휴먼테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 휴먼테크놀로지

주주총회소집공고
6.0
휴먼테크놀로지

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 휴먼테크놀로지

대 표 이 사 :
김 종 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 7층(타워갤러리)

(전 화) 02-6205-0505

(홈페이지)http://www.humantechn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 백 대 현

(전 화) 02-6205-0505

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금), 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워 3층(B홀)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(연결,별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 문성원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김병태 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 18일 9시～2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

7. 기타 사항

- 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 13일

주 식 회 사 휴먼테크놀로지

대 표 이 사 김 종 수 (직인생략)

[별첨 1] 주주총회 참석장

주식회사 휴먼테크놀로지 주주총회 참석장

주주님께서는 아래와 같은 서류를 지참하셔야만 주주총회에 참석하실 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.

-아 래-

1. 주식회사 휴먼테크놀로지 주주총회 참석장(아래 서식첨부)

2. 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 선택) 또는 대리인신분증

3. 주주총회 대리참석일 경우 인감 날인된 위임장 및 인감증명서

주주총회 의결권을 위임하고자 하는 주주님께서는 별첨된 위임장과 인감날인 및 해당 인감에 대한 인감증명서를 첨부하셔야만 주주총회에 대리행사가 가능합니다.

-문의사항: 주식회사 휴먼테크놀로지(02-6205-0505)

주주총회 참석장

본인은 2025년 03월 28일에 개최하는 주식회사 휴먼테크놀로지의 정기주주총회에 대하여 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 아래와 같이 의사표시를 합니다.

-아 래-

주 주 성 명

(인)

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

2025년 월 일

주식회사 휴먼테크놀로지 귀중

[별첨 2] 주주총회 위임장

위 임 장

본인은 2025년 03월 28일에 개최하는 주식회사 휴먼테크놀로지의 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 _____________(__________-_________)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : 2. 소유주식수 : 3. 의결권있는주식수 : 4. 위임할 주식수 : 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호

주주총회 목적 사항

찬성

반대

제1호

제23기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호
정관 일부 변경의 건

제3호
제3-1호 : 사내이사 문성원 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 김병태 선임의 건

제4호
이사 보수한도 승인의 건

제5호
감사 보수한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리 인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목 목

지 시 내 용

주주명 : (인감날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2025년 03월 일 시

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기현(출석률:69%)
김영욱(출석률:46%)

찬 반 여 부

23
2024.04.01
금전소비대차계약 체결의 건
불참
찬성

24
2024.04.01
대표이사 변경의 건
불참
불참

25
2024.04.29
타법인 주식 양도 결정 매수인 변경의 건
불참
불참

26
2024.04.29
지점 폐지의 건
불참
불참

27
2024.05.02
조합출자지분 양도 결정의 건
찬성
불참

28
2024.06.03
주식회사 토리스스퀘어 신주인수권부사채 인수의 건
찬성
찬성

29
2024.06.05
제9회 전환사채 발행후 만기전 취득의 건
찬성
찬성

30
2024.06.27
주식 매매 컨설팅 수수료 지급의 건
찬성
찬성

31
2024.07.22
종속회사인 주식회사 마크링크의 감자 진행의건 외2
찬성
불참

32
2024.09.04
신주인수권 행사의 건 외1
찬성
찬성

33
2024.11.15
제9회 전환사채 발행 후 만기전 취득의 건
찬성
찬성

34
2024.12.03
물품 매매계약 체결의 건
찬성
불참

35
2024.12.20
종속회사 주식 및 경영권 양수도계약 체결의 건
찬성
불참

- 2024년 3월 28일 선임된 사외이사의 이사회 활동입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
2
2,000
34
17
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가-1. 통신디바이스 사업부문

1) 사업개요

당사가 영위하는 통신디바이스사업은 AI스피커, 웨어러블, 라우터를 대표로 하는 무선 통신을 통한 정보를 표시하며 공유하는 기기를 개발 및 생산하는 사업입니다. 이와 같은 통신디바이스 사업은 통신기술이 성장과 함께 성장해 왔으며 현재는 어느 곳에서나 손쉽게 찾아 볼 수 있는 장비들입니다. 이런 통신디바이스 사업에서 뒤처지지 않고 성장해 가기 위해서는 지속적인 통신기술에 대한 개발이 필요합니다.

2) 산업의 성장성

초창기 스마트 워치 중심이었던 웨어러블 산업은 게임, 의료, 스포츠 등 다양한 산업과 연계하며 규모를 확장하고 있으며, 프레시던스리서치(Precedence Research)의 조사에 따르면 글로벌 웨어러블 기술 시장은 2022년 1,380억 달러로 추산되며 2032년에는 4,917억 달러로 연평균 13.6%의 성장율을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 웨어러블 기술시장 전망.jpg
글로벌 웨어러블 기술시장 전망

당사 AI스피커 등의 AI 기술을 접목한 통신디바이스사업은 전세계 AI 시장 규모가 2020년 기준 623억 5,000만 달러에 이르며 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률은 40.2%로 예상되어지고 있어 이와 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 무선데이터 통신 단말 사업의 성장은 무선 통신 산업의 발전과 밀접한 연관이 있습니다. 현재 무선 통신 산업은 LTE에서 5G로 전환이 이루어지는 단계로 2018년 우리나라가 세계 최초로 5G 상용화를 시작한 후 글로벌 시장도 선진국을 중심으로 5G 상용화 단계에 접어들고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다.

