마음AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 마음AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)마음에이아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마음에이아이주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층전화번호: 1661-3222

작 성 자:
성 명: 김효진부서 및 직위: IR / 이사전화번호: 1661-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마음에이아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마음에이아이
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유태준
본인
보통주
976,450
15.65
최대주주
-

유서연
녀
보통주
30,000
0.48
특수관계인
-

유희연
녀
보통주
24,500
0.39
특수관계인
-

유정연
녀
보통주
30,000
0.48
특수관계인
-

김동수
임원
보통주
45,713
0.73
임원
-

손병희
임원
보통주
15,081
0.24
임원
-

최홍섭
임원
보통주
26,515
0.42
임원
-

조면철
임원
보통주
26,516
0.42
임원
-

계
-
1,174,775
18.83
-
-

주1)권유자의 특별관계자에 관한 사항은 24년 12월말 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효진(
(주)마음에이아이)

보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층 (주)마음에이아이 IR팀 (우편번호 13449) ·전화번호 : 1661-3222 ·팩스번호 : 031-625-4119- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 15일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 오전 11시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층 B동 밋업홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주주총회 소집공고>Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제11기, 10기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표입니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 11 기 2024. 12. 31 현재

제 10 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10기

자산

I. 유동자산

13,922,903,911
23,860,022,264

현금및현금성자산
10,839,825,499
19,892,322,819

매출채권및기타채권
820,487,546
741,180,550

계약자산
895,690,810
1,384,285,656

기타유동자산
203,655,773
103,756,588

당기법인세자산
96,955,320
71,118,440

기타유동금융자산
994,288,963
1,667,358,211

재고자산
72,000,000
-

II. 비유동자산

35,729,692,351
31,765,155,847

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
30,000,000

유형자산
32,214,525,542
29,616,329,645

무형자산
1,576,641,176
187,747,667

사용권자산
123,576,759
132,364,856

기타비유동금융자산
1,789,268,334
1,785,371,213

기타비유동자산
25,680,540
13,342,466

자산 총계

49,652,596,262
55,625,178,111

부채

I. 유동부채

20,364,024,178
1,724,816,830

매입채무및기타채무
1,209,326,431
955,767,098

당기법인세부채
518,910
2,663,900

계약부채
67,530,770
535,883,161

유동성충당부채
154,803,827
86,283,095

유동성리스부채
76,451,698
70,478,680

유동성전환사채
10,136,949,113
-

유동성파생상품부채
8,586,838,580
-

기타유동부채
131,604,849
73,740,896

II. 비유동부채

16,049,419,701
33,844,162,860

장기차입부채
16,000,000,000
16,000,000,000

전환사채
-
8,832,105,658

파생상품부채
-
8,947,218,503

비유동성리스부채
49,419,701
64,838,699

부채 총계

36,413,443,879
35,568,979,690

자본

지배기업의 소유지분

13,306,427,393
20,120,159,005

I. 자본금
3,119,623,000
3,075,666,500

II. 자본잉여금
29,768,151,235
27,779,401,295

III. 자본조정
789,580,483
853,994,311

IV. 기타포괄손익누계액
(2,074,724,460)
(1,968,954,688)

V. 결손금
(18,296,202,865)
(9,619,948,413)

Ⅵ.비지배지분

(67,275,010)
(63,960,584)

자본 총계

13,239,152,383
20,056,198,421

부채와 자본 총계

49,652,596,262
55,625,178,111

연결 포괄손익계산서

제 11 기 2024.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원 )

과 목

제11기

제10기

I. 영업수익

7,773,951,858
10,223,567,292

II. 영업비용
14,892,377,172
14,080,106,943

III. 영업손실
(7,118,425,314)
(3,856,539,651)

IV. 영업외손익
(1,560,656,623)
(1,696,313,235)

기타수익
50,779,204
35,533,887

기타비용
49,392,215
899,531,935

금융수익
1,132,678,295
997,141,169

금융비용
2,694,292,182
1,829,456,356

지분법손익
(429,725)
-

V. 법인세비용차감전순손익
(8,679,081,937)
(5,552,852,886)

VI. 법인세비용(수익)
486,941
2,696,977

VII. 당기순손익
(8,679,568,878)
(5,555,549,863)

지배기업 순손익
(8,676,254,452)
(5,528,127,567)

