코리아써키트 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 코리아써키트

주주총회소집공고
6.0
(주)코리아써키트

주주총회소집공고

2025 년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 코리아써키트

대 표 이 사 :
장 세 준

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화)031-491-3061

(홈페이지)https://www. kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)이한균

(전 화)031-491-3061

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 소집일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤 영선 제2-2호 의안 : 사내이사 유 완준 제2-3호 의안 : 사외이사 최 창원 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 의결권 행사 방법에 관한 사항 당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서 는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.5. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하 기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증 을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 ※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심일선(출석률: 100%)
최창원(출석률: 89%)

찬 반 여 부

제1회
2024.02.23
내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-

- 2023 회계년도 재무제표 및 연결재무제표,영업보고서 승인의 건
찬성
해당사항없음

- 2024년 안전보건관리계획 승인의 건
찬성
해당사항없음

- 전자투표 한시적 시행의 건
찬성
해당사항없음

제2회
2024.03.08
감사의 내부회계관리제도 평가보고
-
-

- 제52기 정기주주총회 소집의 건
찬성
해당사항없음

- 임원 보수규정 개정의 건
찬성
해당사항없음

제3회
2024.03.25
- 의장 선임의 건
해당사항없음
미참석

- 대표이사 선임의 건
해당사항없음

- 이사 보수 결정의 건
해당사항없음

제4회
2024.04.03
- 이사 겸직 승인의 건
해당사항없음
찬성

제5회
2024.04.22
- 타법인(고려아연) 주식 취득의 건
해당사항없음
찬성

- 이사회 규정 개정 승인의 건
해당사항없음
찬성

- 준법통제기준에 관한 규정 제정 승인의 건
해당사항없음
찬성

- 준법지원인 임명 승인의 건
해당사항없음
찬성

제6회
2024.08.06
- 우리은행 기업운전자금대출 약정
해당사항없음
찬성

제7회
2024.09.11
- 한국산업은행 앞 산업운영자금대출 100억원 1년 대환의 건
해당사항없음
찬성

제8회
2024.09.11
- 기채에 관한 사항
해당사항없음
찬성

제9회
2024.10.11
- 인도 Joint Venture 합작투자 체결의 건
해당사항없음
찬성

제10회
2024.11.28
- 타법인(테라닉스)주식 취득의 건
해당사항없음
찬성

제11회
2024.12.27
- 한국산업은행 앞 산업운영자금대출 200억원 1년 대환의 건
해당사항없음
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
해당사항없음
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
40
40
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성인쇄회로기판(Printed Circuit Board)이란 여러 종류의 부품을 탑재하기 위해 에폭시수지로 된 절연판 위에 회로를 형성시킨 것으로 전자부품을 전기적으로 연결하거나 전자부품을 지지해주는 역할을 동시에 담당하는 전자제품의 핵심부품으로 가전기기,통신기기, 반도체등 첨단 전자산업 및 정보통신산업의 성장성과 상관관계가 매우 높은 첨단부품 산업입니다.반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템에 비유될 수 있으며, 최근에는 가전기기, 이동통신기기, 반도체뿐만 아니라 자동차, 항공기, 선박, 첨단 의료기기 및 우주항공 산업 등 그 사용 범위가 더욱 다양화 되고 있으며, 전방산업의 첨단 기술 발달로 PCB의 성능도 보다 다기능, 고밀도화 되고 있는 추세입니다.PCB 산업은 고객이 설계한 제품을 주문받아 생산하는 수주산업으로 납기준수와 고품질이 요구되는 고객지향적 산업입니다. 