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태광산업 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 태광산업

태광산업/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 30

3. 장소
서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 8층 에메랄드홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유태호 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 오윤경 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 최영진 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 남유선 선임의 건

제3-3호 의안 : 감사위원 오윤경 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태호
1954-07
2
신규선임
- 흥국생명 업무지원실장
- 태광산업 총무/자산관리/홍보 담당
- 티시스 대표이사 (부사장)
- 티시스 대표이사 (사장)(現)
- 태광산업㈜ 대표 (사장)(現)
- 티엘케미칼㈜ 대표이사(現)
- 메르뱅 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영진
1961-11
2
재선임
- 감사원 재직
- 대한화섬 사외이사(감사위원)
- 법무법인 대륙아주 고문(現)
- 태광산업 사외이사(감사위원)(現)
-

남유선
1966-06
2
재선임
- 법무부 정책위원
- 금융위원회 법률자문위원회 위원
- 국회 공직자윤리위원회 위원
- NH농협은행 리스크관리위원장
- NH농협금융지주 감사위원장
- 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장(現)
- 국민대 법과대학 교수(現)
- 두산밥캣 사외이사(감사위원)(現)
- 태광산업 사외이사(감사위원장)(現)
- 두산밥캣 사외이사

오윤경
1978-10
2
신규선임
- 동덕여자대학교 경영학과 조교수
- 동덕여자대학교 경영학과 부교수
- (사)한국마케팅학회 상임이사
- 흥국증권 사외이사(現)
- 동덕여자대학교 경영학과 교수(現)
- 동덕여자대학교 디지털혁신기획처 기획평가실장(現)
- 흥국증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영진
1961-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 감사원 재직
- 대한화섬 사외이사(감사위원)
- 법무법인 대륙아주 고문(現)
- 태광산업 사외이사(감사위원)(現)

남유선
1966-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 법무부 정책위원
- 금융위원회 법률자문위원회 위원
- 국회 공직자윤리위원회 위원
- NH농협은행 리스크관리위원장
- NH농협금융지주 감사위원장
- 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장(現)
- 국민대 법과대학 교수(現)
- 두산밥캣 사외이사(감사위원)(現)
- 태광산업 사외이사(감사위원장)(現)

오윤경
1978-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 동덕여자대학교 경영학과 조교수
- 동덕여자대학교 경영학과 부교수
- (사)한국마케팅학회 상임이사
- 흥국증권 사외이사(現)
- 동덕여자대학교 경영학과 교수(現)
- 동덕여자대학교 디지털혁신기획처 기획평가실장(現)
메타랩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 메타랩스

메타랩스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-07

3. 정정사유
주주총회 부의 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

- 상근감사 허부경 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

- 상근감사 허부경 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07
2025-03-13

[사업목적 변경 세부내역]
1. 사업목적 추가
-
67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업
68. 고객관계관리업(CRM)
69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업
70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업
71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업
72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업

이유 : 사업다각화를 위한 사업목적 추가

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 중회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

- 상근감사 허부경 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하지성
1976-02
3
재선임
현 ㈜메타랩스 대표이사
현 ㈜메타케어 사내이사
현 ㈜모모랩스, ㈜모모부산, ㈜모모대구 대표이사

최홍수
1974-09
3
재선임
현 ㈜메타랩스 경영운용부문장
현 ㈜메타에스앤씨 대표이사
현 ㈜메타케어 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허부경
1975-05
3
재선임
상근
현 ㈜메타랩스 감사
현 ㈜메타에스앤씨 감사
현 ㈜테크랩스 감사
현 ㈜메타케어 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업
68. 고객관계관리업(CRM)
69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업
70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업
71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업
72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
티와이홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티와이홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 자회사 및 종속회사들의 회계 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 주주총회를 위한 제반 준비 등 사전 계획된 당사의 대내외 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 또한, 당사는 그룹 주요 계열사와 주주총회 개최일이 중복되지 않도록 고려하였습니다.

