서울바이오시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 서울바이오시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
서울바이오시스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 서울바이오시스 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16전화번호: 1566-2771

작 성 자:
성 명: 최은호부서 및 직위: IR팀 상무전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울바이오시스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
「https://jujupass.co.kr」(인터넷,모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울바이오시스(주)
보통주
640,430
1.40
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서울반도체(주)
최대주주
보통주
23,777,033
51.84
최대주주
-

이정훈
서울반도체(주)의 최대주주
보통주
2,721,201
5.93
최대주주의 대표이사
-

이민호
서울반도체(주)의 특수관계자
보통주
2,000,875
4.36
최대주주의 특수관계인
-

이민규
서울반도체(주)의 특수관계자
보통주
2,090,875
4.56
최대주주의 특수관계인
-

계
-
30,589,984
66.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최은호
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 27일

* 권유 종료일은 2025년 03월 27일, 제23기 정기 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울바이오시스(주) 홈페이지
www.seoulviosys.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보여부 및 확보계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여-
주주총회 전 위임장 우편 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16 서울바이오시스 IR팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 4층 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 오후 2시

장 소

경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
서울반도체 4층 비타민홀 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
「https://jujupass.co.kr」(인터넷,모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 직접행사: 신분증 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.03.27)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2024년 12월 31일 현재

전기말: 2023년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

276,462,581,907

212,412,127,131

현금및현금성자산
9,400,086,305

18,568,025,611

단기금융상품
1,331,983,855

1,222,489,130

매출채권및기타채권
116,814,585,677

92,100,223,630

재고자산
135,347,686,748

92,573,429,759

기타유동자산
13,080,022,479

7,905,546,171

당기법인세자산
488,216,843

42,412,830

비유동자산

519,351,273,712

521,011,617,859

당기손익-공정가치측정금융자산
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
1,372,489,245

1,184,449,720

유형자산
487,549,388,371

489,410,893,370

무형자산
16,612,546,105

13,112,499,633

관계및공동기업투자
452,561,279

1,103,996,406

이연법인세자산
328,041,314

-

기타비유동자산
12,636,247,398

15,799,778,730

자 산 총 계

795,813,855,619

733,423,744,990

부 채

유동부채

522,549,078,983

469,308,239,206

매입채무및기타채무
335,570,916,851

291,942,970,918

차입금
180,998,310,369

170,711,300,701

기타유동부채
3,486,000,898

4,720,539,160

충당부채
2,102,621,244

1,933,428,427

당기법인세부채
391,229,621

-

비유동부채

139,335,204,955

171,169,834,306

장기기타채무
135,846,529

4,862,737,866

장기차입금
135,283,160,448

165,352,174,394

확정급여채무
277,855,402

충당부채
794,461,725

695,905,467

이연법인세부채
2,843,880,851

259,016,579

부 채 총 계

661,884,283,938

640,478,073,512

자 본

지배기업 소유주지분

38,752,203,265

17,828,013,841

자본금
22,934,191,500

22,934,191,500

기타불입자본
111,015,524,816

112,665,587,184

기타자본구성요소
14,344,042,081

(1,122,087,567)

결손금
(109,541,555,132)

(116,649,677,276)

비지배지분

95,177,368,416

75,117,657,637

자 본 총 계

133,929,571,681

92,945,671,478

부 채 와 자 본 총 계

795,813,855,619

733,423,744,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
699,232,725,004
503,960,846,284

매출원가
(596,220,543,018)
(480,979,062,701)

매출총이익
103,012,181,986
22,981,783,583

판매비와관리비
(99,524,589,763)
(95,931,658,827)

영업이익(손실)
3,487,592,223
(72,949,875,244)

금융수익
35,548,312,804
18,003,883,485

금융비용
(65,769,782,230)
(43,678,008,897)

기타수익
47,306,413,516
796,408,593

기타비용
(1,466,855,723)
(2,707,164,058)

지분법손실
(175,920,189)
(100,754,979)

법인세비용차감전순이익(손실)
18,929,760,401
(100,635,511,100)

법인세수익
(839,154,346)
(1,059,965,914)

당기순이익(손실)
18,090,606,055
(101,695,477,014)

기타포괄손익
22,894,900,524
(447,151,258)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
16,051,795,967
(447,151,258)

지분법자본변동
39,142,163
7,083,572

해외사업환산손익
16,012,653,804
(454,234,830)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
6,843,104,557
-

재평가이익
6,843,104,557
-

당기총포괄이익(손실)
40,985,506,579
(102,142,628,272)

