플라즈맵 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 플라즈맵

주주총회소집공고
6.0
(주)플라즈맵

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 플라즈맵

대 표 이 사 :
김형민

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호(어은동)

(전 화)
042-716-2115

(홈페이지)
http://www.plasmapp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 전찬식

(전 화) 042-716-2115

주주총회 소집공고

(10기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제363조와 정관 제22조 및 제24조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금요일) 오전08시00분2. 장 소 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 24번길 9 기흥중앙연구소 1층 회의실
3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영보고, 외부감사인선임보고나. 의결사항

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이윤철 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 정
관 일부 변경의 건
제5호 의안 : 자본금 감소의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 제 10기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장 원본[주주와 대리인의 인적사항(위임인,대리인의 주민등록번호, 성명 등) 기재, 명부폐쇄기준 의결권행사가능 주식수, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참]* 위임장은 임의양식으로서, 위의 필수 기재사항들을 포함하여 작성해 보내주시기 바랍니다.* 참석장 및 위임장의 경우 명부폐쇄 기준 주식수를 모르실 경우 의결권행사가능 주식수는 공란으로 비워두시고 주주총회 입장 전 확인하시기 바랍니다.7. 기타사항- 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신하용(출석률: 75%)
전형진(출석률: 100%)
한주현(출석률: 100%)
남상재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.24
1. 공동대표규정 폐지의 건
찬성
찬성
주1)
주1)

2
2024.02.20
1. 우리은행 신규 대출의 건
찬성
찬성

3
2024.02.23
1. KB국민은행 신규 대출의 건
찬성
찬성

4
2024.03.05
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
찬성

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

3. 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

5
2024.03.13
1. 제9기 정기주주총회 개최의 건
-
찬성

6
2024.03.28
1. 대표이사 재선임의 건
찬성
찬성

7
2024.04.19
1. 유형자산(대구광역시 토지) 매각의 건
-
찬성

8
2024.06.17
1. 산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

9
2024.07.18
1. 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

10
2024.07.18
1. 우리은행 기업운전자금 대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

11
2024.08.12
1. 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건

12
2024.08.26
1. 임시주주총회 개최의 건(안건확정)
찬성
찬성

13
2024.09.13
1. 대표이사 선임의 건
주1)
주1)
찬성
찬성

14
2024.09.13
1. 감사위원회 설치의 건
찬성
찬성

2. 감사위원 선임의 건

15
2024.09.13
1. 임원겸직 허용의 건
찬성
찬성

2. 주식매수선택권 운영 규정 변경의 건

3, 지점 이전의 건

16
2024.12.18
1. 제3회차 전환사채 만기 전 사채 취득의 건
찬성
찬성

2. 무역금융 한도대출 신규 약정 진행의 건

17
2024.12.31
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

2. 지점 폐지의 건

3. 지점 설치의 건

주1)
2024년 09월 13일 임시주주총회 개최 결과 신하용, 전형진 사외이사가 중도퇴임하였으며, 한주현, 남상재 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한주현, 남상현
2024-09-13
대표감사위원 선임
가결

2024-11-25
외부회계감사인 선임
가결

주1) 2024년 09월 13일 임시주주총회 개최 결과 감사위원회 위원인 한주현, 남상재 사외이사가 신규선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
15억원
28
14
주2)

사외이사(감사위원회 위원)
2
21
11
주2)

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.주2) 2024년 09월 13일 임시주주총회 개최 결과 감사위원회 위원이 아닌 신하용, 전형진 사외이사가 중도퇴임하고 감사위원회 위원인 한주현, 남상재 사외이사가 신규선임 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자에 따른 납입
(주)드림텍(최대주주)
2024.07.29(납입일)
6,000
15.27%

