대림통상 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 대림통상

주주총회소집공고
6.0
대림통상(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
대림통상 주식회사

대 표 이 사 :
손 병 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상빌딩)

(전 화) 02)730-9811

(홈페이지)http://www.dltc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 상 원

(전 화) 02)730-9811 (교6528)

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제55기정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 10:002. 장소 : 서울특별시 서대문구 연희로 2길 76 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 재무제표·연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주 식으로 전환하시기 바랍니다.

5. 기타사항 제1호 의안인 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. 6. 당사 제55기 사업보고서는 웹사이트(www.dltc.co.kr → 회사소개)를 통해 2025년 3월 20일에 게재 될 예정입니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백승훈 / 김철호(출석률: 0%)

찬 반 여 부

-
2024.01.03
<임원 상여금 지급의 건>임원에 대한 상여금 지급을 이사회 결의로 승인함
-

-
2024.01.03
<운영자금 한도증대의 건>운영자금 30억원 한도증대를 이사회 결의로 승인함
-

-
2024.02.15
<제54기 재무제표ㆍ연결재무제표 등 작성 승인의 건>제54기 재무제표ㆍ연결재무제표 등을 이사회 결의로 승인함
-

-
2024.03.12
<제54기 정기주주총회 소집의 건> 제54기 정기주주총회를 소집하기로 결의함.ㅇ 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시ㅇ 장 소 : 서울시 서대문구 연희로 2길 76 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 ㅇ 부의안건 제1호 의안: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결제무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

-
2024.03.15
<제54기 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건>제54기 내부회계관리제도에 대한 평가 보고 승인
-

-
2024.05.14
<기존 차입금 대환>운영자금 60억원 차입금 상환계획을 이사회 결의로 승인함
-

-
2024.06.03
<기존 차입금 대환>운영자금 45억원 차입금 상환계획을 이사회 결의로 승인함
-

-
2024.08.07

D.B.M 차입금(U$1,300,000)에 대한 법인 입보의 건

-

-
2024.08.09

<일반차입금 연장의 건>
운영자금 45억원 차입연장을 이사회 결의로 승인함

-

-
2024.09.19

PT.DLI 차입금(U$2,000,000)에 대한 법인 입보의 건

-

-
2024.10.11

PT.DLI 차입금(U$6,000,000)에 대한 법인 입보의 건

-

-
2024.10.14

<신규차입의 건>

운영자금 40억원 신규차입을 이사회 결의로 승인함

-

-
2024.10.15
D.B.M 차입금(U$2,350,000)에 대한 법인 입보의 건
-

-
2024.10.15
D.B.M 차입금(U$1,050,000)에 대한 법인 입보의 건
-

-
2024.10.29
<내부회계관리규정 개정 보고>연결 내부회계관리제도 적용시기의 변경을 승인함
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 위원회가 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
1
1,200
24
24
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 수전금구 부문
① 산업의 특성 수전금구는 동을 주재료로 하는 조립금속 위생기기류로서 욕실 및 주방등에서 물의 사용을 원활하기 하기 위하여 사용하는 제품입니다. 또한 국내외의 경제적 상황, 부동산 및 건축경기에 직접적으로 영향을 받는 건축마감자재입니다. ② 산업의 성장성 주택건설경기의 변동에 적극적으로 대처하면서 사업을 영위함과 동시에 건축 경기

에만 의존하던 방식에서 탈피, 소비자에게 직접 어필하기 위하여 제품의 기능 및 디자인에 대한 지속적인 연구개발을 수행하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 수전금구를 포함한 건축자재는 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 건축경기에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. ④ 경쟁요소 당사는 품질, 기능, 디자인 등 다양한 측면에서 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 그 결과 품질경쟁력우수기업에 25년 이상 선정되었으며, 세계 3대 디자인어워드인 Red dot design award, iF design award, Pin up design award 에서 수상하는 등 타사 대비 뛰어난 품질 및 디자인을 인정받고 있습니다. 특히, 친환경주택 건설기술 및 신자재 개발대상에서 대통령상을 수상한 에너지 절약 수전 카트리지(Eco Cartrige)를 개발하는 등 친환경 에너지 세이빙 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 2022년 5월, 스마트 공장 정부지원사업에 선정되어 정부로부터 지원받아 제조라인 로봇화에 따라 생산성 향상에 대해 기대하고 있습니다.

