미래반도체 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 미래반도체

주주총회소집공고
6.0
미래반도체 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
미래반도체 주식회사

대 표 이 사 :
이 정

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호(구로동, 중앙유통단지)

(전 화) 02-6678-2532

(홈페이지) www.miraisemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 강기훈

(전 화) 02-6678-2532

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 서울시 구로구 가마산로 25길 21, 구로구민회관 대강당 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 1명]

제3-1호 의안 : 사외이사 조달환 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 [상근감사 1명]

제4-1호 의안 : 상근감사 김종상 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원 회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장 등에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 오전 9시 ∼ 2025년 03월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용
·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁 드리며, 주주총회 기념품 등 은 지급하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

2025년 03월 13일

미래반도체 주식회사

대 표 이 사 이 정 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 조달환(출석률: 100%)

찬반 여부

1
2024.01.12
산업운영자금대출 약정 연장에 관한 건
찬성

2
2024.01.29
임원 인센티브 지급에 관한 건
찬성

3
2024.02.05
감사 전 별도재무제표 승인 및 제출의 건
찬성

4
2024.02.16
감사 전 연결재무제표 승인 및 제출의 건
찬성

5
2024.02.16
제28기(2023년) 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

6
2024.02.29
사내 규정 제·개정의 건
찬성

7
2024.03.04
제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 제28기 영업보고서 승인의 건
찬성

8
2024.03.04
제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 및 제28기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성

9
2024.03.18
원화지급보증 연장에 관한 건
찬성

10
2024.03.18
기업구매자금대출 연장에 관한 건
찬성

11
2024.03.18
기업구매자금대출 연장에 관한 건
찬성

12
2024.03.18
원화지급보증 연장에 관한 건
찬성

13
2024.03.22
대표이사 선임의 건
찬성

14
2024.04.08
원화지급보증 연장에 관한 건
찬성

15
2024.04.08
원화지급보증 연장에 관한 건
찬성

16
2024.05.08
제29기 1분기 경영실적 보고 및 승인의 건
찬성

17
2024.06.13
원화지급보증 연장에 관한 건
찬성

18
2024.06.13
대출 기한연장 및 원화지급보증 증액의 건
찬성

19
2024.06.27
대출만기 연장에 관한 건
찬성

20
2024.07.09
전자방식외상매출채권 담보대출 만기 연장 건
찬성

21
2024.08.08
기업구매자금대출 타과목 대환
찬성

22
2024.08.08
원화지급보증 만기 연장 건
찬성

23
2024.08.08
제29기 반기 경영실적 보고 및 승인의 건
찬성

24
2024.09.03
원화지급보증 연장에 관한 건
찬성

25
2024.09.03
우리은행 대출금 차입 건
찬성

26

2024.
09.10

ABL 대출금 조기상환의 건
찬성

27

2024.
11.07

제29기 3분기 경영실적 보고 및 승인의 건
찬성

28

2024.
11.07

<기운> 일반자금대출 신규 차입 건
찬성

29

2024.
11.07

대출 기한연장 및 원화지급보증 증액의 건
찬성

30
2024.12.03
파생상품(통화선도) 만기 연장 건
찬성

31

2024.
12.12

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성

32

2024.
12.12

현금배당 기준일 설정의 건
찬성

33

2024.
12.20

유형자산 취득의 건
찬성

34
2024.12.24
법인차량 처분 건
찬성

35

2024.
12.24

법인차량 취득 건
찬성

36

2024.
12.24

사내 규정 개정의 건
찬성

주) 제29기 정기주주총회(2025.03.28)에서 조달환 사외이사가 재선임될 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
30
30
-

주) 주총승인금액은 이사 전체 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입원리금 상환
위드지엠제십이차㈜(종속기업)
2024.09.30
13,080
8.76

주) 상기 비율(%)은 2023년말 자산
총액
대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

위드지엠제십이차㈜(종속기업)
차입원리금 상환
2024.01.01~2024.12.31
23,126
15.49

주) 상기 비율(%)은 2023년말 자산
총액
대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 주요 목표시장 당사는 메모리, 시스템 반도체, 기타(디스플레이 등) 제품을 판매하고 있습니다. 당사가 납품하는 반도체는 Data center, Automotive, Smart phone, Home appliance, Desktop 등 다양한 곳에 활용되고 있으며, 주요 목표시장은 국내 휴대폰 및 컴퓨터 제조업체를 비롯하여 전기차, 자율주행, 사물인터넷, 5G, AI(인공지능) 등 다양한 IT제품을 생산 및 유통하고 있는 산업입니다.

