웨이버스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 웨이버스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 웨이버스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주)웨이버스

대 표 이 사 :
김학성, 박창훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61, 1001호

(전 화) 02-851-9640

(홈페이지)http://wavus.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조문기

(전 화) 02-851-9640

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조 규정에 의거, 제6기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 61,1001호 ㈜웨이버스 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김학성 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 박창훈 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 양근우 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제4-1호 의안 : 감사 유재욱 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 제출 서류

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인의 인적 사항, 인감날인 必

8. 기타사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

주식회사 웨이버스

대표이사 김학성(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양근우(참석률 100%)
김영준(참석률 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제5기 재무제표 및 영업보고서승인의 건
찬성
찬성

2
2024.02.23
내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고, 제5기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2024.10.17
대표이사 선임 및 고문 계약의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000
12,000
6,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

공간정보산업은 공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통, 활용하거나 다른 정보기술과 융합해 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업을 의미합니다. 공간정보는 지도 및 지도 위에 표현이 가능하도록 위치, 분포 등을 알 수 있는 모든 정보를 의미하는 동시에, 일상생활이나 특정상황에 대해 행동이나 태도를 결정하는 중요한 기초 정보와 기준을 제시해줍니다. 공간정보산업의 경우 공간정보를 생산·관리하는 측량위주의 DB구축 산업과 최근 정보통신의 발달에 따라 공간기반의 서비스 수요가 증가함에 따라 공간정보를 유통ㆍ이용ㆍ융복합하는 SW 및 서비스분야를 중심으로 발전하고 있습니다.또한, 국내에서는 전 산업 분야에 걸친 디지털 전환과 Data-Network-AI 생태계의 고도화가 빠르게 진행중에 있으며, 특히 공간정보 분야에서는 디지털 트윈 사업(전국 3차원 지도 및 정밀도로지도 구축, 지하 공간 통합지도 제작등)이 핵심 사업 중 하나로 선정되어 추진 중에 있습니다.

국토교통부는 고정밀 전자지도 및 3차원 입체지도 구축을 통해 디지털 트윈 조기 완성을 목표로 하고 있으며, 자율주행 자동차, 드론 및 UAM, 로봇산업, AI기반 상황관제등 교통/환경/방재등 다양한 방면에 활용할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년은 계속된 대내외적인 경제의 불확실성이 확대되어 경영의 어려움이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서 국가 중앙부처 및 지자체, 공공기관 등 공공부문 사업에서 다년간 쌓아온 성공과 경험을 바탕으로 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반의 사업을 강화함으로써 생산성과 품질을 높이고 체계적인 기술 축척을 통한 새로운 성장 동력을 확보하였습니다.

당사는 측량 또는 수치지도 제작, 항공사진 촬영등 공간정보를 원천 데이터의 생산과가공 사업에 참여하였습니다. 행정업무를 처리하는 지방자치단체와 국토교통부의 업무시스템(한국토지정보시스템, 부동산종합공부시스템, 국토정보시스템 등)을 구축하고 운영함으로서 직접적으로 공간정보를 가공하여 생산하는 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 공간정보 원천데이터의 생산, 관리, 가공, 유통, 활용 서비스까지 국가공간정보산업의 전반적인 과정에 참여하고 있습니다.공공기관의 행정과 의사결정, 자산관리에서도 공간정보를 적용한 디지털 전환 서비스를 구축 및 운영하고 있으며, 스마트 시티와 디지털 트윈, 해외사업까지 사업영역을 확장하고 있습니다.당사는 GeOnPaaS 솔루션을 이용한 공간정보 플랫폼 기반의B2B PaaS, B2C SaaS 민간서비스 사업과 함께, GeOnAirX 플랫폼을 통한 UAM 통합관제 솔루션 기업, GeOnDT 솔루션을 통한 디지털 트윈 기업으로 성장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 크게 공간정보 플랫폼, 공간정보 SI, 공간정보 SM, GIS, 인프라 등으로 구분할 수 있으며, 공공부문과 민간부문으로 구분할 수 있습니다. 당사는 공공부문에서 다수의 프로젝트를 수주 및 완료하여 시장에서 굳건한 위치를 확보하였으며, 이에 따른 안정적인 수익창출 구조를 갖추고 있습니다.

