코아시아 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 코아시아

주주총회소집공고
6.0
(주)코아시아

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 코아시아

대 표 이 사 :
이 희 준

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 193

(전 화) 02-6985-6099

(홈페이지)http://www.coasia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안우근

(전 화) 02-6985-6099

주주총회 소집공고

주식회사 코아시아 제32기 정기 주주총회

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니,참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4, 정관 제21조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 3월 27일(목) 오전 9시2. 장소: 인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당3. 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제32기(2024회계년도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 신동수 선임의 건 (신규선임)

- 제2-2호 의안 : 사내이사 서상원 선임의 건 (신규선임) ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투 표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsu ngpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

ㆍ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리

ㆍ 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 의결권 대리행사 관련

- 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지

(http://www.coasia.com/investment/board)에 게시된 위임장을 작성하신 후

회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (18469) 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, 금강펜테리움IX타워 A동 38층 코아시아 경영관리팀 IR그룹

6. 주주총회 참석 지참물 - 직접행사: 신분증(본인) - 대리행사: 신분증(대리인), 위임장(주주 및 대리인의 인적사항, 인감날인)

2025년 3월 12일주식회사 코아시아대표이사 이 희 준(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

김헌성(출석률:100%)
이도준(출석률:100%)

찬반여부

1
24.01.03
타법인(코아시아 씨엠) 주식 취득의 건
찬성
찬성

2
24.01.22
종속회사 MCA 보증의 건
찬성
찬성

3
24.01.26
금전소비대차계약 체결의 건
찬성
찬성

4
24.02.08
제31기 감사전 별도재무제표 승인의 건차입금 연장의 건
찬성
찬성

5
24.02.16
제31기 감사전 연결재무제표 승인의 건제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제31기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건금전소비대차계약 체결의 건
찬성
찬성

6
24.03.13
제31기 영업보고서 승인의 건제31기 정기주주총회 소집결의의 건이츠웰사업부 신규차입의 건
찬성
찬성

7
24.03.25
이츠웰비나 L/C 보증 연장의 건
찬성
찬성

8
24.03.28
대표이사 이희준 중임의 건
찬성
-

9
24.03.29
종속회사 차입 연대보증의 건
찬성
-

10
24.04.11
반도체부문 지배구조 변경을 위한 지분 양수도의 건
찬성
-

11
24.04.15
반도체부문 지배구조 변경에 따른 CoAsia SEMI KR 주주배정 유상증자 참여의 건종속회사 NDA 10차 개정 보증의 건
찬성
-

12
24.04.26
종속회사 차입 연장 보증 제공의 건
찬성
-

13
24.05.07
일반자금대출 40억원 만기 연장의 건
찬성
-

14
24.05.13
종속회사 차입 연장 보증 제공의 건
찬성
-

15
24.05.20
종속회사 MCA 보증의 건
찬성
-

16
24.06.04
종속회사 MCA 3건 보증의 건
찬성
-

17
24.06.10
일반자금대출 20억원 만기 연장의 건시설자금대출 60억원 만기 연장의 건종속회사 차입금 연대 보증의 건종속회사 차입금 연장 보증2건 제공의 건종속회사 MCA 및 NDA 2건 보증의 건
찬성
-

