WISCOM — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: WISCOM

주주총회소집공고
6.0
(주)WISCOM

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
(주)WISCOM

대 표 이 사 :
구 조 웅, 구 영 일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 237

(전 화) 031-495-1181

(홈페이지)http://www.wiscom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정 세 철

(전 화) 031-495-1181

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 9시2.장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)

(주)WISCOM 본사 회의실3.회의목적사항 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) (1) 임기 만료된 이사(1명) : 정세철 (2) 이사 후보자(2명)

성명
생년월일
주요 약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계
5년 이내
취업제한 결격사유 유무

추 천 인
체납 여부
회생/파산 진행사실 여부

정세철

(사내이사)

67.03.06
(주)WISCOM 상무이사(CFO)
없음
없음
부
부
무

이사회

안영준

(사내이사)

77.01.05
(주)WISCOM 경영지원본부재무PART장
없음
없음
부
부
무

이사회

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 재무제표 보고 안내사항 상법 제499조의 2 및 당사 정관 제41조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(이사회 개최 예정일 2025년 3월 20일)재무제표 승인 이사회 개최일은 변동가능성이 있습니다.5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조진한
(출석률: 100%)

신현호
(출석률: 100%)

김대우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
담보기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.08
제46기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.08
제46기(2023년) 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.07
담보 제공에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.07
제46기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.07
'내부회계관리제도 운영실태보고서' 보고'내부회계관리제도 평가보고서' 보고
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.07
대출 한도거래 기간연장의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.14
제46기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.03.22
각자 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.03.22
대출 한도거래 기간연장의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.06.24
타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.09.27
대출 한도거래 기간연장의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.10.02
임원 퇴직에 따른 특별위로금 지급에 관한 건
찬성
찬성
찬성

14
2025.02.10
제47기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025.02.10
제47기(2024년) 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

16
2025.02.13
담보기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

17
2025.02.13
대출 신규거래 약정의 건
찬성
찬성
찬성

18
2025.03.07
담보 제공에 관한 건
찬성
찬성
찬성

19
2025.03.07
대출 한도거래 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

20
2025.03.13
제 47기 정기주주총회 소집의 건.
찬성
찬성
찬성

21
2025.03.13
'내부회계관리제도 운영실태보고서' 보고.'내부회계관리제도 평가보고서' 보고.
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조진한신현호김대우
2024.02.082024.03.072024.03.072024.03.142024.11.082025.02.102025.03.132025.03.13

-.제 46기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표감사의 건.-.대표이사의 '내부회계관리제도 운영실태 보고서' 보고.-.감사위원회의 '내부회계관리제도 평가보고서'승인.
-.제46기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-.내부회계관리제도 운영계획등 보고-.
제47기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 감사의 건
-.대표이사의 '내부회계관리제도 운영실태 보고서' 보고.-.감사위원회의 '내부회계관리제도 평가보고서'승인.

가결가결가결가결가결가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
30
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) PVC RESIN 업계 현황.당사 및 종속회사의 원재료인 PVC(Poly Vinyl Chloride)는 석유화학산업에서 추출되는 기초원료로 주택, 건설, 통신, 농업, 선박 등 광범위한 산업에 사용되는 소재이며, 저가의 수지이면서 가공성, 기계적 성질이 우수하여 공업용ㆍ 일반용 소재로널리 사용됩니다. 플라스틱 가공업체에 공급되는 일련의 유통경로가 여타 합성수지에 비하여 복잡하기 때문에 국내에서는 (주)LG화학과 한화솔루션(주)이 시장을 과점하고 있습니다. PVC COMPOUND산업은 각 개별 투자비가 크고, 가소제 및 안정제 등을 배합하는 컴파운딩 기술력이 필수적 입니다. (나) 제품 부문.PVC는 다른 합성수지와는 달리 BASE RESIN 자체적으로는 가공될 수 없는 특성을가지고 있는데, 이는 염화비닐수지에서 빛이나 열에 의하여 탈염화가 일어나기 때문입니다. 이를 방지하기 위하여 안정제를 사용하고, 또한 가공성을 높이기 위하여 가소제를 첨가하여야 합니다.PVC 컴파운딩 산업은 안정제, 가소제, 안료 등의 첨가제를 배합하는 공정을 거쳐 수요처의 물성요구에 부합하는 수지중간제품을 생산ㆍ판매하는 산업으로, 플라스틱사출ㆍ성형 가공업체의 전단계에 위치합니다. 생산되는 제품의 종류로는 전력용 케이블, 통신용 케이블, 난연 케이블 등 전선케이블용과 자동차용, 승강기용, 호스용 등이 있으며 기타 사용자가 요구하는 다양한 컴파운드 제품이 연구ㆍ개발되고 있습니다.

