YTN — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: YTN

주주총회소집공고
6.0
와이티엔

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
김 백

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76

(전 화) 02-398-8000

(홈페이지)http://
www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 원 배

(전 화) 02-398-8000

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 따라 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 금요일 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어 1층 YTN홀
3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 의결사항○ 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 조세현 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 마동훈 선임의 건 - 제3-3호 의안 :
사외이사 이연주 선임의 건 - 제3-4호 의안 :
사외이사 조성인 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 조성욱 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사외이사 김진용 선임의 건
- 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 강희석 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김경록 선임의 건○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 마동훈 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 이연주 선임의 건○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 전자투표에 의한 의결권 행사
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이사회에서 결의하여 제31기 정기주주총회부터 운영중이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 동일)나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시※ 24시간 의결권 행사 가능
(시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)다. 시스템에서 본인 인증
(PASS 인증, 공동인증, 카카오페이)을 통해 주주 본인 확인 후, 의안별로 의결권 행사
(전자투표)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 3월 13일주식회사 와이티엔대표이사 김 백

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박근영(출석률: 100%)
정상봉(출석률: 100%)
조성인(출석률: 100%)
조홍식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.03.14.
1. 제31기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제31기 정기주주총회 개최일시 및 회의의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제31기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
마동훈(출석률: 100%)
이연주(출석률: 90%)
조성인(출석률: 100%)
안창호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2
2024.03.29.
1. YTN 사장선임에 관한 규정 폐지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 임원 업무 분장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.04.16.
1. 등기임원 보수 지급 기준 제정의 건
찬성
불참
찬성
찬성

4
2024.05.27.
1. 사규(제규정 관리규정) 개정의 건
반대
찬성
찬성
반대

5
2024.06.24.
1. 사규(이사회 운영 규정) 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. AI R&I(리서치&이노베이션) 추진단 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 산업 안전, 보건 계획 수립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.09.30.
1. 해외지국(런던, 뉴욕) 설치의 건
찬성
찬성
찬성
퇴임 후

7
2024.11.25.
1. (주)와이티엔라디오, (주)와이티엔디엠비와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.12.30.
1. 2025년 예산 편성 결과의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
150
38
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액입니다.
※ 안창호 사외이사는 2024년 8월 19일자로 중도사임했습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
방송산업은 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업이며, 아울러 첨단 방송장비를 이용한 기술집약적 산업입니다. 국내에서 생산, 공급, 재가공된 콘텐츠는 국내판매, 해외수출 등을 통해 새로운 부가가치를 창출할 수 있습니다.
방송산업은 일반적으로 지상파 방송과 유료 방송으로 구분할 수 있습니다. 지상파 방송 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS를 비롯해 10개 지역 민영방송사 및 MBC 계열 지역방송사 등이 있습니다. 이 중 수신료 수입 등으로 운영되는 KBS1과 EBS를 제외한 KBS2, MBC, SBS 등은 광고수입이 주수입원입니다.
유료 방송 시장은 케이블TV, IPTV, 위성방송 등 플랫폼사업자와 YTN, JTBC, tvN 등 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계가 형성되어 있습니다.
(2) 산업의 성장성
방송산업의 성장과 가장 밀접한 관계에 있는 방송광고시장의 규모 및 추세를 보면 2012년 이후 성장세가 둔화되었고 최근에는 감소추세에 있습니다. 이는 최근 국내외 경기 부진과 매체 대체현상 심화로 인한 모바일 광고시장의 급격한 성장의 영향으로 보입니다.□ 방송채널사용사업의 방송사업매출 항목별 추이(2021∼2023년)2023년 방송채널사용사업의 방송사업매출은 7조 924억 원이며 홈쇼핑 방송매출이 49.2%로 가장 큰 비중을 차지① 홈쇼핑방송매출은 전년 대비 5.9% 줄었고 그 비중은 증가(48.7% → 49.2%)② 광고매출은 전년 대비 물량 17.4% 감소하고 비중도 축소(21.5% → 19.1%)③ 방송프로그램제공은 2017년부터 지속적으로 증가, 2023년에도 6.2% 증가하여 15.0%의 비중 기록④ 협찬매출은 2019년부터 증가 추세였으나 2022년에 소폭(-1.7%) 감소하고 2023년에는 소폭(0.3%) 증가(6.8% → 7.1%)⑤ 방송프로그램판매매출은 전년 대비 20.9% 줄었고 2023년 기준 4.6%의 비중으로 축소

(단위 : 억 원)

구 분
2021년
2022년
2023년
'21~'22년증감률
'22~'23년증감률

홈쇼핑
38,193
37,095
34,903
-2.9%
-5.9%

광고
16,912
16,363
13,522
-3.2%
-17.4%

방송프로그램제공
9,390
9,996
10,615
6.5%
6.2%

협찬
5,258
5,167
5,018
-1.7%
-2.9%

방송프로그램판매
3,077
4,132
3,267
34.3%
-20.9%

행사
413
938
1,213
127.0%
29.3%

방송시설임대
112
158
230
41.2%
45.3%

기타방송사업
2,165
2,247
2,157
3.8%
-4.0%

합 계
75,520
76,096
70,924
0.8%
-6.8%

※ 자료 출저 : 방송통신위원회 2024년 방송산업실태조사 보고서

□ 유료방송 가입자 현황

(단위: 만 단자)

구 분
2021년
2022년
2023년

유료방송 전체
3,579
3,630
3,630

종합유선방송
1,288
1,268
1,248

중계유선
1
1
1

위성방송
299
294
283

IPTV
1,989
2,067
2,098

※ 자료 출저 : 방송통신위원회 2024년 방송산업실태조사 보고서

(3) 경기변동의 특성방송광고 시장은 경기에 직접적인 영향을 받습니다. 이에 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 나타내고, 최근 대내외적 경기의 지속적인 침체로 광고시장은 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다. 일반적으로 방송광고시장은 3~6월, 9~12월이 성수기, 1~2월, 7~8월은 비수기로 성수기와 비수기 간 광고비 집행 역시 다르게 나타나는 등 계절의 영향도 받고 있습니다. 방송수신료 시장은 경기 변동에 크게 영향을 받지 않고 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 방송수신료 시장의 경우 계절적 요인은 크게 작용하지 않습니다.

