네오위즈홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 네오위즈홀딩스

주주총회소집공고
6.0
㈜네오위즈홀딩스

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

https://nwhcorp.com/

작 성 책 임 자 :
이 사
힌 우 진

(031)8023-6600

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

정기주주총회 소집통지주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조, 제17조 및 제18조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일시: 2025년 3월 27일(목요일) 오전 8시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 회의목적사항1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건ㆍ제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 배당금 313원)ㆍ제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인) - 제2-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍인표 신규 선임의 건ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 'III. 경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소(1) 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr(2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간: 2025년 3월 17일~2025년 3월 26일

- 행사 가능시간은 행사시작일 오전 9시부터 행사종료일 오후 5시까지이며, 행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사가 가능합니다.

3) 시스템에 공동인증 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)

7. 기타 안내

긴급상황 등으로 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다. 2025년 3월 12일 주식회사 네오위즈홀딩스 대표이사 김 상 욱(직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송관용(출석률: 100%)
박진근(출석률: 100%)
고흥(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
내부정보관리규정 운영실태 보고
보고
보고
보고

대표이사의 내부회계관리제도 운영평가 보고
보고
보고
보고

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
보고
보고

제27기(2023사업연도) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.12
제27기(2023사업연도) 결산재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성

제27기(2023사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.28
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.08.09
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
퇴임 후

주)
사외이사 고흥은 2024년 6월 15일 일신 상의 이유로 사임하였으며, 당사는 상법 제542조의8 제 3항에 의거하여 본 주주총회인 제28기 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. 자세한 내용은 당사가 2024년 6월 17일 공시한 '사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고' 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 송관용, 박진근
2024.02.14
제27기(2023사업연도) 내부회계관리제도 계획 및 설계, 운영실태 평가의 건
가결

제27기(2023사업연도) 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건
가결

제27기(2023사업연도) 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

제27기(2023사업연도) 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결

2024.05.28
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
가결

주) 사외이사 고흥은 2024년 6월 15일 일신 상의 이유로 사임하였으며, 당사는 상법 제542조의8 제 3항에 의거하여 본 주주총회인 제28기 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. 자세한 내용은 당사가 2024년 6월 17일 공시한 '사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고' 공시를 참고하시기 바랍니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
53
27
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도총액입니다.주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

브랜드로열티
㈜네오위즈
2024.01.01~2024.12.31
848
32.23

용역수수료
GameOn Co., Ltd.
2024.01.01~2024.12.31
90
3.42

브랜드로열티
㈜네오위즈스포츠
2024.01.01~2024.12.31
29
1.10

주) 상기 비율은 2023년 별도기준 재무제표 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜네오위즈(종속기업)
브랜드로열티
2024.01.01~2024.12.31
848
32.23

주) 상기 비율은 2023년 별도기준 재무제표 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주사업 부문]지배회사인 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 공정거래법) 제2조 제1의2호 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사입니다. 지주회사는 주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것이 주된 사업인 회사로서, 자산총액 5,000억원 이상이면서 자회사 주식(지분포함)가액의 합계액이 자산총액의 50% 이상인 회사입니다.2017년 7월 1일부터 지주회사의 자산총액 요건이 1,000억원에서 5,000억원으로 상향되었고, 2027년 6월 30일까지 자산요건을 충족하도록 공정거래법 규정이 개정되었습니다. 이에 따라 당사는 자산총액 5,000억원 이하이지만 공정거래법 상 지주회사의 지위를 유지하고 있습니다.

지주회사와 그 자/손자회사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의거 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 해서는 안됩니다.

구분
세부내용

지주회사의 행위제한
(1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액 보유 금지(2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 규정에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지(3) 계열회사가 아닌 국내회사 주식을 5% 초과하여 소유하는 행위 금지 (단, 비계열회사의 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만일 경우 예외)(4) 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위 금지(5) 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사와 비금융업을 영위하는 회사의 동시 소유 금지

자회사의 행위제한
(1) 손자회사의 주식을 당해 손자회사 발행주식총수의 100분의 50(손자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인, 국외상장법인인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지(2) 손자회사 외에는 다른 국내 계열회사의 소유 금지

손자회사의 행위제한
국내 계열회사 주식소유 금지 (단, 증손회사의 발행주식총수 100%를 소유하고 있을 경우 가능)

증손회사의 행위제한
국내 계열회사 주식소유 금지

[게임사업 부문]

게임 산업은 최근 소비자의 기대수준이 높아짐에 따라 콘텐츠의 질에 대한 요구가 증가하고 있으며 동시에 고물가 기조가 지속되면서 초기 투자 비용과 가변 비용이 과거 고성장 시기와 비교하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 AI 등을 활용한 개발 프로세스의 효율이 가속화되고 상융 물리 엔진의 고도화 등으로 콘텐츠의 질적 진입 장벽 역시 높아지면서 시장의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 따라 각 기업들은 우수한 기술력을 통해 고품질의 콘텐츠를 제작하고 소비자의 트렌드를 읽을 수 있는 통찰력이 요구되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 언어 및 국가, 브랜드 등의 장벽이 상대적으로 낮아 해외 시장으로의 진출이 비교적 용이한 상황입니다.

