한선엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 한선엔지니어링

주주총회소집공고
6.0
한선엔지니어링

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
한선엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 361로27(송정동)

(전 화) 051-899-6700

(홈페이지)http://
www.slok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 상 리

(전 화) 051-899-6700

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 정관 제21조의 규정에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 정관 제23조의 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2024년 03월 28일(금) 오전 10시

2. 장 소 :
부산 광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동)

한선엔지니어링(주) 1층 회의실

3. 회의의 목적사항가. 보고 안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 재무제표 승인보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 :
제13기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 :
감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 :
주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 아울러 사업보고서 및 감사보고를 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항가. 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 본 인 참석시 :
본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

○ 대리인 참석시 :
위임장, 대리인의 신분증

※위임장에 기재할 사항

① 위임인 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)

② 대리인 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임 내용

나. 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 당사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.(보내실주소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 경영지원팀 앞)
6. 기타사항당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결현황
사내이사
사외이사

이제훈(출석률:100%)
정석윤(출석률:100%)
김상리(출석률:100%)
오재완(출석률:100%)
강신곤(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제1호 의안 : 제12기(2023년)결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.27
제1호 의안 : 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.22
제1호 의안 : 대표이사 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.28
제1호 의안 : 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.05.23
제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출 10억원 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.09.06
제1호 의안 : 신규 시설투자 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.11.11
제1호 의안 : 한국산업은행 대출 60억원의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.11.28
제1호 의안 : 신주교부형 주식매수선택권 행사시 신주 발의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.12.31
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
강신곤(위원장), 오재완, 김상리
2024.02.07
1. 임원 보수 한도 승인의 건
가결

2. 임원 개별 보수 승인의 건
가결

내부거래위원회
오재완(위원장), 강신곤, 김상리
2024.02.07
1. 2023년 내부거래 실적 보고 승인의 건
가결

2. 2024년 내부거래 한도 및 내부거래 승인의 건
가결

경영전략위원회
오재완(위원장), 강신곤, 김상리
2024.03.27
1. 2024년 상반기 현금시재 추정 및 승인의 건
가결

2. 2024년 상반기 내 추가 신규 투자 내역 검토 및 승인의 건
가결

3. 2023년 기말 재무비율의 건전성 검토 및 승인
가결

2024.08.28
1. 2024년 하반기 현금 시재 추정 및 승인의 건
가결

2. 2024년 하반기 내 투자 내역 검토 및 승인의 건
가결

3. 2024년 반기 재무비율의 건전성 검토 및 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
12,000,000
6,000,000
주1)

