성문전자 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 성문전자

주주총회소집공고
6.0
성문전자(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
성문전자(주)

대 표 이 사 :
신준섭

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 61

(전 화)031)650-2800

(홈페이지)http://smec-korea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김종락

(전 화)031)650-2820

주주총회 소집공고

(제45기 정기주주총회)

주주님의 건승과 번영을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 아래와 같이 제45기 (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 61, 성문전자(주) 본사 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제45기(2024. 1. 1 - 2024. 12. 31) 재무제표 (연결,별도)

승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사와 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 장청암 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 황선광 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.smec-korea.co.kr)와 금융감독원, 한국거래소에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제42기 주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간

- 2025년3월17일 9시 ~ 2025년3월27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※제45기 정기주주총회는 회사의 경비절감과 원활한 진행을 위하여 별도의 선물을 지급치 않을 것입니다.

2025년 03월 13일

경기도 평택시 세교산단로 61

성 문 전 자 주 식 회 사

대 표 이 사 신 준 섭

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

고홍재(출석률: 23%)

찬 반 여 부

제 1 회차
2024.02.07
제 44기 결산재무제표 승인
-

제 2 회차
2024.02.26
주주총회소집결의
-

주주총회집중일개최사유신고

제 3 회차
2024.03.07
주주총회소집공고
-

의결권대리행사권유참고서류

제 4 회차
2024.03.15
감사보고서제출
-

제 5 회차
2024.03.21
타인에 대한 채무보증 결정
-

제 6 회차
2024.03.22
제44기 정기주주총회
-

제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

이사 선임의 건

이사보수한도 승인의 건

감사보수한도 승인의 건

제7회차
2024.04.17
운전자금대출 실행의 건
-

제8회차
2024.06.10
브레인시티 공장부지 중도금 대출 실행의건
-

제9회차
2024.08.12
운전자금대출 실행의 건
-

제10회차
2024.12.13
평택브레인시티 토지분양대금 대출 실행의 건
-

제11회차
2025.02.26
제45기 결산재무제표(연결,별도) 승인의 건
찬성

제12회차
2025.03.12
제45기 정기주주총회 소집결의
찬성

제13회차
2025.03.12
자사주 처분 계획 승인
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
3
1,000,000,000 원
431,097,124
143,699,041
-

사외이사
1
27,913,044
27,913,044
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]당사의 주거래처인 콘덴서 업계는 2012년 이후 지속된 세계경기 불황과 국내경기 침체 여파로 가동율 저하와 매출축소, 단가인하 등 어려운 시장상황에서 매출확대를 위한 시장경쟁이 심화되면서 각 사별로 경영환경에 대한 적응력에 따라 차별화 되는 것으로 보입니다. [DM 사업부문]경기 침체의 영향으로 디엠 발송비용 축소와 입찰 방식 채택의 경우 디엠업체들 간의 가격 경쟁이 불가피한 상황입니다. 다양한 서비스를 통한 경쟁력 확보 등 매출확대를 위한 시장경쟁이 심화되는 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]

제45기 사업연도 성문전자의 GLOBAL화를 위하여 임직원 모두가 단합하여 전력 질주를 하였습니다. 금속증착필름 사업부문의 2024년 당기 매출액을 구분하면, 본사 Zn증착 Film이 14,239백만원, Al증착Film이 2,063백만원, 기타가 5,304백만원

청도법인은 Zn증착 Film이 18,603백만원, Al증착Film이 2,923백만원, 기타가 3,245백만원을 기록 하였습니다.
[DM 사업부문]
2008년 30개 거래처로 출발하여 2024년 현재까지 100여개 거래처로 확대하여, 매출증대를 위해 전 임직원이 노력하였습니다. 2024년 DM 사업의 매출은

