NPX — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: NPX

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔피엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 12 일

권 유 자:

성 명: (주)엔피엑스주 소:
경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14(공세동)전화번호:
031-8005-5155

작 성 자:
성 명: 이정민부서 및 직위: 경영기획팀 이정민 차장전화번호: 031-8005-5155

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔피엑스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔피엑스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형철
보통주
0
직원
직원
-

변주미
보통주
0
직원
직원
-

이정민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)이코너스톤
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)이코너스톤
신동일
서울특별시 강남구 봉은사로68길 41, 2층(삼성동)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-5004-0003

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)엔피엑스
- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) - 전화번호: 031-8005-5155
- 팩스번호 : 031-8005-5158
우편접수 여부 : 가능
접수기간 : 2025년 3월 26일 (수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 27 일 오전 10 시

장 소
경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14(공세동) 본사 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 25 (전)기말 2024년 03월 31일 현재

주식회사 엔피엑스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,600,611,794

20,829,776,683

(1) 현금및현금성자산(주6,20,21)
1,609,370,443

8,170,269,583

(2) 매출채권및기타채권(주21)
5,176,948,980

2,919,003,929

매출채권
6,047,493,030

4,761,179,291

(현재가치할인차금)
(51,150,921)

(14,464,427)

(매출채권손실충당금)
(2,828,497,435)

(1,840,312,251)

단기대여금
2,000,000,000

-

미수금
1,836,863

5,949,880

미수수익
7,267,443

6,651,436

(3) 단기금융상품(주7,13,20,21)
355,000,000

355,000,000

(4) 재고자산
7,397,891,724

8,698,725,856

제품
1,033,020,918

3,924,838,953

(제품평가손실충당금)
(1,033,020,918)

(1,313,941,809)

원재료
644,900,600

1,995,142,763

(원재료평가손실충당금)
-

(710,444,831)

재공품
8,681,992,433

6,705,595,389

(재공품평가손실충당금)
(1,929,001,309)

(1,902,464,609)

(5) 당기법인세자산(주19)
12,598,760

27,056,680

(6) 기타유동자산
48,801,887

659,720,635

선급금
42,670,200

579,777,300

(손상차손누계액)
(21,670,200)

-

선급비용
27,801,887

16,031,281

선급부가가치세
-

63,912,054

Ⅱ. 비유동자산

7,745,333,210

5,795,538,344

(1) 장기매출채권및기타채권
(주20,21)

2,160,863,170

197,241,320

장기매출채권
2,204,250,000

171,875,000

(현재가치할인차금)
(284,730,732)

(23,921,725)

(장기매출채권손실충당금)
(61,373,558)

(9,130,044)

보증금
302,717,460

58,418,089

(2) 장기당기손익-공정가치측정금융자산(주20,21)
-

89,327,258

(3) 관계기업투자주식(주8)
365,625,028

-

(4) 투자부동산(주9)
230,224,555

231,218,398

토지
190,249,736

190,249,736

건물
53,005,264

53,005,264

(건물감가상각누계액)
(13,030,445)

(12,036,602)

(5) 유형자산(주10,13)
4,638,620,457

4,881,173,567

토지
2,451,958,326

2,451,958,326

건물
3,251,182,672

3,251,182,672

(건물감가상각누계액)
(1,065,495,811)

(1,004,536,147)

구축물
20,500,000

20,500,000

(구축물감가상각누계액)
(19,247,182)

(18,222,190)

(구축물손상차손누계액)
(1,252,818)

-

시설장치
82,996,000

82,996,000

(시설장치감가상각누계액)
(82,996,000)

(82,996,000)

기계장치
635,411,962

635,411,962

(기계장치감가상각누계액)
(635,411,962)

(635,411,962)

차량운반구
26,732,009

26,732,009

(차량운반구감가상각누계액)
(26,732,009)

(26,732,009)

공구와기구
2,360,800

2,360,800

(공구와기구감가상각누계액)
(2,360,800)

(2,360,800)

비품
1,086,908,006

1,038,225,979

(비품감가상각누계액)
(981,804,356)

