육일씨엔에쓰 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 육일씨엔에쓰

주주총회소집공고
6.0
육일씨엔에쓰

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 육일씨엔에쓰

대 표 이 사 :
구 자 옥

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 경인로775, 에이스하이테크시티 2동 2001호

(전 화) 02-2136-5717

(홈페이지)http://www.61cns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 태 호

(전 화) 02-2136-5710

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

◎ 제18기 (주)육일씨엔에쓰 정기주주총회

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 구미시 산동면 해마루공원로 150, ㈜육일씨엔에쓰 구미공장 B1 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제 18기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구자옥 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항가. 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시 스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총 수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우 편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려드립니다.나.

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.61cns.co.kr)에 게재 할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

(*) 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주본인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서

2025년 3월 13일주
식 회 사 육 일 씨 엔 에 쓰대 표 이 사 구 자 옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남중현(출석률

: 69%)

찬 반 여 부

2024.01.10
주식회사 씨엔에이 대출에 대한 채무보증 기간 연장의 건
찬성

2024.03.05
주식회사 씨엔에이 신규대출에 대한 채무보증의 건
-

2024.03.07
결산재무제표승인 및 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2024.04.18
상환전환우선주식의 상환 및 취득에 관한 건
찬성

2024.05.10
주식회사 씨엔에이 대출에 대한 채무보증 기간 연장의 건
-

2024.05.20
주식회사 씨엔에이 신규대출에 대한 채무보증의 건
찬성

2024.06.18
타법인주식(주식회사 컴버스테크) 인수의 건
찬성

2024.06.18
제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건
찬성

2024.07.02
시설자금 10억원 신규대출의 건
찬성

2024.07.24
주식회사 씨엔에이 채무보증 기간연장의 건
-

2024.07.29
주식회사 씨엔에이 신규대출에 대한 채무보증의 건
-

2024.08.02
주식회사 컴버스테크 연대보증 입보의 건
찬성

2024.09.24
주식회사 씨엔에이 채무보증 기간연장의 건
-

2024.10.08
주식회사 컴버스테크 채무보증의 건
찬성

2024.10.28
산업은행 운영자금 45억원 기한 연장의 건
찬성

2024.10.31
주식회사 컴버스테크 채무보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
18,751
18,751
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수익
씨엔에이(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
2,500,000
58.48%

금전대여
㈜육일씨엔에쓰(*)(특수관계인)
2024.01.22~2024.01.31
500,000
11.70%

기타자산매각
컴버스테크(종속회사)
2024.10.11
200,000
4.68%

(*) 전남여수에 위치한 동명의 기업회사입니다.
※ 상기 비율은 2024년 주주총회 승인전 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액 중 적은 금액을 기준으로 작성되었으며, 매출총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 강화유리 커버글라스 제조산업

강화유리 커버글라스(이하 "CG") 제조산업은 공정 기술력 및 작업자의 숙련도에 따라 생산성과 수율에 영향을 끼치는 노동 및 자본 집약적인 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성에 따라 초기에는 저렴한 인건비를 바탕으로 중국 심천지역에 밀집하여 모바일용 CG 제품을 대량 생산하기 시작하였으며, 이후 중국의 임금상승으로 인해 베트남 등 동남아 지역으로 생산 거점이 이동하였습니다. 또한 첨단 기술 및 고객의 요구 변화에도 민감하게 영향을 받는 고부가가치의 기술 집약적 산업의 특성을 가지고 있어 초기 CG 시장은 스마트폰의 발전으로 모바일용을 중심으로 크게 성장하였으며, 최근에는 전기차 시장의 확대 및 자율주행 관련 기술의 발전 등으로 차량용 디스플레이 커버글라스의 수요가 증가함에 따라 자동차용 제품군의 성장세가 높아지고 있습니다. (2) 정밀화학 제조산업

PVC안정제 및 자외선 흡수제는 합성수지와 다양한 산업용 재료(제품)의 가공 및 성형하는 제품의 제조과정에서 제품의 안정성을 유지하기 위해 넣는 필수 첨가물로써 전형적인 중간재 산업입니다. 이러한 중간재 산업은 가공품의 품질에 큰 영향을 줄 수 있어 고객사의 입장에서는 거래선 및 제품 변경에 따른 위험이 매우 크므로, 안정적인 기술력을 바탕으로 기존 개발된 안정제를 보완하는 누적된 개발 경험과 전문성을 필요로 하며, 환경규제에 선행해야 하기 때문에 선제적인 제품개발을 통하여 고객의 제품 Needs에 따른 제품개선이 병행되어야 하는 특성을 가지고 있습니다.

