엠젠솔루션 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 엠젠솔루션

주주총회소집공고
6.0
(주)엠젠솔루션

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
(주)엠젠솔루션

대 표 이 사 :
조 상 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호

(전 화)
02-3412-8777

(홈페이지)http://
www.mgensolutions.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 종 원

(전 화) 02-3412-8777

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 28일 (금) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 (주)엠젠솔루션 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

■ 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 정비, 오탈자 수정, 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 발행예정 종류주식의 총수 변경의 건

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 배중근 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이준구 선임의 건 (신규선임)
■ 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 :
1) [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증2) [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항
금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 13일

주식회사 엠젠솔루션

대표이사 조 상 환
[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양현식(출석률: 76.5%)
백혜원(*)(출석률: 85.7%)
유재형(출석률: 51.9%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
베트남 종속회사(MUSEM VINA) 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

2
2024.02.01
종속회사(현대인프라코어 주식회사) 자금 대여의 건
불참
불참
-

3
2024.02.08
제51기 내부 가결산(별도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

4
2024.02.08
제51기 내부회계관리제도 운영 결과 보고의 건
찬성
찬성
-

5
2024.02.16
제51기 내부 가결산(연결) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

6
2024.03.08
제21회 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

7
2024.03.13
제51기 정기 주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
-

8
2024.03.28
대표이사 선임의 건(재선임)
불참
-
불참

9
2024.04.05
타법인 출자의 건(현대인프라코어 주식회사)
찬성
-
찬성

10
2024.05.31
본점 이전 및 지점 폐지, 설치의 건
찬성
-
찬성

11
2024.06.19
자기사채(20CB) 재매각의 건
불참
-
불참

12
2024.06.20
생명공학연구소 오송지점 설치의 건
불참
-
불참

13
2024.06.21
베트남 종속회사(MUSEM VINA) 자금 대여의 건
불참
-
불참

14
2024.06.24
자기사채(20CB) 재매각의 건
불참
-
불참

15
2024.06.25
제22회 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-
찬성

16
2024.06.25
제22회 사모 전환사채 발행 관련 담보제공의 건
찬성
-
찬성

17
2024.08.09
제23회 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-
불참

18
2024.08.19
베트남 종속회사(MUSEM VINA) IRC 개정(한도증액)의 건
불참
-
불참

19
2024.08.20
제3자배정 유상증자 결의의 건
찬성
-
찬성

20
2024.08.21
타법인 출자증권 취득의 건
찬성
-
찬성

21
2024.08.23
타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건
찬성
-
찬성

22
2024.09.06
제3자배정 유상증자 발행 결정 기재 정정의 건
찬성
-
찬성

23
2024.09.10
베트남 종속회사(MUSEM VINA) 자금 대여의 건
불참
-
불참

24
2024.09.24
바이오(생명공학 연구부문)사업 중단의 건
찬성
-
찬성

25
2024.09.27
현대인프라코어 주식회사 자금대여의 건
찬성
-
찬성

26
2024.10.11
제1호의안 : 주식매수선택권 행사가액 조정의 건제2호의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-
찬성

27
2024.10.11
제1호의안 : 제3자배정 유상증자 발행 결정 기재 정정의 건
찬성
-
찬성

28
2024.10.15
제1호의안 : 베트남 종속회사(MUSEM VINA) 자금 대여의 건
찬성
-
불참

29
2024.10.25
제1호의안 : 제3자배정 유상증자 발행 결정 기재 정정의 건
찬성
-
불참

30
2024.10.28
제1호의안 : 제3자배정 유상증자 발행 결정 기재 정정의 건
찬성
-
불참

31
2024.11.08
제1호의안 : 제20회차 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
찬성
-
찬성

32
2024.12.16
제1호의안 : (주)엠젠솔루션 제52기 정기주주총회 및 현금, 현물배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
-
찬성

33
2024.12.24
제1호의안 : 주식회사 뮤셈비나 대여금 일부의 자본금 전환의 건
찬성
-
불참

33
2024.12.24
제1호의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-
불참

주1) 2024.03.28 백혜원 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였으며, 동일자 정기주주총의 결의에 따라 유재형 사외이사가 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
67,500
33,750
-

※ 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ICT사업부]

(1) 산업의 특성당사의 ICT사업부는 BcN/AI사업 및 홈IoT사업을 영위하고 있습니다.

BcN이란 Broadband Convergence Network(광대역통합망)의 약자로 통신, 방송, 인터넷 따위가 융합된 광대역 멀티미디어 서비스를 고품질로 이용할 수 있는 차세대 통합 네트워크를 의미합니다. BcN산업은 네트워크나 단말기에 구애받지 않고 다양한 서비스를 끊김없이 이용할 수 있는 디지털홈네트워킹을 통한 유비쿼터스의 실현을 목표로 하고 있습니다. 이동통신, 스마트기기의 발전과 이를 활용한 거대 플랫폼의 발전은 향후 4차 산업혁명 시대에 센서를 탑재한 다양한 사물과 함께 네트워크로 연결되어, 장기간 축적된 방대한 데이터를 활용하여 지금까지 보지 못한 새로운 서비스를 대거 선보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기하급수적으로 증가하는 모바일 트래픽과 이를 연결시키기 위해 필요한 유·무선 네트워크 수요도 급속히 증가할 것이며,지금보다 한단계 높은 품질을 요구할 것입니다.

