카티스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 카티스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 카티스

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 카티스

대 표 이 사 :
김 승 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 48번길 28

(전 화)1644-8411

(홈페이지)https://catis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무 이 사
(성 명)우 대 성

(전 화)1644-8411

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제23조 제4항에의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 48번길 28(안양동) 본점 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
제2호 의안: 사내규정 개정의 건
제3호 의안: 자기주식 보고서 승인의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건
-제4-1호 : 사내이사 김승수 선임의 건, 재선임
-제4-2호 : 사내이사 우대성 선임의 건, 재선임
-제4-3호 : 사내이사 한병택 선임의 건, 신규선임
-제4-4호 : 사내이사 이남홍 선임의 건, 신규선임
-제4-5호 : 사외이사 정지채 선임의 건, 재선임
-제4-6호 : 사외이사 정인수 선임의 건, 신규선임
제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 임윤순 선임의 건, 신규선임)
제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제19기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증8. 기타사항- 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제23조 제 4항에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시 시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해 당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁 드립니다. (인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr)- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2025년 03월 13일

주식회사 카 티 스

대표이사 김 승 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정지채 사외이사(출석률: 95%)
전익수 사외이사(출석률: 58%)
임윤순 사외이사(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
2024.01.17
제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.01.26
제1호의안 : 선물거래 한도 승인 보고의 건제2호의안 : 항공보안섹터 마스터 인사발령 추인의 건제3호의안 : 섹터 별 사업계획 승인의 건제4호의안 : 기업자금 대출 일괄 연장 승인의 건제5호의안 : 관계회사 거래 및 연간 한도 승인의 건제6호의안 : 내부회계관리를 위한 ERP연동 그룹웨어 구축 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.01.26
제1호의안 : 합병계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.02.01
제1호의안 : 인천국제공항 4단계 휴대용수화물 CT 검색장비 구매 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.02.06
제1호의안 : 합병계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.02.15
제1호의안 : 합병계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.02.15
제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.04
제1호의안 : 내부신고제도 운영규정 제정의 건제2호의안 : 내부회계관리 업무지침 제정의 건제3호의안 : 관양동 공장 철거의 건제4호의안 : 기업자금대출 상환 및 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.03.11
제1호의안 : 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.03.28
제1호의안 : 대표이사 재선임의 건
-
-
-

11
2024.04.17
제1호의안 : 지점 폐지의 건제2호의안 : 소프트웨어 개발 및 관리규정 제정의 건제3호의안 : 인천국제공항 4단계 제조사 외자 발주 추인의 건
찬성
-
찬성

12
2024.04.18
제1호의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
-
찬성

13
2024.05.10
제1호의안 : 신규시설 투자의 건
찬성
-
-

14
2024.06.10
제1호의안 : 고문 선임의 건
찬성
-
찬성

15
2024.07.17
제1호의안 : 반기 경영성과 보고의 건제2호의안 : 관양동 신규시설 투자 경과 보고의 건제3호의안 : 관양동 신규시설투자관련 시설자금대출 신규 신청의 건제4호의안 : 국민은행 kb지식산업센터 입주기업대출 조기 산환의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024.08.21
제1호의안 : 집합투자증권 투자의 건
찬성
-
찬성

17
2024.10.23
제1호의안 : 전환사채 주식전환 보고의 건제2호의안 : 관양동 신규시설투자관련 분리발주 및 시설자금대출 한도금액 변경 보고의 건제3호의안 : 타법인 지분 취득의 건
찬성
-
찬성

18
2024.12.04
제1호의안 : 3분기 경영성과 보고의 건제2호의안 ; 가산DK R&D CENTER 이전(안) 보고의 건제3호의안 : 성과연봉제 도입 및 장기근속 포상제도 폐지 보고의 건
찬성
-
찬성

19
2024.12.19
제1호의안 : 위임전결규정 신규 제정의 건제2호의안 ; 단일판매공급계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원회 위원장 정지채감사위원회 위원 전익수감사위원회 위원 임윤순
2024.01.22
제1호의안 : 자금수지 및 유가증권 처분 승인의 건제2호의안 : 2024년 외부감사인 선임의 건제3호 의안 : 이베스트증권 선물거래 한도 승인의 건
가결

감사위원회
감사위원회 위원장 정지채감사위원회 위원 전익수감사위원회 위원 임윤순
2024.02.08
제1호의안 : 2024년 외부감사인 선임의 건
가결

