삼양홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 삼양홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)삼양홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 삼양홀딩스주 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동전화번호 : 02-740-7111

작 성 자:
성 명 : 이 현 수부서 및 직위 : 재무기획팀장전화번호 : 02-740-7114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 삼양홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 삼양홀딩스
우선주
85
0.03
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(2025.2.28 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김 원
최대주주
우선주
-
-
최대주주
-

김 윤
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김유희
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김건호
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김종우
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김남호
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김 량
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

장영은
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김민지
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김정윤
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김태호
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김유주
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

윤영섭
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

윤혜연
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김영주
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

박상례
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

배주연
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김남희
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김주희
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김율희
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김 정
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

최윤아
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김희원
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김주형
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

김주성
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

송하철
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

송근화
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

송지영
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

수당재단
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

유관희
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

이준영
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

이용모
최대주주의 특수관계인
우선주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양희준
해당사항 없음
0
직원
직원
-

김장현
해당사항 없음
0
직원
직원
-

정승현
해당사항 없음
0
직원
직원
-

이수진
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

- 2025년 2월 28일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체- 본 공시는 제2종 종류주 종류주주총회에 관한 내용이며, 의결권 있는 주식은우선주(제2종 종류주식)를 의미합니다.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 전송하는 경우에는 이메일, 전화 등적절한 방법을 통해 사전적으로 동의를 구한 경우에 한하여 실시할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 서면위임1) 위임장 접수처- 주 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동), 삼양홀딩스 재무기획팀- 전화번호 : 02-740-7111- 팩스번호 : 02-740-72862) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 28일 임시주주총회(제2종 종류주 종류주주총회) 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동), (주)삼양홀딩스 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조③ (주식의 종류)<신설>
제7조③ (주식의 종류)회사는 주주총회(필요한 경우 종류주주총회 포함)의 특별결의를 거쳐 기발행된종류주식에 대하여 전환의 청구 기간 동안 주주의 청구에 따라 보통주식으로전환할 수 있는 권리를 부여하거나, 그러한 전환의 청구 기간이 만료됨과 동시에보통주식으로 전환되도록 할 수 있다. 본 항 본문의 주주총회에서 전환의 조건,전환의 청구 기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용 등을 정한다.
제2종 종류주식에보통주로의 전환권 부여

<신설>

제7조의4 (전환주식)① 회사가 종류주식을 발행할 경우 보통주식으로 전환할 수 있는 주식을이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.② 전환으로 인하여 발행되는 신주식의 발행가액은 전환 전의 주식의
발행가액으로 하며,
전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은종류주식 발행을 위한 이사회의 결의에서 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 전환권을 행사할 수 있는 날로부터10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이행사되지 아니하는 종류주식은 전환기간 만료일에 전환되는 것으로 정할 수 있다.

제2종 종류주식에보통주로의 전환권 부여

제9조의3 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제9조의3 (동등배당)회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다.)된 동종주식에 대하여발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
신주배당기준일 관련규정 개정

부칙① 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.2022년 3월 30일 개정
부칙① 이 정관은 제74기 정기주주총회에서 승인하는 즉시 시행한다.2025년 3월 28일 개정
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안

가. 의안 제목

제2종 종류주식 전환권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 배경
삼양홀딩스 제2종 종류주식은 거래량 부족으로 2024년 7월 관리종목으로 지정되었고, 2024년 하반기에 상장폐지 거래량 기준을 약간 상회하여 상장을 유지하였지만, 다시 관리종목으로 지정되거나 거래량 부족에 따른 비정상적 가격 변동이 발생할 우려가 있는 상황입니다. 이에 제2종 종류주식에 보통주로 전환할 수 있는 권리를 부여하여 제2종 종류주식 투자자를 보호하는 동시에, 마찬가지로 보통주의 발행주식총수 확대를 통하여 보통주의 유동성도 제고하고자 합니다.
2. 전환권 관련 사항
1) 전환권 행사 기간 : 2025.4.1 ~ 2025.7.31

2) 전환 비율 : 제2종 종류주식 1주당 보통주식 1주

3) 전환권 행사 방법 : 행사기간 내 주주의 전환 청구, 행사기간 만료 후 자동 전환