네오위즈 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 네오위즈

주주총회소집공고
6.0
㈜네오위즈

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
김 승 철, 배 태 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(전 화)031-8023-6600

(홈페이지)https://www.neowiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 심 정 미

(전 화) 031-8023-6600

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조, 제17조, 제18조에 의거하여 당사의 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일시:
2025년 3월 27일(목) 오전 9시
2. 장소:
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 회의목적사항
1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건ㆍ제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건
ㆍ제3호 의안: 감
사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
ㆍ제5호 의안: 임
원퇴직금 지급규정 개정의 건

※ 의안의 세부내용은 'III. 경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소 (1) 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간: 2025년 3월 17일 9시~2025년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)
7. 기타 안내

긴급상황 등으로 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다. 2025년 3월 12일 주식회사 네오위즈 대표이사 김 승 철, 배 태 근 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

송진형 (참석률: 100%)
정기영 (참석률: 100%)
신광현 (참석률: 100%)

1
2024.02.14
제17기(2023 사업연도) 결산재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제17기(2023 사업연도) 현금배당 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제18기(2024 사업연도) 사업계획 및 예산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

산업안전보건 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제17기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
보고
보고
보고

제17기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건
-
보고
보고
보고

제17기(2023 사업연도) 4분기 경영 현황 보고의 건
-
보고
보고
보고

2
2024.03.12
제17기(2023 사업연도) 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

계열회사의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

임원 보수 규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

ESG 경영 계획 보고의 건
-
보고
보고
보고

3
2024.03.28
공동대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

임원 상여 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.09
임원 상여 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.05.10
계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

우리사주매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이사회규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제18기(2024 사업연도) 1분기 결산재무제표 보고의 건
-
보고
보고
보고

제18기(2024 사업연도) 1분기 경영 현황 보고의 건
-
보고
보고
보고

6
2024.07.19
임직원 예금담보 대출 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성

계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

겜프스엔과 브라운더스트2 마케팅비 정산합의
-
보고
보고
보고

7
2024.08.09
계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제18기(2024년 사업연도) 2분기 결산재무제표 보고의 건
-
보고
보고
보고

제18기(2024년 사업연도) 2분기 경영현황 보고의 건
-
보고
보고
보고

8
2024.08.26
임직원 예금담보 대출 제공의 건
가결
찬성
찬성
-

9
2024.10.07
자기주식 소각 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024.11.12
계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제18기(2024 사업연도) 3분기 결산재무제표 보고의 건
-
보고
보고
보고

제18기(2024 사업연도) 3분기 경영현황 보고의 건
-
보고
보고
보고

주1) 임직원 예금담보 대출 제공의 건은 특별이해관계가 있는 이사는 의결권을 제한하여 찬반여부에 '-'표시하였으며 출석이사 과반수의 찬성으로 승인되었습니다. 주2) 상기 개별 이사의 참석률 산정 시, 재임 중인 이사 기준으로 개별 안건별로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송진형 감사위원정기영 감사위원신광현 감사위원
2024.02.14
제17기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가의 건제17기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건제17기(2023 사업연도) 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건제17기(2023 사업연도) 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결가결가결가결

2024.03.12
2024년 내부감사 계획 승인의 건
가결

2024.05.10
제18기(2024 사업연도) 1분기 결산재무제표 보고의 건2024년도 상반기 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고외부감사인의 감사위원회 보고의 건
보고보고보고

2024.08.09
제18기(2024 사업연도) 2분기 결산재무제표 보고의 건 외부감사인의 비감사 용역 거래 계약 보고의 건2024년도 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건감사 주요 이슈 보고의 건
보고보고보고보고

2024.11.12
제18기(2024 사업연도) 3분기 결산재무제표 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
72
24
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도총액입니다.주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

광고사업계약
㈜티앤케이팩토리 (계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
87
3.05

운영위탁계약
㈜네오위즈스포츠 (계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
54
1.90

공동사업계약
㈜하이디어 (계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
54
1.90

공동사업계약
㈜스티키핸즈
2024.01.01~2024.12.31
41
1.44

공동사업계약
GameOn Co., Ltd.
2024.01.01~2024.12.31
37
1.30

주) 상기 비율은 2024년도 별도기준 재무제표 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

게임 산업은 최근 소비자의 기대수준이 높아짐에 따라 콘텐츠의 질에 대한 요구가 증가하고 있으며 동시에 고물가 기조가 지속되면서 초기 투자 비용과 가변 비용이 과거 고성장 시기와 비교하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 AI 등을 활용한 개발 프로세스의 효율이 가속화되고 상용 물리 엔진의 고도화 등으로 콘텐츠의 질적 진입 장벽 역시 점점 높아지면서 시장의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 따라 각 기업들은 우수한 기술력을 통해 고품질의 콘텐츠를 제작하고 소비자의 트렌드를 읽을 수 있는 통찰력이 요구되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 언어 및 국가, 브랜드 등의 장벽이 상대적으로 낮아 해외 시장으로의 진출이 비교적 용이한 상황입니다.
(2) 산업의 성장성 2025년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 4.3% 증가한 2,361억 80백만 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 최근까지의 산업 성장세는 모바일 게임 시장이 견인한 바 있으나, 글로벌 경기침체 등의 영향으로 2022년 소폭 성장을 기록하였으며, 향후 게임 시장에 대한 성장 가능성 역시 글로벌 금융 및 시장 위기에 대한 영향에 따라 좌우될 것으로 전망합니다.[세계 게임 시장 규모 및 성장률 (2021~2025)]

