디바이스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 디바이스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 디바이스이엔지

주주총회소집공고

2025년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 디바이스이엔지

대 표 이 사 :
최 봉 진, 방 인 호

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 석문길 39

(전 화)041-629-5200

(홈페이지)http://
www. deviceeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 이 성 진

(전 화) 041-629-5227

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 03월 31일(월) 오전 09:00시

2. 장 소 :
충남 천안시 서북구 성거읍 석문길39, 본사 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고
③내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :
제23기(2024년01월01일～2024년12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 200원 현금배당)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별지참조)

제3호 의안 : 사내이사 방인호 선임의 건(별지참조)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건(별지참조)

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 배당내역 :
보통주 1주당 200원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

·직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

·대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

10. 기타안내사항

참석 주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 12일

주식회사 디바이스이엔지

대표이사 최 봉 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김보성(출석률:100 %)
가철순(출석률:100 %)
신동국(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2024-01-17
[의안]유휴장비 입찰 신청의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024-02-07
[의안]제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제1호 : 제22기 재무제표 승인의건제2호 : 제22기 현금배당 (1주당 100원)[보고]내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024-02-19
[의안]전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024-02-28

[의안]제22기 정기주주총회 소집결의의 건
가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 : 제1호 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 100원 현금배당)제2호 : 주식매수선택권 부여의 건제3호 : 이사보수한도액 승인의 건

찬성
찬성
찬성

5
2024-03-28
[의안]이사 개별보수한도액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024-04-01
[의안]시설자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024-07-05
[의안]신규시설투자 공사기간연장의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024-08-20
[의안]신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024-08-26
[의안]수출이행보증 거래약정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024-09-11
[의안]외화지급보증 거래 약정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024-10-02
[의안]신규종사업장 개설 승인의 건(천안공장)
찬성
찬성
찬성

12
2024-10-17
[의안]임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024-10-22
[의안]임시주주총회 소집결의의 건(확정기준일 정정)
찬성
찬성
찬성

14
2024-11-06
[의안]전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024-12-02
[의안]본점소재지 변경 승인의 건(천안)
찬성
찬성
찬성

16
2024-12-02
[의안]종사업장 변경 및 신고의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김보성(위원장)가철순신동국
2024.02.072024.04.292024.07.192024.10.21
[보고]2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고[심의]제22기 사전재무제표 심의[심의]제23기 1분기 재무제표 심의[심의]제23기 반기 재무제표 심의[심의]제23기 3분기 재무제표 심의
-----

