한국금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 한국금융지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국투자금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 한국투자금융지주주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88전화번호: 02-3276-6400

작 성 자:
성 명: 김우종부서 및 직위: 경영지원실 차장전화번호: 02-3276-6400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국투자금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국투자금융지주
보통주
2,987,479
5.36
본인
자기주식 등의결권제한 주식

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국투자금융지주
우선주
200,000
3.41
본인
자기주식 등의결권제한 주식

※ 2024년 12월 31일 기준※ 상기 주식소유 비율은 보통주는 보통주 발행주식총수(55,725,992주) 대비 비율이며, 우선주는 우선주 발행주식총수 (5,858,251주) 대비 비율임※ 당사의 우선주식은 의결권이 없음. 다만, 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 부활됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김남구
최대주주
보통주
11,534,636
20.70
최대주주
-

김동윤
특별 관계자
보통주
336,739
0.60
특수관계인
-

계
-
11,871,375
21.30
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수(55,725,992주) 대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김우종(한국투자금융지주)
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국투자금융지주
www.koreainvestment.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 8층, 한국투자금융지주 경영지원실 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당 - 접수기간 : 2025.3.18 ~ 2025.3.28 (제23기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 한국투자증권빌딩 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일(화) ~ 2024년 3월 27일(목)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 2025년 3월 18일(화) 09시 ~ 2025년 3월 27일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려운 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당

3. 회의의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 5) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경 2) 제2호 의안 : 자본준비금 감소 3) 제3호 의안 : 이사 선임
- 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김희재 - 제3-2호 : 사외이사 선임 - 지영조 - 제3-3호 : 사외이사 선임 - 이성규 - 제3-4호 : 사외이사 선임 - 백영재
4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 사외이사인 감사위원 최수미 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임
- 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 지영조 - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 이성규
6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인

□ 재무제표 보고

- 당해 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표※ 아래의 재무제표는 (주)한국투자금융지주의 별도 및 연결 재무제표이며, 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 22(전)기 2023년 12월 31일 현재

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

I. 현금및예치금
4, 37, 38, 39, 41
11,178,131,806,457
9,722,655,515,966

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
5, 38, 39, 41, 44
62,625,429,237,580
51,806,877,794,997

III. 파생금융상품자산
17, 38, 39, 41
2,197,535,763,003
1,917,281,170,148

IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6, 38, 39, 41
2,361,720,760,351
5,182,644,441,702

V. 상각후원가측정금융자산
7, 37, 38, 39, 41
25,090,121,989,122
22,214,386,769,589

VI. 관계기업투자
8
4,830,913,667,025
4,259,751,424,775

VII. 유형자산
9, 12
483,335,993,342
368,093,289,493

VIII. 무형자산
10
165,354,114,969
169,197,181,251

IX. 투자부동산
11
2,756,346,539
2,791,558,773

X. 순확정급여자산
19
-
6,435,966,848

XI. 당기법인세자산
23
15,229,525,151
99,967,088,910

XII. 이연법인세자산
23
74,896,541,535
1,521,990,896

XIII. 기타비금융자산
13
194,773,421,107
149,581,397,764

자 산 총 계

109,220,199,166,181
95,901,185,591,112

부 채

I. 예수부채
14, 38, 39, 41
16,138,926,598,302
13,656,394,542,283

II. 당기손익-공정가치측정금융부채
15, 38, 39, 41
1,406,778,607,701
813,338,384,229

III. 파생금융상품부채
17, 38, 39, 41
5,122,381,462,169
4,338,841,130,479

IV. 당기손익-공정가치측정지정금융부채
16, 38, 39, 41
10,173,104,840,357
10,320,483,187,781

V. 차입부채
18, 38, 39, 41
59,733,117,484,674
52,025,622,726,728

VI. 순확정급여부채
19
5,513,679,095
-

VII. 충당부채
20
28,583,741,729
91,328,116,232

VIII. 당기법인세부채
23
320,799,264,980
6,849,947,723

IX. 이연법인세부채
23
1,586,781,210
89,601,613,321

X. 기타금융부채
21, 37, 38, 39, 41
6,245,115,783,595
5,821,007,706,528

XI. 기타비금융부채
22, 37
309,741,987,832
292,666,134,458

부 채 총 계

99,485,650,231,644
87,456,133,489,762

자 본

I. 지배기업주주지분

9,650,757,011,152
8,373,653,842,126

1. 자본금
24
307,921,215,000
307,921,215,000

2. 자본잉여금
24
608,187,982,278
608,187,982,278

3. 자본조정
24
(51,430,251,172)
(51,420,980,085)

