일진디스플 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 일진디스플

주주총회소집공고
6.0
일진디스플레이(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
이 우 종

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0212

(홈페이지)http://
www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 승 찬

(전 화)
031-680-0209

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 제 31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)

3. 주주총회 목적사항.

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 부의안건제1호의안 : 제31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시상법 제524조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공인인증 또는 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접 행사 : 주총참석장, 신분증 지참

2) 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

8. 참고사항일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.※ 당사는 금번 주주총회에서 선물을 지급하지 않기로 하였습니다. 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤정식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-15
1. 단기차입금 연장의 건(일진에스엔티 100억)
가결

2
2024-02-14
1. 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 감사 전 재무제표 승인의 건
가결

3
2024-02-15
1. 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 감사 전 연결 재무제표 승인의 건
가결

4
2024-03-08

1. 2023년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계 관리제도 운영실태보고
2. 2023년 감사의 내부회계관리제도 평가결과 보고

가결

5
2024-03-12
1. 등촌동 지하1층 유형자산 처분 승인의 건
가결

6
2024-03-13

1. 제30기 정기주주총회 소집의 건
2. 전자투표 및 전자위임장 이용의 건

가결

7
2024-03-29

1. 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 감사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 감사 보수한도 승인의 건

가결

8
2024-03-29
1. 대표이사 선임의 건
가결

9
2024-05-31
1. 베트남 현지법인 ILJIN DISPLAY VINA의 채권할인한도에 대한 보증의 건
가결

10
2024-07-10
1. 제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결

11
2024-08-21
1. 기업은행 단기차입금 차입 건
가결

12
2024-09-13
1. 우리은행 운영자금 연장 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 사파이어사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.- 터치사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.

최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Note PC/Tablet PC/Smart Phone 등에 사용되는 터치스크린패널과 LED의 기판 재료로 사용되는 사파이어 Wafer 및 INGOT을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사파이어제조 사업부문1. 회사의 경쟁요소

당사는 LED의 기초소재인 단결정 사파이어 성장기술의 내재화를 통해 국내 유일의 LED 소재 공급업체로써 국산화에 주도적인 선봉역할을 해 오고 있으며, 최근에는 유럽, 미주, 대만 등 글러벌 유수 LED 업체에 시장점유율을 늘려감으로써, 세계적인 LED소재 전문 업체로 부상하고 있습니다
.

최근 차세대 디스플레이로 LED가 주목 받고 있는데, 기존의 LCD나 LED 대비 ① 소모전력, ② Color Gamut, ③ Brightness, ④ Contrast, ⑤ Life-time 및 내구성에서 우수한 특성을 갖는 LED 소자가 그 칩의 크기(Chip Size)를 100um 이하로 구현함으로써 차세대 디스플레이 소자로 대두되고 있습니다. 특히, 이러한 Micro-LED를 TFT Back Plane에 실장시킴으로써 플렉시블 디스플레이, 특히, AR, VR 등의 웨어러블 디스플레이 및 의료기기 등 광범위하게 사용될 것으로 기대됩니다.이러한 Micro-LED 디스플레이에서는 사파이어가 갖는 결함이 Chip 수율에 크게 영향을 미치기 때문에 사파이어 기판의 물리적, 특성적 고사양이 요구될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 그 동안의 업력(業力)을 바탕으로 세계최고 품질의 잉곳과 웨이퍼 생산을 통해 고객만족을 최우선으로 하는 품질 우위를 목표로 국내외 유수의 고객과, 차세대 디스플레이 소재 개발에 매진하고 있습니다.

