윈스테크넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 윈스테크넷

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 윈스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윈스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동전화번호: 031-622-8600

작 성 자:
성 명: 현여빈부서 및 직위: 재경팀 / 선임전화번호: 031-622-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 윈스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 윈스
보통주
1,281,618
10.44
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜금양통신
최대주주
보통주
4,553,626
37.1
최대주주
-

김을재
임원
보통주
509,076
4.1
임원
-

김보연
임원
보통주
26,000
0.2
임원
-

이수현
임원
보통주
1,000
0.0
임원
-

김대연
기타
보통주
480,000
3.9
기타
-

계
-
5,569,702
45.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이원근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)윈스
www.wins21.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동(우편번호 13487)- 전화번호 : 031-622-8610□ 우편 접수 여부 : 가능 (인감증명서 동봉필요)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 11시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 800원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 14 기 2024.12.31 현재

제 13 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

주식회사 윈스와 그 종속기업

제 14 (당)기말

제 13(전)기말

자산

유동자산

129,962,626,326

153,922,057,910

현금및현금성자산 (주3,4,25,39)

20,606,958,697

27,488,507,188

단기금융상품 (주4,41)

81,454,945,788

96,402,782,034

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,25)

18,091,914,288

15,493,507,958

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,7,42)

1,212,242,314

404,363,629

기타유동금융자산 (주4,6)

0

30,000,000

유동재고자산 (주9,11)

7,341,383,210

10,011,263,096

기타유동자산 (주8)

1,255,182,029

4,091,634,005

비유동자산

73,900,062,898

66,903,784,999

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,7,42)

97,130,895

1,472,965,628

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주4,7,23,42)

1,840,484,528

869,089,401

기타비유동금융자산 (주4,6)

1,280,509,254

941,954,365

기타비유동채권 (주4,14)

8,233,905

10,933,905

기타비유동자산 (주15)

83,461,000

705,994,000

투자부동산 (주11,13,23)

38,263,739,289

31,154,598,038

유형자산 (주10,11)

29,120,082,311

28,136,638,222

무형자산 (주12)

1,708,709,663

1,981,675,801

이연법인세자산 (주36)

1,497,712,053

1,629,935,639

자산총계

203,862,689,224

220,825,842,909

부채

유동부채

19,846,165,028

25,984,613,568

매입채무 및 기타유동채무 (주4,16,25)

12,776,433,249

12,171,938,069

유동성계약부채 (주17)

397,576,948

388,287,544

유동충당부채 (주18)

1,026,505,379

972,464,251

기타 유동부채 (주19)

3,411,447,199

8,269,721,593

유동 리스부채 (주4,22)

227,193,893

204,000,066

유동성사채 (주4,20)

0

1,103,343,114

당기법인세부채 (주36)

2,007,008,360

2,874,858,931

비유동부채

3,290,872,608

3,560,526,553

비유동계약부채 (주17)

761,609,787

882,970,684

비유동충당부채 (주18)

277,525,843

278,485,971

비유동 리스부채 (주4,22)

282,143,883

275,895,493

기타비유동채무 (주4,21)

1,919,344,127

2,123,174,405

이연법인세부채 (주36)

50,248,968

0

부채총계

23,137,037,636

29,545,140,121

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

176,657,780,129

187,325,131,816

자본금 (주1,26)

6,932,081,000

6,932,081,000

자본잉여금 (주26)

67,584,066,548

67,553,979,335

기타자본구성요소 (주27,28)

(14,309,542,097)

(14,409,375,614)

기타포괄손익누계액 (주29)

67,031,230

50,107,685

이익잉여금(결손금) (주30)

116,384,143,448

127,198,339,410

비지배지분

4,067,871,459

3,955,570,972

자본총계

180,725,651,588

191,280,702,788

자본과부채총계

203,862,689,224

220,825,842,909

연결 포괄손익계산서

제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

주식회사 윈스와 그 종속기업

제 14(당)기

제 13(전)기

수익(매출액) (주32,40)

