지엠비코리아 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 지엠비코리아

주주총회소집공고
6.0
지엠비코리아

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
지엠비코리아 주식회사

대 표 이 사 :
송병영

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 웅남로 618

(전 화) 055-263-2131

(홈페이지) http://www.gmb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 손요환

(전 화) 055-278-2117

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주귀하주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제 365조 및 당사 정관 제4장 제17조, 18조, 19조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 30분2. 장소: 창원상공회의소 2층 대회의실 (경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동), 전화: 055-210-3000)3. 회의목적사항 가. 보고 안건: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 (자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고) 제1호 의안 : 제46기 결산재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 1주당 예정 현금 배당금 : 보통주 250원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권에 관한 표시를 할 필요가 있기 때문에, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 또한 대리인을 통해 의결권을 간접행사 하는 경우 특별한 사유에 의하여 연회 또는 속회가 진행되더라도 그 효력을 유지합니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사 기간 - 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허준영(출석률: 75%)
황석보(출석률: 100%)

이정환

(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1차
2024.02.15
- 제45기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 현대차그룹 출신의 인도 전문가 영입의 건- 차입 승인의 건- 년간 안전보건계획 승인의 건
찬성
찬성
-

2차
2024.03.07
- 제45기 결산재무제표 승인의 건- 제45기 정기주주총회 소집 결의의 건- 정관 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 대표이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 미등기임원 인사의 건- 2024년 투자예산 승인의 건- 인도법인 설립 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3차
2024.06.12
- 차입 승인의 건
찬성
찬성
-

4차
2024.09.25
- 2024년 투자예산 변경 승인의 건
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
허준영이정환황석보
2024.02.15
- 제45기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 현대차그룹 출신의 인도 전문가 영입의 건- 차입 승인의 건- 년간 안전보건계획 승인의 건
가결

2024.03.07
- 제45기 결산재무제표 승인의 건- 제45기 정기주주총회 소집 결의의 건- 정관 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 대표이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 미등기임원 인사의 건- 2024년 투자예산 승인의 건- 인도법인 설립 승인의 건
가결

2024.06.12
- 차입 승인의 건
가결

2024.09.25
- 2024년 투자예산 변경 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000(이사보수한도)
48,000
16,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

지엠비에이지테크(주)(종속회사)
매입,매출 등
2024.01.01~2024.12.31
943
14%

지엠비엘피스(주)(종속회사)
매입,매출 등
2024.01.01~2024.12.31
740
11%

※ 상기 비율은 최근사업연도 별도재무제표기준 매출총액(6,598억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 자동차부품 생산을 주 사업으로 하고 있으며, 기계부품류의 베어링도 일부 생산하고 있습니다.당사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 자동차부품 업계의 선도적인 역할을 해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 Power Train용 부품개발에 심혈을 기울여 자동차의 저소음화, 연비 향상, 내구성 향상에 많은 기여를 했습니다.최근에는 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소연료전지차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터 부품 개발에 주력하고 있습니다.또한, Global Business Network를 구축하여 시장을 전 세계적으로 확대하는 동시에 생산거점을 다국화하여 국제 경쟁력 강화에 최선을 다하고 있으며, 이를 선도할 Global 인재 육성과 세계 1등 제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 자동차산업 후방산업의 역할을 수행하는 산업으로, 자동차용 엔진, 변속기, 차체, 클러치, 축, 기어, 휠, 제동장치 등과 같은 부품의 제조를 전반적으로 포함하며, 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 또한, 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 자동차의 전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 플라스틱 등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비사업이 있고, 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매ㆍ정비부문의 자동차 판매 및 부품ㆍ용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스 산업이 있습니다. 최근 세계 경제의 경쟁구도가 글로벌화 함으로써 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 자동차부품 산업 또한 글로벌 경쟁력 제고를 위해 자동차 부품의 핵심기술 개발 및 독자기술 확보가 요구됩니다.
(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건

2024년 세계 자동차 시장은 경기 부진에 따른 소비심리 위축으로 자동차 수요 회복세가 약화되어 전년대비 4.1%로 소폭 증가한 9,477만대 규모가 될 것으로 전망됩니다. 국내 자동차 시장도 글로벌 경기 부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그 동안의 누적된 수요가 감소하며 회복력이 약화되고, 특히 주요국의 통화 긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규수요를 제한할 것으로 전망됩니다. 내수판매는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차효과에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기 부진으로 인한 가계 가처분소득 감소, 고금리 등이 신규수요를 제한하여 전년대비 1.7% 감소한 171만대가 전망됩니다. 완성차 수출액은 북미, 유럽 등 주요시장 자동차 수요의 견조한 성장과 친환경차 및 SUV 수출 증가에 따른 수출단가 상승 등으로 전년대비 3.9% 증가한 715억불로 예상됩니다. 생산은 경기부진 지속에 따른 국내 수요 위축에도 불구하고 견조한 글로벌 수요를 바탕으로한 수출 증가로 전년대비 0.7% 증가한 417만대로 전망됩니다. 하지만 최근 미래차 분야에서 강화되고 있는 자국 중심 산업정책으로 인한 해외생산 증가와 국내 구매심리 위축에 따른 수요부진은 국내 생산에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 우려됩니다.

