동원개발 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 동원개발

주주총회소집공고
6.0
(주)동원개발

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754

(전 화) 051-645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시 30분2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (이사2명) 제2-1호 의안 : 이사후보 장복만 제2-2호 의안 : 이사후보 박영봉

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

사내이사
장복만
1942.08.08
이사회
[現] 동원개발 대표이사
보통주 839,000주보유
부
중임

사내이사
박영봉
1960.11.25
이사회

[前] BNK금융지주 부사장
[現] 지파크개발 대표이사

-
-
신규선임

제3호 의안 :
감사위원회위원이 되는 사외이사 이장호 선임의 건

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

감사위원회위원(사외이사)
이장호
1947.04.24
이사회
[前] BS금융지주 회장
-
-
신규선임

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 2025 년 3 월 13 일 주식회사 동원개발 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

송윤한(출석률: 100%)
박맹우(출석률: 100%)
허남식(출석률: 95.5%)

1차2차3차4차5차6차7차8차9차10차11차12차13차14차15차16차17차18차19차20차21차22차
2024.01.082024.01.292024.02.052024.02.152024.02.152024.02.152024.02.152024.02.152024.02.292024.03.052024.03.072024.03.072024.03.292024.04.232024.04.292024.06.052024.06.282024.07.122024.07.162024.08.012024.09.192024.10.28
서면비스타동원 조합원 및 수분양자 중도금대출 대출기간 연장창원 무동 동원로얄듀크 중도금대출협약 및 연대보증 입보 관련 안건대출약정 및 담보계약 체결 승인의 건안전 및 보건에 관한 계획수립내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건제46기 재무제표 승인의 건현금배당 결정의 건정기주주총회 소집에 관한 건제46기 연결재무제표 승인의 건대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 등 체결의 건 등 (광안)제45기 및 제44기 수정 재무제표 승인의 건제45기 및 제44기 수정 연결재무제표 승인의 건제46기 정기주주총회변경약정 체결 및 이행의 건 (주촌)사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정서 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건해운대오피스텔 개발사업 대출변경약정 등의 건대출약정서 및 담보계약 체결의 건 (개금2구역)대출약정 및 담보계약 체결 승인의 건 (울산 신정동)당사와 하나은행과의 대출약정에 대한 승인의 건사상 주례 공동주택 2차사업부지 대출약정에 대한 대출조건변경사업 및 대출약정서 체결 및 기타제반약정 체결승인 및 날인의 건 (사상근린공원)냉정역1차 수분양자에 대한 계약금 및 중도금 대출 업무협약
가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송윤한,박맹우,허남식
2024.03.29
제46기 정기주주총회
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,800,000
72,000
24,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사수익
아시아드종합개발(특수관계인)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
77
1.0%

공사수익
아시아드종합개발(특수관계인)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
125
1.7%

공사수익
아시아드종합개발(특수관계인)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
125
1.7%

공사수익
아시아드종합개발(특수관계인)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
144
2.0%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아드종합개발(특수관계인)
공사수익
2024.01.01 ~ 2024.12.31
498
6.8%

지파크개발(특수관계인)
공사수익
2024.01.01 ~ 2024.12.31
718
9.7%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.

2. 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.

3. 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.

4. 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.

5. 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 보고기간 매출액은 5,204억원, 당기순이익은 191억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 시흥장현 동원로얄듀크2차, 화명3차 동원로얄듀크, 영종국제도시 동원로얄듀크, 주진흥등지구 도시개발사업, 동대구2차 비스타동원, 서면비스타동원, 송도비스타동원, 부전동 주상복합, 연산동 주상복합, 창원무동 14BL, 송산동 공동주택, 삼호주공 재건축정비사업, 천안성성비스타동원, 신길동 청년주택 등을 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사, 병문천 하류 하천재해예방사업, 화성동탄(2) 택지개발 5-2공구 조경공사, 세운상가군 공공공간 조성공사, 컨버젼스홀 신축공사, 부산 아미4 행복주택, 부산항(북항) 재개발사업 마리나 건립공사 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 창원무동 27BL, 부암2차, 해운대 중동, 냉정역, 양산5차, 광주중앙공원 공동주택 및 공원조성공사, 일광지구 4BL 민간참여 공공주택건설, 대명동이천동 지역주택조합 공동주택, 광안지역주택조합 공동주택, 대연맨션 소규모 재건축 정비사업 등을 성실하게 시공하고 있습니다.

