부산주공 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 부산주공

주주총회소집공고
6.0
부산주공 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
부산주공(주)

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장태찬

(전 화) 051-780-5934

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 9시2. 장 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사(감사위원회)보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건. 제 1호 의안 : 제58기(2024.1.1 ∼ 2024.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 (안))승인의 건.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 조석진 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 곽재경 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 후보자 전승택 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 조석진 제 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 곽재경 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건4. 주주총회 소집통지 또는 공고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 당사의본점과 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.가. 전자투표 / 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표/전자위임장 수여기간

2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인서 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽재경(출석률: 75%)
조석진(출석률: 100%)
전승택(출석률: 100%)
한길구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.02
의안 : 재무제표 승인의 건.
2024.03.29신규선임
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.11

제1호 의안 : 제57기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건.
제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건.

찬성
찬성
찬성

3
2024.03.29

제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
제3호 의안 : 이사 선임의 건.(사내이사, 사외이사)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건.
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.
제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건.

찬성
찬성
찬성

4
2024.03.29
의안 : 대표이사 선임의 건.
찬성
찬성
찬성
2024.03.29임기만료

5
2024.05.31
의안 : 토지 및 건물 매각계약 변경 합의의건.
찬성
찬성
찬성

6
2024.07.31
의안 : 운영자금 확보를 위한 금융기관 차입의 건.
찬성
찬성
찬성

7
2024.12.17
의안 : 자기전환사채 만기전 취득 및 소각의 건.
불참
찬성
찬성

8
2024.12.17
의안 : 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건.
불참
찬성
찬성

9
2025.01.31

의안 :
재무제표 승인의 건.

찬성
찬성
찬성

10
2025.02.28
의안 : 토지 및 건물 매각계약 변경 합의건.
찬성
찬성
찬성

11
2025.03.10

제1호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건.

제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건.

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사3명
2025.01.31
- 하반기 경영실적 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가
보고

2025.01.31
- 제58기 결산재무제표에 대한 감사보고서 작성 및 제출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
750
15
5
-

※ 주총승인금액은 전체이사에 대한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주가공비
최대주주
2024.01.01 ~ 2024.12.31
3,145,408
1.48

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으며, 특히 이의 주조 기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임.
2) 산업의 성장성자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로 써 완성차업계의 지속적인 신차종 출시 및 다각적인 마케팅을 통해 내수와 수출의 꾸준한 성장에 힘입어 계속적인 성장세를 이어갈 것으로 보임.
3) 경기변동의 특성완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용 부품수요의 확대, 해외시장개척(소재+가공)등으로 수출의 계속적인 증대 및 유지로 수주물량은 안정하게 유지되고있음.
4) 경쟁요소

자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위해 수출거래선 확보 활동이 매우 강화될 예상이며, 경영상황에 따라 자금 확보만 가능하면 사세확장규모가 급신장 할수도 있음.
5) 자원조달상의 특성
주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스틸에서 고철은 국내고철상에서 주로 구입하고 부재료의 주성분인 MG, SI등은 수입 및 국내에서 조달하고 있음
6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

◎ 제품생산 64,690톤(전기 75,283톤)에 매출외형 213,030백만원(전기 241,721 백만원)으로 전기대비 생산량은 14.07% 감소 하였으며, 매출외형은 11.87% 감소 하였습니다.※ 2024년 매출액 : 213,030 백만원(전기 대비 11.87%감소) 2023년 매출액 : 241,721 백만원 ※ (감사전 기준입니다)◎ 울산 공장의 주조 1,2,3라인으로 수출 및 내수물량을 충분히 대처 할 수 있는 능력을 갖추었으며, 부산 기장군의 신소재일반산업단지에 가공공장의 증설 및 설비확충으로 보다 효율적으로 고부가가치의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 회사로 나아가고 있음.

