안국약품 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 안국약품

주주총회소집공고
6.0
안국약품(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진, 박 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 12 (갈현동) 프리즘스퀘어2 A동

(전 화)
02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의거하여 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 제67기 정기주주총회 소집일시 및 장소 - 일 시 : 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 9시 00분

- 장 소 : 본사 지하1층 강당 (경기도 과천시 과천대로7길 12 프리즘스퀘어2 A동)

2. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 회의 목적사항 1) 제1호의안 : 제67기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 440원 ( 액면가 500원 ) 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김선엽(사내이사)
제3-2호 의안 : 강경수(사외이사) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이훈구(감사) 5) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 안내 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용
이사의 성명

강경수(출석률:100%)
손태경(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.20
1. 제 66기 재무제표 확정 및 보고의 건
보고
보고

2. 현금배당 결의의 건
찬성
찬성

3. 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성

4. 이사 선임의 건
찬성
찬성

5. 이사 보수 한도의 건
찬성
찬성

6. 감사 보수 한도의 건
찬성
찬성

7. 정기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

8. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
보고

9. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고
보고

2
2024.04.19
1. 본점 소재지 이전 결정의 건
찬성
찬성

2. 지배인을 둔 장소 변경의 건
찬성
찬성

3
2024.07.31
1. 안국뉴팜 자금 대여 승인의 건
찬성
찬성

2. 24년 상반기 경영실적 보고의 건
보고
보고

4
2024.10.30

1.
63기 및 64기 재무제표 재작성 및 보고의 건

보고
보고

5
2024.11.12
1. 대표이사(각자대표) 선임의 건
찬성
찬성

2. 24년 3분기 경영실적 보고의 건
보고
보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,700,000,000
35,087,740
17,543,870
-

- 상기 주총승인금액 은 이사 전체의 보수총액 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

2) 산업의 성장성

(단위 : 10억원, %)

구분

의약품 등 총생산액

제조업 GDP
GDP
제조업GDP 대비(%)
GDP 대비(%)

2015년
18,826
441,134
1,658,020
4.27%
1.14%

2016년
20,753
458,831
1,740,780
4.52%
1.19%

2017년
21,828
494,645
1,835,698
4.41%
1.19%

2018년
22,553
505,650
1,898,193
4.46%
1.19%

2019년
23,971
485,401
1,924,498
4.94%
1.25%

2020년
28,238
480,917
1,940,726
5.87%
1.46%

2021년
27,827
530,170
2,080,199
5.25%
1.34%

2022년
31,090
554,105
2,161,774
5.61%
1.44%

2023년
32,313
543,664
2,236,239
5.94%
1.44%

주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2024년 식품의약품통계연보주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함.

인구의 고령화 추세와 더불어 건강보험공단의 4대 중증 질환 보장강화 등의 영향으로 국내의약품시장의 성장은 향후 지속될 것으로 예상됩니다.산업에 속한 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 시도가 활발해지고 있는 추세 입니다.

3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.4) 경기변동의 특성 및 계절성
제약산업은 인간의 생명과 건강을 다루기 때문에 다른 소비측면보다 우선적으로 지출되어 타산업에 비해 경기 방어적 성격이 강하다고 할 수 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
(1) 관계법령약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등(2) 정부의 규제판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제, 포괄수가제 등

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 1959년 의약품의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사의 사업부문은 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 의약품 부문, 건강기능식품 제조 및 판매를
주요 사업으로 영위하는 H&B 부문으로 구성되어 있으며, 주요 제품으로는

시네츄라, 페바로젯, 레보살탄, 토비콤 등
이 있습니다.

당사는 의약품 시장점유율을 높이기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 경쟁력 있는 다양한 의약품의 판매로 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그 외에도 사업 다각화를 위해 제품 위탁생산을 확대하고 있으며, 건강기능식품 판매 활성화의 목적으로 온라인 유통채널인 '에이원더'를 운영하고 있습니다. 뿐만 아니라, 안과 관련 전문의약품 판매 및 AI 및 Digital 의료기기 서비스 제공을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하고 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다.
당사는 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅 인력들을 기반으로 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하여 국내 최고의 의약품 제조 회사로 지속적인 성장을 할 수 있도록 노력하겠습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분당
사의 사업부문은 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 의약품 부문, 건강기능식품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 H&B 부문으로 구성되어 있습니다.

