디앤디파마텍 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 디앤디파마텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사디앤디파마텍

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 디앤디파마텍

대 표 이 사 :
이 슬 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층(금토동,텔레칩스 판교사옥)

(전 화)031-8019-7771(홈페이지) http://www.ddpharmatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명)박 평 아

(전 화)031-8019-7771

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제29조에 의하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동), 1층 T-Square 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임승원 선임의 건

제 3호 의안 : 기타비상무이사 신대현 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 신대현 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 법인등록번호, 이하 동일)

② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인(주주)의 인감 날인 또는 서명

※ 위임장 양식 예시(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 디앤디파마텍의

제11기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025년 월 일

주주의 생년월일: 성 명: (인)

주주의 주민등록번호

※ 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 상기 양식이 아닌 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.ddpharmatech.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동), 4층

디앤디파마텍 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호13453)

6. 기타 참고사항

상법 제542조의4 제3항에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등에 관한 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행사업부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
가결 여부
사외이사

한설희 (출석률: 100%)
이현규 (출석률: 100%)

찬반여부

'24.01.16 (1차)
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집의 건2. 이사회운영규정 개정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

'24.02.13 (2차)
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건3. 공시(내부)정보관리규정 개정의 건
- 가결 가결
-찬성찬성
- 찬성 찬성

'24.02.22 (3차)
1. 정기주주총회 소집결정의 건2. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건3. 임원보수지급 규정 개정의 건4. 임원복리후생 규정 개정의 건5. 자회사 임원 변경 승인의 건
가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

'24.03.15 (4차)
1. 기술이전 계약 변경(계약범위 확대)의 건2. 기술이전 계약 체결의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

'24.03.29 (5차)
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

'24.04.30 (6차)
1. 스톡옵션 행사청구절차 및 기간 승인의 건
가결
찬성
찬성

'24.05.08 (7차)

1. DD01 임상 2상 진행 승인의 건2. 자회사와의 용역거래 승인의 건

3. 이사회 간사 지정의 건

가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

'24.06.28 (8차)

1. 자회사와의 용역거래 승인의 건2. 자회사간 합병 승인의 건3. 법인 고문계약 체결의 건

4. 자회사 자금사용 내역 보고의 건

가결가결가결-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-

'24.07.11 (9차)
1. 주식매수선택권 부여의 건2. 임대차계약 체결의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

'24.08.14 (10차)
1. 자회사(Neuraly)의 주식교환 거래 승인의 건2. 자회사의 자금사용 내역 보고의 건
가결-
찬성-
찬성 -

'24.09.19 (11차)
1. 본점이전의건
가결
찬성
찬성

'24.10.15
(12차)

1. 자회사 Neuraly 증자의 건 (현금출자)2. 스톡옵션 행사청구 일정 변경의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

'24.12.13
(13차)

1. 정기주주총회 기준일 설정의 건2. 자회사 Neuraly 증자의 건 (현물출자)
3. 자회사의 자금사용 내역 보고의 건

가결가결-
찬성찬성-
찬성찬성-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 공고일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
48
24
-

(*)
상기 주총승인금액은 제10기 정기주주총회 당시 재임 중이던 이사 총 10인(사내이사 3인, 사외이사 2인 및 기타비상무이사 5인)에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)(*1)

신주 취득
Neuraly Inc.(종속회사)
2024.01.04
13
1.64

신주 취득
Neuraly Inc.(종속회사)
2024.11.04
14
1.77

신주 취득
Neuraly Inc.(종속회사)
2024.12.20
86
10.86

용역 거래(*2)
Neuraly Inc.(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
116
14.65

용역 거래(*3)
Neuraly Inc.(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
50
6.31

(*1)
상기 비율은 2023년도말 연결기준 자산총액인 792억원 기준입니다.

(*2)
상기 용역 거래는 당사의 MASH 치료제 미국 임상2상에 대한 위약품 연구개발위탁과 관련하여 발생하였습니다.

(*3)
상기 용역 거래는 경구용 비만치료제 관련 공동개발과 관련하여 발생하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Neuraly Inc.(종속회사)
신주 취득
2024.01.01~2024.12.20
113
14.27

Neuraly Inc.(종속회사)
용역 거래(*2)
2024.01.01~2024.12.31
116
14.65

Neuraly Inc.(종속회사)
용역 거래(*3)
2024.01.01~2024.12.31
50
6.31

(*1)
상기 비율은 2023년도 연결기준 자산총액인 792억원 기준입니다.

(*2)
상기 용역 거래는 당사의 MASH 치료제 미국 임상2상에 대한 위약품 연구개발위탁과 관련하여 발생하였습니다.

