인티큐브 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
6.0
한솔인티큐브

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ.사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 2. 사외이사 등의 보수현황
지급총액 및 1인당 평균 지급액집계오류

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
101
34
-

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
108
36
-

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표
유동부채재분류

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말

부 채

유동부채

16,981,741,719

매입채무 및 기타지급채무
9,285,745,390

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말

부 채

유동부채

16,981,741,719

매입채무 및 기타지급채무
8,207,449,631

단기차입금
1,078,295,759

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 1) 연결 재무제표 - 연결 자본변동표
이익잉여금 및 비지배지분집계오류

(단위 : 원)

과 목
자본
비지배지분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

이익잉여금

확정급여제도의재측정요소

(26,114,286)

당기순손실
(3,027,345,608)

2024.12.31(당기말)
(4,450,951,960)

(단위 : 원)

과 목
자본
비지배지분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

이익잉여금

확정급여제도의재측정요소

(26,114,287)

당기순손실
(3,027,374,844)

2024.12.31(당기말)
(4,809,875,831)

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 1) 연결 재무제표 - 연결 현금흐름표
영업활동으로인한 현금흐름비용가산 및 자산 부채 변동분류오류

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,872,797,823)

비용가산
3,562,099,645

장기종업원급여
19,833,508

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,965,090,835)

기타지급채무의 증가(감소)
2,145,253,780

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,464,082,561)

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,872,797,823)

비용가산
3,586,999,645

장기종업원급여
44,733,508

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,989,990,835)

기타지급채무의 증가(감소)
1,786,338,660

순확정급여부채의 감소
(1,105,167,441)

장기종업원급여부채의 감소

(24,900,000)

투자활동으로인한 현금흐름분류오류

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

투자활동으로 인한 현금유출
(1,424,430,311)

종속기업투자의 취득
(3,446,813)

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

투자활동으로 인한 현금유출
(1,420,983,498)

재무활동으로인한 현금흐름분류오류 및 집계오류

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

재무활동으로 인한 현금흐름

107,425,814

재무활동으로 인한 현금유입
1,414,900,374

단기차입금의 차입
336,604,615

공급자금융약정으로 차입
1,078,295,759

재무활동으로 인한 현금유출
(1,307,474,560)

단기차입부채의 상환
(417,000,000)

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

재무활동으로 인한 현금흐름

103,979,001

재무활동으로 인한 현금유입
8,131,900,374

단기차입금의 차입
8,131,900,374

재무활동으로 인한 현금유출
(8,027,921,373)

단기차입금의 상환
(7,134,000,000)

종속기업투자의 취득
(3,446,813)

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표
유동부채재분류

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기말

부 채

유동부채

16,468,038,325

매입채무 및 기타지급채무
9,057,815,363

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기말

부 채

유동부채

16,468,038,325

매입채무 및 기타지급채무
7,979,519,604

단기차입금
1,078,295,759

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 2) 별도 재무제표 - 별도 현금흐름표
영업활동으로인한 현금흐름비용가산 및 자산 부채 변동분류오류

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,258,116,677)

장기종업원급여
18,341,728

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(4,203,231,567)

기타지급채무의 증가(감소)
2,102,657,715

종업원급여부채의 감소
(1,448,884,119)

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,258,116,677)

장기종업원급여
43,241,728

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(4,228,131,567)

기타지급채무의 증가(감소)
1,743,742,595

순확정급여부채의 감소
(1,089,968,999)

장기종업원급여부채의 감소
(24,900,000)

재무활동으로인한 현금흐름분류오류 및 집계오류

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

재무활동으로 인한 현금흐름

260,642,747

재무활동으로 인한 현금유입
1,414,900,374

단기차입금의 차입
336,604,615

공급자금융약정으로 차입
1,078,295,759

재무활동으로 인한 현금유출
(1,154,257,627)

단기차입금의 상환
(417,000,000)

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기

재무활동으로 인한 현금흐름

260,642,747

재무활동으로 인한 현금유입
8,131,900,374

단기차입금의 차입
8,131,900,374

재무활동으로 인한 현금유출
(7,871,257,627)

단기차입금의 상환
(7,134,000,000)

