실리콘투 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 실리콘투

주주총회소집공고
6.0
주식회사 실리콘투

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 실리콘투

대 표 이 사 :
김 성 운

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동) 에이치스퀘어 S-907

(전 화) 031-789-3850

(홈페이지)http://www.siliconii.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) SON ROBERT INHO

(전 화) 070-8622-5114

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제 363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 전자공지시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. -아 래-

1. 일시 : 2025년 3월 27일 목요일 오전 10시2. 장소 : 판교 테크노벨리 스타트업캠퍼스(경기 성남시 분당구 판교로 289번길 20) 컨퍼런스홀3. 회의 목적사항 가. 보고안건 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고

나 . 부의안건

1) 제 1호 의안: 제 23기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
2
) 제 2호 의안: 정관변경의 건
3
) 제 3호 의안: 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사외이사 이세훈 선임의 건 (재선임)
제 3-2호 의안 : 사외이사 이택순 선임의 건 (재선임)
제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이찬우 선임의 건 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 안태진 선임의 건 4) 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건 5) 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이택순 선임의 건 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손인호 선임의 건 6
) 제 6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
7
) 제 7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(https://www.siliconii.com)에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 17일 오전 9시~ 2025년 3월 26일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석 시 준비사항가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증8. 기타사항주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이세훈(출석률: 100%)
이택순(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.20
2023년 회계연도 결산 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.02.28
제 23회 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2024.03.15
2023년 내부회계관리제도 실태 보고의 건
찬성
찬성

4
2024.03.15
우리은행 대출 승인의 건
찬성
찬성

5
2024.03.21
국민은행 대출 승인의 건
찬성
찬성

6
2024.03.21
하나은행 대출 승인의 건
찬성
찬성

7
2024.04.22
러시아 지사와의 결제대행 계약의 건
찬성
찬성

8
2024.06.04
영국 지사 설립의 건
찬성
찬성

9
2024.06.10
주식매수선택권 행사에 따른 신주교부
찬성
찬성

10
2024.06.11
Sukoshi Mart Holdings Inc. (캐나다) 2차 투자의 일정 확정의 건
찬성
찬성

11
2024.06.24
싱가폴지사 설립의 건
찬성
찬성

12
2024.06.25
한국씨티은행 대출 승인의 건
찬성
찬성

13
2024.06.26
Stylekorean Inc. 증자의 건
찬성
찬성

14
2024.06.26
자회사인 Stylekorean Inc. 에 대한 대여금 승인의 건
찬성
찬성

15
2024.07.19
제 1호 의안 : STYLEKOREAN FR SAS(프랑스 법인) 설립의 건제 2호 의안 : STYLEKOREAN VIETNAM CO., LTD 증자의 건
찬성
찬성

16
2024.08.02
SKO Sp. z o.o. 보증 승인의 건
찬성
찬성

17
2024.08.22
에코비스 투자검토전 실사증거금 에스크로 계약 진행의 건
찬성
찬성

18
2024.09.13
주식회사 온리니 투자의 건
찬성
찬성

19
2024.10.07
자회사인 STYLEKOREAN VIETNAM CO.,LTD에 대한 대여금 승인의 건
찬성
찬성

20
2024.10.22
러시아 지사와의 결제대행 계약내용 일부 변경의 건
찬성
찬성

21
2024.11.05
Stylekorean FR SAS 증자의 건
찬성
찬성

22
2024.11.25
Made by Nature Ltd 투자의 건
찬성
찬성

23
2024.12.30
말레이시아, 인도네시아, 러시아, 프랑스, 영국, 싱가포르 지사와의 업무 비용 지급 계약 관련의 건
찬성
찬성

24
2024.12.30
주식매수선택권 행사에 따른 신주 교부의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,500
48
24
-

주1)
상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 5명의 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

현금출자
Stylekorean Inc. (종속회사)
2024.06.28
34,753
10.14%

자금대여
Stylekorean Inc. (종속회사)
2024.07.18~ 2025.07.17
44,100
12.86%

현금출자
Sukoshi Mart Holdings Inc. (관계회사)
2024.06.14
3,720
1.09%

지급보증
SKO Sp. z o.o. (종속회사)
2024.06~2026.05
5,127
1.50%

*상기 비율(%)은 2023년 말 연결 재무제표 기준 매출대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Stylekorean Inc. (종속회사)
현금출자
2024.06.28
34,753
10.14%

