에스에스알 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 에스에스알

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에스에스알

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 에스에스알

대 표 이 사 :
고 필 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호

(전 화) 02-6240-6000

(홈페이지) http://www.ssrinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백 승 덕

(전 화) 02-6240-6000

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호

3. 회의 목적 사항가. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 임근모 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 개인(법인)인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

2025년 03월 13일주식회사 에스에스알 대표이사 고 필 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최병청(출석률: 100%)
이창길(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.13
제14기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.03.13
제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2024.03.21
상표권 사용 계약의 건
찬성
찬성

4
2024.03.28
제14기 정기주주총회 의사록- 제 14기 재무제표 승인의 건- 감사 이창길 선임의 건- 주식매수선택권 부여의 건- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건
찬성
-

5
2024.04.25
제15기 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
-

6
2024.06.14
타법인 주식취득 결정의 건(제이시큐리티)
찬성
-

7
2024.07.17
타법인 주식취득 결정의 건(트리니티소프트)
찬성
-

8
2024.07.22
제15기 반기 재무제표 승인의 건
찬성
-

9
2024.08.22
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
-

10
2024.10.23
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
-

11
2024.10.25
제15기 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
-

12
2024.12.09
업무용 사무실 부동산 매매계약 체결 승인의 건
찬성
-

13
2024.12.17
자회사 법인카드 연대보증 신규 가입의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
15,511,800
7,755,900
-

(*) 주총승인금액은 이사 전원(사내이사 2명. 사외이사 1명)의 총 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)지란지교소프트 (최상위지배기업)
2024.01.01~2024.12.31
3
2.5%

유상증자
㈜트리니티소프트 (지배기업)
2024.10.23
5
4.7%

(*) 상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성정보보호산업은 급속한 발전과 함께 신성장 산업으로 주목받고 있습니다. 2022년 보안관리 솔루션의 매출액은 381,463백만 원으로 2021년 대비 93% 성장하였으며, 보안 컨설팅 매출액은 572,644 백만 원으로 2021년 대비 14% 성장했습니다.

사이버 공격은 지속해서 진화하고 있으며, 이에 대한 대응 역시 계속 발전하고 있습니다. 고급화된 해킹 기술, 랜섬웨어, 소셜 엔지니어링 등 다양한 위협에 대응하기 위한 기술과 전략이 필요합니다.

또한, 차세대 고부가가치 미래지향 산업으로 IoT(사물인터넷), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능 등과 같은 융합 기술이 보안 산업에 새로운 가능성을 제공하고 있습니다. 이러한 기술들은 새로운 취약점을 도입할 수 있지만, 동시에 보안 솔루션과 서비스를 통해 새로운 보안 수준을 제공할 수도 있습니다.

그리고 모든 규모의 기업이 중요한 정보자산을 보호하기 위해 투자하고 있습니다.

이는 기업의 경쟁력과 신뢰도를 유지하기 위한 필수적인 요소로 여겨지고 있습니다. 따라서 정보보호에 대한 투자는 계속해서 증가할 전망입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 정보보안시장은 모든 영역에 대한 사이버 위협 증대와 클라우드, 원격/재택 근무 도입 등의 디지털 대전환 및 로봇, AI의 실생활화를 일으킨 4차 산업혁명 등 다양한 변화들로 인해 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

그리고 매년 지능적으로 발전하는 사이버 공격이 예측 불가능할 정도로 복잡해지고 있으며 이러한 상황에 대비하기 위해 민 /관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 전문인력 양성, 신기술/신제품 확보 등에 집중되고 있습니다.

이와 같이 인공지능, 빅데이터 분석, 클라우드 보안 등과 같은 신기술의 도입으로 정보보안 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 이러한 기술들은 보다 효율적이고 정교한 보안 솔루션을 제공하며, 시장 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다.

