고려아연 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 고려아연

주주총회소집공고
6.0
고려아연(주)

주주총회소집공고

2025년
3월 13일

회 사 명 :
고려아연 주식회사

대 표 이 사 :
박 기 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 타워 1

(전 화) 02-6947-2114

(홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 승 호

(전 화) 02-6947-2422

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 :
2025년 3월 28일(금) 오전 9시2. 장소 :
서울특별시 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3층 그랜드볼룸3. 회의 목적사항
가. 보고사항 . 감사보고 . 영업보고 . 내부회계관리제도 운영실태 보고 . 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 . 제1-1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 . 제1-2호 의안 : 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 . 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원의 미처분이익잉여금 전환의 건 . 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원의 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안)※ 제1-2-1호 및 제1-2-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 . 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 . 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 . 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 . 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 . 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건※ 제3호 의안은 제2-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제3-3호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제3-4호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-5호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제3-10호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제3-11호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제3-12호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제3-13호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제3-14호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제3-15호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제3-16호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제3-17호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제3-18호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제3-19호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제3-20호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제3-21호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)
. 제3-22호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) ○ 제4호 의안 : 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건※ 제4호 의안은 제2-1호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨
※ 단, 추후 임시주주총회효력정지 가처분 결정(서울중앙지방법원2025카합20144 결정)이 취소 확정되는 등 사유로 2025. 1. 23.자 임시주주총회에서 승인된 이사 수 상한을 19인으로 하는 정관변경의 효력이 확정적으로 발생하여 재적이사 정원이 정관상 이사 상한을 초과하게 되는 경우, 본건 정기주주총회에서 선임된 이사 중 다득표 순으로 이사 수 상한에 이르는 후보자까지만 선임된 것으로 간주함
. 제4-1호 의안 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제4-1-1호 의안 : 이사 12인 선임의 건 . 제4-1-2호 의안 : 이사 17인 선임의 건※ 제4-1-1호 및 제4-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨
. 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)
. 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨
. 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 . 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 권순범 선임의 건 . 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 이민호 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원) ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원)4. 경영참고사항의 비치 : 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
1) 본인 직접행사 : 본인 신분증 지참 2) 대리 행사 : ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재) 원본 ② 주주의 신분증 사본, 인감증명서 등 위임의사 증빙서류 ③ 대리인 신분증 지참
나. 의
결권 대리행사

당사는
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제152조 및 동법 시행령 제160조에 의거 의결권 대리행사 권유를 하고 있으며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 '의결권대리행사권유참고서류' 공시 또는 회사 홈페이지(
https://www.koreazinc.co.kr)
에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 보내실 곳 : (03159)서울시 종로구 종로 33 그랑서울 타워 1 18층 고려아연㈜ IR팀

다.
전자투표 및 전자위임장에 의한 의결권 행사
당사는
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이사회에서 결의하여 제46기 정기주주총회부터 운영 중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사 및 전자위임
장 수여 기간

- 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기
타감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(
https://www.koreazinc.co.kr)
를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성용락
(출석률:38%)

이민호(출석률:100%)
김도현(출석률:100%)
김보영(출석률:100%)
권순범(출석률:100%)

서대원
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05
ㅇ보고사항- 2023년 경영실적 보고
-
-
-
-
-
-

- 제50기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- KDB 산업은행 여신 한도 재약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 준법통제기준 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.19
ㅇ보고사항- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-
-
-
-

- 제50기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이익잉여금처분(이익배당)의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 정관 일부 변경의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사 후보자 추천의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 감사위원회 위원 후보자 추천의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사보수한도 승인요청액 결정의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성용락
(출석률:38%)

이민호(출석률:100%)

김도현
(출석률:100%

김보영
(출석률:100%)

권순범(출석률:100%)
서대원(출석률:100%)
황덕남(출석률:100%)

찬 반 여 부

3
2024.03.20

-
대표이사 선임의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
이사 경업 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
이사회 내 위원회 위원 선임의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2024년 산업안전 및 보건에 대한 계획 수립의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
케이잼㈜ 유상증자 참여의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.03
ㅇ보고사항- 2024년도 1/4분기 주요 경영사항- 2024년도 1/4분기 주요 결산- 내부거래위원회 부의안건 보고- 고려아연 ESG 경영 보고
-
-
-
-
-
-
-

- 자기주식 소각 집행을 위한 세부사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 신규 취득의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 본점 이전의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 농협은행 여신 한도 신규약정의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- SC제일은행 여신 한도 재약정의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.08.07
ㅇ보고사항- 2024년도 2/4분기 주요 경영사항- 2024년도 2/4분기 주요 결산- 50주년 기념 직원 보상 계획
-
-
-
-
-
-
-

- 이익잉여금처분(이익배당)의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 신규 취득의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 위원회규정 개정 및 제정 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.10.02
ㅇ보고사항- 기업가치 제고 계획 보고의 건- 자기주식 취득 금지 가처분 결과 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-

- 차입금 조달의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 사모사채 발행의 건

불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 취득 및 소각 결정의 건

불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.10.11
- 공개매수에 의한 자기주식 취득 조건 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.10.30
ㅇ보고사항- 공개매수 결과 보고의 건- ㈜영풍의 임시주주총회 소집청구 보고의 건
-
-
-
-
-
-

-

- 일반공모증자의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.11.08

ㅇ보고사항- 2024년도 3/4분기 주요 경영사항- 2024년도 3/4분기 주요 결산
- 고려아연 ESG 경영 보고 (탄소배출 감축 계획 수립의 건)

-
-
-
-
-
-
-

- 감사위원회규정 개정 승인의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 일반공모증자 후속조치 논의의 건

불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.11.13
- 일반공모증자 관련 후속 조치의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.11.25
- 임시주주총회 소집 청구에 대한 보고 및 심의의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024.12.03
- 임시주주총회 소집의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 임시주주총회 권리행사 주주확정 기준일 설정의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024.12.23
- 이사회 규정 일부 개정의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사회 내 위원회 설치 및 위원 선임의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 임시주주총회 관련 안건 등 추가 결의의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 임시주주총회 안건에 대한 이사회 입장 표명의 건
제4-1호(집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건)

불참
찬성
찬성
찬성
반대
찬성
찬성

- 임시주주총회 안건에 대한 이사회 입장 표명의 건
제4-2호(집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건)

불참
기권
반대
찬성
찬성
찬성
찬성

- 임시주주총회 안건에 대한 이사회 입장 표명의 건
제4-3호((주)영풍이 추천한 이사 14인 선임의 건)

불참
반대
반대
반대
반대
반대
반대

주1) 2024년 3월 19일 제50기 정기주주총회에서 황덕남 사외이사 신규선임.
주2) 2024년 12월 23일 이사회 반대의견의 의견요지- 제4-1호 권순범 이사 반대사유 : 집중투표제 도입 및 실행 시 논란가능성 등이 있음- 제4-2호 김도현 이사 반대사유 : 집행임원제도 도입 시 비효율성 등이 있음- 제4-3호 사외이사 전원 반대사유 : 이사회 규모가 비대해져 의사결정의 효율성이 저해되고 책임있는 의사결정이 곤란해질 수 있음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 성용락(위원장) 사외이사 김도현 사외이사 서대원
2024.02.19
ㅇ보고사항- 2023년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2023년 통합감사 진행 경과- 지배기구 필수 커뮤니케이션
보고

- 2023년 감사보고서 확정 제출의 건
가결

2024.03.20
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2024.05.03
ㅇ보고사항- 2024년 연간감사 계획- 내부회계관리제도 감사- 지배기구와의 커뮤니케이션- 1분기 검토 진행 경과
보고

2024.08.07
ㅇ보고사항- 2024년 통합감사 진행 경과- 반기 검토 진행 경과- 최근 감독당국 동향
보고

사외이사 서대원(위원장) 사외이사 김도현 사외이사 성용락
2024.11.08
ㅇ보고사항- 2024년 통합감사 진행 경과- 연결내부회계관리제도 진행 경과- 3분기 검토 진행 경과
보고

- 이사들에 대한 제소청구의 건
가결

- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2024.12.02
- 이사들에 대한 제소청구의 건(2차)
가결

사외이사후보추천위원회
사외이사 서대원(위원장) 사외이사 성용락 사외이사 권순범
2024.02.16
- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

- 사외이사 후보자 추천의 건
가결

사외이사 황덕남(위원장) 사외이사 서대원 사외이사 권순범 사외이사 성용락
2024.11.29
- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

- 임시주주총회 소집청구에 따른 사외이사 후보자 추천의 건
가결

2024.12.20
- 임시주주총회 사외이사 후보자 추천의 건
가결

내부거래위원회
사외이사 성용락(위원장) 사외이사 이민호 사외이사 김도현
2024.02.19
- 켐코㈜ 대여금 약정의 건
가결

2024.03.20
- 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2024.04.08
- 공동영업/구매 계약 종료의 건
가결

- 황산 취급대행 계약 종료의 건
가결

2024.05.03
- Ark Energy MacIntyre Pty Ltd 대여금 승인의 건
가결

- Sun Metal Holdings Pty Ltd 유상증자 참여의 건
가결

- Ark Energy MacIntyre Pty Ltd 지급보증의 건
가결

2024.09.13
- 계열회사(Kataman Metals, LLC) 지급보증의 건
가결

2024.10.17
- 계열회사(Ark Energy MacIntyre Pty., Ltd.) 지급보증의 건
가결

- 계열회사(Kataman Metals, LLC.) 지급보증 증액의 건
가결

사외이사 이민호(위원장) 사외이사 김도현 사외이사 황덕남
2024.12.18
- 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

- 2025년도 분기별 계열회사((주)영풍)와의 상품/용역거래 승인의 건
가결

- Ark Energy Macintyre Pty Ltd 대여금 만기 연장의 건
가결

보수위원회
사외이사 김도현(위원장) 사외이사 김보영 사외이사 권순범
2024.02.19
- 이사보수한도 승인요청액 결정의 건
가결

2024.03.20
- 보수위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
7
10,000
599
86
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)영풍 (최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
1,287
1.59

현금출자
Sun Metals Holdings Ltd(기타 특수관계자)
2024.01.01~2024.12.31
3,166
3.91

매입
Sun Metals Corporation Pty Ltd(기타 특수관계자)
2024.01.01~2024.12.31
1,124
1.39

대여금 지급
Ark Energy Macintyre Pty Ltd(기타 특수관계자)
2024.01.01~2024.12.31
3,728
4.61

현금출자
Pedalpoint Holdings, LLC(기타 특수관계자)
2024.01.01~2024.12.31
1,079
1.33

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배 회사](1) 산업의 특성 및 성장성
아연 및 연, 금, 은 등 비철금속 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있으며, 연은 자동차의 주요 부품인 배터리의 원료와 건설자재, 전선피복, 방음재의 기초재료로 사용되고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성
비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 아연, 연 등 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 글로벌 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.
[연결대상 종속회사]
□
비철금속 제조 및 판매부문(대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd
)
종속회사인 SMC의 사업내용은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
□
비철금속 수출입 부문(대상회사 : 케이지트레이딩㈜)

종속회사인 케이지트레이딩㈜는 비철금속 무역업, 수출입업, 위탁매매업, 대행업 및 무역대리업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주 사업부문은 상사사업부문입니다.(1) 산업의 특성 및 성장성

종속회사인 케이지트레이딩㈜는 무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 환율 추이 및 국제 원자재 가격 동향에 따라 실적에 많은 영향을 받습니다. 또한 종합상사는 제조업에 비해 고정설비자산이 적고, 기능 및 조직면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성있게 대처할 수 있으며, 글로벌 네트워크와 연계하여 수출 중심의 마케팅사업을 영위하고 있습니다.