3) 시장점유율 등

- 주요 제약사 매출현황

(단위 : 백만원)

회 사 명

2023년
2022년
2021년

안국약품
220,890
191,005
151,043

종근당
1,649,641
1,472,344
1,333,989

대웅제약
1,221,951
1,161,254
1,055,170

한미약품
1,096,946
982,049
917,018

HK이노엔
828,908
846,522
769,786

JW중외제약
741,063
676,887
601,815

일동제약
599,153
635,809
559,145

동국제약
619,929
568,081
515,384

대원제약
500,696
452,801
339,076

주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

4) 시장의 특성

당사는
진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 품목구조는 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 주요 거래처는 도매상, 종합병원, 의원으로 구성되어 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다. R&D 인프라를 통한 신약개발 및 연구대행에 관한 사업과 잠재력이 풍부한 바이오벤쳐 회사들과의 협업을 통해 새로운 성장동력 발굴에 최선을 다하고 있습니다.

6) 조직도

안국약품 조직도.jpg
안국약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 67 기말 2024년 12월 31일 현재

제 66 기말 2023년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기말
제 66(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
134,772,259,823
135,416,433,750

현금및현금성자산
15,844,347,267
28,991,325,759

단기금융상품
2,300,000,000
5,050,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
11,594,028,788
1,405,077,872

매출채권
58,722,087,230
62,131,864,881

재고자산
44,671,989,792
35,718,021,921

기타금융자산
293,266,087
621,028,108

기타유동자산
1,346,540,659
1,499,115,209

Ⅱ. 비유동자산
167,763,059,073
103,181,118,949

당기손익공정가치측정금융자산
4,112,716,000
2,962,716,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
10,415,547,096
8,144,364,216

장기금융상품
379,031,490
91,508,770

관계기업투자
13,135,432,885
11,728,073,392

유형자산
120,069,445,803
73,036,462,454

무형자산
3,901,374,716
4,287,404,136

투자부동산
12,942,395,273
463,565,454

기타금융자산
550,529,591
563,302,051

기타비유동자산
170,808,639
181,255,888

이연법인세자산
2,085,777,580
1,722,466,588

자산총계
302,535,318,896
238,597,552,699

부채

Ⅰ. 유동부채
77,059,152,882
78,242,412,566

매입채무
10,264,943,976
15,207,847,590

단기차입부채
27,300,000,000
17,300,000,000

기타금융부채
29,334,962,378
29,077,182,058

당기법인세부채
3,651,920,558
238,130,795

충당부채
4,461,288,880
2,532,353,533

기타유동부채
2,046,037,090
13,886,898,590

Ⅱ. 비유동부채
60,732,722,451
8,689,477,582

장기차입부채
50,000,000,000
-

기타금융부채
1,590,017,940
562,994,279

기타비유동부채
119,841,380
77,338,499

순확정급여부채
9,022,863,131
8,049,144,804

부채총계
137,791,875,333
86,931,890,148

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
165,675,787,274
152,086,315,469

자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

주식발행초과금
11,375,251,346
11,375,251,346

기타포괄손익누계액
3,494,132,697
3,421,612,952

기타자본항목
(784,823,274)
(784,823,274)

이익잉여금
145,070,016,505
131,553,064,445

Ⅱ. 비지배지분
(932,343,711)
(420,652,918)

자본총계
164,743,443,563
151,665,662,551

부채및자본총계
302,535,318,896
238,597,552,699

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 66 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ. 매출액
271,115,916,678
233,675,500,767

Ⅱ. 매출원가
103,219,449,031
93,104,723,776

Ⅲ. 매출총이익
167,896,467,647
140,570,776,991

판매비와관리비
147,935,595,648
123,254,399,268

경상연구개발비
13,259,497,206
12,254,936,783

Ⅳ. 영업이익
6,701,374,793
5,061,440,940

금융수익
1,124,020,441
1,474,913,038

금융비용
3,363,536,955
387,174,225

기타수익
16,236,928,295
209,497,614

기타비용
1,811,803,777
450,515,051

관계기업에대한지분법손익등
1,352,397,514
(1,640,974,989)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
20,239,380,311
4,267,187,327

