클래시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 클래시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)클래시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주) 클래시스주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 208전화번호: 1544-3481

작 성 자:

성 명: 최현석부서 및 직위: IR팀 / 수석전화번호:
1544-3481

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)클래시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 다양한 권리행사 방안 제공 및 주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)클래시스
보통주
4,323
0.01
본인
자기주식

(주1)
상법 제369조 제2항에 의거, 자기주식은 의결권이 없습니다.

(주2)
소유주식수 및 소유비율은 금번 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2024년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

BCPE Centur Investments, LP
최대주주
보통주
39,407,057
60.16
최대주주
-

정성재
특별관계자
보통주
6,433,489
9.82
특별관계자
-

김용한
특별관계자
보통주
596,036
0.91
특별관계자
-

계
-
46,436,582
70.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2024년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 다양한 권리행사 방안 제공 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 수여기간 중 24시간 이용 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

클래시스
https://www.classys.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)클래시스 경영관리본부 ESG/내부회계팀- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스), 18층- 전화번호 :
02-6313-2107- 우편 접수 여부 : 가능- 우편접수기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일(월) 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 208, 클래시스 20층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 첫날 오전 9시부터 마지막날 오후 5시까지 투표하실 수 있습니다. 기간 중에는 24시간 투표하실 수 있습니다.- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중(예상일) 개최 사유에 관한 사항 - 해당사항 없음
2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
3. 기타 행사 진행에 관한 사항1) 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증2) 제10기 배당은 보통주 1주당 현금 257원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정될 예정입니다.3) 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.4) 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표승인의 건 (현금배당 1주당 257원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2025년 03월 13일 공시한 주주총회 소집공고 "
III.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제10기(당)기말
제9기(전)기말

자산

I.유동자산

234,201,823,223

185,737,483,070

현금및현금성자산
22,745,070,820

18,336,205,417

단기금융상품
135,296,360,776

90,365,422,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

28,155,177,631

매출채권 및 기타채권
38,651,087,958

17,710,839,993

재고자산
29,999,806,868

19,434,327,936

기타금융자산
1,872,185,376

1,432,729,934

기타유동자산
5,608,578,621

10,277,253,770

당기법인세자산
28,732,804

25,526,389

II.비유동자산

374,176,985,608

189,705,538,684

장기금융상품
107,422,000

107,422,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
9,124,306,661

2,999,958,567

유형자산
193,172,861,473

138,988,714,882

무형자산
140,947,984,483

2,822,296,858

투자부동산
29,444,614,819

41,087,737,052

기타비유동금융자산
606,686,397

1,100,274,880

사용권자산
773,109,775

1,217,303,762

이연법인세자산
-

1,381,830,683

자산총계

608,378,808,831

375,443,021,754

부채

I.유동부채

128,903,651,305

29,246,386,638

매입채무및기타채무
17,245,621,451

2,374,590,309

단기차입금
76,716,824,623

2,400,000,000

당기법인세부채
17,398,947,957

10,482,475,131

기타금융부채
7,598,300,868

6,794,965,310

기타유동부채
5,307,068,671

5,072,165,961

전환사채
2,096,529,158

유동충당부채
1,994,707,960

1,382,820,538

리스부채
538,591,176

739,369,389

유동파생상품부채
7,059,441

II.비유동부채

26,831,242,768

62,696,135,453

장기차입금
11,512,116,800

62,000,000,000

기타비유동금융부채
125,000,000

207,422,000

비유동파생상품부채
1,169,098,918

비유동리스부채
247,871,496

488,713,453

이연법인세부채
13,777,155,554

부채총계

155,734,894,073

91,942,522,091

자본

I.지배기업소유주지분

453,964,808,472

283,500,499,663

자본금
6,628,284,200

6,477,670,200

자본잉여금
106,314,385,029

24,229,755,029

자본조정
4,814,664,225

(18,253,885,541)

기타포괄손익누계액
148,007,377

62,881,941

이익잉여금
336,059,467,641

270,984,078,034

II.비지배지분

(1,320,893,714)

자본총계

452,643,914,758

283,500,499,663

부채및자본총계

608,378,808,831

375,443,021,754

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 매출

242,938,965,374

180,122,798,016

II. 매출원가

51,811,435,885

39,673,733,669

III. 매출총이익

191,127,529,489

140,449,064,347

판매비와관리비
68,684,935,188

50,826,682,284

IV. 영업이익

122,442,594,301

89,622,382,063

금융수익
24,212,613,421

8,660,313,809

금융비용
(4,683,624,664)

