LS — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: LS

주주총회소집공고
6.0
(주)LS

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
명노현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경부문장
(성 명) 이태호 상무

(전 화)02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 김연옥 과장

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제56기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2025년 3월 27일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(1명, 후보자: 명노현) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항 당사는 제56기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 자금/IR팀 (우편번호 04386) 전화번호 : 02-2189-9754 - 접수 기간 : 2025년 3월 15일 ~ 3월 27일 제56기 정기주주총회 개시 전

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자열(출석률:71%)
구자은(출석률:100%)
명노현(출석률:100%)
박현주(출석률:100%)
예종석(출석률:100%)
이대수(출석률:100%)
정동민(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14

- 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제55기 영업보고서 승인의 건- 2024년 사업계획 승인의 건- 2024년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건- 전자투표제 도입의 건 - 계열 금융회사와의 거래한도

승인의 건- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건

가결가결가결가결가결가결--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--

2
2024.03.13

- 제55기 재무제표 및 연결재무제표 수정 승인의 건- 제55기 영업보고서 수정 승인의 건- 제55기 정기 주주총회 소집 및 상정 의안 결의의 건

가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자열(출석률:71%)
구자은(출석률:100%)
명노현(출석률:100%)
박현주(출석률:100%)
예종석(출석률:100%)
이대수(출석률:100%)
정동민(출석률:100%)

찬 반 여 부

3
2024.03.28

- ESG위원회 위원 선임의 건- 집행임원 인사관리규정 개정의 건- 집행임원 성과급 지급의 건- 사외이사 보수 조정의 건- 해외 계열회사 지급보증의 건- 계열 금융회사와의 거래한도

승인의 건- 자기주식 취득결과 보고의 건

가결가결가결가결가결가결-
불참불참불참불참불참불참-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

4
2024.05.10

- 자회사 유상증자 참여의 건- 계열 금융회사와의 거래한도

승인의 건- 2024년 1/4분기 경영실적

보고의 건

가결가결-
불참불참-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-

5
2024.05.23

- 자회사 주식 취득 승인의 건- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건

가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

6
2024.08.13

- 대만 Fengmiao PJT 이행보증의 건

- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건 - 계열 금융회사와의 거래한도

승인의 건- 2024년 상반기 경영실적 보고의 건

가결가결가결-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-

7
2024.11.26

- 2025년 집행임원 인사 승인의 건 - 집행임원 인사관리 규정 개정의 건- 2025년 회사채 발행 한도 승인의건 - LS브랜드 사용계약 체결의 건 - 자회사 유상증자 참여의 건- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건- 자회사 해외 프로젝트 이행보증

승인의 건 - 계열 금융회사와의 거래한도

승인의 건 - 준법지원인 선임의 건 - 2024년 예상실적 보고의 건- 준법지원 활동 보고

가결가결가결가결가결가결가결가결가결--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이대수예종석정동민
2024.02.14

- 제55기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 제55기 영업보고서 보고의 건- 2024년 감사위원회 업무계획 보고의 건- 2024년 업무감사계획 보고의 건- 2024년 회계감사계획 보고의 건- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2023년 내부회계관리제도 평가보고 결의의 건

보고사항보고사항보고사항보고사항보고사항보고사항가결

2024.03.13
- 제55기 재무제표 및 연결재무제표 수정 보고의 건- 제55기 영업보고서 수정 보고의 건
보고사항보고사항

2024.05.10
- 2024년 1/4분기 경영실적 보고의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영계획 검토의 건
보고사항보고사항

2024.08.13
- 2024년 상반기 경영실적 보고의 건
보고사항

2024.11.26
- 2025년 업무감사계획 승인의 건 - 2024년 예상실적 보고의 건
가결보고사항

ESG위원회
이대수예종석정동민박현주
2024.02.14

- 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건 - LS ESG 지표 표준화 결과- '24년 계열사 ESG 추진 계획