통신 기술별 사용자 전망.jpg
통신 기술별 사용자 전망

3) 시장의 안정성

AI 스피커 시장은 주요 응용 분야인 스마트홈 시장의 급성장으로 안정적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 특히 현재 만들어지고 있는 가전제품 들은 무선통신을 기반으로 제어가 가능하도록 만들어지고 있어 이들을 통합관리할 수 있는 통신사 중심의 AI 스피커 시장은 더욱 성장할 것으로 예상 됩니다. 코로나19 이후 원격교육, 재택근무 등 정보통신기술 기반 비대면 활동이 새로운 일상(뉴노멀)으로 자리잡으면서 기업 및 개인의 IT 제품 수요가 크게 늘어나고 있습니다. Business Research Insights에 따르면 글로벌 모바일 라우터 시장의 규모는 2022년 24억6,340만 달러로 추정되며, 2032년 예상 시장규모는 73억9,130만 달러로 연평균 11.6%의 성장율을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 모바일라우터 시장 전망.jpg
글로벌 모바일라우터 시장 전망

고령화로 인한 건강관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 혈압, 산소포화도, 심박수 등 몸의 상태를 실시간으로 모니터링하고 운동량을 관리할 수 있는 웨어러블 등 스마트기기의 가치도 높아지고 있습니다. 우리나라의 인구 고령화 속도는 세계 최고 수준으로 통계청에 따르면 65세 이상 노령 인구는 2019년 768만 명에서 2025년 1,051만 명으로 증가, 전체 인구의 20.3%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 스마트기기 등 최신 기술에 익숙하고 경제력을 갖춘 베이비부머 세대의 고령화가 본격화됨에 따라 헬스케어 기술이 접목된 웨어러블 스마트 기기의 소비층도 증가 할 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁상황

웨어러블 디바이스는 착용 형태에 따라 안경 타입, 시계 타입, 패치 타입 등으로 나뉘며 기능에 따라 건강관리, 엔터테인먼트, 의료 등의 역할을 수행합니다. 이에 따라 IT 기업뿐 아니라 오디오, 스포츠 등 다양한 기업에서 제품을 출시하기 시작하였습니다. 당사도 시장의 요구에 맞춰 헬스케어 트래커, 심박동 모니터링 패치, AR 글라스 등 다양한 형태의 제품을 개발 및 실증하고 있습니다. 국내 AI 스피커 시장은 인공지능 솔루션을 보유하고 있는 사업자와 이 사업자에게 스피커를 공급하고 있는 디바이스 개발 및 제조로 영역을 구분할 수 있습니다. 인공지능 솔루션 주요 사업자는 3대 통신사와 2개 포털사가 진행하고 있습니다. 스피커 디바이스 회사는 IT 기반 기술 및 통신 기술을 보유한 중소기업을 중심으로 경쟁 중이며, 일부는 중국 회사를 통해 제품을 생산하기도 합니다. 통신사업자는 IPTV 이용자를 중심으로 시장을 확대하고 있으며, 포털사들은 자체 캐릭터를 활용하고 있습니다. 최근에는 단가가 낮은 중국업체의 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 국내 모바일 라우터 시장은 2009년에 처음 생성되면서 다수의 제조사가 제품을 출시했으나, WiMAX에서 LTE로 전환되면서 시장이 축소되어 현재 통신 3사에 LTE 라우터 제품을 공급하는 상황입니다. 해외 시장은 다른 IT 기기 시장과 마찬가지로 중국 IT 대기업의 모바일 라우터가 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

5) 시장 점유율

웨어러블 디바이스 시장은 애플, 샤오미, 삼성 등 글로벌 대기업이 주도하고 있습니다. 시장조사기관 IDC에 따르면 2021년 3분기 웨어러블 기기 출하량 기준, 애플의 점유율이 39.8%에 달합니다. 당사는 타깃에 특화된 제품이라는 차별성을 바탕으로 국내 시장에 키즈폰 열풍을 일으킨바 있으며 국내에서의 성공 경험을 바탕으로 현재 미국, 유럽 등 선진국 시장을 공략하고 있습니다. 2016년에는 노르웨이,

2017년 호주 시장에 웨어러블 키즈폰을 런칭 판매하였으며 2019년 10월에는 미국 3대 통신사 중 하나인 티모바일(T-Mobile)을 통해 미국 시장에 진출하였습니다. 또한 최근에는 노르웨이 기반 MVNO(가상이동통신망) 사업자 '엑스플로라'와 어린이용 스마트워치 개발 계약을 체결, 유럽시장 공략을 가속화할 계획입니다. 국내 AI 스피커 시장은 통신사 및 포털사, 가전사들이 진출하면서 시장이 확대되고 경쟁이 가속화되고 있습니다. 각 업체들은 한국어 음성비서로 국내 시장을 선점하고 각 제품 차별화에 주력하고 있습니다. 시장조사기관 스태티스타에 따르면 2021년 3분기 기준 글로벌 AI 스피커 시장에서 아마존의 점유율은 26.4%, 구글의 점유율은 20.5%이며 중국의 바이두와 알리바바, 샤오미 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 현재 세계 스마트 헬스케어의 시장은 디지털 헬스케어와 인프라에 대한 정부의 지원 정책이 활성화된 북미 지역의 점유율이 가장 높습니다. 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 2019년 기준 북미 지역의 시장 점유율은 34.81%이며 유럽과 아시아가 그 뒤를 잇고 있습니다. 아시아 시장의 경우 선진국을 중심으로 스마트 의료에 대한 투자가 증가하고 있으며 신흥국 정부의 디지털화가 가속화됨에 따라 의미 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제품 및 서비스로 나누면 2019년 기준, 스마트폰 애플리케이션과 웨어러블 디바이스 등이 포함된 mHealth 분야의 매출 점유율이 약 47%로 가장 높으며 원격 의료 등이 그 뒤를 잇고 있습니다.