(958,083,834)

(
비품손상차손누계액)

(104,128,380)

-

사용권자산
366,472,552

193,686,447

(사용권자산감가상각누계액)
(138,857,829)

(93,537,686)

(
사용권자산손상차손누계액)

(227,614,723)

-

(6) 무형자산(주10,11)
350,000,000

396,577,801

산업재산권
-

10,873,519

소프트웨어
-

31,504,282

시설이용권
350,000,000

354,200,000

자 산 총 계

22,345,945,004

26,625,315,027

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,421,808,786

2,689,453,192

(1) 매입채무및기타채무(주20,21)
675,431,540

1,374,135,509

매입채무
107,002,084

353,153,112

미지급금
94,796,481

311,198,375

미지급비용
473,632,975

709,784,022

(2) 유동성리스부채(주10,20,21,24)
108,523,976

38,081,355

(3) 기타유동부채
637,853,270

1,277,236,328

부가가치세예수금
79,051,385

1,522,796

예수금
15,101,350

17,237,610

선수수익(주25)
215,700,535

19,081,154

선수금
328,000,000

1,239,394,768

Ⅱ. 비유동부채

332,738,460

369,532,717

(1) 장기매입채무및기타채무(주20,21)
15,000,000

25,000,000

장기임대보증금(주21)
15,000,000

25,000,000

(2) 리스부채
(주10,20,21,24)

116,541,972

50,619,919

(3) 확정급여부채(주12)
201,196,488

293,912,798

확정급여채무
1,528,519,173

1,076,120,659

사외적립자산
(1,327,322,685)

(782,207,861)

부 채 총 계

1,754,547,246

3,058,985,909

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

20,591,397,758

23,566,329,118

(1) 자본금(주1,14)
4,947,219,500

4,947,219,500

보통주자본금
4,947,219,500

4,947,219,500

(2) 자본잉여금(주14)
25,382,914,618

25,382,914,618

주식발행초과금
25,123,499,618

25,123,499,618

기타자본잉여금(주15)
259,415,000

259,415,000

(3) 기타자본(주15)
659,367,954

242,702,070

주식선택권
659,017,919

240,928,968

해외사업장환산차이
350,035

1,773,102

(4) 결손금(주16)
(10,398,104,314)

(7,006,507,070)

미처리결손금
(10,398,104,314)

(7,006,507,070)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

20,591,397,758

23,566,329,118

부 채 와 자 본 총 계

22,345,945,004

26,625,315,027

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 (당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 (전)기
2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

주식회사 엔피엑스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액(주5,22,25)

8,293,471,882

3,689,064,462

Ⅱ. 매출원가(주18)

7,804,698,696

6,487,455,828

Ⅲ. 매출총이익(손실)

488,773,186

(2,798,391,366)

Ⅳ. 판매비와관리비(주18)

3,694,146,507

3,896,970,903

급여
659,161,000

1,044,659,435

주식보상비용
335,713,679

131,598,685

퇴직급여
53,638,029

91,176,996

복리후생비
98,206,157

231,239,484

여비교통비
105,658,481

150,044,274

접대비
82,408,570

239,188,537

통신비
2,399,701

10,326,743

수도광열비
479,088

234,518

전력비
25,683,679

31,219,552

세금과공과
62,033,829

71,548,582

감가상각비
95,897,936

106,651,710

지급임차료
13,776,655

9,631,920

수선비
3,336,455

19,739,412

보험료
8,410,368

15,650,687

차량유지비
27,190,373

40,467,760

경상연구개발비(주11)
56,367,000

104,782,604

운반비
45,739,573

54,925,896

교육훈련비
1,645,540

1,191,530

도서인쇄비
131,500

1,008,000

소모품비
30,154,903

26,153,893

판매수수료
355,635,200

-

지급수수료
553,402,524

355,466,268

광고선전비
1,750,000

3,600,000

매출채권손상차손(주20)
1,040,428,698

1,109,416,773

협회비
700,000

1,780,000

무형자산상각비(주11)
13,592,171

16,242,486

수출제비용
20,605,398

29,025,158

Ⅴ. 영업손실

(3,205,373,321)

