우리이앤엘하루틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 우리이앤엘하루틴

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우리이앤엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 우리이앤엘(주)주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79전화번호: 031-310-1416

작 성 자:
성 명: 이양희부서 및 직위: 재무팀 팀장전화번호: 031-310-1416

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리이앤엘(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리이앤엘(주)
보통주
900,900
1.75
본인
자기주식

(참고) 권유자 우리이앤엘(주)는 자사주로 900,900주를 보유하고 있으나, 상법 제369조 2항에 의거, 자사주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리바이오(주)
최대주주
보통주
16,312,483
32.25
최대주주
-

윤철주
관계회사임원
보통주
1,246,000
2.46
관계회사임원
-

(주)뉴옵틱스
관계회사
보통주
2,639,019
5.22
관계회사
-

차기현
관계회사임원
보통주
91,000
0.18
관계회사임원
-

계
-
20,288,502
40.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이양희
보통주
0
직원
직원
-

김용수
보통주
0
직원
직원
-

하헌제
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안산시 성곡로 79 우리이앤엘(주) ·전화번호 : 031-310-1416 ·팩스번호 : 031-494-3174- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제17기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

I. 경영참고사항당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
회 사

LED PKG MODULESMT LED
우리E&L(주)YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,LtdWooree Vina Co.,Ltd

건강기능식품
우리E&L(주)

LED PKG당사는 2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 매출을 하였고, LED소자를 이용한 모듈제품군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발, 출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다. Mini LED, Micro LED 등의 차세대 기술 도입으로 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 이러한 기술과 시장변화에 우선 대응하기 위하여 당사는 중국 우리전자와 베트남 우리비나를 통한 경쟁력을 토대로 영업실적을 한층 개선할 것으로 예상 하고 있습니다.

건강기능식품

모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴은 2021년 8월 시장에 출시되었습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을, 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다. 하루틴은기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자 하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을 위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다. 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항 1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다. 2. 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 3. 연결 및 별도재무제표,이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원의 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 16(당)기 2023년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기말
제 16(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

