제이브이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 제이브이엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)제이브이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)제이브이엠주 소: 대구시 달서구 호산동로 121전화번호: 053)608-2536

작 성 자:
성 명: 박진홍부서 및 직위: 관리팀 / 프로전화번호: 053)608-2536

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제이브이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제이브이엠
보통주
571,924
4.73
본인
자기주식(의결권 없음)

주) 2024년 12월 31일 기준, [단위:주,%]`

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
4,738,544
39.19
최대주주
-

이동환
임원
보통주
14
0.00
임원
-

계
-
4,738,558
39.19
-
-

주) 2024년 12월 31일 기준, [단위:주,%]

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성진(주)제이브이엠
보통주
0
임원
임원
-

박진홍(주)제이브이엠
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더앤트리
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더앤트리
유성진
서울 서초구 법원로1길1 서호빌딩 202호(서초동)
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무 등
0507-1345-3189

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 18일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제이브이엠
www.myjvm.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

-위임장 접수처: (주)제이브이엠 주 소: 대구시 달서구 호산동로 121 , 관리팀 박진홍 전화번호: 053)608-2536 접수 기간 : 2025년 03월 30일(일),17시 도착분 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
대구시 달서구 호산동로 121, 당사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주주총회소집공고 참조 (III. 경영참고사항 참조)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 전 연결 및 별도 재무제표입니다.

2) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 수 있습니다.3) 재무제표 이사회 승인 예정일 : 2025년 3월 14일

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 29 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기말
제 28 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