(*3)
상기 용역 거래는 경구용 비만치료제 관련 공동개발과 관련하여 발생하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 현재까지 치료제가 없고 장기적인 약물치료가 필요한 의학적 미충족 의료수요가 높은 질환군(대사성질환, 퇴행성 뇌질환, 섬유화 질환 등)에 초점을 맞추어 질병의 근본 원인을 타겟으로 하는 혁신신약 연구 개발 전문기업입니다.주요 연구개발 분야는 GLP-1 등 펩타이드 기반 의약품이며, 보고서 작성기준일 현재 GLP-1을 바탕으로 한 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제, 경구용 비만치료제 등을 주력 제품으로 개발하고 있습니다.

가. 업계의 현황

현재 당사의 주요 연구개발 분야인 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 및 경구용 비만치료제 분야의 현황은 다음과 같습니다. (1) 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 분야

1) 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 시장규모 및 성장성

MASH 환자는 현재 세계적으로 약 4억4천만명에 이르며, 글로벌데이터에 따르면 글로벌 MASH 치료제 시장은 2026년 약 253억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 2024년 3월 Madrigal사의 레즈디프라® (성분명 레스메티롬)가 전세계 최초의 MASH 치료제로 허가를 취득함에 따라 본격적인 시장이 개화된 것으로 평가받고 있습니다. 그러나 신규 시장 개척자라는 이점에도 불구하고, 레즈디프라®의 다소 제한적인 약효능으로 인해 추가적인 치료제에 대한 수요는 여전히 상존하는 것으로 보이며, 이를 충족하기 위해 다양한 기전에 기반한 후보물질의 임상 개발이 진행되고 있습니다.
2) 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 개발 현황

2024년 3월 14일 미국 FDA는 중등도에서 진행성 간 섬유증이 있는 비간경변성 대사 이상 관련 지방간염 (MASH) 성인 치료제로 레즈디프라® (성분명 레스메티롬)를 가속 승인했습니다. 이는 Novartis사, Gilead사, Intercept사 등 지난 10년여에 걸쳐 다양한 업체들이 MASH 치료제 개발에 실패한 후 이룩한 첫 성공 사례이며, 실질적인 첫번째 MASH 치료제의 출현에 따라 그간 크게 위축되었던 동 치료제 시장의 초기 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 신규 시장 개척자라는 이점에도 불구하고, 레즈디프라®의 다소 제한적인 약효능으로 인해 추가적인 치료제에 대한 수요는 여전히 상존하는 것으로 보이며, 이를 충족하기 위해 다양한 기전에 기반한 후보물질의 임상 개발이 진행되고 있습니다.

(2) 비만 치료제 분야

1) 비만 치료제 시장규모 및 성장성

골드만삭스는 보고서를 통해 세계 비만 치료제 산업이 연평균 50% 성장률을 바탕으로 2030년에는 130조 원 규모에 도달할 것으로 전망했으며, 전체 제약 및 바이오 업종의 연평균 성장률이 예측치가 10% 미만이라는 점을 감안하면 비만 치료제 시장의 성장 속도는 매우 가파를 것으로 예상됩니다. 실제로 동 시장을 선점 중인 Novo Nordisk사와 Eli Lilly사는 비만 치료제를 앞세워 글로벌 제약사 시가 총액 1, 2위를 차지하며 초거대 기업으로 발돋움 하였으며, 양사 공히 2024년 1분기 기준 전년 대비 20%대 성장으로 분기 매출 약 12조원을 달성하였습니다. 이러한 흐름에 발맞춰 앞으로 비만 치료제 시장에서는 복용편의성 또는 기타 부작용을 줄인 차별화된 제품들에 대한 수요가 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

2) 경구용GLP-1 기반 대사성 질환 치료제 개발 현황

현재 개발 중인 경구용 GLP-1 기반 대사성질환 치료제는 다양하게 나타납니다. 제2 형 당뇨병에서 허가를 취득한 Rybelsus®를 제외하면 임상2상 이상의 후기 임상에 진 입한 경구용 GLP-1 기반 대사성 질환 치료제는 저분자 화합물이 주를 이루고 있으며, GLP-1/GIP 같은 바이오의약품 계열의 이중 작용제는 아직 임상1상 혹은 전임상 단계로 초기 연구개발 단계인 것으로 확인됩니다.

