제놀루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 제놀루션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)제놀루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:

성 명:
(주)제놀루션주 소:
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 63(마곡동)전화번호: 02-449-8670

작 성 자:

성 명: 이대섭부서 및 직위: IR팀 부장전화번호:
02-449-8670

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제놀루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.13
라. 주주총회일
2025.03.28

마. 권유 시작일
2025.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제놀루션
보통주
1,133,996
5.91
본인
자기주식(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)호일바이오메드
최대주주
보통주
2,113,112
11.01
최대주주
-

김 기 옥
대표이사
보통주
1,229,068
6.40
대표이사
-

김 민 이
임원
보통주
415,000
2.16
임원
-

김 민 호
관계회사 임원
보통주
404,000
2.11
관계회사 임원
-

KIM SANG HOON
임원
보통주
404,000
2.11
임원
-

(주)진엑스
관계회사
보통주
275,038
1.43
관계회사
-

EK HEALTH SERVICES,INC.
관계회사
보통주
141,400
0.74
관계회사
-

최 영 백
친족
보통주
13,368
0.07
주주
-

김 소 현
친족
보통주
4,040
0.02
주주
-

김 인 준
임원
보통주
1,010
0.01
임원
-

이 학 수
임원
보통주
1,010
0.01
임원
-

계
-
5,001,046
26.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

위종일
보통주
0
0
직원
직원
-

이대섭
보통주
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.13
2025.03.18
2025.03.28
2025.03.28

*건유 종료일: 주주총회 시작 전까지

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제놀루션
https://genolution.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (21999) 인천시 연수구 갯벌로 120 IR팀
우편 접수 여부 : 가능
접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로14, 서울창업허브 엠플러스 커뮤니티홀1(B1F)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

분자진단기기 사업은 인체로부터 유래된 시료(소변, Swab시료, 객담, 혈액, 혈장, 혈청 등)로부터 핵산(RNA/DNA)를 추출할 수 있는 핵산추출시약과 시료로부터 RNA/DNA를 자동으로 추출할 수 있는 자동화핵산추출기기를 주요 제품으로 판매하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통하여 주요 원재료인 마그네틱 비드 관련 특허를 출원하여 원가 절감 노력을 기울이고 있습니다. 또한 샘플 투입부터 PCR 준비까지 전자동 분자진단 장비를 개발하고 있습니다.

RNAi 연구관련 제품생산 및 서비스 사업에는 다양한 생물체에 RNA를 주입하여 유전자 발현억제를 위해 사용되는 long dsRNA(Double Stranded RNA) 방제관련 합성제품, 다양한 RNAi연구에 사용되는 shRNA(Short hairpin RNA), siRNA(Small Interfering RNA) 합성서비스를 포함합니다. 축적된 RNA 합성 역량을 통해 10개국 이상의 대학과 국가연구소 및 기업에 판매하고 있으며 dsRNA 대량 생산 플랫폼을 구축하여 kg 단위의 생산 능력을 갖추었습니다.

또한 2024년 농림축산검역본부와 공동연구로 세계 최초 낭충봉아부패병 유전자 치료제를 개발하여 품목허가를 획득하였습니다.
이번에 개발된 꿀벌 유전자 치료제는 RNA가 낭충봉아부패병 바이러스 생존에 필요한 특정 유전자를 차단하는 RNA 간섭(RNA interference, RNAi)이라는 혁신적인 방법으로 질병을 제어할 수 있
습니다.
현재 다양한 분야에서 RNA 간섭을 활용한 신약 개발을 추진 중이지만, 야외 임상시험 등을 거쳐 낭충봉아부패병 유전자 치료제로 정식 품목허가가 된 것은 이번이 세계 최초 사례입
니다.
낭충봉아부패병은 꿀벌에 미치는 영향이 커서 제2종 법정가축전염병으로 관리하고 있는 질병이며, 꿀벌 애벌레 내장이 짓무르는 바이러스성 질병으로 지난 몇 년간 국내 토종벌에 심각한 피해를 입혔으나 그동안 양봉농가는 질병발생 시 사용할 수 있는 치료제가 없었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당)기말
제 18 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,346,897,296

