아시아경제 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 아시아경제

주주총회소집공고
6.0
주식회사 아시아경제

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 아시아경제

대 표 이 사 :
우 병 현, 마 영 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 초동 42 아시아미디어타워 10,11층

(전 화) 02-2200-2197

(홈페이지) http://www.asiae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 기 림

(전 화) 02-2200-2197

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주식회사 아시아경제 주주님께

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제24조에 근거하여 제20기(2024.1.1~2024.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 31일 월요일 오전 8시30분

2. 장소 : 서울 중구 퇴계로 166 흥국빌딩 2층

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

-제 1 호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 장범식 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김재혁 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 박지원 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 남윤광 선임의 건

-제 3 호 의안 : 감사 한규선 선임(중임)의 건

-제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

2025년 3월 13일서울특별시 중구 충무로 29 아시아미디어타워 10층,11층주식회사 아시아경제

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차성수(출석률: 100%)
조운행(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2024.02.21
전환사채 발행의 건 등
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024.02.28
제19기 재무제표(안) 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024.03.11
제19기 재무제표(안) 및 영업보고 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024.03.13
정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.05.29
중소기업은행 대출 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024.07.29
임시주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2024.09.06
대표이사 보선의 건 등
참석(찬성)
불참(-)

8
2024.12.02
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2024.12.02
아시아경제 지점 설치의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2024.12.02
아시아경제 이사회 규정 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
72
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT 및 전자기술의 발전을 기반으로 미디어산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 전통매체의 전성기에는 전통매체를 중심으로 한 제한적인 매체를 통해 일방적, 집단적인 콘텐츠의 소비가 이루어졌으며, 각 플랫폼 간의 뚜렷한 경계가 존재하였습니다.

최근에는 플랫폼의 진화가 거듭되면서 방송, 통신, 인터넷 등 미디어 간, 인접산업 간의 경계가 사라지게 되는 미디어 융합의 시기가 도래했습니다. 이 때문에 전통매체는 인터넷과 뉴미디어로 사업영역을 확장하고, 반대로 인터넷과 뉴미디어는 전통매체로 그 영역을 확장하는 등 서로의 영역으로 사업범위를 확장하고 있어 사업구조는 더욱 다양하고 복잡해지고 있습니다.

향후에는 성장의 중심축이 플랫폼에서 콘텐츠 부문으로 이동하는 패러다임의 변화가 나타날 것으로 전망되며, 결국 콘텐츠의 강자가 미디어 산업을 장악하게 될 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 각 매체들은 콘텐츠 강화를 목표로 미디어산업 내외부에서 새로운 성장동력을 발굴해 나가고 있습니다.

여신전문금융업은 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않으며 타금융업 대비 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. (2) 산업의 성장성

온라인 광고 시장 중 인터넷 시장은 현재 규모를 유지할 것으로 예상되며, 모바일 시장은 대폭 확대될 것으로 전망되는 가운데 이에 따라 모바일 분야의 역량 확보, 사업 확장 움직임이 활발하게 일어나고 있습니다.

모바일광고 시장은 경기침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 높은 광고효율이 더욱 요구되는 디지털광고 시장에서 최적의 매체 바잉과 정밀한 타깃팅 등이 가능한 프로그래매틱 바잉 기반의 플랫폼 시장은 당분간 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되고 있습니다.

이에 따라 국내 매체사, 플랫폼사, 광고대행사, 미디어랩사 등 시장 내 주요 광고 플레이어들은 경쟁우위를 점하기 위해 플랫폼 개발 및 고도화, 플랫폼 제휴 및 시스템 연동, 상품 개발 및 가격 정책의 다양화 등 다방면에 걸쳐 역량을 집중할 것으로 전망됩니다.

