조광피혁 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 조광피혁

주주총회소집공고
6.0
조광피혁(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
이연석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
박정일

(전 화)(02)2189-0031

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 09시2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고《부의 안건》

제1호 의안 : 제59기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 보고 제2호 의안 : 이사 선임의건

제3호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 의거 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다. (요건 미충족시에는 정기주주총회에서 제1호 의안으로 승인)

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 1%미만 주주는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정원영(출석률: 100%)
김두수(출석률: 100%)
장홍래(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2024.01.08

2024년 임원보수 승인의 건
고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건

찬성
찬성
찬성

2회
2024.03.04
내부회계관리제도 2023년 운영실태보고사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3회
2024.03.11
2023년도(58기)재무제표 승인의 건제58기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4회
2024.03.25

2022년(제57기)재무제표 승인의 건배당결정 : 무배당

찬성
찬성
찬성

5회
2024.04.08
고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건
찬성
찬성
찬성

6회
2024.07.01
고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건
찬성
찬성
찬성

7회
2024.08.08
2024년 반기 재무실적 보고의 건준법통제기준 승인 및 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

8회
2024.10.08
고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정원영(위원장)김두수장홍래
2024.03.04
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고
가결

정원영(위원장)김두수장홍래
2024.08.08
비감사업무 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
정원영(위원장)박정일김두수
2024.03.11
사외이사후보 추천위원회 위원장 및 사외이사 후보자 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
117
39
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 우피, 돈피, 양피등을 가공하여 가죽원단, 모피원단등을 생산하는 제혁업과 가죽원단, 모피원단등을 소재로 의류, 신발, 가구등을 완제품으로 생산하는 혁제품 제조업으로 구분합니다. 최근에는 중국을 비롯한 동남아 국가들이 저임금과 풍부한 노동시장을 바탕으로 시장의 점유율을 높여가고 있어 경쟁이 심화되어 있고, 달러가치의 등락과 국제 원자재가격의 변동에 따른 영향을 많이 받는 산업입니다. 이러한 상황속에서도 국내 피혁업체들은 고부가가치 제품의 개발과 수출시장의 다변화를 통한 수익성 유지에 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해 국내 자동차 시장은 전년대비 약 2.7% 감소한 4,128,437대를 생산하였습니다.

세부적으로 수출은 전년대비 소폭 증가하였으나, 내수는 경기부진, 고금리, 높은 가계부채 등으로 인한 소비심리 위축으로 전년대비 약 6.5%나 감소한 1,625,848대 판매의 실적을 기록하였습니다.

특히 당사가 많은 부분을 담당하고 있는 전기차 부분이 화재안전 우려와 충전불편 등으로 전년대비 큰 폭으로 판매가 감소하여 당사 매출이 29%나 감소한 주요 원인이 되었습니다.

다만 올 한해는 인플레이션 완화와 금리인하에 따른 소비심리 개선과 신차효과 등으로 소폭 반등할 것으로 예상하고 있습니다.

지난 한해 당사의 매출은 전년대비 28.7% 감소한 902억원을 기록하였으며, 생산효율 증대 및 경비절감에 노력한 결과 영업이익은 전년대비 13.9% 증가한 72억원을 기록하였습니다.

또한 자산총계는 22.7% 증가한 6,188억원이 되었으며, 부채총계는 전기대비 8% 증가한 754억원을 기록하였습니다. 당사의 부채비율은 13.9%로 재무적 건전성은 최고 수준을 유지하고 있습니다.

당사에서는 작년 한 해 동안 해외주식을 비롯한 우량자산에 적극 투자하여 1,260억원 가까운 이익을 창출하였습니다. 이로 인해 2023년말 창사 이후 처음으로 5천억원을 넘겼던 자산총액이 2024년말 기준 6천억원을 넘어섰습니다.

이는 시장에서 우려하고 있는 당사의 자본배분 정책에 대한 좋은 답변이 될 수 있을 것으로 생각됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 피혁원단 제조 및 판매업이 지배적 단일 사업부문으로 별도의 사업부분은 없습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

회 사 명
2023년
2022년
2021년
비고

조광피혁
1,266
1,220
1,042
-

삼양통상
1,793
1,788
1,939
-

유 니 켐
1,083
998
1,233
-

(3) 시장의 특성

국내의 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.따라서 적정한 원자재를 좋은 가격에 원활히 수급할 수 있느냐가 성과에 많은 부분을차지하고 있습니다.당사는 원자재의 원활한 수급을 위하여 주요 원피 메이저업체들과 직거래를 함으로서 타사와 비교시 가격과 정보력에서 우위를 점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

기구조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요 "나. 회사의 현황" 내용을 참고하시기 바랍니다.
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2024. 12. 31 현재

