일진파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 일진파워

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)일진파워

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:

성 명 : (주)일진파워주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42 전화번호:
052-237-5330

작 성 자:
성 명 : 황태경부서 및 직위 : 경영지원팀 책임전화번호 : 02-240-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)일진파워
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

원활한
주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)일진파워
보통주
194,490
1.29
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이광섭
최대주주
보통주
3,425,584
22.72
최대주주
-

이지은
특수관계인
보통주
1,945,688
12.90
특수관계인
-

이상업
특수관계인
보통주
162,983
1.08
특수관계인
-

이수빈
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

이준우
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

이준혁
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

계
-
5,547,455
36.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김파웅
보통주
0
직원
-
-

강석준
보통주
0
직원
-
-

최연우
보통주
0
직원
-
-

최주영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진파워 홈페이지
https://www.ijeng.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

해당 사항 없음.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
(주)일진파워 경영지원팀 (우편번호 44998)
·전화번호 : 052-240-1000 ·팩스번호 : 052-239-4052
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 27일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시 30분

장 소

울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7
일진파워 기술연수원 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025.03.18 9시 ~ 2025.03.27 17시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서
주주 본인확인 후 의결권 행사
→주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : 2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시나. 위임장용지의 교부방법□인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

- 인터넷 홈페이지 주소 : 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m - 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

- 주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부 : 주주총회 소집통지 및 공시에 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내다. 권유 업무 위탁에 관한 사항 : 수탁자 및 위탁범위 기재라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2025년 03월 28일 10시 30분 (장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다.
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 1990년 2월 설립된 이래 발전설비 및 산업플랜트 설비의 정비 및 제조분야를 주요사업으로 영위해 나아가고 있으며, 2014년 01월 물적분할을 통해 화공 및 플랜트 사업을 분리(일진에너지 분할 신설)하여 운영하고 있습니다. 연료전지발전소의 건설 및 운영사업을 영위할 목적으로 자본출자(진천그린에너지(주),고양그린에너지(주) 신설)를 하였으며, 2024년 3월 바라카 원전 정비참여를 위하여 자본출자를 통해 아부다비에 유한책임회사(ILJIN POWER PLANTS MAINTENANCE LLC)를 신설하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

구분
대상회사
사업부문
사업내용

지배회사
㈜일진파워
발전사업본부
발전소 경상정비, 계획예방정비 등 각종 공사 수행

원자력사업본부
원자력 발전소 경상 및 계획예방 정비, 원자력 기자재 제작, 액화수소충전소 공사 및 전기공사 수행

종속회사
㈜일진에너지
화공기기사업부
열교환기, 압력용기, 반응기, 타워 등 석유화학 및 플랜트 핵심설비 기자재 제작

플랜트사업부
석유화학, 정밀화학, 발전/제련 플랜트의 배관,철골,회전기계,산업기계 등의 제작 시공 M/T 수행

진천그린에너지㈜
진천신척연료전지
연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업

고양그린에너지㈜
고양설문연료전지
연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업

ILJIN POWER PLANTS MAINTENANCE LLC
UAE현지법인
바라카 원전 운전 및 정비/ ADNOC 등 신규 유전개발 EPC 공사

나.
해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

재무상태표(연결)

제 35 기 2024.12.31 현재

제 34 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 35 기

제 34 기

자산

유동자산
90,027,111,859
96,215,468,314

현금및현금성자산
25,931,232,962
40,113,168,033

매출채권 및 기타유동채권
39,637,212,569
38,067,158,591

기타유동금융자산
23,032,907,416
16,820,374,659

기타유동자산
1,425,758,912
1,214,767,031

비유동자산
180,426,715,770
96,827,572,928

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,247,665,033
2,198,122,915

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
7,423,168,716
6,888,475,347

