다산솔루에타 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 다산솔루에타

주주총회소집공고
6.0
(주)다산솔루에타

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 다산솔루에타

대 표 이 사 :
신경훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

(전 화)031-508-2655

(홈페이지)http://www.solueta.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김부계

(전 화) 031-508-2655

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의 2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(DART)의 주주총회 소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 다산솔루에타 화성공장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 안상헌 선임의 건 (신규)

제2-2호 의안 : 사내이사 유상현 선임의 건 (신규)

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김창일 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경될 수 있습니다.

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :
https://blockchainagm.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 09시 ~ 2024년 03월 30일 17시

- 첫날 09시부터 기간 중 24시간 이용 가능합니다.(단, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 참고사항

가. 주주총회 의결권 행사를 위한 필요서류 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

나. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

2025년 3월 13일

주식회사 다산솔루에타

경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

대표이사 신 경 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

사외이사 등의 성명

양삼주대표이사
신경훈대표이사
이장우사외이사
장흥순사외이사
윤승용사외이사
유상현기타비상무이사
김창일기타비상무이사

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:89%)

찬 반 여 부

1
2024-01-19
주식담보대출의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2
2024-03-14
제21기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
가결
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제21기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제21기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제21기 정기주주총회 전자투표제도입의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

대표이사의 내부회계관리제도운영실태 보고
보고
참석
-
참석
참석
-
참석
참석

감사의 내부회계관리제도운영실태 평가보고
보고
참석
-
참석
참석
-
참석
참석

감사의 감사보고
보고
참석
-
참석
참석
-
참석
참석

3
2024-03-29
임시의장 선임의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
-

대표이사 선임의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
-

4
2024-04-08
자회사 주식 매각의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

5
2024-04-23
8회차 전환사채 일부 재매입의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

6
2024-05-03
신규 차입 결정의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

7
2024-05-14
2024년 1분기 주요 경영현안
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

2024년 1분기 경영실적
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

2024년 2분기 및 연간 실적전망
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

8
2024-05-23
제8회차 전환사채 조건 일부 변경 및 사채권자집회 소집의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

제9회차 전환사채 일부 재매입의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

9
2024-06-03
제8회차 전환사채 일부 재매입의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

10
2024-08-13
2024년 상반기 주요 경영현안
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

2024년 상반기 경영실적
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

2024년 상반기 및 연간 실적전망
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

11
2024-10-22
제6회차 전환사채 재매입의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

타법인 주식 처분 결정의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

지점 폐지의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

12
2024-11-13
2024년 3분기 주요 경영현안
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

2024년 3분기 경영실적
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

2024년 4분기 및 연간 실적전망
보고
-
참석
-
-
참석
참석
참석

13
2024-12-16
이사회 의장 선임의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
-
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
55,151
18,384
-

기타비상무이사
2
1,500,000
128,106
64,053
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입
(주)앰지코리아(계열회사)
2024.05.03~2025.05.02
30
3.0

차입상환
(주)디엠씨(계열회사)
2023.12.08~2024.01.24
10
1.0

차입상환
(주)디티에스(계열회사)
2023.12.28~2024.02.10
10
1.0

차입상환
(주)앰지코리아(계열회사)
2024.05.03~2024.10.30
10
1.0

차입상환
(주)다산네트웍스(계열회사)
2022.04.22~2024.04.12
75
7.6

차입상환
(주)다산네트웍스(계열회사)
2022.05.17~2024.04.12
43
4.3

출자전환
(주)정수뉴테크(공동기업)
2024.08.23
10
1.0

타법인 주식 매각
(주)다산벤처스(계열회사)
2024.03.31
21
2.1

타법인 주식 매각
(주)다산네트웍스(계열회사)
2024.04.12
176
17.7

타법인 주식 매각
(주)엔지스테크널러지(계열회사)
2024.10.22
57
5.8

타법인 주식 취득
(주)디엠씨 (계열회사)
2024.12.23
11
1.1

타법인 주식 취득
뉴레이크쿨러(주) (관계기업)
2024.12.26
67
6.7

(*) 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)다산네트웍스(계열회사)
차입상환
계약별상이
118
11.9

(주)다산네트웍스(계열회사)
타법인 주식 매각
2024.04.12
176
17.7

(주)엔지스테크널러지(계열회사)
타법인 주식 매각
2024.10.22
57
5.8

뉴레이크쿨러(주) (관계기업)
타법인 주식 취득
2024.12.26
67
6.7

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전자파차단소재의 제조 및 판매 사업을 운영하는 전자파차단소재 부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
대상회사

전자파차단소재 부문
(주)다산솔루에타 (대한민국)

당사는 당반기 중 종속기업 (주)디엠씨에 대한 지배력을 상실하여 (주)디엠씨가 영위하는 사업부문인 자동차부품부문은 본 보고서 자료작성에서 제외되었습니다.