(4) 경쟁요소

현재 방송산업은 OTT 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 방송 콘텐츠의 수요는 대폭 늘어났습니다. 이에 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 방송산업을 둘러싼 환경의 변화는 콘텐츠 자체 제작력과 자금력이라는 두 가지의 핵심 역량이 확보된 콘텐츠 사업자 중심으로 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등종합편성이나 보도에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업은 방송통신위원회의 승인을 얻어야 하고(방송법 제9조 제5항) 승인의 유효기간은 3~5년이므로 유효기간 만료 시 방송통신위원회의 재승인을 받아야 합니다(방송법 제16조 및 제17조). 따라서 보도에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업은 다른 일반 방송채널사용사업보다 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 이러한 진입장벽은 보도분야 방송채널사용사업 시장의 안정성을 유지시켜주는 역할을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 개국 이후 국내 최고의 보도전문 채널로서의 입지를 지켜오고 있습니다. 또 당사는 방송채널사용사업자로서 YTN, 사이언스TV, YTN2 등 총 3개의 채널을 운영하고 있고, 지상파 디엠비와 라디오를 계열사로 두고 있습니다. 당사는 종합미디어그룹으로서 자체적으로 생산해낸 콘텐츠를 여러 매체를 통해 다양하게 활용할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 2019년 3월, 국내 언론사 최초 유튜브 채널 구독자 100만 명을 돌파 했고, 2023년 7월에는 400만 명을 돌파했습니다. 유튜브 채널 구독자 수는 계속 증가하여 2024년 12월 기준 약 483만 명을 기록하였고 네이버 채널 구독자 수는 약 565만 명으로 국내 언론사 중 상위권을 차지하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 방송채널사용사업, 부동산임대사업, 온라인사업, 기타사업 등 4개 부문으로 구성되어 있습니다.

회사명
사업부문
사업내용

㈜와이티엔
방송채널사용사업
방송채널 운영 수익(광고, 수신료 등)

부동산임대사업
남산서울타워, YTN뉴스퀘어 임대수익

온라인사업
모바일 및 온라인 콘텐츠 공급

기타사업
기타사업(행사 등)수익

(가) 방송채널사용사업
방송채널사용사업이란 지상파방송사업자ㆍ종합유선방송사업자 또는 위성방송사업자와 특정채널의 전부 또는 일부 시간에 대한 전용사용계약을 체결하여 그 채널을 사용하는 사업을 말합니다. 당사는 방송채널사용사업자로서 YTN, 사이언스TV, YTN2등 3개의 채널을 운영하고 있습니다.
① YTN
YTN은 우리나라를 대표하는 24시간 뉴스전문채널입니다. 시시각각 변화하고 있는 정보화 사회에서 '뉴스'는 정보의 원천이자 경쟁력 입니다. YTN은 언제, 어디서나 역사의 현장 한가운데에서 신속하고 정확하고, 공정한 뉴스를 전하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
② 사이언스TV사이언스TV는 우리나라 최초의 24시간 과학전문방송입니다. 과학을 쉽고 재미있게 풀어주는 살아있는 정보채널로, 국민들의 지적 호기심을 채워주고 과학기술에 대한 이해를 높이는 역할을 합니다.
③ YTN2
YTN2는 YTN이 만드는 국내 유일의 뉴스테인먼트 채널입니다. 뉴스를 소재로 하는 오락, 교양, 생활에 필요한 알찬 정보, 우리 이웃의 따뜻한 이야기로 코로나로 지친 우리 국민들에게 감동과 희망을 드리는 채널입니다. YTN2는 전국 2,500만 가구에서시청하고 있으며, YTN의 신뢰도와 제작역량을 기울여 만드는 채널입니다.
(나) 부동산임대사업
당사는 남산서울타워 및 YTN뉴스퀘어를 통해 임대사업을 영위하고 있습니다.
① 남산서울타워
서울타워 전망대 및 일부층을 CJ푸드빌에 임대하여 고정적인 임대수익을 얻고 있습니다. 그리고 2015년 12월부터 탑신 아랫부분인 사무관리동을 개발하여 '서울타워플라자'라는 상업시설을 운영하고 있습니다.
② YTN뉴스퀘어
당사는 2014년에 상암동에 위치한 YTN뉴스퀘어로 사옥을 이전하였고 일부를 임대하여 수익을 얻고 있습니다.
(다) 온라인사업
당사는 YTN의 콘텐츠를 디지털화하여, 모바일 및 온라인을 기반으로 하는 콘텐츠를
제작하고 유통하여 온라인사업 수익을 얻고 있습니다.
(라) 기타사업
당사는 행사(영어토론대회 등) 등의 기타사업을 통해 기타사업수익을 얻고 있습니다.

