DB — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: DB

의결권대리행사권유참고서류
6.0
DB

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)DB Inc. 주 소: 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 전화번호: 02-2136-6000

작 성 자:
성 명: 진 현 준 부서 및 직위: 재무팀 / 프로 전화번호: 02-2136-6083

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)DB Inc.
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 의사 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)DB Inc.
보통주
10,143,400
5.04
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 따라 당사가 보유한 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김남호
최대주주
보통주
33,856,750
16.83
최대주주
-

김준기
주주
보통주
31,997,041
15.91
주주
-

김주원
주주
보통주
19,861,669
9.87
주주
-

김남선
주주
보통주
141,160
0.07
주주
-

윤대근
주주
보통주
647,910
0.32
주주
-

김정림
주주
보통주
286,650
0.14
주주
-

임주웅
주주
보통주
573,330
0.28
주주
-

김명자
주주
보통주
286,650
0.14
주주
-

김명희
주주
보통주
60,000
0.02
주주
-

김병직
주주
보통주
64,580
0.03
주주
-

김병은
주주
보통주
37,290
0.02
주주
-

김두연
주주
보통주
149,160
0.07
주주
-

백민호
계열회사 임원
보통주
7,000
0.00
계열회사 임원
-

강운식
발행회사 임원
보통주
175,500
0.09

발행회사 임원

-

계
-
88,144,690
43.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강후
보통주
0
직원
직원
-

강승덕
보통주
0
직원
직원
-

진현준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

- 권유 기간은 2025년 3월 28일 제48기 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)DB Inc.
https://www.dbinc.co.kr/
투자정보 > 공시정보 > 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 유선전화 등의 수단을 통하여 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ 위임장 접수처 - 주 소 : (06167) 서울특별시 강남구 삼성로96길 23, 7층 재무팀 - 전화번호 : 02-2136-6083 - 팩스번호 : 02-2136-6007ㆍ 우편 접수 여부 : 가능ㆍ 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제48기 정기주주총회 개시 전까지 접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로96길 23, DB삼성동빌딩 지하1층 지구관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
ㆍ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)ㆍ 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증ㆍ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하실 경우 본인 확인이 가능한 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 대리행사의 경우 대리인의 신분증과 함께 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 및 인감증명서를 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

장기간 지속되고 있는 고물가, 고금리 등으로 인한 내·외수 시장의 위축 및 투자 감소 분위기 속에서도 당사는 주요 사업부문의 매출 신장에 힘입어 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년 대비 28% 증가한 5,874억원을 달성하였습니다. 그러나 원가율 상승과 환율 리스크 증대로 인해 영업이익은 전년 대비 20% 감소한 296억원을 기록하였습니다. 관계기업주식 처분이익과 지분법이익의 영향으로 당기순이익은 357% 증가한 928억원을 기록하였습니다. 별도재무제표 기준으로는 매출액 5,252억원, 영업이익 122억원, 당기순이익 481억원을 기록하였습니다. 영업실적 및 자산현황 등에 대한 보다 자세한 사항은 하기 재무제표 등의 내용을 참고하시길 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제48(당)기 2024년 12월 31일 현재

제47(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디비아이엔씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제48(당)기말
제47(전)기말

