라이온켐텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 라이온켐텍

주주총회소집공고
6.0
(주)라이온켐텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.13

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의목적
안건 누락

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기 (2024.1.1~2024.12.31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 2)

제4호 의안 : 주식매수선태권 부여의 건 (별첨 3)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 4)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 5)

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기 (2024.1.1~2024.12.31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 2)

제4호 의안 : 주식매수선태권 부여의 건 (별첨 3)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 4)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 5)
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건(별첨6)

III. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-
기타 주주총회의 목적사항

안건 누락

-
주1)

주1)□ 기타 주주총회의 목적사항가. 의안 제목 - 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건나. 의안의 요지

구 분
기 존
변 경
비고

제4조

근속연수의 계산

제4조

근속연수의 계산

제4조

재임기간의 계산

조문명칭

변경

제4조

근속연수의 계산

① 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

① 임원의 재임기간 계산은 만 1년 이상 재임한 자에 한하여 선임일로부터 퇴직일까지의 일수로 한다.

1년 이상 재임자지급

5조

퇴직금

① 등기된 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. ~ (후략)

① 등기된 임원이 퇴직하였을때에는 재임 만 1년에 대하여 월 평균 보수액의 1배수로 한다.

퇴직금(1배수)= 월평균보수액(1개월) * 재임일수/365

지급률

정정

부칙

제1조 시행일

이 규정은 2023년 01월 01일부터 시행한다.
이 규정은 2025년 3월 31일부터 시행한다.
개정에 따른시행일 정정

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
(주)라이온켐텍

대 표 이 사 :
박희원, 박서영, 박상원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36

(전 화) 042 - 930 - 3300

(홈페이지)http://www.lctkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박상원

(전 화) 042 - 930 - 3300

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제43기 정기주주총회를 다음과 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시
:
2025년 03월 28일 (금) 09:00시

2. 장소
:
대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층 (탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 2)

제4호 의안 : 주식매수선태권 부여의 건 (별첨 3)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 4)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 5)

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건(별첨6)

4. 배당내역: 1주당 예정배당금 100원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간

- 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

2025년 3월 13일

대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36 (☏042-930-3300)

주 식 회 사 라 이 온 켐 텍

대표이사 박 희 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정민(출석률: 88.89%)
이강철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

01
2024.01.22
자금 대여의 건(5억원)
찬성
-

02
2024.02.16
내부회계관리제도 실시 결과보고
찬성
-

03
2024.02.21
제42기 재무제표 확정의 건
찬성
-

04
2024.02.28
제42기 정기주주총회 소집에 관한 건 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 재무제표 승인(연결재무제표 포함), 감사 선임, 이사/감사보수 한도 승인
찬성
-

05
2024.03.05
제42기 정기주주총회 소집에 관한 정정의 건 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 재무제표 승인(연결재무제표 포함), 이사/감사 선임, 이사/감사보수 한도 승인
찬성
-

06
2024.03.29
대표이사 추가 선임의 건(박상원)
-
찬성

07
2024.04.05
운전자금 대출(50억원)
찬성
찬성

08
2024.06.12
수출성장자금대출(80억원)
찬성
찬성

09
2024.09.02
기업운전기타운전자금대출(30억원)
찬성
찬성

10
2024.12.13
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
-
찬성

11
2024.12.24
현금배당(1주당 100원)
-
찬성

12
2024.12.31
베트남 차입 및 생산설비 이전
-
찬성

주1) 사외이사 이정민은 2024. 11. 02 별세로 참석율계산시 이후 건은 제외하였습니다.주2) 사외이사 이강철은 2024.03.29일에 신규선임되었으며, 참석율계산시 이전 건은 제외하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
19,950,000
9,975,000
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사(2명)에 관한 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

인조대리석은 일명 아크릴수지로 분류되는 Methyl methacrylate (메타크릴산메틸, 이하 "MMA"), Poly methylmethacrylate (폴리메틸메타크리에이트, 이하 "PMMA")와 보크사이트를 정제해서 나오는 Aluminum tri Hydroxide(알루미나삼수화물, 이하 "ATH")와 기타 첨가제를 섞고 경화를 하여 제조되는 건축내외장재 입니다. 인조대리석은 천연대리석에 비하여 강도가 떨어지는 단점이 있으나 색깔과 모양, 디자인 면에서 다양한 패턴이 가능하며 항균 처리를 통한 세균 번식 억제 효과, 뛰어난 가공 성형성 등 다양한 장점으로 인하여 사용처가 점차 확대되고 있습니다.인조대리석은 제품의 물성 및 구성 성분에 따라 크게 ① 아크릴계(solid Surface), ②E-Stone(Engineered Stone), ③ 열경화성계(UPE, Unsaturated Polyster)로 구분되며 당사의 제품은 아크릴계 및 E-Stone에 속하는 인조대리석 제품을 생산하고 있습니다.

