클래시스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 클래시스

주주총회소집공고
6.0
(주)클래시스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)클래시스

대 표 이 사 :
백 승 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 최 윤 석

(전 화) 1544-3481

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208, 클래시스 20층 회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 257원)
제2호 의안 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 사외이사 신경자 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원 신경자 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원) 제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증7. 기타 사항

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제10기 배당은 보통주 1주당 현금 257원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정될 예정입니다.

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본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

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주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 13일 주식회사 클래시스 대표이사 백 승 한 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권혁진(100%)
박준홍(100%)
김동주(100%)
이정우(100%)
김동욱(100%)
김현승(100%)
박완진(100%)
최용민(100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-14
보고 의안 1) 대표이사의 내부회계운영실태 보고제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 제9기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 상여금 집행 승인의 건제4호 의안 내부회계관리규정 및 지침 개정의 건
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2
2024-02-27
제1호 의안 자기주식 소각의 건제2호 의안 배당 결의의 건
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3
2024-03-13
보고 의안 1) 감사위원회의 내부회계 평가 보고제1호 의안 이사회규정 일부개정의 건제2호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건제3호 의안 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건제4호 의안 정기주주총회 소집 및 안건 상정의 건제5호 의안 이사회 및 이사회내 위원회, 개별이사 평가의 건
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4
2024-03-29
제1호 의안 대표이사 선임의 건
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5
2024-03-29

보고 의안 1) 감사위원회의 감사활동 평가 보고보고 의안 2) 감사전후 재무제표 조정내역 보고 제1호 의안 보상위원회 위원 선임의 건제2호 의안 이사후보추천위원회 위원 선임의 건제3호 의안 선임사외이사의 선정의 건제4호 의안 등기임원 보수 승인의 건

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6
2024-05-08
보고 의안 1) 1분기 결산실적보고 의안 2) 사업계획보고 의안 3) 윤리규정에 따른 부패방지 계획제1호 의안 준법통제기준 제정의 건제2호 의안 준법지원인 임면의 건제3호 의안 ESG 중대성 평가 결과의 건제4호 의안 ESG 경영 실적의 건제5호 의안 일본 법인 설립의 건
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7
2024-06-25
제1호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건제2호 의안 주식매수선택권 부여의 건
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8
2024-06-25
제1호 의안 합병계약 체결의 건제2호 의안 주주확정 기준일 설정의 건
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9
2024-06-25
제1호 의안 특별공로금 지급 합의서 체결의 건
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10
2024-08-13
보고 의안 1) 2분기 결산실적보고 의안 2) 컴플라이언스 프로그램(CP) 운영계획
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11
2024-08-13
제1호 의안 소규모합병 승인의 건
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12
2024-09-14
제1호 의안 특별공로금 지급 추가 합의서 체결의 건제2호 의안 주식매매계약 사후조정금 추가 등 합의서 체결의 건제3호 의안 본건 합병계약 해제권 불행사 및 합병 진행의 건
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13
2024-09-19
제1호 의안 합병 종료보고 총회일자 변경 진행의 건
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14
2024-09-25
제1호 의안 ㈜이루다 금전 대여의 건
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15
2024-09-25
제1호 의안 손해배상 합의서 체결의 건
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16
2024-10-02
제1호 의안 합병경과 보고 및 공고의 건제2호 의안 종된사업장 신고의 건
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17
2024-11-08
보고 의안 1) 3분기 결산실적보고 의안 2) 승계계획보고 의안 3) 리스크관리책임자의 리스크(재무 및 비재무) 관리활동보고 의안 4) 환경경영 및 안전보건경영 성과 보고보고 의안 5) 준법통제 및 CP 운영의 효과성 평가제1호 의안 공정거래자율준수 관리자 임명의 건제2호 의안 자회사 이사 및 감사 겸직 승인의 건
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참석참석참석참석참석찬성반대
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18
2024-11-08
제1호 의안 지점 설치의 건
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19
2024-12-10
제1호 의안 자기주식 신탁계약 체결 승인의 건
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20
2024-12-17
제1호 의안 일본 법인 추가 출자 및 채무 보증의 건
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(주1)
기타비상무이사 이정우는 2024년 3월 29일로 임기만료되었습니다.

(주2)
기타비상무이사 최용민은 2024년 03월 28일 주주총회에서 신규 선임되어 4차 이사회부터 의결에 참여하였습니다.

(주3)
2024-11-08 제2호 의안 자회사 이사 및 감사 겸직 승인의 건에 대하여 김동주 사외이사는 핵심사업 업무 집중을 요하며 본안건에 대해 반대의사를 표시하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권혁진(위원장)박준홍김동주
2024-02-14
보고 의안 1) 내부회계 기말 보고 1-1) 프로세스 변화관리 1-2) 교육 계획 및 결과 1-3) 내부회계 평가결과 보고 의안 2) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 대면 보고 보고 의안 3) 결산 재무제표 및 영업보고서 보고 보고 의안 4) 외부감사 계약 체결 결과 보고 보고 의안 5) 내부감사 결과 보고 의안 6) 내부신고제도 운영 현황 보고 의안 7) 공시 이행 현황 보고 제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 제2호 의안 내부회계관리규정 및 지침 개정의 건