- 향후 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산
자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록
노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는'주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 2025년 주주총회 집중(예상)일 :

3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
현대그린푸드 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 현대그린푸드

현대그린푸드/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
955,626,272,048
880,317,202,916

- 부채총계
285,404,786,506
251,806,216,549

- 자본총계
670,221,485,542
628,510,986,367

- 비지배지분 제외 자본총계
670,079,872,087
628,315,539,820

- 자본금
16,940,457,000
16,940,457,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,956
3,709

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,270,420,051,898
1,826,998,311,381

- 영업이익
96,676,371,135
64,841,640,820

- 법인세비용차감전계속사업이익
99,069,546,605
52,832,892,383

- 당기순이익
74,463,529,916
39,327,157,380

- 지배기업 소유주지분 순이익
74,041,685,604
39,272,135,330

4. 연결대상 종속회사 수
7
6

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-03-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
927,607,183,279
859,396,764,875

- 부채총계
259,130,361,545
236,203,083,252

- 자본총계
668,476,821,734
623,193,681,623

- 자본금
16,940,457,000
16,940,457,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,946
3,679

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,207,495,106,313
1,770,802,748,549

- 영업이익
88,641,472,504
61,891,707,793

- 법인세비용차감전계속사업이익
97,931,159,372
56,143,197,953

- 당기순이익
75,652,340,351
42,930,218,461

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하나투어 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)하나투어

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주분들의 적극적인 의결권 행사를 돕기 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
영풍 — [기재정정]소송등의판결ㆍ결정  (20250313)
제출인: 영풍

영풍/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.13)소송등의판결ㆍ결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
소송등의판결ㆍ결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-13

3. 정정사유
단순 오기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 판결·결정일자
2025-03-12
2025-03-13

판결일자 정정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주총회 의안상정 가처분
사건번호
2025카합20199

2. 원고ㆍ신청인
영풍정밀 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
주주총회 의안상정 가처분 신청취하

4. 판결ㆍ결정사유
주주총회 의안상정 가처분 신청취하서 제출

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-13

7. 확인일자
2025-03-13

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 판결·결정일자는 신청인이 관할법원에 신청 취하서

를 제출한 날입니다.

- 상기 확인일자는 당사의 소송대리인으로부터 신청 취하서를

전달받은 날 입니다.

※ 관련공시
2025-02-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
아이스크림에듀 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-10

3. 정정사유
주주총회 개최일 변경 및 부의 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
2025-03-25
2025-03-28

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 :이사 선임의 건
*제2-1호 의안 : 사내이사 윤동수 선임의 건
*제2-2호 의안 : 사외이사 이장석 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 18층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의

건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 제2-1호 의안 : 사내이사 윤동수 선임의 건

* 제2-2호 의안 : 사외이사 이장석 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-의안에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을

참고 하시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤동수
1971-01
3
신규선임
한국외국어대학교 아랍어과 졸업
('99~'02)(주)오빌소프트 기술연구소 이사
('02~'19)(주)진학사 청소년교육연구소 이사
('14~'16)(사)한국영재교육학회
('17~'20)(사)경북청소년교육협회
('20~현재)(주)아이스크림에듀 B2G본부장 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장석
1959-06
3
신규선임
고려대 경영대학원 MBA
한국외국어대학교 졸업
(~'00)한국IBM 신사업본부 상무
('00~'01)한국IBM 마케팅 총괄상무
('01~'06)IBM 아시아 태평양지역 서비스 솔루션 총괄
('06~'13)한국IBM 서비스 비즈니스 대표
('13~'15)한국IBM 고객영업부문 대표
('16~현재)KSIG 한국영업혁신그룹 대표
KSIG 한국영업혁신그룹 (대표)
온코크로스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 온코크로스

온코크로스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 온코크로스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일(금)에 개최하고자 합니다.

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금),3월 27일(목),3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
큐로홀딩스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제17회차) (20250313)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
17
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

발행일자
2022-04-15

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,925

만기일
2026-04-15

2. 사채 취득금액 (통화단위)
5,066,825,297
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-13

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 :사채권자의 상환청구
- 향후처리방법:취득 분 채권 말소예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액임

※ 관련공시
2022-04-15 전환사채권발행결정(제17회차)
2022-03-29 전환사채권발행결정(제17회차)
2022-03-24 전환사채권발행결정(제17회차)
2022-08-16 전환가액의조정
2022-11-15 전환가액의조정
2025-02-17 전환가액의조정(제17회차)
에스와이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250313)
제출인: 에스와이

에스와이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
561,008,736,665
553,670,148,803
7,338,587,862
1.3

- 영업이익
21,934,910,618
13,557,446,896
8,377,463,722
61.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,465,629,097
-3,695,666,732
17,161,295,829
흑자전환