또한 품질에 원료가 미치는 영향이 크기 때문에 원가 구성 중 원재료 비중이 높으며,이러한 산업의 특성에 따라 원가 경쟁력 확보가 중요한 산업입니다. 대부분의 원료가 수입에 의존하여 발주부터 입고까지 이송시간이 많이 소요되므로 원료 구매시 구매 경쟁력을 위하여 일정 수준 이상의 구매량이 담보가 되어야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. (3)
에듀테크 및 인공지능 플랫폼 산업

에듀테크는 교육(Education)과 기술(Techcology)의 합성어로, 에듀테크 산업은 기존 교육체계에 콘텐츠, 솔루션, 하드웨어의 IT기술을 접목하여 학습자의 학습경험을 향상 시키고, 학습자들이 보다 효과적으로 지식과 스킬을 습득할 수 있도록 돕는 교육산업입니다.
디지털 기술의 발전과 함께 2025년부터 AI 디지털 교과서가 단계적으로 도입됨에 따라 관련 시장이 더욱더 중요한 역할을 차지하게 되었습니다.

이러한 교육기술 산업은 콘텐츠, 솔루션 하드웨어 IT기술 세가지 영역의 상호 보완이 필수적이며, 정부의 정책에 큰 영향을 받는 것이 특징입니다. 세계 주요국은 교육산업의 디지털 전환 촉진을 위해 국가 차원의 에듀테크 정책을 토대로 민간 연계 활성화 방안을 통해 교육 혁신을 단계적으로 추진 중에 있으며, 우리나라도 교육현장의 혁신을 위한 AI기반의 학습도구와 플랫폼 개발, 보급에 나서고 있으며, 나아가 'K-에듀테크'로 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있는 여건 마련을 위한 정책도 병행 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

ㄱ. 영업개황

당사는 강화유리사업을 주력으로 하여 모바일 및 자동차 전장부품 등 IT용 CG를 주로 생산ㆍ판매하고 있으며, 2022년부터 정밀화학사업이 추가되어 PVC안정제 및 자외선흡수제 등의 화학첨가제를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 당기 중에는 신규사업 확장으로 에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업을 추가하여 전자칠판, 전자교탁, 영상정보 디스플레이, 가상 체육 시스템 등의 솔루션 제품을 판매하고 있습니다.

ㄴ. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품품목
비고

강화유리사업
모바일 및 자동차 전장부품 등 IT용 CG
-

정밀화학사업
PVC 안정제 및 자외선 흡수제
-

에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업
전자칠판, 전자교탁, 영상정보디스플레이 등
-

강화유리사업은 커버 글래스 중 기술적 난이도가 높은 3D CG를 주력사업으로 영위하고 있으며, 초기에는 모바일용 3D GLASS 제조ㆍ판매에 중점을 두었으나, 현재는 자동차용 커버유리로 사업영역을 확대해 고가 차량의 주행계기판에 적용되는 CG 제조ㆍ판매에 중점을 두고 있습니다. 기타사업으로 Back Cover Glass Assembly 및 PVD (Physical Vapor De-positioning)등의 임가공 사업을 영위하고 있습니다. 정밀화학사업은 화학첨가제 등의 PVC안정제 및 자외선흡수제를 제조ㆍ판매하는 사업으로 당사에서 제조ㆍ판매하는 화학첨가제는 신발, PU Foam, Epoxy, Urea 등 인체에 접촉하는 생활용품에서 전기전자, 컴퓨터, 자동차, 건설 등에 이르기까지 우리 생활에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 특정 거래선에 편중되지 않는 소량, 다품종, 다매출처의 매출구조로 거래선의 변동 및 경기 변화에 상대적으로 안정적이며, 친환경 제품 및 기능성 제품 개발을 바탕으로 향후 국내 대기업 및 북미ㆍ동남아시아 시장의 매출 확대를 목표로 하고 있습니다.에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업은 기존의 전통적인 이러닝 교육과 미디어, 디자인, 소프트웨어, VR, AR, 3D 등의 ICT기술이 융합하여 이전과는 완전히 다른 새로운 학습 경험을 제공하는 교육사업입니다. 당사는 인터랙티브화이트보드를 주력으로 하여 전자교탁, 영상정보 디스플레이 등의 하드웨어 제품과 인터랙티브보드의 효용성을 높이기 위해 개발된 다양한 소프트웨어 프로그램 및 가상 체육 시스템 등의 솔루션 제품을 교육 기관 및 국방부 등에 판매하고 있습니다. 디지털 기술의 발전과 함께 2025년부터 AI 디지털 교과서가 단계적으로 도입됨에 따라 관련 시장이 더욱더 확장될 것으로 전망됩니다. (2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성ㄱ. 강화유리 CG 사업초기 강화유리 CG시장은 스마트폰의 발전으로 모바일용을 중심으로 크게 성장하였으며, 2020년대 초부터 자동차 인포메이션 디스플레이, 파노라마 디스플레이등 자동차용 제품군의 성장세가 높아짐에 따라 자동차 전장부품으로 사용되는 커버글라스의 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