(단위 : 백만달러)

구분
2021
2022
2023(E)
2024(E)
2025(E)

콘솔 게임
매출액
57,668
59,141
62,776
64,220
65,858

성장률
2.4%
2.6%
6.1%
2.3%
2.6%

아케이드 게임
매출액
20,240
21,076
21,292
21,520
21,744

성장률
9.5%
4.1%
1.0%
1.1%
1.0%

PC 게임
매출액
36,308
36,352
37,364
38,268
39,127

성장률
5.9%
0.1%
2.8%
2.4%
2.2%

모바일 게임
매출액
92,146
91,681
95,709
102,381
109,451

성장률
7.5%
-0.5%
4.4%
7.0%
6.9%

합계
매출액
206,362
208,249
217,141
226,389
236,180

성장률
5.9%
0.9%
4.3%
4.3%
4.3%

*출처: 2023 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원, 2024년 3월 4일 발간)

(3) 경기변동의 특성

게임 산업은 영화, 공연, 음반과 같이 하나의 여가 활용 산업으로서의 입지를 굳건히 하여 수년간 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다. 다른 여가 활동에 비하여 상대적으로 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경제 여건이 어려운 상황에서도 경기 변동에 따른 영향을 적게 받는다고 할 수 있습니다. 유료화된 콘텐츠 서비스를 제공하는 경우에는 일반적으로 경기의 변동보다는 특정 기간에 따른 변동성이 존재합니다. 게임 서비스 또한 평일과 주말, 월초와 월말, 방학 등 휴일과 계절적 요인들이 매출 변동에 영향을 줄 수 있으나, 근본적인 수익성에는 크게 영향을 주지 않습니다.

(4) 경쟁 요소
게임 산업에서 주요한 경쟁 요소는 이용자에게 만족을 줄 수 있는 게임 개발 역량과 수익 모델 구축 및 서비스 제공 능력입니다. 이를 위해 필요한 자원은 인력과 자본이기 때문에, 핵심 역량과 자본력을 가진 선두업체 위주로 시장이 개편되고 있고 경쟁 강도는 보다 심화될 수 있습니다. 다만 최근의 게임 산업은 서브컬쳐 및 액션 RPG 게임 장르에 대한 비중이 확대되면서 특정 장르에서의 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있습니다. 따라서 회사는 전략적으로 매력적인 세계관, 이용자들이 기존에 경험하지 못한 차별화된 신선한 요소를 지닌 게임을 개발하고, 이용자들의 플레이 동기를 지속시킬 수 있는 유인을 제공하는 것이 더욱 더 중요해지고 있습니다.

(5) 시장 경쟁력시장의 특성상 개발 측면에서 모방이 쉽기 때문에 기술적 진입 장벽이 낮다고 볼 수도 있으나, 기존 유저들의 높은 충성도, 활발하고 안정된 서비스 제공 노하우 등은 다년간의 서비스를 통할 때 가능한 것이기 때문에 실질적인 진입 장벽은 상당히 높다고 할 수 있습니다. 이러한 진입 장벽의 유지 및 강화는 보다 양질의 게임 라인업 구축과 상용화 모델의 고도화를 통해서만 가능할 것입니다. 당사는 게임 시장에서 검증받은 개발자들과 IP들을 보유하고 있고, 다년간 창의적인 기획 노하우가 축적되어 있는 만큼 이를 적극 활용하여 글로벌 게임 회사로 성장해 나갈 계획입니다.
(6) 관계 법령 또는 정부의 규제

당사는 사전 등급분류 제도를 비롯한 게임산업진흥에 관한 법률 및 유관 법률에서 규정하는 의무사항을 준수하며 게임사업을 영위하고 있습니다. 또한 게임 이용자 보호를 위하여 게임 이용시간 선택제 및 자기제한 기능을 제공하며, 건전한 게임문화 조성을 위한 다양한 자율규제 조치를 이행하고 있습니다. 정부와 국회는 2019년 온라인 게임 결제한도 폐지에 이어, 2021년 만 16세 미만 청소년이 자정부터 오전 6시까지 온라인 게임을 이용할 수 없도록 규정했던 셧다운제를 폐지하며 게임산업 활성화를 도모하고 있습니다. 현재 웹보드게임에 대한 월 구매한도 및 1회 소비한도, 상대방 선택금지 등을 골자로 하는 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 규제가 적용되고 있으며, 이는 2년마다 진행되는 일몰 재검토를 통해 규제 개선 방향 등이 논의되고 있습니다. 2024년 3월 게임 내 확률형 아이템에 대한 정보공개 의무화 규정이 시행되었으며, 확률형 아이템 확률정보 제공 문제로 발생하는 이용자 피해에 대한 손해배상 의무가 2025년 시행될 예정입니다. 이를 포함하여 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 현행 주요 게임 규제 사항은 다음과 같습니다.