- 당기순이익
6,321,297,109
-9,536,409,950
15,857,707,059
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
433,380,564,425
426,428,346,480

- 부채총계
237,505,470,307
230,686,364,567

- 자본총계
195,875,094,118
195,741,981,913

- 자본금
24,453,700,000
24,453,700,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 대손상각비 감소에 의한 영업이익 증가
- 유형자산 손상차손 감소에 의한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.
- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
위메이드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250313)
제출인: 위메이드

위메이드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-12

3. 정정사유
조세심판원 경정청구 인용 결정에 따른 변동사항 발생

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)_당해사업연도

-매출액
증감금액(증감율)

-영업이익
증감금액(증감율)

-법인세차감전계속사업이익
증감금액(증감율)

-당기순이익
증감금액(증감율)
712,005,406,329
106,752,978,015(17.6%)

8,113,535,528
118,554,312,392(흑자전환)

143,142,446,215
303,263,267,418(흑자전환)

86,926,066,367
293,608,511,992(흑자전환)
711,871,164,004
106,618,735,690(17.6%)

7,062,218,897
117,502,995,761(흑자전환)

152,052,463,040
312,173,284,243(흑자전환)

178,545,667,529
385,228,113,154(흑자전환)

3. 재무현황(단위: 원)

-자산총계
-부채총계
-자본총계
1,824,161,673,775
1,084,743,248,420
739,418,425,355
1,871,880,384,669
1,043,118,301,456
828,762,083,213

4.매출액 또는 손익구조 변동 주요 원인
2. 당기순이익
관계기업 연결 편입에 따른 관계기업투자주식처분이익 및 환율 변동으로 인한 외화환산이익 등 반영
2. 당기순이익
관계기업 연결 편입에 따른 관계기업투자주식처분이익, 환율 변동으로 인한 외화환산이익, 조세심판원 경정청구 인용결정에 따른 법인세 환급 등 반영

5. 이사회결의일
2025-02-12
2025-03-13

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업실적이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자세한 실적관련 내용은 당사 홈페이지 (http://wemade.com)에 게재된 실적자료에서 확인가능합니다.
1. 상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 2025년 2월 12일 최초 공시 이후 조세심판원의 경정청구 인용결정에 따라 법인세 등 변경되어 이를 재무제표에 반영한 것으로, 향후 외부감사인 감사 및 당사의 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 자세한 실적관련 내용은 당사 홈페이지 (http://wemade.com)에 게재된 실적자료에서 확인가능합니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
711,871,164,004
605,252,428,314
106,618,735,690
17.6

- 영업이익
7,062,218,897
-110,440,776,864
117,502,995,761
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
152,052,463,040
-160,120,821,203
312,173,284,243
흑자전환

- 당기순이익
178,545,667,529
-206,682,445,625
385,228,113,154
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,871,880,384,669
1,417,739,361,214

- 부채총계
1,043,118,301,456
1,016,961,075,732

- 자본총계
828,762,083,213
400,778,285,482

- 자본금
17,254,241,500
17,228,988,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 영업이익
- 신작 출시로 인한 매출 증가 및 비용 효율화를 통한 영업비용 감소

2. 당기순이익
- 관계기업 연결 편입에 따른 관계기업투자주식처분이익, 환율 변동으로 인한 외화환산이익, 조세심판원 경정청구 인용결정에 따른 법인세 환급 등 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업실적이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 2025년 2월 12일 최초 공시 이후 조세심판원의 경정청구 인용결정에 따라 법인세 등 변경되어 이를 재무제표에 반영한 것으로, 향후 외부감사인 감사 및 당사의 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 자세한 실적관련 내용은 당사 홈페이지 (http://wemade.com)에 게재된 실적자료에서 확인가능합니다.

※관련공시
2025-01-13 결산실적공시 예고

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
리드코프 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등  (20250313)
제출인: 리드코프

리드코프/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2025.03.13)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
대신증권

담보제공자
(주)엠투엔

- 채무자
(주)엠투엔

- 해소사유
차입금 상환

- 해소된 담보제공 주식수(주)
482,626

- 해소된 담보설정 금액(원)
1,500,000,000

- 해소된 계약 건수(건)
1

2. 담보계약 해소일
2025-03-13

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
0

담보제공 주식 총수(주)
482,626
0

담보설정 금액 총액(원)
1,500,000,000
0

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)엠투엔

- 소유 주식 수(주)
4,316,783

- 지분율(%)
16.32

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기1.의 주식 담보계약 해소 내역은 차입금액에 대하여 상환하여 담보제공계약을 해제하였습니다.

