헥토이노베이션 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 헥토이노베이션

주주총회소집공고
6.0
(주)헥토이노베이션

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 헥토이노베이션

대 표 이 사 :
이현철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층

(전 화)
02-929-4463

(홈페이지)
https://www.hectoinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원부장

(성 명) 박재규

(전 화)
02-929-4463

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제22조에 따라 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의하여 본 공고로 갈음합니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기(2024년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 기타비상무이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 김민정 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 최성국 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김용철 선임의 건 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김성현 선임의 건- 제5호 의안 : 감사 황지현 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증7. 기타제16기 배당은 1주당 현금 490원을 예정하고 있습니다. 2025년 3월 12일 서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 태광타워 13층 주식회사 헥토이노베이션 대표이사 이 현 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서윤성(출석률: 91%)
김성곤(출석률: 73%)
이봉규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
1. 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.07
1. 제15기 별도재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성

3
2024.02.15
1. 제15기 연결재무제표 승인의 건2. 이사회운영규정 개정의 건
찬성찬성
불참
찬성찬성

4
2024.03.13

1. 제15기(2023년) 결산 현금배당 승인의 건 2. 3개년 주주환원정책 승인의 건3. 제15기 영업보고서 승인의 건4. 제15기 정기주주총회 소집의 건
※ 보고사항① 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고/평가보고② 신용정보관리·보호인의 실태점검 보고

찬성
찬성찬성찬성--

찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--

5
2024.03.28
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.05.08
※ 보고사항① 2024년 1분기 실적보고② 2024년 1분기 계열회사 지분 추가 취득 보고
-
-
-

7
2024.06.05
1. 종속회사 자금대여 결정의 건
찬성
찬성
해당사항 없음

8
2024.08.07
※ 보고사항① 2024년 2분기 실적보고② 2024년 2분기 계열회사 지분 추가 취득 보고
불참
-

9
2024.08.22
1. 타법인주식 처분의 건
찬성
찬성

10
2024.11.05
※ 보고사항 ① 2024년 3분기 실적보고
-
-

11
2024.12.11
1. 자기주식 소각 결정의 건2. 정기주주총회 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건3. 종속회사 유상증자 참여 승인의 건
찬성찬성찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의위원회
서윤성, 김성곤
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
112
56
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도로 승인된 금액이며, 지급총액은 중도 퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다. 1인당 평균 지급액은 보수총액을 당기말 현재 인원수로 나누어 산출한 단순 평균값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[IT정보서비스 부문]
: 개인정보 보안, 인증 및 정보기반 플랫폼 서비스
(1) 산업의 특성
본인인증은 인터넷, 모바일과 같은 비대면 환경에서 특정한 방법을 통하여 특정인이 본인임을 증명하는 방법을 의미합니다. 본인인증 서비스는 이미 쇼핑, 게임, 결제, 금융거래 등 우리 생활 전반에서 폭넓고 다양하게 이용되고 있습니다. 당사의 2차 본인인증 서비스는 인터넷과 모바일 환경이 발전함에 따라 성장하며 특히 해킹 기술 등이 발달할수록 필연적으로 요구되는 서비스입니다. 1차 본인인증의 불완전함을 추가적인 본인인증으로 보완하여 해킹 등의 피해 가능성을 현저히 줄임으로써 더욱 안전하게 인터넷과 모바일을 이용할 수 있도록 하는 보험적인 기능을 가집니다.특히 핀테크, 사물인터넷(IoT) 등 '4차 산업혁명'이라고 불리는 산업들을 안전하고 편리하게 이용하기 위해서는 2차 본인인증이 필수적인 요소라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
① IT 보안 부문IT 환경이 급속도로 발전하여 인터넷이나 모바일을 통해 생활하는 시간이 길어짐에 따라 개인정보 보안은 국민 생활에 필수적인 사회 안전산업이 되었습니다. 정보보안산업의 성장은 국가사회 전반의 개인정보 유출, 사이버사고 대응능력을 향상하는 주력산업인 동시에 정보통신기술의 발전과 함께 지속해 동반 성장할 수밖에 없는 성장 잠재력이 높고 지속적인 성장이 가능한 새로운 산업입니다. 특히 스마트폰 등 모바일 디바이스를 이용한 본인인증 이용률은 전체 본인인증의 90%를 넘어섰으며 인증 건수 역시 지속해 늘어나고 있습니다.

② 정보 서비스 부문인터넷이 IT 혁명을 이끌었다면 스마트폰은 생활 전반에서 혁명적인 삶을 만들어 내고 있습니다. 쇼핑, 금융, 교통, 음식 등 생활 속 모든 것이 모바일 서비스 영역에 들어가고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 모바일 디바이스 없이는 일상생활 자체가 불가능해질 정도가 됨에 따라 인터넷과 모바일을 이용한 생활서비스 플랫폼 사업은 더욱 빠르게 성장할 수밖에 없을 것으로 전망됩니다. 당사 역시 주식, 금융, 보험 및 건강정보, 부동산 등 다양한 분야의 생활 정보 서비스를 제공하고 있습니다.

