삼성공조 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 삼성공조

주주총회소집공고
6.0
삼성공조 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
삼성공조 주식회사

대 표 이 사 :
회 장 고 호 곤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 연덕로 176

(전 화) 055-280-2737

(홈페이지) https://www.samsungcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무경리부 이사
(성 명) 심기종

(전 화) 055-280-2732

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제15조의 규정에 의거하여 제55기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일시 : 2025년 03월 28일 금요일 오전11시

2. 장소 : 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176, 삼성공조(주) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 80원

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 후보자명 : 김정수)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(DART)에 제출 후 당사 홈페이지(www.samsungcc.co.kr)에 게재할 예정입니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인의 경우 외국인등록증)

※ 신분증 미지참시 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

대리행사 : 위임장, 대리인 신분증

※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

7. 기타 유의사항상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 본소집공고로 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사명

김정수(출석률:100%)

찬반여부

2024-01
2024.02.16
제54기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
출석

2024-02
2024.02.19
제54기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인
찬성

2024-03
2024.02.27
제54기 결산배당(현금배당) 결정 승인
찬성

2024-04
2024.03.05
제54기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

2024-05
2024.05.14
제55기 1분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인
찬성

2024-06
2024.08.14
제55기 반기 (연결)재무제표 및 반기보고서 승인
찬성

2024-07
2024.11.14
제55기 3분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해 당 사 항 없 음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
총이사 4명

※ 주총승인금액은 총이사에 대한 금액이며, 사외이사 등에 대한 지급실적은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액(백만원)
비율(%)

지급보증
삼성다이나에이치백(주)(계열회사)
2023.03.23 ~본 채무상환시까지
6,000
7.46

지급보증
(주)이송(계열회사)
2015.04.09 ~본 채무상환시까지
1,200
1.49

※ 비율은 2023년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액(백만원)
비율(%)

삼성발레오(주)(계열회사)
매출매입등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
10,479
13.03

삼성다이나에이치백(주)(계열회사)
지급보증
2023.03.23 ~본 채무상환시까지
6,000
9.07

매출매입등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
1,292

합계

7,292

(주)이송(계열회사)
매출매입등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
2,875
5.07

지급보증
2015.04.09 ~본 채무상환시까지
1,200

합계

4,075

※ 비율은 2023년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결대상 종속기업의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 영업부문에 근거하여볼 때 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차부품 라디에터, 오일쿨러, HVAC, 기타자동차부품 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 단일의 영업부문으로 구분하고 있습니다.1) 산업의 특성자동차산업은 거대자본이 투입되는 장치산업으로 소수업체 위주의 과점시장 체제를 구축하고 있습니다. 또한 자동차의 제조, 기초소재 및 부품산업, 유통, 판매, 정비, 운수, 이용 등 많은 분야에 간접적으로 관련되어 있어서 자동차산업의 발달은 고용증대와 산업구조 고도화, 국가재정수입에 크게 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차산업은 소수의 다국적 기업들이 세계시장에서 경쟁하는 전형적인 글로벌산업으로서 생산시스템과 정부의 관련 제도와 규범이 Global Standard에서 벗어나면 살아남기 쉽지 않은 산업입니다. 한편 자동차부품산업은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품업체 등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 자동차부품은 OEM으로 판매되므로 부품업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며 쌍방간 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.2) 산업의 성장성우리나라 자동차산업은 독자적인 기술과 디자인을 바탕으로 생산대수로는 세계적인 자동차 강국으로 성장하였습니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔으나, 자동차보급이 성숙단계에 들어선 현재 내수시장은 지속적인 성장보다는 경기변동과 정부의 산업지원정책, 노사관계 등에 영향을 받고 있습니다. 수출 또한, 지역별 경제상황과 수요측면, 환율과 유가 등의 글로벌 리스크에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 한국자동차모빌리티산업협회 홈페이지 자료에 따르면, 최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이는 다음과 같습니다. 연결회사의 주생산품인 라디에터와 오일쿨러, HVAC은 주력인 자동차 제조회사 뿐만 아니라, 중장비 및 농기계 제조회사와도 상당한 연관성이 있으므로 아래의 자료는 참고치로 이용하시기 바랍니다.

