포스뱅크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 포스뱅크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)포스뱅크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:

성 명:
주식회사 포스뱅크주 소:
서울특별시 금천구 가산디지털 2로 108, 805호~807호전화번호:
02-2626-9158

작 성 자:

성 명: 윤경주부서 및 직위: 경영기획부문 / 부문장전화번호:
02-2626-9158

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스뱅크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스뱅크
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

은동욱
최대주주
보통주
2,254,574
23.82
최대주주 및 등기임원
임원(등기)

㈜슈어인
기타
보통주
465,850
4.92
관계회사
기타

임민호
임원
보통주
156,500
1.65
㈜포스뱅크 전략기획 부문장
임원(미등기)

은상윤
친인척
보통주
70,000
0.74
최대주주의 특수관계인
-

이종선
임원
보통주
70,000
0.74
㈜포스뱅크 글로벌영업부문 부문장
임원(등기)

전정아
친인척
보통주
50,000
0.53
최대주주의 특수관계인
-

장진식
임원
보통주
13,733
0.15
㈜포스뱅크 연구소3부문 부문장
임원(미등기)

김양규
임원
보통주
15,000
0.16
㈜포스뱅크 품질부문 부문장
임원(등기)

윤경주
임원
보통주
4,500
0.05
㈜포스뱅크 경영기획부문 부문장
임원(미등기)

곽채웅
임원
보통주
8,000
0.08
㈜포스뱅크 국내영업사업부 사업부장
임원(미등기)

엄광진
임원
보통주
10,000
0.11
㈜포스뱅크 국내영업사업부 프로
임원(미등기)

이광탁
임원
보통주
4,550
0.05
㈜포스뱅크 인사감사팀 팀장
임원(미등기)

계
-
3,122,707
33.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

왕세경
보통주
3,900
직원
직원
-

조승완
보통주
0
직원
직원
-

이영주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 108, 807호
재무팀 (우편번호 08506)
·전화번호 : 02-2626-9158
·팩스번호 : 050-2565-7717
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 27일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 목요일 오전 09:00

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C 동 305호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
- 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프/.로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매할 목적으로 2003년 창업하여 2024년 기준 22년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 POS 기기는 상품의 오더 및 결제가 필요한 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장과 중소 규모의 레스토랑 및 카페 등의 Hospitality 시장에서 사용되고 있습니다. 바코드 스캐너와 같은 주변 장치를 통해 상품의 바코드를 인식하여 데이터를 통합/집중 관리 서버로 전송하고 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 고객관리, 수명관리, 데이터 관리 등의 현장내 판매를 위해 사용되고 있습니다.

당사는 In-house Facility 개발 역량을 근간으로 POS(Point Of Sales), KIOSK, DID(Digital Information Display), KDS(Kitchen Display System) 및 주변기기 개발을 통해 국내시장과 해외시장을 선도하고 있는 POS 및 KIOSK 전문 제조업체입니다. 모든 제품은 당사가 20여년간 축적해 온 개발 역량을 투입해 시스템화되어 관리되고 있는 생산라인(4월~10월[온도:21~23˚C,습도:40~60%] / 11월~3월[18~20˚C,습도:40~60%]), 제품 내 먼지 유입 방지를 위한 방진 관리 프로세스 및 엄격한 품질 기준(일반 검수 기준: AQL S3, 2.5)을 준수하여, 국내를 포함한 전 세계80여개의 국가에 판매되고 있습니다. 또한, 2023년 3월에 사용승인이 완료된 평택 신공장(공장부지11,599㎡, 3층 건물부지3,205㎡) 내 Automation 생산 라인으로ODM(Original Development Manufacturing)/OEM(Original Equipment Manufacturing), White Labeling 및 자사 브랜드 제품들의 연간 최대 283,000대의 생산 능력을 확보하여 규모의 경제를 통해 가격 경쟁력을 확보하는 등 글로벌 브랜드로서 매출 비중을 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. PBUS Tech(당사 종속회사), POSBANK Europe, POSBANK Middle East(Bahrain) 등의 유통 채널을 통해 자사 브랜드의 제품을 공급하고 있으며, 글로벌 Top Tier Payment solution provider와의 ODM 비지니스 협력을 통해 글로벌 Quick Food 프랜차이즈에 제품 납품 및 캐나다 주경기장 POS 장비 수의계약 납품 설치, CVS 프랜차이즈 KIOSK 납품, 프로젝트 수주를 통해 전 세계적인 비지니스 기회를 확대와 지속적으로 Mid/High-End 시장으로의 도약을 하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(2)
주요 제품의 기능, 용도, 특징

당사의 제품군은 소매업과 서비스업에서 POS와 KIOSK로 사용되는 하드웨어와 기타 제품(프린터, Box PC, 오픈 패널 PC 등)으로 구성됩니다.

