인텔리안테크 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 인텔리안테크

주주총회소집공고
6.0
(주)인텔리안테크놀로지스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 박세훈

(전 화) 02-511-2244

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 사항

- 제1호 의안 : 제21기(2024.1.1~20
24
.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

제 2-1호 : 사내이사 성상엽 재선임의 건

제 2-2호 : 사내이사 오인재 재선임의 건

제 2-3호 : 사내이사 박세훈
재선임
의 건

제 2-4호 : 사외이사 석제범
재선임
의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 한정현 상근감사
재선임
의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 현금배당 100원

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 18일 09시~2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증 서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주 인감 증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지점과 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. - 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈 페이지(https://www.intelliantech.com)에 게재 예정입니다.

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(T.02-511-2244)

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대표이사 성 상 엽 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 박경수 (출석률: 77 %)

찬반 여부

1
2024.01.05
대표이사 특별상여 지급의 건
0

2
2024.01.29
금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득
-

3
2024.02.06
스톡그랜트를 위한 자기주식 처분
-

4
2024.02.08
- 결산 재무제표 확정의- 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건
0

5
2024.03.04
퇴사자 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건
0

6
2024.03.07
현금배당결정
-

7
2024.03.07
20기 정기주주총회 소집 이사회 결의
-

8
2024.03.11
상장사 주식 투자의 건
0

9
2024.03.11
타법인 지분 출자 결정의 건
0

10
2024.03.27
주주총회 의사록
0

11
2024.05.29
스톡그랜트(Restricted Stock Unit) 지급을 위한 자사주 처분
-

12
2024.06.28
퇴사자 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건
0

13
2024.06.28
퇴사자 RSU 부여 취소 결의의 건
0

14
2024.07.03
엠디엠오에프피 프로젝트1호 사모투자 출자
0

15
2024.09.30
퇴사자 주식매수선택권 및 RSU 부여 취소 결의의 건
0

16
2024.10.30
스톡그랜트를 위한 자기주식 처분
-

17
2024.10.30
스톡그랜트 부여의 건
-

18
2024.11.21
금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건
0

19
2024.12.02
타법인 지분 출자 결정의 건
0

20
2024.12.23
제21기 현금배당 결정의 건
0

주1)
제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근)와 1명의 사외이사(비상근)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
50
50
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

위성통신 서비스는 유선 통신망이나 지상의 이동통신 기지국을 통하여 전달하던 기존 데이터 통신 시스템과는 달리 통신용 인공위성과 위성통신 안테나와의 RF(Radio Frequency) 신호를 송수신하는 방식을 이용하여 어떠한 장소에서나 사용자가 음성 및 데이터 통신을 가능하게 하는 통신서비스를 말합니다.

위성통신 개념도

위성통신은 육상에서 사용되는 무선통신에 비해 서비스 지역이 넓고 동시에 많은 수신자에게 서비스를 전달할 수 있습니다. 또한 지형지물에 관계 없이 고른 통신을 할 수 있고, 여러 지구국에 동시에 정보를 전달할 수 있으며, 재해가 발생하는 지역에도 통신의 제약을 받지 않는 장점이 있습니다. 이러한 서비스 지역의 광역성과 통신설비 구축 시간 단축 및 구축 비용 절감 등의 다양한 이점으로 인해, 지속적으로 위성통신 서비스에 대한 고객 수요가 증가하고 있습니다. 특히 지상파가 미치지 않은 해상과 항공은 조난,구조 등 안전목적의 위성통신이 필수적이며, e-Navigation 및 승객들의 통신수요 증가 등으로 대용량의 정보를 원활하게 주고 받기 위해 위성통신의 역할이 매우 커지고 있는 추세입니다.최근에는 고정궤도(Geostationary Earth Orbit, GEO) 위성 통신의 한계를 극복하기 위해, 저궤도(Low Earth Orbit, LEO) 및 중궤도(Medium Earth Orbit, MEO) 군집 위성을 활용한 통신 서비스가 주목을 받고 있습니다. LEO/MEO 통신서비스의 등장으로 위성 통신 시장은 급격한 변화를 맞이하고 있습니다. LEO/MEO 위성 통신은 통신 속도 및 지연 시간에서 우수한 성능을 보이며, 음영 지역 뿐만 아니라 기존에 지상망이 갖춰진 지역에서도 새로운 통신 수단으로 사용될 전망입니다. 이에 따라 지상, 해상 및 항공용 위성 통신 안테나 시장도 크게 변화하고 있습니다.당사는 기존 해상용 위성통신 VSAT(Very Small Aperture Terminal) 안테나 제품 시장에서 세계 시장에서 1위를 차지하고 있습니다. 이와 같은 LEO/MEO 위성통신의 등장으로 인한 시장 구조 변화를 기회로 삼아, 당사는 지상용 및 항공용 위성통신 안테나 시장으로의 진출을 확대하고 있습니다. 신제품 개발을 위한 대폭적인 연구개발을 통해 LEO/MEO의 지상용 및 해상용 안테나 제품군을 시장에 출시하고 있습니다. 2023년부터 본격적으로 지상용 LEO/MEO 신제품 매출이 발생하고 있으며, LEO/MEO 시장 개화에 따라 지상용 및 항공용 안테나 매출비중이 빠르게 증가할 것으로 기대하고있습니다. <당사의 비즈니스 포트폴리오 확장 로드맵>

