솔본 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 솔본

주주총회소집공고
6.0
솔본

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 솔본

대 표 이 사 :
대표이사 홍기태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 66-4

(전 화) 02-580-2800

(홈페이지)http://www.solborn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-580-2800

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제362조와 정관 제18조 규정에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 서초구 반포대로24길21 솔본빌딩 지하 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 감사 선임의 건

2-1. 감사 박우칠 재선임의 건

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

2) 대리행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 [전자투표제도]를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관련업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

주식회사 솔본

대표이사 홍기태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
사외이사

이윤정(출석률: 100%)
이수천(*1)(출석률: 0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
24.03.13
- 제30기 정기주주총회 소집의 건- 제30기 결산재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건
가결
찬성
해당사항 없음

(*1) 이수천 사외이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
50,000
45
23
-

기타비상무이사
1
36
36
-

- 위 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 주주총회 이사보수한도 결의에서 승인 된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 지주회사(Holding Company)란 주식(지분)의 소유를 통하여 기업의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다.- 지주회사의 유형을 분류하면 순수지주회사와 사업지주회사의 두가지 유형이 있는데 순수지주회사는 타기업의 주식을 소유함으로써 그 기업을 지배, 관리하는 것을 유일한 업무로 하는 형태의 회사이며 사업지주회사는 스스로 어떤 사업을 영위할 뿐만 아니라 타기업의 주식도 보유함으로써 타기업을 지배관리하는 형태의 회사를 말합니다.- 공정거래법상 지주회사는 자산총액과 자회사주식 소유비율이라는 형식적 요건에 따라 그 해당여부가 결정되므로 지주회사를 법적인 형태로 구분하여 보면 공정거래법상 지주회사의 요건을 충족하는 법률적 지주회사로서의 순수지주회사인 경우와 사업지주회사인 경우가 있을 수 있고, 실제 이러한 기업지배목적의 지주회사라 하더라도 공정거래법이 적용되지 아니하는 사실적 지주회사(자신이 보유하는 타기업의 주식의 가치가 자산총액의 50%이하이면서 자신의 사업을 영위하는 경우)가 있을 수 있습니다.- 일반적으로 관련계열기업등을 지주회사 형태를 취해 일괄적으로 관리하고자 하는 목적, 관련 계열기업등의 주식분포 상태, 관련 계열기업등이 공정거래법상의 지주회사에 대한 여러 규제조항들을 충족할 수 있는지 여부 및 현단계에서 별다른 혜택은 없이 많은 규제가 따르는 법적인 지주회사 형태를 택할 것인지 아니면 사실상의 지주회사 형태를 택한 이후 관련 법규정 등의 정비 여부에 따라 법적인 지주회사로 변경할 것인지에 대해 많은 기업들이 전략적 경영판단하에 선택하고 있습니다.- 당사는 현재 사실상의 지주회사에 해당하며, 향후 자산총액 또는 보유하고 있는 계열기업의 주식가치의 상승이나 지주회사 관련 제도개선 및 재편 여하에 따라 법적인 지주회사로 전환될 수도 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황- 당사는 장기적인 전략과 효율적인 경영관리 체계를 바탕으로 투자, 미디어, 의료-IT 등 다양한 분야의 전문 자회사를 경영하며, 자회사의 성장과 발전을 통한 기업가치 극대화를 추구하고 있습니다. 당사의 사업목적은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사실적 지주회사이며, (주)인피니트헬스케어, (주)솔본인베스트먼트등을 포함하여 16개의 전문성을 갖춘 계열회사를 포함하고 있습니다. - 또한 당사는 그룹차원의 성장을 위하여 중장기적 전략을 수립하고 새로운 성장 동력 발굴 및 수익모델 개발에 주력하고 있습니다. 그 결과로 벤쳐투자 등의 투자 분야,인터넷 등 미디어 분야, 의료-IT 분야 등의 전문업종 중심의 현재의 사업구조를 갖추게 되었습니다.- 한편, 당사는 공정거래법이 적용되지 않는 사실상 지주회사로서 지주사업 수익을 포함하여 당사의 수익은 임대사업을 통한 영업수익, 이자수익, 용역 제공 등 기타수익 등으로 구성되어 있습니다.- 당사는 지주회사 구조의 순기능을 활용하여, 관련 계열사의 경영효율성 및 투명성 향상을 꾀하고 핵심 역량 집중을 위한 지속적인 구조조정을 통해 계열사의 경쟁력 강화 및 성장 발전을 지속 추진하고 있습니다. 또한 시장과 기술트렌드를 분석하여 유망한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하고 추진함으로써 기업가치 극대화를 위해 역량을 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분- 투자사업 : 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업- 임대사업 : 청담본점 임대 수익

