엘티씨 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 엘티씨

주주총회소집공고
6.0
엘티씨(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
엘티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최호성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 청원산단 8길 114 (경기화성바이오밸리)

(전 화) 031-383-6525

(홈페이지)http://www.l-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김 태 현

(전 화) 031-383-6525

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.

일 시 :
2025년 3월 28일(금요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 마도북로 387 화성마도문화센터 1층 대회의실

3.
회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 주당 100원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김태현 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 최병덕 재선임의 건

제2-3호 : 사외이사 정수근 재선임의 건

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노기팔 재선임의 건

제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 최병덕 재선임의 건

제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정수근 재선임의 건

제 5 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 인감날인, 주주본인 인감증명서 1부), 대리인 신분증

2025년 3월 13일엘티씨 주식회사대표이사 최호성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노기팔
최병덕
정수근

(출석율:100%)
(출석율:92%)
(출석율:92%)

찬반여부

1
2024.02.22
엘에스이(주) 발행 RCPS 및 1CB 매도청구권 행사의 건
찬성
불참
찬성

엘에스이(주) 발행 2CB 매도청구권 행사자 지정의 건
찬성
불참
찬성

2
2024.03.06
제17기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

3
2024.03.14
제17기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

4
2024.03.29
대표이사 중임의 건
찬성
찬성
불참

5
2024.04.05
운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.05.22
신규법인 공동 설립의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.05.31
종속회사 운전자금 차입 연대 보증의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.07.26
종속회사 운전자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.09.12
종속회사 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.11.12
관계회사 독점판매계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.12.06
종속회사 전환사채 및 전환상환우선주 전환권 행사의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.12.20
현금배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
노기팔, 최병덕, 정수근
2024.07.01
감사계획 및 감사위험 예비평가 결과 등
-

2025.02.07
전기오류 관련 커뮤니케이션
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
108
36
-

※
주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.. ※
1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 전형적인 시스템 산업으로 전후방 효과가 큰 산업이고 디스플레이 패널 제품은 휴대폰, 게임기, 카메라 등 모바일 기기를 비롯하여, 모니터, TV 등 매우 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는것이 매우 중요한 요소입니다. 특히 IT 기술의 발달로 새로운 디바이스가 등장하고, 디바이스들은 소형화, 다기능화되면서 시각적/직관적으로 볼 수 있는 기능이 강조되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 디스플레이 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 후방산업 역시 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다.디스플레이 산업은 다양한 종류의 부품소재 및 장비가 각 공정과정마다 사용되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 주요부품으로는 BLU(36.3%), Color Filter(19.1%), 편광판(10.2%), 유리기판(8.4%) 등으로 구성되고 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 부품소재 공급업체에 대한 관리가 패널업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다. 따라서 패널업체와 부품 및 장비 업체간에는 일종의 수직계열화가 이루어져 있고 부품업체는 대부분 단일 패널업체에 연결되어 있어 안정적인 사업기반을 구축하게 되는 장점이 있는 반면 패널업체의 가격, 품질성능 요구 등에 적절하게 대응할 의무가 존재합니다. 각 부품소재를 공급하는 기업은 2~3개의 기업으로 한정되어 있는 것이 통상적이며, 이러한 환경은 신규진입업체에게는 높은 진입장벽으로 작용합니다.최근 디스플레이 산업은 TV, 모니터 등 기존 디스플레이의 수요뿐 아니라 스마트폰이나 태블릿 PC 등 모바일 디스플레이에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 특히, 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이 수요가 증가하면서 새로운 기기의 출현과소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다.(2) 반도체 장비 산업반도체 장비 산업의 경우 수요업체인 반도체 소자 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하며, 엄격한 공급사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적 산업으로 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 국내외 반도체 시장의 특성상 반도체 제조 회사들을 중심으로 다양한 장비업체들이 연결되어 생산이 이루어지고 있으며, 이러한 특징으로 같은 종류의 장비라도 각 반도체 소자 업체별, 제조공정별 최적화(Customizing)가 요구됩니다. 따라서 수요업체가 요구하는 공정 조건 및 세부 스펙을 만족해야 하며, 납품 이후에도 품질관리, 신제품 개발 등을 통해 지속적인 거래 관계를 유지하는 것이 중요한 성장 기반입니다.

