골프존홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 골프존홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
골프존뉴딘홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)골프존뉴딘홀딩스주 소: 서울시 강남구 영동대로 735전화번호: 070-8640-6202

작 성 자:
성 명: 정민지부서 및 직위: 경영기획팀/프로전화번호: 070-8640-6202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜골프존뉴딘홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜골프존뉴딘홀딩스
보통주
2,317,576
5.41
본인
-

* 당사는 현재 자기주식 2,317,576주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.* 당사의 총발행주식수는 42,836,818주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 40,519,242주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김원일
최대주주
보통주
18,570,526
43.35
최대주주
-

김영찬
특수관계인
보통주
4,561,196
10.65
특수관계인
회장

전화자
특수관계인
보통주
94,059
0.22
특수관계인
-

전병순
특수관계인
보통주
206,864
0.48
특수관계인
-

전팔선
특수관계인
보통주
100,000
0.23
특수관계인
-

전병천
특수관계인
보통주
6,637
0.02
특수관계인
-

석이지
특수관계인
보통주
28,953
0.07
특수관계인
-

석원엽
특수관계인
보통주
16,179
0.04
특수관계인
-

전현배
특수관계인
보통주
10,700
0.02
특수관계인
-

김주아
특수관계인
보통주
10,000
0.02
특수관계인
-

박노진
특수관계인
보통주
9,458
0.02
특수관계인
-

박정현
특수관계인
보통주
12,445
0.03
특수관계인
-

박상현
특수관계인
보통주
12,445
0.03
특수관계인
-

오지영
특수관계인
보통주
6,222
0.01
특수관계인
-

박호윤
특수관계인
보통주
2,675
0.01
특수관계인
-

박혜윤
특수관계인
보통주
2,741
0.01
특수관계인
-

김수빈
특수관계인
보통주
7,731
0.02
특수관계인
-

김예빈
특수관계인
보통주
7,737
0.02
특수관계인
-

이종우
특수관계인
보통주
8,200
0.02
특수관계인
계열회사 임원

정찬수
특수관계인
보통주
6,191
0.01
특수관계인
당해회사 임원

유원골프재단
특수관계인
보통주
22,000
0.05
특수관계인
-

계
-
23,702,959
55.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정민지
보통주
0
직원
직원
-

윤성태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART- 전자공시시스템
http:/ /dart.fss.or.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 735, 골프존타워서울 18층 경영기획팀 (우편번호 06072) ·전화번호 : 070-8640-6202 ·팩스번호 : 02-6190-1608- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 27일 오전 11시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
대전광역시 유성구 테크노11로 13 (탑립동) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템인 온라인주총장에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1호 [상호] 이 회사는 “주식회사 골프존뉴딘홀딩스”(이하 “회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 “GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co., Ltd.”[약호 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS]이라 표기한다.

제1호 [상호] 이 회사는
“주식회사 골프존홀딩스”
(이하 “회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 “
GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.
”[약호
GOLFZON HOLDINGS
]이라 표기한다.

그룹내 통일성을 강화하고

일관된 브랜드 이미지를 구축하기 위한 상호변경

제4조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.golfzonnewdin.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.
golfzonholdings.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

상호변경에 따른공고방법 변경

부칙<신설>

부칙

3. [시행일]

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

부칙에 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 따라 당사의 자본준비금(주식발행초과금) 1,200억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전환하여 비과세배당(감액배당) 재원을 확보하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 120,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
1천2백억원 감액(-)(120,000,000,000원)
-

이익잉여금 전입
-
1천2백억원 전입(+)(120,000,000,000원)
-

* 본 건 전입은 제26기(2025년) 재무제표부터 반영됨.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
최덕형
1967.03.03
-
-
-
이사회

제3-2호
김성한
1974.12.23
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호
최덕형

㈜골프존뉴딘홀딩스

대표이사㈜골프존 대표이사

2019년 ~ 현재

2019년 ~ 현재

2014년 ~ 2018년

1993년 ~ 2014년

㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사

㈜
골프존 대표이사
삼성카드㈜ 상무

삼성증권㈜ 상무

해당사항 없음

제3-2호
김성한

㈜골프존

경영지원실장

2014년 ~ 현재

2007년 ~ 2014년

2004년 ~ 2007년

2004년

㈜골프존 경영지원실장법무법인 서정 변호사

법무부 법무관(대한법률구조공단 파견)

사법연수원 수료(33기)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제3-1호
최덕형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제3-2호
김성한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 최덕형>- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 사내이사이자 대표이사로 재직중인 후보자는 축적된 회사에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사 결정에 기여하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사 결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 추천합니다.<기타비상무이사 후보자 김성한>- 현재 당사의 자회사인 ㈜골프존에서 경영지원실장으로 재직 중인 후보자는 오랜 기간 동안 법무 및 경영지원 전반에 대한 업무를 담당하며 풍부한 경험과 전문성을 쌓아왔 습니다. 특히, 기업 운영과 관련된 법률적 리스크 관리, 주요 계약 및 법률 검토 등의 업무를 수행하며 회사의 안정적인 성장과 경영 투명성 강화에 기여해온만큼 기업의 지속적 성장에 기여할 적임자로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

사내이사 최덕형 선임의 건

기타비상무이사 김성한 선임의 건

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
7.1억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-