세운메디칼 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 세운메디칼

주주총회소집공고
6.0
주식회사 세운메디칼

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)
(041)584-2903

(홈페이지)http://
www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최관섭

(전 화)
(041)584-2903

주주총회 소집공고

제43기 정기 주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제43기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 1% 이하의 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하 여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시00분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제43기(2024년 01월 01일-2024년 12월 31일) 재무상태표 및

포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결포함)

* 현금배당예정사항 : 보통주 1주당 60원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 최연섭 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 한국거래소 및 명의개서 대행기관에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2025년 3월 일

주식회사 세운메디칼

대표이사 이 재 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

오태환(출석률:14%)
목종균(출석률:28%)
김유민(출석률:100%)
정유진(출석률:71%)

찬 반 여 부

1
2023. 02. 13
제41기 내부관리제도 운영 실태보고
가결
-
찬성
찬성
-

2
2023. 02. 28
제41기 주총소집및현금배당 결의건
가결
-
찬성
찬성
-

3
2023. 03. 29
제41기 정기주주총회 개최건외
가결
찬성
-
찬성
찬성

4
2024. 02. 20
제42기 내부관리제도 운영 실태보고
가결
-
-
찬성
찬성

5
2024. 02. 28
제42기 현금배당외 결의건
가결
-
-
찬성
찬성

6
2024. 03. 28
제42기 정기주주총회 개최건외
가결
-
-
찬성
찬성

7
2025. 02. 10
제43기 내부관리제도 운영 실태보고
가결
-
-
찬성
찬성

8
2025. 02. 27
제43기 현금배당외 결의건
가결
-
-
찬성
찬성

* 오태환 사외이사 2023.03.29 선임됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3명
2023. 02. 13
제41기 내부관리제도 운영 실태보고
가결

"
"
2023. 02. 28
제41기 주총소집및현금배당 결의건
가결

"
"
2023. 03. 29
제41기 정기주주총회 개최건외
가결

"
"
2024. 02. 20
제42기 내부관리제도 운영 실태보고
가결

"
"
2024. 02. 28
제42기 주총소집및현금배당 결의건
가결

"
"
2024. 03. 28
제42기 정기주주총회 개최건외
가결

"
"
2025. 02. 10
제43기 내부관리제도 운영 실태보고
가결

"
"
2025. 02. 27
제43기 주총소집및현금배당 결의건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
18,000
6,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.주2) 상기 지급총액은 2024 .01월 ~ 12월말 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 각 사업부문을 통합적으로 운영하고 있습니다.

회사개요 및 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

(주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다.

당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기, 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터.튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조, 수출하고 있습니다.

주력 제품인 의료용 흡인기는 수술 후 환부에 고인 체액, 혈장 등의 불순물을 지속적으로 배액하여 치유 시간을 단축하므로써 항생제의 사용을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 품목은 대부분 미국에서 수입된 제품이 주로 사용되고 있었으나 현재는당사가 제조하는 제품으로 대체되어 국내시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다

수입산 의료기기가 대부분이던 국내시장의 불리한 여건 하에서 당사는 1980년도부터 한국인의 체형에 적합한 의료기기를 적극적으로 개발하고 공급하여 해외 유수의 기업들과 경쟁하고 있으며 1997년에 주요 제품에 대하여 유럽 수출을 위한 CE 인증을 필두로 2002년에 미국 FDA 승인, 일본 JGMP 인증을 획득하여 해외 수출의 기반을 마련하였으며 2010년에는 소화기 질환에 사용하는 스텐트 품목의 FDA 승인을 받아 미국시장에 수출하고 있습니다. 그 밖에 정부가 지원하는 국책 사업에도 참여하여 기존의 혈액.수액 가온기의 품질을 개선하였으며 이에 힘입어 유럽 여러 국가에 수출하고 있으며 앞으로 미국을 포함한 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

또한 사업다각화의 일환으로 혈관접속용기구 등의 다채로운 신제품을 개발하여 수출의 확대에 성의를 다하고 있으며 이와 동시에 끊임없는 경영합리화 노력으로 매출과 이익의 증대를 기대하고 있으며, 우수한 품질의 다양한 제품을 공급하는 의료기기 전문 기업으로 한 걸음 더 도약하기 위하여 최선의 노력을 기울일 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며, 이에 따른 각종 질병의 치료, 진단, 예방을 위해 제조, 연구, 생산하는 산업을 말한다. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다.