당사가 생산, 공급하고 있는 Central Chemical Supply System(C.C.S.S)은 중앙 화학약품 공급장치입니다. C.C.S.S 장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 필요한 화학약품을 중앙에서 자동적으로 공급하는 장치로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에 필수 요소입니다. 최근 반도체 생산 공정 기술 발전으로 공정 추가 및 공정 개선에 따라 C.C.S.S에서 소요되는 화학약품의 종류도 늘어나고 있는 추세이며, 이에 따라 국내 반도체 제조기업에 공급되는 C.C.S.S의 공급량도 증가하고 있습니다. 또한, 반도체를 제조하기 위해서는 회로설계를 시작으로 마스크제작, FAB공정 (웨이퍼제조, 웨이퍼가공), 패키징, 신뢰성검사, 출하의 단계를 거치게됩니다. 특히 반도체소자의 제조공정은 일반적으로 웨이퍼 위에 패터닝을 통해 회로를 만드는 전공정과 제작된 웨이퍼를 잘라 패키징하는 후공정으로 나누어지는데, 이것은 반도체 제조를 위한 8대공정으로 분류됩니다. 세부적으로 웨이퍼제작, 산화, 포토, 식각, 증착 및 이온주입 공정을 전공정이라 하고 이 공정에 사용하는 장비를 전(처리)공정장비 라고 하며, 웨이퍼절단(Sawing), 칩접착(Die-Bonding), 금속연결(Wire Bonding), 성형(Molding), 테스트공정을 후(처리)공정이라하여 이 공정에 사용하는 장비를 후공정장비 라고 합니다.당사가 제조 및 납품 중인 웨이퍼 세정장비는 웨이퍼가공 공정전후에 웨이퍼의 세정이 필요할 때 사용되는 전(처리)공정장비 입니다. 최근 반도체 수요증가에 따라 웨이퍼에 대한 수요 또한 증가하고 있으며, 반도체소자의 고집적화에 따른 미세화 요구에 대응 하면서 수율 향상 및 개선을 위해 웨이퍼의 표면 손상없이 불순물을 제거하는 웨이퍼 세정공정은 반도체 제조공정 각 단계의 전 후에 있어 필수적인 절차가 되었고, 웨이퍼 대형화에 대한 수요 또한 증가 하면서 이를 위한 웨이퍼 세정기술 개발도 중요한 과제가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황(1) FPD용 Stripper당사의 제품인 박리액 수요는 전방산업인 디스플레이 산업에 의해 좌우됩니다. 당사가 영위하는 공정소재의 특성상 최종 판매처의 수익성보다는 패널업체의 가동률, 신규 설비투자에 의해서 수요가 결정되는 구조입니다. 패널제조의 경우 전면적인 가동 중단이나 공장폐쇄 등이 발생하지 않는 한 생산라인은 지속적으로 가동이 되며, 생산라인이 가동되는 기간 동안 공정소재 역시 지속적으로 사용되는 소모성 제품이기 때문에 패널업체의 감산여부나 패널 가동률의 변동에도 크게 수요가 변하지 않아 상당히 안정적인 매출 구조를 이루고 있습니다.박리액은 앞서 설명한 바와 같이 반도체 및 FPD 제조공정에 필수적으로 사용되는 공정소재로 사용량 측면에서 반도체 보다는 FPD 제조공정에 절대적으로 많은 양이 사용되고 있습니다. 이로 인해 반도체 보다는 FPD용 박리액 중심으로 시장이 형성되고 성장해 왔으며 국산화가 진행되어 FPD용 박리액 시장은 초기 외산 업체에서 대부분 국내업체로 전환되었습니다.한편, 중국의 LCD 부문의 공격적인 투자로 인하여, 최근 국내 패널사들은 중소형 디스플레이뿐만 아니라 대형 디스플레이 부문까지도 OLED로 전환하고 있습니다. 이에 당사는 국내 주요 고객사의 기존 LCD 공정라인에서 신규 QD-OLED 공정라인으로 전환한 사업재편계획에 따라 박리액을 납품 중입니다. 더불어 향후 전환 예정인 신규 라인에 요구되는 제품 공급을 위하여 다양한 제품의 개발을 완료하고 최적화를 추진하고 있습니다.(2) 기타 Chemical 제품현재 FPD용 박리액 뿐만 아니라 반도체용 박리액을 생산, 공급하고 있으며 종속회사인 엘티씨에이엠을 통해 국내유수의 FPD 제조업체에 Thinner를 공급하고 있습니다.그리고 반도체 공정에 쓰이는 HSP(NAND Flash 메모리반도체용 고선택비인산), Cu Slurry 제품을 국내 대형 반도체 생산업체에 공급하고 있습니다.(3) C.C.S.S 제품당사의 종속회사인 엘티씨에이엠은 반도제 공정 내에 Chemical 재료를 적재적소에 이동시키는 Chemical/Slurry 공급장치를 제조, 납품하고 있습니다. 최근 반도체 생산 업체들의 대규모 투자와 신제품 개발에 따라 매출이 급격히 확대되는 추세이며 장비 사업은 미세화 공정의 발전으로 인하여 꾸준한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.(4) 웨이퍼 세정장비 웨이퍼 세정은 표면 또는 기판의 손상 없이 화학적 입자 및 불순물을 제거하는 것으로, 효율적이고 오류가 없는 웨이퍼를 개발하기 위한 필수 공정입니다. 당사는 엘에스이를 통해 웨이퍼 세정장비를 납품하고 있으며, 웨이퍼 세정장비 시장은 소형화되는 부품 및 장치에 필요한 웨이퍼의 수요가 증가함에 따라 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고부문
보고부문의 성격

