유니켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 유니켐

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)유니켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명 : (주)유니켐주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호 : 031 - 491 - 3751

작 성 자:
성 명 : 안명옥부서 및 직위 : 책임전화번호 : 031-491-3751

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니켐
보통주
7,149,164
7.4
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)제이에이치사람들
-
보통주
14,770,360
15.2
주요주주
-

(주)햇발
-
보통주
4,433,751
4.6
주요주주
-

계
-
19,204,111
19.8
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안명옥
보통주
0
직원
직원
-

박성일
보통주
113,373
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 정기주주총회(2025년 03월 31일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 12월 31 일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유니켐 홈페이지
www.uni-chem.net
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 31일 정기주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 09:00 ~ 2025년 03월 30일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 03월 30일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제50기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1>재무제표

재 무 상 태 표

제 50 기 2024년 12월 31일 현재

제 49 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,182,427,489

85,814,299,013

현금및현금성자산
1,150,978,417

1,401,042,924

매출채권및기타채권
14,282,998,154

39,914,770,014

기타유동금융자산
957,189,832

5,658,541,512

재고자산
34,538,154,851

34,761,572,498

기타유동자산
3,253,106,235

4,078,372,065

Ⅱ. 비유동자산

132,137,584,856

133,735,197,410

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
100,800,000

1,100,800,000

기타비유동금융자산
41,528,130,057

38,405,771,416

유형자산
86,466,056,947

90,062,413,059

무형자산
164,042,133

507,431,023

이연법인세자산
2,203,662,565

2,075,843,846

기타비유동자산
1,674,893,154

1,582,938,066

자 산 총 계

186,320,012,345

219,549,496,423

부 채

Ⅰ. 유동부채

54,495,956,009

61,951,598,798

매입채무및기타채무
5,055,453,229

3,691,507,137

단기차입금
32,608,206,189

39,707,433,616

유동성장기차입금
4,901,460,000

8,142,091,942

유동성사채
5,526,651,964

3,960,000,000

기타유동금융부채
4,408,868,177

3,947,142,859

유동리스부채
133,612,875

168,085,807

기타유동부채
1,815,935,133

2,233,692,746

충당부채
45,768,442

101,644,691

Ⅱ. 비유동부채

11,119,274,151

12,009,156,695

매입채무및기타채무(비유동)
20,232,852

173,067,716

장기차입금
9,624,930,000

7,526,390,000

사채
1,188,000,000

3,665,026,250

기타비유동금융부채
-

500,000,000

리스부채
284,740,907

144,672,729

기타비유동부채
1,370,392

-

부 채 총 계

65,615,230,160

73,960,755,493

자 본

자본금
48,929,234,500

48,791,852,500

기타불입자본
43,987,354,946

43,808,549,992

자기주식
(15,021,863,189)

(51,159,200)

기타자본구성요소
20,385,922,263

20,385,922,263

이익잉여금
22,424,133,665

32,653,575,375

자 본 총 계

120,704,782,185

145,588,740,930

부채와 자본 총계

186,320,012,345

219,549,496,423

2>손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 매출액

68,216,069,343

108,288,136,804

II. 매출원가

62,921,400,940

88,042,631,967

III. 매출총이익

5,294,668,403

20,245,504,837

IV. 판매비와관리비

11,563,039,027

15,501,835,181

V. 영업이익(손실)

(6,268,370,624)

4,743,669,656

VI. 기타수익

804,683,826

1,852,477,396

VII. 기타비용

3,454,806,869

2,911,966,384

VIII. 금융수익

3,002,870,481

2,648,742,395

IX. 금융비용

4,441,637,243

5,433,588,917

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,357,260,429)

899,334,146

XI. 법인세비용(수익)

(127,818,719)

(996,432,239)

XII. 계속사업 당기순이익(손실)

(10,229,441,710)

1,895,766,385

XIII. 중단사업이익(손실)

-

(8,149,606,537)

XIV. 당기순이익(손실)

(10,229,441,710)

(6,253,840,152)

XV. 기타포괄손익

-

-

XVI. 총포괄이익

(10,229,441,710)

(6,253,840,152)

XVII.당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주 지분

-계속영업이익(손실)
(10,229,441,710)

1,895,766,385

-중단영업이익(손실)
-
-
(4,889,763,922)

