SBS — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: SBS

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)SBS

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)SBS주 소: 서울특별시 양천구 목동서로 161전화번호: 02) 2061-0006

작 성 자:
성 명: 오상현부서 및 직위: 재무팀, 차장전화번호: 02) 2113-4745

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)SBS
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)SBS
보통주
2,844
0.02
본인
-

(주1) 보통주 외 종류주식의 발행 없음(주2) 상법 제369조 2항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 2,844주는 의결권 없음(주3) 발행주식총수(18,551,238주)에서 방송법상(제14조) 의결권이 제한된 주식수량 을 차감한 수량(18,549,924) 대비 소유비율.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)티와이홀딩스
최대주주
보통주
6,738,017
36.32
최대주주
-

계
-
6,738,017
36.32
-
-

(주1) 발행주식총수(18,551,238주)에서 방송법상(제14조) 의결권이 제한된 주식수량 을 차감한 수량(18,549,
924) 대비 소유비율.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최세영
보통주
0
직원
직원
-

오상현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 보통주 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 양천구 목동서로 161, SBS방송센터 21층 재무팀 전화번호 : 02-2113-4745- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 17일~3월 28일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시

장 소
SBS방송센터 13층 SBS홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

ㆍ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

ㆍ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㆍ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(주)SBS의

2024년 연결 총자산은 15,124억원으로 전년 동기 대비 1,660억 증가하였고, 영업이익은 -192억(전년 동기 대비 775억 감소), 당기순이익은 338억(전년 동기 대비 134억 감소)을 기록하였습니다. 당기 중 연결 종속법인으로 미디어넷 인수와 방송광고시장의 침체에 따른 결과입니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2024년 12월 31일 현재

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스비에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35기 기말
제 34기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

760,169,765,222

733,255,899,285

현금및현금성자산
94,796,658,450

97,054,798,462

유동금융자산
303,996,137,263

251,898,918,882

매출채권및기타채권
243,424,384,444

239,498,618,947

방송콘텐츠자산
91,694,542,123

128,391,621,825

재고자산
2,432,126,867

2,015,784,608

당기법인세자산
2,284,791,941

96,280,602

기타유동자산
21,541,124,134

14,299,875,959

Ⅱ.비유동자산

752,196,836,700

613,142,552,347

장기매출채권및기타채권
11,561,104,202

8,424,591,985

유형자산
478,424,318,185

348,658,636,115

사용권자산
15,235,708,222

14,489,707,023

투자부동산
6,345,793,280

13,948,816,257

무형자산
52,529,189,498

46,232,969,870

방송콘텐츠자산
-

700,000,000

비유동금융자산
90,261,537,560

94,357,427,346

기타비유동자산
56,843,479,822

60,967,492,638

관계기업 및 공동기업투자
24,846,988,165

23,740,539,749

이연법인세자산
16,148,717,766

1,622,371,364

자산총계

1,512,366,601,922

1,346,398,451,632

부채

Ⅰ.유동부채

335,895,417,132

362,806,159,254

매입채무및기타채무
24,231,389,582

24,539,713,378

유동차입금
119,975,713,586

131,775,628,469

유동금융부채
113,300,454,507

68,280,550,894

당기법인세부채
1,569,109,017

15,491,079,456

기타유동부채
76,818,750,440

122,719,187,057

Ⅱ.비유동부채

270,036,565,022

102,470,854,142

비유동차입금
238,920,304,329

69,939,680,116

비유동금융부채
14,759,886,630

14,575,318,666

기타비유동부채
4,361,623,956

4,182,274,710

퇴직급여부채
595,688,280

1,082,302,266

이연법인세부채
11,399,061,827

12,691,278,384

부채총계

605,931,982,154

465,277,013,396

자본

Ⅰ.자본금
92,756,190,000

92,756,190,000

Ⅱ.자본잉여금
112,044,512,150

113,751,756,629

Ⅲ.자본조정
(580,020,238)

