스타플렉스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 스타플렉스

주주총회소집공고
6.0
(주)스타플렉스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 스타플렉스

대 표 이 사 :
강 민 표

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 대성로 417

(전 화) 043-883-7124

(홈페이지)http://www.star-flex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 서명옥

(전 화) 043-883-7124

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 본사 2층 회의실3. 회의목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제 1호의 안 : 제 29기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및

이익잉여금처분(안)승인의 건 제 2호의 안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 안병준 선임의 건(재선임, 3년) 제 3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호의 안 : 임원 퇴직급여 지급 규정 재정의 건 제 6호의 안 : 자
본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표를 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 가능)

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 오전 9시~ 2025년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증(주주본인) - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증8. 기타사항- 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 03월 12일 주식회사 스 타 플 렉 스 대표이사 강 민 표 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안병준(출석률: 66.6%)
-(출석률: %)

찬 반 여 부

1
24.01.02
해외현지법인(신고 0496 해투 2000001)건의 장기대여 연장 건
-
-

2
24.03.11
베트남 현지법인의 현지금융에 대한 보증 건
찬성
-

3
24.03.22
단기차입금 연장의 건
찬성
-

4
24.03.28
정기주주총회의사록 제 28기 재무제표 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건/이사 선임의 건/감사 선임의 건 /이사 보수한도 승인의 건/감사 보수한도 승인의 건
찬성
-

5
24.06.18
여신 차입에 관한 건
-
-

6
24.12.23
해외현지법인(신고 0496 해투 2100001)건의 장기대여 전환 건 / 해외현지법인(신고 0496 해투 2000004)건의 장기대여 연장 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
10,000
10,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

STARFLEX VIETNAM CO.,LTD(해외법인)
매출,매입외
24.01.01~24.12.31
171
32.0

* 상기 거래금액은 2024년 별도기준 매출액(533억원)의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다* 상기 비율은 2024년 별도기준 매출액(533억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1995년 FLEX제품을 생산한 이래 끊임없는 연구개발로 국내는 몰론, 전 세계 100여 개국에 고객을 확보하고 있는 수출기업이며, 특히 2001년부터는 세계 최초로 LAMINATING 공법을 이용하여 5M 광폭 FLEX 생산에 성공하여 기술력을 인정받아 세계 각국으로부터 호평을 받고 있습니다. 2008년에는 음성공장으로 확장 이전하면서 대량 생산 시스템을 갖추고 친환경 제품의 생산으로 21세기 SIGN 문화를 선도하고 있습니다. 당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으나 현재 당사 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다.

당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다.

Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다. 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있어 당사는 신제품 개발에 노력하고 있습니다.

제품의 라이프 사이클(주기)

제품 교체 주기는 제품의 성격에 따라 교체 주기가 확연히 달라질 수 있으며, 제품 수명도 3년~5년정도 가능하나 업체 특성상 2~3년이 일반적인 교체 주기입니다.

일반적으로 간판용으로 사용되는 옥외 간판 소재의 경우 업체에 따라 다르나 국내의 경우 업체가 요청하지 않으면, 주로 3년 이상 같은 제품을 사용하는 것으로 봅니다.

이벤트성 광고물의 경우 백화점 계절 광고, 신제품 출시등 이벤트 성이 강한 광고물의 경우 이벤트 기간에 따라 다소 차이는 있으나 1~3년 정도를 교체주기로 합니다.

기타 옥내용 광고물은 제품 수명과는 상관없이 필요에 따라 바뀌는 성격이 크며, 업체의 신상품 출시 또는 광고모델의 교체, 컨셉에 따라 주기가 달라지는데 주로 1년정도의 교체 주기로 산정합니다. 대형광고물의 경우 교체주기가 가장 긴 품목으로 분류되며, 고속도로 대형 광고같은 경우 길게는 5년까지도 가는 경우가 있으며, 이 경우 광고자의 교체 및 계약기간의 종료에 따른 교체를 제품 교환 주기로 산정합니다.