(3) 기타 분야

1) 파킨슨병 치료제 시장

파킨슨병 재단(Parkinson's Disease Foundation)에 따르면, 파킨슨병은 퇴행성 뇌질 환 중 두번째로 유병률이 높은 질환이며, 전세계적으로 천 만명 이상이 파킨슨병에 의해 영향을 받고 있다고 합니다. 특히, 전세계적으로 평균수명이 점차 늘어나고 고령화 사회로 진입하며 파킨슨병의 발병률이 높아지고 있으며, 50세 미만에 발병되는 젊은 파킨슨병 (Early-onset Parki nson's Disease, EOPD) 환자도 질병에 대한 인식 및 진단 방법의 개선으로 인해 증가하는 추세입니다. 이러한 파킨슨병 환자수 증가 추세로 인하여 파킨슨병 치료제의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 2022년 글로벌 파킨슨병 치료제 시장규모는 약 58.7억달러로 집계되었으며, 2032년에는 약 121.5억달러에 도달하며 약 7.55%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

2) 알츠하이머성 치매 치료제 시장

알츠하이머성 치매는 기억력, 사고력 및 행동상의 문제를 야기하는 뇌 관련 질병으로 치매 사례의 60~80%를 차지하고 있으며, 정상적인 노화에 따른 현상 또는 정신질환이 아닙니다. 미국의 경우 4백만명 이상이 알츠하이머성 치매로 고통받고 있으며, 고령인구가 증가함에 따라 미국뿐 아니라, 전세계적으로 알츠하이머성 치매에 걸린 인구수는 늘어날 것으로 전망됩니다. 이러한 알츠하이머성 치매 환자수 증가 추세로 인하여 알츠하이머성 치매 치료제의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 글로벌 마켓리서치 기관인 Market.US측 리포트에 따르면, 2023년 글로벌 알츠하이머성 치매 치료제 시장 규모는 약 55억 달러로 집계되었으며, 2033년에는 약 308억 달러로 약 18.8%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

3) 섬유화 질환 치료제 시장(전신경화증, 간섬유화증 중심)

전세계적으로 볼 때, 인구의 4분의 1이 섬유화 질병을 가지고 있으며, 생존에 영향을 주는 주요 발병 부위인 간, 신장, 심장, 폐, 피부에서 연간 발병률은 10만명당 5천명으로 전세계 인구의 20분의 1이 이들 주요 섬유화 질환을 가집니다. 전세계 주요 7개국의 전신경화증 시장은 2020년 $524M였으며, 연평균 약14.6%의 성장세가 예상되어 2030년에는 약 $2B의 시장규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 간섬유화 시장은 연평균 약 53%의 성장세를 기록하며 매우 큰 성장세를 보이고 있습 니다. 전세계 주요 7개국 예상 매출액 기준으로 2031년 약 $7.9B 시장으로 급속히 성장할 것으로 예상되고 있습니다 (GlobalData 2022년 forecast 기준).

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황당사는 GLP-1 등 펩타이드 관련 기술을 기반으로 비만 및 MASH(대사이상 관련 지방간염)을 포함한 대사성질환, 퇴행성 뇌질환과 같이 미충족 의료수요가 높은 질환군에 대한 혁신신약을 연구
ㆍ개발하는 회사로서,
핵심 파이프라인인 GLP-1 기반 ① 경구용 비만치료제 ② MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제를 비롯하여 파킨슨병 및 알츠하이머병 치료제, 섬유화 질환 치료제 등 다양한 신약 파이프라인을 보유하고 있습니다.
이 중 현재 가장 주력하고 있는 분야는 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제(DD01)의 미국 임상2상과 파트너사에 기술이전 후 후속 연구개발 용역을 진행하고 있는 경구용 비만치료제(MET-002o(DD02S), MET-224o(DD02B), MET-097o, MET-AMYo(DD07), MET-GGGo(DD03) 등)입니다.

