코스맥스비티아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 코스맥스비티아이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코스맥스비티아이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 코스맥스비티아이 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 8층 801호전화번호: 031-789-3300

작 성 자:
성 명: 김홍범부서 및 직위: 재무팀, 팀장전화번호: 031-789-3350

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코스맥스비티아이㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코스맥스비티아이㈜
보통주
49,082
0.51
본인
자기주식

※ 소유비율은 발행주식총수 9,603,921주에 대한 비율이며, 보유하고 있는 49,082주는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서성석
최대주주
보통주
1,980,298
20.62
최대주주
-

이병만
등기임원
보통주
1,915,841
19.95
등기임원
-

이병주
등기임원
보통주
1,010,361
10.52
등기임원
-

최경
계열회사임원
보통주
15,742
0.16
계열회사임원
-

신윤서
계열회사임원
보통주
2,045
0.02
계열회사임원
-

송화재단
특수관계인
보통주
27,438
0.29
특수관계인
-

주식회사코스엠앤엠
특수관계인
보통주
905,480
9.43
특수관계인
-

계
-
5,857,205
60.99
-
-

※ 소유비율은 발행주식 총수 9,603,921주에 대한 비율

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현호
보통주
0
직원
직원
-

설은주
보통주
0
직원
직원
-

임형택
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리 F동 8층 재무팀 전화번호 : 031-789-3354 팩스번호 : 031-789-3088- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

전자투표 관리기관
한국예탁원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

※ 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.※ 전자투표와 의결권대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 지주회사의 개요

코스맥스비티아이는 2014년 8월 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 의거한 지주회사로 전환하여 2024년 12월 31일 기준 총 13개의 종속회사를 보유하고 있습니다.

지주회사란 ‘공정거래법 제2조 제7항 및 시행령 제3조’에서 규정한 바와 같이, 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

당사는 코스맥스 그룹의 사업형 지주회사로서 그룹의 성장 전략을 수립하고 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹의 효율적인 경영을 도모, 관리하는 역할과 함께 자회사의 글로벌 원료 구매 및 수출 대행업무를 담당하고 있습니다.
(2) 사업부문별 현황

사업지주회사인 당사를 포함한 연결대상 회사는 총 14개사로, 연결실체의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문

회사명

주요제품

건강기능식품

코스맥스바이오㈜

㈜건강여행

바이오뉴랩㈜

코스맥스펫㈜

COSMAX BIO TECH, INC.

코스맥스엔비티㈜

COSMAX NBT USA, INC.

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY. LTD.

COSMAX NBT SHANGHAI CO., LTD.

COSMAX NBT SINGAPORE PTE. LTD.

코스맥스엔에스㈜

㈜닥터디앤에이

건강기능식품 등

기타

코스맥스비티아이㈜

코스맥스파마㈜

경영 및 지원서비스

의약품, 원료 등

(3) 회사의 경쟁요인 (건강기능식품 사업)

현재 당사의 주요 종속회사의 핵심 사업부문은 건강기능식품 사업입니다. 건강기능식품 사업부문을 보면 코스맥스엔비티와 코스맥스바이오 2개 회사로 이루어져 있으며, 각자의 특화된 영역에서 경쟁력을 키워가고 있습니다.

코스맥스바이오는 국내 건강기능식품 ODM 기업 중에서 다양한 제형의 제품을 생산할 수 있는 강점이 있습니다. 특히, 2024년 11월 신규 젤리 생산라인 ‘젤릭스(JelEX)’를 구축하여 원료 칭량부터 포장까지 젤리 생산에 특화된 원라인 생산 시스템을 확보하였습니다. 스틱 젤리, 파우치 젤리, 포켓 젤리 등 다양한 식감의 젤리를 생산할 수 있는 역량을 갖추게 되었으며, 이 외에도 신규 장용성 연질캡슐(Enteric-Pro), 장용성 이지비드, 볼탭(Ball-Tab) 등 신제형 기술을 바탕으로 제품화에 박차를 가하고 있습니다.

