케이피엠테크 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 케이피엠테크

주주총회소집공고
6.0
(주)케이피엠테크

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지)http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 진 우

(전 화)
02-567-8002

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 따라 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일시 :
2025년 3월 28일 (금) 오전 9시
2. 장소
: 경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 본사 3층 대회의실 ※ 대중교통 이용 시 문의 전화 : 031-489-4100
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 한경호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최규원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
당사는「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ▶ 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일
주소 : https://evote.ksd.or.kr/m▶ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)▶ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등
-
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

7. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감도장날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

3) 법인주주 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타 안내사항

※ 독감 바이러스 등의 감염 및 확산 예방을 위하여 당일 발열, 기침, 증세 등이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청 권고에 따라 호흡기 증상이 있는 경우에는 주주총회 당일 마스크를 반드시 착용해주시길 부탁드리고, 발열이나 두통, 인후통, 호흡기 증상 등이 있으신 주주님은 주주총회장의 출입이 제한될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.
※ 당사 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정구진(출석률:77.7%)

찬 반 여 부

1
2024-03-14
제46기(2023.01.01~2023.12.31) 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성

2
2024-03-14
제46기 정기주주총회 소집의 건/전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건
찬성

3
2024-03-29
대표이사 선임의 건(재선임)
불참

4
2024-05-24
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

5
2024-06-27
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

6
2024-11-15
지점 설치에 관한 건
불참

7
2024-12-13
제47기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성

8
2024-12-18
유상증자(제3자배정) 결정의 건((주)에이비온)
찬성

9
2024-12-20
타법인 주식 및 출자증권 취득결정((주)뉴온 보통주)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
35
35
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
㈜리버스파트너스(구.(주)케이피엠인베스트먼트)(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
60
16.95

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KPM TECH VINA CO.,LTD (종속기업)
매출거래
2024.01.01 ~ 2024.12.31
25
7.06

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 등
당사의 핵심사업인 표면처리약품 및 도금설비의 주요 수요층이 되는 전방산업은 핵심 전자부품의 필수 산업인 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업으로, 수출 주도형의 고부가가치 산업과 함께 동반 성장하였습니다.PCB산업은 전반적으로 기계, 자동차, 항공기, 반도체 등 전방산업의 안정적 수요를 기반으로 성장해왔으며, OEM방식으로 휴대폰, 컴퓨터, 가전 등 전방산업 업황 변화에 매우 민감한 산업입니다. 그 중 전기절연성을 가진 유연한 기판 위에 도체를 도금해 회로를 형성한 전자부품인 FPCB(Flexible PCB, 연성회로기판)은 전자제품의 경량화 및 소형화에 따라 적용 제품군이 확대되며 시장규모가 증가하고 있고, 전통적인 RPCB(Rigid PCB, 경성회로기판)산업을 유지해나감과 동시에 최신의 IT추세를 반영하여 고수익 창출 가능성을 높일 수 있게 되었습니다. 특히 관통 홀로 층 사이의 접속을 이루며 한 층 한 층을 도금, 프린트 등으로 가공하여 차례로 적층한 다층 인쇄회로기판인 빌드 업과 부품 실장이 필요한 부분은 Rigid기판, 굴곡이 필요한 부분은 Flexible기판을 동시에 사용하고자 두 가지 기판을 복합 일체화한 RFPCB(Rigid-Flexible PCB, 경연성 회로기판)등 고도의 기술력을 필요로 하는 제품의 비중 증가는 기술력의 수준에 따라 수익성을 차별화할 수 있다는 것이 특징입니다.PCB산업에서의 표면처리약품 및 도금설비 사업은 고객(Set Maker)이 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 고객 주문형 산업이기에 고품질과 납기 준수가 중요한 고객 지향적 산업입니다. 인쇄회로기판의 제조 공정은 그 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전 공정이 설비에 의존하는 완전 주문형 생산 장치 산업으로, 최근 다양한 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등 PCB의 제조 기술이 발전하며 생산공정이 더욱 복잡해지고 고도의 기술력이 요구됨에 따라 설비의 중요성은 지속해서 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업의 개황