AI는 Artificial Intelligence(인공 지능)의 약자로 인간의 지능을 모방하여 작업을 수행하고 수집한 정보를 기반으로 반복적으로 개선할 수 있는 시스템 또는 기계를 의미합니다. AI는 2010년대 이후 인공신경망을 이용한 기계학습, 즉 딥러닝 (Deep Learning)기술이 이미지 인식, 자연어 처리 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 성과를 보인 이후현재 사회적 파급력이 가장 높은 기술변화로 주목받고 있습니다.AI산업은 가까운 미래에 더 많은 분야에서 기존 기술을 대체하고, 일자리 창출에 영향을 미치며, 산업의 성격을 과거와 전혀 다른 공급 구조로 변화시킬 것으로 예상됩니다. 초연결성, 초지능화 및 융합화로 대표되는 4차 산업혁명 시대의 꽃으로, 격변하는 산업계의 키를 지니고 있는 산업군이라고 할 수 있습니다.

홈IoT는 스마트홈과 사물인터넷(IoT)을 결합한 단어로 모바일 기기, 가전 등을 인터넷과 통신으로 모두 연결하여 정보를 수집하고 교환하는 플랫폼을 의미합니다. 이를 통해 집 밖에서 스마트 기기를 이용하여 집 안의 가전제품을 제어하고 통제할 수 있습니다. 가정 안의 모든 가전제품들이 인터넷과 연결되는 인프라가 구축되면서 홈 네트워크의 범위도 확장되어 가스 원격제어, 냉난방 제어, 방범, 방재 등 스마트 기기를 연동하여 가정 내의 가전제품을 관리 통제하는 서비스를 넘어 가정 모니터링,습도 및 온도 조절, 건강관리, 유아 관리, 가전제품 실행 등 다양한 서비스 영역이 광범위하게 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성스마트 시티란, ICT기술과 여러 신기술을 접목하여, 각종 도시문제를 해결하고 삶의질을 개선할 수 있는 도시모델로 이전의 유비쿼터스 도시보다 한층 진일보한 개념입니다. 2018년 4차 산업혁명위원회에서 발표한 '스마트도시 국가 추진전략'의 실현을 목표로 각종 사업체, 공공의 디지털 서비스는 더욱 고도화되고 있으며, 이에 각 지자체 및 단체는 기존 통신업체의 회선을 임대방식에서 자체적 통신시설 구축, 유지하는 방향으로 정책을 전환하고 있습니다. 비용절감 뿐만 아니라 외부 접속코드를 거치지 않아 보안이 강화되고 내부 통신 환경변화에 즉각적인 대응이 가능하다는 점, 또 여기에 소요된 예산을 다른 사업에 투입 할 수 있는데다, 각종 서비스 제공를 위한 네트워크 강화, 원활한 행정업무가 가능해지는 것이 각 단체의 자가통신망 구축사업활성화의 요인으로 작용하고 있습니다.

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자가통신망 설치_서울특별시의 예

AI산업은 과거 제어 프로그램에서 경로탐색, 머신러닝을 거쳐, 데이터를 변형하고 살피는 논리체계까지 기계가 스스로 찾아가는 딥러닝으로 진화했습니다. 딥러닝 기술은 사용가능한 풍부한 데이터에 대한 보다 포괄적인 이해 제공 및 예측에의존하여 지나치게 복잡하거나 일상적인 작업을 자동화 하는데에 그 가치를 발휘하고 있습니다. 사회의 모든 분야에서 AI의 중요성은 빛을 발하고 있지만 그 중 방범 및 보안 분야에서는 특히 AI의 중요성을 확인할 수 있습니다. 기존 CCTV는 단순히 영상을 보고 관제요원이 영상의 이벤트를 눈으로 파악, 수동적으로 대처 할 수 밖에 없으므로, 관리, 대응이 관제요원의 역량에 따라 달라지는 문제가 있었습니다. 또한 관제해야 할 CCTV는 기하급수적으로 증가하지만, 관제요원의 부족으로 가용 인력 한계에 대한 문제점도 있었습니다. AI 기술은 위와 같은 한계를 극복하고 보다 안전한 사회를 구축하는데 도움을 주고 있습니다.

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관제모니터링의 한계

홈IoT산업은 새로운 스마트 시장의 격전지라고 할 수 있습니다. 글로벌 플랫폼업체, 가전업체, 통신사등 다양한 산업군들이 이 산업에 적극적으로 뛰어들고 있으며, 앞으로 미디어 및 엔터테인먼트, 홈 보안 및 모니터링, 홈 자동화 분야가 홈IoT시장에서 가장 중요한 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비가 점차 개인화됨에 따라, 홈IoT산업은 개인의 취향에 맞는 개인화된 콘텐츠 소비를 지원하는 형태로 발전할 것이며, 인공지능과 사물인터넷기반을 기반으로 로봇기술을 가전에 적용하는 사례가 급격히 증가할 것으로 보여 앞으로의 시장 발전 가능성이 무궁무진합니다.

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홈 IoT의 시장

[현상기사업부](1) 산업의 특성현상기 사업은 기계, 광학, 전자기술이 결합된 기술집약형 산업으로 제품의 라이프 사이클이 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강해 기술력을 보유한 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있다는 특성을 보이고 있습니다. 프린터 제조업체의 대부분이 완제품 제조에 필요한 부품의 연간 생산계획에 의거하여 협력업체들로부터발주와 납품을 받는 시스템이 정착되어 있는 관계로 신규 업체의 시장진입이 어려운 산업입니다. 산업 트랜드가 모바일화 되면서 가정용 인쇄 수요가 줄어들고 있었으나기업용 프린터의 수요는 변화가 없고 오히려 글로벌 팬데믹 이후 하이브리드 오피스가 떠오르면서 가정용 프린터에 기업용 프린터의 성능이 추가되어 더욱 발전되는 모습을 보이고 있어 가정용 프린터시장의 외형 확대가 이뤄지고 있습니다.(2) 산업의 성장성2024년 현재 세계 프린터 산업의 규모 약 543억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 컬러 인쇄, 모바일 인쇄, 포장 솔루션 수요 증가로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 시장은 연평균 성장률(CGAR) 약 4%로 성장하여 2023년까지 773억 3천만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 주요 성장 동력은 디지털 인쇄 기술의 발전, 클라우드 기반 소프트웨어의 도입, 인쇄, 스캔, 복사 기능을 통합한 다기능 프린터(MFP)의 수요 증가입니다.폭스콘(구.HPPS)는 가정용과 기업용으로 양분 되어있는 프린터 시장 중 가정용 프린터에 선두를 달리고 있는 기업으로 현재 기업용 프린터 사장에서의 점유율 확대를 위해 더욱 적극적인 시장 개척을 노리고 있습니다. 폭스콘은 중국 내에 A3 연구소를 설립, A3 프린터 생산에도 심혈을 기울이고 있으므로 이에 따라 당사 현상기 사업부의 안정적인 제품 생산 능력이 높이 평가되고 있어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다.

