에이텍 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 에이텍

주주총회소집공고
6.0
(주)에이텍

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 에이텍

대 표 이 사 :
신승영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

(전 화)031-696-1621

(홈페이지)http://www.atec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 상 순

(전 화) 031-696-1610

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」제365조 및 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는「상법」 제542조의 4 및 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제32기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 300원]

제2호 의안: 사내이사 중임의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

① 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회참석장, 신분증 지참

② 대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인후 주주의 인감증명서 지참) 지참

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

: 인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com

- 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

: 2025년 03월 18일 (화요일) ~ 2025년 03월 27일 (목요일)

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

③ 전자투표 행사방법

본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항

① 참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

② 국내 코로나19 바이러스 예방을 위해 마스크 착용을 적극 권고 하오니, 주주총회 당일에도 마스크 착용하여 주시기를 권고드립니다.

2025년 03월 13일

주식회사 에이텍

대표이사 신승영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

신승영(출석률:100%)
이상훈(출석률:100%)
김경환(출석률:100%)
문진현(출석률:100%)
최승관(출석률:100%)
송홍섭(출석률:60%)

찬 반 여 부

1차
2024-02-23
기업운영자금 장기대여의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

2차
2024-03-08
제31기 현금 배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

3차
2024-03-08
제31기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

4차
2024-03-08
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

5차
2024-04-09
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성

6차
2024-05-28
1. 영업양수 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 사내이사 선임 승인의 건
가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
-
찬성찬성찬성
---
찬성찬성찬성

7차
2024-08-26
자금 차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성

8차
2024-09-05
분할계획서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참

9차
2024-10-15
용인공장 부동산 매각계약의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
찬성

10차
2024-12-16
현금, 현물배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참

11차
2024-12-24
(주)에이텍 보유 주식((주)에이텍컴퓨터) 양도 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참

12차
2024-12-27
단기차입금 100억원 상환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
불참

- 2024년 03월 26일 최승관 사내이사가 사임하였습니다.
- 2024년 03월 26일 송홍섭 사외이사가 신규선임되었습니다.
- 2024년 09월 02일 문진현 사내이사가 사임하였습니다.
- 2024년 09월 02일 김경환 사내이사가 신규선임되었습니다.- 2024년 12월 31일 이상훈 사내이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :
백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
18
18
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2024년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 사외이사 1명을 포함한 등기이사 총 3명의 이사 보수한도액입니다.
- 1인당 평균지급액은 보수총액을 제출일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 나. 회사의 현황 참조

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황금융자동화기기 관련 산업은 최신 IT 기술과 금융 서비스를 융합한 고도화된 산업입니다. 고객 경험을 극대화하고 운영 효율성을 향상시키는 데 중대한 기여를 하고 있으며, 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기술의 활용을 통해 맞춤형 서비스 제공이 가능해졌습니다. 또한, 금융서비스의 특성상 보안성과 안정성이 매우 중요하므로, 지속적인 기술 혁신과 관련 규제의 준수가 필수적입니다. 이와 함께, 경쟁력 확보를 위해서는 혁신적인 솔루션의 개발과 고객의 요구에 부합하는 서비스 개선이 중요합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 금융자동화 관련 사업부문을 2024년 8월 31일 기준으로 영업양수하였습니다.
금융자동화 사업부문의 2024년 매출액은 508억원이며
, 주요제품으로는 금융기관, 대형마트, 공공기관 등에서 사용하는 ATM기기, TCR기기, 자동정산키오스크, ESL 등 제품과 관련 소프트웨어가 있습니다.

(2) 시장점유율금융자동화 관련 사업부문은 정확한 시장 통계자료가 없어 생락하였습니다.

(3) 시장의 경쟁우위요소국내 자동금융화기기 업계에서 다년간 성공적인 대형사업 수주경력을 통해 안정적인기술과 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발 활동을 통해 금융자동화기기의 지폐환류식입출금모듈의 독자적인 기술을 확보하였습니다. 이러한 경험 및 기술을 바탕으로 유통산업부분에 성공적인 진출을 하였으며 그 입지를 더 굳건히 하여 전 산업의 자동화 사업영역에서 하드웨어와 소프트웨어를 모두 공급하는 자동화 플랫폼 전문회사로 변모하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망최근 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타나고 있습니다. 그러나 해외의 경우 현재까지 낮은 금융자동기기 보급율을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 또한 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이 가능한 다기능 통합단말기시장이 형성되어 가고 있어 금융자동기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.무인화, 자동화기기시장은 타 사업영역의 경기변동의 영향을 받습니다. 초기 도입까지의 의사 결정과 투자에 많은 시간과 비용 지불이 필요하여 산업전체적인 경기변동의 영향을 받습니다. 또한, IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제 32(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제32기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제31기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

