엔시트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 엔시트론

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엔시트론 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 엔시트론 주식회사주 소:
서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층전화번호:
02-6956-6939

작 성 자:

성 명: 이태길부서 및 직위: 재무관리본부 상무전화번호:
02-6956-6939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔시트론(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔시트론(주)
보통주
1,167
0.002
본인

자기주식
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정인견
최대주주
보통주
3,850,000
6.20
최대주주
-

송정우
발행회사 임원
보통주
803,333
1.29
발행회사 임원
-

김성우
발행회사 임원
보통주
950,000
1.53
발행회사 임원
-

김옥상
계열회사 임원
보통주
1,984,126
3.19
계열회사 임원
-

계
-
7,587,459
12.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

어희수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔시트론(주)
http://www.n-citron.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를배부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 엔시트론 주식회사
- 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층
- 전화번호 : 02-6956-6939
- 팩스번호 : 02-6956-6838
- 우편접수 : 가능- 접수기간 :
2025년 03월 18일(화) ~ 2025년 03월 27일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 13일 공시된 주주총회 소집공고 공시 본문의 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

엔시트론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

l. 유동자산

25,349,151,147

34,524,514,691

현금및현금성자산
11,838,555,975

23,826,601,978

매출채권및기타채권
6,568,516,851

4,631,913,470

기타유동금융자산
3,500,000,000

2,000,000,000

재고자산
2,417,325,088

3,302,223,112

계약자산
-

2,440,752

기타유동자산
925,959,453

609,043,429

당기법인세자산
98,793,780

152,291,950

ll. 매각예정비유동자산

-

237,014,313

III. 비유동자산

23,128,575,726

11,123,139,077

당기손익-공정가치측정금융자산
4,724,119,566

6,056,764,450

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,221,778,598

1,864,112,300

기타비유동금융자산
1,081,131,936

521,718,184

비유동계약자산
434,072,350

835,763,861

기타비유동자산
508,886,215

-

유형자산
7,015,406,011

1,312,751,455

무형자산
5,143,181,050

532,028,827

자 산 총 계

48,477,726,873

45,884,668,081

l. 유동부채

6,406,894,175

7,836,426,515

매입채무및기타채무
3,536,372,162

1,927,874,209

단기차입금
120,000,000

-

기타유동금융부채
308,895,355

445,212,979

전환사채
1,274,137,778

4,913,684,512

기타유동부채
1,161,931,295

546,791,165

계약부채
5,557,585

2,863,650

ll. 비유동부채

2,867,012,975

573,431,587

기타비유동금융부채
423,755,651

139,215,398

비유동전환사채
1,183,557,378

-

기타비유동부채
701,029,099

26,079,298

비유동계약부채
18,800,000

-

종업원급여부채
428,818,158

408,136,891

이연법인세부채
111,052,689

-

부 채 총 계

9,273,907,150

8,409,858,102

l. 지배지분

38,073,014,280

37,372,661,580

자본금
31,081,206,500

29,593,112,000

자본잉여금
67,281,099,408

64,028,596,091

기타포괄손익누계액
(3,567,691,518)

(2,376,228,930)

기타자본구성요소
(446,378,975)

(446,378,975)

결손금
(56,275,221,135)

(53,426,438,606)

2. 비지배지분

1,130,805,443

102,148,399

자 본 총 계

39,203,819,723

37,474,809,979

자 본 및 부 채 총 계

48,477,726,873

45,884,668,081

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

36,311,562,492

35,869,230,492

II. 매출원가

26,825,677,153

29,304,142,884

III. 매출총이익

9,485,885,339

6,565,087,608

판매비와관리비
11,945,552,379

6,144,303,828

IV. 영업이익(손실)

(2,459,667,040)

420,783,780

금융수익
2,418,580,173

2,681,159,119

금융비용
2,196,053,311

1,864,279,859

기타수익
108,552,251

57,645,976

기타비용
282,751,936

239,007,325

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,411,339,863)

1,056,301,691

법인세수익
(340,346,024)

(11,696,267)

VI. 당기순이익(손실)

(2,070,993,839)

1,067,997,958

지배기업지분순이익(손실)
(1,750,195,238)

1,078,067,377

비지배지분순손실
(320,798,601)

(10,069,419)

VII. 기타포괄손익

(2,290,049,879)

(65,823,147)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:
(2,415,563,703)

(78,069,598)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,442,340,452)

220,997,224

확정급여제도의 재측정요소
26,776,749

(299,066,822)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목:
125,513,824

12,246,451

해외사업환산손익
125,513,824

12,246,451

VIII. 당기총포괄손익

(4,361,043,718)

1,002,174,811

지배기업지분순이익(손실)
(4,040,245,117)

1,012,244,230

비지배지분순손실
(320,798,601)

(10,069,419)

IX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

(29)

19

희석주당이익(손실)

(29)