176,537,137,910

147,604,953,486

현금및현금성자산
4,6
12,463,178,760

11,585,660,741

단기금융상품
6
94,000,000,000

77,000,000,000

매출채권및기타채권
6,9,32
36,847,095,483

24,745,936,421

재고자산
10
30,218,208,900

28,203,363,441

기타유동자산
8
3,008,654,767

2,472,967,629

매각예정비유동자산

3,597,025,254

Ⅱ. 비유동자산

108,262,639,705

109,917,539,688

장기금융상품
5,6
140,330,755

2,500,000

당기손익-공정가치금융자산
6,7
11,188,091,748

11,013,711,855

투자부동산
12
21,924,974,886

22,176,273,015

유형자산
11
68,823,947,005

68,932,567,111

무형자산
13
2,684,299,269

2,572,198,645

기타비유동금융자산
6,9
3,195,991,720

5,106,912,420

순확정급여자산
16
305,004,322

113,376,642

자 산 총 계

284,799,777,615

257,522,493,174

부 채

I. 유동부채

79,284,846,765

74,642,078,718

매입채무및기타채무
6,14,32
25,064,288,362

21,514,736,869

단기차입금
6,15
30,421,727,000

29,887,060,500

계약부채
14,32
12,769,126,251

10,559,735,245

리스부채
6,15
610,984,272

506,016,712

기타유동부채
6,14
4,620,187,519

3,971,103,352

당기법인세부채

4,325,099,767

2,856,883,014

판매보증충당부채
17
720,336,594

529,175,255

임대보증금
6
753,097,000

820,097,000

매각예정비유동부채

-

3,997,270,771

II. 비유동부채

3,178,908,426

3,388,153,250

임대보증금
6,32
24,000,000

93,000,000

소송충당부채
17
-

181,757,937

이연법인세부채
28
2,233,093,518

2,453,763,104

리스부채
6,15
639,171,299

659,632,209

기타비유동부채
14,16
282,643,609

-

부 채 총 계

82,463,755,191

78,030,231,968

자 본

I. 지배기업 소유주지분

202,336,022,424

179,492,261,206

자본금
19
6,044,946,000

6,044,946,000

자본잉여금
20
45,278,039,297

45,278,039,297

기타자본항목
21
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

기타포괄손익누계액
22
12,427,273,031

13,043,050,300

이익잉여금
23
162,152,609,866

138,693,071,379

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

202,336,022,424

179,492,261,206

부 채 와 자 본 총 계

284,799,777,615

257,522,493,174

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 손 익 계 산 서

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 매출액
32,33

159,434,150,636

157,085,342,969

제품매출액

141,007,713,503

141,787,217,132

상품매출액

15,512,601,001

15,298,125,837

서비스매출액

2,913,836,132

-

Ⅱ. 매출원가
32

95,709,476,365

94,490,123,824

제품매출원가

88,090,915,720

87,956,048,266

상품매출원가

6,525,218,139

6,534,075,558

서비스매출원가

1,093,342,506

-

Ⅲ. 매출총이익

63,724,674,271

62,595,219,145

판매비와관리비
25
23,212,169,425

24,117,219,676

경상연구비
13
9,837,493,347

8,707,271,409

Ⅳ. 영업이익

30,675,011,499

29,770,728,060

금융수익
26
4,264,742,756

3,190,785,555

금융비용
26
2,775,679,372

2,208,930,852

기타수익
27
3,836,055,097

3,132,652,298

기타비용
27
1,307,976,837

780,256,608

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

34,692,153,143

33,104,978,453

법인세비용
28
5,847,813,108

6,861,406,879

Ⅵ. 당기순이익

28,844,340,035

26,243,571,574

지배기업 소유주지분

28,844,340,035

26,243,571,574

비지배지분

-

-

Ⅶ. 주당손익
29

기본 및 희석주당손익

2,504

2,278

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

28,844,340,035

26,243,571,574

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,393,391,617)

(1,417,387,711)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 기타포괄손익 :

(418,290,476)

(440,348,339)

- 해외사업환산손익
(418,290,476)

(440,348,339)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 기타포괄손익 :

(975,101,141)

(977,039,372)

- 보험수리적손익
(777,614,348)

(977,039,372)

- 토지재평가이익
(197,486,793)

-

Ⅲ. 당기총포괄손익

27,450,948,418

24,826,183,863

지배기업 소유주지분
27,450,948,418

24,826,183,863

비지배지분
-

-

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소 계

2023.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,483,398,639
116,881,929,577
158,121,467,743
-
158,121,467,743

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
26,243,571,574
26,243,571,574
-
26,243,571,574

보험수리적손익
-
-
-
-
(977,039,372)
(977,039,372)
-
(977,039,372)

해외사업환산손익
-
-
-
(440,348,339)
-
(440,348,339)
-
(440,348,339)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,455,390,400)
(3,455,390,400)
-
(3,455,390,400)

2023.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,043,050,300
138,693,071,379
179,492,261,206
-
179,492,261,206

2024.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,043,050,300
138,693,071,379
179,492,261,206
-
179,492,261,206

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,844,340,035
28,844,340,035
-
28,844,340,035

보험수리적손익
-
-
-
-
(777,614,348)
(777,614,348)
-
(777,614,348)

토지재평가이익
-
-
-
(197,486,793)
-
(197,486,793)
-
(197,486,793)

해외사업환산손익
-
-
-
(418,290,476)
-
(418,290,476)
-
(418,290,476)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,607,187,200)
(4,607,187,200)
-
(4,607,187,200)

2024.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
12,427,273,031
162,152,609,866
202,336,022,424
-
202,336,022,424

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

25,923,792,174

29,925,233,385

1. 영업에서 창출된 현금흐름

28,134,155,619

36,459,669,288

당기순이익

28,844,340,035

26,243,571,574

조정
30
8,901,463,545

10,648,145,263

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
30
(9,611,647,961)

(432,047,549)

2. 이자의 수취

3,791,847,582

2,592,990,594

3. 이자의 지급

(1,420,343,640)

(1,268,928,878)

4. 법인세 부담액

(4,581,867,387)

(7,858,497,619)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,575,868,428)

(19,982,963,036)

단기금융상품의 증가

(94,000,000,000)

(77,000,000,000)

단기금융상품의 감소

77,000,000,000

60,700,000,000

대여금의 증가

(498,000,000)

(515,000,000)