◎ 국내 자동차 시장의 시황은 경기 변화에 따라 매우 유동적이므로 안정성 있는 물량확보가 가장 시급한 상황임. 이를 위하여 신제품의 꾸준한 개발과 고객 최우선 영업정책의 지속적인 유지가 되어야 함.◎ 가공설비의 투자를 확대하여 소재상태의 제품을 완성품으로 가공하여 판매 하는비율을 높여 제품의 고부가가치화를 이루어야 하며, 이러한 완성품은 회사의 수익성 향상에도 많은 효과를 가져올 수 있음.◎ 세계시장에 맞는 고급제품의 개발을 적극 추진하여 수출품의 점유율을 높여 유동적인 국내시황에 대처하여 안정성있는 경영을 위한 수출물량을 확보 하고있음.◎ ISO 및 TS16949 취득을 계기로 품질경영체제 확립하여 고객만족과 신뢰성 그리고 제품의 품질보증제를 채택하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

과거 3개년의 제품별 매출구성비를 기준으로 사업부문을 구분

구 분
년도별 매출액 구성비(%)
공시대상 사업부문

2022년
2023년
2024년
3개년단순평균

자동차부품
86.59
88.61
90.45
88.55
자동차부품외에는 사업부문 구분의 기준을충족하는 사업 부문이 없음.※ 지배적 단일 사업부문 자동차 부품

상품
12.76
11.23
9.54
11.18

기타
0.65
0.15
0.01
0.27

(2) 시장점유율

각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음.

(3) 시장의 특성

자동차부품용 주철주물은 중간제품으로 완성차업체를 최종 수요처로 하여 1차,2차납품업체등 다단계적 수급체계를 갖고 있으며 최종 제품생산업체인 완성차업체의 수요 및 생산에 절대적인 영향을 받음과 동시에 완성차업체의 생산에도 절대적인영향을 미치는 특성이 있음. 제품의 품목 및 사양이 다양하여 다품종 소량생산의 특성을 가지며, 다단계적 수급체계로 인해 각 단계별 적기 생산, 공급이 필수적이며 노사분규나 우발적인 재해 등의 발생시 연쇄적인 생산차질을 초래하는 특성이 있어 최종수요처인 완성차업체는 납품선 2원화 및 수출을 적극 추진하고 있는 추세임.안정적인 경영을 위하여 내수 50% 수출 50%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고있음. 아울러 고부가가치제품인 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 58 기 2024. 12. 31 현재

제 57 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

자 산

I. 유동자산
135,122,750,960
133,595,007,850

현금및현금성자산
7,032,750
3,452,701,073

매출채권및기타채권
29,691,088,411
28,241,642,972

재고자산
37,771,989,623
37,286,709,892

당기법인세자산
9,760
21,240

기타유동자산
5,283,968,957
5,031,381,836

매각예정자산
62,368,661,459
59,582,550,837

II. 비유동자산
98,584,120,210
104,630,989,367

장기금융자산
12,000,000
12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
72,711,400
71,259,000

유형자산
89,749,297,102
88,989,790,121

투자부동산
7,193,498,680
6,781,408,200

사용권자산
1,255,267,022
8,411,914,084

무형자산
301,346,006
364,617,962

기타비유동자산
-
-

자 산 총 계
233,706,871,170
238,225,997,217

부 채

I. 유동부채
178,672,719,682
182,706,824,827

매입채무및기타채무
65,421,781,828
75,224,352,039

단기차입금
98,215,024,172
91,696,507,821

유동성장기부채
4,864,633,590
5,514,730,643

유동성리스부채
481,243,648
630,660,351

유동성충당부채
371,036,026
541,922,454

기타유동부채
9,319,000,418
9,098,651,519

II. 비유동부채
33,789,733,477
35,575,647,359

장기차입금
17,995,625,000
20,390,000,000

장기리스부채
849,848,755
1,063,550,729

순확정급여부채
13,233,614,225
11,979,374,906

이연법인세부채
1,580,880,532
1,959,686,377

기타비유동부채
129,764,965
183,035,347

부 채 총 계
212,462,453,159
218,282,472,186

자 본

자본금
39,391,494,000
39,391,494,000

기타불입자본
27,549,178,863
27,588,103,134

기타자본구성요소
34,098,146,909
31,252,836,909

결손금
(79,794,401,761)
(78,288,909,012)

자 본 총 계
21,244,418,011
19,943,525,031

부 채 와 자 본 총 계
233,706,871,170
238,225,997,217

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제58(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 매 출 액
213,030,180,079
241,720,629,111

II. 매출원가
190,369,973,473
221,185,971,631

III. 매출총이익
22,660,206,606
20,534,657,480

판매비와관리비
17,963,748,517
20,170,288,341

IV. 영업이익(손실)
4,696,458,089
364,369,139

기타수익
4,419,857,618
5,973,935,273

기타비용
6,580,669,495
5,527,083,813

금융수익
4,662,852,393
1,458,073,476

금융비용
8,442,671,299
8,168,982,881

V. 법인세비용차감전순손실
(1,244,172,694)
(5,899,688,806)

법인세비용(수익)
(273,717,993)
(815,098,164)

