삼영엠텍 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 삼영엠텍

주주총회소집공고
6.0
삼영엠텍주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
전 창 옥

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지)http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 이 중

(전 화) 055-589-7700

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제28기(2024.1.1.~2024.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소
: 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (결산 배당금 : 150원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 황성배 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 서정구 선임의 건

제3호 의안 : 감사 장동학 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/ 전자위임장권유관리시스템인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물
(※ 주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.)

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인 신분증, 주주의 인감증명서

※ 상법 시행령 제31조 ④항에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.symtek.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

2025 년 3 월 일

삼영엠텍주식회사 대표이사 전창옥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성곤(출석률: 100%)
김영수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.01
감사의 업무평가 결과보고의 건
찬성
찬성

2
2024.02.01
통제미비사항 영향평가 및 내부회계관리제도 성과평가 보고의 건
찬성
찬성

3
2024.02.01
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

4
2024.02.02
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

5
2024.02.08
제27기 결산 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2024.03.13
하나은행(중국)유한공사 대련분행 앞 연대보증 제공에 관한 건
찬성
찬성

7
2024.03.28
대표이사 재선임에 관한 건
찬성
찬성

8
2024.04.03
감사의 내부감사 운영계획과 추진방안 보고의 건
찬성
찬성

9
2024.04.17
골프장 회원권(부곡C.C) 매도 의결의 건
찬성
찬성

10
2024.04.23
산업운영자금대출 100억원 대환 신청의 건
찬성
찬성

11
2024.05.03
2024년 외부감사인 연간 감사계획 보고의 건
찬성
찬성

12
2024.07.15
국민은행 기업일반운전자금대출 차입의 건
찬성
찬성

13
2024.07.26
한국산업은행 선수금환급보증서 발급 및 외화지급보증 기한연장의 건
찬성
찬성

14
2024.08.06
신한은행 외화지급보증 신규약정의 건(1)
찬성
찬성

15
2024.09.04
신한은행 외화지급보증 신규약정의 건(2)
찬성
찬성

16
2024.11.04
산업은행 외화지급보증 발급 및 지급보증한도 감액 건
찬성
찬성

17
2024.12.02
신한은행 외화지급보증 신규약정의 건(3)
찬성
찬성

18
2024.12.02
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건
찬성
찬성

19
2024.12.13
제28기 주주총회 권리주주 확정 및 배당기준일 설정
찬성
찬성

20
2024.12.13
기업윤리교육에 대한 평가의 건
찬성
찬성

21
2024.12.16
DSD 수출입은행 차입연장 연대보증 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대련삼영두산금속제품유한공사
원재료 매입
2024.1.1~2024.12.31
7,804,648
6.61

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 플랜트기자재 업계플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나, 각 제품별 대표품목으로는 광산 Plant에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되는 Valve 구성품인 Body, Half Ring, Discharge Bowl 등을 들 수 있습니다. 국내에서는 포스코이앤씨, 두산에너빌리티, HD현대중공업 등 대형 제철 및 발전 Project를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며, 해외 수요처에는 독일의 METSO, 일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다.
(2) 구조물 구조재구조물 구조재 업계는 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다. 다양한 종류의 구조물 설치 및 연결에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구됩니다. 교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로써, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다. 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다. 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침으로는 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다. 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다. 2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 등 최근 세계 각국에서 발생한 대형 지진으로 국내 지진 발생에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 지진의 위험성은 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌으며, 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다.
(3) 선박엔진 구조재선박엔진구조재의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다. 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다. 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다. 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 MAN B&W사 및 스위스의 WinGD사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다. 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 HD현대중공업과 HSD엔진 그리고 STX중공업이 있습니다.
(4) 풍력 기자재 업계풍력발전은 수력발전을 제외하고는 발전단가가 가장 저렴하며, 경제적 효율이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 풍력산업은 1세대인 수력, 바이오메스, 지열기술에 이은 2세대 신재생 에너지 기술로써 1970년 오일쇼크 이후에 최근 급격한 기술발전을 이루었습니다. 풍력부품으로는 Generator, Gearbox, Bearing, Main Shaft, Blade 등을 들 수 있습니다. 이 중 당사에서 생산하고 있는 기어박스 부품은 풍력발전기 부품 중 가장 핵심적인 부품이며, 고부가가치 제품입니다. 이 부품은 풍력산업 이외에도 발전산업, 산업기계 등에 폭넓게 활용되고 있으며, 글로벌 사업화가 가능한 영역입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결회사는 삼성중공업(주)의 소재사업부에서 분사하여 1997년 1월 29일에 설립된 회사로서 구조용 금속제품 제조업을 영위하며 다양한 산업 분야에 사용되는 구조용 주강 제품을 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 당사의 제품은 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력부품 등으로 분류할 수 있습니다. 한편, 해외 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사를 2006년 중국 대련시 개발구에 준공하여 정상 가동을 하고 있으며 국내에 필요한 소재 조달 뿐만 아니라 중국내 엔진MAKER 및 조선관련 기자재 업체에 공급하고 있습니다.