(2) 시장점유율

IT 서비스 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내 공간정보 산업의 시장규모 및 성장잠재력

2024년 공간정보 산업조사 통계보고서에 따르면 2023년 전체 공간정보산업 매출액은 11조 780억 원이며, 총 사업체 수는 5,955개, 종사자 수는 7만 4,858명으로 집계되었습니다.

산업은 연평균 6.7%의 매출 성장률을 기록하며 발전해 왔으나, 최근 5년간 성장률은다소 둔화되는 양상을 보이고 있습니다.

(나) 글로벌 공간정보 산업의 시장규모 및 성장잠재력Precedence Research(2021)에 따르면 글로벌 공간정보시장 성장규모는 2030년 기준 세계 공간정보 시장은 연평균 16.63%의 성장률로 2030년 약 308조 원에 이를 것으로 예상되며, 디지털 트윈, 스마트시티, 자율주행 등이 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.(다) 국내 디지털 트윈 시장의 시장규모 및 성장잠재력국내에서는 전 산업의 디지털 전환과 Data-Network-AI생태계의 고도화가 빠르게 진행중에 있습니다. 특히 공간정보 분야에서는 '디지털 트윈' 사업이 핵심 사업 중 하나로 선정되어 추진 중에 있습니다.Markets and Markets에 따르면, 국내 디지털트윈 시장은 2020년 688억 원에서 2026년 1조 7,000억 원으로 연평균 71.5% 성장률을 기록할것으로 분석되어, 글로벌 시장 성장률보다 더 높은 성장세를 보일것으로 예상됩니다. 이는 정부 주도의 스마트시티 구축 사업,디지털 트윈 기술 개발 및 적용에 대한 기업들의 적극적인 투자등 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다.

또한, Global Market Insights에 따르면, 4차 산업혁명의 성장(자율주행자동차 및 스마트 장치 확산, 인터넷 보급 증가, 3D 시뮬레이션 모델링 확산 등)에 따라 IoT 적용이 증가하고 있습니다. 따라서, 디지털 트윈은 IoT 기술이 많이 활용되는 제조, 소매 및 소비재 부문에서 빠르게 적용되고 있으며 스마트 시티, 교통 부문에도 응용되고 있는 추세입니다. 이를 고려할 때, 디지털 트윈의 성장세는 점차 빨라질 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반 사업의 고도화와 함께 디지털 트윈 사업에 적극 진출하여 사업영역을 확대하고 있습니다.당사는 스마트 챌린지 그룹과 기술연구소의 솔루션 개발 및 연구사업을 통해 신기술을 준비하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 공간정보의 역할은 더욱 강화되고 필수적인 기술이 될 것입니다. 디지털 트윈, 메타버스, AR, XR 등 분야의 기술 확보를 위하여 디지털 라이브 국토정보 R&D 사업, 공간융합 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 연구에 참여하고 있습니다. 당사는 GeOnPaaS / GeOnDT 솔루션을 고도화하는 한편, 오픈 클라우드 플랫폼 호환성 인증을 받은 ‘맵픽-Gov’ 활성화와 함께 GeOnAirX 플랫폼을 통한 UAM 통합관제 솔루션 사업도 추진중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 계속된 경제의 불확실성이 확대되어 경영의 어려움이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반의 사업을 강화함으로써 생산성과 품질을 높이고 체계적인 기술 축척을 통한 새로운 성장 동력을 확보하였습니다. 사업측면에서는 공간정보 원천 데이터의 생산 부분에 신규 진출하였고, 디지털 트윈 사업으로 사업영역을 확대하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결기준

- 연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 2024년 12월 31일 현재

제 5 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웨이버스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산

