미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
6.0
(주)미래컴퍼니

주주총회소집공고

2025 년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김준구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지)http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)황 지 석

(전 화)031-350-9997

주주총회 소집공고

(제32기 정기총회)

주주님께

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시: 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀

3. 회의목적사항1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황지석 재선임의 건제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안영욱 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 시스템에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간:
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 신분증 사본), 인감 증명서, 대리인의 신분증 2025년 03월 13일

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김준구 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이관수(출석률: 100%)
박승한(출석률:80%)
안영욱(출석률:43%)
이윤희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-08
제1호 의안 : 제 31기 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 제 31기 현금배당 결정의 건
찬성
-
찬성
찬성

2
2024-03-08
제1호 의안 : 제 31기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 전자투표 시스템 도입의 건
찬성
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 2024년 경영계획 및 자금운용 계획 보고의 건
참석
-
참석
참석

제4호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
참석
-
참석
참석

제5호 의안 : 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고의 건
참석
-
참석
참석

3
2024-03-25
제1호의안 : 대표이사 김준구 선임의 건
-
불참
불참
찬성

4
2024-05-07
제1호 의안 : 2024년 1분기 실적 보고의 건
-
참석
불참
참석

5
2024-08-09
제1호 의안 : 2024년 2분기 실적 보고의 건
-
참석
불참
참석

제2호 의안 : 한국산업은행 외화지급보증 발급의 건
-
찬성
불참
찬성

6
2024-11-14
제1호의안 : 2024년 3분기 실적 보고의 건
-
참석
참석
참석

7
2024-12-13
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기간 및 기준일 승인의 건
-
찬성
불참
찬성

제2호 의안 : 현금, 현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 승인의건
-
찬성
불참
찬성

※ 제 31기 정기주주총회(2024년 3월 25일)에서 이관수 감사위원회 위원이 되는 사외이사가 중도퇴임 및 박승한 감사위원회 위원이 되는 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박승한(감사위원장)이윤희안영욱
2024-02-28
제1호 보고 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고
-

2024-03-08
제1호 보고 : 감사의 감사보고서 제출의 건
-

제2호 보고 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
-

2024-03-11
제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2024-11-07
제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
5,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1984년도에 설립되어 반도체 및 디스플레이 패널 제조 장비 연구 개발 및 제조하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 자회사 미래디피를 통해 Touch Panel을 제조 판매하는 사업을 전개하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

반도체/디스플레이 제조장비 부문
(주)미래컴퍼니
반도체/디스플레이 제조장비 부문
반도체, 디스플레이 패널제조회사

기타
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사 등

(가) 디스플레이 장비 산업

1) 산업의 특성 디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을 이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응합니다. 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다. 패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 IT기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)의 수요 트렌드입니다. 이러한 이유로 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 제품 투자시기에 따라 매출이 발생하고 있으며, 차세대 제품 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다. 장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

2) 산업의 성장성

최근 디스플레이 전방산업의 수요 악화로 인해 고객사의 신규투자 취소 또는 축소 등의 사유로 국내외 디스플레이 패널업체들의 설비투자가 저조하였습니다. 다만, 현재 IT 기기와 차량용 디스플레이에 OLED 적용이 확대될 것으로 예상됨에 따라 디스플레이 패널업체의 설비투자가 재개될 것으로 관측됩니다. 특히 OLED TV로의 전환과 IT기기의 OLED 패널 채택이 늘어남에 따라 OLED 관련 패널 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

mobile pc oled 패널 예상 출하량.jpg
mobile pc oled 패널 예상 출하량

시장조사업체인 DSCC(Display Supply Chain Consultants)는2023년도 디스플레이 장비 시장은 LCD 공급 과잉 및 공급업체의 손실로 인해 투자가 전년대비 -67% 감소하였다고 하였으나, 2024년 FPD 설비 투자는 +47% 증가한 73억달러로 예상하고 있습니다

디스플레이 장비시장은 향후 전체 투자 규모가 70억~80억 달러를 유지하며 특히 IT용 OLED 시장이 성숙해 이 분야 설비 투자는 향후 2028년까지 연평균 46%씩 늘어날 전망입니다. OLED의 경우 8.7세대 IT 팹이 구축되면서 2024년에서 2027년까지 전체 디스플레이 장비 투자의 52%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