[인조대리석 종류별 특성]

(단위: 백만㎡,%)

구분
아크릴계(Solid Surface)
E-Stone(Engineered Stone)
열경화성계(Gel-Coated Composites)

특징
아크릴을 소재로 무공질로만들어져 방수성이 뛰어나며 열가공성이 우수하여 곡면 가공, 접합, 절단이 용이함.
아크릴계 및 열경화성계 인조대리석에 비하여 박테리아와 곰팡이 등에 대한 위생성이 우수하며 인조대리석 중 가장 고가의 제품군에 속함
내열성, 내후성, 향균성, 보습력 등 제품의 전반적인 물성이 기타 제품군에 비하여 떨어지나 저렴한 가격이 장점인 제품

적용분야
E-Stone에 비하여 내구성이 떨어지나 열가소성이 우수하여 다양한 형태로 가공이 가능하며 무게가 가벼워 건물 내외벽, 주방상판 등 다양한 분야에 적용 가능함
주원재료가 석영(99%)으로 표면강도, 긁힘에 대한 강한 특성상 건물 바닥재로 사용이 가능함
아크릴계와 유사한 용도로 사용되고 있으나 제품 안전성, 유지보수성, 내열성, 가공성이 떨어져 점차 수요처가 감소하고 있음

주요 재료
MMA, PMMA, ATH
석영(Quartz)
폴리에스터(Polyeser)

출처) 당사 내부 자료

(2) 산업의 성장성

인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축 내외장재이며 향후 적용 범위 확대, 신규 제품 개발, 전방 산업의 활황 등으로 인해 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.① 인조대리석 소요량 증가인조대리석이 국내에 처음 보급되었을 때에는 주방 상판으로 사용처가 한정되어 있었으나 타 건축 자재 대비 우수한 물성과 질감을 지니고 있어 건축 내외장재, 욕실, 사무용가구, 고급인테리어 내장재 등 다양한 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 또한, 고가의 천연대리석 보다 우수한 위생성, 가공성, 내오염성을 가지고 있으며, 시공 기술의 발달로 다양한 분야에 사용이 가능해 짐에 따라 그 효용이 더욱 높아지고 있는 소재입니다.

global acrylic solid surface market revenue.jpg
[Global Acrylic Solid Surface Market Revenue]

출처) Market.US "Global Acrylic Solid Surface Market | Trends, Growth, and Forecast (2019-2028)"

② 주택시장화의 활성화국내 건축시장의 구조적 변화와 주택시장 정상화를 위한 정부의 정책은 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대 및 건설경기 보완방안에 확인할 수 있습니다. 내용으로는 1) 국민의 선택권을 제한하는 재건축 규제를 전면 개선, 2) 도심 내 다양한 주택 공급을 확대, 3) 공공주택을 빠르게 공급하여 주택공급 회복을 견인, 4) 안정적 주택공급을 위해 주택공급을 위해 건설산업 활력을 회복이 있습니다.

주택 수주 누적.jpg
주택 수주 누적

주택 재개발 수주 누적.jpg
주택 재개발 수주 누적

주택 재건축 수주 누적.jpg
주택 재건축 수주 누적

출처) 하나증권 리서치 보고서: "건설 Monthly: 2월: 2024년 결산"(2025.02.10)

또한, 하나증권 "2월: 2024년 결산" 리서치 보고서에 따르면, 주택 관련 수주는 비슷한 수준을 유지 하는 것을 확인 할 수 있습니다.③ 진입 장벽국내 인조대리석은 초기 높은 투자비용, 생산 기술력, 과점된 시장 환경 등으로 인하여 높은 진입장벽이 형성되어 있는 것으로 판단됩니다. 국내 인조대리석 시장의 경우과거 5개년간 신규 경쟁자의 진입이 없었으며 인조대리석 제조업체들은 저가 제품과의 가격 경쟁을 지양하고 신규 제품 개발을 통해 신규 사용처를 꾸준하게 확대하고 있는 바 인조대리석 시장은 향후 성장을 위한 안정적 환경이 조성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 새한화학공업사로 설립 이후 연구개발을 지속적으로 수행하여 1982년 폴리에틸렌 왁스를 세계 4번째, 1983년에는 폴리프로필렌 왁스를 세계 2번째로 개발에 성공하면서 플라스틱과 고무 산업에 기능성 첨가제인 합성왁스 사업을 시작하였다. 또한 2002년에 인조대리석 트라이스톤을 생산하면서 사업의 다각화에 성공하였습니다.

