지놈앤컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 지놈앤컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 지놈앤컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:

성 명:
주식회사 지놈앤컴퍼니주 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 50 7,8층 전화번호: 031-628-0150

작 성 자:

성 명: 류희선부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 과장 전화번호:
031-628-0150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 지놈앤컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

제10기
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사지놈앤컴퍼니
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박한수
최대주주 및 대표이사
보통주
3,406,760
10.38
최대주주 및 대표이사
-

배지수
대표이사
보통주
3,150,640
9.60
대표이사
-

홍유석
최대주주의 특수관계인
보통주
10,000
0.03
총괄대표
-

이정은
최대주주의 특수관계인
보통주
16,000
0.05
최대주주의 특수관계인
-

채영길
최대주주의 특수관계인
보통주
16,000
0.05
최대주주의 특수관계인
-

윤민진
최대주주의 특수관계인
보통주
8,000
0.02
최대주주의 특수관계인
-

계
-
6,607,400
20.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나병태
보통주
5,000
직원
직원
-

류희선
보통주
106
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 지놈앤컴퍼니의 제10기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일
(2024.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제10기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 지놈앤컴퍼니
- 주 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 50 7층
- 전화번호 : 031-628-0150
- 팩스번호 : 070-8673-2440
- 우편접수 : 가능
- 접수기간 : 2025년 3월 18일(화) ~ 2025년 3월 27일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 오전 9시~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)
- 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
(공동인증(범용/증권용), 카카오페이)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리 행사 : 주주본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②을 모두 지참하여야 합니다.

① 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인)과 주주인감증명서 1통 ② 대리인의 신분증

※위임장, 인감증명서는 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다.
■ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나.
전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시~2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 임상 샘플을 이용한 유전체 분석을 기반으로 건강증진과 긴밀하게 연관 있는 마이크로바이옴과 신규타깃 항암제 개발을 위한 항체의 임상적 효능을 연구개발하고 기술이전 등을 통해 사업화하는 신약개발 전문기업입니다.당사는 핵심기술플랫폼으로 질환 내 특정 환자 그룹에 유효한 마이크로바이옴 신약 후보물질 및 질환의 원인인 항원을 발굴하는 플랫폼 'GNOCLE™(지노클)'을 보유하고 있습니다. 당사는 해당 플랫폼을 기반으로 ① 마이크로바이옴 및 신규타깃 항암제 기반 신약개발에 집중하면서, 부차적으로 ② 마이크로바이옴 기반 화장품, ③ 마이크로바이옴 기반 건강기능식품 사업 등으로 확대하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 신약개발 사업

당사는 면역항암을 포함해 다양한 질환군에서의 혁신치료제를 연구개발 하는 기업으로서 기술이전 등을 통한 사업화를 기본 사업모델로 하고 있습니다.이를 위해 신약개발플랫폼 지노클(GNOCLE™)을 구축하고, 'Bed to Bench'(임상데이터 기반의 연구개발) 전략을 통해 연구중심병원의 풍부한 임상데이터를 바탕으로 신약개발 프로세스에서의 실패위험을 낮춤으로써, 혁신 마이크로바이옴 및 신규타깃 기반 후보물질을 효과적으로 발굴하고 있습니다.

신약개발플랫폼 gnocle.jpg
신약개발플랫폼 GNOCLE

지노클(GNOCLE™)은 ▲1단계: 임상데이터베이스 및 라이브러리 구축 (‘Library establishment’) ▲2단계: 질환 관련 시험 및 동물 실험모델을 통한 후보물질 효능검증 ▲3단계: 최적화된 생산공정 ▲4단계: 중개연구(Translational research)를 바탕으로 한 임상개발 전략수립의 총 4단계의 프로세스로 신약 후보물질 발굴부터 개발을 진행하게 됩니다.

[주요 연구개발 현황]

구 분
파이프라인
제 품 설 명

신규타깃항암제

GENA-104

지놈앤컴퍼니의 신규타깃들은 대표적 면역항암타깃인 PD-L1보다 면역세포(T세포)를 강하게 억제하는 특성을 보이고 있어, 해당 신규타깃을 억제하는 면역항암제를 개발할 경우 기존 면역항암제 대비 우수한 면역세포(T세포) 활성효과가 기대됩니다. 이러한 신규타깃 면역항암제 개발을 통해 지놈앤컴퍼니는 기존 면역항암제 비반응 환자군에게 새로운 치료제를 제공하고자 합니다.