1,684백만원을 기록 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

※ 해당사항 없음

(2) 시장점유율

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]년간 4,000톤 이상의 필름 Capacitor용 증착 필름을 생산하고 있으며, Capacitor 생산공장의 해외이전에 따른 국내시장 감소로 10%수준의 시장 점유율을 보이고 있습니다. 또한 국내 콘덴서 제조업체의 해외 이전 추세에 맞춰 당사는 중국 청도 법인의 품질안정 및 시장확대를 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라, T-Margin, Pattern Margin Film, 85/85 Film 및 보안기능을 내장한 특수 필름 개발을 성공, 판매하고 있습니다.[DM 사업부문]국내에 대형 우편물 디엠 자동포장 설비를 갖추고 사업을 하고 있는 업체는 약 10개가 있으며, 설비를 갖추지 않고 수작업으로 디엠 포장을 하는 업체는 약 100 여개 업체가 있습니다. 성문디엠은 현재 약 5 ~ 7% 의 점유를 하고 있으며, 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]
당사의 주 고객층은 필름콘덴서 제조업체로서 내수와 수출(LOCAL 포함)은 각각 4%와 96%로 전기,전자산업의 경쟁력 심화에 따른 가격인하 요구가 있을 것으로 예상되고 내부의 원가절감을 통하여 이를 극복할 예정입니다.[DM 사업부문]정기간행물, 광고용 책자, 홍보책자, 지방신문, 학교 동문회보 등 다양한 책자 또는 간행물을 포장하는 사업을 하고 있으며 시장확대를 위해 최선의 노력을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2019년 독일 AMAT Sputter 설비를 도입하여 휴대폰 Back Cover Deco 개발 및 승인과 산업 내장재용 AR Film을 개발 완료 하였습니다. 2020년 3월부터 양산 적용되었으며 추후 매출 확대 예정입니다.

(5) 조직도[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]

제45기 조직도.jpg
제45기 조직도

[DM 사업부문]

DM사업부문 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 '1. 사업의 개요' 참조

나.
해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제45(당)기 2024년 12월 31일 현재

제44(전)기 2023년 12월 31일 현재

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기말
제44(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,580,197,774

27,687,352,490

1. 현금및현금성자산
4,5,6
3,576,487,379

5,541,432,107

2. 단기금융상품
4,5,18,36,38
200,000,000

200,000,000

3. 매출채권
4,5,7,37
14,324,021,328

11,296,447,523

4. 기타채권
4,5,8,37
887,503,320

833,593,594

5. 재고자산
10,17
8,972,459,408

7,774,643,187

6. 당기법인세자산
34
2,283,520

18,101,890

7. 기타유동자산
11
2,617,442,819

2,023,134,189

Ⅱ. 비유동자산

44,846,658,920

33,225,367,907

1. 장기금융상품
4,5,36,38
4,000,000

396,500,000

2. 장기기타채권
4,5,8,36
84,627,378

199,276,358

3. 기타금융자산
4,5,9
109,766,350

88,669,960

4. 관계기업투자주식
12
5,663,336,137

4,410,195,311

5. 유형자산
13,16,17,19,36
35,332,504,549

25,833,119,634

6. 사용권자산
14
546,861,584

-

7. 투자부동산
15,16,17,19
1,554,257,763

1,570,885,919

8. 무형자산
18
1,295,672,785

443,353,177

9. 비유동기타자산
11
255,632,374

283,367,548

자 산 총 계

75,426,856,694

60,912,720,397

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,342,093,130

21,959,095,342

1. 매입채무
4,5,20
6,027,922,951

4,204,883,185

2. 미지급금
4,5,20
1,319,204,467

1,138,528,210

3. 단기차입금
4,5,13,15,19,36,38
16,443,687,800

10,961,307,564

4. 유동성장기차입금
4,5,19,36,38
5,301,821,500

1,500,000,000

5. 유동리스부채
14,36
64,006,981

6.
기타유동금융부채

4,5,20
44,190,160

3,262,198,124

7.
기타유동부채

20
141,259,271

598,334,465

8. 전환사채
4,5,19,36
-

189,139,051

9. 파생상품부채
4,5,19,36
-

104,704,743

Ⅱ. 비유동부채

4,757,546,482

2,242,155,086

1. 장기차입금
4,5,13,19,38
3,500,000,000

2,000,000,000

2. 순확정급여부채
22
796,348,778

142,155,086

3. 리스부채
14,36
354,875,251

-

4. 충당부채
21
6,322,453

-

5. 기타비유동금융부채

100,000,000

100,000,000

부 채 총 계

34,099,639,612

24,201,250,428

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

40,948,669,517

36,368,935,625

1. 자본금
1,23
11,530,492,500

11,530,492,500

2. 자본잉여금
23,24
14,976,075,466

14,976,075,466

3. 기타자본
25
(1,900,935,493)