(2) 시장점유율

해당사항 없음

(3) 시장의 특성

해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 사실적 지주회사로 중장기적 성장기반 확보에 대한 준비가 소홀하지 않도록 새로운 차원의 중장기전략을 수립하고, 새로운 성장 영역 및 수익모델 개발에 주력해 IT-의료분야 등의 사업군을 아우르게 되었고, 전문업종 위주의 사업구조를 고수하고 있습니다. - 당사의 2024년도 연결영업수익은 121,901백만원이며, 연결영업손익은 27,341백만원, 연결당기순이익은 60,495백만원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
190,280,531,221
145,369,803,049

현금및현금성자산
15,490,653,264
15,056,423,107

단기금융자산
2,973,121,746
13,183,525,100

당기손익-공정가치측정금융자산
139,840,712,845
79,961,466,872

매출채권및기타채권
26,492,970,132
32,113,171,758

재고자산
842,376,338
1,863,865,088

기타유동자산
4,640,696,896
3,191,351,124

II. 비유동자산
161,457,172,372
130,466,188,945

장기매출채권및기타채권
17,592,177,975
5,776,913,567

당기손익-공정가치측정금융자산
87,085,948,420
67,427,165,105

공동기업 및 관계기업투자주식
12,840,562,817
12,646,077,125

유형자산
7,088,187,383
7,604,110,469

사용권자산
3,214,687,133
2,727,699,162

투자부동산
32,549,018,472
32,651,886,432

무형자산
1,049,447,470
1,194,732,479

기타비유동자산
37,142,702
201,083,599

이연법인세자산
-
236,521,007

자 산 총 계
351,737,703,593
275,835,991,994

부 채

I. 유동부채
40,492,401,551
34,065,464,064

매입채무및기타채무
12,030,427,813
12,317,546,141

단기차입금
851,390,000
881,580,000

유동리스부채
1,225,755,231
1,141,556,975

당기법인세부채
2,271,623,080
326,905,158

기타유동부채
20,935,393,482
19,397,875,790

매각예정자산관련부채
3,177,811,945
-

II. 비유동부채
16,616,816,931
10,789,429,618

장기매입채무 및 기타채무
671,189,577
586,223,194

비유동리스부채
1,746,933,755
1,669,668,536

순확정급여부채
9,751,830,689
8,533,537,888

이연법인세부채
4,446,862,910
-

부 채 총 계
57,109,218,482
44,854,893,682

자 본

I. 지배기업 소유주지분
206,503,190,801
164,736,566,780

자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

자본잉여금
122,557,390,788
122,400,431,544

기타자본구성요소
(4,843,600,787)
(9,770,969,664)

이익잉여금
75,116,402,300
38,434,106,400

II. 비지배지분
88,125,294,310
66,244,531,532

자 본 총 계
294,628,485,111
230,981,098,312

부 채 및 자 본 총 계
351,737,703,593
275,835,991,994

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출
121,901,155,445
119,839,807,807

