컴투스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 컴투스홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
㈜컴투스홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:

성 명: ㈜컴투스홀딩스주 소:
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 4층전화번호: 02-6959-0054

작 성 자:
성 명: 권혜경부서 및 직위: IR실 / 과장전화번호: 02-6959-0054

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜컴투스홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.13
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜컴투스홀딩스
보통주
242
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

송병준
최대주주
보통주
2,205,432
33.44
최대주주
-

정철호
계열회사 임원
보통주
1,000
0.02
계열회사 임원
-

송재준
계열회사 임원
보통주
75,308
1.14
계열회사 임원
-

이규창
계열회사 임원
보통주
21,696
0.33
계열회사 임원
-

조성완
계열회사 임원
보통주
500
0.01
계열회사 임원
-

박희목
특수관계인
보통주
66,427
1.01
특수관계인
-

계
-
2,370,363
35.94
-
-

주1)
2024년 12월 31일 기준 발행주식총수는 6,595,192주이며, 자기주식 242주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 6,594,950주 입니다.

주2)
상기 '소유 비율'은 의결권 있는 주식총수(6,594,950주) 대비 비율 입니다

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성학
보통주
0
직원
-
-

권혜경
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.13
2025.03.21
2025.03.30
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일(금) 오전9시~ 2025년 3월 30일(일) 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 ㈜컴투스홀딩스 IR실 (우편번호 08506)- 연락처 : 02-6959-0054- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 31일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일(월) 오후 1시

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 지하1층 B115호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일(금) 오전9시~ 2025년 3월 30일(일) 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2000년 설립 이후 독창적이고 창의적인 게임과 서비스를 통해 글로벌 모바일 게임 시장을 선도해 왔으며, 현재는 유망한 중소 인디 개발사들의 참신하고 재미있는 게임을 발굴하며 PC 및 스팀 등 다양한 게임 플랫폼으로의 확대를 진행하고 있습니다. 당사의 게임 사업은 라이프사이클이 길고 ARPU가 높은 RPG 장르와 다양한 유저들이 쉽게 접근할 수 있는 캐주얼 장르 게임을 중심으로, 시장의 트렌드에 맞춘 안정적이고 지속적인 성장을 추구하고 있습니다. 기타 회사의 현황에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제25기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자산

I. 유동자산
68,708,111,679
51,183,607,655

1. 현금및현금성자산
31,398,067,499
16,136,556,039

2. 단기금융상품

12,582,256,612
12,257,452,301

3. 매출채권

10,014,766,964
12,175,019,236

4. 기타수취채권(유동)

2,397,052,190
1,782,612,201

5. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)

4,624,976,089
1,087,393,038

6. 당기법인세자산

1,321,650
95,022,617

7. 기타유동자산

7,689,670,675
7,649,552,223

II. 비유동자산

473,514,411,317
545,450,410,790

1. 장기금융상품

0
189,564,429

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

53,659,894
7,726,719,288

3. 관계기업투자주식

458,098,794,602
510,983,191,379

4. 유형자산

2,320,730,310
7,044,381,242

5. 무형자산

3,549,239,499
8,920,122,553

6. 기타수취채권(비유동)

608,569,479
830,851,336

7. 기타비유동자산

5,990,912,709
7,587,292,261

8. 계약자산(비유동)

2,285,635,052
1,558,442,006

9. 이연법인세자산

606,869,772
609,846,296

자산총계
542,222,522,996
596,634,018,445

부채

I. 유동부채

214,256,630,995
179,567,598,634

1. 기타지급채무

38,934,330,547
43,264,872,933

2. 단기차입금

74,700,000,000
82,998,200,000

3. 유동성장기차입금

30,000,000,000
46,500,000,000

4. 리스부채

362,213,064
1,502,699,805

5. 당기법인세부채

310,696,936
480,446,056

6. 기타유동부채

2,047,063,010
4,821,379,840

7. 기타유동금융부채

67,902,327,438
0

II. 비유동부채

116,298,081,401
142,698,628,724

1. 기타지급채무(비유동)