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인
이사의 수 및 실제 지급된 보수총액 집계오류

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
586 백만원

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
737 백만원

주주총회소집공고

2025년 2월 26일

회 사 명 :
한솔인티큐브 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 준

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지)http://
www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문
(성 명) 정 원 열

(전 화) 02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.회사 정관 제19조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제20조 1항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 20일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실

※ 불가피한 상황 발생 시 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제22기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사 양승욱 선임의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 현 석 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2025년 3월 12일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.(참고사항)의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 또한 삼성증권을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 전자위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제22기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 10일(월) 9시 ~ 2025년 3월 19일(수) 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등

8. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 참석장, 신분증

대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 2월 26일 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사 대 표 이 사 김 형 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지암(출석률: 100%)
김철범(출석률: 100%)
현 석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'24.02.06
제21기('23년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-연결재무제표 및 별도재무제표
찬성
찬성
찬성

이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성

이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

'24년 외부감사인 선정 보고
-
-
-

'23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

2
'24.03.05
제21기 정기주주총회 소집결정의 건
찬성
찬성
찬성

제21기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

'23년 내부회계관리제도 운영 실태 감사위원회 평가 보고
-
-
-

3
'24.03.21
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

감사위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

4
'24.05.09
'24년 임원 연봉조정(案) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자금관련 이사회 추인의 건
찬성
찬성
찬성

자기거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자기거래 내역 보고의 건
-
-
-

'24년 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

5
'24.08.07
'24년 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-

6
'24.11.06
자금관련 이사회 추인의 건
찬성
찬성
찬성

'24년 3분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

7
'24.12.11
자금관련 이사회 추인의 건
찬성
찬성
찬성

이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건
찬성
찬성
찬성

'25년 자기거래 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2025년 경영계획 보고의 건
-
-
-

8
'24.02.05
제22기('24년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-연결재무제표 및 별도재무제표
찬성
찬성
찬성

자금관련 이사회 추인의 건
찬성
찬성
찬성

이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성

'24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'24.02.06
'24년 외부감사인 선정의 건
가결

제21기('23년) 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

'23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고

외부감사인 커뮤니케이션(한영회계법인)
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'24.03.05
감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결

내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건
가결

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'24.03.21
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'24.05.09
'24년 1분기 재무제표 보고의 건
보고

'24년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고

외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인)
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'24.08.07
'24년 반기 재무제표 보고의 건
보고

외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인)
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'24.11.06
'24년 3분기 재무제표 보고의 건
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'25.02.05
제22기('24년) 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

'24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고

외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인)
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
108
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 컨택센터

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다.더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다.

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다. 또한 메신저 기반의 단순 챗봇에서 고객과 음성으로 대화하는 음성봇으로 진화하고 있으며 향후에는 다양한 멀티미디어를 수용할 수 있는 컨택센터로 발전할 것으로 기대됩니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며, 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다.
2) 모바일솔루션

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 45,134백만원으로 전기(37,350백만원) 대비 7,784백만원 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징사업을 하고 있습니다. 종속회사인 스티커스코퍼레이션은 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
컨텍센터 구축 및 메시징
- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

스티커스코퍼레이션
반려동물 헬스케어
- 반려동물 사료 제조 및 판매 등- 반려동물 헬스케어 상품 판매 등

(2) 시장점유율

국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크가 있습니다. 메세징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) AICC (인공지능컨택센터) 부문최근 AI 컨택센터(AICC) 시장이 기업과 소상공인 사이에 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 콜센터를 AICC로 업그레이드하면 고객은 상담원 연결 대기 시간 없이 AI 챗봇·음성봇을 이용하여 상담할 수 있습니다.또한, AI어시스턴트가 필요 정보의 요점만 정리해 상담원에게 전달함으로써 빠르고 정확하게 고객 문의에 대응할 수 있습니다. 이러한 AICC 협업 시스템은 걸려 온 전화에 응대할 때 (인바운드)와 영업을 위해 고객에게 전화할 때 (아웃바운드) 모두 상담 효율을 높여주고 있습니다. 특정 고객과 상담을 진행한 상황이 AICC 시스템에 모두 정리되어 보관되는 만큼 잦은 상담 인력 교체로 인한 인수인계 미비가 발생할 가능성도 크게 낮아집니다.이러한 장점이 있기에 AICC 산업 시장 확대가 예상되고 있습니다.