18
24.06.18
종속회사 무역어음대출 연장 보증의 건종속회사 MCA 보증의 건
찬성
-

19
24.06.28
종속회사(코아시아세미코리아) 신규투자 유치 관련이해관계인 참여의 건
찬성
-

20
24.07.02
종속회사(코아시아세미코리아) 다자간기밀협약(MCA) 보증의 건
찬성
-

21
24.07.05
종속회사(코아시아세미코리아) 신규투자 유치 관련 주주간 계약 체결의 건
찬성
-

22
24.07.15
종속회사(CoAsia SEMI) 다자간기밀협약(MCA) 보증의 건일반자금대출 65억원 만기 연장의 건
찬성
-

23
24.07.23
종속회사(CoAsia SEMI) 다자간기밀협약(MCA) 보증의 건
찬성
-

24
24.08.01
시설자금대출 57억원 만기 연장의 건
찬성
-

25
24.08.21
제7회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
-

26
24.08.26
금전소비대차계약 연장의 건종속회사(CoAsia SEMI) 차입금 담보 제공의 건
찬성
-

27
24.08.30
종속회사(코아시아세미코리아) 투자 유치 관련 주주간계약 체결의 건
찬성
-

28
24.09.09
종속회사 코아시아세미코리아 유상증자 참여의 건금전소비대차계약 체결의 건일반자금대출 20억원 신규 차입의 건
찬성
-

29
24.09.23
종속회사 (CoAsia SEMI) 다자간기밀협약(MCA) 보증의 건(2건)일반자금대출 50억원 만기 연장의 건
찬성
-

30
24.10.02
종속회사 CoAsia SEMI 3way NDA Amendment 관련 보증의 건
찬성
-

31
24.10.25
코아시아 이츠웰사업부 수출입은행 차입금 일부상환및 연장의 건
찬성
-

32
24.11.21
종속회사(코아시아세미코리아) 투자 유치 관련 주주간계약 체결의 건
찬성
-

33
24.11.25
코아시아 이츠웰사업부 일반자금대출 20억원 만기 연장의 건
찬성
-

34
24.12.12
CoAsia SEMI Taiwan Limited. 차입금 지급보증 연장의 건
찬성
-

35
24.12.18
종속회사 코아시아씨엠코리아 차입금에 대한 연대보증 연장의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
66
33
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위:억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

종속회사 지분취득
코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합 (종속회사)
2024.01.03
18
3.28

종속회사 지분매각
㈜코아시아세미코리아 (종속회사)
2024.04.11
86
15.34

종속회사 지분출자
㈜코아시아세미코리아 (종속회사)
2024.09.09
130
23.29

종속회사 자금대여
㈜코아시아세미코리아 (종속회사)
2024.01.26
39
6.93

종속회사 자금대여
㈜코아시아세미코리아 (종속회사)
2024.02.16
13
2.31

종속회사 자금대여
㈜코아시아세미코리아 (종속회사)
2024.09.09
34
6.08

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위:억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜코아시아세미코리아 (종속회사)
매출 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
310
55.52

COASIA ITSWELL VINA COMPANY LIMITED (종속회사)
매출, 매입 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
367
65.68

㈜코아시아씨엠코리아 (종속회사)
매출, 매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
73
13.03

코아시아코리아㈜ (관계회사)
매출, 매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
345
61.78

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

시스템반도체 부문

시스템반도체 시장은 메모리 반도체 시장 대비 약 2배 이상의 큰 규모로 지속적인 성장이 예상됩니다. AI시장의 본격 개화 등으로 인한 수요의 다양화로 인해 메모리 반도체 시장 대비 수요 변동성이 낮은 편이고, 안정적인 특성을 지니고 있으며, 점차 가속화 되고 있는 4차 산업혁명(AI, 5G, IoT, 자율주행차, 바이오, 로봇 등)으로 인한 다품종 소량생산의 규모의 경제 형성으로 꾸준한 성장을 지속해 나갈 것으로 예상됩니다. 시스템 반도체 수요의 증가는 엔비디아, 구글, 애플 등 글로벌 ICT 기업들을 포함하여 자신만의 고유한 반도체를 만들고 싶어 하는 수많은 IT 기업들의 필요성 증대에기반합니다. 이는 시스템 반도체 시장의 자유성과 유연성의 증가, 제품(칩) 디자인의 다양화를 이루어가고 있습니다. 이러한 시스템 반도체 시장의 패러다임 변화에 따라,반도체 집적도의 증가로 인한 설계 난이도와 기술력은 더욱 향상되고 있으며, 제품 검증 인력과 개발 기간 증가에 따른 설계(디자인) 비용은 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 시스템 반도체의 제품군이 매우 다양해지고 있는 상황에서 다품종 제품을 일일이 모두 대응하고 검증하는 작업에도 많은 시간이 소요되므로, 시스템 반도체 디자인 솔루션 산업은 최근 급변하고 있는 반도체 산업 생태계에서 매우중요한 역할로 자리매김 하고 있습니다.

카메라/렌즈모듈 사업부문당사는 삼성전자 갤럭시 스마트폰에 카메라/렌즈모듈 등을 공급하고 있으며, 삼성전자는 글로벌 1위의 위상을 지속 유지하고 있습니다. 삼성전자 스마트폰은 프리미엄에서 보급형까지 매우 다양한 라인업이 구축되어 있으며, 차별화된 최신 기술 등이 접목되어 매 해마다 기술의 진보를 이루어 나가고 있으며, 5G, AI, IoT, Cloud, AR, Blockchain, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 있어 새로운 가치부여가 지속될 것으로 전망됩니다.LED 사업부문LED (Light Emitting Diode) 는 높은 효율을 통한 긴 수명과 빠른 응답속도, 다양한 형태의 모양으로 제조할 수 있어 현재 매우 다양한 산업군에서 사용되어 지고 있습니다. 시장조사기관 LED inside에 따르면 2024년 글로벌 LED시장은 약 609억달러로 전망되며, LED 시장 규모는 2023년부터 2027년 기간동안 연평균 약 14.68%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. LED는 TV/Monitor BLU, 모바일 등 IT기기, 조명, 자동차, 사인(광고), 가전제품, 센서, 경화, 살균 등 전반적인 산업 영역에서 매우 다양하게 응용되고 있으며, 빛이 필요로 하는 조명 분야의 전방위적인 산업군에 적용되기 때문에 특별한 경기 변동성을 지니고 있지 않습니다. LED 산업은 가격과 성능, 안전이 주요 경쟁 요소입니다. 각 국가마다 안전 기준이 다르고, 고효율 성능 기준은 해마다 향상되고 있기 때문에, 제품의 전반적인 경쟁력을 키워 나가는 것이 중요합니다.