고급화되고 있는 소비자의 눈높이에 맞추기 위해 다양한 패턴의 물결무늬 제품개발과 새로운 패턴 생산방식 개발을 꾸준히 연구하고 있습니다. 또한 시장 확대를 위해 최적의 건축내외장재로 적용 범위 확대 및 신규제품 개발로 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 유지하도록 노력하고 있습니다.

지난해에는 지속적인 우크라이나와 러시아의 분쟁으로 러시아 시장의 불안과 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 세계시장의 경제 불황이었으며, 지속적인 국내 건설경기 침체로 경기는 불황이었습니다. 그러나 고부가가치 제품 판매 증대 및 환율 상승으로 매출은 소폭 상승하였으며, 원자재 및 해상운임은 소폭 상승하였음에도 전년대비 영업이익이 소폭 상승하였습니다.

2024년 사업년도 별도 회계기준 매출액은 전년대비 8.1% 상승한 1,071억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 25.6% 상승한 70억원, 당기순이익은 전년대비 16.9 상승한 60억원을 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
적용제품

인조대리석
인조대리석
주방 싱크대 상판 및 인테리어 건축 자재 등

(2) 시장점유율

국내에서 인조대리석을 제조하는 중견기업은 당사가 유일하고 대부분 대규모 기업인 듀폰, LG하우시스, 현대 L&C, 롯데케미칼과 경쟁을 하고 있어 공신력 있는 기관에서 발표된 시장점유율에 대한 자료를 찾기가 어렵습니다.그러나 당사가 자체적으로 파악한 국내 시장에서는 LG하우시스과 롯데케미칼 다음으로 시장 점유율을 유지하고 있는 것을 잠정 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축 내외장재이며 향후 적용 범위 확대, 신규 제품 개발, 전방 산업의 활황 등으로 인해 인조대리석에 대한 수요는 장기적으로 증가할 것으로 판단됩니다.건축 시장의 전반적인 침체에도 불구하고 인테리어 산업이 꾸준한 성장을 거듭할 수 있었던 주요 요인은 국내 건축시장의 구조적 변화 및 주택시장 정상화를 위한 정부의 정책으로 요약할 수 있습니다.또한 인조대리석 적용 분야가 주방 상판으로 사용처가 한정되어 있었으나 타 건축 자재 대비 우수한 물성과 질감을 지니고 있어 건축 내외장재, 욕실, 사무용가구, 고급인테리어 내장재 등 다양한 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 품질은 고가의 천연대리석 보다 우수한 위생성, 가공성, 내요염성을 가지고 있으며 시공 기술의 발달로 다양한 분야에 사용이 가능해지면서 여러 산업분야 및 고급인테리어로 점차적으로 적용분야가 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 ① 외장재 인조대리석 제품을 갖춤으로 유럽시장 매출액 확대 ② 광폭 인조대리석 판매량 증가 ③ 다양한 패턴의 물결무늬 제품 ④ 카라라 무늬 제품 ⑤ 테라조 무늬 제품으로 인해 꾸준한 증가세를 시현 할 것으로 예상됩니다.① 외장재 인조대리석 제품외장재 인조대리석 제품은 자외선 노출에 강한 제품으로 건물 외벽용으로 사용할 수 있습니다.당사는 꾸준한 연구 개발을 통해 건축 외장재로 사용 가능한 인조대리석 개발 및 판매에 성공하였으며 2013년에 당사의 주력 거래처인 P사의 본사 건물에 당사 인조대리석을 이용하여 내외장 공사를 마무리 하였습니다. 2014년에 건물 외벽용으로 사용할 수 있는 품질 심사기준을 갖추게 되었고 유럽 지역을 중심으로 동사 인조대리석의 수요가 증가하고 있습니다.② 광폭 인조대리석 생산광폭제품의 적용분야는 주로 건축 내외벽 및 주방용 가구로 가로의 규격이 910mm~1,350mm입니다. 당사가 생산하는 인조대리석의 표준 가로 규격은 760mm로 광폭 제품이 필요한 최종 수요처에서는 최종 제품을 여러장을 이어 붙여 사용을 하여야 합니다. 그러나 광폭제품을 사용할 경우 일반 규격의 제품시 요구되는 추가 가공 과정이 생략되기 때문에 인건비, 작업시간을 절약할 수 있으며 이음매가 없이 외관상 깔끔한 시공이 가능합니다.③ 물결무늬 제품 개발현재 물결무늬는 기존 양산되는 무늬보다 좀더 자연석에 가까운 효과를 낼 수 있으나고도의 생산 기술이 요구되는 제품입니다. 2015년 1분기에 물결무늬 제품의 양산화에 성공하여 다양한 패턴 개발을 진행하고 있습니다. 고부가가치 제품 판매로 인한 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료됩니다.④ 카라라무늬 제품 개발카라라 CR+ 제품은 100% MMA인조대리석으로 제작된 천연석 카라라 무늬입이며, 인조대리석과 천연석을 융합시켜 높은 완성도와 견고한 내구성을 갖춘 제품입니다.카라라 무늬는 대리석 중에서도 가장 선호하는 무늬 중 하나이나, 천연석의 경우 생삭이나 무늬가 일정하지 않는 단점을 보완하여 일관적인 디자인을 구현하여 인테리이의 완성도를 높여줍니다.이 제품은 주방 및 욕실의 상판과 벽체, 인테리어, 가구, 실내외 벽체 등 다양한 용도에 활용할 수 있는 제품으로 많은 고객들의 인기를 끌 것으로 예상됩니다.⑤ 테라조 무늬 제품테라조 무늬란 대리석에서 마름모꼴의 무늬를 모방한 디자인으로 다양한 색상과 무늬가 있어 고객의 취향에 맞게 제작 할 수 있습니다. 또한, 인조대리석의 가벼운 무게로 설기차 간편하고, 고객의 공간에 어울리는 디자인을 자유롭게 선택할 수 있어 주방이 아닌 욕실 및 인테리어에 많은 사용이 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 개별재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 43기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 43 기 2024. 12. 31 현재