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비즈니스 포트폴리오 확장

(1) 해상용 (Maritime)
당사는 기존의 GEO VSAT 제품 시장에서 세계 시장의 1위를 차지하고 있고, LEO/MEO 서비스의 등장으로 인해 해상용 위성통신 안테나 시장의 변화에 대응하기 위해Oneweb 및 SES 향 LEO/MEO 제품 및 GEO Hybrid 제품을 개발 중이며 이미 개발이 완료된 제품들은 시장에 출시하고 있습니다. 당사는 선박의 안전을 위한 의무 장비인 GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System) 장비를 개발 중입니다. 이에 대한 매출은 2025년 부터 발생할 것으로 예상됩니다. 또한, 위성통신 GMDSS 서비스 사업자인 Inmarsat과 Iridium의 L-Band GMDSS 개발사로 선정되어 제품을 개발 중에 있습니다.
(2) 지상용 (Land)
당사는 해상용 안테나 기술의 강점을 살려 LEO 위성용 안테나 사업으로 진출하였으며, 원웹(OneWeb)의 파라볼릭(접시형) 안테나와 전자식 평판 안테나(ESA 혹은 Phased Array 안테나) 공급 업체로 선정되어 지상용 LEO 위성통신 안테나를 공급 중에 있습니다. 원웹은 지역 서비스를 시작으로 내년 상반기 글로벌 서비스 런칭을 계획 중이며, 당사는 LEO 위성통신용 파라볼릭 안테나 개발 및 양산설비 구축을 완료하여2022년말부터 안테나 양산공급을 시작하였습니다. 전자식 평판 안테나(ESA)는 반도체의 전자조향기술로 이용한 안테나로, 파라볼릭 안테나에 비해서 전송속도는 낮지만, 설치가 용이하고, 안테나의 크기가 작아 LEO 위성통신의 주요 안테나가 될 것으로 판단됩니다. 당사는 지상용 전자식 평판안테나를 2024년 2분기 말부터 제품 양산을 시작였습니다. Oneweb 이외에도 MEO 위성을 이용한 중궤도 위성통신서비스를 준비하고 있는 SES, 북미중심으로 LEO 위성통신서비스를 준비하고 있는 캐나다 위성통신사 Telesat, 글로벌 저궤도 위성통신사 Iridium 등 과도 중/저궤도 안테나 개발 계약을 체결하여 개발을 진행하고 있으며, 일부 개발 완료 된 제품은 공급을 진행하고 있습니다.