화학제품제조부문
FPD 및 반도체용 화학물 제조

장비제조부문
반도체 장비 제조

(2) 시장점유율- 디스플레이 공정소재 산업국내 FPD용 박리액 생산 업체들은 LG화학, 이엔에프테크놀리지, 동진쎄미켐 등이 있으며, 해외에는 Nagase, TOK 등이 있습니다. 국내 반도체용 박리액 생산 업체들은 램테크놀러지 등이 있으며 해외에는 DuPont, AirProduct 등이 있습니다. 이중 FPD용 박리액 시장에서 당사는 우수한 기술력 및 제품성능을 기반으로 한 고객사와의 높은 신뢰도를 바탕으로 가장 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다.(자체산정)- 반도체 장비 산업 (C.C.S.S & 웨이퍼-세정장비) 국내 반도체 장비 생산 기업 중 C.C.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 납품이 진행되고 있습니다. 엄격한 기술수준과 독성 화학물질을 취급하기 위한 안정성을 확보해야 하기에 제한적 시장이 형성되고 있습니다.세계 웨이퍼 세정 장비 시장의 주요 기업으로는 SCREEN Holdings (일본), Tokyo Electron (일본), Applied Materials (미국), LAM Research (미국)등이 존재하며, 국내 업체로는 세메스, 케이씨텍, 제우스 등이 있습니다. 국내의 웨이퍼 세정 장비 시장은장비 종류에 따라 배치(Batch)식 스프레이 세정 시스템, 배치(Batch)식 침지 세정 시스템, 싱글 웨이퍼 스프레이 시스템, 싱글 웨이퍼 극저온 시스템, 스크러버로 분류됩니다. 이 중 엘에스이는 국내 유수의 반도체 업체에 싱글 웨이퍼 스프레이 시스템 등의 제품공급을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 한편, 반도체 장비 산업은 특성상 소수의 고객사 주문에 의하여 개발 및 생산이 이루어 지며, 관련 수주현황 및 진행상황은 보안을 유지하고 있어, 객관적인 시장점유율 산출은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성- 디스플레이 공정소재 산업FPD 부품소재 중 당사가 속한 공정소재(Process Chemical)는 설비투자시 대규모의 발주가 진행되는 제조장비와는 달리 생산라인이 가동되는 동안에는 지속적인 수요가 창출되며 불량이나 공급의 적시성에 문제가 발생하는 경우 라인 가동의 중단이 발생되어 대규모의 손실을 초래하므로 안정적인 공급이 매우 중요한 분야입니다. 또한 공정소재는 패널 제조사별 생산 라인의 특성이나 설계에 맞춰 개발되어야 하므로 호환이 어려운 특징이 있어 패널 제조사들은 대부분 소재별로 소수의 특정업체와 오랜 기간 협력관계를 거쳐 라인에 가장 적합한 제품을 공급받는 구조입니다. 주요 공정 소재는 TFT Array 세부공정에 적용되는 소재들로 포토레지스트(Photoresist), 현상액(Developer), 식각액(Etchant), 박리액(Stripper) 등으로 구성되어 있고 대부분 국산화가 진행되어 국내업체들이 공급하고 있습니다.- 반도체 및 디스플레이 장비 산업반도체 장비 산업은 거래처의 요구에 따라 주문 제작하는 수주 산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 소자업체들의 설비투자에 크게 영향을 받으며, 이에 따라 반도체 및 디스플레이 시장과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 반도체 소자업체의 설비투자 추이에 따라 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 국내의 반도체 및 디스플레이 산업의 경우 현재 글로벌 시장을 주도하고 있는 가운데 반도체 산업의 D램/3D 낸드 플래시 등 메모리 반도체의 호조세와 디스플레이 산업의 OLED 수요 급증으로 설비고도화 요구에 따른 투자의 확대가 전망됩니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공정소재 이외에 신성장동력 확보를 위한 유기재료 및 나노세라믹 사업부문의 연구개발을 지속적으로 확대하고 있습니다. 차세대 제품으로 OLED용 PR의 다양한 제품들(LTOC, PSPI, Black Resist, MLA 등)은 지속적인 개발 및 고객사 평가가 진행중이며, 사업화가 가능한 신제품은 매출을 실현하기 위해 다수의 잠재 고객사에 프로모션을 지속하고 있습니다. 현재 국책과제를 통하여 고온 전해반응용 금속 분리판 소재 및 제조 공정 기술을 개발하기 위한 연구가 진행중입니다.또한 웨어러블 기기용 12층 Any layer Multi-flexible PCB 배선의 친환경 일괄 도금 기술, SOFC용 고내구성 금속분리판 코팅재 및 코팅공정 양산, 나노소재를 이용한 다층구조기반의 고전자 전도성 세라믹 접속자, 투명 플렉서블 디스플레이용 고투명 Low-K 유기절연막 및 YSZ소재를 이용한 SOFC(고체산화물연료전지) 전해질 물질, 그린홈 연계형 건물용 SOFC 시스템 개발 및 실증과제를 개발 완료하였습니다.