[전기전자사업부](1) 산업의 특성전세계 TV시장은 방향성이 슬림화 및 고사양화가 진행되고 있으며 당사가 타겟으로 하고 있는 프리미엄TV를 중심으로 출하량이 증가하고 있는 상황입니다.

연도별 전세계 tv 출하량 전망치.jpg
연도별 전세계 TV 출하량 전망치

현재 전세계적인 탈중국 기조에 맞춰 글로벌 가전회사들의 탈중국 러쉬가 가속화 되는 가운데, 베트남시장이 대안으로 급부상하고 있습니다. 당사는 이러한 기조에 맞춰 베트남 현지 자회사를 설립하여 대응하고 있습니다. 제조사 기준으로는 삼성전자가 가장 큰 점유율을 점유하고 있으며 LG전자, 중국 TCL, 중국 하이센스가 그 뒤를 이어서 경쟁중에 있습니다. 2024년 글로벌 TV 시장에서 주요 제조사들의 점유율은 다음과 같습니다

구분
점유율

삼성전자
18.1%

하이센스
14%

TLC
13.6%

LG전자
11.3%

샤오미
5.1%

* 출처 :
PRNewswire
특히, 중국의 주요 TV 제조사인 TCL, 하이센스, 샤오미의 합산 점유율이 30.1%로, 삼성전자와 LG전자의 합산 점유율을 처음으로 넘어섰습니다.

프리미엄 TV 시장에서는 삼성전자가 30%의 점유율로 1위를 유지했으나, 중국 브랜드들의 급성장으로 인해 이전보다 점유율이 감소했습니다.

이러한 변화는 중국 제조사들의 기술력 향상과 프리미엄 시장 진출이 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성당사가 제조하는 전자전기부품은 모든 전자제품에 들어가는 기본적인 부품으로써, 산업의 성장성은 무긍무진하다고 볼 수 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 기술적 우위를 갖고있으며 지속적인 R&D 투자를 통해 동일성능에서 방진, 방습 및 슬림화 된 제품을 제조하고있습니다. 산업의 성장에 따라 TV 및 가전 제품 등 전자제품의 슬림화 및 고성능화가 이어지며 이에 따른 부품 역시 고성능화를 필요로 하는 추세입니다.향후 전기자동차 등 화석연료를 사용하지 않는 전기전자 제품 등에도 필수적인 부품으로써, 해당 산업은 지속적으로 발전할 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ICT사업부]

당사의 BcN/AI 사업은 국내관공서 등에 주로 제품을 공급하고 있습니다. 당사 BcN사업부의 높은 통신망 구축 실적은 곧 높은 유지보수 실적으로 이어지고 있으며 이에 따른 숙련된 엔지니어의 전문적이고 정확한 기술지원은 여타 산업의 통신망구축 공사 수주의 강점으로 평가되는 선순환 과정이 구축되어 있습니다.AI사업부에서는 인공지능 기술을 기반으로 차량, 방범, 보안 등의 분야에서 사용할 수 있는 뛰어난 지능형 영상분석 솔루션을 공급하고 있습니다. 당사의 인공지능 영상관제 시스템은 위험하다 판단되는 특정 영상을 자동 선별관제하며 딥러닝학습을 통해 오류를 자동 수정하여 그 정확도를 올리고 경보를 알리는 기술에 탁월함을 보이고 있어 각종 지자체 및 공공기관의 방범 관제 시스템 공사를 수주하고 있습니다.현재 당사는 스마트시티(Smart City)에 최적화된 광통신 기술 및 S/W컨텐츠에 대한 기반기술을 확보하여 관련 분야 시장에서 우위를 차지하고 있으며 특화된 인공지능 CCTV 영상관제 기술, 광전송통신망/인공지능 관련 특허 및 기술을 다수 보유하고 있어 관련 사업의 국내 최다 실적을 보유하고 있습니다.

엠젠솔루션 자가통신망 구축 및 유지보수 실적.jpg
엠젠솔루션 자가통신망 구축 및 유지보수 실적

홈IoT사업은 새로운 성장동력 사업인 스마트홈 네트워크 장비와 스마트홈기술을 선점을 목표로 직방(구.삼성SDS)을 주 거래처로 하여 발주를 받아 위탁생산 하고 있는 한편 동 거래처와 개발생산(ODM)계약을 맺고 장애물에 의한 신호감쇄를 최소화한 안드로이드 기반의 비디오폰, 카메라 도어폰, 스위치등 장비기술 개발을 수행하고 있습니다. 당사는 다양한 스마트 컨텐츠 개발과 이를 통합 관리하는 능력을기반으로 직방(구.삼성SDS)에 비디오 허브 및 각종 서비스를 개발, 통합관리 하고 있으며 이 외에 차량용 스마트 플랫폼, 스마트 컨텐츠 저작권 관리 및 정산, 인프라 구축, 운영 등의 사업을 하고 있습니다.[현상기 사업부]
현상기 사업은 레이저프린터용 현상기 제조를 주사업 목적으로 2004년 토너카트리지 누적 1천만대를 돌파한 바 있습니다. 당사는 2012년 10월부터 중국 성우시구유한공사(*)

