민테크 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 민테크

주주총회소집공고
6.0
주식회사 민테크

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 민테크

대 표 이 사 :
홍영진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학21로 62

(전 화) 042-719-8893

(홈페이지)http://www.g-mintech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김호기

(전 화) 042-719-8893

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소에서 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 263-1, 민테크 차세대기술센터 2층3. 회의목적사항가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고나. 부의안건
제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이재훈 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김호기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2025년 3월 13일

주식회사 민테크

대표이사 홍영진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이규태(출석률: 40%)
김성수(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1
2024.02.15
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행승인의 건
찬성
찬성

2
2024.03.14
정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2024.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

4
2024.04.23
금융기관 차입의 건
불참
불참

5
2024.05.30
임직원 자금 대여의 건
불참
불참

6
2024.08.21
지점 설치의 건
불참
불참

7
2024.10.02
주식매수선택권 부여취소의 건
불참
불참

8
2024.11.26
본점이전의 건
불참
불참

9
2024.12.02
벤처투자조합 출자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회

사외이사 이규태사내이사 김호기
감사 박응균

2024.12.02
- 2024년 정기위원회 개최- 벤처투자조합 출자의 건
- 보고- 가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성2차전지 시장의 성장에 따라 배터리 라이프사이클 전주기에 걸쳐 검사 수요와 진단 요구 또한 증가하고 있습니다. 배터리 진단 산업은 진단 목적에 따라 상이한 고객별 요구사항을 충족할 수 있는 기술력과 높은 진단정확도, 축적된 데이터를 통해 쌓은 레퍼런스 등이 주요 경쟁력 입니다. 배터리 진단 시장은 현재 태동기 단계로, 이러한 시장 내에서 경쟁력을 갖추기 위해 가장 중요한 요소는 연구개발의 수준과 진척도라고 할 수 있습니다.향후 2차전지 진단 시장이 본격적으로 개화되고 관련 수요가 증가하게 됨으로써 진단 기술을 기반으로 한 제품들이 배터리 산업 전반에 보급될 경우, 당사 제품이 시장을 점유하고 원가 우위를 확보하기 위해서는 지속적인 연구개발과 고도화가 필수적입니다. 이를 위해 원활한 연구개발 인원의 확충과 연구개발 투자를 통한 기술경쟁력 확보는 중요한 요소라고 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT 기기용 전지를 중심으로 성장하였으나,세계 각국의 환경규제 및 전기차 구매 보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다.보조금 감축, 충전 인프라 부족 등으로 EV 시장이 일시적 둔화 추세에 있으나, 이는 초기 시장에서 성숙 시장으로 진입하는 과정에서 시장 성장률이 급격히 떨어지는 케즘존으로 분석되고 있습니다. 그러나, 세계적인 탄소중립, 친환경 에너지 확대 기조에 따라 중장기적으로 전기차 시장과 ESS 시장의 성장세는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방 산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방 산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 측정하기는 어렵습니다. 그러나 최근 EV 시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방 산업 중 EV 시장의 중요성 비중이 높아짐에 따라 EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다.(4) 경쟁우위요소
기존 배터리 진단 기술인 완전충방전용량법, 부분충방전용량법은 정확도는 우수하지만 높은 검사비용, 긴 검사시간 및 고가의 충방전기가 필요한 단점이 있고, 계측기를 통한 검사는 각 시험의 데이터를 통한 단편적인 진단만 가능한 단점이 존재합니다.
배터리 진단 산업은 진단 목적에 따라 상이한 고객별 요구사항을 충족할 수 있는 기술력과 높은 진단정확도, 축적된 데이터를 통해 쌓은 레퍼런스 등이 주요 경쟁력 입니다. 현재 배터리 진단 시장은 국내외적으로 지배적 기술이 등장하지 않은 태동기 단계로, 이러한 시장 내에서 경쟁력을 갖추기 위해 가장 중요한 요소는 연구개발의 수준과 진척도라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 최근 3개년 매출액은 2022년 119억원, 2023년 175억원, 2024년 208억원으로 양의 매출 성장을 기록하였으나, 설비투자 비용과 R&D 인력 충원, 연구개발비용 등 판관비가 지속적으로 증가함에 따라 최근 3개년 영업손실 및 당기순손실을 기록하였습니다.글로벌 경기 둔화와 2차전지 시장 케즘의 영향으로 대외환경은 녹록치 않았지만, 당사는 적극적인 국내외 영업활동을 통해 다양한 고객 확보 및 신규 수주 노력을 지속하였고, 판관비 및 제조원가 절감을 위한 경영 개선 노력 또한 지속하고 있습니다.중장기적 관점으로 EV 시장의 성장 모멘텀이 지속될 것이며, 신재생에너지의 보급 확대로 인한 ESS 시장 성장도 예상됩니다. 이와 같이 전방산업의 성장은 배터리 검사 수요와 진단 요구를 동반하게 되어 당사의 향후 실적 전망은 긍정적으로 예상되어 안정적인 재무구조와 수익성 개선을 기대하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 2차전지 검사장비 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며 단일의 사업부문을 구성하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2차전지 기술개발, 인재양성, 공급망 확보를 위해 각 분야별 기업이 참여하는 배터리얼라이언스가 2022년 11월 출범하였고, 성능 및 안전평가 부문에는 민간기업으로는 유일하게 당사가 포함되었습니다.