IT부품유통 사업부문과 신기술사업금융 사업부문은 코아시아 그룹 내부의 정책 및 전략적 경영체제의 사업부문으로 업계의 현황을 생략합니다.

나. 회사의 현황

시스템 반도체 사업부문당사의 시스템 반도체 사업부문인 'CoAsia SEMI'는 삼성전자 파운드리 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 내 디자인 솔루션 파트너(DSP)이며, 영국 반도체 설계자산 및 사물인터넷 서비스 기업 Arm의 최고 등급 공식 디자인 파트너(AADP, Arm Approved Design Partner)로 현재 다수의 글로벌 고객사들의 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 삼성전자 엑시노스(Exynos Processor) 공식 파트너사인 'CoAsia NEXELL'은 Customizing SoC(고객 맞춤형 핵심 칩)와 자율주행 국제규격 ISO26262 기반 Automotive AP에 특화된 칩 설계 기술력으로 글로벌 고객사들의 자체 칩 제작 수요에 적극 대응해 나가고 있습니다.카메라/렌즈모듈 사업부문당사의 카메라모듈 사업부문인 'CoAsia CM VINA JSC'는 삼성전자 갤럭시 스마트폰 카메라모듈 공급 1차사로, 베트남 현지 생산 법인 입니다. 'CoAsia CM VINA JSC'는 삼성전자 갤럭시 스마트폰의 중저가 모델부터 플래그쉽 모델까지 적용 모델을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 광학렌즈 사업부문인 '코아시아씨엠'은 삼성전자 갤럭시 모바일의 국내 최대 렌즈 생산능력을 보유한 고품질 광학렌즈 전문기업으로 'CoAsia CM VINA'와 함께 카메라모듈과 광학렌즈의 통합 솔루션으로 삼성전자 갤럭시 모바일의 혁신과제를 선도해 나가고 있습니다.신기술사업금융투자 사업부문당사의 신기술사업금융 사업부문인 '리인베스트먼트'는 반도체 관련 분야에 특성화된 전문 투자회사 입니다. 다원화된 네트워크와 정보력을 바탕으로 코아시아 그룹의 시스템 반도체 사업의 지적재산권(IP) 확보 등 전략적 시너지 확장에 기여하고 있으며, 국내 시스템 반도체 산업의 전문성 육성과 파운드리 생태계 확장을 위해 기술력 있는 스타트업을 대상으로 인큐베이팅부터 동반성장까지 상생할 수 있는 사회적 가치와 공영을 추구합니다. 또한, '코아시아케이프 제1호 신기술사업투자조합'은 여신전문금융법에 따라 설립된 경영참여형 신기술사업투자조합으로 '코아시아씨엠'의 최대주주 이며, 투자조합의 재산을 관련 법령에서 정한 바에 따라 운용하여 그 투자수익을 조합원에게 분배하는 것을 목적으로 합니다.

IT부품 유통 사업부문당사의 IT부품 유통 사업부문인 '㈜코아시아'와 '㈜코아시아씨엠코리아'는 '코아시아 그룹' 내 IT부품의 원재료를 국내외 업체로부터 구매하여 해외 생산 현지 법인으로 판매하고 있습니다. 당사는 그룹 차원의 정책 및 전략을 개발하여 계열회사 간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화함으로써 수익력을 강화하고, 책임 경영 체제 확립으로 경영 리스크를 최소화해 나가고 있습니다.LED 사업부문당사의 LED(Light Emitting Diode) 사업부문인 '㈜코아시아'와 'CoAsia Itswell VINA'는 고효율 및 친환경 LED의 연구개발과 생산/판매를 하고 있습니다. 자동차 전장 실내/외, 생활가전 등의 LED를 주력으로 전기차/수소차량용 통신 LED, 뷰티/미용기기 LED, 바이러스 살균용 LED 등의 다양한 산업으로 영역을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 글로벌 전장 Smart LED Alliance(연합)인 'ISELED' (https://iseled.com)에 공식 소속된 멤버로써, 다양한 색감을 구현하고 여러 개의 LED를 동시에 자유자재로 Control할 수 있는 Smart R.G.B. LED 개발을 통해 친환경 자동차 LED 솔루션 사업 확장에 글로벌 주요 완성차 업체들과 협력해 나가고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