제 42 기 2023. 12. 31 현재

회사명: 주식회사 라이온켐텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

I. 유동자산
79,120,390,360
76,931,271,978

현금및현금성자산
35,931,004,002
43,133,120,629

기타유동금융자산
335,088,919
1,015,448,136

매출채권및기타유동채권
18,908,685,354
13,844,253,074

기타유동자산
3,753,850,675
2,552,095,250

재고자산
17,537,025,023
13,719,676,794

매각예정비유동자산(유동)
2,654,736,387
2,654,736,387

당기법인세자산
-
11,941,708

II. 비유동자산
73,827,476,441
94,023,072,106

비유동 당기손익공정가치측정금융자산
4,368,007,723
24,201,722,013

유형자산
58,983,722,495
59,678,705,481

무형자산
25,100,192
72,694,422

기타비유동금융자산
7,839,754,709
5,335,905,486

사외적립자산
527,986,691
2,193,816,232

이연법인세자산
2,082,904,631
2,540,228,472

자산총계
152,947,866,801
170,954,344,084

부채

I. 유동부채
21,098,532,753
41,660,994,720

매입채무및기타유동채무
4,361,997,042
2,578,841,241

단기차입금
14,000,000,000
17,000,000,000

전환사채
-
9,273,508,988

신주인수권부사채
-
9,273,508,988

기타유동부채
250,589,581
578,687,439

기타유동금융부채
1,463,651,908
2,603,208,235

당기법인세부채
1,022,294,222
353,239,829

II. 비유동부채
259,417,790
87,168,414

확정급여부채
192,565,292
-

기타비유동금융부채
66,852,498
87,168,414

부채총계
21,357,950,543
41,748,163,134

자본

I. 지배기업 소유주지분
131,589,916,258
129,206,180,950

자본금
18,422,228,000
18,422,228,000

자본잉여금
11,600,130,263
14,788,171,873

기타자본항목
1,095,017,230
(189,409,485)

기타포괄손익누계액
295,131,471

이익잉여금
100,177,409,294
96,185,190,562

II. 비지배지분
-
-

자본총계
131,589,916,258
129,206,180,950

부채와자본총계
152,947,866,801
170,954,344,084

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 라이온켐텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액
141,812,364,396
130,782,710,870

II.매출원가
(115,173,381,565)
(106,984,669,564)

III.매출총이익
26,638,982,831
23,798,041,306

판매비와관리비
(17,262,679,242)
(16,003,258,385)

IV.영업이익
9,376,303,589
7,794,782,921

V.영업외손익
2,235,999,538
1,239,345,421

금융수익
7,918,344,278
8,492,391,605

금융원가
(6,164,932,825)
(7,429,505,758)

기타영업외수익
627,125,796
398,953,460

기타영업외비용
(144,537,711)
(222,493,886)

VI.법인세비용차감전순이익
11,612,303,127
9,034,128,342

법인세비용
(2,788,688,215)
(1,950,869,442)