2.상기4.의 주식수와 지분율(%)은 공시제출일 현재 기준입니다.

※ 관련공시
2024-12-03 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-07-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-06-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-06-03 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-04-24 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-03-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-01-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-12-28 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-12-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-10-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-09-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-08-24 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-06-19 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-04-24 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-04-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-04-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-02-24 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-12-19 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-10-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-06-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-04-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-12-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-15 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-10-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-06-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-05-17 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-04-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-12-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-11-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-10-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-06-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-06-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-05-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-02-17 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-12-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-07-15 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-01-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-07-17 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-
미해당
-
-
-
대림통상 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250313)
제출인: 대림통상

대림통상/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-24

3. 정정사유
연결재무제표 변경에 따른 기재변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액
136,846,574
136,965,965

- 영업이익
-2,225,295
-2,590,942

-법인세비용차감전계속사업이익
-8,175,484
-8,541,131

- 당기순이익
-9,749,829
-10,062,392

- 자산총계
163,021,621
162,827,837

- 부채총계
103,803,847
104,211,186

- 자본총계
59,217,774
58,616,651

- 자본총계/자본금 비율(%)
360.5
356.9

- 비지배지분 제외 자본총계
(단위:천원)
58,836,323
58,235,200

- 자본총계 / 자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
358.2
354.6

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
136,965,965
145,721,236
-8,755,271
-6.0

- 영업이익
-2,590,942
-4,932,769
2,341,827
47.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,541,131
-9,230,647
689,516
7.5

- 당기순이익
-10,062,392
-7,955,397
-2,106,995
-26.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
162,827,837
177,143,797

- 부채총계
104,211,186
106,152,379

- 자본총계
58,616,651
70,991,418

- 자본금
16,425,000
16,425,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
356.9
432.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
직전사업연도 대비 영업이익 개선,
경기 침체로 인한 매출 부진

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회의 승인을 거치지 않은

수치이며, 향후 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
58,235,200
70,613,319

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
354.6
429.9

매출액(단위:천원)
별도
116,488,733
113,422,272
아주스틸 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 아주스틸

아주스틸/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
10:00

3. 장소
경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층

4. 의안 주요내용
제 26기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

2) 제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 정관 변경의 건

제 5-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 개정(제5조)

제 5-2호 의안 : 이사의 직무(임기) 개정(제32조)

제 5-3호 의안 : 이익 배당 개정(제51조)

제 5-4호 의안 : 시행일 개정(부칙 제1조)

6) 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표권 행사 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '4. 의안 주요내용'의 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시 '주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

야마나카야스히로
1970-04
2
재선임
'18~ 現, 가네마쯔㈜ 일본본사 철강무역 부장
'12~'18 前, 가네마쯔㈜ 일본본사 철강무역부 제1과 과장
'11~'12 前, 가네마쯔㈜ 이란 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
매일홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
매일홀딩스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 및 연결결산 일정준수와 회계법인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비, 사내/외 이사진의 일정 조율 등을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 상법 제368조의3 및 당사 정관 25조의2에 의거 서면투표제를 도입 중이며, 주주께서는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 자세한 내용은 주주총회 소집공고 또는 주주총회 소집통지서를 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라, 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일: 3월 21일(금), 3월 27일(목),
3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
웅진 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 웅진

웅진/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티
B2F 문봉교실

4. 의안 주요내용
제42기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제42기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
스코넥 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 스코넥

스코넥/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
단순 오기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임의 세부 내역 중 박원철 이사 출생년월
1964-07
1968-07

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건

제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원철
1968-07
3년
신규선임
- 세종사이버대학교 학사
- 연세대학교 상남 경영원 수료
- 前 국민은행 센터장

권소원
1973-01
3년
신규선임
- 상명대학교 불어교육학과 학사
- 現 (주)비브런 이사
- 前 ST Microelectronics
- 前 Harris Semiconductor

조우진
1984-07
3년
신규선임
- 중앙대학교 경영학과 학사
- 現 ㈜올로(OLOR) 해외사업부 총괄
- 前 뉴 화청그룹 총괄사장
- 前 NEC 무역대표