당사는 종합표면처리 재료의 제조 및 판매업체로서1971년 한국도금재료공사로 설립되어 일본 회사들과의기술제휴로 도금에 필요한 약품 및 표면처리 기기의 국산화에 앞장섰으며, 창립 초기에는 도금, 표면처리 약품을 주로 생산, 납품하였으나 전자동도금설비의 국산화 이후로PCB, 전자, 반도체업체의 도금설비도 제작하여 납품하게 되었습니다. 2003년 코스닥 시장에 등록되었으며,이후 인쇄회로기판(PCB), 반도체, 자동차 부품용 표면처리 등으로 사업을 확장하였습니다.핵심사업인 표면처리약품은100여 종 이상의 약품을 취급하고 있어 다품종소량생산체제를 구축하고 있으며, 약품처리를 위한 신규 기계 발주가 있을 때 매출이 확대되는 경향이 있습니다.도금설비는 단위별 매출 규모가 크지만, 고객사의 신규설비 및 유지보수에 대한 투자 규모에 상당한 영향을 받고 있으며, 특히 전방산업인PCB, 반도체, 전자산업의 성장과 투자 규모 등에 따라 당사의 매출에도 직접적인 영향을 주고 있는 실정입니다.전 세계적으로 장기간 지속된 저물가 - 저금리 시대가 막을 내리고 고물가 - 고금리 시대로 전환되었습니다. 또한 세계 각 지역에 지속적으로 벌어지는 전쟁 등으로 인한 경영 및 산업환경의 영향은 주요 고객사의 보수적인 운영으로 이어졌으며, 이로인해 신규 투자가 감소하였고, 기존 설비에 대한 유지보수 또한 투자 규모 등이 축소되어 당사의 경영환경에도 부정적인 영향을 주고 있습니다.당사는 이러한 어려운 경제환경 속에서도 신규 매출처 확충를 위한 노력과 원가절감을 위해 최선을 다하고 있으며, 지속적인 비용절감 등을 통해 재무건전성을 향상시키고 제품의 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력을 강화해 수익성을 높여 나갈 계획입니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주 요 제 품

약품 사업 부문
인쇄회로기판 도금용 약품 및광택, 무광택 도금용약품

기계 사업 부문
컴퓨터보드 및 회로, 최종도금용 설비 및도금설비 A/S

2) 시장여건 및 성장성 등(1) 표면처리약품

표면처리약품은 주로 제품 생산공정의 최종 마무리 작업에 해당하며 제품의 수명과 모양에 상당한 영향을 끼칩니다. 상품의 외관 및 내구성에 영향을 주어 상품 가치를 결정하게 되며, 특히 최근에는 전자제품의 소재인 PCB 등 전기전자 분야에 지대한 영향을 끼치는 재료들로 구성되어 있습니다.표면처리약품은 높은 기술력과 사업 경력, 그리고 다년간의 현장 경험과 기술적 노하우 등이 필요한 업종으로 대개 고객의 주문으로 공급이 이루어지는 주문 생산 체계를 가지고 있어 납품 규격 등이 존재하지 않기 때문에 다품종, 단납기 시스템을 통하여 기동성을 발휘해야 하는 업종입니다. 대부분의 표면처리약품 생산업체가 영세하고 규모가 작은 업체들이 난립해 있어 기술적 진보가 느린 편이며, 기업부설연구소를 갖춘 기업 또한 찾기가 힘들만큼 기술적 노하우를 보유한 업체가 부족합니다. 근래에는 PCB관련 업체들이 (금)도금, 화학동 등과 관련하여 수요가 급증하고 있지만 공급업체가 소수 기술우위업체에 편중되는 경향을 보이고 있어 오랜 사업 경력과 기술 축적 능력을 갖춘 업체에 주문이 늘어나고 있는 실정입니다. 이에 대응하여 당사는 기술 인력 보강과 인적 인프라 강화를 통해 신기술 개발과 신제품 출시 및 획기적 기능 개선 표면처리제의 개발을 위해 기업부설연구소를 중심으로 변화가 심한 시장에 적절히 대응하고 있습니다.특히 표면처리약품 원료는 매년 신기술의 제품과 기능 원료들이 출시되고 있으나 전방산업(반도체, 전자, PCB, 계측, 통신기기)의 첨단화ㆍ고기능화 되어가는 기술 속도를 따라잡고 까다로운 고객의 니즈를 충족시키기 위해서는 더욱 더 나은 혁신 제품들을 개발 및 출시하여야만 하는 실정입니다.개발에 고도의 기술과 정밀성이 요구되는 표면처리약품은 대부분의 업체에서 일본이나 독일 등 개발 기술이 선진화된 외국에서 상품을 구매하여 국내에 시판하는 형태로 이루어지는데, 이는 국내 제조 기술과 영업 기반이 아직 취약한 상태이기 때문입니다. 이에 당사는 기술 연구소를 설립하고 다년간의 경험으로 축적된 노하우를 바탕으로 국내 기반을 다지고 있으며, 약품의 국산화를 통해 국제변동성에 유연하게 대처하기 위한 노력을 하고 있습니다.