(3) 시장점유율당사는 사업특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기하고 있습니다.□ 주요 채널의 연도별 시청점유율 추이

(단위 : %)

구 분
2021년
2022년
2023년

보도전문
YTN
3.256
3.420
3.050

연합뉴스TV
3.009
3.362
3.007

종합편성
TV조선
6.050
4.772
8.004

JTBC
3.170
3.204
6.424

채널A
2.477
2.617
3.974

MBN
3.233
3.209
3.976

자료) 방송통신위원회 2023년도 방송사업자 시청점유율 산정결과(2025.02)※ 시청점유율 = 특정 TV 채널 시청자의 시청시간 / 전체 시청자의 총 시청시간

□ 2024년 1~12월 유료방송 시청률 및 점유율

(단위 : %)

구분
닐슨컴퍼니코리아

시청률
점유율

보도전문
YTN
0.849
3.56

연합뉴스TV
0.858
3.6

종합편성
TV조선
1.115
4.67

JTBC
0.817
3.42

채널A
0.813
3.41

MBN
1.013
4.24

※ 닐슨 [유료방송가입가구, National(종편, YTN2 포함 219개 채널 기준)]

(4) 시장의 특성

2001년 3월 방송법 개정에 따라 방송채널사용사업이 허가제에서 등록제로 변경 되었고 이로 인해 방송채널사용사업자수는 급증했습니다. 2024년 7월 31일 기준으로 과학기술정보통신부에 등록된 채널은 총 385개입니다.(종합편성, 보도전문 방송채널사용사업자 제외) 2012년 4개의 종합편성채널과 1개의 보도전문 편성채널이 새롭게 출범하면서 보도관련 방송채널사용사업자들 간의 경쟁은 더욱 치열해졌습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 제32기
(2024.1.1~2024.12.31)
재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무재표는 감사전 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 32 기 2024년 12월 31일 현재

제 31 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이티엔
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

l. 유동자산

163,654,201,939

167,676,645,913

현금및현금성자산
18,694,165,329

5,275,758,450

단기금융상품
111,500,000,000

130,100,000,000

매출채권및기타채권
28,354,439,794

27,195,913,140

선급금
594,744,870

176,356,584

선급비용
487,746,431

520,723,862

당기법인세자산
863,895,790

500,741,030

재고자산
118,631,291

135,206,553

기타유동금융자산
3,040,578,434

3,771,946,294

ll. 비유동자산

187,239,765,467

185,090,516,796

기타포괄손익공정가치측정금융자산
189,430,830

292,279,936

관계기업투자
6,583,896,901

6,056,226,241

투자부동산
89,528,894,406

92,302,772,410

유형자산
44,771,898,812

44,563,093,523

무형자산
19,810,695,438

19,803,442,741

이연법인세자산
23,742,945,715

20,156,312,540

기타비유동금융자산
2,612,003,365

1,916,389,405

자 산 총 계

350,893,967,406

352,767,162,709

l. 유동부채

36,395,745,823

20,494,602,296

미지급금
26,550,016,104

13,582,442,247

미지급비용
3,640,835,620

1,425,375,500

선수금
2,365,077,527

2,437,153,361

선수수익
124,630,270

120,442,248

유동성임대보증금
3,272,570,324

2,314,677,915

유동리스부채
322,096,120

474,816,786

예수금
120,519,858

139,694,239

ll. 비유동부채

91,895,223,327

88,858,234,495

장기미지급비용
2,284,363,732

2,124,876,424

장기선수수익
56,977,870

78,259,702

충당부채
475,679,264

475,679,264

임대보증금
1,779,174,383

2,657,767,642

확정급여부채
87,008,583,103

83,188,999,580

비유동리스부채
290,444,975

332,651,883

부 채 총 계

128,290,969,150

109,352,836,791

자본금

42,000,000,000

42,000,000,000

자본잉여금

73,771,956,837

73,771,956,837

기타포괄손익누계액

(1,062,137,051)

(970,535,920)

이익잉여금

107,893,178,470

128,612,905,001

자 본 총 계

222,602,998,256

243,414,325,918

부 채 및 자 본 총 계

350,893,967,406

352,767,162,709

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이티엔
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액
131,178,008,252
130,469,560,840

II. 매출원가
135,254,594,501
132,081,639,275

III. 매출총이익
(4,076,586,249)
(1,612,078,435)

IV. 판매비와관리비
22,598,909,240
7,686,823,153

V. 영업이익
(손실)

(26,675,495,489)
(9,298,901,588)

VI. 영업외수익
210,104,271
344,205,619

VII. 영업외비용
222,908,978
1,463,241,710

VIII. 금융수익
4,942,064,757
5,694,706,247

IX. 금융비용
332,049,191
298,089,847

X. 관계기업투자손익
531,691,056
679,674,746

XI. 법인세비용차감전순이익
(손실)

(21,546,593,574)
(4,341,646,533)

XII. 법인세비용(수익)
(2,933,041,027)
(157,712,060)

XIII. 당기순이익
(손실)

(18,613,552,547)
(4,183,934,473)

XIV. 기타포괄손익
(2,197,775,115)
(5,178,675,182)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(2,112,503,925)
(5,027,752,794)

지분법이익잉여금변동
6,329,941
(75,849,120)

지분법자본변동
(10,350,337)
5,580,506

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
(81,250,794)
(80,653,774)

XV. 총포괄손익
(20,811,327,662)
(9,362,609,655)

XVI. 주당이익
(손실)

기본주당이익
(손실)

(443)
(100)

희석주당이익
(손실)

