에이치피오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 스트라이드파트너스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에이치피오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 스트라이드파트너스 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로1길 11, 515호전화번호: 02-3775-0382

작 성 자:
성 명: 이주희부서 및 직위: 경영관리팀 팀장 전화번호: 02-3775-0382

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
스트라이드파트너스 주식회사
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025.03.12
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 비사이드코리아

(인터넷 주소)
https://bside.ai/hpio

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

스트라이드파트너스 주식회사
보통주
426,300
1.013
주주
-

주1) 상기 소유비율은 보통주 발행주식 총수(42,089,487주) 대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정대택
최대주주
보통주
214,715
0.51
주주
-

정인호
주주
보통주
74,624
0.18
주주
-

정진영
주주
보통주
74,704
0.18
주주
-

구태은
임원 및 주주
보통주
72,700
0.17
주주
-

계
-
436,743
1.038
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

구태은
보통주
72,700
주주
임원 및 주주
-

이재영
보통주
0
없음
직원
-

이주희
보통주
0
없음
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드 코리아
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드 코리아
임성철
서울특별시 중구 세종대로7길 43, 11층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.12
2025.03.18
2025.03.31
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 에이치피오 주주님께.2024년 12월 말 기준, 회사의 주가는 공모가 대비 76.9% 하락했습니다. 이는 경쟁력 강화를 위한 노력이 부족하고, 인수합병 중심의 경영 방식이 문제로 작용했기 때문입니다.핵심 자회사의 중복 상장 시도는 기존 주주의 이익을 고려하지 않은 결정이며, 자본시장 환경에도 역행하는 선택입니다. 회사의 이사회 역시 독립성과 공정성을 상실한 상태로, 일감 몰아주기와 지배주주 경영권 강화를 견제하지 못한 인물이 사외이사로 활동하고 있으며, 피투자회사의 대표이사가 감사위원을 겸직한 사례도 존재합니다.우리는 기업의 투명한 경영과 주주가치 보호를 위해 독립적인 감사위원이 필요하다고 판단합니다. 남중구 변호사는 20년 이상 경력을 보유한 법무법인 인헌의 대표변호사로, 코스닥 상장사의 횡령·배임 사건을 다수 수임했으며, 벤처·스타트업 기업에 대한 깊은 이해도를 갖춘 전문가입니다.남중구 후보자가 감사위원으로 선임되면, 경영진 감시와 독립적 평가가 가능해지며, 주주 이익을 우선하는 경영이 이루어질 것입니다. 특정 소수의 이익이 아닌, 모든 주주에게 공정한 가치를 제공하는 구조로 변화할 수 있도록 함께 힘을 모아야 합니다.주주님께서는 주주제안 안건에 찬성하고, 기존 이사회 안건에 반대함으로써 경영진이 주주 가치를 존중하는 회사로 변화할 수 있도록 뜻을 모아 주시길 요청드립니다. 주주제안의 상세 내용은 비사이드 홈페이지(www.bside.ai/hpio)에서 확인하실 수 있습니다.주주의 힘이 회사를 바꿉니다. 함께해 주십시오. 감사합니다.
제3-1호 의안 : 이사회안 '김갑호 후보자' →
"
반대
"
제3-2호 의안 : 주주제안 '남중구 후보자' →
"
찬성
"

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일(화) 오전 9시 ~ 2025년 3월 31일(월) 정기주주총회 개최 전

전자위임장 관리기관
(주)비사이드 코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://bside.ai/hpio

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비사이드코리아 에이치피오 라운지
www.bside.ai/hpio
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 대리인에게 직접 접수 또는 우편 접수- 접수처 : 서울특별시 영등포구 의사당대로1길 11, 515호 (우편번호 07332)- 연락처 : 02-3775-0382 (이재영 과장)- 접수기간 : 2025년 3월 18일부터 2025년 3월 31일 정기주주총회 개최 전2) 전자위임장 접수- 접수처 : www.bside.ai/hpio 접속 또는 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출- 접수기간 : 2025년 3월 18일부터 2025년 3월 31일까지3) 주주총회 당일 현장 접수- 2025년 3월 31일 오전 8시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(서울특별시 영등포구 양평로 115, 2층 본사 회의실) (변동시 재공시)* 위임장 기재 요령(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 도장날인(일반도장 날인 가능)을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증(법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서(인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 양평로 115 (본사 2층 회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제 3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기(2024년 1월 1일 ~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 현금배당 : 보통주 1주당 35원 예정

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김갑호 선임의 건(이사회안)제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남중구 선임의 건(주주제안)
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 Dario Reicherl 선임의 건제4-2호 의안 : 사외이사 Vngvar Stray 선임의 건제4-3호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건(재선임)제4-4호 의안 : 기타비상무이사 최승호 선임의 건

확인서

김갑호 후보자.jpg
김갑호 후보자

남중구 후보자.jpg
남중구 후보자

dario reicherl 후보자.jpg
dario reicherl 후보자

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yngvar stray 후보자

민정기 후보자.jpg
민정기 후보자

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최승호 후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 Dario Reicherl 선임의 건제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 Vngvar Stray 선임의 건제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 민정기 선임의 건(재선임)

확인서

김갑호 후보자.jpg
김갑호 후보자

남중구 후보자.jpg
남중구 후보자

dario reicherl 후보자.jpg
dario reicherl 후보자

yngvar stray 후보자.jpg
yngvar stray 후보자

민정기 후보자.jpg
민정기 후보자

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)