2024년도에는 코로나19로 침체되어 있던 경제상황을 회복하기 위해 모두가 고군분투하는 한해를 보냈습니다. 전 세계적으로 경제 활성화 등 원상회복을 기대하였으나 러시아, 우크라이나 전쟁의 장기화, 중동발 전쟁 발생, 에너지 가격 상승과 공급 불안정, 선진국의 고금리 기조 유지 등 으로 세계정세의 불안이 지속되었습니다.

이런 어려움 상황에도 당사의 2024년도 실적은 대내, 외적 경영 환경을 극복하면서 연결 연간 매출액은 601억 매출을 올렸고, 영업이익 114억, 당기순이익 126억, 별도 매출액은 588억, 영업이익 95억, 당기순이익 122억의 성장을 이루었습니다.

올해도 세계경제는 혼란한 상황이 계속 될 것으로 보이며, 우리나라 경제도 경기침체와 고물가 지속, 금리불안, 부동산 경기 악화, 정치혼란등으로 어려움이 가중될 것으로 예상되며, 주변 정세 불안과 실물경기 어려움으로 생산 소비 심리가 위축되어 의료기기 산업 성장에 부정적인 영향을 미쳐 의료기기 발전에 난관이 예상되어 집니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 의료용 소모품등을 생산.수입하여영업수익을 창출하고 있습니다.보고서 제출일 현재 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로운영되고 있으며 사업부문 구분은 별도로 없습니다

(2) 시장점유율

당사는 의료용 소모품을 제조, 수입하여 판매하는 전문 회사입니다. 주요 제품은 의료용 흡인기 및 수액세트, 카테터류 및 일반 의료용 소모품등을 주로 생산하여 판매하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 의료기기 및 소모품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았으며, 주요 의료기기등 상장회사 매출실적 현황을 참조하여 아래와 같이 기재했습니다.

(단위: 백만원)

회사명
결산월
2024년
2023년
2022년
2021년

인바디(체성분분석기외)
12월
204,465
170,351
160,004
137,836

케이엠(의료소모품)
12월
131,100
127,628
151,648
143,246

메디아나(의료기구)
12월
56,869
78,421
68,346
56,802

세운메디칼(의료소모품)
12월
60,150
68,246
60,116
62,579

메타바이오메드(치과용재료)
12월
70,979(3분기 누계)
83,100
68,941
58,780

엠아이텍(스텐트제품)
12월
53,753
46,387
60,662
50,258

하이로릭(피부미용기기)
12월
31,628
33,731
27,567
21,781

※ 상기자료는 공시된 자료를 근거로 작성하였습니다.(2024년도는 잠정실적)

(3) 시장의 특성

우리나라의 의료기기 시장 동향에 대한 주요 지표들을 살펴보면, 2001년 이후 전반적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료기기 생산의 경우 2001~2006년 기간동안 연평균 10.3%의 높은 성장을 지속하였고, 시장규모도 같은 기간동안 연평균 9.5%의 성장을 지속하였습니다.최근 10년간 인구고령화와 건강에 대한 관심 증대 등으로 두자리수 이상 성장을 하고 있으며, 2022년도에 11조8천원 시장규모로 성장했다. 이러한 추세는 향후 더욱 확대되어 의료기기에 대한 수요도 더욱 크게 증가할 것으로예상되며 2024년도에는 14조원을 넘을 것으로 예상된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 내용과 의료기기 산업의 현황. 전망을 살펴보면 다음과 같다. 첫째 당사에서는 혈액.수액 온열가온기 제품을 개발하여 판매하고 있으며, 기존 경쟁 제품의 단점을 보완하여 우수한 품질을 유지하고 있다. 이 제품은 현재 제품생산 시스템을 구축하여 제조하고 있으며 당사의 주력품목 으로 성장하기를 기대한다. 둘째, 의료기기 산업의 현황은 정부의 보험수가 인하와 원.부자재의 가격인상, 중.소형 의료기기 회사들의 등장으로 경쟁이 치열한 상황이다.이러한 상황에도 당사는 현재 천안공장에서 양질의 품질과 가격경쟁력의 제품을 양산하고 있으며, 해외에 있는 베트남 공장에서도 제품생산이 이루어지고 있다.천안공장 가동과 베트남 공장 양산체제 구비로 국내시장 확대뿐만 아니라 수출시장 확대에도 전력을 다하고 있어 수출기업으로 도약을 모색하고 있다.또한 국내외 의료기기 시장상황에 좀 더 유연하게 대처하기 위해, 품질시스템을 적용한 시설체제를 갖춰 제조원가를 낮춤으로써 가격경쟁력의 우위를 가지고 지속적인노력을 기울이고 있는 상황이다.

