전방 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 전방

주주총회소집공고
6.0
전방주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
전방주식회사

대 표 이 사 :
조덕현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로 21 (충정로3가)

(전 화)02-2122-6000

(홈페이지)http://chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 나 병 후

(전 화)02-2122-6000

주주총회 소집공고

(제77기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 회사정관 제18조의1 규정에 의거 제77기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

-. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시 00분-. 장 소 : 광주광역시 광산구 평동산단로 191 전방(주)평동공장-. 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나.
내부회계관리제도 운영실태보고 다.
영업보고-. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 3호 의안 : 정관변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건-. 주주총회참석시 준비물 ① 직접행사 : 신분증 ② 간접행사 : 신분증,위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인)-. 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 간접행사 할 수 있습니다. ※ 총회시 참석주주님 등을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주 시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

박남재

(출석률 :60%)

출석 및 찬반여부

출석
찬반

1
2024.02.22
76기 주주총회 소집결의 건
가결
출석
찬성

2
2024.03.07
상근감사 사임에 따른 주주총회 감사선임 의안 추가 상정의 건
가결
출석
찬성

3
2024.03.22
1. 제76기 재무재표,연결재무재표 승인의 건, (이익잉여금처분계산서 포함)2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건 4. 이사보수한도액 승인의 건5. 감사보수한도액 승인의 건
가결
출석
찬성

4
2024.03.22
대표이사 선임의 건
가결
출석
찬성

5
2024.04.03
금전대여 승인의 건(주식회사 전산텍스, 69억원, 운영자금대여)
가결
불참
-

6
2024.04.19
금전대여 승인의 건(주식회사 전산텍스, 42억원, 차입금상환)
가결
불참
-

7
2024.04.19
금전대여 승인의 건(운산실업 주식회사, 35억원, 차입금상환)
가결
불참
-

8
2024.04.30
금전대여 결정의 건(더블유에스임동제일차주식회사 80,149,050,000원, 기한연장의 건)
가결
출석
찬성

9
2024.05.17
산업은행 외국환한도 증액의 건
가결
불참
-

10
2024.11.29
평동공장 조업시간 조정 승인의 건
가결
출석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

1
1
20억
16,800,000
16,800,000
-

상기주총승인금액은 사외이사1명을 포함한 총4명의 보수한도 총액이며,사외이사만의 보수한도는 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성섬유산업은 대한민국이 경제적 기반을 구축하여 초고속 성장을 이루는데 중추적 역할을 해왔습니다. 또한 우리나라는 세계시장에서도 높은 수준의 품질을 유지하고 있어 섬유 수출 대국으로써의 면모를 자랑하고 있습니다. 일상 생활에서 의류 및 기타 생활 품목과 더불어 광범위한 산업의 기초 원재료로 사용되고있으며, 현재는 다양한 기능이 부가된 신개념 섬유가 다수 개발되어 그 시장의 범위가 점진적으로 확대되는 양상을 보이고 있습니다. 기존의 기술력과 신개념 원료의 접목으로 신시장 개척이 이루어지고 있으며, 이로인해 지속적 성장을 이룰 수 있는 산업입니다. (2) 산업의 성장성기존의 단순한 기능성에서 새로워진 기능을 더한 신개념 ㆍ 신소재 원료가 개발되고 신시장군이 형성되고 있으며, 친환경이라는 소비자의 니즈에 부합한 소재로 Cotton이 새롭게 부각되고 있어 그 시장이 점진적으로 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 섬유 산업의 접목 가능 산업군은 의류업종뿐 아니라 생활 용품, 자동차 인테리어 소재 등 다양한 산업군에 응용이 가능하며 점진적 확대와 성장이 가능한 산업입니다. (3) 경기변동의 특성 섬유 제품이 다른 산업군으로 점진적 확대를 보이고 있으나, 아직까지는 의류제품이 많은 부분을 차지하고 있어 잠재 구매자의 소비력과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 소비자의 구매력과 밀접한 관계를 가지고 있는 산업 특성상 개인의 소득과 소비에 민감한 반응을 보이는 경기변동 민감 산업군입니다. (4) 경쟁요소섬유제품의 특성상 방적기계의 성능, 원료(Cotton)의 특성, 방적 기술력이 제품의 품질을 좌우합니다. 현재 대한민국의 면사(Cotton Yarn) 경쟁국은 인도, 중국등이며, 이들 경쟁국들은 최근들어 새로운 방적기계의 도입과 자국의 원면(Cotton) 품질 향상 노력으로 제조 원가 절감과 품질의 상승을 이뤄내고 있습니다. 한국의 방적산업이성장을 지속하기 위해서는 원료의 다변화, 생산의 효율성 증대 및 제품 품질의 안정화를 이루어야만 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라 판단됩니다. (5) 자원 조달상의 특징 대한민국의 방적업체는 원면(Cotton)을 전량 수입에 의존하고 있으며, 원면가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 수출 및 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 큰 원자재 중 하나입니다. 이런 이유로 원면의 가격추이 예측 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2024년 세계경제는 코로나19에서 완전 벗어나 코로나 이전의 경제활동 상황으로 복귀하였으나 러시아와 우크라이나의 전쟁에 북한군의 참전과 이스라엘과 팔레스타인간의 끝나지 않은 전쟁에 그어느때보다 미국우선주의가 팽패한 상황에서 도널드트럼프의 미국 대통령선거 재도전과 당선으로 세계경제는 쏠림현상이 극명하게 나타난 한해였습니다. 미국의 달러가치는 지속적인 상승으로 미국의 수입은 지속적인 증가되어 이자율인하 정책은 예정된 수순을 밟지 못하였고 지속되는 원유 및 식량의 공급망이 회복이 더뎌지며 원자재 수급불안 문제가 장기화됨에 따라 경기가 쉽게 개선되고 있지 않은 상황이 이어지고 있습니다. 미국과 중국의 양대 경제대국 간의 무역 갈등이 해소되지 않고 평행선을 달리는 상황이 금년에도 지속되고 있습니다.