국내 주요 언론미디어는 뉴스 DB를 주요 포털 및 증권사 등에 판매함으로써 적지 않은 수익을 거두고 있으며, 콘텐츠의 가격은 영향력, 콘텐츠의 품질 및 신뢰도, 브랜드 가치, 독자의 이용 정도에 따라 결정되고 있습니다. 이러한 콘텐츠 유료화는 현재 B2B 모델을 위주로 활발히 형성되어 있습니다. 이를 B2C 영역으로 확대하기 위해, 각 미디어들은 대중들의 과금을 유도할 수 있는 파워콘텐츠를 생산하고 다양한 형태의 과금 방식, 서비스 체계 등을 개발하고 있으며, 이에 따라 시장은 점차 확대될 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 보편적으로 광고시장은 경기변동에 따른 영향이 높은 편이나, 온라인 광고의 경우 상대적으로 경기 변동에 따른 영향이 적으며, 민감도 또한 낮습니다. 그 이유는 경기호황일 때는 광고주들이 모든 매체를 활용하여 광고를 활발히 집행하기 때문이며, 경기가 불황일 시에는 장기적 관점의 광고 예산은 감소시키지만 직접적으로 매출과 관련된 프로모션 활동은 유지하거나 오히려 더 증가시키는 경향이 있기 때문입니다. 즉, 온라인 광고의 경우 기본적으로 상호작용이 가능한 매체로 매출에 즉각적인 효과를 낼 수 있으며, 광고효과 역시 과학적으로 검증되어 리포팅되는 강점이 있기에 집행효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되기 때문입니다. 대신 광고 단가 등의 책정의 기준이 되는 트래픽과 관련하여 온라인 광고 사업은 트래픽 변화에 영향이 큰 주요 포털의 정책 변화 및 국내외 주요 이슈 발생 등의 영향을 받고 있습니다. 2013년 4월 국내 최대 포털인 네이버가 뉴스캐스트(주1) 방식에서 뉴스스탠드(주2) 방식으로 전환함에 따라 업계 전반의 트래픽이 감소하였으며, 반대로 사회 전반의 이슈가 큰 각종 사건사고 및 연예 관련 이슈 발생 시 트래픽은 증가하는 모습을 보입니다.

오프라인 광고는 경기 변동에 따라 매출이 유동적으로 변화합니다. 광고주인 기업의 입장에서 볼 때 불경기 상황에서의 비용 절감 시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어 광고비 지출은 국내 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다특히 광고산업에 직접적으로 영향을 미치게 되는 것은 민간소비지출 부문인데, 이는 광고가 해당 재화와 서비스의 소비영역에서 발생하는 것이기 때문입니다. 국내 GDP 및 민간소비지출과 광고비 성장률의 변화를 살펴보면, 전년 대비 성장률의 상승 또는 하락의 변화가 거의 유사하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

여신전문금융업은 특성상, 여신의 잔액에 발생하는 이자수익은 타 산업과 달리 계절성의 영향이 상대적으로 적은 경향이 있습니다.(4) 경쟁요소

종합 언론미디어 등의 지속적인 매출 하락에도 경제미디어는 여전히 성장세를 지속하고 있으며, 비록 성장세가 다소 둔화되기는 했으나, 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 이 또한 다각도의 분석이 요구되는 바, 단순히 하나의 원인으로 이러한 현상을 설명하기는 힘드나, 몇 가지 이유를 추정해 볼 수 있습니다.

우선 경제미디어가 타 미디어에 비해 오프라인보다는 온라인 플랫폼에 유연한 구조를 지니고 있으며, ‘IR 사업’과 같은 특화된 사업영역을 갖고 있다는 점, 그리고 재테크 등을 이유로 경제 전반에 대한 독자들의 관심이 나날이 증대되고 있는 상황에서 세분화되고 심화된 경제 콘텐츠에 대한 욕구를 경제미디어가 충족시켜 나가고 있다는 점 등이 그 이유라 할 것입니다.

언론 미디어 사업은 법적 제한과 같은 형식적 진입 규제는 없으나, 내용적으로는 후발주자가 쉽게 구축할 수 없는 브랜드 경쟁력, 거래처에 대한 영향력, 인적 네트워크 구축이 전제되어야 한다는 의미에서 보이지 않는 진입장벽을 갖고 있습니다.

언론사는 시간이 지날수록 브랜드 경쟁력이 강화되는 특징을 가지고 있습니다. 이는 독자와의 신뢰를 기반으로 하기 때문입니다. 따라서 오랜 시간 양질의 콘텐츠를 생산해 독자와의 접점을 마련하고 이를 확산하는 과정이 반드시 필요합니다. 독자와의 접점을 넓히는 과정은 단순히 자본을 투자하는 것만으로는 해결하기 어렵습니다. 투자 대비 판매실적이 저조한 언론사가 절대 다수인 이유도 이 때문입니다. 독자는 언론사의 브랜드에 대해 매우 보수적인 포지션을 취하며, 익숙한 콘텐츠와 논조를 쉽게 바꾸지 않으려는 성향이 강합니다.

기업을 비롯해 정관계 거래처에 대한 영향력 역시 신규 사업자가 쉽게 구축할 수 없는 영역입니다. 주요 거래처인 대기업 역시 언론사와의 관계를 매우 보수적으로 설정합니다. 기존 언론사와의 관계는 지속적으로 강화하려고 하지만, 신규 언론사와의 거래를 확대하려고 하지 않습니다. 경쟁이 치열해질수록 기존 언론들의 위상이 공고해지는 이유입니다. 또한 거래처에 대한 영향력이 매출과 직결되는 경우가 많은 만큼 업력이 오래된 언론사일수록 실적우위에 놓일 수밖에 없는 구조입니다.