유상증자에 따른 납입
(주)나무가(최대주주의 종속회사)
2024.07.29(납입일)
4,000
10.18%

주) 상기 거래내역은 2024년 발생 내역 중 최근 사업연도(2023년)말 별도 자산 총액(393억원)의 1%이상 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) Surgical Device Care Solution 관련 산업 : 의료용 멸균 산업
저온 중소형 멸균기 시장의 경우에는 고온증기 멸균기 → 저온 대형 멸균기로 시장이 형성되는 과정에서 멸균기에 대한 시장 정착과 안정화된 수요로 기존 멸균기 시장보다 더 짧게도입기를 거친 후, 최근 성장기 초기에 있습니다.
화학적 멸균기 중 가장 활발히 이용된 EO가스 멸균기는 안정성 문제로 대체가 요구됨에 따라 과산화수소 멸균기가 부상하고 있습니다. 즉, 성장기 초기에 있으면서 높은 경쟁력을갖춰 시장을 주도할 것으로 판단됩니다.
기술 수명의 경우, 고압증기 멸균기의 성장과 성숙, 최근 재활성화로 이어진 모든 시장에서 제품경쟁이 가능한 점을 고려할 때보다 높은 수준의 성장기를 맞이할 뿐 아니라, 매우 긴 성장기를 통해 큰 시장 규모 형성이 가능함. 특히 중소형 클리닉의 크기를 고려할 때, 향후 고온증기 멸균기 시장 수준까지 성장할 것으로 예상됩니다.
이후, 안정적 시장형성과 제품 수요 유지가 매우 길게 이어지며 경쟁 기술의 출현에 비해 신규시장 발굴이 지속적으로 가능하여 쇠퇴기 없는(또는 매우 짧은 쇠퇴기를 거친 후) 지속 성장의 기술 수명을 가지는 것으로 판단됩니다.
특히 당사는 시장에 초기진입하여 오랫동안 시장점유율을 유지했던 ASP의 사례와 같이 First-Mover가 가지는 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.
(2) Medical Implant Care Solution 관련 산업 : 의료용 임플란트 산업
대기압 플라즈마를 이용한 사용 환경에서의 표면 개질 방법은 포장지에서 꺼내는 구조로 멸균 조건(Sterile Condition)을 만족하지 못하는 점과 별도의 방전가스 보관부를 구비해야 하므로 실제 의료 환경에서 사용할 수 없는 한계를 가집니다.
당사는 아래의 4가지 특징적 기술을 가진 바이오 플라즈마 기술을 통해, 기존의 표면처리 기법이 가진 한계를 모두 해결한 솔루션을 개발하였습니다.
- 저압(내지 진공) 플라즈마 방전 : 추가 공정 가스를 사용하지 않은 안정화된 플라즈마 발생
- 진공 보존 : 2차 오염이나 열화 없이 진공상태에서 활성화 특성을 유지
- 효율성을 갖춘 방전 전극구조 : DBD geometry로 높은 에너지의 플라즈마 발생
- 신뢰성을 갖춘 방전공정 : 전류 모니터링 및 트래킹 시스템을 갖춘 전원의 공급·제어
이를 통해, 종래의 기술이 가진 제한적 표면처리 성능의 한계를 극복하며 생체 삽입에 필요한 높은 신뢰성을 갖췄으며 시장 내 경쟁기술 대비 경쟁력 갖춘 경제성을 갖추었습니다.
(3) Biological Tissue Care Solution 관련 산업 : 피부미용 의료기기 산업
피부미용 의료기기는, 인체를 아름답게 유지·관리·개선하기 위해 사용되는 의료기기로 주로 피부과, 성형외과 분야에서 사용되며 최근 시장이 급격히 성장하는 가정용 의료기기를 포괄하는 개념입니다.
이러한 피부미용 의료기기는, 인구의 고령화, 여성 경쟁력의 향상, 남성 수요층의 확대, 관련 기술의 발전, 신흥시장의 부상, 환경오염에 대한 관심도 증가 등의 거시적 산업 환경 변화에 따라 빠르게 성장하는 시장입니다.
피부미용 의료기기는 다양한 분류가 가능하지만, 작용 기전에 따라 에너지 기반 기기와 경피 약물전달 기기로 분류가 가능하며, 충분한 성능이 검증되고 다양한 질환 등에 적용 가능한 에너지 기반 기기가 일반적으로 많이 사용되고 있습니다. 이러한 에너지 기반 기기는 인체 외부에서 에너지(광, laser, RF, 초음파 등)를 인체 내로 인가하여 원하는 임상적 효과를 얻는 의료기기입니다.
최근, 피부미용 의료기기에 대해 (1) 시술비용, 회복 기간 및 부작용 최소화를 위한 비침습/최소침습형 또는 비접촉 기기의 선호 (2) 정상 부위의 손상 최소화를 위해 진단 기술이 융합된 치료기기 등장 (3) 제품 사이클이 타 의료분야에 비해 짧은 특성상 새로운 형태(에너지, 구조 등)의 기기에 대한 요구 증대 (4) DIY 수요에 따른 전문 의료기기 기반 가정용 미용 의료기기에 대한 개발 요구 증가 (5) 기기 자체의 전기기계적 특성보다 임상 연계를 통한 데이터의 확보가 경쟁력에 가장 큰 영향을 미치는 등의 주요한 트렌드를 나타내고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 플라즈마 기술회사로 2015년 KAIST 물리학과 실험실 창업으로 설립되었고, 혁신적인 바이오 플라즈마 (Bio Plasma) 기술을 중심으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화를 추진하며, 헬스케어 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 당사는 플라즈마 원천기술을 기반으로, 바이오 플라즈마의 핵심인 생물학적 비활성화 (Biological inactivation), 재생활성 (Regenerative activation), 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 개발하고, 각각을 수술기기 (Surgical device), 의료용 임플란트 (Medical implant), 생체조직 (Biological tissue)에 대한 플라즈마 케어 솔루션을 단계적으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화하고 있습니다.당사의 제품군은 멸균 솔루션 (STERLINK), 활성 솔루션 (ACTILINK) , 피부자극 솔루션 (CARELINK)으로 구분할 수 있습니다. 이에 대한 설명은 다음과 같습니다. 1) 멸균 솔루션 (STERLINK) 당사의 멸균 솔루션인 'STERLINK'는 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 기술을 수술기기(Surgical device) 저온멸균 솔루션에 적용하였습니다. 당사의 'STERLINK'는 'STERPACK'이라는 세계 최초로 멸균제 직주입 방식의 고속 멸균 파우치(Sterile Package) 제품을 개발하여, 세계 유일의 파우치 방식으로 멸균제 직주입을 통해 멸균 효율을 극대화(초고속 7분 저온 멸균) 하였으며, 멸균제의 배기 및 진공 밀봉으로 무균성을 가시화하여 기존보다 한 단계 수준이 높은 진보된 감염관리가 가능할 수 있도록 하였습니다. 종래 시장플레이어는 대형 병원을 타겟으로 한 대용량(50~100L)이였다면, 당사는 대/중/소 병원 및 동물병원을 모두 타겟으로 하는 용량(14L)으로 사용 접근성을 높였으며, 장비 가격 또한 경제적 수준으로 책정되어 있습니다. 이에 'STERLINK'는 기존보다 10배 더 빠르고 경제적인 멸균 솔루션이라는 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.또한, 다양한 고객들의 조건에 맞게 Size 및 기능 수준을 다양화한 'STERLINK' Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다. (STERLINK : Plus, Light, Mini, Ultra 등)'STERLINK'는 최초 2017년 국내 식약처의 품목 허가에 이어 2018년 유럽 기준의 의료기기 품목 허가(CE MDD)를 받으면서 유럽을 중심으로 한 글로벌 판로 개척을 진행하였습니다. 2019년 캐나다, 호주, 브라질 등 주요 국가에 대한 의료기기 품목 허가를 받으면서, 지역적인 확장과 안과, 치과, 정형외과, 피부과, 성형외과, 동물병원 등으로 적용 시장의 관점에서도 시장을 확대하였습니다. 특히, 2021년 非미국 회사 최초로 미국 FDA 인증을 획득하면서, 글로벌 시장에서 미국 FDA 인증을 받은 유일한 "소형 의료용 저온 플라즈마 멸균기”제품으로 미국 시장을 중심으로 급격히 성장하고 있습니다.당사의 저온 멸균 솔루션은 글로벌 의료기기 시장의 다양한 적용 분야에서 멸균기 판매를 통한 인프라를 구축하고 있으며, 장치 판매에 대한 후속 수익모델인 'STERPACK' 및 멸균 소모품을 판매하기 위한 기반을 마련할 뿐만 아니라, 당사의 바이오 플라즈마 기술의 단계적 사업화 추진을 위한 글로벌 시장 채널을 사전에 확보한다는 측면에서 큰 의미가 있습니다.2) 활성 솔루션 (ACTILINK)당사는 재생활성(Regenerative activation) 기술을 의료용 임플란트 (Medical implant) 재생활성 솔루션에 적용하면서 'ACTILINK' 재생활성기와 'ACTIMATE' 포장용기의 브랜드를 만들면서 일차적으로 구축한 글로벌 의료기기 시장의 치과 및 정형외과 협력사를 활용하여 빠르게 사업화를 만들어 가고 있습니다. 특히, 2021년 국내 치과용 임플란트 제조사와 ACTILINK 제품 공급 계약과 ACTIMATE 기술의 라이센싱 아웃 계약을 체결하면서 국내에서 판매를 시작하였습니다. 'ACTILINK'는 세계 최초의 진공 플라즈마 기반 금속/비금속 임플란트/기기의 재생활성 솔루션으로써, 활용 제품/소재의 특이성 등을 고려하여 다양한 임플란트 대응을 위한 Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다. (ACTILINK : 치과 임플란트용(Reborn, Plus), 치과 보철용(Crown), 정형외과 임플란트용(Stem, Cup)) 'ACTILINK'는 기존 임플란트 시장에서 사용된 UV 기술 및 대기압 플라즈마 기술 대비 차별화된 성능과 사용성으로 빠르게 시장을 선점하고 있으며, 치과 외에도 정형외과 임플란트 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 발생 기술 및 성형외과, 피부과 등의 인체 조직에 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 에너지 제어기술의 핵심기술을 바탕으로 시장영역을 확대할 예정입니다. 당사는 2021년 독일의 인증기관(Clean implant foundation) 및 MMRI 연구소와 공동 협력을 통해서 플라즈마 재생활성 기술에 대한 인증 (Trusted cleaning process)을 획득하고, 2022년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDR)를 받고, 유럽 및 중동의 임플란트 제조사및 판매원들로부터 협력 요청을 받으면서 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다. 플라즈마 재생활성 기술은 치과시장에서 빠른 사업화를 추진하면서 미국 Harvard 대학의 연구진과 공동연구를 착수하였고, 정형외과 임플란트 제조사와 협력으로 사업화는 준비하면서, 미국의 정형외과 병원(HSS Clinic)과 협력을 통해 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다. 또한, 국내외 최고 연구기관(연세대학교, UCLA)과 멸균 및 활성솔루션에 대한 공동연구를 위한 파트너쉽을 체결하여 당사 제품의 신뢰성 높은 임상적 데이터 확보 및 글로벌 대형 고객에게 진입할 수 있는 교두보를 마련할 수 있다고 전망하고 있습니다. 당사의 재생활성 기술은 의료용 골이식재 및 피부조직 등으로 생체조직 분야로 확대해 나가고 있으며, 특히 피부조직에 대한 재생활성 기술의 적용은 당사의 자극치료 기술의 확장을 위한 시장 채널을 확보한다는 측면에서 중요한 적용 분야라고 할 수 있습니다.3) 자극활성 솔루션 (CARELINK)당사의 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 생체조직 (Biological tissue) 자극치료 솔루션에 적용하면서, 의료기기 시장에서 헬스케어 시장으로 확대를 계획하고 있습니다. 바이오 플라즈마 기술을 활용한 국소 주름 개선기기를 통해 피부과 B2B 및 B2C 시장 진출을 전망하고 있으며, 기존 치과 및 정형외과 중심이었던 고객기반에서 확장성을 가지고자 합니다. 당사는 2019년 플라즈마 자극치료 기술을 이용한 창상 치료를 위한 이학 진료용 기구 (A16000)에 대한 식약처 허가 (제허 10-22)를 일차적으로 완료하였고, 자극치료 기술은 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 및 재생활성 (Regenerative activation) 기술과 함께 차별화된 생체조직의 자극치료 (Stimulative therapy) 솔루션을 개발하고 있습니다. 수술기기의 저온멸균 솔루션과 생체조직의 재생활성 솔루션으로 확보한 네트워크를 활용하여 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게 사업화를 추진하고, 의료산업에서의 기술 검증을 기반으로 글로벌 헬스케어 시장으로 사업을 확대하면서 바이오 플라즈마 기술을 중심으로 글로벌 선도 의료기기 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.