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 31위를 기록하고 있으며, 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 86,000여세대를 공급하였습니다.

주요 제품 및 서비스의 구분

구 분
금 액
구 성 비
적 요

분양수익
160,786,459,422
30.90%
자체분양사업

공사수익
358,198,631,625
68.83%
국내도급공사

임대수익
1,389,242,156
0.27%
임대수입

합 계
520,374,333,203
100%
-

(2) 시장점유율

구 분
시공능력평가액
부산 및 전국 순위
비 고

2024년
토건 1,538,304백만원
부산 1위, 전국 31위
-

2023년
토건 1,488,175백만원
부산 1위, 전국 31위
-

2022년
토건 1,545,747백만원
부산 1위, 전국 28위
-

2021년
토건 1,515,613백만원
부산 1위, 전국 26위
-

2020년
토건 1,422,257백만원
부산 1위, 전국 30위
-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 공시일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결 및 별도 재무제표입니다. 회계감사 과정에서 금액 및 주석 내용 중 일부가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주총 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 연결 및 별도 감사보고서를 참조해 주시길 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47기 2024년 12월 31일 현재

제46기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동원개발과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,286,003,700,508

1,358,573,214,571

현금및현금성자산
5,38,39
162,201,120,721

118,678,859,474

단기금융상품
6,38,39
725,000,000

1,985,000,000

재고자산
7
629,230,561,092

662,493,577,623

매출채권
8,27,38,39
102,170,691,624

179,345,350,083

대여금및기타채권
8,38,39
318,427,998,755

288,896,238,821

계약자산
26,27,39
40,249,358,805

73,424,499,390

기타유동자산
12
32,960,333,817

29,450,172,584

당기법인세자산

38,635,694

4,299,516,596

Ⅱ. 비유동자산

92,318,885,832

71,728,664,336

장기금융상품
6,38,39
1,423,496,604

89,421,536

기타장기채권
8,38,39
32,878,943,715

15,674,788,795

당기손익공정가치측정금융자산
10,38,39,40
2,349,126,468

2,347,564,982

기타포괄손익공정가치측정금융자산
11,38,39,40
8,015,302,283

8,081,736,701

상각후원가측정유가증권
9,38,39
-

-

관계기업투자
13
434,887,964

14,706,798,649

유형자산
14
774,977,912

947,783,953

사용권자산
21
3,547,816,296

1,919,927,038

투자부동산
15
26,135,227,645

11,837,006,026

기타비유동자산
12
11,299,332,935

10,014,926,303

이연법인세자산
32
5,459,774,010

6,108,710,353

자산총계

1,378,322,586,340

1,430,301,878,907

부채

I. 유동부채

189,391,514,389

369,670,637,092

매입채무
38,39
119,483,897,207

166,117,027,022

미지급금및기타채무
17,38,39
12,451,416,818

6,708,270,921

유동금융부채
16,37,38,39
4,089,753,478

132,917,054,224

당기손익공정가치측정금융부채
18,38,39
178,737,046

193,742,343

당기법인세부채

-

-

충당부채
20,27
3,260,528,514

20,674,977,286

계약부채
26,27
46,715,972,469

40,612,350,558

기타유동부채
19
3,211,208,857

2,447,214,738

Ⅱ. 비유동부채

142,564,776,692

25,027,636,337

기타비유동채무
17,38,39
2,251,000,000

6,712,500,000

비유동금융부채
16,37,38,39
117,989,331,327

742,103,040

비유동충당부채
20,27
22,324,445,365

17,573,033,297

부채총계

331,956,291,081

394,698,273,429

자본

I. 지배기업소유주지분

1,045,692,425,949

1,034,905,463,779

자본금
1,22
45,404,050,000

45,404,050,000

자본잉여금
23
7,027,298,857

7,027,298,857

기타포괄손익누계액
24
80,960,914

357,811,146

이익잉여금
25
993,180,116,178

982,116,303,776

Ⅱ. 비지배지분

673,869,310

698,141,699

자본총계

1,046,366,295,259

1,035,603,605,478

부채및자본총계

1,378,322,586,340

1,430,301,878,907

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동원개발과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제47 (당) 기
제46 (전) 기

