우정바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 우정바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 우정바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우정바이오 주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8전화번호: 031-280-5300

작 성 자:
성 명: 박 진 수 부서 및 직위: 책임 / 회계팀장전화번호: 031-280-5300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우정바이오
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2025년 03월 28일에 개최하는 제10기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우정바이오
보통주
159,040
0.95
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

천병년
최대주주
의결권 있는 주식
5,299,695
31.49
대표이사
-

소경희
최대주주의 처
의결권 있는 주식
219,998
1.31
특수관계자
-

천희정
최대주주의자녀
의결권 있는 주식
38,103
0.23
특수관계자
-

천세정
최대주주의자녀
의결권 있는 주식
25,099
0.15
특수관계자
-

최다솜
특수관계자
의결권 있는 주식
2,174
0.01
특수관계자
-

최아람
특수관계자
의결권 있는 주식
800
0.00
특수관계자
-

임동진
특수관계자
의결권 있는 주식
7,520
0.04
특수관계자
-

이은희
특수관계자
의결권 있는 주식
1,250
0.01
특수관계자
-

소은미
특수관계자
의결권 있는 주식
16,834
0.10
특수관계자
-

계
-
5,611,473
33.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박 진 수
보 통 주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2025년 03월 28일에 개최하는 제10기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.18 ~ 2025.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

상기 교부하는 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 발행 주식총수의 1% 초과 소유 주주에 한합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자공시시스템(DART)
https://vote.samsungpop.comhttp://dart.fss.or.kr/
삼성증권 전자투표 전자위임장권유시스템의결권대리행사권유 참고서류의 첨부 위임장 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 우편접수처 : (우 18469) 경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 재무회계팀 전화번호 : 031 - 280 - 5300 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 신약클러스터 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[전자투표에 관한 사항]당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 국내 최초로 신약개발 활성화를 지원하는 민간 클러스터를 구축한 이후, 비임상 CRO, E&C(Engineering & Construction), 감염관리사업 및 스마트 공유 실험실인 Lab Cloud 사업을 지속적으로 운영하며 성장을 이어가고 있습니다.

당사의 수익구조는 신약개발 원스톱 서비스의 중심축인 비바리움(동물실험실)과 비임상 CRO, 신약개발을 시도하는 유망 벤처 및 스타트업을 고객으로 하는 Lab Cloud 사업, 그리고 해외 CRO 사업으로 구성되어 있습니다. 또한, 연구·동물실 인프라 구축, 연구실 및 GMP 시설, 병원의 감염관리사업 등 다양한 영역에서 수익을 창출하고 있습니다.

2024년에도 글로벌 경제 불확실성과 고금리 기조가 지속될 것으로 전망되며, 바이오 산업의 투자 위축이 이어질 가능성이 큽니다. 그러나 당사는 연구비용과 시간을 효율적으로 절감하고 보다 높은 성과를 창출할 수 있도록 연구지원 시스템을 고도화하고 있으며, 연구자 친화적 전략을 통해 실적 개선에 총력을 기울이겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있으며 외부 감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 10 기 2024. 12. 31 현재

