HPSP — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: HPSP

주주총회소집공고
6.0
(주)에이치피에스피

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 에이치피에스피

대 표 이 사 :
김 용 운

본 점 소 재 지 :
경기 화성시 삼성1로 1길 26

(전 화) 031-227-9898

(홈페이지)
http://thehpsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 필 재

(전 화) 070-7706-6069

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 25조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이
하의
주식을 소유한 주주
에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 :
2025년 3월 28일(금요일) 오전 9시

2. 장소 :
경기도 화성시 삼성1로1길 26 (석우동 23-11), 6층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

-

제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 600원

- 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (후보 : 채희엽)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박태홍)

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 김근영)

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 김태영)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박태홍)

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

「상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://thehpsp.com)에 게재하고, 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 * 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 *인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : *본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

* 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가능합니다.

- 대리 행사 : *위임장 및 대리인 신분증

* 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.

① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일

③ 위임인의 인감도장 날인
※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년 3월 13일
주식회사 에이치피에스피대표이사 김 용 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

송종호(출석률:100%)
채희엽(출석률:85.7%)
박태홍(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
24.02.15
[부의안건]1)제7기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건2)제7기 배당결정의 건3)정관 일부 변경의 건4)사외이사 선임의 건5)감사위원회 위원 선임의 건6)주식매선택권 부여 취소의 건7)이사보수한도 승인의 건8)제7기 정기주주총회 결의/소집의 건[보고사항]1)내부회계운영실태 보고
가결
-
찬성
찬성

2
24.03.29

[부의안건]1)본점 이전의 건

가결
-
찬성
찬성

3
24.05.14
[보고사항]1)1분기 경영실적 보고[부의안건]1)자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
24.07.18
[부의안건]1)사내이사 선임의 건 (후보 : 김용운)2)정관 변경 승인의 건3)임시주주총회 소집의 건4)자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
24.08.07
[보고사항]1)2분기 경영실적 보고[부의안건]1)자기주식취득 신탁계약 체결의 건2)자기주식 처분의 건
가결
찬성
불참
찬성

6
24.09.05
[부의안건]1)대표이사 선임(중임)의 건2)유형자산 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
24.11.06
[보고사항]1)3분기 경영실적 보고[부의안건]1)주식매수선택권 부여취소의 건2)자기주식 처분의 건3)동탄지점 폐쇄의 건4)주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

※ 송종호 사외이사는 2024년 3월 29일 주주총회에서 신규 선임 및 임기가 시작되어 3차 이사회부터 의결에 참여하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송종호(위원장)채희엽박태홍
2024.02.15
제7기 영업보고서 및 재무제표 보고
가결

2024.03.04
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2024.03.29
감사위원회 위원장 선출
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000,000
82,500
27,500
감사위원회 위원

기타비상무이사
3명
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 제7기 정기주주총회일 기준(2024.03.29) 등기이사 7인에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 (가) 산업의 특성최근의 반도체 산업은 반도체의 설계와 제조를 모두 수행하는 종합반도체 회사(Integrated Device Manufactur, 이하 "IDM") 중심에서 시스템반도체의 설계와 개발만을 수행하는 팹리스(Fabless), 반도체 제조를 전담하는 파운드리(Foundry), 패키징&테스팅(Packaging&Testing) 기업으로 분화되어 각 분야별 전문성을 요구하고 있습니다.1980년대 이전까지 반도체 산업은 IDM(종합반도체 업체) 중심으로 성장하였으며, 이들은 설계부터 생산, 조립/테스트, 판매 등까지 한 기업에서 일괄적으로 수행하였습니다. 그러나 1980년대 후반 IC설계혁명이 일어나면서 팹리스, 파운드리 등 전문화된 업체들이 생성되었고, 1995년 이후 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 개발로 칩에 대한 평가가 가능해지면서, 칩의 집적화와 대량 양산체계 구축이 가속화 되었습니다. 이러한 기술 혁신으로 반도체 산업은 급격하게 성장할 수 있는 기술혁명을 이루었습니다. 이후 설비투자 규모가 커지고 산업의 경기 변동성이 확대되면서 IDM 비즈니스는 점차 많은 위험을 내포하게 되었고, 이러한 환경 변화 속에서 소규모 투자로 전문성을 확보하는 팹리스 모델과 대규모 투자 리스크를 회피하기 위한 외주생산(파운드리) 모델 등 다양한 산업구조가 형성되었습니다.

