매커스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 매커스

주주총회소집공고
6.0
(주)매커스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 매커스

대 표 이 사 :
신동철, 성종률

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로44길 73

(전 화) 02-3490-9500

(홈페이지) http://www.makus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 성종률

(전 화) 02-3490-9514

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로340, 경원빌딩 3층 위플레이스 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 9시 ～ 2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 비고 : 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.makus.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이준희 사외이사
(출석률: 50%)

이동국 사외이사
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1차
2024.02.08
제18기 결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

영업보고서 보고의 건

내부회계관리제도 운영 보고의 건

2차
2024.02.28
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

제18기 기말 현금배당 결정의 건

3차
2024.03.21
감사보고서 승인의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

4차
2024.03.29
각자 대표이사 선임의 건
불참
불참

5차
2024.06.24
자금 대여의 건
불참
불참

6차
2024.07.29
자금 대여의 건
불참
불참

7차
2024.08.06
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

8차
2024.09.02
은행 거래의 건
불참
불참

9차
2024.10.30
은행 거래의 건
불참
불참

10차
2024.11.13
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
104
52
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 5명의 이사 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하고 있으나, 전자제품의 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 그래서 IT 제품에 사용되는 비메모리 반도체 제품은 대부분 수입에 의존하고 있습니다.또한 IT산업은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 하지만 제품 개발기간은 줄여야 하고 개발비용도 한정되어 있습니다. 이러한 시장 변화와 비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다.당사의 사업은 세계적인 비메모리 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 반도체를 판매하는 것입니다. (2) 산업의 성장성IT산업은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 이러한 시장의 변화와 개발비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성
반도체산업은 IT산업의 원재료로서 전자제품 생산업체의 경기동향과 밀접한 관계가 있다고 할 수 있습니다. 또한 공장가동률이 떨어지는 하계기간에 매출이 일시적으로 감소하는 특성이 있습니다. 다만, 당사의 주력 매출 품목인 비메모리 반도체는 메모리 반도체 등의 범용반도체가 아닌 주문형 반도체이기 때문에 직접 구매자와의 협의에 의해 가격이 결정되는 특징이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다.당사의 사업은 AMD(자일링스(XILINX)), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매만 하는 일반적인 유통회사와는 다릅니다.당사는 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 공시대상 사업부문의 구분이 없습니다.

(2) 시장점유율

IT제품을 생산하기 위해서는 다양한 기능을 가진 여러 종류의 반도체가 필요하고 각 제품이 가지는 특성이나 기능이 서로 달라 제품들의 점유율을 비교하기가 쉽지 않습니다. 또한 동일 제품도 국내에 여러 판매처가 존재하고 있는 상황에서 당사가 공급하는 제품의 시장 점유율을 파악하기란 매우 어려운 관계로 따로 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

현재 대다수의 반도체 업체들이 제품개발에만 집중하고 영업 및 기술지원은 당사와 같은 전문적인 유통업체에 위탁하고 있습니다. 따라서 반도체 제품의 특성상 당사와 계약관계에 있는 파트너(반도체 업체)의 경쟁력이 당사의 경쟁력과 직결되고 있습니다. 이외 비메모리 반도체 사업의 핵심경쟁요소는 반도체를 매입하여 단순 판매영업만 수행하는 타 반도체 유통업과는 달리 고객사의 제품 개발단계부터 비메모리 반도체 회로설계와 관련된 전문적인 기술용역을 수행할 수 있는 고도의 프로그래밍 능력과 마케팅 노하우가 요구되는 기술유통 분야입니다. 개발단계부터 납품 이후까지 고객사의 요구에 상시 대응할 수 있는 반도체 설계능력을 갖추는 것과 적시에 납품할 수 있는 물류역량 등이 주요 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결재무상태표

<연결 재무상태표>

제 19 기 2024. 12. 31 현재

제 18 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
399,140,380,851
281,219,567,277

현금및현금성자산
47,404,586,980
21,279,447,959

매출채권및기타채권
49,638,047,239
20,767,067,838

계약부자산
210,825,010,892
141,700,515,407

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
14,018,757,771
11,102,415,210