미국의 경제는 제조업 경기 부진과 고용여건 조정에도 불구하고 민간소비 개선에 힘입어 비교적 강한 성장세를 유지하고 있으나 정책 불확실성으로 금융지표의 변동성이 확대되는 상황이지만 금융시장 불안은 제한적인 수준에 머무르고 내수를 중심으로 양호한 성장세를 유지하고 있어 확장적 재정정책 기조을 유지 할것으로 보여지고 있습니다.

유로존은 금리인하가 지속되면서 경착륙 우려가 완화되었으나 주요 선행지표는 경제활동이 당분간 부진할 것으로 나타나고 있습니다. 특히 제조업을 비롯한 대다수의 심리지수가 하회하면서 성장전망을 하향조정하는 상황입니다.

중국 경제는 일부 실물지표의 부진 완화와 정책지원 강화로 경기회복 가능성이 제기되고 있으나 부동산 시장의 침체가 이어지면서 성장세 둔화 흐름이 지속되고 있습니다.

국내 경제는 고금리의 지속으로 투자여건이 악화된 가운데 반도체수출에 힘입어 경기회복을 기대하였지만 회복되지 않은 국내소비 부진, 환율상승에 따른 수입원자재 상승, 원유가 인상, 정부정책의 실기 등으로 지속되는 내수시장이 부진하여 경제성장이 2.3%성장에 그치는 저성장의 문턱에 진입하는 한해가 되었습니다.

이러한 경제상황에서 섬유산업은 작년 하반기 이후 수출부진과 환율의 급격한 상승, 금리인상, 정부의 전력비 인상에 따른 전력비 상승으로 생산원가 상승과 내수시장의 소비위축을 초래하게 되어 사업경영 정상화에 더욱 부담을 주는 한해가 되었습니다.

