DKME — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: DKME

의결권대리행사권유참고서류
6.0
케이아이비플러그에너지 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2025 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 케이아이비플러그에너지(주)주 소: 울산광역시 남구 처용로 260-37전화번호: 052-278-9000

작 성 자:
성 명: 김지훈부서 및 직위: 재무팀 / 과장전화번호: 052-278-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이아이비플러그에너지(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이아이비플러그에너지(주)
보통주
3
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

더코어텍그룹
최대주주
보통주
41,957,581
17.71
최대주주
-

계
-
41,957,581
17.71
-
-

※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상준
보통주
0
직원
직원
-

김태민

보통주

0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이엠홀딩스
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이엠홀딩스
임재민
서울특별시 서초구 사평대로 335, 505-29호(반포동)

의결권 대리행사 권유업무 및 자문

02-9027-1289

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 케이아이비플러그에너지(주) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

케이아이비플러그에너지(주)
www.kibplugenergy.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주총회 전까지 우편, 팩스, 문자, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수 - 주 소 : 울산 남구 처용로 260-37 케이아이비플러그에너지 재무팀 -

유선전화 : 052-278-9000

-

팩스번호 : 052-278-9150

- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 28일 오전 9시 정기주주총회 개시 전
- 첨부서류 : 신분증 사본

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
울산 남구 처용로 260-37 울산본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[화공기기 부문]

(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은 PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한 Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다. (2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자 및 환경규제에 대응하기 위한 그린수소/그린암모니아 플랜트 투자가 확대 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다. (4) 경쟁요소 철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다. 하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 별도 및 연결 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 하기 제44기 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이며 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 44 기 2024. 12. 31 현재

제 43 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
144,003,165,188
143,157,237,723

1. 현금및현금성자산
30,447,467,233
21,483,942,637

2. 매출채권
21,032,415,203
19,535,358,365

3. 미청구공사
55,234,055,464
45,166,385,449

4. 기타수취채권
23,086,663,829
46,475,422,405

5. 당기법인세자산
61,002,658
57,452,574

6. 파생상품자산
-
315,972,255

7. 기타유동자산
2,272,030,833
3,444,549,860

8. 재고자산
11,369,529,968
6,678,154,178

9. 매각예정자산
500,000,000
-

Ⅱ. 비유동자산
70,466,242,506
78,707,404,364

1. 기타장기수취채권
5,387,647,264
6,030,395,668

2. 매도가능금융자산
2,856,999,342
225,000,000

3. 유형자산
58,010,511,043
53,814,779,943

4. 무형자산
49,842,500
60,602,658

5. 기타비유동자산
14,431,250
72,156,250

6. 관계기업투자주식
181,269,466
18,504,469,845

7. 통화선도자산
3,965,541,641
-

자 산 총 계
214,469,407,694
221,864,642,087

부 채

Ⅰ. 유동부채
77,469,008,174
82,519,903,294

1. 매입채무
23,556,305,882
20,211,804,407

2. 기타지급채무
7,919,983,589
9,063,663,214

3. 차입금
35,500,000,000
30,963,960,000

4. 전환사채
-
4,670,896,192

5. 초과청구공사
4,943,900,546
13,653,237,721

6. 충당부채
2,206,259,097
3,456,855,182

7. 기타유동부채
596,474,418
499,486,578

8. 파생상품부채
2,746,084,642
-

Ⅱ. 비유동부채
9,719,091,433
11,319,681,676

1. 장기차입금
7,000,000,000
7,208,470,000

2. 퇴직급여부채
1,003,930,831
2,207,016,891

3. 이연법인세부채
1,667,326,641
1,667,326,641

4. 기타비유동부채
46,776,475
236,868,144

5. 통화선도부채
1,057,486
-

부 채 총 계
87,188,099,607
93,839,584,970

자 본

Ⅰ. 자본금
118,640,772,000
118,465,772,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,655,913,343
7,530,663,343

Ⅲ. 기타자본
(1,148,927,657)
(153,577,657)

