하이비젼시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 하이비젼시스템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 하이비젼시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이비젼시스템주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)전화번호: 031-735-1573

작 성 자:
성 명: 김태영부서 및 직위: IR팀 / 팀장전화번호: 070-4601-6360

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜하이비젼시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜하이비젼시스템
보통주
2,424,247
16.22
본인
자기주식

주) 당사가 보유한 24년 기말 기준 자기주식 2,424,247주(직접보유 및 신탁보유 합산)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최두원
최대주주
보통주
1,793,500
12.00
최대주주
-

박상엽
등기임원
보통주
298,912
2.00
등기임원
-

오상근
등기임원
보통주
296,113
1.98
등기임원
-

계
-
2,388,525
15.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태영
보통주
1,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제16기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:13216) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로527 (상대원동), ㈜하이비젼시스템 IR팀- 전화번호 : 070-4601-6360

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 28일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증 등3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 400원 승인의 건 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 누적 연결기준 매출액은 약 3,120원, 영업이익은 약 310억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 약 10.4% 감소하고, 영업이익은 47.3% 감소된 수치입니다.
스마트폰 시장 일부 수요 감소에 따른 매출 및 손익 감소
,
연결 대상 종속회사의 매출 및 손익 감소
,
사업 다각화 및 인력 증가에 따른 비용 증가
등이 주요한 요인으로 작용하였습니다.참고로 당사는 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 15 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기말
제 15 (전)기말

자 산

I. 유동자산

267,061,749,403

266,098,834,317

1. 현금및현금성자산
110,797,142,466

58,835,974,323

2. 단기금융자산
30,500,000,000

5,500,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,639,440,704

423,524,017

4. 매출채권및기타채권
63,064,967,123

96,823,060,990

5. 금융리스채권
6,222,858

52,404,218

6. 재고자산
50,302,465,111

101,833,614,412

7. 기타유동자산
8,738,185,457

2,616,942,407

8. 당기법인세자산
13,325,684

13,313,950

II. 비유동자산

98,679,307,987

94,152,698,271

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,657,703,209

10,607,926,634

2. 장기매출채권및기타채권
2,777,848,763

4,394,682,539

3. 유형자산
53,378,607,278

48,476,949,179

4. 투자부동산
1,372,119,337

1,384,756,098

5. 사용권자산
1,084,350,160

1,049,659,600

6. 금융리스채권
-

5,091,870

7. 무형자산
4,643,709,155

3,655,379,229

8. 이연법인세자산
3,308,228,052

4,889,850,315

9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,263,710,217

3,036,371,205

10. 관계기업투자주식
21,144,823,628

16,642,707,036

11. 기타비유동자산
48,208,188

9,324,566

자 산 총 계

365,741,057,390

360,251,532,588

부 채

I. 유동부채

73,723,148,505

93,313,737,856

1. 매입채무및기타채무
30,166,400,982

56,324,250,470

2. 단기차입금
2,520,595,692

1,754,184,831

3. 당기법인세부채
5,839,560,172

7,151,343,531

4. 리스부채
367,748,024

432,456,787

5. 기타유동부채
34,828,843,635

27,651,502,237

II. 비유동부채

2,327,950,539

2,040,089,891

1. 장기매입채무및기타채무
98,065,436

173,737,827

2. 확정급여부채
762,945,818

555,600,665

3. 리스부채
682,582,425

701,835,744

4. 기타비유동부채
784,356,860

608,915,655

부 채 총 계

76,051,099,044

95,353,827,747

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

259,809,416,586

235,246,421,389

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
(5,885,942,609)

1,727,364,723

3. 이익잉여금
258,679,699,353

226,048,000,666

II. 비지배지분

29,425,145,602

29,651,283,452

자 본 총 계

289,689,958,346

264,897,704,841

부 채 및 자 본 총 계

365,741,057,390

360,251,532,588

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 매출액

312,011,802,751

348,281,451,045

II. 매출원가

213,951,670,832

226,161,548,274

III. 매출총이익

98,060,131,919

122,119,902,771

판매비와관리비
67,073,393,667

63,323,725,137

IV. 영업이익

30,986,738,252

58,796,177,634

금융수익
3,839,815,854

2,090,115,788

금융비용
208,542,727

2,381,255,477

기타수익
18,718,321,959

5,767,355,383

기타비용
4,517,403,587

6,093,700,730

지분법평가이익
1,525,459,468

2,053,375,756

V. 법인세비용차감전순이익

50,344,389,219

60,232,068,354

법인세비용
9,922,763,178

10,490,875,869

VI. 당기순이익

40,421,626,041

49,741,192,485

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

39,407,990,429

45,904,265,162

비지배지분

1,013,635,612

3,836,927,323

VII. 기타포괄손익

(2,159,306,520)