자 산

I. 유동자산

286,545,469,511

315,718,515,091

1. 현금및현금성자산
5,33
73,621,537,453

210,248,159,158

2. 매출채권및기타채권
6,7,29,33,35
106,913,963,028

85,527,547,274

3. 기타금융자산
6,8,19,29,31,34
78,577,305,644

6,019,618,445

4. 재고자산
9
11,472,955,518

1,484,606,365

5. 미청구공사
23,29
3,619,197,845

4,688,359,430

6. 기타유동자산
10
12,340,510,023

7,750,224,419

II. 비유동자산

583,512,820,274

563,666,326,856

1. 매출채권및기타채권
7,29,31,35
1,195,247,353

2,967,154,611

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,31,34,35
-

469,549,083,800

3. 관계기업투자자산
12,31
417,478,999,424

14,077,789,852

4. 기타금융자산
6,8,19,29,34
10,141,440,785

7,371,222,087

5. 사용권자산
19,29
6,310,770,194

8,003,691,602

6. 유형자산
13
84,473,778,033

3,185,632,913

7. 투자부동산
14
8,560,089,421

-

8. 무형자산
15
54,724,054,877

57,696,659,273

9. 순확정급여자산
20
609,099,770

-

10. 이연법인세자산
27
19,340,417

815,092,718

자 산 총 계

870,058,289,785

879,384,841,947

부 채

I. 유동부채

325,817,463,861

436,432,732,565

1. 매입채무및기타채무
16,29,33,35
64,332,407,998

219,504,632,510

2. 단기차입금
17,33,35
218,020,058,665

178,096,660,887

3. 유동성장기부채
17,31,33,35
2,000,000,000

-

4. 기타금융부채
18,19,29,33,35
3,408,477,721

3,467,427,550

5. 초과청구공사
23,29
5,163,314,467

3,866,196,385

6. 기타유동부채
21,23,29
27,152,841,282

28,409,271,934

7. 당기법인세부채
27
5,740,363,728

3,088,543,299

II. 비유동부채

149,964,587,587

47,741,248,834

1. 장기차입금
17,33,35
117,110,000,000

-

2. 기타금융부채
18,19,29,33,35
10,115,659,222

11,205,496,107

3. 순확정급여부채
20
-

573,843,678

4. 기타비유동부채
21,29
2,077,771,557

2,203,849,949

5. 이연법인세부채
27
20,661,156,808

33,758,059,100

부 채 총 계

475,782,051,448

484,173,981,399

자 본

I. 지배기업 소유주지분

393,490,665,700

394,926,729,147

1. 자본금
1,22
100,586,966,500

100,586,966,500

2. 기타불입자본
1,22
113,154,910,050

113,154,910,050

3. 이익잉여금
22
192,273,152,585

99,850,661,187

4. 기타자본구성요소
22
(12,524,363,435)

81,334,191,410

II. 비지배지분

785,572,637

284,131,401

자 본 총 계

394,276,238,337

395,210,860,548

부 채 와 자 본 총 계

870,058,289,785

879,384,841,947

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디비아이엔씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

I. 매출액
4,23,29
587,435,690,902
458,583,862,804

II. 매출원가
23,24,29
503,734,183,742
373,820,997,842

III. 매출총이익

83,701,507,160
84,762,864,962

IV. 판매비와관리비
24,29
54,074,338,432
47,740,096,648

V. 영업이익
4
29,627,168,728
37,022,768,314

VI. 기타영업외수익
19,25
7,023,010,525
5,132,932,762

VII. 기타영업외비용
19,25
4,396,105,963
5,507,077,814

VIII. 금융수익
19,26,29
11,540,149,546
11,192,073,779

IX. 금융비용
19,26
19,675,013,919
23,728,666,768

X. 관계기업투자이익
12
86,916,381,005
1,728,697,054

XI. 관계기업투자손실
12
220,154,790
157,054,283

XII. 법인세비용차감전순이익
4
110,815,435,132
25,683,673,044

XIII. 법인세비용
27
18,028,948,120
5,378,796,263

XIV. 당기순이익

92,786,487,012
20,304,876,781

1. 지배기업의 소유주지분

92,310,411,220
20,275,745,380

2. 비지배지분

476,075,792
29,131,401

XV. 기타포괄손익

(93,721,109,223)
89,667,490,161

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

248,827,886
-

1. 지분법자본변동
12, 22
248,827,886
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(93,969,937,109)
89,667,490,161

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
11,22
(98,361,547,655)
91,812,512,323

2. 확정급여제도의 재측정요소
20,27
979,829,778
(2,145,022,162)

