메디톡스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 메디톡스

주주총회소집공고
6.0
(주)메디톡스

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
(주)메디톡스

대 표 이 사 :
정 현 호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 78

(전 화) 043-217-1555

(홈페이지)http://www.medy-tox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 주 희 석

(전 화) 02-6901-5830

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

1. 일시 :
2025년 03월 28일(금) 오전 9시

2. 장소
:

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102, (주)메디톡스 제3공장 3층 M1

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : - 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 신효진 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김학우 선임의 건- 제3호 의안: 감사 서남철 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시고, 이번 당사의 정기주주총회에는 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 제출하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이에 제반 관리업무를 삼성증권社에 위탁하였습니다. 회의에 직접참석이 어려우신 주주께서는 아래와 같이 비대면 방식으로 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 14일(금) 09시 ~ 2025년 03월 27일(목) 17시 - 기간 내 24시간 상시 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3) 본인 인증 방법은 증권용·범용공동인증서, 카카오페이, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사.

4) 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의를 제출할 경우, 전자투표는 기권으로 처리함

7. 주주총회 참석시 준비물

구분

준비물

비고

직접행사

신분증

-

대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)- 위임인 인감증명서- 대리인의 신분증

-

8. 기타사항

- 원활하고 공정한 주주총회 운영을 위하여 각종 기념품 등을 일절 제공하지 않음을 미리 알려드리오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정도현(출석률: 100%)
오정미(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.17
주식매수선택권부여취소의 건
찬성
찬성

2
2024.01.17
주식매수선택권행사에 따른 자기주식 교부
찬성
찬성

3
2024.01.19
타법인 출자의 건
찬성
찬성

4
2024.01.29
규범준수 및 부패방지 시스템 구축의 건
찬성
찬성

5
2024.01.29
안전 보건 계획 수립 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

6
2024.01.29
이사회규정 개정
찬성
찬성

7
2024.02.29
내부회계관리제도 규정 개정의 건
찬성
찬성

8
2024.02.29
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

9
2024.02.29
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

10
2024.03.07
제24기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

11
2024.03.07
제24기 정기주주총회 소집결의
찬성
찬성

12
2024.03.07
제24기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건
찬성
찬성

13
2024.04.11
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

14
2024.04.11
전환우선주 자기주식 보통주 전환의 건
찬성
찬성

15
2024.09.13
분기배당을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

16
2024.09.27
투자주식 처분의 건
찬성
찬성

17
2024.09.30
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

18
2024.10.07
분기 현금 배당의 건
찬성
찬성

19
2024.10.10
시설자금 대출 대환 차입의 건
찬성
찬성

20
2024.10.16
주식매수선택권 부여취소의 건
찬성
찬성

21
2024.10.16
주식매수선태권행사에 따른 자기주식 교부의 건
찬성
찬성

22
2024.11.15
자기주식취득결정의 건
찬성
찬성

23
2024.12.09
자기주식취득결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000,000
73,000
36,500
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출

뉴메코

(종속회사)

2024.01~2024.12
481
23.1

제품매출
MDT International(종속회사)
2024.01~2024.12
22
1.1

제품매출
Medytox (Thailand) Co.,Ltd(관계회사)
2024.01~2024.12
23
1.1

제품매출

Medytox Taiwan

(관계회사)

2024.01~2024.12
27
1.3

제품매출
MedyCeles Co., Ltd(관계회사)
2024.01~2024.12
142
6.8

기타수익
MedyCeles Co., Ltd(관계회사)
2024.01~2024.12
16
0.8

* 2024년도말 현재 별도재무제표 기준 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.* 비율은 2024년도말 별도재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

