네오오토 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 네오오토

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)네오오토

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)네오오토주 소: 서울 종로구 새문안로5길 19, 로얄빌딩 6층전화번호: 02-732-2871

작 성 자:
성 명: 이 영 배부서 및 직위: 전무이사전화번호: 02-732-2871

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네오오토
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제15기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네오오토
보통주
406
0.005
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김선현
본인
보통주
3,150,000
40.00
최대주주
-

(주)오토인더스트리
관계회사
보통주
630,000
8.00
관계회사
-

이진규
제부
보통주
131,250
1.67
최대주주의 특수관계인
-

김미현
동생
보통주
115,900
1.47
최대주주의 특수관계인
-

곽한솔
조카
보통주
3,000
0.04
최대주주의 특수관계인
-

곽태원
형부
보통주
98
0.00
최대주주의 특수관계인
-

곽한결
조카
보통주
10
0.00
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,030,258
51.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강민정
보통주
0
직원
-
-

이서영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주전체 (2024년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 제15기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네오오토 홈페이지
http://www.neooto.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 종로구 새문안로5길 19, 6층 네오오토 경영관리부 재경팀 (우편번호 03173)·전화번호 : 02-732-2871- 우편 접수 여부 : 가능- 우편 접수 기간 : 2025년 3월 18일(화) ~ 3월 27일(목) 도착분까지- 직접 제출 : 2025년 3월 18일(화) ~ 3월 27일(목) : 위임장 접수처

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 행사가 필요하신 주주분들께서는 사전에 전자투표 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

네오오토 주주총회소집공고(2025.03.13)의 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr/)에 공시 예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 15 기 2024. 12. 31 현재

제 14 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 기말
제 14 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

131,904,739,970

88,042,263,935

(1) 현금및현금성자산
33,955,008,398

25,701,047,296

(2) 단기금융상품
41,036,148,605

11,249,232,878

(3) 매출채권및기타채권
36,985,278,099

33,081,788,729

(4) 재고자산
13,784,162,627

11,424,492,611

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산
1,535,893,690

3,917,726,050

(6) 기타유동자산
3,717,951,838

2,667,976,371

(7) 기타금융자산
890,296,713

-

Ⅱ. 비유동자산

85,105,577,653

88,143,814,163

(1) 기타채권
434,220,073

365,320,073

(2) 유형자산
78,084,419,987

76,323,843,148

(3) 무형자산
1,005,602,292

639,439,579

(4) 기타금융자산
120,937,441

90,032,887

(5) 순확정급여자산
301,668,308

596,595,122

(6) 이연법인세자산
5,158,729,552

3,986,539,354

(7) 기타포괄손익-공정가치금융자산
-

6,142,044,000

자 산 총 계

217,010,317,623

176,186,078,098

부 채

Ⅰ. 유동부채

86,465,977,646

56,460,149,232

(1) 매입채무및기타채무
50,829,546,441

37,178,438,239

(2) 단기차입금
12,000,000,000

2,000,000,000

(3) 유동성장기차입금
7,700,000,000

12,058,226,669

(4) 유동성전환사채
4,755,970,472

-

(5) 당기법인세부채
2,953,482,633

668,250,676

(6) 기타유동부채
3,738,993,424

3,570,654,119

(7) 기타금융부채
3,281,447,835

-

(8) 유동리스부채
169,050,254

156,899,529

(9) 충당부채
1,037,486,587

827,680,000

Ⅱ. 비유동부채

6,465,568,333

11,937,542,300

(1) 장기미지급금
133,378,633

362,786,735

(2) 전환사채
-

(2) 장기차입금
6,150,000,000

11,450,000,000

(3) 순확정급여부채
-

-

(4) 기타비유동부채
-

-

(5) 비유동리스부채
182,189,700

124,755,565

부 채 총 계

92,931,545,979

68,397,691,532

자 본

Ⅰ. 자본금

3,937,481,500

3,937,481,500

Ⅱ. 자본잉여금

11,047,738,500

11,047,738,500

Ⅲ. 기타자본항목

1,489,597,060

1,489,597,060

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

90,762,504

Ⅴ. 이익잉여금

107,603,954,584

91,222,807,002

자 본 총 계

124,078,771,644

107,788,386,566

부 채 및 자 본 총 계

217,010,317,623

176,186,078,098

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.매출액
218,567,206,244
198,227,864,842