4. 기타포괄손익누계액
24, 32
749,993,488,281
357,519,311,043

5. 이익잉여금
24
8,036,084,576,765
7,151,446,313,890

II. 비지배지분

83,791,923,385
71,398,259,224

자 본 총 계

9,734,548,934,537
8,445,052,101,350

부 채 및 자 본 총 계

109,220,199,166,181
95,901,185,591,112

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업수익
45
21,174,133,586,717
20,893,370,651,649

1. 수수료수익
25, 37
1,497,827,409,657
1,310,189,630,491

2. 이자수익
26, 37
3,736,051,190,554
3,272,489,704,963

(1) 상각후원가측정 및 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 관련 이자수익

2,099,439,122,174
2,047,532,618,710

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 이자수익

1,636,612,068,380
1,224,957,086,253

3. 배당금수익
27
129,090,241,821
160,946,348,766

4. 금융자산(부채)평가및처분이익
28
12,694,050,882,989
13,278,901,503,354

5. 외환거래이익
45
2,834,866,077,391
2,679,539,832,479

6. 기타영업수익
29
282,247,784,305
191,303,631,596

II. 영업비용
45
(19,974,409,461,830)
(20,072,966,108,684)

1. 수수료비용
25, 37
(272,951,954,299)
(270,363,400,276)

2. 이자비용
26
(2,480,783,889,451)
(2,292,010,590,242)

3. 금융자산(부채)평가및처분손실
28
(12,393,727,093,606)
(12,792,304,510,485)

4. 신용손실충당금 전입액

(322,232,617,416)
(716,621,450,476)

5. 외환거래손실
45
(3,029,244,738,820)
(2,724,557,469,290)

6. 판매비와관리비
30, 37
(1,435,467,463,291)
(1,168,525,298,583)

7. 기타영업비용
29
(40,001,704,947)
(108,583,389,332)

III. 영업이익

1,199,724,124,887
820,404,542,965

IV. 영업외수익
31
405,444,855,064
305,544,507,393

V. 영업외비용
31
(206,269,356,952)
(240,133,247,065)

VI. 법인세비용차감전순이익

1,398,899,622,999
885,815,803,293

VII. 법인세비용
23
(353,030,981,060)
(177,752,388,713)

VIII. 당기순이익

1,045,868,641,939
708,063,414,580

IX. 기타포괄손익

398,707,428,537
121,520,949,604

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 포괄손익

313,575,853,909
94,255,012,381

(1) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 관련 손익

(2,380,047,534)
42,238,545,138

(2) 지분법자본변동

31,949,105,626
23,717,925,139

(3) 외환차이

283,851,276,829
29,024,304,466

(4) 위험회피파생상품평가손익

155,518,988
(725,762,362)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 포괄손익

85,131,574,628
27,265,937,223

(1) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 관련 손익

88,658,362,301
28,319,733,794

(2) 확정급여부채 재측정요소

(3,389,369,852)
(1,594,031,716)

(3) 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험 변동

(137,417,821)
540,235,145

X. 당기총포괄손익

1,444,576,070,476
829,584,364,184

1. 당기순이익의 귀속

1,045,868,641,939
708,063,414,580

(1) 지배기업주주지분순이익

1,039,737,665,077
706,971,639,775

(2) 비지배지분순손익

6,130,976,862
1,091,774,805

2. 당기총포괄이익의 귀속

1,444,576,070,476
829,584,364,184

(1) 지배기업주주지분총포괄이익

1,432,211,842,315
828,861,499,160

(2) 비지배지분총포괄손익

12,364,228,161
722,865,024

XI. 주당이익

1. 기본 및 희석주당이익

(1) 보통주
33
17,799
12,100

(2) 1종 종류주식
33
17,860
12,162

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금

I. 2023.1.1(전기초)
307,921,215,000
608,187,982,278
(51,420,980,085)
235,629,451,658
6,579,135,208,236
26,288,237,501
7,705,741,114,588

총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
706,971,639,775
1,091,774,805
708,063,414,580

2. 기타포괄손익
-
-
-
121,889,859,385
-
(368,909,781)
121,520,949,604

소 계
-
-
-
121,889,859,385
706,971,639,775
722,865,024
829,584,364,184

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(134,660,534,121)
-
(134,660,534,121)

2. 기타
-
-
-
-
-
44,387,156,699
44,387,156,699

소 계
-
-
-
-
(134,660,534,121)
44,387,156,699
(90,273,377,422)