감사위원회
감사위원회 위원장 정지채감사위원회 위원 전익수감사위원회 위원 임윤순
2024.04.17
제1호의안 : 자금수지(계획/실적) 보고의 건제2호의안 : 내부회계관리 설계 및 운영평가 계획서 보고의 건제3호의안 : 서우회계법인 2024년 법인세 및 지방소득세 세무조정업무 용역 추가 계약의 건
가결

감사위원회
감사위원회 위원장 정지채감사위원회 위원 전익수감사위원회 위원 임윤순
2024.07.17
제1호의안 : 자금수지(계획/실적) 보고의 건제2호의안 : 내부회계관리 설계 및 운영평가 계획서 보고의 건제3호의안 : 일상감사 업무 보고의 건
가결

감사위원회
감사위원회 위원장 정지채감사위원회 위원 전익수감사위원회 위원 임윤순
2024.08.21
제1호의안 : 집합투자증권 투자의 건
가결

감사위원회
감사위원회 위원장 정지채감사위원회 위원 전익수감사위원회 위원 임윤순
2024.10.23
제1호의안 : 타법인 지분 취득의 건
가결

감사위원회
감사위원회 위원장 정지채감사위원회 위원 전익수감사위원회 위원 임윤순
2024.12.04
제1호의안 : 자금수지(계획/실적) 보고의 건제2호의안 : 일상감사 업무 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
42,000,000
14,000,000
-

1) 상기 주총승인금액은 2024년 정기주주총회에서 승인받은 이사 전체의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
1) 보안 산업 동향

보안산업의 일반적 동향은 기업의 디지털전환과 클라우드 기술보급으로 인한 클라우드 보안의 중요성 증가, 이상행동 탐지와 자동화된 보안대응을 위한 AI기술 적용 확대, 악성소프트웨어나 랜섬웨어등 사이버위협의 다양성과 복잡성 증대, 모든 시스템 및 사용자에 대해 검증을 요구하는 제로트러스트모델의 강화 등입니다.

특히 물리적인 수단을 통해 시설, 자산 및 인원을 보호하는 물리보안 산업의 주요 동향은 다음과 같습니다.1. 지능형 CCTV 및 감시 기술고해상도 카메라, 영상 분석, 얼굴 인식 등과 같은 지능형 CCTV 기술이 발전하고 있으며 이를 통해 실시간으로 사건을 감지하고 효과적으로 대응하고 있습니다.

2. 접근 통제 및 생체인식 기술생체인식 기술, 특히 지문, 홍채, 얼굴 인식 등이 접근 통제 시스템에 통합되어 보안성을 강화하고 더 강력한 인증 수단을 제공하고 있습니다.

3. IoT 및 센서 기술의 활용IoT 기술과 센서 기술은 물리 보안에 적용되어 다양한 환경에서의 데이터 수집과 실시간 감지를 가능케 합니다. 예를 들어, 스마트 센서를 이용한 화재 감지 및 화재 대응 시스템이나 환경 모니터링 시스템 등이 있습니다.

4. 로봇 및 드론 기술의 도입로봇 및 드론 기술은 특히 대규모 시설이나 어려운 환경에서의 감시 및 보안 작업에 활용되고 있으며, 자율주행 로봇이나 공중 드론을 통해 효율적이고 빠른 보안 활동이 가능합니다.

5. 물리적 보안과 사이버 보안의 통합물리적 보안과 사이버 보안이 점점 더 통합되고 있습니다. 네트워크 침입 탐지 시스템(NIDS)과 CCTV 시스템 등이 통합되어 종합적인 보안 솔루션을 제공하는 추세입니다.

6. 공중보건 대응을 위한 기술코로나19 팬데믹으로 인해 건물 출입 통제, 거리 유지 모니터링, 체온 검사 등을 위한 기술이 강조되고 있습니다. 특히, 물리적인 접촉을 최소화하면서도 효과적인 보안을 유지하기 위한 기술의 수요가 증가하고 있습니다.