(580,020,238)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
9,218,500,095

6,258,982,614

Ⅴ.이익잉여금
690,780,545,029

666,671,336,666

지배기업 소유주지분
904,219,727,036

878,858,245,671

비지배지분
2,214,892,732

2,263,192,565

자본총계

906,434,619,768

881,121,438,236

부채 및 자본총계

1,512,366,601,922

1,346,398,451,632

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스비에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ.영업수익

1,046,651,436,608

996,763,613,264

광고수익
399,236,161,597

416,970,231,240

사업수익
647,415,275,011

579,793,382,024

Ⅱ.영업비용

(1,065,836,726,434)

(938,440,319,116)

방송제작비
(786,977,953,600)

(660,102,533,573)

사업비용
(99,080,665,558)

(115,580,553,306)

판매비와관리비
(179,778,107,276)

(162,757,232,237)

Ⅲ.영업이익

(19,185,289,826)

58,323,294,148

Ⅳ.기타수익

58,758,536,422

17,774,902,240

Ⅴ.기타비용

(17,633,203,789)

(23,749,259,989)

Ⅵ.금융수익

15,135,889,883

13,306,064,511

Ⅶ.금융비용

(17,859,641,553)

(6,721,990,907)

Ⅷ.관계기업및공동기업투자손익

236,489,274

2,633,908,614

Ⅸ.관계기업및공동기업투자처분이익

(23,827,160)

-

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

19,428,953,251

61,566,918,617

XI.법인세비용

14,349,477,513

(14,351,912,135)

XII.당기순이익

33,778,430,764

47,215,006,482

XIII.기타포괄손익

793,766,265

(13,768,010,760)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1)해외사업환산손익
2,644,830,497

(951,226)

2)지분법자본변동
321,714,168

(127,654,735)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)확정급여제도의 재측정요소
(2,056,822,794)

(13,480,044,110)

2)지분법이익잉여금변동
(115,955,606)

(159,360,689)

XIV.총포괄이익

34,572,197,029

33,446,995,722

XV.당기순이익의 귀속

33,778,430,764

47,215,006,482

지배기업의 소유주
33,842,947,570

46,313,064,912

비지배지분
(64,516,806)

901,941,570

XVI.총포괄이익의 귀속

34,572,197,029

33,446,995,722

지배기업의 소유주
34,638,402,371

32,620,385,017

비지배지분
(66,205,343)

826,610,705

XVII.주당이익

지배기업 소유주 기본 및 희석주당이익

1,825

2,613

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스비에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
자본 계

2023년 1월 1일(전기초)
91,262,910,000
86,861,032,284
(15,212,444,850)
6,387,322,051
651,612,680,212
820,911,499,697
52,365,044,968
873,276,544,665

당기순이익
-
-
-
-
46,313,064,912
46,313,064,912
901,941,570
47,215,006,482

확정급여제도의 재측정요소(주석21)
-
-
-
-
(13,404,979,769)
(13,404,979,769)
(75,064,341)
(13,480,044,110)

해외사업환산손익
-
-
-
(684,702)
-
(684,702)
(266,524)
(951,226)

지분법자본변동
-
-
-
(127,654,735)
-
(127,654,735)
-
(127,654,735)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(159,360,689)
(159,360,689)
-
(159,360,689)

총포괄손익
-
-
-
(128,339,437)
32,748,724,454
32,620,385,017
826,610,705
33,446,995,722

배당
-
-
-
-
(17,690,068,000)
(17,690,068,000)
-
(17,690,068,000)

신주발행
1,493,280,000
6,473,011,688
-
-
-
7,966,291,688
-
7,966,291,688

자기주식 취득 및 처분
-
1,871,609
14,632,424,612
-
-
14,634,296,221
-
14,634,296,221

종속기업지분 추가취득
-
20,428,398,480
-
-
-
20,428,398,480
(50,941,020,540)
(30,512,622,060)

연결범위 변동
-
(12,557,432)
-
-
-
(12,557,432)
12,557,432
-

2023년 12월 31일(전기말)
92,756,190,000
113,751,756,629
(580,020,238)
6,258,982,614
666,671,336,666
878,858,245,671
2,263,192,565
881,121,438,236

