메드팩토 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 메드팩토

의결권대리행사권유참고서류
6.0
메드팩토

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:

성 명:
주식회사 메드팩토주 소:
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩전화번호:
02-6938-0200

작 성 자:

성 명: 조상혁부서 및 직위: 경영기획팀 이사전화번호:
02-6938-0224

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
메드팩토
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

메드팩토
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

테라젠이텍스
최대주주
보통주
4,931,039
14.39
최대주주
-

김성진
대표이사
보통주
2,181,216
6.36
대표이사
-

고진업
최대주주의대표이사
보통주
1,200,000
3.50
최대주주의대표이사
-

고재훈
최대주주의대표이사의특수관계인
보통주
532,000
1.55
최대주주의대표이사의특수관계인
-

김영원
특수관계인
보통주
331,356
0.97
특수관계인
-

김새롬
특수관계인
보통주
106,668
0.31
특수관계인
-

고은샘
최대주주의대표이사의특수관계인
보통주
58,098
0.17
최대주주의대표이사의특수관계인
-

김잎새
특수관계인
보통주
40,000
0.12
특수관계인
-

황태순
관계회사의사내이사
보통주
314
0.00
관계회사의사내이사
-

계
-
9,380,691
27.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장민후
보통주
10,500
임원
임원
-

조상혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

메드팩토의 제12기 정기주주총회(2025년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제12기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.18 ~ 2025.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

메드팩토
http://www.medpacto.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : 서울특별시 서초구 명달로92 보림빌딩 (우편번호 06668)
전화번호 : 02-6938-0224
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 27일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 명달로 104 모차르트 빌딩 2층, 모차르트 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.18 ~ 2025.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주력 파이프라인인 백토서팁은 혈액암 및 고형암의 치료 목적으로 개발되고 있습니다. 백토서팁의 항암 적응증 확보를 위한 임상시험은 미국과 한국에서 다양한 적응증을 대상으로 임상시험을 진행하고 있습니다. 특히 당사가 직접 진행하고 있는 임상시험뿐만 아니라, 췌장암, 다발성골수종, 흑색종, 데스모이드종양 등 다양한 적응증을 대상으로 세계 유수의 연구기관들을 통해 연구자 주도 임상이 진행되고 있습니다.

당사는 후속 파이프라인으로 종양 미세환경 내에서 다중기능 사이토카인 신호전달을 억제하는 재조합 융합단백질인 MP010을 개발하고 있습니다.

이외에도 골다공증, 암의 뼈 전이, 류마티스 관절염, 건선 관절염 등과 같은 뼈 질환과 자가면역 질환을 대상으로 하는 혁신신약 후보물질 MP2021의 개발을 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제12기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 연결기준 재무제표

-
연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 12 기 2024. 12. 31 현재

제 11 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

자 산

유동자산

56,883,577,105

75,154,222,630

현금및현금성자산
15,009,330,185

72,604,150,733

단기금융상품
40,469,446,704

-

기타채권
382,621,867

844,270,385

기타유동자산
1,022,178,349

1,705,801,512

비유동자산

3,995,275,988

5,320,162,882

관계기업투자주식
224,275,048

626,123,919

유형자산
2,789,038,032

3,646,744,728

무형자산
228,369,059

343,128,970

비유동기타채권
753,593,849

704,165,265

자산총계

60,878,853,093

80,474,385,512

부 채

유동부채

1,287,090,798

7,741,496,010

금융부채
372,505,287

6,917,169,395

기타채무
833,727,371

711,956,820

기타유동부채
80,858,140

112,369,795

비유동부채

1,754,974,230

1,824,226,068

비유동금융부채
1,568,420,909

1,686,946,081

비유동기타채무
39,188,287

-

복구충당부채
147,365,034

137,279,987

부채총계

3,042,065,028

9,565,722,078

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

57,836,788,065

70,908,663,434

자본금

17,137,560,500

16,790,347,500

자본잉여금

239,539,857,861

233,029,995,112

기타자본구성요소

345,382,461

242,422,948

결손금

(199,186,012,757)

(179,154,102,126)

비지배지분

-

-

자본총계

57,836,788,065

70,908,663,434

부채와자본총계

60,878,853,093

80,474,385,512

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

매출액

-

-

매출원가

-

-

매출총이익

-

-

판매비와관리비

21,707,522,038

28,757,985,751

영업손실

(21,707,522,038)

(28,757,985,751)

영업외손익

1,675,611,407

(6,566,800,021)

금융수익
2,282,284,322

740,877,053

금융비용
(132,570,000)

(7,095,368,318)

기타수익
131,036,258

294,077,535

기타비용
(152,624,268)

