부방 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 부방

주주총회소집공고
6.0
(주)부방

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
(주)부방

대 표 이 사 :
박규원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 528 (삼성동, 부방빌딩)

(전 화) 02-6900-1849

(홈페이지)http://www.bubang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박기현

(전 화) 02-6900-1849

주주총회 소집공고

(제 46기 정기)

상법 제 365조 및 당사 정관 19조 규정에 의거 제 46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 입장면 망향로1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실

3. 회의목적사항 1) 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제 1 호 의안 : 제 46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 (별도/연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1 호 의안 : 사내이사(이동건) (임기 3년)
- 제 2-2 호 의안 : 사내이사(박규원) (임기 3년) - 제 2-3 호 의안 : 사외이사(김 중) (임기 2년) - 제 2-4 호 의안 : 사외이사(여수호) (임기 2년) 제 3 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제 3-1 호 의안 : 사외이사(김 중) (임기 2년)
- 제 3-2 호 의안 : 사외이사(여수호) (임기 2년)
제 4 호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제 4-1 호 의안 : 사외이사(임병훈) (임기 2년)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 총액 60억 한도)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관인 (주)하나은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대신 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

< 문 의 처 > 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 528 (부방빌딩)

전 화 : 02-6900-1849 (경영관리실)6. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표 - 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시 - 첫날은 09시부터, 이후 기간 중에는 24시간, 마지막날은 17시까지 투표가능다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서

주식회사 부 방

대표이사 박 규 원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동현(출석률: 100%)
오현철(출석률: 90.9%)
이동우(출석률: 27.3%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
결산이사회(재무제표 승인)의 건2023년 기말 내부회계관리 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.13
제 45기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
미참석

3
2024.03.14
2023년 기말 내부회계관리 운영실태 평가결과 보고
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.20
결산(정정)이사회((정정)재무제표 승인)의 건2023년 기말 내부회계관리 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.26
역외(홍콩) 사채(FRN) 발행(대환)
찬성
찬성
미참석

6
2024.03.28
제45기 정기주주총회
참석
미참석
미참석

7
2024.04.24
기업어음(CP) 발행(대환)
참석
참석
미참석

8
2024.12.24
주식회사 테크로스워터앤에너지("TWE") 담보 제공의 건
참석
참석
미참석

9
2025.01.13
타법인 주식 유상감자에 따른 처분의 건
참석
참석
미참석

10
2025.02.07
주식회사 테크로스워터앤에너지("TWE") 담보 제공의 건
참석
참석
미참석

11
2025.02.13

결산이사회(재무제표 승인)의 건
2024년 기말 내부회계관리 운영실태 보고

참석
참석
미참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동현
2024.02.14
외부감사인 선임의 건
가결

오현철
2024.02.14
외부감사인 선임의 건
가결

이동우
2024.02.14
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000,000
60,000
20,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유가증권매도
(주)테크로스비전인베스트먼트대부
2025.02.17
368
12.3%

※ 당사는 2025년 2월 17일 기타특수관계자인 (주)테크로스비전인베스트먼트대부의 유상감자가 완료됨에 따라 보유주식 중 일부인 3,684주를 매도하였습니다.※ 거래기간은 주식 매매계약일자이며 비율(%)은 최근사업년도말 자산총액 대비 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)테크로스비전인베스트먼트대부(기타특수관계자)
유가증권매도
2025.02.17
368
12.3%

※ 당사는 2025년 2월 17일 기타특수관계자인 (주)테크로스비전인베스트먼트대부의 유상감자가 완료됨에 따라 보유주식 중 일부인 3,684주를 매도하였습니다.※ 거래기간은 주식 매매계약일자이며 비율(%)은 최근사업년도말 자산총액 대비 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
1) 투자(자회사관리, 임대 및 신규투자)(주)부방은 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 06월 30일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 08월 01일 인적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 임대수익 등 지주회사사업을 영위하고 있습니다.지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.※ 당사는 2016년 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 개정안에 따라 자산총액 요건에 충족하지 못하여 2019년 10월 15일 지주회사 적용제외 신고를 하였고, 2019년 10월 28일 공정거래위원회로부터 지주회사 적용제외 통지를 받았으나 지주회사 업의 변동사항은 없습니다.

2) 가전(생활가전 제조 및 판매)

① 아시아권 중심인 산업한국을 포함한 아시아권은 쌀문화를 기반에 두고 있기 때문에 대다수의 국민이 쌀을 주식으로 하고 있습니다. 근대화 이후의 조리 문화는 주방이 분리되면서 단독 형태로불을 조절할 수 있는 형태로 발달해 왔으며, 이는 연료의 보편화에 따라 석유, 기름, 가스 등을 원료로 하는 제품으로 변형되어 왔습니다. 주식인 쌀을 조리하기 위한 각종 도구가 발달하였는데, 이중 가장 보편적인 취사도구가 밥솥입니다. 밥솥은 전통적인 형태의 가마솥에서부터 '전기밥솥 → 보온밥솥 → 전기보온밥솥 → 가스압력밥솥 → 전기압력보온밥솥 → IH전기압력보온밥솥 → IR전기압력보온밥솥'으로 변천되고 있으며, 오늘날까지도 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 이처럼 밀을 주식으로 하는 서양과 다르게 쌀을 주식으로 하는 동양, 특히 아시아권에서 밥솥이 더욱 발전하였습니다. ② 성숙기에 있는 산업

주식으로서 밥을 먹기 위해서는 밥솥이 필요하기 때문에 가구마다 밥솥을 1개 이상 보유하고 있는 경우가 대부분으로 밥솥 시장은 이미 성숙기에 위치해 있습니다.

밥솥 시장은 신규 고객 확보 보다는 밥솥 수명에 따른 교체수요로 인해 유지되고 있으며, 밥솥 교체시 열판압력밥솥이나 일반밥솥 등의 일반제품에서 비교적 고가인 IH ·IR 압력밥솥으로 주력 제품이 바뀌면서 질적 성장이 이루어지고 있습니다.

다만, 핵가족화의 진행과 1인 가구의 증가로 밥을 하는데 필수용품인 소형 밥솥 시장의 지속적인 양적 성장도 있을 것으로 보이기 때문에 성숙기에 위치해 있으나 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

③ 기술집약적인 산업

밥솥이 처음 출시된 1950년대에는 밥을 짓는 방법은 다소 편리 하였으나, 밥맛이 일정하지 않고 좋지 않았습니다. 그러나 꾸준한 R&D를 통한 기술의 발전으로 인해 1990년대부터는 전기밥솥으로도 구수하고 찰기있는 밥을 재현하면서 엄청난 인기를 끌게 되었고 1가구 1밥솥 시대가 도래하였습니다.