물리 보안산업은 계속해서 혁신되고 발전하며, 다양한 기술의 융합을 통해 더욱 효과적인 보안 솔루션을 제공하는 방향으로 진화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 매출은 연간 기준 상반기 대비 상대적으로 하반기에 집중되어 발생하고 있는데,하반기에 수요가 증가하는 계절성의 영향이라기보다는 사업적 특성과 업무 진행 흐름상 나타나는 보안산업업계의 현상입니다. 통상적으로 보안플랫폼 구축 관련 계약이 연초에 체결되면 요구분석이나 설계 등이 상반기에 이루어지고 부품수급, 제작, 입고, 소프트웨어 설치 및 구동 등의 작업은 하반기에 진행되어 계약이 완료되는 경우가 많습니다. 또한, 연중에 계약이 이루어진 고객의 경우도 회계기간내 자금 집행을 완료하고자 하기 때문에 하반기 특히 4/4분기에 대금 결제가 집중되는 경향이 존재합니다당사 보안플랫폼의 라이프사이클은 일반적인 제품과는 두가지 측면에서 차별적인 특징이 있습니다. 우선 당사가 각 고객사에 제공하는 대부분의 보안플랫폼은 하이엔드 수준의 보안수요에 맞춤형으로 설계 및 제작되어 운영중이며, 소프트웨어와 하드웨어가 일체화 되어 있기 때문에 고객사의 정책적이고 의도적인 폐기가 없다면 라이프사이클이 매우 장기간 지속됩니다. 또한, 통신3사 주도로 데이터센터가 운영되었던 과거 추세와는 달리 국내외 여러 기업이 자체적인 데이터센터를 구축하여 여러 기능을 수행하는 인프라로 활용하는 경우가 늘어나고 있으며, 해당 고객사에 제공되는 보안플랫폼은 24시간365일 무중단으로 운영되어야 하기에 일시적인 중단이 어렵습니다. 이러한 전방산업의 기능적 특성에 의해 당사 보안플랫폼은 타 산업 및 회사의 일반적인 제품보다는 라이프사이클이 장기간 형성되는 특징이 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 크게
산업인프라 보안 플랫폼과 PIDS시스템 품목으로 구성되어 있습니다. 산업인프라 보안플랫폼은 AxiLog플랫폼과 Dection System 제품이 있고 PIDS시스템에는 AxiCos플랫폼과 IHS제품이 있습니다.1) AxiLog Platform
AxiLog(엑시로그)Platform은 안정성과 효율성을 개선한 고성능 보안플랫폼으로서 개방형 표준소프트웨어와 IP기반의 All Access Control System으로 구성됩니다.2) Detection System

당사가 공급하는 Detection System은 최고의 보안이 요구되는 공항 및 공공기관에 설치되어 사람 및 소지품, 화물 등을 직접 검색하여 위험물품의 유무를 탐지하며 위험 및 사고를 사전에 방지하는 기본적인 솔루션입니다.

3) AxiCos Platform 및 IHS 센서

AxiCos Platform은 일반 산업시설, 플랜트, 발전소, 공항 등의 방호보안경계에 설치되어 침입감시 및 탐지를 수행하며 실시간 모니터링, 보안장치 구성 및 제어, 자동화, 데이터베이스 관리 및 보고를 수행합니다.

(2) 시장의 특성

1) 보안시장의 특성 및 목표 시장당사의 주고객층인
공공부문과 금융부문 등의 고객사는 경기변동에 상대적으로 비탄력적으로 계획된 수요에 의하여 당사의 제품 및 서비스를 이용합니다. 이는 경기가 불황이나 회복기에 있더라도 해당 산업의 보안 요구 사항은 여전히 필요하며 당사의 제품은 선택적으로 구매하여 설치하는 것이 아니라 필수적으로 구축하여야 하는 경우가 대부분이기 때문에 경기변동과는 무관하게 수요가 형성되어 있습니다.

당사의 산업인프라 보안플랫폼은 최고 수준의 보안수요를 필요로 하는 국가중요시설과 국가핵심기반 시설을 목표로 공급중입니다.

국가중요시설은 통합방위법에 따라 “가”급으로 분류된 공공기관, 공항, 항만, 주요 산업시설 등 점령 또는 파괴되거나 기능이 마비될 경우 국가안보와 국민생활에 심각한 영향을 주게 되는 시설을 말하며 국가핵심기반시설은 재난안전법에 따라 정의된 시설로 당사의 보안플랫폼 공급 목표시장으로 하고 있습니다

[통합방위법상 “가”급 및 재난안전법상 국가핵심기반 시설 요약]

분류
시설

국가 및 공공기관 시설
대통령실, 대통령관저, 국무총리관저, 국회의사당, 대법원, 헌법재판소, 정부서울청사, 국방부, 국가정보원, 국방과학연구소, 한국은행본점, 한국조폐공사

산업시설
포스코 포항제철소/광양제철소, 현대제철 산하 제철소, 현대삼호중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 대우조선해양, 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, 현대오일뱅크, 한국석유공사

