경방 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 경방

주주총회소집공고
6.0
경방

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 경방

대 표 이 사 :
회장 김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영중로 15

(전 화) 02) 2638-6000

(홈페이지)http://www.kyungbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김종학

(전 화) 02) 2638-6108

주주총회 소집공고

(제 140기 정기주주총회)

귀하의 건승하심과 귀사업이 날로 육성하시기를 축원합니다. 우리회사 정관 제15조에 의거하여 주주 여러분을 모시고 제140기 정기주주총회를 개최코자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금), 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 영중로15, 본회사 교육실3. 회의의 목적사항 1) 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 ※ 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 34조의 2 규정에 의거 사전 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. ⑤ 현금배당 보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호: 사내이사 선임의 건(후보자: 박재한) 제1-2호: 사외이사 선임의 건(후보자: 김현미) ② 제2호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 박상오) ③ 제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 기타사항 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김현미출석률: 100%

찬 반 여 부

제1215회
2024.03.13
제139기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제139기 현금배당 결정의 건제139기 정기주주총회 소집의 건채무보증 한도액 및 담보제공의 건
가결

참석

(찬성)

제1218회
2024.05.14
제140기 1분기 재무제표 보고
가결

참석

(찬성)

제1220회
2024.08.13
제140기 반기 재무제표 보고
가결

참석

(찬성)

제1223회
2024.11.13
제140기 3분기 재무제표 보고
가결

참석

(찬성)

제1227회
2025.03.13

제140기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제140기 현금배당 결정의 건제140기 정기주주총회 소집의 건채무보증 한도액 및 담보제공의 건

자기주식 관련 계획 수립의 건

가결

참석

(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
18,118
18,118
1.주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다.* 지급기간: 2024.01.01 ~ 2024.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

■ 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
대상 사업장

섬유사업본부
경방베트남

복합쇼핑몰 사업부
타임스퀘어, 호텔, 백화점

기타 사업부
JEDI

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성[섬유사업부문]

면방직산업은 과거 경제개발 계획 때부터 수출 유망분야로 집중 육성되어 우리나라 섬유산업의 핵심역할을 담당하며 경제 발전을 주도하였습니다. 산업의 주요한 특성으로는 기술, 자본, 노동 집약적 특성이 꼽히며, 이에 따라 설비 합리화를 통한 생산성 향상으로 수출 증대에 크게 기여하였습니다. 그러나 1990년대부터 인력난, 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국과의 경쟁이 지속되고 있어 국내 면방직업계는 상품개발을 통한 생산품목의 고도화, 생산기지의 해외이전 등 난관을 타개할 전략을 마련하고 있습니다.

섬유산업은 다양한 국가들이 직물 또는 의류생산 네트워크에 참여하는 글로벌적인 특성을 보이기 때문에, 면방직업계의 매출은 내수경기는 물론 해외 시장 수요에 많은 영향을 받습니다. 또한 면방직업의 주원료인 원면은 100% 수입에 의존하므로 환율이나 경기변동 및 작황에 민감한 편입니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다.

[부동산개발사업부문(유통)] 부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 대형판매시설을 통해 다양한 상품구성과 차별화된 서비스를 제공하는 업태입니다. 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 보이고 있습니다. 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 경쟁점포 현황, 접근성 등의 다양한 입지여건이 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소이며, 부지확보 및 건축 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요될 뿐 아니라 판촉비 부담 등으로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다.
2. 산업의 전망 및 성장성[섬유사업부문]

서구권 선도 기업 및 아시아의 후발 기업 대비 경쟁력 강화를 위해 다양한 섬유소재 개발을 통한 신제품, 차별화 소재의 다품종 소롯트 생산과 대량생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한 생산 설비에 대한 보완 및 지속적인 투자를 통해 지속적인 성장을 이루고자 노력하고 있습니다.

국내적으로는 최저임금의 상승, 근로시간의 단축, 전력비 상승 등의 요인이 산업의 성장을 위해 해결해야 할 과제로 꼽히고 있습니다. 하지만 소득탄력성이 높은 특성상 전세계적인 인구 증가 및 글로벌 경제의 성장에 따른 시장의 확대는 긍정적인 전망으로 여겨지고 있습니다.