<자료 출처 : 한국자동차산업 협동조합 외>

(3) 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, 유럽, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.
(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다. 위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다. 당사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 자동차부품 업계의 선도적인 역할을 해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 Power Train용 부품개발에 심혈을 기울여 자동차의 저소음화, 연비 및 내구성 향상에 많은 기여를 해오고 있습니다. 또한, 최근 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터부품 개발에 주력하고 있으며, 향후 기술ㆍ제품 개발, 원가경쟁력 강화, 환경변화에 기민한 대처를 통해 지속 가능한 성장에 힘쓰고 있습니다. 또한, 중장기 전략인 매출 1조 목표를 향한 비전으로 BEYOND 1BD(BE YOur New Dream 1 Billion Doller)의 슬로건 아래 목표 달성을 위해 지속적으로 성장해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1980년 일본GMB와 합작투자를 시작하면서 최초 사업 품목은 후륜 구동 동력 전달 장치 부품인 Propeller Shaft에 조립되는 Universal Joint를 OEM 업체인 기아정기(現 현대WIA)에 납품을 시작하면서 자동차 OEM 부품을 생산하기 시작하였습니다.

1987년부터는 자동차 냉각시스템 제품인 Water-Pump를 개발하였고, 이어서 Radiator 후부에 장착되어 자동으로 냉각 Fan 회전속도를 제어하여 냉각수 온도를 조절하는 Viscous Fan-Clutch를 개발하여 현대자동차, 기아자동차에 납품을 시작하면서 자동차 Module 부품 업체로 한걸음 더 성장하게 되었습니다.

1990년도에는 새로운 사업 확장을 위하여 창원 제2공장을 설립하여 일본 KOYO와 기술 제휴로 Ball-Bearing을 생산하기 시작했습니다. 이러한 Ball-Bearing 생산 체제와 기술의 Know -How을 갖추면서 당시 수입에 의존하던 Engine Parts의 Belt Drive System의 부품인 Tensioner-Bearing 및 Idler-Bearing의 국산화 개발에 성공하였습니다. 또한 현재 승용차의 80% 이상이 자동변속기를 탑재하고 있으며, 자동변속기의 중요 부품인 Spool Valve류를 1988년 HMC 3속 차량 출시부터 당사가 참여하여 현재의 6속, 8속 자동변속기 탑재를 가능하게 한 견인차 역할을 하였습니다.

세계 자동차 업체의 글로벌화에 따른 자동차 부품시장의 경쟁력 확보를 위해 당사는 생산거점의 다각화와 부품 개발을 글로벌화 했습니다. 원자재나 1차적 생산거점은 중국과 태국으로 이전하고, 고부가가치 생산거점은 한국을 중심으로 한 사업 재편성을 1993년부터 시작하였습니다. 그 결과 1995년 매출 667억원에서 2021년 4,758억원의 매출을 달성했습니다.

수출 경쟁력도 매년 성장세를 지속해 가고 있습니다. 이것은 내수시장 한계의 극복과 품질, 가격, 납기에 대한 세계 자동차 시장 고객의 다변화 욕구에 대한 철저한 사전 대응 노력의 결과라고도 볼 수 있습니다. 특히 품질=생명=생존이라는 슬로건아래 2003년부터 국제품질규격인 ISO14001/OHSAS18001 환경안전보건시스템인증, 2004년 TS16949 품질경영시스템인증을 획득하여 품질경쟁력 향상을 도모하고 있습니다. 또한 2003년부터 연마라인 자동화 설비 투자 및 Lay-out 개선 등으로 인원을 획기적으로 줄여 가격 경쟁력을 확보, 생산성 향상을 추진했습니다.

2005년 초에는 글로벌 GMB 기업의 CI를 재 정립하고, 21세기 세계적인 자동차부품회사로 도약하기 위해 지엠비코리아(구, 한국GMB공업㈜)로 사명 변경을 단행했습니다. 현재 당사는 국내 자동차 업체뿐만 아니라 Stellantis, GM, Renault 등의 세계 유명 자동차 메이커에도 직납 수출을 시행하고 있습니다.

최근 세계 경제 성장의 둔화, 산업전반에 걸친 인플레이션, 전기차 산업의 캐즘, 중국 자동차 산업의 성장 및 저가 부품 공세로 자동차 시장의 환경이 급변하는 등 대내외적 경영환경에 어려움이 있었습니다. 그러나, Hybrid 차량의 수요 증가에 의한 EWP, ITM 등 전동화 제품의 매출 유지, 북미 완성차 시장의 호조에 의한 Valve Spool 매출 상승에 힘입어 2024년 연간 매출액은 연결기준 7,267억원을 달성하였습니다.