우리나라는 메모리 반도체를 주로 생산하고 있어, 메모리에 대한 분류는 구체화되어 있는 반면, 메모리가 아닌 반도체는 비메모리 반도체로 통칭하고 있습니다. 메모리 반도체는 하나의 기업이 설계에서 제품 생산까지 모두 수행하는 IDM방식이 효율적이지만, 시스템 반도체는 수요자의 요구 및 제품이 매우 다양하기 때문에 각 공정별로 특화된 기업에 의한 분업화가 가능합니다. 이러한 특성에 따라 메모리 반도체는 대형 IDM 기업 중심의 사업구조가 정착되었으며, 비메모리 반도체 산업은 수요자 주문형 방식으로 설계전문기업(Fabless), 위탁생산전문기업(Foundry) 등의 분업이 일반적입니다.

(나) 산업의 성장성2024년 전 세계 반도체 시장은 인공지능(AI) 기술의 발전과 데이터센터 수요 증가에 힘입어 성장세를 보였으나,
글로벌 경기 둔화와 반도체 업황의 변동성 심화로 인해 전반적으로 보수적인 투자 기조가 지속되었습니다.
그러나 2025년에는 다양한 기술 혁신과 글로벌 공급망 변화 속에서 반도체 시장이 새로운 도약을 준비하고 있으며, AI, 5G, 자율주행 등 첨단 기술의 발전이 반도체 수요를 견인하며 시장 규모의 확대를 이끌 것으로 예상됩니다. 시장조사전문기관인 WSTS에 따르면, 2025년 반도체산업의 시장규모는 차세대 반도체 및 신규제품에 대한 투자로 전년 대비 11.2% 증가한 6,970억달러에 이를 것으로 전망했습니다.

[분야별 반도체 시장 규모]

화면 캡처 2025-03-06 110821.jpg
WSTS Forecast Summary

(출처: WSTS, 2024년 9월)

SEMI(국제반도체장비재료협회)에 따르면, 2024년 글로벌 반도체 장비 매출액은 전년대비 6.5% 증가한 1,130억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년에는 1,210억달러, 2026년에는 1,390억 달러로 지속적인 성장이 전망됩니다. 이러한 성장은 인공지능(AI)과, 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야의 수요 증가, 메모리 반도체 시장의 회복, 신규 팹(Fab) 건설 및 생산능력 확대 등이 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 반도체 장비 매출전망]

화면 캡처 semi.jpg
SEMI 2024 Year-end Total Equipment Forecast

(출처: SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS) , December 2024)

(다) 경기변동의 특성세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭이 점진적으로 낮아지는 추세에 있습니다.

또한 전통적인 반도체 산업의 주요 수요산업인 PC와 스마트폰에서 4차 산업혁명과 관련된 기업용 데이터센터 등으로 이동하였으며, 이에 따라 반도체 수요처도 다변화되었습니다. 이에 따라 반도체산업의 경기순환 주기가 짧아지는 경향을 보이고 있으며, 호황과 불황의 폭도 축소되는 추세를 보이고 있습니다.

한편 반도체 장비 산업은 반도체 소자기술의 급격한 발전에 따라 장비 교체 주기가 점점 짧아지면서 차세대 Device 생산에 적합한 신규 장비의 개발 및 기존 장비의 개선을 지속적으로 수행해야 되는 특징이 있습니다. 따라서 메모리 장치 등 최종 소비재에 대해 꾸준히 제품 수요가 있을 경우 반도체 장비 업체 입장에서 차세대 기술을 탑재한 신규 장비나 기존 장비의 교체 수요가 존재할 것이므로, 반도체 시장의 급격한 경기 변동이나 반도체 소자업체의 설비 투자 계획 등의 영향력은 점차 줄어드는 추세입니다.

