셀로맥스사이언스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 셀로맥스사이언스

주주총회소집공고
6.0
셀로맥스사이언스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 셀로맥스사이언스

대 표 이 사 :
서 정 민

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호

(전 화)
031-662-1395

(홈페이지) http://
www.cellromax.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김성락

(전 화)
031-662-1395

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거, 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 금요일 오전 10시 00분2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 357,D동 610호 본사 대강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(1주당 현금 배당액 165원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤 헌 사외이사 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 안종균 감사 신규 선임의 건 제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을
당사의 본점, 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 열람이 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할수 없습니다. 따라서 주주님들께서는
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
,대리인의 신분증7. 기타사항

- 신분증을 지참하지 않으실 경우 주주총회 입장이 불가함을 알려 드립니다. - 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2025년 3월 13일 주식회사 셀로맥스사이언스 대표이사 서 정 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정규(출석률: 100%)
김태훈(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2024-01-03
1. 내부거래 승인의 건
찬성
찬성

2
2024-01-25
1. 내부거래 승인의 건
찬성
찬성

3
2024-02-13
1. 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2024-04-24
1. 합병계약 체결의 건2. 상장예비심사청구서 제출의 건
찬성
찬성

5
2024-08-23
1. 합병 변경계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2024-08-29
1. 임시주주총회 소집의 건2. 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성
찬성

7
2024-09-23
1. 임시주주총회 소집의 건2. 합병 변경계약 체결의 건
찬성
찬성

8
2024-11-08
1. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

9
2024-11-26
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이정규(위원장)김태훈
2024-01-03
광혜당약국 거래한도
가결

2024-01-24
법인 부동산 매매
가결

투자심의위원회
김태훈이정규
2024-01-10
발행어음 투자의 건
가결

2024-01-15
국고채권 투자의 건
가결

2024-01-29
카드채권 투자의 건
가결

2024-02-08
국고채권 투자의 건
가결

2024-03-18
발행어음 투자의 건
가결

2024-03-29
발행어음 투자의 건
가결

2024-04-03
카드채권 투자의 건
가결

2024-04-15
카드채권 투자의 건
가결

2024-09-02
발행어음 투자의 건
가결

2024-10-25
MMF투자의 건
가결

2024-10-29
국고채권 투자의 건
가결

2024-11-08
발행어음 투자의 건
가결

2024-11-26
발행어음 투자의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
16
8
-

주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사에 대한 제10기 정기주주총회 승인 금액입니다.지급총액은 2024년1월 ~ 2024년12월 지급된 사외이사의 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산 매각
서정민(최대주주)
2024.03.20 ~2025.12.31
23
10.63

※ 상기 비율은 2024년 감사전 재무제표상 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 약국과 온라인 B2C 전자상거래 플랫폼을 이용하여 건강기능식품 시장의 제품 개발 및 유통을 주요 사업으로 하며, 일반의약품과 화장품 부문에서도 매년 다양한 제품을 개발하고 있습니다.

(1) 산업의 특성건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 지닌 원료를 사용하여 제조된 식품으로, 건강 유지와 증진을 목적으로 하며
식품의약품안전처(MFDS)의 기준 및 규격에 따라 제품을 생산합니다. 식품의약품안전처(MFDS)는 건강기능식품의 원료를 과학적 근거를 평가하여 기능성 원료를 인정하고, 이를 사용한 제품을 건강기능식품으로 분류합니다. 따라서
건강기능식품은 식품의약품안전처가 공식적으로 인정한 효능이나 기능성을 제품에 명시하고 광고할 수 있는 권한을 갖추고 있어 제품에 '건강기능식품' 문구나 인증 마크가 부착되어 있습니다.
(2) 시장의 규모 및 전망

식품의약품안전처에서 2024년 8월에 발간한 "2023식품 등의 생산실적"에 따르면
202
3
년 국내 건강기능식품 총 생산실적은 출하액과 수출액으로 구분되며, 출하액은 2022년 대비(
3조 8,914억원
)
3.2% 감소한 3조 7,677억원
, 수출액은 2022년 대비(
2,781억원
)
16.6%
증가한
3,242억원
으로 조사되었습니다.

