소룩스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 소룩스

주주총회소집공고
6.0
(주)소룩스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 소룩스

대 표 이 사 :
정 재 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22

(전 화) 02-2668-2600

(홈페이지)http://www.solux.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 창 용

(전 화) 02-2668-2600

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 20 조에 의하여 제 29 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542 조의 4 및 정관 제 26 조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (주)소룩스 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 이해관계자 거래보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 29 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이월결손금처리 계 산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김회천 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 전영주 선임의 건 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김혜인 선임의 건 제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 전영주 선임의 건 제 5호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김혜인 선임의 건
제 6 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진호 선임의 건

제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 8 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 감사보고서는 2025년 3월 12일, 사업보고서는 주주총회일 1주전인 2025년 3월 18일에 각각 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사
·전자위임장 수여 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2024년 03월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 지참

가. 직접 참석의 경우 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정 대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시

나. 대리 참석의 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인) 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증

- 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출

2025 년 03 월 11일

주식회사 소 룩 스 대표이사 정 재 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손창환(출석률: 100%)
강충구(출석률: 82%)
이진성(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2024.01.18
제1호의안 : 타법인 주식 추가 취득의 건
찬성
찬성
-

2
2024.02.14
제1호 의안 : 28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 차입금 증가(대환 차입)의 건 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고의 건
찬성
찬성
-

3
2024.02.29
제1호 의안 : 제28기(2023년도) 내부회계관리제도운영실태보고의 건 제2호 의안 : 유형자산(토지) 양도의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 제4호 의안 : 2024년 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
-

4
2024.03.13
제1호 의안 : 제28기(2023년도) 내부회계관리제도운영실태평가 보고의 건 제2호 의안 : 제28기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

5
2024.03.28
제1호 의안 : 제1회차 임시주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 제3호 의안 : 감사위원회 운영규정 제정의 건 제4호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건 제5호 의안 : 액면병합(주식병합) 일정 변경의 건
찬성
-
-

6
2024.06.14
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 주식 발행의 건 제3호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건 제4호 의안 : 취업규칙 개정의 건
찬성
-
찬성

7
2024.07.25
제1호 의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 주식 발행의 건 제2호 의안 : 윤리강령 개정의 건 제3호 의안 : 취업규칙 개정의 건 제4호 의안 : 2024년 반기 실적보고의 건 제5호 의안 : 세무조사 경과보고의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.08.08
제1호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건 제2호 의안 : 내부거래위원회 직무규정 개정의 건
찬성
-
찬성

9
2024.08.09
제1호 의안 : 합병계약서 체결 승인의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건 제3호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 제4호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.09.11
제1호 의안 : 합병계약서 일부변경 승인의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 소집일시 연기의 건 제3호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 일정 연기의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.10.10
제1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 한도대출 기간 연장의 건 제3호 의안 : 위임전결규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.10.18
제1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 소집일시 연기의 건 제3호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.11.11
제1호 의안 : 24년 3분기 실적 보고의 건
찬성
찬성
-

14
2024.11.22
제1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024.12.03
제1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 일정 연기의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024.12.18
제1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024.12.30
제1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 일정 연기의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
손창환, 강충구, 이진성
2024.05.14
제1호의안 : 2024년 이해관계자 거래한도 승인의 건
가결

2024.08.09
제1호의안 : 합병계약서 체결 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
64,000
21,333
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수
최대주주 본인
2024.01.05
128
21.31%

사채관련 이자계상
최대주주 본인
2024년
10
1.68%

* 기준 : 당사 2023년말 매출총액 1% (598백만원) 이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주 본인
주식양수
2024.01.05
128
21.31%

최대주주 본인
사채관련 이자계상
2024년
128
1.68%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성

LED란 Light Emitting Diode의 줄임말로 우리말로는 발광 다이오드라 불리는 반도체 소자입니다. 전기가 흐르면 구동하는 반도체의 특성에 맞게 순방향으로 전압을 가하면 빛을 내게 됩니다. PN 접합이라고 불리는 구조로 구성되어 있으며, 이 PN 접합에서 전자가 가지는 에너지가 직접 빛 에너지로 변환됩니다. 사용하는 재료에 따라 빛의 영역을 제어하는 것이 가능하기 때문에, 형광등이나 백열등 같은 다른 대다수 광원과 다르게 불필요한 자외선이나 적외선을 포함하지 않고 원하는 속성의 빛을 간단히 구현해낼 수 있습니다.

LED의 기술적 특성으로 인해, LED 조명은 에너지 절감에 따른 경제적인 효과가 높고 환경 친화적입니다. 세계적으로 LED 조명제품에 대한 시장의 선택과 정책적 지원이 확대되고 있습니다. 고효율 친환경 LED산업은 국가적인 차원에서 에너지 정책 추진의 중요한 부분을 차지하고 있으며 에너지 절감, 신성장 동력 창출 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 정부차원에서의 지원이 확대되며 시장이 지속적으로 확장하고 있습니다.