(443)
(100)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이티엔
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.01.01(전기초)
42,000,000,000
73,771,956,837
(895,462,652)
140,420,441,388
255,296,935,573

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,183,934,473)
(4,183,934,473)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(5,027,752,794)
(5,027,752,794)

기타포괄손익공정가치측정금융자산-평가손익
-
-
(80,653,774)
-
(80,653,774)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(75,849,120)
(75,849,120)

지분법자본변동
-
-
5,580,506
-
5,580,506

총포괄손익합계
-
-
(75,073,268)
(9,287,536,387)
(9,362,609,655)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(2,520,000,000)
(2,520,000,000)

2023.12.31(전기말)
42,000,000,000
73,771,956,837
(970,535,920)
128,612,905,001
243,414,325,918

2024.01.01(당기초)
42,000,000,000
73,771,956,837
(970,535,920)
128,612,905,001
243,414,325,918

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(18,613,552,547)
(18,613,552,547)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,112,503,925)
(2,112,503,925)

기타포괄손익공정가치측정금융자산-평가손익
-
-
(81,250,794)
-
(81,250,794)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
6,329,941
6,329,941

지분법자본변동
-
-
(10,350,337)
-
(10,350,337)

총포괄손익합계
-
-
(91,601,131)
(20,719,726,531)
(20,811,327,662)

2024.12.31(당기말)
42,000,000,000
73,771,956,837
(1,062,137,051)
107,893,178,470
222,602,998,256

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이티엔
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,463,093,375)

(1,129,373,627)

1. 영업에서 창출된 현금
(7,644,407,151)

(2,919,436,202)

(1) 당기순이익(손실)
(18,613,552,547)

(4,183,934,473)

(2) 조 정
21,027,222,087

10,214,233,641

투자부동산상각비
3,040,090,840

3,040,063,602

유형자산상각비
1,553,795,704

1,552,292,383

무형자산상각비
54,727,303

54,601,841

사용권자산상각비
192,213,379

136,252,959

사용권자산손상차손
9,459,749

137,114,108

유형자산손상차손
-

1,081,414,907

무형자산손상차손
-

96,077,009

퇴직급여
11,432,002,974

10,653,189,012

대손상각비(환입)
12,934,061,480

(11,083,906)

기타의대손상각비(환입)
125,000,000

-

이자비용
258,868,681

237,293,726

소송충당부채전입(환입)액
-

42,994,618

외화환산손실
-

4,891,824

유형자산처분손실
84,333

49,005

법인세비용(수익)
(2,933,041,027)

(157,712,060)

이자수익
(4,904,091,068)

(5,645,974,398)

배당금수익
(11,980,350)

(11,980,350)

외화환산이익
(8,319,219)

-

관계기업투자이익
(531,691,056)

(679,674,746)

유형자산처분이익
(20,869,270)

(47,217)

무형자산처분이익
-

(162,818,182)

임대수익
(163,090,366)

(152,710,494)

(3) 자산 및 부채의 증감
(10,058,076,691)

(8,949,735,370)

매출채권의 감소(증가)
(1,599,907,396)

2,220,697,174

기타채권의 감소(증가)
(12,615,409,987)

(149,552,006)

선급금의 감소(증가)
(687,051,620)

340,814,934

선급비용의 감소(증가)
32,977,431

(71,833,678)

재고자산의 감소(증가)
16,575,262

192,577,368

미지급금의 증가(감소)
12,794,136,857

(5,675,456,816)

선수금의 증가(감소)
(72,075,834)

(817,789,280)

미지급비용의 증가(감소)
2,374,947,428

1,053,587,078

예수금의 증가(감소)
(19,174,381)

(37,666,813)

퇴직금의 지급
(11,332,936,200)

(6,176,412,000)

사외적립자산의 감소
1,049,841,749

171,298,669

2. 이자의 수취
5,635,458,928

3,247,248,097

3. 이자의 지급
(29,147,981)

-

4. 배당금의 수취
11,980,350

11,980,350

5. 법인세의 환급(납부)
(436,977,521)

(1,469,165,872)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

16,533,954,086

(3,392,938,327)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
130,112,200,000

149,358,598,016

단기금융상품의 감소
130,100,000,000

149,000,000,000

보증금의 감소
-

195,779,834

유형자산의 처분
12,200,000

-

무형자산의 처분
-

162,818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(113,578,245,914)

(152,751,536,343)

단기금융상품의 증가
111,500,000,000

150,000,000,000

장기금융상품의 증가
100,000,000

-

유형자산의 취득
1,219,253,954

2,199,693,343

무형자산의 취득
163,378,000

42,582,000

대여금의 증가
21,500,000

205,000,000

보증금의 증가
574,113,960

304,261,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(658,502,300)

(3,132,656,998)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,547,608,226

1,284,072,760

임대보증금의 증가
1,167,859,580

1,284,072,760

단기차입금의 증가
5,379,748,646

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,206,110,526)

(4,416,729,758)

배당금의 지급
-

2,520,000,000

리스부채의 상환
720,707,640

695,875,738

임대보증금의 감소
1,105,654,240

1,200,854,020

단기차입금의 감소
5,379,748,646

-

Ⅳ. 현금의 증가

13,412,358,411

(7,654,968,952)

Ⅴ. 기초의 현금

5,275,758,450

12,934,860,530

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동효과

6,048,468

(4,133,128)

Ⅶ. 기말의 현금

18,694,165,329

5,275,758,450

- 이익잉여금처분계산서(안)

구 분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

47,590,994,940

68,310,721,471

전기이월미처분이익잉여금
68,310,721,471

77,598,257,858

당기순이익(손실)
(18,613,552,547)

(4,183,934,473)

확정급여제도 재측정요소
(2,112,503,925)

(5,027,752,794)

지분법이익잉여금변동
6,329,941

(75,849,120)

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금(*)
-

-

배당금 현금배당(주당배당금(률)) (당기 -원(-%)) (전기 -원(-%))
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

47,590,994,940

68,310,721,471

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업 영위를 목적으로 한다.

