eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유비벨록스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유비벨록스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 2024년도 결산 기준으로 상장회사 1개를 포함한 다수의 비상장 계열회사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다.

해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 개최 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 계열회사의 총회 등 정리가 다 끝난 후 주주총회 집중(예상)일인 3월 28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 당해 주주총회 자율 분산프로그램에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
-
탑머티리얼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250313)
제출인: 김상윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 탑머티리얼

20250307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 상 윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사탑머티리얼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
360070

발행주식 총수
8,117,643

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상윤
한자(영문)
金尙潤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761008

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 고덕로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2025년 03월 07일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 탑머티리얼
부 서
경영지원본부

직 위
프로
전화번호
031-63******

성 명
이나은
팩스번호
031-69******

이메일 주소
******topmaterial.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 13일
17,900
0.22
17,900
0.22

증 감
17,900
0.22
17,900
0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

17,900
-
-
-
-
-
-
-
17,900
0.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,117,643
-
0.22
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 07일
보통주
-
17,900
17,900
-
-

합 계
-
17,900
17,900
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
골프존 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250313)
제출인: 골프존

골프존/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
4,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
24,020,400,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 이사회('25.03.13)에서 현금배당(재무제표 포함)을 최종 승인하고 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고할 예정입니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3) 배당금 총액은 배당기준일 현재 발행주식총수 6,275,415주에서 자기주식 270,315주를 제외하고 산정한 금액입니다.

4) 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 이사회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
엔시트론 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 엔시트론

엔시트론/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩) 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김옥상 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 이재호 재선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성우
1971-04
3
신규선임
- 2016.03~2021.10 : 스타티스컴퍼니 사장
- 2019.01~현재 : (주)SJ코퍼 대표이사
- 2023.06~현재 : 엔시트론(주) 부사장

김옥상
1979-01
3
신규선임
- 2008.06~현재 : 진경산업(주) 이사
- 2024.01~현재 : JK엔터프라이즈(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최운식
1961-08
3
신규선임
- 2013.04~2014.01 : 춘천지방검찰청 차장검사
- 2024.01~2015.02 : 대구지방검찰청 김천지청 지청장
- 2021.09~2024.02 : 제15대 한국법무보호복지공단 이사장
- 2015.03~현재 : 법무법인 대륙아주 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재호
1977-03
3
재선임
비상근
- 2016.01~2017.07 : DS투자증권(주) 기획팀장
- 2018.03~2019.12 : (주)스카이이앤엠 이사
- 2020.03~2020.09 : (주)블러썸엠앤씨 이사
- 2020.11~2021.11 : 카카오페이증권(주) 기업금융센터
- 2022.01~2023.03 : (주)모노버스
- 2023.06 ~ 현재 : (주)호모루덴스 대표
휴림에이텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 휴림에이텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일(예정일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다.

※ 관련공시
-
휴림에이텍 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 11: 30

2. 장소
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건:

■ 제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 설정호(재선임) 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 윤호상(신규선임) 선임의 건

■ 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 비상근 감사 명인식(재선임) 선임의 건

■ 제4호 의안: 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안: 2025 사업연도 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

설정호
1971-11
3
재선임
(현) 휴림에이텍 사내이사 겸 대표이사
(전) ㈜파라텍 부사장

윤호상
1978-01
3
신규선임
(현) 신혜산업 주식회사 대표이사
(현) 주식회사 베네코리아 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

명인식
1962-10
3
재선임
비상근
(현) 휴림에이텍 감사
(현) 스카이칩스 사외이사
(전) 에이펙인텍㈜ 사외이사
(전) FIS 컨설팅 대표
(전) 한국거래소 부서장
풍산홀딩스 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,319,133,193,077
1,194,251,204,655