또한, 국내 정보보안 기업들은 글로벌 시장으로의 진출을 통해 성장을 이끌고 있습니다. 외부 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 기술력과 서비스 품질을 향상시키는 노력이 국내 정보보안시장을 가속화할 것으로 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동과의 관계당사의 주요사업인 IT인프라 취약점 진단관리 및 실시간 웹쉘 탐지 및 위변조 방지 솔루션이 속한 정보보호 제품 관련 수요는 크게 IT 환경의 변화, 정보보호 관련 법적 의무사항, 보안사고의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.서버에 대한 취약점 점검은 대다수의 기업체가 IT 인프라를 기반으로 사업을 영위하는 데 있어 가장 중요한 부분으로 자리매김하고 있습니다. 특히 제4차 산업혁명이 진행되면서 주요 요인으로 인식되고 있는 사물인터넷(IoT)은 개인의 생활과 밀접하게 연관 지어져 이를 노리는 해킹과 유사 불법행위가 점차 늘어날 것으로 예측되기 때문에 이에 대한 취약점 점검이 매우 활발하게 이루어질 것입니다. 또한, 기업체에서 많이 사용하는 웹 방화벽으로 막지 못하는 웹쉘 및 URL위변조 등으로 인한 피해도 급증하여 이를 막기 위한 수요도 증가할 것으로 예측됩니다.국내는 보안대책 및 취약점 점검에 대한 정보보호 관련 법적 의무사항이 구체적으로 제시되어 있습니다. 주요정보통신 기반시설 및 전자금융 기반시설, 정보보호관리체계 의무 대상자는 1년 1~2회 취약점 점검을 실시하고 보고해야 하며, 그 대상은 매년 증가하고 있습니다. 특히 개인정보보호법, 신용정보보호법, 정보통신망법이 규정 및 개정되며 법적 의무사항에 해당되는 기관 및 기업이 상당 수 증가하였으며, 이는 당사 솔루션 수요로 이어질 것입니다.또한, 정보보호 제품, 서비스의 주고객인 공공기관 및 대기업 등은 일반적으로 운영계획을 금전적으로 표현하여 지출 및 운영을 통제하는 예산 기반의 운영활동을 진행중에 있으며, 당해년도에 책정된 정보보호 관련 예산을 연말에 집중적으로 소진하고, 정보보호컨설팅과 ISMS 등 인증 취득 전후 미비하거나 노후화 된 보안솔루션에 대한 신규/교체 사업이 연말에 다수 진행되기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 컨설팅사업부문과 솔루션사업부문으로 구성되어 있으며, 컨설팅은 취약점 인프라진단, 모의해킹등의 컨설팅을 진행하는 기술컨설팅과 ISMS, ISO등 각종 인증을 받기 위해 진행되는 컨설팅 부분으로 구성되어 있으며, 솔루션사업부는 솔루션제품을 개발 판매하는 사업으로 구성되어 있습니다. 컨설팅사업부문은 각 부문의 부문장등이 거래처등을 직접관리하며 영업을 영위하고 있으며, 솔루션사업부는 별도의 영업그룹을 갖고 자사의 솔루션을 직접 혹은 총판/파트너사를 통해 판매하며, 이후 기술지원 및 유지보수또한 직접 혹은 총판/파트너사를 통해 최종구매자에게 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 정보보호 컨설팅 및 보안 소프트웨어 기업으로 보안관리 제품에 속하는 취약점 분석 시스템, 보안컨설팅 서비스에 속하는 진단 및 모의해킹 서비스를 제공합니다

[주요 제품 등의 현황]

품 목

생 산

개 시 일

주요

상표

제품 설명

솔루션

CCE

취약점진단

자동화솔루션

2021.08

SolidStep

CCE

IT 인프라 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep CCE’은 컴플라이언스를 완벽 대응한 고객 맞춤 라이선스 진단을 통해 결과보고서를 제공하며 그에 맞는 조치방법 또한 제공함으로써 고객의 서버를 안전하게 관리합니다.

CVE

취약점진단

자동화솔루션

2021.11

SolidStep

CVE

CVE 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep CVE’은 최신 발표된 CVE 취약점 정보를 주기적으로 반영하여 신규 CVE 취약점에 신속한 대응이 가능합니다. 그에 맞게 진단부터 권고, 조치 결과 확인, 보고까지 체계적으로 관리합니다.

PC

취약점 진단 자동화 솔루션

2016.02

SolidStep

PC

주요 PC에 취약점 진단 핵심 기술을 적용하여 기관/기업 현황에 맞는 취약점 진단 항목을 구성하여 실시간 취약점 진단 조치를 수행합니다. 보안 정책과 현황에 맞게 취약점 진단을 수행하여 엔드포인트 보안을 최고 수준으로 향상합니다.