투자부동산
8,831,292,742
10,261,867,163

유형자산
146,150,600,788
57,076,727,978

무형자산
2,771,414,410
3,832,191,216

사용권자산
785,900,062
724,215,947

기타비유동금융자산
6,019,821,049
9,771,231,378

이연법인세자산
6,196,852,970
6,074,740,984

자산총계
270,453,827,629
193,043,041,242

부채

유동부채
33,217,787,288
41,831,220,153

매입채무 및 기타유동채무
21,099,760,698
25,679,692,243

기타유동금융부채
479,000,000
640,817,062

기타 유동부채
8,052,749,340
14,133,727,988

유동 리스부채
529,707,735
450,982,554

미지급법인세
3,056,569,515
926,000,306

비유동부채
100,115,664,039
20,511,319,200

장기매입채무 및 기타비유동채무
3,060,582,881
2,816,457,881

장기차입금
73,500,000,000
-

퇴직급여부채
21,647,954,377
16,987,051,690

비유동 리스부채
251,447,256
268,996,433

기타비유동금융부채
128,000,000
250,000,000

기타 비유동 부채
1,527,679,525
188,813,196

부채총계
133,333,451,327
62,342,539,353

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
131,873,275,870
130,700,501,889

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

자본잉여금
12,496,471,041
12,462,037,470

이익잉여금
112,729,534,725
109,969,847,326

기타자본구성요소
(892,084,396)
729,262,593

비지배지분
5,247,100,432
-

자본총계
137,120,376,302
130,700,501,889

자본과부채총계
270,453,827,629
193,043,041,242

손익계산서
(연결)

당기 (35기 : 2024.01.01~2024.12.31)

전기 (34기 : 2023.01.01~2023.12.31)

(단위 : 원)

계정과목
제 35기
제 34 기

수익(매출액)
193,088,109,908
190,826,764,234

매출원가
168,291,798,768
165,767,691,526

매출총이익
24,796,311,140
25,059,072,708

판매비와관리비
14,523,556,907
11,938,695,224

영업이익
10,272,754,233
13,120,377,484

금융수익
2,422,127,472
3,001,000,008

금융원가
1,157,128,669
1,622,645,334

관계기업투자주식
604,483,947
421,213,220

기타이익
6,657,341,195
483,406,673

기타손실
3,559,546,290
1,651,138,352

법인세비용차감전순이익
15,240,031,888
13,752,213,699

법인세비용
5,347,357,491
4,171,990,433

당기순이익
9,892,674,397
9,580,223,266

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
10,428,085,187
9,580,223,266

비지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(535,410,790)
-

기타포괄손익
(2,868,617,522)
504,162,192

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(2,879,136,746)
899,168,025

순확정급여제도의 재측정손익
(2,786,342,399)
842,682,360

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(23,003,768)
56,485,665

지분법 적용대상 관계기업과 종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(69,790,579)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
10,519,224
(395,005,833)

지분법 적용대상 관계기업과 종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
(395,005,833)

해외사업환산손익
10,519,224
-

총포괄손익
7,024,056,875
10,084,385,458

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
7,559,467,665
10,084,385,458

비지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(535,410,790)
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
692
635

자본변동표
(연결)

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
7,539,354,500
12,462,037,470
670,052,386
104,758,265,885
125,429,710,241
-
125,429,710,241

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,580,223,266
9,580,223,266
-
9,580,223,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
56,485,665
-
56,485,665
-
56,485,665

관계기업 및 종속기업 주식 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
2,724,542
(397,730,375)
(395,005,833)
-
(395,005,833)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
842,682,360
842,682,360
-
842,682,360

배당금지급
-
-
-
(4,813,593,810)
(4,813,593,810)
-
(4,813,593,810)

2023.12.31 (기말자본)
7,539,354,500
12,462,037,470
729,262,593
109,969,847,326
130,700,501,889
-
130,700,501,889

2024.01.01 (기초자본)
7,539,354,500
12,462,037,470
729,262,593
109,969,847,326
130,700,501,889
-
130,700,501,889

총포괄손익:

-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
10,428,085,187
10,428,085,187
(535,410,790)
9,892,674,397

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(23,003,768)
-
(23,003,768)
-
(23,003,768)

관계기업 및 종속기업 주식 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(69,790,579)
(69,790,579)
-
(69,790,579)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,786,342,399)
(2,786,342,399)
-
(2,786,342,399)

해외사업환산손익
-
-
5,259,612
-
5,259,612
-
5,259,612

배당금지급
-
-
-
(4,812,264,810)
(4,812,264,810)
-
(4,812,264,810)

