유비벨록스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 유비벨록스

주주총회소집공고
6.0
유비벨록스(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 43, 엘동 15, 16, 17층(구로동, 대륭포스트타워8차)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지) http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02 - 597 - 3023

주주총회 소집공고

(제 25 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워 1차 지하1층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재관 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회·한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2025년 03월 13일

유비벨록스 주식회사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최수연(출석률: 55%)
남동우(출석률: 88%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024.01.24
투자심의 승인의 건
찬성
-

2
2024.02.13
하나은행 시설자금 신규여신 진행의 건
찬성

3
2024.02.21
지점설치의 건
찬성

4
2024.02.21
전자투표 및 전자위임장권유 관리서비스 도입의 건
찬성

5
2024.02.28
제24기 별도 및 연결재무제표(외부감사전) 승인에 관한 건
찬성

6
2024.03.11
농협은행 시설자금 신규여신 진행의 건
찬성

7
2024.03.13
현금배당 결의의 건
-

8
2024.03.13
제24기 정기주주총회 소집에 관한 건

9
2024.03.18
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건, 감사(위원회)의 내부회계관리제도 평가 보고의 건

10
2024.03.19
무상증자 결의의 건

11
2024.03.25
기업은행 기업운전자금대출 연장의 건

12
2024.03.28
이흥복 사내이사의 대표이사 선임의 건
찬성

13
2024.04.16
본점이전 및 지점폐지의 건
찬성

14
2024.04.22
산업은행 운영자금 차입의 건
-

15
2024.04.22
산업은행 운영자금 차입연장의 건
찬성

16
2024.04.22
산업은행 종합통장대출 30억 원 재약정의 건
찬성

17
2024.04.29
우리은행 운영자금 차입연장의 건
찬성

18
2024.04.29
하나은행 외국환거래 LC약정의 건
찬성

19
2024.04.29
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

20
2024.05.13
국민은행 운전자금 차입의 건
찬성

21
2024.06.10
농협은행 운전자금 차입연장의 건
찬성

22
2024.06.10
하나은행 운전자금 차입연장의 건
찬성

23
2024.06.24
하나은행 기존여신 대환의 건
찬성

24
2024.06.24
농협은행 한도대출 연장의 건
찬성

25
2024.06.24
내부회계관리규정 부분개정의 건
찬성

26
2024.07.15
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

27
2024.08.06
팅크웨어 지분 추가 취득의 건
-

28
2024.09.30
우리은행 기업운전자금대출 연장의 건
찬성

29
2024.11.11
산업은행 운영자금대출 연장의 건
찬성

30
2024.12.16
25기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄의 건
-

31
2024.12.19
지점 설치의 건
찬성

32
2024.12.23
㈜LG유플러스와 대리점 계약 체결의 건
찬성

33
2024.12.23
우리은행 기업운전자금대출 35억원 기간 연장의 건
찬성

주) 2024년 3월 11일 최수연 사외이사가 일신상의 사유에 의해 사외이사 직에서 자진 사임하였으며 2024년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 남동우 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Mobile 사업 및 블랙박스, 지도, 환경생활가전 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 스마트카드(Smart Card)스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 제품으로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 칩에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

스마트카드 내 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다. 스마트카드는 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있습니다. 또한, 메탈카드, BLE카드, 생체인식카드, 친환경카드 등 소재 및 생체인증, 환경을 고려한 고부가가치카드의 수요가 커지고 있습니다. 또한, 보안 및 인증을 필요로하는 모든 영역에서 스마트카드의 쓰임이 발생하고 있으며, 이미 가전제품, 자동차, 충전크래들, 스마트계량기 등 다양한 영역에 사용되고 있습니다. (2) 모바일(Mobile)

모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다.이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, 본인신용정보관리업(마이데이터) 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다.1) 마이데이터 서비스(My Data Service)

최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다. 마이데이터 사업은 인허가 사업으로 현재 본허가를 획득한 기업은 약 60여개 사로 전통적인 금융회사부터 당사와 같은 핀테크 기업까지 사업에 참여하고 있습니다.

마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의 ‘U플래너’서비스는 생활 밀착형 금융 콘텐츠로 가족간, 모임간 통합관리에 특화되어 있습니다.