를 통해 생산 인프라를 확대하고 지속적으로 폭스콘(구.HPPS)에 납품하고 있습니다. 레이저프린터 카트리지는 프린터 신규 구입 이후 일정주기로 교체되는 소모성 제품으로 시장에 판매되는 레이저프린터의 수십배에 달하는 제품 수요가 확보된 사항으로써 매출의 안정성 및 부품시장 자체의 안정성도 확보하고 있습니다.주요 제품으로는 모노 프린터 현상기, 컬러 레이저프린터 현상기, 복합기용 현상기등이 있습니다.
(*) 2024년 8월 23일 저성장 사업 분야 축소 및 지속 사업 집중을 위한 현금 유동성 확보를 위해 성우시구 유한공사를 웨이하이 쉬밍 트레이딩(WEIHAI SHIMING TRADING Co.,Ltd.)에 양도 하였습니다.
[전기전자사업부]
당사의 자회사 MUSEM VINA COMAPNY LIMITED는 글로벌 가전 회사들로부터현재 고객사 등록 및 등록논의를 진행하고 있습니다.

[BIO사업부]당사는 바이오 사업 기업부설 연구소(조직공학연구소)를 보유하고 있으며, 연구개발담당조직 등의 사항은 다음과 같습니다.

사업부문
담당업무
인원수
기술 내용

조직공학연구소
바이오부문
6
- 안전성 및 유효성이 향상된 조직재생용 의료기기 개발 - 이종 반월상연골판을 활용한 이식재 개발 - 이종 골연골, 인대를 활용한 이식재 개발 - 제조 공정 개발 및 인허가 준비 - 신제품 구상 및 관련 특허 출원 - 첨단의료기기 제품화를 위한 정부과제 수행 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부분은 ICT사업부, 현상기사업부, BIO사업부 총 4개의 사업부 체제로 운영되고 있습니다.

구분
사업내용
주요 거래처

ICT사업부
광대역자가통신망 운영 및 구축 인공지능 영상분석 솔루션 등
관공서 등

스마트서비스
직방 (구.삼성SDS)

소방,전기 공사 등
관공서 등

현상기사업부
프린터 현상기 등
폭스콘(구.HPPS)

전기전자사업부
트랜스,인덕터 등 전기전자제품 제조 및 공급 등
삼성전자 등

Bio사업부
조직공학 연구 등
대학병원, 전문병원 등

(2) 시장점유율
-
산업의 특성상 정확한 시장점유율 산정을 할 수 없어 생
략하였습니다.

(3) 시장의 특성- 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당기 중 신규사업의 진출 등 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

엠젠솔루션_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호의안
:

제52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 2024년 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 51(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엠젠솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 52(당)기 기말
제 51(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

41,124,576,464

42,824,805,035

1. 현금및현금성자산
5,6
12,053,413,456

18,190,500,731

2. 단기금융자산
5,7
3,091,339,052

88,819,052

3. 매출채권및기타채권
5,8
17,797,556,445

17,755,744,923

4. 재고자산
10
1,553,654,467

3,180,527,611

5. 기타유동자산
11
5,053,120,023

1,908,454,710

6.
유동파생상품자산

5
192,012,708

-

7. 계약자산
9
1,366,581,313

1,660,563,768

8. 당기법인세자산
31
16,899,000

40,194,240

Ⅱ. 비 유 동 자 산

30,299,216,598

24,464,218,026

1. 기타비유동채권
5,8
631,695,902

382,203,893

2. 관계기업투자주식
12
519,484,030

433,621,583

3. 기타포괄손익금융자산
5,7
3,237,444,254

373,265,855

4. 당기손익인식금융자산
5,7
1,072,461,216

1,083,248,384

5. 투자부동산
13
-

-

6. 유형자산
14
18,198,537,454

12,882,894,640

7. 사용권자산
15
2,604,506,420

2,533,453,338

8. 무형자산
16
4,033,027,198

6,461,354,153

9. 기타비유동자산

2,060,124

2,954,959

10. 이연법인세자산
31
-

311,221,221

자 산 총 계

71,423,793,062

67,289,023,061

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

24,443,946,513

26,718,459,742

1. 매입채무및기타채무
5,18,19
6,905,050,654

13,399,932,794

2. 단기차입금
20
2,500,000,000

2,892,799,383

3. 유동성리스부채
15,33
812,058,884

1,348,141,843

4. 유동성전환사채
5,21,33
6,544,412,717

3,894,790,938

5. 유동파생상품부채
5,33
3,446,158,268

2,074,985,104

6. 법인세부채
31
95,596,495

84,325,994

7. 기타유동부채
22
638,536,947

464,204,641

8. 계약부채
9
3,502,132,548

2,559,279,045

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,859,190,836

3,583,235,308

1. 기타비유동채무
5,18,19
133,691,948

985,219,109

2. 장기차입금
20
2,000,000,000

1,100,000,000

3. 리스부채
15,33
520,817,398

1,220,310,627

4. 퇴직급여부채
23
204,681,490

277,705,572

부 채 총 계

27,303,137,349

30,301,695,050

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

44,170,934,493

37,365,343,112

1. 자본금
24
21,694,111,500

20,878,281,500

2. 자본잉여금
24
31,290,427,062

96,195,664,462

3. 기타자본구성요소
24,25
(3,778,813,410)

(3,853,904,182)

4. 기타포괄손익누계액
24
1,594,209,026

177,028,802

5. 결손금
26
(6,628,999,685)

(76,031,727,470)

Ⅱ. 비지배지분

(50,278,780)

(378,015,101)