연결회사는 국내에서는 생산되지 않았던 대형 교량, 경기장 등의 특수한 구조물에 사용되는 철강 구조물을 자체 설계, 제작하고 있으며, 생산 규모 등의 측면에서 국내의 대형중공업 업체들이 목표로 하기에는 경제성이 맞지 않는 특수 용도의 주강 구조재 시장에서의 점유율을 높여가고 있습니다.

구조용 금속제품 제조에는 구조용 특수장치가 쓰여지는 구조물에 대한 명확한 이해와 개별 구조물에 적합한 제품 설계능력, 구조해석능력, 검증능력 및 제품 설계에서부터 검증에 이르는 종합ENGINEERING기술이 필요합니다. 연결회사는 경력이 있는 우수한 연구인력과 생산인력이 현재 연구와 생산에 참여함으로써 많은 ENGINEERING DATA와 KNOW-HOW를 확보하고 있으며 제품 설계 및 개발 단계에 사용되는 각종 공학 해석 Software, 생산된 실제 제품을 테스트하는 각종 시험, 검사 장비를 구비하여 제품의 생산에서부터 시험 및 검사에 이르는 전과정의 설비와 기술을 보유하고 있습니다. 또한 한국, 영국, 독일 등 9개국 선급협회로부터의 공장 승인과 ISO9001, ISO14001, ISO45001 인증 및 KS표시허가 인증 등을 획득하여 품질에 대한 인정을 받고 있습니다.

또한, 연결회사는 2000년에 완공한 교량사업공장 준공을 기점으로 단순부품생산공장이 아닌 설계, 제작 및 시공을 할 수 있는 종합 ENGINEERING 회사로서의 발판을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 구조용 특수장치 및 기타 구조용 구조재 제품을 생산, 판매, 설치하는 사업을 영위하고 있으며 공시대상 사업부문은 '육상 금속 골조 구조재 제조업'(25113)입니다.

