오비고 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 오비고

의결권대리행사권유참고서류
6.0
오비고

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)오비고주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층전화번호: 031-601-3595

작 성 자:
성 명: 하다은부서 및 직위: 재무팀/대리전화번호: 031-601-3595

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오비고
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오비고
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장영준
최대주주
보통주
2,582,100
20.43
최대주주
-

장병언
특수관계인
보통주
722,190
5.71
특수관계인
-

황도연
등기임원
보통주
449,294
3.56
대표이사
-

오태안
등기임원
보통주
51,665
0.41
등기임원
-

계
-
3,805,249
30.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김한뫼
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

※ 상기 권유 종료일은 2025년 3월 28일 제22기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편으로 위임장 접수 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층 오비고 IR팀 - 전화번호 031-601-3595- 팩스번호 031-8033-3011

- 접수기간: 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 28일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

자동차 산업은 소프트웨어(SW), 전장 부품, 컨트롤러, 외장 부품 등이 모여서 하나의 Value Chain을 형성하고 있습니다. 그중 차량용 소프트웨어 산업은 차량 산업의 새로운 패러다임 변화로 인하여 가장 큰 성장이 기대되는 산업 중 하나입니다. 기술 혁신성을 가진 소수의 업체가 시장을 선점해 나가고 있으며, 부가가치가 매우 높은 산업 입니다. 산업부에서 발표한 '미래 자동차 산업 발전 전략'에 의하면 미래차 시장은 친환경차, 자율주행차, 스마트카 서비스 분야가 산업을 크게 견인할 예정이며, 2030년까지 연평균 29.8%의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있습니다.

(2) 회사의 현황

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

당사는 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 차량용 콘텐츠 서비스를 자동차 제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사 등으로 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 2024년 연결 기준 매출 구성은 전체 매출 약 144.2억원 중 차량용 소프트웨어가 144.2억원으로 대부분을 차지하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분가) 스마트카 소프트웨어 플랫폼 사업스마트카 시장은 커넥티드카 산업 분야의 다양한 비즈니스 참여자와 결합된 융합 서비스의 출현으로 성장해 나가고 있습니다. 당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 적용분야는 인포테인먼트, 운행관리, 차량관리, 안전, 편의, 운전보조 등으로 지속적으로 확대 및 발전해 나가고 있습니다. 당사는 차량의 커넥티드 서비스 제공을 위한 소프트웨어 플랫폼 시장에서 상용화에 성공하며 선도기업으로 자리매김해 나가고 있으며, 현재 글로벌 상위 OEM 차량에 자사 제품이 탑재되고 있습니다.

나) 스마트카 콘텐츠 서비스 사업

스마트카 소프트웨어 플랫폼 기반 차량용 앱과 서비스를 사용자들에게 제공하기 위한 사업입니다. 당사는 차량 내 맞춤형 개인화 서비스(동영상, 뉴스, 음악, 힐링, 운세 등), 엔터테인먼트, 모빌리티 서비스 등 차량 앱과 앱 스토어의 공급과 운영을 통해 구독형 수수료 매출을 확대해 나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

34,284,383,934

35,414,007,954

현금및현금성자산
3,215,286,339

5,810,136,121

단기금융상품
25,642,111,288

24,000,000,000

매출채권및기타채권
4,992,144,785

5,288,748,000

당기법인세자산
172,505,480

182,448,690

기타유동자산
262,336,042

132,675,143

비유동자산

5,534,901,951

5,585,879,856

장기기타채권
-

12,500,000

장기금융상품
-

15,600,000

매도가능증권
1,846,665,232

1,353,636,900

유형자산
1,483,279,218

1,836,772,054

무형자산
1,807,310,227

1,996,718,304

기타비유동자산
397,647,274

370,652,598

자산총계

39,819,285,885

40,999,887,810

부채

유동부채

2,348,281,762

2,036,578,595

미지급금및기타채무
1,568,270,192

1,062,692,733

유동성장기부채
-

166,660,000

기타유동부채
283,262,493

351,678,074

리스부채
496,749,077

455,547,788

비유동부채

2,287,947,684

2,174,089,130

장기미지급금
42,095,556

27,621,496

장기차입금
-

-

리스부채
496,848,193

897,068,866

순확정급여부채
1,496,245,647

1,000,458,690

기타비유동부채
217,758,288

213,940,078

복구충당부채
35,000,000

35,000,000

부채총계

4,636,229,446

4,210,667,725

자본

지배기업 소유주지분

35,183,056,439

36,789,220,085

자본금
6,318,901,000

6,097,404,000

자본잉여금
66,634,311,586

66,538,345,190

기타자본
(6,699,922,372)

