성문전자 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 성문전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
성문전자(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :

의결권대리행사권유참고서류 첨부서식_위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권대리행사권유참고서류 첨부서식_위임장

아니오
주주총회 목적사항1 정정
재무제표의 승인

제45기(2024.1.1-2024.12.31)재무제표의 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 성문전자주식회사주 소: 경기도 평택시 세교산단로 61전화번호: 031-650-2800

작 성 자:
성 명: 김홍매부서 및 직위: 회계팀 대리전화번호: 031-650-2821

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성문전자주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성문전자주식회사
보통주
1,703,728
7.59
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신준섭
최대주주
보통주
3,030,734
14.60
대표이사
-

신동열
특별관계자
보통주
888,474
4.28
회장
-

신민섭
특별관계자
보통주
643,970
3.10
관계회사임원
-

신승섭
특별관계자
보통주
512,410
2.47
이사
-

이영자
특별관계자
보통주
270,132
1.30
-
-

계
-
5,345,720
25.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종락
보통주
0
직원
직원
-

김재현
보통주
0
직원
직원
-

정연우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

※ 권유종료일은 2025년 3월 27일(목) 17시까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 17일 오전 9시 - 2025년 03월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수정기 주주총회 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (17843)경기도 평택시 세교산단로 61 회계팀ㆍ전화번호: 031-650-2820ㆍ팩스번호: 031-692-4141

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 28 일 오전 10 시

장 소
경기도 평택시 세교산단로 61 성문전자(주) 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 오전 9시 - 2025년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:공동인증서 및 민간인증서 ( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 영업개황

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]

제45기 사업연도 성문전자의 GLOBAL화를 위하여 임직원 모두가 단합하여 전력 질주를 하였습니다. 금속증착필름 사업부문의 2024년 당기 매출액을 구분하면, 본사 Zn증착 Film이 14,239백만원, Al증착Film이 2,063백만원, 기타가 5,304백만원

청도법인은 Zn증착 Film이 18,603백만원, Al증착Film이 2,923백만원, 기타가 3,245백만원을 기록 하였습니다.[DM 사업부문]2008년 30개 거래처로 출발하여 2024년 현재까지 100여개 거래처로 확대하여, 매출증대를 위해 전 임직원이 노력하였습니다. 2024년 DM 사업의 매출은

1,684백만원을 기록 하였습니다.(2) 시장의 특성[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]당사의 주 고객층은 필름콘덴서 제조업체로서 내수와 수출(LOCAL 포함)은 각각 4%와 96%로 전기,전자산업의 경쟁력 심화에 따른 가격인하 요구가 있을 것으로 예상되고 내부의 원가절감을 통하여 이를 극복할 예정입니다.[DM 사업부문]정기간행물, 광고용 책자, 홍보책자, 지방신문, 학교 동문회보 등 다양한 책자 또는 간행물을 포장하는 사업을 하고 있으며 시장확대를 위해 최선의 노력을 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 재무제표에 대한 주석

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제45(당)기 2024년 12월 31일 현재

제44(전)기 2023년 12월 31일 현재

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기말
제44(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,580,197,774