이수형
1981-02
3년
신규선임
- 서울대학교 법과대학 학사
- 現 에이케이파트너스자산운용㈜ 대표이사
- 前 에이케이파트너스자산운용㈜ 상무이사
- 前 ㈜한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병철
1964-12
3년
신규선임
- 동국대학교 법학과 학사
- 연세학교 행정학과 석사
영국 Leeds University 법학박사
- 現 김앤장 고문, 동국대학교 경찰사법대학 대우교수
- 前 법무부 교정본부장(1급), 행시 37회
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문용식
1978-01
3년
신규선임
비상근
- 예당고등학교 졸업
- 現 주식회사 다온 대표이사
하나머티리얼즈 — 주식매수선택권행사  (20250313)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/주식매수선택권행사/(2025.03.13)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

19,777,674
160,000
-
150,000
310,000
1.6%

2. 신주상장예정일
-

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 "1.총발행주식수㈜" 는 금번 주식매수선택권 행사 수량이 포함되지 않은 주식수 입니다.

(2) 상기 주식매수선택권 행사주식수 합계는 최근 '주식매수선택권행사 공시(2018.04.03)' 이후 공시제출일(2025.03.13) 현재까지 기신고된 수량을 제외한 누적 행사 주식 수입니다.

(3) 당사는 주식매수선택권 행사에 대하여, 행사시점에 신주교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 결정하고 있습니다.

이에 따라, 당사는 상기 주식매수선택권 행사주식수 중 160,000주는 '신주교부방식'으로 결정, 150,000주에 대하여 '차액보상방식(현금)'으로 결정하였습니다.

[차액보상(현금) 방식 산정 방법]
* 행사차익 = (행사일 종가 - 행사가액) x 행사수량

(4) 금번 행사수량 반영 후 공시제출일(2025.03.13) 현재 기준 회사의 주식매수선택권 잔여 수량은 총 222,000주입니다.

※관련공시
2024-03-08 주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-09 주식매수선택권부여에관한신고
2023-02-03 주식매수선택권부여에관한신고
2018-03-19 주식매수선택권부여에관한신고
2018-04-03 주식매수선택권행사
2022-09-30 주식매수선택권부여에관한신고

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2018-07-16
등기임원
최왕기
2,750원
500원
5,000
-
-
5,000

2019-02-13
등기임원
최왕기
2,750원
500원
5,000
-
-
5,000

2021-04-26
등기임원
최왕기
2,750원
500원
3,000
-
-
3,000

2021-06-15
미등기임원
오경석
17,873원
500원
100,000
-
-
100,000

2021-10-20
등기임원
최왕기
2,750원
500원
7,000
-
-
7,000

2022-01-25
미등기임원
김태민
17,873원
500원
15,000
-
-
15,000

2024-04-02
미등기임원
김태민
17,873원
500원
25,000
-
-
25,000

2025-02-27
미등기임원
오경석
17,873원
500원
-
-
150,000
150,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

222,000
-
-
-
222,000
형지글로벌 — 상호변경안내  (20250313)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/상호변경안내/(2025.03.13)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 까스텔바작

영문
Castelbajac Company Limited

나. 변경후
국문
주식회사 형지글로벌

영문
Hyungji Global Co., Ltd.

2. 변경사유
수익구조 다변화를 위한 기업이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-13

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-13 임시주주총회결과
에코마케팅 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 에코마케팅

에코마케팅/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에코마케팅

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 주주총회 개최(예정)일: 2025년 3월 28일

2.주주총회 집중(예상)일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회부터는 주주들의 참여 활성화를 위해 가급적 주주총회 집중일을 피하도록 하겠습니다

3.주주총회 소집통지(공고)일 : 2025년 3월 13일

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
파미셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250313)
제출인: 정길수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
파미셀주식회사

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정길수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
파미셀 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005690

발행주식 총수
60,016,964

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정길수
한자(영문)
鄭吉洙(Jeong Gil Su)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760508

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2021년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
파미셀주식회사
부 서
대외협력팀

직 위
부장
전화번호
(02)34*******

성 명
김영수
팩스번호
(02)34*******

이메일 주소
******n2015@pharmicell.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 26일
2,343
0.00
2,343
0.00

이번보고서
2025년 03월 13일
4,714
0.00
4,714
0.00

증 감
2,371
0.00
2,371
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,714
0
0
0
0
0
0
0
4,714
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

