우원개발 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 우원개발

주주총회소집공고
6.0
우원개발(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
우원개발 주식회사

대 표 이 사 :
김기영, 김기현

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 강남대로 279, 8층(서초동 백향빌딩)

(전 화)02-3490-1900

(홈페이지)http://www.woowon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김기현

(전 화) 02-3490-1900

주주총회 소집공고

(제27기 정기 주주총회)

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 다산홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리 실태보고, 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조(목적) 추가의 건

제2-2호 의안 : 제2조(목적) 개정의 건

제2-3호 의안 : 제10조의1(신주인수권) 조문정비의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김기영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 정선미 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 김동태 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」,

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 18일 09:00 ∼ 2025년 3월 27일 17:00 (기간중 24시간 이용가능) - 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수, 의결권 위임한다는 내용, 서명 또는 날인)

- 주주 인감증명서

- 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 법인주주(위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증)

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.woowon.com)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.

2025년 3월 13일

우 원 개 발 주 식 회 사 대 표 이 사 김 기 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정선미(출석률:13%)
이상영(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2024.01.23
사업자금 및 운영자금 대여의 건
가결
불참
-

2
2024.01.23
대여금 약정사항 변경의 건
가결
불참
-

3
2024.02.07
내부회계관리제도 운용실태 및 운용실태평가보고의 건
가결
불참
-

4
2024.02.13
제26기 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

5
2024.02.13
제26기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

6
2024.02.14
일반대출 만기 연장의 건
가결
불참
-

7
2024.03.28
제26기 정기주주총회 의사록
가결
불참
-

8
2024.03.29
등기임원 보수 집행 승인의 건
가결
불참
불참

9
2024.03.29
임.직원 급여지급기준 승인의 건
가결
불참
불참

10
2024.05.07
안전 및 보건 계획에 관한 승인의 건
가결
불참
불참

11
2024.06.05
한도대출 만기 연장의 건
가결
불참
불참

12
2024.06.24
타인에 대한 담보제공 만기 연장의 건
가결
불참
불참

13
2024.06.24
대여자금 만기 연장의 건
가결
불참
불참

14
2024.06.26
대여 만기 연장의 건
가결
불참
불참

15
2024.11.18
사업자금 대여의 건
가결
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,500
70
35
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
-거래금액
비율(%)

-
-
-

-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성토목산업은 공공의 이익을 위하여 불특정 다수 수요자를 대상으로 자연의 터전에 새로운 공간을 창조하는 산업이며, 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도해 왔습니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 전후방효과가 큰 산업으로서, 정부의 국내 경기조절 주요 정책수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 단독 발주 형태에서 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업) 정책으로 민간이 참여하는 형태의 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 민간자본 참여의 잠재적 수요가 클 것으로 전망됩니다.(2) 산업의 성장성최근 글로벌 금융 위기로 인한 경기 침체에 대비하여 정부에서는 공공 토목사업을 통하여 경제위기를 조기에 극복하고자 건설 진흥을 위하여 관련 예산을 늘이는 추세입니다. 또한 국토의 재창조를 추구하며, 녹색성장을 위한 건설업의 신성장 동력확충 등 건설산업의 선진화 방안을 추진중입니다. 시공위주의 단순 서비스 산업을 벗어나 향후 글로벌 시장경쟁을 통한 사업주체간의 차별화가 심화될 것이며, 시공에서 운영 및 다양한 타 산업과의 접목을 통한 복합산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.현재 건설 산업은 여러가지 대내ㆍ외 환경변화에 직면 하였습니다. 이에 따라 정부의 구체적인 정책목표와 건설산업 진흥 계획을 수립하는 등의 정책상 향후 국내 시장은 대중교통시설 투자 및 광역경제권 활성화 등으로 당분간 증가가 예상되며, 정부 차원의 건설산업 구조개편 및 사업비 절감이 지속적으로 추진될 예정입니다.(3) 경기변동의 특성토목공사는 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 또한 정부의 주요 경기조절 수단으로 활용되기 때문에, 경기 침체로 민간시장이 위축될 때 공급이 확대되는 경향을 보입니다.(4) 경쟁요소건설업체의 부가가치 창출에 직접적인 영향을 미치는 영업/마케팅 능력, 공사수행능력, 구매조달 능력을 기업의 핵심 경쟁요소로 보고 있습니다.특히, 토목부문의 수주에 있어서는 재무구조 및 기술력 등이 선택의 중요한 기준이 되고 있습니다. 따라서 앞으로의 경쟁에서 양질의 수주를 통한 수익성을 확보하기 위해서는 조립위주의 단순 시공 능력을 뛰어넘어 브랜드, 기술력, 자금조달능력, 리스크 관리능력, 대외신인도 등을 모두 아우를 수 있는 종합 관리 능력이 경쟁력의 관건이 될 전망입니다.

