그린생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 그린생명과학

의결권대리행사권유참고서류
6.0
그린생명과학주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 12일

권 유 자:
성 명 : 그린생명과학주식회사주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동)전화번호 : 061-688-4600

작 성 자:
성 명 : 강 상 욱부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장전 화 번 호 : 061-688-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
그린생명과학주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

그린생명과학주식회사
보통주
912,530
4.6
본인
신탁계약 매수 : 903,348주기타취득 : 9,182주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)관악상사
최대주주
보통주
2,600,000
13.0
최대주주
-

그린케미칼(주)
특수관계인
보통주
2,600,000
13.0
특수관계인
-

계
-
5,200,000
26.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강상욱
보통주
0
직원
직원
-

이평중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

그린생명과학주식회사 홈페이지
http://www.korgl.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 27일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2024. 12. 31 현재

제 19 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자산

유동자산
22,249,653,126
21,712,228,319

현금및현금성자산
9,172,604,902
6,347,661,050

상각후원가금융자산
22,515,978
5,669,252,962

매출채권 및 기타유동채권
5,109,532,660
1,653,536,799

유동재고자산
3,905,251,357
5,310,747,665

기타유동금융자산
3,946,017,207
2,436,037,419

당기법인세자산
66,351,060
121,984,420

기타유동자산
27,379,962
173,008,004

비유동자산
22,843,472,691
22,116,199,736

유형자산
13,502,946,137
13,255,676,517

투자부동산
9,170,052,837
8,793,465,674

영업권 이외의 무형자산
14,163,717
27,717,545

기타비유동채권
156,310,000
39,340,000

자산총계
45,093,125,817
43,828,428,055

부채

유동부채
8,368,656,977
7,393,532,542

매입채무 및 기타유동채무
3,189,105,299
2,199,009,326

유동 리스부채
110,572,402
104,035,478

유동 차입금
4,800,000,000
4,800,000,000

기타 유동부채
221,266,776
242,775,238

유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채
47,712,500
47,712,500

비유동부채
273,777,324
480,894,614

기타비유동채무
21,501,579
8,121,949

순확정급여부채
206,440,413
443,950,039

비유동 리스부채
45,835,332
28,822,626

부채총계
8,642,434,301
7,874,427,156

자본

자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

자본잉여금
15,024,817,939
36,424,817,939

이익잉여금(결손금)
13,448,813,952
(10,104,523,210)

기타자본구성요소
(2,022,940,375)
(366,293,830)

자본총계
36,450,691,516
35,954,000,899

자본과부채총계
45,093,125,817
43,828,428,055

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(당) 기

수익(매출액)
24,860,636,227
22,369,480,277

재화의 판매로 인한 수익(매출액)
23,822,632,502
21,489,480,277

제품매출액
23,822,632,502
21,489,480,277

기타수익(매출액)
1,038,003,725
880,000,000

매출원가
21,662,100,079
24,679,917,804

매출총이익
3,198,536,148
(2,310,437,527)

판매비와관리비
2,497,433,329
2,332,588,098

영업이익(손실)
701,102,819
(4,643,025,625)

기타이익
169,265,321
1,377,872

기타손실
6,683,663
12,152,751,700

금융수익
2,026,018,292
1,185,966,613

금융원가
696,159,810
749,304,395

법인세비용차감전순이익(손실)
2,193,542,959
(16,357,737,235)

법인세비용(수익)
-
-

당기순이익(손실)
2,193,542,959
(16,357,737,235)

기타포괄손익
(40,205,797)
69,899,076

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
48,700,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(40,205,797)
21,199,076

총포괄손익
2,153,337,162
(16,287,838,159)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
114
(819)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
114
(819)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)
(21,219,686,047)
(23,373,023,209)

1.전기이월미처분이익잉여금
(23,373,023,209)
(7,036,485,050)

2.당기순이익(손실)
2,193,542,959
(16,357,737,235)

3.순확정급여부채의 재측정요소
(40,205,797)
21,199,076

II.이익잉여금이입액
32,400,000,000

합 계
11,180,313,953
(23,373,023,209)

III.이익잉여금처분액(결손금처리액)
-

IV.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
11,180,313,953
(23,373,023,209)

- 자 본 변 동 표 <자 본 변 동 표>

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

회사명 : 그린생명과학주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
7,500,000,000
38,955,659,626
(48,700,000)
6,232,014,949
52,638,974,575

당기순이익(손실)
-
-
-
(16,357,737,235)
(16,357,737,235)