(3) 블랙박스
정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 2019년 하반기 여객운송차량 내 영상기록장치 장착을 의무화한 여객운수사업법이 시행되었습니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 유럽 내 각종 안전운전장치 의무장착 법안 적용에 따라 블랙박스 제품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.

(4) 지도

지도 산업은 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간 교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 또한, 자율주행 고정밀 지도 개발에 대한 니즈가 높아지고 있어 빠른 시일 내에 탑재될 것으로 예상되고 있습니다. 이 외에도 택시, 대리운전 등의 모빌리티 업체 및 통신사, 포털사 등에 사용자 위치 기반 지도 데이터 공급이 확대되고 있습니다.

(5) 환경생활가전
활발한 외부 활동, 인구 감소, 고령화 등에 1인 가구 맞춤형 가전 제품 소비가 증가하고 있습니다. 특히 바이러스 및 미세먼지 등 환경 이슈로 로봇청소기/공기청정기/가습기 시장은 급성장하였으며, 국내 1인 가구 증가에 대응하여 소형 세탁건조기 및 헤어드라이기 등 생활 소형 가전 시장 수요는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업부문별로 독립된 조직체계를 갖추고 있으며, 영업조직 역시 각 사업부문 하에 영업을 담당하는 부서를 두어 해당 분야에 대한 영업을 수행하고 있습니다. 또한, 신규사업 개발 및 영업환경 지원을 위한 별도의 기획 및 디자인 조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당 연결회사는 스마트디바이스 및 소프트웨어 사업부문, 블랙박스 및 지도, 환경생활가전 사업부문으로 구성되어 있습니다.

[스마트디바이스 및 소프트웨어 사업부문]

(2) 시장점유율
당사는 COS(Chip Operating System) 및 플랫폼(하드웨어 및 소프트웨어), 모바일의 해외 및 기존사업을 지속적으로 확대하며 기존사업에 기반하여 컨버전스(IoT 기반 확장)되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 사업에 대한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없어 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(3) 산업의 특성■ 스마트카드 사업

스마트카드는 기존 금융 시장에 한정되 있던 모습에서 최근에는 가전제품, 모바일, 자동차 등 보안 및 인증을 필요로하는 대부분의 영역으로 시장을 확장하고 있습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 현재 고부가가치카드(BLE카드, 메탈카드, 지문인식카드, 친환경카드 등) 시장에 본격적으로 진출하고 있으며, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하는 등 라이선스 사업도 영위하고 있습니다. 이 외에도 KLSC(Korea Local Smart Card)규격을 개발하여 상용화 준비 중에 있습니다.

■ 모바일 사업마이데이터사업은 개인의 신용정보를 제공받아 해당 고객에게 통합조회 서비스를 제공하는 사업입니다. 개인 신용정보를 대량으로 집적하는 산업 특성상 엄격한 보안체계를 갖추도록 하고있으며, 고객을 이해상충으로부터 보호하는 절차 등이 필요하여 신용정보법 제4조에 따라 금융위원화로부터 허가를 받아야하는 허가산업입니다.
2024년 12월 기준 현재 60여개의 업체가 허가를 받았으며
, 핀테크 뿐만 아니라 금융사 및 빅테크사 등 관련 사업 영위를 위하여 많은 회사들이 인허가를 준비 중에 있습니다.
시장이 만들어지는 도입 시점이라 경쟁이 심화되고 있는 산업군이지만 인허가 획득 시 마이데이터 사업 인허가를 취득하기 위한 보안 인프라 및 금융소비자 보호와 관련한 조직과 내부 통제 규제가 철저하게 갖추어져 있어야하기 때문에 마이데이터 산업 시장에 진입 장벽으로 작용할 것으로 예상됩니다.당사는 대다수의 마이데이터 사업자의 서비스들이 자산관리(PFM)에 치중된 데 반해당사의 종합금융콘텐츠 ‘U플래너’서비스는 공동으로 가계 및 모임의 지출/재무를 관리하는 차별성을 특화하여 서비스를 하고 있습니다.

[블랙박스 및 지도, 환경생활가전 사업부문](2) 시장점유율 국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(3) 산업의 특성■ 블랙박스 사업
당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다.

