네이처셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 네이처셀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 네이처셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네이처셀주 소: 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)전화번호: 02-545-4137

작 성 자:
성 명: 김 규 태부서 및 직위: 법무팀 / 차장전화번호: 02-545-4137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 네이처셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

한국예탁결제원 전자투표관리시스템
- PC : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 네이처셀
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바이오스타줄기세포기술연구원
최대주주
보통주
6,153,969
9.56
최대주주
-

(주)알바이오
계열회사
보통주
5,305,077
8.24
계열회사
-

(주)JASC
계열회사
보통주
74,498
0.12
계열회사
-

라정찬
미등기임원
보통주
925,400
1.44
미등기임원
-

변대중
대표이사
보통주
19,601
0.03
대표이사
-

권순미
사내이사
보통주
123,469
0.19
사내이사
-

박상철
사내이사
보통주
1,871
0.00
사내이사
-

라기원
주주
보통주
103,410
0.16
주주
-

라기혜
주주
보통주
66,444
0.10
주주
-

계
-
12,773,739
19.85
-
-

* 상기 내역은 2024.12.31. 기준 의결권 있는 주식의 총수입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김규태
보통주
0
직원
직원
-

임아이린
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네이처셀
http://www.naturecell.co.kr
자사 홈페이지 공지사항 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 주주총회 소집통지서에 동봉된 회신용 봉투를 이용하여 당사에 회신하는 방법
(요금 당사부담(후납), 회신용 봉투에 회신주소 기재 불필요)
2) 당사에 직접 우편으로 송부하는 방법
- 회신주소 : (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀
- 담당부서 : 법무팀
- 담당자 : 김규태 차장
- 연락처 : 070-4040-5331
3) 기타 당사에 직접 제출하는 방법
- 제출처 : (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일(월) 오전 11시

장 소
서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층(여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 후 개인(법인)인감도장 날인, 주주의 인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

아래의 업계의 현황 및 회사의 현황은 요약본으로, 상세 내용은 3월 중 제출 예정인 당사의 제54기 사업보고서 내용을 참고하시기 바랍니다. 제54기 사업보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.[줄기세포 사업부문]줄기세포 사업부문은 크게 줄기세포치료제 해외 임상, 줄기세포치료제 판매사업(판매권),줄기세포배양배지사업, 줄기세포배양액 화장품사업 등이 포함되어 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 주요 임상시험 현황 중 해외 임상시험의 내용은 다음과 같습니다. 먼저 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템은 2020년 3월 미국 식품의약국(이하 FDA)에 제2b/3a상 임상시험계획을 신청하여 2020년 4월 20일 FDA로부터 임상시험 계획승인을 받았으며, 현재 총 각 기관별 임상시험 환자모집 및 투여 등 임상시험을 진행하고 있습니다. 한편 조인트스템은 지난해 10월 미국 FDA로부터 첨단재생의학치료제(RMAT)로 지정되었습
니다. RMAT로 지정을 받은 치료제는 관련 규정에 따라 신속허가 개발 프로그램의 혜택을 받을 수 있으며, 미국 FDA와의 미팅 등을 통해 보다 신속한 상용화를 위한 사전 상담 및 자문을 받을 수 있다.
당사가 국내 판매권을 보유하고 있는 조인트스템의 국내 임상시험 현황은 지난 2020년 12월 15일 총 13개 기관에서 최종 247명의 환자들 대상으로 임상 3상시험의 추적관찰을 모두 완료하고 2021년 2월 식품의약품안전처에 종료보고를 하였습니다. 특히 조인트스템 3상 임상시험에서 조인트스템 투여 6개월 후 대조군 대비 100mm VAS와 Total WOMAC score 등 K-L Grade 3의 퇴행성 슬관절염 환자에서 상당한 통증 완화 및 기능 개선이 확인되어 조인트스템의 유효성이 입증되었으며, 이는 2023년 7월 국제 학술지인 The American Journal of Sports Medicine에 게재되었습니다.
조인트스템의 임상 3상 3년 장기추적관찰 결과에서도
조인트스템을 1회 투여하였을 때 3년까지 통증을 줄이고 별다른 약물 부작용이 없으며 그 결과가 통계적ㆍ임상적으로 유의하여 인공관철치환술의 수를 줄일 수 있다는 것을 확인하였습니다.
조인트스템은 지난해 3월 (주)알바이오에서 품목허가 재신청을 진행하였으며, 현재 식품의약품안전처에서 심사가 진행중입니다. 당사는 조인트스템의 품목허가 최종 결과를 수령할 때까지 조인트스템의 판매계약을 유지하기로 결정하였습니다. 자세한 내용은 2023년 7월 5일 공시된 '기타 주요경영사항(판매계약 체결)' 내용을 참고하시기 바랍니다.