(5) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※당사의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며 이 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 18(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

I. 유동자산

182,932,872,890

161,131,471,043

현금및현금성자산
46,878,884,677

55,199,275,956

단기금융상품
17,225,000,000

14,291,700,000

파생상품자산
-

1,446,848,518

당기손익-공정가치측정금융자산
7,209,000

9,180,000

매출채권
36,867,617,725

10,285,642,750

기타수취채권
3,797,836,983

4,591,417,305

재고자산
73,346,785,857

67,170,420,197

기타유동자산
4,591,576,238

3,471,346,901

매각예정비유동자산
-

3,015,021,951

당기법인세자산
217,962,410

1,650,617,465

II. 비유동자산

142,789,872,078

138,548,914,128

장기금융상품
2,000,000

401,617,636

당기손익-공정가치측정금융자산
1,412,340,389

1,293,946,768

관계기업투자
36,255,634

-

유형자산
111,526,421,576

101,681,261,389

무형자산
17,858,119,567

21,980,749,240

기타비유동수취채권
4,891,161,612

5,925,492,571

이연법인세자산
7,063,573,300

7,265,846,524

자산총계

325,722,744,968

299,680,385,171

부채

I. 유동부채

131,755,574,781

184,983,340,309

매입채무및기타채무
38,978,087,435

20,168,694,680

단기차입금
70,991,907,199

82,579,361,425

전환사채
10,312,522,036

31,779,686,144

신주인수권부사채
-

1,803,522,032

전환상환우선주부채
-

10,791,028,761

당기손익-공정가치측정금융부채
225,312,500

225,312,500

당기법인세부채
3,192,965,525

141,074,259

파생상품부채
5,137,576,421

34,949,686,348

기타유동부채
829,537,379

1,164,737,858

단기리스부채
1,288,887,499

742,716,685

충당부채
798,778,787

637,519,617

II. 비유동부채

6,693,499,754

5,422,940,336

장기차입금
3,127,066,000

2,747,818,800

순확정급여부채
1,544,583,729

526,872,456

기타비유동지급채무
680,949,818

625,280,072

이연법인세부채
295,914,609

759,959,273

장기리스부채
1,044,985,598

763,009,735

부채총계

138,449,074,535

190,406,280,645

자본

I. 지배기업의 소유주지분

108,564,267,815

84,701,343,421

자본금
4,902,810,000

4,705,780,000

자본잉여금
72,649,305,615

66,930,871,405

기타자본구성요소
13,320,542,115

4,828,181,527

이익잉여금
17,691,610,085

8,236,510,489

II. 비지배지분

78,709,402,618

24,572,761,105

자본총계

187,273,670,433

109,274,104,526

부채와자본총계

325,722,744,968

299,680,385,171

연결포괄손익계산서

제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액

276,973,239,785

113,358,801,071

II. 매출원가

215,550,123,224

91,053,601,153

III. 매출총이익

61,423,116,561

22,305,199,918

IV. 판매비및관리비

37,238,780,411

38,350,571,307

V. 영업이익(손실)

24,184,336,150

(16,045,371,389)