LED 조명산업은 아이디어 및 기술력의 비중이 크며 원자재와 인건비 부담이 적은 지식기반형 기술집약적 산업입니다. 타 산업에 비해 싸이클이 짧아 지속적으로 새로운 기술 창출과 다양한 응용분야에 적용 가능한 고도의 응용 복합 기술을 보유해야 하기때문에 단기간 내에 후발 진입자가 선도자를 추월할 수 없는 산업으로 장기적인 계획과 투자가 요구됩니다.

또한 LED 조명이 LED 소자, 패키지, 조명기구 부품(방열, 광학, 기구, 회로, 제어 등)으로 구성된 다양한 분야의 Supply, Value Chain 으로 구성되어 있기 때문에 건설, 정보가전, 수송기기, 소재 등 대기업 중심의 전후방 산업과 연결되어 있는 특징이 있습니다. 게다가, 범용 제품의 대량 생산보다는 기술적, 산업적인 수요에 적합한 주문형 생산방식이 필요하기 때문에 기동성이 있는 벤처·중소기업의 역할이 중요하고 업체간 연계와 협력이 경쟁력으로 작용할 수 있는 분야입니다.

그리고 LED 조명산업은 산업간 체계적 융합에 의해 신산업 창출이 가능한 분야입니다. 특히 LED 조명 분야에서는 사용자 편의성을 높이기 위해 조명과 IT 기술과 접목하여 인간 감성을 만족시키거나 에너지 절감효과를 극대화하는 시도가 이루어지고 있고, 수송기기, 농업생명 등 다양한 융합조명시스템 제품이 주목받고 있습니다.

(나) 경기변동과의 관계 및 계절성

당사의 B2B영업부분은 국내의 민간 건설기업을 상대로 주로 거래하기 때문에 국내 건설경기의 변동이 B2B 영업의 성과에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 경우 국내 건설경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공 시점을 조율하고 있으며, 2024년 국내 건설수주 전망은 아래와 같습니다.

[2024년 국내 건설수주 전망]

2024년 국내건설 수주전망.jpg
2024년 국내건설 수주전망

한수원, 조달청 등을 대상으로 하는 B2G,
ESCO사업
의 경우 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약 또는 수의계약을 통하여 프로젝트 사업으로 진행되기 때문에 당사의 매출이 국내외 경기변동에 크게 영향을 받지는 않는 편입니다. 경기 침체로 인한 지자체의 예산 변동 등의 이유 및 에너지 절약과 관련된 여론 등의 변화의 이유로 영향을 받을 수 있습니다.

과거 건설 산업의 경우는 계절 요인에 따라 토목이나 기타 건축 과정이 지연되는 경우가 많았지만 국내건축 기술의 발전에 따라 현재의 건설부분은, 계절의 영향을 큰 받지 않으므로 계절적인 요인은 특별히 없습니다. 다만 B2G 또는 ESCO 사업의 경우 정부, 지자체 등의 예산 편성에 따라 3, 4분기에 일부 매출이 집중되는 현상이 있습니다.
(다) 수요 변동요인국내 건설경기의 변동이 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 경우 국내 건설 경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공시점을 조율 하고 있으며, 이에 따라 조명기구 시장의 최대 파이가 변화하기도 합니다. 주택공급이 많으면 LED 조명시장도 커질것이고, 주택공급이 줄어들면 LED 조명도 그와 마찬가지로 매출이 줄어드는 상관관계입니다. 또한, 정부정책의 방향 역시 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 국무총리 지시(1996-16호) '공공기관 에너지이용합리화 추진 지침'에 따라 LED 조명 보급사업이 시작 되었으며 2009년 이후 현재 매년 5,000억원 가량의 예산이 편성되어 공공기관의 기존 조명을 LED조명으로 교체하고 있습니다. 또한, 한국도로공사 등 공공기관의 예산집행 의사결정이 ESCO 수요 변동에 높은 영향력을 끼치기도 합니다. 이처럼 B2G 및 ESCO 사업은 정부 정책에 근거하여 사업이 수립되고 예산이 책정되는 형태이기에 정부 정책 및 예산편성에 따라 수요변동이 있을 수 있습니다.
(라) 규제 환경당사가 영위하는 사업의 경우, 정부에서 필요로 하는 인증부분만 적용하면 정부 및 공공기관 납품, 민간건설 영업 및 납품, 매출에 영향을 받지 않습니다. 구체적으로 품질 부문에서의 인증의 경우 KC, KS 등의 인증부문 영역을 충족할 필요가 있습니다. 영업 및 납품을 하는데 있어서의 규제환경도 존재합니다. LED 조명은 '중소벤처기업부고시 제2020-13호'에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로 지정되었습니다. 중소기업자간 경쟁제품의 경우 대기업의 시장 진입은 원천적으로 배제되며, 각 공공기관은 공사 발주시 반드시 공사와 자재를 분리하여 발주하게 되어 있습니다. 이에 따라 조달청에서도 LED조명의 경우 MAS 계약 및 제3자단가 계약시 중소기업자만을 상대로 계약을 진행하고 있습니다. 또한, '산업통상자원부 고시 제2019-188호 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정'에 따라 공공기관의 경우 한국에너지공단으로부터 인증받은 '고효율에너지기자재 인증' 제품을 구매하고 있어 고효율 인증은 사업 참여를 위한 사실상의 필수 요건이라고 볼 수 있습니다. 해외시장의 경우, 미국은 안전인증인 UL, FCC를 필수적으로 요구하고 있습니다. 뿐만 아니라, IES파일, LM-80시험성적서, TM-21 Projection 등 LED 패키지의 성능 및 안전에 대한 인증은 물론 구동부인 SMSP에 대한 성능테스트 등을 요구해 까다로운 품질테스트를 거치도록 제도화되어 있습니다. 유럽의 경우 CE, CB 안전인증을 취득해야 하며, 중동지역의 경우 인도는 BIS, 러시아 EAC, 사우디 SASO등의 안전인증을 도입해 제품의 수입, 통관 단계에서부터 저품질, 비규격 제품의 배제를 위한 노력들을 강화하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 조명기구를 제조하는 업체로서, 주력제품은 ① LED등, ② 형광등, ③ 실외등(가로등/터널등)입니다.

