디앤디파마텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 디앤디파마텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사디앤디파마텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디앤디파마텍주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 4층 (금토동) 전화번호: 031-8019-7771

작 성 자:
성 명: 박평아부서 및 직위: 경영관리팀 / 경영관리팀장전화번호: 031-8019-7771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디앤디파마텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제11기 정기주주총희의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디앤디파마텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이슬기
최대주주
보통주
1,413,881
13.38
최대주주
-

홍성훈
등기임원
보통주
25,000
0.24
등기임원
-

임성묵
등기임원
보통주
60,000
0.57
등기임원
-

양원석
미등기임원
보통주
1,400
0.01
미등기임원
-

박평아
미등기임원
보통주
500
0.00
미등기임원
-

신재희
미등기임원
보통주
11,500
0.11
미등기임원
-

Ted Dawson
계열회사 임원
보통주
18,564
0.18
계열회사 임원
-

Pankaj J. Pasricha
계열회사 임원
보통주
1,826
0.02
계열회사 임원
-

이지은
최대주주의공동보유자
보통주
27,290
0.26
최대주주의공동보유자
-

이강춘
최대주주의공동보유자
보통주
419,290
3.97
최대주주의공동보유자
-

이성배
최대주주의공동보유자
보통주
100,000
0.95
최대주주의공동보유자
-

Victor Roschke
최대주주의공동보유자
보통주
120,509
1.14
최대주주의공동보유자
-

Martin Pomper
최대주주의공동보유자
보통주
29,946
0.28
최대주주의공동보유자
-

Valina Dawson
최대주주의공동보유자
보통주
7,577
0.07
최대주주의공동보유자
-

계
-
2,237,283
21.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박평아
보통주
500
임원
임원
-

정준수
보통주
400
직원
직원
-

장근주

보통주

0
직원
직원
-

정수호

보통주

0
직원
직원
-

현성찬

보통주

0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제11기 정기주주총희의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
www.ddpharmatech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
. 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층
주
식회사 디앤디파마텍 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 . 전화번호 : 031-8019-7771
. 팩스번호 : 031-8019-7772
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제11기 정기기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동), 1층 T-Square 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

39,794,379,528

19,565,008,353

현금및현금성자산
30,013,624,766

15,642,052,802

매출채권및기타채권
5,524,153,588

1,428,632,848

당기법인세자산

148,249,780

92,846,220

기타유동자산

4,108,351,394

2,401,476,483

비유동자산

57,705,586,484

59,638,636,632

관계기업투자
14,242,081,344

10,775,865,657

장기매출채권및기타채권
3,839,367

179,430,586

유형자산
7,729,293,320

6,422,232,196

무형자산
34,568,594,935

41,520,376,787

기타비유동자산
520,462,535

213,775,702

기타비유동금융자산
641,314,983

526,955,704

자산총계

97,499,966,012

79,203,644,985

부채

유동부채

11,114,604,098

7,486,586,276

기타금융부채
6,409,525,250

3,239,721,506

차입부채
1,830,147,461

1,520,586,930

파생상품금융부채
-

280,471,059

유동리스부채
1,772,194,751

1,493,094,183

기타유동부채
1,102,736,636

952,712,598

비유동부채

16,816,171,985

16,499,071,755

기타비유동금융부채
172,949,792

66,239,944

비유동리스부채
6,180,052,607

5,120,621,769

순확정급여부채
-

12,998,978

기타비유동부채
1,651,834,280

2,734,865,314

이연법인세부채
8,811,335,306

8,564,345,750

부채총계

27,930,776,083

23,985,658,031

자본

지배기업의 소유지분

70,112,118,578

46,649,608,085

자본금
5,284,034,500

4,649,464,500

자본잉여금
336,946,668,929

297,453,880,105

기타자본
16,656,508,503

18,040,437,753

기타포괄손익누계액
20,586,084,891

16,181,973,080

결손금
(309,361,178,245)

(289,676,147,353)

비지배지분

(542,928,649)

8,568,378,869

자본총계

69,569,189,929

55,217,986,954

부채및자본총계

97,499,966,012

79,203,644,985

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업수익

11,436,756,608

18,677,045,879

영업비용

(36,453,624,743)

(32,163,297,201)

영업손실

(25,016,868,135)

(13,486,251,322)

기타수익
1,061,003,503

20,330,512,632

기타비용
(9,319,201,557)

(112,626,244)

금융수익
2,404,284,301

1,228,626,714

금융비용
(1,325,295,470)