배터리얼라이언스

출처: 산업통상자원부, 이베스트투자증권 리서치센터
산업통상자원부는 2030년까지 이차전지 세계 최강국 지위 달성을 비전으로하는 이차전지 산업 혁신전략을 발표하였습니다. 이차전지 산업 혁신전략은 민관이 함께 안정적 배터리 공급망 확보, 첨단기술 혁신과 R&D, 건실한 국내 산업 생태계 구축을 핵심과제로 아래의 기업들이 참여하고 있습니다.당사의 배터리 진단시스템은 전국 각 지역 테크노파크, 국내 대기업 등에 납품되어 현장 실증을 받았으며, 현재 EIS를 활용한 진단기술 또는 진단 제품을 상용화한 기업은 국내외에 없는 것으로 당사는 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 배터리 진단 기술은 전기화학 임피던스 분광법을 통해서 배터리 내부의 전기화학적 상태를 단일값이 아닌 스펙트럼으로 측정하고 빅데이터와 비교하여, 배터리의 현재 상태 진단, 비정상 상태 원인 파악, 잔존수명 예측 및 등급 판정이 가능합니다. 또한 검사/진단 목적에 따라 충방전용량법, 직류출력법 등 기존 검사방법을 복합 적용하여 정확도가 향상된 종합적인 결론 도출이 가능한 장점이 있습니다.