전공정의 제조능력을 설비가 좌우하는 대규모 장치산업으로 스마트폰, 컴퓨터 등의 전방산업과 원부자재, 설비, 약품 등의 후방산업 등 다양한 핵심요소 기술이 집약되어 있는 전후방 집약산업이며 모든 전자제품의 첨단 기술이 집약되어 있는 고부가가치 핵심부품산업이라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성전방 산업인 IT산업(반도체, 정보통신기기, 가전, 디스플레이)의 고속화, 대용량화에 따라 부가가치가 큰 휴대폰용, 반도체 패키징용 PCB시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇 및 첨단 의료기기 산업에도 PCB가 핵심부품으로서의 역할이 커지고 있으므로, 전방산업의 지속적인 성장과 더불어 PCB산업 또한 이와 횡보를 같이하며 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아, 남미,아프리카 등의 이머징 마켓의 성장과 함께 전방산업의 수요 또한 증가함에 따라 PCB산업도 지속적인 성장이 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성전방산업인 전자산업 발전에 따라 PCB업계는 다품종, 소량생산 체제 뿐만 아니라 미세패턴화, 경박화, 소형화 추세가 심화되고 있으며 스마트기기(Wearable 제품 등), 통신기기 그리고 사물인터넷(IoT) 제품 등 전자제품의 융ㆍ복합화 및 신기능 추가, 고기능화 등으로 인하여 수준 높은 기술력의 보유는 업계의 필수 조건이 되고 있습니다또한, 친환경 제품의 인증 및 정보화기기의 발달에 따른 성능개선 요구가 크게 증가하고 있습니다.(4) 국내외 시장 여건 및 경쟁요소전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신성장동력으로 주목받고 있으며 스마트 기기(Wearable제품 등)뿐 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 반도체 패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지 기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며, 스마트 기기(Wearable제품 등) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 및 대만을 필두로 한 동남아시아 시장의 저가 공세 속에서도 당사는 선제적인 기술개발과 우수한 품질을 기반으로 업계 최고의 경쟁력을 확보하였으며, 향후 주력 트렌드인 사물인터넷(IoT) 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다. 또한, 원가 절감 및 생산성 향상을 통한 차별화된 제품으로 국제경쟁력을 확보하여 국내 시장뿐만 아니라 해외시장을 개척하고자 노력하고 있습니다.
(5) 자원조달의 특성PCB 주요 원재료의 경우, 과거에는 일본 등의 수입자재에 대한 의존도가 높았으나 최근에는 국내 공급업체를 통한 국산화 전환과 일부 중화권으로 대체되고 있으며, 일부 특수사양제품을 위한 일부 원재료는 일본 등에서 수입하고 있습니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황HDI 제품의 주요 수요처인 스마트폰은 고객사의 물량확대 및 경쟁사 감소로 당사의 물량확보는 차질이 없으며, 스마트폰의 5G 시대가 본격화되면서 Main PCB는 물론 Interposer PCB의 사양도 고사양화 되어 ASP 향상으로 수익률 개선이 본격적으로 이루어 지고 있습니다. 당사는 차별화된 기술과 품질을 바탕으로 Galaxy S series는 물론 폴더블 스마트폰도 Main Vendor로 확고하게 자리잡고 있으며, AR / VR 기기 및 Smart Glass, Galaxy Watch 및 Buds Series와 각종 Wearable 기기에서도 Main Vendor의 입지를 확고히 하고 있습니다.또한 Note PC 및 Monitor용 Display의 고급화로 OLED Panel의 채용이 증가하고 있고 HDI PCB의 수요도 점진적으로 증가하는 추세로 당사가 공급하는 OLED용 HDI PCB는 한국의 대형 고객사를 통해서 한국과 미국의 핵심 Set maker를 포함하여 Global 모든 Set maker로 공급되고 있습니다.한편, 자동차의 전장화가 가속화됨으로써 차량용 Display, 통신모듈 등 Automotive형 HDI PCB 수요가 증가하는 추세에 발맞추어 폭넓은 고객을 확보하고 있으며 개발단계부터 주요 Vendor로 참여하고 있는 등 향후 큰 성장이 기대되는 분야입니다.

메모리 모듈 부문에서는 24년 상반기부터 메모리 시장 Turn Around 및 본격적인 메모리 시장 확대가 진행되고 있습니다. 메모리 모듈도 DDR4 제품에서 DDR5 base Module로 급격한 전환(Cross Over)이 이루어지고 있으며 AI Server및 On Device PC등의 확대에 따라 신규 개념의 Module (CXL, LPCAMM, SOCAMM)용 PCB가 Global Memory Big고객사에서 도입 및 개발 중에 있으며 기존의 Conventional Module의 Demand는 AI Server형 차세대 HBM제품에 Wafer allocation 정도에 따라 영향을받고 있는 상황입니다.

NAND base SSD는 Client형 SSD가 상대적으로 시장 확대가 더디게 진행되고 있으며 AI server 영향으로 기업형 고성능, 고용량 SSD(EDSFF)가 본격적으로 확대가 예상됩니다. 당사의 경우 DDR5 High Speed(6400Mbps) 제품용 Module 및 차세대 기업향SSD, CXL(Compute Express Link), LPCAMM(Low Power Compression Attached Memory Module) 및 SOCAMM(System On Chip Advanced Memory Module)용 PCB제품 개발을 진행중이며 LPCAMM의 경우 24년 부터 초기 Sample 제작 및 고객 출하가 진행되고 있으며 CXL의 경우는 25년 하반기 이후 소량 양산 도입이 예상됩니다. 또한 향후 기업형 High Density 최적 SSD Solution인 RF-SSD도 Global 대형 반도체 업체들과 협업하에 개발 진행중으로 안정적인 제품 포트폴리오 구성 및 고수익 추구가 가능하여 향후 더 밝은 전망을 기대하고 있습니다.

