메타케어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 메타케어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)메타케어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메타케어주 소: 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)전화번호: 02-2186-1300

작 성 자:
성 명: 이재호부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-2186-1300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메타케어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.13
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메타케어
보통주
2,154
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)메타랩스
최대주주
보통주
57,043,170
34.62
최대주주
-

계
-
57,043,170
34.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이창희
보통주
0
직원
직원
-

이재호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.13
2025.03.18
2025.03.31
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 메타케어
https://www.meta-care.co.kr
공지사항(첨부파일)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 101길 11, 4층(태양빌딩) (주)메타케어 경영관리본부 (우편번호 06524) ·전화번호 : 02-2186-1300 ·팩스번호 : 02-2186-1359- 우편 접수 여부 : 가능(접수기한 2025년 3월 28일 오후5시 까지)
- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시 00분

장 소

경기 화성시 마도면 마도북로 387

(화성마도문화센터 1층강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)※ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결재무제표 기준 매출액은 202억원(2023년 173억원)으로 전년 대비 16.78% 증가하였습니다. 매출액의 주요변동요인 신사업 확장으로 인한 안정적 수익구조지속이 주요 원인입니다. 당사는 향후 재무 건전성을 바탕으로 수익 안정성을 지속 강화하면서 새로운 성장기반 구축과 영업활동 강화를 통한 수익창출 극대화를 위해 끊임없는 노력을 경주해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메타케어와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

I. 유동자산

43,364,224,328

53,267,472,656

1. 현금및현금성자산
4,6,7
30,061,489,533

20,082,749,788

2. 매출채권
4,6,8
8,631,475,623

12,246,049,510

3. 기타유동금융자산
4,6,9
2,066,498,433

9,083,176,396

4. 기타유동자산
10
1,323,158,949

2,453,174,851

5. 재고자산
11
1,063,510,914

9,236,515,265

6. 당기법인세자산

218,090,876

165,806,846

II. 비유동자산

114,096,147,177

102,037,289,096

1. 기타비유동금융자산
4,6,9
225,932,545

1,969,158,802

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,12
8,489,990,027

19,986,244,609

3. 관계기업투자
13
41,810,516,974

50,501,307,502

4. 유형자산
14
5,796,424,204

1,146,393,366

5. 무형자산
15
9,185,599,411

27,689,915,271

6. 사용권자산
21
756,418,926

744,269,546

7. 투자부동산
16
47,831,265,090

-

자산총계

157,460,371,505

155,304,761,752

부채

I. 유동부채

12,067,158,704

15,958,644,033

1. 매입채무
4,6,17
3,329,019,511

3,698,514,990

2. 단기차입금
4,6,19
-

2,000,000,000

3. 유동성장기부채
4,6,19
7,040,000,000

-

4. 유동성신주인수권부사채
4,6
-

546,903,446

5. 유동리스부채
4,6,21
162,102,293

592,886,873

6. 기타유동금융부채
4,6,18
1,128,139,560

2,868,431,376

7. 기타유동부채
20
407,897,340

6,251,907,348

II. 비유동부채

29,197,651,167

1,641,669,665

1. 장기차입금
4,6,19
27,730,000,000

-

2. 비유동리스부채
4,6,21
550,089,214

213,885,224

3. 기타비유동금융부채
4,6,18
883,161,953

382,509,860

4. 기타비유동부채
20
34,400,000

148,530,774

5. 확정급여부채
22
-

257,805,351

6. 이연법인세부채
33
-

638,938,456

부채총계

41,264,809,871

17,600,313,698

자본

I. 지배기업소유주지분

116,195,561,634

105,907,320,113

1. 자본금
23
82,388,682,000

76,944,237,500

2. 주식발행초과금
23
96,665,476,945

102,138,585,145

3. 기타자본
24
9,473,736,202

9,078,338,405

4. 결손금
26
(72,332,333,513)

(82,253,840,937)

II. 비지배주주지분

-

31,797,127,941

자본총계

116,195,561,634

137,704,448,054

부채 및 자본총계

157,460,371,505

155,304,761,752

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타케어와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석

제 16(당) 기

제 15(전) 기

I. 매출액

5,27

20,202,347,786

17,256,901,978

II. 매출원가

5,29

12,340,644,100

10,728,516,716

III. 매출총이익

7,861,703,686

6,528,385,262

판매비와관리비

5,28,29
6,406,030,672

5,572,476,489

IV. 영업이익

1,455,673,014

955,908,773

금융수익

6,30
1,103,994,580

2,117,683,394

금융비용

6,30
4,782,324,452

5,643,471,270

기타수익

31
6,827,447,753

69,443,264

기타비용

31
448,218,968

999,942,829

관계기업투자손익
32
(992,094,725)

(1,043,007,786)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,164,477,202

(4,543,386,454)

법인세비용(수익)

33
-
-
(152,902,320)

VI. 계속영업이익(손실)

3,164,477,202

(4,390,484,134)

