SY동아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: SY동아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동아화성주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 동아화성주식회사주 소: 경남 김해시 유하로 154-9전화번호: 055-313-1800

작 성 자:
성 명: 박형준부서 및 직위: 회계팀 / 팀장전화번호: 055-313-1800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동아화성주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제51기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동아화성주식회사
보통주
1,214,367
7.69
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임경식
대표이사
보통주
6,422,485
40.65
대표이사
-

성락제
대표이사
보통주
162,317
1.03
대표이사
-

손자경
특수관계인
보통주
80,000
0.51
특수관계인
-

손준익
임원(미등기)
보통주
25,145
0.16
임원(미등기)
-

이상만
감사
보통주
20,000
0.13
감사
-

계
-
6,709,947
42.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박형준
보통주
0
직원
직원
-

김정길
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

기준일(2024.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제51기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날(3월 27일)은 오후 5시까지만 가능함

2) 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증(휴대전화 인증)을 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수 ㆍ위임장 접수처 : 경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 회계팀 (우편번호 50970) ㆍ전화번호 : 055-313-1800 ㆍ팩스번호 : 055-313-1220- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 대강당- 온라인 접수처 ㆍ삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com/)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날(3월 27일)은 오후 5시까지만 가능함

2) 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증(휴대전화 인증)을 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 '1.사업의 개요 '를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

-연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자산

유동자산

196,664,236,890

195,579,980,457

현금및현금성자산
28,561,070,146

39,490,176,861

단기금융상품
9,128,448,296

9,728,613,588

매출채권 및 기타유동채권
101,311,383,354

89,890,058,670

단기당기손익-공정가치측정금융자산
6,038,126,410

10,589,499,269

기타유동자산
6,535,564,066

6,204,946,460

당기법인세자산
1,864,028,519

1,180,787,892

유동재고자산
43,225,616,099

38,495,897,717

비유동자산

107,970,180,814

112,478,760,384

장기매출채권및기타채권
2,036,644,244

3,215,179,202

장기당기손익-공정가치측정금융자산
9,841,081,353

11,244,937,457

기타비유동자산
573,203,649

488,910,509

순확정급여자산
-

-

유형자산
88,620,890,447

91,510,634,274

영업권 이외의 무형자산
3,441,194,456

3,464,928,371

투자부동산
1,153,846,016

1,323,432,033

이연법인세자산
2,303,320,649

1,230,738,538

자산총계

304,634,417,704

308,058,740,841

부채

유동부채

134,541,367,328

147,687,651,287

매입채무및기타채무
59,156,466,917

62,481,346,011

단기차입금
70,980,791,997

81,503,601,888

유동성장기부채
277,777,764

796,666,672

당기법인세부채
2,779,133,068

878,082,596

기타유동부채
1,347,197,582

2,027,954,120

비유동부채

3,593,133,897

6,397,731,437

장기매입채무및기타채무
-

22,104,730

장기차입금
2,580,762,962

5,034,022,335

순확정급여부채
449,464,210

464,252,558

장기기타금융부채
562,906,725

438,033,700

이연법인세부채
-

439,318,114

부채총계

138,134,501,225

154,085,382,724

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

165,201,176,951

152,521,502,318

자본금
8,000,000,000

8,000,000,000

기타불입자본
6,373,902,498

9,352,869,348

기타자본구성요소
8,861,787,000

4,727,337,190

이익잉여금
141,965,487,453

130,441,295,780

비지배지분

1,298,739,528

1,451,855,799

자본총계

166,499,916,479

153,973,358,117

자본과부채총계

304,634,417,704

308,058,740,841

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

매출

383,208,579,476

368,722,029,928

매출원가

330,028,570,924

315,581,087,782

매출총이익

53,180,008,552

53,140,942,146

판매비와관리비
34,787,019,089

31,504,856,965

영업이익

18,392,989,463

21,636,085,181

기타수익
6,513,444,869

4,954,433,862

기타비용
2,994,374,362

2,252,366,137

금융수익
14,815,076,065

9,499,317,966

금융비용
16,114,070,271

13,278,765,883

법인세비용차감전순이익

20,613,065,764

20,558,704,989

법인세비용

6,172,109,518

6,194,537,594

당기순이익

14,440,956,246

14,364,167,395

지배기업의 소유주

14,576,451,120

14,294,319,184

비지배지분

(135,494,874)

