티플랙스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 티플랙스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 티플랙스

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고3 회의목적사항제2호의안 : 상근감사 선임의 건6. 전자투표에 관한 사항
오기정정
前)(주)티엠파트너스 대표이사

現)
(주)티엠파트너스 대표이사

오기정정
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재이사의보수한도 승인
오기정정
제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 재승인의 건
제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 이사보수한도 승인의 건

오기정정
제2-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 재승인의 건
제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 승인의 건

오기정정
제2-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 재승인의 건
제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 승인의 건

오기정정
제2-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 재승인의 건
제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 승인의 건

※참고사항
오기정정
▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
▶ 전자투표에 관한 안내

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국, 김 태 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

(전 화) 031)488-8800

(홈페이지)http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 국

(전 화) 031)488-8800

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주여러분께

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조의 규정에 의거, 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ( ※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 09시00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동, (주)티플랙스) 본사회의실

3. 회의 목적 사항

[보고사항]감사보고 / 영업보고 / 외부감사인 선임보고/ 내부회계관리제도 운영실태보고[ 부의안건 ]

제1호 의안 : 제33기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서, 현금배당포함) 제1-1호 의안 : 제33기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 현금배당 25원 승인의 건 제1-2-2호 의안 : 현금배당 100원 승인의 건(주주제안)※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.) 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이규원 상근감사 선임의 건

성명
출생년월
추천인
신규선임여부
주요경력
최대주주와의관계

이규원
1961년03월
이사회
재선임
現) (주)티플랙스 감사前) 한국편집기자협회 회장前) 경기도청 미디어센터 운영자문관
-

제2-2호 의안 : 구희찬 상근감사 선임의 건(주주제안)

성명
출생년월
추천인
신규선임여부
주요경력
최대주주와의관계

구희찬
1965년06월
주주
신규선임
前) (주)티플랙스엠텍 대표이사前) (주)티플랙스 부사장(CFO)現) (주)티엠파트너스 대표이사
-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영국
1962년12월
각자대표이사
8.5억원
본인

제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김태섭
1988년10월
각자대표이사
15억원
특수관계인

제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영남
1972년09월
전무이사
4.5억원
특수관계인

제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

안황준
1957년12월
사외이사
1억원
-

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건(주주제안)

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제33기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 :

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명)

② 위임인(주주)의 신분을 확인할 수 있는 서류

③ 대리인의 신분증

8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 10일

주식회사 티플랙스

대표이사 김 영 국, 김 태 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-15
2023년 회계연도 결산(안) 승인의 건
찬성

2
2024-03-13
제32기 정기주주총회 소집결의의 건제32기(2023년) 현금배당 승인의 건
찬성

3
2024-03-13
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

4
2024-03-29
각자대표 선임의 건
찬성

5
2024-05-14
KDB산업은행 운영 및 원화지급보증 약정의 건
찬성

6
2024-05-14
하나은행 운영자금 대출약정의 건
찬성

7
2024-07-31
우리은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

8
2024-08-07
임시주주총회 소집결의의 건
찬성

9
2024-09-13
하나은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

10
2024-12-05
하나은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

11
2024-12-05
기업은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
100,000,000
48,245,490
48,245,490
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 특성스테인리스스틸(Stainless Steel)은 철(Steel)에 녹(Stain)이 적다(Less)라는 단어적 의미와 같이 "녹 발생이 적은 강"입니다. 철의 단점 중 하나인 부식현상을 방지 하기 위하여 개발된 합금강으로 철(Fe)을 소지금속(Base)으로 하여 크롬(Cr), 니켈(Ni)을 주원료로 함유하고 있으며, Cr, Ni 이외에 여러 가지 특성을 갖는 스테인리스강을 제조할 수 있으며 크롬에 대한 철의 비율을 변동하고 니켈, 몰리브덴, 망간, 질소와 같이 다른 요소를 첨가하여 특성범위를 넓게 할 수 있습니다.이러한 특성으로 스테인리스강은 페인팅이나 도금을 하지 않고도 내식성이 우수하기 때문에 표면사상을 다양하게 개발하여 우리 생활주변에서 쉽게 접하는 주방용기구에서부터 전자제품, 화학 및 중공업, 전산업 분야에까지 그 사용환경에 따 라 매우 다양하게 사용되어지고 있습니다. 스테인리스강은 인체에 무해하고 스크랩의 완전한 리사이클이 가능할 뿐만아니라 공해 물질을 생활환경으로부터 차단할 수 있는 장점 때문에 차세대 소재로서 주목을 받고 있는 제품으로 앞으로도 지속적인 수요증가가 예상되고 있습니다.희소금속 사업분야는 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업전반에 걸쳐 전문적으로 유통시키며, 당 소재를 이용하여 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류를 제조하는 사업영역을 갖고 있습니다.(2) 산업의 성장성스테인리스 절삭가공부품은 조선 및 플랜트, 석유화학, 발전설비, 자동차산업, 전기전자, 기계설비 등 산업의 초고속 성장과 산업의 고도화에 따른 수요증가와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고 사용범위가 확대되면서 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로전망되고 있습니다. 탄소중립에 따른 전기차수요 증가로 전기차배터리 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, ChatGPT Ai로 전세계적인 반도체 수요 증가에 따라 반도체 생산설비 투자가 지속적으로 증대되어 수요 증가가 예상되어 산업의 성장성은 더욱더 확대될 것입니다.희소금속 분야는 IT, 자동차 부품, 의료, 화학 등 신소재분야의 수요 증가와 태양전지, 신소재 나노융합 등 신성장 산업의 발전 등으로 수요 증가세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