무엇보다 언론사의 경쟁력은 임직원 개인이 가진 인적 네트워크의 총합과 비례합니다. 특히 기자직의 경우 양질의 출입처를 얼마만큼 확보하고 있느냐가 콘텐츠 경쟁력에 매우 중요한 요소입니다. 경험 많은 기자일수록 강력한 네트워크를 보유하고 있는 경우가 대부분이며, 이는 언론사의 핵심역량입니다.

또한 언론사의 진입장벽은 신기술에 의해 정보의 유통경로가 확대될수록 높아질 가능성이 높습니다. 다양한 정보를 확인할 수 있는 방법은 많지만 필요한 양질의 정보를 찾기는 어려워질 것이기 때문입니다. 현재 주요 포털 등의 매체들은 심층기획, 밀도 높은 분석기사 등을 유통하는 데 역량을 집중하고 있고, 이를 생산하는 것은 정보를 전문적으로 다루는 언론사의 몫이라 할 것입니다.

(5) 관련 법령 당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주요사항을 신고, 공시 하며, 동시에 신문 발행에 따른 신문 등의 자유와 기능 보장에 관한 법률을 준수합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

미디어란 사전적으로 보아 불특정 대중에게 정치경제사회문화 등 전 분야에 대한 정보를 제공 또는 전달하는 매체를 의미합니다. 미디어에 대한 구분 방법은 다양하나, 온오프라인의 분류 기준을 적용할 시 다음과 같습니다.

미디어사업은 각 매체에 대한 대중의 접근성을 전제로 한 광고사업 및 다양한 창구를통한 멀티미디어 콘텐츠 판매를 내용으로 하는 콘텐츠사업으로 나뉘는데, 2가지 형태의 사업 모두 양질의 파워콘텐츠를 생산하고, 이를 다수의 대중이 소비하게 하는 것이 사업의 근간이자 성장요소라 할 수 있습니다.

광고란 소비대중에게 자기제품의 판매 또는 서비스의 이용을 궁극적인 목표로 삼고, 이에 필요한 정보를 미디어를 통해 유료로 전달하는 일체의 행위를 일컫습니다.

광고사업의 구성요소는 크게 광고주, 매체사, 광고회사로 광고회사가 광고주의 의뢰를 받아 광고물을 작성하면 이 광고물은 다양한 형태의 미디어를 통해 소비자에게 전달됩니다. 광고 산업은 미디어산업의 변화와 톱니바퀴처럼 맞물려 있습니다. 미디어산업은 과거 방송, 신문, 라디오, 잡지로 대별되는 전통 4대 매체의 지배체제에서 IT 및 전자기술의 발달에 따라 다양한 플랫폼이 급격히 성장하며 진화하여 왔고, 최근에 들어서는 전통매체와 뉴미디어 매체의 경계가 허물어지며, 미디어융합의 체제에 돌입하였습니다.

광고 산업 역시 전통매체에 대한 광고시장은 정체를 나타내고 있으며, 모바일·태블릿PC 등의 뉴미디어 광고시장은 계속 확대되는 추세에 있습니다. 특히 온라인 광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어선 최대의 광고 매체로 도약하였으며, SNS 등과 결합한 유형의 새로운 광고 시장이 광고 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

에이캐피탈은 시설대여, 할부금융 등의 업무를 영위할 목적으로 2007년 12월 03일 설립되었습니다. 당사의 지분은 2021년 키스톤뱅커스1호유한회사가 100% 인수한 후 ㈜아시아경제가 2022년 3월 30일 유상증자에 참여하여 ㈜아시아경제가 20.41%, 키스톤뱅커스1호유한회사가 79.59%를 소유하고 있습니다. 당사는 현재 소매금융 및 기업금융 등 다양한 상품을 취급하고 있습니다 스카라기업금융대부 주식회사는 회사, 회사 계열사 임직원 및 우량기업 대출을 통한 기업자금 융통 및 운용을 목적으로 2022년 04월 01일 설립되었습니다. 당사의 지분은 100% ㈜아시아경제가 소유하고 있습니다. (2) 시장점유율

모바일이 PC 트래픽을 앞서면서, 인터넷(PC)광고 시장은 기존의 성장세를 이어가지 못하고, 소폭 성장에 그칠 것으로 예상되고 있습니다. 국내 인터넷 광고 시장은 네이버가 독주하고 있는 가운데 구글, 유튜브 등 글로벌 매체가 점차 강세를 보이고 있습니다. 특히 유튜브의 성장에서 알 수 있듯이, 동영상매체의 성장은 지속될 것으로 예상되나, 최근 지상파가 미디어 영상 클립을 독점적으로 공급하는 SMR(Smart Media Rep)을 설립하고, 계약을 체결한 네이버, 다음카카오에만 영상을 독점 공급할 시, 인터넷과 모바일상의 유튜브 독주체계에 어떤 영향이 있을지 귀추가 주목되는 상황입니다.

