SGA솔루션즈 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: SGA솔루션즈

주주총회소집공고
6.0
SGA솔루션즈(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
에스지에이솔루션즈 주식회사

대 표 이 사 :
최 영 철

본 점 소 재 지 :

경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 525호
(초평동,의왕스마트시티퀀텀)

(전 화)
02 - 574 - 6556

(홈페이지)http://
www.sgasol.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 박 진 선

(전 화)
070-7308-9240

주주총회 소집공고

(제12 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 당사의 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경
기도 의왕시 광진말로 54, 비동 536호 세미나실 (의왕스마트시티퀀텀)

3. 회의목적사항

가. 보고사항1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제12기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.05주]2) 제2호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)·제2-1호 : 사내이사 은유진 선임의 건·

제2-2호 :
사내이사 최영철 선임의 건

·제2-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건5) 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건6)
제6호 의안: 자본 준비금 감액의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하였고, 금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 :[개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증[법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

6. 기타사항

당사는 내실경영을 위한 비용절감차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2025년 03월 13일

경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 525호 (초평동,의왕스마트시티퀀텀)

에스지에이솔루션즈 주식회사

대표이사 최 영 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로서, 상법 제542조의8 ①항이 규정하는바에 따라 사외이사 선임 의무가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
에스지에이홀딩스(주)(관계기업)
2024.01.01~2024.12.31
6.5
4.7

자금회수
(주)액시스인베스트먼트(종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
15
10.8

신주발행
에스지에이홀딩스(관계기업)
2024.02.26
40
27.0

유상증자
에스지에이이피에스(주)(종속기업)
2024.05.22
6
4.3

자금회수
에스지에이시스템즈(주)(종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
4
2.9

유상감자
에스지에이시스템즈(주)(종속기업)
2024.07.02
24
17.3

자산양수
에스지에이(주)(최대주주)
2024.07.04
117
84.3

주식매입
에스지에이홀딩스(주)(관계기업)
2024.08.20
13
9.7

유상증자
펀블(관계기업)
2024.01.01~2024.12.31
10
7.2

주) 상기 비율은 최근 사업연도인 2023년 별도 재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

펀블(관계기업)
유상증자
2024.01.01~2024.12.31
10
7.2

에스지에이시스템즈(주)(종속기업)
유상감자
2024.07.02
24
17.3

에스지에이(주)(최대주주)
자산양수
2024.07.04
117
84.3

에스지에이홀딩스(주)(관계기업)
주식매입
2024.08.20
13
9.7

주) 상기 비율은 최근 사업연도인 2023년 별도 재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

IT 기술의 비약적인 발전은 대중에게 생활의 편의를 제공하고 있으나, 한편으로 해킹이나 악성코드 유포 등의 방법으로 각종 주요 정보가 노출되는 피해도 더불어 증가하고 있습니다. 점차 해킹 수법이 다양해지고, 지능화되고 있는 가운데, 특히 최근 국내외에서는 분산서비스 거부(DDos), APT(Advanced Persistent Threat) 공격과 같은 고도화된 해킹수법의 출현으로 정보 보안에 대한 관심이 고조되고 있습니다.이로 인해 정보보안 산업은 점차 통합보안의 형태로 진화하고 있습니다. 즉 점차 고도화 되어가는 바이러스 해킹 공격에 대응하기 위해 PC 바이러스백신 뿐 아니라 종합 분석시스템, 서버보안, 네트워크 보안, PKI까지 다양한 보안 기술을 필요로 하고 있는 것입니다. 이에 단위 기술을 보유한 개별기업들이 경쟁을 지속하는 형태가 아니라 통합보안솔루션을 제공하는 기업이 점차 각광받고 있는 현실입니다. 여기에 보안솔루션 및 시스템 구축 후 지속적인 보안관리 및 유지보수 서비스 등의 사후 관리가 필요하기 때문에 기술력 뿐만 아니라 정보보안기업의 규모 및 신뢰성에 대한 요구도 높아지고 있습니다.<2024 국내 정보보호산업 실태조사>에 따르면, 2023년 국내 전체 정보보호산업 매출액은 총 16,831,047백만원으로 전년 대비 4.0% 증가했습니다. 이 중 정보보안 매출액은 6,145,479백만원으로 전년 대비 9.4% 성장했으며, 물리보안 매출액은 약 10,685,568백만원으로 전년 대비 1.2% 성장하였습니다.

