휴네시온 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 휴네시온

주주총회소집공고
6.0
휴네시온

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정동섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길67, 휴네시온타워

(전 화) 02-539-3961

(홈페이지) https://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최진석

(전 화) 02-539-3961

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는
상법 제363조 및 당사 정관 제 22조
에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시
: 2025년 03월 27일(목) 오전 10시

2. 장소
: 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길67, 휴네시온타워, 3층, Lecture Hall

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

(1) 제1호 의안: 제22기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당)

(2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 김영환 선임의 건

(4) 제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

(5) 제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4
에 의거 경영참고사항은 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

주식회사 휴네시온

대표이사 정동섭 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07.
보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고제1호 의안: 2023년(제21기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 2023년(제21기) 현금배당 실시의 건제3호 의안: 경조금 지급 규정 개정의 건제4호 의안: 인사 규정 개정의 건제5호 의안: 사옥 신축 건설 투자 기간 변경의 건제6호 의안: 금전 대여의 건

-참석(찬성)
참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

2
2024.03.13.
보고사항: 2023년(제21기) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고제1호 의안: 제21기(2023년) 정기주주총회 소집 및 개최의 건제2호 의안: 전자투표제도 도입의 건제3호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건

-
참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

3
2024.04.16.
제1호 의안: 2022년 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건제2호 의안: 대여금 운영 규정 개정의 건
참석(찬성)참석(찬성)

4
2024.06.26.
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
참석(찬성)

5
2024.07.03.
제1호 의안: 본점 소재지 이전의 건
참석(찬성)

6
2024.07.23.
제1호 의안: 자회사 금전 대여의 건제2호 의안: 협력사 금전 대여의 건
참석(찬성)참석(찬성)

7
2024.08.12.
제1호 의안: 임원 대여금 지급의 건
참석(찬성)

8
2024.12.13.
제1호 의안: 제22기(2024년) 배당을 위한 기준일 설정의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
18,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 보안 위협이 다양한 산업으로 확대되면서 더욱 주목받고 있는 산업입니다. 정보보호산업은 크게 정보보안과 물리보안으로 구분할 수 있으며, 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 제품 및 서비스의 세부항목을 분류하고 있습니다. 이 가운데 당사는 아래 표와 같이 네트워크보안, 시스템(단말)보안, 암호/인증, Access Control 등의 영역에 해당하는 망간자료전송, 모바일 보안 및 출입관리, 통합계정관리(IM/IAM) 등 다양한 보안 제품을 공급하고 있습니다.(2) 산업의 성장성
정보보호산업은 최근 몇 년간 꾸준한 성장을 이어오고 있습니다. 과학기술정보통신부에 따르면 사이버 공격으로 인한 글로벌 경제 피해는 2015년 3조달러에서 2022년 6조달러로 2배 이상 증가했으며 이에 따라 글로벌 정보보호 범위 확대와 고도화가 요구되고 있습니다. 이러한 성장의 주요 요인으로는 디지털 전환 가속화, 신시장 창출, 정부의 전략적 육성 방안을 들 수 있습니다. 망연계, 네트워크 보안, 인공지능(AI) 보안, 비대면 보안 등 신기술을 활용한 차세대 보안 시장이 활성화되면서 새로운 성장 동력이 마련되고 있습니다. 더불어, 정부는 정보보호산업을 국가 차세대 전략산업으로 지정하고 다양한 정책적 지원을 추진하고 있으며, 특히 한국형 국가 사이버 보안 전략(N2SF)과 같은 거버넌스 강화가 기업 및 기관의 보안 투자 확대를 유도하면서 산업 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.(3) 경기변동의 특성