당기순이익(손실)의 귀속
18,090,606,055
(101,695,477,014)

지배기업의 소유주지분
7,108,122,144
(88,922,175,299)

비지배지분
10,982,483,911
(12,773,301,715)

당기총포괄이익(손실)의 귀속
40,985,506,579
(102,142,628,272)

지배기업의 소유주지분
22,575,311,577
(89,077,237,961)

비지배지분
18,410,195,002
(13,065,390,311)

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본및희석주당이익(손실)
157
(2,335)

연 결 자 본 변 동 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자 본 총 계

자 본 금
기타불입자본

기타

포괄손익누게액

기타

자본구성요성

이익잉여금(결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
19,111,826,500
88,878,463,592
8,465,815,739
(9,413,852,349)
(27,727,501,977)
79,314,751,505
88,197,596,331
167,512,347,836

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(88,922,175,299)
(88,922,175,299)
(12,773,301,715)
(101,695,477,014)

해외사업환산손익
-
-
(162,146,234)
-
-
(162,146,234)
(292,088,596)
(454,234,830)

지분법자본변동
-
-
7,083,572
-
-
7,083,572
-
7,083,572

소유주와의 거래:

유상증자
3,822,365,000
23,782,381,870
-
-
-
27,604,746,870
-
27,604,746,870

종속기업 자기주식 취득
-
4,741,722
-
(18,988,295)
-
(14,246,573)
(14,548,383)
(28,794,956)

2023.12.31(당기말)
22,934,191,500
112,665,587,184
8,310,753,077
(9,432,840,644)
(116,649,677,276)
17,828,013,841
75,117,657,637
92,945,671,478

2024.1.1(당기초)
22,934,191,500
112,665,587,184
8,310,753,077
(9,432,840,644)
(116,649,677,276)
17,828,013,841
75,117,657,637
92,945,671,478

총포괄손익:

당기순이익
-
-

-
7,108,122,144
7,108,122,144
10,982,483,911
18,090,606,055

해외사업환산손익
-
-
8,584,942,713

-
8,584,942,713
7,427,711,091
16,012,653,804

지분법자본변동
-
-
39,142,163

-
39,142,163
-
39,142,163

재평가손익
-
-
6,843,104,557

-
6,843,104,557
-
6,843,104,557

소유주와의 거래:

종속기업 출자전환
-
(1,650,062,368)
-
-
-
(1,650,062,368)
1,650,062,368
-

종속기업 자기주식 취득
-
-
-
(1,059,785)
-
(1,059,785)
(546,591)
(1,606,376)

2024.12.31(당기말)
22,934,191,500
111,015,524,816
23,777,942,510
(9,433,900,429)
(109,541,555,132)
38,752,203,265
95,177,368,416
133,929,571,681

연 결 현 금 흐 름 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

95,352,392,641

63,606,814,096

영업활동에서 창출된 현금
112,587,164,783

80,713,818,160

이자의 수취
598,499,309

810,992,547

이자의 지급
(17,360,765,115)

(17,880,907,913)

법인세 납부액
(472,506,336)

(37,088,698)

투자활동으로 인한 현금흐름

(54,175,505,004)

(74,781,228,317)

투자활동으로 인한 현금유입액
18,122,161,922

3,285,762,293

대여금의 회수
-

20,000,000

단기금융상품의 감소
264,298,408

155,624,808

임차보증금의 감소
-

382,034,017

유형자산의 처분
17,625,544,366

4,633,814,725

무형자산의 처분
147,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
85,319,148

643,334,732

투자활동으로 인한 현금유출액
(72,297,666,926)

(80,616,036,599)

단기금융상품의 증가
(289,484,200)

(128,080,808)

임차보증금의 증가
(165,065,416)

-

유형자산의 취득
(67,069,509,954)

(75,473,198,142)

무형자산의 취득
(822,106,501)

(636,648,565)

장기선급금의 증가
(3,931,500,855)

(4,318,109,084)

대여금의 증가
(20,000,000)

(60,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(50,466,648,076)

17,916,900,824

재무활동으로 인한 현금유입액
124,223,273,191

92,246,591,064

차입금의 증가
124,223,273,191

64,618,536,844

유상증자
-

27,628,054,220

재무활동으로 인한 현금유출액
(174,689,921,267)

(74,329,690,240)

유상증자
-

(23,307,350)

차입금의 상환
(173,865,324,188)

(72,791,578,101)

리스부채의 상환
(822,990,703)

(1,486,009,833)

