엑셀세라퓨틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 엑셀세라퓨틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 엑셀세라퓨틱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:

성 명:
㈜엑셀세라퓨틱스주 소: 서울 강남구 영동대로 333, 6층전화번호: 02-863-1331

작 성 자:
성 명: 백상열부서 및 직위: 재무기획팀/이사전화번호: 070-4282-7088

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜엑셀세라퓨틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜엑셀세라퓨틱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이의일
최대주주
보통주
1,719,564
15.72
대표이사
-

이그나이트이노베이터스
㈜

공동보유자
보통주
315,105
2.88
주주
의결권 공동행사(상장일로부터 3년)

㈜제이더블유에셋

공동보유자
보통주
220,000
2.01
주주
의결권 공동행사(상장일로부터 3년)

정현정
공동보유자
보통주
219,000
1.92
주주
의결권 공동행사(상장일로부터 3년)

대상
㈜

공동보유자
보통주
210,526
1.23
주주
의결권 공동행사(상장일로부터 3년)

㈜더블유바이오

공동보유자
보통주
134,752
2.00
주주
의결권 공동행사(상장일로부터 3년)

계
-
2,818,947
25.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백상열
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제10기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
- 주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 333, 3층(경영기획본부 재무기획팀)
- 전화번호/팩스번호 : 070-4282-7088/02-863-0832
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 28일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)을 이용하여 의결권을 행사

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일(금요일) 오전 10시

장 소

서울 강남구 테헤란로7길 22한국과학기술회관 2관 지하1층(중회의실6)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2024년 매출액은 연결 기준으로 전년대비 72.1% 증가한 19.3억원입니다. 국내와 해외를 포함하여 회사의 주력제품인 배지(Cellcor) 매출은 연간 약 11억원을 기록하였으며, 엑소좀 자동화 분리정제장비(Exodus) 판매가 매출 성장에 힘을 보탰습니다. 지난해 1, 2월에는 산업통상자원부로부터 당사의 배지 개발 기술이 '핵심전략기술 및첨단기술제품'으로 확인받음으로써, 배지 기술력의 차별성을 입증하였습니다. 지난해 12월에는 중국의 블루메이지 바이오텍과 면역세포 배지 공급을 위한 업무협약(MOU)를 체결하고, 중국시장 진출을 본격화하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.xcell.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

① 재무상태표

제 10 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엑셀세라퓨틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제10기말
제9기말

자산

유동자산
10,176,424,340
4,421,004,659

현금및현금성자산
8,764,442,864
1,238,778,464

단기금융상품
-
120,000,000

유동성장기금융상품
34,782,624
-

매출채권
288,046,697
516,203,516

재고자산
786,889,487
804,252,123

기타유동수취채권
149,766,156
100,601,080

기타유동자산
122,751,192
53,733,846

매각예정비유동자산
-
1,580,755,200

당기법인세자산
29,745,320
6,680,430

비유동자산
6,761,268,832
6,047,248,020

장기금융상품
-
34,782,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,099,193,020
-

유형자산
3,340,808,036
3,914,262,948

사용권자산
1,134,103,289
1,440,958,271

무형자산
537,353,314
125,052,221

기타비유동수취채권
610,627,834
532,191,956

기타비유동자산
39,183,339
-

자산 총계
16,937,693,172
10,468,252,679

부채

유동부채
4,795,401,935
5,442,542,057

매입채무
125,574,610
133,663,213

기타유동금융부채
558,765,648
397,388,310

기타유동부채
57,886,583
249,310,935

단기차입금
3,500,000,000
4,000,000,000

유동성장기부채
87,560,000
72,500,000

유동리스부채
465,615,094
589,679,599

비유동부채
3,014,159,132
2,642,207,034

기타비유동금융부채
408,853,233
281,328,570

장기차입금
1,132,440,000
1,147,500,000

비유동리스부채
515,990,524
695,902,321

기타비유동충당부채
233,410,164
194,350,569

장기종업원급여부채
30,061,234
34,959,509

순확정급여부채
693,403,977
288,166,065

부채총계
7,809,561,067
8,084,749,091

자본

자본금
5,459,231,000
4,581,836,000

자본잉여금
57,993,391,985
42,710,977,205

기타자본항목
1,208,529,500
1,264,890,349

기타포괄손익누계액
199,193,862
-

결손금
(55,732,214,242)
(46,174,199,966)