특히 당사가 영위하는 고압수소어닐링 장비의 경우 공정의 미세화진행에 따라 중요한 공정 장비로 부각되고 있으며, 기술적 난이도로 인해 진입장벽이 높음을 감안할 때 여타 장비와 달리 경기 변동 등의 외부 요인에 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

시스템 Logic/Foundry(이하 "LSI") 제조사들은 제조공정 상의 다층 박막 구조를 형성하면서 발생하는 계면에서의 결함 구조로 인해, 최종 전자 소자의 성능 불량 및 신뢰성 악화에 따른 생산 수율 저하 문제에 직면해 왔습니다. 당사는 고압수소어닐링 장비인 GENI-SYS 장비를 사용하여, 20기압(atm)의 고압 환경에서 반도체 소자 구조 내의 다층 박막 구조 중 각각의 박막 계면에 수소/중수소를 높은 압력으로 주입하여 결함 구조를 개선하는 것을 공정 분야의 원천 기술로 하며, 해당 공정을 위한 장비의 제어 및 제조에 관련된 독보적인 원천 기술을 보유하고 있습니다.

당사는 이러한 고압수소어닐링 공정의 구현을 위한 GENI-SYS 장비의 구조와 제어 및 제조에 직결된 독보적인 기술을 바탕으로, 세계 유수의 시스템 LSI 제조사에 지난 수년간 100여대에 가까운 GENI-SYS를 납품하였으며, 해당 각 소자 제조 고객사들의 대량 생산 공장에서 사용되고 있습니다. 특히 발화의 3요소 중 하나가 되는 수소/중수소 가스의 자연발화점인 섭씨 600℃ 이하에서, 수소/중소를 공정 확산로 (Process Chamber)내에 가압하여 20기압(atm) 상태에서 안전하게 결함 구조를 개선하는 공정은 당사의 GENI-SYS 장비가 유일하게 제조 공정 상의 안정성 및 생산성 검증을 완료하여 전면 적용 중에 있습니다.

이로 인해 당사의 고압수소어닐링 장비는 지적재산권과 축적된 고난위 기술로 강력한 진입장벽을 가지고 있으며, 이런 선도 제품을 중심으로 일반 제품과 함께 모듈화한 융합 제품도 자연스럽게 높은 진입장벽을 가지게 됩니다. 예를 들어 중수소/수소 고압수소어닐링 장비를 제작 운영하는 기술 노하우는 당사의 어닐링 장비 제품화를 위해 습득해야 할 기술의 진입장벽이 높기 때문에 경쟁사가 새롭게 시장에 진입하기 위해서는 시장진입 초기에 기술 습득을 위한 시간과 자금에 상당한 투자를 동반하여야 시장 진입이 가능합니다. 그러나 초기에 상당한 투자를 진행하기에는 투자비에 비하여 반도체와 같은 전자산업의 특성상 시장에 진입할 수 있는 가능성이 크지 않기 때문에 신규 진입자의 경우 투자 결정이 매우 어려울 수밖에 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 매출 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원, %)

매출유형
품목
2024년도(제8기)
2023년도(제7기)
2022년도(제6기)

금액
비중
금액
비중
금액
비중

제품매출
고압수소어닐링장비(GENI-SYS)
166,741,627
91.9%
162,690,198
90.8%
150,169,733
94.3%

기타매출(주1)
기타
14,659,981
8.1%
16,396,463
9.2%
9,166,590
5.7%

합계
181,401,608
100.0%
179,086,661
100.0%
159,336,323
100.0%

주1) 제품에 대한 부품매출 및 AS매출입니다.

(2) 시장점유율

반도체 고압수소어닐링 장비부분의 경우 당사가 독점적 지위를 누리고 있기 때문에 유사 업종 회사의 공시자료 부족 등으로 세분화된 시장점유율 산출은 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 고압수소어닐링 장비는 주요 글로벌 시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외메모리반도체 업체에도 납품되고 있습니다. 한편 고압수소어닐링 장비는 반도체 소자를 중수소 또는 수소 가스를 고압으로 열처리하는 하는 것으로 공정 특성상 고압에 대한 기술적 노하우 및 안정성 확보가 최우선으로 고려되어야 합니다. 당사는 이에 따라 고압에 대한 기술적 노하우 및 안정성 확보하기 위해 압력용기 안전 인증 획득과 안전을 위한 시스템 구성을 우선시하고 있습니다.