케이지트레이딩㈜는 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행의 역할을 지양하고, 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다. 기존의 단순중개형 무역에서 탈피하여 종합상사의 핵심역량 즉, 조직력(Organizing), 자금조달능력(Financing), 정보처리능력(Information Processing)을 활용한 복합성 거래의 비중을 제고하고 있으며, 수익원의 다각화와 상권확대를 위해 Project성 사업확대 등 단순 무역기능 외의 사업영역을 지속적으로 확대 및 시도하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

종속회사인 케이지트레이딩㈜는 비철금속제품을 주로 판매하는 종합상사로서, 산업 전분야의 기초소재로 사용되는 비철금속제품을 적기적소에 필요한 물량을 공급하므로 자동차, 건설, 전자기기 및 항공우주 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 글로벌 시장 상황과 연관성이 높아 LME가격에 민감하며 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외에 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.
□ 자원순환 사업 부문(대상회사 : 스틸싸이클㈜)
(1) 산업의 특성 및 성장성
종속회사인 스틸싸이클㈜는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 조산화아연(HZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 조산화아연(HZO)은 주로 아연괴의 원료로 사용됩니다. 대형광산의 폐광 등으로 세계 아연정광 공급량이 감소하고 있는 상황에서 고려아연㈜는 종속회사인 스틸싸이클㈜를 통해 안정적으로 고품질 원료를 공급을 받을 수 있습니다.스틸싸이클㈜는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성
종속회사인 스틸싸이클㈜의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
(1) 산업의 특성 및 성장성

종속회사인 ZOCV는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 산화아연(IZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 산화아연(IZO)은 주로 세라믹 소재의 표면 코팅용 소재로 사용됩니다. ZOCV는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처의 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.(2) 경기변동의 특성
종속회사인 ZOCV의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)
(1) 산업의 특성 및 성장성
종속회사인 Pedalpoint Holdings, LLC는 E-Waste 수거, 파쇄 및 선별을 통해 E-scrap을 생산하는 evTerra와 E-scrap의 소성을 통해 소성품 등을 생산하고 있습니다. 이는 주로 동 생산을 위해 활용되고 있으며, 폐기물로 매립되는 E-Waste를 원료로 활용함으로써 고려아연㈜는 종속회사 Pedalpoint를 통해 안정적인 원료를 조달할 수 있습니다.특히 2차전지 시장의 핵심원료 중 하나인 동박의 수요 증가로 동에 대한 수요가 함께 증가하는 상황에서 안정적으로 원료를 조달하고, 고려아연㈜와 케이잼㈜를 통해 동박 생산까지 전체 밸류체인을 통합함으로써 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성
종속회사인 Pedalpoint의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
□ 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)
(1) 산업의 특성 및 성장성
호주 신재생에너지 시장은 풍부한 재생에너지 자원, 연방 및 주정부의 야심찬 목표, 정부의 지원정책, 그리고 환경 문제에 대한 인식의 증가 등으로 인해 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건
신재생에너지 사업은 경기변동에 따라 인플레이션이나 설비공급업체의 낮은 수익성, 배터리 등 제조업체의 자금 문제, 건설 비용의 상승과 같은 어려움에 직면할 수 있으나, 장기적으로 각광받는 분야입니다. 호주의 국내외 업체들이 다양한 재생에너지 기술들을 활용하여 재생에너지 목표를 달성하고 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 시장은 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.또한 아시아-태평양 지역 국가들이 에너지원 다변화와 탄소 배출 감소를 추구함에 따라 신재생에너지 기술 수출에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 호주의 재생에너지에 대한 잠재력이 기회로 인식되며, 그린수소 생산 및 수출분야가 주목받고 있습니다.

□ 2차전지 소재 생산, 판매부문(대상회사 : 켐코㈜)
(1) 산업의 특성 및 성장성
황산니켈은 삼원계(NCM/NCA) 배터리 양극재의 전구체 원료로 사용되며, 전기자동차 및 2차전지 산업 성장과 함께 빠르게 확장되고 있습니다. 시장조사업체 Wood Mackenzie에 따르면 글로벌 황산니켈 수요는 2024년 576kt에서 2027년 947kt으로 64% 증가할 전망이며, 이에 맞춰 생산량도 2027년 75% 증가하여 1,091kt까지 확대될 것으로 예상됩니다.
(2) 경기변동의 특성

황산니켈 수요의 75%가 전기차 산업에 해당하는 만큼, 해당 시장의 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 또한, 미국 인플레이션 감축법(IRA) 등의 정책적 요소도 수요에 중요하게 작용합니다. 켐코㈜는 미 FTA 원료를 기반으로 IRA를 충족하는 제품을 생산하여 글로벌 수요에 적극 대응하고 있습니다.
(대상회사 : 케이잼㈜)

(1) 산업의 특성 및 성장성
전지박은 동을 원재료로 생산되는 2차전지용 음극 집전체입니다. 음극 집전체는 전기를 보관하는 활물질과 전도성 물질, 바인더를 안정되게 지지함으로써 양극에 전기를 공급합니다. 전지박은 전기 자동차, ESS, IT 등 2차전지 적용장치에 전방위적으로 사용되는 핵심 음극 소재입니다.전지박 산업은 전기 자동차와 2차전지 산업이 성장함에 따라 연쇄적으로 빠르게 확장될 것으로 기대되고 있습니다. SNE 리서치는 전기차 시장의 성장에 따른 글로벌 배터리용 전지박 시장이 2021년 27만톤에서 2025년 75만톤으로, 약 10조원의 규모의 성장과 연평균 40% 이상의 성장률을 분석한 바 있습니다.(2) 경기변동의 특성
전지박이 주로 전기 자동차의 2차전지용 소재에 적용됨에 따라, 해당 산업은 전기 자동차 산업의 경기변동에 영향을 주고받습니다. 또한 기업의 ESG경영이 대두됨과 동시에, 기후변화 대응에 따른 환경규제 강화 움직임으로 전지박 산업도 재생가능에너지, 리사이클링, 저탄소 등 환경관련 이슈와 밀접하게 움직이고 있습니다.케이잼㈜는 고려아연으로부터 100% 2차 원료를 사용한 전기동으로 전지박을 생산한다는 점에서, 원재료 조달 과정부터 순환경제적 가치를 실현하며 새로운 미래 성장 동력으로 자리 매김하고 있습니다.

□ 광산개발 부문(대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)(1) 산업의 특성 및 성장성
종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사에서 정광을 공급하고 있는 아연, 연 등의 비철금속 산업은 국가 기간산업으로 이 산업들을 지탱해주는 원자재 확보의 중요성이 날로 커져가고 있습니다. 특히 철 도금의 원료인 아연, 자동차 배터리의 주원료인 연은 KZMH(ICM Pachapaqui)사 제품의 공급처인 고려아연에서 생산하고 있는 핵심 제품들이며 각 제품들의 지속적인 생산과 성장을 위하여 원료인 정광이 원활하게 수급되는 것이 중요합니다.또한 각국의 자원시장 독과점 및 자국 자원의 해외 수출 제한이 점차 증가하고 있는 현 상황에서는 원료금속들이 매장된 광산을 직접 매입, 운영하여 원가변동의 불확실성을 최소화 시키려는 노력이 더욱 중요시되고 있습니다. 이러한 자원수급의 중요성은 점점 더 커질 것으로 전망되며, 직접적으로 해외 광산의 탐사 및 소유를 위한 각 기업 및 국가간의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 그러므로 KZMH(ICM Pachapaqui)사 역시 적극적으로 해외 광산의 직접 소유 및 개발에 집중적으로 투자를 진행하고 있습니다. (2) 경기변동의 특성
종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사의 제품을 원료로 하는 비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업으로 전방산업의 경기변동에 민감하지만, 경제가 성장할수록 아연 및 연 수요 역시 증가할 것으로 보이고, 사업 자체가 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업이여서 신규사업자에 대한 진입장벽이 높으며, 기본적 철강 관련 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 탄력적이지는 않습니다.하지만 비철금속 가격이 글로벌 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 비철금속산업체에 제품을 공급하는 당사의 광산산업 역시 이 같은 금속수급 상황과 세계 금융 시장의 변동에 따라 경기가 움직일 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

[지배 회사]
(1) 국내외 시장 여건

구분
국내외 시장여건

아연
가격 추세

-
국제시장(LME)가격은 2024년 평균 U$2,777.34/MT로 전년동기대비 약 5%(U$128.31/MT) 상승- 글로벌 산업
경기침체로 건설, 토목, 전기/전자 실수요 감소에도 불구, 글로벌 정광 및 메탈 생산 감소에 따른 공급 부족으로 가격 상승- 2024년말 아연괴 LME재고 약 234,900톤, 직전분기대비 6% 감소

수급 상황 분석

-
ILZSG에 따르면 2024년 11월 누계기준 공급은 12,461천톤, 수요는 12,494천톤으로 32천톤 공급부족 전환- 아연도금강판의 주요 수요처인 건설, 토목 경기 부진 지속, 최대 소비국인 중국의 건설 불황으로 아연소비 부진- 업계에 따르면 최근 신규 아연 광산 프로젝트가 없어 공급에 대한 리스크 대두

가격 및 수급 전망
- 중국과 유럽의 경기 침체로 아연 수요 감소에도 불구, 정광 공급 감소 및 제련수수료 하락에 아연 제련소들 감산 압박에 노출- 단, 최근 상승한 아연 가격으로 중단되었던 광산들이 운영 재개할 예정으로, ILZSG는 2025년 148천톤의 메탈 초과 공급을 전망

연
가격 추세
- 국제시장(LME)가격은 2024년 평균 U$2,072.67/MT로 전년동기대비 약 3%(U$65.01/MT) 하락- 글로벌 긴축 기조 장기화에 따른 경기 침체 우려, 중국 수요 부진 등이 비철금속 가격 압박 요인- 특히 2024년 4분기 미 연준의 금리 강경책 및 중국 경제 둔화에 따른 디플레이션 우려, 계절적 수요 둔화 전망 등으로 가격 하락세

수급 상황 분석
- 2024년 글로벌 공급은 전년대비 소폭 감소, 수요는 전년대비 소폭 증가- 연 공급 감소: 미국 대선 이후 불확실성 증가 및 중국 내 타이트한 정광 공급으로 인한 T/C 하락 및 제련소 감산 여파- 연 수요 증가: 중국 내수 침체 및 건설, 부동산업, 신재생에너지의 단기 수요 부진에도 불구, 내연기관차 판매 호조, 세계 각국 신재생 에너지 사업 확대 및 차량용 전장 부품과 ESS(Energy Storage System)용 배터리 신시장 성장 등이 큰 영향

가격 및 수급 전망
- 미 연준의 금리인하 가능성 축소, 유로존 및 중국 내수침체 우려 등을 비롯한 지정학적 리스크에 따른 투자심리 위축, 수요 감소 예상- 2025년 유럽 EV 차량 판매 증가율이 중국을 넘어설 것으로 전망되며, 중국의 대유럽 EV 차량 수줄 역시 증가 예상, 또한 글로벌 석유 수요 성장세 둔화되며 연 가격 약세 지속 전망

금, 은
가격 추세
- 금 가격(LBMA)은 2024년 평균 U$2,387.20/OZ로 전년동기대비 약 23%(U$444.20/OZ) 상승- 은 가격(LBMA)은 2024년 평균 U$28.24/OZ로 전년동기대비 약 21%(U$4.85/OZ) 상승- 미 자국 우선주의 경제정책 강화 예상에 따른 안전자산 수요 증가- 미 연준의 두 차례 금리 인하 단행에 따른 인플레이션 헷지 용도 강화