- 부채총계
203,669,595,007
170,346,888,480

- 자본총계
1,115,463,598,070
1,023,904,316,175

- 비지배지분 제외 자본총계
1,105,236,664,785
1,013,940,619,794

- 자본금
84,749,515,000
61,405,695,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,304.1
1,651.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
449,393,916,995
406,728,730,515

- 영업이익
104,749,837,969
67,837,648,307

- 법인세비용차감전계속사업이익
106,060,051,874
65,374,214,367

- 당기순이익
99,951,700,285
83,387,284,452

- 지배기업 소유주지분 순이익
99,668,419,622
83,159,931,856

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
519,480,870,669
489,767,316,604

- 부채총계
98,722,518,976
70,347,974,018

- 자본총계
420,758,351,693
419,419,342,586

- 자본금
84,749,515,000
61,405,695,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
496.5
683.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
155,950,178,997
134,576,319,634

- 영업이익
23,873,782,902
16,767,199,760

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,848,617,514
16,642,240,461

- 당기순이익
21,206,390,916
15,056,202,090

2. 회계감사인명
한영회계법인(직전 사업연도: 삼정회계법인)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 독립된 감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 상기 연결 손익내용의 매출액은 관계기업투자주식손익 및 수입배당금에 대한 내역을 포함하고 있습니다.

- 관계기업투자주식손익 : 당해사업연도 89,520백만원, 직전사업연도 60,329백만원

- 수입배당금 : 당해사업연도 -, 직전사업연도 10백만원

4) 상기 별도 손익내용의 매출액은 수입배당금에 대한 내역을 포함하고 있습니다.

- 수입배당금 : 당해사업연도 12,920백만원, 직전사업연도 10,758백만원

5) 당사가 외부감사인 감사완료전 제출한 아래 공시사항의 수정내용은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-11 영업(잠정)실적(공정공시)
2025-02-11 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
메타케어 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 메타케어

메타케어/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 마도면 마도북로 387
(화성마도문화센터 1층강당)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제16기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :제16기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(송은석)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2025년 03월 19일

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송은석
1967-07
3
신규선임
현)모모 성형외과 대표원장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
189. 병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅 사업(MSO)
190. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업
191. 고객관계관리업(CRM)
192. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업
193. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업
194. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업
195. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업
- 사업목적추가

2. 사업목적 삭제
189. 전자화폐 환전 및 중개업
190. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
191. 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업
192. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
193. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업
194. 호스팅 및 관련 서비스업
195. 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업
- 미영위사업 목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업
25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업
- 관련사업 목적 명확화
박셀바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250313)
제출인: 정성창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 박셀바이오

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 성 창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 박셀바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
323990

발행주식 총수
22,993,200

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 성 창
한자(영문)
丁 晟 昌(Jung Sung Chang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
571110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 동구 남문로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2024년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 박셀바이오
부 서
경영관리본부

직 위
상무
전화번호
061-********

성 명
곽 내 신
팩스번호
061-********

이메일 주소
*******@vaxcell-bio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 26일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2025년 03월 06일
2,000
0.00
2,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,993,200
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 06일
보통주
1,000
1,000
2,000
8,970
-

합 계
1,000
1,000
2,000
8,970
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
에이스테크 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 에이스테크

에이스테크/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
(주)에이스테크놀로지 4층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고

나. 부의안건 :

-제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 자본감소(감자)의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 최문우 신규 선임의 건

-제4호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최문우
1974-06
3
신규선임
-스마일게이트 홀딩스/C&M 담당 상무
-유베이스/CBO, CSO 전무
-샌드박스 네트워크 CEO
한샘 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 한샘

한샘/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,067,251,785,665
1,051,517,418,790

- 부채총계
716,587,845,787
708,747,064,571

- 자본총계
350,663,939,878
342,770,354,219

- 비지배지분 제외 자본총계
350,663,939,878
342,770,354,219

- 자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,490.0
1,456.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,908,390,760,197
1,966,947,033,819

