잉글우드랩 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 잉글우드랩

주주총회소집공고
6.0
잉글우드랩 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
잉글우드랩 주식회사 (Englewood Lab, Inc.)

대 표 이 사 :
조 현 철

본 점 소 재 지 :
20 Campus Rd, Totowa, NJ 07512, USA

(전 화)
+1-201-567-2267

(홈페이지)http://
www.englewoodlab.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
조현철

(전 화)
+1-201-416-4867

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

KDR소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제10조 및 제17조 등에 의거 제기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제13조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 보유자 분들을 소집하는 것입니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후, 2025년 3월 21일(금) 18:00까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시2. 장소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건 (1주당 USD 0.07 현금배당 포함)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건
제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건
제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건
제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 홍상현 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다.나. 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 실질보유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

1) 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사

2) KSD를 통하여 의결권 행사를 신청

- 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후 2025년 3월 21일(금) 18:00까지 한국예탁결제원 글로벌기획부 글로벌금융팀에 우편, 팩스, 이메일 중 1가지의 방법으로 의결권행사 신청서를 보내주시기 바랍니다. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인의 신분증나. 대리행사 - 개인인 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감 증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증 - 법인인 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명 서, 대리인의 신분증7. 기타사항

정관 제10조 제1항에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최 합니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

2025년 03월 13일 잉글우드랩주식회사 대표이사 조 현 철(직인생략)

[별첨] 주주총회 의결권행사 신청서

주주총회 의결권행사 신청서■ 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 글로벌협력부 글로벌금융팀 앞 (우편번호 : 07330 / 팩스번호 : 02-3774-3432 / 이메일(파일형태로 송신 : kdrvote@ksd.or.kr))

* 우편, 팩스, 이메일 중 택1

□ 회사명 : 잉글우드랩 주식회사

□ 주주총회일 : 2025년 03월 28일(금) 오전 10시

■ 의결권행사 신청 내역(소유자번호 또는 주민등록번호 중 택일하여 기재하며, 소유증권 수는「주주총회 개최 통지서」를 참조하여 아래의 우측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재)

소유자번호/주민등록번호(※필수 기재)

소유증권수

정기주주총회 결의사항

찬성

반대

제1호

제10기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건
(1주당 USD 0.07 현금배당 포함)

제2호
정관 일부 변경의 건

제3호
이사 선임의 건

제3-1호
조현석 기타비상무이사 선임의 건

제3-2호
김기현 기타비상무이사 선임의 건

제3-3호
Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건

제3-4호
Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건

제4호
홍상현 감사 선임의 건

제5호
이사 보수한도 승인의 건

제6호
감사 보수한도 승인의 건

* 위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 V 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스, 이메일) 로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 2025년 03월 21일(금) 18:00까지)

위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

<신청 시 유의사항>

1) 아래의 경우 의결권 신청 내역이 무효처리 되며, 한국예탁결제원은 소유자님께 별도의 정정 안내를 드리지 않으므로 제출 시 유의하시기 바랍니다.

- 소유자번호 또는 주민등록번호를 정확하게 기재하지 않은 경우

- 찬반의 의사표시가 없거나, 의사표시가 명확하지 않은 안건은 기권 처리

2) 보유 계좌 수가 2개 이상이며 합산 증권 수에 대한 의결권을 행사하실 경우 주민등록번호를 기재하여 주시기 바랍니다. 소유자번호만 기재하신 경우 해당 계좌를 통해 소유한 증권 수 내 행사분만 인정됩니다.

3) 중복하여 의결권 행사를 신청하신 경우, 최종적으로 접수된 신청서만 유효하게 인정됩니다.

소유자 성명: (인) 또는 (서명)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태호(출석률: 100%)
MargueriteYunmie Kim(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01회차
2024-01-31
제9기 사업연도 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

2024-02회차
2024-02-23

1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
2. 결산이사회

찬성
찬성

2024-03회차
2024-03-14
제9기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

2024-04회차
2024-11-01
제10기 사업연도 현금배당 결의
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천USD)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
18
9

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

주2) 지급총액은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 누적 금액입니다.

