지엠비코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 지엠비코리아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지엠비코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 지엠비코리아(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 웅남로 618전화번호: 055-263-2131

작 성 자:
성 명: 고영배부서 및 직위: 재무팀 / 책임매니저전화번호: 055-263-2131

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지엠비코리아(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지엠비코리아(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

GMB CORPORATION

최대주주

보통주

10,368,740

54.4

최대주주

-

구봉집

발행회사 임원

보통주

383,020

2.0

발행회사 임원

-

구교성

발행회사 임원

보통주

200,000

1.0

발행회사 임원

-

구영임

특별관계자

보통주

159,360

0.8

특별관계자
-

정세영

발행회사 임원

보통주

92,330

0.5

발행회사 임원

-

심관택

특별관계자

보통주

30,000

0.2

특별관계자
-

최완욱
발행회사 임원
보통주
22,500
0.1
발행회사 임원
-

송병영
발행회사 임원
보통주
5,845
0.0
발행회사 임원
-

김중구

발행회사 임원

보통주

3,463

0.0

발행회사 임원

-

김정국

발행회사 임원
보통주
2,000
0.0
발행회사 임원
-

이인희
발행회사 임원
보통주
1,437
0.0
발행회사 임원
-

차제민
계열회사 임원
보통주
700
0.0
계열회사 임원
-

계
-
11,269,395
59.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손용헌(지엠비코리아)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처

- 주소 : 경상남도 창원시 성산구 웅남로618(성산동) 기획팀 - 전화번호 : 055-278-1506

- 팩스번호 : 055-261-1926

2) 우편접수여부 : 가능

3) 접수기간: 2025년 03월 18일~ 03월 28일 제46기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시 30분

장 소
창원상공회의소 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자동차부품 생산을 주 사업으로 하고 있으며, 기계부품류의 베어링도 일부 생산하고 있습니다.당사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 자동차부품 업계의 선도적인 역할을 해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 Power Train용 부품개발에 심혈을 기울여 자동차의 저소음화, 연비 향상, 내구성 향상에 많은 기여를 했습니다.당사는 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소연료전지차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터 부품 개발에 주력하고 있습니다.또한, Global Business Network를 구축하여 시장을 전 세계적으로 확대하는 동시에 생산거점을 다국화하여 국제 경쟁력 강화에 최선을 다하고 있으며, 이를 선도할 Global 인재 육성과 세계 1등 제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.
최근 세계 경제 성장의 둔화, 산업전반에 걸친 인플레이션, 전기차 산업의 캐즘, 중국 자동차 산업의 성장 및 저가 부품 공세로 자동차 시장의 환경이 급변하는 등 대내외적 경영환경에 어려움이 있었습니다. 그러나, Hybrid 차량의 수요 증가에 의한 EWP, ITM 등 전동화 제품의 매출 유지, 북미 완성차 시장의 호조에 의한 Valve Spool 매출 상승에 힘입어 2024년 연간 매출액은 연결기준 7,267억원을 달성하였습니다.

당사는 중장기 전략으로 2027년 매출 1조원 목표를 향한 비전으로 Beyond 1BD (BE Your New Dream 1 Billion Dollar)의 슬로건 아래 목표 달성을 위해 지속적으로 성장해 갈 것입니다. 또한 전동화 부품에 대한 경쟁 우위를 확보하기 위하여 선제적인 연구개발 투자와 인재 육성을 통한 연구개발 역량 강화를 위하여 2024년 10월 기술연구소를 신축, 개소하였습니다. 그리고 자동차의 신흥 시장으로 떠오르는 인도 시장의 현지화 및 입지 확대를 위해 GMB INDIA 법인을 신설하여 생산 운영을 시작하였습니다.

또한 당사는 기술ㆍ제품 개발, 원가경쟁력 강화, 환경변화에 기민한 대처를 통해 지속 가능한 성장에 힘쓰고, 매출 신장과 이익 확대를 추구함과 동시에 투명경영, 책임경영을 실천하여 지역사회의 발전에 한층 더 기여할 것입니다.