60,016,964
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2025년 03월 06일
보통주
2,343
2,371
4,714
-
우리사주 입고

합 계
2,343
2,371
4,714
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴로메카 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 뉴로메카

뉴로메카/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 뉴로메카

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 회계법인의 감사보고서 수령 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
인포바인 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 인포바인

인포바인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)인포바인

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 작년말 수립된 당사 주총 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전 주주총회 개최장소를 사전 대관 신청을 하였으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
대원산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대원산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피하기 위하여 주주총회일정 등을 조율하였으나, 당사의 감사보고서 수령일정, 사업보고서 제출, 사내이사 및 사외이사의 경영활동 관련 주요일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.
- 회사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
디아이 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 디아이

디아이/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
319,610,580,416
280,589,482,061

- 부채총계
151,870,737,375
119,340,063,760

- 자본총계
167,739,843,041
161,249,418,301

- 비지배지분 제외 자본총계
153,553,412,407
151,144,362,792

- 자본금
17,248,392,500
17,248,392,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
890.2
876.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
213,957,402,579
214,541,934,868

- 영업이익
3,081,395,875
6,139,629,128

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,408,728,856
4,457,957,580

- 당기순이익
2,771,028,466
1,960,664,847

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,095,356,869
3,153,533,995

4. 연결대상 종속회사 수
11
11

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
226,843,712,248
220,671,511,132

- 부채총계
91,384,214,633
85,630,704,671

- 자본총계
135,459,497,615
135,040,806,461

- 자본금
17,248,392,500
17,248,392,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
785.3
782.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
100,937,732,614
170,216,456,388

- 영업이익
843,878,905
9,771,238,827

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,211,565,504
9,081,033,065

- 당기순이익
-1,149,165,344
7,349,070,523

2. 회계감사인명
이촌회계법인(Echon&Co.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

- 2025.02.20 기 공시한 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변경 공시에 대해

동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
티케이지휴켐스 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,168,226,900,665
1,099,714,172,170

- 부채총계
293,338,426,488
259,255,639,095

- 자본총계
874,888,474,177
840,458,533,075

- 비지배지분 제외 자본총계
867,980,071,112
840,458,533,075

- 자본금
40,878,588,000
40,878,588,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,123.3
2,056.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,188,238,697,698
1,052,689,288,463

- 영업이익
80,802,440,875
121,230,241,143

- 법인세비용차감전계속사업이익
100,182,960,753
153,409,388,921

- 당기순이익
77,450,978,710
134,775,148,834

- 지배기업 소유주지분 순이익
77,655,464,459
134,775,148,834

4. 연결대상 종속회사 수
2
1

5. 주요종속회사수
1
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,068,973,693,524
1,093,218,618,470

- 부채총계
196,302,587,614
252,308,194,680

- 자본총계
872,671,105,910
840,910,423,790

- 자본금
40,878,588,000
40,878,588,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,134.8
2,057.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,178,503,410,670
1,052,689,288,463

- 영업이익
82,804,758,677
121,230,241,143

- 법인세비용차감전계속사업이익
103,431,896,744
153,381,940,149

- 당기순이익
80,504,076,906
134,747,700,062

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의

재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차로 확정된 재무제표가

아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아스트 — 전환청구권행사 (제9회차) (20250313)
제출인: 아스트

아스트/전환청구권행사/(2025.03.13)전환청구권행사(제9회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
29,000,000

-발행주식총수(주)
360,157,579

-발행주식총수 대비(%)
8.06

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 해당 사채의 전환가액은 발행당시 전환가액 결정방법" 회사는 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제3항에 근거하여 금융기관의 대출금 등을 상환하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우에 따라 보통주식의 액면가인 금500원으로 산정하였음." 이 적용되었습니다.

※관련공시
2024-03-06 전환사채권발행결정(제9회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-13
9
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
14,500,000,000원
500
29,000,000
2025-03-31

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

9
56,000,000,000
KRW : South-Korean Won
41,500,000,000
KRW : South-Korean Won
500
83,000,000
우정바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 우정바이오

우정바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 우정바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령 일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 제10기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27일(목), 3/28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
우정바이오 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 우정바이오

우정바이오/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 남영표 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이상수 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 천희정 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 51조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 3월 13일

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제10 기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.

