와이지엔터테인먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 와이지엔터테인먼트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)와이지엔터테인먼트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이지엔터테인먼트주 소: 서울특별시 마포구 희우정로1길 7전화번호: 02-3142-1104

작 성 자:
성 명: 김형문부서 및 직위: 재무지원그룹 경영관리팀 팀장전화번호: 02-3142-1104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이지엔터테인먼트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이지엔터테인먼트
보통주
144,171
0.77
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

양현석
최대주주
보통주
3,613,128
19.33
최대주주
-

양민석
대표이사
보통주
647,910
3.47
대표이사
-

황보경
사내이사
보통주
14,300
0.08
사내이사
-

김성희
사내이사
보통주
8,000
0.04
사내이사
-

김지현
미등기임원
보통주
2,500
0.01
미등기임원
-

최성준
계열회사 임원
보통주
9,100
0.05
계열회사 임원
-

계
-
4,294,938
22.98
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
--

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 17시까지 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 가능
※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용가능한 민간인증서- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 와이지엔터테인먼트
http://ygfamily.com/ko/ir/disclosure
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여
위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◇ 전자공시시스템에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하시어 회사로 우편 송부하여 행사 - 위임장을 보내실 곳 : 서울시 마포구 희우정로1길 7, 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 04028 / 전화번호: 02-3142-1104) - 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 28일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시 00분

장 소
서울시 마포구 양화로 19(홀트아동복지회), 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 17시까지 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용가능한 민간인증서- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 대한 안내
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.
□ 주주총회 참석자 지참물 안내
<본인 참석 시>- 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증, 여권 등)<대리인 참석 시>- 위임장, 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인
□ 전자 투표에 대한 안내
주주님께서는 전자투표시스템 또는 의결권대리행사를 통하여 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
□ 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://ygfamily.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2024년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(배당금: 주당 250원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[음반 및 음원 사업](1) 산업의 특성

음악 산업은 문화 산업 전반에 필수적이며, 높은 파급력과 정보통신산업과의 밀접한 관계로 21세기의 유망 산업으로 각광받고 있습니다. 특히 음악 산업에서 파생된 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서 관광, 패션, 전자, 광고 등 타 산업에도 중대한 영향을 미치고 있습니다. 아울러 음악 산업은 K-pop이라는 브랜드 하에 다양한 문화적, 정서적 콘텐츠를 해외로 수출하면서, 국가 경쟁력 향상과 이미지 제고에 의미 있는 외교적 성과를 올리고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 해외 음반, 음원 산업 현황

국제음반산업협회(IFPI)가 발표한「Global Music Report 2024」에 따르면, 2023년 세계 음악 산업은 2022년 대비 약 10.2% 성장한 286억 달러의 매출 규모를 기록하였습니다. 소셜 미디어의 광범위한 전파력과 스트리밍 플랫폼의 확대로 음악 청취가 저렴하고 간편해지면서, 음악 소비 패러다임은 음반에서 음원을 위주로 전환되었습니다. 스트리밍 사용자 수는 전 세계적으로 매년 증가하고 있으며, 2023년 처음으로 스트리밍 플랫폼 유료 가입자 수는 5억 명을 돌파하였습니다. 빠르게 성장하는 스트리밍 시장은 이제 세계 음악 산업의 67.3%를 차지하면서, 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 스트리밍 시장은 최근 10년(2013~2023) 연평균 성장률이 31.0%에 이르며, 2023년 기준 전년 대비 10.4% 성장한 193억 달러를 기록하였습니다. 구독 모델의 확장과 개인 맞춤형 콘텐츠가 더해지는 등, 스트리밍 서비스를 통한 음악 접근성이 계속 높아짐에 따라 향후 글로벌 음악 산업은 스트리밍 서비스와 디지털콘텐츠를 통해 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.

IFPI_Global Music Report 2024

② 국내 음반, 음원 산업 현황국내 음반, 음원 산업은 국내 유수 아티스트를 필두로 한 K-pop의 글로벌 확산에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한「Global Music Report 2024」에 따르면, 한국의 음악 산업 규모는 2023년 기준 미국, 일본, 영국 등에 이어 7위를 차지하였습니다.
또한, 2024년 한국콘텐츠진흥원이 발표한 「2023년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향 분석 보고서」에 따르면, 2023년 국내 음악 산업 매출액은 12조 6,842억 원으로 2022년 대비 약 15.2% 성장한 수치를 보였습니다. 같은 기간 국내 음악 산업 수출액은 10억 5,555만 달러로 전년 대비 13.8% 증가하였습니다.

(3) 경기변동의 특성음악 산업은 경기변동에 따른 민감도는 낮은 편입니다. 음반과 음원은 때와 장소를 가리지 않고 소비자가 원하는 시간에 누릴 수 있으며, 특히 음원의 경우 음악 구독 스트리밍을 통해 저렴하고 간편하게 접근할 수 있습니다. 그러나 시대의 유행과 흐름에 따라 상품의 주기는 쉽게 바뀔 수 있습니다. 음악 장르에 따라 제품수명주기(PLC)가 다를 수 있으나, 일반적인 대중가요의 경우에는 음악 발매 후 3~4개월 동안 대량 구매 수요가 발생한 후 급격히 감소하는 경향을 보입니다. 그러나 차별화된 기획력과 제작 역량을 통해 흥행에 성공할 때, 수익 창출 효과가 매우 뛰어나며 타 산업보다 높은 고부가가치를 가진다는 특성을 가집니다. 또한, 강력한 팬덤을 보유하였을 경우 음악 발매 후 수요가 장기간 지속되기도 합니다.