69,848,211

기타포괄손익

3,612,446,129

(267,746,820)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목.
(798,387,197)

(996,454,648)

확정급여제도의 재측정손익
(798,387,197)

(996,454,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목.
4,410,833,326

728,707,828

해외사업환산손익
4,410,833,326

728,707,828

당기총포괄이익

18,053,402,375

14,096,420,575

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

17,912,513,733

14,040,227,489

비지배지분

140,888,642

56,193,086

주당이익

기본 및 희석 주당이익

977

951

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
8,000,000,000
9,352,869,348
3,984,974,237
118,946,529,044
1,692,633,078
141,977,005,707

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
14,294,319,184
69,848,211
14,364,167,395

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(996,454,648)
-
(996,454,648)

해외사업장환산 외환차이
-
-
742,362,953
-
(13,655,125)
728,707,828

총포괄이익 소계
-
-
742,362,953
13,297,864,536
56,193,086
14,096,420,575

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-

배당 지급
-
-
-
(1,803,097,800)
(296,970,365)
(2,100,068,165)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계

(1,803,097,800)
(296,970,365)
(2,100,068,165)

2023.12.31(전기말)
8,000,000,000
9,352,869,348
4,727,337,190
130,441,295,780
1,451,855,799
153,973,358,117

2024.1.1(당기초)
8,000,000,000
9,352,869,348
4,727,337,190
130,441,295,780
1,451,855,799
153,973,358,117

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
14,576,451,120
(135,494,874)
14,440,956,246

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(798,387,197)
-
(798,387,197)

해외사업장환산 외환차이
-
-
4,134,449,810
-
276,383,516
4,410,833,326

총포괄이익 소계
-
-
4,134,449,810
13,778,063,923
140,888,642
18,053,402,375

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
(2,978,966,850)
-
-
-
(2,978,966,850)

배당 지급
-
-
-
(2,253,872,250)
(294,004,913)
(2,547,877,163)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(2,978,966,850)
-
(2,253,872,250)
(294,004,913)
(5,526,844,013)

2024.12.31(당기말)
8,000,000,000
6,373,902,498
8,861,787,000
141,965,487,453
1,298,739,528
166,499,916,479

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,056,406,649

26,130,905,683

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
19,465,248,690

35,423,553,238

2. 이자의 수취
2,877,961,995

1,259,342,960

3. 이자의 지급
(4,724,483,066)

(4,969,105,749)

4. 배당금 수입
64,000,000

32,000,000

5. 법인세의 납부
(4,626,320,970)

(5,614,884,766)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

71,213,317

(18,834,801,874)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,297,523,380

15,163,689,418

단기금융상품의 감소
2,473,337,599

2,202,319,351

장기금융상품의 감소
-

-

대여금의 감소
24,262,436

4,900,303,552

보증금의 감소
-

70,506,568

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,913,960,998

6,525,326,175

유형자산의 처분
6,885,962,347

1,465,233,772

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,226,310,063)

(33,998,491,292)

단기금융상품의 증가
(2,838,000,000)

(5,881,058,364)

장기금융상품의 증가
-

-

대여금의 증가
(1,294,220,000)

(4,902,371,500)

임차보증금의 증가
(2,635,204)

(436,030)

유형자산의 취득
(11,938,722,136)

(9,005,084,244)

무형자산의 취득
-

(330,545,151)

당기손익인식금융자산의 취득
(7,152,732,723)

(13,878,996,003)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,658,087,879)

1,511,341,018

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
106,228,127,907

113,681,822,154

단기차입금의 증가
106,188,316,901

113,681,822,154

장기차입금의 증가
39,811,006

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(131,886,215,786)

(112,170,481,136)

단기차입금의 상환
(123,669,806,797)

(108,055,142,658)

장기차입금의 상환
(2,559,564,976)

(2,015,270,313)

유동성장기부채의 상환
(130,000,000)

자기주식의 취득
(2,978,966,850)

배당금의 지급
(2,547,877,163)

(2,100,068,165)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(12,530,467,913)

