HB인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: HB인베스트먼트

주주총회소집공고
6.0
에이치비인베스트먼트(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
에이치비인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
황유선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 819, 4~5층(신사동, HB빌딩)

(전 화) 02- 3448- 5620

(홈페이지)http://www.hbvc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임준기

(전 화) 02-3448-5620

주주총회 소집공고

(제26기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1.

일 시
: 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2.

장 소
: 서울특별시 강남구 언주로 819, 5층(신사동, HB빌딩) 대회의실

3.

회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사 보고

2. 이사의 영업 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 200원)

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.

주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페 이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대 행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시 를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하 시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6.

주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 인감증명서, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서), 주주 및 대리 인 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hbvc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바 랍니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정 입니다.

8.

기타사항

가. 2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주 5만주 미만 소유 주주에 대한 소집통 지는 당사 정 관 제21조 제2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템 공고로 갈 음됨을 알려드립니다.

나. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서 양해해 주시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

서울특별시 강남구 언주로 819, 4~5층(신사동, HB빌딩)

에이치비인베스트먼트 주식회사

대표이사 황 유 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한재훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024-01-31
1) 2023년 4분기 실적 검토2) 2023년 4분기 조합 펀드 운용 현황 점검3) 사규개정의 건
찬성

24-02
2024-02-13
2014 에이치비벤처투자조합 미회수 투자자산 인수의 건
찬성

24-03
2024-02-15
제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(안) 승인의 건
찬성

24-04
2024-02-22
공모 인수 수수료 지급의 건
찬성

24-05
2024-02-28
2024년 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

24-06
2024-03-14
1) 사규개정의 건2) 대표이사 조합 출자에 대한 승인 3) 신규펀드 결성 및 출자의 건
찬성

24-07
2024-03-29
대표이사 선임의 건
찬성

24-08
2024-04-02
1) 사규개정의 건2) 경영성과급 인센티브 지급의 건3) 골프회원권 구입의 건
찬성

24-09
2024-04-25
2014 에이치비벤처투자조합 청산에 따른 성과보수 지급의 건
찬성

24-10
2024-05-14
1) 2024년 1분기 실적 검토2) 2024년 1분기 조합 펀드 운용 현황 점검
찬성

24-11
2024-07-18
1) 사규개정의 건2) 신규펀드 결성 및 출자의 건
찬성

24-12
2024-08-09
1) 2024년 2분기 실적 검토2) 2024년 2분기 조합 펀드 운용 현황 점검
찬성

24-13
2024-09-25
1) 계열사의 조합 출자에 대한 승인의 건2) 신규펀드 결성 및 출자의 건
찬성

24-14
2024-11-13
1) 2024년 3분기 실적 검토2) 2024년 3분기 조합 펀드 운용 현황 점검
찬성

24-15
2024-12-18
1) 사규 개정의 건2) 신규펀드 결성 및 출자의 건3) HB유망서비스산업투자조합 미회수 투자자산 인수의 건
찬성

25-01
2025-02-07
1) 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(안) 승인의 건2) 2024년 4분기 실적 검토3) 2024년 4분기 조합 펀드 운용 현황 점검
찬성

25-02
2025-02-07
제26기(2024년도) 현금 배당 결정의 건
찬성

25-03
2025-02-21
사규 개정의 건
찬성

25-04
2025-02-26
2025년 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
5,000
22
22
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 전체에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO) 등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히, 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

