이노테나 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 이노테나

주주총회소집공고
6.0
(주)모코엠시스

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
(주)모코엠시스

대 표 이 사 :
김인수, 윤영호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76 YTN 뉴스퀘어 14층

(전 화) 02-2141-4100

(홈페이지) https://www.mocomsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 윤영호

(전 화) 02-2141-4100

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제26조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실3. 회의목적사항가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 16원)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조천희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤영호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사
이재호 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사
윤병운 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선일 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원
이재호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원
윤병운 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및
전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 정기주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제26조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 13일(주)모코엠시스대표이사
김인수, 윤영호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황선일(출석률: 100%)
이재호(출석률: 100%)
윤병운(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.17
[부의안건]제1호 의안 : 퇴사자 주식매수선택권 부여 취소의 건제2호 의안 : 경영성과에 따른 상여금 결정, 대표이사에게 위임의 건제3호 의안 : 사내이사 주택자금 대출 승인의 건

찬성
찬성찬성

찬성
찬성찬성

찬성
찬성찬성

2
2024.01.30
[보고사항]- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건[부의안건]제1호 의안 : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
--찬성
--찬성
--찬성

3
2024.03.08

[부의안건]제1호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건

찬성
찬성
찬성

4
2024.03.29

[부의안건]제1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁 계약 체결의 건

찬성
찬성
찬성

5
2024.04.19
[보고사항]- '24년 1분기 경영 현황의 보고
-
-
-

6
2024.07.19
[보고사항]- '24년 반기 경영 현황의 보고
-
-
-

7
2024.10.18
[부의안건]제1호 의안 : 내부 규정 변경의 건

찬성

찬성

찬성

8
2024.12.13
[부의안건]제1호 의안 : 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건

찬성

찬성

찬성

9
2024.12.27
[부의안건]제1호 의안 : 대표이사 변경의 건제2호 의안 : 임직원 성과급 지급의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
황선일(위원장)이재호윤병운
2024.01.26
[보고사항]- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건- 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
-

2024.02.23
[보고사항]- 감사위원회의 감사보고서 보고의 건- 내부감시장치 가동현황 보고의 건
-

2024.03.08
[보고사항]- 정기주주총회 회의 목적사항 보고의 건
-

2024.03.29

[부의안건]제1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁 계약 체결의 건

가결

2024.04.17
[보고사항]- '24년 1분기 경영 현황의 보고
-

2024.07.17
[보고사항]- '24년 반기 경영 현황의 보고
-

2024.10.16

[보고사항]- '24년 3분기 경영 현황의 보고- 내부 규정 변경 보고

--

2024.12.13

[보고사항]- 권리주주 확정을 위한 기준일 설정 보고

-

2024.12.27

[보고사항]- 대표이사 변경 보고의 건- 임직원 성과급 지급의 건

--

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
28,800
9,600
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사가 속한 IT 업계는 최근 급속한 기술혁신의 과정을 통해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 클라우드, AI, 빅데이터 등으로 대표되는 혁신 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위한 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 디지털 인프라 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에는 제품, 서비스, 기업 전반에 걸친 SW 융합의 구현이 필수적이며, 이에 따라 SW의 역할과 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 또한, 데이터 생성 및 활용의 급격한 증가가 특징이며, 이에 따른 개인정보 보호의 중요성도 지속적으로 높아지고 있습니다. 최근 대형 보안 사고가 지속적으로 증가하면서 보안에 대한 중요성은 끊임없이 대두되고 있는 가운데 디지털 전환이라는 커다란 흐름 속에서 해당 업계에 대한 시장 성장세가 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름 속에서 당사는 미래 기술을 위한 기반을 마련하기 위해 노력하고 있으며, 필요성을 강조하는 역할을 하고 있습니다. 기업 내ㆍ외부의 다양한 애플리케이션간의, 온프레미스와 클라우드간의, 다양한 AI, 빅데이터간의 연계 기술이 4차 산업혁명 핵심기술로 활용됨에 따라 시장 변화에 대응하기 위한 다양한 서비스 제품군 확보와 기술 개발을 통해 시장 변화에 대응하고 있습니다. 또한, 디지털 전환이라는 커다란 흐름에서 글로벌 솔루션 기업과 파트너십을 체결하는 등 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다. (2) 산업의 성장성

