원익홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 원익홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)원익홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원익홀딩스주 소: 경기도 평택시 진위면 마산12로 21전화번호: 031-230-4600

작 성 자:
성 명: 김효일부서 및 직위: 재무관리팀 과장전화번호: 031-230-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 원익홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원익홀딩스
보통주
854,976
1.11
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)원익
최대주주
보통주
23,170,763
30.00
최대주주
-

이용한
등기임원
보통주
13,982,820
18.10
등기임원
-

(유)호라이즌
계열회사
보통주
830,000
1.07
계열회사
-

이문용
관계회사 임원
보통주
598,903
0.78
관계회사 임원
-

임창빈
등기임원
보통주
53,687
0.07
등기임원
-

조남성
등기임원
보통주
20,000
0.03
등기임원
-

오창희
계열회사 임원
보통주
2,900
0.00
계열회사 임원
-

김동선
계열회사 임원
보통주
9,000
0.01
계열회사 임원
-

계
-
38,668,073
50.06
-
-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부상 의결권 기준일(2024.12.31)임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효일
보통주
3
직원
직원
-

박태은
보통주
0
직원
직원
-

김상욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 가. 주소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 21, (주)원익홀딩스 재무팀(우편번호 17716) 나. 전화 : 031-230-4600 다. 팩스 : 031-376-73432. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 09시

장 소
경기도 평택시 진위면 마산12로 21, (주)원익홀딩스 본사 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

363,038,309,672

307,924,934,631

현금및현금성자산
56,867,595,640

74,012,202,690

유동매출채권및기타채권
52,327,771,840

61,557,973,904

유동계약자산
25,581,879,658

35,114,792,236

재고자산
92,528,433,200

104,019,292,526

유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,965,338,825

872,551,814

파생상품자산
3,488,287,945

-

기타유동금융자산
85,234,817,406

22,156,834,965

기타유동자산
37,771,080,537

10,145,675,936

당기법인세자산
32,867,142

45,610,560

매각예정비유동자산
2,240,237,479

-

Ⅱ. 비유동자산

1,527,033,389,067

1,544,139,862,817

비유동매출채권및기타채권
280,000,000

-

비유동계약자산
1,394,455,620

5,986,965,055

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
16,620,472,879

17,612,490,011

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,158,068,854

6,091,546,571

관계기업투자
886,191,253,259

947,633,144,359

유형자산
448,798,493,123

399,013,247,381

투자부동산
64,591,545,139

70,263,978,808

무형자산
35,507,178,364

31,229,663,452

사용권자산
36,688,046,076

39,988,856,817

순확정급여자산
3,416,452,877

3,761,124,976

기타비유동금융자산
16,310,895,682

11,718,339,334

기타비유동자산
3,036,056,000

2,610,159,085

이연법인세자산
12,040,471,194

8,230,346,968

자산총계

1,890,071,698,739

1,852,064,797,448

부채

Ⅰ. 유동부채

574,057,113,202

344,245,698,551

유동매입채무및기타채무
60,545,913,217

52,757,742,169

계약부채
42,206,482,578

19,916,552,358

유동리스부채
3,103,023,221

3,765,323,693

단기차입금
312,353,639,236

209,656,770,371

유동성장기차입금
120,000,000,000

29,750,000,000

유동파생상품부채
-

1,211,121,409

기타유동금융부채
8,084,837,470

7,826,686,610

기타유동부채
8,884,581,758

6,738,843,609

유동충당부채
5,014,972,294

392,835,858

당기법인세부채
13,863,663,428

12,229,822,474

Ⅱ. 비유동부채

67,544,739,795

169,037,776,997

장기매입채무및기타채무
1,121,838,707

1,630,000,440

장기차입금
38,069,850,000

138,000,000,000

순확정급여부채
1,676,102,994

1,274,516,283

리스부채
11,852,295,322

12,667,081,004

기타비유동금융부채
5,320,607,820

5,535,795,570

충당부채
1,449,368,146

1,545,356,782

이연법인세부채
8,054,676,806

8,385,026,918

부채총계

641,601,852,997

513,283,475,548

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

968,328,801,980

1,043,729,468,634

자본금
38,618,990,500

38,618,990,500

자본잉여금
386,959,178,600

388,779,520,840

기타자본
(8,793,084,483)

