캐스텍코리아 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
부산 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 및 결손금처분계산서(안 ) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

[정관변경(안) 별첨1]

(1) 제2-1호의안 : 제3조(본점의 소재지)

변경의 건(주주제안)

(2) 제2-2호의안 : 제32조(이사의 수)

변경의 건(주주제안)

(3) 제2-3호의안 : 제33조(이사의 선임)

변경의 건(주주제안)

(4) 제2-4호의안 : 제37조(이사의보수와퇴직금)

변경의 건(주주제안)

(5) 제2-5호의안 : 제45조(감사의 선임)

변경의 건(이사회제안)

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제3-1호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 이사 2명의 선임의 건

(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 부결시 상정함. 제2-2호 의안 또는 제2-3호 의안 가결시 자동 폐기함)

① 제3-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:윤호성, 이사회제안)

② 제3-1-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:배봉호, 이사회제안)

③ 제3-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:최경선, 주주제안)

④ 제3-1-4호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:정해일, 주주제안)

⑤ 제3-1-5호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:김덕겸, 주주제안)

⑥ 제3-1-6호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:정창호, 주주제안)

⑦ 제3-1-7호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:윤준걸, 주주제안)

(2) 제3-2호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 이사 5명 선임의 건.

(본 안건은 제2-2호 의안 가결 및 제2-3호 의안 부결 시 상정함. 제2-2호 부결 또는 제2-3호 의안 가결 시 자동 폐기함)

① 제3-2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:윤호성, 이사회제안)

② 제3-2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:배봉호, 이사회제안)

③ 제3-2-3호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:이인혁, 이사회제안)

④ 제3-2-4호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:박순일, 이사회제안)

⑤ 제3-2-5호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:오민희, 이사회제안)

⑥ 제3-2-6호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:최경선, 주주제안)

⑦ 제3-2-7호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:정해일, 주주제안)

⑧ 제3-2-8호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:김덕겸, 주주제안)

⑨ 제3-2-9호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:정창호, 주주제안)

⑩ 제3-2-10호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:윤준걸, 주주제안)

(3) 제3-3호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 2명의 선임의 건

(제2-2호 부결 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 가결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함)

① 제3-3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:윤호성, 이사회제안)

② 제3-3-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:배봉호, 이사회제안)

③ 제3-3-3호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:최경선, 주주제안)

④ 제3-3-4호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:정해일, 주주제안)

⑤ 제3-3-5호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:김덕겸, 주주제안)

⑥ 제3-3-6호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:정창호, 주주제안)

⑦ 제3-3-7호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:윤준걸, 주주제안)

(4) 제3-4호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 5명의 선임의 건

(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 부결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함)

① 제3-4-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:윤호성, 이사회제안)

② 제3-4-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:배봉호, 이사회제안)

③ 제3-4-3호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:이인혁, 이사회제안)

④ 제3-4-4호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:박순일, 이사회제안)

⑤ 제3-4-5호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:오민희, 이사회제안)

⑥ 제3-4-6호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:최경선, 주주제안)

⑦ 제3-4-7호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:정해일, 주주제안)

⑧ 제3-4-8호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:김덕겸, 주주제안)

⑨ 제3-4-9호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자:정창호, 주주제안)

⑩ 제3-4-10호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자:윤준걸, 주주제안)

4) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건[감사후보자에 관한 사항 별첨2

(1) 제4-1호 의안: 선임할 감사 수 결정의 건

(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨)

① 제4-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건

② 제4-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건

(2) 제4-2호 의안: 감사 1인 선임의 건

(선행 안건 제4-1-1호 의안 가결 시 상정되며 부결 시 미상정)

① 제4-2-1호 의안: 상근감사 선임의 건

(후보자:오상길, 이사회제안)

② 제4-2-2호 의안: 상근감사 선임의 건

(후보자:정성용, 이사회제안)