보고보고보고보고보고보고보고
보고보고보고가결가결

2024-03-13
제1호 의안 정기주주총회 안건 심의의 건제2호 의안 감사위원회, 지원조직 평가 및 내부회계관리제도 효과성 점검의 건제3호 의안 감사보고서 및 감사의견서 승인의 건
가결가결가결

2024-03-18

보고 의안 1) 외부감사인의 커뮤니케이션

보고

2024-03-29
제1호 의안 감사위원회 위원장 선임 및 유고시 직무대행 순서 지정의 건 제2호 의안 감사위원회 지원조직 임면의 건제3호 의안 외부감사인 사후평가의 건 제4호 의안 감사위원회 및 내부감사, 내부회계관리제도 연간계획 승인의 건
가결가결가결가결

2024-05-08
보고 의안 1) 1분기 결산실적보고 의안 2) 내부회계 중간보고 2-1) 프로세스 변화관리 2-2) 교육계획 및 결과 2-3) 부정위험 평가 회의록 2-4) 내부회계 조직 적격성 평가 보고 의안 3) 내부신고제도 운영 현황 보고 의안 4) 공시 이행 현황 보고

보고보고보고보고
보고보고보고보고

2024-05-29
보고 의안 1) 외부감사인의 커뮤니케이션
보고

2024-08-13
보고 의안 1) 외부감사인의 커뮤니케이션보고 의안 2) 2분기 결산실적보고 의안 3) 내부회계 중간보고보고 의안 4) 유무형자산회계처리지침 개정결과보고 의안 5) 내부감사 결과보고 의안 6) 내부신고제도 운영 현황보고 의안 7) 공시 이행 현황 보고
보고보고보고보고보고보고보고

2024-11-08
보고 의안 1) 3분기 결산실적보고 의안 2) 내부회계 중간보고보고 의안 3) 내부신고제도 운영 현황보고 의안 4) 공시 이행 현황 보고보고 의안 5) 불시 내부감사 결과
보고보고보고보고보고

2024-12-17
보고 의안 1) 외부감사인과 커뮤니케이션
보고

보상위원회
권혁진(위원장)김동욱박완진
2024-02-27
제1호 의안 주식 소유 지침의 건제2호 의안 변동 성과금 환수정책의 건제3호 의안 사내이사 개별 성과 및 성과보수 심의의 건제4호 의안 주주총회에 상정할 등기이사 보수 한도안 심의의 건
가결가결가결가결

2024-11-08
제1호 의안 위원장 선임의 건제2호 의안 사내이사 단기성과급 지급 기준의 건
가결가결

이사후보추천위원회
김동주(위원장)백승한김현승
2024-03-12
제1호 의안 사외이사 후보 추천의 건
가결

2024-11-08
제1호 의안 위원장 선임의 건제2호 의안 사외이사 후보 선정기준의 수립의 건
가결가결

사외이사협의체
박준홍(위원장) 권혁진 김동주
2024-09-25
제1호 의안 PMI 결과 보고 및 논의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
108
36
-

(주1)
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액입니다.

(주2)
사외이사의 인원 수는 2024년 12월 31일 재임 중인 자를 기준으로 하였으며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름 제거, 탄력 강화, 모공 축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병·의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정 기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 및 단극성고주파(Monopolar RF)장비까지 이르고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

Mordor Intelligence에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2021년 189억 달러에서 2027년 376억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다. 당사의 장비가 속한 에너지 기반 미용기기(Energy-Based Aesthetic Device) 시장의 규모에 대해서는 2021년 42억 달러 규모에서 2027년에는 79억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료(색소질환, 문신 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 제모 등)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 회복기간이 짧고 즉각적인 효과를 가져오는 시술에 대한 요구 및 비침습적 치료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 에너지 기반 미용 의료기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다.

(3) 경기 변동의 특성
한국보건산업진흥원 '2020 의료기기산업 분석보고서'에 따르면 의료기기제조업은 경기민감도가 상대적으로 낮습니다. 전세계적으로 노령화 시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍이 불면서 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서 관리 목적의 피부 진료 및 시술이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 또한, 전문 의료시설을 통해 피부를 관리하고자 하는 수요가 2, 30대 젊은 연령층으로 확대되면서 고객군도 확대되는 추세입니다. 이에 따라 피부 미용 시술은 자연스러운 효과와 적은 부작용을 강점으로 내세운 비침습적인 방식(Non-Invasive)이 확대되고 있습니다.당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있고 제품의 출시 시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가 시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.

(4) 경쟁상황

피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한, 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병·의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.

피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용 시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

(5) 자금조달상의 특성
(가) 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

단기차입금
3,876,440
-
-
-

장기차입금
72,840,385
11,512,117
2,400,000
62,000,000

합 계
76,716,825
11,512,117
2,400,000
62,000,000

(나) 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
이자율
당기말
전기말

우량법인운전자금대출
국민은행(*)
4.32%
3,876,440
-

(다) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
이자율
당기말
전기말

시설자금대출
국민은행(*1)
2.94%
61,800,000
61,800,000

2.72%
200,000
2,600,000

4.21%
1,500,000
-

농협은행(*2)
무이자
10,237,117
-

운전자금대출
국민은행(*1)
4.79%
10,000,000
-

4.78%
615,385
-

차감 : 유동성장기차입금
72,840,385
2,400,000

합 계
11,512,117
62,000,000

(*1)
회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.