디스플레이 시장 장비 투자 전망.jpg
디스플레이 시장 장비 투자 전망

국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심에서 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망되며, IT OLED 대응을 위한 8.6세대 설비 투자가 본격화될 것으로 보입니다. LG디스플레이는 TV용 WOLED 패널을 삼성 디스플레이에 공급하는 등 OLED TV 보급확대가 가속화될 것으로 예상되어 TV용 OLED 생산능력 확대를 위한 투자가 예상되며, 내구성이 높은 Two Stack Tandem 구조의 OLED 기술력을 기반으로 스마트 워치 등 웨어러블 시장, 자동차 전장 및 비행기 디스플레이 패널을 주도할 것으로 예상되어 이에 따른 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰이나 테블릿 PC, 노트북과 같은 IT 기기에 대한 OLED 전환에 투자를 집중함에 따라 타 디스플레이 패널 제조업체에 비해 빠르게 8.6세대 생산 라인 투자를 시작한 것이 이러한 전망의 단초가 되고 있습니다. 중국 패널 제조업체는 LCD 시장에 이어 OLED주도권 확보를 위해 OLED 생산라인에 대한 본격적인 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히, IT OLED 주도권 확보를 위한 투자가 주를 이룰 것으로 보이며, BOE의 경우 8.6세대 원장 기준 월 3만2000장을 생산할 수 있는 라인을 구축하기 위해 약 11조 원의 대규모 투자를 시작할 예정입니다. 아울러 삼성전자를 필두로 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 중국 패널 제조 업체들의 생산량이 증가할 것으로 예상되어 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

3) 경쟁 현황 패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다. (나) 반도체 장비 산업 1) 산업의 특성 반도체 산업은 전기, 전자, 자동차, 항공우주, 바이오, 통신 산업 등 첨단산업에 없어서는 안 될 핵심 산업으로 타 산업의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원입니다. 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 국가 핵심 기간산업이라 불리고 있습니다. 반도체 장비 산업은 디스플레이 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 급속한 기술혁신이 요구되는 기술집약형 산업이며, 반도체 제조 기업의 요구에 따라 기술적 요구 사항과 장비주문량이 결정됩니다. 따라서, 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, 다운사이클에는 급감하여 타 산업 대비 변동 폭이 큰 편입니다. 반도체 장비는 반도체 생산을 위한 준비 단계부터 웨이퍼 가공, 칩 생산, 조립 검사 단계까지의 모든 장비를 포함합니다. 2) 산업의 성장성 최근 반도체는 복잡해지는 구조를 더욱 작은 크기의 칩(Chip)에 구현하기 위해 팹리스, 파운드리, 후공정 업체로 더욱 빠르게 전문화가 이루어지고 있습니다. 최근 IT 산업의 급속한 발전으로 반도체 활용 분야가 다양해짐에 따라서 팹리스 분야가 더욱 활발하게 전개되었으며 이로 인해 파운드리의 거대화와 후공정의 성장으로 이어지고 있습니다. 특히, 반도체 제품 성능 향상에 따라 반도체 후공정 및 반도체 패키징 공정의 중요성이 크게 증가되고 있는 추세로 반도체의 고집적화와 초미세화 등이 요구되고 있습니다.

세그먼트별 반도체 장비 매출액.jpg
세그먼트별 반도체 장비 매출액

국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 2024년 글로벌 반도체 제조 장비 신규 매출은 전년 대비 +6.5% 성장한 1,130억 달러 25년 +7.0% 성장한 1,210억 달러 예상하고 있으며 AI 컴퓨팅의 수요, DRAM과 HBM의 장비 투자 증가, 고성능 컴퓨팅을 위한 반도체 장치의 복잡성 증가와 모바일, 자동차 및 산업 응용 제품에 대한 수요 증가로 반도체 장비 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

어플리케이션별 웨이퍼 팹 장비 시장.jpg
어플리케이션별 웨이퍼 팹 장비 시장

각국 정부는 적극적인 반도체 지원 정책을 통해 자국내 반도체 설비투자 유치 노력중이며, 첨단 반도체 개발 및 시장 선점 경쟁으로 메모리 반도체 팹 및 파운드리 업체의 반도체 설비투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

특히, 칩 미세화로 후공정의 중요성이 대두됨에 따라 조립 및 패키징 장비 시장이 점점 확대될 것으로 예상되며, 새로운 첨단 패키징 기술 등장으로 관련 장비 수요 역시 함께 증가될 것으로 기대되고 있습니다.