6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 웨어러블 키즈폰을 만든 회사로 단말 집적화, 안테나 최적화, 저전력 설계, 서버/애플리케이션 직접 개발 등 웨어러블 제품 개발에 필요한 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 국내 누적 50만 이상 고객에 대한 데이터 및 대량 생산을 위한 품질 관리/양산 노하우를 보유, 제품의 기능 및 성능 고도화와 고객사 요구에 맞춘 다양한 제품 제작이 가능합니다. 2020년부터는 이러한 노하우와 역량을 바탕으로 시니어용 웨어러블 단말 등 AI 헬스케어 관련 시장을 공략하고 있습니다. AI 디바이스 개발 및 제조 영역에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사가 보유한 경쟁력은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

구분

상세 내용

개발 영역

스피커 드라이버 유닛, Passive Radiator 및 인클로저 자체 설계 기술

음성, 음향 관련 DSP(Digital Signal Processing) 전문팀 구축 - 자체 DSP 알고리즘 개발, 포팅 및 튜닝 가능 - 오디오 앰프 단의 음질 튜닝을 통한 최적 음질 구현 가능 - Mic. Array 관련 AEC 튜닝 등 음성 관련 최적화

국내 최고의 음향 기술 설비 및 전문가 활용 - 무향실, 스피커 유닛 측정 장비, 오디오 측정 장비 등 전문 장비 및 설비 보유로 최적의 음질 구현

서버와 기기, 기기와 기기 간 무선 통신 기술

제품 소형화를 위한 회로 및 단말 집적 설계 기술

제조 영역

다양한 ICT 디바이스 기획, 제조에 따른 구매 기획 능력

사업자의 가변적인 공급 요청에 탄력적으로 공급 가능한 소싱 능력 - 유연한 생산 대응, 생산 설비 및 인력 운영 고정비 증가에 효율적 대응하기 위해 자체 공장을 운영하지 않고 EMS 전문 협력사에서 생산 진행

공정 기술을 기반으로 한 제조 품질 - 제조 부문의 핵심역량인 품질관리, 생산기술, 생산관리 기능은 당사 전문인력 조직을 구성해 EMS 전문협력사에 파견 및 상주로 밀착 관리

제품 품질 관리를 위한 검사 및 신뢰성에 필요한 핵심 장비 보유

기타

End User 대상 ICT 디바이스 개발 경험을 바탕으로 한 뛰어난 디자인 능력

당사는 전 세계 30여 개국의 글로벌 통신사와 협업 경험이 있습니다. 이를 통해 통신 환경 변화에 따라 통신사의 다양한 기술적 요구사항에 대응하면서 새로운 모멘텀을 기대할 수 있습니다. 특히, 국가별 인증 및 통신사업자의 망인증을 통과하는 것은 영업적/기술적 노하우가 필요하며 이는 경쟁사의 시장진입 장벽이 됩니다. 또한 당사는 5G 소프트웨어 라이선스 확보와 정부 5G 사업 수주로 기술 확보하며 통신 환경 변화에 성공적으로 대응하고 있습니다. 전 세계적으로 5G 상용화가 본격화되고 있지만, 국내에 5G 모듈 및 단말을 만들 수 있는 당사를 비롯해 소수에 불과합니다. 당사는 고령층 및 아이들을 대상으로 한 AI 및 웨어러블 디바이스를 개발하고 대중화한 경험이 있습니다. 또한 정부 기관 및 종합 병원, AI 솔루션 사업자와 긴밀히 협력하면서 실증 및 사업화한 노화우를 바탕으로 보다 스마트하고 차별화된 헬스케어 서비스를 제공할 수 있습니다.

가-2. 영상컨텐츠 사업부문

1) 산업의 특성

영상컨텐츠산업 IT 산업의 발전에 따라 소프트웨어의 중요성이 강조되는 최근 경제 흐름을 반영할 때 일반적인 제조업과는 달리 국가경제의 근간을 이루는 기간산업으로서의 의미가 있습니다. 또한, 컨텐츠 제작에 따른 간접광고, 제작지원, 소셜커머스, 해외판매 및 음원사업 등으로의 부가사업 전개가 가능한 사업입니다.

2) 산업의 성장성

영상컨텐츠는 초기 지상파를 통해 왔으며 현재는 종합편성채널 및 OTT를 통한 플랫폼이 증가하고 있습니다. 특히 OTT의 성장율은 2012년 부터 2021년까지 글로벌시장 21.6%, 국내시장 28.0%의 성장율을 보여주고 있습니다. 또한 무선통신 기술 발전 및 개인컨텐츠 제작자 등이 늘어나고 있어 영상컨텐츠 사업은 지속적으로 성장하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

영상컨텐츠사업은 경기변동에 따라 소재 및 주제에 영향을 받을 수는 있으나 OTT서비스의 증가와 새로운 장르의 컨텐츠 개발 등이 매년 증가하고 있어 단기적인 영향은 미미합니다.

4) 시장여건

영상컨텐츠 사업은 OTT서비스를 중심으로 드라마, 영화, 예능, 다큐멘터리 등의 컨텐츠를 기획, 제작, 방송하고 있습니다. 또한, 커머스 사업을 통해 상품의 기획 및 판매등 수익을 올리고 있습니다. OTT서비스 사업자와의 컨텐츠 기획을 통한 드라마, 영화, 다큐멘터리등의 제작을 통해 사업영역을 확대해 나갈 것으로 예상 됩니다.

5) 경쟁우위요소

컨텐츠의 핵심 기술은 스토리텔링에 있습니다. 당사는 국내 드라마, 예능, OTT컨텐츠 등에 여러 분야에 참여하며 쌓아온 노하우를 바탕으로 새로운 컨텐츠 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 유연한 조직 구조를 가지고 있어 영상컨텐츠의 시장 변화에 빠르게 대처해 나가고 있습니다.

