디티앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 디티앤씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디티앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)디티앤씨주 소: 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42전화번호: 031-321-2664

작 성 자:
성 명: 조금호부서 및 직위: IR팀 과장전화번호: 031-329-3404

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디티앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디티앤씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박채규
최대주주
보통주
4,503,969
38.50
최대주주
-

박성호
친인척
보통주
62,330
0.53
주주
-

박초록
친인척
보통주
79,387
0.68
주주
-

정업준
등기임원
보통주
21,046
0.18
대표이사
-

남기혁
등기임원
보통주
3,783
0.03
대표이사
-

계
-
4,670,515
39.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김윤상
보통주
0
등기임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2025년 3월 18일 09시(종료일) 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소:
https://jujupass.co.kr/ 나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ∼ 2025년 3월 27일 - 기간중 24시간 이용 가능 (
단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시 까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -
본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 8시 30분

장 소
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2025년 3월 18일 09시(종료일) 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 각 국가의 규제 및 민간 표준을 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다. 시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다. 시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 디티앤씨 및 전기전자 기술서비스를 제공하는 종속회사는 전방 산업 기준으로 전자기기, 자동차전장, 기간산업에 사용되는 제품 및 부품에 대한 시험인증서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 물품에 대해 전자파(EMC) 규격, 전기안전(Safety) 규격, 전자파인체흡수율(SAR) 규격 및 통신(RF) 규격, 에너지 효율 등에 대한 시험 및 검증, 인증서비스 용역을 제공하고 있습니다. 바이오기술 서비스를 제공하는 종속회사에서는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등에 대한 임상시험, 비임상시험, 인허가 컨설팅을 제공하며, 금융 서비스를 제공하는 종속회사에서는 밴처캐피털 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 25 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

61,094,952,343

56,780,336,964

현금및현금성자산
15,787,989,751

18,288,087,166

단기금융상품
7,257,940,000

2,847,040,000

당기손익공정가치측정금융자산
-

536,373,414

매출채권및기타채권
33,140,890,087

31,788,436,542

재고자산
995,670,739

1,098,839,765

기타유동금융자산
1,628,478,399

836,285,000

기타유동자산
2,037,987,147

1,269,091,642

당기법인세자산
245,996,220

116,183,435

Ⅱ. 비유동자산

184,698,679,418

161,388,055,354

장기금융상품
935,940,452

942,701,277

당기손익공정가치측정금융자산
15,197,467,958

18,063,171,931

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,500,065,534

-

관계기업투자
75,984,420

393,237,759

유형자산
152,578,816,480

129,744,080,536

사용권자산
3,138,511,705

2,696,427,865

무형자산
3,055,810,237

2,202,825,041

기타비유동금융자산
2,203,635,989

1,352,117,228

기타비유동자산
235,943,259

157,468,925

이연법인세자산
4,776,503,384

5,836,024,792

자산총계

245,793,631,761

218,168,392,318

부 채

Ⅰ. 유동부채

98,188,608,302

88,159,778,782

매입채무및기타채무
19,519,301,484

14,722,655,117

단기차입금
22,010,952,116

24,829,359,230

유동성장기부채
22,308,051,711

19,933,141,000

당기법인세부채
277,161,345

22,052,675

전환사채
7,768,568,586

4,510,270,566

리스부채
1,101,573,788

1,392,885,326

기타유동금융부채
15,894,122,480

12,895,163,830

기타유동부채
9,308,876,792

9,854,251,038

Ⅱ. 비유동부채

35,269,251,443

23,215,643,174

장기차입금
31,887,269,553

19,149,503,635

비유동리스부채
1,591,713,063

982,849,530

기타비유동금융부채
1,089,084,315

2,371,972,255

이연법인세부채
701,184,512

711,317,754

부채총계

133,457,859,745

111,375,421,956

자 본

지배기업 소유주지분

89,536,129,059

84,738,009,833

Ⅰ. 자본금
5,849,010,500

5,849,010,500

Ⅱ. 기타불입자본
76,382,813,870

75,530,768,978

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
904,076,909

35,177,667

Ⅳ. 이익잉여금
6,400,227,780

3,323,052,688

비지배지분

22,799,642,957

22,054,960,529

자본총계

112,335,772,016

106,792,970,362

부채및자본총계

245,793,631,761

218,168,392,318

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

111,938,559,193

96,737,112,186

Ⅱ. 매출원가

85,431,054,578

81,262,822,853

Ⅲ. 매출총이익

26,507,504,615

15,474,289,333

Ⅳ. 판매비와관리비

32,216,870,146

36,139,286,592

Ⅴ. 영업
손실

(5,709,365,531)

(20,664,997,259)

금융수익
343,008,044

276,009,537

금융비용
6,408,995,172

4,152,633,506

지분법손익
(317,253,339)

(696,560,152)

