컴투스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 컴투스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사컴투스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 컴투스주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동전화번호 : 02-6292-6000

작 성 자:

성 명 : 박세희부서 및 직위 : IR실 / 과장전화번호 :
02-6952-5932

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컴투스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컴투스
보통주
1,315,984
10.33
본인
자기주식

주1)
상기 소유주식수 및 소유비율은 2024년말 주주명부 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜컴투스홀딩스
최대주주
보통주
3,780,308
29.68
최대주주
-

홍승준
계열회사임원
보통주
1,795
0.01
계열회사임원
-

김진용
계열회사임원
보통주
1,615
0.01
계열회사임원
-

송재준
계열회사임원
보통주
1,000
0.01
계열회사임원
-

이경일
계열회사임원
보통주
500
0.00
계열회사임원
-

조성완
계열회사임원
보통주
500
0.00
계열회사임원
-

구본국
계열회사임원
보통주
500
0.00
계열회사임원
-

김창환
계열회사임원
보통주
200
0.00
계열회사임원
-

계
-
3,786,418
29.73
-
-

주1)
상기 소유주식수 및 소유비율은 2024년말 주주명부 기준이며, 공시서류 작성기준일현재(2025.03.13) 수량 및 비율과 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

공우진
보통주
28
직원
직원
-

박세희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월 21일 오전 9시 ~
2025년
3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 :
증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (08506) 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 컴투스 IR실 ㆍ전화번호 :
02-6292-6000- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 :
2025년 3월 18일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 09시

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 지하1층 B115호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 (
본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증
)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고) 제27기, 제26기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제27기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2024년 12월 31일 현재

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27기(당) 기말
제 26기(전) 기말

자산

유동자산

454,272,225,134

448,621,042,469

현금및현금성자산
152,959,892,842

143,194,089,373

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
40,000,000,000

10,000,000,000

금융기관예치금
94,873,261,896

158,992,139,695

매출채권 및 계약자산
98,334,208,034

79,319,361,239

재고자산
15,941,625,494

8,877,987,401

기타채권
18,564,903,917

18,709,846,975

기타유동자산
33,336,475,618

25,231,879,170

파생상품자산
-

4,000,000,000

당기법인세자산
261,857,333

295,738,616

비유동자산

1,192,508,939,765

1,267,391,479,313

장기금융기관예치금
17,590,000,000

450,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
617,370,898,303

603,408,379,454

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
63,902,680,554

95,404,879,080

장기기타채권
24,454,030,748

37,168,573,211

관계기업투자
227,267,450,893

157,354,593,946

기타비유동자산
40,324,035,379

47,455,172,273

유형자산
65,446,128,155

58,792,539,971

투자부동산
-

161,137,337

무형자산
124,497,737,134

266,101,370,757

이연법인세자산
11,655,978,599

1,094,833,284

자산총계

1,646,781,164,899

1,716,012,521,782

부채

유동부채

441,824,119,594

346,002,349,909

기타채무
105,947,404,330

79,771,887,377

단기차입금
171,839,280,677

15,040,000,000

유동성장기차입금
524,990,000

121,802,379,480

당기법인세부채
10,918,893,841

13,474,943,834

기타유동부채
42,501,102,402

35,507,039,038

유동성금융부채
81,333,737,068

74,448,361,179

파생상품부채
28,710,795,355

5,842,038,325

유동충당부채
47,915,921

115,700,676

비유동부채

154,284,873,692

133,244,087,785

장기기타채무
34,240,371,067

14,529,792,321

장기차입금
17,140,000,000

71,398,994,396

사채
70,922,089,576

비유동금융부채
8,491,613,827

2,151,707,343

확정급여부채
3,318,396,795

3,208,066,104

기타비유동부채
630,439,099

248,408,681

이연법인세부채
16,660,978,964

39,117,919,134

비유동충당부채
2,279,292,219

2,045,400,370

비유동파생상품부채
601,692,145

543,799,436

부채총계

596,108,993,286

479,246,437,694

자본

지배기업의 소유주 지분

965,286,468,056

1,114,676,923,040

자본금
6,433,210,000

6,433,210,000

기타불입자본
91,267,806,125

90,676,085,903

이익잉여금
849,554,237,236

967,107,816,736

기타자본구성요소
18,031,214,695

50,459,810,401

비지배주주지분

85,385,703,557

122,089,161,048

자본총계

1,050,672,171,613

1,236,766,084,088

부채및자본총계

1,646,781,164,899

1,716,012,521,782

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27기(당) 기말
제26기(전) 기말

계속영업

영업수익

693,943,029,291

739,638,721,494

영업비용

687,814,565,728

772,829,147,168

영업이익(손실)

6,128,463,563

(33,190,425,674)

금융수익
108,685,175,577

152,632,644,569

금융비용
90,948,788,618

42,652,548,003

지분법손실
(12,646,940,526)