(878,520,195)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(350,551,501)

(1,169,314,671)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,379,564,089)

223,292,146

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
(328,865,081)

67,893,341

지분법자본변동
(100,325,849)

(391,011)

VIII. 총포괄이익

38,262,319,521

48,862,672,290

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

37,242,456,668

45,155,210,008

비지배지분

1,019,862,853

3,707,462,282

IX. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

3,096

3,483

연 결 자 본 변 동 표

제 16 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소계

2023.01.01(전기초)
7,471,056,000
10,081,013,939
182,778,273,414
200,330,343,353
22,798,617,581
223,128,960,934

당기순이익
-
-
45,904,265,162
45,904,265,162
3,836,927,323
49,741,192,485

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,039,849,630)
(1,039,849,630)
(129,465,041)
(1,169,314,671)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
223,292,146
-
223,292,146
-
223,292,146

해외사업환산손익
-
67,893,341
-
67,893,341
-
67,893,341

지분법자본변동
-
(391,011)
-
(391,011)
-
(391,011)

소유주와의 거래

비지배주주지분의 변동
-
(97,512,781)
-
(97,512,781)
998,545,121
901,032,340

자기주식의 취득
-
(9,977,371,120)
-
(9,977,371,120)
-
(9,977,371,120)

자기주식의 처분
-
981,462,479
-
981,462,479
-
981,462,479

주식기준보상
-
448,977,730
-
448,977,730
-
448,977,730

주식선택권
-
-
-
-
2,146,658,468
2,146,658,468

현금배당
-
-
(1,594,688,280)
(1,594,688,280)
-
(1,594,688,280)

2023.12.31(전기말)
7,471,056,000
1,727,364,723
226,048,000,666
235,246,421,389
29,651,283,452
264,897,704,841

2024.01.01(당기초)
7,471,056,000
1,727,364,723
226,048,000,666
235,246,421,389
29,651,283,452
264,897,704,841

당기순이익
-
-
39,407,990,429
39,407,990,429
1,013,635,612
40,421,626,041

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(356,778,742)
(356,778,742)
6,227,241
(350,551,501)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(1,379,564,089)
-
(1,379,564,089)
-
(1,379,564,089)

해외사업환산손익
-
328,865,081
-
328,865,081
-
328,865,081

지분법자본변동
-

소유주와의 거래

비지배주주지분의 변동
-
(571,487,797)
-
(571,487,797)
1,022,999,297
451,511,500

자기주식의 취득
-
(7,028,377,630)
-
(7,028,377,630)
-
(7,028,377,630)

자기주식의 처분
-
1,239,931,237
-
1,239,931,237
-
1,239,931,237

주식기준보상
-
(302,999,983)
-
(302,999,983)
-
(302,999,983)

주식선택권
-
-
-
-
(2,269,000,000)
(2,269,000,000)

현금배당
-
-
(6,419,513,000)
(6,419,513,000)
-
(6,419,513,000)

2024.12.31(당기말)
7,471,056,000
(5,885,942,609)
258,679,699,353
260,264,812,744
29,425,145,602
289,689,958,346

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

101,718,846,113

16,164,433,593

1. 영업에서 창출된 현금흐름
109,883,295,902

23,329,260,853

(1) 당기순이익
40,421,626,041

49,741,192,485

(2) 조정
11,036,888,519

31,963,397,061

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
58,424,781,342

(58,375,328,693)

2. 이자의 수취
2,786,744,461

1,457,505,537

3. 이자의 지급
(68,814,894)

(1,160,671,749)

4. 배당금 수입
684,408,725

317,856,050

5. 법인세납부액
(11,566,788,081)

(7,779,517,098)

II. 투자활동 현금흐름

(38,867,232,820)

(5,149,795,512)

단기금융자산의 증가
(91,000,000,000)

-

단기금융자산의 감소
66,000,000,000

-

단기대여금의 증가
-

(29,000,000)

단기대여금의 감소
29,000,000

33,000,000

유동성장기대여금의 감소
17,353,300

28,320,000

장기대여금의 증가
(356,611,495)

(553,000,000)

장기대여금의 감소
377,000,000

152,240,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(16,403,416,430)

