인텔리안테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 인텔리안테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인텔리안테크놀로지스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인텔리안테크놀로지스주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)전화번호: 02-511-2244

작 성 자:
성 명: 정성필부서 및 직위: IR팀 팀장전화번호: 02-511-2244

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)인텔리안테크놀로지스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인텔리안테크놀로지스
보통주
352,308
3.28
본인

자기주식

(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

단위: 주, %

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

성상엽
최대주주대표이사
보통주
1,879,955
17.52
대표이사
-

㈜인텔리안시스템즈
특수관계인
보통주
522,092
4.86
-
-

오인재
등기임원
보통주
27,200
0.25
등기임원
-

박세훈

등기임원

보통주
25,201
0.23

등기임원

-

이은지
-
보통주
25,793
0.24
-
-

성서인
-
보통주
485
0
-
-

성영인
-
보통주
485
0
-
-

계
-
2,481,211
23.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강동원
보통주
539
직원
직원
-

정성필
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 인텔리안테크놀로지스 제21기 정기 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보 권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유가능.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 인텔리안테크놀로지스
www.intelliantech.com투자정보_공시정보_소집공고
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 아이디스타워 3층 전화번호: 02-511-2244 팩스번호: 02-511-2235- 우편접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다.

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인 인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 매출액은 전년대비 감소한 2,577억원이며, 영업이익과 당기순이익은 적자 전환하여 -194.4억원, -29.5억원 입니다.
※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21기말
제 20 기말

자산

유동자산
225,272,824,430
283,330,105,830

현금및현금성자산
21,486,672,903
55,948,737,642

단기금융상품
37,682,915,144
66,353,660,449

매출채권 및 기타채권
70,798,496,942
68,761,036,182

기타유동자산
6,249,096,201
9,213,854,275

유동성보증금
1,832,553,155
387,401,044

재고자산
87,223,090,085
82,665,416,238

비유동자산
215,420,245,248
170,359,061,998

당기손익인식금융자산
48,734,766,724
15,113,159,411

장기금융상품
5,400,000
1,800,000

장기매출채권 및 기타채권
722,842,384
472,783,038

장기계약자산
-
800,713,603

유형자산
114,876,849,322
113,528,173,806

무형자산
38,179,610,314
26,961,022,464

보증금
1,329,617,548
2,528,599,275

이연법인세자산
11,571,158,956
10,952,810,401

자산총계
440,693,069,678
453,689,167,828

부채

유동부채
91,609,694,653
101,749,213,445

매입채무 및 기타채무
27,190,249,896
32,838,394,554

유동성리스부채
4,229,391,513
2,988,382,013

단기차입금
49,879,600,000
50,619,664,720

유동성장기차입금
4,124,400,000
10,471,645,296

기타유동부채
6,186,053,244
4,831,126,862

비유동부채
84,380,367,844
76,907,645,909

장기매입채무 및 기타채무
369,827,649
357,372,151

리스부채
12,514,144,933
11,069,554,517

장기차입금
54,051,680,000
48,511,443,536

순확정급여부채
12,980,939,086
13,019,727,221

장기복구비용충당부채
519,145,488
484,214,508

판매보증충당부채
3,560,687,268
3,165,729,031

이연법인세부채
383,943,420
299,604,945

부채총계
175,990,062,497
178,656,859,354

자본

지배기업 소유주지분
264,703,007,181
275,032,308,474

자본금
5,366,667,000
5,366,667,000

자본잉여금
210,399,204,955
209,835,510,317

기타자본
(6,316,304,546)
(1,440,937,831)

이익잉여금
55,253,439,772
61,271,068,988

자본총계
264,703,007,181
275,032,308,474

자본및부채총계
440,693,069,678
453,689,167,828

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21기
제 20 기

매출액
257,769,448,883
305,042,847,051

매출원가
158,342,316,794
182,652,300,292

매출총이익
99,427,132,089
122,390,546,759

판매비와관리비
118,870,824,867
111,664,996,232

영업이익
(19,443,692,778)
10,725,550,527

기타수익
20,489,557,043
10,375,409,026

기타비용
7,517,971,736
11,312,261,844

금융수익
11,362,936,470
4,071,243,916

금융비용
7,128,263,416
6,703,804,808

법인세비용차감전순이익
(2,237,434,417)
7,156,136,817

법인세비용
716,659,400
1,623,710,445

당기순이익
(2,954,093,817)
5,532,426,372

지배기업 소유주지분
(2,954,093,817)
5,532,426,372

비지배지분
-
-

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,249,908,043
376,283,772

매도가능금융자산평가이익
-
-

해외사업환산손익
1,249,908,043
376,283,772

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,012,368,699)
(59,580,041)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,012,368,699)
(59,580,041)