코스맥스엔비티는 국내 업계 최초로 한국-미국-호주 국가별 전문 역량에 기반을 둔 글로벌 생산체인을 구축하고 글로벌 건강기능식품 ODM 기업으로서 경쟁력을 강화해 가고 있습니다. 중국에서 온라인 직구(CBEC) 채널이 성장하며 글로벌 브랜드사와의 협업이 확대되고 있으며, 최근에는 글로벌 제약사를 신규 고객으로 확보하는 등 2024년 연결 매출 중 70%를 해외에서 실현하였습니다. 초소형 제형(a:dam) 개발, 독자적인 맛, 향미 개발, 고도화된 유산균 전용 생산라인(A-EPP) 운영 등 핵심기술 발굴을 통해 경쟁력을 강화하여 고객사 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한 전략소재 개발을 통한 차별화된 성장을 보여주기 위해 2개 회사 모두 진력하고 있습니다. 2024년말 기준 코스맥스바이오는 총 5개의 원료(차즈기추출물, 수국잎열수추출물, 로즈마리추출물, 병풀추출물, 보스웰리아)를 식약처로부터 개별인정형 허가 받았으며 2개 원료에 대한 식약서 심사를 진행하고 있습니다. 코스맥스엔비티는 2024년 10월 피부건강(항당화) 원료인 ‘배초향 고지베리 무화과복합추출물’과 12월 위 건강 원료인 ‘유산균발효대두분말’에 대한 신규 허가를 취득하여 총 8개의 개별인정형 원료(Respecta, Agatri, Tabetri, 아쉬아간다추출물, TWK10 프로바이오틱스, Naticol BPMG)를 보유하고 있으며, 신규 원료의 제품화를 추진하고 있습니다. 이와 같은 연구 개발을 통해 개별인정형 제품 비중을 증가시키고 안정적인 매출 성장과 손익 개선을 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제32(당)기 2024년 12월 31일 현재

제31(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

자산

I. 유동자산

265,258,875,033

258,189,244,935

(1) 현금및현금성자산
78,251,455,283

78,705,027,856

(2) 매출채권
97,805,693,579

99,965,863,188

(3) 단기금융자산
15,766,843,170

7,262,550,745

(4) 재고자산
66,863,249,073

64,148,563,757

(5) 당기법인세자산
284,767,833

226,837,457

(6) 기타유동자산
6,286,866,095

7,880,401,932

II. 매각예정비유동자산

32,720,506,707

28,808,116,620

III. 비유동자산

655,923,824,072

591,275,867,620

(1) 장기금융자산
10,643,066,591

20,281,515,182

(2) 종속기업및관계기업 투자자산
345,961,371,905

298,357,962,279

(3) 유형자산
264,983,862,974

240,043,416,700

(4) 무형자산
24,984,933,615

22,783,526,101

(5) 이연법인세자산
9,066,691,887

9,544,868,997

(6) 기타비유동자산
283,897,100

264,578,361

자산 총계

953,903,205,812

878,273,229,175

부채

I. 유동부채

586,470,739,103

560,492,075,345

(1) 매입채무
60,606,481,923

74,810,821,600

(2) 단기금융부채
515,580,713,575

476,984,389,192

(3) 당기법인세부채
5,416,181,124

3,300,148,112

(4) 기타유동부채
4,867,362,481

5,396,716,441

II. 비유동부채

86,202,273,473

65,384,894,571

(1) 장기금융부채
28,842,691,511

22,399,631,920

(2) 퇴직급여부채
48,564,871,430

40,060,446,053

(3) 이연법인세부채
8,594,710,532

2,724,816,598

(4) 기타비유동부채
200,000,000

200,000,000

부채 총계

672,673,012,576

625,876,969,916

자본

I. 지배기업 소유주지분

251,686,104,933

231,826,926,899

(1) 자본금
4,801,960,500

4,801,960,500

(2) 자본잉여금
233,598,767,091

235,806,443,242

(3) 기타자본
(57,268,243,604)

(54,367,032,505)

(4) 기타포괄손익누계액
(36,431,525,251)

(52,398,815,506)

(5) 이익잉여금
106,985,146,197

97,984,371,168

II. 비지배지분

29,544,088,303

20,569,332,360

자본 총계

281,230,193,236

252,396,259,259

부채 및 자본총계

953,903,205,812

878,273,229,175

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제31(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

I. 매출액
597,630,263,412
628,597,019,226

II. 매출원가
485,365,239,430
518,803,535,606

III. 매출총이익
112,265,023,982
109,793,483,620

IV. 판매비와관리비
95,470,570,144
89,544,133,124

V. 영업이익
16,794,453,838
20,249,350,496

VI. 금융수익
24,669,409,792
8,904,427,798

VII. 기타수익
3,880,443,044
4,307,844,637

VIII. 금융비용
45,895,134,749
31,550,592,807

IX. 기타비용
2,291,211,997
4,771,864,140

X. 지분법손익
21,401,208,660
13,677,929,319

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
18,559,168,588
10,817,095,303