폐쇄망 취약점

진단

자동화솔루션

2020.05

SolidStep

Portable

폐쇄망 구간에서 오프라인 취약점 진단이 가능한 솔루션으로 단독형 PC, 폐쇄망 제어 PC에서 관리서버 없이 개별적으로 취약점을 진단합니다.

웹해킹방지솔루션
2012.10
MetiEye
실시간 웹 해킹 방지 솔루션인 ‘MetiEye’는 웹 방화벽이 방어하지 못하는 신, 변종 웹쉘과 빠른 속도의 알고리즘을 통해 홈페이지 위, 변조 공격을 방어합니다. 고객 맞춤 집중관리 서비스인 MetiEye는 중앙 집중화된 서버를 통하여 서버의 설치, 관리 및 원격 호스팅의 ASP 사업에서도 관심을 보이는 솔루션입니다.

용역
기술컨설팅
2010.09
-
인프라 취약점진단, 침투분석, 모의해킹과 같은 기술적 관리 정보를 기반으로 고객 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공합니다.

관리컨설팅
2010.09
-
ISO27001, ISMS와 같은 주요 정보보호 인증 뿐만 아니라 정보보호관리체계수립 등 회사의 정보침해 위협에 대응하기 위한 보안관리 대책을 도출, 효과적으로 적용할 수 있도록 설계 및 내재화를 지원하는 서비스입니다.

2012년을 시작으로 SolidStep, MetiEy의 CC인증과 GS인증을 획득했으며, 향후 업그레이드 버전으로2021년에는 SolidStep CCE, SolidStep CVE를 출시하여 GS인증 획득과 조달청디지털서비스몰에 등록하였습니다. 신규버전을 출시할 때 마다 비즈니스 운영의 연속성을 유지하기 위해서 인증 또한 지금까지 연장을 이어가고 있습니다.

국제 표준 제정인 ISO/IEC 27001 및 ISO9001(품질경영시스템)을 인증 받아 국내에만 국한된 템플릿이 아닌 당사만의 해외 맞춤 진단 템플릿을 통해 해외 고객 대비를 갖추고 있습니다.(2) 시장점유율

[정보보호 제품]당사의 주요 제품인 SolidStep의 경우, 컨설팅으로 진행되던 취약점 진단을 빠른 시간 내에 자동화 전수 진단이 가능하다는 장점을 통해 시장점유율을 확보해 나갔으며, 2023년까지 500여 개의 고객사에 제품을 구축함으로써 독보적인 IT 인프라 취약점 진단관리 솔루션 공급기업의 입지 유지하고 있습니다.

특히, 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 51%(조달정보개방포털, 23년 SolidStep CCE 부문 조달 실적 기준 )의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

또 다른 제품인 MetiEye의 경우 시장의 성장기로, 여러 웹쉘 차단 및 웹서버 방어솔루션 시장 중 약 7%(조달정보개방포털, 23년 MetiEye 부문 조달 실적 기준)의 조달 실적 점유율을 확보하고 있습니다. 제품 라이프 사이클 주기에 따르면 도입기를 지나 성장기에 국면 하였으며, 한 기업이 과점하고 있는 시장이 아닌 경쟁시장입니다.

웹쉘 탐지 관련 경쟁입찰에서 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 대부분 고객으로부터 MetiEye가 기술 1위의 평가를 받고 있으며, 추가로 가격 경쟁력을 통해 국내 절대적인 웹쉘 탐지 솔루션으로 거듭나고 있습니다. 이러한 기술력과 고객과 높은 신뢰도 및 커뮤니케이션 기반으로 시장점유율 확보하는 것을 영업 목표로 삼고 있습니다.

[정보보호 서비스]주요 정보보안 업체에서는 일정한 프레임워크를 기반으로 컨설턴트를 운영하는 등, 운영적인 측면이 강조됐지만 당사에서는 자체 컨설팅 방법론 개발은 물론, 구성원들이 프로젝트에 참여하여 직접 진행함에 따라 타사 대비 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있습니다. 또한 최고의 전문가들로 구성된 컨설팅 팀을 통해 지속적인 고객 확보에 노력하고 있으며, 이 결과 약 10년간 600건 이상의 컨설팅을 진행해 왔습니다.