지분의 발행
-
-
-
-
-
5,854,195,000
5,854,195,000

주식발행비
-
-
(125,668,433)
-
(125,668,433)
(37,250,207)
(162,918,640)

연결대상범위의 변동
-
34,433,571
-
-
34,433,571
(34,433,571)
-

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(1,477,934,400)
-
(1,477,934,400)
-
(1,477,934,400)

2024.12.31 (기말자본)
7,539,354,500
12,496,471,041
(892,084,396)
112,729,534,725
131,873,275,870
5,247,100,432
137,120,376,302

현금흐름표
(연결)

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 35 기

제 34 기

영업활동현금흐름
2,498,847,886
10,310,547,777

당기순이익(손실)
9,892,674,397
9,580,223,266

당기순이익조정을위한가감
(5,918,049,874)
5,528,956,651

이자지급(영업)
(238,824,422)
(437,260)

이자수취
1,329,470,001
1,701,345,972

법인세환급(납부)
(2,583,449,716)
(6,574,410,852)

배당금수취(영업)
17,027,500
74,870,000

투자활동현금흐름
(88,653,037,471)
(18,674,816,088)

기타유동금융자산의처분

39,964,475,362
-

기타비유동금융자산의처분

3,547,559,421
574,756,096

기타포괄손익-공정가치측정금융자

산의처분

1,035,532
-

유형자산의처분

9,604,316,546
1,857,289,752

무형자산의처분

227,272,727
-

기타유동금융자산의취득

(46,504,371,516)
(3,032,056,856)

기타비유동금융자산의취득

(1,157,696,438)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(79,784,000)
(31,769,100)

유형자산의취득

(92,433,706,460)
(16,808,385,980)

무형자산의취득

(326,362,061)
(1,234,650,000)

투자부동산의취득

(825,200,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융부채 증가
(670,576,584)
-

재무활동현금흐름
71,960,881,470
(5,569,347,333)

임대보증금의증가

248,000,000
130,000,000

단기차입금의 증가
8,200,000,000
-

장기차입금의 증가

73,500,000,000
-

유상증자

5,854,195,000
-

임대보증금의감소

(288,000,000)
-

배당금지급

(4,812,264,810)
(4,813,593,810)

단기차입금의 상환
(8,200,000,000)

리스부채의상환

(900,195,680)
(885,753,523)

자기주식의 취득

(1,477,934,400)
-

주식발행비용

(162,918,640)
-

현금및현금성자산의환율변동효과
11,373,044
21,361,242

현금및현금성자산의순증가(감소)
(14,181,935,071)
(13,912,254,402)

기초현금및현금성자산
40,113,168,033
54,025,422,435

기말현금및현금성자산
25,931,232,962
40,113,168,033

재무상태표
(별도)

제 35 기 2024.12.31 현재

제 34 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 35 기
제 34 기

자산

유동자산
52,984,412,449
56,263,589,125

현금및현금성자산
20,202,970,310
27,600,143,252

매출채권 및 기타유동채권
14,192,779,837
13,577,726,636

기타유동금융자산
18,089,204,674
14,554,252,791

기타유동자산
499,457,628
531,466,446

비유동자산
122,834,270,026
111,970,313,700

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,999,642,555
1,953,108,405

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
82,671,663,214
61,665,609,943

투자부동산
8,050,148,825
10,261,867,163

유형자산
15,912,775,460
19,338,250,729

무형자산
2,159,233,333
3,051,382,933

사용권자산
747,268,141
681,576,221

기타비유동금융자산
5,777,328,357
9,575,468,718

이연법인세자산
5,516,210,141
5,443,049,588

자산총계
175,818,682,475
168,233,902,825

부채

유동부채
19,693,697,317
19,137,987,914

매입채무및기타채무
13,595,301,133
15,649,058,739

기타금융부채
140,000,000
100,000,000

기타유동부채
2,629,973,260
2,715,565,258

리스부채
503,016,514
428,465,377

당기법인세부채
2,825,406,410
244,898,540

비유동부채
24,251,709,288
18,395,413,022

비유동매입채무및기타채무
1,699,332,881
1,578,957,881

순확정급여부채
20,732,504,899
16,319,278,678

비유동리스부채
238,349,948
247,176,463

기타비유동금융부채
128,000,000
250,000,000

기타비유동부채
1,453,521,560
-

부채총계
43,945,406,605
37,533,400,936

자본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

자본잉여금
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
112,763,968,296
109,969,847,326