(9,048,279,520)

기타포괄손익누계액
8,336,172,116

4,864,970,072

이익잉여금
543,207,545,247

620,514,266,742

Ⅱ. 비지배지분

280,141,043,762

295,051,853,266

자본총계

1,248,469,845,742

1,338,781,321,900

부채와자본 총계

1,890,071,698,739

1,852,064,797,448

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당)기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

645,472,610,486

749,527,050,135

Ⅱ. 매출원가

468,230,727,062

585,638,815,108

Ⅲ. 매출총이익

177,241,883,424

163,888,235,027

판매비와관리비
112,519,977,675

102,573,865,303

경상연구개발비
34,107,455,887

15,539,596,067

Ⅳ. 영업이익

30,614,449,862

45,774,773,657

금융수익
12,993,023,860

9,216,835,364

금융비용
25,302,025,092

23,224,723,712

투자수익
5,416,413,085

10,704,928,079

투자비용
55,017,080,262

33,918,216,033

기타수익
7,526,667,961

6,096,107,540

기타비용
11,365,460,789

18,079,795,502

지분법손익
(15,628,111,156)

(6,237,575,843)

Ⅴ. 법인세비용차감전 순이익(손실)

(50,762,122,531)

(9,667,666,450)

법인세비용
10,300,714,673

8,600,798,524

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(61,062,837,204)

(18,268,464,974)

지배기업 소유주지분
(74,531,295,727)

(26,193,192,843)

비지배지분
13,468,458,523

7,924,727,869

Ⅶ. 기타포괄손익

2,016,935,520

(4,429,994,635)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

5,929,275,621

(2,261,986,718)

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분변동
2,060,956,784

(2,161,770,364)

해외사업환산손익
3,868,318,837

(100,216,354)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,912,340,101)

(2,168,007,917)

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분변동
(960,299,455)

(1,459,726,445)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(608,775,072)

-

확정급여제도의 재측정요소
(2,343,265,574)

(708,281,472)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익(손실)

(59,045,901,684)

(22,698,459,609)

지배기업 소유주지분
(73,835,519,451)

(29,821,143,817)

비지배지분
14,789,617,767

7,122,684,208

Ⅸ. 주당이익(손실)

지배기업 소유주 기본(희석)주당이익(손실)

계속영업과 중단영업 주당이익(손실)

(976)

(343)

계속영업 주당이익(손실)

(976)

(343)

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분
비지배지분
총 계

2023.01.01
38,618,990,500
388,775,747,797
(9,820,094,776)
6,746,316,072
648,454,064,559
1,072,775,024,152
248,379,450,491
1,321,154,474,643

Ⅰ.연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(26,193,192,843)
(26,193,192,843)
7,924,727,869
(18,268,464,974)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(286,878,529)
(286,878,529)
(421,402,943)
(708,281,472)

관계기업 지분변동(이익잉여금)
-
-
-
-
(1,459,726,445)
(1,459,726,445)
-
(1,459,726,445)

관계기업 지분변동 (기타포괄손익누계액)
-
-
-
(1,829,577,163)
-
(1,829,577,163)
(332,193,201)
(2,161,770,364)

해외사업장환산손익
-
-
-
(51,768,837)
-
(51,768,837)
(48,447,517)
(100,216,354)

Ⅱ.소유주와의 거래

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
45,201,115,576
45,201,115,576

종속기업 합병효과
-
(31,209,799)
-
-
-
(31,209,799)
-
(31,209,799)

종속기업지분의 처분
-
34,982,842
-
-
-
34,982,842
27,002,991
61,985,833

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(5,678,400,000)
(5,678,400,000)

