압타머사이언스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 압타머사이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 압타머사이언스

정 정 신 고 (보고)

2025 년 03 월 13 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025 년 03 월 07 일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
-
의결권 대리행사 권유업무 대리인 지정
해당사항없음
(주1 참조)

(주1. 정정후)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기 안양시 만안구 만안로
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 권유
031-474-5525

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 07 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 압타머사이언스주 소:
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리1단지 3동 301호전화번호:
031-786-0317

작 성 자:

성 명: 정지은부서 및 직위: 경영지원본부 부장전화번호:
031-786-0317

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 압타머사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 압타머사이언스
기명식 보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한동일
최대주주
기명식보통주
2,816,000
9.62
최대주주
-

류성호
특수관계인
기명식 보통주
1,066,902
3.64
임원
-

이광용
특수관계인
기명식 보통주
14,596
0.05
임원
-

이대견
특수관계인
기명식 보통주
37,454
0.13
임원
-

이철환
특수관계인
기명식 보통주
25,542
0.09
임원
-

계
-
3,960,494
13.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정지은
기명식 보통주
300
직원
직원
-

우기현
기명식 보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기 안양시 만안구 만안로
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 권유
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제14기 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능, 단, 종료일은 17시까지만 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

압타머사이언스
http://www.aptsci.com

IR/PR
→ 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처 : 주식회사 압타머사이언스 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 3동 3층(판교세븐벤처밸리1) 전화번호 :
070-5067-5173 팩스번호 : 031-786-0319

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03 월 27 일 오전 10 시

장 소
경기 성남시 분당구 판교로228번길15, 윈스동 1층 대회의실(삼평동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능, 단, 종료일은 17시까지만 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증(개인: 주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 날인, 신분증 사본), 대리인의 신분증■ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서 또는 결손금처리계산서(안)
본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 재무제표로써 외부감사전 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://frombio-company.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산
18,832,593,523
25,033,614,040

현금및현금성자산
11,473,821,571
1,237,369,971

단기금융상품
6,000,000,000
22,500,000,000

파생상품자산
-
676,066,548

매출채권
203,078,800
24,866,270

재고자산
21,344,113
71,473,724

기타유동금융자산
336,387,714
335,791,643

기타유동자산
255,765,510
19,325,984

당기법인세자산
131,738,130
168,719,900

계약자산
410,457,685
-

II. 비유동자산
13,148,378,331
7,502,004,939

유형자산
10,980,565,845
7,250,878,352

무형자산
1,899,615,316
38,861,460

당기손익-공정가치 측정 금융자산
680,000
680,000

기타비유동금융자산
169,660,040
89,352,000

기타비유동자산
97,857,130
122,233,127

자 산 총 계
31,980,971,854
32,535,618,979

부 채

I. 유 동 부 채
3,894,500,724
15,239,181,806

매입채무및기타금융부채
597,506,592
662,701,667

기타유동부채
92,907,515
2,807,515

유동성전환사채
1,800,070,756
8,225,950,071

유동성파생상품부채
1,183,236,683
6,304,239,897

유동성리스부채
95,692,940
43,482,656

계약부채
125,086,238
-

II. 비 유 동 부 채
2,650,147,439
1,817,540,266

순확정급여부채
2,384,209,630
1,805,685,786

비유동리스부채
87,980,695
11,854,480

이연법인세부채
177,957,114
-

부 채 총 계
6,544,648,163
17,056,722,072

자 본

자본금
15,100,126,000
8,950,126,000

기타불입자본
74,907,366,310
65,221,648,856

기타포괄손익누계액
2,804,407,949
-

결손금
(67,375,576,568)
(58,692,877,949)

자 본 총 계
25,436,323,691
15,478,896,907

부채및자본총계
31,980,971,854
32,535,618,979

손 익 계 산 서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
770,170,730
243,186,322

