노바텍 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 노바텍

주주총회소집공고
6.0
(주)노바텍

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 노바텍

대 표 이 사 :
오춘택

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 1101호, 1105호, 1106호,1107호, 1111호, 1112호, 1113호(영덕동, 유타워)

(전 화)031-8004-8201

(홈페이지)http://www.mynovatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업지원팀장
(성 명) 윤 원 진

(전 화) 031-8004-8201

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거 제18기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 09시 30분

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 유타워 1층 지원센터 대회의실
3. 회의목적사항가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :
이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 오춘택 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김대희) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 회사의 본점에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사: 신분증 (본인)

- 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증

8. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제26조(소집통지)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진영(출석률: 100%)
오강현(출석률: 100%)
정영환(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
2024-02-07
별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2024-02-28
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2024-02-28
내부회계관리 운영실태 보고

2024-02-28
해외법인 설립

3
2024-03-13
현금배당 및 주주총회 소집
찬성
찬성
-

2024-03-13
기부금 지급의 건

4
2024-04-17
자기주식 취득의 건
-
-
찬성

5
2024-05-17
금전대차계약의 건
-
-
-

6
2024-08-06
금전대차계약의 건
-
-
-

7
2024-10-18
금전대차계약의 건
-
-
찬성

8
2024-10-23
임시주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건
-
-
찬성

9
2024-11-12
금전대차계약의 건
-
-
찬성

10
2024-11-29
금전대차계약의 건
-
-
찬성

11
2024-12-10
자기주식 취득의 건
-
-
-

12
2024-12-13
제18기 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정
-
-
찬성

2024-12-13
제18기 현금,현물배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정

13
2024-12-23
금전대차계약의 건
-
-

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
38
38
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수 승인금액입니다.
※ 보수총액은 공시서류제출기준일이 포함된 사업연도의 개시일부터 공시서류제출 기준일까지의 기간 중 신규선임 또는 퇴임 등기임원의 경우 재임기간의 보수를 포함하여 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래(주1)
NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD(계열회사).
2024.01 ~2024.12
11
14.8

배당금수익(주2)
NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD(계열회사).
2024.01 ~2024.12
60
82.8

배당금수익(주2)
NOVATECH VINA Co.,Ltd.(계열회사)
2024.01 ~2024.12
388
534.9

매출거래(주1)
NOVATECH VINA Co.,Ltd.(계열회사)
2024.01 ~2024.12
31
42.8

매입거래
NOVATECH VINA Co.,Ltd.(계열회사)
2024.01 ~2024.12
2
3.0

자금대여
주식회사 노바랩스(계열회사)
2024.01 ~2024.12
38
51.7

이자수익
주식회사 노바랩스(계열회사)
2024.01 ~2024.12
4
5.7

유형자산 매입
주식회사 노바그린(계열회사)
2024.01 ~2024.12
13
18.2

기부금(주3)
(재)해오름문화복지재단(기타 특수관계법인)
2024.01 ~2024.12
5
6.9

(주1) 상기 거래금액 중 매출과 매입은 판매대행 관련 총액금액이 포함되어 있으며, 당사는 판매대행 관련 매출을 순액으로 인식합니다.(주2) 배당금 수익은 별도재무제표상 영업외수익으로 인식하고 있으며 해당 비율은 매출액 대비 비율입니다.(주3) 대표이사가 해당 재단의 이사장을 역임하고 있어 기타 특수관계법인으로 분류하였습니다.(주4) 상기 비율은 2024년 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NOVATECH VINA Co.,Ltd.(계열회사)
매출거래, 매입거래, 배당수입
2024.01 ~2024.12
421
580.6

NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD.(계열회사)
매입거래, 배당수입
2024.01 ~2024.12
71
97.8

주식회사 노바랩스(계열회사)
자금대여, 이자수익
2024.01 ~2024.12
42
57.6

주식회사 노바그린(계열회사)
매출거래, 이자수익, 유형자산 매입
2024.01 ~2024.12
14
18.9

(재)해오름문화복지재단(기타 특수관계법인)
배당지급, 기부금
2024.01 ~2024.12
6
7.6

(주1) 상기 비율은 2024년 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.(주2) 상기 거래금액 중 매출과 매입은 판매대행 관련 총액금액이 포함되어 있습니다. 당사는 판매대행 관련 매출을 순액으로 인식합니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 영구자석 산업의 특성

