데이원컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 데이원컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)데이원컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:

성 명: (주)데이원컴퍼니주 소:
서울특별시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST 6, 7층전화번호: 02-508-0308

작 성 자:
성 명: 허주리부서 및 직위: CFO staff / 매니저전화번호: 02-508-0308

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)데이원컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)데이원컴퍼니
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

패스트파이브㈜
최대주주본인
보통주
2,351,237
19.27
최대주주본인
-

패스트트랙아시아㈜
계열회사
보통주
473,387
3.88
계열회사
-

이강민
등기임원
보통주
396,439
3.25
등기임원
-

박지웅
등기임원
보통주
324,000
2.65
등기임원
-

이경민
등기임원
보통주
58,966
0.48
등기임원
-

신해동
등기임원
보통주
42,000
0.34
등기임원
-

김지훈
미등기임원
보통주
47,000
0.39
미등기임원
-

HSU SHEIN YU
미등기임원
보통주
40,000
0.33
미등기임원
-

김동혁
미등기임원
보통주
22,000
0.18
미등기임원
-

심승건
미등기임원
보통주
11,250
0.09
미등기임원
-

계
-
3,766,279
30.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경민
보통주
58,966
등기임원
등기임원
-

허주리
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부상의 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

데이원컴퍼니 홈페이지
www.day1company.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 231 (역삼동) 센터필드 WEST동 7층 ㈜데이원컴퍼니 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06142)
- 전화번호 : 02-508-0308
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 (금요일) 오전 11시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동), WEST 7층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 18일 오전 10시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

서면투표 방법
우편

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 개최 전 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 및 공고할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 13일 DART전자공시시스템에 공시된 주주총회 소집공고의 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며 회계 감사 및 주주총회의승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 20일
까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기말 2024년 12월 31일 현재

제 7 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 데이원컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8기 기말
제 7기 기말

자 산

유동자산
42,437,660,482
49,490,189,187

현금및현금성자산
8,272,510,659
7,903,586,186

매출채권
7,973,112,044
8,956,638,763

계약자산
476,438,406
1,020,983,131

재고자산
1,162,664,119
1,283,811,488

기타금융자산(유동)
18,578,657,610
23,731,216,778

기타유동자산
5,846,154,105
6,434,149,174

당기법인세자산
128,123,539
159,803,667

비유동자산
18,566,302,396
22,111,306,917

기타금융자산(비유동)
4,129,289,082
4,064,592,349

유형자산
12,169,711,125
17,408,532,175

무형자산
2,267,302,189
638,182,393

자산 총계
61,003,962,878
71,601,496,104

부 채

유동부채
25,984,600,718
119,967,969,895

매입채무
611,354,074
892,358,436

계약부채
8,961,060,278
10,101,254,349

상환전환우선주부채
-
26,823,392,174

파생상품부채
-
60,774,682,161

기타금융부채(유동)
8,860,242,345
14,352,884,847

리스부채(유동)
5,967,995,400
5,742,689,439

충당부채(유동)
77,162,858
-

기타부채(유동)
1,506,785,763
1,280,708,489

비유동부채
11,353,800,418
15,492,329,482

기타금융부채(비유동)
24,187,910
-

계약부채(비유동)
185,674,995
67,273,590

순확정급여부채
4,586,807,907
3,702,090,112

리스부채(비유동)
5,845,655,141
11,013,905,326

충당부채(비유동)
420,069,400
456,750,378

기타부채(비유동)
291,405,065
252,310,076

부채 총계
37,338,401,136
135,460,299,377

자 본

지배기업소유지분
23,665,561,742
(63,858,803,273)

자본금
6,101,797,000
4,245,839,000

주식발행초과금
91,858,849,197
3,994,595,201

기타자본항목
1,628,944,677
2,013,177,828

결손금
(75,924,029,132)
(74,112,415,302)

비지배지분
-
-

자본 총계
23,665,561,742
(63,858,803,273)

