기가비스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 기가비스

주주총회소집공고
6.0
기가비스 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03월 13일

회 사 명 :
기가비스 주식회사

대 표 이 사 :
강해철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86

(전 화) 031-780-7474

(홈페이지)http://www.gigavis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오제환

(전 화) 031-780-7474

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 및 정관에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래-

1. 일 시: 2025년3월28일(금) 오전10시

2. 장 소: 경기도 평택시 고덕여염9길37 6층 평택상공회의소 컨퍼런스룸

3. 회의목적사항

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

- 제1호 의안: 제21기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금 배당: 1주당800원, 시가배당률3.1%

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 강해철 선임의 건

제2-2호: 사내이사 김종준 선임의 건

제2-3호: 사내이사 오제환 선임의 건

제2-4호: 사내이사 이재곤 선임의 건

제2-5호: 사내이사 이재승 선임의 건

제2-6호: 사외이사 이장노 선임의 건

제2-7호: 사외이사 김경범 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 장두현 선임의 건

- 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 이사회 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템

- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2025년3월18일 오전9시 ~ 2025년3월27일17시(기간 중24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임자 인감증명서, 대리인 신분증

2025년 3 월 13 일

기기비스 주식회사 대표이사 강 해 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장노(출석률: 100%)
김경범(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-10
- 규정의 개정
찬성
찬성

2
2024-01-29

- 자금의 장기차입
- 규정의 개정

찬성
찬성

3
2024-02-22

- 20기 재무제표(이익배당) 승인
- 영업보고서 승인
- 내부회계관리제도 운영실태점검 및 평가보고
- 이사와 감사의 보수 한도 결의
- 주주총회 전자투표 채택
- 제20기 주주총회 소집