(5) 도시개발도시개발사업은 계획적인 도시개발이 필요한 지역에 주거, 상업, 산업, 유통, 정보통신, 생태, 문화, 보건 및 복지 등의 기능이 있는 단지 또는 시가지를 조성하기 위해 「도시개발법」에 따라 시행하는 대규모 주거단지의 공급처로 떠오르고 있는 사업입니다. 부동잔 정책으로 인해 청약자격이나 전매제한 등으로부터 자유롭다는 이점이 있어 사업이 확장될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배회사 및 종속회사가 영위하고 있는 주요 영업은 도로공사, 산업단지조성공사, 철도공사, 지하철공사, 특수공법공사, 하천공사, 항만공사와 주택건설 및 부동산개발 등이 있습니다. 한편, 대한전문건설협회 및 대한건설협회의 2024년 정기평가기준결과 당사의 시공능력평가액 및 순위는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
시공능력평가액
전국순위(회사순위 / 전국업체수)

토공사
330,204,892
3 / 9,787

포장공사
28,807,178
20 / 7,153

보링ㆍ그라우팅ㆍ파일공사
28,807,178
33 / 2,095

금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사
29,036,351
88 / 9,871

습식ㆍ방수공사
29,189,132
48 / 5,418

철근ㆍ콘크리트공사
177,270,749
16 / 13,480

구조물해체ㆍ비계공사
41,099,806
21 / 4,848

상하수도설비공사
28,654,397
22 / 8,777

수중공사
28,501,615
14 / 437

주) 대업중화 시행에 따라 28종→ 14종으로 통합되어 대업종명이 변경 되었습니다. [자료출처 : "2024 시공능력평가공시", 대한전문건설협회]

(나) 사업부문의 구분

1) 고속도로/도로 공사

중부고속도로를 시작으로 국도 및 고속도로 대부분의 프로젝트에 참여하였으며 현재까지 약 70건의 실적과 시공 총연장320km 이상을 달성하였습니다. 다수의 표창을 비롯하여 최상의 품질과 기술력을 인정받고 있으며 현재는광명~서울 고속도로 3공구 외 3건의 공사를 진행하고 있습니다.

2) 교량/터널

한강을 횡단하는 동작대교, 동호대교를 비롯하여 서정대교, 회야대교, 양산낙동강교 등 다수의 도로교량 및 철도교량에서 MSS, FCM, FSM, ILM공법 등으로 준공하였으며, 터널공사는 NATM 공법으로 약 60여개의 현장을 준공 하였습니다.

3) 항만/택지조성

아파트 15층 높이의 케이슨 공법을 이용한 영일신항만 방파제 공사를 비롯하여 거제조선소, 당진 철제부두, 포항신항 제1부두(#12, #13선석) 및 해외에서는 나이지리아 라돌 면세지역 안벽 건설공사를 성공적으로 수행하였습니다.

4) 환경/에너지산업 시설

동양 최대 규모(830만㎡의 면적, 하루 처리량200만톤)의 가양하수종말처리장 시설을 성공적으로 준공 하였으며, 양양 양수발전소는 높이 800m, 지름6.5m의 수직구 공사에 독자적으로 개발한 슬립폼 공법을 적용하여 특허를 출원하는 성과를 이루었습니다.5) 고속철도/철도/지하철

고도의 기술력을 요하는 고속철도 및 도심지를 관통하는 지하철까지 약40건의 완공실적을 보유하고 있으며 축적된 기술력을 바탕으로 광역급행철도 4개소, 지하철 12개소를 진행중입니다.6) 주택건설/대지조성경북 구미 상모동 화성파크프레지던트 아파트(753세대),대전유성구 푸르지오아파트(562세대),문성지구 113,000평의 구획정리사업등 주택건설, 대지조성사업의 성공적인 도시개발을 하였습니다.

(다) 조직도

우원개발(주) 조직도.jpg
우원개발(주) 조직도

※ 각자대표이사 2인, 4본부 13팀 현재(라) 공사현황2024년 12월 31일 현재 진행중인 공사의 현황은 다음과 같습니다. (단위:원)