① LED등

LED등은 LED 광원에서 나오는 빛을 정면에서 직접 확산판으로 투과시켜 아래쪽으로 빛을 방출하는 방식입니다. 넓은 등기구 몸체에 LED소자를 균일하게 부착하여 확산판에 빛을 직접적으로 투사하는 방식이기 때문에 엣지형보다 상대적으로 높은 효율의 광량을 확보할 수 있으며, 조명기구 사이즈에 제약을 받지 않아 다양한 사이즈와 디자인으로 제작이 가능합니다.

정부의 에너지 정책에 따라 기존의 형광등기구가 LED조명으로 대체되가는 시장의 흐름을 파악하고, 당사는 2009년 실내 주거용 LED조명기구 전제품을 출시하였고, 2018년 LED 실외등을 개발하였으며, 2018년 제2공장 신축 등 LED조명 생산에 집중하고 있습니다.

② 형광등

형광등기구를 사용하는 조명기구로 다양한 램프가 사용 가능하며, 램프를 교체해서 제품을 사용 할 수 있는 장점이 있습니다. 단점은, LED 조명보다는 수명이 짧고 소비전력이 높아 현재는 95% 이상 LED 조명으로 제안 됩니다.

당사는 설립 이후 사무용 형광등기구를 주력제품으로 생산하던 와중, 주거용 형광등기구로 영역을 확대하여 디자인까지 겸비한 제품들을 생산함으로써 2017년 형광등 매출 162억원을 기록했으나, 조명산업의 LED수요 증가로 인해 형광등 매출은 감소하고 있습니다.

③ 실외등

가로등은 한국 도로공사 및 지자체의 실외등 품목으로서 도로교통 조명에 반드시 적용되고, 기존의 메탈할라이드 램프 방식에서 LED 램프 방식으로 도로조명 교체 사업이 매년 진행되고 있으며, LED 가로등은 메탈할라이드 대비 5배 이상의 수명과 40%이상의 광효율(lm/W)이 높은 장점을 가집니다.

메탈할라이드 램프를 적용한 가로등의 경우 점등 시 즉시 점등이 불가능 했으며, 수은함유량 또한 30mg 정도의 친환경적이지 못한 부분과 자연광에 가까운 색의 왜곡을 나타내는 평균 연색성(CRI) 가 낮은 단점을 가져 야간 운전자의 시감도 및 시인성 저하의 원인이 되기 도 합니다. 이러한 단점을 보완하고 LED 광효율이 160lm/W 이상(현재 도로공사 기준 115lm/W) 의 고효율 품목과 나라장터 우수조달 품목인정을 받은 고연색성 CRI 90 (메탈할라이드 CRI 60~80) 제품을 특허 및 개발 완료하였습니다.

터널등은 한국도로공사(ESCO사업 포함) 구매 사업중 가장 큰 비중을 차지하는 조명품목군으로서, 주간, 상시, 디밍 등 다양한 기능과 까다로운 터널등 도로공사 규격을 만족 해야하고, 제품의 최저 보수율 또한 심사하여 구매가 이루어지며 2019년도 도로공사 공용구간 LED 교체 사업 약 340억 규모 중 70% 이상의 비중을 차지 하였습니다. 이에 당사는 2017년부터 우수조달 품목의 특허 취득 및 고효율 제품을 준비 개발하여 ESCO 사업을 통한 한국도로공사 시장에 2019년부터 본격적 진입하여 영업을 확대해 나가고 있습니다. 2021년부터 골프장조명 사업을 시작으로 스포츠조명 시장에 새롭게 진출을 하였습니다. 최근 골프장 이용객의 증가로 인해 골프장 야간 운영에 대한 필요성 및 에너지 절감을 위한 골프장 운영사들의 LED골프조명 교체 수요가 꾸준히 증대되고 있는 상황입니다. 당사는 소규모 업체 중심으로 형성된 시장에 후발주자로 들어섰지만 장기간 축적된 품질기술, 안정적인 사후관리, 합리적인 가격, 현장중심의 맞춤형 설계로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 이후 축구장, 야구장 등과 같은 야간 스포츠 활동이 가능한 스포츠조명 사업은 물론 더 나아가 공장창고 및 항만시설 등과 같은 대규모 작업시설에 대한 조명사업으로 확장을 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 판매조직은 6개의 영업조직으로 구성되어 있습니다.