II. 매출원가
40,327,290,098
38,936,562,319

III. 매출총이익
81,573,865,347
80,903,245,488

IV. 판매비와관리비
54,233,282,217
48,288,638,423

V. 영업이익(손실)
27,340,583,130
32,614,607,065

기타수익
4,699,628,627
2,460,606,001

기타비용
2,491,854,380
683,208,512

금융수익
41,875,989,922
19,782,803,557

금융비용
2,516,633,088
146,192,654

지분법손익
1,388,667,305
912,667,132

VI. 법인세차감전순이익(손실)
70,296,381,516
54,941,282,589

법인세비용
7,736,140,821
5,227,840,552

VII. 계속영업손익
62,560,240,695
49,713,442,037

VIII. 중단영업손익
(2,065,619,440)
(818,315,343)

IX. 당기순이익(손실)
60,494,621,255
48,895,126,694

당기순손익의 귀속:

지배기업소유지분
36,920,901,782
38,249,378,713

계속영업손익
37,780,435,609
38,560,325,902

중단영업손익
(859,533,827)
(310,947,189)

비지배지분
23,573,719,473
10,645,747,981

계속영업손익
24,779,805,086
11,153,116,135

중단영업손익
(1,206,085,613)
(507,368,154)

X. 법인세비용차감후기타포괄손익
4,186,467,096
(627,874,866)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
4,423,788,808
230,210,492

지분법자본변동
5,324,802
(161,665,297)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(220,671,048)
(784,267,198)

지분법이익잉여금 변동
(21,975,466)
87,847,137

XI. 총포괄손익
64,681,088,351
48,267,251,828

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
41,611,733,631
37,954,363,303

계속영업손익
42,471,267,458
38,265,310,492

중단영업손익
(859,533,827)
(310,947,189)

비지배지분
23,069,354,720
10,312,888,525

계속영업손익
24,275,440,333
10,820,256,679

중단영업손익
(1,206,085,613)
(507,368,154)

XII. 주당손익

기본주당손익
1,656
1,714

계속영업
1,694
1,728

중단영업
(39)
(14)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2023.01.01(전기초)
13,672,998,500
119,467,862,292
(9,854,562,113)
551,972,686
123,838,271,365
58,586,123,609
182,424,394,974

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
38,249,378,713
38,249,378,713
10,645,747,981
48,895,126,694

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(455,092,136)
(455,092,136)
(329,175,062)
(784,267,198)

해외사업환산손익
-
-
233,894,886
-
233,894,886
(3,684,394)
230,210,492

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(161,665,297)
87,847,137
(73,818,160)
-
(73,818,160)

총포괄손익 소계
-
-
72,229,589
37,882,133,714
37,954,363,303
10,312,888,525
48,267,251,828

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
289,451,510
289,451,510

종속기업의 소유지분변동
-
2,932,569,252
11,362,860
-
2,943,932,112
(2,943,932,112)
-

소유주와의 거래 소계
-
2,932,569,252
11,362,860
-
2,943,932,112
(2,654,480,602)
289,451,510

2023.12.31(전기말)
13,672,998,500
122,400,431,544
(9,770,969,664)
38,434,106,400
164,736,566,780
66,244,531,532
230,981,098,312

2024.01.01(당기초)
13,672,998,500
122,400,431,544
(9,770,969,664)
38,434,106,400
164,736,566,780
66,244,531,532
230,981,098,312

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
36,920,901,782
36,920,901,782
23,573,719,473
60,494,621,255

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(167,574,703)
(167,574,703)
(53,096,345)
(220,671,048)

해외사업환산손익
-
-
4,875,057,216

4,875,057,216
(451,268,408)
4,423,788,808

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
5,324,802
(21,975,466)
(16,650,664)
-
(16,650,664)

총포괄손익 소계
-
-
4,880,382,018
36,731,351,613
41,611,733,631
23,069,354,720
64,681,088,351

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
259,910,137
259,910,137

자기주식 거래로 인한 변동
-
-
(45,152,704)
-
(45,152,704)
(47,582,362)
(92,735,066)

종속기업의 소유지분변동
-
156,959,244
-
-
156,959,244
(1,449,975,428)
(1,293,016,184)