VII.당기순이익
8,823,614,912
7,083,258,900

지배기업 소유주지분
8,823,614,912
7,083,258,900

비지배지분
-
-

VIII.기타포괄손익
(951,688,709)
(301,652,980)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(1,576,258,129)
(381,356,485)

재측정요소의 법인세효과
329,437,949
79,703,505

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산차이
295,131,471
-

IX.총포괄이익
7,871,926,203
6,781,605,920

지배기업 소유주지분
7,871,926,203
6,781,605,920

비지배지분
-
-

X.주당이익

기본주당이익
250
197

희석주당이익
250
197

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 라이온켐텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분

자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
연결기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비 지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
9,446,788,000
20,575,570,263
(10,895,415,370)
-
103,423,798,712
-
122,550,741,605

당기순이익
-
-
-
-
7,083,258,900
-
7,083,258,900

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(301,652,980)
-
(301,652,980)

무상증자
-
-
10,895,415,370
-
(10,895,415,370)
-
-

자기주식 취득
-
-
(189,409,485)
-
-
-
(189,409,485)

자기주식 소각
8,975,440,000
(8,975,440,000)
-
-
-
-
-

전환권대가
-
1,594,020,805
-
-
-
-
1,594,020,805

신주인수권대가
-
1,594,020,805
-
-
-
-
1,594,020,805

현금배당
-
-
-
-
(3,124,798,700)
-
(3,124,798,700)

2023.12.31(전기말)
18,422,228,000
14,788,171,873
(189,409,485)
-
96,185,190,562
-
129,206,180,950

2024.01.01(당기초)
18,422,228,000
14,788,171,873
(189,409,485)
-
96,185,190,562
-
129,206,180,950

당기순이익

-
8,823,614,912
-
8,823,614,912

기타포괄손익:

순확정급여부채의재측정요수
-
-
-
-
(1,246,820,180)
-
(1,246,820,180)

해외사업환산차익
-
-
-
295,131,471
-
-
295,131,471

자기주식취득
-
-
(1,903,614,895)
-
-
-
(1,903,614,895)

전환사채의 상환
-
(1,594,020,805)
1,594,020,805
-
-
-
-

신주인수권부사채의 상환
-
(1,594,020,805)
1,594,020,805
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(3,584,576,000)
-
(3,584,576,000)

2024.12.31(당기말)
18,422,228,000
11,600,130,263
1,095,017,230
295,131,471
100,177,409,294
-
131,589,916,258

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 라이온켐텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
6,059,776,418
12,719,075,595

1.당기순이익
8,823,614,912
7,083,258,900

2.당기순이익 조정을 위한 가감
6,070,967,899
5,907,801,149

이자수익
(1,479,757,679)
(1,692,333,684)

이자비용
484,791,476
1,289,927,122

법인세비용
2,788,688,215
1,950,869,442

대손상각비
799,163,237
556,813,023

재고자산평가손실(환입)
(2,573,770,600)
(794,329,372)

퇴직급여
1,314,521,871
956,613,127

감가상각비
2,893,223,231
3,255,550,740

무형자산상각비
58,148,930
58,931,667

외화환산이익
(1,581,681,043)
(354,686,145)

외화환산손실
40,358,902
132,381,226

유형자산처분손실
2,370,113
2,000

유형자산처분이익
(45,764,666)
-

배당금수익
(115,658,999)
(103,404,078)

기타현금의유출없는수익/비용등
3,486,334,911
651,466,081

3.영업활동관련 자산부채의 변동
(8,278,557,938)
2,161,326,588

매출채권의 감소(증가)
(5,218,643,949)
(805,714,104)

기타채권의 감소(증가)
298,722,797
6,489,750,987

기타유동자산의 감소(증가)
(1,132,918,990)
(2,024,402,661)

재고자산의 증가
(1,243,577,629)
7,612,462,460

매입채무의 감소
977,761,426
(3,338,123,521)

기타채무의 감소
476,349,563
(5,527,805,165)

기타유동부채의 증가(감소)
(328,264,877)
274,221,562

기타유동금융부채의 감소
(989,950,111)
1,021,402,465

사외적립자산불입액
(973,000,000)
(1,402,000,000)

퇴직금의 지급
(145,036,168)
(138,465,435)

4.이자수취
1,392,393,155
1,758,936,859

5.이자의지급
(743,370,285)
(967,020,159)

6.배당금의수취
115,658,999
103,404,078

7.법인세의납부
(1,320,930,324)
(3,328,631,820)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
16,756,806,273
(24,240,099,687)

기타유동금융자산의 증가
(500,000,000)
(663,759,158)

기타유동금융자산의 감소
1,163,759,158
1,187,708,803

기타비유동금융자산의 증가
(2,732,697,521)
(2,217,706,654)