부서명
수행업무

B2B사업팀
건설회사를 통한 실내조명, 경관조명등 판매사업부,

B2C사업팀
대리점을 통한 실내등 판매사업부

프로젝트팀
대규모 야외시설의 스포츠조명 판매사업부

B2G및에너지사업팀

관급 실내조명 및 실외조명, 원자력조명 판매사업부

ESCO사업(실내등, 실외등), 태양광발전사업에 관한 판매사업부

해외영업팀
해외 실내조명 판매사업부

전략영업팀
국내외 산업용 플랜트 시설 조명 및 특수등 판매사업부

당사의 판매경로별 매출현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

매출유형
판매경로
2024.12.31
2023.12.31

매출액
매출비중
매출액
매출비중

제품매출 상품매출 기타매출
1. B2B사업 : 당사 → 건설사, 경쟁조명사
42,563
83.97%
45,757
76.48%

2. B2C사업 : 당사 → 조명/인테리어 업체
-
0.00%
414
0.69%

3. B2G사업 : 당사 → 관공서
3,262
6.43%
6,010
10.05%

4. 에너지사업 : 당사 → 고객사
3,277
6.46%
3,426
5.73%

5. 해외사업 : 당사 → 고객사
145
0.29%
157
0.26%

6. 프로젝트사업 : 당사 → 고객사
1,443
2.85%
4,064
6.79%

합계
50,689
100.00%
59,828
100.00%

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

① B2B사업세대조명의 경우 일반적으로 모델하우스 설립 시점에 현장을 개설하기 때문에 당사는 매출 발생까지 2년 정도 기간을 예상해 영업을 진행하고 있습니다. 당사는 다양한디자인, 기술력, 원가경쟁력을 바탕으로 모델하우스 품평회, 건설회사 연간단가 사전준비를 수행하여 고객 만족도를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 모델하우스 실적을 성과지표에 반영하여 향후 안정적인 매출성과에 집중하고 있습니다.② B2C사업노후화 아파트의 증가에 따른 리모델링 수요 확대에 발맞추어 온라인몰 판매와 오프라인 대리점 영업을 병행하여 진행하고 있습니다. 특히, DIY 추세에 맞춘 바이럴 마케팅 및 온라인 검색광고 등 마케팅에 집중하고 있습니다.③ B2G사업공공기관과 제조사가 직접적인 계약을 통해 매출이 발생하며, 이를 위해 당사는 직접영업과 협력사를 통한 영업을 병행하여 진행하고 있습니다. 매출 확대를 위해 프로젝트 중심 영업에 집중하고 있으며, 협력사를 통한 지역별 영업도 확대하고 있습니다.④ 에너지사업ESCO사업은 에너지진단전문기업들이 기업체 및 공공기관의 의무진단 후 에너지절약전문기업들이 컨설팅하여 사업화가 이루어지므로 당사는 에너지진단전문기업 및 타 에너지절약전문기업들과의 유기적인 협업을 수행하고 있습니다.⑤ 해외사업해외 및 국내 전시회를 통한 잠재고객 발굴, 유통전문채널을 통한 영업과 현지업체와의 협업을 통한 영업을 수행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업 등의 내용 및 전망은 당사 사업보고서 Ⅰ. 회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항 - 라. 정관상 사업목적 추가 현황표를 참조하시기 바랍니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 [1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.solux.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29(당) 기 2024.12.31 현재

제 28(전) 기 2023.12.31 현재

주식회사 소룩스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
3,195,442,865
22,288,056,478

