동양파일 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 동양파일

주주총회소집공고
6.0
동양파일(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
동양파일 주식회사

대 표 이 사 :
김근수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 염치읍 아산온천로 16-127

(전 화)02-3770-3157

(홈페이지)http://www.tongyangphc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)류 재 훈

(전 화)02-3770-3157

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2025. 03. 28.(금) 오전 9시 00분

2. 소집장소 : 충청남도 아산시 도고면 온천대로 605-15 캠코인재개발원 인재관 중강의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 김근수 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 김영옥 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 03월 13일

동양파일 주식회사 대표이사 김 근 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

최웅기(출석률: 100%)
송정호(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024. 02.02
1. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
-

2
2024. 03.13
1. 제11기(2023년도) 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제11기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성
-

3
2024. 12.31
1. 한림건설(주)과의 금전대여계약 체결 승인의 건
-
찬성

4
2025. 02.07
1. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
찬성

4
2025. 03.13
1. 제12기(2024년도) 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제12기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
-
찬성

※ 사외이사 최웅기의 임기만료로, 제11기 정기주주총회(2024. 03. 28)에서 사외이사 송정호를 신규 선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
-
20
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 콘크리트파일 제품은 건설공사의 기초자재라는 특성으로 인하여 생산량과 출하량이건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행시 특히 수요가 더 높기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 한편 계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 확대되며, 겨울과 비가 많이 내리는 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적이나, 최근 다양한 형태의 신규 제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 이러한 계절성은 감소하는 추세입니다. 이외에 파일 산업과 관련된 주요 특징은 다음과 같습니다.

첫째, 초기 투자비가 많이 드는 장치산업으로 진입장벽이 높습니다.

PHC파일 산업은 대규모 장치산업입니다. 콘크리트 배합설비 외에 원심대, AC 오토크레이브 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 생산공정이 하나의 일련 공정으로되어 있어 생산부지가 넓어야 하고, 구경별, 길이별 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적공간이 필요합니다. 이처럼 PHC파일 산업은 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 규모업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다.

둘째, 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품의 특성으로 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

셋째, PHC파일은 건설공사의 기초자재로서 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받고 있으며, 특히 아파트 분양 및 대규모 플랜트산업 등 국가 산업정책에 따른 수요가 당사 매출액에 높은 영향을 미치고 있습니다.

2) 산업의 성장성
2024년도 건설경기는 2023년 하반기 부터 본격화 된 부동산 PF 부실 및 우크라이나-러시아 전쟁 및 이스라엘 중동 전쟁의 장기화로 인한 국제경제 위축, 원자재 가격상승에 따른 착공물량의 감소, 특히 2024년 하반기 국내 비상계엄 사태로 인한 정치적 불확실성의 장기화 우려로 건설경기 악화가 지속되었습니다. 이로 인해 2024년 전국 파일 수요는 전년대비 감소한 약 5,200천톤 실적을 시현하였으며, 당사는 전국 수요의 9.3%인 482천톤 실적을 기록하였습니다

그러나 2025년 이후에는 본격적인 회복국면에 진입할 것이라는 전망이 조심스럽게 제기되고 있습니다.

2025년 국내 건설수주액은 점진적 금리 하락 기대와 정부의 주택공급 확대 노력으로 전년 대비 약 2.2% 증가한 210.4조원을 기록할 것으로 전망됩니다. 그러나 건설투자는 2023년 건설수주 감소의 영향으로 전년 대비 2.1% 줄어든 295.3조원을 기록할 것으로 예상되며,발주 부문별로 보면 공공수주는 SOC 예산 감소, 건전재정 기조 등 영향으로 전년 대비 1.7% 감소한 65.3조원을 기록할 것으로 예상되며. 민간수주는 금리 하락과 3기 신도시 영향으로 전년 대비 4.1% 증가한 145.1조원을 기록할 것으로 전망됩니다.