이러한 시장의 흐름에 따라 당사의 강화유리 CG사업 또한 초기에는 모바일용 전면 및 후면, 카메라 보호를 위한 CG 생산ㆍ판매에 사업의 중점을 두었으며, 빠르게 변화하고 있는 커버글라스 수요 증가에 대응하여 지속적인 기술개발과 설비투자를 통해 모바일용, 웨어러블 기기용, 가전제품용, 자동차용 커버글라스를 제조하여 공급하고 있습니다. ㄴ. 정밀화학사업PVC안정제 및 자외선 흡수제는 최종 소비재의 품질에 미치는 영향이 크기 때문에 품질에 대한 신뢰 및 과거 사용경험이 중요한 제품으로 고객사들은 가격 경쟁력이 뛰어난 제품도 선호하지만, 과거 사용경험을 바탕으로 한 제품의 안정성에 기반하여 거래를 유지하고 있는 상황입니다. 이에 따라 PVC안정제 및 자외선 흡수제 시장은 신규업체 진입이 어렵고, 시장에서 품질에 대한 Track Record를 인정받은 업체들이 판매를 지속하고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 시장의 특성에 따라 당사는 고객사와의 공동개발 및 기술 자문, 지속적인 시장분석을 통한 고객 요구사항 충족, 고기능, 고부가가치 제품 개발을
통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 특히, 2021년 자외선 흡수제의 제조에 신공정을 적용하여 원가 및 생산요율을 끌어 올리고 친환경 제품 및 기능성 제품 개발을 바탕으로 향후 국내 대기업과 북미ㆍ동남아시아 시장의 매출 확대를 목표로 사업을 추진하고 있습니다. ㄷ.
에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업
ICT 신기술의 융ㆍ복합이 활성화되면서 교육산업 생태계는 복잡ㆍ다양한 에듀테크 생태계로 발전과 혁신이 이루어지고 있습니다. 이러한 에듀테크 생태계의 영향을 받아 미래 지향적인 제품과 서비스가 새롭게 출시되고 있
으며, 대표적인 제품으로 인터랙티브화이트보드가 전 세계적으로 교육ㆍ기업 및 정부기관의 '디지털 협업'에 있어 필수적인 부분이 되면서 혁신적인 솔루션으로 큰 변화를 이끌고 있습니다.
국내 시장의 경우, 교육부에서 한국판 뉴딜의 대표사업 중 하나로 그린스마트 미래학교를 채택함으로써 전자칠판 보급률은 2020년 13% 수준에서 2023년 35% 수준으로 급격하게 성장하였으며, 이후 각 지방 교육청의 주도하에 관련 예산이 지속적으로 증액 될 것으로 예상됩니다. 또한 교육시장과 연계된 시장의 성장으로 인해 신규 수요의 지속적인 성장도 함께 이루어질 것으로 전망됨에 따라 당사 또한
시장의 흐름에 맞게 연구개발을 통해 에듀테크 시장에 신제품 출시를 지속적으로 해오고 있으며, 터치 기술과 전자칠판 전용펜 기술을 접목하여 조달청 우수제품인증을 획득하여 기술의 경쟁력을 확보하여 판매하고 있습니다. 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행 중에 있으며, 신개념의 교육선진화 사업에 최적의 사업모델을 지속적으로 제시함으로써 교육기관, 관공서, 공공기관 뿐만 아니라 일반 기업체까지 교육시스템 및 회의실 구축사업을 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2024년 7월, 국내 전자칠판 분야에서 과점적인 입지를 차지하는 (주)컴버스테크 지분 92.9%를 인수하여 종합 에듀테크 솔루션을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업은 기존의 전통적인 이러닝 교육과 미디어, 디자인, 소프트웨어, VR, AR, 3D 등의 ICT기술이 융합하여 이전과는 완전히 다른 새로운 학습 경험을 제공하는 교육사업입니다. 당사는 인터랙티브화이트보드를 주력으로 하여 전자교탁, 영상정보 디스플레이 등의 하드웨어 제품과 인터랙티브보드의 효용성을 높이기 위해 개발된 다양한 소프트웨어 프로그램 및 가상 체육 시스템 등의 솔루션 제품을 교육 기관 및 국방부 등에 판매하고 있습니다. 디지털 기술의 발전과 함께 2025년부터 AI 디지털 교과서가 단계적으로 도입됨에 따라 관련 시장이 더욱더 확장될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://d art.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://61cns.co.kr/?page_id=78) 홈페이지→투자정보→ IR자료실에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