정보보안산업은 크게 정보보안 제품과 정보보안서비스로 분류되며, 정보보안 제품은침입차단(Firewall), 침입방지(IPS), 가상사설망(VPN)과 같은 네트워크 보안 제품, 통합보안(UTM), 위협관리(TMS), 기업보안관리 (ESM)와 같은 보안관리 제품, 디지털저작권관리(DRM)과 같은 컨텐츠 보안 제품, PC 통합보안 제품(백신, PC방화벽, 키보드보안 등), 통합접근관리 (EAM), 싱글사인온(SSO) 등의 접근관리 제품, 암호인증제품(PKI, 데이터 및 채널, DB 암호화 등), 바이오인식 제품(지문, 정맥, 홍채 등) 등의 분야로 분류될 수 있으며, 이중 서버보안, 응용보안 및 엔드포인트보안이 당사가 영위하고 있는 주요 시장입니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황
당사는 통합보안 솔루션 기업으로 보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안,클라우드보안,차세대보안(AI기반),엔드포인트보안,시스템보안게이트웨이,응용보안,보안시각화 및 제로 트러스트 보안 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 IT서비스/시스템 전반에 필요한 최적의 솔루션을 확보하고 있으며, 급성장하는 차세대보안 시장에 대응하며, 그룹사간 시너지 강화 등을 통해 높은 성과를 창출하고자 노력하고 있습니다.

1) 서버보안 사업 - SGA솔루션즈(주)

서버보안 기술의 핵심은 UNIX, LINUX, WINDOWS로 대표되는 OS에서 네트워크 통제, 사용자 통제, 파일 및 프로세스 통제, 해킹 차단, 로그 관리 등의 하위 보안 기능을 제공하는 것입니다. 이의 구현을 위해서는 커널(Kernel)이라고 불리우는 OS 핵심 레벨 기술에서의 제품화가 필요하며, 이는 상당히 높은 수준의 소프트웨어 개발 능력을필요로 합니다. 당사의 서버보안 솔루션은 운영체제의 커널 수준에서 사용자 행위기반 접근 통제를 구현함으로써 기존의 시그니쳐 기반의 보안솔루션이 탐지하지 못하는 공격행위를 효과적으로 탐지 및 차단할 수 있는 강력한 서버보안 솔루션을 제공하고 있습니다.

2) 클라우드보안 사업 - SGA솔루션즈(주)

클라우드 보안은 데이터, 애플리케이션, 인프라 서비스를 보호하기 위한 정책, 제어, 기술의 집합입니다. 이러한 구성 요소들은 함께 작동하여 데이터, 인프라, 애플리케이션의 보안을 유지하고, 외부 및 내부의 사이버 보안 위협과 취약성으로부터 클라우드 컴퓨팅 환경을 보호합니다.

당사는 Cloud Workload Protection Platform (CWPP) 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처에서 서버 워크로드를 보호하는 보안 솔루션을 제공합니다. 주요 제품으로는 vAegis가 있으며, 이는 가상 머신(VM) 보안을 위한 솔루션입니다. 또한, 국내 최초의 컨테이너 보안 제품인 cAegis도 출시되었습니다. vAegis와 cAegis를 결합하여 보다 강력하고 포괄적인 클라우드 보안 솔루션을 제공함으로써, 본격적으로 클라우드 보안 시장을 공략할 계획입니다.

3) 제로 트러스트 보안 사업 - SGA솔루션즈(주)제로 트러스트는 신뢰하지 않고 검증한다(Never Trust, Always Verify)는 원칙을 바탕으로한 보안접근 전략입니다. 2020년 미국 국립표준기술연구소 NIST에서 NIST SP 800-207 'ZTA(Zero Trust Architecture)'를 공개하였으며, 이는 전세계적으로 제로 트러스트 전략 기준으로 자리매김하고 있습니다.이에 국내 정부에서도 한국형[K] 제로 트러스트의 가이드라인1.0 발표하였으며, 향후 제로 트러스트 시장은 급속하게 성장할 것이라고 예상됩니다. 국내 제로 트러스트보안은 초기 단계이며, 미국 국립표준기술연구소 NIST에서 표준화한 NIST SP 800-207 'Zero Trust Architecture' 가이드라인에 부합하며 플랫폼이나 프레임워크 역할을 할 수 있는 제로 트러스트 솔루션은 부재인 상태입니다. 글로벌 기업들도 수년 전부터 제로 트러스트 솔루션 소개를 하고 있으나 국내에서는 아직도 적극적으로 채택 및 수용되고 있지 않은 상태입니다. 당사는 사용자, 디바이스, 사용자 계정 및 권한 관리, 엔터프라이즈 리소스 시스템 보호까지 모두 커버하는 풀스택 SGA ZTA(Zero Trust Architecture) 솔루션을 출시하였으며, 이를 바탕으로 '제로 트러스트' 보안시장을 본격적으로 공략할 계획입니다.4) 응용보안 사업 - 보이스아이(주), SGA솔루션즈(주)응용보안 사업에는 문서위변조방지 솔루션(TrustCertificate) , 차세대통합인증솔루션(TrustChannel FIDO), 블록체인솔루션(RootChain) 있습니다.문서위변조방지 솔루션(TrustCertificate)은 전자 계약서, 증명서 등 전자문서 원본을 검증하고 위변조 여부, 위변조된 내용과 위치까지 찾아내는 솔루션으로 현재 정부부처 인터넷증명발급 시스템 등에 제공하고 있습니다.

