삼보판지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 삼보판지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)삼보판지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 삼보판지주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)전화번호: 031-319-6523

작 성 자:
성 명: 서윤우부서 및 직위: 경리팀 부장전화번호: 031-319-6523

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 삼보판지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 삼보판지
보통주
494,598
3.06
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

류진호
대표이사(최대주주)
보통주
5,349,000
33.07
대표이사(최대주주)
-

류동원
최대주주의특수관계인
보통주
2,455,082
15.18
최대주주의특수관계인
-

류경호
등기임원
보통주
2,213,581
13.69
등기임원
-

(주)이영컨설팅
계열회사
보통주
285,400
1.76
계열회사
-

류창승
최대주주의특수관계인
보통주
194,204
1.20
최대주주의특수관계인
-

류인영
최대주주의특수관계인
보통주
25,200
0.16
최대주주의특수관계인
-

류영후
최대주주의특수관계인
보통주
25,200
0.16
최대주주의특수관계인
-

류종우
최대주주의특수관계인
보통주
1,000
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
10,548,667
65.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

사진환
보통주
0
직원
직원
-

김국찬
보통주
687
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼보판지
https://www.isambo.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부 전화번호: 031-319-6523- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다. 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원
(現 (주)현대에코텍)의 지분 50%를 인수하였습니다.
연결회사의 당기 영업상황은 골판지 부문 제품 판매량은 증가하였으나 판매단가가 하락하였고, 골판지원지 부문은 제품판매량이 감소하고 판매단가가 하락하였습니다.연결회사의 매출액은 전기대비 0.5% 증가한 558,292백만원을 시현하였고, 영업이익은 38,727백만원, 당기순이익은 37,799백만원으로 전기 대비 각각 42.5%와 37.9% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무제표
※ 제44기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

I.유동자산

247,695,340,105

261,799,163,429

현금및현금성자산 (주4,7,37)
29,306,773,778

28,253,312,997

매출채권및기타채권 (주6,7,35,37)
96,206,273,671

105,802,055,690

기타유동금융자산 (주7,10)
82,000,000,000

90,000,000,000

기타유동자산 (주8)
1,407,288,806

632,577,330

재고자산 (주9,14)
38,775,003,850

37,111,217,412

II.비유동자산

565,974,930,788

499,979,333,676

장기금융상품 (주5,7)
85,296,304

66,880,079

기타비유동금융자산 (주7,10,37)
20,041,045,000

41,045,000

공동기업투자 (주11)
18,089,084,501

15,355,005,435

장기성매출채권및기타채권 (주7,12)
491,379,700

1,548,383,264

투자부동산 (주13)
-

4,914,237,661

유형자산 (주14,16)
520,557,176,034

472,702,572,908

무형자산 (주15)
3,389,690,462

2,386,930,898

이연법인세자산 (주32)
2,896,668,219

2,720,901,020

순확정급여자산 (주23)
424,590,568

243,377,411

자산총계

813,670,270,893

761,778,497,105

부 채

I.유동부채

81,555,441,524

93,298,268,872

매입채무및기타채무 (주17,18,35,37)
50,138,402,812

47,128,728,521

유동 리스부채 (주17,19,37)
1,351,734,113

1,311,502,507

단기차입금 (주16,17,20,24,37)
16,500,000,000

4,500,000,000

유동성장기차입금 (주16,17,20,24,37)
5,200,870,000

28,369,690,000

당기법인세부채 (주32)
4,202,482,928

8,406,223,116

기타유동금융부채 (주17,21)
181,100,000

181,100,000

기타 유동부채 (주22)
3,980,851,671

3,401,024,728

II.비유동부채

94,188,983,110

59,060,332,437

장기차입금 (주16,17,20,24,37)
63,542,928,040

30,088,540,000

비유동 리스부채 (주17,19,37)
1,269,884,908

1,292,197,451

퇴직급여채무 (주23)
-

-

충당부채 (주23,24)
943,221,590

739,311,203

기타비유동금융부채 (주17,21)
458,300,000

578,300,000

이연법인세부채 (주32)
27,974,648,572

26,361,983,783

부채총계

175,744,424,634

152,358,601,309

자 본

지배기업의 소유주지분

572,919,163,924

548,844,332,999

I.자본금 (주25)