당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 현재 70개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급해 왔습니다. 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결하며 해외 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다.

■ 지도 사업
당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만개 동의 건물에 대한 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 자율주행 레벨2플러스와 레벨3 단계에 적용할 수 있는 자체 통합지도시스템 "아이나비 레벨2플러스 솔루션"을 기반으로 완성차 업체와 레벨2플러스 업무협약을 체결했습니다. 또한, 글로벌 맵 공급사인 TomTom, DMP와 파트너십을 체결하여 해외 시장으로 진출하고 있습니다. 이 외에도 물류 운송, 라스트마일 및 미들마일, 택시호출 등 모빌리티 시장 내 주요 고객사들을 대상으로 당사의 Map API/SDK 서비스인 iMPS(iNAVI Map Platform Serivce) 공급을 본격화하고 있습니다.
■ 환경생활가전 사업
당사는 국내 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 헤어드라이기 및 액션캠 등과 같은 다양한 환경생활가전을 계속 발굴하여 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 외형 성장을 도모할 예정입니다. 또한, 틴팅필름 및 블랙박스 보조배터리 등 기존 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 자체적인 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 음식물 처리기 'MUMU', 공기청정기, 가습기 등 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

347,689,902,942

343,841,560,168

1. 현금및현금성자산
107,634,376,211

129,454,882,906

2. 단기금융상품
26,279,524,998

18,102,320,602

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
985,869,600

1,642,412,054

4. 매출채권
72,776,355,264

73,079,687,093

5. 기타채권
13,052,792,918

5,287,969,546

6. 기타유동자산
12,198,857,682

8,994,268,876

7. 재고자산
114,691,292,082

107,007,611,493

8. 당기법인세자산
70,834,187

272,407,598

Ⅱ. 비유동자산

209,577,133,003

185,099,487,514

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
17,383,685,815

5,759,690,396

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
104,625,135

7,574,180

3. 장기금융상품
147,043,812

126,627,212

4. 관계기업투자
1,868,734,819

535,571,751

5. 유형자산
144,361,871,782

136,971,644,588

6. 사용권자산
4,062,218,213

4,175,603,128

7. 무형자산
11,835,589,691

15,903,316,064

8. 투자부동산
9,719,520,135

2,705,441,995

9. 기타비유동채권
5,408,377,650

5,371,437,835

10. 기타비유동자산
2,553,871,862

3,339,369,863

11. 이연법인세자산
12,131,594,089

9,803,210,502

12. 매각예정비유동자산
-

400,000,000

자산총계

557,267,035,945

528,941,047,682

부채

Ⅰ. 유동부채

276,672,266,475

246,691,072,942

1. 매입채무
30,911,950,077

34,867,022,470

2. 기타유동금융부채
19,355,642,022

22,037,345,706

3. 단기차입금
143,355,552,000

117,302,170,000

4. 유동성장기차입금
28,313,372,934

11,656,463,985

5. 유동성전환사채
6,425,620,771

5,580,310,558

6. 유동성상환우선주부채
25,052,676,743

22,059,704,349

7. 당기법인세부채
4,847,825,975

7,987,475,104

8. 충당부채
3,149,454,784

2,032,713,826

9. 기타유동부채
3,814,138,722

2,652,488,831

10. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
9,152,355,432

18,673,444,743

11. 유동리스부채
2,293,677,015

1,841,933,370

Ⅱ. 비유동부채

11,654,033,122

37,794,195,445

1. 장기차입금
4,662,518,296

34,160,037,942

2. 기타비유동금융부채
731,555,584

316,630,366

3. 기타비유동부채
385,398,234

308,926,445

4. 순확정급여부채
1,362,298,840

558,678,595

5. 충당부채
85,147,219

-

6. 비유동리스부채
3,405,288,351

2,007,654,264

7. 이연법인세부채
1,021,826,598

442,267,833

부채총계

288,326,299,597

284,485,268,387

자본

Ⅰ. 자본금
7,365,099,500

3,728,367,000

Ⅱ. 자본잉여금
50,322,084,495

53,893,612,073

Ⅲ. 기타자본항목
(2,082,777,767)