국내 벤처캐피탈 산업은 민간 보다는 정부 주도 하에 발전해 왔다고 볼 수 있습니다. 정부는 1980년대 중반 이후 일률적인 대기업 위주의 정책에서 벗어나 중소기업에 대한 지원 정책을 강화하기 시작하였습니다. 다만 정부 및 관련 유관기관을 통한 지원에는 한계가 있었으며, 그 중에서도 기술개발 가능성 및 성장잠재력이 큰 창업중소기업에 대한 지원이 요구되었습니다. 이를 위해 1986년 벤처캐피탈의 근간이 되는 「중소기업창업 지원법」과 「신기술사업금융지원에관한법률」이 제정되었으며, 해당 법률의 제정으로 정책적 지원방안이 본격적으로 시작되었다고 할 수 있습니다. 특히, 해당 법률의 제정 및 시행을 통해서 벤처캐피탈 회사들이 인가를 받아 업무를 개시하게 되었습니다. 이후 벤처산업 육성을 위해 1997년 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」이 제정되며 강력한 벤처지원정책이 수립되고 코스닥시장이 새롭게 정비되며 벤처캐피탈 산업은 큰 폭의 성장을 이루게 됩니다. 2000년 초 벤처붐으로 인해 벤처기업이 증가하며, 벤처캐피탈의 신규 투자도 큰 폭으로 증가하였습니다. 그러나 벤처 붐 종료와 함께 관련 산업도 축소되는 모습을 보였으나, 10년간 한시적으로 적용예정이던 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 연장과 각 정부마다 벤처기업 및 창업투자에 대한 지원이 지속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장하며 주목받는 산업이 되었습니다.

벤처캐피탈은 국내 관련법에 의거하여 "벤처투자회사"와 "신기술사업금융전문회사", "유한책임회사"로 구분하고 있으며, 벤처투자회사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」,신기술사업금융회사는 「여신전문금융업법」, 유한책임회사는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의해 설립 및 운영되고 있습니다. 이 중 당사가 영위하고 있는 벤처투자회사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(창업한지 7년 이내의 중소기업) 및 벤처기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소벤처기업부 장관이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영이 있습니다.

한국벤처캐피탈협회에서 조사한 자료에 따르면 2024년에는 10개의 벤처투자회사가
신규 등록되고 7개가 말소되어 2024년 12월말에는 249개의 등록, 운영 중입니다. 2024년 조합결성 규모는 5조 7,571억원으로 전년 6조 8,031억원 대비 15.4% 감소하였습니다.
벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고, 2024년 신규투자는 전년 대비 1조 2,338억원이 증가한 6조 6,315억원으로 피투자기업의 수는 2,494개사로 전년 대비 213개사가 증가하였습니다.

2024년 업종별 신규투자는 ICT 서비스(31.3%)가 가장 많이 투자되었고, 다음으로 바이오/의료(16.1%), 전기/기계/장비(13.3%) 등의 순으로 투자되었습니다. 이는 투자금액으로 보면 각각 2조 1천억원, 1조 1천억원, 9천억원을 상회하는 금액으로 투자의 상당 부분을 견인한다고 볼 수 있습니다.
2024년 코스닥 IPO 수는 총 111개사로 전년(114개사) 대비 3개사 감소하였습니다. 또한, 2024년 IPO 기업 중 70개사가 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 것으로 나타나벤처캐피탈의 기업성장 기여도가 여전히 높은 것으로 평가됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 11월 11일에 설립하여, 중소 ·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업 초기, 벤처기업 등에 투자를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

투자조합의 주목적 투자대상은 정책자금의 출자분야에 따라 상이하며, 2024년 12월 말 당사가 현재 운용 중인 투자조합은 19개입니다.