비지배지분

-

-계속영업이익(손실)
-
-
-

-중단영업이익(손실)
-
-
(3,259,842,615)

XVIII.총포괄이익의 귀속:

-

지배기업의 소유주 지분
(10,229,441,710)

(2,993,997,537)

비지배지분
-
-
(3,259,842,615)

XIX.지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

-계속영업 총포괄손익
(10,229,441,710)

1,895,766,385

-중단영업 총포괄손익
-
-
(4,889,763,922)

XX. 주당이익(손실)

계속영업 기본주당이익(손실)

(113)

22

중단영업 기본주당이익(손실)

-

(94)

계속영업 희석주당이익(손실)

(113)

22

중단영업 희석주당이익(손실)

-

(94)

3>자본변동표

자 본 변 동 표

제50기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제49기 2023년 01월 01일부터 20232년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
36,460,690,500
27,302,334,289
(1,642,288,490)
21,718,225,005
36,998,745,390
18,330,422,300
139,168,128,994

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,993,997,537)
(3,259,842,615)
(6,253,840,152)

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
21,596,100
21,596,100

배당금지급
-
-
-
-
(1,440,271,260)
-
(1,440,271,260)

자기주식소각
-
-
1,591,129,290
-
(1,591,129,290)
-
-

전환사채 전환
6,985,450,500
8,129,523,320
-
-
-
-
15,114,973,820

신주인수권발행
-
1,952,902,294
-
-
-
-
1,952,902,294

신주인수권부사채 대용납입
4,117,094,500
5,191,680,702
-
-
-
-
9,308,775,202

신주인수권사채 행사
1,228,617,000
1,549,293,360
-
-
-
-
2,777,910,360

연결범위변동
-
(317,183,973)
-
(1,332,302,742)
1,680,228,072
(15,061,434,428)
(15,030,693,071)

기타변동
-
-
-
-
-
(30,741,357)
(30,741,357)

2023.12.31(전기말)
48,791,852,500
43,808,549,992
(51,159,200)
20,385,922,263
32,653,575,375
-
145,588,740,930

2024.01.01(당기초)
48,791,852,500
43,808,549,992
(51,159,200)
20,385,922,263
32,653,575,375
-
145,588,740,930

당기순이익(손실)
-
-
-
-

(10,229,441,710
)

-
(10,229,441,710)

자기주식 취득
-
-
(14,970,703,989)
-
-
-
(14,970,703,989)

신주인수권부사채 대용납입
14,175,500
(22,864,368)
-
-
-
-
(8,688,868)

신주인수권부사채 행사
123,206,500
201,669,322
-
-
-
-
324,875,822

2024.12.31(당기말)
48,929,234,500
43,987,354,946
(15,021,863,189)
20,385,922,263
22,424,133,665
-
120,704,782,185

4>현금흐름표

현 금 흐 름 표

제50기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

3,699,704,677

(16,855,919,497)

1.영업에서 창출된 현금
7,906,109,973

689,322,284

(1) 당기순이익(손실)
(10,229,441,710)

(6,253,840,152)

계속영업이익(손실)
(10,229,441,710)

1,895,766,385

중단영업이익(손실)
-

(8,149,606,537)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
12,501,550,446

18,766,264,930

감가상각비
5,498,110,040

7,423,876,936

사용권자산상각비
164,467,361

898,952,523

투자부동산 감가상각비
-

326,677,670

무형자산상각비
19,748,800

31,067,676

외화환산손실
243,783,035

204,476,928

유형자산처분손실
-

149,400,000

이자비용
4,427,717,899

7,775,044,638

주식보상비용
-

21,596,100

판매보증비용
1,562,499,734

3,918,509,911

소모품비
90,451,638

-

지급수수료
520,000,000

-

대손상각비(대손충당금환입)
490,246,770

537,508,042

파생상품평가손실
-

817,674,787

법인세비용(수익)
(127,818,719)

(2,612,656,235)

기타의 대손상각비
2,595,247,000

1,637,366,109

재고자산평가손실
46,413,012

-

잡손실
1,000,000

-

사채상환손실
13,919,344

48,695,120

파생상품평가이익
-

(366,282,493)

투자자산처분이익
(21,650,910)

