씨에스베어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 씨에스베어링

의결권대리행사권유참고서류
6.0
씨에스베어링 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 12 일

권 유 자:

성 명: 씨에스베어링 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 언주로 723전화번호: 02-6285-1251

작 성 자:
성 명: 조준형부서 및 직위: 관리팀 / 팀원전화번호: 055-606-5963

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨에스베어링(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.10
라. 주주총회일
2025.03.25

마. 권유 시작일
2025.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권 수
의결권소유비율
회사와의 관계
비고

씨에스베어링(주)
보통주
0
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권수
의결권소유비율
회사와의관계
비고

씨에스윈드
최대주주
보통주
12,786,466
46.88
12,786,466
46.88
최대주주
-

김승연
계열회사임원
보통주
422,958
1.55
422,958
1.55
계열회사임원
-

배병열
임원
보통주
35,000
0.13
35,000
0.13
임원
-

계
-
13,244,424
48.56
13,244,424
48.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조준형
보통주
100
100
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.10
2025.03.15
2025.03.24
2025.03.25

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2025년 3월 15일 9시 ~(종료일)2025년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨에스베어링 홈페이지
www.csbrg.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며 추후 의결권대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 씨에스베이링 주식회사

- 주소 : 서울특별시 강남구 언주로 723 8F, 씨에스베어링 관리팀 조준형 프로 앞

- 전화번호 : 02-6285-1251

- 팩스번호 : 02-6205-3661

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 3월 24일(수) 까지

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인 감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 타워 1F 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2025년 3월 15일 9시 ~(종료일)2025년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 연결재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2024. 12. 31 현재

제 17 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

유동자산

84,571,323,960

89,417,643,356

현금및현금성자산
14,094,178,241

23,575,209,999

단기금융상품
-

4,500,000,000

매출채권및기타채권
35,523,233,781

11,388,076,315

재고자산
32,798,042,694

30,186,097,391

기타자산
2,155,869,244

4,535,844,710

매각예정비유동자산
-

15,232,414,941

비유동자산

63,464,090,968

60,372,410,480

기타채권
269,831,564

197,507,655

유형자산
62,025,656,152

56,299,990,617

투자부동산
-

-

무형자산
357,723,368

460,897,947

기타자산
736,060

111,513,148

순확정급여자산
250,380,583

544,287,795

이연법인세자산
559,763,241

2,758,213,318

자산총계

148,035,414,928

149,790,053,836

부채

유동부채

53,193,297,071

63,097,050,668

매입채무및기타채무
34,999,465,384

14,419,883,275

파생상품부채
-

1,395,234,000

기타부채
92,538,197

78,323,360

판매보증충당부채
329,642,476

310,812,697

단기차입금
17,357,231,183

41,290,818,891

리스부채
194,840,147

180,310,921

전환사채
-

1,338,498,671

신주인수권부사채
-

4,015,496,019

당기법인세부채
219,579,684

67,672,834

비유동부채

1,000,745,232

1,023,152,047

기타채무
-

2,662,660

기타부채
20,924,158

16,515,492

순확정급여부채
-

-

리스부채
979,821,074

1,003,973,895

부채총계

54,194,042,303

64,120,202,715

자본

지배기업소유주지분

93,841,372,625

85,669,851,121

자본금
13,635,000,000

13,635,000,000

자본잉여금
90,701,715,311

90,054,883,431

기타자본항목
(6,020,340,600)

(5,257,155,819)

기타포괄손익누계액
7,796,414,848

2,016,766,313

결손금
(12,271,416,934)

(14,779,642,804)

비지배지분

-

-

자본총계

93,841,372,625

85,669,851,121

부채및자본총계

148,035,414,928

149,790,053,836

- 연결 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

매출액

105,410,424,602

76,607,854,875

매출원가

92,852,260,596

68,623,069,849

매출총이익

12,558,164,006

7,984,785,026

판매비와관리비
10,448,474,933

7,927,710,669

영업이익

2,109,689,073

57,074,357

금융수익
9,125,696,490

5,611,349,188

금융비용
10,464,751,649

7,841,446,705

기타수익
4,442,056,952

490,951,694

기타비용
327,662,792

649,016,599

법인세비용차감전순이익(손실)

4,885,028,074

(2,331,088,065)

법인세비용(수익)
2,376,802,204

(721,027,663)

당기순이익(손실)

2,508,225,870

(1,610,060,402)

기타포괄이익(손실)

5,779,648,535

(541,483,587)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(70,444,419)

139,748,159

법인세효과
14,722,884

(29,207,365)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산이익(손실)
5,835,370,070

(652,024,381)

총포괄이익(손실)

8,287,874,405

(2,151,543,989)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

2,508,225,870

(1,610,060,402)

비지배지분

-

-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

8,287,874,405

(2,151,543,989)

비지배지분

-

-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

92

(59)

희석주당이익(손실)

92

(59)

- 연결 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분

비

지배

지분

총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목

기타

포괄손익

누계액

이익잉여금
소 계

2023.1.1(전기초)
13,500,000,000
89,069,518,330
(4,833,933,328)
2,558,249,900
(13,169,582,402)
87,124,252,500
-
87,124,252,500