101,459,073,957

106,854,537,551

매출원가 (주32,33)

55,602,745,560

57,962,721,994

매출총이익

45,856,328,397

48,891,815,557

판매비와관리비 (주32,33)

25,498,598,292

25,801,888,453

영업이익(손실)

20,357,730,105

23,089,927,104

금융수익 (주4,35)

4,832,306,712

4,502,253,554

금융원가 (주4,35)

436,301,077

997,624,286

기타이익 (주34)

204,903,721

285,457,561

기타손실 (주34)

808,350,691

550,703,799

법인세비용차감전순이익(손실)

24,150,288,770

26,329,310,134

법인세비용(수익) (주36)

4,278,666,425

5,245,336,937

당기순이익(손실)

19,871,622,345

21,083,973,197

기타포괄손익

16,923,545

8,985,696

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

16,923,545

8,985,696

세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

21,395,127

11,294,112

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

(4,471,582)

(2,308,416)

총포괄손익

19,888,545,890

21,092,958,893

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

19,759,321,858

21,086,732,129

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

112,300,487

(2,758,932)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

19,776,245,403

21,095,717,825

포괄손익, 비지배지분

112,300,487

(2,758,932)

주당이익 (주37)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,613

1,681

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,613

1,681

연결 자본변동표

제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

주식회사 윈스와 그 종속기업

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (전기초)

6,932,081,000

67,338,747,265

(14,409,375,614)

41,121,989

112,383,656,781

172,286,231,421

4,173,561,974

176,459,793,395

당기순이익(손실)

0

0

0

0

21,086,732,129

21,086,732,129

(2,758,932)

21,083,973,197

기타포괄손익

0

0

0

8,985,696

0

8,985,696

0

8,985,696

배당금지급

0

0

0

0

(6,272,049,500)

(6,272,049,500)

0

(6,272,049,500)

대체 및 기타변동

0

215,232,070

0

0

0

215,232,070

(215,232,070)

0

자본 증가(감소) 합계

0

215,232,070

0

8,985,696

14,814,682,629

15,038,900,395

(217,991,002)

14,820,909,393

2023.12.31 (전기말)

6,932,081,000

67,553,979,335

(14,409,375,614)

50,107,685

127,198,339,410

187,325,131,816

3,955,543,972

191,280,702,788

2024.01.01 (당기초)

6,932,081,000

67,553,979,335

(14,409,375,614)

50,107,685

127,198,339,410

187,325,131,816

3,955,570,972

191,280,702,788

당기순이익(손실)

0

0

0

0

19,759,321,858

19,759,321,858

112,300,487

19,871,622,345

기타포괄손익

0

0

0

16,923,545

0

16,923,545

0

16,923,545

배당금지급

0

0

0

0

(6,272,049,500)

(6,272,049,500)

0

(6,272,049,500)

자기주식의 취득

0

0

(24,220,867,590)

0

0

(24,220,867,590)

0

(24,220,867,590)

자기주식의 처분

0

0

45,040,787

0

0

45,040,787

0

45,040,787

자기주식 소각

0

0

24,301,468,320

0

(24,301,468,320)

0

0

0

주식매수선택권의 행사

0

17,183,213

(12,904,000)

0

0

4,279,213

0

4,279,213

주식매수선택권의 소멸

0

12,904,000

(12,904,000)

0

0

0

0

0

자본 증가(감소) 합계

0

30,087,213

99,833,517

16,923,545

(10,814,195,962)

(10,667,351,687)

112,300,487

(10,555,051,200)

2024.12.31 (당기말)

6,932,081,000

67,584,066,548

(14,309,542,097)

67,031,230

116,384,143,448

176,657,780,129

4,067,871,459

180,725,651,588

연결 현금흐름표

제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

주식회사 윈스와 그 종속기업

제 14(당)기

제 13(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

19,523,409,381

29,460,456,419

당기순이익(손실)

19,871,622,345

21,083,973,197

당기순이익조정을 위한 가감 (주39)

