한국정보공학 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 한국정보공학

주주총회소집공고
6.0
한국정보공학(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
유 용 석, 황 봉 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동, 경림빌딩)

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지)http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 태 범

(전 화) 031-789-8690

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7 경림빌딩 7층 한국정보공학(주) 대회의실

※ 대중교통 이용방법 : 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구

※ 주주총회개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

※ 문의번호 : 031-789-8690 (담당자 : 기획실 이종호 과장)

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고 , 감사보고 및 내부회계관리제도 운영 실태보고

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제35기(2024년1월1일 ~2024년12월31일)

별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사외이사 방영석 선임의 건 (재선임)
제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 비상근 감사 이호창 선임의 건 (재선임) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 18일 09시 ～ 2025년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서 (3개월 이내)

7. 기타사항 가. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

나. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2025년 3월 13일

한국정보공학주식회사

대표이사 유 용 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방영석(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2024-01-22
농협은행 대출 연장 실행의 건
찬성

2
2024-02-07
별도재무제표 승인의 건
찬성

3
2024-02-16
연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2024-03-06
전자적 방법 의결권 행사 의결의 건
찬성

5
2024-03-14
제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2024-03-29
대표이사 선임의 건
찬성

7
2024-04-22
국민은행 일반운전자금대출 약정만기 연장의 건
찬성

8
2024-05-02
하나은행 대출 연장 실행의 건
찬성

9
2024-05-07
농협은행 신규 대출 실행의 건
찬성

10
2024-06-10
지배인 선임의 건
-

11
2024-09-11
예금 담보 제공의 건
찬성

12
2024-09-25
Lenovo 물품대금보증보험 만기 연장의 건
찬성

13
2024-10-30
㈜엠투소프트 지분양도의 건
찬성

14
2024-10-31
하나은행 신규 대출 실행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.(산업의 성장성)IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.(시장점유율)시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.(회사의 경쟁우위 요소)당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 다른 IT제품 제조회사와 물품공급 계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1990년 소프트웨어 개발업체로 시작하여 지난 2005년 한국HP와 국내총판계약을 체결하면서 IT하드웨어 유통 업체로 전환하였습니다. 그동안 우수한 유통망 확보에 힘쓰고 새로운 상품의 유통을 추가함으로써 매출신장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 IT하드웨어의 유통을 주사업으로 하고 있습니다. 현재 한국HP 총판 및 여러 IT 제조업체 등과 물품 공급 계약을 체결하여 서버, 컴퓨터 주변기기 등을 유통하고, 창업투자, 온라인 유통 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상의 사업부문 현황은 다음과 같습니다.

구분
내용

상품매출
IT하드웨어

수입수수료
온라인 유통

기타
임대 등

(2) 시장점유율

당사의 제품에 대한 시장점유율은 해당 시장에 대한 객관적인 자료가 없고, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제35기(2024.01.01~2024.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 '참조

나. 당해 사업연도의 별도 및 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 34(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

50,605,699,524

39,366,285,224

현금및현금성자산
12,503,392,483

4,711,242,230

단기금융자산
1,210,000,000

4,361,000,000

매출채권
23,532,768,283

20,315,302,052

기타금융자산
1,079,661,798

140,406,985

재고자산
12,178,015,133

9,717,084,320

기타유동자산
75,915,407

81,526,467

당기법인세자산
25,946,420

39,723,170

Ⅱ.비유동자산

38,993,228,533

36,200,537,050

기타포괄손익-공정가치금융자산
44,207,300

42,177,300

당기손익-공정가치금융자산
1,891,553,563

781,929,353

관계기업투자
21,869,073,235

20,597,321,326

유형자산
6,752,146,626

6,260,971,848

투자부동산
6,882,320,429

6,963,818,693

무형자산
844,811,415

845,575,196

장기기타금융자산
709,115,965

708,743,334

자 산 총 계

89,598,928,057

75,566,822,274

부 채

Ⅰ.유동부채

32,832,334,200

23,141,364,308

매입채무
15,504,424,651

5,447,393,326

단기차입금
13,020,000,000

14,150,000,000

기타금융부채
2,706,265,066

2,113,162,865

기타유동부채
1,601,644,483

1,430,808,117

Ⅱ.비유동부채

6,026,731,766

4,999,204,149

퇴직급여채무
3,887,974,693

3,223,191,599

장기기타금융부채
2,138,757,073

1,776,012,550

부 채 총 계

38,859,065,966

28,140,568,457

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

49,631,192,675

46,003,159,192

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
33,513,672,596

33,513,672,596

기타포괄손익누계액
(763,770,186)

