팜스빌 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 팜스빌

주주총회소집공고
6.0
(주)팜스빌

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 팜스빌

대 표 이 사 :
이병욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 37(마곡동) (주)팜스빌

(전 화) 02-553-1323

(홈페이지)http://www.pharmsville.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 임채현

(전 화) 070-8676-1825

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제25조, 제26조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) ㈜팜스빌 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제25기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 100원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주의 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2025년 3월 19일 예정)까지 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제26조(소집통지)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

※ 문의처 : ㈜팜스빌, 경영관리팀 02-553-1323

2025년 3월 13일

서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동)

주식회사 팜스빌

대표이사 이병욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

감승탁(참석률 : 100%)
조현철(참석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2024.02.13
제24기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2차
2024.03.13
제24기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

3차
2024.07.15
캡스톤 성장지원 투자조합 2호 출자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
2
3,000,000,000
6,000,000
3,000,000
-

주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도이며, 사외이사 등에는 사외이사 1명, 비상임이사 1명으로 총 2명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내 건강 기능 식품 시장
국내 건강 기능 식품 시장은 2023년에 약 6.2조원에 도달하며, 지난 5년간 약 27 %의 성장을 기록했습니다. 시장은 연평균 9%의 성장률을 기록하고 있습니다. (팜뉴스)2024년 국내 건강 기능 식품 시장은 마이크로바이옴 및 유산균 제품의 성장과 함께 더욱 세분화되고 있습니다. 특히 기능성 유산균 제품은 일반 유산균보다 빠르게 성장하고 있으며, 장 건강뿐만 아니라 체중 관리, 면역력 증진 등 다양한 건강 혜택을 제공하는 프로바이오틱스가 인기를 끌고 있습니다. 이러한 시장의 성장은 소비자들이 특정 건강 문제에 맞는 맞춤형 제품을 찾고 있는 트렌드를 반영합니다.최근 데이터에 따르면, 개별인정형 제품의 판매 규모는 2017년 약 2,450억 원에서 2019년 5,486억 원으로 두 배 이상 증가했으며, 2021년에는 7,000억 원에 육박했습니다. 이는 소비자들이 개별 건강 문제에 맞춘 제품을 선호함에 따라 시장이 확장되고 있음을 나타냅니다. 특히 2030세대는 면역력 증진, 장 건강, 체중 관리와 같은 기능성 제품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이 연령대의 소비자들은 맞춤형 건강 기능 식품 시스템을 통해 개인화된 영양 요구를 충족시키고자 합니다.한국에서 최근 도입된 맞춤형 건강 기능 식품 시스템은 개인의 생활 습관과 건강 상태를 분석하여 최적의 제품을 추천하는 방식으로, 2030세대의 높은 만족도를 얻고 있습니다.이러한 시장 성장과 변화는 기능성 식품에 대한 관심이 높아지고, 제품의 다양성과 개인 맞춤형 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미합니다. 소비자들은 더 이상 단순한 보조제가 아닌, 건강 관리의 중요한 요소로 건강 기능 식품을 인식하고 있습니다.

(2) 맞춤형 건강 기능 식품 시장 맞춤형 영양 서비스 시장은 전 세계적으로 2020년 82억 달러에서 2025년 164억달러 까지 성장할 것으로 예측됩니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 사람들의 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가 되었으며, 시장은 더욱 커지고 있는 상황입니다. 2020년 북미 지역이 해당 시장의 47.9%를 점유하고 있으며, 아시아 지역의 경우 현재부터 2028년까지 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 아시아 지역은 당뇨, 비만, 심혈관 질환 등에 대한 대중의 관심이 높아 맞춤형 영양 서비스 시장에 대한 요구가 클 것으로 예상됩니다. (서울대 생명 공학 공동 연구원)

글로벌 유전자 검사 시장 현황.jpg
글로벌 유전자 검사 시장 현황

특히 이러한 맞춤형 시장에서 DTC 유전자 검사를 통한 맞춤형 시장 규모는 매년 급성장하고 있습니다. 글로벌 DTC 검사 시장은 2019년 64억 2,400만 달러에서 2024년 117억 9,080만 달러로 5년 새 2배 가까이 시장이 두 배 이상 커질 것이라는 전망입니다.
(3) 글로벌 건강 기능 식품 시장 규모전세계 건강 기능 식품 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 2019년 약1,748억 달러 규모 이며 연평균 7.9% 정도씩 성장하여 2025년에는 약 2,758억 달러 규모로 확장될 것으로 전망하고 있습니다. 2032년에는 348.27억 달러에 이를 것으로 전망 됩니다. [ 글로벌 건강 기능식품 시장 추이]