최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이

구 분
단위
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

생산대수
천대
4,128
4,243
3,757
3,462
3,506

내수판매
천대
1,364
1,457
1,395
1,440
1,611

수출판매
천대
2,782
2,766
2,300
2,040
1,886

보유대수
천대
26,297
25,949
25,503
24,911
24,365

※ 출처 : 한국자동차모빌리티산업협회

3) 경기변동의 특성자동차는 고가의 내구성 소비재 상품으로 경기에 직접적인 영향을 받는 대표적인 경기순환 상품입니다. 또한 자동차의 주요 연료인 휘발유의 가격동향에 의해서도 시장이 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 이외에 자동차보급률, 도로포장률 등에 의해서도 영향을 받지만, 단기적으로는 가처분소득과 유가 등에 가장 큰 영향을 받습니다. 자동차보급률이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러합니다. 특히 경제침체기에는 대표적인 내구소비재인 자동차의 수요는 소비위축의 심리적 변화와 다양한 소비자의 구매패턴에 민감한 반응을 보이는 특성을 나타냅니다. 이러한 특성은 소비자들이 보유차량의 가격을 연간소득의 일정비율에 맞추는 구매패턴을 보이기 때문입니다. 따라서 자동차부품산업은 내수 및 수출시장의 경기변동에 크게 영향을 받고 있습니다.

4) 경쟁요소완성차업체의 신차 개발에 따라 주문자 상표로 공급하는 자동차부품산업의 특성으로인해 자동차부품의 공급은 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰방식 또는 전사적 업체평가방식인 심의구매방식 등에 의해 업체가 선정되고 있습니다. 자동차부품의 경쟁력은 제품선택의 기초요소로써 직접 관찰하고 평가하는 가격과 품질, 서비스로 구성되지만, 이들 경쟁요소들은 생산성과 임금, 제품개발과 공정능력 등 기업의 조직능력에 의해 결정된다고 봐야 할 것입니다. 가격과 품질 등 표면상의 경쟁력 요소들이 제품의 단기 경쟁능력의 성격을 갖는다면, 생산성과 공정능력 등 기업조직력은 장기 동태적 경쟁능력으로 정의할 수 있을 것입니다.5) 자원조달상의 특성연결회사의 매입유형은 주재료, 매입부분품, 보조재료, 외주가공으로 구분됩니다.주재료에는 알류미늄, 동, 황동, 철판, 스텐 등이 있으며,
매입비중은 42.7% 입니다. 매입부분품은 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러, HVAC 부품들로 매입비중은 51.7%입니다. 보조재료와 외주가공비의 매입비중은 각각 0.7%와 4.9% 입니다.연결회사의 자원조달상 특징은 시세변동에 따라 공급처를 다양하게 이용하고 있으며복수 경쟁체제를 구축하여 품질향상, 원가절감을 실현해 오고 있습니다.
당사의 지역별 매입구조는 국내조달과 해외조달 비중이 각각 74%와 26%를 차지하고 있습니다.
한편, 연결회사의 인력수급은 회사의 우수한 재무구조와 작업조건의 안정성, 쾌적한 작업환경, 창원시의 인구밀집지역 내 국가관리공단에 위치하여 양호한 편입니다.

6) 관련법령 및 정부의 규제 등자동차산업 관련법령 및 주요규제로는 조세제도, 환경관련규제, 소비자보호제도, 교통안전규제, 기타 규제 등이 있습니다. 대표적인 관련법령인 조세제도는 준조세 성격인 공채를 포함하여 모두 12종으로 구성되어 있으며, 취득과 보유단계의 세수는 감소하고, 운행단계의 세수는 증가하는 주행세 체제로의 전환이 이루어지고 있습니다. 그리고 기타 법령 및 제도들의 최근 흐름은 소비자의 권익을 보호하고, 업체의 책임을 강화하는 추세에 있으며, 이러한 추세는 기업에게 수익감소와 투자비용 증가라는 이중고를 가져오는 경우가 많습니다. 이밖에도 FTA 협상, 주요 교역국들의 자동차 수입규제와 기술기준강화 등 통상현안의 결과에 의해서도 영향을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 사업부문의 구분당기말 현재 연결회사는 당사와 한국내 3개사 및 해외 4개사 등 총 7개의 종속회사로 구성되어 있으며, 사업부문은 자동차부품사업과 기타사업으로 구분하고 있습니다.