전력시설
원자력발전소, 화력발전소, 다목적댐

방송시설
한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS)

정보통신시설
중앙전파관리소, 인터넷데이터센터

교통시설
관제탑, 철도종합관제센터

공항시설
인천공항 등

항만시설
부산항, 인천항 등

수원시설
광역정수장, 지방정수장

과학연구시설
한국과학기술연구원, 질병관리청

금융시설
산업은행, 중소기업은행, 수출입은행, 금융결제원, 한국거래소, 코스콤, 한국예탁결제원, 시중은행

※자료출처 : 유관 관련부처 홈페이지 내용을 참고하여 정리하였습니다

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 하이엔드 보안수요를 충족하기 위하여 양자보안(PQC:양자내성암호)기술을 활용한 기존 산업인프라 보안플랫폼 고도화와 양자통신장비(QKD)장비 생산기술 도입을 계획하고 있습니다.

또한 Edge AI 기술적용 확대 및 Local Agent AI 기술 기반으로 경계선 방호보안 시스템 고도화를 계획하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:
제19기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

I.유동자산
26,167,974,106
14,781,226,627

현금및현금성자산
7,267,785,293
7,732,002,258

매출채권
2,717,451,681
3,689,889,760

유동기타금융자산
2,720,066,262
239,058,411

재고자산
11,348,259,293
2,686,884,545

당기법인세자산
24,281,016
-

유동기타자산
2,090,130,561
433,391,653

II.비유동자산
30,029,364,341
24,470,561,872

비유동기타금융자산
607,808,270
363,902,891

관계기업투자
1,087,944,753
1,056,999,478

투자부동산
1,358,141,300
1,358,141,300

유형자산
26,549,407,417
21,208,164,630

사용권자산
53,985,105
80,464,157

무형자산
369,002,496
399,814,416

비유동기타자산
3,075,000
3,075,000

자산총계
56,197,338,447
39,251,788,499

부채

I.유동부채
21,290,325,992
8,149,857,386

매입채무
1,356,796,206
3,127,991,253

유동기타금융부채
828,645,058
1,236,893,958

계약부채
7,467,584,684
262,552,518

단기차입금
1,300,000,000
1,300,000,000

유동성장기차입금
10,196,000,000
1,990,000,000

유동리스부채
38,632,243
68,585,401

유동기타부채
83,270,520
70,243,100

충당부채
28,397,281
47,428,893

당기법인세부채
-
46,162,263

II.비유동부채
1,885,205,139
10,973,603,081

장기차입금
1,842,600,000
10,196,000,000

전환사채
-
-

비유동리스부채
15,671,875
9,382,255

비유동기타부채
-
50,210,942

이연법인세부채
26,933,264
718,009,884

부채총계
23,184,531,131
19,123,460,467

자본

자본금
1,910,221,900
1,481,500,000

자본잉여금
17,658,258,916
51,025,647

기타자본
(1,428,935,405)
(1,365,744,705)

이익잉여금
14,873,261,905
19,961,547,090

자본총계
33,012,807,316
20,128,328,032

부채및자본총계
56,197,338,447
39,251,788,499

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 18 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 매출
31,672,914,120
30,016,297,350

Ⅱ. 매출원가
23,705,408,650
22,037,324,643

Ⅲ. 매출총이익
7,967,505,470
7,978,972,707

판매비와관리비
6,373,423,946
6,088,674,884

Ⅳ. 영업이익
1,594,081,524
1,890,297,823

기타수익
44,153,579
18,069,982

기타비용
7,364,757,409
2,948,955

지분법손익
74,987,599
1,070,698,332

금융수익
354,888,373
94,610,099

금융비용
541,708,830
703,435,538

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,838,355,164)
2,367,291,743

법인세비용(수익)
(750,069,979)

254,810,515

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(5,088,285,185)
2,112,481,228

Ⅶ. 기타포괄손익
(45,835,637)
43,034,724

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
-
2,336

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익측정금융자산평가손익
(45,835,637)
43,032,388

Ⅷ. 당기총포괄손익
(5,134,120,822)
2,155,515,952

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(332)
164

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 18 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
14,873,261,905
19,961,547,090

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,961,547,090
17,833,944,337

2. 당기순이익(손실)
(5,088,285,185)
2,112,481,228

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분효과
-
15,121,525

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금
14,873,261,905
19,961,547,090