(가) 클라우드시장

클라우드는 기존 온프레미스 방식이 아닌 가상화 된 IT자원을 기업에게 제공하는 방식으로 소유와 관리가 분리된 방식이며, 클라우드를 활용하게 되면 시간과 장소, 기기의 제약 등이 없고, 유연한 확장이 가능하다는 특징이 있습니다. 기업은 일부 시스템을 클라우드로 전환할 경우 혹은 새로운 시스템을 클라우드로 구현할 경우 이와 연동이 필요한 온프레미스 시스템과의 연계는 필수적인 사항입니다. 기존에는 특정 기능 구현을 위해 클라우드 툴이나 플랫폼을 도입하는 경향이 강했다면 점차 전사적 차원의 클라우드 마이그레이션에 초점을 맞추는 경향이 높아지고 있습니다. 공공기관과 민간 기업의 클라우드 전환이 가속화됨에 따라, 퍼블릭 클라우드 서비스는 물론 쿠버네티스 환경과 같은 프라이빗 클라우드 시장도 확대되고 있습니다.또한, ChatGPT와 생성형 AI 기술의 중요성이 부각되면서, 이에 따른 AI 관련 인프라 도입과 클라우드 서비스 활용도 증가하고 있습니다.

(나) AI시장

기업들은 장기간 확보한 다량의 데이터와 패턴학습 등을 토대로 AI기술을 통해 타 산업과의 융합 및 활용이 확대되고 있습니다. 특히 금융서비스, 의료, 제조업 등 다양한 분야에서 경제산업은 물론 사회문화적인 측면까지 광범위한 파급효과에 따라 새로운 산업혁명을 이끌어 갈 성장엔진으로 부상하고 있습니다. 각 분야별로 금융서비스분야에서는 상품선택, 인증, 결제 등 AI를 통한 서비스가 가능하게 되었고, 의료분야에서는 AI를 통해 환자에게 맞춤형 질병 예측, 치료방법 등을 알려주는 역할을 하고 있습니다. 제조업 분야에서는 제조 프로세스 모니터링, 수요 계획 및 예측 등이 가능하게 되었습니다. 이러한 흐름 속에서 수년간 인공지능 관련 투자규모는 폭발적으로 증가하고 있으며 기계학습, 자연어처리, 이미지처리, 개발관련 인공지능 시장 등에서 주도권 확보를 위한 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다.

(다) 빅데이터 시장

정부의 적극적인 정책 추진에 힘입어 디지털 전환에 투자하는 기업이 늘어남에 따라 기업들은 광범위한 데이터 저장, 관리, 분석 등을 활용한 정보 창출을 위해서 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 기업들은 전략적인 사업환경을 만들기 위해 빅데이터 솔루션을 지속적으로 구축하고 있습니다. 특히 다양한 산업분야에서 전문화된 데이터 분석을 토대로 사용이 쉬운 분석 도구들의 확대 및 데이터의 중요성이 높아졌고, 공공과 민간 분야별 투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 사업 영역은 국내ㆍ외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적인 경우에는 인프라적인 특성으로 인해 높은 전환비용이 발생하여 한번 도입한 고객은 지속적으로 특정 솔루션을 사용하는 특성이 있습니다. 이에 따라 일회성 투자 이후 침체ㆍ정체 된다거나, 경기변동에 따라 투자규모가 크게 흔들리지 않으며, 안정적이고 꾸준한 투자를 기대할 수 있습니다. 또한 기업들은 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 우선순위로 요구하기 때문에 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 최근 기업들은 자체 경쟁력을 제고하기 위해 디지털 전환에 투자하는 기업이 늘어남으로써 고객사의 수요는 증가하고 있습니다. (4) 경쟁요소