구분
주요 내용
근거 법률(주무부처)
비고

게임물 등급 심의
o 게임물관리위원회 또는 게임콘텐츠등급분류위원회, 자체등급분류사업자를 통한 게임물 등급분류 심의o 게임물내용정보 표시 및 분류된 연령등급에 따른 제한적 게임 서비스 제공o 등급분류를 받은 게임물의 내용 수정 시 심의 기관을 통한 내용수정신고
게임산업법(문화체육관광부)
-

게임 과몰입 예방조치
o 회원가입 시 본인 인증 및 청소년 이용자에 대한 법정대리인 동의 확보o 청소년 본인 및 법정대리인에 게임물 이용내역 고지o 청소년 본인 및 법정대리인 요청 시 게임 이용 제한 조치(선택적 셧다운제)o 게임 과몰입 방지 위한 주의문구 게시 및 이용시간 경과 내용 표시
게임산업법(문화체육관광부)
-

전자상거래 소비자 보호
o 상품 구매 후 미사용 시 7일 이내 청약철회 보장o 법정대리인의 동의가 없는 미성년자 구매 거래 취소 지원o 소비자 기만 광고 및 거짓된 상품 정보 표시 금지
전자상거래법, 표시광고법(공정거래위원회)
-

웹보드게임 규제
o 월 구매한도 및 1회 소비한도 제한o 상대방 선택 금지 및 자동 베팅 금지, 연 1회 본인인증o 이용자보호 및 사행화방지 방안 이행
게임산업법(문화체육관광부)
시행령 규제,일몰 재검토(매 2년)

확률형아이템 규제
o 게임 및 홈페이지 내 확률형 아이템의 개별 획득확률를 비롯한 관련 정보 제공 의무화o 확률형 아이템 제공 게임의 광고선전물 내 확률형 아이템 포함 사실 표기o 확률정보 거짓 또는 미제공으로 이용자 피해 발생 시 손해액의 3배 이내 손해배상 (2025년 시행 예정)
게임산업법(문화체육관광부)
-

나. 회사의 현황

1) 본사의 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다.
부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다. (1) 게임사업

㈜네오위즈의 게임사업부문은 2024년 연결 기준으로 매출액 3,145억 원을 기록하며 전체 매출의 85.7%를 차지하고 있습니다. 당사는 글로벌 게임 시장에서 새로운 재미를 선사하고, 즐거움을 콘텐츠로 전달하기 위해 독창적인 컨셉과 높은 완성도의 스토리라인을 가진 게임들을 라인업으로 확보하고자 자체 개발, 소싱, 투자 등을 적극적으로 추진하고 있습니다. 주요 타이틀로는 카드게임 '피망 뉴맞고' 시리즈, 액션 RPG 'P의 거짓', 힐링 시뮬레이션 '고양이와 스프', 어드벤처 RPG '브라운더스트2', 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트' 등이 있습니다. 회사는 주요 게임들이 지속적으로 사랑받는 IP로 성장할 수 있도록 양질의 콘텐츠와 함께 라이브 스트리밍 방송, 게임쇼 참가 및 콘서트 개최 등 다양한 온오프라인 이벤트를 통해 팬덤 관리를 집중하고 있으며 IP 확장을 위한 PC/콘솔 신작 개발에도 주력하고 있습니다.

또한, ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는 데 집중하고 있으며, 스토리 기반 PC/콘솔 게임 총괄 디렉터 영입, 투자, 소싱 등을 통해 다각도로 변화하고 있습니다. 2024년에는 '위쳐' 시리즈와 '사이버펑크 2077'을 제작한 'CD 프로젝트 레드'와 '디스 워 오브 마인', '프로스트펑크' 시리즈를 개발한 '11비트 스튜디오' 출신 개발자들로 구성된 폴란드 개발사 'ZAKAZANE'가 개발 중인 내러티브 중심의 PC/콘솔 게임의 글로벌 판권을 확보하며, 미래 성장 동력이 될 신작 IP 발굴에 주력했습니다.

(
2) 임대 및 기타 사업
본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 게임산업을 포함한 다양한 산업의 모바일 광고 서비스를 제공하고 있습니다. 임대 및 광고사업의 2024년 연결기준 매출액은 524억 원이며 전체 매출의 14.3%를 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

5821
게임 소프트웨어 제작업

2) 시장점유율

게임 산업의 경우 지속적으로 성장하고 있으며 변화가 빠르고 회사간 M&A가 활발하기 때문에 정확한 시장 규모를 예측한 자료 확보가 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 정확한 시장점유율은 측정하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성

게임산업은 네트워크 서버, IT 인프라와 같은 유형자산보다 게임 콘텐츠를 구성하는 세계관과 스토리, 게임시스템, 그래픽, 캐릭터 등의 무형자산이 가치를 결정하는 핵심 요인이며 창의적인 아이디어와 뛰어난 기술력을 보유한 개발 인력에 대한 의존도가 높은 지식집약적 산업임과 동시에 게임 IP를 활용하여 캐틱터 유통사업, 웹툰, 애니메이션 등 다양한 산업으로 확장이 가능한 대표적인 문화콘텐츠 사업입니다.
한편, 게임산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자 비용 및 가변 비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않으며 양질의 콘텐츠, 유료화 기법이 적절한 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 핵심 경쟁력을 보유한 업체의 선점 효과가 커 상위의 몇 개 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 또한 다른 문화 산업 대비 언어 및 국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 차세대 콘솔 기기의 등장과 고성능 하드웨어 출시 및 AI 도입 등에 따른 기술적 외연이 확대되며 신시장 창출이 지속되고 있는 산업이라고 할 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도