2. 신규사업 등의 내용 및 전망사파이어 잉곳의 경우 당사가 개발한 Advanced Kyropoulos 성장공법을 통하여 챔버 및 단열재 구조를 개선하여 우수한 품질의 사파이어 잉곳을 개발하고 있습니다. 또한 고평탄도 사파이어웨이퍼 제작을 위해 양면 설비의 상하 정반 회전비 최적 조건을 설계하였고 기판의 균일 가공을 통해 동심원 형태의 형상을 가지도록 하였고 이는 불균일하게 휘는 현상을 최소화 시킬 수 있습니다. 또한 생산성 효율의 제고를 위해, 대형 잉곳 개발을 완료하여 양산중입니다. 또한 당사의 웨이퍼링 업력을 바탕으로 최근 급성장하고 있는 파워반도체용 SiC 가공사업에 있어 차별화된 기술을 바탕으로 신규로 진입하고 있어 향후 매출 증대 및 세계적 웨이퍼 전문 가공업체로써의 입지가 기대됩니다.

- 터치 사업부문 -1. 회사의 경쟁요소최근 스마트폰의 물리적인 홈 버튼이 소프트웨어 홈 버튼으로 변경되면서 포스터치의 개념이 등장하였고, 당사는 시장의 수요(Needs)를 빠르게 파악하여, 키 타입(Key Type) 포스터치를 개발 및 국내 최초로 상용화하였습니다. 또한 포스터치 솔루션은 다양한 애플리케이션으로 적용분야가 확대될 것으로 예상됨에 따라 궁극적으로 터치센서에 포스터치가 일체화된 3D 터치 솔루션을 개발 중에 있습니다. 포스터치(ForceTouch)는 외부에서 인가되는 압력을 감지할 수 있는 새로운 기술입니다. 기존에 터치는 0과 1의 값을 인식했다면, 포스터치는 인가되는 압력의 세기에 따라 0~20까지 단계별 값을 인식하여 보다 다양한 퍼포먼스를 구현할 수 있습니다.

또한, 정전용량방식의 지문센서모듈은 지문의 골(valley)과 마루(ridge) 패턴에 따른 정전용량의 차이를 인식하여 지문형상을 취득하여 지문의 골과 마루의 높이 차로 인한 전기신호의 차이를 센서가 인지하여 지문의 모양을 데이터화 할 수 있습니다. 스마트폰의 정면, 후면, 옆면의 전원 버튼에 적용될 수 있으며, 제품 표면을 코팅, 유리,사파이어, 세라믹커버로 구현할 수 있고 어떠한 형태에서든지 안정적으로 동작 할 수있습니다. 당사 Force Touch제품 지문모듈에 융합하게 되면, 물리버튼을 대체할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있습니다. 스마트카드에 내장된 지문인식기능을 통해 카드소유자의 지문을 식별하여 보안, 금융, 신분증 등과 같이 인증과 보안이 필요한 영역에 광범위하게 적용 가능합니다.

마지막으로, 플렉시블 디스플레이(Flexible Display)는 차세대 입력 장치 솔루션으로 유리 대신 얇은 플라스틱이나 금속박막을 기판으로 사용하여 두께를 최소화 할 수 있으며, 휴대가 간편하고, 쉽게 휠 수도 있습니다. 당사는 이러한 차세대 플렉시블 디스플레이 시장에 발빠르게 대응하기 위하여 Ag Nano Wire, Metal Mesh 등 신소재를 이용, 박형/경량화 터치 솔루션을 제공하고 있습니다.

2. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 정전용량 방식의 新구조 개발 노력과 더불어 제조 생산성 향상 및 인력 효율화를 진행하고 있습니다. 또한 기존의 터치스크린에 더해 HOME KEY, FRONT DISPLAY, AUTOMOTIVE DISPLAY에 적용되는 포스터치, BUTTON TYPE FRONT,BUTTON TYPE REAR, BUTTON TYPE SIDE 등에 적용되는 지문인식센서 제품, EDGE PANEL, FOLDABLE DISPLAY에 적용되는 플렉서블 제품 등을 개발하고 있으며 향후 적용 제품군이 확대되도록 노력하고 있습니다. 위와 같은 경쟁력 강화 노력을 통해 고객의 다양한 요구와 시장 상황에 능동적으로 대처할 것이며, 터치패널업계의 치열한 경쟁에서 우위를 점유해나갈 계획입니다.
(2) 시장점유율