XII. 법인세비용
10,512,168,742
8,329,691,601

XIII. 당기순이익(손실)
8,046,999,846
2,487,403,702

XIV. 기타포괄손익
31,380,259,941
(75,346,891,612)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
12,817,810,573
(69,366,199,761)

해외사업환산손익
6,158,832,467
1,058,647,444

지분법자본변동
7,828,287,726
(68,997,062,984)

위험회피파생상품평가손익
(1,169,309,620)
(1,427,784,221)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
18,562,449,368
(5,980,691,851)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
3,607,840,792
681,829,344

유형자산재평가이익
19,180,228,935
-

확정급여제도의 재측정요소
(4,225,620,359)
(6,662,521,195)

XV. 총포괄손익
39,427,259,787
(72,859,487,910)

XVI. 당기순손익의 귀속
8,046,999,846
2,487,403,702

지배기업소유주지분
16,455,097,279
9,061,400,056

비지배지분
(8,408,097,433)
(6,573,996,354)

XVII. 당기총포괄손익의 귀속
39,427,259,787
(72,859,487,910)

지배기업소유주지분
31,594,926,073
(65,584,026,838)

비지배지분
7,832,333,714
(7,275,461,072)

XVIII. 주당이익

기본주당연결당기순이익(손실)
1,722
948

희석주당연결당기순이익(손실)
1,722
876

- 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제32(당)기 2024년 12월 31일 현재

제31(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제32(당)기말
제31(전)기말

자산

I. 유동자산

65,822,706,535

44,598,916,697

1. 현금및현금성자산
18,033,363,286

4,463,296,672

2. 매출채권
32,139,592,270

25,732,028,779

3. 단기금융자산
5,563,296,288

5,685,518,072

4. 재고자산
9,026,037,917

7,928,566,806

5. 기타유동자산
1,060,416,774

789,506,368

II. 비유동자산

489,232,862,883

441,311,914,102

1. 장기금융자산
66,747,472,055

55,779,416,921

2. 종속기업및관계기업투자자산
371,595,297,358

340,058,177,220

3. 유형자산
38,116,093,764

35,813,896,196

4. 무형자산
7,610,348,720

5,578,162,978

5. 이연법인세자산
5,084,854,320

4,024,563,096

6. 기타비유동자산
78,796,666

57,697,691

자산총계

555,055,569,418

485,910,830,799

부채

I. 유동부채

258,697,411,861

214,168,376,480

1. 매입채무
8,344,829,455

8,702,942,422

2. 단기금융부채
247,962,415,712

204,256,556,018

3. 당기법인세부채
2,334,412,014

1,182,874,692

4. 기타유동부채
55,754,680

26,003,348

II. 비유동부채

40,033,053,704

18,538,012,057

1. 장기금융부채
16,066,637,383

1,155,033,411

2. 퇴직급여부채
23,966,416,321

17,382,978,646

부채총계

298,730,465,565

232,706,388,537

자본

I. 자본금
4,801,960,500

4,801,960,500

II. 자본잉여금
229,242,016,941

229,242,016,941

III. 기타자본
(39,673,554,335)

(39,673,554,335)

IV. 기타포괄손익누계액
(9,727,241,392)

(11,711,782,622)

V. 이익잉여금
71,681,922,139

70,545,801,778

자본총계

256,325,103,853

253,204,442,262

부채 및 자본 총계

555,055,569,418

485,910,830,799

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제31(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 32(당)기
제 31(전)기

I. 매출액
113,506,043,073
95,336,265,343

II. 매출원가
45,379,683,725
42,439,273,374

III. 매출총이익
68,126,359,348
52,896,991,969

IV. 판매비와관리비
49,950,631,140
41,199,514,508

V. 영업이익
18,175,728,208
11,697,477,461

VI. 금융수익
16,829,462,700
4,323,914,071

VII. 기타수익
2,701,363,855
4,123,050,306

VIII. 금융비용
24,909,587,652
11,839,266,578

IX. 기타비용
489,340,042
10,210,582

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
12,307,627,069
8,294,964,678

XI. 법인세비용
3,642,165,468
1,741,134,398

XII. 당기순이익(손실)
8,665,461,601
6,553,830,280

XIII. 기타포괄손익
(2,200,606,360)
(15,116,362,354)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(680,471,693)
(955,007,192)

