오픈엣지테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
오픈엣지테크놀로지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 오픈엣지테크놀로지주 소: 서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층전화번호: 02-2038-7507

작 성 자:
성 명: 윤수녕부서 및 직위: BS팀 차장전화번호: 02-2038-7507

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오픈엣지테크놀로지(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오픈엣지테크놀로지(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이성현
최대주주
보통주
3,796,314
15.29
최대주주
-

황인조
사내이사
보통주
1,206,600
4.86
사내이사
최대주주와 공동보유계약

이우연
사내이사
보통주
42,500
0.17
사내이사
-

KIM CHINHYUN
사외이사
보통주
21,250
0.09
사외이사
-

FUNG RICHARD
계열회사 임원
보통주
63,000
0.25
계열회사 임원
-

CHAN RONNY CHE KAI
계열회사 임원
보통주
73,000
0.29
계열회사 임원
-

LAU RICKY WAI KI
계열회사 임원
보통주
73,000
0.29
계열회사 임원
-

NG JU-TUNG ERIC
계열회사 임원
보통주
73,000
0.29
계열회사 임원
-

POON SIU KEI ALAN
계열회사 임원
보통주
66,143
0.27
계열회사 임원
-

정법철
공동보유계약자
보통주
603,550
2.43
-
최대주주와 공동보유계약

김양수
직원
보통주
593,550
2.39
직원
최대주주와 공동보유계약

이종혜
가족
보통주
1,500
0.01
-
-

계
-
6,613,407
26.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재현
보통주
4,500
직원
직원
-

김성태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재현
개인
보통주
4,500
직원
직원
-

김성태
개인
보통주
-
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

오픈엣지테크놀로지 홈페이지
www.openedges.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]

- 주 소 : 우편번호 06252, 서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층, 주주총회 업무 담당자

- 전화번호 : 02-2038-7507

- 팩스번호 : 070-4322-2969

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 27일 18시 도착분에 한

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
위플레이스 강남점 회의실(서울시 강남구 강남대로 340 3층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제7(전)기말 2023년 12월 31일 현재

오픈엣지테크놀로지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산

73,965,063,480
29,842,671,111

현금및현금성자산
7
14,007,844,148
4,240,475,662

매출채권
8
813,618,339
6,310,428,051

계약자산
24
830,536,058
3,299,057,365

기타유동금융자산
10
53,101,590,141
12,410,157,811

당기손익-공정가치측정금융자산
5,10
1,236,855,201
-

기타유동자산
11
3,852,906,343
3,466,221,182

당기법인세자산
28
121,713,250
116,331,040

비유동자산

12,713,170,123
14,849,348,566

공동기업투자주식
12
-
-

파생상품자산
5,9
827,297,520
1,775,214,000

기타비유동금융자산
10
3,048,196,127
3,003,145,079

유형자산
13
2,365,817,650
3,106,521,820

사용권자산
14
2,718,462,836
2,969,240,294

무형자산
15
3,277,609,700
3,148,166,792

기타비유동자산
11
325,210,538
465,964,020

순확정급여자산
20
146,221,421
220,969,650

이연법인세자산
28
4,354,331
160,126,911

자산총계

86,678,233,603
44,692,019,677

부 채

유동부채

21,526,475,931
19,749,846,354

계약부채
24
2,643,214,336
1,095,993,021

기타유동금융부채
16
2,376,891,257
1,754,098,493

단기차입금
18,31
15,000,000,000
15,000,000,000

유동리스부채
14
1,181,185,392
1,254,993,970

기타유동부채
17
87,532,799
538,758,660

당기법인세부채
28
237,652,147
106,002,210

비유동부채

4,434,531,656
4,371,008,820

파생상품부채
5,9
286,558,992
360,137,052

기타비유동금융부채
16
1,951,896,031
1,625,848,134

비유동리스부채
14
2,054,088,170
2,137,250,700

순확정급여부채
20
-
-

이연법인세부채
28
51,341,354
163,116,725

충당부채
19
90,647,109
84,656,209

부채총계

25,961,007,587
24,120,855,174

자 본

지배기업의 소유지분

60,717,226,016
20,571,164,503

자본금
1,21
2,482,346,300
2,145,981,000

주식발행초과금
21
164,312,505,440
98,259,412,628

기타자본항목
22
3,129,914,340
2,883,981,148

기타포괄손익누계액
22
1,503,364,296
693,319,495

결손금

(110,710,904,360)
(83,411,529,768)