매출채권및기타채권
15,099,391,214
18,997,498,119

당기손익-공정가치금융자산
-
313,385,000

기타유동금융자산
2,956,494,965
203,031,761

기타유동자산
956,801,901
948,986,613

당기법인세자산
239,011,788
30,936,320

재고자산
2,081,740,101
2,160,064,213

매각예정비유동자산
-
2,904,840,012

유동자산합계
24,528,882,834
47,846,798,516

비유동자산

기타포괄손익-공정가치금융자산
130,667,400
257,653,710

비유동매출채권및기타채권
1,648,057,915
2,755,895,034

당기손익-공정가치금융자산
5,241,408,620
9,746,974,320

관계기업투자주식
54,821,895,684
59,025,413,881

기타비유동금융자산
414,984,000
3,047,358,000

기타비유동자산
-
6,375,000,000

유형자산
29,352,396,540
29,989,052,687

무형자산
1,163,231,882
1,123,208,081

비유동자산합계
92,772,642,041
112,320,555,713

자산총계
117,301,524,875
160,167,354,229

부채

유동부채

단기차입금
7,537,338,256
7,695,265,157

리스부채
84,050,849
144,245,460

매입채무및기타채무
5,059,022,337
10,536,706,413

기타유동금융부채
88,158,926
91,467,336

기타유동부채
404,621,981
537,923,199

판매보증충당부채
832,413,172
478,959,890

당기법인세부채
285,467,597
28,675,552

이연법인세부채
632,633,983
2,906,589,499

전환사채
10,705,466,304
41,705,877,532

신주인수권부사채
-
18,992,133,247

유동부채합계
25,629,173,405
83,117,843,285

비유동부채

장기차입금
12,878,910,312
13,974,454,320

장기리스부채
98,888,491
223,312,011

기타비유동금융부채
359,806,322
430,418,094

비유동부채합계
13,337,605,125
14,628,184,425

부채총계
38,966,778,530
97,746,027,710

자본

자본금
23,852,692,500
14,649,075,000

자본잉여금
65,758,255,070
19,703,639,203

자본조정
2,057,878,633
530,025,153

기타포괄손익누계액
11,851,264,026
11,749,610,555

이익잉여금
(25,185,343,884)
15,788,976,608

자본총계
78,334,746,345
62,421,326,519

부채 및 자본총계
117,301,524,875
160,167,354,229

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액
50,689,386,299
59,827,801,602

매출원가
44,608,754,642
48,945,323,127

매출총이익
6,080,631,657
10,882,478,475

판매비와관리비
12,699,419,845
10,366,880,992

영업이익(손실)
(6,618,788,188)
515,597,483

기타수익
3,023,648,915
57,560,602

기타비용
141,114,880
137,606,015

금융수익
285,942,358
539,390,753

금융비용
10,560,605,211
4,667,754,253

투자수익
3,457,535,489
-

투자비용
31,524,073,460
3,871,106,880

법인세비용차감전순손실
(42,077,454,977)
(7,563,918,310)

법인세
수익

1,103,134,485
866,714,399

당기순
손실

(40,974,320,492)
(6,697,203,911)

기타포괄손익(손실):
101,653,471
11,818,623,951

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

현금흐름위험회피
52,860,149
(331,732,305)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
85,747,548
(1,629,706)

지분법자본변동
(36,954,226)
(213,477,239)

유형자산재평가손익
-
12,365,463,201

총포괄이익(손실)
(40,872,667,021)
5,121,420,040

주당손실:

기본 및 희석 주당이익(손실)
(1,098)
(49)

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 소룩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
자본총계

2023.1.1(
전기초)

825,684,300
19,349,302,380
334,332,225
(69,013,396)
22,899,022,669
43,339,328,178

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,697,203,911)
(6,697,203,911)

유상증자
150,920,700
9,838,401,582
-
-
-
9,989,322,282

무상증자
13,672,470,000
(13,746,379,504)
-
-
-
(73,909,504)

전환권대가

2,650,226,963
-
-
-
2,650,226,963

신주인수권대가

1,612,087,782
-
-
-
1,612,087,782

기타포괄손익-유형자산재평가손익
-
-
-
12,365,463,201
-
12,365,463,201

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(1,629,706)
-
(1,629,706)

위험회피파생상품평가손실
-
-
-
(331,732,305)
-
(331,732,305)

지분법자본변동
-
-
-
(213,477,239)
-
(213,477,239)

주식매수선택권발행
-
-
195,692,928
-
-
195,692,928

배당금의 지급
-
-
-
-
(412,842,150)
(412,842,150)

2023.12.31(전기말)
14,649,075,000
19,703,639,203
530,025,153
11,749,610,555
15,788,976,608
62,421,326,519

2024.01.01 (당기초)
14,649,075,000
19,703,639,203
530,025,153
11,749,610,555
15,788,976,608
62,421,326,519

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(40,974,320,492)
(40,974,320,492)

액면병합
-
(4,244,240)
-
-
-
(4,244,240)

전환권대가
-
(2,210,257,509)
-
-
-
(2,210,257,509)

신주인수권대가
-
(1,612,087,782)
-
-
-
(1,612,087,782)

주식매수선택권 행사
62,099,000
821,489,103
(234,975,423)
-
-
648,612,680

전환청구권 행사
5,106,006,000
31,518,641,763
-
-
-
36,624,647,763

신주인수권 행사
4,035,512,500
17,541,074,532
-
-
-
21,576,587,032

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
85,747,548
-
85,747,548

위험회피파생상품평가손실
-
-
-
52,860,149
-
52,860,149

지분법자본변동
-
-
-
(36,954,226)
-
(36,954,226)

자기주식
-
-
(67,572,960)
-
-
(67,572,960)

주식매수선택권발행
-
-
1,830,401,863
-
-
1,830,401,863

2024.12.31 (당기말)
23,852,692,500
65,758,255,070
2,057,878,633
11,851,264,026
(25,185,343,884)
78,334,746,345

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 소룩스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(5,803,333,531)

(3,662,886,419)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(3,725,150,557)

(4,176,893,965)