③ 신규사업 부문1) 마이데이터 사업 (서비스명: 더쎈카드)인터넷과 모바일 시대에서 넘쳐나는 데이터 중 필요한 정보를 선별해 활용하는 데이터 산업은 4차 산업의 핵심 요소입니다. 국내 데이터 산업 시장은 시장의 변동성에 대응하기 위하여 디지털 혁신을 가속하며, 빠르게 성장하고 있습니다. 한국데이터산업진흥원 2024년에 발표한 '2023 데이터산업현황조사 보고서'에 따르면 국내 데이터 산업의 시장 규모는 2023년(E) 예상치 27조 1,513억원으로 2022년 대비 4.6% 성장할것으로 전망하고 있습니다. 데이터산업 시장규모는 최근 5년간('19~'23E) 연평균성장률(CAGR) 12.7%의 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 마이데이터 사업은 이런 데이터 산업의 성장을 더욱 가파르게 할 것입니다. 2020년 1월에 국회를 통과한 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법 개정안)이 2020년 8월부터 시행되고 있습니다. 중복규제가 발생하는 것을 막고, 개인과 기업이 정보를 활용할 수 있는 폭을 넓히자는 취지에서 마이데이터 사용권를 도입하였습니다. 당사는 2021년 12월에 마이데이터 사용권 본허가를 취득하였고, 이를 활용한 개인 맞춤형 금융 플랫폼 '더쎈카드'를 2022년 6월 출시하였습니다.2) 앱테크형 마케팅 플랫폼 사업 (서비스명: 발로소득)고물가, 경기 불황이 지속되면서 생활비 절감, 부가 수익 창출에 대한 관심 역시 증가하고 있습니다. 이에 따라 휴대폰 사용만으로도 부가 수익 창출에 도움이 되는 앱들을 지칭하는 "앱테크"라는 분야가 탄생했습니다. 성인남녀 중 앱테크 사용 비율이 75%에 육박하고 있으며 하나의 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 국내뿐 아니라 전 세계적으로 고물가, 경기 불황이 장기화될 것으로 예측되며 관련 시장은 계속해서 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 건강이나 좋은 생활습관에 대한 관심이 높아지면서나의 정보를 기록하고 의미있게 관리하고자 하는 수요 역시 증가 추세임에 따라 Move to Earn의 일종인 발로소득에 대한 관심 역시 높아지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사에서 제공하는 개인정보보안 중심의 IT 보안 부문과 다양한 정보 서비스 부문은 타 산업 대비 경기에 민감하지 않습니다. 또한 IT 보안 부문의 서비스는 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중 소액 서비스에 해당하여 일반적으로 소득 비탄력적입니다. 연말 연초 쇼핑 특수 시즌이나 대형 온라인 게임의 신규 출시나 업데이트 등에 의한 본인인증의 증가와 서비스 가입의 증가가 정비례하는 상관관계를 보이나 그 변화폭이 전반적으로 크지 않습니다.

(4) 경쟁요소
① IT보안 부문당사의 개인정보 인증 및 보안 분야로는 타인에 의한 불법적인 본인인증을 방지함으로써 2차 피해를 차단하는 서비스, 웹 연동형으로 높은 보안 수준을 요구하는 웹사이트에서 이용하는 서비스와 PC-스마트폰 연동형으로 휴대폰번호를 매개로 쉽고 편리하게 로그인하는 핀테크적인 요소가 가미된 2차 본인인증 등의 서비스를 제공하고 있습니다.또한, 웹사이트상 개인정보가 노출된 글을 알려주고 금융거래 차단과 영업 전화 수신 거부 등을 관리하는 개인정보 모니터링 서비스를 제공합니다.2차 본인인증 분야는 휴대전화로 본인인증을 하는 웹사이트에서 모두 이용할 수 있는 범용성, 본인인증대행사와의 시스템 연동, 이동통신사 등과의 제휴가 꼭 필요하여 선점효과가 매우 큰 산업으로 후발 진입자에 의한 경쟁 요소가 크지 않습니다.② 정보 서비스 부문증권 및 경제 전문 TV 채널과의 제휴를 통해 공신력 있는 투자정보를 문자로 제공하는 서비스와 로보어드바이저 기술 기반의 정확한 분석을 통한 종목 추천 및 포트폴리오 정보를 문자로 제공하는 프리미엄 주식서비스를 제공하고 있습니다.또한 본인이 가입한 보험정보, 국가 건강검진 정보, 병원 진료 및 처방 내역 등을 안전하고 편리하게 통합 조회하고 건강정보 콘텐츠를 제공받는 개인 종합 헬스케어를 제공하고 있습니다. 금융정보 부문의 경우 경쟁 요소가 2차 본인인증 분야에 비해 적다고 할 수는 없습니다. 그러나 2차 본인인증 분야와 생활서비스 부문의 서비스 노하우와 성공적인 경험을 바탕으로 당사의 독보적인 비즈니스 플랫폼을 이용하여 IT서비스를 퍼블리싱하거나 함께 사업을 전개하고자 하는 기업이 늘어나고 있으므로 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 커지고 있습니다.

③ 신규사업 부문1) 마이데이터 사업 (서비스명 : 더쎈카드)마이데이터 사업 분야의 경쟁사들이 적다고 할 수 없습니다. 그러나 데이터를 정제화시키고, 정제화된 데이터로 개인 소비 혜택을 극대화시켜 솔루션을 제공하는 것은 다른 마이데이터 기반 서비스와의 차별점입니다. 또한, 모든 카드의 최신 혜택 데이터와 실시간 카드실적계산을 할 수 있는 AI 엔진을 보유하고 있어서 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 매우 높습니다.2) 앱테크형 마케팅 플랫폼 사업 (서비스명 : 발로소득)현재 다수의 사업자들이 앱테크 서비스를 제공하고 있습니다. 다만, 사용자들은 부가 수익 창출이라는 목적하에 서비스를 배타적으로 사용하지 않으며, 대표 서비스들을 중복해서 사용하는 성향이 있습니다. 2023년 발로소득은 앱테크 대표 서비스로 포지셔닝 되었으며, 2024년 광고 및 쇼핑기능을 추가하여 사업모델을 확장해 나가고 있습니다. 향후 앱 고도화를 통해 신규성장동력으로 발전시켜 나갈 것입니다.