메디톡스코리아(종속회사)
제품매출 등
2024.01~2024.12
489
23.5%

MedyCeles Co., Ltd(관계회사)
제품매출 등
2024.01~2024.12
158
7.6%

※ 2024년도말 현재 특정인과 해당거래를 포함한 거래총액이 별도재무제표 기준 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.※ 비율은 2024년도말 별도재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 시장의 안정성국내 의약품시장의 규모는 과거 2016년 기준 20조 규모였으나, 본격적인 의료수요의 확대로 인한 안정적인 성장으로 2023년 기준 31.5조원 규모을 기록하였습니다. (출처: 식약처). 우리나라도 GDP의 증가, 고령화 사회로의 진입, 전문의약품 중심으로 한 처방약 확대 등으로 의약품 수요가 많아지고 제약회사의 신약개발능력 확대, 대형 오리지널 의약품의 특허만료로 인한 제네릭 시장의 성장 등으로 제약시장이 점차 커지고 있습니다.- 경쟁형태 및 경쟁업체 수보툴리눔 독소 의약품 시장은 전 세계적으로 소수의 회사만 경쟁하는 과점시장의 형태입니다. 당사는 A형 독소에 대하여 세계 4번째, 국내 최초 독자적으로 원천기술 개발 및 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 매출은 연결기준으로 약 2,286억원을 달성하였으며, 영업이익 약 200억원, 법인세비용차감전순이익 약 172억원, 당기순이익 약 158억원을 실현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 매출액 및 영업손익 또는 자산기준 10% 이상인 별도의 사업부문이 존재하지 않으며, 별도의 사업부문을 분류하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율(시장경쟁상황)

시장점유율의 구체적인 수치는 파악하기 어려워 기재하지 아니하였습니다.

(3) 시장의 특성

※ 「가. 업계의 현황」을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 제품 다변화 및 신제품 개발

가) 액상형 보툴리눔 독소 제형(이노톡스®)

당사는 액상제형 보툴리눔 톡신 제품인 이노톡스®주(Innotox®)를 개발하여, 2013년 12월에 식약처로부터 제조판매 승인을 받았고, 2014년 06월부터 국내에 판매 중입니다. 2019년 01월 오송 2공장의 제조소 추가에 대한 승인을 받아 제품 공급을 확대하였습니다.현재 전세계적으로 판매되는 보툴리눔 독소 제품들은 분말 형태의 건조 제형으로 사용 전 희석 단계를 거쳐야 하지만 이노톡스®주는 이미 희석이 된 액상 타입의 주사제로 제조되어 희석 단계 없이 바로 사용이 가능하여 희석 과정에서 발생할 수 있는 오염 및 희석 농도 오차를 원천적으로 방지할 수 있는 제품으로 안전성 및 편의성이 강화되었으며 액상 상태에서도 안정성을 유지할 수 있도록 개발되었습니다.나) 신경독소 정제(150 kDa) 보툴리눔 독소 제형(코어톡스®)

기존 보툴리눔 독소 제품들은 분자량이 약 900 kDa으로 독소단백질과 비독소단백질의 복합체 형태입니다. 당사에서는 비독소단백질을 제거하여 순수한 독소 단백질만을 함유한 150 kDa 제형인 코어톡스®주(Coretox®)를 개발하여 2016년 06월에 식약처로부터 제조판매 승인을 받았습니다. 코어톡스®주는 순수한 독소 단백질만을 함유하여 내성 발생 가능성이 낮으며, 제조과정 중 동물성 유래 물질을 배제하여 안전성을 강화한 제품입니다. 2021년 11월에는 코어톡스®주 완제의약품 제조에 대해 오송3공장 제조소 추가를 승인 받아 생산규모를 확대하였습니다.* Da(dalton, 돌턴): 원자나 분자 등의 질량 표준 단위입니다.다) 차세대 보툴리눔 독소 A형 제제(뉴럭스®, MBA-P01)뉴럭스(MBA-P01)는 보툴리눔 독소 A형으로 메디톡신®(뉴로녹스®)과 용법, 용량, 제형 등은 유사하지만 원액 생산 과정에서 동물유래성분을 배제하여 안정성을 강화한 제품입니다. 뉴럭스(MBA-P01)는 2023년 08월 식품의약품안전처 품목허가를 획득하였으며 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서 허가 승인을 목표로 하고 있습니다. 당사는 해당 품목에 대해 당사의 종속회사 (주)뉴메코(상호변경 전 (주)메디톡스코리아)와 기술이전 계약을 체결하였습니다.