(3,594,757,133)

지분법손익
(1,066,445,418)

기타수익
28,089,658

49,689,454

기타비용
(13,002,233,999)

(895,783,805)

V. 법인세비용차감전순이익

127,930,993,299

93,841,844,388

법인세비용
30,387,239,498

19,616,641,192

VI. 당기순이익

97,543,753,801

74,225,203,196

VII. 기타포괄손익

85,125,436

24,800,404

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익

해외사업환산손익
85,125,436

24,800,404

IX. 당기총포괄이익

97,628,879,237

74,250,003,600

X. 당기순이익귀속

97,543,753,801

74,225,203,196

지배기업소유주
97,875,278,357

74,225,203,196

비지배지분
(331,524,556)

-

XI. 총포괄이익귀속

97,628,879,237

74,250,003,600

지배기업소유주
97,960,403,793

74,250,003,600

비지배지분
(331,524,556)

-

XII. 주당이익

기본주당순손익

1,517

1,155

희석주당순손익

1,509

1,152

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2023.01.01(기초자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(5,421,976,100)
38,081,537
204,230,326,494
229,553,857,160
-
229,553,857,160

당기순이익
-
-
-
-
74,225,203,196
74,225,203,196
-
74,225,203,196

주식기준보상
-
-
1,746,099,409
-
-
1,746,099,409
-
1,746,099,409

자기주식의 취득
-
-
(14,578,008,850)
-
-
(14,578,008,850)

(14,578,008,850)

배당금지급
-
-
-
-
(7,471,451,656)
(7,471,451,656)
-
(7,471,451,656)

기타포괄손익
-
-
-
24,800,404
-
24,800,404
-
24,800,404

2023.12.31(기말자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(18,253,885,541)
62,881,941
270,984,078,034
283,500,499,663
-
283,500,499,663

2024.01.01(기초자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(18,253,885,541)
62,881,941
270,984,078,034
283,500,499,663
-
283,500,499,663

당기순이익

97,875,278,357
97,875,278,357
(331,524,556)
97,543,753,801

사업결합으로 인한 증가
150,614,000
82,084,630,000
(210,227,543)

82,025,016,457
(976,441,813)
81,048,574,644

주식기준보상

3,308,693,659

3,308,693,659
(12,927,345)
3,295,766,314

자기주식의 취득

(29,901,300)

(29,901,300)

(29,901,300)

자기주식의 소각

19,999,984,950

(19,999,984,950)
-

-

배당금지급

(12,799,903,800)
(12,799,903,800)
-
(12,799,903,800)

기타포괄손익

85,125,436

85,125,436
-
85,125,436

2024.12.31(기말자본)
6,628,284,200
106,314,385,029
4,814,664,225
148,007,377
336,059,467,641
453,964,808,472
(1,320,893,714)
452,643,914,758

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

102,800,406,889

64,631,971,915

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
120,451,122,454

89,441,935,683

가. 당기순이익
97,543,753,801

74,225,203,196

나. 당기순이익에 대한 조정사항
37,831,204,165

23,719,615,358

법인세비용
30,387,239,498

19,616,641,192

이자수익
(4,801,444,718)

(4,627,866,332)

이자비용
2,040,647,069

1,958,683,675

외화환산이익
(12,823,140,047)

(2,161,345,249)

외화환산손실
20,333,386

1,018,509,615

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,088,935,569)

(1,126,072,386)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
28,527,179

-

유형자산처분손실
77,530,790

6,658,310

유형자산처분이익
(12,135,952)

(16,278,209)

매출채권처분손실
999,574,800

733,307,200

관계기업투자처분손실
11,688,943,962

-

파생상품평가손실
1,648,323,005

-

사용권자산처분이익
-

(323,799)

무형자산처분손실
25,381,250

42,458,897

사용권자산처분손실
7,448,551

-

대손상각비
36,432,447

449,688,781

판매보증비
868,314,231

1,046,046,415

감가상각비
4,833,929,498

3,703,489,589

투자부동산 감가상각비
199,563,277

322,225,301

무형자산상각비
2,184,619,813

251,924,168

재고자산평가손실
414,615,769

973,149,615

주식보상비용
1,948,695,036

1,528,718,575

지분법손실
1,066,445,418

-

경상연구개발비
80,654,500

-

잡이익
(359,028)