공사명
계약일자
계약종료
수주총액
누계기성
잔여기성

금액
금액
금액

GTX-A 5-3
2019.12.26
2025.03.31
100,736,900,000
96,713,100,000
4,023,800,000

GTX-A 4-1
2020.03.17
2025.06.30
48,115,893,100
47,388,220,000
727,673,100

도봉산옥정2
2020.07.27
2026.10.30
49,497,800,000
32,512,700,000
16,985,100,000

동북선2-2
2020.10.20
2026.07.14
113,711,400,000
60,227,200,000
53,484,200,000

세종안성10-1
2020.12.30
2025.12.31
76,222,300,000
59,783,900,000
16,438,400,000

검단연장선3
2021.01.18
2025.05.21
49,367,131,000
48,422,000,000
945,131,000

신안산선3-2B
2021.02.24
2025.04.09
80,956,766,000
57,794,000,000
23,162,766,000

신안산선5-1
2021.04.28
2025.03.31
75,441,300,000
60,025,900,000
15,415,400,000

국회대로1
2021.05.03
2025.03.31
72,314,000,000
42,567,800,000
29,746,200,000

신안산선3-2C
2021.08.16
2025.04.09
43,392,643,800
26,038,100,000
17,354,543,800

인덕원동탄9-1
2021.09.30
2026.04.25
34,972,300,000
17,019,200,000
17,953,100,000

창릉역
2022.04.13
2025.06.30
28,759,865,200
28,068,590,000
691,275,200

청라5
2022.07.08
2027.10.17
66,906,180,000
43,645,800,000
23,260,380,000

춘천속초7
2022.07.12
2027.06.23
42,680,000,000
23,589,880,105
19,090,119,895

청라1-1
2022.12.09
2027.10.17
18,884,510,087
18,312,800,000
571,710,087

영동대로2
2023.03.13
2025.12.31
61,168,800,000
25,704,800,000
35,464,000,000

양촌용정1
2023.06.22
2026.09.07
31,718,390,000
18,430,500,000
13,287,890,000

영동대로3
2023.09.01
2025.12.31
68,767,600,000
16,560,169,999
52,207,430,001

강릉제진4-2
2023.09.01
2028.09.16
48,909,300,000
10,522,600,000
38,386,700,000

평택오송5-2
2023.09.25
2028.06.01
40,040,000,000
3,826,900,000
36,213,100,000

월곶판교6-2
2023.11.07
2026.10.05
36,473,800,000
16,107,300,000
20,366,500,000

광명서울3-2
2023.12.06
2027.12.31
86,662,400,000
7,881,500,000
78,780,900,000

월곶판교9-2
2024.05.14
2028.11.21
121,988,900,000
214,500,000
121,774,400,000

청라1-2
2024.08.31
2027.10.17
54,010,000,000
10,688,700,000
43,321,300,000

인덕원동탄12-2
2024.11.08
2028.11.24
95,798,386,200
1,100,000,000
94,698,386,200

합 계
1,547,496,565,387
773,146,160,104
774,350,405,283

(주1) 2024년 12월 31일 현재 공사완료예정일을 의미합니다.(주2) 부가세 포함 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기 2024년 12월 31일 현재

제26(전)기 2023년 12월 31일 현재

우원개발 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27기(당)기말
제26기(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

134,341,666,245

102,506,532,167

현금및현금성자산
14,744,409,081

8,422,238,126

매출채권및기타유동채권
63,384,455,608

43,931,430,830

재고자산
28,199,578,013

26,364,720,436

당기손익-공정가치측정금융자산
111,069,175

198,898,530

기타유동금융자산
27,894,680,048

23,567,304,121

당기법인세자산
7,474,320

21,940,124

Ⅱ. 비유동자산

95,630,918,696

88,989,467,050

장기매출채권및기타비유동채권
6,890,372,747

3,644,838,304

유형자산
14,500,506,500

13,651,022,676

투자부동산
37,135,744,648

37,242,028,474

영업권
15,467,531,471

15,467,531,471

영업권외의무형자산
2,083,941,880

2,114,252,326

관계기업투자자산
2,623,380,881

2,678,083,037

당기손익-공정가치측정금융자산
10,235,408,400

9,267,419,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

기타비유동금융자산
2,938,085,915

2,080,646,449

이연법인세자산
3,755,946,254

2,843,645,313

자 산 총 계

229,972,584,941

191,495,999,217

부 채

Ⅰ. 유동부채

116,103,560,132

60,858,814,412

매입채무및기타유동채무
87,635,172,453

56,291,648,872

단기차입금
6,400,000,000

3,534,495,787

유동성장기부채
18,500,000,000

-

유동충당부채
1,075,363,674

865,718,473

당기법인세부채
2,493,024,005

166,951,280

Ⅱ. 비유동부채

9,142,369,247

27,387,514,946

장기매입채무및기타비유동채무
651,474,740

2,932,409,611

장기차입금
-

18,500,000,000

비유동충당부채
7,162,759,299

5,808,461,212

순확정급여부채
1,328,135,208

146,644,123

부 채 총 계

125,245,929,379

88,246,329,358

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

104,726,655,562

103,249,669,859

자본금
9,037,175,000

9,037,175,000

자본잉여금
53,346,607,471

53,346,607,471

기타자본
7,817,292,735

7,817,292,735

이익잉여금
34,525,580,356

33,048,594,653

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

104,726,655,562

103,249,669,859

부 채 와 자 본 총 계

229,972,584,941

191,495,999,217

(2) 연결포괄손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제26(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우원개발 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 매출액
302,842,776,436
252,508,569,423