(가) 연계솔루션사업클라우드, AI, 빅데이터 시장의 성장을 기반으로 새로운 서비스의 등장과 함께 다양한 연계기술 및 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 클라우드, AI, 빅데이터 분야에 대한 투자와 다년간의 사업경험을 통해 클라우드, AI, 빅데이터 기술서비스와 관련된 다양한 솔루션을 개발, 최적화된 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
(나) 보안솔루션사업클라우드 기술과 보안기술의 융합된 솔루션을 바탕으로 데이터 및 인프라를 보호하기 위해 함께 작동하는 일련의 정책, 제어, 절차 및 기술로 구성되며, 이는 경계 보안, 네트워크 보안, 앤드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터 보안솔루션 등을 토대로 동반 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 또한, 디지털플랫폼 정부를 표방한 '디지털스마트워크'의 확대, 행정안전부 주관의 온북사업 등으로 '엠파워 클라우드'관련 시장이 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 이와 함께 고객사의 AI 관련 요구사항이 증가됨에 따라 당사는 AI 플랫폼인 '모아이'를 개발했습니다. '모아이'를 기반으로 'AI 기반 사내 문서 검색 기능', '문서 기반 상담 챗봇 서비스인 '모아이 챗봇'을 개발하여 문서를 효율적으로 관리할 수 있도록 하는 문서 기반 AI 솔루션을 기존 고객사 및 잠재 고객에게 공급하고 있습니다.(다) 클라우드솔루션사업클라우드 모니터링이 강점인 솔루션을 바탕으로 국내 클라우드 시장을 공략하고 있습니다. 최근 클라우드 도입, 전환 등으로 클라우드 관련 시장이 급성장하고 있는데, 이에 따라 당사 클라우드솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 안정적인 매출 유지와 성장을 위해 다양한 협력사와의 전략적 파트너십을 체결함으로써 클라우드 및 AI 기반 솔루션으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등정부기관이나 공공기관에 문서중앙화솔루션이나 클라우드저장소솔루션을 납품하기 위해서는 국정원 암호모듈검증(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program)과 GS인증을 받아야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 연계솔루션사업은 기업 내ㆍ외부의 다양한 애플리케이션간의, 온프레미스와 클라우드간의, 다양한 AI, 빅데이터간의 4차 산업혁명 핵심기술로 활용되는 연계솔루션을 개발, 판매하고 연계시스템을 구축, 유지보수하는 사업을 수행하고 있으며, 최근 마이데이터사업, 핀테크, 스마트서비스, 지능형 정부, chatGPT등 디지털트랜스포메이션 분야에 연계 이슈 발생시 효율적으로 해결할수 있는 Open API 연계사업까지 새로운 기술과 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다.2) 보안솔루션사업은 클라우드 기반 문서 중앙화 솔루션과 기반 기술을 개발, 판매하고 문서중앙화솔루션을 구축, 유지보수하는 사업입니다. 클라우드 기반 문서 중앙화 솔루션인 '엠파워 클라우드'는 클라우드 환경에서 보안을 유지하면서 데이터 사용과 협업을 할 수 있는 솔루션으로, 행정안전부 10만 공무원이 사용하는 디지털스마트워크 클라우드 서비스 'G드라이브'의 기반 솔루션입니다. 디지털플랫폼정부를 표방하는 정부 정책에 따라 디지털스마트워크가 확대되고 있으며, '온북(행정안전부 주관)' 등 디지털스마트워크 관련 정책사업에서 '엠파워 클라우드' 도입 확대를 기대하고 있습니다.3) 클라우드솔루션사업은 클라우드 인프라 응답속도와 동작 상태를 효과적으로 관리하기 위해 가용성(Availability)과 성능(Performance)을 모니터링하여 WEB, DB등 외부 구간 연계를 통합하여 구간별 응답을 관리할수 있는 솔루션 판매, 구축, 유지보수를 수행하고 있습니다. 안정적인 매출 유지와 성장을 위해 다양한 협력사와의 전략적 파트너십을 체결함으로써 클라우드 및 AI 기반 솔루션으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.AI 기술의 발전과 기존 잠재 고객사의 AI 요구 사항을 반영하기 위해 당사는 AI플랫폼 '모아이(MOAI, MOcomsys AI)'를 개발하고 Chatbot 등 앱이나 서비스에 적용하고 있습니다. 특히, 문서중앙화를 통해 중앙에 모여있는 문서를 효율적으로 활용할 수 있도록 하는 문서 기반 AI 서비스에 대한 요구사항이 많아 보안솔루션사업 중심으로 AI 사업을 추진 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 천원, %)