총 시장규모는
2019년 3조 7,257억원에서 연평균 8.5%씩 증가하여 2023년 5조 1,628억원으로
집계되었습니다.

[국내 건강기능식품 시장 실적 추이
(19년~23년)
]

(단위 : 억원)

연도
항목(*1)
출하액
수출액

총 생산

실적(*2)

수입액

(*3)

총 시장

규모(*4)

2019
금액
28,081
1,427
29,508
9,176
37,257

전년 대비 성장률
17.2%
13.4%
17.0%
36.4%
21.1%

2020
금액
30,990
2,264
33,254
10,763
41,753

전년 대비 성장률
10.4%
58.7%
12.7%
17.3%
12.1%

2021
금액
38,015
2,306
40,321
12,568
50,583

전년 대비 성장률
22.7%
1.9%
21.3%
16.8%
21.2%

2022
금액
38,914
2,781
41,695
15,010
53,924

전년 대비 성장률
2.4%
20.6%
3.4%
19.4%
6.6%

2023
금액
37,677
3,242
40,919
13,951
51,628

전년 대비 성장률
-3.2%
16.6%
-1.9%
-7.1%
-4.2%

연평균(`18~’23) 성장률

7.6%
22.8%
8.5%
11.0%
8.5%

※적용환율: 1$ =1,166원('19), 1,180원('20), 1,144원('21), 1,292원('22), 1,305원('23)

(*1) 항목의 용어는 협회 기준으로 작성

(*2) 총 생산실적 = 출하액+수출액

(*3) 수입액은 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준, 만 달러를 억 원으로 산출하여 계산

(*4) 총 시장규모= 출하액+수입액-수출액

(출처: 식품의약품안전처
, 2024.08, 2023 식품 등의 생산실적)

한편,
한국건강기능식품협회에 따르면,

구매액 기준 건강기능식품 시장 규모는 2020년 5조 1,750억원(+5.8%), 2021년 5조 6,902억원(+10.0%), 2022년 6조 1,498억원(+8.1%), 2023년 6조 1,415억원(-0.1%)을 기록하였고,
2024년 건강기능식품 시장 규모를 6조 440억원(-1.6%)으로 예상하였습니다. 팬데믹 이후로 빠르게 성장하던 건강기능식품 시장은 보합세를 유지하고 있으며 2020년부터 2024년까지의 국내 건강기능식품 시장 규모는 약 16.8%증가 하였습니다.

[국내 건강기능식품 시장 규모 추이(20년~24년(e), 구매액 기준)]

(단위: 억원,%)

국내 건강기능식품 시장 규모.jpg
국내 건강기능식품 시장 규모

(출처 : 한국건강기능식품협회, 2024 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사)

구매경험률의 경우 2024년 82.1%를 기록할 것으로 예상됩니다.

※구매경험률: FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 제품을 정기적으로 구매하는 전체 가구 중 건강기능식품을 특정 기간동안 1번 이상 구입한 가구 비율

(단위 : %, 백 가구 당)

건강기능식품 소비자 구매경험률.jpg
건강기능식품 소비자 구매경험률

소비자 구매경험률은 전년 대비 1.1%증가하였으며 오프라인 유통 채널중 2024년 약국(4.2%)>대리점(2.9%)>방문판매(2.4%)로 약국이 가장 높은 비중을 점유하고 있습니다. 약국에서 건강기능식품의 판매금액은 2024년 1,895억원으로 전년도 1,706억원대비 11% 증가하였고 이는 2020년 수치를 회복하며 약국에서 건강기능식품을 찾는 수요가 증가하고 있는것으로 확인할 수 있습니다.