2) 비데 부문
① 산업의 특성 비데는 청결하고 건강한 생활문화 정착을 위해 욕실에서 사용되는 가전으로서 소비자들의 건강에 대한 관심의 증대 등으로 인해 건축 마감 자재에서 벗어나 생활 가전 제품으로 정착되고 있습니다. ② 산업의 성장성 비데의 사용이 일반화되고, 건강에 대한 관심이 증대됨에 따라서 완만한 보급률 상향 추세를 보이고 있지만 전체적인 비데 시장은 위축되어 있는 실정입니다. ③ 경기변동의 특성 비데시장은 건축마감자재이자 생활가전 제품으로서 전반적인 경기변동에 영향을 받고 있습니다. ④ 경쟁요소 생활가전제품으로서 비데는 기능, 디자인, 품질 등 제품 자체의 특성과 함께 사후 관리(A/S)까지 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 당사는 세계 3대 디자인 어워드인 iF design award에서 수상하고 품질 및 디자인 측면에서 타사 대비 우위를 가지고 있습니다.

3) 양식기부문(PT.DLI)
① 산업의 특성 S/Steel를 주재료로 하는 금속제 양식기 산업은 원자재 및 인건비가 차지하는 비중이 높은 제조업 분야로써 효율적인 자재수급과 인력조달이 가장 중요한 부분을 차지하는 산업입니다.

② 산업의 성장성 양식기는 생활필수품목으로 지속적인 수요는 있지만 경기변동에 민감한 편입니다.

또한, 양식기의 주요 생산지역은 중국 및 동남아 지역으로 최근 인건비의 지속적인 상승 등으로 인해 인력수급에 어려움을 겪고 있습니다. ④ 경쟁요소 인도네시아 유일의 대형 고급품 양식기 제조업체로서 지속적인 회사의 구조 조정 노력, 생산자동화 설비구축을 통한 인건비 절감을 통해 가격경쟁력을 확보함과 동시에 정기적인 기술지도 및 효율적인 S/Steel 자재관리로 품질 및 디자인 측면 에서도 타사대비 경쟁력을 갖추고 있습니다.

4) 수전금구부문(D.B.M)
① 산업의 특성 수전금구는 동을 주재료로 하는 조립금속 위생기기류로서 욕실 및 주방등에서 물의

사용을 원활하기 하기 위하여 사용하는 제품입니다. 또한 국내외 경제적 상황, 부동산 및 건축경기에 직접적으로 영향을 받는 건축마감자재입니다. ② 산업의 성장성 중국 내수시장의 침체 등 전반적인 건자재 시장이 위축되고 있으나, 향후 중국 내수 시장의 회복 및 중동지역의 개발 등으로 인한 성장 가능성이 존재합니다. ③ 경기변동의 특성 수전금구를 포함한 건축자재는 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 건축 경기에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. ④ 경쟁요소 수전금구부문(D.B.M)은 품질경쟁력우수기업에 25년 이상 선정되고 세계 3대 디자인 어워드에서 수상한 국내 증평공장과의 지속적인 협력을 통해 품질 및 기능, 디자인 등 다양한 부분에서 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
5) 주방용품외(리빙스타)
① 산업의 특성 편리하고 다양한 생활주방문화 정착을 위해 사용하는 주방용품은 스테인리스, 알루미늄 등을 주 소재로 한 제품을 기본으로 점차 전기를 이용하는 생활가전 제품 으로 그 영역이 확산되는 추세입니다. ② 산업의 성장성 주방용품 시장은 외국계 브랜드의 시장 진입 및 중소업체의 난립으로 경쟁이 치열 해지고 있는 상황입니다. 하지만 1인가구의 증가, 실용적인 제품을 찾는 구매층의 확대 등 소비 트렌드의 변화로 꾸준한 성장이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 주방용품은 경기변동에 민감하게 영향을 받으며, 계절에 따른 영향도 많이 받는 편입니다.

④ 경쟁요소 주방용품 시장은 비교적 진입장벽이 낮아 외국계 브랜드의 국내시장 진출이 활발 하여 경쟁이 치열합니다. 이러한 경쟁을 극복하기 위하여 소비 트렌드에 부합하는 제품을 적시에 출시할 수 있도록 지속적으로 품질 및 디자인에 대한 노력을 기울 이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 당사의 매출액은 전기 대비 5.97% 감소한 1,370억원(전기 1,457억원)이, 수출444억원(전기 544억원, 전기대비 18.38% 감소), 내수 926억원(전기 913억원,전기대비 1.42% 증가)을 달성하였습니다.

영업손익은 -25.9억원(전기 -49.3억원), 당기순손익은 -100.6억원(전기 -79.6억원)을 시현하였습니다.

