CNT85 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: CNT85

주주총회소집공고
6.0
씨앤티85(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
씨앤티85 주식회사

대 표 이 사 :
김윤호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 625호 (관양동,안양메가밸리)

(전 화) 02-3467-1900

(홈페이지) http://www.cnt85.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박재홍

(전 화) 02-3467-1900

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승을 기원합니다.

당사 정관에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시
: 2025.03.28.(금) 오전 09:30

2. 장소
: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: - 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 박재홍 선임의 건

- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김영진 선임의 건

제3호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건

제4호 의안:
감사위원회 위원 김영진 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 지참서류

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증(법인은 인감 날인 및 증명서 필수)

6. 기타사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.cnt85.com)에 게재할 예정입니다.

2025년 03월 13일

씨앤티85 주식회사

대표이사 김 윤 호 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사 등의 성명
비고

김태영 (출석률: 91.6%)
주용 (출석률: 66.6%)
최우영 (출석률: 88.8%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2024.01.09
보고사항 외 의결사항 없음
-
출석
-
해당사항 없음
-

2
2024.02.14
<의결사항>
가결
-
찬성
-

① 제28기 (2023년도) 개별 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

② 제28기 정기주주총회 소집 및 개최의 건

③ 전자방식 외상매출채권 담보대출 약정 체결 승인의 건

④ 여수지점 설치의 건

⑤ 사천지점 폐쇄의 건

3
2024.03.12
<의결사항>
가결
찬성
찬성
-

① 제28기 정기주주총회 부의안건 결정의 건

4
2024.04.09
<의결사항>
가결
찬성
해당사항 없음
찬성
-

① 감사위원회 위원장 및 투명경영위원회 위원 선임의 건

5
2024.05.14
<의결사항>
가결
찬성
찬성
-

① 서울사무소 개소의 건

6
2024.06.11
보고사항 외 의결사항 없음
-
출석
출석
-

7
2024.07.09
보고사항 외 의결사항 없음
-
출석
출석
-

8
2024.08.13
보고사항 외 의결사항 없음
-
출석
출석
-

9
2024.09.10
<의결사항>
가결
찬성
찬성
-

① 자금 차입 결정의 건(만기 연장)

10
2024.10.08
<의결사항>
가결
찬성
-
-

① 임시주주총회 소집 및 개최의 건

11
2024.11.12.
<의결사항>
가결
찬성
찬성
-

① 임시주주총회 부의안건 결정의 건

② 내부회계관리제도 규정 및 업무지침 개정의 건

12
2024.12.02.
<의결사항>
가결
찬성
찬성
-

① 대표이사 선임의 건

* 2024.03.28. 제28기 정기주주총회 결과에 따른 사외이사 변경사항 사외이사 주용 임기만료, 사외이사 최우영 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부
김태영
주용
윤용진

투명경영위원회
위원장: 김태영위 원: 주용, 윤용진
2024.03.12.
의결사항 없음
-
출석
출석
출석

-제28기 정기주주총회 결과에 따른 이사진 변경으로 2024.04.09. 이사회를 통해 투명경영위원회 위원 2명 신규선임(최우영, 김영진)
현재 구성원 :
[위원장]김태영 [위원]최
우영, 김영진

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
3,300
1,650
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문은 크게 플랜트 부문, 필터프레스 부문, 건축 부문으로 나눌 수 있으며, 각사업부문별 주요내용은 다음과 같습니다.

구분

내용

비고

플랜트 부문

산업설비, 소각 및 발전설비, 환경오염 방지기기

-

필터프레스 부문

필터프레스, 여과판, 여과포

-

건축 부문
주택개발사업, 부동산 관리
(주)인스빌 합병 사업

플랜트 부문의 사업영역은 소각 및 발전설비, 슬러지 재활용설비, 대기오염방지시설, 폐수처리시설, 이차전지 생산.공정설비이며, 그 외 특수분야(항공, 방산 표면처리설비)에도 적용됩니다. 당사는 수주 프로젝트의 설계, 구매, 시공 및 시운전까지 전체를 관리하고 있습니다.