- 사파이어제조 사업부문세계 LED 시장은 연평균 +4% 정도의 성장을 보이고 있습니다. 이에 LED의 핵심소재는 그간 많은 유수기업들의 시장 진출에 따른 과잉공급으로 시장에서의 출혈경쟁을 통해, 경쟁력을 갖춘 업체들만이 살아남는 공급망의 구조재편에 따른 안정기를 보이고 있습니다. 또한, 기존의 조명용 Application에서 자발광의 특성을 살려 차세대 디스플레이의 혁신기술로 OLED와 경쟁하는 기술로 성장할 것으로 기대되어, 글러벌 디스플레이에 LED 시장규모는 2020년 17억 달러에서 2025년 199억 달러로 급성장 할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세에 따라 10년간 지속되었던 판가하락세는 최근 2년동안 반등세를 보이고 있습니다.- 터치 사업부문 -스마트폰 출하량은 2025년까지 역성장이 불가피한 상황입니다. 성장 둔화의 가장 큰요인은 1) 포화 단계에 진입한 보급률, 2) 혁신감소 3) 스마트폰 교체주기 장기화 등이 있고 향후 ‘파괴적 혁신’없이 출하량 재성장은 어려울 전망입니다.

(3) 시장의 특성

- 사파이어제조 사업부문2010년 중국은 LED를 국가전략산업으로 지정했고 LED 칩 핵심 MOCVD 장비 구매금액의 80%를 보조금으로 지급하며 세전이익의 28%를 보조금으로 지원해왔습니다. 이로 인해 2017년 글로벌 LED 칩 생산능력의 60%를 차지해 가격경쟁을 주도해왔습니다. 하지만 미국과 중국의 패권경쟁으로 인하여 미국 정부는 중국산 LED 패키징에 대해 25% 관세를 부과했고 지적재산권에 대해서 엄격한 제재를 시행하고 있습니다. 이로 인하여 LED를 포함한 IT 부품 수요에 대한 우려가 높은 상황입니다. - 터치 사업부문 -전세계 스마트폰 출하량의 30%를 차지하는 중국이 2년 연속 역성장을 기록 중이고, 9%를 차지하는 미국 또한 역성장을 지속 중입니다. 전세계 스마트폰 출하량의 양대 산맥인 미국과 중국의 역성장은 시장규모의 축소로 이어져 한국업체들에게 부정적인영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 하지만 전세계 스마트폰 출하량의 10%를 차지하는 인도는 아직까지 두자리수 성장을 이어나가고 있으나 이는 인도 시장이 중저가 스마트폰 경쟁이 치열해짐을 의미하고 있고 있습니다. 현재는 프리미엄 제품의 정체와 Middle-end 제품의 경쟁이 심화되는 현상입니다.

선진시장의 역성장을 멈추려면 새로운 변화가 필요할 것이고 미국의 5G 도입이 중요할 것으로 예상되고 있습니다. 5G는 2019년 미국, 한국 등의 일부 국가만 상용화되기 때문에 1,500만대 이상의 수요는 기대하기 어려우나 2020년 이후로 선진 시장 중심으로 5G 교체수요가 발생될 것으로 예상됩니다. 5G 상용화가 예상되는 2025년에는 물량과 가격이 모두 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 신규 수요 성장 여력이 남아있는 아시아, 중동/아프리카에서 스마트폰 성장률 회복이 필요한 상황입니다. 이 지역은 아직까지 휴대폰 대비 스마트폰 비중이 56%, 52%에 불과하기 때문에 신규수요 창출로 인한 우호한 성장률이 예상됩니다. 마지막으로, 향후 피처폰에서 스마트폰으로 교체하는 신규 수요자의 2차 구입시 스펙 향상으로 인한 스마트폰 수요증가가 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정전용량 방식의 新구조 개발 노력과 더불어 제조 생산성 향상 및 인력 효율화를 진행하고 있습니다. 또한 기존의 터치스크린에 더해 HOME KEY, FRONT DISPLAY, AUTOMOTIVE DISPLAY에 적용되는 포스터치, BUTTON TYPE FRONT,BUTTON TYPE REAR, BUTTON TYPE SIDE 등에 적용되는 지문인식센서 제품, EDGE PANEL, FOLDABLE DISPLAY에 적용되는 플렉서블 제품 등을 개발하고 있으며 향후 적용 제품군이 확대되도록 노력하고 있습니다. 위와 같은 경쟁력 강화 노력을 통해 고객의 다양한 요구와 시장 상황에 능동적으로 대처할 것이며, 터치패널업계의 치열한 경쟁에서 우위를 점유해나갈 계획입니다.

