나노캠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 나노캠텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
나노캠텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 나노캠텍 주식회사주 소: 경기도 안성시 양성면 양성로 112전화번호: 031-671-9466

작 성 자:
성 명: 김태수부서 및 직위: 기획팀/이사전화번호: 031-671-9466

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
나노캠텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.11
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

나노캠텍(주)
보통주
1,277,832
3.42
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

트리니티에쿼티유한회사
최대주주
보통주
8,562,767
22.88
최대주주
-

이상규
최대주주의 특수관계인
보통주
2,375,296
6.34
-
-

신해용
최대주주의 특수관계인
보통주
113,900
0.30
임원(등기)
-

계
-
11,051,963
29.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태수
보통주
0
임원
-
-

권경돈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.11
2025.03.16
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)2)
본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

나노캠텍(주)
http://www.nanosbiz.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍 기획팀 ·전화번호 : 031-671-9466 ·팩스번호 : 031-671-9468- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 16일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소

경기도 안성시 양성면 양성로 112
나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09:00~2025년 3월 25일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능▶ 전자투표 행사 방법 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여▶ 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 중 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결.별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.3.26)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

1. 연결재무제표- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

자 산

I. 유동자산
21,096,118,536
27,487,064,418

현금및현금성자산
3,437,399,272
6,492,240,861

매출채권
11,263,485,198
9,785,280,265

단기기타채권
139,737,767
3,666,399,903

단기기타금융자산
1,397,159,954
676,095,500

재고자산
3,751,319,801
3,358,185,761

기타유동자산
644,053,421
799,727,440

당기법인세자산
129,788,090
3,200,150

파생상품자산
333,175,033
2,705,934,538

II. 비유동자산
55,407,396,385
27,306,127,721

장기기타채권
1,880,149,298
186,658,775

장기기타금융자산
107,589,511
-

관계기업투자
15,011,242,492
73,077,347

투자부동산
5,056,594,635
109,533,780

유형자산
19,775,072,826
18,486,500,054

사용권자산
1,230,044,671
304,624,472

무형자산
12,307,431,714
-

기타비유동자산
23,092,613
8,064,393,521

이연법인세자산
16,178,625
81,339,772

자 산 총 계
76,503,514,921
54,793,192,139

부 채

I. 유 동 부 채
26,907,656,209
22,698,587,531

매입채무
4,561,962,276
3,219,676,482

단기기타채무
1,451,498,498
1,099,362,401

단기차입금
12,013,054,718
9,600,987,665

파생상품부채
7,522,876,294
8,545,013,420

기타유동부채
690,366,502
133,122,130

당기법인세부채
19,608,372
-

단기기타금융부채
648,289,549
100,425,433

II. 비 유 동 부 채
17,870,805,212
156,150,516

순확정급여부채
548,804,928
-

장기차입금
16,973,320,000
-

장기기타채무
20,010,000
-

장기기타금융부채
328,670,284
156,150,516

부 채 총 계
44,778,461,421
22,854,738,047

자 본

I. 지배기업소유주지분
31,691,372,550
31,943,322,520

자본금
18,708,746,500
18,708,746,500

자본잉여금
59,535,267,732
59,535,267,732

기타자본
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

기타포괄손익누계액
871,866,524
608,128,279

이익잉여금(결손금)
(40,388,329,773)
(39,872,641,558)

II. 비지배지분
33,680,950
(4,868,428)

자 본 총 계
31,725,053,500
31,938,454,092

부채및자본총계
76,503,514,921
54,793,192,139

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액
55,510,197,733
42,401,462,051

II. 매출원가
41,458,760,401
35,619,366,914

III. 매출총이익
14,051,437,332
6,782,095,137

판매비와관리비
13,622,016,925
8,625,845,872

IV. 영업이익(손실)
429,420,407
(1,843,750,735)

기타수익
2,770,921,717
2,478,336,322

기타비용
1,935,070,656
1,402,945,995

금융수익
6,645,969,491
2,899,176,584

금융비용
8,264,115,733
3,858,022,528

관계기업투자손익
(61,834,855)
(2,839,501,375)