과거의 가마솥이나 압력밥솥의 밥맛을 따라잡고 편리함까지 더해졌지만 쿠첸은 밥을주식으로 삼는 소비자의 잠재적 니즈를 충족하기 위해 시장조사 및 분석을 통해 고객이 원하는 니즈, 밥맛의 개선과 사용의 편리성, 다양한 음식을 조리할 수 있는 기능 등을 갖출 수 있도록 당사가 보유하고 있는 우수한 기술인력을 활용하여 꾸준한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이에 따라 과거에는 밥솥이 밥만 짓는 기능에 한정되었지만, 지금은 밥을 맛있고 빠르게 짓고, 부가적인 음식도 조리할 수 있는 기능까지 포함한 기술집약적인 제품으로 진화하였습니다. 밥솥 제조에는 높은 기술력이 요구되며 기존 제품군에 대해 특허로 보호받고 있기 때문에 기술적으로 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 이로 인해 후발주자의 시장 진입이 굉장히 어려우며, 기술력을 충분히 확보하지 못한 채 진입할 경우 많은 자금과 시간이 소요될 것으로 판단됩니다. 이처럼밥솥 시장은 기술력이 굉장히 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.

당사의 기술진보 현황

3) 유통(대형할인마트 운영 및 유통)① 입지가 중요한 산업

대형마트는 타 소매유통업과 마찬가지로 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 대형마트는 영업점 설립에 대한 초기 투자비용이 크기 때문에 초기 선점을 통해 경쟁우위를 가져올 수 있습니다. 또한 상권 내 경쟁업체가 늘어날 경우 그 경쟁으로 인해 해당 상권의 시장 규모는 증가할 수 있으나 규모의 증가보다는 신규 영업점으로의 고객 유출에 따른 매출 감소가 더 치명적으로 작용합니다. 따라서 경쟁업체보다 먼저 좋은 위치에 입점하는 것이 영업점의 성패에 중요한 요소로 작용하며, 초기 투자비용이 많이 들기 때문에 신중하게 출점계획을 짜는 것이 중요합니다.

② 규모의 경제가 있는 산업

대형마트는 소규모 점포나 재래시장과 비교해서 대량판매가 이루어지기 때문에 규모의 경제가 적용되는 산업입니다. 입점 초기단계에는 투자비용이 크고 영업점 인지도가 동일 상권 내 경쟁업체 대비 낮기 때문에 영업 정상화가 이루어지지 않으나, 브랜드로 인한 외부효과가 있어서 다점포 전략을 통해 지점이 늘어날 경우 전체 매출규모가 늘어나게 되어 규모의 경제를 통한 수익 창출이 가능한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성1) 가전(생활가전 제조 및 판매)① 1980년대만 하더라도 우리나라 사람들의 일반적인 인식은 일본제 밥솥을 최고라고 생각하여 일본 여행객들 중 많은 사람들이 일본의 코끼리 밥솥을 구매하였고, 심지어 고급공무원 부인들마저도 일본제품을 선호하여 한때는 국가적 망신이 되기도 했습니다. 하지만 한국인의 입맛을 만족시킬 수 있는 밥솥 제조 기술이 발전하면서 밥솥은 단순한 취사 도구가 아닌 한국인의 문화를 반영하는 도구로서 그 의미가 발전되었습니다. 최근 들어 쌀의 영양학적인 장점들이 전 세계적으로 널리 알려지면서 아시아 국가뿐 아니라 미주를 비롯한 유럽권 국가에서도 쌀에 대한 소비가 증가하고 있습니다. 이러한 환경은 다양한 밥맛을 구현해내는 기술적 발전을 이루어낸 한국 전기압력 밥솥이 세계 일등 제품으로 포지셔닝 되고 지속적으로 성장할 수 있는 바탕이 될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 최근의 전기압력밥솥은 단순히 밥솥으로의 역할 뿐만 아니라 찜, 탕 등의 조리법을 구현하는 기능을 제공함으로써 그 활용성이 더욱 확대되고 있습니다. 이로써 유럽, 중국 등 다양한 조리법을 기반으로 한 음식 문화가 발달한 지역에서까지 우리의 전기압력밥솥이 사랑받게 되었습니다. 이제 전기압력밥솥은 밥을 짓던 조리 도구에서 전 세계인을 위한 복합 조리 도구로 성장할 수 있는 가능성이 높아졌다고 할 수 있습니다. ② 음식을 조리하는데 있어서 가장 기본적으로 사용되는 것이 바로 화력입니다. 전통적으로 자연에서 화력의 재원을 확보하던 시절에는 나뭇가지 등의 자연 재료를 활용하여 불을 피웠으나, 산업이 발달함에 따라 석유 곤로, 가스렌지와 같이 석유, 가스 등을 활용한 다양한 화력 기구들이 개발되어 사용되었습니다. 하지만 화석 연료의 과다 사용으로 인한 환경 오염, 불의 사용으로 인한 화재 위험 등의 불안 요소가 커지면서 이는 결국 대체 에너지 기반의 새로운 시스템에 대한 필요성이 대두되었습니다. 뿐만 아니라 최근 들어서 주방이 단위 가정의 아이덴티티를 보여주는 대표적인 공간으로 여겨지기 시작하면서, 돌출 형태의 가스레인지를 보다 미학적으로 대체하고자 하는 심미적 요인까지 발생하기 시작했습니다. 따라서 전기를 기본 에너지원으로 활용하고 공간과 비용의 효율성까지 극대화 할 수 있는 전기렌지 시장의 성장성은 매우 높다고 할 수 있습니다.2) 유통(대형할인마트 운영 및 유통)대형마트는 시장 성숙화로 인한 경쟁의 심화, 인플레이션 및 경기 둔화에 따른 민간소비의 위축, 대형마트 출점/영업시간 규제로 성장에 제한을 받고 있습니다. 또한 1인가구의 증가, 고령화 등으로 인한 소량, 근린형 소비패턴의 확대, e커머스의 성장 및 업태간 경쟁 심화로 인해 어려운 시장 환경에 놓여 있으며 인플레이션 및 소비심리 위축 등의 영향으로 앞으로의 국내외 시장환경은 어려울 것으로 예상됩니다.

이에 대형마트 업계는 성장 둔화를 극복하기 위해 온라인 판매, 창고형 매장, 전문점 및 복합쇼핑몰 개발 등 판매채널의 다변화를 추진하고 있습니다. 또한, 점포 리뉴얼 등을 바탕으로 기존점 경쟁력을 강화하면서 안정적 성장을 도모하고 자체개발상품(PL) 및 해외소싱상품 확대를 통해 상품/가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성1) 가전(생활가전 제조 및 판매)밥은 국내뿐 아니라 아시아권에서 주식으로써 일상적으로 섭취되는 음식으로, 밥을 하는데 필요한 주방용품인 밥솥은 가정마다 1개 이상씩 보유하고 있는 생활필수용품으로 경기 변동에 따른 매출 변동이 크지 않습니다. 또한 국내뿐 아니라 중국, 인도, 베트남 등 쌀문화권에 위치한 국가를 비롯하여 유럽 및 북미권 까지 매출지역을 다변화하고 있어 경기변동에 따른 매출변동성은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 또한 계절에 관계없이 주식으로써 밥을 섭취하기 때문에 계절에 따른 변동 요인은 크지 않습니다.2) 유통(대형할인마트 운영 및 유통)대형마트의 상품구성은 의식주에 필요한 기본 생활필수품이 대부분으로 다른 소매 유통업에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 특히, 외환위기와 글로벌 금융위기 이후 소비자들의 합리적 소비문화 정착으로 대형마트는 경기 방어적인 업태로서 자리매김하였습니다. 또한, 대량구매시스템과 물류시스템의 효율화를 통해규모의 경제를 실현하였고 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 수익창출기반을 확보하고 있습니다.다만, 최근 장기적인 저성장 기조에 따른 소비경기 침체와 정부의 영업규제 강화, 시장포화로 인한 경쟁 심화, 유통시장 환경의 변화로 인하여 성장률이 다소 둔화되는 추세에 있습니다.
(4) 경쟁요소1) 가전(생활가전 제조 및 판매)