8,085,000,000

8,085,000,000

II.기타자본구성요소 (주26)

(4,344,001,171)

(3,189,311,251)

III.자본잉여금 (주25)

2,961,996,584

2,961,996,584

IV.기타포괄손익누계액 (주26)

(6,278,691)

(6,278,691)

V.이익잉여금 (주27)

566,222,447,202

540,992,926,357

비지배지분

65,006,682,335

60,575,562,797

자본총계

637,925,846,259

609,419,895,796

부채 및 자본총계

813,670,270,893

761,778,497,105

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I.수익(매출액)

558,291,565,532

555,628,853,462

제품매출액
540,747,787,856

540,192,529,101

상품매출액
11,368,472,410

9,577,726,615

기타매출액
6,175,305,266

5,858,597,746

II.매출원가 (주29)

454,752,495,946

425,395,535,556

제품매출원가
443,764,365,405

416,169,148,375

상품매출원가
10,887,415,568

9,099,769,681

기타매출원가
100,714,973

126,617,500

III.매출총이익

103,539,069,586

130,233,317,906

판매비와관리비 (주28,29)
64,812,506,646

62,864,508,624

IV.영업이익

38,726,562,940

67,368,809,282

금융수익 (주30)
4,550,137,038

3,607,184,229

금융원가 (주30)
1,499,556,206

1,455,222,893

기타수익 (주31)
5,914,234,902

6,605,237,542

기타비용 (주31)
283,292,226

419,954,703

V.법인세비용차감전순이익

47,408,086,448

75,706,053,457

VI.법인세비용 (주32)

9,608,943,646

14,876,739,999

VII.연결당기순이익

37,799,142,802

60,829,313,458

지배기업소유주지분
32,519,439,907

53,454,200,309

비지배지분
5,279,702,895

7,375,113,149

VIII.연결기타포괄손익

(1,592,518,679)

(2,370,492,287)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여채무의 재측정요소 (주23)
(1,592,518,679)

(2,370,492,287)

IX.총포괄손익

36,206,624,123

58,458,821,171

지배기업소유주지분
31,066,619,585

51,295,175,914

비지배지분
5,140,004,538

7,163,645,257

X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익(주33)

2,065

3,355

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
8,085,000,000
2,992,461,584
(1,091,566,001)
(6,278,691)
492,511,956,793
53,411,917,540
555,903,491,225

연결당기순이익
-
-
-
-
53,454,200,309
7,375,113,149
60,829,313,458

보험수리적손익
-
-
-
-
(2,159,024,395)
(211,467,892)
(2,370,492,287)

배당금지급
-
-
-
-
(2,803,220,350)
-
(2,803,220,350)

자기주식의 취득
-
-
(2,097,745,250)
-
-
-
(2,097,745,250)

종속회사 유상증자
-
(41,451,000)
-
-
-
-
(41,451,000)

이익잉여금 처분
-
10,986,000
-
-
(10,986,000)
-
-

2023.12.31(전기말)
8,085,000,000
2,961,996,584
(3,189,311,251)
(6,278,691)
540,992,926,357
60,575,562,797
609,419,895,796

2024.01.01(당기초)
8,085,000,000
2,961,996,584
(3,189,311,251)
(6,278,691)
540,992,926,357
60,575,562,797
609,419,895,796

연결당기순이익
-
-
-
-
32,519,439,907
5,279,702,895
37,799,142,802

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,452,820,322)
(139,698,357)
(1,592,518,679)

배당금지급
-
-
-
-
(5,837,098,740)
(708,885,000)
(6,545,983,740)

자기주식의 취득
-
-
(1,154,689,920)
-
-
-
(1,154,689,920)