(3,185,773,142)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
789,170,425

404,517,713

Ⅴ. 이익잉여금
79,535,096,111

66,362,576,977

Ⅵ. 비지배지분
133,012,063,584

123,252,478,674

자본총계

268,940,736,348

244,455,779,295

부채와자본총계

557,267,035,945

528,941,047,682

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

607,104,912,645

543,627,601,474

Ⅱ. 매출원가

426,881,433,894

378,170,721,107

Ⅲ. 매출총이익

180,223,478,751

165,456,880,367

Ⅳ. 판매비와관리비

146,126,425,463

116,111,606,992

Ⅴ. 영업이익

34,097,053,288

49,345,273,375

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
13,438,588,855

5,174,328,824

2. 금융원가
(14,104,996,859)

(16,374,514,013)

3. 기타수익
11,434,125,552

6,633,909,334

4. 기타비용
(13,368,641,215)

(5,448,207,309)

5. 지분법이익
1,351,461,351

308,319,884

6. 지분법손실
(18,298,283)

-

7. 종속기업및관계기업투자손상차손
-

(193,694,963)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

32,829,292,689

39,445,415,132

Ⅷ. 법인세비용

7,722,677,924

8,423,486,031

Ⅸ. 당기순이익

25,106,614,765

31,021,929,101

1. 지배기업소유주지분

14,246,828,886

18,754,226,905

2. 비지배지분

10,859,785,879

12,267,702,196

Ⅹ. 기타포괄손익

584,561,482

(530,467,396)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(335,865,877)

(483,091,705)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
139,082

151,086

순확정급여자산 재측정요소
(336,004,959)

(483,242,791)

당기손익으로 재분류되는 항목

920,427,359

(47,375,691)

해외사업환산손익
920,427,359

(47,375,691)

XI. 총포괄손익

25,691,176,247

30,491,461,705

1. 지배기업소유주지분

14,622,000,000

18,516,780,330

2. 비지배지분

11,069,176,247

11,974,681,375

XII. 주당손익

지배기업소유주지분 기본주당손익

1,077.1

1,419.8

지배기업소유주지분 희석주당손익

1,077.1

1,419.8

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
지배기업의 소유주지분 합계

2023.01.01(전기초)
3,557,848,500
47,620,351,907
47,958,890,541
424,029,116
(528,316,105)
99,032,803,959
114,825,534,562
213,858,338,521

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전기순이익
-
-
18,754,226,905
-
-
18,754,226,905
12,267,702,196
31,021,929,101

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
151,086
-
151,086
-
151,086

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(217,935,172)
-
-
(217,935,172)
(265,307,619)
(483,242,791)

4. 해외사업환산손익
-
-
-
(19,662,489)
-
(19,662,489)
(27,713,202)
(47,375,691)

총 포괄손익 합계
-
-
18,536,291,733
(19,511,403)
-
18,516,780,330
11,974,681,375
30,491,461,705

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 종속기업의 합병
170,518,500
6,481,933,865
-
-
(2,470,865,404)
4,181,586,961
(4,890,144,903)
(708,557,942)

2. 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
123,718,201
123,718,201

3. 연결실체 내 자본거래
-
294,114,154
(132,605,297)
-
78,986,050
240,494,907
(369,687,547)
(129,192,640)

4. 종속기업 유상증자로 인한 연결범위 변동
-
(502,787,853)
-
-
(265,577,683)
(768,365,536)
1,588,376,986
820,011,450

2023.12.31(전기말)
3,728,367,000
53,893,612,073
66,362,576,977
404,517,713
(3,185,773,142)
121,203,300,621
123,252,478,674
244,455,779,295

2024.01.01(당기초)
3,728,367,000
53,893,612,073
66,362,576,977
404,517,713
(3,185,773,142)
121,203,300,621
123,252,478,674
244,455,779,295

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
14,246,828,886
-
-
14,246,828,886
10,859,785,879
25,106,614,765

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
139,082
-
139,082
-
139,082

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(9,481,598)
-
-
(9,481,598)
(326,523,361)
(336,004,959)

4. 해외사업환산손익
-
-
-
384,513,630
-
384,513,630
535,913,729
920,427,359

총 포괄손익 합계
-
-
14,237,347,288
384,652,712
-
14,622,000,000
11,069,176,247
25,691,176,247