30,200,561,212

32,325,486,807

1. 현금및현금성자산
11,409,080,991

6,439,036,872

2. 매출채권및수취채권
2,514,589,144

6,133,680,918

3. 계약자산
2,157,001,377

2,916,960,056

4. 당기법인세자산
19,725,350

-

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,007,995,400

7,139,247,576

6. 기타유동금융자산
5,506,410,083

7,121,716,181

7. 기타유동자산
5,585,758,867

2,574,845,204

II. 비유동자산

24,302,448,627

16,994,031,105

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
14,143,914,924

9,222,827,165

2. 관계기업투자주식
1,077,026,444

1,046,081,166

3. 유형자산
1,900,827,256

1,006,831,720

4. 무형자산
1,432,899,441

1,332,358,817

5. 사용권자산
808,328,601

334,454,472

6. 이연법인세자산
1,038,624,589

473,527,338

7. 기타비유동금융자산
3,851,729,260

3,476,064,600

8. 기타비유동자산
49,098,112

101,885,827

자 산 총 계

54,503,009,839

49,319,517,912

부 채

I. 유동부채

14,533,373,414

13,779,398,702

1. 매입채무및기타채무
2,668,120,850

1,890,927,097

2. 계약부채
2,757,969,959

6,469,497,409

3. 유동성리스부채
478,446,603

261,743,093

4. 기타유동부채
7,736,421,792

4,555,878,238

5. 당기법인세부채
308,253,061

369,294,431

6. 충당부채
584,161,149

232,058,434

II. 비유동부채

682,785,203

286,754,010

1. 리스부채
303,427,754

85,619,595

2. 기타비유동부채
347,414,710

201,134,415

3. 비유동충당부채
31,942,739

-

부 채 총 계

15,216,158,617

14,066,152,712

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

39,286,851,222

35,253,365,200

Ⅰ. 자본금

4,815,520,000

4,815,520,000

Ⅱ. 주식발행초과금

20,530,851,155

20,530,851,155

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(744,120)

(744,120)

Ⅳ. 기타자본항목

1,153,636,500

380,347,195

Ⅴ. 이익잉여금

12,787,587,687

9,527,390,970

비지배지분

-

-

자 본 총 계

39,286,851,222

35,253,365,200

부채 및 자본총계

54,503,009,839

49,319,517,912

- 연 결 손 익 계 산 서

제 6 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액

56,364,920,891

48,755,717,335

II. 매출원가

41,712,147,986

35,644,096,794

III. 매출총이익

14,652,772,905

13,111,620,541

IV. 판매비와관리비

12,975,133,256

8,051,704,817

1. 대손상각비(환입)
(273,645,756)

(60,137,132)

2. 기타판매비와 관리비
13,248,779,012

8,111,841,949

V. 영업이익

1,677,639,649

5,059,915,724

1. 이자수익
1,288,181,689

815,046,461

2. 기타금융수익
965,255,180

866,034,073

3. 금융비용
203,515,287

87,309,723

4. 기타수익
234,205,091

137,577,277

5. 기타비용
755,835,506

13,243,353

6. 지분법이익
30,945,278

985,862,195

VI. 법인세비용차감전순이익

3,236,876,094

7,763,882,654

1. 법인세비용(수익)
(23,320,623)

696,520,783

Ⅶ. 당기순이익

3,260,196,717

7,067,361,871

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,260,196,717

7,067,361,871

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

Ⅸ. 당기총포괄손익

3,260,196,717

7,067,361,871

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,260,196,717

7,067,361,871

비지배지분

-

-

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당이익

68

148

2. 희석주당이익

68

148

- 연 결 자 본 변 동 표

제 6 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
연결기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지문
총 계

2023.1.1(전기초)
4,717,020,000
17,528,129,356
2,150,620,562
(744,120)
2,460,029,099
-
26,855,054,897

전환사채의 보통주 전환
98,500,000
3,002,721,799
(2,150,620,562)
-
-
-
950,601,237

주식매수선택권
-
-
380,347,195
-
-
-
380,347,195

당기순이익
-
-
-
-
7,067,361,871
-
7,067,361,871

2023.12.31(전기말)
4,815,520,000
20,530,851,155
380,347,195
(744,120)
9,527,390,970
-
35,253,365,200

2024.1.1(당기초)
4,815,520,000
20,530,851,155
380,347,195
(744,120)
9,527,390,970
-
35,253,365,200

주식매수선택권
-
-
773,289,305
-
-
-
773,289,305

당기순이익
-
-
-
-
3,260,196,717
-
3,260,196,717

2024.12.31(당기말)
4,815,520,000
20,530,851,155
1,153,636,500
(744,120)
12,787,587,687
-
39,286,851,222