II. 2023.12.31(전기말)
307,921,215,000
608,187,982,278
(51,420,980,085)
357,519,311,043
7,151,446,313,890
71,398,259,224
8,445,052,101,350

III. 2024.1.1(당기초)
307,921,215,000
608,187,982,278
(51,420,980,085)
357,519,311,043
7,151,446,313,890
71,398,259,224
8,445,052,101,350

총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
1,039,737,665,077
6,130,976,862
1,045,868,641,939

2. 기타포괄손익
-
-
-
392,474,177,238
-
6,233,251,299
398,707,428,537

소 계
-
-
-
392,474,177,238
1,039,737,665,077
12,364,228,161
1,444,576,070,476

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(155,099,402,202)
-
(155,099,402,202)

2. 기타
-
-
(9,271,087)
-
-
29,436,000
20,164,913

소 계
-
-
(9,271,087)
-
(155,099,402,202)
29,436,000
(155,079,237,289)

IV. 2024.12.31(당기말)
307,921,215,000
608,187,982,278
(51,430,251,172)
749,993,488,281
8,036,084,576,765
83,791,923,385
9,734,548,934,537

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,773,511,990,534)
(7,286,638,461,012)

1. 당기순이익
1,045,868,641,939
708,063,414,580

2. 손익조정사항(주석34)
(626,847,226,785)
(299,509,634,918)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 증감(주석34)
(9,469,096,100,098)
(8,908,691,915,205)

4. 이자수취
3,535,700,856,631
3,165,529,176,203

5. 이자지급
(2,424,149,505,916)
(2,037,351,721,582)

6. 배당금수취
314,435,590,346
278,372,166,032

7. 법인세납부액
(149,424,246,651)
(193,049,946,122)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,447,779,631,073
(1,180,011,286,446)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(978,972,655,025)
(5,064,758,956,774)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,932,742,513,240
3,895,844,194,329

3. 상각후원가측정금융자산의 취득
-
(14,828,100,000)

4. 상각후원가측정금융자산의 처분
34,191,450,690
76,000,000,000

5. 관계회사투자의 취득
(1,092,339,303,769)
(699,482,091,949)

6. 관계회사투자의 처분
486,095,398,416
605,529,331,980

7. 유형자산의 취득
(40,453,375,210)
(21,293,001,833)

8. 유형자산의 처분
2,511,182,543
5,124,454,090

9. 무형자산의 취득
(12,245,351,140)
(25,684,986,261)

10. 무형자산의 처분
948,700,000
1,436,000,000

11. 대여금의 증감
31,369,043
10,536,043

12. 보증금의 증감
(1,933,702,330)
188,252,808

13. 기타자산의 증감
(5,533,351,130)
(6,628,033,259)

14. 지배력획득으로 인한 순현금유출
(13,895,880,538)
(13,047,868,580)

15. 지배력상실로 인한 순현금유입
136,632,636,283
81,578,982,960

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,657,441,638,180
9,209,879,945,220

1. 차입부채의 증감
4,927,386,779,278
7,570,197,209,557

2. 사채의 발행
3,310,119,315,628
2,671,029,950,556

3. 사채의 상환
(3,502,959,031,427)
(1,446,500,000,000)

4. 비지배주주지분(부채)의 증감
125,198,450,748
547,276,999,308

5. 비지배주주지분(자본)의 증감
614,464,913
45,090,486,000

6. 배당금의 지급
(155,082,769,476)
(134,646,086,775)

7. 리스부채의 감소
(47,835,571,484)
(42,568,613,426)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
97,180,276,294
538,486,613

V. 현금및현금성자산 증가 (= I + II + III + IV)
(571,110,444,987)
743,768,684,375

VI. 기초 현금및현금성자산(주석4)
3,720,031,431,833
2,976,262,747,458

VII. 기말 현금및현금성자산(주석4)
3,148,920,986,846
3,720,031,431,833

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 22(전)기 2023년 12월 31일 현재

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

I. 현금및예치금
4, 27, 28, 30
27,596,175
941,413,038

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
5, 11 ,27, 28, 29, 30
581,926,730,212
241,798,846,991