정보보호산업은 IT 산업 전반 경기상황과 밀접한 관련이 있습니다. 경기침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산집행 시기 지연 등을 가져오기 때문입니다. 또한 대형보안 사고가 발생하지 않을 경우, 보안 투자에 대한 가시적인 효과가 즉각적으로 나타나지 않기 때문에 투자의 우선순위가 타 IT 시스템에 비해 낮은 경향이 있습니다.(4) 경쟁요소
당
사가 속해있는 네트워크 보안, 암호/인증, 모바일 보안 시장은 주로 중소업체 간 경쟁이 치열하며, 부문별로 선두 업체가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.특히, 기술력과 신뢰성을 갖춘 기업들이 시장에서 우위를 점하고 있으며, 지속적인 연구개발과 서비스 품질 향상이 경쟁의 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 조달청 나라장터 판매현황(조달청 조달데이터허브 특정품목 조달내역)에서 최근 10년 연속 망연계 제품군에서 판매 1위를 유지하고 있으며, 한국전력공사, 금융감독원, 금융보안원, 한국인터넷진흥원 등 제품의 보안표준 및 가이드라인을 마련하는 주요 기관에 대한 레퍼런스도 확보하여 해당 시장의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 망연계 업계 최초로 클라우드 환경에서 지원하는 망연계솔루션을 시장에 선보였습니다. 또한 당사는 경쟁사 대비 유일하게 다양한 망연계제품 라인업을 구축하고 있어 망연계 시장의 확장에 따라 직접적인 수혜를 받으면서 성장을 이어가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체의 망간자료전송 제품의 매출액을 확인하기 어려운 바, 조달청 나라장터를 통한 판매실적으로 제품별 매출액을 추정하여 시장 점유율을 산정하였습니다. 조달청 나라장터를 통한 공공기관으로의 판매는 납품, 설치, 구축, 기술지원, 제품하자보증 등을 모두 포함하고 있어, 객관적 자료로 볼 수 있습니다. 당사의 제품은 2024년 12월 말 기준 망연계솔루션 조달 판매부분(조달청 조달데이터허브 특정품목 조달내역 기준)에서 10년 연속 판매 1위를 기록하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

시장 초기 대부분의 망연계솔루션 제품은 IT보안인증사무국에서 요구하는 최소한의 보안규격을 충족하는 방향으로 출시되었으나 점차 효율성과 보안성 강화를 위해 고객 내·외부 유관 시스템과의 연동 및 융합이 필요성이 대두되었습니다. 현재 망연계솔루션은 단순 망간자료전송역할을 넘어 다양한 보안 위협(악성코드, 랜섬웨어, 중요자료 임의 반출 등)을 원천적으로 차단하기 위해 다양한 보안 솔루션과의 연동되어 사용되고 있으며 망 분리 환경에서 통합 보안플랫폼 역할을 담당하고 있습니다. 국내 약 10개 업체가 망연계솔루션을 공급하고 있으나 당사를 포함하여 현재 2~3개 기업이 합산 점유율 70%이상으로 시장을 선도하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

조달청 조달데이터허브에 따르면 2024년 공공조달 망연계 시장의 규모는 전년 대비 8% 성장한 약281억 원 규모로 성장했습니다. 이는 망분리 고도화와 더불어 클라우드 전환, 제로 트러스트 보안 도입 등 새로운 요구가 반영된 결과로 분석할 수 있습니다. 특히 클라우드 환경에서 안전한 데이터 전송과 운영기술(OT) 보안을 위한 망연계 솔루션의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 정부의 망분리 규제 완화 움직임에도 불구하고, 디지털 전환 가속화와 AI 및 클라우스 서비스의 확산이 망연계 솔루션 시장의 성장 동력으로 작용할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 금융, 공공, 에너지 등 주요 산업에서의 망연계 솔루션 도입이 지속될 것으로 기대하고 있습니다. 망분리 제도 개선과 디지털 혁신의 진전에 따라, 망연계 솔루션은 데이터 보호와 네트워크 보안의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 시장은 안정적인 성장세를 이어가며, 관련 기술의 고도화와 함께 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다.

(5) 조직도

휴네시온_조직도_2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제22기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주 당 40원 현금배당)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