(다) 터치패널 업계 현황 1) 산업의 특성터치스크린패널(Touch Screen Panel, TSP)은 키보드나 마우스와 같은 입력장치를 사용하지 않고, 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 사람의 손 또는 물체가 닿으면 그 위치를 파악하여 특정한 기능을 처리하도록 한 패널입니다. 터치스크린패널은 스마트폰, 태블릿 PC 등의 전자제품 내 적용되어 별도의 외부 키 없이 조작할 수 있습니다. 터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

2) 산업의 성장성

ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다. 시장조사기관 Omdia에 따르면 터치패널의 출하량은 2020년 약 16억 장에서 2023년에는 약 19억 장을 기록한 뒤 2024년에는 약 20억 장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

터치패널 시장.jpg
터치패널 시장

3) 경기 변동 특성 미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다. 4) 국내외 시장 여건 2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나, 2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 국내 최초 자체 개발한 Edge Grinder 장비를 기반으로 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하여 디스플레이 장비 분야 기술적 해자를 구축하였습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였고, 디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공 기술력과 노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야는 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-Led, Micro-Led, QD-OLED, WOLED 등과 같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다.

당사가 보유한 우수한 기술 역량과 탁월한 영업력을 기반으로 반도체, 이차전지 등 이종산업으로의 확장을 통해 장비 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 특히, 당사가 보유한 가공 기술을 기반으로 반도체 제조 장비 분야에 투자를 지속하고 있으며, 글로벌 최대 메모리 반도체 기업으로부터 양산검증을 통과한 이후 당사가 보유한 가공 기술을 고도화 한 반도체 핵심 장비를 납품하면서 반도체 시장에 성공적으로 진입하였습니다.

복강경 수술로봇 사업의 경우,
2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당재생병원등 국내외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당 서울대 병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급 하여 국내의료기기의 우수한 성능을 인정받아 레보아이의 질적, 양적 성장을 이루었습니다
.

(가) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵지만, 국내 대표 디스플레이 패널 제조기업 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 해외 대표 기업 BOE, CSOT, Tianma, CHOT, HKC등 대부분의 글로벌 디스플레이 패널 제조 기업에서 당사의 Edge Grinder 등 디스플레이 제조 장비를 사용하고 있습니다.
(나) 시장의 특성

IT기기의 디자인 다양화 및 경량화를 위한 디자인 트렌드 변화로 인해 이전보다 훨씬 미세하고 정밀한 디스플레이 패널 연삭 가공 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트폰의 대형화와 폴더블 스마트폰의 출현으로 고기능성 유리 적용이 확대되고 있는 3D곡면 연삭 가공 기술과 플렉서블 필름이 부착된 유리기판(이형복합소재)을 정밀하게 연삭 가공하는 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, TV용 디스플레이 패널의 Zero Bezel화 및 폴더블용 커버 윈도우 재료로 초박막 유리가 채택되면서 강성 강화를 위한 고정밀 연삭가공 기술의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다.

4)

신규사업등의 전망

■ 반도체 장비

글로벌 메모리 반도체 제조사와 웨이퍼 가공 장비에 대한 양산 검증을 성공적으로 완료한 이후 웨이퍼 가공 장비 수주가 이어지면서 반도체 시장에 성공적으로 진입한 것으로 평가됩니다. 신규 반도체 장비는 당사가 보유한 기술을 고도화하여 자체적으로 개발 한 것이기 때문에, 다른 고객사로의 판매 확대 가능성도 높다고 볼 수 있습니다. 앞으로도 중장기적 반도체 웨이퍼 가공 기술 및 레이져 기술의 지속적인 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하여 글로벌 시장에서 국산 장비 비중을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다.

■ 이차전지 장비

당사는 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체전지 생산 장비를 개발하고 있습니다. 2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여하여, 기존 배터리 장비 업체 씨아이에스와 디에이치(옛 대흥정밀산업) 그리고 한국생산기술연구원 등과 전고체전지 상용화를 위한 공동연구를 실시하여 2024년 12월 관련 과제 종료 보고를 완료하였습니다.

당사는 전고체전지 양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀 연삭가공 기술과 레이저 기술, 광학 기술 등의 기반 기술을 바탕으로 고밀도 균일 가압 및 스태킹장비와 불량 검출 장비, 공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파괴검사 장비 개발을 완료하였으며, 이러한 성과를 기반으로 향후 고객사 전고체 전지 관련 투자시 당사 장비를 활용 할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

■ 3D 센서모듈

회사가 개발한 ToF 3D 카메라는 기존에 상용화되어 있는 방식과는 다르게 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 ToF(Time of Flight) 방식의 3D Range Camera 입니다. 이를 통해 사람의 동작과 사물의 형태를 입체적으로 인식할 수 있습니다.