Stylekorean Inc. (종속회사)
자금대여
2024.07.18~ 2025.07.17
44,100
12.86%

Stylekorean Inc. (종속회사)
상품 매출?입 등
2024.01~2024.12
148,694
43.37%

STYLEKOREAN MY SDN. BHD. (종속회사)
상품 매출 등
2024.01~2024.12
19,333
5.64%

SKO Sp. z o.o. (종속회사)
상품 매출 등
2024.01~2024.12
75,152
21.92%

PT. Style Korean Indonesia (관계회사)
상품 매출 등
2024.01~2024.12
28,041
8.18%

주식회사 픽톤 (관계회사)
상품 매입 등
2024.01~2024.12
23,148
6.75%

*상기 비율(%)은 2023년 말 연결 재무제표 기준 매출대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
(가) 문화와 이미지를 파는 상품
K-Beauty 제품은 제품의 기전 및 효과를 넘어 문화와 이미지를 파는 상품으로 발전하였습니다. 패션과 화장품은 문화라는 요소가 프리미엄으로 작용하여 가격과 판매량에 주요한 영향을 미치는 대표적 상품입니다. 소비자의 구매 결정에서 가성비보다도 제품의 이미지나 부가적인 요소가 구매 결정에 많은 영향을 미치고 있으며, 이에 단순히 양질의 제품을 만드는 것을 넘어 문화적 스토리나 이미지를 담아 마케팅에 활용하는 것이 중요합니다.
현재, 한류는 중국 등 아시아를 넘어 전세계로 확장되었습니다. BTS(방탄소년단)등 한국의 아이돌들은 전세계에서 가장 인정받는 음악 순위인 빌보드에서도 인정을 받으며 세계적인 POP 가수로 발돋움 하였습니다. 이와 연동되어 K-Beauty로 대표되는 한국 화장품에 대한 관심도가 크게 증가하였습니다.
K-Beauty 제품들은 기존 인정받았던 기술성에 더하여, K-POP, K-Movie, K-Drama에 출연하는 한국 가수/배우들이 사용하는 제품이라는 이미지 등 문화적 파급력까지 확보하게 되었습니다. 기술과 문화가 한데 어우러진 K-Beauty 제품은 중국을 넘어 동남아, 일본은 물론, 미국과 유럽에 활발히 진출 중입니다.
(나) 뛰어난 제조 기반
글로벌 주요 화장품 제조 ODM 기업이 국내 기업인 것과 같이 한국 화장품 시장은 세계적인 화장품 제조 인프라와 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 강력한 화장품 제조 인프라를 토대로, 참신한 아이디어만 있으면 화장품 생산이 가능한 환경이 조성되어 있습니다. 기획(브랜드/벤처브랜드 등), 생산(ODM/OEM), 유통(당사 등)이 분리된 국내 화장품 산업에서는 참신한 기획력을 갖춘 많은 중소,중견기업들이 설립되어 산업내 진입 및 경쟁하며 혁신적인 아이디어로 끊임없이 새로운 제품들이 출시되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 화장품 시장 규모의 성장2024년 세계 화장품 시장 규모는 약 5,480억 달러로 추정되며, 이는 전년 대비 4.5% 성장한 수치입니다. 또한, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%에 이를 것으로 예상됩니다. 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 세계 화장품 시장규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.이 중 한국 화장품 수출의 규모는 2024년 102억 달러를 기록했으며 이는 전년 대비 20.6% 성장한 수치입니다. 미국과 일본의 수입화장품 시장에서 한국 화장품이 1위를 차지했으며 지속적으로 전 세계를 상대로 하여 성장할 것으로 예상됩니다.
(나) E-Commerce 유통 채널의 성장 벤처브랜드가 출시한 非럭셔리 중저가 화장품 시장이 성장하며, 중저가 화장품 특성 상 대부분의 제품을 전량 아웃소싱하여 생산하며 이를 판매할 유통채널이 필요해졌습니다. 벤처브랜드들의 유통채널로 대두된 채널이 E-Commerce로 대표되는 온라인 채널입니다. E-Commerce 채널이 부상됨과 동시에 브랜드와 유통 또한 분리되고 있으며, 유통을 동시에 진행했던 원브랜드샵은 고정비 부담률이 높아져 성장률이 감소하였습니다.실제 사용 경험이 중요한 화장품 특성을 고려해, E-Commerce를 통한 소비 중 소비자 접점을 강화하는 온택트(Ontact) 마케팅의 일환인 라이브커머스가 강화되고 있습니다. 라이브커머스는 기존 홈쇼핑이나 온라인 채널과 달리 소비자와 실시간 코멘트로 소통하는 방식으로, 젊은 층 소비자를 빠르게 유입시키며 성장 중입니다. 이처럼 E-Commerce는 비대면 환경 속에서도 소비자 접점을 강화하는 마케팅 지속 등 Post COVID-19 시대에도 Beauty 제품의 주된 유통채널로 성장을 지속할 것으로 판단됩니다.

국가별
규제 사항

국내
식품의약품안전처(식약처)가 주 관할 정부기관이며, 일반적인 화장품 완제품을 출시할 때 요건을 갖추어 신고절차만 등록하면 바로 판매가 가능하기 때문에 규제가 엄격한 편은 아닙니다. 식약처 인증 기능성 화장품(미백, 주름, 자외선차단 등 총 8종)을 출시하고자 할 경우에는 신고 후, 정식 허가를 받아야 판매가 가능하기 때문에 기능성 제품군의 규제는 조금 더 엄격한 편입니다.

일본
일본은 현지사(ex.각 도도부현)의 '화장품 제조판매업 허가’ 또는 '화장품 제조업 허가’의 취득 등이 필요하며, '화장품 제조 판매업' 허가를 취득하려면 인적사항(총괄 제조 판매 책임자의 배치), GQP(품질 관리 기준), GVP(제조 판매 안전 관리 기준)의 3가지 요소를 동시에 만족해야 합니다. 제조판매업 허가는 매 갱신 후 5년 동안 유효합니다. 또 외국에서 제조, 판매되는 화장품을 일본에서 판매할 시 공급처인 해외의약품의료기기종합기구(PMDA)에 등록하는 절차를 거쳐야 합니다. 수입 화장품의 통관의 경우 일본 관세청에서 담당하며 통관 절차는 크게 출항 전 보고 및 적하목록 제출, 수입신고, 세관에 의한 심사, 관세 등 납부 및 수입허가의 네 단계에 걸쳐 진행됩니다. 이중 수출입 항만 관련 정보처리시스템(NACCS)이 출항 전 보고, 수입 신고, 서류 검사의 각 단계에 두루 활용되므로 이용 절차 및 방법 숙지가 필요합니다.

미국
화장품을 시장에 출시하기 전에 미리 FDA의 승인을 받을 필요가 없으나, 미국 FDA에서는 화장품에 사용하는 소재에 대해서는 엄격히 제한하고 있으며, 사용이 금지된 소재의 사용과 부적절한 제품의 생산과 판매에 대해 FDA가 법적인 규제가 발동할 수 있습니다. 즉, FDA는 화장품에 대해 사전 규제는 하지 않으나, 잘못된 제품, 안전성이 확보되지 못한 제품에 대해서는 제조업자에게 전적으로 책임을 부과할 수 있습니다. 이에 대한 효과적인 대응 방안에는 OTC 인증 획득이 있습니다. OTC란 전문의 처방 없이 구입할 수 있는 일반의약품 (Over the Counter)을 말하는 것으로, 일반적으로 미국 등 선진국에서 판매되고 있는 Sun Screen 제품은 화장품이 아닌 OTC로 분류되고 있습니다. 이에 OTC 제품을 미국에 수출하는 경우 미국 의약품 GMP규정과 안정성과 효능에 대한 FDA의 기준을 충족하여야 하며, 매우 까다로운 심사를 거치게 됩니다. 미국 내 화장품 수입통관은 적하목록 사전제출(CBP에 제출), 물품신고(반출 허가), FDA 검사, 납세신고 및 예정 관세 납부의 네 단계에 걸쳐 진행됩니다. 위의 단계 중 미국 세관 CBP(Customs and Border Protection)의 수입 화장품에 대한 심사, FDA의 화장품 라벨링 규정 파악 등이 중요합니다. CBP와 FDA의 심사에 통과하지 못한 제품들은 법률 및 규정을 준수하지 않은 것으로 판단되어 입국이 거부됩니다. 이와 같은 수입 금지를 피하기 위해서는 화장품 수입,수출 요구 사항 및 규정을 준수하는 것이 중요합니다.