-

다. 영업활동 자산부채의 증감
(14,923,835,512)

(8,502,882,871)

매출채권의 감소(증가)
(12,999,660,375)

(11,892,353,465)

기타유동채권의 감소(증가)
(260,647,231)

647,406,301

기타유동자산의 감소(증가)
142,968,588

596,269,398

재고자산의 감소(증가)
2,852,624,651

2,103,726,365

매입채무의 증가(감소)
919,902,003

144,356,267

기타채무의 증가(감소)
(3,946,250,029)

105,527,443

기타유동부채의 증가(감소)
(133,759,026)

(207,815,180)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

-

충당부채의 증가(감소)
(1,489,014,093)

-

보증금의 감소(증가)
(10,000,000)

-

2. 법인세의 납부
(20,602,981,981)

(27,648,572,141)

3. 이자의 수취
4,868,446,287

4,609,835,540

4. 이자의 지급
(1,916,179,871)

(1,771,227,167)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(82,247,360,752)

(48,157,757,772)

1. 투자활동으로인한현금유입액
348,347,650,773

15,706,380,662

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
29,085,757,553

-

단기금융상품의 감소
313,847,822,000

14,578,023,900

유형자산의 처분
67,477,009

120,775,455

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
230,000,000

770,000,000

기타보증금의 감소
28,222,120

13,348,001

장기금융상품의 감소
-

224,233,306

사용권자산의 감소
-

-

사업결합으로인한 현금유입
5,088,372,091

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(430,595,011,525)

(63,864,138,434)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
14,664

9,999,958,567

단기금융상품의 증가
348,241,600,000

39,566,000,000

단기대여금의 증가
39,000,000,000

-

장기금융상품의 증가
-

-

관계기업 투자주식의 증가
30,853,098,000

-

파생상품자산의 증가
1,637,000,000

-

유형자산의 취득
4,074,794,425

4,474,211,858

무형자산의 취득
6,708,745,044

1,638,310,349

투자부동산의 취득
-

-

선급금의 증가
-

8,000,000,000

임차보증금의 증가
79,759,392

126,060,000

기타보증금의 증가
-

59,597,660

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,738,605,421)

(25,643,961,606)

1. 재무활동으로인한현금유입액
80,000,000

117,000,000

장기차입금의 차입
-

-

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
80,000,000

117,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(16,818,605,421)

(25,760,961,606)

배당금지급
12,799,903,800

7,471,451,656

자기주식의 취득
29,901,300

14,578,008,850

차입금의 상환
2,861,538,459

2,400,000,000

리스부채의 상환
831,279,862

876,501,100

임대보증금의 감소
295,982,000

435,000,000

Ⅳ.현금의 증가 (I+Ⅱ+III)

3,814,440,716

(9,169,747,463)

Ⅴ.기초의 현금

18,469,630,089

26,004,485,440

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

461,000,015

1,501,467,440

Ⅶ.기말의 현금

22,745,070,820

18,336,205,417

(2) 별도 재무제표- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제10기(당)기말
제9기(전)기말