(7,424,569,420)

기타포괄손익누계액
(1,683,498,201)

(701,275,690)

결손금
(29,386,735,574)

(27,720,683,995)

비지배지분

-

-

자본총계

35,183,056,439

36,789,220,085

부채및자본총계

39,819,285,885

40,999,887,810

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업수익

14,420,899,025

15,073,316,970

영업비용

17,115,058,091

15,609,955,008

영업이익(손실)

(2,694,159,066)

(536,638,038)

금융손익

1,192,380,461

1,242,508,800

금융수익
1,283,036,184

1,324,843,209

금융비용
90,655,723

82,334,409

기타영업외손익

66,113,935

(14,740,600)

법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(1,435,664,670)

691,130,162

계속사업손익법인세비용

230,386,909

315,492,567

계속영업당기순이익(손실)

(1,666,051,579)

375,637,595

중단영업당기순이익(손실)

-

23,749,475

당기순이익(손실)

(1,666,051,579)

399,387,070

- 지배기업 소유주지분
(1,666,051,579)

399,387,070

- 비지배지분
-

-

기타포괄손익:

(982,222,511)

(351,963,678)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정손익
(985,509,582)

(352,291,840)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 해외사업환산손익
3,287,071

328,162

총포괄이익(손실)

(2,648,274,090)

47,423,392

- 지배기업 소유주지분
(2,648,274,090)

47,423,392

- 비지배지분
-

-

주당손익

- 계속영업 기본주당순이익(손실)

(133)

31

- 중단영업 기본주당순이익(손실)

-

2

- 기본주당순이익(손실)

(133)

33

- 계속영업 희석주당순이익(손실)

(133)

30

- 중단영업 희석주당순이익(손실)

-

2

- 희석주당순이익(손실)

(133)

32

연 결 자 본 변 동 표

제22(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023년 01월 01일 (전기초)
6,083,046,500
66,334,023,666
(8,920,158,217)
(349,312,012)
(28,120,071,065)
35,027,528,872
10,150,350
35,037,679,222

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
399,387,070
399,387,070
-
399,387,070

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(352,291,840)
-
(352,291,840)
-
(352,291,840)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 해외사업환산손익
-
-
-
328,162
-
328,162
-
328,162

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
1,700,599,321
-
-
1,700,599,321
-
1,700,599,321

주식매입선택권
의 행사등

14,357,500
204,321,524
(205,010,524)
-
-
13,668,500
-
13,668,500

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
(10,150,350)
(10,150,350)

2023년 12월 31일 (전기말)
6,097,404,000
66,538,345,190
(7,424,569,420)
(701,275,690)
(27,720,683,995)
36,789,220,085
-
36,789,220,085

2024년 01월 01일 (당기초)
6,097,404,000
66,538,345,190
(7,424,569,420)
(701,275,690)
(27,720,683,995)
36,789,220,085
-
36,789,220,085

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(1,666,051,579)
(1,666,051,579)
-
(1,666,051,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(985,509,582)
-
(985,509,582)
-
(985,509,582)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 해외사업환산손익
-
-
-
3,287,071
-
3,287,071
-
3,287,071

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
823,213,214
-
-
823,213,214
-
823,213,214

주식매입선택권
의 행사

221,497,000
95,966,396
(98,566,166)
-
-
218,897,230
-
218,897,230

2024년 12월 31일 (당기말)
6,318,901,000
66,634,311,586
(6,699,922,372)
(1,683,498,201)
(29,386,735,574)
35,183,056,439
-
35,183,056,439

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
(272,287,037)

1,053,559,674

이자의 수취
1,121,435,401

1,185,195,758

이자의 지급
(33,976,499)

(21,202,209)

법인세 환급(납부)
(220,443,699)

(433,007,507)

영업활동순현금흐름

594,728,166

1,784,545,716

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
65,335,390,176

59,616,563,590

연결범위변동으로 인한 현금유입
-

(30,673,964)

유형자산의 처분
6,500,000

-

정부보조금의 수령
70,243,229

90,524,240

단기금융상품의 증가
(66,934,229,305)