2025년도 전국 파일수요 전망은 아파트 분양시장으로 수도권 3기 신도시 공공임대주택(고양 창릉, 남양주 왕숙 등)과 LH 아파트(양주 옥정, 오산 세교, 과천 등), 인천 송도, 검단 아파트(현대건설, 대우건설) 및 부산 에코델타시티(대방건설, 호반건설, 대우건설, 금강주택 등), 포항,울산(현대건설, 현대산업개발) 재개발사업 등이 있고,

대형 플랜트 공사로는 2025년 2월 현재 시공 중인 용인 반도체 클러스터 1기(SK에코플랜트), 인천 송도 바이오플랜트(일성건설), 상반기 이후 예정인 울산전기차 2차(현대엔지니어링)와 인천북항 초저온물류센터(대우건설), 부산 가덕도 신공항 건설공사(사업비 13.7조원) 등이 있으며, 이 외에도 전남여수 GS에너지 화학공장 증설공사, 부산신항 양곡부두사업(비에스한양), 대구경북 통합신공항(사업비 23,836억원) 등이 있습니다, 특히 당사 익산공장과 근접해 있는 군산 새만금 사업과 관련하여 현재 공사중인 연료전지 공장신설과 2025년까지 필수 인프라 확충을 위한 육상 태양광 발전사업(사업비 1,500억원), 수변도시 조성사업(사업비9천억원), 인입철도(사업비 1.3조원), 새만금 국제공항 건설사업(사업비 8,077억원) 등이 착공 예정에 있는 등 PHC파일
수요
증대에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다

3) 경기변동의 특성 국내 PHC파일 업체의 생산량이 대부분 내수 수요에 대응하고 있음에 따라 국내 건설경기의 변화에 따른 영향을 가장 많이 받는다고 할 수 있습니다. 특히 정부의 부동산정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 파일 수요변동에 많은 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

한편, 수요처의 형태로 보면 수도권이나 경기 북부지역 등 대체로 지반이 튼튼한 지역보다는 해안가나 매립지 등 연약지반인 지역의 건축, 토목공사가 많을수록 수요 확대에 대한 기여도가 큽니다.

4) 경쟁요소 국내 PHC파일 산업은 대규모 장치산업으로서 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 대형 건설사의 경우 대규모 물량을 적시에 납품할 수 있는 대형업체 위주로 파일 발주를 진행하고 있습니다. 따라서 상대적으로 업계 상위 업체들이 대형 건설사로부터 안정적인 수주 물량을 확보하기가 유리한 시장 특성을 나타내고 있습니다.

이러한 이유로 콘크리트파일 시장은 당사를 포함한 상위 7개사가 시장의 약 60% 이상의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 당사의 생산능력은 업계 선두권 그룹을 형성하고 있으며, 국내 전 지역에 파일을 공급할 수 있는 공장 네트워크(충남 아산, 전북 익산, 경남 함안)를 구축하고 있습니다. 또한 시장이 어려워질수록 타사보다 발빠른 영업전개와 전국 공급망의 장점을 활용하여 최대한의 영업이익을 달성코자 전 임직원은 최선을 다할 것입니다.

5) 자원조달의 특성 콘크리트파일의 주요 원재료는 강선, 기타철재, 시멘트, 골재 등이며, 이 원재료는 다수의 국내업체들이 양산체제를 구축하고 경쟁하고 있습니다. 따라서 원재료의 수급상황은 문제가 없으며, 자사 제품의 특성에 맞게 원재료의 조달원을 결정할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

콘크리트 파일(PHC 파일)은 기초보강 자재로서 구조물을 건축할 경우 발생할 수 있는 지반침하에 대응하여 지반지지력을 높여 구조물의 안정성을 확보하기 위해 사용되는데, 쉽게 말해 콘크리트 파일은 '콘크리트로 만든 말뚝'을 말합니다.