위험회피파생상품평가손익
(680,471,693)
(955,007,192)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,520,134,667)
(14,161,355,162)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,665,012,923
(9,864,992,495)

확정급여제도의 재측정요소
(4,185,147,590)
(4,296,362,667)

XIV. 총포괄손익
6,464,855,241
(8,562,532,074)

XV. 주당이익(손실)

기본주당순이익
(단위 : 원)

907
686

희석주당순이익
(단위 : 원)

907
639

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제32기
2024년 01월 01일
부터
제31기
2023년 01월 01일

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일

처분예정일
2025년 3월 27일

처분확정일
2024년 3월 28일

코스맥스비티아이 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

미처분이익잉여금

44,890,036,306

44,088,335,310

전기이월미처분이익잉여금
40,409,722,295

41,830,867,697

당기순이익(손실)
8,665,461,601

6,553,830,280

확정급여채무의재측정요소
(4,185,147,590)

(4,296,362,667)

합 계

44,890,036,306

44,088,335,310

이익잉여금처분액

4,299,677,550

3,678,613,015

이익준비금
-

334,419,365

배당금
4,299,677,550

3,344,193,650

현금배당 주당배당금(률) 보통주：
제32기 450원(90%)
제31기 350원(70%)

4,299,677,550

3,344,193,650

차기이월미처분이익잉여금

40,590,358,756

40,409,722,295

- 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제32기
제31기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
8,047
2,487

(별도)당기순이익(백만원)
8,665
6,554

(연결)주당순이익(원)
1,722
948

현금배당금총액(백만원)
4,300
3,344

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
53.4
134.5

현금배당수익률(%)
보통주
5.2
3.3

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
450
350

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당 사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

①
<기존과 동일>

②
이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임
한다.

④ <기존과 동일>

대표이사와 이사회 의장 분리 및 이사회 소집일자 변경을 위해 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김용범
1974.08.27
-
-
임원
이사회

허민호
1964.05.26
-
-
-
이사회

황규목
1963.02.12
사외이사
-
-
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용범

코스맥스비티아이

전무이사

2015~2019

코스맥스엔비티(주) 경영기획본부 상무

없음

2019~2025

코스맥스(주) 해외지원1팀 전무

2025~현재

코스맥스비티아이(주) 그룹기획관리본부 본부장/전무

허민호

CJ ENM

경영고문

2008~2018

CJ 올리브영 대표이사

없음

2018~2022

CJ ENM 커머스부문 대표이사

2022~2024

CJ ENM 경영고문

황규목

㈜더블유서비스

네트워크

자문위원

2011~2015

중국우리은행 경영지원본부 본부장(부행장)

없음

2015~2019

우리은행 종로기업영업본부 영업본부장

2019~2020

우리금융지주 준법감시인(상무)

2020~2023

우리은행 브랜드홍보그룹 부행장보/부행장 겸

우리금융지주 홍보브랜드부문 전무/부사장

2023~2024

㈜더블유서비스네트워크 대표이사

2024~현재

㈜더블유서비스네트워크 자문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-황규목 후보자

우리은행 부행장을 역임한 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 코스맥스비티아이의 사업 경쟁력 제고에 기여하고, 경영현안에 대한 의사결정의 효과를 높이는데 기여하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김용범 후보자

코스맥스비티아이 책임경영 구현을 위한 적임자로 코스맥스엔비티 경영기획본부 상무, 코스맥스 전무 등의 역할수행을 통하여 습득한 당사와 산업전반에 대한 깊은 이해 및 경험을 바탕으로 분석적인 의사결정을 통해 당사 경쟁력을 제고하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됨

-허민호 후보자

코스맥스비티아이 책임경영 구현을 위한 적임자로 CJ 올리브영 대표이사, CJ ENM 커머스부문 대표이사 등 역할수행을 통하여 습득한 당사와 경영환경에 대한 이해도를 바탕으로 미래 시장을 선도하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨

-황규목 사외이사 후보

금융권에 대한 전문성 및 다양한 직무경험을 보유하여 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서 김용범.jpg
확인서 김용범

확인서 허민호.jpg
확인서 허민호

확인서 황규목.jpg
확인서 황규목

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

※ 상기 이사수는 사외이사 2명을 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액

1,583백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 상기 이사수는 사외이사 1명을 포함하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
207백만원

최고한도액
400백만원