당사의 제품 분류.jpg
[당사의 제품 분류]

품목
제품설명

POS (자사)
최신의 CPU를 장착하여 고성능 퍼포먼스를 수행할 수 있는 POS 장비입니다. 사용자에게 안정적인 화면 구성을 제공할 수 있는 21.5인치, 15.6인치, 15인치의 디스플레이 화면을 통해 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 각종 리테일, 외식, 프랜차이즈 업종의 사용자 환경에 최적화되어 있습니다.

POS (ODM)
미국 P사 등에 납품하는 ODM 제품으로, 최신 사양과 우수한 터치 디스플레이, 넉넉한 I/O 인터페이스, 유연한 설치 방식 등의 특징이 있습니다.

KIOSK
27인치, 21.5인치, 15.6인치등의 디스플레이를 장착한 KIOSK로, 유통 및 외식업종에서 무인 셀프 서비스를 활성화시키는 가장 보편적인 KIOSK입니다. 세련된 디자인과 편리한 이동 및 설치, 신속한 유지 보수 등의 특징이 있습니다. 매장 특성에 맞는 옵션 장치와 고객 맞춤형 기능을 제공합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(4) 조직도

포스뱅크조직도(2024.12.31)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.3.27)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 21(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스뱅크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

66,346,823,371

40,995,204,682

현금및현금성자산
3,910,650,722

11,589,656,803

단기금융자산
26,410,000,000

5,868,200,000

매출채권
14,012,950,387

7,068,964,813

기타금융자산
846,367,727

64,802,069

기타유동자산
1,972,680,973

1,132,844,875

당기법인세자산
2,835,630

68,697,943

재고자산
19,191,337,932

15,202,038,179

Ⅱ.비유동자산

21,989,384,335

20,838,343,022

당기손익-공정가치측정금융자산
263,634,155

267,913,862

기타비유동금융자산
358,513,850

379,666,577

유형자산
19,768,545,954

18,735,715,043

무형자산
641,605,761

288,660,188

사용권자산
330,384,090

536,365,358

이연법인세자산
626,700,525

630,021,994

자 산 총 계

88,336,207,706

61,833,547,704

부채

Ⅰ.유동부채

13,750,631,473

17,473,051,236

매입채무
3,091,409,903

1,396,914,534

기타금융부채
2,608,553,104

1,894,603,505

기타유동부채
1,776,831,255

568,774,289

리스부채
296,012,576

354,270,665

당기법인세부채
153,883,335

1,141,145,906

단기차입금
403,941,300

4,190,611,857

유동성장기차입금
5,420,000,000

6,655,000,000

유동성사채
-

1,271,730,480

Ⅱ.비유동부채

846,553,005

4,215,078,796

기타비유동금융부채
-

3,819,203

기타비유동부채
203,199,143

110,000,113

장기리스부채
65,286,002

220,393,433

제품보증충당부채
542,695,431

660,086,679

순확정급여부채
35,372,429

319,779,368

장기차입금
-

2,901,000,000

부 채 총 계

14,597,184,478

21,688,130,032

Ⅰ.지배기업 소유주지분

자본금

4,731,730,000

3,905,242,500

자본잉여금

37,735,079,251

10,842,998,662

기타자본

500,370,162

481,862,210

기타포괄손익누계액

1,049,752,040

299,171,546

이익잉여금

29,722,091,775

24,616,142,754

Ⅱ.비지배지분

자 본 총 계

73,739,023,228

40,145,417,672

자본과 부채총계

88,336,207,706

61,833,547,704

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스뱅크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ.매출

77,092,526,643

79,284,386,397

Ⅱ.매출원가

57,270,924,010

56,296,120,713

Ⅲ.매출총이익

19,821,602,633

22,988,265,684

판매비와관리비
16,896,653,208

14,558,084,921

Ⅳ.영업이익

2,924,949,425

8,430,180,763

금융수익
4,507,433,608

3,088,574,775

금융비용
1,605,289,853

2,977,939,442

기타수익
111,293,295

649,183,488

기타비용
7,400,106

112,916,278

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

5,930,986,369

9,077,083,306

Ⅵ.법인세비용

507,722,824

1,547,035,426

Ⅶ.당기순이익

5,423,263,545

7,530,047,880

Ⅷ.기타포괄손익

433,265,970

(135,256,673)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(317,314,524)