[공연 사업]

(1) 산업의 특성

공연 산업은 아티스트와 관객이 같은 시공간을 공유하는 독특한 예술 경험을 제공합니다. 무대 위의 공연자는 일시적으로만 존재하는 특별한 예술적 형태를 창조하며, 이 일회성은 각 공연을 독특하고 소중한 순간으로 만듭니다. 공연은 관객의 직접적인 참여와 호응을 통해 높은 몰입감과 감정적 교감을 이끌어내며, 특히 아티스트와 팬 사이의 유대감을 강화해주는 점에서 중요도가 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

코로나19가 확산하면서 전 세계적으로 침체기였던 공연 산업은 2022년 이후 이전의 산업 규모를 회복하고 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다. 「2023 음악산업백서」에 따르면, 2022년 글로벌 콘서트 시장은 티켓 판매액과 관객 수 모두 사상 최대 규모를 달성하였으며, 상대적으로 빠르게 대형 공연을 재개한 북미에서는 상위 100개 투어의 판매액이 47억 7,000만 달러를 기록하였습니다. 공연 제작 원가 상승과 티켓 가격 인상이 지속되는 상황에도 불구하고, 관람 수요의 증가와 대형 아티스트들의 연속적인 투어에 힘입어 콘서트 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

공연 사업은 2016년 중국의 한한령, 2020년 코로나19 확산 등 불확실한 외부 환경에 대한 민감도가 높은 편입니다. 불확실성을 해소하기 위해 여러 디지털 기술이 제안되고 있으며, 플랫폼을 활용해 공연의 물리적 공간을 온라인으로 옮기는 시도가 이어지고 있습니다. 그러나 디지털 기술과 플랫폼적 특성을 강조한 온라인 공연은 오프라인 공연을 대체할 수 없으며, 오프라인 공연이 주는 경험을 제공할 수 없습니다. 「2024 음악산업백서」에 따르면, 온라인 공연의 단점은 현장감 부족(47.5%), 아티스트를 직접 볼 수 없어서(18.1%), 공연의 몰입도 감소(14.6%) 등 순으로 지적되었습니다. 아티스트와 팬덤이 주체인 공연에서 기술에 지나친 관심을 준다는 관점 또한 있습니다. 이러한 이유로, 공연의 본질을 유지하면서 디지털 기술을 적절히 활용하는 방안이 논의되고 있습니다. 일례로 전 세계 도시를 투어하는 경우, 대규모 세트와 장비를 모두 옮기는 것은 자원과 비용 측면에서 비효율적일 수 있습니다. 대신, 디지털 기술을 연출에 활용하여 무대 장비를 줄일 수 있을 것입니다.

[매니지먼트 사업]

(1) 산업의 특성

매니지먼트 사업은 연예인이 영화, 음반, 드라마, CF 등 다양한 분야에서 선보이는 전 활동 과정을 효율적으로 기획, 관리, 운영하여 수익을 창출합니다. 여기서 연예인은 가수, 배우 등 다양한 분야를 아우르며, 각 분야에 특화된 매니지먼트 전문 인력들이 이를 지원합니다. 국내 연예 매니지먼트사는 고도화된 제작 시스템과 전문 인력, 체계적인 트레이닝 프로그램, 그리고 큰 투자 자본 등을 바탕으로 한 인큐베이팅 시스템을 특징으로 합니다. 회사는 연예인, 특히 아티스트 발굴부터 육성, 홍보 등 다양한 역할을 수행할 뿐만 아니라 지적재산권 등을 활용하여 여러 영역에서 간접 매출을 창출할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

엔터테인먼트 시장은 소규모, 소자본으로도 사업 진출이 가능하여서 자본적인 진입장벽이 낮으나, 연간 수백 명의 신인 가수들이 데뷔하고 그중 성공하는 이들은 손에 꼽히고 있는 현실에 비추어 보면 기술적인 측면에서의 실질적인 진입장벽은 매우 높다고 볼 수 있습니다. 2000년대 이후 엔터테인먼트 시장이 아이돌 그룹 위주로 재편되면서 이들 사이의 경쟁은 치열해졌고, 외모뿐만 아닌 실력과 음악성도 겸비해야만 시장에서 살아남을 수 있게 되었습니다. 그 때문에 더욱 완성도 높은 신인을 대중에게 선보이기 위한 엔터테인먼트 회사의 신인 발굴 및 트레이닝에 필요한 노하우와 시스템이 중요해졌습니다. 데뷔 이후에도 이들을 성공적으로 시장에 안착시키기 위한 초기 마케팅, 홍보 비용이 크게 상승하고 있다는 점을 고려하면 시장의 과점화는 필수 불가결한 과정이라고 할 수 있습니다.