가-3. 유통 사업부문

1) 산업의 특성

유통 사업은 다양 온라인 플랫폼에 구축된 가상공간에서 이루어지는 정보 제공과 제품의 거래행위 입니다. 다양한 컨텐츠를 통해 제품을 홍보하고 판매와 연결하여 수익을 창출합니다. 과거 주로 소비되던 식품, 생필품부터 프리미엄 브랜드 제품에 이르기까지 대상 품목은 점차 다양화되고 있으며, 이에 따라 기업의 경쟁전략도 변화하고 있습니다. 충성 고객 확보를 위한 소비자 경험 증진, 상품을 적시 배송하는 물류, 새로운 소비 방식을 만드는 AI와 라이브커머스 등의 기술 혁신이 유통 사업을 위한 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

유통 사업은 빠른 시장의 변화와 다양한 이용자의 니즈에 대응하며 매해 성장을 거듭하고 있습니다. 특히 스마트폰 등 개인 통신기기의 발전과 보급 확대에 따른 모바일 쇼핑 증가와 오픈마켓, 소셜커머스의 등장이 지금까지 성장을 견인해 왔으며 현재는 신선식품, 기프트 쿠폰, 여행 서비스 등 다양한 형태의 온라인 거래가 활성화되면서 또 다른 성장 기회가 만들어지고 있습니다. 통계청의 조사에 따르면 온라인쇼핑 거래액 비중은 2021년 32.1%에서 꾸준히 증가하여 2023년에는 35.8%에 이르렀습니다. 특히 당사가 진줄하여 있는 홈쇼핑 식품 분야는 2023년 홈쇼핑 분야에서 15.7%의 시청률을 점유하고 있습니다.

홈쇼핑 카테고리별 시청율.jpg
홈쇼핑 카테고리별 시청율

3) 경기변동의 특성

유통 사업은 경기변동의 영향을 받을 수 있습니다. 그러나, 온라인 시장은 계속해서 성장할 것으로 전망되며, 경기 둔화 기간에는 일반적으로 온라인 시장 침투율이 높아지는 경향을 보이기 때문에 오프라인 유통 시장에 비해 경기 변동으로 인한 영향은 비교적 낮은 편입니다.

4) 시장여건

유통 사업은 시장 진입 장벽이 낮고, 소비자의 전환 비용도 낮기 때문에 치열한 경쟁 환경에 노출되어 있습니다. 오픈마켓과 소셜 커머스를 비롯한 이커머스 전문 사업자 뿐만 아니라 기존 오프라인 유통 업체 등 다양한 사업자가 동일한 시장과 수요를 대상으로 경쟁하고 있고 특히 최근에는 중국의 알리익스프레스와 테무를 포함한 중국 플랫폼이 국내 시장에 침투함으로써 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.
5) 경쟁우위요소

유통 사업이 치열한 경쟁에서 살아남는 방법은 고객이 필요로 하는 제품을 더욱 빨리 유용한 정보를 함께 제공하는데 있습니다. 당사는 지속적인 상품의 개발과 고객의 필요를 먼저 분석하고 유용한 정보를 함께 제공함으로써 경쟁력을 이루어 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 통신디바이스사업 부문

당사는 퀄컴 테크놀러지 Inc.와 5G 소프트웨어 라이선스 계약을 체결하여 모바일 라우터, 산업용 라우터(CPE), 웨어러블 디바이스, AI 디바이스 등 다양한 5G 통신 단말을 개발할 수 있게 되었습니다. 또한 KT와의 컨소시엄을 통해 과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원에서 주관하는 '지능형 초연결망 선도 확산 사업'에 5G 단말 공급 사업자로 선정되기도 했습니다. 지능형 초연결망 선도 확산 사업은 5G 네트워크를 국가기관에 우선 적용하여 유선망 기반 업무환경을 무선망 기반으로 대체하는 것을 목표로 하는 사업으로 휴먼테크놀로지는 보안성이 강화된 5G 모바일 라우터를 공급하는 역할을 맡아 개발을 진행하고 있습니다. IoT는 사물인터넷(Internet of Things)의 약자로 모바일 장비, 웨어러블 디바이스, 가전제품 등 각종 사물에 센서와 통신 기능을 부가해 정보를 생성, 상호수집, 공유, 활용하는 기술을 통칭합니다. 당사의 대표적인 IoT 단말은 통신 네트워크에 연결되는 모뎀 및 공유기 기능을 수행하는 'CPE'와 IoT 단말에 탑재돼 기계와 기계 간 사물 정보를 제공하는 'M2M 모듈'이 있습니다.

2. 영상컨텐츠 사업부문

영상컨텐츠 사업은 OTT서비스를 중심으로 드라마, 영화, 예능, 다큐멘터리 등의 컨텐츠를 기획, 제작, 방송하고 있습니다. 또한, 커머스 사업을 통해 상품의 기획 및 판매등 수익을 올리고 있습니다. OTT서비스 사업자와의 컨텐츠 기획을 통한 드라마, 영화, 다큐멘터리등의 제작을 통해 사업영역을 확대해 나갈 것으로 예상 됩니다.

3. 유통 사업부문

당사는 현재 현대, 롯데, GS등 메이저홈쇼핑에 제품들을 런칭중이며, 계절 및 우리나라의 절기에 맞는 특화 상품 등을 개발하여 홈쇼핑유통 사업을 활발히 진행 중입니다. 2023년 인수 합병한 홈쇼핑사업의 매출은 2023년 10월 합병 이후 지속적으로 증가하는 추세에 있으며 향후 더욱 매출이 신장할 것으로 예상 됩니다.또한, 리퍼TV 사업을 진행으로 저렴한 가격의 가성비를 중시하는 요즘 소비시장에 맞추어 수요가 증가하고 있어 향후 당사의 매출 성장에 기여할 것으로 예상 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

제 품

판 매 전 략

AI 스피커

AI 스피커

- 국내 최대 포털사인 네이버를 통해 공급 - 네이버, 라인, 라인프렌즈, LGU+에 제품 공급 및 해외 수출 진행 - 네이버 자회사인 라인프렌즈와 조인트벤처인 마크티를 통해 다양한 신규 제품 출시 - KT, 교육회사 등에 제품을 공급하며 판매처 다변화