Ⅳ. 이익잉여금
2,133,550,401
2,182,199,431

자 본 총 계
127,281,308,087
128,025,057,117

부 채 및 자 본 총 계
214,469,407,694
221,864,642,087

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기
(2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44기
제 43 기

Ⅰ. 매출액
136,623,566,311
137,250,775,712

Ⅱ. 매출원가
113,023,267,712
107,969,385,912

Ⅲ. 매출총이익
23,600,298,599
29,281,389,800

Ⅳ. 판매비와관리비
13,678,184,120
16,397,799,917

Ⅴ. 영업이익
9,922,114,479
12,883,589,883

Ⅵ. 기타수익
12,152,843,168
7,719,954,011

Ⅶ. 기타비용
8,473,047,639
3,984,868,513

Ⅷ. 금융수익
4,294,415,546
3,484,091,581

Ⅸ. 금융비용
2,950,996,891
1,841,199,917

Ⅹ. 지분법손익
(12,806,570,633)
(1,758,534,082)

XI. 법인세비용차감전순이익
2,138,758,030
16,503,032,963

XII. 법인세비용
1,010,981,043
2,001,821,937

XIII. 계속사업당기순이익
1,127,776,987
14,501,211,026

XIV. 중단사업당기순이익
-
-

XV. 당기순이익
1,127,776,987
14,501,211,026

XVI. 기타포괄손익
(2,124,174,567)
107,095,516

XVII. 총포괄손익
(996,397,580)
14,608,306,542

XVIII. 주당이익

계속영업 기본주당순손익
4.9
61.8

계속영업 희석주당순손익
4.9
61.8

중단영업 기본주당순손익
-
-

중단영업 희석주당순손익
-
-

- 별도재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 44 기 2024. 12. 31 현재

제 43 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
142,985,757,773
141,920,367,875

1. 현금및현금성자산
29,845,169,076
21,363,710,406

2. 매출채권
21,032,415,203
19,535,358,365

3. 미청구공사
55,234,055,464
45,166,385,449

4. 기타수취채권
22,697,509,601
45,358,809,788

5. 당기법인세자산
60,228,428
57,452,574

6. 파생상품자산
-
315,972,255

7. 기타유동자산
2,246,850,033
3,444,524,860

8. 재고자산
11,369,529,968
6,678,154,178

9. 매각예정자산
500,000,000
-

Ⅱ. 비유동자산
71,483,266,690
79,944,245,712

1. 기타장기수취채권
5,384,647,264
5,368,892,174

2. 매도가능금융자산
2,856,999,342
225,000,000

3. 유형자산
58,010,511,043
52,723,283,437

4. 무형자산
49,663,291
60,602,658

5. 기타비유동자산
14,431,250
72,156,250

6. 관계기업 및 종속기업투자주식
1,201,472,859
21,494,311,193

7. 통화선도자산
3,965,541,641
-

자 산 총 계
214,469,024,463
221,864,613,587

부 채

Ⅰ. 유동부채
77,468,678,174
82,519,874,794

1. 매입채무
20,211,804,407
20,211,804,407

2. 기타지급채무
9,063,663,214
9,063,663,214

3. 차입금
30,963,960,000
30,963,960,000

4. 전환사채
4,670,896,192
4,670,896,192

5. 초과청구공사
13,653,237,721
13,653,237,721

6. 파생상품부채
2,746,084,642
-

7. 충당부채
2,206,259,097
3,456,855,182

8. 기타유동부채
596,474,418
499,458,078

Ⅱ. 비유동부채
9,719,091,433
11,319,681,676

1. 장기차입금
7,000,000,000
7,208,470,000

2. 퇴직급여부채
1,003,930,831
2,207,016,891

3. 이연법인세부채
1,667,326,641
1,667,326,641

4. 기타비유동부채
47,833,961
236,868,144

부 채 총 계
87,187,769,607
93,839,556,470

자 본

Ⅰ. 자본금
118,490,772,000
118,465,772,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,655,913,343
7,530,663,343

Ⅲ. 기타자본
(1,148,927,657)
(153,577,657)