케이피엠테크는 국내 표면처리업계 최고의 위치를 유지하고 있으며 세계 시장에서는 일본, 독일, 대만 업체들과 경쟁하고 있습니다. 국내시장에서 당사 제품의 가격 및 품질, 기술면에서의 경쟁력, 그리고 인지도가 상승하고 있고, 이를 바탕으로 케이피엠테크의 국내 시장 점유율은 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) 전자동 도금설비

전자동 도금설비는 각종 도금처리 및 표면처리를 기계적으로 처리해주는 장치로서 고객사의 주문 제작 방식으로 이루어지는 사업입니다. 일반 도금 및 자동 도금과 표면처리 작업 등에 필요한 설비와 부품을 이르는 것으로 주요 수요층은 PCB 및 전자부품 제조업체입니다.표면처리업이 빠르게 고도화, 정밀화 되어가는 전방산업의 흐름을 충족하기 위해서는 도금 처리 및 표면처리 장치들 또한 고도화 및 고정밀화뿐만 아니라 속도, 무게, 기능, 디자인 등에서도 혁신적 진보를 필요로 하게 되었습니다. 무인 자동화와 기술 혁신을 계속해서 요구하는 고객의 니즈는 전자동 도금 표면 설비가 점차 무인화 되고 조금 더 자동화 되는 계기가 되었습니다.전자동 도금설비는 사용용도에 따라 PCB, 반도체 Lead Frame, LCD 등의 표면을 처리하는 첨단산업 부품용 표면처리설비, 자동차의 그릴, 손잡이, 엠블럼 등의 표면을 처리하는 자동차용 부품 처리 설비, 화장품 케이스, 장신구, 보석 류 등의 표면을 처리하는 장신구 류 부품 처리 설비 등 종류가 다양합니다. 최근 들어 PCB용 도금설비와 반도체 Lead Frame, LCD 등 도금설비들이 주목 받고 있으며, 점차 많은 기술을 요구하는 첨단IT분야의 영역도 커지고 있습니다. 계속 되는 신제품 출시 등에 따라 도금설비의 라이프 사이클 또한 기존 5~7년 정도에서 3~5년 정도로 단축되는 추세입니다. 최근에는 첨단IT분야의 영역이 커지면서 당사의 전자동 설비 분야 또한 고첨단화, 고기능, 고정밀화되는 분야로 그 역할이 커지고 있습니다.이는 더 많은 기술적 노하우, 고급 인력, 축적된 현장 경험, 기술적ㆍ인적 인프라를 요구하고 있으며, 당사는 오랜 기간 축적된 노하우를 바탕으로 사용용도에 최적화된 설비제공과 기술력을 바탕으로 고품질의 전자동설비를 제공하고 부설연구소를 통해 고급 기술인력을 확보 양성함으로써 최고의 경쟁력을 유지하고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) COVID-19 치료제 렌질루맙(Lenzilumab)

당사는 2020년11월03일 미국의 세포 및 유전자 치료 개발 기업인 휴머니젠(Humanigen, Inc.)과 COVID-19치료제로 개발 중인 렌질루맙(Lenzilumab)의 한국 및 필리핀 독점 라이선싱 계약을 체결하였고, 본 계약으로 당사는 렌질루맙(Lenzilumab)의 임상, 출시, 상업화 등에 대한 한국과 필리핀 독점 권리를 확보하였습니다.

렌질루맙(Lenzilumab)은 COVID-19 환자에게서 증가된 GM-CSF(Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor, 과립구 대식세포 콜로니 자극 인자)를 중화시키는 단일 클론 항체로 COVID-19 환자들에게서 발생하는 과잉면역반응(Cytokine Storm)의 억제 및 예방이 가능한 치료제로 적응증 확대를 통한 COVID-19 치료제로 미국 임상3상을 완료하였고, 휴머니젠(Humanigen, Inc.)은 임상3상 시험 결과를 바탕으로 미국 FDA에 EUA(긴급사용승인)를 신청하였으나 데이터 부족 등의 이유로 거절되었으며, NIH(미국 국립보건원)의 ACTIV-5/BET-B의 자료로 추가 보완할 예정이었으나 임상 결과 통계적 유의성을 달성하지 못하였습니다.이와 별개로 당사는 렌질루맙(Lenzilumab)의 한국인에 대한 안전성을 검증하고, 렌질루맙(Lenzilumab)의 미국 FDA 승인 시 국내에서 별도의 추가 임상시험 없이 수입 품목허가를 신청할 수 있도록 하기 위해 식품의약품안전처(MFDS)에 국내 임상(제1상) 시험계획(IND)을 신청하여 2021년 7월 21일에 승인을 통보받았고, 2023년 2월 3일 임상 시험결과 내용을 수령하여 관계회사를 통해 공시하였습니다.※ 2024년 1월 3일 휴머니젠(Humanigen Inc.)은 미국 파산법 제 11장에 따라 미국 델라웨어 지방파산법원에 자발적 파산보호신청서를 제출하였으며, 법원은 2024년 02월 17일 휴머니젠(Humanigen Inc.)의 대부분의 자산을 우선협상대상자 타란 테라퓨틱스(Taran Therapeutics Inc.)에게 매각하는 것을 승인하였고, 2024년 03월 06일 휴머니젠의 모든 자산은 타란 테라퓨틱스에게 귀속되었습니다.
※ 당사는 2024년 04월 30일 계약서상의 해지 조항에 의거 파산절차를 진행 한 계약상대방 휴머니젠(Humanigen Inc.)에게 계약해지에 관한 내용을 최종 통지하였으며, 상기 '렌질루맙의 한국 및 필리핀 라이선스' 계약은 해지되었습니다.