필터프레스 부문의 사업영역은 산업용 오폐수 처리 기기, 대기오염시설 공기 정화 기기, 산업용 여과기, 필터프레스 등이며, 당사는 차별화된 기술력을 바탕으로 고품질의 필터프레스 및 기기를 제조하여 공공 및 민간영역에 공급하고 있습니다.

건축 부문의 사업영역은 주택 개발 사업, 부동산 서비스, 관리, 컨설팅 등으로 이루어집니다. 당사는 '인스빌'이라는 브랜드를 통해 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[플랜트 부문]

1) 산업의 현황

플랜트란 일반적으로 생산설비, 제조설비를 의미합니다. 플랜트 산업은 수주부터 설계, 구매, 시공(EPC, Engineering, Procurement and Construction) 후 시운전까지 전체의 프로젝트를 관리하는 기술집약형 산업입니다. 또한 어느 분야보다 부가가치가 높은 사업으로 관련 산업으로의 파급효과가 크며, 제조업과 서비스업의 성격을 동시에 가진 산업입니다.

2) 국내외 시장여건

플랜트 사업은 수주산업이라는 특성 때문에 외부적 환경에 따른 영향을 상당히 받습니다. 특히 민간부문의 투자가 증가 또는 위축 여부가 중요합니다. 이에 당사는 국내 민간부문 투자 위축으로 발주량이 감소할 가능성에 대비하여, 해외 진출도 진행하고 있습니다. 당사는 숙련된 기술력을 바탕으로 우즈베키스탄, 몰디브 프로젝트를 성공적으로 수행하였고, 필리핀 프로젝트 수주 등 다양한 국가로 진출하고 있습니다.

3) 주요 경쟁력

플랜트 산업은 다양한 기업, 기술, 자재, 인력, 장비가 투입되는 산업으로 기술집약적 종합건설 능력이 필요한 산업입니다. 특히 설계, 구매, 시공, 시운전, 하자보증 등의 경험이 필요하므로, 일정 수준의 진입장벽도 존재합니다. 당사는 플랜트 분야에서도 오랜 기간 사업을 영위해왔으며, 숙련된 기술과 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.

[필터프레스 부문]

1) 산업의 현황

필터프레스 산업은 수처리를 위한 탈수기, 여과기 및 기타 제품을 제조하는 산업으로, 주요 수요처는 하수처리장 및 정수장을 운영하는 지자체, 폐수가 발생하는 제조업체입니다. 탈수기 및 여과기는 폐수의 장기적이고 안정적인 처리를 위하여 높은 품질과 내구성이 필요하며, 고객별 다양한 운전조건을 충족해야 하는 정밀기계산업입니다.

2) 국내외 시장여건

필터프레스 산업의 수요는 관급 부문과 민간 부문으로 구분되며, 관급 부문은 정부의 SOC 예산에 따라 그 성장이 좌우됩니다. 민간 부문은 제조업체의 신규 설비 투자에 따라 그 수요가 움직이며, 전반적인 제조업 경기와도 연동됩니다. 또한 시장 경쟁도 치열한 편이며, 고객은 다양한 설치환경과 규격의 제품을 요구하고 있습니다.