2025년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 4.3% 증가한 2,361억 80백만 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 최근까지의 산업 성장세는 모바일 게임 시장이 견인한 바 있으나, 글로벌 경기침체 등의 영향으로 2022년 이후 소폭 성장세를 기록하였으며, 향후 게임 시장에 대한 성장 가능성 역시 글로벌 금융 및 시장 위기에 대한 영향에 따라 좌우될 것으로 전망합니다. [세계 게임 시장 규모 및 성장률 (2021~2025)]

(단위 : 백만달러)

구분
2021
2022
2023(E)
2024(E)
2025(E)

콘솔 게임
매출액
57,668
59,141
62,776
64,220
65,858

성장률
2.4%
2.6%
6.1%
2.3%
2.6%

아케이드 게임
매출액
20,240
21,076
21,292
21,520
21,744

성장률
9.5%
4.1%
1.0%
1.1%
1.0%

PC 게임
매출액
36,308
36,352
37,364
38,268
39,127

성장률
5.9%
0.1%
2.8%
2.4%
2.2%

모바일 게임
매출액
92,146
91,681
95,709
102,381
109,451

성장률
7.5%
-0.5%
4.4%
7.0%
6.9%

합계
매출액
206,362
208,249
217,141
226,389
236,180

성장률
5.9%
0.9%
4.3%
4.3%
4.3%

*출처: 2023 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원, 2024년 3월 4일 발간)

[신기술 사업 부문]현재 ㈜네오위즈파트너스가 영위하고 있는 신사업 발굴 및 투자사업은 거시경제 및 대외경제의 영향을 크게 받는 산업입니다. 따라서 대내외의 경제 상황에 따라 자산 가격의 변동성이 크게 좌우되며, 기술의 발전이 나날이 빠르게 이루어지는 만큼 투자 포트폴리오 역시 과거와는 다르게 빠르게 변모하고 있습니다. 2024년 기준 대내외적 경기 상황은 지속적인 고물가, 고금리 기조 및 글로벌 정치 ·경제 불확실성 확대에 따라 자산시장의 규모 축소가 지속되는 상황입니다. 다만 최근 AI 기술 및 이를 뒷받침하는 하드웨어 기술의 비약적인 발달에 따라 AI, 로보틱스 등 첨단 산업에 대한 투자기회는 지속적으로 확대되고 있습니다. 신기술 측면에서, 최근 생성형 AI를 기반으로 한 다양한 AI 연계 기술, 이전부터 각광받고 있던 딥러닝 기술, 실시간 연산 기반의 소프트웨어 발달과 소프트웨어 성능 향상을 뒷받침할 수 있는 하드웨어 기술의 발전 등에 따라 새로운 산업들이 등장하고 있습니다. 이에 따라 해당 기술을 보유하고 있는 스타트업 및 기존 기업들에 대한 투자들이 지속적으로 이어지고 있으며, 해당 기술을 기존 제조업 혹은 정보통신업과 연계하는 등 산업적 외연이 지속적으로 확대되고 있습니다.신사업 측면에서는 2020년대에 들어서 주목을 받았던 블록체인 기업들은 최근 글로벌 경기 침체의 장기화 및 대내외 정치 ·경제적 불확실성에 따라 자산시장의 규모가 축소되며 침체된 분위기를 맞고 있습니다. 하지만 산업이 지속적으로 고도화되며 새로운 기회들을 찾는 기업들이 늘고 있습니다. 특히 보안 기술과 금융서비스에서 블록체인 기술 적용이 활발하게 나타나고 있으며, 이에 대한 투자 기회는 상기한 침체된 분위기 속에서도 지속적으로 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

지주회사 체제는 지배구조의 단순화로 지배구조의 투명성을 증대시키고, 각 사업부문이 상호간섭을 받지 않아 독립적 운영을 가능하게 하고, 객관적인 성과평가가 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립할 수 있습니다. 또한 각 사업 부문은 사업부문별 전문화된 핵심역량 강화에 집중할 수 있어, 기업 경쟁력이 강화되어 궁극적으로는 주주가치가 극대화 될 수 있습니다.