관계기업 자본의 변동
-
-
771,815,256
-
-
771,815,256
-
771,815,256

2023.12.31
38,618,990,500
388,779,520,840
(9,048,279,520)
4,864,970,072
620,514,266,742
1,043,729,468,634
295,051,853,266
1,338,781,321,900

2024.01.01
38,618,990,500
388,779,520,840
(9,048,279,520)
4,864,970,072
620,514,266,742
1,043,729,468,634
295,051,853,266
1,338,781,321,900

Ⅰ.연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(74,531,295,727)
(74,531,295,727)
13,468,458,523
(61,062,837,204)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(1,815,126,313)
(1,815,126,313)
(528,139,261)
(2,343,265,574)

관계기업 지분변동(이익잉여금)
-
-
-
-
(960,299,455)
(960,299,455)
-
(960,299,455)

관계기업 지분변동(기타포괄손익누계액)
-
-
-
2,095,757,378
-
2,095,757,378
(34,800,594)
2,060,956,784

해외사업장환산손익
-
-
-
1,820,955,731
-
1,820,955,731
2,047,363,106
3,868,318,837

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(445,511,065)
-
(445,511,065)
(163,264,007)
(608,775,072)

Ⅱ.소유주와의 거래

종속기업 유상증자
-
(84,173,008)
-
-
-
(84,173,008)
198,834,949
114,661,941

종속기업지분 추가취득
-
(2,327,334,633)
-
-
-
(2,327,334,633)
(29,517,754,187)
(31,845,088,820)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,027,200,000)
(1,027,200,000)

종속기업주식보상-주식선택권
-
-
-
-
-
-
641,190,646
641,190,646

종속기업주식보상-우리사주
-
591,165,401
-
-
-
591,165,401
4,501,321
595,666,722

관계기업 자본의 변동
-
-
255,195,037
-
-
255,195,037
-
255,195,037

2024.12.31
38,618,990,500
386,959,178,600
(8,793,084,483)
8,336,172,116
543,207,545,247
968,328,801,980
280,141,043,762
1,248,469,845,742

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당)기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

101,571,501,571

132,219,033,011

영업에서 창출된 현금흐름

114,013,836,135

157,973,138,673

(1) 당기순이익(손실)
(61,062,837,204)

(18,268,464,974)

(2) 비현금항목의 조정
143,886,493,741

109,695,006,648

(3) 운전자본의 변동
31,190,179,598

66,546,596,999

법인세의 납부

(12,442,334,564)

(25,754,105,662)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(151,305,114,204)

(135,721,982,847)

이자의 수취
4,381,621,842

3,578,599,113

배당금의 수취
7,369,593,720

5,135,452,094

기타유동금융자산의 증가
(118,672,555,947)

(59,334,524)

기타유동금융자산의 감소
82,855,268,930

7,198,271,866

기타비유동금융자산의 증가
(35,863,925,800)

(5,989,111,995)

기타비유동금융자산의 감소
2,086,436,424

4,834,362,167

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,973,355,200)

(3,926,060,900)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
420,612,483

668,131,737

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,005,764,852)

-

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 처분
5,468,172,286

-

관계기업투자의 취득
(20,013,800,000)

(83,919,305,264)

관계기업투자의 처분
6,762,495,000

9,563,325,511

사업결합으로 인한 현금유출
-

(29,864,233,453)

사업결합으로 인한 현금유입
90,250

-

유형자산의 취득
(83,192,769,777)

(39,496,387,239)

유형자산의 처분
2,208,233,214

327,618,000

무형자산의 취득
(5,339,253,443)

(3,478,621,526)

무형자산의 처분
1,066,363,636

-

사용권자산의 취득
(18,800,000)

(300,803,857)

기타투자자산의 취득
(289,800,000)

(557,903,085)

기타유동금융부채의 증가
62,140,260

162,708,552

기타유동금융부채의 감소
(348,240,161)

(247,906,250)

