오픈놀 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 오픈놀

주주총회소집공고
6.0
주식회사 오픈놀

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 오픈놀

대 표 이 사 :
권인택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로 2, 오픈놀빌딩

(전 화) 070-8221-3056

(홈페이지)
http://openknowl.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무이사

(성 명)
신준수

(전 화) 070-8221-3056

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와
정관 제 24조
에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※
당사 정관 제24조(소집통지 및 공고) 2항 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템 공고로 갈음함을 알려드립니다
.
- 아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 8시

2. 장소 :
경기도 과천시 과천대로7길 65 과천상상자이타워 B동 126호 과천시창업지원센터 강의실

3. 회의 목적 사항

가.보 고 사 항

제1호
감사의 감사보고

제2호
영업보고

제3호
내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부 의 안 건

제1호
제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호
정관 일부 개정의 건

제2-1호 이익배당(결산배당) 기준일 조항변경 제2-2호 분기배당 기준일 조항 변경

제3호
이사의 보수 한도 승인의 건

제4호
감사의 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 필요한 사항
○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인
상기 서류가 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있으니, 주주총회 참석 시에 이점 양지하시기 바랍니다.

7. 기타 사항
가. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양해바랍니다.
나. 주차공간이 매우 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 2025년 3월 13일 주식회사 오픈놀 대표이사 권 인 택 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
기타비상무이사

조정권(출석률
96%
)

홍필희(출석률 100%)

주태권(출석률
96%)

찬 반 여 부

1
2024.01.11
1.지점 설치의 건
불참
찬성
불참

2
2024.01.17
1.타법인주식취득의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.01.19
1.주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.01.19
1.타법인주식취득의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.02.13
1.투자조합 출자 결의의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.02.23
1.타법인주식취득의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.02.27
1.투자조합 출자 결의의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.08

1.내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2.내부회계관리제도 평가 보고의 건

3.제13기~제15기 외부감사인 선임 보고의 건

4.제12기 재무제표 승인의 건

5.제12기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건

6.전자투표 및 전자위임장 도입의 건

찬성
찬성
찬성

9
2024.03.14
1.정기주주총회 소집 및 안건 결의의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.03.29
1.대표이사 재선임의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.04.30
1.투자조합 출자 결의의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.09.23
1.현물출자로 인한 타법인 증권취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.09.27
1.투자조합 출자 결의의 건
찬성
반대
찬성

14
2024.10.02
1.타법인 주식취득의 건
찬성
반대
찬성

15
2024.10.15
1.일반자금대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024.10.16
1.제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024.10.23
1.타법인 출자증권 취득 결의의 건2.투자조합 출자 결의의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024.10.31
1.전자투표 및 전자위임장 폐지의 건2.임시주주총회 소집 및 안건 결의의 건3.임시주주총회를 위한 권리주주 확정(기준일 설정) 의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024.11.11
1.타법인 주식 취득 결의의 건
찬성
찬성
찬성

20
2024.11.25
1.담보 제공 결의의 건
찬성
찬성
찬성

21
2024.12.06
1.타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

22
2024.12.13
1.타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

23
2024.12.16
1.제13기 이익배당을 위한 권리주주 확정 기준일 결의의 건
찬성
찬성
찬성

24
2024.12.24
1.타법인 주식취득의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
20
10
-

기타비상무이사
1
10
10
-

주1) 주총승인금액은 2024년 3월 29일 제12기 정기주주총회에서 승인된 이사(사내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인) 보수 한도 총액입니다.
주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금보증
(주)상상우리(종속기업)
2024.11.25~2025.05.25
24
5.78

현금출자

(주)상상우리
(종속기업)

2024.01.23
10
2.41

현금출자

(주)상상우리
(종속기업)

2024.12.24
12
2.89

※ 기준 : 단일 거래규모가 2023년말 자산총액(41,494백만원) 대비 1% 이상

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)상상우리(종속기업)
차입금보증
2024.11.25~2025.05.25
24
5.78

