대창단조 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 대창단조

주주총회소집공고
6.0
대창단조주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
대창단조 주식회사

대 표 이 사 :
박 권 일

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 생림면 봉림로 115-92

(전 화)
055-329-3911

(홈페이지)
http://www.dcf.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장

(성 명)
박 권 욱

(전 화)
055-310-6860

주주총회 소집공고

주주 여러분께

제44기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건강과 가정에 행복이 충만하시기를 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 10시 정각

2. 장 소 : 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 1주당 예정 배당금 : 금 160원(32%)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 명의개서대행회사

(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니 다.

2025년 3월 일

대 창 단 조 주 식 회 사

대표이사

박 권 일

(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박안식출석률:100%
박권일출석률:100%
박권욱출석률:100%
류인천출석률:64%
손민환출석률:73%
곽장운출석률:55%

찬 반 여 부

1
2024년02월07일
2023년 내부회계운영실태 평가보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)

2
2024년02월08일
제43기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

3
2024년02월27일
제43기 연결 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024년02월27일
제43기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024년03월04일
제43기 정기주주총회 부의안건 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

6
2024년03월29일
인도합작법인 추가 자금 투자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2024년03월29일
대표이사 선임의 건 - 박권일 연임
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2024년04월05일
골프회원권 매도의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

9
2024년04월16일
자기주식 신탁계약 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)

10
2024년07월23일
봉림금속(계열회사)주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

11
2024년11월18일
해외출자법인 한도거래 운전자금 연대보증 연장의 건 (Trek inc - 4백만불)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

1
2025년02월13일
제44기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2025년02월13일
2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2025년02월13일
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2025년02월27일
제44기 연결 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2025년02월27일
제44기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2025년02월27일
자기주식 보유 현황 및 추후 계획에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

출석율은 2024년 기준입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
류인천(사외이사)손민환(사외이사)곽장운(사외이사)
2024년02월07일
2023년 내부회계운영실태 평가보고의 건
가결

2024년02월08일
제43기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2024년02월27일
제43기 연결 재무제표 승인의 건
가결

2024년02월27일
제43기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건
가결

2024년03월04일
제43기 정기주주총회 부의안건 변경의 건
가결

2024년03월29일
인도합작법인 추가 자금 투자의 건
가결

2024년03월29일
대표이사 선임의 건 - 박권일 연임
가결

2024년04월05일
골프회원권 매도의 건
가결

2024년04월16일
자기주식 신탁계약 체결의 건
가결

2024년07월23일
봉림금속(계열회사)주식 취득의 건
가결

2024년11월18일
해외출자법인 한도거래 운전자금 연대보증 연장의 건 (Trek inc - 4백만불)
가결

2025년02월13일
제44기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2025년02월13일
2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결

2025년02월13일
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고건
가결

2025년02월27일
제44기 연결 재무제표 승인의 건
가결

2025년02월27일
제44기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건
가결

2025년02월27일
자기주식 보유 현황 및 추후 계획에 관한 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000(이사보수한도액 총액)
54,000,000
18,000,000
교통비 등

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

관계회사 주식매입
박권욱(이사)
2024.07.30
30
1.3

*. 비율은 2024년 12월 별도 매출액 2,305억을 기준으로 계산된 자료입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TREK INC(자회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
-
-

매출
2024.01.01~2024.12.31
298
12.9

봉림금속(주)(자회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
233
10.1

매출
2024.01.01~2024.12.31
-
-

Track Design India Pvt Ltd(자회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
-
-

매출
2024.01.01~2024.12.31
13
0.6

(주)DCF TREK(관계회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
153
6.6

매출
2024.01.01~2024.12.31
21
0.9

동창단조(주)(관계회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
72
3.1

매출
2024.01.01~2024.12.31
-
-

SUNWAY DAECHANG FORGING(관계회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
3
0.1