코아시아(CoAsia) 그룹'의 전신(모태) 기업은 대만 'CoAsia Electronics Corp.'으로, 반도체 집적회로(IC, Integrated Circuit) 디자인 서비스(ASIC, Foundry, SoC Platform Based Design Service) 사업을 위해 지난 1997년 현 코아시아 그룹 이희준 회장에 의해 설립되었습니다. 현재 'CoAsia Electonics Corp.'는 Microsoft, 삼성전자의 중화권 공식 파트너사이며, 대만 주식 시장(Taipei Exchange, Code: 8096)에 상장되어 있습니다. 당사를 포함한 '코아시아(CoAsia) 그룹'은 그룹사 차원의 정책 및 전략개발을 통하여 경영 효율을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.

'코아시아(CoAsia) 그룹' 내 당사는 계열회사의 주식을 소유하고, 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사 형태의 사업구조를 갖추고 있습니다. 그룹사 차원의 정책 및 전략을 통하여 각 계열회사의 사업 역량을 강화시키고 신규 사업등을 육성하여 독립된 경쟁력을 확립할 수 있도록 지원하고 있습니다.

당사 및 그 연결 종속회사는 시스템반도체, 카메라/렌즈모듈, IT부품 유통, LED,신기술사업금융투자의 5개 사업 부문으로 나누어 운영되고 있습니다.당해년도 영업손실의 주된 요인은 글로벌 경기 침체 등으로 인한 스마트폰 업황 부진에 따른 실적 부진이 있었고, 반도체 시장 및 파운드리 시장 정체 영향속 다수의 글로벌 고객의 수주 성과에도 불구하고 일시적 판관비 증가로 인하여 영업이익과 당기순이익이 감소하였습니다.그러나 온디바이스 AI 등 AI 개발 가속화 및 생태계 확장으로 반도체 수요가 살아나는 만큼 반도체 사업 가속화에 집중하고 있습니다.당사는 향후 삼성전자 등 주요 고객사와의 동반성장 관계를 지속적으로 구축 및 확장해 나갈 것이며, 시스템반도체 부문의 초미세공정 경쟁력과 글로벌 영업망을 바탕으로 AI 및 차량 전잔용 반도체 수요 증대 대응, 광학렌즈를 포함한 카메라 모듈 사업의 원컴퍼니 구축에 따른 공급 확대, 자동차 전장 LED 등 Smart LED 시장의 제품 개발 선도를 통해 지속가능경영을 이루어 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 제32기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과와 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서, 추후 제출 예정인 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 또한, 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 확정된 연결 및 별도 감사보고서를 제출할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

