셀바스헬스케어 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 셀바스헬스케어

주주총회소집공고
6.0
(주)셀바스헬스케어

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지)http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

(제 11기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제20조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오후 2시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155, 셀바스헬스케어 본사 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 제2호 의안 : 사내이사 유병탁 선임의 건
제3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 상기 제1호 의안 '제11기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

6. 기타사항 - 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.selvashealthcare.com)에 자세히 안내되어 있습니다.

- 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 3월 13 일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유 병 탁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HIMS Inc(종속회사)
매출
2024년 1월1일~2024년12월31일
20.7
7%

주1) 거래 종류상 매출은 매출총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.주2) 상기 거래내역의 매출총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2023년) 연결재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 실버세대입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족합니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 실버세대 인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용 중인 의료기기입니다. 특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

[보조공학기기 부문]보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
브랜드

제품

설명

의료진단기기

아큐닉

(ACCUNIQ)

체성분분석기

인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계

오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을통해 혈압을 측정하는 제품

보조공학기기

힘스

(HIMS)

점자정보단말기

시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기

독서확대기

저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

음성독서기

독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

(2) 시장점유율

점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며,해외시장 점유율은 2023년 기준 7%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료기기는 국내 시장 점유율 2위이며, ACCUNIQ BC380 및 EV360은 출시 이후 미국, 중국, 호주 등 해외시장으로 확대 중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 30년간 쌓아온 하드웨어 기술력과 관계회사의 소프트웨어 기술력을 결합하여 혁신을 만들어할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기를 지속적으로 연구 및 개발하고 있습니다.주력제품인 전자동혈압계 ACCUNIQ BP500은 오실로메트릭 측정 방법으로 피측정자별 혈압 상태에 따른 가변, 가압 방식을 적용해 측정의 정확도를 한층 높인 제품입니다. 인체공학 설계를 적용, 피측정자를 올바른 자세로 유도해 측정의 안정감을 느낄 수 있도록 하였으며, 측정 중 팔의 움직임 여부까지 판단해 측정값의 오류를 제거하였습니다. 당사 체성분분석기 ACCUNIQ BC380 뿐 아니라 ACCUNIQ BC360, ACCUNIQ BC720 등과 직접 연동이 가능해 결과값이 체성분분석 결과지에 바로 출력되며, 블루투스 연결로 병원내 의료정보시스템과 직접 연동 되는 등 다양한 진료 환경에서도 활용 가능합니다.이를 통해 국내 혈압계 시장의 선두자리를 이어나감은 물론, 기존 태국, 대만 등 아시아 시장을 넘어 세계 혈압계 시장을 공략할 계획입니다.

(4) 조직도

전사조직도_20250101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제1호 의안 '제11기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲힘스(HIMS)로 구분됩니다.아큐닉의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC380)'입니다. 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다. 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다.힘스의 대표제품은 점자정보단말기 한소네(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT 기술을접목한 시각보조공학 기기입니다. 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다. 세계 최초로 구글 모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다. 한소네6는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제11(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제10(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제11(당)기말
제10(전)기말

자산

유동자산
43,758,928,058
40,780,612,212

현금및현금성자산
13,765,149,609
9,818,361,847

매출채권
8,231,415,247
4,771,097,701

기타수취채권
1,152,167,993
997,136,363

기타유동금융자산
5,000,000,000
12,500,000,000

단기투자자산
7,151,949,596
1,961,548,706

재고자산
7,550,623,680
9,960,354,559

계약자산
36,162,000
59,440,909

당기법인세자산
111,295,020
22,875,810

기타유동자산
760,164,913
689,796,317

비유동자산
26,255,687,994
25,899,611,805

장기기타수취채권
898,357,969
1,015,132,861

장기투자자산
3,376,900,000
3,376,900,000

투자부동산
2,705,718,433
2,740,314,697

공동기업투자
143,424,217
-

유형자산
15,756,356,180
15,564,618,867

사용권자산
706,713,939
362,985,330

무형자산
2,668,217,256
2,839,660,050

자산총계
70,014,616,052
66,680,224,017

부채

유동부채
5,394,114,925
6,138,838,840

매입채무
248,332,590
336,688,585

기타지급채무
1,789,533,462
1,942,163,687

단기차입금
1,652,245,012
833,186,474

유동성장기차입금
600,000,000
2,045,000,000

유동 리스부채
199,256,442
202,979,311

기타 유동부채
122,282,029
269,797,985

계약부채
340,469,134
133,226,171

환불부채
4,856,971
5,611,020

유동충당부채
437,139,285
370,185,607

비유동부채
959,099,331
444,448,531

장기기타지급채무
113,925,199
76,873,551

비유동 리스부채
544,675,371
158,115,451

장기계약부채
57,481,204
43,635,127

비유동충당부채
55,186,679
55,426,567

이연법인세부채
187,830,878
110,397,835

부채총계
6,353,214,256
6,583,287,371

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
63,661,401,796
60,096,936,646