비지배지분 순손실
(3,314,426)
(27,422,296)

VIII. 기타포괄손익
(105,769,772)
(1,496,799,187)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(75,769,772)
3,249,989

후속적으로 당기손익으로 재분되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손실
(30,000,000)
(1,500,049,176)

IX. 총포괄손익
(8,785,338,650)
(7,052,349,050)

지배기업 소유주지분
(8,782,024,224)
(7,024,926,754)

비지배지분
(3,314,426)
(27,422,296)

X. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
(1,400
(903)

희석주당순손익
(1,400)
(903)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 마음에이아이과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배지분

총자본

자본금

자본잉여금
자본조정

기타포괄손익누계액

결손금

소 계

2023년 01월 01일 (전기초)

3,040,041,500
26,189,961,295
946,566,562
(472,155,501)
(4,091,820,846)
25,612,593,010
(36,538,288)
25,576,054,722

I. 총포괄손실

당기순손실

(5,528,127,567)
(5,528,127,567)
(27,422,296)
(5,555,549,863)

해외사업장환산외환차이

3,249,989
-
3,249,989
-
3,249,989

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익

(1,500,049,176)

(1,500,049,176)

(1,500,049,176)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위 변동효과
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
35,625,000
1,589,440,000
(92,572,251)
-

1,532,492,749

1,532,492,749

2023년 12월 31일 (전기말)
3,075,666,500
27,779,401,295
853,994,311
(1,968,954,688)
(9,619,948,413)
20,120,159,005
(63,960,584)
20,056,198,421

2024년 01월 01일 (당기초)

3,075,666,500
27,779,401,295
853,994,311
(1,968,954,688)
(9,619,948,413)
20,120,159,005
(63,960,584)
20,056,198,421

I. 총포괄손실

당기순이익

(8,676,254,452)
(8,676,254,452)
(3,314,426)
(8,679,568,878)

해외사업장환산외환차이

( 75,769,772)
-
( 75,769,772)
-
( 75,769,772)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익
-
-
-
(30,000,000)

(30,000,000)

(30,000,000)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상거래
13,025,000
623,490,050
(64,413,828)
-
-
572,101,222
-
572,101,222

합병으로 인한 변동
30,931,500
1,365,259,890
-
-
-
1,396,191,390
-
1,396,191,390

2024년 12월 31일 (당기말)
3,119,623,000
29,768,151,235
789,580,483
(2,074,724,460)
(18,296,202,865)
13,306,427,393
(67,275,010)
13,239,152,383

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 마음에이아이과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분

제11기

제10기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,142,335,205)
271,964,495

영업에서 사용된 현금흐름
(5,013,611,959)
46,509,855

이자의 수취
606,823,187
454,068,352

이자의 지급
(706,886,114)
(191,508,044)

법인세의 납부
(28,660,319)
(37,105,668)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,467,177,718)
(12,058,053,112)

합병으로 인한 현금 증가
7,019,423
-

리스채권의 감소
-
2,579,199

임차보증금의 감소
43,000,000
4,061,636,000

임차보증금의 증가
(50,462,492)
(43,600,000)

기타보증금의 증가
(500,000)
(28,626,000)

지분법적용투자주식의 증가
(429,725)
-

정부보조금 수령
-
122,070,000

단기대여금의 회수
-
530,000,000

유형자산의 취득
(4,465,804,924)
(16,202,112,311)

무형자산의 취득
-
(500,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
371,325,009
21,216,637,585

주식선택권 행사
-
1,139,115,900

장기차입부채의 차입
-
18,624,214,300

차입금의 상환
455,936,050
(13,299,243,500)

전환사채의 발행
-
14,925,000,000

리스부채의 지급
(84,611,041)
(172,449,115)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(9,238,187,914)
9,430,548,968

