엠에프씨 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 엠에프씨

주주총회소집공고
6.0
엠에프씨 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
엠에프씨 주식회사

대 표 이 사 :
황 성 관

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 청원산단7길 35

(전 화) 031-8059-8293

(홈페이지) http://www.mfcglobal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 홍 문 기

(전 화) 031-8059-8293

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제362조, 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금),
오전 09시2. 장 소 :
경기도 화성시 마도면 청원산단7길 35 (연구동 1층 아트홀)3. 회의 목적사항

가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제17기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 대체의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서기형 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 강희일 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 정현석 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 위임인의 인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증7. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.※ 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 03월 13일 엠에프씨 주식회사 대표이사 황성관 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강희일(출석률: %)
강현호(출석률: %)
강삼권(출석률: %)
장정호(출석률: %)
장영렬(출석률: %)

찬 반 여 부

2023-01
2023.03.10
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

2023-02
2023.03.31
1. 대표이사 변경의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

2023-03
2023.06.27
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

2023-04
2023.07.12
1. 사외이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2023-05
2023.09.21
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2023-06
2023.10.06
1. 명의개서대리인 설치의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2023-07
2023.10.25
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-01
2024.01.24
1. 지점 이전의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-02
2024.02.07
1. 합병계약 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-03
2024.03.08
1. 정기주주총회 소집의 건2. 사내이사 보수 결정의 건3. 사외이사 보수 결정의 건4. 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-04
2024.06.10
1. 합병계약 변경계약 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-05
2024.07.19
1. 지점 설치의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-06
2024.08.05
1. 합병계약 변경계약 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-07
2024.08.30
1. 임시주주총회 소집의 건2. 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-08
2024.09.23
1. 합병계약 변경계약 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-09
2024.10.04
1. 합병계약 변경계약 승인의 건2. 임시주주총회 일정 변경 소집의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-10
2024.11.26
1. 이사회 운영규정 개정의 건2. 투명경영위원회 신설의 건
찬성
찬성
-
-
찬성

2024-11
2024.12.10
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사외이사 3명
24.11.26
투명경영위원회 임원 선임의 건(위원장 : 강희일)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
３
1,500 주1)
27주2)
9
-