당사는 ① PEG 및 다양한 화학물질을 이용하여 투여간격을 늘릴 수 있도록 도와주는 페길화(PEGylation) 기술과 ② 주사제 약물을 경구화 제제로 전환시키는 플랫폼 기술 등 약물전달기술을 활용하여, GLP-1 계열 펩타이드에 근간을 둔 약물의 발굴 및 개선에 강점을 보유하고 있습니다. 당사 및 종속회사는 의약/바이오 분야 기초 과학자, 제조품질관리(CMC) 전문가, 임상 개발 및 기술이전 전문가 등 바이오신약의 연구개발 및 기술사업화 분야의 전문가들로 구성되어 있으며, 특히 임상 개발의 경우 미국내 종속회사(Neuraly Inc.)에 글로벌 임상 개발 경험이 풍부한 전문가들로 구성된 임상팀을 두고, 이를 바탕으로 북미 및 유럽 위주의 임상을 진행하고 있습니다. 당사의 사업모델은 위와 같은 기술적 강점과 신약후보물질의 발굴 및 임상개발 역량을 활용하여 연구개발한 신약후보물질을 글로벌 파트너사와의 기술이전, 공동개발 등을 통해 사업화하는 것입니다. 각 파이프라인의 타겟 시장규모, 경쟁상황 및 향후 임상개발에 예상되는 비용 규모 등을 종합적으로 고려하여 빠른 임상개발 및 상업화가 가능한 글로벌기업과의 파트너쉽 체결을 목표로 하고 있습니다. 이러한 기술이전은 새로운 기술 및 파이프라인 개발을 위한 자원의 집중을 가능하게 하여 당사의 파이프라인이 지속적으로 경쟁력을 유지할 수 있게 합니다. 또한, 기술이전이 완료된 파이프라인에 대한 선급금, 마일스톤 등 수령에 따른 현금 유입으로 재무적인 안전성을 확보할 수 있습니다. 이를 통하여 당사는 향후에도 지속적으로 경쟁력있는 파이프라인을 추가, 확장해 나갈 계획입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 신약후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 신약후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않아 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

신약 개발은 장기간 투자와 고위험을 수반하나, 글로벌 Best-in-class, First-in-class 신약 개발 성공 시 막대한 고부가가치 창출이 가능한 산업으로 대표적인 High risk - High return 산업입니다.

신약개발 산업은 다른 산업에 비해 R&D 집약도가 높은 산업의 일종입니다. 신약 개발 시장은 의료수요의 미충족 (unmet medical needs)영역의 근본적인 해결책이 될 수 있는 혁신적 의약품에 대한 수요가 높은 편이며, 현재까지 발견된 질환의 약 3% 정도에 대해서만 치료방법이 개발된 상태이므로 다양한 개발 분야에서의 수익창출의 가능성이 존재하고 있습니다. 더욱이 이전에는 신약 개발은 선진국의 전유물이었으나, 최근에는 신흥국에서도 신약 개발 연구가 증가하는 추세이며 이에 대한 벤처 투자 등 또한 활발하게 진행되고 있는 실정입니다.

당사의 주요 연구개발 분야에 관한 상세한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 부분을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 신약후보 물질 연구개발 회사로 이외에 추진 중인 신규사업 등은 없습니다.

(5) 조직도

디앤디파마텍 조직도.jpg
디앤디파마텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

39,794,379,528

19,565,008,353

현금및현금성자산
30,013,624,766

15,642,052,802

매출채권및기타채권
5,524,153,588

1,428,632,848

당기법인세자산

148,249,780

92,846,220

기타유동자산

4,108,351,394

2,401,476,483

비유동자산

57,705,586,484

59,638,636,632

관계기업투자
14,242,081,344

10,775,865,657

장기매출채권및기타채권
3,839,367

179,430,586

유형자산
7,729,293,320

6,422,232,196

무형자산
34,568,594,935

41,520,376,787

기타비유동자산
520,462,535

213,775,702

기타비유동금융자산
641,314,983

526,955,704

자산총계

97,499,966,012

79,203,644,985

부채

유동부채

11,114,604,098

7,486,586,276

기타금융부채
6,409,525,250

3,239,721,506

차입부채
1,830,147,461

1,520,586,930

파생상품금융부채
-

280,471,059

유동리스부채
1,772,194,751

1,493,094,183

기타유동부채
1,102,736,636

952,712,598

비유동부채

16,816,171,985

16,499,071,755

기타비유동금융부채
172,949,792

66,239,944

비유동리스부채
6,180,052,607

5,120,621,769

순확정급여부채
-

12,998,978

기타비유동부채
1,651,834,280

2,734,865,314

이연법인세부채
8,811,335,306

8,564,345,750

부채총계

27,930,776,083

23,985,658,031

자본

지배기업의 소유지분

70,112,118,578

46,649,608,085

자본금
5,284,034,500

4,649,464,500

자본잉여금
336,946,668,929

297,453,880,105

기타자본
16,656,508,503

18,040,437,753

기타포괄손익누계액
20,586,084,891

16,181,973,080

결손금
(309,361,178,245)

(289,676,147,353)

비지배지분

(542,928,649)

8,568,378,869

자본총계

69,569,189,929

55,217,986,954

부채및자본총계

97,499,966,012

79,203,644,985

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업수익

11,436,756,608

18,677,045,879

영업비용

(36,453,624,743)

(32,163,297,201)