(261,347,336)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
750,580,494

126,090,663

Ⅸ.당기총포괄이익

5,856,529,515

7,394,791,207

X.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

5,423,263,545

7,530,047,880

비지배지분

-

-

XI.당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

5,856,529,515

7,394,791,207

비지배지분

-

-

XII.주당이익

1.기본주당이익

579

982

2.희석주당이익

566

927

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스뱅크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결 자본조정
연결기타포괄 손익누계액
연결 이익잉여금
비지배 지분
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
3,905,242,500
10,842,998,662
100,896,901
173,080,883
17,347,442,210
-
32,369,661,156

당기순이익
-
-
-
-
7,530,047,880
-
7,530,047,880

해외사업환산손익
-
-
-
126,090,663
-
-
126,090,663

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(261,347,336)
-
(261,347,336)

주식선택권
-
-
380,965,309
-
-
-
380,965,309

2023년 12월 31일(전기말)
3,905,242,500
10,842,998,662
481,862,210
299,171,546
24,616,142,754
-
40,145,417,672

2024년 1월 1일(당기초)
3,905,242,500
10,842,998,662
481,862,210
299,171,546
24,616,142,754
-
40,145,417,672

당기순이익
-
-
-
-
5,423,263,545
-
5,423,263,545

해외사업환산손익
-
-
-
750,580,494
-
-
750,580,494

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(317,314,524)
-
(317,314,524)

유상증자
772,500,000
25,889,868,000
-
-
-
-
26,662,368,000

자기주식 처분
-
456,572,498
-
-
-
-
456,572,498

주식선택권
53,987,500
545,640,091
18,507,952
-
-
-
618,135,543

2024년 12월 31일(당기말)
4,731,730,000
37,735,079,251
500,370,162
1,049,752,040
29,722,091,775
-
73,739,023,228

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스뱅크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,127,341,840)

5,654,798,727

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,351,972,831)

8,220,648,916

(2) 이자의 수취
1,188,151,241

662,226,733

(3) 이자의 지급
(625,738,355)

(480,579,845)

(4) 법인세의 납부
(1,337,781,895)

(2,747,497,077)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(23,485,646,800)

1,249,509,443

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
71,621,714,698

10,344,050,000

단기금융상품의 감소
71,617,500,000

8,069,200,000

임차보증금의 감소
4,214,698

220,350,000

예치보증금의 감소
-

4,590,000

유형자산의 처분
-

2,049,910,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(95,107,361,498)

(9,094,540,557)

단기금융상품의 증가
91,954,600,000

5,942,700,000

주임종단기대여금의 증가
144,576,000

-

장기금융상품의 증가
24,000,000

24,000,000

유형자산의 취득
2,567,424,227

2,790,261,144

무형자산의 취득
411,961,271

57,595,696

임차보증금의 증가
4,800,000

78,633,717

예치보증금의 증가
-

1,350,000

기타보증금의 증가
-

200,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

17,795,028,767

(8,550,440,591)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
44,483,916,270

24,032,990,022

단기차입금의 차입
15,508,016,272

24,032,990,022

자기주식의 처분
690,809,998

-

유상증자
28,285,090,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(26,688,887,503)

(32,583,430,613)

단기차입금의 상환
19,503,442,895

27,044,470,686

장기차입금의 상환
-

123,987,144

리스부채의 상환
449,302,082

391,972,787

유동성장기차입금의 상환
4,136,000,000

4,432,999,996

유동성사채의 상환
1,280,000,000

590,000,000

유상증자
1,320,142,526

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,817,959,873)

(1,646,132,421)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

138,953,792

(199,753,389)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

11,589,656,803

13,435,542,613

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,910,650,722

11,589,656,803

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도재무제표] 재 무 상 태 표

제 22(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 21(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스뱅크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

