인스코비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 인스코비

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인스코비

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인스코비주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자)전화번호: 1661-9641

작 성 자:
성 명: 최 경 룡 부서 및 직위: IR팀 / 수석매니저전화번호: 1661-9641

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인스코비
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사인스코비
보통주
903,885
0.76
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

밀레니엄홀딩스(주)
최대주주
보통주
4,861,172
4.07
최대주주
-

유인수
대표이사
보통주
4,719,258
3.95
대표이사
-

구자갑
대표이사
보통주
808,450
0.68
대표이사
-

박민자
-
보통주
634,450
0.53
-
-

유준영
-
보통주
855,118
0.71
-
-

이혁재
사내이사
보통주
488,990
0.41
사내이사
-

김정관
사외이사
보통주
26,000
0.02
사외이사
-

이인영
-
보통주
2,060
0.00
-
-

계
-
12,395,498
10.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박회근
보통주
0
임원
임원
-

최경룡
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 인스코비 제55기 정기주주총회(2025년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제55기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사인스코비
https://www.inscobee.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 서울특별시 강남구 학동로401 금하빌딩 9층, 인스코비 경영기획팀 (우편번호 06069)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 정기주주총회 참석 준비물- 정기주주총회 참석장, 신분증(주주본인)2. 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다., 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「http://jujupass.co.kr」- 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일(화) 9시 ~ 2024년 3월 27일(목) 17시 까지 ·투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사의 연결기준 매출은 1,005억원으로 전년 대비 0.72% 증가하였고, 영업이익은 37억원의 적자를 기록하여 전년 대비 적자전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 55(당) 기 2024.12.31 현재

제 54(전) 기 2023.12.31 현재

(단위: 원)

제 55(당) 기
제 54(전) 기

자산

유동자산
29,113,003,993
27,820,318,280

현금및현금성자산
10,497,847,615
9,813,768,156

매출채권및기타수취채권
13,092,283,943
14,838,618,371

재고자산
2,748,255,516
2,331,740,961

기타유동자산
2,758,958,109
826,914,062

당기법인세자산
15,658,810
9,276,730

비유동자산
61,616,782,750
48,663,825,139

장기금융자산
1,655,420,007
1,566,807,451

유형자산
3,352,989,987
3,601,335,233

무형자산
17,386,563,717
17,801,170,027

당기손익-공정가치금융자산
3,349,456,553
2,931,677,060

관계기업투자
33,768,659,642
20,772,320,712

장기매출채권및기타수취채권
219,746,360
388,118,951

기타비유동수취채권
1,230,331,924
1,243,146,592

순확정급여자산
47,853,398
144,042,825

기타비유동자산
368,489,687
36,161,526

이연법인세자산
237,271,475
179,044,762

자산총계
90,729,786,743
76,484,143,419

부채

유동부채
37,157,200,041
36,941,334,924

매입채무및기타지급채무
15,019,361,676
17,217,071,625

기타유동채무
3,910,163,077
3,081,750,159

단기차입금
4,443,125,000
821,625,000

전환사채
11,149,241,967
15,125,832,640

파생상품부채
2,167,715,323
-

당기법인세부채
467,592,998
695,055,500

비유동부채
5,186,995,161
1,192,399,215

전환사채
3,922,430,243
-

확정급여부채
819,201,727
685,583,232

기타비유동지급채무
445,363,191
430,662,809

이연법인세부채
-
76,153,174

부채총계
42,344,195,202
38,133,734,139

자본

지배기업의 소유지분
47,406,060,472
38,417,291,879

자본금
59,684,499,000
57,939,467,500

기타불입자본
77,876,756,449
75,844,473,149

기타자본구성요소
2,770,492,357
349,051,038

결손금
(92,925,687,334)
(95,715,699,808)

비지배지분
979,531,069
(66,882,599)

자본총계
48,385,591,541
38,350,409,280

자본과부채총계
90,729,786,743
76,484,143,419

연결 포괄손익계산서

제 55(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 54(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

제55(당)기
제54(전)기

매출액
100,534,212,723
99,811,312,707

매출원가
64,288,265,016
53,343,999,926

매출총이익
36,245,947,707
46,467,312,781

판매비와관리비
40,032,214,256
46,020,508,744

영업이익(손실)
(3,786,266,549)
446,804,037

기타수익
21,776,796,040
591,251,786

기타비용
4,080,658,495
21,886,232,066

금융수익
(8,627,794,366)
1,094,481,867

금융비용
1,914,720,297
990,157,110

지분법손익
3,580,476,080
(8,693,320,141)