단위 : billion US dollars

연도
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025(E)

금액
174.75
188.56
203.45
219.52
236.87
255.58
275.77

출처: Statista, Global functional food market Revenue 2019-2025

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2000년 창사 이래 "인간의 건강 수명을 연장하는 기업" 이라는 철학을 가지고 바이오헬스케어 선두주자로서, 차별화된 상품 개발 및 연구 개발 능력을 바탕으로 B2C전자상거래 플랫폼 및 다양한 유통 플랫폼을 통한 건강기능식품과 건강지향식품 등의 개발, 제조, 차별화된 자체 브랜드를 통한 유통 사업을 영위하고 있습니다.

현재 시장 성장과 변화에 맞춰 인간의 건강수명을 연장시키기 위한 마이크로바이옴 기술개발의 도입을 통해 질환 타겟 예방 및 진단을 위한 사업을 영위하기 위하여 C&BD 전략을 통한 기술력과 전문성을 확보 하고 있습니다.

당사는 연구 개발(R&D), 상품기획 및 개발, 제조, 다양한 유통의 기 구축된 value chain 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 유통 시스템과 특히 전문 약사가 상담하는 건강 기능식품 전문 플랫폼인 "애플트리 김약사네" 외 총 12개의 차별화된 브랜드의 인지도에 대한 경쟁 우위와 소비자 니즈에 부응하는 제품의 개발을 통해 글로벌기업으로 성장하고 있습니다.

현재 220건의 해외특허와 상표 등록을 보유 하고 있으며, 글로벌 기업으로 부상하기 위한 준비를 갖추고 사업 전략을 확장하고 있습니다.

당사는 산학협력, 기술 이전 및 자체 연구를 통한 다양한 제품 개발을 통해 "인간의 건강수명을 연장하는 바이오헬스케어" 전문기업으로서 국민 건강 증진에 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 건강기능식품 및 건강 지향식품 판매와 제조 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율동일 업종에 속한다고 하여도 각 회사에 고유한 사업구성 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있어 이에 따라, 단순한 통계자료를 통해 시장점유율을 비교분석하는 데에는 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

전 세계적으로 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고 있으며, 고령화 사회로의 진입뿐만 아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 건강기능식품산업은 국가의 전략기술분야이며, 미래 신성장 동력산업으로 발전하고 있습니다. 국민의 건강증진에 기여하고 농식품산업을 이끌어갈 국가주력산업이라고 할 수 있습니다. 건강기능식품산업은 바이오기술과 유관산업의 공동연구 개발 및 기술의 융합을 전제로 하는 고부가가치 산업입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 해외수출 및 B2C 플랫폼 구축

건강 기능 식품 시장은 세계적인 고령 인구 증가와 기대 수명 증가, 만성질환 증가 등으로 예방에 대한 관심이 증가하면서 지속 성장하고 있습니다. 코로나 팬데믹을 계기로 전 세계적인 건강 기능 식품에 대한 관심과 필요성에 대한 인식이 자리 잡았고, 지속성과 접근성이 어느 때보다 좋은 시대적인 상황에 있는 바, 당사는 자사 브랜드의 수출을 통해 세계적 유통 플랫폼 강화 및 확대를 진행하고 있습니다. 이에 B2C 온라인 판매 방식과 브랜딩을 통한 B2B 방식의 수출 판로 개척을 통해 국가별 차별화된 전략을 추진하고 있습니다.

특히, 가장 빠르게 소득수준이 올라가고 있으며 한류의 영향으로 한국 제품에 대한 신뢰도가 높은 동남아시아를 중심으로 시장별 차별화 마케팅 전략과 시장별 타겟 제품을 출시 진행 중입니다. 현재 동남아 최대 플랫폼인 쇼피에서 싱가포르와 말레이시아에 입점 운영 중이며 태국, 대만, 베트남에 추가 입점을 진행하고 있습니다. 매출 상승에 따른 비용 절감, 고객 만족을 위해 현지 물류 센터를 통한 물류 배송 방식을 채택하여 진행 중에 있습니다. 또한 동남아시아 현지 유통업체와의 협력을 통해 현지 왕홍 라이브스트리밍 판매, 현지 홈쇼핑, 약국, 드럭스토어등 오프라인 진출을 통한 온, 오프 다양한 유통 채널 확보, 강화하고 있습니다.