80,704,188,777

99,781,798,427

1. 현금및현금성자산
12,599,126,614

17,956,057,485

2. 단기금융상품
11,449,099,997

26,427,676,614

3. 매출채권
28,703,067,919

31,789,171,511

4. 미수금
417,638,552

672,144,888

5. 미수수익
75,669,917

225,765,747

6. 당기법인세자산
27,658,976

275,484,493

7. 부가세대급금
1,750,276,704

1,560,883,541

8. 재고자산
22,947,175,266

19,766,957,410

9. 기타유동금융자산
2,007,271,957

5,071,827

10. 기타유동자산
727,202,875

1,102,584,911

Ⅱ. 비유동자산

39,851,943,087

20,769,151,043

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
925,059,466

2,071,755,149

3. 관계기업투자주식
24,444,946,683

2,329,813,142

4. 유형자산
9,212,541,798

9,736,939,613

5. 무형자산
1,134,304,797

435,180,362

6. 사용권자산
1,333,433,851

1,818,277,482

7. 이연법인세자산
792,483,102

2,235,288,589

8. 기타비유동금융자산
702,733,720

690,397,970

9. 기타비유동자산
1,304,439,670

1,449,498,736

자산총계

120,556,131,864

120,550,949,470

부채

Ⅰ. 유동부채

29,832,273,098

37,227,500,507

1. 매입채무
13,750,795,017

20,390,508,521

2. 단기차입금
7,500,000,000

9,500,000,000

3. 리스부채
751,435,636

726,634,835

4. 미지급금
3,313,794,947

3,668,583,277

5. 미지급비용
2,186,445,368

2,156,596,688

6. 당기법인세부채
1,663,729,330

-

7. 유동성장기차입금
256,083,339

439,000,000

8. 반품충당부채
86,951,165

59,132,399

9. 기타유동부채
323,038,296

287,044,787

Ⅱ. 비유동부채

871,384,281

1,610,254,103

1. 장기차입금
-

256,083,335

2. 비유동리스부채
649,760,207

1,132,546,694

3. 기타비유동충당부채
221,624,074

221,624,074

부채총계

30,703,657,379

38,837,754,610

자본

지배기업소유주지분

89,852,474,485

81,713,194,860

Ⅰ. 자본금
25,740,000,000

25,740,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
47,241,995,224

47,241,995,224

Ⅲ. 이익잉여금
7,273,804,378

2,042,224,714

Ⅳ. 기타자본
9,596,674,883

6,688,974,922

비지배지분
-

-

자본총계

89,852,474,485

81,713,194,860

부채와자본총계

120,556,131,864

120,550,949,470

연 결 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 매출액

146,852,886,071

141,964,383,578

Ⅱ. 매출원가

87,118,103,268

90,520,392,133

Ⅲ. 매출총이익

59,734,782,803

51,443,991,445

판매비와관리비
52,867,237,686

46,397,160,763

Ⅳ. 영업이익

6,867,545,117

5,046,830,682

기타영업외수익
9,717,269,875

5,523,327,425

기타영업외비용
5,910,195,253

4,721,315,101

금융수익
1,078,206,100

1,339,005,900

금융비용
476,316,500

906,818,302

관계기업지분법손익
(1,444,180,484)

(514,203,959)

Ⅴ. 법인세차감전이익

9,832,328,855

5,766,826,645

법인세비용

4,317,802,466

350,189,799

Ⅵ. 연결당기순이익

5,514,526,389

5,416,636,846

당기순이익의 귀속

5,514,526,389

5,416,636,846

지배기업소유주지분

5,514,526,389

5,416,636,846

비지배지분

-

-

Ⅶ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익

109

107

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익

5,514,526,389

5,416,636,846

Ⅱ. 연결기타포괄손익

2,637,130,444

801,976,887

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(706,653,075)

817,735,008

1. 확정급여부채의 재측정요소
(309,834,528)

(95,709,199)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(396,818,547)

913,444,207

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

3,343,783,519

(15,758,121)

1. 지분법자본변동
-

(11,581,544)

2. 해외사업환산손익
3,343,783,519

(4,176,577)

Ⅲ. 연결총포괄이익

8,151,656,833

6,218,613,733

연결총포괄이익의 귀속

8,151,656,833

6,218,613,733

지배기업소유주지분

8,151,656,833

6,218,613,733

비지배지분

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분

비지배

지분

총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2023. 01. 01(전기초)
25,740,000,000
47,241,995,224
(3,627,613,623)
6,081,616,065
75,435,997,666
-
75,435,997,666

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
5,416,636,846
-
5,416,636,846
-
5,416,636,846

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(95,709,199)
-
(95,709,199)
-
(95,709,199)

지분법자본변동
-
-
-
(11,581,544)
(11,581,544)
-
(11,581,544)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,176,577)
(4,176,577)
-
(4,176,577)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
348,910,690
564,533,517
913,444,207
-
913,444,207

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
-
58,583,461
58,583,461
-
58,583,461

2023. 12. 31(전기말)
25,740,000,000
47,241,995,224
2,042,224,714
6,688,974,922
81,713,194,860
-
81,713,194,860

2024. 01. 01(당기초)
25,740,000,000
47,241,995,224
2,042,224,714
6,688,974,922
81,713,194,860
-
81,713,194,860

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
5,514,526,389
-
5,514,526,389
-
5,514,526,389

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(309,834,528)
-
(309,834,528)
-
(309,834,528)

지분법자본변동
-
-
(67,877,370)
15,691,395
(52,185,975)
-
(52,185,975)

해외사업환산손익
-
-
-
3,343,783,519
3,343,783,519
-
3,343,783,519

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
94,765,173
(491,583,720)
(396,818,547)
-
(396,818,547)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
-
39,808,767
39,808,767
-
39,808,767

