한국카본 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 한국카본

주주총회소집공고
6.0
(주)한국카본

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
(주)한국카본

대 표 이 사 :
조 문 수, 이 명 화 (공동 대표이사)

본 점 소 재 지 :
경남 밀양시 부북면 춘화로 85

(전 화) 055-350-8888

(홈페이지) http://www.hcarbon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 승 호

(전 화) 02-3276-7583

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

◎ 제41기 (주)한국카본 정기주주총회

1. 일 시: 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

3. 보고사항: ① 감사보고

②
내부회계관리제도 운영실태 보고

③
영업보고

4. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제41기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 130원 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 후보자 한민구

○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에따른전자투표제도와「자본시장과금융투자업에 관한법률시행령」제160조제5호에따른전자위임장권유제도를이번주주총회에서활용하기로결의하였고, 이두제도의관리업무를 (주)아이알큐더스에 위탁하였습니다.주주님들께서는아래에서정한방법에따라주주총회에참석하지아니하고 전자투표방식으로의결권을행사하시거나, 전자위임장을수여하실수있습니다.

① 전자투표시스템 (위탁기관 : ㈜아이알큐더스) - 인터넷주소 : https://jujupass.co.kr/

② 전자투표행사기간 - 2025년 03월 17일오전 9시 ~ 2025년 03월 26일오후 5시 (기간중 24시간시스템접속가능하나, 마지막날은오후 5시까지이용가능) ③ 전자투표행사방법

- 시스템에서인증을통해주주본인확인후의안별의결권행사

- 주주확인용인증서의종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증등

④ 수정동의안처리 : 주주총회에서상정된의안에관하여수정동의가제출되는 경우전자투표는기권으로처리됨

6. 주주총회참석시준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와대리인의인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의신분증

2025년 3월 12일

주식회사 한국카본

공동 대표이사 조 문 수, 이 명 화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

한민구(출석률 100%)

'24.02.28(1차)

①
2023년(제40기) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(주당 현금 110원 배당안) 승인의 건

가결
찬성

② 제40기 정기 주주총회의 전자투표 및 전자위임장 도입
가결
찬성

'24.03.13
① 제40기 정기 주주총회 소집
가결
찬성

'24.03.21
① 2023년(제40기) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 정정 승인의 건
가결
찬성

'24.03.29
① 제 40기 연결재무제표, 재무재표 및 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 110원 포함) 승인의 건② 이사 선임의 건③ 이사 보수한도 승인의 건④ 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성

'24.03.29
① 대표이사 선임의 건② 지점(영업소) 설치의 건③ 2024년도 환경경영관리 실천계획 승인의 건
가결
찬성

'24.11.14
① 2024년 3분기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수(주1)
주총승인금액(주2)
지급총액(주3)
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
39
39
-

주1) 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사의 수 입니다.주2) 주총승인금액 : 등기임원(사내이사,사외이사) 4명의 이사보수한도 총액입니다.주3) 지급총액 : 공시대상기간(2024.01.01 ~ 2024.12.31 중 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
회사와의 관계
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 사업부문별 현황

당사는 1984년에 설립된 복합소재 기업으로 국내 최초로 탄소섬유 프리프레그를 상용화 하였습니다. 탄소섬유 프리프레그 사업을 기반으로 유리섬유를 포함한 여러 산업용 복합소재를 상용화하여 다양한 첨단산업에 공급하고 있습니다.

당사는 1995년에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었으며, LNG 운반선의 핵심 부품인 LNG 보냉재, 스포츠레저용품, 항공부품, 철도부품, 자동차부품, 방산부품, 탄소섬유 블레이드, 준불연건축재, 하이브리드 페이퍼, SMC 등 끊임없는 연구개발 및 상용화를 통하여 첨단 복합소재의 국산화를 이끌어가고 있습니다.

글로벌 LNG 화물창 기술의 라이선스는 프랑스의 GTT(Gruppo Torinese Trasporti社)가 독점하고 있으며, 당사는 GTT의 멤브레인(Membrane) 타입의 보냉재 생산 인증을 받아 글로벌 LNG운반선을 건조하는 국내외 조선사에 납품을 하고 있습니다. 당사는 기존의 현대중공업/삼성중공업 향 MARKⅢ 타입 뿐만 아니라 세계최초로 NO96-SUPER+를 채택한 한화오션을 새로운 고객사로 유치하여 매출 확대로 이어지며 새로운 성장동력을 확보하였습니다.

탄소중립으로 가는 에너지 전환 과정에서 브릿지 연료 역할을 하는 LNG의 수요-공급 밸런스 확대에 따라 LNG운반선에 대한 수요는 급증하고 있으며, IMO(국제해사기구)는 "2050년 무렵까지 온실가스 순배출량을 제로화(0)한다"는 내용의 온실가스 감축전략 채택으로 친환경 연료가 대세가 되면서 LNG보냉재 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.