(2) 시장점유율

연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력 기자재 및 기타제품을 생산하여 공급하고 있으며 고급 생산기술과 연구개발을 통해 여러가지 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 생산제품이 다양하고, 시장점유율에 대한 공식기관 및 객관적 자료가 부족하여 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[플랜트 기자재]
트럼프 행정부의 관세 정책과 중국 철강 덤핑 이슈가 철강 플랜트 업계에 영향을 미치고 있지만, 인도 등 신흥국을 중심으로 인프라 개발과 에너지 산업의 투자 확대가 이어지면서 Pallet Car의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다. 밸브 제품에 있어서도 2023년부터 진행되고 있는 중동발 대형 석유화학 건설 프로젝트가 활성화되면서, 시장 성장에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 당사는 2023년에 이어 2024년에도 인도에 Pallet Car 2차 프로젝트 공급계약을 체결하면서, 중앙아시아를 비롯한 세계 시장에 당사 제품의 우수성을 알리고 있습니다. 수력 발전 플랜트의 경우에도 미국 시장을 중심으로 프로젝트 수주가 기대되는 상황입니다.[구조물 구조재]
일본을 비롯한 세계 각국에서 발생한 대형지진과 국내에서 발생한 경주, 포항지진으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대되는 가운데, 지진 위험이 큰 지역에서의 내진 설계 및 보강 공사의 수요가 확대되고 있습니다. 당사는 LRB(납면진받침)와 탄성받침에 대해 우수제품 지정을 추진하고 있으며, 교량의 안정성을 높이는 필수적인 부품이므로, 향후 국내외 내진보강 공사에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다. 또한, BTL 신사업을 통해 정부의 공공 인프라 건설 프로젝트에 참여함으로써 안정적이고 높은 수익을 창출할 수 있도록 적극 추진할 계획입니다.[선박엔진 구조재]
미국 트럼프 행정부의 집권 이후 중국 조선업에 대한 견제가 심화되면서, 한국과의 협력 강화가 중요한 전략으로 부각되고 있습니다. 국내 조선사는 기술력과 품질을 바탕으로 고부가가치선박에 대한 경쟁력을 강화해나가고 있습니다. 또한, 노후선박 교체와 물동량 증가로 인해 2030년까지 신조선 발주가 꾸준히 이어질 것으로 예측되고 있습니다. 선박엔진 시장에 있어서도 환경 규제를 반영한 친환경 및 고효율 엔진은 국내 엔진업체들의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 이에 따라, 당사 대표 생산 품목은 MBS 역시 생산량이 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 국내 선박엔진 업체뿐만 아니라 일본, 중국 등 해외 엔진기자재 물량 확보를 지속 추진할 계획입니다.[풍력기자재]
풍력발전기의 핵심부품인 Planet Carrier는 기술이전을 통해 중국 자회사인 DSD에서 전량 생산하고 있습니다. 중국에서는 현재 신재생 에너지 발전을 적극적으로 지원하고 있으며, 중국의 해상풍력 발전량은 전세계 발전량의 60%를 차지하고 있을 만큼 시장규모가 크다고 할 수 있습니다. 중국은 풍력발전 설비를 지속적으로 늘릴 것으로 예상되며, 유럽 역시 EU에서 채택한 '재생에너지 지침'에 따라 재생에너지의 발전 비중을 점점 상향하고 있습니다. 당사 연결 매출에서 차지하는 비중은 크지 않으나, 중국과 유럽을 중심으로 신규수주 노력을 지속할 계획입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

1) 삼영엠텍 조직도

삼영엠텍 조직도.jpg
삼영엠텍 조직도

2) 대련삼영두산금속제품유한공사(DSD) 조직도

대련삼영두산금속제품유한공사 조직도.jpg
대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제28기 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기재된 제28기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 28 기 2024.12.31 현재

제 27 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

70,562,192,575

67,455,225,942

현금및현금성자산

4,712,283,044

4,307,409,800

단기금융자산

14,182,491,139

19,162,755,665

단기금융상품

910,441,797

314,772,972

매출채권 및 기타유동채권

16,618,925,915

14,296,888,878

유동재고자산

32,729,837,787

27,007,793,206

유동파생상품자산

12,181,654

77,608,930

당기법인세자산

0

102,106,584

기타유동자산

1,396,031,239

2,185,889,907

비유동자산

45,323,360,736

44,126,108,543

장기금융상품

9,816,625

532,680,906

장기금융자산

10,380,910,366

9,148,913,035

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액

2,412,780,350

2,797,965,820

유형자산

26,242,916,995

26,143,025,690

사용권자산

129,647,600

28,434,213

무형자산

1,104,670,689

512,194,951

투자부동산

1,847,565,273

1,882,080,477

퇴직연금운용자산

1,465,240,802

1,043,617,843

이연법인세자산

1,678,196,844

2,037,195,608

기타비유동자산

51,615,192

0

자산총계

115,885,553,311

111,581,334,485

부채

유동부채

41,132,791,159

42,256,955,559

매입채무 및 기타유동채무

10,931,027,628

8,962,076,163

유동 차입금(사채 포함)