(4,899,532,935)

기타영업외수익
27,401,841,698

44,888,750,635

기타영업외비용
198,123,418,636

73,763,027,125

법인세비용차감전순이익(손실)

(159,503,666,942)

43,015,861,467

법인세비용

(8,282,912,143)

22,777,471,912

계속영업순이익(손실)

(151,220,754,799)

20,238,389,555

세후중단영업이익

-

21,853,459,535

당기순이익(손실)

(151,220,754,799)

42,091,849,090

법인세비용차감후 기타포괄손익

(14,346,361,125)

(6,966,230,023)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(20,004,797,872)

(7,347,785,691)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(19,522,415,079)

(9,669,685,491)

지분법자본변동
(32,369,629)

2,527,352,541

확정급여의 재측정요소
(450,013,164)

(205,452,741)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

5,658,436,747

381,555,668

지분법자본변동
92,447,361

101,213,873

해외사업환산손익
5,565,989,386

280,341,795

당기총포괄이익(손실)

(165,567,115,924)

35,125,619,067

당기순손익의 귀속

지배주주지분순이익(손실)
(107,022,201,988)

39,755,923,092

비지배주주지분순이익(손실)
(44,198,552,811)

2,335,925,998

당기포괄손익의 귀속

지배주주지분포괄이익(손실)
(122,190,854,871)

32,873,523,326

비지배주주지분포괄이익(손실)
(43,376,261,053)

2,252,095,741

주당이익

기본주당이익

(9,371)

3,435

희석주당이익

(9,356)

3,430

주당이익-계속영업

기본주당이익

(9,371)

3,284

희석주당이익

(9,356)

3,280

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권

2023.01.01(전기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(98,267,687,613)
3,023,042,015
1,006,609,547
966,188,832,329
55,517,893,369
183,870,807,986
1,322,833,809,169

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
51,000,000
51,000,000

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
39,755,923,092
-
2,335,925,998
42,091,849,090

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
(6,882,399,766)
(83,830,257)
(6,966,230,023)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
39,755,923,092
(6,882,399,766)
2,252,095,741
35,125,619,067

소유주와의 거래

기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
116,096,357
(116,096,357)
-
-

종속기업의 무상증자
-
-
-
-
-
-
-
(229,881,031)
(229,881,031)

자기주식취득
-
-
(29,618,827,500)
-
-
-
-
-
(29,618,827,500)

종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
(914,000,977)
(4,056,568,018)
(4,970,568,995)

자기주식소각
-
-
8,649,078,242
-
-
(8,649,078,242)
-
-
-

종속기업의 자기주식 처분
-
-
-
-
-
-
174,862,581
868,572,581
1,043,435,162

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
2,679,551,551
(62,057,428,165)
(59,377,876,614)

배당금지급
-
-
-
-
-
(30,303,956,800)
-
-
(30,303,956,800)

주식기준보상
-
-
-
-
824,448,418
-
-
1,390,561,954
2,215,010,372

주식선택권 행사
-
-
243,709,371
5,588,542
(250,976,655)
-
-
-
(1,678,742)

소유주와의 거래 합계
-
-
(20,726,039,887)
5,588,542
573,471,763
(38,836,938,685)
1,824,316,798
(64,084,742,679)
(121,244,344,148)

2023.12.31(전기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(118,993,727,500)
3,028,630,557
1,580,081,310
967,107,816,736
50,459,810,401
122,089,161,048
1,236,766,084,088

2024.01.01(당기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(118,993,727,500)
3,028,630,557
1,580,081,310
967,107,816,736
50,459,810,401
122,089,161,048
1,236,766,084,088

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
(107,022,201,988)
-
(44,198,552,811)
(151,220,754,799)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(443,853,261)
(14,724,799,622)
822,291,758
(14,346,361,125)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(107,466,055,249)
(14,724,799,622)
(43,376,261,053)
(165,567,115,924)

소유주와의 거래

기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
5,707,533,877
(5,707,533,877)
-
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
(1,813,014)
-
(1,813,014)

종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
(3,774,274,518)
3,744,702,966
(29,571,552)

종속기업의 흡수합병
-
-
8,545,627
(1,086,609)
-
-
(1,492,113,424)
1,479,432,222
(5,222,184)

관계기업지분추가취득으로 인한 연결범위변동

(955,654,328)
2,201,084,144
-
1,245,429,816

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
(8,929,145,395)
1,983,903,927
(6,945,241,468)

배당금지급
-
-
-
-
-
(14,839,403,800)
-
-
(14,839,403,800)

주식기준보상
-
-
-
-
651,055,604
-
-
(535,235,553)
115,820,051

주식선택권 행사
-
-
607,189,347
222,358,851
(896,342,598)
-
-
-
(66,794,400)