자석은 외부자기장에 의한 자성에 따라 일시자석과 영구자석으로 나눌 수 있습니다. 일시자석은 전자석의 철심과 같이 외부자기장을 제거하면 자성이 없어지는 것을 말하며, 영구자석은 외부로부터 전기 에너지를 공급받지 않고서도 안정된 자기장을 발생, 유지하는 자석을 말합니다.Nd-Fe-B 영구자석은 개인용 컴퓨터 시장의 성장과 더불어 급속도로 성장하였으며, 현재까지 영구자석의 주원료로 사용되어 소형, 경량화가 요구되는 곳에는 Nd-Fe-B계 자석이 필수적입니다. 최근 스마트 가전, 지능형 자동차, 신재생 에너지 등 다양한 분야에서 영구자석의 수요가 급속히 증가하고 있으며, 제품이 정밀화, 소형화, 고급화되어 감에 따라 응용자석 또한 더욱 나은 성능과 기능을 요구하고 있습니다.(나) 영구자석 산업의 성장과정

1916년 일본인 Honda Kotaro에 의해 KS-steel이 개발된 이후 약 90년간 많은 연구를 통해 Alnico, Ferrite, 희토류계 영구자석이 개발되었습니다. 처음으로 자성특성이 크게 향상되고 널리 사용되기 시작한 영구자석은 일본의 Mishima가 1931년에 개발한 알니코 자석이었습니다. 알니코 자석은 Al-Ni-Co 합금의 주조 자석으로 1960년대까지 지속적으로 특성이 개선되었습니다. 이러한 알니코 자석은 1954년 개발된 페라이트 자석에 의해 대체되었습니다. 페라이트 자석은 철계 산화물(MnFe2O3 등) 자석으로서 비록 자기적 특성은 그리 높지 않지만, 원료 자원이 풍부하여 가격이 저렴하기 때문에 음향통신, 가전용 기기 등 광범위하게 응용되고 있습니다.

이후 1960년대 후반에 Sm-Co 계 자석이 개발되었습니다. 1970년 1980년대 Co가 전략금속으로서 늘어나는 수요와 공급 불안으로 인한 가격 변동성으로 인해 Co-free 영구자석을 개발하려는 노력이 계속 되었으며, 가격적인 문제와 포화 자화의 크기를 크게 하려는 시도로서 Fe계 자석의 개발이 추진되었습니다. 또한, Sm을 대신하여 사용함으로써 가격을 낮추고 자석의 포화자 화를 높이려는 연구가 진행되었습니다. 그러나 이러한 노력은 초기에는 성공하지 못하였으나, B의 첨가를 통해 새로운 Nd2Fe14B 상을 얻게 되면서 우수한 특성을 가지는 새로운 영구자석이 나타나게 되었습니다.

즉 Nd-Fe-B계의 네오디움자석은 Nd과 철을 주원료로 한 세계 최강의 자석으로, 동 영구자석 개발로 인해 영구자석에 대한 짧은 개발 기간 동안 영구자석의 세기를 나타내는 최대자기에너지적[(BH)max]이 KS-steel의 60배나 증가하였으며, 이러한 영구자석 세기의 향상은 관련 부품의 소형화, 고출력화와 직결되었습니다.