기타자본구성요소
(892,084,396)
729,262,593

자본총계
131,873,275,870
130,700,501,889

자본과부채총계
175,818,682,475
168,233,902,825

손익계산서(별도)

당기 (35기 : 2024.01.01~2024.12.31)

전기 (34기 : 2023.01.01~2023.12.31)

(단위 : 원)

계정과목
제 35 기
제 34 기

수익(매출액)
119,231,924,961
105,718,379,214

매출원가
101,244,126,768
90,122,085,916

매출총이익
17,987,798,193
15,596,293,298

판매비와관리비
9,461,961,144
8,728,934,577

영업이익
8,525,837,049
6,867,358,721

기타이익
1,536,388,455
304,898,872

기타손실
45,954,177
1,360,203,137

금융수익
1,000,223,959
1,707,076,443

금융원가
6,507,507,810
180,115,149

관계기업투자주식
2,486,399,090
5,158,212,657

법인세비용차감전순이익
15,037,604,006
12,497,228,407

법인세비용
4,575,085,248
2,917,005,141

당기순이익
10,462,518,758
9,580,223,266

기타포괄손익
(2,999,545,567)
504,162,192

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(3,004,805,179)
899,168,025

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(2,723,170,237)
842,682,360

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(25,383,071)
56,485,665

지분법 적용대상 관계기업과 종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(256,251,871)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
5,259,612
(395,005,833)

지분법 적용대상 관계기업과 종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
5,259,612
(395,005,833)

총포괄손익
7,462,973,191
10,084,385,458

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
694
635

자본변동표(별도)

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
7,539,354,500
12,462,037,470
670,052,386
104,758,265,885
125,429,710,241

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,580,223,266
9,580,223,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
56,485,665
-
56,485,665

관계기업 및 종속기업 주식 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
2,724,542
(397,730,375)
(395,005,833)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
842,682,360
842,682,360

배당금지급
-
-
-
(4,813,593,810)
(4,813,593,810)

2023.12.31 (기말자본)
7,539,354,500
12,462,037,470
729,262,593
109,969,847,326
130,700,501,889

2024.01.01 (기초자본)
7,539,354,500
12,462,037,470
729,262,593
109,969,847,326
130,700,501,889

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
10,462,518,758
10,462,518,758

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(25,383,071)
-
(25,383,071)

관계기업 및 종속기업 주식 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
(118,029,518)
(132,962,741)
(250,992,259)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,723,170,237)
(2,723,170,237)

배당금지급
-
-
-
(4,812,264,810)
(4,812,264,810)

소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,477,934,400)
-
(1,477,934,400)

2024.12.31 (기말자본)
7,539,354,500
12,462,037,470
(892,084,396)
112,763,968,296
131,873,275,870

현금흐름표(별도)

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 35 기
제 34 기

영업활동현금흐름
9,976,729,306
3,747,415,597

당기순이익(손실)
10,462,518,758
9,580,223,266

당기순이익조정을위한가감

(142,740,777)
(1,444,520,752)

이자수취

969,693,045
1,057,779,376

법인세환급(납부)

(1,328,350,220)
(5,520,076,293)

배당금수취(영업)

15,608,500
74,010,000

투자활동현금흐름
(10,128,787,657)
(6,955,149,601)

기타유동금융자산의처분

31,673,137,457
-

기타비유동금융자산의처분

3,483,624,061
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

1,035,532
-

유형자산의처분

9,523,781,818
1,857,289,752

무형자산의처분

1,000,000,000
-

기타유동금융자산의취득

(35,610,885,760)
(4,412,388,775)

기타비유동금융자산의취득

(1,040,708,308)
587,041,216

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(79,784,000)
(31,769,100)

관계회사투자주식취득

(18,238,388,000)
(1,200,000,000)