27,687,352,490

1. 현금및현금성자산
4,5,6
3,576,487,379

5,541,432,107

2. 단기금융상품
4,5,18,36,38
200,000,000

200,000,000

3. 매출채권
4,5,7,37
14,324,021,328

11,296,447,523

4. 기타채권
4,5,8,37
887,503,320

833,593,594

5. 재고자산
10,17
8,972,459,408

7,774,643,187

6. 당기법인세자산
34
2,283,520

18,101,890

7. 기타유동자산
11
2,617,442,819

2,023,134,189

Ⅱ. 비유동자산

44,846,658,920

33,225,367,907

1. 장기금융상품
4,5,36,38
4,000,000

396,500,000

2. 장기기타채권
4,5,8,36
84,627,378

199,276,358

3. 기타금융자산
4,5,9
109,766,350

88,669,960

4. 관계기업투자주식
12
5,663,336,137

4,410,195,311

5. 유형자산
13,16,17,19,36
35,332,504,549

25,833,119,634

6. 사용권자산
14
546,861,584

-

7. 투자부동산
15,16,17,19
1,554,257,763

1,570,885,919

8. 무형자산
18
1,295,672,785

443,353,177

9. 비유동기타자산
11
255,632,374

283,367,548

자 산 총 계

75,426,856,694

60,912,720,397

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,342,093,130

21,959,095,342

1. 매입채무
4,5,20
6,027,922,951

4,204,883,185

2. 미지급금
4,5,20
1,319,204,467

1,138,528,210

3. 단기차입금
4,5,13,15,19,36,38
16,443,687,800

10,961,307,564

4. 유동성장기차입금
4,5,19,36,38
5,301,821,500

1,500,000,000

5. 유동리스부채
14,36
64,006,981

6.
기타유동금융부채

4,5,20
44,190,160

3,262,198,124

7.
기타유동부채

20
141,259,271

598,334,465

8. 전환사채
4,5,19,36
-

189,139,051

9. 파생상품부채
4,5,19,36
-

104,704,743

Ⅱ. 비유동부채

4,757,546,482

2,242,155,086

1. 장기차입금
4,5,13,19,38
3,500,000,000

2,000,000,000

2. 순확정급여부채
22
796,348,778

142,155,086

3. 리스부채
14,36
354,875,251

-

4. 충당부채
21
6,322,453

-

5. 기타비유동금융부채

100,000,000

100,000,000

부 채 총 계

34,099,639,612

24,201,250,428

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

40,948,669,517

36,368,935,625

1. 자본금
1,23
11,530,492,500

11,530,492,500

2. 자본잉여금
23,24
14,976,075,466

14,976,075,466

3. 기타자본
25
(1,900,935,493)

(1,900,935,493)

4. 기타포괄손익누계액
9,26
1,428,226,195

(696,190,636)

5. 이익잉여금
27,28
14,914,810,849

12,459,493,788

Ⅱ. 비지배주주지분

378,547,565

342,534,344

자 본 총 계

41,327,217,082

36,711,469,969

부 채 및 자 본 총 계

75,426,856,694

60,912,720,397

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액
29,37,39

48,061,878,139

45,063,801,937

II. 매출원가
29,31

39,573,087,978

38,532,580,303

III. 매출총이익

8,488,790,161

6,531,221,634

IV. 판매비와관리비
30,31

7,385,539,539

6,017,575,695

V. 영업이익

1,103,250,622

513,645,939

VI.
금융수익

5,33
1,935,439,678

2,220,798,078

VII.
금융비용

5,33
(890,053,453)

(4,346,474,499)

VIII. 기타수익
5,32
840,251,406

1,259,616,361

IX. 기타비용
5,32
(206,748,011)

(921,801,600)

X. 법인세비용차감전순이익

2,782,140,242

(1,274,215,721)

XI. 법인세비용
34
77,559,557

352,384,420

XII. 당기순이익

2,704,580,685

(1,626,600,141)

1. 지배기업주주지분

2,707,753,409

(1,648,263,229)

2. 비지배주주지분

(3,172,724)

21,663,088

XIII. 기타포괄손익

1,911,166,427

(183,843,465)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(235,710,606)

(114,826,587)

순확정급여부채의 재측정요소
22,34
(252,397,850)

(124,005,414)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
5,9,34
16,687,244

9,178,827

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2,146,877,033

(69,016,878)

해외사업환산이익(손실)

1,637,968,447

(61,987,890)

지분법자본변동

508,908,586

(7,028,988)

XIV. 총포괄이익

4,615,747,112

(1,810,443,606)

1. 지배기업주주지분

4,579,733,891

(1,830,625,184)

2. 비지배주주지분

36,013,221

20,181,578

XV. 주당손익
35

기본주당순이익

127

(83)

희석주당순이익

127

(83)

연 결 자 본 변 동 표

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주귀속지분
비지배주주지분
총 계

2023.1.1(전기초)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,383,047,109)
(637,834,095)
14,328,267,530
31,751,555,099
322,144,244
32,073,699,343

당기순이익
-
-
-
-
(1,648,263,229)
(1,648,263,229)
21,663,088
(1,626,600,141)

기타
-
(119,071)
-
-
(89,454)
(208,525)
208,522
(3)

지분법자본변동
-
-
-
(7,028,988)
-
(7,028,988)
-
(7,028,988)

자기주식 취득
-
-
(517,888,384)
-
-
(517,888,384)
-
(517,888,384)