라) 히알루론산 필러 생산(뉴라미스®)

미용시장에서 보툴리눔 주사제와 필러는 주름을 제거하는 효능은 같으나 작용 원리가 달라 상호 보완하는 역할을 하고 있습니다. 이에 당사는 보툴리눔 독소 제제와 함께 미용시장에서 경쟁력을 높일 수 있는 히알루론산 필러 시리즈를 개발하였습니다.국내 임상시험연구 실시 후에 2013년 05월에 식약처로부터 뉴라미스® 딥(Neuramis® Deep) 제품에 대해 국내 시판 승인을 받았고 제품 다변화와 국내 및 해외 시장확대를 위해 리도카인이 함유된 뉴라미스®(Neuramis®) 시리즈의 개발을 완료하였습니다. 2012년 10월 및 11월 식약처로부터 뉴라미스® 리도카인(Neuramis® Lidocaine), 뉴라미스® 라이트 리도카인(Neuramis Light Lidocaine), 뉴라미스® 볼륨 리도카인(Neuramis® Volume Lidocaine), 뉴라미스® 딥 리도카인(Neuramis® Deep Lidocaine) 제품의 수출용 허가를 승인 받고 해외에 시판하였으며, 2015년 03월에 국내 시판 승인을 받아 2015년 05월부터 시판 중입니다. 뉴라미스® 리도카인 시리즈 2종에 대해서는 2020년 05월 유럽CE 인증을 추가 획득하였습니다.당사는 코입술 주름 및 볼륨 회복 이외 입술주름이나 잔주름, 턱볼륨 등 사용목적에 따른 다양한 필러를 개발하고 있으며, 히알루론산 필러 제품의 우수한 품질을 바탕으로 비뇨기과 시장에서도 경쟁력 있는 제품을 확보하고자 비뇨기과 전용 히알루론산 필러 제품인 포텐필(Potenfill)을 개발하여 2019년 08월 제조품목허가를 승인 받았으습니다. 향후 시장 점유 확대를 위하여 리도카인이 포함된 다양한 제품군을 확보할 계획입니다.*리도카인(Lidocaine): 국소 마취 성분 마) 치료용 항체 개발

당사는 치료용 항체 개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해, 최근에 몇 가지 치료용 항체와 효능과 안정성이 우수한 세포주 개발을 위해 노력하고 있으며, 향후 우수한 항체 치료제 개발을 기대하고 있습니다.

바) 지방분해주사제(뉴브이®, MT921) 개발

당사는 부종이나 멍과 같은 기존 제품의 부작용을 줄인 차세대 지방분해주사제인 뉴브이®(MT921)의 개발 및 임상시험을 완료하고 2023년 12월 식약처 허가를 신청하였습니다. 뉴브이®(MT921)는 기존에 출시된 제품들과 달리 부종이나 멍 등 부작용을 줄여 우수한 경쟁력을 갖춘 차세대 지방분해주사제 입니다. 뉴브이®(MT921)는 당사의 주력사업인 보툴리눔 독소 및 히알루론산 필러와 밀접한 관계가 있어 향후 상당한 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있습니다. 뉴브이®(MT921)은 2018년 06월에는 임상1상, 2019년 07월에는 임상2상을 완료하였으며, 2023년 06월 임상3상을 완료하고, 2023년 12월 식약처 허가를 신청하였습니다.

2) 보툴리눔 독소 제제의 임상적응증 확대

2006년 03월 눈꺼풀경련(안검경련)치료 적응증으로 최초 허가 받은 이후 임상적응증을 지속적으로 확대하고 있습니다.

[보툴리눔 독소 제제의 임상적응증 내역]

년
월
임상적응증

2006
03
눈꺼풀경련(안검경련)치료에 대한 적응증

2010
03
소아뇌성마비환자의 첨족기형 치료에 대한 적응증

2011
09
미간주름 치료에 대한 적응증

2012
09
뇌졸중 후 상지 근육강직 치료에 대한 적응증

여러가지 임상시험연구를 통하여 당사 보툴리눔 독소 제제의 효과와 안전성에 대한 과학적인 자료를 축적하여 제품의 신뢰성을 높이고 있으며, 특히 미용시장을 넘어 의료시장에서도 폭넓게 사용될 수 있도록 임상시험연구를 지속하고 있습니다.