(2) 경쟁상황1) Surgical Device Care Solution 당사의 수술용 의료기기 케어 솔루션이 속해 있는 의료용 멸균 산업은 멸균 방식에 따라 세분화되고, 사용처별로 세분화 됩니다. 또한, 의료용 멸균은 멸균기뿐만 아니라 이에 관련한 지시제, 멸균 포장지와 같은 관련 소모품이 존재하게 됩니다. 각 세분화 시장에서 사용되는 장비가 상이하고, 그 시장의 특성에 맞춘 제품을 개발 및 판매하게 됨에 따라 시장 경쟁자를 명확히 특정하기 어려운 측면이 있습니다. 멸균 방식에 있어 당사의 수술용 의료기기 케어 솔루션과 같은 의료용 저온 플라즈마 멸균기라는 기술적 기반을 갖추고 당사처럼 미국 FDA 인증을 확보한 기업으로 Fortive(US, Johnson&Johnson의 관련 자회사인 ASP를 2018년 인수)와 STERIS(US) 2개사가 존재합니다. 2) Medical Implant Care Solution 임플란트 픽스쳐에 공통적으로 적용되고 있는 SLA 표면처리 기술을 넘어선 추가적인 성능을 확보하기 위한 기술을 보유한 기업으로 픽스쳐의 소재 또는 구조가 아닌 포장 소모품 내지 별도의 장치를 통한 솔루션을 구축한 기업을 당사의 경쟁자로 정의할 경우, 임플란트를 식염수에 패키징하는 SLActive 기술을 적용한 제품을 출시한 Straumann(CH)과 자외선을 이용한 표면처리를 위한 장치와 이에 사용할 수 있는 임플란트 제품을 출시한 국내 D사 등이 있습니다. 다만, 당사의 의료용 임플란트 케어 솔루션은 기존 시장에 없던 세계 최초, 유일의 진공 제어 및 플라즈마 기술을 기반하여 세계에서 가장 깨끗한 바이오 소재를 비롯한 임플란트의 표면을 만드는 기술이 구현된 솔루션입니다. 이러한 신기술이 적용된 새로운 사업화 제품이며 종래 해소되지 않은 시장수요를 명확히 해결한 유일한 솔루션이기 때문에 앞서 당사의 경쟁자로 정의한 Straumann(CH)과 D사와 차별점이 있습니다. 3) Biological Tissue Care Solution 피부재생과 여드름 등의 피부질환 치료 기능을 갖춘 솔루션을 출시하고 있는 기업으로는 Alma Laser(IL, Legato 제품), Cynosure(US, PicoSure 제품), Cutera(US, Excel V 제품), Lumenis(IL, M22 제품) 등이 있습니다. 다만, 앞서 나열한 기업들은 광치료(Light Therapy) 내지 레이저 장비를 중심으로 한 피부과 의료기기 업체들로 당사가 사업화를 추진 중인 생물학적 조직세포 케어 솔루션과는 기술적 차별점이 존재함으로 경쟁자로 정의 내리기는 무리가 있습니다.