한국카본의 건축 자재용 소재는 주택, 아파트, 상업 시설, 공공기관 및 학교, 의료 시설과 같이 다양한 장소에서 요구되는 사양에 맞추어 개발 적용되고 있습니다. 건물 내장 인테리어 소재와 외부 단열 구조 소재, 지붕 및 터널, 교각의 방수 소재로 고기능성의 제품을 건축 산업에 제공하고 있습니다.

글라스페이퍼(GP)는 유리 장섬유를 일정 길이로 절단한 유리 단섬유를 주원료로 하여 습식법으로 생산된 유리섬유 페이퍼로써 치수 안정성, 내열성, 전기절연성, 단열성이 우수한 성질을 가지고 있으며, 건축용 자재 등 다양한 산업분야에 사용되고 있습니다. 사무 및 주거 건물의 시트 바닥재와 타일 바닥재, 내/외부 단열재의 주요 소재로 채택되어 글로벌 건축 자재 제조사에 공급하고 있습니다.

탄소섬유 보강재는 구조 내력이 부족한 교량이나 건축 슬라브 등 철근콘크리트 구조 표면에 부착하는 소재로 구조물의 강도, 내구성 및 내진 성능, 내식성 등을 향상시킬 수 있습니다. 탄소섬유 보강재 공법은 철판 및 H빔 보강재 공법에 대비하여 가벼운 무게로 콘크리트 구조물의 하중 스트레스를 줄이고 뛰어난 시공성을 제공합니다. 한국카본만의 고도화된 소재 및 시공기술 개발 역량으로 사업의 영역을 확장하고 있습니다.

프리프레그는 첨단 복합재 산업 가치사슬의 중간재로 강화재인 탄소섬유, 유리섬유, 아라미드 섬유 등에 특수하게 혼합된 에폭시 수지(Matrix)를 함침시킨 제품입니다. 고강도, 고탄성, 초경량의 특성으로 스포츠&레저, 항공우주방산, 자동차, 로봇 등 고성능의 복합재료를 필요로 하는 분야로 널리 적용되고 있습니다. 당사는 고객의 니즈에 맞춰 공급하며, 적용분야 및 요구 특성을 만족시킬 뿐만 아니라 고객에게 가장 효율적인 디자인과 효과적인 복합구조 생산을 가능하게 하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 적용 분야로는 스포츠&레저용(낚시대, 골프 샤프트, 바이크 프레임, 포크 등), 자동차 구조재 및 내/외장재, 항공기 구조재 및 내장재, 요트 구조재, 풍력블레이드, 모바일(핸드폰 및 태블릿) 및 의료장비

, 산업용 튜브/패널 등 다양한 산업군에 적용되고 있습니다.

탄소섬유 직물은 중량에 비해 고강도, 고탄성과 고내열성 등의 특성을 가지는 복합소재로 탁월한 기능성과 물성을 발휘해 광범위한 분야에 적용되고 있습니다. 탄소섬유 직물 그대로 또는 원하는 용도에 맞추어 적절한 수지를 코팅하여 사용하고 있습니다. 과거 나무패턴 자동차 내장재를 사용했다면 현재는 탄소섬유 패턴 자동차 내장재와 같은 자동차 부품, 골프 샤프트, 낚시대 등에 적용되고 있습니다.

SMC는 Sheet Molding Compound의 약자로 유리섬유 시트(직물 또는 Chop)에 불포화 폴리에스테르 또는 비닐에스테르 수지를 함침시킨 복합소재입니다. 건축용(천장판, 물탱크), 자동차용(범퍼, 트럭베드)으로 사용되는 가격 경쟁력이 우수한 소재 중 하나로 현재에는 전기차 배터리 케이스 패널로서도 활용되고 있습니다. 특장점으로 UL94 난연성 테스트 기준 V-0 등급을 취득하였습니다.

드라이 필름은 일본 Asahi-Kasei Chemical사와 제휴하여 1999년부터 국내에서 가공, 판매하고 있습니다. 감광 드라이 필름 레지스트는 동박 적층판에 밀착한 후 UV를 주사하여 전자 제품 내에 회로를 형성하는 인쇄 회로 기판(PCB) 제조에 필수적인 소재입니다. 한국카본에서 원재료(Master Roll)를 가공하여 국내 PCB 제조사 등으로 공급하고 있으며, 일반 PCB 분야 뿐만 아니라 반도체 패키징 분야에도 제품을 공급하고 있습니다.

철도부품 사업부는 유리섬유를 적용하여 가볍고 물성과 강도가 우수하며 난연성, 안정성을 갖춘 철도 내/외장재를 고객사에 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. Cab Module,

lavatory Module, 내장판 판넬, 콘트롤 데스크 등 철도차량 내 모든 부품에 복합소재를 적용한 실적을 보유하고 있습니다.