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
24,000,000
8,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) OLED 디스플레이산업 OLED(Organic Light Emitting Diode)는 유기소재로 이루어진 유기박막에 전계를 가하여 전기에너지를 빛으로 바꾸어주는 소자로서 이를 이용하여 디스플레이를 구현합니다. 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 자체발광 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 디자인적인 부분까지 응용이 가능합니다. OLED는 매우 가볍고 에너지 측면에서 효율적이며, 탁월한 색상과 높은 명암비로 넓은 시야각에서 완벽한 이미지를 제공하는 기술과 디자인 측면에서 큰 장점을 가지고 있어, 스마트폰과 OLED TV 제품은 물론 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니지 영역까지 확장을 하고 있습니다. OLED 디스플레이는 응용제품에 적용된 기술로 분류하면 White OLED 방식과 RBG OLED방식으로 구분 할 수 있습니다. 접거나 휘는 것이 가능한 Flexible 형태의 IT 기기는 휴대성, 공간 활용성 등을 높여 소비자에게 편의성을 제공할 것으로 기대되며, 이러한 차세대 IT 기기가 개발되기 위해서는 전/후방 산업의 부품들도 Flexible한 형태로 생산되는 기술이 필요하게 됩니다.(2) 반도체 산업 반도체 산업은 1948년 트랜지스터의 발명으로 시작되어 10년 단위로 산업의 패러다임이 크게 변화되어 왔습니다. 2000년대에 이르러 반도체 제조기술은 nm단위의 공정이 진행되었으며, 한국이 메모리분야에 절대 강자가 되는 시기이기도 하였습니다.2008년 이후 글로벌 경기침체의 영향으로 소비의 둔화에 따른 경기의 둔화로 큰 위기를 겪게 되었지만 이때의 구조조정에 의해서 Intel(미국), Qualcomm(미국)은 System LSI분야에서 삼성전자(한국), SK하이닉스(한국), Micron(미국)는 메모리 분야에서 TSMC(대만), UMC(대만), Global Foundry(미국)는 파운드리 분야에서 시장 과점체제를 형성하게 되었습니다. 현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이서로의 영역에 대한 도전을 가속화하고 있습니다. 반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있으며 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다.기존 메모리 반도체 기술 고도화에는 배선의 크기를 줄여 chip을 소형화하고 웨이퍼 당 chip의 개수를 늘려 생산성을 높일 수 있고, EUV 등 미세화 기술발전에 의해서 기존 시장의 대체재와 새로운 시장의 형성 가능성이 공존할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 메모리 반도체 및 OLED 패널 제조공정 중 핵심 공정 중 하나인 세정공정 에 적용 가능한 핵심고유 기술인 오염제어기술을 기반으로 Rigid와 Flexible OLED 디스플레이와 메모리, 파운드리 등 반도체용 제조공정에 사용되는 오염제거장비를 개발하여 공급하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① OLED 디스플레이분야

OLED 유기 발광층을 형성하는 공정은 크게 증착방식을 이용한 FM(Fine Metal) MASK 방식과 white OLED + color filter 방식, 용액 인쇄방식인 InkJet 프린팅방식, 레이저 인쇄방식 등 4가지 방식을 적용할 수 있습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널을 생산하고 있는 방식은 스마트폰 등 모바일, IT 제품에는 FM MASK 증착방식을 적용하고 있습니다.

당사의 주요제품도 습식공정을 적용하여 FM MASK에 부착된 유기/무기 오염물을 제거하는 방식을 적용하고 있고, MASK에 영향을 적게주면서 효과적으로 오염물을 제거하고 있으며, 최근에는 대면적 8G용 공정개발이 완료 되어,
Major고객사로부터 수주를 받아 제작중이며 지속적인 영업 활동을 통해 추가 수주가 기대되고 있으며, 기존 기술대비 저전력 기술과 세정약액 절감 기술을 반영하여 경쟁사 대비 기술 경쟁력을 확보 하였습니다.
② 반도체 분야웨이퍼를 보관하고 이송할 수 있는 특수한 용기인 FOUP은 반도체 제조 시 반드시 필요한 품목으로 반도체용 웨이퍼는 물리적 충격과 화학적 오염에서 손상되기 쉽기 때문에 반도체 제조과정에서 FOUP은 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 당사 장비는 공정 전/후의 2차 오염원의 유입을 방지하고, 세정 시 DIW와 기능성 약품을 채용할 수 있기 때문에 여러 가지 오염원을 완벽히 제거할 수 있습니다. 반도체 웨이퍼에서 감광막(Photoresist)을 고온의 약액(SPM)만으로 제거하는 매엽식 Hot-SPM 공정은 고성능 반도체 제조에 필요한 핵심 공정으로 부상하고 있으며 디바이스의 3D화가 진행됨에 따라 적용 공정 확대가 예상되며 향후 매엽식 세정장비의 주요 공정이 될 가능성이 높은 상황으로 당사에서는 관련 핵심 공정을 개발 완료 했으며 주요 고객사와 협업을 통해 양산공정 평가 중으로 평가 완료 후 양산기 시장에 진출할 예정입니다.

(2) 시장점유율

반도체, 디스플레이 생산과 관련한 주요 공정에서 사용하는 오염제어장비와 오염제거 이후 광학계를 이용하여 제품의 상태를 정밀 분석 판정하는 특수 검사 장비 그리고, 중요부품사업까지 진출하여 최근 분야를 확대하고 있습니다.