유럽
유럽 화장품 시장 진출을 위해 가장 먼저 한국 화장품 업체에서 준비해야 하는 것이 CPNP 등록입니다. CPNP는 'Cosmetic Products Notification Portal'의 약자로, 유럽연합 즉 EU 의회로부터 새로운 규정이 시행됨에 따라 만들어진 온라인 등록 포털 사이트입니다. 2013년 7월 11일 이후 유럽 내 화장품 판매를 하기 전에 CPNP에 제품을 등록하는 것이 의무화 되었습니다. EU는 이 등록제를 통해 유럽 내 유통되는 화장품의 원료와 성분을 관리, 통제하고 있습니다. 한 번의 등록으로 EU에 속한 국가 및 제휴국에서 판매가 가능합니다. CPNP에 등록되는 정보는 아래와 같습니다. 제품명 및 제품 카테고리, 유럽 역내 책임자 이름 및 주소지 등의 정보. 원산지 정보, 화장품의 유럽 내 첫번째 수출국 정보, CMR 물질 등의 정보(Carcinogenicity 발암성, Mutagenicity 변이원성, Reproductive toxicity 생식동성), 화장품 포퓰레이션, 겉포장의 라벨사진이 있습니다. CPNP 등록이 필요한 '화장품' 범위는 크림, 리퀴드, 파우더 형태의 일반 화장품 이 외에 헤어케어 제품인 샴푸, 헤어 트리트먼트, 물티슈 등도 이에 해당됩니다. 당사는 유럽으로 수출을 원하는 기업이 CPNP를 보유할 수 있도록 적극 지원하고 있습니다. 수입자에 CPNP인증 브랜드 및 절차 안내를 돕고, EU라벨 표기를 위해 제품정보, 알레르기성분, RP 정보 등을 전달합니다. 또 수입 브랜드에 한해 RP Company로부터 Written Mandate 발급을 도와주고, 등록절차 완료 후 수출업무 지원하고 있습니다. 당사는 유통사의 장점을 살려 CPNP 정보를 기반으로 브랜드 사와 현지 수입업체의 브릿지 역할을 담당하고 있습니다.

러시아
러시아는 위의 EU국가들과는 다른 화장품 판매 인허가 규정인 TRCU(Technical Regulation of Custom, Union, 관세 동맹 기술 규정) 인증 규제를 실시하고 있습니다. TRCU인증이란 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 관세동맹 3국에서 시작하여 현재는 벨라루스, 키르기스탄, 알메니아를 포함한 총 5개국으로 결성된 유라시안 경제연합의 통합 인증제도를 의미합니다. 경제연합에서 유통되는 제품에 적용하는 인증으로 흡입·삽입이 불가능한 화장품과 향수 제품 모두를 포함한 소비재에 적용되고 있습니다. 이와 관련하여 러시아 진출을 희망하는 수출업체의 경우 우선적으로 러시아 인증 기관이 발급한 'EAC적합성신고서'를 취득해야 하며, 특정 제품에 대해서는 제품등록인증서 발급 또한 필요합니다. 러시아의 수출입통관의 경우 관세사 자격을 소지한 러시아 거주 관세사 또는 수입자를 통해서만 진행되도록 규정되어 있습니다. 이러한 엄격한 통관 관련법 이외에도 세관의 일선 세관장 및 담당자의 재량권이 크게 작용하는 특징을 보입니다.

인도네시아
인도네시아의 경우 인체와 직접적으로 관련된 품목인 식품, 의약품, 화장품의 수입,판매를 위해서는 BPOM 인증을 받아야합니다. BPOM이란 인도네시아 식약청의 약자로 인도네시아 내 화장품을 유통시키기 위해서는 식약청에서 정한 인증 관련 규정을 준수해야합니다. 해당 규정을 준수하지 않을 경우 식약청에서 불법 유통되고 있는 품목에 대한 인증을 취소될 수 있습니다. 또 BPOM 규정 위반 건으로 적발된 품목에 대해 현지 정부 사이트에 게재하는 등 엄격한 제도를 시행하고 있음에 따라 인도네시아 시장에 진출하기 위해서는 BPOM 인증이 필수적입니다. 화장품 BPOM 인증과 연관된 추가적인 주요 이슈는 수입 유통 신고입니다. 화장품 유통 허가를 취득한 후 인도네시아에서 수입 절차가 진행될 때 수입업자는 식약청에 SKI라는 수입 유통 신고를 해야 하며 식약청으로부터 관련 수입 신고 허가서를 발급받아야 세관 통관 절차가 시작됩니다. 당사는 인도네시아 시장에서 BPOM 인증을 기취득한 사업자로 규제에 맞는 사업을 진행하고 있습니다.

인도
당사는 "한-인도 간이 인증수출자"를 취득하여, 인도 선적 시 구비해야 하는 6종의 서류 구비 없이도 간편하게 수출하고 있습니다. 인증수출자제도란 원산지 증명 능력이 있다고 관세당국이 인증한 수출자에게 원산지증명서 발급절차 또는 첨부서류 간소화 혜택을 부여하는 제도입니다. 인증수출자로 인증을 받으면 다음과 같이 서류간소화 혜택이 주어집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 자사 플랫폼인 'Stylekorean.com'을 통하여 전세계 약 180여개의 국가에 E-Commerce 역직구(Retail) 판매 및 기업 고객(Wholesale)에게 수출하고 있습니다. 해외 지사를 이용한 현지화 사업 및 국내 유통 회사 최초로 AGV(Automated Guided Vehicle) 물류로봇 시스템을 기반으로 고도화된 물류 서비스를 제공하는 Retail/Wholesale 플랫폼을 운영하는 기업입니다. 또한 국내 다양한 K-Brand 제품 소싱을 통한 공급과 소비 고객의 니즈에 맞춘 E-Commerce 쇼핑몰 (Stylekorean Retail 플랫폼) 구축 및 운영, 실시간 재고 확인 및 대량 주문이 가능한 Stylekorean Wholesale 플랫폼, 국가별 선호하는 제품에 대한 큐레이션을 통한 현지 마케팅, 무인 물류용 로봇(AGV)을 기반으로 운영되는 대형 물류센터를 통해 한국 브랜드에 관심있는 전세계인들의 편의를 극대화하고 있습니다.

또한, 해외 진출을 원하는 중소기업, 영세 브랜드를 위한 지분 투자로 해외판로개척, 영업대행, 틱톡ㆍ페이스북ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반한 해외 마케팅의 지원을 통해 급변하는 E-Commerce 영업 및 유통환경에 적응할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 위와 같이 K-Brand 밸류체인 내에서 다양한 사업을 진행하고 있으며, CA(Corporate Account), PA(Personal Account), 풀필먼트 및 영업대행 서비스, BM(Brand Management) 등으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 회사의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스" 부분을 참고하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

CA(Corporate Account) 사업

[당사 스타일코리안 Wholesale 플랫폼]

스타일코리안 wholesale 플랫폼.jpg
스타일코리안 wholesale 플랫폼

출처 : 당사자료

당사의 CA 사업본부는 기존 브랜드 확장 및 신규 브랜드 성장을 위한 로컬 마케팅을 지원하며, 각 국가별 정식 통관 및 판매를 위한 필수 서류 및 요청 자료 서칭을 서포트합니다. CA 사업의 경우 다품종 소량 판매를 추구하며 재고 관리가 이루어지기 때문에 다각적인 경영이 가능하며, 각 국가별 특성에 맞는 판매 전략을 세워 판매포트폴리오를 제안함으로써 자체 스타일코리안 Wholesale 플랫폼을 통해 현지 도소매 기업과 파트너에게 화장품을 판매하고 있습니다.