(115,946,161)

관계기업손익
(452,514,905)

(390,440,130)

법인세비용차감전순손실

(20,031,910,631)

(35,324,785,772)

법인세비용

-

-

당기순손실

(20,031,910,631)

(35,324,785,772)

지배기업 소유주지분

(20,031,910,631)

(35,324,785,772)

비지배지분

-

-

기타포괄손익

102,959,513

26,853,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

52,293,479

5,035,434

지분법자본변동

50,666,034

21,817,582

총포괄손실

(19,928,951,118)

(35,297,932,756)

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유주지분

(19,928,951,118)

(35,297,932,756)

비지배지분

-

-

기본주당손실

(595)

(1,665)

희석주당손실

(595)

(1,665)

- 연결자본변동표 <
연 결 자 본 변 동 표>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배 지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2023.1.1 (전기초)
10,540,347,500
165,395,996,544
215,569,932
(143,829,316,354)
32,322,597,622
-
32,322,597,622

당기순손실
-
-
-
(35,324,785,772)
(35,324,785,772)
-
(35,324,785,772)

유상증자
6,250,000,000
66,594,365,330
-
-
72,844,365,330

72,844,365,330

주식기준보상
-
1,039,633,238
-
-
1,039,633,238
-
1,039,633,238

지분법자본변동
-
-
21,817,582
-
21,817,582
-
21,817,582

해외산업환산손익
-
-
5,035,434
-
5,035,434
-
5,035,434

2023.12.31 (전기말)
16,790,347,500
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434
-
70,908,663,434

2024.1.1 (당기초)
16,790,347,500
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434
-
70,908,663,434

당기순손실
-
-
-
(20,031,910,631)
(20,031,910,631)
-
(20,031,910,631)

전환우선주 전환
347,213,000
5,829,419,930
-
-
6,176,632,930
-
6,176,632,930

주식기준보상
-
680,442,819
-
-
680,442,819
-
680,442,819

지분법자본변동
-
-
50,666,034
-
50,666,034
-
50,666,034

해외사업환산손익
-
-
52,293,479
-
52,293,479
-
52,293,479

2024.12.31 (당기말)
17,137,560,500
239,539,857,861
345,382,461
(199,186,012,757)
57,836,788,065
-
57,836,788,065

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(16,559,166,128)

(26,301,052,557)

영업에서 창출된 현금흐름
(17,931,497,646)

(25,901,641,126)

당기순손실
(20,031,910,631)

(35,324,785,772)

수익비용의 조정
515,983,958

9,616,303,422

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,584,429,027

(193,158,776)

이자의 지급
-

(1,418,425,341)

이자의 수취
1,510,579,718

894,626,910

법인세환급(지급)
(138,248,200)

124,387,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(40,237,409,534)

96,525,852,125

투자활동으로 인한 현금유입액
46,822,390,408

185,709,828,445

단기금융상품의 감소
46,822,390,408

185,659,708,445

기타비유동자산의 감소
-

50,120,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(87,059,799,942)

(89,183,976,320)

단기금융상품의 증가
(86,737,126,259)

(88,711,063,662)

유형자산의 증가
(313,890,909)

(100,642,162)

무형자산의 증가
(8,782,774)

(72,270,496)

기타유동자산의 증가
-

(300,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(843,815,995)

2,013,573,262

재무활동으로 인한 현금유입액
-

73,844,365,330

유상증자
-

72,844,365,330

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(843,815,995)

(71,830,792,068)

리스부채의 감소
(843,815,995)

(815,777,068)

복구충당부채의 감소
-

(15,015,000)

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

전환사채의 상환
-

(70,000,000,000)

현금의증가(감소)

(57,640,391,657)