연차배당
-
-
-
-
(96,415,645)
(96,415,645)
-
(96,415,645)

기타포괄손익-공정가치측정금융자 산평가손익
-
-
-
9,178,827
-
9,178,827
-
9,178,827

해외사업환산이익
-
-
-
(60,506,380)
-
(60,506,380)
(1,481,510)
(61,987,890)

순확정급여부채의측정요소
-
-
-
-
(124,005,414)
(124,005,414)
-
(124,005,414)

전환사채의 전환
1,487,064,000
5,575,454,264
-
-

7,062,518,264
-
7,062,518,264

2023.12.31(전기말)
11,530,492,500
14,976,075,466
(1,900,935,493)
(696,190,636)
12,459,493,788
36,368,935,625
342,534,344
36,711,469,969

2024.1.1(당기초)
11,530,492,500
14,976,075,466
(1,900,935,493)
(696,190,636)
12,459,493,788
36,368,935,625
342,534,344
36,711,469,969

당기순이익
-
-
-
-
2,707,753,409
2,707,753,409
(3,172,724)
2,704,580,685

지분법자본변동
-
-
-
508,908,586
-
508,908,586
-
508,908,586

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
16,687,244
-
16,687,244
-
16,687,244

해외사업환산이익
-
-
-
1,598,821,002
-
1,598,821,002
39,147,445
1,637,968,447

순확정급여부채의측정요소
-
-
-
-
(252,436,348)
(252,436,348)
38,499
(252,397,849)

2024.12.31(당기말)
11,530,492,500
14,976,075,466
(1,900,935,493)
1,428,226,195
14,914,810,849
40,948,669,517
378,547,565
41,327,217,082

연 결 현 금 흐 름 표

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기
제44(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,375,226,435

1,879,989,732

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36
5,090,599,639

1,816,199,534

가. 당기순이익

2,704,580,685

(2,528,873,148)

나. 비현금항목의 조정

1,014,022,106

2,792,016,509

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

1,371,996,848

1,553,056,173

2. 배당의 수취

6,740,160

193,900

3. 이자의 수취

6,613,146

100,361,940

4. 이자의 지급

(731,548,889)

(51,919,392)

5. 법인세의 납부(환급)

2,822,379

15,153,750

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,770,414,061)

(8,673,152,696)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

764,088,534

6,157,836,442

단기금융상품의처분

232,500,000

6,077,230,662

장기금융상품의처분

380,000,000

-

단기대여금의 감소

40,600,000

28,200,000

장기대여금의감소

2,100,000

-

장기기타채권의 감소

7,733,333

-

유형자산의처분

101,155,201

52,405,780

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(12,534,502,595)

(14,830,989,138)

단기금융상품의취득

(15,000,000)

(180,000,000)

장기금융상품의취득

(205,000,000)

(250,000,000)

단기대여금의 증가

(316,739,217)

(6,000,000)

장기대여금 증가

(99,000,000)

-

장기기타채권의 증가

-

(330,000,000)

종속기업 주자주식의 증가

-

(1,806,997,500)

유형자산의 취득

(771,501,540)

(91,424,518)

사용권자산의증가

(26,930,691)

-

건설중인자산의 증가

(10,665,224,044)

(12,166,567,120)

무형자산의 취득

(435,107,103)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
36

5,266,259,715

6,697,438,807

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

13,337,488,896

8,662,388,550

단기차입금의 증가

13,337,488,896

6,662,388,550

장기차입금의 증가

-

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(8,071,229,180)

(1,964,949,743)

단기차입금의상환

(4,571,229,180)

-

유동성장기부채의상환

-

-

전환사채의상환

(3,500,000,000)

(1,350,645,714)

파생상품부채의상환

-

(96,415,645)

자기주식의 취득

-

(517,888,384)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,128,927,911)

(95,724,157)

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

163,983,183

(22,176,093)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,541,432,107

5,058,529,749

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,576,487,379

4,940,629,499

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제45(당)기 2024년 12월 31일 현재

제44(전)기 2023년 12월 31일 현재

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기말
제44(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,482,049,785