기초 현금및현금성자산
19,892,322,819
10,443,297,922

현금및현금성자산의 환율변동효과
185,690,594
18,475,929

기말 현금및현금성자산
10,839,825,499
19,892,322,819

(2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2024. 12. 31 현재

제 10 기 2023. 12. 31 현재

(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10기

자산

I. 유동자산
13,773,848,097
23,303,701,552

현금및현금성자산
10,609,053,705
19,198,805,332

매출채권및기타채권
893,885,229
870,018,150

계약자산
895,690,810
1,384,285,656

기타유동금융자산
994,288,963
1,667,358,211

기타유동자산
211,974,070
112,115,763

당기법인세자산
96,955,320
71,118,440

재고자산
72,000,000
-

II. 비유동자산
35,766,050,764
31,814,771,612

지분법적용투자주식
38,099,145
54,103,095

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
30,000,000

유형자산
32,214,525,542
29,616,329,645

무형자산
1,576,641,176
187,747,667

사용권자산
123,576,759
132,364,856

기타비유동금융자산
1,787,527,602
1,780,883,883

기타비유동자산
25,680,540
13,342,466

자산 총계

49,539,898,861
55,118,473,164

부채

I. 유동부채
20,310,676,335
1,659,402,270

매입채무및기타채무
1,187,648,513
943,065,738

계약부채
36,379,755
485,833,861

유동성리스부채
76,451,698
70,478,680

유동성충당부채
154,803,827
86,283,095

기타유동부채
131,604,849
73,740,896

전환사채
10,136,949,113
-

파생상품부채
8,586,838,580
-

II. 비유동부채
16,049,419,701
33,844,162,860

차입부채
16,000,000,000
16,000,000,000

전환사채
-
8,832,105,658

파생상품부채
-
8,947,218,503

비유동성리스부채
49,419,701
64,838,699

부채 총계

36,360,096,036
35,503,565,130

자본

I. 자본금
3,119,623,000
3,075,666,500

II. 자본잉여금
29,768,151,235
27,779,401,295

III. 자본조정
1,078,050,271
1,142,464,099

IV. 기타포괄손익누계액
(1,938,308,146)
(1,910,524,849)

V. 결손금
(18,847,713,535)
(10,472,099,011)

자본 총계
13,179,802,825
19,614,908,034

자본과 부채 총계

49,539,898,861
55,118,473,164

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

과 목

제 11 기
제 10기

I. 영업수익

7,757,429,178
10,175,232,614

II. 영업비용
14,556,987,410
14,090,185,117

III. 영업손실
(6,799,558,232)
(3,914,952,503)

IV. 영업외손익
(1,576,056,292)
(1,766,257,533)

기타수익
50,779,204
85,533,887

기타비용
46,561,773
1,020,531,930

금융수익
1,132,668,837
997,130,803

금융비용
2,694,292,182
1,829,456,356

지분법손익
(18,650,378)
1,066,063

V. 법인세비용차감전순손실
(8,375,614,524)
(5,681,210,036)

VI. 법인세등
-
-

VII. 당기순손실
(8,375,614,524)
(5,681,210,036)

VIII. 기타포괄손익
(27,783,297)
(1,497,905,085)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
2,216,703
2,144,091

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익
(30,000,000)
(1,500,049,176)

Ⅸ. 총포괄손실
(8,403,397,821)
(7,179,115,121)

Ⅹ. 주당순손실

기본주당순손실
(1,351)
(928)

희석주당순손실
(1,351)
(928)

자 본 변 동 표

제 11 기 2024.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

구 분

자본금

자본잉여금
자본조정

기타포괄손익누계액

결손금

합계

2023년 01월 01일 (전기초)

3,040,041,500
26,189,961,295
1,235,036,350
(412,619,764)
(4,790,888,975)
25,261,530,406

I. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(5,681,210,036)
(5,681,210,036)

지분법자본변동

-
-
-
2,144,091
-
2,144,091

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익
-
-
-
(1,500,049,176)
-
(1,500,049,176)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상거래
35,625,000
1,589,440,000
(92,572,251)
-
-
1,532,492,749

2023년 12월 31일 (전기말)
3,075,666,500
27,779,401,295
1,142,464,099
(1,910,524,849)
(10,472,099,011)
19,614,908,034

2024년 01월 01일 (당기초)

3,075,666,500
27,779,401,295
1,142,464,099
(1,910,524,849)
(10,472,099,011)
19,614,908,034

I. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(8,375,614,524)
(8,375,614,524)

지분법자본변동

-
-
-
2,216,703
-
2,216,703

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익
-
-
-
(30,000,000)
-
(30,000,000)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상거래
13,025,000
623,490,050
(64,413,828)
-
-
572,101,222