1. 종합뉴스프로그램의 제작 및 공급

2. 외국 방송 프로그램의 수입 및 공급

3. 문화 서비스업

4. 음반, 필름, 테이프 제작 판매업

5. 임대업

(중략)

32. 암호화 자산 매매,중개업

(중략)

41. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업 영위를 목적으로 한다.

1. 종합뉴스프로그램의 제작 및 공급

2. 외국 방송 프로그램의 수입 및 공급

3. 문화 서비스업

4. 음반, 필름, 테이프 제작 판매업

5. 임대업

(중략)

32. 암호화 자산 매매,중개업(삭제)

(중략)

41. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

미영위중인 사업목적 삭제

제 8 조 (주식의 종류)

제1항 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

<제2항~제3항 신설>

제 8 조 (주식의 종류)

제1항 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

제2항 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제3항 본 회사가 발행하는 각 종류주식은 각각 제5조의 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 발행할 수 있다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 8 조의 2 (이익배당에 관한 종류주식)
<신 설>

제 8 조의 2 (이익배당에 관한 종류주식)

제1항 본 회사가 발행하는 이익배당에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라한다)은 회사의 이익의 배당에 있어 보통주식보다 우선적 권리를 가진다.

제2항 종류주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 10% 이내에서 발행시에 이사회의 결의로 우선배당률을 정하여 그 비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다. 단, 우선배당률을 조정할 수 있는 종류주식을 발행하는 경우에는 발행시에 이사회가우선배당률을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

제3항 종류주식에 대하여는 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

제4항 종류주식의 발행시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 발행시 별도의 정함이 없는 한 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 누적적 종류주식의 경우 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 8 조의 3 (전환에 관한 종류주식)
<신 설>

제 8 조의 3 (전환에 관한 종류주식)

제1항 본 회사가 발행하는 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제2항 종류주식의 전환으로 인하여 발행하는 주식의 총발행가액은 전환 전의 종류주식의 총발행가액으로 한다.

제3항 본 회사의 선택에 따라 종류주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서 회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정등 기타 경영상 이유를 고려하여 전환사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우 회사는 종류주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식, 2주 이상의 일정한 기간 내에 그 주권을회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다.

제4항 종류주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

제5항 주주 또는 회사의 전환청구가 있는 경우, 본 회사는 종류주식 1주당 기명식 보통주식 1주를 교부한다. 단, 본 회사는 조정 후 전환비율이 종류주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 또는 종류주식의 발행가액 보다 낮은 가액으로 주식을 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 종류주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정 방법 등은 이사회의 결의로 정한다.

제6항 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 8 조의 4 (상환에 관한 종류주식)
<신 설>

제 8 조의 4 (상환에 관한 종류주식)

제1항 본 회사가 발행하는 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)은 발행시 이사회의 결의로 회사의 선택에 따라 상환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 상환을 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

제2항 종류주식의 상환가액은 발행가액과 배당률, 시장상황 등 제반 사정을 고려하여 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

제3항 종류주식의 상환권행사기간 및 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의범위에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 누적적 이익배당에 관한 종류주식이 발행된 경우, 종류주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

제4항 종류주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 종류주식의 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 경우 회사는 상환할 뜻, 상환대상 주식 및 2주 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게 통지 또는 공고를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사의 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

제5항 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 종류주식 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 경우 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상 주식을 2주 이상의 기간을 정하여 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 배당가능이익으로 상환대상 주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

제6항 법령이 허용하는 바에 따라 본 회사가 종류주식 발행시 전환권을 부가하는 경우이사회는 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환권 행사 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제7항 본 회사는 종류주식 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

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제 8 조의 5 (의결권의 배제·제한에 관한 종류주식)
<신 설>

제 8 조의 5 (의결권의 배제·제한에 관한 종류주식)

제1항 본 회사가 발행하는 의결권의 배제·제한에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1을 초과할 수 없다. 다만, 관련 법령에 따라 이를 초과한 발행이 허용되는 경우에는 그 허용되는 한도 범위 내로 한다.

제2항 의결권 배제에 관한 종류주식의 주주는 모든 주주총회 결의가 필요한 모든 안건에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

제3항 의결권 제한에 관한 종류주식의 주주는 주주총회 결의가 필요한 다음 각 호의 안건 전부 또는 발행시 이사회가 정하는 일부 안건에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

1. 이사·감사의 선임·해임

2. 정관변경

3. 자본금변경

4. 이익배당

5. 합병·분할·분할합병

6. 주식의 포괄적 교환·이전

7. 중요한 영업양수도

8. 사실상 중요한 영업의 폐지를 초래하는 자산 처분

9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약

10. 회사해산

제4항 이익배당에 관한 종류주식이 발행된 경우 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

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제 10 조 (신주인수권)

제1항 (생략)

제2항 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 의결로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 2. (생략)

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. ~ 5. (생략)

6. <신 설>

7. <신 설>
제4항 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 10 조 (신주인수권)

제1항 (현행과 같음)

제2항--------------------------------------------------------------------특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)----.