I. 유동자산

27,175,326,743

20,779,895,121

현금및현금성자산
2,240,872,560

1,255,402,861

단기금융상품
4,325,282,570

7,958,335,685

매출채권
4,161,654,709

4,264,177,975

기타유동금융자산
2,957,613,246

3,714,494,597

기타유동자산
3,959,558,523

184,411,531

당기손익-공정가치금융자산
-

-

당기법인세자산
216,457,203

35,946,350

재고자산
9,313,887,932

3,367,126,122

II. 비유동자산

36,687,368,428

18,351,666,196

장기금융상품
2,700,000

582,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
999,900,000

999,900,000

당기손익-공정가치금융자산
124,093,744

31,441,070

기타비유동금융자산
692,009,295

597,719,981

유형자산
19,132,603,075

6,775,546,241

투자부동산
493,225,002

-

무형자산
15,108,170,507

9,029,516,286

기타비유동자산
134,666,805

335,542,618

자산총계

63,862,695,171

39,131,561,317

부채

I. 유동부채

33,910,032,867

10,744,519,414

매입채무
2,488,874,983

719,296,636

기타유동금융부채
2,410,454,126

1,079,074,175

기타유동부채
271,941,440

420,906,586

유동성리스부채
150,791,456

133,516,635

단기차입금
21,276,370,000

7,170,000,000

유동성장기부채
2,568,100,000

634,810,000

파생상품부채
1,215,318,192

33,978,801

유동성전환사채
3,328,862,541

197,871,083

당기법인세부채
199,320,129

355,065,498

II. 비유동부채

4,956,184,817

2,317,261,498

비유동리스부채
556,753,696

345,325,852

장기차입금
3,632,670,000

1,312,190,000

순확정급여부채
-

-

기타비유동금융부채
48,140,000

-

이연법인세부채
718,621,121

659,745,646

부채총계

38,866,217,684

13,061,780,912

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

24,700,205,487

26,069,780,405

자본금
6,678,850,500

6,660,414,000

기타불입자본
9,377,217,621

14,769,660,487

기타자본구성요소
(547,005,340)

(1,008,487,191)

이익잉여금
9,191,142,706

5,648,193,109

Ⅱ. 비지배지분

296,272,000

-

자본총계

24,996,477,487

26,069,780,405

자본과부채총계

63,862,695,171

39,131,561,317

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
37,542,868,390
29,019,810,938

II. 매출원가
27,924,611,877
22,873,821,277

III. 매출총이익
9,618,256,513
6,145,989,661

판매비와관리비
10,094,787,286
5,228,995,412

대손상각비(환입)
(783,050)
2,638,137

IV. 영업이익(손실)
(475,747,723)
914,356,112

금융수익
780,478,664
764,189,736

금융원가
1,271,216,106
2,206,790,889

기타수익
1,573,863,665
1,989,784,208

기타비용
674,865,682
720,394,428

기타의대손상각비(환입)
945,000,000
-

V. 법인세비용차감전순이익
(1,012,487,182)
741,144,739

법인세비용(수익)
(473,843,510)
751,774,332

VI. 계속영업당기순이익(손실)
(538,643,672)
(10,629,593)

VII. 중단영업당기순이익(손실)
-
(190,413,734)

VIII. 당기순이익(손실)
(538,643,672)
(201,043,327)

지배기업 소유주지분
(411,936,445)
(201,043,327)