기타포괄손익 계
(762,460,656)
316,703,731

총포괄이익
(3,716,554,473)
5,849,130,103

지배기업 소유주지분
(3,716,554,473)
5,849,130,103

비지배지분
-
-

주당이익:

기본주당이익
(283)
572

희석주당이익
(283)
572

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2023.01.01(기초자본)
4,591,834,500
120,399,075,253
(2,979,347,943)
56,692,739,657
178,704,301,467

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,532,426,372
5,532,426,372

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,580,041)
(59,580,041)

해외사업환산손익
-
-
376,283,772
-
376,283,772

총포괄손익 소계
-
-
376,283,772
5,472,846,331
5,849,130,103

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,802,628,308
-
1,802,628,308

유상증자
773,000,000
88,381,328,524
-
-
89,154,328,524

주식선택권행사
1,832,500
992,785,784
(578,181,212)
-
416,437,072

주식선택권취소
-
62,320,756
(62,320,756)
-
-

연차배당
-
-
-
(894,517,000)
(894,517,000)

자기주식으로 인한 증감
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-

2023.12.31(기말자본)
5,366,667,000
209,835,510,317
(1,440,937,831)
61,271,068,988
275,032,308,474

2024.01.01(기초자본)
5,366,667,000
209,835,510,317
(1,440,937,831)
61,271,068,988
275,032,308,474

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,954,093,817)
(2,954,093,817)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,012,368,699)
(2,012,368,699)

해외사업환산손익
-
-
1,249,908,043
-
1,249,908,043

총포괄손익 소계
-
-
1,249,908,043
(4,966,462,516)
(3,716,554,473)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,200,469,780
-
1,200,469,780

유상증자
-
-
-
-
-

주식선택권행사
-
354,349,672
(269,186,572)
-
85,163,100

주식선택권취소
-
209,344,966
(209,344,966)
-
-

연차배당
-
-
-
(1,051,166,700)
(1,051,166,700)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(6,847,213,000)
-
(6,847,213,000)

전환권대가
-
-
-
-
-

2024.12.31(기말자본)
5,366,667,000
210,399,204,955
(6,316,304,546)
55,253,439,772
264,703,007,181

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
3,956,964,481
29,818,281,841

영업으로부터창출된현금흐름
6,279,761,294
35,686,218,145

이자의수취
3,840,105,058
1,804,303,569

이자의지급
(5,187,066,760)
(5,221,588,273)

법인세납부
(975,835,111)
(2,450,651,600)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(26,534,890,599)
(87,553,880,303)

단기금융상품의감소
340,629,236,555
94,991,818,961

단기금융상품의증가
(316,431,391,250)
(155,559,491,465)

장기금융상품의감소
-
324,055,780

장기금융상품의증가
(3,600,000)
(14,127,840)

기타채권의감소
8,195,466,368
4,703,972,588

기타채권의증가
(8,220,787,346)
(4,650,449,596)

파생상품으로인한증가
-
(758,400,000)

당기손익인식금융자산의처분
2,362,610,510
4,317,840,575

당기손익인식금융자산의취득
(24,298,170,575)
(324,470,000)

유형자산의처분
1,185,566,809
47,631,806

유형자산의취득
(10,054,147,275)
(16,629,431,333)

무형자산의취득
(19,870,493,333)
(13,695,479,554)

보증금의감소
842,144,317
106,903,750

보증금의증가
(871,325,379)
(414,253,975)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(13,461,506,239)
88,973,994,168

정부보조금의수령
1,495,837,249
543,053,397

단기차입금의차입
71,542,525,665
123,485,812,454

단기차입금의상환
(72,742,525,665)
(136,823,697,335)