당사 설비는 고압수소어닐링 장비로 공정 가스는 중수소, 수소, 질소, 산소를 사용하며, 공정 압력 범위는 1기압~25기압까지 고압가스를 사용하므로 고압 용기에 대한 운영 노하우 및 고압에 대한 인증이 필요한 장비입니다. 당사는 장비의 안전성을 최우선으로 고려하여 제작 초기 설계시부터 안전에 대한 인터락을 2중 3중으로 구성하여 안전성을 검증 및 관리하고 있습니다. 고압 공정에 있어 가장 중요한 고압 용기에 대한 안전 인증은 국내 및 해외 고압 인증을 획득한 구조의 압력용기를 제작하여 사용하고 있으며, 유럽권 인증인 PED, 미주권 ASME, 국내 KGS 한국가스공사에 고압인증을 획득한 제품을 사용하므로 고객사의 두터운 신뢰를 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 시스템 반도체 분야에만 국한하지 않고, NAND Flash와 DRAM 메모리 분야의 선도 기업과 공동개발계약 및 공동평가계약을 통해 당사의 주요 제품인 GENI0-SYS HT와 GENI-SYS O2 장비들의 메모리 분야로의 적용에 대한 초석 마련을 완료하였으며, 이들 장비에 대한 실제 대량 생산 확대 적용을 위한 지속적인 해당 고객사 현장 지원 및 기술 전략 회의를 진행해 오고 있습니다.

해당 고객사에서의 안정적인 대량 생산 적용을 기반으로 하여, 타 고객사로의 이전 확대 적용을 위한 전략을 계획하고 있으며, 그 시작 단계로 소자 기판 실험(Wafer Demonstraion Test)를 진행하고 있습니다.

또한 해외 DRAM 메모리 고객사와의 사전 평가 기판 실험 (Wafer Demonstration Test)도 성공적으로 완료하였으며, 해당 고객사의 다국적 기반의 대량 생산 공장에 적용을 위한 협의가 진행되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 재무제표이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[제1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2024년은 당사 주요 매출분야인 로직/파운드리 고객사의Capex축소로 경영의 어려움이 많았습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 차별화된 기술력과 다변화된 고객 포트폴리오를 바탕으로 지속적인 성장을 이어갔으며, 글로벌 반도체 기업들과의 협력을 확대함으로써 시장 변화 속에서도 안정적인 실적을 유지할 수 있었습니다.

2024년말 기준 당사의 재무상태는
자산총계 3,200억원, 부채총계 420억원, 자본총계 2,780억원
으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 또한,
당사는 2024년말
기준

1,895억원의 현금 및 단기금융상품을 보유하여 충분한 유동성을 확보하고 있으며, 유동비율(581%)과 부채비율(15%) 등 주요 재무지표를 통해 재무 건전성이 우수함을 확인할 수 있습니다.

2024년 당사의 영업실적은
매출액은 1,814억
원으로 전년대
비 1.3 % 증
가하였으나, 영업이익은 939억 원으로 전년대비 1.3 % 감소하였습니다. 이는 경기도 화성시 석우동 신규 사옥 건립 및 연구개발시설 확충에 따른 비용 증가의 영향이 반영 된 결과입니다.

당사는 신규사옥을 건립하여 연구개발시설을 확충하고 생산능력을 크게 확대함으로써 고압수소어닐링 분야에서 독보적인 지위를 유지하며 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다. 또한 글로벌 반도체 연구기관과의 공동연구개발협약을 통해 기술 역량을 강화하고 있으며, 이를 기반으로 기존의 고압어닐링 외에도
다양한 반도체 공정 및 신제품 개발을 계획 및 추진하고 있습니다. 이를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고, 반도체 산업에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제8(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제7(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치피에스피
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