유형자산의취득

(582,348,185)
(2,520,672,694)

무형자산의취득

(230,816,272)
(1,234,650,000)

투자부동산의취득

(27,436,000)
-

재무활동현금흐름
(7,245,114,690)
(5,534,636,131)

임대보증금의증가

80,000,000
130,000,000

임대보증금의감소

(160,000,000)
-

배당금지급

(4,812,264,810)
(4,813,593,810)

리스부채의상환

(874,915,480)
(851,042,321)

자기주식의 취득

(1,477,934,400)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
99
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(7,397,172,942)
(8,742,370,135)

기초현금및현금성자산
27,600,143,252
36,342,513,387

기말현금및현금성자산
20,202,970,310
27,600,143,252

이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

I. 미처분잉여금

107,925,176,329

105,612,281,840

전기이월미처분이익잉여금
100,318,790,549

95,587,106,589

당기순이익
10,462,518,758

9,580,223,266

순확정급여부채 재측정요소
(2,723,170,237)

842,682,360

종속및관계기업의 잉여금 변동에 대한 지분
(132,962,741)

(397,730,375)

II. 이익잉여금 처분액

5,219,905,482

(5,293,491,291)

이익준비금 적립액

-

기타법정적립금
474,536,862

(481,226,481)

연차배당
4,745,368,620

(4,812,264,810)

III. 차기이월미처분잉여금

102,705,270,847

100,318,790,549

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 당기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 35기
제 34기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(주1)
330원 / 300원
330원 / 300원

배당총액
4,745,368,620
4,812,264,810

시가배당율
4.1%
2.9%

(주1) 소액주주 : 330원, 최대주주 및 특수관계자 : 300원 (주2) 상기 배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이광섭
1979년 01월 10일
사내이사 후보
해당없음
본인
이사회

박우섭
1963년 04월 20일
사내이사 후보
해당없음
-
이사회

장태겸
1979년 05월 01일
사내이사 후보
해당없음
-
이사회

장광대
1954년 10월 02일
사외이사 후보
해당없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광섭
(주)일진파워 대표이사
2013년 01월 ~ 현재
(주)일진파워 대표이사
유형자산 매입

박우섭
(주)일진파워 부사장
2024년 05월 ~ 현재
(주)일진파워 부사장한국전력공사
없음

장태겸
(주)일진파워 이사
2023년 04월 ~ 현재
(주)일진파워 이사
없음

장광대
(주)일진파워 사외이사
2021년 03월 ~ 현재
울산광역시 중구청 부구청장/도시개발행정사 사무소 행정사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광섭
없음
없음
없음

박우섭
없음
없음
없음

장태겸
없음
없음
없음

장광대
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

일진파워의 영업활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.
또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 성실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이광섭 사내이사 후보자
후보자는 당사의 대표이사로서 당사가 영위하고 있는 사업에 대한 다양한 경험 과 전문성을 보유하였고 주요 투자자 및 대내외 이해관계자들의 다양한 요청사항을 합리적으로 조율하여 의사결정을 하며 중요한 역할을 잘 수행해온 바 추천하게 되었음.
- 박우섭 사내이사 후보자
후보자는 발전사업본부 재임시절 사업부의 체계를 세우고 안정적으로 관리하였고 현재 경영전략실 부사장으로 회사의 전반적인 의사결정에 다양한 경험과 전문성을 가지고 참여하여 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게 되었음.
- 장태겸 사내이사 후보자
후보자는 당사가 영위하고 있는 발전경상정비, 원자력 및 화공기기 제작 등 사업 전반에 대한 다양한 실무경험과 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로, 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게 되었음.
- 장광대 사내이사 후보자
그동안의 다양한 경험을 바탕으로 이사회가 보다 체계적, 독립적이며 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제언하는 적임자로, 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게 되었음.

확인서

확인서_이광섭 사내이사.jpg
확인서_이광섭 사내이사

확인서_박우섭 사내이사.jpg
확인서_박우섭 사내이사

확인서_장태겸 사내이사.jpg
확인서_장태겸 사내이사

확인서_장광대 사외이사.jpg
확인서_장광대 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,397,500

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

전기 주총 승인금액 2,000,000천원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항