(754,639,326)

기타자본
(5,811,337)

(181,850,955)

이익잉여금(결손금)
12,877,903,102

9,416,778,377

Ⅱ.비지배지분

1,108,669,416

1,423,094,625

자 본 총 계

50,739,862,091

47,426,253,817

부 채 및 자 본 총 계

89,598,928,057

75,566,822,274

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출액

194,097,605,759

115,565,226,996

Ⅱ.매출원가

179,321,772,716

100,864,578,966

Ⅲ.매출총이익

14,775,833,043

14,700,648,030

1.판매비와 관리비
14,158,367,664

14,640,325,827

Ⅳ.영업이익

617,465,379

60,322,203

1.금융수익
459,298,008

150,126,950

2.금융원가
1,277,464,757

897,540,662

3.관계기업투자손익
3,612,900,986

3,120,520,508

4.기타수익
20,992,933

80,135,447

5.기타비용
35,599,818

81,656,935

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

3,397,592,731

2,431,907,511

Ⅵ.법인세비용

78,555,065

164,488,425

Ⅶ.계속영업이익

3,319,037,666

2,267,419,086

Ⅷ.당기순이익

3,319,037,666

2,267,419,086

Ⅸ.기타포괄손익

(181,469,010)

98,980,233

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(178,725,992)

98,980,233

보험수리적손익
(171,285,637)

99,939,736

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
2,030,000

910,000

관계기업투자주식 자본변동
(9,470,355)

(1,869,503)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(2,743,018)

-

Ⅹ.총포괄손익

3,137,568,656

2,366,399,319

XI.당기순이익(손실) 귀속 :

1.지배기업 소유주지분

3,601,495,769

1,998,325,973

- 계속영업당기순이익 지배기업 소유주지분
3,601,495,769

1,998,325,973

2.비지배지분

(282,458,103)

269,093,113

- 계속영업당기순이익 비지배지분
(282,458,103)

269,093,113

XII.총포괄손익의 귀속 :

1.지배기업 소유주지분

3,451,993,865

1,998,141,717

- 계속영업 총포괄손익 지배기업 소유주지분
3,451,993,865

1,998,141,717

2.비지배지분

(314,425,209)

368,257,602

- 계속영업 총포괄손익 비지배지분
(314,425,209)

368,257,602

XⅢ.주당이익(손실)

1.기본주당이익

449

249

2.희석주당이익

449

249

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타포괄손익누계액
연결자본조정
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
4,009,198,500
33,513,672,596
(754,478,884)
(181,850,955)
7,482,277,909
1,054,837,023
45,123,656,189

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,998,325,973
269,093,113
2,267,419,086

연결범위 변동
-
-
799,061
-
(64,600,752)
-
(63,801,691)

관계기업투자자본변동
-
-
(1,869,503)
-
-
-
(1,869,503)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
910,000
-
-
-
910,000

보험수리적손익
-
-
-
-
775,247
99,164,489
99,939,736

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
4,009,198,500
33,513,672,596
(754,639,326)
(181,850,955)
9,416,778,377
1,423,094,625
47,426,253,817

2024.01.01 (당기초)
4,009,198,500
33,513,672,596
(754,639,326)
(181,850,955)
9,416,778,377
1,423,094,625
47,426,253,817

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,601,495,769
(282,458,103)
3,319,037,666

관계기업투자자본변동
-
-
(9,470,355)
176,039,618
-
-
166,569,263

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
2,030,000
-
-
-
2,030,000

보험수리적손익
-
-
-
-
(140,371,044)
(30,914,593)
(171,285,637)

해외사업환산손익
-
-
(1,690,505)
-
-
(1,052,513)
(2,743,018)

2024.12.31 (당기말)
4,009,198,500
33,513,672,596
(763,770,186)
(5,811,337)
12,877,903,102
1,108,669,416
50,739,862,091

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,892,539,167

441,351,689

1.영업에서 창출된 현금흐름
10,881,337,174

1,006,527,644

가.당기순이익(손실)
3,319,037,666

2,267,419,086

나.조정
(1,000,591,542)

31,159,751

다.순운전자본의 변동
8,562,891,050

(1,292,051,193)

2.이자의수취
145,386,301

142,985,782

3.이자의지급
(1,255,437,573)

(883,088,366)

4.법인세납부(환급)
(121,814,985)

(44,741,621)

5.배당금수취
243,068,250

219,668,250

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(25,467,213)