배터리 라이프 사이클.jpg
배터리 라이프 사이클

출처 : 민테크이러한 장점으로 배터리 라이프 사이클의 어떤 지점에 있더라도, 고객의 요구사항에 맞춘 배터리 진단 솔루션을 제공할 수 있습니다.
1) 사용후 배터리 진단시장전기차 판매량이 증가함에 따라 향후 사용후 배터리 발생량 또한 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 전기차의 사용후 배터리는 초기 용량 대비 약 60~80% 수준의 잔존용량을 가지고 있으며, 잔존용량이 70% 이상일 경우 재사용 및 재제조가 가능하고 60% 미만인 경우 재활용하여 리튬, 코발트 등의 자원을 회수합니다. 폐배터리의 재사용, 제제조, 재활용을 위해서는 배터리 테스트 과정이 필수적이므로 당사의 주력제품인 배터리 진단시스템의 수요가 크게 증가하며 시장 성장을 견인할 것으로 예상하고 있으며, 재사용 배터리 안전성 검사제도 시행에 따라 폐배터리의 재사용, 재제조, 재활용을 위한 성능, 안전 평가 등 사용후 배터리 진단시장은 더욱 가파르게 성장할 것으로 보입니다.2) 사용중 배터리 진단시장전기차 보급대수 증가와 ESS 시장의 성장에 따라 사용중인 배터리의 검사 수요가 발생하고 있습니다. 이와 같은 상황에서는 사용후 배터리 진단시스템과 같이 긴 시간과 높은 비용이 소요되는 진단을 할 수 없으며, 차량에서 배터리 팩을 분리하지 않은 상태에서 빠르고 저렴한 비용으로 검사할 수 있는 진단 기술과 장비가 요구됩니다. 이미 전기차 OEM사, ESS 제작사에서는 배터리의 분리 없는 실시간 검사 수요가 발생하고 있습니다.3) 화성공정 배터리 셀 진단시장화성공정(활성화공정, Formation)은 배터리 조립 공정을 거친 배터리를 전기에너지로 활성화시키고 결함 여부를 확인하는 단계로, 에이징과 충전, 방전을 반복하면서 진행됩니다. 이차전지는 화성공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 이차전지는 반드시 화성공정 단계를 거쳐야 전지의 성능이 결정되고 제품으로서 기능을 하게 됩니다. 충방전 등을 통해 전지극 극성을 활성화하는 동시에 측정된 데이터를 기반으로 배터리의 불량을 판정하고 최종 검사를 통해 배터리 셀이 등급별로 분류됩니다. 이후 EV, ESS 등 사용용도에 맞도록 모듈이나 팩 단위로 조립되어 최종 출하됩니다.당사의 임피던스 일체형 화성공정 충방전기는 화성공정 필수 장비인 충방전기에 배터리 진단시스템을 통합하여 기존 화성공정의 문제점인 긴 공정시간 단축과 미세 결함까지 검출할 수 있는 제품으로 배터리 제조 품질과 생산성을 크게 개선할 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 재사용전지 안정성 검사 사업사용후 전기차 배터리를 폐기하지 않고 전기저장장치(ESS) 등으로 안전하게 재사용할 수 있도록 하는 재사용전지 안전성 검사제도가 2023년 10월 19일 본격 시행되었습니다.당사는 2024년 4월 19일 국가기술표준원으로 부터 안전성검사기관으로 지정 받았습니다.<재사용전지 안전성 검사제도 주요 내용>

구분
분류
내용

재사용전지안전성 검사제도(KC10031)
안전성검사
안전성검사를 거친 전지만 유통ㆍ판매 가능

검사기관 지정
검사역량을 갖춘 기관을 지정, 지도ㆍ감독을 통해 검사기관에 대한 신뢰성 확보

주) KC10031 : 사용후전지의 재사용을 위한 리튬이차전지의 안전 요구사항 (국가기술표준원)

<시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성>- 배터리 재활용 산업이 활성화되면 중국 등 배터리 자원보유국에 대한 의존도를 낮출 수 있고, 국내 배터리 공급망 선순환에도 긍정적인 영향을 끼칩니다.- 국내 전기차 폐배터리 배출량은 2029년 기준 약 80,000개에 이를 것으로 예상되며, 글로벌 전기차 폐배터리 재활용 시장규모는 2025년 3조 원, 2030년 12조 원, 2040년 87조 원으로 연평균 26%의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