3,651,334,371

7,017,962,144

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주39)

(3,214,198,232)

3,470,873,772

이자수취

4,216,358,426

3,074,687,683

이자지급(영업)

(3,272,677)

(40,001,929)

법인세환급(납부)

(4,998,434,852)

(5,147,038,448)

Ⅱ.투자활동현금흐름

4,792,362,110

(8,967,563,984)

단기금융상품의 처분

249,748,786,121

151,141,365,763

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,395,495,255

2,700,509,306

단기대여금및수취채권의 처분

30,000,000

30,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

122,000,000

113,375,000

유형자산의 처분

33,827,727

60,719,091

국고보조금의 수령

314,584,906

0

보증금의 감소

25,400,000

25,136,000

단기금융상품의 취득

(234,800,949,875)

(155,708,433,253)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(950,000,000)

0

장기대여금및수취채권의 취득

(240,000,000)

(90,000,000)

임차보증금의 증가

(325,600,000)

(258,400,000)

투자부동산의 취득

(7,744,584,847)

(3,471,491,548)

유형자산의 취득

(2,747,474,790)

(3,313,421,456)

무형자산의 취득

(64,651,387)

(181,377,187)

무형자산(선급금)의 취득

(4,471,000)

(15,545,700)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(31,441,739,825)

(8,732,514,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입

49,320,000

0

임대보증금의 증가

957,179,500

1,256,235,200

단기차입금의 상환

0

(2,800,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

(24,220,867,590)

0

배당금지급

(6,267,642,560)

(6,267,642,560)

임대보증금의 감소

(558,434,500)

(677,704,000)

리스부채의 상환

(291,564,387)

(243,402,640)

전환사채의 감소

(1,109,730,288)

0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,125,968,334)

11,760,378,435

Ⅴ.기초현금및현금성자산

27,488,507,188

16,061,828,835

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

244,419,843

(333,700,082)

Ⅶ.기말현금및현금성자산 (주3,39)

20,606,958,697

27,488,507,188

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 14 기 2024.12.31 현재

제 13 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

주식회사 윈스

제 14(당)기말

제 13(전)기말

자산

유동자산

120,434,108,676

143,887,666,771

현금및현금성자산 (주3,4,25,39)

14,688,805,080

24,508,406,092

단기금융상품 (주4,41)

79,954,945,788

93,902,782,034

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,25)

18,164,283,471

15,191,671,981

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주4,7,41)

1,212,242,314

404,363,629

유동재고자산 (주9,11)

5,731,419,727

6,776,548,812

기타유동자산 (주8)

682,412,296

3,103,894,223

비유동자산

74,893,486,080

67,805,981,506

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주4,7,41)

97,130,895

1,472,965,628

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주4,7,23,41)

1,840,484,528

869,089,401

기타비유동금융자산 (주4,6)

868,543,149

603,418,876

기타비유동채권 (주4,15)

8,233,905

10,933,905

기타비유동자산 (주16)

83,461,000

705,994,000

종속기업에 대한 투자자산 (주14)

8,524,877,440

8,524,877,440

투자부동산 (주11,13,23)

34,717,230,240

27,539,225,060

유형자산 (주10,11,22)

26,281,404,491

25,346,040,899

무형자산 (주12)

1,023,781,294

1,368,345,067

이연법인세자산 (주36)

1,448,339,138

1,365,091,230

자산총계

195,327,594,756

211,693,648,277

부채

유동부채

19,059,000,029

24,457,552,165

매입채무 및 기타유동채무 (주4,17,25)

12,541,491,067

12,313,801,728

유동성계약부채 (주18)

397,576,948

388,287,544

유동충당부채 (주19)

932,836,137

881,723,038

기타 유동부채 (주20)

2,977,593,107

7,798,585,908

유동 리스부채 (주4,22)

227,193,893

204,000,066

당기법인세부채 (주36)

1,982,308,877

2,871,153,881

비유동부채

2,570,288,837

2,668,516,173

비유동계약부채 (주18)