이러한 대외적 여건과 더불어 우리 회사의 2024년도 실적을 살펴보면,

매출면에서는
국내시장은 코로나이후 지속되는 내수경기 둔화가 좀처럼 회복되지 못하고 정치불안이 가중되는 상황에서 소비심리마저 급격히 하락하는 상황으로 수년전부터 지속되어온 매출감소를 줄이기 위해 임직원 모두 생산 및 판매능력을 향상시키기 위한 능력강화와 거래처 다변화 및 거래관계 강화를 추진하였으나, 지난해 경영정상화를 위한 생산사업장의 합리화정책 등이 맞물리면서 내수시장의 외형이 축소되었고 이를 만회하기위한 제품의 적정가격 설정 및 적정가격 판매를 실시하고자 노력하였지만 내수 실물시장의 급격한 하락으로 어떠한 영업정책도 이 상황을 극복할 수 없어 매출액은 전년 동기대비 약 375억원 감소한 572억원의 매출을 실현하였습니다.

손익면에서는
어려운 국내 시장상황에 적극 대응하여 매출원가를 대폭감소시키고 판관비를 지속적으로 감소시켜 영업이익을 확보하고자 노력하여 전년대비 영업이익 면에서는 플러스 이익까지는 이루지 못하였지만 정부의 급격한 전력비 인상에도 불구하고 전년대비 영업손실을 대폭 줄이는 한해였습니다. 결과적으로 영업이익은 전년대비 240억이 개선된 △84억원의 실적과 당기순이익 면에서는 전년동기 대비 273억원 증가한 87억원을 기록하였습니다.

생산면에서는
영암공장의 정대로 직물생산은 이루어지지 않고 있으며 사류부문 또한 익산공장의 생산을 중단으로 평동공장에서만 생산을 하고 있어 생산실적이 전년대비 현저하게 줄었습니다.

사류의 생산실적은 10,906ton을 생산하였습니다.

2024년도 우리 회사는 지속되는 정치 불안과 원유가 상승에 따른 전력비 인상으로 생산원가상승, 원재료의 급등락, 지속되는 고환율, 계속되는 자금시장의 불안전한 수급상황, 수출과 내수의 회복되지 않은 소비 등으로 인한 경영환경에서 영업이익은 확보하지 못하였지만 경상이익을 실현할 수 있는 한해였습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

년 도
구 분
전 방
경 방
DI동일
일신방

2023
매출
94,772
271,011
298,259
320,134

2022
매출
124,914
269,780
347,459
388,542

2021
매출
133,745
271,718
349,557
414,427

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고부가가치 특수사 및 기능성 소재를 이용한 신상품을 개발하여 지속적으로 시장을 확장하여 나갈 예정이며, 설비부분에서 고생산성을 추구하고, 고품질의 제품을 생산할 수 있는 설비로 지속적으로 교체 보완하여 시장의 변화된 품질기준에 맞는완성도 높은 제품을 공급함으로써 섬유시장에서 우위를 점할 수 있도록 각고의 노력을 기울이고 있습니다.

2025년도는 미국의 트럼프대통령이 당선되면서 세계 각국은 관세전쟁을 치루어야 하는 또 하나의 어려운 과제를 안게 되었습니다. 대내외 환경이 전년에 비하여 경영상황에 결코 좋은 편은 아닙니다.

대외적으로는 지속되는 전 세계적인 금리의 불안정한 상황과, 자국산업 강화에 따른 보호무역주의 강화와 급격한 신팽창주의가 준동하면서 수출시장의 세밀한 관리가 필요하게 되었고, 국내시장은 부동산시장의 불확실성 확대, 계엄발령과 대통령탄핵으로 인한 정치불안의 가중으로 대외신뢰도 하락에 따른 불확실성과 위험성이 그 어느 때보다도 크게 확대되고 있으며, 대내적으로는 사업장 축소에 따른 비용감소분 만큼 생산원가의 감소가 영업이익 및 경상이익으로 나타나기 위한 원가절감과 생산성향상, 품질향상, 신시장 개척을 적극적으로 추진해야하는 과제가 남아있습니다.

2025년에는 사업의 다각화를 모색하여 섬유산업의 구조적인 한계와 대내외의 어려운 경영환경을 극복하고 최고의 품질과 생산성향상을 위한 생산관리를 통하여 영업이익이 실현되는 구조를 만들기 위하여 안정에 초점을 맞추고 지속적인 관리를 실시하여 안정적인 경영이 될 수 있도록 적극적 추진하겠습니다. 또한, 국내외 시장에서 소비자 요구에 적극 부응하는 고품질의 제품을 안정적으로 공급하여 이익을 실현할 수 있는 경영체제를 구축하도록 하겠습니다.