3. 지분법이익잉여금변동
12, 22
(842,384,156)
-

4. 지분법자본변동
12, 22
4,254,164,924
-

XVI. 당기총포괄이익(손실)

(934,622,211)
109,972,366,942

1. 지배기업의 소유주지분

(1,436,063,447)
109,943,235,541

2. 비지배지분

501,441,236
29,131,401

XVII. 주당손익
28

기본 및 희석 주당이익

486
106

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제48(당)기 2024년 12월 31일 현재

제47(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디비아이엔씨
(단위: 원)

과 목
주석
제48(당)기말
제47(전)기말

자 산

I. 유동자산

283,503,570,604

285,894,386,601

1. 현금및현금성자산
5,33
71,247,278,386

190,111,215,481

2. 매출채권및기타채권
6,7,29,33,35
106,252,376,119

78,919,106,864

3. 기타금융자산
6,8,19,29,31,34
78,577,305,644

3,019,618,445

4. 재고자산
9
11,472,955,518

1,484,606,365

5. 미청구공사
23,29
3,619,197,845

4,688,359,430

6. 기타유동자산
10
12,334,457,092

7,671,480,016

II. 비유동자산

527,620,587,926

605,047,570,277

1. 매출채권및기타채권
7,29,31,35
1,080,157,353

2,762,896,611

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,31,34,35
-

469,549,083,800

3. 종속기업및관계기업투자자산
12,31
362,574,560,500

113,189,116,769

4. 기타금융자산
6,8,19,29,34
10,139,440,785

7,006,904,029

5. 사용권자산
19,29
5,564,261,331

7,208,741,081

6. 유형자산
13
84,392,530,126

2,780,794,462

7. 투자부동산
14
8,560,089,421

-

8. 무형자산
15
54,694,889,410

2,550,033,525

9. 순확정급여자산
20
614,659,000

-

자 산 총 계

811,124,158,530

890,941,956,878

부 채

I. 유동부채

324,066,174,722

427,441,256,868

1. 매입채무및기타채무
16,29,33,35
62,962,059,809

216,301,938,022

2. 단기차입금
17,33,35
218,020,058,665

178,096,660,887

3. 유동성장기부채
17,31,33,35
2,000,000,000

-

4. 기타금융부채
18,19,29,33,35
3,348,191,070

3,412,712,982

5. 초과청구공사
23,29
5,163,314,467

3,866,196,385

6. 기타유동부채
21,23,29
27,023,990,271

25,063,055,279

7. 당기법인세부채
27
5,548,560,440

700,693,313

II. 비유동부채

141,842,876,034

45,228,344,916

1. 장기차입금
17,33,35
117,110,000,000

-

2. 기타금융부채
18,19,29,33,35
9,389,665,035

10,455,020,697

3. 순확정급여부채
20
-

350,778,608

4. 기타비유동부채
21,29
2,065,701,055

1,454,932,788

5. 이연법인세부채
27
13,277,509,944

32,967,612,823

부 채 총 계

465,909,050,756

472,669,601,784

자 본

I. 자본금
1,22
100,586,966,500

100,586,966,500

II. 기타불입자본
1,22
113,154,910,050

113,154,910,050

III. 이익잉여금
22
171,457,373,054

123,196,287,134

IV. 기타자본구성요소
22
(39,984,141,830)

81,334,191,410

자 본 총 계

345,215,107,774

418,272,355,094

부 채 와 자 본 총 계

811,124,158,530

890,941,956,878

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제48(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디비아이엔씨
(단위: 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