(2) 건강기능식품 전문기업 (주)뉴온 인수 및 종속기업 한일진공과의 합병당사는 2023년 11월 기능성 원료 중 개별인정형 원료의 연구 및 이의 식약처 승인을 통해 건강기능식품 원료 및 건강기능식품 제조 사업을 영위하고 있는 (주)뉴온을 인수하였습니다. (주)뉴온은 2018년 12월 식약처로부터 체지방 감소에 도움을 주는'시서스추출물' 개별인정형 소재 허가를 받으며 건강기능식품 기업으로서 본격적인 외형 성장을 이루었습니다. 이후 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있는 '보스웰리아추출물 등 복합물'과 '가자추출물' 개별인정을 받아 제품 라인업을 다각화하였고, 현재 다수의 개별인정형 기능성 원료의 연구개발 및 식약처 승인을 진행하고 있으며, 높은 재무건전성 및 수익성을 보유한 회사로 이는 당사의 연결재무제표의 건전성에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.또한, 당사가 최대주주로 있는 (주)한일진공은 국내 스마트폰 카메라 렌즈 진공증착장비 업체로 국내 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있었으나, 스마트폰 시장의 성장 둔화에 이은 국내 스마트폰제조사의 진공증착장비 투자 축소 등에 따라 성장이 정체되었습니다. (주)한일진공은 중국 진공코팅장비 업체들이 저가 공세를 통한 시장 잠식을 해소하기 위해 반도체용 진공 증착장비, 코팅 외주 서비스 등으로 매출을 다각화하였으나, 주력인 스마트폰 카메라 렌즈 부문의 부진으로 지속적으로 매출이 감소하여, 인력 구조조정 등을 통해 비용구조를 개선하고 있음에도 영업손실이 증가하는 추세이며, 재무현황 및 감사의견에도 부정적 영향이 지속될 것으로 예상되었고, 이는 (주)한일진공의 최대주주인 당사의 재무현황 및 감사의견에도 영향을 미칠 것으로 예상되었습니다.당사는 이를 해소하기 위해 (주)한일진공과 (주)뉴온을 합병하고, 존속회사인 (주)한일진공의 상호를 (주)뉴온으로 변경하였습니다. 이를 통해 (주)뉴온(구.(주)한일진공)의 재무건전성 및 기업계속성을 향상시키고, (주)뉴온(소멸회사)의 건강기능식품 사업은 계열회사 전체의 헬스케어 사업 네크워크를 통해 제약/바이오/건강기능식품 관련 사업 시너지를 극대화하며 상장사로서의 대외이미지 향상을 통해 건강기능식품 사업의 역량을 강화하고자 합니다. 또한, 각사가 영위하는 사업 부문을 통합한 경영지원 등 일괄체계를 구축하여, 불필요한 자원 낭비를 줄이고, 인적자원 및 물적자원을 효율적으로 활용하여, 경영효율성을 제고하고 주주가치를 극대화하고자 합니다.
4) 조직도

케이피엠테크_요약 조직도.jpg
케이피엠테크_요약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.kpmtech.co.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 47 기 2024년 12월 31일 현재