(2) 국내외 시장여건당사는 스마트폰의 스마트커버 및 태블릿 PC 내장 자석, 심재를 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 스마트폰 및 태블릿 PC 수요에 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 국내 스마트 폰 시장은 성숙기 시장으로 향후 폭발적인 성장을 전망하기는 어려운 시장이며, 태블릿 PC 또한 성장이 정체되고 있습니다. 그러나 국내 스마트폰 시장은 지속적으로 교체수요가 창출되고 있으며, 전세계적으로는 신흥 아시아/태평양 시장의 성장으로 여전히 성장 여력을 보유하고 있다고 보여집니다. 또한 스마트 기기의 형태는 현재 지속적으로 변화하고 있습니다. 향후 스마트폰은 물론 태블릿 PC 도 여러가지 형태로 변화가 가능합니다. 스마트 기기의 형태가 진화할 경우 현재보다 디바이스 당 자석 및 차폐자석의 수량이 더 많이 필요할 수 있을 것으로 보이며, 보다 고도화된 (차폐)자석 및 관련 모듈화 기술이 요구될 수 있습니다. (3) 향후 전망 및 성장성

글로벌 스마트폰 판매량은 성장세가 둔화되는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적인 스마트폰 시장의 성장세가 지속적으로 둔화되고 있는 가운데 업체간 경쟁 또한 심화되고 있습니다.

그러나 스마트폰 및 태블릿PC 시장은 과거 하드웨어 기술력과 완성도, Spec 경쟁에서 벗어나 점차 가격과 주변 기능(센서, 인터페이스 등)으로 경쟁이 이동하고 있습니다. 이 중에서도 가격에 대한 민감도는 가장 강력하게 스마트폰 시장의 변화를 관통하는 테마로서, 이제 스마트폰 제조업체들의 성패는 판매가격과 제반 비용 통제에 달려있다고 판단됩니다. 더불어 당사가 제공하고 있는 스마트커버 모듈 등은 타사 대비 저렴한 가격에 공급함으로써 고객사의 비용 통제 니즈를 충족시키고 있으며, 향후 고객사가 타사와의 차별성을 위해 스마트 외장 커버를 현재 충전기, 이어폰과 같이 스마트폰 기본 구성품목에 포함할 경우, 비록 스마트폰 시장이 성숙기로써 포화되고 있으나 당사의 매출 성장 기회는 높을 것으로 판단됩니다.

(4) 계절적 요인

스마트커버 및 태블릿PC 내장부품은 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 고객사 스마트폰의 경우 프리미엄 모델을 상.하반기로 나누어 출시하며, 출시 시기를 다소 선행하여 당사의 매출이 발생합니다. 태블릿PC는 크게 계절성을 보이지 않으나 제품수명주기가 스마트폰과 유사한 형태로 변동되고 있어 당사의 매출은 고객사의 신제품 출시에 따라 변동이 있을 것으로 판단됩니다.

(5) 제품의 라이프사이클

당사 제품의 라이프사이클은 해당 메이커 상의 모델 개발주기에 영향을 받습니다. 스마트폰의 경우 브랜드, 모델 라인마다 차이는 존재하겠지만 일반적으로 개발주기가 약 1년 내외, 태블릿PC는 스마트폰 보다 다소 긴 2년 내외였으나, 전자업계의 경쟁심화와 신기술이 적용된 제품군 출시를 위해 개발주기는 점점 줄어들고 있습니다. 그러나 기술의 성숙도에 따라 제품의 라이프사이클은 스마트폰의 경우 평균 3년, 태블릿PC의 경우 4년 정도로 판단하고 있습니다. 스마트폰 및 태블릿PC의 신규모델이 출시되더라도 기존 스마트커버는 지속적으로 판매가 이루어지기 때문에 당사 제품의 라이프 사이클은 스마트 기기 개발주기 보다 긴 것으로 보입니다.

(6) 수입규제 유무

당사의 제품을 생산하기 위한 주요 원재료에 대한 특별한 수입 규제 유무는 존재하지않습니다. 그러나 보호무역주의로 인한 자원 무기화로 인해 당사가 수입하는 원재료에 대한 수입규제가 발생할 수 있는 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 차폐자석 원천기술과 자석 모듈 설계 기술을 토대로 스마트커버 시장을 창출 하였고, 중장기적으로는 자석응용 어플리케이션 개발 역량을 중심으로 타겟 시장을 확대할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