- 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 소집 공고 (예정)일 : 2025년 3월 13일

- 주주총회 예정일은 주주총회 집중일인 3월 28일 이며, 집중일 개최 사유를 별도로 공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남영표
1961-01
3
신규선임
06.07 ~ 09.02 인성전자(주) 상무이사

09.06 ~ 21.03 우정바이오 관리이사

23.08 ~ 25.03 우정바이오 경영본부 상무

현) 우정바이오 경영본부 본부장 전무

이상수
1978-11
3
신규선임
05.05 ~ 06.11 (주) 큐브넷

06.12 우정바이오 입사

23.04 ~ 24.11 우정바이오 장비영업부 부서장/이사

24.11 ~ 25.03 우정바이오 E&C사업본부 본부장/이사

현) 우정바이오 E&C사업본부 본부장 /상무

천희정
1988-06
3
신규선임
18.12 North Park University 졸업

19.03 우정바이오 입사

23.05 ~ 23.11 우정바이오 전략기획실 실장

23.11 ~ 25.02 우정바이오 미래전략기획실 실장

현) 우정바이오 미래전략기획실 이사
컴투스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250313)
제출인: 컴투스

컴투스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
14,848,302,300

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-11

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3) 상기 5항의 배당금총액은 총발행주식수 12,737,755주 중에서 자기주식 1,315,984주를 제외한 11,421,771주를 대상으로 산출하였습니다.

4) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
갤럭시아에스엠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)갤럭시아에스엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 :

3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
-
DH오토넥스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: DH오토넥스

DH오토넥스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디에이치오토넥스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 2025년 정기주주총회 집중예상일(3일)

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '2025 주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부

: 미참여

(관련공시에 소집결의,소집공고 참조/ 첨부서류 없음)

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
HD한국조선해양 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250313)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
에이치디현대삼호(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
8,386,197,695,000
7,457,336,230,000

- 부채총계
5,901,086,098,000
5,625,561,405,000

- 자본총계
2,485,111,597,000
1,831,774,825,000

- 자본금
153,357,630,000
153,357,630,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,620.5
1,194.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
7,003,139,212,000
5,958,697,334,000

- 영업이익
723,571,404,000
301,692,564,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
889,203,444,000
308,476,365,000

- 당기순이익
684,107,436,000
211,164,938,000

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 천원 미만에서 반올림한 수치입니다.

※ 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 에이치디현대삼호(주)

- 자산총액비중 : 13.86%

- 자산총액비중은 HD한국조선해양(주)의 2023년말 재무상태표 기준임.

※ 관련공시
-
모비릭스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 모비릭스

모비릭스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 모비릭스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 노력하였으나, 내부결산 및 외부감사인의 감사일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)
- 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
LS증권 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: LS증권

LS증권/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
8,779,672,481,348
7,787,183,905,719

- 부채총계
7,908,255,208,770
6,851,763,331,999

- 자본총계
871,417,272,578
935,420,573,720

- 자본금
363,969,375,000
363,969,375,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,653,673,426,061
1,322,207,670,950

- 영업이익
21,808,378,131
33,193,031,920

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,489,577,926
38,344,258,475

- 당기순이익
16,619,942,808
28,660,804,236

- 지배기업 소유주지분 순이익
16,619,942,808
28,660,804,236

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
49
55

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
8,770,751,400,664
7,781,538,925,563

- 부채총계
7,899,182,720,074
6,846,062,678,182

- 자본총계
871,568,680,590
935,476,247,381

- 자본금
363,969,375,000
363,969,375,000

- 매출액
1,652,862,271,445
1,319,987,143,527

- 영업이익
21,859,546,983
33,142,965,378

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,544,567,889
38,309,518,282

- 당기순이익
16,715,677,159
28,626,064,043

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '매출액'은 '영업수익' 기준으로 기재하였습니다.