FIDO는 'Fast IDentity Online'의 약자로, 온라인 환경에서 ID,비밀번호 없이 생체인식 기술을 활용하여 보다 편리하고 안전하게 생체 인증(지문, 홍채, 얼굴 인식, 목소리, 정맥 등)을 활용한 인증 기술입니다. FIDO솔루션은 제로 트러스트 보안 분야 MFA(다중인증)로서 필요한 수단이며, 제로 트러스트 보안 솔루션에서 중요 역할을 합니다.블록체인 솔루션 RootChain은 약 3년간의 연구개발 끝에 만든 스마트컨트랙트 및 토큰 생성을 할 수 있는 블록체인 플랫폼입니다. 현재 국내에서 블록체인 비즈니스는 성장단계지만, 2023년 금융위원회가 토큰증권(STO)의 제도화를 공식화하면서 당사는 STO시장 선점을 위해 STO 전문성을 보유한 (주)펀블에 전략적 투자, 블록체인과 차세대 보안 솔루션을 결합한 STO 관련 신사업을 추진 계획입니다.5) 음성변환용 코드개발 및 공급사업 - 보이스아이(주)보이스아이(주)는 고밀도2차원 바코드 기술 기반으로 '음성변환용 코드' 개발 및 공급사업을 영위하고 있습니다. 음성변환 바코드란 텍스트, 이미지, 오디오, 동영상 등 데이터를 2차원형태의 바코드에 담아 인쇄물에 삽입하여 코드를 촬영 시 데이터를 추출할 수 있는 국내 개발 기술입니다. 음성으로 변환을 시켜주기 때문에 해당 바코드는 노인, 저시력자, 시각장애인등 문서 내용을 읽기 어려운 사회적 양자들이 사용하여 정보를 전달받는데 기여하고 있습니다. 음성바코드 영역은 민원서류 등 제증명서, 공공요금과 세금 고지서 등 우편물 및 지방자치단체 홍보물 등 인쇄물에 적용되고 있습니다.문서바코드 영역은 법적효력이 요구되는 온라인/키오스크 발급 문서에 공공 및 금융기관을 중심으로 출력물 위변조 방지문서 바코드로 적용됩니다.기존 QR코드의 저장 용량 및 보안 문제 등으로 평가대상회사는 보안바코드, 유통물류 이력/재고관리, 고가상품의 불법복제 정품인증 솔루션, 신분증 위변조 검증 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

6) 엔드포인트보안 사업 - 에스지에이이피에스(주)사업 영역을 확대하기 위해 2016년 바이러스체이서와의 합병을 통해 엔드포인트보안 사업영역에 진출하였으며, 사업 전문성 확대 및 효율화 강화를 위해 해당 사업부문을 자회사(에스지에이이피에스㈜로 양도하였습니다. 엔드포인트보안 제품은 공공기관을 주요 고객사로 하고 있으며, 특히 PMS라고하는 패치관리시스템과 망분리솔루션에 강점을 가지고 있습니다. '패치체이서(Patch Chaser)'는 자사의 패치관리시스템으로 국내 최초로 CC인증을 획득하였으며, '다락(DALOC)'이라는 자사의 망분리솔루션은 현재 39개의 중앙행정부처에 단독으로 납품되었습니다. 2021년에는 인공지능(AI) 기술을 적용한 AI 백신인 VirusChaser10 AI 제품 출시하였으며, 시장 점유율을 확대할 계획입니다.7) 시스템 접근제어 사업 - 에스지앤(주)사업 영역을 확대하기 위해 2022년 05월에 인수한 (주)에스지앤은 시스템 접근 통제 및 감사 로깅(logging) 솔루션 전문기업으로 내부 인프라의 시스템들에 대한 안전하고 효율적인 시스템 접근제어 관리 솔루션(SecureGuard AM)을 필두로 패스워드 관리 솔루션(SecureGuard PM), 통합 계정 관리 솔루션 (SecureGuard IM), 가상사설망 솔루션(SecureGuard VPN)과 추가인증 솔루션(SecureGuard OTP), CCTV 관제센터의 보안 강화를 위한 솔루션(SecureGuard CCTV PM)에 이르기까지 내부에서 외부까지의 전체 시스템 영역 내 보안 피라미드 시스템 구축을 위한 제품으로 높은 경쟁력을 가지고 있으며, 현재 주요 공공, 금융, 기업 등 800여 곳을 고객사로 두고 있습니다.