영구자석 응용분야별 시장규모 및 업체별 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 존재하지 않으며 국내 자석업체의 대부분은 영세하고, 소규모로 운영되고 있으며, 그중 자석응용 기술을 보유하고 있는 업체는 거의 없는 것으로 파악되고 있습니다. 그 중 당사가 영위하는 스마트폰 및 태블릿 PC 부문에서는 실질적으로 2개 업체와 당사가 원가경쟁력을 토대로 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

응용자석 사업은 초기 투자비용이 크지 않아 타 산업 대비 진입이 용이한 편에 속합니다. 그러나 당사의 제품이 부착되는 스마트기기는 디바이스가 점점 고성능화됨에 따라 민감도가 높기 때문에, 글로벌 제조사는 품질력 및 안정성에 있어 고도의 신뢰도를 요구합니다. 이에 따라 당사가 영위하는 시장은 실질적으로 진입 장벽이 매우 높습니다.당사는 자석의 자력선 분포 및 부착력에 대한 해석 프로그램을 활용하여 고객사의 요구사항에 빠른 SIMULATION 결과를 제공함으로써, 시간 손실을 최소화 할 수 있는 효율적 대응이 가능합니다. 이러한 자석 부문의 Total Solution을 제공하는 일은 업력뿐만 아니라 해당 분야에 대한 최고 수준의 지식, 그리고 당사 제품에 대한 완벽한 이해가 있어야 가능한 것입니다.당사는 차폐자석을 개발하여 차폐자석을 이용한 스마트커버를 고객사에 선제안하여 상품화하는데 기여하였으며, 이후 태블릿 PC, 웨어러블 기기 등 다양한 제품으로 제품화 작업을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 당사의 기술을 토대로 여러 국내외 거래처로 영업시장을 확대하고자 노력하고 있으며, 동시에 베트남에 생산 및 판매기지 역할을 할 공장 건설을 완료하여 다수의 글로벌 제조사를 통해 유럽, 아시아, 미국 등으로 영업시장을 확대하고자 합니다.

(5) 조직도

노바텍_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 기말: 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 기말: 2023년 12월 31일 현재

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

124,851,949,601

132,539,083,189

현금및현금성자산
4,5,6,7
55,222,726,071

37,676,048,595

기타유동금융자산
4,5,6,10
7,102,481,000

22,201,496,977

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
39,128,311,470

40,407,139,903

매출채권
4,5,6,10
4,662,246,246

3,647,688,161

기타수취채권
4,5,6,10
7,515,240,122

19,631,343,742

재고자산
12
4,576,389,717

4,490,334,674

기타유동자산
11
6,026,475,806

4,356,341,194

당기법인세자산

618,079,169

128,689,943

Ⅱ. 비유동자산

58,538,289,859

36,706,804,399

관계기업투자
13
4,007,073,628

3,224,574,937

유형자산
14
33,170,299,307

30,671,930,307

사용권자산
16
1,335,861,895

1,384,336,696

무형자산
15
1,170,996,923

1,142,143,237

장기기타수취채권
4,5,6,10
16,764,252,456

183,425,233

기타비유동자산
11
468,866,382

100,393,989

이연법인세자산
22
1,620,939,268

-

자 산 총 계

183,390,239,460

169,245,887,588

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,112,831,615

7,862,848,676

매입채무
4,5,6,18
3,269,658,299

1,647,210,831

기타금융부채
4,5,6,18
343,824,120

1,068,069,315

기타유동부채
19
1,100,209,967

2,114,623,688

당기법인세부채

2,255,671,660

2,831,439,710

유동리스부채
4,5,6,17
143,467,569

201,505,132

Ⅱ. 비유동부채

5,348,721,850

2,677,091,864

순확정급여부채
20
2,501,139,355

2,398,995,031

비유동리스부채
4,5,6,17
145,993,986

188,358,925

이연법인세부채
22
2,701,588,509

89,737,908

부 채 총 계

12,461,553,465

10,539,940,540

자 본

지배기업의 소유지분

166,506,682,381

154,207,392,844

Ⅰ. 자본금
23
5,287,915,500

5,287,915,500

Ⅱ. 자본잉여금
24
19,022,623,238

32,956,426,166

Ⅲ. 기타자본
25
(9,644,220,340)

(9,716,287,753)