이렇게 오랜 기간 쌓은 컨설팅 경험을 통하여 컨설팅 수준의 척도라 할 수 있는 금융, 정부 기관, IT 대기업 등을 대상으로 지속적인 컨설팅을 수행하고 있으며 주요 업체와의 연간 계약을 진행하는 등 수요처 대상 높은 신뢰도뿐만 아니라 협상력을 보유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 취약점 진단 및 컨설팅의 핵심 기술을 자체적으로 보유함으로써, 타사의 제품보다 우수한 성능 및 품질을 갖고 있으며 원가경쟁력을 위한 Know-How를 보유하고 있습니다. 이를 토대로 컨설팅 분야에서의 가장 많은 실적을 갖고 있는 당사가 시장을 주도해 나갈 것으로 예상됩니다.

전후방 산업 간의 연관 효과가 높은 특성과 함께 원가 경쟁력으로 인해 향후 신규 업체의 시장 진입이 어려운 상황이며, 시장 진입에 성공했다 하더라도 규모의 경제, 안정적인 매출처 확보, 핵심 기술 확보한 연구원 보유 등의 여부가 최적화된 보안 솔루션을 공급하는 당사의 중요한 진입 장벽이라고 할 수 있습니다.

국내 IT 인프라 취약점 진단은 소수의 솔루션이 대부분의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 사실상 기술 트렌드와 솔루션 결정에 대한 영업력, 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다. 컨설팅을 통해 쌓은 노하우로 만들어낸 솔루션으로 타 경쟁업체와 차별화된 솔루션입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 기술연구소는 개발1팀, 개발2팀, 개발3팀, 플랫폼개발팀, 클라우드개발팀, DevOps팀으로 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다또한 활성화된 지식관리시스템을 통해서 다양한 연구개발 활동의 전문적 지식과 경험을 축적하고 이를 구성원들에게 공유하여 활용될 수 있도록 하고 있으며, 연구소 설립 후 다양한 연구 개발 도구 및 경험 등이 축적되어 검증된 기술력을 기반으로한 제품들을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다.다양한 제품 및 미래시장에 대한 연구개발에 심혈을 기울이고 있으며, 기술인력을 추가로 충원하여 신제품개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

ssr_조직도_20241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당)기 2024년12월 31일 현재

제 14 (전)기 2023년12월 31일 현재

주식회사 에스에스알
(단위 : 원)

과 목

제 15 (당) 기

제 14 (전) 기

자산

유동자산
22,697,571,840
26,254,696,246

현금및현금성자산
3,494,717,472
5,155,108,283

단기금융상품
15,340,827,820
15,427,712,500

매출채권
2,991,640,594
3,384,885,144

단기기타채권
403,473,529
465,200,203

계약자산
176,908,637
156,830,193

기타유동자산
102,825,295
235,226,142

당기법인세자산
62,998,493
48,453,628

재고자산
124,180,000
43,300,000

매각예정자산
-
1,337,980,153

비유동자산
8,185,480,772
4,139,870,153

장기금융상품
28,860,372
27,324,722

장기투자자산
1,594,333,743
1,000,003,060

장기기타채권
224,986,688
167,587,604

유형자산
3,560,970,951
2,311,290,978

무형자산
2,416,217,759
385,240,774

이연법인세자산
360,111,259
248,423,015

자산총계
30,883,052,612
30,394,566,399

부채

유동부채
2,681,686,536
2,652,042,459

매입채무
45,684,375
7,260,000

단기차입금
90,000,000
-

계약부채
849,269,354
906,192,546

기타금융부채
1,454,671,162
1,197,736,333

기타유동부채
242,061,645
540,853,580

비유동부채
1,489,131,223
526,300,016

장기기타금융부채
607,916,635
371,532,498

확정급여부채
726,132,390
-

장기급여부채
155,082,198
154,767,518

부채총계
4,170,817,759
3,178,342,475

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
26,712,392,241
27,216,223,924

자본금
3,008,994,500
3,008,994,500

자본잉여금
16,149,768,498
16,089,263,595

기타자본항목
(2,051,256,587)
(1,738,231,919)