몽골에 관절살리도 9988을 수출하였고 이후 헤파살리도 제품군이 추가되어 수출 진행 중이며 2023년 "플라센타 콜라겐", 싱가포르의 "악마다이어트 아쿠아", 일본의 Qoo10에 입점하여 "바로느껴지는 먹는 레티놀" "애플트리김약사네 프레쉬 과채효소" 등을 라쿠텐에 수출 중에 있습니다. 그 외 동남아와 미주지역 제품 런칭을 위하여 다양한 플랫폼을 구축하고 있습니다. 또한 미국, 캐나다, 영국, 영미권 국가를 타겟으로 한 신규시장 진출을 위한 다이어트 제품 전용 글로벌 이커머스 론칭 준비를 위해 아마존 입점 등을 진행 하고 있습니다. 당사의 간편하면서도 풍부한 영양소를 함유한 건강한 다이어트 브랜드인 "악마다이어트"의 기존 제품을 중심으로 체지방 감소, 체지방 억제를 돕는 차별화된 다이어트 제품군을 출시함으로서 10여년간 고객의 신뢰를 쌓아놓은 브랜드를 리뉴얼하여 온라인 구매에 익숙한 20~30대의 타겟, 새로운 고객층 확보하고 소비자와의 직접 소통을 강화하기 위해 적극적인 소셜미디어 운영을 병행하고 있습니다.또한 전통 발효 식품 유래 항비만 유산균 "와이락 D-001" 의 미국 NDI 등재를 통한 수출을 준비하고 있습니다 .

추가로 아마존 미국, 아마존 일본 입점을 진행하고자 미국을 중심으로 한 영미권, 러시아를 중심으로 한 CIS국가, 일본으로 수출 확장을 진행하고 있습니다.

자사 제조를 통한 다양한 제품군 출시가 가능하여 OEM 수출 방식 또한 추가적인 강점이며, 자체 R&D의 원료 개발을 통한 당사만의 차별화된 신제품 출시, 할랄 인증을 통한 진입장벽이 높은 시장 진출을 계획하고 있습니다.

(나) 연구 개발

당사의 주요 연구개발 진행 중인 목록은 다음과 같으며, 연구개발 소요 자금은 정부과제 수행을 통한 정부 출연금과 당사의 보유 자금으로 진행하고 있습니다. 마이크로바이옴과 천연물 및 융복합 소재를 활용한 다양한 기능성 연구 수행하며, 이를 통한 건강 기능식품 개별 인정형 등록을 진행하고 있습니다.

연구 과제명

실적

활용 계획

마이크로바이옴소재
장건강 배변활동 원활 이중 기능성소재 개발
○ 김치 유래 유산균을 이용한 장건 강 비임상 시험 검증 완료 ○ 논문 1편 등록 ○ 건강 기능 식품 국제 학술지 최 우수논문상 수상 ○ 제2회 건강 기능 식품 미래포럼 발표○" Weissella confusa Wilac D001 가 덱스트란 설페이트 나트륨 ( DSS) 유발 대장염 모델에 미치는 영향 (FSBH 제2호 우수논문)○ 대량 생산 원료를 통한 기전 확 보 및 재현성 검증 동물 시험 진행
○"장건강" "개별 인정형'원료 등록 국내 최초 '와이셀라컨퓨 사 "균주에 대한 장건강 등록 ○ 건강 기능 식품 원료 및 완제 글로벌 수출○ PCT 출원 ○ 해외 글로벌 수출

K-food 발효 식품유래 인지기능개선 및 치매예방건강 기능식품 개발
○ 토종발효식품유래 마이크로바이 옴을 이용한 인지기능개선 및 치 매예방 소재 발굴 및 효능 검증 ○ 장-뇌축 기전 규명을 통한 차별 확보 ○ 인지기능개선 유산균 개별 인정 및 미국 FDA 인증
○ 인지기능개선 마이크로바이 옴 개별 인정형 원료 등록○ 미국 수출을 위한 국내외 특 허 확보○ 미국 FDA NDI 인증 ○ 해외 원료 사업화 및 제품화○ 글로벌 수출을 통한 K-food 발효 식품 유래 유산균의 우 수성 확보

천연물소재
면역 강화를 위한원예 특용자원의효능 향상과생산표준화 기술 개발 (호흡기 건강,인지 기능 개선)
○ 원예 특용자원 (감귤류와 약용 버섯)과 바이오 융복합 기술 적용 을 통한 면역 기능 강화 및 다기능 성 소재 개발 산업화○ 면역 기능 증진○ 피부 장벽 기능성 EXvivo 우수 결과 확보 완료 및 피부 인체 적용 시험 진행중 ○ 뇌기능 (인지기 능 ) 효능 평가○ 호흡기 건강 효능 평가 진행 ○ 안전성 검증 및 대량 공정 표준 화를 통한 인체 적용 시험을 통한 개별 인정 등록○ 특허 등록
○ 면역 증강 및 치료에 활용○ 감귤 소재를 활용한 건강 기 능 식품 개별 인정 원료 등록 2 건 이상 및 산업화○ B2B를 통한 원료 공급 ○ 글로벌 수출