(주)에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 32기 (당기)
제 31기 (전기)

자산

I. 유동자산

61,666,172,185

32,821,667,167

1. 현금및현금성자산
15,268,284,444

4,341,023,776

2. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)
12,062,525,570

4,104,913,395

3. 매출채권및기타채권
16,822,531,733

1,229,416,375

4. 금융리스채권(유동)
96,135,891

-

5. 재고자산
10,163,999,176

5,345,650,450

6. 기타유동금융자산
1,195,817,000

17,002,400,000

7. 기타유동자산
3,470,679,282

798,263,171

8. 매각예정자산
2,586,199,089

-

II. 비유동자산

103,914,891,398

71,279,784,548

1. 매출채권및기타채권(장기)
14,500,000

-

2. 당기손익공정가치측정금융자산
6,415,407,286

6,606,810,359

3. 금융리스채권(비유동)
58,533,232

-

4. 관계기업주식
24,187,049,815

26,280,731,376

5. 유형자산
47,117,384,637

13,088,088,064

6. 무형자산
5,226,152,170

886,821,668

7. 투자부동산
18,155,681,946

19,216,879,183

8. 기타비유동금융자산
2,112,420,134

1,635,041,369

9. 기타비유동자산
78,251,454

3,565,412,529

10. 이연법인세자산
549,510,724

-

자산총계

165,581,063,583

104,101,451,715

부채

I. 유동부채

60,809,873,835

8,203,349,944

1. 매입채무및기타유동채무
25,431,077,865

5,748,269,155

2. 단기차입금
15,000,000,000

-

3. 당기법인세부채
2,757,446,341

-

4. 유동리스부채
273,933,393

19,413,056

5. 기타유동금융부채
1,433,071,000

2,023,660,000

6. 기타유동부채
13,203,913,711

412,007,733

7. 충당부채
2,486,089,461

-

8. 매각예정자산관련부채
224,342,064

-

II. 비유동부채

3,545,160,668

4,066,910,862

1. 매입채무및기타채무(장기)
326,585,859

-

2. 리스부채
158,351,866

2,007,813

3. 기타비유동금융부채
2,131,190,000

1,201,031,000

4. 기타비유동부채
482,683,928

-

5. 충당부채(비유동)
446,349,015

-

6. 이연법인세부채
-

2,863,872,049

부채총계

64,355,034,503

12,270,260,806

자본

I. 자본금
4,130,000,000

4,130,000,000

II. 자본잉여금
9,375,181,391

9,375,181,391

III. 기타자본구성요소
(32,040,747,477)

(25,520,202,672)

IV. 기타포괄손익누계액
336,487,074

90,490,060

V. 이익잉여금
119,425,108,092

103,755,722,130

자본총계

101,226,029,080

91,831,190,909

자본과부채총계

165,581,063,583

104,101,451,715

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제32 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제31 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 32기 (당기)
제 31기 (전기)

I. 매출액
50,888,527,676
3,704,107,982

II. 매출원가
33,795,214,633
2,013,814,420

III. 매출총이익
17,093,313,043
1,690,293,562

IV. 판매비와관리비
14,581,062,501
2,402,783,512

V. 영업이익
2,512,250,542
(712,489,950)

1. 기타수익
5,477,823,493
707,781,328

2. 기타비용
562,398,459
312,835

3. 금융수익
2,350,617,638
1,207,571,538

4. 금융원가
928,965,843
335,196,268

5. 지분법손익
4,288,768,027
3,412,129,207

VI. 법인세비용차감전순이익
13,138,095,398
4,279,483,020

VII. 법인세비용(수익)
(1,122,612,461)
862,568,551

VIII. 계속영업이익
14,260,707,859
3,416,914,469

Ⅸ. 중단영업이익
2,961,934,303
1,380,412,695

X. 당기순이익
17,222,642,162
4,797,327,164

XI. 기타포괄손익
245,997,014
(41,446,678)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

해외사업환산차손익
261,595,201
(31,114,744)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가이익
24,842,665
(10,331,934)