제 46 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 47(당) 기

제 46(전) 기

자산

유동자산

43,291,084,593
33,668,172,448

현금및현금성자산

7,972,555,338
7,413,851,184

단기금융상품
70,000,000
-

매출채권및기타유동채권

11,781,337,971
14,289,609,305

파생상품자산(유동)
-
-

재고자산

12,219,338,632
10,210,492,669

기타유동자산

2,721,130,516
1,478,572,323

당기손익-공정가치측정금융자산
6,174,258,160
275,646,967

매각예정자산집단
2,352,463,976
-

비유동자산

126,774,347,833
140,784,185,580

장기금융상품

1,290,350,000
59,475,132

장기매출채권및기타비유동채권
6,289,111,591
456,052,160

당기손익-공정가치측정금융자산
24,534,225,254
14,919,444,537

관계기업투자주식

16,898,162,319
53,484,187,907

유형자산

25,057,549,040
39,320,894,319

무형자산

21,410,488,760
1,451,136,037

투자부동산

30,348,863,502
30,503,990,613

기타비유동자산

945,597,367
589,004,875

자산총계

170,065,432,426
174,452,358,028

부채

유동부채

72,822,796,140
40,598,503,238

매입채무및기타유동채무
5,162,305,099
4,176,849,174

단기차입금
19,711,484,018
23,285,000,000

유동성장기부채
5,620,000,000
6,620,000,000

유동성전환사채
19,379,799,137
600,000,000

유동성교환사채
9,706,380,952
-

유동성신주인수권부사채
3,750,494,346
3,427,462,489

파생상품부채(유동)
4,516,352,351
-

유동리스부채
637,092,537
520,498,077

기타유동부채
1,080,625,010
1,968,693,498

매각예정부채집단
3,258,262,690
-

비유동부채

8,090,782,225
8,463,288,503

순확정급여부채
2,785,321,571
2,883,200,384

비유동리스부채
880,069,554
1,585,600,300

기타비유동부채
925,466,300
822,694,477

비지배지분부채
77,428,677
79,624,171

이연법인세부채
3,422,496,123
3,092,169,171

부채총계

80,913,578,365
49,061,791,741

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

76,128,157,124
107,745,037,320

자본금

19,400,489,000
17,446,091,700

주식발행초과금

173,316,855,577
169,271,253,166

기타자본항목

11,216,435,926
9,508,327,130

이익잉여금(결손금)

(127,805,623,379)
(88,480,634,676)

비지배지분

13,023,696,937
17,645,528,967

자본총계

89,151,854,061
125,390,566,287

부채와자본총계

170,065,432,426
174,452,358,028

연결포괄손익계산서

제 47 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기

제 46(전) 기

매출액

28,643,942,128
45,501,203,395

매출원가

26,237,580,515
44,654,734,270

매출총이익(손실)

2,406,361,613
846,469,125

판매비와관리비

6,968,396,951
15,306,552,866

영업이익(손실)

(4,562,035,338)
(14,460,083,741)

기타수익

3,626,267,324
17,879,008,182

기타비용

19,520,831,167
15,231,044,370

금융수익

2,097,405,787
6,013,387,283

금융비용
8,113,163,676
6,526,949,908

지분법이익
-
3,563,302,637

지분법손실
13,936,640,585
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,408,997,655)
(8,762,379,917)

법인세비용(수익)

-
178,782,161

당기순이익(손실)

(40,408,997,655)
(8,941,162,078)

기타포괄손익

1,634,423,684
(1,071,497,696)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1,293,320,606
(1,016,389,713)

순확정급여부채 재측정요소

(73,685,112)
(1,071,249,487)

지분법자본변동
1,367,005,718
54,859,774

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
341,103,078
(55,107,983)

해외사업장환산외환차이
341,103,078
(55,107,983)

총포괄손익

(38,774,573,971)
(10,012,659,774)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(39,251,303,591)
5,050,080,555

비지배지분

(1,157,694,064)
(13,991,242,633)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(37,616,879,907)
3,931,323,435

비지배지분

(1,157,694,064)
(13,943,983,209)

주당손익

기본주당이익(손실)

(224)
29

희석주당이익(손실)

(224)
29

연결자본변동표

제 47 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
16,283,930,700
165,789,737,953
10,166,816,004
(92,504,160,314)
99,736,324,343
(2,385,845,623)
97,350,478,720

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-

5,050,080,555
5,050,080,555
(13,991,242,633)
(8,941,162,078)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(1,026,554,917)
(1,026,554,917)
(44,694,570)
(1,071,249,487)

해외사업장환산외환차이
-
-
(54,998,414)

(54,998,414)
(109,569)
(55,107,983)

지분법자본변동
-
-
20,967,786

20,967,786
33,891,988
54,859,774

연결범위변동
-
-
-
-
-
33,471,672,948
33,471,672,948

전환사채의 상환

92,889,824

92,889,824
(93,273,283)
(383,459)

전환권의 행사
1,162,161,000
3,481,515,213
(438,768,765)

4,204,907,448
319,293,694
4,524,201,142

신주인수권부사채 발행

137,458,079

137,458,079
91,638,719
229,096,798

기타
-
-
(416,037,384)

(416,037,384)
244,197,296
(171,840,088)

2023.12.31 (기말자본)
17,446,091,700
169,271,253,166
9,508,327,130
(88,480,634,676)
107,745,037,320
17,645,528,967
125,390,566,287

2024.01.01 (기초자본)
17,446,091,700
169,271,253,166
9,508,327,130
(88,480,634,676)
107,745,037,320
17,645,528,967
125,390,566,287

