진바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 진바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)진바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 진바이오텍주 소:
충남 공주시 계룡면 신원사로 166전화번호:
041-853-9961

작 성 자:

성 명: 김기태부서 및 직위: 경영지원본부 본부장전화번호:
02-6300-8222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)진바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)진바이오텍
보통부
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이찬호
최대주주
보통주
2,418,898
28.09
최대주주
-

최인선
최대주주 배우자
보통주
34,000
0.39
최대주주배우자
-

강정선
임원(미등기)
보통주
14,040
0.16
임원(미등기)
-

계
-
2,466,938
28.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기태
보통주
0
임직원
임직원
-

김은정
보통주
39,500
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)아이에스지파트너스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)아이에스지파트너스

황옥규
서울특별시 영등포구 국제금융로 20, 5층비501호(여의도동,율촌빌딩)
의결권 위임 권유대행 업무
02-355-7249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

*권유 종료일은 2025년 3월 24일 정기주주총회 개시 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 성남시 고등로3 A505호(고등동,현대지식산업센터 성남고등)(우13105) - 접수기간 : 2025년 3월 17일(월) ~ 3월 24일(월) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 24일 오전 9시

장 소
충남 공주시 계룡면 영규대사로 489, 계룡면행정복지센터 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 제25기 및 제24기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
-연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 진바이오텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

55,835,781,428

49,281,216,346

1. 현금및현금성자산
6,7
10,279,435,306

8,750,763,312

2. 단기금융상품
6,7,8
13,125,000,000

13,265,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권
6,7,9,31
14,053,055,116

11,818,250,388

4. 재고자산
10
17,040,750,643

14,801,665,934

5. 기타유동자산
11
1,337,540,363

610,869,802

6. 당기법인세자산

-

34,666,910

Ⅱ. 비유동자산

16,152,473,648

16,735,676,240

1. 장기금융상품
6,7,8
45,825,900

29,856,607

2. 기타비유동채권
6,7,9
670,185,850

733,973,850

3. 기타비유동금융자산
6,7,12
593,600,000

689,000,000

4. 유형자산
13
13,715,540,569

13,891,480,136

5. 영업권 및 무형자산
14,15
648,824,314

632,018,692

6. 사용권자산
16
208,632,000

267,995,000

7. 순확정급여자산
20
203,108,728

286,065,398

8. 이연법인세자산
21
66,756,287

205,286,557

자산총계

71,988,255,076

66,016,892,586

부채

Ⅰ. 유동부채

18,364,126,239

14,513,176,989

1. 매입채무 및 기타유동채무
6,7,17,31
4,527,104,502

4,596,430,442

2. 차입금(유동)
18,30,31
13,210,488,950

9,238,516,171

3. 기타유동부채
19
252,991,203

261,045,516

4. 리스부채
6,7,16
95,167,000

132,917,000

5. 당기법인세부채

278,374,584

284,267,860

Ⅱ. 비유동부채

2,651,811,000

3,198,968,000

1. 기타비유동채무
6,7,17,31
72,066,000

68,540,000

2. 차입금(비유동)
18,30,31
2,466,280,000

2,995,350,000

3. 장기리스부채
6,7,16
113,465,000

135,078,000

부채총계

21,015,937,239

17,712,144,989

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

50,972,317,837

48,304,747,597

Ⅰ. 자본금
1,22

4,305,293,500

4,305,293,500

Ⅱ. 자본잉여금
22

14,576,006,109

14,576,006,109

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
22

288,419,310

364,068,810

Ⅳ. 이익잉여금
22

31,802,598,918

29,059,379,178

비지배지분

-

-

자본총계

50,972,317,837

48,304,747,597

부채와자본총계

71,988,255,076

66,016,892,586

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
23

82,959,224,586

79,476,916,086

Ⅱ. 매출원가
24,26

69,451,845,731

65,683,963,611

Ⅲ. 매출총이익

13,507,378,855

13,792,952,475

Ⅳ. 판매비와 관리비
25,26

9,663,788,641

9,840,447,002

대손상각비

(96,118,218)