I. 유동자산

218,479,637,994

149,798,495,548

현금및현금성자산
87,007,689,730

62,218,567,158

매출채권및기타채권
33,538,005,734

21,749,687,568

유동계약자산
9,637,682,812

2,703,403,552

재고자산
55,877,396,679

38,147,153,435

기타유동금융자산
22,332,312,216

18,555,350,962

기타유동자산
6,005,061,606

2,947,819,750

매각예정비유동자산
3,460,925,615

3,099,992,213

당기법인세자산
620,563,602

376,520,910

II. 비유동자산

180,441,661,087

205,143,975,914

관계기업투자주식
25,916,723,327

19,493,668,543

기타비유동금융자산
9,506,226,890

5,621,102,205

기타비유동자산
56,344,334

186,338,600

투자부동산
14,812,669,044

14,962,635,645

유형자산
110,787,820,348

135,599,348,754

무형자산
19,216,800,662

29,138,668,613

이연법인세자산
25,238,075

20,121,973

확정급여자산
119,838,407

122,091,581

자 산 총 계

398,921,299,081

354,942,471,462

부 채

I. 유동부채

161,808,750,915

185,922,485,109

매입채무및기타채무
30,778,288,074

36,279,481,854

유동계약부채
10,461,797,478

2,276,636,044

단기차입금
82,844,129,963

69,889,562,034

유동성장기차입금
2,749,999,997

14,775,938,046

교환사채
1,740,671,794

-

전환사채
-

12,659,463,391

일반사채
-

20,000,000,000

상환전환우선주부채
801,425,395

582,133,587

파생상품부채
4,622,066,626

3,229,950,000

비지배지분부채
3,663,618,539

4,361,443,917

기타유동금융부채
11,817,240,934

11,870,260,694

기타유동부채
12,256,135,022

9,880,644,061

유동충당부채
67,846,953

91,708,400

당기법인세부채
5,530,140

25,263,081

II. 비유동부채

92,300,166,074

29,259,954,211

장기매입채무및기타채무
375,077,332

321,568,986

장기차입금
18,950,000,003

10,000,000,000

비유동교환사채
-

8,273,811,283

비유동일반사채
13,976,619,336

-

기타비유동금융부채
49,288,001,678

1,344,608,809

기타비유동부채
247,618,928

190,412,821

비유동충당부채
323,963,995

276,171,609

순확정급여부채
6,210,744,870

4,415,190,709

이연법인세부채
2,928,139,932

4,438,189,994

부 채 총 계

254,108,916,989

215,182,439,320

자 본

I. 지배기업소유주지분

101,836,976,713

94,218,446,249

자본금
13,157,438,000

13,157,438,000

기타불입자본
106,285,454,727

69,327,717,609

기타자본요소
31,288,873,866

22,441,131,726

이익잉여금(결손금)
(48,894,789,880)

(10,707,841,086)

II. 비지배지분

42,975,405,379

45,541,585,893

자 본 총 계

144,812,382,092

139,760,032,142

부 채 와 자 본 총 계

398,921,299,081

354,942,471,462

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액

369,883,773,235

377,629,884,303

II. 매출원가

323,342,928,626

337,824,337,923

III. 매출총이익

46,540,844,609

39,805,546,380

IV. 판매비와관리비

81,397,275,353

65,296,729,451

V. 영업손실

(34,856,430,744)

(25,491,183,071)

VI. 관계기업에대한지분법이익(손실)

4,183,093,438

(3,936,270,320)

VII. 기타수익

13,248,032,484

14,548,725,301

VIII. 기타비용

31,234,142,636

16,324,072,397

IX. 금융수익

8,773,235,548

5,029,572,755

X. 금융비용

18,760,092,280

11,761,929,768

XI. 법인세비용차감전순손실

(58,646,304,190)

(37,935,157,500)

XII. 법인세비용(수익)

(1,055,707,948)

2,142,713,537

XIII. 당기순손실

(57,590,596,242)

(40,077,871,037)

XIV. 당기순손실의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
(37,101,156,993)

(26,374,472,352)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(20,489,439,249)

(13,703,398,685)

XV. 세후기타포괄손익

13,368,676,707

3,905,696,364

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,358,863,899)

1,530,351,050

1.확정급여제도의 재측정손익
(1,341,732,632)

(1,029,749,709)

2.지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(5,415,158)

(6,334,097)

3.자산재평가잉여금
-

2,633,096,765

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(11,716,109)

(66,661,909)

(2)당기손익으로 재분류되는 항목

14,727,540,606

2,375,345,314

1.해외사업장환산외환차이
12,482,164,102

1,967,477,710

2.지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
2,245,376,504

407,867,604

XVI. 총포괄손익

(44,221,919,535)

(36,172,174,673)

XVII. 총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(29,339,206,654)

(23,451,078,197)

(2)비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(14,882,712,881)

(12,721,096,476)

XVIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

(1)기본주당손익

1.기본주당손실

(1,521)

(1,156)

(2)희석주당손익

1.희석주당손실

(1,521)

(1,156)

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
13,157,438,000
9,669,201,721
18,411,073,129
16,468,356,919
105,453,918,394
163,159,988,163

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(26,374,472,352)
(13,703,398,685)
(40,077,871,037)

해외사업환산손익
-
-
922,043,847
-
1,045,433,863
1,967,477,710

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(27,658,949)
-
(39,002,960)
(66,661,909)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(795,391,556)
(234,358,153)
(1,029,749,709)

재평가잉여금
-
-
2,422,867,306
-
210,229,459
2,633,096,765

지분법자본변동
-
-
407,867,604
-
-
407,867,604

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(6,334,097)
-
(6,334,097)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
48,606,738,261
113,555,272
-
(48,151,562,762)
568,730,771

주식매입선택권
-
(1,555,673,244)
-
-
960,326,737
(595,346,507)

주식매입선택권 행사로 인한 자기주식 처분
-
5,010,322,713
-
-
-
5,010,322,713

교환권대가
-
1,519,182,699
-
-
-
1,519,182,699

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
6,077,945,459
-
-
-
6,077,945,459

기타
-
-
191,383,517
-
-
191,383,517

2023.12.31(전기말)
13,157,438,000
69,327,717,609
22,441,131,726
(10,707,841,086)
45,541,585,893
139,760,032,142

2024.01.01(당기초)
13,157,438,000
69,327,717,609
22,441,131,726
(10,707,841,086)
45,541,585,893
139,760,032,142

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(37,101,156,993)
(20,489,439,249)
(57,590,596,242)

해외사업환산손익
-
-
6,614,081,745
-
5,868,082,357
12,482,164,102

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(11,716,109)
-
-
(11,716,109)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,080,376,643)
(261,355,989)
(1,341,732,632)