계속영업이익(손실)
(411,936,445)
(10,629,593)

중단영업이익(손실)
-
(190,413,734)

비지배지분
(126,707,227)
-

Ⅸ. 기타포괄손익
416,367,893
(610,695,563)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(45,113,958)
(94,330,632)

확정급여제도의 재측정손익
(50,070,986)
(119,254,908)

법인세효과
4,957,028
24,924,276

당기손익으로 재분류될 수 있는항목
461,481,851
(516,364,931)

해외사업환산손익
583,415,740
(652,800,166)

법인세효과
(121,933,889)
136,435,235

Ⅹ. 총포괄손익
(122,275,779)
(811,738,890)

지배기업 소유주지분
4,431,448
(811,738,890)

계속영업이익(손실)
4,431,448
(621,325,156)

중단영업이익(손실)
-
(190,413,734)

비지배지분
(126,707,227)
-

ⅩⅠ. 주당손익

기본주당손익

계속영업주당손익
(44)
(10)

중단영업주당손익
-
(18)

희석주당손익

계속영업주당손익
(44)
(10)

중단영업주당손익
-
(18)

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본성요소
이익잉여금

2023.01.01 (전기초)
5,940,734,000
15,137,518,137
(492,122,261)
951,736,406
-
21,537,866,282

당기순이익(손실)
-
-
-
(201,043,327)
-
(201,043,327)

해외사업환산손익
-
-
(516,364,930)
-
-
(516,364,930)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(94,330,632)
-
(94,330,632)

결손보전
-
(5,000,000,000)
-
5,000,000,000
-
-

전환사채 전환
719,680,000
4,632,142,350
-
-
-
5,351,822,350

연결실체의 변동
-
-
-
(8,169,338)
-
(8,169,338)

2023.12.31 (전기말)
6,660,414,000
14,769,660,487
(1,008,487,191)
5,648,193,109
-
26,069,780,405

2024.01.01 (당기초)
6,660,414,000
14,769,660,487
(1,008,487,191)
5,648,193,109
-
26,069,780,405

당기순이익(손실)
-
-
-
(411,936,445)
(126,707,227)
(538,643,672)

해외사업환산손익
-
-
461,481,851
-
-
461,481,851

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(45,113,958)
-
(45,113,958)

결손보전
-
(4,000,000,000)
-
4,000,000,000
-
-

자기주식 취득
-
(2,090,247,197)
-
-
-
(2,090,247,197)

전환사채 발행
-
605,616,526
-
-
-
605,616,526

전환사채 전환
18,436,500
92,187,805
-
-
-
110,624,305

연결실체의 변동
-
-
-
-
422,979,227
422,979,227

2024.12.31 (당기말)
6,678,850,500
9,377,217,621
(547,005,340)
9,191,142,706
296,272,000
24,996,477,487

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동현금흐름

617,269,782

1,976,257,193

1. 영업에서 창출된 현금
1,263,724,109

2,751,048,276

(1) 당기순이익(손실)
(538,643,672)

(201,043,327)

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
(564,948,803)

2,089,654,284

(3) 영업활동관련 자산부채의변동
2,367,316,584

862,437,319

2. 이자수취
349,742,249

386,015,074

3. 이자지급
(729,227,266)

(517,549,735)

4. 법인세환급(납부)
(266,969,310)

(643,256,422)

II. 투자활동현금흐름

(2,714,281,499)

125,842,049

1. 투자활동으로인한현금유입액
25,304,260,851

35,955,736,732

단기금융상품의 감소
22,451,378,487

34,802,797,930

단기대여금의 감소
1,604,000,000

210,000,000

장기금융상품의 감소
-

145,220,000

장기대여금의 감소
10,000,000

-

유형자산의 처분
1,136,344,364

409,218,142

보증금의 감소
97,538,000

-

기타보증금의 감소
5,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

388,500,660

2. 투자활동으로인한현금유출액
(28,018,542,350)