2024년 1월 1일(당기초)
92,756,190,000
113,751,756,629
(580,020,238)
6,258,982,614
666,671,336,666
878,858,245,671
2,263,192,565
881,121,438,236

당기순이익
-
-
-
-
33,842,947,570
33,842,947,570
(64,516,806)
33,778,430,764

확정급여제도의 재측정요소(주석21)
-
-
-
-
(2,048,107,074)
(2,048,107,074)
(8,715,720)
(2,056,822,794)

해외사업환산손익
-
-
-
2,637,803,313
-
2,637,803,313
7,027,184
2,644,830,497

지분법자본변동
-
-
-
321,714,168
-
321,714,168
-
321,714,168

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(115,955,606)
(115,955,606)
-
(115,955,606)

총포괄손익
-
-
-
2,959,517,481
31,678,884,890
34,638,402,371
(66,205,342)
34,572,197,029

배당
-
-
-
-
(9,274,197,000)
(9,274,197,000)
-
(9,274,197,000)

종속기업지분 취득 및 처분
-
(7,577,611)
-
-
-
(7,577,611)
22,784,920
15,207,309

연결범위 변동
-
(1,699,666,868)
-
-
1,704,520,473
4,853,605
(4,879,411)
(25,806)

2024년 12월 31일(당기말)
92,756,190,000
112,044,512,150
(580,020,238)
9,218,500,095
690,780,545,029
904,219,727,036
2,214,892,732
906,434,619,768

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스비에스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

8,344,628,410

63,406,889,987

1. 당기순이익
33,778,430,764

47,215,006,482

2. 비현금항목의 조정
8,733,732,808

48,779,548,223

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,562,758,454)

(25,259,653,615)

4. 이자수취
13,353,924,466

11,756,478,953

5. 이자지급
(11,021,710,682)

(5,885,063,680)

6. 법인세지급
(20,880,579,403)

(13,629,829,326)

7. 배당금수취
943,588,911

430,402,950

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(153,146,886,142)

(82,935,190,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,195,994,132,751

1,478,554,294,436

유동금융자산의 감소
1,184,563,938,447

1,469,589,674,803

비유동금융자산의 감소
6,476,228,795

6,540,543,375

유형자산의 처분
1,809,524,653

327,657,734

무형자산의 처분
567,510,454

56,628,000

임차보증금의 감소
904,242,118

1,600,617,044

대여금의 감소
1,045,444,900

439,173,480

관계기업 배당
627,243,384

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,349,141,018,893)

(1,561,489,484,932)

유동금융자산의 증가
1,162,492,925,928

1,477,554,381,021

비유동금융자산의 증가
5,738,646,446

15,603,634,000

유형자산의 취득
24,061,543,245

64,895,211,738

무형자산의 취득
3,345,265,806

2,002,294,551

임차보증금의 증가
2,447,118,425

807,963,622

대여금의 증가
2,625,092,460

626,000,000

공동기업투자의 취득
2,500,000

-

연결범위의 변동으로 인한 순현금유출액
148,427,926,583

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

141,738,994,432

(66,723,120,761)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
287,015,282,432

79,222,122,000

차입금의 증가
175,580,775,496

76,800,000,000

사채의 증가
109,721,876,800

-

예수보증금의 증가
1,712,630,136

2,422,122,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(145,276,288,000)

(145,945,242,761)

차입금의 감소
51,800,000,000

87,075,222,000

사채의 감소
80,000,000,000

30,000,000,000

리스부채의 감소
2,607,673,000

3,048,828,000

예수보증금의 감소
1,594,418,000

87,815,000

배당금의 지급
9,274,197,000

17,690,068,000

자기주식의 취득
-

81,055,078

비지배지분 추가취득
-

7,962,254,683

Ⅳ.환율변동효과

805,123,288

(5,453,104)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,258,140,012)