XII. 당기총포괄손익
17,468,639,176
4,755,880,486

지배기업소유주지분
17,468,639,176
4,755,880,486

XIII. 기본 및 희석 주당이익
2,345
618

<연 결 자 본 변 동 표>

제32 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제31 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분합계

Ⅰ. 2023.01.01(전기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,223,312,572)
131,936,738
100,517,235,566
88,931,041,123
-
88,931,041,123

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,797,327,164
4,797,327,164
-
4,797,327,164

지분법자본변동
-
-
-
(10,331,934)
-
(10,331,934)
-
(10,331,934)

해외사업환산손익
-
-
-
(31,114,744)
-
(31,114,744)
-
(31,114,744)

배당금지급
-
-
-
-
(1,558,840,600)
(1,558,840,600)
-
(1,558,840,600)

자기주식취득
-
-
(296,890,100)
-
-
(296,890,100)
-
(296,890,100)

Ⅱ. 2023.12.31(전기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,520,202,672)
90,490,060
103,755,722,130
91,831,190,909
-
91,831,190,909

Ⅲ. 2024.01.01(당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,223,312,572)
131,936,738
100,517,235,566
88,931,041,123
-
88,931,041,123

당기순이익(손실)
-
-

-
17,222,642,162
17,222,642,162
-
17,222,642,162

지분법자본변동

(15,598,187)

(15,598,187)
-
(15,598,187)

해외사업환산손익

261,595,201

261,595,201
-
261,595,201

배당금지급
-
-

(1,553,256,200)
(1,553,256,200)
-
(1,553,256,200)

자기주식취득
-
-
(6,520,544,805)

-
(6,520,544,805)
-
(6,520,544,805)

Ⅳ. 2024.12.31(당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(32,040,747,477)
336,487,074
119,425,108,092
101,226,029,080
-
101,226,029,080

<연 결 현 금 흐 름 표>

제32 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제31 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 32기 (당기)
제 31기 (전기)

Ⅰ. 영업활동현금흐름

29,816,282,554

7,792,438,135

1.영업에서창출된현금
18,747,853,924

6,915,913,837

가. 당기순이익
17,222,642,162

4,797,327,164

나. 비현금항목의 조정
(8,214,003,540)

(2,091,409,365)

재고자산평가손실
177,467,103

2,458,375

재고자산감모손실
-

31,425,578

재고자산평가손실환입액
(36,668,289)

-

감가상각비(유형자산)
1,364,749,968

691,115,480

감가상각비(투자부동산)
318,643,647

333,792,637

유형자산처분이익
(225,654,064)

-

유형자산처분손실
191,259,307

-

대손상각비
(23,349,447)

-

기타의대손상각비(환입액)
47,518,268

4,364,618

무형자산상각비
112,041,075

71,261,994

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(430,190,884)

(180,878,138)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
213,223,551

286,681,794

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(210,615,438)

(105,044,800)

관계기업주식처분이익
(4,708,008,473)

-

지분법평가이익
(4,330,021,064)

(3,412,129,207)

지분법평가손실
41,253,037

-

충당부채전입액
1,047,717,622

-

충당부채환입액
(448,046,090)

-

법인세비용(수익)
(477,220,465)

1,161,677,702

배당금수익
(3,479,760)

-

이자수익
(645,150,574)

(969,048,645)

이자비용
321,689,532

1,394,685

잡이익
(479,814)

-

외화환산이익
(745,655,334)

(9,790,009)

외화환산손실
234,973,046

1,308,571

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
9,739,215,302

4,209,996,038

매출채권의감소(증가)
4,375,563,422

(440,250,804)

리스채권의 감소(증가)
49,750,184

-

기타채권의감소(증가)
(3,389,560,157)

(311,563,851)

기타유동자산의감소(증가)
(1,851,206,628)

349,503,999

재고자산의감소(증가)
4,497,327,067

2,984,276,483

매입채무의증가(감소)
(8,990,740,526)

2,670,540,815

기타채무의증가(감소)
5,512,920,296

(790,479,925)

기타유동부채의증가(감소)
10,281,407,288

(252,030,679)

충당부채의 사용
(746,245,644)

-

2. 이자수취(영업)
632,244,523

894,576,378

3. 이자지급(영업)
(273,325,129)

-

4. 배당금 수취
10,845,350,300

-

5. 법인세납부(환급)
(135,841,064)

(18,052,080)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(23,623,174,789)

(12,087,280,389)