(11,065,539,800)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
14,569,421,013

14,949,708,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

40,000,000

유형자산의 취득
(7,125,929,887)

(1,850,055,854)

유형자산의 처분
305,193,088

147,081,244

무형자산의 취득
(1,916,598,744)

(2,393,905,917)

회원권의 처분
28,790,909

보증금의 증가
(742,364,717)

(2,411,714,158)

보증금의 감소
794,570,143

561,550,823

전대리스료 수입
56,400,000

91,920,000

관계기업투자주식의 취득
(3,500,040,000)

(1,850,400,000)

III. 재무활동 현금흐름

(13,081,196,909)

(10,628,294,797)

비지배지분의 변동
-

-

주식매수선택권의 행사
451,511,500

836,924,890

단기차입금의 증가
9,766,410,861

754,184,831

단기차입금의 감소
(9,000,000,000)

-

리스부채의 원금 상환
(851,228,640)

(647,345,118)

자기주식의 취득
(7,028,377,630)

(9,977,371,120)

현금배당
(6,419,513,000)

(1,594,688,280)

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

49,770,416,384

386,343,284

V. 기초의 현금및현금성자산

2,190,751,759

59,575,043,274

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

58,835,974,323

(1,125,412,235)

VII. 기말의 현금및현금성자산

110,797,142,466

58,835,974,323

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 15 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자 산

I. 유동자산

215,817,406,759

212,736,689,506

1. 현금및현금성자산
96,483,136,952

21,796,327,926

2. 단기금융자산
5,500,000,000

5,500,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
3,639,440,704

423,524,017

4. 매출채권및기타채권
58,507,280,417

91,194,287,611

5. 재고자산
42,836,311,506

92,216,392,871

6. 기타유동자산
8,851,237,180

1,606,157,081

II. 비유동자산

88,602,906,209

80,220,384,226

1. 장기매출채권및기타채권
5,206,866,899

4,024,851,599

2. 유형자산
38,355,188,418

37,308,483,870

3. 투자부동산
11,135,815,947

9,390,278,163

4. 사용권자산
378,896,594

302,374,132

5. 무형자산
3,299,534,522

2,181,618,316

6. 이연법인세 자산
2,207,469,251

915,494,642

7. 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,214,497,840

2,987,158,828

8. 당기손익-공정가치금융자산
9,133,318,184

7,554,064,495

9. 종속기업투자주식
9,182,648,963

9,708,257,278

10. 관계기업투자주식
8,440,461,403

5,838,478,337

11. 기타의 비유동자산
48,208,188

9,324,566

자 산 총 계

304,420,312,968

292,957,073,732

부 채

I. 유동부채

69,872,875,949

81,024,088,669

1. 매입채무및기타채무
30,394,739,556

52,910,467,585

2. 기타유동부채
33,420,786,919

21,071,582,440

3. 리스부채
217,789,302

242,977,930

4. 당기법인세부채
5,839,560,172

6,799,060,714

II. 비유동부채

1,384,157,818

1,216,298,762

1. 장기매입채무및기타채무
80,305,436

155,977,827

2. 리스부채
67,638,229

65,234,800

3. 퇴직급여부채
609,449,609

520,189,485

4. 기타비유동부채
626,764,544

474,896,650

부 채 총 계

71,257,033,767

82,240,387,431

자 본

지배기업의 소유주지분

233,163,279,201

210,716,686,301

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
(17,572,947,169)

(10,101,936,704)

3. 이익잉여금
243,265,170,370

213,347,567,005

자 본 총 계

233,163,279,201

210,716,686,301

부 채 및 자 본 총 계

304,420,312,968

292,957,073,732

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15 (전)기

I. 매출액

282,515,330,511

303,287,063,400

II. 매출원가

201,072,816,881

204,606,861,436

III. 매출총이익

81,442,513,630

98,680,201,964

판매비와관리비
49,743,086,954

46,207,037,149

IV. 영업이익

31,699,426,676

52,473,164,815

금융수익
2,931,740,517

1,307,695,728

금융비용
50,312,906

2,258,947,767

기타수익
16,921,595,398

5,262,714,989

기타비용
5,487,482,548

5,917,594,348

V. 법인세비용차감전순이익

46,014,967,137

50,867,033,417

법인세비용
9,316,725,121

9,785,581,738

VI. 당기순이익

36,698,242,016

41,081,451,679

VII. 기타포괄손익

(1,740,689,740)

(726,184,756)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(361,125,651)