(5) 조직도

일진디스플레이(주)_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

일진디스플레이 주식회사와 기업회계기준서에 의한 일진디스플레이(주) 연결재무제표 작성대상 종속기업인 ILJIN DISPALY VINA CO., LTD(연결실체)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 일진디스플레이 주식회사의 영업부문 보고는 아래의 2부문 입니다

부문
영업의 성격

사파이어 사업부
LED용 사파이어 웨이퍼

터치 사업부
휴대폰 및 태블릿/자동차전장/노트PC에 사용되는 터치스크린패널

- 사파이어사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.- 터치사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.

최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다.

1호 의안) 제31기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

1). 연결 재무제표 -연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

36,284,117,718

28,618,905,706

현금및현금성자산
1,322,022,523

4,050,983,374

단기금융상품
4,100,000,000

4,100,000,000

매출채권및기타채권
20,471,691,984

10,683,261,549

재고자산
9,979,388,080

9,130,024,863

당기법인세자산
36,103,350

38,363,650

기타유동자산
374,911,781

616,272,270

Ⅱ. 매각예정비유동자산

-

48,500,218,730

Ⅲ. 비유동자산

42,610,685,977

34,770,530,502

장기기타채권
60,127,700

-

유형자산
42,040,969,236

34,260,951,986

투자부동산
-

200,034,045

사용권자산
340,862,212

147,510,541

무형자산
155,676,074

156,471,029

기타비유동자산
13,050,755

5,562,901

자 산 총 계

78,894,803,695

111,889,654,938

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,757,856,672

81,208,820,524

매입채무및기타채무
14,983,427,037

13,959,385,310

단기차입금
11,970,276,687

51,381,303,844

기타유동부채
443,240,609

5,637,326,421

유동전환사채
-

10,230,804,949

당기법인세부채
360,912,339

-

Ⅱ. 비유동부채

15,905,266,528

5,180,731,846

장기기타채무
2,138,293,153

2,011,569,092

확정급여부채
1,716,205,690

1,652,167,141

이연법인세부채
2,443,822,333

1,116,164,209

전환사채
9,316,458,822

-

기타비유동부채
290,486,530

400,831,404

부 채 총 계

43,663,123,200

86,389,552,370

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

35,231,680,495

25,500,102,568

자본금
25,756,870,500

25,756,870,500

자본잉여금
30,388,720,939

29,096,820,481

이익잉여금(결손금)
(36,740,659,147)

(54,286,810,512)

매각예정자산 기타포괄손익누계액
-

11,851,557,674

기타자본
15,826,748,203

13,081,664,425

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

35,231,680,495

25,500,102,568

부 채 및 자 본 총 계

78,894,803,695

111,889,654,938

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

89,157,125,829

54,334,550,611

Ⅱ. 매출원가

(80,552,844,002)

(56,383,750,875)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

8,604,281,827

(2,049,200,264)

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,214,421,992)

(5,913,784,632)

Ⅴ. 영업이익

1,389,859,835

(7,962,984,896)

Ⅵ. 영업외손익

4,399,067,365

(7,769,614,850)