당사는 「독점 규제 및 공정거래에 관한 법률」상 지주회사로서 공시 작성 기준일 현재 국내 자회사인 ㈜네오위즈, ㈜네오위즈파트너스와 국내외 손자회사를 보유하고 있습니다.

국내 자회사의 주요 사업 현황은 아래와 같습니다.

회사명
주요 사업 내용

㈜네오위즈
게임 소프트웨어 제작업

㈜네오위즈파트너스
신사업/신기술 발굴 및 투자사업

(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

64992
지주회사

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 경영상 주요사항에 대하여 공시(신고)하여야 하며, 동시에 지주회사로서 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 공시(신고)하여야 합니다.신고대상 자회사의 범위는 거래소 공시의 경우 지주회사의 최근 사업연도 말 재무제표 기준 자산총액 대비 장부가액이 10% 이상인 자회사입니다. 동 기준에 해당되는 주요 자회사는 ㈜네오위즈와 ㈜네오위즈파트너스로 2개사 입니다.또한 지주회사의 정기보고서 작성 대상이 되는 주요 자회사의 기준은 지주회사의 최근 사업연도 말 현재 재무제표의 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액의 합계의 75%에 해당되는 자회사입니다. 동 기준에 해당되는 당사의 주요 자회사는 ㈜네오위즈와 ㈜네오위즈파트너스입니다.
(3) 조직도

네오위즈홀딩스 조직도.jpg
네오위즈홀딩스 조직도

[주요 종속회사: ㈜네오위즈]㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다.부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다.
(가) 게임사업㈜네오위즈의 게임사업부문은 2024년 연결 기준으로 매출액 3,145억 원을 기록하며 전체 매출의 85.7%를 차지하고 있습니다. 당사는 글로벌 게임 시장에서 새로운 재미를 선사하고, 즐거움을 콘텐츠로 전달하기 위해 독창적인 컨셉과 높은 완성도의 스토리라인을 가진 게임들을 라인업으로 확보하고자 자체 개발, 소싱, 투자 등을 적극적으로 추진하고 있습니다. 주요 타이틀로는 카드게임 '피망 뉴맞고' 시리즈, 액션 RPG 'P의 거짓', 힐링 시뮬레이션 '고양이와 스프', 어드벤쳐 RPG '브라운더스트 2', 리듬 게임 '디제이맥스 리스펙트' 등이 있습니다. 회사는 주요 게임들이 지속적으로 사랑받는 IP로 성장할 수 있도록 양질의 콘텐츠와 함께 라이브 스트리밍 방송, 게임쇼 참가 및 콘서트 개최 등 다양한 온 ·오프라인 이벤트를 통해 팬덤 관리에 집중하고 있으며, IP 확장을 위한 PC/콘솔 신작 개발에도 주력하고 있습니다. 또한, ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는 데 집중하고 있으며, 스토리 기반 PC/콘솔 게임 총괄 디렉터 영입, 투자, 소싱 등을 통해 다각도로 변화하고 있습니다. 2024년에는 '위쳐' 시리즈와 '사이버펑크 2077'을 제작한 'CD 프로젝트 레드'와 '디스 워 오브 마인', '프로스트펑크' 시리즈를 개발한 '11비트 스튜디오' 출신 개발자들로 구성된 폴란드 개발사 'ZAKAZANE'가 개발 중인 내러티브 중심의 PC/ 콘솔 게임의 글로벌 판권을 확보하며, 미래 성장 동력이 될 신작 IP 발굴에 주력했습니다.
(나) 임대 및 기타사업

본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 게임산업을 포함한 다양한 산업의 모바일 광고 서비스를 제공하고 있습니다. 임대 및 기타사업의 24년 연결 누적 매출액은 524억 원이며 전체 매출의 14.3%를 차지하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

5821
게임 소프트웨어 제작업

[주요 종속회사: ㈜게임온]
1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

㈜게임온은 20년 이상 PC 온라인 퍼블리싱 사업을 영위해 왔으나 일본 온라인 게임 시장의 어려운 환경을 극복하기 위해 사업을 재편하였습니다. 2022년 4월에 자회사를 설립하여 게임온이 운영하던 온라인 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 2023년 2월에 해당 자회사를 밸로프에 매각하면서 온라인 게임 퍼블리싱 사업은 중단되었습니다. 현재 게임온은 일본 내 유명 IP를 소싱하여 ㈜네오위즈와 함께 양질의 게임 개발 기회를 포착하는데 힘쓰고 있으며, 네오위즈가 개발, 서비스 하는 게임들을 일본 현지 운영, 서비스 하는데 집중하고 있습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

-
-

※해외법인으로 표준산업분류에서 제외하였습니다.

