와이제이링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 와이제이링크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
와이제이링크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13 일

권 유 자 :
성 명 : 와이제이링크 주식회사주 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110전화번호 : 053-592-1723

작 성 자 :
성 명 : 송 문 옥부서 및 직위 : 재무회계팀 / 팀장전화번호 : 053-592-1723

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이제이링크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

와이제이링크(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박순일
최대주주
보통주
4,098,141
28.82
최대주주
-

이성균
임원
보통주
1,079,100
7.59
최대주주의 공동보유자
-

김동현
임원
보통주
801,000
5.63
최대주주의공동보유자
-

TAKAHARA KUNIHIRO
종속회사 임원
보통주
744,660
5.24
최대주주의 공동보유자
-

김성연
사내이사
보통주
118,000
0.83
최대주주의 공동보유자
-

계
-
6,840,901
48.10
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(14,221,573주)대비 소유주식 비율입니다.

※ 상기 주식소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송문옥
보통주
30
직원
-
-

윤상식
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

와이제이링크홈페이지
http://www.yjlink.com

당사 홈페이지 내 IR 페이지 이동
→ 기타정보

※ 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 상기 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부하여 의결권을 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]
- 주소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110 와이제이링크(주) 재무회계팀 담당자 앞 (우편번호 42921)
- 전화번호 : 053-592
-1723- 팩스번호 : 053-592-1724- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 25.03.18 ~ 25.03.27 오후6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03 월 28 일 오전 10 시

장 소
대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110 본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시된 당사의 「주주총회소집공고」 내
Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

<연결대차대조표 (연결재무상태표)>

제 16(당)기 2024. 12. 31 현재

제 15(전)기 2023. 12. 31 현재

와이제이링크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
60,953,019,295
34,975,274,027

현금및현금성자산
29,895,318,264
6,055,983,742

단기금융상품
-
474,057,760

매출채권및기타수취채권
17,372,025,262
16,667,462,927

기타자산
4,015,691,866
1,514,507,901

당기법인세자산
469,277,448
475,954,793

재고자산
9,200,706,455
9,787,306,904

Ⅱ. 비유동자산
54,773,196,553
38,331,819,913

장기금융상품
953,974,945
948,871,651

유형자산
48,300,484,614
32,965,699,218

투자부동산
2,459,682,804
2,257,354,698

무형자산
1,328,781,123
1,116,467,407

장기매출채권및기타채권
341,099,780
576,123,756

장기선급비용
163,691,998
-

이연법인세자산
1,225,481,289
467,303,183

자 산 총 계
115,726,215,848
73,307,093,940

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,229,000,845
17,899,887,806

매입채무및기타채무
4,949,774,373
5,813,495,461

기타부채
1,985,541,068
1,633,788,074

단기차입금
6,554,543,338
5,084,099,832

유동성장기부채
5,044,213,280
4,651,252,970

유동성리스부채
442,080,494
301,668,767

판매보증충당부채
154,229,160
180,243,494

당기법인세부채
98,619,132
235,339,208

Ⅱ. 비유동부채
18,315,913,575
14,123,112,646

기타채무
292,563,265
71,613,340

장기차입금
16,714,791,242
12,760,006,231

리스부채
1,247,917,643
1,223,142,003

순확정급여부채
-
11,824,653

기타장기종업원급여
60,641,425
56,526,419

부 채 총 계
37,544,914,420
32,023,000,452

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
78,181,301,428
41,284,093,488

자본금
7,150,786,500
656,180,000

주식발행초과금
37,573,477,736
8,599,280,150

기타자본
126,697,647
(38,587,457)

기타포괄손익누계액
911,679,984
42,945,305

이익잉여금
32,418,659,561
32,024,275,490

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
78,181,301,428
41,284,093,488