12,537,396,246

1. 현금및현금성자산
4,5,6
2,951,231,814

4,940,629,499

2. 단기금융상품
4,5,18,36
200,000,000

200,000,000

3. 매출채권
4,5,7,35
7,694,413,974

4,414,846,884

4. 기타채권
4,5,8,35
645,592,534

217,930,049

5. 재고자산
10,16
1,965,727,506

2,119,086,959

6. 당기법인세자산
32
2,279,380

18,101,890

7. 기타유동자산
11
22,804,577

626,800,965

Ⅱ. 비유동자산

46,769,282,937

38,116,894,444

1. 장기금융상품
4,5,36
4,000,000

396,500,000

2. 장기기타채권
4,5,8,35
234,627,378

349,276,358

3. 기타장기금융자산
4,5,9
109,766,350

88,669,960

4. 종속및관계기업투자주식
12
13,317,440,409

13,317,440,409

5. 유형자산
13,15,16,18
30,615,132,514

21,707,227,118

6. 투자부동산
14,15,16,18
1,554,257,763

1,570,885,919

7. 무형자산
17
747,240,101

269,405,762

8. 비유동기타자산
11
186,818,422

186,602,775

9. 순확정급여자산

-

230,886,143

자 산 총 계

60,251,332,722

50,654,290,690

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,455,730,342

16,662,889,545

1. 매입채무
4,5,35
1,823,840,471

1,023,577,413

2. 미지급금
4,5
793,134,572

866,178,981

3. 단기차입금
4,5,18,36
14,378,744,302

9,362,388,550

4. 유동성장기차입금
4,5,18,36
5,301,821,500

1,500,000,000

5. 기타유동금융부채
4,5,19
44,190,160

16,794,372

6. 기타유동부채
19
113,999,337

33,417,640

7. 전환사채
18
-

3,262,198,124

8. 파생상품부채
18
-

598,334,465

Ⅱ. 비유동부채

3,939,119,461

2,100,000,000

1. 장기차입금
4,5,18,36
3,500,000,000

2,000,000,000

2. 순확정급여부채
20
339,119,461

-

3. 기타비유동금융부채
19
100,000,000

100,000,000

부 채 총 계

26,394,849,803

18,762,889,545

자 본

I. 자본금
21
11,530,492,500

11,530,492,500

II. 자본잉여금
22
14,978,306,192

14,978,306,192

III. 기타자본
23
(1,885,020,699)

(1,885,020,699)

IV. 기타포괄손익누계액
9,24
(1,211,740,774)

(1,228,428,018)

V. 이익잉여금
25,26
10,444,445,700

8,496,051,170

자 본 총 계

33,856,482,919

31,891,401,145

부 채 및 자 본 총 계

60,251,332,722

50,654,290,690

포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액
27,35,37

25,584,899,098

21,698,894,056

II. 매출원가
27,35

20,668,388,925

19,534,888,157

III. 매출총이익

4,916,510,173

2,164,005,899

IV. 판매비와관리비
28,29

3,777,236,828

3,010,487,747

V. 영업이익(손실)

1,139,273,345

(846,481,848)

1. 기타수익
5,30
85,501,522

2,204,019,510

2. 기타비용
5,30
(151,692,108)

(4,174,201,539)

3. 금융수익
5,31
1,807,713,007

1,018,746,436

4. 금융비용
5,31
(611,639,353)

(700,615,940)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,269,156,413

(2,498,533,381)

1. 법인세비용
32
63,551,599

30,339,767

VII. 당기순이익(손실)

2,205,604,814

(2,528,873,148)

VIII.기타포괄손익

(240,523,040)

(114,826,587)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(240,523,040)

-

가. 확정급여제도의 재측정요소
20,32
(257,210,284)

(124,005,414)

나. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
5,9,32
16,687,244

9,178,827

IX. 총포괄이익(손실)

1,965,081,774

(2,643,699,735)

X. 주당손익
33

1. 기본주당순이익(손실)

103

(129)

2. 희석주당순이익(손실)

103

(129)

자 본 변 동 표

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,367,132,315)
(1,237,606,845)
11,245,345,377
28,086,886,645

당기순이익
-
-
-
-
(2,528,873,148)
(2,528,873,148)

연차배당
-
-
-
-
(96,415,645)
(96,415,645)

자기주식취득
-
-
(517,888,384)
-
-
(517,888,384)