(86,256,874,374)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

97,054,798,462

183,311,672,836

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

94,796,658,450

97,054,798,462

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 2024년 12월 31일 현재

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스비에스
(단위 : 원)

과 목
제 35 기 기말
제 34 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

426,460,799,643

457,870,852,506

현금및현금성자산
684,225,299

21,960,406,223

유동금융자산
212,012,359,831

129,741,531,589

매출채권및기타채권
164,545,555,693

196,707,318,912

방송콘텐츠자산
41,931,257,581

104,274,716,136

재고자산
1,560,234,196

1,511,431,329

당기법인세자산
1,423,601,560

-

기타유동자산
4,303,565,483

3,675,448,317

Ⅱ.비유동자산

685,710,310,356

718,759,706,771

장기매출채권및기타채권
11,561,104,202

816,337,350

비유동금융자산
39,750,815,924

66,444,114,668

종속기업투자
254,043,622,748

254,043,622,748

관계기업 및 공동기업투자
11,072,661,721

11,072,661,721

방송콘텐츠자산
-

700,000,000

유형자산
305,909,347,578

319,058,093,158

사용권자산
11,718,515,320

13,280,775,278

투자부동산
12,334,240,160

12,334,240,160

무형자산
8,042,894,513

8,525,013,858

기타비유동자산
28,304,748,016

32,484,847,830

이연법인세자산
2,972,360,174

-

자산총계

1,112,171,109,999

1,176,630,559,277

부채

Ⅰ.유동부채

273,119,844,893

342,653,291,122

매입채무및기타채무
38,478,101,414

41,153,491,829

유동차입금
119,975,713,586

129,975,628,469

유동금융부채
74,752,395,414

56,628,499,828

당기법인세부채
-

12,030,366,422

기타유동부채
39,913,634,479

102,865,304,574

Ⅱ.비유동부채

131,356,013,843

99,324,437,459

장기매입채무및기타채무
951,015,919

-

비유동차입금
109,757,797,776

69,939,680,116

비유동금융부채
17,233,772,586

16,869,788,673

기타비유동부채
3,413,427,562

3,413,427,562

이연법인세부채
-

9,101,541,108

부채총계

404,475,858,736

441,977,728,581

자본

Ⅰ.자본금
92,756,190,000

92,756,190,000

Ⅱ.자본잉여금
64,393,836,378

64,393,836,378

Ⅲ.자본조정
(81,055,078)

(81,055,078)

Ⅳ.이익잉여금
550,626,279,963

577,583,859,396

자본총계

707,695,251,263

734,652,830,696

부채 및 자본총계

1,112,171,109,999

1,176,630,559,277

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스비에스
(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ.영업수익

768,430,808,323

866,580,537,772

광고수익
311,052,223,207

365,316,718,847

사업수익
457,378,585,116

501,263,818,925

Ⅱ.영업비용

(794,370,248,662)

(831,938,628,750)

방송제작비
(635,010,344,757)

(658,763,707,225)

사업비용
(49,563,758,022)

(51,284,819,269)

판매비와관리비
(109,796,145,883)

(121,890,102,256)

Ⅲ.영업이익(손실)

(25,939,440,339)

34,641,909,022

Ⅳ.기타수익

3,184,532,009

11,646,929,450

Ⅴ.기타비용

(7,397,808,654)

(12,008,102,846)

Ⅵ.금융수익

7,568,949,517

7,211,242,197

Ⅶ.금융비용

(6,814,531,581)

(5,613,745,239)

Ⅷ.종속기업, 관계기업및공동기업투자손익

-

78,080,000

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)

(29,398,299,048)

35,956,312,584

Ⅹ.법인세수익(비용)

11,990,444,323

(4,358,169,198)

XI. 당기순이익(손실)

(17,407,854,725)

31,598,143,386

XII.기타포괄손익

(275,527,708)

(8,586,191,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)확정급여제도의 재측정요소
(275,527,708)

(8,586,191,323)

XIII.총포괄이익(손실)

(17,683,382,433)