기타포괄손익
-
-
48,700,000
21,199,076
69,899,076

무상증자
2,500,000,000
(2,530,841,687)
-
-
(30,841,687)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(366,293,830)
-
(366,293,830)

이익잉여금 전입으로 인한 증감
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
2,500,000,000
(2,530,841,687)
(317,593,830)
(16,336,538,159)
(16,684,973,676)

2024.12.31 (기말자본)
10,000,000,000
36,424,817,939
(366,293,830)
(10,104,523,210)
35,954,000,899

2024.01.01 (기초자본)
10,000,000,000
36,424,817,939
(366,293,830)
(10,104,523,210)
35,954,000,899

당기순이익(손실)
-
-
-
2,193,542,959
2,193,542,959

기타포괄손익
-
-
-
(40,205,797)
(40,205,797)

무상증자
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,656,646,545)
-
(1,656,646,545)

이익잉여금 전입으로 인한 증감
-
(21,400,000,000)
-
21,400,000,000
-

자본 증가(감소) 합계
-
(21,400,000,000)
(1,656,646,545)
23,553,337,162
496,690,617

2024.12.31 (기말자본)
10,000,000,000
15,024,817,939
(2,022,940,375)
13,448,813,952
36,450,691,516

- 현 금 흐 름 표 <현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

회사명 : 그린생명과학주식회사
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름
1,032,696,445
370,019,301

당기순이익(손실)
2,193,542,959
(16,357,737,235)

당기순이익조정을 위한 가감
(1,403,515,462)
14,632,823,373

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(56,319,406)
1,457,948,273

이자수취
433,689,857
793,942,373

이자지급(영업)
(190,334,863)
(226,533,466)

법인세환급(납부)
55,633,360
69,575,983

투자활동현금흐름
2,921,467,076
7,515,812,523

단기금융상품의 처분
5,646,736,984
3,800,000,000

유동당기손익인식금융자산의 취득
(2,850,100,000)
(903,427,961)

유동당기손익인식금융자산의 처분
1,451,207,692
2,894,378,394

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-
2,000,000,000

유형자산의 취득
(945,771,617)
(464,815,720)

무형자산의 취득
-
(10,200,000)

투자부동산의 취득
(378,215,983)
(30,873,790)

임차보증금의 증가
(34,650,000)
(43,660,000)

임차보증금의 감소
32,260,000
243,000,000

임대보증금의 증가
-
32,000,000

기타보증금의 지급
-
(588,400)

재무활동현금흐름
(1,972,235,515)
(4,307,230,879)

주식의 발행
-
(30,841,687)

단기차입금의 증가
-
15,752,633,595

단기차입금의 상환
-
(17,440,960,437)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
(1,656,646,545)
(366,293,830)

자사주신탁의 납입
-
(2,000,000,000)

금융리스부채의 지급
(233,588,970)
(221,768,520)

임대보증금의 감소
(94,800,000)
-

임대보증금의 증가
12,800,000
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,981,928,006
3,578,600,945

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
843,015,846
(45,140,210)

기초현금및현금성자산
6,347,661,050
2,814,200,315

기말현금및현금성자산
9,172,604,902
6,347,661,050

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건2-1호 의안) 사내이사 양준화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양준화
1971.04.05
사내이사(재선임)
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양준화
그린케미칼(주) 대표이사
2022.03 ~ 현재
그린생명과학(주) 대표이사
해당없음

2018.03 ~ 현재
그린케미칼(주) 대표이사

2012.10 ~ 2018.03
KPX케미칼(주) 부사장

2009.03 ~ 2012.10
KPX화인케미칼 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양준화
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 전문적 의견제시를 통해 당사의 지속적인 발전 및 회사 경쟁력 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.또한 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘 할 수 있으리라 판단되어 적임자로 추천합니다.

확인서

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2-2호 의안) 사외이사 홍정기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍정기
1971.04.02
사외이사(재선임)
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍정기
리우비피에스(주) 대표이사
2022년 ~ 현재
리우비피에스(주) 대표이사
해당없음

2006년 ~ 2022년
에이치홀딩스(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍정기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

그린생명과학(주) 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다.또한 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.최근 ESG경영에 대한 관심과 책임이 높아지고 있으므로 회사가 지속가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로 사외이사로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 적임자로 판단됩니다.또한, ESG경영이 대두됨에 따라 이사회 중심 책임경영이 부각되고 있는 상황에서, 이해관계자를 설득하고 상생의 해법을 제시해온 홍정기 후보의 소통하는 리더십이 이사회를 지속 성장시키는 든든한 기반이 될 것으로 판단됩니다. 이에 사회이사 후보로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
320백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.