(나) 반도체 수요 변동 요인 글로벌 반도체 시장의 제품 수명 주기는 제품마다 다르며, 새로운 제품의 개발 및 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업입니다. 이러한 반도체 산업은 과거로부터 미국 대통령 선거와 마이크로소프트의 윈도우 업데이트 주기의 영향에 따른 호황과 불황이 약 4년 주기로 발생했습니다. 이는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다.

과거 1차 반도체 슈퍼사이클은 1994~1995년에 PC 수요가 급증하면서 발생하였습니다. 이 시기에 DRAM 가격은 연평균 20% 상승하였으며, 반도체 호황의 정점에서 다수 기업은 반도체 장기호황을 예상했지만 PC수요 위축 등으로 Down-Cycle에 진입했습니다. 그리고 2차 반도체 슈퍼사이클은 2017~2018년 데이터센터 수요 증가로 발생하였습니다. 클라우드 초기 성장 단계에서 주도권 확보를 위해 기업들이 데이터센터 투자를 확대하면서 이 시기에 DRAM 가격은 연평균 30% 상승하였지만, 2019년 서버수요 위축 및 미중 무역분쟁 등으로 Down-Cycle에 진입했습니다.

최근 반도체 수요는 경제회복, Digital Transformation 가속화에 따른 산업구조 변화, 수요 다변화 등으로 중장기적 성장이 전망됩니다. COVID-19로 인해 재택근무, 온라인 쇼핑 등 비대면 산업의 성장이 촉진됐으며 향후에도 이러한 비대면 활동은 New Normal로 일상화될 가능성이 높습니다. 이에 따라 AI 구현이 중앙화된 클라우드에서 엣지(Edge, 사용자 기기)로 변화하고, 전기차, 자율주행, 스마트 시티, 사물인터넷, 5G, 생성형 AI (인공지능) 등 신수요가 창출되고 관련 산업이 성장할 것으로 예상됩니다.

시장조사기관 옴디아에 따르면, 글로벌 반도체 시장은 2024년 6,420억 달러에서 2030년 1조 20억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 반도체 사용처별로는 2024년 기준 컴퓨터(38%), 통신기기(33%), 자동차(12%), 산업용(9%), 소비자가전(8%) 순으로 나타나고 있으며, AI의 활용 확대 등으로 인해 2030년까지 이러한 추세는 지속될 것으로 예측하고 있습니다.

화면 캡처 2025-03-07 142241.jpg
[사용처별 글로벌 반도체 시장 점유율]

(2) 산업의 성장성

반도체는 모든 IT 제품의 필수적인 핵심 부품으로서, PC를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 산업기계, 자율주행, 전기차, 디지털 가전제품, 생활형 로봇, AI 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 2020년은 COVID19에 따른 팬데믹과 미-중 무역갈등의 격화로 인해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 세계 경제 성장률이 마이너스로 전환되며 메모리 시장 환경도 당초 기대 대비 부진했습니다. 고객의 보수적인 재고 운영이 지속되며 예상 대비 수요 증가율이 둔화되었으며 가격도 약세 전환 되었으나, 공급 업체들이 보수적인 투자 및 생산 기조를 유지함에 따라 연말로 갈수록 업계 재고가 정상화되고 수급도 안정을 찾아가기 시작함에 따라 꾸준한 성장세를 보여 왔습니다. 글로벌 IT 시장조사업체 Gartner에 의하면, 2023년 글로벌 반도체 시장은 스마트폰과 PC, 서버의 수요 감소와 채널 재고 과잉 때문에 메모리 반도체 등이 하락세를 보이면서 2022년 대비 11.1% 감소한 5,330억 달러 규모를 나타냈습니다. 그러나 2024년에는 다시 성장세로 돌아서면서 전 세계 반도체 매출 규모가 6,240억 달러 규모로 2023년 대비 16.8% 성장할 것으로 전망하였고, 2025년에는 2024년 보다 15.5% 성장한 약 7,210억 달러의 매출을 기록할 것으로 예측하였습니다. 특히 메모리 시장이 2024년에 두 자릿수 성장을 하며, 모든 유형의 반도체 칩 성장을 주도할 것으로 예측하고 있습니다.