또한, Company A의 Gateway 안테나 개발업체로 선정되어 2023년까지 파일럿 제품을 공급하였으며, 2024년부터 양산물량 공급을 진행하고 있습니다. Company A 이외에 SES, Telesat, Oneweb(Gen2) 등 Gateway 시스템이 필요한 신규 고객사들과도 Gateway 안테나 계약을 체결하여 개발 진행 중에 있습니다.
(3) 항공용/UAB 용 (Aviation/UAV)
당사는 항공용 전자식 평판안테나 모듈 개발 중이며, 항공기 의무장비와 드론 등의 UAB에 활용되는 L-Band 안테나를 개발할 계획입니다.
(4) 방산 (Military)
전시상황에서의 안정적 통신망을 확보하기 위해 우리나라를 포함한 세계 각국 정부 및 군에서 위성통신에 대한 수요가 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 대한민국 육군 및 해군에 위성통신 안테나를 공급하고 있으며, WGS 인증을 획득하여 미군에도 위성통신 안테나를 공급하고 있습니다. 민간 LEO/MEO 서비스의 성장과 더불어 정부 및 군에서도 LEO/MEO 위성통신서비스 도입을 추진하고 있어, 방산분야 매출도 향후 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 현재 전 세계 60여 개국에 자체 브랜드로 수출하고 있으며, 600개 이상의 Dealer 및 고객을 확보하고 있습니다. 당사가 확보하고 있는 위성통신 안테나의 주요 고객으로는 GEO 위성 사업자인 Inmarsat, Marlink, Speed Cast, RigNet, KT sat, SK telink 등과 LEO/MEO 위성 통신 사업자인 SES, Iridium, OneWeb 등이 있습니다. End User는 해상용은 Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd 등의 대형 해운사, Carnival, RoyalCaribbean 크루즈 선사 등의 선사와 선단들이 있으며, LEO/MEO 위성통신 안테나 시장은 Enterprise, Land Mobile, Cellular Backhaul 등 다양한 서비스로 고객군을 넓혀가고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사가 영위하는 사업은 정지궤도 위성을 이용한 해상용 안테나 시장과 신규 저궤도위성통신망을 이용한 지상용 위성 안테나 시장으로 구분할 수 있습니다. 해상용 위성통신 안테나 시장은 제한된 시장 환경과 고도의 기술력, 글로벌 기술지원네트워크, 글로벌 영업/마케팅 역량을 통해 글로벌 위성 통신사업자인 Inmarsat, Marlink 등의 협력 체계를 가진 회사만이 영위 할 수 있는 과점적 성격을 가진 시장입니다.반면 저궤도 위성통신 시장은 이제 망을 구축하여 형성되어 가는 시장으로 현재는 OneWeb, SpaceX, Telesat, Iridium, Amazon 등 새롭게 등장한 저궤도 위성사업자들과 시장을 형성해 나가는 단계이므로 시장 여건에 대한 분석 자료를 갖추고 있지 못합니다. 위성 통신 시장의 특성상 저궤도 위성통신 사업자들은 그동안 경험과 기술을갖춘 기존 고정궤도 위성통신업체 및 기존 모바일통신업체와의 파트너쉽을 통해 사업을 전개해 나갈 것으로 판단됩니다.