자본총계
9,128,132,105
2,383,503,588

부채와 자본 총계
16,937,693,172
10,468,252,679

② 손익계산서(포괄손익계산서)

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑셀세라퓨틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제10기
제9기

매출액
1,934,344,104
1,123,898,370

매출원가
3,317,797,898
2,980,492,401

매출총손실
(1,383,453,794)
(1,856,594,031)

판매비와관리비
7,911,352,613
6,849,241,063

영업손실
(9,294,806,407)
(8,705,835,094)

금융수익
220,440,788
54,484,814

금융비용
345,159,915
286,648,262

기타수익
33,810,573
72,571,502

기타비용
150,385,722
415,074,069

법인세비용차감전순손실
(9,536,100,683)
(9,280,501,109)

법인세비용
-
-

당기순손실
(9,536,100,683)
(9,280,501,109)

당기순손실의 귀속

지배주주지분
(9,536,100,683)
(9,280,501,109)

비지배주주지분
-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 되지 않은 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(21,913,593)
(103,144,805)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
199,193,862
-

당기세후기타포괄손익
177,280,269
(103,144,805)

당기총포괄손익
(9,358,820,414)
(9,383,645,914)

당기총포괄손익의 귀속

지배주주지분
(9,358,820,414)
(9,383,645,914)

비지배지분
-
-

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
(953)
(1,049)

희석주당순손익
(953)
(1,049)

③ 자본변동표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑셀세라퓨틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업의소유주 귀속
비지배주주지분
합계

2023년 1월 1일 잔액
4,379,707,000
39,913,107,587
981,218,018
-
(36,790,554,052)
8,483,478,553
-
8,483,478,553

총포괄손익

-

당기순손실
-
-
-
-
(9,280,501,109)
(9,280,501,109)
-
(9,280,501,109)

보험수리적손익
-
-
-
-
(103,144,805)
(103,144,805)
-
(103,144,805)

소유주와의 거래

-

유상증자
202,129,000
2,797,869,618
-
-
-
2,999,998,618
-
2,999,998,618

주식기준보상
-
-
283,672,331
-
-
283,672,331
-
283,672,331

2023년 12월 31일 잔액
4,581,836,000
42,710,977,205
1,264,890,349
-
(46,174,199,966)
2,383,503,588
-
2,383,503,588

2024년 1월 1일 잔액
4,581,836,000
42,710,977,205
1,264,890,349
-
(46,174,199,966)
2,383,503,588
-
2,383,503,588

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(9,536,100,683)
(9,536,100,683)
-
(9,536,100,683)

보험수리적손익
-
-
-
-
(21,913,593)
(21,913,593)
-
(21,913,593)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
199,193,862
-
199,193,862
-
199,193,862

소유주와의 거래

유상증자
833,270,000
14,647,676,920
-
-
-
15,480,946,920
-
15,480,946,920

주식기준보상
-
-
228,310,111

-
228,310,111
-
228,310,111

주식선택권 행사
44,125,000
634,737,860
(284,670,960)

-
394,191,900

394,191,900

2024년 12월 31일 잔액
5,459,231,000
57,993,391,985
1,208,529,500
199,193,862
(55,732,214,242)
9,128,132,105
-
9,128,132,105

④ 현금흐름표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑셀세라퓨틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제10기
제9기

영업활동으로인한현금흐름
(7,014,616,488)
(6,783,560,493)

영업으로부터창출된현금흐름
(6,734,257,227)
(6,542,249,641)

이자수입
184,495,491
34,641,015

이자지급
(441,789,862)
(284,265,017)

법인세환급(납부)
(23,064,890)
8,313,150

투자활동으로인한현금흐름
(253,544,721)
(178,553,821)

단기금융상품의 취득
120,000,000
-

장기금융상품의 취득
-
(3,960,000)

기타포괄손익금융자산의 취득
(899,999,158)
-

정부보조금의 수취
7,385,000
16,559,902

유형자산의 취득
(382,690,655)
(224,822,990)

유형자산의 처분
-
55,000,000

무형자산의 취득
(468,931,548)
(8,830,733)

매각예정비유동자산의 처분
1,450,621,640
-

임차보증금의 감소
43,470,000
22,640,000

임차보증금의 증가
(106,400,000)
(35,200,000)