2024.12.31(당기말)
8,085,000,000
2,961,996,584
(4,344,001,171)
(6,278,691)
566,222,447,202
65,006,682,335
637,925,846,259

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

65,559,195,021

74,889,343,329

영업으로부터 창출된 현금
75,288,209,217

89,293,465,976

당기순이익
37,799,142,802

60,829,313,458

손익조정 (주36)
32,207,644,930

38,100,661,329

운전자본의 증감 (주36)
5,281,421,485

(9,636,508,811)

이자수익의 수취
3,983,331,773

3,078,809,950

이자비용의 지급
(1,489,500,976)

(1,477,225,293)

배당금의 수취
500,000,000

-

법인세의 납부
(12,722,844,993)

(16,005,707,304)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(77,473,795,561)

(69,424,509,550)

장기금융상품의 취득
(18,416,225)

(13,378,115)

기타유동금융자산의 처분
158,600,000,000

159,004,142,400

기타유동금융자산의 취득
(150,600,000,000)

(205,004,415,000)

기타비유동금융자산의 취득
(20,000,000,000)

-

단기대여금의 처분
452,113,698

655,441,280

단기대여금의 취득
(366,973,698)

(458,389,160)

장기대여금의 취득
(50,000,000)

-

공동기업투자주식의 취득
(450,000,000)

-

국고보조금의 수취
985,000,000

1,000,000,000

유형자산의 처분
154,081,700

127,443,727

유형자산의 취득
(66,195,845,036)

(24,641,020,292)

보증금의 감소
31,244,000

-

보증금의 증가
(15,000,000)

(94,334,390)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

12,851,853,522

(6,077,444,599)

단기차입금의 증가
36,761,183,611

45,742,578,619

단기차입금의 상환
(24,761,183,611)

(41,742,578,619)

유동성장기부채의 상환
(28,369,690,000)

(4,258,181,252)

장기차입금의 증가
38,655,258,040

800,000,000

리스부채의 지급
(1,733,040,858)

(1,676,846,747)

배당금의 지급
(6,545,983,740)

(2,803,220,350)

자기주식의 취득
(1,154,689,920)

(2,097,745,250)

신주발행비의 지급
-

(41,451,000)

IV.외화환산으로 인한 현금변동

116,207,799

(111,580,000)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

1,053,460,781

(724,190,820)

VI.기초의 현금및현금성자산 (주4)

28,253,312,997

28,977,503,817

VII.기말의 현금및현금성자산 (주4)

29,306,773,778

28,253,312,997

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무제표
※ 제44기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