비지배지분

-
-

자본총계

60,717,226,016
20,571,164,503

부채 및 자본총계

86,678,233,603
44,692,019,677

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오픈엣지테크놀로지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제8(당)기
제7(전)기

영업수익
24

15,328,473,450

19,594,562,678

영업비용
25

39,940,731,012

35,458,421,401

영업손실

(24,612,257,562)

(15,863,858,723)

영업외손익

(2,210,126,428)

1,353,365,717

기타수익
26
206,218,918

1,125,311,132

기타비용
26
495,835,180

25,933,841

금융수익
27
2,564,996,975

1,501,975,404

금융비용
27
4,485,507,141

1,247,986,978

법인세비용차감전순손실

(26,822,383,990)

(14,510,493,006)

법인세비용
28

464,811,595

345,533,683

당기순손실

(27,287,195,585)

(14,856,026,689)

기타포괄손익

797,865,794

60,768,538

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(12,179,007)

(286,453,794)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
22
810,044,801

347,222,332

총포괄손익

(26,489,329,791)

(14,795,258,151)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

(27,287,195,585)

(14,856,026,689)

비지배지분

-

-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(26,489,329,791)

(14,795,258,151)

비지배지분

-

-

지배기업지분에 대한 주당순손실

기본주당순손실
29

(1,184)

(697)

희석주당순손실
29

(1,184)

(697)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오픈엣지테크놀로지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2023.01.01.(전기초)

2,116,061,100
96,376,202,653
1,680,035,615
346,097,163
(68,269,049,285)
32,249,347,246
-
32,249,347,246

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
-
(14,856,026,689)
(14,856,026,689)
-
(14,856,026,689)

확정급여제도의 재측정요소

(286,453,794)
(286,453,794)

(286,453,794)

해외사업환산손익
22
-
-
-
347,222,332
-
347,222,332
-
347,222,332

당기총포괄손익

-
-
-
347,222,332
(15,142,480,483)
(14,795,258,151)
-
(14,795,258,151)

소유주와의 거래:

주식기준보상
22
-
-
1,607,614,866
-
-
1,607,614,866
-
1,607,614,866

주식선택권의 행사
21,22
19,764,900
877,864,975
(403,669,333)
-
-
493,960,542
-
493,960,542

신주인수권의 행사
21
10,155,000
1,005,345,000
-
-
-
1,015,500,000
-
1,015,500,000

소유주와의 거래 총액

29,919,900
1,883,209,975
1,203,945,533
-
-
3,117,075,408
-
3,117,075,408

2023.12.31.(전기말)

2,145,981,000
98,259,412,628
2,883,981,148
693,319,495
(83,411,529,768)
20,571,164,503
-
20,571,164,503

2024.01.01.(당기초)

2,145,981,000
98,259,412,628
2,883,981,148
693,319,495
(83,411,529,768)
20,571,164,503
-
20,571,164,503

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
-
(27,287,195,585)
(27,287,195,585)
-
(27,287,195,585)

확정급여제도의 재측정요소

(12,179,007)
(12,179,007)

(12,179,007)

해외사업환산손익
22
-
-
-
810,044,801
-
810,044,801
-
810,044,801

당기총포괄손익

-
-
-
810,044,801
(27,299,374,592)
(26,489,329,791)
-
(26,489,329,791)

소유주와의 거래:

주식기준보상
22
-
-
1,791,282,305
-
-
1,791,282,305
-
1,791,282,305

주식선택권의 행사
21,22
41,394,700
2,674,637,219
(1,545,349,113)
-
-
1,170,682,806
-
1,170,682,806