이익잉여금
9,604,885,830
9,856,197,748

비지배지분
(157,388)
-

자본총계
26,712,234,853
27,216,223,924

자본과부채총계
30,883,052,612
30,394,566,399

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 15 (당)기

제 14 (전)기

매출액
11,608,134,979
12,157,598,516

매출원가
4,744,203,674
4,733,933,404

매출총이익
6,863,931,305
7,423,665,112

판매비와관리비
7,176,093,728
5,819,299,124

영업이익(손실)
(312,162,423)
1,604,365,988

순금융수익
712,068,965
765,834,182

금융수익
743,447,697
804,615,482

금융비용
31,378,732
38,781,300

기타손익
(401,687,760)
13,112,049

기타수익
239,565,481
15,415,480

기타비용
641,253,241
2,303,431

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,781,218)
2,383,312,219

법인세비용
252,483,932
666,449,107

당기순이익
(254,265,150)
1,716,863,112

기타포괄손익
865,109
-

총포괄손익
(253,400,041)
1,716,863,112

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(252,174,132)
1,716,863,112

비지배지분
(2,091,018)
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(251,311,918)
1,716,863,112

비지배지분
(2,088,123)
-

주당손익

기본주당순이익
(47)
293

희석주당순이익
(47)
293

(2) 별도 재무제표

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

별도 재무상태표

제 15 기 2024.12.31 현재

제 14 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 15 (당) 기

제 14 (전) 기

자산

유동자산

21,725,732,578
26,254,696,246

현금및현금성자산

2,961,564,087
5,155,108,283

단기금융상품

15,340,827,820
15,427,712,500

매출채권

2,691,042,773
3,384,885,144

단기기타채권

403,304,129
465,200,203

계약자산

85,248,609
156,830,193

기타유동자산

56,577,237
235,226,142

당기법인세자산
62,987,923
48,453,628

재고자산

124,180,000
43,300,000

매각예정자산
-
1,337,980,153

비유동자산

7,675,301,638
4,139,870,153

장기금융상품
28,860,372
27,324,722

장기투자자산
1,594,333,743
1,000,003,060

종속회사투자주식
2,096,984,568
-

장기기타채권

174,545,526
167,587,604

유형자산

3,104,275,298
2,311,290,978

무형자산

279,503,546
385,240,774

이연법인세자산

396,798,585
248,423,015

자산총계

29,401,034,216
30,394,566,399

부채

유동부채

2,103,504,629
2,652,042,459

매입채무

29,106,000
7,260,000

계약부채

613,117,184
906,192,546

기타금융부채

1,234,716,100
1,197,736,333

기타유동부채

226,565,345
540,853,580

비유동부채

415,849,696
526,300,016

장기기타금융부채

336,829,325
371,532,498

장기급여부채

79,020,371
154,767,518

부채총계

2,519,354,325
3,178,342,475

자본

자본금

3,008,994,500
3,008,994,500

자본잉여금

16,153,243,595
16,089,263,595

기타자본항목

(2,051,256,587)
(1,738,231,919)

이익잉여금(결손금)

9,770,698,383
9,856,197,748

자본총계

26,881,679,891
27,216,223,924

자본과부채총계

29,401,034,216
30,394,566,399

별도 포괄손익계산서

제 15 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 15 (당)기

제 14 (전)기

매출액

10,547,443,824
12,157,598,516

매출원가

(4,350,208,708)
4,733,933,404

매출총이익

6,197,235,116
7,423,665,112

판매비와관리비

(6,384,253,282)
5,819,299,124

영업이익(손실)

(187,018,166)
1,604,365,988

순금융수익

720,660,725
765,834,182

금융수익

741,190,305
804,615,482

금융비용

(20,529,580)
(38,781,300)

기타손익

(581,487,987)
13,112,049

기타수익

208,686,650
15,415,480

기타비용

(790,174,637)
(2,303,431)

법인세비용차감전순이익(손실)

(47,845,428)
2,383,312,219

법인세비용

37,653,937
666,449,107

당기순이익(손실)

(85,499,365)
1,716,863,112

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

(85,499,365)
1,716,863,112

주당이익

-

기본주당순이익 (단위 : 원)