가결보고사항보고사항

2024.03.28

- 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건

가결

2024.05.10

- 자회사 유상증자 참여 사전 심의의 건- 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건- ㈜LS이사회 역량구성표 승인의 건- LS 환경지표 점검 결과 보고의 건 - 국내 ESG 공시기준 초안 보고의 건 - 2024년 한국ESG기준원 평가 일정 보고의 건

가결가결가결보고사항보고사항보고사항

2024.05.23
- 자회사 주식 취득 사전 심의의 건
가결

2024.08.13
- 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건 - 2023~2024 (주)LS 지속가능경영보고서 발간
가결보고사항

2024.11.26
- 자회사 유상증자 참여 사전 심의의 건 - LS브랜드 사용계약 사전 심의의 건 - 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건 - 트럼프 행정부 2.0의 ESG 정책 전망- 한국ESG기준원 평가 결과- ESG 중요성 이슈 및 기회/리스크 보고 - 2024년 활동 결과 및 2025년 계획
가결가결가결보고사항보고사항보고사항가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
20,000
15,891
2,270
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임
* 지급총액은 2024년 사업년도 중 지급총액 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
*1)

이행보증*2)
LS전선(자회사)
2024년 1월 ~2035년 12월
3,722
73.12%

이행보증*3)
2024년 1월 ~2036년 12월
3,556
69.87%

이행보증*4)
2024년 12월 ~ 2025년 7월
1,426
28.02%

자사주 매입*5)
LS일렉트릭(자회사)
2024년 5월
636
12.49%

*1) 상기 비율은 직전 사업연도말(2023년) 별도기준 영업수익 대비 비중임*2) LS전선이 수행하는 독일 Balwin4 해저케이블 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*3) LS전선이 수행하는 독일 Lanwin1 해저케이블 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*4) LS전선이 수행하는 미국 Atlantic Shores Offshoore Wind 프로젝트 관련 Consortioum Agreement의 상대방인 Boskalis와의 모회사보증을 상호교환 *5) LS일렉트릭 자사주를 매입함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식소유를 통해 그 회사의 지배를 주목적으로 하는 지주회사로서
2024년 12월말
현재 LS전선㈜, LS Electric, LS앰엔앰㈜, LS엠트론㈜, LS글로벌인코퍼레이티드㈜, LS아이앤디㈜, LS이링크㈜, 엘에스-엘앤에프배터리솔루션㈜, LS Japan 등 9개의 자회사를 소유하고 있습니다.

<주요 자회사의 사업현황>1. LS전선LS전선 및 연결대상종속회사는 초고압 전력선 및 광통신케이블 등을 주력제품으로 각종 전선류 등을 생산하고 있으며, 매출액 기준으로 국내 수위를 차지하며 각 분야에서 업계를 선도하고 있습니다. 국내 생산은 동해, 구미, 인동공장을 통해 이루어지며, ㈜지앤피, LS빌드윈㈜ 등의 국내 출자사를 운영하여 시너지를 확대해가고 있습니다. 1990년대부터 해외 생산거점 확보 등을 통하여 해외시장을 확대해왔으며, 중국, 인도, 베트남, 북미, 미얀마, 폴란드 등으로 그 영역을 확장하고 있습니다. 2015년 베트남법인 통합관리를 위하여 엘에스전선 아시아㈜를 설립하여 2016년 유가증권시장에 상장하였습니다. 최근에는 LS Cable & System U.S.A., Inc 설립을 통해 북미지역에 거점을 확보하였으며, 아세안 전력시장 확대에 따라 엘에스전선 아시아㈜를 통해 미얀마에 생산법인을 설립하였습니다. 또한 Harness & Module 사업의 경쟁력 제고를 위해 엘에스이브이코리아㈜를 물적분할하여 신규설립하였으며, 폴란드에 생산법인을 설립하였습니다. 전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다. 이에 따라, 고부가제품인 초고압케이블 및 해저케이블 매출이 증대될 것으로 예상됩니다.