전환우선주의 발행
21
294,970,600
63,378,455,593
-
-
-
63,673,426,193
-
63,673,426,193

소유주와의 거래 총액

336,365,300
66,053,092,812
245,933,192
-
-
66,635,391,304
-
66,635,391,304

2024.12.31.(당기말)

2,482,346,300
164,312,505,440
3,129,914,340
1,503,364,296
(110,710,904,360)
60,717,226,016
-
60,717,226,016

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오픈엣지테크놀로지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(10,326,049,904)

(19,888,542,644)

영업으로부터 유출된 현금흐름
26
(9,822,720,856)

(19,553,590,632)

이자의 수취

746,057,782

791,542,748

이자의 지급

(949,819,639)

(749,565,937)

법인세의 납부

(299,567,191)

(376,928,823)

투자활동으로 인한 현금흐름

(40,345,399,171)

13,749,382,156

투자활동으로 인한 현금유입액

899,852,246

53,463,486,007

단기금융자산의 처분

-

52,500,000,000

파생금융상품의 감소

196,006,168

-

대여금의 감소

458,367,678

133,153,607

보증금의 감소

4,563,300

-

정부보조금의 수취

240,915,100

675,559,112

유형자산의 처분

-

154,773,288

투자활동으로 인한 현금유출액

(41,245,251,417)

(39,714,103,851)

단기금융자산의 취득

(39,500,000,000)

(35,000,000,000)

대여금의 증가

-

(326,640,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감

(1,218,144,263)

-

보증금의 증가

(31,226,364)

(2,024,596,950)

공동기업투자의 취득

-

(1,000,000)

유형자산의 취득

(364,479,697)

(2,206,942,926)

사용권자산의 취득

-

-

무형자산의 취득

(131,401,093)

(154,923,775)

재무활동으로 인한 현금흐름

60,107,686,535

5,746,982,144

재무활동으로 인한 현금유입액

61,170,652,552

6,509,460,542

단기차입금의 차입

-

5,000,000,000

주식선택권의 행사

1,170,682,806

493,960,542

신주인수권의 행사

-

1,015,500,000

전환우선주의 발행

59,999,969,746

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(1,062,966,017)

(762,478,398)

리스부채의 상환

(1,009,765,167)

(762,478,398)

주식발행비용

(53,200,850)

-

현금및현금성자산의 순증감

9,436,237,460

(392,178,344)

기초의 현금및현금성자산

4,240,475,662

4,581,373,241

현금및현금성자산의 환율변동효과

331,131,026

51,280,765

기말의 현금및현금성자산

14,007,844,148

4,240,475,662

※ 주석사항은 '25년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제8(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제7(전)기말 2023년 12월 31일 현재

