펨트론 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 펨트론

주주총회소집공고
6.0
주식회사 펨트론

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 펨트론

대 표 이 사 :
유 영 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로219, 1406호

(전 화)
1833-5220

(홈페이지)http://
www.pemtron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 재 범

(전 화)
1833-5220

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주 귀하

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 3월 28일(금) 오전 09시

2. 장 소
: 인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당

3. 회의목적 사항

가. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 장준영 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김정배 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 의결권 행사가 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2025년 3월 13일

주식회사 펨트론

대표이사 유 영 웅(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이범석(출석률: 20.0%)

찬 반 여 부

1
2024.01.08
운영자금 신규 차입의 건
-

2
2024.02.15
내부결산 확정의 건
찬성

3
2024.03.07
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2024.03.29
대표이사 선임의 건
-

5
2024.04.22
운영자금 대환 및 신규차입의 건
-

6
2024.05.13
운영자금 대환 및 신규차입의 건
-

7
2024.06.03
무역금융 한도 증액의 건
-

8
2024.07.03
운영 자금 신규 차입에 관한 건
-

9
2024.07.25
용인 반도체 클러스터 토지 분양 대금 신규 차입에 관한 건
-

10
2024.09.09.
차입금 기한 만기 도래에 따른 차입금 기한 연장에 관한 건
-

11
2024.09.12
차입금 기한 만기 도래에 따른 차입금 기한 연장에 관한 건
-

12
2024.09.19
운영 자금 신규 차입에 관한 건
-

13
2024.10.28
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

14
2024.11.12
차입금 대출 상품 변경에 관한 건
-

15
2024.11.19
차입금 기한 만기 도래에 따른 차입금 기한 연장에 관한 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사내이사 조항석사외이사 이범석
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
12,000
12,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 승인 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 사업영역은 SMT(표면실장기술), 반도체, 이차전지분야 리드탭제조공정상 외관검사장비입니다.1)SMT검사장비 업계 현황

SMT(Surface Mount Technology) 검사장비는 PCB(Printed Circuit Board)에 부착되는 SMD(Surface Mount Device) 부품의 위치 및 불량을 검사하는 장비로, 전자산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

현재 SMT 검사장비 업계는 전세계적으로 성장하고 있으며, 산업 자동화와 IoT(Internet of Things) 기술 발전에 따른 수요 증가가 큰 원인입니다. 또한, 전자 제조 과정에서 불량률 감소와 생산성 향상을 위해 SMT 검사장비의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

최근에는 AI(Artificial Intelligence) 기술을 활용한 불량 예측 및 관리 솔루션을 선보이며 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 국내외 수요가 급증하면서 국내 SMT 검사장비 업체들도 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보이며, SMT 검사장비 업계는 더욱 성장할 전망입니다.2)반도체검사장비 업계현황

반도체후공정 검사장비는 반도체 생산 과정에서 미세한 결함이 있는 칩을 검사하고, 이를 제거하거나 보완하는 역할을 담당합니다. 이는 전체적인 반도체 생산의 품질 향상에 매우 중요한 역할을 합니다.

현재 반도체후공정 검사장비 업계는 급격하게 성장하고 있습니다. 이는 인공지능, 빅데이터, IoT 등의 기술 발전으로 인해 반도체 제조 과정에서 생산되는 데이터가 급증하면서 데이터 분석 및 처리 기술의 필요성이 높아지기 때문입니다.

주요 반도체후공정 검사장비 업체인 KLA와 Applied Materials과 같은 기업들이 글로벌 시장에서 지배적인 입지를 갖고 있으며, 최근에는 인공지능 기술을 활용한 자동검사장비를 출시하며 시장을 선도하고 있습니다.