③ 제4-2-3호 의안: 상근감사 선임의 건

(후보자:유승덕, 주주제안)

④ 제4-2-4호 의안: 상근감사 선임의 건

(후보자:조성겸, 주주제안)

(3) 제4-3호 의안: 감사 2인 선임 투표 방법의 결정의 건

(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨. 단, 제2-5호 의안 부결 시 및 제4-1-2호 의안 가결 시 상정함)

① 제4-3-1호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 선임의 건

② 제4-3-2호 의안: 집중투표 방식에 의한 선임의 건

(4) 제4-4호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건

(제2-5호 의안 부결 시 및 제4-3-1호 의안 가결 시 상정되며, 제2-5호 가결 또는 제4-3-1호 의안 안건 부결 시 자동 폐기함)

① 제4-4-1호 의안: 상근감사 선임의 건

(후보자:오상길, 이사회제안)

② 제4-4-2호 의안: 비상근감사 선임의 건

(후보자:정성용, 이사회제안)

③ 제4-4-3호 의안: 상근감사 선임의 건

(후보자:유승덕, 주주제안)

④ 제4-4-4호 의안: 비상근감사 선임의 건

(후보자:조성겸, 주주제안)

(5) 제4-5호 의안: 집중투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건

(제2-5호 안건 가결 또는 제4-3-2호 의안 가결 시 상정되며 동 안건들 모두 부결 시 자동 폐기함)

① 제4-5-1호 의안: 상근감사 선임의 건

(후보자:오상길, 이사회제안)

② 제4-5-2호 의안: 비상근감사 선임의 건

(후보자:정성용, 이사회제안)

③ 제4-5-3호 의안: 상근감사 선임의 건

(후보자:유승덕, 주주제안)

④ 제4-5-4호 의안: 비상근감사 선임의 건

(후보자:조성겸, 주주제안)

5) 제5호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤호성
1975-09
3
신규선임
前,주)KT 종합기술원 팀장
現,주)캐스텍코리아 전무

이인혁
1967-09
3
신규선임
前,디아이씨 연구개발과장
現,캐스텍코리아 중국법인장

오민희
1975-07
3
신규선임
現,캐스텍코리아 기획팀장

최경선
1970-07
3
신규선임
前,주)선경툴텍 대표이사
現,주)다모테크 이사

김덕겸
1973-03
3
신규선임
前,주)노키아 부장
現,주)유진오토텍 이사

윤준걸
1979-04
3
신규선임
現,주)동해유화 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배봉호
1980-04
3
신규선임
現,회계법인 청담
前,삼일회계법인
회계법인 청담(이사)

박순일
1960-12
3
재선임
前,서진테크윈 전무이사
前,영동테크 상무이사
-

정해일
1967-09
3
신규선임
前,국방대학교 총장
現,법무법인 율촌 고문
-

정창호
1969-12
3
신규선임
現,주)플라워피아 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오상길
1963-07
3
재선임
상근
前,LG상사 총괄
前,주)에스디이엔티 부사장

정성용
1977-02
3
신규선임
비상근
煎,한양대학교 교수
現,신노년헬스케어 수석연구원

조성겸
1957-01
3
신규선임
비상근
前,충남대학교 명예교수

유승덕
1981-12
3
신규선임
상근
前,주)이브이첨단소재 이사
現,주)사람들 대표이사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
제33조(이사의 선임)
①~ ②(기재 생략)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다
제33조(이사의 선임)
①~ ② 현행
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다

집중투표제 배제
-
-

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
제 45조(감사의 선임)
①~④ (기재 생략)

제 45조(감사의 선임)
①~④ 현행
⑤ 2인 이상의 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제로 선임할 수 있다. 단, 2025년 3월 31일 개최하는 정기주총에서는 즉시 시행하고 2025년 4월1일 이후 집중투표제 채택여부는 이사회 결의에 따른다.

집중투표제 배제
-
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