오픈엣지테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산

64,437,508,296
24,324,578,136

현금및현금성자산
7
7,072,057,286
1,102,268,759

매출채권
8
813,618,339
6,310,428,051

계약자산
24
830,536,058
3,299,057,365

기타유동금융자산
10
52,186,667,767
11,909,562,187

당기손익-공정가치측정금융자산
5,10
1,236,855,201
-

기타유동자산
11
2,176,060,395
1,586,930,734

당기법인세자산
28
121,713,250
116,331,040

비유동자산

37,680,547,044
38,280,340,625

종속기업투자
12
14,554,623,218
13,316,627,536

공동기업투자
12
16,584,923,052
16,584,923,052

파생상품자산
5,9
827,297,520
1,775,214,000

기타비유동금융자산
10
2,584,553,282
2,816,897,335

유형자산
13
1,087,859,940
1,387,801,355

사용권자산
14
1,381,188,437
1,492,561,986

무형자산
15
188,669,636
219,381,691

기타비유동자산
11
325,210,538
465,964,020

순확정급여자산
20
146,221,421
220,969,650

자산총계

102,118,055,340
62,604,918,761

부 채

유동부채

21,315,929,115
21,493,203,069

계약부채
24
2,643,214,336
1,095,993,021

기타유동금융부채
16
3,162,633,127
4,423,674,730

단기차입금
18,31
15,000,000,000
15,000,000,000

유동리스부채
14
456,043,482
434,875,478

기타유동부채
17
54,038,170
538,659,840

비유동부채

2,739,831,901
2,732,456,453

기타비유동금융부채
16
1,840,104,001
1,498,725,466

파생상품부채
5,9
286,558,992
360,137,052

비유동리스부채
14
522,521,799
788,937,726

순확정급여부채
20
-
-

충당부채
19
90,647,109
84,656,209

부채총계

24,055,761,016
24,225,659,522

자 본

자본금
1,21
2,482,346,300
2,145,981,000

주식발행초과금
21
164,312,505,440
98,259,412,628

기타자본항목
22
3,129,914,340
2,883,981,148

결손금

(91,862,471,756)
(64,910,115,537)

자본총계

78,062,294,324
38,379,259,239

부채 및 자본총계

102,118,055,340
62,604,918,761

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오픈엣지테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제8(당)기
제7(전)기

영업수익
24

14,940,867,980

35,411,186,570

영업비용
25

39,498,079,150

34,431,799,463

영업이익(손실)

(24,557,211,170)

979,387,107

영업외손익

(2,382,966,042)

500,762,316

기타수익
26
4,364,528

15,125,469

기타비용
26
491,825,129

4,208,402

금융수익
27
2,118,534,517

1,323,107,368

금융비용
27
4,014,039,958

833,262,119

법인세비용차감전순이익(손실)

(26,940,177,212)

1,480,149,423

법인세비용
28

-

-

당기순이익(손실)

(26,940,177,212)

1,480,149,423

기타포괄손익

(12,179,007)

(286,453,794)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(12,179,007)

(286,453,794)

총포괄손익

(26,952,356,219)

1,193,695,629

주당순이익(손실)
29

기본주당순이익(손실)

(1,169)

69

희석주당순이익(손실)

(1,169)

67

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오픈엣지테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총계

2023.1.1.(전기초)

2,116,061,100
96,376,202,653
1,680,035,615
(66,103,811,166)
34,068,488,202

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
1,480,149,423
1,480,149,423

확정급여제도의 재측정요소

(286,453,794)
(286,453,794)

당기총포괄손익

-
-
-
1,193,695,629
1,193,695,629

소유주와의 거래:

주식기준보상
22
-
-
1,607,614,866
-
1,607,614,866

주식선택권의 행사
21,22
19,764,900
877,864,975
(403,669,333)
-
493,960,542

신주인수권의 행사
21
10,155,000
1,005,345,000
-
-
1,015,500,000

소유주와의 거래 총액

29,919,900
1,883,209,975
1,203,945,533
-
3,117,075,408

2023.12.31.(전기말)

2,145,981,000
98,259,412,628
2,883,981,148
(64,910,115,537)
38,379,259,239

2024.1.1.(당기초)

2,145,981,000
98,259,412,628
2,883,981,148
(64,910,115,537)
38,379,259,239

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(26,940,177,212)
(26,940,177,212)

확정급여제도의 재측정요소

(12,179,007)
(12,179,007)

당기총포괄손익

-
-
-
(26,952,356,219)
(26,952,356,219)

소유주와의 거래:

주식기준보상
22
-
-
1,791,282,305
-
1,791,282,305

주식선택권의 행사
21,22
41,394,700
2,674,637,219
(1,545,349,113)
-
1,170,682,806

전환우선주의 발행
21
294,970,600
63,378,455,593
-
-
63,673,426,193

소유주와의 거래 총액

336,365,300
66,053,092,812
245,933,192
-
66,635,391,304

2024.12.31.(당기말)

2,482,346,300
164,312,505,440
3,129,914,340
(91,862,471,756)
78,062,294,324

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오픈엣지테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제8(당)기
제7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(14,413,505,604)

(20,438,460,320)

영업으로부터 유출된 현금흐름
26
(14,465,566,615)