V. 법인세비용차감전순손실
(414,709,629)
(4,566,707,727)

VI. 법인세비용(수익)
157,250,096
(83,786,081)

VII. 계속영업순손실
(571,959,725)
(4,482,921,646)

VIII. 중단영업순손실
-
(1,631,616,566)

IX. 당기순손실
(571,959,725)
(6,114,538,212)

X. 기타포괄손익
357,959,133
28,705,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
282,484,059
28,705,087

해외사업환산손익
282,484,059
28,705,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
75,475,074
-

순확정급여부채의 재측정요소
75,475,074
-

XI. 총포괄손실
(214,000,592)
(6,085,833,125)

XII. 당기순손익 귀속

지배기업소유주
(591,163,289)
(6,185,738,245)

비지배지분
19,203,564
71,200,033

XIII. 총포괄손익귀속

지배기업소유주
(245,024,122)
(6,168,853,124)

비지배지분
31,023,530
83,019,999

XIV. 주당손익

기본주당순손익
(16)
(177)

기본주당계속영업손익
(16)
(130)

기본주당중단영업손익
-
(47)

희석주당순손익
(16)
(177)

희석주당계속영업손익
(16)
(130)

희석주당중단영업손익
-
(47)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
591,243,158
(33,686,903,313)
28,142,138,766
(87,888,427)
28,054,250,339

유상증자
4,668,534,000
5,301,502,878
-
-
-
9,970,036,878
-
9,970,036,878

연결순손실
-
-
-
-
(6,185,738,245)
(6,185,738,245)
71,200,033
(6,114,538,212)

해외사업환산손익
-
-
-
16,885,121
-
16,885,121
11,819,966
28,705,087

2023.12.31(전기말)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
608,128,279
(39,872,641,558)
31,943,322,520
(4,868,428)
31,938,454,092

2024.01.01(당기초)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
608,128,279
(39,872,641,558)
31,943,322,520
(4,868,428)
31,938,454,092

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
600,000
600,000

연결순손실
-
-
-
-
(591,163,289)
(591,163,289)
19,203,564
(571,959,725)

해외사업환산손익
-
-

263,738,245

263,738,245
18,745,814
282,484,059

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
75,475,074
75,475,074
-
75,475,074

2024.12.31(당기말)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
871,866,524
(40,388,329,773)
31,691,372,550
33,680,950
31,725,053,500

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,776,163,492
(4,543,416,559)

1. 영업에서 창출된 현금

5,442,779,816
(4,269,903,284)

가. 당기순손실

(571,959,725)
(6,114,538,212)

나. 당기순손실에 대한 조정
33
3,543,518,041
3,562,399,848

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
33
2,471,221,500
(1,717,764,920)

2. 이자 수취

534,586,301
24,928,890

3. 이자 지급

(1,462,725,511)
(360,543,845)

4. 법인세 환급(납부)

(739,219,614)
62,101,680

5. 배당금의 수취

742,500
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,956,724,019)
(5,712,253,025)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,144,636,411
5,728,324,040

단기기타채권의 처분

3,227,831,268
400,000,000

단기기타금융자산의 처분

2,120,000,000
4,397,541,917

장기기타채권의 처분

677,452,265
73,672,713

장기기타금융자산의 처분

-
2,021,590

투자부동산의 처분

-
747,605,379

유형자산의 처분

119,352,878
107,482,441

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(29,101,360,430)
(11,440,577,065)

단기기타금융상품의 취득

3,110,000,000
1,999,941,480

단기기타채권의 취득

-
300,000,000

장기기타금융상품의 취득

84,061
-

장기기타채권의 취득

1,428,628,000
55,109,333

투자부동산의 취득

231,052,612
-

유형자산의 취득

1,645,567,939
874,276,252

무형자산의 취득

3,645,000
-

파생상품자산의 취득

60,000,000
211,250,000

관계기업투자의 취득

15,000,000,000
-

연결실체변동으로 인한 현금의 감소

7,622,382,818
-

기타비유동자산의 취득

-
8,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,958,118,007
13,447,956,668