(5) 조직도

세운메디칼조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

유동자산

119,380,519,226

107,929,060,371

현금및현금성자산
86,098,441,413

75,710,166,233

매출채권
12,543,617,589

12,789,678,260

기타수취채권
232,883,812

132,406,562

재고자산
19,223,919,427

17,491,663,963

반품제품회수권
292,502,055

117,352,229

기타유동자산
989,154,930

1,687,793,124

비유동자산

37,467,609,264

38,682,592,313

당기손익-공정가치 금융자산
16,390,000

104,187,993

기타수취채권
328,511,220

424,285,777

유형자산
34,327,706,504

35,570,983,506

무형자산
1,266,194,702

942,370,597

투자부동산
759,593,331

766,662,827

기타비유동자산
149,109,384

175,818,921

이연법인세자산
620,104,123

698,282,692

자 산 총 계

156,848,128,490

146,611,652,684

부 채

유동부채

7,009,932,181

8,297,259,493

매입채무
1,107,410,477

1,182,573,438

기타채무
3,140,563,266

3,302,262,039

당기법인세부채
912,614,204

2,638,338,075

충당부채
78,119,707

74,581,202

환불부채
482,832,412

195,612,717

기타유동부채
1,288,392,115

903,892,022

비유동부채

772,041,184

621,619,480

기타비유동부채
772,041,184

621,619,480

부 채 총 계

7,781,973,365

8,918,878,973

자 본

자본금
4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소
(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
2,833,111,931

1,004,558,882

이익잉여금
136,660,996,639

127,528,782,323

비지배지분
2,948,462,692

2,535,848,643

자 본 총 계

149,066,155,125

137,692,773,711

부 채 및 자 본 총 계

156,848,128,490

146,611,652,684

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액

60,150,954,758

68,246,934,042

매출원가

37,963,057,285

40,689,477,018

매출총이익

22,187,897,473

27,557,457,024

판매비와일반관리비
10,811,091,267

10,637,283,238

영업이익

11,376,806,206

16,920,173,786

기타수익
2,838,896,129

1,654,921,703

기타비용
888,912,284

1,210,048,119

금융수익
2,331,182,032

1,969,269,840

금융비용
36,626,539

36,083,590

법인세비용차감전순이익

15,621,345,544

19,298,233,620

법인세비용
3,046,140,179

3,824,292,700

당기순이익

12,575,205,365

15,473,940,920

기타포괄손익

1,828,553,049

(207,647,408)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익의 변동
1,828,553,049

(207,647,408)

총포괄이익

14,403,758,414

15,266,293,512

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

12,162,591,316

14,956,921,400

비지배지분

412,614,049

517,019,520

합계

12,575,205,365

15,473,940,920

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

13,991,144,365

14,749,273,992

비지배지분

412,614,049

517,019,520

합계

14,403,758,414

15,266,293,512

지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익

기본 및 희석 주당이익

281

345

연 결 자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01 (전기초)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,212,206,290
115,169,326,923
123,005,117,076
2,018,829,123
125,023,946,199

당기순이익

-
-
-
-
14,956,921,400
14,956,921,400
517,019,520
15,473,940,920

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(207,647,408)
-
(207,647,408)
-
(207,647,408)

배당금지급

-
-
-
-
(2,597,466,000)
(2,597,466,000)
-
(2,597,466,000)