매출
2024.01.01~2024.12.31
7
0.3

*. 비율은 2024년 12월 별도 매출액 2,305억, 자산총액 2,600억 중 매출액을 기준으로 계산된 자료입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성건설 및 토목용 장비산업은 경제적으로 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구되는 자본집약적 산업으로 규모의 경제가 요구되는산업으로 경제수량 미달에 따른 원가 부담으로 기술개발 투자가 매우 어려운 산업입니다. 또한 전방산업인 토목,건축경기등 건설업에 대한 종속성이 높은 산업이며 가공단계에서 정밀한 기술을 요하고 첨단 기술화 경향 및 일괄 대량생산의 메리트가 큰 특성을 가진 부가가치가 높은 산업으로 관련산업의 파급효과가 큰 국가기간산업으로산업전반에 걸쳐 상호 연관되어 있습니다. 기술적 특성으로는 기술집약적 산업이면서 종합 기계기술산업으로 기술개발의 기간이 길고 장기적인 기술투자가 필요한 산업으로 축적된 고급기술이 요구되는 산업으로 선진국의 경우 인간공학적 설계와 메카트로닉스화가 급속히 진행되어 첨단 디지털화되어 가고 있으며 다기능 고효율의 어태치먼트류 개발 가능성이 무궁무진하여 관련산업 전반에 미치는 영향이 지대한 산업입니다.또한 중장비부품 도,소매업은 세계적으로 A/S부품 제조가 복잡다양하게 생산되어 경쟁이 더욱더 치열하며 요즘같은 글로벌 경기상황에서는 품질의 우수성보다는 가격차이가 더 시장경쟁에서 우위를 차지하고, 부품의 도,소매 또한 일반 부품제조와 함께 성장,변화하는 특성이 있습니다.(2) 산업의 성장성2024년 건설기계산업은 코로나 극복을 위한 인프라 투자증가(2021년)이후 3년만에 국내외 고금리로 인한 건설투자 감소와 건설시장 악화 및 건설장비 포화로 인한 조정등으로 인해 감소세로 전환되었습니다. 특히 국내시장은 민간 건설 프로젝트의 감소와 함께 정부의 사회간접자본(SOC)예산 축소가 겹치면서 수요가 급감했고 2025년 역시 고금리 장기화 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정에 따른 자금조달의 어려움, 공사비 상승으로 인한 선별적 수주등 건설경기 부진이 장기화 되어 4년 연속 감소세가 이어질 건으로 전망됩니다. 해외 수출시장은 주력시장인 북미와 유럽의 부진이 이어진으로 예상되며, 지난 3년간 북미와 유럽시장에서는 대규모 경기부양 자금이 투입되며 건설기계 수출 실적이 증가했지만, 2024년 글로별 경제가 고금리와 물가 상승의 압박을 받으며 건설투자 및 인프라 투자 열기가 감소하며 특히 수출의 약65%를 차지하는 북미,유럽등의 선진시장은 고금리로 인한 캐피탈 증가로 건설장비 구매 부담증가, 인프라 재정투자 감소로 건설투자가 급갑했다. 북미지역또한 트럼프 정부의 미국 보호무역주의 강화와 공급망 개편등 불확실성이 높아짐에 따라 수출부진은 지속될 것으로 전망되며 중국은 지난해 하반기부터 인프라 투자가 확대되며 수출이 소폭 증가했다. 2025년 올해도 도로, 철도, 항만등 전통 인프라 뿐만아니라 5G 네트위크, 데이터센터등 신 인프라 분야에 투자가 지속되어 건설장비 수요가 증가할 것으로 보인다. 또한 24년 글로벌 건설장비 시장의 침체에도 중남미(브라질, 페루)지역의 수출은 증가했다, 전기차 배터리 수요증가로 인한 브라질 지역의 리튬 채굴 증가, 전기차 및 재생에너지 산업의 성장으로 페루의 구리채굴이 증가해 글로벌적인 에너지 전환 추세가 이어지며 중남비 지역의 건설장비 수출증가는 올해에도 이어질 것으로 전망된다.인도또한 정부의 대규모 인프라 프로젝트 가티 샥티(Gati Shakti)를 통해 1조 2천억달러(약 1,665조)를 투자하는 등 경제 성장을 위해 스마트시티 건설, 해안도로 프로젝트 등 각종 인프라 개발 사업을 발주하고 있다. 