제22기 2024년 12월 31일 현재

제21기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

자 산

Ⅰ.유동자산

19,777,583,738

25,429,183,591

1.현금및현금성자산
7,653,350,123

9,008,180,597

2.단기금융상품
1,588,633,400

4,426,060,990

3.당기손익-공정가치측정금융자산
1,666,400,000

2,097,880,500

4.매출채권
6,787,152,899

6,642,465,144

5.기타채권
282,409,268

2,196,975,893

6.재고자산
661,914,930

803,634,522

7.기타유동자산
1,095,237,938

212,281,285

8.당기법인세자산
42,485,180

41,704,660

Ⅱ. 비유동자산

32,807,999,303

25,444,428,631

1.당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000,000

3,780,461,185

1.관계기업투자주식
780,687,129

599,293,814

2.유형자산
24,349,594,835

16,300,140,792

3.사용권자산
264,175,447

321,403,271

4.무형자산
1,416,718,047

1,712,733,138

5.기타비유동채권
2,265,363,302

103,134,716

6.기타비유동자산
118,114,997

374,483,334

7.이연법인세자산
2,613,345,546

2,252,778,381

자 산 총 계

52,585,583,041

50,873,612,222

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,019,584,532

8,033,729,587

1.매입채무
2,154,523,527

2,650,279,679

2.미지급금
489,138,748

695,085,789

3.기타채무
1,037,813,088

1,436,645,690

4.당기법인세부채
76,299,848

145,688,331

5.리스부채
95,146,613

255,601,938

6.기타유동부채
3,166,662,708

2,850,428,160

Ⅱ. 비유동부채

326,491,917

212,491,667

1.복구충당부채
-

59,135,346

2.비유동기타채무
41,000,000

2,000,000

3.비유동리스부채
113,149,083

54,425,510

4.순확정급여부채
172,342,834

96,930,811

부 채 총 계

7,346,076,449

8,246,221,254

자 본

지배기업소유주지분

44,752,059,162

41,859,351,516

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,360,460,996

10,350,770,996

Ⅲ.자본조정

(787,466,473)

(440,238,839)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

Ⅴ.이익잉여금

30,375,228,639

27,144,983,359

Ⅵ.비지배지분

487,447,430

768,039,452

자 본 총 계

45,239,506,592

42,627,390,968

자 본 및 부 채 총 계

52,585,583,041

50,873,612,222

- 연결포괄손익계산서

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

매출액
36,892,798,614
36,140,422,011

매출원가
21,324,791,234
19,848,481,215

매출총이익
15,568,007,380
16,291,940,796

판매비와 관리비
12,414,297,478
11,629,368,062

영업이익
3,153,709,902
4,662,572,734

금융수익
568,426,633
3,415,766,479

금융수익-기타
-
-

금융비용
1,322,132,749
1,237,204,716

기타수익
693,626,561
24,082,883

기타비용
201,542,364
60,356,794

지분법이익
181,393,315
101,290,997

지분법손실
-
-

지분법손상차손
-
-

법인세비용차감전순이익
3,073,481,298
6,906,151,583

법인세비용
(273,790,906)
166,101,096

당기순이익
3,347,272,204
6,740,050,487

당기 세후 기타포괄손익:
(24,009,466)
(30,175,528)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(24,009,466)
(30,175,528)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

지분법자본변동
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-

당기총포괄손익
3,323,262,738
6,709,874,959

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
3,617,722,627
6,738,379,488

비지배지분
(270,450,423)
1,670,999

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
3,603,854,760
6,720,950,280

비지배지분
(280,592,022)
(11,075,321)

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
389
720

희석주당순이익(단위: 원)
389
720

- 연결자본변동표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 총계

제 21 기초 (2023.01.01.)
4,803,836,000
10,327,335,796
(495,022,876)
-
20,798,852,079
35,435,000,999
495,457,174
35,930,458,173

당기순이익(손실)

6,738,379,488
6,738,379,488
1,670,999
6,740,050,487

보험수리적손익

(17,429,208)
(17,429,208)
(12,746,320)
(30,175,528)

자기주식

23,435,200
(118,498,160)

(95,062,960)

(95,062,960)

연결범위의 변동

(28,139,939)

(28,139,939)
283,657,599
255,517,660

연차배당

(374,819,000)
(374,819,000)

(374,819,000)

주식매입선택권 행사

(25,186,950)

(25,186,950)

(25,186,950)

주식매입선택권

226,609,086

226,609,086

226,609,086

제 21 기말 (2023.12.31.)
4,803,836,000
10,350,770,996
(440,238,839)
-
27,144,983,359
41,859,351,516
768,039,452
42,627,390,968

제 22 기초 (2024.01.01.)
4,803,836,000
10,350,770,996
(440,238,839)
-
27,144,983,359
41,859,351,516
768,039,452
42,627,390,968

당기순이익(손실)

3,617,722,627
3,617,722,627
(270,450,423)
3,347,272,204

지분법자본변동

0

0

보험수리적손익

(13,867,867)
(13,867,867)
(10,141,599)
(24,009,466)

해외사업장환산외환차이

-

0

0

매도가능증권평가손익

-

0

0

자기주식

9,690,000
(420,444,235)

(410,754,235)

(410,754,235)