PKG 사업 부문은 최근 여러 지정학적 및 산업적 변화로 인해 시장 동향을 예측하기 어려운 상황이지만, AI를 중심으로 반도체 시장이 지속적으로 성장하고 있는 만큼, PKG 사업 역시 장기적으로 발전해 나갈 것으로 전망됩니다.

특히, 2021년 이후 집중 투자된 PKG Substrate 생산능력으로 인해 수요와 공급의 불균형이 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이에 따라, 주요 핵심 고객과 장기 계약을 체결한 기업이나 AI 제품군을 중심으로 공급을 확대해 온 기업과 그렇지 않은 기업 간의 차별화가 점진적으로 심화될 것으로 예상됩니다. 이러한 양극화 현상은 전반적인 경기 회복과 시장 확대가 이루어질 때까지 지속될 가능성이 큽니다.

또한, 메모리 시장에서는 HBM의 비중 확대와 중국 메모리 업체들의 성장으로 인해 기존 서플라이체인에 변화가 발생할 가능성이 있으며, 이는 한국 업체들이 기존에 보유한 메모리 제품군별 공급업체 지위에 영향을 미칠 수 있습니다.

이에 당사는 기존 주요 고객과의 장기 계약을 적극적으로 활용하는 한편, 시장 수요의 중심이 되고 있는 AI 제품군의 공급을 지속적으로 확대하고 있습니다. 동시에, 장기적인 성장 가능성이 높은 전장(자동차 전자) 분야에서 고객 기반을 확장함으로써, 불확실한 시장 환경을 극복해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 인쇄회로기판을 제조, 판매하는 PCB 제조업 단일 사업부문만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

○ 주요 PCB업체의 매출현황
(단위:백만원)

구 분
회사명
2023년
2022년
2021년
2020년

경성PCB
코리아써키트
634,388
804,573
647,067
562,977

대덕전자
909,651
1,308,957
993,659
614,383

심텍
813,604
1,460,906
1,168,496
1,030,769

※ 회사의 시장점유율을 정확히 파악하기 어려워 각 PCB 업체의 별도재무제표 기준 매출액을 표시하였습니다.
(3) 시장의 특성

전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신성장 동력으로 주목받고 있으며 스마트 기기(Wearable제품 등)뿐 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체 패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지 기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며 스마트기기(Wearable 제품 등) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고부가가치 제품 양산을 위해 신규 공장인 P3를 준공(2022년 9월)하여 FC-BGA에 대한 비중을 지속 확대하고 있습니다. 최근 반도체 주요 고객들의 재고 감소 지속 상황으로 인해 신규 수요 회복이 지연될 가능성이 있으나, 당사는 고객과의 장기 계약을 기반으로 경쟁상황을 조금 더 유리하게 극복할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(20241231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제53기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항- 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 53 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 52 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당)기말
제 52 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