(주)상상우리(종속기업)
현금출자
2024.01.23~2024.12.24
22
5.30

※ 기준 : 연간 거래규모가 2023년말 자산총액(41,494백만원) 대비 5% 이상

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 글로벌 채용대행 시장의 전망당사의 주요사업인 미니인턴 플랫폼은 직무 중심의 교육 및 채용 플랫폼으로 정의할 수 있습니다. 미니인턴 플랫폼이 제공하는 서비스는 크게 구인 기업들에게 직무역량이 검증된 구직자들을 연결해주는 매칭서비스와 구직자들을 대상으로 하는 온라인 직무 중심 커리어 교육 서비스로 구분할 수 있으며, 당사가 영위하고 있는 사업은 채용시장과 온라인 교육(E-Learning)시장을 전방시장으로 두고 있습니다.GRAND VIEW RESEARCH 및 IBIS RESEARCH에 따르면, 글로벌 채용 대행시장의 규모는 2019년도 55억달러에서 2025년도 143억달러로 연 평균 17.40% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 통계청 및 고용노동부 자료 기반으로 당사가 추정한 국내 채용대행시장의 규모는 2019년도 1.5조원에서 2025년도 3.2조원으로 연 평균 12.96%로 성장할 것으로 예상됩니다.온라인 교육(E-Learning) 시장 규모 또한 채용시장과 마찬가지로 지속적인 성장세가 전망됩니다. Statista에 따르면 글로벌 온라인 교육(E-Learning) 시장 규모는 2019년도 880억달러에서 2025년도 2,038억달러 규모로 연 평균 15.02% 성장할 것으로 예상되고 있으며, 국내 온라인 교육(E-Learning) 시장 규모는 2019년도 약 21조원에서 2025년도 약 48조원으로 연 평균 13.82%의 성장률을 보일 것으로 전망 됩니다.(2) 채용 대행 시장의 전망

당사와 같이 수수료 기반의 채용 서비스를 제공하는 채용 시장은 시대 별로 파견 -> 광고 -> 매칭 순서로 형성되었습니다. 당사가 미니인턴 플랫폼을 통해 제공하는 채용 서비스는 채용관련 사업을 영위하는 채용포털서비스, 헤드헌팅 및 아웃소싱 서비스 업체들과 경쟁관계에 있는 것으로 판단됩니다.

기존 채용 시장을 구성하던 헤드헌팅 및 아웃소싱 업체들과 채용포털 서비스 업체들의 경우 COVID-19 등 비대면 시대의 도래 및 수시채용 및 직무중심 채용의 중요성이 대두되는 채용시장의 흐름에 부합하기 위해 인공 지능(AI) 기술 접목 등의 서비스를 지속 개발 및 출시하여 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 4월 18일, 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육 관련 서비스업을 주사업목적으로 설립되어, 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 주력 서비스는 구인·구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 “미니인턴”입니다. 미니인턴은 구직자들이 온라인 및 오프라인으로 구인 기업의 실무를 경험하고, 이를 바탕으로 자신이 우수한 인재임을 증명하도록 지원해주는 서비스로서, 종국적으로 취업 성공이라는 목표를 달성할 수 있도록 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

구분
항목

매출액
비율

플랫폼매출
14,900
29.35%

교육컨설팅 매출
10,734
21.14%

서비스매출
2,279
4.49%

응용 소프트웨어 개발 및 공급업
6,605
13.01%

디지털사이니지 및 산업용 디스플레이 생산
16,255
32.02%

합계
50,773
100%

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업 특성 상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어려워 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

가. 주요 목표 시장

당사의 사업 영역은 구직자의 실무역량을 기반으로 구인·구직 매칭 플랫폼사업과 온오프라인 교육 사업으로 구성되어 있습니다. 최근 기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가 등 국내 채용 시장의 채용 트렌드가 변화하고 있습니다. 기업의 채용 형태가 전통적인 방식에서 벗어나 수시 채용 강화, 직무 중심 인재 채용, IT·반도체 등 첨단산업 분야 인력 수요 증가 추세로 변화하면서 거시적 관점에서 기업은 핵심 인재 채용에 비용을 지속해서 투자할 수밖에 없는 구조가 되고 있습니다. 이에 오픈놀은 기업에서 실제로 필요한 프로젝트를 위탁받아, 구직자의 역량을 검증하는 미니인턴 서비스를 제공하여 변화하는 직무 중심의 채용시장의 선두로 자리매김하고 있습니다. 미니인턴 프로젝트를 수행한 구직자의 실무 및 직무 역량을 평가하여 기존의 채용 포털에서 찾아볼 수 없는 양질의 인재 풀을 구성하고, 기업마다 선호하는 인재의 특성을 프로젝트 평가와 고유한 알고리즘 분석 방식을 통하여 맞춤형 인재를 추천하는 기술을 보유하고 있습니다.