자 본 총 계

44,120,655,713

36,987,328,011

부 채 및 자 본 총 계

71,423,793,062

67,289,023,061

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 52(당)기
제 51(전)기

I. 매 출 액
27,34

42,669,219,445

20,695,565,944

II. 매출원가
27,34,39

30,747,642,361

15,711,573,506

III. 매출총이익

11,921,577,084

4,983,992,438

IV. 판매비와관리비
28,39

15,903,398,199

9,870,316,191

V. 영업이익(손실)
38

(3,981,821,115)

(4,886,323,753)

VI. 금융수익
29
5,404,062,339

1,855,559,765

VII. 금융비용
29
2,493,526,834

1,585,207,069

VIII. 영업외수익
30
7,930,173,420

1,073,917,569

IX. 영업외비용
30
3,089,726,883

14,431,978,100

X. 지분법손익
12
127,713,989

33,621,583

XI. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)

3,896,874,916

(17,940,410,005)

XII. 계속사업법인세비용
31

95,424,467

2,012,895,285

XIII. 계속사업당기순이익(손실)

3,801,450,449

(19,953,305,290)

XIV. 중단사업손실
40

(941,459,369)

(1,539,463,793)

XV. 당기순이익(손실)

2,859,991,080

(21,492,769,083)

XVI. 기타포괄손익

1,452,169,720

(263,671,195)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

639,854,760

(135,243,101)

해외사업환산손익

639,854,760

(135,243,101)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

812,314,960

(128,428,094)

기타포괄손익금융자산

864,177,006

22,651,742

지분법자본변동

(86,851,542)

-

종업원급여재측정요소

34,989,496

(151,079,836)

XVII. 당기총포괄손익

4,312,160,800

(21,756,440,278)

당기순손실의 귀속

2,859,991,080

(21,492,769,083)

지배회사소유주지분

3,093,065,588

(21,258,730,102)

비지배지분

(233,074,508)

(234,038,981)

당기총포괄손실의 귀속

4,312,160,800

(21,756,440,278)

지배회사소유주지분

4,545,235,308

(21,522,401,297)

비지배지분

(233,074,508)

(234,038,981)

XVIII. 주당손익
32

기본주당계속사업이익(손실)

95

(620)

기본주당중단사업손실

(22)

(48)

희석주당계속사업이익(손실)

92

(620)

희석주당중단사업손실

(22)

(48)

연 결 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
소계
비지배지분
총 계

자본금
연결 자본잉여금
연결 자본조정
연결기타포괄 손익누계액
연결 결손금

2023.01.01 (전기초)
15,600,505,000
89,191,460,002
(3,974,714,240)
340,426,161
(54,672,723,532)
46,484,953,391
-
46,484,953,391

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(21,258,730,102)
(21,258,730,102)
(234,038,981)
(21,492,769,083)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
(151,079,836)
(151,079,836)
-
(151,079,836)

해외사업환산손익
-
-
-
(135,243,101)
-
(135,243,101)
-
(135,243,101)

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
(28,154,258)
-
(28,154,258)
-
(28,154,258)

기타포괄손익금융자산 처분
-
-
-
-
50,806,000
50,806,000
-
50,806,000

소유주와의 거래:

유상증자
5,000,000,000
6,265,520,560
-
-
-
11,265,520,560
-
11,265,520,560

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
(143,976,120)
(143,976,120)

복합금융상품의 전환
277,776,500
738,683,900
-
-
-
1,016,460,400
-
1,016,460,400

주식보상비용
-
-
120,810,058
-
-
120,810,058
-
120,810,058

2023.12.31 (전기말)
20,878,281,500
96,195,664,462
(3,853,904,182)
177,028,802
(76,031,727,470)
37,365,343,112
(378,015,101)
36,987,328,011

2024.01.01 (당기초)
20,878,281,500
96,195,664,462
(3,853,904,182)
177,028,802
(76,031,727,470)
37,365,343,112
(378,015,101)
36,987,328,011

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
3,093,065,588
3,093,065,588
(233,074,508)
2,859,991,080

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
34,989,496
34,989,496
-
34,989,496

해외사업환산손익
-
-
-
639,854,760
-
639,854,760
-
639,854,760

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
864,177,006
-
864,177,006
-
864,177,006

지분법자본변동
-
-
-
(86,851,542)
-
(86,851,542)
-
(86,851,542)

소유주와의 거래:

유상증자
294,695,500
574,644,557
-
-
-
869,340,057
-
869,340,057

복합금융상품의 전환
521,134,500
1,355,601,573
-
-
-
1,876,736,073
-
1,876,736,073

주식보상비용
-
-
75,090,772
-
-
75,090,772
-
75,090,772

결손금 보전
-
(66,274,672,701)
-
-
66,274,672,701
-
-
-

종속기업의 지분율변동 등

-
(560,810,829)
-
-
-
(560,810,829)
560,810,829
-

2024.12.31 (당기말)
21,694,111,500
31,290,427,062
(3,778,813,410)
1,594,209,026
(6,628,999,685)
44,170,934,493
(50,278,780)
44,120,655,713

연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(6,133,409,460)

(2,071,019,961)

영업활동에서 창출된 현금흐름

(8,975,265,536)

(2,183,988,470)

계속사업당기순이익(손실)

3,801,450,449

(19,953,305,290)

조정
33
(12,776,715,985)

17,769,316,820

이자의수취

84,433,531

303,853,789

이자의지급

(771,162,390)

(323,931,300)

법인세의 납부

(61,031,954)

(105,360,396)

중단사업에서 발생한 현금흐름
39
3,589,616,889

238,406,416

II. 투자활동 현금흐름

(8,981,421,295)

(2,558,437,800)

단기금융상품의 감소

12,000,000,000

15,333,800,000

당기손익인식금융자산의 처분

-

2,534,600,000

기타포괄손익금융자산의 처분

-

50,806,000

단기대여금의 감소

-

39,500,000

파생상품자산의 처분

-

84,000,000

금융자산수취채권의 감소

549,000,000

-

투자부동산의 처분

812,620,000

-

유형자산의 처분

8,800,000

-

무형자산의 처분

587,954,546

-

임차보증금의 감소

305,552,537

65,480,000

종속기업의 처분으로인한 순현금흐름

2,718,528,813

-

사업결합으로 인한 유출

-

(1,765,171,790)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,000,000)