수급 상황 분석
- 당사는 금, 은 장기계약을 토대로 판매진행하므로 생산량에 큰 변동이 있는 경우 제외하고, 안정적 수급 진행 중- 2024년 금은 장기계약물량의 100% 출하, 은은 기존 계약물량에 더하여 일부 Spot 추가 판매까지 진행

가격 및 수급 전망
- 속도는 느려졌으나 미 연준의 금리인하 단행 시 자금 유동성 공급에 따른 인플레이션 헷지 수단인 귀금속 가격 지속 상승 가능- 특히 미 트럼프 행정부의 관세 도입을 비롯한 새로운 무역정책 확대 등 불확실성이 높아 안전자산인 귀금속 수요 견고 예상- 당사는 귀금속에 대한 꾸준한 글로벌 투자 및 산업용 수요를 바탕으로 금, 은 장기계약 체결 완료, 계약 물량 전량 판매 예정

동
가격 추세
- 국제시장(LME)가격은 2024년 평균 U$9,144.09/MT로 전년동기대비 약 8%(U$660.69/MT) 상승- 에너지 전환 수요가 주요 상승 원인

수급 상황 분석
- 2024년 글로벌 수급은 공급초과- 2024년 2분기부터 수요 증가 추세가 공급 증가 추세를 추월하여 공급초과 완화

가격 및 수급 전망
- 수요 증가 추세가 공급 증가 추세를 앞서며 2025년 공급 부족 예상, 가격 상승 전망

(2) 시장 점유율

구분
시장 점유율

아연
당사는 2024년 아연 판매량의 46% 내수, 54% 수출

연
당사는 2024년 연 판매량의 48% 내수, 52% 수출

금
당사는 2024년 금 판매량의 100% 내수

은
당사는 2024년 은 판매량의 26% 내수, 74% 수출

동
당사는 2024년 전기동 판매량의 95% 내수, 5% 수출

(3) 경쟁요소
당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적 시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다.
[연결대상 종속회사]□ 비철금속 제조 및 판매부문(대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)
종속회사인 SMC의 사업내용은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
□
비철금속 수출입 부문(대상회사 : 케이지트레이딩㈜)

아연 및 연 시장은 지배회사인 고려아연㈜와 동일한 시장이므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 한편 전 세계 알루미늄 시장 규모는 2023년 2,298억 5천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 4,032억 9천만 달러 수준까지 성장하는 것으로 예상됩니다. 알루미늄은 경량의 특성과 우수한 강도로 인해 자동차, 건설, 전기 응용 분야에 널리 사용되는 필수 원자재로, 글로벌 친환경 정책과 맞물려 재활용 혹은 2차 제품으로도 생산 및 가공이 가능하여 천연 자원과 에너지도 절약할 수 있는 원자재입니다.

종속회사인 케이지트레이딩㈜는 비철금속 수출입을 전문으로 하는 비철금속 종합상사로서 주요 품목인 아연 등이 세계시장에서 시장 경쟁적 상태임에도 불구하고, 고품질 상품의 안정적인 공급을 통해 수요를 창출하며 해외경쟁사들과 경쟁력 있게 거래하고 있습니다. 내수시장에서는 순수아연괴 및 다양한 합금아연괴를 시장의 Needs에 적합한 제품으로 개발하여 도급업체 및 Die-Casting 업체에 판매하고 있습니다.

□ 자원순환 사업 부문(대상회사 : 스틸싸이클㈜)
종속회사인 스틸싸이클㈜는 제품인 조산화아연(HZO)을 전량 고려아연㈜에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업 경기에 민감한 산업 특성상, 국내 제강사 외에 해외에서 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.
(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
종속회사인 ZOCV는 제품인 산화아연(IZO)을 대부분 스페인 및 베트남 세라믹 업체에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업 경기에 민감한 산업 특성상 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.
(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)

종속회사인 Pedalpoint의 제품인 E-scrap과 소성품은 수익성, 환경적 측면에서 정광보다 선호되고 있으며, 수요가 높아 판매가 안정적인 제품입니다. 하지만 제품에 대한 높은 수요만큼 원료인 E-Waste의 수요 또한 높기 때문에, 원료 조달 측면에서는 물량 확보를 위해서 다수의 OEM, 재활용업체 등과 거래를 이어가고 원료를 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.
□ 2차전지 소재 생산, 판매부문
(대상회사 : 켐코㈜)

(1) 국내외 시장여건

국내 황산니켈 생산 업체로는 우전GNF, 에너켐, 토리컴 등이 있으나 현재 켐코㈜의 생산량이 가장 앞서고 있습니다. 해외 시장의 경우 중국 기업의 생산량이 많으나 주로 내수로 소비되며, 그 외 주요 생산 업체로는 Norilsk, Terrafame, Coremax 등이 있습니다.
(
2) 시장점유율 및 경쟁요소

종속회사인 켐코㈜는 2018년 황산니켈 공장 준공 이후 지속적인 증설로 연간 9.24만톤의 생산능력을 확보하고 있으며, 주요 전구체, 양극재, 배터리 및 OEM사에 안정적이고 지속적으로 황산니켈을 공급하고 있습니다.현재 켐코㈜는 IRA 충족하는 황산니켈을 공급하며 시장 점유율을 확대하고 있으며, 추진 중인 올인원 니켈 제련소에서 연간 20만 톤의 생산능력을 추가 확보할 계획입니다. 올인원 니켈 제련소에서는 니켈 중간재(MHP, MATTE) 및 블랙매스(Black Mass)를 활용한 황산니켈 생산이 가능하며, 이를 통해 원료 다각화 및 생산 안정성을 강화하고, 고객 요구에 유연하게 대응할 경쟁력을 확보하고자 합니다.

(대상회사 : 케이잼㈜)

(1) 국내외 시장여건

현재 국내 주요 전지박 업체로는 SK넥실리스, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스첨단소재 등이 있으며, 국외는 중국계 업체인 장춘, 누오더, 왓슨 등이 있습니다.

전지박 시장은 연구/개발, 생산, 원재료 조달, 설비 등 다양한 측면에서 진입장벽이 높은 특성을 지닙니다. 특히 전지박을 얇게 만들수록 배터리가 경량화 되어 배터리 효율성을 높일 수 있는 만큼, 전지박을 균일한 품질로 길고 넓게 펴는 제조 기술력이 시장에서의 경쟁력으로 작용할 수 있습니다.

(2) 시장점유율 및 경쟁요소

종속회사인 케이잼㈜는 2025년 3만톤, 2027년 6만톤, 향후 연간 12만톤의 전지박 Capa 증설 및 해외 공장 진출을 통해 다수의 국/내외 배터리 및 OEM 사에 전기자동차용 전지박을 공급할 예정입니다.

케이잼㈜는 고려아연의 원재료 수급안정성과 50년 제련기술을 바탕으로 친환경적이고, 안정적인 공급능력을 선보여 경쟁력있게 글로벌 전지박 시장에 진입할 예정입니다.

□ 광산개발 부문(대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)
광산업은 제한된 자원을 확보하고 채굴하여 정광(concentrate)이라는 제품으로 판매하는 산업의 특성상, 세계에 흩어져있는 광산 중에 품위가 높고 매장량이 풍부한 광산을 소유 및 투자하고, 잠재적 매장지역을 선점하여 탐사해야하는 경쟁적인 산업시장입니다. 특히 최근 들어 중국이 서부지역 개발 및 미래 자원시장선점을 위해 적극적으로 광산 지분 매입과 직접 운영비중을 높이는 등 그 영향력을 키워나가고 있기에 더욱 경쟁이 치열한 상황입니다.
[조직도]

2024년 본사 조직도.jpg
2024년 본사 조직도

2024년 온산제련소 조직도.jpg
2024년 온산제련소 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
. 제1-1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 . 제1-2호 의안 : 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 . 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원의 미처분이익잉여금 전환의 건 . 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원의 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안)※ 제1-2-1호 및 제1-2-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(1) 제51기 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(당)기말

자산

I. 유동자산

7,567,074,179,238

5,571,656,932,735

현금및현금성자산
893,806,431,755

676,775,222,868

단기금융기관예치금
156,761,702,587

219,964,045,930

매출채권및기타채권
886,700,519,543

603,196,695,445

단기투자자산
1,564,707,252,447

1,176,390,756,050

파생상품금융자산
20,559,905,268

25,367,741,104

재고자산
3,780,440,276,821

2,637,705,334,401

당기법인세자산
515,241,185

1,770,268,057

기타유동자산
263,582,849,632

230,486,868,880

Ⅱ. 비유동자산

7,225,248,002,294

6,474,414,378,915

장기금융기관예치금
2,441,387,635

516,119,426

장기매출채권및기타채권
38,099,043,927

33,282,944,242

장기투자자산
710,998,771,473

1,014,976,124,464

장기파생상품금융자산
3,952,163,274

7,296,943,978

유형자산
4,818,712,734,998

3,869,034,305,636

투자부동산
33,293,439,713

8,969,459,815

무형자산
983,775,434,845

882,551,484,001

사용권자산
155,214,110,366

68,548,066,272

관계기업투자및공동기업투자
334,634,163,426

491,366,755,269

이연법인세자산
100,308,430,915

28,716,414,751

순확정급여자산
10,154,941,782

37,836,917,776

기타비유동자산
33,663,379,940

31,318,843,285

자산총계

14,792,322,181,532

12,046,071,311,650

부채

I. 유동부채

6,366,334,342,627

1,902,819,300,929

매입채무및기타채무
1,859,459,321,798

1,066,464,816,562

단기차입금
3,319,850,915,303

619,182,196,821

유동성장기차입금
13,845,084,993

64,478,578,440

단기사채
996,799,310,427

-

유동성사채
12,459,500,623

9,804,184,531

당기법인세부채
56,057,844,135

101,860,161,859

파생상품금융부채
11,275,476,230

18,306,044,996

충당부채
765,376,208

1,102,657,571

기타금융부채
45,753,337,533

-

기타부채
50,068,175,377

21,620,660,149

Ⅱ. 비유동부채

830,560,061,928

501,249,141,851

장기매입채무및기타채무
142,885,523,764

63,171,129,568

장기차입금
480,270,294,410

165,138,015,834

사채
-

3,783,719,283

순확정급여부채
2,051,530,194

1,238,584,965

이연법인세부채
92,041,562,207

117,138,620,329

장기파생상품금융부채
32,011,622,727

53,739,870,255

충당부채
53,245,440,461

46,671,599,234

기타금융부채
22,582,921,493

46,183,635,620

기타부채
5,471,166,672

4,183,966,763

부채총계

7,196,894,404,555

2,404,068,442,780

자본

Ⅰ. 자본금

104,542,940,000

104,542,940,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,618,963,731,947

1,621,678,266,999

Ⅲ. 자본조정

(2,092,748,560,307)

(66,913,304,807)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

101,910,373,336

(112,461,541,079)

Ⅴ. 이익잉여금

7,600,981,483,798

7,843,381,808,493

Ⅵ. 비지배지분

261,777,808,203

251,774,699,264

자본총계

7,595,427,776,977

9,642,002,868,870

부채및자본총계

14,792,322,181,532

12,046,071,311,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출액

12,052,918,410,249

9,704,521,343,024

Ⅱ. 매출원가

10,912,123,098,725

8,742,576,276,712

Ⅲ. 매출총이익

1,140,795,311,524

961,945,066,312

Ⅳ. 판매비와관리비

417,323,103,001

302,009,641,714

Ⅴ. 영업이익

723,472,208,523

659,935,424,598

Ⅵ. 기타손익

(79,921,934,214)

(19,022,023,450)

기타수익
118,277,551,221

119,917,130,688

기타비용
(198,199,485,435)

(138,939,154,138)

Ⅶ. 금융손익

(240,338,175,257)