III. 상각후원가측정금융자산
7, 11, 27, 28, 29, 30
1,327,802,164,692
1,186,903,002,986

IV. 종속기업투자
6
8,616,821,305,356
8,134,425,165,356

V. 유형자산
8
672,279,703
653,933,354

VI. 무형자산
9
5,053,262,059
5,093,571,937

VII. 당기법인세자산
14
-
83,792,484,858

VIII. 기타비금융자산
10, 14, 29
371,770,397,507
77,069,234,060

자 산 총 계

10,904,073,735,704
9,730,677,652,580

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
5, 27, 28, 30
-
1,213,026,871

II. 차입부채
12, 27, 28, 30
3,733,505,998,734
3,186,406,401,833

III. 확정급여부채
13
5,788,578,791
5,130,788,781

IV. 충당부채
26, 29, 30
1,299,306,259
1,826,177,247

V. 당기법인세부채
14
314,402,970,166
-

VI. 이연법인세부채
14
92,709,066,552
92,709,066,552

VII. 기타금융부채
15, 27, 28, 29, 30
11,714,234,441
14,481,340,802

VIII. 기타비금융부채
14, 16, 29
862,937,631
146,907,035,267

부 채 총 계

4,160,283,092,574
3,448,673,837,353

자 본

I. 자본금
17
307,921,215,000
307,921,215,000

II. 자본잉여금
17
844,840,004,680
844,840,004,680

III. 자본조정
17
(50,144,076,404)
(50,144,076,404)

IV. 기타포괄손익누계액
23
(574,588,823)
(578,738,224)

V. 이익잉여금
17
5,641,748,088,677
5,179,965,410,175

자 본 총 계

6,743,790,643,130
6,282,003,815,227

부 채 및 자 본 총 계

10,904,073,735,704
9,730,677,652,580

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2024년
01월
01일부터 2024년
012월 31일까지

제 22(전)기 2023년
01월
01일부터 2023년
012월 31일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업수익

780,606,479,162
1,284,782,371,676

1. 이자수익
19, 28, 29, 30
58,115,562,938
39,620,265,808

(1) 상각후원가측정금융자산관련 이자수익

55,877,562,938
37,382,265,808

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산관련 이자수익

2,238,000,000
2,238,000,000

2. 배당금수익
29
703,620,432,927
1,220,214,932,600

3. 수수료수익
20, 29
975,860,248
1,245,527,626

4. 금융상품평가및처분이익
28, 29, 30
15,168,463,621
23,405,435,210

5. 외환거래이익
11, 28, 29, 30
2,371,283,985
291,249,260

6. 기타영업수익

354,875,443
4,961,172

II. 영업비용

(159,893,285,764)
(135,890,821,445)

1. 이자비용
18, 19, 28, 29
(126,529,596,783)
(109,412,183,208)

2. 금융상품평가및처분손실
28, 29
(52,730,106)
(1,275,777,340)

3. 신용손실충당금전입액
28, 29
(2,342,844,580)
(272,651,524)

4. 판매비와관리비
18, 21, 29
(30,968,114,295)
(24,930,209,373)

III. 영업이익

620,713,193,398
1,148,891,550,231

IV. 영업외수익
22
12,341,593
525,439,411

V. 영업외비용
22
(256,922,551)
(1,571,959)

VI. 법인세비용차감전순이익

620,468,612,440
1,149,415,417,683

VII. 법인세수익(비용)
14
(3,586,531,736)
345,002,956

VIII. 당기순이익

616,882,080,704
1,149,760,420,639

IX. 기타포괄손익

4,149,401
5,623,207

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목
23
4,149,401
5,623,207

(1) 확정급여부채 재측정 요소

4,149,401
5,623,207

X. 당기총포괄이익

616,886,230,105
1,149,766,043,846

XI. 주당이익
24

1. 기본 및 희석 주당이익

(1) 보통주

10,558
19,683

(2) 1종 종류주식

10,619
19,744

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2024년
01월
01일부터 2024년
012월 31일까지

제 22(전)기 2023년
01월
01일부터 2023년
012월 31일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총 계

I. 2023.1.1(전기초)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(584,361,431)
4,164,865,523,657
5,266,898,305,502

총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
1,149,760,420,639
1,149,760,420,639

2. 확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,623,207
-
5,623,207

소 계
-
-
-
5,623,207
1,149,760,420,639
1,149,766,043,846

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(134,660,534,121)
(134,660,534,121)

II. 2023.12.31(전기말)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(578,738,224)
5,179,965,410,175
6,282,003,815,227

III. 2024.1.1(당기초)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(578,738,224)
5,179,965,410,175
6,282,003,815,227

총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
616,882,080,704
616,882,080,704