또한, 최근에는 5G, AI, 자율주행 등의 기술 발전에 따라 반도체 제조 기술이 더욱 진보하면서, 반도체후공정 검사장비 업계는 더욱 활발한 성장을 예상할 수 있습니다. 이에 따라 다양한 기업들이 이 분야에 진입하면서 경쟁이 치열해지고 있으며, 글로벌시장에서도 한국 업체들의 경쟁력이 점차 높아지고 있습니다.3)이차전지 리드탭검사장비 업계현황

이차전지 리드탭 검사장비는 리드탭 생산 과정에서 리드탭의 불량을 검사하고, 제거하는 역할을 합니다. 이는 이차전지의 안정적인 성능과 수명을 보장하기 위해 매우 중요한 역할을 합니다.

현재 이차전지 리드탭 검사장비 업계는 수요가 높아지고 있는 새로운 분야입니다. 이는 전기차와 같은 대형 이동 수단의 수요가 증가하면서 이차전지의 수요가 급증함에 따라 대형 리드탭 수요의 증가 및 이차전지 품질의 안정성이 대두되고 있어 이에 따른 검사장비의 수요도 증가하고 있기 때문입니다.

주요 이차전지 리드탭 검사장비 또한 최근에는 AI(Artificial Intelligence) 기술을 활용한 자동 검사장비를 출시하며 높은 품질과 생산성을 보장하고 있습니다.

더불어 이차전지 리드탭 검사장비 업계에서도 기술적인 발전이 이루어지면서, 더욱 정밀하고 신뢰성 높은 검사장비의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 이차전지 리드탭 검사장비 업계는 더욱 성장할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 SMT검사장비, 반도체검사장비, 이차전지검사장비 분야 모두 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. SMT사업위주에서 벗어나 본격적인 반도체후공정 검사장비분야의 진입 및 이차전지리드탭 제조 및 검사장비의 런칭으로 사업다각화를 실현하였습니다.SMT분야에서 세계 유수의 글로벌기업과의 본격적인 거래개시 및 마진율 극대화한 수주, 반도체후공정검사장비 및 이차전지 리드탭 제조 및 검사장비 분야에서 신규 매출증대로 인한 영업이익 증대가 수반되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 공시대상 사업부문의 구분은 없습니다. 다만, 생산제품군을 SMT검사장비, 반도체검사장비,이차전지 리드탭검사 및 제조장비로 분류하고 있습니다.

■SMT검사장비

당사의 장비는 PCB제조공정상 PCB기판위에 도포된 납도포 형상, 높이, 두께 등 검사(SPI장비) 및 실장부품에 대한 상태를 검사(MOI, AOI장비)하는 장비입니다.

SMT(Surface Mounter Technology)는 표면실장기술을 의미합니다.

제한되어 있는 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board, PCB) 단면 또는 양면의 표면위에 납을 도포하고 그 위에 칩, 전자소자 등과 같은 전자 부품을 집적시키는 패키징 기술을 필요로 하는데, 이러한 기술 중 하나가 표면 실장 기술입니다. 이는 인쇄 회로기판에 전자 부품을 직접 접합하는 기술로 이전에 사용되었던 PIH(Pin-In-Hole) 기술보다 설계가 쉽고, 공정 단가가 낮으며, 품질이 높다는 등의 여러 장점이 있어 PIH 기술을 대체하여 사용되고 있는 기술입니다.

당사 검사장비의 역할은 다음과 같습니다.

SMT공정에서 Loader가 녹색 PCB판을 Screen Printer로 이송하면 납도포로 패턴이그려집니다. 이후 펨트론 SPI에 의해 납도포 상태를 분석,점검합니다. 다음 Mounter를 통과하면서 PCB판위에 전자부품들이 실장되면 펨트론 AOI가 실장이 제대로 되어 있는지를 분석,점검합니다. 당사의 장비가 검사하는 것은 납도포 형상, 높이, 두께등 검사(SPI) 및 실장부품에 대한 상태(AOI)입니다.