지놈앤컴퍼니의 리딩 신규타깃 면역항암제 파이프라인 'GENA-104'는 자체발굴한 신규타깃(CNTN4)을 억제하는 항체신약 치료제 후보물질입니다. 'GENA-104'는 전임상연구에서 면역세포(T세포) 활성화를 통해 효과적으로 암세포를 사멸하는 효능이 확인되었고, 관련 연구결과는 2021, 22, 23, 24년 미국암연구학회(AACR 2021, 2022, 2023, 2024)에서 공식 발표된 바 있습니다. 2024년 1월 제1상 임상시험계획(IND)을 국내 식약처로부터 승인받았으며,
2024년 10월 'GENA-104' 연구결과 논문이 국제 톱티어 학술지인 사이언스 자매지 '사이언스 이뮤놀로지'에 게재되었습니다. 또한 지놈앤컴퍼니는 2025년 2월 영국 엘립시스 파마 리미티드(Ellipses Pharma Limited.)에 신규타깃 면역관문억제제 'GENA-104'를 기술이전하였습니다. 한편, 전임상 결과를 통해 'GENA-104'는 신규타깃 ADC 치료제로서의 개발 가능성도 확인하였으며, 현재 추가 연구를 진행 중입니다.

신규타깃

ADC용 항체

(Debio 0633)

2024년 6월 지놈앤컴퍼니는 글로벌 제약사 디바이오팜(Debiopharm)에 신규타깃 ADC용 항체를 기술이전하였습니다. 해당 신규타깃 ADC용 항체는 디바이오팜에서 자체 기술인 Multilink™(멀티링크) 기술을 결합하여 ADC(Antibody Drug Conjugate) 치료제 후보물질로 개발 중 입니다.

마이크로바이옴치료제

GEN-001

'GEN-001'은 건강한 사람에서 분리 동정한 락토코커스 락티스(Lactococcus lactis, 이하 L. lactis) 단일균주(Single strain)를 주성분으로 한 경구용 마이크로바이옴 치료제 후보물질로 암환자의 면역력 활성화를 통한 면역항암 효능을 가지고 있습니다. 전임상연구에서 'GEN-001'은 단독 면역항암효능 뿐만 아니라, 면역항암제(면역관문억제제)와의 병용 면역항암효능을 확인한 바 있으며, 임상1상(dose-escalation)을 통해 임상2상 권장용량(RP2D)을 확정하였습니다. 현재 한국에서 위암 환자를 대상으로 임상2상(Phase 2)을 진행 중입니다.

위암 대상 임상 2상은 바벤시오®(성분명: 아벨루맙)와 'GEN-001' 병용 요법으로 지난 2021년 10월 위 또는 위식도 접합부 선암종 환자를 대상으로 하는 제2상 임상시험계획(IND)을 국내 식약처로부터 승인받았으며, 2022년 4월 첫 환자 투약을 시작으로 임상을 진행 중에 있습니다. 관련하여 2024년 1월 해당 임상2상의 컷오프 데이터를 발표한 바 있습니다.

SB-121

'SB-121'은 자회사 사이오토 바이오사이언스(Scioto Biosciences, 이하 사이오토)의 파이프라인으로 건강한 산모의 모유로부터 유래된 락토바실러스 루테리(
Lactobacillus.reuteri 이하
L.reuteri) 균주에 사이오토의 독자 기술인 ABT 플랫폼(ABT platform, Activated Bacterial Therapeutics)이 적용되었습니다. 전임상연구를 통해 'SB-121'은 옥시토신 분비 활성화와 장내 상처 완화 효능을 확인하였으며, 자폐 스펙트럼 장애(Autism Spectrum Disorder, ASD)와 같은 장뇌축 관련 질환과 신생아괴사성장염(Neonatal Necrotizing Enterocolitis, NEC)과 같은 장손상 관련 질환을 적응증으로 개발 중에 있습니다. 'SB-121'은 자폐 스펙트럼 장애 진단을 받은 환자를 대상으로 임상1상을 진행하였으며, 2023년 4월 임상 결과를 논문으로 게재한 바 있습니다.

