엠케이전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 엠케이전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엠케이전자 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명:
엠케이전자 주식회사주 소:
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405전화번호:
031-330-1900

작 성 자:

성 명:
류영산부서 및 직위:
기획팀 수석전화번호:
031-330-1925

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엠케이전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 운영 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엠케이전자(주)
보통주
1,163,001
5.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오션비홀딩스
최대주주
보통주
5,251,800
23.80
최대주주
-

(주)신성건설
특수관계인
보통주
1,456,245
6.60
특수관계인
-

차정훈
특수관계인
보통주
1,110,000
5.03
특수관계인
-

계
-
7,818,045
35.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형주

(엠케이전자)

보통주
0
직원
직원
-

류영산
(엠케이전자)

보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주대상

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제43기 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
위임장 접수처 : 엠케이전자(주) (기획팀 주주총회 담당자 앞)
- 주소 : 경기도 용인시 포곡읍 금어로 405, 엠케이전자 주식회사
- 연락처 : 031-330-1900
- 팩스번호 : 031-321-2526

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405, 본사 신관 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24 시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 2024년 반도체 시장 회고

2024년 글로벌 반도체 시장은 전년 대비 18.1% 성장하여 6,260억 달러를 기록한 것으로 추정됩니다. AI 및 데이터센터용 고성능 반도체 수요가 시장을 견인했지만, 스마트폰과 PC 시장의 회복이 지연되고 일부 반도체 제품의 공급 과잉이 지속되면서 성장 속도는 예상보다 완만했습니다.

o
메모리 반도체: DRAM 및 NAND 가격 반등으로 하반기 수익성 개선

o
비메모리 반도체: AI·전기차·자율주행 반도체 수요 증가, 모바일·가전 부문 유지

o
반도체 장비 시장: 선단 공정 및 첨단 패키징 기술 투자 확대가 이루어졌으나, 본격적인 성장은 2025년 기대

(2) 2025년 반도체 시장 전망

2025년에는 AI, 로봇, 서버를 중심으로 기업들의 투자 확대와 고성능 패키징 기술 도입이 본격화되면서 반도체 시장이 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 첨단 패키징 기술의 중요성이 부각되며, 이에 따른 반도체 소재 및 공정 기술의 차별화가 필수 요소가 될 것입니다.

(3) 반도체 패키징 소재 시장 및 당사의 경쟁력

반도체 패키징 공정이 점점 더 미세화·고집적화됨에 따라 본딩와이어, 솔더볼, 솔더 Paste와 같은 핵심 패키징 소재의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히, 본딩와이어는 차량용 반도체를 포함하여 항공·우주, 양자컴퓨터 등 높은 신뢰성을 요구하는 분야에서 지속적으로 사용될 핵심 소재입니다. 기존 금(Au) 와이어에서 구리(Cu) 및 은(Ag) 합금 와이어로의 전환이 가속화되면서 원가 절감과 전기적 성능 개선이 중요한 화두가 되고 있으며, 엠케이전자는 고품질 본딩와이어를 공급하여 고객 맞춤형 대응을 강화하고 있습니다.

솔더볼 시장에서도 CCSB(Copper Core Solder Ball), 고신뢰성 솔더, 저융점 솔더 등 차세대 제품을 개발하며 AI·데이터센터 등 신규 유망 분야로의 진입을 적극 추진하고 있습니다. 고성능 반도체 패키징의 수요 증가에 맞춰 솔더볼 제품을 고기능화하고 있으며, 차별화된 솔루션을 제공하여 신규 고객을 확보해 나가고 있습니다.

솔더 Paste 시장은 반도체 패키징뿐만 아니라 전자부품 실장(PCB, SMT 등)에도 필수적으로 사용되는 거대한 시장으로, 엠케이전자는

o 미세 Powder 제조 기술

o 고품질 Flux 기술 내재화

o 국산 장비 자체 개발 통한 제조 경쟁력

을 바탕으로 차별화된 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 국산 장비 개발을 통한 원가 절감 및 품질 안정성을 확보하며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(4) ESG 대응 및 리사이클링 사업 강화

탄소 배출 저감이 글로벌 반도체 기업들의 핵심 ESG 정책으로 자리 잡으면서, 리사이클링 소재 수요도 빠르게 증가하고 있습니다. 엠케이전자는

o 국내 본딩와이어·솔더볼·Paste 업계 최초로 리사이클링 사업 추진

o 음성 Recycle Center를 활용한 차별화된 원료 수급 및 처리 기술 보유

를 강점으로, 친환경 소재 개발과 재생 원료 생산을 확대하고 있습니다. ESG 요구가 지속적으로 강화되는 가운데, 당사는 탄소 저감 정책에 적극 대응하면서 경쟁력을 더욱 높여갈 계획입니다.