당사의 SMT 검사장비는 컴팩트한 사이즈 부터 중대형 사이즈 까지 다양한 형태의 주문 제작이 가능하다는 장점이 있습니다. 아울러 당사의 설비 제조 노하우를 통해 고객사의 공간 효율성 향상, 정확한 검출, 가성 불량을 최소화하는 효과를 가져올 수 있습니다. 운영 측면에서는 시각적 편의성이 높고 사용이 용이한 유저 인터페이스(UI)와 자체개발 통계 프로그램인 SPC로 신뢰성 있는 데이터 분석 및 사용자 중심의 인터페이스를 제공하고 있는 것이 특징입니다. 이외에도 Off-Line 실시간 디버깅스테이션 및 다양한 원격제어로 검사 작업 수행에 대한 모니터링 또한 가능해 동사 장비에서 발생하는 오류에 대해 빠른 대처가 가능합니다.

당사의 SMT검사장비는 SMT제조장비기업, 검사장비기업, PCB제조기업, PCB제조약품기업 등이 주요 Supply Chain을 이루고 있으며, SMT 응용 분야로는 자동차 전장, 모바일 및 스마트폰 Device, LED, 가전, 조명, TV를 비롯한 Display 등이 있어 다양한 산업군에 걸쳐 동사의 제조 장비가 적용되고 있습니다.

■ 반도체검사장비

당사의 반도체검사장비는 반도체 Wafer Bump 및 Wire Bonding검사기, 반도체 패키지 외관검사 장비, 메모리 모듈 검사장비이며, Wafer Bump검사를 세분화하면 FC-BGA Bump Solder검사, FC-BGA Bump Coining & Pre-coat검사,이물(FM)검사, FC-BGA Bump Metal Mask검사를 수행합니다. 반도체 패키지 검사장비는 반도체 패키지 업체(OSAT)에서 Package 제조 후 최종 출하 전 외관 검사를 해서 제품의 양불을 판정하는 장비입니다. 반도체 메모리 모듈 검사장비는 메모리 반도체 제조 후 제품 출하 전 최종 메모리 제품의 양불을 판정하는 장비입니다.

당사의 Wire Bonding 검사장비는 Wire 유/무, 루프 높이, 접합 유/무, 기타 Wire 손상여부(단선,손상, 들림, 겹침)에 대한 검사를 수행합니다.

당사의 반도체부분 검사장비들은 멀티하이브리드 시스템으로 최적화된 이미지 처리능력과 알고리즘, 그리고 고속 GPU 및 이미지 처리능력을 수행할 수 있어 진정한 3D검사기라 할 수 있습니다. 따라서 매우 작은 소형부품까지도 검사가 가능합니다.

FC-BGA 시장은 최근 수급 불균형이 일어날 정도로 수요가 크게 늘고 있습니다. 코로나19로 비대면 디지털 수요가 늘어나면서 서버, PC 등에 고성능 반도체 기판을 적용하는 고객사가 증가하고 있습니다.

■ 2차전지 검사장비

당사 2차전지 검사장비는 Area Camera를 이용하여 이차전지 Lead Tab의 표면 결함및 치수를 자동으로 검사하고, 양품과 불량품을 선별 적재할 수 있는 자동 비전 검사 시스템입니다.Lead Tab 제조과정에서 발생되는 Lead Tab의 기포, 이물, 찍힘, 얼룩, 휨, 치수 등을 검사합니다. 리드탭(Lead Tab)이란 아래 파란색 타원형의 위치에서 이차전지 외부로 전기를 입출력시키는 전극 단자를 말합니다.

LG에너지솔루션 및 SK이노베이션과 같은 국내 굴지의 이차전지제조업체 라인은 4개의 주요공정, 즉 전극공정, 조립공정, 활성화공정 및 디가싱공정으로 구성됩니다. 그 중 Lead Tab은 이차전지공정 라인의 두번째 공정인 조립공정의 세번째 Tab Wellding 공정에 투입되며, 이차전지 배터리를 완성시키는 중요한 역할을 하는 원재료 중하나입니다.

이차전지생산업체는 통상적으로 Lead Tab을 전문 부품업체(1차벤더)로부터 조달합니다. 당사의 이차전지검사장비는 그 1차벤더에 납품되어 Lead Tab 제조과정에서 발생되는 기포, 이물, 찍힘, 얼룩, 휨, 치수 등을 검사하는 장비입니다.