대체시장의 현황 최근에는 각종 발광(LED)소자를 이용한 전광판이나 디지털프린팅(실사출력) 비쥬얼화된 광고와 첨단기술이 접목된 광고물들이 시범적으로 조금씩 만들어지고 있는 상황입니다. LED채널사인은 대기업이나 지자체의 시범 가로사업 등에 주로 사용되고 있습니다. 지자체의 장려로 채널사인은 급속도로 빠르게 확산되고 있으며, 이에 따라 채널을 대량으로 빠르고 쉽게 제작할 수 있는 채널 절곡기, 레이저 커팅기 등 관련 신기계도 출시되고 있습니다. 상기와 같이 LED와 채널사인이 국내시장에 보급초기 단계에 접어들어 시장 형성이 되어가고 있지만 초기투자 비용이 높다는점과 건물외벽을 손상시켜 외벽을 타고 녹물이 흘러 내리거나, 광고면이 확실히 눈에 들어오지 않는다는 중요한 단점들이 있습니다. 또한 FLEX에 비해 고가여서 일부 시범적인 지역에서만 주로 사용하고 있는 상황입니다. 이에 반해 플렉스 소재를 이용한 광고물들은 컴퓨터그래픽을 이용해 다양한 시각적 이미지를 표현하여 광고효과를 최대한 얻을 수 있고 가격 또한 LED에 비해 저렴한 장점이 있습니다. 이로 인해 꾸준한 수요와 시장이 확보되고 있어 향후에도 플렉스 시장만의 일정한 매출은 지속적으로 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전세계를 매출처로 하여, 경쟁사가 많은 유럽 현지 제조국까지 진출 하고있으며, 중국의 저가제품에 대해서도 현격한 품질수준으로 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 'STARFLEX'-스타플렉스라는 브랜드는 불량률 최소화를 위한 철저한 품질관리와 고객 만족을 위한 끊임없는 서비스를 바탕으로 이루어졌으며, 지난 10여년간의 브랜드화 노력으로 전 세계 각 국의 주요 딜러들과의 밀접한 파트너십을 유지하고 있습니다. 이러한 마케팅 채널은 당사에게 안정적인 영업기반을 제공하고 있습니다.

최근에는 선진국 중심으로 친환경 문제가 대두됨에 따라 지난 수년간의 준비 를 통한 친환경제품 출시에도 성공하였으며, 재활용 시트를 이용한 세계 최초 RECYCLED 제품 출시, 또 그 뜻을 이루는 등 다각적인 친환경적 경영으로 미래 변화에도 대응해 나가고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 작성일 현재 플라스틱필름, 시트및판제조업을 단일 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으며 현재 당사의 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다.

최근 Digital Printing시장의 발달로 새로운 신소재 개발도 다양하게 진척되고 있으며 특히 친환경 소재가 Sign산업에도 이슈화되며 갖가지 친환경 상품이 개발되어 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출 되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다. 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요중 나. 회사의 현황부문을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 다. 기재된 재무제표는 확정된 재무제표가 아니며,외부감사인의 감사결과 및 주주총회결의에 의해 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 정기주총 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무상태표
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2024.12.31 현재

제 28 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

자산

유동자산

45,656,820,427
41,235,300,349

현금및현금성자산

5,575,230,338
3,529,261,509

단기금융상품
-
-

매출채권 및 기타유동채권

12,449,429,599
10,455,759,242

당기법인세자산

645,480
18,106,290

재고자산

26,701,880,621
26,738,268,050

기타유동금융자산

929,634,389
493,905,258

비유동자산

50,746,378,379
51,640,610,211

장기매출채권 및 기타비유동채권

738,125,959
944,974,932

투자부동산

2,595,178,448
2,642,643,382

유형자산

41,221,707,862
42,101,117,755

사용권자산

2,072,767,692
2,031,046,658

무형자산

94,665,810
94,665,810

이연법인세자산

3,753,338,476
3,780,547,897

기타비유동자산

270,594,132
45,613,777

자산총계

96,403,198,806
92,875,910,560

부채

유동부채

28,408,955,064
27,869,782,396

매입채무 및 기타유동채무

8,990,489,130
8,832,211,718

단기차입부채

18,450,575,371
18,090,524,005

유동리스부채

22,492,737
39,148,463

기타유동비금융부채

945,397,826
907,898,210

비유동부채

1,487,892,299
1,862,567,487

장기매입채무 및 기타비유동채무

100,000,000
100,000,000

비유동리스부채

5,958,637
28,451,374

확정급여부채

1,381,933,662
1,734,116,113

부채총계

29,896,847,363
29,732,349,883

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

66,506,351,443
63,149,504,624

자본금

3,992,254,000
3,992,254,000

자본잉여금

36,203,895,720
36,203,895,720

기타자본구성요소

(3,194,299,644)
(3,194,299,644)

