케이엘넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 케이엘넷

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이엘넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)케이엘넷주 소: 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩전화번호: 02-538-7227

작 성 자:
성 명: 박시연부서 및 직위: 경영관리팀장 박시연전화번호: 02-538-7227

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이엘넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.13
라. 주주총회일
2025.03.28

마. 권유 시작일
2025.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이엘넷
보통주
3,047,321
12.6
본인
자사주

※상기 소유주식수는 직접보유주식 2,782,364주(11.5%)와 자사주 신탁계약을 통하 취득한 264,957주(1.1%)의 합계 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정지원
최대주주
보통주
3,623,931
15.0
최대주주
-

정진우
최대주주의특수관계인
보통주
1,653,037
6.8
최대주주의특수관계인
-

정순우
최대주주의특수관계인
보통주
1,514,133
6.3
최대주주의특수관계인
-

계
-
6,791,101
28.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박시연
보통주
1,000
직원
직원
-

김양현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.13
2025.03.18
2025.03.27
2025.03.28

나. 피권유자의 범위

주식회사 케이엘넷의 제31기 정기주주총회(2025년 3월 28일 예정)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.18.(화) 09:00 ~ 2025.3.27.(목) 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 직접수령, 우편 또는 모사수령(FAX) ]
- 위임장접수처
* 주소 : 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 3층 경영관리팀
* 전화 : 02-538-7227
* 팩스 : 02-538-0586
- 접수기간 : 2025.3.13.(목) 부터 2025.3.28.(금). 주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항이 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 28 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일(화) 09:00 ~ 2025년 3월 27일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 본인인증방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)과 본인은 신분증 사본 대리인은 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권대리행사제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

코로나 팬데믹 기간을 거치며 급변하는 국제정세와 매년 점차 감소하는 경제성장률로 인하여 글로벌 해운시장 또한 많은 변화를 거쳤습니다. 케이엘넷도 그런 변화에 직접적인 영향을 받아 최근 3~4년 동안은 해운 운임의 상승, 특송물량 증가, 컨테이너 물동량 증가 등의 혜택을 누렸다고 할 수 있을 것입니다. 그러나 해운 산업의 변화에만 기대고 있기에는 사업의 확장성에 한계가 있을 수 밖에 없기에 그동안 계속해서 PLISM ARA, 로지스뷰, 글로벌화물추적서비스, eTrans-W 서비스 등 신규 서비스 발굴에 역점을 두었고, 중장기적인 성과도 기대하고 있습니다. 앞으로도 수출입물류IT 전문기업이라는 명성에 걸맞게 기존 서비스의 개발과 발전을 도모하는 것은 물론이고, 새로운 시장을 창출해 나가는 역동적인 기업이 되도록 케이엘넷 임직원 모두가 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

[ 연결재무상태표 ]

제 31 기 2024.12.31. 현재

제 30 기 2023.12.31. 현재

(단위 : 원)

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사

과 목
제31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산
36,049,625,368
31,047,445,613