2024. 12. 31(당기말)
25,740,000,000
47,241,995,224
7,273,804,378
9,596,674,883
89,852,474,485
-
89,852,474,485

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

8,744,370,613

12,025,886,689

1. 영업에서창출된현금흐름
8,782,369,542

12,083,752,466

가. 당기순이익
5,514,526,389

5,416,636,846

나. 손익조정항목
4,823,687,103

5,942,196,582

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(1,555,843,950)

724,919,038

2. 이자의수취
1,227,604,050

1,285,722,097

3. 이자의지급
(460,124,250)

(863,195,582)

4. 법인세납부액
(805,478,729)

(480,392,292)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(11,044,287,295)

(2,007,416,375)

1. 투자활동으로인한현금유입액
74,167,681,212

2,512,524,638

가. 단기금융상품의감소
72,576,000,000

-

나. 장기금융상품의감소
-

2,000,000

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
678,991,464

2,441,095,306

라. 기계장치의감소
617,276,573

13,608,306

마. 차량운반구의감소
64,039,291

45,392,164

바. 공구와기구의감소
-

7,412,838

사. 비품의감소
928,284

3,016,024

아. 건설중인자산의감소
230,445,600

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(85,211,968,507)

(4,519,941,013)

가. 단기금융상품의증가
56,684,301,190

660,742,708

나. 장기금융상품의증가
-

2,000,000

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
-

559,187,200

라. 종속기업및관계기업투자주식의증가
23,611,500,000

-

마. 토지의증가
-

1,224,605,745

바. 건물의증가
-

321,845,185

사. 기계장치의증가
388,762,836

157,477,381

아. 차량운반구의증가
135,240,425

76,864,691

자. 공구와기구의증가
536,636,000

-

차. 비품의증가
75,304,345

34,789,908

카. 건설중인자산의증가
954,071,402

1,251,291,231

타. 기타의무형자산의증가
826,152,309

84,630,000

파. 보증금의 증가
-

137,544,828

하. 대여금의 증가
2,000,000,000

-

거. 미지급금의 감소
-

8,962,136

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(3,284,730,809)

(8,800,807,030)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(3,284,730,809)

(8,800,807,030)

가. 단기차입금의상환
2,000,000,000

7,995,636,263

나. 유동성장기차입금의상환
438,999,996

182,916,665

다. 리스부채의감소
845,730,813

622,254,102

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

227,716,620

(48,046,350)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,356,930,871)

1,169,616,934

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

17,956,057,485

16,786,440,551

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

12,599,126,614

17,956,057,485

* 연결 재무제표의 주석사항은 2025년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 16(전)기 2023년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기말
제 16(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