[부동산개발사업부문(유통)]

부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 내수산업으로서 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮으며, 국내 경기변동, 특히 민간소비 동향에 영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다.

최근에는 미국, 일본 등과 같은 글로벌 부동산개발 및 복합쇼핑몰업 업계와 마찬가지로 경기둔화 및 저성장 추세, 소비심리 위축 등으로 성장률이 둔화되고 있습니다. 하지만 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적향상으로 인해 산업의 지속적인 성장을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 규모의 경제로 인해 중소 유통업태의 규모는 점진적으로 작아지는 반면, 복합쇼핑몰을 비롯한 현대적 유통 채널의 수요는 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 기존 고객관리를 강화하고, 신규고객이 유입될 수 있도록 다양한 소비트렌드를 충족시킬 수 있는 신성장 동력을 발굴하여 경쟁력을 강화시키고 있습니다.

3. 관련법령 및 정부 규제 등 기타사항
[섬유사업부문] 국내 섬유산업 관련한 특별한 규제는 없습니다. 다만, 섬유산업 선도 국가와의 기술 격차 감소, 저렴한 인건비를 앞세운 후발 국가에 대한 경쟁력 강화를 위해서는 제도적 장치의 마련이 필요해 보입니다.[부동산개발사업부문(유통)] 대형 유통업체에 대해서는 여객자동차 운수사업법에 따른 대형 유통업체의 셔틀버스 운행 전면 금지, 도시교통정비촉진법에 따른 교통유발부담금 부담, 주차장법에 따른 부설주차장의 설치 제한 등의 규제가 이루어지고 있습니다. 또한 대형 유통업체는 최근 시행된 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용에 해당하는 시설이라는 점에서 대책을 마련하고 있습니다. 이 외에도 유통산업 발전법 등 다양한 법령을 준수하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황

(1) 섬유사업부 - (주)경방 및 경방 베트남

미국의 고금리 정책 지속, 우크라이나 전쟁 장기화, 미국 주도의 관세인상 등 국제적 이슈등이 섬유 산업 전반에 부정적인 영향을 미치며, 글로벌 수요 둔화가 이어지고 있습니다. 특히 주요 시장에서의 소비 위축과 보수적 구매 트렌드 확산으로 인해 오더 감소 현상이 두드러지고 있습니다. 또한, 미·중 간 갈등 심화에 따른 신장면 금수 조치(US UFLPA) 영향으로, 원단 및 제품 소싱 시 원산지 투명성 확보가 핵심 과제로 부각되었으며, 전 세계적인 기후변화 대응 요구에 따라 친환경 소재 수요도 더욱 확대되고 있습니다. 여기에 인플레이션 장기화로 인한 소비자들의 가격 민감도가 높아지면서, 가격경쟁력을 갖춘 제품 구성이 새로운 도전 과제가 되고 있습니다. 이러한 복합적인 위기에 대응하기 위해 당사는 소재 다변화를 통해 원면 가격 변동성 리스크를 최소화하고 있으며, 생산 공정 전반에 걸쳐 에너지 절감, 공정 최적화 등을 통한 원가 절감 활동을 강화하고 있습니다. 아울러, Origin Traceability 시스템을 통해 원자재부터 최종 제품까지의 투명한 원산지 관리를 강화하고 있으며, Responsible Sourcing 정책을 바탕으로 Recycled Polyester, 원단 및 의류 재생산을 통한 Upcycled Yarn 등 친환경 제품 개발과 생산에도 집중하고 있습니다. 앞으로도 경방베트남 법인은 글로벌 경쟁력을 갖춘 차별화된 제품 생산과 공급을 통해 베트남 내수 시장 확대는 물론, 글로벌 브랜드와의 협업을 강화하여 현재의 어려운 경제 상황에 적극 대응하고, 매출 성장과 수익성 개선을 이루기 위한 노력을 지속해 나갈 것입니다.

