삐아 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 삐아

주주총회소집공고
6.0
(주)삐아

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 삐아

대 표 이 사 :
박광춘

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 32층 (송도동, 포스코타워-송도)

(전 화) 070-5129-8082

(홈페이지) www.bbiacosmetic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오원선

(전 화)
070-5129-8082

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 1층 106호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 150원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 이호동 기타비상무이사 선임의 건

제2-2호의안 : 최성호 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

나. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-02
1. 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 개정의 건2. 성과급 지급 규정 제정의 건
찬성

2
2024-01-12
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 합병변경계약 체결의 건
찬성

3
2024-01-16
1. 임시주주총회 소집의 건2. 권리주주확정 기준일 및 주주명부폐쇄 결정의 건
찬성

4
2024-01-25
1. 합병변경계약 체결의 건
찬성

5
2024-01-29
1. 합병변경계약 체결의 건
찬성

6
2024-02-29
1. 결산재무제표 승인의 건
찬성

7
2024-04-09
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성

8
2024-04-09
1. 임원보수지급규정 제정의 건2. 주식매수선택권부여 취소의 건
찬성

9
2024-06-25
1. 주식매수선택권부여 취소의 건 (본사 임차 연장계약의 건 보고)
찬성

10
2024-12-10
1. 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 자기주식취득신탁계약체결의 건
찬성

11
2024-12-23
1. 자회사 설립의 건(24년예산실적 및 25년 사업계획 보고)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
20
20

주1) 주총승인금액은 2024년도 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (가) 산업의 특성

화장품 산업은 미에 관한 인간의 근원적인 욕망에 기초하여 안정적인 수요가 나타나는 소비재산업으로서 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 국내 화장품 산업은 다양한 공법과 고급 원료를 사용하여 제품의 고급화가 이루어지고 있으며 내수시장에서 의 치열한 경쟁을 기반으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다.

화장품 산업은 OEM/ODM을 통한 제조와 판매가 용이하여 시장 진입 장벽이 낮고 경쟁이 치열한 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 당사와 같은 많은 화장품 브랜드사들이 시장에 진입하여 경쟁을 벌이고 있습니다.

국내 화장품산업은 과거 아모레퍼시픽과 LG생활건강 등 대기업 2곳이 시장의 60% 이상을 과점하는 경쟁구조를 가지고 성장해왔으나 오늘날 온라인과 H&B샵을 중심으로 대기업 2곳외에도 중소형 브랜드사와 이들 중소형 브랜드사의 화장품 생산을 전담하는 OEM/ODM업체의 성장이 가속화되고 있습니다.

국내 화장품 시장은 온라인과 H&B를 중심으로 시장이 재편되고 있으며, H&B 및 온라인 채널 기반의 중소형 화장품 브랜드사의 약진과 이들의 생산을 담당하는 OEM/ODM 업체의 성장이 두드러지게 나타납니다.

당사와 같은 무점포 중소형 브랜드사의 오프라인 매출 대부분을 담당하는 국내 최대의 H&B샵 올리브영은 화장품 시장 내에서 점유율을 지속적으로 높여가고 있습니다.올리브영 채널을 통한 판매와 마케팅은 타 채널의 매출을 견인하여 화장품 브랜드사들에게는 단순 유통채널이 아닌 마케팅 창구로서의 의미를 지닙니다.

한편, 화장품은 유행에 민감한 산업으로, 제품의 기호성과 유행성이 강조되며 제품의라이프 사이클이 짧습니다. 이로 인해 신제품의 개발이 지속적으로 이루어짐에 따라 다품종 소량생산의 성격을 가지며, 소비자들의 변화하는 니즈와 트렌드에 민감하게 대응하는 것이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다. 또한 OEM/ODM을 통한 제조 및 판매가 용이해 시장진입 장벽이 낮아 패션과 제약과 같은 이종 분야에서의 진입이 확대되는 등 산업 내 경쟁이 치열하게 진행되고 있습니다.

글로벌 시장에서 화장품 산업은 다수 기업의 인수합병으로 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 해외 수요 확대로 해외현지 판매와 수출이 연평균 20%에 까까운 증가율을 보이고 있으며 국내업체와 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성 PRECEDENCE 리서치에 따르면 전세계 회장품 시장은 2022년 기준 3,750억 달러 수준으로 2020년부터 3,410억 달러 규모에서 2030년까지 CAGR 5.1%로 성장하여 2030년 5,605억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

한편 시장조사기관인 Research Nester에 따르면 당사가 속한 색조화장품시장(2022년 약 730억 달러)은 글로벌 화장품 전체시장(2022년 약 3,750억 달러)의 약 20% 정도를 차지하는 것으로 볼 수 있습니다. 해당 기관은 색조화장품 시장은 매해 4% CAGR로 성장하여 2033년 950억 달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있으며 특히 아시아태평양 지역의 성장이 두드러질 것으로 예상하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

화장품 산업은 필수재적인 성격을 가지고 있어 경기변동에 비탄력적입니다. 2000년중반이전에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 과거부터 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품 시장 성장세는 유사한 추세를 보여 왔으나, 2000년 중반이후 화장품 시장 성장률은 경기변동에 비탄력적으로 움직이고 있으며, 식품산업과 비슷한 경기민감도를 지니고 있습니다.