중동지역은 네옴시티 등 대규모 스마트시티 및 인프라 프로젝트를 추진했으나, 국제유가 변동성과 경기둔화로 일부 국가의 재정적자가 심화되며 자금조달에 어려룸을 겪고 있어 중동지역의 건설장비 시장은 감소세를 유지할 것으로 전망된다. 출처 : 국토일보(http://www.ikld.kr)-한국건설기계산업협회 2024 건설기계전망(3) 경기변동의 특성건설기계, 자동차부품산업등 당사의 주요 산업은 SOC 예산, 건설투자정책변화,건설산업 연계 정책기조변화 건설경기와 소비자 패턴변화등 자동차 수요 경기를비롯 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되며,또한 환율변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비 시장인미국 및 유럽 등의 환율 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다.(4) 경쟁요소한국 건기 제조사업의 부진에 여러 진단이 제기되었는데 재무구조의 건전성을 갖추라는 것입니다. 대규모 조립형 생산라인부터 제조공장의 현대화, 자동화 설비투자에 자본을 대거 투입했으나 중국경제 호황으로 수요가 급증하자 양산에 집중한것, 하지만 수요가 줄고 시장이 다변화 하면서 대형설비와 공장이 오히려 걸림돌이 되어 대량생산 체제가 말썽을 일으켰습니다, 이를 극복하기 위해서 환경과안전, 그리고 인간중심 기술로 승패가 판가름 날 것입니다. 하이브리드, 연료전지 건기가 증가할 것이고 융복합, 자동화(무인화)추세도 IT, 위성통신 기술과 결합해 글로벌 건기시장의 흐름을 잘 해석하고 전략적 선택을 적절하게 해나가는 노력이 필요했으며, 기술력과 마찬가지로 브랜드 신뢰도 역시 단기간에 형성되지 않으므로 소비자와 소통을 넓혀 분명한 기업철학과 소비자에 대한 배려가 기업경쟁력의 최우선 과제일 것입니다.(5) 자원조달상의 특성그동안 건설기계,자동차부품산업 분야의 부품 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 가격적인 측면과 물량의 변화 등으로 인해 수입의 비중또한 적지않을 것으로 판단되며 국내외의 원자재 가격은 경기회복과 환율, 국제유가등에 많은 영향을 받고 있어 가격변화가 유동적이어서 재고량의 조절로 유동적인 가격에 대처하고 있습니다. (6)관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등최근 선진국을 중심으로 소음규제, 배기가스 규제, 화학물질 규제, 전자파 규제, 강제인증 규제 등이 강화되고 있으며, 특히 Tier 4 규제 시행에 대한 가수요는 내수판매 전반에 영향을 미처 감소세를 심화시키는 요인으로 작용할 전망이며, 실제로 이같은 가수요 기저효과는 신규모델에 대한 본격적인 가격저항이 심화될 전망입니다. 그러나 최근 건설기계 산업발전을 저해하는 규제관련 법률(건설기계관리법, 대기환경 보전법, 자동차관리법)등이 개정 또는 폐지되어 많은 개선이 이루어 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 중장비 하부주행체 부분품(링크,로라,시그멘트,스프라켓,슈)등을 당사의 계열회사 및 연결종속회사와 가공조립등을 통하여 결합된 하부부품을 국내 및 해외 OEM업체와 A/S업체에 판매를 하고 있습니다. 단조설비 및 가공설비등의 대규모 투자와 열처리품질등 진입장벽이 높은 편이며 국내 및 해외의 사회간접자본투자 및 자원개발, 건축등 중장비 수요가 다양하게 있어 "DCF" 고유의 브랜드로 중장비 시장에 많이 알려져 있어 향후 영업전망은 밝습니다.