-

금융자산투자처분이익
(80,601,451)

-

외화환산이익
(12,444,795)

(152,250,912)

사채상환이익
-

(104,012,700)

이자수익
(2,922,269,030)

(630,366,473)

유형자산처분이익
(6,966,698)

(959,483,365)

잡이익
(302,584)

-

종속기업투자주식처분이익
-

(199,529,332)

(3) 순운전자본의 변동
5,634,001,237

(11,823,102,494)

매출채권의 감소(증가)
2,833,967,099

(2,387,492,379)

기타채권의 감소(증가)
242,678,527

(95,531,060)

재고자산의 감소(증가)
177,004,635

773,208,182

반환제품회수권의 감소(증가)
-

1,595,332

기타유동자산의 감소(증가)
(650,438,906)

(512,691,166)

비유동금융자산의 감소(증가)
-

200,000,000

비유동기타채권의 감소(증가)
-

(19,000,000)

기타비유동자산의 감소(증가)
-

916,865,000

매입채무의 증가(감소)
1,357,988,344

3,942,070,905

기타채무의 증가(감소)
(101,540,040)

(440,917,380)

기타유동금융부채의 증가(감소)
2,292,373,490

2,589,243,708

기타유동부채의 증가(감소)
(417,757,613)

(19,694,704,757)

반품충당부채의 증가(감소)
(101,644,691)

(1,877,303)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
-

2,921,637,935

기타비유동부채의 증가(감소)
1,370,392

(15,509,511)

2. 이자의 수취
290,856,046

33,169,832

3. 이자의 지급
(4,564,978,532)

(17,244,819,851)

4. 법인세의 환급(납부)
67,717,190

(333,591,762)

Ⅱ.투자활동현금흐름

20,889,976,129

(76,295,554,232)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,393,237,561

10,548,602,914

단기금융자산의 감소
-

1,575,732,720

종속기업투자주식의 처분
20,319,790,000

-

기타채권의 감소
3,589,782,383

-

기타유동금융자산의 감소
5,000,000

584,040,000

기타비유동금융자산의 감소
22,000,000

6,200,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,080,601,451

-

유형자산의 처분
30,772,727

2,182,130,194

무형자산의 처분
345,291,000

-

정부보조금의 수령
-

6,700,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,503,261,432)

(86,844,157,146)

기타유동금융자산의 증가
(90,339,549)

-

기타비유동금융자산의 증가
(2,505,000,000)

(1,442,052,500)

유형자산의 취득
(1,907,921,883)

(80,118,535,673)

무형자산의 취득
-

(43,630,000)

종속기업처분으로 인한 현금흐름
-

(5,239,938,973)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(24,841,643,983)

93,240,053,866

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,181,162,458

202,789,706,118

사채의 발행
2,758,413,486

-

신주인수권부사채의 발행
-

13,896,000,000

단기차입금의 증가
5,333,460,109

186,191,014,418

장기차입금의 증가
12,800,000,000

-

신주인수권의 행사
289,288,863

2,702,691,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,022,806,441)

(109,549,652,252)

사채의 상환
(4,368,871,855)

(25,923,500,000)

유동성장기차입금의 상환
(8,142,091,942)

(4,247,511,122)

단기차입금의 상환
(12,569,502,807)

(75,693,893,203)

장기차입금의 상환
(5,800,000,000)

(1,200,000,000)

리스부채의 상환
(166,792,221)

(463,461,433)

배당금의 지급
-

(1,440,271,260)

자기주식의 취득
(14,970,703,989)

-

사채발행비
-

(248,000,000)

주식발행비
(4,843,627)

(333,015,234)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(251,963,177)

88,580,137

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,898,670

(14,195,562)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

1,401,042,924

1,326,658,349

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

1,150,978,417

1,401,042,924

5>이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제50기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 미처분이익잉여금
21,725,751
31,955,193

전기이월미처분이익잉여금
31,955,193
28,753,307

당기순이익(손실)
(10,229,442)
(2,993,998)

자기주식소각
-
(1,591,129)

연결범위변동
-
7,787,013

II. 합계
21,725,751
31,955,193

III. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

연차배당
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
21,725,751
31,955,193

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
433

최고한도액
700

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
135

최고한도액
200

※ 기타 참고사항