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부산주공 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 부산주공

부산주공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
부산주공 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월28일(금)로 결정하였습니다.

본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 시안과 외부감사인의 감사, 경영진 및 이사진들의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일(3월28일(금))에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
일양약품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 일양약품

일양약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
일양약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 국내외 연결법인의 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 일정등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-당사는 상기 사유로 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

-당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
지란지교시큐리티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지란지교시큐리티

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나,당사의 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사(주)에스에스알,(주)트리니티소프트의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중예상일은 다음과 같습니다.

:25.03.21(금), '25.03.27(목), '25.03.28(금)

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 주주총회소집결의
아스플로 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250313)
제출인: 아스플로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아스플로

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 06월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
미등기임원및 직원

이사회를 통한 주식매수선택권 부여의 취소
11
-

2. 당해부여 주식(주)/보통주식
이사회를 통한 주식매수선택권 부여의 취소
130,000
-

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
이사회를 통한 주식매수선택권 부여의 취소
310,000
120,000

[ 대상자별 부여내역 ]
이사회를 통한 주식매수선택권 부여의 취소
하기 (*1) 참조

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
이사회를 통한 주식매수선택권 부여의 취소
-

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.(*1)[대상자별 부여내역] 의 정정내용(정정 전)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상헌
미등기임원
40,000
-
-
-

정하윤
미등기임원
15,000
-
-
-

미등기임원및 직원9명
미등기임원및 직원
75,000
-
-
-

(정정 후)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상헌
미등기임원
-
-
-
-

정하윤
미등기임원
-
-
-
-

미등기임원및 직원9명
미등기임원및 직원
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 아스플로

대 표 이 사 :
강 두 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단로38

(전 화)031-352-2301

(홈페이지)http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)홍진기

(전 화)031-352-2301

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 06월 04일

종료일
2031년 06월 03일

행사가격 (원)
보통주식
10,550

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 06월 04일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
120,000

기타주식

-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)

1

불참 (명)

-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 2024년 06월 04일 현재 기 부여한 주식매수선택권 중 유효한 주식매수선택권 수량과 당해부여 주식매수선택권 수량의 합계입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3의 제3항 및 당사 정관 제11조 1항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.(2) 행사가격의 산정자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 이사회결의일 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정하였습니다.(3) 행사가격 조정에 관한 사항주식매수선택권 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약과 주식매수선택권 운영규정에 근거하여 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(4) 행사기간 및 조건주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.(5) 부여방법주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정금번에 부여된 주식매수선택권에 대한 공정가치는 외부회계법인을 통하여 평가가 진행중에 있습니다. 공정가치 평가가 완료되는 대로 정정공시를 진행할 예정이며, 2024년 사업연도 재무제표에 반영할 예정입니다.

(7) 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
자람테크놀로지 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 자람테크놀로지

자람테크놀로지/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
78,440,340,806
37,656,260,725

- 부채총계
35,922,102,046
2,184,832,664

- 자본총계
42,518,238,760
35,471,428,061

- 자본금
3,212,865,000
3,212,865,000

- 매출액
22,170,389,666
11,623,137,413

- 영업이익
365,458,864
-2,141,149,247

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,310,769,597
-2,025,038,050

- 당기순이익
1,983,496,824
-1,268,824,382

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2025년 2월 13일 제출한 '매출액 손익구조 30%이상 변동' 공시의 변동사항은 2025년 3월 13일 제출된 감사보고서로 갈음합니다. 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
42,518,238,760
35,471,428,061

자본금
3,212,865,000
3,212,865,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
5.7
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,025,038,050
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
42,518,238,760
35,471,428,061
18,822,583,171

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,141,149,247
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에코볼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250313)
제출인: 에코볼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에코볼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

회 사 명 :
에코볼트 주식회사

대 표 이 사 :
김상엽

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

(전 화)041-539-2500

(홈페이지) http://www.ecovoltdyanmics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정기도

(전 화)041-539-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 12일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 사임서 제출일입니다.- 3월 25일 제21기 정기주주총회에서 사외이사 신규 선임할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정찬섭
1960년 06월
남
2022년 03월 30일
3
2025년 03월 12일
자진사임
일신상의 사유
아스플로 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250313)
제출인: 아스플로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아스플로

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2022년 03월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
1
1