Ⅱ. 매출원가
285,222,629,339
237,359,743,568

Ⅲ. 매출총이익
17,620,147,097
15,148,825,855

판매비와관리비
15,024,972,160
13,790,845,058

Ⅳ. 영업이익
2,595,174,937
1,357,980,797

기타수익
682,834,442
351,252,710

기타비용
1,604,552,527
200,751,443

금융수익
2,173,923,361
1,886,089,700

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
1,989,317,961
1,692,975,754

금융수익-기타
184,605,400
193,113,946

금융원가
542,048,096
325,636,183

관계기업투자손익
(54,702,156)
(33,864,463)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,250,629,961
3,035,071,118

Ⅵ. 법인세비용(수익)
1,871,294,537
1,559,978,323

Ⅶ. 당기순이익
1,379,335,424
1,475,092,795

Ⅷ. 기타포괄손익
97,650,279
(2,065,432,810)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
97,650,279
(2,065,432,810)

확정급여제도의재측정요소
123,451,680
(2,611,166,636)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(25,801,401)
545,733,826

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
1,476,985,703
(590,340,015)

Ⅹ. 주당이익

보통주 기본주당이익
76
82

보통주 희석주당이익
76
82

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제26(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우원개발 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2023.1.1(전기초)
9,037,175,000
53,346,607,471
8,680,711,785
32,775,515,618
103,840,009,874

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,475,092,795
1,475,092,795

기타포괄손익-공정가치측정금융자 산 평가손익
-
-
(863,419,050)
863,419,050
-

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(2,065,432,810)
(2,065,432,810)

2023.12.31(전기말)
9,037,175,000
53,346,607,471
7,817,292,735
33,048,594,653
103,249,669,859

2024.1.1(당기초)
9,037,175,000
53,346,607,471
7,817,292,735
33,048,594,653
103,249,669,859

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,379,335,424
1,379,335,424

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
97,650,279
97,650,279

2024.12.31(당기말)
9,037,175,000
53,346,607,471
7,817,292,735
34,525,580,356
104,726,655,562

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제26(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우원개발 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,951,004,666

(13,873,261,377)

1. 영업에서 창출된 현금
17,088,036,231

(14,560,942,799)

가. 당기순이익
1,379,335,424

1,475,092,795

나. 현금유출이 없는 비용의 조정
14,588,514,815

10,030,954,478

법인세비용
1,871,294,537

1,559,978,323

이자비용
529,642,659

460,687,142

퇴직급여
6,369,000,665

4,587,455,116

감가상각비
2,468,561,571

2,410,087,075

무형자산상각비
9,332,334

18,018,670

무형자산손상차손
29,978,112

13,333,334

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
87,829,355

-

지분법손실
54,702,156

-

관계기업투자자산손실
-

33,864,463

하자보수충당부채전입
1,625,496,444

805,570,684

유형자산처분손실
-

6,894,088

재고자산처분손실
-

38,382,263

기타의대손상각비
1,517,800,000

24,840,000

잡손실
24,876,982

71,843,320

다. 현금유입이 없는 수익의 조정
(3,101,972,628)

(2,370,319,313)

이자수익
(2,101,421,878)

(1,828,026,713)

배당금수익
(163,826,000)

(100,126,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(20,779,400)

(92,987,946)

자산수증이익
-

(10,439,451)

유형자산처분이익
(9,613,716)

-

재고자산처분이익
(262,963,760)

-

무형자산손상차손 환입
(9,000,000)

(15,000,000)

수수료수입
(437,845,049)

(304,351,448)

잡이익
(96,522,825)

(19,387,755)

라. 운전자본조정
4,222,158,620

(23,787,660,424)

매출채권의 감소(증가)
(16,777,639,097)

(11,253,547,772)

미수금의 감소(증가)
165,639,144

188,081,146

선급금의 감소(증가)
(635,165,784)

142,550,534

선급비용의 감소(증가)
(51,640,986)

180,089,923

선급법인세의 감소(증가)
14,465,804

-

미청구공사의 감소(증가)
(1,248,069,581)

136,958,167

재고자산의 감소(증가)
(754,163,086)

(17,212,817,415)

매입채무의 감소
12,585,800,778

7,213,442,736

미지급금의 증가(감소)
1,839,360,961

1,280,752,893

미지급비용의 증가(감소)
(145,408,605)

486,405,147

예수금의 증가(감소)
33,455,425

(274,528,841)

