와이어블 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 와이어블

주주총회소집공고
6.0
(주)와이어블

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
(주)와이어블

대 표 이 사 :
장병권, 김문환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 10층~12층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지)http://www.wiable.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 문 환

(전 화) 02)2077-3100

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조 및 제22조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월), 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실) ※ 지하철 8호선 문정역 4번 출구(도보 5분)3. 회의목적사항<보고 사항>1) 감사보고, 영업보고2) 내부회계관리제도 운영실태보고<부의 안건>1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제28기(2024.01.01~2024.12.31)_(1주당 현금배당: 50원)2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장세욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김재범 선임의 건3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타 참고사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명

김종붕
장석하
김문환
박준영

(출석률: 100%)
(출석률: 0%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

제106차
2024.02.29
[보고사항] 1) 제1호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 실태 보고의 건 2) 제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 실태평가 보고의 건 [의결안건] 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건 2) 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 전자투표 제도 도입의 건 8) 제8호 의안 : 제27기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명

김종붕
최주식
장병권
김문환
장석하
박준영

(출석률: 100%)
(출석률: 50%)
(출석률: 50%)
(출석률: 100%)
(출석률: 0%)
(출석률: 100%)

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

제107차
2024.03.29
[의결안건] 1) 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

제108차
2024.04.30
[의결안건] 1) 제1호 의안 : 유형자산 취득검토의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
300
7
3
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

비케이앤파워컴주식회사(최대주주의 특수관계인)
도급공사(이동통신공사)
2024.01.01~2024.12.31
2,792
3.5

신흥정보통신㈜(최대주주의 특수관계인)
도급공사(이동통신공사)
2024.01.01~2024.12.31
9,744
12.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

기지국(중계망) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국(중계망) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 국가적인차원에서 추진하는 사업입니다. 기지국(중계망) 공용화는 건물, 토지, 철탑, 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설, 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 이를 위해, 당사는 차별화된 기술력에 바탕하여 기지국(중계망) 공용화를 위한 기지국(중계망) 시설을 구축하고 각 사업자가 공용으로 활용할 수 있도록 운용 유지보수하고 있습니다.2. 산업의 성장성기지국(중계망) 공용화 사업은 주 고객인 이동통신 사업자들의 시설투자비 절감 필요성과 더불어 자연환경 훼손방지 및 국가자원의 효율적 활용차원에서 정부의 적극적인 정책지원이 있는 산업입니다. 기지국(중계망)은 2G(PCS), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G, 지상파DMB, WiBro(휴대인터넷), TRS(주파수공용통신), WI-FI, 지상파LBS(위치기반 서비스)등에 필수적인 설비입니다. 현재 공원지역내 음영지역 또는 도로변 전주 밀집기지국 통합, 신설 고속도로변 등에 신규수요가 예상됩니다.3. 경기변동의 특성
○ 제품과 일반 경기변동과의 관계공용무선기지국(중계망) 구축시장은 통신 및 방송인프라구축등 수요에 영향을 받을 수 있으나, 지하철ㆍ도로ㆍ터널건설등에 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 투자소요는 증가하고 있습니다.
○ 제품의 라이프사이클기지국(중계망)의 내용연수는 8년입니다.○ 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도공용무선기지국(중계망) 구축시장은 계절적 요인에 의한 경기변동에 영향을 받지 않습니다.4. 시장의 여건당사의 통신시설공사의 경우에는 5G(28ghz), 4G, WiFi등 데이터 서비스를 영위하는 이동통신사업자, 공공안전망구축의 사업으로 해당 사업의 활성화와 이에 따른 사업자들의 커버리지 확대 및 전국망 투자의 규모 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 지상기지국은 도심, 일반지역은 포화상태이나 등산로, 신규도로 위주로 투자소요가 예상됩니다.5. 회사의 경쟁우위요소당사는 기지국(중계망) 공용화 전담업체로서 국공립공원지역, 개발제한구역 및 도시계획구역 등 자연환경을 훼손할 우려가 있거나 도시미관을 해할 우려가 있는 지역에 공용무선기지국(중계망)으로 건설토록 관계 법령을 마련하였고, 공용무선기지국(중계망)에 참여하는 사업자에게는 전파사용료 및 무선국 검사수수료를 감경해 줌으로써 특수지역의 확고한 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그리고 기지국건설로 인한 꾸준한 사용료 수입 증가는 이익구조를 안정하게 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