- 영업이익
31,229,315,756
1,946,608,852

- 법인세비용차감전계속사업이익
190,179,457,594
-49,400,709,252

- 당기순이익
151,137,006,442
-62,155,231,507

- 지배기업 소유주지분 순이익
151,137,006,442
-62,155,231,507

4. 연결대상 종속회사 수
12
12

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
908,233,078,074
891,219,649,846

- 부채총계
572,605,463,319
558,889,859,661

- 자본총계
335,627,614,755
332,329,790,185

- 자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,426.1
1,412.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,434,637,544,321
1,487,719,699,314

- 영업이익
17,797,057,524
-6,349,530,055

- 법인세비용차감전계속사업이익
186,177,576,676
-45,377,553,843

- 당기순이익
148,889,613,487
-53,602,819,286

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%) 이상 변경" 및 "연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-02-05 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
코어라인소프트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 코어라인소프트

코어라인소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)코어라인소프트

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 이외의 일자에 제13기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였습니다.

그러나 회계 감사 일정 및 주주총회 장소 마련의 물리적, 시간적 제한 등으로 인하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2024-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
박셀바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250313)
제출인: 이제중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 박셀바이오

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 제 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 박셀바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
323990

발행주식 총수
22,993,200

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 제 중
한자(영문)

李 濟 中
(Lee Je-jung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641225

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 동구 내남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 박셀바이오
부 서
경영관리본부

직 위
상무
전화번호
061-********

성 명
곽내신
팩스번호
061-********

이메일 주소

*******@vaxcell-bio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 10월 18일
2,142,000
9.32
2,142,000
9.32

이번보고서
2025년 03월 10일
2,143,500
9.32
2,143,500
9.32

증 감
1,500
0.00
1,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,143,500
-
-
-
-
-
-
-
2,143,500
9.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,993,200
-
9.32
9.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 06일
보통주
2,142,000
1,500
2,143,500
8,983
-

합 계
2,142,000
1,500
2,143,500
8,983
-

* 취득/처분 단가는 해당 증권의 평균매매단가임.
퓨릿 — 기업설명회(IR)개최  (20250313)
제출인: 퓨릿

퓨릿/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-17
2025-03-17
09:00
-

2. 장소
온라인

3. 대상자
증권사, 애널리스트, 주요 기관 투자자 및 일반 투자자

4. 실시목적
2024년 4분기 및 연간 경영실적 발표

5. 실시방법
온라인 실적발표 영상 게재
- 회사 홈페이지(https://www.purit.co.kr/) 내 'IR자료실'게재
-웹케스팅 :https://youtu.be/Ys6tjZgMrB0

6. 주요내용
2024년 4분기 및 연간 경영실적 및 주요 경영사항

7. 후원기관
자사주관

8. 개최확정일
2025-03-13

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영기획팀

전화번호(팩스번호)
070-4492-2750

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-17

게재장소
- 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr) IR자료실
한미반도체 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 한미반도체

한미반도체/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
710,872,366,678
723,839,103,741

- 부채총계
169,984,503,289
151,940,478,614

- 자본총계
540,887,863,389
571,898,625,127

- 비지배지분 제외 자본총계
540,887,863,389
571,898,625,127

- 자본금
12,716,420,500
12,716,420,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,253.5
4,497.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
558,917,191,547
159,008,528,366

- 영업이익
255,391,604,854
34,571,410,992

- 법인세비용차감전계속사업이익
198,374,398,621
345,279,561,787

- 당기순이익
152,614,498,001
267,167,515,858

- 지배기업 소유주지분 순이익
152,614,498,001
267,167,515,858

4. 연결대상 종속회사 수
5
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
820,007,415,351
743,387,853,738

- 부채총계
167,731,587,431
151,635,776,119

- 자본총계
652,275,827,920
591,752,077,619

- 자본금
12,716,420,500
12,716,420,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,129.4
4,653.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
555,547,131,225
157,081,381,666