소유주와의 거래 합계
-
-
615,734,974
221,272,242
(245,286,994)
(10,087,524,251)
(17,703,796,084)
6,672,803,562
(20,526,796,551)

2024.12.31(당기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(118,377,992,526)
3,249,902,799
1,334,794,316
849,554,237,236
18,031,214,695
85,385,703,557
1,050,672,171,613

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27기(당) 기말
제26기(전) 기말

영업활동으로 인한 현금흐름

14,093,052,946

(9,228,556,762)

당기순이익(손실)
(151,220,754,799)

42,091,849,090

비용가산 :
318,192,143,001

186,548,036,657

급여및상여
655,425,022

1,212,246,519

퇴직급여
1,642,245,667

1,674,688,164

감가상각비
13,391,256,745

14,489,985,885

무형자산상각비
10,773,517,132

12,491,217,683

대손상각비
681,258,850

6,352,827,934

기타의대손상각비
3,378,790,865

5,153,405,088

금융상품평가손실
74,639,907,616

28,066,219,512

기타비용
646,464,836

3,777,782,288

이자비용
15,134,859,347

14,712,794,129

법인세비용
(8,282,912,143)

28,443,600,947

외화환산손실
1,490,195,472

1,490,060,990

재고자산평가손실
1,993,177,438

762,798,335

주식보상비용
(243,034,671)

2,747,599,739

지분법손실
14,273,658,034

6,667,100,684

유형자산처분손실
310,903,547

627,975,747

무형자산처분손실
33,967,648

69,263,015

무형자산손상차손
152,907,097,437

21,903,819,009

기타자산손상차손
3,224,907,582

2,513,856,306

관계기업투자주식처분손실
792,749,185

206,602,601

종속기업투자주식처분손실
-

2,526,915,771

관계기업손상차손
29,544,012,723

29,256,254,641

금융보증비용
1,203,694,669

1,401,021,670

수익차감 :
(129,652,164,262)

(222,924,457,367)

이자수익
14,630,486,310

20,656,261,187

배당금수익
3,559,440,458

2,296,900,913

외화환산이익
7,174,506,127

883,513,481

유형자산처분이익
708,560,207

4,554,710,234

무형자산처분이익
488,733,597

29,000

매각예정비유동자산처분이익
-

6,514,610,950

지분법이익
1,626,717,508

1,736,774,193

금융상품평가이익
90,495,248,809

129,697,746,878

금융보증부채환입
1,200,875,516

889,189,368

관계기업투자주식처분이익
7,863,782,200

301,075,335

종속기업투자주식처분이익
-

51,650,321,929

복구충당부채환입
93,586,708

72,772,415

무형자산손상차손환입
-

1,107,435,495

기타의대손상각비환입
3,267,960

-

기타수익
1,806,958,862

2,563,115,989

운전자본의 변동 :
(14,851,066,138)

(3,736,566,085)

매출채권 및 계약자산
(12,368,190,838)

(4,367,091,669)

기타채권
(1,327,617,177)

5,569,080,016

기타유동자산
(12,199,848,408)

968,163,640

기타비유동자산
114,750,560

(1,112,387,487)

장기기타채권
(200,000)

-

기타채무
18,775,412,078

(5,092,446,388)

기타유동부채
5,198,332,615

696,511,058

기타비유동부채
-

(1,013,814,843)

장기기타채무
(32,479,704)

(31,739,806)

순확정급여부채
(1,682,417,176)

(1,732,460,014)

재고자산
(11,328,808,088)

2,379,619,408

이자의 수취
15,325,098,360

18,124,717,443

배당금의 수취
3,559,440,458

2,296,900,913

법인세의 납부
(18,132,987,226)

(23,864,056,012)

이자의 지급
(9,126,656,448)

(7,764,981,401)

투자활동으로 인한 현금흐름

(38,525,855,641)

88,516,010,372

투자활동으로 인한 현금유입액
350,735,586,518

572,502,778,577

장기기타채권의 감소
622,665,454

-

금융기관예치금의 감소
183,826,165,869

289,862,844,975

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
125,024,746,478

188,129,001,139

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
10,858,771,200

1,325,945,180

종속기업투자의 감소
-

24,224,070,829

관계기업투자의 감소
17,654,347,622

1,784,499,800

유형자산의 처분
1,478,688,323

32,783,896,075

투자부동산의 처분
-

9,999,900,000

무형자산의 처분
164,564,537

110,857,015

기타채권의 감소
528,990,000

1,607,162,400

대여금의 감소
10,572,675,035

4,804,900,000

투자선급금의 감소
-

17,600,000,000

정부보조금의 수령
3,972,000

269,701,164

투자활동으로 인한 현금유출액
(389,261,442,159)

(483,986,768,205)