VI. 당기순손실
(970,454,701)
(5,084,590,642)

VII. 기타포괄손익
2,310,271,952
343,749,633

VIII.총포괄손실
1,339,817,251
(4,740,841,009)

IX. 주당손익

기본주당손실
(12)
(66)

< 결손금처리계산서>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

처분확정일2025년 3월 28일
처분확정일2024년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(80,604,401,761)
(79,098,909,012)

1. 전기이월이익잉여금
(79,098,909,012)
(71,874,881,969)

2. 당기순이익(손실)
(970,454,701)
(5,084,590,642)

3. 보험수리적이익(손실)
(535,038,048)
(2,139,436,401)

4. 회계정책변경의 누적효과
-
-

II. 이익이여금이입액
-
-

1. 임의적립금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

3. 임의적립금
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(80,604,401,761)
(79,098,909,012)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장 세 훈
1962.10.30
사내이사
-
특수관계인
이사회

조 석 진
1969.09.05
사외이사
-
없 음
이사회

전 승 택
1966.12.17
사외이사
분리선출
없 음
이사회

곽 재 경
1967.08.10
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장 세 훈
부산주공(주)대표이사
~ 2009
국제종합기계(주) 부사장
해당사항 없음

2009 ~ 현재
부산주공(주) 대표이사

조 석 진
명보기업(주)대표이사
2008 ~ 현재
명보기업(주) 대표이사
해당사항 없음

전 승 택
청남회계법인대표공인회계사
2020 ~ 현재
청남회계법인 대표공인회계사
해당사항 없음

곽 재 경
(주)씨앤피산업대표이사
2023.10 ~ 현재
(주)씨앤피산업 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장 세 훈
-
-
-

조 석 진
-
-
-

전 승 택
-
-
-

조 형 래
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

① 조석진

1. 전문성

본 후보자는 타 회사의 대표이사로써 기업경영, 총괄 분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

② 전승택

1. 전문성

본 후보자는 회계사로서 회계 및 재무분야에서 쌓아온 전문성과 국내 재무, 세무기관위원을 역임하였고, 현재는 회계법인의 대표공인회계사로써 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

③ 곽재경

1. 전문성(주)씨앤피산업의 대표이사로써 기업경영의 전문성과 다양한 업무분야에서 경력을 쌓아온 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 당사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 주주가치 제고를 위하여 다양한 전략을 제시할 수 있는 역할을 하고자 합니다 .

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 장세훈부산주공(주)의 대표이사로, 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다.본사의 경영환경에 가장 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.② 조석진동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.③ 전승택회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다.이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.④ 곽재경여러산업분야에서의 업무를 바탕으로 쌓아온 노하우와 미래 비전에 대한 지식으로 당사의 발전에 이바지할 수 있는 적임자로 평가 됩니다.

확인서

이사후보확인서_장세훈

이사후보확인서_조석진

이사후보확인서_전승택

이사후보확인서_곽재경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조 석 진
1969.09.05
사외이사
-
없 음
이사회

전 승 택
1966.12.17
사외이사
분리선출
없 음
이사회

곽 재 경
1967.08.10
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조 석 진
명보기업(주)대표이사
2008 ~ 현재
명보기업(주) 대표이사
해당사항 없음

전 승 택
청남회계법인대표공인회계사
2020 ~ 현재
청남회계법인 대표공인회계사
해당사항 없음

곽 재 경
(주)씨앤피산업대표이사
2023.10 ~ 현재
(주)씨앤피산업 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 석 진
-
-
-

전 승 택
-
-
-

조 형 래
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 조석진동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원로써 적임자로 평가됩니다.② 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 전승택회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다.이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로써 적임자로 평가됩니다.③ 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 곽재경여러분야의 업무를 바탕으로 산업계의 높은 이해도, 전문성을 보유하고 있으며 기계공학석바탕으로 감독역할을 수행할 적임자로 평가 됩니다.

확인서

감사위원회 위원후보 확인서_조석진.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_조석진

감사위원회 위원후보 확인서_전승택.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_전승택

감사위원회 위원후보 확인서_곽재경.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_곽재경

※ 기타 참고사항

- 전승택 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
750,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
346,799,991

최고한도액
750,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.03.20.)에 전자공시 시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.pci21c.com/ (상세위치 : 공지사항) ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표제도 및 전자위임장제도 관련당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.가. 전자투표 / 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표/전자위임장 수여기간

2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인서 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용 도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리