찬성
찬성

4
2024-05-10
- 규정의 제개정 - 우리사주조합 공모주 청약 대환대출
찬성
찬성

5
2024-10-02
- 규정의 제개정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
72
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 반도체 산업은 빅 테크 기업들의 데이터센터 확장, AI 시대의 도래, 친환경 자동차 생산 확대에 따른 반도체 탑재량 증가로 고성능 및 고기능 첨단 반도체에 대한 수요가 확산되고 있습니다. 첨단 반도체를 지원하는 고성능 반도체 기판 시장은 한국, 일본, 대만의 글로벌 제조업체들을 중심으로 COVID-19 시기에 집중적인 투자가 이루어졌습니다. 그러나 그 이후 미중 간 반도체 패권 경쟁과 우크라이나-러시아 전쟁 등으로 인해 시장은 계속해서 침체된 상태가 지속되고 있습니다. 이러한 영향으로 고성능 반도체 기판 사업에 투자한 제조 현장들은 수요 감소로 가동률이 크게 하락했으며, 추진 중이던 투자도 중단되거나 지연되었습니다. 이로 인해 PCB 업계는 불황을 피할 수 없는 상황에 처하게 되었습니다.2023년 하반기부터 본격적으로 등장한 AI 반도체와 파운드리 사업의 신규 참여는 반도체 패권을 쥐려는 미국을 중심으로 자국 내 투자를 확대하는 한편, 중국은 Legacy 공정을 활용해 도전하고 있습니다. 대만과 한국은 주도권을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 반도체 산업 부활을 꿈꾸는 일본은 대규모 투자 유치에 나서고 있습니다. 한편, 태국은 PCB 생산 기지로 급성장하고 있으며, 싱가포르도 이에 가세하는 추세입니다.글로벌 반도체 생태계의 변화는 PCB 업계에 도전이자 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 특히, 반도체 성능 향상의 핵심 요소인 반도체 기판의 고도화가 주목받고 있으며, 고성능·고부가가치 기판을 구현하기 위해서는 첨단 검사 장비가 필수적입니다. 또한, 제조 난이도가 높아짐에 따라 수율 향상을 위한 Repair 장비의 수요도 증가할 것으로 예상되며, 이는 반도체 장비 시장의 성장과 함께 더욱 확대될 전망입니다.아울러, 글래스코어 기판(Glass Core Substrate) 기술의 등장은 첨단 패키징 및 반도체기판 산업에 혁신을 가져오며, 잠재적인 게임 체인저로 자리 잡고 있습니다. 자동화, 무인화, AI 기능을 갖춘 설비의 필요성이 점점 더 커짐에 따라 시장을 선점하려는 설비 업체 간 경쟁도 한층 치열해질 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 고성능 반도체 기판 결함 검사에 특화된 장비를 활용하여, 글로벌 기판 제조사에 차별화된 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 고성능·고부가가치 반도체 기판의 결함 수리를 위한 고객 맞춤형 Repair 설비를 제공하며, 초정밀 레이저 가공 기술을 통한 수율 향상에 기여하는 솔루션을 제공합니다. 더불어, 당사가 심혈을 기울여 구축한 AI 시스템은 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 이러한 기술력과 고객 중심의 설비를 바탕으로, 당사는 글로벌 Top-Tier 반도체 기판 제조사들과 신뢰를 쌓아가며 장기적인 협력 관계를 유지하고 발전시키고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분(ㄱ)AOI(Automatic Optical Inspection, 자동광학검사기) 사업
당사는 FC-BGA High-end 기판 검사용 InSmart Extreme 시리즈와 생산성 고속화 설비인 Extreme HS(High Speed) 모델을 일본의 주요 업체에 판매하였으며,
L/S=
3/3um Nano 검사 설비의 수주와 판매도 달성했습니다. 최근에는 글로벌 기판 제조사들이 미래 사업으로 추진 중인
L/S=
2/2um Nano 검사 장비를 개발하여, 국내외의 주요 반도체 기판 제조사
로부터 수주를 받았습니다. 이를 통
해 글로벌 리더십을 더욱 공고히 할 계획입니다. 또한, 당사는 AI 시스템을 개발하여 고객에게 토털 솔루션을 제공하고 있으며, 신규 개발한 Color AOI는 국내 주요 업체에서 성능을 인정받아 신규 판매를 위한 수주를 추진하고 있습니다.

(ㄴ)AOR(Automatic Optical Repair, 자동광학수리기)사업

반도체 기판의 미세화, 대형화, 다층화가 진행됨에 따라, 고부가가치 기판의 수율 향상을 위한 필수 장비가 되었습니다. 현재 주력 설비인 SSR-IV(L/S=5/5um 이상 패턴 Repair) 외에도
L/S=2/2um까지 수리 가능한 SSR-V 설비의 개발을 진행 중이며, 고객사 제품 테스트를 통해 시장 지배력을 확대할 계획입니다. 또한, 결함 가공에 핵심적인 Laser Source의 교체 수요가 매년 증가하고 있어, 연간 유지 보수 계약을 통한 수익 창출이 지속적으로 증가하는 추세입니다.

(ㄷ) FA (Factory Automation, 공장자동화)사업

오늘날 반도체 산업은 스마트팩토리 시스템을 통해 공장 자동화를 구축하고 무인화 공장을 운영하고 있습니다. 당사는 반도체 기판 검사 공정에서도 무인화 장비의 필요성을 인지하고, 2019년부터 고객사의 요구에 맞춘 EFEM 등 In-Line 장비를 개발하여 해외 주요 고객사에 판매하고 있습니다. 또한, 기존의 기판(Panel Base) 상태가 아닌 Roll 상태의 기판을 투입하여 검사 후 Roll 상태로 유지할 수 있는

Roll to Roll 장비도 판매하고 있으며, 최근에는 기존 장비보다 생산성이 향상된 설비를 개발하여 고객사로부터 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