기타비유동금융부채의 증가
(148,353,975)

1,086,510,487

기타비유동금융부채의 감소
(360,352,000)

(438,302,281)

기타유동부채의 감소
4,240,828,906

-

기타투자활동으로 인한 순현금유입
-

1,008,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,306,713,895

1,016,871,523

이자의 지급
(20,852,548,076)

(15,389,184,184)

리스부채의 감소
(3,257,017,175)

(3,525,113,036)

단기차입금의 순증가(감소)
95,776,419,205

(119,785,756,410)

장기차입금의 차입
60,069,850,000

162,000,000,000

장기차입금의 상환
(40,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 순감소
(29,750,000,000)

(16,666,660,680)

종속기업의 배당금 지급
(1,027,200,000)

(5,678,400,000)

종속기업투자의 추가 취득
(32,367,452,000)

61,985,833

비지배주주의 증가
714,661,941

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

(20,426,898,738)

(2,486,078,313)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,282,291,688

(128,830,967)

Ⅳ. 기초의 현금및현금성자산

74,012,202,690

76,627,111,970

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

56,867,595,640

74,012,202,690

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

127,645,685,928

121,157,995,908

현금및현금성자산
5,614,437,580

5,037,019,267

매출채권및기타채권
25,377,696,446

22,155,220,604

계약자산
25,011,716,519

28,889,527,496

재고자산
50,092,606,155

56,473,166,535

기타유동금융자산
2,278,650,908

4,155,284,662

당기손익-공정가치측정금융자산
6,405,821,154

-

파생상품자산
1,507,417,391

-

기타유동자산
9,117,102,296

4,447,777,344

매각예정비유동자산
2,240,237,479

Ⅱ. 비유동자산

891,022,807,353

878,421,115,033

매출채권및기타채권(비유동)
280,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
9,881,142,028

11,229,987,916

종속기업및관계기업투자
766,470,218,160

777,263,021,799

계약자산(비유동)
1,394,455,620

5,986,965,055

유형자산
57,005,751,655

62,255,428,601

무형자산
11,476,041,193

7,678,132,616

사용권자산
4,331,018,815

5,174,855,188

순확정급여자산
2,431,302,625

2,174,108,882

기타비유동금융자산
33,622,780,951

3,304,340,000

기타비유동자산
867,660,000

867,660,000

이연법인세자산
3,262,436,306

2,486,614,976

자산총계

1,018,668,493,281

999,579,110,941

부채

Ⅰ. 유동부채

377,144,262,387

209,828,234,109

매입채무및기타채무
27,392,814,367

26,746,347,957

계약부채
16,895,081,686

15,905,818,218

리스부채
2,128,854,202

1,868,518,136

단기차입금
202,416,411,376

124,720,954,903

유동성장기차입금
119,000,000,000

28,750,000,000

기타유동금융부채
70,403,359

76,946,442

기타유동부채
6,722,473,168

352,850,784

파생상품부채
-

414,631,884

충당부채
587,786,695

392,835,858

미지급법인세
1,930,437,534

10,599,329,927

Ⅱ. 비유동부채

31,611,707,675

143,073,073,492

장기차입금
27,000,000,000

137,000,000,000

비유동리스부채
3,699,750,715

5,149,472,091

기타비유동금융부채
600,000

-

비유동충당부채
911,356,960

923,601,401

부채총계

408,755,970,062

352,901,307,601

자본

Ⅰ. 자본금

38,618,990,500

38,618,990,500

Ⅱ. 자본잉여금

373,248,534,874

373,248,534,874

Ⅲ. 기타자본

(3,648,449,865)

(3,648,449,865)