반도체, 디스플레이 장비 산업 특성상 일부 고객에 따라 수주 상황이 긴박하게 전개되는 상황과 더불어 최근 수주 정보가 고객의 중요 영업 비밀을 노출할 위험성을 내포할 수 있어 시장점유율을 산출하기는 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
(가) OLED 디스플레이산업 OLED 구동방식의 Flexible디스플레이는 유기 발광층에 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 자체발광 디스플레이로 크게 분류하면 PI기판, TFT Back Plane, 유기 발광층, 봉지층으로 구성됩니다. Flexible디스플레이 생산공정은 PI기판, TFT back Plane, 유기 발광층 및 봉지층을 형성한 후 Carrier Glass를 제거하는 순서로 진행되며, Flexible디스플레이는 PI기판, 봉지층 형성 공정에서 Rigid디스플레이와 차별화된 생산기술이 필요합니다. OLED 구동방식의 유기 발광층은 수분에 취약하여 수분의 침투를 막아주는 봉지층 형성이 필요하며 Flexible 디스플레이에는 유연성을 확보하면서 수분 침투방지 성능을 향상시킨 박막봉지기술(Thin Film Encapsulation) 기술이 사용됩니다. 국내 디스플레이 기업들은 Captive Market을 바탕으로 타 고객사에 공급하는 Flexible 디스플레이를 생산하고 있습니다. 국내 기업들은 모두 생산 라인을 증설 할 계획을 갖고 있고 향후 부품, 소재, 장비, 공정기술 등이 확보될 경우 현재의 생산라인에서 Rollable과 Foldable단계의 Flexible디스플레이도 생산 가능합니다. 중국의 디스플레이 기업들의 Flexible디스플레이 생산공장 건설에 공격적인 투자가 예정인 것으로 보이며 BOE, CSOT, TIANMA, VISIONOX 등의 기업들이 적극적인 Flexible 공장 증설을 추진하고 있습니다. 일본 기업들은 Flexible디스플레이 양산경험은 적으나 이를 위한 원천기술 확보 측면에서 강점이 있고 소형 디스플레이에서 경쟁력을 보유하고 있어서 양산 체계를 확보할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. (나) 반도체 산업메모리 반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있고 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2020년 전후부터 DRAM 대비 대용량 구현이 가능한 STT-RAM, NAND 대비 연산속도가 빠르고 고집적화가 가능한 PRAM에 대한 시장의 개발 요구가 높아질 것으로 예상하고 있습니다. DRAM 영역에서 차세대 기술인 STT-MRAM의 회로구성이 시스템 반도체와 유사하여 Intel, TSMC 등이 메모리 시장에 진입 할 것으로 예상하며 차세대 메모리 기술은 기존 메모리 전문기업과 비메모리 전문기업 간의 차별성이 낮아지는 계기가 될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 자율주행 자동차가 도로 위를 달리게 될 것이고, 자율주행차는 한대 당 하루 4,000GB의 데이터를 생성하게 될 것으로 예측되며, 1인당 하루 데이터생산량이 약 1.5GB로 추정하면 자율주행차 1대는 2,600명이 쏟아내는 데이터를 생성하는 것으로 계산하면 앞으로 자율주행 자동차시장이 개화할 경우 이를 처리하기 위한 고속 프로세싱과 메모리, 스토리지의 수요가폭발적으로 늘어나게 될 것으로 예측하고 메모리에 대한 연구개발과 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 데이터 생산량이 계속 증가하고 있어 이를 처리하고 저장하기 위한 데이터 센터의 추가 건설도 당분간 두 자리수 증가세를 보일 것으로 예상하고 있 습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 오염제어기술을 기반으로 반도체 Single Wafer Cleaner, FOUP Cleaner와 OLED FM Mask Cleaner 사업을 영위하고 있습니다. 근래 IT산업에는 EHS(환경과 건강)에 대한 경영이 확대되면서 인체에 유해한 약품의 사용이 점진적으로 제한되고 있습니다. 이러한 니치마켓의 특징과 환경규제가 확대되면서 당사의 혁신적인 세정약액절감 노하우를 기반으로 시장 확대가 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
제23기(2024년01월01일～2024년12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 200원 현금배당)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사는 매출액 471억원, 영업이익 42억원, 당기순이익 78억원의 성과를 얻었으며, 세부사항은 "III. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준( K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 23 기 2024.12.31 현재