구분
조합명
주요 투자 분야

1
2015 에이치비기술사업화벤처투자조합
중소벤처

2
에이치비성장지원엠앤에이투자조합
M&A

3
HB청년창업투자조합
청년창업

4
HB-KIS 2018 투자조합
중소벤처

5
HB-KIS 2019 투자조합
중소벤처

6
2019 HB일자리기술금융투자조합
TCB, 일자리창출

7
2019 HB성장지원투자조합
4차 산업혁명

8
2021 HB뉴딜서비스투자조합
뉴딜산업

9
에이치비 디지털 혁신 성장 투자조합
중소벤처

10
2022 HB 인바디 IBK 혁신솔루션 투자조합
TCB,디지털헬스케어

11
에이치비 글로벌 핀테크 투자조합
세컨더리

12
에이치비 핀테크 데이터 투자조합
중소벤처

13
에이치비 디지털 혁신 성장 2호 투자조합
중소벤처

14
신한 에이치비 웰니스 1호 투자조합
세컨더리

15
에이치비딥테크상생투자조합
M&A

16
에이치비 디지털 혁신 성장 3호 투자조합
중소벤처

17
에이치비청년미래투자조합
청년창업

18
에이치비 스케일업 투자조합
CVC

19
2024 테티스 투자조합 결성
중소벤처

(나) 공시대상 사업부문의 구분해당사항 없습니다.(2) 시장점유율

당사의 2024년말 조합재원은 6,568억원이고, 조합재원 기준으로 상위 26개 벤처투자회사 현황은 아래와 같습니다. (단위:억원)

순위
회사명
금액
비고

1
한국투자파트너스
34,643

2
KB인베스트먼트
22,625

3
SBVA
21,120

4
에이티넘인베스트먼트
20,630

5
IMM인베스트먼트
17,412

6
신한벤처투자
14,614

7
스마일게이트인베스트먼트
14,107

8
인터베스트
13,220

9
아주IB투자
12,909

10
DSC인베스트먼트
12,565

11
우리벤처파트너스
12,296

12
LB인베스트먼트
11,804

13
미래에셋벤처투자
11,265

14
SV인베스트먼트
10,994

15
스톤브릿지벤처스
10,932

16
SBI인베스트먼트
10,193

17
TS인베스트먼트
9,268

18
컴퍼니케이파트너스
9,215

19
하나벤처스
8,913

20
프리미어파트너스
8,821

21
스틱벤처스
7,978

22
포스코기술투자
7,902

23
키움인베스트먼트
7,174

24
파트너스인베스트먼트
6,695

25
코오롱인베스트먼트
6,605

26
HB인베스트먼트
6,568
(주1)

※ 자료 : [thebell League Table]집계자료 (2024년 12월말 기준)
※ (주1) : CO-Gp 운용조합의 AUM 포함하여 산출하였습니다.

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술력과 장래성은 있으나 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업 또는 자본을 지칭합니다. 벤처캐피탈 시장은 투자자 자금을 모집하고 투자를 실행한 이후 수익을 실현하는 과정이 반복되며 성장이 이루어지는 구조를 갖고 있습니다.벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었고, 국내 벤처캐피탈 시장은 정부의 관심 속에 자금조달 확대에 집중하였습니다.적극적인 중소
·
벤처기업 육성 정책에 따라 유동성 공급은 전반적으로 풍부한 상황이며, 투자 및 자금조달 또한 회사계정 중심에서 조합계정 중심으로 변화하는 등 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 반면, 풍부한 유동성에도 불구하고 상대적으로 성장성과 수익성이 나은 후기기업 중심의 투자와 중간회수 시장 비활성화 등의 문제점이 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

HBI_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해 사업연도 매출액은 152억원, 영업이익은 65억원, 당기순이익 60억원을기록하며, 안정적인 흑자 경영을 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표
ㆍ이익잉여금처분계 산서(안)

(*) 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.(*) 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.(*) 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss .or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자 산