6) 주요 종속회사의 영업개황 및 사업부문의 구분

[ ㈜게임온 ]가) 영업개황

㈜게임온은 20년 이상 PC 온라인 퍼블리싱 사업을 영위해 왔으나 일본 온라인 게임 시장의 어려운 환경을 극복하기 위해 사업을 재편하였습니다. 2022년 4월에 자회사를 설립하여 게임온이 운영하던 온라인 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 2023년 2월에 해당 자회사를 밸로프에 매각하면서 온라인 게임 퍼블리싱 사업은 중단되었습니다. 현재 게임온은 일본 내 유명 IP를 소싱하여 ㈜네오위즈와 함께 양질의 게임 개발 기회를 포착하는데 힘쓰고 있으며, 네오위즈가 개발, 서비스 하는 게임들을 일본 현지 운영, 서비스 하는데 집중하고 있습니다.나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

-
-

※해외법인으로 표준산업분류에서 제외하였습니다.[ ㈜티앤케이팩토리 ]가) 영업개황

㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다. 게임, 이커머스 , 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있으며 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

5822
소프트웨어 개발 및 공급업

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도 회사의 연결기준 영업실적은 영업수익 3,668억 원, 영업이익 329억 원, 당기순손실 70억 원을 기록하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 6,186억 원, 부채총계 997억 원, 자본총계 5,189억 원을 기록하였습니다.또한, 별도기준 영업실적은 영업수익 2,842억 원, 영업이익 527억 원, 당기순이익 303억 원을 달성하였습니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 5,548억 원, 부채총계 686억 원, 자본총계 4,862억 원을 기록하였습니다.

그 외 회사 영업상황 관련 내용은 "III. 경영참고사항-1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2024년 12월 31일 현재

제 17 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

314,032,311,342

297,611,084,329

현금및현금성자산
116,866,909,092

129,871,965,812

매출채권및기타채권
49,310,004,229

48,285,553,781

당기법인세자산
237,735,608

171,388,013

금융자산
141,031,958,134

111,757,329,955

기타자산
6,422,279,364

7,402,576,538

재고자산
163,424,915

122,270,230

Ⅱ. 비유동자산

304,571,169,634

373,817,574,275

매출채권및기타채권
1,249,382,000

2,847,007,383

공동기업및관계기업투자
22,337,097,555

35,567,780,286

유형자산
87,493,155,280

86,921,779,858

사용권자산
3,594,330,945

4,451,543,742

투자부동산
26,656,895,919

29,463,754,921

무형자산
99,599,054,551

149,437,007,834

금융자산
36,290,908,745

34,524,977,275

기타자산
2,468,477,638

1,676,043,010

이연법인세자산
24,881,867,001

28,927,679,966

자산총계

618,603,480,976

671,428,658,604

부채

I. 유동부채

81,059,842,634

113,217,299,930

매입채무및기타채무
44,046,218,594

43,954,869,410

금융부채
3,759,194

19,228,425,411

리스부채
702,675,969

949,515,033

당기법인세부채
4,246,393,644

9,236,203,018

충당부채
317,302,922

684,637,463

기타부채
31,743,492,311

39,163,649,595

Ⅱ. 비유동부채

18,606,891,214

30,591,023,078

매입채무및기타채무
5,969,226,967

4,402,723,077

금융부채
4,210,616

683,531

리스부채
2,922,258,200

3,503,826,850

충당부채
120,818,872

117,745,762

기타부채
3,825,886,357

5,744,559,098

순확정급여부채
503,774,491

9,984,280,021

이연법인세부채
5,260,715,711

6,837,204,739

부채총계

99,666,733,848

143,808,323,008

자본

I. 지배기업의소유지분

487,326,368,909

489,431,524,672

자본금
11,016,859,500

11,016,859,500

주식발행초과금
129,989,360,454

129,989,360,454

이익잉여금
420,820,557,520

428,203,933,399

기타자본
(74,500,408,565)

(79,778,628,681)

Ⅱ. 비지배지분

31,610,378,219

38,188,810,924

자본총계

518,936,747,128

527,620,335,596

부채와자본총계

618,603,480,976

671,428,658,604

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업수익
366,812,592,730
365,593,726,744

Ⅱ. 영업비용
333,892,613,554
334,000,408,921

Ⅲ. 영업이익
32,919,979,176
31,593,317,823

Ⅳ. 영업외이익(손실)
(28,067,582,927)
12,170,991,119

금융수익
21,102,609,571
13,594,085,590

금융비용
13,508,761,119
14,641,917,034

기타수익
10,256,296,005
21,625,047,096

기타비용
45,020,474,455
8,205,002,171

공동기업및관계기업투자평가이익
(897,252,929)
(201,222,362)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,852,396,249
43,764,308,942

법인세비용
11,806,343,216
(2,659,192,058)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(6,953,946,967)
46,423,501,000

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
2,393,821,921
48,678,387,612

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(9,347,768,888)
(2,254,886,612)

Ⅶ. 기타포괄손익
8,741,258,022
(2,005,819,021)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(86,714,832)
(1,519,163,162)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
17,712,987
24,266,379

자산재평가차익
6,889,325,080
2,145,801,908

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

공동기업및관계기업투자평가이익
(462,320,370)
(237,013,418)

해외사업환산손익
2,383,255,157
(2,419,710,728)

Ⅷ. 총포괄이익
1,787,311,055
44,417,681,979

지배기업소유주지분포괄이익
11,170,706,213
46,737,339,512

비지배주주지분포괄이익(손실)
(9,383,395,158)
(2,319,657,533)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
118
2,380

