남성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 남성

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)남성

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주 식 회 사 남 성주 소: 서울시 금천구 디지털로130 15층전화번호: 02-2109-1550

작 성 자:
성 명: 김성욱 부서 및 직위: 상무이사전화번호: 02-2109-1503

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)남성
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)남성
보통주
4,889,673
13.50
본인
자기주식

* 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.* 상기 소유비율은 발행주식총수에 대한 지분율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤남철
최대주주
보통주
5,182,100
14.31
최대주주
-

윤성호
친인척(이사)
보통주
3,258,520
8.99
친인척(이사)
-

윤종호
친인척(이사)
보통주
3,164,240
8.73
친인척(이사)
-

이현정
친인척
보통주
216,670
0.60
친인척
-

오미경
친인척
보통주
270,000
0.75
친인척
-

윤정은
친인척
보통주
553,000
1.53
친인척
-

윤지은
친인척
보통주
453,000
1.25
친인척
-

윤영준
친인척
보통주
222,560
0.62
친인척
-

노수홍
회사임원(이사)
보통주
70,000
0.19
회사임원(이사)
-

계
-
13,390,090
36.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제61기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 수여방법 : 우편접수- 위임장 접수처 주소 : 서울 금천구 디지털로130 NAMSUNG PLAZA 15층 기획실 (우편번호 08589) 전화번호 : 02-2109-1504- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 금천구 디지털로130 NAMSUNG PLAZA 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 기간 중 24시간 이용가능합니다.- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 수정동의안 처리 : 주주총회 상정의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 상기내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 감염 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하시고 손소독제 사용 등 개인안전수칙을 실천하여 주시기 바랍니다.

- 긴급한 상황으로 소집통지한 장소에서 주주총회를 개최하기 어려운 상황이 발생하는 경우 지체없이 알려드리겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 연결 영업실적은 미국 지역으로서 수출이 증가하여 매출액은 전년 동기대비 7% 증가한 747억원을 매출총이익도 20% 증가한 215억원 실적을 나타내었습니다. 영업이익도 판매관리비의 감소로 전년보다 43억원이 증가 하였으나 18억원의 적자를 기록하였으며 법인세차감전순이익은 기타수익의 증가로 71억원의 흑자를 나타내었으며 당기순이익도 42억원 흑자전환 하였습니다.

개별 영업실적도 매출액이 523억원으로 전년 동기대비 28% 증가하였으며 매출총이익도 52% 증가한 77억원의 실적을 나타내었습니다. 영업이익은 판매관리비가 증가하였으나 24억원의 흑자를 기록하여 흑자전환 하였으며 법인세차감전순이익은 기타수익의 증가로 61억원의 흑자를 보였으며 당기순이익도 40억 5천만원의 흑자를 나타내었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표는 감사 전 재무제표(확정전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

(1)연결 재무제표- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 61(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 60(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 남성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61 기말
제 60 기말

자산

유동자산

95,514,970,872
89,215,908,149

현금및현금성자산
5,6,35,36
8,062,126,036
8,151,835,457

기타금융자산
6,7,33,35,36
38,125,739,879
35,893,947,812

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,11,35,36
982,598,000
1,115,583,700