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

계장용 피팅 및 밸브 제품군은 주 배관에 부착되어 설비의 운영 상황을 계측하고 제어 하거나 시료를 채취하는데 사용됩니다. 이들 제품은 대규모 장치 설비에 사용되기 때문에 높은 기술력과 엄격한 품질관리가 요구됩니다. 가스, 석유, 각종 케미컬 등 유체의 흐름 및 제어에 필수적인 부품으로 고압, 고온, 초저온, 독성가스의 극한 환경에서도 견딜 수 있어야 하며 수소, 산소와 같은 청정 가스에서도 사용할 수 있는 제품의 설계와 청정도, 내구성이 요구됩니다.
글로벌 계장용 피팅 및 밸브 시장은 전방 산업이 다변화되어 있으며, 각 산업에 미치는 대외 변수들이 다양하여 특정 산업군의 수요가 당사 제품의 수요에 미치는 영향이 적습니다. 따라서 특정 산업군의 수요와 무관하게 안정적으로 산업이 유지된다는 장점이 있습니다. 또한 계장용 피팅 및 밸브 시장의 경우, 시장 초기에는 석유화학, 조선해양과 같은 전통적인 기간산업의 설비 장치 위주로 제품이 탑재되었지만, 첨단 기술의 발전과 신재생 에너지로의 전환 흐름에 따라 반도체 산업, 수소 연료전지, 2차 전지(ESS) 등 새로운 산업군이 성장하고, 그 산업군 내에서 설비 투자가 증대됨에 따라 점차 계장용 피팅 및 밸브 적용 전방 산업군이 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전 세계적으로 기후변화에 따른 환경 규제가 강화됨에 따라 수소 에너지, ESS(Energy Storage System) 등 친환경 에너지에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 빠르게 변화하는 시장환경에 대응하기 위해 산업 환경 분석, 제품 인증 취득, 신제품 개발 등 다양한 역량을 갖추어 경쟁력을 강화하였습니다.수소 자동차에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수로 요구되는 유럽인증인 EC-79를 획득하여, 국내와 유럽의 수소 인프라 구축 및 수소 충전소에 공급하고 있습니다. 그리고 한국가스공사(KGS)로부터 국토교통부 고지 제2020-1018호(수소 자동차 연료 공급 부품)에 대한 성능 인증서를 획득하여, 국내 수소 충전소 설치 시 당사의 제품이 공급되고 있습니다. 향후 시장의 성장 잠재력을 고려할 때, 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.
2차 전지 산업 군에서는 ESS용 부품 미국 시장 진출을 위해 필수적인 UL인증을 대기업들과 협업하여 획득하였습니다. 탄소 감축을 위한 탄소 중립 산업 정책의 글로벌화에 힘입어 ESS 산업 확대에 따른 수혜를 입을 것으로 기대됩니다.
반도체 산업의 경우, 2020년 반도체 산업용 특수 재질의 소재 매입창고를 증축하고, 2021년 반도체 핵심 부품 제조 시설인 클린룸 공장동을 완공하여 약 2년간의 생산 설비 준비와 기술 개발을 통해 제품의 양산에 돌입하였습니다. 동시에 국내 반도체 장비업체와 유럽을 시작으로 해외 각국에 공급하며 본격적인 도약을 준비하고 있습니다.계장용 피팅 및 밸브 산업은 기술 발전과 환경 규제 강화, 그리고 산업 자동화의 확장에 따라 향후 몇년간 강한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 목적 사업은 튜브피팅, 밸브 제조 및 판매업 외에 부동산 임대업이 있으나 부동산 임대업의 매출액이 총매출액의 1% 미만이기 때문에 별도로 구분하여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