[주요 종속회사: ㈜티앤케이팩토리]
1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다. 게임, 이커머스 , 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 ㈜네오위즈의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있으며 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

5822
소프트웨어 개발 및 공급업

[주요 종속회사: ㈜네오위즈파트너스]
1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

㈜네오플라이는 23년 7월 17일 ㈜네오위즈파트너스로 사명을 변경하였으며, 신기술 및 신사업 투자를 더욱 강화할 계획입니다. 이에 따라 ㈜네오위즈파트너스는 기존 국내 투자 포트폴리오를 글로벌로 확대하여, 국내외 벤처캐피털 회사와 사모펀드 등 투자전문회사들과 LP 참여 등 파트너쉽을 통하여 그룹 내 미래 성장 및 유망한 산업에 대한 투자를 도모해 나갈 예정입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

5822
소프트웨어 개발 및 공급업

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

● 제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 배당금 313원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도 회사의 연결기준 영업실적은 영업수익 3,681억 원, 영업이익 204억 원, 당기순손실 196억 원을 기록하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 8,210억 원, 부채총계 1,452억 원, 자본총계 6,758억 원을 기록하였습니다.또한, 별도기준 영업실적은 영업수익 26억 원, 영업손실 1억 원, 당기순이익 81억 원을 달성하였습니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 2,746억 원, 부채총계 14억 원, 자본총계 2,732억 원을 기록하였습니다.그 외 회사 영업상황 관련 내용은 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

395,685,398,243

384,338,532,736

현금및현금성자산
147,366,066,047

158,433,965,346

매출채권및기타채권
49,403,148,495

49,397,168,351

당기법인세자산
321,306,678

242,525,542

금융자산
190,808,399,468

165,361,265,648

기타자산
7,580,554,864

10,735,176,199

재고자산
205,922,691

168,431,650

Ⅱ. 비유동자산

425,326,316,858

507,589,120,576

매출채권및기타채권
1,387,195,080

2,964,864,518

공동기업및관계기업투자
22,337,097,555

35,567,780,286

유형자산
89,597,725,816

89,709,756,887

사용권자산
3,794,404,773

5,000,987,737

투자부동산
29,212,226,465

31,475,899,975

무형자산
128,933,842,404

177,795,797,252

금융자산
122,411,211,658

133,045,547,407

기타자산
2,483,477,638

1,681,043,010

이연법인세자산
25,169,135,469

30,347,443,504

자산총계

821,011,715,101

891,927,653,312

부채

I. 유동부채

118,115,961,594

146,305,114,184

매입채무및기타채무
45,012,590,868

45,209,396,682

금융부채
3,759,194

19,228,425,411

리스부채
871,838,556

1,313,891,361

당기법인세부채
4,528,568,288

9,538,424,775

충당부채
317,302,922

1,939,763,934

기타부채
67,381,901,766

69,075,212,021

Ⅱ. 비유동부채

27,067,709,718

42,410,684,953

매입채무및기타채무
6,103,914,038

4,479,107,987

금융부채
4,210,616

683,531

리스부채
2,927,263,300

3,649,260,258

충당부채
577,919,126

281,703,262

기타부채
3,825,886,357

5,744,559,098

순확정급여부채
924,865,010

10,591,727,752

이연법인세부채
12,703,651,271

17,663,643,065

부채총계

145,183,671,312

188,715,799,137

자본

I. 지배기업의소유지분

321,218,624,566

337,082,197,202

자본금
4,653,433,000

4,653,433,000

주식발행초과금
143,176,205,401

143,176,205,401

이익잉여금
284,164,615,117

297,698,231,277

기타자본
(110,775,628,952)

(108,445,672,476)

Ⅱ. 비지배지분

354,609,419,223

366,129,656,973

자본총계

675,828,043,789

703,211,854,175

부채와자본총계

821,011,715,101

891,927,653,312

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업수익
368,058,340,152
366,584,640,067

Ⅱ. 영업비용
347,646,214,632
349,207,103,894

Ⅲ. 영업이익
20,412,125,520
17,377,536,173

Ⅳ. 영업외이익(손실)
(28,744,340,946)
22,220,005,177

금융수익
37,502,595,886
28,102,475,469

금융비용
32,442,877,191
20,529,421,846

기타수익
22,340,363,654
32,791,229,990

기타비용
55,247,170,366
17,943,056,074

공동기업및관계기업투자평가이익
(897,252,929)
(201,222,362)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(8,332,215,426)
39,597,541,350