Ⅳ. 이익잉여금

201,693,447,710

238,458,727,831

자본총계

609,912,523,219

646,677,803,340

부채와자본 총계

1,018,668,493,281

999,579,110,941

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

287,708,268,678

322,272,070,797

Ⅱ. 매출원가

226,636,727,638

262,956,920,980

Ⅲ. 매출총이익

61,071,541,040

59,315,149,817

판매비와관리비
32,599,816,009

30,242,210,703

연구개발비
7,256,252,740

6,377,767,163

IV. 영업이익

21,215,472,291

22,695,171,951

금융수익
5,442,847,012

10,340,690,569

금융비용
14,927,970,177

12,271,663,196

투자수익
4,734,053,846

9,940,922

투자비용
47,686,960,839

44,236,121,232

기타수익
1,828,655,138

29,550,791,558

기타비용
7,119,653,737

580,272,498

Ⅶ.법인세비용차감전이익

(36,513,556,466)

5,508,538,074

법인세비용(수익)
(259,635,539)

9,573,930,465

Ⅷ.당기순이익

(36,253,920,927)

(4,065,392,391)

IX. 기타포괄손익누계액

(511,359,194)

13,840,812

X. 총포괄이익

(36,765,280,121)

(4,051,551,579)

XI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(475)

(53)

희석주당이익(손실)

(475)

(53)

자 본 변 동 표

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
-
242,510,279,410
650,729,354,919

당기순이익
-
-
-
-
(4,065,392,391)
(4,065,392,391)

기타포괄손익
-
-
-
-
13,840,812
13,840,812

2023.12.31 (전기말)
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
-
238,458,727,831
646,677,803,340

2024.01.01(당기초)
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
-
238,458,727,831
646,677,803,340

당기순이익
-
-
-
-
(36,253,920,927)
(36,253,920,927)

기타포괄손익
-
-
-
-
(511,359,194)
(511,359,194)

2024.12.31(당기말)
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
-
201,693,447,710
609,912,523,219

현 금 흐 름 표

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

29,922,000,433

1,747,746,701

영업에서 창출된 현금흐름

38,953,471,368

4,709,434,076

1. 당기순이익
(36,253,920,927)

(4,065,392,391)

2. 비현금항목의 조정
67,464,551,056

37,930,091,462

3. 운전자본의 변동
7,742,841,239

(29,155,264,995)

법인세의 납부

(9,031,470,935)

(2,961,687,375)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(70,049,220,027)

(66,606,067,107)

이자의 수취
279,605,480

174,907,970

배당금의 수취
1,665,615,093

9,743,452,094

기타유동금융자산의 증가
(250,000,000)

(927,334,524)

기타유동금융자산의 감소
3,268,929,728

-

기타비유동금융자산의 증가
(34,375,898,000)

(276,840,000)

기타비유동금융자산의 감소
365,000,000

772,300,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(324,326,200)

(1,122,096,400)

관계기업투자의 취득
-

(71,815,505,264)

관계기업투자의 처분
331,699,580

-

종속기업투자의 취득
(37,224,452,000)

(35,321,230,000)

유형자산의 취득
(3,462,265,234)

(4,580,099,162)

유형자산의 처분
-

39,827,863,318

무형자산의 취득
(4,626,485,292)

(3,081,485,139)

무형자산의 처분
168,181,818

-

기타유동부채의 증가
4,135,175,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

40,450,720,953

67,427,957,692

이자의 지급
(14,708,592,427)

(11,257,688,756)

리스부채의감소
(1,990,060,535)

(1,101,065,179)

단기차입금의 상환
(482,895,851,550)

(867,113,288,373)

단기차입금의 차입
559,795,225,465

799,900,000,000

유동성장기부채의 감소
(28,750,000,000)

(15,000,000,000)

장기차입금의 상환
(40,000,000,000)

-

장기차입금의 차입
49,000,000,000

162,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)

323,501,359

2,569,637,286

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과

253,916,954

(34,392,452)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

5,037,019,267

2,501,774,433

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

5,614,437,580

5,037,019,267

이익잉여금처분계산서(안)

제34(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일 2025년 03월 28일)

제33(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 2024년 03월 29일)

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

구분
당기(처분예정일: 2025년 3월 28일)
전기(처분확정일: 2024년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