[핀테크 부문]: 결제(가상계좌, 간편현금결제, 펌뱅킹, PG) 및 데이터 서비스

(1) 산업의 특성 및 성장성종속회사 헥토파이낸셜은 ICT 기술을 바탕으로 가상계좌 중계서비스로 출발하여 펌뱅킹, 간편현금결제, PG 등의 전자금융 및 결제 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업입니다.① 디지털 소비 활성화.코로나19 확산을 전후로 결제시장은 오프라인 중심에서 온라인 중심으로 급격하게 변화하고 있습니다. 한국은행이 발간한 '2023년중 전자지급서비스 이용현황'에 따르면 전자지급 결제 대행서비스(PG) 이용실적은 일평균 2,588만건, 1조 2,266억원으로 1년 전보다 각각 9.4%, 16.5% 증가하였고, 2008년 통계 집계 이래 15년 연속 증가 흐름인 것으로 나타났습니다.또한, 가상계좌와 계좌이체는 각각 1,561억 4,000만원, 779억 2,000만원으로 48.7%, 21.8% 늘어났습니다. PG사의 수익원 다변화 차원에서 배달 서비스에 대한 용역대금결제대행 등 가상계좌 기반 관련 서비스 범위를 확대한 영향으로 가상계좌가 큰 폭의증가율을 보였습니다. 당사는 언택트 문화 확산과 디지털 채널의 대중화가 가속화되며 온라인 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.② 간편결제시장의 확산공인인증서 의무사용이 폐지된 2015년 이후, 디지털화 확산에 따라 간편결제 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 간편결제의 확산은 오프라인과 온라인 결제를 모두 활성화하고 있습니다. 스마트폰에 내장된 신용카드를 가까이 대면 형성되는 자기장을 이용해 결제를 하는 마그네틱보안전송(MST) 방식이 삼성페이에 채용되면서 기존 단말기의 지속 사용이 가능해졌고,이는 오프라인 신용카드 결제시장 성장으로 이어졌습니다. 한국은행의 조사 자료에 따르면 전자금융업자 등의 선불금 기반 간편송금 서비스의 지난해 평균 이용규모는 636만건, 7,768억원으로 전년 대비 각각 22.4%, 24.1% 증가하며 높은 신장세를 지속했다고 발표했습니다.향후에도 간편결제 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예견됩니다. 이에 따라, 당사는 성장잠재력을 가진 모바일/온라인 중심의 간편결제(계좌기반의 간편결제 서비스, 간편송금 서비스) 시장 점유율 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성결제서비스는 각종 판매와 구매 활동에 따라 시장이 형성되므로, 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 인터넷상에서 다양한 분야와 여러 가지 목적에 따라 이용되기 때문에 경기변동과 직간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다.데이터 사업은 금융, 기업, 공공, 생활, 커머스, 지급결제, 전자금융 등의 다양한 데이터를 다루고 있으며, 데이터 수요는 꾸준히 증가하는 추세입니다. 전반적으로 경기변동과 관계없이 꾸준한 성장세가 예상됩니다.
(3) 경쟁요소
① 결제시스템의 안정적인 서비스 제공

전자금융거래라는 특성상 거래의 안정성 및 완전성은 금융VAN사업의 핵심 요소입니다. 서비스 제반의 디지털화와 상용화로 인하여 단 한번의 전산장애 및 오류 발생은 다수의 고객에게 심각한 피해를 발생시킴을 의미하게 되었고, 고객사에게 회복하기 어려운 손해를 가져올 수 있게 되었습니다. 특히, 마케팅 및 고객 유치 이벤트 등 다양한 트래픽이 요구되는 경우 접속자가 폭주하는 경우가 빈번하고, 이로 인해 서버가 다운되어 제공하는 서비스 장애로 회사의 막대한 피해를 입는 경우가 빈번합니다.

이와 같은 오류 현상은 트래픽 급증에 따른 서버 초과, 데이터 처리 프레임워크 및 보안서비스 인프라 등과 같은 문제에서 기인합니다. 이에, 당사는 유사 사고의 발생을 미연에 방지하고 빠른 대응이 가능하도록 체계적인 시스템을 갖추고자 하였습니다. 금융VAN 부문을 중심으로 사업을 시작하였기 때문에 서비스의 완전성 및 전산 오류의 중요성에 대하여 사업 초기 부터 인지할 수 있었고, 금융거래사고 예방을 위해 다양한 보완 장치의 내재화 및 서비스 경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 보안서비스 인프라

당사 시스템 운영은 전문성, 신뢰성, 그리고 안정성을 가장 우선시되는 기본 원칙으로 삼아 운영되고 있습니다. 보안전담부서는 365일 24시간 가동되어 실시간 장애 및 이상 징후에 대응 가능한 시스템과 조직을 갖추고 있습니다. 상시 문제에 대응할 수 있도록 당사 자체적으로 로그분석 솔루션을 수행하고 이를 통해 시스템 로그, 패킷 로그, 어플리케이션 로그 등을 실시간으로 수집 및 분석해 미래에 발생할 수 있는 오류 등에 대하여 사전 예방을 가능하게 합니다. 크리티컬한 로그가 발생하는 경우에는이벤트 알람을 발생시켜 위험 요소에 실시간으로 대응 및 알림이 가능하도록 구성되어 있습니다.

모니터링/CS팀을 추가로 운영해 업무 외 시간에도 1차 대응 및 원인을 추적할 수 있도록 갖추어 놓고 있고 인터넷으로 시도되는 다양한 공격에 대해 상시 탐지 및 차단 역할을 수행하는 보안관제 역시 작동 중에 있습니다. 이외에, 장애 복구 시간을 최대한 단축하기 위해 유관 부서 및 담당자들에게 주기적으로 안전 교육을 진행해 전문적이고 빠른 대응이 가능하도록 준비하고 있습니다. 사고의 예방 및 발생 시에 대한 대응을 넘어서 당사는 안전의 완전성을 위해 전구간을 이중화 하여 운영하고 있습니다. 즉, 운영 시스템의 네트워크, 서버, DB, 회선 등 회사가 사용하는 전구간을 모두 이중화함으로서 이상징후가 발생하면 신속히 대응하고 차선 회선을 항시 준비하고 있습니다. 또한, 전체 운영/테스트 서버의 데이터를 백업하여 보관 중이고 데이터 유실 시 100% 복구가 가능합니다. 백업 자료는 DR센터에서 실시간으로 소산 보관하여 어떠한 경우에도 데이터 유실이 없도록 구축되어 있습니다.