① 경쟁형태(독점, 과점 등)

과거에는 삼성전자와 LG전자와 같은 대기업이 자본력과 브랜드 파워를 바탕으로 밥솥 시장에서 시장점유율 2위와 3위를 차지하고 있었습니다. 그러나 2004년 삼성전자와 LG전자가 밥솥 시장에서 철수하면서 당사와 쿠쿠전자 그리고 기타 중소기업들이시장을 주도하는 중소기업 중심의 시장으로 변모하였습니다. 중소기업 중심의 시장에서도 당사 및 쿠쿠전자와 기타 중소기업 간에 기술력 격차가 벌어지면서 밥솥 시장에 있던 기타의 중소기업들이 차츰 도태되기 시작하였고, 이에 따라 현재는 당사와 쿠쿠전자가 밥솥 시장의 대부분을 차지하는 과점 시장의 형태를 보이고 있습니다.

밥솥에 적용되는 기술 수준이 점차 고도화되어가고 있고, 당사와 쿠쿠전자가 밥솥에 대해 가지고 있는 브랜드 파워와 오랜 업력을 통한 경험으로 인해 진입장벽이 높아졌습니다. 이로 인해서 후발주자의 밥솥 시장 참여는 제한적일 것으로 보이며 신규업체가 진입을 하더라도 밥솥 시장에서 당사와 쿠쿠전자의 위치에 도달하기 위해서는 많은 자금과 시간이 필요하기 때문에 향후에도 지금과 같은 과점 시장 체제는 지속될 것으로 보입니다.

② 진입장벽

초창기의 밥솥은 밥을 짓는 기능만 있었을 뿐 밥의 맛은 가마솥에 비해 떨어졌습니다. 이에 따라 밥맛에 대한 소비자의 니즈를 충족하기 위해 밥솥 업계에서는 밥맛을 개선하고 소비자의 편의를 높이기 위한 기술 개발이 지속되었습니다. 이러한 노력으로 1990년대부터는 전기밥솥 개발국이자 선두주자였던 일본의 기술력을 넘어서게 되었고, 지금의 밥솥은 밥만 짓는 것이 아니라 찜, 식혜, 케이크 등 다양한 요리를 할 수 있는 제품이 되었습니다. 이러한 기술 개발은 단기간에 이루어진것이 아니며 지난 30여 년간 소비자의 니즈를 파악하여 하나씩 충족해 나가면서 이루어진 결과로 후발주자가 밥솥 시장에 뛰어들기에는 기술적인 진입장벽이 매우 높은 편입니다. 또한 밥솥 시장은 성숙기 단계로 당사 및 쿠쿠전자의 브랜드 파워가 매우 강하기 때문에 기술력을 갖추었다 하더라도 인지도 및 제품에 대한 신뢰가 쌓일 때까지 많은 시간과 자금이 소요될 것으로 예상되기 때문에 타 산업에 비해 진입장벽이 매우 높다고 할 수 있습니다. ③ 경쟁판도의 변동 가능성

밥솥 시장은 2004년 삼성전자와 LG전자가 철수한 이후 당사와 쿠쿠전자의 양강 체제로 구축되어 왔으며, 기술력 및 브랜드 파워에 따른 진입장벽이 높아 향후에도 후발주자가 뛰어들기는 힘들 것으로 판단됩니다.

2) 유통(대형할인마트 운영 및 유통)할인점 업계의 중요한 경쟁요소는 다점포화에 따른 규모의 경제 실현과 시장 출점입지의 선점입니다. 다점포를 바탕으로한 대량구매를 통해 가격경쟁력을 높일 수 있고, 좋은 출점 입지의 선점으로 고객 접근성의 용이함을 확보할 수 있으며 이는 중요한 경쟁요소로 작용합니다. 반면에 장기적 관점에서는 다점포망 구축에 따른 가격 경쟁력 확보와 출점입지의 선점 등의 요소는 동일 상권내에서 적정 점포수에 달하는 시점 이후에는 비용 구조의 효율화, 다양한 상품구색, 차별화된 고객서비스, 고객 편의시설 확충 등의 비가격적인 측면들이 주요 경쟁 요소가 될 것입니다.
(5) 자원조달상의 특성1) 가전(생활가전 제조 및 유통)쿠첸의 주력 제품인 밥솥의 주요 원재료는 PWB, TOP COVER ASSY, OVEN 등이 있습니다. 해당 원재료들은 기술적으로 모방이 쉽고 별도의 특허로 보호받는 부분이 없기 때문에 기존 공급처에서 조달을 하지 못 하더라도 대체 업체를 통한 조달이 용이하여 원재료 조달에 있어서 우월한 협상력을 보유하고 있다고 할 수 있습니다

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등1) (자회사관리, 임대 및 신규투자)당사는 지주회사 자산요건(5천억) 미충족으로 2019년 10월 22일 기준으로 [독점규제 및 공정거래에 관한 법률] 제2조 제1의2호 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 지주회사에서 제외되었습니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

2) 유통(대형할인마트 운영 및 유통)- 여객 자동차 운수사업법 : 2001년 7월 1일부터 대형유통업체의 셔틀버스 운행 전면 금지- 주차장법 : 지자체장은 신규 건축물의 부설 주차장 설치로 인하여 교통의 혼잡을 가중시킬 수 있는 지역에 대해서는 부설주차장의 설치를 제한- 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 : 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 대규모점포를 운영하는 자에게 그 주변 시장과 협력할 것을 요청할 수 있음- 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서 각층 바닥 면적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계수 등을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과함- 대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 : 대형유통업체의 정당한 사유 없이 납품업자에게 상품대금 감액, 반품과 같은 불공정행위를 할 수 없음- 대 중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 음식료품 위주 종합소매업을 인수 개시 또는 확장함으로써 중소기업 경영 안전에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때에는 중소기업청장에게 사업조정 신청 가능- 유통산업발전법 : 대규모점포를 개설하고자 하거나 전통 상업보존 구역에 준대규모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장, 군수, 구청장에게 등록하여야하고, 지방자치단체는 조례로 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것과 준대규모점포에 대하여 영업시간 및 의무휴업일을 정할 수 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 가전(생활가전 제조 및 판매)쿠첸은 프리미엄 주방가전 브랜드인 "쿠첸"의 생활가전 제조 및 판매를 담당하고 있으며 품격 있는 디자인 및 차별화된 기술력을 바탕으로 현대 감각에 맞는 스타일(Style) 가전을 선도하고 있습니다. 주요 제품인 프리미엄급 밥솥과 함께 인덕션 레인지, 하이브리드 레인지, 전자레인지, 에어프라이어, 멀티쿠커 등 지속적인 제품개발 및 시장 발굴을 통해 국내는 물론 해외 시장으로 영역을 확대해 나가고 있습니다. 2) 유통(대형할인마트 운영 및 유통)유통사업부문은 경쟁점의 SSM, 온라인 시장 확대 등으로 경쟁이 심화되고 있으며 의무휴업으로 인한 영향을 받지만 여전히 지역내 압도적인 시장 점유율을 굳건히 지키고 있으며 매장내 환경개선 및 주차시설등 지속적인 편의시설 리뉴얼을 통하여 고객이 행복한 토탈 쇼핑센터로 탈바꿈하고 있습니다.