매출채권및기타채권
8,32,35,36
9,737,791,885
9,079,822,730

기타유동자산
9
7,491,564,141
6,823,281,682

계약자산

1,198,843,139
1,515,937,136

재고자산
10
29,916,307,792
26,530,907,254

당기법인세자산

-
104,592,378

비유동자산

180,483,679,915
168,897,290,228

기타금융자산
6,7,33,35,36
738,636,297
737,274,754

기타비유동자산
9
-
-

관계기업투자
12
21,423,131,932
19,991,199,140

투자부동산
13,33
154,825,406,000
143,981,312,450

유형자산
14,33
3,433,073,798
4,129,669,230

무형자산
15
63,431,888
57,834,654

자산총계

275,998,650,787
258,113,198,377

부채

유동부채

135,884,634,569
122,913,655,542

매입채무및기타채무
6,16,32,35,36
14,567,334,452
10,299,823,805

차입금
6,17,33,35,36
93,333,685,258
86,747,091,248

파생상품부채
6,17,33,35,36
3,502,072,378
2,470,277,653

기타금융부채
6,18,35,36
21,155,035,348
20,817,719,397

기타유동부채
19
195,838,570
57,005,861

계약부채

1,674,903,080
1,946,707,083

충당부채

1,296,332,480
575,030,495

당기법인세부채

159,433,003
-

비유동부채

32,902,299,658
27,084,446,729

차입금
17
3,572,101,129
1,636,363,620

기타금융부채
6,18,35,36
4,370,524,164
3,530,267,549

퇴직급여부채
3,20
773,179,332
157,390,505

기타비유동부채
19
26,779,124
16,531,420

이연법인세부채
29
24,159,715,909
21,743,893,635

부채 총계

168,786,934,227
149,998,102,271

자본

자본금
1,21
18,106,080,000
18,106,080,000

주식발행초과금

10,931,423,861
10,931,423,861

자기주식
22
(3,027,802,246)
(3,027,802,246)

기타자본구성요소
23
16,309,322,243
21,077,037,410

이익잉여금
24
65,001,588,347
61,142,953,943

지배기업 소유주지분

107,320,612,205
108,229,692,968

비지배지분

(108,895,645)
(114,596,862)

자본 총계

107,211,716,560
108,115,096,106

부채와 자본 총계

275,998,650,787
258,113,198,377

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 손 익 계 산 서

제 61 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 60 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 남성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61 기
제 60 기

매출액
4,32
74,748,677,240
69,674,672,020

매출원가
10,26,32
(53,262,891,655)
(51,725,403,754)

매출총이익

21,485,785,585
17,949,268,266

판매비와관리비
25,26
(23,278,958,416)
(24,027,423,266)

영업이익(손실)
4
(1,793,172,831)
(6,078,155,000)

기타수익
25
11,470,462,747
1,287,255,153

기타비용
25
(1,271,427,402)
(1,175,451,441)

금융수익
6,27,36
11,228,839,473
4,921,867,163

금융비용
6,27
(14,070,977,844)
(8,599,862,388)

지분법손익
12
1,501,949,962
340,027,045

법인세비용차감전순이익

7,065,674,105
(9,304,319,468)

법인세비용
29
(2,823,320,574)
(874,245,641)

당기순이익
4
4,242,353,531
(10,178,565,109)

지배주주지분 당기순이익

4,258,127,581
(10,147,311,743)

비지배주주지분 당기순이익

(15,774,050)
(31,253,366)

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
30
136
(324)

희석주당이익

136
(324)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 60 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 남성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61 기
제 60 기

당기순이익

4,242,353,531
(10,178,565,109)

지배주주지분 당기순이익

4,258,127,581
(10,147,311,743)

비지배주주지분 당기순이익

(15,774,050)
(31,253,366)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(5,916,388,690)
(750,871,426)

지분법자본변동
12
(55,383,581)
(450,423)

해외사업환산이익(손실)

(5,861,005,109)
(750,421,003)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(399,493,177)
(6,618,015)

확정급여제도의 재측정요소
20
(399,493,177)
(14,325,307)

자산재평가차익

-
7,707,292

기타포괄손익 계

(6,315,881,867)
(757,489,441)

총포괄손익

(2,073,528,336)
(10,936,054,550)

지배주주지분 총포괄손익

(2,044,449,734)
(10,902,812,620)

비지배주주지분 총포괄손익

(29,078,602)
(33,241,930)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 61 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 60 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 남성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유지분 계
비지배주주지분
총계

2023.01.01(전기초)
18,106,080,000
10,931,423,861
(3,027,802,246)
21,586,385,251
72,087,653,168
119,683,740,034
(184,271,736)
119,499,468,298