※ 그 외 자세한 내용은 주주총회소집공고 문서의 ' III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분은 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의
대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 2024년 12월 31일 현재

제 45 기 2023년 12월 31일 현재

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자산

유동자산

335,263,266,225

315,557,862,691

현금및현금성자산
14,672,480,389

16,568,454,859

단기금융상품
10,713,716,070

6,411,255,783

매출채권및기타채권
163,167,660,036

148,981,129,692

당기손익공정가치 측정금융자산
3,071,992,428

848,416,111

재고자산
140,498,277,258

138,647,967,520

기타금융자산
656,616,000

807,500,000

기타유동자산
2,482,524,044

3,293,138,726

비유동자산

295,280,026,965

263,498,206,321

장기금융상품
4,535,229,418

6,363,132,347

장기매출채권및기타채권
428,761,438

487,903,642

당기손익-공정가치 측정금융자산
1,530,287,640

756,581,999

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
1,000,000

1,000,000

관계기업투자
22,840,111,545

20,038,580,442

유형자산
248,632,324,383

221,183,104,517

사용권자산
6,252,377,781

4,347,578,719

무형자산
1,673,826,032

1,828,015,755

기타금융자산
1,820,288,147

1,580,999,689

기타비유동자산
384,105,119

597,095,541

이연법인세자산
7,181,715,462

6,314,213,670

자 산 총 계

630,543,293,190

579,056,069,012

부채

유동부채

318,294,235,739

265,986,353,507

매입채무및기타채무
117,467,514,720

102,743,021,902

차입금
192,679,092,946

156,767,064,953

당기법인세부채
3,386,310,926

2,451,967,132

기타유동부채
1,748,106,164

1,211,789,225

유동성충당부채
1,585,598,443

2,097,928,681

리스부채
1,303,330,311

643,715,425

기타금융부채
124,282,229

70,866,189

비유동부채

26,740,379,217

43,503,226,544

장기매입채무및기타채무
6,061,708,638

5,421,756,174

장기차입금
799,900,000

24,659,875,000

순확정급여부채
14,002,438,812

9,196,096,475

충당부채
1,826,161,223

1,744,329,291

리스부채
4,050,170,544

2,481,169,604

부 채 총 계

345,034,614,956

309,489,580,051

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

273,763,767,294

260,051,274,043

자본금
9,536,140,000

9,536,140,000

기타불입자본
13,265,322,876

13,265,322,876

이익잉여금
243,000,920,179

236,237,181,457

기타자본구성요소
7,961,384,239

1,012,629,710

비지배지분

11,744,910,940

9,515,214,918

자 본 총 계

285,508,678,234

269,566,488,961

부 채 및 자 본 총 계

630,543,293,190

579,056,069,012

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출

726,708,233,618

690,905,792,852

매출원가

610,656,361,265

585,342,240,285

매출총이익

116,051,872,353

105,563,552,567

판매비
33,633,670,639

31,801,178,756

관리비
42,101,143,669

38,700,247,933

연구개발비
17,632,298,694

14,495,495,912

영업이익

22,684,759,351

20,566,629,966

금융이익
6,034,142,681

5,341,755,203

금융원가
13,092,923,024

14,340,576,548

지분법투자이익
506,103,476

12,724,473

지분법투자손실
-

204,349,465

기타영업외이익
10,160,267,615

8,387,052,415

기타영업외비용
5,752,967,811

6,354,903,985

법인세비용차감전순이익

20,539,382,288

13,408,332,059

법인세비용

5,744,101,499

2,595,037,336

당기순이익

14,795,280,789

10,813,294,723

세후기타포괄손익

1,757,840,056

(8,748,895,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(7,449,170,061)

(10,411,578,229)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,660,414,549

2,173,743,041

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
2,468,163,635

101,393,742

해외사업장환산외환차이
5,594,278,133

(591,263,214)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(515,846,200)

(21,191,292)

당기총포괄손익

16,553,120,845

2,064,398,771

당기순이익의 귀속

14,795,280,789

10,813,294,723

지배기업 소유주지분
15,366,712,535

11,524,732,872

비지배지분
(571,431,746)

(711,438,149)

당기총포괄손익의 귀속

16,553,120,845

2,064,398,771

지배기업 소유주지분
16,573,335,251

2,817,580,000

비지배지분
(20,214,406)

(753,181,229)

주당이익

기본 및 희석주당순이익

806

604

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2023년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
234,427,455,859
1,530,557,708
9,071,547,561
267,831,024,004