회사는 ToF 3D 카메라의 핵심 기술인 실시간 연산 알고리즘을 내재화한 ASIC 칩(제품명 MR1000)을 개발하여 첨단 기술력을 확보하였습니다. 당사가 개발한 MR1000을 탑재한 ＇에스큐브’(S.Cube)는 업계 최초로 True VGA급 해상도가 적용되었으며, MR1000을 탑재함으로써 기존 모듈 대비 크기가 작어졌고, 소비 전력이 낮아지면서 발열도 낮아졌습니다. 기존 모듈 대비 픽셀수와 영상 출력 속도가 대폭 향상되면서 훨씬 더 정확한 모션 인식과 물체 감지가 가능해졌습니다.

에스큐브는 더 정교해진 해상도로 안면 인식 분야에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 로봇 청소기를 비롯한 스마트 가전, 로봇, 자동차 전장, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에 3D 센서 솔루션 제공이 가능할 것으로 보입니다. 실제 안면 인식 솔루션, 피플 카운팅, 스크린 골프, 의료기기 등 다양한 분야에 당사 3D ToF 카메라가 적용된 사례가 있습니다.

또한, 2023년 1월에 개최된 'CES 2023'에서 촬영 가능한 거리를 대폭 증가시키고, 태양광 환경에서의 성능도 대폭 개선된 신규 3D ToF 카메라를 선보였습니다. 이로써, 당사는 기존 고해상도, 고정밀 3D ToF 카메라에 신규 라인업을 추가함으로 인도어에서 아웃도어까지 활용 범위를 확장하였습니다. 제품 라인업 확장에 이어 선보인 RGB-D 맵핑 기술은 3D ToF 카메라 기술의 강점과 RGB 카메라 기술의 강점을 융합한 기술을 선보였습니다. 3D ToF 카메라를 통한 깊이 정보와 RGB 카메라를 통한 색 정보를 픽셀 단위로 맵핑함으로써 다양한 어플리케이션에 추가로 활용될 수 있습니다.앞으로도 지금까지의 시험 경험을 토대로 성장성 있고, 당사의 가치 제안이 상대적으로 경쟁력 있는 시장들을 발굴하고 타겟팅하여 비지니스를 개발하고, 적극적인 영업활동을 전개할 방침입니다.

■ 복강경 수술 로봇

당사가 개발한 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 복강경 수술로봇에 장착되어 제어되는 수술도구를 삽입하여 수술을 수행함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다.

2021년 종합병원급공공의료기관 원자력병원에 Revo-i(레보아이)를 최초 도입과 2022년 우즈베키스탄에 첫 해외수출을 기반으로 2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당재생병원등 국내,외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당 서울대 병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급하여 국내의료기기의 우수한 성능을 인정받아 레보아이의 질적, 양적 성장을 이루었습니다.

향후에도 지속적인 연구개발과 의료진의 피드백을 반영하여 제품 고도화 및 적극적인 마케팅 활동을 통해 수술로봇 사업의 지속적인 양적 질적 성장세를 유지할 것으로 기대되며, 이를 통해 수술로봇 의료분야의 발전에 기여하고, 국내 의료진의 수준 높은 술기가 해외에 전파될 수 있도록 기여할 것 입니다.

5) 조직도

미래컴퍼니 조직도.jpg
미래컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 업계의 현황 및 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무상태표]

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제32기 기말
제31기 기말

자산

유동자산

90,593,738,324
84,612,023,186

현금및현금성자산
4,5,7
35,662,861,688
28,261,177,598

단기금융상품
4,5,7
4,240,000,000
17,133,560,274

매출채권
4,5,7,9
11,225,155,581
8,392,225,110

계약자산(유동)
4,9,10
14,680,898,353
14,018,981,621

기타금융자산(유동)
4,5,7,9
3,381,787,330
1,319,968,171

기타유동자산
11
1,314,791,723
1,914,953,997

당기법인세자산

9,405,090
4,964,820

재고자산
12
18,033,149,986
13,566,191,595

당기손익-공정가치금융자산(유동)