(단위: 억원,%)

건강기능식품 약국 매출액 추이.jpg
건강기능식품 약국 매출액 추이

(출처: 2024 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사, 한국건강기능식품협회)

과거 건강기능식품 시장은 주로 고령 인구와 건강에 관심이 높은 중장년층을 대상으로 성장해왔으나 최근 자녀의 건강과 성장에 대한 관심이 높아지면서, 어린 시절부터 건강을 챙기기 위해 키즈 전용 건강기능식품의 수요가 늘어나고 있습니다. 특히, 유아, 청소년을 대상으로 한 면역력 강화, 성장 촉진, 두뇌 발달 등에 도움이 되는 제품들의 수요가 급증하면서 약국, 온라인 쇼핑몰, 건강 관련 전문 매장 등이 주요 유통 채널로 자리 잡고 있습니다.주요 수요자는 건강을 중시하는 소비자들로, 이들은 천연 성분을 선호하고, 과학적으로 입증된 효능을 가진 제품을 찾습니다. 또한, 편리하게 섭취할 수 있는 형태의 제품을 선호하며, 개인 맞춤형 건강 관리에 대한 요구 또한 높습니다.건강기능식품에 대한 수요는 인구 고령화, 건강에 대한 인식 증가, 식품 과학 기술의 발전 등에 의해 영향을 받습니다. 특히, 팬데믹 이후 면역력 강화와 건강 유지에 대한 관심이 커지면서 연령별, 건강 상태별 세분화된 맞춤형 제품들의 제품 수요가 증가하고 있습니다.

이와 같은 특성들은 건강기능식품 시장의 지속적인 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있으며, 앞으로도 기술 발전과 소비자 니즈 변화에 따라 건강기능식품 시장은 더욱 다양하고 혁신적인 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다.

(3) 규제환경

당사의 건강기능식품 제품군은 국내 건강기능식품에 대한 규제를 받고 있습니다. 건강기능식품 표시·광고 자율심의는 『건강기능식품에 관한 법률』제16조 규정에 따라 시행되어 왔으나, 『식품등의 표시·광고에 관한 법률』제정으로 2019년 3월 14일부터는 동법 제10조 제1항 규정에 근거하여 건강기능식품 표시·광고심의를 시행하고 있습니다. 건강기능식품에 대한 표시·광고 사전심의가 강화되었고, 식약처의 과대광고 모니터링 실시로 인해 광고 표시 기준도 강화되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2014년 설립되어 국민의 건강과 삶의 질 향상을 목표로 하고 있습니다.
세계 최고 수준의 제품을 만들겠다는 신념을 바탕으로, 글로벌 파트너십을 통해 엄선된 자연 유래 원료를 사용하여 건강기능식품을 개발하고 있습니다. 약국과 온라인 B2C 전자상거래 플랫폼을 통해 제품을 유통하며, 일반의약품과 화장품 부문에서도 다양한 제품을 개발, 유통하고 있습니다.

시장조사 및 고객의 니즈를 파악하여 제품 유형과 타겟을 설정하여 건강기능식품의 기준 및 규격, 개별인정형 원료 규격에 의거하여 적절한 원료를 검토하고 선정합니다.
주원료의 효능 효과를 근거 자료로 검증하여 최상의 원료와 배합을 설계함으로써 최대한의 효과를 발휘할 수 있도록 설계하여 소비자의 건강 증진을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

현재 글로벌 시장 진출을 위한 해외 수출 사업을 진행 중이며,
마케팅 전략 수립과 신규브랜드 출시 등을 통해 유통 판매 채널 확장을 계획하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 보고서 작성기준일 현재 '건강기능식품 제조업' 으로 분류되며 약국과 온라인 B2C 전자상거래 플랫폼을 이용하여 건강기능식품 시장의 제품 개발 및 유통, 판매를 주요 사업으로 영위하고있습니다.

(2) 시장점유율

동일한 업종에 속하더라도 각 회사는 고유한 사업 구성, 제품 포트폴리오, 브랜드 가치, 고객 기반 등에서 차이를 보입니다. 이러한 요소들은 정량적으로 측정하기 어려운 특성을 가지고 있어, 단순한 통계자료만으로 시장 점유율을 비교 분석하는 데에는 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성
당사는 국내에서 약국 직거래를 메인 유통망으로 하고 있으며 약사의 상담을 거쳐 고객에게 최적화된 제품을 제공하고 있습니다. 건강보험심사평가원이 공개한 의료자원통계 자료에 따르면, 2024년 약국 수는 25,160곳으로 매년 약 2% 정도 꾸준히 증가하고 있습니다. 따라서 약국 증가세에 따른 당사 회원약국의 꾸준한 성장이 예상됩니다.