8,807,444,827

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

39,490,176,861

30,581,540,377

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,601,361,198

101,191,657

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,561,070,146

39,490,176,861

-별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자산

유동자산

84,406,193,861

91,501,652,284

현금및현금성자산
16,173,212,981

26,684,569,226

단기금융상품
-

1,010,720,547

매출채권및기타채권
52,054,145,983

42,110,585,579

단기당기손익-공정가치측정금융자산
6,038,126,410

10,589,499,269

기타유동자산
2,363,829,429

3,371,671,596

당기법인세자산
-

-

재고자산
7,776,879,058

7,734,606,067

비유동자산

96,240,031,469

93,250,672,776

장기매출채권및기타채권
9,025,574,379

6,508,606,895

장기당기손익-공정가치측정금융자산
9,841,081,353

11,244,937,457

종속기업투자자산
50,856,692,641

50,856,692,641

순확정급여자산
1,019,098,716

996,386,246

유형자산
24,204,645,650

23,429,845,003

영업권 이외의 무형자산
176,086,615

214,204,534

이연법인세자산
1,116,852,115

-

자산총계

180,646,225,330

184,752,325,060

부채

유동부채

29,482,304,841

41,540,420,706

매입채무및기타채무
14,011,690,525

10,986,062,985

단기차입금
11,350,000,000

28,271,000,000

유동성장기부채
277,777,764

666,666,672

당기법인세부채
2,741,242,151

678,823,066

기타유동부채
1,101,594,401

937,867,983

비유동부채

124,927,925

1,030,232,757

장기차입금
-

277,777,764

장기기타금융부채
124,927,925

313,136,879

이연법인세부채
-

439,318,114

부채총계

29,607,232,766

42,570,653,463

자본

자본금
8,000,000,000

8,000,000,000

기타불입자본
6,166,198,610

9,145,165,460

이익잉여금
136,872,793,954

125,036,506,137

자본총계

151,038,992,564

142,181,671,597

자본과부채총계

180,646,225,330

184,752,325,060

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

매출

121,456,669,486

123,543,506,669

매출원가

104,619,543,153

105,814,898,542

매출총이익

16,837,126,333

17,728,608,127

판매비와관리비
11,357,992,347

9,361,041,719

영업이익

5,479,133,986

8,367,566,408

기타수익
9,331,645,320

7,572,444,105

기타비용
5,523,103,936

1,647,241,984

금융수익
11,250,506,163

4,863,015,480

금융비용
2,920,964,450

2,833,117,496

법인세비용차감전순이익

17,617,217,083

16,322,666,513

법인세비용

2,728,669,819

2,149,428,441

당기순이익

14,888,547,264

14,173,238,072

기타포괄손익

(798,387,197)

(996,454,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(798,387,197)

(996,454,648)

확정급여제도의 재측정손익
(798,387,197)

(996,454,648)

당기총포괄손익

14,090,160,067

13,176,783,424

주당이익

기본 및 희석 주당이익

998

943

< 자 본 변 동 표 >

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
재평가적립금
자기주식
자기주식처분이익
소 계

2023.1.1(전기초)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
113,662,820,513
130,807,985,973

전기총포괄이익:

전기순이익
-
-
-
-
-
-
-
14,173,238,072
14,173,238,072

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(996,454,648)
(996,454,648)

전기총포괄이익 소계
-
-
-
-
-
-
-
13,176,783,424
13,176,783,424

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(1,803,097,800)
(1,803,097,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
125,036,506,137
142,181,671,597

2024.1.1(당기초)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
125,036,506,137
142,181,671,597

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
14,888,547,264
14,888,547,264

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(798,387,197)
(798,387,197)

당기총포괄이익 소계
-
-
-
-
-
-
-
14,090,160,067
14,090,160,067

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감

(2,978,966,850)

(2,978,966,850)
-
(2,978,966,850)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(2,253,872,250)
(2,253,872,250)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(2,978,966,850)
-
(2,978,966,850)
(2,253,872,250)
(5,232,839,100)

2024.12.31(당기말)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(12,578,658,880)
10,877,509,293
6,166,198,610
136,872,793,954
151,038,992,564

< 현 금 흐 름 표 >

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,799,456,178

18,472,464,673

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,929,821,830

16,968,254,007

이자의 수취
2,246,331,362

1,185,625,143

이자의 지급
(1,006,667,088)

(928,485,273)

배당금 수취
3,296,220,808

3,463,022,581

법인세의 납부
(666,250,734)

(2,215,951,785)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

68,486,708

(15,914,517,484)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,976,287,398

11,827,313,599

대여금의 감소
-

5,130,000,000

유형자산의 처분
62,326,400

171,987,424

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,913,960,998

6,525,326,175

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,907,800,690)

