모비릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 모비릭스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)모비릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 모비릭스주 소:
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604~607호 901호, 902호일부 (가산동, 제이플라츠)전화번호:
1588-3027

작 성 자:

성 명: 안다혜부서 및 직위: 자금기획팀 매니저전화번호:
1588-3027

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)모비릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)모비릭스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임중수
최대주주
보통주
4,467,500
46.52
최대주주
-

조혜진
특수관계인
보통주
50,000
0.52
특수관계인
-

임미경
특수관계인
보통주
19,000
0.20
특수관계인
-

계
-
4,536,500
47.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강광재
보통주
0
직원
직원
-

임채욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기
재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)모비릭스 홈페이지
www.mobirix.com
'IR' > 'IR공고' 게시판 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604-607호 (주)모비릭스 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 08502)- 우편접수 여부: 가능 - 접수기간: 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 8시

장 소
서울특별시 가산디지털1로 186, 604호 대회의실 (가산동, 제이플라츠)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

▶ 직접행사: 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

- 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

▶ 대리행사: 주주의 가족 등 제 3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

- 개인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임한 주주의 신분증 사본

- 법인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모비릭스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자산

I. 유동자산
34,909,909,196
46,428,221,426

현금및현금성자산
23,701,473,238
32,955,293,802

단기금융상품
1,140,000,000
5,230,000,000

매출채권
4,012,713,306
5,638,469,509

기타유동금융자산
227,359,513
238,202,587

당기손익-공정가치측정금융자산
2,500,000,000
33,785,100

기타유동자산
3,144,737,399
2,211,699,858

당기법인세자산
183,625,740
120,770,570

II. 비유동자산
28,409,842,215
32,444,912,571

당기손익-공정가치측정금융자산
14,822,632,618
10,722,225,254

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,282,001,730
8,862,644,050

관계기업투자주식
2,351,351,061
3,152,961,304

기타비유동금융자산
642,355,414
660,341,837

유형자산
691,502,352
635,412,293

사용권자산
539,873,186
1,536,940,153

무형자산
1,046,338,960
2,122,215,170

기타비유동자산
354,138,282
4,733,778,589

이연법인세자산
1,679,648,612
18,393,921

자산총계
63,319,751,411
78,873,133,997

부채

I. 유동부채
4,141,812,131
5,780,164,144

매입채무및기타채무
3,036,637,410
4,288,370,463

유동리스부채
311,175,278
816,290,640

기타유동부채
455,349,117
655,337,003

당기법인세부채
338,650,326
20,166,038

II. 비유동부채
979,550,596
831,081,882

기타비유동부채
50,195,789
71,388,466

비유동리스부채
209,698,329
641,694,649

복구충당부채
122,724,170
117,998,767

비지배지분부채
596,932,308
-

부채총계
5,121,362,727
6,611,246,026

자본

I. 지배기업의 소유지분
58,198,388,684
72,261,887,971

자본금
960,380,000
960,380,000

자본잉여금
36,531,162,402
36,531,162,402

기타자본항목
5,822,675,270
5,780,167,199

기타포괄손익누계액
1,077,121,108
3,118,409,183

이익잉여금(결손금)
13,807,049,904
25,871,769,187

II. 비지배지분

자본총계
58,198,388,684
72,261,887,971

부채와 자본총계
63,319,751,411
78,873,133,997

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모비릭스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 영업수익
56,000,833,353
90,794,664,557

II. 영업비용
65,308,754,403
92,319,163,907

III. 영업이익(손실)
(9,307,921,050)
(1,524,499,350)

IV. 영업외손익
(3,528,776,193)
(2,511,287,554)

1. 금융수익
3,333,065,746
2,349,254,839

2. 금융비용
1,805,089,278
1,525,196,247

3. 기타수익
153,116,114
336,661,165

4. 기타비용
4,285,237,732
4,114,420,202

5. 지분법이익
-
442,412,891

6. 지분법손실
924,631,043
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(12,836,697,243)
(4,035,786,904)

