고려제강 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 고려제강

주주총회소집공고
6.0
고려제강주식회사

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
고려제강주식회사

대 표 이 사 :
주 종 대

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 구락로 141번길 37

(전 화) 051-760-1700

(홈페이지) https://www.kiswire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 주 철

(전 화) 051-760-1700

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제13조의 규정에 의거, 주주 여러분을 모시고 다음과 같이 제67기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시2. 장 소 : KISWIRE CENTER 2층 대강당 (부산광역시 수영구 구락로 141번길 63)3. 회의목적사항1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ KAT 경영계획 보고2) 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금(案)
ㆍ제1-1호의안 : (회사제안) 주당 350원
ㆍ제1-2호의안 : (주주제안) 주당 900원 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호의안 : 사내이사 이주철 선임의 건 ㆍ제3-2호의안 : 사내이사 김상홍 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손애리 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 (7) 제7호 의안 : (주주제안)자사주 매입 및 소각의 건 (8) 제8호 의안 : (주주제안)IR활동 강화의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공경태(출석률: 100%)
김원기(출석률: 100%)
손애리(출석률: 100%)
한세광(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024년1차
'24.03.08
①2023년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

③제66기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

④KPB 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

⑤KSL 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

⑥2024년 사업장별 투자계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
'24.05.10
①2024년 1/4분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②KCYL 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3차
'24.08.02
①2024년 상반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②KSJP 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

③
KI 지급보증 기일연장 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

④KSG Comfort Letter 발급 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
'24.11.08
①2024년 3/4분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②KSJP 연대보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

③KNSB 연대보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

④고려제강 무상증자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년1차

'25.03.07
①2024년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

③제67기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

④KAT 자본금 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

⑤
KPB 지급보증 기일연장 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

⑥2025년 사업장별 투자계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
공경태 위원장김원기 위원손애리 위원
'24.03.08
①2023년 외부감사인 감사 보고②2023년 재무제표 보고③제66기 영업보고서 및 정기 주주총회 의안 보고④2023년 4분기 내부감사 실적 보고⑤2023년 내부회계 운영실태 보고/평가
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'24.05.10

①2024년 1분기 외부감사인 검토 보고②
2024년 1분기 재무제표 검토③
2024년 내부감사 계획 보고④2024년
내부회계 운영계획 보고⑤기타 경영사항 보고(미주법인 KPB)

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'24.08.02
①2024년 상반기 외부감사인 검토 보고②2024년 상반기 재무제표 검토③2024년 상반기 내부감사 실적 보고④2024년 상반기 내부회계 운영 보고
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'24.11.08
①2024년 3분기 외부감사인 검토 보고②2024년 3분기 재무제표 검토③2024년 3분기 내부감사 실적 보고④2024년 3분기 내부회계 운영 보고
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'25.03.07
① 2024년 외부감사인 감사 보고② 2024년 재무제표 보고③ 제67기 영업보고서 및 정기 주주총회 의안 보고④ 2024년 4분기 내부감사 실적 보고⑤ 2024년 내부회계 운영실태 보고/평가⑥ 기타 경영사항 보고 (영업1본부 국내영업)
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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,100,000
194,800
48,700
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 기준 재직중인 사외이사 수※ 지급총액 : 2024년 1월1일부터 12월31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 금액※ 1인당 평균지급액 : 지급총액을 현재 인원수로 단순평균하여 계산