(1,900,935,493)

4. 기타포괄손익누계액
9,26
1,428,226,195

(696,190,636)

5. 이익잉여금
27,28
14,914,810,849

12,459,493,788

Ⅱ. 비지배주주지분

378,547,565

342,534,344

자 본 총 계

41,327,217,082

36,711,469,969

부 채 및 자 본 총 계

75,426,856,694

60,912,720,397

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액
29,37,39

48,061,878,139

45,063,801,937

II. 매출원가
29,31

39,573,087,978

38,532,580,303

III. 매출총이익

8,488,790,161

6,531,221,634

IV. 판매비와관리비
30,31

7,385,539,539

6,017,575,695

V. 영업이익

1,103,250,622

513,645,939

VI.
금융수익

5,33
1,935,439,678

2,220,798,078

VII.
금융비용

5,33
(890,053,453)

(4,346,474,499)

VIII. 기타수익
5,32
840,251,406

1,259,616,361

IX. 기타비용
5,32
(206,748,011)

(921,801,600)

X. 법인세비용차감전순이익

2,782,140,242

(1,274,215,721)

XI. 법인세비용
34
77,559,557

352,384,420

XII. 당기순이익

2,704,580,685

(1,626,600,141)

1. 지배기업주주지분

2,707,753,409

(1,648,263,229)

2. 비지배주주지분

(3,172,724)

21,663,088

XIII. 기타포괄손익

1,911,166,427

(183,843,465)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(235,710,606)

(114,826,587)

순확정급여부채의 재측정요소
22,34
(252,397,850)

(124,005,414)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
5,9,34
16,687,244

9,178,827

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2,146,877,033

(69,016,878)

해외사업환산이익(손실)

1,637,968,447

(61,987,890)

지분법자본변동

508,908,586

(7,028,988)

XIV. 총포괄이익

4,615,747,112

(1,810,443,606)

1. 지배기업주주지분

4,579,733,891

(1,830,625,184)

2. 비지배주주지분

36,013,221

20,181,578

XV. 주당손익
35

기본주당순이익

127

(83)

희석주당순이익

127

(83)

연 결 자 본 변 동 표

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주귀속지분
비지배주주지분
총 계

2023.1.1(전기초)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,383,047,109)
(637,834,095)
14,328,267,530
31,751,555,099
322,144,244
32,073,699,343

당기순이익
-
-
-
-
(1,648,263,229)
(1,648,263,229)
21,663,088
(1,626,600,141)

기타
-
(119,071)
-
-
(89,454)
(208,525)
208,522
(3)

지분법자본변동
-
-
-
(7,028,988)
-
(7,028,988)
-
(7,028,988)

자기주식 취득
-
-
(517,888,384)
-
-
(517,888,384)
-
(517,888,384)

연차배당
-
-
-
-
(96,415,645)
(96,415,645)
-
(96,415,645)

기타포괄손익-공정가치측정금융자 산평가손익
-
-
-
9,178,827
-
9,178,827
-
9,178,827

해외사업환산이익
-
-
-
(60,506,380)
-
(60,506,380)
(1,481,510)
(61,987,890)

순확정급여부채의측정요소
-
-
-
-
(124,005,414)
(124,005,414)
-
(124,005,414)

전환사채의 전환
1,487,064,000
5,575,454,264
-
-

7,062,518,264
-
7,062,518,264

2023.12.31(전기말)
11,530,492,500
14,976,075,466
(1,900,935,493)
(696,190,636)
12,459,493,788
36,368,935,625
342,534,344
36,711,469,969

