영원무역홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 영원무역홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
영원무역홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주) 영원무역홀딩스주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159전화번호: 02-390-6114

작 성 자:
성 명: 이 길 홍직 위: 이사전화번호: 02-390-6203

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영원무역홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영원무역홀딩스
보통주
2,030,694
14.89
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위: 주, 원)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)와이엠에스에이
최대주주본인
보통주
3,966,971
29.09
최대주주본인
-

성기학
최대주주의임원
보통주

2,286,445

16.77

최대주주의임원
-

성래은
최대주주의임원
보통주

4,000

0.03

최대주주의임원
-

김희진
특수관계인
보통주

29,077

0.21

특수관계인
-

영원무역홀딩스사내근로복지기금
특수관계인
보통주

20,000

0.15

특수관계인
-

계
-

6,306,493

46.25

-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

방형배
보통주
0
직원
-
-

홍진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 (주)영원무역홀딩스 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)영원무역홀딩스 홈페이지

https://www.youngone.co.kr/invest/youngoneholdings/notice-yh/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 중구 퇴계로 128, 영원무역홀딩스 Governance팀 ㆍ전화번호 : 02-390-6114 ㆍ팩스번호 : 02-390-6822- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 - 3월 31일, 제51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오후 1시

장 소
서울시 중구 만리재로 159, 영원무역홀딩스 본사 신관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 9시 - 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호의안) 제51기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다
.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
4,369,847,497,765
4,200,038,436,119

1. 현금및현금성자산
1,273,001,203,017
1,183,867,828,814

2. 단기금융상품
833,009,269,239
833,982,020,902

3. 파생상품자산
8,336,183,578
8,039,634,600

4. 매출채권
618,835,398,086
526,160,340,093

5. 재고자산
1,402,865,177,271
1,503,172,218,421

6. 기타수취채권
63,584,636,775
56,083,941,963

7. 기타유동자산
137,087,338,464
76,105,119,834

8. 당기법인세자산
33,128,291,335
12,627,331,492

Ⅱ. 비유동자산
2,202,990,386,969
2,179,304,709,982

1. 장기금융상품
1,312,902,289
611,606,880

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
55,703,537,913
30,154,755,800

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
493,901,612,721
546,907,156,717

4. 관계기업및공동지배기업
4,256,386,491
1,061,139,900

5. 유형자산
1,201,098,277,638
1,086,678,790,808

6. 사용권자산
80,907,989,535
84,983,267,024

7. 무형자산
175,978,376,078
210,572,518,294

8. 투자부동산
131,689,915,046
144,238,949,072

9. 기타수취채권
11,461,872,134
7,088,773,981

10. 기타비유동자산
5,249,104,074
4,597,734,868

11. 이연법인세자산
41,430,413,050
62,410,016,638

자산총계
6,572,837,884,734
6,379,343,146,101

부채

Ⅰ. 유동부채
824,578,697,002
1,220,665,123,125

1. 매입채무
426,998,315,354
434,732,109,155

2. 단기차입금
28,104,155,332
400,421,228,237

3. 유동성장기차입금
19,547,825,434
70,620,137,120

4. 유동리스부채
20,037,969,788
20,567,114,313

5. 파생상품부채
113,846,600
1,010,074,888

6. 당기법인세부채
114,338,506,982
104,161,073,327

7. 기타충당부채
29,357,370,340
32,145,027,200

8. 기타지급채무
156,499,995,730
134,050,476,393

9. 기타유동부채
29,580,711,442
22,957,882,492

Ⅱ. 비유동부채
771,462,226,374
578,779,096,433

1. 장기차입금
261,227,823,589
80,864,722,332

2. 비유동리스부채
65,497,999,339
68,944,813,365

3. 순확정급여부채
105,646,241,428
74,454,284,010

4. 이연법인세부채
325,447,940,060
350,399,607,554

5. 기타지급채무
8,248,373,687
1,010,642,012

6. 기타비유동부채
5,393,848,271
3,105,027,160

부채총계
1,596,040,923,376
1,799,444,219,558

자본

Ⅰ. 지배기업지분
2,714,105,555,844
2,355,456,748,097

1. 자본금
6,817,796,000
6,817,796,000

2. 주식발행초과금
113,893,779,001
113,893,779,001

3. 이익잉여금
2,342,271,758,248
2,064,293,850,799

4. 기타자본항목
251,122,222,595
170,451,322,297

Ⅱ. 비지배지분
2,262,691,405,514
2,224,442,178,446

자본총계
4,976,796,961,358
4,579,898,926,543

부채와자본총계
6,572,837,884,734
6,379,343,146,101

연 결 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출
4,306,038,171,138
4,355,478,262,337