주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 2024년 12월 31일 기준 인원으로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천USD)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천USD)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 화장품 및 화장품 산업의 개요

(1) 화장품의 개요

화장품이란 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. (화장품법 제2조1항)

(2) 화장품 산업의 개요

화장품 산업은 화장품을 개발, 제조, 수입, 판매하는 산업으로, 당사는 주요 사업으로 ODM 산업을 영위하고 있습니다. ODM은 Original Development/Design Manufacturing의 약자로, 화장품 제조회사가 독자적인 연구개발 능력을 바탕으로 화장품 제조 전 과정 서비스를 실현하는 Turn-Key 시스템입니다. 이와 유사한 개념으로 OEM이 있으며 OEM은 Original Equipment Manufacturing의 약자로, 자체 연구개발력 보다는 주문자의 요구사항에 적합한 제형을 개발하고 디자인을 제공받아 상표를 부착한 완제품을 생산하여 납품하는 방식입니다.

최근에는 ODM 방식의 비즈니스가 각광받고 있는데, 화장품 브랜드 회사는 ODM 방식으로 생산을 수행함에 따라 ODM 회사의 생산설비 및 연구개발력을 활용할 수 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 유행에 보다 신속하게 대응할 수 있고, 투자부담이 감소하게 되어 회사의 모든 역량을 유통과 판매에 집중할 수 있습니다. 한편 ODM회사는 제품의 생산을 확장시키면서 규모의 경제를 달성하고 생산 단가를 지속적으로 낮추어 나갈 수 있고, 상위 ODM회사의 경우, 브랜드 회사에 대해 높은 가격협상력을 갖는 경우도 있습니다. 또한, 최근 유통채널이 온라인 등으로 다변화되고 제조시설을 보유하지 않은 인디 브랜드사가 더욱 더 세분화되고 있다는 점은 꾸준한 개발과 기술력을 강화하고 있는 ODM 업체의 수요를 빠르게 성장시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위업체의 지속적인 시장 지위 강화로 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품은 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통, 판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

2) 화장품 산업의 특성

(1) 경기변동성화장품 산업은 화장품이 점차 일상생활에 필수적인 제품으로 자리잡으면서 2000년대에 들어서는 필수소비재(Consumer Staples)로 분류되고 있습니다. 이에 따라 일반적인 경우 화장품 산업이 경기변동에 영향을 받는 정도는 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 다만, 유통 채널에 따라 경기민감도에 다소 차이가 있는데, 전문점, 브랜드숍, 홈쇼핑, 마트, 온라인 화장품 시장의 경우 다양한 소비자 계층을 대상으로 하는 유통경로이므로 경기변동에 상대적으로 민감하고, 방문판매 또는 백화점 화장품 시장의 경우 고소득층을 목표 고객층으로 하는 특성이 있어 경기변동에 상대적으로 민감하지 않은 경향이 있습니다.

(2) 계절성전통적으로 화장품산업은 날씨가 건조해지는 동절기에 판매가 증가, 습도가 높은 하절기에는 판매가 감소하는 계절성을 가지고 있습니다. 또한 색조화장품 및 향수 등 유행에 민감하고 소비패턴이 급격히 변동하는 제품의 경우, 크리스마스 연휴 등이 포함된 연말을 전후하여 소비가 급증하는 경향도 가지고 있습니다. 그러나 당사에 있어 상기 언급한 매출의 계절성은 크게 나타나지 않는데 그 이유는 당사의 제품이 전세계적으로 판매되어 계절변동의 영향이 상쇄되고, 기초화장품을 주 사업으로 영위해 소비패턴이 연중 크게 변동하지 않기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

화장품 시장은 크게 기초화장품(Skincare), 색조화장품(Color), 모발 및 신체 용품(Hair & Bodycare), 제약품 (Pharmaceutical), 향수(Fragrance)의 5가지로 분류할 수 있습니다. 또한, 각각의 분류에서 질병의 치료, 완화, 개선 등의 용도를 함께 가지고 있는 제품이 있다면 이를 기능성 화장품으로 분류할 수 있습니다.