연결실체의 변동
-
-
92,139,563
(49,055,713)
43,083,850
49,055,711
92,139,561

소유주와의 거래 소계
-
156,959,244
46,986,859
(49,055,713)
154,890,390
(1,188,591,942)
(1,033,701,552)

2024.12.31(당기말)
13,672,998,500
122,557,390,788
(4,843,600,787)
75,116,402,300
206,503,190,801
88,125,294,310
294,628,485,111

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,306,157,461
11,217,207,569

1. 영업에서창출된현금
13,421,356,951
9,823,667,769

(1) 당기순이익(손실)
60,494,621,255
48,895,126,694

(2) 가감
(41,328,014,197)
(38,696,582,566)

(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동:
(5,745,250,107)
(374,876,359)

2. 배당금의 수취
2,962,376,506
1,892,564,557

3. 법인세의 지급
(1,077,575,996)
(499,024,757)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,071,390,934)
(27,812,087,990)

이자의 수취
895,340,246
506,226,233

단기금융자산의 감소
40,433,488,292
147,065,630

단기대여금의 회수
1,102,114,169
48,672,530

장기대여금의 회수
28,878,573
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
20,692,082,097
1,553,425,645

유형자산의 처분
1,900,000
373,343

무형자산의 처분
49,090,909
-

임차보증금의 회수
296,368,701
327,420,367

단기금융자산의 증가
(30,071,597,306)
(12,963,670,266)

단기대여금의 증가
-
(502,023,386)

장기대여금의 증가
-
(200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(43,468,652,726)
(15,689,656,892)

관계기업투자주식의 취득
(1,300,000,000)
-

유형자산의 취득
(399,620,372)
(661,953,499)

무형자산의 취득
(27,521,767)
(57,709,475)

임차보증금의 증가
(303,261,750)
(320,258,220)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,328,944,293)
(1,492,437,746)

차입금의 상환
(84,960,000)
(83,840,000)

임대보증금의 증가
97,636,136
110,000,000

이자의 지급
(72,662,848)
(26,787,090)

리스료의 지급
(1,873,206,331)
(1,491,810,656)

임대보증금의 감소
(10,000,000)
-

종속기업소유지분의 변동
(1,293,016,184)
-

자기주식의 취득
(92,735,066)
-

IV. 환율변동효과
528,407,923
(75,568,022)

V. 현금및현금성자산의 증감
434,230,157
(18,162,886,189)

VI. 기초의 현금및현금성자산
15,056,423,107
33,219,309,296

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,490,653,264
15,056,423,107

※ 기타 참고사항당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
1,455,982,140
3,033,110,374

현금및현금성자산
136,898,048
342,418,696

매출채권및기타채권
1,286,976,171
2,660,636,579

재고자산
935,000
935,000

기타유동자산
23,369,973
23,233,545

당기법인세자산
7,802,948
5,886,554

II. 비유동자산
121,152,137,441
124,867,183,224

장기매출채권및기타채권
8,625,021,170
7,929,459,789

당기손익-공정가치측정금융자산
3,582,340,040
3,687,349,053

관계기업투자주식
12,261,997,000
20,296,683,190

종속기업투자주식
69,805,716,492
66,106,390,670

유형자산
292,721,819
185,775,241

투자부동산
26,551,700,920
26,628,885,281

무형자산
7,640,000
7,640,000

기타비유동자산
25,000,000
25,000,000

자 산 총 계
122,608,119,581
127,900,293,598

부 채

I. 유동부채
2,337,948,523
2,611,338,976

매입채무및기타채무
774,351,645
2,546,233,721

단기차입금
1,500,000,000
-

기타유동부채
63,596,878
65,105,255

II. 비유동부채
3,029,426,489
2,726,676,166

순확정급여부채
3,029,426,489
2,726,676,166

부 채 총 계
5,367,375,012
5,338,015,142

자 본

I. 자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

II. 자본잉여금
117,752,933,404
117,752,933,404

III. 기타자본구성요소
(8,989,835,174)
(8,989,835,174)

IV. 이익잉여금
(5,195,352,161)
126,181,726

자 본 총 계
117,240,744,569
122,562,278,456

부 채 와 자 본 총 계
122,608,119,581
127,900,293,598

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업수익
5,169,930,829
4,545,663,764