Ⅱ. 매출원가
2,698,418,591,332
2,496,614,929,837

Ⅲ. 매출총이익
1,607,619,579,806
1,858,863,332,500

판매비와관리비
1,090,549,733,709
986,281,198,998

Ⅳ. 영업이익
517,069,846,097
872,582,133,502

기타수익
363,091,251,407
224,186,345,435

기타비용
258,387,999,829
194,036,010,014

금융수익
66,507,741,210
59,481,367,130

금융비용
24,020,973,898
24,462,410,875

지분법이익
65,341,203
-

지분법손익
296,505,292
920,445,300

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
664,028,700,898
936,830,979,878

법인세비용
178,396,358,436
218,094,352,838

Ⅵ. 당기순이익
485,632,342,462
718,736,627,040

지배기업지분
333,333,270,910
371,729,592,797

비지배지분
152,299,071,552
347,007,034,243

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
28,723
32,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 당기순이익
485,632,342,462
718,736,627,040

Ⅱ. 기타포괄손익
130,286,752,371
5,122,881,499

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(5,156,509,860)
(11,242,955,386)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(40,704,282,135)
19,121,656,719

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
180,062,123,920
6,473,636,191

2. 지분법자본변동
-
(7,553,825)

3. 파생상품평가손익
(3,914,579,554)
(9,221,902,200)

Ⅲ. 당기총포괄손익
615,919,094,833
723,859,508,539

지배기업 소유주지분
395,769,690,370
361,567,814,880

비지배지분
220,149,404,464
362,291,693,659

연 결 자 본 변 동 표

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합 계

2023.1.1(전기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
1,746,527,033,702
180,613,100,214
2,047,851,708,917
1,938,811,689,477
3,986,663,398,394

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
371,729,592,797
-
371,729,592,797
347,007,034,243
718,736,627,040

나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
10,702,462,697
10,702,462,697
8,419,194,022
19,121,656,719

다. 해외사업환산손익

-
-
-
(11,519,472,697)
(11,519,472,697)
17,993,108,888
6,473,636,191

라. 지분법자본변동
-
-
-
-
-
(7,553,825)
(7,553,825)

마. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(7,001,936,779)
(7,001,936,779)
(4,241,018,607)
(11,242,955,386)

바. 파생상품평가손익
-
-
-
(2,342,831,138)
(2,342,831,138)
(6,879,071,062)
(9,221,902,200)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(53,962,775,700)
-
(53,962,775,700)
(76,661,204,690)
(130,623,980,390)

2023.12.31(전기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
2,064,293,850,799
170,451,322,297
2,355,456,748,097
2,224,442,178,446
4,579,898,926,543

2024.1.1(당기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
2,064,293,850,799
170,451,322,297
2,355,456,748,097
2,224,442,178,446
4,579,898,926,543

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
333,333,270,910
-
333,333,270,910
152,299,071,552
485,632,342,462

나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(25,759,289,938)
(25,759,289,938)
(14,944,992,197)
(40,704,282,135)

다. 해외사업환산손익

-
-
-
92,030,157,461
92,030,157,461
88,031,966,459
180,062,123,920

라. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,842,057,795)
(2,842,057,795)
(2,314,452,065)
(5,156,509,860)

마. 파생상품평가손익
-
-
-
(992,390,268)
(992,390,268)
(2,922,189,286)
(3,914,579,554)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 중간 및 연차배당
-
-
(55,355,363,460)
-
(55,355,363,460)
(97,313,185,532)
(152,668,548,992)

나. 종속기업의 자기주식의 취득
-
-
-
(21,408,263,249)
(21,408,263,249)
(19,658,880,051)
(41,067,143,300)

다. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
39,642,744,087
39,642,744,087
(64,928,111,813)
(25,285,367,726)

2024.12.31(당기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
2,342,271,758,249
251,122,222,595
2,714,105,555,845
2,262,691,405,513
4,976,796,961,358

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
780,398,524,796
701,813,745,240

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
911,526,464,144
927,255,949,651

2. 이자수취
62,154,460,568
54,274,592,991

3. 이자지급
(24,031,944,597)
(24,693,882,738)

