코츠테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 코츠테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코츠테크놀로지 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 코츠테크놀로지 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 702호전화번호: 031-702-1665

작 성 자:
성 명: 임시정부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 031-702-1665

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코츠테크놀로지(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코츠테크놀로지(주)
보통주
727,750
14.05
본인
자기주식

※ 2024년 12월 31일 기준 발행주식총수는 5,180,589주입니다. 이 중 의결권을 행사 할 수 있는 보통주 주식수는 자기주식 보유분 727,750주를 제외한 4,452,839주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조지원
최대주주/대표이사
보통주
1,038,950
20.05
최대주주/대표이사
-

황병창
임원
보통주
550,400
10.62
임원
-

김태영
임원
보통주
32,520
0.63
임원
-

성정훈
임원
보통주
20,000
0.39
임원
-

신용재
임원
보통주
20,000
0.39
임원
-

임시정
임원(등기)
보통주
11,000
0.21
임원(등기)
-

정운석
임원
보통주
2,000
0.04
임원
-

계
-
1,674,870
32.33
-
-

※ 2024년 12월 31일 주주명부폐쇄기준일 기준 주주명부상 소유주식을 기재함.※ 소유비율은 의결권이 없는 자기주식을 포함한 전체 주식수에 대한 비율임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임시정
보통주
11,000
임원
임원
-

황인규
보통주
0
직원
직원
-

이지운
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코츠테크놀로지(주)
http://cotstech.com
메뉴 - 투자정보- 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주소 : (13510) 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 702호 (야탑동,분당테크노파크) 코츠테크놀로지(주) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 031-702-1665 ㆍ팩스번호 : 031-702-1664- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 18일~ 3월 30일 제26기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 1층 대회의실(야탑동,분당테크노파크)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣
주총집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음- 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다.

▣
주주총회 참석시 지참물 안내
주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.
가. 위임장에 기재할 사항
1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용
2) 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
3) 위임인(주주)의 서명 또는 인감 날인
나. 직접 행사 : 본인 신분증

다. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인),

대리인 신분증

※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

▣ 기타사항
- 당사는 주주총회 1주 전까지 공시사이트(dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지 (http://cotstech.com)에 감사보고서 및 사업보고서를 게재할 예정입니다. - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여분

처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 1주당 150원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하기시 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://cotstech.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

59,065,203,771

59,153,542,190

현금및현금성자산

10,543,679,960

18,508,106,377

단기금융상품

5,300,000,000

11,100,000,000

매출채권

10,705,223,313

3,089,578,388

계약자산

2,889,793,728

1,613,456,234

기타유동금융자산

64,573,623

99,544,252

재고자산

28,970,600,402

24,075,296,940

기타유동자산

591,332,745

667,559,999

당기법인세자산

비유동자산

7,592,229,830

5,500,134,256

당기손익-공정가치금융자산(비유동)

409,221,504

406,334,016

유형자산

3,880,344,360

3,338,022,317

무형자산

1,938,638,416

899,345,239

기타비유동금융자산

402,885,233

258,385,233

이연법인세자산

961,140,317

598,047,451

자산총계

66,657,433,601

64,653,676,446

부채

유동부채

20,022,653,216

27,150,237,242

매입채무

5,463,928,674

3,208,159,862

단기차입금

2,500,000,000

7,500,000,000

계약부채

7,537,943,546

11,874,690,496

충당부채

270,536,203

590,487,238

유동 리스부채

439,470,507

344,385,922

기타유동금융부채

1,885,877,950

646,890,218

기타 유동부채

721,584,983

1,384,007,085

당기법인세부채

1,123,311,353

1,601,616,421

복구충당부채

80,000,000

비유동부채

821,302,666

916,324,671

장기종업원급여부채

189,168,579

194,804,076

장기미지급금

266,016,200

250,796,727

리스부채

226,117,887

320,723,868

충당부채

140,000,000

150,000,000

부채총계

20,843,955,882

28,066,561,913

자본

자본금

518,058,900

508,179,200

자본잉여금

13,959,279,626

12,872,365,600

기타자본구성요소

(8,723,291,553)

(8,679,059,361)

이익잉여금(결손금)

40,059,430,746

31,885,629,094

자본총계

45,813,477,719

36,587,114,533

자본과부채총계

66,657,433,601

64,653,676,446

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.매출액

64,980,786,918

51,299,936,158

II.매출원가

51,324,084,708

38,026,663,569

III.매출총이익

13,656,702,210

13,273,272,589

IV.판매비와관리비

4,177,391,159

4,472,093,235

V.영업이익

9,479,311,051

8,801,179,354

기타수익

59,157,773

38,693,578

기타비용

92,533,356

56,295,792

금융수익

514,479,361

253,176,340

금융비용

184,477,420

335,309,780

VI.법인세비용차감전순이익

9,775,937,409

8,701,443,700

VII.법인세비용

1,602,135,757

1,688,250,133

VIII.당기순이익

8,173,801,652

7,013,193,567

XI.기타포괄손익

XII.당기총포괄이익

8,173,801,652

7,013,193,567

XIII. 주당이익

기본주당이익

1,873

1,906

희석주당이익

1,840

1,864

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023.1.1(전기초)