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 6 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,814,255,805

4,769,318,747

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,291,753,905

4,775,408,010

2. 이자의 수취
1,215,505,464

719,174,355

3. 이자의 지급
(42,546,170)

(23,173,818)

4. 법인세의 납부
(650,457,394)

(702,089,800)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(358,272,545)

(10,063,975,275)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
25,643,764,128

7,844,132,067

기타단기금융상품의 처분
6,652,221,341

3,685,396,132

관계기업투자주식의 감소
-

50,000,000

차량운반구의 처분
4,090,909

-

보증금 감소
139,913,000

116,070,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,847,538,878

3,992,665,935

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,002,036,673)

(17,908,107,342)

기타단기금융상품의 취득
4,928,648,243

7,336,695,367

기타장기금융상품의 취득
-

3,320,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
19,166,518,406

5,804,738,002

유형자산의 취득
1,178,551,024

220,929,973

무형자산의 취득
142,280,000

100,344,000

보증금의 증가
586,039,000

125,400,000

사업결합으로 인한 현금유출
-

1,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(532,338,531)

(469,919,718)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
532,338,531

(469,919,718)

리스부채의 상환
532,338,531

469,919,718

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,923,644,729

(5,764,576,246)

V. 기초현금및현금성자산

6,439,036,872

12,186,578,412

Ⅶ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

46,399,390

17,034,706

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

11,409,080,991

6,439,036,872

※ 상세한 연결재무제표 대한 주석사항은 25년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서와 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도기준

- 재 무 상 태 표

제 6 기 2024년 12월 31일 현재

제 5 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웨이버스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산

25,525,726,845

29,165,284,363

1. 현금및현금성자산
9,551,808,008

5,114,563,053

2. 매출채권및수취채권
2,248,260,362

5,319,906,791

3. 계약자산
2,146,995,786

2,916,960,056

4. 당기손익-공정가치 금융자산
3,007,995,400

7,139,247,576

5. 기타유동금융자산
4,440,350,000

6,101,554,341

6. 기타유동자산
4,130,317,289

2,573,052,546

II. 비유동자산

22,469,927,029

15,261,899,209

1. 당기손익-공정가치 금융자산
13,830,040,175

8,915,721,871

2. 종속기업주식
374,692,268

334,712,101

3. 유형자산
1,255,618,191

402,487,007

4. 무형자산
1,419,316,076

1,313,108,157

5. 사용권자산
796,390,136

294,751,554

6. 이연법인세자산
905,392,378

445,507,692

7. 기타비유동금융자산
3,839,389,660

3,453,725,000

8. 기타비유동자산
49,088,145

101,885,827

자 산 총 계

47,995,653,874

44,427,183,572

부 채

I. 유동부채

12,203,269,975

12,897,708,661

1. 매입채무및기타채무
2,439,951,445

1,435,454,993

2. 계약부채
2,648,656,249

6,469,497,409

3. 유동성리스부채
466,006,963

233,387,921

4. 기타유동부채
5,761,432,944

4,283,282,236

5. 당기법인세부채
303,061,225

270,527,668

6. 충당부채
584,161,149

205,558,434

II. 비유동부채

682,785,203

274,314,370

1. 리스부채
303,427,754

73,179,955

2. 기타비유동부채
347,414,710

201,134,415

3. 비유동충당부채
31,942,739

-

부 채 총 계

12,886,055,178

13,172,023,031

자 본

Ⅰ. 자본금

4,815,520,000

4,815,520,000

Ⅱ. 주식발행초과금

20,530,851,155

20,530,851,155

Ⅲ. 기타자본항목

653,065,493

295,037,366

Ⅳ. 이익잉여금

9,110,162,048

5,613,752,020

자 본 총 계

35,109,598,696

31,255,160,541

부 채 및 자 본 총 계

47,995,653,874

44,427,183,572

- 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액

52,108,188,273

42,324,142,033

II. 매출원가

38,984,510,937

31,309,599,741

III. 매출총이익

13,123,677,336

11,014,542,292

IV. 판매비와관리비

11,009,547,764

7,067,921,645

1. 대손상각비(환입)
(267,085,225)