영업손실

(25,016,868,135)

(13,486,251,322)

기타수익
1,061,003,503

20,330,512,632

기타비용
(9,319,201,557)

(112,626,244)

금융수익
2,404,284,301

1,228,626,714

금융비용
(1,325,295,470)

(1,679,250,485)

지분법이익
3,606,137,359

-

지분법손실
(1,767,009,533)

(1,786,541,217)

법인세비용차감전순이익(손실)

(30,356,949,532)

4,494,470,078

법인세비용(수익)

(873,716,617)

1,067,929,412

당기순이익(손실)

(29,483,232,915)

3,426,540,666

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(28,622,601,557)

3,933,804,446

비지배지분
(860,631,358)

(507,263,780)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(249,010,075)

30,292,053

확정급여제도의 재측정요소
(249,010,075)

30,292,053

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

5,340,016,391

1,186,762,162

지분법 기타포괄손익
(6,338,210)

해외사업환산이익
5,346,208,492

1,186,762,162

당기세후기타포괄이익

5,091,006,316

1,217,054,215

총포괄손익

(24,392,226,599)

4,643,594,881

총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(23,513,601,903)

5,153,971,144

비지배지분
(878,624,696)

(510,376,263)

주당손익

기본주당순이익(손실)

(2,823)

441

희석주당순이익(손실)

(2,718)

(1,104)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01 (당기초)
4,033,583,500
268,925,475,692
15,129,308,918
14,961,806,382
(293,609,951,799)
9,078,755,132
18,518,977,825

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
3,933,804,446
(507,263,780)
3,426,540,666

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
30,292,053
-
-
30,292,053

해외사업환산이익
-
-
-
1,189,874,645
-
(3,112,483)
1,186,762,162

총기타포괄손익
-
-
-
1,220,166,698
-
(3,112,483)
1,217,054,215

총포괄손익
-
-
-
1,220,166,698
3,933,804,446
(510,376,263)
4,643,594,881

소유주와의 거래 :

전환우선주의 보통주 전환
615,881,000
28,528,404,413
-
-
-
-
29,144,285,413

전환사채의 전환권
-
-
68,357,497
-
-
-
68,357,497

주식매입선택권의 부여
-
-
2,842,771,338
-
-
-
2,842,771,338

소유주와의 거래 총액
615,881,000
28,528,404,413
2,911,128,835
-
-
-
32,055,414,248

2023.12.31 (당기말)
4,649,464,500
297,453,880,105
18,040,437,753
16,181,973,080
(289,676,147,353)
8,568,378,869
55,217,986,954

2024.01.01 (당기초)
4,649,464,500
297,453,880,105
18,040,437,753
16,181,973,080
(289,676,147,353)
8,568,378,869
55,217,986,954

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(28,622,601,557)
(860,631,358)
(29,483,232,915)

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(249,010,075)
-
-
(249,010,075)

지분법자본변동
-
-
-
(6,338,210)
-
-
(6,338,210)

해외사업환산이익
-
-
-
5,364,347,939
-
(17,993,338)
5,346,354,601

총기타포괄손익
-
-
-
5,108,999,654
-
(17,993,338)
5,091,006,316

총포괄손익
-
-
-
5,108,999,654
(28,622,601,557)
(878,624,696)
(24,392,226,599)

연결범위의 변동
-
-
-
(704,887,843)
8,937,570,665
(8,232,682,822)
-

소유주와의 거래 :

보통주 유상증자
565,151,500
35,239,094,620
-
-
-
-
35,804,246,120

주식매수선택권 행사
69,418,500
4,253,694,204
(2,146,863,804)
-
-
-
2,176,248,900

주식매입선택권의 부여
-
-
762,934,554
-
-
-
762,934,554

소유주와의 거래 총액
634,570,000
39,492,788,827
(1,383,929,250)
-
-
-
38,743,429,577

2024.12.31 (당기말)
5,284,034,500
336,946,668,929
16,656,508,503
20,586,084,891
(309,361,178,245)
(542,928,649)
69,569,189,929

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(21,804,887,999)

(9,117,405,024)

영업으로부터 사용된 현금흐름
(22,302,175,824)

(7,354,639,070)

이자수취
952,956,214

587,960,045

이자지급
(400,264,829)

(454,261,259)

법인세환급
(55,403,560)

(1,896,464,740)

투자활동으로 인한 현금흐름

(539,527,765)

268,143,770

임차보증금의 감소
332,892,000

9,957,015

유형자산의 취득
(395,752,488)

(45,223,780)

유형자산의 처분
8,865,870

323,210,535

무형자산의 취득
(20,000,000)