가. 업계의 현황

[전자파차단 소재 부문]1900년대 초반부터 연구가 시작된 전자파 노이즈 관련 분야는 1940년대에 2차 세계대전 중에 각종 전자장치, 라디오, 네비게이션 등의 사용이 증가하면서 군사적 목적으로 본격 연구되었으며, 1960년대에 직접회로 소자로 만들어진 컴퓨터가 등장하면서 민간 차원에서도 전자파 간섭문제에 대한 대응방안이 필요하게 되었습니다.

이후, 21세기에 들어 무선통신과 IT기기들이 급속히 발달하고 전자기기들이 복잡해지면서 전자파 발생원의 급증과 이로 인한 오동작의 사례가 많아 현재까지도 IT 선진국을 중심으로 전자파에 대한 규제가 논의되고 있습니다. 또한, 고성능의 경박단소(輕薄短小, 가볍고·얇고·짧고·작은)를 추구하는 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서 높은 전압을 가진 회로 사이의간격이 좁아져 기기의 정확한 작동을 위한 전자파 노이즈 차폐 솔루션은 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

미국의 네트워크 정보통신회사인 'Cisco'는 2025년까지 모든 기기들이 인터넷에 연결될 것이라고 전망하였고, 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 전자파 차단 소재의 필요성은 더욱 증대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사가 전파 흡수체를 개발하여 진입한 무선전송시장(무선충전, NFC 등의 근거리무선통신 등)의 경우, 시장조사기관 'IHS'에 따르면 무선충전기기의 출하량이 2024년 20억개에 달할 것이라고 예측되고 있고, 무선전력전송기술(Wireless Power Transfer)은 의료기기와 교통수단 등에도 적용될 것으로 예측되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 전망하고 있습니다. NFC 등의 무선통신 시장도 Smart Device의 전자결제기능의 채택에 따라 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 전망하고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 계속 확대될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 EMC(Electromagnetic Compatibility) 산업의 성장 가능성을 보고 2001년 전신인 에스테크를 설립한 후, 2003년 6월 법인으로 전환하였습니다. 설립 초기에는전자파 차폐 소재를 구매하여 고객이 요구하는 형태의 전도성 제품으로 가공하는 업체로서 휴대폰, LCD TV, 노트북 등 가전기기 시장에서 제조, 판매 사업을 시작하였습니다. 2008년에는 기업의 성장과 함께 IT 시장의 빠른 변화에 대응하여 전도성 Polyester, Polyurethane, Polyolefin 등의 기초소재를 직접 생산하기 위해 안산공장으로 이전하고 소재 생산라인 설비를 구축하였고, 2018년에 마도공장으로 이전하여 생산라인 설비를 더욱 확충하였습니다. 또한, 설비 확장과 동시에 해당 분야의 엔지니어 등 재원을 확보하고 차별화된 기술개발과 품질 향상을 바탕으로 사업 다각화를 위해 노력하였으며, 기술력 평가를 통해 국책은행의 자금을 지원받는 등 성과를 달성하였고, 글로벌 유수의 기업을 고객으로 확보함으로써 본격적인 수출 확대 궤도에 올라서며 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 2012년에 도금공정 외에 점착공정을 추가로 완성하여 당사 제품과 관련된 전체 공정을 아우르는 수직체계를 구축, 업계 최초로 EMC 관련 부품소재를 원재료부터 완제품까지 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 부품소재 산업의 특성상 발생되는 고객사의 까다로운 품질과 납기요구에 능동적으로 대처할 수 있게 됨은 물론 가격경쟁력과 차세대 복합 기능소재 개발에 필요한 기술적 기반을 확보할 수 있게 되었으며, 이를 통해 지식경제부에서 주관하는 세계일류상품에 선정되었습니다.