또한, 장기간 업계를 이끌어 온 주요 엔터테인먼트사들은 이제 각각 하나의 브랜드로 자리 잡았으며, 이에 대한 소비자의 브랜드 인지도 및 충성도 역시 높게 형성되어 있습니다. 또한 이들이 신인을 발굴, 육성하면서 쌓아온 경험들은 스타를 양성하는 하나의 프로세스로 자리 잡아 안정적으로 상품성 있는 신인을 꾸준히 배출하고 있습니다. 기업들이 다져온 자신들만의 음악적 색깔, 누구나 쉽게 얻을 수 없는 업계의 인맥과 노하우는 이제 또 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

매니지먼트 사업은 경기변동 등 국내외 환경에 민감하게 반응합니다. 경기 호황 시에는 수익이 증가하고 아티스트 활동이 확대되는 반면, 사회적 분위기나 코로나19와 같은 전염병, 자연재해 등에 의해 활동이 제한될 수도 있습니다. 이에, 당사는 효율적이고 체계적인 매니지먼트 시스템을 통해 외부의 불확실성에 대응하고, 아티스트 단위 멀티 조직을 구성하여 빠르게 변화하는 시장과 산업에 반응 속도를 높이고 있습니다.

[광고 사업]

(1) 산업의 특성

광고란 사람들로 하여금 제품, 상품, 용역서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 이념, 신조, 정책 등을 유도하려는 목적으로 비 대면적 광고(ATL) 와 대면적 광고(BTL)의 개념을 모두 포함하고 있습니다. 전파매체(TV, 라디오), 인쇄매체(신문, 잡지) 등 뿐 아니라 최근 스마트폰 등 디지털기기의 보편화로 모바일 등의 뉴미디어까지 전달매체의 형태가 확장되고 있으며 사업영역으로는 광고표현물 제작과 매체대행, 기타조사활동 및 프로모션 활동 수행 등이 해당됩니다.

(2) 산업의 성장성

2025년 1월에 발표된 KOBACO(한국방송광고진흥공사)의 2024 방송통신광고비조사 보고서에 따르면 2023년 총 광고비는 16.5조원 규모로 산출되었으며, 2024년과 2025년 총 광고비는 각각 2.8%, 2.7% 성장한 17조, 17.5조원 규모로 추정됩니다. 특히 온라인 광고는 2016년 이래 방송광고를 넘어선 이후 가장 점유율이 높은 광고 매체로 지속 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

광고산업의 경기변동에 대해 높은 탄력성을 보이며 특히 국내 경제규모의 성장과 밀접한 관련성이 있습니다. 광고의 주 지출 주체가 되는 기업이 경기가 호황일 때는 광고에 많은 예산을 지출하지만 반대의 경우에는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무현황은 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 주석, 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무현황은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다. (공시제출 예정일 : 2025년 3월 20일)

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

제 27 기 2024년 12월 31일 현재

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

302,925,155,159

341,155,416,879

(1) 현금및현금성자산
86,702,986,093

96,860,476,702

(2) 단기금융자산
106,247,890,784

127,108,097,109

(3) 매출채권
69,392,153,854

66,247,234,220

(4) 대행미수금
10,220,885,010

4,266,647,464

(5) 기타유동금융자산
9,739,540,686

9,928,235,833

(6) 선급금
3,047,485,222

3,097,835,262

(7) 재고자산
9,598,965,816

17,233,524,788

(8) 기타유동자산
7,975,247,694

16,413,365,501

Ⅱ. 비유동자산

431,399,441,952

394,631,318,008

(1) 장기금융자산
119,559,466,270

91,481,114,821

(2) 기타비유동금융자산
13,279,960,956

8,639,201,869

(3) 공동기업및관계기업투자
50,183,745,638

45,702,667,998

(4) 투자부동산
0

10,134,832,881

(5) 유형자산
188,442,888,425

179,399,399,291

(6) 무형자산
47,382,577,696

47,082,657,725

(7) 이연법인세자산
12,550,802,967

12,191,443,423

Ⅲ. 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산

0

6,416,799,858

자 산 총 계

734,324,597,111

742,203,534,745

부 채

Ⅰ. 유동부채

110,480,349,761

141,893,103,401

(1) 매입채무및기타금융부채
86,301,818,906

88,234,110,805

(2) 유동성장기차입부채
834,272,582

8,256,912,003

(3) 선수금
2,118,256,556

1,931,548,977

(4) 선수수익
10,356,761,096

22,895,717,769

(5) 기타유동부채
3,516,395,666

8,372,943,168

(6) 단기리스부채
5,567,969,664

3,845,510,849

(7) 당기법인세부채
1,784,875,291

8,356,359,830

Ⅱ. 비유동부채

20,594,141,841

9,722,795,893

(1) 장기차입부채
7,112,041,967

0

(2) 기타비유동금융부채
5,930,579,657

3,602,776,221

(3) 기타비유동부채
1,721,215,371

2,081,085,718

(4) 장기리스부채
5,419,817,090

3,272,411,196

(5) 이연법인세부채
410,487,756

766,522,758

Ⅲ. 매각예정으로 분류된 처분집단의 부채

0

5,428,878,617

부 채 총 계

131,074,491,602

157,044,777,911

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

483,138,204,107

466,661,983,251

(1) 자본금
9,505,716,500

9,503,776,500

(2) 자본잉여금
226,654,189,170

226,520,232,170

(3) 자본조정
17,272,280,968

17,539,740,135

(4) 기타포괄손익누계액
341,665,662

(2,979,857,662)