기타비유동금융자산의 감소
49,728,688
1,902,440,175

당기손익인식측정금융자산의 증가
(19,852,856,685)
(82,778,178,192)

당기손익인식측정금융자산의 감소
39,903,194,266
62,895,280,455

유형자산의 취득
(1,309,534,599)
(4,586,334,820)

유형자산의 처분
45,767,666
-

무형자산의 취득
(10,554,700)
-

국고보조금의 수령
-
20,449,704

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(30,915,030,752)
14,341,264,348

단기차입금 차입
22,000,000,000
6,000,000,000

단기차입금 상환
(25,000,000,000)
(8,000,000,000)

전환사채의 발행
-
9,944,231,760

신주인수권부사채의 발행
-
9,944,231,760

배당의 지급
(3,584,576,000)
(3,124,798,700)

금융리스채무의 감소
(130,817,257)
(232,990,987)

임대보증금의 증가
1,000,000
-

자기주식의 취득
(1,903,614,895)
(189,409,485)

전환사채의 상환
(11,148,511,300)
-

신주인수권부사채의 상환
(11,148,511,300)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(8,098,448,061)
2,820,240,256

Ⅴ.기초의현금및현금성자산
43,133,120,629
40,006,084,003

Ⅵ.현금환율변동효과
896,331,434
306,796,370

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
35,931,004,002
43,133,120,629

2) 별도재무제표 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 43 기 2024. 12. 31 현재

제 42 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

I. 유동자산
53,364,501,290
58,235,338,735

현금및현금성자산
20,973,991,292
34,624,718,905

기타유동금융자산
335,088,919
1,015,448,136

매출채권및기타유동채권
13,090,850,291
9,691,695,574

기타유동자산
1,868,749,410
821,509,147

재고자산
14,441,084,991
9,415,288,878

매각예정비유동자산(유동)
2,654,736,387
2,654,736,387

당기법인세자산
-
11,941,708

II. 비유동자산
86,097,090,530
102,918,136,745

비유동 당기손익공정가치측정금융자산
4,368,007,723
24,201,722,013

종속기업투자주식
25,987,923,962
20,483,782,641

투자부동산
-
-

유형자산
49,151,833,642
49,477,494,687

무형자산
15,720,742
67,194,422

기타비유동금융자산
4,424,137,533
4,565,747,776

사외적립자산
434,478,742
1,870,013,466

이연법인세자산
1,714,988,186
2,252,181,740

자산총계
139,461,591,820
161,153,475,480

부채

I. 유동부채
13,043,480,426
34,328,957,495

매입채무및기타유동채무
3,242,803,403
2,063,782,234

단기차입금
8,000,000,000
11,000,000,000

전환사채
-
9,273,508,988

신주인수권부사채
-
9,273,508,988

기타유동부채
170,802,496
515,211,389

기타유동금융부채
989,673,821
2,202,945,896

당기법인세부채
640,200,706
-

II. 비유동부채
181,216,147
45,331,500

확정급여부채
145,797,767
-

기타비유동금융부채
35,418,380
45,331,500

부채총계
13,224,696,573
34,374,288,995

자본

자본금
18,422,228,000
18,422,228,000

자본잉여금
11,600,130,263
14,788,171,873

기타자본항목
1,095,017,230
(189,409,485)

이익잉여금
95,119,519,754
93,758,196,097

자본총계
126,236,895,247
126,779,186,485

부채와자본총계
139,461,591,820
161,153,475,480

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액
107,134,715,289
98,424,055,047

II.매출원가
(86,138,356,931)
(79,607,761,760)

III.매출총이익
20,996,358,358
18,816,293,287

판매비와관리비
(13,947,984,871)
(13,571,042,462)

IV.영업이익
7,048,373,487
5,245,250,825

V.영업외손익
1,002,594,153
1,128,108,905

금융수익
6,438,343,728
7,960,533,128

금융원가
(5,686,704,565)
(6,790,703,943)

기타영업외수익
394,980,189
187,178,334

기타영업외비용
(144,025,199)
(228,898,614)

VI.법인세비용차감전순이익
8,050,967,640
6,373,359,730

법인세비용
(2,045,504,261)
(1,385,617,342)

VII.당기순이익
6,005,463,379
4,987,742,388

VIII.기타포괄손익
(1,059,563,722)
(354,324,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(1,339,524,301)
(447,945,373)

재측정요소의 법인세효과
279,960,579
93,620,583

IX.총포괄이익
4,945,899,657
4,633,417,598

X.주당이익

기본주당이익
170
139

희석주당이익
170
139

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
기 타자본항목
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
9,446,788,000
20,575,570,263
(10,895,415,370)
-
103,144,992,569
122,271,935,462