3) 신시장 개척

당사는 기존 제품인 메디톡신®주 (해외브랜드명: Neuronox®, Siax®, Cunox®, Botulift®, Acebloc®)의 해외 제품등록 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 해외 다수 국가에서 등록을 진행 또는 계획 중에 있습니다. [메디톡신 국가별 수출 상품명]

수출명
국 가

Acebloc®
멕시코

Botulift®
브라질

Cunox®
아제르바이잔, 페루, 필리핀, 러시아

Meditoxin®
칠레, 에콰도르, 파라과이, 페루

Neuronox®
벨라루스, 볼리비아, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카공화국, 엘살바도르, 죠지아, 과테말라, 카자흐스탄, 키르키스스탄, 레바논, 말레이시아, 몰도바, 몽골, 미얀마, 파나마, 싱가포르, 타이완, 태국, 트리니다드 토바고, 우크라이나, 우즈베키스탄

Siax®
콜롬비아, 홍콩, 인도, 사우디아라비아

(5) 연구개발 조직도

연구개발조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 매출은 연결기준으로 약 2,286억원을 달성하였으며, 영업이익 약 200억원, 법인세비용차감전순이익 약 172억원, 당기순이익 약 158억원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

제25기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24기 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메디톡스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

186,250,025,092

166,232,131,380

현금및현금성자산
46,168,490,739

33,246,222,938

단기금융상품
6,111,897,549

98,906,000

유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,234,571,837

-

매출채권및기타금융자산
58,460,170,312

68,909,868,745

재고자산
63,941,014,201

59,617,915,487

유동파생상품자산
-

-

기타유동자산
4,324,950,871

4,352,625,845

당기법인세자산
8,929,583

6,592,365

Ⅱ.비유동자산

428,020,929,686

445,390,590,021

장기금융상품
-

6,250,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,530,129,131

6,026,364,063

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
33,143,084,658

66,578,649,261

관계기업및공동기업투자
36,030,008,507

34,720,959,018

기타장기금융자산
3,062,427,920

1,884,497,798

유형자산 및 사용권자산
200,270,142,225

205,262,307,551

무형자산
72,028,244,539

54,219,782,912

파생상품자산
112,443,867

-

투자부동산
49,530,267,201

49,818,005,043

이연법인세자산
23,798,551,781

17,973,201,613

기타비유동자산
866,134,053

-

순확정급여자산
2,649,495,804

2,656,822,762

자 산 총 계

614,270,954,778

611,622,721,401

부 채

Ⅰ.유동부채

109,948,039,695

126,556,432,404

매입채무및기타금융부채
40,771,091,474

35,226,952,914

단기차입금
59,306,449,527

61,079,070,559

유동성장기차입금

20,000,000,000

유동전환사채
-

-

유동계약부채
327,079,577

399,115,734

유동파생상품부채
1,677,001,180

-

당기법인세부채
4,163,930,502

7,982,289,503

유동리스부채
731,949,102

525,214,302

기타유동부채
2,970,538,333

1,343,789,392

Ⅱ.비유동부채

33,770,445,788

10,584,082,587

장기차입금
20,000,000,000

-

전환사채
-

-

파생상품부채
1,032,121,350

1,672,896,141

확정급여부채
200,541,464

130,741,206

비유동리스부채
1,279,255,016

1,225,841,761

기타비유동금융부채
5,036,368,672

7,325,289,312

기타비유동부채
5,864,649,716

-

이연법인세부채
357,509,570

229,314,167

부 채 총 계

143,718,485,483

137,140,514,991

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

466,267,346,007

469,603,801,292

1. 자본금
3,869,566,000

3,869,562,000

2. 자본잉여금
148,053,067,011

148,036,731,681

3. 자본조정
(101,500,595,568)

(91,155,081,712)

4. 기타포괄손익누계액
(9,157,798,968)

2,046,883,262

5. 이익잉여금
425,003,107,532

406,664,596,953

Ⅱ. 비지배지분

4,285,123,288

5,019,514,226

자 본 총 계

470,552,469,295

474,482,206,410

부 채 및 자 본 총 계

614,270,954,778

611,622,721,401

- 연결포괄손익계산서

제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메디톡스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액
228,621,968,787
221,120,682,597