당기순이익
-
-
-
-
(10,147,311,743)
(10,147,311,743)
(31,253,366)
(10,178,565,109)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(450,423)
-
(450,423)
-
(450,423)

해외사업환산이익
-
-
-
(748,432,439)
-
(748,432,439)
(1,988,564)
(750,421,003)

자산재평가손익
-
-
-
7,707,292
-
7,707,292
-
7,707,292

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(14,325,307)
(14,325,307)
-
(14,325,307)

총포괄이익
-
-
-
(741,175,570)
(10,161,637,050)
(10,902,812,620)
(33,241,930)
(10,936,054,550)

연차배당
-
-
-
-
(783,062,175)
(783,062,175)
-
(783,062,175)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
-
-
(102,916,804)
-
(102,916,804)
102,916,804
-

교환사채의 재매입손익
-
-
-
334,744,533
-
334,744,533
-
334,744,533

2023.12.31(전기말)
18,106,080,000
10,931,423,861
(3,027,802,246)
21,077,037,410
61,142,953,943
108,229,692,968
(114,596,862)
108,115,096,106

2024.01.01(당기초)
18,106,080,000
10,931,423,861
(3,027,802,246)
21,077,037,410
61,142,953,943
108,229,692,968
(114,596,862)
108,115,096,106

당기순이익
-
-
-
-
4,258,127,581
4,258,127,581
(15,774,050)
4,242,353,531

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(55,383,581)
-
(55,383,581)
-
(55,383,581)

해외사업환산이익
-
-
-
(5,847,700,557)
-
(5,847,700,557)
(13,304,552)
(5,861,005,109)

자산재평가손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(399,493,177)
(399,493,177)
-
(399,493,177)

총포괄이익
-
-
-
(5,903,084,138)
3,858,634,404
(2,044,449,734)
(29,078,602)
(2,073,528,336)

연차배당

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

(34,779,819)

(34,779,819)
34,779,819
-

교환사채의 재매입손익

1,170,148,790
-
1,170,148,790
-
1,170,148,790

2024.12.31(당기말)
18,106,080,000
10,931,423,861
(3,027,802,246)
16,309,322,243
65,001,588,347
107,320,612,205
(108,895,645)
107,211,716,560

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 61 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 60 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 남성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61 기
제 60 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,208,053,616)
(3,934,307,331)

당기순이익(손실)

4,242,353,531
(10,178,565,109)

비현금항목의 조정
34
(3,879,828,406)
5,606,018,842

운전자본의 조정
34
1,270,324,364
5,247,693,835

이자수취

1,819,776,371
1,688,574,748

이자지급

(6,471,369,088)
(4,997,538,688)

배당금수취

3,750,000
39,202,605

배당금지급

-
(783,062,175)

법인세의 지급

(193,060,388)
(556,631,389)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,143,879,049)
9,431,662,732

투자활동으로 인한 현금유입액

47,325,200,000
46,435,461,964

금융상품의 감소

47,324,200,000
44,075,400,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-
2,356,880,146

유형자산의 처분

1,000,000
3,181,818

투자활동으로 인한 현금유출액

(48,469,079,049)
(37,003,799,232)

금융상품의 증가

48,061,800,000
36,150,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

-
463,963,500

투자부동산의 취득

363,000,000
-

유형자산의 취득

29,752,231
335,833,095

무형자산의 취득

14,526,818
3,102,637

보증금의 증가

-
50,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

3,964,585,161
(4,408,888,549)

재무활동으로 인한 현금유입액

57,101,672,075
80,105,783,640

단기차입금의 차입

47,891,580,315
71,246,466,140

장기차입금의 차입

-
3,000,000,000

사채의 발행

3,800,000,000
-

교환사채의 발행

5,000,000,000
5,000,000,000

임대보증금의 증가

410,091,760
859,317,500

재무활동으로 인한 현금유출액

(53,137,086,914)
(84,514,672,189)