구분
제 6 기
제 5 기
제품설명

매출액
비율
매출액
비율

연계솔루션
21,024,011
75.18
19,021,537
77.36
연계솔루션 제품, 서비스, 유지보수

보안솔루션
2,883,567
10.31
2,949,374
11.99
보안솔루션 제품, 서비스, 유지보수

클라우드솔루션(APM솔루션 포함)
4,058,026
14.51
2,618,482
10.65
클라우드솔루션 상품, 서비스, 유지보수

합계
27,965,605
100
24,589,394
100
-

(2) 시장점유율

당사가 서비스를 제공하는 각 사업부문에 대하여 다수의 업체가 진출하고 있으나, 공신력 있는 기관의 자료가 부재하여 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 연계솔루션사업

연계솔루션사업의 경우 크게 신규 고객과 기존 고객으로 구분하여 차별화된 마케팅 전략을 수립, 실행함으로써 판매 극대화를 추진할 계획입니다. 기존 고객의 경우, 고객사 연계시스템에 대한 정밀진단서비스를 제공하고 기 사용 중인 제품의 업그레이드를 유도하여 매출을 극대화할 계획입니다. 신규고객의 경우, 대형고객과 SMB고객으로 크게 나누고 대형고객에게는 고객 세미나 등으로 고객 접점을 확보한 후 도입 가능한 연계시스템에 대한 사전적인 컨설팅을 제공, 적극적인 사업화를 유도한 방식의 판매전략을 추진할 계획입니다. SMB고객은 상대적으로 가격에 민감한 고객으로 가격 경쟁력이 있는 당사 자체 솔루션 혹은 standard edition을 제안하여 예산 부담 없는 범위의 사업화를 유도하는 방식의 판매전략을 추진할 계획입니다.

(나) 보안솔루션사업

보안솔루션사업의 경우 2017년 국내 최대 규모인 행안부 중앙부처 10만명 공무원을 위한 'G드라이브'를 구축을 시작으로 최근 3년 동안 국세청, 한국가스공사, 한국석유공사 등 상징성이 있는 대규모 공공사이트를 성공적으로 구축함으로써 제품의 브랜드 가치가 상승했다고 판단합니다. 상승된 브랜드 가치를 발판으로 다양한 영업 채널을 통해 최대한의 매출을 끌어 올릴 수 있는 전략으로 시장 점유율을 확대해 갈 계획입니다.