I.유동자산

57,077,792,786

75,656,419,336

현금및현금성자산 (주4,6,37)
5,026,143,059

7,953,866,932

매출채권및기타채권 (주6,7,34,37)
39,958,432,463

46,750,817,899

기타유동금융자산 (주6,10)
2,000,000,000

12,000,000,000

기타유동자산 (주8)
915,564,554

272,960,645

재고자산 (주9,14)
9,177,652,710

8,678,773,860

II.비유동자산

271,587,015,674

234,849,637,406

장기금융상품 (주5,6)
4,500,000

4,500,000

기타비유동금융자산 (주6,10,37)
32,045,000

32,045,000

장기매출채권 및 기타채권 (주6,11)
11,906,000

11,906,000

종속기업투자 (주12)
76,700,265,921

76,700,265,921

투자부동산 (주13)
-

9,024,319,487

유형자산 (주14,16)
194,433,451,139

149,055,127,998

무형자산 (주15)
21,473,000

21,473,000

순확정급여자산 (주23)
383,374,614

-

자산총계

328,664,808,460

310,506,056,742

부 채

I.유동부채

37,675,431,819

36,406,349,007

매입채무및기타채무 (주17,18,34,37)
35,332,730,115

32,609,322,782

유동 리스부채 (주17,19,37)
512,062,576

529,717,750

유동성장기차입금 (주16,17,20,24,37)
960,920,000

960,920,000

당기법인세부채 (주32)
-

584,785,143

기타유동금융부채 (주17,21)
254,677,255

253,571,381

기타 유동부채 (주22)
615,041,873

1,468,031,951

II.비유동부채

40,582,554,851

21,095,136,626

장기차입금 (주16,17,20,24,37)
22,510,358,040

3,261,020,000

비유동 리스부채 (주17,19,37)
569,025,164

356,617,160

퇴직급여부채 (주23)
-

395,204,820

충당부채 (주23)
133,941,310

126,673,250

이연법인세부채 (주32)
17,369,230,337

16,955,621,396

부채총계

78,257,986,670

57,501,485,633

자 본

I.자본금 (주25)
8,085,000,000

8,085,000,000

II.자본잉여금 (주25)
9,782,116,772

9,782,116,772

III.기타자본구성요소 (주26)
(4,344,001,171)

(3,189,311,251)

IV.기타포괄손익누계액 (주10,26)
(6,278,691)

(6,278,691)

V.이익잉여금 (주27)
236,889,984,880

238,333,044,279

자본총계

250,406,821,790

253,004,571,109

부채 및 자본총계

328,664,808,460

310,506,056,742

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I.수익(매출액) (주34,35)

234,093,186,332

235,468,160,354

제품매출
201,268,311,231

213,139,759,961

상품매출
28,964,585,351

18,725,434,991

기타매출
3,860,289,750

3,602,965,402

II.매출원가 (주29,34)

207,001,396,125

198,186,375,226

제품매출원가
179,110,581,972

180,269,629,374

상품매출원가
27,861,078,397

17,906,244,389

기타매출원가
29,735,756

10,501,463

III.매출총이익

27,091,790,207

37,281,785,128

판매비와관리비 (주28,29,34)
27,327,610,045

26,859,142,920

IV.영업이익(손실)

(235,819,838)

10,422,642,208

금융수익 (주30)
4,554,790,177

597,827,027

금융원가 (주30)
160,867,573

173,803,236

기타수익 (주31)
242,071,008

273,803,075

기타비용 (주31)
103,266,144

51,250,670

V.법인세비용차감전순이익

4,296,907,630

11,069,218,404

VI.법인세비용(수익) (주32)

(708,795,525)

2,026,919,081

VII.당기순이익(손실)

5,005,703,155

9,042,299,323

VIII.기타포괄손익

(611,663,814)

(885,726,722)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소(주23)
(611,663,814)

(885,726,722)

IX.총포괄손익

4,394,039,341

8,156,572,601

X.주당손익 (주33)

기본주당이익(손실)

318

568

자 본 변 동 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
8,085,000,000
9,782,116,772
(1,102,552,001)
(6,278,691)
232,990,678,028
249,748,964,108

당기순이익
-
-
-
-
9,042,299,323
9,042,299,323

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(885,726,722)
(885,726,722)

배당금 지급
-
-
-
-
(2,803,220,350)
(2,803,220,350)

주식할인발행차금
-
-
10,986,000
-
(10,986,000)
-

자기주식
-
-
(2,097,745,250)
-
-
(2,097,745,250)

2023.12.31 (전기말)
8,085,000,000
9,782,116,772
(3,189,311,251)
(6,278,691)
238,333,044,279
253,004,571,109

2024.01.01 (당기초)
8,085,000,000
9,782,116,772
(3,189,311,251)
(6,278,691)
238,333,044,279
253,004,571,109

당기순이익
-
-
-
-
5,005,703,155
5,005,703,155

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(611,663,814)
(611,663,814)

배당금 지급
-
-
-
-
(5,837,098,740)
(5,837,098,740)

자기주식
-
-
(1,154,689,920)
-
-
(1,154,689,920)

2024.12.31 (당기말)
8,085,000,000
9,782,116,772
(4,344,001,171)
(6,278,691)
236,889,984,880
250,406,821,790

현 금 흐 름 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

17,697,778,755

8,493,567,847

영업으로부터 창출된 현금
13,262,694,589

11,352,288,727

당기순이익(손실)
5,005,703,155

9,042,299,323

손익조정 (주36)
4,109,615,031

10,245,174,312

운전자본의 증감 (주36)
4,147,376,403

(7,935,184,908)