2023.12.31 (전기말)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,004,558,882
127,528,782,323
135,156,925,068
2,535,848,643
137,692,773,711

2024.01.01 (당기초)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,004,558,882
127,528,782,323
135,156,925,068
2,535,848,643
137,692,773,711

당기순이익

-
-
-
-
12,162,591,316
12,162,591,316
412,614,049
12,575,205,365

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
1,828,553,049
-
1,828,553,049
-
1,828,553,049

배당금지급

-
-
-
-
(3,030,377,000)
(3,030,377,000)
-
(3,030,377,000)

2024.12.31 (당기말)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
2,833,111,931
136,660,996,639
146,117,692,433
2,948,462,692
149,066,155,125

연 결 현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

13,185,647,055

23,076,350,658

영업에서 창출된 현금
15,764,402,775

23,447,087,482

이자의 수취
2,154,092,535

1,989,132,289

이자의 지급
(36,626,539)

법인세의 납부
(4,696,221,716)

(2,359,869,113)

투자활동으로 인한 현금흐름

(349,149,220)

23,642,311,219

단기금융자산의 처분
-

45,000,000,000

유형자산의 처분
1,127,410,898

609,451,725

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
87,797,993

-

보증금의 감소
91,300,000

274,000

단기금융자산의 취득
-

(20,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-

(11,453,455)

유형자산의 취득
(1,435,455,254)

(1,949,370,704)

무형자산의 취득
(216,202,857)

(6,590,347)

보증금의 증가
(4,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,285,000,914)

(2,893,333,588)

리스부채의 상환
(254,623,914)

(295,867,588)

배당금의 지급
(3,030,377,000)

(2,597,466,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

9,551,496,921

43,825,328,289

환율변동효과

836,778,259

(118,428,541)

기초 현금및현금성자산

75,710,166,233

32,003,266,485

기말 현금및현금성자산

86,098,441,413

75,710,166,233

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자산

유동자산

103,370,106,314

97,500,675,203

현금및현금성자산
77,741,916,398

68,355,576,193

매출채권
13,827,875,547

13,385,621,944

기타수취채권
356,574,097

3,563,776,849

재고자산
11,011,460,689

11,585,339,834

반품제품회수권
265,942,302

82,546,321

기타유동자산
166,337,281

527,814,062

비유동자산

50,773,638,593

45,957,771,347

당기손익-공정가치 금융자산
16,390,000

16,390,000

기타수취채권
1,771,401,827

397,568,651

종속기업투자
28,404,448,646

25,084,878,127

유형자산
17,640,494,928

17,764,476,512

무형자산
1,221,752,321

892,945,296

투자부동산
1,232,686,073

1,244,158,613

이연법인세자산
486,464,798

557,354,148

자산총계

154,143,744,907

143,458,446,550

부채

유동부채

7,911,970,543

8,296,370,900

매입채무
3,514,269,449

2,481,618,787

기타채무
2,491,432,880

2,649,194,524

당기법인세부채
736,663,607

2,368,834,053

충당부채
78,119,707

74,581,202

환불부채
448,966,039

149,169,882

기타유동부채
642,518,861

572,972,452

비유동부채

114,081,931

5,150,582

기타비유동부채
114,081,931

5,150,582

부채총계

8,026,052,474

8,301,521,482

자본

자본금
4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소
(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
2,833,111,931

1,004,558,882

이익잉여금
136,660,996,639

127,528,782,323

자본총계

146,117,692,433

135,156,925,068

자본과부채총계

154,143,744,907

143,458,446,550

포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액

58,816,225,506

66,389,731,857

매출원가

41,040,359,394

43,669,279,898

매출총이익

17,775,866,112

22,720,451,959

판매비와관리비
8,289,347,758

8,215,408,721

영업이익

9,486,518,354

14,505,043,238

기타수익
2,138,375,937

1,379,757,262

기타비용
492,939,585

518,017,710

금융수익
2,220,078,700

1,866,337,719

금융비용
13,061,296

44,033,472

종속기업손익
1,491,017,470

1,232,441,376

법인세비용차감전순이익

14,829,989,580

18,421,528,413

법인세비용
2,667,398,264

3,464,607,013

당기순이익

12,162,591,316

14,956,921,400

기타포괄손익

1,828,553,049

(207,647,408)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
1,828,553,049

(207,647,408)