(1) 목표시장
당사의 신청서 제출일 현재 목표 시장은 용도에 따라 데이터 통신을 위한 이동체 위성 데이터 통신 안테나 VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB 시장과 위성방송 수신을 위한 위성방송 수신용 안테나(TVRO)시장으로 구분 할 수 있으며, 적용 범위에 따라 해상용, 지상용, 항공용으로 구분합니다. 당사의 현재 주력 시장은 해상용 위성 데이터통신 안테나 시장이나, 군용(방위산업부문)뿐만 아니라 저궤도(LEO) / 중궤도(MEO) 위성 통신서비스 제품을 포함한 지상용(Land), 항공용 위성통신 안테나 시장으로 확대해 나가고 있습니다.
가) 해상용 위성통신 안테나 (VSAT, FBB)
당사의 주력 제품인 해상용 위성통신 제품은 C/L/Ku/Ka-band의 전 대역 주파수를 이용하여 통신 서비스를 제공하고, 크루즈, 여객선, 상선 및 Off-shore선 등에 설치되어 승객과 승무원에게 멀티미디어, 인터넷 및 SNS 이용을 가능하게 합니다. 또한 선주에게는 선박의 운행 관제 시스템, 안전 운항 모니터링 등 각종 감지기 및 해상 조난 장치와 연결되어 선박의 안전 항해와 해상에서 발생할 수 있는 재난에 즉각 대응할 수 있는 수단으로 사용되고 있습니다. 또한 초고속 광대역 위성통신 서비스인 GX서비스는 기존 주파수인 Ku-band가 아닌 Ka-band를 사용하여 빠른 속도와 안정적인 통신 환경을 제공함으로써, 선박과 함정에서 보다 향상된 통신 서비스 이용이 가능합니다. 해상용 시장 선박에서 기존 위성통신 안테나 제품과 GX제품을 중심으로 위성통신 안테나 수요 및 장착률은 증가되고 있습니다.
나) 지상용 위성통신 안테나
인공위성을 통한 전 지구의 인터넷 연결하고 지구의 인터넷 음영 지역 해소를 위해 저궤도위성통신 사업이 현실화되고 있습니다. 인터넷의 전 세계 보급률은 64.4%에 불과하고, 해상과 하늘은 아직 미 개척 영역입니다. 저궤도 위성통신은 낮은 통신 지연율로 전 지구에 광대역 인터넷을 보급을 목표로 하고 있습니다. 개발도상국의 경우 인터넷 보급률은 35.6% 수준이며 선진국의 보급률도 80.3%로 인구의 약 5 분의1이 인터넷 서비스를 이용하지 못하고 있습니다. 인터넷 음영 지역의 대부분은 높은 인구 밀도와 낮은 소득 수준, 정글, 사막 등 지형적 영향으로 통신망 구축이 힘든 지역이어서 지상의 통신망 구축을 위한 비용은 보다 높습니다. 위성통신은 이러한 지역에서 위성 안테나 설치만으로도 가성비 높은 통신망을 구축할 수 있어서 낮은 비용으로 인터넷 및 통신 음영 지역 해소를 위한 통신 수단으로 각광받고 있습니다. 저궤도 위성을 이용하여 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 대규모 투자가 진행되고 있습니다. 시장 조사에 의하면 세계 우주 산업은 저궤도 시장의 형성됨에 따라 2017년 3,480억 달러에서 2040년 1.1 조 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 기존의 정지 궤도를 이용한 통신 시장과 함께 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 열림에 따라 당사의 주요 제품군은 위성통신 지상 장비(당사의 위성통신 안테나, 게이트웨이(Gateway) 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 변화에 발맞추어 저궤도 인공위성과 통신이 가능한 Ku/Ka-band 파라볼릭(접시형) 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)를 개발하고 있습니다. 특히 영국의 저궤도 위성 사업자인 OneWeb의 위성 통신망을 이용한 저궤도 위성통신 파라볼릭(접시형) 안테나인 OW70의 개발을 완료하여 2022년 말부터 양산공급을 시작하였으며, CAPA 확대를 위한 제 2공장을 건설하여 향후 공급 확대를 준비해 나가고 있습니다. 세계 위성 사업자들이 통신 속도 향상을 위한 차세대 통신 서비스 경쟁을 하고 있으며, 당사는 저궤도 위성용 위성통신 안테나를 빠른 시간 내에 제품화하고 그 제품에 대한 매출 성장과 시장에 점유율을 확장해 나갈 것입니다.당사가 주력하고 있는 지상용 위성통신 안테나의 수요시장은 셀룰러백홀(기존 무선통신의 음영지역을 해소하기 위해 무선통신사업자가 설치하는 위성통신안테나), 엔터프라이즈(기업 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나), 컨슈머(가구 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나), 랜드 모빌리티(차량에 탑재되는 위성통신안테나), 군사용 맨팩(배낭에 메는 군용 소형위성통신안테나) 및 게이트웨이안테나(위성통신사업자들이 지상에 설치하는 지상국안테나) 등입니다.
다) 항공용 위성통신 안테나
미국과 유럽을 중심으로 항공기 내 무선기기 사용에 대한 규제가 완화되고 있으며 개인 디지털 디바이스의 보급 증가에 따른 기내에서 고객의 고속 데이터 통신 이용 요구가 증가하고 있습니다. 항공기 내에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위하여 항공용 위성통신 안테나 시장의 성장이 예상됩니다. 당사는 해당 제품의 시장 진입을 위해 기 확보된 경량화, RF 설계 기술, 요소 기술 등을 바탕으로 제품 기술 개발을 진행하고 있습니다. 기존 항공용 안테나의 경우 저속 데이터나 음성 전화 서비스를 이용하기 위한 L-band 주파수 대역의 안테나를 중심으로 제품 개발 및 시장이 형성되어 있었습니다. 하지만, 최근 고객의 데이터 사용 요구가 증가함에 따라 고속으로 데이터 서비스 제공이 가능한 Ka-band 주파수 대역을 활용한 통신 시스템 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 UAM, 무인항공기 산업 발전과 함께 이들을 제어하고 네트워크를 구성하기 위한 수단으로 위성통신 안테나의 수요 또한 증가 추세에 있습니다. 특히 짧은 Latency가 특징인 저궤도 위성통신서비스는 항공 시장에서 많은 수요와 활용 될 것으로 예상 됩니다. 당사는 저궤도 L-Band 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)의 개발을 통해 항공용 위성통신 안테나 시장 진출을 계획하고 있습니다.

(2) 경쟁현황
당사의 해상용 위성통신 안테나 시장은 소수의 회사만이 영위하는 특수, 과점 시장입니다. 특히 최대 고객인 글로벌 위성통신사의 제품 품질의 인정을 기반한 위성통신사와의 네트워크가 매우 중요한 요소입니다. 시장 조사에 따르면 2021년말 매출 기준으로 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band) 안테나 시장에서의 회사의 시장 점유율이 약 59% 에 이르는 것으로 업계 리서치지의 발표가 있었습니다.
[ VSAT 안테나 시장 점유율 ]

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valour consultancy

<자료: ValourConsultancy, July 2022> 지상용 저궤도 위성통신안테나 시장은 SpaceX 및 원웹 등의 저궤도 위성통신사업자들의 글로벌서비스 개시로 시장이 형성되는 초기 시장인 바, 경쟁현황 파악이 어렵습니다.