자산

I.유동자산

233,147,996,064

185,056,079,838

현금및현금성자산
21,479,014,692

17,725,313,202

단기금융상품
135,296,360,776

90,365,422,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

28,155,177,631

매출채권및기타채권
38,656,022,039

17,732,068,380

재고자산
28,867,537,590

19,429,424,546

기타금융자산
1,862,185,376

1,432,729,934

기타유동자산
6,986,875,591

10,215,944,145

II.비유동자산

373,721,073,015

190,141,065,749

장기금융상품
107,422,000

107,422,000

종속기업투자
1,055,840,463

437,516,305

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
9,124,306,661

2,999,958,567

유형자산
191,197,795,517

138,988,714,882

무형자산
139,607,636,169

2,822,296,858

투자부동산
31,281,980,984

41,087,737,052

기타비유동금융자산
579,831,016

1,098,285,640

사용권자산
766,260,205

1,217,303,762

이연법인세자산
-

1,381,830,683

자산총계

606,869,069,079

375,197,145,587

부채

I.유동부채

125,768,754,916

29,229,018,420

매입채무및기타채무
16,627,772,710

2,357,222,091

단기차입금
76,340,384,623

2,400,000,000

당기법인세부채
17,397,964,653

10,482,475,131

기타금융부채
7,585,201,466

6,794,965,310

기타유동부채
5,291,004,401

5,072,165,961

유동충당부채
1,994,707,960

1,382,820,538

리스부채
531,719,103

739,369,389

II.비유동부채

26,886,242,768

62,696,135,453

장기차입금
11,512,116,800

62,000,000,000

기타비유동금융부채
180,000,000

207,422,000

비유동파생상품부채
1,169,098,918

-

비유동리스부채
247,871,496

488,713,453

이연법인세부채
13,777,155,554

부채총계

152,654,997,684

91,925,153,873

자본

자본금
6,628,284,200

6,477,670,200

자본잉여금
106,314,385,029

24,229,755,029

자본조정
4,827,868,566

(18,253,885,541)

이익잉여금
336,443,533,600

270,818,452,026

자본총계

454,214,071,395

283,271,991,714

부채및자본총계

606,869,069,079

375,197,145,587

- 포괄손익계산서(손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

I. 매출

242,500,154,766

179,996,406,693

II. 매출원가

51,022,579,514

39,655,815,802

III. 매출총이익

191,477,575,252

140,340,590,891

판매비와관리비
68,310,597,149

50,653,820,617

IV. 영업이익

123,166,978,103

89,686,770,274

금융수익
24,199,913,533

8,659,036,105

금융비용
(4,563,779,965)

(3,594,756,835)

기타수익
26,847,562

49,689,454

기타비용
(14,019,532,971)

(895,783,805)

V. 법인세비용차감전순이익

128,810,426,262

93,904,955,193

법인세비용
30,385,455,938

19,606,094,386

VI. 당기순이익

98,424,970,324

74,298,860,807

VII. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

파생상품평가손익
-

-

IX. 당기총포괄이익

98,424,970,324

74,298,860,807

XII. 주당이익

기본주당순손익

1,531

1,157

희석주당순손익

1,522

1,154

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(5,421,976,100)
-
203,991,042,875
229,276,492,004

당기순이익
-
-
-
-
74,298,860,807
74,298,860,807

주식선택권행사
-
-
1,746,099,409
-
-
1,746,099,409

자기주식의 취득
-
-
(14,578,008,850)
-
-
(14,578,008,850)

배당금지급
-
-
-
-
(7,471,451,656)
(7,471,451,656)

2023.12.31 (기말자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(18,253,885,541)
-
270,818,452,026
283,271,991,714

2024.01.01 (기초자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(18,253,885,541)
-
270,818,452,026
283,271,991,714

당기순이익
-
-
-
-
98,424,970,324
98,424,970,324

사업결합으로 인한 증가
150,614,000
82,084,630,000
(210,227,543)
-

82,025,016,457

주식매입선택권
-
-
3,321,898,000
-
-
3,321,898,000

자기주식의 취득

(29,901,300)
-
-
(29,901,300)

자기주식의 소각

-
19,999,984,950

-

(19,999,984,950)
-

배당금지급
-
-
-
-
(12,799,903,800)
(12,799,903,800)

2024.12.31 (기말자본)
6,628,284,200
106,314,385,029
4,827,868,566
-
336,443,533,600
454,214,071,395

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

102,650,379,017

64,677,304,585

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
120,217,844,321

89,488,752,216

가. 당기순이익
98,424,970,324

74,298,860,807

나. 당기순이익에 대한 조정사항
37,596,032,592

23,680,869,894

법인세비용
30,385,455,938

19,606,094,386

이자수익
(4,799,363,343)

(4,626,589,173)

이자비용
1,956,600,738

1,958,683,675

외화환산이익
(12,823,139,820)

(2,161,344,704)

외화환산손실
8,091,953

1,018,509,615

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(3,088,935,569)

(1,126,072,386)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
28,527,179

-

유형자산처분손실
28,386,641

6,658,310

유형자산처분이익
(10,905,274)

(16,278,209)

매출채권처분손실
999,574,800

733,307,200

관계기업투자처분손실
12,755,389,380

-

파생상품평가손실
1,648,323,005

-

사용권자산처분손실
7,448,551

-

사용권자산처분이익
-

(323,799)