23,011,952,063

XⅣ.주당이익

기본주당이익(손실)

(939)

1,783

희석주당이익(손실)

(939)

1,783

자 본 변 동 표

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스비에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2023년 1월 1일(전기초)
91,262,910,000
57,918,953,081
(15,212,444,850)
572,261,975,333
706,231,393,564

당기순이익
-
-
-
31,598,143,386
31,598,143,386

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(8,586,191,323)
(8,586,191,323)

총포괄이익
-
-
-
23,011,952,063
23,011,952,063

연차배당
-
-
-
(17,690,068,000)
(17,690,068,000)

신주발행
1,493,280,000
6,473,011,688
-
-
7,966,291,688

자기주식 처분
-
1,871,609
15,212,444,850
-
15,214,316,459

자기주식 매입
-
-
(81,055,078)
-
(81,055,078)

2023년 12월 31일(전기말)
92,756,190,000
64,393,836,378
(81,055,078)
577,583,859,396
734,652,830,696

2024년 1월 1일(당기초)
92,756,190,000
64,393,836,378
(81,055,078)
577,583,859,396
734,652,830,696

당기순이익
-
-
-
(17,407,854,725)
(17,407,854,725)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(275,527,708)
(275,527,708)

총포괄이익
-
-
-
(17,683,382,433)
(17,683,382,433)

연차배당
-
-
-
(9,274,197,000)
(9,274,197,000)

2024년 12월 31일(당기말)
92,756,190,000
64,393,836,378
(81,055,078)
550,626,279,963
707,695,251,263

현 금 흐 름 표

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스비에스
(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,271,848,578)

23,758,742,043

1. 당기순이익
(17,407,854,725)

31,598,143,386

2. 비현금항목의 조정
22,603,712,484

27,131,658,692

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
664,574,756

(34,361,040,001)

4. 이자수취
6,448,840,185

5,926,615,498

5. 이자지급
(5,541,153,522)

(5,859,716,315)

6. 법인세지급
(13,454,659,140)

(676,919,217)

7. 배당금수취
414,691,384

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(35,536,833,642)

(16,380,931,396)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
829,037,830,773

876,973,064,204

유동금융자산의 감소
815,677,988,193

869,134,225,330

비유동금융자산의 감소
46,115,583

6,540,543,375

유형자산의 처분
1,724,833,393

314,083,121

무형자산의 처분
1,136,363,637

-

종속기업투자주식의 처분
-

98,080,000

보증금의 감소
10,452,529,967

886,132,378

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(864,574,664,415)

(893,353,995,600)

유동금융자산의 증가
846,038,961,603

804,541,793,115

비유동금융자산의 증가
5,699,961,806

5,600,034,000

종속기업투자주식의 취득
-

18,589,451,700

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
10,118,029,958

63,372,453,787

무형자산의 취득
2,700,626,873

924,803,860

보증금의 증가
17,084,175

325,459,138

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

20,514,525,102

(57,350,117,510)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
162,816,759,800

77,578,638,000

차입금의 증가
50,000,000,000

75,000,000,000

사채의 증가
109,721,876,800

-

예수보증금의 증가
3,094,883,000

2,578,638,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(142,302,234,698)

(134,928,755,510)

차입금의 감소
50,000,000,000

85,000,000,000

사채의 감소
80,000,000,000

30,000,000,000

예수보증금의 감소
1,807,391,000

229,218,000

리스부채의 감소
1,220,646,698

1,928,414,432

자기주식의 취득
-

81,055,078

배당금의 지급
9,274,197,000

17,690,068,000

Ⅳ. 환율변동효과

17,976,194

(2,634,852)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(21,276,180,924)

(49,974,941,715)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

21,960,406,223

71,935,347,938

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

684,225,299

21,960,406,223

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
④ 콘텐츠유통, 전자상거래 및 뉴미디어 관련사업

제2조 (목적)
④ 콘텐츠유통, 전자상거래 및
인터넷 신문
, 뉴미디어 관련사업

신규사업에 따른 사업목적의 추가

제31조 (이익배당)② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제31조 (이익배당)
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여여 한다.