【2021-2025 전 세계 반도체 매출 규모】

(단위: 십억 USD)

글로벌 반도체 시장 .jpg
전 세계 반도체 매출 규모

주) 출처 : Gartner, 2023년 12월.

(3) 경기변동의 특성

당사의 주요 제품은 메모리, 시스템 반도체, 디스플레이 등 기타 상품과 메모리 AS 서비스 용역 매출로 구성됩니다. 당사의 매입단가는 반도체의 제품 종류 및 거래선에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 상황을 반영하여 삼성전자와 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 이는 시장 변동성이 큰 경우 변동 될 수 있습니다. 당사의 판매단가는 매입단가에 마진을 고려하여 결정되는데, 고객과의 거래시에 시장상황을 일부 반영하여 매출단가를 정하기 때문에 반도체 시장의 가격변동에 당사 판매가격이 연동되는 모습을 보입니다.

(1) 메모리

2017~2018년 데이터센터 수요 급증으로 인한 가격상승, 2019년 말부터 시작된 신종 코로나바이러스 감염증의 영향으로 2020년 재택경제의 활성화가 데이터센터의 견조한 수요 상승과 개인 소비가전의 증가로 메모리 반도체의 가격이 큰 수요 증가에 맞춰 상승하였습니다.

2020년에는 미중 무역 갈등으로 촉발된 반도체 부족현상으로 코로나로 제조/생산업이 정상화되기 전에 폭발적으로 소비가 증가하면서 수요에 비해 공급이 부족한 측면이 있었으나, 2021년 이후 코로나 19의 장기화와 유럽 시장의 불안정성, 글로벌 통화 긴축, 반도체 업황 부진 등에 따라 판매 단가가 하락하고 수요가 둔화 되었습니다. 그러나 삼성전자의 감산 효과와 챗 GPT 등을 활용한 생성형 AI 의 확대가 전망 됨에 따라 빠른 회복세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다. 2023년 8월 시장조사업체 Gartner는 생성형 인공지능(AI), 데이터센터 등 성장세에 따라 글로벌 AI반도체 매출 규모가 2024년에는 671억 달러로 2023년 대비 25.6% 늘어날 것으로 예상 하였으며, 2027에는 2023년의 2배가 넘는 1,194억 달러에 달할 것으로 추정 하였습니다. (2) 시스템 반도체

시스템 반도체는 표준 제품 중심의 범용 양산 시장이 대상인 메모리 반도체와 달리 통신, 자동차 등 용도와 산업 분야에 따라 특화된 시장을 형성하고 있습니다. 이와 함께 다품종 소량생산이 가능하기 때문에 시장에 따라 수요가 다르며, 적용된 기술에 따라 책정되는 단가 또한 다르기 때문에 하나의 기준을 두고 시스템 반도체 시장 전체의 단가 변동을 확인하기 어렵습니다.

