삼영엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 삼영엠텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼영엠텍주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 삼영엠텍(주)주 소: 경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35전화번호: 055-589-7700

작 성 자:
성 명: 진준호부서 및 직위: 기획관리본부 차장전화번호: 055-589-7738

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼영엠텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼영엠텍(주)
보통주
870,000
6.69
본인
자기주식

※ 현재 발행주식총수는 보통주 13,000,000주입니다. 이 중 자기주식인 보통주 870,000주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 12,130,000주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전창옥
최대주주
보통주
1,200,000
9.23
최대주주
-

김지태
등기임원
보통주
95,743
0.74
등기임원
-

이영준
등기임원
보통주
57,064
0.44
등기임원
-

김완우
등기임원
보통주
7,604
0.06
등기임원
-

서미정
최대주주의 특수관계인
보통주
108,000
0.83
최대주주의 특수관계인
-

전준수
최대주주의 특수관계인
보통주
6,075
0.05
최대주주의 특수관계인
-

계
-
1,474,486
11.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진준호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 위임장 용지를 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 보내실 곳 주소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단서길40 삼영엠텍(주) 기획관리본부 진준호 차장 (우편번호 : 52001)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 31일 제28기 주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일(월) 오전 10시

장 소
경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제28기 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제28기 정기주주총회 소집공고 공시의 Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기재된 제28기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 28 기 2024.12.31 현재

제 27 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

70,562,192,575

67,455,225,942

현금및현금성자산

4,712,283,044

4,307,409,800

단기금융자산

14,182,491,139

19,162,755,665

단기금융상품

910,441,797

314,772,972

매출채권 및 기타유동채권

16,618,925,915

14,296,888,878

유동재고자산

32,729,837,787

27,007,793,206

유동파생상품자산

12,181,654

77,608,930

당기법인세자산

0

102,106,584

기타유동자산

1,396,031,239

2,185,889,907

비유동자산

45,323,360,736

44,126,108,543

장기금융상품

9,816,625

532,680,906

장기금융자산

10,380,910,366

9,148,913,035

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액

2,412,780,350

2,797,965,820

유형자산

26,242,916,995

26,143,025,690

사용권자산

129,647,600

28,434,213

무형자산

1,104,670,689

512,194,951

투자부동산

1,847,565,273

1,882,080,477

퇴직연금운용자산

1,465,240,802

1,043,617,843

이연법인세자산

1,678,196,844

2,037,195,608

기타비유동자산

51,615,192

0

자산총계

115,885,553,311

111,581,334,485

부채

유동부채

41,132,791,159

42,256,955,559

매입채무 및 기타유동채무

10,931,027,628

8,962,076,163

유동 차입금(사채 포함)

19,859,477,804

27,150,906,404

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

500,000,000

0

미지급법인세

82,618,134

0

유동충당부채

1,610,167,632

1,583,997,303

유동 리스부채

68,686,347

51,744,970

유동파생상품부채

753,497,065

77,139,413

기타 유동부채

7,327,316,549

4,431,091,306

비유동부채

531,124,904

960,224,110

장기매입채무 및 기타비유동채무

254,283,439

270,287,621

장기차입금(사채 포함), 총액

0

500,000,000

비유동 리스부채

64,813,809

9,503,745

기타 비유동 부채

212,027,656

180,432,744

부채총계

41,663,916,063

43,217,179,669

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

72,781,829,359

67,123,807,474

자본금

7,513,150,500

7,513,150,500

보통주자본금

7,513,150,500

7,513,150,500

자본잉여금

18,508,338,853

18,508,338,853

기타자본항목

(1,087,860,535)

(1,087,860,535)

기타포괄손익누계액

2,118,570,562

1,007,890,833

이익잉여금(결손금)

45,729,629,979

41,182,287,823

비지배지분

1,439,807,889

1,240,347,342

자본총계

74,221,637,248

68,364,154,816

자본과부채총계

115,885,553,311

111,581,334,485

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

118,020,767,105

95,749,467,252

매출원가

94,452,029,595

79,906,576,590

매출총이익

23,568,737,510

15,842,890,662

판매비와관리비

13,271,861,192

9,849,250,199

영업이익(손실)

10,296,876,318

5,993,640,463

기타이익

640,519,196

731,097,226

기타손실

215,467,477

67,606,435

금융수익

1,732,460,377

2,519,360,386

금융원가

5,510,496,537

2,693,410,999

법인세비용차감전순이익(손실)