국내 폐배터리 배출량 추이 전망 등.jpg
국내 폐배터리 배출량 추이 전망 등

출처 : 포스코

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기 당기말
제 9 기 전기말

자 산

유동자산
41,416,397,658
27,721,902,164

현금및현금성자산
9,498,425,445
9,186,380,206

매출채권
2,986,879,281
1,956,190,743

계약자산
-
205,996,200

재고자산
1,135,876,262
3,061,310,285

기타유동금융자산
26,064,775,073
12,308,179,443

기타유동자산
1,634,623,097
971,073,917

당기법인세자산
95,818,500
32,771,370

비유동자산
27,307,453,629
13,696,487,493

유형자산
20,079,017,512
12,200,869,590

무형자산
769,171,181
62,563,174

사용권자산
837,831,715
326,427,509

금융자산
15,000,000
-

기타비유동금융자산
5,359,284,599
722,739,099

기타비유동자산
247,148,622
298,857,741

이연법인세자산
-
85,030,380

자 산 총 계
68,723,851,287
41,418,389,657

부 채

유동부채
25,454,632,481
18,215,951,755

단기차입금
2,000,000,000
200,000,000

유동성장기차입금
838,240,000
882,640,000

매입채무
1,647,747,606
2,396,624,060

계약부채
1,808,718,182
786,940,000

기타유동금융부채
1,314,721,282
1,087,976,725

기타유동부채
883,308,593
338,728,388

리스부채(유동)
540,340,700
183,596,172

상환전환우선주부채
12,129,521,965
10,441,103,966

내재파생상품부채
4,292,034,153
1,898,342,444

비유동부채
12,203,932,919
8,053,180,003

장기차입금
11,393,220,000
7,781,460,000

기타비유동금융부채
43,582,333
29,773,188

확정급여부채
403,337,839
69,475,878

리스부채(비유동)
334,912,747
143,590,937

충당부채
28,880,000
28,880,000

부 채 총 계
37,658,565,400
26,269,131,758

자 본

자본금
2,216,230,000
1,885,530,000

주식발행초과금
66,658,556,858
35,879,458,558

기타자본
2,014,517,410
2,002,456,590

결손금
(39,824,018,381)
(24,618,187,249)

자 본 총 계
31,065,285,887
15,149,257,899

부 채 및 자 본 총 계
68,723,851,287
41,418,389,657

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 9 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 10 기 당기
제 9 기 전기

매출액
20,859,463,181
17,547,074,779

매출원가
16,466,655,906
13,048,943,522

매출총이익
4,392,807,275
4,498,131,257

판매비와관리비
15,355,968,339

11,099,332,945

영업손실
(10,963,161,064)
(6,601,201,688)

금융수익
821,040,848
529,689,822

금융원가
4,439,165,953
2,747,363,657

기타수익
321,233,179
349,763,903

기타비용
113,131,486
21,068,998

법인세비용차감전순손실
(14,373,184,476)
(8,490,180,618)

법인세비용(수익)
85,030,380

13,621,895

당기순손실
(14,458,214,856)
(8,503,802,513)

기타포괄손익
(747,616,276)
(229,596,060)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(747,616,276)

(229,596,060)

당기총포괄손실
(15,205,831,132)
(8,733,398,573)

주당손익

기본주당순손실
(691)
(575)

희석주당순손실
(691)
(575)

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 10 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 9 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 10 기 당기
제 9 기 전기

1. 미처리결손금
39,824,018,381
24,618,187,249

전기 이월 미처리결손금
24,618,187,249
15,884,788,676

당기순손실
14,458,214,856
8,503,802,513

확정급여제도의 재측정요소
747,616,276
229,596,060

2. 결손금 처리액
-
-

3. 차기이월 미처리결손금
39,824,018,381
24,618,187,249

전기 결손금처리계산서는 2024년 3월 29일자 정기주주총회에서 확정되었습니다.한편, 당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 28일자 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 자
본변동표

자 본 변 동 표

제 10 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2023.1.1(전기초)
1,146,870,000
244,556,536
1,285,430,426
(15,884,788,676)
(13,207,931,714)

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(8,503,802,513)
(8,503,802,513)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(229,596,060)
(229,596,060)

소유주와의 거래:

상환전환우선주의 보통주 전환
738,660,000
35,634,902,022
-
-
36,373,562,022

주식보상비용
-
-
717,026,164
-
717,026,164

2023.12.31(전기말)
1,885,530,000
35,879,458,558
2,002,456,590
(24,618,187,249)
15,149,257,899

2024.01.01(당기초)
1,885,530,000
35,879,458,558
2,002,456,590
(24,618,187,249)
15,149,257,899

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(14,458,214,856)
(14,458,214,856)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(747,616,276)
(747,616,276)