종속사기업 자기주식의 취득
(1,606,376)

(28,794,956)

현금및현금성자산의 순증감

(9,289,760,439)

6,742,486,603

환율변동으로 인한 현금흐름

121,821,133

(85,187,118)

기초 현금및현금성자산

18,568,025,611

11,910,726,126

기말 현금및현금성자산

9,400,086,305

18,568,025,611

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말: 2024년 12월 31일 현재

전기말:
2023년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

89,973,180,529

66,799,418,862

현금및현금성자산
4,517,323,278

10,496,338,201

단기금융상품
289,484,200

128,080,808

매출채권및기타채권
60,777,615,961

38,469,229,516

재고자산
19,138,319,820

13,259,182,911

기타유동자산
4,762,220,427

4,404,174,596

당기법인세자산
488,216,843

42,412,830

비유동자산

221,749,283,813

230,487,822,421

당기손익-공정가치측정금융자산
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
1,017,340,000

997,340,000

유형자산
104,036,548,760

123,299,037,773

무형자산
11,434,899,344

8,435,225,948

종속기업, 공동기업및관계기업투자
95,520,758,928

86,475,479,243

기타비유동자산
9,339,736,781

10,880,739,457

자 산 총 계

311,722,464,342

297,287,241,283

부 채

유동부채

227,589,157,994

204,196,156,711

매입채무및기타채무
183,137,422,754

160,216,011,342

차입금
42,263,502,541

42,410,105,723

기타유동부채
1,398,789,729

1,009,949,500

충당부채
789,442,970

560,090,146

당기법인세부채

-

비유동부채

57,377,579,412

71,020,789,795

장기차입금
54,407,004,295

66,158,051,929

확정급여채무
277,855,402

-

장기기타채무
135,846,529

이연법인세부채
2,556,873,186

부 채 총 계

284,966,737,406

275,216,946,506

자 본

자본금
22,934,191,500

22,934,191,500

기타불입자본
131,572,460,513

131,572,460,513

기타포괄손익누계액
20,659,815,291

기타자본구성요소
(9,163,910,970)

(2,452,146,648)

결손금
(139,246,829,398)

(129,984,210,588)

자 본 총 계

26,755,726,936

22,070,294,777

부 채 와 자 본 총 계

311,722,464,342

297,287,241,283

포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
209,975,523,033
153,071,878,014

매출원가
(191,060,791,610)
(151,488,675,344)

매출총이익
18,914,731,423
1,583,202,670

판매비와관리비
(52,637,707,364)
(64,262,551,468)

영업손실
(33,722,975,941)
(62,679,348,798)

금융수익
15,249,846,547
8,391,552,799

금융비용
(28,792,083,267)
(16,339,481,764)

기타수익
46,572,968,180
560,374,196

기타비용
(835,967,855)
(2,277,822,534)

지분법이익(손실)
6,366,858,115
(15,393,870,010)

종속및관계기업투자주식손상차손
(13,352,493,619)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,513,847,840)
(87,738,596,111)

법인세비용
748,770,970
-

당기순이익(손실)
(9,262,618,810)
(87,738,596,111)

기타포괄손익
13,948,050,969
(193,468,703)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

지분법자본변동
7,104,946,412
(193,468,703)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

재평가이익
6,843,104,557
-

당기총포괄이익(손실)
4,685,432,159
(87,932,064,814)

주당손익

기본주당이익(손실)
(205)
(2,304)

희석주당이익(손실)
(205)
(2,304)

자 본 변 동 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
19,111,826,500
107,790,078,643
6,905,233,025
(9,163,910,970)
(42,245,614,477)
82,397,612,721

총포괄손익:

유상증자
3,822,365,000
23,782,381,870

27,604,746,870

지분법자본변동

(193,468,703)

(193,468,703)

당기순이익

(87,738,596,111)
(87,738,596,111)

2023.12.31(전기말)
22,934,191,500
131,572,460,513
6,711,764,322
(9,163,910,970)
(129,984,210,588)
22,070,294,777

2024.01.01(당기초)
22,934,191,500
131,572,460,513
6,711,764,322
(9,163,910,970)
(129,984,210,588)
22,070,294,777

총포괄손익:

지분법자본변동

7,104,946,412

-
7,104,946,412

당기순이익

(9,262,618,810)
(9,262,618,810)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

재평가손익

6,843,104,557

-
6,843,104,557

2024.12.31(당기말)
22,934,191,500
131,572,460,513
20,659,815,291
(9,163,910,970)
(139,246,829,398)
26,755,726,936