기타수익
5,858,030,625

832,147,116

기타비용
(1,172,534,369)

(4,451,601,216)

금융수익
4,441,102,323

2,582,121,882

금융비용
(4,727,531,214)

(6,732,282,632)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

5,788,927,200

(15,732,599,746)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

(134,461,128)

810,822,275

IX. 당기순이익(손실)

5,654,466,072

(14,921,777,471)

X. 기타포괄손익

2,785,211,397

10,507,834,082

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,386,224,983

10,503,986,976

확정급여부채의 재측정요소
(109,598,477)

56,156,210

유형자산재평가이익
2,497,823,460

10,447,830,766

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

398,986,414

3,847,106

해외사업장환산외환차이
398,986,414

3,847,106

XI. 총포괄이익(손실)

8,439,677,469

(4,413,943,389)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

5,654,466,072

(14,921,777,471)

비지배지분

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

8,439,677,469

(4,413,943,389)

비지배지분

XIV. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

110

(290)

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유지분 계
총 계

2023. 1. 1(전기초)
25,756,870,500
28,113,439,328
14,481,544,227
(39,421,189,251)
28,930,664,804
28,930,664,804

총포괄손익:
-
-
10,451,677,872
(14,865,621,261)
(4,413,943,389)
(4,413,943,389)

당기순손실
-
-
-
(14,921,777,471)
(14,921,777,471)
(14,921,777,471)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
56,156,210
56,156,210
56,156,210

유형자산 재평가잉여금
-
-
(1,403,726,908)
-
(1,403,726,908)
(1,403,726,908)

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
11,851,557,674
-
11,851,557,674
11,851,557,674

전환사채의 발행
-
983,381,153
-
-
983,381,153
983,381,153

해외사업환산손익
-
-
3,847,106
-
3,847,106
3,847,106

2023.12.31(전기말)
25,756,870,500
29,096,820,481
24,933,222,099
(54,286,810,512)
25,500,102,568
25,500,102,568

2024. 1. 1(당기초)
25,756,870,500
29,096,820,481
24,933,222,099
(54,286,810,512)
25,500,102,568
25,500,102,568

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,654,466,072
5,654,466,072
5,654,466,072

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(109,598,477)
(109,598,477)
(109,598,477)

유형자산 재평가잉여금
-
-
2,346,097,364
149,726,096
2,495,823,460
2,495,823,460

복합금융상품 발행
-
1,291,900,458
-
-
1,291,900,458
1,291,900,458

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
(11,851,557,674)
11,851,557,674
-
-

해외사업환산손익
-
-
398,986,414
-
398,986,414
398,986,414

2024.12.31(당기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
15,826,748,203
(36,740,659,147)
35,231,680,495
35,231,680,495

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(6,185,566,900)

(8,400,969,135)

1. 당기순이익(손실)
5,654,466,072

(14,921,777,471)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
(2,729,570,797)

11,418,064,547

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,087,850,664)

(2,712,092,571)

4. 이자의 수취
239,414,902

249,718,040

5. 이자의 지급
(1,264,286,713)

(2,421,110,342)

6. 법인세의 환급
2,260,300

(13,771,338)

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

44,131,777,721

5,230,273,974

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
48,289,159,768

9,657,944,140

단기금융상품의 감소
-

4,037,000,000

보증금의 감소
-

33,744,140

금융리스채권의 감소
19,493,904

-

유형자산의 처분
469,665,864

287,200,000

매각예정비유동자산의 처분
47,800,000,000

5,300,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,157,382,047)

(4,427,670,166)

단기금융상품의 증가
-

(4,100,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

유형자산의 취득
(4,129,424,947)

(252,385,766)

무형자산의 취득
-

(3,113,800)

보증금의 증가
(27,957,100)

(72,170,600)

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름

(40,650,691,138)

(6,320,455,951)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
28,859,012,407