-

기타포괄손익금융자산의 취득

(2,000,001,393)

-

비유동당기손익인식금융자산의 증가

-

(1,015,000,000)

단기금융상품의 증가

(15,000,000,000)

(6,898,088,000)

단기대여금의 증가

(480,000,000)

(30,000,000)

금융자산수취채권의 증가

(104,000,000)

(48,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(30,000,000)

(400,000,000)

임차보증금의 증가

(177,782,537)

(2,200,000)

유형자산의 취득

(7,159,445,435)

(9,123,591,334)

무형자산의 취득

(801,100,000)

(1,208,667,440)

장기금융상품의 증가

(5,000,000)

(5,000,000)

중단사업에서 발생한 현금흐름
39
(205,547,826)

(170,905,236)

III. 재무활동 현금흐름

9,400,272,225

16,791,895,127

단기차입금의 차입

-

2,500,000,000

장기차입금의 차입

900,000,000

1,100,000,000

전환사채의 발행 등

15,800,000,000

6,944,460,400

전환사채의 상환 등

(6,560,000,000)

-

유상증자

900,000,057

11,640,000,000

신주발행비 지급

(86,606,437)

(374,479,440)

리스부채의 감소

(840,240,721)

(2,496,468,937)

금융보증부채의 감소

-

(1,435,650,362)

중단사업에서 발생한 현금흐름
39
(712,880,674)

(1,085,966,534)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(422,528,745)

131,782,943

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,137,087,275)

12,294,220,309

VI. 기초현금및현금성자산

18,190,500,731

5,896,280,422

VII. 기말현금및현금성자산

12,053,413,456

18,190,500,731

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 52(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 51(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엠젠솔루션
(단위: 원)

과 목
주석
제52(당)기 기말
제51(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

42,772,700,049

24,079,373,531

1. 현금 및 현금성자산
5,6
11,231,908,777

14,497,004,633

2. 단기금융자산
5,7
3,000,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
5,8
24,660,666,593

5,910,036,466

4. 재고자산
10
733,368,603

1,001,681,790

5. 기타유동자산
11
1,631,144,869

969,903,594

6. 유동파생상품자산
5
192,012,708

-

7. 계약자산
9
1,306,709,259

1,660,563,768

8. 당기법인세자산
31
16,889,240

40,183,280

Ⅱ. 비 유 동 자 산

31,688,850,101

29,884,300,661

1. 기타비유동채권
5,8
1,684,192,409

4,838,767,663

2. 종속기업및관계기업투자주식
12
14,094,669,310

9,382,037,339

3. 기타포괄손익금융자산
5,7
3,237,444,254

373,265,855

4. 당기손익인식금융자산
5,7
1,072,461,216

1,083,248,384

5. 투자부동산
13
-

978,869,384

6. 유형자산
14
6,986,551,500

6,152,268,457

7. 사용권자산
15
1,368,905,296

816,528,532

8. 무형자산
16
3,244,626,116

6,259,315,047

자 산 총 계

74,461,550,150

53,963,674,192

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

21,914,577,607

12,762,481,778

1. 매입채무및기타채무
5,18,19
4,583,966,206

1,096,705,924

2. 단기차입금
20
2,500,000,000

2,500,000,000

3. 유동성리스부채
15,33
726,849,206

358,440,219

4. 유동성전환사채
5,21,33
6,544,412,717

3,894,790,938

5. 유동파생상품부채
5,33
3,446,158,268

2,074,985,104

6. 법인세부채
31
95,424,468

84,325,994

7. 기타유동부채
22
578,634,194

193,954,554

8. 계약부채
9
3,439,132,548

2,559,279,045

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,708,690,638

1,944,917,722

1. 기타비유동채무
5,18,19
133,691,948

368,198,983

2. 장기차입금
20
2,000,000,000

1,100,000,000

3. 리스부채
15,33
510,280,045

309,626,288

4. 순확정급여부채
23
64,718,645

167,092,451

부 채 총 계

24,623,268,245

14,707,399,500

자 본

I. 자 본 금
24
21,694,111,500

20,878,281,500

II. 자본잉여금
24
33,247,668,380

97,592,094,951

III. 기타자본구성요소
24,25
(3,778,813,410)

(3,853,904,182)

IV. 기타포괄손익누계액
24
(72,858,209)

(937,035,215)

V. 결손금
26
(1,251,826,356)

(74,423,162,362)

자 본 총 계

49,838,281,905

39,256,274,692

부 채 및 자 본 총 계

74,461,550,150

53,963,674,192

포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션
(단위: 원)

과 목
주석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 매출액
27
35,614,676,984
21,004,132,726

II. 매출원가
27,38
25,206,032,793
15,669,117,529

III. 매출총이익

10,408,644,191
5,335,015,197

IV. 판매비와관리비
28,38
8,848,504,102
8,962,837,804

V. 영업이익(손실)
37
1,560,140,089
(3,627,822,607)

Vl. 금융수익
29
5,406,380,637
1,887,482,474

VII. 금융비용
29
2,415,406,397
1,577,404,095

VIII. 영업외수익
30
7,218,267,519
1,021,008,306

IX. 영업외비용
30
3,681,075,019
11,153,409,418

X. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)

8,088,306,829
(13,450,145,340)

Xl. 계속사업법인세비용
31
95,424,468
2,058,183,727

XII. 계속사업당기순이익(손실)

7,992,882,361
(15,508,329,067)

XIII. 중단사업손실
39
(1,131,208,552)
(1,132,281,594)

XlV. 당기순이익(손실)

6,861,673,809
(16,640,610,661)

