에이비프로바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 에이비프로바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이비프로바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이비프로바이오주 소: 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70전화번호: 053) 582-8036

작 성 자:
성 명: 이혜빈부서 및 직위: IR팀 과장전화번호: 053) 582-8036

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이비프로바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이비프로바이오
보통주
1,815
0.01
본인
자기주식 1,815주(0.01%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

베리타스투자조합
최대주주
보통주
11,315,506
3.97
최대주주
-

IAN YAN PUI CHAN(㈜에이비프로바이오)
등기임원
보통주
9,142,053
3.21
등기임원
-

계
-
20,457,559
7.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권형석(㈜에이비프로바이오)
보통주
0
직원
-
-

이혜빈(㈜에이비프로바이오)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜케이디엠메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 잠실동
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장 확보
02) 2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이비프로바이오의 제21기 정기 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

온라인 주총장
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 경영기획실 ㆍ접 수 기 간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월
28일
정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시

장 소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.18 ~ 2025.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 202년 3월 18일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 27일에는 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우

주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산
48,980,792,064
44,804,139,354

현금및현금성자산
15,494,544,163
18,856,267,321

매출채권
9,944,665,939
3,993,979,088

기타유동금융자산
8,435,383,172
4,817,911,919

당기손익-공정가치 측정 금융자산
43,426,460
68,360,200

파생상품자산
121,121,512
-

기타유동자산
1,279,652,611
495,746,365

당기법인세자산
128,182,863
140,040,220

재고자산
13,533,815,344
16,431,834,241

매각예정비유동자산
-
2,228,855,150

비유동자산
92,282,141,135
95,076,880,302

매출채권
-
252,000,000

기타비유동금융자산
9,617,545,051
4,218,585,328

당기손익-공정가치 측정 금융자산
55,768,309
203,813,189

관계기업투자
43,435,748,160
56,205,969,268

유형자산
20,000,526,845
20,966,447,017

사용권자산
1,573,672,498
1,612,389,964

무형자산
16,833,862,703
11,486,003,307

기타비유동자산
189,035,774
5,919,951

이연법인세자산
575,981,795
125,752,278

자산 총계
141,262,933,199
142,109,874,806

부채

유동부채
21,015,088,672
17,924,924,528

매입채무
6,855,099,966
2,126,990,816

단기차입금
3,040,271,434
1,975,000,000

유동성장기차입금
177,860,000
333,160,000

유동성사채
793,437,880
-

파생상품부채
-
1,263,338,342

전환사채
5,694,424,351
7,274,155,323

기타유동금융부채
2,186,135,963
2,008,090,514

리스부채
383,922,078
367,480,176

당기법인세부채
-
7,345,164

기타유동부채
1,474,804,751
2,464,161,153

기타충당부채
409,132,249
105,203,040

비유동부채
12,235,909,564
1,844,487,193

장기차입금
11,506,400,000
508,060,000

사채
-
785,665,544

기타비유동금융부채
20,000,000
-

기타비유동부채
39,753,782
-

리스부채
456,432,617
550,761,649

이연법인세부채
213,323,165
-

부채총계
33,250,998,236
19,769,411,721

자본

지배기업 소유주 지분
108,011,934,963
122,340,463,085

자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

자본잉여금
89,786,036,859
89,116,433,859

기타포괄손익누계액
4,448,192,943
3,147,237,669

기타자본
(2,904,000)
666,699,000

결손금
(128,564,251,339)
(112,934,767,943)

비지배지분
-
-

자본총계
108,011,934,963
122,340,463,085

자본과 부채 총계
141,262,933,199
142,109,874,806

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
31,663,085,394
25,375,405,459

매출원가
(31,046,782,070)
(24,106,709,849)

매출총이익
616,303,324
1,268,695,610

판매비와관리비
(10,904,466,561)
(9,880,931,937)

대손충당금환입(대손상각비)
81,614,676
(195,079,832)

영업손실
(10,206,548,561)
(8,807,316,159)

기타수익
25,909,985,052
2,172,343,649

기타비용
(26,999,294,568)
(8,043,465,918)

금융수익
654,294,345
301,524,151

금융비용
(2,089,603,604)
(2,340,730,096)

지분법손실
(3,324,437,088)
(8,940,284,045)

법인세비용차감전순손실
(16,055,604,424)
(25,657,928,418)

법인세수익(비용)
426,121,028
(84,118,959)

당기순손실
(15,629,483,396)
(25,742,047,377)

당기순손실의 귀속

지배주주지분

(15,629,483,396)
(25,742,047,377)