당사의 전자파차단소재 사업부문은 IT 기술의 발전과 무선데이터 통신의 대중화 및 고속화 흐름 속에 전자파 차단 분야의 선도 기업으로 자리매김하였고, 신소재 개발과 혁신, 제품 다변화를 위한 끊임없는 노력으로 도전을 계속해 나가고 있습니다. 앞으로도 Smart Device 시대를 넘어 전기차, IoT(사물인터넷통신) 등의 시대의 흐름에 밀접하게 대응하고, 이를 통해 지속 발전해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 한국표준산업분류 : 그 외 기타 전자 부품 제조업(26299) ]

사업 부문
사업 내용

전자파차단소재 부문
전자파 차단 소재 제품, 부품 제조 및 도,소매업

(2) 시장점유율

전자파차단소재 시장은 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율 데이타를 확보하기에 어려움이 있어 정확한 시장점유율을 확인할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내 시장에서 상당한 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 제품의 직접적인 매출처는 Smart Device 제조업체의 1차 Vendor 이지만, Apple, 삼성전자, LG전자 등의 제품에 사용되기 때문에 당사 제품의 채택 및 적용 여부는최종 수요자에 의해 결정됩니다. Apple, 삼성전자, LG전자 등의 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 Spec-In 되는 부품을 생산할 수 있는 업체를 찾기 때문에 기술적으로 빨리 대응할 수 있는 능력이 중요합니다. 특히, 최종 수요자들의 최신 제품에 적용하기 위해서는 기술 및 영업적 대응을 통해 신규 모델의 표준화 부품으로 승인받는 것이 중요합니다.

또한, 최종 수요자는 급격한 수요변화에 따라 생산을 빠르게 대응할 수 있는 생산능력을 요구하고 있습니다. 당사는 수요자의 특성에 부응하기 위하여 2008년 자체 도금 라인 설치와 2012년 자체 점착 라인을 가동하여 업계에서 처음으로 전체 공정 생산체제를 확보하였고, 2019년 3월 신규 클린룸 시설을 완공하여 생산능력을 향상하였으며, 현재 글로벌 유수의 기업들에게 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 개별 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 21(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 다산솔루에타
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