금융기관예치금의 증가
134,601,058,708

208,045,731,693

대여금의 증가
160,178,777

7,075,300,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
165,878,987,256

165,851,150,865

기타채권의 증가
39,249,225

3,192,561,144

장기기타채권의 증가
472,035,817

1,535,306,700

유형자산의 취득
11,237,439,866

22,212,003,427

무형자산의 취득
1,064,614,617

4,936,754,734

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
13,761,018,286

13,959,502,121

종속기업투자의 증가
-

7,749,496,620

관계기업투자의 증가
52,875,000,000

13,170,652,360

투자선급금의 증가
-

6,700,000,000

사업결합으로 인한 순현금유출
9,171,859,607

29,558,308,541

재무활동으로 인한 현금흐름

28,936,051,565

(109,096,221,481)

재무활동으로 인한 현금유입액
237,153,249,681

124,326,801,315

자기주식의 처분
1,105,697

-

종속기업의 자기주식처분
-

1,240,348,560

차입금의 증가
228,857,170,984

80,809,576,112

장기기타채무의 증가
-

160,000,000

전환우선주의 발행
-

36,826,983,490

상환전환우선주의 발행
-

4,499,220,000

주식선택권의 행사
100,000,000

176,000,000

종속기업의 유상증자
8,194,973,000

300,000,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입
-

314,673,153

재무활동으로 인한 현금유출액
(208,217,198,116)

(233,423,022,796)

자기주식의 취득
-

34,589,396,495

종속기업의 자기주식취득
29,571,552

-

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유출
21,820,898

-

종속기업의 주식발행비용
-

371,090,630

유동성금융부채의 감소
-

110,000,000

차입금의 상환
184,671,916,527

159,693,320,000

전환사채의 상환
350,000,000

-

기타채무의 감소
290,000,000

-

배당금의 지급
14,839,403,800

30,303,956,800

리스부채의 상환
8,014,485,339

8,355,258,871

비지배주주와의 거래로 인한 현금유출
-

-

현금및현금성자산의 증감

4,503,248,870

(29,808,767,871)

기초의 현금및현금성자산

143,194,089,373

173,214,798,713

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

5,262,554,599

(211,941,469)

당기말의 현금및현금성자산

152,959,892,842

143,194,089,373

2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기말 2024년 12월 31일 현재

제 26 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산

303,677,350,748

333,255,252,990

현금및현금성자산
69,530,086,911

88,134,557,014

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
40,000,000,000

10,000,000,000

금융기관예치금
84,400,000,000

139,971,400,000

매출채권
79,664,131,394

65,750,642,310

기타채권
8,340,384,913

8,804,429,853

파생상품자산
82,503,611

4,000,000,000

기타유동자산
21,660,243,919

16,594,223,813

비유동자산

1,057,349,634,659

1,040,324,389,188

당기손익-공정가치 측정 금융자산
538,832,705,326

518,264,260,201

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
57,627,997,082

94,103,943,548

장기금융기관예치금
17,140,000,000

-

장기기타채권
21,230,334,401

31,080,227,127

종속기업투자
168,371,528,184

266,965,382,735

관계기업투자
176,975,393,751

64,442,712,303

기타비유동자산
23,522,266,806

19,474,087,725

유형자산
46,165,808,639

40,147,930,093

무형자산
7,483,600,470

5,845,845,456

자산총계

1,361,026,985,407

1,373,579,642,178

부채

유동부채

246,880,791,537

189,520,205,871

기타채무
75,297,244,070

53,582,674,497

단기차입금
150,640,000,000

-

유동성사채
-

119,921,178,920

당기법인세부채
8,886,402,441

5,513,740,910

금융보증부채
900,656,989

-

기타유동부채
11,156,488,037

10,502,611,544

비유동부채

131,502,322,013

101,857,712,700

장기기타채무
25,044,177,179

8,729,539,978

기타비유동부채
68,308,714

248,408,681

비유동충당부채
2,163,535,510

1,989,822,980

장기차입금
17,140,000,000

-

사채
70,922,089,576

70,874,004,396

비유동금융보증부채
-

2,101,532,505

비유동파생상품부채
888,746,004

543,799,436

이연법인세부채
15,275,465,030

17,370,604,724

부채총계

378,383,113,550

291,377,918,571

자본

자본금
6,433,210,000

6,433,210,000

기타불입자본
86,719,696,848

89,841,738,476

이익잉여금
886,061,486,872

957,425,268,898

기타자본구성요소
3,429,478,137

28,501,506,233

자본총계

982,643,871,857

1,082,201,723,607

부채및자본총계

1,361,026,985,407

1,373,579,642,178

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

영업수익

557,259,621,422

547,843,310,984

영업비용

531,659,705,498

527,298,448,342

영업이익

25,599,915,924

20,544,862,642

금융수익
91,257,190,299

107,388,971,936

금융비용
28,754,384,783

26,523,021,571

기타영업외수익
16,668,403,931

7,604,187,688

기타영업외비용
151,197,136,949

49,642,516,625

법인세비용차감전순이익(손실)