(949,476,902)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
(1,379,564,089)

223,292,146

VIII. 총포괄이익

34,957,552,276

40,355,266,923

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익

2,883

3,117

자 본 변 동 표

제 16 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
7,471,056,000
(1,778,297,939)
174,810,280,508
180,503,038,569

주식기준보상
-
448,977,730
-
448,977,730

현금배당
-
-
(1,594,688,280)
(1,594,688,280)

자기주식의 취득
-
(9,977,371,120)
-
(9,977,371,120)

자기주식의 처분
-
981,462,479
-
981,462,479

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
-
223,292,146
-
223,292,146

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(949,476,902)
(949,476,902)

당기순이익
-
-
41,081,451,679
41,081,451,679

2023.12.31(전기말)
7,471,056,000
(10,101,936,704)
213,347,567,005
210,716,686,301

2024.01.01 (당기초)
7,471,056,000
(10,101,936,704)
213,347,567,005
210,716,686,301

주식기준보상
-
(302,999,983)
-
(302,999,983)

현금배당
-
-
(6,419,513,000)
(6,419,513,000)

자기주식의 취득
-
(7,028,377,630)
-
(7,028,377,630)

자기주식의 처분
-
1,239,931,237
-
1,239,715,322

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
-
(1,379,564,089)
-
(1,379,564,089)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(361,125,651)
(361,125,651)

당기순이익
-
-
36,698,242,016
36,698,242,016

2024.12.31(당기말)
7,471,056,000
(17,572,947,169)
243,265,170,370
233,163,279,201

현 금 흐 름 표

제 16 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

103,494,027,932

3,674,250,514

1. 영업에서 창출된 현금흐름
112,456,211,458

11,535,462,227

(1) 당기순이익
36,698,242,016

41,081,451,679

(2) 조정(주석 28)
13,015,029,526

32,187,940,963

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석 28)
62,742,939,916

(61,733,930,415)

2. 이자의 수취
1,507,015,919

526,664,323

3. 이자의 지급
-

(1,129,118,619)

4. 배당금 수입
625,908,725

317,856,050

5. 법인세부담액
(11,095,108,170)

(7,576,613,467)

II. 투자활동 현금흐름

(16,196,175,525)

(2,446,383,161)

단기금융자산의 증가
(66,000,000,000)

-

단기금융자산의 감소

66,000,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소

11,991,492,514

14,942,626,138

당기손익-공정가치금융자산 증가

(16,385,560,630)

(10,464,180,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가

-

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소

-

40,000,000

장기대여금의 증가

(3,006,000,000)

(525,000,000)

장기대여금의 감소

352,000,000

118,000,000

기타채권의 증가

(211,144,583)

(1,704,251,599)

기타채권의 감소

333,750,002

227,944,040

유형자산의 취득

(4,349,050,887)

(707,735,387)

유형자산의 처분

222,255,216

40,818,181

무형자산의 취득

(1,505,755,980)

(1,355,704,534)

종속기업투자주식의 취득

(139,121,177)

-

관계기업투자주식

(3,500,040,000)

(1,850,400,000)

임대보증금의 증가

1,000,000

(208,500,000)

III. 재무활동 현금흐름

(13,791,112,462)

(11,874,677,620)

운영리스료의 지급

(343,221,832)

(302,618,220)

자기주식의 취득

(7,028,377,630)

(9,977,371,120)

단기차입금의 증가

9,000,000,000

-

단기차입금의 감소

(9,000,000,000)

-

현금배당

(6,419,513,000)

(1,594,688,280)

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

73,506,739,945

(10,646,810,267)

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,180,069,081

(996,011,426)

V. 기초의 현금및현금성자산

21,796,327,926

33,439,149,619

VI. 기말의 현금및현금성자산

96,483,136,952

21,796,327,926

이익잉여금 처분계산서(안)

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

구분
제 16 (당)기(처분예정일: 2025.03.28)
제 15 (전)기(처분예정일: 2024.03.29)

미처분이익잉여금

241,462,887,951

212,187,235,886

1)전기이월미처분이익잉여금
205,125,771,586

172,055,261,109

2)회계정책변경누적효과 등

3)보험수리적손익
(361,125,651)

(949,476,902)