(*2)
지식산업센터 중도금 대출이자는 입주지정기간 최조일 전일까지 위탁시행사가 납부합니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사의 제품은 「의료기기법」에 의해 의료기기로 분류되고 있습니다. 이에 따라 국내 생산/판매를 위해서는 식품의약품안전처의 제조 품목허가와 생산허가를 획득해야 하며, 해외판매를 위해서는 국가별 제도에 따른 인증을 획득해야 합니다.

(7) 기타 - 계절적 영향
피부미용 의료기기는 세계정세와 각국의 인허가 상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인 클리닉의 개원 시기, 피부미용 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7~8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 미용목적을 위한 의료기기 사업을 영위하는 클래시스 브랜드와 미용기기 사업을 영위하는 클루덤 브랜드, 그리고 개인용 뷰티 디바이스 및 화장품 사업을 영위하는 스케덤/슈링크RX 브랜드를 운영하고 있습니다. 또한, 주요 제품인 슈링크(해외명 Ultraformer III) 및 슈링크 유니버스(Ultraformer MPT), 볼뉴머(Volnewmer)의 누적 판매대수와 사용 횟수가 증가되면서 기계장치를 사용하는데 필요한 필수 소모품이 하나의 카테고리로 자리잡고 있습니다. 매출처는 전세계 80여 개국 대리점 및 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 지속적인 제품의 업그레이드와 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 회사명과 같은 클래시스(CLASSYS) 브랜드를 통하여 슈링크(해외명 : ULTRAFORMER III) 및 슈링크 유니버스(ULTRAFORMER MPT), 볼뉴머(VOLNEWMER), 알파(CLATUU Alpha), 사이저(SCIZER) 제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 판매하고 있습니다.또한, 2016년부터는 병원만이 아닌 해외 에스테틱샵 시장 공략을 위한 클루덤(Cluederm)이라는 새로운 브랜드를 런칭하여 병원은 클래시스(CLASSYS) 브랜드로, 에스테틱샵은 클루덤(Cluederm) 브랜드로 양분화하여 해외 시장의 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 팁, 젤패드 등)의 매출도 증가하고 있습니다.당사는 (주)이루다와의 합병 (합병기일 2024. 10. 01)을 통해 피부/미용 의료기기 시장에서 기존 사업 영역인 HIFU(집속초음파), MRF(모노폴라 RF) 외에, EBD 시장 내 가장 빠르게 성장하는 segment인 MNRF(마이크로니들 RF) 및 가장 큰 segment인 Laser(레이저) 에서의 기술 경쟁력을 확보함으로써 EBD 주요 영역을 커버할 수 있는 기반을 마련하였습니다.본 합병을 통해 (주)클래시스는 (i) EBD 주요 영역을 커버할 수 있는 기술 경쟁력 확보, (ii) 복합 시술 전문성 강화로 시술 트렌드 선도, (iii) 글로벌 유통망 최적화로 해외시장 침투 가속화, (iv) 품질 관리 강화 및 원가경쟁력 추가 확보를 추진하고 있습니다. 화장품 사업부는 스케덤(SKEDERM) 브랜드를 통하여 사업을 영위하고 있습니다. 주요 품목으로는 리프팅 패치와 시봉(개인용 미용기기)이 있습니다. 클루덤(Cluederm) 브랜드는 에스테틱샵용 장비와 연동되어 사용되는 화장품에 이용되며, 클래시스 브랜드와 상호 시너지 판매 효과를 기대할 수 있습니다.

<사업부별 주요 제품>

브랜드
제품
기술

클래시스 (CLASSYS)
슈링크(ULTRAFORMER III)
집속초음파(HIFU)

슈링크 유니버스(ULTRAFORMER MPT)
집속초음파(HIFU)

볼뉴머(VOLNEWMER)
고주파(RF)

알파(CLATUU Alpha)
냉각제어(Cooling)

사이저(SCIZER)
집속초음파(HIFU)

클루덤 (Cluederm)
울핏(Ulfit)
집속초음파(HIFU)

아쿠아퓨어(AQUAPURE I) 아쿠아퓨어2(AQUAPURE II)
유공압제어

리핏(Refit)
고주파(RF)

쿨포디(Cool4D)
냉각제어(Cooling)

스케덤/ 슈링크RX
시봉(cibon)
갈바닉이온진동

볼리움(VOLIUM)
고주파(RF)

리프팅 패치
화장품

이루다(피흡수합병법인)
씨크릿(Secret)
고주파(RF)

리팟(reepot)
레이저(Laser)

시크릿프로(Secret Pro)시크릿듀오
(Secret Duo)

고주파(RF) + 레이저(Laser)

<사업부별 매출액>

(단위: 천원)

연결 기준

품 목

2024년
2023년
2022년

제품
의료기기
클래시스 (CLASSYS)
수출
84,686,462
63,157,132
44,283,525

내수
26,302,272
26,822,430
29,902,699

클루덤 (Cluederm)