당사는 중장기 전략으로 2027년 매출 1조원 목표를 향한 비전으로 Beyond 1BD (BE Your New Dream 1 Billion Dollar)의 슬로건 아래 목표 달성을 위해 지속적으로 성장해 갈 것입니다. 또한 전동화 부품에 대한 경쟁 우위를 확보하기 위하여 선제적인 연구개발 투자와 인재 육성을 통한 연구개발 역량 강화를 위하여 2024년 10월 기술연구소를 신축, 개소하였습니다. 그리고 자동차의 신흥 시장으로 떠오르는 인도 시장의 현지화 및 입지 확대를 위해 GMB INDIA 법인을 신설하여 생산 운영을 시작하였습니다.

또한 당사는 기술ㆍ제품 개발, 원가경쟁력 강화, 환경변화에 기민한 대처를 통해 지속 가능한 성장에 힘쓰고, 매출 신장과 이익 확대를 추구함과 동시에 투명경영, 책임경영을 실천하여 지역사회의 발전에 한층 더 기여할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부문으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 국내시장 주 납품처는 현대, 기아차를 비롯한 한국지엠, 르노코리아, KG 모빌리티 등의 완성차와 현대트랜시스, 현대위아, 만도, 남양공업 등의 Tier1 업체에 제품을 납품하고 있습니다. 완성차 기준으로 전 제품에 걸쳐 10% ∼ 90%에 이르는 시장 점유율을 확보하고 있습니다.주요 국내 경쟁업체는 자동변속기류 부문에는 동보, 영신정공 및 쉐플러, 엔진부문에서는 반도코리아, Gates, 명화공업, 샤시부문에서는 현일산업, 대호정밀, 친환경 부품인 전동식워터펌프부문에서는 명화공업, 한온시스템 등이 있습니다.당사의 해외시장의 주납품처는 Stellantis, GM, Renault 등의 완성차와 Litens, Jatco, Nexteer, GKN 등의 Tier1 업체에 제품을 납품하고 있습니다. 해외 시장의 시장점유율은 5% ∼ 40%까지 확보하고 있으며 해외영업력 강화로 인하여 점진적으로 점유율을 확대해 가고 있습니다. 해외시장의 주요 경쟁업체는 Tosok(일본), INA(독일), SKF(스웨덴), NSK(일본) 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요시장은 국내완성차 업계 시장, 부품모듈업계 시장(Tier1), A/S판매시장, 해외수출시장(완성차, Tier1, A/S부품 등), 직납 및 대리점 등이 있습니다.수요는 대략 완성차 업계 OEM 물량(20%), 부품모듈업계(45%), 해외수출(25%), A/S 판매시장(5%), 직납 및 대리점 (5%)로 구성하고 있습니다.완성차업계는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 르노삼성자동차 등으로 구분되고, 부품모듈업계(Tier1)는 현대트랜시스, 현대위아, 만도(주), 반도코리아 등의 Sub-Assembly 업체 등이 해당됩니다. A/S판매시장은 현대모비스 등이 있으며, A/S판매시장은 주로 보수용 부품을 판매하고, 직납 및 대리점은 이륜차, 농기계 산업용 Ball Bearing을 주로 공급하고 있습니다.해외수출시장은 Global 시장을 형성하고 있는 완성차 업체인 Stellantis, GM, Renault 등에 납품하고 있으며, 부품 모듈업체(Tier1)으로는 Borgwarner, Litens, Jatco, Nexteer, GKN 등이 있습니다. A/S 및 OEM 동시 판매업체로는 SKF, Gates, Dayco 등 전세계 자동차 관련 부품업체에 납품하고 있으며, 점진적으로 매출액을 늘려가고 있으며 안정적인 공급처 확보를 위해 영업력을 확대해 가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현대기아차의 아이오닉, 니로, EV 등 친환경 차량의 엔진부품인 전동식 워터펌프(EWP)을 개발 완료하여 현재 양산중이며, 또한 CNG BUS용 전동식 워터펌프, 수소연료 전지용 전동식 워터펌프(LMFC용 EWP), 전기자동차용 전동식 워터펌프 (EV용 EWP)에 대해서도 개발 완료하여 양산 중에 있습니다. 자동차 산업의 미래는 IT 및 전기·전자의 컨버전스, 경량화, 전기차의 기술개발에 있다고 예상하고 있습니다.이러한 시대적 흐름에 따라 당사는 회사의 부설 기술연구소를 주축으로 한 연구진의 지속적인 노력으로 기존 제품의 개발은 물론 친환경, 고효율 등의 새로운 성장 동력인 Green Energy의 자동차 부품에 대한 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(5) 조직도

2023년 전체조직도.jpg
2023년 전체조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참고바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 2024년 12월 31일 현재