제 9 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자산

유동자산

19,928,382,600
19,690,384,461

현금및현금성자산
4,019,394,393
5,416,485,067

단기금융상품
428,299,121
330,000,000

매출채권및기타채권_유동
6,197,970,468
7,051,002,800

계약자산
180,650,124
207,117,305

재고자산
4,968,792,456
4,338,050,787

기타유동자산
3,907,996,760
2,169,230,079

파생상품자산_유동
223,216,498
172,747,613

당기법인세자산
2,062,780
5,750,810

비유동자산

74,770,679,489
78,642,219,790

유형자산
51,580,656,170
56,129,782,225

투자부동산
19,463,009,001
19,220,469,679

무형자산
918,113,710
966,719,007

매출채권및기타채권_비유동
211,918,228
459,712,976

장기금융상품
755,891,059
322,993,243

기타포괄-공정가치측정금융자산
340,028,330
340,028,330

당기손익-공정가치측정금융자산
1,454,062,470
1,202,514,330

관계기업투자주식
47,000,521
-

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
-
-

자산 총계
94,699,062,089
98,332,604,251

부채

유동부채
31,348,497,891
45,698,843,146

매입채무및기타채무_유동
5,508,822,045
3,999,165,903

단기차입금
16,433,240,000
22,130,110,000

전환우선주금융부채(파생)
-
6,107,128,390

전환우선주금융부채(비파생)
-
-

계약부채
138,898,338
1,740,954,333

리스부채_유동
210,554,693
468,537,325

당기법인세부채
-
-

하자보수충당부채_유동
485,277,663
460,529,049

공사손실충당부채_유동
-
74,966,758

기타유동부채
3,151,623,707
5,214,721,976

전환사채_유동
3,793,584,460
3,516,815,626

전환권대가_유동
1,626,496,985
1,985,913,786

신주인수권부사채_유동
-
-

신주인수권대가_유동
-
-

비유동부채

33,977,607,313
30,661,688,634

장기차입금
30,305,470,000
25,003,710,000

하자보수충당부채_비유동
-
-

확정급여부채
2,982,867,286
3,959,675,593

기타장기종업원부채
29,249,092
22,361,491

매입채무및기타채무_비유동
418,162,096
479,105,496

리스부채_비유동
241,858,839
1,196,836,054

이연법인세부채
-
-

전환사채
-
-

전환권대가
-
-

신주인수권부사채
-
-

신주인수권대가
-
-

부채 총계

65,326,105,204
76,360,531,780

자본

자본금

8,414,788,000
6,478,755,500

자본잉여금

48,611,726,535
43,200,834,437

자본조정

(1,417,294,878)
(1,417,294,878)

매도가능증권평가이익(자본)

-
-

매도가능증권평가손실(자본)

(1,176,000,000)
(1,176,000,000)

이익잉여금(결손금)

(25,060,262,772)
(25,114,222,588)

자본 총계

29,372,956,885
21,972,072,471

부채 및 자본 총계

94,699,062,089
98,332,604,251

포괄손익계산서

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

매출액

43,199,732,726
38,615,630,587

매출원가

30,513,765,515
32,325,326,699

매출총이익

12,685,967,211
6,290,303,888

판매비와 관리비

10,901,369,134
10,749,968,607

영업이익(손실)

1,784,598,077
(4,459,664,719)

금융수익

2,905,209,915
3,442,131,774

금융비용

5,101,953,871
5,382,017,549

기타수익

769,702,743
1,582,948,219

기타비용

129,258,698
237,132,689

지분법손실
2,999,479
-

법인세비용차감전순이익(손실)

225,298,687
(5,053,734,964)

법인세비용(수익)

-

-

당기순이익(손실)

225,298,687
(5,053,734,964)

기타포괄손익

(171,338,871)
(2,692,532,495)

후속기간에 당기손익으로재분류되는 항목
-
-

후속기간에 당기손익으로재분류되지 않는 항목
(171,338,871)
(2,692,532,495)

확정급여부채의 재측정요소
(171,338,871)
(1,663,917,175)

매도가능증권평가손익
-
(1,028,615,320)

당기총포괄이익
53,959,816
(7,746,267,459)

현 금 흐 름 표

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 10 기

제 9 기

Ⅰ.영업으로 인한 현금흐름

(1,126,430,835)
(3,222,018,643)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,417,956,110
(916,950,731)

당기순이익(손실)
225,298,687
(5,053,734,964)

손익조정
4,315,454,852
6,548,025,733

운전자본의 증감
(3,122,797,429)
(2,411,241,500)

이자의 수취
13,429,410
35,284,499

이자의 지급
(2,562,444,385)
(2,347,414,111)

배당의 수취
940,000
1,128,000

법인세의 환급(납부)
3,688,030
5,933,700

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,047,687,564)
135,860,141

단기금융상품의 감소
236,393,817
2,438,978,276

장기금융상품의 감소
-
346,945,094

유형자산의 처분
101,518,182
80,636,364

임차보증금의 증가
(10,000,000)
(33,750,000)

기타보증금의 증가
-
(57,790,000)

단기금융상품의 증가
(140,000,000)
(1,345,717,128)

포괄손익 공정가치 자산의 취득
-
(200,027,814)

당기손익 공정가치 자산의 취득
(250,051,870)
(205,000,000)

관계기업 투자주식의 취득
(50,000,000)
-

유형자산의 취득
(292,446,723)
(836,113,128)

무형자산의 취득
(17,064,790)
(51,355,088)

투자부동산의 취득
-
(6,770,295)

장기금융상품의 증가
(679,216,400)
(154,872,500)

임차보증금의 감소
50,850,000
50,276,360

기타보증금의 감소
2,330,220
110,420,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