(나) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All-IP망으로 진화하였습니다.

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의Mobile Application을 제공해야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 사업 분야 및 진출 목적당사는 2021년 주식회사 스티커스코퍼레이션에 대한 지분 취득을 완료하였습니다. 당사는 해당 지분 취득을 통해 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업에 진출하여 IT 개발역량을 활용하여 플랫폼 사업 고도화를 통한 신규사업 매출 증대를 하고자 합니다.

나. 시장의 주요 특성1인 가구와 노령 인구의 증가로 반려동물 양육 인구가 증가하였고, 단순히 사육 목적이 아닌 펫 휴머나이제이션(가족화) 트렌드가 확산되면서 반려동물에게 향상된 식품과 용품, 서비스를 구매하기 위해 반려인의 지출(월평균 15만원)이 증가하는 현상이 시장 성장을 견인하고 있으며, 밀레니얼 세대가 경제 인구의 주축이 되면서 소비 현상은 더욱 강하게 나타나게 되어, 향후 육아시장 보다 산업 성장이 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. 다. 산업의 성장성 국내 시장규모는 2021년 3조 4000억원에서 2027년까지 약 6조원으로 매년 지속 성장할 전망입니다.
라. 투자자금소요액 및 투자자금 조달 원천당사는 주식회사 스티커스코퍼레이션의 지분 60.08%를 취득하였으며 약 92억원의 투자자금이 소요되었습니다. 투자자금은 전부 당사의 현금보유액에서 조달되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분

컨텍센터 구축 및 메시징

제공 용역

- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

주요 고객

- 은행 및 금융기관, 일반기업

2024년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 45,134백만원으로 전기(37,350백만원) 대비 7,784백만원 증가하였습니다. 영업이익은 -2,693백만원으로 전기(-5,587백만원) 대비 2,894백만원 증가하였습니다. 당기순이익은 -2,799백만원으로 전기(-5.485백만원)으로 전년 대비 2,686백만원 증가하였습니다.※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 21 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

22,451,047,098

17,174,368,011

현금및현금성자산
5,34
2,293,537,863

6,469,329,202

단기금융상품
34
12,466,575

950,000

매출채권 및 기타수취채권
7,34,35
9,279,830,244

4,826,722,171

계약자산
15
5,756,932,512

2,070,138,915

재고자산
8
1,619,735,554

732,219,294

당기법인세자산

19,927,380

32,026,620

기타유동자산
9
3,468,616,970

3,042,981,809

비유동자산

10,295,197,231

13,852,595,581

기타수취채권
7,34
217,543,739

633,136,455

계약자산
15
461,674,701

1,210,465,712

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,10,34
906,184,961

788,813,268

유형자산 및 사용권자산
11
1,856,870,605

3,006,966,541

무형자산
12
3,902,572,108

4,240,035,666

이연법인세자산
30
2,333,174,032

2,126,421,248

순확정급여자산
17
-

562,374,692

기타비유동자산
9
617,177,085

1,284,381,999

자 산 총 계

32,746,244,329

31,026,963,592

부 채

유동부채

16,981,741,719

11,021,524,189

매입채무 및 기타지급채무
13,34,35
8,207,449,631

3,964,141,129

단기차입금
14,34,37
1,078,295,759

-

계약부채
15
5,740,149,094

4,982,462,813

유동성리스부채
16,34,35,36
380,831,545

886,649,849

기타유동부채
18
1,076,407,964

879,498,191

충당부채
19
498,607,726

308,772,207

비유동부채

2,782,128,814

2,858,004,894

순확정급여부채
17
717,648,926

299,771,386

장기종업원급여부채
17
163,066,887

144,033,379

계약부채
15
1,836,060,718

1,885,767,505

비유동성리스부채
16,34,35,36
65,352,283

357,022,679

충당부채
19
-

171,409,945

부 채 총 계

19,763,870,533

13,879,529,083

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

12,592,349,248

16,607,487,899

자본금
20
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
21,32
10,462,865,404