3) 조직도

조직도 2024.jpg
조직도 2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 매출액은 전년대비 감소한 2,577억원이며, 영업이익과 당기순이익은 적자 전환하여 -194.4억원, -29.5억원 입니다. ※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21기말
제 20 기말

자산

유동자산
225,272,824,430
283,330,105,830

현금및현금성자산
21,486,672,903
55,948,737,642

단기금융상품
37,682,915,144
66,353,660,449

매출채권 및 기타채권
70,798,496,942
68,761,036,182

기타유동자산
6,249,096,201
9,213,854,275

유동성보증금
1,832,553,155
387,401,044

재고자산
87,223,090,085
82,665,416,238

비유동자산
215,420,245,248
170,359,061,998

당기손익인식금융자산
48,734,766,724
15,113,159,411

장기금융상품
5,400,000
1,800,000

장기매출채권 및 기타채권
722,842,384
472,783,038

장기계약자산
-
800,713,603

유형자산
114,876,849,322
113,528,173,806

무형자산
38,179,610,314
26,961,022,464

보증금
1,329,617,548
2,528,599,275

이연법인세자산
11,571,158,956
10,952,810,401

자산총계
440,693,069,678
453,689,167,828

부채

유동부채
91,609,694,653
101,749,213,445

매입채무 및 기타채무
27,190,249,896
32,838,394,554

유동성리스부채
4,229,391,513
2,988,382,013

단기차입금
49,879,600,000
50,619,664,720

유동성장기차입금
4,124,400,000
10,471,645,296

기타유동부채
6,186,053,244
4,831,126,862

비유동부채
84,380,367,844
76,907,645,909

장기매입채무 및 기타채무
369,827,649
357,372,151

리스부채
12,514,144,933
11,069,554,517

장기차입금
54,051,680,000
48,511,443,536

순확정급여부채
12,980,939,086
13,019,727,221

장기복구비용충당부채
519,145,488
484,214,508

판매보증충당부채
3,560,687,268
3,165,729,031

이연법인세부채
383,943,420
299,604,945

부채총계
175,990,062,497
178,656,859,354

자본

지배기업 소유주지분
264,703,007,181
275,032,308,474

자본금
5,366,667,000
5,366,667,000

자본잉여금
210,399,204,955
209,835,510,317

기타자본
(6,316,304,546)
(1,440,937,831)

이익잉여금
55,253,439,772
61,271,068,988

자본총계
264,703,007,181
275,032,308,474

자본및부채총계
440,693,069,678
453,689,167,828

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21기
제 20 기

매출액
257,769,448,883
305,042,847,051

매출원가
158,342,316,794
182,652,300,292

매출총이익
99,427,132,089
122,390,546,759

판매비와관리비
118,870,824,867
111,664,996,232

영업이익
(19,443,692,778)
10,725,550,527

기타수익
20,489,557,043
10,375,409,026

기타비용
7,517,971,736
11,312,261,844

금융수익
11,362,936,470
4,071,243,916

금융비용
7,128,263,416
6,703,804,808

법인세비용차감전순이익
(2,237,434,417)
7,156,136,817

법인세비용
716,659,400
1,623,710,445

당기순이익
(2,954,093,817)
5,532,426,372

지배기업 소유주지분
(2,954,093,817)
5,532,426,372

비지배지분
-
-

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,249,908,043
376,283,772

매도가능금융자산평가이익
-
-

해외사업환산손익
1,249,908,043
376,283,772

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,012,368,699)
(59,580,041)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,012,368,699)
(59,580,041)

기타포괄손익 계
(762,460,656)
316,703,731

총포괄이익
(3,716,554,473)
5,849,130,103

지배기업 소유주지분
(3,716,554,473)
5,849,130,103

비지배지분
-
-

주당이익:

기본주당이익
(283)
572

희석주당이익
(283)
572

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2023.01.01(기초자본)
4,591,834,500
120,399,075,253
(2,979,347,943)
56,692,739,657
178,704,301,467

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,532,426,372
5,532,426,372

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,580,041)
(59,580,041)

해외사업환산손익
-
-
376,283,772
-
376,283,772

총포괄손익 소계
-
-
376,283,772
5,472,846,331
5,849,130,103

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,802,628,308
-
1,802,628,308

유상증자
773,000,000
88,381,328,524
-
-
89,154,328,524

주식선택권행사
1,832,500
992,785,784
(578,181,212)
-
416,437,072

주식선택권취소
-
62,320,756
(62,320,756)
-
-

연차배당
-
-
-
(894,517,000)
(894,517,000)

자기주식으로 인한 증감
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-

2023.12.31(기말자본)
5,366,667,000
209,835,510,317
(1,440,937,831)
61,271,068,988
275,032,308,474

2024.01.01(기초자본)
5,366,667,000
209,835,510,317
(1,440,937,831)
61,271,068,988
275,032,308,474