576,776,531,766

522,355,070,375

현금및현금성자산
136,879,192,953

89,526,523,552

기타유동금융자산
68,068,162,787

76,750,128,298

매출채권및기타채권
237,215,923,267

218,141,835,065

기타유동자산
13,973,733,511

6,792,824,279

재고자산
120,639,519,248

131,143,759,181

Ⅱ.비유동자산

678,605,617,426

714,101,940,331

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
241,998,859,180

98,326,091,700

기타비유동금융자산
2,849,246,852

1,871,151,023

관계기업투자

4,913,509,735

7,227,579,364

투자부동산
6,670,093,730

7,962,114,429

유형자산

397,095,182,665

582,084,592,755

무형자산

2,840,278,573

2,839,052,678

기타비유동자산
919,032,826

859,025,961

이연법인세자산
14,345,776,914

5,893,709,749

사용권자산
6,973,636,951

7,038,622,672

자산 총계

1,255,382,149,192

1,236,457,010,706

부 채

Ⅰ.유동부채

291,371,896,557

242,749,230,942

매입채무및기타채무
172,253,178,165

151,414,250,484

단기차입금
54,502,835,453

28,915,540,734

유동성장기차입금
24,828,947,741

23,546,738,573

기타유동금융부채
19,708,894,316

22,337,751,367

기타유동부채
13,879,169,255

12,168,936,573

당기법인세부채
3,986,953,245

2,471,784,347

충당부채
2,211,918,382

1,894,228,864

Ⅱ.비유동부채

282,814,746,062

283,817,463,797

장기차입금
214,508,354,096

205,907,531,622

기타비유동금융부채
993,701,855

1,362,820,744

퇴직급여부채
13,421,432,856

20,490,112,533

기타비유동부채
53,891,257,255

56,056,998,898

부채 총계

574,186,642,619

526,566,694,739

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

379,014,576,464

431,994,437,620

자본금

13,684,570,000

13,684,570,000

주식발행초과금

83,952,700,310

83,952,700,310

기타자본

77,561,373,049

3,651,463,428

이익잉여금

203,815,933,105

330,705,703,882

Ⅱ.비지배지분

302,180,930,109

277,895,878,347

자본 총계

681,195,506,573

709,890,315,967

부채와 자본 총계

1,255,382,149,192

1,236,457,010,706

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53 (당)기
제52 (전)기

Ⅰ.매출액
1,406,956,573,662
1,332,234,444,242

Ⅱ.매출원가
1,388,940,027,977
1,306,344,406,283

Ⅲ.매출총이익
18,016,545,685
25,890,037,959

판매비와관리비

51,170,163,581
57,991,262,730

Ⅳ.영업이익(손실)
(33,153,617,896)
(32,101,224,771)

기타수익
68,283,220,769
61,778,315,122

기타비용
181,306,487,918
58,945,149,629

금융수익
11,023,286,766
10,809,545,388

금융비용
20,334,325,135
9,166,470,589

지분법손익

(2,909,269,353)
1,174,811,973

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(158,397,192,767)
(26,450,172,506)

Ⅵ.법인세비용
(29,382,886,119)
1,816,186,173

Ⅶ.당기순이익(손실)
(129,014,306,648)
(28,266,358,679)

Ⅷ.기타포괄손익
101,287,717,254
(13,505,902,197)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
595,199,724
(2,383,007,786)

지분법자본변동
595,199,724
(2,522,075,140)

지분법자본잉여금
-
139,067,354

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
100,692,517,530
(11,122,894,411)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
123,633,617,542
(10,556,828,226)

확정급여제도의 재측정요소
(2,641,280,914)
(2,810,198,793)

해외사업환산손익
5,750,096,740
(693,385,057)

법인세효과
(26,049,915,838)
2,937,517,665

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(27,726,589,394)
(41,772,260,876)

순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(125,918,413,910)
(36,606,982,232)

비지배지분

(3,095,892,738)
8,340,623,553

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(52,895,835,053)
(45,296,226,806)

비지배지분

25,169,245,659
3,523,965,930

Ⅹ.주당손익

지배기업소유주에 대한 보통주 기본 및 희석주당손익

(4,601)
(1,338)

지배기업소유주에 대한 우선주 기본 및 희석주당손익
(4,596)
(1,333)

지배기업소유주에 대한 2우선주 기본 및 희석주당손익
(4,601)
(1,338)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 53 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2023.1.1(전기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
11,319,166,303
368,284,273,677
477,240,710,290
274,371,912,417
751,612,622,707

당기순이익(손실)
-
-
-
(36,606,982,232)
(36,606,982,232)
8,340,623,553
(28,266,358,679)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(6,701,639,255)
-
(6,701,639,255)
(1,464,947,801)
(8,166,587,056)

해외사업환산손익
-
-
(258,242,502)
-
(258,242,502)
(437,091,937)
(695,334,439)

지분법자본변동
-
-
(801,997,435)
-
(801,997,435)
(1,720,077,705)
(2,522,075,140)

지분법자본잉여금
-
-
44,222,181
-
44,222,181
94,845,173
139,067,354

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,669,302,993)
(1,669,302,993)
(1,289,385,353)
(2,958,688,346)

재평가잉여금
-
-
-
697,715,430
697,715,430
-
697,715,430

총포괄이익(손실)
-
-
(7,717,657,011)
(37,578,569,795)
(45,296,226,806)
3,523,965,930
(41,772,260,876)

기타자본변동
-
-
49,954,136
-
49,954,136
-
49,954,136

2023.12.31(전기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
3,651,463,428
330,705,703,882
431,994,437,620
277,895,878,347
709,890,315,967

2024.1.1(당기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
3,651,463,428
330,705,703,882
431,994,437,620
277,895,878,347
709,890,315,967

당기순이익(손실)
-
-
-
(125,918,413,910)
(125,918,413,910)
(3,095,892,738)
(129,014,306,648)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
71,644,555,668
-
71,644,555,668
24,551,577,881
96,196,133,549