- 외부 감사인의 감사 종류 후 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
871,417,272,578
935,420,573,720

자본금
363,969,375,000
363,969,375,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
871,417,272,578
935,420,573,720
919,537,257,399

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
넥써쓰 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 넥써쓰

넥써쓰/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 넥써쓰

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 수령 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
대성에너지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 대성에너지

대성에너지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대성에너지(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주
주총회를 개최하고자 노력하였으나, 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
메가엠디 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 메가엠디

메가엠디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
메가엠디(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산, 외부회계감사, 사전 조율된 이사진들의 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 21일(금), 3월 27일(목),

3월 28일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부: 미참여

※ 관련공시
-
갤럭시아에스엠 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 태봉로 114
한국교원단체총연합회 2층 단재홀

4. 의안 주요내용
□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제50기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
서울제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 서울제약

서울제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 서울제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 감사 소요기간, 감사보고서 수령 등 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 27일(목), 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
국일제지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 국일제지

국일제지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
국일제지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 제47기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일, 원활한 주주총회 운영 준비등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
에이비엘바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이비엘바이오 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 장소대관, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 소집 이사회 일정 등의 사유를 종합적으로 검토한 결과 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
고려아연 — [기재정정]주식소각결정  (20250313)
제출인: 고려아연

고려아연/주식 소각 결정/(2025.03.13)주식 소각 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
주식 소각 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-10-28

3. 정정사유
자기주식보고서(소각 예정일)에 대한 이사회결의 진행

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 소각 예정일
-
2025-12-31

9. 이사회결의일(결정일)
2024-10-02
2025-03-13

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 자기주식 소각은 공개매수의 방법으로 취득한 자기주식 전량을 상법 제343조 제1항 단서규정 등 관련 법령상 절차에 따라 소각하는 건입니다. 공개매수 종료에 따라 소각 주식수 확정되어 정정하며, 금일 공시한 공개매수결과보고서 및 자기주식취득결과보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '6.소각할 주식의 취득방법' 및 '7.소각예정일'과 관련하여, 당사는 공개매수를 통한 자기주식 취득 완료 이후 해당 주식을 소각할 예정이며, 소각 예정일은 별도의 이사회를 통해 공시할 예정입니다.
- 본 자기주식 소각은 공개매수의 방법으로 취득한 자기주식 전량을 상법 제343조 제1항 단서규정 등 관련 법령상 절차에 따라 소각하는 건입니다. 공개매수 종료에 따라 소각 주식수 확정되어 정정하며, 2024년 10월 28일 공시한 공개매수결과보고서 및 자기주식취득결과보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '7.소각예정일'과 관련하여, 당사는 2024. 10. 02. 공시한 바와 같이 자기주식 공개매수를 통해 취득한 자기주식 2,040,030주를 전량 소각할 예정입니다. 또한 당사는 제51기 정기주주총회의 결의를 통해 임의적립금을 미처분이익잉여금으로 전환하는 내용의 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 이후 2025년 내 이사회 승인을 통해 관계법령 등에 따라 소각 및 공시 등의 절차를 적법하게 이행하도록 하겠습니다.

-

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
2,040,030

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
20,703,283

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
1,815,626,700,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2024-10-04

종료일
2024-10-23

6. 소각할 주식의 취득방법
공개매수

7. 소각 예정일
2025-12-31

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
미래에셋증권, KB증권

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 자기주식 소각은 공개매수의 방법으로 취득한 자기주식 전량을 상법 제343조 제1항 단서규정 등 관련 법령상 절차에 따라 소각하는 건입니다. 공개매수 종료에 따라 소각 주식수 확정되어 정정하며, 2024년 10월 28일 공시한 공개매수결과보고서 및 자기주식취득결과보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 본 자기주식 소각으로 발행주식총수는 감소하나, 자본금의 감소는 없습니다.

- 상기 '1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)'는 당사가 공개매수의 방법으로 취득한 자기주식 전량입니다.

- 상기 '4.소각예정금액(원)'에 적용된 공개매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 절차에 따라 830,000원에서 890,000원으로 변경되었습니다.

- 상기 '7.소각예정일'과 관련하여, 당사는 2024. 10. 02. 공시한 바와 같이 자기주식 공개매수를 통해 취득한 자기주식 2,040,030주를 전량 소각할 예정입니다. 또한 당사는 제51기 정기주주총회의 결의를 통해 임의적립금을 미처분이익잉여금으로 전환하는 내용의 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 이후 2025년 내 이사회 승인을 통해 관계법령 등에 따라 소각 및 공시 등의 절차를 적법하게 이행하도록 하겠습니다.

- 상기 '9.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2024-10-28 공개매수결과보고서
2024-10-28 자기주식취득결과보고서
에스티오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 에스티오

에스티오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스티오

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 회계감사 소요시간 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 상기와 같은 사유로 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의