3,409,369,266
3,104,539,583

2. 비유동리스부채

248,894,239
3,339,882,720

3. 기타비유동부채

748,988,774
234,117,870

4. 기타비유동금융부채

25,144,585,239
60,188,029,138

5. 계약부채(비유동)

69,175,885,151
48,262,330,768

6. 이연법인세부채

17,570,358,732
27,569,728,645

부채총계
330,554,712,396
322,266,227,358

자본

I. 지배기업소유지분

240,499,630,930
288,863,822,733

1. 자본금

3,297,596,000
3,297,596,000

2. 기타불입자본

106,097,377,140
105,944,765,988

3. 기타자본구성요소

2,169,921,570
15,784,259,869

4. 이익잉여금(결손금)

128,934,736,220
163,837,200,876

II. 비지배지분

(28,831,820,330)
(14,496,031,646)

자본총계
211,667,810,600
274,367,791,087

부채및자본총계
542,222,522,996
596,634,018,445

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ. 영업수익
149,291,711,524
153,105,317,491

사업수익
149,281,644,720
140,210,695,222

관계기업투자이익
10,066,804
12,894,622,269

Ⅱ. 영업비용
199,594,573,772
156,456,905,776

사업비용
162,131,016,152
153,122,008,635

관계기업투자손실
37,463,557,620
3,334,897,141

Ⅲ. 영업이익
(50,302,862,248)
(3,351,588,285)

Ⅳ. 금융수익
5,969,061,859
584,851,109

Ⅴ. 금융비용
12,859,945,754
16,278,352,259

Ⅵ. 기타영업외수익
9,899,306,499
2,562,037,038

Ⅶ. 기타영업외비용
1,958,450,136
2,651,471,540

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(49,252,889,780)
(19,134,523,937)

Ⅸ. 법인세비용
(6,957,446,644)
(4,757,472,369)

Ⅹ. 연결당기순이익
(42,295,443,136)
(14,377,051,568)

지배지분순이익
(36,085,057,261)
(9,342,295,248)

비지배지분순이익
(6,210,385,875)
(5,034,756,320)

ⅩⅠ. 기타포괄손익
(14,432,095,503)
(3,074,989,188)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,139,020,525)
(3,706,368,127)

관계기업자본변동
(6,360,234,465)
(2,708,261,585)

관계기업이익잉여금변동
1,186,257,013
(99,255,900)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
34,956,927
(898,850,642)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(9,293,074,978)
631,378,939

관계기업자본변동
(2,353,332,659)
938,601,547

해외사업환산손익
(6,939,742,319)
(307,222,608)

ⅩⅡ. 총포괄손익
(56,727,538,639)
(17,452,040,756)

지배기업소유주지분포괄이익
(47,390,094,628)
(12,225,637,874)

비지배주주지분포괄손익
(9,337,444,011)
(5,226,402,882)

ⅩⅢ. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(5,475)
(1,419)

희석주당순이익(손실)
(5,475)
(1,419)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
비지배주주지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분손익
전환권대가
자기주식
주식선택권
기타자본조정
기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,656,372,893
10,090,075,052
(307,328,238)
690,300,863
1,643,553,871
105,623,102,132
18,568,346,595
173,278,752,024
300,767,796,751
(9,644,095,064)
291,123,701,687

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(9,342,295,248)
(9,342,295,248)
(5,034,756,320)
(14,377,051,568)

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,769,660,038)
-
(1,769,660,038)
-
(1,769,660,038)

관계기업 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(99,255,900)
(99,255,900)
-
(99,255,900)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(204,521,416)
-
(204,521,416)
(102,701,192)
(307,222,608)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(809,905,272)
-
(809,905,272)
(88,945,370)
(898,850,642)

주식선택권의 행사
-
-
768,000
-
23,932,000
(24,700,000)
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
321,663,856
-
321,663,856
-
-
321,663,856
-
321,663,856