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 배당
-
-
(1,064,828,154)
-
-
(1,064,828,154)
(1,113,417,686)
(2,178,245,840)

2. 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
38,859,030
38,859,030

3. 상환전환우선주 전환권 행사
-
-
-
-
384,616,348
384,616,348
609,054,387
993,670,735

4. 무상증자
3,636,732,500
(3,666,512,680)
-
-
-
(29,780,180)
-
(29,780,180)

5. 종속기업 주식 취득으로 인한 연결범위 변동
-
-
-
-
543,488,146
543,488,146
(1,195,601,086)
(652,112,940)

6. 종속기업 주식매수선택권 행사
-
94,985,102
-
-
174,890,881
269,875,983
351,514,018
621,390,001

2024.12.31(당기말)
7,365,099,500
50,322,084,495
79,535,096,111
789,170,425
(2,082,777,767)
135,928,672,764
133,012,063,584
268,940,736,348

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

24,388,272,012

63,367,003,206

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
43,322,475,648

72,942,561,111

2. 이자의 수취
2,546,001,260

2,388,296,058

3. 이자의 지급
(9,381,680,596)

(5,142,539,631)

4. 법인세 납부
(12,340,938,510)

(6,867,436,593)

5. 배당금의 수취
242,414,210

46,122,261

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(56,607,390,821)

(31,269,589,224)

1. 단기금융상품의 감소
19,987,399,744

37,510,133,671

2. 단기금융상품의 증가
(27,036,896,190)

(30,090,958,797)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,619,439,616

4,160,685,665

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(15,836,484,540)

(4,921,895,672)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(96,875,125)

-

6. 단기대여금의 감소
1,484,000,000

70,000,000

7. 단기대여금의 증가
(9,718,812,779)

(371,108,200)

8. 장기대여금의 증가
(1,302,000,000)

(600,000,000)

9. 장기대여금의 감소
250,200,000

337,220,000

10. 장기금융상품의 감소
7,809,984

21,608,448

11. 장기금융상품의 증가
(28,226,584)

(12,009,200)

12. 관계기업투자의 취득
-

(6,450,000)

13. 종속기업투자의 취득
(652,112,940)

-

14. 유형자산취득
(26,615,302,267)

(34,647,584,442)

15. 유형자산처분
25,239,139

446,670,456

16. 무형자산취득
(1,856,242,611)

(3,281,748,038)

17. 무형자산처분
-

520,900,000

18. 투자부동산의 취득
(26,757,878)

-

19. 보증금의 감소
1,393,418,661

925,793,483

20. 보증금의 증가
(825,882,607)

(1,330,846,598)

21. 매각예정자산의 처분
360,000,000

-

22. 국고보조금의 수령
231,495,556

-

23. 기타비유동금융자산의 증가
(1,304,100,000)

-

24. 기타비유동금융자산의 감소
1,333,300,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,965,538,890

18,641,751,988

1. 단기차입금의 증가
81,271,461,986

118,299,127,136

2. 단기차입금의 상환
(55,218,079,986)

(111,252,767,202)

3. 유동성장기부채의 상환
(12,846,288,341)

(12,047,688,107)

4. 장기차입금의 증가
-

34,668,255,300

5. 유동성사채의 상환
-

(8,000,000,000)

6. 주식선택권의 행사
373,520,000

-

7. 자기주식의 취득
-

(664,846,000)

8. 유상증자
200,000,000

815,536,050

9. 임대보증금의 증가
376,500,000

51,500,000

10. 임대보증금의 감소
(25,500,000)

(104,253,700)

11. 리스부채의 원금상환
(2,773,350,319)

(3,077,386,853)

12. 배당금의 지급
(2,362,944,270)

-

13. 연결자본거래로 인한 현금유출액
-

(45,724,636)

14. 기타자본거래
(29,780,180)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,433,073,224

(634,984,506)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(21,820,506,695)

50,104,181,464

Ⅶ. 당기초현금및현금성자산

129,454,882,906

79,350,701,442

Ⅷ. 당기말현금및현금성자산

107,634,376,211

129,454,882,906

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다
(2) 별도재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