대여금의 감소

384,574,545

151,144,443

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

1,416,216,217

987,166,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

-

(999,999,990)

유형자산의 처분

10,111,818

49,830,638

유형자산의 취득

(2,749,944,602)

(2,660,555,297)

무형자산의 취득

(915,316,380)

(624,454,300)

임차보증금의 순증감

395,414,765

(71,094,530)

정부보조금의 수취

381,075,209

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,886,987,144)

(5,605,428,989)

단기차입금의 상환

(1,548,802,500)

(1,977,304,000)

리스부채의 감소

(594,997,444)

(625,204,075)

임대보증금의 감소

(211,000,000)

(102,000,000)

임대보증금의 증가

75,000,000

92,000,000

정부보조금의 수취

-

462,469,486

배당금의 지급

(4,607,187,200)

(3,455,390,400)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

416,581,417

(34,093)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

877,518,019

4,336,807,267

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

11,585,660,741

7,248,853,474

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,463,178,760

11,585,660,741

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결재무제표 주석사항

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 29 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기말
제 28 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

155,866,505,916

126,902,978,394

현금및현금성자산
4,6
5,784,658,374

6,230,944,720

단기금융상품
6
94,000,000,000

77,000,000,000

매출채권및기타채권
6,9,34
28,262,991,418

18,548,930,041

재고자산
10
24,823,548,895

22,636,621,218

기타유동자산
8
2,995,307,229

2,486,482,415

Ⅱ. 비유동자산

98,944,305,372

98,658,357,311

장기금융상품
5,6
2,500,000

2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
11,188,091,748

11,013,711,855

투자부동산
13
21,924,974,886

22,176,273,015

유형자산
12
62,177,109,351

62,483,268,633

무형자산
14
2,397,579,109

2,193,467,760

기타비유동금융자산
6,9
949,045,956

675,759,406

순확정급여자산
17
305,004,322

113,376,642

자 산 총 계

254,810,811,288

225,561,335,705

부 채

I. 유동부채

47,944,640,716

40,991,740,675

매입채무및기타채무
6,15,34
10,195,224,161

7,705,802,833

단기차입금
6,16
19,109,125,000

17,832,375,000

계약부채
15,34
8,567,102,907

8,577,854,117

리스부채
6,16
94,954,704

48,514,620

기타유동부채
6,15
4,108,732,262

2,757,313,189

당기법인세부채

4,318,492,795

2,568,519,530

판매보증충당부채
18
680,960,677

529,175,255

금융보증부채
6,19
116,951,210

152,089,131

임대보증금
6
753,097,000

820,097,000

II. 비유동부채

2,337,079,336

2,336,054,974

임대보증금
6,34
24,000,000

93,000,000

이연법인세부채
30
1,941,154,479

2,180,555,235

리스부채
6,16
89,281,248

62,499,739

기타비유동부채
15,17
282,643,609

-

부 채 총 계

50,281,720,052

43,327,795,649

자 본

I. 자본금
21
6,044,946,000

6,044,946,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
45,278,039,297

45,278,039,297

Ⅲ. 기타자본항목
23
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
13,593,845,540

