KCC건설 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: KCC건설

주주총회소집공고
6.0
(주)케이씨씨건설

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
정몽열,심광주

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화)02-513-5500

(홈페이지)https://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 재 욱

(전 화) 02-513-5623

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다. *** 아 래 ***1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시 30분2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ※당사에 의결권을 위임하실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다.※제출처 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 ㈜케이씨씨건설 재정부5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제35기 정기주주총회부터 향후 개최되는 주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 -시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccworld.net)전자공고란에 게재하고, 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 안내사항 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주 총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.kccworld.net)에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결 여부
사내이사
사외이사
감사

정몽열 (출석률: 100%)
심광주 (출석률: 100%)
이창호 (출석률: 100%)
신호영 (출석률: 100%)
홍종팔 (출석률: 100%)

1
2024.01.25
제1호 의안 : 해운대 중동 스위첸 오피스텔 중도금 대출협약 체결의 건
가결
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-
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제2호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건

가결

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제3호 의안 : "김포한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업"을 위한 PF대출약정 변경계약 관련 책임준공확약서 등 제출에 관한 건

가결

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제4호 의안 : 수성포레스트 스위첸 PF대출약정 변경의 건

가결

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제5호 의안 : 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건

가결

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제6호 의안 : 특수관계인(계열회사)에 대한 담보제공의 건

가결

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2
2024.02.15
제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건
가결
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제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건

가결

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제3호 의안 : 전자투표 도입 승인의 건

가결

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제4호 의안 : 해운대 엘마르 스위첸 오피스텔 중도금 대출협약 체결의 건

가결

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제5호 의안 : 해운대 중동 스위첸 근린생활시설 중도금대출 업무협약 변경 체결의 건

가결

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3
2024.02.29
제1호 의안 : 제35기 현금배당 결의의 건
가결
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제2호 의안 : 해운대 중동 스위첸 시행이익 유동화 대출 만기 연장의 건

가결

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4
2024.03.14
제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건
가결
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제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집결의의 건

가결

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제3호 의안 : 이사후보자 추천의 건

가결

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제4호 의안 : 계열회사와의 2024년 2분기 거래 예정금액 승인의 건

가결

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5
2024.03.29
대표이사 선임의 건
가결
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6
2024.04.04
제1호 의안 : 수성 포레스트 스위첸 PF대출약정 리파이낸싱 체결의 건
가결
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제2호 의안 : 영광대마 일반산업단지 PF대출약정 리파이낸싱 체결의 건
가결
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7
2024.04.25
제1호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 자본보장약정 변경계약 체결의 건
가결
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제2호 의안 : 김포한강시네폴리스 Tr. D 대출약정에 대한 책임의무 변경의 건
가결
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8
2024.05.16
제1호 의안 : 대구 동인동 주상복합 브릿지대출 약정 변경의 건
가결
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제2호 의안 : 김포한강시네폴리스 Tr. D 대출약정 변경의 건
가결
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제3호 의안 : 카자흐스탄 4차/5차 지사 청산 관련의 건
가결
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9
2024.06.13
제1호 의안 : 성수동2가 업무시설 대출약정 체결의 건
가결
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제2호 의안 : 계열회사와의 2024년 3분기 거래예정금액 승인의 건
가결
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10
2024.06.20
제1호 의안 : 라피아노 스위첸 양주옥정 중도금대출 만기연장의 건
가결
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제2호 의안 : 미사 아넬로 스위첸 중도금대출 업무협약 체결의 건
가결
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제3호 의안 : 수성 포레스트 스위첸 중도금대출 업무협약 체결의 건
가결
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11
2024.07.25
제1호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 자본보장약정 변경계약 체결의 건
가결
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제2호 의안 : 대구 오페라 스위첸 중도금대출 만기 연장의 건
가결
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제3호 의안 : 안락 스위첸 시행이익 유동화대출 변경계약 체결의 건
가결
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제4호 의안 : 수성 포레스트 스위첸 중도금대출 업무협약 변경 체결의 건
가결
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제5호 의안 : 준법지원인 재선임의 건
가결
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12
2024.09.05
제1호 의안 : 몬트레아 한남 중도금대출 변경 업무협약 체결의 건
가결
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제2호 의안 : 수서역세권 B1-4BL 업무시설 신축공사 대출약정 체결의 건
가결
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13
2024.09.26
제1호 의안 : 제33회 사모사채 발행의 건
가결
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제2호 의안 : 신한은행 일반대출 신규차입의 건
가결
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제3호 의안 : 계열회사와의 2024년 4분기 거래 예정금액 승인의 건
가결
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제4호 의안 : 스위첸 웰츠타워 2차 오피스텔 임대사업자 등록의 건
가결
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제5호 의안 : 라피아노 스위첸 양주옥정 임대사업자 등록의 건
가결
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14
2024.10.24
제1호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건
가결
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찬성
-
찬성
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제2호 의안 : 안락스위첸 시행이익 유동화대출약정 체결의 건
가결
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찬성
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 한국산업은행 운영자금 대환 승인의 건
가결
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15
2024.11.21
제1호 의안 : 몬트레아 한남 신축사업 관련 중도금대출 조건변경 협약 및 연대보증의 건
가결
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찬성
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찬성
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제2호 의안 : 김포 한강시네폴리스 공동주택 신축공사 대출약정 체결의 건
가결
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찬성
-
찬성
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제3호 의안 : 광주 상무 퍼스티넘 스위첸 대출약정 리파이낸싱 체결의 건
가결
찬성
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제4호 의안 : 제34회 무보증사모사채 발행의 건
가결
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찬성
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찬성
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제5호 의안 : 양주옥정 라피아노 스위첸 담보대출의 건
가결
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-
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
60,000,000
60,000,000
-

