고려아연 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 고려아연

고려아연/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
오전 09:00

3. 장소
서울 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 부의의안

○ 제1호 의안 : 제51기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

. 제1-1호 의안 : 제51기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

. 제1-2호 의안 : 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

. 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원 미처분이익잉여금 전환의 건

. 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안)
※ '제1-2-1호' 및 '제1-2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

. 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건

. 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건

. 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건

. 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건

. 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건
※ 제3호 의안은 제2-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨

. 제3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건

. 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건

. 제3-3호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건

. 제3-4호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건

. 제3-5호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건

. 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)

. 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)

. 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)

. 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)

. 제3-10호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)

. 제3-11호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)

. 제3-12호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)

. 제3-13호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)

. 제3-14호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)

. 제3-15호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)

. 제3-16호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)

. 제3-17호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안)

. 제3-18호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)

. 제3-19호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)

. 제3-20호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)

. 제3-21호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)

. 제3-22호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

○ 제4호 의안 : 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건
※ 제4호 의안은 제2-1호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨

※ 단, 추후 임시주주총회효력정지 가처분 결정(서울중앙지방법원2025카합20144 결정)이 취소되는 등 사유로 2025. 1. 23.자 임시주주총회에서 승인된 이사 수 상한을 19인으로 하는 정관변경의 효력이 발생하여 재적이사 정원이 정관상 이사 상한을 초과하게 되는 경우, 본건 정기주주총회에서 선임된 이사 중 다득표 순으로 이사 수 상한에 이르는 후보자까지만 선임된 것으로 간주함

. 제4-1호 의안 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건

. 제4-1-1호 의안 : 이사 12인 선임의 건

. 제4-1-2호 의안 : 이사 17인 선임의 건 (주주제안)
※ 제4-1-1호 의안 및 제4-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

. 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건
※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨

. 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건

. 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건

. 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건

. 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건

. 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건

. 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건

. 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건

. 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건

. 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건
※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨

. 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건

. 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건

. 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건

. 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건

. 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건

. 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건

. 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건

. 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건

. 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(권순범, 이민호)

. 제5-1호 의안 :감사위원회 위원 권순범 선임의 건

. 제5-2호 의안 :감사위원회 위원 이민호 선임의 건

○ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원)

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (100억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기덕
1968-06
2
재선임
현) 케이지그린텍㈜ 기타비상무이사
현) 고려아연㈜ 사장
현) 케이잼㈜ 기타비상무이사
전) 고려아연㈜ 부사장
전) 고려아연㈜ 전무이사
전) 고려아연㈜ 상무이사

최내현
1970-09
2
재선임
현) 고려아연㈜ 기타비상무이사
현) 한국전구체㈜ 대표이사
현) 켐코㈜ 대표이사
현) ㈜알란텀 대표이사

강성두
1959-11
2
신규선임
현) ㈜영풍 사장(경영관리)
현) 영풍문고 감사

김광일
1965-12
2
신규선임
현) ㈜한국기업투자홀딩스 대표이사
현) 홈플러스㈜ 공동대표이사
현) MBK파트너스 유한책임회사 부회장
현) 오스템임플란트㈜ 기타비상무이사
현) 롯데카드㈜ 기타비상무이사
전) MBK파트너스 유한책임회사 대표

김정환
1978-06
2
신규선임
현) ㈜넥스플렉스 기타비상무이사
현) ㈜커넥트웨이브 기타비상무이사
현) 홈플러스㈜ 기타비상무이사
현) ㈜골프존카운티 기타비상무이사
현) ㈜엠에이치앤코 기타비상무이사
현) MBK파트너스 유한책임회사 부사장

조용호
1959-08
2
신규선임
현) ㈜코리아써키트 경영관리실장
전) SK C&C㈜ 고문
전) SK C&C㈜ 부사장(사업총괄, SK인포섹㈜ 대표, 중국법인 대표)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순범
1969-02
2
재선임
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사
현) 법무법인 솔 대표변호사
전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등
롯데캐피탈(주) 사외이사