3) 서비스(소프트웨어 개발 및 공급, 시설종합관리)(주)비즈앤테크컨설팅은 SAP기반의 ERP(Enterprise Resources Planning : 기업관리) 시스템 구축, 운영서비스사업, 솔루션 및 Web application 개발 서비스 사업을 영위하고 있으며 지속적인 개발인력 소싱을 통한 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.에스씨케이(주)는 다양한 인력아웃소싱을 바탕으로 효율적이고 안정인 현장관리 및 우수인력 확보 등에 강점을 보이며 유통/판매, 시설관리, 상담센터 등 다양한 영역에서 서비스를 제공하며 경쟁력을 높이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다.

사업부문
사업내용
대상회사명

계속사업
투 자
자회사관리, 임대 및 신규투자
(주)부방

가 전
생활가전 제조 및 유통
(주)쿠첸

유 통
대형할인마트 운영 및 유통
(주)부방유통

서비스
소프트웨어 자문, 개발 및 공급, 시설관리
(주)비즈앤테크컨설팅,에스씨케이(주)

(2) 시장점유율

1) 가전(생활가전 제조 및 판매)쿠첸과 쿠쿠전자 간에 기술력에 큰 차이는 없으나, 시장점유율에서 23년도말 감사보고서상의 매출액 기준 20 : 80 정도로 당사가 열위에 있습니다. 당사는 지속적인 R&D와 브랜드 관리 및 밥솥의 기본적인 성능인 밥맛개선을 통해 격차를 줄여나가고자 합니다.2) 유통(대형할인마트 운영 및 유통)유통사업부문은 영업지역에 위치한 직접적인 경쟁관계에 있는 대형마트 4개 지점과 비교하여 시장점유율 우위를 지키고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 가전(생활가전 제조 및 판매)생활가전 시장의 변화요인은 소비자 니즈와 유행의 급격한 변화, 전 세계 식문화의 융합, 빠른 정보의 유통, 자신을 드러내는 표현 수단으로 제품을 선택하는 트렌드 등 다양하게 존재하고 있습니다. 이로 인해 당사는 제품의 개발 및 시장 전략 실행에 있어 빠른 변화를 경험하고 있습니다. 이는 신모델 출시 기간 단축과 디자인, 성능 면에서 우수한 경쟁력을 갖춘 제품 출시를 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 향후 다양한 브랜드 론칭 및 새로운 아이템 발굴을 통해 다변화된 소비자의 니즈를 충족시켜 나갈 계획이며, 해외시장 판로 역시 다변화하여 글로벌 프리미엄 생활가전 전문기업으로의 도약을 추진해 나갈 계획입니다.

2) 유통(대형할인마트 운영 및 유통)대형마트 사업에서 중요한 것은 입지의 선점을 통한 고객 접근성 확보에 있습니다. 최근 각 지역자치단체는 대형마트의 신규출점 시 교통영향평가, 도시계획심의 등의 규제를 강화하고 있어 신규 사업부지 확보에 어려움을 겪고 있는 실정 입니다. 또한 주요 취급상품은 음,식료품 및 일반 생활용품으로 저가의 실속상품을 선호하는 소비자들이 주요 고객층입니다. 하지만 대형마트 수의 증가에 따라 대형마트 간의 가격경쟁으로 인한 집객 효과는 감소하고, 다양한 상품구색과 편의시설, 질 높은 서비스의 제공이 대형마트 시장에서의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 향후 대형마트 시장은 기존의 중대형 상권 위주에서 중소형 상권을 대상으로 한 출점이 확대 될 것으로 예상됩니다. SSM의 출현과 의무휴업(자율휴업)등으로 시장 경쟁이 치열하지만 안양지역상권 선점 및 차별화된 경쟁력, 지역 친화적 마케팅, 고객서비스 향상 전략으로 안양 상권의 시장점유율을 지켜나아갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 전기밥솥쿠첸은 업계 최고의 기술 경쟁력과 산업 분석력을 바탕으로 소비자의 니즈를 충족함은 물론 시장을 선도할 수 있는 제품을 선보이고 있습니다. 2011년 Luxury Model부터 2012년 조그 다이얼을 적용한 명품철정, 2013년 스마트 NFC밥솥, 2014년 스마트 컬러 TFT LCD를 탑재한 Troy, 2015년 자동 잠금 시스템과 스마트 터치 LCD를 적용한 Top, 2016년 불조절 적외선(IR) 센서 모델의 명품철정 미작, 2021년 국내 최초 2.1초고압을 구현한 121, 2022년 밥솥 업계 최초 3가지 압력 모드를 탑재한 트리플, 2023년 쌀과 잡곡에 특화된 브레인 출시에 이르기까지 시장을 선도하기 위한 당사의 노력은 주방가전업계를 비롯해 소비자의 라이프스타일에 큰 반향을 일으키고 있습니다.

특히 쿠첸은 2021년 121밥솥 출시로 국내 밥솥 업계 최초 신기술을 선보이며 밥맛의새로운 지평을 열었다는 평가를 받을 수 있었습니다. 2.1초고압 기술을 탑재한 121밥솥은 취사온도를 121도까지 끌어올려 촉촉한 잡곡밥을 즐길 수 있는 제품입니다. 풀 스테인리스 ‘파워락’, 일체형 ‘파워 압착 패킹’, 쿠첸이 국내 최초 개발한 써모가드(Thermo-Guard)를 탑재해 2.1초고압을 구현합니다. 또한 의료용으로 사용될만큼 고급 스테인리스 소재인 SUS316Ti를 적용한 스테인리스 내솥으로 보다 안전하고 깨끗하게 사용할 수 있게 하였습니다. 이후 2022년, 3가지 압력 모드를 탑재한 트리플 밥솥은 두 개의 압력밸브가 3가지 압력을 정밀하게 제어해 다양한 취향의 밥맛을 선사합니다. 여기에IoT(사물인터넷) 기술을 접목하여 삼성 스마트싱스 연동 서비스를 제공해 외부에서도 손쉽게 밥솥 취사 및 마이레시피 기능을 조작할 수 있도록 하는 등 고객의 사용 편의성을 높일 수 있는 제품 개발에 집중하였습니다.