13,788,295,866

Ⅴ. 이익잉여금
25
163,179,106,169

140,689,104,663

자 본 총 계

204,529,091,236

182,233,540,056

부 채 와 자 본 총 계

254,810,811,288

225,561,335,705

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35

143,265,527,695

136,939,338,828

제품매출액

129,087,903,081

123,788,638,827

상품매출액

14,177,624,614

13,150,700,001

Ⅱ. 매출원가

91,711,131,917

90,635,269,956

제품매출원가

85,382,300,699

84,499,803,691

상품매출원가

6,328,831,218

6,135,466,265

Ⅲ. 매출총이익

51,554,395,778

46,304,068,872

판매비와관리비
27
12,601,352,827

11,085,656,836

경상연구비
14
9,837,493,347

8,707,271,409

Ⅳ. 영업이익

29,115,549,604

26,511,140,627

금융수익
28
4,453,538,962

3,528,468,285

금융비용
28
2,493,660,014

1,975,225,507

기타수익
29
3,539,444,823

2,802,989,170

기타비용
29
1,163,742,426

445,919,864

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

33,451,130,949

30,421,452,711

법인세비용
30
5,576,327,895

6,545,445,358

Ⅵ. 당기순이익

27,874,803,054

23,876,007,353

Ⅶ. 주당손익
31

기본 및 희석주당손익

2,420

2,073

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

27,874,803,054

23,876,007,353

Ⅱ. 기타포괄손익

(972,064,674)

(977,039,372)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

(972,064,674)

(977,039,372)

보험수리적손익
(777,614,348)

(977,039,372)

토지재평가이익
(194,450,326)

-

Ⅲ. 당기총포괄손익

26,902,738,380

22,898,967,981

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
121,245,527,082
162,789,962,475

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
23,876,007,353
23,876,007,353

보험수리적손익
-
-
-
-
(977,039,372)
(977,039,372)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,455,390,400)
(3,455,390,400)

2023.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
140,689,104,663
182,233,540,056

2024.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
140,689,104,663
182,233,540,056

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
27,874,803,054
27,874,803,054

보험수리적손익
-
-
-
-
(777,614,348)
(777,614,348)

토지재평가이익
-
-
-
(194,450,326)
-
(194,450,326)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,607,187,200)
(4,607,187,200)

2024.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,593,845,540
163,179,106,169
204,529,091,236

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

23,306,676,217

24,184,322,566

1. 영업에서 창출된 현금흐름

24,353,975,575

30,048,896,108

당기순이익

27,874,803,054

23,876,007,353

조정
32
7,803,339,569

8,977,101,610

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(11,324,167,048)

(2,804,212,855)

2. 이자의 수취

3,764,196,560

2,533,779,971

3. 이자의 지급

(784,877,871)

(643,789,728)

4. 법인세 부담액

(4,026,618,047)

(7,754,563,785)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,937,348,207)

(19,766,809,071)

단기금융상품의 증가

(94,000,000,000)

(77,000,000,000)

단기금융상품의 감소

77,000,000,000

60,700,000,000

대여금의 증가

(498,000,000)

(515,000,000)

대여금의 감소

384,574,545

151,144,443

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

1,416,216,217

987,166,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

-

(999,999,990)

유형자산의 처분

10,111,818

13,866,819

유형자산의 취득

(2,716,009,616)

(2,468,032,043)

무형자산의 취득

(915,316,380)

(624,454,300)

정부보조금의 수취

381,075,209

-

기타비유동자산의 증가

-

(11,500,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,815,790,479)

(3,055,180,069)

리스부채의 감소

(72,603,279)

(52,259,155)

임대보증금의 감소

(211,000,000)

(102,000,000)

임대보증금의 증가

75,000,000

92,000,000

정부보조금의 수취

-

462,469,486

배당금의 지급

(4,607,187,200)

(3,455,390,400)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

176,123

(34,093)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(446,286,346)

1,362,299,333

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,230,944,720

4,868,645,387

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,784,658,374

6,230,944,720

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도재무제표 주석사항
※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■
이익잉여금처분계산서(단위 : 원)

과 목
당 기(제29기)
전 기(제28기)

I. 미처분이익잉여금

146,879,143,591

124,849,860,805

전기이월미처분이익잉여금
119,781,954,885

101,950,892,824

당기순이익
27,874,803,054

23,876,007,353

보험수리적손익
(777,614,348)

(977,039,372)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

(6,334,882,400)

(5,067,905,920)

이익준비금
(575,898,400)

(460,718,720)

배당금 주당배당금(률)
당기 : 500원(100%)
전기 : 400원(80%)

(5,758,984,000)

(4,607,187,200)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

140,544,261,191

119,781,954,885

■
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 제29기(2024년)
(1) 기말배당

당사는
2025년 3월 5일 이사회
결의에 의거하여 2024년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식
11,517,968주