Ⅱ.매출원가
191,276,141,374
176,646,578,358

Ⅲ.매출총이익
27,291,064,870
21,581,286,484

Ⅳ.판매비와관리비
14,650,079,112
11,199,963,481

Ⅴ.영업이익
12,640,985,758
10,381,323,003

Ⅵ.금융손익
4,436,169,486
1,188,372,648

금융수익
6,738,432,390
2,040,515,890

금융비용
2,302,262,904
852,143,242

Ⅶ.기타손익
4,043,664,529
2,823,451,149

기타수익
4,143,508,275
3,075,781,584

기타비용
99,843,746
252,330,435

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
21,120,819,773
14,393,146,800

Ⅸ.법인세비용
3,404,543,882
2,468,749,992

Ⅹ.당기순이익
17,716,275,891
11,924,396,808

XI.기타포괄손익
(244,707,263)
(214,387,050)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(90,762,504)
(12,775,476)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(90,762,504)
(12,775,476)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목
(153,944,759)
(201,611,574)

순확정급여부채의 재측정요소
(153,944,759)
(201,611,574)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

XII.당기총포괄이익
17,471,568,628
11,710,009,758

XIII. 주당이익

기본주당이익
2,250
1,514

희석주당이익
2,102
-

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(기초차본)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
103,537,980
80,287,477,468
96,865,832,508

당기순이익
-
-
-
-
11,924,396,808
11,924,396,808

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(201,611,574)
(201,611,574)

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
(12,775,476)
-
(12,775,476)

전환권대가
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
-
(787,455,700)
(787,455,700)

2023.12.31(기말자본)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
90,762,504
91,222,807,002
107,788,386,566

2024.01.01(기초자본)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
90,762,504
91,222,807,002
107,788,386,566

당기순이익
-
-
-
-
17,716,275,891
17,716,275,891

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(153,944,759)
(153,944,759)

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
(90,762,504)
-
(90,762,504)

전환권대가
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
-
(1,181,183,550)
(1,181,183,550)

2024.12.31(기말자본)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
-
107,603,954,584
124,078,771,644

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제 15기
제14기

영업활동으로 인한 현금흐름
30,061,980,082
20,193,371,007

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
27,207,189,828
24,670,967,657

가. 당기순이익
17,716,275,891
11,924,396,808

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
16,363,096,326
14,773,479,072

다 .현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(6,872,182,389)
(2,026,908,223)

2. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,246,211,668
(642,980,558)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(3,445,352,880)
(8,629,096,704)

재고자산의 감소(증가)
(2,052,475,156)
611,074,033

기타유동자산의 감소(증가)
(1,049,975,467)
(503,992,497)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
10,186,049,361
8,128,857,319

기타유동부채의 증가(감소)
(220,980,870)
240,355,571

퇴직금의 순지급
(71,053,320)
9,821,720

사외적립자산 기여금 납부
(100,000,000)
(500,000,000)

3. 이자수취
3,023,507,584
1,331,749,622

4. 이자지급
(1,188,084,040)
(766,942,041)

5. 법인세납부
(2,226,844,958)
(4,399,423,673)

투자활동으로 인한 현금흐름
(29,375,943,417)
(18,014,404,634)

투자활동으로 인한 현금유입액
40,301,077,943
5,722,177,537

단기금융상품의 감소
21,815,252,785
5,405,360,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
6,000,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
12,281,161,942
-

기타채권의 감소
5,500,000
226,108,255

국고보조금의 증가
179,831,459
78,503,682

기타금융자산(비유동)의 감소
-
5,000,000

유형자산의 처분
19,331,757
7,205,600

투자활동으로 인한 현금유출액
(69,677,021,360)
(23,736,582,171)

단기금융상품의 증가
(51,602,168,512)
(12,599,232,878)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(9,129,765,432)
(4,034,425,200)

기타채권의 증가
(70,000,000)
(180,000,000)

유형자산의 취득
(8,527,235,224)
(6,813,094,186)

무형자산의 취득
(317,772,192)
(84,829,907)

기타금융자산(비유동)의 증가
(30,080,000)
(25,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
7,981,942,601
3,615,355,354

재무활동으로 인한 현금유입액
21,400,000,000
15,800,000,000

단기차입금의 증가
10,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 증가
9,000,000,000
-

장기차입금의 증가
2,400,000,000
13,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(13,418,057,399)
(12,184,644,646)

유동성장기차입금의 상환
(12,058,226,669)
(11,233,213,331)

리스부채의 상환
(178,647,180)
(163,975,615)

배당급의 지급
(1,181,183,550)
(787,455,700)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(414,018,164)
73,481,597