재고자산
69,338,679,215
84,019,089,040

기타유동금융자산
210,055,224
-

기타유동자산
7,694,697,740
2,343,010,013

당기법인세자산
10,545,790
8,021,810

Ⅱ. 비유동자산
10,074,204,350
12,472,686,257

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
303,643,496
181,793,813

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,344,625,750
2,006,886,140

관계기업및공동기업투자
-
-

기타비유동금융자산
374,100,541
745,210,060

순확정급여자산
481,179,815
978,517,153

투자부동산
2,578,331,692
2,606,928,383

유형자산
4,455,230,113
4,664,528,821

무형자산
98,120,151
105,202,068

이연법인세자산
438,972,792
1,183,619,819

자 산 총 계
409,214,585,201
293,692,253,534

부 채

Ⅰ. 유동부채
295,227,496,119
186,614,634,789

매입채무및기타채무
259,162,354,414
144,731,428,697

계약부채
20,466,401
42,865,134

단기차입금
23,250,000,000
25,000,000,000

당기법인세부채
2,017,036,227
976,643,749

기타유동부채
6,593,062,991
2,694,187,924

유동성장기부채
4,000,000,000
13,000,000,000

기타유동금융부채
184,576,086
169,509,285

Ⅱ. 비유동부채
600,878,292
4,693,275,783

기타비유동부채
17,676,480
22,702,240

장기차입금
-
4,000,000,000

기타비유동금융부채
235,415,622
360,078,273

순확정급여부채
347,786,190
310,495,270

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
295,828,374,411
191,307,910,572

자 본

Ⅰ. 자본금
8,081,546,000
8,081,546,000

Ⅱ. 자본잉여금
8,111,483,100
8,111,483,100

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(1,985,241,430)
(1,461,393,461)

Ⅳ. 이익잉여금
133,611,401,071
115,442,903,873

Ⅴ. 기타자본
(34,606,804,315)
(27,766,500,195)

지배주주지분
113,212,384,426
102,408,039,317

비지배주주지분
173,826,364
(23,696,355)

자 본 총 계
113,386,210,790
102,384,342,962

부 채 및 자 본 총 계
409,214,585,201
293,692,253,534

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
199,579,464,477
175,414,376,276

II. 매출원가
157,677,760,340
136,013,511,918

III. 매출총이익
41,901,704,137
39,400,864,358

IV. 판매비와관리비
15,013,967,444
13,050,929,561

V. 영업이익
26,887,736,693
26,349,934,797

VI. 금융수익
17,556,161,947
20,839,154,916

VII. 금융비용
19,026,846,495
21,629,917,603

VIII. 기타수익
153,412,034
34,620,853

IX. 기타비용
6,931,397
34,144,383

X. 법인세비용차감전순이익
25,563,532,782
25,559,648,580

XI. 법인세비용
5,323,539,131
5,208,887,651

XII. 당기순이익
20,239,993,651
20,350,760,929

지배주주지분 당기순이익
20,042,470,932
20,243,156,685

비지배주주지분 당기순이익
197,522,719
107,604,244

XIII. 기타포괄손익
(854,293,503)
(459,123,410)

XIV. 총포괄이익
19,385,700,148
19,891,637,519

지배주주지분 총포괄이익
19,188,177,429
19,784,033,275

비지배주주지분 총포괄이익
197,522,719
107,604,244

XV. 주당이익

기본주당이익
2,003
1,878

희석주당이익
2,003
1,878

- 연결재무제표에 대한 주석※ 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 19 기 2024. 12. 31 현재

제 18 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
380,951,061,244
266,096,097,746