수출
4,524,123
4,770,108
7,397,232

내수
362,545
325,182
519,364

소모품 등
수출
64,512,019
47,778,112
34,715,339

내수
45,348,050
33,264,766
20,869,090

이루다(피흡수합병법인)
수출
8,349,767
-
-

내수
3,333,930
-
-

화장품 및 개인용 미용기기
스케덤 (SKEDERM) 등
수출
1,679,841
1,357,798
1,072,982

내수
2,828,321
1,072,534
891,289

임대
부동산
내수
1,011,634
1,574,737
2,151,722

합 계

수출
163,752,212
117,063,149
87,469,078

내수
79,186,753
63,059,649
54,334,164

합계
242,938,965
180,122,798
141,803,242

(2) 시장점유율

당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 사업은 의료기기이며, 그중에서도 특히 병원 시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다. 향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙 추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.세 번째, 정부에서도 경제 분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화 예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회 결의에 의하여 피부미용 및 화장품 사업 외에 신규사업 진출을 결의한 사실이 없습니다.
당사는 피부미용 의료기기 및 화장품 사업부에서 신제품 출시를 위해 지속적인 연구개발에 주력하고 있으며, 신제품의 출시시기는 각 제품별 개발상황, 인허가, 임상시험, 국가별 시장상황 등의 요인에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표승인의 건 (현금배당 1주당 257원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제10기(당)기말
제9기(전)기말

자산

I.유동자산

234,201,823,223

185,737,483,070

현금및현금성자산
22,745,070,820

18,336,205,417

단기금융상품
135,296,360,776

90,365,422,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

28,155,177,631

매출채권 및 기타채권
38,651,087,958

17,710,839,993

재고자산
29,999,806,868

19,434,327,936

기타금융자산
1,872,185,376

1,432,729,934

기타유동자산
5,608,578,621

10,277,253,770

당기법인세자산
28,732,804

25,526,389

II.비유동자산

374,176,985,608

189,705,538,684

장기금융상품
107,422,000

107,422,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
9,124,306,661

2,999,958,567

유형자산
193,172,861,473

138,988,714,882

무형자산
140,947,984,483

2,822,296,858

투자부동산
29,444,614,819

41,087,737,052

기타비유동금융자산
606,686,397

1,100,274,880

사용권자산
773,109,775

1,217,303,762

이연법인세자산
-

1,381,830,683

자산총계

608,378,808,831

375,443,021,754

부채

I.유동부채

128,903,651,305

29,246,386,638

매입채무및기타채무
17,245,621,451

2,374,590,309

단기차입금
76,716,824,623

2,400,000,000

당기법인세부채
17,398,947,957

10,482,475,131

기타금융부채
7,598,300,868

6,794,965,310

기타유동부채
5,307,068,671

5,072,165,961

전환사채
2,096,529,158

유동충당부채
1,994,707,960

1,382,820,538

리스부채
538,591,176

739,369,389

유동파생상품부채
7,059,441

II.비유동부채

26,831,242,768

62,696,135,453

장기차입금
11,512,116,800

62,000,000,000

기타비유동금융부채
125,000,000

207,422,000

비유동파생상품부채
1,169,098,918

비유동리스부채
247,871,496

488,713,453

이연법인세부채
13,777,155,554

부채총계

155,734,894,073

91,942,522,091

자본

I.지배기업소유주지분

453,964,808,472

283,500,499,663

자본금
6,628,284,200

6,477,670,200

자본잉여금
106,314,385,029

24,229,755,029

자본조정
4,814,664,225

(18,253,885,541)

기타포괄손익누계액
148,007,377

62,881,941

이익잉여금
336,059,467,641

270,984,078,034

II.비지배지분

(1,320,893,714)

자본총계

452,643,914,758

283,500,499,663

부채및자본총계

608,378,808,831

375,443,021,754

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 매출

242,938,965,374

180,122,798,016

II. 매출원가

51,811,435,885

39,673,733,669

III. 매출총이익

191,127,529,489

140,449,064,347

판매비와관리비
68,684,935,188

50,826,682,284

IV. 영업이익

122,442,594,301

89,622,382,063

금융수익
24,212,613,421

8,660,313,809

금융비용
(4,683,624,664)

(3,594,757,133)

지분법손익
(1,066,445,418)

기타수익
28,089,658

49,689,454

기타비용
(13,002,233,999)

(895,783,805)

V. 법인세비용차감전순이익

127,930,993,299

93,841,844,388

법인세비용
30,387,239,498

19,616,641,192

VI. 당기순이익

97,543,753,801

74,225,203,196

VII. 기타포괄손익

85,125,436

24,800,404

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익

해외사업환산손익
85,125,436

24,800,404

IX. 당기총포괄이익

97,628,879,237

74,250,003,600

X. 당기순이익귀속

97,543,753,801

74,225,203,196

지배기업소유주
97,875,278,357

74,225,203,196

비지배지분
(331,524,556)

-

XI. 총포괄이익귀속

97,628,879,237

74,250,003,600

지배기업소유주
97,960,403,793

74,250,003,600

비지배지분
(331,524,556)