(3) 산업의 특성

당사는 현재, 플라즈마 케어 솔루션을 중심으로 의료산업에 적용할 수 있는 다양한 의료기기를 사업화하고 있어, 의료산업 전반의 특징을 중심으로 아래 내용을 적시합니다.

의료용 솔루션은 인간의 생명·건강과 관련된 수요이므로, 경기변동에 대한 영향이 적으며 계절성도 낮습니다. 다만, 신기술로서 기존보다 더 나은 성능 또는 기존에 없던 성능을 제공하는 특성으로 프리미엄 솔루션으로서 경기변동의 영향을 일부 받습니다. 예를 들어, 당사의 Surgical Device Care Solution은 전세계 다양한 클리닉(치과, 안과, 피부과, 정형외과, 동물병원)에 범용적인 사용이 이뤄져 경기변동의 영향은 매우 적습니다. 또한, 이러한 Surgical Device Care Solution을 통한 확보된 인프라를 기반하여 Medical Implant Care Solution은 프리미엄 임플란트에 먼저 적용되어 치과 클리닉에, Biological Tissue Care Solution은 프리미엄 미용 서비스로서 피부과 클리닉에 추가적인 제품군으로서 판매됩니다. 이를 통해, 당사의 사업영위 솔루션은 경기 변동의 영향이 극히 적습니다.