해외사업환산손익
-
-
2,160,111,844
-
2,160,111,844
3,587,839,585
5,747,951,429

지분법자본변동
-
-
189,268,212
-
189,268,212
405,931,512
595,199,724

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(702,994,179)
(702,994,179)
(280,210,581)
(983,204,760)

재평가잉여금
-
-
-
(268,362,688)
(268,362,688)
-
(268,362,688)

총포괄이익(손실)
-
-
73,993,935,724
(126,889,770,777)
(52,895,835,053)
25,169,245,659
(27,726,589,394)

기타자본변동
-
-
(84,026,103)
-
(84,026,103)
(884,193,897)
(968,220,000)

2024.12.31(당기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
77,561,373,049
203,815,933,105
379,014,576,464
302,180,930,109
681,195,506,573

- 연결
현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 53 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당)기
제 52 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

99,531,409,662

53,041,203,586

당기순이익(손실)
(129,014,306,648)

(28,266,358,679)

비현금항목의 조정
255,421,789,593

117,132,536,485

법인세비용
(29,382,886,119)

1,816,186,173

이자비용
12,970,167,066

8,223,776,795

퇴직급여
8,680,599,137

7,935,942,023

감가상각비
111,854,462,289

94,354,709,924

투자부동산감가상각비
109,120,037

165,497,597

무형자산상각비
37,962,426

51,184,242

무형자산손상차손
34,000,000

-

대손상각비
60,984,256

-

기타의대손상각비
-

3,597,976

지분법손익
2,909,269,353

(1,174,811,973)

외화환산손실
26,069,642,537

8,834,085,718

유형자산처분손실
945,214,355

2,185,535,250

유형자산손상차손
130,815,635,640

-

재고자산평가손실
10,717,049,976

6,700,869,655

파생상품거래손실
5,165,821,864

942,693,794

파생상품평가손실
2,198,336,205

-

제품보증비
382,343,699

178,164,833

국고보조금의비용대체
-

9,651,748

잡손실
-

27,624,321

이자수익
(6,711,066,766)

(5,195,546,184)

배당금수익
(3,392,570,000)

(5,114,000,000)

외화환산이익
(14,848,566,748)

(1,431,262,816)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(169,955,000)

유형자산처분이익
(363,217,206)

(117,956,512)

무형자산손상차손환입
(73,131,380)

(422,805,000)

대손충당금환입
(255,496,630)

(206,420,862)

잡이익
(1,297,783,673)

(122,749,812)

재고자산평가손실환입
(229,977,991)

-

재고자산처분이익
(54,013,084)

(24,621,914)

파생상품거래이익
(919,650,000)

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

(316,853,491)

기타의대손상각비환입
(459,650)

-

운전자본의 조정
(27,854,380,698)

(24,981,501,804)

매출채권
(11,368,704,475)

(15,448,709,249)

미수금
(4,211,852,626)

3,861,740,340

미수수익
(2,332,933,567)

196,728,064

선급금
681,625,869

(577,880,752)

선급비용
304,962,298

(265,200,637)

예치보증금
-

(633,995,548)

재고자산
2,579,429,157

35,626,242,598

매입채무
(5,492,415,449)

(36,986,795,860)

미지급금
20,849,808,508

(8,823,573,594)

선수금
(902,054,618)

882,152,611

예수금
160,252,686

(424,212,544)

선수수익
(5,333,003,310)

(1,604,444,807)

미지급비용
(1,640,840,967)

4,088,787,190

퇴직급여부채
(4,809,101,018)

(3,375,014,683)

사외적립자산
(13,400,000,000)

(2,260,000,000)

환불부채
(319,277,657)

(19,840,472)

판매보증충당부채
325,322,442

294,367,000

계약자산
(1,012,921,548)

1,055,218,199

장기선수금
(1,787,807,319)

(567,069,660)

장기미지급금
(144,869,104)

-

이자수취
5,767,591,690

4,280,760,324

이자지급
(4,424,451,379)

(2,217,122,350)

배당금수취
3,392,570,000

5,114,000,000

법인세의납부
(3,757,402,896)

(18,021,110,390)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(64,679,424,647)

(64,946,749,428)

단기금융상품의 처분
12,778,250,000

351,619,320,905

단기금융상품의 취득
(2,294,000,000)

(341,213,808,578)

당기손익인식금융자산의 처분
-

5,150,356,164

단기대여금의 감소
329,000,000

9,687,910

단기대여금의 증가
(3,765,480)