계측장비용 피팅 및 밸브의 대표 업체로 Swagelok, Parker등 글로벌 기업이 있으나, 국내외 제조사들의 매출 규모와 시장규모는 개별 발주에 의해 매출 시장이 형성되며, 동종업계의 관련 협회 등이 없어 시장의 규모를 객관적으로 확인하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속한 계장용 피팅 및 밸브 산업은 석유화학, 조선해양, 반도체, 플랜트, 수소, 2차전지 등 다양한 전방산업에 적용되며 파이프를 잇는 역할 뿐만 아니라 방향전환, 역류방지, 압력 및 유량조절, 시료 채취 등 여러 가지 기능을 수행합니다. 이에 고객사의 엄격한 기술사양과 품질규격에 따라 산업 및 고객사의 품질인증을 취득하지 못할 경우, 제품 공급이 불가하기 때문에 후발업체의 시장진입 장벽이 높아 과점시장이 형성되어 있습니다.
다만, 당사가 주력하고 있는 목표 시장인 수소 연료전지 SOFC용 플러밍 모듈 제품 및 ESS 직분사 소방설비용 피팅 및 밸브 제품의 경우 용접 및 배관설계 기술력이 요구되며, 약 2년간의 고객사의 품질 인증 기간, 미국 수출을 위한 UL인증 등이 요구됩니다. 당사는 SOFC용 플러밍 모듈제작을 위해서는 용접기술, 초정밀 제작을 위한 3D입체 분석장비의 도입을 통한 공차관리, 다양한 배관 부품의 수급, UL인증 획득이 요구됩니다. ESS용 직분사 소방설비 피팅 및 밸브의 경우 2021년부터 약 2년간 고온고습테스트, 염수분무테스트, 응력부식균열테스트, 감압테스트, 원소재재료시험협회 규격승인 등 고객사에서 요구하는 엄격한 품질 인증 및 UL인증을 획득하여 고객사에 독자적으로 공급 중에 있습니다. 타사가 진입하기 위해서는 상기 내용과 같은 엄격한 제품 기준을 모두 충족하여야 하며 미국 수출을 위해서는 UL인증을 획득하여야 하기 때문에 진입장벽이 높습니다.
그럼에도 불구하고, 당사가 속해 있는 계장용 피팅 및 밸브 산업은 시장 내 신규 업체의 진입 가능성을 배제할 수 없으며, 신규 업체 진입에 따라 경쟁이 심화될 경우 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 수소 산업
수소 산업 내에는 수소 연료전지, 수소 자동차, 수소 플랜트 등의 다양한 산업분야가 존재합니다. 국제적으로 수소 에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이를 활성화하기 위한 인프라 구축과 수소 연료전지를 사용한 수소차 등의 로드맵이 구체화되고 있습니다. 국가의 수소 경제 정책 방향은 기존의 수소차 및 발전용 연료전지에 국한되었던 범위에서 수소의 생산, 저장, 운송 분야로 확대되었습니다. 당사는 수소 차량에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수로 요구되는 유럽 인증이 EC-79를 2022년에 획득하여 수소 산업 분야에 대한 진출을 미리 준비하였고, 해당 인증을 통해 현재 국내와 유럽의 수소 인프라 구축 및 수소 충전소 등에 공급을 하고 있습니다. 이와 동시에 한국가스안전공사(KGS)를 통해 국토교통부 고시 제2020-1018호(수소자동차 연료 공급 부품)에 대한 성능 인증서를 획득하였습니다. 현재 국내의 수소 충전소에 당사의 인증받은 부품인 피팅 제품군이 공급되어 설치되고 있으며 판매 영역을 국가 정책 방향에 따라 넓혀갈 계획입니다.(나) 2차전지 ESS 산업
ESS는 수많은 배터리와 다양한 전자 장치 등이 하나로 묶인 종합시스템을 말합니다. 여러 개의 셀을 묶어 모듈을 구성한 뒤, 모듈을 연결하여 하나의 RACK으로 만듭니다. 당사는 2021년 판매를 시작하여 ESS RACK 제조에 필요한 피팅 및 밸브 공급을 시작하였으며, 공급량을 점차 늘려가고 있습니다. 또한, ESS 셀의 용량이 점점 커짐에 따라 화재 확산을 방지하는 직분사 소화시스템을 적용하여 제품의 안정성을 강화하였습니다. ESS산업에서 발생할 수 있는 화재 문제를 해결하기 위해 ESS 용량의 증가와 함께 직분사 소화설비가 탑재되는 ESS 제품군 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. ESS산업의 성장을 고려할 때, 소화 설비 부품으로 사용되는 당사의 제품 공급은 향후 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.(다) 반도체 산업반도체 산업의 경우, 공정에 사용되는 고순도 가스를 제어하고 이동시키기 위한 특수 재질과 고청정도를 요구하는 표면처리 공정을 거친 제품이 주로 요구됩니다. 따라서 일반 산업군의 제품과는 달리, 고청정 표면처리 과정과 그 과정에서 사용되는 모든 재료, 재질, 화학 물질은 관련 국제 규격을 준수해야 합니다. 초기 투자 비용이 높고, 관리 체계 및 기술 수준의 요구사항도 높아 진입 장벽이 높은 시장입니다. 향후 고성능 컴퓨팅(HPC), 차량용 반도체, AI 반도체 투자 증가 등으로 인해 장비 제작 지출액이 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 당사의 반도체 장비업체 향 제품 공급이 늘어날 것으로 예상됩니다.(5) 조직도

회사의 기구도표.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함란 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 2024. 12. 31 현재