쿠첸은 다양해진 소비자들의 취향에 맞는 밥맛을 선사하고자 2023년 국내 대표 10가지 쌀 품종과 5가지 혼합잡곡에 특화된 신제품 브레인 밥솥을 새롭게 출시하였습니다. 쌀 전용 알고리즘 실행으로 메뉴에 따라 고압/무압이 자동으로 설정돼 더욱 편리하게 취향에 맞는 밥을 취사할 수 있습니다. 또한 최근 사회적으로 대두된 환경 이슈에 발맞춰 브레인 밥솥은 재활용 소재를 활용해 제작됐으며 자동절전모드 및 보온 On/Off 설정 기능으로 불필요한 에너지 소비를 줄일 수 있게 하였습니다. 쿠첸은 향후에도 소비자 니즈와 시의성에 맞는 다양한 제품 개발에 매진할 계획입니다.

2) 잡곡 라인업 확대

쿠첸은 국내 최초 2.1초고압 기술 개발을 통해 ‘잡곡 밥솥 선두주자’로 자리매김할 수 있었습니다. 여기서 그치지 않고 쿠첸은 건강한 식생활 문화를 확산하기 위해 소비자들의 입맛과 영양을 고려한 ‘잡곡’을 출시하였습니다. 지난 2022년 국내 대표 양곡 유통업체인 농협양곡과 함께 개발한 ‘121건강잡곡’ 3종(△찹쌀 △서리태 △찰흑미) 출시를 시작으로 2023년 2월, 한양대학교 식품영양학과 영양유전체학연구실과 공동연구를 통해 ‘121건강잡곡 활력잡곡 2종’을 연이어 선보였습니다. 2023년 8월에는 농협양곡과 다시 한번 협업을 통해 ‘121 건강잡곡’ 신제품 5종을 새롭게 출시하였습니다. ‘121건강잡곡’은 쿠첸 밥맛연구소 소속 밥 소믈리에가 곡물별 특징에 따라 쌀과 잡곡을 황금 비율로 배합해 맛과 영양을 모두 갖춘 제품으로 건강 키워드에 맞는 다섯 가지 곡물이 혼합돼 식단 관리를 더욱 편리하게 할 수 있습니다. 향후에도 프리미엄 밥솥에 최적화된 잡곡 출시를 통해 건강한 식문화에 앞장설 예정입니다.

3) 전기레인지

전기레인지는 안전성과 쾌적한 주방을 추구하는 소비자들의 니즈가 늘어남에 따라 최근 각광받고 있는 주방가전입니다. 서유럽의 경우 1950년대 보급이 시작되어 보급률이 90%에 육박하는 등 보편화 되어 있는 상황이며, 일본의 경우 1970년대 보급이 시작돼 40%의 보급률을 보이고 있습니다. 한국 전기레인지 시장도 안전성, 편의성, 디자인 등의 장점을 바탕으로 대중화되고 있습니다. 전기레인지의 종류는 열원의 원리에 따라 크게 하이라이트 방식과 IH(인덕션) 레인지 2가지로 나뉩니다. 하이라이트 방식은 세라믹 유리상판 밑에 저항이 커 고온 발열체로 쓰이는 니크롬선이 자리잡고 있습니다. 니크롬선에 전기가 통하며 발생한 열이 상판과 그 위에 놓인 냄비에 전달되는 방식입니다. 이 방식의 전기레인지는 용기 제한이 없어 뚝배기, 내열 유리 등의 용기를 사용할 수 있습니다. 반면에 IH 레인지는 자력선을 사용해 조리용기에 직접 가열하는 IH(유도 가열, 자력을 열 에너지로 전환)방식입니다. 자기장에 의해 금속 냄비에 소용돌이 형태로 전류가 흐르게 되고, 금속이 가진 저항에 의해 뜨거워지는 구조입니다. 조리용기를 직접 가열하기 때문에 열 손실이 없는 만큼 효율성이 높아 하이라이트 방식에 비해 쾌속 취사가 가능합니다. 용기만을 가열, 화구가 뜨거워지지 않기 때문에 아이가 있는 집에서도 안심하고 사용할 수 있습니다. 단, 자력을 활용하는 만큼 용기 제한이 있습니다.

쿠첸은 하이라이트, 인덕션은 물론, 하이라이트와 인덕션을 한 제품에 설계한 하이브리드 레인지를 출시하며 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한 2013년 국내 최초로 하이브리드 렌지를 도입했으며, 2015년 하이브리드렌지와 IH스마트렌지를 선보이며국내 브랜드로는 최초로 풀라인업을 갖추었으며, 2016년에는 당사의 인덕션 기술로 개발한 Free Induction, 2017년에는 하이브리드레인지 제로(ZERO) 출시에 이르게 되었습니다. 2023년에는 4분할 FLEX와 우측 듀얼 원형 화구로 구성된 프리미엄 인덕션을 출시하여 라인업을 확대하였습니다. 향후에도 다양한 전기레인지 제품 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 홈쇼핑 등 시장확대를 선도하며 B2C, B2B 시장진출도 확대해 나가고 있습니다.

전기레인지변천사

4) 중국 합자회사

쿠첸은 2016년 4월, 중국 최대 가전업체인 메이디(MIDEA)그룹과 중국 내 제품제조 및 판매를 담당하는 합자회사(JV, Joint Venture)를 설립하였습니다.

쿠첸과 합자회사를 설립한 메이디그룹은 1968년 설립된 중국 최고 가전 업체로, 밥솥을 비롯하여 에어컨, 진공청소기, 전자레인지 등 거의 모든 전자제품을 생산하고 있고, 중국뿐 아니라 베트남, 인도, 브라질 등 세계 각지에 생산기지를 보유하고 있으며, 전세계적으로 13만 9천여명의 직원을 고용한 글로벌 가전 기업입니다.

5) 북미/중국 현지법인

쿠첸은 해외시장 진출 및 개척 본격화를 위해 2022년 10월 북미 현지 판매법인을 미국 LA에 설립했으며 2023년 5월 쿠첸 북미 공식 쇼핑몰을 오픈하였습니다. 북미 공식 쇼핑몰을 통해 121밥솥과 더핏 시리즈를 출시하며 현지 브랜드 마케팅 및 시장 개척에 만전을 기하고 있습니다. 또한 한인마트를 중심으로 오프라인 점유율을 확대해 나가고 있으며 코스트코, 월마트 등의 대형 유통 매장 입점에도 힘쓰고 있습니다. 또한 23년 7월 중국 심양에 법인을 설립하여 현지 직접 영업 마케팅을 통해 매출 확대 및 브랜드 인지도를 강화하고, 현지 유통망 재건 및 안정화, 이로 인해 중국內 Sell-Out 증대와 한국산 수출 확대로 전사 매출 향상과 수익 증대에 기여하고자 합니다.