-

정부보조금의 수령
17,199,853

-

임차보증금의 증가
(482,733,000)

(19,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

36,250,924,917

(629,919,565)

전환사채의 발행
-

1,000,000,000

주식매입선택권의 행사
2,176,248,900

-

신주발행비
-

(4,667,950)

보통주의 유상증자
35,804,246,120

-

리스부채의 원금 지급
(1,729,570,103)

(1,625,251,615)

현금및현금성자산의 순증감

13,906,509,153

(9,479,180,819)

기초 현금및현금성자산

15,642,052,802

25,503,737,601

현금및현금성자산의 환율변동 효과

465,062,811

(382,503,980)

기말 현금및현금성자산

30,013,624,766

15,642,052,802

결 손 금 처 리 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(당) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(309,361,178,245)

(289,676,147,353)

전기이월미처리결손금
(289,676,147,353)

(293,609,951,799)

연결범위의 변동
8,937,570,665

-

당기순손실
(28,622,601,557)

3,933,804,446

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(309,361,178,245)

(289,676,147,353)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

34,011,665,052

16,091,724,634

현금및현금성자산
29,180,462,635

14,783,469,348

매출채권 및 기타채권
4,236,749,739

1,072,824,461

기타유동자산
446,202,898

142,584,605

당기법인세자산
148,249,780

92,846,220

비유동자산

92,854,496,054

78,956,104,551

유형자산
3,042,520,715

961,734,284

무형자산
210,721,374

254,294,510

종속기업투자
88,779,652,223

77,204,879,781

기타비유동자산
371,313,865

167,937,532

기타비유동금융자산
450,287,877

367,258,444

순확정급여자산
95,419,663

-

자산총계

126,866,161,106

95,047,829,185

부채

유동부채

2,631,222,207

3,204,500,566

기타금융부채
626,382,682

1,079,487,203

유동리스부채
442,132,666

426,906,021

기타유동부채
683,293,261

678,623,524

파생상품금융부채
-

275,600,118

차입부채
879,413,598

743,883,700

비유동부채

3,340,023,093

1,941,469,439

순확정급여부채
-

12,998,978

비유동리스부채
1,717,588,813

39,742,951

기타비유동부채
1,622,434,280

1,888,727,510

부채총계

5,971,245,300

5,145,970,005

자본

자본금
5,284,034,500

4,649,464,500

자본잉여금
335,337,720,605

295,844,931,781

기타자본
16,656,508,503

18,040,437,753

기타포괄손익누계액
(124,562,906)

124,447,169

이익잉여금(결손금)
(236,258,784,896)

(228,757,422,023)

자본총계

120,894,915,806

89,901,859,180

부채및자본총계

126,866,161,106

95,047,829,185

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

영업수익

8,378,921,800

16,112,109,800

영업비용

(18,568,360,805)

(12,819,391,391)

영업손실

(10,189,439,005)

3,292,718,409

기타수익
1,047,400,691

15,623,213,904

기타비용
(1,553,184)

(7,332,121,856)

금융수익
2,536,008,124

1,211,451,134

금융비용
(883,621,499)

(1,731,359,772)

법인세비용차감전순이익

(7,491,204,873)

11,063,901,819

법인세비용
10,158,000

1,913,850,000

당기순이익

(7,501,362,873)

9,150,051,819

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(249,010,075)

30,292,053

확정급여제도의 재측정요소
(249,010,075)

30,292,053

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

총포괄손익

(7,750,372,948)

9,180,343,872

주당손익

기본주당이익

(740)

1,027

희석주당이익

(712)

(548)

자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1(기초자본)
4,033,583,500
267,316,527,368
15,129,308,921
94,155,116
(237,907,473,842)
48,666,101,063

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
9,150,051,819
9,150,051,819

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소

30,292,053

30,292,053

총포괄손익
-
-
-
30,292,053
9,150,051,819
9,180,343,872

소유주와의거래 :

보통주전환
615,881,000
28,528,404,413

29,144,285,413

주식선택권의 부여

2,842,771,335

2,842,771,335

전환사채의 전환권

68,357,497

68,357,497

소유주와의거래 총액
615,881,000
28,528,404,413
2,911,128,832
-

32,055,414,245

2023.12.31(기말자본)
4,649,464,500
295,844,931,781
18,040,437,753
124,447,169
(228,757,422,023)
89,901,859,180

2024.1.1(기초자본)
4,649,464,500
295,844,931,781
18,040,437,753
124,447,169
(228,757,422,023)
89,901,859,180

