고려아연 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 영풍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
고려아연(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월
13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 영풍주 소: 서울 강남구 강남대로 542전화번호: 02-519-3314

작 성 자:
성 명: 권순광부서 및 직위: 인적자원관리팀 / 과장전화번호: 02-519-3314

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영풍
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 비사이드코리아

(인터넷 주소)
https://beside.ai/kz

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영풍
보통주
5,262,450
25.42
주주
-

- 2024. 12. 31. 기준으로 작성하였음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한국기업투자홀딩스
공동보유자
보통주식
1,671,431
8.07
주주
-

엠비케이파트너스육호사모투자 합자회사
공동보유자
-
-
-
기타
-

엠비케이파트너스 유한책임회사
공동보유자
-
-
-
기타
-

장형진
특수관계인
보통주식
721,798
3.49
등기임원
-

김혜경
특수관계인
보통주식
126,451
0.61
특수관계인
-

장세준
특수관계인
보통주식
11,410
0.06
계열회사 임원
-

장세환
특수관계인
보통주식
3,941
0.02
계열회사 임원
-

장혜선
특수관계인
보통주식
11,437
0.06
특수관계인
-

장세경
특수관계인
보통주식
15,000
0.07
특수관계인
-

장세명
특수관계인
보통주식
77,886
0.38
특수관계인
-

장세욱
특수관계인
보통주식
72,469
0.35
특수관계인
-

(주)테라닉스
계열회사
보통주식
104,111
0.50
계열회사
-

(주)코리아써키트
계열회사
보통주식
124,757
0.60
계열회사
-

씨케이(유)
계열회사
보통주식
91,748
0.44
계열회사
-

에이치씨(유)
계열회사
보통주식
216,913
1.05
계열회사
-

시그네틱스(주)
계열회사
보통주식
11,679
0.06
계열회사
-

영풍전자(주)
계열회사
보통주식
10,857
0.05
계열회사
-

(유)와이피씨
계열회사
-
-
-
계열회사
-

계
-
3,271,888
15.80
-
-

- 특별관계자의 목록은 참고서류 제출일 현재를 기준으로 작성하였으며, 소유주식수 및 소유비율은 2024. 12. 31. 기준으로 작성하였음.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최연석
(엠비케이파트너스 유한책임회사)

보통주
0
없음
대리인
-

오지선(엠비케이파트너스 유한책임회사)
보통주
0
없음
대리인
-

신광섭((주)영풍)
보통주
0
없음
임원
-

이재흥((주)영풍)
보통주
0
없음
직원
-

김선호(합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스)
보통주
2
없음
대리인
-

김승욱(합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스)
보통주
0
없음
대리인
-

안재윤(합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스)
보통주
0
없음
대리인
-

김지연(법무법인(유한) 세종)
보통주
1
없음
대리인
-

박기현(법무법인(유한) 세종)
보통주
1
없음
대리인
-

강봉수(법무법인(유한) 세종)
보통주
1
없음
대리인
-

김주연(법무법인(유한) 한누리)
보통주
0
없음
대리인
-

정민용(법무법인(유한) 한누리)
보통주
0
없음
대리인
-

박진구(법무법인(유한) 한누리)
보통주
0
없음
대리인
-

김주영(법무법인(유한) 태평양)
보통주
0
없음
대리인
-

박용휘(법무법인(유한) 태평양)
보통주
0
없음
대리인
-

손지환(법무법인(유한) 태평양)
보통주
0
없음
대리인
-

임성철
(주식회사 비사이드코리아)

보통주
0
없음
대리인
-

이우진(주식회사 비사이드코리아)
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

Georgeson, LLC
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

리앤모어그룹(주)
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

(주)케이디엠홀딩스
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

(주)비사이드코리아
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

Georgeson, LLC

Bryan Ko

(Head of Asia)

17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queens Road East,

Wan Chai, Hong Kong

외국인 주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
+852-2862-8521

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
이태훈

서울특별시 영등포

국제금융로2길 37, 3402호

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-783-1799

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층 (잠실동)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2051-9114