645,112,636

749,437,677

기타비유동채무 (주4,21)

1,365,506,475

1,414,337,473

비유동 리스부채 (주4,22)

282,143,883

275,895,493

비유동충당부채 (주19)

277,525,843

228,845,530

부채총계

21,629,288,866

27,126,068,338

자본

자본금 (주1,26)

6,932,081,000

6,932,081,000

자본잉여금 (주26)

66,922,524,610

66,892,437,397

기타자본구성요소 (주27,28)

(14,309,542,097)

(14,409,375,614)

기타포괄손익누계액

67,031,230

50,107,685

이익잉여금(결손금) (주30)

114,086,211,147

125,102,329,471

자본총계

173,698,305,890

184,567,579,939

자본과부채총계

195,327,594,756

211,693,648,277

포괄손익계산서

제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

주식회사 윈스

제 14(당)기

제 13(전)기

수익(매출액) (주32)

96,086,104,092

101,692,486,499

매출원가 (주32,33)

53,549,677,086

55,810,658,906

매출총이익

42,536,427,006

45,881,827,593

판매비와관리비 (주32,33)

22,698,195,347

23,361,548,822

영업이익(손실)

19,838,231,659

22,520,278,771

금융수익 (주4,35)

4,719,229,401

4,240,060,092

금융원가 (주4,35)

379,784,732

854,062,824

기타이익 (주34)

150,256,676

376,580,436

기타손실 (주34)

785,010,910

137,500,399

법인세비용차감전순이익(손실)

23,542,922,094

26,145,356,076

법인세비용(수익) (주36)

3,985,522,598

5,200,613,248

당기순이익(손실)

19,557,399,496

20,944,742,828

기타포괄손익

16,923,545

8,985,696

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

16,923,545

8,985,696

세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

21,395,127

11,294,112

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

(4,471,582)

(2,308,416)

총포괄손익

19,574,323,041

20,953,728,524

주당이익 (주37)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,596

1,670.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,596

1,670.0

자본변동표

제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

주식회사 윈스

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (전기초)

6,932,081,000

66,892,437,397

(14,409,375,614)

41,121,989

110,429,636,143

169,885,900,915

당기순이익(손실)

0

0

0

0

20,944,742,828

20,944,742,828

기타포괄손익

0

0

0

8,985,696

0

8,985,696

배당금지급

0

0

0

0

(6,272,049,500)

(6,272,049,500)

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

0

자기주식 소각

0

0

0

0

0

0

주식선택권의 행사

0

0

0

0

0

0

주식선택권의 소멸

0

0

0

0

0

0

대체 및 기타변동

0

0

0

0

0

0

자본 증가(감소) 합계

0

0

0

8,985,696

14,672,693,328

14,681,679,024

2023.12.31 (전기말)

6,932,081,000

66,892,437,397

(14,409,375,614)

50,107,685

125,102,329,471

184,567,579,939

2024.01.01 (당기초)

6,932,081,000

66,892,437,397

(14,409,375,614)

50,107,685

125,102,329,471

184,567,579,939

당기순이익(손실)

0

0

0

0

19,557,399,496

19,557,399,496

기타포괄손익

0

0

0

16,923,545

0

16,923,545

배당금지급

0

0

0

0

(6,272,049,500)

(6,272,049,500)

자기주식의 취득

0

0

(24,220,867,590)

0

0

(24,220,867,590)

자기주식의 처분

0

0

45,040,787

0

0

45,040,787

자기주식 소각

0

0

24,301,468,320

0

(24,301,468,320)

0

주식선택권의 행사

0

17,183,213

(12,904,000)

0

0

4,279,213

주식선택권의 소멸

0

12,904,000

(12,904,000)

0

0

0

대체 및 기타변동

0

0

0

0

0

0

자본 증가(감소) 합계

0

30,087,213

99,833,517

16,923,545

(11,016,118,324)

(10,869,274,049)

2024.12.31 (당기말)