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라--------------------------

4. ~ 5. (현행과 같음)

6. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제4항-----------------------------------------------------------------------------발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

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제 10 조의 2 (신주의 배당기산일)<신 설>

제 10 조의 2 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

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제 10 조의 3 (주식매수선택권)
<신 설>

제 10 조의 3 (주식매수선택권)

제1항 본 회사는 임직원 및 관계회사(상법 시행령에서 정하는 관계회사를 말한다. 이하 같다)의 이사, 감사 또는 피용자에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 상법 시행령에서 정하는 한도까지 이사회의 결의로 본 회사의 임직원 및 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있으며 이 경우, 주식매수청구권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

제2항 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 최대주주(상법 제542조의8의 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제8조에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다.) 다만, 당해 법인 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원은 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

2. 주요주주(상법 제542조의8의 제2항 제6호 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인. 다만, 당해법인 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원은 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

제3항 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

제4항 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 임직원의 100분의 50을 초과할 수 없다.

제5항 주식매수선택권을 행사할 주식 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야한다.

1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액

2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질 가액

제6항 주식매수선택권을 부여 받은 자는 주식매수선택권을 부여하기로 한 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수청구권을 부여 받은 자가 사망하거나 정년이거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 예외로 한다.

제7항 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제8항 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임, 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 당해 회사의 파산 등으로 주식매수 선택권 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

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제 10 조의 3 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 10 조의
4 (주식의 소각)

(현행과 같음)

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제 13 조의 3 (전환사채의 발행) <신 설>

제 13 조의 3 (전환사채의 발행)

제1항 본 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

6. 회사가 재무구조개선을 위한 국내의 금융기관, 일반법인, 개인 등의 자본참여를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제2항 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

제3항 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 전환가액은주식의 액면가액으로 한다. 단, 사채 발행시 이사회의 결의에 따라 전환가액을 주식의 액면가액 이상으로 정할 수 있다.

제4항 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

제5항 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

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제 13 조의 4 (신주인수권부사채의 발행)<신 설>

제 13 조의 4 (신주인수권부사채의 발행)

제1항 본 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내ㆍ외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

6. 회사가 재무구조개선을 위한 국내의 금융기관, 일반법인, 개인 등의 자본참여를위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제2항 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

제3항 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제4항 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제5항 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 13 조의 6 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
<신 설>

제 13 조의 6 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 사채등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 13 조의 7 (사채발행에 관한 규정 준용)<신 설>

제 13 조의 7 (사채발행에 관한 규정 준용)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

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제 16 조 (소집 통지 및 공고)

제1항 (생략)

제2항 (생략)

제3항 (생략)

제4항 본 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사
또는 감사의 선임
에 관한 사항인 경우에는 이사후보자
또는 감사후보자
의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제 16 조 (소집 통지 및 공고)

제1항 (현행과 동일)

제2항 (현행과 동일)

제3항 (현행과 동일)

제4항 ----------------------------------------------------------------------------회의의 목적사항이 이사에 관한 사항인 경우에는 이사후보자-----------------------------------------------------------------------.

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 25 조 (이사 및 감사의 수)

제1항 (생략)

제2항 본 회사의 감사는 약간명을 둔다.

제 25 조 (이사 및 감사의 수)

제1항 (현행과 동일)

제2항 <삭제>

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 삭제

제 26 조 (이사 및 감사의 선임)

제1항 본 회사의 이사
와 감사
는 주주총회에서 선임한다.

제2항 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제3항 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제4항 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 26 조 (이사 및 감사의 선임)

제1항 본 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다.

제2항 (현행과 동일)

제3항
<삭제>

제4항
<삭제>

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 27 조 (이사
및 감사의 임기)

제1항 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 사외이사는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결까지 그 임기를 연장한다.

제2항 (생략)

제 27 조 (이사의 임기)

제1항 이사의 임기는 최대 3년의 범위 내에서 각 이사별로 주주총회에서 개별적으로 정한다.-----------------------------------------------------------------------------------.

제2항 (현행과 동일)

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경,
상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 28 조 (이사
및 감사의 보선)

제1항 이사
또는 감사
중 결원이 생긴 때에는 임시 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 차기 정기 주주총회까지 보선을 연기할 수 있다.

제2항 (생략)

제 28 조 (이사의 보선)제1항 이사 중 결원이 생긴 때에는 임시 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 차기 정기 주주총회까지 보선을 연기할 수 있다.

제2항 (현행과 동일)

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 29 조 (대표이사 등의 선임)

제1항 (생략)

제2항 (생략)

제3항 (생략)

제4항 본 회사는 상근하는 감사 1명을 둔다.

제5항 본 회사는 2인 이상의 이사
및 감사
를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 29 조 (대표이사 등의 선임)

제1항 (현행과 동일)

제2항 (현행과 동일)

제3항 (현행과 동일)

제4항
<삭제>

제5항 본 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 30 조의 2 (이사의 의무)

제1항 (생략)

제2항 (생략)

제3항 (생략)

제4항 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사
에게 이를 보고하여야 한다.

제 30 조의 2 (이사의 의무)

제1항 (현행과 동일)

제2항 (현행과 동일)

제3항 (현행과 동일)

제4항 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에

이를 보고하여야 한다.

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 31 조 (감사의 직무 등)

제1항 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

제2항 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

제3항 감사에 대해서는 제30조의 2 제3항 및 제30조의 3의 규정을 준용한다.