자본금
12,870,282,000
12,840,282,000

주식발행초과금
50,498,083,281
50,211,516,681

기타자본구성요소
6,392,116,331
6,156,896,859

이익잉여금(결손금)
(6,099,079,816)
(9,111,758,894)

자본총계
63,661,401,796
60,096,936,646

자본과부채총계
70,014,616,052
66,680,224,017

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제11(당)기
제10(전)기

수익(매출액)
31,702,268,070
29,812,771,015

매출원가
15,178,071,882
14,162,523,907

매출총이익
16,524,196,188
15,650,247,108

판매비와관리비
13,287,513,719
12,304,367,389

영업이익
3,236,682,469
3,345,879,719

금융수익
2,145,357,296
1,072,837,307

금융비용
2,230,294,640
540,217,178

기타수익
272,943,600
250,717,208

기타비용
133,750,821
271,194,180

지분법관련손실
200,825,783
-

법인세비용차감전순이익(손실)
3,090,112,121
3,858,022,876

법인세비용(수익)
77,433,043
(1,311,767,664)

당기순이익
3,012,679,078
5,169,790,540

기타포괄손익
256,123,312
25,095,072

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금(유형자산)
-
6,453,072

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)
256,123,312
18,642,000

총포괄손익
3,268,802,390
5,194,885,612

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
3,012,679,078
5,169,790,540

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
3,268,802,390
5,194,885,612

포괄손익, 비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
117
215

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
117
214

연 결 자 본 변 동 표

제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)
10,840,282,000
31,457,214,111
6,019,910,268
(14,557,948,011)
33,759,458,368
-
33,759,458,368

당기순이익(손실)
-
-
-
5,169,790,540
5,169,790,540
-
5,169,790,540

유형자산재평가
-
-
6,453,072
-
6,453,072
-
6,453,072

매각예정자산의 처분(재평가잉여금)
-
-
(276,398,577)
276,398,577
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
18,642,000
-
18,642,000
-
18,642,000

유상증자
2,000,000,000
18,754,302,570
-
-
20,754,302,570
-
20,754,302,570

주식보상비용
-
-
388,290,096
-
388,290,096
-
388,290,096

2023.12.31 (기말자본)
12,840,282,000
50,211,516,681
6,156,896,859
(9,111,758,894)
60,096,936,646
-
60,096,936,646

2024.01.01 (기초자본)
12,840,282,000
50,211,516,681
6,156,896,859
(9,111,758,894)
60,096,936,646
-
60,096,936,646

당기순이익(손실)
-
-
-
3,012,679,078
3,012,679,078
-
3,012,679,078

해외사업환산손익
-
-
256,123,312
-
256,123,312
-
256,123,312

주식선택권의 행사
30,000,000
286,566,600
(116,646,600)
-
199,920,000
-
199,920,000

주식보상비용
-
-
95,742,760
-
95,742,760
-
95,742,760

2024.12.31 (기말자본)
12,870,282,000
50,498,083,281
6,392,116,331
(6,099,079,816)
63,661,401,796
-
63,661,401,796

연 결 현 금 흐 름 표

제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제11(당)기
제10(전)기

영업활동현금흐름
4,499,635,393
3,471,660,631

당기순이익(손실)
3,012,679,078
5,169,790,540

당기순이익조정을 위한 가감
2,528,005,685
284,399,934

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,541,064,514)
(1,886,281,443)

이자수취
720,354,636
161,635,982

이자지급(영업)
(243,215,302)
(257,884,382)

법인세환급(납부)
22,875,810
-

투자활동현금흐름
(594,133,831)
(13,970,668,084)

기타수취채권의 감소
36,777,778
102,283,320

기타유동금융자산의 감소
15,500,000,000
7,185,783,307

장기기타수취채권의 감소
146,898,020
52,000,000

유형자산의 처분
12,048,032
10,362,500

정부보조금의 수취
-
5,370,454

매각예정자산의 처분
-
1,714,430,000

기타수취채권의 증가
(10,241,525)
(30,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(8,000,000,000)
(17,022,857,600)

장기기타수취채권의 증가
(198,474,317)
(514,000,000)

단기투자자산의 증가
(6,999,997,860)
(1,728,240,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득
-
(1,998,900,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-
(1,378,000,000)

공동기업투자주식의 취득
(344,250,000)
-

유형자산의 취득
(716,313,959)
(359,635,065)

무형자산의 취득
(20,580,000)
(9,265,000)