유무선 정보통신 인프라 공용화 전문기업인 ㈜와이어블은 지난 한 해 지상 공용무선기지국 신규구축 및 이통사 전국망 구축공사등 증가로 인해 연결기준 매출액은 전년대비 9% 증가한 794억원 매출을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 33% 증가한 38억, 당기순이익은 전년대비 28% 증가한 30억원 달성하였습니다. 별도기준 매출액은 전년대비 9% 증가한 784억원 매출을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 20% 증가한 38억, 당기순이익은 전년대비 17% 증가한 31억원 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기지국사용료는 지상 및 기타 지하구간 기지국 건설, 유지보수, 관리로 구성되어 있으며, 통신시설은 지하철 기지국 건설, 유지보수, 관리로 구성되어 있으며, 기타매출은 국방 방위사업청 물품 및 경계시스템 사업, 기술용역비수입으로 구성되어있습니다. 보고기간 종료일 현재 매출액은 기지국사용료 342억원 및 통신시설 234억원을 기타매출액은 218억원을 달성하였습니다. 매출총이익은 기지국사용료 100억원 및 통신시설 -30억원, 기타매출 22억원을 달성하였습니다.

(단위 : 억원)

사업 부문
매출 유형
품 목
당기
전기

공용 기지국건설
용역등
기지국사용료
수 출
-
-

내 수
342
346

합 계
342
346

통신시설매출
수 출
-
-

내 수
234
376

합 계
234
376

기타
기술용역등
기타매출
수 출
-
-

내 수
218
3

합 계
218
3

합 계
수 출
-
-

내 수
794
725

합 계
794
725

(2) 시장점유율

당사의 사업부문은 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 지상기지국 투자

○ 비용 절감을 위한 기지국 슬림화 및 질적인 사업 투자

- 기지국 소형화 및 슬림화를 통한 투자비 절감

- 운용 기지국 참여사 유치 확대를 통한 질적인 영업

- 비용 절감을 통한 투자비용 축소

○ 민원 대비한 신규 기지국 모델 개발 및 투자

- 쉼터(아파트, 도로변) 신규 모델 개발

○ 산악지역(등산로) 이용객의 안전을 위한 이동통신 품질 개선

- 광교산, 지장산 등 긴급 구조를 위한 통신 구축

2) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 망 구축

○ KT, LGU+ 특수지역 5G 품질개선공사

○ 지하철 28G 객차 WiFi 구축공사 / WiFi_Zone 커버리지 품질개선

○ 지하철 별내선 무선망 구축공사

○ 지하철 (1-8호선) WiBro 철거 공사 시행

○ KT, LGU+ GTX-A 신설공사

○ 중대재해처벌법 관련 공사현장 안전관리 강화

- 현장대리인 지정 및 현장 상주 / 안전관리감독 강화

3) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 유지보수

○ 전국 특수지역 KT, LGU+유지보수 업무 수행

○ 한국전파진흥협회 전자파 측정 직영 수영

4) SI사업

○ '24년 사업수주 현황

- 9호선 2,3단계 LTE-R 사업

- 교통관제센터 정보통신망시스템 사업

- 교통관제센터 전자교환기(철도전화) 보수공사 사업

- 일반철도 남부권역 전송설비(IP-MPLS) 구매설치 사업

5) 국방 방위사업청 물품 및 경계시스템 사업

○ 2025년 수출 품목 지정 방위사업청 물품 사업 주력 추진

○ 2024년 수주 실적 기반 연계 물품 사업 추가 수주 추진

○ 현 운용 경계시스템 전면 대개체 사업으로 제안 업무 추진

○ '24년 사업수주 현황

- 지뢰탐지기 부품 구매 및 제조 사업

- PP-2K 부품 구매 사업

- 신궁 부품 구매 사업

- K10 신형제독장치 부품 제조 사업

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 기존 공공사업 지속 추진

○ 철도통합무선망(LTE-R) 사업 수주

○ 철도 네트워크 개선 사업 수주

○ ITS(지능형 교통시스템) 사업 수주

○ GOP, 해안/중요시설 성능개량 등 국방사업 수주

2) 새로운 성장동력 발굴 및 육성

○ 이동통신사 중심의 사업구조를 탈피하고 기존 사업가치를 극대화 할 수 있는 영역 발굴

○ 타 사업군과의 컨버전스 영역 발굴

- 블록체인, 디지털 트윈 기술기반의 5G특화망 사업 추진

- IT(AI, IoT, 빅데이터 등) 기술기반의 스마트시티 사업 추진

○ 방송시스템 구축 및 고도화 등 신규 공공사업 영역 발굴

3) 방위사업청 물품 및 경계시스템 사업 추진

○ 매년 수요가 증가하는 방위사업청 물품 사업 추진

○ 수출품목 위주의 방위사업청 물품 사업 추진

○ 기 운용 경계시스템 대개체 사업 추진

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제28기, 제27기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 상법 제447조(재무제표의 작성) 및 회사 정관 제50조, 제52조에 따라 이사회(2025.02.28)에서 재무제표를 승인하고 주주총회(2025.03.31)에 부의안건으로 상정할 예정입니다. ※ 아래의 제28기 재무자료는 연결기준으로 작성되었습니다.(제27기 반기보고서부터 연결기준 적용)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제28(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제27(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자산