제4항 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제5항 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

제6항 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 31 조 (감사의 직무 등)

<삭제>

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 내용 삭제

제 32 조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 기명 날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 32 조 (감사의 감사록)

<삭제>

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 내용 삭제

제 33 조 (이사회의 구성과 소집)

제1항 (생략)

제2항 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일 전에 각 이사
및 감사
에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사
및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 33 조 (이사회의 구성과 소집)

제1항 (현행과 동일)

제2항 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 35 조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 그 경과 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사
및 감사
가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제 35 조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 그 경과 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 35 조의 2 (위원회)<신 설>

제 35 조의 2 (위원회)

제1항 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회

제2항 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 36 조 (이사
및 감사
의 보수와 퇴직금)

제1항 이사
와 감사
의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.

제2항 이사
와 감사
의 퇴직금의 지급은 주주총회 의결을 거친 임원·
감사
퇴직금 지급규정에 의한다.

제 36 조 (이사의 보수와 퇴직금)

제1항 이사의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.

제2항 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 의결을 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 38 조의 2 (감사위원회의 구성) <신 설>

제 38 조의 2 (감사위원회의 구성)

제1항 본 회사는 감사에 갈음하여 제35조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

제2항 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

제3항 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

제4항 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제5항 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

제6항 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제7항 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제8항 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제9항 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 38 조의 3 (감사위원회의 직무 등)<신 설>

제 38 조의 3 (감사위원회의 직무 등)

제1항 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

제2항 감사위원회는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

제3항 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제4항 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

제5항 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제6항 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

제7항 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제8항 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

제9항 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 38 조의 4 (감사록) <신 설>

제 38 조의 4 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고, 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상법 규정, 한국상장회사협의회가 마련한 2024년 상장회사 표준정관 내용을 ㈜YTN 정관에 반영·보완

제 40 조 (재무제표 등의 작성 등)

제1항 (생략)

제2항 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사
에게 제출하여야 한다.

제3항
감사
는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제4항 (생략)

제5항 (생략)

제6항 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의
가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제7항 (생략)

제8항 (생략)

제 40 조 (재무제표 등의 작성 등)

제1항 (생략)

제2항 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

제3항 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제4항 (생략)

제5항 (생략)

제6항 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제7항 (생략)

제8항 (생략)

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

제 40 조의2 (외부감사인의 선임)

본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고
, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 40 조의2 (외부감사인의 선임)

본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 관련 정관 신설에 따라 정관 내용 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조세현
74.09.07
사내이사
해당사항 없음
-
YTN이사회

마동훈
61.03.11.
사외이사
해당사항 없음
-
YTN이사회

이연주
60.10.20.
사외이사
해당사항 없음
-
YTN이사회

조성인
62.11.09.
사외이사
해당사항 없음
-
YTN이사회

조성욱
62.12.31.
사외이사
해당사항 없음
-
YTN이사회

김진용
56.02.15
사외이사
해당사항 없음
-
YTN이사회

강희석
69.06.15.
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주의 대표이사
YTN이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조세현
前 디베이스앤(CJ ENM계열) CFO
2020~2023
(주)티빙 CFO
-

마동훈
現 고려대학교 미디어학부 교수

2021~2022

2015~2017

대학과 사회 포럼 회장

고려대 미래전략실장

-

이연주
現 창의공학연구원 부원장
2019~2021
한국자유총연맹 부총재
-

조성인
前 KT&G 홍보실장
2019~2020
KGC인삼공사 고문
-

조성욱
現 화우 대표 변호사
2016~2019
변호사조성욱법률사무소 변호사
-

김진용
現 삼성출판사 사장
2013~2017
대한철인3종경기연맹회장
-

강희석
現 유진ENT 대표이사
2020~20232019~2020
(주)SSG닷컴 대표이사(주)이마트 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조세현
-
-
-

마동훈
-
-
-

이연주
-
-
-

조성인
-
-
-

조성욱
-
-
-

김진용
-
-
-

강희석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[마동훈 사외이사 후보자]

○ 전문성- 본 후보자는 고려대학교 미디어학부 교수로 재직 중이며, 전문적인 경험과 지식을 갖추고 있습니다. YTN의 사외이사로 재직하는 동안 미디어 분야의 전문성을 바탕으로 다양한 의안에 대해 통찰력 있는 의견을 제시하고, 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하겠습니다.

○ 독립성- 본 후보자는 회사와의 거래 및 겸직 등 특정한 이해관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 투명하고 적법하며 원칙을 준수하는 의사결정 및 직무를수행 하고자 합니다.○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

[이연주 사외이사 후보자]
○ 전문성- 본 후보자는 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.

○ 독립성- 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을하고자 합니다.○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

[조성인 사외이사 후보자]

○ 전문성- 본 후보자는 KT&G 홍보실장 등을 역임하는 등 기업 경영에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 YTN 이사회에 참여하여 회사가 성장하는데 필요한 객관적인 조언과 자문을 제공하겠습니다.