단기대여금의 감소
-

15,000,000,000

단기대여금의 증가
(147,000,000)

(7,000,000,000)

당기손익인식금융자산(유동)의감소
67,825,151,813

27,094,699,805

당기손익인식금융자산(유동)의증가
(75,500,000,000)

(31,098,066,220)

당기손익인식금융자산(비유동)의감소
1,952,767,783

328,411,215

당기손익인식금융자산(비유동)의증가
(922,256,267)

(1,101,000,000)

기타유동금융자산의감소
16,001,900,000

59,500,600,000

기타유동금융자산의증가
-

(65,503,000,000)

기타비유동금융자산의감소
1,594,560,000

-

기타비유동금융자산의증가
(79,797,000)

(1,239,000)

기타비유동자산의 감소
3,551,128,403

-

기타비유동자산의 증가
-

(3,551,128,403)

종속기업투자주식의 처분
10,792,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
124,230,000

(480,000,000)

유형자산의취득
(10,786,463,774)

(5,347,289,509)

유형자산의처분
2,705,977,059

-

무형자산의취득
(136,662,631)

(19,978,177)

투자부동산의 취득
(1,588,097,600)

-

정부보조금의수령
-

90,709,900

보증금의 회수
(39,010,612,575)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

7,109,951,899

(1,523,111,700)

단기차입금의증가
30,000,000,000

-

단기차입금의상환
(15,000,000,000)

-

유동성임대보증금의증가
-

175,900,000

유동성임대보증금의감소
(155,000,000)

(140,000,000)

비유동성임대보증금의증가
1,587,870,000

367,570,000

비유동성임대보증금의감소
(1,093,300,000)

(23,331,000)

단기차입금의 상환
(6,520,544,805)

(296,890,100)

배당금의 지급
(1,553,256,200)

(1,558,840,600)

리스부채의상환
(155,817,096)

(47,520,000)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
624,201,004

(25,311,775)

Ⅴ. 분할로 인한 현금의 감소

(3,000,000,000)

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+
Ⅴ)

10,927,260,668

(5,843,265,729)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

4,341,023,776

10,184,289,505

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
15,268,284,444

4,341,023,776

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제32기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제31기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

(주)에이텍
(단위 : 원)

구분
제 32기 (당기)
제 31기 (전기)

자산

I. 유동자산

59,289,429,031

32,319,605,483

1. 현금및현금성자산
14,345,820,208

4,194,680,971

2. 당기손익공정가치측정금융자산(유동)
12,062,525,570

4,104,913,395

3. 매출채권및기타채권
16,498,754,251

1,229,416,375

4. 금융리스채권(유동)
96,135,891

-

5. 재고자산
9,693,258,387

5,345,650,450

6. 기타유동금융자산
1,048,817,000

17,002,400,000

7. 기타유동자산
2,957,918,635

442,544,292

8. 매각예정자산
2,586,199,089

-

II. 비유동자산

105,787,390,249

71,835,639,145

1. 매출채권및기타채권(장기)
14,500,000

-

2. 당기손익공정가치측정금융자산
6,415,407,286

6,606,810,359

3. 금융리스채권(비유동)
58,533,232

-

4. 종속기업주식
3,277,943,000

2,043,943,000

5. 관계기업주식
24,151,280,834

26,280,731,376

6. 유형자산
42,290,383,532

13,088,088,064

7. 무형자산
5,117,761,319

886,821,668

8. 투자부동산
18,155,681,946

19,216,879,183

9. 기타비유동금융자산
5,489,715,734

3,698,081,369

10. 기타비유동자산
78,251,454

14,284,126

11. 이연법인세자산
737,931,912

-

자산총계

165,076,819,280

104,155,244,628

부채

I. 유동부채

60,024,298,556

8,194,963,651

1. 매입채무및기타유동채무
24,675,265,278

5,739,882,862

2. 단기차입금
15,000,000,000

-

3. 당기법인세부채
2,735,954,472

-

4. 유동리스부채
273,933,393

19,413,056

5. 기타유동금융부채
1,433,071,000

2,023,660,000

6. 기타유동부채
13,195,642,888

412,007,733

7. 충당부채
2,486,089,461

-

8. 매각예정자산관련부채
224,342,064

-

II. 비유동부채

3,545,160,668

4,066,910,862

1. 매입채무및기타채무(장기)
326,585,859

-

2. 리스부채
158,351,866

2,007,813

3. 기타비유동금융부채
2,131,190,000

1,201,031,000

4. 기타비유동부채
482,683,928

-

5. 충당부채(비유동)
446,349,015

-

6. 이연법인세부채
-

2,863,872,049

부채총계

63,569,459,224

12,261,874,513

자본

I. 자본금
4,130,000,000

4,130,000,000

II. 자본잉여금
9,375,181,391

9,375,181,391

III. 기타자본구성요소
(32,040,747,477)

(25,520,202,672)