공사선수금및초과청구공사의 감소
14,385,725,582

3,853,619,859

선수금의 증가(감소)
(64,590,879)

(29,375,476)

하자보수비지출
(61,553,156)

(314,836,293)

퇴직금의지급
(4,813,227,420)

(4,280,465,506)

사외적립자산의 증가
(250,830,480)

(3,903,989,526)

2. 배당금 수입
163,826,000

100,126,000

3. 이자의 수취
1,260,236,042

1,568,620,567

4. 이자의 지급
(1,077,769,453)

(530,507,105)

5. 법인세 납부액
(483,324,154)

(359,568,375)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,177,006,406)

(12,642,406,105)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,563,234,203

38,569,707,592

단기금융상품의 감소
18,346,591,930

27,383,734,955

단기대여금의 감소
200,000,000

7,610,000,000

보증금의 감소
2,989,675,000

1,289,665,000

유형자산의 처분
10,227,273

2,307,637

임대보증금의 증가
16,740,000

2,284,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,740,240,609)

(51,212,113,697)

단기금융상품의 증가
(22,227,630,747)

(26,926,990,977)

장기금융상품의 증가
(21,840,362)

(22,114,728)

단기대여금의 증가
(3,565,837,110)

(16,747,678,130)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(947,210,000)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(1,763,567,025)

(705,885,789)

무형자산의 취득
-

(220,060,549)

보증금의 증가
(6,214,155,365)

(2,929,383,524)

임대보증금의 감소
-

(2,160,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,548,172,695

13,760,328,238

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,900,000,000

17,720,000,000

단기차입금의 차입
3,900,000,000

3,220,000,000

장기차입금의 차입
-

14,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,351,827,305)

(3,959,671,762)

단기차입금의 상환
-

(2,720,000,000)

리스부채의 상환
(1,351,827,305)

(1,239,671,762)

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,322,170,955

(12,755,339,244)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,422,238,126

21,177,577,370

VI. 기말의 현금및현금성자산

14,744,409,081

8,422,238,126

※ 연결재무제표 주석사항 : 2025년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표(1) 별도재무상태표

재무상태표

제 27기(당)기말 2024.12.31현재

제 26기(전)기말 2023.12.31현재

우원개발 주식회사 (단위 : 원)

과목
제27기(당)기말
제26기(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

97,787,157,892

64,175,867,771

현금및현금성자산
14,691,621,631

8,034,515,180

매출채권및기타유동채권
61,105,391,074

42,379,743,712

재고자산
4,084,425,654

3,067,298,808

당기손익-공정가치측정금융자산
111,069,175

198,898,530

기타유동금융자산
17,794,650,358

10,495,411,541

Ⅱ. 비유동자산

112,956,993,099

107,071,378,308

장기매출채권및기타비유동채권
6,899,847,747

3,630,228,190

유형자산
14,464,721,423

13,614,262,620

투자부동산
37,102,245,624

37,208,529,450

영업권
15,467,531,471

15,467,531,471

영업권외의무형자산
2,083,941,880

2,114,252,326

종속기업및관계기업투자
15,162,851,542

15,162,851,542

당기손익-공정가치측정금융자산
10,235,408,400

9,267,419,000

기타비유동금융자산
7,784,498,758

7,762,658,396

이연법인세자산
3,755,946,254

2,843,645,313

자 산 총 계

210,744,150,991

171,247,246,079

부 채

Ⅰ. 유동부채

95,941,721,376

58,842,945,709

매입채무및기타유동채무
86,373,333,697

55,810,275,956

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기부채
4,000,000,000

-

유동충당부채
1,075,363,674

865,718,473

당기법인세부채
2,493,024,005

166,951,280

Ⅱ. 비유동부채

8,039,811,113

12,241,672,419

매입채무및기타비유동채무
661,474,740

2,932,409,611

장기차입금
-

4,000,000,000

비유동충당부채
6,028,954,118

4,979,702,123

순확정급여부채
1,349,382,255

329,560,685

부 채 총 계

103,981,532,489

71,084,618,128

자 본

Ⅰ. 자본금
9,037,175,000

9,037,175,000

Ⅱ. 자본잉여금
53,346,607,471

53,346,607,471

Ⅲ. 기타자본
(3,563,515,028)

(3,563,515,028)

Ⅳ. 이익잉여금
47,942,351,059

41,342,360,508

자 본 총 계

106,762,618,502

100,162,627,951

부 채 와 자 본 총 계

210,744,150,991

171,247,246,079

(2) 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 27기(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26기(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우원개발 주식회사 (단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 매출액
302,852,976,436
247,990,673,789