경기도 안산시 MTV 산업단지에 스테인리스 봉강 및 선재(CDM)와 열연(HR) 및 냉연(CR) 사업부문을 갖추고 있으며 고객의 요구에 즉시 대응하는 생산시스템을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 스테인리스 봉강 및 선재(CDM) 부문 당사는 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공 국내 최대업체로서 확고한 시장지위를 점 유하고 있으며 약 1,900여개에 거래처를 통한 광범위한 시장 영향력, 높은 기술력, 우수한 품질력, 가격경쟁력을 바탕으로 업계 선도의 위치를 지속해 나아가고 있습니다. ② 스테인리스 열연(HR), 냉연(CR) 부문 2021년 하반기에 포스코 대리점 지위를 획득하여 원자재 수급 등을 다각화 하였으며, 판매시장 확충하기 위하여 노력을 하고 있습니다. 이에 당사는 적정 재고수준의 유지와 비규격, 단납기 대응등의 고객요구사항에 신속히 대응하여 시장 환경에 대응하고 있 습니다.

(2) 시장점유율

현재 스테인리스 1차 가공을 하는 절삭가공업체는 당사의 환봉 가공과는 일정한 차이가 있으나 상장업체 중에서는 황금에스티(STS 판재), 대양금속(STS 냉연강판), BNG스틸(STS 강판), 동신에스엔티(STS 강관) 등 여러 업체가 있습니다. 그러나 당사의 주요제품, 스테인리스 봉강을 절삭가공하여 환봉을 생산하고 경쟁력을 갖춘 회사는 소수에 불과합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 봉강, 선재 사업부문은 세아창원특수강으로부터 스테인리스강을 공급받아 스테인리스강을 절삭가공하여 환봉, 사각봉, 육각봉, 등을 생산하고, 열연(HR), 냉연(CR) 사업부문은 포스코 등으로부터 스테인리스코일을 공급받아 판, 평철 등을 생산하여 전방위 산업에 납품하고 있습니다.당사의 주요 목표시장은 절삭가공 부품을 조선 및 플랜트, 반도체장비, 금속산업, 발전설비, 일반기계설비, 자동차등 기간산업에 공급하는 실수요 업체가 주요 고객이며 당사의 주요 목표시장으로 형성되어 있습니다.당사가 사용하고 있는 주재료인 스테인리스강은 전기전자, 자동차, 조선, 발전설비등 개별 수요산업의 경기에 민감하게 반응하기도 하지만 전반적으로 다양한 수요산업에 의한 종합적인 경기변동요인에 의해 시장규모가 형성되어 단기적, 계절적 경기 변동폭은 적다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다. 2024년 국내경제는 중국시장의 침체와 더블어 글로벌 경기 부진과 교역량 둔화로 수출 회복이 지연되고, 미국발 인플레이션 감축법의 영향으로 국내 소비, 투자 등의 둔화로 내수가 위축되면서 경제성장율이 2.0%에 달성하지 못하는 한해가 되었습니다. 또한 원화대비 달러의 강세로 수입원가의 상승 등은 수익율 악화로 나타나게 되어 영업활동을 하는데 무척 어려운 한해 였습니다. 경기부진의 어려운 환경에서 티플랙스 모든 임직원은 원가절감과 매출액 증대를 위해 밸브/펌프, 기계설비, 수출, 반도체, 2차전지 등에서 영업활동을 적극적으로 한 결과, 매출액은 전년동기대비 ▽17.35% 감소한 2,074억원을 달성하였지만, 영업이익은 전년도 적자에서 흑자로 전환하여 전년대비 63억원의 증가한 48억원을 기록하였으며, 당기순이익도 전년도 적자에서 흑자로 전환하여 전년대비 36억원 증가한 13억원을 달성하였습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2024. 12. 31 현재

제 32 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
11,133,067,318
5,459,457,303