2024년말 기준 당사의 재무상황은 자산총계 1,628억원(전기 1,771억원),부채총계 1,042억원(전기 1,062억원), 자본총계 586억원(전기 710억원)으로 자기자본비율은 36.0%, 부채비율은 177.82%입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 재화 및 용역
주요 고객

수전금구부문
수도꼭지, 위생도기용 수전금구 등
한일상사, 진운하우징 등

비데부문
도비도스 비데, 샤워부스 등
더수바스, 진운하우징 등

기타
위생도기, 기타 잡화류 등
기타

(2) 시장점유율

동종업체의 시장점유율 및 추세파악에 있어 객관적이고도 공신력 있는 정확한자료 부재로 시장점유율을 파악하지 못하므로 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(수전금구) 건축경기에 직접적인 영향을 받고 있음(비 데) 경기 전체의 영향을 받으며, 특히 소비자의 구매욕구에 좌우됨

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규사업 없음

(5) 조직도

24.12.31 조직도.jpg
24.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 55 기 2024년 12월 31일 현재

제 54 기 2023년 12월 31일 현재

대림통상 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목
제55기 당기말
제54기 전기말

자산

Ⅰ.유동자산
86,590
95,942

1.현금및현금성자산
2,500
12,292

2.단기금융상품
2,253
1,308

3.매출채권
23,871
27,925

4.단기대여금및수취채권
570
472

5.기타유동자산
5,286
3,555

6.당기법인세자산
62
58

7.재고자산
51,989
50,033

8.환불자산
59
300

9.유동성파생상품자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
76,238
81,202

1.장기금융상품
1,026
2,532

2.당기손익-공정가치 측정 금융자산
149
149

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
148
208

4.장기대여금
606
719

5.투자부동산
3,284
3,350

6.사용권자산
3,082
2,850

감가상각누계액
-1,307
-1,100

손상차손누계액
-49
-49

7.유형자산
65,035
66,907

8.무형자산
1,609
1,589

손상차손누계액
-608
-577

9.기타비유동자산
821
936

10.이연법인세자산
2,442
3,688

자산총계
162,828
177,144

부채

Ⅰ.유동부채
89,242
91,020

1.매입채무
11,170
16,298

2.단기차입금
63,757
58,845

3.유동성장기차입금
6,500
7,500

4.미지급금및기타부채
5,674
5,776

5.기타유동부채
449
693

6.미지급법인세
32
42

7.미지급배당금
4
11

8.환불부채
67
325

9.충당부채
791
751

10.유동성리스부채
796
778

Ⅱ.비유동부채
14,969
15,132

1.장기차입금
7,750
8,750

2.순확정급여부채
5,329
4,960

3.비유동파생상품부채
141
157

4.비유동기타부채
1,331
878

5.비유동리스부채
418
387

부채총계
104,211
106,152

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
58,235
70,613

1.자본금
16,425
16,425

2.자본잉여금
59,731
68,053

3.이익잉여금
-15,708
-13,149

4.기타포괄손익누계액
-1,578
-81

5.기타자본
-634
-634

Ⅱ.비지배지분
381
378

자본총계
58,617
70,991

부채와자본총계
162,828
177,144

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 54 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

대림통상 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 매출액
136,966
145,721

II. 매출원가
113,107
122,645

III. 매출총이익
23,859
23,076

IV. 판매비와관리비
26,450
28,009

V.영업이익(손실)
-2,591
-4,933

VI.기타수익
136
646

VII.기타비용
3,112
748

VIII.금융수익
2,174
958

IX.금융비용
5,148
5,154

X.법인세비용차감전순이익(손실)
-8,541
-9,231

XI.법인세비용(수익)
1,521
-1,275

XII.당기순이익(손실)
-10,062
-7,955

1.지배기업 소유주 지분
-10,066
-7,965

2.비지배지분
3
10

XIII.기타포괄손익
-2,312
-931

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-1,450
-14

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
-862
-917

XIV.당기총포괄손익
-12,375
-8,887

1.지배기업 소유주 지분
-12,378
-8,896

2.비지배지분
3
10

XV.주당손익

1.기본주당순손익 (원)
-668
-529

2.희석주당순손익 (원)
-668
-529

※ 연결 재무제표 주석사항 : 2025년 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표(제55기, 제54기)는 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2024. 12. 31 현재