(1) 사업부문별 주요제품 및 주요고객

사업부문
자동차부품 사업부문
기타 사업부문

소속회사
삼성공조(주) 삼성다이나에이치백(주) (주)이송 SCC Vietnam PT. T.S.I
태일테크(주) SCC Meters Kosan Maldives

주요재화및용역
라디에터, 오일쿨러, HVAC, 기타자동차부품
LCD장비, 계량기, 관광업

주요고객
현대자동차, 기아자동차, 타타대우상용차, (주)대동, HD현대인프라코어, Deere & Company, HONDA Motor 등
개인소비자 등

(2) 지역별 현황 및 종속기업 변동현황

기업명
주요사업
소재지
연결회사내 기업이 소유한 지분율

제55기
제54기
제53기

삼성공조(주)_지배회사
자동차부품 제조판매
경남 창원시 내동
-
-
-

삼성다이나에이치백(주)
자동차부품 제조판매
경남 창원시 성산동
100%
100%
100%

(주)이송
자동차부품 제조판매
경남 창원시 내서읍
100%
100%
100%

PT. T.S.I.
자동차부품 제조판매
Indonesia Bekasi
55%
55%
55%

SCC VIETNAM
자동차부품 제조판매
Vietnam Hanoi
100%
100%
100%

SCC METERS
계량기 제조판매
Bangladesh Dhaka
94.6%
94.6%
94.6%

태일테크(주)
LCD장비 제조판매
경남 창원시 내동
70%
70%
70%

KOSAN Maldives
관광사업
Maldives Male
93%
93%
93%

(3) 사업부문별 요약 재무현황

연결회사는 법률상 당사와 한국내 3개사 및 해외 4개사 등 7개의 종속회사로 구성되어 있으며 사업부문별로는 자동차부품사업 소속 5개사, 기타사업부문 소속 3개사(사업중단중인 청산예정기업 3개사)로 구분됩니다. 연결회사는 실질적으로 매출액과 총자산의 대부분을 차지하는 자동차부품사업을 단일사업부문으로 판단하고 있습니다.

2) 영업개황(1) 최근 사업년도의 요약 연결재무현황

[단위 : 천원]

구 분
제55기
제54기
제53기

매출총액
115,772,505
125,890,837
95,745,354

영업이익
6,481,453
5,439,331
8,737,465

당기순이익
14,886,365
14,154,228
40,961,799

자산총계
322,603,910
313,423,840
308,654,791

부채총계
40,059,595
44,820,839
49,783,880

자본총계
282,544,315
268,603,001
258,870,911

(2) 연결회사의 영업개황

연결회사의 당기 중 주요 영업개황을 살펴보면 다음과 같습니다.
당기 자동차산업은 고금리와 부분적 경기침체, 환율이 등락이 지속되는 가운데, 내수 열세와 글로벌 경쟁 심화 등 변동성이 증대하였습니다. 또한 미국의 상호관세 시행을 앞두고 있어 불확실성도 한층 심화하였습니다. 외주처의 단가인상 요구, 원자재가격 급등 등으로 안정적인 수익기반을 구축하는데 많은 어려움을 겪고 있습니다.세부적으로 연결 총매출액은 전기 대비 8.0% 감소한
1,158억원을 실현하였습니다.시장별로는 내수판매가 7.7%, 수출은 9.1% 감소하였습니다. 주요 제품군별로는 라디에터가 전기 대비 5.4% 감소, 오일쿨러는 0.4% 감소하였고, HVAC은 187억원의 매출을 실현하였습니다.
원가율 개선 및 비용 절감 등으로 영업이익은 전기보다 19.2% 증가한 64.8억원을 실현하였습니다. 금융수익이 소폭 감소하였으나, 금융비용의 감소 및 지분법이익의 증가 등으로, 당기순이익은 148.9억원으로 전기와 비슷한 수준을 기록하였습니다.
이러한 경영의 결과로 연결회사의 총자산은 전기말 대비 2
.9% 증가한 3,226억원을 기록하였으며, 총부채는 전기말 대비 10.6% 감소한 401억원을 기록하였습니다. 그 결과 연결회사에서 재무안정성 지표로 활용하고 있는 부채비율은 14.2%를 기록하며 전기말 보다 개선되었습니다.