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
374,466,300
374,466,300

2023.12.31 (기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,657,140,893
10,090,075,052
(283,396,238)
987,264,719
1,643,553,871
105,944,765,988
15,784,259,869
163,837,200,876
288,863,822,733
(14,496,031,646)
274,367,791,087

2024.01.01 (기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,657,140,893
10,090,075,052
(283,396,238)
987,264,719
1,643,553,871
105,944,765,988
15,784,259,869
163,837,200,876
288,863,822,733
(14,496,031,646)
274,367,791,087

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(36,085,057,261)
(36,085,057,261)
(6,210,385,875)
(42,295,443,136)

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(8,713,567,124)
-
(8,713,567,124)
-
(8,713,567,124)

관계기업 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,186,257,013
1,186,257,013
-
1,186,257,013

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(3,744,343,275)
-
(3,744,343,275)
(3,195,399,044)
(6,939,742,319)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(33,383,981)
-
(33,383,981)
68,340,908
34,956,927

주식선택권의 행사
-
-
232,800,400
-
277,599,600
(534,400,000)
-
(24,000,000)
-
-
(24,000,000)
-
(24,000,000)

주식기준보상
-
-
-
-
-
176,611,152
-
176,611,152
-
-
176,611,152
-
176,611,152

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,123,043,919)
(3,664,408)
(1,126,708,327)
(4,998,344,673)
(6,125,053,000)

2024.12.31 (기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,889,941,293
10,090,075,052
(5,796,638)
629,475,871
1,643,553,871
106,097,377,140
2,169,921,570
128,934,736,220
240,499,630,930
(28,831,820,330)
211,667,810,600

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,733,858,317)
(3,016,291,122)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,179,354,077)
(7,922,078,132)

당기순이익
(42,295,443,136)
(14,377,051,568)

법인세비용(수익)
(6,957,446,644)
(4,757,472,369)

외화환산손실
228,475,605
56,050,601

대손상각비
(9,397,351)
(3,088,277)

기타의 대손상각비
105,680
182,479,828

지급수수료
439,260,430
673,156,992

광고선전비
0
13,566,068

당기손익-공정가치 측정 금융자산 손상차손
225,000,000
0

감가상각비
2,853,153,812
3,314,975,140

무형자산상각비
1,874,311,910
2,322,934,816

관계기업투자주식평가손실
37,463,557,620
3,334,897,141

유형자산처분손실
316,569,079
8,821,821

무형자산처분손실
181,249,520
110,229

무형자산손상차손
312,784,025
2,067,107,959

유형자산손상차손
0
3,247,206

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실
0
3,981,314,516

계약자산손상차손
450,287,774
86,999,261

퇴직급여
14,054,545
17,586,793

장기종업원급여
70,762,238
76,710,420

주식기준보상
176,611,152
321,663,856

잡손실
120,178,934
46,987,261

이자비용
12,634,945,754
12,297,037,743

이자수익
(713,304,187)
(584,851,109)

외화환산이익
(780,093,206)
(26,710,395)

관계기업투자주식평가이익
(10,066,804)
(12,894,622,269)

관계기업투자주식처분이익
(356,513,060)
0

종속기업투자주식처분이익
(7,251,274,864)
0

유형자산처분이익
(22,136,401)
(45,844,087)

무형자산처분이익
(206,953,881)
(149,431,340)

당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익
(3,560,911,392)
0

무형자산손상차손환입
(2,650,020)
(776,310,270)

잡이익
(445,613,299)
(1,008,885,131)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
0
(15,743,416)

매출채권의 감소(증가)
786,817,531
(1,650,896,510)

기타수취채권의 감소(증가)
(928,858,350)
(50,247,566)

기타유동자산의 감소(증가)
536,246,247
3,696,483,950

기타비유동자산의 감소(증가)
9,384,289,352
1,171,011,644

이연법인세자산의 감소(증가)
1,159,026,349
(2,719,830)

기타지급채무의 증가(감소)
(2,997,343,355)
(1,674,051,722)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
325,400,846
1,066,180,681