(35,829,894,683)

단기금융상품의 증가
17,789,624,503

31,443,943,229

장기금융상품의 증가
340,000,000

260,000,000

단기대여금의 증가
600,000,000

2,000,000,000

장기대여금의 증가
-

10,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
22,001,004

-

기타포괄손익공정가치금융자산 증가
-

1,029,587,286

유형자산의 취득
2,588,968,088

1,079,799,768

무형자산의 취득
16,648,955

1,126,000

보증금의 증가
110,380,800

5,438,400

기타보증금의 증가
50,599,000

-

종속기업의 취득
6,500,320,000

-

III. 재무활동현금흐름

3,096,025,865

(3,065,411,426)

1. 재무활동으로인한현금유입액
11,250,501,500

2,446,795,182

단기차입금의 차입
9,492,501,500

1,646,795,182

장기차입금의 차입
1,758,000,000

800,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(8,154,475,635)

(5,512,206,608)

단기차입금의 상환
4,595,056,500

4,388,507,242

유동성장기부채의 상환
926,450,000

435,460,000

유동성전환사채의 상환
106,167,700

300,000,000

리스부채의 상환
436,554,238

388,239,366

자기주식의 취득
2,090,247,197

-

IV. 외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(13,544,449)

(61,063,868)

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)

985,469,699

(1,024,376,052)

VI. 기초현금및현금성자산

1,255,402,861

2,279,778,913

VII. 기말현금및현금성자산

2,240,872,560

1,255,402,861

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재무상태표

제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

I. 유동자산

3,410,955,355

10,088,791,842

현금및현금성자산
131,930,152

529,478,970

단기금융상품
-

5,550,000,000

매출채권
821,762,118

687,638,461

기타유동금융자산
2,413,725,639

3,269,281,811

기타유동자산
4,268,276

16,446,250

당기법인세자산
39,269,170

35,946,350

II. 비유동자산

33,717,527,916

22,411,659,856

당기손익-공정가치금융자산
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
999,900,000

999,900,000

기타비유동금융자산
145,007,337

146,994,679

종속기업투자
32,369,737,391

20,518,417,391

유형자산
12,929,472

101,622,349

무형자산
56,820,000

311,724,715

기타비유동자산
133,133,716

333,000,722

자산총계

37,128,483,271

32,500,451,698

부채

I. 유동부채

13,771,024,789

8,142,589,071

매입채무
1,464,618,476

1,331,347,006

기타유동금융부채
2,211,371,753

1,944,043,636

기타유동부채
38,278,450

40,767,374

유동성리스부채
12,575,377

94,581,171

단기차입금
5,500,000,000

4,500,000,000

파생상품부채
1,215,318,192

33,978,801

유동성전환사채
3,328,862,541

197,871,083

II. 비유동부채

1,414,898

-

비유동리스부채
1,414,898

-

순확정급여부채
-

-

부채총계

13,772,439,687

8,142,589,071

자본

I. 자본금
6,678,850,500

6,660,414,000

II. 기타불입자본
9,322,245,246

14,714,688,112

III. 이익잉여금
7,354,947,838

2,982,760,515

자본총계

23,356,043,584

24,357,862,627

자본과부채총계

37,128,483,271

32,500,451,698

포괄손익계산서

제 18(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
4,275,298,701
4,672,164,163

II. 매출원가
3,868,857,615
4,468,327,034

III. 매출총이익
406,441,086
203,837,129

판매비와관리비
2,412,978,585
2,435,433,174

대손상각비(환입)
5,619,939
(237,649)

IV. 영업이익(손실)
(2,012,157,438)
(2,231,358,396)

금융수익
614,888,224
593,747,395

금융원가
780,326,513
1,970,474,293

기타수익
2,634,429,077
2,212,978,160

기타비용
421,757,251
320,034,052

V. 법인세비용차감전순이익
35,076,099
(1,715,141,186)

법인세비용(수익)
(382,225,182)
356,371,352

VI. 당기순이익(손실)
417,301,281
(2,071,512,538)

VII. 기타포괄손익
(45,113,958)
(94,330,632)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익
(50,070,986)
(119,254,908)

법인세효과
4,957,028
24,924,276

VIII. 총포괄손익
372,187,323
(2,165,843,170)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
31
(210)

희석주당손익
31
(210)