61,910,718,864

35,733,587,552

현금및현금성자산
3,654,632,582

11,363,684,296

단기금융자산
26,410,000,000

5,868,200,000

매출채권
14,892,408,888

8,117,333,401

기타금융자산
526,363,427

60,173,123

기타유동자산
1,949,102,173

1,087,534,070

재고자산
14,478,211,794

9,236,662,662

Ⅱ.비유동자산

25,504,988,203

23,914,792,050

당기손익-공정가치측정금융자산
263,634,155

267,913,862

기타비유동금융자산
271,850,000

303,650,000

종속기업투자주식
3,846,812,508

3,651,925,011

유형자산
19,754,901,414

18,712,594,811

무형자산
641,605,761

288,660,188

사용권자산
99,483,840

60,026,184

이연법인세자산
626,700,525

630,021,994

자 산 총 계

87,415,707,067

59,648,379,602

부채

Ⅰ.유동부채

13,067,086,015

15,674,776,629

매입채무
3,055,693,444

1,368,117,072

기타금융부채
2,536,821,515

1,777,956,644

기타유동부채
1,749,459,855

511,395,989

리스부채
66,555,866

48,218,681

당기법인세부채
153,883,335

1,141,145,906

단기차입금
84,672,000

2,901,211,857

유동성장기차입금
5,420,000,000

6,655,000,000

유동성사채
-

1,271,730,480

Ⅱ.비유동부채

648,073,605

3,861,876,033

기타비유동부채
203,199,143

110,000,113

장기리스부채
38,612,852

15,396,885

제품보증충당부채
370,889,181

515,699,667

순확정급여부채
35,372,429

319,779,368

장기차입금
-

2,901,000,000

부 채 총 계

13,715,159,620

19,536,652,662

자본

Ⅰ.자본금

4,731,730,000

3,905,242,500

Ⅱ.자본잉여금

37,735,079,251

10,842,998,662

Ⅲ.기타자본

500,370,162

481,862,210

Ⅳ.기타포괄손익누계액

1,049,752,040

299,171,546

V.이익잉여금

29,683,615,994

24,582,452,022

자 본 총 계

73,700,547,447

40,111,726,940

자본과 부채총계

87,415,707,067

59,648,379,602

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스뱅크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ.매출

72,521,041,557

77,236,435,481

Ⅱ.매출원가

54,937,996,383

56,136,192,543

Ⅲ.매출총이익

17,583,045,174

21,100,242,938

판매비와관리비
14,187,535,563

11,721,219,018

Ⅳ.영업이익

3,395,509,611

9,379,023,920

금융수익
4,538,429,703

3,123,135,356

금융비용
1,567,237,396

2,944,211,616

기타수익
109,293,700

648,150,909

기타비용
7,400,106

112,916,278

지분법손실
(555,692,997)

(999,687,572)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

5,912,902,515

9,093,494,719

Ⅵ.법인세비용

494,424,019

1,563,729,009

Ⅶ.당기순이익

5,418,478,496

7,529,765,710

Ⅷ.기타포괄손익

433,265,970

(135,256,673)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(317,314,524)

(261,347,336)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
750,580,494

126,090,663

Ⅸ. 당기총포괄이익

5,851,744,466

7,394,509,037

Ⅹ. 주당이익

1.기본주당이익

579

982

2.희석주당이익

565

927

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스뱅크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
자 본 조 정
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
3,905,242,500
10,842,998,662
100,896,901
173,080,883
17,314,033,648
32,336,252,594

당기순이익
-
-
-
-
7,529,765,710
7,529,765,710

지분법자본변동
-
-
-
126,090,663
-
126,090,663

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(261,347,336)
(261,347,336)

주식선택권
-
-
380,965,309
-
-
380,965,309

2023년 12월 31일(전기말)
3,905,242,500
10,842,998,662
481,862,210
299,171,546
24,582,452,022
40,111,726,940

2024년 1월 1일(당기초)
3,905,242,500
10,842,998,662
481,862,210
299,171,546
24,582,452,022
40,111,726,940

당기순이익
-
-
-
-
5,418,478,496
5,418,478,496

지분법자본변동
-
-
-
750,580,494
-
750,580,494

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(317,314,524)
(317,314,524)

유상증자
772,500,000
25,889,868,000
-
-
-
26,662,368,000

자기주식 처분
-
456,572,498
-
-
-
456,572,498

주식선택권(부여,행사)
53,987,500
545,640,091
18,507,952
-
-
618,135,543

2024년 12월 31일(당기말)
4,731,730,000
37,735,079,251
500,370,162
1,049,752,040
29,683,615,994
73,700,547,447

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스뱅크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(3,511,906,455)

5,453,151,993

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
(2,720,386,559)

7,958,061,779

(2) 이자의 수취
1,188,151,241

662,226,733

(3) 이자의 지급
(585,147,674)

(467,607,986)

(4) 법인세의 지급
(1,394,523,463)

(2,699,528,533)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(23,486,238,767)

1,257,553,380

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
71,617,500,000

10,344,050,000

단기금융상품의 감소
71,617,500,000

8,069,200,000

임차보증금의 감소
-

220,350,000

예치보증금의 감소
-

4,590,000

유형자산의 처분
-

2,049,910,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(95,103,738,767)