우주 분야에서는 Liner-less 복합재 탱크 설계 및 구조해석을 통해 한국형 위성발사체의 극저온 연료탱크를 개발하여 2020 JEC Innovation Award(Light weight&Line -less Carbon Subscale Cryotank)를 수상하였습니다. 기존의 알루미늄 연료탱크에 탄소섬유 복합소재를 적용한 것으로, 항공우주 제품의 중량을 30%가량 감소시킬 수 있다는 점을 인정받았습니다.

노즐 내열 복합재 정밀가공 및 접착기술과 초고온 내열재 금형 기술을 통해 제품제작 기반을 확립하였고, 이를 통해 2020년에 항공우주연구원과 82톤 연소기 내열재 개발 사업을 체결하고, 제작 납품하였습니다. 지속적이고 독자적인 기술개발에 힘써 핵심기술의 국산화 및 세계화에 앞장서고 있습니다.

당사 위와 같은 독창적인 기술력을 가지고 끊임없는 연구개발 및 생산을 통하여 소재뿐만 아니라 방산, 우주, 전기자동차 부품산업, UAM 등 사업영역 확대를 통해 다양한 분야를 어우르는 혁신복합소재산업의 선두주자가 될 것을 약속드립니다.

나. 회사의 현황

나. 영업개황트럼프 행정부 2기 정책 영향으로 바이든 정부가 추진한 녹색 전환 정책을 폐기하고 석유,석탄,천연가스 등 화석연료 중심으로 에너지 정책 변화를 추진할 것으로 전망됩니다. 이에 미국의 LNG(액화천연가스) 수요 및 수출 증가할 것으로 전망되며, LNG운반선 발주 또한 확대될 것으로 기대됩니다. 이로 인해 친환경 에너지로 넘어가는 중간 단계로 여겨지는 브릿지 에너지 운반선 건조에 강점을 지닌 한국 조선산업이 수혜를 받을 것으로 기대됩니다.다만 탄소섬유를 원료로 하는 카본프리프레그는 중국의 저가공세 및 내수경기의 부진으로 현재는 그 성장성이 한정되어 있으나, 기존 스포츠레저용도에서 산업용으로 제품의 연구개발을 진행중이며, 향후 항공기 부품소재용, 차량경량화 소재용 등 탄소섬유 수요의 다각화를 꾀하고 있습니다.

다. 시장점유율

LNG사업의 경우 국내 MARKⅢ / MARK FLEX 타입 LNG INSULATION PANEL 제작업체는 당사와 동성화인텍, 그리고 강림인슈가 있으며, 당사와 동성화인텍 모두 삼성중공업과 현대중공업이 건조하는 MEMBRANE형 LNG운반선 화물창에사용되는 INSULATION PANEL을 공급하고 있습니다.당사는 LNG INSULATION PANEL의 2차 방벽인 RIGID TRIPLEX와 FLEXIBLETRIPLEX를 국산화하여 MARKⅢ / MARK FLEX TYPE LNG INSULATION PANEL용 2차방벽을 일괄 공급할 수 있는 유일한 기업이며, 선주의 LNG선박 운영시비용절감에 기여하는 자연기화율의 저감을 위해, 신기술을 적용한 R-PUF의 개발로 시장경쟁력을 강화하고 있습니다.탄소섬유사업은 당사와 SK케미칼, TB카본이 스포츠레져용 및 산업용 시장을 과점하고 있으며, 글라스페이퍼 시장은 국내 안정적인 PVC바닥재 시장을 확보함으로써,안정적인 시장점유율을 유지하고 있습니다.라. 신규사업 등의 내용 및 전망전 세계적으로 기후온난화, 이산화탄소 배출규제에 대한 대책이 중요한 과제로 대두됨에 따라 자동차를 중심으로 한 운송기관의 에너지 소비절감 대응책의 하나로써,부품·소재의 경량화가 중시되고 있으며, 탄소섬유 등의 복합소재를 이용한 경량화 소재시장의 성장이 가속화 될 전망입니다.당사는 기존 소재사업의 역량을 바탕으로, 경량화 부품·소재를 항공 및 차량경량화용으로 집중하여, 세계 유수의 기업들과 함께 기술력을 확보해나가고 있습니다.향 후 항공 및 차량경량화용 부품 및 소재로 신규 성장동력을 마련하여, 글로벌 복합소재업체로 도약을 준비하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표주석ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ재무제표주석

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제41(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제40(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기말
제40(전)기말