법인세비용차감전순이익(손실)
3,616,320,847
(29,437,171,627)

법인세비용
752,479,020
865,955,440

당기순이익(손실)
2,863,841,827
(30,303,127,067)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분 순이익(손실)
2,979,496,919
(30,176,927,154)

비지배지분 순이익(손실)
(115,655,092)
(126,199,913)

기타포괄손익
(145,559,502)
(311,636,067)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(189,484,445)
(192,159,259)

지분법 자본변동
43,924,943
(119,476,808)

당기총포괄이익(손실)
2,718,282,325
(30,614,763,134)

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)
2,833,937,417
(30,488,563,221)

비지배지분 총포괄이익(손실)
(115,655,092)
(126,199,913)

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
25
(267)

연결 자본변동표

제 55(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 54(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

자본

지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
지배기업의 소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)
56,004,288,500
72,422,071,827
(87,597,091)
(65,346,613,395)
62,992,149,841
59,317,314
63,051,467,155

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,215,179,817)
(1,215,179,817)
(101,092,477)
(1,316,272,294)

기타포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(128,729,646)
(128,729,646)
-
(128,729,646)

지분법자본변동
-
-
(76,755,992)
-
(76,755,992)
-
(76,755,992)

전환사채 전환권행사
1,645,798,000
2,969,127,707
(169,934,690)
-
4,444,991,017
-
4,444,991,017

주식보상비용
-
-
588,632,590
-
588,632,590
-
588,632,590

2023.12.31 (기말자본)
57,650,086,500
75,391,199,534
254,344,817
(66,690,522,858)
66,605,107,993
(41,775,163)
66,563,332,830

2024.01.01 (기초자본)
57,939,467,500
75,844,473,149
349,051,038
(95,715,699,808)
38,417,291,879
(66,882,599)
38,350,409,280

당기순이익(손실)
-
-
-
2,979,496,919
2,979,496,919
(115,655,092)
2,863,841,827

기타포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(189,484,445)
(189,484,445)
-
(189,484,445)

지분법자본변동
-
-
43,924,943
-
43,924,943
-
43,924,943

전환사채 전환권행사
1,745,031,500
2,032,283,300
(92,186,653)
-
3,685,128,147
-
3,685,128,147

전환사채의 발행
-
-
3,279,902,093
-
3,279,902,093
-
3,279,902,093

주식보상비용
-
-
53,097,961
-
53,097,961
298,771,735
351,869,696

기타변동
-
-
(863,297,025)
-
(863,297,025)
863,297,025
-

2024.12.31 (기말자본)
59,684,499,000
77,876,756,449
2,770,492,357
(92,925,687,334)
47,406,060,472
979,531,069
48,385,591,541

연결 현금흐름표

제 55(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 54(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

제 55(당) 기
제 54(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,955,560,112)
3,006,923,204

영업으로부터 창출된 현금
(5,581,693,226)
2,969,457,711

이자의 수취
372,930,020
393,097,960

이자의 지급
(683,267,702)
(330,623,560

법인세의 납부(환급)
(63,529,204)
(25,008,907)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,618,823,248)
(7,043,303,832)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,739,467,406
2,236,402,455

단기대여금의 회수
4,666,742,080
1,200,000,000

장기금융상품의 감소
-
48,000,000

관계기업투자의 처분
7,881,734,417
400,000,000

배당금의 수취
14,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,700,000,000
8,900,000

보증금의 회수
303,000,000
51,017,000

유형자산의 처분
53,190,909
435,455

리스채권 원금회수
120,800,000
129,900,000

국고보조금의 수령
-
398,150,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(19,358,290,654)
(9,279,706,287)

단기대여금의 대여
5,125,930,000
5,320,000,000

장기금융상품의 증가
88,612,535
88,665,437

관계기업투자의 취득
10,000,000,362
2,166,050,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,897,500,000
-

보증금의 증가
359,950,000
84,900,000

유형자산의 취득
440,642,806
397,133,850

무형자산의 취득
445,654,951
1,222,957,000

재무활동으로 인한 현금흐름
10,258,462,819
(806,429,710)

재무활동으로 인한 현금유입액
25,943,125,000
2,811,700,000

단기차입금의 차입
8,343,125,000
2,811,700,000

전환사채의 발행
17,600,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유입액
(15,684,662,181)
(3,618,129,710)

