에스피소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 에스피소프트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스피소프트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스피소프트주 소: 경기도 과천시 과천대로7나길 34, 3층전화번호: 1660-3365

작 성 자:
성 명: 승지나부서 및 직위: 경영지원실 대리전화번호: 02-6959-8712

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스피소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리 행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스피소프트
보통주
1,794
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이아이엔엑스
최대주주
보통주
8,750,000
36.15
최대주주
-

이은재
대표이사
보통주
150,000
0.62
대표이사
-

홍석형
임원
보통주
88,492
0.37
사내이사
-

이재희
임원
보통주
29,527
0.12
미등기임원
-

공유경
임원
보통주
29,527
0.12
미등기임원
-

계
-
9,047,546
37.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재희
보통주
29,527
담당임원
담당임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2025년 03월 27일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의
물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리 행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처주소: 경기도 과천시 과천대로7나길 34, 가비아앳 3층전화번호: 1660-3365- 접수기간: 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일- 우편접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 10시

장 소
경기도 과천시 과천대로7나길 34, 가비아앳 1층 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간: 2025년 3월 17일 오전 9시~2025년 3월 26일 오후 5시※ 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서의 종류: 증권용/범용 공동인증서, 카카오, PASS앱- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 이미 행사된 투표는 기권으로 처리함- 전자투표와 서면투표에 의한 의결권 행사를 이중으로 하지 말아야 하며, 중복투표 확인시 최후에 행사한 의결권이 유효한 것으로 함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의
Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 12(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 11(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스피소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

I.유동자산

45,795,204,253

25,132,398,648

현금및현금성자산
12,568,434,400

1,885,250,205

단기금융상품
8,382,416,540

13,421,578,530

매출채권 및 기타유동금융자산
10,910,462,502

7,552,567,496

기타유동자산
366,929,232

125,436,644

당기법인세자산
24,926,030

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
13,542,035,549

2,147,565,773

II.비유동자산

31,053,694,241

15,208,404,031

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
3,136,757,525

552,657,889

유형자산
9,585,924,650

7,195,321,174

영업권
10,264,500,764

3,652,146,965

영업권 이외의 무형자산
2,542,093,006

927,974,283

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,835,541,080

2,880,303,720

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,088,449,633

-

이연법인세자산
1,600,427,583

-

자산총계

76,848,898,494

40,340,802,679

부채

I.유동부채

12,831,569,172

6,463,418,612

매입채무 및 기타유동금융부채
9,967,972,776

5,215,181,838

유동성장기차입금
148,920,000

148,920,000

유동충당부채
202,786,051

1,868,226

기타유동부채
2,205,459,803

317,852,817

미지급법인세
306,430,542

779,595,731

II.비유동부채

1,363,907,543

1,151,172,516

장
기매입채무 및 기타비유동금융부채

417,581,017

85,196,400

장기차입금
55,8450,000

70,737,0000

이연법인세부채
387,876,526

358,606,116

부채총계

14,195,476,715

7,614,591,128

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

62,653,421,779

32,726,211,551

I.자본금
2,420,139,200

1,802,500,000

II.자본잉여금
31,618,027,057

3,340,734,960

III.기타자본구성요소
1,118,140,801

466,160,254

IV.기타포괄손익누계액
1,230,321,682

1,048,002,938

V.이익잉여금
26,266,793,039

26,068,813,399

자본총계

62,653,421,779

32,726,211,551

자본과부채총계

76,848,898,494

40,340,802,679

연결 포괄손익계산서

제 12(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스피소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제 12(당)기
제 11(전)기

I.수익(매출액)

45,116,928,389

35,243,425,295

II.매출원가

34,311,225,026

25,672,743,809

III.매출총이익

10,805,703,363

9,570,681,486

판매비와관리비
7,048,888,636

4,817,580,822

IV.영업이익

3,756,814,727

4,753,100,664

기타수익
90,795,971

3,381,305

기타비용
4,819,013,685

23,422

금융수익
1,458,286,395

472,556,984

금융비용
377,364,992

37,361,746

V.법인세비용차감전순이익(손실)

109,518,416

5,191,653,785

법인세비용
(192,560,839)

813,875,106

VI.당기순이익(손실)

302,079,255

4,377,778,679

VII.기타포괄손익

78,219,129

896,267,814

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

78,219,129

896,267,814

확정급여제도의 재측정손익
113,626,377

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(35,407,248)

896,267,814

VIII.총포괄손익

380,298,384

5,274,046,493

IX.당기순이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

302,079,255

4,377,778,679

X.포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

380,298,384

5,274,046,493

XI.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

14

243

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

13

243

연결 자본변동표

제 12(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스피소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
1,802,500,000
3,340,734,960
-
151,735,124
21,691,034,720
26,986,004,804
26,986,004,804