VI. 영업외손익

(6,282,990,809)

(18,653,814,775)

기타수익
5,222,837,184

2,684,300,192

기타비용
(1,978,929,139)

(7,337,191,019)

지분법손실
(744,366)

-

금융수익
7,057,972,312

4,351,709,110

금융비용
(16,584,126,800)

(18,352,633,058)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

17,901,345,341

(34,699,186,164)

VIII. 법인세비용(수익)

3,472,303,678

(5,906,793,237)

IX. 당기순이익(손실)

14,429,041,663

(28,792,392,927)

지배기업의 소유주지분

10,087,593,452

(26,498,997,025)

비지배지분

4,341,448,211

(2,293,395,902)

X. 기타포괄손익

(300,841,975)

15,947,305,724

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(757,666,894)

(534,972,628)

유형자산재평가이익
-

16,548,408,589

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
456,824,919

(66,130,237)

XI. 총포괄이익(손실)

14,128,199,688

(12,845,087,203)

지배기업의 소유주지분

9,715,986,474

(10,543,616,601)

비지배지분

4,412,213,214

(2,301,470,602)

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

1,088

(3,226)

희석주당순이익(손실)

779

(3,226)

연결자본변동표

제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이 익잉여금
합 계

2023.01.01 (제17(전)기초)
4,032,382,500
49,765,702,823
(6,357,710,403)
35,249,129,796
82,689,504,716
10,960,713,960
93,650,218,676

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(26,498,997,025)
(26,498,997,025)
(2,293,395,902)
(28,792,392,927)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(481,922,490)
(481,922,490)
(53,050,138)
(534,972,628)

해외사업환산손익
-
-
(58,055,537)
-
(58,055,537)
(8,074,700)
(66,130,237)

유형자산재평가이익
-
-
12,892,838,228
-
12,892,838,228
3,655,570,361
16,548,408,589

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
4,998,220,000
4,998,220,000

전환사채의 전환
366,582,500
9,302,478,004
-
-
9,669,060,504
-
9,669,060,504

신주인수권의 행사
306,815,000
7,862,690,578
-
-
8,169,505,578
-
8,169,505,578

종속기업지분변동
-
-
(2,302,111)
-
(2,302,111)
7,312,777,524
7,310,475,413

자기주식의 취득
-
-
(1,646,588,650)
-
(1,646,588,650)
-
(1,646,588,650)

기타
-
-
-
(31,699,792)
(31,699,792)
-
(31,699,792)

2023.12.31 (제17(전)기말)
4,705,780,000
66,930,871,405
4,828,181,527
8,236,510,489
84,701,343,421
24,572,761,105
109,274,104,526

2024.01.01 (제18(당)기초)
4,705,780,000
66,930,871,405
4,828,181,527
8,236,510,489
84,701,343,421
24,572,761,105
109,274,104,526

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
10,087,593,452
10,087,593,452
4,341,448,211
14,429,041,663

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(632,493,856)
(632,493,856)
(125,173,038)
(757,666,894)

해외사업환산손익
-
-
386,059,916
-
386,059,916
70,765,003
456,824,919

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
89,559,000
2,599,286,594
-
-
2,688,845,594
-
2,688,845,594

신주인수권의 행사
107,471,000
3,119,147,616
-
-
3,226,618,616
-
3,226,618,616

종속기업지분변동
-
-
8,106,300,672
-
8,106,300,672
49,849,601,337
57,955,902,009

2024.12.31 (제18(당)기말)
4,902,810,000
72,649,305,615
13,320,542,115
17,691,610,085
108,564,267,815
78,709,402,618
187,273,670,433

연결현금흐름표

제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,413,373,710

(12,012,307,421)

영업활동에서 창출된 현금
21,401,024,288

(6,651,102,222)

이자의 수취
2,134,933,754

1,291,105,233

이자의 지급
(4,335,374,382)

(3,959,480,845)

법인세의 환급(납부)
1,212,790,050

(2,692,829,587)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,998,772,081)