부 채 및 자 본 총 계
115,726,215,848
73,307,093,940

<연결손익계산서 (연결포괄손익계산서)>

제 16(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

와이제이링크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

Ⅰ. 매출액
48,533,636,570
48,551,207,007

Ⅱ. 매출원가
32,458,852,134
27,045,206,385

Ⅲ. 매출총이익
16,074,784,436
21,506,000,622

Ⅳ. 판매비와관리비
17,341,627,121
12,346,713,524

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,266,842,685)
9,159,287,098

기타수익
181,221,148
732,903,188

기타비용
175,554,383
283,892,283

금융수익
4,118,676,259
2,738,745,732

금융비용
3,203,821,137
4,158,270,320

Ⅵ. 법인세차감전순이익
(346,320,798)
8,188,773,415

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(740,704,869)
1,134,519,800

Ⅷ. 당기순이익
394,384,071
7,054,253,615

지배기업 소유주지분
394,384,071
7,054,253,615

비지배지분
-
-

Ⅸ. 기타포괄손익
868,734,679
48,489,810

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
3,856,329

순확정급여부채 재측정요소
-
3,856,329

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
868,734,679
44,633,481

해외사업환산손익
868,734,679
44,633,481

X. 총포괄이익
1,263,118,750
7,102,743,425

지배기업 소유주지분
1,263,118,750
7,102,743,425

비지배지분
-
-

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
34
696

희석주당이익
34
657

* 위 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

(2) 별도재무제표

<대차대조표 (재무상태표)>

제 16(당)기 2024. 12. 31 현재

제 15(전)기 2023. 12. 31 현재

와이제이링크주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
37,824,034,085
25,915,757,030

현금및현금성자산
17,329,620,566
4,540,565,361

매출채권및기타수취채권
17,787,399,117
15,917,642,906

기타자산
87,678,315
146,502,544

당기법인세자산
127,293,394
386,084,977

재고자산
2,492,042,693
4,924,961,242

Ⅱ. 비유동자산
55,741,641,337
30,867,718,639

장기금융상품
912,115,895
832,320,025

종속기업투자
14,762,782,524
4,550,964,624

유형자산
28,271,014,375
15,843,537,938

투자부동산
407,761,502
3,701,478,616

무형자산
1,091,824,347
1,112,207,438

장기매출채권및기타채권
9,545,452,406
4,770,231,623

이연법인세자산
750,690,288
56,978,375

자 산 총 계
93,565,675,422
56,783,475,669

부 채

Ⅰ. 유동부채
11,206,145,122
12,885,295,578

매입채무및기타채무
3,047,489,411
5,062,663,910

기타부채
1,721,866,986
1,230,038,854

단기차입금
1,500,000,000
3,150,000,000

유동성장기부채
4,644,560,000
3,230,800,000

유동성리스부채
141,649,320
31,549,320

판매보증충당부채
150,579,405
180,243,494

Ⅱ. 비유동부채
12,099,188,965
10,960,941,279

기타채무
252,650,340
71,613,340

장기차입금
11,662,000,000
10,775,430,000

리스부채
123,897,200
57,371,520

기타장기종업원급여
60,641,425
56,526,419

부 채 총 계
23,305,334,087
23,846,236,857

자 본

Ⅰ. 자본금
7,150,786,500
656,180,000

Ⅱ. 주식발행초과금
37,573,477,736
8,599,280,150

Ⅲ. 기타자본
165,285,104
-

Ⅳ. 이익잉여금
25,370,791,995
23,681,778,662

자 본 총 계
70,260,341,335
32,937,238,812

부 채 및 자 본 총 계
93,565,675,422
56,783,475,669

<손익계산서 (포괄손익계산서)>

제 16(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

와이제이링크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

Ⅰ. 매출액
46,409,510,382
48,640,528,193

Ⅱ. 매출원가
33,914,255,152
32,899,030,245

Ⅲ. 매출총이익
12,495,255,230
15,741,497,948

Ⅳ. 판매비와관리비
13,995,192,124
10,392,150,724

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,499,936,894)
5,349,347,224

기타수익
34,704,173
307,775,537

기타비용
59,408,515
17,295,140

금융수익
3,829,630,382
2,401,101,317

금융비용
1,317,992,737
3,327,637,237

Ⅵ. 법인세차감전순이익
986,996,409
4,713,291,701

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(702,016,924)
494,360,941

Ⅷ. 당기순이익
1,689,013,333
4,218,930,760

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

X. 총포괄이익
1,689,013,333
4,218,930,760

XI. 주당이익

기본주당이익
144
416

희석주당이익
144
378

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 16(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