I. 유동자산

33,695,007,618

17,494,082,123

1. 현금및현금성자산
5,131,876,349

7,988,954,893

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,632,000,000

-

3. 상각후원가측정금융자산
25,925,813,215

5,340,870,940

4. 계약자산
995,298,279

4,118,911,926

5. 기타유동자산
10,019,775

45,344,364

II. 창업투자자산

53,996,761,605

44,377,736,311

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,000

1,000

2. 관계기업투자자산
53,996,760,605

44,377,735,311

III. 비유동자산

4,219,768,354

3,465,811,379

1. 상각후원가측정금융자산
463,681,360

432,325,891

2. 유형자산
334,803,332

444,098,429

3. 무형자산
1,741,231,950

899,934,126

4. 사용권자산
1,680,051,712

1,689,452,933

자 산 총 계

91,911,537,577

65,337,629,813

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,255,981,550

4,108,113,391

1. 유동성리스부채
174,366,204

125,904,618

2. 미지급금
106,550,087

80,929,886

3. 종업원급여부채
1,254,706,890

1,649,675,633

4. 기타유동부채
74,825,615

38,420,620

5. 당기법인세부채
645,532,754

2,213,182,634

Ⅱ. 비유동부채

2,308,037,831

2,790,052,099

1. 리스부채
1,245,714,438

1,233,004,998

2. 충당부채
21,923,565

17,041,003

3. 이연법인세부채
1,040,399,828

1,540,006,098

부 채 총 계

4,564,019,381

6,898,165,490

자 본

I. 자본금
13,553,505,000

10,000,000,000

II. 자본잉여금
19,730,226,000

-

III. 자본조정
1,148,052,000

1,560,300,000

IV. 이익잉여금
52,915,735,196

46,879,164,323

자 본 총 계

87,347,518,196

58,439,464,323

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업수익

15,154,239,893

20,516,634,627

수수료수익
11,305,530,166

16,711,999,628

관계기업투자관련이익
3,717,979,158

3,804,634,999

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
130,730,569

-

Ⅱ. 영업비용

8,659,627,355

9,910,969,522

관계기업투자관련손실
1,967,156,354

1,976,467,326

일반관리비
6,692,471,001

7,934,502,196

Ⅲ. 영업이익

6,494,612,538

10,605,665,105

Ⅳ. 영업외손익

905,684,649

204,208,750

기타영업외수익
990,038,796

277,983,390

기타영업외비용
84,354,147

73,774,640

Ⅴ. 법인세차감전순이익

7,400,297,187

10,809,873,855

Ⅵ. 법인세비용

1,363,726,314

1,928,921,695

Ⅶ. 당기순이익

6,036,570,873

8,880,952,160

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

IX. 총포괄손익

6,036,570,873

8,880,952,160

X. 주당손익

기본주당이익

226

444

희석주당이익

222

444

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2023.01.01 (전기초)
10,000,000,000
-
882,694,438
37,998,212,163
48,880,906,601

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,880,952,160
8,880,952,160

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
677,605,562
-
677,605,562

2023.12.31 (전기말)
10,000,000,000
-
1,560,300,000
46,879,164,323
58,439,464,323

2024.01.01 (당기초)
10,000,000,000
-
1,560,300,000
46,879,164,323
58,439,464,323

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,036,570,873
6,036,570,873

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

유상증자
3,433,505,000
19,090,829,000
-
-
22,524,334,000

주식보상비용
120,000,000
639,397,000
(412,248,000)
-
347,149,000

2024.12.31 (당기말)
13,553,505,000
19,730,226,000
1,148,052,000
52,915,735,196
87,347,518,196

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

(처분예정일:2025년03월27일)
(처분확정일:2024년03월29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
-
45,731,077,643
-
39,694,506,770

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,694,506,770
-
30,813,554,610
-

2. 당기순이익
6,036,570,873
-
8,880,952,160
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
5,963,542,200
-
-

1. 이익준비금
542,140,200
-
-
-

2. 현금배당(주1)
5,421,402,000
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
39,767,535,443
-
39,649,506,770

(주1) 현금배당 200원 반영 (27,107,010주X200원 = 5,421,402,000원, 액면배당율 40%)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서로 갈음합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
22억원

보수한도액
50억원

※ 이사의 수(사외이사수)는 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.※ 실제 지급된 보수총액은 급여 및 성과급, 주식매수선택권 행사 이익 포함하여 산출하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22백만원

보수한도액
1억원

※ 기타 참고사항 상기 자료는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주 총회일 1주 전까지 홈페이지(http://www.hbvc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍 니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 회 계감사 소요기간과 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하 여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.- 향후 정기 주주총회에서는 코스닥협회의 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적 으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 기타사항- 당사는 주주총회 기념품을 따로 제공하지 않습니다.