재무활동현금흐름
(687,852,864)
15,945,809,902

유상증자
-
20,754,302,570

단기차입금의 차입
6,589,843,383
1,205,194,664

정부보조금의 수령
37,051,648
50,473,551

주식선택권의 행사
199,920,000
-

단기차입금의 상환
(5,832,120,451)
(1,157,204,462)

유동성장기차입금의 상환
(1,445,000,000)
(3,900,000,000)

유동리스부채의 지급
(237,547,444)
(256,956,421)

장기차입금의 상환
-
(750,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
729,139,064
(27,670,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,946,787,762
5,419,131,779

기초현금및현금성자산
9,818,361,847
4,399,230,068

기말현금및현금성자산
13,765,149,609
9,818,361,847

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제11(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제10(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

구분
제11(당)기말
제10(전)기말

자산

유동자산
41,884,439,324
38,849,185,190

현금및현금성자산
12,092,214,017
8,049,670,259

매출채권
8,366,802,473
4,836,529,849

기타수취채권
1,134,733,749
996,858,148

기타유동금융자산
5,000,000,000
12,500,000,000

단기투자자산
7,151,949,596
1,961,548,706

재고자산
7,225,473,161
9,713,670,934

계약자산
36,162,000
59,440,909

당기법인세자산
111,295,020
22,875,810

기타유동자산
765,809,308
708,590,575

비유동자산
27,214,349,369
27,089,971,684

장기기타수취채권
810,526,490
886,532,272

장기투자자산
3,376,900,000
3,376,900,000

종속기업투자자산
1,378,206,171
1,378,206,171

투자부동산
2,705,718,433
2,740,314,697

공동기업투자
344,250,000
-

유형자산
15,695,950,357
15,562,934,946

사용권자산
234,580,662
305,423,548

무형자산
2,668,217,256
2,839,660,050

자산총계
69,098,788,693
65,939,156,874

부채

유동부채
5,104,094,328
5,859,421,066

매입채무
240,995,746
330,412,260

기타지급채무
1,724,781,533
1,848,288,315

단기차입금
1,652,245,012
833,186,474

유동성장기차입금
600,000,000
2,045,000,000

유동 리스부채
115,649,207
132,982,027

기타 유동부채
102,081,978
255,445,150

계약부채
235,336,057
47,305,403

환불부채
2,484,391
2,079,353

유동충당부채
430,520,404
364,722,084

비유동부채
572,682,206
468,795,258

장기기타지급채무
113,925,199
76,873,551

비유동 리스부채
128,595,076
158,115,451

비유동충당부채
55,186,679
55,426,567

이연법인세부채
274,975,252
178,379,689

부채총계
5,676,776,534
6,328,216,324

자본

자본금
12,870,282,000
12,840,282,000

주식발행초과금
50,498,083,281
50,211,516,681

기타자본구성요소
5,661,356,411
5,682,260,251

이익잉여금(결손금)
(5,607,709,533)
(9,123,118,382)

자본총계
63,422,012,159
59,610,940,550

자본과부채총계
69,098,788,693
65,939,156,874

포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

구분
제11(당)기
제10(전)기

수익(매출액)
30,045,640,560
27,869,644,141

매출원가
15,026,348,912
13,962,168,046

매출총이익
15,019,291,648
13,907,476,095

판매비와관리비
11,495,748,738
10,758,661,058

영업이익
3,523,542,910
3,148,815,037

금융수익
2,144,277,023
1,068,936,092

금융비용
2,189,942,916
517,680,005

기타수익
249,577,366
225,132,087

기타비용
115,449,971
375,820,110

법인세비용차감전순이익(손실)
3,612,004,412
3,549,383,101

법인세비용(수익)
96,595,563
(1,243,785,810)

당기순이익
3,515,408,849
4,793,168,911

기타포괄손익
-
6,453,072

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
-
6,453,072

재평가잉여금(유형자산)
-
6,453,072

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-

총포괄손익
3,515,408,849
4,799,621,983

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
137
199

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
136
198

자 본 변 동 표

제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

구분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
10,840,282,000
31,457,214,111
5,563,915,660
(14,192,685,870)
33,668,725,901

당기순이익(손실)
-
-
-
4,793,168,911
4,793,168,911

유형자산재평가
-
-
6,453,072
-
6,453,072

매각예정자산의 처분(재평가잉여금)
-
-
(276,398,577)
276,398,577
-

유상증자
2,000,000,000
18,754,302,570
-
-
20,754,302,570

주식보상비용
-
-
388,290,096
-
388,290,096

2023.12.31 (기말자본)
12,840,282,000
50,211,516,681
5,682,260,251
(9,123,118,382)
59,610,940,550

2024.01.01 (기초자본)
12,840,282,000
50,211,516,681
5,682,260,251
(9,123,118,382)
59,610,940,550