3,092,752,158

단기금융상품의 감소
88,078,940,000

82,052,312,239

장기금융상품의 감소
111,417,290

3,569,508

단기대여금의 감소
445,669,816

900,430,214

장기대여금의 감소
1,048,878,634

192,400,005

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
317,221,061

1,596,110,778

유형자산의 처분
79,561,795

6,000,000

무형자산의 처분
-

169,909,090

보증금의 감소
841,403,600

1,837,718,880

매각예정비유동자산의 감소
4,060,000,000

-

단기금융상품의 증가
(90,571,065,000)

(73,904,044,564)

장기금융상품의 증가
(48,914,120)

(70,914,120)

단기대여금의 증가
(339,333,324)

(50,000,000)

장기대여금의 증가
(195,666,676)

(70,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
-

-

관계기업투자주식의 취득
(37,000,000)

-

유형자산의 취득
(13,709,082,557)

(8,425,844,900)

무형자산의 취득
(104,770,900)

(798,337,372)

보증금의 증가
(976,031,700)

(346,557,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(18,507,588,571)

32,447,347,550

단기차입금의 차입
83,544,357,395

58,832,883,364

장기차입금의 차입
803,247,200

2,575,818,800

유상증자
-

4,996,796,000

전환사채의 발행
-

12,000,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

-

신주발행비
(6,648,360)

(17,813,890)

단기차입금의 상환
(95,493,597,395)

(35,586,351,100)

유동성장기차입금의 상환
(108,000,000)

-

전환사채의 상환
(6,036,506,137)

(2,060,000,000)

신주인수권부사채의 상환
-

(1,470,000,000)

종속기업지분변동
-

(4,131,405,150)

리스부채의 상환
(1,220,441,274)

(1,036,651,824)

임대보증금의 감소
-

(9,340,000)

자기주식의 취득
-

(1,646,588,650)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(9,092,986,942)

23,527,792,287

V. 기초의 현금및현금성자산

55,199,275,956

31,936,632,884

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

772,595,663

(265,149,215)

VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)

46,878,884,677

55,199,275,956

2. 별도재무제표

재무상태표

제 18(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

I. 유동자산

28,410,178,746

36,617,703,507

현금및현금성자산
996,025,403

12,176,092,431

단기금융상품
17,225,000,000

14,291,700,000

매출채권
3,165,904,458

3,031,952,932

기타수취채권
2,856,721,856

1,036,279,102

재고자산
3,562,604,847

3,895,792,064

파생상품자산
-

1,446,848,518

기타유동자산
450,980,492

610,889,890

당기법인세자산
152,941,690

128,148,570

II. 비유동자산

119,335,647,770

115,150,624,520

당기손익-공정가치측정금융자산
3,918,574,860

3,746,445,488

관계기업투자주식
37,000,000

-

종속기업투자주식
66,944,612,148

60,208,685,833

유형자산
42,001,243,160

43,778,325,041

무형자산
2,529,006,579

2,581,704,599

기타비유동수취채권
946,448,031

1,981,842,922

이연법인세자산
2,958,762,992

2,853,620,637

자산총계

147,745,826,516

151,768,328,027

부채

I. 유동부채

44,146,273,812

55,148,215,325

매입채무및기타채무
2,306,107,451

1,777,389,061

단기차입금
30,230,000,000

33,170,000,000

전환사채
8,304,686,291

8,277,195,196

신주인수권부사채
-

1,803,522,032

기타유동부채
-

269,119,792

파생상품부채
3,145,843,743

9,713,099,461

단기리스부채
159,636,327

137,889,783

II. 비유동부채

1,150,037,662

1,146,541,341

장기차입금
-

280,000,000

순확정급여부채
335,551,278

209,982,055

기타비유동지급채무
607,247,171

549,224,000

장기리스부채
207,239,213

107,335,286

부채총계

45,296,311,474

56,294,756,666

자본

I. 자본금

4,902,810,000

4,705,780,000

II. 자본잉여금

72,649,305,615

66,930,871,405

III. 기타자본구성요소

2,126,397,937

2,126,397,937

IV. 이익잉여금

22,771,001,490

21,710,522,019

자본총계

102,449,515,042

95,473,571,361

부채와자본총계

147,745,826,516

151,768,328,027

포괄손익계산서

제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액

30,367,755,192

30,459,334,611

II. 매출원가

22,561,716,060

23,191,549,437

III. 매출총이익

7,806,039,132

7,267,785,174

IV. 판매비와관리비

9,664,381,113

9,525,795,877

V. 영업이익(손실)

(1,858,341,981)