405,179,200

-

(9,194,985,061)

24,872,435,527

16,082,629,666

총포괄이익

당기순이익
-
-
-

7,013,193,567

7,013,193,567

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자

103,000,000

12,872,365,600

-
-

12,975,365,600

주식선택권
-
-

51,264,000

-

51,264,000

자기주식처분
-
-

236,300,000

-

236,300,000

자기주식처분이익
-
-

228,361,700

-

228,361,700

2023.12.31(전기말)

508,179,200

12,872,365,600

(8,679,059,361)

31,885,629,094

36,587,114,533

2024.1.1(당기초)

508,179,200

12,872,365,600

(8,679,059,361)

31,885,629,094

36,587,114,533

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
8,173,801,652
8,173,801,652

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자

7,000,000
901,801,000
-
-
908,801,000

주식선택권 행사

2,879,700
185,113,026
(44,232,192)
-
143,760,534

2024.12.31 (당기말)

518,058,900
13,959,279,626
(8,723,291,553)
40,059,430,746
45,813,477,719

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 26(당)기

제 25(전)기

영업활동 현금흐름
(7,171,498,574)
6,947,333,309

영업에서 창출된 현금흐름
(5,095,068,002)
7,204,751,742

이자의 수취
559,648,444
160,696,852

이자의 지급
(192,545,325)
(328,084,685)

법인세의 환급(납부)
(2,443,533,691)
(90,030,600)

투자활동 현금흐름
3,552,108,461
(11,077,659,593)

단기금융상품의 감소
5,800,000,000
-

유형자산의 처분
50,000
30,000

기타보증금의 회수
500,000
-

단기금융상품의 증가
-
(10,100,000,000)

유형자산의 취득
(845,352,678)
(931,538,593)

무형자산의 취득
(1,258,088,861)
(6,000,000)

임차보증금의 증가
(145,000,000)
(40,151,000)

재무활동 현금흐름
(4,345,179,410)
16,672,198,174

유상증자
1,054,618,534
13,390,000,000

단기차입금의 증가
-
5,000,000,000

정부보조금의 수령
15,219,473
-

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(412,960,417)
(303,167,426)

신주발행비
(2,057,000)
(414,634,400)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,964,569,523)
12,541,871,890

기초의 현금및현금성자산
18,508,106,377
5,966,234,487

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
143,106
-

기말의 현금및현금성자산
10,543,679,960
18,508,106,377

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 천원)

과 목

당기

전기

미처분 이익잉여금

39,723,729

31,549,927

전기이월이익잉여금

31,549,927

24,536,733

당기순이익

8,173,802

7,013,194

합 계

-
39,723,729

31,549,927

이익잉여금 처분액

674,588

-

이익준비금
6,662
-
-

배당금 보통주: 당기 150원
667,926
-
-

차기이월 미처분이익잉여금

39,049,141

31,549,927

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 조지원 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부.

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조지원
1965.03.03
부
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조지원
코츠테크놀로지(주) 대표이사
1991 ~ 19951995 ~ 19991999 ~ 현재
삼경기전(주)LIG넥스원(주)코츠테크놀로지(주)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 당사의 사내이사 및 대표이사로 재직중이며, 회사의 창업자로서 기술력을 바탕으로 회사의 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장과 발전에 이바지할 것으로 기대되어 사내이사로의 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_조지원_1

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

임원퇴직금 지급규정 변경 (안)

변경 전 규정
변경 후 규정
변경사유

제 4 조 【퇴직금의 산정】

4.1 임원의 퇴직금 산정은 [평균임

금x재임연수x지급률]로 한다.

4.2 지급률 한도는 다음과 같으며, 지급

률은 이사 취임시 이사회에서 정한다.

퇴직금산정 기준(전).jpg
퇴직금산정 기준(전)

제 4 조 【퇴직금의 산정】

4.1 임원의 퇴직금 산정은 [평균임

금x재임연수x지급률]로 한다.

4.2 지급률은 다음과 같이 정한다.

퇴직금산정 기준(후).jpg
퇴직금산정 기준(후)

본문 일부 수정

부 칙

제 2 조 (규정의 개정)

이 규정은 2015년 1월 1일부터 개정한다.

이 규정은 2016년 1월 1일부터 개정한다.

이 규정은 2020년 1월 1일부터 개정한다.

이 규정은 2023년 3월 3일부터 개정한다.

부 칙

제 2 조 (규정의 개정)

이 규정은 2015년 1월 1일부터 개정한다.

이 규정은 2016년 1월 1일부터 개정한다.

이 규정은 2020년 1월 1일부터 개정한다.

이 규정은 2023년 3월 3일부터 개정한다.
이 규정은 2025년 3월 31일부터 개정한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

이사의 수
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

(전 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
428,101

최고한도액
1,500,000

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,000

최고한도액
200,000