-

XII. 주당이익

기본주당순손익

1,517

1,155

희석주당순손익

1,509

1,152

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2023.01.01(기초자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(5,421,976,100)
38,081,537
204,230,326,494
229,553,857,160
-
229,553,857,160

당기순이익
-
-
-
-
74,225,203,196
74,225,203,196
-
74,225,203,196

주식기준보상
-
-
1,746,099,409
-
-
1,746,099,409
-
1,746,099,409

자기주식의 취득
-
-
(14,578,008,850)
-
-
(14,578,008,850)

(14,578,008,850)

배당금지급
-
-
-
-
(7,471,451,656)
(7,471,451,656)
-
(7,471,451,656)

기타포괄손익
-
-
-
24,800,404
-
24,800,404
-
24,800,404

2023.12.31(기말자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(18,253,885,541)
62,881,941
270,984,078,034
283,500,499,663
-
283,500,499,663

2024.01.01(기초자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(18,253,885,541)
62,881,941
270,984,078,034
283,500,499,663
-
283,500,499,663

당기순이익

97,875,278,357
97,875,278,357
(331,524,556)
97,543,753,801

사업결합으로 인한 증가
150,614,000
82,084,630,000
(210,227,543)

82,025,016,457
(976,441,813)
81,048,574,644

주식기준보상

3,308,693,659

3,308,693,659
(12,927,345)
3,295,766,314

자기주식의 취득

(29,901,300)

(29,901,300)

(29,901,300)

자기주식의 소각

19,999,984,950

(19,999,984,950)
-

-

배당금지급

(12,799,903,800)
(12,799,903,800)
-
(12,799,903,800)

기타포괄손익

85,125,436

85,125,436
-
85,125,436

2024.12.31(기말자본)
6,628,284,200
106,314,385,029
4,814,664,225
148,007,377
336,059,467,641
453,964,808,472
(1,320,893,714)
452,643,914,758

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

102,800,406,889

64,631,971,915

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
120,451,122,454

89,441,935,683

가. 당기순이익
97,543,753,801

74,225,203,196

나. 당기순이익에 대한 조정사항
37,831,204,165

23,719,615,358

법인세비용
30,387,239,498

19,616,641,192

이자수익
(4,801,444,718)

(4,627,866,332)

이자비용
2,040,647,069

1,958,683,675

외화환산이익
(12,823,140,047)

(2,161,345,249)

외화환산손실
20,333,386

1,018,509,615

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,088,935,569)

(1,126,072,386)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
28,527,179

-

유형자산처분손실
77,530,790

6,658,310

유형자산처분이익
(12,135,952)

(16,278,209)

매출채권처분손실
999,574,800

733,307,200

관계기업투자처분손실
11,688,943,962

-

파생상품평가손실
1,648,323,005

-

사용권자산처분이익
-

(323,799)

무형자산처분손실
25,381,250

42,458,897

사용권자산처분손실
7,448,551

-

대손상각비
36,432,447

449,688,781

판매보증비
868,314,231

1,046,046,415

감가상각비
4,833,929,498

3,703,489,589

투자부동산 감가상각비
199,563,277

322,225,301

무형자산상각비
2,184,619,813

251,924,168

재고자산평가손실
414,615,769

973,149,615

주식보상비용
1,948,695,036

1,528,718,575

지분법손실
1,066,445,418

-

경상연구개발비
80,654,500

-

잡이익
(359,028)

-

다. 영업활동 자산부채의 증감
(14,923,835,512)

(8,502,882,871)

매출채권의 감소(증가)
(12,999,660,375)

(11,892,353,465)

기타유동채권의 감소(증가)
(260,647,231)

647,406,301

기타유동자산의 감소(증가)
142,968,588

596,269,398

재고자산의 감소(증가)
2,852,624,651

2,103,726,365

매입채무의 증가(감소)
919,902,003

144,356,267

기타채무의 증가(감소)
(3,946,250,029)

105,527,443

기타유동부채의 증가(감소)
(133,759,026)

(207,815,180)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

-

충당부채의 증가(감소)
(1,489,014,093)

-

보증금의 감소(증가)
(10,000,000)

-

2. 법인세의 납부
(20,602,981,981)

(27,648,572,141)

3. 이자의 수취
4,868,446,287

4,609,835,540

4. 이자의 지급
(1,916,179,871)

(1,771,227,167)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(82,247,360,752)

(48,157,757,772)

1. 투자활동으로인한현금유입액
348,347,650,773

15,706,380,662

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
29,085,757,553

-

단기금융상품의 감소
313,847,822,000

14,578,023,900

유형자산의 처분
67,477,009

120,775,455

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
230,000,000

770,000,000

기타보증금의 감소
28,222,120

13,348,001

장기금융상품의 감소
-

224,233,306

사용권자산의 감소
-

-

사업결합으로인한 현금유입
5,088,372,091

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(430,595,011,525)