모바일로의 대세 이동과 함께 모바일 상의 주도권 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 카카오, 라인 등의 메신저 서비스는 플랫폼화를 가속화할 것이며, 모바일 광고 이외에 콘텐츠 사업, 게임, 쇼핑 거래 등을 통한 수익다각화를 모색할 것입니다. 모바일 광고 시장은 애드 네트워크 간 경쟁이 더욱 심화될 것이며, 글로벌 광고업체의 국내 점유 역시 확대될 것으로 전망됩니다.

온라인 광고 시장 중 인터넷 시장은 현재 규모를 유지할 것으로 예상되며, 모바일 시장은 대폭 확대될 것으로 전망되는 가운데 이에 따라 모바일 분야의 역량 확보, 사업 확장 움직임이 활발하게 일어나고 있습니다.

모바일광고 시장은 경기침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 높은 광고효율이 더욱 요구되는 디지털광고 시장에서 최적의 매체 바잉과 정밀한 타깃팅 등이 가능한 프로그래매틱 바잉 기반의 플랫폼 시장은 당분간 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되고 있습니다.

이에 따라 국내 매체사, 플랫폼사, 광고대행사, 미디어랩사 등 시장 내 주요 광고 플레이어들은 경쟁우위를 점하기 위해 플랫폼 개발 및 고도화, 플랫폼 제휴 및 시스템 연동, 상품 개발 및 가격 정책의 다양화 등 다방면에 걸쳐 역량을 집중할 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

IT 및 전자기술의 발전을 기반으로 미디어산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 전통매체의 전성기에는 전통매체를 중심으로 한 제한적인 매체를 통해 일방적, 집단적인 콘텐츠의 소비가 이루어졌으며, 각 플랫폼 간의 뚜렷한 경계가 존재하였습니다.

하지만 1990년대 후반부터 인터넷과 케이블TV의 보급이 확대되고, 위성방송 등 다양한 플랫폼이 새로이 시장에 진입하게 되는 플랫폼의 다양화 시기가 도래하였으며, 이 시기에는 산업의 성장이 플랫폼을 중심으로 진행되었습니다.

최근에는 플랫폼의 진화가 거듭되면서 방송, 통신, 인터넷 등 미디어 간, 인접산업 간의 경계가 사라지게 되는 미디어 융합의 시기가 도래했습니다. 이 때문에 전통매체는 인터넷과 뉴미디어로 사업영역을 확장하고, 반대로 인터넷과 뉴미디어는 전통매체로 그 영역을 확장하는 등 서로의 영역으로 사업범위를 확장하고 있어 사업구조는 더욱 다양하고 복잡해지고 있습니다.

향후에는 성장의 중심축이 플랫폼에서 콘텐츠 부문으로 이동하는 패러다임의 변화가 나타날 것으로 전망되며, 결국 콘텐츠의 강자가 미디어 산업을 장악하게 될 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 각 매체들은 콘텐츠 강화를 목표로 미디어산업 내외부에서 새로운 성장동력을 발굴해 나가고 있습니다.

여신전문금융업은 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않으며 타금융업 대비 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

『III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요』 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.asiae.co.kr)에 게재할 예정입니다.