2. 시장점유율

구 분
제55기
제54기
제53기

국내시장규모(A)
4,000억원
4,100억원
4,100억원

국내제품매출(B)
702억원
738억원
621억원

시장점유율(B/A)
17.6%
18.0%
15.1%

주1) 국내제품매출 : 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러 매출액 중 직수출을 제외한 금액임

연결회사의 주요 제품인 라디에터 및 오일쿨러의 국내 시장규모는 경기변동에 따라 탄력적으로 변화하고 수요자가 자동차, 중장비, 농기계 제조업체로 구성되는 OEM시장과 A/S시장 등으로 복잡하고 다양하게 분포하고 있어 객관적인 시장규모를 추정하기 어렵습니다.
연결회사가 자체적으로 추정하고 있는 라디에터 및 오일쿨러의 당기 국내 시장규모는 4,000억원이며 그 중 약 17.6% 내외의 시장을 점유하고 있습니다.
연결회사의 주요 경쟁업체로는 갑을오토텍, 모딘원진, 코렌스 외 다수회사가 있으며 경쟁회사별 시장점유율 파악은 각 회사별로 제품의 품목과 개
념이 서로 다르고, 당사제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장점유율의 산출이현실적으로 어려운 실정 입니다.당기 중 내수시장 규모는 전기와 비슷한 수준이며,
연결회사의 판매금액은 전기 대비 4.8% 감소하였습니다.
한편 삼성다이나에이치백의 주력제품인 HVAC은 유의미한 시장점유율을 보이지 않음에 따라 그 기재를 생략하였습니다.

3. 시장의 특성

자동차 부품시장은 자동차의 생산대수 및 등록대수 등 완성차업체의 경기에 직접적인 영향을 받으며, 전체 생산량 중 완성차업체의 조립부품으로 직납하는 OEM용 시장과 A/S시장의 보수용부품, 직수출시장으로 크게 구분됩니다. OEM용 시장은 완성차업체의 경기동향에 따라 직접 영향을 받는 수직적 시장형태로 능동적 수주활동이 어려운 실정입니다. 그리고 보수용시장은 완성차업체의 주문에 의한 시장과 제조업체에서 직접적으로 판매 및 수주할 수 있는 시장으로 구성되며, 수평적 시장형태를 보입니다. 또한, 직수출시장은 세계 유수의 메이커들과 품질 및 가격경쟁 속에서 수주활동을 전개해야 합니다. 일반적으로 경기침체기에는 보수용시장을 확대하는 경향이 있으며, 자동차보급률의 증가와 대체기간 연장추세에 따라 점차 국내외 보수용시장에 대한 각 경쟁업체간의 참여도가 증가하고 있습니다. 또한 완성차업체의 해외공장 가동과 글로벌화로 현지생산을 위한 KD방식 부품수출이 증가하고 있으며, 국내 자동차 부품회사의 미래 성장잠재력도 이 시장에서 결정될 것으로 보입니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

"해 당 사 항 없 음"

5. 조직도

기구 조직도_20241231.jpeg
기구 조직도_20241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1-나. 회사의 현황" 참조

2. 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표1) 연결재무제표(1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제55(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제54(전)기말 2023년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55(당)기말
제54(전)기말