(5) 이차전지 음극재 사업 및 시장 선점 전략

전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장이 빠르게 확대되면서 이차전지 음극재 시장도 함께 성장하고 있습니다. 엠케이전자는 Si alloy(실리콘 합금) 음극재 분야의 선두 주자로서, 기존 흑연 기반 음극재 대비

o 우수한 원가 경쟁력

o 고용량·고출력 배터리에 최적화된 성능

을 제공하며 시장을 선점해 나가고 있습니다. 차세대 배터리 소재 개발이 가속화되는 가운데, 당사는 기술력과 원가 경쟁력을 바탕으로 차별화된 포지셔닝을 확보해 나갈 것입니다.

(6) 엠케이전자 성장 전략

엠케이전자는 반도체 및 이차전지 소재 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

① 반도체 패키징 소재 시장 확대

o 차량·항공·우주·양자컴퓨터 등 고신뢰성 요구되는 산업에 본딩와이어 공급 확대

o CCSB, 고신뢰성 솔더, 저융점 솔더 등 차세대 솔더볼 개발을 통해 AI·데이터센터 등 신규 시장 진입

o 미세 Powder 제조 기술과 내재화된 Flux 기술을 활용한 차별화된 솔더 Paste 공급

② ESG 기반 친환경 소재 및 리사이클링 사업 강화

o 국내 본딩와이어·솔더·Paste 업계 최초로 리사이클링 사업 추진

o 음성 Recycle Center 기반의 차별화된 원료 수급 및 처리 역량 확보

③ 이차전지 음극재 시장 진출 및 선점

o Si alloy 음극재 분야 선두 주자로서 경쟁력 확보

o 기존 음극재 대비 우수한 원가 경쟁력 및 고성능 제품 공급

엠케이전자는 이러한 전략을 바탕으로 반도체 및 이차전지 소재 시장에서 지속적인 성장을 추진하며, 글로벌 고객사들과 협력을 강화해 매출과 수익성 증대를 달성할 계획입니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결 및 별도재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2024. 12. 31 현재

제 42 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자산

유동자산
331,732,397,953
277,683,975,817

현금및현금성자산
54,730,320,589
34,934,052,343

매출채권및기타채권
191,527,287,945
158,533,445,302

기타유동금융자산
6,692,333,332
7,026,950,849

재고자산
75,874,554,696
74,512,694,560

기타유동자산
2,761,968,061
1,866,464,774

매각예정자산
3,803,220
3,909,811

당기법인세자산
142,130,110
806,458,178

비유동자산
150,735,509,396
143,616,892,586

기타채권
2,149,613,216
3,034,299,572

기타비유동금융자산
3,871,172,583
4,915,666,845

기타비유동자산
18,463,109
15,852,356

순확정급여자산
-
1,175,184,586

투자부동산
508,977,291
529,303,788

유형자산
86,567,159,441
60,915,578,653

무형자산
53,229,221,037
66,612,104,393

사용권자산
1,975,174,348
1,943,306,700

이연법인세자산
2,415,728,371
4,475,595,693

금융업자산
1,840,862,363,129
1,886,596,466,085

현금및현금성자산
226,265,050,965
151,003,884,178

예치금
2,155,900,271
2,818,250,942

금융자산
231,238,410,721
241,760,687,962

관계기업투자
395,593,844,120
387,093,977,543

대출채권
748,869,533,364
860,805,921,824

유형자산
1,092,756,312
38,562,880,109

사용권자산
70,692,079,715
41,483,911,775

투자부동산
68,430,505,992
70,121,489,890

기타사외적립자산
1,895,342,340
5,973,419,487

기타자산
94,628,939,329
86,972,042,375

자산총계
2,323,330,270,478
2,307,897,334,488

부채

유동부채
446,200,134,460
398,472,782,282

매입채무및기타채무
59,648,225,365
46,874,345,393

단기차입금
366,515,227,027
293,596,762,579

유동성장기부채
9,978,481,615
48,554,900,343

단기리스부채
678,939,901
651,387,387

기타유동금융부채
5,538,634,699
5,330,453,638

기타유동부채
3,172,867,794
2,622,422,105

매각예정자산에 직접 관련된 부채
356,567,304
343,932,793

당기법인세부채
311,190,755
498,578,044

비유동부채
74,111,920,925
53,364,523,921

장기차입금
2,000,000,000
-

사채
29,016,610,307
6,989,506,978

장기리스부채
401,606,393
504,625,868

순확정급여부채
3,047,819,673
1,191,172,515

기타장기종업원급여부채
321,377,653
310,327,157

기타비유동부채
1,038,960,451
580,279,625

이연법인세부채
38,285,546,448
43,788,611,778

금융업부채
868,588,962,763
878,944,785,746

차입부채
370,075,906,236
334,683,399,639

사채
289,299,620,049
339,462,226,358

충당부채
5,898,655,680
3,839,357,025

리스부채
74,073,189,669
43,977,249,889

당기법인세부채
14,109,988,180
2,037,320,690

이연법인세부채
7,755,492,427
39,684,546,709

기타부채
107,376,110,522
115,260,685,436

부채총계
1,388,901,018,148
1,330,782,091,949

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
356,182,823,036
377,038,483,884