지분법자본변동
-
-
2,245,376,504
-
-
2,245,376,504

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(5,415,158)
-
(5,415,158)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
27,955,527,208
-
-
48,390,734
28,003,917,942

전환사채의 상환
-
1,250,528,706
-
-
(1,250,528,706)
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
13,471,998,447
13,471,998,447

주식매입선택권
-
(24,410,085)
-
-
103,695,047
79,284,962

주식매입선택권 행사로 인한 자기주식 처분
-
99,904,616
-
-
-
99,904,616

교환권대가
-
(1,737,210,643)
-
-
-
(1,737,210,643)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
9,363,609,161
-
-
-
9,363,609,161

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
49,788,155
-
-
(57,023,155)
(7,235,000)

2024.12.31(당기말)
13,157,438,000
106,285,454,727
31,288,873,866
(48,894,789,880)
42,975,405,379
144,812,382,092

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(39,240,887,558)

958,204,152

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(33,057,965,175)

4,966,276,140

2. 이자의 수취
3,180,038,522

2,336,221,832

3. 이자의 지급
(8,941,656,916)

(7,164,111,537)

4. 배당금의 수취
-

38,149,279

5. 법인세의 납부(환급)
(421,303,989)

781,668,438

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,659,583,915)

2,215,975,109

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,804,417,165

31,901,664,213

단기금융상품의 처분
13,316,823,017

5,773,504,591

장기금융상품의 처분
-

78,241,054

단기대여금의 회수
-

570,000,000

장기대여금의 회수
-

480,000,000

보증금의 감소
455,155,345

348,567,039

유형자산의 처분
165,684,030

677,960,468

무형자산의 처분
1,121,818,182

-

투자부동산의 처분
-

3,008,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,744,936,591

20,965,391,061

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,464,001,080)

(29,685,689,104)

단기금융상품의 취득
(11,629,020,800)

(2,329,070,054)

장기금융상품의 취득
-

(267,996,300)

단기대여금의 증가
(3,000,000,000)

-

보증금의 증가
(214,109,667)

(358,539,527)

유형자산의 취득
(5,966,498,288)

(9,463,886,624)

무형자산의 취득
(152,428,025)

(343,716,309)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,501,944,300)

(16,922,480,290)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

67,410,054,170

(3,985,317,722)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
235,477,170,984

119,625,703,578

단기차입금의 차입
130,552,955,018

103,833,451,457

장기차입금의 차입
4,000,000,000

440,332,800

교환사채의 발행
-

11,885,760,000

일반사채의 발행
14,000,000,000

-

자기주식의 처분
424,215,966

3,466,159,321

종속기업의 유상증자
86,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(168,067,116,814)

(123,611,021,300)

단기차입금의 상환
(128,087,933,945)

(101,386,163,683)

유동성장기차입금의 상환
(1,136,594,482)

(5,259,975,032)

장기차입금의 상환
-

(3,759,580,800)

전환사채의 상환
(15,000,000,000)

-

일반사채의 상환
(20,000,000,000)

-

비지배지분의 취득
-

(10,378,297,646)

비지배지분부채의 상환
(1,157,777,890)

-

주식발행비용
-

(22,567,380)

리스부채의 상환
(2,684,810,497)

(2,804,436,759)