(56,551,120)

2. 기타판매비와 관리비
11,276,632,989

7,124,472,765

V. 영업이익

2,114,129,572

3,946,620,647

1. 이자수익
1,250,763,382

797,892,241

2. 기타금융수익
922,474,239

858,253,294

3. 금융비용
194,410,377

86,153,459

4. 기타수익
208,653,896

113,929,690

5. 기타비용
755,735,405

12,611,880

VI. 법인세비용차감전순이익

3,545,875,307

5,617,930,533

1. 법인세비용
49,465,279

569,487,653

VII. 당기순이익

3,496,410,028

5,048,442,880

VIII. 기타포괄손익

-

-

IX. 당기총포괄손익

3,496,410,028

5,048,442,880

X. 주당손익

1. 기본주당이익

73

105

2. 희석주당이익

73

105

- 자 본 변 동 표

제 6 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
4,717,020,000
17,528,129,356
2,150,620,562
565,309,140
24,961,079,058

전환사채의 보통주 전환
98,500,000
3,002,721,799
(2,150,620,562)
-
950,601,237

주식매수선택권
-
-
295,037,366
-
295,037,366

당기순이익
-
-
-
5,048,442,880
5,048,442,880

2023.12.31(전기말)
4,815,520,000
20,530,851,155
295,037,366
5,613,752,020
31,255,160,541

2024.01.01(당기초)
4,815,520,000
20,530,851,155
295,037,366
5,613,752,020
31,255,160,541

주식매수선택권
-
-
358,028,127
-
358,028,127

당기순이익
-
-
-
3,496,410,028
3,496,410,028

2024.12.31(당기말)
4,815,520,000
20,530,851,155
653,065,493
9,110,162,048
35,109,598,696

- 현 금 흐 름 표

제 6 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,152,368,407

3,781,376,356

1. 영업으로부터 창출된 현금
4,494,859,378

3,769,218,575

2. 이자의 수취
1,176,103,643

718,284,245

3. 이자의 지급
(41,778,206)

(22,017,554)

4. 법인세의 납부
(476,816,408)

(684,108,910)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(242,058,079)

(9,057,688,503)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,640,764,128

7,794,132,067

기타단기금융상품의 처분
5,652,221,341

3,685,396,132

차량운반구의 처분
4,090,909

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,847,538,878

3,992,665,935

보증금의 감소
136,913,000

116,070,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,882,822,207)

(16,851,820,570)

기타단기금융상품의 취득
3,895,750,000

6,336,695,367

기타장기금융상품의 취득
-

3,320,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
19,166,518,406

5,804,738,002

유형자산의 취득
1,098,234,801

199,007,201

무형자산의 취득
142,280,000

78,980,000

보증금의 증가
580,039,000

112,400,000

사업결합으로 인한 현금유출
-

1,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(503,983,359)

(438,552,846)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(503,983,359)

(438,552,846)

리스부채의 상환
503,983,359

438,552,846

IV. 현금및현금성자산의 순증가

4,406,326,969

(5,714,864,993)

V. 기초 현금및현금성자산

5,114,563,053

10,812,936,504

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,917,986

16,491,542

VII. 기말 현금및현금성자산

9,551,808,008

5,114,563,053

※ 상세한 별도재무제표 대한 주석사항은 25년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서와 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.컴퓨터시스템 설계 및 자문업1.소프트웨어 자문, 개발 및 공급업1.게임소프트웨어 제작업1.자료처리 및 컴퓨터시설 관리업1.데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업1.기타 컴퓨터 운영 관리업1.각호와 관련된 무역업1.건설업(정보통신공사 등)1.측량업1.제조업(씨씨티브이 및 주변기기, 영상기기)1.통신 서비스업(전화, 컴퓨터, 핸드폰, 무선데이터 통신 등)1. 항공기사용사업1. 항공촬영업1. 초경량비행장치사용사업1. 지적측량업1. 측지측량업1. 공공측량업1. 일반측량업1. 연안조사측량업1. 수로측량 및 수로조사업1. 공간영상도화업1. 영상처리업1. 지도제작업1. 지하시설물측량업1. 위 각호에 부수되는 일체의 업무