어려운 시장상황을 돌파하기 위하여 과감한 구조조정과 비용절감에 매진하여 그 결과로 새로 도약할 수 있는 기회가 되는 한해가 되도록 임직원 모두 최선의 노력을 다하겠습니다
.

[조직도]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- "Ⅲ.경영참고사항"중 "1의나. 회사의현황"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익 잉여금처분 계산서ㆍ 연결재무제표승인

개별재무상태표1

개별재무상태표2

개별재무상태표3

개별손익계산서1

개별손익계산서2

개별자본변동표

개별현금흐름표

이익잉여금처분계산서

연결재무상태표1

연결재무상태표2

연결재무상태표3

연결포괄손익계산서1

연결포괄손익계산서2

연결자본변동표

연결현금흐름표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 76(전) 기
제 75(전전) 기

배당종류
해당없음
현금배당

주당배당금
1,000원

배당총액
1,139,470,000

시가배당율
2.12%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이사의 임기 1년
이사의 임기 3년
경영안정화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조규옥
1946.07.29
-
-
-
이사회

조덕현
1979.03.22
-
-
특수관계인
이사회

나병후
1968.07.02
-
-
-
이사회

박남재
1953.06.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

조규옥
전방(주)회장
1994.12~2001.042001.02~ 현재
삼동산업(주)대표이사현) 전방(주)회장
없음

조덕현
전방(주)대표이사 사장
2013.03~2021.112021.11~ 현재
전방(주) 경영기획이사,부사장현) 전방(주)대표이사사장
없음

나병후
전방(주)상무이사
2013.03~2025.022025.03~ 현재
전방(주) 관리본부이사현) 전방(주) 상무이사
없음

박남재
청운(주)대표이사
2004.05~2008.032008.04~2011.032011.04~2020.03
한국외환은행 강동기업본부장(주)하이닉스반도체 지속경영사무국장, 청운(주)대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규옥
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조덕현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나병후
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박남재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

은행 및 타회사에서 익힌 업무를 바탕으로 회사의 경영에 고언을 하는 사외이사로서 -. 대표이사선임시 참여하여 회사를 대표하는 이사선임에 충실히 하고 -. 이사회에 참석하여 적극적인 의견개진을 하며 -. 생산시설 시찰등으로 현장의 어려운 부분들을 함께 해결해 나가도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조규옥후보자 대외적으로는 경총회장단 및 방직협회회장을 역임하여 회사를 이끌어나가는 리더십이 탁월하며, 대내적으로는 직원들로부터 높은 신망과 믿음으로 이사로서 그 직을 수행하 는데 적합하다고 판단함. 2. 조덕현후보자 탁월한 어학 실력과 업무능력으로 대내외적으로 회사를 업무를 수행하는데 그 능력을 인정받고 있으며, 업무추진능력 또한 그 직을 수행하는데 부족함이 없어 추천함.3. 나병후후보자 관리업무능력 및 통솔능력이 탁월하며, 회사의 세부적인 면까지 통찰하고 있고 대외적 으로도 업무를 직접 진두지휘 함으로 이사후보로서 적합하다고 판단함.4. 박남재후보자 뛰어난 자금운용과 외부소통능력이 뛰어나며 다양한 경험과 해박한 지식으로 회사의 이사로서 충분한 업무능력을 발휘하기에 부족함이 없어 추천함.

확인서

확인서(조규옥)

확인서(조덕현)

확인서(나병후)

확인서(박남재)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
543,573천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17,300천원

최고한도액
50,000천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

당사 홈페이지 "투자정보→공고" 란에 게재 예정. 당사 홈페이지 주소 : http://www.chonbang.co.kr

※ 참고사항

-. 당사는 주주총회 집중예상일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소섭외 등을 고려, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월28일에 개최하게 되었습니다. -. 주주총회장의 사정으로 원만한 주주총회가 진행되기 어려울 경우에는 대표이사에게 별도의 장소 및 시간을 일임하여 개최하며, 주주총회장의 변경공지는 당사 홈페이지(http://www.chonbang.co.kr)를 통해 알려드리겠습니다.