② CDMO 사업
CDMO 사업은 바이오 의약품 개발 회사의 위탁을 받아 원료의약품, 임상시험용 시료, 상업용 의약품을 생산하는 사업입니다. 당사는 2021년 9월 미국 마이크로바이옴CDMO 업체인 리스트랩(List Biological Laboratories, Inc.) 경영권 인수를 시작으로 CDMO 사업에 진출하였습니다. 리스트랩은 마이크로바이옴 치료제(Live Biotherapeutic Products) CDMO 서비스를 제공하고 있으며, GMP 중 가장 높은 수준으로 평가받는 cGMP(current good manufacturing practice)에 적합한 품질관리 역량을 보유하고 있습니다.
다. 컨슈머 사업(1) 마이크로바이옴 화장품

당사는 2021년 1월 피부 건강에 '유익한' 스킨 유래 마이크로바이옴 화장품이라는 슬로건으로 브랜드 '유이크(UIQ)'를 출범했습니다. 출시된 전 제품에 지놈앤컴퍼니가 독자 개발한 마이크로바이옴 효능원료인 '큐티바이옴™'과 '릴리프바이옴™'이 함유돼 있습니다.

브랜드 런칭과 함께 신개념 에센스 '바이옴 베리어 에센스 인 파우더'와 붉은기 피부 및 건성 피부 맞춤형 기능성 제품인 '리바이브 바이옴 세럼'과 '듀이 바이옴 세럼'을 출시하였으며 이후 클렌징폼과 시트마스크, 토너, 크림, 크림 미스트 등 스킨케어 전 과정에 필요한 제품군을 추가로 출시하였습니다. 뿐만 아니라 2022년 7월 신규 더마 라인인 '바이옴 레미디'를 선보이며, 바디 제품까지 제품을 확장하였습니다. 현재 총 3개 라인, 25개 품목을 판매하고 있습니다.

(2) 마이크로바이옴 건강기능식품
당사는 기존 마이크로바이옴 건강기능식품 브랜드 리뉴얼을 통해 2024년 7월 신제품 '닥터 EX 프로바이오틱스'를 출시하였습니다.

해당 제품은 당사의 연구개발 플랫폼 지노클(GNOCLE™)을 통해 발굴한 마이크로바이옴 'GEN-3013'이 함유되어있습니다.'GEN-3013'은 암세포 증식 억제, 암세포 이동성 저하, 신혈관 생성 억제, 항암 면역 반응 증가 효과뿐만 아니라 염증인자의 발현을 감소시킴으로써 암 또는 염증성 질환을 예방하는 효과를 가진다는 것을 확인하였으며, 이에 대해 2019년 5월 특허권을 취득하였습니다.뿐만 아니라 'GEN-3013'은 안전성이 탁월하며 정장작용, 면역증강 등의 프로바이오틱스로서의 기본기능도 함께 기대할 수 있으며, 높은 산성에서도 우수한 생존력을 가지고 있는 것이 확인되어 건강기능식품으로서의 장점을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 국내외 시장에 대한 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 파악이 어려운 점과 신약 개발 사업의 경우 제품 출시 이전 연구개발 단계임에 따라 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 및 성장성 내용을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 'Bed to Bench' 전략을 토대로 GNOCLE™ 플랫폼을 구축하여 마이크로바이옴 치료제 및 신규타깃 면역항암제를 개발하고 있으며, 부차적으로 마이크로바이옴 화장품, 건강기능식품 등으로 그 영역을 확대하고자 합니다. 장기간/고비용이 소요되는 바이오 벤처의 사업 구조 내에서 안정적/단계적 성장을 위해 매출 Potential과 개발 난이도를 고려한 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하고 있습니다.의약품에 비해 낮은 규제 수준 및 저비용으로 빠른 사업화가 가능한 화장품 및 건강기능식품 개발을 통한 조기 매출 발생을 1차 목표로 하고 있으며, 궁극적으로는 높은 임상 비용과 장기간 소요되는 항암제 의약품 개발 및 기술이전을 통해 당사 가치를 극대화하고자 하는 사업 모델을 보유하고 있습니다.