Ⅳ. 이익잉여금
2,283,497,170
2,182,199,431

자 본 총 계
127,281,254,856
128,025,057,117

부 채 및 자 본 총 계
214,469,024,463
221,864,613,587

- 별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기
(2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 매출액
136,623,566,311
137,250,775,712

Ⅱ. 매출원가
113,023,267,712
107,969,385,912

Ⅲ. 매출총이익
23,600,298,599
29,281,389,800

Ⅳ. 판매비와관리비
12,349,893,829
16,378,405,841

Ⅴ. 영업이익
11,250,404,770
12,902,983,959

Ⅵ. 기타수익
12,152,755,303
7,719,954,011

Ⅶ. 기타비용
6,223,395,270
3,984,868,513

Ⅷ. 금융수익
4,429,053,661
3,464,856,157

Ⅸ. 금융비용
2,950,996,891
1,841,199,917

Ⅹ. 지분법손익
(16,484,331,972)
(1,758,692,734)

XI. 법인세비용차감전순이익
2,173,489,601
16,503,032,963

XII. 법인세비용
1,010,981,043
2,001,821,937

XIII. 계속사업당기순이익
1,162,508,558
14,501,211,026

XIV. 중단사업당기순이익
-
-

XV. 당기순이익
1,162,508,558
14,501,211,026

XVI. 기타포괄손익
(1,931,310,819)
107,095,516

XVII. 총포괄손익
(768,802,261)
14,608,306,542

XVIII. 주당이익

계속영업 기본주당순손익
4.9
61.8

계속영업 희석주당순손익
4.9
61.8

중단영업 기본주당순손익
-
-

중단영업 희석주당순손익
-
-

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기
(2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 미처분이익잉여금

2,283,497,170

2,182,199,431

1. 전기이월미처분이잉잉여금
2,182,199,431

(11,963,716,653)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,061,210,819)

(355,294,942)

3. 당기순이익
1,162,508,558

14,501,211,026

II. 이익잉여금 처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,283,497,170

2,182,199,431

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당내역 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

본 회사는 “케이아이비플러그에너지주식회사 ”라고한다.

영문으로는 Kib plug energy Co., Ltd. 라표기한다.

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷

홈페이지(http://www.kibplugenergy.com)

에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간한국경제신문 (합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계 신문)과 울산광역시내에서 발행하는 일간경상일보(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계 신문)에 게재한다.

제1호(상호)

본 회사는
“디케이엠이 주식회사”
라고한다.

영문으로는
DKME Co., Ltd.
라표기한다.

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷

홈페이지
(http://www.dkme.com)

에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간한국경제신문 (합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계 신문)과 울산광역시내에서

발행하는 일간경상일보(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계 신문)에 게재한다.

상호 변경 및 홈페이지 주소 변경

제24조(이사의 선임)

1. 본 회사는 이사 3인 이상 7인 이내로 두고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다.

※ 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 정관 규정을 추가할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

2~5 생략

제24조(이사의 선임)

1.

본 회사는 이사 3인 이상
10인
이내로 두고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다.

※ 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 정관 규정을 추가할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

2~5 좌동

이사선임 한도 변경

제22조의3(감사의 임기전 해임 등에 대한 의결방안)

이사에 대한 안정적인 경영감사를 위하여 감사의 임기전 해임을 결의하는 경우나 정관 제22조의3의 변경을 결의하는 경우 출석한 주주 의결권의 100분의 75 이상의 수와 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 한다.

제34조(감사)

1. 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 감사 1인을 두며 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

2. 감사의 결원이 있을 경우에 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 차기 정기총회시까지 그 보선을 연기할 수 있다.

3. 보선에 의하여 선임된 감사의 임기는 재임중인 감사의 잔임기간과 동일한 것으로 한다.

4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

5. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

6. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

7. 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

8. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

9. 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

10. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

11. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

12. 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

13. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(삭제)
감사위원회 설치로 인한 삭제

제27조(이사의 직무)

1~3 생략

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제30조(이사회의 소집)

1. 생략

2. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 단, 이사 전원 및 감사의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

3. 생략

제32조(의사록)

1. 생략

2. 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하여야 한다.

제35조(이사 및 감사의 보수)

1. 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로써 이를 정한다.