자 산

I. 유동자산

460,860,282,424

398,231,471,694

현금및현금성자산
57,565,061,282

66,697,909,049

단기금융상품
8,598,214,109

13,022,445,360

매출채권
126,501,819,453

101,111,566,071

단기대여금및기타수취채권
35,984,172,947

14,662,647,566

당기손익-공정가치측정 금융자산
19,695,349,647

9,881,414,294

상각후원가측정 금융자산
-

-

재고자산
197,476,021,632

180,213,736,902

당기법인세자산
6,000,790

2,906,270

기타유동자산
15,033,642,564

12,638,846,182

II. 매각예정자산

2,225,235

4,466,240

III. 비유동자산

418,106,149,111

394,192,203,739

장기금융상품
277,000,000

352,000,000

장기대여금및기타수취채권
2,303,037,339

23,597,788,325

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,883,622,713

32,099,939,311

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
125,170,914

153,734,997

상각후원가측정 금융자산
120,000,000

120,000,000

관계기업투자
1,873,723,042

416,783,474

유형자산
312,075,748,265

271,300,752,275

투자부동산
15,686,098,672

15,730,937,735

사용권자산
9,518,709,456

6,090,912,094

무형자산
42,412,509,469

39,710,474,951

순확정급여자산
4,271,200,259

1,961,879,045

이연법인세자산
630,575,349

1,768,478,613

기타비유동자산
928,753,633

888,522,919

자 산 총 계

878,968,656,770

792,428,141,673

부 채

I. 유동부채

369,168,308,880

297,365,080,481

매입채무
66,743,798,532

42,472,700,431

미지급금
42,476,514,615

44,015,348,876

미지급비용
9,659,512,197

15,008,126,535

기타장기종업원급여부채
35,152,833

1,479,079

임대보증금
1,128,400,000

803,900,000

단기차입금
37,232,301,871

89,232,018,232

유동성장기차입금
5,930,950,000

15,250,356,500

유동성장기사채
10,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융부채
8,836,287,832

1,059,056,837

당기법인세부채
11,687,148,952

3,077,945,491

리스부채
1,647,043,544

1,560,804,096

기타유동부채
173,791,198,504

84,883,344,404

II. 비유동부채

35,506,425,093

40,402,353,276

장기성미지급금
278,340,167

255,068,990

장기성미지급비용
-

18,959,504

당기손익-공정가치측정 금융부채
9,973,598,617

-

사채
-

10,000,000,000

신주인수권부사채
-

200,000,000

장기차입금
18,062,850,000

21,104,800,000

장기리스부채
3,527,012,900

991,664,859

순확정급여부채
-

692,242,534

기타장기종업원급여부채
349,232,658

45,157,246

이연법인세부채
2,618,954,757

4,981,121,241

기타비유동부채
696,435,994

2,113,338,902

III. 매각예정부채

7,572,000

6,602,401

부 채 총 계

404,682,305,973

337,774,036,158

자 본

I. 지배기업소유주지분

474,286,350,797

454,654,105,515

납입자본
192,789,687,434

192,789,687,434

자본금
25,954,226,000

25,954,226,000

주식발행초과금
166,835,461,434

166,835,461,434

이익잉여금
294,860,829,555

278,294,987,874

기타포괄손익누계액
2,351,198,456

(719,910,099)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(2,264,908,128)

(2,266,084,237)

지분법자본변동
(462,394,060)

(462,394,060)

해외사업환산손익
5,078,500,644

2,008,568,198

기타자본
(15,715,364,648)

(15,710,659,694)

II. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

474,286,350,797

454,654,105,515

부 채 와 자 본 총 계

878,968,656,770

792,428,141,673

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

I. 매출액
741,740,847,191
594,417,384,371

II. 매출원가
624,158,340,176
531,263,336,300

III. 매출총이익
117,582,507,015
63,154,048,071

IV. 판매비와관리비
72,136,205,123
46,688,323,557

대손상각비(환입)
1,592,707,104
(23,349,604)

기타의판매비와관리비
70,543,498,019
46,711,673,161

V. 영업이익
45,446,301,892
16,465,724,514

기타수익
2,842,068,954
21,725,122,026

기타비용
1,718,583,888
44,213,024,671

지분법이익(손실
)

(102,783,534)
597,833,404

금융수익

23,600,310,315
17,196,427,104

금융비용

41,628,106,277
17,639,834,741

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
28,439,207,462
(7,063,419,172)

VII. 법인세비용
8,115,246,206
6,382,880,003

VIII. 계속영업이익(손실)
20,323,961,256
(13,446,299,175)

IX. 중단영업손실
(2,609,496)
(3,128,961)

X. 당기순이익(손실)
20,321,351,760
(13,449,428,136)

1. 지배기업소유주지분
20,321,351,760
(13,449,428,136)

2. 비지배주주
-
-

XI. 기타포괄손익
4,729,550,536
(2,071,832,677)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,069,932,446
(630,792,758)

지분법자본변동
-
(175,318,594)

해외사업환산손익
3,069,932,446
(455,474,164)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,659,618,090
(1,441,039,919)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,176,109
1,168,823,891