2. 시장의 특성

IT 기술의 비약적인 발전은 대중에게 생활의 편의를 제공하고 있으나, 한편으로 해킹이나 악성코드 유포 등의 방법으로 각종 주요 정보가 노출되는 피해도 더불어 증가하고 있습니다. 점차 해킹 수법이 다양해지고, 지능화되고 있는 가운데, 특히 최근 국내외에서는 분산서비스 거부(DDos), APT(Advanced Persistent Threat) 공격과 같은 고도화된 해킹수법의 출현으로 정보 보안에 대한 관심이 고조되고 있습니다.이로 인해 정보보안 산업은 점차 통합보안의 형태로 진화하고 있습니다. 즉 점차 고도화되어가는 바이러스 해킹 공격에 대응하기 위해 PC 바이러스백신 뿐 아니라 종합분석시스템, 서버보안, 네트워크 보안, PKI까지 다양한 보안 기술을 필요로 하고 있는 것입니다. 이에 단위 기술을 보유한 개별기업들이 출혈 경쟁을 지속하는 형태가 아니라 통합보안솔루션을 제공하는 기업이 점차 각광받고 있는 현실입니다. 여기에 보안솔루션 및 시스템 구축 후 지속적인 보안관리 및 유지보수 서비스 등의 사후 관리가 필요하기 때문에 기술력 뿐만 아니라 정보보안기업의 규모 및 신뢰성에 대한 요구도 높아지고 있습니다.

4) 조직도

20241231_SGA솔루션즈_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제12기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.05주]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'1.사업의 개요_나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당) 기말
제11(전) 기말

자 산

I.유동자산

22,988,759,827

33,289,357,236

현금및현금성자산
11,673,012,674

15,381,476,512

매출채권및기타채권
9,582,923,139

13,750,300,174

당기손익-공정가치측정금융자산
460,610,920

2,937,737,105

기타금융자산
137,932,709

691,323,302

기타유동자산
562,828,369

195,458,738

재고자산
300,975,821

243,023,253

당기법인세자산
75,140,278

90,038,152

파생상품자산
195,335,917

-

II.비유동자산

80,670,682,015

58,557,367,967

유형자산
13,346,753,092

1,402,405,874

사용권자산
1,090,909,554

1,834,929,701

무형자산
23,753,706,159

26,711,926,533

매출채권및기타채권
1,019,192,627

877,145,255

기타금융자산
422,638,528

257,273,821

당기손익-공정가치측정금융자산
8,641,228,622

13,760,081,373

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
659,606,960

856,641,486

상각후원가측정금융자산
1,250,000,000

1,250,000,000

관계기업투자주식
8,247,385,939

9,387,099,249

투자부동산
20,824,794,727

-

이연법인세자산
1,414,465,807

2,219,864,675

자 산 총 계

103,659,441,842

91,846,725,203

부 채

I.유동부채

27,055,368,535

31,386,868,473

매입채무및기타채무
6,067,210,217

7,264,708,363

단기차입금
5,308,000,000

2,757,150,000

유동성전환사채
8,272,784,283

16,379,895,833

리스부채
419,617,963

930,476,035

기타유동부채
2,723,415,908

1,658,730,777

유동성파생상품부채
4,118,570,413

2,004,517,445

복구충당부채
-

36,599,693

당기법인세부채
145,769,751

354,790,327

II.비유동부채

26,422,820,701

3,389,915,368

매입채무및기타채무
44,000,000

-

리스부채
684,085,594

840,167,824

장기차입금
23,264,500,000

-

장기종업원급여부채
564,051,446

490,158,831

이연법인세부채
1,866,183,661

2,059,588,713

부 채 총 계

53,478,189,236

34,776,783,841

자 본

I.지배기업의소유주지분

42,845,223,959

48,805,438,494

자본금
6,259,916,100

5,418,722,400

자본잉여금
29,095,692,071

26,230,490,053

기타자본항목
(475,632,011)

(574,695,127)

기타포괄손익누계액
(358,152,480)

(143,358,514)

이익잉여금(결손금)
8,323,400,279

17,874,279,682

II.비지배지분

7,336,028,648

8,264,502,868

자 본 총 계

50,181,252,607

57,069,941,362

부 채 및 자 본 총 계

103,659,441,842

91,846,725,203

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

I.매출액
42,923,546,759
46,123,796,210

II.매출원가
25,353,456,480
23,561,768,237

III.매출총이익
17,570,090,279
22,562,027,973

IV.판매비와관리비
21,676,972,482
21,382,728,233

V.영업이익
(4,106,882,203)
1,179,299,740

기타수익
47,458,192
313,755,436

기타비용
2,238,245,766
459,956,195

금융수익
3,196,941,314
2,849,597,460

금융비용
3,951,985,691
4,175,614,523

지분법손익
(910,341,168)
-

VI.법인세비용차감전계속사업손익
(7,963,055,323)
(292,918,082)

법인세비용
758,730,461
(249,788,852)

VII.계속영업당기순이익(손실)
(8,721,785,784)
(43,129,230)