(58,784,463,590)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(549,907,000)

(1,235,291,400)

유형자산의 취득
(246,884,750)

(352,501,117)

무형자산의 취득
(463,571,192)

(328,572,825)

보증금의 증가
(45,637,500)

(21,212,100)

장기금융상품의 증가
(2,700,000)

(3,600,000)

투자활동순현금흐름

(2,830,796,342)

(1,049,227,166)

재무활동현금흐름

주식선택권 행사
221,497,000

14,357,500

유동성장기부채 감소
(166,660,000)

(333,320,000)

리스부채의 지급
(431,608,494)

(443,734,798)

신주발행비
(2,599,770)

(689,000)

재무활동순현금흐름

(379,371,264)

(763,386,298)

현금및현금성자산의 순증가

(2,615,439,440)

(28,067,748)

기초 현금및현금성자산

5,810,136,121

5,841,476,310

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

20,589,658

(3,272,441)

기말 현금및현금성자산

3,215,286,339

5,810,136,121

-연결재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 공시 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

34,258,125,030

35,390,258,238

현금및현금성자산
3,189,027,435

5,786,386,405

단기금융상품
25,642,111,288

24,000,000,000

매출채권및기타채권
4,992,144,785

5,288,748,000

당기법인세자산
172,505,480

182,448,690

기타유동자산
262,336,042

132,675,143

비유동자산

5,553,245,390

5,604,223,295

장기기타채권
-

12,500,000

장기금융상품
-

15,600,000

매도가능증권
1,846,665,232

1,353,636,900

종속기업및관계기업투자주식
18,343,439

18,343,439

유형자산
1,483,279,218

1,836,772,054

무형자산
1,807,310,227

1,996,718,304

기타비유동자산
397,647,274

370,652,598

자산총계

39,811,370,420

40,994,481,533

부채

유동부채

2,348,281,762

2,036,578,595

미지급금및기타채무
1,568,270,192

1,062,692,733

유동성장기부채
-

166,660,000

기타유동부채
283,262,493

351,678,074

리스부채
496,749,077

455,547,788

비유동부채

2,287,947,684

2,174,089,130

장기미지급금
42,095,556

27,621,496

장기차입금
-

-

리스부채
496,848,193

897,068,866

순확정급여부채
1,496,245,647

1,000,458,690

기타비유동부채
217,758,288

213,940,078

복구충당부채
35,000,000

35,000,000

부채총계

4,636,229,446

4,210,667,725

자본

자본금
6,318,901,000

6,097,404,000

자본잉여금
66,634,311,586

66,538,345,190

기타자본
(6,699,922,372)

(7,424,569,420)

기타포괄손익누계액
(1,813,984,968)

(828,475,386)

이익잉여금(결손금)
(29,264,164,272)

(27,598,890,576)

자본 총계

35,175,140,974

36,783,813,808

부채및자본총계

39,811,370,420

40,994,481,533

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 ; 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업수익

14,420,899,025

15,073,316,970

영업비용

17,114,280,208

15,610,201,320

영업이익(손실)

(2,693,381,183)

(536,884,350)

금융손익

1,192,380,461

1,242,508,800

금융수익
1,283,036,184

1,324,843,209

금융비용
90,655,723

82,334,409

기타영업외손익

66,113,935

30,859,400

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,434,886,787)

736,483,850

법인세비용

230,386,909

315,492,567

당기순이익(손실)

(1,665,273,696)

420,991,283

기타포괄손익:

(985,509,582)

(352,291,840)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정손익
(985,509,582)

(352,291,840)

총포괄이익(손실)

(2,650,783,278)

68,699,443

주당손익

- 기본주당순이익(손실)

(133)

35

- 희석주당순이익(손실)

(133)

33

자 본 변 동 표

제22(당) 기 ; 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023년 01월 01일 (전기초)
6,083,046,500
66,334,023,666
(8,920,158,217)
(476,183,546)
(28,019,881,859)
35,000,846,544

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
420,991,283
420,991,283

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(352,291,840)
-
(352,291,840)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
1,700,599,321
-
-
1,700,599,321

주식매입선택권
의 행사 등

14,357,500
204,321,524
(205,010,524)
-
-
13,668,500

2023년 12월 31일 (전기말)
6,097,404,000
66,538,345,190
(7,424,569,420)
(828,475,386)
(27,598,890,576)
36,783,813,808

