오픈놀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 오픈놀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 오픈놀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 오픈놀
주 소: 서울특별시 영등포구 양평로 2, 오픈놀빌딩
전화번호: 070-8221-3056

작 성 자:
성 명: 성동석부서 및 직위: 경영지원본부 연구원전화번호: 02-2636-3056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오픈놀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오픈놀
해당없음
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권인택
최대주주
보통주
3,817,240
38.9
최대주주
-

신준수
등기임원
보통주
1,047,600
10.7
임원
-

계
-
4,864,840
49.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성동석
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주식회사 오픈놀 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
주 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 2
담당자 : 경영지원본부 성동석 연구원
전화번호 : 02-2636-3056
팩스번호 : 02-6937-0648
접수기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 1시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 8시

장 소
경기도 과천시 과천대로7길 65 과천상상자이타워 B동 126호 과천시창업지원센터 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표
※ 비교표시된 제 12(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 28일에 개최되는 제13기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제13기 2024년 12월 31일 현재

제12기 2023년 12월 31일 현재

(주)오픈놀 및 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 13(당)기말
제 12(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

46,838,069,195

24,211,080,417

현금및현금성자산
14,875,725,816

11,035,936,553

단기금융상품
-

4,710,794,521

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,154,306,556

2,063,556,199

파생상품자산
2,226,327,233

-

매출채권
11,572,099,432

3,204,386,183

계약자산
1,261,987,005

-

재고자산
9,799,353,095

-

기타유동자산
4,376,180,909

2,752,407,958

기타유동금융자산
1,529,839,085

439,920,498

당기법인세자산
42,250,064

4,078,505

Ⅱ. 비유동자산

37,189,831,254

21,342,370,925

장기금융상품
89,100,000

31,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,612,784,391

1,284,774,023

관계기업투자주식
199,258,559

-

유형자산
10,371,708,073

9,210,512,867

무형자산
15,086,418,508

4,066,097,450

투자부동산
4,740,176,303

4,774,849,637

기타비유동자산
-

359,000,000

기타비유동금융자산
656,434,765

595,400,795

이연법인세자산
2,433,950,655

1,020,236,153

자산총계

84,027,900,449

45,553,451,342

<부채>

Ⅰ. 유동부채

28,577,301,554

5,475,324,856

매입채무및기타채무
12,351,620,176

1,584,715,890

단기차입금
5,796,682,169

1,760,482,169

유동성장기차입금
586,111,678

389,353,173

파생상품부채
-

50,187,704

상각후원가측정금융부채
7,180,404,464

492,665,045

계약부채
411,265,893

-

기타유동부채
1,080,050,471

412,015,964

기타유동금융부채
951,809,812

651,036,197

당기법인세부채
219,356,891

134,868,714

Ⅱ. 비유동부채

9,409,304,332

2,547,496,682

장기차입금
3,383,980,007

2,424,242,038

파생상품부채
3,050,172,405

-

비지배지분부채
636,112,618

-

기타비유동부채
72,406,556

63,196,431

기타비유동금융부채
195,798,109

53,852,119

순확정급여부채
1,831,879,498

6,206,094

이연법인세부채
238,955,139

-

부채총계

37,986,605,886

8,022,821,538

<자본>

Ⅰ. 지배기업소유주지분

41,222,438,266

37,530,629,804

자본금
980,500,000

980,500,000

자본잉여금
35,648,428,202

33,119,429,913

자본조정
2,126,447,379

2,282,294,219

기타포괄손익누계액
(60,933,735)

(34,472,451)

이익잉여금(결손금)
2,527,996,420

1,182,878,123

Ⅱ. 비지배지분

4,818,856,297

-

자본총계

46,041,294,563

37,530,629,804

부채와자본총계

84,027,900,449

45,553,451,342

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(주)오픈놀 및 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제13(당)기
제12(전)기

매출액
50,773,005,880
25,136,431,846

매출원가
12,504,533,643
-

매출총이익
38,268,472,237
25,136,431,846

판매비와관리비
38,167,118,796
23,789,366,399

영업이익(손실)
101,353,441
1,347,065,447

금융수익
2,048,564,928
915,635,114

금융비용
1,042,235,724
639,306,474

기타수익
169,874,303
135,694,542

기타비용
928,876,118
287,640,167

지분법손실
47,241,975
-

법인세비용차감전순이익(손실)
301,438,855
1,471,448,462

법인세비용(이익)
(1,311,388,294)
63,767,062

당기순이익(손실)
1,612,827,149
1,407,681,400

지배기업의 소유주 지분
1,345,118,297
1,407,681,400

비지배지분
267,708,852

-

기타포괄손익
(39,413,511)
(14,010,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(27,298,712)
(14,010,925)

순확정급여부채의 재측정요소
(27,298,712)
(14,010,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목:
(12,114,799)

-

해외사업환산손익
(12,114,799)