비지배지분

-
-

기타포괄손익
1,300,955,274
558,062,635

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산손익
1,300,955,274
558,062,635

당기총포괄손익
(14,328,528,122)
(25,183,984,742)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(14,328,528,122)
(25,183,984,742)

비지배지분

-
-

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

기본주당순손실
(54.90)
(92.51)

희석주당순손실
(57.99)
(92.51)

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
결손금
합계

전기초 잔액
136,844,860,500
87,287,637,598
2,589,175,034
666,699,000
(87,192,720,566)
140,195,651,566
-
140,195,651,566

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(25,742,047,377)
(25,742,047,377)
-
(25,742,047,377)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
558,062,635
-
-
558,062,635
-
558,062,635

총기타포괄손익
-
-
558,062,635
-
-
558,062,635
-
558,062,635

총포괄손익 합계
-
-
558,062,635
-
(25,742,047,377)
(25,183,984,742)
-
(25,183,984,742)

소유주와의 거래

전환사채 전환
5,500,000,000
1,828,796,261
-
-
-
7,328,796,261
-
7,328,796,261

소유주와의 거래 합계
5,500,000,000
1,828,796,261
-
-
-
7,328,796,261
-
7,328,796,261

전기말 잔액
142,344,860,500
89,116,433,859
3,147,237,669
666,699,000
(112,934,767,943)
122,340,463,085
-
122,340,463,085

당기초 잔액
142,344,860,500
89,116,433,859
3,147,237,669
666,699,000
(112,934,767,943)
122,340,463,085
-
122,340,463,085

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(15,629,483,396)
(15,629,483,396)
-
(15,629,483,396)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
1,300,955,274
-
-
1,300,955,274
-
1,300,955,274

총기타포괄손익
-
-
1,300,955,274
-
-
1,300,955,274
-
1,300,955,274

총포괄손익 합계
-
-
1,300,955,274
-
(15,629,483,396)
(14,328,528,122)
-
(14,328,528,122)

소유주와의 거래

주식매입선택권의 종료
-
669,603,000
-
(669,603,000)
-
-
-
-

소유주와의 거래 합계
-
669,603,000
-
(669,603,000)
-
-
-
-

당기말 잔액
142,344,860,500
89,786,036,859
4,448,192,943
(2,904,000)
(128,564,251,339)
108,011,934,963
-
108,011,934,963

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,751,856,397)
(4,862,350,331)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,494,804,625)
(4,863,935,350)

당기순손실
(15,629,483,396)
(25,742,047,377)

당기순손실에 대한 조정
6,899,954,500
18,762,867,429

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,234,724,271
2,115,244,598

이자수취
341,423,116
349,407,144

이자지급
(628,373,323)
(417,177,560)

배당금수취
29,850,035
208,250,343

법인세 (납부)환급
48,400
(138,894,908)

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,787,526,599)
5,633,177,372

단기금융상품의 감소
2,998,000,000
84,000,000

단기대여금의 감소
2,879,680,000
306,053,248

장기대여금의 감소
-
2,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
244,840,205
12,421,760,979

관계기업투자주식의 처분
-
4,000,000,000

유형자산의 처분
28,931,783,538
60,114,119

무형자산의 처분
1,213,181,818
-

매각예정비유동자산의 처분
2,500,000,000
-

임차보증금의 감소
1,193,539,000
589,765,661

단기금융상품의 증가
(8,694,000,000)
(48,000,000)

단기대여금의 증가
(6,940,164,466)
(1,891,743,398)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(18,795,205)
(42,004,194)

관계기업투자주식의 취득
(2,727,966,820)
-

유형자산의 취득
(17,109,121,226)
(1,148,458,207)

무형자산의 취득
(20,543,544)
(1,090,102,630)

임차보증금의 증가
(1,251,467,000)
(455,586,000)

사업결합으로 인한 현금 유출
(9,986,492,899)
(7,155,022,206)

재무활동으로 인한 현금흐름
8,573,252,762
1,178,121,939

전환사채의 발행
6,000,000,000
6,900,000,000

임대보증금의 증가
-
30,000,000

단기차입금의 차입
5,592,518,961
-

장기차입금의 차입
11,240,000,000
-

단기차입금의 상환
(5,677,247,527)
(150,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(379,810,000)
(361,030,000)

장기차입금의 상환
(408,100,000)
-

전환사채의 전환
-
(29,453,247)

전환사채의 상환
(7,400,000,000)
(4,750,000,000)

리스부채의 상환
(394,108,672)
(431,394,814)