특히 2008년 말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품 시장 성장률은 오히려 상승하였는데, 2009~2011년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 성장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장한 바 있습니다.

또한 공정거래위원회의 화장품산업과 경쟁정책 보고서에 따르면 최근 화장품 산업은 비대칭적 소득탄력성을 지닌 것으로 나타납니다. 비대칭적 소득탄력성은 소득수준이 올라갈 경우 화장품관련 소비를 늘리는 반면 소득수준이 낮아지는 경우에는 소비를 줄이지 않는 성향으로 불경기시에 화장품 산업은 안전판 역할을 수행하며 호경기시에는 경기를 견인하는 역할을 수행하고 있습니다.

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수 소비재로서 자리잡고 있으며, 소비자들의 가치소비와 개성추구 성향이 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 따라서 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계 경쟁판도의 변화가능성은 상존하나 산업전체는 경기변동에 민감한 반응 없이 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

(라) 계절성

화장품 산업은 전통적으로 계절과 밀접한 관련을 가지고 판매가 이뤄졌습니다. 특히 색조화장품의 경우에는 동절기에는 화장품 사용이 증가하고 하절기에는 판매가 감소하여 S자형 매출구조를 보였습니다.

그러나 최근에는 자외선 차단 제품과 체취 방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 있으며, 특히 하절기에는 땀과 기름, 태양 등 여러 환경적 요소들에 노출되면서 피부가 다양한 문제를 겪게 되는데, 땀과 기름에도 잘 달라붙고, 자외선 차단과 보습 기능을 갖춘 제품이 개발되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

이러한 경향성은 화장품 월별 수출금액에서도 확인할 수 있습니다. 2019부터 2023년 5월까지의 수출액 추이를 살펴보면 전체 연도 모두 6~8월 사이에 매출액이 낮아지는 경향이 존재합니다. 그리고 6~8월 기간 매출을 연도순으로 보면 2019년부터 2022년으로 시간이 지날수록 하절기 화장품 매출액이 증가하고 있어 계절적 변동요인이 감소중임을 확인할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주) 삐아(이하 '당사')는 2004년 (주)스카이공공칠로 설립되어 2022년 현재 사명인 (주) 삐아로 변경하였으며, 4개의 브랜드(삐아, 어바웃톤, 에딧비, 이글립스)를 보유한 화장품 브랜드사로서 자사 브랜드의 컨셉과 철학에 맞는 제품을 개발하여 책임판매하고 있으며 제품의 생산은 OEM/ODM업체를 통해 외주생산을 진행하고 있습니다.

[보유 브랜드]

브랜드명

브랜드 로고

브랜드 내용

삐아

삐아

합리성, 기능성은 물론 유니크함을 강조하는 색조 메이크업 전문 브랜드로 18~25세 여성을 타겟으로 아이라이너, 립스틱, 립틴트, 아이섀도우 등의 화장품을 선보이고 있습니다.

어바웃톤

어바웃톤

슬림하고 깔끔한 디자인과 자극적이지 않은 제품을 추구하는 베이스 메이크업 전문 브랜드로 팩트, 파우더, 쿠션 등을 제공하며, 클린뷰티, 비건인증, 에코패키징을 지향합니다.

에딧비

에딧비

숏폼 콘텐츠에 익숙하고 취향과 개성을 중시하는 소비로 신념을 표현하는 10대~20대 타겟인 기초화장품 브랜드로, 선케어,크림,앰플,에센스,마스크팩 등의 제품으로 구성되어 있으며, 우수한 임상효과를 기반으로 트렌디한 패키지와 다채로운 색상을 적용한, 뷰티 플레저 브랜드 입니다.

이글립스

이글립스

본연의 나를 마주하고 나 다운 매일에 집중할 수 있도록 도와주는 편안한 무드의 감성 뷰티 브랜드로 20~30대를 타겟층으로 감각적인 패키지와 소프트한 컬러감으로 일상에 자연스럽게 어우러질 수 있는 제품을 제안합니다.