(다) 클라우드솔루션사업(APM솔루션 포함)클라우드솔루션사업의 경우 현재까지 클라우드솔루션사업에서는 기술팀과 영업팀이 협업하여 기술 영업 중심의 직판 형태로 제한적인 고객사에 집중 영업하는 전략이었는데, 2022년부터는 웨비나 등 비대면 방식의 세미나 개최, 세미나 자료를 활용한 DM, 바이럴 등을 확대하여 영업 대상 고객의 범위를 넓히는 것을 주요 판매 전략으로 실행할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 패키지SW 시장, 데이터 시장, 클라우드 시장, 글로벌 연계솔루션시장, 클라우드 보안 시장, 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장 등 어려운 영업환경 속에서 미래 먹거리를 위한 신규사업과 투자를 지속적으로 검토 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 16원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 6 기 2024.12.31 현재

제 5 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 6 기
제 5 기

자산

유동자산
28,672,668,530
27,102,043,721

현금및현금성자산
5,014,301,690
5,038,677,500

기타금융자산
16,000,000,000
14,282,851,500

매출채권 및 기타채권
3,629,861,942
4,021,156,631

재고자산
3,868,868,686
3,601,146,642

기타유동자산
99,608,577
95,750,938

당기법인세자산
60,027,635
62,460,510

비유동자산
1,685,347,121
2,547,643,699

기타금융자산
406,305,002
396,960,612

장기매출채권 및 기타채권
271,822,803
439,738,782

유형자산
473,694,722
676,283,489

무형자산
247,598,584
329,081,968

이연법인세자산
285,926,010
705,578,848

자산총계
30,358,015,651
29,649,687,420

부채

유동부채
8,998,712,737
8,493,216,258

매입채무 및 기타채무
3,460,045,579
3,506,437,944

기타금융부채
150,534,659
214,256,961

기타유동부채
5,351,356,408
4,765,209,595

당기법인세부채
36,776,091
7,311,758

비유동부채
147,605,437
292,666,589

기타금융부채
19,694,982
171,396,381

기타장기종업원급여부채
76,700,274
68,636,663

기타비유동부채
51,210,181
52,633,545

부채총계
9,146,318,174
8,785,882,847

자본

자본금
2,445,932,600
2,355,153,400

자본잉여금
11,861,129,599
11,046,155,908

기타자본
(2,960,609,392)
(370,027,791)

이익잉여금(결손금)
9,865,244,670
7,832,523,056

자본총계
21,211,697,477
20,863,804,573

자본과부채총계
30,358,015,651
29,649,687,420

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기
제 5 기

수익(매출액)
27,965,604,534
24,589,393,987

매출원가
20,050,424,247
18,715,519,353

매출총이익
7,915,180,287
5,873,874,634

판매비와관리비
5,883,950,956
5,167,787,466

영업이익(손실)
2,031,229,331
706,087,168

금융수익
796,346,666
738,367,429

금융비용
45,292,300
162,680,508

기타수익
13,392,314
9,044,617

기타비용
309,282
10,393,224

관계기업투자지분관련손익

(13,074,977)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,795,366,729
1,267,350,505

법인세비용
432,983,867
184,861,137

당기순이익(손실)
2,362,382,862
1,082,489,368

기타포괄손익

총포괄손익
2,362,382,862
1,082,489,368

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
101
46

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
101
46

(3) 자본변동표

자본변동표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
2,256,153,400
10,294,017,242
(729,463,461)
7,065,834,936
18,886,542,117

당기순이익(손실)

1,082,489,368
1,082,489,368

자기주식의 취득

현금배당

(315,801,248)
(315,801,248)

주식선택권부여

359,435,670

359,435,670

전환사채전환
99,000,000
752,138,666

851,138,666

주식선택권행사

합병

2023.12.31 (기말자본)
2,355,153,400
11,046,155,908
(370,027,791)
7,832,523,056
20,863,804,573

2024.01.01 (기초자본)
2,355,153,400
11,046,155,908
(370,027,791)
7,832,523,056
20,863,804,573

당기순이익(손실)

2,362,382,862
2,362,382,862

자기주식의 취득

(2,000,150,382)

(2,000,150,382)

현금배당

(329,661,248)
(329,661,248)

주식선택권부여

(36,941,360)

(36,941,360)

전환사채전환

주식선택권행사
90,779,200
814,973,691
(553,489,859)

352,263,032

합병

2024.12.31 (기말자본)
2,445,932,600
11,861,129,599
(2,960,609,392)
9,865,244,670
21,211,697,477