법인세비용
11,239,290,694
2,064,436,639

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(19,571,506,120)
37,533,104,711

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
(12,019,595,669)
7,274,469,743

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(7,551,910,451)
30,258,634,968

Ⅶ. 기타포괄손익
5,780,574,881
(1,584,297,476)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
24,360,995
(1,760,967,685)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
247,920,992
(56,786,441)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 거래손익
(54,623,166)
544,698,218

자산재평가차익
6,928,562,341
2,374,798,764

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

공동기업및관계기업투자평가이익
(462,320,370)
(237,013,418)

해외사업환산손익
(903,325,911)
(2,449,026,914)

Ⅷ. 총포괄이익
(13,790,931,239)
35,948,807,235

지배기업소유주지분포괄이익
(11,945,119,402)
7,042,572,815

비지배주주지분포괄이익(손실)
(1,845,811,837)
28,906,234,420

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
(1,828)
1,049

희석주당순이익
(1,828)
1,048

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소 계

2023.01.01(전기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
290,458,159,601
(90,767,811,538)
347,519,986,464
310,288,687,304
657,808,673,768

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
7,274,469,743
-
7,274,469,743
30,258,634,968
37,533,104,711

해외사업환산손익
-
-
-
(839,919,551)
(839,919,551)
(1,609,107,363)
(2,449,026,914)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(724,894,846)
-
(724,894,846)
(1,036,072,839)
(1,760,967,685)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(5,569,646)
(67,526,618)
(73,096,264)
16,309,823
(56,786,441)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 거래손익
-
-
679,800,924
(135,102,706)
544,698,218
-
544,698,218

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(79,186,050)
(79,186,050)
(157,827,368)
(237,013,418)

자산재평가차익
-
-
16,265,501
924,236,064
940,501,565
1,434,297,199
2,374,798,764

총 포괄손익 소계
-
-
7,240,071,676
(197,498,861)
7,042,572,815
28,906,234,420
35,948,807,235

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
166,321,748
166,321,748
6,302,231,491
6,468,553,239

주식선택권의 행사
-
-
-
(151,638,937)
(151,638,937)
39,354,578
(112,284,359)

주식선택권의 현금결제형 분류 변경
-
-
-
-
-
(2,682,183,000)
(2,682,183,000)

자기주식취득
-
-
-
(15,006,654,777)
(15,006,654,777)
-
(15,006,654,777)

사업결합 관련 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
30,346,913,941
30,346,913,941

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
(2,488,390,111)
(2,488,390,111)
(7,071,581,761)
(9,559,971,872)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(17,480,362,077)
(17,480,362,077)
26,934,735,249
9,454,373,172

2023.12.31(전기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
297,698,231,277
(108,445,672,476)
337,082,197,202
366,129,656,973
703,211,854,175

2024.01.01(당기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
297,698,231,277
(108,445,672,476)
337,082,197,202
366,129,656,973
703,211,854,175

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
(12,019,595,669)
-
(12,019,595,669)
(7,551,910,451)
(19,571,506,120)

해외사업환산손익

-
-
-
(2,483,953,815)
(2,483,953,815)
1,580,627,904
(903,325,911)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
99,581,873
-
99,581,873
(75,220,878)
24,360,995

기타포괄손익-공정가치

금융자산 평가손익

-
-
(269,601,970)
505,730,491
236,128,521
11,792,471
247,920,992

기타포괄손익-공정가치

금융자산 거래손익

-
-
(9,583,288)
17,083,210
7,499,922
(62,123,088)
(54,623,166)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
-
(152,639,396)
(152,639,396)
(309,680,974)
(462,320,370)

자산재평가차익

-
-
367,405,822
2,000,453,340
2,367,859,162
4,560,703,179
6,928,562,341

총 포괄손익 소계
-
-
(11,831,793,232)
(113,326,170)
(11,945,119,402)
(1,845,811,837)
(13,790,931,239)

소유주와의 거래 :

주식기준보상

-
-
-
219,760,865
219,760,865
3,101,216,176
3,320,977,041

자기주식 거래

-
-
-
(5,001,943,299)
(5,001,943,299)
-
(5,001,943,299)

종속기업의 현금배당

-
-
-
-
-
(3,335,021,340)
(3,335,021,340)

종속기업의 자기주식 소각

-
-
(1,701,822,928)
-
(1,701,822,928)
1,701,822,928
-

종속기업의 지분율변동 등

-
-
-
2,565,552,128
2,565,552,128
(11,142,443,677)
(8,576,891,549)

소유주와의 거래 소계
-
-
(1,701,822,928)
(2,216,630,306)
(3,918,453,234)
(9,674,425,913)
(13,592,879,147)