3) 주요 경쟁력

당사의 제품은 경쟁사에 비하여 유지관리가 용이하며, 동력비용 등 운전비용이 절감되는 우수성이 있습니다. 또한 대용량 처리, 자동운전 처리의 장점이 있고, 다양한 현장, 다양한 제품 적용사례를 가지고 있습니다. 특히 당사의 플랜트 사업부문과의 연계를 통한 제조 및 납품이 가능하다는 것은 당사의 경쟁우위요소가 될 수 있습니다.
[건축 부문]1) 산업의 현황
건축 산업 분야는 주거, 업무, 교육, 의료, 사무, 유통, 문화시설 등 광범위한 종류의 건축물을 건설하는 사업과 공동주택, 주상복합, 재개발, 재건축 등의 주택사업으로 이루어집니다. 건축 산업은 정부의 금융정책, 부동산 규제정책, 주택시장 침체 등 국가정책과 경제상황의 영향을 받고 있습니다.
2) 국내외 시장여건
국내 건축 산업은 수주산업이라는 특성 때문에 외부환경에 따라 시장이 해마다 크게 변하는 특성을 갖고 있습니다. 또한 재건축, 재개발 등 정비 사업 물량이 정부 규제 등으로 변동 폭이 상당히 큰 편입니다.
3) 주요 경쟁력
오랜기간 쌓아온 시공 경험을 바탕으로 주거 브랜드 '인스빌'을 출시하여 환경과 공간과 집을 연결하는 차별화된 주거 상품을 고객들에게 제공하고 있습니다. 주택 개발 사업과 함께 인스빌은 부동산의 가치를 올리는 부동산 서비스, 관리, 컨설팅 업무를 통해 부동산에 대한 토탈 매니지먼트 업무를 함께 수행하고 있습니다. 인스빌은 주택사업과 부동산 시장에서 축적된 기술력과 노하우로 최고의 품질과 서비스를 제공함으로써 끊임없는 가치를 창출해가고 있습니다.

씨앤티85(주) 조직도 2024.12.31.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인 의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회 1주간 전까지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사 보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 29 기 2024년 12월 31일 현재

제 28 기 2023년 12월 31일 현재

씨앤티85 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

62,246,132,602
75,902,090,604

현금및현금성자산
4,5
13,294,320,243
35,315,045,584

금융기관예치금
4,5
20,000,000,000
6,725,000,114

매출채권
4,6,19,20
22,801,567,180
24,498,323,864

기타유동채권
4,6
862,631,222
1,698,646,160

기타유동자산
9
1,220,529,104
1,485,312,195

당기법인세자산

112,392,370
41,974,990

재고자산
8
3,954,692,483
6,137,787,697

Ⅱ.비유동자산

27,198,920,001
31,685,688,805

기타비유동채권
4,6
1,509,690,393
610,879,996

비유동금융기관예치금
4,5
-
3,267,622,026

비유동기타포괄손익_공정가치측정금융자산
3,4,7
1,000
1,000

비유동당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,7
2,060,580,026
2,038,656,900

투자부동산
3,10
13,615,979,060
13,518,116,900

유형자산
11
4,918,957,715
4,340,263,355

무형자산
12
5,093,711,807
7,910,148,628

자 산 총 계

89,445,052,603
107,587,779,409

부 채

Ⅰ.유동부채

16,324,880,094
33,615,405,377

매입채무
4,13
4,442,534,062
12,911,315,486

기타유동채무
4,13
1,910,014,032
2,115,180,767

단기차입금
4,14
1,520,000,000
1,520,000,000

유동성장기차입금
4,14
-
244,619,103

기타유동부채
18,19,20
7,950,248,328
15,106,327,747

유동충당부채
17
331,817,563
1,659,791,963

유동리스부채
15
170,266,109
58,170,311

Ⅱ.비유동부채

2,098,924,602
1,673,185,610

기타비유동채무
4,13
149,450,000
154,450,000

확정급여부채
16
948,401,531
955,374,916

이연법인세부채
29
519,940,616
480,457,812

비유동충당부채
17
347,123,810
-

비유동리스부채
15
134,008,645
82,902,882

부 채 총 계

18,423,804,696
35,288,590,987

자 본

Ⅰ.자본금
21
37,055,593,000
36,943,093,000

Ⅱ.자본잉여금
21
122,138,516,652
121,987,904,692

Ⅲ.기타자본항목
22
(18,381,637,720)
(18,356,445,811)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
23
(1,348,277,337)
(1,348,277,337)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
24
(68,442,946,688)
(66,927,086,122)

자 본 총 계

71,021,247,907
72,299,188,422

부 채 및 자 본 총 계

89,445,052,603
107,587,779,409

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨앤티85 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제29(당) 기
제28(전) 기