(*1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2024.01~2024.12
-
-

-2024년말 자산총액(개별기준)의 1% 이상의 금액에 해당하는 단일거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2024.01~2024.12
-
-

2024년말 자산총액(개별기준)의 5% 이상의 금액에 해당하는 거래총액은 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가.산업의 특성

건설업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하면서 건축물 및 주택의 건설과 생산시설의 구축 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 토지라는 특정한 재화를 기본으로 하여 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 요소를 생산하며 또한 지속적인 유지, 관리, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설활동을 영업내용으로 합니다.

나.산업의 성장성

2025년 국내 건설수주는 2024년(205.8조원) 대비 2.2% 증가한 210조원으로 전망됩니다.

1) 부문별로는 공공 건설수주가 전년대비 1.7% 감소한 65조원을 기록할 것으로 전망 되며, 민간 건설수주는 전년대비 4.1% 증가한 145조원을 기록할 것으로 전망됩니다.

공공 건설수주는 정부의 SOC예산 감소로 인해 하락할 것으로 예상됩니다.

민간 건설수주는 점진적인 금리인하 및 투자 활성화 기대로 전년대비 증가할 것으로 전망됩니다.

2) 공종별로는 토목수주가 전년대비 0.3% 감소한 75조원을 기록할 것으로 예상되는반면, 건축수주는 3.7% 증가한 135조원을 기록할 것으로 전망됩니다.

토목수주는 공공부문의 도로와 철도 부문 등의 예산감소로 인해 수주 감소세가 예상되며, 민간부문은 민간투자 활성화 등 정책효과로 소폭 증가가 예상됩니다.

건축수주 중 주택수주는 공공부문의 주택공급 확대와 하반기 3기 신도시 추진 등으로 인해 점차 회복되어 전년대비 4.7% 증가한 74조원의 수주가 예상되며, 비주택 수주는 내수 부진에도 불구하고 추가적 금리 인하 기대감으로 인해 전년대비 2.6% 증가한 61조원 수주가 전망됩니다.

다.경기변동의 특성

건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융 및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게 영향을 받습니다.

라.경쟁요소

건설산업에 있어 경쟁력은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 전략개발로서 경영전략(신시장개발, 업종특화, 마케팅), 경쟁비교우위전략(원가절감, 생산성향상, 관리기술 능력), 관리부문전략(재무구조, 자금조달력, 조직관리) 등이 있으며, 둘째는 기술개발전략 으로 품질과 기술력(시공기술, 신기술, 전문기술)의 향상을 들 수 있습니다. 이러한 경쟁력은 대부분 지속적인 노력과 개선의지가 필요하며 전사적인 협의와 정책적인 지원도 병행되어 추진되어야 할 사항입니다.

마.자금조달의 특성

수주산업으로서 계약에서 완성까지 장시일 소요, 선투입에 대한 부담 그리고 옥외성 및 계절의 주요특성으로 인하여 자금조달시 자금의 용도, 재무구조, 사업전망, 대출기간 등의 항목에서 불확실성의 증대를 사유로 불리하게 평가받고 있는 측면이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가.영업개황

당사는 지난 50여년동안 우수한 인력자원과 기술개발, 철저한 품질관리를 통해 축적된 기술로 댐, 철도, 지하철, 고속도로 등의 토목건설과 호텔, 오피스텔, 병원, 연구시설, 물류시설, 아파트 등 국내외에 무수히 많은 건축물을 건립하며 건설업 발전에 주도적인 역할을 하여 왔습니다.