(5) 조직도

이미지 (10).jpg
조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://genomecom.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 10 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

유동자산
92,502,174,023
97,049,667,134

현금및현금성자산
65,548,512,736
56,356,170,891

단기금융상품
7,078,525,596
18,735,681,190

상각후원가 측정 금융자산
2,986,312,923
8,011,572,762

당기손익-공정가치측정금융자산
4,217,092,372
3,041,451,906

매출채권
2,059,646,850
1,401,745,596

기타유동금융자산
2,056,698,360
1,671,090,964

기타유동자산
857,168,314
1,227,644,231

계약자산
1,568,132,790
529,961,413

당기법인세자산
82,180,660
172,143,360

재고자산
5,771,123,514
3,567,925,294

유동파생상품자산
276,779,908
2,334,279,527

비유동자산
54,860,270,888
65,010,722,470

유형자산
23,519,462,557
30,067,287,663

사용권자산
3,804,022,623
4,556,793,679

무형자산
22,388,902,644
25,234,891,197

기타비유동금융자산
5,139,262,047
5,071,127,148

기타비유동자산
8,621,017
80,622,783

자산총계
147,362,444,911
162,060,389,604

부채

유동부채
27,897,758,780
28,230,659,930

매입채무
481,198,549
340,194,752

기타유동금융부채
3,394,476,345
4,595,482,500

기타유동부채
155,496,242
191,445,648

유동계약부채
848,851,103
1,764,482,122

유동리스부채
1,227,611,360
1,054,981,359

기타유동충당부채
158,090,011
157,335,219

유동전환사채
16,237,462,518
11,996,770,147

유동파생상품부채
5,394,572,652
8,129,968,183

비유동부채
20,970,788,383
20,312,606,287

장기차입금
9,000,000,000
9,000,000,000

기타비유동금융부채
2,784,114,075
2,349,754,194

비유동계약부채
-
-

비유동리스부채
3,395,152,919
3,764,048,751

기타비유동충당부채
36,043,834
132,147,313

비유동전환사채
2,163,189,301
637,017,189

비유동파생상품부채
(316,216,755)
15,463,755

이연법인세부채
3,908,505,009
4,414,175,085

부채총계
48,868,547,163
48,543,266,217

자본

지배기업의 소유지분
47,744,938,349
62,428,094,824

자본금
16,410,026,500
8,082,452,000

자본잉여금
296,474,691,207
304,764,788,187

기타자본항목
33,702,803,406
31,530,017,795

기타포괄손익누계액
6,495,296,864
2,709,623,459

결손금
(305,337,879,628)
(284,658,786,617)

비지배지분
50,748,959,399
51,089,028,563

자본총계
98,493,897,748
113,517,123,387

자본과 부채 총계
147,362,444,911
162,060,389,604

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

매출액
27,744,683,042
14,295,995,472

매출원가
12,074,779,553
10,232,084,500

매출총이익
15,669,903,489
4,063,910,972

판매비와관리비
39,818,347,204
59,156,255,275

영업이익(손실)
(24,148,443,715)
(55,092,344,303)

금융수익
10,611,895,984
10,379,422,531

금융비용
6,275,818,468
4,853,219,262

기타수익
156,406,926
129,121,662

기타비용
9,017,605,422
2,417,558,059

법인세비용차감전순이익(손실)
(28,673,564,695)
(51,854,577,431)

법인세비용
(1,281,029,928)
(1,201,722,734)

당기순이익(손실)
(27,392,534,767)
(50,652,854,697)

지배주주지분
(20,679,093,011)
(47,465,754,368)

비지배지분
(6,713,441,756)
(3,187,100,329)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
10,062,357,691
1,478,525,351

해외사업장환산외환차이
10,062,357,691
1,478,525,351

법인세효과
-
-

세후금액
10,062,357,691
1,478,525,351

당기총포괄이익(손실)
(17,330,177,076)
(49,174,329,347)

지배주주지분
(16,893,419,606)
(46,882,118,990)

비지배지분
(436,757,470)
(2,292,210,356)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익(손실)
(965)
(3,362)

희석주당순이익(손실)
(965)
(3,362)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 지놈앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
지배주주지분
비지배주주지분
합계

2023년 1월 1일 (전기초)
7,981,721,000
304,723,734,259
19,657,588,525
2,125,988,081
(237,193,032,249)
97,295,999,616
53,248,412,283
150,544,411,899