(2,258,010,703)

VI. 영업외손익

2,961,657,902

(11,470,189,866)

기타수익
2,406,574,341

2,603,906,624

기타비용
(2,143,355,620)

(6,007,695,707)

금융수익
6,338,513,246

2,551,946,036

금융비용
(3,640,074,065)

(10,618,346,819)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,103,315,921

(13,728,200,569)

VIII. 법인세비용(수익)

(74,214,785)

(1,304,657,105)

IX. 당기순이익(손실)

1,177,530,706

(12,423,543,464)

X. 기타포괄손익

(117,051,235)

9,294,928,154

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(117,051,235)

(165,802,407)

유형자산재평가이익
-

9,460,730,561

XI. 총포괄이익(손실)

1,060,479,471

(3,128,615,310)

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

127

(1,512)

희석주당순이익(손실)

(70)

(1,512)

자본변동표

제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (제17(전)기초)
4,032,382,500
49,765,702,823
(5,687,743,974)
34,299,867,890
82,410,209,239

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,423,543,464)
(12,423,543,464)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(165,802,407)
(165,802,407)

유형자산재평가이익
-
-
9,460,730,561
-
9,460,730,561

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
366,582,500
9,302,478,004
-
-
9,669,060,504

신주인수권의 행사
306,815,000
7,862,690,578
-
-
8,169,505,578

자기주식의취득
-
-
(1,646,588,650)
-
(1,646,588,650)

2023.12.31 (제17(전)기말)
4,705,780,000
66,930,871,405
2,126,397,937
21,710,522,019
95,473,571,361

2024.01.01 (제18(당)기초)
4,705,780,000
66,930,871,405
2,126,397,937
21,710,522,019
95,473,571,361

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,177,530,706
1,177,530,706

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(117,051,235)
(117,051,235)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
89,559,000
2,599,286,594
-
-
2,688,845,594

신주인수권의 행사
107,471,000
3,119,147,616
-
-
3,226,618,616

2024.12.31 (제18(당)기말)
4,902,810,000
72,649,305,615
2,126,397,937
22,771,001,490
102,449,515,042

현금흐름표

제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘티씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,872,230,553

981,781,230

영업활동에서 창출된 현금
2,567,979,602

2,023,107,996

이자의 수취
1,023,705,787

753,988,418

이자의 지급
(1,694,661,716)

(1,791,904,954)

법인세의 납부(환급)
(24,793,120)

(3,410,230)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,677,770,206)

301,750,693

단기금융상품의 감소
88,078,940,000

77,052,312,239

장기금융상품의 감소
-

3,569,508

단기대여금의 감소
222,510,346

3,542,738,266

장기대여금의 감소
1,038,878,624

180,399,997

보증금의 감소
84,803,600

143,248,880

무형자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
317,221,061

1,596,110,778

단기금융상품의 증가
(90,571,065,000)

(73,904,044,564)

단기대여금의 증가
(1,800,000,000)

(50,000,000)

장기대여금의 증가
(45,000,000)

(70,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,036,506,137)

(2,662,160)

관계기업투자주식의 취득
(37,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)

(8,131,405,150)

유형자산의 취득
(195,183,000)

(17,440,500)

무형자산의 취득
-

(16,861,001)

보증금의 증가
(235,369,700)

(24,215,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,406,797,212)

6,581,055,012

단기차입금의 차입
26,500,000,000

27,480,000,000

전환사채의 발행
-

12,000,000,000

단기차입금의 상환
(29,720,000,000)

(27,509,547,736)

전환사채의 상환
-

(2,060,000,000)

신주인수권부사채의 상환
-

(1,470,000,000)

리스부채의 상환
(182,645,332)

(194,994,712)

신주발행비
(4,151,880)

(17,813,890)

자기주식의 취득
-

(1,646,588,650)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)

(11,212,336,865)

7,864,586,935

V. 기초의 현금및현금성자산

12,176,092,431

4,318,437,325

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

32,269,837

(6,931,829)

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(IV+V+VI)

996,025,403

12,176,092,431

이익잉여금처분계산서(안)

제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제18(당)기
제17(전)기

(처분예정일: 2025년 3월28일)
(처분확정일: 2024년 3월29일)

I. 미처분이익잉여금
22,019,016,130
20,958,536,659

전기이월미처분이익잉여금
20,958,536,659
33,547,882,530

당기순이익(손실)
1,177,530,706
(12,423,543,464)