115,897,646,653

금융수익
258,791,100,626

323,070,204,057

금융비용
(499,129,275,883)

(207,172,557,404)

Ⅷ. 지분법손익

(110,701,222,924)

(28,737,786,323)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

292,510,876,128

728,073,261,478

Ⅹ. 법인세비용

97,729,311,622

194,694,573,356

XI. 당기순이익

194,781,564,506

533,378,688,122

지배주주순이익
190,929,712,012

527,261,488,012

비지배주주순이익
3,851,852,494

6,117,200,110

XII. 법인세비용차감후기타포괄손익

199,264,034,803

(73,418,273,742)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

294,968,851,856

4,553,403,509

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

-

지분법자본변동
(161,299,294)

42,664,219

파생상품평가손익
5,872,959,174

(24,650,457,925)

해외사업환산손익
289,257,191,976

29,161,197,215

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(95,704,817,053)

(77,971,677,251)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(73,943,347,079)

(35,706,919,171)

확정급여제도 재측정요소
(21,580,733,170)

(42,267,915,919)

지분법이익잉여금변동
(180,736,804)

3,157,839

XIII. 총포괄이익

394,045,599,309

459,960,414,380

지배주주포괄이익
384,234,153,065

454,240,614,343

비지배주주포괄이익
9,811,446,244

5,719,800,037

XIV. 주당이익

기본주당이익

9,488

26,139

연 결 자 본 변 동 표

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.1.1 (전기초)
99,315,790,000
1,085,852,954,318
(15,029,842,807)
(80,834,625,981)
7,953,409,019,052
189,018,821,966
9,231,732,116,548

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
527,261,488,012
6,117,200,110
533,378,688,122

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(35,684,408,267)
-
(22,510,904)
(35,706,919,171)

파생상품평가손실
-
-
-
(24,650,457,925)
-
-
(24,650,457,925)

지분법자본변동
-
-
-
42,664,219
-
-
42,664,219

해외사업환산손익
-
-
-
28,665,286,875
-
495,910,340
29,161,197,215

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(41,397,116,410)
(870,799,509)
(42,267,915,919)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
3,157,839
-
3,157,839

기타포괄손익 합계
-
-
-
(31,626,915,098)
(41,393,958,571)
(397,400,073)
(73,418,273,742)

총포괄손익 합계
-
-
-
(31,626,915,098)
485,867,529,441
5,719,800,037
459,960,414,380

자본에 직접 인식된 거래 :

배당
-
-
-
-
(595,894,740,000)
(3,112,194,294)
(599,006,934,294)

유상증자
5,227,150,000
521,934,130,370
-
-
-
-
527,161,280,370

종속기업 유상증자
-
6,694,497,764
-
-
-
67,344,956,102
74,039,453,866

자기주식취득
-
-
(51,883,462,000)
-
-
-
(51,883,462,000)

지분거래에 의한 비지배지분의 변동
-
7,196,684,547
-
-
-
(7,196,684,547)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
5,227,150,000
535,825,312,681
(51,883,462,000)
-
(595,894,740,000)
57,036,077,261
(49,689,662,058)

2023.12.31 (전기말)
104,542,940,000
1,621,678,266,999
(66,913,304,807)
(112,461,541,079)
7,843,381,808,493
251,774,699,264
9,642,002,868,870

2024.1.1 (당기초)
104,542,940,000
1,621,678,266,999
(66,913,304,807)
(112,461,541,079)
7,843,381,808,493
251,774,699,264
9,642,002,868,870

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
190,929,712,012
3,851,852,494
194,781,564,506

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(73,976,940,459)
-
33,593,380
(73,943,347,079)

파생상품평가이익
-
-
-
5,872,959,174
-
-
5,872,959,174

지분법자본변동
-
-
-
(161,299,294)
-
-
(161,299,294)

해외사업환산손익
-
-
-
282,637,194,994
-
6,619,996,982
289,257,191,976

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(20,902,214,331)
(678,518,839)
(21,580,733,170)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(165,259,031)
(15,477,773)
(180,736,804)

기타포괄손익 합계
-
-
-
214,371,914,415
(21,067,473,362)
5,959,593,750
199,264,034,803

총포괄손익 합계
-
-
-
214,371,914,415
169,862,238,650
9,811,446,244
394,045,599,309

자본에 직접 인식된 거래 :

배당
-
-
-
-
(309,557,270,000)
-
(309,557,270,000)

종속기업의배당
-
-
-
-
-
(5,353,787,000)
(5,353,787,000)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
-
(3,658,913,345)
-
(3,658,913,345)

종속기업취득
-
-
-
-
-
5,545,449,695
5,545,449,695

자기주식취득/소각
-
(2,714,535,052)
(2,025,835,255,500)
-
(99,046,380,000)
-
(2,127,596,170,552)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
(2,714,535,052)
(2,025,835,255,500)
-
(412,262,563,345)
191,662,695
(2,440,620,691,202)

2024.12.31 (당기말)
104,542,940,000
1,618,963,731,947
(2,092,748,560,307)
101,910,373,336
7,600,981,483,798
261,777,808,203
7,595,427,776,977

연 결 현 금 흐 름 표

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

515,812,554,313

820,863,992,249

(1) 영업활동으로창출된현금
682,332,371,705

1,207,202,929,066

(2) 이자의수취
88,690,791,615

74,156,405,057

(4) 이자의지급
(79,461,110,762)

(51,963,367,814)

(3) 배당금의수령
18,269,269,712

24,248,135,097

(5) 법인세의납부
(195,980,418,596)

(433,161,299,605)

(6) 법인세의환급
1,961,650,639

381,190,448

II. 투자활동으로인한현금흐름

(1,354,989,154,218)

(622,467,461,266)

단기금융기관예치금의감소
426,444,618,345

175,546,934,984

단기금융기관예치금의증가
(348,875,689,932)

(221,110,196,489)

장기금융기관예치금의증가
(1,723,602,752)

-

단기대여금의감소
23,264,595,205

148,635,880,000

단기대여금의증가
(33,093,900,000)

(153,660,317,260)

장기대여금의감소
412,141,766

1,204,883,293

장기대여금의증가
(4,547,250,000)

(150,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,350,885,449,239

2,645,211,193,396

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(2,452,480,504,205)

(2,556,979,791,915)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
162,047,018,525

12,510,792,283

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(20,458,045,000)

(39,251,819,698)

상각후원가측정금융자산의처분
311,399,220,404

13,840,000

상각후원가측정금융자산의취득
(550,003,000,000)

(48,139,693,000)

관계기업투자의처분
132,243,357

(231,384,264)

관계기업투자의취득
(30,559,138,800)

(73,390,265,559)

사업에대한지배력획득(보유현금차감후)
(58,955,526,269)

(134,273,021,325)

유형자산의처분
1,117,258,017

2,560,570,470

유형자산의취득
(1,113,256,029,679)

(418,611,480,986)

투자부동산의처분
-

5,900,206,000

사용권자산의취득
(970,000,000)

-

무형자산의처분
2,360,290,909

1,287,272,727

무형자산의취득
(16,708,803,279)

(20,188,654,525)

파생상품순결제액
2,168,146,534

51,948,050,739

보증금의감소
4,658,846,106

2,644,962,586

보증금의증가
(8,253,476,709)

(4,646,010,735)

국고보조금의수령
5,984,000

700,588,012

III. 재무활동으로인한현금흐름

1,098,139,610,352

(315,597,494,696)

단기차입금의차입
2,684,274,751,174

485,764,558,153

단기차입금의상환
(1,334,664,842,477)

(640,606,353,802)

공급자금융약정단기차입금의차입
2,288,112,051,898

977,566,589,450

공급자금융약정단기차입금의상환
(1,100,911,795,129)

(1,015,113,913,394)

채권할인에따른차입금의순증감
(3,107,537,685)

(7,839,481,986)

유동성장기차입금의상환
(53,614,807,820)

(3,106,059,187)

장기차입금의차입
1,442,168,148,369

4,936,749,129

장기차입금의조기상환
(1,353,007,663,023)

-

단기사채의발행
989,868,600,000

-

전환사채의조기상환
(2,375,260,364)

-

리스부채의상환
(12,737,353,192)

(7,758,147,942)

유상증자
82,140,871

542,161,955,049

유상감자
(868,169,699)

(831,285,668)

주식발행비용의 지출
(262,744,000)

-

배당금의지급
(314,911,057,000)

(599,006,934,294)

비지배지분부채의증가(감소)
(2,308,681,019)

118,291,796

자기주식의취득
(2,127,596,170,552)

(51,883,462,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감(I+II+III)

258,963,010,447

(117,200,963,713)

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산

676,775,222,868

780,981,792,302

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(41,931,801,560)

12,994,394,279

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

893,806,431,755

676,775,222,868

(2) 제51기 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제51(당)기말
제50(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

5,960,439,756,662

4,223,804,225,522

현금및현금성자산
462,325,595,589

316,077,399,463

단기금융기관예치금
40,039,634,525

63,000,000,000

매출채권및기타채권
777,771,233,760

376,875,458,009

단기투자자산
1,554,303,424,430

1,159,861,243,257

파생상품금융자산
6,565,718,660

2,490,538,724

재고자산
2,976,834,181,736

2,121,171,057,513

기타유동자산
142,599,967,962

184,328,528,556

Ⅱ.비유동자산

6,287,968,170,545

5,953,891,567,061

장기금융기관예치금
8,000,000

8,000,000

장기매출채권및기타채권
19,085,150,212

12,403,276,514

장기투자자산
593,382,149,196

908,888,494,976

장기파생상품금융자산
3,841,669,254

7,296,943,978

유형자산
2,175,614,830,179

2,143,271,998,019

투자부동산
88,973,452,801

6,699,363,902

사용권자산
79,008,126,665

23,817,942,139

무형자산
48,622,136,198

45,714,076,141

관계기업투자및공동기업투자
214,588,282,737

294,991,902,558

종속기업투자
2,966,177,234,069

2,454,879,673,508

이연법인세자산
85,696,572,385

10,038,607,715

순확정급여자산
9,904,099,903

37,779,651,799

기타비유동자산
3,066,466,946

8,101,635,812

자산총계

12,248,407,927,207

10,177,695,792,583

부채

Ⅰ.유동부채

5,475,068,048,914

1,354,938,343,062

매입채무및기타채무
1,404,902,825,501

862,738,251,217

단기차입금
2,997,554,183,184

384,546,525,833

유동성장기차입금
1,066,082,000

995,178,440

단기사채
996,799,310,427

당기법인세부채
50,611,621,741

100,271,553,788

파생상품금융부채
140,421,851

74,104,062

기타유동부채
23,993,604,210

6,312,729,722

Ⅱ.비유동부채

87,188,804,941

32,230,613,620

장기매입채무및기타채무
79,116,689,372

28,480,458,953

장기차입금
1,130,201,000

2,089,927,660

기타비유동부채
6,941,914,569

1,660,227,007

부채총계

5,562,256,853,855

1,387,168,956,682

자본

Ⅰ.자본금

104,542,940,000

104,542,940,000

Ⅱ.자본잉여금

1,577,406,558,190

1,580,121,093,242

Ⅲ.자본조정

(2,077,718,717,500)

(51,883,462,000)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(263,738,377,184)

(189,985,056,412)

Ⅴ.이익잉여금

7,345,658,669,846

7,347,731,321,071

자본총계

6,686,151,073,352

8,790,526,835,901

부채및자본총계

12,248,407,927,207

10,177,695,792,583

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.매출

8,089,016,782,445

7,291,069,464,175

Ⅱ.매출원가

7,048,449,697,749

6,432,522,381,373

Ⅲ.매출총이익

1,040,567,084,696

858,547,082,802

Ⅳ.판매비와관리비

226,673,022,880

151,154,619,941

Ⅴ.영업이익

813,894,061,816

707,392,462,861

Ⅵ.기타손익

(141,155,286,838)