파생상품자산의 취득
60,000,000
-

단기차입금의 상환
2,921,625,000
2,100,000,000

임대보증금의 반환
-
3,000,000

전환사채의 상환
11,602,060,079
411,274,400

리스부채의 원금상환
1,100,977,102
1,103,855,310

현금의 증가(감소)
684,079,459
(4,842,810,338)

기초의 현금
9,813,768,156
14,656,578,494

기말의 현금
10,497,847,615
9,813,768,156

2) 별도재무제표

재무상태표

제 55 기말 2024년 12월 31일 현재

제 54 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

제 55(당) 기
제 54(전) 기

자산

유동자산
19,829,729,646
11,861,515,300

현금및현금성자산
8,837,863,362
537,058,586

매출채권및기타수취채권
7,794,992,016
9,204,985,045

재고자산
2,160,967,966
1,423,872,739

기타유동자산
1,020,285,902
686,368,670

당기법인세자산
15,620,400
9,230,260

비유동자산
54,319,704,288
40,253,549,914

장기금융자산
543,649,487
483,500,870

유형자산
744,054,655
752,015,956

무형자산
8,622,625,252
8,628,704,876

당기손익-공정가치금융자산
3,349,456,553
2,931,677,060

종속기업및관계기업투자
39,957,121,467
26,200,980,898

장기매출채권및기타수취채권
219,746,360
388,118,951

기타비유동수취채권
857,485,777
832,389,777

기타비유동자산
25,564,737
36,161,526

자산총계
74,149,433,934
52,115,065,214

부채

유동부채
35,519,777,660
27,161,863,580

매입채무및기타지급채무
13,826,763,335
10,899,253,711

기타유동채무
1,376,057,035
436,777,229

단기차입금
7,000,000,000
700,000,000

전환사채
11,149,241,967
15,125,832,640

파생상품부채
2,167,715,323
-

비유동부채
5,072,649,952
864,952,158

전환사채
3,922,430,243
-

확정급여부채
766,026,673
641,574,844

기타비유동지급채무
384,193,036
223,377,314

부채총계
40,592,427,612
28,026,815,738

자본

자본금
59,684,499,000
57,939,467,500

기타불입자본
74,850,518,501
72,818,235,201

기타자본구성요소
3,629,839,961
389,026,560

결손금
(104,607,851,140)
(107,058,479,785)

자본총계
33,557,006,322
24,088,249,476

자본과부채총계
74,149,433,934
52,115,065,214

포괄손익계산서

제 55 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출액
47,456,193,194
51,149,522,690

매출원가
34,383,300,310
30,510,090,374

매출총이익
13,072,892,884
20,639,432,316

판매비와관리비
20,936,784,252
26,518,645,093

영업이익(손실)
(7,863,891,368)
(5,879,212,777)

기타수익
15,577,906,303
31,158,183

기타비용
3,224,140,528
32,852,050,335

금융수익
1,719,815,469
872,195,509

금융비용
3,692,650,232
979,330,957

법인세비용차감전순이익(손실)
2,517,039,644
(38,807,240,377)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
2,517,039,644
(38,807,240,377)

기타포괄손익
(66,410,999)
(54,253,380)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(66,410,999)
(54,253,380)

당기총포괄이익(손실)
2,450,628,645
(38,861,493,757)

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
22
(343)

자본변동표

제 55 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

자본

납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
56,004,288,500
69,395,833,879
375,446,604
(68,196,986,028)
57,578,582,955

당기순이익(손실)
-
-
-
(38,807,240,377)
(38,807,240,377)

기타포괄손익
-
-
-
-
-

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(54,253,380)
(54,253,380)

전환사채 전환권행사
1,935,179,000
3,422,401,322
(224,903,456)
-
5,132,676,866

주식보상비용
-
-
238,483,412
-
238,483,412

2023.12.31 (기말자본)
57,939,467,500
72,818,235,201
389,026,560
(107,058,479,785)
24,088,249,476

2024.01.01 (기초자본)
57,939,467,500
72,818,235,201
389,026,560
(107,058,479,785)
24,088,249,476

당기순이익(손실)
-
-
-
2,517,039,644
2,517,039,644

기타포괄손익
-
-
-
-
-

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(66,410,999)
(66,410,999)

전환사채 전환권행사
1,745,031,500
2,032,283,300
(92,186,653)
-
3,685,128,147

전환사채의 발행
-
-
3,279,902,093
-
3,279,902,093

주식보상비용
-
-
53,097,961
-
`53,097,961

2024.12.31 (기말자본)
59,684,499,000
74,850,518,501
3,629,839,961
(104,607,851,140)
33,557,006,322

