신도기연 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 신도기연

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 신도기연

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)신도기연주 소: 경기도 시흥시 마유로 238번길 21전화번호: 031-434-5088

작 성 자:
성 명: 허남열부서 및 직위: 전무이사전화번호: 031-434-5088

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

(주)신도기연

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신도기연

보통주

193,198

1.21

본인

자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박웅기

최대주주

보통주

6,741,900
42.32

대표이사

-

안병선

특수관계인

보통주

1,543,800
9.69

-

-

박준현

특수관계인

보통주

489,600
3.08
직원
-

박영기

특수관계인

보통주

396,720
2.49
-
-

김진희

등기임원

보통주

20,046
0.13

임원

-

계
-
9,192,066
57.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허남열

보통주

0

임원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 03월 21일 오전9시 ~ 2025년 03월 30일 오후5시

전자위임장 관리기관

한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인 03월 30일은 오후5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처

주 소 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21

㈜신도기연 관리팀(우편번호 : 15079)

전화번호 : 031-434-5088

팩스번호 : 031-434-5090

접수 기간 : 2025년 03월21일 ~ 2025년 03월 31일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인, 위임인 신분증 사본)

대리인 신분증

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 31일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 마유로 283번길 21 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 03월 21일 오전9시 ~ 2025년 03월 30일 오후5시

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인 03월 30일은 오후5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간

-

서면투표 방법

-

기타 추가 안내사항 등

-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

I.유동자산

49,429,922,451

36,034,307,640

현금및현금성자산
4,5,6,7
21,746,720,347

29,767,808,275

매출채권
4,5,6,8
1,762,701,701

2,735,196,417

기타유동금융자산
4,5,6,9
21,963,120,390

1,633,653,270

기타유동자산
10
2,600,291,871

72,905,845

재고자산
11
1,332,523,982

1,812,946,213

당기법인세자산
22
24,564,160

11,797,620

II.비유동자산

19,141,271,694

25,844,920,592

기타투자자산
4,5,6,12
4,629,376,509

4,489,962,661

유형자산
13
9,791,301,752

10,504,466,485

사용권자산
14
-

284,388,904

무형자산
15
103,000

169,925,793

계약자산
4,5,6,8
3,757,777,767

6,060,916,728

장기성매출채권
4,5,6,8
387,174,657

3,641,051,902

기타비유동금융자산
4,5,6,9
575,538,009

600,997,543

이연법인세자산
22
-

93,210,576

자산총계

68,571,194,145

61,879,228,232

부채

I.유동부채

10,359,415,113

3,220,950,780

매입채무
4,5,6
162,155,853

237,389,947

기타유동금융부채
4,5,6,16
889,336,671

879,041,483

기타유동부채
17
120,500,828

165,444,903

단기차입금
4,5,6,18,33,34
-

1,000,000,000

유동성리스부채
4,5,6,14,33
509,501,441

267,563,626

계약부채
19
8,677,920,320

654,255,319

당기법인세부채
22
-

17,255,502

II.비유동부채

838,894,042

654,415,163

리스부채
4,5,6,14,33
259,700,525

27,480,700

순확정급여부채
21
348,708,444

326,726,491

판매보증충당부채
20
230,485,073

300,207,972

부채총계

11,198,309,155

3,875,365,943

자본

I.지배기업의 소유주지분

57,372,884,990

58,003,862,289

자본금
1,23
7,964,681,000

7,964,681,000

자본잉여금
23
21,023,115,651

21,023,115,651

자본조정
24
(2,941,908,350)

(2,941,908,350)

기타포괄손익누계액
25
(1,000,134,569)

(1,125,746,446)

이익잉여금
26
32,327,131,258

33,083,720,434

II.비지배지분

-

-

자본총계

57,372,884,990

58,003,862,289

부채및자본총계

68,571,194,145

61,879,228,232

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기
제24(전)기

I.매출액
27,36

10,597,641,707

20,754,838,406

II.매출원가
13,14,15,21,28

10,313,834,095

15,771,248,966

III.매출총이익

283,807,612

4,983,589,440

IV.판매비와관리비
6,13,14,15,21,28,29

4,380,120,258

7,494,708,000

V.영업손실

(4,096,312,646)

(2,511,118,560)