당사는 이 중 프리미엄 기초화장품 시장에 주력하고 있습니다. 기초화장품은 소위 '단골 고객'이 장기간 사용하는 경향이 있으며 동시에 해당 화장품 브랜드를 대표합니다. 따라서 자체 생산능력이 있는 대형 화장품 브랜드 회사의 경우, 기초화장품을 ODM 회사에 주문하기보다는 자사에서 직접 생산하려 하는 경향이 있습니다. 이는 외주생산에 의존할 경우 제품의 품질과 안정성, 그리고 지속적인 공급을 보장하기 어렵기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 당사와 같은 ODM 회사가 기초화장품 분야에서 지속적으로 성장할 수 있는 이유는 다음과 같습니다. 화장품 브랜드의 성공에는 제품 자체의 품질과 기술력도 중요하지만, 브랜드 이미지 구축뿐만 아니라 마케팅, 광고, 홍보, 유통 등 종합적인 판매역량이 제품의 성패를 좌우하게 됩니다. 화장품 브랜드 회사는 자체생산을 최소화할수록 보다 높은 효율성과 비용 절감이 가능한 구조를 가지고 있습니다. 즉, 화장품 브랜드 회사들은 최소한의 제품만 자체 생산 및 연구개발을 진행하고, 한정된 자원을 화장품의 마케팅과 판매, 유통에 집중하고 있습니다.

따라서 글로벌 화장품 브랜드 회사의 경우 까다로운 기준에 따라 ODM 업체를 선정, 기초화장품 생산을 진행하고 있습니다. 당사는 연구개발능력과 생산기술, 품질관리, 납기준수 등 화장품 생산 전반에 걸친 기술력과 관리능력을 인정받고 있습니다.

(2) 시장의 특성

상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - 2) 화장품 산업의 특성을 참고하여 주시기 바랍니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(4) 조직도

잉글우드랩 조직도.jpg
잉글우드랩 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요해당사항은 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
99,869,105
101,979,342

현금및현금성자산
19,138,261
8,873,610

당기손익공정가치측정금융자산
2,000,000
-

매출채권
42,144,278
52,331,840

기타금융자산(유동)
5,983,783
6,816,215

기타유동자산
2,033,969
645,168

당기법인세자산
1,271,316
743,382

재고자산
27,297,498
32,569,127

Ⅱ.비유동자산
36,001,927
32,685,947

유형자산
26,380,038
27,082,896

사용권자산
3,763,863
1,377,637

무형자산
1,064,337
403,156

기타금융자산(비유동)
308,869
278,385

이연법인세자산
4,484,820
3,543,873

자 산 총 계
135,871,032
134,665,289

부채

Ⅰ.유동부채
29,983,082
39,830,602

매입채무
5,019,314
18,943,472

미지급금
2,818,455
7,516,656

선수금
4,190,491
2,111,935

단기차입금
12,365,986
2,774,934

유동성장기부채
2,485,993
3,222,437

리스부채
590,133
852,436

미지급비용
563,749
846,069

당기법인세부채
1,884,091
3,491,667

기타유동부채
64,870
70,996

Ⅱ.비유동부채
8,000,094
5,710,967

장기차입금
1,860,585
2,622,508

순확정급여부채
310,369
755,717

리스부채
3,323,074
627,847

이연법인세부채
2,506,066
1,704,895

부 채 총 계
37,983,176
45,541,569

자본

자본금
4,966,967
4,966,967

자본잉여금
53,213,953
53,213,953

기타포괄손익누계액
(5,100,849)
(964,887)

이익잉여금
44,807,785
31,907,687

자 본 총 계
97,887,856
89,123,720

자본과부채총계
135,871,032
134,665,289

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목

제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매출액
133,594,656
158,405,481

Ⅱ. 매출원가
105,336,309
121,798,698

Ⅲ. 매출총이익
28,258,347
36,606,783

판매비와관리비
14,478,776
14,502,533

Ⅳ. 영업이익
13,779,571
22,104,250

기타수익
28,907
306,238

기타비용
8,619
77,362

금융수익
6,066,436
1,336,257

금융비용
992,051
1,672,173

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
18,874,244
21,997,210

법인세비용
4,484,056
6,107,619

Ⅵ. 당기순이익
14,390,188
15,889,591

Ⅶ. 기타포괄손익
(4,135,962)
(171,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소
(11,520)
(129,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(4,124,442)
(42,153)