2024년 01월 01일 (당기초)
6,097,404,000
66,538,345,190
(7,424,569,420)
(828,475,386)
(27,598,890,576)
36,783,813,808

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(1,665,273,696)
(1,665,273,696)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(985,509,582)
-
(985,509,582)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
823,213,214
-
-
823,213,214

주식매입선택권
의 행사

221,497,000
95,966,396
(98,566,166)
-
-
218,897,230

2024년 12월 31일 (당기말)
6,318,901,000
66,634,311,586
(6,699,922,372)
(1,813,984,968)
(29,264,164,272)
35,175,140,974

현 금 흐 름 표

제22(당) 기 ; 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금(주35)
(271,509,154)

1,053,313,362

이자의 수취
1,121,435,401

1,185,195,758

이자의 지급
(33,976,499)

(21,202,209)

법인세 환급(납부)
(220,443,699)

(433,007,507)

영업활동순현금흐름

595,506,049

1,784,299,404

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
65,335,390,176

59,616,563,590

종속기업및관계기업투자주식의 처분
-

45,600,000

유형자산의 처분
6,500,000

-

무형자산의 처분
-

-

정부보조금의 수령
70,243,229

90,524,240

보증금의 감소
-

-

단기금융상품의 증가
(66,934,229,305)

(58,784,463,590)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(549,907,000)

(1,235,291,400)

유형자산의 취득
(246,884,750)

(352,501,117)

무형자산의 취득
(463,571,192)

(328,572,825)

보증금의 증가
(45,637,500)

(21,212,100)

장기금융상품의 증가
(2,700,000)

(3,600,000)

투자활동순현금흐름

(2,830,796,342)

(972,953,202)

재무활동현금흐름(주석35)

주식매수선택권 행사
221,497,000

14,357,500

유동성장기부채의 감소
(166,660,000)

(333,320,000)

리스부채의 지급
(431,608,494)

(443,734,798)

신주발행비
(2,599,770)

(689,000)

재무활동순현금흐름

(379,371,264)

(763,386,298)

현금및현금성자산의 순증가

(2,614,661,557)

47,959,904

기초 현금및현금성자산

5,786,386,405

5,742,027,104

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

17,302,587

(3,600,603)

기말 현금및현금성자산

3,189,027,435

5,786,386,405

결손금처리계산서(안)

제22(당)기
2024년 01월 01일
부터
제21(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 3월 28일
처리확정일
2024년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

29,264,164,272

27,598,890,576

1. 전기이월미처리결손금
27,598,890,576

28,019,881,859

2. 당기순손실(이익)
1,665,273,696

(420,991,283)

Ⅱ.결손금처리액
-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

29,264,164,272

27,598,890,576

-별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

상두환
1964.01.17
사외이사 후보자
미해당
해당사항 없음
이사회

한두현
1976.03.21
사내이사 후보자
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

상두환
㈜마크원테크놀로지대표이사
1990.12~2009.12
LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장
해당사항 없음

2012.01~2015.12
Marvell Technology Global Business Advisor (VP)

2016.01~현재
㈜마크원테크놀로지 대표이사

한두현

㈜오비고 전무이사

2001.02~2003.09
LG전자 연구원
해당사항 없음

2003.10~ 현재

㈜오비고 전무이사 (CTO)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 상두환 사외이사 후보자- 본 후보자는 사외이사로서 책임과 의무에 대하여 충분히 인지하고 있으며 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항, 이사 및 경영진의 직무집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항을 성실히 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 상두환 사외이사 후보자- 본 후보자는 사외이사로서 지녀야할 전문성과 독립성을 바탕으로 지난 3년간 당사의 기타비상무이사로서 회사의 경영전략 및 업무 집행에 중요한 의사결정사항에 성실히 수행하였다고 판단하여 추천합니다.□ 한두현 사내이사 후보자- 본 후보자는 현재 오비고의 전무로서 당사 사업 전반에 대한 깊은 이해와 더불어 스마트카 분야에 대한 전문적인 지식과 경험을 기반으로 당사가 지속적인 혁신을 추구하고 경쟁력을 제고하는데 기여를 할 수 있을 것으로 기대하는 바 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_상두환

확인서_한두현

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,292 백만원

최고한도액
30 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.