(46,426,011,578)

59,372,484,070

법인세비용

15,805,900,525

17,509,275,354

당기순이익(손실)

(62,231,912,103)

41,863,208,716

법인세비용차감후 기타포괄손익 :

(19,364,494,219)

(9,412,560,267)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(19,364,494,219)

(9,412,560,267)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(19,364,494,219)

(9,412,560,267)

당기총포괄손익

(81,596,406,322)

32,450,648,449

주당이익

기본주당이익

(5,449)

3,617

희석주당이익

(5,449)

3,613

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 27 기
2024년 1월 1일
부터
제 26 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 31일

처분확정일
2024년 3월 29일

주식회사 컴투스

(단위 : 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 31일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

872,756,799,722

945,604,522,128

1. 전기이월미처분이익잉여금
929,281,177,948

926,789,171,464

2. 중간배당
-

(14,849,803,800)

3. 자기주식소각
-

(8,649,078,242)

4. 당기순이익
(62,231,912,103)

41,863,208,716

5. 기타포괄손익의 대체
5,707,533,877

451,023,990

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(16,333,132,530)

(16,323,344,180)

1. 이익준비금
(1,484,830,230)

(1,483,940,380)

2. 현금배당(*) (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 1,300원
(260%) 전기 1,300원(260%)

(14,848,302,300)

(14,839,403,800)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

856,423,667,192

929,281,177,948

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권

2023.01.01 (전기초자본)

6,433,210,000

205,061,101,536

(834,347,427)

(98,267,687,613)

3,023,042,015

1,006,609,547

954,064,071,234

38,365,090,490

1,108,851,089,782

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
41,863,208,716
-
41,863,208,716

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
(9,412,560,267)
(9,412,560,267)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
41,863,208,716
(9,412,560,267)
32,450,648,449

기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
-
451,023,990
(451,023,990)
-

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
-
(29,618,827,500)
-
-
-
-
(29,618,827,500)

자기주식소각
-
-
-
8,649,078,242
-
-
(8,649,078,242)
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(30,303,956,800)
-
(30,303,956,800)

주식기준보상
-
-
-
-
-
824,448,418
-
-
824,448,418

주식선택권행사
-
-
-
243,709,371
5,588,542
(250,976,655)
-
-
(1,678,742)

소유주와의 거래 합계
-
-
-
(20,726,039,887)
5,588,542
573,471,763
(38,953,035,042)
-
(59,100,014,624)

2023.12.31 (전기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(834,347,427)
(118,993,727,500)
3,028,630,557
1,580,081,310
957,425,268,898
28,501,506,233
1,082,201,723,607

2024.01.01 (당기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(834,347,427)
(118,993,727,500)
3,028,630,557
1,580,081,310
957,425,268,898
28,501,506,233
1,082,201,723,607

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(62,231,912,103)
-
(62,231,912,103)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
(19,364,494,219)
(19,364,494,219)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
(62,231,912,103)
(19,364,494,219)
(81,596,406,322)

기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
-
5,707,533,877
(5,707,533,877)
-

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(14,839,403,800)
-
(14,839,403,800)

주식기준보상
-
-
-
-
-
651,055,604
-
-
651,055,604

주식선택권행사
-
-
-
607,189,347
222,358,851
(896,342,598)
-
-
(66,794,400)

합병으로 인한 자본변동
-
-
(3,713,761,850)
8,545,627
(1,086,609)
-
-
-
(3,706,302,832)

소유주와의 거래 합계
-
-
(3,713,761,850)
615,734,974
221,272,242
(245,286,994)
(14,839,403,800)
-
(17,961,445,428)

2024.12.31 (당기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(4,548,109,277)
(118,377,992,526)
3,249,902,799
1,334,794,316
880,353,952,995
9,137,012,014
982,643,871,857

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

영업활동현금흐름

26,321,694,662

16,509,818,832

당기순이익
(62,231,912,103)

41,863,208,716

비용가산 :
199,711,822,118

98,330,878,228

급여및상여
639,018,893

1,010,026,437

감가상각비
6,241,876,065

5,785,837,641

무형자산상각비
1,392,069,008

634,095,495

대손상각비
5,677,981

21,928,062

이자비용
6,242,793,387

5,924,305,356

법인세비용
15,805,900,525

17,509,275,354

외화환산손실
1,435,034,696

1,083,186,867

주식보상비용
651,055,604

824,448,418

기타의대손상각비
3,695,830,427

4,742,498,946

기타자산손상차손
1,727,936,804

2,513,856,306

유형자산처분손실
34,879,687

26,161,688

무형자산처분손실
205,211,601

-

무형자산손상차손
4,606,054,078

417,418,206

기타비용
1,067

6,355,163

금융상품평가손실
21,062,646,163

20,598,716,215

파생상품평가손실
344,946,568

-

기타영업외비용
4,650,040

146,344,749

금융보증비용
1,203,694,669

1,401,021,670

종속기업처분손실
-

2,944,197,500

관계기업처분손실
-

149,255,199

종속기업투자손상차손
119,594,136,088

31,457,970,060

관계기업투자손상차손
14,818,408,767

1,133,978,896

수익차감 :
(102,611,436,369)