한편, 줄기세포배양액 화장품의 경우, 당사의 대표 브랜드인 "닥터쥬크르"를 홈쇼핑 및 직영매장을 통해 판매하고 있으며, 특히 당사 제품의 우수성이 널리 알려지면서 지난해부터 TV 홈쇼핑 채널을 확대하여 판매하고 있습니다. 전기부터 "닥터쥬크르 스템셀 샴푸"를 출시하여 판매하고 있으며, TV광고, 옥외광고, 온라인 광고등을 통해 활발한 홍보활동을 하고 있습니다. 향후 판매채널 및 유통망을 확대하여 줄기세포배양액 화장품 사업부문의 매출 증대를 도모할 예정입니다. 한편, 당사는 고객 분들의 편의를 도모하고 당사 제품 홍보 및 고객 만족도 향상을 위해 네이처셀멤버스 회원제를 운영하고 있으며 회원분들께 당사의 첨단 바이오기술을 접하실 수 있는 프리미엄을 제공하고 있습니다.

[식품사업부문] 당사는 음료사업부문은 사업구조 개선을 통해 점진적으로 자사 직수출 물량이 증가하고 있으며, 신제품 개발 및 신규 바이어를 발굴하여 음료사업부문의 수익성 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.한편 당사의 음료제품들은 현재 미국과 중국을 포함한 대륙별 주요 국가에 꾸준하게 수출이 이루어지고 있으며, 고부가가치 상품 개발을 위해 기능성 음료를 비롯한 다양한 음료를 연구,개발하고 있습니다. 특히 전기부터 식품의약품안전처의 식품안전관리인증기준(HACCP), 어린이 기호식품 품질 인증 및 한국비건인증원의 비건인증을 획득한 비건 건강음료 "시골집 귀리식혜" 및 구증구포 발효홍삼이 들어간 "발효홍삼K"를 개발, 출시하여 소비자들에게 많은 관심을 받고 있습니다. 보고서 제출일 현재 신규 건강친화적 음료를 개발하여 출시를 준비 중이며, 앞으로도 당사만의 건강 친화적인 기능성 음료개발을 통해 새로운 음료시장 진입 및 브랜드 가치를 향상시킬 예정이며, 코로나 이후의 시장변화에 대응하고 경쟁력을 강화하기 위한 다양한 방안을 모색하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 최종 확정되기 전 재무제표(연결, 별도)이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결>

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 네이처셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

42,039,040,994

40,621,895,252

현금및현금성자산
28,370,705,743

29,891,504,073

매출채권및기타채권
9,823,192,209

4,362,336,420

기타유동금융자산
532,394,202

415,334,562

기타유동자산
217,074,894

2,594,528,312

당기법인세자산
121,909,310

149,508,730

재고자산
2,973,764,636

3,208,683,155

Ⅱ.비유동자산

29,958,467,765

27,776,783,317

장기금융상품
14,000,000

14,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,995,540,000

2,059,360,000

기타비유동금융자산
1,724,919,674

1,275,642,974

투자부동산
5,885,789,821

4,376,372,532

유형자산
12,079,351,755

11,191,533,652

사용권자산
1,796,320,655

2,275,519,415

무형자산
2,513,190,347

2,685,604,816

기타비유동자산
3,949,355,513

3,898,749,928

자산총계

71,997,508,759

68,398,678,569

부채

Ⅰ.유동부채

4,123,539,813

4,214,230,656

매입채무및기타채무
3,222,276,692

3,114,775,657

유동성리스부채
778,997,990

866,147,583

기타유동부채
122,265,131

233,307,416

Ⅱ.비유동부채

3,249,568,275

2,765,259,581

리스부채
1,004,683,184

1,448,819,147

기타비유동금융부채
130,000,000

90,000,000

복구충당부채
221,394,135

162,851,999

순확정급여부채
1,772,128,169

1,063,588,435

이연법인세부채
121,362,787

부채총계

7,373,108,088

6,979,490,237

자본

지배주주지분

64,624,400,671

61,419,188,332

Ⅰ.자본금
32,178,578,000

32,078,578,000

Ⅱ.자본잉여금
101,477,874,940

99,929,854,940

Ⅲ.결손금
(72,136,705,167)