연차배당

(373,609,480)
(373,609,480)

(373,609,480)

주식매입선택권 행사

(10,365,000)

(10,365,000)

(10,365,000)

주식매입선택권

83,581,601

83,581,601

83,581,601

제 22 기말 (2024.12.31.)
4,803,836,000
10,360,460,996
(787,466,473)
-
30,375,228,639
44,752,059,162
487,447,430
45,239,506,592

- 연결현금흐름표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

I. 영업활동현금흐름

3,191,947,235

7,617,253,307

1. 영업에서 창출된 현금
3,004,980,617

6,283,490,784

2. 이자의 수취
324,205,547

374,067,503

3. 배당금수익
28,800,000

-

4. 분배금수익
-

1,321,620,521

5. 이자의 지급
(15,437,508)

(31,824,332)

6. 법인세의 환급
(150,601,421)

(330,101,169)

II. 투자활동현금흐름

(3,513,384,880)

(3,455,620,550)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,886,302,108

29,351,808,731

관계기업투자주식의 처분
588,249,800

단기금융상품의 감소
16,051,927,590

23,767,209,660

단기대여금의 감소
455,416,668

496,145,835

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,076,934,413

4,776,809,993

보증금의 감소
1,710,010,000

90,050,000

정부보조금의 수령
3,763,637

11,610,928

연결범위의 변동
-

209,982,315

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,399,686,988)

(32,807,429,281)

단기금융상품의 증가
(13,214,500,000)

(23,314,500,000)

단기대여금의 증가
(430,000,000)

(400,000,000)

장기대여금의 증가
(580,000,000)

(65,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(67,384,995)

(1,801,667,030)

보증금의 증가
(1,446,950,000)

(480,150,000)

무형자산의 취득
(23,157,719)

(189,471,872)

건설중인자산의 증가
(6,400,829,200)

(6,370,457,532)

유형자산의 취득
(2,231,253,619)

(185,682,847)

리스개설직접원가
(5,611,455)

-

연결범위의 변동
-

-

III. 재무활동현금흐름

(1,033,392,829)

(948,375,522)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
58,325,000

48,959,750

주식선택권행사
19,325,000

46,959,750

임대보증금의 증가
39,000,000

2,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,091,717,829)

(997,335,272)

단기차입금의 감소
-

(100,000,000)

자기주식의 취득
(440,444,235)

(167,209,660)

배당금의 지급
(373,609,480)

(374,819,000)

리스부채의 상환
(277,664,114)

(355,306,612)

무상증자
-

-

IV. 연결범위의변동으로인한현금유출

V. 현금의 증가(감소)

(1,354,830,474)

3,213,257,235

VI. 기초의 현금

9,008,180,597

5,794,923,362

VII. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

Ⅷ. 기말의현금

7,653,350,123

9,008,180,597

(2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

제22기 2024년 12월 31일 현재

제21기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

18,881,770,327

23,646,773,555

1.현금및현금성자산
6,875,644,498

8,235,034,530

2.단기금융상품
1,288,633,400

4,226,060,990

3.당기손익-공정가치측정금융자산
1,666,400,000

2,097,880,500

4.매출채권
6,675,681,918

5,919,471,678

5.기타채권
582,064,574

2,116,890,189

6.재고자산
661,914,930

803,634,522

7.기타유동자산
1,090,094,947

212,239,066

8.당기법인세자산
41,336,060

35,562,080

Ⅱ. 비유동자산

32,674,303,651

25,954,341,798

1.당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000,000

3,780,461,185

2.종속기업투자주식
1,069,604,078

1,735,107,699

3.관계기업투자주식
721,652,873

540,259,558

4.유형자산
24,302,437,576

16,251,961,510

5.사용권자산
203,043,094

230,859,639

6.무형자산
978,187,460

1,087,907,027

7.기타비유동채권
2,242,957,684

83,314,251

8.기타비유동자산
113,514,997

374,483,334

9.이연법인세자산
2,042,905,889

1,869,987,595

자 산 총 계

51,556,073,978

49,601,115,353

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,822,952,864

7,713,762,957

1.매입채무
2,145,750,929

2,553,283,421

2.차입금
-

-

3.미지급금
474,375,551

665,371,505

4.기타채무
991,393,795

1,381,873,216

5.당기법인세부채
76,299,848

138,532,486

6.리스부채
70,993,727

198,743,076

7.기타유동부채
3,064,139,014

2,775,959,253

Ⅱ. 비유동부채

184,825,968

87,035,137

1.복구충당부채
-

59,135,346

2.비유동기타채무
107,000,000

2,000,000

3.비유동리스부채
77,825,968

25,899,791

부 채 총 계

7,007,778,832

7,800,798,094

자 본

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,360,460,996

10,350,770,996

Ⅲ.자본조정

(759,326,534)