일반적으로 시스템 반도체는 전통적으로 제품의 개발부터 적용까지 1~3년까지 기간이 소요되고, 적용 이후 타 제품으로 바꿀 수 있는 가능성이 적기 때문에 제품 개별 단가 변동이 적었으며, 메모리 반도체에 비해 업황에 크게 좌우되지 않고 전방 수요 여건에 따라 유연하게 제품 생산을 조절할 수 있다는 점에서 장점이 있습니다. 이에 따라 삼성전자는 용인에 300조원을 투입하여 시스템 반도체 클러스터를 조성할 예정이며, 정부에서도 투자 세액공제 연장과 2030년까지 팹리스를 포함한 시스템 반도체 시장점유율 10% 이상 및 글로벌 매출액 상위 50위권 내 팹리스 기업 10곳을 육성한다는 목표로 지원을 확대할 계획입니다. 시장조사업체 옴디아(2022년 4월)에 따르면, 시스템 반도체는 2016년 2,103억 달러에서 2026년 4,252억 달러 규모까지 증가할 것으로 전망되고 있으며, 글로벌 반도체 시장 규모의 약 60%를 차지하는 거대 시장으로 초연결·초지능 기술의 전산업 확산에 따라 꾸준한 성장이 예상됩니다.
(4) 경쟁 요소 국내 반도체 유통 산업은 반도체 제조 기업의 필요에 의해 형성되었습니다. 반도체 생산 라인을 멈출 때마다 높은 비용이 수반되어 제품 생산을 멈추기 힘든 산업의 특성상, 수요 변동에 따른 생산의 즉각적인 변동이 어렵기 때문에 유통파트너를 통해 공급관리를 용이하게 할 수 있습니다. 또한 반도체 수요처는 그 종류와 수가 매우 많으므로 제조사가 모든 업체를 직접 관리하는 것보다 유통파트너를 통하는 것이 효과적이기 때문입니다. 국내 최대의 반도체 제조 기업인 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품 공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 삼성전자는 대리점 간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 하고 있습니다. 당사의 경우에는 삼성전자 반도체 기술영업 엔지니어 출신 이정 대표이사를 포함하여 임원진 대부분이 근속연수가 오래된 삼성 반도체 출신 임직원으로 구성되어 있어 삼성전자 및 삼성 계열사와의 커뮤니케이션이 매우 용이하고, 고객사의 니즈에 맞게 제품을 공급하기 위해 지속적인 인력 교육을 시행하고 있으며, 삼성전자 반도체 출신의 기술영업 인력을 보유하여 경쟁력 있는 케어가 가능합니다. 또한 당사는 전세계 유일한 삼성전자 메모리 반도체 A/S 센터를 운영하고 있습니다. 제품을 유통하는 것만이 아닌, 사후처리 서비스까지 제공하면서 고객사와 신뢰를 쌓고 있기 때문에 신규 고객사 유치를 위한 프로모션에서 타사 대비 우위가 있다고 판단됩니다. 이러한 경쟁력을 통해 1996년 회사 설립 이후부터 지금까지 꾸준히 삼성전자와의 안정적인 관계를 이어 나가고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성 당사는 대부분 국내외 영업활동을 통해 창출된 자금으로 사업을 영위하고 있으며, 회사채 발행 및 차입 등을 통해 자금을 일부 조달하였습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

반도체 공급망은 지난 수십 년에 걸쳐 글로벌 지역 간 전문화, 분업화가 이루어졌지만 COVID-19 및 자연재해로 공급망의 병목 지점에 문제가 생겼을 때 공급망 전체 기능이 정지되는 등의 교란이 발생했습니다. 따라서 각국은 변화된 대내외적 환경 속에서 효율성에 따른 국제 분업 체계보다는 자국 반도체 산업 보호와 위기로부터의 회복력에 초점을 둔 정책을 펼치고 있습니다.

이러한 상황에서 한국 또한 반도체 산업에서의 국가 경쟁력을 더욱 끌어올리기 위해 5년간 기업 투자 340조원 달성과 2030년까지 비메모리 반도체 시장 점유율을 10%까지 끌어올리겠다는 목표를 제시하였고, 이를 위해서 인프라 지원, 규제 특례, 세제 지원 등을 담은 방안들을 발표하였습니다. 이처럼 국가 차원의 반도체 산업 육성이 활발해지면서 반도체 생태계 내에 있는 다양한 기업들이 반사이익을 누릴 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- 세계경제는 글로벌 통화 긴축 및 전쟁에 따른 원자재·에너지 수급 불안정 등으로 국내 경제 환경 또한 소비와 투자, 고용 등 실물 경제가 전반적으로 어려운 상황을 나타내고 있습니다. 최근 반도체 산업이 하강 국면을 회복했다고 하지만, 미국의 대중국 반도체 규제와 관세 부과 등에 따른 불확실성은 여전히 지속될 것으로 전망되는 가운데, 급변하는 IT 산업의 패러다임 변화는 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 어려운 상황속에서도 AI(인공지능)와 IoT(사물인터넷), 차량용 반도체, 로봇 등 신규 시장의 규모가 점차 확대 됨에 따라 첨단 반도체에 대한 수요도 증가될 것으로 기대되고 있습니다.