Ⅳ. 이익잉여금
26
151,840,363,983

125,679,338,931

비지배지분

4,422,003,614

4,498,554,204

자 본 총 계

170,928,685,995

158,705,947,048

부 채 및 자 본 총 계

183,390,239,460

169,245,887,588

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 매출액
28

65,812,403,810

92,421,026,753

Ⅱ. 매출원가
29

40,152,557,390

52,014,830,590

Ⅲ. 매출총이익

25,659,846,420

40,406,196,163

Ⅳ. 판매비와관리비
29,30

13,048,505,485

14,798,112,983

Ⅴ. 영업이익

12,611,340,935

25,608,083,180

기타수익
31
10,064,327,541

8,185,689,571

기타비용
31
5,666,930,284

4,162,468,978

금융수익
6, 32
3,571,731,580

3,025,977,274

금융비용
6, 32
17,903,655

15,510,232

지분법손익

468,809,769

468,148,499

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

21,031,375,886

33,109,919,314

법인세비용
22
3,795,899,032

3,468,583,842

Ⅶ. 당기순이익

17,235,476,854

29,641,335,472

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

17,319,594,437

29,671,225,402

비지배지분 귀속 당기순이익

(84,117,583)

(29,889,930)

VIII. 기타포괄손익

4,788,961,539

(501,408,272)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(28,915,813)

284,892,845

순확정급여부채의 재측정요소

(28,915,813)

284,892,845

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

4,817,877,352

(786,301,117)

해외사업환산손익

4,429,888,429

(771,613,794)

부의지분법자본변동

387,988,923

(14,687,323)

IX. 당기총포괄손익

22,024,438,393

29,139,927,201

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

22,108,721,732

29,169,817,131

비지배지분

(84,283,339)

(29,889,930)

X. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익
27

1,733

2,930

희석주당이익
27

1,733

2,930

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유지분 소계
비지배지분
자본총계

2023년 1월 1일 (전기초)

5,287,915,500

32,845,272,992

(7,650,201,153)

97,771,796,679

128,254,784,018

4,606,412,389

132,861,196,407

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
29,671,225,402
29,671,225,402
(29,889,930)
29,641,335,472

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(771,613,794)
-
(771,613,794)
-
(771,613,794)

부의지분법자본변동
-
-
(14,687,323)
-
(14,687,323)
-
(14,687,323)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
284,892,848
284,892,848
-
284,892,848

총 포괄손익
-
-
(786,301,117)
29,956,118,250
29,169,817,133
(29,889,930)
29,139,927,203

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(1,399,985,483)
-
(1,399,985,483)
-
(1,399,985,483)

자기주식 처분
-
150,795,682
120,200,000
-
270,995,682
-
270,995,682

현금배당
-
-
-
(2,048,575,998)
(2,048,575,998)
-
(2,048,575,998)

연결대상범위의변동
-
(39,642,508)
-
-
(39,642,508)
(77,968,255)
(117,610,763)

소유주와의 거래 총액
-
111,153,174
(1,279,785,483)
(2,048,575,998)
(3,217,208,307)
(77,968,255)
(3,295,176,562)

2023년 12월 31일 (전기말)
5,287,915,500
32,956,426,166
(9,716,287,753)
125,679,338,931
154,207,392,844
4,498,554,204
158,705,947,048

2024년 1월 1일 (당기초)
5,287,915,500
32,956,426,166
(9,716,287,753)
125,679,338,931
154,207,392,844
4,498,554,204
158,705,947,048

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,319,594,437
17,319,594,437
(84,117,583)
17,235,476,854

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
4,429,888,429
-
4,429,888,429
(165,756)
4,429,722,673

부의지분법자본변동
-
-
387,988,923
-
387,988,923
-
387,988,923

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(28,915,813)
(28,915,813)
-
(28,915,813)

총 포괄손익
-
-
4,817,877,352
17,290,678,624
22,108,555,976
(84,283,339)
22,024,272,637

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(4,745,809,939)
-
(4,745,809,939)
-
(4,745,809,939)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(13,933,802,928)
-
13,933,802,928
-
-
-