용역매출
769,435,730
243,186,322

제품매출
735,000
-

II. 매출원가
211,642,702
52,104,163

용역매출원가
211,345,579
52,104,163

제품매출원가
297,123
-

III. 매출총이익
558,528,028
191,082,159

IV. 판매비와관리비
7,467,862,914
12,397,738,685

급여
2,301,472,277
1,811,088,567

상각비
579,344,935
293,120,236

경상연구개발비
3,144,363,018
9,358,622,686

기타영업비용
1,442,682,684
934,907,196

V. 영업손실
(6,909,334,886)
(12,206,656,526)

기타수익
309,521,469
3,324,335

기타비용
124,895
129,780

금융수익
940,434,693
1,299,820,810

금융비용
2,983,776,356
2,697,863,266

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,643,279,975)
(13,601,504,427)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
(8,643,279,975)
(13,601,504,427)

IX. 기타포괄손익
(39,418,644)
(278,581,922)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여의 재측정요소
(39,418,644)
(278,581,922)

X. 총포괄손익
(8,682,698,619)
(13,880,086,349)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실)
(491)
(801)

희석주당이익(손실)
(491)
(801)

자 본 변 동 표

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄누계액
결 손 금
자본 합계

2023.1.1(전기초)
4,475,063,000
68,749,921,111
810,644,424
-
(44,812,791,600)
29,222,836,935

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,601,504,427)
(13,601,504,427)

주식보상비용
-
-
152,503,474
-
-
152,503,474

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(278,581,922)
(278,581,922)

무상증자
4,475,063,000
(4,491,420,153)
-
-
-
(16,357,153)

2023.12.31(전기말)
8,950,126,000
64,258,500,958
963,147,898
-
(58,692,877,949)
15,478,896,907

2024.01.01(당기초)
8,950,126,000
64,258,500,958
963,147,898
-
(58,692,877,949)
15,478,896,907

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,643,279,975)
(8,643,279,975)

주식보상비용
-
-
134,812,365
-
-
134,812,365

주식선택권 상실
-
22,368,000
(22,368,000)
-
-
-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(39,418,644)
(39,418,644)

재평가잉여금
-
-
-
2,804,407,949
-
2,804,407,949

유상증자
6,150,000,000
9,609,928,248
-
-
-
15,759,928,248

사업결합
-
-
(59,023,159)
-
-
(59,023,159)

2024.12.31(당기말)
15,100,126,000
73,890,797,206
1,016,569,104
2,804,407,949
(67,375,576,568)
25,436,323,691

현 금 흐 름 표

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,776,066,096)
(11,236,491,652)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,674,354,181)
(12,212,916,658)

2. 이자 지급
-
(6,281,593)

3. 이자 수취
861,294,795
1,095,601,149

4. 법인세 지급(환급)
36,993,290
(112,894,550)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
14,031,405,965
11,314,641,003

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,704,106,161
69,679,266,000

단기금융상품의 처분
22,500,000,000
69,679,250,000

기타보증금의 감소
47,943,000
16,000

사업결합으로 인한 증가
156,163,161
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,672,700,196)
(58,364,624,997)

유형자산의 취득
(1,079,947,565)
(297,142,012)

무형자산의 취득
(6,893,305)
(2,613,428)

종속기업투자주식의 취득
(1)
-

단기금융상품의 취득
(6,000,000,000)
(58,000,000,000)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)
-

기타보증금의 증가
(46,212,000)
(17,000,000)

임차보증금의 증가
(14,800,000)
-

비유동선급금의 증가
(24,847,325)
(47,869,557)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,980,286,320
(62,621,994)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,150,000,000
59,513,336

장기미지급금의 증가
-
15,652,852

유동성미지급금의 증가
-
23,927,114

주식발행비용의 환급
-
19,933,370

유상증자
6,150,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,169,713,680)
(122,135,330)

단기차입금의 상환
(151,101,500)
-

리스부채의 상환
(128,540,428)
(85,844,807)

전환사채의 상환
(13,500,000,000)
-

주식발행비용의 발생
9,609,928,248
(36,290,523)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
825,411
(529,128)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
10,236,451,600
14,998,229

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,237,369,971
1,222,371,742

VII. 기말의 현금및현금성자산
11,473,821,571
1,237,369,971

결손금처리계산서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
( 단위 : 원 )