PHC 파일은 Pretensioned spun High strength Concrete Pile의 약자로써 먼저 원재료인 시멘트, 모래, 자갈, 물을 배합한 다음 강재를 사용하여 원통형으로 골격을 만들고, 그 골격을 형틀에 투입한 후 고속으로 형틀을 회전시켜 원심력에 의한 다짐공법으로 성형을 한 다음, 증기 양생을 하는 방식으로 생산 됩니다.시장의 변화에 따라 파일의 종류도 다양해지고 있으며, 크게 다섯가지 정도의 PHC 파일이 현재 수요를 차지하고 있습니다. 보통 일반건축물 시공시 사용하는 고강도 파일, 초고층건물 시공시 필요한 초고강도 파일과 대구경 파일, 기능성 파일인 선단확장 파일, 스마트 파일 등이 있으며, 건축물의 대형, 초고층화와 건설현장의 원가절감 방안으로 대구경/초고강도/선단확장 파일의 수요증가 추세에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.(3) 시장의 특성

콘크리트 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행시 특히 수요가 더 많기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 한편 계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 확대되며, 겨울과 비가 많이 내리는 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적이나, 최근 다양한 형태의 신규제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 이러한 계절성은 감소하는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집공고일 현재 사업다각화를 위해 건자재 시장 등과 관련된 신규사업 추진을 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ " III. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월 14일내 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 12 기 2024.12.31 현재

제 11 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

자산

유동자산

75,637,535,269

79,415,710,766

현금및현금성자산

9,484,740,401

35,067,963,781

단기금융상품

0

18,005,017,366

매출채권 및 기타유동채권

57,908,532,828

19,538,878,188

매출채권

9,706,726,880

19,280,480,793

단기미수금, 총액

191,547,930

60,041,550

단기미수수익, 총액

10,258,018

198,355,845

단기대여금, 총액

48,000,000,000

0

당기법인세자산

340,004,600

139,633,962

유동재고자산

7,886,801,830

6,648,170,499

기타유동자산

17,455,610

16,046,970

비유동자산

52,808,582,875

55,863,030,887

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액

245,200,000

245,200,000

장기임차보증금, 총액

245,200,000

245,200,000

유형자산

48,886,561,256

49,966,437,069

투자부동산

0

0

영업권, 총액

0

0

영업권 이외의 무형자산

271,717,600

271,717,600

기타비유동금융자산

79,764,246

56,951,991

비유동매도가능금융자산

79,764,246

56,951,991

이연법인세자산

3,325,339,773

5,322,724,227

기타비유동자산

0

0

자산총계

128,446,118,144

135,278,741,653

부채

유동부채

5,650,956,966

7,158,584,959

매입채무 및 기타유동채무

4,337,747,938

7,004,621,919

단기매입채무

1,871,552,972

3,923,048,248

유동 차입금(사채 포함)

0

0

단기미지급금

2,365,688,527

2,969,693,879

유동 리스부채

100,506,439

111,879,792

당기법인세부채

0

0

기타 유동부채

1,313,209,028

153,963,040

비유동부채

0

38,463,329

장기매입채무 및 기타비유동채무

0

38,463,329

비유동 리스부채

0

38,463,329

기타 비유동 부채

0

0

부채총계

5,650,956,966

7,197,048,288

자본

자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

자본잉여금

66,884,243,986

66,884,243,986

기타자본구성요소

1,809,125,676

1,809,125,676

기타포괄손익누계액

(7,854,588)

5,899,118

이익잉여금(결손금)

44,109,646,104

49,382,424,585

자본총계

122,795,161,178

128,081,693,365

자본과부채총계

128,446,118,144

135,278,741,653

포괄손익계산서

제 12 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

수익(매출액)

56,562,644,985

71,057,300,475

매출원가

51,028,249,003

55,685,988,031

매출총이익

5,534,395,982

15,371,312,444

판매비와관리비

9,950,174,023

10,878,457,967

영업이익(손실)

(4,415,778,041)

4,492,854,477

금융수익

2,025,959,256

2,148,730,845

금융원가

26,744,402

24,429,859

기타이익

40,212,123

84,126,900

기타손실

893,403,420

154,835,524

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,269,754,484)

6,546,446,839

법인세비용(수익)

2,003,023,997

1,379,014,400

당기순이익(손실)

(5,272,778,481)

5,167,432,439

기타포괄손익

(13,753,706)

(45,094)

총포괄손익

(5,286,532,187)

5,167,387,345

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(264)

258

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(264)