희석주당순이익
118
2,374

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소 계

2023.01.01(전기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
380,995,284,875
(72,931,131,988)
449,070,372,841
9,685,935,638
458,756,308,479

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
48,678,387,612
-
48,678,387,612
(2,254,886,612)
46,423,501,000

해외사업환산손익
-
-

(2,419,710,728)
(2,419,710,728)
-
(2,419,710,728)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,454,392,241)
-
(1,454,392,241)
(64,770,921)
(1,519,163,162)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(16,757,968)
41,024,347
24,266,379
-
24,266,379

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(237,013,418)
(237,013,418)
-
(237,013,418)

자산재평가차익
-
-
1,411,121
2,144,390,787
2,145,801,908
-
2,145,801,908

총 포괄손익 소계
-
-
47,208,648,524
(471,309,012)
46,737,339,512
(2,319,657,533)
44,417,681,979

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
3,957,639,631
3,957,639,631
2,344,591,860
6,302,231,491

주식선택권의 행사
-
-
-
39,354,578
39,354,578
-
39,354,578

주식선택권의 현금결제형 분류 변경
-
-
-
(2,682,183,000)
(2,682,183,000)
-
(2,682,183,000)

자기주식취득
-
-
-
(10,014,256,533)
(10,014,256,533)
-
(10,014,256,533)

사업결합 관련 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
30,346,913,941
30,346,913,941

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
2,323,257,643
2,323,257,643
(1,868,972,982)
454,284,661

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(6,376,187,681)
(6,376,187,681)
30,822,532,819
24,446,345,138

2023.12.31(전기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
428,203,933,399
(79,778,628,681)
489,431,524,672
38,188,810,924
527,620,335,596

2024.01.01(당기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
428,203,933,399
(79,778,628,681)
489,431,524,672
38,188,810,924
527,620,335,596

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,393,821,921
-
2,393,821,921
(9,347,768,888)
(6,953,946,967)

해외사업환산손익
-
-
-
2,383,255,157
2,383,255,157
-
2,383,255,157

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(51,088,562)
-
(51,088,562)
(35,626,270)
(86,714,832)

기타포괄손익-공정가치

금융자산 평가손익

-
-
-
17,712,987
17,712,987
-
17,712,987

기타포괄손익-공정가치

금융자산 처분손익

-
-
(144,354,485)
144,354,485
-
-
-

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(462,320,370)
(462,320,370)
-
(462,320,370)

자산재평가차익
-
-
413,455,789
6,475,869,291
6,889,325,080
-
6,889,325,080

총 포괄손익 소계
-
-
2,611,834,663
8,558,871,550
11,170,706,213
(9,383,395,158)
1,787,311,055

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
1,145,632,552
1,145,632,552
1,955,583,624
3,101,216,176

주식선택권의 행사
-
-
-
16,098,030
16,098,030
-
16,098,030

자기주식취득
-
-
-
(9,997,462,249)
(9,997,462,249)
-
(9,997,462,249)

자기주식 이익소각
-
-
(4,999,986,392)
4,999,986,392
-
-
-

현금배당
-
-
(4,995,224,150)
-
(4,995,224,150)
-
(4,995,224,150)

연결범위변동
-
-
-
-
-
2,023,027,310
2,023,027,310

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
555,093,841
555,093,841
(1,173,648,481)
(618,554,640)

소유주와의 거래 소계
-
-
(9,995,210,542)
(3,280,651,434)
(13,275,861,976)
2,804,962,453
(10,470,899,523)

2024.12.31(당기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
420,820,557,520
(74,500,408,565)
487,326,368,909
31,610,378,219
518,936,747,128

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,441,130,652

64,739,862,978

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
45,379,807,604

71,395,114,762

가. 당기순이익
(6,953,946,967)

46,423,501,000

나. 조정
77,986,467,577

25,995,309,524

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(25,652,713,006)

(1,023,695,762)

2. 이자수취
5,396,705,589

2,595,683,558

3. 이자지급
(135,756,490)

(51,730,284)

4. 배당금수취
68,008,956

24,551,279

5. 법인세납부
(16,267,635,007)

(9,223,756,337)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,434,809,367)

(10,221,506,341)

유동금융자산의 취득
(222,712,401,170)

(183,652,394,975)

유동금융자산의 처분
218,671,027,860

220,879,616,819

비유동금융자산의 취득
(15,916,859,021)

(13,822,582,802)

비유동금융자산의 처분
339,869,607

5,801,981,837

유형자산의 취득
(1,454,759,699)

(1,225,738,747)

유형자산의 처분
3,354,549

327,067,301

무형자산의 취득
(533,692,849)

(6,790,334,129)

무형자산의 처분
5,754,210,303

841,880,111

종속기업 처분에 따른 순현금흐름
29,490,019

(15,846,274,900)

장기선급비용의 증가
(2,359,699,750)

(4,160,003,260)

관계기업투자주식의 취득
(65,000,000)

(21,998,000,362)

관계기업투자주식의 처분
269,439,822

139,743,699

매각예정비유동자산의 처분
-

9,599,561,041

기타비유동채권의 감소
1,548,192,962

기타비유동채권의 증가
(7,982,000)

(316,027,974)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(34,705,985,775)

(13,572,763,701)

금융부채의 감소
(19,365,934,157)

-

리스부채의 원금상환
(688,570,868)

(2,162,348,190)