10,457,881,842

기타자본구성요소
21
(400,825)

-

미처리결손금
22
(4,809,875,831)

(790,154,443)

비지배지분
1

390,024,548

539,946,610

자 본 총 계

12,982,373,796

17,147,434,509

부 채 및 자 본 총 계

32,746,244,329

31,026,963,592

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

매출
4,23

48,785,673,816

41,680,901,949

매출원가
24,31

36,999,439,656

30,990,955,616

매출총이익

11,786,234,160

10,689,946,333

판매비와관리비
25,31
14,770,677,529

16,722,976,605

영업손실

(2,984,443,369)

(6,033,030,272)

금융수익
26
215,526,194

339,562,438

금융비용
27
220,292,122

260,265,805

기타영업외수익
28
169,209,474

283,193,799

기타영업외비용
29
287,514,609

333,730,809

법인세비용차감전순손실

(3,107,514,432)

(6,004,270,649)

법인세비용(수익)
30
73,983,365

(135,686,236)

당기순손실

(3,181,497,797)

(5,868,584,413)

기타포괄손실

(979,874,723)

(154,920,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(979,874,723)

(154,920,846)

확정급여제도의 재측정요소
17,30
(979,874,723)

(154,920,846)

총포괄손실

(4,161,372,520)

(6,023,505,259)

당기순손실의 귀속

(3,181,497,797)

(5,868,584,413)

지배기업 소유주지분

(3,027,374,844)

(5,225,922,761)

비지배지분

(154,122,953)

(642,661,652)

총포괄손실의 귀속

(4,161,372,520)

(6,023,505,259)

지배기업 소유주지분

(4,019,721,388)

(5,354,729,320)

비지배지분

(141,651,132)

(668,775,939)

주당손실

지배기업 소유주 기본주당손실
33

(222)

(383)

지배기업 소유주 희석주당손실
33

(222)

(383)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권
기타

2023.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
-
4,564,574,877
21,932,350,267
1,332,687,929
23,265,038,196

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(128,806,559)
(128,806,559)
(26,114,287)
(154,920,846)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(5,225,922,761)
(5,225,922,761)
(642,661,652)
(5,868,584,413)

주식선택권의 부여 등(주석 32)
-
-
-
-
29,866,952
-
-
-
29,866,952
(123,965,380)
(94,098,428)

2023.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
-
(790,154,443)
16,607,487,899
539,946,610
17,147,434,509

2024.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
-
(790,154,443)
16,607,487,899
539,946,610
17,147,434,509

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(992,346,544)
(992,346,544)
12,471,821
(979,874,723)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(3,027,374,844)
(3,027,374,844)
(154,122,953)
(3,181,497,797)

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
(400,825)
-
(400,825)
(3,045,988)
(3,446,813)

주식선택권의 부여 등(주석 32)
-
-
-
-
4,983,562
-
-
-
4,983,562
(5,224,942)
(241,380)

2024.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
135,740,141
518,969,590
(400,825)
(4,809,875,831)
12,592,349,248
390,024,548
12,982,373,796

-
연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,872,797,823)

4,131,233,709

당기순손실
(3,181,497,797)

(5,868,584,413)

비용가산
3,586,999,645

3,738,719,324

퇴직급여
1,199,908,291

1,274,410,100

감가상각비
1,459,567,552

1,422,698,929

무형자산상각비
435,463,558

489,145,212

재고자산평가손실(환입)
(2,719,225)

2,511,313

이자비용
220,292,122

260,265,805

외화환산손실
88,454,125

6,877

유형자산처분손실
585,952

18,941,896

사용권자산처분손실
-

366,768

장기종업원급여
44,733,508

-

무형자산손상차손
-

270,372,424

하자보수충당금의 증가
66,730,397

-

법인세비용
73,983,365

-

수익차감
(284,677,386)

(799,333,740)

이자수익
(200,154,501)

(324,941,199)

장기종업원급여 환입
-

(10,971,396)

외화환산이익
(285,586)

(5,689,996)

복구충당부채의 감소
-

(35,211,000)

하자보수충당금의 감소
-

(129,829,733)

용역손실충당금의 감소
(58,266,132)

(44,676,888)

