SG&G — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: SG&G

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)SG&G

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13일

권 유 자:
성 명: (주)에스지엔지주 소: 경기도 안산시 단원구 원시로 239-10 (경영지원실:경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 47, SG타워 7층)전화번호: 02-2105-6300

작 성 자:
성 명: 임 대 성부서 및 직위: 경영지원팀전화번호: 02-2105-6300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스지엔지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

주의) 제1호 재무제표 승인의 건은, 상법 및 정관에 의거, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우, 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하는 것으로 대체할 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스지엔지
보통주
341,110
1.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에스지케이(SGK)
계열회사
보통주
6,362,560
18.67
최대주주
-

이의범
최대주주
보통주
5,626,218
16.50
최대주주(SGK)의 최대주주
-

(주)프라임아이앤티홀딩스
계열회사
보통주
4,896,760
14.37
계열회사
-

계
-
16,885,538
49.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임대성
보통주
0
직원
직원
-

신종훈
보통주
10
직원
직원
-

백운석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재, 발행주식총수 대비 지분율 1% 이상 보유 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47 SG타워7층 전화번호: 02-2105-6300 / 팩스번호: 02-838-0572- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 정기주주총회 개시 전 도착분- 업무상 연락처 및 담당자 (성명) 임대성 (부서 및 직위) 경영지원팀 부장 (연락처) 02-2105-6300

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 28 일, 오전 10 시

장 소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47 SG타워 지하 1층

(SG&G 판교사무소 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 재무제표의 이사회 승인 후 주주총회 보고- 당사의 제32기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 예정입니다.

나. 이전 재무제표 검토시 유의사항

- 연결재무제표 작성 범위 변경으로 인해 2019년기와 이후의 실적 수치 차이가 발생합니다.(2019년 12월 3일 임시주주총회 가결로, SG그룹 주요회사들에 대한 당사의 지배회사의 지위가 2020년 1월 1일부로 해지됨)다. 해당 사업연도 실적 검토시 유의사항-
각 사업부문(자동차부품, 원전부품, 3PL 등)의 전반적인 실적 증가로 인한 매출액 및 영업이익의 증가
가 발생하였습니다.라. 연결재무제표 및 (별도) 재무제표의 내용

- 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따라 작성되었습니다.
- 당 연결재무제표 및 (별도)재무제표의 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사과정 및 정기주주총회 보고 위한 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제32기 2024년 12월 31일 현재

제31기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스지엔지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

유동자산

38,180,260,856

35,858,590,529

현금및현금성자산
5,7,35
4,587,116,048

2,863,999,799

단기금융자산
5,6,35
500,257,090

257,090

매출채권및기타금융자산
5,8,35
7,525,627,555

7,510,071,937

당기법인세자산

22,790

22,410

재고자산
9
3,084,510,068

2,971,270,440

기타유동자산
10
319,991,013

350,232,561

매각예정비유동자산
11
22,162,736,292

22,162,736,292

비유동자산

415,243,829,983

374,943,554,875

장기성매출채권및기타금융자산
5,8,35
804,080,000

746,480,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,12,35
26,237,236,349

23,093,433,551

관계기업투자
13
348,222,555,148

310,062,103,241

유형자산
14
26,469,022,596

26,776,890,473

투자부동산
15
6,959,958,623

7,057,304,947

무형자산
16
1,768,770,830

1,154,220,178

사용권자산
17
4,782,206,437

6,053,122,485

자 산 총 계

453,424,090,839

410,802,145,404

부 채

유동부채

49,290,233,674

43,710,137,794

매입채무및기타금융부채
5,18,34
5,852,391,237

5,476,714,673

단기차입금
5,19,34
39,014,808,282

14,014,808,282

유동성장기부채
5,19,34
-

21,700,000,000

당기법인세부채

1,512,577,982

36,320,987

유동리스부채
5,17
1,641,339,665

1,785,856,175

기타유동부채
20
1,209,116,508

676,437,677

매각예정비유동부채
11
60,000,000

20,000,000

비유동부채

23,595,291,954

21,318,522,481

장기성매입채무및기타금융부채
5,18,34
36,000,000

77,000,000

장기차입금
5,19,34
1,700,000,000

-

비유동리스부채
5,17
3,537,307,013

4,600,839,852

확정급여부채
21
232,427,239

569,908,949

이연법인세부채
30
18,089,557,702

16,070,773,680

부 채 총 계

72,885,525,628

65,028,660,275

자 본

지배기업소유주에게귀속되는자본

380,546,506,233

345,781,426,151

자본금
23
17,043,598,000

17,043,598,000

기타불입자본
23
29,917,003,560

29,917,003,560

기타자본구성요소
24
19,544,730,439

5,533,562,619

이익잉여금
25
314,041,174,234

293,287,261,972

비지배지분

(7,941,022)