(101,345,190,693)

기타수익
180,110,279,519

85,785,557,979

기타비용
(321,265,566,357)

(187,130,748,672)

Ⅶ.금융손익

(145,589,464,513)

179,381,847,207

금융수익
162,778,531,429

256,442,466,330

금융비용
(308,367,995,942)

(77,060,619,123)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

527,149,310,465

785,429,119,375

Ⅸ.법인세비용

97,900,294,571

199,834,166,904

Ⅹ.당기순이익

429,249,015,894

585,594,952,471

XI.법인세비용차감후기타포괄손익

(96,471,337,891)

(74,908,789,612)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(96,471,337,891)

(74,908,789,612)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(77,412,234,117)

(35,321,809,293)

확정급여제도 재측정요소
(19,059,103,774)

(39,586,980,319)

XII.총포괄이익

332,777,678,003

510,686,162,859

기본주당이익

21,331

29,031

자 본 변 동 표

제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총계

2023.1.1 (전기초)
99,315,790,000
1,058,186,962,872
-
(154,663,247,119)
7,397,618,088,919
8,400,457,594,672

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
585,594,952,471
585,594,952,471

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(35,321,809,293)
-
(35,321,809,293)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(39,586,980,319)
(39,586,980,319)

자본에 직접 인식된 거래

유상증자
5,227,150,000
521,934,130,370
-
-
-
527,161,280,370

자기주식취득
-
-
(51,883,462,000)
-
-
(51,883,462,000)

배당
-
-
-
-
(595,894,740,000)
(595,894,740,000)

2023.12.31 (전기말)
104,542,940,000
1,580,121,093,242
(51,883,462,000)
(189,985,056,412)
7,347,731,321,071
8,790,526,835,901

2024.1.1 (당기초)
104,542,940,000
1,580,121,093,242
(51,883,462,000)
(189,985,056,412)
7,347,731,321,071
8,790,526,835,901

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
429,249,015,894
429,249,015,894

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(73,753,320,772)
-
(73,753,320,772)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(19,059,103,774)
(19,059,103,774)

자본에 직접 인식된 거래

자기주식 취득
-
(2,714,535,052)
(2,124,881,635,500)
-
-
(2,127,596,170,552)

자기주식 소각
-
-
99,046,380,000
-
(99,046,380,000)
-

배당
-
-
-
-
(309,557,270,000)
(309,557,270,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
-
(3,658,913,345)
(3,658,913,345)

2024.12.31 (당기말)
104,542,940,000
1,577,406,558,190
(2,077,718,717,500)
(263,738,377,184)
7,345,658,669,846
6,686,151,073,352

현 금 흐 름 표

제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

545,125,396,165

604,317,942,260

(1) 영업에서창출된현금(주37)
692,647,796,882

960,376,089,053

(2) 이자의수취
65,805,260,238

57,783,058,623

(3) 이자의지급
(44,039,445,899)

(27,286,799,918)

(4) 배당금의수령
21,343,033,712

27,312,924,803

(5) 법인세의납부
(190,631,248,768)

(413,867,330,301)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(1,431,614,285,638)

(551,489,621,326)

단기금융기관예치금의감소
246,090,000,000

103,780,000,000

단기금융기관예치금의증가
(223,129,634,525)

(93,570,000,000)

단기대여금의감소
21,200,700,000

139,850,300,000

단기대여금의증가
(399,936,204,910)

(142,720,450,000)

장기대여금의감소
38,700,000

1,060,500,000

장기대여금의증가
(11,894,865,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,260,944,007,954

2,483,526,389,901

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(2,386,598,270,938)

(2,396,642,067,384)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
162,047,018,525

5,089,520,494

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(10,058,045,000)

(39,248,204,698)

상각후원가금융자산의처분
311,386,920,404

-

상각후원가금융자산의취득
(550,000,000,000)

(48,116,538,000)

종속기업투자의처분
16,502,022,289

57,013,234,007

종속기업투자의취득
(502,764,480,102)

(310,618,610,541)

관계기업투자의처분
132,243,357

-

관계기업투자의취득
(30,559,138,800)

(73,390,265,559)

유형자산의처분
335,421,226

2,285,902,073

유형자산의취득
(330,366,911,818)

(267,825,411,264)

투자부동산의취득
(4,961,847,326)

-

사용권자산의취득
(970,000,000)

-

무형자산의처분
317,200,000

527,272,727

무형자산의취득
(4,265,677,935)

(11,293,948,300)

파생상품순결제액
7,590,671,742

40,595,919,905

보증금의감소
4,050,765,239

1,768,466,712

보증금의증가
(6,750,864,020)

(4,262,219,411)

국고보조금의수령
5,984,000

700,588,012

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,031,085,828,392

(169,009,232,506)

단기차입금의차입
2,100,000,000,000

-

단기차입금의상환
(800,000,000,000)

-

공급자금융약정단기차입금의차입
2,288,112,051,898

977,566,589,450

공급자금융약정단기차입금의상환
(1,100,911,795,129)

(1,015,113,913,394)

채권할인에따른차입금의순증감
(3,107,537,685)

(7,839,481,986)

유동성장기차입금의상환
(1,029,933,350)

(1,002,490,615)

단기사채의발행
989,868,600,000

-

리스부채의상환
(4,692,116,790)

(2,003,014,331)

유상증자
-

527,161,280,370

배당금지급
(309,557,270,000)

(595,894,740,000)

자기주식의취득
(2,127,596,170,552)

(51,883,462,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

144,596,938,919

(116,180,911,572)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

316,077,399,463

433,200,208,251

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,651,257,207

(941,897,216)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

462,325,595,589

316,077,399,463

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

(단위 : 천원)

과목
제51(당)기(처분 예정일 : 2025년 3월 28일)
제50(전)기(처분 확정일 : 2024년 3월 19일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

371,262,200

625,948,426

전기이월미처분이익잉여금
269,311,371

278,572,034

중간배당현금배당(주당배당금(률)):당기 : 10,000원(200%)전기 : 10,000원(200%)
(205,533,790)

(198,631,580)

당기순이익
429,249,016

585,594,952

확정급여제도 재측정요소
(19,059,104)

(39,586,980)

자기주식소각
(99,046,380)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(3,658,913)

-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

1,668,923,543

-

임의적립금의 미처분이익잉여금 이입
1,668,923,543

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

136,226,678

356,637,055

이익준비금
-

2,613,575

해외투자적립금
-

130,000,000

자원사업투자준비금
-

120,000,000

배당금현금배당(주당배당금(률)):당기 : 7,500원(150%)전기 : 5,000원(100%)
136,226,678

104,023,480

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-
Ⅲ
)

1,903,959,065

269,311,371

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서
를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
. 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 . 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 . 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 . 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 . 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
. 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (
이사의 원수
, 임기)

① 이사는 3인 이상으로 한다.

② 이사의 임기는 선임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 하며 중임할 수 있다.

③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 상법에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제28조 (
이사의 수, 임기)

① 이사는 3인 이상
19인 이하로 한다.

② ~ ③ (좌동)

- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 수 상한 설정

. 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사회의 소집)

① 이사회는
회장이 소집하고 회장이 유고 시에는 부회장이 대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.

② (생략)

제33조 (이사회의 의장 및 결의)

①
이사회의 의장은 회장이 된다. 회장이 유고 시에는 부회장이 대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.

② ~ ④ (생략)

제32조 (이사회의 소집)

① 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

② (좌동)

제33조 (이사회의 의장 및 결의)

①
이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회 결의로 정한다.

② ~ ④ (좌동)

- 사외이사 이사회의장 선임을 위한 정관 개정

. 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조 (이익배당)

① (생략)

②
제1항의 배당은 제16조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 미지급배당금에는 이자를 가산하지 아니한다.

⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

제42조 (이익배당)

① (좌동)

②
본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③~⑤ (좌동)

- '先배당
·
後투자' 도입을 위한 정관 변경

. 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조의2
(중간배당)

①
본 회사는 6월30일 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 상법 및 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 이익으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③
중간배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 대통령령으로 정하는 미실현이익④ 삭제

⑤
중간배당
을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제42조의2 (분기배당)

① 본 회사는
사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 대통령령으로 정하는 미실현이익

7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 삭제

⑤
분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

-
분기배당 도입을 위한 정관 개정

. 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의3 (감사위원회)① ~
④ (생략)

<신설>

제34조의3 (감사위원회)
① ~ ② (좌동)

③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2인 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ ~ ⑤ (현행 ③ ~ ④와 동일)
부칙

① 본 정관은 2025년 3월 28일부터 변경 시행한다. 다만, 제34조의3 제3항은 본 정관 개정 후 처음으로 소집되는 주주총회부터 적용한다.

- 소수주주 보호 및 밸류업 프로그램의 일환으로 현재 시행 검토 중인 지정감사 면제 등 인센티브 목적의 분리선출 가능한 감사위원 수 명시 및 시행일자 설정을 위한 부칙 개정

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 내지 제4호 의안 : 이사 선임의 건

이사 선임의 건.jpg
이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건
※ 제3호 의안은 제2-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제3-3호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제3-4호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-5호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제3-10호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제3-11호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제3-12호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제3-13호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제3-14호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제3-15호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제3-16호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제3-17호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제3-18호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제3-19호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제3-20호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제3-21호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제3-22호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)
제4호 의안 : 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건
※ 제4호 의안은 제2-1호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨※ 단, 추후 임시주주총회효력정지 가처분 결정(서울중앙지방법원2025카합20144 결정)이 취소 확정되는 등 사유로 2025. 1. 23.자 임시주주총회에서 승인된 이사 수 상한을 19인으로 하는 정관변경의 효력이 확정적으로 발생하여 재적이사 정원이 정관상 이사 상한을 초과하게 되는 경우, 본건 정기주주총회에서 선임된 이사 중 다득표 순으로 이사 수 상한에 이르는 후보자까지만 선임된 것으로 간주함 . 제4-1호 의안 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제4-1-1호 의안 : 이사 12인 선임의 건 . 제4-1-2호 의안 : 이사 17인 선임의 건※ 제4-1-1호 및 제4-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박기덕
1968.06.11
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

최내현
1970.09.09
기타비상무이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

권순범
1969.02.07
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

김보영
1969.03.25
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

James Andrew Murphy
1952.01.09
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

정다미
1961.03.24
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

최재식
1978.03.31
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

권재열
1965.11.11
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

강성두
1959.11.12
기타비상무이사
해당사항 없음
-
주주제안

김광일
1965.12.16
기타비상무이사
해당사항 없음
-
주주제안

김정환
1978.06.14
기타비상무이사
해당사항 없음
-
주주제안

조영호
1959.08.13
기타비상무이사
해당사항 없음
-
주주제안

권광석
1963.08.06
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김명준
1968.09.12
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김수진
1967.02.10
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김용진
1965.08.20
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김재섭
1961.02.18
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

변현철
1961.05.11
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

손호상
1961.05.05
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

윤석헌
1948.10.30
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

이득홍
1962.07.07
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

정창화
1961.06.18
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

천준범
1977.05.12
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

홍익태
1960.02.03
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김태성
1949.08.11
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

총 ( 25 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기덕
고려아연㈜ 대표이사
24~현23~현22~현2219~2115~19