당사의 이차전지 Lead Tab 검사장비는 세계최조 이차전지 Lead Tab In-Line 검사장비이며개당 가장 빠른 1.6sec의 검사속도를 보유하고 있습니다. 당사는 확장성 높은설계기술을 보유하고 있어 업체별 맞춤 시스템 적용이 가능합니다.

검출항목으로는 File부 기포, 이물, 찍힘, 스크래치를 검출하고, Metal 부 이물,얼룩,찍힘,Lead 휨을 검출합니다. 또한 Film Metal 치수를 분석할 수 있습니다.

성능 면에서는 높은 Resolution인 5nm(25um)를 구현하며, 유저가 원하는 특정배율 선택이 가능합니다. 이는 유효배율 5만배, 디지털 줌 이용시 최대 10만대 배율 구현에 해당합니다.

장비 구동방식면에는 피딩(Lead컷팅 전)-->그리퍼(Lead컷팅 후) 이송방식으로 작동합니다. 기본 5-xis full motorising이 장착되었으며 한번에 최대 7개까지 장착가능한멀티 샘플 홀더를 기본으로 제공됩니다. 이외에도 스테이지 Navigation 기능이 기본 카메라 포함 사양으로 탑재되었습니다.

당사의 장비는 멀티컨트롤이 가능하여 복수 검사라인을 1대의 PC로 컨트롤하기 때문에 각 라인별 불량 확인을 1명의 중앙모니터링 인원으로 가능합니다. 이에 비용 절감효과로 있습니다.

장비자체 및 고가의 디텍더등의 보호를 위해 IR-chamber scope가 기본으로 장착되었습니다. EDS, BSE, Low vacuum등 다양한 Muti Option을 추가 장착할 수 있는 특징도 있습니다.

(2) 시장점유율

시장 점유율에 대한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사마다 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이를 계량화하기 어려운측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

최근 들어 4차 산업혁명 시대를 맞아, 초연결화, 초지능화를 위하여 사물인터넷 및 인공지능을 위한 하이엔드 모듈의 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 또한 인포테인먼트, 전기차 상용화 등에 따라 자동차 주요 구성품의 전자기기 비중이 지속적으로 증가하는추세입니다.

칩, 디스플레이 패널등 전자부품 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 가전 및 자동차, 산업용기기 등 경기변동에 민감한 제품입니다. 부품 제조업체는 부품의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 생산라인을 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 장비산업은 부품 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.

따라서 장비 산업은 전방산업인 부품 업황에 민감하게 반응합니다. 즉, 장비 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있으며, 부품 제조업체의 설비투자 여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타내고 있어 장비업체의 가동률 또한 이에 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.

또한 부품 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재해, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되고 있습니다.

거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 부품가격이 하락할 수 있으며, 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있으며 이에 따라 부품을 생산하는 업체들의 설비투자에도 영향이 있을것입니다. 결과적으로 부품업체 설비투자 여부는 후방산업인 장비제조업체들에게 직접적으로 영향을 줄 것입니다.

당사의 검사장비는 산업용 장비로서 계절적 요인에 의한 수요 변동 영향은 미미한 수준이며, 일반적인 경기변동의 영향을 받는 산업 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 영위하고 있는 사업영역을 확대할 예정입니다. 현재 반도체후공정검사장비 부분에서 전공정검사장비로의 확대와 X-Ray를 응용한 검사장비 사업 진출을 예정하고 있습니다.
아직 구체적인 사업계획은 수립되어 있지 않으나 , 사업다각화 등으로 매출증대 및 수익성 제고에 많은 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,

외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 펨트론
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자산