주1) 상기의 주총승인금액은 제16기 정기주주총회(2024.03.29)에서 승인받은 총 6명의 등기이사보수한도 금액입니다.주2) 사외이사에게 지급된 총 금액이며 장영렬 사외이사는 임시주주총회(2024.11.07) 에서 선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 원료의약품이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원료 물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제화, formulation)하기 바로 전단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등 다양한 이유로 거래에 특별한 절차가 요구됩니다. 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업입니다. 따라서 규격에 맞고 품질이 우수한 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품의 제품경쟁력을 가져오게 합니다. 2000년까지는 유럽 제약업체들이 세계 원료의약품 시장을 주도해왔으나 2000년대 이후 제네릭 의약품 시장이 팽창하면서 생산기술력과 원가경쟁력이 완제의약품 시장의 핵심으로 부각되면서 인도, 중국 등 아시아 원료의약품 업체의 성장세가 두드러졌습니다. 국내 원료의약품 회사의 원가경쟁력은 중국과 인도에 비해 다소 뒤쳐지지만 선진국 수준의 우수한 QA/QC(품질관리)역량, 고난이도 합성 및 양산 기술, 선진국 수준의 GMP 인증 등을 경쟁력으로 하여 주로 고부가가치 제품 영역에서는 경쟁력이 있는 것으로 평가되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 전 세계 원료의약품 시장의 성장동력은 고령화 인구의 증가, 1인당 의료비 증가, 암 환자 증가, 희귀 의약품 산업 성장, 원료의약품 아웃소싱(CMO) 가속화, 블록버스터 의약품 특허 만료와 같은 요인이 시장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다. 오리지널 브랜드 의약품의 특허 만료로 제네릭 의약품 시장이 성장하고, 이로인해 원가경쟁력이 생산의 주요한 요소로 대두되며, 저렴한 인건비를 바탕으로 한 인도, 중국과 같은 신흥국들이 빠르게 성장하고 있습니다. 전 세계 원료의약품 시장은 2020년 1,781억 4,000만 달러에서 연평균 6.1% 성장하여 2025년에는 2,516억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있으며, 국내 시장은 2020년 29억 8,000만 달러에서 연평균 6.9% 성장하여 2025년에는 41억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. (3) 경기변동특성 의약품 시장은 경기변동에 대한 수요 탄력성이 낮습니다. 의약품의 경우 생명 및 형강과 직접적으로 관련되었기에 가격이 상승하더라도 비용을 지불하여 구매하려는 속성을 보이기 때문에 가격 탄력성은 매우 낮은 편입니다. 따라서 타 사업군과 비교하였을 때 경기변동에 따른 영향력이 크지 않기 때문에 안정적인 성장을 유지할 수 있습니다. 따라서 당사가 주로 생산하는 원료의약품은 주로 전문의약품에 사용되기 때문에 경기변동 또는 계절적 요인에 의한 영향력은 적어 매출의 지속성에는 변동이 없을 것으로 예측됩니다 . (4) 경쟁요소 원료의약품의 경우 품질, 안정성, 허가제도 등의 품질 관리 측면에서 장기 계약의 특성을 갖고 있어 신규 거래처 확보가 어렵습니다. 또한 허가된 완제의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 있기 때문에 품질과 기술이 비교 우위에 있는 제품이 경쟁에서 유리한 지위를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 2008년 03월 설립된 회사로서 원료의약품(API), 핵심출발소재(KSM), 핵심중간소재(PI) 등의 연구개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 피타바스타틴(Pitavastatin), 로수바스타틴(Rosuvastatin) 등 스타틴(statin) 계열의 고지혈증 치료제를 비롯하여 스타틴 계열 외 호흡계통질환 치료제 에르도스테인(Erdostein), 순환계통질환 치료제 사포그렐레이트(Sarpogrelate) 등의 원료 및 API를 완제의약품사에 공급하고 있습니다. 또한 이를 통해 축적된 기술력을 바탕으로 신규 염 결정형 개발을 통한 Tegoprazan(테코프라잔)등의 개량신약 사업, 더 나아가 CDMO/CMO사업까지 확장을 계획하고 있습니다. 당사는 고순도 결정화 기술을 통해 다수의 공정을 줄여 제조원가를 낮춘 고품질 제품을 대량 생산하게 되었으며 가격경쟁력을 확보하게 되었습니다. 이러한 고순도 결정화 TBFA, 피타바스타틴(Pitavastatin) API 제조 기술들을 특허화하여 권리를 확보하고 국내 유수의 제약사에 기술 이전 및 원료 공급권을 확보하여 Statin계열 원료의약품 및 핵심중간소재 전문업체로서 지속적인 매출을 이루고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 주사업부문은 원료의약품입니다.

(2) 시장점유율

원료의약품 산업은 사업 특성상 시장점유율에 대한 공식적인 자료가 존재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성
원료의약품 시장의 특징은 크게 세가지로 나눌 수 있습니다.

첫째, 원료의약품은 제약산업에서 제품의 품질과 직결되는 핵심 사항으로 철저한 관리가 필요하며, 이와 관련한 엄격한 규제가 적용되고 있습니다. 한국을 포함한 많은 국가에서 DMF(Drug Master File) 제도를 운용하여 원료의약품을 관리하고 있으며, 판매하고자 하는 국가에서 허가를 받기 위해서는 적합한 GMP를 갖추고 있어야 합니다. 즉, 각종 보건규제 당국에서 규정한 우수의약품 제조관리기준(GMP) 프로토콜을준수해야 하므로 기계 유지관리, 시설위생, GMP 프로토콜 적시 검증 등에 막대한 투자가 필요한 산업입니다. 따라서 초기시설투자비용, 규제 등으로 시장진입이 쉽지 않습니다. 둘째, 신약개발 연구에서 고효율, 고순도의 원료의약품 개발은 핵심 분야입니다. 원료의약품의 대량 생산과정에서의 불순물 분리 및 정제를 통한 순도 향상은 의약품 안전성에 있어서 매우 중요합니다. 또한 제조 과정에서 불필요한 공정이 반복될 경우 최종적으로 원하는 단가의 생산제품을 얻을 수가 없게 됩니다. 이런 이유로 생산 공정에 대한 최적화는 연구 초기에서부터 제품이 시판된 이후까지 지속해서 이루어져야 합니다.셋째, 원료의약품 산업은 계속해서 성장하고 있습니다. 원료의약품 시장은 의약품 전체 시장의 성장과 연동될 수밖에 없습니다. 특히, 원료의약품 시장 성장의 동력은 고령화 인구증가, 1인당 의료비 증가, 암 환자 증가, 희귀 의약품 산업 증가, 원료의약품 아웃소싱 가속화(CMO), 블록버스터 의약품 특허 만료와 같은 요인이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 없음