4)기타포괄손익공정가치 금융자산 처분

5)당기순이익
36,698,242,016

41,081,451,679

2. 이익잉여금이입액

3. 이익잉여금 처분액

5,507,860,600

7,061,464,300

1)법정적립금
500,714,600

641,951,300

2)현금배당
5,007,146,000

6,419,513,000

4. 차기이월미처분이익잉여금

235,955,027,351

205,125,771,586

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제16(당)기
제15(전)기
비고

배당내역
주당배당금(원)
400
500
-

액면배당율(%)
80.0
100.0
-

배당금총액(천원)
5,007,146
6,419,513
-

시가배당율(%)
2.3
2.6
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이진태 선임의 건(신규 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진태
1972.10.04
사내이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진태
(주)하이비젼시스템 설비사업본부장
2011 ~ 현재

(주)하이비젼시스템
설비사업본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이진태 사내이사 후보자>당사에 약 15년 가량 근무하며, 고객사의 지속적인 설비 고도화 수요를 대응해야 하는 설비사업 전반을 총괄해 왔으며, 현재 당사의 설비사업 본부장을 맡고 있습니다.오랜 기간의 고객사 대응 능력, 실질적인 설비 제조 업무를 비롯한 다양한 현업 경험을 보유하고 있습니다. 향후에도 회사의 전반적인 설비사업 부문을 총괄하며, 회사 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_이진태.jpg
후보자 확인서_이진태

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (사업목적 추가)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자기기 및 동 부분품 제조 판매업

2. 반도체 및 관련 장치 제조 판매업

3. 반도체 설계, 제작 판매 및 용역업

4. 반도체 연구개발 교육 및 자문업

5. 영상측정장비 및 응용장치 제조판매업

6. 광학기기 및 동 관련제품 제조 판매업

7. 국내외 무역업 및 무역대리점

8. 부동산 임대업

9. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자기기 및 동 부분품 제조 판매업

2. 반도체 및 관련 장치 제조 판매업

3. 반도체 설계, 제작 판매 및 용역업

4. 반도체 연구개발 교육 및 자문업

5. 영상측정장비 및 응용장치 제조판매업

6. 광학기기 및 동 관련제품 제조 판매업

7. 국내외 무역업 및 무역대리점

8. 부동산 임대업

9. 2차전지 관련 기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업

10. 의료기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업

11. 로봇 제조, 유통, 판매업 및 서비스업

12. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업영역 확대

신설

부칙

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건

가. 의안 제목

임원보수규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

기존 임원보수규정의 규정 명칭, 목적 범위, 적용 범위 명확화 등을 비롯한관련 제반 조문 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

임원보수규정
임원보수 및 퇴직금 지급규정

규정 명칭 명확화

제1조[목적]

이 규정은 ㈜하이비젼시스템 임원의 보수에 관한사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조[목적]

이 규정은 ㈜하이비젼시스템 임원의 보수 및 퇴직금에 관한사항을 규정함을 목적으로 한다.

목적 범위 명확화

제2조[적용범위]

이 규정은 정관 제37조에 의하여 주주총회에서 승인된보수한도액 범위 내에서 결정하며,주주총회에서 선임한 비상임임원을 제외한 상임임원에대하여 적용한다.

제2조[적용범위]

① 이 규정은 정관 제37조 제1항에 따라 주주총회에서 승인한보수의 범위 내에서 결정하며, 주주총회에서 선임한 사내이사 및사외이사에게 적용하되, 기타비상무이사는 제외한다.

② 제3장(퇴직금)은 정관 제37조 제2항에 따라 동조 제1항에서정한 금액 및 한도와는 별도로 적용한다.

적용 범위 명확화

제3조[보수의 종류]

보수의 종류는 연봉 및 퇴직급여로 한다.

제3조 삭제

불요 조항 삭제

신설

제9조[퇴직금 지급특례]

① 회사가 외부로부터의 적대적인 경영권 확보 목적으로 인하여법률 또는 정관 위반, 임무 해태 등 이사에게 책임 있는 정당한 사유가있지 아니함에도 불구하고, 임기만료 이전에 본인의 의사와 상관 없이이사를 해임하거나 강제 퇴직될 경우, 해당 이사에게 당사의 임원 퇴직금지급규정에서 정하는 퇴직금 이외에 대표이사는 100억원, 이사는 50억원의퇴직금을 퇴직일로부터 7일 이내에 별도로 지급한다.

② 본 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

이사의 퇴직금관련 조문 정비

신설

부칙

이 규정은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000원

※ 2025년 3월 28일 예정된 정기주주총회의 승인을 통해 변경 예정인 이사의 수를 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
3,526,392,964원

최고한도액
6,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
32,946,470원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.