77,927,132,789

99,451,418,222

1. 현금및현금성자산
12,055,806,142

17,769,387,700

2. 단기금융상품
11,350,000,000

26,341,000,000

3. 매출채권
39,009,841,927

44,635,217,844

4. 미수금
375,008,949

637,525,981

5. 미수수익
75,669,917

225,765,747

6. 부가세대급금
694,597,868

173,836,110

7. 당기법인세자산
-

219,851,447

8. 재고자산
11,806,929,516

8,546,734,214

9. 기타유동금융자산
2,004,850,000

4,000,000

10. 기타유동자산
554,428,470

898,099,179

Ⅱ. 비유동자산

50,085,662,793

40,288,496,211

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
925,059,466

2,071,755,149

3. 종속기업및관계기업투자주식
42,359,660,236

30,186,621,015

4. 유형자산
3,764,194,968

3,072,317,313

5. 무형자산
292,508,518

335,962,102

6. 사용권자산
382,862,341

558,688,057

7. 이연법인세자산
672,327,109

2,235,288,589

8. 기타비유동금융자산
581,206,000

581,206,000

9. 기타비유동자산
1,105,844,155

1,244,657,986

자산총계

128,012,795,582

139,739,914,433

부채

Ⅰ. 유동부채

32,450,619,213

54,181,579,966

1. 매입채무
20,010,132,221

39,525,063,031

2. 단기차입금
7,500,000,000

9,500,000,000

3. 리스부채
285,294,126

330,804,350

4. 미지급금
1,528,043,771

2,897,144,152

5. 미지급비용
801,715,089

1,158,138,804

6. 당기법인세부채
1,663,729,330

-

7. 반품충당부채
86,951,165

59,132,399

8. 유동성장기차입금
256,083,339

439,000,000

9. 기타유동부채
318,670,172

272,297,230

Ⅱ. 비유동부채

324,503,685

706,352,236

1. 장기차입금
-

256,083,335

2. 비유동리스부채
102,879,611

228,644,827

3. 기타비유동충당부채
221,624,074

221,624,074

부채총계

32,775,122,898

54,887,932,202

자본

Ⅰ. 자본금
25,740,000,000

25,740,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
57,587,353,721

57,587,353,721

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
7,257,783,467

(3,579,681,939)

Ⅳ. 기타자본
4,652,535,496

5,104,310,449

자본총계

95,237,672,684

84,851,982,231

부채와자본총계

128,012,795,582

139,739,914,433

손 익 계 산 서

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 매출액

147,146,667,106

143,900,303,998

Ⅱ. 매출원가

95,414,067,163

100,374,161,641

Ⅲ. 매출총이익

51,732,599,943

43,526,142,357

판매비와관리비
46,536,931,311

41,919,996,217

Ⅳ. 영업이익

5,195,668,632

1,606,146,140

기타영업외수익
8,902,404,054

4,405,285,800

기타영업외비용
4,775,893,222

4,074,969,554

금융수익
1,072,826,929

1,333,499,606

금융비용
413,614,322

513,855,924

종속기업및관계기업손익
4,731,539,221

(799,948,051)

Ⅴ. 법인세차감전이익

14,712,931,292

1,956,158,017

법인세비용

3,660,396,531

227,036,780

Ⅵ. 당기순이익

11,052,534,761

1,729,121,237

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

219

34

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 당기순이익

11,052,534,761

1,729,121,237

Ⅱ. 기타포괄손익

(706,653,075)

817,735,008

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(706,653,075)

817,735,008

1. 확정급여부채의 재측정요소
(309,834,528)

(95,709,199)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(396,818,547)

913,444,207

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅲ. 총포괄이익

10,345,881,686

2,546,856,245

자 본 변 동 표

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금 (결손금)
기타자본
총계

2023. 01. 01(전기초)
25,740,000,000
57,587,353,721
(5,562,004,667)
4,481,193,471
82,246,542,525

총포괄손익

당기순이익
-
-
1,729,121,237
-
1,729,121,237

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(95,709,199)
-
(95,709,199)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
348,910,690
564,533,517
913,444,207

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
-
58,583,461
58,583,461

2023. 12. 31(전기말)
25,740,000,000
57,587,353,721
(3,579,681,939)
5,104,310,449
84,851,982,231

2024. 01. 01(당기초)
25,740,000,000
57,587,353,721
(3,579,681,939)
5,104,310,449
84,851,982,231

총포괄손익

당기순이익
-
-
11,052,534,761
-
11,052,534,761

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(309,834,528)
-
(309,834,528)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
94,765,173
(491,583,720)
(396,818,547)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
-
39,808,767
39,808,767

2024. 12. 31(당기말)
25,740,000,000
57,587,353,721
7,257,783,467
4,652,535,496
95,237,672,684

현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,963,253,706

3,275,158,671

1. 영업에서창출된현금흐름
6,247,219,173

2,928,744,464

가. 당기순이익
11,052,534,761

1,729,121,237

나. 손익조정항목
(2,391,138,108)

4,080,721,005

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(2,414,177,480)

(2,881,097,778)

2. 이자의수취
1,222,922,759

1,280,155,910

3. 이자의지급
(445,784,878)

(482,506,174)

4. 법인세납부액
(61,103,348)

(451,235,529)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(10,024,266,271)

(1,043,888,628)