-

장기대여금의 감소
20,700,310

708,744,690

장기대여금의 증가
-

(11,335,330)

임차보증금의 감소
133,120,700

552,731,306

임차보증금의 증가
(1,296,563,083)

(450,716,346)

유형자산의 처분
699,070,898

682,739,237

유형자산의 취득
(49,791,696,190)

(77,967,381,867)

무형자산의 취득
-

(158,599,129)

파생상품거래 정산
(4,246,171,864)

(170,380,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,039,149,938)

(14,094,873,190)

관계기업투자주식의 회수
-

10,396,764,800

종속기업투자주식의 취득

(968,220,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,177,150,297

31,667,375,816

단기차입금의 증가
24,502,795,526

-

단기차입금의 감소
(18,915,540,734)

(7,070,901,235)

유동성장기차입금의 감소
(16,233,540,000)

-

장기차입금의 증가
20,000,000,000

40,000,000,000

임대보증금의 증가
71,520,000

280,084,000

임대보증금의 감소
(27,228,000)

-

리스부채의 감소
(1,220,856,495)

(1,541,806,949)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

43,029,135,312

19,761,829,974

Ⅴ.기초현금및현금성자산

89,526,523,552

70,567,632,097

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

4,323,534,089

(802,938,519)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

136,879,192,953

89,526,523,552

※ 연결 재무제표의 주석사항은 향후 공시 예정(2025. 03. 19)인 "연결재무제표에 대한 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제53(당)기 2024년 12월 31일 현재

제52(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기말
제 52 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

315,144,445,010

291,621,914,194

현금및현금성자산
37,325,605,695

31,088,826,909

기타유동금융자산
67,695,644,359

76,374,521,474

매출채권및기타채권
134,092,341,700

112,798,760,183

기타유동자산
662,596,630

847,763,916

재고자산
75,368,256,626

70,512,041,712

Ⅱ.비유동자산

458,265,759,163

531,364,588,839

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
125,514,119,180

51,839,285,700

기타비유동금융자산
3,511,016,387

3,548,363,533

종속기업 및 관계기업투자
108,529,343,027

107,561,123,027

투자부동산
1,074,003,198

1,103,466,618

유형자산
202,329,811,029

351,241,010,469

무형자산
1,294,891,970

1,328,891,970

이연법인세자산
13,064,384,278

-

사용권자산(리스)
2,948,190,094

14,742,447,522

자산 총계

773,410,204,173

822,986,503,033

부 채

Ⅰ.유동부채

168,311,133,547

132,120,393,803

매입채무및기타채무
77,671,044,365

74,021,870,900

단기차입금
40,000,000,000

20,000,000,000

유동성장기차입금
24,828,947,741

19,046,738,573

기타유동금융부채
11,486,037,545

7,306,659,329

기타유동부채
12,239,784,419

10,204,643,085

충당부채
2,085,319,477

1,540,481,916

Ⅱ.비유동부채

290,158,583,525

287,708,345,317

장기차입금
214,508,354,096

205,907,531,622

기타비유동금융부채
10,968,890,245

11,592,033,445

퇴직급여부채
9,943,626,929

12,130,336,439

기타비유동부채
53,891,257,255

56,056,998,898

충당부채
846,455,000

815,997,500

이연법인세부채
-

1,205,447,413

부채 총계

458,469,717,072

419,828,739,120

자 본

Ⅰ.자본금
13,684,570,000

13,684,570,000

Ⅱ.주식발행초과금
83,952,700,310

83,952,700,310

Ⅲ.기타자본
55,196,952,571

6,253,475,314

Ⅳ.이익잉여금
162,106,264,220

299,267,018,289

자본 총계

314,940,487,101

403,157,763,913

부채와 자본 총계

773,410,204,173

822,986,503,033

- 별도 포
괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 53(당)기
제 52(전)기

Ⅰ.매출액
720,690,160,069
634,387,851,488

Ⅱ.매출원가
739,026,482,484
655,886,647,054

Ⅲ.매출총이익(손실)
(18,336,322,415)
(21,498,795,566)

판매비와관리비
23,907,669,596
20,413,845,539

Ⅳ.영업이익(손실)
(42,243,992,011)
(41,912,641,105)

기타수익
36,851,276,362
24,230,995,316

기타비용
146,706,018,855
23,480,465,459

금융수익
7,891,983,586
6,558,611,551

금융비용
20,717,789,346
9,045,782,032

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(164,924,540,264)
(43,649,281,729)