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철

서울 마포구 백범로31길 21 서울창업허브,

본관 725호

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일
현재 고려아연 주식회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

고려아연의 2대 주주인 최윤범 회장은 2022년 취임 이후 고려아연의 주주 가치를 희생해가며 지속적으로 본인의 경영권 고착화를 추진했습니다. 최윤범 회장은 본인의 우호 세력 지분을 늘리기 위하여 고려아연 자사주를 교환하거나 3자 배정 유상증자에 활용했고, 자사주 공개매수에 회사 보유 현금 1.8조 원을 소진했으며, 자본시장법 위반을 감수하고 무리하게 일반공모 유상증자를 시도하다가 시장의 역풍과 감독당국의 개입으로 마지못해 철회했습니다. 그리고 지난 1월 23일, 최윤범 회장은 본인의 자리를 보전하기 위해 또다시 고려아연을 동원하여 한국 자본시장 질서를 교란하고 고려아연에 피해를 입혔습니다.

MBKP-영풍 컨소시엄은 지난 1월 23일 임시 주주총회에서 당일 출석 주식수의 과반 이상인 51.0%의 의결권을 확보하였습니다. 따라서 정상적인 표 대결이 이루어졌다면 저희 컨소시엄이 추진하던 고려아연의 경영 정상화가 성공적으로 이루어졌을 것입니다.

하지만 최윤범 회장은 다수 지분 확보가 어렵게 되자, 영풍의 의결권을 제한할 목적으로 고려아연의 호주 자회사인 SMC를 통해 영풍정밀 및 최씨 일가가 보유한 영풍 지분 10.33%를 575억 원에 매입하여 불법적인 상호출자 구조를 만들고, 상법상 상호주에 해당한다는 이유로 영풍의 의결권을 제한하였습니다. 그리고 법원은 3월 7일 MBKP-영풍 컨소시엄의 주장을 받아들여 부당한 의결권 제한이 없었다면 부결되었을 안건들의 효력을 정지하고 및 신규 이사들의 직무 집행 또한 정지하는 명령을 내렸습니다.

최윤범 회장은 본인의 경영권 고착화를 위해 회사의 귀중한 자산을 지속적으로 유용해왔습니다. 최윤범 회장의 전횡이 멈추지 않는 한, 최 회장과 고려아연, 그리고 최 회장과 고려아연의 나머지 모든 주주들 간 이해상충은 끊이지 않을 것입니다.

주주 여러분의 소중한 권리를 지키고 고려아연의 기업가치를 보호하기 위해, 권유자의 제안 의안에 찬성하여 주실 것을 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월
18일 오전 0시 ~ 2025년 3월
27
일 오후 5시

전자위임장 관리기관
주식회사 비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://www.bside.ai/kz

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 '비사이드' 어플리케이션을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비사이드코리아
https://www.bside.ai/kz
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 수여 방법에 대해 문의사항이 있으신 경우에는 아래 전화번호의 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다
.1. 대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수 - 주 소 : 서울 강남구 강남대로 542, (주)영풍 인적자원관리팀
- 유선전화 : 02-519-3314

- 핸드폰: 010-6675-3706

- 팩스번호 : 02-548-8505
- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 28일 9시 정기주주총회 개시 전 까지 - 첨부서류 : 신분증 사본
2. 전자위임장 접수 - 접수처 : https://www.bside.ai/kz 접속 또는 구글플레이 및 앱스토어에서 '비사이드' 어플리케이션을 다운로드하여 전자 위임장 제출 - 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2025년 3월
28일
오전 9시

장 소
서울 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3층 그랜드볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제51기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제1-1호 의안: 제51기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건제2-1호 의안: 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제1-2-1호 의안: 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금(1,668,923,543,430원) 미처분이익잉여금 전환의 건
제1-2-2호 의안: 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금(2,077,718,717,500원) 미처분이익잉여금 전환의 건(주주제안)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건
제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건
제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건
제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( )

보수총액 또는 최고한도액

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( )

실제 지급된 보수총액

최고한도액

※ 기타 참고사항