9,573,299,762

52,524,412,810

현금및현금성자산
5,32,33
1,495,291,907

6,479,693,395

단기금융상품
6,7,32,33,36
196,388,816

381,588,000

매출채권
8,32,33,34
3,415,391,097

28,933,429,876

기타채권
8,32,33,34
177,665,982

2,384,240,121

유동금융자산
21,32
1,682,253,879

2,207,529,122

재고자산
10
2,140,577,747

8,687,758,435

당기법인세자산

7,367,650

3,740,640

기타유동자산
11
458,362,684

3,441,751,380

유동리스채권
8,16,32,33,34
-

4,681,841

Ⅱ. 비유동자산

83,255,571,832

130,015,151,825

장기금융상품
6,7,32,33,36
-

2,000,000

기타채권
8,32,33,34
535,803,017

1,114,440,575

장기투자자산
9,32
-

3,520,799,330

관계기업및공동기업투자
12
67,866,121,863

76,935,273,767

유형자산
13,34,36
13,378,382,478

41,857,189,523

투자부동산
14
-

122,401,630

무형자산
15
125,991,200

1,143,303,881

이연법인세자산
30
1,349,273,274

5,261,696,464

기타비유동자산
11
-

56,218,709

비유동리스채권
8,16,32,33,34
-

1,827,946

자산 총계

92,828,871,594

182,539,564,635

부채

Ⅰ. 유동부채

42,045,299,382

83,136,083,634

매입채무및기타채무
17,32,33,34
3,546,706,042

32,897,867,334

단기차입금
19,32,33,34,36
7,850,000,000

5,900,788,000

유동성장기차입금
19,32,33,34,36
12,500,000,000

10,260,000,000

유동전환사채
20,32,33,34
15,406,127,447

31,742,430,569

유동리스부채
16,32,33,34
127,829,509

589,556,043

유동금융부채
21,32,33
1,735,592,580

-

당기법인세부채

-

353,353,012

충당부채
23
834,055,954

866,757,352

기타유동부채
24
44,987,850

525,331,324

Ⅱ. 비유동부채

2,445,215,841

29,238,323,576

장기성매입채무및기타채무
17,32,33,34
108,137,508

387,540,054

장기차입금
19,32,33,34,36
-

26,020,000,000

리스부채
16,32,33,34
50,927,754

876,031,527

비유동금융부채
21,32,33
2,271,170,283

1,859,273,785

순확정급여부채
22
-

1,453,400

기타비유동부채
24
14,980,296

94,024,810

부채 총계

44,490,515,223

112,374,407,210

자본

지배기업의 소유지분

48,338,356,371

59,633,684,077

Ⅰ.자본금
1,25
8,975,047,000

8,975,047,000

Ⅱ.기타불입자본
25
49,876,207,391

49,876,207,391

Ⅲ.기타자본
25
(6,927,758,766)

(4,791,250,799)

Ⅳ.이익잉여금
25
(3,585,139,254)

5,573,680,485

비지배기업의 소유지분
1

-

10,531,473,348

자본 총계

48,338,356,371

70,165,157,425

부채와자본 총계

92,828,871,594

182,539,564,635

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
26,34

35,436,409,241

31,308,829,664

II. 매출원가
26,27,34

24,950,878,841

26,623,849,443

III. 매출총이익

10,485,530,400

4,684,980,221

판매비와관리비
26,27,34
6,389,820,649

6,914,222,337

대손상각비(환입)
26,27
(957,054)

22,628,961

연구개발비
26,27
2,101,401,352

2,714,153,677

IV. 영업이익(손실)

1,995,265,453

(4,966,024,754)

금융수익
21,28,32
4,109,194,924

13,260,344,952

이자수익
21,28,32
128,086,925

202,803,791

금융원가
28,32
9,553,320,363

15,455,967,488

기타영업외수익
29,34
1,926,466,569

1,177,813,867

기타영업외비용
29,34
2,717,607,484

2,218,889,613

지분법이익(손실)
12
(5,502,203,819)

29,820,844,727

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,614,117,795)

21,820,925,482

법인세비용(수익)
30
1,486,245,861

(811,925,098)

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(11,100,363,656)

22,632,850,580

VII. 세후중단영업손익
38

2,983,781,045

3,873,137,381

VIII. 당기순이익(손실)

(8,116,582,611)

26,505,987,961

IX. 기타포괄손익

(2,600,525,362)

(4,383,539,599)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동

(450,794,376)

93,184,558

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
32
596,378,638

(845,444,946)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

44,439,143

38,563,313

지분법자본변동
12
(2,790,548,767)

(3,669,842,524)

X. 총포괄손익

(10,717,107,973)

22,122,448,362

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(8,660,887,737)

24,991,307,787

계속영업손익

(11,100,363,656)

22,632,850,580

중단영업손익
38
2,439,475,919

2,358,457,207

비지배지분

544,305,126

1,514,680,174

계속영업손익

-

-

중단영업손익
38
544,305,126

1,514,680,174

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(11,295,327,706)

20,618,510,644

계속영업손익

(13,803,660,408)

18,281,863,834

중단영업손익

2,508,332,702

2,336,646,810

비지배지분

578,219,733

1,503,937,718

계속영업손익

-

-

중단영업손익

578,219,733

1,503,937,718

XI.지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
31

기본주당순이익(손실)

계속영업 기본주당순이익(손실)

(618)

1,351

중단영업 기본주당순이익(손실)

136

141

희석주당순이익(손실)

희석계속영업 기본주당순이익(손실)

(337)

842

희석중단영업 기본주당순이익(손실)

87

82

자 본 변 동 표

제 22(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본합계

자 본 금
기타자본구성항목
기타포괄손익
이익잉여금
합계

전기초(2023.01.01)
7,657,074,500
42,968,229,282
(41,357,152,083)
21,521,071,125
30,789,222,824
9,337,951,592
40,127,174,416

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
24,991,307,787
24,991,307,787
1,514,680,174
26,505,987,961

관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동
-
-
-
93,184,558
93,184,558
-
93,184,558

해외사업환산손익
-
-
45,696,497
-
45,696,497
(7,133,184)
38,563,313

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(841,835,674)
-
(841,835,674)
(3,609,272)
(845,444,946)