제 12 기 2023. 12. 31 현재

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기말

제 12 (전) 기말

자산

유동자산

41,256,088,681

37,420,467,107

현금및현금성자산
8,591,415,289

7,248,953,560

매출채권및기타채권
7,908,605,471

6,082,117,853

재고자산
24,042,736,067

24,024,373,700

기타유동자산
713,331,854

65,021,994

비유동자산

37,730,835,666

34,719,397,502

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
900,000

900,000

유형자산
35,523,816,869

32,577,167,231

사용권자산
517,068,462

408,888,310

무형자산
75,285,026

37,318,747

장기매출채권및기타채권
379,750,237

458,463,810

비유동금융자산
218,941,934

76,400,000

이연법인세자산
1,015,073,138

1,160,259,404

자산총계

78,986,924,347

72,139,864,609

부채

유동부채

11,750,657,237

8,269,113,742

매입채무및기타채무
2,350,113,353

4,580,611,798

유동성차입금
6,450,000,000

1,900,000,000

유동금융부채
764,723,545

165,541,806

유동리스부채
324,316,267

187,919,282

기타유동부채
1,861,504,072

1,435,040,856

비유동부채

8,290,392,153

8,953,750,748

장기차입금
6,200,000,000

6,600,000,000

순확정급여부채
1,890,751,301

1,592,041,811

비유동금융부채
-

530,000,000

비유동리스부채
199,640,852

231,708,937

부채총계

20,041,049,390

17,222,864,490

자본

자본금
8,568,300,000

8,501,250,000

기타불입자본
28,025,594,594

27,640,779,234

기타자본구성요소
395,686,385

778,720,765

이익잉여금
21,956,293,978

17,996,250,120

자본총계

58,945,874,957

54,917,000,119

부채와 자본총계

78,986,924,347

72,139,864,609

손 익 계 산 서

제 13 (당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 12 (전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기말

제 12 (전) 기말

매출액

48,541,119,085

47,752,548,300

매출원가

38,803,578,317

37,580,813,571

매출총이익

9,737,540,768

10,171,734,729

판매비와관리비

4,814,600,348

3,979,294,224

판매비
2,894,182,507

2,183,185,371

관리비
1,920,417,841

1,796,108,853

영업이익

4,922,940,420

6,192,440,505

금융수익
720,776,870

519,471,728

기타수익
209,745,182

284,853,939

금융비용
467,869,229

1,777,311,794

기타비용
326,001,419

36,181,805

법인세차감전순이익

5,059,591,824

5,183,272,573

법인세비용

901,655,098

642,520,706

당기순이익

4,157,936,726

4,540,751,867

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(197,892,868)

(244,182,358)

확정급여제도의 재측정요소
(250,180,616)

(308,700,831)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
52,287,748

64,518,473

당기총포괄이익

3,960,043,858

4,296,569,509

주당이익

기본주당이익(단위 : 원)

244.37

344.60

희석주당이익(단위 : 원)

243.18

339.96

자 본 변 동 표

제 13 (당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 12 (전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.01.01(기초자본)
6,312,500,000
329,394,334
196,787,550
13,699,680,611
20,538,362,495

당기순이익(손실)

4,540,751,867
4,540,751,867

유상증자
2,188,750,000
27,311,384,900

29,500,134,900

확정급여제도의 재측정요소

(244,182,358)
(244,182,358)

주식매수선택권

284,683,207

284,683,207

기타자본구성요소

297,250,008

297,250,008

2023.12.31(기말자본)
8,501,250,000
27,640,779,234
778,720,765
17,996,250,120
54,917,000,119

2024.01.01(기초자본)
8,501,250,000
27,640,779,234
778,720,765
17,996,250,120
54,917,000,119

당기순이익(손실)

4,157,936,726
4,157,936,726

확정급여제도의 재측정요소

(197,892,868)
(197,892,868)

주식매수선택권
67,050,000
384,815,360
(48,222,557)

403,642,803

기타자본구성요소

(334,811,823)

(334,811,823)

2024.12.31(기말자본)
8,568,300,000
28,025,594,594
395,686,385
21,956,293,978
58,945,874,957

현 금 흐 름 표

제 13 (당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 12 (전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

영업활동현금흐름

2,203,321,609

7,230,118,449

영업에서 창출된 현금흐름
3,131,421,998

10,310,224,632

당기순이익(손실)
4,157,936,726

4,540,751,867

조정항목
4,843,910,558

5,067,527,775

법인세비용
901,655,098

642,520,706

주식보상비용
268,243,743

284,683,207

퇴직급여
777,226,821

686,220,805

감가상각비
2,300,147,570

2,101,948,782

무형자산감가상각비
18,853,721

18,113,705

금융원가
371,186,741

1,480,393,095

재고자산평가손실
520,183,912

-

단기금융상품처분손실
25,436,745

-

유형자산처분손실
20,291,681

-

유형자산폐기손실
-

7,000

기타 현금의 유출 없는 비용등
101,181,418

10,673,100

금융수익
(319,317,149)