- 영업이익
255,609,648,684
37,841,121,161

- 법인세비용차감전계속사업이익
198,091,607,285
350,531,494,340

- 당기순이익
152,405,212,610
271,233,993,739

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 연결감사보고서와 감사보고서상의

재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회

승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
비트맥스 — 증권발행결과(자율공시) (제3회차 CB) (20250313)
제출인: 비트맥스

비트맥스/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.13)증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제3회 무기명식이권부 무보증 사모전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
15,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-14

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
15,000,000,000

납입일
2025-03-13

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-14 전환사채권발행결정(제3회차)
유니켐 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 유니켐

유니켐/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
10 : 00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

4. 의안 주요내용
제50기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항 :

-감사보고

-영업보고

-외부감사인 선임 보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건 :

제1호 의안 : 제50기 (2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-전자투표제도를 활용하기로 결의 하였습니다.

※ 관련공시
-
에이직랜드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250313)
제출인: 에이직랜드

에이직랜드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
94,058,022,977
74,154,339,770
19,903,683,207
26.84

- 영업이익
-16,968,714,228
3,859,958,977
-20,828,673,205
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,393,379,071
3,399,891,823
-19,793,270,894
적자전환

- 당기순이익
-13,998,470,136
3,641,164,604
-17,639,634,740
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
167,102,162,818
159,957,438,283

- 부채총계
82,805,936,713
62,163,714,626

- 자본총계
84,296,226,105
97,793,723,657

- 자본금
5,385,843,000
5,339,202,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- AI 및 메모리 관련 개발 매출 증가
- 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 해외 투자 증가
- 연구개발인력 증가에 따른 원가율 상승
- 온디바이스 AI 설계 플랫폼 개발비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이피엠테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이피엠테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제47기 정기주주총회 개최와 관련하여 해외법인 및 종속회사의 감사일정과 내부결산, 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일 : 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)

※ 관련공시
-
케이피엠테크 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제47기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건(재선임)

-제2-2호 의안: 사외이사 한경호 선임의 건

제3호 의안: 감사 최규원 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1966-04
3
재선임
前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원
前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원
前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO
前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사
現 ㈜케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한경호
1971-07
3
신규선임
前 증권감독원 검사총괄국,시장분석국 조사역
前 금융감독원 선임검사역
前 서울중앙지방검찰청 특수1부 파견
前 유진기업인수목적3호 주식회사 비상근 감사
前 (주)에스에이치엔터테인먼트그룹 비상근 감사
現 김ㆍ장 법률사무소 전문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최규원
1976-12
3
신규선임
상근
前 KTB투자증권(주) IB본부 종합금융팀 근무
前 LIG투자증권(주) IB본부 기업금융팀 근무
前 (주)네이처리퍼블릭 기획·IR팀 근무
前 빅코리아이앤엠(주) 대표이사
前 동아쏘시오홀딩스(주) 비전개발실 근무
前 (주)에스비씨엔 전무이사
前 아스투자일임(주) 대표이사
現 아스벤처투자(주) 대표이사
범양건영 — 불성실공시법인지정예고  (20250313)
제출인: 유가증권시장본부

범양건영/불성실공시법인지정예고/(2025.03.13)불성실공시법인지정예고

불성실공시법인 지정예고

1. 회사명
범양건영(주)

2. 불성실공시 유형
공시불이행,공시번복

3. 불성실공시 내용
- 영업정지(종속회사의 주요경영사항)(`25.03.04) 사실의 지연공시(`25.03.10)
- 단일판매ㆍ공급계약 체결('22.11.07)의 해지('25.03.10)

4. 예고일자
2025-03-13

5. 최근 1년간 부과누계벌점
0

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부
미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유가증권시장공시규정 제34조의 규정에 의거 당해 법인은
상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청('25.03.24限)할 수 있고,

- 유가증권시장상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인 지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨 (다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)