유형자산처분이익
(7,930,155)

(991,667)

사용권자산처분이익
(2,406,897)

(2,615,958)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(15,371,693)

(14,621,239)

주식보상비용의 환입
(241,380)

(94,098,428)

잡이익
(21,042)

-

법인세수익
-

(135,686,236)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,989,990,835)

6,947,117,900

매출채권의 감소(증가)
(4,024,133,522)

6,506,992,473

기타수취채권의 감소
254,835

247,995,590

계약자산의 감소(증가)
(2,873,692,403)

3,401,840,368

재고자산의 감소(증가)
(885,157,841)

430,468,115

기타자산의 감소
253,675,593

1,269,065,904

매입채무의 증가(감소)
2,109,444,295

(1,863,841,445)

기타지급채무의 증가(감소)
1,786,338,660

(2,175,060,785)

계약부채의 증가
583,386,135

488,930,362

기타부채의 증가(감소)
189,960,854

(287,539,654)

순확정급여부채의 감소
(1,105,167,441)

(1,071,733,028)

장기종업원급여부채의 감소

(24,900,000)

-

이자의 수취
100,844,742

193,975,157

이자의 지급(리스외)
(32,990,664)

(14,981,624)

이자의 지급(리스)
(54,494,558)

(66,968,495)

법인세의 환급(지급)
(16,990,970)

1,289,600

투자활동으로 인한 현금흐름

(406,972,517)

(414,182,357)

투자활동으로 인한 현금유입
1,014,010,981

556,107,157

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

-

유형자산의 처분
13,960,981

41,906,535

보증금의 회수
50,000

514,200,622

투자활동으로 인한 현금유출
(1,420,983,498)

(970,289,514)

단기금융상품의 증가
(1,011,516,575)

(950,000)

유형자산의 취득
(209,466,923)

(176,291,914)

무형자산의 취득
(98,000,000)

(32,550,000)

임차보증금의 증가
-

(562,497,600)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(102,000,000)

(198,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

103,979,001

(757,786,721)

재무활동으로 인한 현금유입
8,131,900,374

6,300,000,000

단기차입금의 차입
8,131,900,374

6,300,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(8,027,921,373)

(7,057,786,721)

단기차입금의 상환
(7,134,000,000)

(6,313,611,160)

리스부채의 상환
(890,474,560)

(744,175,561)

종속기업투자의 취득
(3,446,813)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,175,791,339)

2,959,264,631

기초 현금및현금성자산

6,469,329,202

3,510,064,571

기말 현금및현금성자산

2,293,537,863

6,469,329,202

2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 22 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2023년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사

(단위: 원)

과 목
주석
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

21,844,917,331

16,464,555,006

현금및현금성자산
5,35
2,022,938,040

6,318,849,214

단기금융상품
35
12,466,575

950,000

매출채권 및 기타수취채권
7,35,36
9,382,342,272

4,753,915,160

계약자산
16
5,756,932,512

2,070,138,915

재고자산
8
1,204,371,289

261,262,022

당기법인세자산

19,893,970

31,999,810

기타유동자산
9
3,445,972,673

3,027,439,885

비유동자산

9,987,727,210

13,348,177,091

기타수취채권
7,35
30,210,000

439,973,874

계약자산
16
461,674,701

1,210,465,712

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,10,35
606,184,961

590,813,268

종속기업투자주식
11
3,736,655,971

3,733,209,158

유형자산 및 사용권자산
12
1,317,850,222

2,223,604,863

무형자산
13
1,161,061,583

1,494,395,138

이연법인세자산
31
2,056,912,687

1,808,958,387

순확정급여자산
18
-

562,374,692

기타비유동자산
9
617,177,085

1,284,381,999

자 산 총 계

31,832,644,541

29,812,732,097

부 채

유동부채

16,468,038,325

10,541,033,673

매입채무 및 기타지급채무
14,35,36
7,979,519,604

3,798,291,098

단기차입금
15,35,38
1,078,295,759

-

계약부채
16
5,683,619,700

4,925,933,419

유동성리스부채
17,35,36,37
274,949,506

745,085,187

기타유동부채
19
999,199,600

809,238,746

충당부채
20
452,454,156

262,485,223

비유동부채

2,244,314,386

2,346,572,000

순확정급여부채
18
326,125,814

-

계약부채
16
1,725,748,971

1,736,089,758

비유동성리스부채
17,35,36,37
33,573,334

298,547,758

장기종업원급여부채
18
158,866,267

140,524,539

충당부채
20
-

171,409,945

부 채 총 계

18,712,352,711

12,887,605,673

자 본

자본금
1,21
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
22,33
10,462,865,404