제 54 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 55 기
제 54 기

자산

Ⅰ.유동자산
71,674
80,019

1.현금및현금성자산
1,075
11,054

2.단기금융상품
1,559
750

3.매출채권
28,159
29,566

4.단기대여금및수취채권
567
470

5.기타유동자산
4,199
2,561

6.당기법인세자산
10
4

7.재고자산
36,047
35,315

8.환불자산
59
300

9.유동성파생상품자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
77,687
83,973

1.장기금융상품
1,017
2,516

2.당기손익-공정가치 측정 금융자산
49
49

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
148
208

4.종속기업투자주식
13,186
13,186

5.장기대여금
606
719

6.투자부동산
4,027
4,109

감가상각누계액
-2,029
-1,947

7.사용권자산
2,437
2,174

감가상각누계액
-1,301
-1,076

손상차손누계액
-49
-49

8.유형자산
53,490
56,682

9.무형자산
1,562
1,584

손상차손누계액
-608
-577

10.기타비유동자산
760
838

11.이연법인세자산
2,364
3,609

12.비유동파생상품자산
-
-

자산총계
149,361
163,992

부채

Ⅰ.유동부채
71,296
75,865

1.매입채무
7,384
14,291

2.단기차입금
45,150
42,050

3.유동성장기차입금
6,500
7,500

4.미지급금및기타부채
4,229
4,195

5.기타유동부채
407
631

6.미지급배당금
4
11

7.미지급법인세
-
-

8.환불부채
67
325

9.충당부채
6,760
6,084

10.유동성파생상품부채
-
-

11.유동성리스부채
796
778

Ⅱ.비유동부채
11,793
12,402

1.장기차입금
7,750
8,750

2.순확정급여부채
2,198
2,293

3.비유동파생상품부채
141
157

4.비유동리스부채
373
323

5.비유동기타부채
1,331
878

부채총계
83,089
88,267

자본

Ⅰ.자본금
16,425
16,425

1.보통주자본금
16,425
16,425

Ⅱ.자본잉여금
60,132
68,455

1.주식발행초과금
19,018
19,018

2.기타자본잉여금
-
1,340

3.재평가적립금
41,114
48,097

Ⅲ.이익잉여금
-9,407
-8,322

1.이익준비금
-
50

2.미처분이익잉여금
-9,407
-8,372

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-244
-198

1.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-244
-198

Ⅴ.기타자본
-634
-634

자본총계
66,272
75,725

부채와자본총계
149,361
163,992

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 54 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 55 기
제 54 기

I. 매출액
116,489
113,422

II. 매출원가
97,096
99,402

III. 매출총이익
19,393
14,020

IV. 판매비와관리비
21,675
22,485

V.영업이익
-2,282
-8,465

VI.기타수익
553
766

VII.기타비용
2,894
432

VIII.금융수익
1,882
687

IX.금융비용
4,336
3,956

X.법인세비용차감전순이익(손실)
-7,076
-11,400

XI.법인세비용(수익)
1,515
-1,310

XII.당기순이익(손실)
-8,591
-10,090

XIII.기타포괄손익
-862
-577

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
-862
-577

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
-1,031
-636

(2) 기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-59
-93

(3) 기타포괄손익의 법인세효과
228
152

XIV.총포괄손익
-9,453
-10,667

XV.주당손익

1.기본주당순손익 (원)
-570
-670

2.희석주당순손익 (원)
-570
-670

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 54 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
-9,407
-8,372

1.전기이월미처분이익잉여금
-
2,221

2.기타포괄손익
-815
-503

3.당기순이익(손실)
-8,591
-10,090

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

1.임의적립금의 이입
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
-
-

1.이익준비금
-
-

2.현금배당금 (주당배당금(배당률) 당기: 0원(0%) 전기: 0원(0%)
-
-

Ⅳ.결손금 처리액
9,407
8,372

1.이익준비금 이입액
-
50

2.기타자본잉여금 이입액
-
1,340

3.재평가적립금 이입액
9,407
6,983

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
-
-

※ 별도 재무제표 주석사항 : 2025년 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 재무제표(제55기, 제54기)는 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 55기
제 54기

주당배당금
-
-

배당금총액
-
-

시가배당율
-
-

액면배당율
-
-

* 당기인 제55기는 별도로 배당을 실시하지 않을 예정이며, 전기인 제54기에도 배당을 실시하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조의2 (감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명이상2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제38조의2 (감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

② 현행과 동일

③ 현행과 동일

감사의 직무 투명성 및 효율성 제고

※ 기타 참고사항- 상기 정관은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 주주총회 승인 후 개정을 시행할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고은희
1934.05.02
X
X
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고은희

대림통상(주)
대표이사 회장

2014.03~2015.08
대림통상(주) 기타비상무이사
없음

2015.09~2016.03
대림통상(주) 부회장

2016.03~현재
대림통상(주) 대표이사 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고은희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

고은희 사내이사 후보자는 현재 대림통상(주) 대표이사 회장으로 근무하고 있으며 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였고, 이를 기반으로 향후에도 당사의 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

고은희 사내이사 확인서.jpg
고은희 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
867백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
159백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시 및 회사 홈페이지(www.dltc.co.kr) → 회사소개에 게재 할 예정이오니 참고하여 주시기바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시」에 제출된 사업보고서 를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□당사는 주주총회 분산을 위한 상장회사협의회의 자율준수프로그램에 참여하는 등 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 외부감사를 포함한 결산일정과 장소선정 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과 해당일(3/28)을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.- 2025년 주주총회 집중(예상)일: 03.21(금), 03.27(목), 03.28(금)