- 추후 불성실공시법인 지정 여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음

* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시
2025-03-10 영업정지(종속회사의 주요경영사항)
2025-03-10 단일판매ㆍ공급계약 해지
삼천리 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 삼천리

삼천리/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,518,198,223,654
4,432,766,185,103

- 부채총계
2,757,654,283,604
2,757,736,685,404

- 자본총계
1,760,543,940,050
1,675,029,499,699

- 비지배지분 제외 자본총계
1,579,478,281,287
1,517,029,118,092

- 자본금
20,275,125,000
20,275,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,790.2
7,482.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
5,120,527,432,173
5,664,041,261,167

- 영업이익
114,302,576,748
174,490,517,245

- 법인세비용차감전계속사업이익
144,318,152,889
177,752,387,848

- 당기순이익
121,658,500,696
145,238,917,827

- 지배기업 소유주지분 순이익
101,372,349,407
120,239,425,597

4. 연결대상 종속회사 수
22
18

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,283,336,293,809
3,268,036,579,605

- 부채총계
1,825,833,214,776
1,849,677,917,626

- 자본총계
1,457,503,079,033
1,418,358,661,979

- 자본금
20,275,125,000
20,275,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,188.6
6,995.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,572,408,230,598
3,880,118,319,462

- 영업이익
26,833,576,336
78,464,534,203

- 법인세비용차감전계속사업이익
68,025,216,899
93,614,544,400

- 당기순이익
52,712,395,018
70,769,019,494

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 기 공시된 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 공시내역 중 변동사항은 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
호전실업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 호전실업

호전실업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
호전실업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일(03/28)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03/21(금), 03/27(목), 03/28(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
아시아경제 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 아시아경제

아시아경제/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
08:30

2. 장소
서울특별시 중구 퇴계로 166 흥국빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 장범식 선임의 건

제2-2호의안 : 사외이사 김재혁 선임의 건

제2-3호의안 : 사외이사 박지원 선임의 건

제2-4호의안 : 기타비상무이사 남윤광 선임의 건

제3호 의안 : 감사 한규선 선임(중임)의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장범식
1957-08
3년
신규선임
-현 서울 아이비포럼(SIBF) 이사장
-전 숭실대학교 제15대 총장

남윤광
1971-09
3년
신규선임
-현 (주)올인이룸 대표이사
-현 파인건설(주) 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재혁
1960-05
3년
신규선임
-현 충남대학교 평화안보대학원 특임교수
-전 대전도시공사 사장
-전 대전광역시 부시장
(주)코스모화학 사외이사겸 감사위원

박지원
1987-01
3년
신규선임
-현 법무법인 케이원챔버 소속변호사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한규선
1961-02
3년
재선임
비상근
-현 주식회사 아시아경제 감사
-전 현대기술투자 대표이사 사장
환인제약 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 환인제약

환인제약/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
424,705,767,203
401,226,633,282

- 부채총계
48,704,233,167
43,019,152,692

- 자본총계
376,001,534,036
358,207,480,590

- 비지배지분 제외 자본총계
376,001,534,036
358,207,480,590

- 자본금
9,700,035,000
9,700,035,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,876.2
3,692.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
259,596,031,749
230,393,578,986

- 영업이익
21,495,286,106
30,170,287,865

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,947,076,460
33,793,312,330

- 당기순이익
23,380,719,395
29,774,322,169

- 지배기업 소유주지분 순이익
23,380,719,395
29,774,322,169

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
423,618,062,148
401,038,534,573

- 부채총계
48,433,082,950
42,910,261,218

- 자본총계
375,184,979,198
358,128,273,355

- 자본금
9,700,035,000
9,700,035,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,867.8
3,692.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
257,969,479,123
228,242,817,692

- 영업이익
22,456,261,769
31,092,721,808

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,260,727,476
33,942,827,052

- 당기순이익
22,694,370,411
29,923,836,891

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집공고
젠큐릭스 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
우성 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 우성