59,472,000,298

66,270,385,780

1. 현금및현금성자산
14,312,664,190

14,785,061,169

2. 단기금융상품
1,470,277,888

2,080,672,906

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
519,369,600

771,406,359

4. 매출채권
11,204,571,815

11,028,446,646

5. 기타유동금융자산
1,103,566,299

2,606,822,133

6. 기타유동자산
5,663,332,616

3,941,620,637

7. 재고자산
25,192,669,460

31,056,355,930

8. 당기법인세자산
5,548,430

-

Ⅱ. 비유동자산

157,480,160,979

174,673,824,326

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
104,625,135

7,574,180

2. 종속기업 및 관계기업투자
77,759,610,740

108,984,926,190

3. 유형자산
59,664,834,440

51,261,726,384

4. 사용권자산
1,050,972,416

643,608,959

5. 무형자산
6,427,833,536

6,536,679,910

6. 투자부동산
7,077,399,252

-

7. 기타비유동금융자산
2,849,859,364

3,499,968,546

8. 기타비유동자산
2,545,026,096

3,339,340,157

9. 매각예정비유동자산
-

400,000,000

자산총계

216,952,161,277

240,944,210,106

부채

Ⅰ. 유동부채

101,259,271,398

68,954,187,729

1. 매입채무
5,823,885,584

7,708,552,884

2. 기타유동금융부채
3,379,055,893

9,191,427,876

3. 단기차입금
66,100,000,000

42,700,000,000

4. 유동성장기차입금
24,800,000,000

7,501,821,200

5. 당기법인세부채
-

583,286,077

6. 유동충당부채
-

168,913,382

7. 기타유동부채
912,730,943

874,257,810

8. 유동리스부채
243,598,978

225,928,500

Ⅱ. 비유동부채

6,136,073,039

31,706,585,742

1. 장기차입금
-

25,990,000,000

2. 기타비유동금융부채
487,345,994

316,630,366

3. 순확정급여부채
15,496,213

24,670,998

4. 충당부채
11,347,219

-

5. 리스부채
800,378,139

401,922,911

6. 이연법인세부채
4,821,505,474

4,973,361,467

부채총계

107,395,344,437

100,660,773,471

자본

Ⅰ. 자본금
7,365,099,500

3,728,367,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,353,253,041

52,019,765,721

Ⅲ. 기타자본항목
2,170,571,130

2,170,571,130

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(7,550,095,996)

24,401,571,456

Ⅴ. 이익잉여금
59,217,989,165

57,963,161,328

자본총계

109,556,816,840

140,283,436,635

부채와자본총계

216,952,161,277

240,944,210,106

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

115,448,707,106

121,131,401,213

Ⅱ. 매출원가

88,349,909,913

86,743,425,802

Ⅲ. 매출총이익

27,098,797,193

34,387,975,411

Ⅳ. 판매비와관리비

21,861,945,395

22,467,939,260

Ⅴ. 영업이익

5,236,851,798

11,920,036,151

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
1,463,671,004

905,757,487

2. 금융원가
(3,975,261,519)

(2,172,695,412)

3. 기타수익
1,681,711,016

1,151,584,619

4. 기타비용
(1,051,754,668)

(2,139,471,576)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,355,217,631

9,665,211,269

Ⅷ. 법인세비용

85,721,692

2,106,869,830

Ⅸ. 당기순이익

3,269,495,939

7,558,341,439

Ⅹ. 기타포괄손익

(31,929,765,354)

43,817,037,991

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(31,929,765,354)

43,817,037,991

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(31,951,667,452)

43,827,038,089

순확정급여자산 재측정요소
21,902,098

(10,000,098)

XI. 총포괄손익

(28,660,269,415)

51,375,379,430

XII. 주당손익

기본주당손익

225

520

희석주당손익

225

520

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2023.01.01(전기초)
3,557,848,500
45,818,676,500
50,414,819,987
(17,008,463,185)
2,898,917,130
85,681,798,932

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
7,558,341,439
-
-
7,558,341,439

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
43,827,038,089
-
43,827,038,089

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(10,000,098)
-
-
(10,000,098)

총 포괄손익 합계
-
-
7,548,341,341
43,827,038,089
-
51,375,379,430

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 합병으로 인한 변동
170,518,500
6,201,089,221
-
(2,417,003,448)
(728,346,000)
3,226,258,273

