씨씨에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 그린비티에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)씨씨에스충북방송

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 그린비티에스주 소: 서울시 강서구 양천로 424, 414호 (등촌동)전화번호: 02-2054-6766

작 성 자:

성 명: 정평영부서 및 직위: 공동대표이사전화번호:
02-2054-6766

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사그린비티에스
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
(주)씨씨에스충북방송 제28기 정기주주총회에서, 주주제안으로 안건 상정된, 이사 해임 및 선임이 의결되도록 주주들의 의결권을 위임 받고자 함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당 없음

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
해당 없음

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사그린비티에스
보통주
4,591,836
7.04
최대주주
주식회사 씨씨에스충북방송

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사퀀텀포트
특수관계인
보통주
4,535,147
6.96
최대주주
주식회사씨씨에스충북방송

계
-
4,535,147
6.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한양호
보통주
0
없음
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시교하로
의결권 대리행사권유업무 및 자문
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 18일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 (주)씨씨에스충북방송의 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)씨씨에스충북방송 제28기 정기주주총회에서, 주주제안으로 상정된 안건이 의결되도록 주주들의 의결권을 위임 받고자 함.위 안건을 통해, (주)씨씨에스충북방송의 경영정상화를 위해, 실제 주주들이 추천한 이사 선임을 통해 경영권분쟁을 종식시키고, 나아가 경영안정화를 하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

주주제안으로 임시주주총회를 법원에 허가신청하였으며, 법무법인 위온에서 위임대리를 하고 있는 바, 이미 주주제안에 참여하고 있는 (주)씨씨에스충북방송 주주 그룹들로부터 당사자 동의하에 이메일 주소를 확보하여 의사표시를 확인할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 강서구 양천로 424, 427호 (주)그린비티에스 (우편번호 07573) 전화번호: 02-2054-6766 팩스번호: 02-2054-6827- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 18일 ~ 3월 25일 제28기 정기주주총회 개최 전일
※ 위임장 기재 요령 :
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.
(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).
(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.
(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

휴대폰 문자 및 카카오톡(기타SNS 포함)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 26 일 수요일 오전 10 시

장 소
충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 26일 당일

서면투표 방법
- 주주 본인의 직접 행사-주주의 위임장(주민증포함)으로 대리 행사

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 행사는 주주본인이 참석해서 행사하는 경우와,동시에 주주를 대리하여 위임장으로 현장출석해서 의결권을 행사함.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 제출일 현재 (주)씨씨에스충북방송에서 정기주주총회 안건으로 확정된 목적사항을 동일하게 적용하며, 위임장 용지와 참고서류를 금융위원회에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

주식회사 씨씨에스충북방송

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,719,897,354

16,545,454,640

현금및현금성자산
11,429,769,766

3,739,683,494

단기금융상품
10,500,000,000

10,000,000,000

유동성장기금융상품
-

30,000,000

매출채권및기타채권
1,791,934,109

1,986,530,447

기타유동자산
900,804,424

700,262,849

당기법인세자산
95,820,780

88,977,850

재고자산
1,568,275

-

Ⅱ. 비유동자산

13,544,139,133

15,003,348,820

장기금융상품
1,017,500,000

1,017,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,262,685

15,262,685

투자부동산
580,871,454

591,614,407

종속회사및관계기업투자
-

-

유형자산
10,583,140,968

11,966,479,630

무형자산
26,932,000

135,155,333

기타비유동자산
242,279,535

294,397,188

기타금융자산
230,559,874

91,594,673

사용권자산
847,592,617

891,344,904

자 산 총 계

38,264,036,487

31,548,803,460

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,702,642,676

2,873,766,829

매입채무및기타채무
2,398,705,221

2,636,961,020

충당부채
-

27,176,529

기타유동부채
166,490,691

107,166,043

유동리스부채
137,446,764

102,463,237

Ⅱ. 비유동부채

765,643,660

845,947,407

임대보증금
22,246,340

52,366,340

비유동리스부채
743,397,320

793,581,067

부 채 총 계

3,468,286,336

3,719,714,236

자 본

Ⅰ. 자본금
32,576,019,500

28,012,528,000

Ⅱ. 기타불입자본
4,583,961,046

1,128,337,280

Ⅲ. 기타자본구성요소
-20,000,000

-20,000,000

Ⅳ. 결손금
-2,344,230,395

-1,291,776,056

자 본 총 계

34,795,750,151

27,829,089,224

부 채 와 자 본 총 계

38,264,036,487

31,548,803,460

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 씨씨에스충북방송

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

18,340,813,022

19,214,999,837

Ⅱ. 매출원가

-14,635,669,799

-14,787,214,733

Ⅲ. 매출총이익

3,705,143,223

4,427,785,104

판매비와관리비

-4,534,346,943

-3,968,866,834

Ⅳ. 영업이익(손실)

-829,203,720

458,918,270

금융수익
709,348,320

574,017,687

금융원가
-101,859,361

-290,645,597

기타수익
585,520,142

1,892,029,238

기타비용
-1,416,259,720

-95,001,369

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

-1,052,454,339

2,539,318,229

법인세비용
-

-

Ⅵ. 당기순이익 (손실)

-1,052,454,339

2,539,318,229

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

-1,052,454,339

2,539,318,229

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익

-18

49

희석주당손익

-18

49

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
( 3 )

실제 지급된 보수총액
102,658

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위:천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
(단위:천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김영우
1976년 8월 11일

전) (주)컨텐츠하우스210 이사
현) (주)씨씨에스충북방송 대표이사

2026년 3월

정평영
1963년 9월 1일

현) 주식회사 그린비티에스 공동대표이사
현) (주)씨씨에스충북방송 사내이사

2026년 3월

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김영우
법령 및 정관위반(선관주의의무 중대위반)

정평영
해임하여야 할 사유가 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전상표
1964.10.27
여
부
없음
소수주주제안

김충준
1970.05.13
여

부

없음
소수주주제안

조영재
1964.06.16
여

부

없음
소수주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전상표
이대목동병원ER바이오코어 사업단 실장
-

삼성전자 기획관리본부

해당사항 없음

현재

이대목동병원 ER바이오코어 사업단 실장

김충준
에이엘 부대표
-

넥스트지인베스트 상무이사

해당사항 없음

현재

에이엘 부대표

조영재
연암공과대학전기전자공학과 교수
-

LG전자 / LG이노텍

해당사항 없음

현재

연안공과대학 전기전자공학과 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치재고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 소수 주주 제안으로 김영우 대표의 사내이사 해임과 사외이사 3인의 선임을 위한 임시주주총회 소집허가 신청을 했는데, 회사측에서 2번의 주주총회보다는 정기총회에 병합하여 한번에 진행해달라고 법원에 신청하여 , 정기총회 안건과 주주 제안 안건이 병합 결정됨.

확인서

※ 기타 참고사항위 주주총회 목적사항별 기재사항과 관련한 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 주식회사 씨씨에스충북방송의 2025.03.11.자 [주주총회소집공고]를 참고 하시기 바랍니다