(663,188,827)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,539,590,489

146,437,338

유형자산의 감소
33,790,489

143,086,818

지분법적용 투자지분의 감소
1,500,000,000

1,000,000

보증금의 감소
5,800,000

-

무형자산의 감소
-

2,350,520

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(1,565,057,702)

(809,626,165)

당기손익인식금융자산의 증가
(1,109,624,210)

(170,174,116)

종속기업에 대한 투자자산의 증가
-

(271,780,140)

유형자산의 증가
(383,603,272)

(278,517,001)

기타의유형자산의 증가
-

(72,390,660)

보증금의 증가
(5,800,000)

-

무형자산의 증가
(17,030,220)

(16,764,248)

단기금융자산의 증가
(49,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,091,271,455)

(968,397,571)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,828,144,675

17,438,774,989

단기차입금의 증가
29,686,995,533

17,259,657,360

임대보증금의 증가
100,000,000

-

리스부채의 증가
41,149,142

-

연결자본거래현금유입
-

179,117,629

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(31,919,416,130)

(18,407,172,560)

단기차입금의 감소
(30,816,995,533)

(17,500,000,000)

임대보증금의 감소
(100,000,000)

(1,000,000)

리스부채의 감소
(1,002,420,597)

(906,172,560)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

16,349,754

596,548

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

7,792,150,253

(1,189,638,161)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

4,711,242,230

5,900,880,391

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

12,503,392,483

4,711,242,230

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 34(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

유동자산

43,225,090,101

29,823,200,066

현금및현금성자산
7,206,243,438

620,512,941

단기금융자산
100,000,000

100,000,000

매출채권
22,781,844,755

19,381,645,863

기타금융자산
1,068,059,388

125,718,597

재고자산
12,048,482,728

9,549,728,694

기타유동자산
20,459,792

40,466,071

당기법인세자산
-

5,127,900

비유동자산

41,105,483,289

40,406,941,949

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

44,207,300

42,177,300

관계기업투자
21,849,216,654

20,576,985,463

종속기업투자
7,955,975,720

7,955,975,720

유형자산
4,085,720,964

4,573,091,290

투자부동산
6,882,320,429

6,963,818,693

무형자산
183,656,222

190,507,483

장기기타금융자산
104,386,000

104,386,000

자 산 총 계

84,330,573,390

70,230,142,015

부 채

유동부채

30,227,229,647

20,470,299,929

매입채무
15,514,424,892

5,278,181,832

단기차입금
13,020,000,000

13,840,000,000

기타금융부채
1,172,380,753

1,219,781,622

기타유동부채
520,424,002

132,336,475

비유동부채

2,986,568,986

3,098,771,627

퇴직급여부채
1,996,444,135

1,632,937,157

장기기타금융부채
990,124,851

1,465,834,470

부 채 총 계

33,213,798,633

23,569,071,556

자 본

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
36,220,860,952

36,220,860,952

기타포괄손익누계액
(762,878,742)

(755,438,387)

이익잉여금(결손금)
11,649,594,047

7,362,489,012

기타자본
-

(176,039,618)

자 본 총 계

51,116,774,757

46,661,070,459

부 채 및 자 본 총 계

84,330,573,390

70,230,142,015

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출액

182,618,787,576

101,783,762,091

매출원가

174,391,471,051

96,379,204,144

매출총이익

8,227,316,525

5,404,557,947

판매비와관리비
6,578,466,763

6,301,724,606

영업이익(손실)

1,648,849,762

(897,166,659)

금융수익
312,477,475

36,677,309

금융원가
1,155,596,502

816,064,623

관계기업투자손익
3,613,380,268

3,140,678,889

기타수익
10,122,852

68,621,342

기타비용
17,484,459

7,725,590

법인세비용차감전순이익

4,411,749,396

1,525,020,668

법인세비용
45,463,462

-

당기순이익

4,366,285,934

1,525,020,668

기타포괄손익
(86,621,254)

(114,360,105)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
(86,621,254)

(114,360,105)

보험수리적손익
(79,180,899)

(113,400,602)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,030,000

910,000

관계기업투자자본변동
(9,470,355)

(1,869,503)

총포괄손익

4,279,664,680

1,410,660,563

주당이익

기본주당이익

545

190

희석주당이익

545

190

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(754,478,884)
5,950,868,946
45,250,409,896

당기순이익
-
-
-
-
1,525,020,668
1,525,020,668

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
910,000
-
910,000

관계기업투자자본변동
-
-
-
(1,869,503)
-
(1,869,503)

보험수리적손익
-
-
-
-
(113,400,602)
(113,400,602)