(73,159,193,881)

Ⅳ.기타자본구성요소
3,104,652,898

2,569,949,273

비지배지분

-

-

자본총계

64,624,400,671

61,419,188,332

부채및자본총계

71,997,508,759

68,398,678,569

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제53기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네이처셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당)기
제 53 (전)기

매출액
32,333,908,156
19,350,887,029

매출원가
15,412,637,707
11,155,938,337

매출총이익
16,921,270,449
8,194,948,692

판매비와관리비
16,323,751,556
18,467,933,679

영업이익(손실)
597,518,893
(10,272,984,987)

기타수익
75,726,045
661,392,198

기타비용
226,987,014
463,522,043

금융수익
1,076,708,880
1,139,050,199

금융비용
168,036,545
2,216,239,976

관계기업투자손익
-
(418,419,050)

법인세비용차감전순이익(손실)
1,354,930,259
(11,570,723,659)

법인세비용(수익)
(128,772,151)
132,640,717

계속사업이익(손실)
1,226,158,108
(11,438,082,942)

중단영업손실
-
(242,245,698)

당기순이익(손실)
1,226,158,108
(11,680,328,640)

기타포괄손익
52,636,281
(855,851,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의재측정요소
(203,669,394)
(388,377,528)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(57,501,820)
(780,434,805)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
-
229,791,477

해외사업환산손익
313,807,495
83,169,337

총포괄손익
1,278,794,389
(12,536,180,159)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
1,226,158,108
(11,680,328,640)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
1,278,794,389
(12,536,180,159)

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
19.09
(179.98)

중단영업기본주당이익(손실)
-
(3.81)

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
19.06
(179.98)

중단영업희석주당이익(손실)
-
(3.81)

<별도>

재 무 상 태 표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

40,448,673,198

38,795,786,214

현금및현금성자산
26,802,694,991

28,022,918,280

매출채권및기타채권
9,823,192,209

4,414,694,551

기타유동금융자산
532,394,202

415,334,562

기타유동자산
213,173,382

2,591,583,400

당기법인세자산
121,909,310

149,508,730

재고자산
2,955,309,104

3,201,746,691

Ⅱ.비유동자산

30,312,946,506

28,260,956,317

장기금융상품
14,000,000

14,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,995,540,000

2,059,360,000

기타비유동금융자산
1,350,629,677

965,508,749

종속기업투자주식
2,332,800,236

2,557,690,678

투자부동산
5,885,789,821

4,376,372,532

유형자산
11,702,911,377

10,866,321,171

사용권자산
568,729,535

837,348,443

무형자산
2,513,190,347

2,685,604,816

기타비유동자산
3,949,355,513

3,898,749,928

자산총계

70,761,619,704

67,056,742,531

부채

Ⅰ.유동부채

3,738,941,772

3,909,950,938

매입채무및기타채무
3,221,270,830

3,112,152,360

유동성리스부채
395,626,399

564,599,472

기타유동부채
122,044,543

233,199,106

Ⅱ.비유동부채

2,373,598,215

1,660,637,048

리스부채
128,713,124

344,196,614

기타비유동금융부채
130,000,000

90,000,000

복구충당부채
221,394,135

162,851,999

순확정급여부채
1,772,128,169

1,063,588,435

이연법인세부채
121,362,787

부채총계

6,112,539,987

5,570,587,986

자본

Ⅰ.자본금
32,178,578,000

32,078,578,000

Ⅱ.자본잉여금
101,477,874,940

99,929,854,940

Ⅲ.결손금
(71,858,609,777)

(73,152,618,819)

Ⅳ.기타자본구성요소
2,851,236,554

2,630,340,424

자본총계

64,649,079,717

61,486,154,545

부채및자본총계

70,761,619,704

67,056,742,531

손 익 계 산 서

제54기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제53기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당)기
제 53 (전)기