1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

제 20 기
제 19 기

자산

유동자산
48,896,636,749
30,460,760,655

현금및현금성자산
16,065,986,094
17,984,863,802

매출채권
9,082,737,030
9,159,851,513

기타유동채권
1,001,662,753
879,412,781

재고자산
45,586,766
66,694,234

기타유동금융자산
22,370,515,571
1,465,230,721

기타유동자산
330,148,535
267,514,358

당기법인세자산
-
637,193,246

비유동자산
103,638,678,160
177,114,397,756

비유동매출채권
7,672,331
2,172,331

기타비유동채권
984,326,181
1,695,830,529

기타비유동금융자산
2,011,960,742
24,850,989,530

종속기업투자자산
78,116,694,305
134,116,694,305

관계기업투자자산
225,000,000
-

유형자산
11,294,933,271
11,523,238,148

무형자산
2,862,881
4,423,889

투자부동산
4,582,321,888
1,498,474,800

퇴직운용자산
2,633,247,830
1,881,766,535

이연법인세자산
3,779,658,731
1,540,807,689

자산총계
152,535,314,909
207,575,158,411

부채

유동부채
39,933,919,758
31,468,106,948

매입채무
149,446,528
142,014,631

기타유동채무
7,164,096,719
4,718,171,161

기타유동부채
1,645,016,042
1,635,784,145

유동차입금
17,400,000,000
12,000,000,000

전환사채
7,292,318,485
9,132,794,148

종업원급여부채
211,583,320
211,543,643

미지급법인세
263,774,617
-

기타유동금융부채
5,565,098,400
3,464,976,902

유동리스부채
242,585,647
162,822,318

비유동부채
1,702,445,216
1,666,510,716

비유동종업원급여부채
1,486,132,803
1,580,795,122

기타비유동채무
113,424,988
-

기타비유동부채
42,575,012
-

비유동충당부채
21,759,923
30,000,000

비유동리스부채
38,552,490
55,715,594

부채총계
41,636,364,974
33,134,617,664

자본

납입자본
51,621,916,493
51,621,916,493

기타자본구성요소
25,256,441,571
25,906,951,170

이익잉여금
34,020,591,871
96,911,673,084

자본총계
110,898,949,935
174,440,540,747

부채 및 자본 총계
152,535,314,909
207,575,158,411

손 익 계 산 서

제20기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제19기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

제 20 기
제 19 기

수익(매출액)
43,678,614,566
41,693,159,456

매출원가
22,647,902,354
22,297,601,596

매출총이익
21,030,712,212
19,395,557,860

판매비와관리비
16,322,831,595
17,425,124,803

영업이익(손실)
4,707,880,617
1,970,433,057

기타수익
376,178,124
362,242,056

기타비용
67,527,880,634
405,935,934

금융수익
5,442,959,849
5,053,333,116

금융비용
6,988,966,204
4,337,852,467

법인세비용차감전순이익(손실)
(63,989,828,248)
2,642,219,828

법인세비용
(1,235,726,064)
1,291,931,077

당기순이익(손실)
(62,754,102,184)
1,350,288,751

기타포괄손익
(499,860,078)
(2,798,926,263)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)
(527,546,582)
(2,756,953,821)

확정급여제도의보험수리적손익
(173,171,971)
(1,070,325,719)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 손익
(493,764,290)
(2,477,188,136)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
139,389,679
790,560,034

당기손익으로 재분류되는 항목(세전기타포괄손익)
27,686,504
(41,972,442)

파생상품평가손익
35,001,902
(53,085,367)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
(7,315,398)
11,112,925

총포괄손익
(63,253,962,262)
(1,448,637,512)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,808)
39

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,808)
24

자 본 변 동 표

제20기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제19기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
17,452,041,000
34,169,875,493
27,859,249,789
96,408,011,977
175,889,178,259

당기순이익(손실)
-
-
-
1,350,288,751
1,350,288,751

보험수리적손익
-
-
-
(846,627,644)
(846,627,644)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 손익
-
-
(1,910,326,178)
-
(1,910,326,178)

파생상품평가손익
-
-
(41,972,441)
-
(41,972,441)

2023.12.31 (기말자본)
17,452,041,000
34,169,875,493
25,906,951,170
96,911,673,084
174,440,540,747

2024.01.01 (기초자본)
17,452,041,000
34,169,875,493
25,906,951,170
96,911,673,084
174,440,540,747

당기순이익(손실)
-
-
-
(62,754,102,184)
(62,754,102,184)

자기주식취득
-
-
(287,628,550)
-
(287,628,550)

보험수리적손익
-
-
-
(136,979,029)
(136,979,029)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 손익
-
-
(390,567,553)
-
(390,567,553)

파생상품평가손익
-
-
27,686,504
-
27,686,504

2024.12.31 (기말자본)
17,452,041,000
34,169,875,493
25,256,441,571
34,020,591,871
110,898,949,935

현 금 흐 름 표

제20기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제19기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아시아경제
(단위 : 원)

제 20 기
제 19 기

영업활동현금흐름
10,744,536,383
5,237,940,615

영업에서 창출된 현금
7,357,786,403
4,093,927,572

당기순이익
(62,754,102,184)
1,350,288,751

당기순이익에 대한 조정
70,226,735,929
5,316,844,839

영업활동 자산과 부채의 증감
(114,847,342)
(2,573,206,018)

배당금의수취(영업)
2,216,175,873
1,650,352,441

이자수취(영업)
1,945,879,005
1,385,262,861

이자지급(영업)
(805,222,064)
(703,636,153)

법인세환급(납부)
29,917,166
(1,187,966,106)

투자활동현금흐름
(13,774,393,265)
(2,648,765,830)

단기대여금의 감소
220,000,000
5,100,000,000

단기금융상품의 감소
1,217,528,097
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
-
2,157,516,980

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
10,442,520,000
6,000,000,000

종속기업투자주식의 처분
-
1,283,310,000

유형자산의 처분
553,000
519,000

투자부동산의 처분
-
7,675,981,876

보증금의 감소
134,213,907
223,235,333

기타유동채권의 감소
780,000,000
-

단기금융상품의 증가
(19,003,149,104)
-

당기손익-공정가치 지분상품의 증가
(499,997,834)
-

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
-
(499,998,900)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
(499,999,500)
-

