골프존홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 골프존홀딩스

주주총회소집공고
6.0
골프존뉴딘홀딩스

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

대 표 이 사 :
최덕형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지) http://www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박영선

(전 화) 070-8640-6202

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거, 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노11로 13 (탑립동) 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 250원

나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경)

- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최덕형 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)

※ 상기 보고사항 중 '④ 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고' 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의를 득함에 따라 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 제25기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일 : 2025년 3월 13일 4. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

온라인주총장 qr코드.jpg
온라인주총장 QR 코드

나. 전자투표 행사 기간 2025년 3월 18일 오전 9시~2025년 3월 27일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 본인 인증 방법 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 의결권 대리행사 관련

의결권대리행사를 원하실 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있 습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 강남구 영동대로 735 골프존타워서울 골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06072)

6. 주주총회 참석시 준비물 안내 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인 (인감날인) - 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 * 상기 개인정보는 주주확인을 위해 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다. ※ 위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 제25기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025년 월 일

주주의 주민등록번호 : 성 명: (인)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 03월 13일 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 대표이사 최 덕 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종국 (출석률:100%)
최태원 (출석률:100%)
정찬수 (출석률:100%)

이민재
(출석률:100%)

조규호
(출석률:100%)

찬 반 여 부

수시 1차
2024-02-01
1. 골프존조이마루 사업 위탁운영계약 체결의 건
찬성
해당 사항 없음 (신규 선임)
해당 사항 없음 (신규 선임)
찬성
찬성

2. 골프존조이마루 회원권 판매의 건
찬성
찬성
찬성

3. 하나은행 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

4. 골프존카운티 영천 차입금에 대한 자금보충약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

정기 1차
2024-02-28
1. 제24기 (별도, 연결) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제24기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

4. 기부여한 주식매수선택권 中 23년분 행사가능주식수 확정의 건
찬성
찬성
찬성

(보고) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

수시 2차
2024-03-14
1. 그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2. 결산 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제24기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4. 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

(보고) 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
-
-
-

정기 2차
2024-04-29
1. 이사에 대한 겸업 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당 사항 없음 (임기 만료)
해당 사항 없음 (임기 만료)

정기 3차
2024-06-24
1. 서울 사옥 임대차 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2. 신한은행 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3. 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
찬성
찬성

(보고) 그룹社 사업구조 개편 진행 보고의 건
-
-
-

정기 4차
2024-08-26
1. 상표권 허여 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

정기 5차
2024-10-28
1. 상표권 허여 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

(보고) 신탁계약에 의한 자기주식 취득 경과 보고의 건
-
-
-

정기 6차
2024-12-23
1. ㈜지씨에이더블유 차입금에 대한 자금보충제공 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 골프존조이마루 사업 업무 위탁운영계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3. 골프존조이마루 회원권 판매의 건
찬성
찬성
찬성

* 2024년 3월 29일 이민재 사외이사, 조규호 사외이사의 임기가 만료되고, 같은날 최태원 사외이사, 정찬수 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김종국 (출석률 :100%)
최태원 (출석률 :100%)
정찬수 (출석률 :100%)
조규호(출석률 :100%)

이민재
(출석률 :100%)

1분기말 임기만료

감사위원회
김종국(위원장) 최태원 정찬수
2024-02-28
2024년 연간 감사위원회 운영계획 결의의 건
가결
찬성
해당 사항 없음 (신규 선임)
해당 사항 없음 (신규 선임)
찬성
찬성

2024년 윤리경영팀 업무 보고의 건
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-
-
-

제24기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

제24기 영업보고서 보고의 건
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-
-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2024-03-14
감사위원회 감사보고서 작성 및 이사회 제출 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주주총회 보고를 위한 제24기 재무제표 승인 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2023년 내부회계관리제도 평가보고서 작성 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2023년 제3차 지배기구협의의 건
-
-
-
-

2024-04-29
감사위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당 사항 없음 (임기 만료)
해당 사항 없음 (임기 만료)

2023년 외부감사 이행 평가 보고
-
-
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-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
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제25기 1분기 재무제표 보고의 건
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-

2024-07-29
제25기 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2024년 회계연도 제1차 지배기구협의의 건
-
-
-
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2024-10-28
제25기 3분기 재무제표 보고의 건
-
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-
-

2024년 내부회계관리제도 운영경과 보고의 건
-
-
-
-

2024-12-23
2024년 회계연도 제2차 지배기구협의의 건
-
-
-
-

* 2024년 3월 29일 이민재 감사위원, 조규호 감사위원의 임기가 만료되고 최태원 감사위원, 정찬수 감사위원이 신규 선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
72
24
-