(7,941,022)

자 본 총 계

380,538,565,211

345,773,485,129

부 채 및 자 본 총 계

453,424,090,839

410,802,145,404

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제31기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스지엔지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
4,33

50,762,457,794

41,898,698,934

Ⅱ.매출원가
26

41,370,736,756

36,123,744,348

Ⅲ.매출총이익

9,391,721,038

5,774,954,586

판매비와관리비
26,27
2,980,132,238

2,822,223,961

Ⅳ.영업이익

6,411,588,800

2,952,730,625

기타수익
28
718,889,392

569,669,304

기타비용
28
1,958,000

20,550,028

관계기업투자손익
13,29
13,110,206,626

19,642,450,388

금융수익
29
244,577,188

233,700,537

금융원가
29
2,028,831,059

2,340,144,032

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

18,454,472,947

21,037,856,794

법인세비용(수익)
30
2,271,194,887

1,064,506,872

Ⅵ.당기순이익

16,183,278,060

19,973,349,922

지배기업소유주지분

16,183,278,060

19,965,012,596

비지배지분

-

8,337,326

Ⅶ.기타포괄손익

18,581,802,022

12,227,598,673

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적이익(손실)

(121,045,212)

(98,535,751)

관계기업이익잉여금변동

4,691,679,414

(868,682,700)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

2,486,748,013

2,104,067,303

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업자본변동

11,524,419,807

11,090,749,821

Ⅷ.총포괄이익

34,765,080,082

32,200,948,595

지배기업 소유지분

34,765,080,082

32,192,611,269

비지배지분

-

8,337,326

Ⅸ.주당이익
31

계속사업기본주당순손익

480

592

계속사업희석주당순손익

480

592

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제32기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제31기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스지엔지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분계
비지배지분
총 계

2023.01.01.(전기초)
17,043,598,000
29,917,003,560
(7,661,254,505)
274,287,240,238
313,586,587,293
(16,278,348)
313,570,308,945

당기순이익
-
-
-
19,965,012,596
19,965,012,596
8,337,326
19,973,349,922

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(98,535,751)
(98,535,751)
-
(98,535,751)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
2,104,067,303
-
2,104,067,303
-
2,104,067,303

관계기업이익잉여금변동
-
-
-
(868,682,700)
(868,682,700)
-
(868,682,700)

관계기업자본변동
-
-
11,090,749,821
-
11,090,749,821
-
11,090,749,821

기타
-
-
-
2,227,589
2,227,589
-
2,227,589

2023.12.31.(전기말)
17,043,598,000
29,917,003,560
5,533,562,619
293,287,261,972
345,781,426,151
(7,941,022)
345,773,485,129

2024.01.01.(당기초)
17,043,598,000
29,917,003,560
5,533,562,619
293,287,261,972
345,781,426,151
(7,941,022)
345,773,485,129

당기순이익
-
-
-
16,183,278,060
16,183,278,060
-
16,183,278,060

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(121,045,212)
(121,045,212)
-
(121,045,212)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-
-
2,486,748,013
-
2,486,748,013
-
2,486,748,013

관계기업이익잉여금변동
-
-
-
4,691,679,414
4,691,679,414
-
4,691,679,414

관계기업자본변동
-
-
11,524,419,807
-
11,524,419,807
-
11,524,419,807

2024.12.31.(당기말)
17,043,598,000
29,917,003,560
19,544,730,439
314,041,174,234
380,546,506,233
(7,941,022)
380,538,565,211

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제32기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제31기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스지엔지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동현금흐름

7,974,886,567

1,320,149,645

영업에서 창출된 현금흐름
32
9,808,519,313

3,483,209,966

당기순이익

16,183,278,060

19,973,349,922

조정

(6,675,595,642)

(13,753,548,039)

순운전자본의 변동

300,836,895

(2,736,591,917)

이자의수취

31,483,097

65,565,054

이자의지급

(1,756,487,311)

(1,769,118,077)

법인세의 지급

(108,628,532)

(459,507,298)

투자활동현금흐름

(9,396,302,815)

2,375,811,697

투자활동으로 인한 현금유입액

711,081,819

3,288,203,348

단기금융자산의 감소

500,000,000

3,107,094,198

유동성장기대여금의 감소

17,900,000

19,500,000

임차보증금등의 감소

175,000,000

70,000,000

유형자산의 처분

18,181,819

91,609,150

투자활동으로 인한 현금유출액

(10,107,384,634)

(912,391,651)