2,045,688,573
-

비유동자산

58,282,254,360
70,682,691,537

장기금융상품
5,7,8
1,500,000
1,500,000

계약자산(비유동)
4,9,10
6,933,718,050
14,451,630,798

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
4,5,7,9
5,397,771,829
9,665,909,924

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,9
805,083,950
614,802,650

기타금융자산(비유동)
4,5,7,9
561,841,480
2,143,353,831

유형자산
13
29,415,654,149
30,369,948,725

사용권자산
15
679,168,255
347,164,971

무형자산
14
1,459,108,548
1,434,303,098

관계기업투자
17
6,171,423,063
6,112,810,539

이연법인세자산
21
5,287,019,066
4,320,309,538

확정급여자산
20
1,483,916,854
1,134,908,347

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

자산 총계

148,875,992,684
155,294,714,723

부채

유동부채

20,893,455,032
20,418,642,347

매입채무
4,5,7
3,293,810,285
3,441,867,361

계약부채
10
5,731,870,273
4,316,522,848

기타금융부채(유동)
4,5,7,18
4,126,752,579
5,308,445,478

기타유동부채

3,100,515,233
2,897,669,744

당기법인세부채

164
62,902,702

리스부채(유동)
4,7,16
504,665,992
506,419,187

파생금융상품부채
4,5,7
298,321,168
10,465,042

기타충당부채
22
3,837,519,338
3,874,349,985

비유동부채

2,288,985,272
1,626,316,934

기타금융부채(비유동)
4,5,7,18
1,546,430,205
1,133,120,770

기타비유동부채

553,408,580
422,949,904

리스부채(비유동)
4,7,16
189,146,487
70,246,260

부채총계

23,182,440,304
22,044,959,281

자본

지배기업의 소유주지분

125,693,552,380
133,249,755,442

자본금
23
4,408,942,000
4,408,942,000

주식발행초과금
23
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
23
(9,128,286,757)
(9,128,286,757)

기타포괄손익누계액

159,563,171
(43,906,203)

이익잉여금
24
104,101,650,305
111,861,322,741

비지배지분

-
-

자본총계

125,693,552,380
133,249,755,442

자본과 부채 총계

148,875,992,684
155,294,714,723

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제32기
제31기

매출액
6,25
67,278,649,399
109,474,293,439

매출원가
27
48,646,955,684
75,909,613,910

매출총이익

18,631,693,715
33,564,679,529

판매비와 관리비
26,27
35,446,376,297
35,310,643,114

영업이익(손실)

(16,814,682,582)
(1,745,963,585)

기타수익
7,28
4,344,561,951
4,084,018,767

기타비용
7,28
1,470,918,350
1,230,808,370

금융수익
7,30
5,498,346,007
4,336,743,275

금융비용
7,30
56,545,487
696,763,651

관계기업투자관련손익
17
45,424,450
1,053,965,690

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,453,814,011)
5,801,192,126

법인세비용(수익)
21
(990,084,366)
2,262,366,967

당기순이익(손실)

(7,463,729,645)
3,538,825,159

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
20,21,29
496,720,109
(580,400,473)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

190,281,300
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

13,188,074
15,013,521

당기총포괄이익(손실)

(6,763,540,162)
2,973,438,207

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(7,463,729,645)
3,538,825,159

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(6,763,540,162)
2,973,438,207

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 주당순이익(손실)
31
(942)
449

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023년 1월 1일

4,293,410,000
26,151,683,661
(8,833,684,702)
(58,919,724)
111,329,076,555
-
132,881,565,790

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
3,538,825,159
-
3,538,825,159

순확정급여부채의 재측정요소
20,21
-
-
-
-
(580,400,473)
-
(580,400,473)

지분법자본변동
17
-
-
-
15,013,521
-
-
15,013,521

소유주와의 거래

자기주식 취득
23,32
-
-
(294,602,055)
-
-
-
(294,602,055)

주식배당
32
115,532,000
-
-
-
(115,532,000)
-
-

배당금의 지급
32
-
-
-
-
(2,310,646,500)
-
(2,310,646,500)

2023년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(9,128,286,757)
(43,906,203)
111,861,322,741
-
133,249,755,442

2024년 1월 1일

4,408,942,000
26,151,683,661
(9,128,286,757)
(43,906,203)
111,861,322,741
-
133,249,755,442

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(7,463,729,645)
-
(7,463,729,645)

순확정급여부채의 재측정요소
20,21
-
-
-
-
496,720,109
-
496,720,109

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
190,281,300
-
-
190,281,300