또한, 국내 기준으로 제품의 주요 수요처인 중소형 의원은 연간 단위의 예산을 편성하며 개인사업자라는 특성으로 소득세 신고가 발생하는 연말에 판매가 증가하는 특성이 있습니다.

당사는, 다소간의 경기변동 영향과 계절적 요인이 있더라도 보다 안정적인 사업화를 추진하며 지속적인 수익성을 강화하기 위하여 (1) 면도기-면도날 비즈니스 모델 및 제품군의 지속적인 확대 (2) 다양한 클리닉과 국가로서 파트너 포트폴리오 구축 (3) 글로벌 파급력을 갖춘 판매 지역 및 파트너 관계 확대 및 집중을 추진하고 있습니다. 이를 통해, 특정 지역, 시장 또는 제품의 경기변동에 안정성을 갖춰나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 바이오 플라즈마(Bio Plasma) 기술을 중심으로 "플라즈마 의료기기 저온멸균 솔루션"과 "플라즈마 임플란트 재생활성 솔루션"을 기반으로 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게성장하고 있으며, "플라즈마 생체조직 자극치료 솔루션"의 신규 사업을 통한 헬스케어 산업으로 사업 확장을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_제10기

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무정보는 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표 및 그 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서 내지는 회사홈페이지에 게시예정(
3월 20일
)인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제
09(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 플라즈맵과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자산

I. 유동자산
17,256,165,710
22,894,249,293

현금및현금성자산
2,646,310,351
7,373,306,742

매출채권
5,462,671,211
6,886,609,050

재고자산
1,780,552,884
6,045,613,448

단기금융상품
5,000,000,000
150,000,000

기타유동금융자산
2,009,555,131
907,517,280

파생금융상품자산(유동)
408,000
665,728,000

반환제품회수권
30,382,706
20,600,465

기타유동자산
310,179,677
829,747,598

당기법인세자산
16,105,750
15,126,710

II. 비유동자산
8,256,981,802
16,883,889,183

장기금융상품
-
775,698,000

당기손익-공정가치측정금융자산
279,802,300
279,802,300

유형자산
5,840,638,716
12,784,689,639

사용권자산
836,457,211
1,607,287,780

무형자산
676,481,151
438,401,293

기타비유동금융자산
623,602,424
998,010,171

자 산 총 계
25,513,147,512
39,778,138,476

부채

I. 유동부채
19,457,199,640
26,052,096,794

매입채무
83,657,820
529,929,235

단기차입금
5,700,000,000
3,350,000,000

유동성장기차입금
1,524,999,336
1,007,646,000

전환사채(유동)
6,253,881,875
10,767,260,851

파생금융상품부채(유동)
3,372,216,000
6,641,710,500

리스부채(유동)
774,967,428
840,803,489

기타유동금융부채
873,485,848
2,067,008,262

기타유동부채
392,483,250
623,216,831

환불부채
204,688,751
171,670,545

유동성충당부채
276,819,332
52,851,081

II. 비유동부채
1,528,872,173
5,648,610,563

장기차입금
342,998,000
2,700,684,000

순확정급여부채
311,369,642
758,479,190

리스부채(비유동)
160,194,773
657,029,866

기타비유동금융부채
345,195,291
405,022,668

비유동성충당부채
38,588,814
195,517,991

이연법인세부채
330,525,653
931,876,848

부 채 총 계
20,986,071,813
31,700,707,357

자본

I. 지배기업 소유주지분
4,527,075,699
8,077,431,119

자본금
13,038,422,000
10,117,333,500

자본잉여금
37,007,074,040
24,584,788,450

기타자본조정
5,837,680,385
5,245,828,555

기타포괄손익누계
1,348,914,895
3,610,994,956

이익잉여금(결손금)
(52,705,015,621)
(35,481,514,342)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
4,527,075,699
8,077,431,119

부 채 및 자 본 총 계
25,513,147,512
39,778,138,476

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제
09(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(당)기

Ⅰ. 매출액
10,139,296,801
12,917,403,651

Ⅱ. 매출원가
11,226,239,939
11,658,155,606

Ⅲ. 매출총이익
(1,086,943,138)
1,259,248,045

판매비와관리비
16,571,834,643
21,831,363,148

Ⅳ. 영업이익(손실)
(17,658,777,781)
(20,572,115,103)

기타수익
139,127,353
155,427,430

기타비용
3,561,880,372
47,404,147

금융수익
3,534,732,582
5,257,104,853

금융비용
3,237,805,744
3,584,678,637

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(20,784,603,962)
(18,791,665,604)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(20,784,603,962)
(18,791,665,604)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(20,784,603,962)
(18,791,665,604)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

Ⅷ. 기타포괄손익
1,299,022,622
3,453,433,213

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
683,824,240
(44,528,833)

확정급여제도의 재측정손익
683,824,240
(44,528,833)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
615,198,382
3,497,962,046

자산재평가손익
601,351,195
3,526,864,055

해외사업장환산외환차이
13,847,187
(28,902,009)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(19,485,581,340)
(15,338,232,391)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(19,485,581,340)
(15,338,232,391)

포괄손익, 비지배지분
-
-

Ⅹ. 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
(915)
(999)