우성/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
430,591,478,194
425,327,563,943

- 부채총계
230,413,176,180
242,808,033,710

- 자본총계
200,178,302,014
182,519,530,233

- 비지배지분 제외 자본총계
200,178,302,014
182,519,530,233

- 자본금
15,450,000,000
15,450,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,295.7
1,181.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
606,198,677,648
634,838,094,173

- 영업이익
8,591,748,464
5,680,812,539

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,569,443,910
13,385,736,455

- 당기순이익
19,691,475,361
11,055,745,204

- 지배기업 소유주지분 순이익
19,691,475,361
11,055,745,204

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
179,619,729,876
180,424,773,897

- 부채총계
17,985,002,282
23,775,838,357

- 자본총계
161,634,727,594
156,648,935,540

- 자본금
15,450,000,000
15,450,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,046.2
1,013.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
54,801,648,049
46,474,887,843

- 영업이익
654,008,415
-533,945,789

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,453,566,653
58,489,899

- 당기순이익
6,018,238,718
328,611,766

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의
주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-
이연제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 이연제약

이연제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이연제약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 당기 연결결산 일정 및 감사인으로부터 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
노루홀딩스 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,214,838,948,245
1,188,823,571,530

- 부채총계
442,599,207,599
495,031,925,010

- 자본총계
772,239,740,646
693,791,646,520

- 비지배지분 제외 자본총계
470,172,937,033
413,617,284,964

- 자본금
8,529,355,000
8,529,355,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,512.4
4,849.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,247,877,697,168
1,214,475,965,811

- 영업이익
72,554,697,963
67,823,625,279

- 법인세비용차감전계속사업이익
103,473,746,726
69,367,465,941

- 당기순이익
82,067,736,372
51,679,439,985

- 지배기업 소유주지분 순이익
50,745,126,364
25,461,623,413

4. 연결대상 종속회사 수
27
31

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
389,720,513,945
391,873,430,560

- 부채총계
46,010,238,920
62,140,666,541

- 자본총계
343,710,275,025
329,732,764,019

- 자본금
8,529,355,000
8,529,355,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,029.7
3,865.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
22,215,240,435
20,669,639,893

- 영업이익
4,150,800,762
3,115,783,286

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,601,397,346
2,633,127,225

- 당기순이익
19,020,124,071
2,601,982,818

2. 회계감사인명
이정회계법인(E·JUNG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 별도 재무제표상 매출액은 지주회사의 영업수익입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 "감사보고서 제출" 공시로 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변경"(2025-02-11 최초공시) 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
유비벨록스 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워1차 지하 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1 호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1 호 : 사내이사 김재관 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재관
1973-01
3
재선임
KAIST 경영학 석사
국민신용카드
삼성카드
現유비벨록스 전무이사
케이피엠테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250313)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
28,643,942,128
45,501,203,395
-16,857,261,267
-37.05

- 영업이익
-4,562,035,338
-14,460,083,741
9,898,048,403
68.45

- 법인세비용차감전계속사업이익
-40,408,997,655
-8,762,379,917
-31,646,617,738
-361.16

- 당기순이익
-40,408,997,655
-8,941,162,078
-31,467,835,577
-351.94

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
170,065,432,426
174,452,358,028

- 부채총계
80,913,578,365
49,061,791,741

- 자본총계
89,151,854,061
125,390,566,287

- 자본금
19,400,489,000
17,446,091,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사의 실적부진에 대한 손실반영 및 타법인 증권 취득 등에 대한 부대비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도 재무정보는 직전사업연도 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

3) 당사의 당해사업연도의 별도재무제표 기준 영업(잠정)실적은 다음과 같습니다.