전환사채의전환
1,487,064,000
5,575,454,264
-
-
-
7,062,518,264

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
9,178,827
-
9,178,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(124,005,414)
(124,005,414)

2023.12.31(전기말)
11,530,492,500
14,978,306,192
(1,885,020,699)
(1,228,428,018)
8,496,051,170
31,891,401,145

2024.01.01(당기초)
11,530,492,500
14,978,306,192
(1,885,020,699)
(1,228,428,018)
8,496,051,170
31,891,401,145

당기순이익
-
-
-
-
2,205,604,814
2,205,604,814

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
16,687,244
-
16,687,244

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(257,210,284)
(257,210,284)

2024.12.31(당기말)
11,530,492,500
14,978,306,192
(1,885,020,699)
(1,211,740,774)
10,444,445,700
33,856,482,919

현 금 흐 름 표

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제45(당)기
제44(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,012,848,610

1,879,989,732

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
2,590,915,847

1,816,199,534

가. 당기순이익

2,205,604,814

(2,528,873,148)

나. 비현금항목의 조정

426,781,328

2,792,016,509

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(41,470,295)

1,553,056,173

2. 배당의 수취

6,740,160

193,900

3. 이자의 수취

6,452,437

100,361,940

4. 이자의 지급

(609,361,724)

(51,919,392)

5. 법인세의 납부(환급)

18,101,890

15,153,750

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
34

(9,091,298,209)

(8,673,152,696)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

683,294,206

6,157,836,442

단기금융상품의처분

232,500,000

6,077,230,662

장기금융상품의처분

380,000,000

-

단기대여금의 감소

40,600,000

28,200,000

장기대여금의 감소

2,100,000

-

장기기타채권의 감소

7,733,333

-

유형자산의처분

20,360,873

52,405,780

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(9,774,592,415)

(14,830,989,138)

단기금융상품의취득

(15,000,000)

(180,000,000)

장기금융상품의취득

(205,000,000)

(250,000,000)

단기대여금의 증가

(313,036,800)

(6,000,000)

장기대여금 증가

(99,000,000)

-

장기기타채권의 증가

-

(330,000,000)

종속기업 주자주식의 증가

-

(1,806,997,500)

유형자산의 취득

(19,439,489)

(91,424,518)

건설중인자산의 증가

(9,123,116,126)

(12,166,567,120)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

4,978,865,900

6,697,438,807

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

11,841,254,450

8,662,388,550

단기차입금의증가

6,539,432,950

6,662,388,550

장기차입금의 증가

5,301,821,500

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(6,862,388,550)

(1,964,949,743)

단기차입금의상환

(3,362,388,550)

-

전환사채의상환

(3,500,000,000)

(1,350,645,714)

배당금의지급

-

(96,415,645)

자기주식의 취득

-

(517,888,384)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,099,583,699)

(95,724,157)

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

110,186,014

(22,176,093)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,940,629,499

5,058,529,749

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,951,231,814

4,940,629,499

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제45(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 03월 28일

제44(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분확정일 : 2024년 03월 22일

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

608,952,632

(1,339,441,898)

1.
전기이월미처분이익잉여금

(1,339,441,898)

1,313,436,664

2.
당기순이익(손실)

2,205,604,814

(2,528,873,148)

3.
순확정급여부채의 재측정요소

(257,210,284)

(124,005,414)

Ⅱ.임의적립금 이입

-

-

1.
임의적립금

-

-

2.
사업확장적립금

-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

-

1.
이익준비금

-

-

2.
배당금

-

-

가. 현금배당
-

-

보통주
-

-

우선주
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

608,952,632

(1,339,441,898)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장청암
1963.08.14
사내이사
-
-
이사회

황선광
1959.06.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장청암
현) 성문전자(주) 중국법인 법인장
1993.03~ 현재
현) 성문전자(주) 중국법인 법인장
-

1991.10~1993.03
범양열기공업㈜ 기술영업

황선광
현)㈜제트솔루션 기술고문
2019.12~현재
현) ㈜제트솔루션 기술고문
-

1994.01-2019.06
성문전자㈜ 제조부문 본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 계획하고 특히 개발 및 생산기술 부분에서 특별한 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

장청암_확인서(이사후보)-1

황선광_확인서(이사후보)-1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
416,338,408원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41,869,566 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음