(63,864,138,434)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
14,664

9,999,958,567

단기금융상품의 증가
348,241,600,000

39,566,000,000

단기대여금의 증가
39,000,000,000

-

장기금융상품의 증가
-

-

관계기업 투자주식의 증가
30,853,098,000

-

파생상품자산의 증가
1,637,000,000

-

유형자산의 취득
4,074,794,425

4,474,211,858

무형자산의 취득
6,708,745,044

1,638,310,349

투자부동산의 취득
-

-

선급금의 증가
-

8,000,000,000

임차보증금의 증가
79,759,392

126,060,000

기타보증금의 증가
-

59,597,660

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,738,605,421)

(25,643,961,606)

1. 재무활동으로인한현금유입액
80,000,000

117,000,000

장기차입금의 차입
-

-

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
80,000,000

117,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(16,818,605,421)

(25,760,961,606)

배당금지급
12,799,903,800

7,471,451,656

자기주식의 취득
29,901,300

14,578,008,850

차입금의 상환
2,861,538,459

2,400,000,000

리스부채의 상환
831,279,862

876,501,100

임대보증금의 감소
295,982,000

435,000,000

Ⅳ.현금의 증가 (I+Ⅱ+III)

3,814,440,716

(9,169,747,463)

Ⅴ.기초의 현금

18,469,630,089

26,004,485,440

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

461,000,015

1,501,467,440

Ⅶ.기말의 현금

22,745,070,820

18,336,205,417

(2) 별도 재무제표- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제10기(당)기말
제9기(전)기말

자산

I.유동자산

233,147,996,064

185,056,079,838

현금및현금성자산
21,479,014,692

17,725,313,202

단기금융상품
135,296,360,776

90,365,422,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

28,155,177,631

매출채권및기타채권
38,656,022,039

17,732,068,380

재고자산
28,867,537,590

19,429,424,546

기타금융자산
1,862,185,376

1,432,729,934

기타유동자산
6,986,875,591

10,215,944,145

II.비유동자산

373,721,073,015

190,141,065,749

장기금융상품
107,422,000

107,422,000

종속기업투자
1,055,840,463

437,516,305

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
9,124,306,661

2,999,958,567

유형자산
191,197,795,517

138,988,714,882

무형자산
139,607,636,169

2,822,296,858

투자부동산
31,281,980,984

41,087,737,052

기타비유동금융자산
579,831,016

1,098,285,640

사용권자산
766,260,205

1,217,303,762

이연법인세자산
-

1,381,830,683

자산총계

606,869,069,079

375,197,145,587

부채

I.유동부채

125,768,754,916

29,229,018,420

매입채무및기타채무
16,627,772,710

2,357,222,091

단기차입금
76,340,384,623

2,400,000,000

당기법인세부채
17,397,964,653

10,482,475,131

기타금융부채
7,585,201,466

6,794,965,310

기타유동부채
5,291,004,401

5,072,165,961

유동충당부채
1,994,707,960

1,382,820,538

리스부채
531,719,103

739,369,389

II.비유동부채

26,886,242,768

62,696,135,453

장기차입금
11,512,116,800

62,000,000,000

기타비유동금융부채
180,000,000

207,422,000

비유동파생상품부채
1,169,098,918

-

비유동리스부채
247,871,496

488,713,453

이연법인세부채
13,777,155,554

부채총계

152,654,997,684

91,925,153,873

자본

자본금
6,628,284,200

6,477,670,200

자본잉여금
106,314,385,029

24,229,755,029

자본조정
4,827,868,566

(18,253,885,541)

이익잉여금
336,443,533,600

270,818,452,026

자본총계

454,214,071,395

283,271,991,714

부채및자본총계

606,869,069,079

375,197,145,587

- 포괄손익계산서(손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

I. 매출

242,500,154,766

179,996,406,693

II. 매출원가

51,022,579,514

39,655,815,802

III. 매출총이익

191,477,575,252

140,340,590,891

판매비와관리비
68,310,597,149

50,653,820,617

IV. 영업이익

123,166,978,103

89,686,770,274

금융수익
24,199,913,533

8,659,036,105

금융비용
(4,563,779,965)

(3,594,756,835)

기타수익
26,847,562

49,689,454

기타비용
(14,019,532,971)

(895,783,805)

V. 법인세비용차감전순이익

128,810,426,262

93,904,955,193

법인세비용
30,385,455,938

19,606,094,386

VI. 당기순이익

98,424,970,324

74,298,860,807

VII. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

파생상품평가손익
-

-

IX. 당기총포괄이익

98,424,970,324

74,298,860,807

XII. 주당이익

기본주당순손익

1,531

1,157

희석주당순손익

1,522

1,154

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(5,421,976,100)
-
203,991,042,875
229,276,492,004

당기순이익
-
-
-
-
74,298,860,807
74,298,860,807

주식선택권행사
-
-
1,746,099,409
-
-
1,746,099,409

자기주식의 취득
-
-
(14,578,008,850)
-
-
(14,578,008,850)

배당금지급
-
-
-
-
(7,471,451,656)
(7,471,451,656)

2023.12.31 (기말자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(18,253,885,541)
-
270,818,452,026
283,271,991,714

2024.01.01 (기초자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(18,253,885,541)
-
270,818,452,026
283,271,991,714