웨어러블

디바이스

키즈폰

- SK텔레콤과의 성공적인 레퍼런스를 바탕으로 노르웨이, 호주 등 해외 수출 - 티모바일 및 자회사 메트로바이티모바일을 통해 미국 수출 - 프리미엄 제품으로 시장을 리드하면서 보급형 제품 라인업으로 국가별 시장환경에 맞춘 영업 전략 구사

모바일 라우터

LTE 라우터

- 현장 특성 상 LTE 제품이 필요한 B2B 산업 및 개도국 시장 공략

5G 라우터

- 퀄컴 테크놀러지 Inc.와 5G 라이선스 계약을 체결하여 다양한 5G 단말 개발 본격화 - KT와 컨소시엄으로 5G 기반 '지능형 초연결망 선도 확산 사업'을 수주하여 5G 단말 개발 및 공급 예정

IoT 단말

- 기존 거래 관계에 있던 통신사 IoT 사업부 통해 지자체, VAN 사업자 등에 공급

미디어컨텐츠
방송제작
- 방송프로그램 제작 및 방영권 판매

소셜커머스
- 상품판매 및 광고

유통
홈쇼핑
- 메이저 홈쇼핑사와 계약 및 제품 런칭을 통한 판매

커머스
- 리퍼TV를 대표로 여러 상품을 온라인 커머스를 통해 판매

(2) 시장점유율

정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 모바일 통신기술을 기본으로 적용하고 있어 모바일 칩셋 전문기업인 퀄컴과 공급계약을 체결하여 안정적인 공급망을 형성하고 있습니다. 또한, 다년간의 모바일칩셋 활용능력 보유로 응용제품 개발 및 상용화에 경쟁사와 관계에서 우위를 점하고 있습니다. 모바일 통신제품은 통신 칩셋의 변경, 통신방식의 변경에 따라 제품의 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 당사는 이에 5G통신 기술을 확보 하여 새로운 제품의 개발 및 기존 제품을 업그레이드함으로써 변화되는 통신기술과 제품에 발 맞추어 나아가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 LTE, 5G 등 통신 기술 및 RF스캐너, 레이더를 활용한 드론 탐지 및 무력화 시스템을 개발 및 제조 사업을 영위하기 위해 준비중에 있습니다. 최근 전쟁의 양상을 살펴보면 드론을 이용한 공격 및 방어 전술들을 많이 진행하고 있습니다. 에에 당사는 안티드론 시스템을 개발하여 드론의 공격을 탐지하고 무력화 하는데 사업에 초점을 두고 있으며, 민·관·군 역시 안티드론 방어 시스템을 구축하기 위해 여러 사업들을 컨소시엄을 통해 진행하고 있습니다. 또한, 신규사업의 경쟁력 강화를 위해 안티든론 전문기업인 (주)아고스를 2025년 02월 인수하였습니다.

(5) 조직도

휴먼테크놀로지 조직도.jpg
휴먼테크놀로지 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴먼테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

50,987,262,959

28,806,208,558

1.현금및현금성자산
10,025,507,062

6,994,292,737

2.단기금융상품
10,078,268,675

1,289,400,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산
5,088,550,862

-

4.매출채권및기타채권
9,453,219,684

10,263,461,464

5.재고자산
11,430,307,238

8,287,683,279

6.기타유동자산
4,911,409,438

1,971,371,078

Ⅱ.비유동자산

14,071,216,452

21,770,933,686

1.매출채권및기타채권
810,691,207

180,529,224

2.당기손익-공정가치측정금융자산
5,290,422,254

520,796,800

3.관계기업투자
335,777,329

7,923,655,870

4.유형자산
1,923,082,398

973,077,719

5.무형자산
4,902,690,801

10,233,907,783

6.사용권자산
808,552,463

597,966,290

7.기타비유동자산
-

1,341,000,000

자 산 총 계

65,058,479,411

50,577,142,244

부 채

Ⅰ.유동부채

21,108,744,229

7,974,352,724

1.매입채무및기타채무
7,966,522,816

3,308,976,401

2.단기차입금
3,725,000,000

2,000,000,000

3.전환사채
3,899,376,433

-

4.신주인수권부사채
1,046,373,978

546,903,446

5.당기손
익 공
정가치측정금융부채

603,110,308

-

6.리스부채
384,039,737

497,812,976

7.판매보증충당부채
124,711,021

172,832,967

8.기타유동부채
3,179,348,720

1,318,684,382

9.복구충당부채
-

129,142,552

10.손실부담계약충당부채
180,261,216

-

Ⅱ.비유동부채

708,797,826

452,467,888

1.순확정급여부채
424,794,895

257,805,351

2.리스부채
157,941,606

158,781,758

3.복구충당부채
114,203,771

19,388,222

4.비지배지분부채
-

1,247,130

5.이연법인세부채
11,857,554

15,245,427

부 채 총 계

21,817,542,055

8,426,820,612

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

42,821,760,625

42,799,639,128

1.자본금
10,757,646,000

8,193,951,500

2.자본잉여금
97,781,659,439

84,942,542,218

3.기타자본
1,285,349,144

739,687,736

4.기타포괄손익누계액
-

19,669,633

5.이익잉여금(결손금)
(67,002,893,957)

(51,096,211,959)

비지배지분

419,176,730

(649,317,496)

자 본 총 계

43,240,937,356

42,150,321,632

부 채 및 자 본 총 계

65,058,479,411

50,577,142,244

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴먼테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

Ⅰ.매출액

42,683,052,327

38,503,045,776

Ⅱ.매출원가

34,825,082,230

37,919,731,419

Ⅲ.매출총이익

7,857,970,097

583,314,357

Ⅳ.판매비와관리비

14,446,185,265

8,576,901,695

Ⅴ.영업이익(손실)

(6,588,215,168)

(7,993,587,338)

1.기타수익
1,655,094,142

456,968,541

2.기타비용
12,948,225,429

10,808,445,048

3.금융수익
2,011,158,123

913,426,344

4.금융비용
1,705,078,250

1,208,314,709

5.관계기업투자주식처분손익
1,084,877,444

546,343,544

6.지분법손익
306,870,378

3,255,717,766

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(16,183,518,760)