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성선재산업은 타품목과는 달리 전량 선재 가공 업체에 가공되어 2차 가공 공정을거친 다음, 강선 및 스프링, 와이어로프 등의 최종제품으로 생산됩니다. 용도는 자동차산업, 광산, 선박어업, 기계 등 그 이용 범위가 매우 넓고, 산업현장에 투입되는 중간재적인 성격으로서 제품 개발 여하에 따라 그 수요도 매우 광범위하다는 특성이 있습니다. (2) 산업의 성장성선재산업은 최종소비재라기 보단 중간재적인 특성을 가지고 있어서 세계 경제 상황및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 중국산 선재제품 시 장확대 등으로 영향을 받고 있으나 전 산업분야에서 필요로 하는 업종의 특성상 완만하게 성장을 이어갈 것입니다.(3) 경기변동의 특성선재산업은 전 산업분야에서 필요로 하기에 산업전반의 경기변동으로부터 영향을받습니다. 특히 조립금속산업의 수요비중이 높아 기계, 전자, 자동차, 건설산업의 경기변동으로부터 가장 큰 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장요건선재산업은 세계경제의 불확실성, 철강재 공급과잉 등 여러가지 요인들로 인해 향후 시장 상황의 급격한 회복은 기대하기엔 무리가 있습니다. 그리고 후발국의 저가공세로 국내 시장상황의 변화와 수출수요가 정체 내지는 감소하는 추세에 있으나고부가가치제품의 개발, 원가경쟁력 강화 등의 수익극대화 정책등을 시행하여 시장개척 및 적정수준의 수익성을 확보해야 할 것입니다.(5) 회사의 경쟁우위요소당사의 경우 와이어로프를 포함한 특수선재 2차 가공업체 중 생산능력 및 판매실적 모두 국내 최대 업체입니다. 고부가가치 제품인 하이로프 제품을 비롯하여 타사 대비 뛰어난 제품 품질력이 강점입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

지난 2024년도는 우리 모두에게 도전과 시련의 시기였습니다. 글로벌 경기침체와 대내외 시장 환경 악화로 회사는 전례없는 어려움을 겪었습니다. 특히, 고무부문에서 각국의 수입규제 조치와 중국 경쟁사들의 저가 물량 공세는 전사적인 매출부진과 판매가격 하락을 초래했고, 급격한 수익성 하락으로 이어졌습니다. 그러나 이러한 도전속에서도 비고무부문에서 새로운 가능성을 확인했으며, 이는 우리 모두에게 큰 힘과 용기를 주었고, 앞으로 나아가야 할 방향성을 제시해준 소중한 성과였습니다. 세계 경제의 불확실성이 지속되는 가운데, 올해 철강 및 경강 선재 시장은 글로벌 공급 과잉과 미국을 중심으로 자국 산업 보호 정책으로 인해 더욱 치열한 경쟁이 예상됩니다. 이를 극복하기 위해 우리는 공장자동화와 합리화를 통해 공정을 개선하고 효율을 극대화하여 경쟁력을 확보하기 위해 지속적으로 노력을 하고 있습니다. 이러한 노력속에서 전 임직원이 하나가 되어 "우리는 할 수 있다. 반드시 해내야 한다"는 확고한 신념을 바탕으로 위기를 극복하고자 하는 강한 도전정신과 의지를 다지는 것이 무엇보다 중요하다고 생각됩니다. 올해는 이런 위기를 극복하자는 의미로 경영방침을 "판매확대"로 정하였습니다. 우리는 과거 수많은 도전과 시련을 이겨낸 강인한 체력과 저력을 가지고 있고 그 동안 쌓아온 역량을 바탕으로 각자의 자리에서 끊임없이 혁신하고 도전하여 다 함께 새로운 미래를 준비해 나가도록 할 것 입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제품별
2022년
2023년
2024년
비고

W/R
47.7
49.9
53.1
-

S/W
39.7
38.3
38.7
-

PC
49.8
53.1
62.7
-

도금선
13.5
13.6
16.5
-

* 내수기준 (출처 : 철강신문)(3) 시장의 특성

당사는 수출과 내수의 비중이 65:35 정도의 판매체계로 구성되어 수출 비중이 상대적으로 크므로, 해외시장에서의 수요 및 경기변동과 환율에 따라 전체 실적이 영향을 받고 있습니다.한편, 당사의 제품은 로프에서부터 경강선재, PC, 도금선 등에 이르기까지 다양하게 생산되고 있고, 이러한 제품들이 기계, 전자, 건설, 자동차 산업 등 다방면에 투입되기 때문에 어느 특정 산업의 경기에 직접적으로 영향을 받지 않도록 RISK 분산이 잘되어 있다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업보고서 참조

(5) 조직도

kiswire 조직도 (2025년).jpg
kiswire 조직도 (2025년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요상기 "III. 경영참고사항의 1.사업의개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시 기 바랍니다.