자본변동표

제 18(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
5,940,734,000
15,082,545,762
148,603,685
21,171,883,447

당기순이익(손실)
-
-
(2,071,512,538)
(2,071,512,538)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(94,330,632)
(94,330,632)

결손보전
-
(5,000,000,000)
5,000,000,000
-

전환사채 전환
719,680,000
4,632,142,350
-
5,351,822,350

2023.12.31 (전기말)
6,660,414,000
14,714,688,112
2,982,760,515
24,357,862,627

2024.01.01 (당기초)
6,660,414,000
14,714,688,112
2,982,760,515
24,357,862,627

당기순이익(손실)
-
-
417,301,281
417,301,281

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(45,113,958)
(45,113,958)

결손보전
-
(4,000,000,000)
4,000,000,000
-

자기주식 취득
-
(2,090,247,197)
-
(2,090,247,197)

전환사채 발행
-
605,616,526
-
605,616,526

전환사채 전환
18,436,500
92,187,805
-
110,624,305

2024.12.31 (당기말)
6,678,850,500
9,322,245,246
7,354,947,838
23,356,043,584

현금흐름표

제 18(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(1,284,644,911)

(1,966,435,058)

1. 영업에서 창출된 현금
(1,602,101,942)

(1,565,898,847)

(1) 당기순이익(손실)
417,301,281

(2,071,512,538)

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
(1,926,977,939)

60,717,442

(3) 영업활동관련 자산부채의변동
(92,425,284)

444,896,249

2. 이자수취
192,502,892

237,149,441

3. 이자지급
(258,905,251)

(302,397,526)

4. 법인세환급(납부)
383,859,390

(335,288,126)

II. 투자활동현금흐름

2,387,680,000

2,267,424,934

1. 투자활동으로인한현금유입액
15,089,000,000

28,232,324,934

단기금융상품의 감소
10,800,000,000

25,967,300,000

단기대여금의 감소
1,574,000,000

210,000,000

장기대여금의 감소
10,000,000

-

종속기업투자의 처분
-

8,286,731

차량운반구의 처분
-

31,818,182

사용권자산의 처분
-

14,920,021

회원권의 처분
200,000,000

-

보증금의 감소
5,000,000

-

종속기업으로부터의 배당금수취
2,500,000,000

2,000,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(12,701,320,000)

(25,964,900,000)

단기금융상품의 증가
5,250,000,000

23,250,000,000

단기대여금의 증가
600,000,000

1,700,000,000

장기대여금의 증가
-

10,000,000

종속기업투자의 증가
6,851,320,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산증가
-

999,900,000

보증금의 증가
-

5,000,000

III. 재무활동현금흐름

(1,512,380,986)

(1,180,809,352)

1. 재무활동으로인한현금유입액
1,000,000,000

-

단기차입금의 차입
1,000,000,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(2,512,380,986)

(1,180,809,352)

단기차입금의 상환
-

550,000,000

유동성전환사채의 상환
106,167,700

300,000,000

리스부채의 상환
315,966,089

330,809,352

자기주식의 취득
2,090,247,197

-

IV. 외화표시 현금성자산의 환율변동효과

11,797,079

21,860,932

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(397,548,818)

(857,958,544)

VI. 기초현금및현금성자산

529,478,970

1,387,437,514

VII. 기말현금및현금성자산

131,930,152

529,478,970

이익잉여금처분계산서(안)

제 18(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 2025년 3월 28일
처분확정일 2024년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,354,947,838

2,982,760,515

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,982,760,515

5,148,603,685

2. 당기순이익(손실)
417,301,281

(2,071,512,538)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(45,113,958)

(94,330,632)

Ⅱ. 이익잉여금 처분 및 전입액

-

4,000,000,000

1. 주식발행초과금 결손금보전
-

4,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,354,947,838

6,982,760,515

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 주주총회에서 확정될 예정입니다

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~67. [생략]