리스부채의상환
(4,873,285,489)
(3,375,067,268)

유동성장기부채의상환
(11,770,841,399)
(4,532,355,676)

장기차입금의차입
10,700,000,000
21,000,000,000

주식선택권의행사
85,163,100
416,437,072

유상증자
-
89,154,328,524

배당금의지급
(1,051,166,700)
(894,517,000)

자기주식의취득
(6,847,213,000)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)
(36,039,432,357)
31,238,395,706

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
1,577,367,618
295,770,589

Ⅵ.기초의현금
55,948,737,642
24,414,571,347

Ⅶ.기말의현금
21,486,672,903
55,948,737,642

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 21기말
제 20 기말

자산

유동자산
221,626,845,258
282,081,263,191

현금및현금성자산
9,814,010,353
44,532,013,426

단기금융상품
37,682,915,144
66,353,660,449

매출채권 및 기타채권
95,504,700,854
99,788,661,319

기타유동자산
4,155,697,739
5,991,660,118

유동성보증금
1,824,314,636
376,143,653

재고자산
72,645,206,532
65,039,124,226

비유동자산
187,019,752,808
141,281,089,785

종속기업투자
9,635,397,205
4,607,850,966

당기손익인식금융자산
48,734,766,724
15,113,159,411

장기금융상품
5,400,000
1,800,000

장기매출채권 및 기타채권
745,247,451
513,928,747

장기계약자산
-
800,713,603

유형자산
80,123,400,185
83,086,508,574

무형자산
37,603,335,876
26,302,724,116

보증금
77,166,024
1,434,525,794

이연법인세자산
10,095,039,343
9,419,878,574

자산 총계
408,646,598,066
423,362,352,976

부채

유동부채
78,981,561,812
89,551,297,560

매입채무 및 기타채무
26,229,369,799
30,711,146,084

유동성리스부채
1,199,020,073
1,341,708,126

단기차입금
43,000,000,000
44,200,000,000

유동성장기차입금
3,207,120,000
9,615,690,000

기타유동부채
5,346,051,940
3,682,753,350

비유동부채
69,208,487,556
63,626,462,301

장기매입채무 및 기타채무
392,232,716
398,517,860

리스부채
196,155,584
1,214,731,563

장기차입금
51,758,480,000
45,515,600,000

순확정급여부채
12,980,939,086
13,019,727,221

판매보증충당부채
3,560,687,268
3,165,729,031

복구충당부채
319,992,902
312,156,626

부채 총계
148,190,049,368
153,177,759,861

자본

자본금
5,366,667,000
5,366,667,000

자본잉여금
210,399,204,955
209,835,510,317

기타자본
(4,023,877,032)
330,670,963

이익잉여금
48,714,553,775
54,651,744,835

자본 총계
260,456,548,698
270,184,593,115

자본 및 부채 총계
408,646,598,066
423,362,352,976

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 21기
제 20 기

매출액
212,676,160,017
264,598,994,251

매출원가
154,096,231,915
180,598,190,354

매출총이익
58,579,928,102
84,000,803,897

판매비와관리비
83,413,041,048
80,005,828,760

영업이익
(24,833,112,946)
3,994,975,137

기타수익
21,430,335,195
12,558,479,520

기타비용
6,400,242,007
12,276,156,997

금융수익
12,933,367,367
5,335,924,753

금융비용
6,004,003,270
5,735,707,888

법인세비용차감전순이익
(2,873,655,661)
3,877,514,525

법인세비용
-
-

당기순이익
(2,873,655,661)
3,877,514,525

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,770,726,763
1,112,911,923

해외사업환산손익
1,770,726,763
1,112,911,923

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,012,368,699)
(59,580,041)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,012,368,699)
(59,580,041)

기타포괄손익 계
(241,641,936)
1,053,331,882

총포괄이익
(3,115,297,597)
4,930,846,407

주당이익:

기본주당이익
(275)
401

희석주당이익
(275)
401

자 본 변 동 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2023.01.01(기초자본)
4,591,834,500
120,399,075,253
(1,944,367,300)
51,728,327,351
174,774,869,804

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,877,514,525
3,877,514,525

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,580,041)
(59,580,041)