현금배당
-
-
-
(5,063,456,500)
(5,063,456,500)
-
(5,063,456,500)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
7,732,749
7,732,749

소유주와의 거래 총액
-
(13,933,802,928)
(4,745,809,939)
8,870,346,428
(9,809,266,439)
7,732,749
(9,801,533,690)

2024년 12월 31일 (당기말)
5,287,915,500
19,022,623,238
(9,644,220,340)
151,840,363,983
166,506,682,381
4,422,003,614
170,928,685,995

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

15,959,438,327

30,071,881,388

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
16,360,692,455

32,757,288,316

2. 이자의 수취
3,044,520,632

1,938,807,423

3. 이자의 지급
(11,440,870)

(8,923,363)

4. 법인세의 납부
(4,022,871,514)

(4,845,317,712)

5. 배당금의 수취
588,537,624

230,026,724

Ⅱ. 투자활동현금흐름

11,506,135,405

(28,056,409,804)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
123,872,408,829

28,155,000,246

기타유동금융자산의 처분
8,098,677,041

5,941,746,576

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
98,143,048,668

21,179,863,835

단기금융상품의 처분
16,361,200,000

-

단기대여금의 회수
1,100,000,000

300,000,000

보증금(유동)의 감소
11,842,415

6,000,000

보증금(비유동)의 감소
-

9,117,000

유형자산의 처분
139,045,705

714,377,625

무형자산의 처분
18,595,000

3,895,210

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(112,366,273,424)

(56,211,410,050)

기타유동금융자산의 취득
-

(10,201,288,368)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(89,309,320,300)

(30,007,114,533)

단기금융상품의 취득
(14,490,400,000)

-

단기대여금의 대여
-

(10,560,000,000)

장기대여금의 대여
(4,610,000,000)

-

건설중인자산의 취득
(2,270,809,644)

(397,305,108)

유형자산의 취득
(1,238,458,575)

(4,892,017,356)

무형자산의 취득
(43,353,905)

(30,915,610)

보증금(유동)의 증가
(381,000,000)

(2,863,075)

보증금(비유동)의 증가
(22,931,000)

(119,906,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(10,574,493,410)

(3,821,930,100)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,956,920

117,610,763

자기주식 처분
-

117,610,763

비지배지분에 의한 자본금 납입
6,956,920

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,581,450,330)

(3,939,540,863)

자기주식 취득
(4,745,809,939)

(1,399,985,483)

리스부채의 상환
(273,674,276)

(213,657,383)

배당금의 지급
(5,561,966,115)

(2,325,897,997)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

16,891,080,322

(1,806,458,516)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

37,676,048,595

39,376,124,080

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

655,597,154

106,383,031

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

55,222,726,071

37,676,048,595

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제 17(전)기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 노바텍
(단위: 원)