③ 품질경영(Quality Management, QM)/품질보증(Quality Assurance, QA) 팀 운영

서비스의 운영이 실시간으로 운영되고 있는지 파악하기 위하여 당사는 QM/QA팀을두고 있습니다. 오류 발생에 따른 늦은 대응이 아닌 실질적인 서비스 작동에 대해 상시 모니터링 하는 체계를 확립한 것으로, 결제 서비스가 수행되는지 실질적으로 확인하게 됩니다. 이는, 테스트 자동화 시스템을 구축한 경우로 휴먼에러 보완은 물론 완전한 안정성을 위해 주기적으로 결제에 대한 확인 작업까지 이루어짐을 의미합니다. 자동화 테스트 시스템은 각 가맹점의 정상 결제가 이루어지는지 확인하기 위해 1분, 5분, 그리고 10분 주기로 결제가 정상적으로 이루어지는지에 대해 자동확인 시험을 진행하고 있습니다.④ 간편현금결제 시장 선점 및 공통프레임워크 기술간편결제시장은 스마트폰 디바이스 제조사는 물론 유통, IT기업, 이통사, 전통 금융사까지 다양한 참여자가 독자적인 간편결제 서비스를 운영하고 있으며, 신용카드 구매시장의 대체제로 급격하게 성장 중에 있습니다. 신용카드가 결제서비스의 상당 부분을 점유하고 있으나 현금결제가 간편해졌음을 다수의 고객층이 실질적으로 체감함에 따라 신용카드의 이용 고객수 이탈은 가파르게 증가하고 있습니다. 특히, 젊은 고객층의 경우 현금결제의 주요 이용층으로 자리잡고 있습니다. 당사의 간편현금결제서비스는 간편결제시장 내 신용카드가 아닌 본인 계좌기반의 현금결제 서비스이며 당사가 국내 최초로 개발 및 2015년에 런칭하여 신규 시장을 개척하게 되었습니다. 최초 커머스 기업인 이베이와 서비스를 시작하였고 이후 국내 대형 e-커머스 및 대다수의 간편결제 페이사에서 제공하는 간편현금결제에 대한 부분을 당사에서 과점하고 있습니다. 당사의 간편현금결제서비스는 간편결제시장내 또 다른 시장으로 자리잡고 있으며, 현재도 당사의 가맹점 및 이용기관이 급격하게 늘어나고 있습니다. 특히, 결제서비스라는 특성상, 시스템의 안정성은 무엇보다 중요하며 대형커머스 사업체의 핵심 전제 기반 중에 하나인 결제서비스는 신뢰관계를 기반으로 확대되어 가는 특징을 보이고 있습니다. 당사의 서비스는 위 간편결제사들과 경쟁관계가 아닌 상생관계로서 당사의 서비스를 간편결제사업자들에게 인프라와 같은 형태인 금융플랫폼을 제공하고 있는 것입니다.또한 펌뱅킹 시스템 연동 기능을 기반으로 당사는 계좌이체 기반의 간편하고 안정적인 현금결제 서비스 출시를 위해 공통 프레임워크를 설계 하였습니다. 다양한 고객사로부터의 요구사항에 신속하게 대응할 수 있도록 표준화된 프레임워크를 기반으로 개발하였고 높은 안정성과 효율적인 데이터 처리가 가능한 장점을 지니고 있습니다.

공통프레임워크 기술은 전자상거래 가맹점에게 간편현금결제서비스를 제공할 수 있게 함은 물론 동시에 유수의 공공기관 등 또한 서비스를 함께 사용 할 수 있게 합니다. 즉, 전자상거래 가맹점들만을 위한 유일한 간편현금결제서비스가 아니라, 코레일, KT, 조폐공사, 그리고 제로페이 등 다수 기관의 결제서비스를 모두 담을 수 있는 비즈니스 모델입니다. 당사의 이러한 공통 프레임워크 기술은 간편결제 서비스가 필요한 사업자들의 조기 런칭을 가능하게 하고 타사는 제공하지 못하는 추가적인 서비스 개발을 가능하게 실현하였습니다.⑤ 은행시스템 직접운영을 통한 기술적 우위

당사는 금융VAN사 중 유일하게 은행의 시스템을 직접운영 중에 있고, 직접운영이라는 이례적인 경우는 국내 최초로 지방자치단체간 실시간 송수신이 가능한 G-banking 시스템을 국내 A은행과 개발 및 구축을 하였습니다. 직접 운영이라는 경험은 금융VAN사로서의 독자적인 전문성과 기술력 배양을 가능하게 하였을 뿐만 아니라, 이용기관에게 맞춤형 가상계좌시스템, 간편현금결제시스템, 펌뱅킹, PG서비스 등 결제시스템을 제공할 수 있게 하였고 이를 통해 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 줄 수 있는 경쟁우위를 지닐 수 있게 해주었습니다. 이와 같은 기술적 우위를 통해 당사는 시장의 높은 점유율을 유지하게 되었습니다.

[헬스케어 부문]
: 프리미엄 건강기능식품 제조, 판매 및 IT 헬스케어 등
(1) 산업의 특성
IT 헬스케어 부문 종속회사 헥토헬스케어는 건강기능식품 드시모네를 중심으로 프로바이오틱스 개발과 유통, 판매 사업을 영위하고 있으며, IT헬스케어 영역까지 사업을 확대해 나가고 있습니다. 프로바이오틱스 드시모네는 원료 개발자 드시모네 교수가 8종의 유익균을 특별한 배합 비율로 혼합하여 만든 제품으로, 드시모네 원료의 기능과 안전성은 250편 이상의 SCI 등재 논문을 통해서 밝혀졌습니다. 또한 '장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있다'는 기능성과 안전성을 한국 식약처에서 국내 최초로 유일하게 인정한 개별 인정 원료입니다. 드시모네 4500은 국내 1위 보장균수 4,500억을 나타내며, 2009년 국내 출시를 시작으로 지금까지 대한민국의 고함량 프로바이오틱스 시장을 선도하고 있습니다. 김석진 LAB은 드시모네에 이어 런칭한 두 번째 건강기능식품 브랜드입니다. 올케어 건강기능 식품인 김석진 LAB은 오메가3, 멀티비타민, 루테인, 발효우슬, 밀크시슬, 멀티팩 등의 제품군을 보유하고 있습니다. 현재, 헥토헬스케어는 개인 맞춤형 IT헬스케어 플랫폼을 구축하여 사업을 확장하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
한국건강기능식품협회에 따르면 2023년 국내 건강기능식품 시장 규모가 6조 2천억 원 규모로 5년 전인 2019년과 비교하면 약 27% 확대된 규모로 성장했습니다. 품목별 시장 규모를 살펴보면 홍삼이 1조 1,675억 원으로 가장 크고, 종합비타민이 2위, 이어 프로바이오틱스가 8,348억 원의 규모를 나타내고 있습니다.프로바이오틱스 시장은 2021년 8,420억원에서 연평균 16% 성장하여 2026년에는 1조 5,143억 규모가 전망되며, 장내 미생물이 면역력에 도움을 준다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀지면서 장 건강뿐 아니라 면역력을 위한 건강기능식품으로 프로바이오틱스가 주목을 받고 있어 향후에도 성장이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 전 세계적으로도 프로바이오틱스 시장 규모는 2021년 614억 달러에서 연평균 8.3% 성장하여 2026년에는 915억 달러까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (한국건강기능식품협회, 미국 시장조사업체 MarketandMarket)
(3) 경기변동의 특성
헥토헬스케어의 프로바이오틱스 제품 중 고가 제품 라인업은 경기변동에 따라 소비심리 위축에 따라 일부 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 프로바이오틱스 제품은 매일, 장기간, 꾸준히 섭취하는 것으로 인식되고 있고 유아나 노령, 환자 등 건강 취약계층의 수요도 높아 경기변동의 따른 영향이 아주 높지는 않은 것으로 판단하며, 계절적 요인과도 관련이 적습니다.
(4) 경쟁요소
프로바이오틱스 시장에서의 주요 경쟁 요소는 무엇보다 원료 경쟁력을 꼽을 수 있으며, 그 외에도 브랜드, 가격, 유통채널 등이 있습니다. 헥토헬스케어의 드시모네 4500은 국내에서 가장 많은 보장균수(4,500억)를 보유한 고함량 프로바이오틱스로, 타사대비 높은 가격의 프리미엄 제품군으로 포지셔닝 되어 있습니다. 또한 식약처로부터 '장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있음'을 국내 최초로 개별인정한 제품입니다. 해당 제품은 자체 운영 중인 자사 온라인몰과 대형 온-오프라인 유통 채널을 통해 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황(연결기준)