19,859,477,804

27,150,906,404

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

500,000,000

0

미지급법인세

82,618,134

0

유동충당부채

1,610,167,632

1,583,997,303

유동 리스부채

68,686,347

51,744,970

유동파생상품부채

753,497,065

77,139,413

기타 유동부채

7,327,316,549

4,431,091,306

비유동부채

531,124,904

960,224,110

장기매입채무 및 기타비유동채무

254,283,439

270,287,621

장기차입금(사채 포함), 총액

0

500,000,000

비유동 리스부채

64,813,809

9,503,745

기타 비유동 부채

212,027,656

180,432,744

부채총계

41,663,916,063

43,217,179,669

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

72,781,829,359

67,123,807,474

자본금

7,513,150,500

7,513,150,500

보통주자본금

7,513,150,500

7,513,150,500

자본잉여금

18,508,338,853

18,508,338,853

기타자본항목

(1,087,860,535)

(1,087,860,535)

기타포괄손익누계액

2,118,570,562

1,007,890,833

이익잉여금(결손금)

45,729,629,979

41,182,287,823

비지배지분

1,439,807,889

1,240,347,342

자본총계

74,221,637,248

68,364,154,816

자본과부채총계

115,885,553,311

111,581,334,485

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

118,020,767,105

95,749,467,252

매출원가

94,452,029,595

79,906,576,590

매출총이익

23,568,737,510

15,842,890,662

판매비와관리비

13,271,861,192

9,849,250,199

영업이익(손실)

10,296,876,318

5,993,640,463

기타이익

640,519,196

731,097,226

기타손실

215,467,477

67,606,435

금융수익

1,732,460,377

2,519,360,386

금융원가

5,510,496,537

2,693,410,999

법인세비용차감전순이익(손실)

6,943,891,877

6,483,080,641

법인세비용(수익)

901,905,999

271,451,222

계속영업이익(손실)

6,041,985,878

6,211,629,419

당기순이익(손실)

6,041,985,878

6,211,629,419

기타포괄손익

1,028,496,554

(669,409,101)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,245,156,646

(60,171,600)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(216,660,092)

(609,237,501)

총포괄손익

7,070,482,432

5,542,220,318

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

5,977,002,248

6,031,129,689

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

64,983,630

180,499,730

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,871,021,885

5,368,219,121

포괄손익, 비지배지분

199,460,547

174,001,197

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

493

497

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

493

497

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

7,513,150,500

18,508,338,853

(1,087,860,535)

1,061,563,900

36,366,895,635

62,362,088,353

1,066,346,145

63,428,434,498

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

6,031,129,689

6,031,129,689

180,499,730

6,211,629,419

기타포괄손익

(53,673,067)

(609,237,501)

(662,910,568)

(6,498,533)

(669,409,101)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(606,500,000)

(606,500,000)

(606,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

복합금융상품 발행

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계

(53,673,067)

4,815,392,188

4,761,719,121

174,001,197

4,935,720,318

2023.12.31 (기말자본)

7,513,150,500

18,508,338,853

(1,087,860,535)

1,007,890,833

41,182,287,823

67,123,807,474

1,240,347,342

68,364,154,816

2024.01.01 (기초자본)

7,513,150,500

18,508,338,853

(1,087,860,535)

1,007,890,833

41,182,287,823

67,123,807,474

1,240,347,342

68,364,154,816

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

5,977,002,248

5,977,002,248

64,983,630

6,041,985,878

기타포괄손익

1,110,679,729

(216,660,092)