키성장, 뼈건강
○ 어린이 키 성장 효능 검증 완료○ 뼈성장 및 키성장 소재로서 기술 이전○ 갱년기 여성 뼈건강에 대한 효능 검증 완료○ 안전성 검증 진행 중○ 지표물질 표준화 진행 중
○ 청소년기 키성장 도움을 줄수 있는 건강기능식품 개별 인정형 원료 진행 중 ○ 갱년기 뼈성장 및 골밀도등 의 증가 및 조골 세포 형성도 움을 통한 관절 제품으로 확장 가능○ 건강 기능 식품 개별 인정 원 료 등록 및 자사 제품 개발 ○ B2B를 통한 원료 공급 ○ 글로벌 수출

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
ㆍ이익잉여금처리계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 감사전 연결.별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pharmsville.net)에 공시예정인 당사의 연결.별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기(당) 2024년 12월 31일 현재

제 24 기(전) 2023년 12월 31일 현재

주식회사 팜스빌과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

I. 유동자산

41,233,896,691

43,626,860,080

현금및현금성자산
17,801,858,794

5,469,552,556

단기금융상품
-

3,000,000,000

매출채권및기타채권
1,131,387,467

1,275,317,753

당기손익-공정가치측정금융자산
19,874,030,048

31,076,561,948

기타유동자산
162,802,484

170,527,312

재고자산
2,067,342,071

2,631,338,891

당기법인세자산
196,475,827

3,561,620

II. 비유동자산

25,809,556,490

27,651,862,228

당기손익-공정가치측정금융자산
4,403,886,283

5,389,168,690

관계기업투자
-

-

유형자산
14,306,484,986

14,838,908,559

사용권자산
22,803,311

7,776,873

무형자산
450,822,752

391,877,745

투자부동산
4,638,033,809

4,725,551,369

매출채권및기타채권
1,031,653,358

1,135,272,600

이연법인세자산
955,871,991

1,163,306,392

자 산 총 계

67,043,453,181

71,278,722,308

부 채

I. 유동부채

2,165,219,271

5,449,375,774

매입채무및기타채무
1,986,770,260

2,939,779,764

충당부채
171,331,696

162,240,400

유동성리스부채
7,117,315

5,349,961

당기법인세부채
-

160,245,649

유동성장기부채
-

2,181,760,000

II. 비유동부채

350,479,075

1,813,425,027

기타채무
334,000,000

329,500,000

리스부채
16,479,075

2,648,919

순확정급여부채
-

1,481,276,108

부 채 총 계

2,515,698,346

7,262,800,801

자 본

I. 지배기업소유주지분

64,425,398,043

63,913,663,379

자본금
3,964,669,000

3,964,669,000

기타자본
20,367,101,529

20,549,819,259

기타포괄손익누계액
-

(822,850,000)

이익잉여금
40,093,627,514

40,222,025,120

II. 비지배지분

102,356,792

102,258,128

자 본 총 계

64,527,754,835

64,015,921,507

부 채 및 자 본 총 계

67,043,453,181

71,278,722,308

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기(당) 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 24 기(전) 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 팜스빌과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출

16,724,977,154

21,394,730,375

II. 매출원가

6,205,859,747

8,233,177,367

III. 매출총이익

10,519,117,407

13,161,553,008

IV. 판매비와관리비

10,777,199,641

11,528,576,813

V. 영업이익

(258,082,234)

1,632,976,195

VI. 금융손익

885,264,778

1,053,044,002

금융수익
1,747,292,876

1,896,773,114

금융비용
862,028,098

843,729,112

VII. 기타손익

1,202,651,055

1,280,398,860

기타수익
1,345,294,715

1,676,165,602

기타비용
142,643,660

395,766,742

VIII. 법인세비용차감전순이익

1,829,833,599

3,966,419,057

IX. 법인세비용

343,205,174

659,320,814

X. 연결당기순이익

1,486,628,425

3,307,098,243

지배기업소유주지분
1,486,529,761

3,309,520,707

비지배지분
98,664

(2,422,464)

XI. 연결기타포괄이익

(17,088,467)