4. 배당금수입
9,179,832,169
6,478,285,841

5. 법인세납부
(178,430,287,488)
(261,501,200,505)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(134,754,761,024)
(528,359,755,309)

1. 단기금융자산의 순증감
44,659,199,569
(231,145,785,353)

2. 장기금융자산의 순증감
(701,000,000)
2,000,000

3. 유형자산의 처분
8,692,338,887
3,110,750,869

4. 유형자산의 취득
(136,885,440,701)
(190,452,941,721)

5. 투자부동산의 취득
(5,015,062,979)
(73,275,118,181)

6. 무형자산의 처분
11,440,000
18,016,847

7. 무형자산의 취득
(20,806,034,136)
(22,125,267,143)

8. 임차보증금의 감소
129,249,945
285,987,849

9. 임차보증금의 증가
(2,712,128,430)
(1,926,812,914)

10. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
227,320,782

11. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(23,536,080,959)
(12,141,631,744)

12. 파생상품의 정산
4,768,757,780
(200,500,000)

13. 관계기업투자주식의 취득

(3,360,000,000)
(949,527,300)

14. 연결범위변동
-
213,752,700

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(513,298,245,452)
(42,936,737,388)

1. 단기차입금의 순증감
(381,473,211,424)
146,179,382,592

2. 장기차입금의 증가
184,928,926,083
-

3. 유동성장기차입금의 상환
(71,619,597,170)
(30,839,796,407)

4. 배당금의 지급
(152,663,901,187)
(130,623,980,390)

5. 금융리스부채의 상환
(27,229,309,698)
(20,230,133,095)

6. 사채의 상환
-
(10,000,000,000)

7. 기타보증금의 증가
3,919,453,977
3,159,331,912

8. 기타보증금의 감소
(1,236,467,850)
(581,542,000)

9. 자기주식의 취득
(41,067,143,300)
-

10. 비지배지분의 취득
(26,856,994,883)
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(43,212,144,117)
52,480,989,744

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
89,133,374,203
182,998,242,287

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,183,867,828,814
1,000,869,586,527

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,273,001,203,017
1,183,867,828,814

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
142,761,959,530
86,097,259,645

1. 현금및현금성자산
26,675,482,017
42,845,141,332

2. 단기금융상품
101,400,000,000
35,223,500,000

3. 기타수취채권
13,247,392,249
7,498,787,874

4. 당기법인세자산
332,105,962
480,227,890

5. 기타유동자산
1,106,979,302
49,602,549

Ⅱ. 비유동자산
581,507,305,152
582,877,065,604

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
114,568,714,189
128,098,130,876

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,920,222,631
783,382,772

3. 관계기업투자주식
3,360,000,000
-

4. 종속기업투자주식
420,281,462,874
420,281,462,874

5. 유형자산
761,488,649
826,026,181

6. 무형자산
21,796,210,378
14,612,556,077

7. 사용권자산
537,519,459
666,524,879

8. 투자부동산
15,408,011,408
15,951,558,350

9. 기타수취채권

2,873,675,564
1,657,423,595

자 산 총 계
724,269,264,682
668,974,325,249

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,389,437,758
8,521,049,196

1. 기타지급채무
2,404,386,362
7,726,685,241

2. 기타유동부채
1,862,508,400
679,786,390

3. 유동리스부채
122,542,996
114,577,565

Ⅱ. 비유동부채
31,495,995,380
27,984,798,839

1. 기타지급채무
2,298,900,000
-

2. 순확정급여부채
6,680,647,373
1,644,940,434

3. 이연법인세부채
22,069,311,179
25,770,178,124

4. 비유동리스부채
447,136,828
569,680,281

부 채 총 계
35,885,433,138
36,505,848,035

자 본

Ⅰ. 자본금
6,817,796,000
6,817,796,000

Ⅱ. 주식발행초과금
113,893,779,001
113,893,779,001

Ⅲ. 이익잉여금
413,282,366,101
344,455,590,552

Ⅳ. 기타자본항목
154,389,890,442
167,301,311,661

자 본 총 계
688,383,831,544
632,468,477,214

부 채 및 자 본 총 계
724,269,264,682
668,974,325,249

손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 영업수익
151,460,783,399
110,052,171,676