당기순이익
-
-
-
-
98,424,970,324
98,424,970,324

사업결합으로 인한 증가
150,614,000
82,084,630,000
(210,227,543)
-

82,025,016,457

주식매입선택권
-
-
3,321,898,000
-
-
3,321,898,000

자기주식의 취득

(29,901,300)
-
-
(29,901,300)

자기주식의 소각

-
19,999,984,950

-

(19,999,984,950)
-

배당금지급
-
-
-
-
(12,799,903,800)
(12,799,903,800)

2024.12.31 (기말자본)
6,628,284,200
106,314,385,029
4,827,868,566
-
336,443,533,600
454,214,071,395

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

102,650,379,017

64,677,304,585

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
120,217,844,321

89,488,752,216

가. 당기순이익
98,424,970,324

74,298,860,807

나. 당기순이익에 대한 조정사항
37,596,032,592

23,680,869,894

법인세비용
30,385,455,938

19,606,094,386

이자수익
(4,799,363,343)

(4,626,589,173)

이자비용
1,956,600,738

1,958,683,675

외화환산이익
(12,823,139,820)

(2,161,344,704)

외화환산손실
8,091,953

1,018,509,615

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(3,088,935,569)

(1,126,072,386)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
28,527,179

-

유형자산처분손실
28,386,641

6,658,310

유형자산처분이익
(10,905,274)

(16,278,209)

매출채권처분손실
999,574,800

733,307,200

관계기업투자처분손실
12,755,389,380

-

파생상품평가손실
1,648,323,005

-

사용권자산처분손실
7,448,551

-

사용권자산처분이익
-

(323,799)

무형자산처분손실
25,381,250

42,458,897

대손상각비
56,455,869

420,212,419

판매보증비
868,314,231

1,046,046,415

감가상각비
4,770,438,903

3,703,489,589

투자부동산 감가상각비
199,563,277

322,225,301

무형자산상각비
2,182,879,813

251,924,168

재고자산평가손실
414,615,769

973,149,615

주식보상비용
1,974,826,722

1,528,718,575

잡이익
(359,019)

-

잡손실
8,461,598

-

다. 영업활동 자산부채의 증감
(15,803,158,595)

(8,490,978,485)

매출채권의 감소(증가)
(12,925,201,716)

(11,884,363,583)

기타유동채권의 감소
(206,558,297)

647,406,301

기타유동자산의 감소(증가)
(1,335,420,628)

620,681,537

재고자산의 증가(감소)
1,831,489,800

2,083,215,676

매입채무의 증가(감소)
1,126,187,924

144,356,267

기타채무의 증가(감소)
(3,955,127,471)

105,540,497

기타유동부채의 증가(감소)
(269,152,574)

(207,815,180)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

-

충당부채의 증가(감소)
(69,375,633)

-

2. 법인세의 납부
(20,507,554,271)

(27,648,778,845)

3. 이자의 수취
4,866,269,677

4,608,558,381

4. 이자의 지급
(1,926,180,710)

(1,771,227,167)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(82,466,090,771)

(48,157,757,772)

1. 투자활동으로인한현금유입액
348,343,014,399

15,706,380,662

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
29,085,757,553

-

단기금융상품의 감소
313,847,822,000

14,578,023,900

장기금융상품의 감소
-

224,233,306

유형자산의 처분
62,840,635

120,775,455

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
230,000,000

770,000,000

기타보증금의 감소
28,222,120

13,348,001

사용권자산의 감소
-

-

사업결합으로인한 현금유입
5,088,372,091

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(430,809,105,170)

(63,864,138,434)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
14,664

9,999,958,567

단기금융상품의 증가
348,241,600,000

39,566,000,000

단기대여금의 증가
39,000,000,000

관계기업 투자주식의 증가
30,853,098,000

-

파생상품자산의 증가
1,637,000,000

-

종속기업 투자주식의 증가
325,060,000

-

유형자산의 취득
4,072,707,462

4,474,211,858

무형자산의 취득
6,678,745,044

1,638,310,349

선급금의 증가
-

8,000,000,000

임차보증금의 증가
880,000

126,060,000

기타보증금의 증가
-

59,597,660

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,737,955,421)

(25,643,961,606)

1. 재무활동으로인한현금유입액
80,000,000

117,000,000

임차보증금의 증가
80,000,000

117,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(16,817,955,421)

(25,760,961,606)

배당금의 지급
12,799,903,800

7,471,451,656

자기주식의 취득
29,901,300

14,578,008,850

차입금의 상환
2,861,538,459

2,400,000,000

리스부채의 상환
830,629,862

876,501,100

임대보증금의 감소
295,982,000

435,000,000

Ⅳ.현금의 증가 (I+Ⅱ+III)

3,446,332,825

(9,124,414,793)

Ⅴ.기초의 현금

17,725,313,202

25,358,627,443

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

307,368,665

1,491,100,552

Ⅶ.기말의 현금

21,479,014,692

17,725,313,202

- 이익잉여금처분계산서(안)

제10기
2024년 01월 01일
부터
제9기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 31일

처분확정일
2024년 3월 28일

주식회사 클래시스
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 미처분이익잉여금

353,119,779,775

268,774,703,632

1. 전기이월이익잉여금
254,694,809,452

194,475,842,825

2. 당기순이익
98,424,970,324

74,298,860,807

II. 이익잉여금처분액

(38,517,212,637)