자본과 부채 총계
61,003,962,878
71,601,496,104

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 데이원컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8기
제 7기

영업수익
127,680,095,673
116,589,559,474

영업비용
127,966,855,213
115,467,389,900

영업이익
(286,759,540)
1,122,169,574

금융수익
1,526,637,282
1,155,299,871

금융비용
2,826,456,377
10,351,224,663

기타수익
83,535,821
247,105,938

기타비용
69,953,417
65,988,772

법인세차감전순손실
(1,572,996,231)
(7,892,638,052)

법인세비용
38,176,976
14,689,103

당기순손실
(1,611,173,207)
(7,907,327,155)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(200,440,623)
(665,586,713)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
7,572,628
5,948,687

법인세비용차감후기타포괄손익
(192,867,995)
(659,638,026)

총포괄손실
(1,804,041,202)
(8,566,965,181)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유지분
(1,611,173,207)
(7,907,327,155)

비지배기업의 소유지분
-
-

총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유지분
(1,804,041,202)
(8,566,965,181)

비지배기업의 소유지분
-
-

주당손실

기본주당손실
(141)
(943)

희석주당손실
(141)
(943)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 데이원컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
4,129,826,000
2,899,427,040
2,877,967,073
(65,539,501,434)
(55,632,281,321)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(7,907,327,155)
(7,907,327,155)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(665,586,713)
(665,586,713)

해외사업환산손익
-
-
5,948,687
-
5,948,687

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
116,013,000
1,095,168,161
(1,004,138,626)
-
207,042,535

주식보상비용
-
-
133,400,694
-
133,400,694

2023년 12월 31일(전기말)
4,245,839,000
3,994,595,201
2,013,177,828
(74,112,415,302)
(63,858,803,273)

2024년 1월 1일(당기초)
4,245,839,000
3,994,595,201
2,013,177,828
(74,112,415,302)
(63,858,803,273)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(1,611,173,207)
(1,611,173,207)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(200,440,623)
(200,440,623)

해외사업환산손익
-
-
7,572,628
-
7,572,628

소유주와의 거래

상환전환우선주의 전환
1,811,544,000
87,354,600,044
-
-
89,166,144,044

주식선택권의 행사
44,414,000
509,653,952
(472,804,197)
-
81,263,755

주식보상비용
-
-
80,998,418
-
80,998,418

2024년 12월 31일(당기말)
6,101,797,000
91,858,849,197
1,628,944,677
(75,924,029,132)
23,665,561,742

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 데이원컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8기
제 7기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,994,058,085
13,453,995,913

1. 영업에서 창출된 현금
2,774,453,015
13,538,993,706

2. 이자의 수취
877,863,613
799,514,522

3. 이자의 지급
(651,761,695)
(745,518,615)

4. 법인세의 납부
(6,496,848)
(138,993,700)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,453,782,218
(9,796,370,972)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,116,809,244
24,514,266,488

단기금융상품의 감소
29,000,000,000
24,000,000,000

장기금융상품의 감소
-
500,000,000

유형자산의 처분
20,074,744
14,266,488

임차보증금의 감소
94,690,000
-

기타보증금의 감소
2,044,500
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,663,027,026)
(34,310,637,460)

단기금융상품의 증가
24,000,000,000
33,000,000,000

장기금융상품의 증가
-
430,000,000

유형자산의 취득
428,840,999
275,701,067

무형자산의 취득
1,946,133,884
486,252,414

임차보증금의 증가
265,203,188
117,670,779

기타보증금의 증가
22,848,955
1,013,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,237,834,282)
(4,797,850,900)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
81,263,755
207,042,535

주식선택권의 행사
81,263,755
207,042,535

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,319,098,037)
(5,004,893,435)

리스부채의 지급
5,319,098,037
5,004,893,435

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
210,006,021
(1,140,225,959)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
7,903,586,186
9,056,908,162

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
158,918,452
(13,096,017)

