SG글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: SG글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)SG글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)SG글로벌주 소: 충청남도 예산군 예산읍 창말로 75전화번호: 070-5038-6333

작 성 자:
성 명: 강남구부서 및 직위: 기획팀 / 부장전화번호: 070-5038-6333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)SG글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권 수
의결권소유비율
회사와의 관계
비고

(주)SG글로벌
우선주
100
0
0
0
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권수
의결권소유비율
회사와의관계
비고

(주)에스지고려
최대주주
보통주
15,575,434
34.64
15,575,434
34.64
최대주주
-

(주)SG세계물산
특수관계인
보통주
6,509,920
14.47
6,509,920
14.47
특수관계인
-

(주)케이엠앤아이
특수관계인
보통주
4,234,379
9.42
4,234,379
9.42
특수관계인
-

계
-
26,319,733
58.53
26,319,733
58.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강남구
보통주
10
10
직원
직원
-

이상준
보통주
5
5
직원
직원
-

문병철
보통주
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충청남도 예산군 예산읍 창말로 75 (주)SG글로벌 기획팀 공시담당자(우편번호 32421) 전화번호 : 070-5038-6333- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 10시

장 소
충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용가능2. 인증서(*)를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이의범
1964.01.20
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

곽상철
1963.07.18
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

신현권
1969.09.28
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이상열
1963.03.02
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이의범

現 (주)SG글로벌

대표이사

2007년 ~ 현재
(주)SG글로벌 대표이사
-

곽상철
現 (주)SG글로벌부사장
2024년 ~ 현재
(주)SG글로벌 부사장
-

2022년 ~ 2023년
(주)SG글로벌 관리본부 전무
-

2019년 ~ 2021년
(주)SG글로벌 관리본부 상무
-

2012년 ~ 2018년
(주)SG글로벌 관리본부 이사
-

신현권
現 (주)SG글로벌관리본부 전무
2024년 ~ 현재
(주)SG글로벌 관리본부 전무
-

2022년 ~ 2023년
(주)SG글로벌 관리본부 상무
-

2019년 ~ 2021년
(주)SG글로벌 관리본부 이사
-

2012년 ~ 2018년
(주)SG글로벌 관리본부 부장
-

이상열
現 (주)SG글로벌사외이사
2022년 ~ 현재
(주)SG글로벌 사외이사
-

2017년 ~ 2018년
한국오라클(유) 전무
-

2014년 ~ 2015년
삼성전자(주) 무선 사업부개발실 담당임원
-

2012년 ~ 2014년
삼성전자(주) MSC 시스템운영팀장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 한국오라클(유)와 삼성전자(주) 무선사업부 및 MSC 담당 임원으로서 오랜 경력과 전문지식을 쌓아왔습니다. 이에 경영학적 지식을 기반으로 사외이사로서의 직무수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이의범 사내이사 후보

이의범 사내이사 후보는 다년간 당사 및 계열회사의 대표이사를 역임하며 탁월한 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 수익성 향상에 기여하였고, 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경륜으로 회사를 안정적으로 이끌 적임자로 판단됩니다. 이에, 사내이사 후보로 추천합니다.

■ 곽상철 사내이사 후보

곽상철 사내이사 후보는 기획ㆍ재무ㆍ관리업무에 대한 전문성과 실무 경험을 겸비한 경영전반 총괄책임자로서 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 이에, 사내이사 후보로 추천합니다.

■ 신현권 사내이사 후보

신현권 사내이사 후보는 기획ㆍ회계ㆍ세무ㆍ관리업무에 대한 풍부한 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 장기적인 비전을 제시하고 경영관리 총괄책임자로서 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 이에, 사내이사 후보로 추천합니다.

■ 이상열 사외이사 후보

이상열 사외이사 후보는 경영전반에 대한 전문성과 폭넓은 경험을 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 이의범.jpg
확인서_사내이사 이의범

확인서_사내이사 곽상철.jpg
확인서_사내이사 곽상철

확인서_사내이사 신현권.jpg
확인서_사내이사 신현권

확인서_사외이사 이상열.jpg
확인서_사외이사 이상열

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신승현
1963.07.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신승현

現 (주)SG글로벌

상근 감사

2007년 ~ 현재
(주)SG글로벌 상근 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신승현 감사 후보는 재직기간 동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. 이에, 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사 신승현.jpg
확인서_감사 신승현

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(0명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
324백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지임원 퇴직금 산정시 그 기준과 내용을 명확히 하기 위하여 관련 조항의 문구를 정비하고자 함.

변경전
변경후
비고

제3조(퇴직금 산정기준)1. (생략)2. 전항의
보수월액은 년간급여에서 산출된 월급여를 <별표2>에서 정하는 비율로 산정한다.3. (생략)4. (생략)5. (생략)

제3조(퇴직금 산정기준)
1. (좌동)2. 전항의
보수월액이라 함은 퇴직직전 3개월간의 평균급여에 <별표2>에서 정하는 비율을 곱한 금액을 말한다.

3. (좌동)4. (좌동)5. (좌동)

퇴직금 산정기준 조항 내용정비

부칙제1조(시행일)1. 이 규정은 2008년 3월 10일부터 시행한다.

부칙제1조(시행일)
1. 이 규정은 2008년 3월 10일부터 시행한다.
2. 이 규정은 2025년 3월 27일부터 시행한다.

-