동일산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 동일산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동일산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명:동일산업(주)주 소:경상북도 포항시 남구 괴동로 112전화번호:054-285-7251

작 성 자:
성 명:손장원부서 및 직위:회계팀 차장전화번호:054-288-7531

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동일산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동일산업(주)
보통주
259,144
10.69
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오순택
최대주주
보통주
401,698
16.56
최대주주
등기임원

오승민
특수관계인
보통주
316,564
13.05
특수관계인
등기임원

동일금속(주)
계열회사
보통주
107,853
4.45
계열회사
-

오제민
특수관계인
보통주
82,624
3.41
특수관계인
-

오길봉
특수관계인
보통주
75,899
3.13
특수관계인
-

오유인
특수관계인
보통주
45,942
1.89
특수관계인
-

(재)동일문화장학재단
장학재단
보통주
20,000
0.82
장학재단
-

오영민
특수관계인
보통주
16,000
0.66
특수관계인
-

오가윤
특수관계인
보통주
15,332
0.63
특수관계인
-

오선우
특수관계인
보통주
13,169
0.54
특수관계인
-

오준우
특수관계인
보통주
13,072
0.54
특수관계인
-

박소정
특수관계인
보통주
13,000
0.54
특수관계인
-

박형준
특수관계인
보통주
13,000
0.54
특수관계인
-

금성연마공업(주)
계열회사
보통주
10,000
0.41
계열회사
-

박광현
특수관계인
보통주
8,000
0.33
특수관계인
-

박봉래
특수관계인
보통주
4,970
0.20
특수관계인
-

제일연마공업(주)
계열회사
보통주
3,000
0.12
계열회사
-

계
-
1,160,123
47.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손장원
보통주
1
직원
직원
-

곽창원
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

권유 종료일은 2025년 3월 28일 제59기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출 주소 : (37866) 경상북도 포항시 남구 대송로 111(장흥동) 동일산업(주) 회계팀 전화번호 : 054-288-7531,7532,7534~7536 팩스번호 : 054-285-2593

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 28 일(금) 오전 10 시

장 소
경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 03월 20일당사는 2025년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 03월 20일

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

동일산업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기말
제 58(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

346,227,650,355

334,641,471,806

현금및현금성자산
101,286,309,988

55,474,890,012

매출채권및기타채권
71,793,420,113

86,199,522,444

재고자산
93,642,815,108

90,267,807,702

기타유동금융자산
78,394,622,069

101,000,848,353

당기법인세자산
0

33,183

기타유동자산
1,110,483,077

1,698,370,112

Ⅱ.비유동자산

134,875,954,096

141,494,549,957

장기매출채권및기타채권
727,568,780

244,288,780

기타비유동금융자산
45,548,783,846

43,603,912,378

투자부동산
5,955,364,729

6,053,829,696

유형자산
72,254,932,355

83,131,566,360

무형자산
3,648,054,336

3,872,788,000

이연법인세자산
6,741,250,050

4,588,164,743

자 산 총 계

481,103,604,451

476,136,021,763

부 채

Ⅰ.유동부채

45,197,051,085

48,601,077,241

매입채무및기타유동부채
36,055,081,912

48,276,774,771

유동성장기부채
2,250,000,000

0

유동리스부채
90,465,000

100,686,818

미지급법인세
4,068,890,507

0

유동충당부채
2,032,600,956

218,615,652

기타유동부채
700,012,710

5,000,000

Ⅱ.비유동부채

14,043,626,857

17,457,817,660

장기매입채무및기타비유동부채
1,083,100,000

1,088,100,000

장기차입금
12,750,000,000

15,000,000,000

비유동리스부채
48,443,808

55,743,808

확정급여부채
162,083,049

1,313,973,852

부 채 총 계

59,240,677,942

66,058,894,901

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

421,862,926,509

410,077,126,862

자본금
12,126,075,000

12,126,075,000

자본잉여금
14,534,660,385

14,534,660,385

기타자본구성요소
(15,014,527,161)

(15,014,527,161)

이익잉여금
410,216,718,285

398,430,918,638

Ⅱ.비지배기준

0

0

자 본 총 계

421,862,926,509

410,077,126,862

부 채 및 자 본 총 계

481,103,604,451

476,136,021,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동일산업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ.매출액
415,796,640,204
441,161,261,164

Ⅱ.매출원가
397,384,120,044
426,242,284,255

Ⅲ.매출총이익
18,412,520,160
14,918,976,909

판매비와관리비
22,467,894,702
19,157,604,618

Ⅳ.영업이익(손실)
(4,055,374,542)
(4,238,627,709)