연차배당
-
-
(1,525,782,400)
-
(80,000,000)
(1,605,782,400)

유상증자
-
-
-
-
1,276,848,586
1,276,848,586

당기순손익
-
-
11,524,732,872
-
(711,438,149)
10,813,294,723

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,189,224,874)
-
(48,610,314)
(8,237,835,188)

지분법자본변동
-
-
-
80,202,450
-
80,202,450

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(598,130,448)
6,867,234
(591,263,214)

2023년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
236,237,181,457
1,012,629,710
9,515,214,918
269,566,488,961

2024년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
236,237,181,457
1,012,629,710
9,515,214,918
269,566,488,961

연차배당
-
-
(2,860,842,000)
-
(80,000,000)
(2,940,842,000)

유상증자
-
-
-
-
2,329,910,428
2,329,910,428

당기순손익
-
-
15,366,712,535
-
(571,431,746)
14,795,280,789

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,742,131,813)
-
(46,623,699)
(5,788,755,512)

지분법자본변동
-
-
-
1,952,317,435
-
1,952,317,435

해외사업장환산외환차이
-
-
-
4,996,437,094
597,841,039
5,594,278,133

2024년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
243,000,920,179
7,961,384,239
11,744,910,940
285,508,678,234

연 결 현 금 흐 름 표

제46기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제45기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,469,060,306

20,852,089,240

1. 영업활동에서 창출된 현금
54,309,500,986

30,961,165,560

(1) 당기순이익
14,795,280,789

10,813,294,723

(2) 조정
51,897,477,984

53,084,857,979

법인세비용
5,744,101,499

2,595,037,336

이자비용
9,371,412,924

9,385,276,708

감가상각비
28,571,139,943

28,512,547,777

무형자산상각비
335,720,592

348,354,427

대손상각비
650,157,194

(106,553,685)

판매보증비
4,490,663,425

5,451,247,599

퇴직급여
6,706,262,609

5,254,481,567

유형자산처분손실
659,390,145

692,363,968

유형자산손상차손
707,858,147

373,778,570

사용권자산손상차손
9,818,019

10,107,566

외화환산손실
4,223,233,785

5,708,692,035

지분법투자주식 손상차손
274,086,971

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
85,998,650

1,401,200

파생상품평가손실
-

157,893,777

지분법손실
-

204,349,465

지분법이익
(506,103,476)

(12,724,473)

이자수익
(1,181,574,901)

(686,994,999)

외화환산이익
(5,577,623,850)

(3,670,805,699)

유형자산처분이익
(93,614,292)

(133,342,779)

파생상품평가이익
(1,552,992,968)

-

투자자산평가이익
(40,818,246)

(113,092,732)

투자자산처분이익
(41,989,589)

금융보증수익
(47,934,923)

(48,018,764)

파생상품거래차익
(889,713,674)

(837,583,353)

잡이익
-

(1,557,532)

(3) 운전자본변동
(12,383,257,787)

(32,936,987,142)

매출채권의 증가
(7,404,106,108)

(19,215,041,639)

기타채권의 감소(증가)
(1,914,357,351)

63,582,984

재고자산의 증가
(1,850,309,738)

(3,517,083,335)

기타유동자산의 감소(증가)
1,101,614,682

(392,284,760)

장기매출채권의 증가
(1,628,529,058)

(363,385,092)

기타비유동자산의 감소
81,214,174

282,618,732

순확정급여자산의 감소
-

1,070,206,369

매입채무의 증가(감소)
6,899,360,994

(2,771,428,962)

기타채무의 증가
5,333,582,791

1,671,306,710

유동성충당부채의 감소
(4,921,161,731)

(4,553,162,840)

기타유동부채의 증가(감소)
536,316,939

(31,137,860)

장기기타채무의 증가(감소)
732,206,952

1,288,785,871

순확정급여부채의 감소
(9,349,090,333)

(6,469,963,320)

2. 이자수익의 수취
1,173,430,272

677,121,145

3. 이자비용의 지급
(9,481,179,804)

(9,225,262,749)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
(4,532,691,148)

(1,560,934,716)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(53,860,602,882)

(35,125,531,057)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,999,378,748