(6,695,362,269)

Ⅵ. 영업외수익

73,446,933

21,451,025

임대수익
5,850,000

6,651,000

잡이익

67,596,933

14,800,025

Ⅶ. 영업외비용

424,730,011

6,879,129

무형자산손상차손(주10)
70,043,230

-

유형자산손상차손
(주10)

332,995,921

-

기타자산손상차손
(주10)

21,670,200

-

유형자산처분손실
-

5,805,878

잡손실
20,660

1,073,251

Ⅷ. 금융수익(주20,21)

563,347,557

435,324,061

이자수익
162,656,522

210,880,662

외환차익
36,383,820

56,342,596

외화환산이익
364,130,583

168,100,803

금융상품평가이익
176,632

-

Ⅸ. 금융비용(주20,21)

29,669,420

100,377,037

이자비용
4,429,391

7,399,512

외환차손
4,331,844

51,735,057

외화환산손실
20,908,185

21,157,067

금융상품평가손실
-

20,085,401

Ⅹ. 관계기업투자손익(주8)

(9,374,972)

-

지분법손실
(9,374,972)

-

XI. 법인세비용차감전순손실

(3,032,353,234)

(6,345,843,349)

XII. 법인세비용(주19)

105,449

988,817,652

XIII. 당기순손실

(3,032,458,683)

(7,334,661,001)

- 지배기업 소유주지분
(3,032,458,683)

(7,334,661,001)

- 비지배지분
-

-

XIV. 기타포괄손익

(360,561,628)

(258,776,778)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(359,138,561)

(251,276,265)

- 확정급여제도의 재측정요소(주12)
(359,138,561)

(251,276,265)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(1,423,067)

(7,500,513)

- 해외사업장환산차이
(1,423,067)

(7,500,513)

XV. 총포괄손익

(3,393,020,311)

(7,593,437,779)

- 지배기업 소유주지분
(3,393,020,311)

(7,593,437,779)

- 비지배지분
-

-

XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(주17)

기본주당순손익

(306)

(866)

희석주당순손익

(306)

(866)

연 결 자 본 변 동 표

제 26 (당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 (전)기
2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

주식회사 엔피엑스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
소 계

Ⅰ. 2023년 4월 1일(전기초)
4,071,933,000
18,858,330,725
335,207,127
579,430,196
23,844,901,048
-
23,844,901,048

Ⅱ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(7,334,661,001)
(7,334,661,001)
-
(7,334,661,001)

확정급여제도의 재측정요소(주12)
-
-
-
(251,276,265)
(251,276,265)
-
(251,276,265)

해외사업환산손익
-
-
(7,500,513)
-
(7,500,513)
-
(7,500,513)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권의 기타자본 잉여금 전환
-
259,415,000
(259,415,000)
-
-
-
-

주식보상비용의 인식(주15)
-
-
233,645,856
-
233,645,856
-
233,645,856

주식선택권의 행사
50,750,000
109,326,800
(59,235,400)
-
100,841,400
-
100,841,400

유상증자
824,536,500
6,155,842,093
-
-
6,980,378,593
-
6,980,378,593

Ⅵ. 2024년 3월 31일(전기말)
4,947,219,500
25,382,914,618
242,702,070
(7,006,507,070)
23,566,329,118
-
23,566,329,118

Ⅰ. 2024년 4월 1일(당기초)
4,947,219,500
25,382,914,618
242,702,070
(7,006,507,070)
23,566,329,118
-
23,566,329,118

Ⅱ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,032,458,683)
(3,032,458,683)
-
(3,032,458,683)

확정급여제도의 재측정요소(주12)
-
-
-
(359,138,561)
(359,138,561)
-
(359,138,561)

해외사업환산손익
-
-
(1,423,067)
-
(1,423,067)
-
(1,423,067)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용의 인식(주15)
-
-
418,088,951
-
418,088,951
-
418,088,951