Ⅷ. 총포괄이익
10,254,226
15,717,939

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
0.72
0.80

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01(전기초)
4,966,967
53,213,953
(793,235)
16,018,096
73,405,781
73,405,781

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
15,889,591
15,889,591
15,889,591

2. 해외사업환산손익
-
-
(42,153)
-
(42,153)
(42,153)

3. 순확정급여부채재측정요소
-
-
(129,499)
-
(129,499)
(129,499)

2023.12.31(전기말)
4,966,967
53,213,953
(964,887)
31,907,687
89,123,720
89,123,720

2024.01.01(당기초)
4,966,967
53,213,953
(964,887)
31,907,687
89,123,720
89,123,720

Ⅰ. 총포괄손익

-

1. 당기순이익
-
-
-
14,390,188
14,390,188
14,390,188

2. 해외사업환산손익
-
-
(4,124,442)
-
(4,124,442)
(4,124,442)

3. 순확정급여부채재측정요소
-
-
(11,520)
-
(11,520)
(11,520)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
(1,490,090)
(1,490,090)
(1,490,090)

2024.12.31(당기말)
4,966,967
53,213,953
(5,100,849)
44,807,785
97,887,856
97,887,856

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

구 분

제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동현금흐름
9,470,190
16,007,360

영업으로부터 창출된 현금
16,415,978
18,892,655

이자의 지급
(653,323)
(510,938)

이자의 수취
163,321
94,298

배당금의 수취
997
-

법인세 환급(납부)
(6,456,783)
(2,468,655)

투자활동현금흐름
(5,737,963)
(6,007,606)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
64,251
1,082,471

단기대여금의 감소
-
42,898

유형자산의 처분
11,464
1,031,989

보증금의 감소
52,787
7,584

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,802,214)
(7,090,077)

유형자산의 취득
3,654,225
2,001,100

무형자산의 취득
50,392
17,329

단기금융상품의 증가
-
5,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
2,000,000
-

단기대여금의 증가
-
42,898

보증금의 증가
97,597
28,750

재무활동현금흐름
7,559,378
(9,824,556)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,703,969
1,208,816

단기차입금의 차입
10,703,969
1,208,816

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,144,591)
(11,033,372)

단기차입금의 상환
-
2,489,639

유동성장기차입금의 상환
840,921
7,692,924

리스부채의 상환
813,580
850,809

배당금의 지급
1,490,090
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,026,954)
(85,073)