(112,420,926,523)

이자수익
12,428,677,049

18,170,574,137

배당금수익
3,517,931,202

2,281,888,169

외화환산이익
6,580,501,409

761,795,698

유형자산처분이익
72,064,779

83,968,670

무형자산처분이익
-

29,000

무형자산손상차손환입
-

1,107,435,495

금융보증부채환입
1,200,875,516

889,189,368

기타의대손상각비환입
2,140,040,936

-

금융상품평가이익
30,087,050,498

82,936,509,630

파생상품평가이익
45,223,531,550

4,000,000,000

종속기업투자처분이익
49,552,570

-

리스해지이익
5,424,137

-

기타수익
1,305,786,723

2,189,536,356

운전자본의 변동 :
(8,901,237,409)

(4,495,032,992)

매출채권
(12,143,571,302)

(12,403,789,876)

기타채권
(3,515,321,517)

1,783,890,020

기타유동자산
(12,346,367,524)

(2,461,403,046)

기타비유동자산
(3,033,819,129)

90,121,276

기타채무
22,180,099,845

5,850,682,885

기타유동부채
(42,257,782)

3,659,280,592

기타비유동부채
-

(1,013,814,843)

이자의 수취
13,569,424,111

16,368,843,924

이자의 지급
(7,954,952,890)

(5,855,389,584)

배당금의 수취
3,517,931,202

2,281,888,169

법인세의 납부
(8,777,943,998)

(19,563,651,106)

투자활동으로 인한 현금흐름

(76,908,512,590)

114,159,793,071

투자활동으로 인한 현금유입액
287,400,006,003

419,073,688,024

금융기관예치금의 감소
164,971,400,000

248,871,248,375

단기대여금의 감소
956,647,500

3,500,000,000

장기대여금의 감소
10,000,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
100,349,492,377

163,626,278,268

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
10,858,771,200

1,181,705,180

관계기업투자의 감소
-

1,784,499,800

유형자산의 처분
154,964,273

109,926,401

무형자산의 처분
28,314,000

30,000

사업결합으로 인한 현금유입
80,416,653

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(364,308,518,593)

(304,913,894,953)

금융기관예치금의 증가
124,872,000,000

160,802,035,075

단기대여금의 증가
4,930,000,000

3,180,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
141,958,919,567

107,735,490,145

장기기타채권의 증가
182,400,000

999,546,700

유형자산의 취득
8,877,967,393

18,743,630,229

무형자산의 취득
1,909,530,349

695,278,686

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
11,901,468,286

9,533,947,358

관계기업투자의 증가
52,875,000,000

2,374,466,300

종속기업투자의 증가
16,801,232,998

249,500,460

장기대여금의 증가
-

600,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

29,153,671,246

(112,904,135,811)

재무활동으로 인한 현금유입액
222,141,105,697

70,000,000,000

자기주식의 처분
1,105,697

-

단기차입금의 증가
205,000,000,000

70,000,000,000

장기차입금의 증가
17,140,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(192,987,434,451)

(182,904,135,811)

자기주식의 취득
-

29,618,827,500

단기차입금의 상환
55,000,000,000

120,000,000,000

사채의 상환
120,000,000,000

-

배당금의 지급
14,839,403,800

30,303,956,800

리스부채의 상환
3,148,030,651

2,981,351,511

현금및현금성자산의 증감

(21,433,146,682)

17,765,476,092

기초현금및현금성자산

88,134,557,014

70,743,682,713

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,828,676,579

(374,601,791)

당기말의 현금및현금성자산

69,530,086,911

88,134,557,014

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주식매수선택권)

① ~ ③ (생략)

④ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사
·
감사
또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의
이사·감사
또는 피용자로 한다. 단, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑤ 제4항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호 및 제6호의 최대주주와 주요주주 및 그 각 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제4항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는
이사·감사
인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ ~ ⑩ (생략)

제10조 (주식매수선택권)

① ~ ③ (생략)

④ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사
또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의
이사
또는 피용자로 한다. 단, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑤ 제4항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호 및 제6호의 최대주주와 주요주주 및 그 각 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제4항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는
이사
인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ ~ ⑩ (생략)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제21조 (소집통지 및 공고)

① ~ ③ (생략)

④ 회사가 제1항 내지 제3항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사
의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사후보자
의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」 제31조 제3항에서 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

⑤
(생략)

제21조 (소집통지 및 공고)

① ~ ③ (생략)