Ⅱ. 매출원가
282,514,106,247
234,301,944,594

Ⅲ. 매출총이익
20,338,870,189
13,688,729,195

판매비와관리비
12,430,474,305
10,917,395,698

Ⅳ. 영업이익
7,908,395,884
2,771,333,497

기타수익
574,534,369
341,583,456

기타비용
1,579,675,518
144,955,119

금융수익
1,870,981,431
1,515,610,366

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
1,686,376,031
1,322,496,420

금융수익-기타
184,605,400
193,113,946

금융원가
331,942,174
190,988,187

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,442,293,992
4,292,584,013

Ⅵ. 법인세비용(수익)
1,888,926,542
1,417,202,678

Ⅶ. 당기순이익
6,553,367,450
2,875,381,335

Ⅷ. 기타포괄손익
46,623,101
(1,540,775,871)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
46,623,101
(1,540,775,871)

확정급여제도의재측정요소
58,941,973
(1,947,883,528)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(12,318,872)
407,107,657

Ⅸ. 총포괄이익
6,599,990,551
1,334,605,464

Ⅹ. 주당이익

보통주 기본주당이익
363
159

보통주 희석주당이익
363
159

(3) 별도자본변동표

자본변동표

제 27기(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26기(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우원개발 주식회사 (단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2023.1.1(전기초)
9,037,175,000
53,346,607,471
(3,563,515,028)
40,007,755,044
98,828,022,487

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,875,381,335
2,875,381,335

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,540,775,871)
(1,540,775,871)

2023.12.31(전기말)
9,037,175,000
53,346,607,471
(3,563,515,028)
41,342,360,508
100,162,627,951

2024.1.1(당기초)
9,037,175,000
53,346,607,471
(3,563,515,028)
41,342,360,508
100,162,627,951

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,553,367,450
6,553,367,450

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
46,623,101
46,623,101

2024.12.31(당기말)
9,037,175,000
53,346,607,471
(3,563,515,028)
47,942,351,059
106,762,618,502

(4) 별도현금흐름표

현금흐름표

제 27기(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26기(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우원개발 주식회사 (단위 : 원)

구분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,302,872,487

9,060,613,085

1. 영업에서 창출된 현금
21,635,948,794

8,203,915,744

가. 당기순이익
6,553,367,450

2,875,381,335

나. 현금유출이 없는 비용의 조정
13,961,637,726

9,285,841,227

법인세비용
1,888,926,542

1,417,202,678

이자비용
207,432,820

190,988,187

퇴직급여
6,142,821,443

4,339,735,819

감가상각비
2,452,020,676

2,383,872,184

무형자산상각비
9,332,334

18,018,670

무형자산손상차손
29,978,112

13,333,334

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
87,829,355

-

하자보수충당부채전입
1,625,496,444

805,570,684

기타의대손상각비
1,517,800,000

-

유형자산처분손실
-

6,894,088

재고자산처분손실
-

38,382,263

잡손실
-

71,843,320

다. 현금유입이 없는 수익의 조정
(2,588,564,956)

(1,855,427,761)

이자수익
(1,686,376,031)

(1,322,496,420)

배당금수익
(163,826,000)

(100,126,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(20,779,400)

(92,987,946)

자산수증이익
-

(10,439,451)

유형자산처분이익
(7,498,000)

-

재고자산처분이익
(262,963,760)

-

무형자산손상차손환입
(9,000,000)

(15,000,000)

수수료수입
(437,845,049)

(304,351,448)

잡이익
(276,716)

(10,026,496)

라. 운전자본조정
3,709,508,574

(2,101,879,057)

매출채권의 감소
(15,565,343,267)

(7,734,592,322)

미수금의 감소(증가)
204,750,080

95,255,924

선급금의 감소(증가)
(498,062,844)

(41,312,577)

선급비용의 증가
(50,556,457)

181,972,267

미청구공사의 증가
(2,350,156,699)

322,947,892

재고자산의 감소(증가)
(754,163,086)

189,539,715

매입채무의 감소
12,585,800,778

7,213,442,736

미지급금의 증가
1,345,096,478

1,072,063,393

미지급비용의 감소
(145,408,605)

486,405,147

예수금의 증가(감소)
47,074,641

(196,658,937)

공사선수금및초과청구공사의 감소
14,385,725,582

3,853,619,859

선수금의 감소
(64,590,879)

(29,375,476)

하자보수비지출
(366,599,248)

(390,121,128)

퇴직금의지급
(4,813,227,420)

(3,213,504,500)

사외적립자산의 증가
(250,830,480)

(3,911,561,050)

2. 배당금 수입
163,826,000

100,126,000

3. 이자의 수취
1,133,475,018

1,380,878,754

4. 이자의 지급
(142,903,695)

(173,749,373)

5. 법인세 납부액
(487,473,630)

(450,558,040)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,297,538,731)