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,954,093,817)
(2,954,093,817)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,012,368,699)
(2,012,368,699)

해외사업환산손익
-
-
1,249,908,043
-
1,249,908,043

총포괄손익 소계
-
-
1,249,908,043
(4,966,462,516)
(3,716,554,473)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,200,469,780
-
1,200,469,780

유상증자
-
-
-
-
-

주식선택권행사
-
354,349,672
(269,186,572)
-
85,163,100

주식선택권취소
-
209,344,966
(209,344,966)
-
-

연차배당
-
-
-
(1,051,166,700)
(1,051,166,700)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(6,847,213,000)
-
(6,847,213,000)

전환권대가
-
-
-
-
-

2024.12.31(기말자본)
5,366,667,000
210,399,204,955
(6,316,304,546)
55,253,439,772
264,703,007,181

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
3,956,964,481
29,818,281,841

영업으로부터창출된현금흐름
6,279,761,294
35,686,218,145

이자의수취
3,840,105,058
1,804,303,569

이자의지급
(5,187,066,760)
(5,221,588,273)

법인세납부
(975,835,111)
(2,450,651,600)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(26,534,890,599)
(87,553,880,303)

단기금융상품의감소
340,629,236,555
94,991,818,961

단기금융상품의증가
(316,431,391,250)
(155,559,491,465)

장기금융상품의감소
-
324,055,780

장기금융상품의증가
(3,600,000)
(14,127,840)

기타채권의감소
8,195,466,368
4,703,972,588

기타채권의증가
(8,220,787,346)
(4,650,449,596)

파생상품으로인한증가
-
(758,400,000)

당기손익인식금융자산의처분
2,362,610,510
4,317,840,575

당기손익인식금융자산의취득
(24,298,170,575)
(324,470,000)

유형자산의처분
1,185,566,809
47,631,806

유형자산의취득
(10,054,147,275)
(16,629,431,333)

무형자산의취득
(19,870,493,333)
(13,695,479,554)

보증금의감소
842,144,317
106,903,750

보증금의증가
(871,325,379)
(414,253,975)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(13,461,506,239)
88,973,994,168

정부보조금의수령
1,495,837,249
543,053,397

단기차입금의차입
71,542,525,665
123,485,812,454

단기차입금의상환
(72,742,525,665)
(136,823,697,335)

리스부채의상환
(4,873,285,489)
(3,375,067,268)

유동성장기부채의상환
(11,770,841,399)
(4,532,355,676)

장기차입금의차입
10,700,000,000
21,000,000,000

주식선택권의행사
85,163,100
416,437,072

유상증자
-
89,154,328,524

배당금의지급
(1,051,166,700)
(894,517,000)

자기주식의취득
(6,847,213,000)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)
(36,039,432,357)
31,238,395,706