④ 회사가 제1항 내지 제3항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사위원회 위원
의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사위원회 위원 후보자
의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」 제31조 제3항에서 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

⑤
(생략)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제35조 (이사의 의무)
① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여야 한다

제35조 (이사의 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에
이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각
이사 및 감사
에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사

및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각
이사
에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제39조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제40조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 보상위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생략)

제40조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 보상위원회

2.
감사위원회

3.
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생략)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제6장
감사

제6장
감사위원회

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제44조
(감사의 수)
회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제40조 규정에 의거한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산하다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회의 구성, 권한, 운영에 관한 사항으로서 이 정관에 정하여지지 않은 사항은 감사위원회 규정, 관련 법령 및 이사회의 결의에 의한다
.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제45조 (감사의 선임·해임) ~ 제46조 (감사의 임기와 보선)
제45조 ~ 제46조 삭제
감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제47조 (감사의 직무와 의무)

①
감사
는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④
감사에 대해서는 정관 제35조(이사의 의무) 및 정관 제35조의2(이사의 책임감면)를 준용한다.

⑤
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦
제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조
(감사위원회의 직무 등)

①
감사위원회
는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③
제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④
감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

⑤
감사위원회
는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥
감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다
.

⑦
삭제

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제48조 (감사록)

감사
는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

제48조 (감사록)

감사위원회
는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회 위원이
기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제49조 (감사의 보수와 퇴직금)
제49조 삭제
감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

①
(생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게
제출하여야 한다.

③
감사
는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

①
(생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에
제출하여야 한다.

③
감사위원회
는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원회 위원
전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

제52조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사가 감사인선임위원회의 승인을 받아 선정한 회계법인 또는 감사반을 선임하여야 하고
, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선임하여야 하고
, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 조문 정비

(신 설)

부 칙 (2025년 03월 31일)

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-
제3-1호 의안 : 송병준 사내이사 선임의 건
-
제3-2호 의안 : 강석훈 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주신홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송병준
1976.01.08
사내이사
-
등기임원
이사회

강석훈
1984.05.18
사외이사
-
없음
이사회

주신홍
1983.01.20.
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

※ 송병준 사내이사 후보자 및 주신홍 사외이사 후보자의 임기는 3년이며, 강석훈 사외이사 후보자 임기는 1년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송병준

㈜컴투스홀딩스 의장

㈜컴투스 의장

㈜위지윅스튜디오 의장

2000 ~ 현재
現 ㈜컴투스홀딩스 의장
없음

2013 ~ 현재
現 ㈜컴투스 의장

2021 ~ 현재
現 ㈜위지윅스튜디오 의장

강석훈
㈜에이블리코퍼레이션 대표이사
2010 ~ 2014

前 ㈜
왓챠 공동창업/사업총괄이사

없음

2015 ~ 현재
現 ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사

주신홍

㈜푸른파트너스자산운용 대표이사

2010 ~ 2012
前 이베스트투자증권㈜ 애널리스트
없음

2014 ~ 2016
前 ㈜푸른저축은행 자산운용팀장

2016 ~ 현재
現 ㈜푸른파트너스자산운용 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병준
없음
없음
없음

강석훈
없음
없음
없음

주신홍
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 강석훈 사외이사 후보자

본 후보자는 글로벌 미디어 기업에서의 경험과 스타트업 창업 및 운영을 통해 축적한 지식을 바탕으로, 컴투스의 신사업 및 글로벌 진출 전략과 관련하여 예상되는 리스크에 대해 새로운 시각을 제시하며 조직의 안정적인 경영과 내부 통제 강화에 기여하도록 하겠습니다.

또한, 커머스 및 디지털 플랫폼 운영 경험을 활용하여 마케팅과 서비스 개선, 이용자 데이터 기반의 성장 전략 제안 등 회사의 중장기 비전과 방향성에 대해 지속적으로 의견을 제시하고 독립적인 사외이사로서 견제 및 감독의 역할을 충실하게 수행하겠습니다.
■ 주신홍 사외이사 후보자
후보자 본인은 금융 및 자본시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장을 지원할 계획입니다. 재무 건전성 확보 및 투자 전략 수립 등 기업가치 제고를 위한 전략적 방향성을 제시하는 한편, 독립적인 위치에서 견제와 감독 역할을 수행하며 글로벌 금융 트렌드를 반영한 경영자문을 통해 회사의 경쟁력 강화에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 송병준 사내이사 후보자
송병준 사내이사 후보자는 현 이사회 의장이자 글로벌 전략 책임자(Global Strategy Officer, GSO)로서, 당사의 전략적 투자 및 글로벌 성장 전략을 총괄하고 있습니다. 본 후보자는 게임산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 비약적인 성장에 주도적인 역할을 해왔고 향후에도 당사의 글로벌 경쟁력을 더욱 끌어올리는데 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.
■ 강석훈 사외이사 후보자
강석훈 사외이사 후보자는 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) ‘왓차’의 공동 창업자이자 온라인 패션 플랫폼 ‘에이블리’의 창업자로서, 신사업과 글로벌 시장에서의 성공적인 사업 운영 경험을 보유하고 있습니다. 플랫폼 비즈니스 및 스타트업 경영에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 신사업 및 글로벌 진출 전략과 관련된 리스크를 새로운 시각에서 분석하고, 조직의 안정적인 경영과 내부 통제 강화에 기여할 적임자로 판단됩니다.
■ 주신홍 사외이사 후보자
주신홍 사외이사 후보자는 다양한 금융회사의 직무를 경험하고 현재 푸른파트너스자산운용의 대표이사로 재직 중인 금융 전문가로서, 재무 및 금융 분야에서 뛰어난 전문성을 갖추고 있습니다. 특히, 자본시장에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것이며 회사의 투명성과 신뢰성을 높이는데 기여할 것입니다. 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서_(송병준).jpg
이사 선임 확인서_(송병준)