1. 현금및현금성자산
4,498,568,916
6,055,831,328

2. 단기금융상품
29,263,138,422
22,916,421,197

3. 매출채권및기타채권
2,217,866,359
1,998,689,695

4. 계약자산
32,574,424
-

5. 기타유동자산
34,263,617
75,733,153

6. 당기법인세자산
3,213,630
770,240

II. 비유동자산
30,433,568,119
31,542,348,350

1. 장기금융상품
2,103,485,019
902,539,433

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
892,818,926
1,184,862,814

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
897,110,570
884,360,570

4. 기타금융자산
1,097,013,212
1,069,635,153

5. 퇴직연금운용자산
189,821,255
290,834,491

6. 종속기업및관계기업투자
148,902,281
285,168,469

7. 유형자산
16,541,209,533
17,574,472,120

8. 투자부동산
5,829,454,423
5,875,722,873

9. 사용권자산
364,894,304
986,955,941

10. 무형자산
2,029,862,569
2,143,719,241

11. 이연법인세자산
338,996,027
344,077,245

자 산 총 계
66,483,193,487
62,589,793,963

부 채

I. 유동부채
4,789,971,394
5,381,785,472

1. 매입채무및기타채무
2,112,693,403
3,711,810,628

2. 계약부채
10,672,742
62,415,175

3. 기타부채
1,213,374,130
242,400,057

4. 리스부채
355,283,954
749,719,088

5. 충당부채
122,923,300
118,808,100

6. 법인세부채
975,023,865
496,632,424

II. 비유동부채
975,965,982
1,229,003,784

1. 장기매입채무및기타채무
370,754,413
338,580,485

2. 기타금융부채
588,000,000
588,000,000

3. 비유동리스부채
17,211,569
302,423,299

부 채 총 계
5,765,937,376
6,610,789,256

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분
59,734,921,539
55,005,284,271

1. 자본금
12,077,365,000
12,077,365,000

2. 기타불입자본
653,157,640
2,960,616,882

3. 기타자본구성요소
(381,021,363)
(497,070,594)

4. 이익잉여금
47,385,420,262
40,464,372,983

Ⅱ. 비지배지분
982,334,572
973,720,436

자 본 총 계
60,717,256,111
55,979,004,707

부 채 및 자 본 총 계
66,483,193,487
62,589,793,963

연결포괄손익계산서

제 31 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)

제 30 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지)

(단위 : 원)

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사

과 목
제31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
50,168,319,447
50,929,305,246

II. 매출원가
33,082,067,693
35,880,529,521

III. 매출총이익
17,086,251,754
15,048,775,725

1. 판매비와관리비
7,115,723,332
6,740,576,012

IV. 영업이익
9,970,528,422
8,308,199,713

1. 금융수익
1,334,772,997
1,005,670,404

2. 금융비용
69,079,372
66,123,352

3. 기타영업수익
33,971,346
38,123,075

4. 기타영업비용
138,513,481
152,435,580

5. 지분법손익
16,195,780
86,298,009

V. 법인세비용차감전순이익
11,147,875,692
9,219,732,269

VI. 법인세비용
2,208,367,511
1,079,247,719

VII. 당기순이익
8,939,508,181
8,140,484,550

지배회사지분순이익
8,570,894,045
7,606,961,585

비지배지분순이익
368,614,136
533,522,965

VIII. 기타포괄손익
(328,476,317)
(640,846,622)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
(534,671,995)
(804,185,555)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
111,746,447
168,074,781

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
12,750,000
(4,483,230)

4. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(2,664,750)
936,995

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
84,363,981
(2,470,127)

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

516,257

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융 자산 평가손익

966,191

4. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

(201,934)

IX. 총포괄손익
8,611,031,864
7,499,637,928

지배회사지분순이익
8,242,417,728
6,966,114,963

비지배지분순이익
368,614,136
533,522,965

X. 주당순익
394
345

기본 및 희석주당순이익
394
345

2) 별도재무제표

[ 재무상태표 ]

제 31 기 2024.12.31. 현재

제 30 기 2023.12.31. 현재

(단위 : 원)

주식회사 케이엘넷

과 목
제31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산
33,384,971,804
28,513,701,428