894,019,637

134,476,917

1,028,496,554

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(1,213,000,000)

(1,213,000,000)

(1,213,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

복합금융상품 발행

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계

1,110,679,729

4,547,342,156

5,658,021,885

199,460,547

5,857,482,432

2024.12.31 (기말자본)

7,513,150,500

18,508,338,853

(1,087,860,535)

2,118,570,562

45,729,629,979

72,781,829,359

1,439,807,889

74,221,637,248

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

10,912,514,379

3,413,451,587

당기순이익(손실)

6,041,985,878

6,211,629,419

조정

7,074,155,686

2,170,735,963

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(2,117,217,074)

(4,781,085,653)

이자수취

1,127,083,607

1,171,461,768

이자지급(영업)

(988,720,573)

(1,308,461,760)

배당금수취(영업)

76,162,900

68,610,720

법인세환급(납부)

(300,936,045)

(119,438,870)

투자활동현금흐름

(1,237,912,304)

(8,948,930,554)

단기금융상품의 처분

380,910,317

305,666,353

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

40,623,402,735

34,995,742,010

상각후원가측정금융자산의 처분

45,345,045,694

48,716,262,496

단기대여금및수취채권의 처분

286,595,200

256,558,560

장기금융상품의 처분

28,743,938

0

장기대여금및수취채권의 처분

178,998,000

157,335,860

임차보증금의 감소

0

300,000

토지의 처분

219,356,000

0

기계장치의 처분

10,066,578

847,615

차량운반구의 처분

15,909,090

21,818,182

기타유형자산의 처분

0

2,445,522

정부보조금의 수취

50,893,876

192,101,846

무형자산의 처분

129,090,910

0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취

0

47,762,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

47,321,116,697

35,495,737,784

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

50,229,319

0

상각후원가측정금융자산의 취득

37,418,787,472

53,139,512,800

단기금융상품의 취득

(434,870,558)

(315,410,763)

단기대여금및수취채권의 취득

(29,579,600)

(59,073,064)

장기금융상품의 취득

(5,879,657)

(6,226,233)

장기대여금및수취채권의 취득

(259,420,400)

(2,272,033,336)

임차보증금의 증가

(23,271,600)

(10,000,000)

토지의 취득

(216,455,302)

0

건물의 취득

0

(19,500,000)

구축물의 취득

0

(27,800,000)

기계장치의 취득

(535,513,215)

(1,372,928,828)

차량운반구의 취득

(19,666,215)

(50,623,482)

기타유형자산의 취득

(547,492,697)

(382,966,883)

건설중인자산의 취득

(252,790,454)

(161,854,000)

무형자산의 취득

(747,895,390)

0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

0

0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급

(643,956,066)

(332,103,825)

재무활동현금흐름

(9,321,840,478)

1,076,286,486

단기차입금의 증가

5,338,000,000

1,842,200,000

장기차입금의 증가

0

0

단기차입금의 상환

(13,392,000,000)

0

예수보증금의 증가

15,929,703

0

배당금지급

(1,213,000,000)

(606,500,000)

장기차입금의 상환

0

0

금융리스부채의 지급

(70,770,181)

(159,413,514)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

0

0

주식의 발행

0

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

352,761,597

(4,459,192,481)

기초현금및현금성자산

4,307,409,800

8,768,123,079

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

52,111,647

(1,520,798)

