미트박스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 미트박스

주주총회소집공고
6.0
미트박스글로벌

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 미트박스글로벌

대 표 이 사 :
김 기 봉

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로34길 22 (역삼동)

(전 화)
02-2015-1922

(홈페이지)
http://www.meatbox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김태훈

(전 화) 02-2015-1922

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

2.장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 22(역삼동) 지하1층 대회의실

3.회의목적사항

1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)부의안건 :

제1호 의안: 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가 : 대부중개업) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 정재호) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4.주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원
또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.주주총회 참석시 준비물

본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정기원(출석률:100%)
한준성(출석률: 100%)
최지현(출석률: 100%)

오문석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.08
1) 내부거래위원회 규정 승인의 건2) 내부거래위원회 설치의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2
2024.01.12
1) 일람불수입신용장(L/C)개설약정 기한 연장의 건2) 예금담보 제공을 통한 L/C한도 추가증액 및 원화 차입의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

3
2024.02.13
1) 제10기(2023년 회계년도) 재무제표(주석포함)및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.14
1) 제10기 영업보고서 승인의 건2) 제10기 정기주주총회 소집의 건3) 코스닥시장 상장을 위한 이사회 승인의 건4) 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

5
2024.05.13
1) 하나은행 일람불수입신용장(L/C) 신규 개설의 건2) 하나은행 한도대출(5억 원) 실행의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

6
2024.09.06
1) 임시주주총회 소집의 건2) 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

7
2024.12.11
1) 코스닥시장 상장을 위한 신주모집의 건
찬성
찬성
미해당(사임)
미해당(사임)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
정기원한준성김태훈
2024.1.11.
1) (주)백삶(대표이사 지분 100%소유)과의 특수관계자 거래 승인여부 검토 (주1)
부결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
22,387
11,194
-

감사
1
40,000
11,032
11,032
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

현재 국내의 축산물 유통시장은 국내산 축산물 및 해외 수입육이 분리되어 출하된 후, 도매 및 직납 형태로 식당, 정육점, 대형마트 등 소매채널로 유입되는 밸류 체인을 가지고 있습니다.

이러한 국내 축산물 유통시장은 다른 상품 유통시장과 다른 특이성이 존재하는데 축산물이 소비자까지 도달하는 유통 과정이 농가에서부터 도축장, 도매상(대도매, 중도매, 소도매)을 거쳐야지만 최종 소비자를 대상으로 축산물을 판매하는 소매상인에게 전달이 되며, 이러한 과정에서 축산물은 생축 → 지육 → 부분육 → 정육으로 형태가 바뀌는 복잡한 유통단계를 거치게 됩니다. 이러한 복잡한 유통단계 때문에 매 단계별로 유통원가와 그 마진이 포함되며 소매시장으로 갈수록 전체 유통 시장은 점차 커지는 구조를 형성하고 있습니다.

식품 시장은 2020년 기준 약 120조원 규모로 국내 소비시장 500조원에서 25%를 차지하는 가장 큰 산업이나, 다른 산업 대비 상대적으로 온라인 전환이 늦게 시작되었습니다. 국내 소비시장 온라인 침투율이 이미 14%에 도달했던 2015년 식품 산업의 온라인 침투율은 7% 수준으로 한 자릿대의 낮은 수준을 기록했습니다. 그러나 2015년부터 2020년까지 식품 외 산업의 온라인 시장 규모가 2.8배 성장하는 동안 온라인 식품 시장은 3.9배 확대되며 온라인 커머스 시장 내에서 가장 빠른 성장 속도를 보이고 있습니다.식품은 유통기한이 짧아, 재구매 주기가 짧다는 점 그리고 일상 생활에서 필수적인 재화라는 점을 고려했을 때 식품 산업은 시공간의 제약을 넘어선 편의성과 빠른 배송 등 온라인 전환의 효익이 가장 큰 산업으로서 높은 성장잠재력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 축산물 직거래 플랫폼인 미트박스를 운영하고 있습니다. 미트박스 서비스는 기존 축산물 유통 시장의 복잡한 구조와 정보의 비대칭성 문제를 해결하고자 2014년에 출시되었습니다. 이 서비스는 IT 기술을 활용한 온라인 직거래 플랫폼으로, 유통 단계를 단순화하고 가격 정보의 투명성을 제고하였습니다.미트박스는 축산물이라는 특정 카테고리에 특화된 버티컬 커머스 플랫폼으로 상품 과 중개 거래를 통해 주요 수익을 창출합니다. 현재 식당, 정육점과 같은 자영업자분들이 주 구매자입니다. 플랫폼에 입점한 판매자에게는 상품 구매확정일로부터 9일 내의 빠른 대금 정산을 통한 자금 흐름 개선 효과와 온라인을 통한 추가 적 매출 확대 기회를 제공하며, 구매자에게는 오프라인에서 구매하던 축산물과 동일한 품질의 상품을 보다 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회와 다양한 상품 선택의 기회를 제공 합니다.