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,251,303,591)
(39,251,303,591)
(1,157,694,064)
(40,408,997,655)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(73,685,112)
(73,685,112)
-
(73,685,112)

해외사업장환산외환차이
-
-
341,103,078
-
341,103,078
-
341,103,078

지분법자본변동
-
-
1,367,005,718
-
1,367,005,718
-
1,367,005,718

연결범위변동
-
-
-
-
-
(3,464,137,966)
(3,464,137,966)

유상증자
1,954,397,300
4,045,602,411
-
-
5,999,999,711
-
5,999,999,711

2024.12.31 (기말자본)
19,400,489,000
173,316,855,577
11,216,435,926
(127,805,623,379)
76,128,157,124
13,023,696,937
89,151,854,061

연결 현금흐름표

제 47 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 47(당) 기

제 46(전) 기

영업활동현금흐름

(434,016,836)
(11,704,003,658)

당기순이익(손실)

(40,408,997,655)
(8,941,162,078

당기순이익조정을 위한 가감

37,916,845,625
(87,597,439)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,330,341,562
(1,451,945,348)

이자수취(영업)

821,817,913
619,149,733

이자지급(영업)

(1,519,300,721)
(1,897,253,446)

법인세납부(환급)

(574,723,560)
54,804,920

투자활동현금흐름

(24,153,789,030)
(7,537,379,330)

장기금융상품 증가
(1,279,250,000)
(51,975,132)

단기대여금 감소
12,000,000,000
-

단기대여금 증가

(10,240,000,000)
(5,450,000,000)

장기대여금 감소

207,050,013
102,722,231

장기대여금 증가

(245,000,000)
(160,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 감소

22,807,516,911
23,576,906,766

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(40,078,882,363)
(929,340,881)

관계기업투자주식 취득

(1,193,525,812)
(29,468,260,000)

관계기업투자주식 처분

-
3,437,875,170

종속기업투자주식 취득
(6,000,000,860)
(400,000,000)

주임종채권 증가
-
(290,000,000)

주임종채권 감소
-
219,444,505

유형자산 감소

39,936,891
1,062,351,255

유형자산 증가

(146,899,376)
(2,455,004,859)

무형자산 증가

-
48,793,333

장기선급금 증가

-
(301,503,385)

투자부동산 감소

-
3,872,700,000

임차보증금 감소

39,710,566
277,200,000

임차보증금 증가

(64,445,000)
(53,310,000)

재무활동현금흐름

23,194,450,611
2,389,780,559

단기차입금 증가

12,205,259,618
12,555,000,000

단기차입금 감소

(7,773,775,600)
(2,220,439,700)

리스부채 감소

(460,310,649)
(745,646,325)

전환사채 증가
24,540,163,910
-

전환사채 감소

-
(6,792,753,550)

임대보증금 증가

101,000,000
31,000,000

임대보증금 감소

(84,584,629)
(81,627,140)

사채의 상환
(11,493,615,240)
-

주주에대한 배당금지급
-
(56,436,330)

비지배지분에 대한 배당금 지급
-
(115,725,226)

비지배지분에 대한 자본금 환급
-
(150,000,000)

신주인수권부사채 증가

2,160,313,490
1,500,000,000

신주인수권부사채 감소

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

유상증자
5,999,999,711
466,408,830

연결범위의변동
2,027,757,550
4,867,532,123

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(75,698,141)
(21,739,729)

현금및현금성자산의순증가(감소)

558,704,154
(12,005,810,035)

기초현금및현금성자산

7,413,851,184
19,419,661,219

기말현금및현금성자산

7,972,555,338
7,413,851,184

※ 상세한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재무상태표

제 47(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산
10,968,636,127
17,986,543,538

현금및현금성자산
1,823,559,884
4,189,696,526

매출채권및기타유동채권
5,758,170,838
9,829,139,978

재고자산
3,179,569,201
3,611,894,957

기타유동자산
207,336,204
256,221,290

당기손익-공정가치측정금융자산
-
99,590,787

비유동자산
107,990,725,516
116,663,887,162

장기금융상품
1,283,250,000
4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,910,019,999
12,355,424,306