2. 이자 수취

143,046,160

360,891,521

3. 이자 지급

(885,922,225)

(629,806,785)

4. 법인세 납부

(1,335,306,909)

782,922,810

II. 투자활동 현금흐름

(11,862,529,164)

(63,793,506,717)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,173,225,502

38,300,353,277

단기금융상품의 감소
-

37,508,352,828

단기매매증권의 감소
271,505,688

120,000,000

매도가능증권의 감소
34,814,295

-

유형자산의 처분
9,632,792

14,036,364

무형자산의 처분
357,272,727

-

매각예정비유동자산의 처분
5,500,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

657,964,085

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(18,035,754,666)

(102,093,859,994)

단기금융상품의 증가
-

(31,905,157,535)

관계기업투자주식의 증가
(17,524,974,000)

(63,109,998,000)

장기선급금(관계기업투자)의 증가
-

(6,375,000,000)

보증금의 증가
-

(75,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(2,000,000)

유형자산의 취득
(231,412,306)

(622,222,939)

무형자산의 취득
(279,368,360)

(4,481,520)

III. 재무활동 현금흐름

(1,426,760,709)

85,150,587,609

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

6,437,494,027

99,260,244,053

단기차입금의 차입
6,436,295,027

10,570,921,771

장기차입금의 차입
-

14,800,000,000

전환사채의 발행
-

43,900,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

20,000,000,000

정부보조금의 수령
1,199,000

-

유상증자
-

9,989,322,282

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,864,254,736)

(14,109,656,444)

단기차입금의 상환
(7,689,765,936)

(13,541,380,348)

리스부채의 상환
(174,488,800)

(155,433,946)

배당금의 지급
-

(412,842,150)

IV. 현금및현금성자산의 증가

(19,092,623,404)

17,694,194,473

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,791

268,728

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,288,056,478

4,593,593,277

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,195,442,865

22,288,056,478

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 29(당) 기
제 28(전) 기

처리예정일 :2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(25,469,855,763)
-
15,504,464,729

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,504,464,729
-
22,201,668,640
-

2. 당기순이익(손실).
(40,974,320,492)
-
(6,697,203,911)
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금처리액)
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)
-
(25,469,855,763)
-
15,504,464,729

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* <이익잉여금처분계산서> 참조** 당기 배당은 실시하지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로

한다.

1.전등,조명기구 제조업.

2.전기자재 판매업.

3.전광판 제조업

4.조명디자인(설계) 및 시공업

5.전기 설계 및 시공업

6.전기공사업

7.엘이디조명기구 및 장치 제조업

8.부동산 임대업

9.신재생에너지사업

10.에너지절약관련 용역업

11.정보통신사업

12.에너지진단사업

13.기계설비공사업

14.컴퓨터 및 주변기기 소프트웨어 판매

15.조명기구(LED포함)도,소매업

16.통신판매업

17.내장건축 시공업

18.인테리어 설계 및 디자인

19.인테리어 시공업

20.소방설비 공사업

21.유,무선 통신기기 제조 및 도,소매업

22.유,무선 통신기기 설비업

23.램프 도,소매업

24.형광램프용 안정기. LED컨버터 제조 및 도,소매업

25.전자부품 및 전자제품 도,소매업

26.LED간판 제작 및 시공업

27,슈퍼,편의점업

28.건축설계 및 디자인업

29.부동산 개발 및 분양 대행업,부동산컨설팅,부동산매매,부동산분양

30.캠핑카
임대업

31.조명기구 렌탈업

32.퇴행성뇌질환치료제 개발사업

33.위 각항에 부대하는 사업일체

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로

한다.

1.전등,조명기구 제조업.

2.전기자재 판매업.

3.전광판 제조업

4.조명디자인(설계) 및 시공업

5.전기 설계 및 시공업

6.전기공사업

7.엘이디조명기구 및 장치 제조업

8.부동산 임대업

9.신재생에너지사업

10.에너지절약관련 용역업

11.정보통신사업

12.에너지진단사업

13.기계설비공사업

14.컴퓨터 및 주변기기 소프트웨어 판매

15.조명기구(LED포함)도,소매업

16.통신판매업

17.내장건축 시공업

18.인테리어 설계 및 디자인

19.인테리어 시공업

20.소방설비 공사업

21.유,무선 통신기기 제조 및 도,소매업

22.유,무선 통신기기 설비업

23.램프 도,소매업

24.형광램프용 안정기. LED컨버터 제조 및 도,소매업

25.전자부품 및 전자제품 도,소매업

26.LED간판 제작 및 시공업

27,슈퍼,편의점업

28.건축설계 및 디자인업

29.부동산 개발 및 분양 대행업,부동산컨설팅,부동산매매,부동산분양

30.캠핑카
임대업

31.조명기구 렌탈업32.퇴행성뇌질환치료제 개발사업

33. 정보통신공사업 및 정비업34. 소방시설공사업 및 정비업35. 자동차 및 특수차량 도매, 유통, 무역업36. 의료기기의 연구, 개발, 제조 및 판매업37. 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입)업38. 위 각항에 부대하는 사업 일체