(356,361,997)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

확정급여제도의 재측정요소
(17,088,467)

(79,511,997)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-

(276,850,000)

XII. 연결총포괄이익

1,469,539,958

2,950,736,246

지배기업소유주지분
1,469,441,294

2,953,323,433

비지배지분
98,664

(2,587,187)

XIII. 주당이익

기본주당이익

192

423

희석주당이익

192

423

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기(당) 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 24 기(전) 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 팜스빌과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.01.01(당기초)
3,964,669,000
21,366,742,599
(546,000,000)
37,776,494,687
104,845,315
62,666,751,601

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
3,309,520,707
(2,422,464)
3,307,098,243

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(79,347,274)
(164,723)
(79,511,997)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
-
-
(276,850,000)
-
-
(276,850,000)

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(784,643,000)
-
(784,643,000)

자기주식의 취득
-
(816,923,340)
-
-
-
(816,923,340)

2023.12.31(당기말)
3,964,669,000
20,549,819,259
(822,850,000)
40,222,025,120
102,258,128
64,015,921,507

2024.01.01(당기초)
3,964,669,000
20,549,819,259
(822,850,000)
40,222,025,120
102,258,128
64,015,921,507

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,486,529,761
98,664
1,486,628,425

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(17,088,467)
-
(17,088,467)

자본간 대체
-
-
822,850,000
(822,850,000)
-
-

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(774,988,900)
-
(774,988,900)

자기주식의 취득

(182,717,730)

(182,717,730)

2024.12.31(당기말)
3,964,669,000
20,367,101,529
-
40,093,627,514
102,356,792
64,527,754,835

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기(당) 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 24 기(전) 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 팜스빌과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(346,559,887)

4,651,316,936

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(339,923,896)

4,921,876,524

(2) 이자의 수취
488,737,625

765,386,929

(3) 배당금의 수취
36,875,720

69,992,301

(4) 이자의 지급
(47,833,864)

(156,352,954)

(5) 법인세의 납부
(484,415,472)

(949,585,864)

II. 투자활동 현금흐름

15,611,259,934

(10,672,012,266)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
24,242,671,713

99,400,616,973

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

14,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,242,671,713

85,293,573,013

유형자산의 처분
-

-

무형자산의 처분
-

100,000,000

매출채권및기타채권의 감소
-

7,043,960

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(8,631,411,779)

(110,072,629,239)

단기금융상품의 증가
-

14,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
8,521,529,039

94,772,593,378

유형자산의 취득
26,175,127

194,475,203

무형자산의 취득
78,936,213

98,560,658

장기대여금의 증가
-

1,000,000,000

투자부동산의 증가
-

7,000,000

매출채권및기타채권의 증가
4,771,400

-

III. 재무활동 현금흐름

(2,960,130,369)

(6,715,556,506)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
54,500,000

55,000,000

매입채무및기타채무의 증가
54,500,000

55,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(3,014,630,369)

(6,770,556,506)

유동성장기부채의 상환
2,181,760,000

3,999,910,000

유동성리스부채의 상환
7,881,469

8,071,436

장기차입금의 상환
-

1,090,890,000

매입채무및기타채무의 감소
50,000,000

62,500,000

자기주식의 취득
-

824,542,070

배당금의 지급
774,988,900

784,643,000

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

27,736,560

(3,888,838)

V. 현금및현금성자산의 증감

12,332,306,238

(12,740,140,674)