35,531,717

기타의판매비와관리비

9,759,906,859

9,804,915,285

Ⅴ. 영업이익

3,843,590,214

3,952,505,473

Ⅵ. 영업외이익(손실)

(341,053,957)

(578,413,634)

기타수익
27
177,195,032

140,833,660

기타비용
27
35,878,439

668,767,417

금융수익
28
1,371,578,401

1,070,056,360

금융비용
28
1,853,948,951

1,120,536,237

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,502,536,257

3,374,091,839

Ⅷ. 법인세비용
21

637,302,677

782,695,908

Ⅸ. 당기순이익

2,865,233,580

2,591,395,931

1. 지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

2,865,233,580

2,591,395,931

2. 비지배지분에 귀속 당기순이익

-

-

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(197,663,340)

(12,692,613)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

보험수리적이익(손실)

(122,013,840)

(197,704,728)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)

(75,649,500)

185,012,115

ⅩI. 연결당기총포괄이익

2,667,570,240

2,578,703,318

1. 지배회사지분순이익

2,667,570,240

2,578,703,318

2. 비지배주주지분순이익

-

-

ⅩII. 주당순이익

기본주당순이익
29

333

301

희석주당순이익
29

333

301

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결기타포괄 손익누계액
연결 이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
4,305,293,500
14,576,006,109
8,728,730,249
18,116,014,421
-
45,726,044,279

대체와기타변동에따른증가(감소)
-
-
(8,549,673,554)
8,549,673,554
-
-

기타포괄-공정가치평가
-
-
185,012,115
-
-
185,012,115

당기순이익
-
-
-
2,591,395,931
-
2,591,395,931

확정급여부채(자산)재측정요소
-
-
-
(197,704,728)
-
(197,704,728)

2023.12.31(전기말)
4,305,293,500
14,576,006,109
364,068,810
29,059,379,178
-
48,304,747,597

2024.01.01(당기초)
4,305,293,500
14,576,006,109
364,068,810
29,059,379,178
-
48,304,747,597

기타포괄-공정가치평가
-
-
(75,649,500)
-
-
(75,649,500)

당기순이익
-
-
-
2,865,233,580
-
2,865,233,580

확정급여부채(자산)재측정요소
-
-
-
(122,013,840)
-
(122,013,840)

2024.12.31(당기말)
4,305,293,500
14,576,006,109
288,419,310
31,802,598,918
-
50,972,317,837

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(463,872,612)

7,368,502,228

1. 영업에서창출된현금흐름
32
(186,411,887)

7,181,874,599

2. 이자수취

762,414,010

580,484,798

3. 이자지급

(621,865,285)

(177,074,527)

4. 법인세수취(납부)

(418,009,450)

(216,782,642)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(1,030,222,691)

(5,325,672,392)

단기금융상품의감소

24,560,000,000

20,640,000,000

단기대여금의감소

66,372,000

98,393,000

장기대여금의감소

21,000,000

19,500,000

국고보조금의수령

23,730,000

-

유형자산의처분

224,615,690

23,136,363

보증금의회수

47,703,000

110,268,000

단기금융상품의증가

(24,420,000,000)

(25,245,000,000)

단기대여금의증가

(300,000,000)

(5,500,000)

장기금융상품의증가

(15,969,293)

(3,065,737)

장기대여금의증가

-

(54,500,000)

유형자산의취득

(1,100,492,848)

(530,022,018)

무형자산의취득

(82,706,240)

(236,904,000)

보증금의증가

(54,475,000)

(141,978,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
32

2,975,850,282

(712,607,906)

단기차입금의증가

16,672,796,189

12,398,392,218

장기차입금의증가

1,830,000,000

2,200,000,000

단기차입금의상환

(13,840,732,907)

(14,012,848,124)

리스부채의상환

(152,143,000)

(139,082,000)

유동성장기부채의상환

(1,534,070,000)

(1,159,070,000)

Ⅳ. 현금성자산환율변동효과

46,917,015

(9,590,621)