종속기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)
(12,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(225,000,000)
-

장기대여금및수취채권의 증가
-
(2,200,000,000)

기타 상각후원가 금융자산의 증가
-
(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(154,378,500)
(61,574,000)

투자부동산의 취득
(3,116,835,251)
-

보증금의 증가
(69,848,080)
(327,756,119)

재무활동현금흐름
1,110,979,174
(409,096,436)

전환사채의 발행
9,200,000,000
-

단기차입금의 차입
5,400,000,000
-

전환사채의 상환
(12,882,100,000)
-

충당부채의 상환
-
(17,605,180)

자기주식의 취득
(287,628,550)
-

리스부채의 원금 상환
(319,292,276)
(391,491,256)

현금의 증가
(1,918,877,708)
2,180,078,349

기초현금및현금성자산
17,984,863,802
15,804,785,453

기말현금및현금성자산
16,065,986,094
17,984,863,802

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20(당)기
2024년 01월 01일
부터
제19(전)기
2023년 01월 01일

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일

처분예정일
2025년 03월 31일

처분확정일
2024년 03월 29일

주식회사 아시아경제

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 미처분이익잉여금

33,818,639,631

96,709,720,844

전기이월미처분이익잉여금
96,709,720,844

96,206,059,737

확정급여제도의 보험수리적손익
(136,979,029)

(846,627,644)

당기순이익
(62,754,102,184)

1,350,288,751

II. 이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

33,818,639,631

96,709,720,844

2) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 19(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

I. 유동자산
153,948,615,248
170,858,296,773

현금및현금성자산
37,758,427,281
40,438,814,639

유동매출채권
9,668,615,897
9,778,581,696

유동대출채권
58,912,710,758
102,399,519,248

유동금융리스채권
2,921,388,011
7,466,728,511

기타유동채권
1,561,824,214
1,942,080,589

재고자산
96,212,609
101,987,509

기타유동금융자산
41,210,530,671
6,192,279,543

당기법인세자산
68,739,860
665,423,116

기타유동자산
1,750,165,947
1,872,881,922

II. 비유동자산
217,768,517,230
382,794,937,564

비유동매출채권
7,672,331
2,172,331

비유동대출채권
51,004,086,482
137,174,720,351

비유동금융리스채권
1,466,702,348
7,583,767,856

기타비유동채권
1,809,760,953
2,359,242,729

기타비유동금융자산
37,321,768,567
81,939,747,182

관계기업투자
248,403,000
-

유형자산
111,617,070,384
114,666,397,832

투자부동산
7,143,030,733
-

영업권
-
27,246,865,131

기타무형자산
334,177,733
1,500,171,352

퇴직운용자산
3,032,748,904
2,618,080,826

비유동이연법인세자산
3,783,095,795
7,703,771,974

자 산 총 계
371,717,132,478
553,653,234,337

부 채

I. 유동부채
220,675,044,752
290,484,883,968

유동매입채무
776,933,120
733,310,484

기타유동채무
12,449,631,985
9,782,494,729

기타유동부채
4,023,743,510
4,349,305,707

유동금융부채
168,701,994,622
239,021,962,720

미지급법인세
305,841,945
36,453,430

기타유동금융부채
33,448,595,190
31,403,395,409

유동충당부채
2,916,939
1,824,000

유동리스부채
753,804,121
880,026,616

유동성종업원급여부채
211,583,320
211,543,643

비지배지분부채
-
4,064,567,230

II. 비유동부채
60,503,403,913
94,256,316,351

기타비유동채무
308,966,450
210,958,904

기타비유동부채
114,473,550
-

비유동금융부채
14,987,565,465
43,933,513,497

퇴직급여채무
260,504
5,077,991

기타비유동금융부채
427,300,007
3,852,898,790

비유동충당부채
1,110,999,249
211,757,047

비유동리스부채
1,198,297,367
310,827,875

이연법인세부채
2,556,607,906
1,928,746,907

비유동성종업원급여부채
1,486,132,803
1,580,795,122

비유동비지배지분부채
38,312,800,612
42,221,740,218

부 채 총 계
281,178,448,665
384,741,200,319

자 본

I. 지배기업 소유주지분
90,538,683,813
168,912,034,018

납입자본
51,621,916,493
51,621,916,493

기타자본항목
30,937,344,354
30,807,325,965

기타포괄손익누계액
6,507,759,334
8,111,912,318

이익잉여금
1,471,663,632
78,370,879,242

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
90,538,683,813
168,912,034,018

부채및자본총계
371,717,132,478
553,653,234,337

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출
77,808,921,423
93,135,610,392