I. 매출액
4,26,27

520,374,333,203

736,557,428,431

II. 매출원가
29

478,353,644,832

681,982,025,763

III. 매출총이익
4

42,020,688,371

54,575,402,668

IV. 판매비와관리비
28,29

21,009,948,540

24,575,268,391

V. 영업이익(손실)

21,010,739,831

30,000,134,277

기타수익
30
6,361,330,928

4,844,205,032

기타비용
30
2,405,568,898

2,528,930,356

금융수익
31,38
15,396,892,507

16,902,915,806

금융비용
31,38
155,009,228

193,742,343

관계기업투자손익
13
(14,271,910,685)

10,712,925,853

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

25,936,474,455

59,737,508,269

VII. 법인세비용(수익)
32

7,632,286,442

17,187,235,514

VIII. 당기순이익(손실)

18,304,188,013

42,550,272,755

1. 지배기업의 소유지분

18,328,460,402

42,567,620,889

2. 비지배지분

(24,272,389)

(17,348,134)

IX. 기타포괄손익

(276,850,232)

357,811,146

1. 후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목

(513,310,243)

199,428,047

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익(지분상품)

(513,310,243)

199,428,047

2. 후속적으로 당기손익으로 재분 류되는 항목

236,460,011

158,383,099

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익(채무상품)

236,460,011

158,383,099

X. 총포괄손익

18,027,337,781

42,908,083,901

1. 지배기업의 소유지분

18,051,610,170

42,925,432,035

2. 비지배지분

(24,272,389)

(17,348,134)

XI. 주당손익
33

1. 기본주당순손익

202

469

2. 희석주당순손익

202

469

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제47기 2024년 12월 31일 현재

제46기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동원개발
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,272,774,420,626