기타포괄손익누계액

(1,425,434,408)
185,640,947

이익잉여금(결손금)

30,929,935,775
25,962,013,601

비지배지분

-
(5,943,947)

자본총계

66,506,351,443
63,143,560,677

자본과부채총계

96,403,198,806
92,875,910,560

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기
제 28 기

수익(매출액)

80,150,853,762
70,700,646,378

매출원가

71,138,031,133
64,567,388,244

매출총이익

9,012,822,629
6,133,258,134

판매비와관리비

9,170,591,848
9,540,084,337

영업이익(손실)

(157,769,219)
(3,406,826,203)

기타영업외수익

9,213,292,185
2,195,599,175

기타영업외비용

3,428,905,253
7,361,870,118

금융수익

48,887,867
137,483,192

금융원가

858,939,214
1,126,003,379

법인세비용차감전순이익(손실)

4,816,566,366
(9,561,617,333)

법인세비용

161,698,178
5,181,259,270

당기순이익(손실)

4,654,868,188
(14,742,876,603)

기타포괄손익

(1,292,077,422)
18,329,742

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(1,611,055,481)
341,395,262

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

318,978,059
(323,065,520)

총포괄손익

3,362,790,766
(14,724,546,861)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

4,648,944,115
(14,740,792,418)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

5,924,073
(2,084,185)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,356,846,819
(14,722,238,813)

비지배지분

5,943,947
(2,308,048)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

589
(1,868)

희석주당이익(손실)
-
-

- 연결 자본변동표

제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

3,992,254,000
36,203,895,720
(3,194,299,644)
(155,978,178)
41,025,871,539
77,871,743,437
(3,635,899)
77,868,107,538

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(14,740,792,418)
(14,740,792,418)
(2,084,185)
(14,742,876,603)

기타포괄손익

-
-
-
-
(323,065,520)
(323,065,520)
-
(323,065,520)

해외산업환산손익

-
-
-
341,619,125
-
341,619,125
(223,863)
341,395,262

2023.12.31 (기말자본)

3,992,254,000
36,203,895,720
(3,194,299,644)
185,640,947
25,962,013,601
63,149,504,624
(5,943,947)
63,143,560,677

2024.01.01 (기초자본)

3,992,254,000
36,203,895,720
(3,194,299,644)
185,640,947
25,962,013,601
63,149,504,624
(5,943,947)
63,143,560,677

당기순이익(손실)

-
-
-
-
4,648,944,115
4,648,944,115
5,924,073
4,654,868,188

기타포괄손익

-
-
-
-
318,978,059
318,978,059
-
318,978,059

해외산업환산손익

-
-
-
(1,611,075,355)
-
(1,611,075,355)
19,874
(1,611,055,481)

2024.12.31 (기말자본)

3,992,254,000
36,203,895,720
(3,194,299,644)
(1,425,434,408)
30,929,935,775
66,506,351,443
-
66,506,351,443

-연결 현금흐름표

제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름

614,043,059
1,382,918,720

영업에서 창출된 현금

641,373,415
2,521,639,046

이자수취(영업)

5,246,464
117,685,470

이자지급(영업)

119,499,771
(1,192,805,892)

법인세납부(환급)

(152,076,591)
(63,599,904)

투자활동현금흐름

1,556,138,081
3,436,830,811

보증금의 증가

202,100,000
-

보증금의 감소

-
56,363,581

단기금융상품의취득
-
-

단기금융상품의처분
-
4,000,000,000

유형자산의 취득

(102,036,943)
(787,345,302)

유형자산의 처분

1,664,026,263
2,210,640

장기선급비용의증가

(207,951,239)
165,601,892

장기금융상품의 처분
-
-

재무활동현금흐름

274,224,747
(8,457,627,875)

단기차입금의 증가

15,540,830,406
6,222,620,917

단기차입금의 상환

(15,223,591,107)
(14,642,034,240)

리스부채의 감소

(43,014,552)
(38,214,552)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(398,437,058)
28,112,036

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,045,968,829
(3,609,766,308)