지분법자본변동
17
-
-
-
13,188,074
-
-
13,188,074

소유주와의 거래

배당금의 지급
32
-
-
-
-
(792,662,900)
-
(792,662,900)

2024년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(9,128,286,757)
159,563,171
104,101,650,305
-
125,693,552,380

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제32기
제31기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,165,490,423)

(1,076,205,409)

영업에서 창출된 현금흐름
33
(7,058,906,153)

1,027,362,494

이자의 수취

1,978,843,736

2,208,806,605

이자의 지급

(40,675,487)

(64,774,966)

배당금의 수취

87,466,411

70,890,135

법인세의 납부

(132,218,930)

(4,318,489,677)

투자활동으로 인한 현금흐름

12,826,936,551

(7,961,022,725)

투자활동으로 인한 현금 유입액

45,841,856,316

123,938,405,929

단기금융상품의 감소

39,629,018,586

117,538,897,113

기타금융자산의 감소

79,606,411

64,889,604

유형자산의 처분

7,414,000

-

관계기업투자주식의 처분

-

4,300,043,000

정부보조금의 수취

263,131,818

404,051,011

당기손익-공정가치금융자산의 처분

5,862,685,501

1,630,525,201

투자활동으로 인한 현금 유출액

(33,014,919,765)

(131,899,428,654)

단기금융상품의 증가

26,735,458,312

123,686,713,551

기타금융자산의 증가

405,482,700

503,632,180

유형자산의 취득

1,515,963,964

3,988,948,974

무형자산의 취득

63,715,600

117,751,829

당기손익-공정가치금융자산의 취득

4,049,771,940

2,987,025,601

관계기업투자주식의 취득

-

601,000,000

파생상품의 정산

244,527,249

14,356,519

재무활동으로 인한 현금흐름
33

(1,611,415,241)

(3,632,272,521)

재무활동으로 인한 현금 유출액

(1,611,415,241)

(3,632,272,521)

배당금의 지급

792,662,900

2,310,646,500

리스부채의 원금 상환

818,752,341

1,027,023,966

자기주식 취득

-

294,602,055

현금및현금성자산의 증가(감소)

6,050,030,887

(12,669,500,655)

기초의 현금및현금성자산

28,261,177,598

41,169,555,810

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,351,653,203

(238,877,557)

기말의 현금및현금성자산

35,662,861,688

28,261,177,598

[별도 재무상태표]

재 무 상 태 표

제 32 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제32기 기말
제31기 기말

자산

유동자산

88,763,551,950
81,498,689,589

현금및현금성자산
4,5,6
35,280,770,637
27,571,483,255

단기금융상품
4,5,6
3,000,000,000
15,573,560,274

매출채권
4,5,6,8
9,817,578,194
7,976,280,423

계약자산(유동)
4,8,9,24
15,680,498,353
14,018,981,621

당기손익-공정가치금융자산(유동)
4,5,6,8
2,045,688,573
-

재고자산
11
18,259,307,461
13,105,546,601

기타금융자산(유동)
4,5,6,8
3,103,027,239
1,319,385,551

기타유동자산
10
1,314,791,723
1,933,451,864

당기법인세자산

261,889,770
-

비유동자산

57,503,184,807
71,112,103,759

장기금융상품
5,6,7
1,500,000
1,500,000

계약자산(비유동)
4,8,9,24
6,933,718,050
14,451,630,798

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
4,5,6,8
5,367,248,618
9,665,909,924