(1,679,250,485)

지분법이익
3,606,137,359

-

지분법손실
(1,767,009,533)

(1,786,541,217)

법인세비용차감전순이익(손실)

(30,356,949,532)

4,494,470,078

법인세비용(수익)

(873,716,617)

1,067,929,412

당기순이익(손실)

(29,483,232,915)

3,426,540,666

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(28,622,601,557)

3,933,804,446

비지배지분
(860,631,358)

(507,263,780)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(249,010,075)

30,292,053

확정급여제도의 재측정요소
(249,010,075)

30,292,053

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

5,340,016,391

1,186,762,162

지분법 기타포괄손익
(6,338,210)

해외사업환산이익
5,346,208,492

1,186,762,162

당기세후기타포괄이익

5,091,006,316

1,217,054,215

총포괄손익

(24,392,226,599)

4,643,594,881

총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(23,513,601,903)

5,153,971,144

비지배지분
(878,624,696)

(510,376,263)

주당손익

기본주당순이익(손실)

(2,823)

441

희석주당순이익(손실)

(2,718)

(1,104)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01 (당기초)
4,033,583,500
268,925,475,692
15,129,308,918
14,961,806,382
(293,609,951,799)
9,078,755,132
18,518,977,825

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
3,933,804,446
(507,263,780)
3,426,540,666

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
30,292,053
-
-
30,292,053

해외사업환산이익
-
-
-
1,189,874,645
-
(3,112,483)
1,186,762,162

총기타포괄손익
-
-
-
1,220,166,698
-
(3,112,483)
1,217,054,215

총포괄손익
-
-
-
1,220,166,698
3,933,804,446
(510,376,263)
4,643,594,881

소유주와의 거래 :

전환우선주의 보통주 전환
615,881,000
28,528,404,413
-
-
-
-
29,144,285,413

전환사채의 전환권
-
-
68,357,497
-
-
-
68,357,497

주식매입선택권의 부여
-
-
2,842,771,338
-
-
-
2,842,771,338

소유주와의 거래 총액
615,881,000
28,528,404,413
2,911,128,835
-
-
-
32,055,414,248

2023.12.31 (당기말)
4,649,464,500
297,453,880,105
18,040,437,753
16,181,973,080
(289,676,147,353)
8,568,378,869
55,217,986,954

2024.01.01 (당기초)
4,649,464,500
297,453,880,105
18,040,437,753
16,181,973,080
(289,676,147,353)
8,568,378,869
55,217,986,954

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(28,622,601,557)
(860,631,358)
(29,483,232,915)

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(249,010,075)
-
-
(249,010,075)

지분법자본변동
-
-
-
(6,338,210)
-
-
(6,338,210)

해외사업환산이익
-
-
-
5,364,347,939
-
(17,993,338)
5,346,354,601

총기타포괄손익
-
-
-
5,108,999,654
-
(17,993,338)
5,091,006,316

총포괄손익
-
-
-
5,108,999,654
(28,622,601,557)
(878,624,696)
(24,392,226,599)

연결범위의 변동
-
-
-
(704,887,843)
8,937,570,665
(8,232,682,822)
-

소유주와의 거래 :

보통주 유상증자
565,151,500
35,239,094,620
-
-
-
-
35,804,246,120

주식매수선택권 행사
69,418,500
4,253,694,204
(2,146,863,804)
-
-
-
2,176,248,900

주식매입선택권의 부여
-
-
762,934,554
-
-
-
762,934,554

소유주와의 거래 총액
634,570,000
39,492,788,827
(1,383,929,250)
-
-
-
38,743,429,577

2024.12.31 (당기말)
5,284,034,500
336,946,668,929
16,656,508,503
20,586,084,891
(309,361,178,245)
(542,928,649)
69,569,189,929

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(21,804,887,999)

(9,117,405,024)

영업으로부터 사용된 현금흐름
(22,302,175,824)

(7,354,639,070)

이자수취
952,956,214

587,960,045

이자지급
(400,264,829)

(454,261,259)

법인세환급
(55,403,560)

(1,896,464,740)

투자활동으로 인한 현금흐름

(539,527,765)

268,143,770

임차보증금의 감소
332,892,000

9,957,015

유형자산의 취득
(395,752,488)

(45,223,780)

유형자산의 처분
8,865,870

323,210,535

무형자산의 취득
(20,000,000)

-

정부보조금의 수령
17,199,853

-

임차보증금의 증가
(482,733,000)