VII. 기말의 현금및현금성자산
8,272,510,659
7,903,586,186

※ 연결 재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 내용은 2024년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다(2) 별도 재무제표- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기말 2024년 12월 31일 현재

제 7 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 데이원컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제 8기 기말
제 7기 기말

자 산

유동자산
42,195,219,621
49,421,689,299

현금및현금성자산
8,058,651,420
7,858,067,077

매출채권
7,973,112,044
8,956,638,763

계약자산
476,438,406
1,020,983,131

재고자산
1,162,664,119
1,283,811,488

기타금융자산(유동)
18,552,022,930
23,708,235,999

기타유동자산
5,844,207,163
6,434,149,174

당기법인세자산
128,123,539
159,803,667

비유동자산
18,760,560,738
22,302,767,717

종속기업투자주식
199,986,191
191,460,800

기타금융자산(비유동)
4,129,289,082
4,064,592,349

유형자산
12,163,983,276
17,408,532,175

무형자산
2,267,302,189
638,182,393

자산 총계
60,955,780,359
71,724,457,016

부 채

유동부채
25,997,354,555
120,086,859,513

매입채무
611,354,074
892,358,436

계약부채
8,961,060,278
10,101,254,349

상환전환우선주부채
-
26,823,392,174

파생상품부채
-
60,774,682,161

기타금융부채(유동)
8,885,016,849
14,472,300,093

리스부채(유동)
5,964,923,202
5,742,689,439

충당부채(유동)
77,162,858
-

기타부채(유동)
1,497,837,294
1,280,182,861

비유동부채
11,353,800,418
15,492,329,482

계약부채(비유동)
185,674,995
67,273,590

기타금융부채(비유동)
24,187,910
-

순확정급여부채
4,586,807,907
3,702,090,112

리스부채(비유동)
5,845,655,141
11,013,905,326

충당부채(비유동)
420,069,400
456,750,378

기타부채(비유동)
291,405,065
252,310,076

부채 총계
37,351,154,973
135,579,188,995

자 본

자본금
6,101,797,000
4,245,839,000

주식발행초과금
91,858,849,197
3,994,595,201

기타자본항목
1,614,614,893
2,006,420,672

결손금
(75,970,635,704)
(74,101,586,852)

자본 총계
23,604,625,386
(63,854,731,979)

자본과 부채 총계
60,955,780,359
71,724,457,016

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 데이원컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제 8기
제 7기

영업수익
127,680,095,673
116,589,559,474

영업비용
128,040,399,028
115,495,008,197

영업이익
(360,303,355)
1,094,551,277

금융수익
1,526,433,181
1,158,107,034

금융비용
2,824,919,354
10,351,224,663

기타수익
67,194,287
247,105,938

기타비용
69,953,417
65,988,772

법인세차감전순손실
(1,661,548,658)
(7,917,449,186)

법인세비용
7,059,571
14,689,103

당기순손실
(1,668,608,229)
(7,932,138,289)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(200,440,623)
(665,586,713)

법인세비용차감후기타포괄손실
(200,440,623)
(665,586,713)

총포괄손실
(1,869,048,852)
(8,597,725,002)

주당손실

기본주당손실
(146)
(946)

희석주당손실
(146)
(946)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 8 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 데이원컴퍼니
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
4,129,826,000
2,899,427,040
2,877,158,604
(65,503,861,850)
(55,597,450,206)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(7,932,138,289)
(7,932,138,289)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(665,586,713)
(665,586,713)

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
116,013,000
1,095,168,161
(1,004,138,626)
-
207,042,535

주식보상비용
-
-
133,400,694
-
133,400,694

2023년 12월 31일(전기말)
4,245,839,000
3,994,595,201
2,006,420,672
(74,101,586,852)
(63,854,731,979)

2024년 1월 1일(당기초)
4,245,839,000
3,994,595,201
2,006,420,672
(74,101,586,852)
(63,854,731,979)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(1,668,608,229)
(1,668,608,229)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(200,440,623)
(200,440,623)