합병으로 인한 변동
30,931,500
1,365,259,890
-
-
-
1,396,191,390

2024년 12월 31일 (당기말)
3,119,623,000
29,768,151,235
1,078,050,271
(1,938,308,146)
(18,847,713,535)
13,179,802,825

현 금 흐 름 표

제 11 기 2024.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

구 분
제 11 기
제 10기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,634,394,495)
109,463,729

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,508,485,230)
(119,732,293)

이자의 수취
606,813,729
454,057,986

이자의 지급
(706,886,114)
(191,508,044)

법인세의 납부(환급)
(25,836,880)
(33,353,920)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,467,177,718)
(12,058,053,112)

합병으로 인한 현금증가
7,019,423
-

리스채권의 회수
-
2,579,199

임차보증금의 회수
43,000,000
4,061,636,000

기타보증금의 지급
(500,000)
(28,626,000)

정부보조금 수령
-
122,070,000

단기대여금의 회수
-
530,000,000

지분법적용투자주식의 증가
(429,725)
-

유형자산의 취득
(4,465,804,924)
(16,202,112,311)

무형자산의 취득
-
(500,000,000)

임차보증금의 지급
(50,462,492)
(43,600,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
371,325,009
21,216,637,585

주식선택권 행사
455,936,050
1,139,115,900

리스부채의 지급
(84,611,041)
(172,449,115)

전환사채의 발행
-
14,925,000,000

차입금의 차입
-
18,624,214,300

차입금의 상환
-
(13,299,243,500)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(8,730,247,204)
9,268,048,202

기초 현금및현금성자산
19,198,805,332
9,920,525,059

현금및현금성자산의 환율변동효과
140,495,577
10,232,071

기말 현금및현금성자산
10,609,053,705
19,198,805,332

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손병희
1973.04.03
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손병희
(주)마음에이아이 전무
2000 - 20122012 ~ 20142015 ~ 20192020 ~ 20222023 ~ 현재
연세대학교 전기전자공학 석사/박사스마트팩토리 연구소장인하공전 조교수국민대학교 인공지능학부 교수現(주)마음에이아이 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손병희
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손병희 사내이사 선임]위 후보자는 국민대학교 인공지능학과 교수 및 연세대학교 전기전자공학 박사로서 학계와 산업을 아우르는 폭넓은 네트워크를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 기술 개발 및 사업 확장에 기여할 것으로 기대됩니다.

위 후보자는 LLM TF 총괄 본부장으로서 초거대 AI 프로젝트를 주도하고, 기업 AI 사업에서 과제책임자로 활동하며 AI 실용화와 산업 적용 경험을 쌓아왔습니다. 또한 풀무원 GPT 개발 및 포스코ICT 스마트팩토리 프로젝트를 수행하며 기업의 AI 도입을 성공적으로 이끌었습니다.

위 후보자가 사내이사로 선임될 경우, 학계 및 산업 네트워크를 활용한 인재 및 기술 교류가 활성화되며, AI 사업 확장 및 신기술 도입이 가속화될 것으로 기대되므로 마음AI 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_손병희

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종현
1959년 12월 15일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종현
(주)마음에이아이 감사
1991 ~ 1999
제일제당 관리본부 부장
없음

2000 ~ 2003
제일제당 경영지원본부 상무

2004 ~ 2005
CJ CGV 경영지원본부 상무

2011 ~ 2013
CJ제일제당 경영지원 부사장

2014 ~ 2017
CJ제일제당 상근자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종현
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종현 감사 선임]위 후보자는 취임 후 3년이 되는 최종 결산기의 주주총회를 기점으로 임기가 종료되었으나, 제10기 주주총회에서 의결 정족수 미달로 심의되지 못하였습니다. 이에 따라 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 따라 후임 감사가 선임될 때까지 감사의 직무를 지속적으로 수행해 왔으며, 3년의 공식 임기와 2024년 한 해 동안 감사로서의 역할을 탁월하게 수행해 왔습니다. 위 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없어 독립적인 입장에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 수 있는 적임자입니다. 특히 CJ 경영지원 부장, 상무, 부사장, 상근자문 등을 역임하며 재무 및 경영관리 분야에서 풍부한 경험과 높은 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사의 업무집행 및 회계를 감사하는 감사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되므로 위 후보자를 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_김종현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
492

최고한도액
1,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100