Ⅵ. 법인세비용
3,896,199,618
3,268,907,037

Ⅶ. 당기순이익
16,343,180,693
998,280,290

지배기업 소유주지분
16,845,463,603
1,290,125,959

비지배지분
(502,282,910)
(291,845,669)

Ⅷ. 기타포괄손익
(765,019,381)
(1,503,491,747)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(765,019,381)
(1,503,491,747)

기타포괄손익공정가치측정평가손익
(33,794,771)
(724,756,601)

지분법자본변동
52,660,636
(42,842,447)

순확정급여부채의 재측정요소
(783,885,246)
(735,892,699)

Ⅸ. 총포괄손익
15,578,161,312
(505,211,457)

지배기업 소유주지분
16,089,852,105
(211,002,065)

비지배지분
(511,690,793)
(294,209,392)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
1,482
114

희석주당순손익
1,482
114

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 67 기말 2024년 12월 31일 현재

제 66 기말 2023년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기말
제 66(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
129,650,857,398
129,905,201,342

현금및현금성자산
15,190,465,560
28,259,898,932

단기금융상품
2,300,000,000
5,050,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
11,594,028,788
1,405,077,872

매출채권
56,138,473,003
59,630,340,573

재고자산
43,004,803,753
33,934,515,312

기타금융자산
156,457,689
219,380,957

기타유동자산
1,266,628,605
1,405,987,696

Ⅱ. 비유동자산
160,275,572,597
96,907,923,172

당기손익공정가치측정금융자산
4,112,716,000
4,462,717,626

기타포괄손익공정가치측정금융자산
10,367,350,456
8,096,167,576

장기금융상품
379,031,490
91,508,770

종속기업및관계기업투자
6,706,254,055
6,811,254,055

유형자산
115,244,981,476
67,378,626,070

무형자산
3,860,023,753
4,231,013,339

투자부동산
14,129,287,468
2,069,712,217

기타금융자산
2,900,984,591
2,003,663,142

기타비유동자산
170,808,639
181,255,888

이연법인세자산
2,404,134,669
1,582,004,489

자산총계
289,926,429,995
226,813,124,514

부채

Ⅰ. 유동부채
73,220,582,625
74,084,162,685

매입채무
9,957,385,800
14,474,004,626

단기차입부채
25,000,000,000
15,000,000,000

기타금융부채
28,284,465,536
28,128,168,706

충당부채
4,343,217,951
2,415,406,527

기타유동부채
1,990,704,729
13,823,857,611

당기법인세부채
3,644,808,609
242,725,215

Ⅱ. 비유동부채
60,154,183,433
8,101,411,932

장기차입부채
50,000,000,000
-

기타금융부채
1,663,119,614
577,792,021

순확정급여부채
8,371,222,439
7,446,281,412

기타비유동부채
119,841,380
77,338,499

부채총계
133,374,766,058
82,185,574,617

자본

Ⅰ. 자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,375,251,346
11,375,251,346

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
3,449,459,469
3,429,600,360

Ⅳ. 기타자본항목
(2,544,840,160)
(2,544,840,160)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
137,750,583,282
125,846,328,351

자본총계
156,551,663,937
144,627,549,897

부채및자본총계
289,926,429,995
226,813,124,514

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 66 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ. 매출액
259,460,893,267
220,890,271,180

Ⅱ. 매출원가
98,810,890,141
87,865,159,359

Ⅲ. 매출총이익
160,650,003,126
133,025,111,821

판매비와관리비
140,337,807,278
114,968,882,449

경상연구개발비
13,259,497,206
12,202,833,047

Ⅳ. 영업이익
7,052,698,642
5,853,396,325

금융수익
1,461,846,549
1,857,016,750

금융비용
4,873,267,274
432,495,627

기타수익
16,303,320,900
914,946,972

기타비용
1,332,793,926
448,674,759

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
18,611,804,891
7,744,189,661

Ⅵ. 법인세비용
3,434,157,019
3,391,531,295

Ⅶ. 당기순이익
15,177,647,872
4,352,658,366

Ⅷ. 기타포괄손익
(753,153,532)
(1,423,184,605)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(753,153,532)
(1,423,184,605)