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
1,577,367,618
295,770,589

Ⅵ.기초의현금
55,948,737,642
24,414,571,347

Ⅶ.기말의현금
21,486,672,903
55,948,737,642

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 21기말
제 20 기말

자산

유동자산
221,626,845,258
282,081,263,191

현금및현금성자산
9,814,010,353
44,532,013,426

단기금융상품
37,682,915,144
66,353,660,449

매출채권 및 기타채권
95,504,700,854
99,788,661,319

기타유동자산
4,155,697,739
5,991,660,118

유동성보증금
1,824,314,636
376,143,653

재고자산
72,645,206,532
65,039,124,226

비유동자산
187,019,752,808
141,281,089,785

종속기업투자
9,635,397,205
4,607,850,966

당기손익인식금융자산
48,734,766,724
15,113,159,411

장기금융상품
5,400,000
1,800,000

장기매출채권 및 기타채권
745,247,451
513,928,747

장기계약자산
-
800,713,603

유형자산
80,123,400,185
83,086,508,574

무형자산
37,603,335,876
26,302,724,116

보증금
77,166,024
1,434,525,794

이연법인세자산
10,095,039,343
9,419,878,574

자산 총계
408,646,598,066
423,362,352,976

부채

유동부채
78,981,561,812
89,551,297,560

매입채무 및 기타채무
26,229,369,799
30,711,146,084

유동성리스부채
1,199,020,073
1,341,708,126

단기차입금
43,000,000,000
44,200,000,000

유동성장기차입금
3,207,120,000
9,615,690,000

기타유동부채
5,346,051,940
3,682,753,350

비유동부채
69,208,487,556
63,626,462,301

장기매입채무 및 기타채무
392,232,716
398,517,860

리스부채
196,155,584
1,214,731,563

장기차입금
51,758,480,000
45,515,600,000

순확정급여부채
12,980,939,086
13,019,727,221

판매보증충당부채
3,560,687,268
3,165,729,031

복구충당부채
319,992,902
312,156,626

부채 총계
148,190,049,368
153,177,759,861

자본

자본금
5,366,667,000
5,366,667,000

자본잉여금
210,399,204,955
209,835,510,317

기타자본
(4,023,877,032)
330,670,963

이익잉여금
48,714,553,775
54,651,744,835

자본 총계
260,456,548,698
270,184,593,115

자본 및 부채 총계
408,646,598,066
423,362,352,976

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 21기
제 20 기

매출액
212,676,160,017
264,598,994,251

매출원가
154,096,231,915
180,598,190,354

매출총이익
58,579,928,102
84,000,803,897

판매비와관리비
83,413,041,048
80,005,828,760

영업이익
(24,833,112,946)
3,994,975,137

기타수익
21,430,335,195
12,558,479,520

기타비용
6,400,242,007
12,276,156,997

금융수익
12,933,367,367
5,335,924,753

금융비용
6,004,003,270
5,735,707,888

법인세비용차감전순이익
(2,873,655,661)
3,877,514,525

법인세비용
-
-

당기순이익
(2,873,655,661)
3,877,514,525

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,770,726,763
1,112,911,923

해외사업환산손익
1,770,726,763
1,112,911,923

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,012,368,699)
(59,580,041)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,012,368,699)
(59,580,041)

기타포괄손익 계
(241,641,936)
1,053,331,882

총포괄이익
(3,115,297,597)
4,930,846,407

주당이익:

기본주당이익
(275)
401

희석주당이익
(275)
401

자 본 변 동 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2023.01.01(기초자본)
4,591,834,500
120,399,075,253
(1,944,367,300)
51,728,327,351
174,774,869,804

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,877,514,525
3,877,514,525

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,580,041)
(59,580,041)

해외사업환산손익
-
-
1,112,911,923
-
1,112,911,923

총포괄손익 소계
-
-
1,112,911,923
3,817,934,484
4,930,846,407

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,802,628,308
-
1,802,628,308

유상증자
773,000,000
88,381,328,524
-
-
89,154,328,524

주식선택권행사
1,832,500
992,785,784
(578,181,212)
-
416,437,072

주식선택권취소
-
62,320,756
(62,320,756)
-
-

연차배당
-
-
-
(894,517,000)
(894,517,000)

자기주식으로 인한 증감
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-

2023.12.31(기말자본)
5,366,667,000
209,835,510,317
330,670,963
54,651,744,835
270,184,593,115

2024.01.01(기초자본)
5,366,667,000
209,835,510,317
330,670,963
54,651,744,835
270,184,593,115

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,873,655,661)
(2,873,655,661)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,012,368,699)
(2,012,368,699)

지분법자본변동
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
1,770,726,763
-
1,770,726,763

총포괄손익 소계
-
-
1,770,726,763
(4,886,024,360)
(3,115,297,597)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,200,469,780
-
1,200,469,780

유상증자
-
-
-
-
-

주식선택권행사
-
354,349,672
(269,186,572)
-
85,163,100

주식선택권취소
-
209,344,966
(209,344,966)
-
-

연차배당
-
-
-
(1,051,166,700)
(1,051,166,700)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(6,847,213,000)
-
(6,847,213,000)

전환권대가
-
-
-
-
-

2024.12.31(기말자본)
5,366,667,000
210,399,204,955
(4,023,877,032)
48,714,553,775
260,456,548,698

현 금 흐 름 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 21기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(989,109,114)
16,674,698,729

영업으로부터창출된현금흐름
(1,108,494,685)
19,102,915,223

이자의수취
5,441,640,598
3,072,845,853

이자의지급
(4,719,418,774)
(4,731,534,322)

법인세납부
(602,836,253)
(769,528,025)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(24,592,674,166)
(77,945,224,975)

단기금융상품의감소
340,629,236,555
94,991,818,961

단기금융상품의증가
(316,431,391,250)
(155,559,491,465)

장기금융상품의감소
-
324,055,780

장기금융상품의증가
(3,600,000)
(14,127,840)

기타채권의감소
8,195,466,368
4,703,972,588

기타채권의증가
(8,220,787,346)
(4,650,449,596)

파생상품의증가
-
(758,400,000)

당기손익인식금융자산의처분
2,362,610,510
4,317,840,575

당기손익인식금융자산의취득
(24,298,170,575)
(324,470,000)

유형자산의처분
1,121,109,090
-

유형자산의취득
(8,087,099,072)
(7,274,989,288)

무형자산의취득
(19,836,520,656)
(13,405,984,690)

보증금의감소
796,801,000
60,000,000

보증금의증가
(820,328,790)
(355,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(9,353,436,736)
91,320,324,952