(14,837,890,900)

Ⅶ.법인세비용

(3,387,873)

(1,693,935)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(16,180,130,887)

(14,836,196,965)

Ⅸ. 기타포괄손익

48,300,932

127,434,663

(1) 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(19,669,633)

977,329

1.지분법자본변동
(19,669,633)

977,329

(2) 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
67,970,565

126,457,334

1.
순확정급여부채 재측정요소

40,212,048

38,178,132

2.지분법이익잉여금
27,758,517

88,279,202

Ⅹ. 총포괄손익

(16,131,829,955)

(14,708,762,302)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(1) 지배기업 소유주지분
(15,976,276,935)

(14,169,935,140)

(2) 비지배지분
(203,853,952)

(666,261,825)

XII. 총 포괄손익의 귀속

(1) 지배기업 소유주지분
(15,927,976,003)

(14,028,807,537)

(2) 비지배지분
(203,853,952)

(679,954,765)

XIII. 주당이익

1.보통주기본주당이익(손실)

(802)

(921)

2.보통주희석주당이익(손실)

(802)

(921)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴먼테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 소계

2023년 1월 1일(전기초)
7,066,172,000
70,550,014,395
792,947,756
18,692,304
(37,066,265,722)
41,361,560,733
-
41,361,560,733

총포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,169,935,140)
(14,169,935,140)
(666,261,825)
(14,836,196,965)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
51,871,072
51,871,072
(13,692,940)
38,178,132

3.지분법이익잉여금
(주석 10)

-
-
-
-
88,279,202
88,279,202
-
88,279,202

4.지분법자본변동
(주석 10)

-
-
-
977,329
-
977,329
-
977,329

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.유상증자
300,903,000
2,695,061,280
-
-
-
2,995,964,280
-
2,995,964,280

2.주식선택권
-
53,260,020
(53,260,020)
-
-
-
-
-

3.전환사채의 전환
826,876,500
11,644,206,523
-
-
-
12,471,083,023
-
12,471,083,023

4.연결대상범위의 변동
-
-
-
-
(161,371)
(161,371)
30,637,269
30,475,898

2023년 12월 31일(전기말)
8,193,951,500
84,942,542,218
739,687,736
19,669,633
(51,096,211,959)
42,799,639,128
(649,317,496)
42,150,321,632

2024년 1월 1일(당기초)
8,193,951,500
84,942,542,218
739,687,736
19,669,633
(51,096,211,959)
42,799,639,128
(649,317,496)
42,150,321,632

총포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,976,276,935)
(15,976,276,935)
(203,853,952)
(16,180,130,887)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
26,519,108
26,519,108
-
26,519,108

3.지분법이익잉여금
(주석 10)

-
-
-
-
27,758,518
27,758,518
-
27,758,518

4.지분법자본변동
(주석 10)

-
-
-
(19,669,633)
-
(19,669,633)
-
(19,669,633)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.유상증자
2,563,694,500
13,515,217,240
-
-
-
16,078,911,740
-
16,078,911,740

2.주식선택권
-
49,940,713
(49,940,713)
-
-
-
-
-

3.전환사채 발행.
-
-
861,293,844
-
-
861,293,844
-
861,293,844

4.전환사채 조기상환
-
-
(265,691,723)
-
-
(265,691,723)
-
(265,691,723)

5.연결자본변동
-
(726,040,732)
-
-
15,317,311
(710,723,421)
1,272,348,178
561,624,757

2024년 12월 31일(당기말)
10,757,646,000
97,781,659,439
1,285,349,144
-
(67,002,893,957)
42,821,760,625
419,176,730
43,240,937,356

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴먼테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,624,112,644)

(15,218,655,261)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,821,484,853)

(15,584,708,280)

2.이자의 수취
513,785,989

565,102,051

3.이자의 지급
(316,519,670)

(199,092,842)

4.법인세의 납부(환급)
105,890

43,810

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,101,827,585)

(9,212,328,764)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
28,918,644,927

5,982,594,803

단기금융상품의 처분
6,328,469,349

1,267,300,000

유형자산의 처분
7,698,976

139,963,764

무형자산의 처분
165,600,000

2,441,470,131

임차보증금의 감소
1,099,227,000

85,425,042

종속기업투자의 처분
756,932,440

-

관계기업투자의 처분
8,403,341,390

-

장기선급금의 감소
1,182,000,000

-

단기대여금의 회수
10,780,550,716

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
44,000,000

2,048,435,866

연결범위의 변동으로 인한 현금유입
150,825,056

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,020,472,512)

(15,194,923,567)

단기금융상품의 취득
15,000,010,000

1,329,500,000

단기대여금의 증가
11,359,271,950

1,800,000,000

유형자산의 취득
555,406,095

450,909,248

무형자산의 취득
360,190,910

4,268,861,018

종속기업 및 관계기업투자자산의 취득
-

6,755,082,051

임차보증금의 증가
598,551,500

186,915,042

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
10,132,042,057

56,566,800

장기선급금의 증가
15,000,000

347,089,408

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,723,466,827

6,764,508,568

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,849,061,980

16,965,096,433

단기차입금의 차입
7,442,000,000

650,000,000

유상증자
16,228,911,740

3,330,964,280

전환사채의 발행
-

12,486,000,000

리스채권의 회수
178,150,240

498,132,153

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,125,595,153)

(10,200,587,865)

단기차입금의 상환
6,097,000,000

9,302,704,029

리스부채의 상환
1,027,272,913

897,883,836

전환사채의 상환
3,001,322,240

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

33,687,727

(443,924)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

3,031,214,325

(17,666,919,381)

Ⅵ. 기초의 현금

6,994,292,737

24,661,212,118

Ⅶ. 기말의 현금

10,025,507,062

6,994,292,737

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴먼테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