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2024년 영업상황은 국내 건설경기 침체 및 고금리, 고물가등으로 인하여 소비, 생산, 투자, 고용까지 모두 즐어들어 매출물량의 감소와 경기침체에 따른 가격인하, 중국산 업체의 한국진입시도등 국내외 경제환경은 그 어느 때보다도 기업경영에 어려움을 겪었던 한해였습니다.

금년에도 유럽 및 중동에서의 전쟁상황이 지속되면서 세계 경제의 침체 가능성이 증대되고, 국내에서도 이와 함께 인플레이션에 따른 물가상승과 각국의 긴축적 통화정책의 영향으로 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있어 2024년 영업전략은 지속적인 원가절감과 기존 거래처와의 긴밀한 협조, 납기와 품질, 가격을 경쟁업체보다 우위를 선점하겠습니다. 저가의 중국산과의 치열한 경쟁과 품질과 납기를 앞세운 AS 업체들의 진입시도 등 경쟁은 앞으로도 지속될 것입니다.

이러한 경쟁에서 살아남기위해 매출품목의 다양화와 글로벌 OEM 업체의 다변화등 영업 전략을 유지하여 생산라인의 안정화, 스마트팩토리 실현으로 자동화, 대량생산체제를 구축하여 어떠한 외부의 경쟁에서도 멈추지 않고 성장하는 기업으로 발전하겠습니다.

2) 시장점유율

당사는 굴삭기, 불도자용의 중장비 하부 주행체인 Link 및 Roller Ass'y, Track ShoeAss'y 와 자동차 엔진의 핵심부품인 Crank Shaft를 주요 제품으로 생산하여 매출하고 있습니다.
24년 매출구조는 수출이 54.0% 내수가 약 46.0%로써 제품별로는 중장비부품이 약 95.3%, 자동차부품이 약 1.8%, 기타 약 2.9%입니
다. 내수의 중장비 부품 OEM 매출처는 볼보그룹코리아(주) 및 HD현대건설기계,HD현대인프라코어등에 납품하고 있으며, 수출은 최근 글로벌 OEM업체의 다변화를 통하여 A/S시장 뿐만 아니라 OEM시장으로 확대하여 꾸준히 성장하고 있습니다.내수의 자동차 부품은 현대자동차, 쌍용자동차 등 완성차 업체 및 중장비 엔진부품등을 HD현대인프라코어 등에 납품하고있어, 국내 및 해외 시장의 점유율은 정확하게 파악할 수 없으나 당사의 제품은 DH현대건설기계와 볼보그룹코리아(주)의 OEM납품과 일부 완성차업체의 OEM납품을 제외하고는 A/S품이므로 그 수요는 무한정 하다고 판단하고 있습니다.당사는 국내 단조업계에서 60년 이상의 오랜 업력을 바탕으로 우수한 기술적 노하우를 보유하고 있으며, 지속적인 설비교체와 신제품 개발을 위한 연구와 투자에 최선을다하고 최고의 제품을 최저의 가격으로 제품을 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다.

3) 시장의 특성

자동차 및 중장비부품산업은 국가 기간산업으로써 다양한 중간 부품을 공급하는산업으로 관련산업에 대한 전후방 효과가 크며, 특히 완성차 산업에 미치는 영향이지대한 산업입니다. 이에따라 국내외 대형 단조업체는 중장비 및 완성차업계와계열화 관계를 형성하고 있습니다. 따라서 국내 단조업의 성장은 국내 이들 업계의 발전과 밀접한 관계를 가지고 있어 전방산업의 경기변동에 민감하게 반응하며,후방산업인 소재산업의 발전에 영향을 주고 받을 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해 당 사 항 없 음 -