관계기업투자주식
-
29,468,260,000

종속기업투자주식
37,319,531,206
23,374,613,858

유형자산
10,649,481,274
10,752,669,140

무형자산
246,194,159
805,134,037

투자부동산
14,032,985,775
14,122,774,955

장기매출채권 및 기타비유동채권
32,037,760,425
25,609,142,335

기타비유동자산
511,502,678
171,868,531

자산총계
118,959,361,643
134,650,430,700

부채

유동부채
34,193,584,701
14,866,468,089

매입채무및기타유동채무
2,047,425,392
1,878,880,004

단기차입금
11,511,484,018
7,000,000,000

유동성장기부채
5,620,000,000
5,620,000,000

유동성전환사채
12,462,343,232
-

기타유동금융부채
2,345,648,283
-

유동리스부채
115,020,085
116,722,103

기타유동부채
91,663,691
250,865,982

비유동부채
2,236,106,294
2,095,119,369

순확정급여부채
2,079,224,178
1,975,916,592

비유동리스부채
156,882,116
119,202,777

부채총계
36,429,690,995
16,961,587,458

자본

자본금
19,400,489,000
17,446,091,700

주식발행초과금
173,316,855,577
169,271,253,166

기타자본항목
8,940,205,214
8,940,205,214

이익잉여금(결손금)
(119,127,879,143)
(77,968,706,838)

자본총계
82,529,670,648
117,688,843,242

부채와자본총계
118,959,361,643
134,650,430,700

포괄손익계산서

제 47(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액
18,667,064,836
35,401,077,695

매출원가
17,408,153,878
30,345,145,429

매출총이익
1,258,910,958
5,055,932,266

판매비와관리비
5,890,672,903
6,515,787,940

영업이익(손실)
(4,631,761,945)
(1,459,855,674)

기타수익
42,919,614
3,918,579,891

기타비용
31,443,050,809
4,441,505,200

금융수익
2,389,652,111
11,088,981,976

금융비용
7,443,246,164
1,205,768,253

법인세비용차감전순이익(손실)
(41,085,487,193)
7,900,432,740

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(41,085,487,193)
7,900,432,740

기타포괄손익
(73,685,112)
(1,003,389,779)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(73,685,112)
(1,003,389,779)

순확정급여부채 재측정요소
(73,685,112)
(1,003,389,779)

총포괄손익
(41,159,172,305)
6,897,042,961

주당이익
(235)
46

기본주당이익(손실)
(235)
46

자본변동표

제 47(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크

(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금(결손금)

자본 합계

2023.01.01 (전기초)
16,283,930,700
165,789,737,953
9,324,555,438
(84,865,749,799)
106,532,474,292

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
7,900,432,740
7,900,432,740

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(1,003,389,779)
(1,003,389,779)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
1,162,161,000
3,481,515,213
(384,350,224)

4,259,325,989

2023.12.31 (전기말)
17,446,091,700
169,271,253,166
8,940,205,214
(77,968,706,838)
117,688,843,242

2024.01.01 (당기초)
17,446,091,700
169,271,253,166
8,940,205,214
(77,968,706,838)
117,688,843,242

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(41,085,487,193)
(41,085,487,193)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(73,685,112)
(73,685,112)

유상증자
1,954,397,300
4,045,602,411
-
-
5,999,999,711

2024.12.31 (당기말)
19,400,489,000
173,316,855,577
8,940,205,214
(119,127,879,143)
82,529,670,648

현금흐름표

제 47(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(당) 기

영업활동 현금흐름
(1,869,743,505)
5,096,425,272

영업에서 창출된 현금흐름(주석34)
(1,041,872,026)
(1,328,771,394)

이자수취
255,731,216
520,992,955

배당금수취
-
6,449,466,085

이자지급
(1,093,031,295)
(491,561,554)

법인세납부(환급)
9,428,600
(53,700,820)

투자활동 현금흐름
(24,341,774,575)
(23,975,036,804)

단기대여금의 감소
10,010,000,000

단기대여금의 증가
(14,410,000,000)
(6,640,000,000)

장기대여금의 감소
634,854,012
102,722,231

장기대여금의 증가
(995,000,000)
(160,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,279,250,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
10,227,654,258
9,494,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(21,999,325,453)
(999,340,274)

관계기업투자주식의 취득
(443,525,812)
(37,468,259,608)

종속기업투자주식의 처분

8,600,000,000

종속기업투자주식의 취득
(6,000,000,860)
(400,000,000)

유형자산의 처분
3,764,527
-

유형자산의 취득
(93,356,413)
(338,574,101)

무형자산의 처분
-
48,793,333

무형자산의 취득
-
(301,503,385)

투자부동산의 처분
-
3,872,700,000

보증금의 감소
39,656,166
213,675,000

보증금의 증가
(37,245,000)
-

재무활동 현금흐름
23,842,813,051
4,424,202,628

단기차입금의 차입
12,205,259,618
7,000,000,000

단기차입금의 상환
(7,693,775,600)
(2,017,772,300)

리스부채의 상환
(145,693,049)
(157,397,932)

전환사채의 발행
13,460,607,000
-

전환사채의 감소
-
(350,000,000)