VI. 기초 현금및현금성자산

5,469,552,556

18,209,693,230

VII. 기말 현금및현금성자산

17,801,858,794

5,469,552,556

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기(당) 2024년 12월 31일 현재

제 24 기(전) 2023년 12월 31일 현재

주식회사 팜스빌 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

I. 유동자산

40,818,521,584

43,185,748,688

현금및현금성자산
17,666,212,461

5,287,385,439

단기금융상품
-

3,000,000,000

매출채권및기타채권
1,134,556,502

1,315,486,627

당기손익-공정가치측정금융자산
19,600,410,500

30,785,019,862

기타유동자산
162,760,991

166,517,869

재고자산
2,065,227,765

2,631,338,891

당기법인세자산
189,353,365

-

II. 비유동자산

26,586,759,585

28,429,194,350

당기손익-공정가치측정금융자산
4,403,886,283

5,389,168,690

종속기업및관계기업투자
795,000,000

795,000,000

유형자산
14,306,484,986

14,838,908,559

사용권자산
22,803,311

7,776,873

무형자산
444,874,025

386,058,045

투자부동산
4,638,033,809

4,725,551,369

매출채권및기타채권
1,031,653,358

1,135,272,600

이연법인세자산
944,023,813

1,151,458,214

자 산 총 계

67,405,281,169

71,614,943,038

부 채

I. 유동부채

2,147,176,595

5,441,028,963

매입채무및기타채무
1,968,727,584

2,931,432,953

충당부채
171,331,696

162,240,400

유동성리스부채
7,117,315

5,349,961

당기법인세부채
-

160,245,649

유동성장기부채
-

2,181,760,000

II. 비유동부채

350,479,075

1,800,076,713

기타채무
334,000,000

329,500,000

리스부채
16,479,075

2,648,919

순확정급여부채
-

1,467,927,794

부 채 총 계

2,497,655,670

7,241,105,676

자 본

I. 자본금
3,964,669,000

3,964,669,000

II. 기타자본
20,402,067,375

20,584,785,105

III. 기타포괄손익누계액
-

(822,850,000)

IV. 이익잉여금
40,540,889,124

40,647,233,257

자 본 총 계

64,907,625,499

64,373,837,362

부 채 및 자 본 총 계

67,405,281,169

71,614,943,038

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기(당) 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 24 기(전) 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 팜스빌 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

16,683,895,144

21,357,011,005

II. 매출원가

6,199,349,053

8,207,708,185

III. 매출총이익

10,484,546,091

13,149,302,820

IV. 판매비와관리비

10,694,316,656

11,461,082,818

V. 영업이익

(209,770,565)

1,688,220,002

VI. 금융손익

865,367,064

1,033,538,521

금융수익
1,720,774,486

1,876,375,265

금융비용
855,407,422

842,836,744

VII. 기타손익

1,197,271,179

1,224,276,759

기타수익
1,338,690,745

1,676,107,162

기타비용
141,419,566

451,830,403

VIII. 법인세비용차감전순이익

1,852,867,678

3,946,035,282

IX. 법인세비용

344,284,444

659,320,814

X. 당기순이익

1,508,583,234

3,286,714,468

XI. 기타포괄이익

(17,088,467)

(354,706,011)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(17,088,467)

(77,856,011)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-

(276,850,000)

XII. 총포괄이익

1,491,494,767

2,932,008,457

XIII. 주당이익

기본주당순이익

195

420

희석주당순이익

195

420

자 본 변 동 표

제 25 기(당) 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 24 기(전) 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 팜스빌 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01(당기초)
3,964,669,000
21,401,708,445
(546,000,000)
38,223,017,800
63,043,395,245

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
3,286,714,468
3,286,714,468

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(77,856,011)
(77,856,011)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
-
-
(276,850,000)
-
(276,850,000)

소유주와의 거래:

자기주식
-
(816,923,340)
-
-
(816,923,340)

현금배당
-
-
-
(784,643,000)
(784,643,000)

2023.12.31(당기말)
3,964,669,000
20,584,785,105
(822,850,000)
40,647,233,257
64,373,837,362

2024.01.01(당기초)
3,964,669,000
20,584,785,105
(822,850,000)
40,647,233,257
64,373,837,362

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,508,583,234
1,508,583,234

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(17,088,467)
(17,088,467)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
-
-
822,850,000
(822,850,000)
-

소유주와의 거래:

자기주식
-
(182,717,730)
-
-
(182,717,730)

현금배당
-
-
-
(774,988,900)
(774,988,900)

2024.12.31(당기말)
3,964,669,000
20,402,067,375
-
40,540,889,124
64,907,625,499

현 금 흐 름 표

제 25 기(당) 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 24 기(전) 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 팜스빌 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(291,344,229)

4,649,432,965

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(261,008,332)

4,949,842,516

(2) 이자의 수취
462,556,147

750,703,186

(3) 배당금의 수취
36,875,720

69,012,507

(4) 이자의 지급
(47,833,864)

(156,352,954)

(5) 법인세의 납부
(481,933,900)

(963,772,290)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

15,602,565,060

(10,837,680,028)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
24,231,032,939

99,172,525,143

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

14,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,231,032,939

85,069,385,143

무형자산의 처분
-

100,000,000

매출채권및기타채권의 감소
-

3,140,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(8,628,467,879)

(110,010,205,171)

단기금융상품의 증가
-

14,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
8,521,529,039

94,712,435,010

유형자산의 취득
26,175,127

194,475,203

무형자산의 취득
75,992,313

96,294,958

장기대여금의 증가
-

1,000,000,000

투자부동산의 증가
-

7,000,000

매출채권및기타채권의 증가
4,771,400

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,960,130,369)