현금흐름표

제 55 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

제 55(당) 기
제 54(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,939,290,901)
(1,909,758,920)

영업으로부터 창출된 현금
(3,345,099,754)
(1,774,464,939)

이자의 수취
95,466,695
168,230,729

이자의 지급
(683,267,702)
(330,623,560)

법인세의 납부
(6,390,140)
27,098,850

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,026,228,102)
(5,453,037,590)

투자활동으로 인한 현금유입액
12,061,667,406
1,983,870,000

단기대여금의 회수
1,266,742,080
1,000,000,000

장기금융상품의 감소
-
48,000,000

종속기업및관계기업투자의 처분
7,881,734,417
400,000,000

배당금의 수취
14,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,700,000,000
8,900,000

보증금의 회수
38,000,000
20,820,000

유형자산의 처분
53,190,909
-

리스채권 원금회수
108,000,000
108,000,000

국고보조금의 수령
-
398,150,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(13,087,895,508)
(7,436,907,590)

단기대여금의 대여
1,725,930,000
5,120,000,000

장기금융상품의 증가
60,148,596
60,148,596

종속기업및관계기업투자의 취득
10,000,000,362
2,166,050,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,000,000,000
-

보증금의 증가
124,950,000
10,000,000

유형자산의 취득
152,636,549
68,551,994

무형자산의 취득
24,230,001
12,157,000

재무활동으로 인한 현금흐름
13,266,323,779
(473,182,500)

재무활동으로 인한 현금유입액
30,800,000,000
4,600,000,000

단기차입금의 차입
13,200,000,000
4,600,000,000

전환사채의 발행
17,600,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유입액
(17,533,676,221)
(5,073,182,500)

파생상품자산의 취득
60,000,000
-

단기차입금의 상환
5,100,000,000
3,900,000,000

전환사채의 상환
11,602,060,079
411,274,400

리스부채의 원금상환
771,616,142
761,908,100

현금의 증가(감소)
8,300,804,776
(7,835,979,010)

기초의 현금
537,058,586
8,373,037,596

기말의 현금
8,837,863,362
537,058,586

결손금처리계산서(안)

주식회사 인스코비
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일 : 2025.03.28
처리확정일 : 2024.03.29

미처리결손금

104,607,851,140

107,058,479,785

전기이월미처리결손금
107,058,479,785

68,196,986,028

순확정급여부채의 재측정요소
66,410,999

54,253,380

당기순손실
(2,517,039,644)

38,807,240,377

차기이월미처리결손금

104,607,851,140

107,058,479,785

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 중 배당을 실시한 사실이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한호동
1960.04.29.
-
-
-
이사회

황운기
1960.03.19.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한호동
(주)제일감정평가법인이사
2019년 ~ 현재
인스코비 사내이사
-

-
전) 한국감정평가사 협회 경기북지회장

-
전) 국민연금공단

황운기
-
2016년 ~ 현재
아이온텍 영업총괄
-

2010년 ~ 2012년
전) 이지바이오 신규사업총괄

1985년 ~ 1999년
전) 대한제당 사료영업부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 법률 및 경영의 풍부한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성후보자 추천 과정 및 경력을 기술하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인시키고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하였습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준해당 상장회사의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다. - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이강재 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자는 당사의 이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와, 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됩니다.□ 황운기 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 생명공학 및 바이오 산업에 전문성을 지녀 회사에 대한 이해도와 사업과의 연관성을 통해 경영 전반에 대한 인사이트를 제공할 수 있는 분으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단합니다.

확인서

확인서_황운기

확인서_한호동

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
737백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 및 임원에 대하여 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거하여 2024년 8월 22일에 개최된 이사회에서 부여를 결의하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박회근
전무
그룹시너지실장
기명식 보통주
30,000

김홍로
전무
바이오사업본부장
기명식 보통주
30,000

총 2명
-
-
-
총 60,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 60,000주
-

행사가격 및 행사기간
1,120원 / 2026.8.21 ~ 2028.8.21
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

119,368,998
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
17,905,349
17,335,349

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024-08-22
2
기명식 보통주
60,000
-
-
60,000

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
2022-04-27
1
기명식 보통주
50,000
-
-
50,000

2022-03-29
2
기명식 보통주
170,000
-
-
170,000

2022-02-25
8
기명식 보통주
290,000
-
-
290,000

계

총 13명

총 570,000주
총 0주
총 0주
총 570,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음