임대보증금의 증가
101,000,000
31,000,000

임대보증금의 감소
(84,584,629)
(81,627,140)

유상증자
5,999,999,711
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
2,568,387
(9,763,646)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(2,366,136,642)
(14,464,172,550)

기초 현금및현금성자산(주석5)
4,189,696,526
18,653,869,076

기말 현금및현금성자산(주석5)
1,823,559,884
4,189,696,526

※ 상세한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 47(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 46(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

I. 미처리결손금

127,958,494,397

86,799,322,092

전기이월미처리 결손금
86,799,322,092

93,696,365,053

보험수리적손익
73,685,112

1,003,389,779

당기순손실(이익)
41,085,487,193

(7,900,432,740)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월 미처리결손금

127,958,494,397

86,799,322,092

※ 상기 재무정보는 내부결산 기준으로 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정민
1966.04.20
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

한경호
1971.07.12
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정민
㈜케이피엠테크사내이사
2006 ~ 2011
디지털지노믹스㈜ & ㈜지노믹트리 책임연구원
-

2012 ~ 2015
㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원

2015 ~ 2016
제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO

2012 ~ 2015
㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원

2016 ~ 2017
㈜텔콘알에프제약 대표이사

2016 ~ 현재
㈜케이피엠테크 사내이사

한경호
김&장 법률사무소전문위원
1995 ~ 1998
증권감독원 검사총괄국, 시장분석국 조사역
-

1999 ~ 2006
금융감독원 선임검사역

2003
서울중앙지방검찰청 특수1부 파견

2015.05 ~ 2018.07
유진기업인수목적3호 주식회사 비상근 감사

2016.10 ~ 2018.04
(주)에스에이치엔터테인먼트그룹 비상근 감사

2006년 ~ 현재
김ㆍ장 법률사무소 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한경호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■
한경호 사외이사 후보자
1. 전문성 : 본 후보자는 법률전문가로서 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 공정하고 적법한 절차와 기준을 준수하는 지를 점검하고 의사결정의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히 수행하겠습니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 높일 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김정민 사내이사 후보자
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 사내이사 직무를 훌륭히 수행하였고, 앞으로도 당사 경영지원 전반에 대한 객관적이고 명확한 통찰을 통해 적극적으로 사내이사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 당사의 올바른 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
■ 한경호 사외이사 후보자
자본시장 및 법률관련 전문가로서 다방면의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영 전반의 적법하고 투명성있는 의사결정에 기여할 것으로 예상되며, 전문 식견을 토대로 회사의 경영전반에 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하여 타당한 법리적 해석 및 공정한 기준을 제시할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 김정민.jpg
확인서_사내이사 김정민

확인서_사외이사 한경호.jpg
확인서_사외이사 한경호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최규원
1976.12.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최규원
아스벤처투자(주)대표이사
2011.05 ~ 2012.05
KTB투자증권(주) IB본부 종합금융팀 근무
-

2012.05 ~ 2014.12
LIG투자증권(주) IB본부 기업금융팀 근무

2014.12 ~ 2015.08
(주)네이처리퍼블릭 기획·IR팀 근무

2015.10 ~ 2017.07
빅코리아이앤엠(주) 대표이사

2017.08 ~ 2018.01
동아쏘시오홀딩스(주) 비전개발실 근무

2018.02 ~ 2019.03
(주)에스비씨엔 전무이사

2019.04 ~ 2024.01
아스투자일임(주) 대표이사

2024.01 ~ 현재
아스벤처투자(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최규원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 다양하고 객관적인 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감시, 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사를 수행할 수 있는바, 책임감과 윤리의식 등을 고려하여 당사 감사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_감사 최규원.jpg
확인서_감사 최규원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
669,819,992원

최고한도액
900,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 정기주주총회 1주일 전에 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kpmtech.co.kr)에 게재할 예정입니다.※ 당사 홈페이지 게재 위치- 감사보고서 : 투자정보 > 공시정보 > 감사보고서- 사업보고서 : 투자정보 > 공시정보 > 사업보고서2) 해당 사업보고서는 오기 등이 있거나 주주총회 이후 변경된 사항이 있을 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▷ 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m▷ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)▷ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등
-
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▷ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리
■ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 제47기 정기주주총회 개최와 관련하여 해외법인 및 종속회사의 감사일정과 내부결산, 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
■ 기타 안내사항
※ 독감 바이러스 등의 감염 및 확산 예방을 위하여 당일 발열, 기침, 증세 등이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청 권고에 따라 호흡기 증상이 있는 경우에는 주주총회 당일 마스크를 반드시 착용해주시길 부탁드리고, 발열이나 두통, 인후통, 호흡기 증상 등이 있으신 주주님은 주주총회장의 출입이 제한될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.※ 당사 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.