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기
제 5 기

영업활동현금흐름
4,006,613,408
3,418,294,113

영업에서 창출된 현금흐름
3,378,086,329
3,058,707,327

이자수취(영업)
688,893,944
532,623,554

이자지급(영업)
(8,433,287)
(10,488,629)

법인세납부(환급)
(51,933,578)
(162,548,139)

투자활동현금흐름
(1,811,016,154)
(910,857,229)

단기금융상품의 처분
17,884,066,453
13,750,000,000

대여금의 감소
159,041,631
85,249,996

보증금의 감소
12,000,000
26,300,000

단기금융상품의 취득
(19,500,000,000)
(14,000,000,000)

출자금의 취득
(1,500,000)
-

장기금융상품의 취득
-
(16,470,132)

대여금의 증가
(235,000,000)
(220,000,000)

유형자산의 취득
(117,624,238)
(99,741,633)

무형자산의 취득
-
(350,000,000)

보증금의 증가
(12,000,000)
(86,195,460)

재무활동현금흐름
(2,219,973,064)
(1,517,762,469)

주식선택권행사
352,263,032
-

단기차입금의 상환
-
(500,000,000)

장기차입금의 상환
-
(500,000,000)

리스부채의 상환
(242,424,466)
(201,961,221)

자기주식의 취득
(2,000,150,382)
-

배당금지급
(329,661,248)
(315,801,248)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(24,375,810)
989,674,415

기초현금및현금성자산
5,038,677,500
4,049,003,085

기말현금및현금성자산
5,014,301,690
5,038,677,500

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기
제 5 기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

9,733,448,420

7,733,692,931

전기이월미처분이익잉여금
7,371,065,558

6,651,203,563

당기순이익
2,362,382,862

1,082,489,368

II. 이익잉여금처분액

404,800,422

362,627,373

이익준비금
36,800,038

32,966,125

배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기 : 16원(16%) 전기 : 14원(14%))
368,000,384

329,661,248

III. 차기이월미처분이익잉여금

9,328,647,998

7,371,065,558

주1) 당기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 발행주식 총수 24,459,326주에서 자기주식 1,459,302주를 제외한 23,000,024주를 반영하여 산정하였습니다.

※ 재무제표에 대한 주석재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김인수
1963.08.02
사내이사
-
본인
이사회

조천희
1970.01.15
사내이사
-
등기임원
이사회

윤영호
1974.10.18
사내이사
-
등기임원
이사회

황선일
1968.12.05
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

이재호
1970.04.08
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

윤병운
1974.08.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인수
(주)모코엠시스 대표이사
1986.022000.04~2007.092007.09~현재

고려대학교 수학과 졸업前) 모코코 IT부문 총괄 사장現) 모코엠시스
대표이사

해당사항 없음

조천희
(주)모코엠시스 이사회의장
1991.022000.02~2007.092007.09~현재
성균관대학교 법학과 졸업前) 모코코 인사, 총무 담당 상무現) 모코엠시스 이사회의장
해당사항 없음

윤영호
(주)모코엠시스 대표이사

2000.02
2007.07~2010.09
2010.12~현재

서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업
前) 퓨처인포넷 전략기획실 실장
現) 모코엠시스 대표이사

해당사항 없음

황선일
신우회계법인 회계사
1993.061993.06~2002.092002.10~현재
서강대학교 경영학과 졸업前) 삼일회계법인 회계사現) 신우회계법인 회계사
해당사항 없음

이재호
법무법인 공신 변호사
1989.022006.09~2007.122008.01~2020.122021.01~현재
중앙대학교 법학과 졸업前) 경동나비엔前) 변호사 이재호 법률사무소現) 법무법인 공신 변호사
해당사항 없음