(5) 조직도

부방 조직도.jpg
부방 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치이며 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 부방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

107,492,661,291

76,168,249,259

현금및현금성자산
5,35
22,860,651,517

23,005,430,296

단기금융자산
5,9,35
4,094,399,663

775,460,872

매출채권
6,33,35
27,847,245,476

27,838,868,130

기타채권
6,33,35
29,796,238,769

6,922,608,232

당기법인세자산

20,103,390

60,676,100

단기금융리스채권
6,20,36
-

108,003,517

재고자산
7
17,623,071,119

15,920,141,574

파생상품자산
17,35,35
4,173,343,889

133,416,730

기타유동자산
8,35
1,077,607,468

1,403,643,808

Ⅱ.비유동자산

222,378,733,386

223,705,038,906

장기금융자산
5,9,35
1,787,240,437

1,776,807,540

장기금융리스채권
6,20,35
-

261,761,930

유형자산
10,13,20,34
129,517,598,351

127,002,630,912

무형자산
11
2,441,346,293

2,071,271,562

투자부동산
12,13,34
19,773,359,153

20,011,457,351

관계기업 및 공동기업투자
14
60,369,767,430

64,170,804,115

순확정급여자산
19
2,248,474,760

2,827,263,777

기타비유동자산
8,35
978,547,631

994,195,460

이연법인세자산
30
5,262,399,331

4,588,846,259

자산총계

329,871,394,677

299,873,288,165

부채

Ⅰ.유동부채

126,858,892,049

122,144,645,999

매입채무 및 기타재무
33,35
43,156,672,692

38,126,035,838

단기차입금
13,15,35
36,000,000,000

20,000,000,000

단기외화사채
13,15,16,35
41,553,805,272

53,289,421,384

파생상품부채
15,16,35
-

179,408,595

충당부채
18
3,265,555,803

4,679,111,837

당기법인세부채

890,729,910

824,808,210

유동리스부채
20,34,35
442,796,301

496,017,645

기타유동부채
17,35
1,549,332,071

4,549,842,490

Ⅱ.비유동부채

21,634,085,377

20,358,298,672

장기미지급비용

505,161,608

515,157,556

순확정급여부채
19
2,647,288,330

2,156,653,731

이연법인세부채
30
16,174,974,195

16,131,713,338

임대보증금
33,35
929,559,000

922,560,000

충당부채
18
900,000,000

-

리스부채
20,34
477,102,244

632,214,047

부채총계

148,492,977,426

142,502,944,671

자본

Ⅰ.지배기업주주지분

181,378,417,251

157,370,343,494

자본금
1,21
30,026,130,000

30,026,130,000

자본잉여금
21
59,493,453,949

59,493,453,949

자기주식
22
(15,366,627,128)

(15,366,627,128)

기타자본
23
6,947,270,987

5,680,544,776

이익잉여금
24
100,278,189,443

77,536,841,897

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

181,378,417,251

157,370,343,494

부채및자본총계

329,871,394,677

299,873,288,165

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 부방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.매출액
4,25,33

348,186,460,187

331,046,894,011

Ⅱ.매출원가
26,33

(251,793,853,132)

(248,130,855,853)

Ⅲ.매출총이익

96,392,607,055

82,916,038,158

판매비와관리비
26,27,33
(91,519,329,985)

(83,258,393,846)

Ⅳ.영업이익(손실)

4,873,277,070

(342,355,688)

금융수익
28
1,491,180,561

2,176,226,865

금융비용
28
(4,345,666,224)

(4,429,719,732)

기타수익
29
4,249,552,539

723,411,135

기타비용
29
(1,035,892,773)

(5,304,229,192)

지분법이익(손실)
14
17,614,549,461

(17,242,287,026)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

22,847,000,634

(24,418,953,638)

Ⅵ.법인세비용
30

383,288,280

1,586,030,064

Ⅶ.연결당기순이익(손실)의 귀속

22,463,712,354

(26,004,983,702)

지배기업소유주지분순이익(손실)

22,463,712,354

(26,004,983,702)

비지배지분순이익

-

-

Ⅷ. 연결기타포괄손익

1,544,361,403

(1,306,365,896)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
19
277,635,192

2,042,573

지분법자본변동
14
1,075,912,992

(631,517,984)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피 파생평가손익
15,16,28
(55,689,758)

(422,439,413)

해외사업환산손익

29,166,990

(11,917,480)

지분법자본변동
14
217,335,987

(242,533,592)

Ⅸ. 연결총포괄이익(손실)의 귀속

24,008,073,757

(27,311,349,598)

지배기업소유주지분

24,008,073,757

(27,311,349,598)

비지배지분

-

-

Ⅹ. 주당손익
31

기본 및 희석주당손익(손실)

419

(485)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 부방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2023년 1월 1일(전기초)
30,026,130,000
59,493,453,949
(15,366,627,128)
6,988,953,245
103,539,783,026
-
184,681,693,092

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
(26,004,983,702)

(26,004,983,702)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,042,573

2,042,573

현금흐름위험회피 파생평가손익
-
-
-
(422,439,413)
-
-
(422,439,413)

해외사업환산손익
-
-
-
(11,917,480)
-
-
(11,917,480)

지분법자본변동
-
-
-
(874,051,576)
-
-
(874,051,576)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,308,408,469)
(26,002,941,129)
-
(27,311,349,598)

2023년 12월 31일(전기말)
30,026,130,000
59,493,453,949
(15,366,627,128)
5,680,544,776
77,536,841,897
-
157,370,343,494

2024년 1월 1일(당기초)
30,026,130,000
59,493,453,949
(15,366,627,128)
5,680,544,776
77,536,841,897
-
157,370,343,494

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
22,463,712,354

22,463,712,354

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
277,635,192

277,635,192

현금흐름위험회피 파생평가손익
-
-
-
(55,689,758)
-
-
(55,689,758)

해외사업환산손익
-
-
-
29,166,990
-
-
29,166,990

지분법자본변동
-
-
-
1,293,248,979
-
-
1,293,248,979

총포괄손익 합계
-
-
-
1,266,726,211
22,741,347,546
-
24,008,073,757

2024년 12월 31일(당기말)
30,026,130,000
59,493,453,949
(15,366,627,128)
6,947,270,987
100,278,189,443
-
181,378,417,251

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 부방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

8,839,751,816

9,479,709,392

영업에서 창출된 현금흐름
34
11,541,367,811

14,015,155,237

이자의 수취

941,015,240

1,045,314,623

이자의 지급

(2,566,318,154)

(2,935,537,221)

배당금의 수취

-

179,541,195

법인세의 납부

(1,076,313,081)

(2,824,764,442)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,416,247,867)

(9,626,230,501)

단기금융자산의 감소

6,475,474,515

76,886,212,945

단기금융자산의 증가

(9,794,411,591)

(76,603,663,519)

장기금융자산의 감소

2,000,000

1,200,567,861

장기금융자산의 증가

(1,392,048)

(181,427,832)

단기대여금의 감소

(5,000,000,000)

-

단기대여금의 증가

5,000,000,000

-

파생상품부채의 감소

-

(68,702,236)

보증금의 감소

43,581,800

329,500,000

보증금의 증가

(15,180,000)

(23,628,000)

유형자산의 처분

3,600,000

114,167,926

유형자산의 취득

(4,427,735,686)

(12,394,086,015)

무형자산의 취득

(702,184,857)

(698,455,128)

관계기업투자주식의 처분

-

1,795,283,497

정부보조금의 수취

-

18,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(675,665,870)

(35,020,515,628)

단기차입금의 증가

36,000,000,000

45,200,000,000

단기차입금의 감소

(20,000,000,000)

(80,200,000,000)

사채의 증가

37,246,660,686

53,266,956,400

사채의 감소

(53,510,800,000)

(52,802,700,000)

리스부채의 감소

(421,526,556)

(484,772,028)