1. 투자활동으로인한현금유입액
73,726,188,119

10,261,256,465

가. 단기금융상품의감소
72,576,000,000

7,336,500,000

나. 장기금융상품의감소
-

2,000,000

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
678,991,464

2,441,095,306

라. 기계장치의감소
-

5,625,500

마. 차량운반구의감소
64,039,291

35,580,376

바. 공구와기구의감소
-

936,750

사. 비품의감소
928,284

937,750

아. 건설중인자산의감소
406,229,080

438,580,783

2. 투자활동으로인한현금유출액
(83,750,454,390)

(11,305,145,093)

가. 단기금융상품의증가
56,682,000,000

8,000,000,000

나. 장기금융상품의증가
-

2,000,000

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
-

559,187,200

라. 종속기업및관계기업투자주식의증가
23,611,500,000

-

마. 토지의증가
-

1,224,605,745

바. 건물의증가
-

321,845,185

사. 기계장치의증가
162,400,000

149,000,000

아. 차량운반구의증가
135,240,425

76,864,691

자. 공구와기구의증가
152,560,000

-

차. 비품의증가
74,405,363

34,789,908

카. 건설중인자산의증가
838,848,602

752,222,364

타. 기타의무형자산의증가
93,500,000

84,630,000

파. 대여금의증가
2,000,000,000

-

하. 임차보증금의증가
-

100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(2,821,802,680)

(632,364,771)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(2,821,802,680)

(632,364,771)

가. 단기차입금의상환
2,000,000,000

-

나. 리스부채의감소
382,802,684

449,448,106

다. 유동성장기차입금의상환
438,999,996

182,916,665

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

169,233,687

(85,567,846)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,713,581,558)

1,513,337,426

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

17,769,387,700

16,256,050,274

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

12,055,806,142

17,769,387,700

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제17(당)기 처리예정일: 2025년 3월 28일
제16(전)기 처리확정일: 2024년 3월 28일

I. 미처리이익잉여금(결손금)

4,257,783,467

(6,579,681,939)

1. 전기이월 미처리이익잉여금(결손금)
(6,579,681,939)

(8,562,004,667)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(309,834,528)

(95,709,199)

3. 지분증권평가손익
94,765,173

348,910,690

4. 당기순이익
11,052,534,761

1,729,121,237

II. 이익잉여금 전입액

10,000,000,000

-

1.
자본준비금의 이익잉여금 전입

10,000,000,000

-

III.
차기이월 미처리이익잉여금(결손금)

14,257,783,467

(6,579,681,939)

* 재무제표의 주석사항은 2025년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 16(전)기
제 15(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

제 2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

1) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)1) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.
3)
이사의 주식기준보상 지급은주주총회 결의를 거친 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정에 의한다.

양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 신설

<신 규>
부 칙1. (시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박병준
1974.10.23
사외이사
-
-
이사회

이양우
1966.10.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병준
선경회계법인대표이사
2009년 ~ 2016년

(
前
)한영회계법인 리스크팀 근무

-

2016년 ~ 2020년

(前)선경회계법인 파트너

2020년 ~ 현재
(現)선경회계법인 대표이사

이양우
이도택스세무회계 대표이사
2009년 ~ 2017년

(前)강남세무서 근무

-

2017년 ~ 2018년

(前)중부지방국세청 근무

2018년 ~ 2019년
(前)서초세무서 근무

2019년 ~ 2023년

(前)서울지방국세청 근무

2023년 ~ 2024년

(前)삼성세무서 근무

2024년 ~ 현재
(現)이도택스세무회계 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병준
-
-
-

이양우
-
-
-

라.
후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박병준 사외이사]