2. 당해부여주식(주)
60,000
-

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
60,000
120,000

[대상자별 부여내역]
정봉수
60,000
60,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
-
-

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 아스플로

대 표 이 사 :
강 두 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단로38

(전 화)031-352-2301

(홈페이지)http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍진기

(전 화)031-352-2301

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
21,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관

제21기 정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
120,000

기타주식

-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)

1

불참 (명)

-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3의 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 03월11일 이사회에서 안건을 상정하였으며, 2022년 3월 29일 제21기 정기주주총회에서 결의하여 승인받았습니다.(3) 행사가격의 산정자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제21기 정기주주총회 결의일 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정하였습니다.(4) 행사가격 조정에 관한 사항주식매수선택권 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약과 주식매수선택권 운영규정에 근거하여 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(5) 행사기간 및 조건주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.(6) 부여방법주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리 부여일의 전일종가: 21,550원 - 행사가격 : 21,000원 - 기대행사기간 : 4년 - 무위험이자율 : 2.956% - 예상주가변동성 : 25.01%3) 공정가치 산출 결과는 추후 외부평가 결과 및 외부감사인 의견에 따라 향후 수정될 수 있습니다.(9) 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
5,575원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
모나용평 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 모나용평

모나용평/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
09 : 00

3. 장소
강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 모나용평 주식회사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
회의목적

1. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안: 사업목적 삭제의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박인준 선임의건

제3-2호 의안: 기타비상무이사 유경득 선임의건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박인준
1970-02
3
신규선임
(주)팬택앤큐리텔 부장
(주)팬택씨앤아이 부장
(주)용평리조트 전무
신정개발특장차 사장
현) 모나용평(주) 부사장

유경득
1965-11
3
신규선임
세계평화청년연합 회장
효정세계평화재단 사무총장
세계평화통일가정연합 공동회장
선문대학교 건학이념 특임 부총장
한국UPF(천주평화연합) 공동회장
현) 재단법인 세계평화통일가정연합유지
재단이사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1 ~ 57 현행과 동일
60 ~ 69 현행과 동일
70 노인주거, 여가복지 설치 및 운영사업
신규사업을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
58 블록체인 기술 기반 가상자산 개발, 매매, 중개업

59 블록체인 기술 관련 기타 서비스업
당사는 2023 년 3 월 31 일 사업목적을 추가하여 미래고객을 대상으로 리조트 내에서 객실, 레포츠 등 다양한 이용 혜택을 제공하는 NFT 디지털 멤버십을 발행(클레이튼 블록체인 네트워크 활용)하는 신규사업을 추진하였으나, NFT 시장의 침체 및 클레이튼 기반 국내 NFT 거래소 폐쇄 등 복합적인 시장 환경 변화로 인하여, 해당 사업을 종료하게 되었음

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
오상자이엘 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
오상자이엘(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 상호 협의하여 진행하고 있습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회 주주총회 집중일 : 3월21일, 3월27일, 3월28일
-감사보고서 수령 예정일 : 3월20일
-코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
유신 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250313)
제출인: 유신

유신/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
900

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,700,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

● 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음.

● 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥시장에서 형성된

최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 연간배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지

기재함.

● 상기 [7. 배당금지급 예정일자]는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월이내 지급예정임.

● 상기 [9.주주총회 예정일자]는 미확정된 예정일자로, 주주총회 소집공고를 통해 확정

공시할 예정임.

※ 관련공시
-
꿈비 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 꿈비

꿈비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 꿈비

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예정)일을 피하여 진행하는 방안을 검토하였으나, 외부감사 및 결산일정 등 기타 대내외 일정들을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 2025년 3월 21일(금), 2025년 3월 27일(목), 2025년 3월 28일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
꿈비 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 꿈비

꿈비/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로107 경기도경제과학진흥원 16층 성장실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
꿈비 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250313)
제출인: 꿈비

꿈비/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.13

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
<당해사업연도>

- 매출액:39,572,773,078
증감금액:10,644,850,658
증감비율(%):36.80

- 영업이익:-35,717,123
증감금액:2,600,196,563
증감비율(%):98.64

- 법인세비용차감전계속사업이익:-2,206,236,056
증감금액:825,764,949
증감비율(%):27.23

- 당기순이익:-2,596,186,046
증감금액:-329,002,903
증감비율(%):-14.51
<당해사업연도>

- 매출액: 39,492,542,361
증감금액: 10,564,619,941
증감비율(%):36.52

- 영업이익:402,701,555
증감금액:3,038,615,241
증감비율(%):흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익:-1,716,307,309
증감금액:1,315,693,696
증감비율(%):43.39