Ⅵ. 2024년 12월 31일(당기말)
4,947,219,500
25,382,914,618
659,367,954
(10,398,104,314)
20,591,397,758
-
20,591,397,758

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 (당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 (전)기
2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

주식회사 엔피엑스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,951,658,441)

(4,015,005,964)

(1) 영업에서 창출된 현금
(4,043,403,305)

(4,162,525,970)

① 당기순손실
(3,032,458,683)

(7,334,661,001)

② 현금유출입 없는 수익ㆍ비용 조정
715,194,349

5,821,838,618

이자비용
4,429,391

7,399,512

감가상각비(주9,10)
138,520,222

164,660,477

무형자산상각비(주11)
13,592,171

16,242,486

무형자산손상차손(주10)
70,043,230

-

유형자산손상차손(주10)
332,995,921

-

기타자산손상차손(주10)
21,670,200

-

유형자산처분손실
-

5,805,878

퇴직급여(주12)
136,829,718

212,011,152

주식보상비용(주15)
418,088,951

233,645,856

외화환산손실
20,908,185

21,157,067

지분법손실(주8)
9,374,972

-

금융상품평가손실
-

20,085,401

재고자산평가손실(환입)
(964,829,022)

3,421,577,829

매출채권손상차손(주20)
1,040,428,698

1,109,416,773

법인세비용
105,449

988,817,652

이자수익
(162,656,522)

(210,880,662)

외화환산이익
(364,130,583)

(168,100,803)

금융자산평가이익
(176,632)

-

③ 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,726,138,971)

(2,649,703,587)

매출채권의 감소(증가)
(957,834,356)

(36,073,681)

장기매출채권의 감소(증가)
(1,654,660,768)

281,557,826

미수금의 감소(증가)
4,113,017

3,224,412

선급금의 감소(증가)
513,604,400

(531,780,308)

선급비용의 감소(증가)
(11,770,606)

(8,441,482)

선급부가가치세의 감소(증가)
63,912,054

42,820,279

재고자산의 감소(증가)
2,265,663,154

(3,067,581,349)

매입채무의 증가(감소)
(246,151,028)

(196,144,898)

미지급금의 증가(감소)
(92,402,606)

218,878,916

미지급비용의 증가(감소)
(257,057,607)

14,798,515

선수금의 증가(감소)
(911,394,768)

911,394,768

선수수익의 증가(감소)
196,619,381

(55,733,027)

부가가치세예수금의 증가(감소)
77,528,589

(7,164,587)

예수금의 증가(감소)
(2,136,260)

2,040,390

퇴직금의 지급
-

(123,999,288)

사외적립자산의 납부
(712,683,877)

(90,000,000)

해외사업장환산차이의 변동
(1,487,690)

(7,500,073)

(2) 이자의 수취
81,821,784

175,739,486

(3) 이자의 지급
(4,429,391)

(7,399,512)

(4) 법인세의 환급(납부)
14,352,471

(20,819,968)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름(주24)

(2,591,570,685)

3,003,159,995

단기금융상품의 감소
355,000,000

6,555,000,000

보증금의 감소
41,728,089

19,010,010

장기당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
89,503,890

-

단기금융상품의 증가
(355,000,000)

(3,355,000,000)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(375,000,000)

-

장기당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(109,365,000)

사용권자산의 중도해지
-

(5,226,650)

유형자산의 취득
(48,220,304)

(22,916,766)

무형자산의 취득
(13,554,900)

(30,950,500)

보증금의 증가
(286,027,460)

(47,391,099)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름(주24)

(53,319,589)

6,860,920,440

유상증자
-

6,980,378,593

주식선택권의 행사
-

100,841,400

단기차입금의 차입
-

443,645,387

장기임대보증금의 증가
-

25,000,000

단기차입금의 상환
-

(443,645,387)

유동성리스부채의 상환
(43,319,589)

(45,299,553)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

(200,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(6,596,548,715)

5,849,074,471

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,170,269,583

2,303,516,553

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

35,649,575

17,678,559

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,609,370,443

8,170,269,583

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

항목
개정전
개정후

제4조[퇴직금의 계산]

지급기준율

대표이사 3배수

전무, 상무 2배수

감사, 이사 1배수

대표이사 1배수

전무, 상무 1배수

감사, 이사 1배수

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사의 사업목적은 다음과 같다.