정부보조금의수령
1,495,837,249
543,053,397

단기차입금의차입
71,542,525,665
121,519,387,454

단기차입금의상환
(72,742,525,665)
(134,842,437,335)

리스부채의상환
(1,670,367,385)
(1,467,217,160)

유동성장기부채의상환
(10,865,690,000)
(4,108,710,000)

장기차입금의차입
10,700,000,000
21,000,000,000

주식선택권행사(유입)
85,163,100
416,437,072

유상증자
-
89,154,328,524

배당금의지급
(1,051,166,700)
(894,517,000)

자기주식의취득
(6,847,213,000)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)
(34,935,220,016)
30,049,798,706

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
217,216,943
11,871,916

Ⅵ.기초의현금
44,532,013,426
14,470,342,804

Ⅶ.기말의현금
9,814,010,353
44,532,013,426

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2025년 3월 28일)
(처분확정일 : 2024년 3월 27일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

48,061,649,130

54,103,956,860

1.전기이월미처분이익잉여금
52,947,673,490

50,286,022,376

2.순확정급여부채의 재측정요소
(2,012,368,699)

(59,580,041)

3.당기순이익
(2,873,655,661)

3,877,514,525

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,141,912,860

1,156,283,370

1.이익준비금
103,810,260

105,116,670

2.배당금 가.현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 : 100원(20%) 전기 : 100원(20%))
1,038,102,600

1,051,166,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

46,919,736,270

52,947,673,490

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2023년(20기)
2022년(19기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
1,051
983

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성상엽

1972-12

미해당
-
본인
이사회

오인재

1973-12

미해당
-
특수관계인
이사회

박세훈

1973-01

미해당
-
특수관계인
이사회

석제범

1963-03

해당
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성상엽

인텔리안테크놀로지스 대표이사
2005~20152004~현재

- ㈜인텔리안시스템즈- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

오인재

인텔리안테크놀로지스 경영전략 담당
2005~20152007~현재

- ㈜인텔리안시스템즈- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

박세훈

인텔리안테크놀로지스 재경 담당
2003~20112011~20172018~현재

- 삼일회계법인

- Solaris Partners Co, Ltd- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

석제범

법무법인 화우 고문
1987~2014~20172017~20172018~20202021~현재

- 31회 행정고시 합격- 과학기술정보통신부 정보통신정책실장

- 정보통신기획평가원 원장

- 법무법인 화우 고문

- (현) 한국정보방송통신대연합 사무총장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성상엽

해당 사항 없음

오인재

해당 사항 없음

박세훈

해당 사항 없음

석제범

해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 정보통신분야의 전문가로 미래창조과학부 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신분야 경력을 토대로 회사의 추진하는 사업, 이슈 및 경영 사항에 대한 자문하여 회사가 글로벌 기업으로 지속 성장 할 수 있도록 지원하고 조언하겠습니다.

이사회 중심 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하며 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 그동안 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신 분야에서 전문적 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사 이사회는 후보자의 전문성을 통해 활약할 것으로 기대하며, 대외적으로는 당사의 경영에 대한 인식 제고 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

01_성상엽 확인서.jpg
01_성상엽 확인서

02 오인재 확인서.jpg
02 오인재 확인서

03 박세훈 확인서.jpg
03 박세훈 확인서

04. 석제범 확인서.jpg
04. 석제범 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정현

1975-06

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정현
법무법인 인화 변호사
2002~2005~20122012~현재

- 사법연수원 수료(제34기)- 법무법인 솔로몬

- 법무법인 인화 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정현
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 법률 분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천 함.

확인서

05 한정현 확인서.jpg
05 한정현 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(22기, 2025년)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

전 기(21기, 2024년)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,046

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(22기, 2025년)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300

전 기(21기, 2024년)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김OO 외 18명

임직원

-

보통주

23,000

BOO 외 28명
관계사 임직원

-

보통주

23,500

총(48)명

-

-

보통주

총 46,500 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주 46,500주 : 주주총회 부여분
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)(3) 행사기간:- 2025년3월28일 주주총회 부여분 : 2027년 3월28일~ 2030년3월27일
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,733,334
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
1,073,333
411,183

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.04.19
24
기명식보통주
22,600
-
2,000
20,600

2023년
2023.04.19
8
기명식보통주
5,200
-
-
5,200

2024년
2024.03.27
1
기명식보통주
5000
-
-
5,000

계
-
총 명
-
32,800
-
2,000
30,800

※ 상기 주식매수선택권 부여에 대한 상세 내용은 당사 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.intelliantech.co.kr)에 게재 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 일정을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 해외종속회사의 결산일정, 외부회계감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 18일 09시~2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리