기초현금및현금성자산

3,529,261,509
7,139,027,817

기말현금및현금성자산

5,575,230,338
3,529,261,509

■ 별도재무상태표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 29 기 2024.12.31 현재

제 28 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과목

제 29 기

제 28 기

자산

유동자산

26,057,529,478
25,083,934,550

현금및현금성자산

3,729,265,067
2,900,734,353

단기금융상품

-
-

매출채권 및 기타유동채권

9,877,569,068
8,245,308,890

재고자산

11,791,793,541
13,585,400,558

당기법인세자산

645,480
18,106,290

기타유동금융자산

658,256,322
334,384,459

비유동자산

35,358,491,208
35,230,791,104

장기매출채권 및 기타비유동채권

9,553,041,106
8,763,872,118

종속기업지분투자

380,023,169
403,663,432

투자부동산

2,595,178,448
2,642,643,382

유형자산

19,167,809,561
19,732,019,580

사용권자산

47,678,028
119,348,508

무형자산

94,665,810
94,665,810

이연법인세자산

3,520,095,086
3,474,578,274

자산총계

61,416,020,686
60,314,725,654

부채

유동부채

23,359,660,258
23,212,408,081

매입채무 및 기타유동채무

4,099,807,454
4,715,038,812

단기차입부채

18,450,575,371
17,832,504,005

유동리스부채

22,492,737
39,148,463

기타금융부채

3,135,173
4,661,708

기타유동부채

783,649,523
621,055,093

비유동부채

1,487,892,299
1,862,567,487

장기매입채무 및 기타비유동채무

100,000,000
100,000,000

비유동리스부채

5,958,637
28,451,374

확정급여부채

1,381,933,662
1,734,116,113

부채총계

24,847,552,557
25,074,975,568

자본

자본금

3,992,254,000
3,992,254,000

자본잉여금

34,908,014,583
34,908,014,583

기타자본구성요소

(997,133,802)
(997,133,802)

이익잉여금(결손금)

(1,334,666,652)
(2,663,384,695)

자본총계

36,568,468,129
35,239,750,086

자본과부채총계

61,416,020,686
60,314,725,654

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

수익(매출액)

53,386,102,538
47,442,494,549

매출원가

49,214,157,162
42,175,502,239

매출총이익

4,171,945,376
5,266,992,310

판매비와관리비

6,972,849,325
6,436,429,370

영업이익(손실)

(2,800,903,949)
(1,169,437,060)

기타영업외수익

10,156,707,679
1,716,235,519

기타영업외비용

6,481,358,895
1,600,820,661

금융수익

1,102,119,683
1,111,519,208

금융원가

877,852,589
1,005,259,065

법인세비용차감전순이익(손실)

1,098,711,929
(947,762,059)

법인세비용

88,971,945
5,058,303,906

당기순이익(손실)

1,009,739,984
(6,006,065,965)

기타포괄손익

318,978,059
(323,065,520)

총포괄손익

1,328,718,043
(6,329,131,485)

주당이익

기본주당이익(손실)

128
(761)

희석주당이익(손실)

128
(761)

-별도 자본변동표

자본변동표

제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

3,992,254,000
34,908,014,583
(997,133,802)
3,665,746,790
41,568,881,571

당기순이익(손실)

-
-
-
(6,006,065,965)
(6,006,065,965)

기타포괄손익

-
-
-
(323,065,520)
(323,065,520)

2022.12.31 (기말자본)

3,992,254,000
34,908,014,583
(997,133,802)
(2,663,384,695)
35,239,750,086

2023.01.01 (기초자본)

3,992,254,000
34,908,014,583
(997,133,802)
(2,663,384,695)
35,239,750,086

당기순이익(손실)

-
-
-
1,009,739,984
1,009,739,984

기타포괄손익

-
-
-
318,978,059
318,978,059

2023.12.31 (기말자본)

3,992,254,000
34,908,014,583
(997,133,802)
(1,334,666,652)
36,568,468,129

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름

(1,558,580,450)
613,788,639

영업에서 창출된 현금

(1,542,389,896)
677,444,818

이자수취(영업)

1,027,489,582
1,000,786,441

이자지급(영업)

(891,603,545)
(1,000,842,716)

법인세납부(환급)

(152,076,591)
(63,599,904)

투자활동현금흐름

1,814,531,717
3,334,327,977

유형자산의 처분

1,657,597,172
-

유형자산의 취득

(45,165,455)
(722,035,604)