희석주당이익(손실)
(915)
(999)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제
09(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주지분
지배기업 소유주지분 합계
비지배지분
총 자본

납입자본
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.01.01(전기초)
8,858,449,000
12,389,313,152
5,099,639,329
113,032,910
(17,090,531,073)
9,369,903,318
-
9,369,903,318

총포괄손익

가. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,791,665,604)
(18,791,665,604)
-
(18,791,665,604)

나. 기타포괄손익

순확정급여부채의 측정요소
-
-
-
-
(44,528,833)
(44,528,833)
-
(44,528,833)

해외사업환산손익
-
-
-
(28,902,009)
-
(28,902,009)
-
(28,902,009)

토지재평가잉여금
-
-
-
3,526,864,055
-
3,526,864,055
-
3,526,864,055

총포괄손익 소계
-
-
-
3,497,962,046
(18,836,194,437)
(15,338,232,391)
-
(15,338,232,391)

소유주와의 거래

유상증자
1,096,618,500
10,358,528,420
-
-
-
11,455,146,920
-
11,455,146,920

주식매수선택권의 행사
162,266,000
1,836,946,878
(1,167,607,138)
-
-
831,605,740
-
831,605,740

주식매수선택권의 인식
-
-
1,759,007,532
-
-
1,759,007,532
-
1,759,007,532

주식매수선택권의 대체
-
-
(445,211,168)
-
445,211,168
-
-
-

소유주와의 거래 소계
1,258,884,500
12,195,475,298
146,189,226
-
445,211,168
14,045,760,192
-
14,045,760,192

2023.12.31(전기말)
10,117,333,500
24,584,788,450
5,245,828,555
3,610,994,956
(35,481,514,342)
8,077,431,119
-
8,077,431,119

2024.01.01(당기초)
10,117,333,500
24,584,788,450
5,245,828,555
3,610,994,956
(35,481,514,342)
8,077,431,119
-
8,077,431,119

총포괄손익

가. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,784,603,962)
(20,784,603,962)

(20,784,603,962)

나. 기타포괄손익

순확정급여부채의 측정요소
-
-
-
-
683,824,240
683,824,240
-
683,824,240

해외사업환산손익
-
-
-
13,847,187
-
13,847,187
-
13,847,187

토지재평가잉여금
-
-
-
(2,275,927,248)
2,877,278,443
601,351,195
-
601,351,195

총포괄손익 소계
-
-
-
(2,262,080,061)
(17,223,501,279)
(19,485,581,340)
-
(19,485,581,340)

소유주와의 거래

유상증자
2,921,088,500
12,422,285,590
-
-
-
15,343,374,090
-
15,343,374,090

주식매수선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 인식
-
-
1,001,808,342
-
-
1,001,808,342
-
1,001,808,342

주식매수선택권의 소멸
-
-
(409,956,512)
-
-
(409,956,512)
-
(409,956,512)

소유주와의 거래 소계
2,921,088,500
12,422,285,590
591,851,830
-
-
15,935,225,920
-
15,935,225,920

2024.12.31(당기말)
13,038,422,000
37,007,074,040
5,837,680,385
1,348,914,895
(52,705,015,621)
4,527,075,699
-
4,527,075,699

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제
09(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(10,588,626,846)
(22,042,924,747)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(11,146,637,443)
(21,466,457,382)

가. 당기순이익(손실)
(20,784,603,962)
(18,791,665,604)

나. 당기순이익에 대한 조정
10,047,284,064
7,417,041,088

다. 순운전자본의 변동
(409,317,545)
(10,091,832,866)

2. 이자의 수취
143,888,681
78,304,861

3. 이자의 지급
415,100,956
(657,258,506)

4. 법인세 환급(부담)액
(979,040)
2,486,280

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,449,938,278)
5,892,419,894

단기금융상품의 감소
9,213,416,000
6,000,000,000

단기기타채권의 감소
60,000,000
-

단기금융상품의 증가
(13,150,000,000)
(6,000,000,000)

단기기타채권의 증가
(6,000,003)
(30,000,000)

장기기타채권의 감소
269,126,000
420,200,000

장기기타채권의 증가
(316,305,000)
(874,670,500)

유형자산의 감소
2,843,863,636
8,539,267,954

유형자산의 증가
(514,751,940)
(1,807,562,397)

무형자산의 감소
1,000
-

무형자산의 증가
150,712,029
(155,012,863)

당기손익인식금융자산의 취득
-
(279,802,300)

대여금의 감소
-
80,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,266,782,361
18,579,401,021

단기차입금의 증가
8,500,000,000
200,000,000

장기차입금의 증가
2,098,000,000
-

장기차입금의 감소
(2,161,110,000)
(6,011,111,120)

단기차입금의 상환
(6,150,000,000)
-

전환사채의 상환
(7,983,073,500)
-

전환사채의 발행
-
14,000,000,000

유상증자
15,343,374,090
11,455,146,920

주식매수선택권의 행사
-
831,605,740

유동성차입금의 감소
(1,777,222,664)
(1,109,447,770)

리스부채의 상환
(603,185,565)
(786,792,749)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
44,786,372
(26,865,695)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(4,726,996,391)
2,402,030,473