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,377,778,679
4,377,778,679
4,377,778,679

기타포괄손익
-
-
-
896,267,814
-
896,267,814
896,267,814

주식기준보상거래
-
-
466,160,254
-
-
466,160,254
466,160,254

자본 증가(감소) 합계
-
-
466,160,254
896,267,814
4,377,778,679
5,740,206,747
5,740,206,747

2023.12.31 (기말자본)
1,802,500,000
3,340,734,960
466,160,254
1,048,002,938
26,068,813,399
32,726,211,551
32,726,211,551

2024.01.01 (기초자본)
1,802,500,000
3,340,734,960
466,160,254
1,048,002,938
26,068,813,399
32,726,211,551
32,726,211,551

당기순이익(손실)
-
-
-
-
302,079,255
302,079,255
302,079,255

기타포괄손익
-
-
-
78,219,129
-
78,219,129
78,219,129

지분의 발행
164,938,800
13,348,849,490
-
-
-
13,513,788,290
13,513,788,290

복합금융상품 전환
135,497,800
5,085,645,929
-
-
-
5,221,143,729
5,221,143,729

재분류조정
-
-
-
104,099,615
(104,099,615)
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(23,214,698)
-
-
(23,214,698)
(23,214,698)

사업결합
317,202,600
9,842,796,678
-
-
-
10,159,999,278
10,159,999,278

주식기준보상거래
-
-
675,195,245
-
-
675,195,245
675,195,245

자본 증가(감소) 합계
617,639,200
28,277,292,097
651,980,547
182,318,744
197,979,640
29,927,210,228
29,927,210,228

2024.12.31 (기말자본)
2,420,139,200
31,618,027,057
1,118,140,801
1,230,321,682
26,266,793,039
62,653,421,779
62,653,421,779

연결 현금흐름표

제 12(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스피소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제 12(당)기
제 11(전)기

I.영업활동현금흐름

1,309,532,364

7,217,187,364

당기순이익
302,079,255

4,377,778,679

당기순이익조정을 위한 가감
5,883,732,407

2,081,227,151

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,784,108,359)

505,045,262

배당금의 수취
13,773,120

12,051,480

이자의 지급
(7,653,231)

-

이자의 수취
1,162,070,122

354,195,992

법인세의 환급(납부)
(260,360,950)

(113,111,200)

II.투자활동현금흐름

9,721,344,317

(10,013,047,467)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
9,247,383,094

-

임차보증금의 감소
1,545,000

-

토지의 처분
595,583,560

-

건물의 처분
1,160,017,214

-

기계장치의 처분
540,000

1,132,500

대여금의 감소
423,251,573

1,539,852,047

유동당기손익인식금융자산의 처분
2,148,384,005

-

단기금융상품의 처분
24,305,918,887

-

토지의 취득
(57,224,330)

-

건물의 취득
(383,073,756)

-

구축물의 취득
(123,767,186)

-

기계장치의 취득
(1,271,229,000)

(700,966,000)

집기의 취득
(16,351,819)

(19,759,336)

건설중인자산의 취득
(2,016,473,145)

(2,333,857,238)

브랜드명의 취득
(4,720,960)

-

컴퓨터소프트웨어의 취득
-

(590,910)

비유동당기손익인식금융자산의 취득
(200,000,000)

-

대여금의 증가
(4,000,000,000)

-

유동당기손익인식금융자산의 취득
(13,500,000,000)

(2,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(8,732,630,272)

(6,521,578,530)

정부보조금의 수취
-

22,720,000

합병으로 인한 현금유입
2,144,191,452

-

III.재무활동현금흐름
-
(373,026,790)

(299,563,560)

신주발행비 지급
(18,139,132)

-

장기차입금의 상환
(148,920,000)

(148,920,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
(23,214,698)

-

금융리스부채의 지급
(182,752,960)

(150,643,560)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

10,657,849,891

(3,095,423,663)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

25,334,304

9,236,816

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

10,683,184,195

(3,086,186,847)

VI.기초현금및현금성자산

1,885,250,205

4,971,437,052

VII.기말현금및현금성자산

12,568,434,400

1,885,250,205

2. 별도재무제표

재무상태표

제 12(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 11(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스피소프트 (단위 : 원)