당기순이익(손실)
-
-
-
3,515,408,849
3,515,408,849

주식선택권의 행사
30,000,000
286,566,600
(116,646,600)
-
199,920,000

주식보상비용
-
-
95,742,760
-
95,742,760

2024.12.31 (기말자본)
12,870,282,000
50,498,083,281
5,661,356,411
(5,607,709,533)
63,422,012,159

현 금 흐 름 표

제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

구분
제11(당)기
제10(전)기

영업활동현금흐름
4,723,476,281
2,842,819,407

당기순이익(손실)
3,515,408,849
4,793,168,911

당기순이익조정을 위한 가감
2,210,126,349
335,242,740

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,547,239,621)
(2,200,120,502)

이자수취
731,378,876
161,348,311

이자지급(영업)
(209,073,982)
(246,820,053)

법인세환급(납부)
22,875,810
-

투자활동현금흐름
(571,086,796)
(13,968,698,956)

기타수취채권의 감소
36,777,778
102,283,320

기타유동금융자산의 감소
15,500,000,000
7,185,783,307

장기기타수취채권의 감소
10,500,020
52,000,000

유형자산의 처분
1,818,182
10,362,500

정부보조금의 수취
-
5,370,454

매각예정자산의 처분
-
1,714,430,000

기타수취채권의 증가
-
(30,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(8,000,000,000)
(17,022,857,600)

단기투자자산의 증가
(6,999,997,860)
(1,728,240,000)

비유동당기손익인식금융자산의취득
-
(1,998,900,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(1,378,000,000)

장기기타수취채권의 증가
(110,000,000)
(514,000,000)

공동기업투자주식의 취득
(344,250,000)
-

유형자산의 취득
(645,354,916)
(357,665,937)

무형자산의 취득
(20,580,000)
(9,265,000)

재무활동현금흐름
(587,436,547)
16,077,570,012

유상증자
-
20,754,302,570

단기차입금의 차입
6,589,843,383
1,205,194,664

정부보조금의 수령
37,051,648
50,473,551

주식선택권의 행사
199,920,000
-

단기차입금의 상환
(5,832,120,451)
(1,157,204,462)

유동성장기차입금의 상환
(1,445,000,000)
(3,900,000,000)

유동리스부채의 지급
(137,131,127)
(125,196,311)

장기차입금의 상환
-
(750,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
477,590,820
(40,476,805)

현금및현금성자산의순증가(감소)
4,042,543,758
4,911,213,658

기초현금및현금성자산
8,049,670,259
3,138,456,601

기말현금및현금성자산
12,092,214,017
8,049,670,259

<결손금처리계산서(안)>

제11(당)기
2024년 01월 01일
부터
제10(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 03월 28일

처리확정일
2024년 03월 28일

주식회사 셀바스헬스케어
(단위: 원)

구분
제11(당)기
제10(전)기

I.미처리결손금
(6,007,709,533)
(9,523,118,382)

전기이월미처리결손금
(9,523,118,382)
(14,592,685,870)

매각예정비유동자산의 재평가잉여금 처분
-
276,398,577

당기순이익
3,515,408,849
4,793,168,911

II.결손금처리액
-
-

III.차기이월미처리결손금
(6,007,709,533)
(9,523,118,382)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 사내이사 유병탁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유병탁
1974년 4월 1일
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병탁
경영총괄
2014년 9월 ~ 현재
(주)셀바스헬스케어 대표이사

복리후생성 금전대여
(3천만원)

2024년 1월 ~ 현재
(주)메디아나 사내이사

2024년 1월 ~ 현재
(주)셀바스인비전 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유병탁
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(유병탁)가, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

제3호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재호
1975년 11월 25일
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재호
집행임원
2019년 8월 ~ 현재
(주)셀바스헬스케어 경영지원실장

주택구입 금전대여
(2억2천만원)

2024년 1월 ~ 현재
(주)메디아나 사내이사

2014년 9월 ~ 2024년 3월
(주)셀바스에이아이 경영전략본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(
김재호)가, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서 (유병탁)_20250313.jpg
후보자 확인서 (유병탁)_20250313

후보자 확인서 (김재호)_20250313.jpg
후보자 확인서 (김재호)_20250313

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

전기(2024년도)의 이사 수는 4명, 이사 보수한도는 2,000 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보수총액은 857백만원 (보수한도의 43%)입니다. 당기(2025년도)의 이사 수는 4명이며, 이사 보수한도는 전년도와 동일하게 2,000 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

실제 지급된 보수총액
857백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건전기(2024년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 100 백만원이었습니다. 이중실제 지급된 보수총액은 30백만원 (보수한도의 30%)입니다.당기(2025년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 전년도와 동일하게 100 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(www.https://www.selvashealthcare.com)에도 게재 될 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
-주주총회 개최(예정)일: 2025년 3월 28일(금)
당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일자, 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.