(122,717,509)

유형자산처분이익
(114,319,803)

(16,626,049)

기타 현금의 유입 없는 수익등
(26,859,940)

(17,689,067)

순운전자본의 변동
(5,870,425,286)

701,944,990

매출채권의 (증가)감소
(1,804,610,497)

741,750,561

기타채권(유동)의 (증가)감소
41,834,310

(41,840,360)

재고자산의 (증가)감소
(538,546,279)

1,068,664,726

기타유동자산의 (증가)감소
(648,309,860)

800,375,682

장기매출채권의 (증가)감소
-

1,088,020

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(2,200,358,445)

(991,864,697)

유동금융부채의 증가(감소)
(22,569,740)

54,775,276

기타유동부채의 증가(감소)
30,833,172

201,152,142

퇴직금의 지급
(140,779,770)

(237,001,960)

사외적립자산의 (증가)감소
(587,918,177)

(895,154,400)

이자의 수취
206,381,936

122,689,278

이자의 지급
(473,488,846)

(1,496,590,201)

법인세의 납부
(660,993,479)

(1,706,205,260)

투자활동현금흐름

(4,818,816,962)

(15,134,632,062)

유형자산의 처분
58,181,818

20,150,000

유형자산의 취득
(4,881,258,576)

(15,364,771,038)

정부보조금의 수령
10,000,000

40,000,000

무형자산의 취득
(56,820,000)

(23,100,000)

대여금의 감소
110,069,571

163,958,076

미수금의 감소
117,446,970

44,130,900

보증금의 감소
39,000,000

-

보증금의 증가
(190,000,000)

(15,000,000)

상각후원가측정금융자산의 감소
1,295,220,359

-

상각후원가측정금융자산의 증가
(1,320,657,104)

-

재무활동현금흐름

3,957,957,082

12,552,399,304

차입금의 차입
6,000,000,000

21,700,545,246

차입금의 상환
(1,850,000,000)

(38,500,545,246)

미지급금의 감소
(25,200,000)

(44,700,000)

예수보증금의 증가
80,000,000

160,000,000

유상증가
-

29,500,134,900

주식매수선택권 행사
135,399,060

-

리스부채의 상환
(382,241,978)

(263,035,596)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,342,461,729

4,647,885,691

기초현금및현금성자산

7,248,953,560

2,601,292,797

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(224,928)

기말현금및현금성자산

8,591,415,289

7,248,953,560

이익잉여금처분계산서

제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

21,956,293,978

17,996,250,120

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,996,250,120

13,699,680,611

2. 당기순이익
4,157,936,726

4,540,751,867

3. 확정급여제도의 재측정요소
(197,892,868)

(244,182,358)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미분이익이익잉여금

21,956,293,978

17,996,250,120

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하기시 바랍니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
769,525,719원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제13기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제13기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에게 동기부여를 통하여 높은 경영성과 및 장기근속을 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정석윤
임원
등기임원
기명식 보통주
5,000

김상리
임원
등기임원
기명식 보통주
5,000

김OO외 110명
직원
직원
기명식 보통주
147,500

총(113)명
-
-
-
총(157,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
교부할 주식의 종류 : 기명식 보통주교부할 주식의 수 : 157,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 8,080원행사기간 : 2027.03.13 ~ 2035.03.12
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,231,850주
발행주식총수의 100분의 10
기명식 보통주
1,723,185주
182,900주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022년 03월 18일
56명
기명식 보통주
47,950
41,100
4,950
1,900

2022년
2022년 07월 25일
149명
기명식 보통주
80,500
58,500
19,500
2,500

2023년
2023년 01월 27일
164명
기명식 보통주
153,500
107,750
24,750
21,000

2025년
2025년 03월 13일
113명
기명식 보통주
157,500
-
-
157,500

합 계
총(439,450)주
총(207,350)주
총(49,200)주
총(182,900)주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제13기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 홈페이지(https://www.slok.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해서 하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간을 고려하여 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의 사유로 인해 불가피하게 주주총회집중을에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.