- 당기순이익:-2,658,636,275
증감금액:-391,453,132
증감비율(%):-17.27

3. 재무현황(단위 : 원)
<당해사업연도>

- 자산총계:71,625,097,026
- 부채총계:38,196,664,278
- 자본총계:33,428,432,748
<당해사업연도>

- 자산총계:71,741,509,576
- 부채총계:38,297,956,891
- 자본총계:33,443,552,685

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 유통사업 및 신규제품을 통한 매출액 증가
- 판관비(지급임차료,운반비,판매수수료 등) 증가로 인한 영업손실
- 유통사업 및 신규제품을 통한 매출액 증가 및 회계정책 변경으로 인한 영업이익 흑자 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-13
2025-03-13

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
39,492,542,361
28,927,922,420
10,564,619,941
36.52

- 영업이익
402,701,555
-2,635,913,686
3,038,615,241
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,716,307,309
-3,032,001,005
1,315,693,696
43.39

- 당기순이익
-2,658,636,275
-2,267,183,143
-391,453,132
-17.27

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,741,509,576
49,206,484,702

- 부채총계
38,297,956,891
13,521,964,849

- 자본총계
33,443,552,685
35,684,519,853

- 자본금
1,225,947,400
1,225,947,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 유통사업 및 신규제품을 통한 매출액 증가 및 회계정책 변경으로 인한 영업이익 흑자 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
일양약품 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 일양약품

일양약품/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고, 외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제54기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김동연 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최규영 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

-제54기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동연
1950-08
3
재선임
현) 일양약품(주) 대표이사
전) 일양약품(주) 연구소장

최규영
1958-02
3
재선임
현) 일양약품(주) 총무실장,
OTC총괄본부장
전) ETC총괄본부장
인지소프트 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 인지소프트

인지소프트/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
제3호 의안 : 사내이사 정정기 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 정민식 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정정기
1968-07
3
재선임
現)인지소프트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정민식
1963-04
3
신규선임
現)하나저축은행 자문위원
前)하나저축은행 대표이사
前)하나은행 그룹장(부행장)
前)하나은행 본부장
-
한국정보통신 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
462,861,862,715
442,769,888,730

- 부채총계
156,409,019,299
171,546,187,268

- 자본총계
306,452,843,416
271,223,701,462

- 자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
790,967,628,793
725,118,195,908

- 영업이익
39,125,170,673
35,677,365,397

- 법인세비용차감전계속사업이익
59,342,848,740
38,759,379,163

- 당기순이익
43,544,032,869
30,055,751,763

- 지배기업 소유주지분 순이익
43,572,760,682
30,091,833,025

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
458,101,040,320
436,633,802,065

- 부채총계
151,488,810,625
166,680,817,633

- 자본총계
306,612,229,695
269,952,984,432

- 자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

- 매출액
782,229,247,824
717,339,871,061

- 영업이익
39,183,190,886
36,921,087,022

- 법인세비용차감전계속사업이익
60,445,021,578
40,288,559,031

- 당기순이익
44,589,106,465
31,576,747,842

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 2월 11일 당사가 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 아래와 같이 일부 변경되었으며, 본 "감사보고서 제출" 공시로 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 공시의 정정을 갈음합니다.

- 아 래 -

연결재무제표상 당해사업연도
- 법인세비용차감전계속사업이익

감사전 : 59,263,036,618원

감사후 : 59,342,848,740원

- 당기순이익

감사전 : 43,467,846,937원

감사후 : 43,544,032,869원

- 자산총계

감사전 : 462,772,035,403원

감사후 : 462,861,862,715원

- 자본총계

감사전 : 306,363,016,104원

감사후 : 306,452,843,416원

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
306,448,562,087
271,190,692,320

자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
306,452,843,416
271,223,701,462
244,370,475,887

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
티비에이치글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티비에이치글로벌

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 제25기 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 2024년도 결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 제출 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '2025 주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-13 주주총회소집결의
앱코 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 앱코