매출채권 및 기타채권
43,653,886,551
48,443,527,693

기타유동금융자산
1,101,198,738
355,030,206

재고자산
50,478,666,923
54,608,171,546

기타유동자산
110,433,285
56,439,604

유동자산 합계
106,477,252,815
108,922,626,352

비유동자산

장기매출채권 및 기타채권

-

투자부동산
44,395,332,300
44,395,332,300

기타비유동금융자산
19,146,489
1,625,519,300

유형자산
78,443,190,989
79,421,494,090

무형자산
579,976,000
593,998,000

기타비유동자산
65,898,128
65,066,141

비유동자산 합계
123,503,543,906
126,101,409,831

자산총계
229,980,796,721
235,024,036,183

부채

유동부채

매입채무 및 기타채무
15,563,836,828
11,431,742,979

금융부채
37,304,946,877
46,081,238,282

당기법인세부채
472,499,665
-

기타유동부채
3,614,414,502
2,502,540,160

유동부채 합계
56,955,697,872
60,015,521,421

비유동부채

비유동금융부채
151,767,941
2,888,891,027

이연법인세부채
14,331,237,399
14,319,559,805

기타장기종업원급여부채
104,610,976
114,797,098

비유동부채 합계
14,587,616,316
17,323,247,930

부채총계
71,543,314,188
77,338,769,351

자본

자본금
12,134,201,000
12,134,201,000

자본잉여금
14,749,828,551
14,749,828,551

자본조정
(258,914,207)
(135,009,142)

기타포괄손익누계액
60,370,367,610
60,370,367,610

이익잉여금
71,441,999,579
70,565,878,813

자본총계
158,437,482,533
157,685,266,832

부채와자본총계
229,980,796,721
235,024,036,183

■ 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출액
207,497,762,012
251,061,348,197

매출원가
(193,869,312,440 )
(242,924,960,946)

매출총이익
13,628,449,572
8,136,387,251

판매비와관리비
(8,833,930,766 )
(9,668,883,646)

영업이익
4,794,518,806
(1,532,496,395)

기타수익
1,017,511,635
1,133,649,657

기타비용
(356,673,269 )
(55,246,452)

금융수익
340,664,454
522,174,765

금융원가
3,884,327,771
(2,618,109,713)

법인세비용차감전순이익
1,911,693,855
(2,550,028,138)

법인세비용
550,205,049
315,273,672

당기순이익
1,361,488,806
(2,234,754,466)

기타포괄손익
1,361,488,806
1,755,396,275

당기총포괄이익
1,361,488,806
(479,358,191)

주당손익:

기본주당순이익
56
(92)

■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)/배당금 20원 적용

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

1. 미처분 이익잉여금

69,266,102,201

68,438,518,245

전기이월미처분잉여금
67,904,613,395

70,673,272,711

당기순이익
1,361,488,806

(2,234,754,466)

2. 이익잉여금처분액

533,904,850

이익준비금
60,569,120

48,536,810

배당금
605,691,125

485,368,040

현금배당
605,691,125

485,368,040

3. 차기이월미처분이익잉여금

68,548,187,488

67,904,613,401

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제33기
제32기
비고

주식수(주)
24,227,645
24,268,402

주당배당금(원)
25
20

시가배당율(%)
0.82%
0.62%

배당금(원)
606,691,125
485,368,040

※ 제33기 주주총회에서 이사회 제안건/주주제안건 표결 예정으로 결의요건을 충족하는 안건으로 배당금 결정될 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이규원
1961년 03월
-
이사회

구희찬
1965년 06월
-
주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규원
(주)티플랙스 감사
2022. 03~현재
現) (주)티플랙스 감사前) 한국편집기자협회 회장前) 경기도청 미디어센터 운영자문관
-

구희찬
-
-
前) (주)티플랙스엠텍 대표이사前) (주)티플랙스 부사장(CFO)現) (주)티엠파트너스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규원
-
-
-

구희찬
확인불가
확인불가
확인불가

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 이규원]
한국편집기자협회 회장직을 수행하면서 재무 관련 분야 및 내부통제의 충분한 경험과 지식을 쌓았으며, 다년간의 경기도청 미디어 자문관으로 근무하면서 얻은 통찰력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 감사로서의 책무를 충실히 이행할 것이며, 또한 현재 (주)티플랙스 상근감사로서 지정회계법인과의 업무협의, 소통으로 지난3년간 감사업무를 충실히 하였으며, 추
후 감사로서의 책무를 충실히 이행 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_이규원

확인서_구희찬

[감사 후보자 구희찬]경영 투명성을 확보하기 위하여 독립된 감사의 선임이 필요하다고 느끼는바, 이를 통해 회사의 경영을 감시하고 리스크 관리에 만전을 기하고자 합니다.(주주제안)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,900,000,000원