김보영
1969-03
2
재선임
현) 한국국제경영관리학회 학회장
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 한양대 경영대학 교수
전) 한국가스기술공사 비상임이사
-

James Andrew Murphy
1952-01
2
신규선임
전) 퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장
전) 퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer)
전) 케빈 러드 前 호주 총리 비서실장
-

정다미
1961-03
2
신규선임
현) 명지대 경영학과 교수
전) 한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장
전) 한국수출입은행 비상임이사
전) 금융투자협회 자율규제위원
전) 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
㈜유니드 (사외이사)

최재식
1978-03
2
신규선임
현) KAIST 지정 석좌 교수
현) 한국공학한림원 일반회원
전) 포스코 철강전문 교수
전) UNIST 산업인공지능 연구센터 센터장
전) UNIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장
전) UNIST 전기전자·컴퓨터공학부 부교수
전) 로렌스 버클리 국립연구소 겸임교수
㈜인이지 (대표이사)

권재열
1965-11
2
신규선임
현) 삼성중공업 ESG 자문위원
전) 보건복지부 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원
전) 한국상사판례학회 회장
전) 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원
전) 경희대 법학전문대학원장 겸 법무대학원장
-

권광석
1963-08
2
신규선임
전) ㈜우리은행 은행장
전) 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사
-

김명준
1968-09
2
신규선임
현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수
현) CJ대한통운㈜ 사외이사
현) 법무법인 가온 고문
전) 서울지방국세청 청장
전) 국세청 조사국 국장
CJ대한통운㈜ (사외이사)

김수진
1967-02
2
신규선임
현) ㈜넥스틴 사외이사
현) 평화합동법률사무소 대표변호사
전) 한국여성변호사회 부회장
전) 대한변호사협회 부협회장
㈜넥스틴 (사외이사)

김용진
1965-08
2
신규선임
현) 동반성장위원회 공익위원
현) 서강대 경영학과 교수
전) 금융위원회 비상임위원
-

김재섭
1961-02
2
신규선임
현) ㈜DN솔루션즈 비상근 자문
전) ㈜DN솔루션즈 상근고문 부회장
전) ㈜DN솔루션즈 대표이사
전) 두산공작기계㈜ 대표이사
-

변현철
1961-05
2
신규선임
현) 대한변협 법률구조재단 이사
현) 법무법인 율촌 변호사
대한변협 법률구조재단 (이사)

손호상
1961-05
2
신규선임
현) 성림첨단산업㈜ 사외이사
현) 포스코 석좌교수
현) 경북대 금속재료공학과 교수
성림첨단산업㈜ (사외이사)

윤석헌
1948-10
2
신규선임
전) 금융감독원 원장
-

이득홍
1962-07
2
신규선임
현) 알바트로스인베스트먼트㈜ 감사
현) 법무법인 담박 고문변호사
알바트로스인베스트먼트㈜ (감사)

정창화
1961-06
2
신규선임
현) 이에이트㈜ 사외이사
현) 포스코홀딩스 자문역
전) 포스코홀딩스 미래기술연구원장
전) 포스코 신성장부문장 부사장
이에이트㈜ (사외이사)

천준범
1977-05
2
신규선임
현) ㈜무신사 감사
현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사
현) 한국기업거버넌스포럼 부회장
전) ㈜당근마켓 부사장
㈜무신사 (감사)

홍익태
1960-02
2
신규선임
전) 국민안전처 해양경비안전본부 본부장
-

김태성
1949-08
2
신규선임
현) 홈플러스㈜ 사외이사
홈플러스㈜ (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권순범
1969-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사
현) 법무법인 솔 대표변호사
전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등

이민호
1965-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 율촌 ESG연구소장
현)주식회사 포스코 사외이사
전)서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수
전)환경영향평가학회 부회장, 감사
전)환경부 환경정책실장
전)환경부 자연보전국장

서대원
1962-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) BnH 세무법인 회장
현) 고려아연㈜ 사외이사, 감사위원장, 사외이사후보추천위원회 위원
전) 국세청 기획조정관
전) 국세청 법인 납세국장
전) 국세청 차장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-