제 45 기 2023년 12월 31일 현재

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자산

유동자산

335,263,266,225

315,557,862,691

현금및현금성자산
14,672,480,389

16,568,454,859

단기금융상품
10,713,716,070

6,411,255,783

매출채권및기타채권
163,167,660,036

148,981,129,692

당기손익공정가치 측정금융자산
3,071,992,428

848,416,111

재고자산
140,498,277,258

138,647,967,520

기타금융자산
656,616,000

807,500,000

기타유동자산
2,482,524,044

3,293,138,726

비유동자산

295,280,026,965

263,498,206,321

장기금융상품
4,535,229,418

6,363,132,347

장기매출채권및기타채권
428,761,438

487,903,642

당기손익-공정가치 측정금융자산
1,530,287,640

756,581,999

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
1,000,000

1,000,000

관계기업투자
22,840,111,545

20,038,580,442

유형자산
248,632,324,383

221,183,104,517

사용권자산
6,252,377,781

4,347,578,719

무형자산
1,673,826,032

1,828,015,755

기타금융자산
1,820,288,147

1,580,999,689

기타비유동자산
384,105,119

597,095,541

이연법인세자산
7,181,715,462

6,314,213,670

자 산 총 계

630,543,293,190

579,056,069,012

부채

유동부채

318,294,235,739

265,986,353,507

매입채무및기타채무
117,467,514,720

102,743,021,902

차입금
192,679,092,946

156,767,064,953

당기법인세부채
3,386,310,926

2,451,967,132

기타유동부채
1,748,106,164

1,211,789,225

유동성충당부채
1,585,598,443

2,097,928,681

리스부채
1,303,330,311

643,715,425

기타금융부채
124,282,229

70,866,189

비유동부채

26,740,379,217

43,503,226,544

장기매입채무및기타채무
6,061,708,638

5,421,756,174

장기차입금
799,900,000

24,659,875,000

순확정급여부채
14,002,438,812

9,196,096,475

충당부채
1,826,161,223

1,744,329,291

리스부채
4,050,170,544

2,481,169,604

부 채 총 계

345,034,614,956

309,489,580,051

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

273,763,767,294

260,051,274,043

자본금
9,536,140,000

9,536,140,000

기타불입자본
13,265,322,876

13,265,322,876

이익잉여금
243,000,920,179

236,237,181,457

기타자본구성요소
7,961,384,239

1,012,629,710

비지배지분

11,744,910,940

9,515,214,918

자 본 총 계

285,508,678,234

269,566,488,961

부 채 및 자 본 총 계

630,543,293,190

579,056,069,012

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출

726,708,233,618

690,905,792,852

매출원가

610,656,361,265

585,342,240,285

매출총이익

116,051,872,353

105,563,552,567

판매비
33,633,670,639

31,801,178,756

관리비
42,101,143,669

38,700,247,933

연구개발비
17,632,298,694

14,495,495,912

영업이익

22,684,759,351

20,566,629,966

금융이익
6,034,142,681

5,341,755,203

금융원가
13,092,923,024

14,340,576,548

지분법투자이익
506,103,476

12,724,473

지분법투자손실
-

204,349,465

기타영업외이익
10,160,267,615

8,387,052,415

기타영업외비용
5,752,967,811

6,354,903,985

법인세비용차감전순이익

20,539,382,288

13,408,332,059

법인세비용

5,744,101,499

2,595,037,336

당기순이익

14,795,280,789

10,813,294,723

세후기타포괄손익

1,757,840,056

(8,748,895,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(7,449,170,061)

(10,411,578,229)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,660,414,549

2,173,743,041

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
2,468,163,635

101,393,742

해외사업장환산외환차이
5,594,278,133

(591,263,214)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(515,846,200)

(21,191,292)

당기총포괄손익

16,553,120,845

2,064,398,771

당기순이익의 귀속

14,795,280,789

10,813,294,723

지배기업 소유주지분
15,366,712,535

11,524,732,872

비지배지분
(571,431,746)

(711,438,149)

당기총포괄손익의 귀속

16,553,120,845

2,064,398,771

지배기업 소유주지분
16,573,335,251

2,817,580,000

비지배지분
(20,214,406)

(753,181,229)

주당이익

기본 및 희석주당순이익

806

604

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2023년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
234,427,455,859
1,530,557,708
9,071,547,561
267,831,024,004

연차배당
-
-
(1,525,782,400)
-
(80,000,000)
(1,605,782,400)

유상증자
-
-
-
-
1,276,848,586
1,276,848,586

당기순손익
-
-
11,524,732,872
-
(711,438,149)
10,813,294,723

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,189,224,874)
-
(48,610,314)
(8,237,835,188)

지분법자본변동
-
-
-
80,202,450
-
80,202,450

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(598,130,448)
6,867,234
(591,263,214)

2023년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
236,237,181,457
1,012,629,710
9,515,214,918
269,566,488,961

2024년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
236,237,181,457
1,012,629,710
9,515,214,918
269,566,488,961

연차배당
-
-
(2,860,842,000)
-
(80,000,000)
(2,940,842,000)

유상증자
-
-
-
-
2,329,910,428
2,329,910,428

당기순손익
-
-
15,366,712,535
-
(571,431,746)
14,795,280,789

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,742,131,813)
-
(46,623,699)
(5,788,755,512)

지분법자본변동
-
-
-
1,952,317,435
-
1,952,317,435

해외사업장환산외환차이
-
-
-
4,996,437,094
597,841,039
5,594,278,133

2024년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
243,000,920,179
7,961,384,239
11,744,910,940
285,508,678,234

연 결 현 금 흐 름 표

제46기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제45기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,469,060,306