소유주와의 거래:

유상증자
309,000,000
30,507,260,300
-
-
30,816,260,300

주식매수선택권의 행사
21,700,000
271,838,000
(184,688,000)
-
108,850,000

주식보상비용
-
-
196,748,820
-
196,748,820

2024.12.31(당기말)
2,216,230,000
66,658,556,858
2,014,517,410
(39,824,018,381)
31,065,285,887

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10 기 당기
제 9 기 전기

영업활동 현금흐름

(7,870,133,583)

(3,399,407,884)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,223,873,421)

(3,399,368,013)

이자의 수취
689,844,269

213,118,982

이자의 지급
(273,057,301)

(188,811,673)

법인세의 납부
(63,047,130)

(24,347,180)

투자활동으로 인한 현금흐름

(27,612,768,619)

(10,282,190,501)

단기금융상품의 감소
-

18,000,000,000

단기금융상품의 증가
(13,639,311,552)

(22,040,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
-

-

당기손익인식금융자산의 취득
(15,000,000)

-

유형자산의 처분
1,818,181

-

유형자산의 취득
(9,256,708,446)

(6,254,752,598)

정부보조금(유형자산)의 수령
88,909,867

196,051,327

무형자산의 취득
(193,516,849)

(69,055,703)

정부보조금(무형자산)의 수령
37,585,680

25,966,876

장기대여금의 감소
50,964,500

6,249,997

장기대여금의 증가
(4,702,500,000)

-

임차보증금의 감소
220,000,000

35,500,000

임차보증금의 증가
(188,600,000)

(161,538,400)

기타보증금의 감소
16,843,000

-

기타보증금의 증가
(33,253,000)

(20,612,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

35,743,943,127

17,666,384,832

상환전환우선주의 발행
-

14,037,778,750

단기차입금의 차입
2,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(200,000,000)

-

장기차입금의 차입
4,450,000,000

4,450,000,000

유동성장기차입금의 상환
(882,640,000)

(431,300,000)

리스부채의 상환
(562,336,318)

(401,411,352)

정부보조금의 수령
13,809,145

11,334,292

정부보조금의 상환
-

(16,858)

유상증자
32,445,000,000

-

신주발행비용
(1,628,739,700)

-

주식매수선택권의 행사
108,850,000

-

현금및현금성자산의 증가

261,040,925

3,984,786,447

기초 현금및현금성자산

9,186,380,206

5,172,554,427

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

51,004,314

29,039,332

기말 현금및현금성자산

9,498,425,445

9,186,380,206

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이재훈 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김호기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재훈
720512
사내이사
-
등기임원
이사회

김호기
701102
사내이사
-
등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재훈
민테크 사업본부장
2018년~현재
민테크 사업본부장
-

2012년~2018년
오렌지파워 사업전략팀
-

김호기
민테크 경영본부장
2019년~현재
민테크 경영본부장
-

2012년~2018년
오렌지파워 경영관리팀
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재훈
부
부
무

김호기
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이재훈 후보자당사의 영업 관리 부서장 역할을 수행하고 있으며, 이차전지 산업 전반에 대한 경험과 이해도가 풍부하고 영업 분야에서 오랜 기간 근무한 노하우를 바탕으로 회사의 경영 성과 달성에 기여하여 재선임을 추천하였습니다.
□ 김호기 후보자당사의 경영 관리 부서장 역할을 수행하고 있으며, 경영 관리 전반에 걸친 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 개선에 기여하여 재선임을 추천하였습니다.

확인서

확인서_이재훈

확인서_김호기

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
688백만 원

최고한도액
1,000백만 원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만 원

최고한도액
100백만 원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 상법 시행령 제31조에 의하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(
http://www.g-mintech.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시할 예정입니다.2. 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 사업보고서는 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(DART)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일(금)□ 주주총회 집중일 개최 사유

- 내부일정 및 경영진의 일정 등으로 인하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최할수 있도록 노력하겠습니다.

- 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 27일(목), 28일(금) 입니다.