2. 확정급여부채 재측정요소
-
-
-
4,149,401
-
4,149,401

소 계
-
-
-
4,149,401
616,882,080,704
616,886,230,105

소유주와의 거래 등 :

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(155,099,402,202)
(155,099,402,202)

IV. 2024.12.31(당기말)
307,921,215,000
844,840,004,680
(50,144,076,404)
(574,588,823)
5,641,748,088,677
6,743,790,643,130

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2024년
01월
01일부터 2024년
012월 31일까지

제 22(전)기 2023년
01월
01일부터 2023년
012월 31일까지

한국투자금융지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
243,796,947,130
1,244,187,925,572

1. 당기순이익
616,882,080,704
1,149,760,420,639

2. 손익조정사항(주석25)
(632,772,912,212)
(1,154,981,432,198)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동(주석25)
(337,533,005,752)
108,134,737,144

4. 이자수취
66,830,028,010
27,647,426,765

5. 이자지급
(170,179,899,047)
(104,769,403,428)

6. 배당금수취
703,620,432,927
1,220,214,932,600

7. 법인세납부
(3,049,777,500)
(1,818,755,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(633,720,528,556)
(1,925,079,032,576)

1. 종속기업투자주식의 취득
(482,396,140,000)
(1,340,000,000,000)

2. 상각후원가측정대출채권의 증가
(434,000,000,000)
(605,000,000,000)

3. 상각후원가측정대출채권의 감소
284,014,285,724
20,014,285,724

4. 유형자산의 취득
(366,732,000)
-

5. 무형자산의 취득
(895,408,380)
(180,840,000)

6. 무형자산의 처분
-
100,000,000

7. 보증금의 증가
(76,533,900)
(12,478,300)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
389,009,764,563
681,638,737,265

1. 차입금의 증가
2,670,000,000,000
3,235,000,000,000

2. 차입금의 감소
(1,625,000,000,000)
(2,870,000,000,000)

3. 사채의 발행
-
832,092,685,200

4. 사채의 상환
(500,000,000,000)
(380,000,000,000)

5. 리스부채의 감소
(907,465,961)
(807,861,160)

6. 배당금의 지급
(155,082,769,476)
(134,646,086,775)

IV. 현금및현금성자산 증감 (I + II + III)
(913,816,863)
747,630,261

V. 기초 현금및현금성자산(주석4)
937,413,038
189,782,777

VI. 기말 현금및현금성자산(주석4)
23,596,175
937,413,038

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 (이사회의 권한)

다음
각 호의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. 내지 5. (생 략)

(신설)

6. 내지 9. (생 략)

(신설)

제41조 (이사회의 권한)

① 다음
각 호의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. 내지 5. (현행과 같음)

5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항

6. 내지 9. (현행과 같음)

② 이사회는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조의4에 따른 대표이사의 내부통제 및 위험관리에 대한 총괄 관리의무의 이행을 감독한다.

개정 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 시행에 따른 이사회의 권한 추가 및 이사회내 위원회 신설

제44조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 내지 5. (생 략)

(신설)

6.
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 및 ③ (생 략)

제44조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 내지 5. (현행과 같음)

6. 내부통제위원회

7.
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 및 ③ (현행과 같음)

제52조의 2 (이익배당)

① 및 ② (생 략)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

④
이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이사회의 결의로서 금전으로 이익을 배당할 수
있다.

제52조의 2 (이익배당)

① 및 ② (현행과 같음)

③

이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로
써
금전으로 이익을 배당할 수 있다.

④
이 회사는 이사회 결의로써 제1항 및 제3항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 분기배당 기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 개정된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 맞추어 문구 및 조항 순서 수정

(신 설)

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다
.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본준비금 감소
가. 의안 제목 - 자본준비금 감소나. 의안의 요지
1. 규정 : 상법 제461조의 2 (준비금의 감소)

- 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는

경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금 을 감액 할 수 있다.