자 산

I. 유동자산
237,711,760,468
275,836,046,536

현금및현금성자산
61,287,398,968
43,324,482,752

매출채권
9,541,217,225
2,205,056,877

유동금융자산
135,382,217,803
197,121,400,413

기타유동자산
8,384,497,844
8,961,329,903

재고자산
23,116,428,628
24,223,776,591

II. 비유동자산
82,184,573,039
44,851,560,105

유형자산
49,298,337,776
40,296,201,560

투자부동산
29,217,796,145
-

사용권자산
1,096,449,617
1,864,387,078

무형자산
2,135,179,038
1,706,648,312

순확정급여자산
134,260,184
661,755,994

비유동금융자산
89,373,766
322,567,161

이연법인세자산
213,176,513
-

자 산 총 계
319,896,333,507
320,687,606,641

부 채

I. 유동부채
40,960,057,034
41,554,582,599

매입채무
1,948,401,966
6,388,776,148

당기법인세부채
16,044,385,056
12,627,911,003

기타채무
13,302,741,984
9,100,599,718

기타유동부채
7,420,372,948
11,273,368,322

리스부채
853,780,398
978,208,713

충당부채
1,390,374,682
1,185,718,695

II. 비유동부채
1,025,448,318
2,052,735,389

이연법인세부채
-
738,290,752

기타채무
352,947,167
18,007,258

리스부채
658,611,630
1,256,982,285

충당부채
13,889,521
39,455,094

부 채 총 계
41,985,505,352
43,607,317,988

자 본

자본금
41,607,488,000
41,422,137,000

기타불입자본
61,217,703,029
59,043,888,185

자본조정
(78,347,191,087)
1,858,969,887

이익잉여금
253,432,828,213
174,755,293,581

자 본 총 계
277,910,828,155
277,080,288,653

부 채 및 자 본 총 계
319,896,333,507
320,687,606,641

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치피에스피
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I.매출액
181,401,607,828
179,086,660,832

II.매출원가
51,789,962,159
60,497,746,980

III.매출총이익
129,611,645,669
118,588,913,852

IV.판매비와관리비
35,665,951,894
23,382,839,425

V.영업이익
93,945,693,775
95,206,074,427

기타수익
14,440,557,861
3,419,809,742

기타비용
1,800,089,680
2,093,340,623

금융이익
7,335,017,647
7,862,129,987

금융원가
102,125,314
170,562,900

VI.법인세비용차감전순이익
113,819,054,289
104,224,110,633

VII.법인세비용
27,538,823,227
23,791,708,146

VIII.당기순이익
86,280,231,062
80,432,402,487

IX.기타포괄손익
(115,555,330)
115,940,753

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(115,555,330)
115,940,753

순확정급여부채의 재측정요소
(150,267,009)
115,940,753

X.당기총포괄이익
34,711,679
80,548,343,240

XI. 주당이익
86,164,675,732

기본주당이익
1,056
990

희석주당이익
1,035
955

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치피에스피
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
합계

2023.1.1(전기초)
10,144,875,000
84,086,788,900
5,119,792,033
96,020,412,841
195,371,868,774

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
80,432,402,487
80,432,402,487

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
115,940,753
115,940,753

주식기준보상
-
-
4,346,529,439
-
4,346,529,439

주식매수선택권의 행사
842,637,000
5,596,698,485
(3,782,472,285)
-
2,656,863,200

무상증자
30,434,625,000
(30,639,599,200)
-
-
(204,974,200)

자기주식취득
-
-
(3,824,879,300)
-
(3,824,879,300)

연차배당
-
-
-
(1,813,462,500)
(1,813,462,500)

2023.12.31(전기말)
41,422,137,000
59,043,888,185
1,858,969,887
174,755,293,581
277,080,288,653

2024.1.1(당기초)
41,422,137,000
59,043,888,185
1,858,969,887
174,755,293,581
277,080,288,653

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
86,280,231,062
86,280,231,062

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(115,555,330)
(115,555,330)

주식기준보상
-
-
7,725,247,670
-
7,725,247,670

주식매수선택권의 행사
185,351,000
2,037,559,164
(807,369,114)
-
1,415,541,050

자기주식취득
-
-
(86,987,783,850)
-
(86,987,783,850)