25,321,002,123

단기차입금의 차입
18,859,012,407

15,321,002,123

전환사채 발행
10,000,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(69,509,703,545)

(31,641,458,074)

단기차입금 상환
(58,277,522,589)

(9,630,502,123)

리스부채의 상환
(160,150,956)

(170,255,951)

전환사채 상환
(11,072,030,000)

(21,840,700,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,704,480,317)

(9,491,151,112)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,199,169)

(47,786,428)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,057,702,009

13,589,920,914

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,322,022,523

4,050,983,374

2). 별도 재무제표 -별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,643,881,881

23,776,676,022

현금및현금성자산
1,297,818,214

3,753,123,912

단기금융상품
4,100,000,000

4,100,000,000

매출채권및기타채권
16,620,100,705

11,822,478,947

재고자산
2,305,068,410

3,509,723,448

당기법인세자산
36,103,350

38,363,650

기타유동자산
284,791,202

552,986,065

Ⅱ. 매각예정비유동자산

-

48,500,218,730

Ⅲ. 비유동자산

46,884,799,756

38,974,201,123

장기기타채권
4,086,269,028

3,513,053,891

종속기업투자
2,102,691,268

1,709,229,263

유형자산
40,280,646,831

33,338,182,842

투자부동산
-

200,034,045

사용권자산
340,862,212

114,629,265

무형자산
62,191,617

94,380,117

기타비유동자산
12,138,800

4,691,700

자 산 총 계

71,528,681,637

111,251,095,875

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,530,076,885

80,998,236,809

매입채무및기타채무
14,287,833,709

13,753,028,352

단기차입금
8,800,000,000

51,380,500,000

기타유동부채
442,243,176

5,633,903,508

유동전환사채
-

10,230,804,949

Ⅱ. 비유동부채

15,905,266,528

5,180,731,846

장기기타채무
2,138,293,153

2,011,569,092

확정급여부채
1,716,205,690

1,652,167,141

이연법인세부채
2,443,822,333

1,116,164,209

기타비유동부채
290,486,530

400,831,404

전환사채
9,316,458,822

-

부 채 총 계

39,435,343,413

86,178,968,655

자 본

Ⅰ. 자본금
25,756,870,500

25,756,870,500

Ⅱ. 자본잉여금
30,388,720,939

29,096,820,481

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(39,928,128,108)

(55,162,898,964)

Ⅳ. 매각예정자산 기타포괄손익누계액
-

11,851,557,674

Ⅴ. 기타자본
15,875,874,893

13,529,777,529

자 본 총 계

32,093,338,224

25,072,127,220

부 채 및 자 본 총 계

71,528,681,637

111,251,095,875

-별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30전) 기

Ⅰ. 매출액

27,671,718,424

20,294,857,349

Ⅱ. 매출원가

(23,044,105,396)

(24,878,779,174)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

4,627,613,028

(4,583,921,825)

Ⅳ. 판매비와관리비

(6,124,372,654)

(5,315,726,597)

Ⅴ. 영업손실

(1,496,759,626)

(9,899,648,422)

Ⅵ. 영업외손익

4,634,035,411

(10,883,562,441)

기타수익
5,571,475,605

698,661,210

기타비용
(787,216,681)

(7,759,531,199)

금융수익
3,980,197,471

2,468,302,738

금융비용
(4,130,420,984)

(6,290,995,190)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,137,275,785

(20,783,210,863)

Ⅷ. 법인세수익(비용)

205,809,778

810,822,275

IX. 당기순이익(손실)

3,343,085,563

(19,972,388,588)

X. 기타포괄손익

2,386,224,983

10,503,986,974

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,386,224,983

10,503,986,974

확정급여부채의 재측정요소
(109,598,477)

56,156,208

유형자산재평가이익
2,495,823,460

10,447,830,766

XI. 총포괄이익(손실)

5,729,310,546

(9,468,401,614)

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

65

(388)