구분
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

I.유동자산

37,134,509,981

25,132,398,648

현금및현금성자산
5,991,827,936

1,885,250,205

단기금융상품
7,382,416,540

13,421,578,530

매출채권 및 기타유동금융자산
10,109,113,773

7,552,567,496

기타유동자산
109,116,183

125,436,644

당기손익-공정가치 측정 금융자산
13,542,035,549

2,147,565,773

II.비유동자산

31,041,537,177

15,208,404,031

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
2,213,876,851

552,657,889

유형자산
8,485,893,262

7,195,321,174

영업권
3,372,146,965

3,652,146,965

영업권 이외의 무형자산
605,400,509

927,974,283

기타비유동금융자산
2,835,541,080

2,880,303,720

종속기업에 대한 투자자산
13,528,678,510

-

자산총계

68,176,047,158

40,340,802,679

부채

I.유동부채

6,926,173,646

6,463,418,612

매입채무 및 기타유동금융부채
5,955,653,835

5,215,181,838

유동성장기차입금
148,920,000

148,920,000

유동충당부채
20,940,795

1,868,226

기타유동부채
494,228,474

317,852,817

미지급법인세
306,430,542

779,595,731

II.비유동부채

623,780,655

1,151,172,516

장
기매입채무 및 기타비유동금융부채

45,455,856

85,196,400

장기차입금
558,450,000

70,737,0000

이연법인세부채
19,874,799

358,606,116

부채총계

7,549,954,301

7,614,591,128

자본

I.자본금
2,420,139,200

1,802,500,000

II.자본잉여금
31,618,027,057

3,340,734,960

III.기타자본구성요소
1,063,362,475

466,160,254

IV.기타포괄손익누계액
1,012,595,690

1,048,002,938

V.이익잉여금
24,511,968,435

26,068,813,399

자본총계

60,626,092,857

32,726,211,551

자본과부채총계

68,176,047,158

40,340,802,679

포괄손익계산서

제 12(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스피소프트 (단위 : 원)

구분
제 12(당)기
제 11(전)기

I.수익(매출액)

34,849,362,791

35,243,425,295

II.매출원가

26,963,896,962

25,672,743,809

III.매출총이익

7,885,465,829

9,570,681,486

판매비와관리비
5,162,434,201

4,817,580,822

IV.영업이익

2,723,031,628

4,753,100,664

기타수익
79,524,622

3,381,305

기타비용
4,817,091,123

23,422

금융수익
1,252,793,518

472,556,984

금융비용
366,992,576

37,361,746

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,128,733,931)

5,191,653,785

법인세비용
428,111,033

813,875,106

VI.당기순이익(손실)

(1,556,844,964)

4,377,778,679

VII.기타포괄손익

(35,407,248)

896,267,814

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(35,407,248)

896,267,814

VIII.총포괄손익

(1,592,252,212)

5,274,046,493

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(70)

243

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(70)

243

자본변동표

제 12(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스피소프트 (단위 : 원)

구분

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

1,802,500,000

3,340,734,960

-

151,735,124

21,691,034,720

26,986,004,804

당기순이익(손실)

-
-
-
-

4,377,778,679

4,377,778,679

기타포괄손익

-
-
-

896,267,814

-

896,267,814

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

-
-

466,160,254

-
-

466,160,254

자본 증가(감소) 합계

-
-

466,160,254

896,267,814

4,377,778,679

5,740,206,747

2023.12.31 (기말자본)

1,802,500,000

3,340,734,960

466,160,254

1,048,002,938

26,068,813,399

32,726,211,551

2024.01.01 (기초자본)

1,802,500,000

3,340,734,960

466,160,254

1,048,002,938

26,068,813,399

32,726,211,551

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,556,844,964)
(1,556,844,964)

기타포괄손익

-
-
-

(35,407,248)

-
(35,407,248)

지분의 발행
164,938,800
13,348,849,490
-
-
-
13,513,788,290

복합금융상품 전환

135,497,800

5,085,645,929

-
-
-
5,221,143,729

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(23,214,698)

-
-
(23,214,698)

사업결합

317,202,600
9,842,796,678
-
-
-
10,159,999,278

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

-
-

620,416,919

-
-
620,416,919

자본 증가(감소) 합계

617,639,200
28,277,292,097
597,202,221
(35,407,248)
(1,556,844,964)
27,899,881,306

2024.12.31 (기말자본)

2,420,139,200
31,618,027,057
1,063,362,475
1,012,595,690
24,511,968,435
60,626,092,857

현금흐름표

제 12(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스피소프트 (단위 : 원)

구분
제 12(당)기
제 11(전)기

I.영업활동현금흐름

3,715,331,744

7,217,187,364

당기순이익(손실)
(1,556,844,964)

4,377,778,679

당기순이익조정을 위한 가감
6,349,431,284

2,081,227,151

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,931,783,896)

505,045,262

배당금의 수취
13,773,120

12,051,480

이자의 지급
(7,653,231)