1. 현금및현금성자산
3,138,770,522
4,610,751,313

2. 단기금융상품
28,263,138,396
22,316,421,172

3. 매출채권및기타채권
1,939,073,202
1,533,707,966

4. 계약자산
32,574,424
-

5. 기타자산
11,415,260
52,820,977

II. 비유동자산
31,954,239,880
33,073,875,606

1. 장기금융상품
2,100,000,000
900,000,000

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
892,818,926
1,184,862,814

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
897,110,570
884,360,570

4. 기타금융자산
1,090,097,374
1,052,027,809

5. 퇴직연금운용자산
189,821,255
290,834,491

6. 종속기업및관계기업투자
1,942,029,831
2,078,296,019

7. 유형자산
15,874,935,453
16,913,439,559

8. 투자부동산
6,421,784,168
6,478,927,568

9. 사용권자산
310,549,258
969,608,969

10. 무형자산
1,867,341,845
1,939,100,331

11. 이연법인세자산
367,751,200
382,417,476

자 산 총 계
65,339,211,684
61,587,577,034

부 채

I. 유동부채
4,989,851,303
5,108,251,327

1. 매입채무및기타채무
1,843,033,267
3,596,389,017

2. 계약부채
10,672,742
62,415,175

3. 기타부채
1,213,374,130
132,815,581

4. 리스부채
281,209,307
716,903,990

5. 충당부채
122,923,300
118,808,100

6. 법인세부채
1,518,638,557
480,919,464

II. 비유동부채
993,961,195
1,244,560,721

1. 장기매입채무및기타채무
370,754,413
338,580,485

2. 기타금융부채
588,000,000
588,000,000

3. 비유동리스부채
35,206,782
317,980,236

부 채 총 계
5,983,812,498
6,352,812,048

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

1. 자본금
12,077,365,000
12,077,365,000

2. 기타불입자본
653,157,640
2,960,616,882

3. 기타자본구성요소
(470,439,077)
(480,524,327)

4. 이익잉여금
47,095,315,623
40,677,307,431

자 본 총 계
59,355,399,186
55,234,764,986

부 채 및 자 본 총 계
65,339,211,684
61,587,577,034

포괄손익계산서

제 31 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)

제 30 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지)

(단위 : 원)

주식회사 케이엘넷

과 목
제31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
46,410,786,105
46,927,960,710

II. 매출원가
31,646,577,696
34,689,887,821

III. 매출총이익
14,764,208,409
12,238,072,889

1. 판매비와관리비
5,341,005,572
4,804,480,435

IV. 영업이익
9,423,202,837
7,433,592,454

1. 금융수익
1,525,862,175
1,384,093,486

2. 금융비용
63,473,646
63,748,034

3. 기타영업수익
44,056,004
174,051,666

4. 기타영업비용
138,342,231
150,056,000

5. 지분법손익
16,195,780
86,298,009

V. 법인세비용차감전순이익
10,807,500,919
8,864,231,581

VI. 법인세비용
2,207,956,619
1,072,523,440

VII. 당기순이익
8,599,544,300
7,791,708,141

VIII. 기타포괄손익
(412,840,298)
(638,892,752)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
(534,671,995)
(804,185,555)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
111,746,447
168,074,781

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
12,750,000
(4,483,230)

4. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(2,664,750)
936,995

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

966,191

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

(201,934)

IX. 총포괄손익
8,186,704,002
7,152,815,389

X. 주당순익

기본 및 희석주당순이익
396
353

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 31 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)

제 30 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지)

(단위 : 원)

주식회사 케이엘넷

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 미처분이익잉여금
44,730,296,331
38,488,149,195

1. 전기이월이익잉여금
36,553,677,579
31,332,551,828

2. 확정급여채무 보험수리적손익
-422,925,548
-636,110,774

3. 당기순이익
8,599,544,300
7,791,708,141

II. 이익잉여금처분액
2,321,814,990
1,934,471,616

1. 이익준비금
211,074,090
175,861,056

2. 배당금 (주당배당금(률): - 당기 : 100원(20%) - 전기 : 80원(16%)
2,110,740,900
1,758,610,560

III. 차기이월미처분이익잉여금
42,408,481,341
36,553,677,579

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분
제31기 (2024년도)
제30기 (2023년도)
제29기(2022년도)

주당배당금
100
80
80

배당금 총액
2,110,740,900
1,758,610,560
1,766,092,720

시가배당율
3.8
3.0
3.1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

<단서 신설>

제9조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비정상 사채등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조 (주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총 수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총 수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