-별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023. 1. 1(전기초)
25,756,870,500
28,113,439,328
(80,427,363)
15,013,931,800
(35,246,666,584)
33,557,147,681

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(19,972,388,588)
(19,972,388,588)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
56,156,208
56,156,208

유형자산 재평가잉여금
-
-
-
(1,403,726,908)
-
(1,403,726,908)

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
-
11,851,557,674
-
11,851,557,674

전환사채의 발행
-
983,381,153
-
-
-
983,381,153

2023. 12. 31(전기말)
25,756,870,500
29,096,820,481
(80,427,363)
25,461,762,566
(55,162,898,964)
25,072,127,220

2024. 1. 1(당기초)
25,756,870,500
29,096,820,481
(80,427,363)
25,461,762,566
(55,162,898,964)
25,072,127,220

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,343,085,563
3,343,085,563

확정급여부채의 재측정요소

(109,598,477)
(109,598,477)

유형자산 재평가잉여금

2,346,097,364
149,726,096
2,495,823,460

복합금융상품 발행

1,291,900,458

1,291,900,458

매각예정자산 기타포괄손익

(11,851,557,674)
11,851,557,674
-

2024. 12. 31(당기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
(80,427,363)
15,956,302,256
(39,928,128,108)
32,093,338,224

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(2,946,596,225)

(8,382,040,209)

당기순이익(손실)
3,343,085,563

(19,972,388,588)

당기순이익 조정을 위한 가감
(3,360,894,046)

14,270,250,765

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,128,698,602)

(645,933,082)

이자의 수취
404,937,033

400,866,740

이자의 지급
(1,207,286,473)

(2,421,064,706)

법인세의 환급
2,260,300

(13,771,338)

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

44,301,275,720

5,243,460,466

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
48,289,159,768

9,657,944,140

단기금융상품의 감소
-

4,037,000,000

보증금의 감소
-

28,000,000

리스채권의 감소
19,493,904

5,744,140

유형자산의 처분
469,665,864

287,200,000

매각예정비유동자산의 처분
47,800,000,000

5,300,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,987,884,048)

(4,414,483,674)

단기금융상품의 증가
-

(4,100,000,000)

보증금의 증가
(27,957,100)

(72,170,600)

유형자산의 취득
(3,952,479,848)

(239,199,274)

무형자산의 취득
-

(3,113,800)

장기선급금의 증가
(7,447,100)

-

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름(주36)

(43,812,680,956)

(6,193,097,484)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
13,000,000,000

25,321,002,123

단기차입금의 차입
3,000,000,000

15,321,002,123

전환사채 발행
10,000,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(56,812,680,956)

(31,514,099,607)

단기차입금 상환
(45,580,500,000)

(9,630,502,123)

리스부채의 상환
(160,150,956)

(42,897,484)

전환사채의 상환
(11,072,030,000)

(21,840,700,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,458,001,461)

(9,331,677,227)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,695,763

(8,885,963)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,753,123,912

13,093,687,102

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,297,818,214

3,753,123,912

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 31(당) 기
2024년 1월 1일부터2024년 12월 31일까지
제 30(전) 기
2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지

처리예정일:
2025년 03월 27일
처리확정일:
2024년 03월 29일

(단위: 천원)

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(42,017,301)

(57,252,072)

1. 전기이월미처리결손금
(57,252,072)

(37,335,840)

2. 당기순이익(손실)
3,343,086

(19,972,389)

3 .확정급여부채의 재측정요소
(109,598)

56,156

4. 유형자산재평가이익
149,726

-

5. 매각예정자산 기타포괄손익
11,851,557

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(42,017,301)

(57,252,072)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 장 부 칙

이 정관은 27기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제 8 장 부 칙

1. 이 정관은 제 31기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2. (제17조 및 제18조의 1 경과조치) 제17조(전환사채의 발행) 제1항 및 제18조 1(신주인수권부사채의 발행)) 제1항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(제31기 정기주주총회 승인한 날) 이전에 제17조(전환사채의 발행) 제1항 및 제18조 1(신주인수권부사채의 발행) 제1항과 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