단기차입금의 상환

49,815,176,052
59,401,471,670

유동성장기차입금의 상환

1,090,909,080
11,772,727,300

사채의 상환

-
2,700,000,000

교환사채의 상환

1,000,000,000
9,000,000,000

리스부채의 상환

599,205,022
927,123,219

임대보증금의 감소

631,796,760
713,350,000

현금및현금성자산의 증가

(387,347,504)
1,088,466,852

기초의 현금및현금성자산

8,151,835,457
6,935,242,646

현금및현금성자산 환율변동 효과

297,638,083
128,125,959

기말의 현금및현금성자산

8,062,126,036
8,151,835,457

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 2025년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사와 연결 감사보 고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 61(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 60(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 남성
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61 기말
제 60 기말

자산

유동자산

59,986,728,729
52,430,383,949

현금및현금성자산
5,6,35,36
1,986,941,964
2,816,934,630

기타금융자산
6,7,35,36
25,014,265,628
22,641,373,198

당기손익-공정가치측정 금융자산

6,11,33,35,36
982,598,000
1,115,583,700

매출채권및기타채권
6,8,32,35,36
22,114,894,297
16,910,165,743

기타유동자산
9,32
6,561,216,311
5,723,953,645

재고자산
10
3,326,812,529
3,046,296,183

당기법인세자산

-
176,076,850

비유동자산

168,840,007,246
156,909,606,768

기타금융자산
6,7,32,35,36
770,603,967
770,603,967

매출채권및기타채권
6,8,32,35,36
-
-

종속기업투자및관계기업투자
12
73,750,251,725
69,431,274,061

투자부동산
13,33
93,712,406,000
85,737,312,450

유형자산
14,33
543,313,666
912,581,636

무형자산
15
63,431,888
57,834,654

기타비유동자산
9,32
-
-

자산총계

228,826,735,975
209,339,990,717

부채

유동부채

93,483,256,616
82,679,508,677

매입채무및기타채무
6,16,32,35,36
13,270,724,192
9,368,217,843

차입금
6,17,32,35,36
66,406,035,258
61,714,838,248

파생상품부채
6,17,35
3,502,072,378
2,470,277,653

기타금융부채
6,18,35
10,034,417,673
9,087,283,860

기타유동부채
19
106,330,045
38,891,073

당기법인세부채
29
163,677,070
-

비유동부채

22,345,464,988
18,430,789,072

차입금
6,17,32,35,36
3,572,101,129
1,636,363,620

기타금융부채
6,18,35
2,536,982,711
2,899,855,609

퇴직급여부채
3,20
773,179,332
157,390,505

이연법인세부채
29
15,463,201,816
13,737,179,338

부채 총계

115,828,721,604
101,110,297,749

자본

자본금
1,21
18,106,080,000
18,106,080,000

주식발행초과금

10,931,423,861
10,931,423,861

자기주식
22
(3,027,802,246)
(3,027,802,246)

기타자본구성요소
23
22,213,892,339
21,099,127,130

이익잉여금
24
64,774,420,417
61,120,864,223

자본 총계

112,998,014,371
108,229,692,968

부채와 자본 총계

228,826,735,975
209,339,990,717

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 61 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 60 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 남성
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61 기
제 60 기

매출액
4,32
52,264,374,430
40,696,133,564

매출원가
26,32
(44,540,779,064)
(35,630,972,668)

매출총이익

7,723,595,366
5,065,160,896

판매비와관리비
25,26
(5,267,817,699)
(5,230,339,561)

영업이익
4
2,455,777,667
(165,178,665)

기타수익
25
8,646,426,070
616,427,637

기타비용
25
(1,421,022,202)
(1,332,039,441)

금융수익
6,27
10,256,769,267
4,177,796,239

금융비용
6,27
(10,163,845,671)
(4,839,392,233)

지분법손익
12
(3,694,734,081)
(8,082,405,034)

법인세비용차감전순손익

6,079,371,050
(9,624,791,497)

법인세비용
29
(2,026,321,679)
(522,520,246)

당기순이익
4
4,053,049,371
(10,147,311,743)