41,223,048,848

21,665,822,750

1.현금및현금성자산
8,390,882,208

6,411,918,668

2.단기금융상품
10,078,258,489

1,289,400,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산
5,088,550,862

-

4.매출채권및기타채권
6,687,752,292

9,892,632,154

5.재고자산
5,896,497,623

2,102,155,600

6.기타유동자산
5,081,107,374

1,969,716,328

Ⅱ.비유동자산

16,649,932,467

29,747,113,302

1.매출채권및기타채권
257,937,797

99,835,880

2.
당기손익-공정가치측정금융자산

5,290,422,254

9,656,374,987

3.
종속기업 투자

9,082,496,986

3,168,270,918

4.
관계기업 투자

335,777,329

7,923,655,870

5.유형자산

526,017,727

484,819,760

6.무형자산

699,938,585

6,504,969,395

7.사용권자산

457,341,789

368,614,318

8.순확정급여자산
-

199,572,174

9.기타비유동자산
-

1,341,000,000

자 산 총 계

57,872,981,315

51,412,936,052

부 채

Ⅰ.유동부채

12,277,630,996

5,325,676,236

1.매입채무및기타채무
5,285,898,350

3,117,349,389

2.단기차입금
-

300,000,000

3.전환사채
3,899,376,433

-

4.리스부채
202,570,041

456,035,900

5.유동성충당부채
267,261,300

195,221,287

6.기타유동부채
2,622,524,872

1,257,069,660

Ⅱ.비유동부채

290,096,228

146,376,228

1.비유동리스부채
161,711,175

126,988,006

2.비유동복구충당부채
114,203,771

19,388,222

3.퇴직급여부채

14,181,282

-

부 채 총 계

12,567,727,224

5,472,052,464

자 본

Ⅰ.자본금

10,757,646,000

8,193,951,500

Ⅱ.자본잉여금
98,507,700,171

84,942,542,218

Ⅲ.기타자본구성요소
1,285,349,144

739,687,736

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-

19,669,633

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(65,245,441,224)

(47,954,967,499)

자 본 총 계

45,305,254,091

45,940,883,588

부 채 및 자 본 총 계

57,872,981,315

51,412,936,052

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴먼테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

Ⅰ.매출액

36,107,056,581

26,463,526,430

Ⅱ.매출원가

29,497,744,096

25,003,820,754

Ⅲ.매출총이익

6,609,312,485

1,459,705,676

Ⅳ.판매비와관리비

9,756,177,526

3,778,904,368

Ⅴ.영업이익(손실)

(3,146,865,041)

(2,319,198,692)

1.기타수익
1,635,114,419

359,764,038

2.기타비용
6,810,897,264

8,057,814,879

3.금융수익
1,684,424,553

3,244,959,304

4.금융비용
2,587,747,044

920,066,405

5.관계기업투자처분손익
1,083,729,010

546,343,544

6.종속기업투자손상차손
5,280,748,448

327,342,655

7.지분법이익(손실)
(3,930,504,404)

(3,555,496,306)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(17,353,494,219)

(11,028,852,051)

Ⅶ.법인세비용

-

-

Ⅷ.계속영업이익(손실)

(17,353,494,219)

(11,028,852,051)

Ⅸ.중단영업이익(손실)

-

-

Ⅹ.당기순이익

(17,353,494,219)

(11,028,852,051)

XI.기타포괄손익

43,350,861

141,127,603

(1) 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(19,669,633)

977,329

1.지분법자본변동
(19,669,633)

977,329

(2) 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

63,020,494

140,150,274

1.순확정급여부채 재측정요소
(7,167,205)

113,550,980

2.지분법이익잉여금
70,187,699

26,599,294

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

-

XII.총포괄손익

(17,310,143,358)

(10,887,724,448)

XIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)

(846)

(717)

(2)희석주당이익(손실)

(846)

(717)

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴먼테크놀로지
(단위: 원)

과 목
자본
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.01.01(전기초)
7,066,172,000
70,550,014,395
792,947,756
18,692,304
(37,066,265,722)
41,361,560,733

총포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,028,852,051)
(11,028,852,051)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
113,550,980
113,550,980

3.지분법이익잉여금
-
-
-
-
26,599,294
26,599,294

4. 지분법자본변동
-
-
-
977,329
-
977,329

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.유상증자
300,903,000
2,695,061,280
-
-
-
2,995,964,280

2.주식매입선택권의 행사
-
53,260,020
(53,260,020)
-
-
-

3.전환사채의 전환

826,876,500
11,644,206,523

12,471,083,023

2023.12.31(전기말)
8,193,951,500
84,942,542,218
739,687,736
19,669,633
(47,954,967,499)
45,940,883,588

2024.01.01 (당기초)
8,193,951,500
84,942,542,218
739,687,736
19,669,633
(47,954,967,499)
45,940,883,588

총포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,353,494,219)
(17,353,494,219)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(7,167,205)
(7,167,205)

3.지분법이익잉여금
-
-
-
-
70,187,699
70,187,699

4. 지분법자본변동
-
-
-
(19,669,633)
-
(19,669,633)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.유상증자
2,563,694,500
13,515,217,240
-
-
-
16,078,911,740

2.주식매입선택권의 행사
-
49,940,713
(49,940,713)
-
-
-

3.전환사채의 발행
-
-
861,293,844
-
-
861,293,844

4.전환사채 조기상환
-
-
(265,691,723)
-
-
(265,691,723)

2024.12.31(당기말)
10,757,646,000
98,507,700,171
1,285,349,144
-
(65,245,441,224)
45,305,254,091

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴먼테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,505,848,429)

(8,576,991,124)

(1).영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,953,403,370)

(9,041,842,213)

(2).이자의 수취
513,194,547

564,055,408

(3).이자의 지급
(65,639,606)

(99,204,319)

(4).법인세의 납부(환급)
-

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,895,274,901)