총포괄손익 :

당기순손실

(47,465,754,368)
(47,465,754,368)
(3,187,100,329)
(50,652,854,697)

해외사업장환산외환차이

583,635,378

583,635,378
894,889,973
1,478,525,351

소유주와의 거래 :

주식기준보상

16,235,799
11,946,484,270

11,962,720,069
101,549,477
12,064,269,546

주식매수선택권의 행사
8,250,000
147,105,750
(74,055,000)

81,300,750
3,123,448
84,424,198

전환우선주의 보통주 전환
92,481,000
(94,133,910)

(1,652,910)

(1,652,910)

종속기업 지분변동

(28,153,711)

(28,153,711)
28,153,711
0

2023년 12월 31일 (전기말)
8,082,452,000
304,764,788,187
31,530,017,795
2,709,623,459
(284,658,786,617)
62,428,094,824
51,089,028,563
113,517,123,387

2024년 1월 1일 (당기초)
8,082,452,000
304,764,788,187
31,530,017,795
2,709,623,459
(284,658,786,617)
62,428,094,824
51,089,028,563
113,517,123,387

총포괄손익 :

당기순손실

(20,679,093,011)
(20,679,093,011)
(6,713,441,756)
(27,392,534,767)

해외사업장환산외환차이

3,785,673,405

3,785,673,405
6,276,684,286
10,062,357,691

소유주와의 거래 :

주식기준보상

23,129,420
2,172,785,611

2,195,915,031
95,612,106
2,291,527,137

주식매수선택권의 행사
6,750,000
57,168,100

63,918,100
1,281,911
65,200,011

무상증자
8,166,420,000
(8,209,338,191)

(42,918,191)

(42,918,191)

전환우선주의 보통주 전환
154,404,500
(161,262,020)

(6,857,520)

(6,857,520)

종속기업 지분변동

205,711

205,711
(205,711)
0

2024년 12월 31일 (당기말)
16,410,026,500
296,474,691,207
33,702,803,406
6,495,296,864
(305,337,879,628)
47,744,938,349
50,748,959,399
98,493,897,748

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 지놈앤컴퍼니와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업활동으로인한현금흐름
(16,329,361,265)
(32,223,945,984)

영업으로부터창출된현금흐름
(19,579,840,002)
(35,538,914,529)

이자의 수취
3,374,555,155
3,718,673,139

이자의 지급
(587,123,575)
(310,783,781)

법인세 납부
463,047,157
(92,920,813)

투자활동으로인한현금흐름
11,548,821,063
(15,429,932,857)

단기금융상품의 증가
(22,578,525,596)
(70,735,640,540)

단기금융상품의 감소
34,235,681,190
79,763,156,330

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(8,807,343,437)
(3,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
6,898,343,703
4,988,560

상각후원가금융자산의 증가
-
(25,832,513,073)

상각후원가금융자산의 감소
6,101,098,526
24,541,708,000

유형자산의 취득
(3,971,432,660)
(18,853,476,176)

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 취득
(216,336,730)
(189,088,832)

임차보증금의 증가
(97,663,933)
(1,166,556,800)

기타보증금의 증가
(15,000,000)
(63,916,000)

임차보증금의 감소
-
101,405,674

재무활동으로인한현금흐름
5,246,234,622
30,568,091,174

장기차입금의 증가
-
9,000,000,000

전환사채의 발행
5,830,205,168
23,509,236,660

주식선택권의 행사
33,837,563
81,488,494

주식발행비용
(49,775,711)
-

리스부채의 상환
(568,032,398)
(2,022,633,980)

현금및현금성자산의 환율변동효과
4,951,694
(49,407)

현금및현금성자산의 증가(감소)
470,646,114
(17,085,837,073)

기초의 현금및현금성자산
56,356,170,891
72,215,908,374

해외사업장환산외환차이
8,721,695,731
1,226,099,590

기말의 현금및현금성자산
65,548,512,736
56,356,170,891

(2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 지놈앤컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