(2) 부동산개발사업부 - 타임스퀘어

2024년은 세계 경제의 불확실성이 심화되는 가운데, 국내에서는 고금리와 고물가 상황이 장기화되면서 민간 소비가 부진한 흐름을 보였습니다. 이러한 환경에서 연말에는 정국 불안 상황까지 발생하며, 내수 경기 회복에 대한 불확실성이 더욱 확대되었습니다. 이러한 영업환경은 단기간 내 해소되기 어려우며, 소비 흐름 역시 2025년까지 회복이 지연될 것으로 예상됩니다.

국내 유통 산업은 온라인 유통업체들의 영향력 확대와 내수 소비 부진으로 인해 유통업체 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 고객들의 소비 트렌드가 빠르게 변화하고 있으며, 오프라인 유통업체들은 이에 민첩하게 대응해야 하는 과제를 안고 있습니다. 특히, 최근에는 오프라인 유통기업들이 공간 활용을 통한 마케팅 활동을 강화하면서 더 많은 노력과 비용이 요구되는 상황입니다.

이러한 영업환경에서 타임스퀘어는 2024년 상반기 볼륨 브랜드 실적 부진 및 소비위축의 영향으로 소폭 역신장 하였으며, 하반기는 극장이 전년 흥행작 부재의 기저효과로 신장했음에도 불구하고 타임스퀘어 리뉴얼 공사로 인하여 역신장 하였습니다. 타임스퀘어는 2024년 연간으로 소폭의 역신장이 진행되었으나, 인기 팝업스토어 유치 및 리뉴얼을 통한 MD개편으로 소비위축 환경에 대응하고 있습니다.

부문별로 보면, 패션 부문은 계절별 시즌 상품 실적이 부진했음에도 불구하고, IP 팝업스토어의 흥행으로 전년 대비 신장하였습니다. 식음 및 생활 부문은 고물가와 2024년 하반기 리뉴얼 공사의 영향으로 역신장 하였습니다. 할인점 및 서점은 소비 위축 영향으로 인해 장보기 수요와 도서 수요가 감소하면서 역신장 하였으며, 극장은 상반기에는 역신장했으나, 하반기에는 전년 흥행작 부재의 기저효과로 인해 큰 폭으로 신장하면서 연간으로는 소폭의 신장세를 기록하였습니다.

최근 국내 유통 환경은 유통업체 간 경쟁 심화와 소비 위축이라는 이중고에 놓여 있습니다. 이러한 유통 환경 속에서 타임스퀘어 부문은 산업 내에서 지속적인 경쟁력을 확보하기 위해 MD 교체, 인기 팝업스토어 유치, 체험형 대관 행사 등을 진행하고 있으며, 이를 통해 내점 고객들에게 공간적 다양성을 선보일 예정입니다. 또한, 타임스퀘어부문은 향후 성장 동력 발굴을 위해 부동산 개발 사업의 신규 점포 개발 및 신규 사업 진출 등 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.
(3) 기타 사업부 - JEDI 2024년 한국 부동산 시장은 경기 침체 리스크에 대응하기 위한 금리 인하에 나서며 투자환경 또한 일부 개선되는 듯한 모습을 보였으나 소비위축, 수출둔화 등 경기침체현상이 지속되며 장기 경제성장 전망치는 낮아지는 모습을 보였습니다. 특히 부동산 PF사업장의 부실에 대한 우려가 커지는 가운데 금융당국은 부실 PF사업장 리스크 관리를 위한 조치에 돌입하였습니다.

주택시장은 거래량 및 매매가가 소폭 회복되는 분위기에도 불구하고 수도권을 중심으로 한 양극화 현상이 심화되었습니다.

오피스 시장은 공급물량이 증가하는 가운데 공실률 또한 소폭 상승하는 모습을 보였으나 우량자산을 중심으로 한 투자자들의 투자심리 회복세에 힘입어 코로나 이전 이전 수준의 거래규모를 회복하기도 하였습니다.

리테일 부문에서는 지속되는 소비침체 분위기 속에 신규공급은 제한적으로 진행되는 가운데 경영효율화를 위한 다수 점포의 폐점 및 용도변경을 위한 매각이 진행되었으나 거래규모는 크게 감소하는 모습을 보였습니다.

