삼성제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 삼성제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼성제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:
성 명 : 삼성제약 주식회사주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10전화번호 : 070-4840-9291

작 성 자:
성 명: 박화영부서 및 직위 : 삼성제약 주식회사 부사장 및 공시책임자전화번호 : 070-4840-9291

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제71기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성제약(주)
보통주
41,783
0.06
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)젬백스앤카엘
최대주주
보통주
9,852,179
10.46
최대주주
-

정경표
주주
보통주
4,447
0.01
임원
-

박봉권
주주
보통주
1,748
0.00
임원
-

계
-
9,858,374
10.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정택훈
보통주
0
직원
직원
-

홍지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
노명주
서울시 강남구 압구정로 79길 79, 2층 203호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제71기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10 (Fax 031-8016-2179)- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 15일 ~ 03월 27일 제71기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4층 세미나홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부
당사는 상장회사협의회의 주주총회 집중일 발표를 참고하여 주주총회 일정을 추진하려 하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 매출액은 443억원으로 정부의 보험 약가 인하 정책에 따른 경구제 ETC(전문의약품) 매출 감소와 OTC(일반의약품)위탁판매업체의 매출 부진 등으로 인하여 전기대비 약 76억원 감소하였습니다. 또한 CSO(외주 영업) 등에 소요되는 수수료 및 경상 연구개발비 등판관비 지출로 인하여 영업이익은 -148억원으로 적자를 기록하였습니다.다만, CSO 수수료 정책 재정비를 통해 판관비를 절감하고 있으며, 보유 지분 증권의 평가이익 발생으로 영업외 손익이 개선되는 등 재무 구조 안정화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사의 부채비율은 21%로 낮은 수준을 유지하며 건전성을 유지하고 있습니다.당사는 2023년 5월 (주)젬백스앤카엘로 부터 알츠하이머 병 적응증에 대한 임상시험, 품목허가, 제조 및 판매 또는 그 위탁 등을 실시할 수 있는 독점 라이선스 지식재산권을 취득하였으며, 현재 알츠하이머 병 국내 임상 3상 시험을 준비중입니다. 해당 임상시험은 2022년 01월 식품의약품안전처(MFDS)로부터 알츠하이머병 치료제로서 국내 제3상 임상시험계획 승인을 완료하였으며, 2024년 03월 3상 임상시험 변경승인을 완료(2024.03.07 공시 참조)하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 71기 2024년 12월 31일 현재

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 71(당)기말
제 70(전)기말

I. 유 동 자 산

47,006,028,527

29,453,670,328

현금및현금성자산
7,386,162,203

4,281,307,888

단기금융상품
3,000,000,000

-

매출채권
4,763,664,243

6,620,083,253

기타유동채권
8,415,971,129

95,845,949

당기법인세자산
126,138,450

173,618,890

기타유동자산
3,248,221,085

2,024,128,945

재고자산
20,065,871,417

16,258,685,403

II. 비 유 동 자 산

81,445,930,652

64,025,361,696

지분증권
44,448,530,385

27,632,239,295

채무증권
2,751,363,439

4,031,813,800

기타비유동채권
184,506,538

254,519,319

기타비유동자산
271,233

5,076,350

유형자산
27,918,926,396

26,152,047,496

무형자산
5,607,208,377

5,645,027,986

기타투자자산
304,637,450

304,637,450

순확정급여자산
230,486,834

-

자 산 총 계

128,451,959,179

93,479,032,024

I. 유 동 부 채

18,561,708,903

12,818,347,194

매입채무
4,371,449,282

5,858,692,228

유동성리스부채
797,388,491

493,667,936

기타유동지급채무
8,021,912,342

5,211,699,379

단기차입금
4,000,000,000

-

유동계약부채
28,220,478

168,729,173

기타유동부채
1,342,738,310

1,085,558,478

II. 비 유 동 부 채

4,034,905,509

3,076,138,293

비유동성리스부채
361,601,141

101,817,791

기타비유동지급채무
63,290,000

63,290,000

확정급여채무
-

26,817,596

비유동계약부채
230,855,896

238,429,379

이연법인세부채
3,356,740,167

2,631,002,042

기타비유동부채
22,418,305

14,781,485

부 채 총 계

22,596,614,412

15,894,485,487

자본금
47,081,039,500

33,581,039,500

자본잉여금
161,898,493,512

135,732,097,408

자본조정
(1,829,951,050)

(1,829,951,050)

기타포괄손익누계액
15,537,342,831

12,635,239,636

결손금
(116,831,580,026)

(102,533,878,957)

자 본 총 계

105,855,344,767

77,584,546,537

부채와 자본 총계

128,451,959,179

93,479,032,024

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제71(당)기
제70(전)기

매 출

44,294,231,025

51,955,037,960

매출원가

24,519,976,236

28,981,966,930

매출총이익

19,774,254,789

22,973,071,030

판매비와관리비

34,603,194,941

41,010,140,737

영업손실

(14,828,940,152)

(18,037,069,707)

기타수익
629,721,718

569,760,820

기타비용
3,667,124,118

8,650,146,882

금융수익
6,231,361,414

2,845,028,940

금융원가
2,457,037,220

402,490,224

법인세비용차감전순손실

(14,092,018,358)

(23,674,917,053)

법인세비용

-

1,137,104,712

당기순손실

(14,092,018,358)

(24,812,021,765)

기타포괄손익

2,696,420,484

(1,330,452,948)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

2,696,420,484

(1,330,452,948)

순확정급여부채의 재측정요소
(205,682,711)

53,562,337

유형자산재평가손실
2,746,693,095

(1,528,381,702)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
155,410,100

144,366,417

2.후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

-

-

총포괄손실

(11,395,597,874)

(26,142,474,713)

주당순손실

(156)

(370)

희석주당손실

(156)

(370)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 71 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

(처리예정일 : 2025년 03월 27일)
(처리확정일 : 2024년 03월 28일)

Ⅰ.미처리결손금

전기이월미처리결손금
102,533,878,957
78,912,524,241

보험수리적손익
205,682,711
(53,562,337)

유형자산재평가손익
-
(1,137,104,712)

당기순손실
14,092,018,358
24,812,021,765

Ⅱ.결손금처리액
(116,831,580,026)
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
0
102,533,878,957

※ 상기
결손금처리계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정성택
1977.08.08
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성택
삼성제약대표이사
2005~20122012~20142014~현재
중외신약Thermofisher Scientific삼성제약 대표이사
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내후보 후보자 정성택]후보자는 삼성제약의 대표이사로서 병원 마케팅, 임상시험 등 제약업계의 다양한 분야에서 축적된 경험을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써, 기업경쟁력 제고 기여하고있습니다. 또한 이사회에서는 후보자가 당사의
알츠하이머병 신약후보 물질 GV1001에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사의 신약개발 사업의 효율성을 제고하기 위한 충분한 역량을 지니고 있다고 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서_정성택_1.jpg
후보자 확인서_정성택_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6인( 2인 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

*상기 이사의 수는 금번 정기주주총회의 임원선임 안건이 모두 승인되었을 경우 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7인 (2인)

실제 지급된 보수총액
3,949백만원

최고한도액
4,000백만원

* 상기 이사의 수는 직전 주주총회시 대상 이사의 수를 포함하였습니다. **퇴직자 기지급 보수 및 퇴직금을 포함한 금액

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.