주당 배당금
500원

배당률(액면가 기준)
100%

배당금액
5,758,984,000원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제28기(2023년)

(1) 기말배당

당사는 2024년 3월 11일 이사회 결의에 의거하여, 2023년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식

11,517,968주

주당 배당금

400원

배당률(액면가 기준)

80%

배당금액

4,607,187,200원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집권자)

①주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라
대표이사(사장)
가 소집한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

①…………………………………………………………………………………
대표이사
……
……
.②
대표이사
…………………………
……
……………………………

-주주총회 소집권한을 대표이사(사장)이 아닌 대표이사로 변경함

제25조(의장)

①주주총회의 의장은
대표이사(사장)
로 한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

①……………………
대표이사
……
………
……… ….

②
대표이사
………………………………… …………………….

-주주총회 의장을 대표이사(사장)이 아닌 대표이사로 변경함

제36조(이사의 직무)

①부사장,전무이사,상무이사 및 이사는
대표이사(사장)
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제36조(이사의 직무)

①……………………………………………
대표이사
………………………………… …………………………………………
대표이사
… ………………………………
②
대표이사
………………………………… …………………….

-제22조 및 제25조 수정 에 따른 문구 수정

제39조(이사회의 구성과 소집)

①(생략)

②이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③(생략)

④(생략)

⑤(생략)

⑥(생략)

제39조(이사회의 구성과 소집)

①(현행과 동일)

②…………
대표이사
………………………

………………………………………………………………

③(현행과 동일)

④(현행과 동일)

⑤(현행과 동일)

⑥(현행과 동일)

-제22조 및 제25조 수정 에 따른 문구 수정

제44조(대표이사의 직무)

①
대표이사(사장)
는

회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제44조(대표이사의 직무)

①
대표이사
…………………………………………….

-제22조 및 제25조 수정 에 따른 문구 수정

제52조(재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장)
는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥(생략)

⑦(생략)

⑧
대표이사(사장)
는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사
………………………………… …………………………………………
……

②
대표이사
………………………………… ……………………
…………………………
③……………………………………………………………
대표이사 ………
…

④
대표이사
………………………………… ……………………………………………………………….

⑤
대표이사
………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………

………
⑥(현행과 동일)

⑦(현행과 동일)

⑧
대표이사
………………………………… …………………………………………………………………
……

-제22조 및 제25조 수정 에 따른 문구 수정

<신설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상욱
1971.06
사내이사
-
-
이사회

장재하
1965.04
사외이사
-
-
이사회

심재돈
1967.02
사외이사
-
-
이사회

심병화
1968.01
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상욱
(주)제이브이엠R&D센터장
2003~현재

-계명대 경영학과

-現,(주)제이브이엠 R&D 센터장

-

장재하
교보증권법인영업본부 고문
1987198920202024현재

-연세대 경영학과

-연세대 대학원 경영학 재무관리 석사

-에프앤가이드 펀드평가본부 본부장/부사장

-연세대학교 기금운용실무위원회 위원

-現,교보증권 법인영업본부 고문

-

심재돈
법무법인 시그니처(인천)변호사
1992200219921995~201220132018현재

-서울대 공법학과

-일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원

-제34회 사법시험 합격

-서울/창원/인천/청주/수원/대전지검 검사外

-김앤장 법률사무소 변호사

-변호사 심재돈 법률사무소

-現,법무법인 시그니처(인천) 변호사

-

심병화
삼성바이오로직스 사회공헌TF장
199120242021현재

-서강대 경제학과

-성균관대 IMBA 경영학 석사

-삼성바이오로직스 경영혁신팀장(상무)

-現,삼성바이오로직스 사회공헌TF장(상무)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상욱
-
-
-