유동자산
16,874,403,116
28,389,835,009

현금및현금성자산
588,626,854
539,797,497

단기금융상품
7,078,525,596
18,735,681,190

당기손익-공정가치측정금융자산
4,217,092,372
3,041,451,906

매출채권
299,260,065
305,393,202

기타유동금융자산
1,408,688,472
1,630,052,309

기타유동자산
584,534,485
892,064,961

당기법인세자산
82,180,660
172,143,360

재고자산
2,338,714,704
738,971,057

유동파생상품자산
276,779,908
2,334,279,527

비유동자산
54,798,246,842
58,288,579,808

종속기업투자
35,155,653,093
37,129,349,294

유형자산
16,496,664,401
17,380,565,564

사용권자산
1,042,659,508
1,025,814,820

무형자산
1,365,198,440
1,457,621,652

기타비유동금융자산
729,450,383
1,214,605,695

기타비유동자산
8,621,017
80,622,783

자산총계
71,672,649,958
86,678,414,817

부채

유동부채
24,399,793,817
24,181,312,559

매입채무
264,000
27,681,456

기타유동금융부채
2,057,652,296
3,157,611,441

기타유동부채
155,496,242
191,445,648

유동계약부채
84,648,778
274,359,726

유동리스부채
311,607,320
246,140,739

기타유동충당부채
158,090,011
157,335,219

유동전환사채
16,237,462,518
11,996,770,147

유동파생상품부채
5,394,572,652
8,129,968,183

비유동부채
9,682,608,393
9,743,879,970

장기차입금
9,000,000,000
9,000,000,000

비유동리스부채
646,564,559
611,732,657

기타비유동충당부채
36,043,834
132,147,313

부채총계
34,082,402,210
33,925,192,529

자본

자본금
16,410,026,500
8,082,452,000

주식발행초과금
278,978,752,953
287,292,185,064

기타자본항목
33,702,803,406
31,530,017,795

결손금
(291,501,335,111)
(274,151,432,571)

자본총계
37,590,247,748
52,753,222,288

부채및자본총계
71,672,649,958
86,678,414,817

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 지놈앤컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

매출액
15,069,435,758
2,443,808,288

매출원가
2,635,177,622
979,443,379

매출총이익
12,434,258,136
1,464,364,909

판매비와관리비
28,765,510,047
43,843,775,163

영업이익(손실)
(16,331,251,911)
(42,379,410,254)

금융수익
6,854,543,428
7,267,336,864

금융비용
5,935,681,150
4,699,344,240

기타수익
618,998,427
106,961,896

기타비용
2,556,511,334
8,064,684,799

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,349,902,540)
(47,769,140,533)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(17,349,902,540)
(47,769,140,533)

당기총포괄이익(손실)
(17,349,902,540)
(47,769,140,533)

주당순손익

기본주당순이익(손실)
(810)
(1,692)

희석주당순이익(손실)
(810)
(1,692)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 지놈앤컴퍼니
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2023년 1월 1일 (전기초)
7,981,721,000
287,239,213,224
19,657,588,525
(226,382,292,038)
88,496,230,711

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(47,769,140,533)
(47,769,140,533)

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
11,946,484,270
-
11,946,484,270

주식매수선택권의 행사
8,250,000
147,105,750
(74,055,000)
-
81,300,750

유상증자
92,481,000
(94,133,910)
-
-
(1,652,910)

2023년 12월 31일 (전기말)
8,082,452,000
287,292,185,064
31,530,017,795
(274,151,432,571)
52,753,222,288

2024년 1월 1일 (당기초)
8,082,452,000
287,292,185,064
31,530,017,795
(274,151,432,571)
52,753,222,288

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(17,349,902,540)
(17,349,902,540)

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
2,203,548,111
-
2,203,548,111

주식매수선택권의 행사
6,750,000
57,168,100
(30,762,500)
-
33,155,600

무상증자
8,166,420,000
(8,209,338,191)
-
-
(42,918,191)

전환우선주의 보통주 전환
154,404,500
(161,262,020)
-
-
(6,857,520)

2024년 12월 31일 (당기말)
16,410,026,500
278,978,752,953
33,702,803,406
(291,501,335,111)
37,590,247,748

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 지놈앤컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업활동으로인한현금흐름
(13,537,403,007)
(26,889,910,645)

영업으로부터창출된현금흐름
(13,452,698,495)
(27,661,954,233)

