부산주공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 부산주공

의결권대리행사권유참고서류
6.0
부산주공 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 부산주공 주식회사주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10전화번호: 051-780-5980

작 성 자:
성 명: 정호용부서 및 직위: 경영기획본부 재무회계 / 과장전화번호: 051-780-5957

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
부산주공 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

부산주공 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세연아이엠
최대주주
보통주
3,311,929
4.20
보통주
-

(재)세연문화재단
기타
보통주
2,100,000
2.67
보통주
-

장세훈
등기임원
보통주
3,802,137
4.83
보통주
-

(재)중도
기타
보통주
3,642,857
4.62
보통주
-

(주)동산에스엔알
기타
보통주
838,239
1.06
보통주
-

이지민
기타
보통주
394,152
0.50
보통주
-

계
-
14,089,314
17.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수2. 위임장 접수처 : 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 경영기획본부 재무회계팀3. 전화번호 : 051-780-5957

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 58 기 2024. 12. 31 현재

제 57 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

자 산

I. 유동자산
135,122,750,960
133,595,007,850

현금및현금성자산
7,032,750
3,452,701,073

매출채권및기타채권
29,691,088,411
28,241,642,972

재고자산
37,771,989,623
37,286,709,892

당기법인세자산
9,760
21,240

기타유동자산
5,283,968,957
5,031,381,836

매각예정자산
62,368,661,459
59,582,550,837

II. 비유동자산
98,584,120,210
104,630,989,367

장기금융자산
12,000,000
12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
72,711,400
71,259,000

유형자산
89,749,297,102
88,989,790,121

투자부동산
7,193,498,680
6,781,408,200

사용권자산
1,255,267,022
8,411,914,084

무형자산
301,346,006
364,617,962

기타비유동자산
-
-

자 산 총 계
233,706,871,170
238,225,997,217

부 채

I. 유동부채
178,672,719,682
182,706,824,827

매입채무및기타채무
65,421,781,828
75,224,352,039

단기차입금
98,215,024,172
91,696,507,821

유동성장기부채
4,864,633,590
5,514,730,643

유동성리스부채
481,243,648
630,660,351

유동성충당부채
371,036,026
541,922,454

기타유동부채
9,319,000,418
9,098,651,519

II. 비유동부채
33,789,733,477
35,575,647,359

장기차입금
17,995,625,000
20,390,000,000

장기리스부채
849,848,755
1,063,550,729

순확정급여부채
13,233,614,225
11,979,374,906

이연법인세부채
1,580,880,532
1,959,686,377

기타비유동부채
129,764,965
183,035,347

부 채 총 계
212,462,453,159
218,282,472,186

자 본

자본금
39,391,494,000
39,391,494,000

기타불입자본
27,549,178,863
27,588,103,134

기타자본구성요소
34,098,146,909
31,252,836,909

결손금
(79,794,401,761)
(78,288,909,012)

자 본 총 계
21,244,418,011
19,943,525,031

부 채 와 자 본 총 계
233,706,871,170
238,225,997,217

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제58(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 매 출 액
213,030,180,079
241,720,629,111

II. 매출원가
190,369,973,473
221,185,971,631

III. 매출총이익
22,660,206,606
20,534,657,480

판매비와관리비
17,963,748,517
20,170,288,341

IV. 영업이익(손실)
4,696,458,089
364,369,139

기타수익
4,419,857,618
5,973,935,273

기타비용
6,580,669,495
5,527,083,813

금융수익
4,662,852,393
1,458,073,476

금융비용
8,442,671,299
8,168,982,881

V. 법인세비용차감전순손실
(1,244,172,694)
(5,899,688,806)

법인세비용(수익)
(273,717,993)
(815,098,164)

VI. 당기순손실
(970,454,701)
(5,084,590,642)

VII. 기타포괄손익
2,310,271,952
343,749,633

VIII.총포괄손실
1,339,817,251
(4,740,841,009)

IX. 주당손익

기본주당손실
(12)
(66)

< 결손금처리계산서>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

처분확정일2025년 3월 28일
처분확정일2024년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(80,604,401,761)
(79,098,909,012)

1. 전기이월이익잉여금
(79,098,909,012)
(71,874,881,969)

2. 당기순이익(손실)
(970,454,701)
(5,084,590,642)

3. 보험수리적이익(손실)
(535,038,048)
(2,139,436,401)

4. 회계정책변경의 누적효과
-
-

II. 이익이여금이입액
-
-

1. 임의적립금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

3. 임의적립금
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(80,604,401,761)
(79,098,909,012)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장 세 훈
1962.10.30
사내이사
-
특수관계인
이사회

조 석 진
1969.09.05
사외이사
-
없 음
이사회

전 승 택
1966.12.17
사외이사
분리선출
없 음
이사회

곽 재 경
1967.08.10
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장 세 훈
부산주공(주)대표이사
~ 2009
국제종합기계(주) 부사장
해당사항 없음

2009 ~ 현재
부산주공(주) 대표이사

조 석 진
명보기업(주)대표이사
2008 ~ 현재
명보기업(주) 대표이사
해당사항 없음

전 승 택
청남회계법인대표공인회계사
2020 ~ 현재
청남회계법인 대표공인회계사
해당사항 없음

곽 재 경
(주)씨앤피산업대표이사
2023.10 ~ 현재
(주)씨앤피산업 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

① 조석진

1. 전문성

본 후보자는 타 회사의 대표이사로써 기업경영, 총괄 분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

② 전승택

1. 전문성

본 후보자는 회계사로서 회계 및 재무분야에서 쌓아온 전문성과 국내 재무, 세무기관위원을 역임하였고, 현재는 회계법인의 대표공인회계사로써 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

③ 곽재경

1. 전문성(주)씨앤피산업의 대표이사로써 기업경영의 전문성과 다양한 업무분야에서 경력을 쌓아온 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 당사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 주주가치 제고를 위하여 다양한 전략을 제시할 수 있는 역할을 하고자 합니다 .

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 장세훈부산주공(주)의 대표이사로, 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다.본사의 경영환경에 가장 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.② 조석진동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.③ 전승택회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다.이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.④ 곽재경여러산업분야에서의 업무를 바탕으로 쌓아온 노하우와 미래 비전에 대한 지식으로 당사의 발전에 이바지할 수 있는 적임자로 평가 됩니다.

확인서

이사후보확인서_장세훈

이사후보확인서_조석진

이사후보확인서_전승택

이사후보확인서_곽재경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조 석 진
1969.09.05
사외이사
-
없 음
이사회

전 승 택
1966.12.17
사외이사
분리선출
없 음
이사회

곽 재 경
1967.08.10
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조 석 진
명보기업(주)대표이사
2008 ~ 현재
명보기업(주) 대표이사
해당사항 없음

전 승 택
청남회계법인대표공인회계사
2020 ~ 현재
청남회계법인 대표공인회계사
해당사항 없음

곽 재 경
(주)씨앤피산업대표이사
2023.10 ~ 현재
(주)씨앤피산업 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 조석진동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원로써 적임자로 평가됩니다.② 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 전승택회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다.이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로써 적임자로 평가됩니다.③ 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 곽재경여러분야의 업무를 바탕으로 산업계의 높은 이해도, 전문성을 보유하고 있으며 기계공학석바탕으로 감독역할을 수행할 적임자로 평가 됩니다.

확인서

감사위원회 위원후보 확인서_조석진.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_조석진

감사위원회 위원후보 확인서_전승택.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_전승택

감사위원회 위원후보 확인서_곽재경.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_곽재경

※ 기타 참고사항

- 전승택 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
750,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
346,799,991

최고한도액
750,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.