(다) 임가공 부문. 당사 및 종속회사는 (주)LG화학의 협력업체로서 (주)LG화학의 ABS수지, EP수지 및 LXMMA(주)의 PMMA수지 등의 컴파운딩 가공을 대행하고 있습니다. LG화학으로부터 가공의뢰를 받아 BASE RESIN에 부자재, 안료를 배합하여 제품을 생산하는 본 공정은 (주)LG화학의 협력업체가 분담하고 있으며 임가공업체는 생산수량 및 제품가공도에 따라 임가공료를 지급받습니다.

※참고사항 : 제품설명1. ABS(Acrylo-Butadiene Styrene) COMPOUND스티렌의 광택, 전기적 특성, 가공성, 아크릴로니트릴의 내열성, 강성, 내후성 및 부타디엔의 내충격성을 가진 우수한 성형재료로 전기, 가전, 자동차 등에 사용되는 고가의 합성수지입니다.2. EP(Engineering Plastic) COMPOUND고도의 기능을 발휘 할 수 있는 첨단소재로서, 기계적 강도가 높고, 내열성이 우수하여 전기적 성질, 내화학 약품성 등이 뛰어나 기존 금속을 대체할 수 있는 공업용 수지입니다.3. PMMA(Poly Methy Meta Acrylate) COMPOUND열가소성 합성수지로서 투명성이 뛰어난 다양한 특성의 제품으로 이루어져 있으며, 자동차 및 전기 전자제품의 고급화 추세에 따라 고도의 투명성과 착색에 대한 내후성을 겸비한 수지입니다.4. PE(Polyethylene) COMPOUND뛰어난 가공 및 전기적 특성을 지니며 초고압에서부터 통신케이블, 전선, 자켓 및 수가교 파이프용 수지, 접착성 수지 등에 사용됩니다.(라) 중국 부문. 종속회사인 위사강공정소료(무석) 유한공사는 PVC컴파운딩 등 플라스틱제품 제조 및 판매, LG화학의 ABS수지, EP수지 등을 가공하고 있습니다.종속회사인 위희강신재료(강문)유한공사는 LG화학의 ABS수지를 가공하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성당사의 판매시장은 전력용, 자동차용, 선박용, 기기선용, 통신용 등 다양한 케이블용컴파운드 판매시장에 주력하고 있으며, 이 외에도 자동차 내외장재, 호스용, 건축자재용, 기타 산업용 컴파운드 시장에도 판매확대를 위해 노력하고 있습니다.또한 수출시장으로는 중국을 비롯한 동남아시아, 중동, 유럽, 남미 등이 형성되어 있으며 판로 확대를 위해 지속적인 해외 판촉활동을 이어가고 있습니다.최근 급변하는 산업환경하에서 경쟁력을 갖추기 위해 UL용,자동차용,전력케이블용,

통신용 외 고 품질의 컴파운드 개발을 통한 신규 시장 확보에 노력하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

당사가 생산하는 컴파운드의 용도에 따라 전력선, 통신선, 자동차 내외장재,호스용, 선박,건축자재용 등으로 구분하며 해당 산업의 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며,계절적인 경기 변동은 크지 않습니다. 당사의 경우 다품종의 전선용 컴파운드를 생산하고 있고, 높은 생산성 및 우수한 재정건전성을 바탕으로 최고의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
PVC COMPOUND산업의 제조업체는 약 70여개 업체로 추산되고 있으며,당사를 포함한 10개 업체 미만을 제외한 대부분의 업체는 소규모의 생산설비를 보유하고 있습니다.생산설비의 자동화 공정여부 및 환경시설 설비 보유 여부등 신규로 진입하기에는 투자비가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 가소제 및 안정제 등을 배합하는 컴파운딩 기술력이 필수적 입니다.당사는 고객사의 주문에 충분히 대응할 수 있는 설비와 생산 CAPA를 보유하고 다양한 제품 및 특화된 제품을 생산ㆍ판매할 수 있는 능력을 구축하고 있습니다. (5) 자금조달상의 특성
회사의 영업활동 및 투자활동에 필요한 운영자금 및 시설자금등은 회사 자체자금으로 조달하고 있으며 외부자금 조달이 필요한 경우에는 금융기관을 통해 안정적으로 자금을 조달하고 있습니다, (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
환경에 대한 인식 변화로 플라스틱 산업은 환경오염을 발생시키는 산업으로 재활용 분담금등 규제를 받아 오고 있으나, 플라스틱 산업은 우수한 물성으로 여러 산업분야에 널리 사용되고 있습니다. 최근 정부는 친환경 및 재활용 기술개발에 지원을 확대해 가고 있습니다. 제품 생산과 관련한 대기오염 방지시설, 수질오염방지시설등 환경오염 방지시설을 설치하여 제조활동을 하고 있으며, 환경관리 사항은 내부적 통제 및 관리부처등의 관리감독을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1978년 설립된 (주)WISCOM은 범용 Compound 를 기반으로 고부가 제품 개발에