2024.1.1(당기초)
11,530,492,500
14,976,075,466
(1,900,935,493)
(696,190,636)
12,459,493,788
36,368,935,625
342,534,344
36,711,469,969

당기순이익
-
-
-
-
2,707,753,409
2,707,753,409
(3,172,724)
2,704,580,685

지분법자본변동
-
-
-
508,908,586
-
508,908,586
-
508,908,586

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
16,687,244
-
16,687,244
-
16,687,244

해외사업환산이익
-
-
-
1,598,821,002
-
1,598,821,002
39,147,445
1,637,968,447

순확정급여부채의측정요소
-
-
-
-
(252,436,348)
(252,436,348)
38,499
(252,397,849)

2024.12.31(당기말)
11,530,492,500
14,976,075,466
(1,900,935,493)
1,428,226,195
14,914,810,849
40,948,669,517
378,547,565
41,327,217,082

연 결 현 금 흐 름 표

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기
제44(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,375,226,435

1,879,989,732

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36
5,090,599,639

1,816,199,534

가. 당기순이익

2,704,580,685

(2,528,873,148)

나. 비현금항목의 조정

1,014,022,106

2,792,016,509

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

1,371,996,848

1,553,056,173

2. 배당의 수취

6,740,160

193,900

3. 이자의 수취

6,613,146

100,361,940

4. 이자의 지급

(731,548,889)

(51,919,392)

5. 법인세의 납부(환급)

2,822,379

15,153,750

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,770,414,061)

(8,673,152,696)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

764,088,534

6,157,836,442

단기금융상품의처분

232,500,000

6,077,230,662

장기금융상품의처분

380,000,000

-

단기대여금의 감소

40,600,000

28,200,000

장기대여금의감소

2,100,000

-

장기기타채권의 감소

7,733,333

-

유형자산의처분

101,155,201

52,405,780

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(12,534,502,595)

(14,830,989,138)

단기금융상품의취득

(15,000,000)

(180,000,000)

장기금융상품의취득

(205,000,000)

(250,000,000)

단기대여금의 증가

(316,739,217)

(6,000,000)

장기대여금 증가

(99,000,000)

-

장기기타채권의 증가

-

(330,000,000)

종속기업 주자주식의 증가

-

(1,806,997,500)

유형자산의 취득

(771,501,540)

(91,424,518)

사용권자산의증가

(26,930,691)

-

건설중인자산의 증가

(10,665,224,044)

(12,166,567,120)

무형자산의 취득

(435,107,103)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
36

5,266,259,715

6,697,438,807

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

13,337,488,896

8,662,388,550

단기차입금의 증가

13,337,488,896

6,662,388,550

장기차입금의 증가

-

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(8,071,229,180)

(1,964,949,743)

단기차입금의상환

(4,571,229,180)

-

유동성장기부채의상환

-

-

전환사채의상환

(3,500,000,000)

(1,350,645,714)

파생상품부채의상환

-

(96,415,645)

자기주식의 취득

-

(517,888,384)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,128,927,911)

(95,724,157)

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

163,983,183

(22,176,093)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,541,432,107

5,058,529,749

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,576,487,379

4,940,629,499

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제45(당)기 2024년 12월 31일 현재

제44(전)기 2023년 12월 31일 현재

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기말
제44(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,482,049,785

