삼성제약 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 삼성제약

주주총회소집공고
6.0
삼성제약(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
삼성제약 주식회사

대 표 이 사 :
정성택

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10

(전 화) 031-353-6681

(홈페이지)http://www.sspharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박화영

(전 화) 070-4840-9291

주주총회 소집공고

(제71기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 등에 의거 제71기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 27일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4층 세미나홀
3. 회의의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제 1호 안건 : 제 71기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함)

제 2호 안건 : 이사선임의 건

제 2-1호 안건 : 사내이사 정성택 선임의 건

제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
6. 기타사항 - 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다. - 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://http://www.sspharm.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 03월 12일

삼성제약 주식회사

대표이사 정성택 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

박봉권(출석률: 90%)
전상훈(출석률: 63%)

찬 반 여 부

1
2024-01-24
금융상품 가입
불참
불참

2
2024-02-05
감사전 재무제표 제출
찬성
불참

3
2024-02-29
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
불참

4
2024-03-12
금융상품 가입
찬성
찬성

5
2024-03-12
금융상품 가입
찬성
찬성

6
2024-03-13
내부결산
찬성
찬성

7
2024-03-13
정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

8
2024-03-20
내부결산
찬성
찬성

9
2024-03-20
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

10
2024-03-21
타법인 주식 취득
찬성
불참

11
2024-03-28
단기대여금 지급
찬성
불참

12
2024-04-02
퇴사임원 특별상여금 지급
찬성
찬성

13
2024-04-02
단기대여금 지급
찬성
불참

14
2024-04-25
단기대여금 지급
찬성
찬성

15
2024-05-23
단기대여금 지급
찬성
불참

16
2024-05-27
타법인 주식 취득
찬성
찬성

17
2024-06-25
상품공급 계약 해지 및 체결
찬성
찬성

18
2024-06-25
단기대여금 지급 연장
찬성
불참

19
2024-06-27
단기대여계약 변경
찬성
찬성

20
2024-06-28
단기대여금 지급 연장
찬성
불참

21
2024-07-01
질권일부 해지건
찬성
찬성

22
2024-07-01
단기대여금 지급
찬성
찬성

23
2024-07-08
금융상품 가입
찬성
찬성

24
2024-07-08
금융상품 추가불입
찬성
찬성

25
2024-08-12
단기 대여금 담보권 실행
찬성
찬성

26
2024-08-28
유보자금 투자
불참
찬성

27
2024-10-23
이사회운영규정 변경
찬성
찬성

28
2024-12-04
타법인 주식 취득
불참
불참

29
2024-12-18
단기대여금 지급
찬성
불참

30
2024-12-26
유보자금 투자
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
60
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
주식회사 젬백스앤카엘(최대주주)
2024년 12월 18일
5,800
6.20

* 상기 비율은 당사 최근 사업연도말의 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
주식회사 젬백스앤카엘(최대주주)
2024년 12월 18일
5,800
6.20

* 상기 비율은 당사 최근 사업연도말의 자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

현재 제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로, 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 또한 인구 고령화와 국민의료비 증가로 인한 수요증가 현상이 계속될 것으로 전망되나, 시장개방에 따른 외국 제약사들의 국내진출이 쉬워지면서 신약개발력이나 자금력 면에서 앞서는 외국 제약사들의 의약품 수입은 높은 증가율을 나타낼 것으로 보입니다. 이처럼 현재 국내 제약산업은 노령인구의 지속적인 증가 및 소득수준의 향상에 힘입어 2000년대 이래로 연평균 10% 내외의 꾸준한 성장을 이루어왔으나, 2010년에 시행된 의약품 리베이트 규제, 2012년 약가인하정책 등 정부의 약가인하 정책시행 의지가 견고함에 따라 산업전체의 성장성이 둔화되고 있으며, 향후 현재수준의 성장률의 지속여부는 장담할 수 없습니다.

2. 산업의 성장성

최근 국내 제약 산업의 인구고령화를 비롯하여 소득수준의 향상, 성인병 및 만성질환의 증가 등의 환경변화에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.
식품의약품안전처에서 발표한 "2023 식품의약품통계연보"에 따르면, 2023년 의약품 생산액은 30.63조원으로 전년대비 5.8% 증가하였고, 수출액은 9.89조원으로 전년대비 5.5% 감소, 수입액은 10.71조원으로 전년대비 5.8% 감소하였습니다. 이에 2023년 국내 의약품 시장규모는 31.45조원을 기록하며, 최근 6년간 연평균 성장률이 6.35%입니다.