임대보증금의 증가

10,000,000

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

107,383,142

41,821,868

Ⅴ.
현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(144,778,779)

(35,125,214,869)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

23,005,430,296

58,130,645,165

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
5

22,860,651,517

23,005,430,296

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 연결 재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 부방
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

8,397,479,366

5,446,343,841

현금및현금성자산 (주석4,33)
2,753,846,330

4,070,465,419

매출채권및기타채권 (주석5,30,33)
1,176,918,231

950,973,560

파생상품자산 (주석32,33)
4,173,343,889

133,416,730

당기법인세자산
13,801,280

-

기타유동자산 (주석6)
279,569,636

291,488,132

Ⅱ. 비유동자산

237,470,467,771

226,210,843,248

장기금융자산 (주석4,7,33)
1,575,993,641

1,564,952,792

유형자산 (주석8,11,14)
14,893,851,237

15,105,796,510

무형자산 (주석9)
568,454,194

567,998,680

투자부동산 (주석10,11)
28,615,125,860

28,874,117,175

관계기업투자주식 (주석12)
56,933,704,256

48,868,129,163

종속기업투자주식 (주석13)
134,567,602,518

130,833,837,195

순확정급여자산 (주석17)
387,219,791

395,051,733

기타비유동자산 (주석6,33)
960,000

960,000

자산총계

245,867,947,137

231,657,187,089

부채

Ⅰ. 유동부채

64,313,279,310

60,059,263,258

미지급금 (주석30,33)
708,639,386

549,372,403

미지급비용
584,560,879

476,320,104

단기차입금 (주석11,15,31,33)
20,000,000,000

20,000,000,000

외화사채 (주석11,15,31,33)
41,553,805,272

37,329,220,125

충당부채
1,100,000,000

1,100,000,000

당기법인세부채
-

205,741,600

유동리스부채 (주석14,31,33)
14,568,153

56,967,156

기타유동부채 (주석16)
351,705,620

341,641,870

Ⅱ. 비유동부채

17,032,219,732

17,091,921,066

장기미지급비용
18,835,110

15,071,933

이연법인세부채 (주석27)
15,614,825,622

15,660,720,980

임대보증금 (주석30,33)
1,398,559,000

1,401,560,000

비유동리스부채 (주석14,31,33)
-

14,568,153

부채총계

81,345,499,042

77,151,184,324

자본

Ⅰ. 자본금 (주석18)

30,026,130,000

30,026,130,000

Ⅱ. 자본잉여금 (주석18)

119,821,005,288

119,821,005,288

Ⅲ. 자기주식 (주석19)

(15,366,627,128)

(15,366,627,128)

Ⅳ. 기타자본 (주석20)

13,413,398

(647,928,090)

Ⅴ. 이익잉여금 (주석21)

30,028,526,537

20,673,422,695

자본총계

164,522,448,095

154,506,002,765

부채및자본총계

245,867,947,137

231,657,187,089

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 부방
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액 (주석22,30)

3,712,040,277

3,653,287,747

Ⅱ. 매출원가 (주석23,30)

(1,225,488,766)

(1,307,529,550)

Ⅲ. 매출총이익

2,486,551,511

2,345,758,197

판매비와관리비 (주석23,24,30)
(1,634,010,314)

(1,712,384,009)

Ⅳ. 영업이익

852,541,197

633,374,188

금융수익 (주석25)
256,370,467

380,989,649

금융비용 (주석25)
(2,887,632,729)

(2,879,843,003)

기타수익 (주석26)
4,212,493,058

1,081,070,888

기타비용 (주석26)
(346,454,094)

(9,407,981,337)

지분법손익 (주석12)
7,287,198,962

(14,066,621,405)

Ⅴ. 법인세비용차감전이익(손실)

9,374,516,861

(24,259,011,020)

Ⅵ. 법인세비용(수익) (주석27)

(22,926,405)

764,982,975

Ⅶ. 당기순이익(손실)

9,397,443,266

(25,023,993,995)

Ⅷ. 기타포괄손익

619,002,064

(1,026,937,445)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(42,339,424)

(273,166,627)

지분법자본변동 (주석12,34)
849,351,415

(631,517,984)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피 파생평가손익
(44,590,917)

(112,139,855)

지분법자본변동 (주석12,34)
(143,419,010)

(10,112,979)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

10,016,445,330

(26,050,931,440)

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)(주석28)

175

(466)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 부방
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
이익잉여금
총계

2023년 1월 1일(전기초)
30,026,130,000
119,821,005,288
(15,366,627,128)
105,842,728
45,970,583,317
180,556,934,205

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(25,023,993,995)
(25,023,993,995)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(273,166,627)
(273,166,627)

현금흐름위험회피 파생평가손익
-
-
-
(112,139,855)
-
(112,139,855)

지분법자본변동
-
-
-
(641,630,963)
-
(641,630,963)

총포괄이익 합계
-
-
-
(753,770,818)
(25,297,160,622)
(26,050,931,440)

2023년 12월 31일(전기말)
30,026,130,000
119,821,005,288
(15,366,627,128)
(647,928,090)
20,673,422,695
154,506,002,765

2024년 1월 1일(당기초)
30,026,130,000
119,821,005,288
(15,366,627,128)
(647,928,090)
20,673,422,695
154,506,002,765

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
9,397,443,266
9,397,443,266

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(42,339,424)
(42,339,424)

현금흐름위험회피 파생평가손익
-
-
-
(44,590,917)
-
(44,590,917)

지분법자본변동
-
-
-
705,932,405
-
705,932,405

총포괄이익 합계
-
-
-
661,341,488
9,355,103,842
10,016,445,330

2024년 12월 31일(당기말)
30,026,130,000
119,821,005,288
(15,366,627,128)
13,413,398
30,028,526,537
164,522,448,095

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 부방
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 46(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(1,061,848,377)

(703,497,941)

영업에서 창출된 현금흐름(주석 31)
582,115,157

(9,420,154)

이자의 수취
89,621,954

184,266,718

이자의 지급
(2,514,042,608)

(2,256,662,815)

배당금의 수취
1,000,000,000

1,000,000,000

법인세의 환급(납부)
(219,542,880)

378,318,310

II. 투자활동현금흐름

(115,664,242)

(9,501,732,306)

단기금융자산의 감소
5,700,000,000

56,026,178,018

유형자산의 처분
-

34,545,455

단기금융자산의 증가
(5,700,000,000)

(55,829,455,087)

유형자산의 취득
(114,395,136)

(1,731,720,394)

무형자산의 취득
(1,269,106)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(8,001,280,298)

III. 재무활동현금흐름

(139,106,470)

431,253,897

단기차입금의 차입
20,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(20,000,000,000)

리스부채의 감소
(56,967,156)

(53,702,503)

임대보증금의 증가
-

150,000,000

사채의 증가
37,246,660,686

37,084,956,400

사채의 감소
(37,328,800,000)

(36,750,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III + IV)

(1,316,619,089)

(9,773,976,350)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,070,465,419

13,844,441,769

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,753,846,330

4,070,465,419

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 부방
(단위 : 원)

(단위: 천원)

구분
당기(처분예정일 : 25.03.28)
전기(처분확정일 : 24.03.28)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
25,939,602
16,584,498