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 사내규정 변경의 건가. 신구조문 대조표

스크린샷 2025-03-10 181849.jpg
신구조문 대조표_1

스크린샷 2025-03-10 182052.jpg
신구조문 대조표_2

스크린샷 2025-03-10 182358.jpg
신구조문 대조표_3

스크린샷 2025-03-10 182550.jpg
신구조문 대조표_4

제3호 의안: 자기주식 보고서 승인의 건

가. 의안의 요지

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 176조의2 제6항에 따라 주권상장법인 ㈜카티스는 최근 사업연도 말일 기준 발행주식총수의 100분의 5 이상의 자기주식을 보유하고 있기에 아래의 사항에 대하여 보고하는 건입니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승수
1964.04.05
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

우대성
1967.01.15
사내이사
-
-
이사회

한병택
1969.04.15
사내이사
-
-
이사회

이남홍
1968.09.11
사내이사
-
-
이사회

정지채
1958.01.23
사외이사
-
-
이사회

정인수
1964.12.16
사외이사
-
-
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승수
(주)카티스 대표이사
1989.021988.12~1997.121997.12~2005.122006.01~현재
고려대학교 경제학과 학사대신증권 인사부 차장씨큐어테크 대표이사(주)카티스 대표이사
해당사항 없습니다.

우대성
(주)카티스 전무이사
1992.022013.08~2016.082016.01~2017.122018.01~2018.122019.10~2021.062021.07~2022.072022.08~2023.032023.03~현재
고려대학교 통계학과 학사갤럭시투자자문 대표MH2 바이오 CFO지큐자산운용 FI영업팀 팀장성운파마코피아 CFO휴먼자산운용 컴플라이언스 이사카리스어드바이저코리아 대표(주)카티스 CFO
해당사항 없습니다.

한병택
(주)카티스 Security Business 섹터리더
1988.022002..08~2005.122006.01~현재
청석고등학교 졸업씨큐어테크 보안사업본부 팀장(주)카티스 Security Business 섹터리더
해당사항 없습니다.

이남홍
(주)카티스Gov. Security Business섹터리더
1989.022004.04~2005.122006.01~현재

연성대학교 전자계산과 전문학사씨큐어테크 보안사업본부 팀장
(주)카티스 Gov. Security Business 섹터리더

해당사항 없습니다.

정지채
(주)카티스 사외이사
1988.052002.02~2008.082011.02~2013.012015.03~2021.032022.07~현재2023.05~현재

Carnegei Mellon Univ. 전기컴퓨터공학과 박사
고려대학교 컴퓨터통신공학과 교수고려대학교 정보통신대학장 겸 컴퓨터정보통신대학원장고려대학교 정보통신대학 공동실험실 실장(주)카티스 사외이사투식스코리아 고문

해당사항 없습니다.

정인수
경운대학교 항공보안경호학부 교수
2008.062007.02~2017.12.2020.03~현재2023.08~현재

한국항공대학교 정보통신학과 석사한국공항공사 항공보안전문가
경운대학교 항공보안경호학부 교수경운대학교 항공보안교육원 원장

해당사항 없습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승수
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.

우대성
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.

한병택
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.

이남홍
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.

정지채
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.

정인수
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 전원은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(김승수)

확인서(우대성)

확인서(한병택)

확인서(이남홍)

확인서(정지채)

확인서(정인수)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제5호 의안:
감사 선임의 건(감사 임윤순 선임의 건, 신규선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임윤순
1958.04.18
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임윤순
(주)카티스 사외이사
1988.121990.04~1995.091996.01~2000.082006.04~2020.062021.03~2023.022023.09~현재
University of California at Berkeley 재료공학 박사삼성전자 생산기술 및 솔루션센터 팀장현대전자 및 현대정보기술 부장한국 로버트 보쉬 대표이사한국 BASF 대표이사(주)카티스 사외이사
해당사항 없습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임윤순
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 감사 재직기간 동안 훌륭한 감사업무수행 능력을 발휘하였으며 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(임윤순)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안:
이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
532,680,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안:
감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
3명

실제 지급된 보수총액
42,000,000원

최고한도액
3,000,000,000원

1) 상기 (전기)에 대한 감사의 수와 실제 지급된 보수총액은 감사위원회 위원 숫자와 지급내역입니다.2) 상기 최고한도액은 2024년 정기주주총회에서 승인받은 이사 전체의 보수한도입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://catis.co.kr > 투자정보 > IR)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://catis.co.kr- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제19기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우, 기권으로 처리

[주주총회 집중일 주주총회 개최 관련]당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2025년 3월 31일 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.