(18,877,677,730)

(1).투자활동으로 인한 현금유입액
24,257,979,235

3,524,186,146

1.단기금융상품의 처분
6,328,469,349

1,267,300,000

2.단기대여금의 감소

6,583,789,400

-

3.유형자산의 처분

882,276

139,420,238

4.무형자산의 처분

165,600,000

-

5.임차보증금의 감소

790,227,000

69,030,042

6.관계기업에 대한 투자자산의 처분

8,403,341,390

-

7.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

44,000,000

2,048,435,866

8.장기선급금의 감소

1,182,000,000

-

9
.
종속기업 및 관계기업투자자산의 매각

759,669,820

-

(2). 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,153,254,136)

(22,401,863,876)

1.단기금융상품의 취득
(15,000,000,000)

(1,329,500,000)

2.단기대여금의 증가
(6,550,000,000)

(8,150,000,000)

3.유형자산의 취득
-

(363,039,450)

4.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(10,132,042,057)

(16,066,800)

5.종속기업 및 관계기업투자자산의 취득
(150,000,000)

(11,834,672,820)

6.장기선급금의 증가

(15,000,000)

(16,000,000)

7.보증금의 증가

(462,019,500)

(77,622,042)

8.유
형자산의 증가

(484,001,669)

-

9.무형자산의 증가

(360,190,910)

(614,962,764)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,375,753,888

9,890,522,157

(1). 재무활동으로 인한 현금유입액
16,257,061,980

16,550,181,114

1.유상증자
16,078,911,740

2,995,964,280

2.리스채권의 회수
178,150,240

498,132,153

3.전환사채의 발행
-

12,486,000,000

4.사업결합으로 인한 현금의 증가
-

570,084,681

(2).재무활동으로 인한 현금유출액
(3,881,308,092)

(6,659,658,957)

1.단기차입금의 상환
(300,000,000)

(5,952,704,029)

2.리스부채의 상환
(579,985,852)

(706,954,928)

3.전환사채의 상환
(3,001,322,240)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,332,982

(25,728)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,978,963,540

(17,564,172,425)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

6,411,918,668

23,976,091,093

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

8,390,882,208

6,411,918,668

결손금처리계산서(안)

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

(처리예정일 : 2025년 3월 28일)
(처리확정일 : 2024년 3월 28일)

I. 미처리결손금

65,287,870

47,954,967

전기이월미처리결손금
(47,954,967)

(37,066,265)

당기순손실
(17,353,494)

(11,028,852)

순확정급여부채의 재측정요소
(7,167)

113,551

지분법이익잉여금
27,758

26,599

II. 결손금처리액

-

-

III 차기이월미처리결손금

65,287,870

47,954,967

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기(2024.1.1~2024.12.31)
제22기(2023.1.1~2023.12.31)

보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.infomark.co.kr)
에 한다.(이하 생략)

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.humantechn.com)
에 한다.(이하 생략)

홈페이지변경

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~54 (생략)

55. 게임개발 및 퍼블리싱업

56. 게임 제작 및 유통, 판매업

57~79(생략)

(신규)

(신규)(신규)

(신규)

80.
각호에 관련된 컨설팅업

81.
각호에 관련된 수출입업

82.
각호에 관련된 무역 중개업

83.
각호에 관련된 부대 사업

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~54 (좌동)

55. (삭제)

56. (삭제)

55~77
(좌동)

78. 정보통신 기기 제조 및 판매업

79. 정보통신 기기 위탁판매 용역 및 서비스업

80. 통신 및 엔지니어링 용역, 서비스 사업

81. 감시기기 제작, 설치 및 유지보수

82.
각호에 관련된 컨설팅업

83.
각호에 관련된 수출입업

84.
각호에 관련된 무역 중개업

85.
각호에 관련된 부대 사업

사업다각화및사업 미영위

부 칙

제3조(시행일)

(신규)

부 칙

제3조(시행일)

이 정관은 2025년 3월 28일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문성원
1968. 10. 14
-
-
-
이사회

김병태
1961. 07. 28
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문성원
기업경영
2018~현재2008~20181999~20071994~1999
(주) 아고스 대표(주)시스다인 대표이사한국애질런트 테크놀로지스삼성휴렛팩커드
-

김병태
경영자문
2023~현재2020~20212018~2019
국민대학교 정치대학원 특임교수SK네트워크서비스(주) 전무이사육군사관학교 초빙교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문성원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어서 의사결정을 명확하게 이해하고, 회사의 경영 전반에 관련한 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통해 이사회 의사결정에 참여할 계획입니다.- 또한, 회사의 지속적인 성장을 위해 기업의 가치를 높여 주주친화적 기업, 지역발전에도 기여할 수 있는 기업으로 나아갈 수 있게 사외이사 업무직을 수행할 예정입니다.- 그외 사외이사의 독립적인 업무, 보고의무, 감시의무등도 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 문성원 사내이사 후보자 추천 사유문성원 후보자는 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 아고스의 사장으로서 당사의 신규사업 추진에 전문적인 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 사내이사로서 충분한 역할을 기여할 것이라고 판단되어 후보자로 추천함○ 김병태 사외이사 후보자 추천 사유김병태 후보자는 군 및 방산업계에서의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 기업의 경영자문 및 방위산업에 대한 전무성을 두루 갖추고 있습니다. 이에 당사의 사외이사로서 업무를 수행하는데 적합할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

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이사선임 확인서(문성원)_1

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이사선임 확인서(김병태)_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
317백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사의 하기 홈페이지 주소 내 IR공지에 기재할 예정입니다.◆ 홈페이지 주소 : http://www.humantechn.com(
http://www.infomark.co.kr)메인 페이지 상단 투자정보 → IR공지에서 확인가능

(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.(3) 제 23기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사일정 및 내부 업무일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 정기주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제 542조의 4와 당사 정관 23조의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또한 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 2024년 주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

- 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리