(5) 이익잉여금
229,364,351,807

216,078,092,108

Ⅱ. 비지배지분

120,111,901,402

118,496,773,583

자 본 총 계

603,250,105,509

585,158,756,834

자본과부채총계

734,324,597,111

742,203,534,745

- 연결포괄손익계산서

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

364,948,984,163

569,195,078,742

Ⅱ. 매출원가

265,476,191,665

383,227,726,506

Ⅲ. 매출총이익

99,472,792,498

185,967,352,236

Ⅳ. 기타영업수익

5,710,426,910

12,236,135,446

Ⅴ. 기타영업비용

7,637,427,031

4,825,767,509

Ⅵ. 판매비와관리비

118,103,879,660

106,445,639,111

Ⅶ. 영업이익(손실)

(20,558,087,283)

86,932,081,062

Ⅷ. 영업외손익

26,795,907,594

8,151,747,096

1. 금융수익
18,858,920,358

19,133,524,964

2. 금융비용
(4,311,136,566)

(13,157,724,748)

3. 기타수익
16,115,259,645

4,100,488,297

4. 기타비용
(3,867,135,843)

(1,924,541,417)

IX. 공동기업및관계기업투자손익

22,584,556,574

(1,892,298,372)

X. 계속영업법인세비용차감전당기순이익

28,822,376,885

93,191,529,786

XI. 계속영업법인세비용

8,792,758,547

15,463,977,313

XII. 계속영업이익

20,029,618,338

77,727,552,473

XIII. 중단영업이익

0

(743,294,225)

XIV. 연결당기순이익

20,029,618,338

76,984,258,248

XV. 기타포괄손익

3,405,372,582

(942,176,827)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,405,372,582

(198,574,123)

(1) 지분법자본변동
848,518,582

(532,063,211)

(2) 해외사업장환산외환차이
1,691,381,412

(826,213,024)

(3) 기타포괄손익-공정가치채무상품 평가손익
865,472,588

1,159,702,112

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
0

(743,602,704)

(1) 기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
0

(743,602,704)

XVI. 총포괄이익

23,434,990,920

76,042,081,421

XVII. 연결당기순이익의 귀속

1. 지배주주지분

18,519,347,263

61,337,304,792

(1) 계속영업이익
18,519,347,263

61,461,450,126

(2) 중단영업손실
0

(124,145,334)

2. 비지배지분

1,510,271,075

15,646,953,456

(1) 계속영업이익
1,510,271,075

16,266,102,347

(2) 중단영업이익
0

(619,148,891)

XVIII. 총포괄손익의 귀속

23,434,990,920

76,042,081,421

1. 지배주주지분
21,840,870,587

61,402,086,046

2. 비지배지분
1,594,120,333

14,639,995,375

XIX. 지배기업 지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

(1) 계속영업 기본주당손익

999

3,317

(2) 중단영업 기본주당손익

0

(7)

2. 희석주당이익(손실)

(1) 계속영업 희석주당손익

999

3,315

(2) 중단영업 희석주당손익

0

(7)

- 연결자본변동표

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
매각예정처분자산집단 관련자본
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금

2023년 1월 1일(전기초)
9,487,676,500
225,408,527,170
17,639,970,494
(2,972,670,358)
160,086,078,184
116,638,472,600
0
526,288,054,590

총포괄손익
0
0
0
(7,187,304)
61,409,273,350
14,639,995,375
0
76,042,081,421

당기순이익
0
0
0
0
61,337,304,792
15,646,953,456
0
76,984,258,248

기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익
0
0
0
1,159,702,112
0
0
0
1,159,702,112

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
0
0
0
(224,737,327)
0
(518,865,377)
0
(743,602,704)

해외사업장환산외환차이
0
0
0
(826,213,024)
0
0
0
(826,213,024)

지분법자본변동차이
0
0
0
(49,166,562)
0
(488,092,704)
0
(537,259,266)

지분법자본변동차이 재분류
0
0
0
(66,772,503)
71,968,558
0
0
5,196,055

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등
16,100,000
1,111,705,000
(100,230,359)
0
(5,417,259,426)
(12,781,694,392)
0
(17,171,379,177)

배당
0
0
0
0
(4,627,699,500)
0
0
(4,627,699,500)

주식선택권의 행사
16,100,000
1,111,705,000
(309,764,000)
0
0
0
0
818,041,000

주식보상비용
0
0
0
0
0
932,683,945
0
932,683,945

종속기업지분변동
0
0
(341,399,413)
0
0
(13,163,445,283)
0
(13,504,844,696)

연결범위변동
0
0
550,933,054
0
(789,559,926)
(550,933,054)
0
(789,559,926)

2023년 12월 31일(전기말)
9,503,776,500
226,520,232,170
17,539,740,135
(2,979,857,662)
216,078,092,108
118,496,773,583
0
585,158,756,834

2024년 1월 1일(당기초)
9,503,776,500
226,520,232,170
17,539,740,135
(2,979,857,662)
216,078,092,108
118,496,773,583
0
585,158,756,834

총포괄손익
0
0
0
3,321,523,324
18,519,347,263
1,594,120,333
0
23,434,990,920

당기순이익
0
0
0
0
18,519,347,263
1,510,271,075
0
20,029,618,338

기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익
0
0
0
865,472,588
0
0
0
865,472,588