(9,086,496,620)

단기금융상품의 증가
91,954,600,000

5,942,700,000

장기금융상품의 증가
24,000,000

24,000,000

주임종당기대여금의 증가
144,576,000

-

유형자산의 취득
2,563,801,496

2,786,250,924

무형자산의 취득
411,961,271

57,595,696

임차보증금의 증가
4,800,000

74,600,000

예치보증금의 증가
-

1,350,000

기타보증금의 증가
-

200,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-
19,181,674,813
-
(8,204,902,480)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
43,404,380,086

24,032,990,022

단기차입금의 차입
14,428,480,088

24,032,990,022

자기주식의 처분
690,809,998

-

유상증자
28,285,090,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(24,222,705,273)

(32,237,892,502)

단기차입금의 상환
17,375,634,095

27,044,470,686

장기차입금의 상환
-

123,987,144

리스부채의 상환
110,928,652

46,434,676

유동성장기차입금의 상환
4,136,000,000

4,432,999,996

유동성사채의 상환
1,280,000,000

590,000,000

유상증자
1,320,142,526

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,816,470,409)

(1,494,197,107)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

107,418,695

(208,062,036)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

11,363,684,296

13,065,943,439

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,654,632,582

11,363,684,296

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스뱅크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

1. 미처분이익잉여금
28,862,615,994
23,761,452,022

전기이월미처분이익잉여금
23,761,452,022
16,493,033,648

순확정급여부채 재측정요소
(317,314,524)
(261,347,336)

당기순이익
5,418,478,496
7,529,765,710

2. 이익잉여금 처분액
-
-

3. 차기이월미처분이익잉여금
28,862,615,994
23,761,452,022

※ 상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2025년 3월 27일이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 28일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제2-1호 의안 : 제 2 조 (목적) 사업목적 추가

-제2-2호 의안 : 제 40 조 (이사회의 구성과 소집) 변경

-제2-3호 의안 : 제 43 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경

-제2-4호 의안 : 제 49 조 (분기배당) 변경

-제2-5호 의안 : 부칙 추가

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업 1. 소프트웨어 개발업 1. 무역업 1. 전자상거래업 1. 포스장비, 사무기기, 통신기기 판매 및 서비스업 1. 포스장비, 사무기기, 통신기기 제조업 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 부동산임대업 1. 기계장비 렌탈업 1. 신용카드 조회기 판매업 1. 통신전자기기 판매업 1. 유지보수관리업 1. 전자상거래에 의한 도소매업 1. 통신판매업 1. 통신판매에 의한 도소매업 1. 키오스크 제조 및 판매업 1. 위 각항에 부대되는 수출입업 1. 위 각항에 관련된 부대사업일체

제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업 1. 소프트웨어 개발업 1. 무역업 1. 전자상거래업 1. 포스장비, 사무기기, 통신기기 판매 및 서비스업 1. 포스장비, 사무기기, 통신기기 제조업 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 부동산임대업 1. 기계장비 렌탈업 1. 신용카드 조회기 판매업 1. 통신전자기기 판매업 1. 유지보수관리업 1. 전자상거래에 의한 도소매업 1. 통신판매업 1. 통신판매에 의한 도소매업 1. 키오스크 제조 및 판매업
1. 태양광 발전사업 1. 특수한 유형의 부가통신사업
1. 위 각항에 부대되는 수출입업 1. 위 각항에 관련된 부대사업일체

사업목적추가

제 40 조 (이사회의 구성과 소집) <중략> 5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. <중략>

제 40 조 (이사회의 구성과 소집) <중략> 5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
다만, 이사회 관리 규정이 정하는 바에 따라 대표이사 이외의 이사가 이사회의 의장이 될 수 있다.
<중략>

대표이사외 의장선임 근거 마련

제 43 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) <중략> 2. 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. <중략>

제 43 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) <중략> 2.
퇴직금을 제외한 이사와 감사의 보수 지급은 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의하고,
이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. <중략>

이사등에 대한 보수지급규정 세분화 및 근거마련

제 49조 (분기배당) 1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월
, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. ① 직전결산기의 자본금의 액 ② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 ③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 ④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적 을 위해 적립한 임의준비금 ⑤ 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 ⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 5. 제8조3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

제 49조 (분기배당)1. 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
표준정관 반영한 정관 변경