자 산

유동자산

236,466,172,407

221,408,500,077

현금및현금성자산
5,978,063,698

18,371,707,575

매출채권및기타채권
17,909,160,817

17,363,828,487

유동금융자산
197,352,832,533

170,261,694,715

재고자산
14,502,992,385

14,385,733,302

기타유동자산
579,326,034

504,552,365

당기법인세자산
143,796,940

520,983,633

비유동자산

86,137,738,064

92,015,340,367

유형자산
73,579,253,546

75,880,345,686

사용권자산
2,102,438,988

13,955,319

무형자산
56,950,610

2,046,321,980

투자부동산
845,957,371

846,696,430

공동기업투자
8,584,997,289

8,648,998,944

장기성매출채권및기타채권
52,210,773

107,113,254

비유동금융자산
479,529,400

3,398,067,506

기타비유동자산
358,800,010

1,005,200,000

이연법인세자산
77,600,077

68,641,248

자 산 총 계

322,603,910,471

313,423,840,444

부 채

유동부채

31,147,578,310

35,223,094,742

매입채무및기타채무
26,174,764,758

29,774,961,672

유동차입금
1,662,678,625

3,095,423,323

당기법인세부채
1,389,702,784

233,009,998

기타유동부채
1,343,069,658

1,343,024,895

유동충당부채
558,601,406

745,618,345

유동리스부채
18,761,079

31,056,509

비유동부채

8,912,016,739

9,597,744,467

장기성매입채무및기타채무
452,449,334

1,506,485,533

비유동차입금
-

301,333,460

순확정급여부채
1,686,659,703

1,982,125,090

이연법인세부채
6,320,152,794

5,357,368,446

비유동리스부채
452,754,908

450,431,938

부 채 총 계

40,059,595,049

44,820,839,209

자 본

지배기업에 귀속되는 자본

279,999,402,557

266,585,186,270

자본금
4,063,157,000

4,063,157,000

기타불입자본
1,273,298,247

1,273,298,247

기타자본구성요소
(3,109,011,177)

(88,584,776)

이익잉여금
277,771,958,487

261,337,315,799

비지배지분

2,544,912,865

2,017,814,965

자 본 총 계

282,544,315,422

268,603,001,235

부 채 와 자 본 총 계

322,603,910,471

313,423,840,444

(2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제55(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제54(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

매출액

115,772,504,831

125,890,836,954

매출원가

97,674,282,104

107,801,236,259

매출총이익

18,098,222,727

18,089,600,695

판매비
3,757,279,813

3,568,845,766

관리비
7,859,489,994

9,081,424,157

영업이익

6,481,452,920

5,439,330,772

금융수익
11,871,999,234

12,724,428,943

금융비용
88,854,133

436,964,628

지분법손익
150,478,590

(2,979,208,319)

기타영업외이익
2,053,079,650

2,028,089,247

기타영업외비용
1,400,771,475

1,109,179,454

법인세비용차감전순이익

19,067,384,786

15,666,496,561

법인세비용

4,181,020,173

1,512,269,044

당기순이익

14,886,364,613

14,154,227,517

기타포괄손익

(358,945,540)

482,879,439

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(671,439,160)

(163,237,787)

확정급여제도의 재측정요소
(501,785,286)

(163,237,787)

지분법이익잉여금
(169,653,874)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

312,493,620

646,117,226

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(409,100)

559,398,297

해외사업환산손익
312,902,720

82,756,428

지분법자본변동
-

3,962,501

총포괄이익

14,527,419,073

14,637,106,956

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
14,449,377,407

13,880,715,486

비지배지분
436,987,206

273,512,031

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
13,885,862,247

14,317,182,246

비지배지분
641,556,826

319,924,710

주당이익

기본및희석주당이익
1,838

1,745

(3) 연결자본변동표

연결자본변동표

제55(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제54(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업에귀속되는자본
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기 기초자본)
4,063,157,000
1,273,298,247
941,643,784
250,894,921,306
257,173,020,337
1,697,890,255
258,870,910,592

회계정책의 변경
-
-
-
(2,637,588,213)
(2,637,588,213)
-
(2,637,588,213)

배당금의 지급
-
-
-
(641,520,320)
(641,520,320)
-
(641,520,320)

당기순이익
-
-
-
13,880,715,486
13,880,715,486
273,512,031
14,154,227,517

자기주식의 취득
-
-
(1,625,907,780)
-
(1,625,907,780)
-
(1,625,907,780)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
559,398,297
-
559,398,297
-
559,398,297