72,238,372,830

기초의현금

72,604,150,733

359,854,622

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

45,571,109

5,923,281

기말의현금

15,009,330,185

72,604,150,733

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

금 액
금 액

미 처 리 결 손 금

199,294,452,770

179,154,102,126

전기이월미처리 결 손 금
179,154,102,126

143,829,316,354

당 기 순 손 실
20,140,350,644

35,324,785,772

결 손 금 처 리 액

차기이월 미처리 결 손 금

199,294,452,770

179,154,102,126

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

■ 별도기준 재무제표

-
대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2024. 12. 31 현재

제 11 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

자 산

유동자산

56,458,863,235

74,896,394,206

현금및현금성자산
14,584,616,315

72,346,322,309

단기금융상품
40,469,446,704

-

기타채권
382,621,867

844,270,385

기타유동자산
1,022,178,349

1,705,801,512

비유동자산

2,570,943,009

4,015,990,227

종속및관계기업투자주식
543,578,159

1,132,985,771

유형자산
1,139,249,682

1,918,028,096

무형자산
228,369,059

343,128,970

비유동기타채권
659,746,109

621,847,390

자산총계

59,029,806,244

78,912,384,433

부 채

유동부채

1,006,464,858

7,753,842,015

금융부채
112,598,997

6,635,632,773

기타채무
813,007,721

1,005,839,447

기타유동부채
80,858,140

112,369,795

비유동부채

186,553,321

249,878,984

비유동금융부채
39,188,287

112,598,997

복구충당부채
147,365,034

137,279,987

부채총계

1,193,018,179

8,003,720,999

자 본

자본금

17,137,560,500

16,790,347,500

자본잉여금

239,539,857,861

233,029,995,112

기타자본구성요소

345,382,461

242,422,948

결손금

(199,186,012,757)

(179,154,102,126)

자본총계

57,836,788,065

70,908,663,434

부채와자본총계

59,029,806,244

78,912,384,433

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

매출액

-

-

매출원가

-

-

매출총이익

-

-

판매비와관리비

21,511,529,858

28,876,479,864

영업손실

(21,511,529,858)

(28,876,479,864)

영업외손익

1,479,619,227

(6,448,305,908)

금융수익
2,271,290,334

731,882,506

금융비용
(77,715,972)

(7,093,456,112)

기타수익
131,036,258

294,077,535

기타비용
(152,624,268)

(115,946,161)

종속ㆍ관계기업손익
(692,367,125)

(264,863,676)

법인세비용차감전순손실

(20,031,910,631)

(35,324,785,772)

법인세비용

-

-

당기순손실

(20,031,910,631)

(35,324,785,772)

기타포괄손익

102,959,513

26,853,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

102,959,513

26,853,016

총포괄손실

(19,928,951,118)

(35,297,932,756)

기본주당손실

(595)

(1,665)

희석주당손실

(595)

(1,665)

- 자본변동표 <
자 본 변 동 표>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

구성요소

2023.1.1 (전기초)
165,395,996,544
215,569,932
(143,829,316,354)
32,322,597,622

당기순손실
-
-
(35,324,785,772)
(35,324,785,772)

유상증자
66,594,365,330
-
-
72,844,365,330

주식기준보상
1,039,633,238
-
-
1,039,633,238

지분법자본변동
-
26,853,016
-
26,853,016

2023.12.31 (전기말)
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434

2024.1.1 (당기초)
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434

당기순손실
-
-
(20,031,910,631)
(20,031,910,631)

전환우선주 전환
5,829,419,930
-
-
6,176,632,930

주식기준보상
680,442,819
-
-
680,442,819

지분법자본변동
-
102,959,513
-
102,959,513

2024.12.31(당기말)
239,539,857,861
345,382,461
(199,186,012,757)
57,836,788,065

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(17,038,296,460)

(26,421,779,970)

영업에서 창출된 현금흐름
(18,399,633,990)

(26,013,503,213)

당기순손실
(20,031,910,631)

(35,324,785,772)

수익비용의 조정
386,420,721

9,191,531,682

영업활동으로인한자산ㆍ부채의 변동
1,245,855,920

119,750,877

이자의지급
-

(1,418,425,341)

이자의수취
1,499,585,730

885,761,584

법인세환급(지급)
(138,248,200)

124,387,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(40,237,409,534)

96,392,756,068

투자활동으로 인한 현금유입액
46,822,390,408

185,571,546,590

단기금융상품의 감소
46,822,390,408

185,521,426,590

기타비유동자산의 감소
-

50,120,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(87,059,799,942)

(89,178,790,522)

단기금융상품의 증가
(86,737,126,259)

(88,711,063,662)

유형자산의 증가
(313,890,909)

(95,456,364)

무형자산의 증가
(8,782,774)

(72,270,496)

기타유동자산의 증가
-

(300,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(486,000,000)

2,319,117,660

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-
73,844,365,330

유상증자
-

72,844,365,330

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(486,000,000)

(71,525,247,670)

리스부채의 감소
(486,000,000)

(510,232,670)

복구충당부채의 감소
-

(15,015,000)

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

전환사채의 상환
-

(70,000,000,000)

현금의증가(감소)

(57,761,705,994)

72,290,093,758

기초의현금

72,346,322,309

56,228,551

기말의현금

14,584,616,315

72,346,322,309

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

금 액
금 액

미 처 리 결 손 금

199,294,452,770

179,154,102,126

전기이월미처리 결 손 금
179,154,102,126

143,829,316,354

당 기 순 손 실
20,140,350,644

35,324,785,772

결 손 금 처 리 액

차기이월 미처리 결 손 금

199,294,452,770

179,154,102,126

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전
변경 후
개정이유

제2조(목적)