(412,098,900)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(24,755,987)

(13,786,504)

Ⅴ.이익잉여금

30,168,080,671

27,071,595,667

자 본 총 계

44,548,295,146

41,800,317,259

자 본 및 부 채 총 계

51,556,073,978

49,601,115,353

- 포괄손익계산서

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출액
35,287,752,161
35,010,963,505

매출원가
20,627,197,527
19,796,681,001

매출총이익
14,660,554,634
15,214,282,504

판매비와 관리비
10,753,060,961
10,521,345,257

영업이익
3,907,493,673
4,692,937,247

금융수익
559,523,314
3,403,458,202

금융수익-기타
-
-

금융비용
1,316,643,113
1,227,962,418

기타수익
735,581,755
73,844,205

기타비용
35,206,198
140,271,607

지분법이익
181,393,315
199,514,543

지분법손실
370,946,159
110,078,683

지분법손상차손
280,689,595
-

법인세비용차감전순이익
3,380,506,992
6,891,441,489

법인세비용
(89,587,492)
185,187,385

당기순이익
3,470,094,484
6,706,254,104

당기 세후 기타포괄손익:
(10,969,483)
(13,443,763)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

지분법자본변동
(10,969,483)
(13,443,763)

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)

-

당기총포괄손익
3,459,125,001
6,692,810,341

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
372
716

희석주당순이익(단위: 원)
372
716

- 자본변동표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익 누계액
총계

제 21 기초 (2023.01.01.)
4,803,836,000
10,327,335,796
(495,022,876)
20,740,160,563
(342,741)
35,375,966,742

당기순이익
-
-
-
6,706,254,104

6,706,254,104

지분법자본변동
-
-
-
-
(13,443,763)
(13,443,763)

자기주식의 취득
-
23,435,200
(118,498,160)
-
-
(95,062,960)

연차배당
-
-
-
(374,819,000)
-
(374,819,000)

주식매입선택권 행사

(25,186,950)

(25,186,950)

주식매입선택권
-
-
226,609,086
-
-
226,609,086

제 21 기말 (2023.12.31.)
4,803,836,000
10,350,770,996
(412,098,900)
27,071,595,667
(13,786,504)
41,800,317,259

제 22 기초 (2024.01.01.)
4,803,836,000
10,350,770,996
(412,098,900)
27,071,595,667
(13,786,504)
41,800,317,259

당기순이익
-
-
-
3,470,094,484

3,470,094,484

지분법자본변동
-
-
-
-
(10,969,483)
(10,969,483)

자기주식
-
9,690,000
(420,444,235)
-
-
(410,754,235)

연차배당
-
-
-
(373,609,480)
-
(373,609,480)

주식매입선택권 행사

(10,365,000)

(10,365,000)

주식매입선택권
-
-
83,581,601
-
-
83,581,601

제 22기 기말 (2024.12.31.)
4,803,836,000
10,360,460,996
(759,326,534)
30,168,080,671
(24,755,987)
44,548,295,146

- 현금흐름표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업활동현금흐름

3,319,311,212

7,994,098,633

1. 영업에서 창출된 현금
3,132,149,574

6,642,353,327

2. 이자의 수취
316,748,546

374,146,510

3. 배당금의 수취
28,800,000

-

4. 분배금의 수취
-

1,321,620,521

5. 이자의 지급
(9,947,872)

(22,582,034)

6. 법인세의 환급
(148,439,036)

(321,439,691)

II. 투자활동현금흐름

(3,765,515,070)

(3,896,331,172)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,806,302,108

29,186,808,116

종속기업투자주식의 처분
-

125,031,700

관계기업투자주식의 처분
588,249,800

-

단기금융상품의 감소
16,051,927,590

23,767,209,660

단기대여금의 감소
455,416,668

496,145,835

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,076,934,413

4,776,809,993

보증금의 감소
1,630,010,000

10,000,000

정부보조금의 수령
3,763,637

11,610,928

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,571,817,178)