48,653,587,357

현금및현금성자산
32,174,732,039

6,083,964,284

단기금융상품
-

35,082,790,000

매출채권
906,004,112

1,030,706,303

기타금융자산
192,662,461

997,780,385

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,037,265,927

1,587,173,071

기타자산
711,251,907

858,612,699

재고자산
2,046,258,470

1,957,142,481

당기법인세자산
278,722,380

1,055,418,134

Ⅱ. 비유동자산

69,145,698,243

64,784,234,529

장기금융상품
8,173,975

5,212,024

유형자산
57,282,519,449

46,877,062,399

사용권자산
285,936,281

145,860,393

무형자산
344,204,087

342,774,181

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
186,319,641

195,980,582

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,583,440,887

10,926,798,383

기타금융자산
127,206,787

8,165,000

순확정급여자산
327,897,136

558,154,103

이연법인세자산
-

1,161,380,216

관계기업투자주식
-

4,562,847,248

자 산 총 계

106,492,595,539

113,437,821,886

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,822,008,544

10,075,178,972

매입채무
232,967,130

65,318,315

단기차입금
4,500,000,000

9,000,000,000

유동성장기부채
120,000,000

-

리스부채
195,831,103

76,177,460

판매보증충당부채
22,297,062

23,298,955

기타금융부채
644,446,330

793,919,822

기타부채
106,466,919

116,464,420

Ⅱ. 비유동부채

20,233,916,764

15,705,499,722

리스부채
94,565,681

71,787,282

장기차입금
19,360,000,000

15,000,000,000

기타금융부채
760,693,190

633,712,440

순확정급여부채
18,657,893

-

부 채 총 계

26,055,925,308

25,780,678,694

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

80,327,936,420

87,449,947,576

자본금
9,595,010,500

9,595,010,500

기타자본항목
17,251,034,687

17,046,896,231

기타포괄손익누계액
(2,575,401,406)

(2,565,740,465)

이익잉여금
56,057,292,639

63,373,781,310

Ⅱ. 비지배지분

108,733,811

207,195,616

자 본 총 계

80,436,670,231

87,657,143,192

부 채 와 자 본 총 계

106,492,595,539

113,437,821,886

연결포괄손익계산서

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ.매출액

7,135,737,397

9,761,301,415

Ⅱ.매출원가

4,768,360,088

5,240,155,621

Ⅲ.매출총이익

2,367,377,309

4,521,145,794

판매비와관리비
11,531,350,442

11,612,529,660

Ⅳ.영업이익(손실)

(9,163,973,133)

(7,091,383,866)

기타수익
4,846,347,497

2,198,959,185

기타비용
930,262,367

5,332,395,350

금융수익
2,033,159,918

2,578,412,197

금융비용
3,781,442,152

291,897,648

지분법손익
203,974,943

1,285,124,150

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,792,195,294)

(6,653,181,332)

법인세비용(수익)
1,078,182,691

(1,102,809,263)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(7,870,377,985)

(5,550,372,069)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,487,157,876)

(5,511,618,669)

비지배지분
(383,220,109)

(38,753,400)

Ⅶ. 기타포괄손익

161,008,264

(2,625,965,287)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
170,669,205

28,646,073

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(9,660,941)

(2,654,611,360)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(7,709,369,721)

(8,176,337,356)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,326,149,612)

(8,137,583,956)

비지배지분
(383,220,109)

(38,753,400)

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익(손실)

(415)

(300)

희석주당순손익(손실)

(415)

(300)

연결자본변동표

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

2023.01.01(전기초)
4,795,417,500
20,913,075,595
88,870,895
68,901,435,906
94,698,799,896
-
94,698,799,896

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(5,511,618,669)
(5,511,618,669)
(38,753,400)
(5,550,372,069)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
28,646,073
28,646,073
-
28,646,073

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(2,654,611,360)
-
(2,654,611,360)
-
(2,654,611,360)

소유주와의 거래 :

주식배당
44,682,000
-
-
(44,682,000)
-
-
-

무상증자
4,633,257,000
(4,633,257,000)
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
121,654,000
2,786,875,333
-
-
2,908,529,333
-
2,908,529,333

자기주식의 취득
-
(2,015,747,681)
-
-
(2,015,747,681)
-
(2,015,747,681)

주식발행비용
-
(4,050,016)
-
-
(4,050,016)
(4,049,984)
(8,100,000)

비지배지분의 증가
-
-
-
-
-
249,999,000
249,999,000

2023.12.31(전기말)
9,595,010,500
17,046,896,231
(2,565,740,465)
63,373,781,310
87,449,947,576
207,195,616
87,657,143,192

2024.1.1(당기초)
9,595,010,500
17,046,896,231
(2,565,740,465)
63,373,781,310
87,449,947,576
207,195,616
87,657,143,192

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,487,157,876)
(7,487,157,876)
(383,220,109)
(7,870,377,985)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
170,669,205
170,669,205
-
170,669,205

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(9,660,941)
-
(9,660,941)
-
(9,660,941)

소유주와의 거래 :

종속기업의 유상증자
-
204,138,456
-
-
204,138,456
284,758,304
488,896,760

2024.12.31(당기말)
9,595,010,500
17,251,034,687
(2,575,401,406)
56,057,292,639
80,327,936,420
108,733,811
80,436,670,231