201,693,447,710

238,458,727,831

전기이월미처분이익잉여금
238,458,727,831

242,510,279,410

확정급여제도의 재측정요소
(511,359,194)

13,840,812

당기순이익(손실)
(36,253,920,927)

(4,065,392,391)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

201,693,447,710

238,458,727,831

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조남성
1959.07.14
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

임창빈
1961.06.24
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

신태균
1959.01.10
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조남성

원익그룹

부회장

- 2024 ~ 현재- 2021 ~ 현재

- 2017 ~ 2021

- 2014 ~ 2017

- 2013 ~ 2014

원익그룹 신사업부문장 원익홀딩스 대표이사 원익그룹 부회장 삼성SDI 고문 삼성SDI 대표이사 사장

제일모직 대표이사 사장

해당없음

임창빈

원익홀딩스

사장

- 2024 ~ 현재 - 2022 ~ 2023 - 2016 ~ 2021
원익홀딩스 사내이사 원익홀딩스 대표이사 원익큐엔씨 대표이사
해당없음

신태균
KAIST겸직교수

- 2021 ~ 현재

- 2018 ~ 2022

- 2016 ~ 2017

- 2003 ~ 2015

KAIST 겸직교수

한국뉴욕주립대 석좌교수

삼성경제연구소 부사장

삼성인력개발원 컨설팅 팀장, 리더십 팀장, 전무, 부원장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조남성
없음
없음
없음

임창빈
없음
없음
없음

신태균
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신태균 사외이사 후보자]1) 전문성

본 후보자는 한국뉴욕주립대학교 석좌교수이자 KAIST 겸직교수로서 연구하며 축적한 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속적 발전에 도움을 줄 수 있음

2) 독립성

본 후보자는 최대주주 및 당사와 일체 거래관계가 없으며, 당사의 모든 사업활동이 준법 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 전체 주주들의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음

3) 직무수행

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 조남성]

삼성SDI 대표이사, 제일모직 대표이사, 삼성전자 LED사업부장 등 반도체, 소재, 배터리 분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 중요 경영정책에 대한 합리적 의사결정, 중장기 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 원익그룹의 신성장부문장으로서 홀딩스의 사업다각화와 신사업 발굴에 있어 전략적 안목과 거시적 관점의 회사경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

[사내이사 후보자 임창빈]

원익QnC 대표이사, 위닉스 대표이사, 기획조정실장 등 원익그룹의 주요 보직을 경험하며 반도체 소재, 반도체 장비, 정밀전자부품 등 다양한 분야에 대해 경험하였으며, 이를 바탕으로 회사의 중장기 비전 수립, 경영전략 실행/모니터링, 최고경영진과의 의사소통, 조율 등 경영 전반에 있어 중추적 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

[사외이사 후보자 신태균]삼성그룹에서 주요 관계사를 거치며 업무수행에 대한 식견을 갖추고 있어 향후 회사의 의사결정 시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대하고 있으며, 특히, 삼성인력개발원 부원장 직책수행, 한국뉴욕주립대 석좌교수, KAIST 겸직교수 경력은 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_조남성

확인서_임창빈

확인서_신태균

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 신태균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신태균
1959.01.10
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신태균
KAIST겸직교수

- 2021 ~ 현재

- 2018 ~ 2022

- 2016 ~ 2017

- 2003 ~ 2015

KAIST 겸직교수

한국뉴욕주립대 석좌교수

삼성경제연구소 부사장

삼성인력개발원 컨설팅 팀장, 리더십 팀장, 전무, 부원장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신태균
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 신태균]삼성그룹에서 주요 관계사를 거치며 업무수행에 대한 식견을 갖추고 있어 향후 회사의 의사결정 시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대하고 있으며, 특히, 삼성인력개발원 부원장 직책수행, 한국뉴욕주립대 석좌교수, KAIST 겸직교수 경력은 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원확인서_신태균

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
2,264백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.