-매출액 : 18,667백만원(47.27%감소)
-영업이익 : -4,631백만원(217.28%감소)
-법인세차감전순이익 : -41,085백만원(적자전환)
-당기순이익 : -41,085백만원(적자전환)

4) 상기 내용은 외부감사인의 감사과정 및 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
카카오페이 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 카카오페이

카카오페이/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,414,712,217,433
3,966,486,618,370

- 부채총계
2,503,903,745,690
2,031,711,008,305

- 자본총계
1,910,808,471,743
1,934,775,610,065

- 비지배지분 제외 자본총계
1,861,202,678,487
1,877,124,264,517

- 자본금
67,317,370,500
67,132,533,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,764.8
2,796.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
766,235,159,395
615,362,834,408

- 영업이익
-57,486,477,377
-56,589,696,679

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,380,710,071
-5,646,041,064

- 당기순이익
-21,537,569,693
-22,906,723,275

- 지배기업 소유주지분 순이익
-13,717,997,285
2,516,360,113

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,360,852,690,170
3,287,179,571,323

- 부채총계
1,238,925,019,289
1,205,932,223,645

- 자본총계
2,121,927,670,881
2,081,247,347,678

- 자본금
67,317,370,500
67,132,533,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,152.1
3,100.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
618,855,436,828
555,634,950,638

- 영업이익
12,202,062,049
32,828,133,824

- 법인세비용차감전계속사업이익
60,840,292,580
83,269,082,663

- 당기순이익
45,190,101,205
66,103,045,007

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
M83 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: M83

M83/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업 DMC 타워 제4회의실

3. 의안 주요내용
제5기 정기주주총회 회의 목적사항

(1) 보고안건

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

제1호 의안: 제5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 김국호 선임의 건

제3호 의안: 비상근감사 김남구 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 별도, 연결 재무제표는 2025년 2월 21일 이사회 승인을 득하였으며 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김국호
1982-05
3년
신규선임
경희대학교 관광경영학 졸업
現)엠83 재무회계실
前)이노션 회계팀
前)르노파이낸셜서비스코리아 Finance Control 팀
前)동국제강 회계팀

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김남구
1978-04
3년
신규선임
비상근
고려대학교 법학과(학사)
고려대학교 법과대학원(석사)
現)그린포레스트인베스트먼트
前)신한금융투자 국내외 대체투자
前)현대중공업
잉글우드랩 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
잉글우드랩 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 및 결산 일정을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.

그러나 당사와 종속회사의 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서를 제출해야 하는 관계로 부득이하게 2025년 03월 28일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
-
극동유화 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250313)
제출인: 극동유화

극동유화/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,062,833,512
1,157,998,807
-95,165,295
-8.22

- 영업이익
22,878,631
27,841,803
-49,631,712
-17.83

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,544,395
19,543,046
-4,998,651
-25.58

- 당기순이익
9,642,293
15,093,999
-5,451,706
-36.12

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
478,555,021
430,015,237

- 부채총계
246,369,399
216,137,143

- 자본총계
232,185,622
213,878,094

- 자본금
17,434,710
17,434,710

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,331.74
1,226.74

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
석유류 판매량 감소로 인한 영업이익 감소, 이자비용 증가 및
영업권 등 평가손 반영 외.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
206,234,834
202,700,330

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,182.90
1,162.63

매출액(단위:천원)
별도
1,040,705,617
1,134,211,390
잉글우드랩 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
10:00

2. 장소
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실

3. 의안 주요내용
<제10기 정기주주총회 회의 목적사항>

※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제10기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건 (1주당 USD 0.07 현금배당 포함)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건

제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건

제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건

제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건

○ 제4호 의안 : 홍상현 감사 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사회는 미국 시간으로 2025년 03월 12일 오후 17:30(한국시간 기준 2025년 03월 13일 오전 06:30)에 개최되었습니다

※관련공시
2025-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현석
1981-08
2028년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 MBA
2010. ㈜엔돌핀코스메틱
2013.~現 ㈜코스메카코리아

김기현
1964-05
2028년 정기주주총회까지
재선임
University of Washington MBA
1989. NH(구 LG)투자증권
2016.~現 ㈜코스메카코리아