2. LS ElectricLS Electric 및 연결대상종속회사는 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 동관제조 등의 금속사업을 영위하고 있습니다. 전력관련 사업은 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지의 전력공급과 계통보호에 사용되는 전력기기 제품을 생산하고 있으며, 초고압등 전력시스템사업도 영위하고 있습니다. 전력산업은 특성상 제품에 대한 안전성과 높은 신뢰성이 요구되는 고도의 기술집약적 산업입니다. 자동화 사업은 산업용 PLC, 인버터 등의 자동화기기 제품을생산하고 있으며, 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기로 시스템을 공급하는 기간산업입니다. 금속사업은 비철금속중 기능금속 소재인 동관(Copper Tubes)과 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes,이하 STS관으로 표기)을 제조, 판매하고 있으며, 판매된 제품은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야 및 건축용 배관, 가스,석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되고 있습니다. 3. LS엠트론LS엠트론 및 연결대상종속회사는 기계사업과 부품사업을 영위하고 있으며, 주요 사업군은 트랙터, 사출기, 방위산업(전차용 궤도)으로 구성된 기계사업 부문과 전자부품(커넥터/안테나)으로 구성된 부품사업 부문으로 구성되어 있습니다. 국내사업장은 안양 본사, 전주공장, 안양 하이테크센터 및 전국 주요지역에 영업소를운영 중이며, 신대성전기㈜, 농가온㈜, 팜모아㈜ 등 국내 출자사를 운영하고 있습니다.해외사업장은 중국 내 트랙터, 사출기, 커넥터 생산법인, 북미 트랙터 및 사출기 판매법인, 브라질 트랙터 생산 및 사출기 판매법인, 베트남 커넥터 생산법인, 인도네시아 사출기 판매법인과 폴란드 및 베트남에 지사를 운영하고 있습니다.각 사업분야 최고수준의 제품과 기술경쟁력 강화에 주력하고, Global Leading Company로의 도약을 위하여 매진하고 있습니다. 특히 중국, 북미, 유럽시장을 비롯하여 중동, 인도, 베트남 등 해외시장에서의 활동을 점차 가속화 시키고 있습니다. 또한 미래 성장을 위한 신사업 발굴 및 중소형 M&A도 적극 검토 중입니다.4. LS앰엔앰동제련 사업은 동광산의 원석으로부터 선광된 동정광을 제련(Smelting)을 통해 99.5% 이상의 아노드(Anode)를 만들고, 이를 99.99% 이상의 순수한 동(전기동, Electrolytic Copper Cathode)으로 생산해 내는 기초 소재 산업입니다. 동정광 내에 포함되어있는 철, 황, 금, 은 등의 성분은 제련, 화성, 귀금속 공정을 통해 LS-Ferrosand를 비롯하여 각종 화성 제품 및 고품위 귀금속 제품으로 생산되고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 원재료를 포함하여 공정 중 발생하는 모든 성분을 제품화하여 폐기물이나 환경오염 없는 환경친화적인 생산으로 고부가가치를 창출하는 국내 유일의 동제련 기업입니다. 또한 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신문화로 대변 되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다.5. LS글로벌LS글로벌은 2005년 설립이래, 비철금속 사업을 바탕으로 꾸준히 성장하여 IT서비스 사업과 부동산 사업 등 다양한 사업영역을 통해 미래가치를 창출하였습니다. LS글로벌은 IT 사업부를 분할하여 LS ITC를 자회사로 설립한 후 2021년 LS Electric에 매각을 완료하였습니다. 비철금속 사업분야에서는 국내 최고의 전문가들이 그동안 축적해 온 Trading역량과 고객관리 노하우를 통해 글로벌 마켓을 선도하고 있습니다.6. LS아이앤디LS아이앤디는 부동산 개발업과 해외투자사업을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 당 회사의 주요 수익은 부동산 개발을 통한 매각 및 임대 수익과 해외 자회사인 Cyprus 로부터의 배당을 통한 수익 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분하였고, 일렉트릭사업부문은 전력, 자동화, 금속 등으로 세분하였으며, 엠트론사업부문은 기계와 부품, 엠앤엠사업부문은 금속, 귀금속, 화성 등 그리고 아이앤디사업부문은 부동산개발 사업부문과 해외사업부문으로 세분화 하였습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요재화 및 용역