자본금
11,033,165,500
11,033,165,500

자본잉여금
78,111,540,757
89,512,752,071

기타자본
(14,710,971,626)
(23,028,604,594)

이익잉여금
281,749,088,405
299,521,170,907

비지배지분
578,246,429,294
600,076,758,655

자본총계
934,429,252,330
977,115,242,539

자본과부채총계
2,323,330,270,478
2,307,897,334,488

2. 연결 포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

매출액
1,169,095,789,789
1,116,974,657,530

제품매출
761,509,223,327
656,635,871,832

금융매출
234,833,268,812
270,086,082,704

기타수익
172,753,297,650
190,252,702,994

매출원가
1,074,090,133,043
1,043,862,865,160

제품매출원가
717,031,909,712
624,374,882,094

금융매출원가
191,613,802,820
238,865,872,389

기타매출원가
165,444,420,511
180,622,110,677

매출총이익
95,005,656,746
73,111,792,370

판매비와관리비
29,637,596,660
26,660,657,346

영업이익
65,368,060,086
46,451,135,024

기타수익
5,257,594,280
1,303,018,392

기타비용
18,929,307,291
35,998,793,670

금융이익
26,329,709,577
19,060,544,662

금융원가
56,031,523,917
37,074,137,336

지분법투자이익
3,259,118,699
1,713,137,225

지분법투자손실
60,719,592,107
40,946,607,065

법인세비용차감전순이익
(35,465,940,673)
(45,491,702,768)

법인세비용
(18,775,178,057)
(6,360,332,297)

계속영업이익
(16,690,762,616)
(39,131,370,471)

중단영업손익
(12,741,102)
(13,695,833)

당기순이익
(16,703,503,718)
(39,145,066,304)

기타포괄손익
5,715,403,228
17,271,425,865

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(2,646,018,538)
(1,362,346,495)

확정급여제도의 재측정요소
(2,665,591,836)
(1,332,614,172)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
19,573,298
(29,732,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
8,361,421,766
18,633,772,360

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(521,047,398)
377,246,386

유형자산재평가이익
12,558,219,653
-

해외사업장환산외환차이
4,793,862,140
109,589,687

부의지분법자본변동
(8,469,612,629)
18,146,936,287

당기총포괄손익
(10,988,100,490)
(21,873,640,439)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(14,332,029,706)
(35,235,257,657)

비지배지분
(2,371,474,012)
(3,909,808,647)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(3,749,863,225)
(28,653,025,195)

비지배지분
(7,238,237,265)
6,779,384,756

주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익
(689)
(1,675)

희석주당이익
(689)
(1,675)

계속영업

기본주당이익
(694)
(1,676)

희석주당이익
(694)
(1,676)

3. 연결 자본변동표

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01.01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2023.01.01 (전기초)
10,903,844,500
72,857,324,863
(30,638,588,664)
337,540,134,509
390,662,715,208
626,787,757,248
1,017,450,472,456

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(35,235,257,657)
(35,235,257,657)
(3,909,808,647)
(39,145,066,304)

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손익
-
-
(7,212,856)
-
(7,212,856)
(22,519,467)
(29,732,323)

파생상품평가손익
-
-
377,246,386
-
377,246,386
-
377,246,386

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,027,751,608)
(1,027,751,608)
(304,862,564)
(1,332,614,172)

부의지분법자본변동
-
-
7,155,402,096
-
7,155,402,096
10,991,534,191
18,146,936,287

해외사업장환산외환차이
-
-
84,548,444
-
84,548,444
25,041,243
109,589,687

소 계
-
-
7,609,984,070
(36,263,009,265)
(28,653,025,195)
6,779,384,756
(21,873,640,439)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연결범위의 변동
-
-
-
513,772,079
513,772,079
7,386,227,921
7,900,000,000

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
13,495,921,367
-
-
13,495,921,367
(28,490,915,205)
(14,994,993,838)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(12,379,504,770)
(12,379,504,770)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(4,030,485)
(4,030,485)
(6,191,295)
(10,221,780)

신종자본증권의 이자
-
-
-
(177,852,431)
(177,852,431)
-
(177,852,431)

전환사채 전환
129,321,000
3,159,505,841
-
-
3,288,826,841
-
3,288,826,841

연차배당
-
-
-
(2,087,843,500)
(2,087,843,500)
-
(2,087,843,500)

소 계
129,321,000
16,655,427,208
-
(1,755,954,337)
15,028,793,871
(33,490,383,349)
(18,461,589,478)

2023.12.31 (전기말)
11,033,165,500
89,512,752,071
(23,028,604,594)
299,521,170,907
377,038,483,884
600,076,758,655
977,115,242,539

2024.01.01 (당기초)
11,033,165,500
89,512,752,071
(23,028,604,594)
299,521,170,907
377,038,483,884
600,076,758,655
977,115,242,539

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(14,332,029,706)
(14,332,029,706)
(2,371,474,012)
(16,703,503,718)

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손익

19,573,298

19,573,298
-
19,573,298

파생상품평가손익
-
-
(521,047,398)
-
(521,047,398)
-
(521,047,398)