소유주와의 거래

상환전환우선주의 전환
1,811,544,000
87,354,600,044
-
-
89,166,144,044

주식선택권의 행사
44,414,000
509,653,952
(472,804,197)
-
81,263,755

주식보상비용
-
-
80,998,418
-
80,998,418

2024년 12월 31일(당기말)
6,101,797,000
91,858,849,197
1,614,614,893
(75,970,635,704)
23,604,625,386

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 데이원컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제 8기
제 7기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,803,721,596
13,544,813,703

1. 영업에서 창출된 현금
2,551,481,589
13,627,004,333

2. 이자의 수취
877,844,122
802,321,685

3. 이자의 지급
(650,224,672)
(745,518,615)

4. 법인세의 환급(납부)
24,620,557
(138,993,700)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,448,228,015
(9,923,111,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,116,809,244
24,602,601,385

단기금융상품의 감소
29,000,000,000
24,000,000,000

장기금융상품의 감소
-
500,000,000

유형자산의 처분
20,074,744
14,266,488

단기대여금의 감소
-
88,334,897

임차보증금의 감소
94,690,000
-

기타보증금의 감소
2,044,500
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,668,581,229)
(34,525,712,881)

단기금융상품의 증가
24,000,000,000
33,000,000,000

장기금융상품의 증가
-
430,000,000

종속기업투자주식의 취득
8,525,391
180,976,000

유형자산의 취득
428,840,999
275,701,067

무형자산의 취득
1,946,133,884
486,252,414

단기대여금의 증가
-
57,080,200

임차보증금의 증가
262,232,000
94,690,000

기타보증금의 증가
22,848,955
1,013,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,202,759,066)
(4,797,850,900)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
81,263,755
207,042,535

주식선택권의 행사
81,263,755
207,042,535

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,284,022,821)
(5,004,893,435)

리스부채의 지급
5,284,022,821
5,004,893,435

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
49,190,545
(1,176,148,693)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
7,858,067,077
9,049,332,554

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
151,393,798
(15,116,784)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8,058,651,420
7,858,067,077

- 결손금처리계산서(안)

제 8 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 7 기 (2023.01.01 부터 2024.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기처분예정일: 2025.03.28
제 7 기처분확정일: 2024.03.20

I. 미처리결손금
(75,970,635,704)
(74,101,586,852)

1. 전기이월미처리결손금
(74,101,586,852)
(65,503,861,850)

2. 당기순손실
(1,668,608,229)
(7,932,138,289)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(200,440,623)
(665,586,713)

II. 결손금처리액
75,970,635,704
-

1. 자본잉여금의 이익잉여금 이입
75,970,635,704
-

III.
차기이월미처리결손금

-
(74,101,586,852)

※ 별도 재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2024년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한성주
1983.03.19
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한성주

㈜
동양화공기계CFO

2022.06 ~ 현재
㈜데이원컴퍼니 감사
없음

2002.05 ~ 현재
㈜세이지야인 감사

2022.03 ~ 현재
㈜동양화공기계 CFO

2010.02
경희대학교 경영학 학사 졸업

2008.09
한국공인회계사, 공인세무사 합격

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무 분석과 세무 리스크 관리에 대한 높은 이해도를 바탕으로 기업의 투명성을 제고하고 법적 준수를 강화하는 데 기여하고 회계·세무 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 효과적인 내부 감사를 수행할 수 있을 것이라 판단됩니다.

확인서

[day1] 확인서_감사 한성주_230513.jpg
[day1] 확인서_감사 한성주_230513

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
677

최고한도액
1,500

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
50

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목:
자본준비금 감액 및 결손보전의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제460조에 의거하여 제8기 정기주주총회에서 승인한 재무제표상 자본준비금(주식발행초과금)을 재원으로 하여 결손금을 보전하고자 함

연도
항목
금액(원)

제8기

(2024년)

자본잉여금(주식발행초과금)
91,858,849,197

결손금
75,970,635,704

- 법적 근거: 상법 제460조(법정준비금의 사용)