(6,715,556,506)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
54,500,000

55,000,000

매입채무및기타채무의 증가
54,500,000

55,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(3,014,630,369)

(6,770,556,506)

유동성장기부채의 상환
2,181,760,000

3,999,910,000

유동성리스부채의 상환
7,881,469

8,071,436

장기차입금의 상환
-

1,090,890,000

매입채무및기타채무의 감소
50,000,000

62,500,000

자기주식의 취득
-

824,542,070

배당금의 지급
774,988,900

784,643,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

27,736,560

(3,888,838)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

12,378,827,022

(12,907,692,407)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,287,385,439

18,195,077,846

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

17,666,212,461

5,287,385,439

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기(당) 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 24 기(전) 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 팜스빌 (단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

39,968,833,684

40,152,676,707

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,300,188,917

36,943,818,250

2. 확정급여제도의 재측정요소
(17,088,467)

(77,856,011)

3. 기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익 대체
(822,850,000)

-

4. 당기순이익
1,508,583,234

3,286,714,468

II. 이익잉여금처분액

850,092,980

852,487,790

1. 이익준비금
77,281,180

77,498,890

2. 현금배당금(*) (보통주 주당배당금(률) : 당기 : 100원(20%) 전기 : 100원(20%)
772,811,800

774,988,900

III. 차기이월미처분이익잉여금

39,118,740,704

39,300,188,917

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제8조의3 (동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

코스닥 상장법인 표준정관 반영/조문 정비

제33조(이사와 감사의 원수)

① 본 회사의 이사는 3인이상으로 하며 사외이사 및 비상무이사를 둘 수 있다.

② 본 회사의 감사는 1인이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인이상으로 하고, 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 하여야 한다.

관계법령에 따른 조문 정비

(상법 제542조의 8)

제44조(이사회)

① 본 회사의 이사는 이사회를 조직하여 매월 정기이사회를 개최함을 원칙으로 하고, 필요에 따라 수시로 임시이사회를 개최할 수 있다.

② 이사회는 대표이사 1명을 사장에 보하고 또는 필요할 때에는 대표이사 1명을 더 선임하여 회장에 보하고 전무이사, 상무이사를 임명할 수 있다.

③ 이사회는 동영상과 음성을 동시 송수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다.

제44조(이사회)

① 본 회사의 이사는 이사회를 조직하며, 필요에 따라 수시로 임시이사회를 개최할 수 있다.

② 이사회는 대표이사 1명을 사장에 보하고 또는 필요할 때에는 대표이사 1명을 더 선임하여 회장에 보하고 전무이사, 상무이사를 임명할 수 있다.

③ 이사회는 동영상과 음성을 동시 송수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다.

정기이사회 개최 부분 삭제

제47조(이사회의 의결사항)

1 ~ 14 는 전과 같다.

15. 이사회내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임. 단 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회의 결의에 의한다.

16 ~ 17 은 전과 같다.

제47조(이사회의 의결사항)

1 ~ 14 는 전과 같다.

15. 이사회내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임.

16 ~ 17 은 전과 같다.

감사위원을 이사회에서 선임하므로 해당 내용 삭제

제7장 계산

제7장 감 사 위 원 회

감사위원회 규정 신설

<신설>

제50조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하여야 하고, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

④ 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다.

⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 규정 신설

(상법 제542조의 12)

<신설>

제51조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감시한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 외부감사인을 선정한다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

감사위원회 규정 신설

제8장 보 칙

제8장 계 산

감사위원회 규정 신설되면서 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이병욱 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신완균 신규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박창기 신규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김명원 신규 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김국현 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병욱
1962.12.23
사내이사
-
본인
이사회

신완균
1951.12.15
사내이사
-
-
이사회

박창기
1962.04.27
사외이사
-
-
이사회

김명원
1967.05.11
사외이사
-
-
이사회

김국현
1964.05.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병욱
(주)팜스빌대표이사
2000~현재2024~현재2024~현재2023~현재2020~현재1988~2000
㈜팜스빌 대표이사코스닥협회 부회장중소기업기술혁신협회(INOBIZ) 이사마곡산업단지 입주기업 협의회 부회장하이서울기업협회 부회장CJ 헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장
없음

신완균
서울대 약대 명예교수
2018~현재1994~20171999~20172007~20111999~2001
서울대 약대 명예교수서울대 약대 교수서울대 약학교육연수원 연수원장한국임상약학회 회장보건복지부 의약분업 의약정협의회 약사대표
없음