20,852,089,240

1. 영업활동에서 창출된 현금
54,309,500,986

30,961,165,560

(1) 당기순이익
14,795,280,789

10,813,294,723

(2) 조정
51,897,477,984

53,084,857,979

법인세비용
5,744,101,499

2,595,037,336

이자비용
9,371,412,924

9,385,276,708

감가상각비
28,571,139,943

28,512,547,777

무형자산상각비
335,720,592

348,354,427

대손상각비
650,157,194

(106,553,685)

판매보증비
4,490,663,425

5,451,247,599

퇴직급여
6,706,262,609

5,254,481,567

유형자산처분손실
659,390,145

692,363,968

유형자산손상차손
707,858,147

373,778,570

사용권자산손상차손
9,818,019

10,107,566

외화환산손실
4,223,233,785

5,708,692,035

지분법투자주식 손상차손
274,086,971

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
85,998,650

1,401,200

파생상품평가손실
-

157,893,777

지분법손실
-

204,349,465

지분법이익
(506,103,476)

(12,724,473)

이자수익
(1,181,574,901)

(686,994,999)

외화환산이익
(5,577,623,850)

(3,670,805,699)

유형자산처분이익
(93,614,292)

(133,342,779)

파생상품평가이익
(1,552,992,968)

-

투자자산평가이익
(40,818,246)

(113,092,732)

투자자산처분이익
(41,989,589)

금융보증수익
(47,934,923)

(48,018,764)

파생상품거래차익
(889,713,674)

(837,583,353)

잡이익
-

(1,557,532)

(3) 운전자본변동
(12,383,257,787)

(32,936,987,142)

매출채권의 증가
(7,404,106,108)

(19,215,041,639)

기타채권의 감소(증가)
(1,914,357,351)

63,582,984

재고자산의 증가
(1,850,309,738)

(3,517,083,335)

기타유동자산의 감소(증가)
1,101,614,682

(392,284,760)

장기매출채권의 증가
(1,628,529,058)

(363,385,092)

기타비유동자산의 감소
81,214,174

282,618,732

순확정급여자산의 감소
-

1,070,206,369

매입채무의 증가(감소)
6,899,360,994

(2,771,428,962)

기타채무의 증가
5,333,582,791

1,671,306,710

유동성충당부채의 감소
(4,921,161,731)

(4,553,162,840)

기타유동부채의 증가(감소)
536,316,939

(31,137,860)

장기기타채무의 증가(감소)
732,206,952

1,288,785,871

순확정급여부채의 감소
(9,349,090,333)

(6,469,963,320)

2. 이자수익의 수취
1,173,430,272

677,121,145

3. 이자비용의 지급
(9,481,179,804)

(9,225,262,749)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
(4,532,691,148)

(1,560,934,716)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(53,860,602,882)

(35,125,531,057)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,999,378,748

6,803,550,279

단기금융자산의 처분
6,831,669,873

4,577,441,247

기타금융자산(유동)의 감소
240,000,000

120,820,000

유형자산의 처분
472,307,833

827,505,734

기타금융자산(비유동)의 처분
441,279,323

440,199,945

파생상품의 정산
889,713,674

837,583,353

장기금융상품의 처분
2,124,408,045

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
64,859,981,630

41,929,081,336

단기금융자산의 취득
11,059,904,303

5,676,501,388

기타금융자산(유동)의 증가
-

190,000,000

기타금융자산(비유동)의 증가
1,531,933,156

1,788,587,324

당기손익-공정가치측정금융자산 (비유동)의 증가
1,530,287,640

장기금융상품의 취득
214,494,500

1,073,994,000

유형자산의 취득
50,403,481,497

33,069,907,362

무형자산의 취득
119,880,534

130,091,262

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,094,969,869

11,078,436,405

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
460,886,393,628

368,107,775,147

단기차입금의 증가
458,556,483,200

365,870,926,561

장기차입금의 증가
-

960,000,000

종속기업 증자
2,329,910,428

1,276,848,586

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
454,791,423,759

357,029,338,742

단기차입금의 감소
447,149,282,480

344,820,865,959

유동성장기차입금의 감소
562,470,000

6,175,460,303

유동성사채의 상환
3,223,500,000

3,168,250,000

리스부채의 상환
915,329,279

1,258,980,080

배당금의 지급
2,940,842,000

1,605,782,400

IV. 현금의 증가(감소)

(6,296,572,707)

(3,195,005,412)

V. 기초의 현금

16,568,454,859

20,069,615,438

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(96,702,843)

515,254,225

VII. 환율차이에 의한 변동

4,497,301,080

(821,409,392)

VIII. 기말의 현금

14,672,480,389

16,568,454,859

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 21일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 46 기 2024년 12월 31일 현재