지분법자본변동
-
-
(3,669,842,524)
-
(3,669,842,524)
-
(3,669,842,524)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채 주식전환
1,317,972,500
6,596,412,247
-
-
7,914,384,747
-
7,914,384,747

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류
-
-
41,031,882,985
(41,031,882,985)
-
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
311,565,862
-
-
311,565,862
(311,565,862)
-

연결범위변동 효과
-
-
-
-
-
1,149,900
1,149,900

전기말(2023.12.31)
8,975,047,000
49,876,207,391
(4,791,250,799)
5,573,680,485
59,633,684,077
10,531,473,348
70,165,157,425

당기초(2024.01.01)
8,975,047,000
49,876,207,391
(4,791,250,799)
5,573,680,485
59,633,684,077
10,531,473,348
70,165,157,425

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,660,887,737)
(8,660,887,737)
544,305,126
(8,116,582,611)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동
-
-
-
(451,184,741)
(451,184,741)
390,365
(450,794,376)

해외사업환산손익
-
-
6,381,579
-
6,381,579
38,057,564
44,439,143

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
604,069,125
-
604,069,125
(7,690,487)
596,378,638

지분법자본변동
-
-
(2,793,705,932)
-
(2,793,705,932)
3,157,165
(2,790,548,767)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류
-
-
46,747,261
(46,747,261)
-
-
-

연결범위변동 효과
-
-
-
-
-
(11,109,693,081)
(11,109,693,081)

당기말(2024.12.31)
8,975,047,000
49,876,207,391
(6,927,758,766)
(3,585,139,254)
48,338,356,371
-
48,338,356,371

현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 영업활동현금흐름

1,525,264,018

(1,021,756,826)

1. 당기순이익(손실)

(8,116,582,611)

26,505,987,961

2. 당기순이익(손실)조정을 위한 가감
35
16,715,765,085

(17,165,130,496)

3. 운전자본의 변동
35
(3,437,931,740)

(8,699,641,118)

4. 영업활동으로 발생한 현금
35
(3,635,986,716)

(1,662,973,173)

이자의 수취

33,981,079

56,863,331

이자의 지급

(3,701,799,756)

(1,478,422,415)

법인세의 환급(납부)

31,831,961

(241,414,089)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

18,847,751,569

(10,224,089,554)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

27,638,473,467

9,806,825,894

단기금융상품의 감소

1,402,747,184

1,965,961,420

단기대여금의 감소

100,000,000

7,170,000,000

장기대여금의 감소

1,500,000

3,000,000

장기투자자산의 감소

7,748,321,995

-

유형자산의 처분

146,527,458

299,056,029

투자부동산의 처분

300,000,000

-

무형자산의 처분

-

134,300,000

보증금자산의 감소

380,678,800

187,709,000

관계및공동기업투자주식의 감소

20,298,030

-

리스채권의 회수

-

36,380,004

기타보증금부채의 증가

-

6,600,000

종속기업처분에 따른 순현금유입

17,538,400,000

3,819,441

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(8,790,721,898)

(20,030,915,448)

단기금융상품의 증가

(1,289,483,000)

(680,798,000)

단기대여금의 증가

(1,100,000,000)

(9,220,000,000)

장기대여금의 증가

-

(17,760,000)

장기투자자산의 증가

-

(1,500,000,000)

유형자산의 취득

(1,011,459,949)

(4,006,450,980)

무형자산의 취득

-

(767,603,254)

보증금자산의 증가

(45,132,654)

(53,272,212)

관계기업투자주식의 증가

(4,704,146,295)

(3,602,642,847)

기타보증금부채의 감소

(6,600,000)

-

기타 투자활동 현금유출

-

(33,588,155)

파생상품의 순결제

(633,900,000)

(148,800,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,807,850,486)

4,893,045,601

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

26,086,570,674

16,032,142,442

단기차입금의 증가

10,285,743,874

14,031,354,942

장기차입금의 증가

-

2,000,000,000

임대보증금부채의 증가

826,800

787,500

전환사채의 발행

15,800,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(46,894,421,160)

(11,139,096,841)

단기차입금의 상환

(3,056,335,874)

(10,424,263,625)