Ⅵ.법인세비용
(28,721,793,489)
1,049,520,922

Ⅶ.당기순이익(손실)
(136,202,746,775)
(44,698,802,651)

Ⅷ.기타포괄손익
47,985,469,963
(5,354,177,917)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
47,985,469,963
(5,354,177,917)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
63,645,614,118
(6,612,091,375)

확정급여제도의 재측정요소
(1,245,783,217)
(1,342,453,251)

법인세효과
(14,414,360,938)
2,600,366,709

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(88,217,276,812)
(50,052,980,568)

Ⅹ.주당손익

보통주 기본 및 희석주당손익
(4,977)
(1,634)

우선주 기본 및 희석주당손익
(4,972)
(1,629)

2우선주 기본 및 희석주당손익
(4,977)
(1,634)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제53(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제52(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
11,305,544,116
344,267,930,055
453,210,744,481

당기순이익(손실)
-
-
-
(44,698,802,651)
(44,698,802,651)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(5,052,068,802)
-
(5,052,068,802)

확정급여제도
-
-
-
(999,824,545)
(999,824,545)

재평가잉여금 세율변동 효과
-
-
-
697,715,430
697,715,430

총포괄이익(손실)
-
-
(5,052,068,802)
(45,000,911,766)
(50,052,980,568)

2023.12.31(전기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
6,253,475,314
299,267,018,289
403,157,763,913

2024.01.01(당기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
6,253,475,314
299,267,018,289
403,157,763,913

당기순이익(손실)
-
-
-
(136,202,746,775)
(136,202,746,775)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
48,943,477,257
-
48,943,477,257

확정급여제도
-
-
-
(958,007,294)
(958,007,294)

총포괄이익(손실)
-
-
48,943,477,257
(137,160,754,069)
(88,217,276,812)

2024.12.31(당기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
55,196,952,571
162,106,264,220
314,940,487,101

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제53(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제52(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

33,479,826,302

31,285,411,491

당기순이익(손실)
(136,202,746,775)

(44,698,802,651)

비현금항목의 조정
208,625,670,828

85,893,469,971

법인세비용
(28,721,793,489)

1,049,520,922

이자비용
13,353,631,277

8,103,088,238

감가상각비
86,056,066,514

71,136,282,658

투자부동산감가상각비
29,463,420

29,463,420

유형자산손상차손
110,057,289,855

-

무형자산손상차손
34,000,000

-

퇴직급여
5,785,141,858

5,138,288,259

대손상각비(환입)
(244,474,261)

(473,632,144)

외화환산손실
24,829,257,943

6,404,671,342

유형자산처분손실
4,500,000

259,200,000

재고자산평가손실
9,812,321,963

385,852,053

파생상품거래손실
5,165,821,864

942,693,794

잡손실
-

27,624,321

파생상품평가손실
2,198,336,205

-

국고보조금의비용대체
-

9,651,748

이자수익
(5,204,398,586)

(3,483,985,387)

배당금수익
(1,767,935,000)

(2,985,230,000)

외화환산이익
(10,549,512,735)

(174,399,250)

잡이익
(1,289,400,000)

(63,001,327)

파생상품거래이익

(919,650,000)

-

유형자산처분이익
(2,996,000)

(95,973,322)

무형자산손상차손환입
-

(227,249,190)

당기손익인식금융자산처분이익
-

(15,441,164)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(73,955,000)

운전자본의 조정
(41,991,629,515)

(271,166,228)

매출채권
(15,216,297,672)

3,054,746,447

미수금
(1,126,877,482)

2,806,327,357

미수수익
373,123,568

196,728,064

선급금
169,042,522

(537,603,145)

선급비용
16,124,764

(96,634,208)

재고자산
(14,668,536,877)

15,904,394,409

이연법인세자산
13,064,384,278

-

매입채무
(1,301,389,145)

(10,388,770,756)

미지급금
3,471,629,425

(4,041,667,143)

판매보증충당부채
544,837,561

553,181,487

미지급비용
2,583,855,377

(4,343,002,283)

예수금
89,732,124

(321,511,737)

선수금
(436,559,362)

426,244,900

선수수익
(5,340,003,310)

(1,604,444,807)

장기선수금
(1,787,807,319)

(567,069,660)

장기미지급금
(144,869,104)

-

퇴직급여부채
(2,217,634,585)

(1,312,085,153)

사외적립자산
(7,000,000,000)

-

이연법인세부채
(13,064,384,278)

-

이자수취
4,884,141,210

3,222,626,024

이자지급
(3,641,145,306)

(841,780,785)