단기금융자산의 증가

1,000,000,000

491,480,000

임차보증금등의 증가

250,000,000

-

관계기업투자주식의 취득

8,126,743,694

-

유형자산의 취득

104,240,940

296,307,711

투자부동산의 취득

-

14,500,000

무형자산의 취득

626,400,000

110,103,940

매각예정비유동부채의 감소

-

-

매각예정비유동자산의 취득

-

-

재무활동현금흐름

3,070,155,672

(1,867,286,031)

재무활동으로 인한 현금유입액

27,700,000,000

-

단기차입금의 증가

26,000,000,000

-

장기차입금의 증가

1,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(24,629,844,328)

(1,867,286,031)

단기차입금의 감소

1,000,000,000

-

유동성장기부채의 감소

21,700,000,000

-

리스부채의 감소

1,929,844,328

1,867,286,031

현금및현금성자산의 환율변동효과

74,376,825

(10,992,304)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,723,116,249

1,817,683,007

기초의 현금및현금성자산

2,863,999,799

1,046,316,792

기말의 현금및현금성자산

4,587,116,048

2,863,999,799

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 상기 연결재무제표에 대한 '주석'은 금감원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 '주주총회소집공고'(2025.03.11 공시)에서 확인하시기 바랍니다

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 32 기 2024년 12월 31일 현재

제 31 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스지엔지
(단위 : 원)

과 목
주 석
제32(당)기
제31(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

38,005,399,081

35,683,808,620

현금및현금성자산
4,5
4,452,908,122

2,729,871,359

단기금융자산
5,6
500,257,090

257,090

매출채권및기타금융자산
5,7
7,484,996,496

7,469,440,878

재고자산
8
3,084,510,068

2,971,270,440

기타유동자산
9
319,991,013

350,232,561

매각예정비유동자산
10,21
22,162,736,292

22,162,736,292

Ⅱ.비유동자산

141,354,776,969

131,088,210,074

장기매출채권및기타금융자산
5,7
804,080,000

746,480,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,11
26,237,236,349

23,093,433,551

관계기업투자
12
74,333,502,134

66,206,758,440

유형자산
13,21
26,469,022,596

26,776,890,473

투자부동산
14,21
6,959,958,623

7,057,304,947

무형자산
15
1,768,770,830

1,154,220,178

사용권자산
16
4,782,206,437

6,053,122,485

자 산 총 계

179,360,176,050

166,772,018,694

부 채

Ⅰ.유동부채

49,275,425,392

43,695,329,512

매입채무및기타금융부채
5,17
5,852,391,237

5,476,714,673

단기차입금
5,18,21
39,000,000,000

14,000,000,000

유동성장기차입금
5,18,21
-

21,700,000,000

유동리스부채
5,16
1,641,339,665

1,785,856,175

당기법인세부채

1,512,577,982

36,320,987

기타유동부채
19
1,209,116,508

676,437,677

매각예정비유동부채
10
60,000,000

20,000,000

Ⅱ.비유동부채

12,147,729,539

11,126,369,069

장기매입채무및기타금융부채
5,17
37,000,000

78,000,000

장기차입금
5,18,21
1,700,000,000

비유동리스부채
5,16
3,537,307,013

4,600,839,852

순확정급여부채
20
232,427,239

569,908,949

이연법인세부채
29
6,640,995,287

5,877,620,268

부 채 총 계

61,423,154,931

54,821,698,581

자 본

Ⅰ.납입자본
22

46,960,601,560

46,960,601,560

보통주자본금

17,043,598,000

17,043,598,000

주식발행초과금

29,917,003,560

29,917,003,560

Ⅱ.기타자본구성요소
23

2,444,870,958

(41,877,055)

Ⅲ.이익잉여금
24

68,531,548,601

65,031,595,608

자 본 총 계

117,937,021,119

111,950,320,113

부 채 및 자 본 총 계

179,360,176,050

166,772,018,694

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스지엔지
(단위 : 원)

과 목
주 석
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ.매출액

50,762,457,794
41,898,698,934

Ⅱ.매출원가
25
41,370,736,756
36,123,744,348

Ⅲ.매출총이익

9,391,721,038
5,774,954,586

판매비와관리비
25,26
2,980,065,738
2,821,792,221

Ⅳ.영업이익

6,411,655,300
2,953,162,365

기타수익
27
718,879,392
569,659,304

기타비용
27
1,958,000
20,550,028

금융수익
28
244,440,822
233,566,661

금융비용
28
2,028,831,059
2,340,144,032

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

5,344,186,455
1,395,694,270

법인세비용(수익)
29
1,723,188,250
288,411,137

Ⅵ.당기순이익

3,620,998,205
1,107,283,133

Ⅶ.기타포괄손익

2,365,702,801
2,007,759,141

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,365,702,801
2,007,759,141

순확정급여부채의 재측정요소

(153,028,081)
(123,413,525)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

3,143,802,798
2,657,187,136

법인세효과

(625,071,916)
(526,014,470)