VIII.중단영업당기순이익(손실)
(1,216,517,164)
107,566,364

IX.당기순이익
(9,938,302,948)
64,437,134

X.기타포괄손익
(214,793,966)
(61,621,915)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(214,793,966)
(61,621,915)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(197,034,526)
(61,621,915)

지분법자본변동
(17,759,440)

Xl.총포괄손익
(10,153,096,914)
2,815,219

XII.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(9,281,114,129)
(850,679,134)

비지배지분
(657,188,819)
915,116,268

XIII.총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(9,495,908,095)
(912,301,049)

비지배지분
(657,188,819)
915,116,268

주당이익

1. 계속영업주당순손익

기본주당순손익
(133)
(18)

희석주당순손익
(133)
(18)

2. 중단영업주당순손익

기본주당순손익
(20)
2

희석주당순손익
(20)
2

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주 귀속
비지배지분
자본합계

2023.01.01
(전기초)

5,418,722,400
61,431,381,476
(456,580,801)
(81,736,599)
(17,275,041,184)
49,036,745,292
8,029,738,744
57,066,484,036

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(850,679,134)
(850,679,134)
915,116,268
64,437,134

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실

(61,621,915)

(61,621,915)

(61,621,915)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(36,000,000,000)
-
-
36,000,000,000
-
-
-

주식매수선택권
-
373,155,473
(118,114,326)
-
-
255,041,147
(254,399,040)
642,107

비지배지분과의 거래(사업양수도)
-
425,953,104
-
-
-
425,953,104
(425,953,104)
-

전환사채 상환
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31
(전기말)

5,418,722,400
26,230,490,053
(574,695,127)
(143,358,514)
17,874,279,682
48,805,438,494
8,264,502,868
57,069,941,362

2024.01.01
(당기초)

5,418,722,400
26,230,490,053
(574,695,127)
(143,358,514)
17,874,279,682
48,805,438,494
8,264,502,868
57,069,941,362

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,281,114,129)
(9,281,114,129)
(657,188,819)
(9,938,302,948)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(197,034,526)
-
(197,034,526)
-
(197,034,526)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
24,382,151
101,765,116
-
-
126,147,267
19,377,113
145,524,380

유상증자
571,428,500
3,423,112,450
-
-
-
3,994,540,950
-
3,994,540,950

주식배당
269,765,200
-
-
-
(269,765,275)
(75)
-
(75)

자기주식의 취득
-
-
(2,702,000)
-
-
(2,702,000)
-
(2,702,000)

종속회사의 배당
-
-
-
-

-
(256,123,175)
(256,123,175)

종속기업추가취득

(822,064,763)

(822,064,763)
(517,629,877)
(1,339,694,640)

지분법자본변동

(17,759,440)

(17,759,440)
-
(17,759,440)

종속기업전환사채의전환
-
239,772,180

-
239,772,180
483,090,538
722,862,718

2024.12.31
(당기말)

6,259,916,100
29,095,692,071
(475,632,011)
(358,152,480)
8,323,400,279
42,845,223,959
7,336,028,648
50,181,252,607

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,894,354,006

(103,881,475)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,606,385,119

377,044,452

2. 이자수취
268,787,474

544,989,141

3. 배당금수취
49,907,408

34,978,660

4. 이자지급
(637,117,542)

(377,482,869)

5. 법인세(납부)환급
(393,608,453)

(683,410,859)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,860,093,966)

(3,680,746,384)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,784,907,417

11,950,454,078

단기금융상품의 감소
4,000,000,000

10,201,712,332

단기대여금의 회수
1,564,081,123

1,649,863,446

투자부동산의 처분
450,000,000

장기대여금의 감소
108,415,294

91,712,000

보증금의 감소
662,411,000

7,166,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(42,645,001,383)

(15,631,200,462)

단기금융상품의 증가
4,000,000,000

10,151,712,332

종속기업주식의 취득
1,339,694,640

700,000,000

관계기업투자주식의 취득
1,292,018,500

1,500,331,000

단기대여금의 증가
1,281,581,819

1,423,000,000

장기대여금의 증가
245,700,000

230,255,000

투자부동산의 취득
16,613,497,897

유형자산의 취득
17,040,816,122

455,678,303

사용권자산의 취득
-

21,452,727

무형자산의 취득
492,917,405

924,614,100

보증금의 증가
338,775,000

224,157,000

사업부의 양수
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,255,635,912

(7,731,827,766)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
41,957,964,170

1,922,860,000

단기차입금의 차입
3,388,000,000

-

장기차입금의 차입
23,780,000,000

1,922,860,000

전환사채의 발행
10,707,423,220

임대보증금의 증가
88,000,000

-

유상증자
3,994,540,950

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,702,328,258)

(9,654,687,766)