CA사업의 경우 당사의 도매 사이트를 통해 140개국 이상의 고객에게 실시간 재고와 단가 확인 및 주문 배송 확인을 할수 있도록 서비스를 제공하고, 거래처별 계정 제공 및 관리, 후술할 PA(개인 고객 대상 E-Commerce 플랫폼) 사이트 대비 다소 저렴한 가격 제공 등의 특징을 통해 글로벌 기업고객들의 수요를 유치하고 있습니다. 또한 각 국가별 판매 데이터를 기반으로 한 맞춤 제품 추천 및 큐레이션을 통해 현지 비즈니스 파트너들을 지원하고 있습니다.뿐만 아니라 CA 파트너들이 현지 비즈니스를 성공 시킬 수 있도록 단순 제품 공급이 아닌 판매 전략 지원, 마케팅 소스 지원등을 통해 CA 파트너들의 Lock - IN 효과를 통해 단순 매매만을 위한 파트너가 아닌 K-Beauty 의 현지 진출을 지원하는 파트너로서 성장시킵니다.

PA(Personal Account) 사업

PA 사업은 당사가 개발한 전 세계
130여 개국에 K-Beauty 제품을 판매하는 스타일코리안닷컴 (https://www.stylekorean.com)을 운영하며, 각 국의 개인고객들에게 K-Beauty 제품을 공급하며 글로벌 고객들의 Beauty 니즈를 빠르게 충족시키기 위해 글로벌팀, 일본팀, 러시아팀으로 구분되어 각 부서에서 일본, 러시아 등 각 나라에 맞는 스핀오프 사이트를 개설하고 현지에 맞게 최적화하여 사이트를 관리하고 있습니다.국가별 스타일코리안 사이트는 단순히 외국어로 번역된 사이트가 아니라, 해외 시장에 알맞게 전 과정을 현지화시켜 구축한 사이트입니다. 스타일코리안 사이트는 최초 설개부터 검색엔진최적화(SEO - Search Engine Optimization)를 통해 구글등을 통해 쉽게 노출 될 수 있도록 설계되어 소비자의 접근성을 높히는데 많은 노력을 하였습니다.

[당사 국가별 스타일코리안 Retail 플랫폼]

국가별 스타일코리안 retail 플랫폼.jpg
국가별 스타일코리안 retail 플랫폼

출처: 당사자료PA 사업을 위해 당사는 현지에서 원하는 화장품 라인과 제품 타입, 트렌드에 맞춰 제품을 추천하며, 이에 맞는 판매 데이터 및 소구포인트 분석 후, 국가별 판매 플랫폼에 맞춘 전략을 수립합니다. 또한 각 국가별로 결제 시스템과 배송사를 다르게 적용함으로써 제품 서칭이 바로 역직구로 이어지게끔 효율적인 솔루션을 제시하고 있습니다. 각 국가 별로 요금에 따른 다양한 결제 시스템이 존재하며 당사는 그에 맞춘 시스템을 도입하여 고객들로 하여금 가장 편한 결제 서비스를 제공함으로써 스타일코리안의 접근성을 높이고 있습니다.

그 외 PA 본부에서는 미국, 호주, 유럽, 러시아, 동남아 외 전 세계를 대상으로 로컬 마케팅을 집행합니다. 국가별 SNS 채널을 운영하며 라이브 방송, 기획 콘텐츠, 광고를 통해 신규 회원을 지속적으로 유치하고 있으며, 효율적인 브랜드 노출을 위해 구글 키워드 광고도 집행 중에 있습니다. 또한 스타일코리안의 100만 명 회원 등급별 관리 및 VIP 프로모션으로 기존 고객 유지 및 관계 강화를 위해 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.2024년 K-POP 굿즈 유통 사업의 확장을 위해 K-POP 굿즈, 앨범, 공동구매 등 판매 뿐만 아니라 온라인 팬미팅등 각종 행사를 통해 K-Culture 전반에 대한 판매 확장을 진행 하고 있습니다.

풀필먼트 사업

풀필먼트 사업의 경우 오픈마켓 입점 및 직접운영이 어려운 영세 K-Beauty 브랜드들을 대상으로 운영 대행 및 위탁 배송 등을 진행하는 사업입니다. 또한 브랜드 특성에 따른 오픈마켓에 입점 제안을 진행하며, K-Beauty 브랜드가 해외 온라인 오픈마켓에 입점되어 판매될 수 있도록 브랜드사는 실리콘투에 제품을 납품하고 그 이후 모든 영업활동을 실리콘투에서 진행 하는 서비스 입니다. 고도화된 물류 시스템을 기반으로 나아가 3PL, Drop Shopping 등 고객사의 니즈에 최적화된 맞춤형 서비스를 제공하고 당사가 집적한 유통 노하우를 바탕으로 오픈마켓을 운영 대행하며 꾸준한 매출을 지속하고 있습니다.현재 K-Beauty 업계 최초 도입된 AGV(Automated Guided Vehicle 물류용 자율 주행 로봇)가 안정화됨에 따라 물류 센터 작업 인력의 크게 Picking (Picker가 Workstation에서 AGV가 가지고 오는 제품을 Packer에게 전달하는 과정)작업과 Packing (Picking된 제품을 각 고객에게 적합한 컨디션으로 Packing하는 과정) 작업으로 단순해짐에 따라 인력 운용 효율이 크게 상승하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 K-Beauty 종합 플랫폼업과 K-Beauty 제품의 글로벌 유통을 진행하고 있습니다. 그러나, 해당 사업과 관련하여 공신력 있는 기관에서 산정된 시장점유율이 없으며 당사와 같이 E-Commerce를 통해 K-Beauty 제품만을 전문적으로 글로벌 시장에 유통하는 회사 또한 국내에 없는 것으로 판단됩니다.
이에, 대한화장품 산업연구원에서 발행하는 화장품 수출 총괄현황에서 당사의 연도별 매출을 대입하여 당사의 시장 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 억원)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년

화장품 상품군 온라인 해외 직접 판매금액(주1)
139,742
110,958
103,268
105,156

당사 매출액
6,915
3,429
1,653
1,310

시장점유율 추정
4.95%
3.09%
1.60%
1.25%

주1)
출처: 2021~2024년 화장품 수출 총괄 현황, 대한화장품 산업연구원 (연평균 환율 적용)

주2)

당사 매출액은
2021년, 2022년, 2023년의 경우 감사받은 K-IFRS 연결재무제표 기준, 2023년 경우 검토받은 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

(3) 시장의 특성

화장품 시장 규모의 성장

2024년 세계 화장품 시장 규모는 약 5,480억 달러로 추정되며, 이는 전년 대비 4.5% 성장한 수치입니다. 또한, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%에 이를 것으로 예상됩니다. 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 세계 화장품 시장규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.이 중 한국 화장품 수출의 규모는 2024년 102억 달러를 기록했으며 이는 전년 대비 20.6% 성장한 수치입니다. 미국과 일본의 수입화장품 시장에서 한국 화장품이 1위를 차지했으며 지속적으로 전 세계를 상대로 하여 성장할 것으로 예상됩니다.