이자수익의 수취
295,298,786

602,939,498

이자비용의 지급
(79,531,722)

(97,535,176)

배당금의 수취
4,268,362,500

-

법인세의 납부
(49,045,398)

(3,364,125,202)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(32,144,720,585)

(5,296,338,271)

단기대여금의 처분
230,996,308

299,115,600

단기대여금의 취득
(230,996,308)

(297,630,480)

기타유동금융자산의 처분
18,000,000,000

49,004,142,400

기타유동금융자산의 취득
(8,000,000,000)

(51,004,415,000)

장기금융자산의 처분
-

1,500,000

유형자산의 처분
15,581,700

19,694,127

유형자산의 취득
(42,160,302,285)

(3,315,206,918)

보증금의 증가
-

(3,538,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

11,519,217,957

(6,624,664,413)

단기차입금의 증가
15,761,183,611

31,642,590,116

단기차입금의 상환
(15,761,183,611)

(31,642,590,116)

유동성장기부채의 상환
(960,920,000)

(982,071,252)

장기차입금의 증가
20,210,258,040

-

리스부채의 지급
(738,331,423)

(741,627,561)

배당금의 지급
(5,837,098,740)

(2,803,220,350)

자기주식의 취득
(1,154,689,920)

(2,097,745,250)

IV.외화환산으로 인한 현금변동

-

-

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(2,927,723,873)

(3,427,434,837)

VI.기초의 현금및현금성자산 (주4)

7,953,866,932

11,381,301,769

VII.기말의 현금및현금성자산 (주4)

5,026,143,059

7,953,866,932

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,106,602,089

39,039,318,950

전기이월미처분이익잉여금
33,653,086,868

30,882,746,349

확정급여부채의 재측정요소
(611,663,814)

(885,726,722)

중간배당액
(940,524,120)

-

당기순이익
5,005,703,155

9,042,299,323

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

합 계

37,106,602,089

39,039,318,950

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

3,370,211,430

5,386,232,082

이익준비금
391,885,050

489,657,462

배당금 가. 현금배당 (주당 배당금(율): 당기 190원(38%) 전기 310원(62%)
2,978,326,380

4,896,574,620

IV. 차기이월미처분이익잉여금

33,736,390,659

33,653,086,868

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2025년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 29일입니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임대혁
1973. 12. 19
사외이사
-
없음
이사회

강용원
1976. 08. 02
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임대혁

現
(주)비덴트 사외이사

2014.02 ~ 2016.022016.02 ~ 2017.082017.08 ~ 2018.082018.08 ~ 2019.012020.02 ~ 2021.072021.07 ~ 2022.072023.08 ~ 현재

금융정보분석원(FIU) 팀장수원지방검찰청 검사서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사수원지방검찰청 여주지청 부장검사울산지방검찰청 형사5부 부장검사
서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사現 (주)비덴트 사외이사

없음

강용원

現
대주회계법인 공인회계사

2007.09 ~ 현재

現
대주회계법인 공인회계사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자가 갖추고 있는 전문성과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도 록 의사 개진하고 표결하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지 하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임대혁> 서울중앙지방검찰청 부장검사 등을 역임하고, 여러 상장회사의 법률자문 수행 등 법률 전문가로서의 풍부한 경험과 높은 전문성을 보유하였습니다. 이를 토대로 회사의 의사 결정 시 객관성이 담보된 법리적인 판단으로 의견을 제시할 수 있는 점을 고려하여 사외 이사 후보로 추천하였습니다.<강용원> 공인회계사로 활동 중에 있는 회계 및 세무분야 전문가로서 회사의 내부통제 및 리스크 관리를 위하여 객관적인 입장에서 회사의 업무수행 전반을 검토하여 경영활동과 의사결 정이 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천 하였습니다.

확인서

확인서(임대혁)

확인서(강용원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
267 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
54 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.