1. ~ 14. (생략)

15.
위 각 호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업, 수입물품 판매업

16.
위 각호 관련된 라이선스업

17.
부동산 매매, 임대 및 관리업

18.
기타 위 사업에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업

제 2조(목적)

1. ~ 14. (현행과 같음)

15
. 유전체 연구 및 분석, 자문업을 포함하는 유전체 관련 서비스업

16. 의약품 도소매업

17. 소프트웨어, 데이터베이스, 컴퓨터프로그래밍 개발, 제작 및 공급업

18. 온라인정보, 디지털콘텐츠 개발, 제작 및 공급업

19. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

20. 위 각호와 관련된 품목의 도소매업

21.
위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업, 수입물품 판매업

22.
위 각호 관련 라이선스업

23.
부동산 매매, 임대 및 관리업

24.
기타 위 사업에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업

-진행중이거나 진행가능성이 있는 신사업을 구체화하여 명시함

-조항 번호 수정

제8조의4(상환주식)

① (생략)

② 상환주식의 상환기일은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서
제5항의 기간을 고려하여 이사회 결의로 정한다. 다만 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니하거나 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

③ ~ ⑦ (생략)

제8조의4(상환주식)

① (현행과 같음)

② 상환주식의 상환기일은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서
제6항의 기간을 고려하여 이사회 결의로 정한다. 다만 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니하거나 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

③ ~ ⑦ (현행과 같음)

-단순오기를 수정함

제11조(
신주의 배당기산일
)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(
동등배당
)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정(2020.12.29.)에 의해 제 350조 제3항 삭제됨에 따라 제11조를 수정함

제61조(분기배당)

① 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다
.

제61조(분기배당)

① 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-자본시장법 개정 (2025. 1. 21.)에 의해 제165조의12 조항이 수정됨에 따라 제61조를 수정함.

<신설>

부칙

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성진
54.04.07
사내이사 후보
해당 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성진

메드팩토

대표이사

1984 ~ 1987

1987 ~ 1994

1994 ~ 2007

2007 ~ 2010

2010 ~ 2016

2011 ~ 2018

2016 ~ 2021

2021 ~ 2024

2016 ~ 현재2024 ~ 현재

쓰쿠바대 응용생물화학 박사

미국 국립보건원 암연구소 연구원

미국 국립보건원 암세포신호전달연구실 종신 수석연구원

가천대학교 이길여 암당뇨연구원 원장

CHA 의과대학교 암연구소 연구소장

(주)테라젠이텍스 부회장

차세대융합기술연구원 정밀의학연구센터장

(주)테라젠이텍스 사내이사

現) (주)메드팩토 대표이사現) 美 예일대학교 의과대학 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김성진 후보자는 생명과학분야에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 지속 발전과 성장을 도울 수 있는 적임자로 사료됨. 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

확인서

확인서_김성진

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병호
56.02.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병호
기업인

1986~1994

1995~2014

2015~2016

2016~2019

미국 조지아공대 전산학 박사

한국투자증권 CIO(최고정보책임자)

명지대 컴퓨터공학과 교수

펀드온라인코리아 대표

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 금융회사에서 최고정보책임자로 수행한 경영전문가로서 풍부한 경험과 전문적인 지식 등을 바탕으로 기업활동에 대한 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 내부통제에 관한 감독 역할을 해줄 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함

확인서

확인서_이병호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
673백만원

최고한도액
10억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
① 2024년 10월 10일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

양경민
미등기임원
상무이사
보통주
10,000

OOO 외 7명
직원
-
보통주
27,000

총(9)명

보통주
총(37,000)주

② 2025년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장민후
미등기임원
전무이사
보통주
15,000

OOO 외 14명
직원
-
보통주
55,500

총(15)명

보통주
총(70,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
① 2024년 10월 10일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 6,230원- 행사기간 : 2026.10.10 ~ 2030.10.09
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기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
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② 2025년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
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교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
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행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격- 행사기간: 2027.03.28 ~ 2031.03.27
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기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

34,275,121
발행주식총수의 15%
보통주
5,141,268
615,460

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023-03-28
30
보통주
155,500
-
26,000
129,500

2024년
2024-01-16
9
보통주
35,000
-
1,000
34,000

2024-03-28
6
보통주
65,000
-
4,500
60,500

2024-10-10
11
보통주
48,000
-
-
48,000

계

총( 56 )명
보통주

총(
303,500)주

총(-)주

총(
31,500)주

총(
272,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음