배당금수익
132,345,378,452
99,504,654,670

기타
19,115,404,947
10,547,517,006

Ⅱ. 영업비용
29,444,810,898
15,557,574,766

판매비와관리비
29,444,810,898
15,557,574,766

Ⅲ. 영업이익
122,015,972,501
94,494,596,910

기타수익
2,575,001,269
2,468,561,473

기타비용
2,945,033,345
5,377,208,925

금융수익
3,546,860,811
2,037,714,682

금융비용
400,970,594
404,162,746

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
124,791,830,642
93,219,501,394

법인세비용
609,691,633
990,143,122

Ⅴ. 당기순이익
124,182,139,009
92,229,358,272

Ⅵ. 주당이익

기본 주당순이익
10,701
7,947

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 당기순이익
124,182,139,009
92,229,358,272

Ⅱ. 세후기타포괄손익
(12,911,421,219)
(673,197,561)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,209,652,620)
(2,601,123,756)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(10,701,768,599)
1,927,926,195

Ⅲ. 총포괄이익
111,270,717,790
91,556,160,711

자 본 변 동 표

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합 계

2023.1.1(전기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
306,189,007,980
167,974,509,222
594,875,092,203

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
92,229,358,272
-
92,229,358,272

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,927,926,195
1,927,926,195

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,601,123,756)
(2,601,123,756)

2. 소유주와의 거래

가. 배당
-
-
(53,962,775,700)
-
(53,962,775,700)

2023.12.31(전기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
344,455,590,552
167,301,311,661
632,468,477,214

2024.1.1(당기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
344,455,590,552
167,301,311,661
632,468,477,214

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
124,182,139,009
-
124,182,139,009

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(10,701,768,599)
(10,701,768,599)

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,209,652,620)
(2,209,652,620)

2. 소유주와의 거래

가. 배당
-
-
(55,355,363,460)
-
(55,355,363,460)

2024.12.31(당기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
413,282,366,101
154,389,890,442
688,383,831,544

현 금 흐 름 표

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

구 분
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
123,271,381,740
96,228,506,698

1. 영업으로부터 창출된 현금
(10,767,280,457)
(3,985,980,136)

2. 이자의 지급
(42,622,594)
(71,514,746)

3. 이자의 수취
2,486,854,955
1,895,893,886

4. 배당금의 수취
132,345,378,452
99,504,654,670

5. 법인세의 납부
(750,948,616)
(1,114,546,976)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(84,509,412,706)
(33,284,868,554)

1. 단기금융상품의 취득
(188,440,650,000)
(105,604,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
122,723,500,000
85,362,000,000

3. 유형자산의 취득
(22,675,000)
(9,270,000)

4. 무형자산의 취득
(12,713,640,739)
(11,778,102,185)

5. 투자부동산의 취득
(12,090,739)
(8,995,000)

6. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의
취득

(1,270,228,628)
-

7.
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-
227,320,782

8.
관계기업
투자주식의 취득

(3,360,000,000)
-

9. 단기대여금의 증가
-
(1,612,810,000)

10. 장기대여금의 증가
(1,466,235,000)
-

11. 임차보증금의 감소
52,607,400
138,987,849

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(55,398,940,766)
(53,886,380,954)

1. 배당금 지급
(55,355,363,460)
(53,962,775,700)

2. 금융리스부채의 감소
(114,577,306)
(175,105,254)

3. 기타보증금의 증가
71,000,000
251,500,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
467,312,417
(1,214,966,342)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(16,169,659,315)
7,842,290,848

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
42,845,141,332
35,002,850,484

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
26,675,482,017
42,845,141,332

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 51(당)기
제 50(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

97,932,153,516

75,105,377,967

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,601,769,707

1,443,856,495

2. 당기순이익
124,182,139,009

92,229,358,272

3. 중간배당금 (현금배당(주당배당금)(률): 당기: 2,400원(480%) 전기: 1,600원(320%))
(27,851,755,200)

(18,567,836,800)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(96,234,449,100)

(73,503,608,260)

1. 임의적립금
(62,000,000,000)

(46,000,000,000)

2. 배당금 (현금배당(주당배당금)(률): 당기:
2,950원(590%)
전기: 2,370원(474%))

(34,234,449,100)

(27,503,608,260)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,697,704,416

1,601,769,707

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제2호 의안) 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 목적

- 준비금 감액을 통한 배당가능이익 확보 및 주주환원 재원 확대- 주주가치 제고 목적으로 당사 재무제표상 누적된 자본준비금(주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원으로 확보하고자 함.- 관련규정 : 상법 제461조의2