5) 조직도

2018년 조직도.jpg
조직도

종속회사 : Trek Inc (1) 영업개황 미국 경제 성장의 둔화, 고금리로 인한 건설투자 감소, 경제의 불확실성과 트럼프 정부의 미국 보호무역주의 강화와 공급망 개편등 불확실성이 높아짐에 따라 건설장비의 수요가 감소하고 있습니다. -고객들의 제품에 대한 정확하고 빠른 정보를 제공받을 수 있는 website 개선 -Supply Chain분석을 통해 최적화된 재고효율과 물류흐름 개선 및 매출기회 손실 을 최소화 하고, 전체적인 물류비용 절감을 통한 이익 증대 도모 -중남미 지역 중심 칠레, 페루, 콜롬비아 및 파나마등 신규고객 지속 발굴 및 고객 만족도를 위한 담당업무 특화

-지속적으로 가격 경쟁력과 우수한 품질을 가진 신규 벤더 개발 -Rubber Track마케팅 프로모션 강화로 추가적인 매출증대 기대

(2)시장 점유율

당사는 Dozer 및 Excavator등 중장비 하부주행체(undercarriage)인 Track Link, Roller, Shoes등의 Aftermarket상품을 구매하여 북중남미 지역에 유통하는 업체로 주요 고객은 Caterpillar, Komatsu와 John Deere등의 OEM제품을 취급하는 Wholesaler 입니다. 북중남미 지역의 정확한 시장 점유율은 확인 할 수 없으나, 당사가 취급하는 Aftermarket제품들이 OEM을 납품하는 업체들의 제품으로, 최고 양질의 제품을 경쟁력있는 가격으로 공급하고 있고, 우수한 고객관리 노하우를 보유하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

(3)시장의 특성

시장 특성상 건설/광산경기 및 원유/철강가격등의 영향을 많이 받습니다. 중동사태 등 지정학적 리스크와 트럼프 정부의 미국 보호무역주의 강화등 불확실성이 소비 위축 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 소비를 결정하는 이런 요인이 복합적으로 작용하면서 미국경제가 소비 중심으로 경착륙할 가능성도 배제할 수 없음에도 불구하고, 당사에서도 안정적인 수급에 주력할 전략을 세우고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건설 경기 성장세와 더불어 북미 지역 최근 소형 Dozer 및 Excavator류등이 시장에서 지속 성장하고 있습니다. 당사도 이 성장세에 맞추어 해당 분야를 본격적으로 진출하였으며, 소형제품의 주요 제품인 Rubber Track의 경우 영업망 확장 및 재고 확대를 통하여 매출 증대에 주력할 예정입니다.. Rubber Track 제품군의 수요가 활성화됨에 따라, 해당 산업 고객사들의 주력 제품라인을 구성한 One Stop Shopping 의 기반 강화에 전력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

trek inc 조직도.jpg
trek inc 조직도

종속회사 : Track Design India Private Limited

- 2021년 5월 1차 자본금 불입후 9월 공장 착공하여 2022년 12월 완공되었으며 23년도중 기계설비 입고 설치후 완성품 샘플 품질 테스트 시행중에 있으며 현재 OEM 업체 3곳과 로컬 양산 진행을 위해 개발진행중이며 일부 공정은 로컬 진행하여 제품 및 상품매출이 일어나고 있습니다만 대부분의 매출은 아직 상품매출입니다.

종속회사 : 봉림금속(주)(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성봉림금속(주)는 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 및 Shoe Assy의 가공조립을 전문적으로 취급하는 업체로서 지배회사와 관계회사등에 임가공하고 있어 지배회사의 매출에 많은 영향을 받고있으며 다른 관계회사에서 취급하지 않는 Shoe Assy의 가공조립이 있어 경쟁력이 있는 편이며 OEM제품에 대한 임가공매출이 대부분입니다.(2) 조직도

조직현황은 관리부, 생산관리부, 생산부로 나누어져 있고 생산 대부분의 라인은소사장제를 운영하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1, 사업의 개요 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2025 3월 20일 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표