임대수익
730,000,000
780,000,000

용역수익
4,439,930,829
3,765,663,764

II. 영업비용
5,094,710,660
3,091,997,040

영업비용
90,569,449
93,330,299

판매비와관리비
5,004,141,211
2,998,666,741

III. 영업이익(손실)
75,220,169
1,453,666,724

IV. 기타수익
94,650,020
9,352,734,795

V. 기타비용
8,034,690,474
7,651,156,257

VI. 금융수익
3,405,606,104
1,730,152,851

VII. 금융비용
830,592,779
-

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,289,806,960)
4,885,398,113

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순이익(손실)
(5,289,806,960)
4,885,398,113

XI. 기타포괄손익
(31,726,927)
(70,038,536)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(31,726,927)
(70,038,536)

XII. 총포괄손익
(5,321,533,887)
4,815,359,577

XIII. 주당손익

기본주당이익(손실)
(206)
190

자 본 변 동 표

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금 (결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
13,672,998,500
117,752,933,404
(8,989,835,174)
(4,689,177,851)
117,746,918,879

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
4,885,398,113
4,885,398,113

보험수리적 손익
-
-
-
(70,038,536)
(70,038,536)

2023.12.31(전기말)
13,672,998,500
117,752,933,404
(8,989,835,174)
126,181,726
122,562,278,456

2024.01.01(당기초)
13,672,998,500
117,752,933,404
(8,989,835,174)
126,181,726
122,562,278,456

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,289,806,960)
(5,289,806,960)

보험수리적 손익
-
-
-
(31,726,927)
(31,726,927)

2024.12.31(당기말)
13,672,998,500
117,752,933,404
(8,989,835,174)
(5,195,352,161)
117,240,744,569

현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동현금흐름
1,329,421,518
(265,937,046)

1. 영업에서 창출된 현금
1,145,565,742
(309,966,861)

가.당기순이익(손실)
(5,289,806,960)
4,885,398,113

나.가감
7,745,451,884
(3,200,285,439)

다.자산부채의변동
(1,310,079,182)
(1,995,079,535)

2. 배당의 수취
183,855,776
46,449,690

3. 법인세의 납부
-
(2,419,875)

II. 투자활동현금흐름
(3,035,816,270)
(23,477,857)

이자의 수취
1,539,941
958,194

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,400,512,717
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,425,358,179)
(22,611,328)

관계기업투자주식의 취득
1,400,512,717
-

종속기업투자주식의 취득
(1,300,000,000)
-

종속기업투자주식의 처분
-
50,277

유형자산의 취득
(69,992,727)
(1,875,000)

III. 재무활동현금흐름
1,500,000,000
-

단기차입금의 증가
1,500,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증감
(206,394,752)
(289,414,903)

V. 기초의 현금및현금성자산
342,418,696
630,612,730

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
874,104
1,220,869

VII. 기말의 현금및현금성자산
136,898,048
342,418,696

이익잉여금처분계산서

제 31(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

(5,195,352,161)

126,181,726

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
126,181,726

(4,689,177,851)

당기순이익
(5,289,806,960)

4,885,398,113

보험수리적이익(손실)
(31,726,927)

(70,038,536)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(5,195,352,161)

126,181,726

※ 기타 참고사항당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박우칠
1959.01.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박우칠
-
2010~2012
메디웨어 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우칠
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_박우칠

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
500억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,263백만원

최고한도액
500억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해주시기 바랍니다.

(3) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정이오니 확인해주시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지

http://www.solborn.co.kr/

※ 참고사항

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.