XV. 기타포괄손익

899,166,502
(128,428,094)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

종업원급여재측정요소

34,989,496
(151,079,836)

기타포괄손익금융자산

864,177,006
22,651,742

XVI.당기총포괄손익

7,760,840,311
(16,769,038,755)

XVII. 주당손익
32

기본주당계속사업이익(손실)

188
(488)

기본주당중단사업손실

(27)
(35)

희석주당계속사업이익(손실)

170
(488)

희석주당중단사업손실

(27)
(35)

자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄 손익누계액
결손금
총 계

2023.01.01 (전기초)
15,600,505,000
90,587,890,491
(3,974,714,240)
(908,880,957)
(57,682,277,865)
43,622,522,429

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(16,640,610,661)
(16,640,610,661)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
(151,079,836)
(151,079,836)

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
(28,154,258)
-
(28,154,258)

기타포괄손익금융자산 처분
-
-
-
-
50,806,000
50,806,000

소유주와의 거래:

유상증자
5,000,000,000
6,265,520,560
-
-
-
11,265,520,560

복합금융상품의 전환
277,776,500
738,683,900
-
-
-
1,016,460,400

주식보상비용
-
-
120,810,058
-
-
120,810,058

2023.12.31 (전기말)
20,878,281,500
97,592,094,951
(3,853,904,182)
(937,035,215)
(74,423,162,362)
39,256,274,692

2024.01.01 (당기초)
20,878,281,500
97,592,094,951
(3,853,904,182)
(937,035,215)
(74,423,162,362)
39,256,274,692

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,861,673,809
6,861,673,809

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
34,989,496
34,989,496

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
864,177,006
-
864,177,006

소유주와의 거래:

유상증자
294,695,500
574,644,557
-
-
-
869,340,057

주식보상비용
-
-
75,090,772
-
-
75,090,772

복합금융상품의 전환
521,134,500
1,355,601,573
-
-
-
1,876,736,073

결손금 보전
-
(66,274,672,701)
-
-
66,274,672,701
-

2024.12.31 (당기말)
21,694,111,500
33,247,668,380
(3,778,813,410)
(72,858,209)
(1,251,826,356)
49,838,281,905

현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션
(단위: 원)

과 목
주석
제52(당)기
제51(전)기

l. 영업활동현금흐름

(7,351,736,755)

(868,700,323)

영업활동에서 창출된 현금흐름

(5,864,015,037)

228,931,614

계속사업당기순이익(손실)

7,992,882,361

(15,508,329,067)

조정
33
(13,856,897,398)

15,737,260,681

이자수익의 수취

83,852,394

303,710,253

이자비용의 지급

(762,988,553)

(266,079,927)

법인세의 납부

(61,031,954)

(105,360,396)

중단사업에서 발생한 현금흐름
39
(747,553,605)

(1,029,901,867)

ll. 투자활동현금흐름

(6,422,369,623)

(7,917,963,571)

단기금융상품의 감소

12,000,000,000

15,333,800,000

당기손익인식금융자산의 처분

-

2,534,600,000

기타포괄손익금융자산의 처분

-

50,806,000

단기대여금의 감소

-

39,500,000

파생상품자산의 처분

-

84,000,000

금융자산수취채권의 감소

529,000,000

-

투자부동산의 처분

812,620,000

-

유형자산의 처분

8,800,000

-

무형자산의 처분

587,954,546

-

임차보증금의 감소

305,552,537

65,480,000

종속기업투자주식의 처분

8,299,088,570

-

종속기업투자주식의 취득

(550,000,000)

(7,759,714,921)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,000,000)

(1,015,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득

(2,000,001,393)

-

단기금융상품의 증가

(15,000,000,000)

(6,867,400,000)

단기대여금의 증가

(6,983,535,000)

(1,319,400,000)

장기대여금의 증가

(2,672,800,000)

(4,968,200,000)

금융자산수취채권의 증가

(54,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득

(30,000,000)

-

임차보증금의 증가

(177,782,537)

(5,200,000)

유형자산의 취득

(1,289,866,346)

(3,091,234,650)

무형자산의 취득

(206,400,000)

(1,000,000,000)

lll. 재무활동현금흐름

10,212,060,579

19,840,467,262

단기차입금의 차입

-

2,500,000,000

장기차입금의 차입

900,000,000

1,100,000,000

전환사채의 발행 등

15,800,000,000

6,944,460,400

전환사채의 상환 등

(6,560,000,000)

-

유상증자

900,000,057

11,640,000,000

신주발행비 지급

(86,606,437)

(374,479,440)

리스부채의 감소

(741,333,041)

(533,863,336)

금융보증부채의 감소

-

(1,435,650,362)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

296,949,943

(30,685,068)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,265,095,856)

11,023,118,300

VI. 기초현금및현금성자산

14,497,004,633

3,473,886,333

Vll. 기말현금및현금성자산

11,231,908,777

14,497,004,633

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엠젠솔루션
(단위 : 원)

구 분
제 52(당) 기
제 51(전) 기

처리예정일: 2025년3월28일
처리확정일: 2024년 3월 28일

전기이월미처리결손금
8,148,489,661

57,682,277,865

당기순손실(이익)
(6,861,673,809)

16,640,610,661

순확정급여부채의재측정요소
(34,989,496)

151,079,836

기타포괄손익금융자산처분
-

(50,806,000)

결손금 보전
-

(66,274,672,701)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

1,251,826,356

8,148,489,661

※ 기타 상세한 주석사항은 3월 20(목) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mgensolutions.kr → 커뮤니티 → 공지사항)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안
:

정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 발행예정 종류주식의 총수 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 정보통신공사업2. 시스템 인테그레이션 (System Intergration) 사업 및 네트워크 인터그레이션 (Network Intergration) 사업