12,537,396,246

1. 현금및현금성자산
4,5,6
2,951,231,814

4,940,629,499

2. 단기금융상품
4,5,18,36
200,000,000

200,000,000

3. 매출채권
4,5,7,35
7,694,413,974

4,414,846,884

4. 기타채권
4,5,8,35
645,592,534

217,930,049

5. 재고자산
10,16
1,965,727,506

2,119,086,959

6. 당기법인세자산
32
2,279,380

18,101,890

7. 기타유동자산
11
22,804,577

626,800,965

Ⅱ. 비유동자산

46,769,282,937

38,116,894,444

1. 장기금융상품
4,5,36
4,000,000

396,500,000

2. 장기기타채권
4,5,8,35
234,627,378

349,276,358

3. 기타장기금융자산
4,5,9
109,766,350

88,669,960

4. 종속및관계기업투자주식
12
13,317,440,409

13,317,440,409

5. 유형자산
13,15,16,18
30,615,132,514

21,707,227,118

6. 투자부동산
14,15,16,18
1,554,257,763

1,570,885,919

7. 무형자산
17
747,240,101

269,405,762

8. 비유동기타자산
11
186,818,422

186,602,775

9. 순확정급여자산

-

230,886,143

자 산 총 계

60,251,332,722

50,654,290,690

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,455,730,342

16,662,889,545

1. 매입채무
4,5,35
1,823,840,471

1,023,577,413

2. 미지급금
4,5
793,134,572

866,178,981

3. 단기차입금
4,5,18,36
14,378,744,302

9,362,388,550

4. 유동성장기차입금
4,5,18,36
5,301,821,500

1,500,000,000

5. 기타유동금융부채
4,5,19
44,190,160

16,794,372

6. 기타유동부채
19
113,999,337

33,417,640

7. 전환사채
18
-

3,262,198,124

8. 파생상품부채
18
-

598,334,465

Ⅱ. 비유동부채

3,939,119,461

2,100,000,000

1. 장기차입금
4,5,18,36
3,500,000,000

2,000,000,000

2. 순확정급여부채
20
339,119,461

-

3. 기타비유동금융부채
19
100,000,000

100,000,000

부 채 총 계

26,394,849,803

18,762,889,545

자 본

I. 자본금
21
11,530,492,500

11,530,492,500

II. 자본잉여금
22
14,978,306,192

14,978,306,192

III. 기타자본
23
(1,885,020,699)

(1,885,020,699)

IV. 기타포괄손익누계액
9,24
(1,211,740,774)

(1,228,428,018)

V. 이익잉여금
25,26
10,444,445,700

8,496,051,170

자 본 총 계

33,856,482,919

31,891,401,145

부 채 및 자 본 총 계

60,251,332,722

50,654,290,690

포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액
27,35,37

25,584,899,098

21,698,894,056

II. 매출원가
27,35

20,668,388,925

19,534,888,157

III. 매출총이익

4,916,510,173

2,164,005,899

IV. 판매비와관리비
28,29

3,777,236,828

3,010,487,747

V. 영업이익(손실)

1,139,273,345

(846,481,848)

1. 기타수익
5,30
85,501,522

2,204,019,510

2. 기타비용
5,30
(151,692,108)

(4,174,201,539)

3. 금융수익
5,31
1,807,713,007

1,018,746,436

4. 금융비용
5,31
(611,639,353)

(700,615,940)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,269,156,413

(2,498,533,381)

1. 법인세비용
32
63,551,599

30,339,767

VII. 당기순이익(손실)

2,205,604,814

(2,528,873,148)

VIII.기타포괄손익

(240,523,040)

(114,826,587)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(240,523,040)

-

가. 확정급여제도의 재측정요소
20,32
(257,210,284)

(124,005,414)

나. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
5,9,32
16,687,244

9,178,827

IX. 총포괄이익(손실)

1,965,081,774

(2,643,699,735)

X. 주당손익
33

1. 기본주당순이익(손실)

103

(129)

2. 희석주당순이익(손실)

103

(129)

자 본 변 동 표

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,367,132,315)
(1,237,606,845)
11,245,345,377
28,086,886,645

당기순이익
-
-
-
-
(2,528,873,148)
(2,528,873,148)

연차배당
-
-
-
-
(96,415,645)
(96,415,645)

자기주식취득
-
-
(517,888,384)
-
-
(517,888,384)

전환사채의전환
1,487,064,000
5,575,454,264
-
-
-
7,062,518,264

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
9,178,827
-
9,178,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(124,005,414)
(124,005,414)

2023.12.31(전기말)
11,530,492,500
14,978,306,192
(1,885,020,699)
(1,228,428,018)
8,496,051,170
31,891,401,145

2024.01.01(당기초)
11,530,492,500
14,978,306,192
(1,885,020,699)
(1,228,428,018)
8,496,051,170
31,891,401,145