VI.영업외손익

3,624,880,577

1,096,792,728

금융수익
6,30
396,934,574

482,849,554

금융비용
6,14,30
38,600,635

97,214,730

기타수익
6,31
4,744,760,943

1,127,006,628

기타비용
6,13,14,15,31
1,478,214,305

415,848,724

VII.법인세비용차감전순손실

(471,432,069)

(1,414,325,832)

VIII.법인세비용
22

92,642,178

1,934,110,531

IX.당기순손실

(564,074,247)

(3,348,436,363)

지배기업의 소유주 귀속

(564,074,247)

(3,348,436,363)

비지배지분 귀속

-

-

X.기타포괄손익

(66,903,052)

(224,518,918)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타투자자산평가손익
25
125,611,877

116,367,393

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
(192,514,929)

(340,886,311)

XI.총포괄손실

(630,977,299)

(3,572,955,281)

지배기업의 소유주 귀속

(630,977,299)

(3,572,955,281)

비지배지분 귀속

-

-

XII.주당손익

기본주당손익
32

(36)

(213)

희석주당손익
32

(36)

(213)

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(기초자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,242,113,839)
36,773,043,108
61,576,817,570
-
61,576,817,570

당기순손실
-
-
-
-
(3,348,436,363)
(3,348,436,363)
-
(3,348,436,363)

기타투자자산평가이익
-
-
-
116,367,393
-
116,367,393
-
116,367,393

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(340,886,311)
(340,886,311)
-
(340,886,311)

2023.12.31(기말자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,125,746,446)
33,083,720,434
58,003,862,289
-
58,003,862,289

2024.01.01(기초자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,125,746,446)
33,083,720,434
58,003,862,289
-
58,003,862,289

당기순손실
-
-
-
-
(564,074,247)
(564,074,247)
-
(564,074,247)

기타투자자산평가이익
-
-
-
125,611,877
-
125,611,877
-
125,611,877

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(192,514,929)
(192,514,929)
-
(192,514,929)

2024.12.31(기말자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,000,134,569)
32,327,131,258
57,372,884,990
-
57,372,884,990

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기
제24(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

11,089,896,123

1,297,730,326

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
10,999,218,829

1,877,958,083

이자의 수취

159,713,313

80,719,737

이자의 지급

(39,013,977)

(102,372,204)

법인세의 납부

(30,022,042)

(558,575,290)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,046,957,673)

(1,871,733,151)

유형자산의처분

5,181,818

-

단기금융자산의증가

(20,000,000,000)

-

유형자산의 취득

(35,909,491)

(1,871,443,151)

무형자산의 취득

(16,230,000)

(290,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,498,778,242)

(2,432,490,534)

단기차입금의 차입

-

1,000,000,000

특정금융신탁의 감소

-

58,091,650

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

(3,000,000,000)

유동성리스부채의 상환

(498,778,242)

(490,582,184)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,455,839,792)

(3,006,493,359)

V.기초의 현금및현금성자산

29,767,808,275

32,462,238,511

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

2,434,751,864

312,063,123

VII.기말의 현금및현금성자산

21,746,720,347

29,767,808,275

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

I.유동자산

49,178,873,272

35,876,124,491

현금및현금성자산
4,5,6,7
21,604,236,871

29,661,800,472

매출채권
4,5,6,8
1,709,629,064

2,672,610,697

기타유동금융자산
4,5,6,9
21,963,120,390

1,628,634,110

기타유동자산
10
2,599,695,826

67,552,880

재고자산
11
1,277,645,791

1,833,728,712

당기법인세자산
22
24,545,330

11,797,620

II.비유동자산

19,016,593,112

27,230,192,767

기타투자자산
4,5,6,12
4,629,376,509

4,489,962,661

종속기업투자
12,35
-

1,795,122,018

유형자산
13
9,791,267,752

10,403,644,325

사용권자산
14
-

238,443,298

무형자산
15
99,000

126,671,024

계약자산
4,5,6,8
3,757,777,767

6,060,916,728

장기성매출채권
4,5,6,8
387,174,657

3,641,051,902

기타비유동금융자산
4,5,6,9
450,897,427

474,380,811

자산총계

68,195,466,384

63,106,317,258

부채

I.유동부채

11,412,626,756

5,159,515,641

매입채무
4,5,6,35
1,380,373,364

2,316,258,524

기타유동금융부채
4,5,6,16
834,113,750

812,106,441

기타유동부채
17
101,029,167

156,921,183

단기차입금
4,5,6,18,33,34
-

1,000,000,000

유동성리스부채
4,5,6,14,33
419,190,155

219,974,174

계약부채
19
8,677,920,320

654,255,319

II.비유동부채

555,780,520

340,690,527

리스부채
4,5,6,14,33
212,514,774

27,480,700

순확정급여부채
21
112,780,673

13,001,855

판매보증충당부채
20
230,485,073

300,207,972

부채총계

11,968,407,276

5,500,206,168

자본

I.자본금
1,23

7,964,681,000

7,964,681,000

II.자본잉여금
23

21,023,115,651

21,023,115,651

III.자본조정
24

(2,941,908,350)