중단영업이익(손실)
38

5,838,798,701

(21,629,330,075)

VII. 당기순이익(손실)

9,003,275,903

(26,019,814,209)

VIII. 기타포괄이익

268,487,662

36,425,839

IX. 총포괄이익(손실)

9,271,763,565

(25,983,388,370)

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분 순이익(손실)

9,906,450,869

(14,540,249,670)

계속영업순이익(손실)

3,164,477,202

(4,390,484,134)

중단영업순이익(손실)

6,741,973,667

(10,149,765,536)

비지배지분 순이익(손실)

(903,174,966)

(11,479,564,539)

계속영업순이익(손실)

-

-

중단영업순이익(손실)

(903,174,966)

(11,479,564,539)

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분 총포괄이익(손실)

10,146,467,491

(14,503,823,831)

계속영업순이익(손실)

3,389,437,269

(4,395,983,983)

중단영업순이익(손실)

6,757,030,222

(10,107,839,848)

비지배지분 총포괄이익(손실)

(874,703,926)

(11,479,564,539)

계속영업순이익(손실)

-

-

중단영업순이익(손실)

(874,703,926)

(11,479,564,539)

XII. 지배기업 소유지분 주당이익(손실)
34

기본주당손익

66

(138)

계속영업기본주당이익(손실)

21

(42)

중단영업기본주당이익(손실)

45

(96)

희석주당이익(손실)

66

(138)

계속영업희석주당이익(손실)

21

(42)

중단영업희석주당이익(손실)

45

(96)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타케어와 그 종속기업
(단위: 원)

구분

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

지배기업의소유주지분

비지배지분

합계

I. 2023.01.01 (전기초)

53,493,907,500
107,219,427,559
6,367,873,048
(67,839,887,230)
99,241,320,877
30,338,248,728
129,579,569,605

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(14,540,249,670)
(14,540,249,670)
(11,479,564,539)
(26,019,814,209)

2. 종속기업 소유주 지분변동
-
-
2,477,973,683
-
2,477,973,683
12,989,073,620
15,467,047,303

3. 전환우선주의 전환
5,474,141,000
(5,474,141,000)
-
-
-
-
-

4. 전환사채의 전환
17,976,189,000
393,298,586
-
-
18,369,487,586
-
18,369,487,586

5. 주식매수선택권
-
-
234,243,967
-
234,243,967
(53,260,020)
180,983,947

6. 지분법이익잉여금
-
-
-
88,117,831
88,117,831
-
88,117,831

7. 지분법자본변동
-
-
(1,752,293)
-
(1,752,293)
-
(1,752,293)

8. 보험수리적 손익
-
-
-
38,178,132
38,178,132
-
38,178,132

9. 연결범위의 변동
-
-
-
-
-
2,630,152
2,630,152

II. 2023.12.31 (전기말)

76,944,237,500
102,138,585,145
9,078,338,405
(82,253,840,937)
105,907,320,113
31,797,127,941
137,704,448,054

III. 2024.01.01 (당기초)

76,944,237,500
102,138,585,145
9,078,338,405
(82,253,840,937)
105,907,320,113
31,797,127,941
137,704,448,054

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
9,906,450,869
9,906,450,869
(903,174,966)
9,003,275,903

2. 전환우선주의 전환
5,444,444,500
(5,473,108,200)
-
-
(28,663,700)
-
(28,663,700)

3. 주식매수선택권
-
-
171,415,059
-
171,415,059
(17,274,905)
154,140,154

4. 지분법이익잉여금
-
-
-
15,056,555
15,056,555
28,471,040
43,527,595

5. 지분법자본변동
-
-
224,960,067
-
224,960,067
-
224,960,067

6. 연결범위의 변동
-
-
(977,329)
-
(977,329)
(30,905,149,110)
(30,906,126,439)

IV. 2024.12.31 (당기말)

82,388,682,000
96,665,476,945
9,473,736,202
(72,332,333,513)
116,195,561,634
-
116,195,561,634

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메타케어
(단위: 원)

과 목
제 16 (당) 기말
제 15 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
41,313,421,292
22,794,775,802