VI. 법인세비용(수익)
(771,977,960)
828,684,413

VII. 당기순이익(손실)
(12,064,719,283)
(4,864,471,317)

지배기업의 소유주 귀속
(12,064,719,283)
(4,864,471,317)

비지배지분 귀속

VIII. 기타포괄손익
(2,041,288,075)
(2,702,073,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(2,041,288,075)
(2,702,073,846)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,041,288,075)
(2,702,073,846)

IX. 당기총포괄이익(손실)
(14,106,007,358)
(7,566,545,163)

지배기업의 소유주 귀속
(14,106,007,358)
(7,566,545,163)

비지배지분 귀속

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(1,256)
(507)

희석주당순이익(손실)
(1,256)
(507)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모비릭스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023.01.01(전기초)
960,380,000
36,531,162,402
5,780,167,199
5,820,483,029
30,736,240,504
79,828,433,134
-
79,828,433,134

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,864,471,317)
(4,864,471,317)
-
(4,864,471,317)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(2,702,073,846)
-
(2,702,073,846)
-
(2,702,073,846)

2023.12.31(전기말)
960,380,000
36,531,162,402
5,780,167,199
3,118,409,183
25,871,769,187
72,261,887,971
-
72,261,887,971

2024.01.01(당기초)
960,380,000
36,531,162,402
5,780,167,199
3,118,409,183
25,871,769,187
72,261,887,971
-
72,261,887,971

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
42,508,071
-
-
42,508,071
-
42,508,071

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,064,719,283)
(12,064,719,283)
-
(12,064,719,283)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(2,041,288,075)
-
(2,041,288,075)
-
(2,041,288,075)

2024.12.31(당기말)
960,380,000
36,531,162,402
5,822,675,270
1,077,121,108
13,807,049,904
58,198,388,684
-
58,198,388,684

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모비릭스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,903,807,486)

(4,253,096,658)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,475,366,469)

(5,469,752,795)

2. 이자의 수취
1,584,375,886

1,369,209,302

3. 이자의 지급
-

-

4. 배당금의 수취
81,476,465

-

5. 법인세의 납부(환급)
(94,293,368)

(152,553,165)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(825,718,989)
-
5,893,413,390

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
885,195

6,677,847,916

기타유동금융자산의 감소
-

1,267,300,000

관계기업투자주식의 처분
-

5,410,547,916

유형자산의 처분
885,195

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(826,604,184)

(784,434,526)

기타유동금융자산의 증가
10,000,000

30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
349,835,192

-

유형자산의 취득
307,428,992

498,165,071

무형자산의 취득
149,340,000

99,497,455

보증금의 증가
10,000,000

156,772,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(260,644,863)

(804,868,161)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
600,000,000

-

유상증자
600,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(860,644,863)

(804,868,161)

리스부채의 감소
860,644,863

804,868,161

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,990,170,338)

835,448,571

Ⅴ. 현금및 현금성자산의 환율변동효과

736,350,774

(183,615,730)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

32,955,293,802

32,303,460,961

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

23,701,473,238

32,955,293,802

- 연결재무제표 주석전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.mobirix.com , IR공고게시판)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모비릭스
(단위: 원)

과목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자산

I. 유동자산
26,480,923,111
34,023,216,379

현금및현금성자산
19,063,097,764
25,796,926,620

단기금융상품
40,000,000
30,000,000

매출채권
4,012,713,306
5,638,469,509

기타유동금융자산
46,989,335
225,590,255

기타유동자산
3,134,496,966
2,211,459,425

당기법인세자산
183,625,740
120,770,570

II. 비유동자산
34,733,605,502
43,094,494,128

당기손익-공정가치측정금융자산
1,838,570,312
3,075,362,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,282,001,730
8,862,644,050