또한, '당당한돈', '당당한우', '당당한닭', '당당한컷' 등의 PB(Private Brand) 상품을 통해 품질과 가격 경쟁력을 동시에 확보하고 있습니다. PB 상품은 당사가 직접 품질을 관리하고 안정적인 공급을 보장함으로써 고객들의 신뢰를 얻고 있으며, 공급 안정성을 높여 고객들을 락인시키는 역할을 톡톡히 수행하고 있습니다.

미트박스 플랫폼 구조

(2) 시장점유율

업체별 매출 비중 또는 시장 점유율 등을 발표하는 기관이 존재하지 않아 적절한 시장 규모 및 당사의 점유율을 산정하기 어려운 상황이며, 업체별 쇼핑 거래액 또는 가입자 수 등을 발표하는 공신력 있는 기관이 존재하지 않고, 경쟁기업들이 모두 비상장사로 회사 자체적으로 발표하는 수치가 없어 제품별 적절한 시장 규모 및 당사의 점유율을 산정하는 것은 현실적으로 불가합니다. 다만 축산물유통정보보고서를 기반으로 추정하는 축산물 도매/가공 시장의 규모는 약 28조원 수준이며, 이 중 당사의 주요 고객군인 식당 및 정육점의 거래 규모는 13.3조 수준으로 추정하고 있습니다. 당사의 거래 금액은 해당 시장 전체 규모의 5%미만으로 낮아 향후 높은 성장 여력을 가지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

축산물 유통시장은 오랫동안 오프라인 중심의 복잡한 유통구조를 유지해왔습니다. 유통되는 축산물 중 대부분을 차지하는 육류의 경우 도축, 가공, 판매 등 여러 단계를신선도를 유지한 채 거쳐야 하는 특성상 물류 기능이 필수적이므로 생산부터 최종 소비에 이르기까지 여러 중간 유통 단계를 거치는 유통 구조로 발달되었습니다. 생산 이후 도매 과정에서 고가의 축산물을 대량으로 취급하고 거래하여야 하는 과정 상 리스크를 분산 시키기 위해 단순 중개 기능만 하는 도매상도 많이 존재하는 특징이 있습니다. 축산물 유통 시장 내 도매 단계에서 활동하는 도매상은 아래와 같이 1차 도매상과 2차 도매상으로 구분할 수 있습니다. 축산물을 도축/수입하여 생산, 출하 시장과 밀접한 1차 도매상의 경우 축산물 위생관리법에 따른 허가 등 일정 기준을 충족하여야 하므로 진입 장벽이 존재하는 반면, 축산물을 가공, 유통하는 2차 도매상은 상대적으로 진입장벽이 낮은 편입니다. 2차 도매상의 경우 초기 투자 비용이 크지 않아 지속적으로 새로운 사업자들이 시장에 진입하고 있으며 향후에도 신규업체들의 축산물 유통시장에 참여는 지속될 것으로 예상 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 주력 사업인 온라인 축산물 유통 사업 외 향후 신성장 동력을 확보하기 위하여 누적 데이터를 기반으로 하는 신규사업(MIT)와 축산도매업자와 자영업자 간의 중개 플랫폼을 넘어서 유통업자 간의 플랫폼(미트매치)를 개발하여 시범 운영중에 있습니다. 또한 기존 사업과 신규 사업의 경쟁력 강화를 위한 타법인 지분을 인수할 계획 입니다. 이러한 신규사업이 성공적으로 안착하는 경우 기존의 미트박스 플랫폼과 더불어 축산부터 유통, 소비 전 프로세스에 대하여 당사의 서비스가 제공되며 시장 내 영향력은 더욱 확장될 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고 사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 10(전) 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 11(당) 기 기말
제 10(전) 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
31,108,377,888
29,695,598,774