※ 국내 연도별 의약품 시장 규모
(단위 : 조원,%)

연도
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
연평균 성장률

생산액
21.11
22.31
24.57
25.49
28.95
30.63
7.73%

수출액
5.14
6.06
9.96
11.36
10.46
9.89
13.98%

수입액
7.16
8.05
8.57
11.27
11.37
10.71
8.39%

시장규모
23.12
24.31
23.17
25.39
29.86
31.45
6.35%

주1) 시장규모 = 생산액-수출액+수입액주2) 연평균 성장률: 최근 5개년출처: 식품의약품안전처, 2023 식품의약품통계연보, 의약품 산업 현황, 보도자료(24.06.27)의약품 수출은 2023년 전년대비 감소하는 모습을 보였으나, 최근 5개년간 연평균 성장률이 13.98%로 우상향 추세를 보이고 있으며, 이에 더해 바이오의약품 생산 증가 및 원료 의약품 생산실적 증가 등의 영향으로 2016년 국내 의약품 산업 사상 첫 20조원을 돌파한 이후 국내 의약품 시장은 꾸준히 확대되고 있습니다.

※ 연도별 업체수, 품목수, 생산액 추이 및 업체당 평균 생산금액 ]

(단위: 개소, 개, %, 억원)

연도
일반생산
전문생산
총계

품목수
생산액
비중
품목수
생산액
비중
품목수
생산액

2019년
5,478
32,245
16.30%
15,225
166,180
83.70%
20,703
198,425

2020년
5,280
31,779
15.10%
15,946
178,457
84.90%
21,226
210,229

2021년
4,807
30,692
13.70%
15,947
193,759
86.30%
20,754
224,451

2022년
4,884
35,848
14.00%
16,414
219,864
86.00%
21,298
255,712

2023년
4,872
38,482
14.30%
16,632
230,139
85.70%
21,504
268,621

출처 : 식품의약품안전처 (2024.06.27.)

주) 제조구분별 의약품 등 생산실적에서 완제의약품 실적을 대상으로 함

의약품 시장을 전문의약품과 일반의약품 시장으로 구분하여 보면, 전문의약품이 품목수와 금액 측면에서 훨씬 더 높은 점유율을 확보하고 있는 것으로 확인됩니다. 금액 기준으로 2023년 전체 26조 8,621억원 중에서 전문의약품은 23조 139억원, 일반의약품은 3조 8,482억원을 기록하며 전체금액 대비 각각 85.7%, 14.3%를 차지하였습니다. 생산품목 기준으로는 전체 21,504품목 중 전문의약품이 16,632개로 77.3%,일반의약품이 4,872개로 22.7% 비중을 차지하였습니다.
제약산업은 노령인구의 지속적인 증가 및 소득수준 향상에 따라 2000년대 이래로 연평균 10% 내외의 꾸준한 성장을 이루어왔습니다. 그러나, 2010년에 시행된 의약품 리베이트 규제, 2012년 약가인하정책 등 정부의 규제로 인해 산업전체의 성장성이 둔화되고 있으며, 과거 낮은 진입장벽으로 인해 의약품 생산기업이 포화된 상황입니다. 이로 인해, 제약회사 간 양극화 등 경쟁이 심화될 것으로 예상됨에 따라 향후 제약회사의 성장성과 수익성에 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

3. 경기변동의 특성
국내 제약산업은 국민 건강 및 질병치료에 필수적인 산업 특성상 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 타산업 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다. 전문의약품분야는 의약분업 이후 높은 성장률을 보이고 있으며 경기변동 및 계절적 요인에 영향을 적게 받고 있습니다. 반면에 일반의약품은 경기변동 및 계절적요인의 영향력이 커서 수요의 변동폭이 크다고 할 수 있습니다.제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만, 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.또한 의약품의 시장은 계절적인 수급의 변화보다는 생산기술별, 약효 군별로 구분되어 있으며, 의약산업은 연구개발, 원료생산, 완제의약품 생산으로 이어지는 과정마다 각기 다른 지식과 기술수준을 필요로 합니다.

4. 경쟁요소
국내 제약시장에서 생산실적을 보유하고 있는 완제의약품 업체수는 2010년 270개에서 2022년 399개로 약 48% 증가했으며 시장규모를 고려할 시 참여기업들의 수가 과도한 것으로 판단됩니다. 이는 과거 제약산업 영위를 위한 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않고 해외 제약사로부터의 도입 품목과 연구개발비 부담이 크지 않은 제네릭 중심의 사업 구성으로 비교적 다수의 기업들이 시장에 참여하고 있기 때문입니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상 제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니다. 다만, 지금까지 제휴관계에 있던 다국적 기업들이 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 신규 경쟁사로 등장하였고, 국내 대기업들의 제약업계 진출, cGMP투자에 따른 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다.

[완제의약품 생산규모별 기업현황]

(단위 : 개, 백만원, %)

생산액 구분
2022년
2021년
2020년

기업수
생산액
기업수 점유율
생산액 점유율
기업수
생산액
기업수 점유율
생산액 점유율
기업수
생산액
기업수 점유율
생산액 점유율

5,000억원 이상
11
8678581
2.76%
33.94%
8
5,840,516
2.00%
26.00%
6
4,495,358
1.50%
21.40%

3,000억원 - 5,000억원
9
3310214
2.26%
12.95%
11
4,206,755
2.80%
18.70%
9
3,456,728
2.30%
16.40%

1,000억원 - 3,000억원
45
7867548
11.28%
30.77%
40
6,825,692
10.00%
30.40%
43
7,782,528
10.90%
37.00%