I. 매출액
4,23,29
525,180,328,033
396,041,964,026

II. 매출원가
23,24,29
464,993,757,634
330,819,549,501

III. 매출총이익

60,186,570,399
65,222,414,525

IV. 판매비와관리비
24,29
47,991,874,505
41,151,047,390

V. 영업이익
4
12,194,695,894
24,071,367,135

VI. 기타영업외수익
19,25
7,084,974,190
5,200,238,789

VII. 기타영업외비용
19,25
4,395,438,148
5,477,050,810

VIII. 금융수익
19,26,29
23,027,852,275
22,649,172,606

IX. 금융비용
19,26
19,599,165,250
23,704,136,199

X. 관계기업투자이익
12
37,878,649,379
-

XI. 법인세비용차감전순이익
4
56,191,568,340
22,739,591,521

XII. 법인세비용
27
8,136,934,257
2,448,261,831

XIII. 당기순이익

48,054,634,083
20,291,329,690

XIV. 기타포괄손익

(98,155,095,818)
90,475,223,881

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(98,155,095,818)
90,475,223,881

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

11,22
(98,361,547,655)
91,812,512,323

2. 확정급여제도의 재측정요소
20,27
206,451,837
(1,337,288,442)

XV. 당기총포괄이익(손실)

(50,100,461,735)
110,766,553,571

XVI. 주당손익
28

기본 및 희석 주당이익

252
106

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당 기 (처분예정일: 2025년 3월 28일)
전 기 (처분확정일: 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

160,429,598,809

112,168,512,889

1. 전기이월 미처분이익잉여금
112,168,512,889

93,214,471,641

2. 당기순이익
48,054,634,083

20,291,329,690

3. 확정급여제도의 재측정요소
206,451,837

(1,337,288,442)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

160,429,598,809

112,168,512,889

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김남호
1975.08.23
-
-
본인
이사회

문덕식
1956.08.11
-
-
계열회사 임원
이사회

강운식
1958.12.12
-
-
계열회사 임원
이사회

이재형
1951.05.27
-
-
계열회사 임원
이사회

정인환
1952.09.20
-
-
계열회사 임원
이사회

오규원
1945.12.12
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

이병태
1960.01.29
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남호
DB그룹 회장
2013~2015
동부팜한농(주) 부장
없음