현금및현금성자산
10,641,221,095
9,234,756,996

단기금융상품
7,543,556,941
6,506,364,038

매출채권
323,417,417
1,340,569,082

기타수취채권
1,759,742,517
4,927,382,462

재고자산
9,885,927,662
6,426,455,452

당기법인세자산
75,964,030
75,424,195

기타유동자산
878,548,226
1,184,646,549

Ⅱ. 비유동자산
19,119,713,552
14,498,293,764

기타수취채권
1,310,881,062
1,044,184,345

유형자산
12,981,694,663
11,040,952,926

무형자산
2,625,605,646
631,988,098

이연법인세자산
2,158,155,021
1,781,168,395

기타비유동자산
43,377,160
-

자 산 총 계
50,228,091,440
44,193,892,538

부 채

Ⅰ. 유동부채
23,966,601,353
23,043,884,331

매입채무
2,877,414,255
1,172,590,555

기타지급채무
13,883,399,008
15,699,775,039

계약부채
2,632,636,277
2,037,158,094

유동리스부채
3,910,230,262
3,509,891,007

기타유동부채
662,921,551
624,469,636

Ⅱ. 비유동부채
9,080,214,183
5,174,135,518

확정급여부채
802,126,496
624,097,088

비유동리스부채
7,890,621,873
4,285,775,317

비유동충당부채
387,465,814
264,263,113

부 채 총 계
33,046,815,536
28,218,019,849

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
16,834,376,166
14,922,428,331

자본금
452,975,000
452,975,000

자본잉여금
678,460,129
46,035,855,478

기타자본
1,170,724,475
1,018,108,973

이익잉여금(결손금)
14,532,216,562
(32,584,511,120)

Ⅱ. 비지배지분
346,899,738
1,053,444,358

자 본 총 계
17,181,275,904
15,975,872,689

부 채 및 자 본 총 계
50,228,091,440
44,193,892,538

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 10(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ .영업수익
110,262,919,538
66,913,697,365

Ⅱ. 영업비용
107,143,771,796
64,312,144,068

Ⅲ. 영업이익
3,119,147,742
2,601,553,297

금융수익
673,306,417
1,317,566,600

금융비용
677,367,353
2,242,709,151

기타수익
63,783,992
119,258,938

기타비용
2,425,512,629
64,061,440

Ⅳ. 법인세차감전순이익(손실)
753,358,169
1,731,608,244

법인세비용(수익)
(369,508,039)
(1,754,487,196)

Ⅴ. 당기순이익(손실)
1,122,866,208
3,486,095,440

Ⅵ. 기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(68,062,695)
(187,940,341)

Ⅶ. 총포괄이익(손실)
1,054,803,513
3,298,155,099

연결순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,829,410,828
3,501,329,923

비지배지분
(706,544,620)
(15,234,483)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,761,348,133
3,313,389,582

비지배지분
(706,544,620)
(15,234,483)

Ⅷ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
404
1,581

희석주당이익(손실)
404
946

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 10(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
결 손 금
합 계

20231.1(전기초)
218,748,500
1,004,587,345
1,283,271,808
(35,897,900,702)
(33,391,293,049)
1,068,678,841
(32,322,614,208)

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
3,501,329,923
3,501,329,923
(15,234,483)
3,486,095,440

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(187,940,341)
(187,940,341)
-
(187,940,341)

소 계
-
-
-
3,313,389,582
3,313,389,582
(15,234,483)
3,298,155,099

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환상환우선주의 보통주 전환
231,466,000
44,550,275,845
-
-
44,781,741,845
-
44,781,741,845

주식선택권의 행사
2,760,500
480,992,288
(381,312,670)
-
102,440,118
-
102,440,118

주식보상비용
-
-
116,149,835
-
116,149,835
-
116,149,835

소 계
234,226,500
45,031,268,133
(265,162,835)
-
45,000,331,798
-
45,000,331,798

2023.12.31(전기말)
452,975,000
46,035,855,478
1,018,108,973
(32,584,511,120)
14,922,428,331
1,053,444,358
15,975,872,689

2024.1.1(당기초)
452,975,000
46,035,855,478
1,018,108,973
(32,584,511,120)
14,922,428,331
1,053,444,358
15,975,872,689

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,829,410,828
1,829,410,828
(706,544,620)
1,122,866,208

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(68,062,695)
(68,062,695)
-
(68,062,695)

소 계
-
-
-
1,761,348,133
1,761,348,133
(706,544,620)
1,054,803,513

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
152,615,502
-
152,615,502
-
152,615,502

연결범위의 변동
-
-
-
(2,015,800)
(2,015,800)
-
(2,015,800)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(45,357,395,349)
-
45,357,395,349
-
-
-

소 계
-
(45,357,395,349)
152,615,502
45,355,379,549
150,599,702
-
150,599,702

2024.12.31(당기말)
452,975,000
678,460,129
1,170,724,475
14,532,216,562
16,834,376,166
346,899,738
17,181,275,904