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

35,513,968,000
26,475,636,878

유상증자

-
9,970,036,878

단기차입금의 차입

5,898,968,000
3,505,600,000

장기차입금의 차입

17,390,000,000
-

전환사채의 발행

12,225,000,000
13,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(19,555,849,993)
(13,027,680,210)

단기차입금의 상환

4,060,800,000
12,439,910,000

유동성장기차입금의 상환

2,090,220,000
-

전환사채의 상환

12,800,000,000
-

리스부채의 상환

604,829,993
587,770,210

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

167,600,931
(72,153,437)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(3,054,841,589)
3,120,133,647

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,492,240,861
3,372,107,214

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,437,399,272
6,492,240,861

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

자 산

I. 유동자산
9,629,485,119
18,781,360,105

현금및현금성자산
1,650,564,724
4,223,999,480

매출채권
3,972,568,473
4,633,014,074

단기기타채권
168,025,282
3,633,924,565

단기기타금융자산
308,618,610
676,095,500

재고자산
2,999,360,497
2,820,832,645

기타유동자산
67,384,410
84,359,153

당기법인세자산
129,788,090
3,200,150

파생상품자산
333,175,033
2,705,934,538

II. 비유동자산
58,649,989,141
30,504,319,485

장기기타채권
1,058,232,613
2,978,012,141

장기기타금융자산
-
-

종속기업투자
35,361,485,799
2,360,149,186

관계기업투자
11,242,492
73,077,347

투자부동산
5,056,594,635
109,533,780

유형자산
16,998,462,512
16,468,407,195

사용권자산
64,077,240
-

무형자산
-
-

기타비유동자산
99,893,850
8,515,139,836

자 산 총 계
68,279,474,260
49,285,679,590

부 채

I. 유 동 부 채
19,364,608,411
19,363,093,289

매입채무
450,557,931
636,747,792

단기기타채무
1,036,597,289
795,549,046

단기차입금
10,248,692,185
9,236,792,167

파생상품부채
7,522,876,294
8,545,013,420

기타유동부채
37,005,062
48,565,431

단기기타금융부채
68,879,650
100,425,433

II. 비 유 동 부 채
17,757,653,615
156,150,516

장기기타채무
20,000,000
-

장기차입금
17,690,000,000
-

장기기타금융부채
47,653,615
156,150,516

부 채 총 계
37,122,262,026
19,519,243,805

자 본

Ⅰ. 자본금
18,708,746,500
18,708,746,500

Ⅱ. 자본잉여금
52,359,887,146
52,359,887,146

Ⅲ. 기타자본구성요소
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,135,860,457
723,848,562

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(34,011,103,436)
(34,989,867,990)

자 본 총 계
31,157,212,234
29,766,435,785

부채및자본총계
68,279,474,260
49,285,679,590

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액
14,303,162,584
15,749,718,688

II. 매출원가
9,377,898,492
12,238,086,967

III. 매출총이익
4,925,264,092
3,511,631,721

판매비와관리비
3,944,178,383
3,992,323,740

IV. 영업이익(손실)
981,085,709
(480,692,019)

기타수익
1,195,121,009
858,366,077

기타비용
1,103,469,794
1,114,267,252

금융수익
6,558,544,197
2,984,263,699

금융비용
7,628,097,630
3,601,787,244

종속기업 및 관계기업투자손익
975,581,063
(2,445,924,802)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
978,764,554
(3,800,041,541)

VI. 법인세비용
-
-

VII. 계속영업당기순이익(손실)
978,764,554
(3,800,041,541)

VIII. 중단영업손실
-
(1,631,616,566)

IX. 당기순이익(손실)
978,764,554
(5,431,658,107)

X. 기타포괄손익
412,011,895
51,350,929

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
412,011,895
51,350,929

지분법자본변동
412,011,895
51,350,929

XI. 총포괄이익(손실)
1,390,776,449
(5,380,307,178)

XII. 주당손실

기본주당순손익
27
(155)

기본주당계속영업손익
27
(109)

기본주당중단영업손익
-
(47)

희석주당순손익
27
(155)

희석주당계속영업손익
27
(109)