6,803,550,279

단기금융자산의 처분
6,831,669,873

4,577,441,247

기타금융자산(유동)의 감소
240,000,000

120,820,000

유형자산의 처분
472,307,833

827,505,734

기타금융자산(비유동)의 처분
441,279,323

440,199,945

파생상품의 정산
889,713,674

837,583,353

장기금융상품의 처분
2,124,408,045

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
64,859,981,630

41,929,081,336

단기금융자산의 취득
11,059,904,303

5,676,501,388

기타금융자산(유동)의 증가
-

190,000,000

기타금융자산(비유동)의 증가
1,531,933,156

1,788,587,324

당기손익-공정가치측정금융자산 (비유동)의 증가
1,530,287,640

장기금융상품의 취득
214,494,500

1,073,994,000

유형자산의 취득
50,403,481,497

33,069,907,362

무형자산의 취득
119,880,534

130,091,262

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,094,969,869

11,078,436,405

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
460,886,393,628

368,107,775,147

단기차입금의 증가
458,556,483,200

365,870,926,561

장기차입금의 증가
-

960,000,000

종속기업 증자
2,329,910,428

1,276,848,586

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
454,791,423,759

357,029,338,742

단기차입금의 감소
447,149,282,480

344,820,865,959

유동성장기차입금의 감소
562,470,000

6,175,460,303

유동성사채의 상환
3,223,500,000

3,168,250,000

리스부채의 상환
915,329,279

1,258,980,080

배당금의 지급
2,940,842,000

1,605,782,400

IV. 현금의 증가(감소)

(6,296,572,707)

(3,195,005,412)

V. 기초의 현금

16,568,454,859

20,069,615,438

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(96,702,843)

515,254,225

VII. 환율차이에 의한 변동

4,497,301,080

(821,409,392)

VIII. 기말의 현금

14,672,480,389

16,568,454,859

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 21일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 46 기 2024년 12월 31일 현재