(2,941,908,350)

IV.기타포괄손익누계액
25

(1,000,134,569)

(1,125,746,446)

V.이익잉여금
26

31,181,305,376

32,685,969,235

자본총계

56,227,059,108

57,606,111,090

부채및자본총계

68,195,466,384

63,106,317,258

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기
제24(전)기

I.매출액
27,36

10,079,146,682

20,499,786,826

II.매출원가
13,14,15,21,28,35

9,437,567,712

16,355,210,131

III.매출총이익

641,578,970

4,144,576,695

IV.판매비와관리비
6,13,14,15,21,28,29

4,047,104,648

7,129,546,499

V.영업손실

(3,405,525,678)

(2,984,969,804)

VI.영업외손익

2,090,158,321

1,295,665,903

금융수익
6,30
392,683,107

479,858,119

금융비용
6,14,30
33,393,635

94,301,404

기타수익
6,31
4,739,008,876

1,126,916,328

기타비용
6,13,14,15,31
3,008,140,027

216,807,140

VII.법인세비용차감전순손실

(1,315,367,357)

(1,689,303,901)

VIII.법인세비용
22

6,304,778

1,846,501,300

IX.당기순손실

(1,321,672,135)

(3,535,805,201)

X.기타포괄손익

(57,379,847)

(207,704,121)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타투자자산평가손익
25
125,611,877

116,367,393

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
(182,991,724)

(324,071,514)

XI.총포괄손실

(1,379,051,982)

(3,743,509,322)

XII.주당손익

기본주당손익
32

(84)

(225)

희석주당손익
32

(84)

(225)

자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01(기초자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,242,113,839)
36,545,845,950
61,349,620,412

당기순손실
-
-
-
-
(3,535,805,201)
(3,535,805,201)

기타투자자산평가이익
-
-
-
116,367,393
-
116,367,393

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(324,071,514)
(324,071,514)

2023.12.31(기말자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,125,746,446)
32,685,969,235
57,606,111,090

2024.01.01(기초자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,125,746,446)
32,685,969,235
57,606,111,090

당기순손실

(1,321,672,135)
(1,321,672,135)

기타투자자산평가이익

125,611,877

125,611,877

순확정급여부채의 재측정요소

(182,991,724)
(182,991,724)

2024.12.31(기말자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,000,134,569)
31,181,305,376
56,227,059,108

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기
제24(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

10,963,330,866

1,206,348,742

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
10,850,308,652

1,783,741,859

이자의 수취

159,576,901

80,636,391

이자의 지급

(33,806,977)

(99,458,878)

법인세의 납부

(12,747,710)

(558,570,630)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,047,129,491)

(1,851,691,406)

단기금융자산의증가

(20,000,000,000)

-

유형자산의 취득

(31,889,491)

(1,851,401,406)

무형자산의 취득

(15,240,000)

(290,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,407,985,242)

(2,337,044,168)

특정금전신탁의 감소

-

58,091,650

단기차입금의 차입

-

1,000,000,000

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

(3,000,000,000)

유동성리스부채의 상환

(407,985,242)

(395,135,818)

IV.현금및현금성자산의 감소

(10,491,783,867)

(2,982,386,832)

V.기초의 현금및현금성자산

29,661,800,472

32,332,144,442

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

2,434,220,266

312,042,862

VII.기말의 현금및현금성자산

21,604,236,871

29,661,800,472

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일 : 2025년 3월 31일)

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 미처분이익잉여금

31,179,805,526

32,684,469,385

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,684,469,385

36,544,346,100

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(182,991,724)

(324,071,514)

3. 당기순손실
(1,321,672,135)

(3,535,805,201)

II. 이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

31,179,805,526

32,684,469,385

※ 재무재표에 대한 주석주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
822

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
65

최고한도액
500

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다