주당이익

기본주당이익
30
129
(324)

희석주당이익

129
(324)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 60 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 남성
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61 기
제 60 기

당기순이익
4
4,053,049,371
(10,147,311,743)

기타포괄손익

(454,876,758)
(858,417,681)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
12
(55,383,581)
(848,780,263)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
20
(399,493,177)
(14,325,307)

자산재평가차익

-
4,687,889

총포괄손익

3,598,172,613
(11,005,729,424)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 61 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 60 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 남성
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)

18,106,080,000
10,931,423,861
(3,027,802,246)
21,608,474,971
72,065,563,448
119,683,740,034

당기순이익

-
-
-
-
(10,147,311,743)
(10,147,311,743)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(14,325,307)
(14,325,307)

재평가차액

-
-
-
4,687,889
-
4,687,889

지분법자본변동

-
-
-
(848,780,263)
-
(848,780,263)

총포괄손익

-
-
-
(844,092,374)
(10,161,637,050)
(11,005,729,424)

연차배당
31
-
-
-
-
(783,062,175)
(783,062,175)

교환사채재매입손익

-
-
-
334,744,533
-
334,744,533

2023.12.31(전기말)

18,106,080,000
10,931,423,861
(3,027,802,246)
21,099,127,130
61,120,864,223
108,229,692,968

2024.01.01(당기초)

18,106,080,000
10,931,423,861
(3,027,802,246)
21,099,127,130
61,120,864,223
108,229,692,968

당기순이익

-
-
-

4,053,049,371
4,053,049,371

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(399,493,177)
(399,493,177)

지분법자본변동

-
-
-
(55,383,581)
-
(55,383,581)

총포괄손익

-
-
-
(55,383,581)
3,653,556,194
3,598,172,613

연차배당
31
-
-
-
-
-
-

교환사채재매입손익

-
-
-
299,009,676
-
299,009,676

교환사채의발행

871,139,114
-
871,139,114

2024.12.31(당기말)

18,106,080,000
10,931,423,861
(3,027,802,246)
22,213,892,339
64,774,420,417
112,998,014,371

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 61 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 60 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 남성
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61 기
제 60 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,393,114,768
9,454,203,076

당기순이익(손실)

4,053,049,371
(10,147,311,743)

비현금항목의 조정
34
(124,017,853)
9,852,870,583

운전자본의 조정
34
1,902,781,968
11,063,334,514

이자수취

1,209,209,995
1,143,355,342

이자지급

(2,641,525,963)
(1,514,350,981)

배당금수취

3,750,000
39,202,605

배당금지급

-
(783,062,175)

법인세의 지급

(10,132,750)
(199,835,069)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,629,482,326)
(4,532,730,278)

투자활동으로 인한 현금유입액

22,163,200,000
33,935,461,964

금융상품의 감소

22,162,200,000
31,575,400,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-
2,356,880,146

매출채권의 감소

-
-

유형자산의 처분

1,000,000
3,181,818

투자활동으로 인한 현금유출액

(31,792,682,326)
(38,468,192,242)

금융상품의 증가

23,316,600,000
22,333,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

-
463,963,500

종속기업투자주식의 취득

8,083,728,915
15,561,121,994

장기매출채권의 증가

-
-

투자부동산의 취득

363,000,000
-

유형자산의 취득

14,826,593
106,504,111

무형자산의 취득

14,526,818
3,102,637

재무활동으로 인한 현금흐름
34
4,407,455,983
(3,735,872,030)

재무활동으로 인한 현금유입액

56,924,932,075
68,525,766,140

단기차입금의 차입

47,891,580,315
59,746,466,140

장기차입금의 차입

-
3,000,000,000

사채의 발행

3,800,000,000
-

교환사채의 발행

5,000,000,000
5,000,000,000

임대보증금의 증가

233,351,760
779,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(52,517,476,092)
(72,261,638,170)