6,943,891,877

6,483,080,641

법인세비용(수익)

901,905,999

271,451,222

계속영업이익(손실)

6,041,985,878

6,211,629,419

당기순이익(손실)

6,041,985,878

6,211,629,419

기타포괄손익

1,028,496,554

(669,409,101)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,245,156,646

(60,171,600)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(216,660,092)

(609,237,501)

총포괄손익

7,070,482,432

5,542,220,318

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

5,977,002,248

6,031,129,689

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

64,983,630

180,499,730

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,871,021,885

5,368,219,121

포괄손익, 비지배지분

199,460,547

174,001,197

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

493

497

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

493

497

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

7,513,150,500

18,508,338,853

(1,087,860,535)

1,061,563,900

36,366,895,635

62,362,088,353

1,066,346,145

63,428,434,498

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

6,031,129,689

6,031,129,689

180,499,730

6,211,629,419

기타포괄손익

(53,673,067)

(609,237,501)

(662,910,568)

(6,498,533)

(669,409,101)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(606,500,000)

(606,500,000)

(606,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

복합금융상품 발행

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계

(53,673,067)

4,815,392,188

4,761,719,121

174,001,197

4,935,720,318

2023.12.31 (기말자본)

7,513,150,500

18,508,338,853

(1,087,860,535)

1,007,890,833

41,182,287,823

67,123,807,474

1,240,347,342

68,364,154,816

2024.01.01 (기초자본)

7,513,150,500

18,508,338,853

(1,087,860,535)

1,007,890,833

41,182,287,823

67,123,807,474

1,240,347,342

68,364,154,816

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

5,977,002,248

5,977,002,248

64,983,630

6,041,985,878

기타포괄손익

1,110,679,729

(216,660,092)

894,019,637

134,476,917

1,028,496,554

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(1,213,000,000)

(1,213,000,000)

(1,213,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

복합금융상품 발행

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계

1,110,679,729

4,547,342,156

5,658,021,885

199,460,547

5,857,482,432

2024.12.31 (기말자본)

7,513,150,500

18,508,338,853

(1,087,860,535)

2,118,570,562

45,729,629,979

72,781,829,359

1,439,807,889

74,221,637,248

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

10,912,514,379

3,413,451,587

당기순이익(손실)

6,041,985,878

6,211,629,419

조정

7,074,155,686

2,170,735,963

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(2,117,217,074)

(4,781,085,653)

이자수취

1,127,083,607

1,171,461,768

이자지급(영업)

(988,720,573)

(1,308,461,760)

배당금수취(영업)

76,162,900

68,610,720

법인세환급(납부)

(300,936,045)

(119,438,870)

투자활동현금흐름

(1,237,912,304)

(8,948,930,554)

단기금융상품의 처분

380,910,317

305,666,353

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

40,623,402,735

34,995,742,010

상각후원가측정금융자산의 처분

45,345,045,694

48,716,262,496

단기대여금및수취채권의 처분

286,595,200

256,558,560

장기금융상품의 처분

28,743,938

0

장기대여금및수취채권의 처분

178,998,000

157,335,860

임차보증금의 감소

0

300,000

토지의 처분

219,356,000

0

기계장치의 처분

10,066,578

847,615

차량운반구의 처분

15,909,090

21,818,182

기타유형자산의 처분

0

2,445,522

정부보조금의 수취

50,893,876

192,101,846

무형자산의 처분

129,090,910

0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취

0

47,762,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

47,321,116,697

35,495,737,784

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

50,229,319

0

상각후원가측정금융자산의 취득

37,418,787,472

53,139,512,800

단기금융상품의 취득

(434,870,558)

(315,410,763)

단기대여금및수취채권의 취득

(29,579,600)

(59,073,064)

장기금융상품의 취득

(5,879,657)

(6,226,233)

장기대여금및수취채권의 취득

(259,420,400)

(2,272,033,336)

임차보증금의 증가

(23,271,600)

(10,000,000)

토지의 취득

(216,455,302)

0

건물의 취득

0

(19,500,000)

구축물의 취득

0

(27,800,000)

기계장치의 취득

(535,513,215)

(1,372,928,828)

차량운반구의 취득

(19,666,215)