배당금의 지급
(4,995,224,150)

-

자기주식의 취득
(9,994,755,400)

(10,014,256,533)

자기주식의 처분
15,800,000

-

주식선택권의 행사
-

34,750,000

기타유동금융부채의 증가
60,000,000

-

기타비유동금융부채의 증가
272,178,000

314,198,000

기타비유동금융부채의 감소
(60,571,000)

-

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
51,164,300

291,655,000

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출
(72,500)

(1,036,785,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(999,976,978)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(16,699,664,490)

40,945,592,936

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

129,871,965,812

91,697,129,693

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,694,607,770

(2,770,756,817)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

116,866,909,092

129,871,965,812

-연결재무제표에 대한 주석
주주총회 1주 전인 2025년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

I. 유동자산

195,888,982,027

165,974,816,790

현금및현금성자산
34,511,718,569

42,880,010,986

매출채권및기타채권
37,406,060,416

37,010,641,319

금융자산
118,079,608,941

80,863,074,363

기타자산
5,728,250,753

5,100,491,584

재고자산
163,343,348

120,598,538

Ⅱ. 비유동자산

358,920,058,955

389,975,686,187

매출채권및기타채권
87,810,243

174,258,741

종속기업및관계기업투자
171,293,457,831

202,663,008,102

유형자산
74,681,737,183

74,134,144,699

사용권자산
162,142,686

318,861,842

투자부동산
36,474,651,806

38,979,561,416

무형자산
18,667,259,508

14,707,269,214

금융자산
25,971,005,559

28,595,974,178

순확정급여자산
928,645,202

-

기타자산
9,335,838,178

8,720,158,949

이연법인세자산
21,317,510,759

21,682,449,046

자산총계

554,809,040,982

555,950,502,977

부채

I. 유동부채

59,573,560,536

71,791,337,708

매입채무및기타채무
37,715,664,562

35,930,632,528

금융부채
3,759,194

14,293,040

리스부채
91,460,652

174,845,721

충당부채
243,808,000

605,424,000

당기법인세부채
3,110,270,909

8,666,495,698

기타부채
18,408,597,219

26,399,646,721

Ⅱ. 비유동부채

9,064,377,464

18,379,243,517

매입채무및기타채무
4,871,311,574

3,525,775,241

금융부채
122,825,886

683,531

리스부채
91,575,872

159,332,397

순확정급여부채
-

8,629,448,807

기타부채
3,978,664,132

6,064,003,541

부채총계

68,637,938,000

90,170,581,225

자본

자본금
11,016,859,500

11,016,859,500

주식발행초과금
129,989,360,454

129,989,360,454

이익잉여금
396,155,785,108

375,664,399,840

기타자본
(50,990,902,080)

(50,890,698,042)

자본총계

486,171,102,982

465,779,921,752

부채와 자본총계

554,809,040,982

555,950,502,977

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업수익
284,239,264,549
286,441,831,204

Ⅱ. 영업비용
231,562,516,878
241,941,309,554

Ⅲ. 영업이익
52,676,747,671
44,500,521,650

Ⅳ. 영업외손익
(13,315,543,761)
(4,124,380,654)

금융수익
17,615,270,520
9,400,156,735

금융비용
9,757,218,262
12,669,507,394

기타수익
6,203,982,036
8,520,881,008

기타비용
27,377,578,055
9,375,911,003

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
39,361,203,910
40,376,140,996

법인세비용
9,037,546,720
1,503,022,341

Ⅵ. 당기순이익
30,323,657,190
38,873,118,655

Ⅶ. 기타포괄손익
3,898,479,857
(365,375,316)

당기손익으로 재분류되지않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,367,177
(1,236,813,483)

자산재평가차익
3,905,604,680
887,021,070

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(9,492,000)
(15,582,903)

Ⅷ. 당기총포괄이익
34,222,137,047
38,507,743,339

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
1,499
1,901

희석주당순이익
1,496
1,896

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
338,043,441,516
(43,122,979,399)
435,926,682,071

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
38,873,118,655
-
38,873,118,655

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,236,813,483)
-
(1,236,813,483)

자산재평가차익
-
-
1,411,120
885,609,950
887,021,070

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(16,757,968)
1,175,065
(15,582,903)

총 포괄이익 소계
-
-
37,620,958,324
886,785,015
38,507,743,339

소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
4,002,581,297
4,002,581,297

주식선택권의 행사
-
-
-
39,354,578
39,354,578

주식선택권의 현금결제형 분류 변경
-
-
-
(2,682,183,000)
(2,682,183,000)

자기주식 취득
-
-
-
(10,014,256,533)
(10,014,256,533)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(8,654,503,658)
(8,654,503,658)

2023년 12월 31일(전기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
375,664,399,840
(50,890,698,042)
465,779,921,752

2024년 1월 1일(당기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
375,664,399,840
(50,890,698,042)
465,779,921,752

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
30,323,657,190
-
30,323,657,190

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
2,367,177
-
2,367,177

자산재평가차익
-
-
304,925,928
3,600,678,752
3,905,604,680

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(9,492,000)
(9,492,000)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익 대체

-
(144,354,485)
144,354,485
-

총 포괄이익 소계
-
-
30,486,595,810
3,735,541,237
34,222,137,047

소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
1,145,632,552
1,145,632,552

주식선택권의 행사
-
-
-
16,098,030
16,098,030

자기주식 취득
-
-
-
(9,997,462,249)
(9,997,462,249)