유형자산재평가이익
-
-
12,558,219,653
-
12,558,219,653
-
12,558,219,653

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,652,910,185)
(1,652,910,185)
(1,012,681,651)
(2,665,591,836)

부의지분법자본변동
-
-
(3,520,133,528)
-
(3,520,133,528)
(4,949,479,101)
(8,469,612,629)

해외사업장환산외환차이
-
-
3,698,464,641
-
3,698,464,641
1,095,397,499
4,793,862,140

소 계
-
-
12,235,076,666
(15,984,939,891)
(3,749,863,225)
(7,238,237,265)
(10,988,100,490)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

자기주식의 취득
-
-
(2,567,443,690)
-
(2,567,443,690)
-
(2,567,443,690)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(6,001,128,822)
(6,001,128,822)

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
(19,577,353)
-
-
(19,577,353)
(27,526,713)
(47,104,066)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(8,813,225,610)
(8,813,225,610)

신종자본증권의 상환

(15,000,000,000)

(15,000,000,000)

(15,000,000,000)

신종자본증권의 배당

(1,350,000,008)
317,354,509
(1,032,645,499)

(1,032,645,499)

전환사채 자본요소

3,618,366,039
-
-
3,618,366,039
-
3,618,366,039

지분법이익잉여금변동
-
-
-
177,653,201
177,653,201
249,789,049
427,442,250

신종자본증권의 이자
-
-
-
(168,442,621)
(168,442,621)
-
(168,442,621)

전환사채 전환
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(2,113,707,700)
(2,113,707,700)
-
(2,113,707,700)

소 계
-
(11,401,211,314)
(3,917,443,698)
(1,787,142,611)
(17,105,797,623)
(14,592,092,096)
(31,697,889,719)

2024.12.31 (당기말)
11,033,165,500
78,111,540,757
(14,710,971,626)
281,749,088,405
356,182,823,036
578,246,429,294
934,429,252,330

4. 연결 현금흐름표

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
164,072,011,557
(325,748,920,073)

계속영업이익
(16,690,762,616)
(39,131,370,471)

조정사항
102,248,471,503
103,506,815,270

감가상각비
16,430,852,765
17,495,617,538

무형자산상각비
2,694,726,846
3,430,942,805

대손상각비
35,727,249,611
56,329,534,546

기타의대손상각비
(1,861,497,225)
4,264,885,685

외화환산손실
3,607,517,712
975,121,187

이자비용
57,960,546,504
95,137,719,832

유형자산처분손실
26,729,666
435,359,396

무형자산손상차손
10,806,963,000
34,009,215,218

무형자산처분손실
23,320,000
-

종속기업투자지분처분손실
-
945,122,864

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
15,485,638,893
7,316,343

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
10,793,555,557
12,195,906,774

당기손익-공정가치측정금융자산손상차손
330,000,000
238,000,000

퇴직급여
5,931,143,850
4,460,579,914

파생상품평가손실
9,113,179,166
426,882,679

법인세비용
(18,775,178,057)
(6,360,332,297)

충당부채전입액
(150,217,460)
537,140,251

이자수익
(54,420,504,885)
(63,546,196,474)

배당금수익
(19,176,340,620)
(1,100,343,627)

분배금수익
-
(1,307,114)

관리운용수익
(7,665,995,189)
(6,730,340,868)

외화환산이익
(3,638,563,049)
(1,387,824,676)

지분법이익
(3,259,118,699)
(1,713,137,225)

지분법손실
60,719,592,107
40,946,607,065

유형자산처분이익
(23,898,154)
(43,244,191)

무형자산처분이익
-
(23,251,547)

사채상환이익
(1,209,280,092)
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,786,037,891)
(59,855,568,663)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(11,221,943,456)
(24,692,180,204)

종속기업투자지분처분이익
(3,818,372,483)
-

유가증권손상환입
-
(504,727,286)

충당부채환입액
(242,564,970)
(1,372,464,077)

하자보수비
336,749,245
-

파생상품평가이익
(528,784,702)
(1,230,033,497)

기타
39,003,513
231,814,919

운전자본 변동
74,623,762,176
(385,355,917,008)

매출채권
(39,012,109,575)
(11,754,382,892)

미수금
2,559,050,592
(6,442,931,484)

미수수익
(1,501,487,997)
(8,322,298,921)

미청구공사
11,782,531,566
(11,004,316,057)

신탁계정대
26,137,178,393
(268,885,734,801)

기타유동자산
(177,681,476)
(143,841,304)

매입대출채권
70,332,511,512
(75,004,840,279)

기타대출채권
42,510,627
-

선급금
(103,991,168)
(156,375,823)

선급비용
871,758,030
323,308,388

파생상품자산
1,072,463,610
349,192,657

재고자산
(1,361,860,136)
73,476,104

매입채무
9,436,078,394
(5,783,761,031)

미지급금
7,663,835,202
1,012,463,816

미지급비용
135,819,234
4,288,309,528

초과청구공사
(308,279,693)
552,989,334

예수금
(10,948,720,824)
9,435,304,999

선수금
4,470,715,554
(6,463,513,270)

