조이웍스앤코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 조이웍스앤코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)오하임앤컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오하임앤컴퍼니주 소: 서울시 서초구 서초대로 396, 21층(서초동, 강남빌딩)전화번호: 070-4077-3525

작 성 자:

성 명: 김기범부서 및 직위: 재무기획팀/선임매니저전화번호:
070-4077-3525

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오하임앤컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오하임앤컴퍼니
보통주
933,624
4.38
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오하임투자조합
최대주주
보통주
6,595,502
32.40
최대주주
자기주식(자사주) 제외 기준

계
-
6,595,502
32.40
-
자기주식(자사주) 제외 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기범
보통주
1,165
임직원
임직원
-

박용남
보통주
0
임직원
임직원
-

백상민
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

비피파트너스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사비피파트너스
김소영
서울특별시 금천구 벚꽃로 286,507-286호(가산동)
주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
1811-2140

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

오하임앤컴퍼니
https://oheim.co.kr/Notice
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: 주식회사 오하임앤컴퍼니- 주소: 서울특별시 서초구 서초대로 396, 21층(서초동, 강남빌딩) 공시담당자 앞- 전화번호: 070-4077-3525- 팩스번호: 02-461-7035- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2025년 03월 15일 ~ 2025년 03월 26일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 오전 09시 00분

장 소
서울특별시 서초구 매헌로 99, 2층 세미나실(양재동, 매헌윤봉길의사기념관)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택 1) (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인), 위임인의 신분증 사본,대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 매출액은 467억원으로
전년대비 57억원 증가하였으며,영업손실은 19.7억원으로 전년대비 40억원 증가하였습니다. 상품매출 증가로 인하여 매출액은 전년대비 약 14.0% 증가하였으나 티몬/위메프 미정산 매출채권 대손상각 인식, 환율 상승, 신규 직원 채용에 따른 등에 따른 수입 물품대금 증가로 인하여 영업손실이 발생하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 개별기준 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 7(당)기말
제 6(전)기말

자산

유동자산
35,454,122,138
29,368,004,368

현금및현금성자산
232,298,134
503,306,340

단기금융상품
20,011,000,000
16,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,688,767,123
2,020,882,947

매출채권
1,604,666,738
4,119,628,542

기타유동금융자산
1,617,531,748
347,037,208

기타유동자산
3,131,757,640
1,692,229,062

당기법인세자산
264,763,890
-

재고자산
4,903,336,865
4,184,920,269

비유동자산
16,379,514,065
15,760,247,635

장기금융상품
-
2,011,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,099,744,000
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
999,744,000

파생상품자산
558,695,706
-

관계기업투자주식
1,557,971,839
2,000,000,000

종속기업투자주식
5,200,000,000
-

유형자산
505,780,747
381,901,501

무형자산
607,396,538
516,222,538

사용권자산
5,890,242,730
7,548,872,032

이연법인세자산
345,878,941
345,878,941

순확정급여자산
-
127,906,183

기타비유동금융자산
613,803,564
1,828,722,440

자산총계
51,833,636,203
45,128,252,003

부채

유동부채
17,021,619,226
8,581,857,017

전환사채
6,591,714,199
-

파생상품부채
2,700,719,781
-

매입채무
2,997,457,535
4,211,875,595

기타유동금융부채
1,085,149,114
1,354,704,786

유동리스부채
1,544,295,334
2,413,038,334

당기법인세부채
5,192,054
298,139,054

기타유동부채
2,097,091,209
304,099,248

비유동부채
4,502,517,592
5,931,023,703

복구충당부채
68,030,555
46,827,830

기타장기종업원급여부채
175,647,875
73,084,509

리스부채
4,249,013,041
5,811,111,364

순확정급여부채
9,826,121
-

부채총계
21,524,136,818
14,512,880,720

자본

자본금
2,129,099,000
2,127,539,000

자본잉여금
13,713,788,252
13,654,092,668

기타자본구성요소
(1,858,622,607)
132,884,183

이익잉여금
16,325,234,740
14,700,855,432

자본총계
30,309,499,385
30,615,371,283

자본과부채총계
51,833,636,203
45,128,252,003

- 연결기준 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오하임앤컴퍼니 및 그 종속기업
(단위 : 원)

제 7(당)기말
제 6(전)기말

자산

유동자산
38,927,445,878
29,368,004,368

현금및현금성자산
2,279,075,125
503,306,340

단기금융상품
20,011,000,000
16,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,688,767,123
2,020,882,947

매출채권
2,190,229,238
4,119,628,542

기타유동금융자산
1,625,064,098
347,037,208

기타유동자산
3,965,081,589
1,692,229,062

당기법인세자산
264,891,840
-

재고자산
4,903,336,865
4,184,920,269

비유동자산
18,333,319,975
15,760,247,635

장기금융상품
-
2,011,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,150,798,752
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
13,000,000
999,744,000