10,457,881,842

미처리결손금
23
(4,282,334,074)

(472,515,918)

자 본 총 계

13,120,291,830

16,925,126,424

부 채 및 자 본 총 계

31,832,644,541

29,812,732,097

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

매출
4,24

45,133,775,131

37,349,509,004

매출원가
25,32

34,759,629,134

28,190,560,440

매출총이익

10,374,145,997

9,158,948,564

판매비와관리비
26,32
13,067,259,005

14,746,023,482

영업손실

(2,693,113,008)

(5,587,074,918)

금융수익
27
215,088,559

341,895,172

금융비용
28
186,253,833

234,975,857

기타영업외수익
29
144,054,992

217,588,455

기타영업외비용
30
259,069,573

41,143,326

종속기업투자주식
손상차손

-

1,211,434,048

법인세비용차감전순손실

(2,779,292,863)

(6,515,144,522)

법인세비용(수익)
31
19,247,935

(1,030,478,948)

당기순손실

(2,798,540,798)

(5,484,665,574)

기타포괄손실

(1,011,277,358)

(90,094,350)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,011,277,358)

(90,094,350)

확정급여제도의 재측정요소
18,31
(1,011,277,358)

(90,094,350)

총포괄손실

(3,809,818,156)

(5,574,759,924)

주당손익

기본주당손실
34

(205)

(401)

희석주당이익손실
34

(205)

(401)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권
기타
소 계

2023.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
5,102,244,006
22,470,019,396

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(90,094,350)
(90,094,350)

당기순
손실

-
-
-
-
-
-
-
(5,484,665,574)
(5,484,665,574)

주식선택권의 부여 등(주석33)
-
-
-
-
29,866,952
-
29,866,952
-
29,866,952

2023.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
10,457,881,842
(472,515,918)
16,925,126,424

2024.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
10,457,881,842
(472,515,918)
16,925,126,424

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(1,011,277,358)
(1,011,277,358)

당기순
손실

-
-
-
-
-
-
-
(2,798,540,798)
(2,798,540,798)

주식선택권의 부여 등(주석33)
-
-
-
-
4,983,562
-
4,983,562
-
4,983,562

2024.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
135,740,141
518,969,590
10,462,865,404
(4,282,334,074)
13,120,291,830

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,258,116,677)

4,185,680,328

당기순손실
(2,798,540,798)

(5,484,665,574)

비용가산
2,988,647,461

4,225,188,645

퇴직급여
1,058,905,032

1,176,386,542

감가상각비
1,091,630,567

1,101,024,547

무형자산상각비
431,333,555

466,752,926

주식보상비용
4,983,562

29,866,952

재고자산평가손실(환입)
(2,719,225)

2,511,313

이자비용
186,253,833

234,975,857

외화환산손실
88,454,125

6,877

유형자산처분손실
585,952

1,862,815

사용권자산처분손실
-

366,768

장기종업원급여
43,241,728

-

하자보수충당금의 증가
66,730,397

-

종속기업투자주식 손상차손
-

1,211,434,048

법인세비용
19,247,935

-

수익차감
(283,998,371)

(1,599,911,210)

이자수익
(199,716,866)

(327,273,933)

외화환산이익
(285,586)

(5,689,996)

유형자산처분이익
(7,930,155)

-

사용권자산처분이익
(2,406,897)

(2,615,958)

장기종업원급여 환입
-

(9,513,515)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(15,371,693)

(14,621,239)

복구충당부채의 감소
-

(35,211,000)

하자보수충당금의 감소
-

(129,829,733)

용역손실충당금의 감소
(58,266,132)

(44,676,888)

법인세수익
-

(1,030,478,948)

잡이익
(21,042)