258

자본변동표

제 12 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

10,000,000,000

66,884,243,986

1,809,125,676

5,944,212

44,214,992,146

122,914,306,020

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

0

5,167,432,439

기타포괄손익

0

0

0

(45,094)

0

(45,094)

지분의 발행

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

0

0

0

0

0

기타거래

2023.12.31 (기말자본)

10,000,000,000

66,884,243,986

1,809,125,676

5,899,118

49,382,424,585

128,081,693,365

2024.01.01 (기초자본)

10,000,000,000

66,884,243,986

1,809,125,676

5,899,118

49,382,424,585

128,081,693,365

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(5,272,778,481)

(5,272,778,481)

기타포괄손익

0

0

0

(13,753,706)

0

(13,753,706)

지분의 발행

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

2024.12.31 (기말자본)

10,000,000,000

66,884,243,986

1,809,125,676

(7,854,588)

44,109,646,104

122,795,161,178

현금흐름표

제 12 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

영업활동현금흐름

5,612,061,013

4,311,574,303

당기순이익(손실)

(5,272,778,481)

5,167,432,439

당기순이익조정을 위한 가감

2,633,060,791

1,593,098,934

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

6,244,045,878

(4,373,251,705)

이자수취

2,207,828,607

2,336,105,255

이자지급(영업)

0

0

배당금수취(영업)

2,280,360

2,280,360

법인세환급(납부)

(202,376,142)

(414,090,980)

투자활동현금흐름

121,806,117

(10,401,153,937)

임차보증금의 감소

0

0

대여금의 증가

(48,000,000,000)

0

유형자산의 처분

0

0

장기금융상품의 처분

0

0

유동만기보유금융자산의 처분

0

0

매도가능금융자산의 처분

270,615,380,347

227,111,870,705

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

0

0

유형자산의 취득

(923,582,915)

(1,324,370,327)

단기금융상품의 취득

0

0

매도가능금융자산의 취득

(221,569,991,315)

(236,188,654,315)

지분법적용 투자지분의 취득

0

0

재무활동현금흐름

(236,518,844)

(240,970,464)

주식의 발행

0

0

차입금의 상환

0

0

배당금지급

0

0

리스부채의 상환

(236,518,844)

(240,970,464)

현금및현금성자산의순증가(감소)

5,497,348,286

(6,330,550,098)

기초현금및현금성자산

3,987,392,115

10,317,942,213

기말현금및현금성자산

9,484,740,401

3,987,392,115

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 처분예정일 : 20205년 3월28일

제 11기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 미처분이익잉여금
43,309,646,104
48,582,424,585

전기이월미처분이익잉여금
48,582,424,585
43,414,992,146

당기순이익
(5,272,778,481)
5,167,432,439

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
43,309,646,104
48,582,424,585

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김근수
1956.12.19
사내이사(재선임)
-
특수관계인
이사회

김영옥
1959.11.27
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김근수
동양파일(주)대표이사
2002 ~ 20062006 ~ 20082022 ~ 20222022 ~ 현재
- 한림건설(주) 이사- 한림건설(주) 대표이사- 동양파일(주) 아산공장장- 동양파일(주) 대표이사
없음

김영옥
홍익대학교교수
1999 ~ 20132013 ~ 2025
- 동의대학교 산업디자인학과 교수- 홍익대학교 금속조형디자인학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김근수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

8-1. 확인서(김근수 사내이사).jpg
8-1. 확인서(김근수 사내이사)

8-1. 확인서(김영옥 기타비상무이사).jpg
8-1. 확인서(김영옥 기타비상무이사)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경섭
1948.12.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
동양파일(주)감사
-2010 ~ 2011
- 고려대학교 경영대학원 수료- 신풍해양산업(주) 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 9년간 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였고, 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 재무구조 건전성 제고에 기여할 것으로 기대함.

확인서

8-1. 확인서(이경섭 감사).jpg
8-1. 확인서(이경섭 감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
300백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2005년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2025년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 제12기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해 보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 소집통지서 발행에 관한 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제24조의 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.□ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사(대리인): 주주총회 참석장, 위임장(실질주주 인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증, 인감증명서

기타사항은 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.tongyangphc.com)를 참고해 주시기 바랍니다.