<단서 신설>

②~⑩(생략)

제12조 (주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총 수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총 수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

②~⑩(현행과 동일)

상법 제542조의3제3항 내용을 반영함

<신설>

제16조의2(주주명부 작성.비치)①
회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

*전자증권법 제37조제6항의 규정내용을 반영함

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거를 마련함

제21조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)
회사는 매 결산기 마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제22조 (소집권자)
① (생략)

② 대표이사가 유고시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조 (소집권자)
① (현행과 같음)

② 대표이사가 유고시에는
정관
제38조 제2항의 규정을 준용한다.

조문 근거 명시

제25조 (의장)
① (생략)

② 대표이사의 유고시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.

제25조 (의장)
① (현행과 같음)

② 대표이사의 유고시에는
정관
제38조 제2항의 규정을 준용한다.

조문 근거 명시

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)
①(생략)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
④
이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)
①(현행과 같음)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 감사선임의 경우 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③
감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④
(현행과 같음)

⑤
(현행과 같음)

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

2항 조문의 일부를 3항으로 분리
2항 조문의 일부를 3항으로 분리3항을 4항으로 항번호 변경4항을 5항으로 항번호 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정진우
1991.07.01.
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김광익
1955.01.13.
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진우
(주)케이엘넷 경영관리본부장
2024.01.~현재2021.2.~2022.11.
(주)케이엘넷 경영관리본부장Oracle Cloud Infrastructure Data Scientist
해당사항 없음

김광익
-

1980.2.1.~2003.12.31.

2004.1.1.~2017.12.31.

2009~2012

2013~2019

우성해운(주)

우성마리타임(주)

경성대학교 물류학과 외래교수

한국해양대학교 해운경영학과 겸임교원

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통한 이사회 의사결정 참여- 경영전반에 관한 제반사항 자문- 그외 사외이사로써 독립적인 직무수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 해운사의 오랜 근무경력으로 전문지식이 풍부하여 케이엘넷이 수행중인 수출입 해운항만물류 정보화 사업에 필요한 조언과 객관적이고 냉철한 평가, 판단으로 케이엘넷의 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대함

확인서

정진우 확인서.jpg
정진우 확인서

김광익 확인서.jpg
김광익 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박수만
1952.1.7.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수만
공인회계사
1999~1989~19931978~1988
선진회계법인 이사(주)딜로이트경영컨설팅 상무이사안건회계법인 회계감사부
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 감사를 다년간 수행했으며, 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 기존 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

박수만 확인서.jpg
박수만 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

※ 이번 주주총회시 보수한도 승인대상이 되는 이사의 수 및 한도금액임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
7.2억원

최고한도액
10억원

※ 직전 주주총회시 승인받은 이사에 대한 보수한도 금액이며,
2019년부터 2024년도 까지 한도액은 10억원으로 동결함

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장과 발전에 기여한 직원들의 노고를 위로하고 경영목표달성을 위한 임직원의 적극적인 참여로 향후 회사의 발전을 도모하고자 장기근속한 임직원에 대하여 주식매수선택권을 2024년 3월 29일에 이사회의 결의로 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

총( 56 )명
OOO 외 55명
-
보통주
총(200,000)주

주) 부여대상자는 당사 임직원으로 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중, 행사신청시 회사가 결정

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 200,000주

행사가격 및 행사기간
2,700원, 2027.3.29.~2029.3.28.

기타 조건의 개요
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류

부여가능주식수
(*)

잔여주식수(**)

24,154,730
발행주식 총수의 15%
보통주
724,641
200,000

* 당사 정관 제12조에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식 총 수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총 수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있습니다.** 잔여주식수는 보고서 작성일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수 입니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.29.
58
보통주
208,000
-
8,000
200,000

계

총( 58 )명

총(208,000)주
총( - )주
총(8,000)주
총(200,000)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.