2015~2016
DB생명보험(주)(구.동부생명보험(주))부장

2017~2017
DB손해보험(주)(구.동부화재해상보험(주)) 상무

2018~2020
DB손해보험(주) 부사장

2020~현재
DB그룹 회장

2021~현재
(주)DB Inc. 사내이사

문덕식
(주)DB Inc. 대표이사
2009~2016
깨끗한나라(주) CFO
없음

2016~2018
동부대우전자(주) CFO

2018~2018
DB라이텍(주) CFO

2019~2023
(주)DB메탈 감사

2019~2024
DB FIS(주) 사내이사

2019~현재
(주)DB Inc. 대표이사

강운식
(주)DB Inc. 대표이사
2012~2015
(주)테크데이타 대표이사
없음

2018~2024
DB FIS(주) 대표이사

2017~현재
(주)DB Inc. 대표이사

이재형
DB그룹 부회장
2014~2019
DB라이텍(주) CEO
없음

2022~현재
DB그룹 부회장

2023~현재
(주)DB Inc. 사내이사

2024~현재
(주)DB Inc. 이사회 의장

정인환
(주)DB월드 사내이사
2013~2015
(주)동부월드 CEO
없음

2015~2022
(주)DB Inc. 부동산부문 사장

2020~현재
(주)DB월드 사내이사

2023~현재
(주)DB Inc. 사내이사

오규원

(주)DB Inc. 사외이사

2009~2014
동부그룹 재무담당 부회장
없음

2020~2023
(주)DB하이텍 사외이사

2023~현재
(주)DB Inc. 사외이사

이병태
KAIST 경영대학 교수
2015~2021
신영증권(주) 사외이사
없음

2022~2024
보훈부 정책자문위원

2017~현재
경제지식네트워크 대표

2019~현재
컨슈머워치 공동대표

2001~현재
KAIST 경영대학 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[오규원 사외이사 후보자]
본 후보자는 재무분야의 전문가로서 의사결정에 전문성을 더하고 균형있는 시각으로이사회에 참여하여 회사의 지속적인 발전과 건전성 확립에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.[이병태 사외이사 후보자]본 후보자는 IT 비즈니스 분야의 전문가로서 다수의 금융회사와 IT기업의 자문, 고문을 역임한 경험을 가지고 있습니다. 후보자는 이를 바탕으로 이사회 일원으로서 당사의 주요 의사 결정 시 전문가적 의견 개진과 방향성 제시를 통해 기업가치 창출 및 주주가치 제고에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김남호 사내이사 후보자]현재 DB그룹의 회장으로서 다양한 경영 현장에서의 경험을 통해 시장환경 변화에 대응하고 당사의 성장 발판을 만들 수 있는 적임자라고 판단되며, 경영인으로서의 전문성과 책임감으로 당사에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[문덕식 사내이사 후보자]당사의 사업 전반을 총괄하고 있는 대표이사이자 최고재무관리자(CFO)로서 국내 유수의 대기업에서 CFO를 역임한 바 있어 업무 전반에 대한 이해도와 전문성이 높아 당사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[강운식 사내이사 후보자]당사의 IT사업부문을 총괄하고 있는 대표이사로서, 국내 유수의 IT기업에서 대표이사를 역임한 바 있어 IT사업에 대한 전문성과 조직 관리에 대한 높은 이해도를 두루 갖추고 있다고 판단, 당사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[이재형 사내이사 후보자]현재 DB그룹의 제조서비스그룹 부회장으로서, 그룹 내외에서 풍부한 사업경험과 경영능력을 쌓은 적임자로 중장기 성장전략과 시너지 창출을 주도하여 당사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[정인환 사내이사 후보자]그룹 내 건설, 제조서비스 부문에서 오랜 기간 쌓아온 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경 속에서 당사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[오규원 사외이사 후보자]한국산업은행에서 30년간 재무 분야의 전문가로 활동한 바 있어, 자본시장에 대한 높은 이해와 경험을 바탕으로 사외이사로서 당사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 이사회에서 추천하였습니다.[이병태 사외이사 후보자]20년 이상 KAIST 경영대학 교수로 재직하며 저명한 경영학자이자 IT 비즈니스 분야의 전문가로 재계 곳곳에서 자문역을 두루 역임한 전문가로서, 당사의 경영에 대해 유익한 의견과 지도를 해주실 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

증발공 확인서_김남호.jpg
증발공 확인서_김남호

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증발공 확인서_문덕식

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증발공 확인서_강운식

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증발공 확인서_이재형

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증발공 확인서_정인환

증발공 확인서_오규원.jpg
증발공 확인서_오규원

증발공 확인서_이병태.jpg
증발공 확인서_이병태

※ 기타 참고사항

- 사내이사 후보자 5명, 사외이사 후보자 2명

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오규원
1945.12.12
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

이병태
1960.01.29
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오규원

(주)DB Inc.
사외이사

2009~2014
동부그룹 재무담당 부회장
없음

2020~2023
(주)DB하이텍 사외이사

2023~현재
(주)DB Inc. 사외이사

이병태
KAIST 경영대학 교수
2015~2021
신영증권(주) 사외이사
없음

2022~2024
보훈부 정책자문위원

2017~현재
경제지식네트워크 대표

2019~현재
컨슈머워치 공동대표

2001~현재
KAIST 경영대학 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오규원 감사위원회 위원 후보자]재무분야의 전문가로서 회사의 내부통제 및 내부감시 장치에 대한 점검 등 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 보유한 바 있어 감사활동의 적임자로 판단. 이사회에서 추천하였습니다.[이병태 감사위원회 위원 후보자]당사의 주요 사업인 IT 비즈니스 분야에서의 풍부한 경험과 고도의 전문지식을 토대로 독립적인 입장에서 감사활동을 충실히 이행해주실 것이 기대되는 바, 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

증발공 확인서_오규원_2.jpg
증발공 확인서_오규원_2

증발공 확인서_이병태_2.jpg
증발공 확인서_이병태_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

실제 지급된 보수총액
25억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음