Ⅴ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,528,671,994

1,320,631,309

Ⅵ. 기초의현금

8,750,763,312

7,430,132,003

Ⅶ. 기말의현금

10,279,435,306

8,750,763,312

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 진바이오텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

30,114,014,404

26,386,554,853

1. 현금및현금성자산
5,6
4,665,298,989

3,807,047,964

2. 단기금융상품
5,6,8
6,450,000,000

6,270,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권

5,6,9,31
7,587,067,016

7,308,409,309

4. 재고자산
10
10,490,161,892

8,378,567,832

5. 기타유동자산
11
921,486,507

587,862,838

6. 당기법인세자산

-

34,666,910

Ⅱ. 비유동자산

18,254,827,637

18,079,450,216

1. 장기금융상품
5,6
180,836,684

135,653,164

2. 기타비유동채권
5,6,9
527,433,000

567,083,000

3. 기타비유동금융자산

5,6,12
586,200,000

681,600,000

4. 종속기업에 대한 투자자산
13
8,000,000,000

8,000,000,000

5. 유형자산
14
8,235,814,022

7,863,903,847

6. 무형자산
15
599,624,314

582,818,692

7. 사용권자산
16
91,533,000

98,135,000

8. 이연법인세자산
21
33,386,617

150,256,513

자산총계

48,368,842,041

44,466,005,069

부채

Ⅰ. 유동부채

8,449,234,175

6,110,862,815

1. 매입채무 및 기타유동채무
5,6,17,31
2,644,147,216

2,841,954,215

2. 차입금(유동)
18,30,31
5,552,000,000

3,195,920,000

3. 기타유동부채
19
34,174,040

47,368,600

4. 리스부채
5,6,16
31,140,000

25,620,000

5. 당기법인세부채

187,772,919

Ⅱ. 비유동부채

2,462,459,000

2,341,055,000

1. 기타비유동채무
5,6,17,31
1,019,828,069

976,358,075

2. 차입금(비유동)
18,30,31
1,330,000,000

1,200,000,000

3. 기타비유동부채
19
52,237,931

92,181,925

4. 순확정급여부채
20
-

-

5. 비유동리스부채
5,6,16
60,393,000

72,515,000

부채총계

10,911,693,175

8,451,917,815

자본

Ⅰ. 자본금
1,22

4,305,293,500

4,305,293,500

Ⅱ. 자본잉여금
22

13,547,731,238

13,547,731,238

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
22

288,419,310

364,068,810

Ⅳ. 이익잉여금
22

19,315,704,818

17,796,993,706

자본총계

37,457,148,866

36,014,087,254

부채와자본총계

48,368,842,041

44,466,005,069

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,23

46,532,847,193

41,628,514,244

Ⅱ. 매출원가
24,26

40,299,127,886

36,347,283,259

Ⅲ. 매출총이익

6,233,719,307

5,281,230,985

Ⅳ. 판매비와 관리비
25,26

4,165,705,506

3,674,861,087

대손상각비

(9,847,288)

6,467,438

기타의판매비와관리비

4,175,552,794

3,668,393,649

Ⅴ. 영업이익

2,068,013,801

1,606,369,898

Ⅵ. 영업외이익(손실)

(144,279,130)

99,283,391

기타수익
27
168,638,898

134,127,838

기타비용
27
32,008,368

77,678,213

금융수익
28
797,471,108

534,957,731

금융비용
28
1,078,380,768

492,123,965

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

1,923,734,671

1,705,653,289

Ⅷ. 법인세비용
21

386,085,450

244,678,262

Ⅸ. 당기순이익

1,537,649,221

1,460,975,027

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(94,587,609)

73,168,188

보험수리적이익(손실)

(18,938,109)

(111,843,927)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)

(75,649,500)

185,012,115

ⅩI. 총포괄이익

1,443,061,612

1,534,143,215

ⅩII. 주당순이익

기본주당순이익
29

179

170

희석주당순이익
29

179

170

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본 잉여금
기타포괄 손익누계액
이익 잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
4,305,293,500
13,547,731,238
8,728,730,249
7,898,189,052
34,479,944,039