* 주총승인금액은 주총승인일 기준('24. 03. 29)으로 사내이사 3인을 포함한

총 6인의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

수익거래
(주)골프존
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
194
30.0%

배당수입
(주)골프존
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
62
9.6%

수익거래
(주)골프존카운티
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
21
3.2%

배당수입
(주)골프존카운티
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
411
63.4%

수익거래
(주)골프존커머스
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
10
1.6%

매입거래
(주)골프존조이마루
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
40
6.2%

※ 2023년도 별도 매출액의 1% 이상 거래를 기재하였습니다.
※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)골프존
수익거래, 매입거래, 배당수입 등
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
261
40.3%

(주)골프존카운티
수익거래, 매입거래, 배당수입 등
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
431
66.6%

(주)골프존조이마루
매입거래 등
2024.01.01. ~ 2024.12.31.
40
6.3%

※ 2023년도 별도 매출액의 5% 이상 거래를 기재하였습니다.
※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 목적으로 하는 지주부문과 골프장 사업, 골프용품사업, 기타사업, 스크린골프 사업을 영위하는 사업부문으로 구성되어 있습니다.

1) 지주부문

당사는 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인 이후, 자회사 및 기타 투자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배, 경영, 관리하는 지주회사로서 지주사업을 영위하고 있습니다. 지주사업으로부터 창출되는 주요 수입원으로는 자회사 및 종속회사의 재무성과를 반영한 지분법이익, 자회사 및 종속회사로부터 수취하는 배당수익과 당사가 소유하고 있는 상표권 등 지적재산권에 대해 사용자로부터 수취하는 사용료 수익 및 보유 부동산에 대한 임대수익 등이 있습니다.

2) 사업부문

당사가 영위하고 있는 사업부문은 골프장 사업, 골프용품 사업, 기타사업, 스크린골프 사업으로 구분할 수 있습니다.

① 골프장 사업

골프장사업은 골프장 운영사업과 골프장 임대사업으로 나누어 볼 수 있습니다. 골프장 운영사업은 자회사 ㈜골프존카운티를 통해 골프장 인수/임차 운영을 하고 있고, 골프장 임대사업은 당사의 자회사 ㈜골프존카운티자산관리와 그 자회사인 ㈜골프존카운티선운, ㈜골프존카운티영천, ㈜지씨에이더블유 그리고 리치먼드사모골프존카운티삼성부동산신탁을 통해 운영하고 있습니다.

② 골프용품 사업

골프용품사업은 자회사 ㈜골프존커머스를 통해 영위하고 있습니다. 골프를 여가생활로 즐기는 골퍼들이 골프클럽과 용품을 구매할 수 있는 소매유통업을 주력사업으로 하고 있으며, 자체 PB상품인 "FORUNDER”의 개발/판매 확대도 추진하고 있는 중입니다.

③ 기타사업

대전광역시에 위치한 골프전문 콤플렉스 '골프존조이마루'를 위탁운영하고 있는 ㈜골프존조이마루를 통해 기타사업을 영위하고 있습니다. ㈜뉴딘콘텐츠는 스크린야구 사업 부문에 대해 2024년 6월 1일자로 사업 양수도를 완료하였으며, 2024년 10월 11일부로 폐업 절차를 마무리했습니다.

④ 스크린골프 사업

스크린골프 사업은 당사의 주요 계열회사 ㈜골프존을 통해 영위하고 있습니다. 스크린골프 사업은 골프시뮬레이터 판매 및 가맹/직영점을 운영하는 스크린골프 사업과 A/S, 유지보수 등의 서비스를 제공하는 스크린골프 유지보수사업으로 구분할 수 있으며, 차별화된 기술력을 바탕으로 스크린골프 시장을 선도해가고 있습니다.
상세하게 사업영역을 구분하자면 위와 같이 5개의 사업으로 구성되나, 연결실체 기준으로 보았을때 크게 4가지 사업(지주사업, 골프장사업, 골프용품사업, 기타사업)으로 구분됨을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

사업부문
주요 회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주사업
(주)골프존뉴딘홀딩스
브랜드로열티, 경영자문,임대수익, 지분법이익 등

골프장사업
골프장운영사업
(주)골프존카운티
골프장 인수운영 및 임차운영

골프장임대사업
(주)골프존카운티자산관리(주)골프존카운티선운(주)골프존카운티영천리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁(주)지씨에이더블유
골프장 임대사업 등

골프용품사업
(주)골프존커머스
골프용품 유통 및 판매

기타사업
(주)뉴딘콘텐츠*(주)골프존조이마루
-골프전문 콤플렉스 (골프존조이마루) 위탁운영

스크린골프 사업
(주)골프존
스크린골프 사업

* ㈜뉴딘콘텐츠의 경우 당기중 폐업(폐업일 2024.10.11.)하였으나, 법인은 살아있으므로 연결 종속회사에 해당

(2) 시장점유율
[지주사업]