VI. 기초 현금및현금성자산
7,373,306,742
4,971,276,269

VII. 기말 현금및현금성자산
2,646,310,351
7,373,306,742

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제
09(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 플라즈맵
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자산

I. 유동자산
17,145,324,373
22,699,275,314

현금및현금성자산
2,533,195,615
7,180,123,057

매출채권
5,462,671,211
6,886,609,050

재고자산
1,780,552,884
6,045,613,448

단기금융상품
5,000,000,000
150,000,000

기타유동금융자산
2,011,828,530
909,511,375

파생금융상품자산(유동)
408,000
665,728,000

반환제품회수권
30,382,706
20,600,465

기타유동자산
310,179,677
825,963,209

당기법인세자산
16,105,750
15,126,710

II. 비유동자산
8,041,093,531
16,604,624,973

장기금융상품
-
775,698,000

당기손익-공정가치측정금융자산
279,802,300
279,802,300

종속기업투자자산
-
259,291,518

유형자산
5,770,483,128
12,697,076,212

사용권자산
706,293,033
1,169,265,280

무형자산
676,481,151
438,401,293

기타비유동금융자산
608,033,919
985,090,370

자 산 총 계
25,186,417,904
39,303,900,287

부채

I. 유동부채
19,146,015,928
25,790,822,637

매입채무
83,657,820
529,929,235

단기차입금
5,700,000,000
3,350,000,000

유동성장기차입금
1,524,999,336
1,007,646,000

전환사채(유동)
6,253,881,875
10,767,260,851

파생금융상품부채(유동)
3,372,216,000
6,641,710,500

리스부채(유동)
517,589,406
616,943,418

기타유동금융부채
819,680,158
2,029,594,176

환불부채
204,688,751
171,670,545

기타유동부채
392,483,250
623,216,831

유동성충당부채
276,819,332
52,851,081

II. 비유동부채
1,508,015,798
5,422,439,449

장기차입금
342,998,000
2,700,684,000

리스부채(비유동)
139,338,398
430,858,752

순확정급여부채
311,369,642
758,479,190

기타비유동금융부채
345,195,291
405,022,668

비유동성충당부채
38,588,814
195,517,991

이연법인세부채
330,525,653
931,876,848

부 채 총 계
20,654,031,726
31,213,262,086

자본

자본금
13,038,422,000
10,117,333,500

자본잉여금
37,007,074,040
24,584,788,450

기타자본조정
5,837,680,385
5,245,828,555

기타포괄손익누계
1,250,936,807
3,526,864,055

이익잉여금(결손금)
(52,601,727,054)
(35,384,176,359)

자 본 총 계
4,532,386,178
8,090,638,201

부 채 및 자 본 총 계
25,186,417,904
39,303,900,287

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제
09(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵
(단위: 원)

과 목

제 10(당)기
제 9(전)기

Ⅰ. 매출액
10,124,552,575
12,917,403,651

Ⅱ. 매출원가
11,226,239,939
11,658,155,606

Ⅲ. 매출총이익
(1,101,687,364)
1,259,248,045

판매비와관리비
16,004,060,532
19,729,964,727

Ⅳ. 영업이익(손실)
(17,105,747,896)
(18,470,716,682)

기타수익
139,127,353
155,427,430

기타비용
4,121,444,007
4,250,411,871

금융수익
3,534,249,733
5,256,623,518

금융비용
3,224,838,561
3,550,555,730

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(20,778,653,378)
(20,859,633,335)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(20,778,653,378)
(20,859,633,335)

Ⅷ. 기타포괄손익
1,285,175,435
3,482,335,222

당기손익으로 재분류되지 않는항목
683,824,240
(44,528,833)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
683,824,240
(44,528,833)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
601,351,195
3,526,864,055

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
601,351,195
3,526,864,055

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(19,493,477,943)
(17,377,298,113)

Ⅹ. 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
(914)
(1,109)

희석주당이익(손실)
(914)
(1,109)

- 별도
자본변동표

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제
0
9(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금(결손금)
합 계

2023.01.01 (전기초)
8,858,449,000
12,389,313,152
5,099,639,329
-
(14,925,225,359)
11,422,176,122

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,859,633,335)
(20,859,633,335)

순확정급여부채 증가(감소)
-
-
-
-
(44,528,833)
(44,528,833)

토지재평가잉여금
-
-
-
3,526,864,055
-
3,526,864,055

유상증자
1,096,618,500
10,358,528,420
-
-
-
11,455,146,920

주식매수선택권의 행사
162,266,000
1,836,946,878
(1,167,607,138)
-
-
831,605,740

주식매수선택권의 인식
-
-
1,759,007,532
-
-
1,759,007,532

주식매수선택권의 대체
-
-
(445,211,168)
-
445,211,168
-

2023.12.31 (전기말)
10,117,333,500
24,584,788,450
5,245,828,555
3,526,864,055
(35,384,176,359)
8,090,638,201

2024.01.01(당기초)
10,117,333,500
24,584,788,450
5,245,828,555
3,526,864,055
(35,384,176,359)
8,090,638,201

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,778,653,378)
(20,778,653,378)

순확정급여부채 증가(감소)
-
-
-
-
683,824,240
683,824,240

토지재평가잉여금
-
-
-
(2,275,927,248)
2,877,278,443
601,351,195

유상증자
2,921,088,500
12,422,285,590
-
-
-
15,343,374,090

주식매수선택권의 인식
-
-
1,001,808,342
-
-
1,001,808,342

주식매수선택권의 대체
-
-
(409,956,512)
-
-
(409,956,512)