윤병운
동국대학교 산업시스템공학과 교수
2005.022005.03~2006.042006.05~2007.032007.03~현재
서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업前) LG CNS前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조천희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황선일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤병운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 황선일 사외이사 후보자가. 전문성 - 본 후보자는 공인회계사로서 재무와 회계분야의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 구성원으로서 회사 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 회사의 회계 투명성과 신뢰성을 높이는데 기여하고자 합니다.나. 독립성 - 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠습니다.다. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.2. 이재호 사외이사 후보자가. 전문성- 본 후보자는 사법시험 합격 후 10여년 넘게 법조계에서 활동하며 다양한 경험과 인간관계를 형성하였고, 이 경험을 바탕으로 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의사결정을 내리는데 새로운 관점과 조언을 제시함으로써 회사의 발전에 기여하고자 합니다.나. 독립성 - 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠습니다.다. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.3. 윤병운 사외이사 후보자가. 전문성 - 본 후보자는 대학교수로서 산업, 기술, 정책분야의 전문지식을 보유하고 있으며, 해당분야에서 다양한 실무 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주주권익 보호에 기여하고자 합니다.나. 독립성 - 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠습니다.다. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김인수 사내이사 후보자- 후보자는 LG전자 등의 기업에서 마케팅분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.2. 조천희 사내이사 후보자- 후보자는 한라건설 등의 기업에서 기획관리, CFO 분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.
3. 윤영호 사내이사 후보자- 후보자는 2010년 입사 이후 각종 신사업, 경영기획 등을 담당하였고 현재는 경영지원본부 본부장으로서 탁월한 판단력과 관리능력 그리고 뛰어난 전문성 등 검증된 경영능력으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.4. 황선일 사외이사 후보자- 후보자는 삼일회계법인을 거쳐 현재 신우회계법인 회계사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.5. 이재호 사외이사 후보자- 후보자는 변호사 이재호 법률사무소를 거쳐 현재 법무법인 공신 변호사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.6. 윤병운 사외이사 후보자- 후보자는 LG CNS 등을 거쳐 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

1. 확인서(이사)_김인수.jpg
확인서

2. 확인서(이사)_조천희.jpg
확인서

3. 확인서(이사)_윤영호.jpg
확인서

4. 확인서(이사)_황선일.jpg
확인서

5. 확인서(이사)_이재호.jpg
확인서

6. 확인서(이사)_윤병운.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

황선일
1968.12.05
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

이재호
1970.04.08
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

윤병운
1974.08.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황선일
신우회계법인 회계사
1993.061993.06~2002.092002.10~현재
서강대학교 경영학과 졸업前) 삼일회계법인 회계사現) 신우회계법인 회계사
해당사항 없음

이재호
법무법인 공신 변호사
1989.022006.09~2007.122008.01~2020.122021.01~현재
중앙대학교 법학과 졸업前) 경동나비엔前) 변호사 이재호 법률사무소現) 법무법인 공신 변호사
해당사항 없음

윤병운
동국대학교 산업시스템공학과 교수
2005.022005.03~2006.042006.05~2007.032007.03~현재
서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업前) LG CNS前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황선일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤병운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 황선일 사외이사 후보자- 후보자는 삼일회계법인을 거쳐 현재 신우회계법인 회계사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.2. 이재호 사외이사 후보자- 후보자는 변호사 이재호 법률사무소를 거쳐 현재 법무법인 공신 변호사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.3. 윤병운 사외이사 후보자- 후보자는 LG CNS 등을 거쳐 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

1. 확인서(감사위원회)_황선일.jpg
확인서

2. 확인서(감사위원회)_이재호.jpg
확인서

3. 확인서(감사위원회)_윤병운.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

주) 2025년 기준

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
7.4억원

최고한도액
12억원

주) 2024년 기준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(https://www.mocomsys.com)와 전자공시시스템에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다. 더불어, 주주총회 이후 변경사항은 금융감독원 전자공시시스템 제출된 사업보고서를 활용하시길 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)다.
본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.