-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(4,228,131,567)

6,894,587,977

매출채권의 감소(증가)
(4,200,640,586)

6,544,126,404

기타수취채권의 감소
711,678

220,658,211

계약자산의 감소(증가)
(2,873,692,403)

3,401,840,368

재고자산의 감소(증가)
(940,750,848)

134,578,925

기타자산의 감소
260,777,966

1,273,813,466

매입채무의 증가(감소)
2,082,726,037

(1,839,606,392)

기타지급채무의 증가(감소)
1,743,742,595

(1,903,650,646)

계약부채의 증가
623,902,139

286,364,887

기타부채의 증가(감소)
189,960,854

(286,293,914)

순확정급여부채의 감소
(1,089,968,999)

(937,243,332)

장기종업원급여부채의 감소
(24,900,000)

-

이자의 수취
116,622,353

205,778,965

이자의 지급(리스외)
(12,432,784)

(869,917)

이자의 지급(리스)
(40,282,971)

(55,744,968)

법인세의 환급(납부)
-

1,316,410

투자활동으로 인한 현금흐름

(298,437,244)

(260,365,944)

투자활동으로 인한 현금유입
1,014,010,981

516,856,068

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

-

유형자산의 처분
13,960,981

19,387,446

보증금의 회수
50,000

497,468,622

투자활동으로 인한 현금유출
(1,312,448,225)

(777,222,012)

단기금융상품의 취득
(1,011,516,575)

(950,000)

유형자산의 취득
(199,484,837)

(101,524,412)

무형자산의 취득
(98,000,000)

(32,550,000)

임차보증금의 증가
-

(442,197,600)

대여금의 증가
-

(200,000,000)

종속기업투자주식 취득
(3,446,813)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

260,642,747

(645,492,048)

재무활동으로 인한 현금유입
8,131,900,374

6,300,000,000

단기차입금의 차입
8,131,900,374

6,300,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(7,871,257,627)

(6,945,492,048)

단기차입금의 상환
(7,134,000,000)

(6,300,000,000)

리스부채의 상환
(737,257,627)

(645,492,048)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,295,911,174)

3,279,822,336

기초 현금및현금성자산

6,318,849,214

3,039,026,878

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

기말 현금및현금성자산

2,022,938,040

6,318,849,214

- 결손금처리계산서(안)

(단위:원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2025년 3월 20일
처리확정일 : 2024년 3월 21일

I. 미처리결손금

(4,743,052,614)

(933,234,458)

전기이월
미처리결손금

(933,234,458)

4,641,525,466

확정급여제도의 재측정요소
(1,011,277,358)

(90,094,350)

당기순손실
(2,798,540,798)

(5,484,665,574)

II. 결손금처분액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(4,743,052,614)

(933,234,458)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현 석
1971.04.13
사외이사 후보
부
해당없음
이사회

양승욱
1970.07.08
부
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현 석
연세대학교 미래캠퍼스환경금융대학원 교수
2021년~현재
연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수
해당없음

2018년~2020년
연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장

2010년~2018년
한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장

양승욱
한솔인티큐브사업본부 본부장
2024년~현재
한솔인티큐브 사업본부 본부장
해당없음

2021년~2023년
Cisco Korea Collab 사업본부장

1996년~2021년
IBM Korea 금융영업본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현 석
해당없음
해당없음
해당없음

양승욱
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고 현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서 재무 및 금융분야의 전문경력을 지닌 전문가로서 당사의 재무 및 ESG 관점에서 전문가의 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함
2. 독립성
본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함
3. 직무수행 및 의사결정 기준
한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음
① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 현 석 사외이사

본 후보자는 한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고 현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

2) 양승욱 사내이사

본 후보자는 IBM Korea에서 IT컨설턴트 및 금융영업본부 본부장으로 오랜기간 근무하며,업계의 시장현황 및 혁신전략수립에 대해 많은 경험을 가지고 있음.이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함

확인서

확인서 - 현석.jpg
확인서 - 현석

확인서 - 양승욱.jpg
확인서 - 양승욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
737 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2025년 3월 12일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.
* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 주주님들께서는 이용에 참고를 부탁드립니다.
* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다