배당기준일 관련 배당절차 개선사항 반영

부칙(신설)

부칙부칙(2025.3.28)

이 정관은 제35기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

방문신
1964.02.14
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최태환
1969.02.23
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동호
1970.11.17
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최윤수
1967.03.04
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방문신
SBS대표이사 사장
2014 ~ 20162016 ~ 2022202220232023 ~ 현재
보도국장보도본부 특임부,논설위원실SBS 문화재단 사무처장보도 및 대외협력 총괄부사장대표이사 사장
없음

최태환

SBS편성
ㆍ사업본부장

2013 ~ 20152015 ~ 20222021 ~ 20222022 ~ 20242024 ~ 현재
편성팀장교양 1,2,4CP시사교양국장편성국장편성ㆍ사업본부장
없음

김동호
SBS경영본부장
2013 ~ 20202020 ~ 20232023 ~ 20242024 ~ 현재
드라마운영팀, 드라마운영팀장스튜디오S 경영사업국장스튜디오S 경영사업센터장경영본부장
없음

최윤수
법무법인(유)율촌 변호사
2014 ~ 201520152015 ~ 20162016 ~ 20172017 ~ 20212023 ~ 현재2023 ~ 현재
대검찰청 반부패부 선임연구관서울중앙지검 제3차장검사부산고등검찰청 차장검사국가정보원 제2차장최윤수 법률사무소 변호사법무법인(유) 율촌 변호사(주)효성중공업 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방문신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최태환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최윤수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최윤수 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 23년 간 검찰 등에서 공직생활을 하면서 부패방지 업무를 전담하였고, 퇴직 후 7년 간 조세, 증권, 불공정거래 등 경제 분야에서 변호사 업무를 하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 '윤리 및 준법경영'에 기여하겠음

2. 독립성

본 후보자는 30여년 간의 법조경력을 평가받아 사외이사가 과반수로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 자격심사를 거쳐 사외이사로 추천받았고, 다른 사외이사들과 함께 '공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행'을 하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 경영에 대해 '견제와 균형'을 잡고, 내부통제 시스템과 프로세스가 효과적으로 작동하도록 감독하는 역할을 수행함과 동시에, 국경 없이 플랫폼 중심에서 콘텐츠 중심으로 방송 미디어 환경이 급속하게 변화하는 상황에서 회사가 '안정적, 지속적으로 성장’ 할 수 있도록 관련 규제의 완화, 새로운 사업 기회와 수익 모델을 창출할 수 있도록 협력하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 기업비밀 준수의무, 자기 거래금지의무 등 상법 및 관련 법령상의 사외이사의 의무를 인지하고 있고, 이를 엄수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 방문신 사내이사 후보자

- 방문신 후보자는 재임 기간 중 보도 및 대외협력 부사장을 역임하고 2023년 12월 이후 대표이사 역할을 수행하며 회사 내 사업 분야에 대한 이해도 및 전문성이 높은 미디어 전문가임.

- 대표이사 취임 이후 프라임타임 2049시청률 1위를 수성하면서 경쟁사 대비 콘텐츠 경쟁력 우위를 유지하고 있으며, 탁월한 리더십으로 SBS미디어그룹 구조 개편을 진두지휘하며 SBS 중심의 통합 거버넌스를 강화함. 향후 SBS의 기업 가치 제고를 통해 주주 이익에 기여할 것으로 기대됨.

2. 최태환 사내이사 후보자

- 최태환 후보자는 교양CP, 편성팀장, 시사교양국장, 편성국장 등의 직책을 거쳐 현재는 편성ㆍ사업본부장으로서 SBS의 사업 수익 및 편성 전략을 총괄하고 있는 콘텐츠 전문가임.