Yoshihide Kanzaki
1959-02
2028년 정기주주총회까지
재선임
간세이가쿠인대학 법학과
現 일본콜마 홀딩스 대표이사
現 TOA Inc(구 일본콜마) 회장, 최고운영책임자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Marguerite Yunmie Kim
1960-12
2028년정기주주총회까지
재선임
Indiana University School of Law
2008. House of MLCC 고문변호사
2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수
2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍상현
1964-03
2028년정기주주총회까지
재선임
상근
고려대학교 영어영문학과
1989. ㈜제일기획
2012. ㈜효성 홍보실
2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수
대한해운 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 대한해운

대한해운/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울시 강서구 강서로 456, 5층 501호(등촌동, 센타빌딩)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 최대주주등과의 거래내용 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한인구 선임의 건

제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 전자투표 및 전자위임장 시행 관련사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 03월 27일 오후 5시(17시)

- 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능.

2. 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한인구
1956-10
2
신규선임
현) KAIST 명예교수
대한민국학술원 회원
엘브이엠씨 사외이사
전) KAIST 교수
효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장
매일유업 사외이사 및 감사위원장
SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장
LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장
엘브이엠씨(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한인구
1956-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) KAIST 명예교수
대한민국학술원 회원
엘브이엠씨 사외이사
전) KAIST 교수
효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장
매일유업 사외이사 및 감사위원장
SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장
LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장
인카금융서비스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
인카금융서비스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 2024년 연결 결산 및 회계법인의 감사보고서 수령 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부: 미참여

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
태광산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 태광산업

태광산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
태광산업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하려 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '25.03.21, '25.03.27, '25.03.28

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
푸드나무 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 푸드나무

푸드나무/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 푸드나무

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 내부 연결 결산 및 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는'주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
푸드나무 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 푸드나무

푸드나무/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 마포구 월드컵북로396, 3층 국제회의실
(상암동, 누리꿈스퀘어)

3. 의안 주요내용
<보고 사항>
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임 되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
-
인스코비 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 인스코비

인스코비/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 한호동 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 황운기 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한호동
1960-04
3
재선임
인스코비 사내이사
전) 한국감정평가사 협회 경기북지회장
전) 국민연금관리공단

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황운기
1960-03
3
신규선임
아이온텍 영업총괄
전) 이지바이오 신규사업총괄
전) 대한제당 사료영업부
-
DKME — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
케이아이비플러그에너지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2025.3.21(금), 2025.3.27(목), 2025.3.28(금)

※ 관련공시
-
플레이그램 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 플레이그램

플레이그램/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)플레이그램

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금) 입니다.

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
DKME — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
울산광역시 남구 처용로 260-37
본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
제44기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명)
- 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건
- 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 사외이사 후보 임태상
- 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상
- 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선

제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형기
1961-03
3
신규선임
현 증권경제신문 CEO
전 포커스뉴스, 폴리뉴스 등 편집국장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임태상
1958-09
3
신규선임
현 공공기관 전문위원
전 ㈜피죤 영업본부 이사
전 LG생활건강 부문장
㈜노브랜드 이사/감사

권오선
1957-02
3
신규선임
현엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅
현 기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원
전 현우산업 감사
전 ㈜팜한농 팀장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임태상
1958-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전 ㈜피죤 영업본부 이사
전 LG생활건강 부문장
전 LG생활건강 부장

유영선
1961-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 (주)합천식품 CFO 부사장
전 케이에이치 케미컬 대표이사
전 에이티넘 파트너스 CFO

권오선
1957-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅
현 기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원
전 현우산업 감사
전 ㈜팜한농 팀장
남선알미늄 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)남선알미늄

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 계열사의 지분법반영금액이 포함된 결산일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 참여여부: 미참여

-상장회사 협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/21(금),3/27(목),3/28(금)

-향후에는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일에 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고