이사 선임 확인서_(강석훈).jpg
이사 선임 확인서_(강석훈)

이사 선임 확인서_(주신홍).jpg
이사 선임 확인서_(주신홍)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주신홍 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 윤현경 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 강석훈 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

주신홍
1983.01.20
사외이사
분리선출
없음
이사회

윤현경
1980.01.05
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

강석훈
1984.05.18
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

※ 주신홍 감사위원회 위원 후보자의 임기는 3년, 윤현경 감사위원회 위원 후보자의 임기는 2년, 강석훈 감사위원회 위원 후보자의 임기는 1년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주신홍
㈜푸른파트너스자산운용 대표이사
2010 ~ 2012

前 이베스트투자증권
㈜ 애널리스트

없음

2014 ~ 2016
前 ㈜푸른저축은행 자산운용팀장

2016 ~ 현재
現 ㈜푸른파트너스자산운용 대표이사

윤현경
동화약품㈜ 상무이사
2014 ~ 현재
現 동화약품㈜ CSR팀 상무이사
없음

강석훈
㈜에이블리코퍼레이션 대표이사
2010 ~ 2014

前 ㈜
왓챠 공동창업/사업총괄이사

없음

2015 ~ 현재
現 ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주신홍
없음
없음
없음

윤현경
없음
없음
없음

강석훈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주신홍 감사위원회 위원 후보자에 대한 추천사유]
주신홍 감사위원회 위원 후보자는 다양한 금융회사에서의 경험과 현재 푸른파트너스자산운용 대표이사로서의 전문성을 바탕으로, 재무 분석 및 내부 통제 시스템 개선에 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단합니다.
이를 통해 회사의 내부 통제 및 리스크 관리 체계를 강화하여 경영 투명성을 제고하고 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이에 주신홍 후보를 감사위원회 위원으로 추천합니다.
[윤현경 감사위원회 위원 후보자에 대한 추천사유]
윤현경
감사위원회 위원
후보자는 당사 사외이사 선임 및 감사위원 후보 추천 전부터 재직 중인 기업의 임직원으로서 풍부한 경험을 갖추고 있을 뿐만 아니라 경영 및 운영 전반에 대한 통찰력이 뛰어나다고 판단되었습니다.

또한, 당사의 사외이사로 재직하며 내부 구조와 운영 방식에 대해 깊은 이해를 보유하고 계시며, 당사와 지분 내지 거래관계가 없는 회사에 재직해 오셨기 때문에 독립성과 공정성을 바탕으로 객관적이고 균형 잡힌 판단을 내리실 것으로 기대됩니다.

따라서, 감사 활동을 통해 조직의 지속 가능한 성장과 투명성 강화에 기여할 것으로 기대되는 바 윤현경 후보를 감사위원회 위원으로 추천합니다.
[강석훈 감사위원회 위원 후보자에 대한 추천사유]강석훈
감사위원회 위원
후보자는 글로벌 미디어 기업에서의 경험과 스타트업 창업 및 운영을 통해 신사업과 글로벌 시장에 대해 축적한 지식을 바탕으로,

당사의 신사업 및 글로벌 진출 전략과 관련하여 예상되는 리스크에 대해 새로운 시각을 제시하며 조직의 안정적인 경영과 내부 통제 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한, 독립적인 사외이사로서의 견제 및 감독 역할 뿐만 아니라, 감사위원으로서의 감사 활동을 통해 조직의 지속 가능한 성장과 투명성 강화에 기여할 것으로 기대되는 바 강석훈 후보를 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 선임 확인서_(주신홍).jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_(주신홍)

감사위원회 위원 선임 확인서_(윤현경).jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_(윤현경)

감사위원회 위원 선임 확인서_(강석훈).jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_(강석훈)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,657 백만원

최고한도액
8,000 백만원