□제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

나. 자본준비금(주식발행초과금) 이익잉여금 전입

구분

금액
(단위: 백만원)

비고

자본준비금(주식발행초과금)
113,894
2024년말 기준

이익잉여금 전입액(비과세 배당 가능 재원)
48,469
주1)

주1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 부분 중 2012년
골드윈코리아
(현 ㈜영원아웃도어) 보통주식 현물출자 신주발행 과정에서 발생한 주식발행초과금 48,469백만원을 준비금 감액하여 이익잉여금으로 전입

주
2)
이익잉여금으로 전입된 48,469백만원은 관련 법령(법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)에 따라 향후 비과세 배당금의 재원으로 활용할 수 있음.

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건(제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (성래은)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성 래 은
1978.11.17
사내이사
해당없음
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성 래 은

㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장,
㈜영원무역 그룹 부회장

2016 - 현재
㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장
해당없음

2022 - 현재
㈜영원무역 그룹 부회장

2024 - 현재
한국경제인협회 부회장

2024 - 현재
한국패션협회 회장

2019 - 2022
㈜영원무역 사장

2014 - 2019
㈜영원무역 전무

2009 - 2014
㈜영원무역 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성 래 은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□
성래은 사내이사 후보자

성래은 후보자는 영원무역홀딩스 대표이사 및 그룹 부회장으로서 영원무역홀딩스 산하 계열사들의 지속가능한 사업운영이 될 수 있도록 글로벌 기업에 적격한 시스템과 거버넌스를 정립하고 국제 감각과 풍부한 네트워크를 통해 해외 바이어와의 커뮤니케이션 강화를 주도하고 있습니다. 후보자는 사업 전체를 아우르는 경험과 역량을 바탕으로 신성장 동력 발굴 등 불확실한 시장상황에서도 주요 사업분야에서 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

(제3-2호 의안) 사내이사 선임의 건 (김주원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 주 원
1975.06.20
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 주 원
㈜영원무역홀딩스 전무
2021 - 현재
㈜영원무역홀딩스 전무
해당없음

2006 - 2008
Morgan Stanley 상무

2002 - 2006
Bank of America 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 주 원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김주원 사내이사 후보자

김주원 후보자는 영원무역홀딩스 미래성장전략팀 전무로서 글로벌 전략수립, 신사업 투자 및 미래성장동력 발굴 등 회사의 국내외 경영사안에 기여하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하는데 주요한 역할을 수행하고 있습니다. 또한 금융 및 투자분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

(제3-3호 의안) 사외이사 선임의 건 (조인영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조 인 영
1977.08.04
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조 인 영
연세대학교법학전문대학원교수
2022 - 현재
㈜영원무역홀딩스 사외이사
해당없음

2021 - 현재
연세대학교 법학전문대학원 교수

2020 - 2021
서울대학교 법학전문대학원 임상부교수

2019 - 2020
대구지방법원 부장판사

2017 - 2019
서울중앙지방법원 판사

2005 - 2015
서울서부/의정부/수원/울산 등 법원 판사

2001 - 2003
사법연수원 사법연수원생 32기

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 인 영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 조인영 후보자

1. 전문성본 후보자는 서울중앙지방법원과 울산, 수원, 의정부지방법원의 판사 그리고 대구지방법원의 부장판사 등을 역임 후, 현재 연세대학교 법학전문대학원의 교수로 재직하고 있는 법률 전문가입니다. 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속가능경영 목표를 실현하는데 기여할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 조인영 사외이사 후보자

조인영 후보자는 서울중앙지방법원과 울산, 수원, 의정부지방법원의 판사 그리고 대구지방법원의 부장판사 등을 역임 후, 현재 연세대학교 법학전문대학원의 교수로 재직하고 있는 법률 전문가입니다.

조인영 후보자는 풍부한 경험과 전문성 그리고 독립성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사의 경영을 감독하고 조언하는 사외이사의 역할뿐만 아니라, 회사의 준법경영체제 및 지속가능경영 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_성래은 후보자.jpg
확인서_성래은 후보자

확인서_김주원 후보자.jpg
확인서_김주원 후보자

확인서_조인영 후보자.jpg
확인서_조인영 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
75 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
75 억원

최고한도액
75 억원

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1 억원

최고한도액
1 억원