2. 자본준비금 감소 (이익잉여금 이입) 규모 : 4,232.3억원

3. 기타 : 당해 재원은 주식의 포괄적 교환으로 발생한 주식발행초과금으로 향후

비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음

* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김희재
1969.02.02
사외이사 후보
-
없음
임원후보추천위원회

지영조
1959.07.16
사외이사 후보
-
없음
임원후보추천위원회

이성규
1959.10.25
사외이사 후보
-
없음
임원후보추천위원회

백영재
1970.02.05
사외이사 후보
-
없음
임원후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

주) 당사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인을 분리안건으로 선임 예정이며, 해당 안건에 대한 사항은 '□ 감사위원회 위원 선임' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희재
올댓스토리 대표이사
2010.07 ~ 2011.09
대통령 직속 녹색성장 위원회 위원
없음

2011.06 ~ 2013.05
한국콘텐츠진흥원 비상임이사

2004.03 ~ 현재
추계예술대학교 융합예술대학교수, 콘텐츠 스토리 전공주임

2008.04 ~ 현재
올댓스토리 대표이사

2020.06 ~ 2003
대통령 소속 제8기 아시아문화 중심도시 조성 위원

2022.03 ~ 현재

한국투자금융지주㈜ 사외이사

지영조
현대자동차고문
2007.05 ~ 2008.04
삼성전자 정보통신총괄 무선사업부 마케팅팀 전무
없음

2008.04 ~ 2016.12
삼성전자 부문 기획팀 팀장 (전무, 부사장, 자문위원)

2017.02 ~ 2018.12
현대자동차 전략기술본부장 부사장

2018.12 ~ 2022.11
현대자동차 이노베이션담당 사장

2022.09 ~ 현재
동원육영재단 이사

2022.12 ~ 현재
현대자동차 고문

이성규
베어스톤파트너스경영자문 부문대표
2009.10 ~ 2019.03
연합자산관리(UAMCO) 대표이사
없음

2019.04 ~ 2020.03
연합자산관리 경영고문

2020.04 ~ 2022.03
오퍼스프라이빗에쿼티(PE) 경영자문 부문대표

2022.04 ~ 2022.11
무궁화PE 경영자문역

2020.05 ~ 2022.04
기간산업안정기금 심의위원회 위원(1기)

2022.08 ~ 현재
기간산업안정기금 심의위원회 위원(2기)

2022.11 ~ 현재
베어스톤파트너스 경영자문 부문대표

백영재
넷플릭스디렉터
2000 ~ 2002
맥킨지 앤드 컴퍼니 컨설팅 수석
없음

2003 ~2008
CJ 회장실 기획팀 부장

2009 ~2010
부즈 앤 컴퍼니 이사

2011 ~2014
블리자드 엔터테인먼트 코리아 대표

2015 ~ 2020
구글 글로벌 디렉터(임원)

2021 ~2023
필립모리스 코리아 대표이사

2023 ~ 현재
넷플릭스 디렉터(임원), APAC Head of Globalization

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

지영조
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김희재 : 사외이사 후보자

본 후보자는 추계예술대학교 융합예술대학 교수로 재직 중이며, 마케팅, CSR, 조직문화 스토리 전략 컨설팅 전문업체인 올댓스토리의 대표이사를 맡고 있습니다. 한국투자금융지주의 사외이사로 활동함으로써 사외이사로서 직무수행에 필요한 마케팅 등 관련 분야에서 전문지식을 보유하고 있으며 직무를 수행하기에 적합한 윤리 및 책임의식을 보유하고 있습니다.

이를 바탕으로 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 사외이사로서의 직무를 공정하게 수행할 것입니다.

또한 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애하여 이사회 등에 적극적으로 참여함으로써 회사 및 주주 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정에 기여하도록 노력하겠습니다.

2. 지영조 : 사외이사 후보자

본 후보자는 현대자동차 고문으로 재직 중이며, 삼성전자 마켓팅 및 기획 분야, 현대자동차 전략 기술 및 이노베이션 담당 사장을 역임했습니다.
한국투자금융지주의 사외이사로 활동함으로써 사외이사로서 직무수행에 필요한 기획 및 경영 관련 전문지식을 보유하고 있으며 직무를 수행하기에 적합한 윤리 및 책임의식을 보유하고 있습니다.

이를 바탕으로 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 사외이사로서의 직무를 공정하게 수행할 것입니다.

또한 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애하여 이사회 등에 적극적으로 참여함으로써 회사 및 주주 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정에 기여하도록 노력하겠습니다.

3. 이성규 : 사외이사 후보자

본 후보자는 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표로 재직 중이며, 연합자산관리(UAMCO) 대표이사를 역임했습니다.
한국투자금융지주의 사외이사로 활동함으로써 사외이사로서 직무수행에 필요한금융, 경영 등 관련 분야에서 충분한 전문지식 및 경험을 보유하고 있으며, 직무를 수행하기에 적합한 윤리 및 책임의식을 보유하고 있습니다.

이를 바탕으로 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 사외이사로서의 직무를 공정하게 수행할 것입니다.