케이지그린텍㈜ 기타비상무이사고려아연㈜ 사장케이잼㈜ 기타비상무이사
고려아연㈜ 부사장고려아연㈜ 전무이사고려아연㈜ 상무이사

해당사항 없음

최내현
켐코㈜ 회장
23~현22~현17~현12~현

고려아연㈜ 기타비상무이사한국전구체㈜ 대표이사켐코㈜ 대표이사㈜알란텀 대표이사

해당사항 없음

권순범
법무법인 솔 대표변호사

23~현23~현22~현
13~21

고려아연㈜ 사외이사
롯데캐피탈㈜ 사외이사법무법인 솔 대표변호사
서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등

해당사항 없음

김보영
한양대 경영대학 교수
25~현21~현10~현18~21

한국국제경영관리학회 학회장고려아연㈜ 사외이사한양대 경영대학 교수한국가스기술공사 비상임이사

해당사항 없음

James Andrew Murphy
Oliver Wyman 선임 고문
20~2315~1813~14
퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer)케빈 러드 前 호주 총리 비서실장
해당사항 없음

정다미
유니드 사외이사명지대 경영대학장/경영대학원장WCD Korea 전략&홍보분과 위원장
96~현22~2320~2319~2117~20
명지대 경영학과 교수한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장한국수출입은행 비상임이사금융투자협회 자율규제위원기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
해당사항 없음

최재식
KAIST 김재철AI대학원 교수KAIST 김재철AI대학원 성남연구센터 센터장㈜인이지 대표이사
25~현25~현17~2018~1917~1917~1913~19
KAIST 지정 석좌 교수한국공학한림원 일반회원포스코 철강전문 교수UNIST 산업인공지능 연구센터 센터장UNIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장UNIST 전기전자·컴퓨터공학부 부교수로렌스 버클리 국립연구소 겸임교수
해당사항 없음

권재열
경희대 법학전문대학원 교수
22~현22~2521~2220~2318~21

삼성중공업 ESG 자문위원
보건복지부 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원한국상사판례학회 회장한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원경희대 법학전문대학원장 겸 법무대학원장

해당사항 없음

강성두
㈜영풍 사장(경영관리)영풍문고 감사
24~현20~현
㈜영풍 사장(경영관리)영풍문고 감사
해당사항 없음

김광일

MBK파트너스 유한책임회사 부회장

롯데카드/오스템임플란트 기타비상무이사
㈜한국기업투자홀딩스 대표이사
홈플러스㈜ 공동대표이사

24~현24~현23~현23~현19~현05~23

㈜한국기업투자홀딩스 대표이사홈플러스㈜ 공동대표이사MBK파트너스 유한책임회사 부회장오스템임플란트㈜ 기타비상무이사
롯
데카드㈜ 기타비상무이사MBK파트너스 유한책임회사 대표

해당사항 없음

김정환
MBK파트너스 유한책임회사 부사장
23~현22~현21~현18~현17~현07~현
㈜넥스플렉스 기타비상무이사㈜커넥트웨이브 기타비상무이사홈플러스㈜ 기타비상무이사㈜골프존카운티 기타비상무이사㈜엠에이치앤코 기타비상무이사MBK파트너스 유한책임회사 부사장
해당사항 없음

조영호
㈜코리아써키트 경영관리실장
21~현18~1912~17
㈜코리아써키트 경영관리실장SK C&C㈜ 고문SK C&C㈜ 부사장(사업총괄, SK인포섹㈜ 대표, 중국법인 대표)
해당사항 없음

권광석
-
20~2219~20
㈜우리은행 은행장새마을금고중앙회 신용공제 대표이사
해당사항 없음

김명준
법무법인 가온 고문CJ대한통운㈜ 사외이사
25~현24~현20~현19~2018
서울시립대 세무전문대학원 겸임교수CJ대한통운㈜ 사외이사법무법인 가온 고문서울지방국세청 청장국세청 조사국 국장
해당사항 없음

김수진
평화합동법률사무소 대표변호사㈜넥스틴 사외이사
24~현14~현17~2417~19
㈜넥스틴 사외이사평화합동법률사무소 대표변호사한국여성변호사회 부회장대한변호사협회 부협회장
해당사항 없음

김용진
서강대 경영학과 교수
24~현07~현21~24
동반성장위원회 공익위원서강대 경영학과 교수금융위원회 비상임위원
해당사항 없음

김재섭
㈜DN솔루션즈 비상근 자문
24~현2422~2316~22
㈜DN솔루션즈 비상근 자문㈜DN솔루션즈 상근고문 부회장㈜DN솔루션즈 대표이사두산공작기계㈜ 대표이사
해당사항 없음

변현철
법무법인 율촌 변호사대한변협 법률구조재단 이사
19~현13~현

대한변협 법률구조재단
이사
법무법인 율촌 변호사

해당사항 없음

손호상

경북대 금속재료공학과 교수포스코 석좌교수
성림첨단산업㈜ 사외이사

24~현19~현01~현
성림첨단산업㈜ 사외이사포스코 석좌교수경북대 금속재료공학과 교수
해당사항 없음

윤석헌
-
18~2116~18
금융감독원 원장서울대 경영대학 객원 교수
해당사항 없음

이득홍
법무법인 담박 고문변호사알바트로스인베스트먼트㈜ 감사
19~현17~현15
알바트로스인베스트먼트㈜ 감사법무법인 담박 고문변호사서울고등검찰청 검사장
해당사항 없음

정창화
포스코홀딩스㈜ 자문역이에이트㈜ 사외이사
24~현23~현22~2321~22
이에이트㈜ 사외이사포스코홀딩스 자문역포스코홀딩스 미래기술연구원장포스코 신성장부문장 부사장
해당사항 없음

천준범
와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사㈜무신사 감사
24~현24~현24~현21~24
㈜무신사 감사와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사한국기업거버넌스포럼 부회장㈜당근마켓 부사장
해당사항 없음

홍익태
-
14~17
국민안전처 해양경비안전본부 본부장
해당사항 없음

김태성
홈플러스㈜ 사외이사
18~현
홈플러스㈜ 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기덕
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

최내현
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

권순범
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김보영
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

James Andrew Murphy
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

정다미
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

최재식
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

권재열
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

강성두
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김광일
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김정환
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

조영호
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

권광석
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김명준
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김수진
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김용진
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김재섭
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

변현철
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

손호상
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

윤석헌
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

이득홍
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

정창화
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

천준범
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

홍익태
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김태성
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 권순범 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 법무전문가로서 고려아연의 소송 등 법무 리스크 최소화를 위해 노력하겠으며, 사외이사로서 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다 하겠습니다. 또한, 회사가 직면한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 김보영 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 국제경영학 및 관련 경영 분야에서의 연구와 경험을 바탕으로 고려아연의 지속가능경영 정책 수립에 기여할 것입니다. 특히 ESG 분야에서 선도기업으로 자리매김할 수 있도록 지속가능경영 전략 수립을 지원하고, 환경 친화적 경영 모델의 적용 및 확산을 촉진하는 데 조언을 제공하겠습니다. 또한 학계 및 해외의 다양한 ESG 정책과 관련된 견해를 이사회에 전달하여 보다 선진화된 지속가능경영 방안을 모색하는 데 기여할 것입니다.사외이사로서 산업, 기술, 정책 등 고려아연의 방향성에 대해 다양한 이사진들과 함께 깊이 고민하고, 경영진과의 심도 있는 논의를 통해 의미 있는 역할을 수행하고자 하며, 이를 통해 기업의 지속가능한 성장과 장기적인 가치 창출에 기여할 것입니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

-
James Andrew Murphy
후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 Oliver Wyman 컨설팅사의 선임 고문으로서 국제통화기금(IMF) 자문역
, 호주 연방 재무부(Commonwealth Department of Treasury - Deputy Secretary, Markets Group), 호주 퀸즐랜드 주(州) 재무책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer) 및 호주 총리 비서실장,
퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장
등을 역임하며 글로벌 비즈니스 및 전략 수립에 대한 전문성과 실무 경험을 쌓아 왔습니다. 이를 바탕으로 고려아연의 지속적인 성장과 발전을 도모하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다.또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업경영 이념인 '투명하고 신뢰받는 기업경영'의 가치를 함께 공유해 나가겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 정다미 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 명지대학교 경영학과 교수(회계 전공)로 경영대학장(연임) 및 경영대학원장(3 연임)으로 재직하면서 경영 전반에 대하여 전문적인 지식 이외에 조직 운영에 관한 경험이 있습니다. 외부 활동으로
기획재정부 국가회계제도 심의위원, 금융위원회 회계제도심의위원회 위원, 금융투자협회 자율규제위원회 위원 등으로 강제적 또는 자율적 제재 및 심의에 참여함으로써 민원인 및 금융소비자 보호를 위한 제조 및 시스템 개선에 참여한 경험이 있습니다.따라서, 본 후보자는 한국수출입은행 비상임이사(ESG위원회 위원장, 리스크관리위원회 위원장)를 역임하며 축적된 경험을 바탕으로 내부통제 역할을 충실히 수행하고, 고려아연의 리스크 관리, 경영 투명성 제고에 기여하겠으며, 조직의 다양한 이해관계자의 이익을 도모하는 데 중요한 역할을 담당하겠습니다. 또한, 상장기업인 한세실업 사외이사(감사위윈회 위원장)의 경험을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 진행되고 있는지 감독 기능을 충실히 수행하고, 사외이사의 역할과 책임을 충실히 수행하기 위하여 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다.
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 최재식 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 KAIST 김재철AI대학원 교수로서, KAIST 설명가능인공지능 연구센터장을 역임하고 있고, 포스코 철강 전문 교수로서 스마트고로의 개발에 참여한 경험이 있는 산업 인공지능 분야의 세계적 전문가로 고려아연의 발전과 주주가치 향상에 사외이사로서 기여할 수 있는 높은 산업 이해도와 경험을 축적하고 있으며, 회사가 직면한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 사외이사로서 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.또한 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가지고 회사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화를 위해 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 전문적인 조언을 제공하고, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사회 중심 경영을 실천하는 데 일조하겠습니다.
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 권재열 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 경희대학교 법학전문대학원 교수, 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원, 한국상장회사협의회 자문위원단 위원, 코스닥협회 법제자문위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원, 금융위원회 법률자문위원 등의 경험을 바탕으로 투명한 기업 운영과 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.특히 법학 및 금융 관련 분야에서의 다양한 경험을 기반으로, 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사의 투명성과 윤리 경영을 강화하고, 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다. 더 나아가, 회사의 재무 안전성과 리스크 관리 체계를 강화하는 데 기여할 것이며, 기업의 장기적인 성장과 주주가치 극대화를 위한 전략을 수립하고 지원하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 권광석 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 우리은행에 입행하여 우리은행 IB그룹장 겸 대외협력단장, 우리PE자산운용 대표이사 사장 등을 거쳐 우리은행장으로 재직하면서 영업, 홍보, 전략, 투자은행(IB)등 은행 업무 전반에 걸쳐 폭넓은 지식과 실무경험을 쌓았습니다. 특히 우리은행장 재직시 우리은행의 3대 경영방침으로 고객신뢰 회복. 조직 안정, 영업문화 혁신을 제시했고, 기본과 원칙을 지키는 정도(正道) 영업, 고객중심의 영업문화 확립을 강조함으로써 금융산업 발전을 위해 힘써 왔습니다. 금융시장의 불확실성 하에서 고려아연이 재무건전성 및 리스크 관리제계를 강화할 수 있도록 소신있는 의견과 대안을 제시하겠습니다. 또한, 국내 금융시장에 대한 전문성을 바탕으로 고려아연이 안정적으로 운영될 수 있도록 기여하겠습니다.충분하게 안건을 살펴보고 면밀하게 검토하여 의사결정 과정에 적극적으로 참여하고, 재무 분야에 대한 식견을 바탕으로 고려아연의 주요 현안에 대해 다양한 해법을 제시하는 등 회사의 발전을 위해 노력하겠습니다.