2024.12.31(당기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
284,164,615,117
(110,775,628,952)
321,218,624,566
354,609,419,223
675,828,043,789

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,824,783,824

57,921,845,364

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
37,701,334,566

63,158,611,507

가. 당기순이익
(19,571,506,120)

37,533,104,711

나. 조정
90,686,106,358

27,241,980,330

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(33,413,265,672)

(1,616,473,534)

2. 이자수취
7,276,789,413

4,738,714,308

3. 이자지급
(208,118,636)

(88,707,774)

4. 배당금수취
418,619,771

90,112,879

5. 법인세납부
(17,363,841,290)

(9,976,885,556)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,993,114,187)

1,636,268,922

유동금융자산의 취득
(233,446,537,685)

(294,347,669,338)

유동금융자산의 처분
252,259,378,288

348,313,278,024

비유동금융자산의 취득
(42,644,979,928)

(27,563,732,802)

비유동금융자산의 처분
14,251,658,159

12,427,912,716

유형자산의 취득
(1,467,273,887)

(1,387,133,027)

유형자산의 처분
3,354,549

327,067,301

무형자산의 취득
(534,392,849)

(6,794,971,630)

무형자산의 처분
6,202,674,531

3,150,069,102

종속기업 처분에 따른 순현금흐름
29,490,019

(15,846,274,900)

장기선급비용의 증가
(2,359,699,750)

(4,160,003,260)

관계기업투자주식의 취득
(65,000,000)

(21,998,000,362)

관계기업투자주식의 처분
269,439,822

236,731,651

매각예정비유동자산의 처분
-

9,599,561,041

기타비유동채권의 감소
2,531,764,962

-

기타비유동채권의 증가
(22,990,418)

(320,565,594)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(38,565,090,653)

(29,142,841,873)

금융부채의 감소
(19,365,934,157)

-

리스부채의 원금상환
(1,152,165,257)

(2,544,771,585)

배당금의 지급
(3,335,021,340)

-

자기주식의 취득
(5,001,943,299)

(15,006,654,777)

주식선택권의 행사
-

(181,000,000)

기타유동금융부채의 증가
278,408,000

-

기타유동금융부채의 감소
(60,571,000)

-

기타비유동금융부채의 증가
-

314,198,000

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
66,964,300

326,405,000

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출
(9,994,827,900)

(11,051,041,533)

유동성장기차입금의 상환
-

(999,976,978)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(15,733,421,016)

30,415,272,413

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

158,433,965,346

130,753,849,378

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,665,521,717

(2,735,156,445)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

147,366,066,047

158,433,965,346

- 연결재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2025년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,871,023,032

70,353,997,356

현금및현금성자산
24,125,047,826

22,630,385,970

매출채권및기타채권
262,084,879

1,293,512,949

금융자산
41,411,971,949

46,363,006,513

기타자산
29,420,602

20,930,504

재고자산
42,497,776

46,161,420

Ⅱ. 비유동자산

208,686,428,204

200,749,070,318

매출채권및기타채권
31,075,875

12,670,812

종속기업투자
169,293,760,096

162,154,829,136

유형자산
10,413,826

42,821,677

사용권자산
440,289,185

469,562,332

무형자산
511,597,917

520,500,000

금융자산
37,965,939,826

36,128,489,580

순확정급여자산
136,083,011

433,243

기타자산
10,000,000

-

이연법인세자산
287,268,468

1,419,763,538

자 산 총 계

274,557,451,236

271,103,067,674

부 채

Ⅰ. 유동부채

924,667,469

823,079,727

매입채무및기타채무
531,305,928

392,348,567

리스부채
62,397,411

82,918,112

당기법인세부채
282,174,644

302,221,757

기타부채
48,789,486

45,591,291

Ⅱ. 비유동부채

426,009,945

404,812,334

매입채무및기타채무
55,771,905

25,185,548

리스부채
370,238,040

379,626,786

부 채 총 계

1,350,677,414

1,227,892,061

자 본

자본금
4,653,433,000

4,653,433,000

주식발행초과금
143,176,205,401

143,176,205,401

이익잉여금
167,950,319,310

159,836,538,667

기타자본
(42,573,183,889)

(37,791,001,455)

자 본 총 계

273,206,773,822

269,875,175,613

부채와 자본 총계

274,557,451,236

271,103,067,674

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업수익
2,631,315,804
985,254,375