전선사업부문
전선
피복선, 산업용특수케이블 등

전력
송배전용 초고압케이블 등

통신
광케이블, Data케이블 등

일렉트릭사업부문
전력
계량기, 계전기, 초고압, 배전반 등

자동화
PLC, INVERTER 등

금속
동관, STS 등

IT
ERP 유지보수, 데이터센터, IT시스템설계 구축, 스마트 팩토리 등

엠트론사업부문
기계
트랙터, 사출성형기 등

부품
커넥터 등

엠앤엠사업부문
금속
전기동

귀금속
금 ,은 등

화성 등
황산, 희소금속 등

아이앤디사업부문
부동산
부동산 개발 사업

해외투자
Cyprus Investments 투자사업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제56기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제56기 2024년 12월 31일 현재

제55기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제56기말
제55기말

자산

유동자산

12,938,266

11,617,591

현금및현금성자산
1,591,627

1,701,163

금융기관예치금
192,930

323,963

당기손익인식지정금융자산
30,000

-

유동성파생상품자산
-

3,950

유동성확정계약자산
108,734

80,216

유동성상각후원가측정금융자산
519,469

180,518

매출채권
3,986,080

3,292,227

기타채권
184,937

162,228

당기법인세자산
16,480

9,586

기타유동자산
1,258,757

1,033,499

재고자산
5,047,231

4,828,161

매각예정자산
2,021

2,080

비유동자산

7,607,874

6,628,363

장기금융기관예치금
11,388

13,682

파생상품자산
6,812

180,246

확정계약자산
2,883

26,710

당기손익-공정가치측정 금융자산
193,688

83,151

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
31,559

39,728

상각후원가측정금융자산
82,682

3,861

장기매출채권
37,769

56,172

장기기타채권
88,612

98,560

관계기업투자
145,121

143,717

공동기업투자
279,261

257,874

이연법인세자산
202,608

162,856

기타비유동자산
119,346

152,031

사용권자산
178,736

185,573

유형자산
5,201,215

4,362,411

투자부동산
23,500

32,558

무형자산
1,002,694

829,233

자산총액

20,546,140

18,245,954

부채

유동부채

10,546,217

8,631,564

유동성파생상품부채
418,319

75,904

유동성확정계약부채
89,326

90,404

매입채무
1,738,925

1,471,481

기타채무
962,844

837,967

단기차입금
4,676,313

4,004,057

유동성장기차입금
1,180,758

1,250,563

유동성리스부채
48,362

41,590

기타유동성금융부채
-

164

당기법인세부채
161,859

110,128

유동성충당부채
87,432

86,286

기타유동부채
1,182,079

663,020

비유동부채

3,091,728

2,863,789

당기손익인식지정금융부채
119,623

125,845

파생상품부채
122,610

51,852

확정계약부채
3,914

1,345

장기기타채무
15,361

7,116

장기차입금
2,401,144

2,202,138

리스부채
110,060

123,203

기타비유동성금융부채
-

221

순확정급여부채
13,229

28,388

이연법인세부채
218,089

270,097

충당부채
56,845

51,123

기타비유동부채
30,853

2,461

부채총액

13,637,945

11,495,353

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
4,618,679

4,733,668

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
57,430

377,074

기타자본항목
(106,489)

(138,028)