E-Commerce 유통 채널의 성장
벤처브랜드가 출시한 非럭셔리 중저가 화장품 시장이 성장하며, 중저가 화장품 특성 상 대부분의 제품을 전량 아웃소싱하여 생산하며 이를 판매할 유통채널이 필요해졌습니다. 벤처브랜드들의 유통채널로 대두된 채널이 E-Commerce로 대표되는 온라인 채널입니다. E-Commerce 채널이 부상됨과 동시에 브랜드와 유통 또한 분리되고 있으며, 유통을 동시에 진행했던 원브랜드샵은 고정비 부담률이 높아져 성장률이 감소하였습니다.이와 더불어 실제 사용 경험이 중요한 화장품 특성을 고려해, E-Commerce를 통한 소비 중 소비자 접점을 강화하는 온택트(Ontact) 마케팅의 일환인 라이브커머스가 강화되고 있습니다. 라이브커머스는 기존 홈쇼핑이나 온라인 채널과 달리 소비자와 실시간 코멘트로 소통하는 방식으로, 젊은 층 소비자를 빠르게 유입시키며 성장 중입니다. 이처럼 E-Commerce는 비대면 환경 속에서도 소비자 접점을 강화하는 마케팅 지속 등 Post COVID-19 시대에도 Beauty 제품의 주된 유통채널로 성장을 지속할 것으로 판단됩니다.
시장 변동의 계절적 요인

화장품 시장은 보통 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 따라 매출 변동성이 큰 특성이 있는데, 당사는 유통 자체가 국내에 한정되어 있지 않고 전세계로 판매되다 보니 계절적 요인에 의한 변동성은 크게 없습니다. 남반구의 경우 계절이 북반구와 반대이며, 중동 및 동남아시아 지역의 경우 동절기에도 기온이 크게 낮아지지 않아 계절적 영향은 작다고 판단됩니다.다만 상반기 보다 하반기에 블랙프라이데이등 다양한 쇼핑행사로 인해 하반기 매출이 조금 높은 경향성을 갖습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 사업 확대

당사는 현재 다양한 신규 사업에 진출 중에 있습니다.2022년 부터 K-POP 시장 진출을 위해 Stylekorean.com 플랫폼을 통해 K-POP 음반을 수출 하고 있으며 2022년 2월 K-POP 차트 제공 회사인 주식회사 한터글로벌의 지분을 인수하여 K-POP의 해외 유통 사업을 시작 하였습니다. 또한 K-Food의 글로벌 유통 사업이 포함되어 있습니다. 당사는 지난 해 약 22종의 아몬드 제품을 판매하면서 K-Food 사업 진출 가능성을 파악하였습니다. 그 이후 국내에서 판매되고 있는 K-Food제품을 당사의 stylekorean.com 플랫폼을 통해 글로벌로 유통하고 있습니다. 또한 푸드 시장 폭을 넓혀 국내에서 인기 있는 식품을 추가로 선보이며 소비자들의 선택 폭을 넓히고 있습니다.

(5) 조직도

실리콘투 조직도 (2024.4q 기준).jpg
실리콘투 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 하기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

I. 유동자산

296,684,631,767

136,394,594,980

현금및현금성자산
86,017,437,082

17,217,510,020

매출채권
42,203,075,489

21,282,743,325

단기기타금융자산
8,217,036,381

17,103,561,266

기타유동자산
2,859,518,946

1,316,781,292

파생상품자산
1,396,267,431

-

당기법인세자산
10,707,672,262

937,399,718

재고자산
145,283,624,176

78,536,599,359

II. 비유동자산

162,755,993,037

78,875,966,099

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000,000

-

기타금융자산
2,847,224,837

1,296,330,857

관계기업투자주식
21,552,406,649

16,230,428,752

유형자산
125,805,785,292

54,127,549,015

사용권자산
9,010,766,433

5,081,213,845

무형자산
1,647,035,240

660,690,211

이연법인세자산
892,774,586

1,479,753,419

자산 총계

459,440,624,804

215,270,561,079

부채

I. 유동부채

189,288,852,589

74,179,193,067

매입채무
1,350,008,476

501,545,548

계약부채
2,957,573,898

1,231,347,058

단기차입금
145,103,262,452

55,000,000,000

유동성장기부채
11,134,662

125,053,387

단기기타금융부채
6,768,444,603

2,356,176,495

기타유동부채
8,290,230,595

4,620,604,383

당기법인세부채
21,190,395,030

7,642,136,185

유동리스부채
3,617,802,873

2,702,330,011

II. 비유동부채

6,680,655,690

6,139,431,829

장기차입금
56,509,123

3,637,154,039

비유동리스부채
6,405,931,301

2,330,484,542

순확정급여채무
92,085,989

50,261,766

복구충당부채
126,129,277

121,531,482

부채 총계

195,969,508,279

80,318,624,896

자본

보통주자본금
30,537,340,000

30,295,340,000

자본잉여금
30,803,107,255

30,176,344,833

기타포괄손익누계액
8,343,806,116

2,836,862,823

기타자본항목
319,588,599

837,480,621

이익잉여금
193,467,274,555

70,805,907,906

자본 총계

263,471,116,525

134,951,936,183

부채와자본 총계

459,440,624,804

215,270,561,079

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
691,522,368,911
342,860,997,946

II. 매출원가
459,291,643,813
227,772,503,183

III. 매출총이익
232,230,725,098
115,088,494,763

IV. 판매비와관리비
95,251,958,670
67,279,151,293

IV. 영업이익
136,978,766,428
47,809,343,470

V. 영업외손익
12,321,352,740
314,072,837

이자수익
1,447,793,862
720,462,660

기타금융수익
19,137,023,325
3,885,720,849

이자비용
(4,709,944,464)
(711,092,251)

기타금융원가
(7,516,557,937)
(4,607,579,900)

기타수익
4,473,754,768
240,974,254

기타비용
(2,078,617,352)
(736,309,845)

지분법손익
1,567,900,538
1,521,897,070

지분법이익
2,350,849,344
2,023,315,421

지분법손실
(782,948,806)
(501,418,351)

VI. 법인세차감전순이익
149,300,119,168
48,123,416,307

VII. 법인세비용
26,638,752,519
10,110,212,035

VIII. 당기순이익
122,661,366,649
38,013,204,272

IX. 기타포괄손익
5,506,943,293
127,999,331

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,506,943,293
127,999,331

지분법자본변동
173,103,076
33,446,113

해외사업환산손익
5,333,840,217
94,553,218

X. 총포괄손익
128,168,309,942
38,141,203,603

XI.주당순이익

기본주당순이익
2,022
631

희석주당순이익
2,012
623

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2023.01.01 전기초
30,189,340,000
29,625,573,816
2,708,863,492
1,070,382,365
32,792,703,634
96,386,863,307

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
38,013,204,272
38,013,204,272