해외사업환산손익
-
-
32,318,422
-
32,318,422
50,438,006
82,756,428

지분법자본변동
-
-
3,962,501
-
3,962,501
-
3,962,501

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(159,212,460)
(159,212,460)
(4,025,327)
(163,237,787)

2023.12.31 (전기 기말자본)
4,063,157,000
1,273,298,247
(88,584,776)
261,337,315,799
266,585,186,270
2,017,814,965
268,603,001,235

2024.01.01 (당기 기초자본)
4,063,157,000
1,273,298,247
(88,584,776)
261,337,315,799
266,585,186,270
2,017,814,965
268,603,001,235

배당금의 지급
-
-
-
(471,645,960)
(471,645,960)
(114,458,926)
(586,104,886)

당기순이익
-
-
-
14,449,377,407
14,449,377,407
436,987,206
14,886,364,613

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(409,100)
-
(409,100)
-
(409,100)

해외사업환산손익
-
-
114,320,495
-
114,320,495
198,582,225
312,902,720

지분법자본변동
-
-
(3,134,337,796)
3,134,337,796
-
-
-

지분법이익잉여금
-
-
-
(169,653,874)
(169,653,874)
-
(169,653,874)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(507,772,681)
(507,772,681)
5,987,395
(501,785,286)

2024.12.31 (당기 기말자본)
4,063,157,000
1,273,298,247
(3,109,011,177)
277,771,958,487
279,999,402,557
2,544,912,865
282,544,315,422

(4) 연결현금흐름표
연결현금흐름표

제55(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제54(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,888,676,426

15,872,505,201

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
3,949,668,712

9,444,136,611

가. 당기순이익
14,886,364,613

14,154,227,517

나. 조정사항
(3,999,224,650)

(3,215,870,952)

다. 순운전자본의 변동
(6,937,471,251)

(1,494,219,954)

2. 이자의 수취
10,852,633,836

11,524,676,766

3. 배당금의 수취
3,295,200

6,656,412

4. 이자의 지급
(60,747,036)

(166,006,464)

5. 법인세의 납부
(1,856,174,286)

(4,936,958,124)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,421,049,000)

(19,686,650,025)

단기금융상품의 감소
685,192,843,610

555,225,541,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

56,356,812,863

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
66,075,135,489

304,164,000

단기대여금의 감소
392,400,000

-

정부보조금의 수입
986,036,595

907,456,166

유형자산의 처분
90,196,806

7,827,928,981

무형자산의 처분
-

5,100,000

기타투자자산의 처분
646,399,990

503,000,000

보증금의 감소
68,682,000

1,037,300,000

단기금융상품의 증가
(707,923,689,393)

(640,444,490,593)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(67,371,070,254)

-

단기대여금의 증가
(392,400,000)

-

유형자산의 취득
(1,175,583,843)

(1,409,463,331)

보증금의 증가
(10,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,334,490,116)

(4,204,989,850)

자기주식의 취득
-

(1,625,907,780)

단기차입금의 상환
(1,734,078,158)

(1,860,381,832)

리스부채의 상환
(14,307,072)

(77,179,918)

배당금의 지급
(586,104,886)

(641,520,320)

IV. 현금의 증가(감소)

(12,866,862,690)

(8,019,134,674)

V. 기초의 현금

18,371,707,575

26,299,228,531

VI. 환율변동효과

473,218,813

91,613,718

VII. 기말의 현금

5,978,063,698

18,371,707,575

※ 회계정책의 변경으로 제54기 연결재무제표는 재작성 되었습니다.
※ 연결재무제표 주석사항은 2025년 3월 20일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표 (1) 재무상태표
재무상태표

제55(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제54(전)기말 2023년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제55(당)기말
제54(전)기말