IV.현금및현금성자산의 환율변동 효과

5,279,539,875

1,130,833,150

V.현금및현금성자산의순증감

24,789,122,572

319,694,689

VI.기초현금및현금성자산

62,218,567,158

61,898,872,469

VII.기말현금및현금성자산

87,007,689,730

62,218,567,158

※ 연결 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

I. 유동자산

65,047,684,477

66,593,596,945

현금및현금성자산
25,017,975,966

27,623,950,432

매출채권및기타채권
15,315,830,161

17,334,217,471

재고자산
8,396,234,580

5,941,057,350

파생상품자산
129,600,000

60,800,000

기타유동금융자산
15,008,013,793

14,803,534,590

기타유동자산
722,825,617

495,949,192

당기법인세자산
457,204,360

334,087,910

II. 비유동자산

144,073,699,378

143,276,107,935

종속기업및관계기업투자주식
67,639,056,739

65,829,451,040

기타비유동금융자산
12,154,772,120

11,517,352,785

투자부동산
33,413,541,809

33,845,042,534

유형자산
29,170,235,744

29,580,508,074

무형자산
1,696,092,966

2,503,753,502

자 산 총 계

209,121,383,855

209,869,704,880

부 채

I. 유동부채

59,145,179,244

80,822,960,000

매입채무및기타채무
13,915,191,909

14,807,703,681

단기차입금
27,700,000,000

23,800,000,000

유동성장기차입금
-

11,727,260,000

교환사채
1,740,671,794

-

일반사채
-

20,000,000,000

파생상품부채
7,121,308,606

3,419,827,236

기타유동금융부채
765,887,775

5,335,419,393

기타유동부채
7,845,890,704

1,655,937,942

유동충당부채
56,228,456

76,811,748

II. 비유동부채

55,436,389,918

21,636,412,978

장기차입금
17,700,000,000

10,000,000,000

비유동교환사채
-

8,273,811,283

비유동일반사채
13,976,619,336

-

비유동파생상품부채
20,284,470,000

-

기타비유동금융부채
905,141,737

871,120,798

기타비유동부채
61,342,802

62,679,412

순확정급여부채
1,193,738,612

1,113,724,054

이연법인세부채
1,315,077,431

1,315,077,431

부 채 총 계

114,581,569,162

102,459,372,978

자 본

I. 지배기업소유주지분

94,539,814,693

107,410,331,902

자본금
13,157,438,000

13,157,438,000

기타불입자본
59,738,475,618

52,202,568,068

기타자본요소
25,841,169,101

17,673,519,811

이익잉여금(결손금)
(4,197,268,026)

24,376,806,023

자 본 총 계

94,539,814,693

107,410,331,902

부 채 와 자 본 총 계

209,121,383,855

209,869,704,880

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액

59,787,636,085

55,818,929,449

II. 매출원가

43,026,927,367

39,194,064,676

III. 매출총이익

16,760,708,718

16,624,864,773

IV. 판매비와관리비

14,433,197,896

14,064,451,514

V. 영업이익

2,327,510,822

2,560,413,259

VI. 기타수익

4,337,547,637

4,510,764,780

VII. 기타비용

3,580,791,537

4,145,960,582

VIII. 금융수익

10,378,402,503

4,906,356,786

IX. 금융비용

6,872,723,218

9,040,451,107

X. 종속기업및관계기업에대한지분법손실

(25,136,370,923)

(19,282,603,359)

XI. 법인세비용차감전순손실

(18,546,424,716)

(20,491,480,223)

XII. 법인세비용

247,384,389

636,838,424

XIII. 당기순손실

(18,793,809,105)

(21,128,318,647)

XIV. 세후기타포괄손익

(1,612,615,654)

4,017,048,945

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,780,264,944)

1,880,167,498

1.확정급여제도의 재측정손익
(497,556,395)

(502,555,180)

2.지분법이익잉여금 변동
(9,282,708,549)

(82,443,925)

3.자산재평가잉여금
-

2,465,166,603

(2)당기손익으로 재분류되는 항목

8,167,649,290

2,136,881,447

1.지분법자본변동
8,167,649,290

2,136,881,447

XV. 총포괄손익

(20,406,424,759)

(17,111,269,702)

XVI. 주당손실

(1) 기본주당손실

(770)

(926)

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
13,157,438,000
41,150,790,441
13,071,471,761
46,090,123,775
113,469,823,977

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(21,128,318,647)
(21,128,318,647)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(502,555,180)
(502,555,180)

자산재평가잉여금
-
-
2,465,166,603
-
2,465,166,603

지분법자본변동
-
-
2,136,881,447
-
2,136,881,447

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(82,443,925)
(82,443,925)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
(1,555,673,244)
-
-
(1,555,673,244)

주식매입선택권 행사로 인한 자기주식 처분
-
5,010,322,713
-
-
5,010,322,713

교환권대가
-
1,519,182,699
-
-
1,519,182,699

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
6,077,945,459
-
-
6,077,945,459

2023.12.31(전기말)
13,157,438,000
52,202,568,068
17,673,519,811
24,376,806,023
107,410,331,902

2024.01.01(당기초)
13,157,438,000
52,202,568,068
17,673,519,811
24,376,806,023
107,410,331,902

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(18,793,809,105)
(18,793,809,105)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(497,556,395)
(497,556,395)

지분법자본변동
-
-
8,167,649,290
-
8,167,649,290

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(9,282,708,549)
(9,282,708,549)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
(190,395,584)
-
-
(190,395,584)

주식매입선택권 행사로 인한 자기주식 처분
-
99,904,616
-
-
99,904,616

교환권대가
-
(1,737,210,643)
-
-
(1,737,210,643)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
9,363,609,161
-
-
9,363,609,161

2024.12.31(당기말)
13,157,438,000
59,738,475,618
25,841,169,101
(4,197,268,026)
94,539,814,693

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,413,967,098

3,897,962,847

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,939,787,544

3,619,457,520

2. 이자의 수취
2,827,774,591

1,944,481,380

3. 이자의 지급
(3,173,975,279)

(3,349,033,426)

4. 배당금의 수취
-

38,149,279

5. 법인세의 환급(납부)
(179,619,758)