(단위 : 천원)

구분
제품 또는 서비스
제16기
제15기

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

IT정보서비스
IT보안, 정보서비스, 기타 등
111,658,010
34.95%
92,994,569
32.24%

핀테크
가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등
144,172,067
45.13%
140,404,119
48.67%

헬스케어
건강기능식품 제조, 판매 및 IT헬스케어 서비스
60,835,028
19.04%
53,688,533
18.61%

기타
부문간 내부거래 제거 등
2,806,795
0.88%
1,402,129
0.49%

합 계
319,471,900
100.00%
288,489,350
100.00%

(2) 시장점유율

업종 특성상 정확한 통계를 작성하기 어려워 시장점유율 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

IT보안, 정보서비스등의 사업은 이동통신사 부가서비스 중 소액서비스에 해당하고 소득 비탄력적이므로 타 산업대비 경기변동에 민감하지 않습니다. 또한 휴대폰 간편결제 시장이 확대됨에 따라 개인정보보안 강화가 필수적이므로 지속적으로 성장하고 있습니다.
가상계좌, 간편현금결제 등의 사업은 온라인 거래 시장의 확대와 더불어 결제 시장 또한 급격하게 확대되었습니다. 공인인증서 의무사용이 폐지된 2015년 이후 빠르게 성장하고 있으며, 향후에도 간편결제 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
건강기능식품에 대한 시장규모는 정확하게 파악되지 않고 있으나 최근에 빠른 속도로 성장하고 있는 헬스케어 시장의 성장률과 비슷한 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

IT서비스 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 향후 AI 기술의 확산 등 가속화로 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 핀테크 사업 또한 온라인 거래시장의 확대와 글로벌 시장 진출로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 헬스케어 사업부문은 해외시장 진출과 신제품 출시를 통한 제품라인업 확대 및
지속적인 연구개발을 통한 차별화된 제품 경쟁력으로 지속적인 성장이 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도_2024년말

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 기말 2024년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

538,582,089,280

424,200,292,697

현금및현금성자산
289,767,367,643

180,704,385,657

매출채권
29,970,229,863

25,199,722,562

리스채권
314,959,972

2,913,283

기타금융자산
202,032,990,930

205,294,219,140

재고자산
14,267,706,397

10,670,383,083

기타자산
2,228,834,475

2,328,668,972

Ⅱ. 비유동자산

145,561,314,740

156,393,858,174

장기매출채권
987,666,885

868,880,946

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

7,425,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
25,774,698,637

22,481,798,373

리스채권
844,780,497

-

기타금융자산
8,565,536,022

6,414,311,429

관계기업투자
8,579,642,823

13,076,990,272

유형자산
6,874,069,743

5,404,697,460

무형자산
75,940,847,135

92,133,740,568

사용권자산
11,734,457,658

5,501,467,389

사외적립자산
659,029,230

390,725,759

이연법인세자산
4,446,468,834

1,991,620,730

기타자산
1,154,117,276

704,625,248

자 산 총 계

684,143,404,020

580,594,150,871

부 채

Ⅰ. 유동부채

342,579,379,197

257,298,127,672

매입채무
2,588,919,815

2,747,117,084

단기차입금
10,000,000,000

470,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
6,498,819,780

2,470,718,142

리스부채
6,914,055,944

4,232,712,264

기타금융부채
287,541,174,250

233,124,121,138

당기법인세부채
11,211,837,925

3,930,314,673

상환전환우선주부채
5,996,409,186

-

충당부채
4,252,299,675

4,001,464,299

기타부채
7,575,862,622

6,321,680,072

Ⅱ. 비유동부채

17,881,506,549

24,159,984,408

장기차입금
-

-

리스부채
5,519,452,209

1,162,814,584

기타금융부채
729,589,011

4,680,000

상환전환우선주부채
-

5,108,092,602

당기손익-공정가치측정금융부채
-

3,998,803,369

이연법인세부채
8,034,187,896

12,113,839,105

충당부채
1,062,518,451

346,491,905

기타부채
2,535,758,982

1,425,262,843

부 채 총 계

360,460,885,746

281,458,112,080

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

204,629,699,669

174,391,586,987

자본금
6,788,592,500

6,788,592,500

주식발행초과금
49,120,512,074

49,120,512,074

기타자본항목
(19,032,211,924)

(25,258,621,759)