유동성장기차입금의 상환

(60,000,000)

(20,000,000)

장기차입금의 상환

(11,800,000,000)

-

임대보증금의 감소

(30,855,133)

(20,000,000)

전환사채의 상환

(31,674,000,000)

-

리스부채의 감소

(273,230,153)

(663,135,781)

주식발행비용

-

(11,697,435)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(434,834,899)

(6,352,800,779)

V. 환율변동효과

27,882,831

(64,475,738)

VI. 연결범위변동

(4,577,449,420)

-

VII. 기초 현금및현금성자산

6,479,693,395

12,896,969,912

VIII. 기말 현금및현금성자산

1,495,291,907

6,479,693,395

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22(당)기
2024년 1월 1일
부터
제 21(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 31일

처분확정일
2024년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

688,435,944

(28,384,657,690)

전기이월미처분이익잉여금
(28,384,657,690)

16,063,762,096

재무제표 변경효과(*)
33,958,338,175

당기순이익(손실)
(8,660,887,737)

(3,416,536,801)

지분법
(451,184,741)

공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류효과
(46,747,261)

(41,031,882,985)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

(3,585,139,254)

(28,384,657,690)

(*) 당기 중 종속기업을 보유하지 않음에 따라, 이익잉여금처분계산서의 기준 재무제표가 별도재무제표에서 개별재무제표로 변경됨에 따른 효과입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안상헌
1965.03.18
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

유상현
1968.04.25
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김창일
1976.11.27
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안상헌
다산솔루에타사장

2024. ~

2024

2021 ~ 2024

1996 ~ 2021

현, 다산솔루에타 사장

전, 다산벤처스 전무

전, 다산솔루에타 전무

전, 토다이수 전무서울대학교 무기재료공학 학사

해당사항 없음

유상현
다산벤처스대표이사
2018 ~2018 ~ 20212015 ~ 20182010 ~ 2018

현, 다산벤처스 대표이사전 , 다산네트웍스 부사장전 , 다산솔루에타 경영지원본부장전 , 다산네트웍스 재무기획실 상무

중앙대학교 경영학 학사

해당사항 없음

김창일
경영인
2021.03~2013 ~ 2021
현, 도미누스인베스트먼트(유) 부사장전, The Boston Consulting Group 근무Duke University MBA (석사)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안상헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김창일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 안상헌 사내이사

후보자는 현재 당사의 사장으로 재임 중이며, 글로벌 전자 부품 및 소재 시장에서 오랜 기간의 재임 경력으로 해당 분야에서 폭넓은 경험과 통찰력 및 중장기 사업 전력 수립 능력을 지닌 것으로 확인됨. 후보자는 당사 사장 취임 이후 사업의 성장에 주요한 역할을 수행하였기에 회사의 지속적인 성장에 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

- 유상현 사내이사

후보자는 당사의 주력 업종인 전지전자통신제품 사업 분야와 유사한 네트워크 사업 분야에서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 기술, 생산, 해외영업 등 전반에서 당사의 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 경영자로 판단됨. 2021년 3월 당사의 기타비상무이사 취임 이후 다양한 시너지를 창출하는 역할을 수행하고 업계 환경 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 통합적 전략을 수립하여 회사의 가치 제고에 기여하였기에 사내이사로 추천함.

- 김창일 기타비상무이사

후보자는 금융, 컨설팅분야에서의 경력을 거치며 재무 및 경영 부문에서의 높은 전문성을 보유하고 있어 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 조언, 견제 및 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨. 또한 후보자는 당사의 후보자 중 가장 젊은 멤버로서 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이로 인해 당사의 경영 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되기에 추천함.

확인서

후보자 확인서 날인본(김창일)_20250313.jpg
후보자 확인서 날인본(김창일)_20250313

후보자 확인서 날인본(안상헌)_20250313.jpg
후보자 확인서 날인본(안상헌)_20250313

후보자 확인서 날인본(유상현)_20250313.jpg
후보자 확인서 날인본(유상현)_20250313

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
404,352 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52,000 천원

최고한도액
300,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지( https://www.solueta.com → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 31일(월)
□ 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 21일 09시 ~ 2024년 03월 30일 17시

- 첫날 09시부터 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - 홈페이지 : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 - 어플리케이션 : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.