(20,718,896,543)

이자의 수취

746,054,819

791,542,748

이자의 지급

(688,611,598)

(459,684,185)

법인세의 납부

(5,382,210)

(51,422,340)

투자활동으로 인한 현금흐름

(40,380,637,490)

13,968,478,886

투자활동으로 인한 현금유입액

899,852,246

18,448,537,083

단기금융자산의 처분

-

17,500,000,000

파생금융상품의 감소

196,006,168

-

대여금의 감소

458,367,678

133,153,607

보증금의 감소

4,563,300

-

정부보조금의 수취

240,915,100

675,559,112

유형자산의 처분

-

139,824,364

투자활동으로 인한 현금유출액

(41,280,489,736)

(4,480,058,197)

단기금융자산의 순증감

(39,500,000,000)

-

대여금의 증가

-

(326,640,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감

(1,218,144,263)

보증금의 증가

(22,213,760)

(2,024,596,950)

종속기업투자의 취득

(88,357,000)

-

공동기업투자의 취득

-

(1,000,000)

유형자산의 취득

(333,628,900)

(1,972,897,272)

무형자산의 취득

(118,145,813)

(154,923,775)

재무활동으로 인한 현금흐름

60,763,931,621

6,192,222,029

재무활동으로 인한 현금유입액

61,170,652,552

6,509,460,542

단기차입금의 차입

-

5,000,000,000

주식선택권의 행사

1,170,682,806

493,960,542

신주인수권의 행사

-

1,015,500,000

전환우선주의 발행

59,999,969,746

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(406,720,931)

(317,238,513)

리스부채의 상환

(353,520,081)

(317,238,513)

주식발행비용

(53,200,850)

-

현금및현금성자산의 순증감

5,969,788,527

(277,759,405)

기초의 현금및현금성자산

1,102,268,759

1,384,211,919

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(4,183,755)

기말의 현금및현금성자산

7,072,057,286

1,102,268,759

※ 주석사항은 '25년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 8 (당)기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 7 (전)기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : )

과 목
당기
전기

I. 처분전 결손금

91,578,513,317

64,638,336,105

1. 전기이월 결손금
64,638,336,105

66,118,485,528

2. 회계변경의 누적효과

3. 전기오류수정이익

4. 전기오류수정손실

5. 당기순손실
26,940,177,212

-1,480,149,423

II. 결손금 처리액

1. 임의적립금 이입액

2. 기타법정 적립금 이입액

3. 이익 준비금 이입액

4. 재평가 적립금 이입액

5. 자본 적립금 이입액

III. 차기이월 결손금

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부

칙
(2017. 12. 5.)

제
1
조
(
시행일
)

이 정관은 공증인의 인증을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다
.
단
,
자본금 총액이
10
억원 미만인 회사를 발기설립하는
경우에는 각 발기인이 정관에 기명날인 또는 서명함으로써 효력이 생긴다.

제
2
조
(
최초의 영업년도
)

본 회사의 최초의 영업년도는

설립연월일부터
같은 해 12
월
31
일까지로
한다.

제
3
조
(
발기인의 성명
,
주민등록번호 및 주소
)

회사의 발기인의 성명
,
주민등록번호 및 주소는 정관 말미의 기재와 같다
.

발기인

이 성 현
(760126-*******) 86,536
주

경기도 광주시 *******

황 인 조
(750318-
*******
) 23,799
주

경기도 용인시
*******

윤 재 근
(770105-
*******
) 14,279
주

경기도 수원시
*******

정 법 철
(800222-
*******
) 12,693
주

서울특별시 송파구

김 양 수
(840407-
*******
) 12,693
주

경기도 군포시
*******

부

칙
(2017. 12. 5.)

제
1
조
(
시행일
)

이 정관은 공증인의 인증을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다
.
단
,
자본금 총액이
10
억원 미만인 회사를 발기설립하는
경우에는 각 발기인이 정관에 기명날인 또는 서명함으로써 효력이 생긴다.