자기주식처분
-
136,255,680
(136,255,680)
-
-

연차배당
-
-
-
(7,487,141,100)
(7,487,141,100)

2024.12.31(당기말)
41,607,488,000
61,217,703,029
(78,347,191,087)
253,432,828,213
277,910,828,155

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치피에스피
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
83,505,004,095
66,377,069,616

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
97,612,430,455
90,318,133,969

2. 이자수취
11,032,138,685
1,988,530,864

3. 이자지급
(100,460,285)
(166,529,697)

4. 법인세 납부
(25,039,104,760)
(25,763,065,520)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
19,759,115,436
(147,900,028,722)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
455,398,390,586
98,840,379,300

임차보증금의 감소
267,000,000
-

단기금융상품의 감소
454,801,240,586
98,840,379,300

유형자산의 처분
5,150,000
-

임대보증금의 증가
325,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(435,639,275,150)
(246,740,408,022)

임차보증금의 증가
4,400,000
10,000,000

단기금융상품의 증가
392,061,528,134
220,548,100,000

유형자산의 취득
43,112,610,428
24,669,654,491

무형자산의 취득
460,736,588
1,512,653,531

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(93,933,043,745)
(4,241,573,644)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,415,541,050
2,656,863,200

주식매수선택권의 행사
1,415,541,050
2,656,863,200

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(95,348,584,795)
(6,898,436,844)

리스부채의 상환
873,659,845
1,055,120,844

무상증자
-
204,974,200

자기주식의 취득
86,987,783,850
3,824,879,300

배당금 지급
7,487,141,100
1,813,462,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
9,331,075,786
(85,764,532,750)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
43,324,482,752
130,015,123,268

현금및현금성자산 환율변동효과
8,631,840,430
(926,107,766)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
61,287,398,968
43,324,482,752

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

251,383,990,545

173,116,308,831

전기이월미처분이익잉여금
164,880,453,621

92,567,965,591

확정급여제도의 재측정요소
(115,555,330)

115,940,753

당기순이익
86,393,755,922

80,432,402,487

II. 이익잉여금처분액

(53,041,123,740)

8,235,855,210

이익준비금
4,821,920,340

748,714,110

현금배당 보통주당 배당금(율) 당기 : 600원(120%) 전기 : 150원(30%)
48,219,203,400

7,487,141,100

III. 차기이월미처분이익잉여금

198,117,530,473

164,880,453,621

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분 계산서 참조

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (채희엽)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

채희엽
1967.09.28
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채희엽
성균관대학교화학공학과 교수

2004~
현재
2024~현재2020~현재2000~20041993~1993

-.現) 성균관대학교 화학공학과 교수
-.現) 한국반도체디스플레이기술확회 부회장
-.現) 한국진공학회 부회장-.前) Applied Materials, Inc-.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채희엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[채희엽 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 성균관대학교 화학공학과 교수로 재직중이며, 한국진공학회 부회장으로 활동중으로 당사 핵심기술과 관련된 분야의 전문가 입니다. 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[채희엽 감사위원인 사외이사 후보자]본 후보자는 성균관대학교 화학공학과 교수로서, 대한진공학회 부회장을 역임중으로 당사 핵심기술과 관련된 분야의 전문가 입니다. Tech 기반 Global 기업에서의 근무 경험을 기반으로 이사회 운영에 객관성이 담보된 합리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :
사
외이사 박태홍 선임의 건

제3-2호 의안 : 기
타비상무이사 김근영 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김
태영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박태홍
1973.03.23
사외이사
-
-
이사회

김근영
1965.07.14
기타비상무이사
-
-
이사회

김태영
1987.02.02
기타비상무이사
-
최대주주업무집행조합원의 직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박태홍
LG사이언스파크글로벌오픈이노베이션 실장
2024~현재2010~20242005~20082003~20042002~20031997~2002

-.現) LG사이언스파크 글로벌오픈이노베이션실 실장-.前) LG전자 H&A본부 기술전략실 & 플랫폼사업센터 사업제휴실 실장-.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트-.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원-.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어-.前) SKW Associates, 설립 및 자문