-

당기총포괄이익(손실)
1,573,413,638
1,393,670,475

지배기업의 소유주 지분
1,318,657,013
1,393,670,475

비지배지분
254,756,625

-

주당손익

기본주당순이익(손실)
137
155

희석주당순이익(손실)
70
147

별도 재무제표
※ 비교표시된 제 12(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.
※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 28일에 개최되는 제13기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

<재 무 상 태 표>

제13기 2024년 12월 31일 현재

제12기 2023년 12월 31일 현재

(주)오픈놀 (단위 : 원)

과목
제13기말
제12기말

자산

I. 유동자산
15,277,797,062
20,876,631,033

현금및현금성자산
4,915,029,903
8,915,740,619

단기금융상품
-
4,710,794,521

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,154,306,556
2,063,556,199

파생상품자산
2,226,327,233
-

매출채권
2,625,346,824
2,327,480,454

계약자산
572,156,782
-

기타유동자산
3,330,054,429
2,509,680,279

기타유동금융자산
417,167,641
349,378,961

당기법인세자산
37,407,694
-

II. 비유동자산
39,835,095,412
20,617,591,951

유형자산
8,013,029,520
8,055,103,565

무형자산
617,797,822
254,964,113

투자부동산
4,178,981,658
4,208,336,604

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)
2,953,578,130
1,083,894,809

기타비유동자산
-
359,000,000

이연법인세자산
863,455,373
527,833,154

관계기업투자주식
200,000,000
-

종속기업투자주식
22,928,257,858
6,013,513,000

기타금융자산
79,995,051
114,946,706

자산 총계
55,112,892,474
41,494,222,984

부채

I. 유동부채
9,479,795,253
2,567,098,345

매입채무 및 기타채무
431,376,992
758,264,135

계약부채
29,286,253
-

단기차입금
780,000,000
780,000,000

상각후원가측정금융부채
7,180,404,464

-

유동성장기차입금
280,890,000
199,920,000

기타유동부채
161,318,694
151,660,034

기타유동금융부채
582,531,162
542,385,462

당기법인세부채
33,987,688
134,868,714

II. 비유동부채
5,194,084,284
2,397,114,644

장기차입금
2,003,970,000
2,284,860,000

기타비유동부채
72,406,556
63,196,431

기타비유동금융부채
50,628,301
42,852,119

비유동파생상품부채
3,050,172,405
-

순확정급여부채
16,907,022
6,206,094

부채 총계
14,673,879,537
4,964,212,989

자본

자본금
980,500,000
980,500,000

자본잉여금
35,648,428,202
33,119,429,913

자본조정
2,376,805,687
2,282,294,219

기타포괄손익누계액
(42,691,885)
(34,472,451)

이익잉여금(결손금)
1,475,970,933
182,258,314

자본 총계
40,439,012,937
36,530,009,995

부채와 자본 총계
55,112,892,474
41,494,222,984

<포 괄 손 익 계 산 서>

제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(주)오픈놀 (단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

I. 영업수익
21,676,792,919
19,693,391,836

II. 영업비용
21,470,879,651
19,678,389,728

III. 영업이익
205,913,268
15,002,108

IV. 영업외손익
205,625,375
314,364,672

금융수익
1,596,861,760
917,070,985

금융비용
(335,839,481)
(396,626,266)

기타수익
26,087,337
93,539,957

기타비용
(1,081,484,241)
(299,620,004)

V. 법인세차감전이익(손실)
411,538,643
329,366,780

VI. 법인세비용(수익)
(882,173,976)
(77,694,811)

VII. 당기순이익(손실)
1,293,712,619
407,061,591

VIII. 기타포괄이익(손실)
(8,219,434)
(14,010,925)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(8,219,434)
(14,010,925)

순확정급여부채의 재측정요소
(8,219,434)
(14,010,925)

IX. 총포괄손실
1,285,493,185
393,050,666

X. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
132
45

희석주당이익(손실)
65
43

<이익잉여금처분계산서>

제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

처분예정일(확정일)
2025년 3월 28일
2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)
1,475,970,933
182,258,314

전기이월이익잉여금
182,258,314
(224,803,277)

당기순이익
1,293,712,619
407,061,591

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
1,475,970,933
182,258,314

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 기타참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사 완료 전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조(이익배당)

① (생략)

③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(하략)

제54조(이익배당)

① (생략)

③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(하략)

(1) 주주가 배당기준일을 알고 투자판단을 할 수 있도록 개정하여 주주친화적 정책 시행

(2) 배당기준일 조항 명확화를 통해 자본시장 참여자에게 투자판단의 예측가능성 강화 도모

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

(하략)

제55조(분기배당)

①회사는 사업년도 개시일 로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」 및 동 시행령에 의한 분기 배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(하략)

(1) 주주가 배당기준일을 알고 투자판단을 할 수 있도록 개정하여 주주친화적 정책 시행

(2) 배당기준일 조항 명확화를 통해 자본시장 참여자에게 투자판단의 예측가능성 강화 도모

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
547,040,008

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.