제
2
조
(
최초의 영업년도
)

본 회사의 최초의 영업년도는

설립연월일부터
같은 해 12
월
31
일까지로
한다.

<
삭제
>

부칙 삭제

신설

부 칙 (2025.03.28)
제1조(시행일) 본 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이성현
1976.01.26
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성현

오픈엣지테크놀로지 대표이사

2017.12 ~ 현재

오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사

해당사항 없음

2008.02 ~ 2015.11
삼성전자 System LSI 사업부

2007.09 ~ 2008.01
삼성종합기술원

2003.08
서울대학교 전기ㆍ컴퓨터공학 박사 수료

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이성현 사내이사 후보자는 2017년 오픈엣지테크놀로지 주식회사를 창립 후 대표이사로서 현재까지 지속적인 성장을 이끌어온 IT 전문가입니다. 특히 다양한 반도체 IIP개발에 있어 R&D를 주도적으로 이끌어 왔으며, 오픈엣지테크놀로지 IP가 고객사로부터 선택받고 인정받는데 크나큰 기여를 해왔습니다. 이성현 후보자는 사내이사로서 회사의 성장을 이끌 것으로 기대되며, 현재 급속하게 발전하고 있는 반도체 IP시장에서 오픈엣지의 기술력이 더욱 빛날 수 있도록 R&D 활동을 이끌 것으로 기대하고 있습니다. 또한 신규 IP개발을 통한 사업분야 확대와 성장을 통한 수익 구조 개선도 이끌 것으로 보여 당사의 사내이사로 적임자라고 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서_sean_1.jpg
사내이사 확인서_sean_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

명재원
1974.09.16
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

명재원
대성삼경회계법인 파트너 회계사

2022.07 ~ 현재

대성삼경법인 파트너 회계사

해당사항 없음

2020.03 ~ 2022.06

신한회계법인 파트너 회계사

2013.05 ~ 2020.03

삼영회계법인 파트너 회계사

2011.11 ~ 2013.04

도원회계법인 회계사

2005.10 ~ 2011.10

한영회계법인 회계사

2005.09

공인회계사 합격

2001.08
연세대학교 경영학과 학사 졸업

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

명재원 감사는 20년 가까이 회계법인에서 감사업무를 수행해온 회계사입니다. 이를 바탕으로 감사업무를 독립적으로 충실하게 수행해왔으며, 전문성을 가지고 이사의 업무를 감독할 수 있다고 판단하였습니다. 또한 감사로서 가장 중요한 요소 중에 하나인 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행함에 있어 누구보다도 감사의 직무를 정확하게 이해하고 있으며, 투명성 있게 수행할 수 있다고 판단되어 추천하게 되었습니다.

확인서

감사확인서_명재원감사님_날인본_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 경영 및 기술혁신에 기여하고, 향후에도 기여가 기대되는 임·직원에 대하여 동기부여를 하며, 또한 지속적인 기술우위를 유지하기 위한 유능한 인적자원의 확보와 창의적인 노력을 촉진시킴에 그 목적이 있습니다.당사는 본 주주총회 이전 3건의 이사회를 통해 임직원 및 계열사 직원 총 12명을 대상으로 155,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 또한 이번 주주총회를 통해서도 직원 2명에게 총 6,000주의 주식매수선택권을 부여할 예정입니다.본 안건은 이전 3건의 이사회를 통해 부여된 주식매수선택권에 대한 내용을 승인받는 것과 동시에 이번 주주총회에서 신규로 임직원들에게 부여되는 주식매수선택권 승인받기 위한 안건으로,
이전 3건의 이사회에서 부여된 주식매수선택권에 대한 세부사항은 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조해주시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