배당금수취
1,767,935,000

2,985,230,000

법인세납부
37,600,860

(15,004,164,840)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(36,766,441,026)

(73,152,805,956)

단기대여금의 감소
329,000,000

-

장기대여금의 감소
-

708,744,690

단기금융상품의 증가
-

(335,213,808,578)

단기금융상품의 감소
10,778,250,000

323,204,308,578

당기손익인식금융자산의 처분
-

5,150,356,164

임차보증금의 감소
5,000,000

500,650,000

임차보증금의 증가
(323,400,000)

(429,800,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(10,029,219,362)

(3,606,628,663)

종속기업투자주식의 취득
(968,220,000)

-

유형자산의 취득
(32,310,179,800)

(63,553,425,312)

유형자산의 처분
(1,500,000)

257,177,165

파생상품거래 정산
(4,246,171,864)

(170,380,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

6,105,184,453

37,171,850,324

단기차입금의 증가
10,000,000,000

-

단기차입금의 감소
(10,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 감소
(11,733,540,000)

장기차입금의 증가
20,000,000,000

40,000,000,000

임대보증금의 증가
57,520,000

5,784,000

리스부채의 감소
(2,218,795,547)

(2,833,933,676)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

2,818,569,729

(4,695,544,141)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

31,088,826,909

36,637,634,213

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동

3,418,209,057

(853,263,163)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

37,325,605,695

31,088,826,909

※ 별도 재무제표의 주석사항은 공시 예정(2025.03.19)인 "재무제표에 대한 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.
- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 53기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 52 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제53(당)기

전
제52(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

(87,856,789,779)

49,303,964,290

전기이월미처분이익잉여금
49,303,964,290

94,304,876,056

회계정책의 변경효과
-

-

재평가잉여금 세율변경 효과
-

697,715,430

확정급여제도의 재측정요소
(958,007,294)

(999,824,545)

당기순이익
(136,202,746,775)

(44,698,802,651)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-

-

사업확장적립금
-

-

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

(87,856,789,779)

49,303,964,290

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호 의안: 윤영선 사내이사
제2-2호 의안: 유완준 사내이사

제2-3호 의안: 최창원 사외이사

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤영선
1959.05.30
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

유완준
1960.11.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최창원
1962.04.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영선
(주)코리아써키트PKG 사업부장
2012~20162016-20212022~현재
(주)코리아써키트 PKG 공장장(주)코리아써키트 해외영업총괄(주)코리아써키트 PKG사업부장
해당사항 없음

유완준
(주)코리아써키트HDI사업부장
2012~20162016-20212022~현재
(주)코리아써키트 HDI영업본부장(주)코리아써키트 국내영업총괄(주)코리아써키트 HDI사업부장
해당사항 없음

최창원
고려대학교 미래성장연구원부원장

2015~2015
2016~2017
2018~2020
2020~2021
2021~2022
2022~2025
2023~현재2025~현재2024~현재 2024~현재

국무총리실 농림국토해양정책관국무총리실 사회복지정책관국무총리실 경제조정실장국무총리실 제1차장국가공무원인재개발원장서울시립대 행정학과 초빙교수(사)국제개발협력컨설팅협회 부회장
고려대학교 미래성장연구원 부원장(주)영풍 사외이사(주)코리아써키트 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유완준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최창원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최창원 사외이사 후보자
1. 전문성
본 후보자는 그간 국무총리실 경제조정실장/제1차장, 국가공무원 인재개발원장 등을 역임하며 경제, 사회 분야에서 활발히 활동을 하고 있는 전문가입니다. 향후, 사외이사로 선임시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 코리아써키트의 성장에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 합니다.
3. 회사의 이익 보호
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정입니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 의무와 책임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤영선 사내이사 후보자>사내이사 후보자는 현재 당사 PKG사업부장으로 다양한 실무경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
<유완준 사내이사 후보자>사내이사 후보자는 현재 당사 HDI사업부장으로 다양한 실무경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. <최창원 사외이사 후보자>24년 사외이사에 선임된 이후 행정기관에서의 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정 등 직무 수행하였으므로 재선임을 추천하였습니다.

확인서

윤영선 사내이사 확인서.jpg
윤영선 사내이사 확인서

유완준 사내이사 확인서.jpg
유완준 사내이사 확인서

최창원 사외이사 확인서.jpg
최창원 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항: 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
864 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
105 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(
https://www.kcg.co.kr_투자정보_IR정보_사업보고서)에 게재할 예정입니다.상기 보고서는 2025년 3월 28일로 예정되어 있는 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(
https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나.
전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 준비를 위한 제반과정들을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.