단기차입금의 상환
1,057,150,000

4,000,000,000

장기차입금의 상환
395,500,000

전환사채의 상환
16,268,349,740

4,590,787,500

임대보증금의 감소
(123,100,000)

-

리스부채의 지급
845,603,341

1,063,900,266

배당금의 지급
258,825,177

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(3,710,104,048)

(11,516,455,625)

Ⅴ. 기초의 현금

15,381,476,512

26,793,887,859

Ⅵ. 연결범위변동

-

104,600,937

Ⅶ. 환율변동으로 인한 효과

1,640,210

(556,659)

Ⅷ. 기말의 현금

11,673,012,674

15,381,476,512

-연결재무제표에 대한 주석
주주총회 1주 전인 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제12기 2024년 12월 31일 현재

제11기 2023년 12월 31일 현재

에스지에이솔루션즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

8,016,491,361

11,402,317,495

현금및현금성자산
2,807,247,102

3,727,650,298

매출채권및기타채권
4,797,045,394

7,088,564,701

기타금융자산
-

481,754,853

기타유동자산
161,270,069

33,604,936

당기법인세자산
58,592,879

70,742,707

유동파생상품자산
195,335,917

-

II. 비 유 동 자 산

57,027,855,992

52,978,856,034

유형자산
7,088,971,507

149,511,003

투자부동산
5,601,380,354

-

사용권자산
127,736,725

415,733,249

무형자산
1,123,209,064

1,354,051,502

장기매출채권및기타채권
797,036,864

2,158,190,255

기타금융자산
212,028,574

62,162,640

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
659,606,960

856,641,486

당기손익-공정가치측정금융자산
2,264,851,928

2,241,310,050

종속기업에대한투자자산
36,650,684,516

44,240,924,849

관계기업에대한투자자산
2,502,349,500

1,500,331,000

자 산 총 계

65,044,347,353

64,381,173,529

부 채

I. 유 동 부 채

12,364,094,821

18,524,807,601

매입채무및기타유동채무
1,547,592,878

2,522,394,443

유동리스부채
57,710,364

359,181,959

유동성전환사채
6,092,986,565

14,389,126,811

기타유동부채
1,409,143,908

607,385,090

유동파생상품부채
3,256,661,106

627,435,638

복구충당부채
-

19,283,660

II. 비 유 동 부 채

8,811,409,202

296,666,327

장기차입금
8,500,000,000

-

비유동리스부채
54,570,181

60,719,881

기타비유동부채
256,839,021

235,946,446

부 채 총 계

21,175,504,023

18,821,473,928

자 본

I. 자본금
6,259,916,100

5,418,722,400

II. 자본잉여금
33,687,006,961

30,239,512,360

III. 기타자본항목
(475,632,011)

(574,695,127)

IV. 기타포괄손익누계액
(340,393,040)

(143,358,514)

V. 이익잉여금(결손금)
4,737,945,320

10,619,518,482

자 본 총 계

43,868,843,330

45,559,699,601

부 채 및 자 본 총 계

65,044,347,353

64,381,173,529

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제11기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매 출 액
12,711,090,813
13,886,578,806

II. 매 출 원 가
2,062,647,654
3,478,952,848

III. 매 출 총 이 익
10,648,443,159
10,407,625,958

IV. 판 매 비 와 관 리 비
9,213,585,357
9,127,775,026

V. 영 업 이 익
1,446,871,852
1,279,850,932

VI. 기 타 수 익
19,584,666
341,826,531

VII. 기 타 비 용
7,425,211,423
135,701,712

VIII. 금 융 수 익
2,764,436,333
2,120,171,396

IX. 금 융 비 용
2,417,489,315
3,241,949,135

X. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
(5,611,807,887)
364,198,012

XI. 법인세비용
-
-

XII. 계속영업당기순이익(손실)
(5,611,807,887)
364,198,012

XIII. 중단영업당기순이익(손실)
-
(176,453,943)

XIV. 당기순이익(손실)
(5,611,807,887)
187,744,069

XV. 기타포괄손익
(197,034,526)
(61,621,915)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(197,034,526)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(197,034,526)
(61,621,915)

XVI. 총포괄손익
(5,808,842,413)
126,122,154

XVII. 주당이익

1. 계속영업주당순손익

기본주당순이익(손실)
(92)
7

희석주당순이익(손실)
(92)
7

2. 중단영업주당순손익

기본주당순이익(손실)
-
(3)

희석주당순이익(손실)
-
(3)

자 본 변 동 표

제12기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제11기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본합계

2023.01.01 (전기초)
5,418,722,400
65,694,802,823
(456,580,801)
(81,736,599)
(25,568,225,587)
45,006,982,236

당기순이익
-
-
-
-
187,744,069
187,744,069

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(61,621,915)
-
(61,621,915)