연결현금흐름표

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,420,825,643)

(1,135,534,850)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
31
(3,725,113,605)

(2,247,542,809)

2. 이자의 수취

1,896,876,997

2,141,047,831

3. 이자의 지급

(452,482,314)

(738,455,346)

4. 법인세의 납부

859,893,279

(290,584,526)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

25,750,051,813

(7,078,185,988)

단기금융상품의 감소

35,082,790,000

3,739,760,000

장기금융상품의 증가

(2,961,951)

(3,270,232)

단기대여금의 회수

-

2,012,000

장기대여금의 증가

(50,000,000)

-

유형자산의 처분

-

2,500,000

유형자산의 취득

(12,062,650,009)

(6,804,526,650)

무형자산의 취득

(61,222,267)

(78,649,076)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(4,739,659,306)

(4,065,871,483)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

2,494,242,565

49,859,453

관계기업투자의 처분

4,459,412,781

-

임차보증금의 증가

(80,500,000)

(20,000,000)

임차보증금의 감소

710,000,000

100,000,000

장기기타보증금의 감소

600,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

298,957,419

7,158,728,129

단기차입금의 차입

-

17,800,000,000

단기차입금의 상환

(4,500,000,000)

(8,800,000,000)

장기차입금의 차입

4,500,000,000

-

유동성장기부채의 상환

(20,000,000)

-

자기주식의 취득

-

(2,015,747,681)

리스부채의 상환

(169,939,341)

(63,738,020)

종속기업 비지배지분의 증가

490,000,000

249,999,000

주식발행비용

(1,103,240)

(11,785,170)

Ⅳ. 외화표시현금의 환율변동효과

1,462,584,166

(161,963,989)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

26,090,767,755

(1,216,956,698)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,083,964,284

7,300,920,982

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

32,174,732,039

6,083,964,284

재무상태표

제 19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,412,123,439

48,215,337,228

현금및현금성자산
32,128,424,136

5,787,515,038

단기금융상품
-

35,082,790,000

매출채권
905,132,026

1,030,706,303

기타금융자산
942,662,461

987,780,385

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,037,265,927

1,587,173,071

기타자산
382,101,868

726,821,496

재고자산
1,737,840,171

1,957,142,481

당기법인세자산
278,696,850

1,055,408,454

Ⅱ. 비유동자산

68,981,776,653

64,824,795,529

장기금융상품
8,173,975

5,212,024

유형자산
57,070,253,282

46,677,062,399

사용권자산
195,686,322

145,860,393

무형자산
309,904,410

333,334,181

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
186,319,641

195,980,582

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,583,440,887

10,926,798,383

기타금융자산
50,100,000

8,165,000

순확정급여자산
327,897,136

558,154,103

이연법인세자산
-

1,161,380,216

관계기업투자주식
-

4,562,847,248

종속기업투자주식
250,001,000

250,001,000

자 산 총 계

106,393,900,092

113,040,132,757

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,697,238,961

9,841,881,733

매입채무
232,967,130

65,318,315

단기차입금
4,500,000,000

9,000,000,000

유동성장기부채
120,000,000

-

리스부채
109,675,545

76,177,460

판매보증충당부채
22,297,062

23,298,955

기타금융부채
605,832,305

560,622,583

기타부채
106,466,919

116,464,420

Ⅱ. 비유동부채

20,209,638,937

15,705,499,722

리스부채
88,945,747

71,787,282

장기차입금
19,360,000,000

15,000,000,000

기타금융부채
760,693,190

633,712,440

부 채 총 계

25,906,877,898

25,547,381,455

자 본

Ⅰ. 자본금

9,595,010,500

9,595,010,500

Ⅱ. 기타자본항목

17,050,946,247

17,050,946,247

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(2,575,401,406)

(2,565,740,465)

Ⅳ. 이익잉여금

56,416,466,853

63,412,535,020

자 본 총 계

80,487,022,194

87,492,751,302

부채와 자본총계

106,393,900,092

113,040,132,757

포괄손익계산서

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ.매출액

6,933,975,387

9,761,301,415

Ⅱ.매출원가

4,725,532,942

5,240,155,621

Ⅲ.매출총이익

2,208,442,445

4,521,145,794

판매비와관리비
10,675,043,594

11,534,958,561

Ⅳ.영업이익(손실)

(8,466,601,149)

(7,013,812,767)

기타수익
4,843,133,215

2,198,958,184

기타비용
929,931,356

5,332,395,350

금융수익
2,038,199,673

2,578,349,209

금융비용
3,777,330,007

291,897,648

지분법손익
203,974,943

1,285,124,150

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,088,554,681)

(6,575,674,222)

법인세비용(수익)
1,078,182,691

(1,102,809,263)