유동자산
28,325,040,024
38,349,663,109

현금및현금성자산
3,472,640,575
6,600,091,080

매출채권 및 기타채권
8,841,221,092
6,944,183,336

상각후원가측정 금융자산

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
969,180,000
2,865,444,102

기타단기금융상품
307,689,798
4,375,938,920

기타유동금융자산
49,053,600
3,524,130

기타유동자산
952,419,028
1,177,868,885

재고자산
13,678,357,878
16,382,612,656

당기법인세자산
54,478,053

비유동자산
43,362,185,042
36,347,362,664

매출채권 및 기타채권
651,450,737
438,050,737

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,314,701,067
3,524,207,114

기타비유동금융자산
93,940,378
37,570,468

기타비유동자산
298,381
206,677

유형자산
29,401,183,187
27,216,586,868

사용권자산
289,020,143
434,193,913

무형자산
1,437,272,278
1,423,285,147

이연법인세자산
5,174,318,871
3,273,261,740

자 산 총 계
71,687,225,066
74,697,025,773

부채

유동부채
37,002,238,735
28,984,170,900

매입채무 및 기타채무
11,288,934,735
14,991,322,611

단기차입금
10,690,000,000
7,163,602,000

유동성장기차입금
9,100,000,000
-

유동성리스부채
219,657,063
216,186,928

기타유동부채
4,060,781,662
4,538,879,333

미지급법인세
76,922,634
191,773,891

기타충당부채
1,565,942,641
1,882,406,137

비유동부채
6,643,608,210
13,244,390,494

기타채무
920,534,267
786,876,361

장기차입금
1,110,000,000
9,100,000,000

리스부채
105,218,874
248,846,274

순확정급여부채
4,507,855,069
3,108,667,859

부채 총계
43,645,846,945
42,228,561,394

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
27,978,290,641
32,410,804,351

자본금
10,644,142,000
5,322,071,000

자본잉여금
4,419,572,045
9,785,442,755

기타자본조정
(1,994,636,670)

기타포괄손익누계액
1,263,140,214
1,142,433,107

이익잉여금(결손금)
13,646,073,052
16,160,857,489

II. 비지배지분
63,087,480
57,660,028

자본 총계
28,041,378,121
32,468,464,379

자본과 부채 총계
71,687,225,066
74,697,025,773

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I. 매출액
57,004,658,240
73,715,799,864

II. 매출원가
29,015,918,419
34,877,175,348

III. 매출총이익
27,988,739,821
38,838,624,516

IV. 판매비와관리비
31,611,637,462
30,776,738,704

V. 영업이익
(3,622,897,641)
8,061,885,812

기타수익
942,484,430
1,255,149,300

기타비용
514,569,582
1,031,041,506

금융수익
681,849,656
628,256,583

금융비용
1,097,194,305
1,089,478,471

VI. 법인세비용차감전순이익
(3,610,327,442)
7,824,771,718

VII. 법인세비용
(1,699,276,858)
724,417,430

VIII. 당기순이익
(1,911,050,584)
7,100,354,288

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(1,908,161,661)
7,118,964,093

비지배주주지분 순이익
(2,888,923)
(18,609,805)

IX. 기타포괄손익
(477,599,294)
(949,055,445)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(606,622,776)
(874,687,887)

순확정급여부채의 재측정요소
(606,622,776)
(876,385,990)

토지와 건물의 재평가이익
-
1,698,103

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
129,023,482
(74,367,558)

해외사업장환산차이
129,023,482
(74,367,558)

X. 총포괄손익
(2,388,649,878)
6,151,298,843

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익
(2,394,077,330)
6,169,124,993

비지배주주지분 총포괄손익
5,427,452
(17,826,150)

XI. 주당이익

보통주 기본주당이익
(90)
334

보통주 희석주당이익
(90)
334

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

전기초 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755

1,215,886,217
9,761,046,080
26,084,446,052
56,229,178
26,140,675,230

전기순이익
-
-

-
7,118,964,093
7,118,964,093
(18,609,805)
7,100,354,288

기타
-
-

-
157,233,306
157,233,306
-
157,233,306

기타포괄손익

토지와 건물의 재평가이익
-
-

1,698,103
-
1,698,103
-
1,698,103

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(876,385,990)
(876,385,990)
-
(876,385,990)