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

현금및현금성자산 순증가(감소)
(3,966,130,234)
1,948,948,980

기초 현금및현금성자산
18,856,267,321
16,951,410,756

현금및현금성자산의 환율변동효과
604,407,076
(44,092,415)

기말 현금및현금성자산
15,494,544,163
18,856,267,321

[별도 재무제표
]

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산
71,046,071,679
30,727,473,035

현금및현금성자산
10,741,855,484
10,961,714,404

매출채권
1,663,525,531
1,218,615,884

기타유동금융자산
51,170,030,881
6,139,816,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
68,360,200

파생상품자산
121,121,512
-

기타유동자산
3,398,284,671
3,635,696,894

당기법인세자산
65,459,980
140,040,220

재고자산
3,885,793,620
8,563,229,233

비유동자산
53,107,975,256
129,520,197,300

매출채권
-
252,000,000

기타비유동금융자산
8,895,663,442
39,738,192,396

당기손익-공정가치 측정 금융자산
50,000,000
50,000,000

종속기업투자
30,323,738,286
64,294,184,609

유형자산
11,807,661,677
18,133,618,965

사용권자산
424,119,061
570,452,146

무형자산
1,606,792,790
3,425,846,460

기타비유동자산
-
3,055,902,724

자산 총계
124,154,046,935
160,247,670,335

부채

유동부채
7,206,473,588
10,472,212,404

매입채무
400,562,331
748,147,434

파생상품부채
-
1,263,338,342

전환사채
5,694,424,351
7,274,155,323

기타유동금융부채
793,634,640
637,970,283

리스부채
159,742,786
228,091,594

기타유동부채
158,109,480
320,509,428

비유동부채
7,235,950,911
319,961,078

장기차입금
7,000,000,000
-

리스부채
196,197,129
319,961,078

기타비유동부채
39,753,782
-

부채총계
14,442,424,499
10,792,173,482

자본

자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

자본잉여금
98,099,610,757
97,430,007,757

기타자본
(2,904,000)
666,699,000

결손금
(130,729,944,821)
(90,986,070,404)

자본총계
109,711,622,436
149,455,496,853

자본과 부채 총계
124,154,046,935
160,247,670,335

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
18,406,813,660
10,041,001,580

매출원가
(18,161,474,577)
(11,615,311,964)

매출총이익(손실)
245,339,083
(1,574,310,384)

판매비와관리비
(6,221,884,814)
(5,637,038,614)

대손충당금환입(대손상각비)
104,173,427
(195,079,832)

영업손실
(5,872,372,304)
(7,406,428,830)

기타수익
25,589,501,955
2,054,480,952

기타비용
(64,346,110,127)
(14,168,850,491)

금융수익
6,637,598,315
5,596,534,551

금융비용
(1,752,492,256)
(2,135,910,930)

법인세비용차감전순손실
(39,743,874,417)
(16,060,174,748)

법인세비용
-
-

당기순손실
(39,743,874,417)
(16,060,174,748)

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손익
(39,743,874,417)
(16,060,174,748)

주당순손익

기본주당순손실
(139.61)
(57.71)

희석주당순손실
(140.21)
(57.71)

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합계

전기초 잔액
136,844,860,500
95,601,211,496
666,699,000
(74,925,895,656)
158,186,875,340

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(16,060,174,748)
(16,060,174,748)

총 포괄손익 합계
-
-
-
(16,060,174,748)
(16,060,174,748)

소유주와의 거래

전환사채 전환
5,500,000,000
1,828,796,261
-
-
7,328,796,261

소유주와의 거래 합계
5,500,000,000
1,828,796,261
-
-
7,328,796,261

전기말 잔액
142,344,860,500
97,430,007,757
666,699,000
(90,986,070,404)
149,455,496,853

당기초 잔액
142,344,860,500
97,430,007,757
666,699,000
(90,986,070,404)
149,455,496,853

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(39,743,874,417)
(39,743,874,417)

총 포괄손익 합계
-
-
-
(39,743,874,417)
(39,743,874,417)

소유주와의 거래

주식매입선택권의 종료
-
669,603,000
(669,603,000)
-
-

소유주와의 거래 합계
-
669,603,000
(669,603,000)
-
-

당기말 잔액
142,344,860,500
98,099,610,757
(2,904,000)
(130,729,944,821)
109,711,622,436

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,025,464,655)
(2,911,137,065)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,191,789,944)
(3,238,179,902)

당기순손실
(39,743,874,417)
(16,060,174,748)

당기순손실에 대한 조정
34,702,072,314
9,768,302,549

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,850,012,159
3,053,692,297

이자수취
326,193,880
329,307,700

이자지급
(264,298,866)
(173,557,076)