금융수익
30,019,358,756
14,928,691,417

금융비용
7,827,241,662
7,672,687,655

기타수익
9,239,351,844
8,779,043,624

기타비용
10,567,397,405
11,542,626,593

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
16,808,696,991
253,793,084

Ⅵ.법인세비용
3,143,897,239
1,329,491,380

Ⅶ.당기순이익(손실)
13,664,799,752
(1,075,698,296)

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
287,070,895
373,846,188

확정급여제도의 재측정요소
287,070,895
373,846,188

Ⅸ.총포괄손익(손실)
13,951,870,647
(701,852,108)

Ⅹ.당기순이익의 귀속
13,664,799,752
(1,075,698,296)

지배기업 소유주지분
13,664,799,752
(1,075,698,296)

비지배지분
0
0

XI .총 포괄손익의 귀속
13,951,870,647
(701,852,108)

지배기업 소유주지분
13,951,870,647
(701,852,108)

비지배지분
0
0

XⅡ.주당이익

기본주당이익(손실)
6,308
(496)

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

동일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당)기말
제 58(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

268,041,432,597

264,923,416,502

현금및현금성자산
87,410,462,735

45,822,687,281

매출채권및기타채권
43,268,139,277

55,857,309,645

재고자산
83,885,427,880

80,963,266,977

기타유동금융자산
52,701,510,012

81,265,291,890

당기법인세자산
0

385,480,586

기타유동자산
775,892,693

629,380,123

Ⅱ.비유동자산

166,983,934,568

171,005,399,717

장기매출채권및기타채권
667,568,780

139,288,780

종속기업투자
61,696,480,967

61,674,448,151

기타비유동금융자산
44,945,663,846

43,000,792,378

투자부동산
5,955,364,729

6,053,829,696

유형자산
47,214,391,687

56,514,280,986

무형자산
812,858,912

931,609,235

순확정급여자산
1,187,479,331

688,671,867

이연법인세자산
4,504,126,316

2,002,478,624

자 산 총 계

435,025,367,165

435,928,816,219

부 채

Ⅰ.유동부채

35,232,565,732

41,174,336,172

매입채무및기타유동부채
28,560,879,827

40,919,115,723

유동리스부채
80,265,000

81,246,818

미지급법인세
3,277,280,794

0

유동충당부채
1,946,224,551

168,973,631

기타유동부채
1,367,915,560

5,000,000

Ⅱ.비유동부채

1,118,932,808

1,138,587,808

장기매입채무및기타비유동부채
1,083,100,000

1,088,100,000

비유동리스부채
35,832,808

50,487,808

부 채 총 계

36,351,498,540

42,312,923,980

자 본

자본금

12,126,075,000

12,126,075,000

자본잉여금

14,534,660,385

14,534,660,385

기타자본구성요소

(15,014,527,161)

(15,014,527,161)

이익잉여금

387,027,660,401

381,969,684,015

자 본 총 계

398,673,868,625

393,615,892,239

부 채 및 자 본 총 계

435,025,367,165

435,928,816,219

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ.매출액
364,079,439,303
382,162,736,789

Ⅱ.매출원가
354,311,227,408
375,836,332,746

Ⅲ.매출총이익
9,768,211,895
6,326,404,043

판매비와관리비
16,951,302,488
15,218,040,549

Ⅳ.영업이익(손실)
(7,183,090,593)
(8,891,636,506)

금융수익
29,325,456,025
14,674,871,780

금융비용
7,110,584,353
6,936,085,656

기타수익
2,974,160,107
5,432,961,750

기타비용
9,694,783,755
9,712,849,847

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
8,311,157,431
(5,432,738,479)

Ⅵ.법인세비용
1,449,688,931
631,397,200

Ⅶ.당기순이익(손실)
6,861,468,500
(6,064,135,679)

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
362,578,886
477,421,152

확정급여제도의 재측정요소
362,578,886
477,421,152

Ⅸ.총포괄손익(손실)
7,224,047,386
(5,586,714,527)

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실)
3,168
(2,800)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일: 2025년 03월 20일)

제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일: 2024년 03월 14일)

동일산업주식회사
(단위 : 원)

제 59(당) 기
제 58(전) 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

380,706,931,165

375,865,561,879

전기이월미처분이익잉여금
373,482,883,779

381,452,276,406

확정급여제도의 재측정요소
362,578,886

477,421,152

당기순이익
6,861,468,500

(6,064,135,679)

II. 이익잉여금처분액

2,707,588,750

2,382,678,100

이익준비금
0

216,607,100

현금배당금 (주 당 배 당 금(액면배당률) 당기 : 1,250원(25%) 전기 : 1,000원(20%))
2,707,588,750

2,166,071,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

377,999,342,415

373,482,883,779

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제58기
제57기

주당배당금
1,000원
3,000원

배당금총액
2,166백만원
6,498백만원

시가배당율
2.1%
1.6%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,835 백만원

최고한도액
2,500 백만원