(ㄹ) 기타 사업

당사는 AI 기반 ADC 시스템인 GiDC를 자체 개발하여 글로벌 업체의 제조 현장에 설치를 완료하고 양산 적용을 진행 중입니다. 또한, 관련 연구 인력을 확충하여 고객의 요구에 더욱 적극적으로 대응하고, 시스템 구축을 확대하고 있습니다. 시스템이 구축되면 현장 인력의 최적화가 가능해지고, 휴먼 오류를 완전히 제거할 수 있습니다. GiDC는 생산성과 품질 향상에 기여하는 시스템으로, 고객이 당사 설비를 지속적으로 구매할 가능성이 매우 높을 것으로 예상됩니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 설비
주요 부품

AOI

InSmart 20S, InSmart Premier,

InSmart Extreme, InSmart Nano, PLP

Camera, 조명,리니어스테이지 등

AOR
SSR-III, SSR-IV

Camera, 조명,

Laser Source 등

자동화

AOI+VRS+In-Line, SSR+In-Line,

Roll to Roll AOI

Loader/Unloder,

Handler 등

(2) 시장의 특성

(가) AOI 사업

당사는 고부가 가치 시장에 중점을 두고 반도체 기판용 검사기를 연구개발 및 수주 판매를 지향하는 회사로서 전방시장인 반도체 부문의 경기와 비슷한 움직임을 보이고 있습니다.최근 고객은 검사기 자체의 성능뿐 아니라, 자동화 설비의 요구 및 AI 기능을 탑재하여 검사 시스템 전체의 운용 효율성 증대를 요구하는 추세이며 이에 대응하기 위한 솔루션이 있어야만 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

당사는 이러한 시장의 요구에 능동적으로 대응하여 거래선의 요구에 맞춤 제작이 가능한 In-Line 설비와 GiDC 시스템을 개발하여 고객들에게 좋은 평가를 받고 있고 시장을 선도해 나가고 있습니다.

(나) AOR 사업

고부가 가치 기판을 수리하여 양품화 시키는 AOR 사업은 고객들 입장에서는 제품 수율 향상을 위한 핵심 설비로 수요는 계속 증가하고 있습니다. 특히 미세 회로 기판의 비중이 높은 일본, 대만, 한국의 제조 업체들의 경우, 필수 공정 설비로 자리 잡고 있습니다.

또한 핵심 부품인 Laser Source는 소모성 자재로써 AOR 설비 판매가 증가할수록 Source의 교체 수요도 증가하여 수익도 증가하는 구조입니다.
(다) FA사업고부가가치 기판을 사람이 취급하였을 경우 작업자 실수 및 주변 환경에 의해 기판이 오염되는 등 불량을 유발할 수 있는 확률이 올라갑니다. 당 사는 무인화 장비인 AOI In-Line, SSR In-Line, Roll to Roll, Loader/Unloader 장비를 개발 및 공급함으로써 기판 불량률을 최소화시키며, 고객사 수율 향상에 기여하고 있습니다. 또한 장비의 무인화에 따라 인건비 절감을 현실화하여 고객만족을 실현하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- Via Hole 검사기Via Hole의 미세화가 진행됨에 따라 검사 수요가 증가하고 있습니다. 최근 고성능 반도체 및 패키징 기술의 발전에 따라 Via Hole 크기는 30-50um로 미세화되었고, 이로 인해 더욱 정밀한 검사 기술이 요구되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 검사 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 해외 유수의 업체들을 대상으로 출하가 시작되었습니다. - WLP, PLP, Glass Substrate 검사기해당 시장은 기존 PCB뿐만 아니라 반도체 전방 산업과의 접점을 넓힐 수 있는 기회입니다. 당사는 반도체 패키징 기술에서 중요한 역할을 하는 WLP와 PLP 검사가 가능한 솔루션을 개발하였습니다. 또한 반도체 패키징 기술의 다변화에 따라 Glass 기판의 장점이 더욱 부각되고 있습니다. 특히, Glass 기판은 LS=2/2um의 초미세 패턴을 요구하며, 당사는 이에 선제적으로 대응하여 2/2um Glass 기판도 검사할 수 있는 솔루션을 개발했습니다. 이로 인해 고객사의 샘플 테스트가 순조롭게 진행되고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 20(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
179,556,078,964
145,221,231,145