1. 전문성본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지를점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과투명 경영의 원칙을 준수할 것임
[이양우 사외이사]1. 전문성본 후보자는 오랜기간 국세청, 세무서에서 근무하여 세무와 회계분야 전문가로 해당분야에서 활발한 활동을 하였으며, 이러한 전문성과 실무 경험을 바탕으로 회사가적법한 기준 내에서 안정적으로 사업을 수행하는데 주요한 역할을 수행할 것임2. 독립성본 후보자는 해당 분야에서 법을 준수하고 공정성이 중요한 업무를 수행하였으며, 이를바탕으로 공정성이 요구되는 감사위원이 되는 사외이사의 의무를 엄수하고 외부의영향을 받지 않는 독립적인 의사결정을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문 분야에서 근무한 경력을 바탕으로 독립적인 위치에서 업무를 투명하게수행하며, 회사가 지속가능한 가치를 창출해낼수 있도록 직무수행에 최선을 다할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 오랜기간 공정성과 투명성을 요구로 하는 위치에서 법규를 중요시하는업무를 수행하였으며, 이사회의 구성원으로서 윤리원칙에 따라 공정한 의사결정을내릴 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박병준 사외이사]
회계와 재무전문가로서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 회계관리 투명성확보 및 재무건전성 제고에 기여할수 있으며 객관적이고 전문적인 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천함
[이양우 사외이사]세무전문가로서 공정성과 전문성을 바탕으로 윤리원칙을 준수하고 합리적인 의사결정을통해 균형잡인 시각과 책임감 있는 모습으로 이사회의 구성원으로로서 충분한 역량과 자질을 갖추었다고 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

확인서_박병준

확인서_이양우

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박병준
1974.10.23
사외이사
-
-
이사회

이양우
1966.10.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병준
선경회계법인대표이사
2009년 ~ 2016년

(
前
)한영회계법인 리스크팀 근무

-

2016년 ~ 2020년

(前)선경회계법인 파트너

2020년 ~ 현재
(現)선경회계법인 대표이사

이양우
이도택스세무회계 대표이사
2009년 ~ 2017년

(前)강남세무서 근무

-

2017년 ~ 2018년

(前)중부지방국세청 근무

2018년 ~ 2019년
(前)서초세무서 근무

2019년 ~ 2023년

(前)서울지방국세청 근무

2023년 ~ 2024년

(前)삼성세무서 근무

2024년 ~ 현재
(現)이도택스세무회계 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병준
-
-
-

이양우
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박병준 감사위원]회계와 재무전문가로서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 회계관리 투명성확보 및 재무건전성 제고에 기여할수 있으며 객관적이고 전문적인 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단하여 추천함[이양우 감사위원]세무전문가로서 공정성과 전문성을 바탕으로 윤리원칙을 준수하고 합리적인 의사결정을통해 균형잡인 시각과 책임감 있는 모습으로 이사회의 구성원으로로서 충분한 역량과 자질을 갖추었다고 판단되어 감사위원으로 추천함

확인서

확인서_박병준

확인서_이양우

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안) 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건

가. 의안의 요지

- 당사의 임직원에게 장기적인 동기 부여를 제공하고, 회사의 지속적인 성장과 기업 가치를 제고하고자 함나. 부여 : 이사회의 결의를 거쳐 결정다. 가득 조건 - 수혜자가 회사에서 연속하여 근무한 기간이 3년 이상일 것 - 근무기간 이외 이사회에서 결정한 기타의 가득 조건을 충족한 경우
제 6호 의안) 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안의 요지

- 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 대체하고 주주가치 제고를 위한 배당가능이익을 확보하여 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함나. 자본준비금의 감소액(이익잉여금 전입액) : 10,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
금 일백억원 감액(-)(10,000,000,000원)
24.12.31 기준 자본준비금64,129,501,635원

이익잉여금 전입
-

금 일백억원 전입(+)
10,000,000,000원

-

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능금액
전입금액

64,129,501,635원
38,610,000,000원
25,519,501,635원
10,000,000,000원

라. 이익잉여금 전입액의 향후 처리가능방안 - 자기주식의 취득 - 이익배당의 재원 등마. 법적 근거

상법 제461조의2(준비금의 감소) : 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 7호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
723백만원

최고한도액
3,000백만원