(5) 조직도

엠에프씨 조직도.jpg
엠에프씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(20204.01.01 ~ 20204.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.mfcglobal.co.kr/ → 뉴스룸(newsroom) → 공지사항에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 17 기 2024. 12. 31 현재

제 16 기 2023. 12. 31 현재

엠에프씨 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 17 기 (당)기말
제 16 기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,247,448,761

12,342,106,554

현금및현금성자산
8,894,959,919

738,179,216

단기금융상품
1,090,000,000

290,000,000

매출채권
5,052,635,807

6,621,353,575

기타금융자산
174,434,875

21,036,467

재고자산
6,856,845,052

4,626,258,681

기타유동자산
115,919,050

45,278,615

Ⅱ. 비유동자산

14,150,448,561

14,918,232,834

당기손익-공정가치측정 금융자산
122,559,404

102,738,451

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7,216,463

7,216,463

기타금융자산
175,273,979

600,457,639

기타비유동자산
2,907,000

-

유형자산
12,136,777,752

12,566,320,463

무형자산
225,943,600

225,943,600

사용권자산
151,246,798

271,497,547

이연법인세자산
1,298,523,565

1,114,058,671

자 산 총 계

36,397,897,322

27,260,339,388

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,614,998,752

5,681,168,700

매입채무
1,525,934,852

1,070,555,710

차입금
540,000,000

1,455,680,000

기타금융부채
1,249,469,622

514,418,304

파생상품부채
1,012,278,160

1,995,158,374

리스부채
104,848,108

129,120,258

기타유동부채
87,411,098

505,620,611

이연법인세부채
75,329,863

-

당기법인세부채
19,727,049

10,615,443

Ⅱ. 비유동부채

3,532,979,238

3,841,266,827

장기차입금
-

1,974,580,000

전환사채
3,493,287,867

1,733,967,862

리스부채
39,694,371

132,718,965

부 채 총 계

8,147,977,990

9,522,435,527

자 본

Ⅰ. 자본금
4,295,871,000

3,441,692,500

Ⅱ. 주식발행초과금
29,226,432,013

19,921,944,170

Ⅲ. 기타자본항목
(4,014,884,769)

35,950,848

Ⅳ. 결손금
(1,158,507,445)

(5,661,683,657)

자 본 총 계

28,348,910,799

17,737,903,861

부채와자본총계

36,496,888,789

27,260,339,388

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

엠에프씨 주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 17 기 (당)기
제 16 기 (전)기

Ⅰ. 매출액
20,604,400,363
17,309,437,304

Ⅱ. 매출원가
13,533,508,510
12,706,077,887

Ⅲ. 매출총이익
7,070,891,853
4,603,359,417

판매비와관리비
5,611,285,240
3,884,009,100

Ⅳ. 영업이익
1,459,606,613
719,350,317

금융수익
1,077,370,508
399,933,645

금융비용
646,039,127
1,930,724,361

기타수익
401,858,566
102,655,242

기타비용
3,616,041,850
52,071,343

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,323,245,290)
(760,856,500)

법인세비용(수익)
(141,076,241)
(39,374,895)

Ⅵ. 당기순손실
(1,182,169,049)
(721,481,605)

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(1,182,169,049)
(721,481,605)

Ⅸ. 주당순이익

기본주당이익(손실)
(170)
(148)

희석주당순이익(손실)
(170)
(148)

- 결손금처리계산서(안)

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

엠에프씨 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제17(당)기
제16(전)기

(처리예정일 : 2025년 3월 28일)
(처리확정일 : 2024년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(1,158,507,445)

(5,661,683,657)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

(4,940,202,052)

2. 당기순이익(손실)
(1,158,507,445)

(721,481,605)

Ⅱ. 결손금처리액

1,158,507,445

5,661,683,657

1. 자본준비금의 전입
1,158,507,445

5,661,683,657

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

-

-

* 상세한 기타 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 대체의 건

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 대체의 건

나. 의안의 요지

목적 : 주가안정화 및 재무구조개선을 위한 재원 확보계획사항 : 자본잉여금(주식발행초과금) 약 100억원을 이익잉여금으로 대체(전입)