기타보증금의 증가
(17,000,000)
60,000

재무활동으로인한현금흐름
14,789,916,701
2,762,561,652

유상증자
15,480,946,920
2,999,998,618

주식매수선택권의 행사
394,191,900
-

차입금의 차입
1,950,000,000
350,000,000

차입금의 상환
(2,450,000,000)
-

리스부채의 상환
(585,222,119)
(587,436,966)

현금및현금성자산의순감소
7,521,755,492
(4,199,552,662)

현금및현금성자산의 환율변동효과
3,908,908
2,204,041

기초현금및현금성자산
1,238,778,464
5,436,127,085

기말현금및현금성자산
8,764,442,864
1,238,778,464

2) 별도재무제표

① 재무상태표

제 10 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엑셀세라퓨틱스
(단위 : 원)

과목
제10기말
제9기말

자산

유동자산
10,088,813,681
4,392,056,384

현금및현금성자산
8,764,083,117
1,230,678,112

단기금융상품
-
120,000,000

유동성장기금융상품
34,782,624
-

매출채권
288,046,697
516,203,516

유동리스채권
10,769,671
10,210,405

재고자산
717,827,203
800,615,075

유동기타수취채권
151,892,052
111,689,080

기타유동자산
91,669,507
15,231,066

매각예정비유동자산
-
1,580,755,200

당기법인세자산
29,742,810
6,673,930

비유동자산
6,899,715,135
6,184,597,111

장기금융상품
-
34,782,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,099,193,020
-

비유동리스채권
25,785,864
1,670,460

종속기업투자
150,000,000
150,000,000

유형자산
3,339,550,369
3,911,485,761

사용권자산
1,098,021,395
1,429,414,089

무형자산
537,353,314
125,052,221

기타비유동수취채권
610,627,834
532,191,956

기타비유동자산
39,183,339
-

자산 총계
16,988,528,816
10,576,653,495

부채

유동부채
4,703,010,991
5,437,788,934

매입채무
49,572,066
135,198,373

기타유동금융부채
558,451,048
397,365,110

기타유동부채
41,812,783
243,045,852

단기차입금
3,500,000,000
4,000,000,000

유동성장기부채
87,560,000
72,500,000

유동리스부채
465,615,094
589,679,599

비유동부채
3,014,159,132
2,642,207,034

기타비유동금융부채
408,853,233
281,328,570

장기차입금
1,132,440,000
1,147,500,000

비유동리스부채
515,990,524
695,902,321

기타비유동충당부채
233,410,164
194,350,569

장기종업원급여부채
30,061,234
34,959,509

순확정급여부채
693,403,977
288,166,065

부채총계
7,717,170,123
8,079,995,968

자본

자본금
5,459,231,000
4,581,836,000

자본잉여금
57,993,391,985
42,710,977,205

기타자본
1,208,529,500
1,264,890,349

기타포괄손익누계액
199,193,862
-

결손금
(55,588,987,654)
(46,061,046,027)

자본총계
9,271,358,693
2,496,657,527

부채와 자본 총계
16,988,528,816
10,576,653,495

② 손익계산서(포괄손익계산서)

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑셀세라퓨틱스
(단위 : 원)

과목
제10기
제9기

매출액
1,934,344,104
1,123,898,370

매출원가
3,334,072,870
2,988,501,566

매출총손실
(1,399,728,766)
(1,864,603,196)

판매비와관리비
7,867,679,169
6,807,557,602

영업손실
(9,267,407,935)
(8,672,160,798)

금융수익
221,787,229
54,985,766

금융비용
345,131,859
286,641,073

기타수익
36,276,304
75,341,156

기타비용
151,551,773
415,071,813

법인세비용차감전순손실
(9,506,028,034)
(9,243,546,762)

법인세비용
-
-

당기순손실
(9,506,028,034)
(9,243,546,762)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 되지 않은 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(21,913,593)
(103,144,805)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
199,193,862
-

당기세후기타포괄손익
177,280,269
(103,144,805)

당기총포괄손실
(9,328,747,765)
(9,346,691,567)

주당순손실

기본주당순손실
(950)
(1,045)

희석주당순손실
(950)
(1,045)

③ 자본변동표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑셀세라퓨틱스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2023년 1월 1일 잔액
4,379,707,000
39,913,107,587
981,218,018
-
(36,714,354,460)
8,559,678,145

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(9,243,546,762)
(9,243,546,762)

보험수리적손익
-
-
-
-
(103,144,805)
(103,144,805)