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,8
805,083,950
614,802,650

기타금융자산(비유동)
4,5,6,8
351,721,480
1,937,604,831

유형자산
12
29,308,746,985
30,277,824,059

사용권자산
14,15
230,565,247
237,364,277

무형자산
13
1,459,108,548
1,434,303,098

종속기업및관계기업투자
16
6,796,000,000
6,796,000,000

이연법인세자산
20
5,286,071,806
4,264,402,159

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

확정급여자산
19
877,371,007
1,344,712,847

자산 총계

146,266,736,757
152,610,793,348

부채

유동부채

19,959,033,610
19,755,182,481

매입채무
4,5,6
3,164,989,591
3,352,152,307

계약부채
9
5,731,870,273
4,316,522,848

기타금융부채(유동)
4,5,6,17
3,782,016,388
4,956,621,923

기타유동부채

2,976,897,889
2,788,583,349

당기법인세부채

-
62,902,538

리스부채(유동)
4,6,15
167,418,963
393,584,489

파생금융상품부채
4,5,6
298,321,168
10,465,042

기타충당부채
21
3,837,519,338
3,874,349,985

비유동부채

2,075,386,047
1,626,316,934

기타금융부채(비유동)
4,5,6,17
1,546,430,205
1,133,120,770

기타비유동부채

458,447,500
422,949,904

리스부채(비유동)
4,6,15
70,508,342
70,246,260

부채총계

22,034,419,657
21,381,499,415

자본

자본금
22
4,408,942,000
4,408,942,000

주식발행초과금

26,151,683,661
26,151,683,661

이익잉여금
23
101,321,255,325
108,508,513,458

기타자본항목
22
(7,793,944,906)
(7,793,944,906)

기타포괄손익누계액

144,381,020
(45,900,280)

자본총계

124,232,317,100
131,229,293,933

자본과 부채 총계

146,266,736,757
152,610,793,348

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제32기
제31기

매출액
24
63,718,051,994
105,623,176,501

매출원가
26
44,794,479,135
72,707,553,617

매출총이익

18,923,572,859
32,915,622,884

판매비와 관리비
25,26
34,454,658,088
34,374,943,863

영업손실

(15,531,085,229)
(1,459,320,979)

기타수익
27
4,344,684,283
4,080,488,163

기타비용
27
1,500,813,560
1,229,303,660

금융수익
29
5,416,484,225
4,306,434,215

금융비용
29
37,664,808
683,518,226

관계기업투자손익
16
-
2,828,475,930

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,308,395,089)
7,843,255,443

법인세비용(수익)
20
(913,799,856)
2,343,527,656

당기순이익(손실)

(6,394,595,233)
5,499,727,787

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

-
(494,728,384)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

190,281,300
-

당기총포괄이익(손실)

(6,204,313,933)
5,004,999,403

주당순이익(손실)(단위:원)

기본 주당순이익(손실)
30
(807)
698

희석 주당순이익(손실)
30
(807)
698

자 본 변 동 표

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023년 01월 01일

4,293,410,000
26,151,683,661
(7,499,342,851)
(45,900,280)
105,929,692,555
128,829,543,085

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
5,499,727,787
5,499,727,787

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(494,728,384)
(494,728,384)

소유주와의 거래

자기주식 취득
22
-
-
(294,602,055)
-
-
(294,602,055)

주식배당
23
115,532,000
-
-
-
(115,532,000)
-

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(2,310,646,500)
(2,310,646,500)

2023년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(7,793,944,906)
(45,900,280)
108,508,513,458
131,229,293,933

2024년 01월 01일

4,408,942,000
26,151,683,661
(7,793,944,906)
(45,900,280)
108,508,513,458
131,229,293,933

당기총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(6,394,595,233)
(6,394,595,233)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-
-

기타포괄손익공정가치의 평가

-
-
-
190,281,300
-
190,281,300

소유주와의 거래

자기주식 취득
22
-
-
-
-
-
-

주식배당
23
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(792,662,900)
(792,662,900)

2024년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(7,793,944,906)
144,381,020
101,321,255,325
124,232,317,100

현 금 흐 름 표

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
제32기
제31기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,908,068,452)

(1,456,083,644)

영업에서 창출된 현금흐름
32
(6,766,077,111)

660,112,051

이자의 수취

1,913,413,735

2,178,497,545

이자의 지급

(21,794,808)

(51,755,208)

배당금의 수취

93,744,852

70,890,135

법인세의 납부

(127,355,120)

(4,313,828,167)

투자활동으로 인한 현금흐름

12,552,807,551

(7,724,940,725)

투자활동으로 인한 현금 유입액

44,756,487,316

122,454,487,929

단기금융상품의 감소

38,549,018,586

116,058,897,113

기타금융자산의 감소

74,237,411

60,971,604

유형자산의 처분

7,414,000

-

관계기업투자주식의 처분

-

4,300,043,000

정부보조금의 수취

263,131,818

404,051,011

당기손익-공정가치금융자산의 처분

5,862,685,501

1,630,525,201

투자활동으로 인한 현금 유출액

(32,203,679,765)

(130,179,428,654)

단기금융상품의 증가

25,975,458,312

121,966,713,551

기타금융자산의 증가

395,742,700

503,632,180

유형자산의 취득

1,474,463,964

3,988,948,974

무형자산의 취득

63,715,600

117,751,829

관계기업투자주식의 취득

-

601,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

4,049,771,940

2,987,025,601

파생상품의 정산

244,527,249

14,356,519

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,287,104,920)