이익잉여금
167,752,807,019

143,741,104,172

Ⅱ. 비지배지분

119,052,818,605

124,744,451,804

자 본 총 계

323,682,518,274

299,136,038,791

부채와 자본총계

684,143,404,020

580,594,150,871

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업수익
319,471,899,585
288,489,349,653

영업비용
270,615,863,333
250,461,681,839

영업이익
48,856,036,252
38,027,667,814

기타수익
883,355,159
2,193,587,800

기타비용
17,233,928,804
4,348,261,077

금융수익
9,922,094,014
7,996,275,634

금융비용
2,932,490,383
2,920,060,910

지분법이익
718,723,164
934,586,939

지분법손실
1,745,149,701
674,311,506

법인세차감전순이익(손실)
38,468,639,701
41,209,484,694

법인세비용(수익)
9,732,133,394
9,297,350,163

당기순이익
28,736,506,307
31,912,134,531

기타포괄손익
2,649,604,930
(1,409,026,691)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,643,523,883
(1,410,889,482)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
2,902,975,000
(980,046,980)

확정급여제도의 재측정요소
(259,451,117)
(430,842,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,081,047
1,862,791

해외사업환산손익
416,589
1,862,791

지분법자본변동
5,664,458
-

당기총포괄이익
31,386,111,237
30,503,107,840

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
25,368,307,108
22,798,063,282

비지배주주지분
3,368,199,199
9,114,071,249

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
28,321,907,835
21,633,389,351

비지배주주지분
3,064,203,402
8,869,718,489

주당이익

기본주당이익
2,049
1,911

희석주당이익
2,027
1,910

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2023.01.01 (재작성 전 전기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
(36,364,158,759)
120,498,123,031
140,043,068,846
142,560,923,340
282,603,992,186

재작성된 금액
-
-
-
5,698,761,774
5,698,761,774
(1,962,169,442)
3,736,592,332

2023.01.0.1 (재작성 후 전기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
(36,364,158,759)
126,196,884,805
145,741,830,620
140,598,753,898
286,340,584,518

당기순이익(손실)
-
-
-
22,798,063,282
22,798,063,282
9,114,071,249
31,912,134,531

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(186,117,615)
(186,117,615)
(244,724,887)
(430,842,502)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
(980,046,980)
-
(980,046,980)
-
(980,046,980)

해외사업환산손익
-
-
1,490,664
-
1,490,664
372,127
1,862,791

주식기준보상거래
-
-
2,420,657
-
2,420,657
999,532,171
1,001,952,828

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
18,807,551,110
-
18,807,551,110
(23,290,708,415)
(4,483,157,305)

자기주식의 취득
-
-
(6,787,240,800)
-
(6,787,240,800)
-
(6,787,240,800)

지분법자본변동
-
-
61,362,349
-
61,362,349
23,682,661
85,045,010

배당금
-
-
-
(5,067,726,300)
(5,067,726,300)
(2,456,527,000)
(7,524,253,300)

2023.12.31 (기말자본)
6,788,592,500
49,120,512,074
(25,258,621,759)
143,741,104,172
174,391,586,987
124,744,451,804
299,136,038,791

2024.01.01 (기초자본)
6,788,592,500
49,120,512,074
(25,258,621,759)
143,741,104,172
174,391,586,987
124,744,451,804
299,136,038,791

당기순이익(손실)
-
-
-
25,368,307,108
25,368,307,108
3,368,199,199
28,736,506,307

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
2,902,975,000
-
2,902,975,000
-
2,902,975,000

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(111,948,625)
(111,948,625)
(147,502,492)
(259,451,117)

해외사업환산손익
-
-
416,589
-
416,589
-
416,589

지분법자본변동
-
-
11,889,869
-
11,889,869
(6,225,411)
5,664,458

주식기준보상거래
-
-
52,115,325
-
52,115,325
(150,267,894)
(98,152,569)

자기주식의 처분
-
-
19,048,107
-
19,048,107
-
19,048,107

자기주식의 소각
-
-
1,850,908,356
(1,852,908,356)
(2,000,000)
-
(2,000,000)

배당금
-
-
-
(4,159,547,280)
(4,159,547,280)
(1,650,139,050)
(5,809,686,330)

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
6,156,856,589
-
6,156,856,589
(7,105,697,551)
(948,840,962)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)
-
-
(4,767,800,000)
4,767,800,000
-
-
-

2024.12.31 (기말자본)
6,788,592,500
49,120,512,074
(19,032,211,924)
167,752,807,019
204,629,699,669
119,052,818,605
323,682,518,274

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

108,146,130,041

61,385,493,515

영업으로부터 창출된 현금흐름
111,279,310,023

69,322,459,789

이자의 수취
6,347,903,119

3,275,265,386

이자의 지급
(198,430,850)

(47,196,011)

배당금의 수취
675,937,747

171,600

법인세의 환급(납부)
(9,958,589,998)

(11,165,207,249)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

6,075,687,981

(26,964,645,920)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,254,000,765)

(9,533,017,002)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,909,545,278

5,872,085,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,200,000,000

-

기타금융자산의 증가
(209,829,399,099)

(154,781,963,547)

기타금융자산의 감소
213,826,654,328

133,461,080,815

관계기업투자주식의 취득
(400,000,000)

(1,260,000,000)

관계기업투자주식의 처분
-

2,011,324,408

유형자산의 취득
(4,416,959,399)

(915,896,140)

유형자산의 처분
43,665,899

74,127,090

무형자산의 취득
(5,204,169,659)

(3,048,069,183)

무형자산의 처분
1,003,857,240

770,000,000

국고보조금의 수령
-

16,000,000

국고보조금의 반환
(11,733,328)

-

리스료의 수령
208,227,486

369,682,078

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,167,343,135)

(26,587,026,144)

단기차입금의 증가
10,000,000,000

-

단기차입금의 감소
(470,000,000)

(205,000,000)

장기차입금의 감소
-

(56,250,000)

리스료의 지급
(7,410,203,250)

(6,635,281,041)

자기주식의 취득
-

(11,788,993,960)

자기주식의 소각
(2,000,000)

-

배당금의 지급
(5,809,686,330)

(7,524,253,300)

기타금융부채의 증가
264,565,385

222,719,133

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
(1,740,018,940)

(599,966,976)