기말현금및현금성자산

4,712,283,044

4,307,409,800

2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 28 기 2024.12.31 현재

제 27 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

49,762,020,786

50,383,059,225

현금및현금성자산

4,296,787,511

3,690,897,391

단기금융자산

14,182,491,139

19,162,755,665

단기금융상품

542,492,172

0

매출채권 및 기타유동채권

7,928,130,001

8,184,823,574

유동재고자산

21,691,844,425

17,218,243,215

유동파생상품자산

12,181,654

77,608,930

당기법인세자산

0

102,103,224

기타유동자산

1,108,093,884

1,946,627,226

비유동자산

52,306,593,710

51,663,813,282

장기금융상품

9,816,625

532,680,906

장기금융자산

10,380,910,366

9,148,913,035

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액

2,347,367,600

2,761,436,140

종속기업투자주식

8,705,630,176

8,705,630,176

유형자산

24,698,017,898

25,011,629,933

사용권자산

69,177,437

28,434,213

무형자산

1,104,670,689

512,194,951

투자부동산

1,847,565,273

1,882,080,477

퇴직연금운용자산

1,465,240,802

1,043,617,843

이연법인세자산

1,678,196,844

2,037,195,608

자산총계

102,068,614,496

102,046,872,507

부채

유동부채

32,120,671,264

35,626,429,437

매입채무 및 기타유동채무

9,583,683,019

8,126,948,010

유동 차입금(사채 포함)

12,500,000,000

21,500,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

500,000,000

0

유동파생상품부채

753,497,065

77,139,413

유동충당부채

1,610,167,632

1,583,997,303

유동 리스부채

38,481,959

20,085,311

당기법인세부채

80,726,414

0

기타 유동부채

7,054,115,175

4,318,259,400

비유동부채

393,334,735

873,978,353

장기매입채무 및 기타비유동채무

187,020,001

225,077,621

장기차입금(사채 포함), 총액

0

500,000,000

비유동 리스부채

32,917,747

9,503,745

이연법인세부채

0

0

기타 비유동 부채

173,396,987

139,396,987

부채총계

32,514,005,999

36,500,407,790

자본

자본금

7,513,150,500

7,513,150,500

보통주자본금

7,513,150,500

7,513,150,500

자본잉여금

18,151,645,999

18,151,645,999

기타자본항목

(1,072,807,565)

(1,072,807,565)

기타포괄손익누계액

0

0

이익잉여금(결손금)

44,962,619,563

40,954,475,783

자본총계

69,554,608,497

65,546,464,717

자본과부채총계

102,068,614,496

102,046,872,507

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

97,386,781,402

77,102,695,011

매출원가

77,452,723,446

65,014,594,640

매출총이익

19,934,057,956

12,088,100,371

판매비와관리비

11,182,324,682

8,356,847,782

영업이익(손실)

8,751,733,274

3,731,252,589

기타이익

1,164,086,772

1,010,465,913

기타손실

210,496,340

37,495,499

금융수익

1,599,446,968

2,178,272,589

금융원가

4,967,381,673

2,069,148,938

법인세비용차감전순이익(손실)

6,337,389,001

4,813,346,654

법인세비용(수익)

899,585,129

271,451,222

당기순이익(손실)

5,437,803,872

4,541,895,432

기타포괄손익

(216,660,092)

(609,237,501)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

0

0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(216,660,092)

(609,237,501)

총포괄손익

5,221,143,780

3,932,657,931

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

448

374

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

448

374

- 자본변동표

자본변동표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

7,513,150,500

18,151,645,999

(1,072,807,565)

37,628,317,852

62,220,306,786

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

4,541,895,432

4,541,895,432

기타포괄손익

(609,237,501)

(609,237,501)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(606,500,000)

(606,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계

3,326,157,931

3,326,157,931

2023.12.31 (기말자본)

7,513,150,500

18,151,645,999

(1,072,807,565)

40,954,475,783

65,546,464,717

2024.01.01 (기초자본)

7,513,150,500

18,151,645,999

(1,072,807,565)

40,954,475,783

65,546,464,717

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

5,437,803,872

5,437,803,872

기타포괄손익

(216,660,092)

(216,660,092)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

(1,213,000,000)

(1,213,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계

4,008,143,780

4,008,143,780

2024.12.31 (기말자본)

7,513,150,500

18,151,645,999

(1,072,807,565)

44,962,619,563

69,554,608,497

- 현금흐름표

현금흐름표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

11,665,291,400

5,006,930,937

당기순이익(손실)