기타수익
16,422,272,858

4,324,928,147

기타비용
1,732,578,686

6,858,195,749

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,597,088,174

(27,771,448,982)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

1,107,620,166

(2,082,160,280)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

1,489,468,008

(25,689,288,702)

Ⅸ. 기타포괄손익

870,772,434

(165,505,522)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

870,772,434

(165,505,522)

해외사업환산손익
870,772,434

(165,505,522)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

2,360,240,442

(25,854,794,224)

- 당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업소유주지분

3,077,175,092

(14,847,436,126)

비지배지분

(1,587,707,084)

(10,841,852,576)

- 총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

3,946,074,334

(15,014,543,049)

비지배지분

(1,585,833,892)

(10,840,251,175)

XI. 주당순손익

기본주당이익(손실)

267

(1,288)

희석주당이익(손실)

(154)

(1,288)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.
<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 25 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,209,716,342

20,865,520,352

현금및현금성자산
4,668,544,338

5,093,403,439

단기금융상품
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
13,123,309,888

13,660,822,489

기타유동금융자산
1,831,747,361

197,950,000

기타유동자산
186,114,755

504,608,514

당기법인세자산
-

8,735,910

Ⅱ. 비유동자산

119,675,843,102

113,589,052,857

장기금융상품
866,211,245

894,600,081

당기손익공정가치측정금융자산
1,521,385,658

3,042,723,553

종속기업투자 및 관계기업투자
22,335,345,200

22,343,692,929

유형자산
69,990,553,693

61,863,091,137

사용권자산
2,205,225,239

1,549,179,214

투자부동산
17,463,790,837

17,911,205,729

무형자산
989,158,730

969,232,621

기타비유동금융자산
375,259,714

487,489,198

이연법인세자산
3,928,912,786

4,527,838,395

자 산 총 계

140,885,559,444

134,454,573,209

부 채

Ⅰ. 유동부채

54,781,683,394

58,776,953,892

매입채무및기타채무
6,901,423,696

5,130,540,077

단기차입금
13,250,000,000

13,450,000,000

유동성장기부채
17,599,440,000

17,959,950,000

전환사채
5,860,245,435

4,510,270,566

리스부채
782,130,631

591,092,032

기타유동금융부채
7,362,979,619

12,895,163,830

기타유동부채
2,901,889,745

4,239,937,387

당기법인세부채
123,574,268

-

Ⅱ. 비유동부채

12,157,784,881

7,021,508,183

장기차입금
9,779,450,000

4,961,740,000

리스비유동부채
1,118,741,149

596,372,730

기타비유동금융부채
1,259,593,732

1,463,395,453

부 채 총 계

66,939,468,275

65,798,462,075

자 본

Ⅰ. 자본금
5,849,010,500

5,849,010,500

Ⅱ. 기타불입자본
59,954,706,266

59,862,877,924

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(220,200,000)

(220,200,000)

Ⅳ. 이익잉여금
8,362,574,403

3,164,422,710

자 본 총 계

73,946,091,169

68,656,111,134

부채와자본총계

140,885,559,444

134,454,573,209

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

45,185,500,109

41,619,540,274

Ⅱ. 매출원가

32,714,126,773

31,990,612,530

Ⅲ. 매출총이익

12,471,373,336

9,628,927,744

Ⅳ. 판매비와관리비

10,339,402,013

12,414,895,491

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,131,971,323

(2,785,967,747)

금융수익
98,915,438

61,484,874

금융비용
3,237,232,466

3,366,004,360

기타수익
9,267,880,968

3,185,260,720

기타비용
2,323,068,233

9,308,838,715

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,938,467,030

(12,214,065,228)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

740,315,337

(1,439,683,356)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

5,198,151,693

(10,774,381,872)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

5,198,151,693

(10,774,381,872)

XI. 주당순손익

기본주당이익(손실)

451

(935)

희석주당이익(손실)

38

(935)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기(처분예정일: 2025년 3월 28일)

제 24(전) 기(처분예정일: 2024년 3월 29일)

I. 미처리이익잉여금

7,162,574,403

1,964,422,710

전기이월미처분이익잉여금

1,964,422,710

12,738,804,582

당기순이익(손실)

5,198,151,693

(10,774,381,872)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,162,574,403

1,964,422,710

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은
2025년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류

2024년(제25기)

2023년(제24기)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남기혁

1968.11.01

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남기혁

㈜디티앤씨 대표이사

1993 2001~2012 2013~현재

아주대학교 졸업㈜현대모비스 품질확보팀

現㈜디티앤씨 대표이사

해당사항 없음

-
-
-
-
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 남기혁 후보자사내이사 남기혁 후보자는 현재 당사 대표이사로써 오랜기간 근무하여, 회사경영에 대한 오랜경험과 노하우를 가지고 있으며 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.

확인서

250313 후보자 확인서_사내이사 남기혁.jpg
250313 후보자 확인서_사내이사 남기혁

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
601,600천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항