기타유동부채의 증가(감소)
486,916,506
301,472,371

기타비유동부채의 증가(감소)
(137,069,706)
(75,167,120)

장기계약부채의 증가(감소)
(5,545,102,591)
2,640,158,730

당기법인세부채의 증가(감소)
819,261
(227,133,924)

이연법인세부채의 증가(감소)
0
(7,282,806,256)

2. 이자의 수취
670,589,479
528,127,350

3. 이자의 지급
(9,857,034,553)
(3,497,041,612)

4. 배당금 수취
4,914,400,400
9,828,800,800

5. 법인세환급(납부)
(2,282,459,566)
(1,954,099,528)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
17,211,350,453
4,178,868,232

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
26,220,556,270
9,962,787,538

단기금융상품의 감소
3,460,000,000
0

단기대여금의 감소
280,000,000
17,000,000

종속기업투자주식의 처분
15,445,287,076
0

관계기업투자주식의 처분
1,355,419,122
0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
0
140,925,101

장기금융상품의 감소
194,004,359
0

유형자산의 처분
28,676,545
204,973,000

무형자산의 처분
5,457,169,168
9,189,294,697

보증금의 감소
0
410,594,740

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(9,009,205,817)
(5,783,919,306)

단기금융상품의 증가
3,784,804,311
1,715,681,595

단기대여금의 증가
0
700,000,000

장기금융상품의 취득
0
954,706

유형자산의 취득
793,903,961
731,838,218

무형자산의 취득
143,930,739
1,216,256,292

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
678,165,126
221,987,132

보증금의 증가
1,020,170
0

임차보증금의 증가
0
58,808,325

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
3,607,381,510
1,087,393,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
0
51,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,056,699,549
725,819,600

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
60,499,200,000
39,300,000,000

단기차입금의 증가
26,499,200,000
39,300,000,000

사채 발행
34,000,000,000
0

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액(손실)
(46,442,500,451)
(38,574,180,400)

단기차입금의 상환
28,290,000,000
27,900,000,000

유동성장기차입금의 상환
16,500,000,000
8,500,000,000

주식선택권의 행사
24,000,000
0

리스부채의 상환
1,628,500,451
2,174,180,400

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
22,534,191,685
1,888,396,710

V. 기초현금및현금성자산
8,507,182,648
13,746,312,772

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
356,693,166
501,846,557

VII. 기말현금및현금성자산
31,398,067,499
16,136,556,039

[별도 재무제표]

<재 무 상 태 표>

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

52,421,048,626
25,505,389,564

1. 현금및현금성자산
26,904,165,369
4,481,015,315

2. 단기금융상품
12,582,256,612
12,257,452,301

3. 매출채권

7,598,468,685
4,152,529,483

4. 기타수취채권

1,534,799,337
1,711,117,823

5. 당기법인세자산

0
72,029,730

6. 기타유동자산

3,801,358,623
2,831,244,912

II. 비유동자산

283,895,551,481
287,999,227,578

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

26,631,546
28,695,292

2. 종속기업투자주식

44,256,162,655
45,660,087,239

3. 관계기업투자주식

227,843,215,717
228,754,600,015

4. 유형자산

1,242,407,040
1,650,572,766

5. 무형자산

5,739,986,527
5,231,087,356

6. 기타수취채권(비유동)

402,839,199
330,501,101

7. 기타비유동자산

695,727,990
437,282,906

8. 계약자산(비유동)

3,688,580,807
5,906,400,903

자 산 총 계
336,316,600,107
313,504,617,142

부 채

I. 유동부채

209,548,366,282
160,230,967,765

1. 기타지급채무(유동)

34,215,805,271
32,103,273,466

2. 단기차입금

74,700,000,000
79,130,000,000

3. 유동성장기차입금

30,000,000,000
46,500,000,000

4. 당기법인세부채

77,086,867
0

5. 리스부채

173,786,136
164,119,673

6. 기타유동부채

2,479,360,570
2,333,574,626

7. 기타유동금융부채

67,902,327,438
0

II. 비유동부채
26,060,465,425
59,139,398,640

1. 기타지급채무(비유동)