19

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

엔시트론 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

l. 유동자산

20,185,515,182

32,957,549,278

현금및현금성자산
9,642,106,716

22,921,745,404

매출채권및기타채권
4,873,339,334

4,719,956,868

기타유동금융자산
3,500,000,000

2,000,000,000

재고자산
1,977,789,754

2,631,778,195

계약자산
-

2,440,752

기타유동자산
95,347,938

529,351,019

당기법인세자산
96,931,440

152,277,040

ll. 매각예정비유동자산

-

250,000,000

lll. 비유동자산

24,697,652,347

11,936,872,964

당기손익-공정가치측정금융자산
7,209,679,566

6,056,764,450

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,221,778,598

1,864,112,300

종속기업투자
9,882,867,418

1,417,054,107

비유동계약자산
434,072,350

835,763,861

기타비유동금융자산
944,292,015

366,723,932

기타비유동자산
508,886,215

-

유형자산
978,331,596

868,675,487

무형자산
517,744,589

527,778,827

자 산 총 계

44,883,167,529

45,144,422,242

l. 유동부채

4,346,434,687

7,024,093,691

매입채무및기타채무
2,111,540,233

1,669,043,938

기타유동금융부채
230,887,956

315,179,211

전환사채
1,274,137,778

4,913,684,512

기타유동부채
729,868,720

123,322,380

계약부채
-

2,863,650

ll. 비유동부채

1,369,806,039

364,132,786

기타비유동금융부채
230,800,451

98,702,475

비유동전환사채
890,714,985

-

기타비유동부채
55,257,401

26,079,298

종업원급여부채
193,033,202

239,351,013

부 채 총 계

5,716,240,726

7,388,226,477

l. 자본금
31,081,206,500

29,593,112,000

ll. 자본잉여금
66,985,987,907

64,028,596,091

lll. 기타포괄손익누계액
(3,139,735,238)

(1,822,758,826)

lV. 기타자본구성요소
(446,378,975)

(446,378,975)

V. 결손금
(55,314,153,391)

(53,596,374,525)

자 본 총 계

39,166,926,803

37,756,195,765

자 본 및 부 채 총 계

44,883,167,529

45,144,422,242

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

25,341,237,312

30,968,935,288

II. 매출원가

22,212,471,115

26,797,266,044

III. 매출총이익

3,128,766,197

4,171,669,244

판매비와관리비
4,077,209,765

3,412,885,132

IV. 영업이익

(948,443,568)

758,784,112

금융수익
2,699,095,380

2,684,339,371

금융비용
2,278,375,434

2,050,641,703

기타수익
5,065,799

15,103,545

기타비용
350,362,162

120,625,616

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(873,019,985)

1,286,959,709

법인세
수익

(253,828,410)

(11,696,267)

VI. 당기순이익(손실)

(619,191,575)

1,298,655,976

VII. 기타포괄손익

(2,415,563,703)

(78,069,598)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:
(2,415,563,703)

(78,069,598)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,442,340,452)

220,997,224

확정급여제도의 재측정요소
26,776,749

(299,066,822)

VIII. 당기총포괄손익

(3,034,755,278)

1,220,586,378

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)

(10)

23

희석주당이익(손실)

(10)

23

결손금처리계산서(안)

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 미처리결손금

(56,844,139)

(55,126,359)

전기이월미처리결손금
(55,126,359)

(56,125,948)

당기순이익(손실)
(619,192)

1,298,656

재측정요소
26,776

(299,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
(1,125,364)

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(56,844,139)

(55,126,359)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성우
710405
사내이사
-
-
이사회

김옥상
790101
사내이사
-
-
이사회

최운식
610816
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성우
엔시트론(주)부사장
2016.03 ~ 2021.10

스타티스컴퍼니 사장

-

2019.01 ~ 현재
(주)SJ코퍼 대표이사

2023.06 ~ 현재
엔시트론(주) 부사장

김옥상
제이케이엔터프라이즈(주)대표이사
2008.06 ~ 현재
진경산업(주) 이사
-

2024.01 ~ 현재
제이케이엔터프라이즈(주) 대표이사

최운식
법무법인 대륙아주 변호사
2013.04 ~ 2014.01
춘천지방검찰청 차장검사
-

2014.01 ~ 2015.02
대구지방검찰청 김천지청 지청장

2021.09 ~ 2024.02
제15대 한국법무보호복지공단 이사장

2015.03~현재
법무법인 대륙아주 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 최운식 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_최운식

확인서_김옥상

확인서_김성우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재호
1977.03.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재호
(주)호모루덴스 대표
2016.01 ~ 2017.07
DS투자증권(주) 기획팀장
-

2018.03 ~ 2019.12
(주)스카이이앤엠 이사

2020.03 ~ 2020.09
(주)블러썸엠앤씨 이사

2020.11 ~ 2021.11
카카오페이증권(주) 기업금융센터

2022.01 ~ 2023.03
(주)모노버스

2023.06 ~ 현재
(주)호모루덴스 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재호 후보자는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판
단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이재호

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
737백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음