Ⅷ.총포괄이익

5,986,701,006
3,115,042,274

Ⅸ.주당이익
30

계속사업기본주당순손익

107
33

계속사업희석주당순손익

107
33

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스지엔지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본 구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01.(전기초)
17,043,598,000
29,917,003,560
(2,145,944,358)
64,020,620,637
108,835,277,839

전기순이익(손실)
-
-
-
1,107,283,133
1,109,510,722

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(98,535,751)
(98,535,751)

기타포괄손익-공정가 치금융자산평가손익
-
-
2,104,067,303
-
2,104,067,303

기타
-
-
-
2,227,589
2,227,589

2023.12.31.(전기말)
17,043,598,000
29,917,003,560
(41,877,055)
65,031,595,608
111,950,320,113

2024.01.01.(당기초)
17,043,598,000
29,917,003,560
(41,877,055)
65,031,595,608
111,950,320,113

당기순이익
-
-
-
3,620,998,205
3,620,998,205

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(121,045,212)
(121,045,212)

기타포괄손익-공정가 치금융자산평가손익
-
-
2,486,748,013
-
2,486,748,013

2024.12.31.(당기말)
17,043,598,000
29,917,003,560
2,444,870,958
68,531,548,601
117,937,021,119

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 32 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스지엔지
(단위 : 원)

과 목
주 석
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,974,807,081

1,320,439,339

영업에서 창출된 현금흐름

9,808,575,813

3,483,631,706

당기순이익(손실)

3,620,998,205

1,107,283,133

조정
31
5,886,740,713

5,112,940,490

순운전자본의 변동
31
300,836,895

(2,736,591,917)

이자의 수취

31,346,731

65,431,178

이자의 지급

(1,756,487,311)

(1,769,118,077)

법인세의 납부

(108,628,152)

(459,505,468)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,396,302,815)

2,375,811,697

투자활동으로 인한 현금유입액

711,081,819

3,288,203,348

단기금융자산의 감소

500,000,000

3,107,094,198

유동성장기대여금의 감소

17,900,000

19,500,000

보증금의감소

175,000,000

70,000,000

유형자산의 처분

18,181,819

91,609,150

투자활동으로 인한 현금유출액

(10,107,384,634)

(912,391,651)

단기금융자산의 증가

1,000,000,000

491,480,000

관계기업투자주식의 취득

8,126,743,694

-

보증금의증가

250,000,000

-

유형자산의 취득

104,240,940

296,307,711

투자부동산의 취득

-

14,500,000

무형자산의 취득

626,400,000

110,103,940

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,070,155,672

(1,867,286,031)

재무활동으로 인한 현금유입액

27,700,000,000

-

단기차입금의 증가

26,000,000,000

장기차입금의 증가

1,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(24,629,844,328)

(1,867,286,031)

단기차입금의 감소

1,000,000,000

-

유동성장기차입금의 감소

21,700,000,000

-

리스부채의 감소

1,929,844,328

1,867,286,031

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

74,376,825

(10,992,304)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,723,036,763

1,817,972,701

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

2,729,871,359

911,898,658

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,452,908,122

2,729,871,359

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 상기 재무제표에 대한 '주석'은 금감원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 '주주총회소집공고'(2025.03.11 공시)에서 확인하시기 바랍니다.
마. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)

제2-1호: 사내이사 이의범 선임의 건

제2-2호: 사내이사 황광연 선임의 건

제2-3호: 사외이사 채명길 선임의 건

제2-4호: 사외이사 정훈 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 채명길 선임의 건

제3-2호 : 정훈 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 김좌진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이의범
1964-01-20
사내이사
-
최대주주(SGK)의 최대주주
이사회

황광연
1967-01-25
사내이사
-
회사임원
이사회

채명길
1963-10-13
사외이사
-
회사임원
이사회

김좌진
1972-01-04
사외이사
분리선출 해당
회사임원
이사회

정 훈
1964-12-17
사외이사
-
선임후 회사임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력(최근 10년)
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이의범
경영인
1991년 이후
SG&G 창업, 이후 SG그룹 회장
없음