현금및현금성자산의순증가
10,264,651
90,125

기초현금및현금성자산
8,873,610
8,783,485

기말현금및현금성자산
19,138,261
8,873,610

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
51,217,777
52,030,329

현금및현금성자산
6,835,659
7,154,782

당기손익공정가치측정금융자산
2,000,000
-

매출채권
9,743,732
10,611,003

기타금융자산
5,409,971
5,102,827

기타유동자산
953,209
521,848

당기법인세자산
1,271,838
743,382

재고자산
25,003,368
27,896,487

Ⅱ.비유동자산
45,394,123
42,685,458

종속기업및관계기업투자
20,451,300
20,451,300

유형자산
16,823,393
17,346,348

무형자산
158,748
228,216

사용권자산
3,552,502
1,237,508

기타금융자산
191,523
192,005

이연법인세자산
4,216,657
3,230,081

자 산 총 계
96,611,900
94,715,787

부채

Ⅰ.유동부채
7,090,146
9,945,936

매입채무
3,118,626
4,784,134

미지급금
1,230,099
2,102,156

선수금
1,829,888
1,601,324

리스부채
493,995
768,972

미지급비용
417,538
689,350

Ⅱ.비유동부채
3,205,945
570,609

리스부채
3,205,945
570,609

부 채 총 계
10,296,091
10,516,545

자본

자본금
4,966,967
4,966,967

자본잉여금
53,562,384
53,562,384

이익잉여금
27,786,458
25,669,891

자 본 총 계
86,315,809
84,199,242

자본과부채총계
96,611,900
94,715,787

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매출액
82,638,820
81,323,710

Ⅱ. 매출원가
71,710,088
69,418,422

Ⅲ. 매출총이익
10,928,732
11,905,288

판매비와관리비
9,210,915
8,405,461

Ⅳ. 영업이익
1,717,817
3,499,827

기타수익
5,500
6,459,870

기타비용
1,968
67,339

금융수익
2,285,527
162,167

금융비용
130,226
79,252

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,876,650
9,975,273

법인세비용
269,993
520,405

Ⅵ. 당기순이익
3,606,657
9,454,868

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
3,606,657
9,454,868

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
0.18
0.48

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
4,966,967
53,562,384
16,215,023
74,744,374

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
9,454,868
9,454,868

2023.12.31(전기말)
4,966,967
53,562,384
25,669,891
84,199,242

2024.01.01(당기초)
4,966,967
53,562,384
25,669,891
84,199,242

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
3,606,657
3,606,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(1,490,090)
(1,490,090)

2024.12.31(당기말)
4,966,967
53,562,384
27,786,458
86,315,809

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,237,351
12,291,354

영업에서 창출된 현금흐름
5,124,626
14,724,286

이자의 수취
157,306
88,850

이자의 지급
(109,769)
(53,480)

배당금의 수취
1,850,213
-

법인세 환급(납부)
(1,785,025)
(2,468,302)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,349,821)
(4,265,269)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-
1,013,866

유형자산의 처분
-
1,013,866

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,349,821)
(5,279,135)

단기금융상품의 증가
-
5,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
2,000,000
-

유형자산의 취득
1,338,621
263,596

무형자산의 취득
11,200
15,539

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,206,653)
(6,018,647)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,206,653)
(6,018,647)

유동성장기차입금의 상환
-
5,242,353

리스부채의 상환
716,563
776,294

배당금의 지급
1,490,090
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(319,123)
2,007,438

V. 기초의 현금및현금성자산
7,154,782
5,147,344

VI. 기말의 현금및현금성자산
6,835,659
7,154,782

이익잉여금처분계산서=====================

제 10(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 9(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 28일

처분확정일
2024년 03월 29일

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

27,786,458

25,669,891

1. 전기이월이익잉여금
24,179,801

16,215,023

2. 당기순이익
3,606,657

9,454,868

II. 이익잉여금처분액

1,390,750

1,490,090

1. 이익준비금
-

1. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 0.07 (28%) 전기 - 보통주 0.075
(30%)

1,390,750

1,490,090

III. 차기이월미처분이익잉여금

26,395,707

24,179,801

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

주당배당금(USD)
0.07
0.075

배당금총액(USD)
1,390,750.62
1,490,089.95

시가배당율(%)
1.5%
0.8%

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제V조

이사들

(i)
본 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사는 아래와 같이 7 인의 이사를 두고 있다:

1) 조현철, 174 Hebberd Avenue, Paramus, NJ 07652, USA;

2) 김태호, 대한민국 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 284, 1909-

203;

3) 조임래, 대한민국 경기도 성남시 분당구 판교역로 145, 203동 904호;

4) Marguerite Yunmie Kim, 대한민국 서울특별시 종로구 평창21길 9-

15, A동 101호;

5) YOSHIHIDE KANZAKI, 3-3-8-2102, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, Japan;

6) 김기현, 대한민국 서울특별시 성북구 성북로8길 65, 3층 302호; and

7) 조현석, 대한민국 경기도 성남시 분당구 동판교로 156, 911-1404

(ii) (생 략)

(iii) (생 략)

제V조

이사들

(i)
본 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사는 아래와 같이 7 인의 이사를 두고 있다:

1) 조현철

2) 김태호

3) 조임래

4) Marguerite Yunmie Kim

5) YOSHIHIDE KANZAKI

6) 김기현

7) 조현석

(ii) (현행과 같음)

(iii) (현행과 같음)

이사들의 개인정보보호

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현석
1981.08.16
기타비상무이사
-
특수관계인(임원)
이사회