2023.12.31(전기말)
3,728,367,000
52,019,765,721
57,963,161,328
24,401,571,456
2,170,571,130
140,283,436,635

2024.01.01(당기초)
3,728,367,000
52,019,765,721
57,963,161,328
24,401,571,456
2,170,571,130
140,283,436,635

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
3,269,495,939
-
-
3,269,495,939

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(31,951,667,452)
-
(31,951,667,452)

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
21,902,098
-
-
21,902,098

총 포괄손익 합계
-
-
3,291,398,037
(31,951,667,452)
-
(28,660,269,415)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 현금배당
-
-
(2,036,570,200)
-
-
(2,036,570,200)

2. 무상증자
3,636,732,500
(3,666,512,680)
-
-
-
(29,780,180)

2024.12.31(당기말)
7,365,099,500
48,353,253,041
59,217,989,165
(7,550,095,996)
2,170,571,130
109,556,816,840

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,446,492,179

6,791,711,827

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,517,194,484

11,120,565,062

2. 이자의 수취
333,945,833

314,956,652

3. 이자의 지급
(3,878,818,587)

(1,913,827,368)

4. 법인세 납부
(906,614,111)

(2,747,227,580)

5. 배당금의 수취
380,784,560

17,245,061

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(19,792,742,576)

(25,025,277,322)

1. 단기금융상품의 감소
2,126,954,984

7,508,073,671

2. 단기금융상품의 증가
(1,337,654,366)

(3,069,311,101)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,482,916,800

2,563,298,718

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,009,024,276)

(2,643,116,891)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(96,875,125)

-

6. 단기대여금의 감소
470,000,000

267,500,000

7. 장기대여금의 감소
250,200,000

320,800,000

8. 종속기업투자의 취득
(652,112,940)

-

9. 유형자산취득
(21,710,277,497)

(29,482,916,860)

10. 유형자산처분
11,211,402

311,313,092

11. 무형자산취득
(369,021,454)

(808,743,876)

12. 보증금의 감소
641,428,000

240,035,600

13. 보증금의 증가
(191,983,660)

(1,095,594,127)

14. 합병으로 인한 변동
-

863,384,452

15. 매각예정자산의 처분
360,000,000

-

16. 국고보조금의 수령
231,495,556

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

12,425,956,609

24,474,231,536

1. 단기차입금의 증가
53,900,000,000

32,470,000,000

2. 단기차입금의 상환
(30,500,000,000)

(25,570,000,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(8,691,821,200)

(8,305,600,000)

4. 장기차입금의 증가
-

34,668,255,300

5. 유동성사채의 상환
-

(8,000,000,000)

6. 임대보증금의 증가
122,000,000

-

7. 리스부채의 원금상환
(337,871,811)

(788,423,764)

8. 배당금의 지급
(2,036,570,200)

-

9. 기타자본거래
(29,780,180)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

447,896,809

(202,818,824)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(472,396,979)

6,037,847,217

Ⅵ. 당기초현금및현금성자산

14,785,061,169

8,747,213,952

Ⅶ. 당기말현금및현금성자산

14,312,664,190

14,785,061,169

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역
당기제25기(2024년)
전기제24기(2023년)

주당 배당금(원)
-
280

배당총액(원)
-
2,036,570,200

시가배당률(%)
-
1.7

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재관
1973.01.10
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재관
유비벨록스 전무이사
현재2003년~2004년1996년~2003년

유비벨록스 전무이사

삼성카드국민신용카드KAIST 경영학 석사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김재관 후보자에 대한 이사회의 추천 사유현재 유비벨록스(주) 금융사업부문 부문장으로 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 추천합니다.

확인서

확인서_김재관

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,022 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13 백만원

최고한도액
200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.ubivelox.com ▷ IR BOARD ▷ IR 게시판)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 주주총회 개최(예정일) : 2025년 3월 28일(금요일)
- 주주총회 집중일 개최사유
당사는 결산 기준으로 상장회사 1개를 포함한 다수의 비상장 계열회사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다.해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 개최 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 계열회사의 총회 등 정리가 다 끝난 후 주주총회 집중(예상)일인 3월 28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.