이자의 수취
1,092,666,951

354,195,992

법인세의 환급(납부)
(244,257,520)

(113,111,200)

II.투자활동현금흐름

673,440,273

(10,013,047,467)

토지의 처분
595,583,560

-

건물의 처분
1,160,017,214

-

기계장치의 처분
540,000

1,132,500

대여금의 감소
423,251,573

1,539,852,047

유동당기손익인식금융자산의 처분
2,148,384,005

-

단기금융상품의 처분
23,305,918,887

-

토지의 취득
(57,224,330)

-

건물의 취득
(383,073,756)

-

구축물의 취득
(123,767,186)

-

기계장치의 취득
(1,271,229,000)

(700,966,000)

집기의 취득
(16,351,819)

(19,759,336)

건설중인자산의 취득
(2,016,473,145)

(2,333,857,238)

컴퓨터소프트웨어의 취득
-

(590,910)

대여금의 증가
(4,000,000,000)

-

유동당기손익인식금융자산의 취득
(13,500,000,000)

(2,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(7,732,630,272)

(6,521,578,530)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

-

정부보조금의 수취
-

22,720,000

합병으로 인한 현금유입
2,144,191,452

-

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
(3,696,910)

-

III.재무활동현금흐름

(307,528,590)

(299,563,560)

신주발행비 지급
(18,139,132)

-

장기차입금의 상환
(148,920,000)

(148,920,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
(23,214,698)

-

금융리스부채의 지급
(117,254,760)

(150,643,560)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,081,243,427

(3,095,423,663)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

25,334,304

9,236,816

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

4,106,577,731

(3,086,186,847)

VI.기초현금및현금성자산

1,885,250,205

4,971,437,052

VII.기말현금및현금성자산

5,991,827,936

1,885,250,205

이익잉여금처분계산서

제 12 (당) 기 2024.1.1 부터 2024.12.31 까지

제 11 (전) 기 2023.1.1 부터 2023.12.31 까지

주식회사 에스피소프트 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 미처분이익잉여금
24,496,968,435
26,053,813,399

1.전기이월이익잉여금
26,053,813,399
21,676,034,720

2.당기순이익
(1,556,844,964)
4,377,778,679

3.자본잉여금의 전환
-
-

II. 이익잉여금처분액
-
-

1.이익준비금
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
24,496,968,435
26,053,813,399

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

하헌식
1961.03
해당
해당사항없음
해당사항없음
이사회

한덕한
1971.03
해당사항없음
해당사항없음
지배회사 재직
이사회

김지욱
1971.06
해당사항없음
해당사항없음
대표이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하헌식
전) 한국렌탈 사장
2000~2001
드림시큐리티 CFO,영업이사
없음

2001~2017
트랜스코스모스 코리아 상무/부사장/사장/회장

2018~2022
드림시큐리티 COO

2020~2022
한국렌탈 사장

한덕한
현) 가비아 경영지원실장
1997~2000
현대건설
현직 기타비상무이사

2000~2004
파이언소프트

2004~현재
가비아 경영지원실장

김지욱
현) (주)케이아이엔엑스 대표이사
2000~2002
한국통신하이텔 IDC사업 담당
없음

2003~2017
㈜케이아이엔엑스 마케팅, 해외영업 담당 및 CMO

2018~2019
㈜케이아이엔엑스 공동대표이사

2020~현재
㈜케이아이엔엑스 대표이사 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 하헌식 후보자

- 「상법」 제542조의8제2항 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며,

사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 정기·임시이사회 및 산하 위원회,

주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건 심의·의결

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 하헌식 후보자
- 후보자는 다년간 타회사 등 대표이사로 재직한 경력을 바탕으로 사외이사의 직무를 충분히 이해하고 있으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단합니다.○ 한덕한 후보자 - 후보자는 현재 기타비상무이사직을 수행하여 사업 전반에 대한 통찰력과 전문성을 갖췄으며, 전문지식과 다양한 경험은 당사의 성장에 기여할 것으로 판단합니다.

○ 김지욱 후보자- 최대주주 ㈜케이아이엔엑스의 CEO로써 당사의 사업, 시장상황, 비전 및 미래 개발전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서(하헌식)

확인서(한덕한)

확인서(김지욱)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이세훈
1970.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세훈
알파돔자산관리 대표이사
2004~2005
뉴경기관광(주)
현직 감사

2005~2007
삼일회계법인 회계사

2007~현재
(주)유스페이스 대표이사

2017~현재
알파돔자산관리(주) 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이세훈 감사 후보

-

후보자는 재무 및 회계분야의 경험과 전문지식을 기반으로 당사의 감사직을 수행하였습니다. 당사 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이세훈)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
332백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음