현금및현금성자산의 증감

109,054,474,887

7,833,821,451

기초 현금및현금성자산

180,704,385,657

172,878,270,157

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

8,507,099

(7,705,951)

기말 현금및현금성자산

289,767,367,643

180,704,385,657

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

유동자산
101,595,991,580
63,167,808,505

현금및현금성자산
63,906,487,210
24,487,111,406

매출채권
20,294,935,955
16,959,724,078

리스채권
700,472,588
274,273,319

기타금융자산
16,174,458,511
20,473,073,791

기타자산
519,637,316
973,625,911

비유동자산
114,180,813,613
120,184,186,751

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
7,425,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,400,535,359
10,084,459,151

리스채권
782,822,685
-

기타금융자산
2,125,105,665
574,335,998

종속기업투자
86,192,111,656
89,781,720,707

관계기업투자
1,673,152,608
4,346,644,064

유형자산
2,304,344,659
1,433,896,544

무형자산
4,477,902,131
4,105,826,509

이연법인세자산
1,305,811,811
566,474,346

사용권자산
3,919,027,039
1,865,829,432

자산총계
215,776,805,193
183,351,995,256

부채

유동부채
26,899,556,187
19,294,292,501

기타금융부채
10,693,892,917
8,538,630,468

리스부채
2,504,346,933
1,739,385,003

당기손익-공정가치금융부채
-
548,834,473

당기법인세부채
7,255,397,102
3,476,678,665

기타부채
2,961,886,118
2,160,756,028

충당부채
3,484,033,117
2,830,007,864

비유동부채
4,396,207,751
879,225,064

기타금융부채
457,354,285
-

리스부채
2,600,421,645
248,419,943

기타부채
984,444,619
603,492,411

충당부채
353,987,202
27,312,710

이연법인세부채
-
-

부채총계
31,295,763,938
20,173,517,565

자본

자본금
6,788,592,500
6,788,592,500

주식발행초과금
49,120,512,074
49,120,512,074

기타자본항목
(6,719,591,481)
(6,776,838,269)

이익잉여금
135,291,528,162
114,046,211,386

자본총계
184,481,041,255
163,178,477,691

자본과부채총계
215,776,805,193
183,351,995,256

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업수익
111,658,010,158
92,994,569,274

영업비용
76,801,250,449
67,577,696,240

영업이익
34,856,759,709
25,416,873,034

기타수익
1,619,270,396
2,048,242,264

기타비용
8,461,644,786
2,199,928,321

금융수익
3,238,292,764
1,279,990,665

금융비용
301,050,035
1,680,824,993

법인세비용차감전순이익
30,951,628,048
24,864,352,649

법인세비용
8,166,046,316
5,483,178,730

당기순이익
22,785,581,732
19,381,173,919

기타포괄손익
2,902,975,000
(980,046,980)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,902,975,000
(980,046,980)

총포괄이익
25,688,556,732
18,401,126,939

주당이익

기본보통주당이익
1,840
1,535

희석보통주당이익
1,840
1,535

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
988,028,854
100,077,641,307
156,974,774,735

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
19,381,173,919
19,381,173,919

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
(980,046,980)
-
(980,046,980)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(6,787,240,800)
-
(6,787,240,800)

배당금
-
-
-
(5,412,603,840)
(5,412,603,840)

주식기준보상
-
-
2,420,657
-
2420657

2023.12.31(전기말)
6,788,592,500
49,120,512,074
(6,776,838,269)
114,046,211,386
163,178,477,691

2024.1.1(당기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
(6,776,838,269)
114,046,211,386
163,178,477,691

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
22,785,581,732
22,785,581,732

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 세후차손익
-
-
2,902,975,000
-
2,902,975,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 세후재분류조정
-
-
(4,767,800,000)
4,767,800,000
-

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
-
19,048,107
-
19,048,107

자기주식 소각
-
-
1,850,908,356
(1,852,908,356)
(2,000,000)

주식매입선택권
-
-
52,115,325
-
52,115,325

배당금
-
-
-
(4,455,156,600)
(4,455,156,600)

2024.12.31(당기말)
6,788,592,500
49,120,512,074
(6,719,591,481)
135,291,528,162
184,481,041,255

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
36,656,104,053
27,133,408,703

영업으로부터 창출된 현금흐름
39,142,035,698
29,942,416,751

이자의 수취
1,917,566,196
1,020,114,623

배당금의 수취
1,595,192,503
1,792,885,800

법인세의 납부
(5,998,690,344)
(5,622,008,471)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,237,843,571
(2,723,799,806)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(1,474,000,000)
(1,105,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
1,287,000,000
688,800,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,200,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
(1,292,223,066)
(599,966,976)

관계기업투자주식의 취득
(200,000,000)
-

관계기업투자주식의 처분
-
1,005,762,294

단기금융상품의 증가
(14,000,000,000)
(22,000,000,000)

기타대여금의 증가
(166,000,000)
(377,200,000)

임차보증금의 증가
(581,784,000)
-

기타보증금의 증가
(120,470,000)
-

단기금융상품의 감소
17,000,000,000
19,857,823,250

기타대여금의 감소
338,540,700
685,371,000

기타보증금의 감소
24,207,998
-

유형자산의 취득

(1,500,876,091)
(477,731,761)

유형자산의 처분

24,389,055
4,123,309

무형자산의 취득

(1,562,369,750)
(704,416,202)

무형자산의 처분

800,000,000
-

정부보조금의 수취
-
16,000,000

정부보조금의 상환
(11,733,328)
-

리스료의 수령

390,957,927
282,635,280

단기대여금의 증가

(470,000,000)
-

파생상품부채의 상환
(447,795,874)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,474,571,820)
(14,061,267,720)

자기주식의 취득
-
(6,787,240,800)

자기주식의 소각
(2,000,000)
-

임대보증금의 증가

313,485,385
-

임대보증금의 감소
(19,250,000)
-

리스료의 지급
(2,311,650,605)
(1,861,423,080)

배당금의 지급
(4,455,156,600)
(5,412,603,840)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
39,419,375,804
10,348,341,177

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
24,487,111,406
14,138,770,229

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
63,906,487,210
24,487,111,406

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제16기
제15기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

131,898,513

111,098,711

전기이월미처분이익잉여금
106,198,039

91,717,537

당기순이익
22,785,582

19,381,174

이익잉여금 대체
4,767,800

주식소각
(1,852,908)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

6,065,882

4,900,672

이익준비금
1,280

445,515

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주：당기 490원(98%) 전기 360원(72%)
6,064,602

4,455,157

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

125,832,631

106,198,039

*당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 선임)

<신설>

제35조(이사의 선임)

⑤
사내이사는 회사의 사업내용과 회사가 속한 업계현황을 잘 알고 있는 자로서, 회사 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 계열회사 2년 이상 재직 경력을 자격요건으로 한다.