5,437,803,872

4,541,895,432

조정

6,495,294,626

1,889,411,704

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(534,447,854)

(1,540,688,752)

이자수취

1,111,616,067

1,167,826,566

이자지급(영업)

(620,627,956)

(1,000,685,773)

배당금수취(영업)

76,162,900

68,610,720

법인세환급(납부)

(300,510,255)

(119,438,960)

투자활동현금흐름

(805,279,598)

(5,865,106,233)

단기금융상품의 처분

57,533,250

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

40,623,402,735

34,995,742,010

상각후원가측정금융자산의 처분

45,345,045,694

48,716,262,496

단기대여금및수취채권의 처분

273,351,200

239,978,760

장기금융상품의 처분

28,743,938

2,878,935,860

기계장치의 처분

9,663,900

0

차량운반구의 처분

15,909,090

21,818,182

장기대여금및수취채권의 처분

178,998,000

0

임차보증금의 감소

0

300,000

정부보조금의 수취

50,893,876

192,101,846

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취

0

47,762,000

무형자산의 처분

129,090,910

0

단기금융상품의 취득

(100,025,422)

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

47,321,116,697

35,495,737,784

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

50,229,319

0

상각후원가측정금융자산의 취득

37,418,787,472

53,139,512,800

단기대여금및수취채권의 취득

(29,579,600)

(36,966,664)

장기금융상품의 취득

(5,879,657)

(6,226,233)

장기대여금및수취채권의 취득

(259,420,400)

(2,272,033,336)

임차보증금의 증가

0

(10,000,000)

토지의 취득

0

0

건물의 취득

0

(19,500,000)

구축물의 취득

0

(27,800,000)

기계장치의 취득

(520,476,000)

(1,285,122,727)

차량운반구의 취득

(7,443,560)

(50,623,482)

기타유형자산의 취득

(160,312,154)

(120,526,536)

건설중인자산의 취득

(252,790,454)

(161,854,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

0

0

투자활동으로 분류된 무형자산의 취득

747,895,390

0

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급

(643,956,066)

(332,103,825)

재무활동현금흐름

(10,256,881,834)

(671,657,903)

단기차입금의 증가

2,500,000,000

0

장기차입금의 증가

0

0

단기차입금의 상환

(11,500,000,000)

0

장기차입금의 상환

0

0

배당금지급

(1,213,000,000)

(606,500,000)

금융리스부채의 지급

(43,881,834)

(65,157,903)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

0

0

주식의 발행

0

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

603,129,968

(1,529,833,199)

기초현금및현금성자산

3,690,897,391

5,223,446,707

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,760,152

(2,716,117)

기말현금및현금성자산

4,296,787,511

3,690,897,391

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 28(당) 기 2024년 1월 1일부터
제 27(전) 기 2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분확정일 2025년 03월 31일
처분확정일 2024년 03월 28일

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

차변(당기)
대변(당기)
차변(전기)
대변(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

42,444,613,797

38,557,770,017

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,223,470,017

34,625,112,086

2. 회계변경의누적효과
0

0

3. 전기오류수정이익
0

0

4. 전기오류수정손실
0

0

5. 보험수리적이익
0

0

6. 보험수리적손실
216,660,092

609,237,501

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
0

0

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
0

0

9. 자기주식소각
0

0

10. 당기순손익
5,437,803,872

4,541,895,432

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금
0

0

합 계

42,444,613,797

38,557,770,017

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,001,450,000

1,334,300,000

1. 이익준비금
181,950,000

121,300,000

2. 기업합리화적립금
0

0

3. 배당금
0

0

가. 현금배당
1,819,500,000

1,213,000,000

나. 주식배당
0

0

4. 사업확장적립금
0

0

5. 감채적립금
0

0

6. 배당평균적립금
0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

40,443,163,797

37,223,470,017

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제28(당)기
제27(전)기

주당배당금(원)
150
100

배당총액(천원)
1,819,500
1,213,000

시가배당율(%)
3.30
2.34

□ 이사의 선임

(제2호 의안) (제2-1호 의안) 사내이사 이영준 선임의 건 (제2-2호 의안) 사내이사 황성배 선임의 건
(제2-3호 의안) 사외이사 서정구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영준
1969. 02. 01
-
-
특수관계인
이사회