나. 채용시장

당사에서 영위하는 채용시장은 구인·구직 공고를 기반으로 하는 채용 광고 시장, 온라인 기반의 구인·구직 매칭 서비스 사업, 공공기관 및 기업의 채용절차 전반을 컨설팅 하는 채용 컨설팅 사업, 그리고 기업에 인력을 파견하는 아웃소싱 사업으로 구성되어 있습니다.

당사는 구직자와 구인 기업이 역량 기반으로 연결될 수 있도록 매칭 플랫폼 사업을 주 사업을 영위하고 있습니다. 프로젝트 수행 결과물을 기반으로 채용 서비스를 제공한다는 점에서 타 매칭 서비스 제공 기업 대비 차별된 서비스를 제공하고 있습니다.

다. 직무 커리어 교육 시장

당사는 미니인턴 참가 구직자를 대상으로 직무역량강화 중심의 교육 서비스를 온/오프라인으로 제공하고 있으며, 채용 연계 교육, 이직 교육, 경력 계발 교육, 직군별 커뮤니티를 제공하는 커리어 사업 등으로 확장해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 직무 중심 채용 시스템 구축을 보다 고도화하는 방향으로 사업을 확장하고 있으며, 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 기반으로 이력서와 자기소개서를 단순 분류(sorting)하여 제공하거나 구직자가 지원한 유사 기업을 1차원적 지표로 추천하는 방향으로 자사의 기술을 고도화시키고 있습니다. 이에따라 스킬업 미니인턴과 디스플레이 포트폴리오, 채용HR SaaS 등을 개발하고 있으며, 당사는 2023년 8월 '미니인턴'플랫폼 내 '스킬업 미니인턴' 베타서비스를 출시하였습니다. 또한, 당사는 연구인력 충원 및 기술력 신장을 통해 미니인턴을 기반한 AI 및 VR로의 사업을 확장하고 있습니다. 이를 바탕으로 교육 및 인재매칭 시장에서의 점유율 확대와 조직관리 그룹웨어를 제공하여 HR Total 서비스로 사업을 확장하고자 합니다.

(5) 조직도

(주)오픈놀 조직도_241231.jpg
(주)오픈놀 조직도_241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표
※ 비교표시된 제 12(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 28일에 개최되는 제13기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제13기 2024년 12월 31일 현재

제12기 2023년 12월 31일 현재

(주)오픈놀 및 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 13(당)기말
제 12(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