기타포괄손익공정가치평가손익
(33,794,771)
(724,756,601)

순확정급여부채의 재측정요소
(719,358,761)
(698,428,004)

Ⅸ. 총포괄손익
14,424,494,340
2,929,473,761

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)
1,335
383

희석주당순손익
(단위 : 원)

1,335
383

3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 66 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기(처분예정일 2025년 3월 28일)
전기(처분확정일 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

132,755,654,611

120,851,399,680

1. 전기이월이익잉여금
118,351,019,380

117,186,893,696

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(719,358,761)

(698,428,004)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(53,653,880)

10,275,622

4. 당기순이익(손실)
15,177,647,872

4,352,658,366

II. 이익잉여금 처분액

5,000,760,600

2,500,380,300

1. 이익준비금(*)
-

-

2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 440원(88%) 전기: 220원(44%)
5,000,760,600

2,500,380,300

III. 차기이월미처분이익잉여금

127,754,894,011

118,351,019,380

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 67기 (예정)
제 66기

배당의 종류
현금배당
주식배당
현금배당
주식배당

보통주 1주당 배당금
440
-
220
-

배당률
시가
6.6%
-
2.6%
-

액면
88.0%
-
44.0%
-

배당금 총액
5,000,760,600

2,500,380,300

주당배당주식
-
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적
】1~23 (생략)24. 각항에 관련된 부대사업

제2조 【목적】1~23 (생략)24. 사료 제조 및 수입업, 판매업

25. 미용기기 제조, 유통, 판매업

26. 각항에 관련된 부대사업

사업목적 추가

제36조 【이
사의 선임】
② 이사의 선임은 출석한 주주의 3분의 2수로 하되, 발행주식총수의 과반수이상의 수로 하여야 한다.

제36조 【이사의 선임】
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

상법 준용

제37조 【이
사의 임기】
① 이사는 업무에 따라 총괄이사, 업무 이사(대표이사), 평이사, 사외 이사로 구분 하고 각 이사의 임기는 총괄이사 3년, 업무이사(대표이사)3년, 평이사 3년, 사외이사 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제36조 【이사의 임기】
① 이사의 임기는 3년, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

상법 및 표준정관 준용

제39조 【이
사의 직무】
총괄이사, 평이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제39조 【이사의 직무】
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

표준정관 준용

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강경수
1960.08.23
사외이사
-
-
이사회

김선엽
1970.05.10
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강경수
법무법인 광장 고문
2019-현재1984-2018
법무법인 광장 고문건강보험심사평가원 약제관리실장
없음

김선엽
안국약품(주)경영지원 부문장
2015-현재2008-2015
안국약품(주) 경영지원 부문장대성산업(주)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강경수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김선엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라.
후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 강경수 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 건강보험심사평가원에서의 30년 이상 업무경험을 바탕으로 요양급여와 관련된 분야에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 바탕으로, 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 제공하여 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 가치 제고를 위한 의사결정에 전문성 있는 정보를 제공할 것이며, 이를 통한 이해관계자와 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 안국약품이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1)
강경수 사외이사 후보자

본 후보자는 건강보험심사평가원에서의 30년 이상 업무경험을 바탕으로 요양급여와 관련된 분야에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

2) 김선엽 사내이사 후보자

김선엽 사내이사 후보자는 당사의 경영지원부문장으로 재임중이며, 회계, 재무 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 합리적인 판단으로 기업의 안정적 재무구조 달성에 기여하고 있습니다. 향후에도 기업의 지속적인 발전과 재무 건전성 강화 등에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

강경수_확인서

김선엽_확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이훈구
1965.01.18
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈구
세무사,안국약품(주) 감사
2022~현재2019~20202015~20192014~2015
안국약품(주) 감사영등포세무서장울산세무서장, 시흥세무서장국세청 서기관
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 이훈구 감사 후보자

이훈구 감사 후보자는 회계 및 세무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 기업 경영의 투명성과 내부 통제 강화를 위해 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자
라고 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이훈구_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2025년, 제68기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,700,000

(전 기 : 2024년, 제67기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,235,464

최고한도액
6,700,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
700,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,316

최고한도액
700,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.ahn-gook.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
2. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.