박창기
(의)우리들의료재단이사
2019~현재2023~20242017~20232015~20172013~2014
(의)우리들의료재단 이사㈜우리들HM 자문㈜우리들HM 임원우리들병원 행정본부장강남 우리들병원 행정원장
없음

김명원
KB데이타시스템 경영고문
2025~현재2023~20242018~202220181993~2017
KB데이타시스템 경영고문KB데이타시스템 대표이사 사장KB국민카드 정보기술최고책임자 전무KB국민카드 소비자보호본부장 상무KB국민은행 지점장, IT 기획부장
없음

김국현
가산종합법률사무소 대표 변호사
2006~현재2003~20052002~20032001~20032000~2001
가산종합법률사무소 대표 변호사명신법률사무소 변호사법무법인 광장 변호사사법연수원김·장 특허법률사무소 (변리사)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병욱
-
-
-

신완균
-
-
-

박창기
-
-
-

김명원
-
-
-

김국현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박창기 사외이사 후보자]

후보자 본인은 우리들병원의 행정원장, 본부장, 자회사 임원과 재단 이사 업무를 오랫동안 수행한 기업현장 전문가입니다. 병원 경영활동과 건강기능식품 개발 경험을 토대로 팜스빌이 지속 성장하고 발전하는데 전문적인 의견을 제공할 것입니다.

본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김명원 사외이사 후보자]

후보자 본인은 KB국민카드 IT서비스그룹장, KB데이타시스템 대표이사를 역임하여 IT전문성을 바탕으로 AI, Cloud, DT 등 최신의 IT환경을 팜스빌 경영활동에 접목하여 성과창출에 기여할 것입니다.

본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김국현 사외이사 후보자]

후보자 본인은 현재 법률사무소에 재임중인 법률전문가로 회사법, 지적재산권, 라이선싱, 공정거래가 주요 전문분야입니다. 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 팜스빌의 리스크 관리 및 경영현황 전반에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 제공할 것입니다.

본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이병욱 사내이사 후보자]

본 후보자는 인간의 건강수명을 연장하는 바이오헬스케어 전문기업 ㈜팜스빌을 2000년 3월 설립하여 건강기능식품의 영업, 생산, 마케팅, 전략을 총괄하며 회사를 지속 성장 발전시켜 오고 있습니다. 2019년 코스닥에 상장하며 코스닥협회 부회장 업무도 수행하고 있으며, 국내를 넘어 글로벌 시장 진출을 적극 추진하고 브랜드와 제품에 대한 선택과 집중을 통해 건기식 뿐만 아니라 신규 사업 및 신규 채널로의 확장을 적극 추진하고 있습니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

[신완균 사내이사 후보자]

본 후보자는 45년 경력의 서울대학교 약학대학 명예교수로서 보건복지부와 식약처 주요 심사위원으로 활약하며 질병 질환에 적합한 약물처방의 전문가입니다. 팜스빌의 다양한 건강기능식품 개발과 자문에 직접 참여하며 국민건강 증진에 기여하고 있습니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

[박창기 사외이사 후보자]

본 후보자는 우리들병원의 경영관리자와 병원 경영지원 회사의 임원으로 근무하면서 기업의 경영과 관리업무를 수행한 전문가입니다. 특히 병원에서 건강기능식품을 개발하였던 경험을 토대로 팜스빌의 건기식 개발과 영업 영역에서 팜스빌 경영활동에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[김명원 사외이사 후보자]

본 후보자는 KB국민카드의 차세대 시스템 개발과 KB금융그룹의 테크부문 중장기 경영전략 수립을 주도하며 IT거버넌스를 강화한 IT/DT 전문가입니다. AI, Cloud, DT 등 최신의 IT환경을 팜스빌 경영활동에 접목하여 개인정보보호와 내부회계관리제도 시스템 구축 등에서 전문가적 자문과 기업 리스크 관리에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[김국현 사외이사 후보자]

본 후보자는 지적재산권법 전문분야의 변호사이면서 변리사로서 법률분야의 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 리스크관리 및 경영현황 전반적으로 필요한 법률적 자문을 제시하여 법률 전문성을 제고시킬 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

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250313_사외이사 선임 후보자 확인서(이병욱)_페이지_1

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250313_사외이사 선임 후보자 확인서(신완균)_페이지_4

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250313_사외이사 선임 후보자 확인서(박창기)_페이지_3

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250313_사외이사 선임 후보자 확인서(김국현)_페이지_5

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조에 의거하여 당사는사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: http://www.pharmsville.net

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전 자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조 하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활 용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 별도 및 연결 재무제표 제출, 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다.하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후, 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.