사채발행한도를 새로이 계산하기 위해 부칙 추가

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이우종
1962-10-09
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김승찬
1973-05-22
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

장희혁
1969-07-02
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

유봉영
1967-09-06
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이우종
일진디스플레이(주) 사장

1985 ~ 2002

2002 ~ 2008

2009 ~ 2017

2018 ~ 2020

2023 ~ 현재

삼성전관 디스플레이 개발 및 사업 기획

삼성SDI 상품기획&PMOLED 사업추진 TF장(상무)

삼성디스플레이 상품기획, 영업, 마케팅 총괄(전무)

삼성디스플레이 전사전략기획 총괄(부사장)

일진디스플레이 사장

해당사항 없음

김승찬
일진디스플레이(주) 경영지원실장
2000 ~ 20032004 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 20202021 ~ 현재
한솔제지 회계정보팀일진머티리얼즈 재경팀, 관리팀장일진유니스코, 일진건설 통합 재무실 회계팀장일진디스플레이 재경팀장일진디스플레이 경영지원실장
해당사항 없음

장희혁
일진디스플레이(주) 사업부장
1999 ~ 20032003 ~ 20082008 ~ 20112011 ~ 20132013 ~ 현재
일진전기 통신선 개발 담당일진디스플레이 고온폴리 액정팀장일진디스플레이 터치 제조기술팀장일진디스플레이 단결정 제조기술팀장일진디스플레이 사업부장
해당사항 없음

유봉영
한양대학교 재료화학, 국방정보공학과 교수
1994 ~ 19992000 ~ 20032003 ~ 20042004 ~ 20082008 ~ 현재2021 ~ 현재
삼성전자 전임연구원UCLA 연구조교 전기화학적 금속 합성 연구UCLA 박사 연구원 MEM용 박막 제조 연구RC Riverside Lab manager sksh구죠 재료 개발 연구한양대학교 공학대학 재료화학공학과 교수한양대학교 공학대학 국방정보공학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이우종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김승찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장희혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유봉영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :본 후보자는 삼성SDI(주), 삼성디스플레이(주)에서 다년간 근무하였습니다.영업그룹장 및 해외법인 영업부분을 담당하면서 디스플레이 등 해당산업의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 이우종>해당 후보자는 삼성디스플레이(주)에서 다년간 근무한 경험으로 해당기업의 업종에 대한 다양한 지식과 식견을 갖추고 있음. 회사 경영 전반에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함<사내이사 김승찬>해당 후보자는 일진디스플레이 이사로서 재무/기획부문에서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 현재 경영지원실 실장으로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전략기획 수립 및 운영의 적입자로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 장희혁>
해당 후보자는 AD사업부 사업부장으로서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 이를 토대로 사업부에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사가 당면한 급변하는 경영환경을 고려할 때 사내이사로 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적입자로 판단되어 후보자로 추천함<사외이사 유봉영>본 후보자는 해당기업과 소재산업의 심도 깊은 지식을 갖추고 있으며, 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이우종

확인서_김승찬

확인서_장희혁

확인서_유봉영

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안성구
1971-11-29
계열사 임직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안성구
일진그룹 CFO
1994 ~ 19961997 ~ 20092009 ~ 20122012 ~ 20192020 ~ 20212022 ~
일진그룹 입사일진그룹 직속기구일진그룹 자산개발실일진그룹 구매실장 및 재료사업부장일진제강 경영지원실장일진그룹 경영지원실장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안성구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 안성구>- 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있음.- 다년간의 일진그룹에서의 실무 경험과 전문지식 등 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 그룹 계열사에 대한 이해도가 매우 뛰어나 감사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_안성구

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

※전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증 또는 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
-주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증서라.
수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
-당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 해외자회사들의 결산일정을 고려 시, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
※기타사항
-주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시 시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.