현금및현금성자산
29,689,469,645
12,943,793,383

매출채권
8,631,475,623
5,842,445,713

기타유동금융자산
407,149,266
2,397,733,799

기타유동자산
1,304,708,978
554,694,484

재고자산
1,063,510,914
948,831,986

당기법인세자산
217,106,866
107,276,437

II. 비유동자산
108,025,575,924
96,101,524,681

기타비유동금융자산
205,446,658
447,459,578

당기손익-공정가치측정금융자산
8,489,990,027
11,751,714,709

종속기업투자
5,701,193,140
30,759,865,040

관계기업투자
41,978,148,217
43,623,389,040

유형자산
4,527,098,619
173,315,647

사용권자산
494,992,490
146,303,256

무형자산
9,185,599,411
9,199,477,411

투자부동산
37,443,107,362
-

자 산 총 계
149,338,997,216
118,896,300,483

부 채

I. 유동부채
4,379,990,303
8,429,210,442

매입채무
3,329,019,511
2,181,657,464

기타유동금융부채
519,427,786
1,388,375,737

유동성리스부채
145,776,712
95,073,897

기타유동부채
385,766,294
4,760,389,999

당기법인세부채
-
3,713,345

II. 비유동부채
28,957,038,463
98,265,419

장기차입금
27,730,000,000
-

비유동리스부채
309,476,510
55,103,466

비유동충당부채
34,400,000
-

기타비유동금융부채
883,161,953
43,161,953

부 채 총 계
33,337,028,766
8,527,475,861

자 본

I. 자본금
82,388,682,000
76,944,237,500

II. 주식발행초과금
96,665,476,945
102,138,585,145

III. 기타자본
4,284,428,884
4,130,288,730

IV. 결손금
(67,336,619,379)
(72,844,286,753)

자 본 총 계
116,001,968,450
110,368,824,622

부 채 및 자 본 총 계
149,338,997,216
118,896,300,483

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타케어
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액
19,900,238,694
17,256,901,978

II. 매출원가
12,340,644,100
10,728,516,716

III. 매출총이익
7,559,594,594
6,528,385,262

판매비와관리비
6,255,034,592
5,501,368,233

IV. 영업이익(손실)
1,304,560,002
1,027,017,029

금융수익
7,189,998,032
1,785,742,533

금융비용
3,708,887,957
3,844,460,460

기타수익
2,815,457,088
2,577,157,750

기타비용
448,218,968
8,650,711,428

관계기업투자손익
(1,645,240,823)
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
5,507,667,374
(7,105,254,576)

법인세비용
-
3,713,345

VI. 계속사업당기순이익(손실)
5,507,667,374
(7,108,967,921)

VII. 중단사업당기순이익(손실)
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
5,507,667,374
(7,108,967,921)

IX. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

X. 총포괄이익
5,507,667,374
(7,108,967,921)

XI. 주당손익

기본주당손익
36
(67)

계속영업기본주당이익(손실)
36
(67)

중단영업기본주당이익(손실)
-
-

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타케어
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본
결손금
합 계

2023.01.01 (전기초)
53,493,907,500
107,219,427,559
3,949,304,783
(65,735,318,832)
98,927,321,010

당기순이익
-
-
-
(7,108,967,921)
(7,108,967,921)

전환사채의 전환
17,976,189,000
393,298,586
-
-
18,369,487,586

전환우선주의 전환
5,474,141,000
(5,474,141,000)
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
180,983,947
-
180,983,947

2023.12.31 (전기말)
76,944,237,500
102,138,585,145
4,130,288,730
(72,844,286,753)
110,368,824,622

2024.01.01 (당기초)
76,944,237,500
102,138,585,145
4,130,288,730
(72,844,286,753)
110,368,824,622

당기순이익
-
-
-
5,507,667,374
5,507,667,374

전환우선주의 전환
5,444,444,500
(5,473,108,200)
-
-
(28,663,700)

주식기준보상거래
-
-
154,140,154
-
154,140,154

2024.12.31 (당기말)
82,388,682,000
96,665,476,945
4,284,428,884
(67,336,619,379)
116,001,968,450

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 24 (생략)

25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업

26 ~ 188(생략)

189. 전자화폐 환전 및 중개업

190. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

191. 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

192. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

193. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업

194. 호스팅 및 관련 서비스업

195. 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

196 ~ 200(생략)

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~24 <현행과 동일>

25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업

26~188 <현행과 동일>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

189.

병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅 사업(MSO)

190. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업

191. 고객관계관리업(CRM)

192. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업

193. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업

194. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업

195. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업

196 ~ 200 <현행과 동일>

- 관련사업 목적 명확화

- 사업 목적 삭제

- 사업 목적 추가

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 제16기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송은석
1967.07.15
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1) 명

(주1) 상기 송은석 이사 후보자는 금번 주주총회에서 신규 선임 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송은석
모모 성형외과 대표원장(의사)
2022~현재
중앙대학교 의과대학 의학과 박사모모 성형외과 대표원장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 생명, 의료분야의 전문가로서 탁월한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 의료분야에 종사하며 제약 및 의료기기산업에 대한 깊은 이해를 갖고 있습니다.이를 바탕으로 회사의 장기적인 성장 인프라 구축, 책임경영 확립 등을 통해 주주의 권익향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '후보자 적격 확인서' 를통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 송은석 이사 후보자는 생명, 의료분야의 전문가로서 탁월한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 의료분야에 종사하며 제약산업에 대한 깊은 이해를 갖고 있습니다.이를 바탕으로 회사의 장기적인 성장 인프라 구축, 책임경영 확립 등을 통해 주주의 권익향상에 기여하고자 합니다.

확인서

사외이사 송은석 확인서.jpg
사외이사 송은석 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
195백만

최고한도액
1,000백만

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14백만

최고한도액
200백만

※ 기타 참고사항