해외사업장환산차이
-
-

(75,151,213)
-
(75,151,213)
783,655
(74,367,558)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연결실체의 변동
-
-

-
-
-
19,257,000
19,257,000

전기말 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755

1,142,433,107
16,160,857,489
32,410,804,351
57,660,028
32,468,464,379

당기초 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755

1,142,433,107
16,160,857,489
32,410,804,351
57,660,028
32,468,464,379

당기순이익

(1,908,161,661)
(1,908,161,661)
(2,888,923)
(1,911,050,584)

기타

기타포괄손익

토지와 건물의 재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

(606,622,776)
(606,622,776)

(606,622,776)

무상증자
5,322,071,000
(5,365,870,710)

(43,799,710)

(43,799,710)

자기주식

(1,994,636,670)

(1,994,636,670)

(1,994,636,670)

해외사업장환산차이

120,707,107

120,707,107
8,316,375
129,023,482

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연결실체의 변동

당기말 잔액
10,644,142,000
4,419,572,045
(1,994,636,670)
1,263,140,214
13,646,073,052
27,978,290,641
63,087,480
28,041,378,121

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

구 분
제 23 (당)기
제 22 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,977,652,257)
8,172,766,773

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,611,497,804)
8,803,298,994

가. 당기순이익
(1,911,050,584)
7,100,354,288

나. 당기순이익에 대한 조정
1,629,026,022
4,363,335,892

다. 영업활동 자산 ·부채의 증감
(4,329,473,242)
(2,660,391,186)

2. 이자 수취
419,774,979
380,409,055

3. 이자 지급
(697,071,614)
(777,744,606)

4. 법인세 납부
(88,857,818)
(233,196,670)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(580,642,758)
(5,144,244,796)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,667,652,179
33,832,485,583

대여금의 감소
55,091,940
309,464,920

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
11,443,866,459
13,011,830,631

상각후원가측정 금융자산의 감소
2,000,000,000
1,999,998,440

단기금융상품의 감소
10,167,693,780
17,182,062,672

임차보증금의 감소

31,519,822

유형자산의 처분
1,000,000
606,700,007

무형자산의 처분

690,909,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,248,294,937)
(38,976,730,379)

대여금의 증가
(280,000,000)
(670,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(12,522,461,892)
(15,674,646,546)

상각후원가측정 금융자산의 증가
(2,000,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(5,957,795,273)
(17,288,001,592)

임차보증금의 증가
(101,000,000)
(27,500,562)

유형자산의 취득
(3,321,667,772)
(3,957,538,899)

무형자산의 취득
(65,370,000)
(1,359,042,780)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
2,342,910,367
(736,489,112)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,194,529,344
17,583,211,300

단기차입금의 차입
11,073,529,344
9,072,211,300

장기차입금의 차입
1,110,000,000
8,500,000,000

임대보증금의 증가
11,000,000
11,000,000

유상증자

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,851,618,977)
(18,319,700,412)

단기차입금의 상환
(7,547,131,344)
(7,744,802,300)

장기차입금의 상환

(2,050,000,000)

임대보증금의 감소
(11,000,000)
(11,000,000)

신주발행비 지급
(43,799,710)
-

유동성장기차입금의 상환

(8,324,000,000)

유동성리스부채의 상환
(255,051,253)
(189,898,112)

자기주식의 취득
(1,994,636,670)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
87,934,143
(27,770,296)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(3,127,450,505)
2,264,262,569

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
6,600,091,080
4,335,828,511

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
3,472,640,575
6,600,091,080

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 펨트론
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자산

유동자산
27,668,689,946
37,479,161,192

현금및현금성자산
3,013,039,749
5,686,860,036

매출채권 및 기타채권
8,691,273,998
6,860,632,988

상각후원가측정 금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
969,180,000
2,865,444,102