현 금 흐 름 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

30,101,243,393

28,300,698,086

영업활동에서 창출된 현금
34,991,779,223

33,712,206,770

이자의 수취
536,031,664

698,892,995

이자의 지급
(4,980,763,481)

(6,075,910,188)

법인세 환급(납부)
(445,804,013)

(34,491,491)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,913,361,836)

(20,021,466,602)

투자활동으로 인한 현금유입액
11,499,346,294

11,252,410,145

유형자산의 처분
11,138,946,338

10,121,560,588

무형자산의 처분
147,000,000

단기금융상품의 감소
128,080,808

85,480,808

임차보증금의 감소
-

382,034,017

대여금의 감소

-

20,000,000

관계기업투자주식의 처분
85,319,148

643,334,732

투자활동으로 인한 현금유출액
(28,412,708,130)

(31,273,876,747)

유형자산의 취득
(24,171,723,075)

(27,246,546,015)

대여금의 증가
(20,000,000)

(60,000,000)

단기금융상품의 증가
(289,484,200)

(128,080,808)

장기선급금의 증가
(3,931,500,855)

(3,839,249,924)

재무활동으로 인한 현금흐름

(19,362,872,306)

(7,225,116,629)

재무활동으로 인한 현금유입액
70,500,000,000

53,240,570,315

유상증자
-

27,628,054,220

차입금의 증가
70,500,000,000

25,612,516,095

재무활동으로 인한 현금유출액
(89,862,872,306)

(35,139,201,215)

유상증자
-

(23,307,350)

차입금의 상환
(89,491,932,900)

(59,524,498,101)

리스부채의 상환
(370,939,406)

(917,881,493)

현금및현금성자산의 순증감

(6,174,990,749)

1,054,114,855

현금및현금성자산의 환율변동효과

10,496,338,201

9,073,614,565

기초 현금및현금성자산

195,975,826

368,608,781

기말 현금및현금성자산

4,517,323,278

10,496,338,201

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
당 기 (처분예정일: 2025년 03월 27일)
전 기(처분확정일: 2024년 03월 28일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(141,073,432,099)

(131,810,813,289)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(131,810,813,289)

(44,072,217,178)

2. 당기순이익(손실)
(9,262,618,810)

(87,738,596,111)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

1. 이익준비금

2. 배당(*) - 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : - 전기 : -

III. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(141,073,432,099)

(131,810,813,289)

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정훈
1953.01.21
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

김호준
1967.01.08
사외이사
-
-
이사회

서성옥
1950.06.02
사외이사
-
-
이사회

김영민
1958.07.26
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

이정훈
-서울반도체(주) 대표이사-서울바이오시스(주) 대표이사

- 서울반도체(주) 대표이사
(現)
- 서울바이오시스(주) 대표이사
(現)

-

김호준
-우리회계법인 대표이사
-학교법인추계학원 비상근 감사-우리회계법인 경영관리본부장-우리회계법인 대표이사(現)
-

서성옥
-의료보험심사평가원 자문위원-고려대 의과대학 명예교수
-고려대학교 의과대학 학장/대학원장-의료보험심사평가원 상근위원-의료보험심사평가원 자문위원(現)-고려대 의과대학 명예교수(現)
-

김영민
-한국건설생활환경시험연구원 이사장
-제23대 특허청장-한국산업기술문화재단 이사장-한국건설생활환경시험연구원 이사장(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
-
-
-

김호준
-
-
-

서성옥
-
-
-

김영민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자들은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이정훈

확인서_김호준

확인서_서성옥

확인서_김영민

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김호준
1967.01.08
사외이사
-
-
이사회

서성옥
1950.06.02
사외이사
-
-
이사회

김영민
1958.07.26
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김호준
-우리회계법인 대표이사
-학교법인추계학원 비상근 감사-우리회계법인 경영관리본부장-우리회계법인 대표이사(現)
-

서성옥
-의료보험심사평가원 자문위원-고려대 의과대학 명예교수

-고려대학교 의과대학 학장/대학원장-의료보험심사평가원 상근위원-의료보험심사평가원 자문위원(現)-고려대 의과대학 명예교수(現)

-

김영민
-한국건설생활환경시험연구원 이사장

-제23대 특허청장-한국산업기술문화재단 이사장-한국건설생활환경시험연구원 이사장(現)

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 감사위원회위원으로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다

확인서

확인서_감사위원회_김호준

확인서_감사위원회_서성옥

확인서_감사위원회_김영민

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,495 백만원

최고한도액
5,000 백만원