심혈을 기울이고 있으며 고기능성 PLASTIC Compound , 안료 등을 농축한 M/B(Master Batch), Poly Olefin 계 수지를 응용한 전력케이블용의 PE Compound 등 다양한 신제품으로 영업력을 확장해 가고 있습니다 .또한 국내 최대의 종합화학업체인 LG화학의 ABS, EP수지 컴파운딩을 위탁받아 임가공을 영위하고 있으며, 시장 경쟁력 증대를 위하여 각 공장을 전문화하여 다음과 같은 제품을 생산하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

각 공장을 전문화하여 다음과 같은 사업부문으로 제품을 생산하고 있습니다.

사업 부문
공 장
주요생산품목

제 품
시화 공장
PVC Compound

안성 공장
MASTER BATCH, PO Compound 등

안산2공장
반도전Compound 등

임 가 공
안산2공장
EP(Engineering Plastic) Compound, PMMA Compound

안산1공장,여수공장
ABS Compound

중 국
중국 공장
PVC Compound, ABS Compound 등

(2) 시장점유율

당사는 PVC컴파운드 업계의 선도업체로 1985년 국내 KS, UL규격을 획득하였으며

1995년 ISO9002, 2007년 ISO14001인증을 획득함으로써 품질, 환경 경영 뿐만 아니라 자동화 시설로 생산성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 현재 PVC Compound 업체는 약 70여개 업체로 추산되고 있으며, 이들 업체들이 보유한 시설규모는 월간 12,000톤 정도로 추정되고 있으나, PVC Compound시장의 전체 규모를 정확히 파악하는 데에는 한계가 있으므로, 당사의 시장조사에 의한 국내 시장 점유율은 다음 표와 같습니다.

(단위 : ton, %)

구 분
2024년
비 고

수량(월간)
점유율(%)

WISCOM
1,800
15.0
-

기 타
10,200
85.0
약 70여개 업체

합 계
12,000
100.0
-

※ PVC RESIN 기준 판매량 추정치임.

(3) 시장의 특성

당사 및 종속회사는 화학합성수지 물질제조 및 가공판매업, 플라스틱 제품제조ㆍ가공판매업, 도ㆍ소매 및 부대사업을 목적사업으로 영위하고 있습니다. 합성수지(Compound)는 주요 원재료(PVC, PE, PP, PC, ABS 등)에 각종 첨가물을 배합하는 공정을 거쳐 수요처의 물성요구에 부합하는 수지 중간제품을 말하며, 생산된 제품은 수요처에 판매되어 전력용, 통신용 케이블, 자동차 케이블, 내장재, 건축용자재, 호스, 생활용품 등 다양한 플라스틱 제품제조에 사용되고 있습니다.전선업체 및 완제품 제조업체에 직접 납품하는 제품으로 매출변화는 크지않고 경기변화의 영향을 비교적 적게 받으며 수출보다는 내수비중이 높아 외부요인(환율, 원자재가격 등락)에 의하여 수익율 변화가 작용하고 있습니다.

국내의 안정적인 매출기반을 바탕으로 국외에 진출한 전선업체, 자동차 부품업체 및 전자부품업체에 제품을 공급하고 있습니다. 임가공 부분에 있어서는 주요 임가공 원청 업체인 LG화학의 수출물량 및 고부가가치 제품 생산을 하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정세철
1967.03.06
사내이사
-
없음
이사회

안영준
1977.01.05
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정세철
(주)WISCOM 상무 이사 (CFO)
-
(주)WISCOM 상무 이사(CFO)
없음

안영준
(주)WISCOM 경영지원본부 재무PART장
-
(주)WISCOM 경영지원본부 재무PART장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정세철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

안영준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정세철 사내이사 후보자
현재 (주)위스컴의 재무담당 최고 책임자(CFO)로 재직중이며, 1992년에 입사하여 33년간의 재무, 회계, 세무 등의 근무경험으로 전문성을 보유하고 있다고 판단되어 이사 후보자로 추천하였습니다.□ 안영준 사내이사 후보자
현재 (주)위스컴의 경영지원본부 재무PART장로 재직중이며, 2002년에 입사하여 22년간의 재무, 회계, 세무 등의 근무경험으로 전문성을 보유하고 있다고 판단되어 이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(정세철)

확인서(안영준)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
457백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

당기 이사의 수는 등기임원의 수이며, 보수총액 내지 최고한도액은 등기임원 7명, 비등기임원 3명의 보수한도액을 기재한 것임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wiscom.co.kr/, 홈페이지 IR→공시정보→공시자료 바로가기))에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일까지 감사보고서 및 사업보고서를 자동공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.wiscom.co.kr/, 홈페이지 IR→공시정보→공시자료 바로가기)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 - 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.