제 45 기 2023년 12월 31일 현재

지엠비코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자 산

유동자산

249,817,574,124

236,617,269,960

현금및현금성자산
419,943,684

338,966,835

단기금융상품
735,000,000

1,874,466,575

매출채권및기타채권
144,249,581,902

133,720,370,361

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,071,992,428

848,416,111

재고자산
99,802,865,517

96,713,459,068

기타금융자산
656,616,000

1,350,500,000

기타유동자산
881,574,593

1,771,091,010

비유동자산

269,369,369,948

247,675,337,646

장기금융상품
4,535,229,418

6,363,132,347

장기매출채권및기타채권
521,403,015

892,144,896

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

756,581,999

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
1,000,000

1,000,000

종속기업투자
39,239,320,237

36,892,462,855

관계기업투자
15,742,145,046

15,914,881,054

유형자산
181,301,315,641

159,840,185,868

사용권자산
239,569,511

216,306,128

무형자산
920,193,870

842,707,370

기타금융자산
20,559,098,495

20,815,260,725

기타비유동자산
80,000,000

171,000,000

이연법인세자산
6,230,094,715

4,969,674,404

자 산 총 계

519,186,944,072

484,292,607,606

부 채

유동부채

248,730,363,564

206,091,441,616

매입채무및기타채무
96,318,249,655

89,638,072,339

차입금
145,918,750,000

111,023,500,000

당기법인세부채
3,012,559,495

1,955,810,645

기타유동부채
1,718,165,778

1,177,844,755

유동성금융보증부채
171,548,487

137,064,537

유동성충당부채
1,494,086,408

2,021,932,841

리스부채
97,003,741

137,216,499

비유동부채

21,501,674,588

39,122,645,325

장기매입채무및기타채무
6,051,623,593

5,388,186,563

장기차입금
-

23,699,875,000

순확정급여부채
14,013,567,053

8,923,335,370

충당부채
1,289,410,788

1,027,506,324

리스부채
147,073,154

83,742,068

부 채 총 계

270,232,038,152

245,214,086,941

자 본

자본금
9,536,140,000

9,536,140,000

기타불입자본
13,265,322,876

13,265,322,876

이익잉여금
226,153,443,044

216,277,057,789

자 본 총 계

248,954,905,920

239,078,520,665

부 채 및 자 본 총 계

519,186,944,072

484,292,607,606

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출

659,816,909,838

625,977,305,804

매출원가

561,993,421,152

537,673,808,890

매출총이익

97,823,488,686

88,303,496,914

판매비
30,413,401,092

28,864,632,344

관리비
29,312,899,030

26,501,407,406

연구개발비
17,632,298,694

14,495,495,912

영업이익

20,464,889,870

18,441,961,252

금융이익
8,140,306,174

4,908,494,543

금융원가
9,148,130,423

7,838,944,635

기타영업외이익
9,387,118,673

6,071,763,417

기타영업외비용
6,128,590,875

6,818,510,640

법인세비용차감전순이익

22,715,593,419

14,764,763,937

법인세비용

4,306,169,898

1,607,277,799

당기순이익

18,409,423,521

13,157,486,138

기타포괄손익

(5,672,196,266)

(8,116,309,405)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(7,301,813,240)

(10,260,820,992)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,629,616,974

2,144,511,587

당기총포괄이익

12,737,227,255

5,041,176,733

주당이익

기본 및 희석주당 순이익

965

690

자 본 변 동 표

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본 합계

2023년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
212,761,663,456
235,563,126,332

연차배당
-
-
(1,525,782,400)
(1,525,782,400)

총포괄이익
-
-
5,041,176,733
5,041,176,733

당기순이익
-
-
13,157,486,138
13,157,486,138

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,116,309,405)
(8,116,309,405)

2023년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
216,277,057,789
239,078,520,665

2024년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
216,277,057,789
239,078,520,665

연차배당
-
-
(2,860,842,000)
(2,860,842,000)

총포괄이익
-
-
12,737,227,255
12,737,227,255

당기순이익
-
-
18,409,423,521
18,409,423,521

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,672,196,266)
(5,672,196,266)

2024년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
226,153,443,044
248,954,905,920

현 금 흐 름 표

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,303,554,867

18,644,253,372

1. 영업활동에서 창출된 현금
37,029,143,550

23,357,326,740

(1) 당기순이익
18,409,423,521

13,157,486,138

(2) 조정
34,094,483,652

36,764,703,642

법인세비용
4,306,169,898

1,607,277,799

이자비용
6,896,356,766

6,949,919,941

감가상각비
18,668,293,131

18,734,384,723

무형자산상각비
-

7,887,330

대손상각비(환입)
693,340,776

(88,896,793)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
85,998,650

1,401,200

유형자산처분손실
657,379,099

640,699,353

유형자산손상차손
689,630,239

-

파생상품평가손실
-

157,893,777

판매보증비
3,377,091,278

4,502,182,352

퇴직급여
6,492,886,488

5,101,484,579

외화환산손실
2,148,120,285

789,186,987

종속기업투자주식손상차손
2,392,552,119

3,232,006,542

종속기업투자주식손상차손환입
(965,929,355)

-

유형자산처분이익
(74,384,485)

(30,116,776)

투자자산평가이익
(40,818,246)

(113,092,732)

투자자산처분이익
(41,989,589)

-

파생상품거래차익
(889,713,674)

(837,583,353)

파생상품평가이익
(1,552,992,968)

-

배당금수익
(2,711,300,000)

(1,823,655,000)

이자수익
(1,173,759,272)

(1,039,398,353)

외화환산이익
(4,622,482,371)

(709,241,051)

금융보증수익
(239,965,117)

(317,007,729)

잡이익
-

(629,154)

(3) 운전자본변동
(15,474,763,623)

(26,564,863,040)

매출채권의 증가
(6,821,171,757)

(18,210,451,190)

기타채권의 감소(증가)
1,127,032,640

(763,291,768)

재고자산의 증가
(3,089,406,449)

(9,656,751,541)

기타유동자산의 감소
1,123,971,668

150,997,228

장기매출채권의 증가
(1,316,929,381)

(491,465,123)

기타비유동자산의 증가
(200,000,000)

-

매입채무의 증가
3,287,836,219

8,364,313,061

기타채무의 증가
1,465,392,188

1,525,356,217

유동성충당부채의 감소
(3,643,033,247)

(3,701,285,917)

기타유동부채의 증가(감소)
540,321,023

(59,225,840)

장기기타채무의 증가
755,691,518

1,495,602,633

순확정급여부채의 감소
(8,704,468,045)

(5,218,660,800)