자 산

유동자산

201,250,254,085

189,794,545,887

현금및현금성자산
2,858,028,607

13,349,841,219

매출채권및기타채권
13,256,704,298

13,320,548,736

당기법인세자산
-

442,906,863

유동금융자산
177,315,186,691

153,917,085,766

재고자산
7,551,708,822

8,508,991,159

기타유동자산
268,625,667

255,172,144

비유동자산

65,416,315,065

69,113,710,914

유형자산
9,441,582,820

10,668,350,735

투자부동산
845,957,371

846,696,430

종속기업및공동기업투자
53,215,510,158

53,215,510,158

장기성매출채권및기타채권
1,435,735,316

987,086,085

비유동금융자산
477,529,400

3,396,067,506

자 산 총 계

266,666,569,150

258,908,256,801

부 채

유동부채

20,084,810,597

22,774,348,085

매입채무및기타채무
18,358,449,619

21,648,512,897

당기법인세부채
1,249,201,749

91,818,126

기타유동부채
259,080,860

288,398,717

유동충당부채
218,078,369

745,618,345

비유동부채

1,727,719,718

2,404,347,467

장기성매입채무및기타채무
440,566,508

1,486,749,192

순확정급여부채
283,973,756

65,939,621

이연법인세부채
1,003,179,454

851,658,654

부 채 총 계

21,812,530,315

25,178,695,552

자 본

자본금

4,063,157,000

4,063,157,000

기타불입자본

1,273,298,247

1,273,298,247

기타자본구성요소

(2,415,337,701)

(2,414,928,601)

이익잉여금

241,932,921,289

230,808,034,603

자 본 총 계

244,854,038,835

233,729,561,249

부 채 와 자 본 총 계

266,666,569,150

258,908,256,801

(2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제55(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제54(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성공조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

매출액

74,559,432,656

80,437,312,355

매출원가

63,826,811,446

69,856,043,773

매출총이익

10,732,621,210

10,581,268,582

판매비
2,368,465,945

2,072,277,118

관리비
4,937,511,784

5,423,590,418

영업이익

3,426,643,481

3,085,401,046

금융수익
10,886,212,707

11,949,672,070

금융비용
-

271,207,370

기타영업외이익
1,562,786,891

1,473,395,710

기타영업외비용
757,309,664

456,601,145

법인세비용차감전순이익

15,118,333,415

15,780,660,311

법인세비용

3,272,068,602

2,697,880,571

당기순이익

11,846,264,813

13,082,779,740

기타포괄손익

(250,141,267)

235,538,278

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(249,732,167)

(323,860,019)

확정급여제도의 재측정요소
(249,732,167)

(323,860,019)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(409,100)

559,398,297

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(409,100)

559,398,297

총포괄이익

11,596,123,546

13,318,318,018

주당이익

기본및희석주당이익

1,507

1,644

(3) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제55(당)기 2024년 1월1일부터 2024년 12월31일까지 처분예정일 : 2025년 3월28일

제54(전)기 2023년 1월1일부터 2023년 12월31일까지 처분확정일 : 2024년 3월27일

삼성공조주식회사
(단위 : 원)

구 분
제55(당)기
제54(전)기

I. 미처분이익잉여금
11,632,518,147
12,807,631,461

1. 전기이월미처분이익잉여금
35,985,501
48,711,740

2. 당기순이익
11,846,264,813
13,082,779,740

3. 확정급여제도의 재측정요소
(249,732,167)
(323,860,019)

II. 임의적립금등의이입액
-
-

합 계
11,632,518,147
12,807,631,461

III. 이익잉여금처분액
11,528,861,280
12,771,645,960

1. 연구및인력개발준비금
2,000,000,000
3,000,000,000

2. 사업확장적립금
8,900,000,000
9,300,000,000

3. 배당금 (1) 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 80원(16%) 전기 60원(12%)
628,861,280
471,645,960

IV. 차기이월미처분이익잉여금
103,656,867
35,985,501

(4) 자본변동표

자본변동표

제55(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제54(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성공조주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기 기초자본)
4,063,157,000
1,273,298,247
(1,348,419,118)
218,690,635,202
222,678,671,331

배당금의 지급
-
-
-
(641,520,320)
(641,520,320)

당기순이익
-
-
-
13,082,779,740
13,082,779,740

자기주식의 취득
-
-
(1,625,907,780)
-
(1,625,907,780)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
559,398,297
-
559,398,297

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(323,860,019)
(323,860,019)

2023.12.31 (전기 기말자본)
4,063,157,000
1,273,298,247
(2,414,928,601)
230,808,034,603
233,729,561,249