II. 매출원가
77,654,591,407
84,833,757,394

III. 매출총이익
154,330,016
8,301,852,998

IV. 판매비와관리비
35,488,539,634
36,790,906,781

V. 영업이익(손실)
(35,334,209,618)
(28,489,053,783)

금융수익
4,685,734,233
5,373,936,269

금융비용
9,131,784,028
6,197,089,244

기타수익
4,272,732,729
2,947,240,229

기타비용
36,818,890,625
1,449,744,811

지분법손익
(1,597,000)
-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(72,328,014,309)
(27,814,711,340)

VII.법인세비용
4,017,036,515
(4,362,559,510)

VIII. 당기순이익(손실)
(76,345,050,824)
(23,452,151,830)

IX. 기타포괄손익
(1,747,575,933)
(3,131,272,787)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,775,262,437)
(3,089,300,345)

확정급여제도의 보험수리적손익
(181,318,520)
(1,490,485,674)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(2,063,008,202)
(2,477,188,136)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
469,064,285
878,373,465

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
27,686,504
(41,972,442)

이자율스왑평가손익
35,001,902
(53,085,367)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
(7,315,398)
11,112,925

X. 총포괄손익
(78,092,626,757)
(26,583,424,617)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분
(76,345,050,824)
(23,452,151,830)

비지배지분
-
-

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분
(78,092,626,757)
(26,583,424,617)

비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본주당이익(손실)
(2,188)
(672)

희석주당이익(손실)
(2,188)
(672)

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
17,452,041,000
34,157,775,493
40,457,288,283
97,983,752,286
190,050,857,062
-
190,050,857,062

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,452,151,830)
(23,452,151,830)
-
(23,452,151,830)

종속기업주식의 취득
-
-
414,248,619
-
414,248,619
-
414,248,619

보험수리적손익
-
-
-
(1,120,993,099)
(1,120,993,099)
-
(1,120,993,099)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(1,910,326,178)
-
(1,910,326,178)
-
(1,910,326,178)

이자율스왑평가손익
-
-
(41,972,441)
-
(41,972,441)
-
(41,972,441)

기타
-
12,100,000
-
4,960,271,885
4,972,371,885
-
4,972,371,885

2023.12.31(전기말)
17,452,041,000
34,169,875,493
38,919,238,283
78,370,879,242
168,912,034,018
-
168,912,034,018

2024.01.01(당기초)
17,452,041,000
34,169,875,493
38,919,238,283
78,370,879,242
168,912,034,018
-
168,912,034,018

당기순이익(손실)
-
-
-
(76,345,050,824)
(76,345,050,824)
-
(76,345,050,824)

보험수리적손익
-
-
-
(143,422,949)
(143,422,949)
-
(143,422,949)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(1,631,839,488)
-
(1,631,839,488)
-
(1,631,839,488)

이자율스왑평가손익
-
-
27,686,504
-
27,686,504
-
27,686,504

종속기업주식의 취득
-
-
417,646,939
-
417,646,939
-
417,646,939

자기주식 취득
-
-
(287,628,550)
-
(287,628,550)
-
(287,628,550)

기타
-

-
(410,741,837)
(410,741,837)
-
(410,741,837)

2024.12.31(당기말)
17,452,041,000
34,169,875,493
37,445,103,688
1,471,663,632
90,538,683,813
-
90,538,683,813

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아시아경제와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
103,983,100,847
138,741,356,337

1. 영업에서 창출된 현금
101,623,788,003
131,829,617,076

가. 당기순이익(손실)
(76,345,050,824)
(23,452,151,830)

나. 당기순이익에 대한 조정
73,188,661,511
23,564,354,793

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
104,780,177,316
131,717,414,113

2. 배당금의 수취
1,248,191,187
766,892,918

3. 이자 수취
17,779,466,674
35,699,338,973

4. 이자 지급
(16,590,195,193)
(27,670,575,320)

5. 법인세 납부
(78,149,824)
(1,883,917,310)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,966,275,603)
(16,870,659,969)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
18,770,172,933
11,206,558,679

단기대여금의 감소
220,000,000
100,000,000

단기금융상품의 감소
6,747,564,975
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
-
2,157,516,980

당기손익-공정가치 지분상품의 감소
-
763,112,328

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
10,442,520,000
-

기타 상각후원가 금융자산의 감소
270,000,000
-

기타투자자산의 처분
-
97,663,982

유형자산의 처분
75,402,000
32,039,680

보증금의 감소
234,685,958
380,243,833

투자부동산의 처분
-
7,675,981,876

기타유동채권(회생채권)의 감소
780,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(28,736,448,536)
(28,077,218,648)