관계기업투자주식
994,950,000
994,950,000

종속기업투자주식
20,500,000,000
20,500,000,000

기타비유동금융자산
629,056,122
601,688,789

유형자산
672,983,890
610,937,551

사용권자산
495,305,889
1,282,949,930

무형자산
1,046,338,960
2,122,215,170

기타비유동자산
354,138,282
4,733,778,589

이연법인세자산
1,920,260,317
309,967,549

자산총계
61,214,528,613
77,117,710,507

부채

I. 유동부채
3,612,294,042
5,499,477,149

매입채무및기타채무
2,981,427,528
4,257,172,817

유동리스부채
287,808,607
706,915,649

기타유동부채
343,057,907
535,388,683

당기법인세부채
-
-

II. 비유동부채
371,756,089
710,575,313

기타비유동부채
50,195,789
71,388,466

비유동리스부채
198,836,130
521,188,080

복구충당부채
122,724,170
117,998,767

부채총계
3,984,050,131
6,210,052,462

자본

I. 자본금
960,380,000
960,380,000

II. 자본잉여금
36,531,162,402
36,531,162,402

III. 기타자본항목
5,822,675,270
5,780,167,199

IV. 기타포괄손익누계액
1,077,121,108
3,118,409,183

V. 이익잉여금
12,839,139,702
24,517,539,261

자본총계
57,230,478,482
70,907,658,045

부채와 자본총계
61,214,528,613
77,117,710,507

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모비릭스
(단위: 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 영업수익
52,974,319,791
87,255,926,474

II. 영업비용
63,122,178,977
90,861,946,157

III. 영업손실
(10,147,859,186)
(3,606,019,683)

IV. 영업외손익

1. 금융수익
3,325,837,710
2,805,802,286

2. 금융비용
1,795,196,667
1,517,619,202

3. 기타수익
153,117,793
432,828,793

4. 기타비용
4,285,237,732
4,114,420,202

V. 법인세비용차감전순손실
(12,749,338,082)
(5,999,428,008)

VI. 법인세비용(수익)
(1,070,938,523)
535,968,746

VII. 당기순손실
(11,678,399,559)
(6,535,396,754)

VIII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(2,041,288,075)
(2,702,073,846)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,041,288,075)
(2,702,073,846)

IX. 당기총포괄손실
(13,719,687,634)
(9,237,470,600)

X. 주당손익

기본주당순이익
(1,216)
(681)

희석주당순이익
(1,216)
(681)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모비릭스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
960,380,000
36,531,162,402
5,780,167,199
5,820,483,029
31,052,936,015
80,145,128,645

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
-
-
-
-

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(6,535,396,754)
(6,535,396,754)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,702,073,846)
-
(2,702,073,846)

2023.12.31(전기말)
960,380,000
36,531,162,402
5,780,167,199
3,118,409,183
24,517,539,261
70,907,658,045

2024.01.01(당기초)
960,380,000
36,531,162,402
5,780,167,199
3,118,409,183
24,517,539,261
70,907,658,045

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
42,508,071
-
-
42,508,071

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(11,678,399,559)
(11,678,399,559)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,041,288,075)
-
(2,041,288,075)

2024.12.31(당기말)
960,380,000
36,531,162,402
5,822,675,270
1,077,121,108
12,839,139,702
57,230,478,482

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모비릭스
(단위: 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,904,970,619)

(4,180,213,758)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,116,003,581)

(5,306,508,781)

2. 이자의 수취
1,192,411,667

784,297,122

3. 이자의 지급
-

-

4. 배당금의 수취
81,476,465

460,547,916

5. 법인세의 납부
(62,855,170)

(118,550,015)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(823,861,089)

5,448,969,474

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
885,195

6,217,300,000

단기금융상품의 감소
-

1,267,300,000

유형자산의 처분
885,195

-

관계기업투자주식의 처분
-

4,950,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(824,746,284)

(768,330,526)