나. 이사보수한도 세부사항
제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영국
1962년12월
각자대표이사
8.5억원
본인

제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김태섭
1988년10월
각자대표이사
15억원
특수관계인

제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영남
1972년09월
전무이사
4.5억원
특수관계인

제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

안황준
1957년12월
사외이사
1억원
-

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,306,561,897원

최고한도액
3,200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
99,883,180원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원보수규정 신설 승인의 건(주주제안)

나. 임원보수규정 제안(안)

제
1
조
(
목적
)
본 규정은 주식회사 티플렉스(이하 “회사”라 한다) 임원(감사, 미등기 임원 및 비상근 임원을 포함한다. 이하 같다)의 보수 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제
2
조
(
적용범위
)
회사는 본 규정에 반하여 임원과 임원의 보수에 관한 계약(이하 “임원 계약”이라 한다)을 체결할 수 없으며, 본 규정에 반하는 내용을 주주총회나 이사회의 목적사항으로 할 수 없다.

제
3
조
(
용어의 정의
)
본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

“임원”이란 회사 등기부에의 등재여부를 불문하고 회사의 이사 및 감사 또는 이에 준하거나 이상의 지위를 가진 자(전무이사, 상무이사 및 이사 포함)를 의미한다.

“연봉”이란 당해 임원이 회사와 체결한 개별 임원 계약에 따라 지급받는 연봉을 의미한다.

“연봉월액”이라 함은 연봉에서 매월 지급되는 금액으로서 연봉을 12개월로 나눈 금액을 말한다.

“보수”란 연봉, 성과급 및 기타 수당의 합산을 의미한다.

“기본연봉금액”이란 임원이 회사와 체결한 임원 계약에 따라 지급받는 연봉과 기타 수당을 합산한 금액을 의미한다.

제
4
조
(
연봉
)
① 임원의 기본연봉금액은 이사회에서 정하는 바에 따른다. 임
원의 연봉계약은 매년 1년 단위(1. 1. ~ 12. 31.)로 체결하는 것을 원칙으로 한다. 단, 중도에 연봉계약조건이 변경되거나 정기주주총회에서 한도액이 변경되는 경우 소급하여 적용한다. 연도 중에 임명되거나 퇴임하는 경우에는 해당 시점을 계약기간 개시일 또는 종료일로 본다.

제
5
조
(
보수한도
)
① 등기이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 지급되며, 미등기 임원의 보수는 이사회에서 승인된 보수한도 내에서 지급된다.
전항의 보수한도는 이사와 감사를 분리하여 별도로 정하되, 이사의 경우 각 이사의 보수한도 또는 보수를 개별적으로 정하지 않고, 전체 이사의 보수총액 또는 최고한도액을 주주총회에서 승인하는 방식으로 한다. 전체 이사의 보수한도는 직전 사업연도 결산에 따른 배당금 총액을 초과할 수 없다.

제
6
조
(
연봉월액 지급일
)
대표이사를 포함한 임원의 연봉월액은 매월 임원 계약에 따른 일자에 지급한다.

제
7
조
(
성과급
)
① 회사는 필요시 대표이사의 승인으로 임원에 대하여 성과급을 지급할 수 있다. 임원의 성과급은 재임 중 경영성과에 따른 특별한 공로가 인정되는 경우 지급하되, 본 규정에 따른 “기본연봉금액”에 담당업무의 성질?중요도?책임의 경중 및 회사의 재무상황과 동종업계의 동향 등을 고려하여 이사회가 승인하는 성과급 지급율을 적용하여 산정한다.
위 임원의 성과급 지급율은 대표이사 승인에 의한 임원 개인 평가 결과에 따라 기본연봉금액의 50% 범위 내에서 개인별로 차등 적용할 수 있다. 대표이사의 경우 별도의 경영계약에 의거한 특별성과급을 지급할 수 있다.

제
8조
(세금
) 관련 법령에 따라 원천 징수되어야 하는 제반 세금 및 공과금은 본 규정에 따라 지급되는 모든 보수를 임원에게 지급하기 전에 원천 징수한다.

제
9조
(규정의 개정
) 본 규정의 개정 및 폐지는 주주총회의 특별결의에 의한다.

부 칙

제
1조
(시행일
) 본 규정은 주주총회에서 승인 즉시 시행한다.

제
2
조
(
효력의 범위
)
임원의 보수한도와 관련하여 본 규정에 반하여 이루어진 주주총회 또는 이사회 결의는 본 규정과 상충하지 않는 범위 내에서만 효력이 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.tplex.co.kr_ 투자정보_IR자료실)에 게재 예정입니다.당사는 2025년 3월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶
전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

○ 전자투표시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)○ 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리