주식발행초과금의이익잉여금 전입
-
(36,000,000,000)
-
-
36,000,000,000
-

주식매수선택권
-
118,756,433
(118,114,326)
-
-
642,107

사업양수도
-
425,953,104
-
-
-
425,953,104

2023.12.31 (전기말)
5,418,722,400
30,239,512,360
(574,695,127)
(143,358,514)
10,619,518,482
45,559,699,601

2024.01.01 (당기초)
5,418,722,400
30,239,512,360
(574,695,127)
(143,358,514)
10,619,518,482
45,559,699,601

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,611,807,887)
(5,611,807,887)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(197,034,526)
-
(197,034,526)

주식매수선택권
-
24,382,151
101,765,116
-
-
126,147,267

유상증자
571,428,500
3,423,112,450
-
-
-
3,994,540,950

주식배당
269,765,200
-
-
-
(269,765,275)
(75)

자기주식의 취득
-
-
(2,702,000)
-
-
(2,702,000)

2024.12.31 (당기말)
6,259,916,100
33,687,006,961
(475,632,011)
(340,393,040)
4,737,945,320
43,868,843,330

현 금 흐 름 표

제12기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제11기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
2,555,360,458
4,790,509,169

당기순이익(손실)
(5,611,807,887)
187,744,069

기타 현금의 유출 없는 비용 등
10,620,786,379
4,637,461,981

기타 현금의 유입 없는 수익 등
(2,735,917,144)
(2,100,891,303)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(9,475,112)
1,728,644,538

이자수취
215,277,357
375,873,733

배당금수취
260,845,750
-

법인세환급(납부)
12,149,828
3,245,814

이자지급
(196,498,713)
(41,569,663)

II. 투자활동 현금흐름
(10,071,670,965)
(8,083,022,741)

단기대여금의 회수
2,536,863,720
10,870,359,494

금융리스채권의 감소
47,895,000
66,335,769

장기대여금의 회수
1,598,215,294
80,412,000

사업부의 양도
-
1,503,598,082

임차보증금의 감소
510,895,000
1,000,000

종속기업투자주식의 처분
2,400,000,000
-

당기손익금융자산의 취득
(90,000,000)
-

지분법적용투자주식의취득
(1,002,018,500)
(1,500,331,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,939,694,640)
(6,300,000,000)

단기대여금의 대여
(1,024,853,499)
(11,900,000,000)

장기대여금의 대여
(22,000,000)
-

투자부동산의 취득
(5,601,380,354)
-

유형자산의 취득
(7,165,997,531)
(37,608,509)

임차보증금의 증가
(100,000,000)
(71,175,000)

기타보증금의 증가
(62,000,000)
-

무형자산의 취득
(157,595,455)
(295,613,577)

사업부의 양수
-
(500,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
6,594,715,269
(7,646,859,062)

전환사채의 증가
10,000,000,000
-

장기차입금의 차입
8,500,000,000
-

임대보증금의 증가
171,600,000
75,325,000

유상증자
3,994,540,950
-

단기차입금의 상환
-
(2,500,000,000)

임대보증금의 감소
(4,500,000)
(35,900,000)

전환사채의 상환
(15,706,549,740)
(4,590,787,500)

리스부채의 상환
(357,673,939)
(595,496,562)

자기주식의 취득
(2,702,002)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(921,595,238)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,192,042
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(920,403,196)
(10,939,372,634)

V. 기초의 현금및현금성자산
3,727,650,298
14,667,022,932

VI. 기말의 현금및현금성자산
2,807,247,102
3,727,650,298

-이익잉여금처분계산서(안)
당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2024년 03월 28일)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 3월 28일)
(처분확정일: 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,689,945,320

10,571,518,482

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
10,301,753,207

10,383,774,413

2. 당기순이익(손실)
(5,611,807,887)

187,744,069

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

10,000,000,000

-

1. 자본잉여금이입액
10,000,000,000

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

14,689,945,320

10,571,518,482

Ⅳ. 이익잉여금처분액

311,806,200

269,765,275

1. 주식배당(주당배당금 - 당기 : 5원, 전기 : 5원 주당배당률 - 당기 : 5.0%, 전기 : 5.0%)
311,806,200

269,765,275

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

14,378,139,120

10,301,753,207

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 제12기 주식배당(주당배당금(율)): 5원(5%)

- 제11기 주식배당(주당배당금(율)): 5원(5%)

별도 재무제표 이익잉여금처분계산서를 참고해 주시기 바랍니다.