IV. 기타포괄손익누계액
106,006,617

121,604,804

V. 이익잉여금
119,936,919,525

103,786,786,592

자본총계

101,507,360,056

91,893,370,115

자본과부채총계

165,076,819,280

104,155,244,628

<포 괄 손 익 계 산 서>

제32 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제31 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)에이텍
(단위 : 원 )

과 목
제 32기 (당기)
제 31기 (전기)

I. 매출액
50,583,883,798
3,704,107,982

II. 매출원가
33,617,462,543
2,013,814,420

III. 매출총이익
16,966,421,255
1,690,293,562

IV. 판매비와관리비
14,405,897,464
2,396,754,828

V. 영업이익
2,560,523,791
(706,461,266)

1. 기타수익
5,477,823,493
707,781,328

2. 기타비용
562,398,459
312,835

3. 금융수익
2,472,004,462
1,208,202,903

4. 금융원가
792,023,021
310,791,855

5. 지분법손익
4,252,999,046
3,412,129,207

VI. 법인세비용차감전순이익
13,408,929,312
4,310,547,482

VII. 법인세비용(수익)
(1,332,525,518)
862,568,551

VIII. 계속영업이익
14,741,454,830
3,447,978,931

Ⅸ. 중단영업이익
2,961,934,303
1,380,412,695

X. 당기순이익
17,703,389,133
4,828,391,626

XI. 기타포괄손익
(15,598,187)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가이익
(15,598,187)
-

XII. 당기총포괄손익
17,687,790,946
4,828,391,626

XIII. 기본 및 희석 주당이익
5,796
622

<자 본 변 동 표>

제32 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제31 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)에이텍
(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,223,312,572)
131,936,738
100,517,235,566
88,931,041,123

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
4,828,391,626
4,828,391,626

지분법자본변동
-
-
-
(10,331,934)
-
(10,331,934)

연차배당
-
-
-
-
(1,558,840,600)
(1,558,840,600)

자기주식 취득
-
-
(296,890,100)
-
-
(296,890,100)

2023년 12월 31일(전기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,520,202,672)
121,604,804
103,786,786,592
91,893,370,115

2024년 1월 1일(당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,520,202,672)
121,604,804
103,786,786,592
91,893,370,115

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
17,703,389,133
17,703,389,133

지분법자본변동
-
-
-
(15,598,187)
-
(15,598,187)

연차배당
-
-
-
-
(1,553,256,200)
(1,553,256,200)

자기주식 취득
-
-
(6,520,544,805)
-
-
(6,520,544,805)

2024년 12월 31일 (당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(32,040,747,477)
106,006,617
119,936,919,525
101,507,360,056

<현 금 흐 름 표>

제32 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제31 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)에이텍
(단위 : 원 )

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

27,182,449,476

8,176,976,665

1.영업에서창출된현금
18,717,055,383

7,300,452,367

2. 이자수취
632,244,523

894,576,378

3. 이자지급
(273,325,129)

-

4. 배당금수취
10,845,350,300

-

5. 법인세납부
(135,841,064)

(18,052,080)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(23,881,867,695)

(12,642,494,986)

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의감소
67,825,151,813

27,094,699,805

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의증가
(75,500,000,000)

(31,098,066,220)

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의증가
(922,256,267)

(1,101,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)의감소
1,952,767,783

328,411,215

관계기업투자지분의취득
-

(480,000,000)

기타유동금융자산의 감소
16,001,900,000

-

기타유동금융자산의 증가
-

-

기타비유동금융자산의 감소
1,594,560,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(1,015,067,000)

-

종속기업투자주식의취득
-

(2,043,943,000)

종속기업투자주식의 처분
10,792,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
124,230,000

-

단기대여금의증가
-

(7,000,000,000)

단기대여금의감소
-

15,000,000,000

장기대여금의증가
-

(2,062,400,000)

기타유동금융자산의감소
-

59,500,600,000

기타유동금융자산의증가
-

(65,503,000,000)