자기주식 이익소각
-
-
(4,999,986,392)
4,999,986,392
-

현금배당
-
-
(4,995,224,150)
-
(4,995,224,150)

소유주와의 거래 소계
-
-
(9,995,210,542)
(3,835,745,275)
(13,830,955,817)

2024년 12월 31일(당기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
396,155,785,108
(50,990,902,080)
486,171,102,982

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

구 분
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,019,364,591

72,145,457,262

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
47,981,618,824

76,769,527,645

가. 당기순이익
30,323,657,190

38,873,118,655

나. 조정
41,172,472,180

34,474,297,232

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(23,514,510,546)

3,422,111,758

2. 이자수취
3,241,019,222

1,107,117,595

3. 이자지급
(12,165,657)

(15,081,900)

4. 배당금수취
67,493,500

23,379,500

5. 법인세납부
(15,258,601,298)

(5,739,485,578)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,150,806,847)

(43,029,145,440)

유동금융자산의 취득
(204,358,543,475)

(177,563,678,832)

유동금융자산의 처분
189,105,477,974

198,762,260,960

비유동금융자산의 취득
(10,337,057,138)

(14,115,042,138)

비유동금융자산의 처분
-

4,827,909,261

유형자산의 취득
(1,230,386,990)

(598,491,866)

유형자산의 처분
3,154,549

52,978,759

무형자산의 취득
(384,317,044)

(5,342,514,295)

무형자산의 처분
132,918,805

18,480,632

장기선급비용의 증가
(2,359,699,750)

(4,160,003,260)

종속기업투자지분의 취득
(2,342,392,500)

(22,894,940,400)

종속기업투자지분의 처분
350,598,900

75,654,842

관계기업투자지분의 취득
-

(21,998,000,362)

관계기업투자지분의 처분
269,439,822

-

기타비유동채권의 증가
-

(93,758,741)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,785,074,854)

(9,777,989,298)

리스부채의 원금상환
(158,366,304)

(112,680,765)

주식선택권의 행사
15,800,000

34,750,000

자기주식의 취득
(9,994,755,400)

(10,014,256,533)

기타유동금융부채의 증가
347,471,000

-

기타비유동금융부채의 증가
-

314,198,000

배당금지급
(4,995,224,150)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(9,916,517,110)

19,338,322,524

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

42,880,010,986

24,910,585,564

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,548,224,693

(1,368,897,102)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

34,511,718,569

42,880,010,986

-별도재무제표에 대한 주석
주주총회 1주 전인 2025년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

-이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 27일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2024년 3월 28일)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금

395,644,317,713

375,652,454,860

전기이월이익잉여금
370,157,708,295

338,031,496,536

재측정요소
2,367,177

(1,236,813,483)

자산재평가차익 이익잉여금 대체
304,925,928

1,411,120

기타포괄손익-공정가치 평가손익 이익잉여금 대체
-

(16,757,968)

기타포괄손익-공정가치 처분손익 이익잉여금 대체
(144,354,485)

-

자기주식 이익소각
(4,999,986,392)

-

당기순이익
30,323,657,190

38,873,118,655

이익잉여금 처분액

-

(5,494,746,565)

이익준비금
-

(499,522,415)

배당금 (현금배당주당배당금(률)): 보통주: 전기 245원(49%)
-

(4,995,224,150)

차기이월 미처분이익잉여금

395,644,317,713

370,157,708,295

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18 기 (당기)
제17 기 (전기)

1주당 배당금
해당사항 없음
245원

배당총액
해당사항 없음
4,995,224,150 원

시가배당율
해당사항 없음
보통주 : 0.9%

□ 이사의 선임

ㆍ제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기원
1971.07.28
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

유병준
1971.10.11
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기원
現 ㈜네오위즈 사내이사
2023~현재
NEOWIZ Santa Monica 대표이사
해당사항 없음

2021~현재
㈜네오위즈 사내이사

2017~2019
㈜네오위즈블레스스튜디오 대표이사

2013~2018
㈜네오위즈 대표이사

2007~2013
㈜네오위즈인터넷 대표이사

유병준
現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2023~현재
대통령직속 국민통합위원회 경제계층분과장
해당사항 없음

2022~현재
중소벤처기업부 정책심의회 위원

2022~2024

대통령직속 국민경제자문위원회 위원

2020~현재
서울대학교 AI연구원 위원

2007~현재
서울대학교 경영전문대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건 ]
① 전문성 및 독립성 :
본 후보자는 서울대학교 경영전문대학원 교수로서 보유한 기업 경영 및 AI 관련 전문지식, 다양한 기업에서 사외이사로 재임한 경험을 바탕으로 네오위즈 이사회에서 글로벌사업 및 AI 기술과 관련 자문 역할을 수행할 예정입니다. 본 후보자는 법으로 정한 사외이사 결격 사유에 해당하지 않으며 네오위즈의 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 명확히 이해하고 있습니다. 최대주주와의 독립적인 위치, 회사와의 거래 또는 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없어 경영진과 지배주주의 사익이 아니라 주주와 임직원 전체의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화하기 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.
② 직무수행 및 의사결정 기준 :
본 후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 독립적인 권한과 책임을 명확히 이해하고 있으며 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위해 투명하고 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 제언 및 감시 역할을 수행할 계획입니다.
③ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 철저히 이해하고 있으며 이를 엄격히 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 이기원 후보자 (재선임)