사내이사에 대하여 재직기간 등 특정 자격요건을 부여

제36조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
2년으로 한다
. ----------------------------.

제36조(이사의 임기)

①이사의 임기는
3년을 초과할 수 없다.
----------------------.

이사 임기 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지안정적인 주주환원 재원 확보를 위하여 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 회사의 자본준비금 200억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하고자 함다. 근거 법령

상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민정
1973.06.20
-
-
-
이사회

최성국
1970.10.03
O
-
-
이사회

김용철
1964.09.27
O
-
-
이사회

김성현
1973.03.24
-
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민정

㈜헥토
이노베이션 구독사업부 부서장

2012.1~현재

現
㈜헥토
이노베이션 구독사업부 부서장

해당사항 없음

최성국
컨설팅
1995.1~1997.6
前 한국3M 마케팅 담당
해당사항 없음

2000.7~2018.6
前 한국씨티은행 Wealth Management 지역센터장

2018.7~2023.12
前 다올자산운용 마케팅본부장

김용철
IPDaily 편집인
1991.1~1995.3
前 연합뉴스 기자
해당사항 없음

1995.3~2024.9
前 SBS 보도본부 국장

2021.1~2024.5
前 한국지식재산기자협회 회장

2025.1~현재
現 IPDaily 편집인

김성현
(주)헥토미디어 대표이사
2010.9~2012.3
前 청와대 행정관
해당사항 없음

2012.3~2013.3

前
농식품부 장관 정책보좌관

2021.8~2024.9
前 ㈜헥토 대표이사

2022.8~현재
現 ㈜헥토미디어 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민정
없음
없음
없음

최성국
없음
없음
없음

김용철
없음
없음
없음

김성현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 최성국]본인은 투자관련 분야에서 20년 이상의 마케팅 경력과 리더십 경험을 바탕으로 (주)헥토이노베이션 이사회 활동에 기여하고자 합니다.

신사업 발굴과 투자 의사결정 과정에서
금융시장의 변화와 글로벌 경제 지표 등에 기반한 Risk 관리와 전문가적 식견을 제공하여 회사에 객관적 조언을 드리겠습니다.

이사회의 독립성을 유지하며 경영진과 주주 사이의 균형자 역할을 충실히 수행하겠으며, 금융업계 다수의 주요 네트워크를 활용하여 혁신 역량 강화 및 외부 협력 기회 발굴에도 적극 기여할 계획 입니다.

[사외이사 후보자 김용철]본인은 미디어 산업분야에서
30년 이상의
경력과 전문지식을 바탕으로 회사의 사업 및 정책 결정을 위한 조언을 제공하고,
경영을 감독함으로써 기업의 건전한 발전을 위해 직무를 충실히 수행하도록 하겠습니다.

사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

이사회의 독립성을 유지하며 경영진과 주주 사이의 균형자 역할을 충실히 수행하겠으며, 미디어 산업에 대한 전문성을 활용하여 외부 협력 기회 발굴에도 적극 기여할 계획 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김민정]- 후보자는 현재 헥토이노베이션의 구독사업부 부서장으로서 안정적인 업무 수행과 목표 달성을 위해 추천함- 다년간 구독사업부의 성장을 이끌어 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

[
사외이사 후보자 최성국]

- 후보자는 한국씨티은행 센터장, 다올자산운용 마케팅본부장 등을 역임한 투자관련 전문가로서 폭넓은 시장 이해와 전략적 사고를 갖춘 리더임- 연기금 등 기관투자자금 펀딩 및 사후관리 등을 이끌며 다양한 업무를 수행하였으며
이러한 경험을 바탕으로 최근 급변하는 금융시장 환경에서 경제 지표 및 대외 여건 등을 다방면으로 고려하여 다양한 시각을 제공하고, 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 기여할 것으로 기대됨

[사외이사 후보자 김용철]- 후보자는 SBS 보도본부 국장, 한국지식재산기자협회 회장 등을 역임하였고 현재 IPDaily 편집인으로서

미디어 산업에 대한 전문성을 보유하고 있음- 이에 당사 사업에 대한 독립적이고, 책임있는 의사결정으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대됨

[기타비상무이사 후보자 김성현]- 후보자는 현재 헥토미디어 대표이사로서 관련 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업 경영 및 신규사업 확장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_김민정 이사.jpg
확인서_김민정 이사

확인서_김성현 이사.jpg
확인서_김성현 이사

확인서_최성국 이사.jpg
확인서_최성국 이사

확인서_김용철 이사.jpg
확인서_김용철 이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황지현
1966.02.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황지현
(주)헥토이노베이션 상근감사
1994~20012001~20042012~20142022~현재

SK텔레콤㈜ 기획조정실 팀장

스틱인베스트먼트㈜ 이사

㈜에스에이티 부사장

㈜헥토이노베이션 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황지현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-본 후보자는 해당 산업에 대한 높은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 통찰력있는 감사 업무를 수행을 할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_황지현감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,345백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 전기말 기준이며 실제 지급된 보수총액은 퇴직한 이사의 보수총액이 포함되어 있음
- 당사는 주요 임직원의 성과달성 및 계속근무를 목적으로 2023년 12월 14일 이사회 결의를 통해 제한조건부주식(RSU) 지급계획을 수립하였습니다. 지급조건은 시가총액과 연동되어 있으며, 당기 중 조건이 충족되어 RSU가 지급될 경우를 고려하여 이사 당기 보수한도액을 책정하였습니다. 당기 중 지급조건 미달성 시 RSU는 지급되지 않을 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hectoinnovation.co.kr ▷투자정보)에 게재할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶
전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 일정을 검토하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.