지분법자본변동
-
-
33,446,113
-
-
33,446,113

해외사업환산손익
-
-
94,553,218
-
-
94,553,218

소유주와의 거래

주식매수선택권 행사
106,000,000
550,771,017
-
(262,974,577)
-
393,796,440

주식기준보상
-
-
-
30,072,833
-
30,072,833

2023.12.31 전기말
30,295,340,000
30,176,344,833
2,836,862,823
837,480,621
70,805,907,906
134,951,936,183

2024.01.01 당기초
30,295,340,000
30,176,344,833
2,836,862,823
837,480,621
70,805,907,906
134,951,936,183

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
122,661,366,649
122,661,366,649

지분법자본변동
-
-
173,103,076
-
-
173,103,076

해외사업환산손익
-
-
5,333,840,217
-
-
5,333,840,217

소유주와의 거래

주식매수선택권 행사
242,000,000
626,762,422
-
(517,892,022)
-
350,870,400

2024.12.31 당기말
30,537,340,000
30,803,107,255
8,343,806,116
319,588,599
193,467,274,555
263,471,116,525

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

60,147,919,905

(18,474,116,929)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
85,202,810,896

(14,306,277,761)

가. 당기순이익
122,661,366,649

38,013,204,272

나. 손익조정사항
27,102,238,643

14,675,356,882

다. 자산ㆍ부채의 증감
(64,560,794,396)

(66,994,838,915)

2. 이자의 수취
1,867,948,353

358,931,577

3. 이자의 지급
(5,842,685,041)

38,400,417

4. 배당금 수입
50,310,000

-

5. 법인세 납부
(21,130,464,303)

(4,565,171,162)

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(72,109,338,531)

(18,384,947,630)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,521,922,174

172,567,568,010

가. 단기금융상품의 감소
-

166,914,283,103

나. 단기대여금의 감소
90,000,000

133,877,452

다. 유형자산의 처분
12,407,342,515

5,501,685,455

라. 기타보증금의 감소
24,579,659

17,722,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(84,631,260,705)

(190,952,515,640)

가. 단기금융상품의 증가
-

(166,886,418,437)

나. 단기대여금의 증가
-

(43,999,000)

다. 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(5,496,640,960)

(4,654,898,576)

라. 투자유가증권의취득
(1,000,000,000)

-

마. 유형자산의 취득
(75,760,088,555)

(18,287,688,379)

바. 무형자산의 취득
(871,322,747)

(606,624,985)

사. 임차보증금의 증가
(876,575,091)

(419,644,576)

아. 기타보증금의 증가
(626,633,352)

(53,241,687)

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

80,759,252,921

32,913,785,383

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
106,836,601,149

55,551,740,000

가. 단기차입금의 차입
106,421,000,000

55,000,000,000

나. 장기차입금의차입
62,765,149

-

다. 유상증자
352,836,000

394,740,000

라. 임대보증금의 증가
-

157,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,077,348,228)

(22,637,954,617)

가. 단기차입금의 상환
(18,718,000,000)

(20,001,456,060)

나. 유동성장기부채의상환
(132,286,582)

-

다. 장기차입금의 상환
(3,847,530,142)

(111,999,347)

라. 리스료의 지급
(3,377,565,904)

(2,272,555,650)

마. 자본거래비용
(1,965,600)

(943,560)

바. 임대보증금의 감소
-

(251,000,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

2,092,767

(26,155,731)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

68,799,927,062

(3,971,434,907)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

17,217,510,020

21,188,944,927

VII. 기말의 현금및현금성자산

86,017,437,082

17,217,510,020

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 실리콘투
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

I. 유동자산

308,956,917,696

129,371,378,163

현금및현금성자산
66,807,124,189

12,823,953,095

매출채권
118,813,193,462

60,645,740,634

단기기타금융자산
52,673,362,537

17,039,023,242

기타유동자산
1,783,106,747

1,032,047,026

파생상품자산
1,396,267,431

-

재고자산
67,483,863,330

37,830,614,166

II. 비유동자산

111,822,752,602

70,043,994,534

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000,000

-

기타금융자산
1,321,577,000

971,695,000

종속기업투자주식
45,611,159,523

7,954,773,630

관계기업투자주식
16,134,464,483

12,664,909,878

유형자산
44,164,735,981

44,545,582,297

사용권자산
1,749,557,913

2,928,170,183

무형자산
1,521,102,946

658,708,790

이연법인세자산
320,154,756

320,154,756

자산 총계

420,779,670,298

199,415,372,697

부채

I. 유동부채

180,082,382,568

72,085,450,258

매입채무
37,782,019

501,545,548

계약부채
933,913,334

547,683,840

단기차입금
145,100,000,000

55,000,000,000

단기기타금융부채
4,586,967,993

3,086,688,653

기타유동부채
6,711,492,248

3,703,815,322

당기법인세부채
21,144,144,252

7,485,401,070

유동리스부채
1,568,082,722

1,760,315,825

II. 비유동부채

354,443,500

1,231,673,218

비유동리스부채
228,314,223

1,110,141,736

복구충당부채
126,129,277

121,531,482

부채 총계

180,436,826,068

73,317,123,476

자본

보통주자본금
30,537,340,000

30,295,340,000

자본잉여금
30,803,107,255

30,176,344,833

기타포괄손익누계액
2,036,595,837

2,036,595,837

기타자본항목
319,588,599

837,480,621

이익잉여금
176,646,212,539

62,752,487,930

자본 총계

240,342,844,230

126,098,249,221

부채와자본 총계

420,779,670,298

199,415,372,697

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
663,051,849,374
331,539,726,901

II. 매출원가
477,712,815,335
252,629,015,996

III. 매출총이익
185,339,034,039
78,910,710,905

IV. 판매비와관리비
53,223,667,365
36,578,845,450

IV. 영업이익
132,115,366,674
42,331,865,455

V. 영업외손익
6,744,494,147
(1,748,610,916)

이자수익
2,530,850,152
713,768,175

기타금융수익
17,703,981,544
3,727,977,780

이자비용
(4,698,294,261)
(568,159,091)

기타금융원가
(7,007,038,313)
(4,451,631,070)

기타수익
247,220,967
198,030,157

기타비용
(2,032,225,942)
(1,368,596,867)

VI. 법인세차감전순이익
138,859,860,821
40,583,254,539

VII. 법인세비용
24,966,136,212
7,296,376,533

VIII. 당기순이익
113,893,724,609
33,286,878,006

IX. 기타포괄손익
-
-

X. 총포괄손익
113,893,724,609
33,286,878,006

XI.주당순이익

기본주당순이익
1,878.0
552.0

희석주당순이익
1,869.0
545.0

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2023.01.01 전기초
30,189,340,000
29,625,573,816
2,036,595,837
1,070,382,365
29,465,609,924
92,387,501,942

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
33,286,878,006
33,286,878,006