현금및현금성자산의 증가(감소)
8,253,961,102
5,867,803,324

기초의 현금및현금성자산
25,701,047,296
19,833,243,972

기말의 현금및현금성자산
33,955,008,398
25,701,047,296

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 15 기
2024년 1월 1일 부터
제 14 기
2023년 1월 1일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 28일
처분확정일
2024년 3월 29일

주식회사 네오오토 (단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금
-
107,084,230,504
-
90,821,201,277

1. 전기이월미처분이익잉여금
89,521,899,372
-
79,098,416,043
-

2. 당기순이익
17,716,275,891
-
11,924,396,808
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(153,944,759)
-
(201,611,574)
-

II. 이익잉여금처분액
-
(1,732,402,540)
-
(1,299,301,905)

1. 이익준비금
157,491,140
-
118,118,355
-

2. 배당금
1,574,911,400
-
1,181,183,550
-

주당현금배당(율)
-
-
-
-

- 당기 : 200원(40%)

-
-
-

- 전기 : 150원(30%)
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
105,351,827,964
-
89,521,899,372

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김원일
1959.08.08
미해당
미해당
없음
이사회

장지영
1979.06.10
해당
미해당
없음
이사회

김민기
1978.06.21
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원일
(주)네오오토대표이사
1978~1982
연세대학교 기계공학과 졸
없음

1982~2016
(주)현대자동차 상품전략본부 본부장

2017~2018
(주)현대파텍스 대표이사

2019~현재
(주)네오오토 대표이사

장지영
변호사
1998~2003
이화여대 법학과 졸
없음

2011-2014
이화여대 법학전문대학원 졸

2016~2021
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)

2021~2023
법무법인 소헌

2023~현재
법무법인 강남

2021~현재
(주)네오오토 사외이사

김민기

KAIST

경영대학 교수

1997~2003
서울대학교 경제학과 졸
없음

2004~2011
시카고대학교 경제학 석사·박사 졸

2016~2017
시카고대학교 Booth 경영대학원 LG 연암 해외연구교수

2011~현재
KAIST 경영대학 교수

2024~현재
(주)네오오토 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장지영 사외이사>1. 전문성변호사로서 법률에 대한 전문성을 바탕으로 법무법인에서 근무하고 있으며, 조세법과 관련된 전문 박사과정을 졸업하였습니다. 이를 통해 당사의 경영과 관련하여 법률적, 세무적 사항에 대한 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 지속적인 발전에 충분한 역할을 수행할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<김민기 사외이사>1. 전문성본 후보자는 경제학 박사로 KAIST 경영전문대학원 원장으로 활동 중 이며 한국거래소 코스닥시장 상장위원과 더불어 KAIST 서울캠퍼스의 창업 및 인큐베이션 센터장을 겸임하고 있습니다. 이를 통한 경영학적 지식과 실무 경험을 바탕으로 회사의 경영 전략 수립과 실행에 조언을 제공하며 당사의 성장에 기여할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김원일>- 현재 당사의 대표이사로서, 지난 근무기간동안 자동차 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로, 경영관리 업무를 안정적으로 수행해오고 있는 만큼 향후에도 당사의 전문경영인으로서 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단함.<사외이사 후보 장지영>- 현재 당사의 사외이사로서, 법률 분야에서 박사과정을 졸업한 전문가로 당사에 필요한 세무적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 법률, 세무분야에 대한 높은 지식과 현실적인 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되고 있음. 전반적인 경영사항에 대하여 독립적인 자문 수행이 가능하고 이를통해 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.<사외이사 후보 김민기>- 경제학 박사로 당사에 필요한 경영학적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 다년간의 연구 및 강의를 바탕으로 최신 경영 트랜드에 대한 높은 이해도와 지식, 경험을 가지고 있음. 이를 통해 경영사항에 대한 독립적인 자문 수행이 가능하고 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

이사후보 확인서(김원일).jpg
이사후보 확인서(김원일)

이사후보 확인서(장지영).jpg
이사후보 확인서(장지영)

이사후보 확인서(김민기).jpg
이사후보 확인서(김민기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제15기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

전 기(제14기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,044 백만원*

최고한도액
2,000 백만원

* 2024년 기중 사임한 사외이사의 보수가 포함되어 있음

※ 기타 참고사항

- 2024년 6월 27일 사외이사 1명(변찬우) 일신상의 사유로 사임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제15기, 2025년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

전 기(제14기, 2024년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
172 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음