무형자산처분손실
25,381,250

42,458,897

대손상각비
56,455,869

420,212,419

판매보증비
868,314,231

1,046,046,415

감가상각비
4,770,438,903

3,703,489,589

투자부동산 감가상각비
199,563,277

322,225,301

무형자산상각비
2,182,879,813

251,924,168

재고자산평가손실
414,615,769

973,149,615

주식보상비용
1,974,826,722

1,528,718,575

잡이익
(359,019)

-

잡손실
8,461,598

-

다. 영업활동 자산부채의 증감
(15,803,158,595)

(8,490,978,485)

매출채권의 감소(증가)
(12,925,201,716)

(11,884,363,583)

기타유동채권의 감소
(206,558,297)

647,406,301

기타유동자산의 감소(증가)
(1,335,420,628)

620,681,537

재고자산의 증가(감소)
1,831,489,800

2,083,215,676

매입채무의 증가(감소)
1,126,187,924

144,356,267

기타채무의 증가(감소)
(3,955,127,471)

105,540,497

기타유동부채의 증가(감소)
(269,152,574)

(207,815,180)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

-

충당부채의 증가(감소)
(69,375,633)

-

2. 법인세의 납부
(20,507,554,271)

(27,648,778,845)

3. 이자의 수취
4,866,269,677

4,608,558,381

4. 이자의 지급
(1,926,180,710)

(1,771,227,167)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(82,466,090,771)

(48,157,757,772)

1. 투자활동으로인한현금유입액
348,343,014,399

15,706,380,662

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
29,085,757,553

-

단기금융상품의 감소
313,847,822,000

14,578,023,900

장기금융상품의 감소
-

224,233,306

유형자산의 처분
62,840,635

120,775,455

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
230,000,000

770,000,000

기타보증금의 감소
28,222,120

13,348,001

사용권자산의 감소
-

-

사업결합으로인한 현금유입
5,088,372,091

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(430,809,105,170)

(63,864,138,434)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
14,664

9,999,958,567

단기금융상품의 증가
348,241,600,000

39,566,000,000

단기대여금의 증가
39,000,000,000

관계기업 투자주식의 증가
30,853,098,000

-

파생상품자산의 증가
1,637,000,000

-

종속기업 투자주식의 증가
325,060,000

-

유형자산의 취득
4,072,707,462

4,474,211,858

무형자산의 취득
6,678,745,044

1,638,310,349

선급금의 증가
-

8,000,000,000

임차보증금의 증가
880,000

126,060,000

기타보증금의 증가
-

59,597,660

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,737,955,421)

(25,643,961,606)

1. 재무활동으로인한현금유입액
80,000,000

117,000,000

임차보증금의 증가
80,000,000

117,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(16,817,955,421)

(25,760,961,606)

배당금의 지급
12,799,903,800

7,471,451,656

자기주식의 취득
29,901,300

14,578,008,850

차입금의 상환
2,861,538,459

2,400,000,000

리스부채의 상환
830,629,862

876,501,100

임대보증금의 감소
295,982,000

435,000,000

Ⅳ.현금의 증가 (I+Ⅱ+III)

3,446,332,825

(9,124,414,793)

Ⅴ.기초의 현금

17,725,313,202

25,358,627,443

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

307,368,665

1,491,100,552

Ⅶ.기말의 현금

21,479,014,692

17,725,313,202

- 이익잉여금처분계산서(안)

제10기
2024년 01월 01일
부터
제9기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 31일

처분확정일
2024년 3월 28일

주식회사 클래시스
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 미처분이익잉여금

353,119,779,775

268,774,703,632

1. 전기이월이익잉여금
254,694,809,452

194,475,842,825

2. 당기순이익
98,424,970,324

74,298,860,807

II. 이익잉여금처분액

(38,517,212,637)

(14,079,894,180)

1. 이익준비금
1,683,384,335

1,279,990,380

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률): 보통주:당기 257원(257%) 전기 200원(200%)
16,833,843,352

12,799,903,800

3. 자기주식소각
19,999,984,950

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

314,602,567,139

254,694,809,452

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~16. <기재 생략>

<신설>

17.
각 호와 관련한 무역업

18.
각 호에 부대 되는 사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~16. <기재 생략>