연도(년)
약국 수(곳)

약국 전년대비

증감률(%)

2020
23,305
-

2021
23,773
2.01

2022
24,302
2.23

2023
24,707
1.67

2024
25,160
1.83

(출처 : 건강보험심사평가원)

한편 건강기능식품 시장 규모는 국내 인구의 고령화가 지속되고 웰빙 열풍이 지속됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 2020년 5조 1,750억원(+5.8%), 2021년 5조 6,902억원(+10.0%), 2022년 6조 1,498억원(+8.1%)으로 매년 성장하고 있는 것으로 확인됩니다. 특히 국내 인구고령화 추이는 점차 가속화되고 있고, 2015년 13.0%에 이르는 고령인구비율은 점차 증가하여 2050년에는 38.8%에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 인구구조 변화는 건강관리에 대한 관심을 증가시키고,
앞으로도 기술 발전과 소비자 니즈 변화에 따라 건강기능식품 시장은 더욱 다양하고 혁신적인 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 해외 시장 진출 및 B2C플랫폼 구축

당사는 홍콩을 거점으로 수출을 준비 중에 있습니다. 홍콩은 무역 위주의 경제 구조 속에서 식품의 통관 및 유통 과정이 간소화 되어 있고, 의약품 성분이 들어가지 있지 않은 이상 건강기능식품의 수입 통관 유통이 자유롭게 가능합니다. 이런 배경으로 국내외 여러 건강기능식품 업체에서 홍콩에 제품을 온, 오프라인으로 유통 중에 있고, 안전한 식품에 대한 중국 내 수요를 충족시켜주는 하나의 비즈니스로써 홍콩의 Mannings, Watsons 등 오프라인 드럭스토어를 포함한 홍콩 내 약국에서 다량의 건강기능식품 제품을 중국으로 유통하는 물류업 또한 발달되어 있습니다.

당사는 HKTVmall에 셀로맥스 브랜드관을 정식 오픈하여 현재까지 총 24개의 제품을 등록하여 실제 판매 테스트 중에 있습니다. 홍콩 내 정식 통관 여부, 온라인에서의 정상 제품 등록 및 보관, 발송 과정 등을 점검하였고, 소비자 판매에 문제가 없도록 절차들을 검증하였습니다.향후 온라인 다양한 마케팅을 통해 브랜드 노출을 높이기 위한 마케팅 전략을 준비 중이며, 홍콩에서의 경험을 바탕으로 비슷한 경제력을 가진 대만, 싱가폴 등으로 수출을 확대할 계획입니다.
(나) 연구개발당사는 건강기능식품 시장 변화와 트렌드에 발맞춘 경쟁력 있는 제품을 지속적으로 개발하고, 제품 개발에 대한 기술력을 발전시키고자 하며, 이를 위한 연구인력을 충원할 계획입니다. 또한 당사가 경쟁력을 가진 분야인 원료 조성물 관련 특허를 지속적으로 취득하여 제품에 배합된 원료 조합의 효과에 대한 객관적 근거를 갖추고자 합니다. 현재 조성물 관련으로 취득한 2개의 특허 이외에 매년 약 3건의 특허를 출원할 계획이며 이외 연구 논문의 국제 학술지 게재, 학술 심포지엄 개최 등 대내외 연구 활동을 확장 시킬 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 :
제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종적인 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기말 2024년 12월 31일 현재

제 10 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀로맥스사이언스
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산
30,877,557,306
17,120,422,428

현금및현금성자산
1,054,439,729
1,920,300,134

단기금융상품
14,766,980,000
8,949,059,681

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
6,910,276,181
930,732,300

매출채권및기타채권
646,143,258
606,732,378

기타유동자산
138,434,402
266,131,670

재고자산
5,185,892,727
4,447,466,265

매각예정자산
2,175,391,009
-

II. 비유동자산
18,222,709,808
15,706,849,352

장기금융상품
10,719,200,000
6,466,180,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
-
2,441,432,552