희석주당중단영업손익
-
(47)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
508,981,731
(29,394,693,981)
25,176,706,085

기초조정
-
-
-
163,515,902
(163,515,902)
-

조정후금액
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
672,497,633
(29,558,209,883)
25,176,706,085

당기순손실
-
-
-
-
(5,431,658,107)
(5,431,658,107)

유상증자
4,668,534,000
5,301,502,878
-
-
-
9,970,036,878

지분법자본변동
-
-
-
51,350,929
-
51,350,929

2023.12.31(전기말)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
723,848,562
(34,989,867,990)
29,766,435,785

2024.01.01(당기초)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
723,848,562
(34,989,867,990)
29,766,435,785

당기순이익
-
-
-
-
978,764,554
978,764,554

지분법자본변동
-
-
-
412,011,895
-
412,011,895

2024.12.31(당기말)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
1,135,860,457
(34,011,103,436)
31,157,212,234

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
~제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,253,071,787
(4,380,179,905)

1. 영업에서 창출된 현금
2,189,958,308
(4,335,118,474)

가. 당기순이익(손실)
978,764,554
(5,431,658,107)

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정
(435,077,366)
2,585,071,171

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,646,271,120
(1,488,531,538)

2. 이자 수취
508,121,464
24,238,174

3. 이자 지급
(1,318,420,045)
(131,401,285)

4. 법인세 환급(납부)
(126,587,940)
62,101,680

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,913,646,168)
(9,109,594,366)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,242,566,545
5,632,879,279

단기기타금융자산의 처분
-
4,397,541,917

장기기타금융자산의 처분
-
2,021,590

단기기타채권의 처분
4,500,000,000
400,000,000

장기기타채권의 처분
1,607,112,000
67,528,575

투자부동산의 처분
-
747,605,379

유형자산의 처분
135,454,545
18,181,818

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,156,212,713)
(14,742,473,645)

단기기타금융자산의 취득
-
1,999,941,480

단기기타채권의 취득
1,500,000,000
300,000,000

장기기타채권의 취득
45,002,000
3,709,454,721

투자부동산의 취득
231,052,612
-

유형자산의 취득
768,249,301
521,827,444

종속기업투자의 취득
23,551,908,800
-

파생상품자산의 취득
60,000,000
211,250,000

기타비유동자산의 취득
-
8,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,014,643,433
15,871,428,980

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,915,000,000
25,270,036,878

단기차입금의 차입
3,000,000,000
2,300,000,000

장기차입금의 차입
17,690,000,000
-

전환사채의 발행
12,225,000,000
13,000,000,000

유상증자
-
9,970,036,878

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,900,356,567)
(9,398,607,898)

단기차입금의 상환
2,123,567,000
9,300,000,000

장기차입금의 상환
1,923,500,000
-

전환사채의 상환
12,800,000,000
-

리스부채의 상환
53,289,567
98,607,898

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
72,496,192
(23,135,178)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(2,573,434,756)
2,358,519,531

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,223,999,480
1,865,479,949

VIII. 기말의 현금및현금성자산
1,650,564,724
4,223,999,480

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I.미처리결손금

(34,011,103,436)

(34,989,867,990)

전기이월미처리결손금
(34,989,867,990)

(29,394,693,981)

기초조정
-

(163,515,902)

당기순이익(손실)
978,764,554

(5,431,658,107)

II.임의적립금등의이입액

-

-

III.결손금처리액

-

-

IV.차기이월미처리결손금

(34,011,103,436)

(34,989,867,990)

당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 처리확정될 예정입니다.(전기 처리 확정일 : 2024년 3월 29일)※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민우
1984.09.27
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김병섭
1965.09.27
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민우
회계사
2016~2018
전)한영회계법인
-

2018~2020
전)대주회계법인

2020~현재
현)이촌회계법인

김병섭
세무사
2015~2018
전)강릉세무서
-

2018~2020
전)북인천세무서

2021~현재
현)세무법인 더이롬 북인천 지점 대표세무사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 김민우)
후보자 본인은 나노캠텍(주) 사외이사로 선임되는 경우 회계사로서의 전문지식을 활용하여 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행하겠습니다.