17. 부속의원 사업

18.
각 호와 관련한 무역업

19.
각 호에 부대 되는 사업 일체

부속의원 사업을 위한 사업목적 추가

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

시행일 기록

□ 이사의 선임

제3호 의안 :
사외이사 신경자 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

신경자
1970년 05월 17일
사외이사
-
없음
이사후보추천위원회
2025년 03월 31일 ~ 2026년 03월 30일

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

신경자
구글 시니어 디렉터, 아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄
1989~19931993~1996 2003~2006 2014~2016 2016~현재

이화여자대학교 영어영문학과, 학사 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 홈플러스 (테스코 코리아) 마케팅 상무 (Marketing Director)
구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신경자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 전문가로서 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로, 회사의 헬스케어 사업 분야의 영업 및 운영상 리스크를 효과적으로 식별하고 견제하며, 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.2. 본 후보자는 주주와 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여, 회사의 단기적 수익 극대화뿐만 아니라, 장기적 성장과 기업가치 제고를 위해 투명한 의사결정을 내리겠습니다.3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.4. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 관련 규정을 철저히 준수할 것입니다. 만약 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가로서, 국내외 유수 기업에서 핵심 리더십 포지션을 다년간 역임하였습니다. 후보자는 해외 시장 진출 및 성공 경험이 풍부하며, 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 클래시스의 해외 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

250313 이사후보자 확인서_신경자.jpg
확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 신경자 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신경자
1970년 05월 17일
사외이사
-
없음
이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신경자
구글 시니어 디렉터, 아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄
1989~19931993~1996 2003~2006 2014~2016 2016~현재

이화여자대학교 영어영문학과, 학사 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 홈플러스 (테스코 코리아) 마케팅 상무 (Marketing Director)
구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄
및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가로서, 국내외 유수 기업에서 핵심 리더십 포지션을 다년간 역임하였습니다. 후보자는 해외 시장 진출 및 성공 경험이 풍부하며, 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 클래시스의 해외 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

250313_감사위원 확인서_신경자.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(전년 동일, 30억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
483,340,005원

최고한도액
3,000,000,000원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 :
이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 미등기 임원에게 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ 외 1명
미등기임원
-
기명식 보통주
55,000주

총 2 명
-
-
기명식 보통주
총 55,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액정산 방식 중 회사가 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 55,000주
-

행사가격 및 행사기간
가. 주당 51,329원나. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과하는 날의 익일부터 8년간
-

기타 조건의 개요
가. 행사가격의 조정: 부여일 이후에 회사에 공정가액 이하의 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할(분할합병의 경우를 포함), 통상적인 수준을 초과하는 배당 등이 있고 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우, 행사가격 및/또는 부여주식의 수량을 조정함으로써 해당 조정사유 전후로 본건 주식매수선택권의 가치가 최대한 동일하게 유지되도록 함. 이러한 행사가격 등의 조정은 회사 이사회의 결의로 결정함.나. 본 의안에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법령, 주식매수선택권 부여계약 등에서 정한 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

보통주 65,505,659주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
6,550,565주
5,856,053주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수
비고

2024년
2024년 06월 25일
2
기명식 보통주
55,000주
-
-
55,000주
이사회 결의로 부여금번 주주총회에서 승인 예정

2023년
2023년 03월 30일
1
기명식 보통주
270,000주
-
-
270,000주
주주총회 결의로 부여

2023년
2023년 03월 30일
10
기명식 보통주
415,000주
-
65,000주
350,000주
이사회 결의로 부여 후주주총회에서 승인

2022년
2022년 03월 09일
22
기명식 보통주
19,102주
-
2,669주
16,433주
주주총회 결의로 부여 후 합병에 따른 전환

2017년
2017년 11월 22일
1
기명식 보통주
3,079주
-
-
3,079주
주주총회 결의로 부여 후 합병에 따른 전환

계
-
총(38)명
-
총 (762,181)주
총( - )주
총(67,669)주
총(694,512)주
-

(주1)
2017년 11월 22일, 2022년 03월 09일 부여내역은 합병소멸법인 (주)이루다에서 부여된 주식매수선택권으로 소규모합병(합병기준일 : 2025년 10월 01일)에 따라 합병존속법인 주식매수선택권으로 전환되었습니다.