제 44 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 43 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

대창단조주식회사와 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

250,300,992,393

221,515,052,129

현금및현금성자산
38,702,208,692

26,631,470,126

매출채권
43,018,344,181

43,618,653,140

기타채권
1,331,799,539

860,857,167

기타금융자산
73,798,840,370

53,696,489,126

재고자산
90,602,304,661

94,885,871,162

기타유동자산
2,465,294,891

1,821,711,408

당기법인세자산
382,200,059

-

Ⅱ. 비유동자산

122,040,121,105

113,236,796,985

기타금융자산
2,350,089,266

1,632,681,148

관계기업투자
6,953,521,464

6,338,305,019

유형자산
103,976,534,676

97,546,916,993

사용권자산
5,421,954,466

6,015,090,474

무형자산
1,273,921,215

1,108,632,547

순확정급여자산
844,000,018

595,170,804

이연법인세자산
1,220,100,000

-

자 산 총 계

372,341,113,498

334,751,849,114

부 채

Ⅰ. 유동부채

40,486,249,523

37,308,575,376

매입채무
20,491,355,788

21,345,343,484

기타채무
13,206,767,033

8,195,428,578

순확정급여부채
-

-

리스부채
1,894,407,395

1,515,706,613

기타유동부채
969,942,108

1,439,160,249

충당부채
1,074,120,369

517,990,443

당기법인세부채
2,849,656,830

4,294,946,009

Ⅱ. 비유동부채

30,511,079,196

24,904,616,309

차입금
4,480,696,769

3,469,900,283

리스부채
1,482,185,486

2,468,984,846

이연법인세부채
24,548,196,941

18,965,731,180

부 채 총 계

70,997,328,719

62,213,191,685

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

299,546,671,495

266,615,963,148

자본금
14,286,115,000

14,286,115,000

자본잉여금
89,925,706

89,925,706

자본조정
(23,355,925,497)

(18,962,755,024)

기타포괄손익누계액
10,197,075,625

1,579,438,618

이익잉여금
298,329,480,661

269,623,238,848

Ⅱ. 비지배지분

1,797,113,284

5,922,694,281

자 본 총 계

301,343,784,779

272,538,657,429

부채및자본총계

372,341,113,498

334,751,849,114

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대창단조주식회사와 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 매출액

322,237,329,620

372,122,590,244

Ⅱ. 매출원가

260,393,189,912

297,005,518,338

Ⅲ. 매출총이익

61,844,139,708

75,117,071,906

IV. 판매비와관리비

31,607,067,843

28,796,198,182

V. 대손상각비(환입)

163,158,278

(122,087,237)

VI. 영업이익

30,073,913,587

46,442,960,961

VII. 영업외손익

15,845,190,969

2,403,483,891

기타수익
8,224,763,052

2,030,921,547

기타비용
235,634,004

947,277,738

기타의 대손상각비
58,688,947

-

금융수익
10,206,181,916

6,416,065,341

금융비용
1,871,826,482

4,503,241,693

관계기업투자손실
(419,604,566)

(592,983,566)

VIII. 법인세비용차감전순이익

45,919,104,556

48,846,444,852

IX. 법인세비용

12,973,861,370

14,936,102,534

X. 당기순이익

32,945,243,186

33,910,342,318

지배기업 소유주지분
33,574,659,210

33,936,478,659

비지배지분
(629,416,024)

(26,136,341)

XI. 기타포괄손익

8,580,114,864

529,715,638

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(376,922,255)

(165,919,729)

순확정급여부채의 재측정요소
(213,221,216)

171,026,426

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
12,319,171

(29,032,957)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(176,020,210)

(307,913,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

8,957,037,119

695,635,367

해외사업환산손익
8,677,776,463

649,964,060

관계기업의 해외사업환산손익에 대한 지분
279,260,656

45,671,307

XII. 총포괄이익

41,525,358,050

34,440,057,956

지배기업 소유주지분
41,986,007,340

34,520,941,079

비지배지분
(460,649,290)