매출액
32,104,074,722
19,357,772,546

매출원가
15,411,010,981
11,158,225,758

매출총이익
16,693,063,741
8,199,546,788

판매비와관리비
15,603,314,275
17,054,378,057

영업
이익(손실)

1,089,749,466
(8,854,831,269)

기타수익
75,726,045
661,392,198

기타비용
226,987,014
441,148,437

금융수익
985,956,069
1,009,876,968

금융비용
74,194,721
2,132,307,335

종속기업및관계기업투자손익
(224,890,442)
(1,576,356,895)

법인세비용차감전순이익(손실)
1,625,359,403

(
11,333,374,770)

법인세수익(비용)
(127,680,967)
134,576,640

계속영업이익(손실)
1,497,678,436
(11,198,798,130)

중단영업이익(손실)
-
(242,245,698)

당기순이익(손실)
1,497,678,436
(11,441,043,828)

기타포괄손익
(261,171,214)
(1,168,812,333)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의재측정요소
(203,669,394)
(388,377,528)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
(57,501,820)
(780,434,805)

총포괄손익
1,236,507,222
(12,609,856,161)

주당손익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
23.31
(176.22)

중단영업기본주당이익(손실)
-
(3.81)

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
23.28
(176.22)

중단영업희석주당이익(손실)
-
(3.81)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제54기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제53기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네이처셀

(단위 : 원)

과 목

제54 (당)기

제53 (전)기

(처리예정일: 2025.03.31)

(처리확정일: 2024.03.29)

Ⅰ. 미처리결손금
71,858,609,777
73,152,618,819

전기이월미처리결손금
(73,152,618,819)
(61,323,197,463)

당기순
이익(손실)

1,497,678,436
(11,441,043,828)

보험수리적손익
(203,669,394)
(388,377,528)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
71,858,609,777
73,152,618,819

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권순미
1963.06.21.
사내이사
-
특수관계인
이사회

박만준
1967.06.01.
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순미
(주)네이처셀 사내이사
2018.10.~
사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장
-

2016.10.~
(주)네이처셀 사내이사

박만준
회사원
2024.12 ~
(주)네이처셀 재경본부 담당 임원
-

2022.04.~2023.12.
(주)바이오스타줄기세포기술연구원 영업본부장

2021.04.~2022.04.
(주)네이처셀 HEN사업부 사업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권순미 후보자>후
보자는 네이처셀 사내이사로 재직하면서 식품사업부문의 수익률 향상 및 고부가가치 건강친화적 자사 제품 개발 개발을 통해 회사 경영이념 실천 및 기업가치 제고에 기여하였으며, 당사의 ESG 경영실천을 위해 다양한 활동을 하고 있습니다. 오는 2025년 3월 임기가 만료되어 후보자를 재선임하여 그 직을 이어감으로써 당사의 기업가치 향상을 위해 더욱 기여하게 하기 위하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.

<박만준 후보자>후보자는 회사의 영업 및 재경부문에서 책임있는 역할을 수행하며 업무역량 및 성과가 탁월하였습니다. 또한 회사를 비롯한 그룹의 경영이념 및 회사의 사업 목표에 대한 이해도가 높아 회사 가치 및 주주가치 제고를 위해 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(권순미 사내이사).jpg
확인서(권순미 사내이사)

확인서(박만준 사내이사).jpg
확인서(박만준 사내이사)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반은종
1971.07.27.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

반은종
회계사
2023.10.~
現 성송회계법인 이사(회계사)
-

2015.03.~2018.09.
前 (주)알바이오 사내이사

2015.08.~2017.05.
前 (주)알바이오 대표이사

2007.10.~2014.04.
前 선명회계법인 대표회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반은종 감사 후보자는 前 선명회계법인 대표 회계사이자 現 성송회계법인 이사(회계사)로, 회계 감사 분야에서 오랜 경험을 축적한 공인회계사이자 회계 전문가입니다. 또한 회사에 대한 이해도가 높고 뛰어난 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 효과적이고 투명하게 처리될 수 있도록 감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(반은종 감사).jpg
확인서(반은종 감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(2명)

실제 지급된 보수총액
829백만원

최고한도액
2,000백만원

*)이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 2024년 중 임기만료 및 신규 선임된 이사가 포함된 내용입니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

-