157,527,163
171,928,357

2. 비유동리스부채

203,257,528
372,746,823

3. 기타비유동부채

699,680,734
135,736,874

4. 기타비유동금융부채

25,000,000,000
58,458,986,586

부 채 총 계
235,608,831,707
219,370,366,405

자 본

I. 자본금

3,297,596,000
3,297,596,000

II. 기타불입자본

99,720,804,260
99,568,193,108

III. 기타자본구성요소

26,407,960
28,471,706

IV. 이익잉여금

(2,337,039,820)
(8,760,010,077)

자 본 총 계
100,707,768,400
94,134,250,737

부 채 및 자 본 총 계
336,316,600,107
313,504,617,142

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ. 영업수익
88,312,639,700
77,090,229,408

사업수익
81,898,239,300
63,561,428,608

배당수익
6,414,400,400
13,528,800,800

Ⅱ. 영업비용
87,591,171,218
72,471,930,693

Ⅲ. 영업이익(손실)
721,468,482
4,618,298,715

Ⅳ. 금융수익
4,220,591,499
511,364,235

Ⅴ. 금융비용
12,257,259,364
14,023,413,607

Ⅵ. 기타영업외수익
15,824,091,930
1,973,321,029

Ⅶ. 기타영업외비용
1,813,141,143
3,056,218,428

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,695,751,404
(9,976,648,056)

Ⅸ. 법인세비용
272,781,147
37,133,222

Ⅹ. 당기순이익(손실)
6,422,970,257
(10,013,781,278)

ⅩⅠ. 기타포괄손익
(2,063,746)
52,332

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,063,746)
52,332

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(2,063,746)
52,332

ⅩⅡ. 당기총포괄손익
6,420,906,510
(10,013,728,946)

ⅩⅢ. 주당이익

기본주당순이익(손실)
974
(1,521)

희석주당순이익(손실)
974
(1,521)

<자 본 변 동 표>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
전환권대가
기타자본잉여금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타불입자본 합계

2023.01.01(기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
10,090,075,052
(4,733,019,009)
17,656,372,893
(307,328,238)
690,300,863
99,246,529,252
28,419,374
1,253,771,201
103,826,315,827

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(10,013,781,278)
(10,013,781,278)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
52,332
-
52,332

주식선택권의 행사
-
-
-
-
768,000
23,932,000
(24,700,000)
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
321,663,856
321,663,856
-
-
321,663,856

2023.12.31(기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
10,090,075,052
(4,733,019,009)
17,657,140,893
(283,396,238)
987,264,719
99,568,193,108
28,471,706
(8,760,010,077)
94,134,250,737

2024.01.01(기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
10,090,075,052
(4,733,019,009)
17,657,140,893
(283,396,238)
987,264,719
99,568,193,108
28,471,706
(8,760,010,077)
94,134,250,737

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,422,970,257
6,422,970,257

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,063,746)
-
(2,063,746)

주식선택권의 행사
-
-
-
-
232,800,400
277,599,600
(534,400,000)
(24,000,000)
-
-
(24,000,000)

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
176,611,152
176,611,152
-
-
176,611,152

2024.12.31(기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
10,090,075,052
(4,733,019,009)
17,889,941,293
(5,796,638)
629,475,871
99,720,804,260
26,407,960
(2,337,039,820)
100,707,768,400

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,182,216,836)
(983,749,558)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,838,518,126)
(12,021,776,087)

당기순이익(손실)
6,422,970,257
(10,013,781,278)

법인세비용
272,781,147
37,133,222

외화환산손실
210,702,673
45,359,294

대손상각비
(10,535,150)
(3,263,837)

기타대손상각비
105,680
100,908,749

지급수수료
14,981,877
83,338

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
0
(15,743,416)