확정급여제도의 재측정요소
1,658,441,981
(2,609,863,810)

XII. 총포괄이익
25,050,902,296
(15,521,260,813)

1. 지배기업소유주지분
25,050,902,296
(15,521,260,813)

2. 비지배주주
-
-

XIII. 주당이익

기본주당순이익(손실)
413
(305)

희석주당순이익(손실)
413
(305)

연 결 자 본 변 동 표

제41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
계

2023.1.1(전기초)
96,940,485,734
299,947,161,270
(1,257,941,232)
8,538,128,591
404,167,834,363
-
404,167,834,363

총포괄손익:

당기순이익
-
(13,449,428,136)
-
-
(13,449,428,136)
-
(13,449,428,136)

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,168,823,891
-
1,168,823,891
-
1,168,823,891

확정급여제도의 재측정요소
-
(2,609,863,810)
-
-
(2,609,863,810)
-
(2,609,863,810)

지분법자본변동
-
-
(175,318,594)
-
(175,318,594)
-
(175,318,594)

해외사업환산손익
-
-
(455,474,164)
-
(455,474,164)
-
(455,474,164)

제거된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
-
-
-
(1,175,224,250)
(1,175,224,250)
-
(1,175,224,250)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
(5,592,881,450)
-
-
(5,592,881,450)
-
(5,592,881,450)

자기주식의 취득
-
-
-
(15,936,896,960)
(15,936,896,960)
-
(15,936,896,960)

합병신주의 발행
95,849,201,700
-
-
-
95,849,201,700
-
95,849,201,700

합병으로인한 변동(피합병회사 보유 분 자기주식 재분류)
-
-
-
(5,209,831,300)
(5,209,831,300)
-
(5,209,831,300)

종속기업투자 추가 투자차액
-
-
-
(1,926,835,775)
(1,926,835,775)
-
(1,926,835,775)

2023.12.31(전기말)
192,789,687,434
278,294,987,874
(719,910,099)
(15,710,659,694)
454,654,105,515
-
454,654,105,515

2024.1.1(당기초)
192,789,687,434
278,294,987,874
(719,910,099)
(15,710,659,694)
454,654,105,515
-
454,654,105,515

총포괄손익:

당기순이익
-
20,321,351,760
-
-
20,321,351,760
-
20,321,351,760

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,176,109
-
1,176,109
-
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소
-
1,658,441,981
-
-
1,658,441,981
-
1,658,441,981

지분법자본변동
-
-
(45,969,434)
-
(45,969,434)
-
(45,969,434)

해외사업환산손익
-
-
3,069,932,446
-
3,069,932,446
-
3,069,932,446

제거된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
-
-
-
(4,704,954)
(4,704,954)
-
(4,704,954)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
(5,413,952,060)
-
-
(5,413,952,060)
-
(5,413,952,060)

2024.12.31(당기말)
192,789,687,434
294,860,829,555
2,305,229,022
(15,715,364,648)
474,286,350,797
-
474,286,350,797

연 결 현 금 흐 름 표

제41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
150,537,069,680
56,519,869,189

계속영업
150,539,310,685
56,523,143,759

1. 영업에서 창출된 현금
152,584,241,891
66,743,451,400

가. 당기순이익(손실)
20,323,961,256
(13,446,299,175)

나. 당기순이익에 대한 조정
62,358,817,638
68,295,505,848

다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동
69,901,462,997
11,894,244,727

2. 이자의 수취
2,087,170,355
3,865,748,447

3. 이자의 지급
(3,199,191,497)
(4,638,466,457)

4. 법인세의 납부
(1,208,434,353)
(10,625,662,809)

5. 배당금의 수령
275,524,289
1,178,073,178

중단영업
(2,241,005)
(3,274,570)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(81,609,639,275)
(44,428,622,026)

계속영업
(81,609,639,275)
(44,428,622,026)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,630,963,895
48,934,454,518

단기금융상품의 감소
14,249,973,704
17,007,645,026

장기금융상품의 감소
100,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
38,405,884,327
23,420,463,358

상각후원가측정금융자산의 감소
-
6,507,170,929

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
22,629,324
-

관계기업투자의 감소
50,037,750
-

보증금의 감소
1,059,072,545
393,000,000

정부보조금의 수령
339,820,411
1,545,738,350

단기대여금의 감소
461,600,000
9,382,174

장기대여금의 감소
1,800,000,000
-

매각예정자산의 처분
-
10,647,700

기계장치의 처분
8,671,600
11,046,988

구축물의 처분
115,500
-

기타의유형자산의 처분
113,958,734
29,359,993

건설중인자산의 처분
19,200,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(138,240,603,170)
(93,363,076,544)

단기금융상품의 증가
11,965,627,453
15,594,961,707

장기금융상품의 증가
25,000,000
822,000,000

단기대여금의 증가
173,429,308
-

장기대여금의 증가
4,848,420,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
50,334,239,385
21,295,145,400