(33,083,139,288)

종속기업투자주식의 취득
-

(500,000,000)

단기금융상품의 증가
(13,114,500,000)

(23,114,500,000)

단기대여금의 증가
(730,000,000)

(400,000,000)

장기대여금의 증가
(580,000,000)

(65,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(67,384,995)

(1,801,667,030)

보증금의 증가
(1,446,450,000)

(120,000,000)

장기선급금의 증가
-

(360,150,000)

무형자산의 취득
(20,240,000)

(189,471,872)

유형자산의 취득
(2,206,801,528)

(161,392,854)

건설중인자산의 증가
(6,400,829,200)

(6,370,457,532)

사용권자산의 취득
(5,611,455)

-

III. 재무활동현금흐름

(913,186,174)

(777,124,220)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
124,325,000

48,959,750

주식선택권행사
19,325,000

46,959,750

임대보증금의 증가
105,000,000

2,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,037,511,174)

(826,083,970)

자기주식의 취득
(440,444,235)

(167,209,660)

배당금의 지급
(373,609,480)

(374,819,000)

리스부채의 상환
(223,457,459)

(284,055,310)

IV. 현금의 증가(감소)

(1,359,390,032)

3,320,643,241

V. 기초의 현금

8,235,034,530

4,914,391,289

VI. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의현금

6,875,644,498

8,235,034,530

- 이익잉여금처분계산서(안)

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

처분예정일 : 2025년 3월 27일
처분예정일 : 2024년 3월 28일

미처분이익잉여금

29,953,886,159

26,894,762,103

전기이월이익잉여금
26,483,791,675

20,188,507,999

한국채택국제회계기준 도입 변경효과
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
-

-

당기순이익
3,470,094,484

6,706,254,104

보험수리적손익
-

-

이익잉여금 처분액

(405,940,436)

(410,970,428)

이익준비금
(36,903,676)

(37,360,948)

현금배당금
(369,036,760)

(373,609,480)

(현금배당 주당배당금(률) :

보통주 : 당기 40원( 8%)

전기 40원( 8%)

차기이월미처분이익잉여금

29,547,945,723

26,483,791,675

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 소프트웨어 개발 및 공급2. 시스템 개발 및 공급3. 컴퓨터 서버 및 주변기기 개발 및 공급4. 정보통신기기 개발 및 공급5. 하드웨어 개발 및 공급6. 정보통신 관련 유통업7. 연구개발 및 연구개발서비스8. 정보통신관련 컨설팅 및 용역 제공9. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급
10. 위 각호와 관련된 부대사업 일체11. <신설>12. <신설>

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 9. <현행과 같음>
10. 부동산 임대업 및 부동산 관리업11. 상업시설 및 업무시설의 임대 및 운영 지원12. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

휴네시온 신축 사옥외부 임대를 위한사업 목적 추가

-
부칙제1조(시행일)이 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다.
사업 목적 추가에 따른 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 정동섭 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김영환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동섭
700211
사내이사
해당없음
최대주주 본인
이사회

김영환
691223
사내이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정동섭
(주)휴네시온대표이사

~ 1995
1997 ~ 1999
2000 ~ 2001
2000 ~ 2009
2009 ~ 현재

- KAIST 경영과학과 졸업

- 기아자동차 경영전략팀

- 벤처허브 컨설팅팀

- 브레인즈스퀘어 부사장

- 휴네시온 대표이사

해당없음

김영환
(주)휴네시온연구소장

~ 1991
1994 ~ 1997
1999 ~ 2000
2001 ~ 2002
2002 ~ 2006
2006 ~ 2009
2010 ~ 현재

- KAIST 전산학과 졸업

- 동서증권 전산실

- 동원증권 전산실

- 갯모어증권 전산실

- BMC Software

- 브레인즈스퀘어 연구소장

- 휴네시온 연구소장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동섭
-
-
-

김영환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사 후보자는 각 분야의 전문가로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함 - 사내이사 후보자 정동섭: 현재 휴네시온 대표이사로서 사업을 총괄하고 있음 - 사내이사 후보자 김영환: 현재 휴네시온 연구소장으로서 당사 사업부문 전문가임

확인서

확인서_정동섭

확인서_김영환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
789,417,796원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에(https://www.hunesion.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유

-
당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 내부결산 및 외부감사 일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다. - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일 (금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다. - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.