현금및현금성자산
20,148,144,654
30,592,812,182

당기손익-공정가치금융자산
2,980,154,000
2,907,996,000

매출채권
13,701,483,184
25,373,716,577

재고자산
18,237,044,763
17,933,740,613

단기금융상품
116,880,000,000
54,000,000,000

기타유동금융자산
5,889,465,584
2,664,841,443

기타유동자산
27,527,779
4,094,828,330

단기대여금
1,692,259,000
7,653,296,000

비유동자산
50,111,772,392
80,635,144,162

유형자산
40,924,631,501
6,441,714,142

무형자산
1,501,601,043
710,239,474

투자부동산
4,684,273,401
4,814,301,301

관계기업투자
1,734,605,259
2,171,063,373

순확정급여자산
494,417,867
-

이연법인세자산
745,171,040
558,618,956

장기금융상품
-
65,880,000,000

기타비유동금융자산
27,072,281
59,206,916

자 산 총 계
229,667,851,356
225,856,375,307

부채

유동부채
3,855,833,392
12,837,589,781

매입채무
1,306,326,346
2,744,513,065

당기법인세부채
33,715,630
1,387,994,644

기타금융부채
761,419,623
1,689,789,053

기타유동부채
1,366,078,600
5,855,007,481

충당부채
388,293,193
1,160,285,538

비유동부채
20,117,234,926
404,253,235

퇴직급여부채
-
204,527,658

장기차입금
20,000,000,000
-

기타비유동금융부채
-
100,000,000

기타비유동부채
117,234,926
99,725,577

부채 총계
23,973,068,318
13,241,843,016

자본

자본금
2,535,151,600
2,535,151,600

자본잉여금
102,460,575,980
102,460,575,980

이익잉여금
100,699,055,458
107,618,804,711

자본 총계
205,694,783,038
212,614,532,291

자본과 부채 총계
229,667,851,356
225,856,375,307

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

매출액
26,133,336,219
91,422,516,772

매출원가
14,021,840,178
38,146,254,006

매출총이익
12,111,496,041
53,276,262,766

판매비와 관리비
13,898,424,699
18,262,627,933

영업이익
(1,786,928,658)
35,013,634,833

기타수익
2,921,585,886
2,012,002,412

기타비용
365,254,647
2,127,522,702

금융수익
4,729,555,400
4,525,306,353

금융비용
658,555,584
1,989,000

지분법손익
(436,458,114)
840,376,303

법인세비용차감전순이익
4,403,944,283
40,261,808,199

법인세비용
991,937,846
7,598,723,676

당기순이익
3,412,006,437
32,663,084,523

주당이익

기본주당순이익
269
2,752

희석주당순이익
269
2,752

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

기가비스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

당기순이익
3,412,006,437
32,663,084,523

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(248,568,648)
(1,949,087,040)

포괄손익의 법인세 효과
57,419,358
450,239,106

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기 세후 기타포괄손익
(191,149,290)
(1,498,847,934)

당기 총포괄손익
3,220,857,147
31,164,236,589

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본 잉여금
이익 잉여금
합 계

전기초 잔액
2,121,000,000
13,832,133,580
84,408,318,122
100,361,451,702

총포괄손익:

당기순이익
-
-
32,663,084,523
32,663,084,523

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,498,847,934)
(1,498,847,934)

기타포괄손익
-
-
(1,498,847,934)
(1,498,847,934)

총포괄손익
-
-
31,164,236,589
31,164,236,589

소유주와의 거래:

유상증자
414,151,600
88,628,442,400
-
89,042,594,000

배당
-
-
(7,953,750,000)
(7,953,750,000)

소유주와의 거래 총액
414,151,600
88,628,442,400
(7,953,750,000)
81,088,844,000

전기말 잔액
2,535,151,600
102,460,575,980
107,618,804,711
212,614,532,291

당기초 잔액
2,535,151,600
102,460,575,980
107,618,804,711
212,614,532,291

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,412,006,437
3,412,006,437

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(191,149,290)
(191,149,290)