제 45 기 2023년 12월 31일 현재

지엠비코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 46(당) 기말

제 45(전) 기말

자 산

유동자산

249,817,574,124

236,617,269,960

현금및현금성자산

419,943,684

338,966,835

단기금융상품
735,000,000

1,874,466,575

매출채권및기타채권

144,249,581,902

133,720,370,361

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,071,992,428

848,416,111

재고자산

99,802,865,517

96,713,459,068

기타금융자산

656,616,000

1,350,500,000

기타유동자산

881,574,593

1,771,091,010

비유동자산

269,369,369,948

247,675,337,646

장기금융상품

4,535,229,418

6,363,132,347

장기매출채권및기타채권

521,403,015

892,144,896

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

756,581,999

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

1,000,000

1,000,000

종속기업투자

39,239,320,237

36,892,462,855

관계기업투자

15,742,145,046

15,914,881,054

유형자산

181,301,315,641

159,840,185,868

사용권자산

239,569,511

216,306,128

무형자산

920,193,870

842,707,370

기타금융자산

20,559,098,495

20,815,260,725

기타비유동자산
80,000,000

171,000,000

이연법인세자산

6,230,094,715

4,969,674,404

자 산 총 계

519,186,944,072

484,292,607,606

부 채

유동부채

248,730,363,564

206,091,441,616

매입채무및기타채무

96,318,249,655

89,638,072,339

차입금

145,918,750,000

111,023,500,000

당기법인세부채

3,012,559,495

1,955,810,645

기타유동부채

1,718,165,778

1,177,844,755

유동성금융보증부채

171,548,487

137,064,537

유동성충당부채

1,494,086,408

2,021,932,841

리스부채

97,003,741

137,216,499

비유동부채

21,501,674,588

39,122,645,325

장기매입채무및기타채무

6,051,623,593

5,388,186,563

장기차입금

-

23,699,875,000

순확정급여부채

14,013,567,053

8,923,335,370

충당부채

1,289,410,788

1,027,506,324

리스부채

147,073,154

83,742,068

부 채 총 계

270,232,038,152

245,214,086,941

자 본

자본금

9,536,140,000

9,536,140,000

기타불입자본

13,265,322,876

13,265,322,876

이익잉여금

226,153,443,044

216,277,057,789

자 본 총 계

248,954,905,920

239,078,520,665

부 채 및 자 본 총 계

519,186,944,072

484,292,607,606

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 46(당) 기

제 45(전) 기

매출

659,816,909,838

625,977,305,804

매출원가

561,993,421,152

537,673,808,890

매출총이익

97,823,488,686

88,303,496,914

판매비
30,413,401,092

28,864,632,344

관리비
29,312,899,030

26,501,407,406

연구개발비
17,632,298,694

14,495,495,912

영업이익

20,464,889,870

18,441,961,252

금융이익
8,140,306,174

4,908,494,543

금융원가
9,148,130,423

7,838,944,635

기타영업외이익
9,387,118,673

6,071,763,417

기타영업외비용
6,128,590,875

6,818,510,640

법인세비용차감전순이익

22,715,593,419

14,764,763,937

법인세비용

4,306,169,898

1,607,277,799

당기순이익

18,409,423,521

13,157,486,138

기타포괄손익

(5,672,196,266)

(8,116,309,405)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(7,301,813,240)

(10,260,820,992)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,629,616,974

2,144,511,587

당기총포괄이익

12,737,227,255

5,041,176,733

주당이익

기본 및 희석주당 순이익

965

690

자 본 변 동 표

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

자본 합계

2023년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
212,761,663,456
235,563,126,332

연차배당
-
-
(1,525,782,400)
(1,525,782,400)

총포괄이익
-
-
5,041,176,733
5,041,176,733

당기순이익
-
-
13,157,486,138
13,157,486,138

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,116,309,405)
(8,116,309,405)

2023년 12월 31일

9,536,140,000

13,265,322,876

216,277,057,789
239,078,520,665

2024년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
216,277,057,789
239,078,520,665

연차배당
-
-
(2,860,842,000)
(2,860,842,000)

총포괄이익
-
-
12,737,227,255
12,737,227,255

당기순이익
-
-
18,409,423,521
18,409,423,521

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,672,196,266)
(5,672,196,266)

2024년 12월 31일

9,536,140,000
13,265,322,876
226,153,443,044
248,954,905,920

현 금 흐 름 표

제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 46(당) 기

제 45(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,303,554,867

18,644,253,372

1. 영업활동에서 창출된 현금
37,029,143,550

23,357,326,740

(1) 당기순이익
18,409,423,521

13,157,486,138

(2) 조정
34,094,483,652

36,764,703,642

법인세비용
4,306,169,898

1,607,277,799

이자비용
6,896,356,766

6,949,919,941

감가상각비
18,668,293,131

18,734,384,723

무형자산상각비
-

7,887,330

대손상각비(환입)
693,340,776

(88,896,793)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
85,998,650

1,401,200

유형자산처분손실
657,379,099

640,699,353

유형자산손상차손
689,630,239

-

파생상품평가손실
-

157,893,777

판매보증비
3,377,091,278

4,502,182,352

퇴직급여
6,492,886,488

5,101,484,579

외화환산손실
2,148,120,285

789,186,987

종속기업투자주식손상차손
2,392,552,119

3,232,006,542

종속기업투자주식손상차손환입
(965,929,355)