제 22 기 2023.12.31 현재

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

110,731,273,249
108,293,354,674

현금및현금성자산

11,381,077,617
5,141,550,006

매출채권 및 기타유동채권

5,915,527,420
4,240,623,490

기타유동금융자산

65,000,000,000
87,000,000,000

기타유동자산

3,313,879,330
993,497,362

재고자산

25,120,788,882
10,917,683,816

비유동자산

93,136,865,299
74,310,629,058

매출채권및기타채권

6,669,650,500
10,618,729,668

기타금융자산

8,823,979,097
12,219,933,544

지분법적용투자
12,621,711
-

기타비유동자산

5,123,333
12,743,333

유형자산

73,883,395,922
47,417,537,511

무형자산

2,476,392,135
3,329,654,225

이연법인세자산

1,265,702,601
712,030,777

자산총계

203,868,138,548
182,603,983,732

부채

유동부채

43,515,386,136
33,977,967,392

매입채무 및 기타채무

9,160,824,726
4,386,945,452

기타유동금융부채

-
8,531,555

기타유동부채

32,716,108,382
5,659,478,283

유동성신주인수권부사채
-
10,408,651,861

유동성전환사채
-
10,408,651,861

기타충당부채

1,194,853,100
2,169,477,819

미지급법인세

443,599,928
936,230,561

비유동부채

16,611,740,653
10,121,621,754

매입채무및기타채무

111,740,653
119,284,496

기타비유동금융부채

-
2,337,258

장기차입금
16,500,000,000
10,000,000,000

부채총계

60,127,126,789
44,099,589,146

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

143,741,011,759
138,504,394,586

자본금

3,518,304,500
3,518,304,500

자본잉여금

20,280,347,024
20,280,347,024

자본조정

(5,361,139,000)
(4,036,011,238)

기타포괄손익누계액

2,983,529,211
3,419,343,347

이익잉여금(결손금)

122,319,970,024
115,322,410,953

비지배지분

자본총계

143,741,011,759
138,504,394,586

자본과부채총계

203,868,138,548
182,603,983,732

연결 포괄손익계산서

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

47,160,162,301
57,152,091,930

매출원가

36,421,101,031
45,088,333,289

매출총이익

10,739,061,270
12,063,758,641

판매비와관리비

6,516,906,320
7,754,554,310

영업이익

4,222,154,950
4,309,204,331

기타영업외수익

120,482,427
69,026,983

기타영업외비용

104,819,322
31,902,844

금융수익

6,784,227,497
6,581,912,143

금융원가

2,642,710,857
2,737,207,812

법인세비용차감전순이익(손실)

8,379,334,695
8,191,032,801

법인세비용

579,718,425
993,839,195

당기순이익(손실)

7,799,616,270
7,197,193,606

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

7,799,616,270
7,197,193,606

비지배지분

기타포괄손익

(559,556,535)
(94,512,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익

(550,966,037)
613,822,574

확정급여제도의 재측정요소

(156,437,926)
(733,458,366)

법인세 효과

147,847,428
25,123,516

당기총포괄손익

7,240,059,735
7,102,681,330

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

7,240,059,735
7,102,681,330

비지배지분

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,154
1,058

희석주당이익 (단위 : 원)

1,154
1,058

연결 자본변동표

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속회사 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2023.01.01 (기초자본)