유형자산의취득
(5,951,091,663)

(5,347,289,509)

유형자산의처분
2,705,977,059

-

무형자산의취득
(136,662,631)

(19,978,177)

정부보조금의 수령
-

90,709,900

산업재산권의 처분
(1,588,097,600)

-

기타비유동금융자산의증가
-

(1,239,000)

사업양수도
(39,765,279,189)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,109,951,899

(1,523,111,700)

배당금지급
-

(1,558,840,600)

단기차입금의 상환
(15,000,000,000)

-

단기차입금의 차입
30,000,000,000

-

유동성임대보증금의 증가
-

175,900,000

유동성임대보증금의 감소
-

(140,000,000)

비유동성임대보증금의 증가
-

367,570,000

비유동성임대보증금의 감소
-

(23,331,000)

자기주식의 취득
(6,520,544,805)

(296,890,100)

유동성임대보증금의 감소
(155,000,000)

-

비유동성임대보증금의 감소
(1,093,300,000)

-

비유동성임대보증금의 증가
1,587,870,000

-

배당금의 지급
(1,553,256,200)

-

리스부채의 상환
(155,817,096)

(47,520,000)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
137,571,020

(978,513)

V. 분할로 인한 현금의 감소
(3,000,000,000)

-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V)
10,151,139,237

(5,989,608,534)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
4,194,680,971

10,184,289,505

Ⅶ.기말현금및현금성자산
14,345,820,208

4,194,680,971

<이익잉여금처분계산서>

제32 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제31 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)에이텍
(단위 : 원 )

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

116,015,238,508

100,019,551,195

1. 전기이월미처분이익잉여금
98,311,849,375

95,303,317,308

2. 당기순이익
17,703,389,133

4,716,233,887

3. 확정급여제도 재측정요소

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,423,703,810

1,707,701,820

1. 이익준비금
220,336,710

155,245,620

2. 현금배당금
2,203,367,100

1,552,456,200

주당배당금(율):

당기 : 300원(60%)

전기 : 200원(40%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

118,438,942,318

98,311,849,375

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제32기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 32(당) 기
제 31(당) 기

발행주식총수
8,260,000주
8,260,000주

배당주식수
7,344,557주
7,762,281주

주당배당금(원)
300
200

시가배당률(%)
1.0%
1.5%

총 배당금액(원)
2,203,367,100
1,552,456,200

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 915,443주를 제외한 7,344,557주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신승영
1955.01
-
-
본인
이사회

김형철
1966.04
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신승영
(주)에이텍모빌리티 대표이사
2015.05 ~ 현재
(주)에이텍모빌리티 대표이사
해당사항 없음

김형철
에이텍 연구소장
2025.01 ~ 현재
에이텍 연구소장
해당사항 없음

2024.09 ~ 2024.12
에이텍 기술혁신본부장

2018.01 ~ 2024.08
에이텍 공장장

LG CNS 개발팀장
2013.01 ~ 2017.12
시스템개발

LG엔시스 책임연구원
2002.01 ~ 2012.12
제품 개발 및 연구

LG전자 주임연구원
1995.02 ~ 2001.12
제품 개발 및 연구

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신승영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[신승영 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍모빌리티 대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로에이텍의 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.

[김형철 사내이사 후보자]

후보자는 IT 및 전자기기 제조 분야에서의 폭넓은 경험과 기술 혁신 역량을 갖춘 전문가임. LG전자, LG CNS에서 시스템 개발 및 R&D 역량을 쌓았으며, 에이텍에서 기술혁신본부장, 연구소장을 역임하며 생산성과 기술 경쟁력을 강화하는 데 기여하였음. 이를 바탕으로 회사의 지속 성장에 기여할 최적의 인재로 추천함.

확인서

확인서_신승영

확인서_김형철

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

※ 이사의 수는 제32기 정기주주총회 목적사항인 제3호 의안인 김형철 사내이사 후보자를 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
276백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
22백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.atec.kr- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총개최사유: 해당당사는 금번 정기 주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 회계법인의 감사보고서 수령 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.■ 전자투표에 관한 사항
- 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않아도 의결권을 행사하실 수 있도록
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있고, 그 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 주소:
https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일(화) ∼ 3월 27일(목) ㄴ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다.
본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능
ㄴ 본인인증방법: 휴대폰 인증, 전자거래 범용 공인인증서, 카카오페이
라. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정 됨)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인감증명서),
대리인의 신분증
마. 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리