해외사업장환산외환차이
0
0
0
1,691,381,412
0
0
0
1,691,381,412

지분법자본변동차이
0
0
0
764,669,324
0
83,849,258
0
848,518,582

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등
1,940,000
133,957,000
(267,459,167)
0
(5,233,087,564)
21,007,486
0
(5,343,642,245)

배당
0
0
0
0
(5,562,899,400)
(433,361,575)
0
(5,996,260,975)

주식선택권의 행사
1,940,000
133,957,000
(37,325,600)
0
0
0
0
98,571,400

주식보상비용
0
0
0
0
0
332,748,176
0
332,748,176

연결범위변동
0
0
(230,133,567)
0
329,811,836
121,620,885
0
221,299,154

2024년 12월 31일(당기말)
9,505,716,500
226,654,189,170
17,272,280,968
341,665,662
229,364,351,807
120,111,901,402
0
603,250,105,509

- 연결현금흐름표

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

48,805,135

93,596,369,913

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
10,197,946,191

99,268,074,758

1. 계속영업이익
20,029,618,338

77,727,552,473

2. 비현금항목의조정
9,933,220,193

31,298,999,610

3. 영업활동자산부채의증감
(19,764,892,340)

(9,758,477,325)

(2) 배당금의 수취
268,307,175

199,813,075

(3) 이자의 수취
6,123,019,262

7,493,126,941

(4) 이자의 지급
(255,209,686)

(134,387,979)

(5) 법인세의 납부
(16,285,257,807)

(14,283,409,253)

(6) 중단영업으로 인한 순현금흐름
0

1,053,152,371

Ⅱ.투자활동현금흐름

628,239,911

(69,709,783,145)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
865,620,582,958

776,034,905,866

상각후원가 금융자산의 감소
801,909,049,901

680,259,515,317

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
22,200,702,379

74,189,357,111

공동기업및관계기업투자의 처분
31,269,946,975

4,337,950,159

대여금의 감소
629,427,824

475,647,352

보증금의 감소
4,480,293,684

1,537,560,000

유형자산의 처분
2,132,529,172

411,177,738

무형자산의 처분
1,337,063,882

3,407,398,813

리스채권의 감소
36,202,000

73,920,845

임대보증금의 증가
0

10,000,000

연결범위의 변동
1,625,367,141

239,925,649

매각예정자산의 처분
0

11,092,452,882

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(864,992,343,047)

(849,201,346,120)

상각후원가측정금융자산의 증가
(770,349,338,640)

(705,300,138,124)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(51,180,686,161)

(60,885,374,728)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,713)

(17,209,338,835)

공동기업및관계기업투자의 취득
(10,290,730,000)

(5,092,043,742)

대여금의 증가
(671,084,502)

(475,563,000)

보증금의 증가
(8,504,104,950)

(3,263,532,938)

유형자산의 취득
(7,125,849,420)

(11,561,151,788)

무형자산의 취득
(16,360,546,661)

(45,414,202,965)

임대보증금의 감소
(510,000,000)

0

(3) 중단영업으로 인한 순현금흐름
0

3,456,657,109

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(12,300,497,924)

(6,302,941,279)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
187,739,405

3,922,447,294

주식선택권의 행사
98,571,400

818,041,000

단기차입금의 차입
89,168,005

0

당기손익-공정가치측정금융부채의 발행
0

1,068,757,500

종속기업지분의 변동
0

2,035,648,794

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,488,237,329)

(9,826,282,742)

배당금의 지급
(5,996,260,975)

(4,627,699,500)

유동성장기차입금의 상환
(305,147,832)

(416,862,434)

비지배지분부채의 감소
(165,000,000)

0

리스부채의 상환
(6,021,828,522)

(4,781,720,808)

(3) 중단영업으로 인한 순현금흐름
0

(399,105,831)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가

(11,623,452,878)

17,583,645,489

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

761,640,109

(531,547,254)

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 순 증가

(10,861,812,769)

17,052,098,235

Ⅶ. 기초 현금 및 현금성자산

96,860,476,702

80,205,457,490

Ⅷ. 매각예정처분자산집단으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

704,322,160

(397,079,023)