파생상품자산
558,695,706
-

관계기업투자주식
1,557,971,839
2,000,000,000

유형자산
651,299,664
381,901,501

무형자산
6,791,901,166
516,222,538

사용권자산
6,125,255,995
7,548,872,032

이연법인세자산
345,878,941
345,878,941

순확정급여자산
-
127,906,183

기타비유동금융자산
736,699,731
1,828,722,440

기타비유동자산
401,818,181
-

자산총계
57,260,765,853
45,128,252,003

부채

유동부채
21,239,700,480
8,581,857,017

전환사채
6,591,714,199
-

전환상환우선주부채
1,490,385,190
-

파생상품부채
2,721,469,781
-

단기차입금
1,160,000,000
-

매입채무
3,097,191,535
4,211,875,595

기타유동금융부채
1,297,051,605
1,354,704,786

유동리스부채
1,678,713,550
2,413,038,334

당기법인세부채
5,192,054
298,139,054

기타유동부채
3,197,982,566
304,099,248

비유동부채
4,761,244,631
5,931,023,703

복구충당부채
83,255,372
46,827,830

기타장기종업원급여부채
175,647,875
73,084,509

리스부채
4,345,247,761
5,811,111,364

순확정급여부채
157,093,623
-

부채총계
26,000,945,111
14,512,880,720

자본

지배기업의 소유지분

자본금
2,129,099,000
2,127,539,000

자본잉여금
13,713,788,252
13,654,092,668

기타자본구성요소
(652,824,807)
132,884,183

이익잉여금
16,031,659,862
14,700,855,432

비지배지분
38,098,435
-

자본총계
31,259,820,742
30,615,371,283

자본과부채총계
57,260,765,853
45,128,252,003

- 연결기준 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오하임앤컴퍼니 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

매출액
47,753,347,845
41,039,115,328

매출원가
27,044,617,960
21,036,163,921

매출총이익
20,708,729,885
20,002,951,407

판매비와관리비
22,983,010,742
17,946,005,722

영업이익(손실)
(2,274,280,857)
2,056,945,685

기타수익
793,676,322
63,203,333

기타비용
73,843,896
19,034,929

금융수익
8,267,751,142
1,016,438,226

금융비용
5,074,151,403
337,859,780

지분법손실
442,028,161

법인세비용차감전순이익
1,197,123,147
2,779,692,535

법인세비용
-
319,840,662

당기순이익
1,197,123,147
2,459,851,873

기타포괄손익
(108,720,557)
(98,431,662)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(108,720,557)
(98,431,662)

순확정급여부채의 재측정요소
(108,720,557)
(98,431,662)

당기총포괄이익
1,088,402,590
2,361,420,211

당기순이익의 귀속
1,197,123,147
2,459,851,873

지배기업 소유주지분
1,470,664,175
2,459,851,873

비지배지분
(273,541,028)
-

총포괄이익의 귀속
1,088,402,590
2,361,420,211

지배기업 소유주지분
1,330,804,430
2,361,420,211

비지배지분
(242,401,840)
-

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
57
116

희석주당이익 (단위 : 원)
(63)
116

- 개별기준 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

매출액
46,734,386,178
41,039,115,328

매출원가
26,422,463,595
21,036,163,921

매출총이익
20,311,922,583
20,002,951,407

판매비와관리비
22,281,150,801
17,946,005,722

영업이익(손실)
(1,969,228,218)
2,056,945,685

기타수익
793,354,187
63,203,333

기타비용
30,090,297
19,034,929

금융수익
8,319,327,105
1,016,438,226

금융비용
4,869,382,634
337,859,780

지분법손실
442,028,161

법인세비용차감전순이익
1,801,951,982
2,779,692,535

법인세비용
-
319,840,662

당기순이익
1,801,951,982
2,459,851,873

기타포괄손익
(177,572,674)
(98,431,662)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(177,572,674)
(98,431,662)

순확정급여부채의 재측정요소
(177,572,674)
(98,431,662)

당기총포괄이익
1,624,379,308
2,361,420,211

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

116

희석주당이익 (단위 : 원)

116

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

처분예정일: 2025년 03월 28일
처분확정일: 2024년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,163,038,918

14,538,659,610

전기이월미처분이익잉여금
14,538,659,610

12,177,239,399

보험수리적손익
(177,572,674)

(98,431,662)

당기순이익
1,801,951,982

2,459,851,873

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

16,163,038,918

14,538,659,610

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박용남
1969.02.28.
사내이사(신규선임)
-
없음
이사회