6,932,081,000

66,922,524,610

(14,309,542,097)

67,031,230

114,086,211,147

173,698,305,890

현금흐름표

제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

주식회사 윈스

제 14(당)기

제 13(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

16,277,654,403

27,098,529,435

당기순이익(손실)

19,557,399,496

20,944,742,828

당기순이익조정을 위한 가감 (주39)

3,189,871,189

5,839,726,399

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주39)

(5,650,893,342)

2,523,683,769

이자수취

4,143,364,152

2,926,633,485

이자지급(영업)

0

(5,032,328)

법인세환급(납부)

(4,962,087,092)

(5,131,224,718)

Ⅱ.투자활동현금흐름

4,009,287,532

(9,189,408,552)

단기금융상품의 처분

248,748,786,121

146,841,365,763

장기금융상품의 처분

0

0

당기손익인식금융자산의 처분

1,395,495,255

2,700,509,306

장기대여금및수취채권의 처분

122,000,000

83,375,000

유형자산의 처분

21,100,454

49,779,399

국고보조금의 수령

314,584,906

0

보증금의 감소

25,400,000

55,000,000

단기금융상품의 취득

(234,800,949,875)

(152,208,433,253)

장기금융상품의 취득

0

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

0

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(950,000,000)

0

장기대여금및수취채권의 취득

(180,000,000)

(60,000,000)

임차보증금의 증가

(325,600,000)

(8,400,000)

투자부동산의 취득

(7,744,584,847)

(3,471,491,548)

유형자산의 취득

(2,587,248,095)

(3,164,936,632)

무형자산의 취득

(29,696,387)

(6,176,587)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(30,334,009,537)

(6,996,997,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입

49,320,000

0

임대보증금의 증가

955,179,500

1,196,235,200

단기차입금의 상환

0

(1,000,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

(24,220,867,590)

0

배당금지급

(6,267,642,560)

(6,267,642,560)

임대보증금의 감소

(558,434,500)

(677,704,000)

리스부채의 상환

(291,564,387)

(247,885,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,047,067,602)

10,912,123,883

Ⅴ.기초현금및현금성자산

24,508,406,092

13,924,611,903

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

227,466,590

(328,329,694)

Ⅶ.기말현금및현금성자산 (주3,39)

14,688,805,080

24,508,406,092

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금

110,005,522,639

121,021,640,963

1. 전기이월미처분이익잉여금
114,749,591,463

100,076,898,135

2. 당기순이익
19,557,399,496

20,944,742,828

3. 이익잉여금 대체
(24,301,468,320)

-

II. 이익잉여금처분액

8,798,502,400

6,272,049,500

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 800원(160%) 전기 500원(100%)
8,798,502,400

6,272,049,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

101,207,020,239

114,749,591,463

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 사내이사 박기담 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박기담
1971.11
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기담
(주)윈스 부사장

1991.03 ~ 1999.02

1999.02 ~ 2001.03

2002.09 ~ 2005.032004.03 ~ 2006.08

2006.09 ~

- 한양대학교 기계공학과 학사- 대우정밀공업 연구소

- 대상정보기술 DB사업본부

- 성균관대학교 정보보호 석사

- (주)윈스 부사장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 박기담]
현 (주)윈스의 부사장으로서 사업과 기획 등의 분야에서 뛰어난 능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였습니다. 더불어, 후보자는 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행하는데 전문성과 역량을 가졌다고 판단하는 바, 회사가 지향하는 사업확장과 지속성장에 기여할 수 있는 사내이사 적임자로서 기대되어 재선임하게 되었습니다.

확인서

확인서_박기담_25.03.13

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
15.25억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

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□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 윈스”라 한다. 영문으로는 Wins Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 윈스테크넷”이라 한다. 영문으로는 WINS Technet Co., Ltd.라 표기한다.

상호 변경에 따른 개정

제13조(주식의 소각) ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

주식소각한도 개정

제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

경영활동의 효율성을 위한 이사 수 상한 설정

※ 기타 참고사항

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