전기이월미처분이익잉여금
16,584,498
41,881,658

당기순이익(손실)
9,397,443
(25,023,994)

확정급여제도재측정요소
(42,339)
(273,166)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
25,939,602
16,584,498

- 별도 재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동건
1938.10.29
-
-
특수관계인
이사회

박규원
1950.12.22
-
-
대표이사
이사회

임병훈
1968.09.13
사외이사
해당(분리선출)
-
이사회

김중
1959.04.15
사외이사
미해당
-
이사회

여수호
1968.08.03
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동건
경영인
2006 ~ 20092010 ~ 20132016 ~ 현재1979 ~ 현재

연세대학교 정치외교학과
(前)국제로타리 회장
(前)사회복지공동모금회 회장
(現)유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장
(現)㈜부방 회장

해당사항없음

박규원
경영인
2007 ~ 20092010 ~ 20192020 ~ 현재2021 ~ 현재

서울대학교 조선공학과
(前)한진중공업 대표이사(사장)
(前)테크로스 대표이사(부회장)
(現)㈜부방 대표이사(부회장)
(現)㈜테크로스홀딩스 대표이사(부회장)

해당사항없음

임병훈
정진세림회계법인 상무
1992 ~ 20152007 ~ 20132015 ~ 20162016 ~ 현재
연세대학교 경영학과KPMG(산동/삼정) 회계법인한국공인회계사회 회계감사 심리위원서울제약 경영지원본부장(CFO)정진세림회계법인 상무RCI Financial Korea 내부감사(비상근)
해당사항없음

김중
한국상하수도협회 KS인증위원회 위원
1985 ~ 20022002 ~ 20082009 ~ 20132014 ~ 20202017 ~ 현재
중앙대학교 기계공학과한국훼스토(주) FA기술연구소 소장C&L GROUP 대표(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문유한대학교 기계설계과 교수한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원
해당사항없음

여수호
(주)에코시스텍 미래전략부사장
1994 ~ 20092009 ~ 20152015 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 현재
경남대학교 화학과환경부 기획재정담당관4대강 추진본부, 기후대기정책관한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장(주)에코시스텍 미래전략부사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

여수호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임병훈 사외이사 후보자1. 전문성30여년의 회계사 업무 수행을 통해 쌓아 온 재무,회계 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다
김중 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 기계공학 박사로서 전문지식을 보유하고 있으며, 현장과 교단에서의 경험을 필두로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하여 회사가 목표로 하는 비전을 실현하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다

여수호 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 환경부 산하의 다양한 행정경험을 비롯하여 경영현안에 대한 넓은 이해와 경험과 함께 전문지식을 바탕으로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하여 회사가 목표로 하는 비전을 실현하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이동건 후보자>
본 후보자는 (주)부방의 회장으로서 사업 전반에 대한 전문지식 및 경영 능력을 바탕으로 어려운 경영환경에서도 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 앞으로도 탁월한 리더십과 결단력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함.
<박규원 후보자>
본 후보자는 2019년까지 (주)테크로스의 대표이사로서 재직하면서 재임기간 동안 다양한 분야에서 실무경험을 축적하였으며, 현재는 그룹 지배회사인 (주)부방, (주)테크로스홀딩스 대표이사로서 폭넓은 경험과 통찰력, 탁월한 리더십으로 경영 환경 변화에 적극 대응할 수 있는 전략을 수립하고, 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 회사 발전에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대 됨.<임병훈 후보자>
본 후보자는 현재 정진세림회계법인의 회계사로서 오랜 회계사 경력을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 한편, 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 적절한 검토를 할 수 있는 적임자로 판단됨.
<김중 후보자>
본 후보자는 기계공학박사로서 전문지식을 보유하고 있으며, 현장과 교단에서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회에서 향후 회사의 성장과 안정화에 기여할 수 있는 전문성을 가지고 있는, 또한 주주이익의 극대화에 최적화된 후보자로 판단됨.<여수호 후보자>본 후보자는 환경부 산하의 다양한 행정경험을 가지고 있으며, 현재는 (주)에코시스텍 미래전략부사장으로 재직하여 경영 전반적인 수행능력을 바탕으로 이사회에서 향후 회사의 성장과 안정화에 기여할 수 있는 후보자로 판단됨.

확인서

1. 이동건 회장님 확인서.jpg
1. 이동건 회장님 확인서

2. 박규원 부회장님 확인서.jpg
2. 박규원 부회장님 확인서

3. 임병훈 사외이사 확인서.jpg
3. 임병훈 사외이사 확인서

4. 김중 사외이사 확인서.jpg
4. 김중 사외이사 확인서

5. 여수호 사외이사 확인서.jpg
5. 여수호 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임병훈
1968.09.13
사외이사
해당(분리선출)
-
이사회

김중
1959.04.15
사외이사
미해당
-
이사회

여수호
1968.08.03
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임병훈
정진세림회계법인 상무
1992 ~ 20152007 ~ 20132015 ~ 20162016 ~ 현재
연세대학교 경영학과KPMG(산동/삼정) 회계법인한국공인회계사회 회계감사 심리위원서울제약 경영지원본부장(CFO)정진세림회계법인 상무RCI Financial Korea 내부감사(비상근)
해당사항없음

김중
한국상하수도협회 KS인증위원회 위원
1985 ~ 20022002 ~ 20082009 ~ 20132014 ~ 20202017 ~ 현재
중앙대학교 기계공학과한국훼스토(주) FA기술연구소 소장C&L GROUP 대표(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문유한대학교 기계설계과 교수한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원
해당사항없음

여수호
(주)에코시스텍 미래전략부사장
1994 ~ 20092009 ~ 20152015 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 현재
경남대학교 화학과환경부 기획재정담당관4대강 추진본부, 기후대기정책관한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장(주)에코시스텍 미래전략부사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

여수호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임병훈 후보자>본 후보자는 현재 정진세림회계법인의 회계사로서 오랜 회계사 경력을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 한편, 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 적절한 검토를 할 수 있는 적임자로 판단됨.<김중 후보자>본 후보자는 기계공학박사로서 전문지식을 보유하고 있으며, 현장과 교단에서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회에서 향후 회사의 성장과 안정화에 기여할 수 있는 전문성을 가지고 있는, 또한 주주이익의 극대화에 최적화된 후보자로 판단됨.<여수호 후보자>본 후보자는 환경부 산하의 다양한 행정경험을 가지고 있으며, 현재는 (주)에코시스텍 미래전략부사장으로 재직하여 경영 전반적인 수행능력을 바탕으로 이사회에서 향후 회사의 성장과 안정화에 기여할 수 있는 후보자로 판단됨.

확인서

3. 임병훈 감사위원 확인서.jpg
3. 임병훈 감사위원 확인서

4. 김중 감사위원 확인서.jpg
4. 김중 감사위원 확인서

5. 여수호 감사위원 확인서.jpg
5. 여수호 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.bubang.com) 공고에 게재될 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표 - 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시 - 첫날은 09시부터, 이후 기간 중에는 24시간, 마지막날은 17시까지 투표가능다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 종합하여 고려하였을 때, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.