(50,623,482)

기타유형자산의 취득

(547,492,697)

(382,966,883)

건설중인자산의 취득

(252,790,454)

(161,854,000)

무형자산의 취득

(747,895,390)

0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

0

0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급

(643,956,066)

(332,103,825)

재무활동현금흐름

(9,321,840,478)

1,076,286,486

단기차입금의 증가

5,338,000,000

1,842,200,000

장기차입금의 증가

0

0

단기차입금의 상환

(13,392,000,000)

0

예수보증금의 증가

15,929,703

0

배당금지급

(1,213,000,000)

(606,500,000)

장기차입금의 상환

0

0

금융리스부채의 지급

(70,770,181)

(159,413,514)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

0

0

주식의 발행

0

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

352,761,597

(4,459,192,481)

기초현금및현금성자산

4,307,409,800

8,768,123,079

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

52,111,647

(1,520,798)

기말현금및현금성자산

4,712,283,044

4,307,409,800

2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 28 기 2024.12.31 현재

제 27 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

49,762,020,786

50,383,059,225

현금및현금성자산

4,296,787,511

3,690,897,391

단기금융자산

14,182,491,139

19,162,755,665

단기금융상품

542,492,172

0

매출채권 및 기타유동채권

7,928,130,001

8,184,823,574

유동재고자산

21,691,844,425

17,218,243,215

유동파생상품자산

12,181,654

77,608,930

당기법인세자산

0

102,103,224

기타유동자산

1,108,093,884

1,946,627,226

비유동자산

52,306,593,710

51,663,813,282

장기금융상품

9,816,625

532,680,906

장기금융자산

10,380,910,366

9,148,913,035

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액

2,347,367,600

2,761,436,140

종속기업투자주식

8,705,630,176

8,705,630,176

유형자산

24,698,017,898

25,011,629,933

사용권자산

69,177,437

28,434,213

무형자산

1,104,670,689

512,194,951

투자부동산

1,847,565,273

1,882,080,477

퇴직연금운용자산

1,465,240,802

1,043,617,843

이연법인세자산

1,678,196,844

2,037,195,608

자산총계

102,068,614,496

102,046,872,507

부채

유동부채

32,120,671,264

35,626,429,437

매입채무 및 기타유동채무

9,583,683,019

8,126,948,010

유동 차입금(사채 포함)

12,500,000,000

21,500,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

500,000,000

0

유동파생상품부채

753,497,065

77,139,413

유동충당부채

1,610,167,632

1,583,997,303

유동 리스부채

38,481,959

20,085,311

당기법인세부채

80,726,414

0

기타 유동부채

7,054,115,175

4,318,259,400

비유동부채

393,334,735

873,978,353

장기매입채무 및 기타비유동채무

187,020,001

225,077,621

장기차입금(사채 포함), 총액

0

500,000,000

비유동 리스부채

32,917,747

9,503,745

이연법인세부채

0

0

기타 비유동 부채

173,396,987

139,396,987

부채총계

32,514,005,999

36,500,407,790

자본

자본금

7,513,150,500

7,513,150,500

보통주자본금

7,513,150,500

7,513,150,500

자본잉여금

18,151,645,999

18,151,645,999

기타자본항목

(1,072,807,565)

(1,072,807,565)

기타포괄손익누계액

0

0

이익잉여금(결손금)

44,962,619,563

40,954,475,783

자본총계

69,554,608,497

65,546,464,717

자본과부채총계

102,068,614,496

102,046,872,507

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

97,386,781,402

77,102,695,011

매출원가

77,452,723,446

65,014,594,640

매출총이익

19,934,057,956

12,088,100,371

판매비와관리비

11,182,324,682

8,356,847,782

영업이익(손실)

8,751,733,274

3,731,252,589

기타이익

1,164,086,772

1,010,465,913

기타손실

210,496,340

37,495,499

금융수익

1,599,446,968

2,178,272,589

금융원가

4,967,381,673

2,069,148,938

법인세비용차감전순이익(손실)

6,337,389,001

4,813,346,654

법인세비용(수익)

899,585,129

271,451,222

당기순이익(손실)

5,437,803,872

4,541,895,432

기타포괄손익

(216,660,092)

(609,237,501)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

0

0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(216,660,092)

(609,237,501)