- 플랫폼 중심에서 콘텐츠 중심으로 방송 미디어 환경의 변화가 이루어지는 상황에서, 제작 및 편성 분야에서의 다양한 경험과 역량을 보유한 최태환 후보자를 등기이사로 선임하고자 추천하게 되었음. 향후 채널 경쟁력을 제고하는 통합적인 편성 전략 수립 및 콘텐츠 가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있음.

3. 김동호 사내이사 후보자

- 김동호 후보자는 SBS 드라마운영팀장, 스튜디오S 경영사업센터장, SBS 경영국장 등의 직책을 거쳐 현재는 경영본부장으로서 기획, 인사, 재무, 노사, 총무 등을 총괄하고 있는 경영 전문가임.

- 스튜디오S 설립 초기 스튜디오S의 제작, 경영 시스템 구축을 총괄하고, 재무적 건전성 확립에 큰 역할을 하였음. 스튜디오S는 설립 이후 이러한 시스템을 바탕으로 SBS가 5년 연속 드라마 시청률 1위를 기록하고 금토드라마 명가로 자리잡는데 큰 역할을 하였음. 이에 급변하는 미디어시장에서 SBS의 경쟁력을 확보하기 위한 내부 시스템 및 제도 개선에 최적임자로 판단된 김동호 후보자를 등기이사로 선임하고자 추천하게 되었음.

4. 최윤수 사외이사 후보자

- 최윤수 후보자는 서울중앙지방검찰청 및 부산고등검찰청 차장검사, 국가정보원 제2차장을 역임하고 현재는 법무법인 율촌의 변호사로 재직 중인 법률 전문가임.

- 20년 이상 검사직을 역임하며 부패방지 업무를 전담했고, 이후 7년 간 조세, 증권, 불공정거래 등 경제 분야에서 변호사 업무를 수행 중으로 경영 상의 각종 법적 리스크에 대한 심도 있는 조언을 제공할 적임자로 기대하고 있으며, 이러한 법률적 전문성은 콘텐츠 기업으로서 SBS의 사업 영역 확대 과정에서 큰 도움이 될 것으로 사료됨. 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회에서 주주가치 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있음

확인서

방문신 사내이사.jpg
방문신 사내이사

최태환 사내이사.jpg
최태환 사내이사

김동호 사내이사.jpg
김동호 사내이사

최윤수 사외이사.jpg
최윤수 사외이사

※ 기타 참고사항

사외이사 임기 - 주총선임일로부터 2년

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임환수
1962.12.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임환수
삼일회계법인상임고문
2011~ 201320132013 ~ 20142014 ~ 20172020 ~ 현재2022 ~ 현재
국세청 조사국장국세청 법인납세과장서울지방국세청장국세청장삼일회계법인 상임고문동아일보사 감사(비상근)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임환수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<임환수 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 오랜 기간 회계,조세분야 종사자로서 취득한 이론 및 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 회계와 관련한 문제를 예방, 관리하고 투명한 회계처리와 공시를 통해 회사가 이해관계자들에게 신뢰받을 수 있는 회사가 되는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 회계전문가로서의 전문성을 인정받아 회사의 사외이사후보추천위원회에 추천되었으며 사외이사후보추천위원회의 검증을 받아 최종 후보자로 선정되었음. 회계감사를 수행함에 있어 전문성을 유지하기 위해 계속해서 직무를 연구하고, 회사로부터 독립성을 확보하기 위해 노력해온 경험을 바탕으로 대주주 및 경영진의 이해관계와 무관하게 객관적이고 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 기업의 성장을 통한 주주 가치 제고와 회사의 이해관계자들의 성장을 위한 이해관계자 가치 제고를 조화롭게 하는 것을 우선할 것이며 이를 통해 회사의 영속을 위한 기업 가치 제고를 이루고 더 나아가 회사가 공정방송을 통해 사회에 기여하고 사회 가치를 제고할 수 있도록 노력할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며 사외이사의 역할과 책임에 대해 인지하고 투명하고 공정한 경영활동이 이루어지도록 최선을 다 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임환수 사외이사 후보자>

- 임환수 후보자는 국세청장을 역임하고 현재는 삼일회계법인 상임고문으로 재직 중인 조세 및 재무·회계 전문가임.