배당금수취
29,850,035
208,250,343

법인세 (납부)환급
74,580,240
(36,958,130)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,558,462,676)
309,368,313

단기금융상품의 감소
2,950,000,000
-

단기대여금의 감소
1,505,700,000
-

임차보증금의 감소
1,102,537,000
450,241,661

장기대여금의 감소
-
2,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
68,360,200
11,895,950,552

관계기업투자주식의 처분
-
4,000,000,000

유형자산의 처분
28,891,408,235
60,000,000

무형자산의 처분
1,213,181,818
-

단기금융상품의 증가
(8,650,000,000)
-

단기대여금의 증가
(8,876,664,979)
(4,601,970,000)

임차보증금의 증가
(1,214,467,000)
(448,966,000)

장기대여금의 증가
-
(393,001,650)

종속기업투자주식의 취득
(10,100,000,000)
(9,300,000,000)

유형자산의 취득
(11,446,647,250)
(276,203,620)

무형자산의 취득
(1,870,700)
(1,079,082,630)

재무활동으로 인한 현금흐름
5,354,258,225
1,937,955,553

전환사채의 발행
6,000,000,000
6,900,000,000

단기차입금의 차입
4,029,500,940
-

장기차입금의 차입
7,000,000,000
-

임대보증금의 증가
-
30,000,000

전환사채의 전환
-
(29,453,247)

전환사채의 상환
(7,400,000,000)
(4,750,000,000)

리스부채의 상환
(245,741,775)
(182,591,200)

단기차입금의 상환
(4,029,500,940)
-

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

현금및현금성자산 순감소
(229,669,106)
(663,813,199)

기초 현금및현금성자산
10,961,714,404
11,629,724,976

현금및현금성자산의 환율변동효과
9,810,186
(4,197,373)

기말 현금및현금성자산
10,741,855,484
10,961,714,404

결손금처리계산서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

구분
제21(당)기
제20(전)기

미처리결손금

(132,303,214,666)

(92,559,340,249)

전기이월미처리결손금
(92,559,340,249)

(76,499,165,501)

당기순손실
(39,743,874,417)

(16,060,174,748)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(132,303,214,666)

(92,559,340,249)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 당사는 최근 2사업연도에 배당을 하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 42. (생략)

43. 위 각호에 관련된 제조업

44. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

45. 위 각호에 관련된 수출입업

46. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

47. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

48. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

49. 위 각호에 관련된 유지 보수업

50. 위 각호에 부수되는 사업일체

제 2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 42. (전과 同)

43. 세라믹 소재개발 및 연구

44. 세라믹 기술개발 및 제조, 가공

45. 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅

46. 세라믹 관련 원, 부자재 및 관련제품 수출입업

47. 수처리 소재 제조 및 연구개발

48. 수처리 응집제 제조 및 연구개발

49. 수처리 전문업

50. 폐기물 수집. 운반업

51. 폐기불 종합처리업

52. 위 각호에 관련된 제조업

53. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

54. 위 각호에 관련된 수출입업

55. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

56. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

57. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

58. 위 각호에 관련된 유지 보수업

59. 위 각호에 부수되는 사업일체

사업목적 추가 및 조문 번호 정비

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

IAN YAN PUI CHAN
1972년10월29일
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

IAN YAN PUI CHAN

Abpro Holdings, Inc. 사내이사㈜에이비프로바이오 사내이사

-

하버드대학교 비즈니스 스쿨(MBA)

브라운대학교 생물학과

Morgan Stanley

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 바이오 사업에 관한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되어 당사의 이사 후보자로 재추천합니다.

확인서

확인서(ian yan pui chan).jpg
확인서(ian yan pui chan)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
772,898,800

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

[2025.01.08 이사회 부여 결의사항 승인의 건]

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 ,신사업, 기술혁신 및 경영관리 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에게 주식매수선택권을 부여하여 경영목표 달성을 위하여 임ㆍ직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박경남 외 40명
임직원
그룹장 등
기명식 보통주
3,015,000주

총( 41 )명

총
3,015,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 / 자기주식교부 / 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수

에이비프로바이오 보통주
3,015,000주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 500원- 행사기간
: 2027. 01. 08 ~ 2030. 01. 07

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

284,689,721
발행주식 총수의 100분의15범위 내
기명식 보통주
42,703,458
39,688,458

주) 잔여주식수는 이번 부여수량을 포함하여 계산된 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
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2023년
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2022년
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-

계

총( - )명

총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.