제 58 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

618,763,750,169

504,500,385,670

1. 유동자산

96,339,355,279

99,554,474,620

현금및현금성자산
55,276,099,749

35,949,365,972

당기손익-공정가치측정금융자산
-

977,234,414

매출채권및기타채권
16,535,714,271

21,605,647,141

기타유동금융자산
8,778,619

1,183,517,335

재고자산
24,248,358,671

39,728,128,808

기타비금융자산
270,403,969

110,580,950

2. 비유동자산

522,424,394,890

404,945,911,050

기타포괄손익-공정가치금융자산
424,674,647,208

311,101,730,679

기타비유동금융자산
1,056,555,931

633,664,043

유형자산
25,602,102,899

21,913,003,607

투자부동산
71,087,973,952

71,293,298,501

무형자산
3,114,900

4,214,220

부 채

75,372,431,014

69,790,234,659

1. 유동부채

10,911,048,946

29,596,517,531

매입채무및기타채무
5,694,246,137

1,886,313,320

유동성장기차입금
-

22,564,500,000

리스부채
3,924,299

3,762,522

기타금융부채
2,533,963,025

1,977,390,158

당기법인세부채
2,256,804,539

2,414,384,156

충당부채
236,173,716

611,961,538

기타비금융부채
185,937,230

138,205,837

2. 비유동부채

64,461,382,068

40,193,717,128

리스부채
32,047,446

35,818,022

기타금융부채
971,770,521

1,283,559,028

기타비금융부채
208,229,479

266,440,972

이연법인세부채
63,249,334,622

38,607,899,106

자 본

543,391,319,155

434,710,151,011

1. 자본금

34,245,690,000

34,245,690,000

2. 자본잉여금

11,749,314,595

11,749,314,595

3. 자기주식

(19,069,817,583)

(19,069,817,583)

4. 기타포괄손익누계액

240,456,900,435

147,312,097,919

5. 이익잉여금

276,009,231,708

260,472,866,080

부 채 및 자 본 총 계

618,763,750,169

504,500,385,670

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 매출액

90,248,381,146

126,567,009,199

Ⅱ. 매출원가

(73,910,269,741)

(107,696,009,585)

Ⅲ. 매출총이익

16,338,111,405

18,870,999,614

판매비와관리비

(9,112,143,940)

(12,526,830,253)

Ⅳ. 영업이익

7,225,967,465

6,344,169,361

기타수익
3,939,478,899

3,321,056,247

기타비용
(427,455,464)

(11,799,097)

금융수익
5,086,993,838

3,671,262,081

금융비용
(287,480,687)

(1,754,843,021)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

15,537,504,051

11,569,845,571

법인세비용

(2,932,513,102)

(2,524,044,015)

Ⅵ. 당기순이익

12,604,990,949

9,045,801,556

Ⅶ. 기타포괄손익

96,076,177,195

47,624,069,119

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

96,076,177,195

47,624,069,119

순확정급여부채의 재측정요소

71,616,622

(11,436,971)

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가관련손익

117,755,755,393

56,754,485,750

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산실현손익

3,634,293,213

3,300,678,573

법인세효과

(25,385,488,033)

(12,419,658,233)

Ⅷ. 총포괄손익

108,681,168,144

56,669,870,675

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

3,548

2,546

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금
17,746,906
12,210,540

전기이월미처분이익잉여금
2,210,540
562,948

보험수리적손익
56,649
(9,047)

기타포괄-공정가치 처분이익
2,874,726
2,610,837

당기순이익
12,604,991
9,045,802

II. 이익잉여금처분액
-
(10,000,000)

법정적립금
-
-

임의적립금
-
10,000,000

현금배당(당기와 전기: 주당 -원)
-
-

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
17,746,906
2,210,540

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제59기
제58기

주당배당금(원)
0
0

배당총액(원)
0
0

시가배당률(%)
0
0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이연석
1973.08.29
사내이사
-
최대주주 특수관계인
이사회

이상우
1968.03.20
사외이사
-
관계없음
사외이사추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이연석
조광피혁(주) 대표이사
2014년 ~ 현재2019년 ~ 현재
조광피혁(주) 사장조광피혁(주) 대표이사
-

이상우
김·장법률사무소 세무사
2020년 ~ 현재2017년 ~ 2020년2015년 ~ 2016년
김·장법률사무소김·장세무법인국세청 징세과장, 국제세원관리담당관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이연석
없음
없음
없음

이상우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사내이사 이연석]
- 해당사항 없음

[사외이사 이상우]

(1) 직무수행 계획 개요본인은 조광피혁주식회사(이하 “회사”)의 사외이사로 선임되면 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 그 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

(2)사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획본인은 국세청 출신의 세무사로서 다양한 경험과 전문성을 살려 주주와 회사의 이익을 위하여 회사가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 관리, 감독하겠습니다.
본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.또한, 감사위원회 위원으로서 경험과 전문성을 살려 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 위원회에 적극 참여하여 감사위원회 위원의 기본 의무인 회사의 경영에 대한 관리 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이연석]
후보자는 조광피혁의 대표이사로 생산, 영업, 관리등 모든 분야에 걸처 30년 이상의 근무를 통해 피혁산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 높은 전문성을 축척하였습니다.이를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력을 발휘하고 회사의 경영방침을 가장 잘 이끌어갈 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.
[사외이사 후보자 이상우]
후보자는 행정고시 합격 후 20여년간 일선세무서, 지방국세청, 국세청, 기획재정부, 청와대에서 세무조사, 법인세, 국제조세, 부가세등 주요 분야 업무를 담당한 바 있고, 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

이사후보자확인서_이연석

사외이사후보자확인서_이상우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상우
1968.03.20
사외이사
-
관계없음
사외이사추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상우
김·장법률사무소 세무사
2020년 ~ 현재2017년 ~ 2020년2015년 ~ 2016년
김·장법률사무소김·장세무법인국세청 징세과장, 국제세원관리담당관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 이상우]
후보자는 행정고시 합격 후 20여년간 일선세무서, 지방국세청, 국세청, 기획재정부, 청와대에서 세무조사, 법인세, 국제조세, 부가세등 주요 분야 업무를 담당한 바 있고, 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

감사후보자확인서_이상우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.chokwang.co.kr → 공지사항)에 게재할 예정입니다.- 당사는 2025년 03월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회 를 개최하고자 검토하였으나, 당사의 내부결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 이사회의 일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
향후, 주주총회는 주총 집중(예상)일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다