기타포괄손익
-
-
(191,149,290)
(191,149,290)

총포괄손익
-
-
3,220,857,147
3,220,857,147

소유주와의 거래:

배당
-
-
(10,140,606,400)
(10,140,606,400)

소유주와의 거래 총액
-
-
(10,140,606,400)
(10,140,606,400)

당기말 잔액
2,535,151,600
102,460,575,980
100,699,055,458
205,694,783,038

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금

98,739,234,391

106,673,044,284

전기이월미처분이익잉여금
95,518,377,244

75,508,807,695

순확정급여부채의 재측정요소
(191,149,290)

(1,498,847,934)

당기순이익
3,412,006,437

32,663,084,523

이익잉여금 처분액

10,140,606,400

11,154,667,040

배당금
10,140,606,400

10,140,606,400

이익준비금
-

1,014,060,640

차기이월 미처분이익잉여금

88,598,627,991

95,518,377,244

※
당기의 이익잉여금처분계산서는

2025년 3월 28일

주주총회에서 처분될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

주당 현금배당금
800원
800원

배당금총액
10,140백만원
10,140백만원

시가배당율(%)
3.1
1.1

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강해철
63.09.01
사내이사
-
-
이사회

김종준
61.02.17
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

오제환
66.02.08
사내이사
-
-
이사회

이재곤
68.06.10
사내이사
-
-
이사회

이재승
63.05.28
사내이사
-
-
이사회

이장노
57.01.04
사외이사
-
-
이사회

김경범
65.04.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강해철
기가비스 대표이사
88.01~04.0304.03~17.0217.03~현재