유형자산
3,661,025,751
5,533,355,226

무형자산
3,470,273,446
888,394,879

장기기타채권
303,746,515
68,070,903

이연법인세자산
68,464,096
309,415,792

자산총계
49,100,267,114
32,827,271,780

부 채

I. 유동부채
3,154,281,729
2,352,575,826

매입채무및기타채무
1,862,515,053
1,459,740,541

유동리스부채
166,902,749
113,577,913

기타유동부채
468,490,376
315,488,436

계약부채
94,298,526
86,343,452

당기법인세부채
562,075,025
377,425,484

II. 비유동부채
1,424,327,542
359,997,999

전환사채
983,064,562
-

리스부채
348,208,566
106,365,556

순확정급여부채
93,054,414
253,632,443

부채총계
4,578,609,271
2,712,573,825

자 본

자본금
1,164,407,900
1,030,000,000

자본잉여금
12,530,733,211
40,000,000

자본조정
(2,538,031,062)
-

이익잉여금
33,364,547,794
29,044,697,955

자본총계
44,521,657,843
30,114,697,955

부채와자본총계
49,100,267,114
32,827,271,780

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀로맥스사이언스
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
21,630,336,194
19,309,523,033

II. 매출원가
9,345,977,099
9,554,140,240

III. 매출총이익
12,284,359,095
9,755,382,793

판매비와관리비
6,783,838,728
5,136,646,038

IV. 영업이익
5,500,520,367
4,618,736,755

금융수익
1,452,582,747
1,169,348,332

금융비용
42,619,253
64,323,252

기타수익
698,817,689
28,357,635

기타비용
1,983,904,734
97,105,993

V. 법인세비용차감전순이익
5,625,396,816
5,655,013,477

VI. 법인세비용
1,318,889,198
1,155,713,934

VII. 당기순이익
4,306,507,618
4,499,299,543

VIII.기타포괄손익
13,342,221
(149,973,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,342,221
(149,973,183)

확정급여제도의 재측정요소
13,342,221
(149,973,183)

IX. 총포괄손익
4,319,849,839
4,349,326,360

X. 주당이익@

기본주당이익
414
437

희석주당이익
414
437

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀로맥스사이언스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
1,030,000,000
40,000,000
-
24,695,371,595
25,765,371,595

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,499,299,543
4,499,299,543

기타포괄손익
-
-
-
(149,973,183)
(149,973,183)

2023.12.31(전기말)
1,030,000,000
40,000,000
-
29,044,697,955
30,114,697,955

2024.01.01(당기초)
1,030,000,000
40,000,000
-
29,044,697,955
30,114,697,955

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,306,507,618
4,306,507,618

기타포괄손익
-
-
-
13,342,221
13,342,221

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

합병으로 인한 자본변동
134,407,900
12,490,733,211
(2,520,765,822)
-
10,104,375,289

자기주식 취득
-
-
(17,265,240)
-
(17,265,240)

2024.12.31(당기말)
1,164,407,900
12,530,733,211
(2,538,031,062)
33,364,547,794
44,521,657,843

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀로맥스사이언스
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,445,471,039
5,065,839,777

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,054,016,566
5,988,088,107

가. 당기순이익
4,306,507,618
4,499,299,543

나. 당기순이익에 대한 조정
2,002,504,708
500,667,477

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(254,995,760)
988,121,087

2. 이자의 수취
1,268,698,454
525,391,770

3. 이자의 지급
(30,349,931)
(23,242,828)

4. 배당금의 수취
71,730,550
149,474,940

5. 법인세의 지급
(918,624,600)
(1,573,872,212)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,592,353,576)
(3,273,918,257)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,886,024,858
9,056,591,505

단기금융상품의 감소
11,749,059,681
7,681,758,979

장기금융상품의 감소
8,664,024,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,442,256,629
1,228,937,526

단기대여금의 감소
-
3,000,000

임차보증금의 감소
-
120,000,000

기타보증금의 감소
17,230,000
19,995,000

차량운반구의 처분
13,454,548
900,000

시설장치의 처분
-
2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,478,378,434)
(12,330,509,762)