이자의 수취
517,317,522
1,085,455,452

이자의 지급
(519,841,374)
(227,910,297)

법인세납부
(82,180,660)
(85,501,567)

투자활동으로인한현금흐름
9,341,270,442
(8,953,319,252)

단기금융상품의 증가
(22,578,525,596)
(70,735,640,540)

단기금융상품의 감소
34,235,681,190
79,763,156,330

당기손익공정가치 측정 금융자산의 증가
(8,033,703,437)
(3,000,000,000)

당기손익공정가치 측정 금융자산의 감소
6,898,343,703
4,988,560

유형자산의 취득
(862,510,768)
(13,665,552,880)

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 취득
(216,336,730)
(189,088,832)

임차보증금의 증가
(86,677,920)
(1,166,556,800)

임차보증금의 감소
-
99,290,910

기타보증금의 증가
(15,000,000)
(63,916,000)

재무활동으로인한현금흐름
4,240,010,228
30,625,478,790

장기차입금의 증가
-
9,000,000,000

전환사채의 발행
4,493,504,760
22,846,925,660

주식선택권의 행사
33,155,600
79,647,840

주식발행비용
(49,775,711)
-

리스부채의 상환
(236,874,421)
(1,301,094,710)

현금및현금성자산의 환율변동효과
4,951,694
(49,407)

현금및현금성자산의 증가(감소)
48,829,357
(5,217,800,514)

기초의 현금및현금성자산
539,797,497
5,757,598,011

기말의 현금및현금성자산
588,626,854
539,797,497

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기(처리예정일 : 2025년 3월 28일)
전기(처리확정일 : 2024년 3월 29일)

Ⅰ.미처리결손금

(291,501,335)

(274,151,433)

1. 전기이월미처리결손금
(274,151,433)

(226,382,292)

2. 당기순손실
(17,349,903)

(47,769,141)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처리결손금

(291,501,335)

(274,151,433)

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://genomecom.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업

1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스

1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업

1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업

1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업

1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 관련 연구용역 및 서비스업

1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업
<신설>

1. 위 각호에 부대하는 사업 일체

제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업

1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스

1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업

1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업

1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업

1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 관련 연구용역 및 서비스업

1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업
1.
부동산 임대업

1. 위 각호에 부대하는 사업 일체

사업 목적 추가

부칙 제1조(시행일)
<신설>

부칙
제1조(시행일)

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박재연 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박한수
730304
사내이사
-
본인
이사회

박재연
760413
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

이규연
630801
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박한수
(주)지놈앤컴퍼니대표이사
09년~13년
Harvard Medical School, Brigham & Women's Hospital선임연구원
해당사항 없음

13년~15년
미국 Jackson Lab팀장/책임연구원

16년~현재
광주과학기술원 의생명공학과 부교수

15년~현재
㈜지놈앤컴퍼니 각자 대표이사

박재연
프레시지 대표

04년~10년

베인 앤드 컴퍼니 팀장

경영자문계약

15년~21년

닥터키친 대표
/
창업자

21년~24년

프레시지 대표

이규연

법무법인 광장 고문

88년~16년

한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무

해당사항 없음

16년~현재

법무법인 광장 고문

22년~현재

(주)휴온스글로벌 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 박재연 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 베인앤드 컴퍼니 팀장, 닥터키친 및 프레시지 대표를 역임하는 등 사외이사로서 직무를 수행하는데 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.

본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 (주)지놈앤컴퍼니의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 (주)지놈앤컴퍼니 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.

○ 이규연 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 한국거래소 유가증권 시장 및 코스닥 시장의 상무를 각각 역임하면서 IPO기업의 상장 심사, 상장법인의 공시 및 ESG 관련 업무 등을 수행하여 기업은 물론 이해 관계자의 관심 사항에 대한 이해도가 높고, 이 밖에도 코스닥협회 자문위원, 유가증권시장 기업 심사위원 및 법무법인 고문 역할을 수행하면서 풍부함 경험과 전문성을 가지고 있습니다.

본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 (주)지놈앤컴퍼니 사외이사로서 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 및 감사 역할을 충실히 수행함으로써 (주)지놈앤컴퍼니의 투명한 이사회 운영과 주주의 이익 및 기업 가치제고에 기여하도록 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 박한수 사내이사 후보자박한수 후보자는 지놈앤컴퍼니의 창업자이자 현 대표이사(CTO)로 지놈앤컴퍼니의 성장에 기여하였습니다.