68. 위 각항에 부대되는 수출입업

69. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자

70. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~67. [생략]
68. 영상기기 제조 및 판매업69. 멀티미디어 교육시스템개발 및 판매업70. 영상장비 대여 및 수리업71. 화상회의 시스템 개발 및 판매업72. 사이버 교육사업73. 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발 및 공급업74. 인터넷전자상거래에 관련된 정보 및 거래제공 웹사이트 서비스 제공 75. 기계관련 엔지니어링 및 서비스업76. 교육 및 실험용 과학기기 제조 및 판매업 77. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 78. 가상현실 및 증강현실 콘텐츠 제작 및 판매업79. 음향기기 제작 및 판매업80. 디스플레이장치 수출입업81. 영상정보디스플레이 장치 제조 및 판매업82. 전기, 전자제품 제조업83. 정보통신기기, 교육용장비 제조업84. 소프트웨어자문85. 소프트웨어 개발, 제조, 공급업86. 소프트웨어 판매, 유통, 임대업87. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 개발, 관리, 유지, 보수업88. 시스템 응용 소프트웨어 개발, 제조, 공급업89. 인공지능 플랫폼 구축업90. 인공지능 소프트웨어 개발 및 유지보수, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업91. 빅데이터 플랫폼 자원관리 및 운영 최적화기술 개발업92. 원격통신교육훈련 사업93. 교육용 콘텐츠 제작 및 서비스 구축업94. 전자표시장치 개발 제조 및 판매95. 소형가전 제조96. 컴퓨터 하드웨어 개발, 제조 및 판매업97. 컴퓨터 및 그 부품의 제조, 판매 및 수출입업98. 엘이디(LED) 램프, 조명 등, 전광판 제조, 판매, 설치 유지보수 및 관리업99. 전문소방시설공사업100. 전문소방시설설계업101. 일반소방시설공사업102. 일반소방시설설계업103. 소방시설관리업104. 소방시설 설계, 감리, 공사, 점검업105. 가스경보기 및 계측기 제조업106. 자동제어 설비업107. 보안장비 및 소프트웨어 프로그래밍과 그 제작, 판매 및 수출입업108. 통신, 경보 및 경비관련 탐지용 장비제조, 도매, 및 상품 중개업, 수리업109. 방범, 방재 및 안전기기, 설비기기 등의 제조, 판매, 보전사업

110. 위 각항에 부대되는 수출입업

111. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자

112. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

신규사업 진출 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 변경

제9조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~3. (생략)

4.
발행주식총수의 100분의 30
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의 100분의 30
을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7.
발행주식총수의 100분의 30
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. ~10. (생략)

제9조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~3. (현행과 같음)

4.
발행주식총수의 100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의 100분의 50
을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7.
발행주식총수의 100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. ~10. (현행과 같음)

원활한 투자자 유치를 위한 신주인수권 배정 한도 확대

<신 설>

부 칙

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 구자옥 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

구자옥
1963.01.09
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자옥
㈜육일씨엔에쓰 대표이사
1982.03-1992.021994.04-2015.082017.04-현 재 2007.03-현 재 2024.08-현 재
서강대학교 졸업㈜육일씨엔에쓰(*) 대표이사㈜육일씨엔에쓰(*) 대표이사㈜육일씨엔에쓰 대표이사㈜컴버스테크 각자 대표이사
없음

(*) 전남여수에 위치한 동명의 기업회사입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자옥
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(해당없음)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 (주)육일씨엔에쓰의 대표이사로 다년간 재직하며, 오랜 실무 경험과 노하우를 기반으로
회사가 성장하는데 큰 역할을 하였으며, 앞으로도 당사에 필요한 주요 경영진으로써의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 구자옥.jpg
후보자 구자옥

제3-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김동훈
1951.10.01
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동훈

㈜육일씨엔에쓰 법인장

1970.02 1978.10-2004.03 2004.04-2009.01 2009.02-2016.05 2019.03-현 재
부경대학교 경영학과 졸업동국제강 근무국제종합기계(주) 상무㈜육일씨엔에쓰 대표이사㈜육일씨엔에쓰 법인장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(해당없음)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회사경영에 대한 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 적절한 조언과 의사결정을 함으로써 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 김동훈.jpg
후보자 김동훈

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액

최고한도액
800,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,500,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2025년 3월 13일 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.61cns.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시길 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '25.3.21, '25.3.27, '25.3.282. 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결 산 및 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총 회일자(2025년 3월 28일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 의결권 대리행사 의결권을 대리행사 하실 경우 필히 다음의 준비물을 지참하셔야 합니다. 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본),대리인의 신분증