기타단기금융상품
307,689,798
4,375,938,920

기타유동금융자산
45,000,000
-

기타유동자산
965,442,858
1,308,012,490

재고자산
13,677,063,543
16,382,272,656

비유동자산
43,456,949,179
36,384,422,544

매출채권 및 기타채권
651,450,737
438,050,737

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,314,701,067
3,524,207,114

기타비유동금융자산
89,197,300
33,197,300

유형자산
29,239,317,643
27,037,677,862

사용권자산
111,739,025
161,684,051

무형자산
1,437,272,278
1,423,285,147

종속기업투자주식
526,041,600
526,041,600

이연법인세자산
5,087,229,529
3,240,278,733

자 산 총 계
71,125,639,125
73,863,583,736

부채
0

유동부채
36,969,135,223
28,921,421,576

매입채무 및 기타채무
11,522,396,290
15,274,528,904

단기차입금
10,690,000,000
7,163,602,000

유동성장기차입금
9,100,000,000
-

유동성리스부채
81,278,763
81,213,216

기타유동부채
4,009,517,529
4,377,100,121

미지급법인세
-
142,571,198

기타충당부채
1,565,942,641
1,882,406,137

비유동부채
6,551,067,329
13,045,386,714

기타채무
893,818,516
748,670,717

장기차입금
1,110,000,000
9,100,000,000

리스부채
39,393,744
88,048,138

순확정급여부채
4,507,855,069
3,108,667,859

부채 총계
43,520,202,552
41,966,808,290

자본

자본금
10,644,142,000
5,322,071,000

자본잉여금
4,419,572,045
9,785,442,755

기타자본조정
(1,994,636,670)
-

기타포괄손익누계액
1,343,199,895
1,343,199,895

이익잉여금
13,193,159,303
15,446,061,796

자본 총계
27,605,436,573
31,896,775,446

자본과 부채 총계
71,125,639,125
73,863,583,736

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I. 매출액
56,841,545,900
73,511,536,198

II. 매출원가
28,549,233,815
34,633,949,009

III. 매출총이익
28,292,312,085
38,877,587,189

IV. 판매비와관리비
31,633,800,651
31,135,563,271

V. 영업이익
(3,341,488,566)
7,742,023,918

기타수익
914,133,075
1,121,283,768

기타비용
505,058,084
866,563,620

금융수익
676,405,104
626,982,970

금융비용
1,064,698,653
1,061,082,996

VI. 법인세비용차감전순이익
(3,320,707,124)
7,562,644,040

VII. 법인세비용
(1,674,427,407)
661,031,768

VIII. 당기순이익
(1,646,279,717)
6,901,612,272

IX. 기타포괄손익
(606,622,776)
(874,687,887)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(606,622,776)
(874,687,887)

순확정급여부채의 재측정요소
(606,622,776)
(876,385,990)

토지와 건물의 재평가이익
-
1,698,103

X. 총포괄손익
(2,252,902,493)
6,026,924,385

XI. 주당이익

보통주 기본주당이익
(77)
324

보통주 희석주당이익
(77)
324

자 본 변 동 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

전기초 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755
-
1,341,501,792
9,420,835,514
25,869,851,061

당기순이익
-
-
-
-
6,901,612,272
6,901,612,272

기타포괄손익

토지와 건물의 재평가이익
-
-
-
1,698,103
-
1,698,103

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(876,385,990)
(876,385,990)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전기말 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755
-
1,343,199,895
15,446,061,796
31,896,775,446

당기초 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755
-
1,343,199,895
15,446,061,796
31,896,775,446

당기순이익

(1,646,279,717)
(1,646,279,717)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(606,622,776)
(606,622,776)

무상증자
5,322,071,000
(5,365,870,710)
-
-
-
(43,799,710)

자기주식
-
-
(1,994,636,670)
-
-
(1,994,636,670)

당기말 잔액
10,644,142,000
4,419,572,045
(1,994,636,670)
1,343,199,895
13,193,159,303
27,605,436,573

현 금 흐 름 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

구 분
제 23 (당)기
제 22 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,595,894,382)
7,613,113,332