2. 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 후 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

3. 생략

제38조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치)

1. 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와

경영성과를 표시하는 것으로서

상법시행령에서 정하는 서류

2. 생략

3. 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4~5 생략

제27조(이사의 직무)

1~3 좌동

4.

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회
에게 이를 보고하여야 한다.

제30조(이사회의 소집)

1. 좌동

2.

이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1일 전에 각
이사에
대하여 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

3. 좌동

제32조(의사록)

1. 좌동

2.

의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한
이사가
기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하여야 한다.

제35조(
이사의
보수)

1.
이사의
보수는 주주총회의 결의로써 이를 정한다.

2.
이사의
퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 후 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

3. 좌동

제38조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치)

1.

본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의
감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와

경영성과를 표시하는 것으로서

상법시행령에서 정하는 서류

2. 좌동

3.
감사위원회는
정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4~5 좌동

감사위원회 설치로 인한 변경

(신설)

제28조의2(위원회)

1. 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1) 투명경영위원회

2) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 정한다.

3. 위원회에 대해서는 제30조, 제31조의 규정을 준용한다.

제28조의3(감사위원회)

1. 이사회의 결의로 제28조의2의 규정에 따른 감사위원회를 설치할 수 있다.

2. 감사위원회는 감사위원회규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행한다.

3. 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

4. 감사위원회에 대해서는 제30조, 제31조 및 제32조의 규정을 준용한다.

제28조의4(투명경영위원회)

1. 이사회의 결의로 제28조의2의 규정에 따른 투명경영위원회를 설치할 수 있다.

2. 투명경영위원회는 투명경영위원회규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행한다.

3. 투명경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

4. 투명경영위원회에 대해서는 제30조, 제31조 및 제32조의 규정을 준용한다.

정관상 이사회 내

위원회 설치근거 마련

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

최수현
79.04.18

현 KIB에너지인프라홀딩스 부사장

전 대신증권 팀장

전 현대증권 팀장

2026.07.13

손교덕
60.11.17

전 KDB산업은행 사외이사

전 현대자산운용㈜ 금융혁신위원

전 SK증권㈜ 경영고문

전 BNK 경남은행 은행장

2026.07.13

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

최수현
당사 및 당사의 자회사가 고발, 고소한 횡령 배임 혐의의 당사자

손교덕
당사로 접수된 많은 고소 고발에 대해 사외이사로서 방지하지 못한 책임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임태상
58.09.22
여
해당사항 없음
해당사항 없음
상장회사협의회 (사외이사 인력뱅크)

김형기
61.03.03
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

권오선
57.02.20
여
분리 선출
해당사항 없음
상장회사협의회 (사외이사 인력뱅크)