-

김근영
크레센도에쿼티파트너스고문

2025~현재2020~2024
2015~2017
2005~2015

-.現) 크레센도에쿼티파트너스 고문-.前) (주)성현테크놀러지 / 대표이사
-.前) 한국다우케미칼/상무
-.前) International Tech Alliances/CEO

경영고문계약(2020.09~2022.08)

김태영

크레센도에쿼티파트너스
Principal / 투자운용역

2015~현재
2013~2015
2011~2013

-.現) Crescendo Equity Partners / Principal
-.前) Nomura Investment Korea / Associate
(Equity Research -Tech/Semiconductor)
-.前) HMC투자증권M&A팀/ Analyst

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박태홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김근영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박태홍 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 Global기업 및 국내기업에서의 다양한 경험과 역량을 바탕으로 경영에 필요한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 합니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박태홍 사외이사 후보자]
본 후보자는 LG전자 플랫폼사업센터 사업제휴 실장, 맥킨지 컨설턴트 등을 역임하며, 경영전략/신사업 발굴을 통한 사업 포트폴리오에 대한 깊은 이해와 더불어 글로벌 투자 영역의 풍부한 경험과 역량을 갖춘 전문가로 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

[김근영 기타비상무이사 후보자]
본 후보자는 한국다우케미칼, SK 하이닉스 등 국내외 기업에서 쌓은 경험을 바탕으로 반도체 장비 및 소재산업 전반에 대한 깊은 이해와 관련기술에 대한 넓은 지식을 갖추고 있습니다. 후보자의 경험과 지식은 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여, 회사가 글로벌 Top Tier 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대합니다. 또한 후보자의 기업운영 경험은 이사회가 회사의 발전과 주주 이익 및 사회 기여를 할 수 있는 의사결정을 하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

[김태영 기타비상무이사 후보자]

본 후보자는 노무라증권 등에서 근무하면서 반도체 산업의 기술변화 및 투자흐름에 대한 이해와 전문성을 갖추고 있는 동시에 자본시장에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다.

후보자의 이런 역량과 경험은 신규사업 투자 등 회사의 성장전략 및 중요한 경영활동에 큰 도움이 될 것으로 기대하여
추천하였습니다.

확인서

감사위원인 사외이사 후보자 확인서_채희엽

사외이사 후보자 확인서_박태홍

기타비상무이사 후보자 확인서_김근영

기타비상무이사 후보자 확인서_김태영

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 박태홍)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박태홍
1973.03.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

박태홍
LG사이언스파크글로벌오픈이노베이션 실장
2024~현재2010~20242005~20082003~20042002~20031997~2002

-.現) LG사이언스파크 글로벌오픈이노베이션실 실장-.前) LG전자 H&A본부 기술전략실 & 플랫폼사업센터 사업제휴실 실장-.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트-.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원-.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어-.前) SKW Associates, 설립 및 자문

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박태홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박태홍 감사위원회 위원 후보자]본 후보자는
LG전자 플랫폼사업센터 사업제휴 실장, 맥킨지 컨설턴트 등을 역임하며, 경영전략/신사업 발굴을 통한 사업 포트폴리오에 대한 깊은 이해와 더불어 글로벌 투자 영역의 풍부한 경험과 역량을 갖춘 전문가로 당사의 리스크 관리 및 감사위원회 의사결정과정의 전문성 강화에 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_박태홍

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제9회,2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

* 상기 이사의 수는 금번 제8기 정기주주총회에서 선임될 사외이사 2명과 기타비상무이사 2명을 포함한 수 입니다.

전기(제8기,2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액

792 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되며, 당사 홈페이지(www.thehpsp.com)에도 게재될 예정입니다. 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전의 보고서로, 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경될 수 있습니다. 안건이 부결되거나 수정사항이 발생하는 경우, 정정보고서를 통해 해당 내용 및 사유를 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 * 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 *인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 적극 검토하였으나, 개정된 상법 시행령에 따라 주주총회 소집통지 및 공고 시 사업보고서와 감사보고서를 제출해야 하며, 외부감사 대응 등의 일정으로 인해 부득이하게 주주총회를 집중일에 개최하게 되었습니다.