1~19. (생략)

20. 화장품 도매 및 소매업

21. 생활용품 도매 및 소매업

22. 제조업자개발생산방식(ODM)제조업

23. 주문자상표부착방식(OEM)제조업

24. 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역업

25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
회사의 사업목적은 다음과 같다.

1~19. (생략)

20. 의약품 등(의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 건강기능식품)의 제조, 판매, 위탁판매 및 중개업

21. 뷰티기기 제조, 위탁판매 및 중개업

22. 천연/인조 피혁, 모피제품과 신발, 의류 등 각종 봉제제품, 섬유제품과 그 원료의 판매, 위탁판매 및 중개업

23. 경영 및 브랜드 컨설팅

24. 대중문화예술기획업

25. 음원, 음반, 음악, 영상물, 애니메이션 제작, 배급업 및 유통업

26. 연예기획 및?연예매니지먼트 사업

27. 컨텐츠, 캐릭터의 디자인, 제작 및 이와 관련한 용품에 관한 사업

28. 공연기획 및 제작업, 온라인정보서비스업

29. 일반음식점, 휴게음식점업(카페)등의 운영업

30. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 판매업

31. 이차전지 소재(흑연 외)의 연구, 개발, 제조 및 판매업

32. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업

33. 화학제품의 개발, 제조 및 판매업

34. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발, 제조, 판매업

35. 화학물질 및 화학약품 생산기계(금형포함) 제조, 판매업

36. 난연재 개발 및 제조 판매업

37. 위 각호에 관련된 사업에 투자

38. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 수출입, 판매, 위탁판매, 중개업 및 부대사업 일체

신사업 진출에 따른 사업목적 재정비

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김경수
1980-10-16
현) (주)엘엠케이인사이트 대표이사현) 엘엠케이투자조합1호 대표조합원현) ㈜엔피엑스 사내이사
2026-12-17

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김경수

1. 개인 운영 블로그, SNS를 통하여 회사 비밀 외부 유출

2. 회사 내부 갈등을 공개 표출함으로써 회사 및 경영진 명예 훼손

3. 회사의 별도 확인 없이 대표이사의 횡령·배임 고소를 일방적으로 진행

4. 3 의 고소 이후, 회사에 고의적 통보 지연 및 자료 제출 거부로 공시위반 사항 발생(회사는 경위서 작성함)

5. 사내이사와의 갈등으로 회사 위기상황(거래재개) 해결에 걸림 돌로 작용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

백재욱
1968-08-14
전) (주)한주반도체 대표이사전) 비오케이창업투자(주) 대표이사현) ㈜아이원인베트스먼트 사장
2026-12-17

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

백재욱

1. 김경수 사내이사와 공모하여 회사에 별도 확인 없이 대표이사의 횡령·배임 고소를 일방적으로 진행

2. 주주총회 감사 보고의무 위반 (상법 제413조)

백재욱 감사는 2024. 12. 26. 당사 임시주주총회에서 감사보고 누락함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김완수
1964-02-15
부
부
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김완수
(주)엔피엑스 IT사업부대표
1987.03~2000.07 2000.07~2023.12 2024.01~현재

삼성전자㈜

바이옵트로㈜ 대표이사㈜엔피엑스 IT제조사업부대표

(주)엔피엑스 사명 변경 전 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 (주)엔피엑스(구,바이옵트로(주))의 전 대표이사로서 창립 이래 현재까지 사업을 총괄하며 경험을 쌓아왔으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 본 후보자가 향후에도 회사 경영의 중추적인 역할을 수행하고, 기업 성장과 주주가치 제고 등 중장기적인 발전을 이끌 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김완수)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
730백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
177백만원

최고한도액
730백만원

※ 기타 참고사항

급여 및 비급여성 지출 포함(퇴직금 별도)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음