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 서기형 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 강희일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서기형
1972.12. 20
사내이사
-
없음
이사회

강희일
1953.12. 16
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서기형
엠에프씨 주식회사 사업총괄 부사장
'99.02 '01.02'12.02 '99.03~'06.03'06.04~'17.10'17.11~'21.11 '21.12~'22.10 '22.12~현재

순천향대학교 화학과 학사
순천향대학교 유기화학과 석사
순천향대학교 일반대학원 화학과 박사
제일약품㈜ 선임연구원
㈜한서켐 연구소장
㈜파마코스텍 공장장
그린생명과학㈜ 신규사업본부장
엠에프씨㈜ 사업총괄 부사장

-

강희일
기업컨설팅
'76.02 '78.02 '89.02 '82.03~'06.12 '87.01~'88.12 '06.01~'09.10 '09.11~'10.12 '11.01~'17.03 '17.04~'18.03 '18.01~'20.12 '22.03~현재

서울대학교 자연대 미생물학과 이학사

서울대학교대학원 미생물학과 이학석사

서울대학교대학원 미생물학과 이학박사

유한양행 중앙연구소 연구소장

영국 뉴캐슬대학교 방문연구원

진주 바이오2센터장

㈜종근당바이오 연구소장

㈜종근당바이오 대표이사

㈜종근당바이오 고문(상근)

경상남도 투자유치 자문관

현재 엠에프씨㈜ 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서기형
해당 없음.
해당 없음
해당 없음

강희일
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 강희일 후보자1. 최고 경영의사결정에의 참여본 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 업무집행에 대한 감시본 후보자는 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것 입니다.3. 기업 경영의 건전성 확보본 후보자는 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 서기형 후보자본 후보자는 현재 엠에프씨 주식회사의 부사장으로 재직중이며 원료의약품산업 전문가로서 다년간의 풍부한 업무수행경험을 바탕으로 당사 사업경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여 할 것으로 판단되어 사내이사로 신규선임 하고자 합니다.- 사외이사 강희일 후보자본 후보자는 현재 엠에프씨 주식회사의 사외이사로 재직중이며 독립적이고 책임있는 의사결정을 통하여 이사회의 투명성을 높이는데 기여코자 하며 이사회를 비롯한 주요 경영 의사결정에 참여함으로써 회사의 성장 및 지배구조 개선, 주주의 권익 제고를 위해 책임을 다할 것으로 판단되어 사외이사로 재선임 하고자 합니다.

확인서

확인서_서기형

확인서_강희일

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 비상근감사 정현석 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정현석
1966. 07. 22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정현석
변호사

'94.02

'05.03~현재

'05.04~현재

'05.05~'24.01

'07.03~'13.03

'07.05~'09.05

'05.09~'08.12

'08.07~'14.06

'09.03~'15.03

'14.09~'16.09

'16.04~'23.04

'17.01

'17.01

'18.01~'20.01

'23.01~현재

'24.02~현재

'22.03~현재

한국외국어대학교 법학과 학사
법률사무소 해평 공동대표
남양주북부경찰서 경미범죄심사위원회 위원
경기북부지방변호사회 이사
남양주시 선거관리위원회 위원
남양주소방서 고문변호사
남양주시청 남양주시계약심의위원회 위원
남양주시청 정보공개심의위원회 위원
남양주시청 남양주시인사위원회 위원
남양주시의회 고문변호사
경기북부경찰청 수사심의위원회 위원
중부지방국세청 면접시험위원
남양주시청 면접시험위원
남양주시청 고문변호사
경기도 고문변호사
경기북부지방변호사회 남양주지회 회장
엠에프씨㈜ 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정현석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 정현석 후보자 본 후보자는 현재 엠에프씨 주식회사의 감사로 재직중이며 법률사무소 해평의 공동대표로서 법률관련 실무경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 오랜 경력의 경험에 따라 독립성 및 책임감을 가지고 감사업무를 수행하는데 충분하다고 판단되어
감사에 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서_정현석

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
６명 (３명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
629 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서
를 활용하여 주시기 바랍니다.
(3) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 2025년 03월 20일
까지 당사의 홈페이지(http://www.mfcglobal.co.kr) 내 뉴스룸(newsroom) - 공지사항에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 주주총회 개최사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 진행하려고 했으나 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무일정 그리고 원할한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 2025년 03월 28일 (금)에 금번 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.