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(7,501,362,873)
(7,501,362,873)

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(249,010,075)
-
(249,010,075)

총포괄손익
-
-
-
(249,010,075)
(7,501,362,873)
(7,750,372,948)

소유주와의거래 :
-
-
-
-
-
-

보통주 유상증자
565,151,500
35,239,094,620
-
-
-
35,804,246,120

주식선택권의 행사
69,418,500
4,253,694,204
(2,146,863,804)
-
-
2,176,248,900

주식선택권의 부여
-
-
762,934,554
-
-
762,934,554

전환사채의 전환권
-
-
-
-
-
-

소유주와의거래 총액
634,570,000
39,492,788,824
(1,383,929,250)
-
-
38,743,429,574

2024.12.31(기말자본)
5,284,034,500
335,337,720,605
16,656,508,503
(124,562,906)
(236,258,784,896)
120,894,915,806

현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(19,772,278,694)

2,756,482,023

영업으로부터 사용된 현금흐름
(20,633,042,025)

4,122,988,475

이자수취
963,273,071

599,554,579

이자지급
(47,106,180)

(69,596,291)

법인세지급
(55,403,560)

(1,896,464,740)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,210,081,854)

(7,898,764,646)

임차보증금의 감소
332,892,000

9,957,015

종속기업투자주식의 취득
(2,686,692,087)

(7,883,551,853)

유형자산의 취득
(370,748,620)

(5,369,808)

무형자산의 취득
(20,000,000)

-

정부보조금의 수령
17,199,853

-

사용권자산 취득

-

임차보증금의 증가
(482,733,000)

(19,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

37,378,782,315

354,433,854

보통주유상증자
35,804,246,120

-

주식매입선택권의 행사
2,176,248,900

-

신주발행비
-

(4,667,950)

전환사채
-

1,000,000,000

리스부채의 원금 지급
(601,712,705)

(640,898,196)

현금및현금성자산의 순증감

14,396,421,767

(4,787,848,769)

기초 현금및현금성자산

14,783,469,348

19,578,607,654

현금및현금성자산의 환율변동 효과

571,520

(7,289,537)

기말 현금및현금성자산

29,180,462,635

14,783,469,348

결 손 금 처 리 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(당) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(236,258,784,896)

(228,757,422,023)

전기이월미처리결손금
(228,757,422,023)

(237,907,473,842)

당기순손실
(7,501,362,873)

9,150,051,819

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(236,258,784,896)

(228,757,422,023)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임승원
1960. 6. 1.
사외이사
분리선출
-
이사회

신대현(*)
1983. 5. 17.
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

(*) 현재 당사 기타비상무이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
㈜휴비스트제약부회장
2018~현재2023~현재2020~20232014~20162012~20142010~2011

현)
㈜
휴비스트제약 부회장
현)
㈜
알루코 사외이사
전) 코스닥시장위원회 위원, 상장 및 기업심사위원장전) 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 준법감시협의회 사무국장

없음

신대현
유한회사페트리코파트너스대표
2022~현재2021~현재2019~20212013~20182010~2013

현) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원현) 유한회사 페트리코파트너스 대표전) 유한회사 카무르파트너스 부대표전) 골드만삭스증권 아시아, 자기자본 및 펀드투자 부서
전) 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아, IB부서 M&A 팀

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당사항없음

신대현
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[임승원 사외이사 후보]본인은 재무부 및 재정경제부(現 기획재정부)와 한국거래소 등에서 30년 이상 근무하며 축적한 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야의 전문성을 바탕으로, 급변하는 대외 환경에 회사가 신속히 대응할 수 있도록 실질적인 조언을 제공하고 전략적 비전을 제시하며 회사의 미래 경쟁력 확보에 기여하겠습니다.

또한, 합리적인 의사결정을 통해 기업의 지속 가능한 성장과 주주 가치 제고에 힘쓰며, 독립적인 사외이사 및 감사로서 회사의 준법경영 및 윤리경영 강화를 위해 노력하겠습니다. 본인은 선관주의 및 충실 의무를 비롯해, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사 및 감사위원회 위원의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임승원 사외이사 후보]후보자는 1989년부터 약 10년 동안 재무부와 재정경제부에서 산업과 경제전반에 대한 전문 업무를 수행하고, 1999년부터 약 20년 동안 코스닥증권시장, 증권선물거래소, 한국거래소를 거치며 증권시장에 관한 다양한 역할을 수행한 금융
ㆍ
재정 전문가로서 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야에 대한 깊은 식견을 보유하고 있습니다.