당사는 구매욕구를 자극하는 자체금형(커스텀 몰드) 제작 및 당사의 브랜드 이미지에 맞는 전문 모델 기용을 통해 MZ세대의 최신 트렌드를 반영한 리브랜딩을 진행하고 있으며 심미적 매력을 갖춘 지속 가능한 친환경뷰티 기업으로 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 글로벌 온라인 플랫폼 입점 및 해외파트너사(총판)와의 협업 강화 그리고 일본 현지 종속법인 BBIA JAPAN을 통한 오프라인 채널 입점을 통해 해외 시장 진출에 집중하고 있으며 향후 글로벌 종합 화장품 브랜드 회사로 성장하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업으로 화장품책임판매 (브랜드회사) 입니다.

(2) 시장의 특성

'가. 업계의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규온라인 채널 경쟁력 강화 등 국내유통채널의 재정비를 진행하고 있으며 K-beauty에 대한 수요가 급증하고 있는 일본시장에 대한 효과적인 공략을 위하여 일본 현지 해외법인을 직접 운영하고 있으며 중국, 베트남 등 이외 국가들에 대해서는 파트너사 계약 체결을 통해 적극적으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(4) 조직도

조 직 도.jpg
조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2024. 12. 31 현재

제 20 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
42,379,441,288
25,412,048,693

현금및현금성자산
11,866,873,886
7,715,076,366

단기금융자산
9,484,500,000
7,364,084,234

단기투자자산
2,294,903,251
2,175,805,500

매출채권
5,408,228,100
1,963,364,410

기타유동금융자산
612,729,339
422,560,893

기타유동자산
540,539,080
74,260,216

재고자산
12,171,667,632
5,657,016,363

당기법인세자산

39,880,711

비유동자산
8,476,407,939
6,202,491,108

장기금융상품

기타비유동금융자산
1,282,708,346
756,367,253

유형자산
3,196,456,310
1,169,913,034

무형자산
1,706,672,152
1,817,607,457

이연법인세자산
2,290,571,131
2,458,603,364

자산총계
50,855,849,227
31,614,539,801

부채

유동부채
6,141,729,342
3,217,605,180

매입채무
2,781,586,158
1,290,701,110

기타금융부채
1,929,119,226
972,102,875

계약부채
228,239,923
288,861,868

리스부채
786,615,005
593,649,664

기타 유동부채
7,237,754
71,331,370

당기법인세부채
408,931,276
958,293

비유동부채
2,542,059,763
1,147,338,629

전환사채

0

장기충당부채
1,185,486,298
926,379,821

리스부채
932,757,503
58,124,617

순확정급여부채
423,815,962
162,834,191

부채총계
8,683,789,105
4,364,943,809

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
42,172,060,122
27,249,595,992

자본금
5,044,938,500
4,254,101,500

주식발행초과금
18,724,549,241
5,400,304,765

기타자본항목
-1,321,652,512
-1,520,988,174

이익잉여금(결손금)
19,724,224,893
19,116,177,901

비지배지분

0

자본총계
42,172,060,122
27,249,595,992

자본과부채총계
50,855,849,227
31,614,539,801

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 20 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
57,644,750,090
38,273,480,005

매출원가
23,364,564,490
14,245,028,490

매출총이익
34,280,185,600
24,028,451,515

판매비와관리비
28,740,556,499
19,862,010,573

대손상각비
-17,990,061
10,518,859

기타판매비와관리비
28,758,546,560
19,851,491,714

영업이익(손실)
5,539,629,101
4,166,440,942

기타이익
422,187,465
2,031,219,525

기타손실
6,009,672,181
1,256,024,683

금융수익
1,553,203,596
821,248,132

금융원가
222,060,388
448,383,541

법인세비용차감전순이익(손실)
1,283,287,593
5,314,500,375

법인세비용
675,240,601
-2,422,217,149

당기순이익(손실)
608,046,992
7,736,717,524

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
608,046,992
7,736,717,524

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익
5,668,962
-512,493,577

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익
-58,679,131
-47,381,768

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-58,679,131
-47,381,768

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
64,348,093
-465,111,809

해외사업장순투자외환차이

552,489,320

해외사업장환산외환차이
64,348,093
-1,017,601,129

총포괄이익

지배기업 소유주지분
613,715,954
7,224,223,947

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
66
931

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
66
931

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2024. 12. 31 현재

제 20 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
40,205,047,210
25,358,828,350