3. BcN(광대역자가통신망) 등 네트워크 구축, 운영, 유지보수 사업4. 정보통신장비·기기, 전기전자제품 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 수출입 사업

5. 씨씨티브이(CCTV) 및 영상감지장치의 개발, 제조 판매 및 수출입업6. 인공지능(AI) 및 빅데이터 개발 등 소프트웨어 개발, 판매, 용역서비스 사업7. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업8. 스마트시티 플랫폼 개발, 구축 및 용역서비스 사업9. 전기, 전자, 통신자재 도·소매업

10. IoT 및 헬스케어 제품의 제조, 판매, 무역업11. 상품의 중개, 판매 및 판매대행업12. 연구개발업13. 치료용 세포조직 및 이종장기의 개발, 연구사업 및 제조
·판매업14. 핵이식 형질전환 기술을 이용한 단백질 의약품 생산, 판매업15. 의료용 물질 및 의약품 제조·판매업16. 의약외품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품 개발, 제조·판매, 무역업17. 유전자이식 및 유전자변형, 파괴 동물 개발, 판매 및 개발 기술 관련 서비스제공업18. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조·판매업19. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매업20. 의료지원 서비스사업21. 조직가공처리업22. 부동산 매매 및 임대업23. 커피 도소매업, 커피전문점 체인사업24. 각종 과자류, 빵류, 커피류 및 관련제품 제조·판매업25. 전기·소방·토목공사업26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업39. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업30. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업31. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업32. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업33. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

1. 정보통신공사업2. 시스템 인테그레이션 (System Intergration) 사업 및 네트워크 인터그레이션 (Network Intergration) 사업

3. BcN(광대역자가통신망) 등 네트워크 구축, 운영, 유지보수 사업4. 정보통신장비·기기, 전기전자제품 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 수출입 사업

5. 씨씨티브이(CCTV) 및 영상감지장치의 개발, 제조 판매 및 수출입업6. 인공지능(AI) 및 빅데이터 개발 등 소프트웨어 개발, 판매, 용역서비스 사업7. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업8. 스마트시티 플랫폼 개발, 구축 및 용역서비스 사업9. 전기, 전자, 통신자재 도·소매업

10. IoT 및 헬스케어 제품의 제조, 판매, 무역업11. 상품의 중개, 판매 및 판매대행업12. 연구개발업13. 치료용 세포조직 및 이종장기의 개발, 연구사업 및 제조
·판매업14. 핵이식 형질전환 기술을 이용한 단백질 의약품 생산, 판매업15. 의료용 물질 및 의약품 제조·판매업16. 의약외품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품 개발, 제조·판매, 무역업17. 유전자이식 및 유전자변형, 파괴 동물 개발, 판매 및 개발 기술 관련 서비스제공업18. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조·판매업19. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매업20. 의료지원 서비스사업21. 조직가공처리업22. 부동산 매매 및 임대업
23. 전기·소방·토목공사업

24. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업

25. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업

26. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업

27. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업

28. 특수 로봇,드론 개발, 제조 및 판매업

29. 특수 자동차 및 트레일러 개발, 제조 및 판매업

30. 전기자동차,전동카트 제품 및 부품 개발, 제조 및 판매업

31. 위험물, 특수광물, 석유화확제품 운송 및 유통업

32. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업

33. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업

34. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업

35. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체

[사업목적 정비, 오탈자 수정, 신규사업추가]- 영위하지 않는 사업목적 삭제- 오탈자 수정- 사업의 다각화 및 사업영역 확장을 위한 사업목적 추가

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

2. 제5조의 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 팔백만주로 한다.

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

2. 제5조의 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
일억주로 한다.

[수권주식수 변경]

발행예정 종류주식의 총수 변경

부칙
(신 설)

부칙제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.
-부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안
: 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 배중근 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이준구 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배중근
1965.03.20
사내이사
-
-
이사회

이준구
1969.01.20
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배중근
서울연구원 이사
2023~현재
서울연구원 이사
-

2021~2023
서울기술연구원 이사장

2010~2011
서울시 뉴미디어 담당관

1999~2002
이회창의원 비서관 및 보좌관

1996~1999
홍준표의원 비서 및 비서관

이준구
(주)블록투리얼 대표이사
2017~현재
(주)블록투리얼 대표이사
-

2011~2017
(주)KTB투자증권 강남금융센터 지점장

2009~2011
(주)VOM투자자문 대표이사

2008~2009
(주)코오롱인베스트먼트 투자본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배중근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이준구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배중근, 이준구 후보자]
후보자는 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 당사가 영위중인 사업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨. 또한 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 배중근_확인서_날인완료.jpg
사내이사 후보자 배중근_확인서

사내이사 후보자 이준구_확인서_날인완료.jpg
사내이사 후보자 이준구_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안
: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

※ 상기 이사의 수는 제3호 의안인 이사 선임 안건이 원안대로 가결 되었을 경우의 이사의
수 입니다

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
494,703,619 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 보

고기간내 사임한 사내이사 및 사외이사의 보수액이 포함되어 있습니다.
※
보수총액은 보고기간 (2024.01.01~2024.12.31)동안 지급된 보수금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 이사 보수 최고한도액은 지급액이 아닌 최고한도액입니다.

- 이사 보수 최고한도액은 당사 미등기임원의 보수까지 고려하였습니다.- 이사 실제 지급된 보수총액은 당사 등기이사 및 사외이사의 보수 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안
: 감사보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,500,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수총액 최고한도액은 지급액이 아닌 최고한도액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서
주주총회 개최 1주 전 까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 자사 홈페이지(공지사항)에 게재할 예정입니다. 또한, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.
1) 당사 홈페이지 주소 : https://www.mgensolutions.kr
2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.- 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 결산 일정 지연, 외부감사인의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

■
정기주주총회 소집통지에 관한 사항
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해는 상법 제 542조의4, 당사 정관 제22조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.