쎌바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 쎌바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
쎌바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 12 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 쎌바이오텍주 소:
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50전화번호:
031-987-6205

작 성 자:

성 명:
강신혁부서 및 직위:
재경팀장전화번호:
031-987-6205

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쎌바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쎌바이오텍
보통주
2,556,100
27.19
본인
자기주식(의결권이제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정명준
최대주주
보통주
1,738,373
18.49
등기임원
-

윤영옥
특수관계인
보통주
300,000
3.19
등기임원
-

윤성배
특수관계인
보통주
234,000
2.49
등기임원
-

정유숙
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

정혜지
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

윤재원
특수관계인
보통주
1,000
0.01
없음
-

계
-
2,358,573
25.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강신혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 재경팀전화번호: 031-987-6205팩스번호: 031-987-6209- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시 30분

장 소
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409 번길 50 쎌바이오텍 본점 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.17 ~ 2025.03.26

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외법인 결산 지연 등 내부결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 준비기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 50여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2024. 12. 31 현재

제 29 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산

97,148,336,219

81,928,879,990

현금및현금성자산

4,756,799,947
7,884,378,240

매출채권 및 기타유동채권

4,976,063,751
5,739,646,038

단기금융상품

82,696,838,862
58,546,298,767

기타유동금융자산

-
3,901,498,755

재고자산

4,203,170,628
4,121,571,872

반품자산

82,835,366
107,584,687

기타유동자산

428,370,125
970,747,153

당기법인세자산

4,257,540
657,154,478

비유동자산

33,249,544,476
35,711,794,322

장기매출채권 및 기타비유동채권

461,655,177
491,371,100

장기금융상품

501,942,080
501,942,080

기타비유동금융자산

-
-

유형자산

30,463,177,546
32,937,185,482

영업권 이외의 무형자산

1,605,811,744
1,599,010,485

이연법인세자산

216,957,929
182,285,175

자산총계

130,397,880,695
117,640,674,312

부채

유동부채

5,862,744,043
4,821,286,224

매입채무 및 기타유동채무

2,793,821,463
2,812,838,909

유동리스부채

650,283,234
621,142,648

기타유동부채

725,530,431
1,001,139,719

환불부채

288,989,189
386,164,948

당기법인세부채

1,404,119,726
-

비유동부채

366,663,995
934,167,324

비유동리스부채

366,663,995
934,167,324

부채총계

6,229,408,038
5,755,453,548

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

124,168,472,657

111,885,220,764

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타자본조정

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타포괄손익누계액

422,687,868
186,400,621

이익잉여금(결손금)

130,263,609,890

118,216,645,244

자본총계

124,168,472,657
111,885,220,764

자본과부채총계

130,397,880,695
117,640,674,312

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

수익(매출액)

49,912,668,669
53,787,388,529

매출원가

13,852,546,417
14,812,653,896

매출총이익

36,060,122,252
38,974,734,633

판매비와관리비

29,264,153,116
36,779,346,367

영업이익(손실)

6,795,969,136
2,195,388,266

기타이익

207,318,540
1,167,380,315

기타손실

112,836,505
88,018,350

금융수익

9,428,278,525
5,884,881,989

금융원가

708,999,537
2,279,552,581

법인세비용차감전순이익(손실)

15,609,730,159
6,880,079,639

법인세비용

483,010,513
576,360,577

당기순이익(손실)

15,126,719,646
6,303,719,062

기타포괄손익

236,287,247
569,306,896

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

236,287,247
569,306,896

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

190,854,961
198,429,563

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

45,432,286
370,877,333

총포괄손익

15,363,006,893
6,873,025,958

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

15,126,719,646
6,303,719,062

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

15,363,006,893
6,873,025,958

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,210
921

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,210

921

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2024. 12. 31 현재

제 29 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산

94,310,868,896
80,851,912,355

현금및현금성자산

2,990,742,840
6,273,704,327

매출채권 및 기타유동채권

4,130,312,307
6,996,011,164

단기금융상품

82,646,838,862
58,546,298,767

기타유동금융자산

-
3,901,498,755

재고자산

4,095,612,868
3,731,861,362

반품자산

82,835,366
107,584,687

기타유동자산

364,526,653
681,565,855

선급법인세자산
-
643,387,438

비유동자산

33,845,238,668
35,869,914,215

장기매출채권 및 기타비유동채권

190,973,834
182,799,922

장기금융상품

501,942,080
501,942,080

기타비유동금융자산

-
-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

2,752,615,833
2,752,615,833

유형자산

28,711,333,342
30,889,130,420

영업권 이외의 무형자산

1,471,415,650
1,361,140,785

이연법인세자산

216,957,929
182,285,175

자산총계

128,156,107,564
116,721,826,570

부채

유동부채

4,925,364,165
3,696,608,131

매입채무 및 기타유동채무

2,582,957,598
2,365,597,273

유동리스부채

277,661,891
267,301,488

기타유동부채

371,635,761
677,544,422

환불부채

288,989,189
386,164,948

당기법인세부채

1,404,119,726
-

비유동부채

180,027,682
440,843,320

비유동리스부채

170,027,682
430,843,320

기타비유동부채

10,000,000
10,000,000

부채총계

5,105,391,847
4,137,451,451

자본

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

자기주식

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타포괄손익누계액

-

(45,432,286)

이익잉여금(결손금)

129,568,540,818

119,147,632,506

자본총계

123,050,715,717

112,584,375,119

자본과부채총계

128,156,107,564

116,721,826,570

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

수익(매출액)