총포괄이익

13,991,144,365

14,749,273,992

주당손익

기본 및 희석 주당이익

281

345

자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,212,206,290
115,169,326,923
123,005,117,076

당기순이익
-
-
-
-
14,956,921,400
14,956,921,400

지분법자본변동
-
-
-
(207,647,408)
-
(207,647,408)

배당금지급
-
-
-
-
(2,597,466,000)
(2,597,466,000)

2023.12.31 (전기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,004,558,882
127,528,782,323
135,156,925,068

2024.01.01 (당기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,004,558,882
127,528,782,323
135,156,925,068

당기순이익
-
-
-
-
12,162,591,316
12,162,591,316

지분법자본변동
-
-
-
1,828,553,049
-
1,828,553,049

배당금지급
-
-
-
-
(3,030,377,000)
(3,030,377,000)

2024.12.31 (당기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
2,833,111,931
136,660,996,639
146,117,692,433

현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,225,502,277

19,131,200,167

영업에서 창출된 현금
13,461,135,094

19,485,740,415

이자의 수취
2,006,107,839

1,923,081,532

이자의 지급
(13,061,296)

(32,043,690)

법인세의 납부
(4,228,679,360)

(2,245,578,090)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,169,024,329

25,979,685,244

단기금융자산의 처분
-

45,000,000,000

단기대여금의 감소
4,198,840,866

3,804,195,072

유형자산의 처분
448,865,443

601,054,943

보증금의 감소
91,000,000

-

단기금융자산의 취득
-

(20,000,000,000)

단기대여금의 증가
(1,993,793,842)

(2,253,375,244)

유형자산의 취득
(1,355,685,281)

(1,168,341,365)

무형자산의 취득
(216,202,857)

(3,848,162)

보증금의 증가
(4,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,274,955,704)

(4,163,276,000)

단기차입금의 상환
-

(1,303,800,000)

리스부채의 상환
(244,578,704)

(262,010,000)

배당금의 지급
(3,030,377,000)

(2,597,466,000)

현금및현금성자산의 순증가

9,119,570,902

40,947,609,411

환율변동효과

266,769,303

24,479,759

기초 현금및현금성자산

68,355,576,193

27,383,487,023

기말 현금및현금성자산

77,741,916,398

68,355,576,193

1) 당기 및 전기의 회사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목
당기(제43기)(처분예정일: 2025년 3월 28일)
전기(제42기) (처분확정일: 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

134,470,996,639

125,338,782,323

1. 전기이월이익잉여금
122,308,405,323

110,381,860,923

2. 당기순이익
12,162,591,316

14,956,921,400

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

2,597,466,000

3,030,377,000

1. 현금배당
2,597,466,000

3,030,377,000

(주당배당금(율) (보통주) :당기 : 60원(60.00%), 전기 : 70원(60.00%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

131,873,530,639

122,308,405,323

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제43기)
전기(제42기)

보통주
보통주

주당배당금(원)
60
70

시가배당율(%)
2.4
2.4

배당총액(원)
2,597,466,000
3,030,377,000

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. "상법 시행령" 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제46조 (분기배당)

① 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

② 삭제

③ 제1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

④ (현행과 같음)

법령개정 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최연섭
1964.10. 15
사내이사
-
임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최연섭
(현)세운메디칼 사내이사
26년 9개월
(현)세운메디칼 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최연섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 최연섭은 현재까지 회사를 이끌어 오면서 지금의 세운메디칼을 발전시킨 공이 지대하며, 앞으로도 회사를 계속 발전시킬 수 있는 충분한 능력을 가진 적임자라 판단되어 추천함

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
12억6천

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 당사 홈페이지 : http://www.sewoonmedical.co.kr 2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에(http://dart.fss.co.kr) 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 별도 및 연결 재무제표 제출, 결산 이사회, 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상 수령일자 그리고 주주총회 필수 참석 인원의
가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다.
하지만 가능한 내부 일정상 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일인
2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다