해외사업환산손익
-
-
1,112,911,923
-
1,112,911,923

총포괄손익 소계
-
-
1,112,911,923
3,817,934,484
4,930,846,407

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,802,628,308
-
1,802,628,308

유상증자
773,000,000
88,381,328,524
-
-
89,154,328,524

주식선택권행사
1,832,500
992,785,784
(578,181,212)
-
416,437,072

주식선택권취소
-
62,320,756
(62,320,756)
-
-

연차배당
-
-
-
(894,517,000)
(894,517,000)

자기주식으로 인한 증감
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-

2023.12.31(기말자본)
5,366,667,000
209,835,510,317
330,670,963
54,651,744,835
270,184,593,115

2024.01.01(기초자본)
5,366,667,000
209,835,510,317
330,670,963
54,651,744,835
270,184,593,115

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,873,655,661)
(2,873,655,661)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,012,368,699)
(2,012,368,699)

지분법자본변동
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
1,770,726,763
-
1,770,726,763

총포괄손익 소계
-
-
1,770,726,763
(4,886,024,360)
(3,115,297,597)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,200,469,780
-
1,200,469,780

유상증자
-
-
-
-
-

주식선택권행사
-
354,349,672
(269,186,572)
-
85,163,100

주식선택권취소
-
209,344,966
(209,344,966)
-
-

연차배당
-
-
-
(1,051,166,700)
(1,051,166,700)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(6,847,213,000)
-
(6,847,213,000)

전환권대가
-
-
-
-
-

2024.12.31(기말자본)
5,366,667,000
210,399,204,955
(4,023,877,032)
48,714,553,775
260,456,548,698

현 금 흐 름 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 21기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(989,109,114)
16,674,698,729

영업으로부터창출된현금흐름
(1,108,494,685)
19,102,915,223

이자의수취
5,441,640,598
3,072,845,853

이자의지급
(4,719,418,774)
(4,731,534,322)

법인세납부
(602,836,253)
(769,528,025)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(24,592,674,166)
(77,945,224,975)

단기금융상품의감소
340,629,236,555
94,991,818,961

단기금융상품의증가
(316,431,391,250)
(155,559,491,465)

장기금융상품의감소
-
324,055,780

장기금융상품의증가
(3,600,000)
(14,127,840)

기타채권의감소
8,195,466,368
4,703,972,588

기타채권의증가
(8,220,787,346)
(4,650,449,596)

파생상품의증가
-
(758,400,000)

당기손익인식금융자산의처분
2,362,610,510
4,317,840,575

당기손익인식금융자산의취득
(24,298,170,575)
(324,470,000)

유형자산의처분
1,121,109,090
-

유형자산의취득
(8,087,099,072)
(7,274,989,288)

무형자산의취득
(19,836,520,656)
(13,405,984,690)

보증금의감소
796,801,000
60,000,000

보증금의증가
(820,328,790)
(355,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(9,353,436,736)
91,320,324,952

정부보조금의수령
1,495,837,249
543,053,397

단기차입금의차입
71,542,525,665
121,519,387,454

단기차입금의상환
(72,742,525,665)
(134,842,437,335)

리스부채의상환
(1,670,367,385)
(1,467,217,160)

유동성장기부채의상환
(10,865,690,000)
(4,108,710,000)

장기차입금의차입
10,700,000,000
21,000,000,000

주식선택권행사(유입)
85,163,100
416,437,072

유상증자
-
89,154,328,524

배당금의지급
(1,051,166,700)
(894,517,000)

자기주식의취득
(6,847,213,000)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)
(34,935,220,016)
30,049,798,706

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
217,216,943
11,871,916

Ⅵ.기초의현금
44,532,013,426
14,470,342,804

Ⅶ.기말의현금
9,814,010,353
44,532,013,426

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2025년 3월 28일)
(처분확정일 : 2024년 3월 27일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

48,061,649,130

54,103,956,860

1.전기이월미처분이익잉여금
52,947,673,490

50,286,022,376

2.순확정급여부채의 재측정요소
(2,012,368,699)

(59,580,041)

3.당기순이익
(2,873,655,661)