(4,509,303,451)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,360,506,930

34,158,723,592

단기금융상품의 감소
18,346,591,930

27,383,734,955

단기대여금의 감소
-

3,200,000,000

보증금의 감소
2,989,675,000

1,288,681,000

유형자산의 처분
7,500,000

2,307,637

임대보증금의 증가
16,740,000

2,284,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,658,045,661)

(38,668,027,043)

단기금융상품의 증가
(22,227,630,747)

(26,926,990,977)

장기금융상품의 증가
(21,840,362)

(22,114,728)

단기대여금의 증가
(4,500,000,000)

(5,700,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(947,210,000)

-

유형자산의 취득
(1,747,389,552)

(705,885,789)

무형자산의 취득
-

(220,060,549)

보증금의 증가
(6,213,975,000)

(2,922,975,000)

임대보증금의 감소
-

(2,170,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,348,227,305)

(2,226,779,336)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,348,227,305)

(2,226,779,336)

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,348,227,305)

(1,226,779,336)

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,657,106,451

2,324,530,298

V. 기초의 현금및현금성자산

8,034,515,180

5,709,984,882

VI. 기말의 현금및현금성자산

14,691,621,631

8,034,515,180

※ 개별재무제표 주석사항 : 2025년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기
제26기

주당배당금(원)
-
-

배당금 총액(백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 토목건축공사업

2. 산업환경설비공사업

3. 건설업

4. 토공사업

5. 철근 및 콘크리트공사업

6. 상하수도 공사업

7. 수중공사업

8. 보링그라우팅공사업

9. 비계구조물해체공사업

10. 철물공사업

11. 포장공사업

12. 미장방수공사업

13. 시설물 공사업

14. 전기공사업

15. 건설장비임대업

16. 부동산매매 및 임대업

17. 부동산매매 및 개발사업

18. 분양대행업

19. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도·소매업

20. 소프트웨어 개발, 용역, 공급업

21. 소프트웨어 자문서비스업

22. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

23. 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

24. 정보처리 역무업

25. 인터넷 정보제공업

26. 광고대행업

27. 수출입업무

28. 통신기기 및 부품제조 및 도·소매업

29. 반도체장비 및 부품제조 및 도·소매업

30. 광학 응용기기 및 부품제조 및 도·소매업

31. 위 각호에 관련한 무역업

32. 위 각호에 관련한 기술용역업

33. 줄기세포 연구, 생산 및 판매업

34. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 판매업

35. 세포치료제제 개발,생산 및 판매업

36. 생명공학 관련 물질 보관업

37. 의료기기 및 장비 판매업

38. 의약품 도·소매업

39. 병, 의원 운영자문 및 컨설팅업

40. 병, 의원 개업 컨설팅업

41. 메디칼 프랜차이즈업

42. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업

43. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업

44. 의료용 컴퓨터설비 및 사무용기기 도소매업

45. 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업

46. 의료관련 자금지원 및 알선업

47. 원유, 석탄, 천연가스, 휘발유, 등유, 중유, 경유, 아스팔트, 윤활유, 항공유, 용제, 나프타, 윤활기유, 기초유분, 기타 석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업

48. 원유, 석탄 및 천연가스, 금속광물을 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업에의 참여 또는 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행

49. 태양전지 셀(모듈 포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업

50. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조 및 판매업

51. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신재생에너지시스템 개발, 제조 및 판매업

52. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 판매업

53. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조 및 판매업

54. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조 및 판매업

55. 풍력발전시스템 개발, 제조 및 판매업

56. 발전사업

57. 광고등을 포함한 홍보대행업

58. 스포츠마케팅 컨설팅

59. 체육시설 및 부대시설 관리운영대행 및 유지보수관리

60. 체육시설사업

61. 주차장 운영업

62. 위 각호에 부대하는 사업일체 .