(19,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

36,250,924,917

(629,919,565)

전환사채의 발행
-

1,000,000,000

주식매입선택권의 행사
2,176,248,900

-

신주발행비
-

(4,667,950)

보통주의 유상증자
35,804,246,120

-

리스부채의 원금 지급
(1,729,570,103)

(1,625,251,615)

현금및현금성자산의 순증감

13,906,509,153

(9,479,180,819)

기초 현금및현금성자산

15,642,052,802

25,503,737,601

현금및현금성자산의 환율변동 효과

465,062,811

(382,503,980)

기말 현금및현금성자산

30,013,624,766

15,642,052,802

결 손 금 처 리 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(당) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(309,361,178,245)

(289,676,147,353)

전기이월미처리결손금
(289,676,147,353)

(293,609,951,799)

연결범위의 변동
8,937,570,665

-

당기순손실
(28,622,601,557)

3,933,804,446

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(309,361,178,245)

(289,676,147,353)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

34,011,665,052

16,091,724,634

현금및현금성자산
29,180,462,635

14,783,469,348

매출채권 및 기타채권
4,236,749,739

1,072,824,461

기타유동자산
446,202,898

142,584,605

당기법인세자산
148,249,780

92,846,220

비유동자산

92,854,496,054

78,956,104,551

유형자산
3,042,520,715

961,734,284

무형자산
210,721,374

254,294,510

종속기업투자
88,779,652,223

77,204,879,781

기타비유동자산
371,313,865

167,937,532

기타비유동금융자산
450,287,877

367,258,444

순확정급여자산
95,419,663

-

자산총계

126,866,161,106

95,047,829,185

부채

유동부채

2,631,222,207

3,204,500,566

기타금융부채
626,382,682

1,079,487,203

유동리스부채
442,132,666

426,906,021

기타유동부채
683,293,261

678,623,524

파생상품금융부채
-

275,600,118

차입부채
879,413,598

743,883,700

비유동부채

3,340,023,093

1,941,469,439

순확정급여부채
-

12,998,978

비유동리스부채
1,717,588,813

39,742,951

기타비유동부채
1,622,434,280

1,888,727,510

부채총계

5,971,245,300

5,145,970,005

자본

자본금
5,284,034,500

4,649,464,500

자본잉여금
335,337,720,605

295,844,931,781

기타자본
16,656,508,503

18,040,437,753

기타포괄손익누계액
(124,562,906)

124,447,169

이익잉여금(결손금)
(236,258,784,896)

(228,757,422,023)

자본총계

120,894,915,806

89,901,859,180

부채및자본총계

126,866,161,106

95,047,829,185

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

영업수익

8,378,921,800

16,112,109,800

영업비용

(18,568,360,805)

(12,819,391,391)

영업손실

(10,189,439,005)

3,292,718,409

기타수익
1,047,400,691

15,623,213,904

기타비용
(1,553,184)

(7,332,121,856)

금융수익
2,536,008,124

1,211,451,134

금융비용
(883,621,499)

(1,731,359,772)

법인세비용차감전순이익

(7,491,204,873)

11,063,901,819

법인세비용
10,158,000

1,913,850,000

당기순이익

(7,501,362,873)

9,150,051,819

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(249,010,075)

30,292,053

확정급여제도의 재측정요소
(249,010,075)

30,292,053

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

총포괄손익

(7,750,372,948)

9,180,343,872

주당손익

기본주당이익

(740)

1,027

희석주당이익

(712)

(548)

자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1(기초자본)
4,033,583,500
267,316,527,368
15,129,308,921
94,155,116
(237,907,473,842)
48,666,101,063

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
9,150,051,819
9,150,051,819

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
30,292,053
-
30,292,053

총포괄손익
-
-
-
30,292,053
9,150,051,819
9,180,343,872

소유주와의거래 :

보통주전환
615,881,000
28,528,404,413
-
-
-
29,144,285,413

주식선택권의 부여
-
-
2,842,771,335
-
-
2,842,771,335

전환사채의 전환권
-
-
68,357,497
-
-
68,357,497

소유주와의거래 총액
615,881,000
28,528,404,413
2,911,128,832
-

32,055,414,245

2023.12.31(기말자본)
4,649,464,500
295,844,931,781
18,040,437,753
124,447,169
(228,757,422,023)
89,901,859,180

2024.1.1(기초자본)
4,649,464,500
295,844,931,781
18,040,437,753
124,447,169
(228,757,422,023)
89,901,859,180