대체와기타변동에따른증가(감소)
-
-
(8,549,673,554)
8,549,673,554
-

기타포괄-공정가치평가
-
-
185,012,115
-
185,012,115

당기순이익
-
-
-
1,460,975,027
1,460,975,027

보험수리적손익
-
-
-
(111,843,927)
(111,843,927)

2023.12.31 (전기말)
4,305,293,500
13,547,731,238
364,068,810
17,796,993,706
36,014,087,254

2024.01.01 (당기초)
4,305,293,500
13,547,731,238
364,068,810
17,796,993,706
36,014,087,254

기타포괄-공정가치평가
-
-
(75,649,500)
-
(75,649,500)

당기순이익
-
-
-
1,537,649,221
1,537,649,221

보험수리적손익
-
-
-
(18,938,109)
(18,938,109)

2024.12.31 (당기말)
4,305,293,500
13,547,731,238
288,419,310
19,315,704,818
37,457,148,866

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍

(단위 : 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ영업활동현금흐름

(503,216,219)

2,576,142,522

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(593,534,758)

2,488,829,470

2.이자수취(영업)

362,418,696

266,255,929

3.이자지급(영업)

(250,078,807)

(177,071,527)

4.법인세납부(환급)

(22,021,350)

(1,871,350)

Ⅱ 투자활동현금흐름

(958,159,963)

(2,201,211,656)

단기금융상품의 처분

8,400,000,000

8,780,000,000

대여금의 증가

-

(60,000,000)

대여금의 감소

66,372,000

98,393,000

보증금의 감소

30,240,000

보증금의 증가

(40,150,000)

(27,969,000)

단기금융상품의 취득

(8,580,000,000)

(10,485,000,000)

유형자산의 취득

(982,761,413)

(279,140,746)

유형자산의 처분

207,115,690

9,409,090

무형자산의 취득

(82,706,240)

(236,904,000)

국고보조금의 수령

23,730,000

Ⅲ 재무활동현금흐름
32

2,311,318,000

686,750,000

단기차입금의 증가

4,831,801,695

2,544,290,000

장기차입금의 증가

1,330,000,000

1,200,000,000

단기차입금의 상환

(2,946,801,695)

(2,541,780,000)

유동성장기부채상환

(875,000,000)

(500,000,000)

리스부채의 상환

(28,682,000)

(15,760,000)

Ⅳ현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

8,309,207

(1,298,625)

Ⅴ현금및현금성자산의순증가(감소)

858,251,025

1,060,382,241

Ⅵ기초현금및현금성자산

3,807,047,964

2,746,665,723

Ⅶ기말현금및현금성자산

4,665,298,989

3,807,047,964

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

처분예정일 : 2025년03월24일
처분확정일 : 2024년03월25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,748,103,113

17,229,392,001

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,229,392,001

7,330,587,347

2. 보험수리적손익
(18,938,109)

(111,843,927)

3. 대체와기타변동에따른증가(감소)
-

8,549,673,554

4. 당기순이익(손실)
1,537,649,221

1,460,975,027

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

18,748,103,113

17,229,392,001

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25기
제24기

종류
기명식 보통주
기명식 보통주

주당배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

배당금총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~19항 (생략)20. 기타 전 각호와 관련한 부대사업
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~19항 (생략)20. 일반창고업21. 운수 및 창고업22. 기타 창고업 및 운수업과 관련한 부대사업23. 기타 전 각호와 관련한 부대사업
사업다각화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이찬호
1964.04.05
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬호
(주)진바이오텍 대표이사

1997~2000
1994~1998
1998~2001
2001.07 ~ 현재
2011.11 ~ 현재

서울대학교 농학박사(동물영양학 전공)
이경무역 사장
(주) 이케이인터내셔날 대표이사
(주) 진바이오텍 대표이사
(주) 다원케미칼 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이찬호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이찬호 후보자는 현재 당사의 대표이사로 2000년부터 현재까지 25년간 당사의 성장을 이끌어 왔습니다. 사료 및 축산업에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고,이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_이찬호

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
279,154,900원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.