46,179,333,457
50,935,574,577

매출원가

13,725,799,048
14,796,732,797

매출총이익

32,453,534,409
36,138,841,780

판매비와관리비

26,958,455,124
29,684,336,638

영업이익(손실)

5,495,079,285
6,454,505,142

기타이익

292,367,028
1,362,682,462

기타손실

544,360,811
6,970,446,234

금융수익

9,415,167,146
5,823,087,330

금융원가

674,578,823
2,243,502,135

법인세비용차감전순이익(손실)

13,983,673,825
4,426,326,565

법인세비용

483,010,513
465,069,290

당기순이익(손실)

13,500,663,312
3,961,257,275

기타포괄손익

45,432,286
370,877,33

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

45,432,286
370,877,333

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

45,432,286
370,877,333

총포괄손익

13,546,095,598
4,332,134,608

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,973
579

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,973
579

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

미처분이익잉여금

126,400,821

115,979,912

1.전기이월미처분이익잉여금
112,900,157

112,018,655

2.기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 처분손익
-

-

3.당기순이익
13,500,664
-
3,961,257
-

이익잉여금처분액
-
(3,079,755)
-
(3,079,755)

1.이익준비금
-

-

2.배당금
3,079,755
-
3,079,755
-

차기이월미처분이익잉여금

123,321,066

112,900,157

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2024년
2023년

- 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 3.17%

-
배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 4.02%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정명준
1958.01.15
미해당
미해당
본인
이사회

정유숙
1989.07.27
미해당
미해당
특수관계자
이사회

정혜지
1991.06.06
미해당
미해당
특수관계자
이사회

송수근
1961.09.13
해당
미해당
없음
이사회

안철
1955.03.13
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

정명준
(주)쎌바이오텍 대표이사
1995.02∼현재
(주)쎌바이오텍 대표이사 (現)
없음

정유숙
(주)쎌바이오텍 연구소 팀장
2015 ~ 현재
(주)쎌바이오텍 연구소 팀장 (現)
없음

2016 ~ 2021
연세대학교 박사

정혜지
(주)쎌바이오텍 브랜드전략실장
2017 ~ 현재
(주)쎌바이오텍 브랜드전략실장 (現)
없음

2014 ~ 2016
서강대학교 석사

송수근
김'장 법률사무소 고문
2022.2 ~ 현재
김'장 법률사무소 고문 (現)
없음

2019.8 ~ 2021.10
계원예술대학교 총장

2018.9 ~ 2019.8
용인대학교 문화콘텐츠학과 교수

2017.9 ~ 2018.8
건국대학교 예술디자인대학원 초빙교수

2016.12 ~ 2017.6
문화체육관광부 제1차관

2014.10 ~ 2016.12
문화체육관광부 기획조정실장

안철
강원대학교 명예교수
1993.03 ~ 20202005.03 ~ 2006.02
강원대학교 교수강원대학교 생명공학부장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 송수근 사외이사 후보자

- 전문성

본 후보자는 경기도청, 공보처, 대통령비서실, 문화체육관광부 등 여러 부처에서 30여년간 재임하면서 다양한 경험을 쌓았습니다. 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제3 82조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

직무수행과 의사결정에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 하겠습니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

○ 안철 사외이사 후보자

- 전문성

본 후보자는 Alberta 대학 식품과학분야 박사학위 후 1993년부터 강원대학교에서 교수로 재직하며 전공 분야 및 행정업무에 다양한 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제3 82조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

직무수행과 의사결정에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 하겠습니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이사회 추천

○ 정명준 사내이사 후보자 - 쎌바이오텍 대표이사로 1995년 설립시 부터 회사 운영을 책임지고 있으며, 회사 설립 이후 자체 균주 개발, OEM/ODM 사업 개발, 듀오락 브랜드 개발, 국내외 프로바이오틱스 시장 개척, 개인맞춤형 유산균 쎌바이옴 개발, 신약개발 추진 등의 경영 성과를 보였습니다. 글로벌 마이크로바이옴 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

○ 정유숙 사내이사 후보자 - 쎌바이오텍 연구소에 근무하고 있으며 신제품 개발 및 의약품 연구를 통해 회사 성장에 기여해왔습니다. 특히 향후 프로바이오틱스 제품의 글로벌 경쟁력 제고 및 의약품 기술에 대한 원천기술 확보 분야에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.
○ 정혜지 사내이사 후보자 - 쎌바이오텍 브랜드전략 실장으로 회사의 BI/CI 구축 및 확장을 통해 회사 성장에 기여해왔습니다. 마케팅 분야 전문가로서의 경험과 역량으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.
○ 송수근 사외이사 후보자 - 문화예술, 문화산업, 해외문화교류 등 문화분야 전반에 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하고, 공직 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 감안하여 사외이사 후보로 추천 하였습니다.
○ 안철 사외이사 후보자 - 식품과학 박사로 바이오분야에 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하고, 대학교수로서 풍부한 지식과 경험을 감안하여 사외이사 후보로 추천 하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송영숙
1962.08.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송영숙
현 (주)쎌바이오텍 감사현 법무법인 정률 변호사
2019.03∼현재
(주)쎌바이오텍 감사
없음

2010.03∼현재
법무법인 정률 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 송영숙 감사 후보자 - 법률 전문가로 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 법률 분야, 공정거래법학, 상사중재 등의 산업과 기업에 대한 지식과 경험을 감안하여 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6억7천만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항