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(7,501,362,873)
(7,501,362,873)

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(249,010,075)
-
(249,010,075)

총포괄손익
-
-
-
(249,010,075)
(7,501,362,873)
(7,750,372,948)

소유주와의거래 :
-
-
-
-
-
-

보통주 유상증자
565,151,500
35,239,094,620
-
-
-
35,804,246,120

주식선택권의 행사
69,418,500
4,253,694,204
(2,146,863,804)
-
-
2,176,248,900

주식선택권의 부여
-
-
762,934,554
-
-
762,934,554

전환사채의 전환권
-
-
-
-
-
-

소유주와의거래 총액
634,570,000
39,492,788,824
(1,383,929,250)
-
-
38,743,429,574

2024.12.31(기말자본)
5,284,034,500
335,337,720,605
16,656,508,503
(124,562,906)
(236,258,784,896)
120,894,915,806

현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(19,772,278,694)

2,756,482,023

영업으로부터 사용된 현금흐름
(20,633,042,025)

4,122,988,475

이자수취
963,273,071

599,554,579

이자지급
(47,106,180)

(69,596,291)

법인세지급
(55,403,560)

(1,896,464,740)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,210,081,854)

(7,898,764,646)

임차보증금의 감소
332,892,000

9,957,015

종속기업투자주식의 취득
(2,686,692,087)

(7,883,551,853)

유형자산의 취득
(370,748,620)

(5,369,808)

무형자산의 취득
(20,000,000)

-

정부보조금의 수령
17,199,853

-

사용권자산 취득

-

임차보증금의 증가
(482,733,000)

(19,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

37,378,782,315

354,433,854

보통주유상증자
35,804,246,120

-

주식매입선택권의 행사
2,176,248,900

-

신주발행비
-

(4,667,950)

전환사채
-

1,000,000,000

리스부채의 원금 지급
(601,712,705)

(640,898,196)

현금및현금성자산의 순증감

14,396,421,767

(4,787,848,769)

기초 현금및현금성자산

14,783,469,348

19,578,607,654

현금및현금성자산의 환율변동 효과

571,520

(7,289,537)

기말 현금및현금성자산

29,180,462,635

14,783,469,348

결 손 금 처 리 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(당) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(236,258,784,896)

(228,757,422,023)

전기이월미처리결손금
(228,757,422,023)

(237,907,473,842)

당기순손실
(7,501,362,873)

9,150,051,819

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(236,258,784,896)

(228,757,422,023)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임승원
1960. 6. 1.
사외이사
분리선출
-
이사회

신대현(*)
1983. 5. 17.
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

(*) 현재 당사 기타비상무이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
㈜휴비스트제약부회장
2018~현재2023~현재2020~20232014~20162012~20142010~2011

현)
㈜
휴비스트제약 부회장
현)
㈜
알루코 사외이사
전) 코스닥시장위원회 위원, 상장 및 기업심사위원장전) 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 준법감시협의회 사무국장

없음

신대현
유한회사페트리코파트너스대표
2022~현재2021~현재2019~20212013~20182010~2013

현) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원현) 유한회사 페트리코파트너스 대표전) 유한회사 카무르파트너스 부대표전) 골드만삭스증권 아시아, 자기자본 및 펀드투자 부서
전) 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아, IB부서 M&A 팀

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당사항없음

신대현
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[임승원 사외이사 후보]본인은 재무부 및 재정경제부(現 기획재정부)와 한국거래소 등에서 30년 이상 근무하며 축적한 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야의 전문성을 바탕으로, 급변하는 대외 환경에 회사가 신속히 대응할 수 있도록 실질적인 조언을 제공하고 전략적 비전을 제시하며 회사의 미래 경쟁력 확보에 기여하겠습니다.

또한, 합리적인 의사결정을 통해 기업의 지속 가능한 성장과 주주 가치 제고에 힘쓰며, 독립적인 사외이사 및 감사로서 회사의 준법경영 및 윤리경영 강화를 위해 노력하겠습니다. 본인은 선관주의 및 충실 의무를 비롯해, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사 및 감사위원회 위원의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임승원 사외이사 후보]후보자는 1989년부터 약 10년 동안 재무부와 재정경제부에서 산업과 경제전반에 대한 전문 업무를 수행하고, 1999년부터 약 20년 동안 코스닥증권시장, 증권선물거래소, 한국거래소를 거치며 증권시장에 관한 다양한 역할을 수행한 금융
ㆍ
재정 전문가로서 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야에 대한 깊은 식견을 보유하고 있습니다.