총포괄손익

5,221,143,780

3,932,657,931

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

448

374

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

448

374

- 자본변동표

자본변동표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

7,513,150,500

18,151,645,999

(1,072,807,565)

37,628,317,852

62,220,306,786

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

4,541,895,432

4,541,895,432

기타포괄손익

(609,237,501)

(609,237,501)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(606,500,000)

(606,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계

3,326,157,931

3,326,157,931

2023.12.31 (기말자본)

7,513,150,500

18,151,645,999

(1,072,807,565)

40,954,475,783

65,546,464,717

2024.01.01 (기초자본)

7,513,150,500

18,151,645,999

(1,072,807,565)

40,954,475,783

65,546,464,717

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

5,437,803,872

5,437,803,872

기타포괄손익

(216,660,092)

(216,660,092)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(1,213,000,000)

(1,213,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계

4,008,143,780

4,008,143,780

2024.12.31 (기말자본)

7,513,150,500

18,151,645,999

(1,072,807,565)

44,962,619,563

69,554,608,497

- 현금흐름표

현금흐름표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

11,665,291,400

5,006,930,937

당기순이익(손실)

5,437,803,872

4,541,895,432

조정

6,495,294,626

1,889,411,704

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(534,447,854)

(1,540,688,752)

이자수취

1,111,616,067

1,167,826,566

이자지급(영업)

(620,627,956)

(1,000,685,773)

배당금수취(영업)

76,162,900

68,610,720

법인세환급(납부)

(300,510,255)

(119,438,960)

투자활동현금흐름

(805,279,598)

(5,865,106,233)

단기금융상품의 처분

57,533,250

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

40,623,402,735

34,995,742,010

상각후원가측정금융자산의 처분

45,345,045,694

48,716,262,496

단기대여금및수취채권의 처분

273,351,200

239,978,760

장기금융상품의 처분

28,743,938

2,878,935,860

기계장치의 처분

9,663,900

0

차량운반구의 처분

15,909,090

21,818,182

장기대여금및수취채권의 처분

178,998,000

0

임차보증금의 감소

0

300,000

정부보조금의 수취

50,893,876

192,101,846

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취

0

47,762,000

무형자산의 처분

129,090,910

0

단기금융상품의 취득

(100,025,422)

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

47,321,116,697

35,495,737,784

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

50,229,319

0

상각후원가측정금융자산의 취득

37,418,787,472

53,139,512,800

단기대여금및수취채권의 취득

(29,579,600)

(36,966,664)

장기금융상품의 취득

(5,879,657)

(6,226,233)

장기대여금및수취채권의 취득

(259,420,400)

(2,272,033,336)

임차보증금의 증가

0

(10,000,000)

토지의 취득

0

0

건물의 취득

0

(19,500,000)

구축물의 취득

0

(27,800,000)

기계장치의 취득

(520,476,000)

(1,285,122,727)

차량운반구의 취득

(7,443,560)

(50,623,482)

기타유형자산의 취득

(160,312,154)

(120,526,536)

건설중인자산의 취득

(252,790,454)

(161,854,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

0

0

투자활동으로 분류된 무형자산의 취득

747,895,390

0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급

(643,956,066)

(332,103,825)

재무활동현금흐름

(10,256,881,834)

(671,657,903)

단기차입금의 증가

2,500,000,000

0

장기차입금의 증가

0

0

단기차입금의 상환

(11,500,000,000)

0

장기차입금의 상환

0

0

배당금지급

(1,213,000,000)

(606,500,000)

금융리스부채의 지급

(43,881,834)

(65,157,903)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

0

0

주식의 발행

0

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

603,129,968

(1,529,833,199)

기초현금및현금성자산

3,690,897,391

5,223,446,707

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,760,152

(2,716,117)

기말현금및현금성자산

4,296,787,511

3,690,897,391

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 28(당) 기 2024년 1월 1일부터
제 27(전) 기 2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분확정일 2025년 03월 31일
처분확정일 2024년 03월 28일