Ⅰ. 매출액
25
67,060,902,412
50,169,908,998

Ⅱ. 매출원가
25
62,643,188,448
44,468,328,189

Ⅲ. 매출총이익

4,417,713,964
5,701,580,809

Ⅳ. 판매비와관리비

5,867,777,922
4,820,469,790

판매비와관리비
26
5,867,777,922
4,820,469,790

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,450,063,958)
881,111,019

금융수익
4,28
1,135,242,581
299,091,035

금융원가
4,28
117,861,264
384,888,241

기타영업외수익
27
1,709,399,594
11,176,257,695

기타영업외비용
27
2,655,809,139
3,896,238,463

Ⅵ. 법인세차감전이익(손실)

(1,379,092,186)
8,075,333,045

법인세비용(환입)
29
39,482,804
(291,580,716)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(1,418,574,990)
8,366,913,761

Ⅷ. 기타포괄손익

(97,285,576)
(238,583,390)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-
-

확정급여제도의 재측정요소
16
(97,285,576)
(238,583,390)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(1,515,860,566)
8,128,330,371

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
31
(20)
193

희석주당이익(손실)
31
(20)
178

자 본 변 동 표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨앤티85 주식회사
(단위: 원)

구분
주석
지배기업의소유주지분

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합계

Ⅰ. 2023년 1월 1일(전기초)

17,824,478,000
91,061,602,450
(12,207,869,946)
(1,348,277,337)
(75,055,416,493)
20,274,516,674

당기순이익(손실)

-
-
-
-
8,366,913,761
8,366,913,761

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
-
-
(238,583,390)
(238,583,390)

사업결합

13,284,615,000
24,071,722,380
-
-
-
37,356,337,380

전환사채 주식전환

5,834,000,000
6,854,579,862
(400,271,446)
-
-
12,288,308,416

자기주식 변동

-
-
(5,748,304,419)
-
-
(5,748,304,419)

Ⅱ. 2023년 12월 31일(전기말)

36,943,093,000
121,987,904,692
(18,356,445,811)
(1,348,277,337)
(66,927,086,122)
72,299,188,422

Ⅰ. 2024년 1월 1일(당기초)

36,943,093,000
121,987,904,692
(18,356,445,811)
(1,348,277,337)
(66,927,086,122)
72,299,188,422

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,418,574,990)
(1,418,574,990)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
-
-
(97,285,576)
(97,285,576)

전환사채 주식전환
22
112,500,000
150,611,960
(25,191,909)
-
-
237,920,051

Ⅱ. 2024년 12월 31일(당기말)

37,055,593,000
122,138,516,652
(18,381,637,720)
(1,348,277,337)
(68,442,946,688)
71,021,247,907

현 금 흐 름 표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨앤티85 주식회사
(단위: 원)

항 목
주석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,070,293,423)

11,367,378,720

당기순손익

(1,418,574,990)

8,366,913,761

현금유출(유입)이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)
32
2,953,110,034

(7,015,243,417)

운전자본의 변동
32
(13,160,807,140)

10,074,147,095

이자의 수취

732,567,337

171,248,310

이자의 지급

(108,596,284)

(205,619,759)

배당금 수입

2,425,000

900,000

법인세 납부(환급)

(70,417,380)

(24,967,270)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,908,835,308)

24,269,671,094

투자활동으로 인한 현금유입액

10,956,367,776

29,985,068,506

단기대여금의 감소

6,250,001

4,916,669

장기대여금의 감소

4,499,993

-

금융기관예치금의 감소

3,267,622,026

-

단기금융상품의 감소

6,725,000,114

-

임차보증금의 감소

763,220,733

317,120,432

기타보증금의 감소

180,684,000

-

유무형자산의 처분

9,090,909

-

투자부동산의 처분

-

425,370,487

매각예정자산의 처분

-

3,353,000,000

리스채권의 감소

-

2,384,470

사업결합으로 인한 순현금흐름

-

25,882,276,448

투자활동으로 인한 현금유출액

(21,865,203,084)

(5,715,397,412)

기타보증금의 증가

(86,445,332)

-

투자부동산의 취득

(97,862,160)

(15,000,000)

장기대여금의 증가

(12,000,000)

-

유무형자산의 취득

(271,701,595)

(369,933,008)