Ⅸ. 기말 현금 및 현금성자산

86,702,986,093

96,860,476,702

[별도재무제표]- 재무상태표

제27기 2024년 12월 31일 현재

제26기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

157,783,861,770

174,732,951,285

(1) 현금및현금성자산
54,027,802,229

61,752,886,313

(2) 단기금융자산
48,405,711,419

37,525,238,097

(3) 매출채권
34,930,805,320

39,169,639,211

(4) 기타유동금융자산
9,410,487,526

10,331,878,749

(5) 선급금
1,575,822,044

2,388,114,347

(6) 재고자산
3,594,140,909

9,812,645,683

(7) 기타유동자산
5,839,092,323

13,752,548,885

Ⅱ. 비유동자산

350,269,919,241

367,772,637,212

(1) 장기금융자산
39,757,697,572

45,352,307,161

(2) 기타비유동금융자산
11,616,959,329

9,605,801,600

(3) 종속기업,공동기업및관계기업투자
94,489,649,474

102,694,015,423

(4) 투자부동산
0

10,134,832,881

(5) 유형자산
157,758,301,549

155,193,498,823

(6) 무형자산
39,112,544,057

37,942,450,527

(7) 이연법인세자산
7,534,767,260

6,849,730,797

Ⅲ. 매각예정비유동자산

0

2,071,717,913

자 산 총 계

508,053,781,011

544,577,306,410

부 채

Ⅰ. 유동부채

51,901,683,306

84,400,120,680

(1) 매입채무및기타유동금융부채
39,473,518,226

53,092,567,841

(2) 선수금
386,003,892

63,940,103

(3) 선수수익
7,707,699,546

20,679,716,758

(4) 기타유동부채
1,757,028,228

3,032,902,273

(5) 단기리스부채
1,501,906,832

1,971,455,625

(6) 당기법인세부채
1,075,526,582

5,559,538,080

Ⅱ. 비유동부채

1,492,143,698

2,212,207,132

(1) 기타비유동금융부채
0

560,000,000

(2) 기타비유동부채
709,732,505

785,903,829

(3) 장기리스부채
782,411,193

866,303,303

부 채 총 계

53,393,827,004

86,612,327,812

자 본

Ⅰ. 자본금

9,505,716,500

9,503,776,500

Ⅱ. 자본잉여금

226,310,455,474

226,176,498,474

Ⅲ. 자본조정

(467,168,553)

(429,842,953)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,546,194,659

680,722,071

Ⅴ. 이익잉여금

217,764,755,927

222,033,824,506

자 본 총 계

454,659,954,007

457,964,978,598

자본과부채총계

508,053,781,011

544,577,306,410

- 포괄손익계산서

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

198,017,360,839

381,504,959,565

Ⅱ. 매출원가

135,404,838,884

250,421,712,604

Ⅲ. 매출총이익

62,612,521,955

131,083,246,961

Ⅳ. 판매비와관리비

84,118,946,235

73,031,576,677

Ⅴ. 영업이익(손실)

(21,506,424,280)

58,051,670,284

Ⅵ. 영업외손익

26,508,312,250

6,281,341,839

1. 금융수익
13,353,485,640

13,216,214,291

2. 금융비용
(3,197,546,448)

(8,752,248,531)

3. 기타수익
27,712,624,805

2,707,072,843

4. 기타비용
(11,360,251,747)

(889,696,764)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

5,001,887,970

64,333,012,123

Ⅷ. 법인세비용

3,708,057,149

11,323,474,908

IX. 당기순이익

1,293,830,821

53,009,537,215

X. 기타포괄손익

865,472,588

1,159,702,112

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
865,472,588

1,159,702,112

(1) 기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익
865,472,588

1,159,702,112

XI. 총포괄이익

2,159,303,409

54,169,239,327

XII. 주당순이익

1. 기본주당이익

70

2,861

2. 희석주당이익

70

2,859

- 자본변동표

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일(전기초)
9,487,676,500
225,064,793,474
1,258,656,543
(478,980,041)
173,651,986,791
408,984,133,267

총포괄이익
0
0
0
1,159,702,112
53,009,537,215
54,169,239,327

당기순이익
0
0
0
0
53,009,537,215
53,009,537,215

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
1,159,702,112
0
1,159,702,112

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등
16,100,000
1,111,705,000
(1,688,499,496)
0
(4,627,699,500)
(5,188,393,996)

배당
0
0
0
0
(4,627,699,500)
(4,627,699,500)

주식매입선택권의 행사
16,100,000
1,111,705,000
(309,764,000)
0
0
818,041,000

사업결합
0
0
(1,378,735,496)
0
0
(1,378,735,496)

2023년 12월 31일(전기말)
9,503,776,500
226,176,498,474
(429,842,953)
680,722,071
222,033,824,506
457,964,978,598

2024년 1월 1일(당기초)
9,503,776,500
226,176,498,474
(429,842,953)
680,722,071
222,033,824,506
457,964,978,598

총포괄이익
0
0
0
865,472,588
1,293,830,821
2,159,303,409

당기순이익
0
0
0
0
1,293,830,821
1,293,830,821

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
865,472,588
0
865,472,588

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등
1,940,000
133,957,000
(37,325,600)
0
(5,562,899,400)
(5,464,328,000)

배당
0
0
0
0
(5,562,899,400)
(5,562,899,400)

주식매입선택권의 행사
1,940,000
133,957,000
(37,325,600)
0
0
98,571,400

2024년 12월 31일(당기말)
9,505,716,500
226,310,455,474
(467,168,553)
1,546,194,659
217,764,755,927
454,659,954,007

- 현금흐름표

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(7,946,496,148)

65,691,448,909

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(2,086,068,056)

72,957,123,608

1. 당기순이익
1,293,830,821

53,009,537,215

2. 비현금항목의조정
10,658,309,286

23,138,513,023

3. 영업활동자산부채의증감
(14,038,208,163)

(3,190,926,630)

(2) 배당금의 수취
806,566,824

736,480,693

(3) 이자의 수취
2,737,551,244

3,265,989,820

(4) 법인세의 납부
(9,404,546,160)

(11,268,145,212)

Ⅱ.투자활동현금흐름

7,892,060,986

(57,084,470,862)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
40,160,562,570