당기순이익

4,987,742,388
4,987,742,388

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

(354,324,790)
(354,324,790)

무상증자
8,975,440,000
(8,975,440,000)

-
-
-

자기주식 취득
-
-
(189,409,485)
-
-
(189,409,485)

자기주식 소각
-
-
10,895,415,370
-
(10,895,415,370)
-

전환권대가
-
1,594,020,805
-
-
-
1,594,020,805

신주인수권대가
-
1,594,020,805
-
-
-
1,594,020,805

현금배당
-
-
-
-
(3,124,798,700)
(3,124,798,700)

2023.12.31(전기말)
18,422,228,000
14,788,171,873
(189,409,485)
-
93,758,196,097
126,779,186,485

2024.01.01(당기초)
18,422,228,000
14,788,171,873
(189,409,485)
-
93,758,196,097
126,779,186,485

당기순이익

-
6,005,463,379
6,005,463,379

기타포괄손익:

순확정급여부채의재측정요수

-
(1,059,563,722)
(1,059,563,722)

자기주식취득
-
-
(1,903,614,895)
-
-
(1,903,614,895)

전환사채의 상환
-
(1,594,020,805)
1,594,020,805
-
-
-

신주인수권부사채의 상환
-
(1,594,020,805)
1,594,020,805
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(3,584,576,000)
(3,584,576,000)

2024.12.31(당기말)
18,422,228,000
11,600,130,263
1,095,017,230
-
95,119,519,754
126,236,895,247

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
2,250,555,105
10,000,387,214

1.당기순이익
6,005,463,379
4,987,742,388

2.당기순이익 조정을 위한 가감
3,986,765,772
3,536,724,962

이자수익
(1,147,176,782)
(1,586,246,670)

이자비용
223,898,272
1,064,047,748

법인세비용
2,045,504,261
1,385,617,342

대손상각비
430,621,430
456,139,626

재고자산평가손실(환입)
(2,442,202,171)
(1,142,301,947)

퇴직급여
863,373,347
671,946,828

감가상각비
2,028,134,821
2,283,300,132

무형자산상각비
56,157,880
57,493,667

외화환산이익
(1,375,096,388)
(319,352,624)

외화환산손실
33,424,959
99,149,998

유형자산처분손실
2,361,113
7,181,053

유형자산처분이익

(39,865,566)
-

배당금수익
(115,658,999)
(103,404,078)

기타현금의유출없는수익/비용등
3,423,289,595
663,153,887

3.영업활동관련 자산부채의 변동
(7,872,554,474)
3,308,450,612

매출채권의 감소(증가)
(3,337,930,654)
(512,191,016)

기타채권의 감소(증가)
138,693,453
3,813,470,478

기타유동자산의 감소(증가)
(1,047,240,263)
(699,970,459)

재고자산의 증가
(2,583,593,942)
7,273,937,395

매입채무의 감소
660,692,650
(3,280,259,330)

기타채무의 감소
382,654,990
(3,235,827,632)

기타유동부채의 증가(감소)
(344,408,893)
284,558,622

기타유동금융부채의 감소
(1,076,385,647)
1,001,356,177

사외적립자산불입액
(520,000,000)
(1,200,000,000)

퇴직금의 지급
(145,036,168)
(136,623,623)

4.이자수취
1,059,812,258
1,598,153,954

5.이자의지급
(468,383,115)
(695,375,030)

6.배당금의수취
115,658,999
103,404,078

7.법인세의납부
(576,207,714)
(2,838,713,750)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
14,259,355,952
(24,011,862,165)

기타유동금융자산의 증가
(500,000,000)
(6,663,759,158)

기타유동금융자산의 감소
1,163,759,158
7,187,708,803

기타비유동금융자산의 증가
(210,203,231)
(2,147,148,248)

기타비유동금융자산의 감소
49,728,688
1,902,440,175

당기손익인식측정금융자산의 증가
(19,852,856,685)
(82,778,178,192)

당기손익인식측정금융자산의 감소
39,903,194,266
62,895,280,455

유형자산의 취득
(825,307,289)
(4,408,206,000)

유형자산의 처분
39,866,566
-

무형자산의 취득
(4,684,200)
-

종속기업투자자산의 증가
(5,504,141,321)
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(30,905,117,926)
8,350,256,956

단기차입금 차입
16,000,000,000
-

단기차입금 상환
(19,000,000,000)
(8,000,000,000)