(신설)
부칙 제1조 (시행일) 이정관은 2025년 03월 27일 개정함과 동시에 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 은동욱 사내이사 중임의 건 제3-2호 의안 : 이종선 사내이사 중임의 건 제3-3호 의안 : 김병근 사외이사 중임의 건 제3-4호 의안 : 배무근 사외이사 중임의 건 제3-5호 의안 : 이광탁 사내이사 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

은동욱
1969.04.23
사내이사
-
본인
이사회

이종선
1975.01.11
사내이사
-
-
이사회

김병근
1960.11.02
사외이사
-
-
이사회

배무근
1968.10.09
사외이사
-
-
이사회

이광탁
1976.12.21
사내이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

은동욱
㈜포스뱅크 대표이사
95.02
계명대 철학과 (대졸)
해당사항 없음

94.10~99.04
서진시스템 대표

99.05~21.12
㈜슈어인 사내이사

05.11~현재
㈜포스뱅크 대표이사

이종선
㈜포스뱅크 글로벌영업부문 부문장
02.02
경기대 중문학과 (대졸)
해당사항 없음

01.12~13.09
㈜신흥정밀 삼포스 해외영업팀 차장

13.10~17.02
RCH Group S.p.a Global Sales Director

17.03~20.02
WINTEC CO.,LTD Global Sales Business Development Director

20.03~현재
㈜포스뱅크 글로벌영업부문 부문장

김병근
㈜포스뱅크 사외이사
03.03
University of Sussex_ SPRU(Science Policy Research Institute) (대학원졸, 박사)
해당사항 없음

85.06~86.06
DHL글로벌포워딩 쿠리어사업부 주임

86.07~97.08
정보통신정책연구원 동향정보실 주임연구원

98.12~00.12
SK Telecom 전문계약직

00.06~00.12
University of Sussex SPRU 연구원

02.10~03.06
University of Sussex SPRU 강사

03.09~05.02
University of Sussex 유럽학과 조교수

05.03~현재
한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수

22.03~현재
㈜포스뱅크 사외이사

배무근
㈜포스뱅크 사외이사
94.02
서울대 불어교육학과 (대졸)
해당사항 없음

94.07~97.09
동부제철㈜ 경영관리팀

00.10~10.05
동부제철㈜ 경영관리팀

10.06~10.09
동부제철㈜ 선재부문 부장

10.10~13.07
㈜동부로봇 경영지원실 상무이사

14.05~18.03
㈜코아비스 재경관리부문 상무이사

18.04~현재
케이카㈜ 경영지원부문 집행임원

22.03~현재
㈜포스뱅크 사외이사

이광탁
㈜포스뱅크 인사감사팀장
03.02
한양대 경영학과(대졸)
해당사항 없음

03.01~08.07
㈜한틀시스템 인사총무팀대리

08.07~15.09
㈜신성전자 총무부차장

16.02~현재
㈜포스뱅크 인사감사팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

은동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배무근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이광탁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김병근, 배무근 사외이사 후보자의 직무수행계획

1) 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다.

2) 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 은동욱 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천사유 은동욱 사내이사 후보자는 현재 (주)포스뱅크 대표이사로서 사업 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 이종선 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천사유 이종선 사내이사 후보자는 현재 (주)포스뱅크 글로벌영업부문 부문장으로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천합니다. - 이광탁 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천사유 이광탁 사내이사 후보자는 현재 (주)포스뱅크 인사감사팀장으로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천합니다. - 김병근 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
김병근 사외이사 후보자는
한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수
등을 역임하며 이러한 역량과 경험을 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 하였습니다.- 배무근 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
배무근
사외이사 후보자는 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_사내이사 후보자 은동욱.jpg
확인서_사내이사 후보자 은동욱

확인서_사내이사 후보자 이종선.jpg
확인서_사내이사 후보자 이종선

확인서_사외이사 후보자 김병근.jpg
확인서_사외이사 후보자 김병근

확인서_사외이사 후보자 배무근.jpg
확인서_사외이사 후보자 배무근

확인서_사내이사 후보자 이광탁.jpg
확인서_사내이사 후보자 이광탁

※ 기타 참고사항

- 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 손금용 비상근감사 중임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손금용
1949.11.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손금용
㈜포스뱅크 감사
1966
검정고시 (고졸)
해당사항 없음

68.06~94.11
국세청 북인천세무서 팀장

96.02~05.08
세무사 손금용사무소 대표 세무사

05.09~20.10
세무법인 리젠 중부지사 대표 세무사

20.10~현재
세무회계사무소 리젠 대표 세무사

22.03~현재
㈜포스뱅크 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손금용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 독립적인 관계를 유지하며 여러 산업의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사 후보자 손금용.jpg
확인서_감사 후보자 손금용

※ 기타 참고사항

- 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )명

실제 지급된 보수총액
1,283백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.- 당기 및 전기의 이사의 수는 사임한 이사를 포함한 수입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원보수 지급규정 승인의 건

임원 보수 지급규정

제1조 (목적)

본 규정은 정관 제43조에 따라 제정되어 주주총회의 결의를 거친 것으로서 당사에 근무하는 임원의 보수 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

1. 임원: 본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사와 감사로서 상근인자를 칭하며 주주총회에서 선임되지 않은 미등기 임원은 본 규정을 적용하지 아니한다.