또한 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애하여 이사회 등에 적극적으로 참여함으로써 회사 및 주주 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정에 기여하도록 노력하겠습니다.

4. 백영재 : 사외이사 후보자

본 후보자는 넷플릭스 디렉터로 재직 중이며, 구글 글로벌 디렉터 및 필립모리스 코리아 대표이사를 역임한바 있습니다. 경영 분야에서 전문지식을 보유하고 있으며 직무를 수행하기에 적합한 윤리 및 책임의식을 보유하고 있습니다.

이를 바탕으로 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 사외이사로서의 직무를 공정하게 수행할 것입니다.

또한 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애하여 이사회 등에 적극적으로 참여함으로써 회사 및 주주 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정에 기여하도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김희재 : 사외이사 후보자

현재 추계예술대학교 융합예술대학 교수로 재직 중이며, 마케팅, CSR, 조직문화 스토리 전략 컨설팅 전문업체인 올댓스토리의 대표이사를 맡고 있음. 국내에서 손꼽히는 브랜드 스토리텔링 전문가로 다양한 기업의 브랜드 컨설팅에 참여하며 탁월한 역량과 성과를 보여왔음. 지난 2년간 당사 임원후보추천위원회 위원 및 ESG위원회 위원으로 적극적인 활동을 하는 등 당사 발전에 기여한 바가 크므로 사외이사 후보로 추천함.

2. 지영조 : 사외이사 후보자

美Brown University 기계공학 박사 출신으로, 삼성전자 정보통신총괄 마케팅 전무 및 기획팀 부사장을 거쳐 현대자동차 전략기술 부사장, 이노베이션 담당 사장을 역임. 현재 현대자동차 고문으로 재직중으로 기획 및 경영에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 현장 실무와 학문적 깊이를 갖추고 있으며,
지난 2년간 당사 감사위원회 위원, 임원후보추천위원회 위원 및 ESG위원회 위원으로 적극적인 활동을 하는 등 당사 발전에 기여한 바가 크므로 사외이사 후보로 추천함.

3. 이성규 : 사외이사 후보자

서울대학교 경제학 석사, 연세대학교 경영학 박사 출신으로, 연합자산관리(UAMCO)대표이사를 역임했으며, 현재 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표로 재직중임. 금융 및 경영에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 현장 실무와 학문적 깊이를 갖추고 있으며, 지난 2년간 당사 경영위원회 위원, 리스크관리위원회 위원장, 보상위원회 위원 및 ESG위원회 위원으로 적극적인 활동을 하는 등 당사 발전에 기여한 바가 크므로 사외이사 후보로 추천함.

4. 백영재 : 사외이사 후보자

서울대학교 인류학 학사,
예일대 문화인류학 석사,박
사 출신으로, 구글 글로벌 디렉터 및 필립모리스 코리아 대표이사를 역임했으며, 현재 넷플릭스 디렉터로 재직중임. 경영에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 현장 실무와 학문적 깊이를 갖추고 있으므로 당사의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서_김희재

확인서_백영재

확인서_이성규

확인서_지영조

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최수미
1970.11.05
사외이사 후보
분리선출
없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최수미
충남대학교경영학부 교수