당기손익-공정가치측정금융부채의 정산
1,059,056,837
1,801,079,182

상각후원가측정금융자산의 취득
-
3,650,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
200,000
1,814,800

관계기업투자의 증가
1,371,356,843
-

보증금의 증가
973,644,557
1,901,325,961

토지의 취득
108,764,800
1,957,416,760

건물의 취득
746,865,680
702,143,842

구축물의 취득
408,634,257
4,024,239,100

기계장치의 취득
8,475,157,377
6,254,742,128

차량운반구의 취득
44,478,005
-

시설장치의 취득
-
21,750,000

기타의유형자산의 취득
1,830,128,644
2,227,348,643

건설중인자산의 취득
55,247,508,224
36,162,868,408

투자부동산의 취득
-
362,018,940

무형자산의 취득
53,833,098
230,571,673

선급금의 지급
495,662,452
-

미지급금의 지급
78,596,250
-

중단영업
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(81,665,158,281)
(5,263,888,776)

계속영업
(81,665,158,281)
(5,263,888,776)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,163,335,898
103,736,024,201

임대보증금의 증가
425,500,000
190,051,180

단기차입금의 증가
59,875,415,898
95,940,061,721

장기차입금의 증가
9,862,420,000
7,605,911,300

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(151,828,494,179)
(108,999,912,977)

임대보증금의 감소
201,000,000
200,000

단기차입금의 감소
124,261,498,877
83,240,688,927

유동성장기차입금의 감소
16,225,356,500
1,249,710,000

신주발행비의 지출
-
62,543,200

장기차입금의 감소
3,550,000,000
976,550,000

리스부채의 상환
2,176,686,742
1,940,442,440

자기주식의 취득
-
15,936,896,960

배당금의 지급
5,413,952,060
5,592,881,450

중단영업
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,604,880,108
(203,955,499)

연결범위 변동으로 인한 증가
-
636,814,641

합병으로 인한 증가
-
5,860,936,112

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(9,132,847,767)
13,121,153,641

ⅤI.기초의 현금및현금성자산
66,697,909,049
53,576,755,408

ⅥI.기말의 현금및현금성자산
57,565,061,282
66,697,909,049

재 무 상 태 표

제41(당)기말 2024년 12월 31일 현재제40(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기말
제40(전)기말

자 산

I. 유동자산
432,718,595,023
367,149,025,690

현금및현금성자산
53,016,074,544
62,936,332,266

단기금융상품
7,600,000,000
10,520,000,000

매출채권
118,683,879,979
94,009,515,731

단기대여금및기타수취채권
39,853,746,149
17,210,939,972

당기손익-공정가치측정 금융자산
19,695,349,647
9,881,414,294

상각후원가측정 금융자산
-
-

재고자산
182,171,897,516
163,568,596,611

기타유동자산
11,697,647,188
9,022,226,816

II. 매각예정비유동자산
-
-

III. 비유동자산
437,275,813,499
417,173,397,469

장기금융상품
250,000,000
350,000,000

장기대여금및기타수취채권
14,639,577,054
33,474,373,787

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,273,572,713
31,687,635,811

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
69,881,000
97,099,200

상각후원가측정 금융자산
120,000,000
120,000,000

종속기업투자
35,666,291,011
44,349,254,913

관계기업투자
1,051,375,000
1,099,912,500

유형자산
287,326,501,673
243,360,546,729

투자부동산
15,686,098,672
15,730,937,735

사용권자산
5,708,112,489
2,428,685,565

무형자산
44,496,833,628
41,796,702,184

순확정급여자산
4,271,200,259
1,961,879,045

이연법인세자산
-
-

기타비유동자산
716,370,000
716,370,000

자 산 총 계
869,994,408,522
784,322,423,159

부 채

I. 유 동 부 채
354,900,494,764
280,286,672,467

매입채무
65,318,456,138
41,759,325,349

미지급금
41,544,211,142
41,927,177,799

미지급비용
7,822,267,777
11,906,435,250

임대보증금
1,078,400,000
803,900,000

당기손익-공정가치측정 금융부채
8,836,287,832
1,059,056,837

당기법인세부채
10,435,318,792
2,841,173,284

리스부채
1,596,809,471
1,450,782,677

단기차입금
29,840,952,871
80,651,301,978

유동성장기차입금
5,930,950,000
14,623,956,500

유동성장기사채
10,000,000,000
-

금융보증부채
36,538,253
66,054,684

기타장기종업원급여부채
35,152,833
1,479,079

기타유동부채
172,425,149,655
83,196,029,030

II. 비 유 동 부 채
35,180,662,466
38,181,271,429

장기차입금
18,062,850,000
20,104,800,000

사채
-
10,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융부채
9,973,598,617
-

장기리스부채
3,479,590,440
936,854,040

순확정급여부채
-
-

기타장기종업원급여부채
349,232,658
45,157,246

이연법인세부채
2,618,954,757
4,981,121,241

기타비유동부채

696,435,994
2,113,338,902

부 채 총 계
390,081,157,230
318,467,943,896

자 본

I. 납입자본
192,789,687,434
192,789,687,434

자본금

25,954,226,000
25,954,226,000

주식발행초과금
166,835,461,434
166,835,461,434

II. 이익잉여금
303,177,000,859
289,114,699,985

III. 기타포괄손익누계액
(2,264,908,128)
(2,266,084,237)

IV. 기타자본

(13,788,528,873)
(13,783,823,919)