(14,079,894,180)

1. 이익준비금
1,683,384,335

1,279,990,380

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률): 보통주:당기 257원(257%) 전기 200원(200%)
16,833,843,352

12,799,903,800

3. 자기주식소각
19,999,984,950

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

314,602,567,139

254,694,809,452

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~16. <기재 생략>

<신설>

17.
각 호와 관련한 무역업

18.
각 호에 부대 되는 사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~16. <기재 생략>

17. 부속의원 사업

18.
각 호와 관련한 무역업

19.
각 호에 부대 되는 사업 일체

부속의원 사업을 위한 사업목적 추가

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

시행일 기록

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 신경자 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

신경자
1970년 05월 17일
사외이사
-
없음
이사후보추천위원회
2025년 03월 31일 ~ 2026년 03월 30일

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신경자
구글 시니어 디렉터, 아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄
1989~19931993~1996 2003~2006 2014~2016 2016~현재

이화여자대학교 영어영문학과, 학사 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 홈플러스 (테스코 코리아) 마케팅 상무 (Marketing Director)
구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄
및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신경자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 전문가로서 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로, 회사의 헬스케어 사업 분야의 영업 및 운영상 리스크를 효과적으로 식별하고 견제하며, 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.2. 본 후보자는 주주와 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여, 회사의 단기적 수익 극대화뿐만 아니라, 장기적 성장과 기업가치 제고를 위해 투명한 의사결정을 내리겠습니다.3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.4. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 관련 규정을 철저히 준수할 것입니다. 만약 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가로서, 국내외 유수 기업에서 핵심 리더십 포지션을 다년간 역임하였습니다. 후보자는 해외 시장 진출 및 성공 경험이 풍부하며, 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 클래시스의 해외 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

250313 이사후보자 확인서_신경자.jpg
확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 신경자 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신경자
1970년 05월 17일
사외이사
-
없음
이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신경자
구글 시니어 디렉터, 아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄
1989~19931993~1996 2003~2006 2014~2016 2016~현재

이화여자대학교 영어영문학과, 학사 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 홈플러스 (테스코 코리아) 마케팅 상무 (Marketing Director)
구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄
및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 마케팅 및 경영 전략 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가로서, 국내외 유수 기업에서 핵심 리더십 포지션을 다년간 역임하였습니다. 후보자는 해외 시장 진출 및 성공 경험이 풍부하며, 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 클래시스의 해외 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

250313_감사위원 확인서_신경자.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액

483,340,005원

최고한도액
3,000,000,000원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 미등기 임원에게 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ 외 1명
미등기임원
-
기명식 보통주
55,000주

총 2 명
-
-
기명식 보통주
총 55,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액정산 방식 중 회사가 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 55,000주
-

행사가격 및 행사기간
가. 주당 51,329원나. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과하는 날의 익일부터 8년간
-

기타 조건의 개요
가. 행사가격의 조정: 부여일 이후에 회사에 공정가액 이하의 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할(분할합병의 경우를 포함), 통상적인 수준을 초과하는 배당 등이 있고 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우, 행사가격 및/또는 부여주식의 수량을 조정함으로써 해당 조정사유 전후로 본건 주식매수선택권의 가치가 최대한 동일하게 유지되도록 함. 이러한 행사가격 등의 조정은 회사 이사회의 결의로 결정함.나. 본 의안에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법령, 주식매수선택권 부여계약 등에서 정한 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

보통주 65,505,659주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
6,550,565주
5,856,053주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수
비고

2024년
2024년 06월 25일
2
기명식 보통주
55,000주
-
-
55,000주
이사회 결의로 부여금번 주주총회에서 승인 예정

2023년
2023년 03월 30일
1
기명식 보통주
270,000주
-
-
270,000주
주주총회 결의로 부여

2023년
2023년 03월 30일
10
기명식 보통주
415,000주
-
65,000주
350,000주
이사회 결의로 부여 후주주총회에서 승인

2022년
2022년 03월 09일
22
기명식 보통주
19,102주
-
2,669주
16,433주
주주총회 결의로 부여 후 합병에 따른 전환

2017년
2017년 11월 22일
1
기명식 보통주
3,079주
-
-
3,079주
주주총회 결의로 부여 후 합병에 따른 전환

계
-
총(38)명
-
총 (762,181)주
총( - )주
총(67,669)주
총(694,512)주
-

(주1)
2017년 11월 22일, 2022년 03월 09일 부여내역은 합병소멸법인 (주)이루다에서 부여된 주식매수선택권으로 소규모합병(합병기준일 : 2025년 10월 01일)에 따라 합병존속법인 주식매수선택권으로 전환되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1.
감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에(https://classys.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

2.
사업보고서는 향후 주주총회에서 부결되거나 수정결의되는 등 변경이 발생하거나 오기가 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일: 2025년 03월 31일(월)2. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시 - 첫날 오전 9시부터 마지막날 오후 5시까지 투표하실 수 있습니다. 기간 중에는 24시간 투표하실 수 있습니다.다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공인인증 , 카카오페이 , 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자 투표는 기권으로 처리됩니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음