파생상품부채
(4,626,624,276)
(1,121,728,902)

충당부채
1,839,589,777
(2,501,898,524)

기타유동부채
24,084,497
(63,424,843)

퇴직금의 지급
(4,296,825,001)
(3,805,996,733)

퇴직연금운용자산
593,215,334
64,083,030

영업으로부터 창출된 현금흐름
160,181,471,063
(320,980,472,209)

이자수취(영업)
42,215,703,497
45,881,254,764

이자지급(영업)
(52,471,585,896)
(44,570,425,207)

법인세납부(환급)
(5,078,040,700)
(7,220,740,233)

배당금수취(영업)
19,224,463,593
1,140,155,698

분배금수취(영업)
-
1,307,114

투자활동으로 인한 현금흐름
(103,447,855,048)
49,790,262,153

정부보조금의 수령
511,419,960
-

단기금융상품의 처분
4,040,853,113
16,494,993,838

단기대여금의 회수
16,354,610,191
2,543,549,227

장기대여금의 회수
54,309,328
23,171,660

상각후 원가 금융자산의 처분
-
98,168,367,136

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
30,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
289,880,641,045
231,094,631,417

관계기업투자의 처분
-
3,251,000,000

장기금융상품의 처분
511,608,550
866,176,103

장기투자자산의 처분
1,640,019,600
-

유형자산의 처분
44,309,637
93,525,501

무형자산의 처분
60,000,000
37,272,727

보증금의 회수
7,609,059,000
18,844,822,000

정부보조금의 감소
-
1,503,705,042

종속기업의 처분으로 인한 순현금유입
100,000,000
(35,417,266,994)

단기금융상품의 증가
(4,358,200,000)
(15,479,266,600)

단기대여금의 증가
(25,760,891,231)
(9,172,206,049)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(411,850,000)
(402,145,000)

상각후원가측정증권의 취득
(2,571,250,000)
(40,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(286,998,218,227)
(136,328,104,721)

장기금융상품의 취득
(254,280,960)
(775,520,640)

장기투자자산의 취득
(476,000,000)
-

장기대여금의 증가
(361,000,000)
(300,000,000)

종속기업의 취득으로 인한 순현금유출
(80,979,254,401)
(19,726,500,000)

유형자산의 취득
(13,693,550,623)
(45,073,537,494)

무형자산의 취득
(100,132,007)
(42,600,000)

보증금의 증가
(8,290,058,023)
(20,413,835,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
31,505,536,645
137,214,347,909

단기차입금의 차입
756,064,084,079
938,833,726,455

장기차입금의 증가
2,000,000,000
1,663,025,264

임대보증금의 증가
4,933,292,000
5,844,471,000

사채의 발행
175,860,092,096
186,168,377,957

전환사채의 발행
17,000,000,000
-

신종자본증권의 상환
(16,350,000,008)
-

신종자본증권의 이자지급
(168,442,621)
(177,852,431)

단기차입금의 상환
(627,167,449,034)
(738,060,475,729)

정부보조금예수금의감소
(50,848,161)
(214,375,836)

사채의 상환
(254,180,366,846)
(210,000,000,000)

리스부채의 상환
(8,337,881,753)
(8,438,924,426)

임대보증금의 감소
(4,536,573,000)
(5,682,740,000)

장기차입금의 상환
-
(2,729,446,056)

자기주식의 취득
(2,614,547,756)
(14,994,993,838)

배당금 지급
(10,926,933,310)
(14,467,348,270)

요구불상환지분의 감소
(18,889,041)
(529,096,181)

현금및현금성자산의순증가(감소)
92,129,693,154
(138,744,310,011)

기초 현금및현금성자산
185,937,936,521
324,763,500,627

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
2,927,741,879
(81,254,095)

기말 현금및현금성자산
280,995,371,554
185,937,936,521

중단사업으로 인한 순현금흐름
(6,591)
(1,174,851)