와이제이링크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

처분예정일 : 2025년 0월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

미처분이익잉여금

25,280,311,995

23,591,298,662

전기이월미처분이익잉여금
23,591,298,662

19,372,367,902

당기순이익
1,689,013,333

4,218,930,760

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금 적립
-

-

연차배당 주당배당금(률) 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)
-

-

차기이월미처분이익잉여금

25,280,311,995

23,591,298,662

* 위 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이성균
1977.07.01
부
해당사항 없음
공동보유자
이사회

박경찬
1975.09.03
여
부
무
이사회

이호
1973.01.04
여
부
무
이사회

박현철
1975.02.24
여
여
무
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성균

와이제이링크(주)

사장

19.02~21.02
대구대 기계융복합공학과 학사 졸업
-

02.04~06.02
㈜부원인터네쇼날 근무

11.03~
(현)와이제이링크 자동화사업부 사장

박경찬
변호사
94.03~02.08
경북대 법학대학 학사 졸업
-

14.03~16.02
경북대 법학대학원 수료

10.11
51회 사법시험 합격

10.03~12.01
사법연수원 41기 수료

12.02~19.01
법무법인 참길 구성원 변호사

19.02~24.02
변호사박경찬법률사무소

20.03~21.02
대구지방국세청 조세법률고문

24.02~24.12
법무법인 신라

25.01~
(현)법무법인 우리하나로

이호
교수
91.03~96.02
부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업
-

96.03~98.02
부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업

98.08~03.08
The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업

03.12~06.02
Harvard Medical School 연구원

06.03~
(현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직

박현철
공인회계사
93.03~02.08
경북대학교 경영학 학사 졸업
-

01.09~07.04
삼일회계법인 근무

07.05~09.04
다산회계법인 근무

09.05~21.04
태성회계법인 근무

21.05~
(현)참회계법인 근무

21.09~
(현)(재)선린복지재단 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박경찬 사외이사 후보자

1. 전문성 :

본 후보자는
법무법인 우리하나로의 변호사로 재직하고 있으며, 와이제이링크(주)의 이사회에 참여하여 법률적 Risk관점에서 전문의견을 개진하고, 주주권익을 보호하며 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 특히, 변호사로 오랜 기간 종사한 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 이호 사외이사 후보자

1. 전문성 :

본 후보자는

경북대 로봇 및 스마트시스템 공학과 교수로 재직하고 있으며, 와이제이링크(주)의 이사회에 참여하여
기계공학과 박사로써
회사에 필요한 전문의견을 개진하고, 주주권익을 보호하며 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 특히, 경북대
교수로 오랜 기간 종사한 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어
경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 박현철 사외이사 후보자

1. 전문성 :

본 후보자는

참회계법인의 공인회계사로 재직하고 있으며, 와이제이링크(주)의 이사회에 참여하여 세무, 회계, 재무분야의 전문가로서 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견을 개진하고, 주주권익을 보호하며 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 특히,
공인회계사로 오랜 기간 종사한 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어
경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이성균 사내이사 후보자

이성균 사내이사 후보자는 현재 와이제이링크(주) 자동화사업부 사장으로 근무하고 있으며, 회사 내부 사정과 대외 환경, 추진 중인 주요 사업 전반에 걸친 폭 넓은 이해와 풍부한 실무 경험을 갖추고 있습니다. 본 후보자는 당사에 오랜 기간 재직하면서 와이제이링크(주)의 가치와 미래 비전에 대한 높은 이해도와 책임 의식을 갖추고 있으며 이와 같은 조직 이해도는, 향후 회사가 직면할 다양한 경영 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정에 있어 중요한 기반으로 작용할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 박경찬 사외이사 후보자

박경찬 사외이사 후보자는 법무법인 우리하나로의 변호사로 재직하고 있으며, 투철한 직업정신과 윤리의식, 공정성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참석하여 법률적 Risk관점에서 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 중요한 의사결정과 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 이호 사외이사 후보자

이호 사외이사 후보자는 경북대학교
로봇 및 스마트시스템 공학과 교수로 재직하고 있으며, 투철한 직업정신과 윤리의식, 공정성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참석하여 풍부한 지식으로 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 중요한 의사결정과 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 박현철 사외이사 후보자

박현철 사외이사 후보자는 참회계법인의 공인회계사 재직하고 있으며, 세무, 회계, 재무분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참석하여 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고를 위한 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 중요한 의사결정과 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(사내이사)_이성균