당기손익-공정가치측정금융자산 손상차손
225,000,000
0

광고선전비
0
13,566,068

종속회사투자주식 손상차손
0
2,393,720,000

감가상각비
536,511,347
542,250,163

무형자산상각
1,768,877,774
1,939,741,307

종속기업투자주식처분이익
(14,041,362,492)
0

유형자산처분손실
0
4,511,859

무형자산처분손실
56,508,474
0

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실
0
2,230,760,613

당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익
(3,560,911,392)
0

무형자산손상차손
255,315,894
3,079,067

계약자산손상차손
1,050,723,303
305,370,588

주식기준보상
176,611,152
321,663,856

이자비용
12,032,259,364
11,792,652,994

이자수익
(659,680,107)
(511,364,235)

외화환산이익
(717,934,714)
(10,564,220)

배당수익
(6,414,400,400)
(13,528,800,800)

관계기업투자주식처분이익
(444,034,824)
0

유형자산처분이익
(7,007,550)
(34,768,161)

무형자산처분이익
(6,659,635)
0

무형자산손상차손환입
(2,650,020)
(1,362,883,211)

잡이익
(1,035)
(80,381,698)

매출채권의 증감
(4,558,141,100)
(1,970,087,492)

기타수취채권의 증감
(138,100,758)
(18,325,515)

기타유동자산의 증감
(1,349,148,562)
(169,059,370)

기타비유동자산의 증감
8,420,155
43,927,225

계약자산의 증감
439,822,832
51,305,926

기타유동지급채무의 증감
3,555,729,174
(2,861,516,380)

기타비유동지급채무의 증감
149,661,465
64,273,717

기타유동부채의 증감
(104,932,955)
(499,624,382)

계약부채의 증감
0
(831,920,078)

2. 이자의 수취
619,081,823
456,752,046

3. 이자의 지급
(9,253,516,383)
(2,992,354,397)

4. 배당의 수취
6,414,400,400
13,528,800,800

5. 법인세의 환급
(123,664,550)
44,828,080

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
16,689,855,525
(1,090,812,693)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
21,633,491,711
3,266,714,201

단기금융상품의 감소
3,460,000,000
0

단기대여금의 감소
280,000,000
0

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
0
140,925,101

종속기업투자주식의 처분
15,445,287,076
0

관계기업투자주식의 처분
1,355,419,122
0

유형자산의 처분
7,271,000
168,899,733

무형자산의 처분
1,085,514,513
2,546,294,627

보증금의 감소
0
410,594,740

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(4,943,636,186)
(4,357,526,894)

단기금융상품의 증가
3,784,804,311
1,715,681,595

단기대여금의 증가
0
700,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
225,000,000
0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
0
21,000,000

종속기업투자주식의 취득
0
409,838,593

유형자산의 취득
135,274,500
268,058,450

무형자산의 취득
120,392,249
1,020,961,124

무형자산의 취득을 위한 선급금의 증가
678,165,126
221,987,132

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,880,142,097
2,837,709,031

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
57,860,000,000
39,300,000,000

단기차입금의 차입
23,860,000,000
39,300,000,000

사채 발행
34,000,000,000
0

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(44,979,857,903)
(36,462,290,969)

단기차입금의 상환
28,290,000,000
27,800,000,000

유동성장기차입금의 상환
16,500,000,000
8,500,000,000

주식선택권의 행사
24,000,000
0

리스부채(유동)의 감소
165,857,903
162,290,969

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
22,387,780,786
763,146,780

V. 기초현금및현금성자산
4,481,015,315
3,719,327,244

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
35,369,268
(1,458,709)

VII. 기말현금및현금성자산
26,904,165,369
4,481,015,315

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) 처분예정일 2025년 03월 31일

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) 처분확정일 2024년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

(2,337,039,820)

(8,760,010,077)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(8,760,010,077)

1,253,771,201

2. 당기순이익(손실)
6,422,970,257

(10,013,781,278)

3. 회계정책 변경효과
0

0

II. 임의적립금등의이입액

0

0

1. 연구및연구인력개발준비금
0

0

III. 차기이월미처분이익잉여금

(2,337,039,820)

(8,760,010,077)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행하는 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행하는 주식의 총수는
일억(100,000,000)주
로 한다.