2. 이자수익의 수취
1,352,467,070

733,534,497

3. 이자비용의 지급
(6,909,131,368)

(6,851,781,731)

4. 배당금의 수취
2,711,300,000

1,823,655,000

5. 법인세의 납부
(2,880,224,385)

(418,481,134)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,473,585,401)

(32,839,535,993)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,491,744,910

2,668,326,072

단기금융자산의 처분
1,234,971,839

1,236,157,592

기타금융자산(유동)의 감소
-

820,000

장기금융상품의 감소
2,124,408,045

-

유형자산의 처분
194,580,997

195,641,443

기타금융자산(비유동)의 감소
5,048,070,355

398,123,684

파생상품의 정산
889,713,674

837,583,353

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
46,965,330,311

35,507,862,065

기타금융자산(유동)의 증가
-

733,000,000

장기금융상품의 취득
214,494,500

1,403,994,000

유형자산의 취득
38,949,966,031

26,822,371,402

무형자산의 취득
77,486,500

-

기타금융자산(비유동)의 증가
4,259,392,637

5,345,345,655

종속기업투자의 취득
3,463,990,643

1,203,151,008

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,248,544,000

12,953,492,574

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

338,500,000,000

단기차입금의 증가
428,100,000,000

338,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
421,851,456,000

325,546,507,426

단기차입금의 감소
415,600,000,000

320,700,000,000

배당금의 지급
2,860,842,000

1,525,782,400

유동성사채의 상환
3,223,500,000

3,168,250,000

리스부채의 상환
167,114,000

152,475,026

IV. 현금의 증가(감소)

78,513,466

(1,241,790,047)

V. 기초의 현금

338,966,835

1,580,739,307

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,463,383

17,575

VII. 기말의 현금

419,943,684

338,966,835

이익잉여금처분계산서

제46 기
2024년 1월 1일
부터
제45 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 31일

처분확정일
2024년 3월 29일

지엠비코리아주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I.미처분이익잉여금

221,194,201,020

211,603,899,965

1.전기이월미처분이익잉여금
208,456,973,765

206,562,723,232

2.당기순이익(손실)
18,409,423,521

13,157,486,138

3.순확정급여부채 재측정요소
(5,672,196,266)

(8,116,309,405)

II.이익잉여금 처분액

5,244,877,000

3,146,926,200

1.이익준비금
476,807,000

286,084,200

2.배당금

가.현금배당
4,768,070,000

2,860,842,000

보통주 배당금(율) :

당기: 250원( 50 %)

전기: 150원( 30 %)

III.차기이월미처분이익잉여금

215,949,324,020

208,456,973,765

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 21일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 46 기
제 45 기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
250
150

배당금총액(천원)
4,768,070
2,860,842

시가배당률(%)
6.8
3.5

※ 상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서를 참고바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(이

익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로
할 수 있다.②
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조의2(중간배당)
① 이 회사는
7월 1일 0시 현재의 주주
에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수있다.②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제43조(이익배당)
① (좌동)②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제43조의2(중간배당) ① 이 회사는

이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 정기주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정함으로써, 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 「Global Standard에 부합하는 배당개선방안」 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황석보

1961.04.09

사외이사

분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

지상현

1978.12.03

사외이사

-

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황석보

(사외이사)

변호사

1989년

1996년

1999년~2002년

2005년

2012년 12월

2019년~현재

- 부산대학교 법학과 졸업- 사법연수원 수료(제25기)- 창원법무법인 변호사- 부산대학교 대학원 박사 수료- 법무법인(유) ‘다율’ 설립- 법무법인(유) ‘다율’ 대표 변호사

없음

지상현(사외이사)
대학교수

2014년 3월~2021년 8월

2018년 1월~현재

2021년 9월~현재

2022년 3월~현재

2023년 9월~현재

- 백석대학교 경상학부 교수

- 세무회계연구(등재학술지) 편집위원장

- 부산대학교 경영학과 교수

- 부산대 경영학과 회계학 전공주임

- 부산대학교 경영대학원 부원장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<황석보 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 황석보는 법률전문가로써 약 35년간 기업 관련 법무 분야에서 다양한 역할을 수행해 온 경험을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “BEYOND 1BD”를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 황석보는 변호사로서의 경력을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 직을 제안 받았으며, 지엠비코리아㈜ 및 대주주, 그 특수관계인과 무관한 독립적인 사인의 지위에 있습니다. 이를 통해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행이 가능합니다.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준