1) 연결재무제표① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 67 기말 2024년 12월 31일 현재

제 66 기말 2023년 12월 31일 현재

고려제강 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 67 기말
제 66 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

1,170,233,577,266

1,075,549,770,909

1. 현금및현금성자산
215,624,286,020

184,205,136,831

2. 금융기관예치금
11,528,352,156

14,190,949,814

3. 매출채권
456,086,483,096

456,235,477,385

4. 기타수취채권
10,364,562,022

13,294,560,470

5. 기타금융자산
12,952,662,982

7,019,763,812

6. 재고자산
423,664,438,617

363,452,973,698

7. 기타자산
29,250,266,288

29,090,532,394

8. 당기법인세자산
10,762,526,085

8,060,376,505

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,438,744,269,741

1,375,730,873,333

1. 금융기관예치금
61,189,963

16,512,400

2. 매출채권
1,990,834,554

2,139,192,427

3. 기타수취채권
13,226,453,072

9,873,427,064

4. 기타금융자산
63,559,794,973

53,465,660,384

5. 유형자산
829,685,963,033

783,469,850,761

6. 무형자산
15,649,709,068

15,510,229,323

7. 공동기업 및 관계기업투자
316,089,311,037

308,352,124,824

8. 투자부동산
169,101,748,623

171,582,146,999

9. 기타자산
4,877,661,597

4,491,437,319

10. 순확정급여자산
9,186,004,378

11,361,195,898

11. 이연법인세자산
15,315,599,443

15,469,095,934

자 산 총 계

2,608,977,847,007

2,451,280,644,242

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

469,146,355,930

446,167,186,304

1. 매입채무
159,177,283,759

140,992,519,412

2. 기타지급채무
71,944,815,972

68,870,492,748

3. 단기차입금
141,524,263,061

146,513,513,034

4. 유동성장기부채
44,412,927,562

35,384,558,150

5. 당기법인세부채
12,029,553,951

13,862,945,583

6. 기타부채
40,057,511,625

40,543,157,377

Ⅱ. 비 유 동 부 채

212,723,519,472

209,902,777,360

1. 기타지급채무
18,410,642,625

11,628,408,870

2. 장기차입금
28,115,313,742

45,194,912,440

3. 순확정급여부채
458,088,406

521,029,174

4. 기타부채
9,245,114,081

8,348,776,438

5. 이연법인세부채
156,494,360,618

144,209,650,438

부 채 총 계

681,869,875,402

656,069,963,664

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

1,781,806,817,890

1,677,197,825,589

1. 자본금
25,000,000,000

25,000,000,000

2. 기타자본구성요소
4,464,712,493

4,455,684,075

3. 기타포괄손익누계액
101,100,253,619

20,980,059,858

4. 이익잉여금
1,651,241,851,778

1,626,762,081,656

Ⅱ. 비지배지분

145,301,153,715

118,012,854,989

자 본 총 계

1,927,107,971,605

1,795,210,680,578

부 채 와 자 본 총 계

2,608,977,847,007

2,451,280,644,242

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려제강 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

Ⅰ. 매출액
1,739,609,163,820
1,788,877,688,439

Ⅱ. 매출원가
(1,540,059,679,905)
(1,565,623,275,936)

Ⅲ. 매출총이익
199,549,483,915
223,254,412,503

Ⅳ. 판매비와관리비
(173,442,374,071)
(166,937,555,809)