앱코/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
97,806,957,509
95,724,127,176

- 부채총계
41,189,716,951
37,811,042,333

- 자본총계
56,617,240,558
57,913,084,843

- 자본금
5,064,341,000
5,064,341,000

- 매출액
93,368,353,634
98,938,963,953

- 영업이익
4,819,241,502
2,154,943,774

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,702,254,982
1,808,299,189

- 당기순이익
4,702,254,982
1,808,299,189

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
56,617,240,558
57,913,084,843

자본금
5,064,341,000
5,064,341,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
29.9

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
16,838,441,548

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
56,617,240,558
57,913,084,843
56,138,926,685

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
15,391,295,826
9,148,999,684
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
클로봇 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 클로봇

클로봇/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 클로봇

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라
주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일은 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
비보존 제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 비보존제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 진행을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당기에 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나,차후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여 할수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)
- 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램에'참여하지 않았습니다

※ 관련공시
-
고려제약 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 고려제약

고려제약/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
88,887,302,484
89,709,047,805

- 부채총계
10,781,299,945
12,618,965,065

- 자본총계
78,106,002,539
77,090,082,740

- 자본금
5,500,000,000
5,500,000,000

- 매출액
73,001,424,478
81,374,983,430

- 영업이익
9,138,456,105
18,025,892,026

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,993,562,916
8,265,319,805

- 당기순이익
2,995,105,179
-4,916,772,792

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를거처 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3. 2025년 02월 25일 결산 이사회 당일 제출한 [매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동] 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
78,106,002,539
77,090,082,740

자본금
5,500,000,000
5,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
78,106,002,539
77,090,082,740
84,712,633,263

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디앤씨미디어 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

- 제13기 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이현정 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임

- 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준모
1974-10
3
재선임
- 1999.03 서원대학교 법학과
- 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공
- 2004.02 사법연수원 제33기 수료
- 2004~2009 HIH법률사무소
- 2009~2011 법무법인 길도
- 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이현정
1975-06
3
신규선임
상근
- 02.11~05.01 신우회계법인
- 05.01~05.08 한영회계법인 세무본부
- 05.09~12.08 삼정회계법인 감사 및 세무본부
- 12.09~16.01 한영회계법인 세무본부
- 16.02~18.07 호연세무법인/호연회계법인
-18.01~현재 지우회계법인
광명전기 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250313)
제출인: 광명전기

광명전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
ARA연구로 480V 전동기 제어반 및 현장제어반 공급

2. 계약내역
계약금액(원)
15,950,000,000

최근매출액(원)
161,220,121,788

매출액대비(%)
9.89

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국전력기술(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2025-03-12

종료일
2029-12-15

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2025-03-12

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 계약금액은 공급가액이 \14,500,000,000원이며 부가세(10%) 포함 금액입니다.

나. 상기 최근 매출액은 2023년 연결재무제표 기준금액입니다.

다. 계약금액 및 계약기간 등은 공사진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
누보 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 누보

누보/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 누보

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제6기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.

그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
비보존 제약 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 팔탄면 마당바위로 135-21 청호인재개발원 팀홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

1. 제1호 의안:제23기(2024.01.01~2024.

12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의

건

2. 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

3. 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
신라교역 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 신라교역

신라교역/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-25

3. 정정사유
제1호 의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제58기 정기주주총회 회의목적
사항

1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영
실태보고

2. 의결사항
제1호의안 :제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 현금배당 500원)

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1의안 :사내이사 박준형 선임의 건
제3-2의안 :사외이사 송덕현 선임의 건

제4호의안 :이사보수 한도액 승인의 건

제5호의안 :감사보수 한도액 승인의 건
제58기 정기주주총회 회의목적
사항

1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영
실태보고
라. 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인보고

2. 의결사항
제1호의안 :제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 현금배당 500원)

→ 주주총회 보고사항
전환으로 의안철회

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1의안 :사내이사 박준형 선임의 건
제3-2의안 :사외이사 송덕현 선임의 건

제4호의안 :이사보수 한도액 승인의 건

제5호의안 :감사보수 한도액 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
-상기4. 의안 주요내용 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

* 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일
: 2025년 3월 13일

- 상기4. 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 결산배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

-당사는 제58기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
-상기4. 의안 주요내용 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변동되었습니다.