보증금의 감소

202,100,000
56,363,581

보증금의 증가

-
-

단기금융상품의 증가

-
4,000,000,000

단기금융상품의 감소
-
-

재무활동현금흐름

538,064,747
(6,645,501,475)

단기차입금의 증가

15,540,830,406
6,222,620,917

단기차입금의 상환

(14,959,751,107)
(12,829,907,840)

유동성장기부채의상환

-
-

리스부채의 감소

(43,014,552)
(38,214,552)

영업보증금의 감소

-
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

34,514,700
(56,527,305)

현금및현금성자산의순증가(감소)

828,530,714
(2,753,912,164)

기초현금및현금성자산

2,900,734,353
5,654,646,517

기말현금및현금성자산

3,729,265,067
2,900,734,353

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : )

과 목
제 29 기
제 28 기

전기이월 이익잉여금
(3,198,301,315)
3,130,830,170

회계정책변경
-
-

확정급여제도의 재측정요소
318,978,059
(323,065,520)

당기순이익(손실)
1,009,739,984
(6,006,065,965)

처분전 이익잉여금
(1,869,583,272)
(3,198,301,315)

이익잉여금 처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

차기이월미처분이익잉여금
(1,869,583,272)
(3,198,301,315)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28 기(전기)
제 27 기(전전기)

현금배당
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안병준
1965년 05월
사외이사후보자
미해당
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안병준
법무법인 로티스 대표변호사
14년~18년18년~현재
- 前법무법인 우인 변호사- 現법무법인 로티스 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안병준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 변호사로서 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있는바, 전문성과 독립성을 바탕으로 객관적인 시각에서 당사의 경영을 감독하며 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자로 추천함

확인서

확인서_사외이사안병준

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,410,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
636,857천원

최고한도액
1,410,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000천원

최고한도액
20,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호의 안 : 임원 퇴직급여 지급 규정 재정의 건
가. 의안의 요지
당사 정관 제 37조에 따라 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금 규정에 의해 지급되며, 주주총회의 승인을 받은 기존 임원 퇴직금 규정 중 아래사항을 개정하고자 함.
나. 임원 보수 및 퇴직금 규정 변경사항

변경 전
변경 후
개정사유

제 3 조 【퇴직금의 산정】
제 3 조 【퇴직금의 산정】
회장 직위 추가에따른 지급기준 변경

2. 지급율 임원의 퇴직금 지급율은 재직기간 1년에 대하여 아래 각 호와 같다. (단, 주주총회에서 해당임원의 공로가 특별히 인정되어 결의된 경우는 추가로 퇴직 위로금이 지급될 수 있다.)

직급(직위)

지급율

비고

가. 대표이사나. 부사장다. 전무이사라. 상무이사마. 평이사(등기)바. 평이사(비등기)

300%
200%100%100%100%100%

-

2. 지급율 임원의 퇴직금 지급율은 재직기간 1년에 대하여 아래 각 호와 같다. (단, 주주총회에서 해당임원의 공로가 특별히 인정되어 결의된 경우는 추가로 퇴직 위로금이 지급될 수 있다.)

직급(직위)

지급율

비고

가. 회장나. 대표이사다. 부사장라. 전무이사마. 상무이사바. 평이사(등기)사. 평이사(비등기)

300%200%
100%100%100%100%100%

-

부 칙

이 규정은 2025년 3월 31일부터 개정 시행한다.

제 6호의 안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안의 요지

- 상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.

나. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 10,000,000,000원

구분
주요 재원
금액

자본준비금 감액
주식발행초과금
금 일백억원 감액(-)(10,000,000,000원)

이익잉여금 전입
-
금 일백억원 전입(+)(10,000,000,000원)

다. 이익잉여금전입액의 처리방안1) 이익배당의 재원 등

2) 기타 관계법령에서 허용하는 용도

라. 법적근거

상법
제461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.star-flex.com → IR → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 신고의무의 사항당사는 주주님들의 원활한 참석을 위하여 주주총회 집중일이 아닌 2025년 03월 31일 월요일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 1) 전자투표 기간 : 2025년 03월 21일(금) ~ 2025년 03월 30일(일) 2) 전자투표 관리기관 : 삼성증권 3) 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 가능)

4) 기타 추가 안내사항 등 : 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증