3,877,514,525

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,141,912,860

1,156,283,370

1.이익준비금
103,810,260

105,116,670

2.배당금 가.현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 : 100원(20%) 전기 : 100원(20%))
1,038,102,600

1,051,166,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

46,919,736,270

52,947,673,490

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2023년(20기)
2022년(19기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
1,051
983

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성상엽

1972-12

미해당
-
본인
이사회

오인재

1973-12

미해당
-
특수관계인
이사회

박세훈

1973-01

미해당
-
특수관계인
이사회

석제범

1963-03

해당
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성상엽

인텔리안테크놀로지스 대표이사
2005~20152004~현재

- ㈜인텔리안시스템즈- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

오인재

인텔리안테크놀로지스 경영지원 총괄
2005~20152007~현재

- ㈜인텔리안시스템즈- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

박세훈

인텔리안테크놀로지스 재경 담당
2003~20112011~20172018~현재

- 삼일회계법인

- Solaris Partners Co, Ltd- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

석제범

법무법인 화우 고문
1987~2017~20172018~20202021~20242024~현재

- 31회 행정고시 합격(정보통신부)

- 과학기술정보통신부 정보통신정책실장

- 정보통신기획평가원 원장

- 법무법인 화우 고문

(현) 한국정보방송통신대연합 사무총장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성상엽

해당 사항 없음

오인재

해당 사항 없음

박세훈

해당 사항 없음

석제범

해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

석제범 사외이사 후보자는 정보통신분야의 전문가로 미래창조과학부 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신분야 경력을 토대로 회사의 추진하는 사업, 이슈 및 경영 사항에 대한 자문하여 회사가 글로벌 기업으로 지속 성장 할 수 있도록 지원하고 조언하겠습니다.

이사회 중심 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하며 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

성상엽 후보자는 지난 3년간 회사의 CEO를 역임하며 회사의 성장과 안정된 조직운영에 크게 기여하여 왔습니다. 최고경영자로서의 탁월한 경영 역량과 리더쉽을 발휘하고, 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 깊은 통찰을 바탕으로 회사의 지속 성장 및 경쟁력 강화에기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.오인재 후보자는 현재 경영지원 총괄 역할을 수행하고 있으며, 회사 전반에 대한 이해력 과 실무 경험, 전문지식 보유 하였고, 윤리의식 등을 고려하여 경영진으로서의 조직에 대한 지원, 관리 감독하는 역할을 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천합니다.박세훈 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 그에 대한 업적 및 평판 및 윤리의식 등을 고려하여 경영진들의 업무집행 관리 감독하는 역할로 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천추천합니다.석제범 후보자는 그동안 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신 분야에서 전문적 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사 이사회는 후보자의 전문성을 통해 활약할 것으로 기대하며, 대외적으로는 당사의 경영에 대한 인식 제고 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

01_성상엽 확인서.jpg
01_성상엽 확인서

02 오인재 확인서.jpg
02 오인재 확인서

03 박세훈 확인서.jpg
03 박세훈 확인서

04. 석제범 확인서.jpg
04. 석제범 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정현

1975-06

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정현
법무법인 인화 변호사
2002~2005~20122012~현재

- 사법연수원 수료(제34기)- 법무법인 솔로몬

- 법무법인 인화 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정현
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 법률 분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천 함.

확인서

05 한정현 확인서.jpg
05 한정현 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(22기, 2025년)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

전 기(21기, 2024년)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,046

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(22기, 2025년)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300

전 기(21기, 2024년)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김OO 외 18명

임직원

-

보통주

23,000

BOO 외 28명
관계사 임직원

-

보통주

23,500

총(48)명

-

-

보통주

총 46,500 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주 46,500주 : 주주총회 부여분
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)(3) 행사기간:- 2025년3월28일 주주총회 부여분 : 2027년 3월28일~ 2030년3월27일
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,733,334
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
1,073,333
411,183

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.04.19
24
기명식보통주
22,600
-
2,000
20,600

2023년
2023.04.19
8
기명식보통주
5,200
-
-
5,200

2024년
2024.03.27
1
기명식보통주
5000
-
-
5,000

계
-
총 명
-
32,800
-
2,000
30,800

※ 상기 주식매수선택권 부여에 대한 상세 내용은 당사 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음