용역매출
90,028,250
92,263,250

상품매출
4,188,281
5,363,513

브랜드로열티매출
876,896,463
887,627,612

배당수익
1,660,202,810
-

Ⅱ. 영업비용
2,733,638,144
2,526,240,518

인건비
1,618,238,714
1,416,443,003

감가상각비
129,374,803
197,071,297

기타영업비용
986,024,627
912,726,218

Ⅲ. 영업이익
(102,322,340)
(1,540,986,143)

Ⅳ. 영업외손익
9,988,612,296
8,424,142,591

기타수익
50,277,981
36,141,292

기타비용
427,141
7,340,225

금융수익
13,908,004,666
11,947,126,382

금융비용
3,969,243,210
3,551,784,858

Ⅴ. 법인세차감전순손익
9,886,289,956
6,883,156,448

법인세비용
1,814,357,220
1,738,458,882

Ⅵ. 당기순손익
8,071,932,736
5,144,697,566

Ⅶ. 기타포괄손익
41,847,907
(188,718,753)

당기손익으로 재분류되지않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
41,847,907
(188,718,753)

Ⅷ. 총포괄손익
8,113,780,643
4,955,978,813

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)
1,228
742

희석주당순손익
(단위 : 원)

1,227
741

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
154,880,559,854
(22,799,029,489)
279,911,168,766

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
5,144,697,566
-
5,144,697,566

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(188,718,753)
-
(188,718,753)

총포괄손익 소계
-
-
4,955,978,813
-
4,955,978,813

소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
166,321,748
166,321,748

자기주식취득
-
-
-
(15,006,654,777)
(15,006,654,777)

주식선택권의 행사
-
-
-
(151,638,937)
(151,638,937)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(14,991,971,966)
(14,991,971,966)

2023년 12월 31일(전기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
159,836,538,667
(37,791,001,455)
269,875,175,613

2024년 1월 1일(당기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
159,836,538,667
(37,791,001,455)
269,875,175,613

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
8,071,932,736
-
8,071,932,736

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
41,847,907
-
41,847,907

총포괄손익 소계
-
-
8,113,780,643
-
8,113,780,643

소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
219,760,865
219,760,865

자기주식취득
-
-
-
(5,001,943,299)
(5,001,943,299)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(4,782,182,434)
(4,782,182,434)

2024년 12월 31일(당기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
167,950,319,310
(42,573,183,889)
273,206,773,822

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,801,288,856

(118,886,826)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
96,203,112

(1,139,961,194)

가. 당기순이익
8,071,932,736

5,144,697,566

나. 조정
(7,970,408,384)

(5,778,815,176)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,321,240)

(505,843,584)

2. 이자의 수취
1,519,981,742

1,849,493,134

3. 이자의 지급
(26,396,520)

(26,406,596)

4. 배당금의 수취
1,913,409,785

-

5. 법인세의 납부
(701,909,263)

(802,012,170)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,009,491,773

9,492,457,531

유동금융자산의 취득
(6,498,426,244)

(106,310,376,404)

유동금융자산의 처분
27,112,006,140

121,861,692,065

비유동금융자산의 취득
(19,643,337,812)

(11,022,150,000)

비유동금융자산의 처분
8,266,040,927

4,968,620,870

임차보증금의 감소(증가)
902,726,000

(3,199,000)

유형자산의 취득
(11,236,278)

(2,130,000)

무형자산의 취득
(700,000)

-

무형자산의 처분
21,350,000

-

종속기업투자의 취득
(7,138,930,960)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,061,446,019)

(15,258,970,421)

리스부채의 원금상환
(59,502,720)

(71,315,644)

자기주식의 취득
(5,001,943,299)

(15,006,654,777)

주식선택권의 행사
-

(181,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

749,334,610

(5,885,399,716)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

22,630,385,970

28,731,000,054

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

745,327,246

(215,214,368)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

24,125,047,826

22,630,385,970

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2025년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 27일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2024년 3월 28일)

(단위: 원)

구 분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

미처분이익잉여금

165,980,215,857

157,866,435,214

전기이월이익잉여금
157,866,435,214

152,910,456,401

순확정급여부채 재측정요소
41,847,907

(188,718,753)

당기순손익
8,071,932,736

5,144,697,566

차기이월 미처분이익잉여금

165,980,215,857

157,866,435,214

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

주당배당금(원)
313
-

배당총액(백만원)
1,998
-

시가배당율(%)
1.7
-

□ 이사의 선임

● 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인) - 제2-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건● 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍인표 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나성균
1971.11.21
사내이사
부
본인
이사회

한우진
1978.04.30
사내이사
부
특수관계인(임원)
이사회

이응준
1977.11.22
사내이사
부
특수관계인(임원)
이사회

홍인표
1970.10.01
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나성균
現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장
2020~현재
㈜네오위즈홀딩스 사내이사(이사회의장)
-