황광연
회사 임원
2005.3. - 2019.2.2019.3. - 현재
(주)SG&G 상근감사(주)SG&G 부사장
없음

채명길
경영인
2000.10. - 2016.10.
(주)세틀뱅크 창업 경영(이후 매각)
없음

김좌진
변호사
2007. - 현재
법무법인 해우 변호사
없음

정 훈
공인회계사
2008.5. - 현재
안세회계법인(현, 파트너)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이의범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황광연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

채명길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김좌진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

ㅇ 채명길 후보

1. 전문성본 후보자는 상당 기간의 은행근무 경력(하나은행 1992.6. - 2000.8)과 (주)세틀뱅크 창업자로서 오랜 기간의 경영인으로서의 역량을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

ㅇ 김좌진 후보

1. 전문성본 후보는 오랜기간 변호사로서의 법률지식과 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

ㅇ
정훈 후보

1. 전문성본 후보자는 오랜기간 회계사로서 탁월한 능력을 발휘하여 왔으며 세법 등 관련 법규에 도 정통한 실력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 이의범 후보]해당 후보는 회사의 창업자로서 회사의 사업 전반에 대한 이해도가 높으며, 계열사까지 총괄할 수 있는 그룹 내의 유일한 리더로서 회사의 지속적인 발전에 꼭 필요합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다. [사내이사 황광연 후보]해당 후보는 당사의 경영지원 본부장 및 여러 사업분야에 대한 폭넓은 이해를 겸비하고 있으며 회사의 여러 사업부문에서 실무적 리더로서 다양한 경험 및 전문성을 쌓아온 바, 이사로서 회사의 경영현안에 대한 의사결정에 대하여 기여할 수 있을 것으로 판단 됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.[사외이사 채명길 후보]해당 후보는 상당 기간의 은행근무 경력(하나은행 1992.6. - 2000.8)과 (주)세틀뱅크 창업자로서 오랜 기간의 경영인으로서의 역량으로, 경영진의 의사결정이 얼마나 합리적인지를 판단하고 회사에 야기될수 있는 리스크를 방지함으로써 주주 및 회사전체의 이익을 보호할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.[사외이사 김좌진 후보] 해당 후보는 오랜기간 변호사로서의 전문지식과 경험으로 회사 및 경영진의 의사결정이 관련 법규와 절차에 부합하는 지를 감시 감독하고, 이에 대한 효과적인 견제를 행함으로서 회사에 야기될수 있는 리스크를 방지하고 주주 및 회사전체의 이익을 보호할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.
[사외이사

정훈 후보]해당 후보는 공인회계사로서의 전문성으로 회사 회계와 재무에 대한 이해도가 높아 이사회 및 경영진의 의사결정에 대하여 효과적으로 감시 감독하고, 견제를 행함으로서 주주 및 회사전체의 이익을 보호할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사후보확인서(이의범, 황광연).jpg
이사후보확인서(이의범, 황광연)

이사후보확인서(채명길,김좌진)

이사후보확인서(정훈)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 채명길 선임의 건

제3-2호 : 정훈 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 김좌진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

채명길
1963-10-13
사외이사
-
회사임원
이사회

김좌진
1972-01-04
사외이사
분리선출 해당
회사임원
이사회

정 훈
1964-12-17
사외이사
-
선임후 회사임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력(최근 10년)
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채명길
경영인
2000.10. - 2016.10.
(주)세틀뱅크 창업 경영(이후 매각)
없음

김좌진
변호사
2007. - 현재
법무법인 해우 변호사
없음

정 훈
공인회계사
2008.5. - 현재
안세회계법인(현, 파트너)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채명길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김좌진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 채명길 후보]해당 후보는 상당 기간의 은행근무 경력(하나은행 1992.6. - 2000.8)과 (주)세틀뱅크 창업자로서 오랜 기간의 경영인으로서의 역량으로, 경영진의 의사결정이 얼마나 합리적인지를 판단하고 회사에 야기될수 있는 리스크를 방지함으로써 주주 및 회사전체의 이익을 보호할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.[사외이사 김좌진 후보] 해당 후보는 오랜기간 변호사로서의 전문지식과 경험으로 회사 및 경영진의 의사결정이 관련 법규와 절차에 부합하는 지를 감시 감독하고, 이에 대한 효과적인 견제를 행함으로서 회사에 야기될수 있는 리스크를 방지하고 주주 및 회사전체의 이익을 보호할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.
[사외이사

정훈 후보]해당 후보는 공인회계사로서의 전문성으로 회사 회계와 재무에 대한 이해도가 높아 이사회 및 경영진의 의사결정에 대하여 효과적으로 감시 감독하고, 견제를 행함으로서 주주 및 회사전체의 이익을 보호할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원후보확인서(채명길,김좌진)

감사위원후보확인서(정훈)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
814백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항