삼성전기(주) 수석연구원

기가비스 기술/경영 총괄

기가비스 대표이사

-

김종준
기가비스 사내이사 및 감사팀장

88.02~04.03

04.03~17.02

17.03~현재

삼성전기(주) 그룹장기가비스 대표이사기가비스 사내이사 및 감사팀장
-

오제환
기가비스 재경팀장
90.02~04.0304.03~현재

삼성전기(주) 수석연구원

기가비스 재경팀장 부사장

-

이재곤
기가비스 선행개발팀장
94.01~04.0204.03~현재

삼성전기(주) 선임연구원

기가비스 선행개발팀장 부사장

-

이재승
기가비스 연구소장
89.01~02.1102.11~04.0104.03~현재

삼성전기(주) 선임연구원

하이텍(주) 실장

기가비스 연구소장 부사장

-

이장노
(주)코엠에스 부사장

79.09~83.04

83.05~94.0894.09~04.0805.05~08.0408.06~11.1012.03~16.0616.07~현재22.06~현재

㈜한라 방산자동화 기사

만도기계(주) 치공구개발 기사

삼성전기(주) 생산기술그룹 부장

㈜디이엔티 개발총괄 상무

㈜ ATI 사업총괄 전무

일본전산리드코리아(주) 연구소장 겸 사업총괄 전무

현재 ㈜코엠에스 기술총괄(CTO) 부사장

현재 기가비스 사외이사

-

김경범
한국교통대학교 교수
02.03~현재23.08~현재

한국교통대학교 기계자동차공학부 교수

기가비스 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강해철
-
-
-

김종준
-
-
-

오제환
-
-
-

이재곤
-
-
-

이재승
-
-
-

이장노
-
-
-

김경범
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이장노 후보
1. 전문성후보자는 당사의 사업과 산업 기술 전반에
폭넓은 이해와 전문지식을 보유하고 있습니다. 이에 역량과 경험을 평가받아 회사 이사회의 역할 수행과 회사의 발전에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 대주주로부터 독립적입니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 경영진의 합리적 경영판단에 기여할 예정입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 전체 주주의 이익을 위한 견제, 감시 및 감독 역할을 투명하게 수행하고 회사가 지속 발전할 수 있는 의사결정을 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 건전한 책임경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것입니다.
김경범 후보
1. 전문성후보자는 한국교통대학교 기계자동차공학부 교수로 재임 중이며, 당사의 사업과 산업 기술 전반에 폭넓은 이해와 높은 전문 지식을 보유 하고 있습니다. 이에 역량과 경험을 평가받아 회사 이사회의 역할 수행과 회사의 발전에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 대주주로부터 독립적입니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 경영진의 합리적 경영판단에 기여할 예정입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 전체 주주의 이익을 위한 견제, 감시 및 감독 역할을 투명하게 수행하고 회사가 지속 발전할 수 있는 의사결정을 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 건전한 책임경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강해철 사내이사 후보
후보자는 당사의 대표이사로서 당사의 성장과 발전에 핵심적인 역할을 수행하고 신사업 발굴, 글로벌 시장의 확대, 고객 및 협력사들과의 신뢰를 구축하여 기업의 지속 가능한 성장에 큰 기여를 하였습니다. 이
에 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.
김종준 사내이사 후보
후보자는 당사의 사내이사 및 감사팀장으로 준법경영을 위해 노력하였으며, 전임 대표이사로서 사
업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대해 효과적인 의사결정을 진행하였습니다. 이에 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.
오제환 사내이사 후보
후보자는 당사의
재경
팀장으로서 회사의 재무 건전성과 지속적인 성장을 위한 전략적 재무 관리 역량을 갖추어 위기 대응 및 리스크 관리, 수익성 및 효율화 개선을 통하여 회사의 수익성을 제고하였습니다.
이에 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.
이재곤 사내이사 후보
후보자는 당사의 선행개발팀장으로서 회사의 미래 사업을 위한 프로젝트를 성공적으로 수행하고, 조직의 기술적 방향을 제시하며 당사의 비지니스 목표에 따른 기술 로드맵을 수립 하였습니다.
이에 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.
이재승 사내이사 후보
후보자는 당사의 연구소장으로서 회사의 기술 경쟁력을 높이고, 장기적인 성장 전략을 위해 신제품 개발 및 사업화를 추진하며 미래 경쟁력 강화에 높은 기여를 하고 있습니다.
이에 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.
이장노 사외이사 후보
후
보자는 (주)코엠에스, 일본전산리드코리아 등에서 부사장, 사업부장등을 역임하며 다양한 경험을 보유한 전문가로서 당사의 사업과 산업 기술 전반에 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하고 있습니다. 이에 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.
김경범 사외이사 후보
후보자는 한국교통대학교 기계공학부 교수로 재임 중이며, 당사의 사업과 산업 기술 전반에 폭넓은 이해와 높은 전문 지식을 보유 하고 있습니다. 이에 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 강해철.jpg
사내이사 강해철

사내이사 김종준.jpg
사내이사 김종준

사내이사 오제환.jpg
사내이사 오제환

사내이사 이재곤.jpg
사내이사 이재곤

사내이사 이재승.jpg
사내이사 이재승

사외이사 이장노.jpg
사외이사 이장노

사외이사 김경범.jpg
사외이사 김경범

※ 기타 참고사항

- 해당사하 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장두현
60.06.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장두현
기가비스 감사

79.01~15.06
18.10~20.0320.04~22.0322.06~현재

기업은행 지점장

SGI서울보증 대리점 대표

㈜나이스디앤비 본부장

현재 기가비스 상근감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장두현
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 은행의 지점장을 역임하는 등 그 동안의 경험을 바탕으로 당사의 내부통제, 회계 관리등의 감사 역할에 적합하다고 판단됩니다. 이에 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

감사 장두현.jpg
감사 장두현

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,036백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 20일까지 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템 DART에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항
상법 제368조의 4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 이사회 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 오전9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
▣ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하려 하였으나 외부감사, 대내외 업무일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.앞으로 주주들의 원활한 주주권 행사를 보장하기 위하여 가급적 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.