확인서(사외이사)_박경찬

확인서(사외이사)_이호

확인서(사외이사)_박현철

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박경찬
1975.09.03
여
부
무
이사회

이호
1973.01.04
여
부
무
이사회

박현철
1975.02.24
여
여
무
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박경찬
변호사
94.03~02.08
경북대 법학대학 학사 졸업
-

14.03~16.02
경북대 법학대학원 수료

10.11
51회 사법시험 합격

10.03~12.01
사법연수원 41기 수료

12.02~19.01
법무법인 참길 구성원 변호사

19.02~24.02
변호사박경찬법률사무소

20.03~21.02
대구지방국세청 조세법률고문

24.02~24.12
법무법인 신라

25.01~
(현)법무법인 우리하나로

이호
교수
91.03~96.02
부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업
-

96.03~98.02
부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업

98.08~03.08
The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업

03.12~06.02
Harvard Medical School 연구원

06.03~
(현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직

박현철
공인회계사
93.03~02.08
경북대학교 경영학 학사 졸업
-

01.09~07.04
삼일회계법인 근무

07.05~09.04
다산회계법인 근무

09.05~21.04
태성회계법인 근무

21.05~
(현)참회계법인 근무

21.09~
(현)(재)선린복지재단 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박경찬 감사위원회 위원 후보자

박경찬 감사위원회 위원 후보자는 법무법인 우리하나로의 변호사로 재직하고 있으며, 투철한 직업정신과 윤리의식, 공정성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로써 회의에 참석하여 법률적 Risk관점에서 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천하고자 합니다.

- 이호 감사위원회 위원 후보자

이호 감사위원회 위원 후보자는 경북대학교 로봇 및 스마트시스템 공학과 교수로 재직하고 있으며, 투철한 직업정신과 윤리의식, 공정성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로써 회의에 참석하여 풍부한 지식으로 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천하고자 합니다.

- 박현철 감사위원회 위원 후보자

박현철 감사위원회 위원 후보자는 참회계법인의 공인회계사 재직하고 있으며, 세무, 회계, 재무분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로써 회의에 참석하여 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고를 위한 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(감사위원회 위원)_박경찬.jpg
확인서(감사위원회 위원)_박경찬

확인서(감사위원회 위원)_이호.jpg
확인서(감사위원회 위원)_이호

확인서(감사위원회 위원)_박현철.jpg
확인서(감사위원회 위원)_박현철

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
50억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,141,333,319원

최고한도액
50억 원

※ 실제 지급된 보수총액에 기재한 금액은 사내이사 4명의 퇴직급여를 제외한 급여와 인센티브 금액입니다.

※ 기타 참고사항

당사는 감사위원회 위원과 사외이사의 구성인원이 동일하여 감사의 보수한도 승인을 의결하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조［상호］

---------------------와이제이링크 주식회사
(이)
라

하며,-----------------------------

제1조［상호］

---------------------"와이제이링크 주식회사"라

하며,-----------------------------

조문 정비

제2조［목적］

1.(신설)

제2조［목적］

1.PCB 어셈블리 제조업

업종 추가

제13조의2［주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고］

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 본사 또는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제13조의2
삭제

조문 삭제

제15조［주주명부의 폐쇄 및 기준일］

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 제1항을 삭제한다.

③ 본 회사는 매사업연도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 일정한 날을 별도로 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

④ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결정으로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제15조［주주명부의 폐쇄 및 기준일］

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ ( 삭 제 )④ ( 삭 제 )

조문 정비

제18조［사채발행에 관한 준용규정］

① 제13조(명의개서대리인), 제13조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

② 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 제1항에서 제13조의2 준용규정은 삭제한다.

제18조［사채발행에 관한 준용규정］

제13조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문 정비(전면개정)

제19조［사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록］

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

제19조
삭제

조문 삭제

제54조［이익배당］

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식
을 발행한 때에는 주주총회의 결의로
그와 같은
주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제12조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조［이익배당］

①〈좌 동〉

②-----------------------------------------회사가
종

류주식
을 발행---------------------------결의로
다른 종류의
주식으로도------------------.

③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

조문 정비

부 칙

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-