단기금융상품의 증가
14,765,800,000
6,287,359,213

장기금융상품의 증가
15,718,224,000
4,669,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
6,908,557,605
628,441,150

유형자산의 취득
206,219,830
120,574,554

무형자산의 취득
2,583,546,380
561,980,845

임차보증금의 증가
50,000,000
-

기타보증금의 증가
246,030,619
62,854,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,280,469,679
(122,066,879)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,477,228,391
-

합병으로인한현금유입
9,477,228,391
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(196,758,712)
(122,066,879)

리스부채의 감소
179,493,472
102,066,879

임대보증금의 감소
-
20,000,000

자기주식 취득
17,265,240
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(866,412,858)
1,669,854,641

V. 기초의 현금및현금성자산
1,920,300,134
250,008,642

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
552,453
436,851

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,054,439,729
1,920,300,134

- 이익잉여금처분계산서 <이익잉여금처분계산서
(안)>

제 11(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 10(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지

2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 28일

처분확정일
2024년 03월 28일

(단위:천원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

33,361,998

29,042,148

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,042,148

24,692,822

2. 당기순이익
4,306,508

4,499,300

3. 확정급여제도의 재측정요소
13,342

(149,973)

II. 이익잉여금처분액

2,061,069

-

이익준비금
187,370

-

배당금 (현금배당주당배당금(률)): 당기 165원(165%)
1,873,699

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

31,300,929

29,042,148

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.
<삭 제>
전자증권제도도입에 따른 삭제

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조(주식 등의 전자등록)
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

조 번호 변경

제14조(명의개서대리인) ①,② (생 략)

③
이 회사의
주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생 략)

제14조(명의개서대리인) ①,② (현행과 같음)

③
이 회사는
주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

<단서 삭제>

④ (현행과 같음)

자구 수정

중복내용 삭제

제15조(주주명부 작성 및 비치)
회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

< 신 설 >

< 신 설 >

제15조(주주명부 작성 및 비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성

·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권제도도입에 따른 표준정관 내용 추가 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사 또는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우는 적용하지 않는다.

<삭 제>
전자증권제도도입에 따른 삭제

제17조(
주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 동항은 적용하지 않는다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 다만, 주주 전원의 동의가 있을 경우에는 달리 적용할 수 있다.

제17조
(기준일)
①
회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주로 한다. 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<삭 제>

전자증권제도 도입에 따라 주주명부폐쇄 관련내용 삭제

제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

1.

사채의 액면총액이
50억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
50억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,
기관투자자
또
는 이사회에서 별도로 지정한 자(회사의 주주를 포함한다)
에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
50억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② (생 략)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해
사채의 발행일 다음날부터
그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ (생 략)

제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
1,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② (생 략)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해
사채발행일후 1월이 경과하는 날로부터
그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ (생 략)

발행한도 보완

발행한도 보완,
표준정관 반영
발행한도 보완

상장회사에

맞게 보완

제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
50억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
50억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,
기관투자자
또
는 이사회에서 별도로 지정한 자(회사의 주주를 포함한다)
에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
50억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②, ③ (생 략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해
사채의 발행일 다음날부터
그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ (생 략)

제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면총액이
1,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②, ③ (현행과 같음)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해
사채발행일후 1월이 경과한 날로부터
그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ (현행과 같음)

발행한도 보완

발행한도 보완, 표준정관 반영
발행한도 보완

상장회사에

맞게 보완

<신 설>

제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채 발행근거 마련

제20조
(사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제21조
(사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

조 번호 변경

제21조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
<삭 제>

제8조의2[개정(안) 제8조]와 중복되어삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
다만 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제16조 준용규정은 삭제한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
<단서 삭제>

전자증권제도 도입에 따른 관련내용 삭제

<신 설>
제40조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법(제400조) 및 표준정관 반영

제41조(이사회의 구성과 소집) ① (생 략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑦ (생 략)

제41조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑦ (현행과 같음)

이사회 소집통지일 조정

제45조(위원회) ① , ② (생 략)

<신 설>

제45조(위원회) ① , ② (현행과 같음)

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.