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토목건축공사업

2. 산업환경설비공사업

3. 건설업

4. 토공사업

5. 철근 및 콘크리트공사업

6. 상.하수도설비공사업

7. 수중.준설공사업

8. 보링.그라우팅.파일공사업

9. 구조물해체.비계공사업

10. 금속창호.지붕건축물조립공사업

11. 포장공사업

12. 도장.습식방수.석공사업

13. 시설물 공사업

14. 전기공사업

15. 건설장비임대업

16. 부동산매매 및 임대업

17. 부동산매매 및 개발사업

18. 분양대행업

19. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도·소매업

20. 소프트웨어 개발, 용역, 공급업

21. 소프트웨어 자문서비스업

22. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

23. 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

24. 정보처리 역무업

25. 인터넷 정보제공업

26. 광고대행업

27. 수출입업무

28. 통신기기 및 부품제조 및 도·소매업

29. 반도체장비 및 부품제조 및 도·소매업

30. 광학 응용기기 및 부품제조 및 도·소매업

31. 위 각호에 관련한 무역업

32. 위 각호에 관련한 기술용역업

33. 줄기세포 연구, 생산 및 판매업

34. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 판매업

35. 세포치료제제 개발,생산 및 판매업

36. 생명공학 관련 물질 보관업

37. 의료기기 및 장비 판매업

38. 의약품 도·소매업

39. 병, 의원 운영자문 및 컨설팅업

40. 병, 의원 개업 컨설팅업

41. 메디칼 프랜차이즈업

42. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업

43. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업

44. 의료용 컴퓨터설비 및 사무용기기 도소매업

45. 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업

46. 의료관련 자금지원 및 알선업

47. 원유, 석탄, 천연가스, 휘발유, 등유, 중유, 경유, 아스팔트, 윤활유, 항공유, 용제, 나프타, 윤활기유, 기초유분, 기타 석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업

48. 원유, 석탄 및 천연가스, 금속광물을 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업에의 참여 또는 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행

49. 태양전지 셀(모듈 포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업

50. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조 및 판매업

51. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신재생에너지시스템 개발, 제조 및 판매업

52. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 판매업

53. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조 및 판매업

54. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조 및 판매업

55. 풍력발전시스템 개발, 제조 및 판매업

56. 발전사업

57. 광고등을 포함한 홍보대행업

58. 스포츠마케팅 컨설팅

59. 체육시설 및 부대시설 관리운영대행 및 유지보수관리

60. 체육시설사업

61. 주차장 운영업

62. 승강기.삭도공사업

63. 위 각호에 부대하는 사업일체

- 전문건설업 개편에 따른 사업목적 변경

- 사업다각화를 위한 사업목적추가

제10조의 1 (신주인수권)

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일

반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우

3. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발 행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하 는 경우

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신 주를 발행하는 경우

9. 주권을 신규상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제10조의 1 (신주인수권)

②제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

- 관련 법률 폐지에 따른 조문정비

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제27기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김기영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정선미 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기영
1946.11.03
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김정민
1973.03.13
사내이사
해당사항 없음
특수관계자
이사회

김기현
1971.04.23
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

정선미
1974.09.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기영
우원개발(주)대표이사
2010 ~ 현재
우원개발(주) 대표이사
-

김정민
우원개발(주)부회장
1995 ~ 현재
우원개발(주) 부회장
-

김기현
우원개발(주대표이사
2006 ~ 현재
우원개발(주) 대표이사
-

정선미
변호사
2003 ~ 2013
서울 중앙지방법원 판사서울 서부지방법원外 판사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정선미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정선미 후보자(사외이사)1. 전문성본 후보자는 이사회의 구성원이자 사외이사로서 상법상 사외이사의 책임과 의무를 준수하며 회사의 최고의사 결정 기구인 이사회에 적극적으로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하겠습니다.

3. 회사의 이익보호다년간 법조계에 몸담으며 쌓은 근무경험과 관련 지식 등을 토대로 회사의 경영상태, 재무상태 등을 면밀히 검토하여 이사회의 의사결정 시 재무적 리스크를 최소화하고 합리적인 결정을 내리는데 기여하도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 수준본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 사내이사 후보자 : 김기영우원개발(주)대표이사로 회사를 이끌고 있으며, 오랜 기업경영 경험을 바탕으로 급변하는 경영환경에 전략적으로 대응하며 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.○ 사내이사 후보자 : 김정민후보자는 회사 부회장으로서 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고있고, 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 경영, 영업 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높기에 추천합니다.○ 사내이사 후보자 : 김기현후보자는 회사 대표이사로 당사의 지속성장, 건설기술의 노하우 그리고 새로운 사업기회 발굴 등의 방향 제시를 통해 회사의 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되는 바 사내이사로 추천합니다.○ 사외이사 후보자 : 정선미후보자는 다년간 법조계에 몸담으며 쌓아온 경험과 노하우로 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 의사 결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(김기영)

확인서(김정민)

확인서(김기현)

확인서(정선미)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제27기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김동태 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동태
1951.08.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동태
(주)우원개발상근감사
'77.08 ~ '09.03
현대건설(주) 토목사업본부 상무
없음

'17.03 ~ 현재
우원개발(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동태
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됩니다. 또한 현재까지 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함

확인서

확인서(김동태)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제27기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
7,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
4,909백만원

최고한도액
6,500백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제27기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제27기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.woowon.com)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.당사는 2025년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 안건 부결 및 수정 결의 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을고려하여 주주총회 집중일을 피하여 일정을 조정하려 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결의하게 되었습니다.

▶당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」,

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 18일 09:00 ∼ 2025년 3월 27일 17:00 (기간중 24시간 이용가능 ) - 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리