5. 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2024. 12. 31 현재

제 42 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기말
제 42 기말

자 산

I. 유동자산
161,299,272,296
141,041,051,088

현금및현금성자산
5,216,058,544
8,379,115,818

기타유동금융자산
6,692,333,332
7,026,950,849

매출채권및기타채권
91,684,593,677
70,854,056,473

재고자산
54,727,572,331
52,024,728,630

기타유동자산
2,978,714,412
2,756,199,318

II. 비유동자산
236,052,009,071
218,732,714,690

기타비유동금융자산
1,102,267,722
2,840,952,528

기타채권
1,777,231,436
2,786,973,198

종속기업투자
161,458,274,573
161,458,274,573

순확정급여자산
-
1,175,184,586

투자부동산
4,067,426,574
529,303,788

유형자산
66,551,001,845
46,463,100,522

무형자산
229,747,131
448,069,397

사용권자산
866,059,790
683,323,936

이연법인세자산
-
2,347,532,162

자 산 총 계
397,351,281,367
359,773,765,778

부 채

I. 유동부채
231,249,902,120
208,620,644,096

매입채무및기타채무
11,571,607,978
16,044,444,962

기타유동금융부채
5,998,057,191
5,744,319,219

단기차입금
201,027,682,520
136,929,466,490

유동성사채
9,978,481,615
43,554,900,343

유동성장기차입금
-
5,000,000,000

유동리스부채
466,685,898
344,231,138

기타유동부채
2,207,386,918
1,003,281,944

당기법인세부채
-
-

II. 비유동부채
34,075,972,031
8,105,055,501

장기차입금
2,000,000,000
-

사채
29,016,610,307
6,989,506,978

기타비유동금융부채
122,840,000
-

기타비유동부채
702,211,206
580,279,625

순확정급여부채
1,555,739,867
-

기타장기종업원급여부채
295,843,921
294,642,068

비유동리스부채
297,738,425
240,626,830

이연법인세부채
84,988,305
-

부 채 총 계
265,325,874,151
216,725,699,597

자 본

자본금
11,033,165,500
11,033,165,500

자본잉여금
37,661,574,013
49,043,207,974

기타자본
(1,177,396,776)
(8,561,528,677)

이익잉여금
84,508,064,479
91,533,221,384

자 본 총 계
132,025,407,216
143,048,066,181

부 채 와 자 본 총 계
397,351,281,367
359,773,765,778

6. 손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액
555,974,963,499
496,097,872,821

II. 매출원가
532,126,070,646
478,309,908,491

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
532,126,070,646
478,309,908,491

III. 매출총이익
23,848,892,853
17,787,964,330

IV. 판매비와관리비
14,107,429,546
11,772,940,653

V. 영업이익
9,741,463,307
6,015,023,677

기타수익
690,916,292
194,095,095

기타비용
58,220,178
17,754,772

금융수익
30,413,993,534
25,092,087,190

금융비용
46,522,295,647
28,534,641,122

VI. 법인세비용차감전순이익
(5,734,142,692)
2,748,810,068

VII. 법인세비용(수익)
(1,175,753,586)
(553,771,156)

VIII. 당기순이익
(4,558,389,106)
3,302,581,224

IX. 기타포괄이익(손실)
10,799,603,612
(265,713,549)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
11,320,651,010
(642,959,935)

확정급여제도의 재측정요소
(634,604,282)
(812,844,418)

유형자산재평가이익
14,946,426,039
-

법인세효과
(2,991,170,747)
169,884,483

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(521,047,398)
377,246,386

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(658,488,693)
476,923,371

법인세효과
137,441,295
(99,676,985)

X. 당기총포괄이익
6,241,214,506
3,036,867,675

XI. 주당이익

기본주당순이익
(225)
148

희석주당순이익
(225)
148

7. 자본변동표

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2023.01.01 (전기초)
10,903,844,500
45,883,702,133
(8,938,775,063)
91,139,296,026
138,988,067,596

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,302,581,224
3,302,581,224

파생상품평가손익
-
-
377,246,386
-
377,246,386

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(642,959,935)
(642,959,935)

소계
-
-
377,246,386
2,659,621,289
3,036,867,675

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,087,843,500)
(2,087,843,500)

신종자본증권의 이자
-
-
-
(177,852,431)
(177,852,431)

전환사채 전환
129,321,000
3,159,505,841
-
-
3,288,826,841

소계
129,321,000
3,159,505,841
-
(2,265,695,931)
1,023,130,910

2023.12.31 (전기말)
11,033,165,500
49,043,207,974
(8,561,528,677)
91,533,221,384
143,048,066,181

2024.01.01 (당기초)
11,033,165,500
49,043,207,974
(8,561,528,677)
91,533,221,384
143,048,066,181

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(4,558,389,106)
(4,558,389,106)

파생상품평가손익
-
-
(521,047,398)
-
(521,047,398)

유형자산재평가이익
-
-
11,822,622,997
-
11,822,622,997

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(501,971,987)
(501,971,987)

소계
-
-
11,301,575,599
(5,060,361,093)
6,241,214,506

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,113,707,700)
(2,113,707,700)

자기주식 매입
-
-
(2,567,443,690)
-
(2,567,443,690)

신종자본증권의 상환
-
(15,000,000,000)
-
-
(15,000,000,000)

신종자본증권의 배당
-
-
(1,350,000,008)
317,354,509
(1,032,645,499)

신종자본증권의 이자
-
-
-
(168,442,621)
(168,442,621)

전환사채 자본요소
-
3,618,366,039
-
-
3,618,366,039

소계
-
(11,381,633,961)
(3,917,443,698)
(1,964,795,812)
(17,263,873,471)

2024.12.31 (당기말)
11,033,165,500
37,661,574,013
(1,177,396,776)
84,508,064,479
132,025,407,216

8. 현금흐름표

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(14,654,723,466)

2,284,274,061

1. 당기순이익
(4,558,389,106)

3,302,581,224

2. 조정사항
21,383,732,177

8,249,686,207

대손상각비
20,684,212

(2,729,742)