* 재무제표 및 연결재무제표
승인 이사회 결의일
: 2025년 3월 13일

- 상기4. 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 결산배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

-당사는 제58기 정기주주총회
소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사강당

4. 의안 주요내용
제58기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 500원)

-> 주주총회 보고사항으로 전환되어 의안철회

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1의안 : 사내이사 박준형 선임의 건

제3-2의안 : 사외이사 송덕현 선임의 건

제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의
적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변동되었습니다.

* 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 3월 13일

- 상기4. 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 결산배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

-당사는 제58기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준형
1936-10
3
재선임
(현) 신라교역(주) 회장
(현) (주)신라홀딩스 사내이사
(전) 한국원양산업협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송덕현
1957-07
2
신규선임
(현) 한국원양산업협회 국장
(전) 극동수산(주) 상무이사
(전) 한성기업(주) 이사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
청담글로벌 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 제3교육장 (한국리츠협회)

3. 의안 주요내용
보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
제1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:이주희 선임)
제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환 승인의 건 (비상근 감사 박명환을 상근감사로 전환)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주희
1965-10
3
신규선임
92 고려대학교 영어영문학과 졸업
92.01 신세계 입사
92.01~03.01 신세계 재무담당 경영관리팀 과장 등 역임
03.01~11.11 신세계 이마트 재무담당 기획관리팀 팀장, 부장
11.12~13.11 조선호텔베이커리 지원담당 상무보
13.12~14.11 신세계그룹 전략실 커뮤니케이션팀 상무
14.12~15.11 이마트 경영총괄부문 경영지원본부 재무담당 상무
15.12~16.11 신세계푸드 관리담당 상무
16.12~18.02 신세계그룹 전략실 기획총괄 상무 및 부사장보 등 역임
18.03~18.11 이마트 경영지원본부 본부장(부사장보)
18.12~19.11 이마트 기획전략본부 본부장(부사장보)
19.12~22.12 신세계그룹 전략실 지원총괄(부사장보)
23.01~24.11 조선호텔앤리조트 및 신세계건설 레저부문 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박명환
1970-03
3
재선임
상근
연세대학교 법학박사
05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사
11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장
15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수
21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사
하이트진로홀딩스 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,077,443,964,617
3,979,751,148,746

- 부채총계
2,923,029,298,430
2,874,614,630,369

- 자본총계
1,154,414,666,187
1,105,136,518,377

- 비지배지분 제외 자본총계
563,183,424,219
529,058,385,248

- 자본금
118,387,875,000
118,387,875,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
475.7
446.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,585,068,710,459
2,506,869,281,995

- 영업이익
221,794,886,726
138,073,290,650

- 법인세비용차감전계속사업이익
128,903,947,244
54,168,757,091

- 당기순이익
90,773,142,637
18,315,800,358

- 지배기업 소유주지분 순이익
44,438,909,176
896,881,678

4. 연결대상 종속회사 수
16
15

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,631,449,189,360
1,633,173,296,227

- 부채총계
629,157,319,332
622,739,054,789

- 자본총계
1,002,291,870,028
1,010,434,241,438

- 자본금
118,387,875,000
118,387,875,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
846.6
853.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
40,573,566,580
40,208,345,890

- 영업이익
34,721,341,885
35,685,096,883

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,320,019,299
7,228,236,985

- 당기순이익
5,412,717,364
7,311,841,586

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 지주회사로서 매출액이 존재하지 않아 '영업수익'을 매출액에 기표하였습니다.

※ 관련공시
-
디앤디파마텍 — 기업설명회(IR)개최  (20250313)
제출인: 디앤디파마텍

디앤디파마텍/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-24
2025-03-24
09:00
18:00

2. 장소
서울 여의도

3. 대상자
국내 기관투자자 등

4. 실시목적
MASH 치료제 DD01 미국 임상 2상 진행현황 및 결과발표
예상시기, 미국 파트너사 (Metsera)와의 공동개발 품목 설명

5. 실시방법
NDR (Non Deal Roadshow) 대면미팅

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
삼성증권

8. 개최확정일
2025-03-13

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영기획본부

전화번호(팩스번호)
031-8019-7771 (031-8019-7772)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-24

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) IR자료실
피앤에스로보틱스 — 감사보고서제출  (20250313)
제출인: 피앤에스로보틱스