단기대여금의 증가

-

(10,000,000)

단기금융상품의 증가

(20,000,014,033)

-

금융기관예치금의 증가

-

(4,680,552,604)

임차보증금의 증가

(1,393,590,764)

(491,572,000)

비유동 당기손익_공정가치측정금융자산의 증가

(3,589,200)

(148,339,800)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(96,798,995)

(6,237,753,472)

재무활동으로 인한 현금유입액
32
45,000,000

973,027,257

단기차입금의 증가

-

948,027,257

임대보증금의 증가

45,000,000

25,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
32
(141,798,995)

(7,210,780,729)

단기차입금의 상환

-

(1,028,027,257)

유동성장기차입금의 상환

-

(353,850,000)

임대보증금의 감소

(50,000,000)

(35,000,000)

자기주식 취득

-

(5,748,304,419)

리스부채의 상환

(91,798,995)

(45,599,053)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

55,202,385

(12,007,451)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(22,020,725,341)

29,387,288,891

기초의 현금및현금성자산

35,315,045,584

5,927,756,693

기말의 현금및현금성자산

13,294,320,243

35,315,045,584

결 손 금 처 리 계 산 서

제 29(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 28(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

씨앤티85 주식회사
(단위: 천원)

과 목

제29기(처분예정일 :
2025년 3월 28
일)

제28기(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

I. 미처리결손금

(68,442,946)

(66,927,085)

1. 전기이월미처리결손금
(66,927,085)

(75,055,416)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(97,286)

(238,583)

3. 당기순이익(손실)
(1,418,575)

8,366,914

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(68,442,946)

(66,927,085)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재홍
1978.01.01
사내이사
-
해당사항없음
이사회

김영진
1972.08.15
기타비상무이사
-
해당사항없음
이사회

최우영
1975.04.08
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재홍
씨앤티85(주) 경영관리본부장
2023.12 ~ 2025.022025.02 ~ 현재
전) (주)바로저축은행 법무실장현) 씨앤티85(주) 경영관리본부장
해당사항없음

김영진
바로자산운용(주) 실장

2003.11 ~ 2009.07

2019.10 ~ 현재

전) 월드건설현) 바로자산운용(주) 실장

해당사항없음

최우영
삼덕회계법인 공인회계사

2020.09 ~ 2021.03 2024.03 ~ 2027.03

2021.04 ~ 현재

전) 안세회계법인 공인회계사현) 청담피에프브이 감사

현) 삼덕회계법인 공인회계사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재홍
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최우영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최우영 사외이사 후보자1. 전문성 :

본 후보자는 회계분야의 전문가로 축적한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박재홍 사내이사 후보자본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 김영진 기타비상무이사 후보자본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 최우영 사외이사 후보자본 후보자는 공인회계사로서, 회계 등에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_사내이사 박재홍.jpg
확인서_사내이사 박재홍

확인서_기타비상무이사 김영진.jpg
확인서_기타비상무이사 김영진

확인서_사외이사 최우영.jpg
확인서_사외이사 최우영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최우영
1975.04.08
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

김영진
1972.08.15
기타비상무이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우영
삼덕회계법인 공인회계사

2020.09 ~ 2021.03
2024.03 ~ 2027.03

2021.04 ~ 현재

전) 안세회계법인 공인회계사
현) 청담피에프브이 감사

현) 삼덕회계법인 공인회계사

해당사항없음

김영진
바로자산운용 실장

2003.11 ~ 2009.07

2019.10 ~ 현재

전) 월드건설현) 바로자산운용(주) 실장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최우영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 최우영 감사위원 후보자본 후보자는 공인회계사로서, 회계 등에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.
□ 김영진 감사위원 후보자본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_사외이사 최우영.jpg
확인서_감사위원 최우영

확인서_기타비상무이사 김영진.jpg
확인서_감사위원 김영진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000천원
2,000,000천원

실제 지급된 보수총액
606,258천원
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

3) 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.cnt85.com

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최관련 : 당사는 제29기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 결산 일정 지연, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다. 당사는 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목),3월 28일(금) 입니다.- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.■ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.