감가상각비
4,746,498,963

4,592,927,201

무형자산상각비
263,322,266

385,489,113

외화환산손실
3,607,517,712

975,121,187

이자비용
12,821,647,984

11,157,962,266

유형자산처분손실
987,353

2,367,663

유가증권처분손실
-

1,745,063

유가증권손상차손
330,000,000

238,000,000

퇴직급여
3,106,558,642

1,467,226,986

파생상품평가손실
7,960,718,592

426,882,679

법인세비용
(1,175,753,586)

(553,771,156)

이자수익
(1,189,180,646)

(1,472,991,842)

배당금수익
(3,941,383,390)

(5,907,492,930)

외화환산이익
(3,422,332,633)

(1,191,164,165)

유가증권평가이익
(24,659,920)

(459,589,710)

유형자산처분이익
(23,842,967)

(43,244,191)

무형자산처분이익
-

(23,251,547)

사채상환이익
(1,209,280,092)

-

파생상품평가이익
(528,784,702)

(1,070,888,301)

유가증권처분이익
(7,608,550)

-

유가증권손상환입
-

(504,727,286)

기타
48,622,939

231,814,919

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(24,977,508,360)

(5,526,049,840)

매출채권
(14,602,197,605)

3,894,689,231

미수금
24,935,259

193,502,724

선급금
(133,932,073)

(88,250,027)

선급비용
656,860,063

407,088,961

부가세대급금
(177,681,476)

(143,841,304)

파생상품자산
1,072,463,610

349,192,657

반품충당자산
(539,097,855)

873,824,511

재고자산
(2,702,843,701)

3,421,174,501

매입채무
(5,220,509,725)

(10,847,002,468)

미지급금
1,709,548,243

(888,932,086)

미지급비용
928,101,100

800,662,795

예수금
316,273,640

(154,608,710)

선수금
223,899,363

(93,181,583)

파생상품부채
(4,626,624,276)

(1,280,874,098)

기타유동부채
563,182,352

(937,249,354)

퇴직금의 지급
(2,347,438,450)

(1,224,505,470)

기여금의 납부
(122,446,829)

192,259,880

4. 이자의 수취
526,073,051

614,354,357

5. 이자의 지급
(11,632,092,822)

(9,805,696,233)

6. 법인세의 납부
662,078,204

(458,094,584)

7. 배당금의 수취
3,941,383,390

5,907,492,930

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,282,416,596)

(4,791,235,411)

정부보조금의 수령
511,419,960

-

단기금융상품의 감소
3,493,749,047

-

단기대여금의 감소
16,227,919,524

2,330,514,558

장기금융상품의 감소
511,608,550

866,176,103

장기투자자산의 처분
1,640,019,600

-

장기대여금의 감소
54,309,328

23,171,660

유형자산의 처분
28,027,500

51,439,805

무형자산의 처분
-

37,272,727

보증금의 감소
305,000,000

280,000,000

정부보조금의 감소
-

1,503,705,042

단기금융상품의 증가
(4,358,200,000)

(339,000,000)

단기대여금의 증가
(18,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(254,280,960)

(775,520,640)

장기대여금의 증가
(361,000,000)

(300,000,000)

장기투자자산의 취득
(476,000,000)

-

유형자산의 취득
(13,037,069,029)

(7,390,499,666)

무형자산의 취득
(45,000,000)

(133,000,000)

보증금의 증가
(522,920,116)

(945,495,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,374,655,213

1,498,051,810

단기차입금의 차입
344,790,426,504

223,431,634,263

장기차입금의 차입
2,000,000,000

1,663,025,264

사채의 발행
16,708,894,296

6,985,880,000

전환사채의 발행
17,000,000,000

-

임대보증금의 증가
142,340,000

15,000,000

단기차입금의 상환
(289,106,546,474)

(217,526,200,263)

사채의 상환
(44,180,366,846)

(10,000,000,000)

신종자본증권의 상환
(16,350,000,008)

-

신종자본증권의 이자지급
(168,442,621)

(177,852,431)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

(20,000,000)

리스부채의 감소
(719,650,087)

(571,215,687)

정부보조예수금의 감소
(50,848,161)

(214,375,836)

자기주식의 취득
(2,567,443,690)

-

배당금의 지급
(2,113,707,700)

(2,087,843,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,562,484,849)

(1,008,909,540)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,379,115,818

9,283,115,316

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

399,427,575

104,910,042

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,216,058,544

8,379,115,818

9. 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분
제43기(당기)
제42기(전기)

미처분이익잉여금

65,357,024

72,382,181

1.전기이월미처분이익잉여금
70,268,473

69,900,412

2.확정급여제도의 재측정요소
(501,972)

(642,960)

3.신종자본증권 배당
317,355

4.신종자본증권 이자
(168,443)

(177,852)

5.당기순이익
(4,558,389)

3,302,581

이익잉여금처분(예정)액

740,333

2,113,708

1.이익준비금
-

-

2.신종자본증권 상환손실
(1,350,000)