특히, 한국거래소에서 준법감시협의회 사무국장, 시장감시본부 본부장보, 코스닥시장본부 본부장보, 코스닥상장위원장, 기업심사위원장 등의 직책을 역임하며 쌓은 증권시장과 산업 및 경제 전반에 대한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 자금 운용, 리스크 관리, 준법감시 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

[신대현 기타비상무이사 후보]후보자는 골드만삭스증권, 씨티그룹그로벌마켓증권 등 자산운용 및 금융투자 업계에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로, 재무회계 및 자본시장 전반에 대한 깊은 이해와 식견을 보유하고 있습니다. 특히 금융
ㆍ자산운용 전문가로서 기업의 재무 건전성 강화, 체계적인 리스크 관리 및 기업 가치 증대를 위한 실질적인 조언이 가능합니다. 이러한 전문성을 바탕으로 기업의 장기적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_임승원_1.jpg
이사 후보자의 확인서_임승원_1

이사 후보자의 확인서_신대현_1.jpg
이사 후보자의 확인서_신대현_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임승원
1960. 6. 1.
사외이사
분리선출
-
이사회

신대현(*)
1983. 5. 17.
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

(*) 현재 당사 기타비상무이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
㈜휴비스트제약부회장
2018~현재2023~현재2020~20232014~20162012~20142010~2011

현)
㈜
휴비스트제약 부회장

현)
㈜
알루코 사외이사

전) 코스닥시장위원회 위원, 상장 및 기업심사위원장전) 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 준법감시협의회 사무국장

없음

신대현
유한회사페트리코파트너스대표
2022~현재2021~현재2019~20212013~20182010~2013

현) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원현) 유한회사 페트리코파트너스 대표전) 유한회사 카무르파트너스 부대표전) 골드만삭스증권 아시아, 자기자본 및 펀드투자 부서
전) 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아, IB부서 M&A 팀

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당사항없음

신대현
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임승원 사외이사 후보]후보자는 1989년부터 약 10년 동안 재무부와 재정경제부에서 산업과 경제전반에 대한 전문 업무를 수행하고, 1999년부터 약 20년 동안 코스닥증권시장, 증권선물거래소, 한국거래소를 거치며 증권시장에 관한 다양한 역할을 수행한 금융
ㆍ
재정 전문가로서 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야에 대한 깊은 식견을 보유하고 있습니다.
또한, 후보자의 한국거래소 경력은 상법상 요구되는 회계ㆍ재무 전문가 요건을 충족하는 것으로 판단됩니다.

특히, 한국거래소에서 준법감시협의회 사무국장, 시장감시본부 본부장보, 코스닥시장본부 본부장보, 코스닥상장위원장, 기업심사위원장 등의 직책을 역임하며 쌓은 증권시장과 산업 및 경제 전반에 대한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 자금 운용, 리스크 관리, 준법감시 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.

[신대현 기타비상무이사 후보]후보자는 골드만삭스증권, 씨티그룹그로벌마켓증권 등 자산운용 및 금융투자 업계에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로, 재무회계 및 자본시장 전반에 대한 깊은 이해와 식견을 보유하고 있습니다. 특히 금융
ㆍ자산운용 전문가로서 기업의 재무 건전성 강화, 체계적인 리스크 관리 및 기업 가치 증대를 위한 실질적인 조언이 가능합니다.
또한, 후보자의 외국금융기관 경력은 상법상 요구되는 회계ㆍ재무 전문가 요건을 충족하는 것으로 판단됩니다. 이러한 전문성을 바탕으로 기업의 장기적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원으로 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_임승원_1.jpg
이사 후보자의 확인서_임승원_1

이사 후보자의 확인서_신대현_1.jpg
이사 후보자의 확인서_신대현_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (2)

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
30억원

※
이사의 수는 2024년 2분기 중 퇴임한 이사 4인을 포함하여 표기하였습니다.

※

지급된 보수총액은 2024년도 1월 ~ 12월 누적 지급기준이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득
(급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익 등
)을 기준으로 하되, 소득세법상 기타소득이나 퇴직소득이 있는 경우 이를 합산하여 기재하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

2024년 7월 11일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
당사는 2024년 7월 11일 이사회 결의를 통해 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 경영성과에 대한 보상 및 주인의식 함량을 도모하고자 임직원 총 13명을 대상으로 총 198,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
본 안건은 2024년 7월 11일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제11기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 7월 11일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조 제4항에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(www.ddpharmatech.com) 에 게재 예정입니다.(2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 관련
상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2. 주총 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 내부결산 일정 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2025년 3월 28일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 보다 노력하겠습니다.