49,407,420,810

상각후원가 금융자산의 감소
0

9,749,863,014

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,357,764,384

35,134,410,125

대여금의 감소
3,492,962,287

230,000,000

유형자산의 처분
1,347,529,761

263,997,666

무형자산의 처분
0

2,000,000,000

중속기업,공동기업및관계기업투자의 처분
24,610,324,138

105,490,005

보증금의 감소
4,100,000,000

1,440,000,000

임대보증금의 증가
0

10,000,000

리스채권의 감소
251,982,000

473,660,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,268,501,584)

(106,491,891,672)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(584,985,845)

(24,232,075,718)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,713)

(17,209,338,835)

대여금의 증가
(500,084,502)

(295,563,000)

종속기업,공동기업및관계기업투자의 취득
(3,530,730,000)

(6,942,043,742)

유형자산의 취득
(3,347,669,369)

(10,745,382,692)

무형자산의 취득
(15,375,029,155)

(41,852,597,685)

보증금의 증가
(8,370,000,000)

(3,214,890,000)

임대보증금의 감소
(560,000,000)

0

사업결합
0

(2,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(7,670,665,029)

(6,343,270,832)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
98,571,400

818,041,000

주식선택권의 행사
98,571,400

818,041,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,769,236,429)

(7,161,311,832)

배당금의 지급
(5,562,899,400)

(4,627,699,500)

리스부채의 상환
(2,206,337,029)

(2,533,612,332)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가

(7,725,100,191)

2,263,707,215

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

16,107

(145,310,892)

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 순 증가

(7,725,084,084)

2,118,396,323

Ⅶ. 기초 현금 및 현금성자산

61,752,886,313

59,634,489,990

Ⅷ. 기말 현금 및 현금성자산

54,027,802,229

61,752,886,313

- 이익잉여금처분계산서(안)

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 미처분이익잉여금

213,745,650,567

218,571,009,086

전기이월미처분이익잉여금
212,451,819,746

165,561,471,871

기타포괄손익-공정가치지분상품처분손익재분류
0

0

당기순이익
1,293,830,821

53,009,537,215

II. 임의적립금 등의 이입액

0

0

III. 합계

213,745,650,567

218,571,009,086

IV. 이익잉여금처분액

5,100,391,450

6,119,189,340

이익준비금
463,671,950

556,289,940

배당금 보통주배당금(률): 당기 : 250원(50%) 전기 : 300원(60%)
4,636,719,500

5,562,899,400

V. 차기이월미처분이익잉여금

208,645,259,117

212,451,819,746

※ 당기 이익잉여금처분계산서(안)는 2025년 3월 28일 주주총회에서 확정될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (회사의 설립시에 발행하는 주식 총수)

당 회사의 설립 시에 10,000주의(1주의 금액5,000원 기준)의 주식을 발행하기로 한다.

제6조 (회사의 설립 시에 발행하는 주식 총수)

당 회사의 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.

- 조문 정비

제7조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.

제7조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

- 조문 정비

제8조의4 (상환주식)

1. 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식 (이하 “상환주식”)으로 정할 수 있다.

2. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정 할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

3. ~ 7. (생략)

8. 제8조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제8조의4 (상환주식)

1. 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 "상환주식")으로 정할 수 있다.

2. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

3. ~ 7. (좌동)

8. 제8조의3의 규정에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

- 조문 정비

제9조 (신주인수권)

1. ~ 2. ⑤ (생략)

⑥ 주권을 유가증권시장 혹은 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우

2. ⑦ ~ 2. ⑧ (생략)

⑨ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. (생략)

4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만 제2항 제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식 중에서 이사회의 결의로 신주를 배정하여야 한다.

5. ~ 6. (생략)

제9조 (신주인수권)

1. ~ 2. ⑤ (좌동)

⑥ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우

2. ⑦ ~ 2. ⑧ (좌동)

⑨ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제418조제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. (좌동)

4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만 제2항제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식 중에서 이사회의 결의로 신주를 배정하여야 한다.

5. ~ 6. (좌동)

- 조문 정비

제10조 (주식매수선택권)

1. 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

2. 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립
ㆍ
경영
ㆍ
해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. ~ 4. (생략)

5. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다

① 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

② 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼 친 경우

③ ~ ④ (생략)

6. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

① ~ ② (생략)

③ 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

7. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한 다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

① ~ ② (생략)

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11 조의 규정 (신주의 배당기산일)을 준용한다.

제10조 (주식매수선택권)

1. 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립
ㆍ
경영
ㆍ
해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. ~ 4. (좌동)

5. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여받은 임
ㆍ
직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

② 주식매수선택권을 부여받은 임
ㆍ
직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

③ ~ ④ (좌동)

6. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

① ~ ② (좌동)

③ 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

① ~ ② (좌동)

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 관련 법령 및 표준정관에 따른 문구 정비

제12조 (명의개서대리인)

1. ~ 3. (생략)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조 (명의개서대리인)

1. ~ 3. (좌동)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

-
관련 법령 및 표준정관에 따른 문구 정비

제19조 (소집권자)
1. (생략) 2. 대표이사의 유고 시에는 정관 제33조의 규정을 준용한다.

제19조 (소집권자)

1. (좌동)

2. 대표이사의 유고 시에는 제33조의 규정을 준용한다.