- 김명준 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 26년간 국세청에서 근무하며 서울지방국세청 국제거래조사국장, 기획조정관, 조사국장, 그리고 서을지방국세청장으로 주요 보직을 역임하면서 다양한 국세업무를 수행하였고, 2024년 서울시립대학교 세무전문대학원에서 세무학 박사학위를 취득하는 등 세무행정과 세법 분야의 전문 지식과 실무 경험을 축적했습니다. OECD 대표부 세무 주재관, 서울청 국제거래조사국장, 그리고 서울지방국세청장으로 근무하면서 국내 대기업 및 외국계 다국적 기업과 관련한 풍부한 국제조세 실무 경험을 쌓았습니다. 또한, 국세청 기획조정관실에서 근무하는 동안 국민의 시각에서 다양한 국세행정 혁신 방안을 추진하였고, 납세자의 눈높이에 맞는 정책 개발을 위해 국세청 최초로 국세행정포럼을 개최하는 등 국세행정 개혁을 위해 다각도로 노력했습니다. 이와 같이 오랜 공직생활 통해 축적한 지식과 경험을 바탕으로, 고려아연의 이사회가 투명하고 공정한 의사결정을 하는 독립적인 이사회로 거듭날 수 있도록 조언을 아끼지 않겠습니다. 모든 안건을 면밀히 검토하고 심사숙고한 후 소신을 갖고 의사를 개진하여 고려아연의 기업 거버넌스를 개선하고 회사의 성장과 발전에 기여하도록 사외이사로서 책임을 다하겠습니다.

- 김수진 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 대한변호사협회 부협회장, 한국여성변호사회 부회장, 법조윤리협의회 위원 등을 역임하며 법률 분야의 전문성을 축적하였고, 롯데카드㈜ 사외이사, ㈜넥스틴 사외이사 등의 사외이사 경험을 통해 기업 사외이사의 역할과 책임은 물론 기업 가치 제고를 위한 지배구조의 중요성에 대해 높은 이해도를 가지고 있습니다. 이사회 내의 다양성을 강화하고, 고려아연의 양성평등 강화를 위해 노력하겠습니다. 법률 전문가로서 고려아연의 경영계획 수립과 같은 주요 의사결정시 독립적이고 합리적인 대안을 제시하여 회사의 재무건전성 및 경영투명성을 강화하고 지속 가능한 성장을 할 수 있도록 기여하겠으며, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 활동할 수 있도록 충실의무를 준수하고 이해상충을 방지하도록 노력 및 감시하겠습니다.또한, 회사가 주주, 임직원, 근로자, 고객 등 다양한 이해관계자의 이익보호를 위해 투명하고 안정적인 지배구조 확립에 최선을 다하는지, 윤리적ㆍ법적기준을 준수하고 리스크를 적절하게 관리하는지를 면밀히 확인하고 다양한 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하겠습니다.

- 김용진 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 서강대학교 경영대학 교수, 금융위원회 비상임위원, 동반성장위원회 공익위원, 산업부 사업재편계획심사위원, 중소벤처기업부 사업전환심의위원, 공정거래위원회 기업거래정책자문위원 등을 역임하며 금융, 경제 분야 뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐 전문성을 축적하였습니다. 또한, 수소경제표준포럼 정책위원장, 2050 탄소중립위원회 위원, 서울시 희망경제위원회 위원장 등을 역임하며 환경, 사회공헌 등 ESG 분야에도 활동하여 고려아연의 ESG 경영에 사외이사로서 기여할 수 있는 높은 이해도와 경험을 축적하고 있습니다. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 건강한 성장에 필요한 조언을 제공하고 경영진의 업무활동에 대한 적정성을 객관적이고 공정하게 감독하고 평가하겠습니다. 고려아연이 자본시장의 발전에 기여하고 소액주주를 보호할 수 있도록 의사결정이 필요한 사항에 관해 충분하게 정보를 얻고 철저하게 검토하여 의사 결정 과정에 적극적으로 참여하겠습니다. 고려아연의 지속적인 성장과 발전을 통해 기업가치를 증진하고 주주, 임직원, 근로자, 고객 등 다양한 이해관계자의 이익보호를 위해 투명하고 안정적인 지배구조를 유지하고자 최선의 노력을 다하겠습니다.

- 김재섭 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 대우중공업
㈜ 공작기계 사업본부에 입사하여 두산인프라코어 중국 법인장. 두산인프라코어 기획조정실장, 두산공작기계㈜ 대표이사로 재직했고, 현재 그 후신인 DN솔루션즈 상근고문으로 역임하는 등 오랜 기간 한 기업에서 영업, 생산, 기획 등 다양한 분야의 전문가로 활동하였습니다. 특히 기계공학을 전공한 엔지니어 출신으로 기업 현장에서의 실무 경험을 통해 제조, 기술에 대한 높은 이해도와 전문성을 지니고 있습니다.이를 바탕으로 고려아연의 신기술 개발과 생산 고도화에 기여하고 회사가 안정적인 운영을 통해 지속 가능한 성장을 할 수 있도록 전략과 목표를 적극적으로 검토하여 의견을 개진하겠습니다. 안건을 신중히 살펴보고 면일하게 검토하여 의사 결정 과정에 적극적으로 참여하고, 영업, 생산, 기획, 기술 분야의 식견을 바탕으로 고려아연의 주요 현안에 대해 다양한 해법을 제시하는 등 회사의 발전을 위해 노력하겠습니다, 또한, 특정 이해 관계를 대변하지 않고 소액주주를 포함한 전체 주주 및 임직원, 근로자를 위하여 직무를 수행하겠습니다.

- 변현철 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 광주지방법원 부장판사, 사법연수원 교수, 대법원 공보관, 언론중재위원회 중재부장, 서울중앙지방법원 부장판사, 특허법원 부장판사, 서을고등법원 부장판사 등을 역임하며 법률가로서 전문성을 갖추었고, 현재는 법무법인 율촌의 파트너 변호사로 재직하며 국내 유수의 대기업들에게 법률 자문을 제공하고 있습니다. 판사로 재직할 당시 최장기 특허법원 부장판사로서 여러 지식재산권 판례형성에 일조했고, 기업전담재판 부장으로 KIKO 사태, 강원랜드 채용비리 관련 손해배상소송, 현대그룹 주주대표소송 등 각종 주요 기업사건을 담당했습니다. 또한, 사법연수원 교수로 재직하며 수많은 법률가들을 길러냈고, 대법원 공보관 및 언론중재위원회 중재부장으로 근무하며 다양한 분야의 인사들과 교류하여 풍부한 인적 네트워크를 형성했습니다.이처럼 특허법과 기업사건에 정통한 법률전문가로서 고려아연의 핵심기술 보호ㆍ발전과 안정적 운영에 기여할 수 있도록 전문지식과 경험, 인적 네트워크를 적극적으로 활용하겠습니다. 또한, 사외이사로서 이사회 안건을 면밀히 검토하고 다양한 의견을 제시함으로써 고려아연 이사회가 독립적이고 투명하게 운영되도록 노력하겠습니다.

- 손호상 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 20여년간 경북대학교 금속재료공학과 교수로 재직하며 학과장, 공과대학 학장, 산업 대학원 원장 등 여러 보직을 역임했고 제철ㆍ제련업 각처에서 활약하는 수많은 엔지니어들을 육성했습니다. 또한, 경북대학교 산업현장기술지원단 단장, 사단법인 한국 자원리싸이클링학회 이사, 부회장 및 회장, 그리고 대한금속재료학회 이사 등을 역임하고 현재 경북대학교 금속재료공학과 교수와 포스코 석좌교수로 재직하면서 산업 현장에서 다양한 경험을 축적하고 산학협동을 증진하기 위해 노력했습니다. 그리고 이러한 경험을 바탕으로 제련 및 리사이클링 관련 다수의 저서를 집필하였습니다.금속제련 산업의 실무와 이론을 겸비한 전문가로서 고려아연의 제련사업이 더욱 성장, 발전할 수 있도록 기술적 조언과 자문을 아끼지 않겠습니다. 뿐만 아니라, 고려아연이 미래 신성장 동력 확보를 위해 추진중인 자원순환 신사업이 투명하고 합리적인 방식으로 내실 있게 진행되도록 다양한 의견을 제시하고 단계별 성과를 점검하며 실질적인 기여를 하도록 노력하겠습니다. 또한, 사외이사로서 고려아연의 이사회가 모든 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 독립적인 이사회로 운영되도록 최선을 다하겠습니다.

- 윤석헌 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.금융감독원장, 금융위원회 금융발전심의회 위원장, 한국금융학회장, 서울대 경영대학 객원교수, 숭실대 금융학부 교수 및 금융연구원 연구위원 등 정부기관과 학계의 다양한 직책을 역임하며 축적한 금융정책과 감독 분야 지식과 경험을 바탕으로, 고려아연이 국가기간기업으로 국민경제발전에 기여하고 상장사로서 한국자본시장의 발전 및 밸류업에 기여할 수 있도록 이사회 차원에서 조언하고 노력하며 특히 주주가치 제고를 위한 전략적 비전 및 경쟁력 확보방안 제시 등의 역할을 적극 수행하도록 하겠습니다.또한, 독립적인 사외이사로서 견제 및 감시의 역할을 충실하게 수행하여 고려아연의 준법경영, 윤리경영 강화에 기여하며, 소액주주의 이익 보호에도 앞장서 활발히 소통하고 이사회 운영에 이를 반영함으로써, 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

- 이득홍 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.30여년간 검사로 재직하며 각급 검찰청에서 근무했고 서을고등검찰청, 부산지방검찰청 검사장, 대검찰청 과학수사기획관 및 법무연수원 원장 등을 역임했습니다. 2015년 검찰 퇴임 이후 두산인프라코어(현HD인프라코어)의 사외이사 겸 감사위원에 선임되어 3년간 활동했고, 현재 법무법인 담박 변호사로 재직 중입니다.검찰에서 근무한 오랜 경험과 이를 통해 축적한 법률지식을 바탕으로, 고려아연에 윤리ㆍ준법경영이 확립되도록 경영진의 활동을 적극적으로 관리, 감독하겠습니다. 또한, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 활동할 수 있도록 충실의무를 준수하고 이해상충을 방지하도록 사외이사로서 노력하고 감시하겠으며, 책임감을 갖고 이사회 안건을 면밀하게 검토하고 숙고하여 고려아연의 주요 현안이 적법하고 합리적인 방식으로 결정되도록 적극적으로 의견을 개진하겠습니다.

- 정창화 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 포스코에서 대외협력실장, 경영지원본부장, 신사업부문장, 미래기술연구원장 등 다년간 신사업 개발, 경영관리, 해외사업, 홍보 등 주요 부문의 책임자로 활동하였습니다. 포스코의 초대 미래기술연구원장으로서 리튬, 니켈, 수소, Al 등 다양한 신성장 분야의 인재 확보를 위해 인적 네트워크를 구축했습니다. 또한, 신사업 부문장 재직시 아르헨티나에 진행중이던 포스코형 리튬공장의 건설과 운영 준비를 성공적으로 이끌었습니다.포스코에서 쌓아온 근무 경험을 바탕으로 고려아연에서 추진중인 여러 신사업이 실질적인 성과를 창출한 수 있도록 기여하겠습니다. 또한, 포스코에서 다년간 확보한 각계 각층의 인적 네트워크를 적극적으로 활용하여, 금속제련 업계의 여러 선도적 업체들과 상호 이익 증진에 기여할 수 있는 전략적 협력관계를 구축하고 발전시키도록 노력하겠습니다.또한, 사외이사로서 여러 안건을 면밀하고 신중하게 검토하여 고려아연의 주주 전체와 임직원, 근로자 등 모든 관계자들의 이해에 부합하는 합리적인 결정이 내려지도록 최선을 다하겠습니다.