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,610,060,402)
(1,610,060,402)
-
(1,610,060,402)

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손실
-
-
-
(652,024,381)
-
(652,024,381)
-
(652,024,381)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
71,820,000
-
-
-
71,820,000
-
71,820,000

주식선택권의 행사

신주인수권대가의 상환
-
314,128,001
(381,592,391)
-
-
(67,464,390)
-
(67,464,390)

2023.12.31(전기말)
13,635,000,000
90,054,883,431
(5,257,155,819)
2,016,766,313
(14,779,642,804)
85,669,851,121
-
85,669,851,121

2024.01.01(당기초)
13,635,000,000
90,054,883,431
(5,257,155,819)
2,016,766,313
(14,779,642,804)
85,669,851,121
-
85,669,851,121

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,508,225,870
2,508,225,870
-
2,508,225,870

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(55,721,535)
-
(55,721,535)
-
(55,721,535)

해외사업환산이익
-
-
-
5,835,370,070
-
5,835,370,070
-
5,835,370,070

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

전환권대가의 상환
-
158,668,147
(190,796,195)
-
-
(32,128,048)
-
(32,128,048)

신주인수권대가의 상환
-
488,163,733
(572,388,586)
-
-
(84,224,853)
-
(84,224,853)

2024.12.31(당기말)
13,635,000,000
90,701,715,311
(6,020,340,600)
7,796,414,848
(12,271,416,934)
93,841,372,625
-
93,841,372,625

- 연결 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,023,348,092

(2,534,983,660)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,357,046,212

286,848,722

2. 이자의 수취
535,149,116

584,447,072

3. 이자의 지급
(1,887,574,921)

(3,818,082,564)

4. 법인세의 환급(납부)
18,727,685

411,803,110

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

19,784,345,203

(4,440,144,963)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,140,932,564

2,390,161,910

단기금융상품의 감소
4,500,000,000

1,000,000,000

보증금의 감소
94,731,880

3,000,000

유형자산의 처분
19,292,408

336,300,000

투자정부보조금의 수취
30,871,426

-

매각예정자산의 처분
19,496,036,850

1,050,861,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,356,587,361)

(6,830,306,873)

단기금융상품의 증가
-

5,500,000,000

보증금의 증가
87,099,825

12,187,189

유형자산의 취득
4,269,487,536

1,259,705,984

무형자산의 취득
-

58,413,700

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(31,659,132,148)

(1,946,380,744)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,656,256,958

29,366,581,819

단기차입금의 차입
19,656,256,958

28,673,794,819

유상증자
-

692,787,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(51,315,389,106)

(31,312,962,563)

단기차입금의 상환
41,926,814,541

23,898,604,106

유동성장기차입금의 상환
3,180,029,136

4,227,815,217

전환사채의 상환
1,500,000,000

-

신주인수권부사채의 상환
4,500,000,000

3,000,000,000

리스부채의 감소
208,545,429

186,543,240

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,851,438,853)

(8,921,509,367)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

23,575,209,999

32,797,099,682

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

370,407,095

(300,380,316)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,094,178,241

23,575,209,999

- 별도재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2024. 12. 31 현재

제 17 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

유동자산

48,849,019,069

52,529,192,187

현금및현금성자산
13,195,653,869

16,058,846,448

단기금융상품
-

4,500,000,000

매출채권및기타채권
35,581,343,644

16,475,488,290

재고자산
-

-

기타자산
72,021,556

262,442,508

매각예정비유동자산
-

15,232,414,941

비유동자산

82,620,662,241

79,867,284,713

기타채권
44,369,831,564

38,879,507,655

종속기업투자주식
37,154,740,600

37,113,541,213

유형자산
172,759,523

288,121,044

투자부동산
-

-

무형자산
167,812,304

283,613,688

순확정급여자산
250,380,583

544,287,795

이연법인세자산
505,137,667

2,758,213,318

자산총계

131,469,681,310

132,396,476,900

부채

유동부채

36,325,933,307

39,837,335,501

매입채무및기타채무
32,419,582,470

7,999,832,154

파생상품부채
-

1,395,234,000

기타금융부채
165,361,718

124,162,331

기타부채
68,773,347

51,132,710

판매보증충당부채
458,806,076

253,064,207

단기차입금
3,000,000,000

24,504,100,000

리스부채
94,875,606

88,142,575

전환사채
-

1,338,498,671

신주인수권부사채
-

4,015,496,019

당기법인세부채
118,534,090

67,672,834

비유동부채

34,539,246

118,001,949

기타채무
-

2,662,660

기타부채
20,924,158

16,515,492

순확정급여부채
-

-

리스부채
13,615,088

98,823,797

부채총계

36,360,472,553

39,955,337,450

자본

자본금
13,635,000,000

13,635,000,000

자본잉여금
90,701,715,311

90,054,883,431

기타자본항목
(6,020,340,600)

(5,257,155,819)

기타포괄손익누계액
275,814,617

331,536,152

결손금
(3,482,980,571)