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,246,876,551)
8,190,663,872

가. 당기순이익
(1,646,279,717)
6,901,612,272

나. 당기순이익에 대한 조정
1,456,263,837
4,061,532,717

다. 영업활동 자산 ·부채의 증감
(4,056,860,671)
(2,772,481,117)

2. 이자 수취
414,330,428
379,135,442

3. 이자 지급
(693,523,179)
(777,744,606)

4. 법인세 납부
(69,825,080)
(178,941,376)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(577,621,610)
(5,314,006,923)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,663,560,239
33,812,315,971

대여금의 감소
51,000,000
293,800,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
11,443,866,459
13,011,830,631

상각후원가측정 금융자산의 감소
2,000,000,000
1,999,998,440

단기금융상품의 감소
10,167,693,780
17,182,062,672

임차보증금의 감소
-
27,015,130

유형자산의 처분
1,000,000
606,700,007

무형자산의 처분
-
690,909,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,241,181,849)
(39,126,322,894)

대여금의 증가
(280,000,000)
(670,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(12,522,461,892)
(15,674,646,546)

상각후원가측정 금융자산의 증가
(2,000,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(5,957,795,273)
(17,288,001,592)

임차보증금의 증가
(101,000,000)
(20,418,000)

유형자산의 취득
(3,314,554,684)
(3,843,930,976)

무형자산의 취득
(65,370,000)
(1,359,042,780)

종속기업투자주식의 취득
-
(270,283,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
2,494,979,620
(610,925,710)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,194,529,344
17,583,211,300

단기차입금의 차입
11,073,529,344
9,072,211,300

장기차입금의 차입
1,110,000,000
8,500,000,000

임대보증금의 증가
11,000,000
11,000,000

유상증자
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,699,549,724)
(18,194,137,010)

단기차입금의 상환
(7,547,131,344)
(7,744,802,300)

장기차입금의 상환
-
(2,050,000,000)

임대보증금의 감소
(11,000,000)
(11,000,000)

신주발행비 지급
(43,799,710)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(8,324,000,000)

유동성리스부채의 상환
(102,982,000)
(64,334,710)

자기주식의 취득
(1,994,636,670)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
4,716,085
(21,934,094)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,673,820,287)
1,666,246,605

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
5,686,860,036
4,020,613,431

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
3,013,039,749
5,686,860,036

3)
이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일: 2025년 3월 28일)

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일: 2024년 3월 29일)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

13,193,159

15,446,061

전기이월이익잉여금
15,446,062

9,420,835

순확정급여부채의 재측정요소
(606,623)

(876,386)

당기순이익
(1,646,280)

6,901,612

임의적립금 등의 이입액

-

합 계

13,193,159

15,446,061

이익잉여금 처분액

-

차기이월 미처분이익잉여금

13,193,159

15,446,061

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 작성)

- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

① 좌동 ② 좌동
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영
.

제54조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

① 좌동② 좌동③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 좌동

이익배당 기준일규정 정비

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우【준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다】에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의2 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 좌동

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 기준일
규정 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장준영
1974.10.30
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장준영
법무법인(유) 세종파트너 변호사
2020~20212022~20232023~현재

대통령직속 4차산업혁명위원회(주)쿠팡 정보보호법무책임자법무법인(유) 세종

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장준영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장준영 후보자의 직무수행계획]- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 법률 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장준영 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률 분야 전문가로서 법률 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

장준영(확인서)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김정배
1978.02.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정배
리안회계법인 이사
2005~20152018~20212021~현재
한영회계법인인덕회계법인리안회계법인
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정배
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 리안회계법인 이사로서 수준높은 지식과 다양한 기업의 감사 경험을 바탕으로 감사 업무시 객관적이며 투명성 있는 업무 진행으로 당사의 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 감사후보자로 추천하였습니다.

확인서

김정배(확인서)

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,044백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전(2025년 03월 20일)까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.pemtron.com)에 게재될 예정입니다.- 향후, 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최(2025.03.28)당사는 제23기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.그러나 주주총회일을 기준으로 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정,외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.