후보자 본인은 이사회 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무 진행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.
(사외이사 후보자 김병섭)

후보자 본인은 이사로서의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것이며, 이사회의 승인이 있는 등 법령상 가능한 예외적인 경우가 아닌 이상 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

본인은 이사회 구성원이자, 독립적 기관인 사외이사로서 독립적이며, 자율적인 판단을 할 것입니다. 현재 사외이사로서 독립성이 훼손될 사정은 없으나, 향후 독립성을 침해하거나 침해가 우려되는 사유가 발생할 경우 관련 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하는 등의 조치를 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사외이사 후보자 김민우)
- 해당 후보자는 회계사로서 전문성을 겸비하여, 회사의 주요 경영 판단을 함에 있어 기업경영과 기업성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.
(사외이사 후보자 김병섭)
- 해당 후보자는 세무사로서의 전문성과 세무공무원으로서 장기간 근무하여며 쌓은 Kno w-how를 바탕으로 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으 로 판단하여 추천 하였습니다.

확인서

2025.03.11 확인서(김병섭 후보자).jpg
김병섭 후보자

2025.03.11 확인서(김민우 후보자).jpg
김민우 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이철재
1960.04.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이철재
경영
2010~2011

전)한국거래소 시장감시본부

본부장보

-

2011~2013

전)한국거래소 코스닥시장

본부 본부장보

2014~현재
현)김&장 법률사무소 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 법무 전반에 대한 전문 지식과 경험을 바탕으로 객관적인 의견개진을 통해 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이에 추천합니다.

확인서

2025.03.11 확인서(이철재 후보자).jpg
이철재 후보자

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

※ 최고한도액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
218

최고한도액
1,200백만원

※ 최고한도액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.※ 상기 보수총액은 2024년 11월 일신상의 사유로 사임한 인원(1인)에게 2024년 4월부터 11월까지 지급된 금액과 .다른 이사들에게 2024년 1월부터 12월까지 지급된 금액이 포함되어 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 상기 보수총액은 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임된 인원(1인)에게 2024년 1월부터 12월까지 지급된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정
개정이유

제2조(적용범위)

1. 이 규정은 법인등기부등본에 등재된 상근이

사 및 상무이상의 임원에 대하여 적용한다.

2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약

에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약을

적용 받는 임원은 그 별도의 계약에 의한다.

제2조(적용범위)

1. 이 규정은 법인등기부등본에 등재된 상근이사 및 상근감사에 대하여 적용한다. 단, 사외이사 는 제외한다.

2. 좌동.

퇴직금 지급 규정의 적용범위 현실화

제3조(주관부서)

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는

관리본부로 한다.

제3조(주관부서)

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 인사.총무팀으로 한다.

현재 조직.편제에 맞게 변경

제4조(퇴직금의 산정 및 지급)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본급+

상여금) × 재임년수 × 지급률]로 한다.

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위
지 급 기 준
지급률

대표이사
재임년수 1년
5.0 개월

부사장
재임년수 1년
3.0 개월

전무/상무이사
재임년수 1년
2.0 개월

등기이사
재임년수 1년
1.5 개월

제4조(퇴직금의 산정 및 지급)

1. 좌동

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위
지 급 기 준
지급률

대표이사
재임년수 1년
3.0 개월

부사장/

전무/상무이사

재임년수 1년
2.0 개월

등기이사/

등기상근감사

재임년수 1년
1.5 개월

퇴직금 지급 규정의 산정 및 지급률 현실화

부칙

제 1 조【시행일】

1. 이 규정은 2004년 7월 1일부터 시행한다.

2. 이 규정은 2011년 1월 1일부터 개정 시행

한다.

3. 이 규정은 2014년 3월 28일부터 개정 시행

한다.

부칙

제 1 조【시행일】

1. 이 규정은 2004년 7월 1일부터 시행한다.

2. 이 규정은 2011년 1월 1일부터 개정 시행 한다.

3. 이 규정은 2014년 3월 28일부터 개정 시행 한다.

4. 이 규정은 2025년 4월 1일부터 개정 시행

한다.