3,518,304,500
20,280,347,024
(2,454,080,058)
2,934,423,514
110,147,045,376
134,426,040,356

134,426,040,356

당기순이익(손실)

7,197,193,606
7,197,193,606

7,197,193,606

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익

484,919,833

484,919,833

484,919,833

확정급여제도의 재측정요소

(579,432,109)
(579,432,109)

(579,432,109)

소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감

(1,581,931,180)

(1,581,931,180)

(1,581,931,180)

현금배당

(1,442,395,920)
(1,442,395,920)

(1,442,395,920)

2023.12.31 (기말자본)

3,518,304,500
20,280,347,024
(4,036,011,238)
3,419,343,347
115,322,410,953
138,504,394,586

138,504,394,586

2024.01.01 (기초자본)

3,518,304,500
20,280,347,024
(4,036,011,238)
3,419,343,347
115,322,410,953
138,504,394,586

138,504,394,586

당기순이익(손실)

7,799,616,270
7,799,616,270

7,799,616,270

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익

(435,814,136)

(435,814,136)

(435,814,136)

확정급여제도의 재측정요소

(123,742,399)
(123,742,399)

(123,742,399)

신주인수권부사채의 발행(상환)

(1,686,883,797)

(1,686,883,797)

(1,686,883,797)

전환권사채의 발행(상환)

(1,686,883,797)

(1,686,883,797)

(1,686,883,797)

기타자본잉여금

3,373,767,594

3,373,767,594

3,373,767,594

소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감

(1,702,779,640)

(1,702,779,640)

(1,702,779,640)

현금배당

(678,314,800)
(678,314,800)

(678,314,800)

주식보상비용

377,651,878

377,651,878

377,651,878

2024.12.31 (기말자본)

3,518,304,500
20,280,347,024
(5,361,139,000)
2,983,529,211
122,319,970,024
143,741,011,759

143,741,011,759

연결 현금흐름표

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름

23,606,738,880
11,969,570,057

영업에서 창출된 현금
21,296,366,654
9,172,679,650

당기순이익(손실)

7,799,616,270
7,197,193,606

당기순이익조정을 위한 가감

669,047,527
1,510,256,447

퇴직급여

638,945,899
542,295,473

감가상각비

1,075,823,389
758,887,220

대손상각비

613,847,094
2,314,530,087

무형자산상각비

285,940,349
265,334,136

재고자산평가손실(환입)

1,969,656,528
10,556,976

지분법손실
27,378,289
-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(220,428,240)
(2,858,826,830)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

1,116,324,744
278,421,182

파생상품평가이익
(84,834,795)
(51,774,254)

파생상품평가손실
-
1,348,007,298

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

(26,596,056)
(10,538,694)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
(797,480,793)
-

판매보증충당부채전입액

(111,902,479)
28,160,511

이자수익

(2,598,380,909)
(2,981,744,955)

외화환산이익

(1,595,328,563)
(217,977,038)

금융비용

567,869,096
1,078,669,425

외화환산손실

53,830,994
29,555,011

사채 상환이익
(1,217,849,649)
-

주식보상비용
377,651,878
-

유형자산처분이익

(5,789,911)
(17,138,296)

유형자산처분손실

2,392,237
-

회원권처분손실
18,260,000
-

법인세비용

579,718,425
993,839,195

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

12,827,702,857
465,229,597

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)

5,665,390,174
1,137,901,619

기타유동자산의 감소(증가)

(2,372,761,968)
(570,437,990)

재고자산의 감소(증가)

(16,172,761,594)
3,877,556,653

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)

3,570,773,918
(2,515,000,129)

기타충당부채의 증가(감소)

(862,722,240)
(941,638,526)

기타유동부채의 증가(감소)

23,966,401,099
228,022,270

기타비유동부채의 증가(감소)

17,058,358
11,777,910

퇴직금의 지급

(435,045,820)
(438,261,230)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

(548,629,070)
(324,690,980)