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

임태상
소상공인 전문위원
2016 ~ 현재
LG생활건강, (주)피죤 영업관리 공공기관 전문위원
해당사항 없음

김형기
증권경제신문 CEO
2020 ~ 현재 2015 ~ 2019
증권경제신문 CEO 포커스뉴스, 폴리뉴스 등 편집국장
해당사항 없음

권오선
경영 컨설팅, 평가위원
2007 ~현재 2005~ 현재
엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅 기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권오선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*임태상 후보자 1. 경영 감독 및 감사 2. 경영 전략 수입에 대한 의견 제공 3. 이해 상충 방지 4. 주주와의 관계 유지 5. 윤리적 기준 및 법적 준수 6. 경영진 지원 및 조언 등 *권오선 후보자 1. 서론 본 직무수행계획서는 귀사의 지속 가능한 성장과 혁신을 지원하기 위해 회사의 비전과 목표를 달성토록 하는 사외이사로서의 구체적인 직무 수행 방안을 담고자 했습니다. 2. 직무 목표 . 경영진의 의사결정을 독립적으로 검토하고 조언 제공. . 회사의 리스크 관리 체계를 강화하여 안정적 운영 지원. . ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 원칙을 기반으로 지속 가능성 제 고. . 기타 회사가 필요하다고 요청하는 사항 중 사외이사의 역할로 적 합한 업무 추진 등. 3. 세부 실행 계획 . 경영 감시 및 조언: 정기적인 이사회 참여와 주요 안건 검 토를 통해 경영진의 의사결정을 지원. . 리스크 관리: 회사의 재무 및 운영 리스크를 분석하고 개선 방안을 제안. . ESG 경영 강화: 환경 친화적 에너지 솔루션 개발 및 사회적 책임 이행을 위한 정책 제안 등. 4. 기대 효과 . 경영 투명성 및 신뢰도 향상. . 리스크 최소화로 안정적 성장 기반 마련. . 지속 가능한 경영을 통한 기업 가치 증대. 5. 결론 사외이사로서 독립성과 전문성을 바탕으로 (주)케이아이비플러그에너지의 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*임태상 후보자후보자는 상장회사협의회(사외이사인력뱅크) 추천을 받은 후보자입니다. *김형기 후보자
후보자는 경험과 지식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되며 중장기적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.*권오선 후보자후보자는 상장회사협의회(사외이사인력뱅크) 추천을 받은 후보자입니다.

확인서

임태상 후보자 확인서.jpg
임태상 후보자 확인서

김형기 후보자 확인서.jpg
김형기 후보자 확인서

권오선 후보자 확인서.jpg
권오선 후보자 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임태상
58.09.22
여
해당사항 없음
해당사항 없음
상장회사협의회 (사외이사 인력뱅크)

유영선
60.05.20
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

권오선
57.02.20
여
분리 선출
해당사항 없음
상장회사협의회 (사외이사 인력뱅크)

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

임태상
소상공인 전문위원
2016 ~ 현재
LG생활건강, (주)피죤 영업관리 공공기관 전문위원
해당사항 없음

유영선
㈜합천식품 CFO 부사장

2023 ~ 현재

2020 ~ 202

2018 ~ 2019

2009 ~ 2015

㈜합천식품 CFO 부사장

㈜샘텍 부사장

케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사

하나은행 자금총괄 전무

해당사항 없음

권오선
경영 컨설팅, 평가위원
2007 ~현재 2005~ 현재
엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅 기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유영선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권오선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*임태상 후보자후보자는 상장회사협의회(사외이사인력뱅크) 추천을 받은 후보자입니다. *유영선 후보자

1.
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

2.
다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 이사회 내 위원회에서 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.*권오선 후보자후보자는 상장회사협의회(사외이사인력뱅크) 추천을 받은 후보자입니다.

확인서

임태상 후보자 확인서.jpg
임태상 후보자 확인서

유영선 후보자 확인서.jpg
유영선 후보자 확인서

권오선 후보자 확인서.jpg
권오선 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
727,432,930

최고한도액
2,000,000,000원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 경영에 기여하였거나, 기여할 가능성이 있는 임직원 등에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로 추진 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김선기
임원
대표이사
보통주
1,200,000

백승륜
임원
대표이사
보통주
1,000,000

백영기
임원
사장
보통주
700,000

이지영
임원
부사장
보통주
500,000

윤창안
임원
상무
보통주
300,000

진우연
임원
상무
보통주
300,000

박상준
임원
상무
보통주
300,000

김정훈
임원
상무
보통주
250,000

엄홍진
임원
상무
보통주
250,000

김동훈
임원
상무
보통주
250,000

ㅇㅇㅇ 외 143명
직원 등
-
보통주
8,815,000

총(154)명

보통주
총(13,865,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행을 통한 주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류 : 보통주 주식의 수 : 13,865,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 518원 행사기간 : 2027년 3월 28일 ~ 2033년 3월 28일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사의 정관 제9조의3에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

236,981,544
발행주식총수의15%
보통주
35,547,231주
35,397,231주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2024년
-
-
보통주
-
50,000
200,000
100,000

2023년
-
-
보통주
-
-
1,400,000
350,000

2022년
-
-
보통주
-
-
300,000
1,750,000

계
-
총( 0 )명
보통주
총( 0 )주
총(50,000)주
총(1,900,000)주
총(100,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 주식매수선택권 부여의 건은 주주총회 특별결의 사항으로 정기주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.