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

차변(당기)
대변(당기)
차변(전기)
대변(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

42,444,613,797

38,557,770,017

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,223,470,017

34,625,112,086

2. 회계변경의누적효과
0

0

3. 전기오류수정이익
0

0

4. 전기오류수정손실
0

0

5. 보험수리적이익
0

0

6. 보험수리적손실
216,660,092

609,237,501

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
0

0

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
0

0

9. 자기주식소각
0

0

10. 당기순손익
5,437,803,872

4,541,895,432

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금
0

0

합 계

42,444,613,797

38,557,770,017

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,001,450,000

1,334,300,000

1. 이익준비금
181,950,000

121,300,000

2. 기업합리화적립금
0

0

3. 배당금
0

0

가. 현금배당
1,819,500,000

1,213,000,000

나. 주식배당
0

0

4. 사업확장적립금
0

0

5. 감채적립금
0

0

6. 배당평균적립금
0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

40,443,163,797

37,223,470,017

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제28(당)기
제27(전)기

주당배당금(원)
150
100

배당총액(천원)
1,819,500
1,213,000

시가배당율(%)
3.30
2.34

□ 이사의 선임

(제2호 의안) (제2-1호 의안) 사내이사 이영준 선임의 건 (제2-2호 의안) 사내이사 황성배 선임의 건 (제2-3호 의안) 사외이사 서정구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영준
1969. 02. 01
-
-
특수관계인
이사회

황성배
1974. 02. 10
-
-
특수관계인
이사회

서정구
1964. 06. 26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영준
삼영엠텍(주)소재영업본부장
2014 ~ 20202020 ~ 20242025 ~ 현재
삼영엠텍(주) 소재영업본부 이사삼영엠텍(주) 소재영업본부 상무이사삼영엠텍(주) 소재영업본부 전무이사
-

황성배
삼영엠텍(주)소재생산관리팀 이사
2015 ~ 20192019 ~ 20232023 ~ 20242025 ~ 현재
삼영엠텍(주) 소재생산부 부장삼영엠텍(주) HSE팀 부장삼영엠텍(주) 소재생산관리팀 부장삼영엠텍(주) 소재생산관리팀 이사
-

서정구
前 경찰공무원
2015 ~ 20162016 ~ 20172017 ~ 20192019 ~ 20212021 ~ 2023
창원서부경찰서 교통관리계장창녕경찰서 정보보안과장고성경찰서 정보보안과장함안경찰서 정보보안과장마산동부경찰서 청문감사인권관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영준
해당없음
해당없음
해당없음

황성배
해당없음
해당없음
해당없음

서정구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성법률적 전문성과 균형있는 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천 사유

이영준
당사의 소재사업 영업본부장으로 수주 실적 증대에 뚜렷한 성과를 보였으며, 글로벌 시장 변화에 대한 우수한 대응 능력으로 영업경쟁력 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

황성배
당사의 소재 생산관리팀 팀장으로 다양한 직무 경험을 통한 공정 관리 능력이 뛰어나며, 특히 공정 시스템 개선을 추진하여 향후 제품 생산성을 높일 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

서정구
경찰공무원 경력을 바탕으로 정보 보호, 산업 기밀 관리 등 전문성을 활용하여 기업의 안정성과 법적 리스크를 최소화할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서(이영준).jpg
후보자 확인서(이영준)

후보자 확인서(황성배).jpg
후보자 확인서(황성배)

후보자 확인서(서정구).jpg
후보자 확인서(서정구)

※ 기타 참고사항

- 서정구 사외이사 후보자는 공직자윤리법에 따른 정부공직자윤리위원회의 취업 심사 승인 대상자에 해당되며, 위원회의 취업 승인을 조건부로 선임 예정.

□ 감사의 선임

(제3호 의안) 감사 장동학 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장동학
1962. 07. 07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장동학
-
2010 ~ 20112011 ~ 2015
삼영엠텍(주) 소재영업본부 전무이사삼영파워텍(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장동학
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 대한 충분한 이해를 바탕으로 감시 및 견제 업무에 주요한 능력을 갖추었으며, 독립성을 가지고 내부 통제 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서(장동학).jpg
후보자 확인서(장동학)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제4호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제59조 (분기배당)

① 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

제59조 (분기배당)

①
회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 자본시장법 개정 내용을 반영

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 신설

<사업목적 변경/추가>

51. 각 호에 관련되는 부대사업 일체

51. 토목공사업

52. 건축공사업

53. 금속구조물 및 창호공사업

54. 비계 및 구조물해체공사업

55. 철근 및 콘크리트 공사업

56. 안전진단전문기관업

57. 각 호에 관련되는 부대사업 일체.

신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,245,565

최고한도액
3,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음