현금및현금성자산
10,778,162,543
7,509,430,102

단기금융자산
9,484,500,000
7,364,084,234

단기투자자산
2,294,903,251
2,175,805,500

매출채권
6,344,269,623
2,284,624,554

기타유동금융자산
732,619,757
421,525,462

기타유동자산
495,814,684
69,704,217

재고자산
10,074,777,352
5,493,775,341

당기법인세자산

39,878,940

비유동자산
10,147,200,035
6,523,450,811

장기금융상품

종속기업투자주식
1,231,510,984
477,375,500

기타비유동금융자산
3,086,521,097
731,004,432

유형자산
1,706,672,152
1,121,195,243

무형자산
2,083,055,500
1,817,607,457

이연법인세자산
2,039,440,302
2,376,268,179

자산총계
50,352,247,245
31,882,279,161

부채

유동부채
5,605,991,321
3,088,522,638

매입채무
2,781,586,158
1,290,701,110

기타금융부채
1,752,772,954
878,367,655

계약부채
228,239,923
288,861,868

리스부채
713,569,565
559,260,635

기타 유동부채

71,331,370

당기법인세부채
129,822,721

비유동부채
2,511,624,163
1,133,009,867

전환사채

장기충당부채
1,185,486,298
926,379,821

리스부채
902,321,903
43,795,855

순확정급여부채
423,815,962
162,834,191

부채총계
8,117,615,484
4,221,532,505

자본

자본금
5,044,938,500
4,254,101,500

주식발행초과금
18,724,549,241
5,400,304,765

기타자본항목
356,357,024
221,369,455

이익잉여금(결손금)
18,108,786,996
17,784,970,936

자본총계
42,234,631,761
27,660,746,656

자본과부채총계
50,352,247,245
31,882,279,161

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 20 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
56,487,564,355
37,917,699,090

매출원가
25,249,529,548
14,235,801,717

매출총이익
31,238,034,807
23,681,897,373

판매비와관리비
26,098,589,046
17,094,853,449

대손상각비
8,538,224
-1,392,247,973

기타판매비와관리비
26,090,050,822
18,487,101,422

영업이익(손실)
5,139,445,761
6,587,043,924

기타이익
438,558,594
229,642,203

기타손실
6,009,672,181
6,491,441,947

금융수익
1,553,081,750
6,511,941,182

금융원가
222,060,388
175,010,091

법인세비용차감전순이익(손실)
899,353,536
6,662,175,271

법인세비용(수익)
575,537,476
-2,057,372,007

당기순이익(손실)
323,816,060
8,719,547,278

기타포괄손익
-58,679,131
-47,381,768

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익
-58,679,131
-47,381,768

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-58,679,131
-47,381,768

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

총포괄손익
265,136,929
8,672,165,510

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
35
1,049

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
35
1,049

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 20 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 원)

구분

당기(*) (처분예정일 :
2025년 03월 28일)

전기 (처분확정일 : 2024년 03월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,108,786,996

17,784,970,936

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,784,970,936

9,065,423,658

2. 당기순이익
323,816,060

8,719,547,278

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,624,898,385

-

1. 이익준비금 전입
147,718,035

-

2. 배당금의 지급 (현금배당 주당 배당금(배당률)) 보통주 - 당기 : 150원(30.0%) 보통주 - 전기 : -
1,477,180,350

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,483,888,611

17,784,970,936

주) 당기의 이익잉여금처분계산서는
2025년 3월 28일 주주총회에서 확정될 예정
입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 21 기
제 20 기

주당 현금배당금(원)
150
-

현금배당금총액(백만원)
1,477
-

시가배당율(%)
1.6
-

주1) 제21기 현금배당금 총액은 발행주식 10,089,877주 중 자기주식 보유분 242,008주를 제외한
9,847,869주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 제21기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(9,458원)에 대한 1주당 배당금 150원의 비율입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호동
1978.11.27
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최성호
1964.02.02
사외이사후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

주1) 이호동 기타비상무이사후보자는 현재 당사의 기타비상무이사로 임기 만료전 재선임하는 사항입니다.
주2) 최성호 사외이사후보자는 현재 당사의 사외이사로 임기 만료전 재선임하는 사항입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호동
나우IB캐피탈 임원
2014.12~현재

(현) (주)나우IB캐피탈 상무이사

해당사항 없음

최성호
경기대학교교수
2001.01~현재

(현) 경기대학교 교양학부 행정복지상담대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 경기대학교 교수로 폭넓은 식견과 경제 및 행정 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 당사의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 역량을 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하여 사외이사로서 임무와 책임을 다하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최성호 사외이사 후보자는 과거 3년간 당사의 사외이사로써 역할을 훌륭하게 수행하였으며, 회사의 비전과 발전방향을 제시하고 회사의 성장에 크게 기여하였다고 판단되어 재선임하고자 하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이호동확인서

최성호확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
7억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
338백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
46백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.
※ 금융감독원 전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr
※ 회사 홈페이지: https://bbiacosmetic.com/

※ 참고사항

- 주주총회 개최일 : 2025년 3월 28일
당사는 제21기 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.
그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.