지주사업의 경우, 시장점유율에 대한 의미가 없어 기재를 생략합니다.
[골프장사업]

(주)골프존카운티의 주요 품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모 관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. 다만, 레저백서 2024년에 따르면, 대규모 기업집단의 골프장 보유 현황 중 1위를 차지하고 있는 '삼성그룹'의 골프장운영홀수가 162홀인 것을 고려해볼때 2024년 기말 기준 441개의 홀수를 보유하고 있는 '골프존카운티'의 규모는 국내 회사 중 압도적으로 1위를 기록하고 있음을 확인해볼 수 있습니다.
[골프용품사업]

글로벌 시장조사 업체 GFK가 추정한 국내 오프라인 골프용품유통 시장 규모는(클럽/볼 기준) 약 7,000억 규모입니다. 골프존커머스의 2024년 오프라인 매출액이 2,537억원인 점을 고려하면 약 36%의 시장점유율을 차지하고 있어, 업계 1위의 시장점유율을 견고히 유지하고 있습니다. 골프용품 온라인 시장 규모를 공개하는 기관은 없으므로 GFK 오프라인 매출(클럽/볼) 기준으로 점유율을 측정한 점 참고 바랍니다.(골프존커머스 전체 매출에 대한 오프라인 부문 매출 비중 : 77.0%)
[기타사업]

스크린야구를 주력 사업으로 영위하던 뉴딘콘텐츠의 주요 사업은 2024년 6월 1일부로 양도되었으며, 뉴딘콘텐츠는 2024년 10월 11일자로 폐업하여 관련 내용 기재를 생략합니다.
[스크린골프 사업]

스크린골프사업의 점유율은 (주)골프존 社 기준으로 기재하겠습니다. 스크린골프와 관련하여 공신력있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료는 존재하지 않습니다. 다만, 당사 자체 조사에 따르면 2024년말 기준 전체 설치된 시뮬레이터 시스템(당사 포함 주요 3社 기준)은 약 5.7만대며, 이중 당사의 제품이 4.3만대로 약 74.7%의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

(3) 시장의 특성

[지주사업]

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 실질적인 지배권을 갖는다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 구축할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있습니다.
[골프장 사업]골프장은 내장객 유치를 통한 입장료 및 관련 부대수입(카트, 식음, 물품구매 등)을 수입원으로 하므로, 코스, 시설의 개선 및 유지 보수를 통한 하드웨어의 관리와 더불어, 고객 만족을 극대화할 수 있는 다양한 부가서비스 및 이벤트 제공 등의 소프트웨어의 관리까지 모두 중요한 산업입니다. 골프장의 수익성 향상을 위해서는 골프장 이용자 증가에 따른 매출증가 뿐만 아니라, 효율적 자원관리를 통한 비용절감이 중요합니다. 골프장 사업을 영위하는 당사의 자회사 골프존카운티는 국내외 다수의 사업장을 동시에 운영함으로써 운영의 효율성을 확보해 가고 있습니다. 2024년 기말 기준 골프존카운티가 운영하는 골프장 개수는 전년대비 1개소 감소한 19개소이며 홀수는 전년대비 9개 감소한 441개입니다('24.11.09 이글몬트CC 인수영업 개시, '24.11.22 한림용인CC 및 한림안성CC 임차영업 종료). 한편, 골프장 운영 사업은 기온과 강수량, 적설량 등 날씨의 영향으로 골프장 이용객 수가 큰 변동성을 보이는 경향이 있으며, 이를 보완하기 위해 전국의 골프장별 기후 특성에 맞게 탄력적으로 운영하고 있습니다. 본 정기주주총회소집공고 제출일('25.03.13) 기준시 '25.02.13에 골프존카운티 송도를 임차운영개시하여 골프장 20개소,홀수는 459홀 입니다.
[골프용품 사업]골프 용품 및 의류 유통사업은 필드골프시장의 성장과 관련성이 매우 높고, 계절적 변동성이 뚜렷한 특성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 상대적으로 수요가 낮은 편입니다. 골프용품 사업을 영위하는 당사의 자회사 골프존커머스는 오프라인과 온라인 양방의 채널을 통해 매출과 이익을 동시에 성장시킬 수 있는 '규모의 경제'를 활용하여 가격 뿐만 아니라 신뢰도를 높여 회사의 브랜드 가치를 높이고 있습니다. 오프라인사업은 골프용품을 판매하는 '골프존마켓’과 고객 개인 맞춤 클럽 추천/제작 판매하는 골프피팅매장 'Trufit' 그리고 골프클럽과 용품에 특화된 중고매장을 운영하고 있습니다.
온라인사업은 2024년까지 직영 쇼핑몰인 '골핑'과 '골프존마켓닷컴’을 운영하다가, 2025년 1월 두 쇼핑몰을 통합하고 의류전문몰 '스타일캐디'를 추가 후 고객의 편의성을 높인 '골핑(통합몰)’으로 개편하여 운영하고 있습니다. 직영 온라인 사업 외에도 G마켓, 옥션, 쿠팡 등 쇼핑 플랫폼에 '골프존마켓' 브랜드를 입점하여 '채널사업'도 영위하고 있습니다.
[기타사업]
스크린야구를 주력 사업으로 영위하던 뉴딘콘텐츠의 주요 사업은 2024년 6월 1일부로 양도되었으며, 뉴딘콘텐츠는 2024년 10월 11일자로 폐업하여 관련 내용 기재를 생략합니다.
[스크린골프 사업]① 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문당사는 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스, 제휴/광고 및 가맹/직영 스크린골프방, 실내골프연습장 사업 등을 함께 영위하고 있습니다.② 유지보수 사업 부문당사는 전문고객지원센터를 운영하여 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 하고 있습니다. 또한 전국서비스센터를 운영하여 스크린골프방 운영자에게 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 관리를 지원하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