- 천준범 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업 거버넌스를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.기업 거버넌스 개선 및 기업 위기 관리를 자문하는 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사로 재임하고 있습니다. 법무법인 세종 변호사, 법무법인 세움 파트너 등을 역임하며 기업법 전문 변호사로 근무했고, 주식회사 당근마켓 부사장 등 기업 임원을 역임하며 특히 기업 위기 관리, 기업 거버넌스 개선, 주주간 분쟁 해결 등 분야에서 다양한 경험을 하였습니다. 또한, 사단법인 한국기업거버넌스포럼의 부회장으로 활동하며 한국의 기업 거버넌스 제도와 문화 개선을 위해 노력하고 있습니다.정확한 법률 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 고려아연이 올바른 의사결정 구조를 확립하고, 상장회사로서 일반주주를 보호하며, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 선관 및 충실의무를 다하고 이해상충을 방지하도록 노력 및 감시하겠습니다. 또한 독립적인 이사회가 회사의 임직원들과 유기적으로 협업할 수 있도록 다양한 의견을 제시하여 고려아연이 실질적인 가치를 창출하는 기업으로 확고히 자리매김할 수 있도록 사외이사로서 역할을 충실히 수행하겠습니다.모든 안건을 면밀히 검토하여 의사결정 과정에 적극적으로 참여하고 특정 이해 관계를 대변하지 않고 전체 주주의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다.

- 홍익태 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.1984년 경찰에 입문한 이래 노원경찰서장, 경찰청 생활안전국장, 전북지방경찰청장, 경찰청 차장 등 경찰에서 다양한 보직을 역임했고, 국민안전처 해양경비안전본부장에 임명되어 육상과 해양안전 관련 업무를 두루 경험했습니다.경찰공무원으로 근무하며 축적한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 고려아연의 안전 관리 강화에 최선을 다하고, 근로자들이 산업재해에 대한 걱정 없이 안심하고 근무할 수 있는 환경을 만드는데 적극적으로 기여하겠습니다. 특히, 정부의 중대 산업재해 예방대책 방침에 부합하도록 경영진의 안전관리 책임을 강화하고, 위험에 노출된 모든 사람을 보호하며, 중대재해 재발방지를 강화하고 안전보건관리의 내실화를 이루기 위해 다양한 의견을 개진하고 대안을 제시하겠습니다.고려아연이 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 사외이사로 책임을 다하고 이사회가 주주, 임직원 뿐 아니라 근로자와 협력사, 고객 등 다양한 이해관계자의 안전과 이익을 제고하도록 노력을 경주하겠습니다.

- 김태성 후보자 직무수행 계획서

제조업 현장에서 쌓아온 실무 경험과 리더십을 바탕으로, 고려아연의 기업지배구조를 바로잡고, 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실히 이행되는 이사회 운영에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 맡은 바 역할과 책무를 다하며, 투명한 의사결정 체계 구축과 주주가치 극대화에 집중하겠습니다.테크팩솔루션의 전신인 두산그룹 한국병유리(주)에 입사한 이후, ㈜테크팩솔루션의 공장장, 사업관리부장, 생산/구매 총괄을 비롯한 핵심 직책을 두루 역임하며 공정 개선, 원가 절감, 기술 혁신, 생산성 향상 등에서 성과를 창출하였습니다. 대표이사 재직 당시에는 테크팩솔루션이 국내 식음료 포장 용기 업계 1위를 달성하였으며, 이 과정에서 신공법을 개발하고 생산성을 향상한 공로를 인정받아 석탑산업훈장, 기획재정부장관 표창 등을 수상한 바 있습니다.30년 이상 한 기업에서 공장장부터 대표이사까지 다양한 직책을 수행하며, 제조 현장의 실무부터 영업, 생산, 기획, 총괄까지 제조업 현장을 전방위적으로 지휘했습니다. 이러한 경험을 바탕으로 고려아연의 수익성을 극대화하는 데 기여하겠습니다. 또한, 경영진과 이사회 간 소통을 강화하고, 투명한 경영 의사결정 체계를 확립하여 기업의 지속 가능성을 높이는 데 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박기덕 후보자

박기덕 후보자는 고려아연 대표이사 사장으로서, SMC CFO, 고려아연 기획 담당 임원 등을 역임하며 사업 운영, 재무 및 글로벌 비즈니스에 대한 높은 수준의 지식과 경험을 바탕으로 당사의 국제 경쟁력을 높이는 데 크게 기여하였으며, 향후에도 불확실한 경영환경에서 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대됨.

- 최내현 후보자

최내현 후보자는
KEMCO, Alantum, KPC 최
고 경영자를 역임하는 등 비철금속 산업, 특히 니켈과 2차 전지 소재 부문과 관련하여 뛰어난 지식과 경력을 보유하였으며, 향후에도 당사와의 시너지 효과 및 장기 성장, 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함.

- 권순범 후보자

권순범 후보자는 법률 전문가로서 오랜 법무 경험을 바탕으로 이사회에 다양한 조언을 해줄 것으로 기대하고 있으며, 특히 요즘과 같이 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 이사회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대됨.

- 김보영 후보자

김보영 후보자는 현직 대학교수로서 학계에서 대표적인 국제경제 전문 여성리더로 인정받고 있으며, 현재와 같은 글로벌 불확실성이 높은 상황에서 다양한 연구사례 분석을 통해 경영진과 이사회간의 가교 역할을 충실히 할 것으로 기대함. 특히 민간 부문 ESG 정책 전문가로, ESG 관련 많은 이해관계자들과 적극적인 교류와 커뮤니케이션을 통해 글로벌 투자자의 시각을 이사회에 전달하고 투자자의 의견을 대변하는 역할의 최적임자라고 판단됨.

- James Andrew Murphy 후보자

James Andrew Murphy 후보자는
Oliver Wyman 컨설팅사의 선임 고문으로서 호주에서의 오랜 공직생활을 통해 축적된 경험을 바탕으로 회사의 비즈니스 경쟁력 강화에 도움이 되는 객관적이고 전문적인 의견을 제시해 줄 것으로 기대하고 있으며, 특히 현재 글로벌 불확실성이 높은 상황에서 회사의 신사업 확대에 글로벌 비즈니스 및 전략에 대한 안목과 노하우를 이사회에 전달할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

- 정다미 후보자

정다미 후보자는 명지대학교 경영학과 교수, 경영대학장, 경영대학원장 등 다년간 교수로 재직하며 쌓은 많은 연구업적과 전문적 지식을 바탕으로 주주와 사회의 이익을 대변하고 독립적인 의사결정을 통해 경영 투명성 및 전문성 제고에 의미있는 역할을 할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.

- 최재식 후보자

최재식 후보자는
KAIST 김재철AI대학원 교수, 설명가능인공지능 연구센터장을
역임하는 등 산업에 대한 전문 지식과 높은 이해도를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 근본인 제련사업에 대한 역량 강화와 미래 성장을 위한 신사업 추진 등에 기여하여 당사의 경쟁력을 한층 더 강화시킬 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

- 권재열 후보자

권재열 후보자는 법률 전문가로서, 국민연금 수탁자책임위원회 전문위원, 코스닥협회 법제자문위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 등 다년간 해당 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고, 사외이사로서 고려아연 비즈니스 다각화 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

- 강성두 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김광일 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김정환 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 조영호 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 권광석 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김명준 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김수진 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김용진 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김재섭 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 변현철 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 손호상 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 윤석헌 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 이득홍 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 정창화 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 천준범 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 홍익태 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김태성 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

확인서_박기덕

확인서_최내현

확인서_권순범

확인서_김보영

확인서_james andrew murphy.jpg
확인서_james andrew murphy

확인서_정다미

확인서_최재식

확인서_권재열

확인서_강성두

확인서_김광일

확인서_김정환

확인서_조영호

확인서_권광석

확인서_김명준

확인서_김수진

확인서_김용진

확인서_김재섭

확인서_변현철

확인서_손호상

확인서_윤석헌

확인서_이득홍

확인서_정창화

확인서_천준범

확인서_홍익태

확인서_김태성

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
. 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 권순범 선임의 건 . 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 이민호 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권순범
1969.02.07
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이민호
1965.02.07
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순범
법무법인 솔 대표변호사

23~현23~현22~현
13~21

고려아연㈜ 사외이사
롯데캐피탈㈜ 사외이사법무법인 솔 대표변호사
서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등

해당사항 없음

이민호
법무법인 율촌 ESG연구소장
22~현20~현19~2318~2316~1714~15
㈜포스코 사외이사법무법인 율촌 ESG연구소장서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수환경영향평가학회 부회장, 감사환경부 환경정책실장환경부 자연보전국장 등
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순범
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

이민호
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 권순범 후보자

권순범 후보자는 법률 전문가로서 오랜 법무 경험을 바탕으로 이사회에 다양한 조언을 해줄 것으로 기대하고 있으며, 특히 요즘과 같이 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 이사회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대됨.

-
이민호 후보자

이민호 후보자는 공학박사로서의 전문성과 환경부의 주요 직위에서 수십년간 행정가로 근무하며 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 회사의 사외이사로서 사회적인 책임을 다할 것으로 판단됨. 또한 ESG분야의 전문성을 활용하여 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

감사위원확인서_권순범

감사위원확인서_이민호

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사위원이 되는 사외이사의 선임

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서대원
1962.04.26
사외이사
분리선출
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사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서대원
BnH 세무법인 회장경희대 경영대학원 객원교수
23~현18~현14~18
고려아연㈜ 사외이사BnH 세무법인 회장국세청 기획조정관, 법인납세국장, 차장 등
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서대원
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 오랜 공직경험을 바탕으로 이사회 및 감사위원회가 글로벌 스탠다드에 맞추어 운영될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한 선진 기업의 다양한 우수사례를 도입하여 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제안하는 사외이사로서, 정확한 분석과 건설적인 비판을 아끼지 않겠습니다. 더 나아가, 주주가치 제고를 위한 다양한 정책을 마련하는 데 기여하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서대원 후보자는 세무학 박사로서 국세청에 다년간 근무했던 풍부한 경험과 감사인 경력, 전문적 세무지식을 바탕으로 회사에 기업세무 및 자본거래관련 자문을 제공하고, 향후에도 회사의 회계 투명성 강화 및 감사업무에 기여할 것으로 기대함. 특히 감사위원회의 위원으로서 감사 및 회계 업무에 관해 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 회사의 경영 투명성과 회계 전문성에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_서대원

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
-

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13명 ( 7명 )

실제 지급된 보수총액
60.8억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

당기 당사 이사의 수는 제2-1호 의안 및 제4-1-1호, 제4-1-2호 의안의 가결 여부에 따라 최소 19명, 최대 28명이 될 예정이며(단, 이 중 4명의 사외이사는 임시주주총회 결의취소소송 본안 판결확정시까지 직무집행정지 상태임), 이사 중 사외이사의 수는 집중투표제에 의하여 선임되는 사외이사의 수에 따라 결정될 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주전인 2025년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.koreazinc.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 주
요정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다.당사는 2025년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유당사의 금번 주주총회 일정은 해외 자회사와의 연결결산 일정 및 회계법인으로부터의 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주들의 주주권 행사를 위해 상장회사협의회 자율준수프로그램 참여 등 주주총회 집중분산을 위해 최선을 다하겠습니다.
▶
전자투표 및 전자위임장에 의한 의결권 행사당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이사회에서 결의하여 제46기 정기주주총회부터 운영 중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간

- 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(전자투표 행사 또는 전자위임장 수여)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 기
타

감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(
https://www.koreazinc.co.kr)
를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.