2000.07 ~ 2004.08

LG경제연구원 책임연구원

없음

2004.09 ~ 현재

충남대 경영학부 교수

2005.02 ~ 2007.02

국세청 자체평가위원회 위원

2005.04 ~ 2007.03

한국증권학회 편집위원회 위원

2005.05 ~ 2013.04

대전광역시 기업유치심의위원회 위원

2006.11 ~ 2010.08

회계정책학회 이사

2006.11 ~ 2008.11

대전광역시 재난관리기금 운용심의위원회 위원

2006.11 ~ 2008.11

충남대학교 평가기획위원회 위원

2006.07 ~ 2008.06

정보통신부 우체국보험적립금운용 심의위원회 위원

2007.07 ~ 2008.08

과세전적부심사위원회 및 국세심사위원회 위원

2007.04 ~ 2009.03

충남대학교 공인회계사반지도교수

2008.01 ~ 2014.12

한국회계정보학회 상임이사

2009.06 ~ 2014.12

한국회계정보학회 편집위원

2009.09 ~ 2011.12

충남대학교 경영경제연구소 경영경제연구 편집위원

2009.09 ~ 2011.12

한국회계학회 회계저널 편집위원

2015.03 ~ 2015.12
기획재정부 기금운용평가단 평가위원

2018.03 ~ 2020.02
충남대학교 경상대학 경영학부 학부장

2020.10 ~ 2021.12
충남대학교 예산편성위원회 위원장

2019.04 ~ 2021.12
한전 KPS(주) 사외이사

2021.01 ~ 2021.12
한국세무학회 세무학연구회 연구위원장

2021.04 ~ 현재
한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원

2018.01 ~ 현재
기획재정부 조세특례 성과평가 자문위원회 민간위원

2022.03 ~ 현재
한국투자증권㈜ 사외이사

2022.03 ~ 현재
한국투자금융지주㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최수미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 재무회계분야 경영학 박사로서 경영학 전반에 대한 폭넓은 지식과 회계분야에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 충남대학교 경영학부 교수로 재직 중으로 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원, 한국세무학회 세무학연구회 연구위원장, 한전 KPS(주) 사외이사 등을 역임하며 직무 수행에 필요한 경영, 회계 등 관련 분야에서 충분한 전문지식을 보유하고 있으며, 직무를 수행하기에 적합한 윤리 및 책임의식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 사외이사로서의 직무를 공정하게 수행할 것입니다.

또한 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애하여 이사회 등에 적극적으로 참여함으로써 회사 및 주주 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정에 기여하도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 충남대 경영학부 교수로 재직 중이며, 연세대 재무회계분야 경영학 박사 출신으로 회계정책학회 이사, 한국회계정보학회 상임이사 등을 역임하며 경영학 및 회계학 전반에 대한 폭넓은 지식을 갖추고 있는 것으로 판단되어 당사 사외이사 후보로 추천함.

확인서

감사위_최수미

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지영조
1959.07.16
사외이사 후보
-
없음
임원후보추천위원회

이성규
1959.10.25
사외이사 후보
-
없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지영조
현대자동차, 고문

2007.05 ~ 2008.04

삼성전자 정보통신총괄 무선사업부 마케팅팀 전무

없음

2008.04 ~ 2016.12

삼성전자 부문 기획팀 팀장 (전무, 부사장, 자문위원)

2017.02 ~ 2018.12

현대자동차 전략기술본부장 부사장

2018.12 ~ 2022.11

현대자동차 이노베이션담당 사장

2022.09 ~ 현재

동원육영재단 이사

2022.12 ~ 현재

현대자동차 고문

2023.03 ~ 현재
한국투자증권㈜ 사외이사

2023.03 ~ 현재
한국투자금융지주㈜ 사외이사

이성규
베어스톤파트너스경영자문 부문대표
2009.10 ~ 2019.03
연합자산관리(UAMCO) 대표이사
없음

2019.04 ~ 2020.03
연합자산관리 경영고문

2020.04 ~ 2022.03
오퍼스프라이빗에쿼티(PE) 경영자문 부문대표

2022.04 ~ 2022.11
무궁화PE 경영자문역

2020.05 ~ 2022.04
기간산업안정기금 심의위원회 위원(1기)

2022.08 ~ 현재
기간산업안정기금 심의위원회 위원(2기)

2022.11 ~ 현재
베어스톤파트너스 경영자문 부문대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지영조
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 지영조 : 사외이사 후보자

美Brown University 기계공학 박사 출신으로, 삼성전자 정보통신총괄 마케팅 전무 및 기획팀 부사장을 거쳐 현대자동차 전략기술 부사장, 이노베이션 담당 사장을 역임. 현재 현대자동차 고문으로 재직중으로 기획 및 경영에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 현장 실무와 학문적 깊이를 갖추고 있으며,
지난 2년간 당사 감사위원회 위원, 임원후보추천위원회 위원 및 ESG위원회 위원으로 적극적인 활동을 하는 등 당사 발전에 기여한 바가 크므로 사외이사 후보로 추천함.

2. 이성규 : 사외이사 후보자

서울대학교 경제학 석사, 연세대학교 경영학 박사 출신으로, 연합자산관리(UAMCO)대표이사를 역임했으며, 현재 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표로 재직중임. 금융 및 경영에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 현장 실무와 학문적 깊이를 갖추고 있으며, 지난 2년간 당사 경영위원회 위원, 리스크관리위원회 위원장, 보상위원회 위원 및 ESG위원회 위원으로 적극적인 활동을 하는 등 당사 발전에 기여한 바가 크므로 사외이사 후보로 추천함.

확인서

감사위_이성규

감사위_지영조

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 ( 7명 )

실제 지급된 보수총액
25.1억원

최고한도액
50억원

* 이사 총수에는 등기이사만 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음