단기차입금의 상환

49,815,176,052
59,401,471,670

유동성장기차입금의 상환

1,090,909,080
272,727,300

사채의상환

-
2,700,000,000

교환사채의 상환

1,000,000,000
9,000,000,000

리스부채의 상환

328,039,200
328,039,200

임대보증금의 감소

283,351,760
559,400,000

현금및현금성자산의 증가

(828,911,575)
1,185,600,768

기초의 현금및현금성자산

2,816,934,630
1,632,579,538

현금및현금성자산 환율변동 효과

(1,081,091)
(1,245,676)

기말의 현금및현금성자산

1,986,941,964
2,816,934,630

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 61 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 60 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 61 (당) 기
제 60 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

62,131,170,417

58,477,614,223

1.전기이월미처분이익잉여금
58,477,614,223

68,639,251,273

2.당기순이익

4,053,049,371

(10,147,311,743)

3.순확정급여부채의 재측정요소
(399,493,177)

(14,325,307)

Ⅱ.이익잉여금처분액

1.이익준비금

-

-

2.배당금(주석31) 가.현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기
최대주주 -원(0%) 기타주주 -원(0%)
전기
최대주주 -원(0%) 기타주주 -원(0%)

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

62,131,170,417

58,477,614,223

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 2025년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (주당 액면가액 : 500원)
(단위: 원)

구 분
제 61기
제 60 기

주당 배당금
보통주
-
-

시가 배당율
보통주
-
-

배당금 총액
-
-

당기순이익(손실)
4,053,049,371
△10,147,311,743

*상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 주총결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노수홍
1961년 9월 14일
사외이사 후보자
부
사외이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노수홍
교수
2022 ~ 20042001 ~ 20052025 ~ 현재2023 ~ 현재2018 ~ 현재

- 중앙대학교 대학원 졸업 (국제학박사)
-
영국 British Telecom Wireless 한국지사장
- 한국협상학회 이사- (주)지란지교시큐리티 감사
- KAIST 기술경영전문대학원 교수

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<노수홍 후보자 : 사외이사>1. 전문성 : 본 후보자는 국내·외 기업의 전문경영인으로 활동하여 기업 경영 전반에 대한 풍부 한 경험을 보유하고 있으며 현재 KAIST 교수로 기술경영학 분야에 전문가입니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 최대주주로부터 독립적 인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독합니다.3. 직무수행 계획 : ① 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 비전과 이익을 위하여 최선의 방향으로 수립될 수 있도록 역량을 발휘하도록 하겠습니다. ② 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 실 현할 수 있도록 직무를 성실히 수행하도록 하겠습니다. ③ 이사와 경영진의 업무 집행을 감독하고 회사의 경영이 적법하게 이루어질 수 있도 록 하겠습니다. ④ 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의 무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하 고 있으며 이를 준수하도록 하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<노수홍 후보자 : 사외이사> 후보자는 국내 및 해외 기업의 임원으로 재직하면서 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 보유하고 있으며 현재 KAIST 경영 대학 교수로 회사가 4차 산업혁명 시대를 주도하기 위한 융합제품들을 개발하고 성장해 나아가는 데 있어 사외이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 확인서(노수홍).jpg
이사 후보자 확인서(노수홍)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조성수
1963년 1월 25일
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성수
경영컨설팅
1981 ~ 19851993 ~ 19952003 ~ 20082008 ~ 20102011 ~ 20142016 ~ 2017

- 육군사관학교 졸업- 연세대학교 행정대학원 졸업- 기무사령부 수사단장

-
기무학교 교수부장- 3군 사령부 기무부대장

-
국방부 기무부대장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조성수 후보자 : 감사>후보자는 30여년간 공직 생활을 하면서 행정적인 전문지식을 보유하고 있으며
, 경영 컨설팅도 하고 있습니다. 수사 및 조사, 감사 업무에 대한 풍부한 경험과 역량으로 회사의 재정상태 및 경영 성과에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 확인서(조성수).jpg
감사 후보자 확인서(조성수)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
4.37억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.27억원

최고한도액
1.5억원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.