당사는 일본시장에서 신규 프로젝트를 지속적으로 수주하며 안정적인 매출 확보에 최선을 다하고 있으며, 한국 일본 양국간 브랜드 수출 및 교류를 위한 네트워크 구축사업 확대 및 경영안정화에 최선을 다하고 있습니다.

2. 시장점유율 추이 당사는 직물, 니트, 양말의 원사와 각종 의류 원료 등의 방적사 및 가공사를 생산 제조하는 원재료 생산업체 및 복합쇼핑몰 운영업체입니다. 면방업계는 총매출액을 제외한 시장점유율에 대한 통계자료가 없어 정확한 시장점유율은 알 수 없습니다. JEDI의 경우 부동산컨설팅 업계에 대한 정확한 통계자료가 없어 시장점유율을 알 수 없으며, 백화점사업의 경우 (주)신세계에 영업위탁을 한 상태이므로 유통산업에서 차지하는 점유율에 대한 의미가 미약합니다.

3. 시장의 특성 당사는 직물, 메리야스, 양말, 신발용품 등의 원사를 제조하고 판매하는 원재료 생산업체 및 부동산 임대업을 영위하는 업체입니다. 시장 특성의 상세 내용은 상기 업계의 현황의 산업의 특성 부분을 참고하시기 바랍니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.5. 조직도

조직도(24년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재한
1977.10.31
사내이사
-
-
이사회

김현미
1974.09.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재한

경방재경팀장

2014.04 ~
경방 경영기획팀장
없음

2017.09 ~
경방 재경팀장

김현미
삼양사재경PU장
2017.01 ~
삼양홀딩스 재경2팀장
없음

2020.01 ~
삼양패키징 재무팀장

2022.12 ~
삼양사 재경PU장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 김현미>1. 직무수행 계획 개요

본인은 주식회사 경방의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사로서의 직무수행 계획

본인은 재무분야에서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한, 지난 임기동안 직무를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출 및 사회 발전에도 기여할 수 있도록 하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 박재한> 박재한 후보자는 경방에서 경영기획팀장 및 재경팀장을 역임하며, 효율적인 기업운영을 위해 노력해 왔습니다. 특히, 요즘처럼 미래가 불확실하고 다양한 리스크가 존재하는 경영환경에서 더욱 그 능력을 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. 향후, 기업의 지속가능한 성장 및 미래 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.<사외이사 후보자 : 김현미> 현재 삼양사의 재경PU장을 역임하고 있는 김현미 후보자는 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 지난 임기동안 전문적이고 적극적인 의견 개진으로 당사의 중요한 의사결정에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이사회는 이를 바탕으로 좀 더 전문화된 시스템을 구축하여 주주와 회사 모두의 발전에 기여하고자 하는 장기적인 목표를 가지고 후보자를 추천하였습니다.

확인서

이사 확인서(박재한).jpg
이사 확인서(박재한)

이사 확인서(김현미).jpg
이사 확인서(김현미)

※ 기타 참고사항

- 각 후보자의 임기는 2년임.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상오
1956.11.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상오
(주)경방감사
1975 ~ 1981
국민은행
-

1982 ~ 1985
(주)라이프주택

1985 ~ 2018
대한방직협회

2022 ~ 현재
(주)경방 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 박상오> 박상오 후보자는 경제학을 전공하고 시중은행, 건설회사 등에서 근무하며 다양한 분야의 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 대한방직협회에서 이사로 근무하며 쌓은 전문성을 바탕으로 지난 임기동안 객관적이고 중립적인 감사 활동을 수행하고 있습니다. 이에, 앞으로도 당사의 건실하고 지속가능한 성장을 위해 역할을 다 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사 확인서(박상오).jpg
감사 확인서(박상오)

※ 기타 참고사항

- 감사 후보자의 임기는 3년임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
약 7억7백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
약 4천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.kyungbang.co.kr, 경방소식 - 사업보고서 및 감사보고서)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 -
당사의 주주총회일은 기 결정된 내부 결산 일정 및 이사들의 업무 일정들을 고려하여 산정하였습니다. 추후 주주총회에서는 과거사례와 같이 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력할 예정입니다.