신규사업 추진을 통한사업다각화 모색

제 12조 (신주의 배당기산일)

① (현행과 동일)

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제 12조 (신주의 배당기산일)

① (현행과 동일)

(삭제)

법령 개정에 따른 조항 삭제

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)제13조 및 제14조의 규정은 ~(생략)~

제19조(사채발행에 관한 준용규정)제
14조 및 제
15조의 규정은 ~(생략)~

조문번호 수정

제 27조 (소집지) 주주총회는 ~(생략)~ 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 27조 (소집지) 주주총회는 ~(생략)~ 이의 인접지역
또는 서울특별시 및 서울특별시의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

관련 조문 정비

제 39조(이사의 의무)

① ~ ③ (현행과 동일)

(신설)

제39조(이사의 의무)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

이사의의무 항목 추가

제40조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② ~(중략)~ 회일의 7일전에 ~(중략)~

③ ~ ⑥ (현행과 동일)

제40조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② ~(

중략)~ 회일의
3일
전에 ~(중략)~

③ ~ ⑥ (현행과 동일)

관련 조문 정비

제 51조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

(신설)

⑥ (생략)

제 51조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦
(생략)

이사회결의 권한 추가

제52조 (이익배당)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ ~(중략)~.

⑤ (신설)

제52조(이익배당)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ ~(중략)~.
다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

⑤ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주확정일 기준 방법 변경

제56조(외부감사인의 선임) ~(중략)~ 또는 공고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임) ~(중략)~ 또는
회사의 홈페이지 등에

공고하여야 한다.

관련 조문 정비

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김회천
73.05.20
사내이사
해당없음
타인
-

전영주
67.02.10
사외이사
해당없음
타인
-

김혜인
90.02.09
기타비상무이사
해당없음
타인
-

김진호
67.02.17
사외이사
해당함
타인
-

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김회천
(주)소룩스 사장
2025~현재2023~20252022~20232014~2022
(주)소룩스 사장법무법인(유) 시그니처 변호사현대차증권 소비자보호실장현대차증권 준법감시인
해당없음

전영주
감정평가사
2024~현재2012~현재1996~2023
프리즘감정평가사무소 대표J&K 도시환경연구원 원장가나감정평가법인, 다우감정평가법인, 가람감정평가법인
해당없음

김혜인
회사원
2016~현재2020~2022
아리바이오 글로벌임상개발팀 / 차장아주대학교 대학원, 글로벌제약임상약학과 석사
해당없음

김진호
공인회계사
2016~현재2014~현재2005~2016
한울피앤아이 대표이사국민연금 기금운용본부 대체투자위원회 위원한울회계법인(FAS팀 부대표)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김회천
해당없음
해당없음
해당없음

전영주
해당없음
해당없음
해당없음

김혜인
해당없음
해당없음
해당없음

김진호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<전영주>
후보자 본인은 과거 감정평가사로서 한국감정평가사협회 및 공시지가관리본부의 근무 및 가나감정평가법인, 다우감정평가법인, 가람감정평가법인 등의 근무 경력과 직접 감정평가법인의 대표로서 회사를 이끌어본 경험을 바탕으로 회사의 기업가치 증대를 위한 경영현안과 발전방안 수립에 기여함으로서 회사의 중장기적인 발전을 위한 다각적인 노력을 다하겠습니다.<김진호>
후보자 본인은 공인회계사로서 기업인수 합병과 관련한 프로젝트 총괄, 기업인수실사, M&A전략수립, Valuation업무, 포괄적 경영컨설팅 등을 포괄적으로 수행해 왔으며 이러한 전문지식과 많은 재무적 경험을 토대로 하여 회사가 직면한 다양한 경영의 현안들을 합리적이고 유익한 방향으로 해결방안을 제시하고 회사의 발전전략을 심도 있게 검토하여 중장기적인 지속 경영의 토대 마련에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김회천>본 후보자는 과거 사내변호사로 컴플라이어스팀과 준법감시인 및 소비자보호실장을 역임하는 등 내부통제 업무와 자본시장관련 법령 및 사내 법무이슈 및 소송수행과 금융감독원 제재심의 대응 등의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 경영현안들의 해결과 중장기적인 발전의 비젼을 마련하는데 기여할 것으로 기대함으로 추천합니다.<전영주>후보자는 과거 감정평가사로서 한국감정평가사협회 및 공시지가관리본부의 근무 및 가나감정평가법인, 다우감정평가법인, 가람감정평가법인 등의 근무 경력과 직접 감정평가법인의 대표로서 회사를 이끌어본 경험을 바탕으로 회사의 기업가치 증대를 위한 경영현안과 발전방안 수립에 기여할 것으로 기대함으로 추천합니다.<김혜인>후보자는 글로벌 제약임상약학 등 의학 전공의 지식적인 기반과 뷰티&헬스케어 사업 추진의 업무 경험 및 글로벌임상개발과 해당 임상 추진과 관련된 임상시험의 운영 관리 경험을 토대로 회사가 향후 전개할 사업분야에 전문가적인 지식과 경험을 제공하고 회사가 추진 중인 바이오라이팅 등 바이오사업의 성공적인 추진에 기여할 것으로 기대하며, 회사 경영의 독립적인 경영 의사결정에 균형적인 시각으로 회사의 중장기적인 발전의 토대를 마련할 것으로 기대하여 추천합니다. <김진호>본 후보자는 공인회계사로서의 전문지식과 많은 경험을 토대로 기업인수 합병과 관련한 프로젝트 총괄, 기업인수실사, M&A전략수립, Valuation업무, 포괄적 경영컨설팅 등을 주로 수행하고 있으며 국민연금 기금운용본부 대체투자실 자문위원으로 활동하는 등 회사의 경영과 재무분야에 많은 제안을 통하여 회사 발전과 성장전략에 기여할 것으로 기대함으로 추천합니다.