2023.12.31 (전기말)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(755,438,387)
7,362,489,012
46,661,070,459

2024.01.01 (당기초)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(755,438,387)
7,362,489,012
46,661,070,459

당기순이익
-
-
-
-
4,366,285,934
4,366,285,934

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
2,030,000
-
2,030,000

관계기업투자자본변동
-
-
176,039,618
(9,470,355)
-
166,569,263

보험수리적손익
-
-
-
-
(79,180,899)
(79,180,899)

2024.12.31 (당기말)
4,009,198,500
36,220,860,952
-
(762,878,742)
11,649,594,047
51,116,774,757

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

영업활동현금흐름

6,551,959,098

(1,918,776,291)

당기순이익(손실)
4,366,285,934

1,525,020,668

조정
(2,315,013,115)

(1,527,422,092)

순운전자본의변동
5,364,044,886

(1,359,861,450)

이자수취
25,368,298

33,568,908

법인세환급(납부)
5,127,900

(3,251,320)

배당금수취
243,068,250

219,668,250

이자지급
(1,136,923,055)

(806,499,255)

투자활동현금흐름

1,359,509,538

23,693,637

보증금의 감소
5,800,000

-

관계기업투자주식의 감소
1,500,000,000

-

유형자산의 감소
-

48,181,818

보증금의 증가
(5,800,000)

-

유형자산의 증가
(139,036,362)

(10,388,181)

무형자산의 증가
-

(14,100,000)

산업재산권의 증가
(1,454,100)

-

재무활동현금흐름

(1,325,738,841)

(404,578,287)

단기차입금의 증가
29,686,995,533

17,259,657,360

임대보증금의 증가
100,000,000

-

단기차입금의 감소
(30,506,995,533)

(17,300,000,000)

임대보증금의 감소
(100,000,000)

-

리스유동부채의 감소
(505,738,841)

(364,235,647)

현금및현금성자산에 대한환율변동효과

702

2,947,510

현금및현금성자산의순증가(감소)

6,585,730,497

(2,296,713,431)

기초현금및현금성자산

620,512,941

2,917,226,372

기말현금및현금성자산

7,206,243,438

620,512,941

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

한국정보공학 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

11,649,594

7,362,489

1.전기이월이익잉여금(결손금)
7,362,489

5,950,869

2.보험수리적이익(손실)
(79,181)

(113,401)

3.기타포괄손익-공정가치금융자산처분익.
-

-

4.당기순이익(손실)
4,366,286

1,525,021

Ⅱ. 이익준비금 등의 이입액

-

-

1.법정적립금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

11,649,594

7,362,489

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제53조의 2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월·9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

(※ 주석 신설) ③ ∼ ④ (생략)

제53조의 2(분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 회사는 이사회에서 분기배당기준일을 정할 수 있으며, 정관에서 특정일로 규정하는 것도 가능함. 분기배당금은 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 달리 정하지 않는 한 분기배당 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급해야 함.
(
좌동)

자본시장법 개정 내용 반영

부 칙

< 신 설>

부 칙

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

방영석
1982.01.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

방영석
연세대학교 경영대학 조교수
- McGill University 경영학 박사- 연세대학교 경영대학 조교수- 홍콩중문대학교 경영대학 조교수- 한국경영과학회 이사- 한국경영정보학회 이사- 한국지능정보시스템학회 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방영석
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[방영석 사외이사 후보자]1. 전문성
본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

방영석 사외이사 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 독립성을 유지하며 합리적인 견제 및 회사의 지속가능한 성장과 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서_방영석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제4호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호창
1958.12.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호창
경희대학교 경영학과 교수
- 1986.09 ~ 1990.10- 1991.03 ~ 현재
- 펜실베니아대 경영학 박사- 경희대학교 경영학과 교수
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호창
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이호창 감사 후보자는 오랜기간 경영학과 교수로서 전문적인 지식 등을 바탕으로 기업활동에 대한 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 내부통제에 관한 감독 역할을 해줄 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함

확인서

확인서_이호창

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제 35기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만

전 기(제 34기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
395 백만

최고한도액
1,000 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제 35기, 2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만

전 기(제 34기, 2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만

최고한도액
100 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.kies.co.kr → IR → 주주공지)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유- 당사는 연결재무제표 작성대상 해외 법인을 보유하고 있는 기업으로 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 해외법인의 결산일정, 외부 감사인의 회계감사 소요시간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다. - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.■ 전자투표에 관한 안내- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 : https;//evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간- 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리