현금및현금성자산
43,467,446,197
15,412,698,284

매출채권및기타채권
47,881,473,598
20,125,910,285

계약부자산
210,825,010,892
141,700,515,407

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,840,822,078
2,613,959,912

재고자산
69,338,679,215
84,019,089,040

기타유동자산
7,597,629,264
2,223,924,818

Ⅱ. 비유동자산
23,770,469,897
25,511,070,144

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
303,643,496
181,793,813

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,344,625,750
2,006,886,140

종속기업및관계기업투자
16,703,969,931
16,703,969,931

기타비유동금융자산
227,275,689
208,007,041

순확정급여자산
481,179,815
978,517,153

유형자산
4,386,905,744
4,581,899,834

무형자산
98,120,151
105,202,068

이연법인세자산
224,749,321
744,794,164

자 산 총 계
404,721,531,141
291,607,167,890

부 채

Ⅰ. 유동부채
293,990,105,791
185,903,893,799

매입채무및기타채무
258,324,052,846
144,236,257,105

계약부채
20,466,401
42,865,134

단기차입금
23,250,000,000
25,000,000,000

당기법인세부채
1,934,500,543
976,643,749

기타유동부채
6,307,130,971
2,509,209,247

유동성장기부채
4,000,000,000
13,000,000,000

기타유동금융부채
153,955,030
138,918,564

Ⅱ. 비유동부채
144,508,632
4,273,991,072

장기차입금
-
4,000,000,000

기타비유동금융부채
144,508,632
273,991,072

부 채 총 계
294,134,614,423
190,177,884,871

자 본

Ⅰ. 자본금
8,081,546,000
8,081,546,000

Ⅱ. 자본잉여금
8,311,483,100
8,311,483,100

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(1,985,241,430)
(1,461,393,461)

Ⅳ. 이익잉여금
130,785,933,363
114,264,147,575

Ⅴ. 기타자본
(34,606,804,315)
(27,766,500,195)

자 본 총 계
110,586,916,718
101,429,283,019

부 채 및 자 본 총 계
404,721,531,141
291,607,167,890

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
181,346,271,084
164,377,661,700

II. 매출원가
143,700,315,384
124,617,565,933

III. 매출총이익
37,645,955,700
39,760,095,767

IV. 판매비와관리비
12,849,451,234
11,292,713,235

V. 영업이익
24,796,504,466
28,467,382,532

VI. 금융수익
17,483,989,286
20,787,073,814

VII. 금융비용
19,019,702,599
21,625,063,721

VIII. 기타수익
153,345,189
34,259,830

IX. 기타비용
92,453
31,945,618

X. 법인세비용차감전순이익
23,414,043,889
27,631,706,837

XI. 법인세비용
5,015,820,597
5,749,985,351

XII. 당기순이익
18,398,223,292
21,881,721,486

XIII. 기타포괄손익
(856,757,273)
(440,871,949)

XIV. 총포괄이익
17,541,466,019
21,440,849,537

XV. 주당이익

기본주당이익
1,820
2,030

희석주당이익
1,820
2,030

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
129,517,573,919
113,150,140,951

전기이월미처분이익잉여금
111,452,259,931
91,859,904,712

보험수리적손익(손실)
(332,909,304)
(591,485,247)

당기순이익(손실)
18,398,223,292
21,881,721,486

이익잉여금처분액
2,096,070,460
1,697,881,020

이익준비금
190,551,860
154,352,820

현금배당액 당기-보통주 : 200원(40%) 전기-보통주 : 150원(30%)
1,905,518,600
1,543,528,200

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
127,421,503,459
111,452,259,931

- 별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당 기(제19기)
전 기(제18기)

주당 배당금
배당금 합계

시가배당율

주당 배당금
배당금 합계

시가배당율

200원
1,905백만원
2.4%
150원
1,544백만원
1.2%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성종률
1965.06.15
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

이준희
1964.08.20
해당
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성종률
(주)매커스 대표이사
2008.09 ~ 현재

현 (주)매커스 대표이사

전 그린화재

전 대우증권

서울대학교 경영학과

없음

이준희
(주)클래러스 대표이사
2022.03 ~ 현재2002.03 ~ 현재

현
(주)매커스 사외이사

현
(주)클래러스 대표이사

전 한국강소기업협회 감사

전 삼성전자

동국대학교 전자공학

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성종률
없음
없음
없음

이준희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이준희
이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 성장에 대해 함께 고민하며, 사외이사로서 법률 및 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 성종률
당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사 성장에 이바지 했으며, 금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써 왔으므로 이사 후보로 재추천함.
- 이준희
금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, IT 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 재추천함.

확인서

후보자 확인서_사내이사 성종률_주주총회소집통지공고.jpg
후보자 확인서_사내이사 성종률

후보자 확인서_사외이사 이준희_주주총회소집통지공고.jpg
후보자 확인서_사외이사 이준희

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,666,400,012

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.makus.co.kr, 투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기
바랍니다.
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에
제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최를 하려고 노력하으나, 결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 9시 ～ 2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리