(6,323,124,314)

자본총계

95,109,208,757

92,441,139,450

부채및자본총계

131,469,681,310

132,396,476,900

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

매출액

98,815,632,994

72,337,254,265

매출원가

95,850,939,321

70,013,371,119

매출총이익

2,964,693,673

2,323,883,146

판매비와관리비
4,785,591,864

4,306,784,023

영업손실

(1,820,898,191)

(1,982,900,877)

금융수익
14,590,090,888

6,369,282,572

금융비용
11,670,237,174

6,726,550,450

기타수익
4,366,199,134

416,730,865

기타비용
294,335,755

549,650,578

법인세비용차감전순이익(손실)

5,170,818,902

(2,473,088,468)

법인세비용(수익)
2,330,675,159

(721,027,663)

당기순이익(손실)

2,840,143,743

(1,752,060,805)

기타포괄이익(손실)

(55,721,535)

110,540,794

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(70,444,419)

139,748,159

법인세효과
14,722,884

(29,207,365)

총포괄이익(손실)

2,784,422,208

(1,641,520,011)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

104

(65)

희석주당이익(손실)

104

(65)

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
13,500,000,000
89,069,518,330
(4,833,933,328)
220,995,358
(4,571,063,509)
93,385,516,851

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,752,060,805)
(1,752,060,805)

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
71,820,000
-
-
-
71,820,000

주식선택권의 행사

신주인수권대가의 상환
-
314,128,001
(381,592,391)
-
-
(67,464,390)

2023.12.31(전기말)
13,635,000,000
90,054,883,431
(5,257,155,819)
331,536,152
(6,323,124,314)
92,441,139,450

2024.1.1(당기초)
13,635,000,000
90,054,883,431
(5,257,155,819)
331,536,152
(6,323,124,314)
92,441,139,450

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,840,143,743
2,840,143,743

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(55,721,535)
-
(55,721,535)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

전환권대가의 상환

신주인수권대가의 상환
-
488,163,733
(572,388,586)
-
-
(84,224,853)

2024.12.31(당기말)
13,635,000,000
90,701,715,311
(6,020,340,600)
275,814,617
(3,482,980,571)
95,109,208,757

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

687,003,426

(2,170,217,420)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,282,019,641)

(2,216,502,093)

2. 이자의 수취
2,475,941,923

1,104,114,588

3. 이자의 지급
(525,646,541)

(1,469,633,025)

4. 법인세의 환급(납부)
18,727,685

411,803,110

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

23,915,530,839

(3,182,152,291)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,028,333,276

2,390,161,910

단기금융상품의 감소
4,500,000,000

1,000,000,000

보증금의 감소
1,425,000

3,000,000

유형자산의 처분
-

336,300,000

투자정부보조금의 수취
30,871,426

-

매각예정자산의 처분
19,496,036,850

1,050,861,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(112,802,437)

(5,572,314,201)

단기금융상품의 증가
-

5,500,000,000

보증금의 증가
61,000,000

11,200,000

유형자산의 취득
51,802,437

2,700,501

무형자산의 취득
-

58,413,700

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(27,617,724,229)

(9,749,077,090)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

10,792,787,000

단기차입금의 차입
-

10,100,000,000

유상증자
-

692,787,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,617,724,229)

(20,541,864,090)

단기차입금의 상환
19,570,000,000

14,850,000,000

유동성장기차입금의 상환
1,934,100,000

2,600,940,000

전환사채의 상환
1,500,000,000

-

신주인수권부사채의 상환
4,500,000,000

3,000,000,000

리스부채의 감소
113,624,229

90,924,090

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,015,189,964)

(15,101,446,801)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

16,058,846,448

31,206,603,106

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

151,997,385

(46,309,857)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,195,653,869

16,058,846,448

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황인이
1972-02-29
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황인이
서울대학교교수

'96.02

'01.02

'05.12

'05.08~08.05

'08.09~10.08

'10.09~13.02

'13.03~21.02

'21.03~현재

-서울대학교 국제경제학 학사 -서울대학교 회계학 석사 -University of Texas at Dallas 경영과학(회계) 박사 -前Minnesota State University 조교수 -前Drexe University 조교수 -前서울대학교 기금 부교수 -前서울대학교 부교수 -서울대학교 경영대학(원) 교수
해당사항 없음.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<황인이 상근감사 후보자> 본 후보자는 서울대 회계학 교수로서 회계, 재무에 대한 풍부한 전문지식을 보유하고 있으며, 해당 지식을 통해 당사의 건전한 재무구조 개선에 기여할 것으로 기대됨. 풍부한 회계 교육 활동 경험을 토대로 전문적 의견을 제공할 것으로 기대되며, 교육자로서 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(황인이)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 25일 개최될 제18기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
2.6억

최고한도액
10억

※ 전기 이사의 수는 연도말 재직 기준입니다.

※ 실제 지급된 보수총액은 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 지급된 총 금액이고 퇴직금 지급액은 포함되어 있지 않습니다

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 25일 개최될 제18기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 25일 개최될 제18기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.