2. 보수: 본 규정에서 보수라 함은 임원의 급여(정기급여)와 상여금을 의미한다. 임원의 퇴직금은 별도의 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제3조 (보수의 대상기간)

임원의 보수기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 그 대상기간으로 하되, 회사의 인사 정책에 따라 임원과의 합의 하에 변경할 수 있다.

제4조 (보수의 한도)

1. 임원에 대하여 보수금액(급여와 상여금의 합계)은 직위에 따라 다음의 한도를 초과할 수 없다.

직위
기준 기간
보수의 한도(인별)

대표이사
연간 금액

삼십억원

(\3,000,000,000)

부사장
연간 금액

일십억원

(\1,000,000,000)

이사/감사
연간 금액

오억원

(\500,000,000)

2. 본조 제1항의 한도 금액은 각 개인별 금액을 기준으로 하며, 제1항에 규정된 직위에 있더라도 제2조 제1항의 임원이 아닌 자에 대해서는 적용하지 아니한다.

제5조 (급여의 종류 및 임원보수계약)

1. 급여는 [기본급 + 수당]으로 구성된다.

2. 이사회는 주주총회에서 승인된 금액의 범위 내에서 임원별 급여의 구체적인 범위를 정하여 대표이사에게 위임할 수 있으며, 대표이사는 임원별 1년간의 급여를 확정한다. 다만, 연도 중에 잔여기간에 대한 급여의 변동사항이 있을 경우에는 이사회결의 또는 이사회 결의로 위임받은 범위 내에서 대표이사가 급여를 확정한다.

3. 대표이사는 제2항에서 확정된 내용으로 개별 임원과 임원 보수계약서를 체결하며, 개별 임원에 대한 구체적인 기본급과 수당의 내용(지급 종류, 금액 및 시기 등)은 임원 보수계약서에 의한다. 제2항 단서에 따라 급여의 변동사항이 확정된 경우, ‘임원보수계약서’를 수정 작성한다.

4. 임원의 급여는 주주총회에서 승인된 금액의 범위 내에서 직전연도 개인별 연봉을 기초로 업적, 성과 등을 반영하여 결정한다.

5. 본조 제4항의 1년간의 연봉은 직전연도의 결산 재무제표가 주주총회에서 확정된 후 2개월 이내에 결정하여야 하며, 임원 보수계약서의 계약기간 적용 기준에 따라 월 지급액을 소급하여 지급 또는 조정한다.

제6조 (신규 및 복직 임원)

1. 신규임원의 급여는 취임일로부터 일할 계산한다.

2. 복직자의 급여는 복직일로부터 일할 계산한다.

3. 퇴직자의 급여는 퇴직일까지 일할 계산한다.

제7조 (휴직자의 급여)

1. 휴직 발령월의 급여는 근무일수에 관계없이 전액 지급한다.

2. 휴직기간 중의 급여는 다음 각호에 의해 지급한다.

1) 업무상 상병으로 인한 휴직자에게는 기본급의 70%를 지급하고 업무외 상병으로 인한 휴직자는 기본급의 50%를 지급한다.

2) 상병 이외의 사유로 인한 휴직자에게는 급여를 지급하지 아니한다. 다만, 회사의 권고로 휴직을 하는 임원의 급여는 업무외 상병 지급율을 준용한다.

3) 휴직기간 중이라도 등기 임원으로서 별도 수당이 책정될 경우 해당 수당은 100% 지급한다.

제8조 (정직자의 급여)

1. 징계처분에 따라 정직된 자에 대하여 정직 발령월의 급여는 정직 발령일까지를 일할 계산한다.

2. 정직 해제된 자에 대하여 정직해제 월의 급여는 해제 발령일로부터 일할 계산한다.

3. 정직 기간 중에는 급여를 지급하지 아니한다.