제2조(목적)

1.컴퓨터시스템 설계 및 자문업1.소프트웨어 자문, 개발 및 공급업1.게임소프트웨어 제작업1.자료처리 및 컴퓨터시설 관리업1.데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업1.기타 컴퓨터 운영 관리업1.각호와 관련된 무역업1.건설업(정보통신공사 등)1.측량업1.제조업(씨씨티브이 및 주변기기, 영상기기)1.통신 서비스업(전화, 컴퓨터, 핸드폰, 무선데이터 통신 등)1. 항공기사용사업1. 항공촬영업1. 초경량비행장치사용사업1. 지적측량업1. 측지측량업1. 공공측량업1. 일반측량업1. 연안조사측량업1. 수로측량 및 수로조사업1. 공간영상도화업1. 영상처리업1. 지도제작업1. 지하시설물측량업

1. 엔지니어링서비스업

1. 기타 부동산 임대업1. 위 각호에 부수되는 일체의 업무

사업목적추가

제55조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 한다

제55조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

4. 제1항의 배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 할 수 있는 근거 규정 개정

부칙

2. 이 정관은 2023년 12월 18일부터 시행한다

부칙

2. 이 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다

시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학성
1960.02
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

박창훈
1971.02
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

양근우
1955.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학성
(주)웨이버스 대표이사
88.05 ~ 04.0904.10 ~ 현재
쌍용정보통신(주) 솔루션부문 이사(주)웨이버스 대표이사
해당사항 없음

박창훈
(주)웨이버스 대표이사

97.01 ~ 07.07

07.08 ~ 19.11

19.12 ~ 24.10

24.10 ~ 현재

쌍용정보통신(주) 과장(주)웨이버스 사업본부장/영업본부장(주)웨이버스 사장(주)웨이버스 대표이사
해당사항 없음

양근우
(사)한국공간정보산업연구조합 부회장
15.04 ~ 현재21.07 ~ 현재
(사)한국공간정보산업연구조합 부회장(주)웨이버스 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박창훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양근우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영 의사결정에 참여

이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김학성 : 회사의 창립시점부터 이사회구성원으로 활동하고 있습니다. 위 후보자는 해당 분야의 수십년 전문가로서 회사의 주요 사업분야에 대한 특화된 전문성을 가지고 있으며이와 같은 경험을 바탕으로 지난 3년 간 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록힘써왔습니다. 이러한 점을 고려하여 당사의 사내이사로 재선임하고자 합니다.박창훈 : 위 후보자는 약 17년간 웨이버스에서 재직하며 회사의 성장역사를 함께 했습니다. 당사의 사업본부장, 영업본부장을 역임하면서, (주)웨이버스의 혁신과 전략적 방향 설정에 크게 기여해 왔으며, 이와 같은 경험을 바탕으로 지난 3년 간 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔습니다. 이러한 점을 고려하여 당사의 사내이사로 재선임하고자 합니다.양근우 : 위 후보자는 회사의 주요 사업분야에 대한 풍부한 실무경험과 지식을 보유하고있는 전문가입니다. 오랜 기간 축적해 온 노하우를 바탕으로 경영진에게 신뢰성 높은 자문과 전략적 조언을 제공하여 기업의 투명경영을 실현하고, 대외 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대되는 바 당사의 사외이사로 재선임하고자 합니다.

확인서

김학성

박창훈

양근우

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

유재욱
1963.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재욱
공인회계사
97.03 ~ 21.0321.04 ~ 현재21.07 ~ 현재
대주회계법인 공인회계사유재욱 세무회계사무소(주)웨이버스 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 임기 동안 회계/재무 전문가로서의 경험을 바탕으로 당사의 재무보고 체계와 내부통제 강화에 기여해 왔습니다. 향후 복잡해지는 회계기준과 규제 환경 속에서 재무적 리스크를 사전에 파악하고, 투명한 회계처리와 공시를 통해 주주와 투자자의 신뢰를 강화하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되는 바 감사로 재선임하고자 합니다.

확인서

유재욱

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
618,364,751

최고한도액
800,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://wavus.co.kr/- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며,수정사항이 있을 경우 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일, 원활한 주주총회 운영 준비 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.- 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리