당기순이익
-
-
-
-
2,205,604,814
2,205,604,814

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
16,687,244
-
16,687,244

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(257,210,284)
(257,210,284)

2024.12.31(당기말)
11,530,492,500
14,978,306,192
(1,885,020,699)
(1,211,740,774)
10,444,445,700
33,856,482,919

현 금 흐 름 표

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기
제44(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,012,848,610

1,879,989,732

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
2,590,915,847

1,816,199,534

가. 당기순이익

2,205,604,814

(2,528,873,148)

나. 비현금항목의 조정

426,781,328

2,792,016,509

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(41,470,295)

1,553,056,173

2. 배당의 수취

6,740,160

193,900

3. 이자의 수취

6,452,437

100,361,940

4. 이자의 지급

(609,361,724)

(51,919,392)

5. 법인세의 납부(환급)

18,101,890

15,153,750

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
34

(9,091,298,209)

(8,673,152,696)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

683,294,206

6,157,836,442

단기금융상품의처분

232,500,000

6,077,230,662

장기금융상품의처분

380,000,000

-

단기대여금의 감소

40,600,000

28,200,000

장기대여금의 감소

2,100,000

-

장기기타채권의 감소

7,733,333

-

유형자산의처분

20,360,873

52,405,780

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(9,774,592,415)

(14,830,989,138)

단기금융상품의취득

(15,000,000)

(180,000,000)

장기금융상품의취득

(205,000,000)

(250,000,000)

단기대여금의 증가

(313,036,800)

(6,000,000)

장기대여금 증가

(99,000,000)

-

장기기타채권의 증가

-

(330,000,000)

종속기업 주자주식의 증가

-

(1,806,997,500)

유형자산의 취득

(19,439,489)

(91,424,518)

건설중인자산의 증가

(9,123,116,126)

(12,166,567,120)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

4,978,865,900

6,697,438,807

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

11,841,254,450

8,662,388,550

단기차입금의증가

6,539,432,950

6,662,388,550

장기차입금의 증가

5,301,821,500

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(6,862,388,550)

(1,964,949,743)

단기차입금의상환

(3,362,388,550)

-

전환사채의상환

(3,500,000,000)

(1,350,645,714)

배당금의지급

-

(96,415,645)

자기주식의 취득

-

(517,888,384)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,099,583,699)

(95,724,157)

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

110,186,014

(22,176,093)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,940,629,499

5,058,529,749

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,951,231,814

4,940,629,499

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 03월 28일

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분확정일 : 2024년 03월 22일

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

608,952,632

(1,339,441,898)

1.
전기이월미처분이익잉여금

(1,339,441,898)

1,313,436,664

2.
당기순이익(손실)

2,205,604,814

(2,528,873,148)

3.
순확정급여부채의 재측정요소

(257,210,284)

(124,005,414)

Ⅱ.임의적립금 이입

-

-

1.
임의적립금

-

-

2.
사업확장적립금

-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

-

1.
이익준비금

-

-

2.
배당금

-

-

가. 현금배당
-

-

보통주
-

-

우선주
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

608,952,632

(1,339,441,898)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장청암
1963.08.14
사내이사
-
-
이사회

황선광
1959.06.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장청암
현) 성문전자(주) 중국법인 법인장
1993.03~ 현재
현) 성문전자(주) 중국법인 법인장
-

1991.10~1993.03
범양열기공업㈜ 기술영업

황선광
현)㈜제트솔루션 기술고문
2019.12~현재
현) ㈜제트솔루션 기술고문
-

1994.01-2019.06
성문전자㈜ 제조부문 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장청암
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황선광
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

확인서

장청암_확인서(이사후보)-1

황선광_확인서(이사후보)-1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
416,338,408 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41,869,566 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자문서(DART)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□주주총회 개최(예정)일 : 2025.3.28(금) 오전 10:00
□ 주주총회 집중일 개최: 해당

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정 고려, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 28일에 개최하게 되었음을 알려드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장에 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제42기 주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간

- 2025년3월17일 9시 ~ 2025년3월27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리