본 후보자는 오랜기간 네오위즈 및 계열회사에 근무하며 회사의 조직 및 게임사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 네오위즈 이사회 의장으로서 대내외의 어려운 환경 속에서도 이사회를 안정적으로 이끌었습니다. 또한 본 후보자는 지난 2년간 NEOWIZ Santa Monica 법인의 대표이사를 겸직하며 폴란드 개발사 '블랭크', '자카자네' 및 미국 개발사 '울프아이 스튜디오'와의 신작 퍼블리싱 계약을 성공적으로 이끌며 당사의 포트폴리오를 확장하는데 기여하였습니다. 회사는 본 후보자가 앞으로도 글로벌 시장에서 인정받는 IP를 확보하여 기업의 글로벌 경쟁력을 강화하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대하여 추천하였습니다.
▣ 유병준 후보자 (신규선임)
본 후보자는 서울대학교 경영전문대학원 교수로서 기업 경영에 대한 다양한 연구 경험 및 서울대학교 AI 연구원 위원으로 AI 기술에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 회사는 본 후보자가 폭넓은 AI 분야의 역량을 발휘하여 회사의 AI 연구소 경쟁력 제고, 관련 산업 및 기관의 네트워크 구축, AI 기술 협업 기회 마련 등 새로운 미래가치를 만들어나가는데 기여할 것으로 기대하여 추천하였습니다. 또한 다양한 회사에서의 사외이사 경험을 바탕으로 이사회 운영 및 의사결정에 중요한 제언과 검증하는 역할을 수행할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

이기원 사내이사후보자 확인서.jpg
이기원 사내이사후보자 확인서

유병준 사외이사 확인서.jpg
유병준 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

이기원 사내이사 후보자의 임기는 2년이며, 유병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유병준
1971.10.11
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병준
現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2023~현재
대통령직속 국민통합위원회 경제계층분과장
해당사항 없음

2022~현재
중소벤처기업부 정책심의회 위원

2022~2024
대통령직속 국민경제자문위원회 위원

2020~현재
서울대학교 AI연구원 위원

2007~현재
서울대학교 경영전문대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 유병준 후보자 (신규선임)
본 후보자는 감사위원회 위원으로서 결격 사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 감사위원회를 공정하게 운영할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한 서울대학교 경영전문대학원 교수로 재임 중에 있어 경영 전문가로서 폭넓은 연구 성과와 지식 등을 보유하고 있어 이사의 업무 집행 및 회계, 내부통제 등을 감사하는 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

유병준 감사위원 확인서.jpg
유병준 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

유병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제19기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
9 (3)

보수총액 또는 최고한도액
100억 원

전기 (제18기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
9 (3)

실제 지급된 보수총액
39억 원

최고한도액
100억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 1) 개정 목적:
경쟁력있는 퇴직연금 제도를 마련하여 우수한 인재를 유지 및 유치하여 회사의 장기적인 성장과 발전을 도모하고자 함. 2) 주요 개편 내용 :
혼합형 퇴직연금제도 및 경영성과급DC 도입에 따른 관련 내용 반영3) 임원퇴직금 지급규정 신구조문대조표

현행
변경(안)
개정 사유

제5조 (지급률)

① (생략)

②~⑤ (신설)

제5조 (지급률)

① (생략)

② 회사는 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금으로 매년 말일까지 연봉액의 (1/12)%에 해당하는 금액을 사용자 부담금으로 각 임원의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입한다.

③ 회사는 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원이 경영성과급의 퇴직연금적립을 신청한 경우 경영성과급의 40%를 사용자 부담금으로 각 임원의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입한다.

④ 회사는 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원이 퇴임할 경우 제1항에 따른 급여수준에 99%를 곱한 퇴직급여를 지급하고, 매년 말일까지 제2항에 따른 사용자부담금 수준에 1%를 곱한 금액을 사용자 부담금으로 각 임원의 혼합형 퇴직연금제도의 DC 계정에 납입한다.

⑤ 회사는 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원이 경영성과급의 퇴직연금 적립을 신청한 경우 제 4항에 따른 적립비율에 따른 경영성과급을 사용자 부담금으로 각 임원의 혼합형 퇴직연금제도의 DC 계정에납입한다. 다만, 소득세법상 임원퇴직소득한도를 납입한도로 한다.

혼합형 퇴직연금 도입

경영성과급DC에 관한 사항 반영

제7조 (지급방법)

① 퇴직금은 재임기간에 해당하는 퇴직금을 퇴직시 일시에 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 본 규정 9조의 지급제한사유에 해당하는 경우는 예외로 한다.

② (생략)

제7조 (퇴직금의 지급방법)

① 회사는 확정급여형 또는 확정기여형 또는 혼합형 퇴직연금제도의 설정에 따라 임원에 대한퇴직금을 지급한다. 다만, 본 규정 9조의 지급제한사유에 해당하는 경우는 예외로 한다.

② (생략)

혼합형 퇴직연금제도에 관한 사항 반영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지에서 'INVESTORS - 공시' 메뉴에서도 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.※DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr※홈페이지 주소 : https://www.neowiz.com- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서와 감사보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총집중일 개최 사유 :
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 앞으로는 주주들의 주주총회 참석기회를 보장하기 위해 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
2. 전자투표 및 총회 참석 안내

1) 전자투표 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시

(행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2) 기타 안내

긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.