2024.01.01 (당기 기초자본)
4,063,157,000
1,273,298,247
(2,414,928,601)
230,808,034,603
233,729,561,249

배당금의 지급
-
-
-
(471,645,960)
(471,645,960)

당기순이익
-
-
-
11,846,264,813
11,846,264,813

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(409,100)
-
(409,100)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(249,732,167)
(249,732,167)

2024.12.31 (당기 기말자본)
4,063,157,000
1,273,298,247
(2,415,337,701)
241,932,921,289
244,854,038,835

(5) 현금흐름표

현금흐름표

제55(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제54(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성공조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,131,243,088

9,653,592,722

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
1,614,894,183

3,455,552,270

가. 당기순이익
11,846,264,813

13,082,779,740

나. 조정사항
(6,707,053,329)

(8,128,245,231)

다. 순운전자본의 변동
(3,524,317,301)

(1,498,982,239)

2. 이자의 수취
9,827,323,825

10,936,685,262

3. 배당금의 수취
143,189,443

3,295,200

4. 법인세의 납부
(1,454,164,363)

(4,741,940,010)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,151,409,740)

(13,638,178,272)

단기금융상품의 감소
620,593,411,340

536,651,622,980

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
66,075,135,489

304,164,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

56,356,812,863

정부보조금의 수입
986,036,595

907,456,166

유형자산의 처분
-

18,709,091

보증금의 감소
38,202,000

1,000,000,000

단기금융상품의 증가
(639,824,645,270)

(607,564,443,232)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(67,371,070,254)

-

유형자산의 취득
(638,479,640)

(1,312,500,140)

보증금의 증가
(10,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(471,645,960)

(2,277,800,213)

자기주식의 취득
-

(1,625,907,780)

리스부채의 상환
-

(10,372,113)

배당금의 지급
(471,645,960)

(641,520,320)

IV. 현금의 증가(감소)

(10,491,812,612)

(6,262,385,763)

V. 기초의 현금

13,349,841,219

19,612,226,982

VI. 기말의 현금

2,858,028,607

13,349,841,219

※ 별도재무제표 주석사항은 2025년 3월 20일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정수
1951.03.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정수
前호서대학교전임교수
1970 ~ 19751981 ~ 19821982 ~ 19851986 ~ 20121994 ~ 19992013 ~ 2015
서울대 금속공학과 졸업Northwestern University 재료공학과(석사) 졸업Vanderbilt University 금속재료공학과(박사) 졸업한국원자력연구원 책임연구원충남대학교 금속공학과 겸임교수호서대학교 금속재료공학과 전임교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 사외이사 임기 동안 다음 사안에 중점을 두고 직무를 수행하므로서 이사회 중심경영을 실천하도록 하겠습니다. 첫째, 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 둘째, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사로서 책임과 의무를 성실히 수행하겠습니다. 세째, 글로벌화, 디지털화, 그린화에 효율적으로 대처하며 지속가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다하고, 주주의 가치를 높일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정수 후보는 평생을 교육현장과 산업현장의 효과적인 협력과 제휴관계를 모색해 오신 분으로 풍부한 경험과 연륜을 바탕으로 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 자동차부품 시장에서 신사업을 개척하고 혁신을 주도하는 역할을 해 주실 것으로 기대됩니다. 또한 자동차 부품산업에 정통할 뿐만 아니라 기술과 사업전반에 대한 아이디어가 많고, 협업 및 소통에 탁월하여 주주 이익극대화를 위한 사업체질 변화를 이끌 최고의 적임자라고 판단됩니다.

확인서

이사후보자 김정수.jpeg
이사후보자 김정수

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,108백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 이사회 구성인원 및 이사보수한도 변동없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2025년 03월 20일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.samsungcc.co.kr)에도 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 게재위치1. 주주총회 소집공고 열람장소 홈페이지 접속 → IR → 공시자료 → 제55기 정기주주총회 소집공고2. 감사보고서, 사업보고서 열람장소 홈페이지 접속 → IR → 공시정보

향후 본 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.또한, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출될 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 제55기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 계획된 경영상의 주요 대내외 일정, 주주총회전 사업보고서 사전제공, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 부득이하게 3월 28일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.