확인서

확인서_김회천

확인서_전영주

확인서_김혜인

확인서_김진호

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전영주
67.02.10
사외이사
해당없음
타인
-

김혜인
90.02.09
기타비상무이사
해당없음
타인
-

김진호
67.02.17
사외이사
해당함
타인
-

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전영주
감정평가사
2024~현재2012~현재1996~2023
프리즘감정평가사무소 대표J&K 도시환경연구원 원장가나감정평가법인, 다우감정평가법인, 가람감정평가법인
해당없음

김혜인
회사원
2016~현재2020~2022
아리바이오 글로벌임상개발팀 / 차장아주대학교 대학원, 글로벌제약임상약학과 석사
해당없음

김진호
공인회계사
2016~현재2014~현재2005~2016
한울피앤아이 대표이사국민연금 기금운용본부 대체투자위원회 위원한울회계법인(FAS팀 부대표)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전영주
해당없음
해당없음
해당없음

김혜인
해당없음
해당없음
해당없음

김진호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<전영주>후보자는 과거 감정평가사로서 한국감정평가사협회 및 공시지가관리본부의 근무 및 가나감정평가법인, 다우감정평가법인, 가람감정평가법인 등의 근무 경력과 직접 감정평가법인의 대표로서 회사를 이끌어본 경험을 바탕으로 회사의 기업가치 증대를 위한 경영현안과 발전방안 수립에 기여할 것으로 기대함으로 추천합니다.<김혜인>후보자는 글로벌 제약임상약학 등 의학 전공의 지식적인 기반과 뷰티&헬스케어 사업 추진의 업무 경험 및 글로벌임상개발과 해당 임상 추진과 관련된 임상시험의 운영 관리 경험을 토대로 회사가 향후 전개할 사업분야에 전문가적인 지식과 경험을 제공하고 회사가 추진 중인 바이오라이팅 등 바이오사업의 성공적인 추진에 기여할 것으로 기대하며, 회사 경영의 독립적인 경영 의사결정에 균형적인 시각으로 회사의 중장기적인 발전의 토대를 마련할 것으로 기대하여 추천합니다. <김진호>본 후보자는 공인회계사로서의 전문지식과 많은 경험을 토대로 기업인수 합병과 관련한 프로젝트 총괄, 기업인수실사, M&A전략수립, Valuation업무, 포괄적 경영컨설팅 등을 주로 수행하고 있으며 국민연금 기금운용본부 대체투자실 자문위원으로 활동하는 등 회사의 경영과 재무분야에 많은 제안을 통하여 회사 발전과 성장전략에 기여할 것으로 기대함으로 추천합니다.

확인서

확인서_전영주

확인서_김혜인

확인서_김진호

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
311,866

최고한도액
1,000,000

주) 2024년 05월 08일 사임한 감사 김준기와 2024년 07월 19일 사임한 사내이사 노병구를 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도는 전기와 동일

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원의 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김근호
등기임원
사내이사
기명식 보통주
1,000,000주

김혜인
등기임원
기타비상무이사
기명식 보통주
500,000주

김병록
미등기임원
-
기명식 보통주
500,000주

총( 3 )명

총 2,000,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
-

행사기간
부여일로부터 2년이 경과한 날 부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함
-

기타 조건의 개요
1. 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정2. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

48,498,743
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주식
7,274,811
6,664,910

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.29
3명
기명식 보통주
43,776
-
16,092
27,684

2023년
2023.03.28
18명
기명식 보통주
130,365
-
35,298
95,067

2024년
2024.03.28
137명
기명식 보통주
464,500
-
44,000
420,500

계

총(202)명

총(638,641)주
총(-)주
총(95,390)주
총(543,251)주

* 부여인원은 잔여주식수에 해당하는 인원 수를 기재함** 주식수는 2024년 4월 11일 액면병합을 반영한 수량임

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://solux.co.kr → 새소식)에 게재할 예정입니다. 다만, 공시 및 게재되는 감사보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회에서 변경되거나 오기 등으로 인해 수정될 수 있으며, 수정될 경우 금융감독원 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
사업보고서는 주주총회일 1주전인 2025년 3월 18일에 각각 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않아, 해당사항 없습니다.