피앤에스미캐닉스/감사보고서 제출/(2025.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
41,331,619,841
9,172,361,636

- 부채총계
1,375,444,091
1,468,835,872

- 자본총계
39,956,175,750
7,703,525,764

- 자본금
3,235,870,000
2,540,620,000

- 매출액
7,105,295,087
6,009,352,447

- 영업이익
1,616,767,299
1,319,755,337

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,548,271,219
1,480,217,398

- 당기순이익
2,322,442,516
1,410,469,786

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2024년 7월 31일 코스닥시장에 상장하였으며 전전사업연도는 상장 전 기반자료로 나온 재무수치입니다.
2. 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
3. 상기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
39,956,175,750
7,703,525,764

자본금
3,235,870,000
2,540,620,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
39,956,175,750
7,703,525,764
6,055,200,226

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
고려아연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250313)
제출인: 고려아연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
고려아연(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

회 사 명 :
고려아연 주식회사

대 표 이 사 :
박 기 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 타워 1

(전 화) 02-6947-2114

(홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 승 호

(전 화) 02-6947-2422

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 12일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
18

사외이사총수(명)
13

사외이사비율(%)
72.2

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
15

사외이사총수(명)
10

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일

*상기 '3.사외이사 변경 전 현황'의 등기이사총수(명) 18명 중 7명(이상훈, 이형규, 김경원,
James Andrew Murphy, 정다미, 이재용, 최재식)은 현재 직무집행정지 관련 소송 진행 중

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

James Andrew Murphy
1952년 01월
남
2025년 01월 23일
2년
2025년 03월 12일
자진사임
일신상의 사유

최재식
1978년 03월
남
2025년 01월 23일
2년
2025년 03월 12일
자진사임
일신상의 사유

정다미
1961년 03월
여
2025년 01월 23일
2년
2025년 03월 12일
자진사임
일신상의 사유

*임기 시작일은 최초 임기 시작일 기준임
셀로맥스사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250313)
제출인: 셀로맥스사이언스

셀로맥스사이언스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
165

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,873,699,080

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제11기 정기주주총회 결의과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.시가배당율(%)'은 배당과 관련된 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기'5.배당금 총액(원)'은 총발행주식수 11,644,079주에서 자기주식 288,327주를 제외한 11,355,752주를 기준으로 계산하였습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
태림포장 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 태림포장

태림포장/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
태림포장(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)

:'25.3.21, '25.3.27, '25.3.28

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
엔바이오니아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엔바이오니아

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 적극 검토하였으나,연결 회계 결산 일정, 감사보고서 수령 일정, 임원진 및 외부참석인원 일정 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2025년 03월 28일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
엔바이오니아 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
1. 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 선임의 건

제3-2호 위안 : 사내이사 박성은 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
제8호 의안 : 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한정철
1964-01
3년
재선임
- 성균관대학교 경제학 석사(90)
- 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00)
- ㈜세프라텍 이사(21~현재)
- ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재)

박성은
1967-06
3년
재선임
- 연세대학교 보건학 박사(97)
- ㈜세프라텍 이사(20~현재)
- ㈜엔바이오니아 부사장(01~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
40. 마스크제조 및 판매
미영위 사업목적 삭제
RFHIC — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: RFHIC

RFHIC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
알에프에이치아이씨 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 03월 21일(금), 03월 27일(목), 03월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
엔바이오니아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250313)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,224,121,375
14,654,775,506
-430,654,131
-2.9

- 영업이익
-2,108,771,552
-205,229,109
-1,903,542,443
-927.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,139,743,505
-3,905,402,883
1,765,659,378
45.2

- 당기순이익
-2,115,801,848
-3,932,306,012
1,816,504,164
46.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
64,889,629,522
63,744,531,102

- 부채총계
19,337,545,595
21,718,060,388

- 자본총계
45,552,083,927
42,026,470,714

- 자본금
4,253,375,000
4,234,914,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업이익:종속회사 세프라텍의 영업이익 적자전환으로 확대
- 법인세 비용 차감전 계속사업 : 파생상품평가손실 축소로 손실폭 감소
- 당기순이익:파생상품평가손실 축소로 손실폭 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정실적이며, 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디티앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디티앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월21일(금), 3월27일(목),