3.배당금
2,090,333

2,113,708

주당 현금배당금(율)

제43기: 보통주 100원(20%)

제42기: 보통주 100원(20%)

차기이월미처분이익잉여금

64,616,691

70,268,473

10) 재무제표에 대한 주석
주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제43기 주당 배당금(안) : 보통주 100원

제42기 주당 배당금 : 보통주 100원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 자본과 준비금의 4 배를 초과하지 않는

범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의에 의하여 주주외의 자에게

전환사채를 발행 할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게

전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그

상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게

전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 신기술 도입, 생산/판매 관련 전략적 제휴, 외자 도입, 합작 법인 설립, 신속하고 원활한 자금 조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우

코스닥 표준 정관 준용발행 범위 개정

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 자본과 준비금의 4 배를 초과하지 않는

범위 내 에서 다음 각호의 경우 이사회결의에 의하여 주주외의 자에게

신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 신기술 도입, 생산/판매 관련 전략적 제휴, 외자 도입, 합작 법인 설립, 신속하고 원활한 자금 조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 16 조 (교환사채의 발행)

① 회사는 증권거래법등 관련법규의 규정에 의하여 이사회 결의로 사채의

액면가액이 자본과 준비금의 4 배를 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제 16 조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 교환사채를 발행할 수 있다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차정훈
1963.01.15
해당없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

현기진
1967.03.09
해당없음
해당사항 없음
없음
이사회

차호만
1968.10.12
해당없음
해당사항 없음
없음
이사회

이평구
1959.04.08
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

-
이평구 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 검토 및 추천한 사외이사 후보자임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차정훈

엠케이전자(주) 회장

(주)한국토지신탁 회장

`06~현재
엠케이전자(주) 회장
해당사항 없음

`15~현재
(주)한국토지신탁 회장

현기진
엠케이전자(주) 대표이사
`15~`20
헤라우스코리아 영업총괄
해당사항 없음

`20~`22
한엘(주) 대표이사

`23~현재
엠케이전자(주) 대표이사

차호만
엠케이전자(주) CFO

`
00 ~ `15

엠케이전자(주) 경영지원본부 재경팀장
해당사항 없음

`15 ~ `20
한국토지신탁(주) 재무팀장

`20 ~ 현재
엠케이전자(주) 경영기획총괄

이평구
코레이트자산운용 사외이사
'03~'04
대우전자부품 감사
해당사항 없음

'06~'09
(주)푸로제 감사

'19~'24
코레이트자산운용 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 이평구
본 후보자는 과거 다양한 기업체의 감사 및 사외이사 경험을 바탕으로 제반 지식이 풍부하고 노하우를 보유한 전문가 입니다. 엠케이전자의 비전과 가치를 달성하기 위하여 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다. 또한, 이사회의 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
이사 차정훈](재선임)당사와 (주)한국토지신탁의 최고경영자로서 기업 경영에 대한 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 경영과 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.[
이사 현기진](재선임)
제조업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 전방위적 리더쉽을 발휘하며 맡은 역할마다 높은 성과를 창출해내고 있습니다. 또한, 전방 산업에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로한 사업 추진력은 당사 신규사업 확장을 이끌어갈 적임자라고 판단하여 후보자로 추천하였습니다.[
이사 차호만](재선임)재경 분야에서 자금, 회계, 원가 등의 경험으로 쌓여온 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 재무 건전성 확보와 자금 유동성 및 경영 관리 분야의 리스크 분석 및 솔루션 제공 능력이 탁월할 뿐만아니라 회사의 벨류 체인 확장과 사업 안정화에 적합하다고 판단하여 후보자로 추천하였습니다.[
이사 이평구](신규선임)
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 맡은바 책무를 충실하게 수행하며 합리적인 의사 결정 및 대안 제시를 통한 경쟁력 제고 등 당사 사외이사로서의 업무를 객관적, 안정적으로 수행할 수 있다고 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

차정훈

현기진

차호만

이평구

※ 기타 참고사항

-
이평구 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 검토 및 추천한 사외이사 후보자임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오병주
1966.05.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오병주
-
'00~'05
(주)비엔테크놀로지 대표이사
해당사항 없음

'15~'19
(주)한국토지신탁 경영기획실장

'19~'22
(주)한국토지신탁 사업본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 오병주](신규선임)회사의 회계와 경영 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

오병주

※ 기타 참고사항

- 공고일 현재 엠케이전자의 감사 정배종은 주주총회 당일 감사직을 사임할 예정임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,319백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
250백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 지급률의 변경

변경 전 : 지급율(표2)
변경 후 : 지급율(표3)

구 분
지급율
구 분
지급율

회장
재임 1년에 대하여 2.5개월
회장
재임 1년에 대하여 4개월

사장
“ 2개월
사장
“ 2개월

부사장
“ 2개월
부사장
“ 2개월

전무, 상무
“ 2개월
전무, 상무
“ 2개월

감사
“ 2개월
감사
“ 2개월

이사
“ 2개월
이사
“ 2개월