유동자산
44,151,687,089
50,350,203,984

현금및현금성자산
3,996,062,731
4,312,358,144

단기금융상품
7,417,028,372
5,009,269,406

매출채권 및 기타유동채권
31,326,960,168
40,204,068,762

기타유동금융자산
40,095,000
20,530,000

기타유동자산
1,371,540,818
803,977,672

비유동자산
94,805,230,405
91,993,637,060

유형자산
85,895,613,042
84,449,021,291

영업권 이외의 무형자산
6,629,058,180
5,341,338,180

비유동매도가능금융자산
976,234,200
914,541,200

기타비유동금융자산
337,385,000
320,300,000

기타비유동자산
12,485,682
15,212,954

장기이연법인세자산
954,454,301
953,223,435

자산총계
138,956,917,494
142,343,841,044

부채

유동부채
48,451,534,252
52,625,614,678

매입채무 및 기타유동채무
17,933,083,562
30,288,352,328

단기차입금
19,000,000,000
10,000,000,000

유동리스부채
2,071,617,107
2,057,335,795

기타유동부채
7,130,691,527
5,315,423,833

유동성장기부채
1,666,640,000
4,666,640,000

당기법인세부채
649,502,056
297,862,722

비유동부채
14,617,044,405
14,429,393,232

장기매입채무 및 기타비유동채무
-
127,088,771

장기차입금
1,249,980,000
2,916,620,000

비유동리스부채
4,479,071,780
5,117,573,154

기타비유동부채
8,887,992,625
6,268,111,307

부채총계
63,068,578,657
67,055,007,910

자본

자본금
26,430,000,000
26,430,000,000

자본잉여금
4,858,903,792
4,858,903,792

자본조정
(9,506,235,070)
(9,506,235,070)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금(결손금)
54,105,670,115
53,506,164,412

자본총계
75,888,338,837
75,288,833,134

자본과부채총계
138,956,917,494
142,343,841,044

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

수익(매출액)
79,443,281,962
72,569,201,277

매출원가
70,180,354,960
64,999,883,294

매출총이익
9,262,927,002
7,569,317,983

판매비와관리비
5,437,631,246
4,685,310,906

영업이익(손실)
3,825,295,756
2,884,007,077

기타이익
425,618,735
655,336,868

기타손실
3,492,860
28,648,266

금융수익
600,007,103
512,947,495

금융원가
1,351,255,195
718,679,587

법인세비용차감전순이익(손실)
3,496,173,539
3,304,963,587

법인세비용
504,729,886
964,545,769

당기순이익(손실)
2,991,443,653
2,340,417,818

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-
-

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익
-
-

총포괄손익
2,991,443,653
2,340,417,818

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
63
49

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이어블
(단위 : )

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 미처분이익잉여금
47,707,097,995
47,346,786,087

전기이월미처분이익잉여금
44,715,654,342
45,006,368,269

당기순이익
2,991,443,653
2,340,417,818

II. 이익잉여금처분액
(2,631,131,745)
(2,631,131,745)

이익준비금
239,193,795
239,193,795

배당금 (현금배당 주당배당금(률)) 보통주: 당기 50원(10%) 전기 50원(10%)
2,391,937,950
2,391,937,950

IV. 차기이월미처분이익잉여금
45,075,966,250
44,715,654,342

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장세욱
1972.07.11
-
-
-
이사회

김재범
1969.05.29
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장세욱
(주)와이어블 전무
2000년~
現(주)와이어블 전무
-

김재범
前(주)파라다이스
1995년~2006년
前(주)파라다이스
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세욱
-
-
-

김재범
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김재범 사외이사 직무수행계획본 후보자는 前(주)파라다이스에 역임하였으며, 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.본 후보자는 상법상 사외이사의 의무인 선관주의, 충실의무, 보고의무, 감시의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 따라서 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 경영진의 직무가 적법하게 이루어지도록 감독 기능을 충실히 수행하고, 이사회에서 투명함과 동시에 회사의 성장 및 목표실현을 위한 의사결정이 이루어지도록 적극적으로 의사를 개진하고 표결하여 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장세욱 사내이사 후보자 추천 사유당사의 경영분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.○ 김재범 사외이사 후보자 추천 사유당사의 사업분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_장세욱

확인서_김재범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2025년 03월 24일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사홈페이지(http://www.wiable.co.kr)에 게재할 예정 입니다.※ 향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 기타 참고사항주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.