김기현
1964.05.23
기타비상무이사
-
특수관계인(임원)
이사회

Yoshihide Kanzaki
1959.02.12
기타비상무이사
-
-
이사회

Marguerite Yunmie Kim
1960.12.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현석
㈜코스메카코리아 사장
2010.2013.~현재

성균관대학교 MBA

㈜엔돌핀코스메틱

㈜코스메카코리아

-

김기현
㈜코스메카코리아 부사장
1989.2016.~현재

University of Washington MBA

NH(구 LG)투자증권

㈜코스메카코리아

-

Yoshihide Kanzaki
일본 콜마, 회장 & 최고운영책임자
현재현재
간세이가쿠인대학 법학과일본콜마 홀딩스 대표이사TOA Inc(구 일본콜마) 회장, 최고운영책임자
-

Marguerite Yunmie Kim
한국외국어대학교 부교수
2008.2018.2021.~현재

Indiana University School of Law

House of MLCC 고문변호사

한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Yoshihide Kanzaki
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Marguerite Yunmie Kim
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 House of MLCC 고문변호사, 한국외국어대학교 부교수를 역임한 법률 전문가입니다. 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 대내외 활발한 경험으로 당사 주요 사업 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.2. 독립성본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회의 일원으로서 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다.또한, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로, 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 통해 주주의 권익 보호 및 회사의 지속성장을 우선시하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준잉글우드랩은 독보적인 연구개발 및 제조생산 경쟁력을 통해 고객의 만족을 극대화하며, 더 나아가 글로벌 화장품 산업의 미래 발전에 이바지하겠다는 사명을 가지고 있습니다. 핵심 철학인 혁신, 품질, 신뢰의 가치에 기반하여 고객이 언제나 믿을 수 있는 안전하고 높은 효능의 제품을 제공하고자 하며 아래의 핵심 가치 제고를 위해 노력하고자 합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 관련법상의 사외이사 의무를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조현석 기타비상무이사 후보>현재 잉글우드랩의 이사로서 화장품 산업에 대한 높은 이해도 및 전문성을 바탕으로 사업 경쟁력 강화 및 성장을 주도하고 있습니다.향후 회사의 중요 의사결정과 전략적 성과 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다<김기현 기타비상무이사 후보>현재 잉글우드랩의 이사로서 회사 사업전략 및 외부 시장환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사가 추진하는 사업에 대한 의사결정을 원활히 수행하고 있습니다. 당사의 사업적인 Risk 및 재무건전성 관리를 통해 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.현재 잉글우드랩의 이사로서 동종업계 폭넓은 식견과 전문지식을 바탕으로 회사 사업현안에 대한 의사결정에 기여하고 있습니다. 향후 당사의 주요 경영 현황에 대해 다양한 의견을 제시하여 회사 전략 시행에 의미있는 역할을 수행할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.법률 전문가로서 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 적법하고 합리적인 절차에 의해 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주권익을 보호하고 회사 지속 성장에 이바지할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

조현석 이사 확인서.jpg
조현석 이사 확인서

김기현 이사 확인서.jpg
김기현 이사 확인서

요시히데 칸자키 확인서.jpg
요시히데 칸자키 확인서

사외이사 마거릿 윤미킴 확인서.jpg
사외이사 마거릿 윤미킴 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍상현
1964.03.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍상현
홍PR 대표이사
1989.2012.2016.

고려대학교 영어영문학과

㈜제일기획

㈜효성 홍보실

서울대 언론정보학과 겸임교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<홍상현 감사 후보>현재 잉글우드랩 감사로서 회계 업무 전반에 기여하고 있습니다. 향후 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영 활동에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

홍상현 확인서.jpg
홍상현 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천USD)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

주) 이사의 수 및 사외이사수는 2021년 12월 31일 기준입니다.

(전 기) (단위 : 천USD)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
354

최고한도액
1,500

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천USD)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 천USD)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 DART와 연동된 정보로 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://englewoodlab.com

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.※ 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 주주총회 및 결산 일정을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.그러나 당사와 종속회사의 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서를 제출해야 하는 관계로 부득이하게 2025년 03월 28일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.