- 2024년도 회사의 매출액은 4,876억원입니다. 이러한 실적은 2023년도 매출액 3,805억원 보다 1,071억원(+28.2%)이 증가한 금액이며, 영업이익 102억원, 법인세비용차감전순이익 76억원, 당기순이익 60억원의 경영성과를 달성하였습니다.
이는 거래처 판매 확대 및 상품 다변화에 따라 매출액 등이 전년대비 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 전자, 전기제품 또는 부품제조, 판매 및 수출입업을 사업의 목적으로 하고 있으며, 반도체 유통업을 주사업으로 하고 있습니다. 당사는 삼성전자 출신의 반도체 전문가들이 모여 IT 발전에 기여하고자 종합반도체 Provider를 목표로 1996년 1월 설립되었습니다. 설립과 동시에 삼성전자 반도체 대리점으로 등록되어 현재까지 지속적인 거래를 유지하고 있습니다.

당사가 공급하는 대표적인 메모리 상품으로는 DRAM, NAND Flash, SSD 등이 있습니다. 시스템 반도체 상품으로는 Touch controller IC, Camera Image Sensor, PMIC등이 있으며, 일부 제품의 경우 Wafer 형태로도 공급하고 있습니다. 기타 상품으로 디스플레이를 공급 및 삼성전자와 메모리 AS서비스 대행 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

반도체 유통업은 다양한 제품과 판로가 존재하기 때문에 정확한 시장 규모 및 점유율을 측정할 수 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 삼성전자는 대리점 간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 주력사업 외 별도의 신규 사업은 계획하고 있지 않지만, 급격히 변화하는 국내외 시장의 흐름을 잘 관찰하고 대응할 예정입니다.

(5) 조직도

(20241231) 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

<제1호 의안> 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제29기 2024년 12월 31일 현재

제28기 2023년 12월 31일 현재

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

유동자산

126,147,050,433

144,479,913,386

현금및현금성자산
21,233,630,118

65,596,682,646

단기금융상품
-

3,435,378,541

매출채권
60,573,546,494

41,846,145,056

파생상품자산
63,885

548,560,870

기타유동금융자산
4,594,383,180

2,458,548,049

기타유동자산
543,052,368

224,122,739

재고자산
39,202,374,388

30,370,475,485

비유동자산

7,159,288,115

4,842,804,073

유형자산
2,642,792,945

1,078,284,935

무형자산
3,447,225,729

2,519,625,739

기타비유동금융자산
133,688,969

255,800,000

사용권자산
123,116,945

562,468,281

이연법인세자산
812,463,527

426,625,118

자산총계

133,306,338,548

149,322,717,459

부채

유동부채

32,573,493,581

53,101,432,781

매입채무
-

18,734,439,202

단기차입금
16,000,000,000

11,000,000,000

유동성장기부채
2,000,000,000

12,747,970,979

유동성사채
4,970,413,580

8,387,028,756

기타유동금융부채
787,500,273

859,956,765

유동성리스부채
44,842,248

142,268,031

파생상품부채
1,584,928,513

-

반품충당부채
208,221,513

-

기타유동부채
5,019,250,602

277,161,332

당기법인세부채
1,958,336,852

952,607,716

비유동부채

14,853,569,766

16,034,795,522

장기차입금
12,500,000,000

8,810,978,234

사채
-

4,898,868,207

확정급여부채
2,200,558,929

1,792,524,020

비유동성리스부채
94,723,004

483,832,915

기타비유동금융부채
-

200

장기종업원급여부채
58,287,833

48,591,946

부채총계

47,427,063,347

69,136,228,303

자본

자본금

1,443,800,000

1,443,800,000

자본잉여금

21,199,589,015

21,199,589,015

이익잉여금

63,235,886,186

57,543,100,141

자본총계

85,879,275,201

80,186,489,156

부채와자본총계

133,306,338,548

149,322,717,459

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액
487,630,862,852
380,510,458,504