문구 정비

제8조 (삭제)
(삭제)
조항 번호수정 등조항 정리

제8조의2
(주식등의 전자등록)

(생략)

제8조
(주식등의 전자등록)

(현행 정관과 같음)

제10조의3(우리사주매수선택권)

①~② 생략

③ 삭제 (2023.03.29)

④~⑦

제10조의3(우리사주매수선택권)

①~② (현행 정관 제1~2항과 같음)

③ (현행 정관 제4항과 같음)

④~⑥ (현행 정관 제5~7항과 같음)

제12조 (삭제)
(삭제)

제12조의2
(주주명부 작성·비치)

(생략)

제12조
(주주명부 작성·비치)

(현행 정관과 같음)

제13조의1
(기준일)

①~② 생략

③ 삭제 <개정23.03.29>

제13조
(기준일)

①~② (현행 정관과 같음)

(삭제)

제13조의2(주식의 소각)

①
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조의2(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제17조(소집시기)

①
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 삭제 (21.03.30)

제17조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

(삭제)

제29조(이사의 수)

①
회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 직무)

①
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회 결의로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

제32조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회 결의로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

(신 설)

부 칙

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

개정 정관

시행일 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 송병준 사내이사 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 이관우 사외이사 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송병준
1976.01.08
사내이사
해당사항 없음
최대주주(본인)
이사회

이관우
1984.07.16
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송병준

㈜컴투스홀딩스 의장
㈜컴투스 의장

2021.03~현재
현] ㈜컴투스홀딩스 의장
없음

2021.03~현재

현]
㈜컴투스 의장

2021.10~현재

현]
㈜위지윅스튜디오 의장

이관우
㈜버즈빌 대표이사
2013.01~현재

현]
㈜버즈빌 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이관우 사외이사 후보자 후보자 본인은 AI 기반 광고 플랫폼 운영 경험을 바탕으로 당사의 게임 및 플랫폼 사업과의 시너지를 극대화하고자 합니다. AI 기술을 활용한 광고 및 마케팅 전략을 통해 수익 모델을 고도화하고, PC 및 콘솔 게임 플랫폼으로의 확장에 있어 글로벌 성장 전략을 지원하겠습니다. 또한, 빠르게 변화하는 산업 트렌드에 기반하여 독립적인 시각에서 경영 리스크를 점검하고 지속 가능한 성장 전략 수립을 위한 자문 역할을 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 송병준 사내이사 후보자송병준 사내이사 후보자는 국내 모바일 게임 1세대 창업자로서, 20년 이상 회사를 이끌며 성장과 기업 가치 증대에 중요한 역할을 해왔습니다. 게임 산업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 모바일 게임을 넘어 PC 및 콘솔 게임으로의 확장을 추진하고 있으며, 블록체인 및 플랫폼 사업과의 연계를 통한 신성장 동력 확보에도 핵심적인 역할을 수행해 왔습니다. 또한, 글로벌 전략을 총괄하며 해외 시장 확장을 주도해왔으며, 당사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 이끌어 갈 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 후보자를 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.■ 이관우 사외이사 후보자이관우 사외이사 후보자는 AI 기반 광고 플랫폼 전문가로서, 당사의 게임 및 플랫폼 사업과 높은 시너지를 창출할 적임자입니다. 특히, AI를 활용한 광고 최적화 및 데이터 기반 마케팅 전략, 글로벌 플랫폼 비즈니스에 대한 깊은 이해를 기반으로 당사의 글로벌 성장 전략 수립에 기여할 것으로 기대됩니다. 독립적인 경영 감시 및 리스크 관리 역할을 수행하며, 지속 가능한 성장을 위한 전략적 방향성을 제시할 수 있는 적임자로 추천합니다.

확인서

송병준 사내이사 확인서.jpg
송병준 사내이사 확인서

이관우 사외이사 확인서.jpg
이관우 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
683

최고한도액
3,000

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60

최고한도액
100