또한, 당사의 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 장기적인 가치를 창출할 수 있으므로 추천합니다.

○ 박재연 사외이사 후보자

박재연 후보자는 고려대학교에서 경영학과를 전공하고, 닥터키친 및 프레시지에서 대표를 역임하는 등 다양한 실무경험과 전문지식을 보유하여 당사의 경영 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

○ 이규연 사외이사 후보자

이규연 후보자는 한국거래소에서 오랫동안 근무를 하면서 기업 공시, 상장심사 등 자본시장 관련한 업무수행 경험을 보유하고 있으며, 법무법인 고문직 등을 역임하면서 관련 규제 등 경험과 노하우를 가지고 있습니다. 이러한 업무 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

박한수 확인서.jpg
박한수 후보자 확인서

이규연 확인서.jpg
이규연 후보자 확인서

박재연 확인서.jpg
박재연 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 박재연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이규연

630801

사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

박재연

760413

사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규연
법무법인광장 고문

88년~16년

한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무

해당사항 없음

16년~현재

법무법인 광장 고문

22년~현재

(주)휴온스글로벌 사외이사

박재연
프레시지 대표

04년~10년

베인 앤드 컴퍼니 팀장

경영자문계약

15년~21년

닥터키친 대표
/
창업자

21년~24년

프레시지 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이
규연 감사위원 후보자

이규연 후보자는 한국거래소에서 오랫동안 근무를 하면서 기업 공시, 상장심사 등 자본시장 관련한 업무수행 경험을 보유하고 있으며, 법무법인 고문직 등을 역임하면서 관련 규제 등 경험과 노하우를 가지고 있습니다. 이러한 업무 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

○ 박재연 감사위원 후보자

박재연 후보자는 고려대학교에서 경영학과를 전공하고, 닥터키친 및 프레시지에서 대표를 역임하는 등 다양한 실무경험과 전문지식을 보유하여 당사의 경영 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

이규연 확인서.jpg
이규연 후보자 확인서

박재연 확인서.jpg
박재연 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액

649백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 :
주식매수선택권 부여 승인의 건
※ 2024년 3월 28일 이
사회에서 부여한
주식매수선택권 부여 승인의 건입니다
.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박병규
상무
그룹장
보통주
96,000

차미영
전무
소장
보통주
80,000

백종민
전무
-
보통주
64,000

김상균
상무
그룹장
보통주
56,000

유현경
상무
실장
보통주
48,000

조은정
상무
그룹장
보통주
40,000

○○○외 44명
직원
-
보통주
506,060

총 ( 51 )명
-
-
보통주
총 (890,060)주

(주1)
상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행을 원칙으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 890,060주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정

※ 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격

가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격- 행사기간 : 2026년 3월 29일 ~ 2033년 3월 28일

-

기타 조건의 개요
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의한다.
-

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

홍유석
사내이사
총괄대표
보통주
600,000

박재연
사외이사
-
보통주
320,000

정재욱
전무
-
보통주
50,000

○○○외 49명
직원
-
보통주
265,908

총 (53)명
-
-
보통주
총 (1,235,908)주

(주1)
상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행을 원칙으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 총
1,235,908주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정

※ 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격

가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격- 행사기간 : 2027년 3월 29일 ~ 2034년 3월 28일

-

기타 조건의 개요
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,820,053
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식또는 종류주식
4,923,007
1,287,615

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024-03-28
51
보통주
890,060
-
18,400
871,660

2024년
2024-03-28
34
보통주
1,428,000
-
68,000
1,360,000

2023년
2023-03-29
3
보통주
60,000
-
60,000
0

2022년
2022-08-22
10
보통주
80,000
-
70,000
10,000

2022년
2022-03-29
79
보통주
909,000
-
807,000
102,000

계
-
총 (177)명
-
총 (3,367,060)주
총( 0 )주
총 (1,023,400)주
총 (2,343,660)주

(주1)
부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원수입니다.

※ 기타 참고사항

- 주주총회에서 해당 안건이 가결되면 2025년 3월 28일 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시 내용을 통해 행사가격이 기재될 예정입니다.