자 본 총 계
479,913,251,292
465,854,479,263

부채및자본총계
869,994,408,522
784,322,423,159

포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

I. 매출액
708,940,265,634
573,012,463,336

II. 매출원가
592,181,110,231
509,325,950,650

III. 매출총이익
116,759,155,403
63,686,512,686

IV. 판매비와관리비
61,908,839,120
38,564,381,996

대손상각비(환입)
424,675,786
(23,349,604)

기타의판매비와관리비
61,484,163,334
38,587,731,600

V. 영업이익
54,850,316,283
25,122,130,690

기타수익
2,337,958,901
21,242,048,723

기타비용
13,994,736,546
30,934,027,399

금융수익
26,815,544,623
19,544,230,529

금융비용
46,217,951,665
31,057,497,800

VI. 법인세비용차감전순이익
23,791,131,596
3,916,884,743

VII. 법인세비용
5,899,797,312
5,808,762,977

VIII. 당기순이익(손실)
17,891,334,284
(1,891,878,234)

IX. 기타포괄손익
1,586,094,759
(1,270,652,652)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,586,094,759
(1,270,652,652)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,176,109
1,168,823,891

확정급여제도의 재측정요소
1,584,918,650
(2,439,476,543)

X. 총포괄이익
19,477,429,043
(3,162,530,886)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실)
364
(43)

희석주당이익(손실)
364
(43)

자 본 변 동 표

제41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2023.1.1(전기초)
96,940,485,734
299,038,936,212
(3,434,908,128)
8,538,128,591
401,082,642,409

총포괄손익:

당기순이익
-
(1,891,878,234)
-
-
(1,891,878,234)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
1,168,823,891
-
1,168,823,891

확정급여제도의 재측정요소
-
(2,439,476,543)
-
-
(2,439,476,543)

제거된 금융자산 관련손익
-
-
-
(1,175,224,250)
(1,175,224,250)

자기주식의 취득
-
-
-
(21,146,728,260)
(21,146,728,260)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
95,849,201,700
-
-
-
95,849,201,700

연차배당
-
(5,592,881,450)
-
-
(5,592,881,450)

2023.12.31(전기말)
192,789,687,434
289,114,699,985
(2,266,084,237)
(13,783,823,919)
465,854,479,263

2024.1.1(당기초)
192,789,687,434
289,114,699,985
(2,266,084,237)
(13,783,823,919)
465,854,479,263

총포괄손익:

당기순이익
-
17,891,334,284

17,891,334,284

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
1,176,109
-
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소
-
1,584,918,650
-
-
1,584,918,650

제거된 금융자산 관련손익
-
-
-
(4,704,954)
(4,704,954)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
-
-

연차배당
-
(5,413,952,060)
-
-
(5,413,952,060)

2024.12.31(당기말)
192,789,687,434
303,177,000,859
(2,264,908,128)
(13,788,528,873)
479,913,251,292

현 금 흐 름 표

제41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
154,462,774,794
57,562,789,031

1. 영업에서 창출된 현금
155,436,068,903
65,793,493,772

가. 당기순이익
17,891,334,284
(1,891,878,234)

나. 당기순이익에 대한 조정
66,283,891,197
60,757,301,235

다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동
71,260,843,422
6,928,070,771

2. 이자의 수취
3,948,520,996
3,782,445,711

3. 이자의 지급
(4,054,487,238)
(3,540,450,574)

4. 법인세의 납부
(1,142,852,156)
(9,650,773,056)

5. 배당금의 수령
275,524,289
1,178,073,178

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(83,268,469,837)
(59,860,672,663)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
52,200,521,496
50,825,063,999

단기금융상품의 감소
10,520,000,000
13,484,110,000

장기금융상품의 감소
100,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
38,405,884,327
23,420,463,358