775,922,589
4,925,137,482

장기차입금의 차입
30,000,000,000
9,000,000,000

단기차입금의 차입
2,438,968,332
12,700,000,000

전환사채의 발행
-
5,312,879,719

임대보증금의 감소
(28,440,000)
(54,508,400)

장기차입금의 상환
(22,476,810,000)
(28,050,000)

단기차입금의 상환
(10,357,268,332)
(5,830,163,591)

리스부채의 감소
(557,497,708)
(663,852,643)

전환우선주의 발행
(19,703)
-

임대보증금의 증가
214,490,000
81,871,200

유상증자 발행
2,042,500,000
-

전환사채의 상환
(500,000,000)
(15,593,038,803)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,398,195,810)
1,838,978,980

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

5,416,485,067
3,576,849,712

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,105,136
656,375

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

4,019,394,393
5,416,485,067

결손금처리계산서(안)

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금(결손금)
합계

2023.01.01 (전기초)
6,478,755,500
43,200,834,437
(1,417,294,878)
(147,384,680)
(18,396,570,449)
29,718,339,930

회계정책 변경으로 인한 효과
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,053,734,964)
(5,053,734,964)

기타포괄손익공정가치 금융자산
-
-
-
(1,028,615,320)
-
(1,028,615,320)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,663,917,175)
(1,663,917,175)

전환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
6,478,755,500
43,200,834,437
(1,417,294,878)
(1,176,000,000)
(25,114,222,588)
21,972,072,471

2024.01.01 (당기초)
6,478,755,500
43,200,834,437
(1,417,294,878)
(1,176,000,000)
(25,114,222,588)
21,972,072,471

당기순이익(손실)
-
-
-
-
225,298,687
225,298,687

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(171,338,871)
(171,338,871)

유상증자
475,000,000
1,567,500,000
-
-
-
2,042,500,000

전환우선주의 전환
1,461,032,500
3,843,392,098
-
-
-
5,304,424,598

2024.12.31 (당기말)
8,414,788,000
48,611,726,535
(1,417,294,878)
(1,176,000,000)
(25,060,262,772)
29,372,956,885

- 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남 영 표
1961.01
사내이사
해당사항 없음
없 음
이사회

이 상 수
1978.11
사내이사
해당사항 없음
없 음
이사회

천 희 정
1988.06
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 3 ( - ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남 영 표
(주)우정바이오경영본부 본부장

2025.03 ~ 현재

2023.08 ~ 2025.03

2009.06 ~ 2021.03

(주)우정바이오 경영본부 본부장(주)우정바이오 경영본부 상무
(주)우정바이오 관리이사

해당 없음

이 상 수
(주)우정바이오E&C사업본부 본부장

2025.03 ~ 현재

2024.11 ~ 2025.032023.04 ~ 2024.11

(주)우정바이오 E&C사업본부 본부장 상무
(주)우정바이오 E&C사업본부 본부장 이사(주)우정바이오 장비영업부 부서장 이사

해당 없음

천 희 정
(주)우정바이오미래전략기획 실장
2025.03 ~ 현재 2023.11 ~ 2025.022023.05 ~ 2023.112019.032018.12

(주)우정바이오 미래전략기획실 실장 이사(주)우정바이오 미래전략기획실 실장(주)우정바이오 전략기획실 실장 (주)우정바이오 입사
North Park University 졸업

해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[남영표 사내이사 후보자]본 후보자는 현재 당사의 경영본부 본부장으로서 경영 관리 및 운영을 책임지며 회사의 안정적 성장에 기여하고 있습니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효율적인 조직 운영과 의사결정 지원 역할을 수행해 왔으며, 이를 통해 지속적인 기업 가치 증대에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. [이상수 사내이사 후보자]본 후보자는 E&C사업본부의 본부장으로서 감염관리사업 분야에서의 전문성과 실무 경험을 보유하고 있습니다. 특히 기업의 사회적 책임 및 지속가능경영 측면에서의 높은 이해도를 바탕으로 이사회 활동을 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다. [천희정 사내이사 후보자]본 후보자는 미래전략기획 실장으로서 전략 기획 및 경영 혁신 분야에서 다년간 경험을 쌓아왔습니다. 회사의 중장기 성장 전략 수립 및 미래 사업 방향성을 제시하는 역할을 수행하며, 기업의 지속 가능한 발전에 기여하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 적합하다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_남영표

확인서_이상수

확인서_천희정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
619 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
21 백만원

최고한도액
100 백만원