소유주와의 거래

주식매수선택권 행사
106,000,000
550,771,017
-
(262,974,577)
-
393,796,440

주식기준보상
-
-
-
30,072,833
-
30,072,833

2023.12.31 전기말
30,295,340,000
30,176,344,833
2,036,595,837
837,480,621
62,752,487,930
126,098,249,221

2024.01.01 당기초
30,295,340,000
30,176,344,833
2,036,595,837
837,480,621
62,752,487,930
126,098,249,221

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
113,893,724,609
113,893,724,609

소유주와의 거래

주식매수선택권 행사
242,000,000
626,762,422
-
(517,892,022)
-
350,870,400

2024.12.31 당기말
30,537,340,000
30,803,107,255
2,036,595,837
319,588,599
176,646,212,539
240,342,844,230

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

57,641,621,372

(22,004,971,402)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
71,787,876,092

(20,379,175,123)

가. 당기순이익
113,893,724,609

33,286,878,006

나. 손익조정사항
37,619,820,891

13,892,793,806

다. 자산ㆍ부채의 증감
(79,725,669,408)

(67,558,846,935)

2. 이자의 수취
1,674,342,623

358,931,577

3. 이자의 지급
(4,563,514,313)

(62,790,728)

4. 배당금 수입
50,310,000

-

5. 법인세 납부
(11,307,393,030)

(1,921,937,128)

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(94,250,094,664)

(19,315,727,702)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
90,000,000

172,567,568,010

가. 단기금융상품의 감소
-

166,914,283,103

나. 단기대여금의 감소
90,000,000

133,877,452

다. 유형자산의 처분
-

5,501,685,455

라. 기타보증금의 감소
-

17,722,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(94,340,094,664)

(191,883,295,712)

가. 단기금융상품의 증가
-

(166,886,418,437)

나. 단기대여금의 증가
(47,965,036,770)

(43,999,000)

다. 종속기업투자주식의 취득
(37,656,385,893)

(1,649,063,250)

라. 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(5,496,640,960)

(4,654,898,576)

마. 유형자산의 취득
(1,001,084,051)

(17,724,787,059)

바. 무형자산의 취득
(871,064,990)

(606,356,390)

사. 임차보증금의 증가
(348,000,000)

(278,375,000)

아. 기타보증금의 증가
(1,882,000)

(39,398,000)

차. 투자유가증권의 증가
(1,000,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

90,593,737,153

33,616,073,580

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
111,567,836,000

55,551,740,000

가. 단기차입금의 차입
111,215,000,000

55,000,000,000

나. 유상증자
352,836,000

394,740,000

다. 임대보증금의 증가
-

157,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,974,098,847)

(21,935,666,420)

가. 단기차입금의 상환
(18,718,000,000)

(20,000,000,000)

나. 리스료의 지급
(2,254,133,247)

(1,683,722,860)

다. 자본거래비용
(1,965,600)

(943,560)

라. 임대보증금의 감소
-

(251,000,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,092,767)

330,930,044

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

53,983,171,094

(7,373,695,480)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,823,953,095

20,197,648,575

VII. 기말의 현금및현금성자산

66,807,124,189

12,823,953,095

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주식매수선택권) ①~⑨ (생략) ⑩제 1항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제 2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자( 그 임원이 계열회사에 상무에 종사하지 아니하는
이사. 감사인 경우
를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 임?직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 임?직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조 (주식매수선택권) ①~⑨ (생략) ⑩제 1항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제 2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자( 그 임원이 계열회사에 상무에 종사하지 아니하는
이사인 경우
를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 임?직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 임?직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

감사위원회 도입에 따른 문구 삭제

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. ④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.
제14조 <삭제>
표준정관 정비

제21조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사 또는 감사의
선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자 또는 감사후보자
의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ (생략)

제21조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사의
선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자
의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ (생략)

감사위원회 도입에 따른 문구 삭제

제28조(의결권 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제28조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
오류기재 수정 및 표준정관 정비

제 35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사
에게 이를 보고하여야 한다.

제 35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원
에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구 삭제

제 37조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④
이사 및 감사 전원
의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제 37조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④
이사 전원의 동의
가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구 삭제

제 39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 문구 삭제

<신 설>
제40조(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.
감사위원회 설치근거규정 추가

제 43조 (감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.
<삭제>
감사위원회 도입에 따른 6장 감사 삭제

제44조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상 의 수로 하여야 한다. ⑤ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<삭제>
감사위원회 도입에 따른 6장 감사 삭제

제45조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
<삭제>
감사위원회 도입에 따른 6장 감사 삭제

제46조(감사의 직무등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
<삭제>
감사위원회 도입에 따른 6장 감사 삭제

제47조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
<삭제>
감사위원회 도입에 따른 6장 감사 삭제

제48조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.
<삭제>
감사위원회 도입에 따른 6장 감사 삭제

<신설>
제44조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
감사위원회 도입에 따른 제 6장 감사위원회 내용 추가

<신설>
제44조의 2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
감사위원회 도입에 따른 제 6장 감사위원회 내용 추가

<신설>
제45조 (감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
감사위원회 도입에 따른 제 6장 감사위원회 내용 추가

<신설>
제46조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
감사위원회 도입에 따른 제 6장 감사위원회 내용 추가

<신설>

제47조(감사록) ①
감사위원회는
감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 제 6장 감사위원회 내용 추가

제50조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제49조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
감사위원회 도입에 따른 문구 수정

제51조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제50조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
감사위원회 도입에 따른 문구 수정

제40조(상담역 및 고문) 제41조(대표이사의 선임) 제42조(대표이사의 직무) 제49조(사업년도) 제50조(재무제표 등의 작성 등) 제51조(외부감사인의 선임) 제52조(이익금의 처분) 제53조(이익배당)
제54조(중간배당)제55조(배당금지급청구권의 소멸시효)

제41조(상담역 및 고문) 제42조(대표이사의 선임) 제43조(대표이사의 직무) 제48조(사업년도) 제49조(재무제표 등의 작성 등) 제50조(외부감사인의 선임) 제51조(이익금의 처분) 제52조(이익배당)
제53조(중간배당)제54조(배당금지급청구권의 소멸시효)

단순 조문 정비

<신설>
부 칙제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다.제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항 및 제44조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이세훈
1962.12.16
사외이사
분리선출
없음
이사회

이택순
1952.02.28
사외이사
-
없음
이사회

이찬우
1978.02.16
기타비상무이사
-
없음
이사회

이택순
1982.12.02
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세훈
-
2006~2017
LG생활건강 해외사업 총괄임원
없음

2017~2019
에이블씨앤씨 CEO

2019~현재

세이브더칠드런코리아
(비영리법인) 사외이사

이택순
-
2006~2008
경찰청장
없음

2013~2015
동국대 사과대 석좌교수

이찬우
글랜우드크레딧 대표이사
2009~2011
유진자산운용
없음

2011~2021
도미누스인베스트먼트 수석부사장

2021~현재
글랜우드크레딧 대표이사

안태진
글랜우드크레딧 상무
2008~2010
KB증권
없음

2010~2012
유진자산운용

2015~2023
법무법인 광장

2023~현재
글랜우드크레딧 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이세훈
해당없음
해당없음
해당없음