1,343,941,970,087

현금및현금성자산
5,39,40
162,116,590,488

118,419,006,927

단기금융상품
6,39,40
725,000,000

1,985,000,000

재고자산
7
491,517,918,666

524,306,517,623

매출채권
8,28,39,40
102,674,720,848

179,345,350,083

대여금및기타채권
8,39,40
443,541,498,755

413,709,738,821

계약자산
27,28,40
40,249,358,805

73,424,499,390

기타유동자산
12
31,949,333,064

28,452,361,217

당기법인세자산

-

4,299,496,026

Ⅱ. 비유동자산

104,918,017,345

84,423,720,331

장기금융상품
6,39,40
1,423,496,604

89,421,536

기타장기채권
8,39,40
32,778,943,715

15,574,788,795

당기손익공정가치측정금융자산
10,39,40,41
2,349,126,468

2,347,564,982

기타포괄손익공정가치측정금융자산
11,39,40,41
8,015,302,283

8,081,736,701

상각후원가측정유가증권
9,39,40
-

-

종속기업투자
14
13,000,000,000

13,000,000,000

관계기업투자
13
434,887,964

14,706,798,649

유형자산
15
774,977,912

947,783,953

사용권자산
22
3,547,816,296

1,919,927,038

투자부동산
16
26,135,227,645

11,837,006,026

기타비유동자산
12
11,299,332,935

10,014,926,303

이연법인세자산
33
5,158,905,523

5,903,766,348

자산총계

1,377,692,437,971

1,428,365,690,418

부채

I. 유동부채

187,664,079,605

367,738,657,092

매입채무
39,40
118,825,217,207

165,435,047,022

미지급금및기타채무
18,39,40
9,864,094,578

6,708,270,921

유동금융부채
17,38,39,40
2,839,753,478

131,667,054,224

당기손익공정가치측정금융부채
19,39,40
178,737,046

193,742,343

당기법인세부채

187,417,456

-

충당부채
21,28
3,260,528,514

20,674,977,286

계약부채
27,28
46,715,972,469

40,612,350,558

기타유동부채
20
5,792,358,857

2,447,214,738

Ⅱ. 비유동부채

142,564,776,692

25,027,636,337

기타비유동채무
18,39,40
2,251,000,000

6,712,500,000

비유동금융부채
17,38,39,40
117,989,331,327

742,103,040

비유동충당부채
21,28
22,324,445,365

17,573,033,297

부채총계

330,228,856,297

392,766,293,429

자본

자본금
1,23
45,404,050,000

45,404,050,000

자본잉여금
24
7,027,298,857

7,027,298,857

기타포괄손익누계액
25
80,960,914

357,811,146

이익잉여금
26
994,951,271,903

982,810,236,986

자본총계

1,047,463,581,674

1,035,599,396,989

부채및자본총계

1,377,692,437,971

1,428,365,690,418

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동원개발
(단위 : 원)

과 목
주석
제47 (당) 기
제46 (전) 기

I. 매출액
4,27,28

520,374,333,203

736,557,428,431

II. 매출원가
30

478,400,804,832

681,982,025,763

III. 매출총이익
4

41,973,528,371

54,575,402,668

IV. 판매비와관리비
29,30

19,539,120,447

24,257,065,539

V. 영업이익

22,434,407,924

30,318,337,129

기타수익
31
6,361,310,928

4,844,185,032

기타비용
31
2,405,568,892

2,528,930,355

금융수익
32,39
15,396,685,004

16,902,782,068

금융비용
32,39
155,009,228

193,742,343

관계기업투자손익
13
(14,271,910,685)

10,712,925,853

VI. 법인세비용차감전순이익

27,359,915,051

60,055,557,384

VII. 법인세비용
33

7,954,232,134

17,392,179,519

VIII. 당기순이익

19,405,682,917

42,663,377,865

IX. 기타포괄손익

(276,850,232)

357,811,146

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(513,310,243)

199,428,047

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익(지분상품)

(513,310,243)

199,428,047

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

236,460,011

158,383,099

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익(채무상품)

236,460,011

158,383,099

X. 총포괄손익

19,128,832,685

43,021,189,011

XI. 주당손익
34

1. 기본주당순손익

214

470

2. 희석주당순손익

214

470

이익잉여금처분계산서======================

제47(당)기
2024년 1월 1일
부터
제46(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 28일

처분확정일
2024년 3월 29일

(단위: 원)

구 분
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

39,708,348,336

28,293,778,219

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,302,665,419

(14,369,599,646)

2. 당기순이익
19,405,682,917

42,663,377,865

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(7,991,112,800)

(7,991,112,800)

1. 이익준비금
726,464,800

726,464,800

2. 임의적립금
-

-

3. 현금배당금 (주당 배당금(률) 당기 : 80원(16%) 전기 : 80원(16%))
7,264,648,000

7,264,648,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

31,717,235,536

20,302,665,419

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 47 기
제 46 기

주당배당금(원)
80
80

시가배당율(%)
3.30
2.52

배당금총액(원)
7,264,648,000
7,264,648,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장복만
1942.08.08
부
부
부
이사회

박영봉
1960.11.25
부
부
-
이사회

이장호
1947.04.24
여
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장복만
동원개발 대표이사
1978.03~
동원개발 대표이사
보통주 839,000주 보유

박영봉
(주)지파크개발 대표이사
2016.01~2023~2024.3
BNK금융지주 부사장동의대 대학원 공공경영학과 겸임교수
-

이장호
BS금융지주 회장
2006.03~2012.03
부산은행장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장복만
-
-
-

박영봉
-
-
-

이장호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행할 예정임.또한 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 다양한 경험, 탁월한 기획 능력과 리스크 관리 역량 등 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서

2025.03.13 2. 확인서_이장호.jpg
확인서_이장호

2025.03.13 2. 확인서_박영봉.jpg
확인서_박영봉

2025.03.13 2. 확인서_장복만.jpg
확인서_장복만

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이장호
1947.04.24
여
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이장호
BS금융지주 회장
2006.03~2012.03
부산은행장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이장호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 위원 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

2025.03.13 2. 확인서_이장호.jpg
확인서_이장호

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.dongwonapt.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회개최 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)- 감사보고서 수령예정일 : 3/20(목)