Ⅴ. 영업이익
26,107,109,844
56,316,856,694

기타영업외수익
20,377,905,192
12,276,386,363

기타영업외비용
(8,649,822,012)
(5,737,478,592)

금융수익
47,826,962,328
37,591,386,378

금융비용
(32,013,002,601)
(36,156,303,120)

공동기업 및 관계기업 투자손익
(5,791,268,464)
20,662,864,423

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
47,857,884,287
84,953,712,146

법인세비용
(14,943,255,369)
(20,426,942,098)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
32,914,628,918
64,526,770,048

지배기업의 소유주지분
33,680,122,343
71,450,406,250

비지배지분
(765,493,425)
(6,923,636,202)

Ⅷ. 기타포괄손익
98,279,998,116
12,035,476,993

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산차이

97,461,720,045
16,684,382,360

공동기업 및 관계기업투자의 기타포괄손익지분
4,266,196,498
(2,563,706,013)

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익
761,236,398
(7,405,141)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(507,577,815)
(583,147,452)

공동기업 및 관계기업투자의 재측정요소 중 지분 해당액
99,698,409
(592,188,684)

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익
(3,801,275,419)
(902,458,077)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
131,194,627,034
76,562,247,041

지배기업의 소유주지분
113,345,750,933
84,071,446,514

비지배지분
17,848,876,101
(7,509,199,473)

Ⅹ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,248
2,648

2) 별도재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 67 기 2024년 12월 31일 현재

제 66 기 2023년 12월 31일 현재

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67기 기말
제 66기 기말

자 산

I. 유동자산

278,432,673,973

258,198,894,013

1. 현금및현금성자산
1,398,959,655

2,282,876,198

2. 매출채권
163,582,823,222

154,275,298,196

3. 기타수취채권
5,211,610,370

7,983,785,048

4. 재고자산
106,166,170,917

91,630,827,693

5. 기타자산
2,073,109,809

2,026,106,878

II. 비유동자산

1,163,979,201,298

1,153,610,243,576

1. 금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

2. 매출채권
1,990,834,554

2,139,192,427

3. 기타수취채권
7,203,201,427

3,894,034,691

4. 기타금융자산
5,535,485,557

11,953,577,948

5. 유형자산
181,102,295,818

180,449,919,582

6. 무형자산
6,999,827,885

7,028,663,615

7. 종속기업투자
637,169,061,014

627,436,643,563

8. 공동기업 및 관계기업 투자
199,890,348,361

193,890,322,161

9. 투자부동산
117,769,326,313

120,109,243,227

10. 기타자산
6,315,820,369

6,705,646,362

자 산 총 계

1,442,411,875,271

1,411,809,137,589

부 채

I. 유동부채

88,776,705,123

99,374,513,190

1. 매입채무
42,445,431,275

36,897,927,533

2. 기타지급채무
15,153,859,101

19,963,407,689

3. 차입금
2,850,000,000

13,660,000,000

4. 기타금융부채
860,876,466

867,977,791

5. 당기법인세부채
9,277,854,311

9,763,768,874

6. 기타부채
18,188,683,970

18,221,431,303

II. 비유동부채

91,395,368,603

86,489,637,162

1. 기타지급채무
9,709,106,071

4,322,071,934

2. 기타부채
6,624,759,292

5,029,661,367

3. 이연법인세부채
75,061,503,240

77,137,903,861

부 채 총 계

180,172,073,726

185,864,150,352

자 본

I. 자본금

25,000,000,000

25,000,000,000

II. 이익잉여금

1,234,343,884,702

1,193,053,460,513

III. 기타포괄손익누계액

1,545,857,139

6,541,467,020

IV. 기타자본구성요소

1,350,059,704

1,350,059,704

자 본 총 계

1,262,239,801,545

1,225,944,987,237

부 채 및 자 본 총 계

1,442,411,875,271

1,411,809,137,589

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

매출액
540,278,817,185
516,985,557,167

매출원가
(446,562,346,963)
(424,073,300,699)