과 목
주 석
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

91,691,850,168

68,694,635,600

현금및현금성자산
4,5,6,7
46,745,248,128

31,568,156,505

기타금융자산
5,6
4,129,200,000

6,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
37,566,509,858

21,576,095,323

매출채권
4,5,6,10
776,852,071

565,038,601

기타수취채권
4,5,6,10
1,450,676,262

8,347,283,688

재고자산
12
350,955,963

420,220,553

당기법인세자산

506,468,990

104,014,100

기타자산
11
165,938,896

113,826,830

Ⅱ. 비유동자산

37,480,458,884

25,677,690,847

종속기업투자및관계기업투자
13
15,334,151,916

15,316,108,836

유형자산
14
7,791,717,598

6,894,210,733

사용권자산
16
108,238,291

213,621,532

무형자산
15
698,426,892

692,103,160

장기기타수취채권
5,6,10
11,964,292,006

1,217,853,033

이연법인세자산
22
1,389,710,985

1,343,793,553

기타비유동자산
11
193,921,196

-

자 산 총 계

129,172,309,052

94,372,326,447

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,021,641,144

2,195,940,237

매입채무
4,5,6,19
124,594,082

192,352,991

기타금융부채
4,5,6,19
610,164,911

974,956,300

기타부채
20
162,225,103

875,424,106

당기법인세부채
23
37,950,932

12,652,769

유동리스부채
4,5,6,18
86,706,116

140,554,071

Ⅱ. 비유동부채

2,299,958,149

2,221,027,395

순확정급여부채
22
2,280,838,142

2,150,945,719

비유동리스부채
4,5,6,18
19,120,007

70,081,676

부 채 총 계

3,321,599,293

4,416,967,632

자 본

Ⅰ. 자본금
23
5,287,915,500

5,287,915,500

Ⅱ. 자본잉여금
24
9,578,589,571

23,512,392,499

Ⅲ. 기타자본
25
(17,394,018,139)

(12,648,208,200)

Ⅳ. 이익잉여금
26
128,378,222,827

73,803,259,016

자 본 총 계

125,850,709,759

89,955,358,815

부 채 및 자 본 총 계

129,172,309,052

94,372,326,447

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노바텍
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 매출액
28,33

7,252,689,900

10,938,899,950

Ⅱ. 매출원가
29

2,443,509,109

2,656,566,930

Ⅲ. 매출총이익

4,809,180,791

8,282,333,020

Ⅳ. 판매비와관리비
29,30

9,002,678,217

9,118,989,519

Ⅴ. 영업이익

(4,193,497,426)

(836,656,499)

기타수익
31
52,334,546,843

42,884,122,075

기타비용
31
4,577,984,343

7,307,102,733

금융수익
6
2,880,568,648

866,239,619

금융비용
6
8,519,165

5,453,169

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

46,435,114,557

35,601,149,293

법인세비용
22
691,660,548

75,928,884

Ⅶ. 당기순이익

45,743,454,009

35,525,220,409

Ⅷ. 기타포괄손익

(38,836,626)

277,540,516

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(38,836,626)

277,540,516

순확정급여부채의 재측정요소

(38,836,626)

277,540,516

Ⅸ. 당기총포괄손익

45,704,617,383

35,802,760,925

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당이익
27

4,577

3,508

2. 희석주당이익
27

4,577

3,508

자 본 변 동 표

제 18(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노바텍
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2023년 1월 1일 (전기초)

5,287,915,500
23,512,392,499
(11,248,222,717)
40,049,074,091
57,601,159,373

총 포괄손익:

당기순이익

-
-
-
35,525,220,409
35,525,220,409

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
277,540,516
277,540,516

총 포괄손익

-
-
-
35,802,760,925
35,802,760,925

소유주와의 거래:

자기주식매입

-
-
(1,399,985,483)
-
(1,399,985,483)

현금배당
26
-
-
-
(2,048,576,000)
(2,048,576,000)

소유주와의 거래 총액

-
-
(1,399,985,483)
(2,048,576,000)
(3,448,561,483)

2023년 12월 31일 (전기말)

5,287,915,500
23,512,392,499
(12,648,208,200)
73,803,259,016
89,955,358,815

2024년 1월 1일 (당기초)

5,287,915,500
23,512,392,499
(12,648,208,200)
73,803,259,016
89,955,358,815

총 포괄손익:

당기순이익

-
-
-
45,743,454,009
45,743,454,009

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(38,836,626)
(38,836,626)

총 포괄손익

-
-
-
45,704,617,383
45,704,617,383

소유주와의 거래:

자기주식매입

-
-
(4,745,809,939)
-
(4,745,809,939)

자본잉여금의 이익잉여금 전입

-
(13,933,802,928)
-
13,933,802,928
-

현금배당
26
-

-
(5,063,456,500)
(5,063,456,500)

소유주와의 거래 총액

-
(13,933,802,928)
(4,745,809,939)
8,870,346,428
(9,809,266,439)

2024년 12월 31일 (당기말)

5,287,915,500
9,578,589,571
(17,394,018,139)
128,378,222,827
125,850,709,759

현 금 흐 름 표

제 18(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노바텍
(단위: 원)

과 목
제 18기
제 17기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

43,419,913,092

37,429,337,789

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,975,804,617)

831,080,891

2. 이자의 수취
2,020,214,542

603,258,434

3. 이자의 지급
(8,519,165)