46,838,069,195

24,211,080,417

현금및현금성자산
14,875,725,816

11,035,936,553

단기금융상품
-

4,710,794,521

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,154,306,556

2,063,556,199

파생상품자산
2,226,327,233

-

매출채권
11,572,099,432

3,204,386,183

계약자산
1,261,987,005

-

재고자산
9,799,353,095

-

기타유동자산
4,376,180,909

2,752,407,958

기타유동금융자산
1,529,839,085

439,920,498

당기법인세자산
42,250,064

4,078,505

Ⅱ. 비유동자산

37,189,831,254

21,342,370,925

장기금융상품
89,100,000

31,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,612,784,391

1,284,774,023

관계기업투자주식
199,258,559

-

유형자산
10,371,708,073

9,210,512,867

무형자산
15,086,418,508

4,066,097,450

투자부동산
4,740,176,303

4,774,849,637

기타비유동자산
-

359,000,000

기타비유동금융자산
656,434,765

595,400,795

이연법인세자산
2,433,950,655

1,020,236,153

자산총계

84,027,900,449

45,553,451,342

<부채>

Ⅰ. 유동부채

28,577,301,554

5,475,324,856

매입채무및기타채무
12,351,620,176

1,584,715,890

단기차입금
5,796,682,169

1,760,482,169

유동성장기차입금
586,111,678

389,353,173

파생상품부채
-

50,187,704

상각후원가측정금융부채
7,180,404,464

492,665,045

계약부채
411,265,893

-

기타유동부채
1,080,050,471

412,015,964

기타유동금융부채
951,809,812

651,036,197

당기법인세부채
219,356,891

134,868,714

Ⅱ. 비유동부채

9,409,304,332

2,547,496,682

장기차입금
3,383,980,007

2,424,242,038

파생상품부채
3,050,172,405

-

비지배지분부채
636,112,618

-

기타비유동부채
72,406,556

63,196,431

기타비유동금융부채
195,798,109

53,852,119

순확정급여부채
1,831,879,498

6,206,094

이연법인세부채
238,955,139

-

부채총계

37,986,605,886

8,022,821,538

<자본>

Ⅰ. 지배기업소유주지분

41,222,438,266

37,530,629,804

자본금
980,500,000

980,500,000

자본잉여금
35,648,428,202

33,119,429,913

자본조정
2,126,447,379

2,282,294,219

기타포괄손익누계액
(60,933,735)

(34,472,451)

이익잉여금(결손금)
2,527,996,420

1,182,878,123

Ⅱ. 비지배지분

4,818,856,297

-

자본총계

46,041,294,563

37,530,629,804

부채와자본총계

84,027,900,449

45,553,451,342

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(주)오픈놀 및 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제13(당)기
제12(전)기

매출액
50,773,005,880
25,136,431,846

매출원가
12,504,533,643
-

매출총이익
38,268,472,237
25,136,431,846

판매비와관리비
38,167,118,796
23,789,366,399

영업이익(손실)
101,353,441
1,347,065,447

금융수익
2,048,564,928
915,635,114

금융비용
1,042,235,724
639,306,474

기타수익
169,874,303
135,694,542

기타비용
928,876,118
287,640,167

지분법손실
47,241,975
-

법인세비용차감전순이익(손실)
301,438,855
1,471,448,462

법인세비용(이익)
(1,311,388,294)
63,767,062

당기순이익(손실)
1,612,827,149
1,407,681,400

지배기업의 소유주 지분
1,345,118,297
1,407,681,400

비지배지분
267,708,852

-

기타포괄손익
(39,413,511)
(14,010,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(27,298,712)
(14,010,925)

순확정급여부채의 재측정요소
(27,298,712)
(14,010,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목:
(12,114,799)

-

해외사업환산손익
(12,114,799)

-

당기총포괄이익(손실)
1,573,413,638
1,393,670,475

지배기업의 소유주 지분
1,318,657,013
1,393,670,475

비지배지분
254,756,625

-

주당손익

기본주당순이익(손실)
137
155

희석주당순이익(손실)
70
147

별도 재무제표
※ 비교표시된 제 12(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.
※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 28일에 개최되는 제13기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

<재 무 상 태 표>

제13기 2024년 12월 31일 현재

제12기 2023년 12월 31일 현재

(주)오픈놀 (단위 : 원)

과목
제13기말
제12기말

자산

I. 유동자산
15,277,797,062
20,876,631,033

현금및현금성자산
4,915,029,903
8,915,740,619

단기금융상품
-
4,710,794,521

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,154,306,556
2,063,556,199

파생상품자산
2,226,327,233
-

매출채권
2,625,346,824
2,327,480,454

계약자산
572,156,782
-

기타유동자산
3,330,054,429
2,509,680,279

기타유동금융자산
417,167,641
349,378,961

당기법인세자산
37,407,694
-

II. 비유동자산
39,835,095,412
20,617,591,951

유형자산
8,013,029,520
8,055,103,565

무형자산
617,797,822
254,964,113

투자부동산
4,178,981,658
4,208,336,604

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)
2,953,578,130
1,083,894,809