(3,340,976,279)

재무활동으로 인한 현금 유출액

(1,287,104,920)

(3,340,976,279)

배당금의 지급

792,662,900

2,310,646,500

리스부채의 원금 상환

494,442,020

735,727,724

자기주식 취득

-

294,602,055

현금및현금성자산의 증가(감소)

6,357,634,179

(12,522,000,648)

기초의 현금및현금성자산

27,571,483,255

40,332,135,793

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,351,653,203

(238,651,890)

기말의 현금및현금성자산

35,280,770,637

27,571,483,255

[
이익잉여금 처분계산서]

제 32 기
2024년 1월 1일
부터
제 31 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 28일

처분확정일
2024년 3월 25일

주식회사 미래컴퍼니
(단위 : 천원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

99,463,155

106,702,679

1. 전기이월미처분이익잉여금
105,830,750

101,697,679

2. 회계정책변경의 효과

-

3. 당기순이익
(6,394,595)

5,499,728

4. 순확정급여부채의 재측정요소

(494,728)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

871,929

1. 이익준비금

79,266

2. 현금배당금 (주당배당금(률)): 당기 - 보통주: 100원(20%)

792,663

3. 주식배당금

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

99,463,155

105,830,750

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 황지석 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정우영
1950.08.22
사내이사 후보
해당사항 없음
특수관계인
이사회

황지석
1980.02.17
사내이사 후보
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정우영
회사원
2013. 07~ 현재1970. 03 ~ 1974. 02
現 (주)미래컴퍼니 부회장성균관대학교 영어영문학과 졸업
해당사항 없음

황지석
회사원

2021.07 ~ 현재
2020.09 ~ 2021.07
2018.10 ~ 2020.08
2016.05 ~ 2018.09
2011.05 ~ 2016.04
2005.10 ~ 2009.07
1998.03 ~ 2005. 08

現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무)
LG상사 투자기획실
종근당홀딩스 경영기획팀
하나금융투자 투자금융본부
스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부
ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부
연세대학교 경영학과 졸업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정우영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황지석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 정우영]
정우영 후보자는 미래컴퍼니의 부회장으로서 경영환경 악화에도 어려움을 극복할 수 있는 중장기적 전략적 판단에 기여하였습니다. 특히 임직원 사기 진작을 위해 힘쏟고, 전반적인 미래 성장 전략 수립에 적극 참여하여 향후 지속적인 미래컴퍼니의 안정성과 성장성을 유지하기 위해 정우영 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다.
[사내이사 후보자 황지석]
황지석 후보자는 한국공인회계사(KICPA)로서 M&A 전략 수립부터 실행까지 다양한 업무를 두루 경험한 회계 및 경영 전문가입니다. 특히, 제조 및 건설업, 헬스케어, 바이오벤처 투자 등 다양한 산업에서의 경험은 미래컴퍼니의 주력 사업인 디스플레이 반도체 장비 사업뿐만 아니라 신사업으로 추진하고 있는 수술로봇과 3D센서 부문을 체계화하고 성장시키는 데 황지석 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서(정우영).jpg
사내이사 확인서(정우영)

사내이사 확인서(황지석).jpg
사내이사 확인서(황지석)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안영욱 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

안영욱
1955. 03. 15
사외이사 후보
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안영욱
변호사
2008 ~ 현재2007 ~ 20082007 ~ 20072006 ~ 20072005 ~ 20062004 ~ 20052003 ~ 20042002 ~ 20022001 ~ 20021977 ~ 19791977. 02

現 법무법인(유한) 태평양 변호사법무연수원장

서울중앙지검 검사장

부산지검 검사장

광주지검 검사장

법무부 법무실장

울산지검 검사장

서울지검 1차장 검사

대검 범죄정보기획관

제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)

서울대학교 법과대학 법학과 졸업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 안영욱] 안영욱 후보자는 법률에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무 수행이 가능하며, 금융위원회 법령해석 심의위원회, 상법 등 분야에서의 풍부한 법률 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서_안영욱.jpg
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서_안영욱

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,331,290,022원

최고한도액
5,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.-당사 홈페이지 : www.meerecompany.com-사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

-주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일(금)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
□ 기타
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조4에따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장 - 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 오전9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)