- 조문 정비

제20조 (소집통지 및 공고)

1. (생략)

2. 당 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제 신문에 각각 2 회 이상 공고함으로 써 제1항의 규정에 의한 서면에 의한 소집 통지에 갈음할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력등 상법 제542조의4 제2항 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

4. 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항, 상법 시행령 제10조 에서 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고,회사의 본, 지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 한국증권업협회에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제20조 (소집통지 및 공고)

1. (좌동)

2. 당 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 제542조의4제2항이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

4. 회사가 제1항과 제2항에 규정에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4제3항, 상법 시행령 제31조에서 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 그러나 회사의 경영참고사항 등을 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

-
관련 법령 및 표준정관에 따른 문구 정비

제26조 (의결권의 불통일행사)

1. 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회의일의 3일전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

2. (생략)

제26조 (의결권의 불통일행사)

1. 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

2. (좌동)

- 조문 정비

제44조 (감사의 임기와 보선)

1. (생략)

2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제44조 (감사의 임기와 보선)

1. (좌동)

2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제42조의 규정에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 조문 정비

제47조 (감사의 보수와 퇴직금)

감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다. 다만, 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

제47조 (감사의 보수와 퇴직금)

감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조의 규정을 준용한다. 다만, 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

- 조문 정비

제50조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제50조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-
관련 법령 및 표준정관에 따른 문구 정비

제53조 (이익배당)

1. ~ 2. (생략)

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. (생략)

제53조 (이익배당)

1. ~ 2. (좌동)

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

4. (좌동)

-
관련 법령 및 표준정관에 따른 문구 정비

제54조 (중간배당)

1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.2. 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.① 직전결산기의 자본의 액② ~ ④ (생략)

⑤ 『상법 시행령』 제19조에서 정한 미실현이익⑥ (생략)

4. 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조 (중간배당)

1. 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② ~ ④ (좌동)

⑤ 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

⑥ (좌동)

4. <삭제>

-
관련 법령 및 표준정관에 따른 문구 정비

부칙

1. ~ 2. (생략)

3. (시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

4. ~ 5. (생략)

부칙

1. ~ 2. (좌동)

3. (시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

4. ~ 5. (좌동)

- 정관 개정에 따른 시행일 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 양민석 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양민석
730816
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양민석
(주)와이지엔터테인먼트 대표이사(주)와이지플러스 이사회 의장
2022 ~ 현재
(주)와이지엔터테인먼트 대표이사
해당 사항 없음

2021 ~ 현재
(주)와이지플러스 이사회 의장

2021 ~ 2024
(주)와이지엔터테인먼트 이사회 의장

2014 ~ 2021
(주)와이지플러스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양민석 후보자는 (주)와이지엔터테인먼트의 성장과 발전을 이끌어온 핵심 인물로, 대표이사로 재직하며 강력한 리더십을 발휘하여 회사의 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장 확대를 주도하였습니다. 콘텐츠 기획과 사업 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 깊은 이해를 바탕으로 변화하는 시장 환경 속에서도 지속적인 성장 모멘텀을 창출해 왔으며, 주요 계열사 이사로서 그룹 차원의 경영 전략 수립과 시너지 극대화에도 기여한 바 있습니다. 이러한 경영 전문성과 기업 운영 경험을 바탕으로, (주)와이지엔터테인먼트의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자라고 판단하여 이사회는 양민석 후보자를 사내이사로 추천합니다.

확인서

250313_확인서_양민석 후보자.jpg
250313_확인서_양민석 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 5명 )

실제 지급된 보수총액
1,796백만원

최고한도액
7,000백만원

※ 전기 이사의 수는 2024년 03월 14일 공시한 제26기 주주총회소집공고 상의 보수한도 상정 기준인원을 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
200백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 경영과 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 자에게 회사의 중장기 경영목표 달성 및 기업가치 제고를 위한 보상과 동기부여를 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황보경
등기임원
사내이사
보통주
10,000주

김성희
등기임원
사내이사
보통주
10,000주

○○
○ 등 12명

미등기임원
미등기임원
보통주
45,000주

○○○
등 3명

직원
직원
보통주
4,000주

총 17명
-
-
보통주
총 69,000주

※ 상기 직위 및 직책은 2025년 3월 13일 기준이며, 정기주주총회일(주식매수선택권 부여일)까지 대상자의 직위 및 직책이 변경되거나 미등기임원이 추가 또는 제외될 수 있습니다. 단, 주식매수선택권을 부여받을 자의 총수 및 교부할 주식 수는 동일합니다.
상세한 내용은 2025년 3월 28일 주주총회 결의 이후 공시되는 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"에 관한 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 69,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격
:

정기주주총회 의결일을 기준으로 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평가 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)- 행사기간
: 주주총회 승인일로부터 2년이 경과한 날로부터 2년 이내

-

기타 조건의 개요
- 기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관, 관계 법령 등에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,691,049
발행주식총수의 10%
보통주
1,869,104
1,869,104

※
상기 내역은 공시서류 제출일(2025.03.13) 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
03월 27일
122명
보통주
261,600주
236,640주
24,960주
0주

계
-
총 122명
보통주
총 261,600주
총 236,640주
총 24,960주
총 0주

※ 상기 내역은 공시서류 제출일(2025.03.13) 기준입니다.※ 상기 부여인원은 실효대상자를 차감하지 않은 최초부여대상자 기준입니다.