본 후보자 황석보는 지엠비코리아㈜의 “BEYOND 1BD” 달성과 한국 내 자동차 산업 발전에 이바지하고자 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 사업 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장, 상생 협력을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장, 사회윤리 준수, ESG 준수를 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자 황석보는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 특히, 해당 기업이 강조하는 투명 경영, 상생 협력, 환경 경영, 품질 경영, 정보 보안, 사회적 책임 등을 숙지하고 준수하여 임직원, 고객 및 협력사, 사회에 감동을 주고 신뢰받는 지엠비코리아㈜ 건설에 동참하겠습니다.
<지상현 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 지상현은 2014년 3월부터 약 11년간 회계학 전공 대학교수로서 경영, 회계, 감사, 세무 분야에서 다양한 역할을 수행해 온 경험을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “BEYOND 1BD”를 실현하는데 기여하고자 합니다

2. 독립성

본 후보자 지상현은 회계학 전공 대학교수로서의

경력을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 직을 제안 받았으며, 지엠비코리아㈜ 및 대주주, 그 특수관계인과 무관한 독립적인 사인의 지위에 있습니다. 이를 통해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행이 가능합니다.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준

본 후보자 지상현은 지엠비코리아㈜의 “BEYOND 1BD” 달성과 한국 내 자동차 산업 발전에 이바지하고자 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 사업 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장, 재무 건전성 확립을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자 지상현은 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 특히, 해당 기업이 강조하는 투명 경영, 상생 협력, 환경 경영, 품질 경영, 정보 보안, 사회적 책임 등을 숙지하고 준수하여 임직원, 고객 및 협력사, 사회에 감동을 주고 신뢰받는 지엠비코리아㈜ 건설에 동참하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<황석보 사외이사 후보자>변호사로서 법률적 식견이 뛰어날 뿐만 아니라 법무 분야에서의 다양한 활동을 통해 실무경험과 전문지식 보유하고 있으며, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에 관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단됨<지상현 사외이사 후보자>회계학 전공 대학교수로서 기업 회계, 감사에 대한 탁월한 식견과 경험, 지식을 보유하고, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에 관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단되며, 기타 감사 및 윤리적 역할을 수행에 있어 결격사유가 없다고 판단됨

확인서

2-1) 이사선임 확인서_황석보_1.jpg
2-1) 이사선임 확인서_황석보_1

2-1) 이사선임 확인서_지상현_1.jpg
2-1) 이사선임 확인서_지상현_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황석보

1961.04.09

사외이사

분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

지상현

1978.12.03

사외이사

-

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황석보

(사외이사)

변호사

1989년

1996년

1999년~2002년

2005년2012년 12월

2019년~현재

- 부산대학교 법학과 졸업- 사법연수원 수료(제25기)- 창원법무법인 변호사- 부산대학교 대학원 박사 수료- 법무법인(유) ‘다율’ 설립- 법무법인(유) ‘다율’ 대표 변호사

없음

지상현(사외이사)
대학교수

2014년 3월~2021년 8월

2018년 1월~현재

2021년 9월~현재

2022년 3월~현재

2023년 9월~현재

- 백석대학교 경상학부 교수

- 세무회계연구(등재학술지) 편집위원장

- 부산대학교 경영학과 교수

- 부산대 경영학과 회계학 전공주임

- 부산대학교 경영대학원 부원장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<황석보 사외이사 후보자>변호사로서 법률적 식견이 뛰어날 뿐만 아니라 법무 분야에서의 다양한 활동을 통해 실무경험과 전문지식 보유하고 있으며, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에 관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단됨<지상현 사외이사 후보자>회계학 전공 대학교수로서 기업 회계, 감사에 대한 탁월한 식견과 경험, 지식을 보유하고, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에 관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단되며, 기타 감사 및 윤리적 역할을 수행에 있어 결격사유가 없다고 판단됨

확인서

2-2) 감사위원선임 확인서_황석보_1.jpg
2-2) 감사위원선임 확인서_황석보_1

2-2) 감사위원선임 확인서_지상현_1.jpg
2-2) 감사위원선임 확인서_지상현_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
558,440천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음