3월28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
일신석재 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 일신석재

일신석재/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 이천시 중부대로 1796번길99
당사 물류센터 내 전시실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

제54기(2024.01.01~2024.12.31)

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제54기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서

(안)포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명

기타비상무이사 1명

사외이사 2명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 조용철

선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김학선

선임의 건

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사

이철영 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 이종원

선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사외이사 정찬신

선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용철
1966-01
3
재선임
(주)일신석재 중국지사장( 전 )

(주)일신석재 유통사업본부장(전)

(주)일신석재 부사장(전)

(주)일신석재 공동 대표이사(현)

김학선
1960-06
3
재선임
주식회사 일신석재 총괄본부장(전)

주식회사 애생 대표이사(전)

주식회사 은성석재 대표이사(전)

주식회사 일신석재 대표이사(전)

선원건설 주식회사 대표이사(현)

이철영
1974-08
3
신규선임
학교법인 선학학원 감사(전)

(주)모나용평 감사(전)

삼일회계법인 TS본부 매니저(전)

세계평화통일가정연합유지재단
기획국장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종원
1958-04
3
신규선임
이천시 도시과장(전)

이천시 건설과장(전)

이천시 지역개발국장(전)
-

정찬신
1964-03
3
신규선임
서울신탁은행 여신업무 담당(전)

일성건설(주) 기획관리부장(전)

통일재단 인사국장(전)
-
한국주철관공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국주철관공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일자를 피하여 2025년 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정과 원활한 주주총회 운영의 준비를 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

2025년 03월 21일(금), 03월 27일(목), 03월 28일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
토박스코리아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)토박스코리아

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사등의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일 2025년 3월 28일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주들의 원활한 주주권 행사를 보장하기 위하여 가급적 주주총회 집중 일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금) .

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
신흥 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250313)
제출인: 신흥

신흥/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
101,755,600
112,442,780
-10,687,180
-9.50

- 영업이익
6,277,866
11,356,004
-5,078,138
-44.72

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,076,045
11,979,822
-4,903,777
-40.93

- 당기순이익
5,220,338
9,230,505
-4,010,167
-43.44

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
141,427,658
140,331,353

- 부채총계
25,267,017
26,440,644

- 자본총계
116,160,641
113,890,709

- 자본금
6,733,070
6,733,070

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,725.2
1,691.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내외 경기침체 및 불경기로 매출액 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
115,652,397
113,890,709

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,717.7
1,691.5

매출액(단위:천원)
별도
101,590,802
112,272,075
누보 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 누보

누보/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임결과 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제6기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(별도, 연결) 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김창균 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이경원 선임의 건

3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 박선도 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창균
1970-06
3년
재선임
경농 중앙연구소 연구원
비전코리아 대표이사
현) 주식회사 누보 대표이사

이경원
1971-01
3년
재선임
삼지물산 철강무역
비전코리아 대표이사
현) 주식회사 누보 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박선도
1970-02
3년
재선임
비상근
나무회계법인 파트너
회계법인 길인 파트너
현) 주식회사 누보 감사
유니퀘스트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유니퀘스트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
회사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나 결산 및 이사회 일정과 의결권 정족수 확보를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜인 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2025.3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)
- 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제30기 정기주주총회에 활용할 예정입니다.

주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수

있습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
RFHIC — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: RFHIC

RFHIC/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 09시00분

2. 장소
경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 별도(이익잉여금 처분계산처 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 : 100원/주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
베셀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 베셀

베셀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 베셀

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 당해 연도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/21(금), 27일(목), 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
신흥 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250313)
제출인: 신흥

신흥/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 신흥

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금)

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
베셀 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 베셀

베셀/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
제1호의안: 제21기(2024.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
토박스코리아 — 주주총회소집결의  (20250313)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
(주)토박스코리아 본사 강당
서울 금천구 디지털로178, 가산퍼블릭 A동 609호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

(1) 제10기 감사보고

(2) 제10기 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:

제1호 의안:
제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:
이사 선임의 건
(사내이사 윤여준 - 1975년 9월 13일생)

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제10기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여준
1975-09
3
재선임
현) 토박스코리아 대표이사

전) 신우회계법인
ㆍ 건국대학교 경제학과 학사
ㆍ 공인회계사 (KICPA)