매출총이익
93,716,470,222
92,912,256,468

판매비와관리비
(51,525,476,789)
(47,148,178,539)

영업이익
42,190,993,433
45,764,077,929

기타영업외수익
3,446,975,972
9,123,708,978

기타영업외비용
(631,496,725)
(3,391,113,540)

금융수익
21,328,575,423
18,190,936,603

금융비용
(3,731,350,150)
(7,770,654,243)

법인세비용차감전순이익
62,603,697,953
61,916,955,727

법인세비용
(12,676,499,487)
(10,211,836,162)

당기순이익
49,927,198,466
51,705,119,565

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(4,886,597,108)
(2,066,659,544)

순확정급여부채의 재측정요소
109,012,773
113,042,362

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(4,995,609,881)
(2,179,701,906)

총포괄이익
45,040,601,358
49,638,460,021

주당손익

기본주당순이익
1,850
1,916

③ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 67 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

1,110,657,852,756

1,070,367,428,567

1. 전기이월이익잉여금
1,060,621,641,517

1,018,549,266,640

2. 회계정책변경누적효과

3. 기타포괄손익누계액 대체

4. 순확정급여부채의재측정요소
109,012,773

113,042,362

5. 당기순이익
49,927,198,466

51,705,119,565

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

1. 연구및인력개발준비금

합계

1,110,657,852,756

1,070,367,428,567

Ⅲ. 이익잉여금처분액

9,620,787,050

9,745,787,050

1. 이익준비금
875,000,000

1,000,000,000

2. 배당금 (현금배당주당배당금(률) 보통주 : 당기 350원(35%) 전기 350원(35%)
8,745,787,050

8,745,787,050

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

1,101,037,065,706

1,060,621,641,517

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행할 주식의 총수 및 일주의 금액)① 이 회사가 발행할 주식의 총수는 삼천만주로 한다.
제5조(발행할 주식의 총수 및 일주의 금액)① 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.
수권주식수 상향

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주철
1962-09-03
사내이사
해당없음
없음
이사회

김상홍
1965-05-10
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주철
경영인
2013.01 ~ 2015.122016.01 ~ 2020.122021.01 ~ 현재
고려제강(주) 관리부문장 이사대우고려제강(주) 관리부문장 상무이사고려제강(주) 관리본부장 부사장
없음

김상홍
경영인
2017.01 ~ 2018.122019.01 ~ 2021.122022.01 ~ 현재
고려제강(주) 재무부문장 이사대우고려제강(주) 감사실장 이사대우고려제강(주) 감사실장 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주철
없음
없음
없음

김상홍
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이주철
해당 후보는 다년간 당사의 관리본부 본부장으로 재직하며 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해왔으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.
2. 김상홍
해당 후보는 당사의 감사실장 및 재무부문장으로 재임하며 다년간 경험과 고도의 전문성을 축적왔으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서(이주철)

확인서(김상홍)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손애리 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손애리
1960-01-16
사외이사
분리선출
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손애리
교수
2010 ~ 20112011 ~ 20132014 ~ 20172017 ~ 현재
여성가족부 국제협력담당관여성가족부 대변인여성가족부 청소년가족정책실 실장경성대학교 객원교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손애리
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성
본 후보자는 여성가족부 청소년가족정책실 실장, 여성가족부 대변인 등을 역임하며 오랜기간 공직생활을 했으며, 경성대학교 객원교수로서 활동해왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

확인서

확인서(손애리)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

보수총액 또는 최고한도액
31억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

실제 지급된 보수총액
14.6억원

최고한도액
31억원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

임원퇴직금지급규정 개정전후대비표.jpg
임원퇴직금지급규정 개정전후대비표

제7호 의안 : (주주제안) 자사주 매입 및 소각의 건

제8호 의안 : (주주제안) IR활동 강화의 건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kiswire.com, 사이버홍보실 → 공지사항 게시판)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항,오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2024년 연결 결산 일정 및 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.