-

유형자산처분이익
(74,384,485)

(30,116,776)

투자자산평가이익
(40,818,246)

(113,092,732)

투자자산처분이익
(41,989,589)

-

파생상품거래차익
(889,713,674)

(837,583,353)

파생상품평가이익
(1,552,992,968)

-

배당금수익
(2,711,300,000)

(1,823,655,000)

이자수익
(1,173,759,272)

(1,039,398,353)

외화환산이익
(4,622,482,371)

(709,241,051)

금융보증수익
(239,965,117)

(317,007,729)

잡이익
-

(629,154)

(3) 운전자본변동
(15,474,763,623)

(26,564,863,040)

매출채권의 증가
(6,821,171,757)

(18,210,451,190)

기타채권의 감소(증가)
1,127,032,640

(763,291,768)

재고자산의 증가
(3,089,406,449)

(9,656,751,541)

기타유동자산의 감소
1,123,971,668

150,997,228

장기매출채권의 증가
(1,316,929,381)

(491,465,123)

기타비유동자산의 증가
(200,000,000)

-

매입채무의 증가
3,287,836,219

8,364,313,061

기타채무의 증가
1,465,392,188

1,525,356,217

유동성충당부채의 감소
(3,643,033,247)

(3,701,285,917)

기타유동부채의 증가(감소)
540,321,023

(59,225,840)

장기기타채무의 증가
755,691,518

1,495,602,633

순확정급여부채의 감소
(8,704,468,045)

(5,218,660,800)

2. 이자수익의 수취
1,352,467,070

733,534,497

3. 이자비용의 지급
(6,909,131,368)

(6,851,781,731)

4. 배당금의 수취
2,711,300,000

1,823,655,000

5. 법인세의 납부
(2,880,224,385)

(418,481,134)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,473,585,401)

(32,839,535,993)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,491,744,910

2,668,326,072

단기금융자산의 처분
1,234,971,839

1,236,157,592

기타금융자산(유동)의 감소
-

820,000

장기금융상품의 감소
2,124,408,045

-

유형자산의 처분
194,580,997

195,641,443

기타금융자산(비유동)의 감소
5,048,070,355

398,123,684

파생상품의 정산
889,713,674

837,583,353

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
46,965,330,311

35,507,862,065

기타금융자산(유동)의 증가
-

733,000,000

장기금융상품의 취득
214,494,500

1,403,994,000

유형자산의 취득
38,949,966,031

26,822,371,402

무형자산의 취득
77,486,500

-

기타금융자산(비유동)의 증가
4,259,392,637

5,345,345,655

종속기업투자의 취득
3,463,990,643

1,203,151,008

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,248,544,000

12,953,492,574

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

338,500,000,000

단기차입금의 증가
428,100,000,000

338,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
421,851,456,000

325,546,507,426

단기차입금의 감소
415,600,000,000

320,700,000,000

배당금의 지급
2,860,842,000

1,525,782,400

유동성사채의 상환
3,223,500,000

3,168,250,000

리스부채의 상환
167,114,000

152,475,026

IV. 현금의 증가(감소)

78,513,466

(1,241,790,047)

V. 기초의 현금

338,966,835

1,580,739,307

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,463,383

17,575

VII. 기말의 현금

419,943,684

338,966,835

이익잉여금처분계산서

제46 기
2024년 1월 1일
부터
제45 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 31일

처분확정일
2024년 3월 29일

지엠비코리아주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I.미처분이익잉여금

221,194,201,020

211,603,899,965

1.전기이월미처분이익잉여금
208,456,973,765

206,562,723,232

2.당기순이익(손실)
18,409,423,521

13,157,486,138

3.순확정급여부채 재측정요소
(5,672,196,266)

(8,116,309,405)

II.이익잉여금 처분액

5,244,877,000

3,146,926,200

1.이익준비금
476,807,000

286,084,200

2.배당금

가.현금배당
4,768,070,000

2,860,842,000

보통주 배당금(율) :

당기: 250원( 50 %)

전기: 150원( 30 %)

III.차기이월미처분이익잉여금

215,949,324,020

208,456,973,765

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 21일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 46 기
제 45 기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
250
150

배당금총액(천원)
4,768,070
2,860,842

시가배당률(%)
6.8
3.5

※ 상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서를 참고바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(이

익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로
할 수있다.②
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조의2(중간배당)
① 이 회사는
7월 1일 0시 현재의 주주
에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제43조(이익배당)
① (좌동)②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제43조의2(중간배당)① 이 회사는

이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 정기주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정함으로써, 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 「Global Standard에 부합하는 배당개선방안」 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황석보

1961.04.09

사외이사

분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

지상현

1978.12.03

사외이사

-

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황석보

(사외이사)

변호사

1989년

1996년

1999년~2002년

2005년

2012년 12월

2019년~현재

- 부산대학교 법학과 졸업- 사법연수원 수료(제25기)- 창원법무법인 변호사- 부산대학교 대학원 박사 수료- 법무법인(유) ‘다율’ 설립- 법무법인(유) ‘다율’ 대표 변호사