과 목
제14(당)기
제13(전)기

미처리결손금

(67,375,576,568)

(58,692,877,949)

전기이월결손금

(58,692,877,949)

(44,812,791,600)

당기순손실

(8,643,279,975)

(13,601,504,427)

확정급여제도의 재측정요소

(39,418,644)

(278,581,922)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(67,375,576,568)

(58,692,877,949)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)1. 압타머 기술 플랫폼을 기반으로 맞춤형(Custom) 압타머 발굴 및 생산서비스 제공 2. 압타머 응용 기술 및 제품 개발 (연구 및 진단용 어세이 기술, 약물전달기술, 치료제 개발 등) 3. 각호에 부대되는 사업 일체행위

1.~2. 현행유지

3. 각종 기술이전 사업 4. 임상시험, 의학 및 약학 연구개발 5. 의약품 비임상 및 임상시험 분석 서비스 6. 기술 용역 서비스 7. 의약품 개발 및 도·소매, 수출입업 8. 의료기기, 의약외품, 연구장비 등 개발 및 제조, 도·소매, 수출입업 9. 건강기능식품 도·소매, 수출입업 10. 화장품 도·소매, 수출입업

11. 각호에 부대되는 사업 일체 행위

신규사업부문 목적 추가

제9조 (신주인수권)
1. 생략2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.①
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우②~③ 생략④ 발행주식 총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우⑤
발행주식총수 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우⑥ 생략

1. 현행 유지2. 현행 유지
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
②~③ 현행 유지
④ 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 회사의 특수관계인과 임직원 및 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우⑤ 상법 제418조 제2항에 의하여 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
⑥ 현행 유지
⑦ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)를 발행함에 따라 신주를 발행하는 경우⑧ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

제3자배정 한도 확대 등전략적투자자 유치 허들 제거

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자를 볼 수 있다. 2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

이사회 결의를 통한결산 주주명부폐쇄 기간 명시

부칙 제1조 (시행일)
이 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이광용
1967.01.04
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광용
(주)압타머사이언스 바이오사업본부장
1990.2005.1993.~2007.2017.~2020.2020.~2022.2023.~ 현재

KAIST 생물학과

- 세종대학교/Syracuse MBA

- 한국얀센, 한국화이자

- 올릭스(주) 전략/임상개발 전무- 오스티오뉴로젠 부사장- (주)압타머사이언스 바이오사업본부장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영과 임상 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장기반 구축과 회사가치 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임하고자 후보자로 추천함.

확인서

이사후보 확인서(이광용)250307.jpg
이사후보 확인서(이광용)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
10 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
557 백만원

최고한도액
10 억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16 백만원

최고한도액
1 억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

※ 2025년 3월 05일 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 연구/개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 총 13명을 대상으로 보통주 총 310,000주의 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박형순
전무
CFO
기명식 보통주
80,000주

양정수
전무
CRO사업본부장
기명식 보통주
60,000주

임재수
상무이사
분석센터장
기명식 보통주
40,000주

김
○○ 외 9명

직원
-
기명식 보통주
130,000주

총 13 명
-
-
-
총 310,000주

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 310,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 1,080원
2. 행사기간 : 2027년 3월 05일 ~ 2032년 3월 04일
- 2027-03-05부터 2032-03-04까지(부여수량의 40%까지)
- 2028-03-05부터 2032-03-04까지(부여수량의 70%까지)
- 2029-03-05부터 2032-03-04까지(부여수량의100%까지)

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

30,200,252주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,530,037주
3,837,037주

※ 잔여 주식수 = 발행주식총수의 15% - (행사주식수+잔여주식수= 693,000주)

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.05
13명
기명식 보통주
310,000주
-
-
310,000주

2024년
2024.02.14
4명
기명식 보통주
115,000주
-
80,000주
35,000주

2023년
2023.02.28
6명
기명식 보통주
120,000주
-
60,000주
60,000주

계

총 23명

총 545,000주
-
140,000주
총 405,000주

※ 기타 참고사항해당사항 없음