(16)
293

희석주당순이익 (단위 : 원)

(16)
293

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15 (당)기

2024년 01월 01일

부터

제 14(전)기

2023년 01월 01일

부터

2024년 12월 31일

까지

2023년 12월 31일

까지

처분예정일

2025년 03월 28일

처분확정일

2024년 03월 28일

주식회사 에스에스알

(단위: 원)

과 목

제 15(당)기

제 14(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,735,898,383

9,821,397,748

1. 전기이월미처분이익잉여금

9,821,397,748

8,104,534,636

2. 당기순이익

(85,499,365)

1,716,863,112

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,735,898,383

9,821,397,748

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의목적

제51조(재무제표 등의 작성 등)① (생략)②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④ ~ ⑤ (생략)⑥ (삭제)⑥ ~ ⑧ (신설)
제51조(재무제표 등의 작성 등)① (현행과 동일)②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④ ~ ⑤ (현행과 동일)⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 회부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.⑧대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 가사의견을 공고하여야 한다.
표준정관반영

제54조(이익배당)① ~ ② (생략)③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④이익배당은 주줄총회의 결의로 정한다.
제54조(이익배당)① ~ ② (현행과 동일)③회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④이익배당은 주줄총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
표준정관반영

제54조2(중간배당) (신설)
제54조2(중간배당)①이 회사는 이사회결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
중간배당조항 신설

부칙<신설>
부칙이 정관은 2025년 03월 28일 주주총회에서 승인되는 시점부터 개정 시행한다.
시행일명시

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임근모
1973.10.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최병청
1965.06.10
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임근모
에스에스알 R&D 본부장
2024 ~ 현재2010 ~ 2024
(주)에스에스알 본부장(주)지란지교시큐리티
해당사항 없음

최병청
FICT대표이사
2024 ~ 현재2017 ~ 20242009 ~ 2017
(주)FICT 대표이사(주)위엠비 대표이사신한DS 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임근모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병청
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 최병청>1. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.2. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 임근모>후보자 임근모는 연구소장으로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 향후 회사의 발전을 위한 올바른 의사결정을 할 수 있는 적임자로 판단되며, 경영 전반에 효과적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다.<사외이사 후보자 : 최병청>사외이사 후보자 최병청은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하며, 본 후보자의 독립적인 시각은 회사의 실적 향상을 위한 중요한 역할을 할 것이므로 사외이사로 재선임할 것을 추천합니다.

확인서

제3-15조 등기이사 확인서_임근모.jpg
제3-15조 등기이사 확인서_임근모

제3-15조 등기이사 확인서_최병청_1.jpg
제3-15조 등기이사 확인서_최병청_1

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
610 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 변경

나. 의안의 요지

구 분
현 행
변 경

제1조

( 목적)

1. 임원의 퇴직금 산정 기준은 [평균임금(월급여+상여금) x 재임연수 X 지급률]로 한다.

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위
지급기준
지급률

대표이사
재임연수 1년
2 배수

부사장, 이사
1 배수

3. 임원이 연임되었을 경우 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 실 퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다.4. 본 규정 제5조 제3항에도 불구하고 회사와 임원이 IRP 계좌로 일정 시점(매월, 분기, 반기, 년)에 지급하기로 한 경우 이에 따라 지급한다.5. 현재 재직중인 임원의 재임연수는 최초 주주총회 및 이사회에서 선임시로부터 기산한다.6. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인해 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니할 수 있다.

1. 임원의 퇴직금 산정 기준은 [연간임금총액 X 1/12 X 지급률]로 한다.

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위
지급기준
지급률

대표이사
재임연수 1년
2 배수

부사장, 이사
1 배수

3. 임원의 퇴직금은 “확정기여형퇴직연금(DC형 퇴직연금)”으로 가입하여 불입하며, 규약에 따라 일정 시점(매월, 분기, 반기, 년)에 임원이 지정한 IRP 계좌로 지급한다.4. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인해 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니할 수 있다.

부칙
이 규정은 2024년 3월 28일부터 시행한다.
이 규정은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다 - 회사 홈페이지 주소 : https://www.ssrinc.co.kr/(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일 (금)에 제15기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.