전환사채의 발행
-
9,944,231,760

신주인수권부사채의 발행
-
9,944,231,760

배당의 지급
(3,584,576,000)
(3,124,798,700)

금융리스채무의 감소
(120,904,431)
(223,998,379)

자기주식의 취득
(1,903,614,895)
(189,409,485)

임대보증금의 증가
1,000,000
-

전환사채의 상환
(11,148,511,300)
-

신주인수권부사채의 상환
(11,148,511,300)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(14,395,206,869)
(5,661,217,995)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산
34,624,718,905
40,006,084,003

Ⅵ.현금환율변동효과
744,479,256
279,852,897

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
20,973,991,292
34,624,718,905

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 미처분이익잉여금
91,418,636,774
90,415,770,717

1. 전기이월미처분이익잉여금
86,472,737,117
96,677,768,489

2. 당기순이익
6,005,463,379
4,987,742,388

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,059,563,722)
(354,324,790)

4. 자기주식소각
-
(10,895,415,370)

II. 이익잉여금처분액
3,882,527,000
3,943,033,600

1. 이익준비금
352,957,000
358,457,600

2. 배당금
3,529,570,000
3,584,576,000

III. 차기이월미처분이익잉여금
87,536,109,774
86,472,737,117

- 재무제표에 대한 주석 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 42 기
제 41 기

주당배당금(원)
100원
100원

시가배당율(%)
3.52
3.0

배당총액(원)
3,529,570,000
3,584,576,000

주당주식배당(주)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍진
1965.07
해당없음
해당없음
부
이사회

김형채
1969.08
해당없음
해당없음
부
이사회

오종훈
1966.01
해당없음
해당없음
부
이사회

유창조
1959.04
사외이사
해당없음
부
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍진
-
1992~2010
한화그룹 상해 법인장
해당없음

2010~2023
동화기업 대표이사

김형채
태경케미컬(주) 상무이사
1996~2000
하나은행
해당없음

2000~2020
미래에셋대우 기업금융본부장

2020~현재
태경케미컬(주) 상무이사

오종훈
태경에스비씨(주) 상무
1990~2018
OCI(주) 상무이사
해당없음

2019~현재
태경에스비씨(주) 상무

유창조
동국대학교교수
2011~2012
한국소비자학회 회장
해당없음

2016~2017
한국경영학회장

-
동국대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍진
해당없음
해당없음
해당없음

김형채
해당없음
해당없음
해당없음

오종훈
해당없음
해당없음
해당없음

유창조
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 유창조 사외이사독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함

확인서

김홍진 확인서.jpg
김홍진 확인서

김형채 확인서.jpg
김형채 확인서

오종훈 확인서.jpg
오종훈 확인서

유창조 확인서.jpg
유창조 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영희
1967.11
부
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영희
(주)태경비케이 감사
1994~현재
태경에코(주) 감사
해당없음

2022~현재
(주)태경비케이 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

이영희 확인서.jpg
이영희 확인서

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 근로의욕을 고취시키고, 우수인력의 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김홍진
대표이사
경영총괄
보통주
150,000

총( 1 )명
-
-
-
총(150,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 이사회에서 정하는 방식으로 함.

-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 150,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격상법 제340조의2 제4항에 의거, 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정함- 행사기간부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내에 권리를 행사할 수 있음(2027년 03월 29일~2032년 02월 27일)
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할, 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함- 주식매수선택권의 취소에 관한 사항당사 정관 제11조(주식매수선택권) ⑩항에 의거 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

35,901,760
발행주식 총수의 15%
보통주
5,385,264
5,385,264

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

※ 최근 2사업연도에 주식매수선택권을 부여한 내역이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
18억

최고한도액
30억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2천 4백만원

최고한도액
2억

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

-
임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

구 분
기 존
변 경
비고

제4조

근속연수의 계산

제4조

근속연수의 계산

제4조

재임기간의 계산

조문명칭

변경

제4조

근속연수의 계산

① 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

① 임원의 재임기간 계산은 만 1년 이상 재임한 자에 한하여 선임일로부터 퇴직일까지의 일수로 한다.

1년 이상 재임자지급

5조

퇴직금

① 등기된 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. ~ (후략)

① 등기된 임원이 퇴직하였을때에는 재임 만 1년에 대하여 월 평균 보수액의 1배수로 한다.

퇴직금(1배수)= 월평균보수액(1개월) * 재임일수/365

지급률

정정

부칙

제1조 시행일

이 규정은 2023년 01월 01일부터 시행한다.
이 규정은 2025년 3월 31일부터 시행한다.
개정에 따른시행일 정정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.lctkorea.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 재무제표 제출일자 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간

- 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리