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 10(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,358,809,385

2,585,360,198

1. 영업에서 사용된 현금흐름
8,500,930,863

2,779,554,801

(1) 당기순손실
1,122,866,208

3,486,095,440

(2) 수익ㆍ비용의 조정
6,312,178,734

2,545,645,038

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,065,885,921

(3,252,185,677)

2. 이자의 수취
499,724,844

463,750,335

3. 이자의 지급
(641,290,277)

(615,294,493)

4. 법인세의 환급(납부)
(556,045)

(42,650,445)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,154,616,478)

(7,311,207,602)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
15,040,682,360

12,060,905,273

단기금융상품의 감소
14,996,630,138

11,200,000,000

단기대여금의 회수
-

222,625,000

임차보증금의 감소
-

520,000,000

기타보증금의 감소
44,032,000

44,903,000

유형자산의 처분
-

73,377,273

연결범위의변동등으로 인한 현금증가
20,222

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,195,298,838)

(19,372,112,875)

단기금융상품의 증가
16,033,823,041

17,306,364,038

유형자산의 취득
615,226,598

977,140,277

무형자산의 취득
2,243,025,199

213,097,560

임차보증금의 증가
206,190,000

783,000,000

기타보증금의 증가
77,034,000

92,511,000

장기대여금의 증가
20,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,817,080,327)

(1,197,886,931)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
382,623

104,507,118

단기차입금의 증가
382,623

-

주식선택권의 행사
-

104,507,118

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,817,462,950)

(1,302,394,049)

단기차입금의 상환
382,623

90,000,000

리스부채의 상환
2,817,080,327

1,209,781,809

주식선택권의 행사비용
-

2,067,000

전환상환우선주의 보통주 전환비용
-

545,240

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,387,112,580

(5,923,734,335)

V. 기초의 현금및현금성자산

9,234,756,996

15,158,491,332

VI. 현금성자산의 환율변동효과

19,351,519

(1)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,641,221,095

9,234,756,996

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 10(전) 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 11(당) 기 기말
제 10(전) 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
29,952,045,428
28,475,564,564

현금및현금성자산
10,359,313,380
9,165,533,448

단기금융상품
6,700,000,000
5,400,000,000

매출채권
323,417,417
1,340,569,082

기타수취채권
1,759,329,294
4,921,138,106

재고자산
9,885,927,662
6,426,455,452

당기법인세자산
69,619,960
71,747,775

기타유동자산
854,437,715
1,150,120,701

Ⅱ. 비유동자산
19,929,146,274
14,927,198,035

기타수취채권
1,310,881,062
1,044,184,345

유형자산
12,981,694,663
8,701,523,036

무형자산
2,625,605,646
631,988,098

이연법인세자산
2,158,155,021
1,781,168,395

종속기업투자
809,432,722
2,768,334,161

기타비유동자산
43,377,160
-

자 산 총 계
49,881,191,702
43,402,762,599

부 채

Ⅰ. 유동부채
23,966,601,353
23,042,413,301

매입채무
2,877,414,255
1,172,590,555

기타지급채무
13,883,399,008
15,698,304,009

계약부채
2,632,636,277
2,037,158,094

유동리스부채
3,910,230,262
3,509,891,007

기타유동부채
662,921,551
624,469,636

Ⅱ. 비유동부채
9,080,214,183
5,174,135,518

확정급여부채
802,126,496
624,097,088

비유동리스부채
7,890,621,873
4,285,775,317

비유동충당부채
387,465,814
264,263,113

부 채 총 계
33,046,815,536
28,216,548,819

자 본

Ⅰ. 자본금
452,975,000
452,975,000

Ⅱ. 자본잉여금
679,462,500
46,036,857,849

Ⅲ. 기타자본
1,170,724,475
1,018,108,973

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
14,531,214,191
(32,321,728,042)

자 본 총 계
16,834,376,166
15,186,213,780

부 채 및 자 본 총 계
49,881,191,702
43,402,762,599

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 10(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익
110,262,919,538
66,913,697,365

Ⅱ. 영업비용
107,097,881,290
64,221,357,225

Ⅲ. 영업이익
3,165,038,248
2,692,340,140

금융수익
637,204,040
1,307,006,580

금융비용
677,367,353
2,242,709,151

기타수익
63,751,802
117,917,907

기타비용
1,994,525,197
92,558,787

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
1,194,101,540
1,781,996,689