소유주와의 거래

유상증자
202,129,000
2,797,869,618
-
-
-
2,999,998,618

주식기준보상
-
-
283,672,331
-
-
283,672,331

2023년 12월 31일 잔액
4,581,836,000
42,710,977,205
1,264,890,349
-
(46,061,046,027)
2,496,657,527

2024년 1월 1일 잔액
4,581,836,000
42,710,977,205
1,264,890,349
-
(46,061,046,027)
2,496,657,527

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(9,506,028,034)
(9,506,028,034)

보험수리적손익
-
-
-
-
(21,913,593)
(21,913,593)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
199,193,862
-
199,193,862

소유주와의 거래

유상증자
833,270,000
14,647,676,920
-
-
-
15,480,946,920

주식기준보상
-
-
228,310,111
-
-
228,310,111

주식선택권 행사
44,125,000
634,737,860
(284,670,960)
-
-
394,191,900

2024년 12월 31일 잔액
5,459,231,000
57,993,391,985
1,208,529,500
199,193,862
(55,588,987,654)
9,271,358,693

④ 현금흐름표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑셀세라퓨틱스
(단위 : 원)

과목
제10기
제9기

영업활동으로인한현금흐름
(7,016,451,648)
(6,737,999,351)

영업으로부터창출된현금흐름
(6,737,434,838)
(6,497,189,151)

이자수입
185,841,932
35,141,967

이자지급
(441,789,862)
(284,265,017)

법인세환급(납부)
(23,068,880)
8,312,850

투자활동으로인한현금흐름
(243,968,956)
(168,713,209)

단기금융상품의 취득
120,000,000
-

장기금융상품의 취득
-
(3,960,000)

기타포괄손익인식금융자산의 취득
(899,999,158)
-

리스채권의 회수
9,575,765
9,840,612

정부보조금의 수취
7,385,000
16,559,902

유형자산의 취득
(382,690,655)
(224,822,990)

유형자산의 처분
-
55,000,000

무형자산의 취득
(468,931,548)
(8,830,733)

매각예정비유동자산의 처분
1,450,621,640

임차보증금의 감소
43,470,000
22,640,000

임차보증금의 증가
(106,400,000)
(35,200,000)

기타보증금의 증가
(17,000,000)
60,000

재무활동으로인한현금흐름
14,789,916,701
2,762,561,652

유상증자
15,480,946,920
2,999,998,618

주식선택권의 행사
394,191,900
-

차입금의 차입
1,950,000,000
350,000,000

차입금의 상환
(2,450,000,000)
-

리스부채의 상환
(585,222,119)
(587,436,966)

현금및현금성자산의순감소
7,529,496,097
(4,144,150,908)

현금및현금성자산의 환율변동효과
3,908,908
2,204,041

기초현금및현금성자산
1,230,678,112
5,372,624,979

기말현금및현금성자산
8,764,083,117
1,230,678,112

⑤ 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엑셀세라퓨틱스
(단위 : 천원)

과목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

미처리결손금
(55,588,988)
(46,061,046)

전기이월미처리결손금
(46,061,046)
(36,714,354)

당기순손실
(9,506,028)
(9,243,547)

보험수리적손익
(21,914)
(103,145)

결손금처리액
-
-

차기이월 미처리결손금
(55,588,988)
(46,061,046)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 제11기(2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

- 제10기(2024년)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
415백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 제11기(2025년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

- 제10기(2024년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제10조(주식매수선택권), 상법 542조의3 제3항에 의거하여 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○
○외 7명

임직원
임직원
보통주
44,500주

총(8)명
-
-
-
총(44,500)주

※ 상기 부여대상자는 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

※ 기타 참고사항 : 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중
행사 시점에 이사회 결의로 결정

-

교부할 주식의 종류 및 수
㈜엑셀세라퓨틱스 주식 보통주/총 44,500주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격 : 주주총회일 전일 확정주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가 1개월 가중평균 주가 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액2) 행사기간
부여일로부터 2년이 경과한 날부터 3년간

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,938,462주
발행주식총수의 15%
보통주
1,640,769주
1,236,919주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.31
51명
보통주
231,700주
103,900주
19,650주
108,150주

2023년
2023.03.31
53명
보통주
130,500주
-
50,000주
80,500주

2024년
2024.03.29
40명
보통주
118,400주
-
12,300주
106,100주

계
-
총(144)명

총(480,600)주

총(
103,900)주

총(81,950)주
총(294,750)주