II. 매출원가
89,917,944,910
87,249,733,951

III. 매출총이익
138,704,023,877
133,870,948,646

IV. 판매비와관리비
118,672,388,609
116,548,619,841

V. 영업이익
20,031,635,268
17,322,328,805

VI. 영업외손익
(2,849,552,410)
(1,469,326,453)

기타수익
445,206,958
154,650,880

기타비용
8,898,790,636
1,302,935,840

금융수익
16,848,510,695
14,053,432,673

금융비용
10,025,576,256
8,802,901,031

관계기업과 공동기업에 대한 지분법손익
(1,218,903,171)
(5,571,573,135)

VII. 법인세비용차감전순이익
17,182,082,858
15,853,002,352

VIII. 법인세비용
1,339,585,238
6,163,180,919

IX. 당기순이익
15,842,497,620
9,689,821,433

X. 법인세효과차감후기타포괄손익
(260,450,057)
46,336,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자주식자본변동
443,497,403
(1,119,265,943)

해외사업환산손익
220,327,723
33,791,846

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(859,771,467)
(1,333,900,071)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(64,503,716)
2,465,710,424

XI. 총포괄손익
15,582,047,563
9,736,157,689

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
16,747,511,631
9,755,098,733

비지배지분
(905,014,011)
(65,277,300)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
16,747,511,631
10,287,436,013

비지배지분
(1,223,543,212)
(551,278,324)

XII. 주당이익

기본주당이익
2,346
1,311

희석주당이익
2,346
1,311

- 별도재무상태표

제25기(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24기(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메디톡스
(단위: 원)

과 목
제25(당)기말
제24(당)기말

자 산

I. 유동자산

181,016,090,777

170,699,008,245

현금및현금성자산
39,029,801,351

28,272,304,130

단기금융상품
50,000,000

50,000,000

매출채권및기타금융자산
72,886,638,523

81,103,335,776

유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,234,571,837

재고자산
58,125,623,463

57,343,055,812

기타유동자산
3,689,455,603

3,930,312,527

당기법인세자산
-

-

II. 비유동자산

412,620,235,044

421,252,966,514

당기손익-공정가치측정금융자산
4,549,922,690

4,252,025,730

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
29,110,056,641

61,608,878,336

종속기업투자
15,232,799,833

6,477,279,257

관계기업및공동기업투자
30,075,657,080

26,125,317,080

기타장기금융자산
2,530,547,507

1,112,706,857

유형자산 및 사용권자산
191,102,387,144

196,732,383,697

무형자산
58,438,510,003

48,490,082,041

투자부동산
56,642,031,675

56,971,084,128

이연법인세자산
21,431,055,455

16,878,464,883

순확정급여자산
2,649,495,804

2,604,744,505

기타비유동자산
857,771,212

자 산 총 계

593,636,325,821

591,951,974,759

부 채

I. 유동부채

97,841,859,923

116,502,239,906

매입채무및기타금융부채
35,022,936,187

32,934,967,265

단기차입금
54,620,000,000

54,620,000,000

유동성장기차입금
-

20,000,000,000

유동전환사채
-

-

유동계약부채
327,079,577

399,115,734

유동파생상품부채
1,677,001,180

-

당기법인세부채
3,908,905,569

7,980,646,715

유동리스부채
139,341,572

155,455,042

기타유동부채
2,146,595,838

412,055,150

II. 비유동부채

25,204,271,868

8,803,633,846

장기차입금
20,000,000,000

-

파생상품부채
-

1,672,896,141

비유동리스부채
363,785,973

604,462,667

기타비유동금융부채
4,840,485,895

6,526,275,038

부 채 총 계

123,046,131,791

125,305,873,752

자 본

I. 자본금
3,869,566,000

3,869,562,000

II. 자본잉여금
149,752,866,661

149,423,890,949

III. 자본조정
(101,500,595,568)

(91,155,081,712)

IV. 기타포괄손익누계액
(12,565,396,371)

(984,915,633)

V. 이익잉여금
431,033,753,308

405,492,645,403

자 본 총 계

470,590,194,030

466,646,101,007

부 채 및 자 본 총 계

593,636,325,821

591,951,974,759

- 별도포괄손익계산서

제25기(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메디톡스
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액
208,149,476,160
210,904,259,819