제9조 (특별상여금의 종류)

1. 임원의 상여금은 특별격려금과 성과상여금으로 구분하고 통칭하여 특별상여금이라 한다.

2. 특별격려금은 명절 등 특정한 시기를 정하여 지급하는 비정기적 상여를 말한다.

3. 성과상여금은 회사의 사업실적에 따라 시기를 정하여 지급하는 공로보상적 상여를 말한다.

4. 본조 제2항 및 제3항의 특별상여금은 동일 날짜에 합산하여 지급할 수 있다.

제10조 (특별상여금 지급대상)

1. 특별상여금은 그 지급일 현재 재임중인 임원에 한하여 지급한다.

2. 특별상여금 계산시 임원으로서 근무하지 않은 기간(휴직, 정직 및 미등기임원 근무기간 등)은 제외하고 아래 각 호의 기준에 따라 지급한다.

1) 특별격려금: 지급일을 기준으로 이전 6개월간 임원으로 근무한 기간

2) 성과상여금: 제12조 제1항에 따른 경영성과평가 기간을 기준으로 임원으로 근무한 기간

3) 본 조 제2항 제1)호 및 제2)호의 적용에 있어, 기준기간(제1호의 경우 지급일 이전 6개월, 제2호의 경우 경영성과평가 기간을 말한다. 이하 같다) 중 임원으로 근무한 일수가 기준기간 전체 일수의 60% 이상일 경우 특별상여금의 100%를 지급하고, 60% 미만인 경우 특별상여금에 당해 비율을 적용한 금액을 지급한다. 단, 기준기간 중 임원으로 근무한 일수가 기준기간 전체 일수의 60% 미만인 자가 임원 발령 전 미등기 임직원으로 근무한 경우, 임원 발령 전 기간 동안의 특별상여금에 대해서는 일반 임직원의 상여금 지급기준을 적용할 수 있다.

3. 특별상여금은 사후적이고 가변적이므로 ‘임원보수계약서’에는 구체적인 금액을 기재하지 않는다.

4. 지급일 현재 휴직 및 정직중인 임원은 본 조 제2항의 기준에 따라 특별상여금을 계산하여 지급한다.

5. 회사는 경영사정 등을 고려하여 특별상여금의 지급율, 지급방법 및 지급시기를 변경할 수 있다.

제11조 (특별격려금의 계산과 지급)

1. 회사는 각 임원에 대하여 본 조 제2항의 방법에 따라 계산된 특별격려금을 명절(설, 추석), 연말, 하계 및 동계 휴가, 임원의 격려 등의 사유가 발생할 때에 특정한 시기를 정하여 지급할 수 있다. 단, 특별격려금 지급사유가 발생하더라도 회사의 경영상황 등 제반 사정을 고려하여 특별격려금을 지급하지 않을 수 있다.

2. 특별격려금은 각 사유 발생시 월 급여(기본급+수당)의 150% 내의 금액으로 정기 급여 지급일 혹은 별도로 정한 일자에 지급할 수 있다. 단, 연간 총 지급가능한 특별 격려금은 월 급여(기본급+수당)의 300%를 한도로 한다.

제12조 (성과상여금의 계산)

1. 회사는 매년 상반기(1월 ~ 6월), 하반기(7월 ~ 12월), 연간(1월 ~ 12월)의 기간을 경영성과평가기간으로정하여회사의사업목표달성여부에따라본조제2항에 따라 성과급을 계산한다.

2. 회사는 상반기, 하반기, 연간 경영성과 평가시 영업이익달성도에 따라 각각 아래의 기준 지급율을 상한으로 하여 성과상여금을 지급할 수 있다. 부연하면, 회사는 목표 영업이익이 달성되더라도 회사의 경영상황 등 제반 사정을 고려하여 성과상여금을 지급하지 않을 수 있다.

영업이익

직위 달성도

80%이상

100%미만

100%이상

150%미만

150%이상

대표이사
100%
200%
300%

부사장
80%
150%
200%

이사 및 감사
60%
120%
150%

3. 성과상여금의 지급율은 월 급여(기본급+수당)를 기준으로 한 비율을 의미한다.

제 13 조 (규정의 적용)

1. 본 규정은 이사회 및 주주총회의 결의로 개정할 수 있다.

2. 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

3. 본 규정의 보수와 별도로 회사의 사규(복리후생규정, 임원규정, 임원퇴직금지급규정 등을 포함하되 한정하지 않음)에 근거한 각종 복리후생 및 보수를 별도로 적용, 지급할 수 있다

(부칙)

본 규정은 2025년 3월 27일부터 제정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.