(5,453,169)

4. 법인세의 납부
(1,073,361,777)

(3,072,010,306)

5. 배당금의 수취
45,457,384,109

39,072,461,939

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(18,294,653,191)

(15,249,533,550)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
86,631,787,999

23,616,343,859

기타유동금융자산의 처분
-

1,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 처분
70,206,742,048

17,639,047,311

보증금(유동)의 감소
1,000,000

-

보증금(비유동)의 감소
-

9,117,000

단기금융상품의 처분
16,361,200,000

4,941,746,576

유형자산의 처분
62,845,951

26,432,972

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(104,926,441,190)

(38,865,877,409)

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 취득
(85,903,720,300)

(23,713,568,031)

단기금융상품의 취득
(14,490,400,000)

(6,000,000,000)

단기대여금의 증가
-

(8,064,000,000)

장기대여금의 증가
(3,750,000,000)

-

유형자산의 취득
(316,992,905)

(819,877,005)

무형자산의 취득
(43,353,905)

(30,915,610)

종속기업투자주식의 취득
(18,043,080)

(117,610,763)

보증금(유동)의 증가
(381,000,000)

-

보증금(비유동)의 증가
(22,931,000)

(119,906,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(9,966,113,882)

(3,540,053,915)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,966,113,882)

(3,540,053,915)

배당금의 지급
(5,063,456,500)

(2,048,576,000)

자기주식의 취득
(4,745,809,939)

(1,399,985,483)

리스부채의 상환
(156,847,443)

(91,492,432)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

15,159,146,019

18,639,750,324

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

31,568,156,505

13,123,421,837

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

17,945,604

(195,015,656)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

46,745,248,128

31,568,156,505

이익잉여금처분계산서

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

127,248,153,277

73,179,535,116

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,609,732,966

37,376,774,191

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(38,836,626)

277,540,516

3. 주식발행초과금의 이익잉여금 전입
13,933,802,928

4. 당기순이익
45,743,454,009

35,525,220,409

II. 이익잉여금처분액

15,325,191,114

5,569,802,150

1. 이익준비금
1,393,199,192

506,345,650

2. 배당금 주당배당금(율) 당기 : 보통주 1,409원(281.8%) 전기 : 보통주 500원(100.0%)
13,931,991,922

5,063,456,500

I
II. 차기이월미처분이익잉여금

111,922,962,163

67,609,732,966

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[이익잉여금처분계산서] 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오춘택
1960.05.31
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오춘택
(주)노바텍 대표이사
86.04~97.1098.03~06.1207.02~현재
LG전자(주)(주)텔컴전자 대표이사(주)노바텍 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오춘택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 사업과 관련된 전문성을 바탕으로 회사 운영과 발전에기여할 것으로 심사숙고하여 추천하였음.

확인서

오춘택(대표님)_확인서

※ 기타 참고사항

사내이사 후보자는 재선임입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 대 희
1959.05.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대희
학교법인이사장

2015년~2018년

2018년~2024년

2020년~

2023년~

2023년~

2023년~

2024년~

국민권익위원회 행정심판 상임위원

백석대학교부총장/ 경찰행정학부 교수,백석예술대학교 부총장

감사원 행정심판위원

대통령실 국민제안 심사위원

국회 입법자문단 위원

행정안전부 정보공개위원회 위원장

경찰청 인권위원장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문가로서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 효율적인 감사업무를 수행할 것으로 기대되어 추천함

확인서

김대희(감사)_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
467백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

(주) 감사보고서는 2025년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시 할 예정이며, 공시 된 감사보고서는 주주총회 1주전 사업보고서 홈페이지 게재 시 첨부서류로 유첨 할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2025년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
2) 당사는 2025년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.mynovatech.com, IR->고객지원->공지사항)에 게재할 예정이며, 첨부서류로 공시 된 감사보고서를 유첨 할 예정입니다.
3) 2025년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 개최사유 당사는 제18기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 주주총회 필수 참석 인원의 가능일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.■ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 행사기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며

마지막날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사가 가능합니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.