II. 매출원가
91,360,823,952
84,586,252,216

III. 매출총이익
116,788,652,208
126,318,007,603

IV. 판매비와관리비
97,645,272,450
103,070,753,134

V. 영업이익
19,143,379,758
23,247,254,469

VI. 영업외손익
5,339,610,744
1,827,349,719

기타수익
2,231,899,559
5,401,420,734

기타비용
1,564,023,200
1,307,933,201

금융수익
8,546,678,573
5,938,693,886

금융비용
3,874,944,188
8,204,831,700

VII. 법인세비용차감전순이익
24,482,990,502
25,074,604,188

VIII. 법인세비용
1,874,245,241
6,507,986,809

IX. 당기순이익
22,608,745,261
18,566,617,379

X. 법인세효과차감후기타포괄손익
2,060,891,844
2,060,891,844

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(223,632,032)
2,060,891,844

확정급여제도의 재측정요소
(746,293,110)
(1,149,940,643)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
522,661,078
3,210,832,487

XI. 총포괄이익
22,385,113,229
20,627,509,223

XII. 주당이익

기본주당이익
3,217
2,627

희석주당이익
3,217
2,627

- 이익잉여금처분계산서

제25기(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메디톡스
(단위: 원)

과목
당기
전기

(처분예정일 : 2025.03.28)
(처분확정일 : 2024.03.29)

I. 미처분이익잉여금

425,958,437,088

400,417,329,183

1. 전기이월미처분이익잉여금
400,417,329,183

385,436,559,669

2. 콜옵션 누적효과 반영
-

-

3. 당기순이익
22,608,745,261

18,566,617,379

4. 확정급여제도의 재측정요소
(746,293,110)

(1,149,940,643)

5. 중간배당(현금배당)
(8,424,486,062)

(8,422,101,262)

6. 기타
12,103,141,816

5,986,194,040

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

425,958,437,088

400,417,329,183

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신효진
1970.05.16
사내이사
해당사항 없음
임원(등기)
이사회

김학우
1973.06.02
사내이사
해당사항 없음
임원(미등기)
이사회

총 ( 2 ) 명

* 사내이사 신효진은 재선임, 사내이사 김학우는 신규 선임의 건입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신효진
메디톡스벤처투자 대표이사

2017.07 ~ 현재

現)메디톡스벤처투자 대표이사
-

김학우
메디톡스 오송3공장장
2020.03 ~ 현재
現)메디톡스 오송3공장장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신효진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김학우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 : 신효진후보자는 메디톡스 재직 기간 중 코스닥상장 업무 및 회사의 원활한 자금조달 등의 성과로 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 또한 향후 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

사내이사 후보자 : 김학우후보자는 메디톡스 재직 기간 중 제조관리책임자로서 전략적인 생산계획 및 관리를 통해 안정적인 제품 생산에 기여하였습니다. 해당 경험과 역량을 바탕으로 메디톡스 생산 공정 최적화 및 운영 효율성 증대에 지속 공헌할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사확인서(김학우)

이사확인서(신효진)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서남철
1963.05.21
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서남철
변호사
-

조선대 법학과

인천지방법원 판사

現) 법무법인 중부로 대표변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서남철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 : 서남철

후보자는 인천지방법원 판사를 역임하였고 현재 법무법인 중부로 대표번호사로 활동하고 있는 법률 전문가로서 유수의 기업에서 사외이사 및 감사 직무를 수행한 경험을 통해 회사의 지속성장과 경쟁력 제고를 위한 감사 업무를 충실히 이행할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(서남철)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,279백만원

최고한도액
60억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150백만원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 상기 '가. 제출개요'와 같이 제출할 예정이고, 당사 홈페이지(https://www.medytox.co.kr)에는 투자정보 중 IR공지사항 페이지에 게시할 예정입니다.이후 정기주주총회 승인여부 등에 의한 수정사항이 발생할 경우, 전자공시시스템을 통한 정정공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정 기한 등의 기준을 준수하고 있습니다.당사는 코스닥협회에서 발표한 주총분산 자율준수프로그램의 의의에 공감하고 이에 참여하고자 하였으나, 투명한 회계감사 및 원활한 주주총회 운영을 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 주주총회에 직접 참석이 어려운 분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으니 참고하시기 바라며, 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.