고객이 인정하는 기술력과 철저한 장인정신으로 대통령 표창, 훈장 수상과 한국토지주택공사 등 여러 기관으로부터 우수시공업체로 선정된 바 있으며, 한국경제 주관 주거문화대상(브랜드 대상 外), 매일경제 주관 살기좋은 아파트 최우수상 수상, 산업통상자원부 주최 굿디자인 상품 선정과 한국토지주택공사 고객품질 최우수상 수상 등 꾸준한 공법개발과 탁월한 시공능력을 바탕으로 국내 주요기반산업 및 신주거 문화창조에 앞장서는 우수 시공업체로서의 기반과 명성을 착실히 쌓고 있습니다.

주요 사업내용을 보면 강릉~제진 철도건설 제5공구 노반시설 기타공사, 새만금국제공항 건설공사 등의 공공 공사를 꾸준히 수행하고 있으며, 공동주택/정비사업(대전 르에브 스위첸), 업무시설(수서역세권 업무시설), 창고시설(다이소 세종허브센터) 등의 민간 공사와 미래 주거 상품개발 관련 연구사업까지 영위하고 있습니다.

나.공시대상 사업부문의 구분

당사 각 사업 부문별 주요 세부사업은 다음과 같습니다.

구분
재화(또는 용역)

토목
도로(해외 포함), 항만, 택지 등의 건설계약

건축
아파트, 오피스텔, 플랜트 등의 건설계약

분양
부동산 매매업

(2) 시장점유율

당사의 2024년 시공능력평가 순위는 25위이며, 2023년 24위, 2022년 27위 등 매해 20위권의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(단위: 억원)

순위
2024년

순위

2023년

순위
2022년

회사명

시공능력

회사명

시공능력

회사명

시공능력

평가액

평가액

평가액

1
삼성물산
318,536
1
삼성물산
207,296
1
삼성물산
219,472

2
현대건설
179,436
2
현대건설
147,972
2
현대건설
126,041

3
대우건설
117,087
3
대우건설
97,684
3
디엘이앤씨
99,588

4
현대엔지니어링
99,809
4
현대엔지니어링
97,360
4
포스코건설
96,123

5
디엘이앤씨(주)
94,921
5
지에스건설
95,901
5
지에스건설
95,642

25

케이씨씨

건설

20,063
24

케이씨씨

건설

17,545
27

케이씨씨

건설

15,547

26
쌍용건설(주)
19,437
25
우미건설
17,455
28
동원개발
15,457

27
우미건설(주)
17,542
26
반도건설
16,572
29
우미건설
15,419

28
한신공영(주)
16,426
27
한신공영
16,146
30
호반산업
15,074

※ 상기 시공능력평가액은 2024.07.31 대한건설협회에서 발표한 자료임.

(3) 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내건설환경의 고금리 기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 및 건설 인플레이션 등으로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력 요
구

- 주택부문은 정부의 공공주택 공급 확대와 점진적인 금리 인하 추세임에도 불구하고, 내수 부진 및 부동산 PF 구조조정 진행 등으로 인해 시장 불확실성이 계속될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 공공 토목/건축공사, 민간 도급사업(일반건축, 주택 등) 위주로 전개해왔던 사업구조에서 성장성이 높은 도시정비사업을 확대하고 자체사업 부지를 발굴하는 등 사업다각화 노력을 통해 지속발전 가능한 포트폴리오를 지향하고 있습니다.

뿐만 아니라, 스마트 건설/시공참여형 건설사업관리 등 신사업에 대한 적극적인 참여를 통해 유관산업 발전에 힘쓰고 있으며, ㈜KCC의 최고급 자재 사용 및 신뢰와 믿음의 기업으로서 건실한 브랜드 이미지를 확고히 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

주1) 조직도는 공고사항 작성일 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~30. (생략) 31. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~30. (현행과 내용 동일) 31. 정보통신업 32. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체

스마트 모니터링 플랫폼 위탁판매에 따른 추가

제 56 조 (시행일)
이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

제 56 조 (시행일)
이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
2,902,688,833

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

-상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소로 접속하시어 확인하실 수 있습니다.

회사 홈페이지 주소
게재 예정문서(사업보고서 등)의 세부위치

https://www.kccworld.net
▶ 투자정보▶ 재무정보▶ 공고

※ 참고사항

□당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 내부 결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. □ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.kccworld.net→투자정보→재무정보)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (우편번호 06526) (주)케이씨씨건설 재정부 앞□ 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제35기 정기주주총회부터 향후 개최되는 주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 -시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리