표준정관 반영

제49조(감사의 선임·해임) ①~③ (생 략)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되,
발생주식총수
의 3분의

1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ (생 략)

제49조(감사의 선임·해임) ①~③ (현행과 같음)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되,
발행주식총수
의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ (현행과 같음)

자구 수정

제51조(감사의 직무 등) ①~③ (생 략)

④ 감사에 대해서는
제39조 제3항의
규정을 준용한다.

⑤~⑦ (생 략)

제51조(감사의 직무 등) ①~③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는
제39조 제3항 및 제40조의2의
규정을 준용한다.

⑤~⑦ (현행과 같음)

상법규정(제415조) 및 표준정관 반영

제58조(이익배당) ①,② (생 략)

③
제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생 략)

제58조(이익배당) ①,② (현행과 같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 정기주총 의결권행사 기준일과 분리 운영

<신 설>

제59조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당제도 근거 마련[자본시장법 개정(‘25.1.21 시행)내용 및 표준정관반영]

<신 설>

부 칙

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤 헌 사외이사 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤 헌
1966.05.27
해당
미해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤 헌
前) 메리츠증권 해외대체투자본부장 전무
2019 ~ 2023
메리츠증권 해외대체투자본부장 전무
없음

2016 ~ 2019
동부증권 세일즈&트레이딩 사업부 부사장

2014 ~ 2016
도이치은행 홍콩지점 한국세일즈대표

2009 ~ 2014
도이치증권 한국 채권/파생상품세일즈 총괄 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤 헌
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 주식회사 셀로맥스사이언스의 사외이사로서, 제반 법령과 회사의 정관을 준수하며 기본적인 윤리와 책임감을 가지고
회사의 발전과 기업가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

본인은 공정거래위원회 및 다양한 금융기관에서의 오랜 경험을 바탕으로, 투명하고 공정한 기업 문화 조성에 앞장 설 수 있도록 이사회의 중요한 의사 결정 과정에 적극적으로 참여하여, 회사의 경영진이 적정하고 합법적으로 직무를 수행할 수 있도록 감독 기능을 활성화하겠습니다.

또한, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 직무를 수행하며, 기업과 주주,
이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사소통을 통해 경영진의 업무 집행을 철저히 감독하고, 회사의 장기적인 성장을 도모하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤헌 후보자는 관세청과 공정거래위원회에서의 공직 경험을 통해 법률 및 규제에 대한 깊은 이해도를 갖추고 있습니다. 또한, 오랜 기간 금융기관에서 쌓은 경력을 통해 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 재무 및 투자 전략을 효과적으로 감독할 수 있는 역량을 지니고 있습니다.
이사회에서 심도 있는 논의를 이끌고, 주요 의사결정에 기여함으로써 회사의 경쟁력을 높이고 경영 감독 역할을 충실히 수행할 것으로
판단하여
추천하였습니다.

확인서

확인서(윤헌)

□ 감사의 선임

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 안종균 감사 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안종균
1969.10.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안종균
現)디블록자산운용 대표,공인회계사
2024 ~ 현재
디블록자산운용 대표
없음

2022 ~ 2023
미래에셋증권 부사장

2017 ~ 2022
미래에셋증권 CRO

2016 ~ 2017
미래에셋증권 투자심사본부장

2007 ~ 2016
미래에셋증권 PF

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안종균
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안종균 후보자는
미래에셋증권에서 부사장 직책을 역임하며, 금융 및 투자 분야에서 오랜 경력과 풍부한 경험 및 전문성을 쌓았습니다. 또한 공인회계사로서의 경험을 바탕으로
기업의 리스크를 식별하고 관리하는데 뛰어난 역량을 발휘할 수 있습니다. 공정하고 정확한 재무 보고를 통해 회
사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단하
여 추천하였습니다.

확인서

확인서(안종균)

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
763백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.3) 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.cellromax.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■
주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 회계감사 소요시간과 주요 경영활동 및 이사진의 업무 일정을 감안하여, 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일인 2025년 3월 28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.