2024.12.31(당기말)
13,038,422,000
37,007,074,040
5,837,680,385
1,250,936,807
(52,601,727,054)
4,532,386,178

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제
0
9(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵
(단위 : 원)

구 분
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(10,489,225,877)
(20,422,762,323)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(11,047,236,474)
(19,846,294,958)

가. 당기순이익(손실)
(20,778,653,378)
(20,859,633,335)

나. 당기순이익에 대한 조정
10,155,019,930
11,109,540,014

다. 순운전자본의 변동
(423,603,026)
(10,096,201,637)

2. 이자의 수취
143,888,681
78,304,861

3. 이자의 지급
415,100,956
(657,258,506)

4. 법인세 환급(부담)액
(979,040)
2,486,280

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,449,938,278)
4,231,123,894

단기금융상품의 감소
9,213,416,000
6,000,000,000

단기기타채권의 감소
60,000,000
-

장기기타채권의 감소
269,126,000
420,200,000

당기손익인식금융자산의 취득
-
(279,802,300)

대여금의 감소
-
80,000,000

유형자산의 감소
2,843,863,636
8,478,021,454

무형자산의 감소
1,000
-

단기금융상품의 증가
(13,150,000,000)
(6,000,000,000)

단기기타채권의 증가
(6,000,003)
(30,000,000)

장기기타채권의 증가
(316,305,000)
(865,000,000)

유형자산의 증가
(514,751,940)
(1,807,562,397)

무형자산의 증가
150,712,029
(155,012,863)

종속기업투자주식의 증가
-
(1,609,720,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,266,782,361
18,792,152,021

단기차입금의 증가
8,500,000,000
200,000,000

장기차입금의 증가
2,098,000,000
-

장기차입금의 감소
(2,161,110,000)
(6,011,111,120)

단기차입금의 상환
(6,150,000,000)
-

전환사채의 상환
(7,983,073,500)
-

전환사채의 발행
-
14,000,000,000

유상증자
15,343,374,090
11,455,146,920

주식매수선택권의 행사
-
831,605,740

유동성차입금의 감소
(1,777,222,664)
(1,109,447,770)

리스부채의 상환
(603,185,565)
(574,041,749)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
25,454,352
8,669,173

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(4,646,927,442)
2,609,182,765

VI. 기초 현금및현금성자산
7,180,123,057
4,570,940,292

VII. 기말 현금및현금성자산
2,533,195,615
7,180,123,057

- 결손금처리 계산서

결손금처리 계산서(안)

제10(당) 기
2024년 1월 1일부터
제9(전) 기
2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 28일
처분확정일
2024년 03월 28일

과 목
제10(당)기
제9(전)기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

미처리결손금

52,601,727,054

35,384,176,359

1. 전기이월미처리결손금
35,384,176,359

14,925,225,359

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(683,824,240)

44,528,833

3. 당기순손실
20,778,653,378

20,859,633,335

4.주식매수선택권 대체
-

(445,211,168)

5.재평가잉여금 감소
(2,877,278,443)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

52,601,727,054

35,384,176,359

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이윤철
1970.06.19
미해당
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤철
(주)플라즈맵 CMO
2011년 ~ 2015년2015년 ~ 2022년2024년 ~ 현 재

前 (주)웰콤퍼블리시스 부사장
前 (주)브랜드스톰 대표이사現 (주)플라즈맵 CMO

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이윤철 사내이사 후보자는 2011년부터 2015년까지 웰콤퍼블리시스 부사장, 2015년부터 2022년까지 브랜드스톰 대표이사를 역임한 글로벌 마케팅 전문가로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 사업다변화를 통한 사업개편 및 실적반등을 원만히 이끌어 온 풍부한 경륜을 바탕으로 회사를 안정적으로 이끌 적임자라고 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이윤철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2 )

실제 지급된 보수총액
636백만원

최고한도액
15억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)
(

전략)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.2.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우5.

발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서

사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 관련 법령에 의하여 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우7.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)
② 좌동

2.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

5.

사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6.
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 관련 법령에 의하여 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우7.
신기술의 도입, 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달 또는, 사업확장 또는 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

신주인수권 발행 한도변경

제25조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
다만, 필요에 따라 지점소재지인 서울특별시 또는 그 인접지역에서도 개최할 수 있다.

25조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
다만, 필요에 따라 지점소재지 또는 지점소재지의 그 인접지역에서도 개최할 수 있다.

사울지점 폐쇄에 따른 자구수정

부칙
(전략)

부칙
(전략)
제1조 본 정관은 2025년 03월 28일부터 시행한다.

부칙 추가

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 기명식 보통주 10주를 동일한 액면가의 보통주식 1주로 무상 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
23,469,160주
90%
2025.04.14
13,038,422,000원(26,076,844주)
1,303,842,000원(2,607,684주)

※ 기타 참고사항

가. 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩
니다.나. 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급하며, 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 및 자본금은 변경될 수 있습니다.다. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 대표이사를 포함한 임원진의 일정을 고려한 결과 불가피하게 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

■ 주주총회 시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 않습니다.