법인세비용(수익)
(369,508,039)
(1,754,487,196)

Ⅴ. 당기순이익
1,563,609,579
3,536,483,885

Ⅵ. 기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(68,062,695)
(187,940,341)

확정급여제도의 재측정요소
(68,062,695)
(187,940,341)

Ⅶ. 총포괄이익
1,495,546,884
3,348,543,544

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
345
1,597

희석주당이익
345
954

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 10(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.1.1 (전기초)
218,748,500
1,005,589,716
1,283,271,808
(35,670,271,586)
(33,162,661,562)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,536,483,885
3,536,483,885

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(187,940,341)
(187,940,341)

소 계
-
-
-
3,348,543,544
3,348,543,544

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
2,760,500
480,992,288
(381,312,670)
-
102,440,118

전환상환우선주의 보통주 전환
231,466,000
44,550,275,845
-
-
44,781,741,845

주식보상비용
-
-
116,149,835
-
116,149,835

소 계
234,226,500
45,031,268,133
(265,162,835)
-
45,000,331,798

2023.12.31 (전기말)
452,975,000
46,036,857,849
1,018,108,973
(32,321,728,042)
15,186,213,780

2024.1.1 (당기초)
452,975,000
46,036,857,849
1,018,108,973
(32,321,728,042)
15,186,213,780

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,563,609,579
1,563,609,579

확정급여제도의 재측정요소

(68,062,695)
(68,062,695)

소 계
-
-
-
1,495,546,884
1,495,546,884

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
152,615,502
-
152,615,502

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(45,357,395,349)
-
45,357,395,349
-

소 계
-
(45,357,395,349)
152,615,502
45,357,395,349
152,615,502

2024.12.31 (당기말)
452,975,000
679,462,500
1,170,724,475
14,531,214,191
16,834,376,166

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 10(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,356,489,544

2,680,431,826

1. 영업에서 사용된 현금흐름
8,537,833,232

2,879,944,534

(1) 당기순손익
1,563,609,579

3,536,483,885

(2) 수익ㆍ비용의 조정
5,917,293,679

2,579,703,687

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,056,929,974

(3,236,243,038)

2. 이자의 수취
457,818,774

458,042,242

3. 이자의 지급
(641,290,277)

(614,904,505)

4. 법인세의 환급(납부)
2,127,815

(42,650,445)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,364,980,804)

(6,090,271,302)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
14,784,370,173

12,162,715,285

단기금융상품의 감소
14,700,000,000

11,200,000,000

단기대여금의 회수
-

322,625,000

임차보증금의 감소
-

520,000,000

기타보증금의 감소
44,032,000

44,903,000

금융리스채권의 감소
-

1,810,012

유형자산의 처분
-

73,377,273

종속기업투자주식의 청산
40,338,173

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,149,350,977)

(18,252,986,587)

단기금융상품의 증가
16,000,000,000

16,200,000,000

유형자산의 취득
603,101,778

964,378,027

무형자산의 취득
2,243,025,199

213,097,560

임차보증금의 증가
206,190,000

783,000,000

기타보증금의 증가
77,034,000

92,511,000

장기대여금의 증가
20,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,817,080,327)

(1,197,886,931)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
382,623

104,507,118

단기차입금의 증가
382,623

-

주식선택권의 행사
-

104,507,118

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,817,462,950)

(1,302,394,049)

단기차입금의 상환
382,623

90,000,000

주식선택권의 행사비용
-

2,067,000

전환상환우선주 전환비용
-

545,240

리스부채의 상환
2,817,080,327

1,209,781,809

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,174,428,413

(4,607,726,407)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,165,533,448

13,773,259,856

Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과

19,351,519

(1)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

10,359,313,380

9,165,533,448

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.16. 대부 중개업17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
축산물 유통 과정에서 발생하는 외상 거래(후불 결제)와 금융 솔루션을 지원하여 고객 편의성을 높이고, 금융기관과의 제휴를 통해 추가적인 수익을 창출하기 위함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재호
1970.11.12.
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재호
미트박스글로벌 SCM그룹 총괄
1995~20212022~현재
아워홈 구매/물류/영업 부문장미트박스글로벌 SCM그룹 총괄
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정재호 :
핵심 사업 경쟁력 강화, 비용 절감, 디지털 물류 혁신, 리스크 대응력 향상 및 조직 간 시너지 창출 기대

확인서

정재호확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
557,824,124

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,032,258

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2025년 3월 19일 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://meatbox.career.greetinghr.com/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(https://meatbox.career.greetinghr.com/)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.