-별도재무제표에 대한 주석
주주총회 1주 전인 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)·제2-1호 : 사내이사 은유진 선임의 건·제2-2호 : 사내이사 최영철 선임의 건·제2-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

은유진
1970.12.27
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

최영철
1970.04.05
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

박정호
1960.08.09
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

은유진
SGA그룹 회장
- 1997년02월- 1998년08월~2000년03월- 2000년06월~2008년05월- 2008년05월~현재- 2020년03월~현재- 2022년01월~현재
- 아주대 컴퓨터학 석사- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원- 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사- 現 SGA(주) 이사회 의장- 現 SGA솔루션즈(주) 이사회 의장- 現 SGA그룹 회장
해당없음

최영철
SGA솔루션즈(주) 대표이사

- 2003년02월- 1998년08월~2000년03월- 2000년06월~2010년05월- 2010년06월~2012년05월- 2012년06월~현재
- 2022년01월~현재

- 성균관대 전기전자컴퓨터공학 박사
- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원- 前 ㈜비씨큐어 대표이사- 前 SGA(주) 솔루션사업부문 총괄- 現 SGA솔루션즈(주) 대표이사- 現 SGA그룹 부회장

해당없음

박정호
㈜누리랩대표
- 1987년02월- 2005년05월~2006년01월- 2016년07월~2018년07월- 2018년09월~2021년01월- 2021년02월~현재

- 한양대 산업공학 석사- 前 (주)하우리 정보보안사업 총괄 사장-
前 한국인터넷진흥원(KISA) 부원장-
前 SGA솔루션즈(주) R&D 총괄 부사장- 現 (주)누리랩 대표

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

은유진
해당없음
해당없음
해당없음

최영철
해당없음
해당없음
해당없음

박정호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박정호 사외이사 후보자(신규선임)

1) 전문성:

본 후보자는 IT분야에 대한 다양한 실무경험과 관련 전문지식을 보유한 전문가이며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3) 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 은유진 사내이사 후보자(재선임)
본 후보자는 현재 SGA그룹의 회장으로 SGA(주), SGA솔루션즈(주) 이사회 의장 등을 수행하고 있습니다. 한국인터넷진흥원의 연구원을 거쳐 보안 및 IT서비스 시장에 진출, 다년간의 사업확장과 지속 성장을 이끌어내며 현재의 종합IT그룹으로 성장한 SGA를 이끌고 있습니다. 당사의 사내이사의 역할을 수행하며 SGA그룹 전체 동방성장을 도모하는바, 이에 추천하게 되었습니다.
□ 최영철 사내이사 후보자(재선임)
본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 보안솔루션 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영을 총괄하고 있습니다. 기술개발, 기획, 재무 등 회사 운영의 모든 분야에서 의사결정에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 보안시장의 확장을 이끌며 회사의 지속적인 성장에 기여 할것으로 판단하여 추천하였습니다.
□ 박정호 사외이사 후보자(신규선임)

본 후보자는 IT분야에 대한 다양한 실무경험과 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 당사의 사외이사로
이사회에 참여함으로써 투명하고 올바른 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자 확인서_은유진.jpg
사내이사후보자 확인서_은유진

사내이사후보자 확인서_최영철.jpg
사내이사후보자 확인서_최영철

사외이사후보자 확인서_박정호.jpg
사외이사후보자 확인서_박정호

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 13기

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기) 12기

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 ) 명

실제 지급된 보수총액
307 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 13기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기) 12기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
41 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지- 임원 퇴직금 지급을 위한 규정 개정- 임원 퇴직금 산출방식 구체화- 개정 전후 비교표

구분
개정 전
개정 후

제5조

(재임연수의 계산)

①
재임기간은 실선임일자로부터 실근무 종료일 까지로 한다. 단, 2021.03월 이전 취임 및 보직자는 규정 최초 제정일인 21년 3월부터 재임기간을 기산한다.

② 재임연수의 계산 시 직위별 최초 1년 미만 단수는 다음 각 호에 의한다

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 월할 단위로 적용한다. 이 경우 1개월 미만은 1개월로 본다.

③ 직위별 최초 1년을 초과한 경우에는 월할 단위로 적용한다. 이 경우 1개월 미만은 1개월로 본다.

① 재임기간은 실선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 단, 2021년 03월 이전 취임 및 보직자는 규정 최초 제정일인 2021년 03월부터 재임기간을 기산한다.

② 재임연수의 계산은 월할 단위로 적용한다. 1개월 미만은 1개월로 본다.

부칙
(추가)

개정

2025. 03. 28

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

제6호 의안: 자본 준비금 감액의 건

가. 의안 제목 : 자본 준비금 감액의 건

- 자본준비금 감액(이익잉여금 전환) 규모 : 100억원

나. 의안의 요지

- 제6호 의안 '자본 준비금 감액의 건'은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환하여 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원 정책의 일환입니다. - 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 100억원이며, 관련법령에 의거하여 해당 100억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.03.20)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 공지할 예정입니다.

(상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거)

- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : https://www.sgasol.kr/

2. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최사유 신고>
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 03월 28일(금요일)
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려고 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 재무제표 확정 및 연결결산 등 내부일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
※ 코스닥협회 '25년 주총집중일 : 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)