없음

지상현(사외이사)
대학교수

2014년 3월~2021년 8월

2018년 1월~현재

2021년 9월~현재

2022년 3월~현재

2023년 9월~현재

- 백석대학교 경상학부 교수

- 세무회계연구(등재학술지) 편집위원장

- 부산대학교 경영학과 교수

- 부산대 경영학과 회계학 전공주임

- 부산대학교 경영대학원 부원장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황석보
없음
없음
없음

지상현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<황석보 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 황석보는 법률전문가로써 약 35년간 기업 관련 법무 분야에서 다양한 역할을 수행해 온 경험을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “BEYOND 1BD”를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 황석보는 변호사로서의 경력을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 직을 제안 받았으며, 지엠비코리아㈜ 및 대주주, 그 특수관계인과 무관한 독립적인 사인의 지위에 있습니다. 이를 통해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행이 가능합니다.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준

본 후보자 황석보는 지엠비코리아㈜의 “BEYOND 1BD” 달성과 한국 내 자동차 산업 발전에 이바지하고자 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 사업 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장, 상생 협력을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장, 사회윤리 준수, ESG 준수를 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자 황석보는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 특히, 해당 기업이 강조하는 투명 경영, 상생 협력, 환경 경영, 품질 경영, 정보 보안, 사회적 책임 등을 숙지하고 준수하여 임직원, 고객 및 협력사, 사회에 감동을 주고 신뢰받는 지엠비코리아㈜ 건설에 동참하겠습니다.
<지상현 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 지상현은 2014년 3월부터 약 11년간 회계학 전공 대학교수로서 경영, 회계, 감사, 세무 분야에서 다양한 역할을 수행해 온 경험을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “BEYOND 1BD”를 실현하는데 기여하고자 합니다

2. 독립성

본 후보자 지상현은 회계학 전공 대학교수로서의

경력을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 직을 제안 받았으며, 지엠비코리아㈜ 및 대주주, 그 특수관계인과 무관한 독립적인 사인의 지위에 있습니다. 이를 통해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행이 가능합니다.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준

본 후보자 지상현은 지엠비코리아㈜의 “BEYOND 1BD” 달성과 한국 내 자동차 산업 발전에 이바지하고자 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 사업 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장, 재무 건전성 확립을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자 지상현은 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 특히, 해당 기업이 강조하는 투명 경영, 상생 협력, 환경 경영, 품질 경영, 정보 보안, 사회적 책임 등을 숙지하고 준수하여 임직원, 고객 및 협력사, 사회에 감동을 주고 신뢰받는 지엠비코리아㈜ 건설에 동참하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<황석보 사외이사 후보자>변호사로서 법률적 식견이 뛰어날 뿐만 아니라 법무 분야에서의 다양한 활동을 통해 실무경험과 전문지식 보유하고 있으며, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에 관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단됨<지상현 사외이사 후보자>회계학 전공 대학교수로서 기업 회계, 감사에 대한 탁월한 식견과 경험, 지식을 보유하고, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에 관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단되며, 기타 감사 및 윤리적 역할을 수행에 있어 결격사유가 없다고 판단됨

확인서

2-1) 이사선임 확인서_황석보_1.jpg
2-1) 이사선임 확인서_황석보_1

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2-1) 이사선임 확인서_지상현_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

황석보

1961.04.09

사외이사

분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

지상현

1978.12.03

사외이사

-

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황석보

(사외이사)

변호사

1989년

1996년

1999년~2002년

2005년

2012년 12월

2019년~현재

- 부산대학교 법학과 졸업- 사법연수원 수료(제25기)- 창원법무법인 변호사- 부산대학교 대학원 박사 수료- 법무법인(유) ‘다율’ 설립- 법무법인(유) ‘다율’ 대표 변호사

없음

지상현(사외이사)
대학교수

2014년 3월~2021년 8월

2018년 1월~현재

2021년 9월~현재

2022년 3월~현재

2023년 9월~현재

- 백석대학교 경상학부 교수

- 세무회계연구(등재학술지) 편집위원장

- 부산대학교 경영학과 교수

- 부산대 경영학과 회계학 전공주임

- 부산대학교 경영대학원 부원장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황석보
없음
없음
없음

지상현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<황석보 사외이사 후보자>변호사로서 법률적 식견이 뛰어날 뿐만 아니라 법무 분야에서의 다양한 활동을 통해 실무경험과 전문지식 보유하고 있으며, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에 관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단됨<지상현 사외이사 후보자>회계학 전공 대학교수로서 기업 회계, 감사에 대한 탁월한 식견과 경험, 지식을 보유하고, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에 관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단되며, 기타 감사 및 윤리적 역할을 수행에 있어 결격사유가 없다고 판단됨

확인서

2-2) 감사위원선임 확인서_황석보_1.jpg
2-2) 감사위원선임 확인서_황석보_1

2-2) 감사위원선임 확인서_지상현_1.jpg
2-2) 감사위원선임 확인서_지상현_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
558,440천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 따라에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내
당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사 기간 - 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고- 해당사항 없음