기타비유동자산
-
359,000,000

이연법인세자산
863,455,373
527,833,154

관계기업투자주식
200,000,000
-

종속기업투자주식
22,928,257,858
6,013,513,000

기타금융자산
79,995,051
114,946,706

자산 총계
55,112,892,474
41,494,222,984

부채

I. 유동부채
9,479,795,253
2,567,098,345

매입채무 및 기타채무
431,376,992
758,264,135

계약부채
29,286,253
-

단기차입금
780,000,000
780,000,000

상각후원가측정금융부채
7,180,404,464

-

유동성장기차입금
280,890,000
199,920,000

기타유동부채
161,318,694
151,660,034

기타유동금융부채
582,531,162
542,385,462

당기법인세부채
33,987,688
134,868,714

II. 비유동부채
5,194,084,284
2,397,114,644

장기차입금
2,003,970,000
2,284,860,000

기타비유동부채
72,406,556
63,196,431

기타비유동금융부채
50,628,301
42,852,119

비유동파생상품부채
3,050,172,405
-

순확정급여부채
16,907,022
6,206,094

부채 총계
14,673,879,537
4,964,212,989

자본

자본금
980,500,000
980,500,000

자본잉여금
35,648,428,202
33,119,429,913

자본조정
2,376,805,687
2,282,294,219

기타포괄손익누계액
(42,691,885)
(34,472,451)

이익잉여금(결손금)
1,475,970,933
182,258,314

자본 총계
40,439,012,937
36,530,009,995

부채와 자본 총계
55,112,892,474
41,494,222,984

<포 괄 손 익 계 산 서>

제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(주)오픈놀 (단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

I. 영업수익
21,676,792,919
19,693,391,836

II. 영업비용
21,470,879,651
19,678,389,728

III. 영업이익
205,913,268
15,002,108

IV. 영업외손익
205,625,375
314,364,672

금융수익
1,596,861,760
917,070,985

금융비용
(335,839,481)
(396,626,266)

기타수익
26,087,337
93,539,957

기타비용
(1,081,484,241)
(299,620,004)

V. 법인세차감전이익(손실)
411,538,643
329,366,780

VI. 법인세비용(수익)
(882,173,976)
(77,694,811)

VII. 당기순이익(손실)
1,293,712,619
407,061,591

VIII. 기타포괄이익(손실)
(8,219,434)
(14,010,925)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(8,219,434)
(14,010,925)

순확정급여부채의 재측정요소
(8,219,434)
(14,010,925)

IX. 총포괄손실
1,285,493,185
393,050,666

X. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
132
45

희석주당이익(손실)
65
43

<이익잉여금처분계산서>

제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

처분예정일(확정일)
2025년 3월 28일
2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)
1,475,970,933
182,258,314

전기이월이익잉여금
182,258,314
(224,803,277)

당기순이익
1,293,712,619
407,061,591

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
1,475,970,933
182,258,314

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 기타참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사 완료 전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조(이익배당)

① (생략)

③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(하략)

제54조(이익배당)

① (생략)

③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(하략)

(1) 주주가 배당기준일을 알고 투자판단을 할 수 있도록 개정하여 주주친화적 정책 시행

(2) 배당기준일 조항 명확화를 통해 자본시장 참여자에게 투자판단의 예측가능성 강화 도모

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

(하략)

제55조(분기배당)

①회사는 사업년도 개시일 로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」 및 동 시행령에 의한 분기 배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(하략)

(1) 주주가 배당기준일을 알고 투자판단을 할 수 있도록 개정하여 주주친화적 정책 시행

(2) 배당기준일 조항 명확화를 통해 자본시장 참여자에게 투자판단의 예측가능성 강화 도모

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
547,040,008

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
1주전 회사 홈페이지 게재

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금번 정기주주총회 개최(예정)일인 3월 28일로 부터 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://openknowl.com/)에 개제될 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

●
주주총회 참석시 필요한 사항○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

상기 서류가 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있으니, 주주총회 참석 시에 이점 양지하시기 바랍니다.●기타 사항가. 금번 주주총회에서는 기념품 및
식사를
제공하지 않으니 양해바랍니다.

나. 주차공간이 매우 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.