특히, 한국거래소에서 준법감시협의회 사무국장, 시장감시본부 본부장보, 코스닥시장본부 본부장보, 코스닥상장위원장, 기업심사위원장 등의 직책을 역임하며 쌓은 증권시장과 산업 및 경제 전반에 대한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 자금 운용, 리스크 관리, 준법감시 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

[신대현 기타비상무이사 후보]후보자는 골드만삭스증권, 씨티그룹그로벌마켓증권 등 자산운용 및 금융투자 업계에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로, 재무회계 및 자본시장 전반에 대한 깊은 이해와 식견을 보유하고 있습니다. 특히 금융
ㆍ자산운용 전문가로서 기업의 재무 건전성 강화, 체계적인 리스크 관리 및 기업 가치 증대를 위한 실질적인 조언이 가능합니다. 이러한 전문성을 바탕으로 기업의 장기적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_임승원_1.jpg
이사 후보자의 확인서_임승원_1

이사 후보자의 확인서_신대현_1.jpg
이사 후보자의 확인서_신대현_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임승원
1960. 6. 1.
사외이사
분리선출
-
이사회

신대현(*)
1983. 5. 17.
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

(*) 현재 당사 기타비상무이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
㈜휴비스트제약부회장
2018~현재2023~현재2020~20232014~20162012~20142010~2011

현)
㈜
휴비스트제약 부회장

현)
㈜
알루코 사외이사

전) 코스닥시장위원회 위원, 상장 및 기업심사위원장전) 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 준법감시협의회 사무국장

없음

신대현
유한회사페트리코파트너스대표
2022~현재2021~현재2019~20212013~20182010~2013

현) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원현) 유한회사 페트리코파트너스 대표전) 유한회사 카무르파트너스 부대표전) 골드만삭스증권 아시아, 자기자본 및 펀드투자 부서
전) 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아, IB부서 M&A 팀

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당사항없음

신대현
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임승원 사외이사 후보]후보자는 1989년부터 약 10년 동안 재무부와 재정경제부에서 산업과 경제전반에 대한 전문 업무를 수행하고, 1999년부터 약 20년 동안 코스닥증권시장, 증권선물거래소, 한국거래소를 거치며 증권시장에 관한 다양한 역할을 수행한 금융
ㆍ
재정 전문가로서 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야에 대한 깊은 식견을 보유하고 있습니다.
또한, 후보자의 한국거래소 경력은 상법상 요구되는 회계ㆍ재무 전문가 요건을 충족하는 것으로 판단됩니다.

특히, 한국거래소에서 준법감시협의회 사무국장, 시장감시본부 본부장보, 코스닥시장본부 본부장보, 코스닥상장위원장, 기업심사위원장 등의 직책을 역임하며 쌓은 증권시장과 산업 및 경제 전반에 대한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 자금 운용, 리스크 관리, 준법감시 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.

[신대현 기타비상무이사 후보]후보자는 골드만삭스증권, 씨티그룹그로벌마켓증권 등 자산운용 및 금융투자 업계에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로, 재무회계 및 자본시장 전반에 대한 깊은 이해와 식견을 보유하고 있습니다. 특히 금융
ㆍ자산운용 전문가로서 기업의 재무 건전성 강화, 체계적인 리스크 관리 및 기업 가치 증대를 위한 실질적인 조언이 가능합니다.
또한, 후보자의 외국금융기관 경력은 상법상 요구되는 회계ㆍ재무 전문가 요건을 충족하는 것으로 판단됩니다. 이러한 전문성을 바탕으로 기업의 장기적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원으로 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_임승원_1_1.jpg
이사 후보자의 확인서_임승원_1

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이사 후보자의 확인서_신대현_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (2)

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
30억원

※
이사의 수는 2024년 2분기 중 퇴임한 이사 4인을 포함하여 표기하였습니다.

※

지급된 보수총액은 2024년도 1월 ~ 12월 누적 지급기준이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득
(급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익 등
)을 기준으로 하되, 소득세법상 기타소득이나 퇴직소득이 있는 경우 이를 합산하여 기재하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

2024년 7월 11일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건당사는 2024년 7월 11일 이사회 결의를 통해 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 경영성과에 대한 보상 및 주인의식 함량을 도모하고자 임직원 총 13명을 대상으로 총 198,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건은 2024년 7월 11일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제11기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 7월 11일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.