기타자본구성요소
2,589

12,799

이익잉여금
4,504,149

4,320,823

비지배주주지분
2,289,516

2,016,933

자본총계

6,908,195

6,750,601

부채및자본총계

20,546,140

18,245,954

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제56기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제56기
제55기

매출

27,544,663

24,480,743

매출원가

24,883,462

22,113,378

매출총이익

2,661,201

2,367,365

지분법손익
(14,793)

(2,028)

판매비와일반관리비
1,573,058

1,465,663

영업이익

1,073,350

899,674

기타수익
1,273,164

1,036,988

기타비용
1,479,125

991,770

금융수익
177,969

92,289

금융비용
453,447

435,218

기타영업외손익
(25,227)

39,079

법인세비용차감전계속영업순이익

566,684

641,042

계속영업법인세비용

169,487

63,646

계속영업이익

397,197

577,396

중단영업손실

(5,328)

(6,800)

당기순이익

391,869

570,596

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(37,000)

(40,705)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(30,697)

(14,923)

확정급여제도의 재측정요소
(19,554)

(23,896)

지분법이익잉여금변동
(12,764)

9,171

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 및 처분손익
1,621

(198)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(6,303)

(25,782)

지분법자본변동
8,442

(8,529)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(109,196)

(21,124)

해외사업장환산외환차이
94,451

3,871

당기총포괄이익

354,869

529,891

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

237,688

435,964

비지배지분

154,181

134,632

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

215,895

399,968

비지배지분

138,974

129,923

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

8,690

15,881

계속영업

기본 및 희석주당이익

8,876

16,117

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제56(당)기말
제55(전)기말

자산

유동자산

111,674

117,531

현금및현금성자산
55,997

91,224

금융기관예치금
23,096

6,755

유동성파생상품자산
3,039

-

기타채권
29,382

18,595

당기법인세자산
-

-

기타유동자산
160

957

비유동자산

5,293,293

5,727,828

장기금융기관예치금
9

10

장기기타채권
28,116

17,404

당기손익-공정가치측정금융자산
65,473

72,593

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
512

380

종속기업투자
4,920,433

5,414,054

관계기업투자
23,821

22,295

공동기업투자
194,296

137,413

사용권자산
9,113

11,476

유형자산
41,487

42,774

무형자산
9,194

8,116

순확정급여자산
839

1,313

자산총계

5,404,967

5,845,359

부채

유동부채

397,656

921,995

기타채무
82,377

76,283

단기차입금
59,100

38,682

유동성장기부채
100,500

-

유동성사채
69,977

212,391

유동성파생상품부채
-

571,402

유동성리스부채
2,141

2,515

기타유동금융부채
34,896

19,733

당기법인세부채
47,025

(504)

기타유동부채
1,640

1,493

비유동부채

499,251

500,275

장기차입금
100,000

267,500

사채
377,142

162,480

리스부채
7,318

8,993

순확정급여부채
-

-

이연법인세부채
14,791

61,302

부채총계

896,907

1,422,270

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
50,982

106,080

기타포괄손익누계액
2,308

12,498

이익잉여금
4,132,334

3,982,076

자본총계

4,508,057

4,423,087

부채및자본총계

5,404,964

5,845,357

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제56기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제56(당) 기
제55(전) 기

영업수익

339,746

508,974

지분법이익
253,951

439,994

교육용역수익
10,175

9,479

브랜드수수료수익
50,610

42,396

배당금수익
15,187

8,397

수입수수료수익
9,823

8,708

영업비용

63,640

60,256

인건비
33,907

34,031

감가상각비
2,381

2,300

기타영업비용
27,352

23,925

영업이익

276,106

448,718

기타수익
12,533

954

기타비용
4,138

1,188

금융수익
6,985

7,539

금융비용
41,426

152,577

기타영업외손익
(14,064)

(512)

법인세비용차감전순이익

235,996

302,934

법인세비용

3,585

(18,133)