이자의 수취

2,746,525,651
3,227,740,725

이자의 지급

(114,445)
(1,531,085)

법인세납부

(436,038,980)
(429,319,233)

투자활동현금흐름

(1,938,532,565)
(30,382,727,375)

상각후원가측정 금융자산의 감소

452,200,000,000
370,041,937,496

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

108,442,945
3,531,628,316

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

5,796,710,249
4,922,497,178

종속기업 투자주식의 처분
200,000,000
-

임차보증금의 감소

540,000,000
205,885,244

유형자산의 처분

18,633,818
123,789,854

무형자산의 처분

830,000,000
-

상각후원가측정 금융자산의 취득

(430,200,000,000)
(377,041,937,496)

기타포괄손익-공정가치측증금융자산의 취득

(3,510,260)
(693,226,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,940,183,114)
(446,367,705)

종속기업 투자주식의 취득
(200,000,000)
-

지분법적용투자주식의 취득
(40,000,000)
-

임차보증금의 증가

(410,770,000)
(170,786,654)

유형자산의 취득

(27,556,917,944)
(30,783,207,100)

무형자산의 취득

(280,938,259)
(72,939,908)

재무활동현금흐름

(15,889,625,995)
6,916,122,748

장기차입금의 차입
6,500,000,000
10,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
(10,000,000,000)
-

전환사채의 상환
(10,000,000,000)
-

리스부채의 상환

(8,531,555)
(59,550,152)

자기주식의 취득

(1,702,779,640)
(1,581,931,180)

배당금지급

(678,314,800)
(1,442,395,920)

현금및현금성자산의증가(감소)

5,778,580,320
(11,497,034,570)

기초현금및현금성자산

5,141,550,006
16,628,792,294

외화표시현금의환율변동효과

460,947,291
9,792,282

기말현금및현금성자산

11,381,077,617
5,141,550,006

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재무상태표

제 23 기말 2024.12.31 현재

제 22 기말 2023.12.31 현재

주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

110,130,035,158
107,472,728,016

현금및현금성자산

10,840,826,643
4,321,741,349

매출채권 및 기타유동채권

5,855,481,031
4,240,529,320

기타유동금융자산

65,000,000,000
87,000,000,000

기타유동자산

3,312,938,602
992,773,531

재고자산

25,120,788,882
10,917,683,816

비유동자산

95,447,414,891
74,910,014,023

매출채권및기타채권

6,669,650,500
10,618,729,668

기타금융자산

6,174,587,559
7,855,197,870

종속기업에 대한 투자자산

5,000,000,000
5,000,000,000

기타비유동자산

5,123,333
12,743,333

유형자산

73,855,958,763
47,381,658,150

무형자산

2,476,392,135
3,329,654,225

이연법인세자산

1,265,702,601
712,030,777

자산총계

205,577,450,049
182,382,742,039

부채

유동부채

43,593,956,176
33,958,652,432

매입채무 및 기타채무

9,145,806,026
4,369,449,142

기타유동금융부채

-
8,531,555

기타유동부채

32,711,910,692
5,657,454,093

기타충당부채

1,194,853,100
2,169,477,819

신주인수권부사채
-
10,408,651,861

전환사채
-
10,408,651,861

미지급법인세

541,386,358
936,436,101

비유동부채

16,611,740,653
10,119,284,496

매입채무및기타채무

111,740,653
119,284,496

장기차입금
16,500,000,000
10,000,000,000

부채총계

60,205,696,829
44,077,936,928

자본

자본금

3,518,304,500
3,518,304,500

자본잉여금

20,280,347,024
20,280,347,024

기타자본조정

(5,345,782,500)
(4,020,654,738)

기타포괄손익누계액

2,983,529,211
3,419,343,347

이익잉여금(결손금)