- 조세 관련 지식뿐 아니라 경제 전반에 대한 깊은 이해와 전문성을 보유하고 있음. 국세청장 역임 시 강직한 성품과 업무 처리로 각광받았으며, 역대 국세청장 중 최장기(34개월) 재임하며, 첫 국세 200조원 시대를 열어 능력을 인정받았음. 국세청 조사국에서 10년 이상 근무한 경험을 바탕으로 기업의 재무, 회계에 대한 폭넓은 지식과 대내외 인적 네트워크 등을 활용하여 기업 경영과 관련된 다양한 조언을 해줄 것으로 판단됨. 이러한 전문성 및 경험을 바탕으로 경영의 투명성을 제고하며 이사회 및 감사위원회의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단하고 있음.

또한, 동아일보의 감사를 맡아 언론 업계의 감사 관련 실무 경험이 있으며, 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회의 위원 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천함.

확인서

임환수 사외이사.jpg
임환수 사외이사

임환수 감사위원회 위원.jpg
임환수 감사위원회 위원

제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최윤수
1967.03.04
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤수
법무법인(유)율촌 변호사
2014 ~ 201520152015 ~ 20162016 ~ 20172017 ~ 20212023 ~ 현재2023 ~ 현재
대검찰청 반부패부 선임연구관서울중앙지검 제3차장검사부산고등검찰청 차장검사국가정보원 제2차장최윤수 법률사무소 변호사법무법인(유) 율촌 변호사(주)효성중공업 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최윤수 후보자>

- 최윤수 후보자는 서울중앙지방검찰청 및 부산고등검찰청 차장검사를 거쳐 현재는 법무법인 율촌의 변호사로 재직 중인 법률 전문가임. 특히, 검사 재직 시절 부패방지 업무를 주로 맡았고, 이후 변호사로 재직하면서 조세, 증권, 불공정 거래 등 경제 분야에서 활동하고 있어, 기업의 재무 상황 및 경영 전반에 대한 이해도가 높음. 위와 같은 경력을 바탕으로 회사 경영과 관련한 법률적 리스크 검토를 통해 감사위원회의 전문성 강화에 기여할 것으로 기대됨.

- 후보자는 효성중공업 사외이사이자 감사위원으로 재직중으로, 해당 경험을 보유했으며 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회의 위원 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

최윤수 감사위원회 위원.jpg
최윤수 감사위원회 위원

※ 기타 참고사항

감사위원회 위원의 임기 - 주총선임일로부터 2년

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
16.6억

최고한도액
30억

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 개정의 건

<의안의 요지>

ㅇ 임원 퇴직금지급규정 중 퇴직금지급률 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (퇴직금)

① 퇴직금 지급액은 퇴임 지급 기준일 직전 3개월간의 월평균 급여(수당제외)와 직전 1년간 지급한 상여액(성과급 제외)의 12등분한 금액의 합에 지급률을 곱한 금액으로 한다. (2009.2.28 개정)

② 퇴직금지급률은 재임 매 1년에 대하여 다음과 같이 지급한다.

구 분
지급률

회장, 부회장, 사장
5.5

부사장, 전무이사, 감사
5.0

상무이사
4.5

이 사
4.0

③ 퇴직금은 매년 단위로 계산한다.

제6조 (퇴직금)

① 퇴직금 지급액은 퇴임 지급 기준일 직전 3개월간의 월평균 급여(수당제외)와 직전 1년간 지급한 상여액(성과급 제외)의 12등분한 금액의 합에 지급률을 곱한 금액으로 한다. (2009.2.28 개정)

② 퇴직금지급률은 재임 매 1년에 대하여 다음과 같이 지급한다.

구 분
지급률

회장, 부회장, 사장
4.0

부사장, 전무이사, 감사
3.0

상무이사
2.5

이 사
2.0

③ 퇴직금은 매년 단위로 계산한다.

퇴직금 지급률변경