(80,883,123)

XIII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

1,317

1,310

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 44 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 43 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

대창단조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

160,792,177,815

154,386,405,771

현금및현금성자산
14,726,004,608

16,340,629,364

매출채권
36,138,489,713

39,610,765,529

기타채권
733,910,120

515,420,480

기타금융자산
69,635,154,667

46,965,695,865

재고자산
38,960,614,588

50,443,495,571

기타유동자산
598,004,119

510,398,962

Ⅱ. 비유동자산

99,251,252,616

94,830,844,800

기타금융자산
10,176,155,595

9,801,300,166

관계기업및종속기업투자
57,289,474,226

53,709,898,226

유형자산
29,617,727,915

29,418,004,431

사용권자산
193,057,913

255,439,016

무형자산
1,198,139,459

1,031,966,310

순확정급여자산
776,697,508

614,236,651

자 산 총 계

260,043,430,431

249,217,250,571

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,035,172,961

20,972,990,319

매입채무
9,208,323,684

9,909,340,137

기타채무
4,733,561,777

4,297,263,899

리스부채
106,233,911

110,929,255

기타유동부채
815,798,806

1,221,759,834

충당부채
481,693,098

-

당기법인세부채
2,689,561,685

5,433,697,194

Ⅱ. 비유동부채

1,057,903,107

1,412,861,012

리스부채
102,665,471

158,017,570

순확정급여부채
-

-

이연법인세부채
955,237,636

1,254,843,442

부 채 총 계

19,093,076,068

22,385,851,331

자 본

Ⅰ. 자본금

14,286,115,000

14,286,115,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,886,712,232

1,886,712,232

Ⅲ. 자본조정

(13,495,539,255)

(9,017,013,075)

Ⅳ. 이익잉여금

238,273,066,386

219,675,585,083

자 본 총 계

240,950,354,363

226,831,399,240

부채및자본총계

260,043,430,431

249,217,250,571

-손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대창단조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 매출액

230,565,292,618

277,056,227,860

Ⅱ. 매출원가

197,234,256,564

236,622,014,042

Ⅲ. 매출총이익

33,331,036,054

40,434,213,818

Ⅳ. 판매비와관리비

11,879,703,861

9,077,556,056

Ⅴ. 대손상각비

-

13,010,349

Ⅵ. 영업이익

21,451,332,193

31,343,647,413

Ⅶ. 영업외손익

8,537,193,228

8,357,210,151

기타수익
717,384,911

543,861,845

기타비용
39,284,437

928,922,237

기타의 대손상각비
559,956,769

-

금융수익
9,858,674,638

13,206,369,710

금융비용
1,439,625,115

4,464,099,167

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

29,988,525,421

39,700,857,564

Ⅸ. 법인세비용

6,607,383,077

9,715,144,498

Ⅹ. 당기순이익

23,381,142,344

29,985,713,066

XI. 기타포괄손익

(121,532,521)

120,700,231

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(121,532,521)

120,700,231

순확정급여부채의 재측정요소
(121,532,521)

120,700,231

XII. 총포괄이익

23,259,609,823

30,106,413,297

XIII. 주당순이익

기본 및 희석주당순이익

917

1,158

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 44 기 당기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 전기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

처분예정일: 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,708,634,058

30,581,152,755

전기이월미처분이익잉여금
449,024,235

474,739,458

종업원급여 재측정요소
(121,532,521)

120,700,231

당기순이익
23,381,142,344

29,985,713,066

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

23,444,230,400

30,132,128,520

이익준비금
410,000,000

470,000,000

임의적립금
19,000,000,000

25,000,000,000

배당금 (주당배당금(액면배당률) : 당기 : 160원(32%) 전기 : 180원(36%))
4,034,230,400

4,662,128,520

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

264,403,658

449,024,235

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조해주시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,209,000,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.dcf.co.kr )에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025-03-282 .주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정상 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여