장재하
-
-
-

심재돈
-
-
-

심병화
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[장재하 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 투자신탁회사의 주식운용, 국민연금관리공단의 주식 및 리스크관리실,증권회사의 법인영업 및 자산금융본부, 자산운용사의 대표이사 및 비상근 감사 등 다양한 경험 및 전문성을 겸비한 전문가로, 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여, 주식 및 리스크 관리 등 (주)제이브이엠 경영 전반에 대한 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에게 개진하겠습니다.2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에서 감독기능을 충실히 수행하여 기업가치 증진과 발전을 위해 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

[심재돈 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 서울, 창원, 인천, 청주,수원, 대전지검 등 검사직과 김앤장 법률사무소및 법무법인 시그니처 변호사 출신의 다양한 경험과 전문성을 겸비한 법률전문가로 (주)제이브이엠 이사회에 참여하여 경영 전반에 대한 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에게 개진하겠습니다.2. 독립성
독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사내이사 김상욱 후보자]

후보자는 (주)제이브이엠에서 오랜기간 동안 R&D를 책임지고 지속,발전시킨 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기존제품 및 신제품의 개발에 크게 기여한 바,경영참가를 통해 회사의 R&D 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

[
사외이사 장재하 후보
자]

후보자는
투자신탁, 국민연금관리공단, 증권회사 등 주식 및 리스크 관리 분야에서 검증된 전문가로, 임기동안 당사의 재무분야 및 리스크 관리에 선진 기법 등을 통해회사의 지속가능경영에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

[
사외이사 심재돈 후보자
]

후보자는
오랜기간동안 검사, 부장검사, 지청장을 지낸 법률전문가로, 법률적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을할 것으로 기대합니다.

[
기타비상무이사 심병화 후보자
]

후보자는
삼성바이오로직스의 창립 멤버로 사업기획, 재무전략 수립, 회계정책 및 내부통제 시스템 구축 및 운영을 두루 거친 재무전문가로 회사의 재무전략 및 경영혁신을 통해 경영체질을 개선하고, 투명경영 및 내실경영을 실천하는데 기여할 것으로 판단되어추천합니다.

확인서

확인서(김상욱)

확인서(장재하)

확인서(심재돈)

확인서(심병화)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전강진
1969.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전강진
법무법인(유) 지평파트너변호사
1992200119911994~201720202022현재현재현재

-고려대 법과대학

-일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원

-제33회 사법시험 합격

-서울/대전/대구/광주/전주/서울중앙지검 검사外

-김앤장 법률사무소 변호사

-한국콜마 준법지원실장

-現,인사혁신처 정책자문위원

-現,고위공직자범죄수사처 인사위원회 위원

-現,법무법인(유) 지평 파트너변호사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[전강진 사외이사(감사위원) 후보자]

준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 사외이사가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장재하
1965.04
사외이사
-
-
이사회

심재돈
1967.02
사외이사
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장재하
교보증권법인영업본부 고문
1987198920202024현재

-연세대 경영학과

-연세대 대학원 경영학 재무관리 석사

-에프앤가이드 펀드평가본부 본부장/부사장

-연세대학교 기금운용실무위원회 위원

-現,교보증권 법인영업본부 고문

-

심재돈
법무법인 시그니처(인천)변호사
1992200219921995~201220132018현재

-서울대 공법학과

-일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원

-제34회 사법시험 합격

-서울/창원/인천/청주/수원/대전지검 검사外

-김앤장 법률사무소 변호사

-변호사 심재돈 법률사무소

-現,법무법인 시그니처(인천) 변호사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[
장재하 사외이사(감사위원) 후보자]

후보자는 투자신탁, 국민연금관리공단, 증권회사 등 주식 및 리스크 관리 분야에서 검증된 전문가로서, 임기동안 당사의 재무분야 및 리스크 관리에 선진적인 기법 등을 통해 회사의 지속가능경영에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

[
심재돈 사외이사(감사위원) 후보자
]

후보자는
오랜기간동안 검사, 부장검사, 지청장을 지낸 법률전문가로, 법률적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서(전강진)

확인서(장재하)

확인서(심재돈)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
421백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.