2007~2020
㈜네오위즈홀딩스 대표이사

한우진
現) ㈜네오위즈홀딩스 전략기획본부장
2020~현재
㈜네오위즈홀딩스 전략기획본부장
-

2015~2020
㈜네오위즈 재무실장

2014~2015
인천유시티

2011~2014
㈜컴투스

이응준
現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장
2023~현재
㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장
-

2015~현재
(재)네오위즈 마법나무재단 사무국장

2012~2023
㈜네오위즈홀딩스 지원팀장

2011~2012
㈜네오위즈 경영관리팀

홍인표
現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장
2023~현재
㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장
-

2022~현재
한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사

2011~2018
㈜롱라이프그린케어 대표이사

2011~2018
㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사

2007~2007
칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나성균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한우진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이응준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍인표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 독립성마케팅 전문가로서 다년간 마케팅 법인을 직접 경영하며 축적해 온 브랜드 마케팅 관련 경험을 통해 이사회 및 감사위원회에 참여하여 회사의 중장기적인 성장을 위해 필요한 객관적인 조언과 자문을 제공하고자 합니다.
2. 직무수행 및 의사결정 기준브랜드 마케팅 관련 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 효과적으로 감독, 감시하고, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않는 등 상법상 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 나성균 후보자

주식회사 네오위즈홀딩스(구, 네오위즈)의 설립자로서 초창기 인터넷 시장에서 획기적인 서비스를 기획, 개발하고 인터넷 커뮤니티, 포털, 해외 게임시장의 성공적 진출 등 뛰어난 경영능력으로 네오위즈 그룹을 성장시켰습니다. 앞으로도 빠르게 변화하고 있는 시장의 환경 속에 회사가 나아가야 할 방향을 제시하고 회사의 미래가치 증진을 위해 기여해 줄 것으로 판단하여 추천하였습니다.
▣ 한우진 후보자
현재 ㈜네오위즈홀딩스의 전략기획본부장 및 사내이사로서 회사의 투자 및 재무관리를 담당하고 있으며 주요 자회사인 ㈜네오위즈의 재무실장을 역임한 바 있어, 풍부한 전문지식을 바탕으로 회사의 자산가치와 기업가치 증진에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
▣ 이응준 후보자
현재 ㈜네오위즈홀딩스의 경영지원실장으로서 지주회사의 주요 의사결정 사항 및 사업 구조에 관한 지원을 총괄하고 있으며, 다년 간 네오위즈그룹의 의사결정을 지원하며 해박한 사업구조에 대한 이해도를 바탕으로 기업가치 증진에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
▣ 홍인표 후보자
㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사 등을 역임하며 브랜드 마케팅 전략 등에 대한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사의 독립성을 유지하며 향후 그룹 내 브랜드 이미지 및 주주가치 제고 등에 힘쓸 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_나성균

확인서_이응준

확인서_한우진

확인서_홍인표

※ 기타 참고사항

나성균 사내이사 임기: 3년 한우진, 이응준 사내이사 임기: 2년

□ 감사위원회 위원의 선임

● 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍인표 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

홍인표
1970.10.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍인표
現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장
2023~현재
㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장
-

2022~현재
한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사

2011~2018
㈜롱라이프그린케어 대표이사

2011~2018
㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사

2007~2007
칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍인표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 독립성마케팅 전문가로서 다년간 마케팅 법인을 직접 경영하며 축적해 온 브랜드 마케팅 관련 경험을 통해 이사회 및 감사위원회에 참여하여 회사의 중장기적인 성장을 위해 필요한 객관적인 조언과 자문을 제공하고자 합니다.
2. 직무수행 및 의사결정 기준브랜드 마케팅 관련 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 효과적으로 감독, 감시하고, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않는 등 상법상 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 홍인표 후보자
㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사 등을 역임하며 브랜드 마케팅 전략 등에 대한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사의 독립성을 유지하며 향후 그룹 내 브랜드 이미지 및 주주가치 제고 등에 힘쓸 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_홍인표

※ 기타 참고사항

홍인표 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임기 : 3년

□ 이사의 보수한도 승인

● 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제29기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

전 기(제28기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
866백만원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 당사의 홈페이지 내 '네오위즈홀딩스 - 공시정보' 항목에서도 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.※ DART 전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr/※ 홈페이지 주소: https://nwhcorp.com/- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총집중일 개최 사유 : 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 앞으로는 주주들의 주주총회 참석기회를 보장하기 위해 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
2. 전자투표 및 총회 참석 안내

1) 전자투표 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시

(행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2) 기타 안내 긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.