이택순
해당없음
해당없음
해당없음

이찬우
해당없음
해당없음
해당없음

안태진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이세훈 사외이사 후보자]
- 본 후보자는 화장품, 생활용품 등의 소비재 제품 기업의 경험과 상장기업 운영경험 등을 바탕으로 이사회에 참여하여 주요 경영사항에 대해 의사를 개진함으로써 사외 이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.
- 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력 할 것입니다.
- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호업무진행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
[이택순 사외이사 후보자]
- 본 후보자는 경찰청장 역임에 대한 경험과 각종 회사 및 협회의 대한 경험 등을 바탕으로 이사회에 참여하여 주요 경영사항에 대해 의사를 개진함으로써 사외 이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.
- 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력 할 것입니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호업무진행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이세훈 사외이사 후보자]
이세훈 후보자는 화장품과 생활용품에 관한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 당사가 진행하는 K-Beauty 의 전세계 유통사업에 대한 전문적인 조언이 가능 할 것으로 판단됩니다.
[이택순 사외이사 후보자]
이택순 후보자는 경찰청장을 역임하고 동양고속, 대한건설협회 등의 고문을 했던 경험을 바탕으로 상장사인 당사가 해야할 경영 판단에 대한 전문적인 조언이 가능 할 것으로 판단 됩니다.
[이찬우 기타비상무이사 후보자]
이찬우 후보자는 국내 다수 기업에서 임원과 대표이사를 역임한 바 있습니다. 경영 전반에 대한 전문성을 보유한 경영전문가로서, 당사의 지속적인 성장과 안정적인 운영 등 경영강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.
[안태진 기타비상무이사 후보자]
안태진 후보자는 법률 전문가로서, 다양한 경력과 업적을 바탕으로 당사의 의사결정과정에 참여하여 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하며, 이를 통해 당사가 경쟁력 확보와 지속적인 성장을 달성할 수 있을것으로 판단 됩니다.

확인서

페이지 원본 이세훈 이사님 주총서류_1.jpg
이세훈 사외이사 확인서_1

이택순 사외이사님 확인서 (이사,감사위원)_1.jpg
이택순 사외이사 확인서_1

글랜우드크레딧_확인서_이찬우 대표1_1.jpg
이찬우 기타비상무이사 확인서

글랜우드크레딧_확인서_안태진 상무1_1.jpg
안태진 기타비상무이사_확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이세훈
1962.12.16
사외이사
분리선출
없음
이사회

이택순
1952.02.28
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

손인호
1969.02.02
사내이사
해당사항 없음
등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세훈
-
2006~2017
LG생활건강 해외사업 총괄임원
없음

2017~2019
에이블씨앤씨 CEO

2019~현재
세이브더칠드런코리아(비영리법인) 사외이사

이택순
-
2006~2008
경찰청장
없음

2013~2015
동국대 사과대 석좌교수

손인호
㈜실리콘투 사내이사
2009~2014

Stonebridge Capital Inc CFO

없음

2014~2015
Quvat Korea CO. Ltd, Representative Director

2015~2016
Ajin Clean, CFO

2016~현재
주식회사 실리콘투 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이세훈
없음
없음
없음

이택순
없음
없음
없음

손인호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 위원이 되는 이세훈 선임의 건
주식회사 실리콘투 사외이사인 이세훈 사외이사 후보자는 과거 3년간 당사의 이사회 의장 역할을 훌륭하게 수행하였으며, 회사의 비전과 발전방향을 제시하고 회사의 성장에 크게 기여하였다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
감사위원회 위원이 되는 이택순 선임의 건
주식회사 실리콘투 사외이사인 이택순 사외이사 후보자는 과거 3년간 당사의 이사회 의장 역할을 훌륭하게 수행하였으며, 회사의 비전과 발전방향을 제시하고 회사의 성장에 크게 기여하였다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
감사위원회 위원이 되는 손인호 선임의 건
해당 후보자는 과거 경력, 그 동안의 업무수행 등을 통해 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

페이지 원본 이세훈 이사님 주총서류_2.jpg
이세훈 사외이사 확인서_2

이택순 사외이사님 확인서 (이사,감사위원)_2.jpg
이택순 사외이사 확인서_2

감사위원 확인서_손인호 부대표님_1.jpg
감사위원회 위원이 되는 손인호 사내이사_확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
60억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
2,487,999,985

최고한도액
25억 원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급 적용대상 구체화 및 퇴직금 지급률표 재설정 등

구분
개정 전
개정 후
개정 이유

제 1조(목적)

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 실리콘투의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)

이 규정은 임원보수규정 제 10조에 의거하여 주식회사 실리콘투의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

조문 정비

제2조(정의 및 적용범위)

제 2조 (등기임원/상근비등기임원의 정의 및 적용범위)

① 이 규정에서 등기임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근이며 등기된 자를 말한다. 주주총회에서 선임된 감사로서 비상근이며 등기된 자도 포함된다.

② 비등기임원은 대표이사가 선임하며 상근, 비등기된 자를 말한다.

③ 등기임원의 경우 퇴직금이 없으며, 비등기 임원의 경우 퇴직금을 지급한다.

제2조 (정의 및 적용범위)

① 이 규정에서 정하는 퇴직금에 관한 사항은 등기임원에 한정하여 적용하며, 비등기임원의 퇴직금에 관한 사항은 임원보수규정에 의하며 이 규정을 적용하지 아니한다.

② 이 규정에서 등기임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근하면서 등기된 자를 말한다.

③ 주주총회에서 선임된 감사는 상근, 비상근 모두 이 규정에서 정하는 퇴직금에 관한 사항을 적용하지 아니한다.

④ 비등기임원이라 함은 인사위원회에서 추천한 자 가운데 대표이사가 선임하며 상근, 비등기된 자를 말한다.

조문 정비

제3조 (퇴직금의 산정)

제3조 (퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은 [퇴직당해연도의 월평균보수액(기본급+수당) x 지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다

직위

지급기준

지급률

비등기 이사

재임연수 1년

12 개월분

제3조 (퇴직금의 산정)

① 등기임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

(퇴직한 날부터 최근 3년 총급여의 연평균환산액) * 1/10 *근속연수 * 1배

② 등기임원은 퇴직연금에 가입하지 아니한다.

③ 총급여의 연평균환산액에 성과급을 모두 포함한다.

④ 제1항은 2025년도분 퇴직금 산정시부터 적용한다.

조문 정비

부칙
<신설>

제 1조 (시행일)

이 규정은 2025년 3월 27일부터 시행한다.

조문 정비

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 (2025년 3월 19일(수)) 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.siliconii.com)에 게재할 예정입니다.2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.3. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 17일 오전 9시~ 2025년 3월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출일정, 감사보고서 수령일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.