단기금융상품의 증가
10,000,000

30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
349,835,192

-

유형자산의 취득
305,571,092

496,836,071

무형자산의 취득
149,340,000

99,497,455

보증금의 증가
10,000,000

141,997,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(741,347,922)

(704,291,961)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(741,347,922)

(704,291,961)

리스부채의 감소
741,347,922

704,291,961

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,470,179,630)

564,463,755

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

736,350,774

(183,615,730)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

25,796,926,620

25,416,078,595

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,063,097,764

25,796,926,620

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제18(당)기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제17(전)기
(2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위: 원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

12,813,302,968

24,491,702,527

전기이월이익잉여금
24,491,702,527

31,027,099,281

당기순손실
(11,678,399,559)

(6,535,396,754)

II. 임의적립금등의 이입액

III. 이익잉여금처분액

IV. 차기이월미처분이익잉여금

12,813,302,968

24,491,702,527

- 재무제표 주석 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.mobirix.com , IR공고게시판)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2년간 배당 이력이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이남일
700601
사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

이승균
720223
사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

최형규
740812
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이남일
(주)모비릭스 대표이사
2024.12~현재
(주)모비릭스 대표이사
없음

2024.05~2024.12
(주)모비릭스 부사장

2022.12~2024.05
(주)더블랙레이블 CFO

2018.08~2022.04
(주)직방 CFO

2015.01~2018.04
(주)엔터메이트 CFO

이승균

(주)모비릭스파트너스
사내이사

2024.12~현재
(주)모비릭스 기타비상무이사
없음

2021.09~현재
(주)모비릭스파트너스 사내이사

2021.07~2022.06
(주)모비릭스 SKS TFT 팀장

2015.06~2020.12
NHN Global COO & Advisor

최형규
데브시스터즈벤처스(주)대표이사
2015.05~현재
데브시스터즈벤처스(주) 대표이사
없음

2013.08~2015.04
NHN 사업개발실 이사

2012.05~2013.07
NAVER 게임본부 실장

2007.10~2012.04
LB인베스트먼트 수석팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 최형규

1. 전문성:

본 후보자는 KAIST 테크노 MBA 과정을 수료하고 다년간 타 법인에서 대표이사로 근무하면서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영 전반의 전문지식을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 이남일 다년간 게임업 및 유관업계의 CFO로 재직하면서 경영 전반에 대한 전문성을 보여주었으며, 당사 이사로서 장기적 성장과 도약에 관한 의사 결정을 수행할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

- 사내이사 이승균 모비릭스파트너스가 신기술투자회사로 자리잡는데 대표이사로서 중요한 역할을 하였으며, 당사 사업부문 책임으로 장기적 성장과 도약을 위한 전략 수립의 적임자로 판단되어 기타비상무이사직을 사임하고 사내이사로 취임하고자 함.- 사외이사 최형규 데브시스터즈벤처스(주)의 대표이사로 수년간 재직하면서 기업 경영 전반의 높은 이해도와 전문성을 갖춘 전문가로서 당사의 사외이사로서 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

후보자 확인서_이남일.jpg
후보자 확인서_이남일

후보자 확인서_이승균.jpg
후보자 확인서_이승균

후보자 확인서_최형규

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상균
710307
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상균
세담세무법인대표세무사
2022.01~현재
세담세무법인 대표세무사
없음

2019.09~2023.09
한국세무사회 세무조정 및 성실신고 감리위원

2019.08~2023.09
한국세무사회 공제위원회 위원

2018.01~2023.12
반포세무서 납세자보호위원회 위원

2013.11~2021.12
세우세무법인 서초지점 대표세무사

2007.07~2013.10
김상균세무회계사무소 대표세무사

(학력사항)
연세대학교 경영학과 졸업

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김상균 후보는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 세무사로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함

확인서

후보자 확인서_김상균.jpg
후보자 확인서_김상균

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
11.5억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
2천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.