확정급여제도의 재측정요소
(117,051,235)
(165,802,407)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
(1,020,488,260)
-

이익준비금
92,771,660
-

현금배당금
927,716,600
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
20,998,527,870
20,958,536,659

(*) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 게재된 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태현
1974.07.01
사내이사
-
-
이사회

노기팔
1968.12.12
사외이사
분리선출
-
이사회

최병덕
1964.02.13
사외이사
-
-
이사회

정수근
1968.10.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태현
엘티씨(주)경영지원본부장
2001~20052005~20112011~20212022~현재
(주)에스비씨리니어 재무팀DTV인터랙티브(주) 재무팀장엘티씨(주) 재무기획팀장엘티씨(주) 경영지원본부장
해당사항 없음

노기팔
공인회계사
1997~20072007~20082008~20142014~현재
삼일회계법인대주회계법인(주)휴넷 상무이사동현회계법인 상무이사
해당사항 없음

최병덕

성균관대학교
전자전기공학부 교수

2001~20082011~20132008~현재
삼성 SDI 연구원산업전자응용연구소 소장성균관대학교 정보통신대학전자전기공학부 교수
해당사항 없음

정수근
변호사
2011~20182018~20192019~20212021~현재
법무법인 청진 구성원변호사법무법인 로담 대표변호사법무법인 클라스 구성원변호사법무법인 선백 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노기팔
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정수근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노기팔 후보자]

1. 전문성본 후보자는 공인회계사로서 회계 및 재무분야의 전문가임. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[최병덕 후보자]1. 전문성본 후보자는 성균관대학교 전자전기공학부 교수로서, 해당 산업분야의 전문가임. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[정수근 후보자]1. 전문성본 후보자는 법무법인의 대표변호사로서 법률전문가임. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김태현 후보자]엘티씨 경영지원본부장으로서 엘티씨(주)와 종속회사의 전반적인 경영관리를 총괄하고 있으며 특히 회계, 세무, 법무, 기획 등 폭넓은 분야의 이해와 풍부한 경험을 보유하고 있는 바 회사의 안정적인 성장을 이끌고 주도적인 역할을 할 수 있는 후보자로 판단됨.[노기팔 후보자]

공인회계사로서 회계 및 재무분야에 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있는바 당사의 회계관리 투명성 확보와 재무리스크 강화에 기여할 것으로 판단됨.[최병덕 후보자]성균관대학교 전자전기공학부 교수로서 당사가 진행하고 있는 사업 분야에 대해 정통하며, 학계에서 축적된 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 기술개발 및 경영활동에 기여할 것으로 판단됨.[정수근 후보자]법무법인의 대표변호사로서 현업에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 의사결정에 객관적이고 법률적인 시각으로 의견을 제시할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김태현_20250313

확인서_노기팔_20250313

확인서_최병덕_20250313

확인서_정수근_20250313

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

노기팔
1968.12.12
사외이사
분리선출
-
이사회

최병덕
1964.02.13
사외이사
-
-
이사회

정수근
1968.10.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노기팔
공인회계사
1997~20072007~20082008~20142014~현재
삼일회계법인대주회계법인(주)휴넷 상무이사동현회계법인 상무이사
해당사항 없음

최병덕

성균관대학교

전자전기공학부 교수

2001~20082011~20132008~현재
삼성 SDI 연구원산업전자응용연구소 소장성균관대학교 정보통신대학전자전기공학부 교수
해당사항 없음

정수근
변호사
2011~20182018~20192019~20212021~현재
법무법인 청진 구성원변호사법무법인 로담 대표변호사법무법인 클라스 구성원변호사법무법인 선백 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노기팔
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정수근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[노기팔 후보자]공인회계사로서 회계 및 재무분야에 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있는바 당사의 회계관리 투명성 확보와 재무리스크 강화에 기여할 것으로 판단됨.[최병덕 후보자]성균관대학교 전자전기공학부 교수로서 당사가 진행하고 있는 사업 분야에 대해 정통하며, 학계에서 축적된 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 기술개발 및 경영활동에 기여할 것으로 판단됨.[정수근 후보자]법무법인의 대표변호사로서 현업에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 의사결정에 객관적이고 법률적인 시각으로 의견을 제시할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_노기팔_20250313

확인서_최병덕_20250313

확인서_정수근_20250313

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
791백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.l-tech.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (연결 실적 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 인감날인, 주주본인 인감증명서 1부), 대리인 신분증