매출원가
470,431,986,594
364,507,996,684

매출총이익
17,198,876,258
16,002,461,820

판매비와관리비
6,964,802,508
6,595,499,521

영업이익
10,234,073,750
9,406,962,299

기타수익
233,587,883
115,620,378

기타비용
42,521,554
358,406

금융수익
6,431,020,032
7,918,287,786

금융비용
9,214,961,109
11,040,413,859

법인세비용차감전순이익
7,641,199,002
6,400,098,198

법인세비용
1,592,220,060
1,336,312,266

당기순이익
6,048,978,942
5,063,785,932

기타포괄손익
(356,192,897)
(798,869,704)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(356,192,897)
(798,869,704)

보험수리적손익
(356,192,897)
(798,869,704)

당기총포괄이익
5,692,786,045
4,264,916,228

주당이익

기본주당순이익
419
355

희석주당순이익
419
355

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제29기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) [처리예정일 : 2025년 03월 28일]

제28기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) [처분확정일 : 2024년 03월 32일]

(단위:원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

63,148,186,186

57,452,079,899

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,452,079,899

53,190,235,436

2. 연결범위 변동으로 인한 조정
3,320,242

-

3. 당기순이익
6,048,978,942

5,060,714,167

4. 보험수리적손익
(356,192,897)

(798,869,704)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

63,148,186,186

57,452,079,899

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

63,148,186,186

57,452,079,899

(*) 전기 이익잉여금처분계산서는 당사의 전기 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제29기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
1,073,000,000
-
53,278,183,913
54,351,183,913

당기순이익
-
-
5,063,785,932
5,063,785,932

보험수리적손익
-
-
(798,869,704)
(798,869,704)

유상증자
370,800,000
21,199,589,015
-
21,570,389,015

2023.12.31(전기말)
1,443,800,000
21,199,589,015
57,543,100,141
80,186,489,156

2024.01.01(당기초)
1,443,800,000
21,199,589,015
57,543,100,141
80,186,489,156

당기순이익
-
-
6,048,978,942
6,048,978,942

보험수리적손익
-
-
(356,192,897)
(356,192,897)

2024.12.31(당기말)
1,443,800,000
21,199,589,015
63,235,886,186
85,879,275,201

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제29기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(30,585,745,466)

48,677,903,131

영업에서 창출된 현금흐름
(27,443,355,328)

53,408,890,671

이자의 수취
417,846,392

1,525,975,762

이자의 지급
(2,682,021,376)

(3,330,646,023)

법인세부담액
(878,215,154)

(2,926,317,279)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,609,281,710)

(1,001,063,658)

투자활동으로 인한 현금 유입액
116,454,554

1,818,182

차량운반구의 처분
15,363,637

1,818,182

비품의 처분
1,090,917

-

기타보증금의 감소
100,000,000

-

투자활동으로 인한 현금 유출액
2,725,736,264

1,002,881,840

토지의 취득
757,306,414

254,394,193

건물의 취득
951,176,871

274,712,357

차량운반구의 취득
46,727,661

52,295,074

비품의 취득
35,034,000

74,710,454

시설물이용권의 취득
928,658,990

341,474,762

소프트웨어의 취득
-

5,295,000

종속기업투자의 처분
6,832,328

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(11,183,259,054)

15,393,173,015

재무활동으로 인한 현금 유입액
20,000,000,000

22,570,389,015

단기차입금의 차입
5,000,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 차입
15,000,000,000

-

유상증자
-

21,570,389,015

재무활동으로 인한 현금 유출액
31,183,259,054

7,177,216,000

단기차입금의 상환
-

4,000,000,000

유동성장기부채의 상환
19,500,000,000

3,000,000,000

유동성사채의 상환
8,500,000,000

-

장기차입금의 상환
3,000,000,000

-

리스부채의 지급
183,259,054

177,216,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(44,378,286,230)