○ 독립성- 본 후보자는 회사와의 거래 및 겸직 등 특정한 이해관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 투명하고 적법하며 원칙을 준수하는 의사결정 및 직무를수행 하고자 합니다.○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

[
조성욱
사외이사 후보자]

○ 전문성
- 본 후보자는 화우 대표 변호사로서 기업
관
련 법규에 대한 깊은 이해가 있으며 금융, 경제, 경영, 법률 분야의 전문지식으로 YTN의 법적 리스크와 경영 현안에 대해 심도 깊은 고민과 다각적인 의견을 제시하겠습니다.○ 독립성- 본 후보자는 회사와의 거래 및 겸직 등 특정한 이해관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 투명하고 적법하며 원칙을 준수하는 의사결정 및 직무를수행 하고자 합니다.○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.
[김진용 사외이사 후보자]
○ 전문성- 본 후보자는 삼성출판사의 대표이사로 기업 운영의 전반적인 이해가 뛰어나며 전략적인 사고를 바탕으로 이사회에서 실질적인 조언이 가능합니다. 다년간 쌓아온 기업 운영 경험으로 기업의 법적, 재무적, 운영적 리스크에 대해 면밀한 검토를 진행하겠습니다.○ 독립성- 본 후보자는 회사와의 거래 등 특정한 이해관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 투명하고 적법하며 원칙을 준수하는 의사결정 및 직무를 수행 하고자 합니다.○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[마동훈 사외이사 후보자]
후보자는 당사 사외이사로 선임 후 이사회 등의 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하고 있으며 이사회 등에서 YTN의 비전, 미션, 실행 목표 설정을 위해 회사의 발전을 위해 다양한 의견을 제시하는 등 폭넓은 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
[이연주 사외이사 후보자]
후보자는 당사 사외이사로 선임 후 이사회 등의 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하고 있으며 이사회 등에서 회사, 주주 등의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행하였습니다. 이사회 내에서 회사 발전 등 폭넓은 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
[조성인 사외이사 후보자]
후보자는 당사 사외이사로 선임 후 기업 경영에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로

사업의 방향성을 논의하고 결정하는데 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
[조성욱 사외이사 후보자]
후보자는 법률 자문 경험을 통해 축적한 전문 지식을 바탕으로 기업의 중요한 의사결정에 객관적인 시각으로 바라볼 수 있으며 공정한 의사결정을 돕는데 효과적인 역할을 할 것으로 판단하였습니다.
[김진용 사외이사 후보자]
후보자는 다년간의 경영 경험을 바탕으로 사외이사로서 기업의 전략 수립과 의사결정에 실질적인 조언을 제공하며 당사 이사회의 역할 수행과 회사 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

1. 조세현 확인서_20250313.jpg
조세현 확인서

2. 마동훈 확인서_20250313.jpg
마동훈 확인서

3. 이연주 확인서_20250313.jpg
이연주 확인서

4. 조성인 확인서_20250313.jpg
조성인 확인서

5. 조성욱 확인서_20250313.jpg
조성욱 확인서

7. 김진용 확인서_20250313.jpg
김진용 확인서

8. 강희석 확인서_20250313.jpg
강희석 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김경록 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경록
62.12.09.
사외이사
해당
-
YTN이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김경록
現 미래에셋 자산운용 고문
2020~2021
미래에셋투자와연금센터 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경록
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김경록 사외이사 후보자]
○ 전문성 - 본 후보자는 미래에셋 자산운용 고문으로 활동하며 금융 시장의 트렌드와 규제 환경에 대한 폭넓은 이해를 하고 있으며 이를 바탕으로 이사회와 감사의원회의 의사결정 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시하겠습니다. ○ 독립성 - 본 후보자는 회사와의 거래 및 겸직 등 특정한 이해관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 투명하고 적법하며 원칙을 준수하며 경영진의 업무 집행을 감독하겠습니다. ○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 감사위원으로서 회사의 투명성과 건전성을 제고하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는
미래에셋투자신탁운용 운용부문 대표로 미래에셋그룹에 합류한 뒤 미래에셋캐피탈 대표, 미래에셋자산운용 경영관리부문 대표 등을 거친 뒤 미래에셋은퇴연구 2대 소장 등을 역임하며 실무 전문가로서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사활동에 크게기여할 것으로 판단하였습니다.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

마동훈
61.03.11.
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이연주
60.10.20.
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

마동훈
現 고려대학교 미디어학부 교수

2021~2022

2015~2017

대학과 사회 포럼 회장

고려대 미래전략실장

-

이연주
現 창의공학연구원 부원장
2019~2021
한국자유총연맹 부총재
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

마동훈
-
-
-

이연주
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[마동훈 사외이사 후보자]
후보자는
재무제표의
정확성과 신뢰성을 검토하고, 재무보고 과정의 투명성을 확보할
수 있도록 경
영진의 업무집행 등을 철저히 감사하고 법규 및 윤리 규정 준수 여부를 감독
할 것으로 판단하였습니다.
[이연주 사외이사 후보자]
후보자는
정치적 중립성과 직무성 독립성을 유지하며 기업의 주요 리스크를 식별하고 회사의 건전한 발전을 위해 관리 전략의 타당성에 대한 검토를 수행할 것으로 판단하였습니다.

확인서

6. 김경록 확인서_20250313.jpg
김경록 확인서

2. 마동훈 확인서_20250313.jpg
마동훈 확인서

3. 이연주 확인서_20250313.jpg
이연주 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (6명)

보수총액 또는 최고한도액
10억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
5.9억 원

최고한도액
10억 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.ytn.co.kr)에도 게재할 예정입니다.당사는 2025년 3월 28일에 정기주주총회가 예정되어 있습니다. 주주총회 이후 안건 부결 및 수정 결의 등으로 인해 사업보고서가 변경될 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
○ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일(금) ○ 주주총회 집중일 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 제32기 정기주주총회를 개최하고자 했으나,
-
결산 및 감사 일정, 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에
-
주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 주주총회 참석시 지참물 안내

○ 주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다. - 위임장에 기재할 사항 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 2) 위임인(주주)의 성명, 소유 및 위임 주식 수, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) 3) 위임인(주주)의 날인 또는 서명 ※ 주민등록번호는 중복주주 판별을 위해 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제
※
하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.