123,935,354,985
115,107,464,978

자본총계

145,371,753,220
138,304,805,111

자본과부채총계

205,577,450,049
182,382,742,039

포괄손익계산서

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

47,160,162,301
57,152,091,930

매출원가

36,421,101,031
45,088,333,289

매출총이익

10,739,061,270
12,063,758,641

판매비와관리비

6,326,261,495
7,624,253,199

영업이익

4,412,799,775
4,439,505,442

기타영업외수익

120,482,427
69,026,942

기타영업외비용

104,819,281
31,902,819

금융수익

6,569,272,445
6,052,941,608

금융원가

788,069,735
2,661,003,647

법인세비용차감전순이익(손실)

10,209,665,631
7,868,567,526

법인세비용

579,718,425
993,839,195

당기순이익(손실)

9,629,947,206
6,874,728,331

기타포괄손익

(559,556,535)
(94,512,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(550,966,037)
613,822,574

확정급여제도의 재측정요소

(156,437,926)
(733,458,366)

법인세 효과

147,847,428
25,123,516

당기총포괄손익

9,070,390,671
6,780,216,055

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,425
1,010

희석주당이익 (단위 : 원)

1,425
1,010

자본변동표

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
3,518,304,500
20,280,347,024
(2,438,723,558)
2,934,423,514
110,254,564,676
134,548,916,156

당기순이익(손실)

6,874,728,331
6,874,728,331

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익

484,919,833

484,919,833

확정급여제도의 재측정요소

(579,432,109)
(579,432,109)

자기주식 거래로 인한 증감

(1,581,931,180)

(1,581,931,180)

현금배당

(1,442,395,920)
(1,442,395,920)

2023.12.31 (기말자본)

3,518,304,500
20,280,347,024
(4,020,654,738)
3,419,343,347
115,107,464,978
138,304,805,111

2024.01.01 (기초자본)
3,518,304,500
20,280,347,024
(4,020,654,738)
3,419,343,347
115,107,464,978
138,304,805,111

당기순이익(손실)

9,629,947,206
9,629,947,206

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익

(435,814,136)

(435,814,136)

확정급여제도의 재측정요소

(123,742,399)
(123,742,399)

신주인수권사채의 발행(상환)

(1,686,883,797)

(1,686,883,797)

전환사채의 발행(상환)

(1,686,883,797)

(1,686,883,797)

기타자본잉여금

3,373,767,594

3,373,767,594

자기주식 거래로 인한 증감

(1,702,779,640)

(1,702,779,640)

현금배당

(678,314,800)
(678,314,800)

주식보상비용

377,651,878

377,651,878

2024.12.31 (기말자본)

3,518,304,500
20,280,347,024
(5,345,782,500)
2,983,529,211
123,935,354,985
145,371,753,220

현금흐름표

제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

25,392,096,012
12,073,793,394

1. 영업에서 창출된 현금

22,986,946,267
9,278,461,286

(1)당기순이익(손실)

9,629,947,206
6,874,728,331

(2)당기순이익조정을 위한 가감

468,775,197
1,956,691,166

퇴직급여

638,945,899
542,295,473

감가상각비

1,067,381,187
752,555,569

대손상각비

613,847,094
2,314,530,087

무형자산상각비

285,940,349
265,334,136

재고자산평가손실(환입)

1,969,656,528
10,556,976

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(184,267,736)
(2,342,020,627)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

86,542,704
202,217,017

파생상품평가이익

(82,497,537)
(41,014,598)

파생상품평가손실

-
1,348,007,298

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

-
(10,538,694)

충당부채전입액

(111,902,479)
28,160,511

이자수익

(2,595,625,319)
(2,980,340,279)

외화환산이익

(1,595,328,563)
(217,977,038)

이자비용

567,869,096
1,078,669,425

외화환산손실

53,830,994
29,555,011

사채 상환이익
(1,217,849,649)
-

주식보상비용
377,651,878
-

유형자산처분이익

(5,789,911)
(17,138,296)