63,070,012,488

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

65,596,682,646

2,637,651,853

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

15,233,702

(110,981,695)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

21,233,630,118

65,596,682,646

※ 상기 재무제표에 대한 주석 등은 주주총회 1주일 전인 2025년 03월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

<제2호 의안> 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

① (생 략)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의
100분의 30
을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의
100분의 20
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의
100분의 20
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

<신 설>8.
「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9.
주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10.
우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

③
제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④~⑤ (생 략)

제9조(신주인수권)

① (현행과 같음)②
(좌 동)

1. 발행주식총수의
100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. (좌 동)

3. (좌 동)

4. 발행주식총수의
100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. (좌 동)

6. (좌 동)

7. 발행주식총수의
100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체, 개인 등 기타 이사회에서 지정하는 자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 현물출자, 출자전환, 기타채권 등과 신주납입대금을 상계하는 방법으로 발행하는 경우
9.
「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

10.
주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

11.
우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③
(삭 제)

④~⑤ (현행과 같음)

- 신주발행 한도 변경 및 부여대상자 등 추가와 신주배정 시 공고기한 삭제

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~
④ (생 략)

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체, 개인 등 기타 이사회에서 지정하는 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~
④ (현행과 같음)

- 전환사채 발행한도 증액 및 부여대상자 등 추가

제17조의2(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생 략)

제17조의2(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체, 개인 등 기타 이사회에서 지정하는 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 같음)

- 신주인수권부사채 발행한도 증액 및 부여대상자 등 추가

제17조의4(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 액면총액이
100억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생 략)

제17조의4(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

- 교환사채 발행한도 증액

제33조(이사의 임기)

①
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

②
보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제33조(이사의 임기)

①
이사의 임기는 3년 이내로 하되, 법령에서 달리 정하지 않는 한 각 이사의 임기는 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 정하도록 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

②
보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 주주총회의 결의로 한다.

- 이사의 임기를 주주총회에서 결정하고자 함

<
신 설>

부칙(시행일)

이 정관은 2025년 03월 28일 부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

<제3호 의안> 이사 선임의 건 [사외이사 1명] 제3-1호 의안 : 사외이사 조달환 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조달환
1954.05.18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조달환
㈜태경칩스 대표이사
1983~1992
아남산업㈜
해당사항 없음

1992~1997
태경전자 대표

1997~현재
㈜태경칩스 대표이사

2022~현재
미래반도체㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조달환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 반도체 분야에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 기업가치 향상과 주주가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 충실한 직무 수행

본 후보자는 효율적인 업무 수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 경영에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 노력 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 조달환>- 현재 당사의 사외이사로서, 회사가 영위하는 사업에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 충실히 업무를 수행하여 왔으며, 책임성과 윤리의식을 가지고 기업의 의사결정과정에서 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사의 선임

<제4호 의안> 감사 선임의 건 [상근감사 1명] 제4-1호 의안 : 상근감사 김종상 신규선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종상
1957.04.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종상
-
1983~1999
대우통신㈜ 지사장
해당사항 없음

2011~2015

㈜큐빛솔루션 경영지원 총괄

2016~2021

㈜아
리네트웍스 경영지원 총괄

2022~2022
미래반도체㈜ 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
후보자는 산업에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사로서 독립적으로 감사 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사로 추천하였습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임성, 윤리의식 등이 매우 우수하여 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

<제5호 의안> 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
622 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 '보수총액 또는 최고한도액'은 금번 정기주주총회(2025.03.28)에서
승인 받을 이사 보수 한도액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

<제6호 의안> 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 '보수총액 또는 최고한도액'은 금번 정기주주총회(2025.03.28)에서
승인 받을 감사 보수 한도액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 1주전(2025년 03월 20일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.miraisemi.co.kr ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

- 우리회사는「상법」제368조
의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 오전 9시 ∼ 2025년 03월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 내부 결산 및 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.
※ 코스닥 협회가 발표한 정기주주총회 집중(예상)일 : 2025년 03월 21일(금), 2025년 03월 27일(목), 2025년 03월 28일(금)