단기금융상품의 증가
19,408,149,104
302,950,122

당기손익-공정가치 지분상품의 증가
908,043,774
2,823,306,040

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
-
499,998,900

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
499,999,500
-

관계기업투자주식의 취득
250,000,000
-

장기대여금및수취채권의 증가
-
2,200,000,000

장기금융상품의 증가
140,211,974
10,205,000,000

기타 상각후원가 금융자산의 증가
270,000,000
10,270,000,000

유형자산의 취득
7,007,196,104
1,162,927,467

무형자산의 취득
8,000,000
280,280,000

보증금의 증가
244,848,080
332,756,119

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(96,697,212,602)
(133,747,600,826)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
184,699,292,501
414,842,000,000

전환사채의 발행
9,200,000,000
-

장기차입금의 차입
-
55,000,000,000

단기차입금의 차입
175,074,843,658
359,842,000,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동
1,008,843
-

임대보증금의 증가
423,440,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(281,396,505,103)
(548,589,600,826)

전환사채의 상환
12,882,100,000
-

배당금의 지급
179,399,498
251,149,434

단기차입금의 상환
243,831,887,824
375,975,500,148

유동성장기부채의 상환
-
127,920,195,162

장기차입금의 상환
20,179,944,346
40,195,382,276

충당부채의 상환
-
17,605,180

자기주식의 취득
287,628,550
-

리스부채의 원금 상환
1,035,544,885
1,229,768,626

종속기업투자주식의 취득
3,000,000,000
3,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(2,680,387,358)
(11,876,904,458)

V. 기초의 현금및현금성자산
40,438,814,639
52,315,719,097

VI. 기말의 현금및현금성자산
37,758,427,281
40,438,814,639

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장범식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김재혁 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외의사 박지원 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 남윤광 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장범식
1957.08.06
사내이사
해당사항없음

해당사항 없음

이사회

김재혁
1960.05.10
사외이사
해당사항없음
해당사항 없음
이사회

박지원
1987.01.02
사외이사
해당사항없음
해당사항 없음
이사회

남윤광
1971.09.18
기타비상무이사
해당사항없음
최대주주의 대표이사
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장범식

서울 아이비포럼(SIBF) 이사장

17년~현재21년~25년
서울 아이비포럼(SIBF) 이사장숭실대학교 제 15대 총장
없음

김재혁
충남대학교 평화안보대학원
22년~현재20년~22년19년~20년
충남대학교 평화안보대학원 특임교수대전도시공사 사장대전광역시 부시장
없음

박지원
법무법인 케이원챔버 소속변호사
25년~현재21년~23년18년~21년
법무법인 케이원챔버 소속변호사전북현대모터스 FC주식회사 책임매니저김&장 법률사무소 소속변호사
없음

남윤광
(주)올인이룸 대표이사
24년~현재17년~현재
(주)올인이룸 대표이사파인건설(주) 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장범식
없음
없음
없음

김재혁
없음
없음
없음

박지원
없음
없음
없음

남윤광
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-김재혁 사외이사 후보

1. 전문성 : 본 후보자는 대전광역시 부시장을 역임한 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 :첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

-박지원 사외이사 후보

1. 전문성 : 본 후보자는 김&장법률사무소 변호사를 역임한 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 :첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-장범식 사내이사 후보

후보자는 숭실대학교 제15대 총장를 역임하였고, 현재는
서울 아이비포럼(SIBF) 이사장으로 근무를 하고 있으며, 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

-김재혁 사외이사 후보

후보자는 대전광역시 부시장을 역임함에 따른 풍부한 경험을 겸비하였고, 이를 통해 회사 성장을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되며, 이사로서 이사회에 참석하여 안건을 검토하고 심의, 의결할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

-박지원 사외이사 후보

후보자는 김&장 법률사무소의 변호사로 근무하며 풍부한 경험을 겸비하였고, 이를 통해 회사 성장을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되며, 이사로서 이사회에 참석하여 안건을 검토하고 심의, 의결할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

-남윤광 기타비상무이사 후보

후보자는 (주)올인이룸 대표이사를 역임함에 따른 풍부한 경험을 겸비하였고, 이를 통해 회사 성장을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되며, 이사로서 이사회에 참석하여 안건을 검토하고 심의, 의결할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

박지원_확인서

확인서_김재혁

확인서_남윤광

확인서_장범식

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 한규선 선임(중임)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한규선
1961.02.06
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한규선
-
22년~현재20년~21년
-주식회사 아시아경제 감사-현대기술투자 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한규선
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 금융권에서 쌓은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행 하고있으며, 당사의 내부통제 및 점검 기능을 강화시킬 수 있는 적임자로 판단하여 재선임 하고자함.

확인서

한규선_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

- 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 차성수, 조운행 사외이사의 임기가 제20기 정기주주총회에서 만료될 예정입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
395백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.asiae.co.kr)에 게재할 예정이며, 본 주주총회 이후 사업보고서의 변경 등 수정사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◆ 주주총회 집중일 개최 사유
- 해당 사항 없습니다.