Ⅵ.당기순이익(손실)

(7,166,737,372)

(5,472,864,959)

Ⅶ. 기타포괄손익

161,008,264

(2,625,965,287)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
170,669,205

28,646,073

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(9,660,941)

(2,654,611,360)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(7,005,729,108)

(8,098,830,246)

Ⅸ. 주당순손익

기본주당이익(손실)

(397)

(298)

희석주당이익(손실)

(397)

(298)

자본변동표

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
4,795,417,500
20,913,075,595
88,870,895
68,901,435,906
94,698,799,896

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(5,472,864,959)
(5,472,864,959)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
28,646,073
28,646,073

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(2,654,611,360)
-
(2,654,611,360)

소유주와의 거래 :

주식배당
44,682,000
-
-
(44,682,000)
-

무상증자
4,633,257,000
(4,633,257,000)
-
-
-

전환사채의 전환
121,654,000
2,786,875,333
-
-
2,908,529,333

자기주식의 취득
-
(2,015,747,681)
-
-
(2,015,747,681)

2023.12.31(전기말)
9,595,010,500
17,050,946,247
(2,565,740,465)
63,412,535,020
87,492,751,302

2024.01.01(당기초)
9,595,010,500
17,050,946,247
(2,565,740,465)
63,412,535,020
87,492,751,302

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,166,737,372)
(7,166,737,372)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
170,669,205
170,669,205

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(9,660,941)
-
(9,660,941)

2024.12.31(당기말)
9,595,010,500
17,050,946,247
(2,575,401,406)
56,416,466,853
80,487,022,194

현금흐름표

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
주석
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(155,967,202)

(959,684,096)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
31
(2,467,669,512)

(2,071,638,747)

2. 이자의 수취

1,904,275,495

2,140,984,843

3. 이자의 지급

(452,482,314)

(738,455,346)

4. 법인세의 납부

859,909,129

(290,574,846)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

25,150,739,580

(7,308,586,988)

단기금융상품의 감소

35,082,790,000

3,739,760,000

장기금융상품의 증가

(2,961,951)

(3,270,232)

단기대여금의 증가

(750,000,000)

-

장기대여금의 증가

(50,000,000)

-

단기대여금의 회수

-

2,012,000

유형자산의 처분

-

2,500,000

유형자산의 취득

(12,008,770,009)

(6,804,526,650)

무형자산의 취득

(34,414,500)

(69,049,076)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(4,739,659,306)

(4,065,871,483)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

2,494,242,565

49,859,453

관계기업투자의 처분

4,459,412,781

-

종속기업투자주식의 취득

-

(250,001,000)

임차보증금의 증가

(500,000)

(10,000,000)

임차보증금의 감소

700,000,000

100,000,000

기타보증금의 감소

600,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(116,239,341)

6,916,829,129

단기차입금의 차입

-

17,800,000,000

단기차입금의 상환

(4,500,000,000)

(8,800,000,000)

유동성장기부채의 상환

(20,000,000)

-

장기차입금의 차입

4,500,000,000

-

자기주식의 취득

-

(2,015,747,681)

리스부채의 상환

(96,239,341)

(63,738,020)

주식발행비용

-

(3,685,170)

Ⅳ. 외화표시현금의 환율변동효과

1,462,376,061

(161,963,989)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

26,340,909,098

(1,513,405,944)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,787,515,038

7,300,920,982

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

32,128,424,136

5,787,515,038

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과목
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

55,711,983,193

62,708,051,360

전기이월미처분이익잉여금
62,708,051,360

68,152,270,246

당기순이익(손실)
(7,166,737,372)

(5,472,864,959)

순확정급여부채 재측정요소
170,669,205

28,646,073

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

55,711,983,193

62,708,051,360

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동선
1955.05.02
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동선
-
2010.3~2011.122012.3~2014.032014.6~2024.12
중소기업청장중소기업연구원장법무법인(유)화우 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이사회 일원으로 참여하여 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

- 전문적 지식과 경험을 통해 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 것에 노력을 기울일 것입니다.

- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회의 감독 및 자문을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 이사회의 투명한 운영과 회사 가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

2025.03.06_사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문준필
1966.11.25
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문준필
법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사

2021. 8. - 현재

2024. 8. - 현재

2016. 3. - 현재2011. 2. - 2015. 2.

2017. 8. - 2019. 8.

2018. 8. - 2024. 7.

서울특별시 행정심판위원회 위원
경기도 토지수용 위원회 위원
대한상사중재원 중재인
서울행정법원 부장판사
고려대학교 법학전문대학교 겸임교수
조세심판원 비상임심판관

감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문준필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며 법에 대한 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 독립적인 시각으로 감사 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
552백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원