(27,741,831,083)

단기금융상품의 증가
-

(1,000,000,000)

대여금및수취채권의 취득
(3,923,700,000)

(10,462,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,152,732,723)

(13,878,996,003)

유형자산의 취득
(2,831,367,967)

(2,400,335,080)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(23,056,839,100)

7,970,902,200

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
84,694,000,000

94,444,000,000

단기차입금의 증가
84,694,000,000

94,444,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(107,750,839,100)

(86,473,097,800)

단기차입금의 상환
(102,518,000,000)

(84,670,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

-

자기주식의 취득
(2,978,966,850)

-

배당금의 지급
(2,253,872,250)

(1,803,097,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,188,896,214)

10,528,849,389

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

26,684,569,226

16,547,134,987

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

677,539,969

(391,415,150)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

16,173,212,981

26,684,569,226

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(당) 기

I. 미처분이익잉여금

133,106,126

121,495,225

전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)
119,015,966

108,318,442

당기순이익(손실)
14,888,547

14,173,238

보험수리적손익
(798,387)

(996,455)

II. 임의적립금이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

2,406,629

2,479,259

이익준비금
218,784

225,387

배당금
2,187,845

2,253,872

현금배당
2,187,845

2,253,872

주당배당금(률) : 당기 150원 (30%) 전기 150원 (30%)
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
130,699,497
-
119,015,966

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제51기
제50기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,576
14,294

(별도)당기순이익(백만원)
14,889
14,173

(연결)주당순이익(원)
977
951

현금배당금총액(백만원)
2,188
2,254

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
15.01
15.77

현금배당수익률 (%)
보통주
2.71
1.82

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
150
150

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 기타 참고사항

-당기(제51기) 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임경식
1949.10.23
-
-
본인
이사회

임정윤
1988.10.31
-
-
특수관계인
이사회

강양오
1968.02.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임경식
동아화성주식회사대표이사
1989년 6월 ~ 현재
동아화성주식회사대표이사
없음

임정윤
주식회사나라교역이사
2014년 1월 ~ 2016년 9월2016년 9월 ~ 2017년 6월2017년 6월 ~ 2023년 10월2024년 2월 ~ 2024년 8월
미래에셋증권 글로벌컨설팅 업무미래에셋 자산운용 글로벌펀트 업무주식회사나라교역 관리이사동아화성 미국법인 관리이사
없음

강양오
회계사
1998년 9월 ~ 현재
강양오회계사무소 회계사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자(강
양오)

- 사외이사 후보자(강양오)

1. 전문성

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 기업, 주주, 이해관계자의 가치 제고를 목표로 합니다. 이를 위해 객관적인 의사결정 기준을 확립하고, 투명하고 책임감 있는 의견 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따라 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 바탕으로 의사결정을 내리며, 이사회 및 이사회 내 위원회를 통해 회사의 업무 집행을 철저히 감독하고 견제하는 역할을 수행할 것입니다.

3. 사외이사의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사와 주주의 이익을 보호하고, 지속 가능한 성장에 기여하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하고자 합니다.①경영전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의 및 자문②이사진 및 경영진의 직무 집행에 대한 감독과 견제③법령, 정관, 이사회 규정에 따른 책임 이행

4. 책임과 의무본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임을 깊이 이해하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 특히 선관주의 및 충실 의무, 감시 및 보고 의무, 경업 금지 및 자기거래 금지 의무, 기업비밀 보호 의무 등을 엄수하여 투명하고 건전한 지배구조 확립에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(임경식)
본 후보자는 1989년부터 당사의 대표이사로서 다양한 경력을 쌓았으며 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 경영 역량을 입증하였음.
향후 오랜 경영 노하우를 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 회사가 지속적으로 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.- 사내이사 후보자(임정윤) 본 후보자는 회사관리에 대한 폭넓은 경험, 전문지식 및 뛰어난 경영 능력을 바탕으로 조직관리에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.- 사외이사 후보자(강양오)
본 후보자는 다양한 회계경험으로 인해 회사의 회계적인 이슈 발생시 해결책을 강구할 수 있으며, 수많은 감사 경험을 통해 회사를 독립적으로 감사하는데 이바지할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(임경식)

확인서(임정윤)

확인서(강양오)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
714백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
152백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.