이순옥
1979.07.18.
사내이사(신규선임)
-
없음
이사회

백상민
1974.04.08.
사내이사(신규선임)
-
없음
이사회

강보연
1981.08.23.
사내이사(신규선임)
-
없음
이사회

김윤수
1959.09.15.
사외이사(신규선임)
-
없음
이사회

함형태
1968.01.13.
사외이사(신규선임)
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

내용

박용남
(주)오하임앤컴퍼니 CFO/전무
- 홍익대 경영학과 졸업 - 한국공인회계사(KICPA) - 전) KPMG 산동회계법인 감사부 Senior In-charge - 전) Corevest Research/Investment Analyst/Equity Trader - 전) Credit Suisse 증권 서울지점 Proprietary Investment 상무 - 전) 대신증권 홍콩법인 Investment Banking 상무 - 전) Credit Suisse 증권 서울지점 투자금융 및 자본시장부 상무 - 현) 오하임앤컴퍼니 CFO/전무
없음

이순옥
(주)오하임앤컴퍼니 사업부문 상무
- 전남대 물리학과 졸업 - 전) 한샘 온라인사업본부 팀장 - 전) 인스타워즈 기획마케팅실 실장 - 현) 오하임앤컴퍼니 사업부문 상무
없음

백상민
(주)오하임앤컴퍼니 경영관리실장

- 서울대 동양사학과 졸업 - 전) 대한전선 인사총무팀장
- 현) 쓰리디아이 경영개선실 이사

- 현) 오하임앤컴퍼니 경영관리실장

없음

강보연
(주)오하임앤컴퍼니 사업부문 영업실장
- 한양여대 경영학과 졸업 - 전) 한샘 온라인사업부 파트장 - 전) E-biz 본부 팀장 - 전) 신세계까사 온라인본부 차장 - 현) 오하임앤컴퍼니 사업부문 영업실장
없음

김윤수
기업인
- 성균관대 재료공학 졸업 - 전) 대한전선 초고압사업부 생산총괄/부사장
없음

함형태
기업인
- 서울대 경영학과 졸업 - 상명대 대학원 국제경영전공 국제통상학 박사 수료 - 전) 동양종합금융(현 유안타증권) 채권팀 과장 - 전) 한누리투자증권(현 KB증권) IB팀 이사 - 전) 신영증권 전무/IB사업본부장 - 전) 메리츠종금증권(현 메리츠증권) 전무/IB본부장 - 전) 현대차증권 IB본부 전무/IB본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이순옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백상민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강보연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김윤수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

함형태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 김윤수 사외이사 후보자

1. 전문성
본 후보자는 한 직장에서 30년 이상 근무하며 쌓은 기업 관리 경력을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
3. 회사의 이익 보호
전문적 법률지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

- 함형태 사외이사 후보자

1. 전문성
본 후보자는 30년 이상 투자/금융업계에서 종사한 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
3. 회사의 이익 보호
전문적 법률지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박용남 사내이사 후보자

상기 후보자는 당사의 최고재무책임자(CFO)으로서 안정적으로 업무를 수행하였으며, 해당 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 겸비하였습니다. 또한 오랜기간 당사에 근무하며 축적한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

- 이순옥 사내이사 후보자

상기 후보자는 당사의 핵심 부문인 사업부문 상무로서 안정적으로 업무를 수행하였으며, 해당 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 겸비하였습니다. 또한 오랜기간 당사에 근무하며 축적한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

- 백상민 사내이사 후보자

상기 후보자는 당사의 경영지원부문 실장으로서 안정적으로 업무를 수행하였으며, 해당 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 겸비하였습니다. 또한 오랜기간 당사에 근무하며 축적한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

- 강보연 사내이사 후보자

상기 후보자는 당사의 사업부문 실장으로서 안정적으로 업무를 수행하였으며, 해당 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 겸비하였습니다. 또한 오랜기간 당사에 근무하며 축적한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

- 김윤수 사외이사 후보자

상기 후보자는 한 직장에서 30년 이상 장기간 근무한 경험을 토대로 다양하고 식견을 보유하고 있습니다. 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

- 함형태 사외이사 후보자

상기 후보자는 투자/금융업계에서 30년 이상 종사한 경험과 더불어 해당 업계에서 전문적인 지식을 보유하고 있습니다. 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_박용남.jpg
사내이사 후보자 확인서_박용남

사내이사 후보자 확인서_이순옥.jpg
사내이사 후보자 확인서_이순옥

사내이사 후보자 확인서_백상민.jpg
사내이사 후보자 확인서_백상민

사내이사 후보자 확인서_강보연.jpg
사내이사 후보자 확인서_강보연

사외이사 후보자 확인서_김윤수.jpg
사외이사 후보자 확인서_김윤수

사외이사 후보자 확인서_함형태.jpg
사외이사 후보자 확인서_함형태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백진현
1962.03.06.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

내용

백진현
기업인
－ 조선대 경영학과 졸업－ 전) 한국증권금융 신탁/운용본부 본부장(상무)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백진현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국증권금융에서 30년 이상 장기간 근무한 이력을 경험으로 해당 감사 업무를 수행하기 위한 전문성을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 확인서_백진현.jpg
감사 후보자 확인서_백진현

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
636,000,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음