Takashi Yamada
계열사 임원
Regional VP
기명식 보통주
35,000주

OOO등 2명
계열사 직원
-
기명식 보통주
41,000주

직원OOO등 3명
직원
-
기명식 보통주
18,000주

직원OOO등 4명
직원
-
기명식 보통주
46,500주

직원OOO등 2명
계열사 직원
-
기명식 보통주
14,500주

직원OOO등 2명
직원
-
기명식 보통주
6,000주

총( 14 )명
-
-
-
총(161,000)주

※당사는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 개최된 이사회를 통해 주식매수선택권을 부여했고, 이번 주주총회에서 신규로 부여되는 인원들과 함께 승인받을 예정입니다. 이전 3건의 이사회에서 부여된 주식매수선택권에 대한 세부사항은 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조해주시기 바랍니다. 또한, '24년 5월 16일에 부여된 주식매수선택권은 계약 조항에 따라 '24년 7월 31일 발행된 전환우선주 발행가격에 영향을 받아 행사가액이 27,480원에서 26,631원으로 조정되었습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 161,000 주
-

행사가격 및 행사기간
2024-05-16
행사가액: 27,480원행사기간: 2026.05.16~2029.05.15
이사회승인 후주주총회 승인

2024-08-14
행사가액: 17,790원행사기간: 2026.08.14~2029.08.13
이사회승인 후주주총회 승인

2024-11-14
행사가액: 11,670원행사기간: 2026.11.14~2029.11.13
이사회승인 후주주총회 승인

2025-03-28
행사가액: '25년 3월 27일 확정행사기간: 2027.03.28~2030.03.27
주주총회 승인

기타 조건의 개요

<행사가액 산정>주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출할 예정입니다.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을준용)<행사기간 및 한도>(1) 주식매수선택권을 부여받은 자는 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

(2) 주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 재임하는 날부터 3년 미만일까지 부여 받은 전체 수량의 50%에 대해 주식매수선택권을 행사할 수 있다

(3) 주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임하는 날부터 4년 미만일까지 부여 받은 전체 수량의 25%에 대해 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (4) 주식매수선택권 부여일로부터 4년 이상 재임하는 날부터 5년 미만일까지 부여 받은 전체 수량의 25%에 대해 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (5) 위 행사기간 내에 행사되지 아니한 주식매수선택권의 효력은 상실된다.

-

※당사는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 개최된 이사회를 통해 주식매수선택권을 부여했고, 이번 주주총회에서 신규로 부여되는 인원들과 함께 승인받을 예정입니다. 이전 3건의 이사회에서 부여된 주식매수선택권에 대한 세부사항은 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조해주시기 바랍니다. 또한, '24년 5월 16일에 부여된 주식매수선택권은 계약 조항에 따라 '24년 7월 31일 발행된 전환우선주 발행가격에 영향을 받아 행사가액이 27,480원에서 26,631원으로 조정되었습니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,837,313
발행주식의 15%(정관 11조)
기명식보통주
3,725,596
3,024,244

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022-04-01
84
기명식 보통주
459,650
104,810
64,050
290,790

2023년
2023-03-31
21
기명식 보통주
215,500
-
54,500
161,000

2023-09-22
6
기명식 보통주
23,000
-
3,000
20,000

2023-11-23
1
기명식 보통주
30,000
-
-
30,000

2024년
2024-03-29
4
기명식 보통주
10,000
-
-
10,000

2024-05-16
6
기명식 보통주
94,000
-
-
94,000

2024-08-14
4
기명식 보통주
46,500
-
-
46,500

2024-11-14
2
기명식 보통주
14,500
-
-
14,500

계
-
총(128)명
-
총(893,150)주
총(104,810 )주
총(121,550)주
총(666,790)주

※당사는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 개최된 이사회를 통해 주식매수선택권을 부여했고, 이번 주주총회에서 신규로 부여되는 인원들과 함께 승인받을 예정입니다. 이전 3건의 이사회에서 부여된 주식매수선택권에 대한 세부사항은 '24년 5월 16일과 '24년 08월 14일 '24년 11월 14일에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조해주시기 바랍니다. 또한, '24년 5월 16일에 부여된 주식매수선택권은 계약 조항에 따라 '24년 7월 31일 발행된 전환우선주 발행가격에 영향을 받아 행사가액이 27,480원에서 26,631원으로 조정되었습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,498,382천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음