상각후원가측정 금융자산의 감소
-
6,507,170,929

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
22,629,324
-

관계회사 투자주식의 처분
50,037,750
-

보증금의 감소
914,961,760
320,000,000

단기대여금의 감소
-
3,578,255,000

장기대여금의 감소
1,800,000,000
2,624,000,000

자산취득보조금의 수령
314,982,375
840,010,030

토지의 처분
-
-

건물의 처분
-
-

기계장치의 처분
54,055,243
11,046,988

구축물의 처분
12,740,717
-

기타의유형자산의 처분
5,230,000
29,359,994

투자부동산의 처분
-
-

매각예정자산의 처분
-
10,647,700

기타비유동자산의 감소
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(135,468,991,333)
(110,685,736,662)

단기금융상품의 증가
7,600,000,000
10,234,000,000

장기금융상품의 증가
-
820,000,000

단기대여금의 증가
-
15,278,255,000

장기대여금의 증가
7,575,000,000
4,555,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
50,198,949,385
21,295,145,400

당기손익-공정가치측정금융부채의 정산
1,059,056,837
1,801,079,182

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
1,814,800

상각후원가측정 금융자산의 취득
-
3,650,000

관계기업투자주식의 취득
-
-

종속기업투자주식의 취득
2,036,447,500
7,338,875,000

공동기업투자주식의 취득
-
-

보증금의 증가
995,644,557
1,713,500,000

토지의 취득
108,764,800
1,957,416,760

건물의 취득
682,012,210
658,236,596

구축물의 취득
421,259,474
4,024,239,100

기계장치의 취득
8,278,950,438
5,720,391,250

기타의유형자산의 취득
1,358,829,740
1,240,983,093

건설중인자산의 취득
48,928,894,245
33,490,569,262

투자부동산의 취득
-
362,018,940

무형자산의 취득
6,225,182,147
190,562,279

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(81,421,002,474)
11,793,883,157

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,589,500,000
111,901,873,780

임대보증금의 증가
475,500,000
190,051,180

단기차입금의 증가
47,500,000,000
104,105,911,300

장기차입금의 증가
5,614,000,000
7,605,911,300

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(135,010,502,474)
(100,107,990,623)

임대보증금의 감소
201,000,000
200,000

단기차입금의 상환
111,030,715,725
75,305,488,927

장기차입금의 상환
750,000,000
976,550,000

유동성장기부채의 상환
15,598,956,500
442,750,000

리스부채의 상환
2,015,878,189
1,853,223,286

자기주식의 취득
-
15,936,896,960

배당금의 지급
5,413,952,060
5,592,881,450

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
306,439,795
(203,682,069)

Ⅴ. 합병으로인한 현금및현금성자산의 증가
-
5,501,826,768

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(9,920,257,722)
14,794,144,224

VII. 기초의 현금및현금성자산
62,936,332,266
48,142,188,042

IIIX. 기말의 현금및현금성자산
53,016,074,544
62,936,332,266

이익잉여금처분계산서

제41기
2024년 1월 1일
부터
제40기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 27일

처분확정일
2024년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

미처분이익잉여금

283,000,357,303

269,479,451,635

전기이월미처분이익잉여금
263,524,104,369

273,810,806,412

확정급여제도의 재측정요소
1,584,918,650

(2,439,476,543)

당기순이익
17,891,334,284

(1,891,878,234)

이익잉여금처분액

7,038,137,678

5,955,347,266

이익준비금
639,830,698

541,395,206

배당금
6,398,306,980

5,413,952,060

현금배당 주당배당금(률)보통주 :당기 130원(26%) 전기 110원(22%)
6,398,306,980

5,413,952,060

차기이월미처분이익잉여금

275,962,219,625

263,524,104,369

※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처금계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한민구
1953.08.30
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한민구
국방 전문가
2019.04 ~2021.10 ~2014.06~2017.071975
한국국가전략연구원 원장중원대학교 사회문화대학 석좌교수국방부 장관육군사관학교 제31기 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한민구
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 국방분야의 전문가로서 교수, 국방부장관, 합동참모의장, 육군참모총장 등의 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 추진 중인 국방 소재, 부품 산업에 전문성 있는 자문을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고하고자합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사 임기 동안 군, 방산관련 기관, 대학교 등에서 다양한 업무를 수행하고당사의 방산사업 등 회사 경영전반에 대한 이해도가 높아 이사와 경영진의 직무집행에 대한 견제 및 사외이사의 직무를 독립적이고 객관적으로 수행할 것으로 기대되며, 주주 가치와 회사의 성장 발전을 위한 공정한 의사결정을 할 것으로 판단되어 후보자를 추천함.

확인서

확인서_사외이사 한민구.jpg
확인서_사외이사 한민구

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,322백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
35백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 주주총회 1주일전에 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사홈페이지(https://www.hcarbon.com, company
→
투자정보 → 전자공시)에 게재할 예정입니다.- 이 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)
에 정정보고서를 공시할 수 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를
㈜아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷, 모바일 주소:
https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 참여기간: 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.
행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후
의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 개최 사유당사는 해외법인을 포함한 종속회사 및 관계회사의 결산 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 집중일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.