황성배
1974. 02. 10
-
-
특수관계인
이사회

서정구
1964. 06. 26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영준
삼영엠텍(주)소재영업본부장
2014 ~ 20202020 ~ 20242025 ~ 현재
삼영엠텍(주) 소재영업본부 이사삼영엠텍(주) 소재영업본부 상무이사삼영엠텍(주) 소재영업본부 전무이사
-

황성배
삼영엠텍(주)소재생산관리팀 이사
2015 ~ 20192019 ~ 20232023 ~ 20242025 ~ 현재
삼영엠텍(주) 소재생산부 부장삼영엠텍(주) HSE팀 부장삼영엠텍(주) 소재생산관리팀 부장삼영엠텍(주) 소재생산관리팀 이사
-

서정구
前 경찰공무원
2015 ~ 20162016 ~ 20172017 ~ 20192019 ~ 20212021 ~ 2023
창원서부경찰서 교통관리계장창녕경찰서 정보보안과장고성경찰서 정보보안과장함안경찰서 정보보안과장마산동부경찰서 청문감사인권관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영준
해당없음
해당없음
해당없음

황성배
해당없음
해당없음
해당없음

서정구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성법률적 전문성과 균형있는 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천 사유

이영준
당사의 소재사업 영업본부장으로 수주 실적 증대에 뚜렷한 성과를 보였으며, 글로벌 시장 변화에 대한 우수한 대응 능력으로 영업경쟁력 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

황성배
당사의 소재 생산관리팀 팀장으로 다양한 직무 경험을 통한 공정 관리 능력이 뛰어나며, 특히 공정 시스템 개선을 추진하여 향후 제품 생산성을 높일 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

서정구
경찰공무원 경력을 바탕으로 정보 보호, 산업 기밀 관리 등 전문성을 활용하여 기업의 안정성과 법적 리스크를 최소화할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서(이영준).jpg
후보자 확인서(이영준)

후보자 확인서(황성배).jpg
후보자 확인서(황성배)

후보자 확인서(서정구).jpg
후보자 확인서(서정구)

※ 기타 참고사항

- 서정구 사외이사 후보자는 공직자윤리법에 따른 정부공직자윤리위원회의 취업 심사 승인 대상자에 해당되며, 위원회의 취업 승인을 조건부로 선임 예정.

□ 감사의 선임

(제3호 의안) 감사 장동학 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장동학
1962. 07. 07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장동학
-
2010 ~ 20112011 ~ 2015
삼영엠텍(주) 소재영업본부 전무이사삼영파워텍(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장동학
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 대한 충분한 이해를 바탕으로 감시 및 견제 업무에 주요한 능력을 갖추었으며, 독립성을 가지고 내부 통제 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서(장동학).jpg
후보자 확인서(장동학)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제4호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제59조 (분기배당)

① 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

제59조 (분기배당)

① 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 자본시장법 개정 내용을 반영

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 신설

<사업목적 변경/추가>

51. 각 호에 관련되는 부대사업 일체

51. 토목공사업

52. 건축공사업

53. 금속구조물 및 창호공사업

54. 비계 및 구조물해체공사업

55. 철근 및 콘크리트 공사업

56. 안전진단전문기관업

57. 각 호에 관련되는 부대사업 일체.

신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,245,565

최고한도액
3,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 홈페이지 주소 : http://www.symtek.co.kr2. 게재 예정 문서의 세부위치 : [메인] - [투자정보] - [전자공고]

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.