골프존뉴딘홀딩스 조직도.jpg
2024년기말 골프존뉴딘홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1호 [상호] 이 회사는 “주식회사 골프존뉴딘홀딩스”(이하 “회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 “GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co., Ltd.”[약호 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS]이라 표기한다.

제1호 [상호] 이 회사는
“주식회사 골프존홀딩스”(이하 “회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 “
GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.”[약호
GOLFZON HOLDINGS]이라 표기한다.

그룹내 통일성을 강화하고

일관된 브랜드 이미지를 구축하기 위한 상호변경

제4조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.golfzonnewdin.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.
golfzonholdings.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

상호변경에 따른공고방법 변경

부칙<신설>

부칙

3. [시행일]

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

부칙에 시행일자 반영

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 따라 당사의 자본준비금(주식발행초과금) 1,200억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전환하여 비과세배당(감액배당) 재원을 확보하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 120,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
1천2백억원 감액(-)(120,000,000,000원)
-

이익잉여금 전입
-
1천2백억원 전입(+)(120,000,000,000원)
-

* 본 건 전입은 제26기(2025년) 재무제표부터 반영됨.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
최덕형
1967.03.03
-
-
-
이사회

제3-2호
김성한
1974.12.23
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호
최덕형

㈜골프존뉴딘홀딩스

대표이사㈜골프존 대표이사

2019년 ~ 현재

2019년 ~ 현재

2014년 ~ 2018년

1993년 ~ 2014년

㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사

㈜
골프존 대표이사
삼성카드㈜ 상무

삼성증권㈜ 상무

해당사항 없음

제3-2호
김성한

㈜골프존

경영지원실장

2014년 ~ 현재

2007년 ~ 2014년

2004년 ~ 2007년

2004년

㈜골프존 경영지원실장법무법인 서정 변호사

법무부 법무관(대한법률구조공단 파견)

사법연수원 수료(33기)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제3-1호
최덕형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제3-2호
김성한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 최덕형>- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 사내이사이자 대표이사로 재직중인 후보자는 축적된 회사에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사 결정에 기여하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사 결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 추천합니다.<기타비상무이사 후보자 김성한>- 현재 당사의 자회사인 ㈜골프존에서 경영지원실장으로 재직 중인 후보자는 오랜 기간 동안 법무 및 경영지원 전반에 대한 업무를 담당하며 풍부한 경험과 전문성을 쌓아왔 습니다. 특히, 기업 운영과 관련된 법률적 리스크 관리, 주요 계약 및 법률 검토 등의 업무를 수행하며 회사의 안정적인 성장과 경영 투명성 강화에 기여해온만큼 기업의 지속적 성장에 기여할 적임자로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

사내이사 최덕형 선임의 건

기타비상무이사 김성한 선임의 건

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
7.1억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2025년 3월 13일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시하였으니, 확정된 재무제표는 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.※ 사업보고서는 정기주주총회 1주일 전인 2025년 3월 20일에 전자공시시스템에 공시하고, 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소https://www.golfzonnewdin.com/IR/Disclosure.aspx(당사 홈페이지 → IR센터 → 공고사항 → 사업보고서/감사보고서)※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다. (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)※ 오타 등이 있는 경우, 사업보고서는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공인인증서 및 민간인증서

(삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 외부감사인 지정법인으로 당사 및 자회사의 별도 및 연결재무제표의 감사일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.