1,644,908,094

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,692,751,928)

(11,392,997,265)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,780,525,347

14,144,423,137

단기금융상품의 처분
13,106,024,000

2,500,000,000

단기대여금의 회수
5,556,800,000

250,000,000

장기대여금의 회수
13,554,040,000

3,300,228,000

보증금의 감소
92,580,000

-

유형자산의 처분
271,081,347

513,389,133

무형자산의 처분
540,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,660,000,000

7,580,806,004

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,473,277,275)

(25,537,420,402)

단기금융상품의 취득
(11,547,182,000)

(2,220,829,000)

단기대여금의 증가
(5,556,800,000)

(4,572,295,000)

장기대여금의 증가
(3,396,200,000)

(4,624,658,000)

보증금의 증가
(143,380,000)

(37,726,000)

유형자산의 취득
(434,912,060)

(1,026,968,240)

무형자산의 취득
(75,933,334)

(176,646,516)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,626,000,000)

(2,500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(16,692,869,881)

(10,378,297,646)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,945,754,566)

11,532,598,994

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,624,215,966

19,101,919,321

단기차입금의 차입
1,200,000,000

3,750,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000

-

교환사채의 발행
-

11,885,760,000

일반사채의 발행
14,000,000,000

-

자기주식의 처분
424,215,966

3,466,159,321

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,569,970,532)

(7,569,320,327)

단기차입금의 상환
(3,300,000,000)

(5,449,997,755)

유동성장기차입금의 상환
(27,260,000)

(1,850,000,000)

일반사채의 상환
(20,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(242,710,532)

(269,322,572)

IV.현금및현금성자산의 환율변동 효과

618,564,930

(162,797,739)

V.현금및현금성자산의순증감

(2,605,974,466)

3,874,766,837

VI.기초현금및현금성자산

27,623,950,432

23,749,183,595

VII.기말현금및현금성자산

25,017,975,966

27,623,950,432

이익잉여금처분계산서(안)

제 32(당) 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31까지)

제 31(전) 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31까지)

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2025년 3월 27일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
(4,197,268)
-
24,376,806

전기이월이익잉여금
24,376,806
-
46,090,124
-

확정급여제도의 재측정요소
(497,556)
-
(502,555)
-

당기순손실
(18,793,809)
-
(21,128,319)
-

지분법이익잉여금변동
(9,282,709)
-
(82,444)
-

Ⅱ. 이익잉여금이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

IV. 차기이월미처분잉여금
-
(4,197,268)
-
24,376,806

※ 별도 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신동수
66.02.20
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

서상원
71.01.30
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동수
㈜코아시아세미코리아 대표이사/사장

■1991.03-2014.06

■2014.08-현재

■2022.07-현재

■삼성전자㈜ System LSI 사업부 이사

■CoAsia Electronics Corp. 대표이사(現)

■㈜코아시아세미코리아 대표이사/사장(現)

해당사항 없음

서상원

㈜코아시아

부사장

■2006.03-2009.11 ■2009.11-2016.02■2016.03-2017.12■2020.01-현재

■삼성코닝㈜/호텔신라㈜ 경영지원팀■보광그룹 재무팀■㈜이츠웰 경영지원팀 이사

■㈜코아시아 부사장(現)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서상원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사 해당사항 없음.마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 신동수]본 후보자는 반도체 사업부문의 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 수십년간 쌓아온 반도체 분야의 높은 전문성 및 비즈니스 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[사내이사 후보자 : 서상원]본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

사내이사후보 신동수 확인서.jpg
사내이사후보 신동수 확인서

사내이사후보 서상원 확인서.jpg
사내이사후보 서상원 확인서

□ 감사의 선임

◎ 제3호 의안: 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재륜
1959.03.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재륜
-

■2003.02-2006.01

■2011.02-2012.12

■2013.01-2015.12

■2016.01-2018.05

■삼성전자㈜ 반도체총괄 시스템LSI 영업팀장(상무)

■삼성전자㈜ 테스트앤패키지센터장(부사장)

■삼성전자㈜ 기흥/화성단지 총괄장

■삼성전자㈜ 메모리사업부 제조센터장

해당사항

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재륜
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 정재륜은 당사의 감사직을 수행하기 위한 코아시아 그룹 전반에 대한 이해도가 높으며, 삼선전자 및 반도체 업계의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 최대주주로부터의 독립적인 지위에서 객관적이고 중립적인 감사 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

감사후보 정재륜 확인서.jpg
감사후보 정재륜 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

◎ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
15.3억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

◎ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.coasia.com > 투자정보> 공시정보)에 게재할 예정입니다.(2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로 향후 사업보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART에 업데이트 될 예정입니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.