유형자산처분손실

2,392,237
-

회원권처분손실
18,260,000
-

법인세비용

579,718,425
993,839,195

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

12,888,223,864
447,041,789

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)

2,577,334,674
1,137,901,619

기타유동자산의 감소(증가)

(2,312,545,071)
(570,305,298)

재고자산의 감소(증가)

(16,172,761,594)
3,877,556,653

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)

3,571,078,028
(2,533,320,629)

기타충당부채의 증가(감소)

(862,722,240)
(941,638,526)

기타유동부채의 증가(감소)

27,054,456,599
228,022,270

기타비유동부채의 증가(감소)

17,058,358
11,777,910

퇴직급의 지급

(435,045,820)
(438,261,230)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)

(548,629,070)
(324,690,980)

2. 이자의 수취

2,743,722,280
3,226,405,416

3. 이자의 지급

(114,445)
(1,531,085)

4. 법인세납부

(338,458,090)
(429,542,223)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(3,444,332,014)
(30,813,557,650)

상각후원가측정 금융자산 감소

452,200,000,000
370,041,937,496

기타포괄손익-공정가치측금융자산의 처분

108,442,945
3,531,628,316

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,300,964,826
4,265,640,051

임차보증금의 감소

540,000,000
205,885,244

유형자산의 처분

18,633,818
123,789,854

무형자산의 처분

830,000,000
-

상각후원가측정 금융자산 취득

(430,200,000,000)
(377,041,937,496)

기타포괄손익-공정가치측증금융자산의 취득

(3,510,260)
(693,226,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(990,237,140)
(262,551,865)

임차보증금의 증가

(410,770,000)
(170,786,654)

유형자산의 취득

(27,556,917,944)
(30,740,996,088)

무형자산의 취득

(280,938,259)
(72,939,908)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(15,889,625,995)
6,916,122,748

장기차입금의 차입
6,500,000,000
10,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
(10,000,000,000)
-

전환사채의 상환
(10,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(8,531,555)
(59,550,152)

자기주식의 취득
(1,702,779,640)
(1,581,931,180)

배당금지급
(678,314,800)
(1,442,395,920)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)

6,058,138,003
(11,823,641,508)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

4,321,741,349
16,135,590,575

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과

460,947,291
9,792,282

Ⅶ.기말현금및현금성자산

10,840,826,643
4,321,741,349

- 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23(당)기
제22(전)기

배당종류
현금배당
현금배당

주당배당금(원)
200
100

배당총액(원)
1,331,628,200
678,314,800

시가배당율(%)
1.6
0.7

주1) 제23(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않았으며, 2025년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는
주식회사 디바이스이엔지
라고 부른다. 영문으로는 Device ENG CO.,Ltd(약호 Device ENG)라 표기한다
.

제1조 (상호
)

당 회사는
주식회사 디바이스
라고 부른다. 영문으로는 DEVICE CO.,Ltd(약호 DEVICE)라 표기한다.

-상호명 변경

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 4월 1일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 방인호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

방인호
1967.04.01
부
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방인호

現)(주)디바이스이엔지

대표이사(각자)

2025.03~현재
1994.07~2015.01

(주)디바이스이엔지 대표이사(각자)세메스(주)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방인호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 본인은 수년간 당사의 사업부 운영 및 신규사업을 안정적으로 수행해왔으며, 산업의 대외적인 높은 이해도를 바탕으로 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_방인호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

가철순
1965.08.17
여
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

가철순
現)스템코(주) CFO부사장

2021.03~현재

2016.01~2021.02

2009.12~2015.12

스템코(주) CFO 부사장

삼성전기(주) 경영관리팀장 전무

삼성전기(주)임원피선 사업지원팀장 상무

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

가철순
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 본인은 폭넓은 실무경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 지배구조의 투명성과 책임성을 높이며, 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되며,업무 집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 대.내외적 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_가철순

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

전 기 (2024년)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
804백만원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 및 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리