당기순이익

232,411

321,067

법인세비용차감후 기타포괄손익

(48,445)

(42,271)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(38,109)

(24,854)

확정급여제도의 재측정요소
(363)

(617)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
148

(723)

지분법이익잉여금변동
(37,894)

(23,514)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(10,336)

(17,417)

지분법자본변동
(10,336)

(17,417)

총포괄손익

183,996

278,796

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

8,497

11,695

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 56 기
2024년 1월 1일
부터
제 55 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 27일

처분예정일
2024년 3월 28일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

202,852

303,204

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,000

5,000

2. 당기순이익
236,111

321,066

3. 기업인수가격배분 조정
(363)

(617)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실
(37,894)

(188,982)

5. 보험수리적손익
-

(1,588)

6. 지분법평가
-

168,325

Ⅱ. 이익잉여금처분액

202,852

298,204

1. 이익준비금

2. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 1,650원(33%) 주당배당금(률): 전기 1,600원(32%)
45,123

43,895

3. 투자손실준비금
157,729

254,310

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

-

5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 56기(안)
제 55기

주당 배당금
1,650원
1,600원

배당총액
45,123,437,700원
43,895,096,000원

시가배당률
1.7%
1.7%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

명노현
1961.07.30
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

명노현
(주)LS 대표이사

'15~'16'17~'21'22 ~'22'23 ~ 現

연세대 국제경영학(석사)LS전선㈜ CFO 부사장LS전선㈜ 대표이사 CEO㈜LS 대표이사 사장㈜LS 대표이사 부회장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

LS 이사회는 아래와 같은 사유로 명노현 사내이사의 중임을 추천합니다.

2022년부터 ㈜LS의 CEO로 취임한 명노현 사내이사는 재무, 관리, 신사업에 이르기까지 다양한 분야에서 혁신을 이끌며, 주주가치 향상을 위한 그룹 성장에 강한 추진력을 발휘하고 있습니다.

명노현 사내이사는 ㈜LS CEO로서 “2030년까지 20조원 이상 투자를 통한 자산 2배 성장”이라는 그룹의 ‘Vision 2030’ 달성을 위해 지주회사 체제로 전환을 주도하였으며, 주주가치 극대화를 목표로 기존의 안정적인 사업 유지와 함께 새로운 성장의 기회를 창출하고 있습니다.

특히 명노현 사내이사는 탁월한 경영 감각과 재무 전략을 통해 LS MnM의 일본측 지분 인수를 통해 ㈜LS가 2차전지 소재 사업에 진출하기 위한 기반을 마련했으며, SPSX의 투자 유치를 성공적으로 이끌어 안정적인 현금 흐름을 확보했습니다.

이를 통해 ㈜LS는 전력 인프라 및 에너지 솔루션 분야의 오랜 사업적 경험을 살려 배터리 소재, 전기차 부품 및 충전 솔루션, 친환경 에너지 등 새로운 사업 기회를 지속 발굴하고 있습니다.

이러한 명노현 사내이사의 노력에 힘입어, ㈜LS는 2024년 사상최대의 매출(27조5,447억원)과 영업이익(1조733억원)을 달성했습니다.

명노현 사내 이사의 강한 실행력, 미래 성장 사업에 대한 비전, 그리고 사업가형 리더십은 LS의 장기적인 성장을 견인하고 기업 가치를 높이는데 중요한 기여를 할 것으로 기대되며, 이에 따라 ㈜LS 이사회는 명노현 사내이사의 재선임을 추천하는 바입니다.

확인서

확인서 250312.jpg
확인서 250312

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제57기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
200억원

전 기(56기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
159억원

최고한도액
200억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업 보고서를 활용하여야 함.

다. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정 LS홈페이지 : www.lsholdings.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제56기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ② 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 17일 오전 9시~ 2025년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 당해년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 회사와 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 감사 일정, 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등, 제반 상황을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주총 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.