500억원 - 1,000억원
47
3370119
11.78%
13.18%
44
3,023,279
11.00%
13.50%
40
2,751,309
10.10%
13.10%

100억원 - 500억원
79
1977191
19.80%
7.73%
80
2,174,011
20.10%
9.70%
84
2,226,189
21.30%
10.60%

50억원 - 100억원
26
200566
6.52%
0.78%
26
193,940
6.50%
0.90%
23
159,714
5.80%
0.80%

10억원 - 50억원
57
137655
14.29%
0.54%
57
151,909
14.30%
0.70%
53
122,560
13.40%
0.60%

10억원 미만
125
29301
31.33%
0.11%
133
29,006
33.30%
0.10%
137
29,204
34.70%
0.10%

합 계
399
25571174
100.00%
100.00%
399
22,445,108
100.00%
100.00%
395
21,023,590
100.00%
100.00%

출처 : 식품의약품안전처 '2023 식품의약품통계연보'(2023.12)

완제의약품 생산규모별 기업현황을 살펴보면, 2022년 기준 연 생산액 1,000억원을 상회하는 기업 수는 65개로 완제의약품 생산 기업 중 16.29%를 차지하고 있으나, 이들은 전체 생산액의 약 77.65%를 차지하고 있습니다. 반면, 생산액 1,000억원 미만의 기업 수는 334개로 완제의약품 생산기업 중 83.71%를 차지하고 있으나, 생산액 기준으로는 약 22.35%만을 차지하는 등 중상위권 기업에 생산액이 집중되어 있는 상황입니다. 이처럼 제약회사간의 시장지위 격차가 벌어지고 있는 양상을 보이고 있으며, 이러한 양극화 현상은 정부규제 등 시장환경의 변화에 의해 제약산업 내 설비투자와 연구개발의 중요성이 확대되면서 이에 대한 투자여력 여부에 따라 더욱 심화되고 있는 것으로 판단됩니다.

5. 자원조달상의 특성
원료의약품은 정밀화학 산업분야 중 비중이 큰 분야로써 기술집약형 고부가가치 산업입니다. 원료의약품은 사용 용도에 따라 약효를 나타내는 유효성분(API : Active Pharmaceutical Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI : Inactive Pharmaceutical Ingredient)으로 분류되며, 신약원료의 공급자가 대체로 다국적기업으로 원료공급자의 우월적 위치를 가지고 있어 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인이 큽니다. 하지만 최근 국내 제약사들의 원료합성에 대한 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 해외 원료 수입의존도가 낮아지는 등 원료의약품의 국산화에 상당한 진전이 되어가고 있습니다. 제약업계의 노동력의 수급은 비교적 용이한 편입니다.
6. 관계 법령 또는 정부의 규제 등

제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 산업으로 공공성이 크므로 국가가 제품의 개발 및 제조, 임상시험, 인허가 및 유통, 품질관리등 전과정에서타산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다.- 관계법령 : 약사법, 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등- 정부의 규제 : 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제, 품목별 GMP 차등평가제 등- 정부의 지원 : 신약개발 연구지원에 관한 자금지원, 개량신약개발 지원 정책 등

제약산업과 관련된 정부의 주요 정책 변화와 그에 따른 영향은 아래와 같습니다.

[정부의 주요 제약산업 규제]

시행년도
구분
주요내용
산업에 미친 영향

2015
의약품 허가-특허권 연계제도
- 신약 특허권자의 허락 없이 후발주자의 복제약이 판매되지 않도록 함
- 신약특허권의 강화

- 단기적으로 국내 제약산업의 매출액 감소

의약품 공급내역 보고 의무화
- 의약품의 유통현황과 실거래가를 조회 가능- 공급내역 익일보고원칙- 바코드사용에 대한 의무화
- 유통부문에 대한 정부규제 강화

2016
의약품 공급내역 보고 의무화
- 공급내역 익일보고원칙- 바코드사용에 대한 의무화 제도
- 의약품의 유통현황과 실거래가를 조회 가능

실거래가 약가 인하
- 시장에서 실제로 거래되는 가격으로 의약품 가격을 인하하는 제도
- 전체 평균 1.96% 인하될 예정- 약가 인하로 연간 1,368억원의 약제비 절감- 보험제정의 안정화

2017
약사법 개정안 시행
- 경제적 이익 등 제공내역에 관한 지출 보고서 작성 및 보관 의무화
- 리베이트에 대한 정부규제 강화

2019
사용량-약가'유형 다'연동 협상제 도입
- 유형 '다' 협상 대상인 26개사 34개의 품목의 약가를 인하
- 의약품 특성에 따라 등재 유형별로 평가 방식 차등화

CSO 리베이트 관련법재정 검토
- CSO(영업대행업체)의 독자적 리베이트 제공을 규제하는 제도
- CSO의 불법 리베이트 처벌 근거 구체화 및 지출보고서 작성 의무 부과- 약사법 및 의료기기법 개정으로 CSO의 실태조사 실시

2020
제네릭 의약품약가 제도 개편
- 자체 생물학적 동등성 시험 실시, 등록된 원료의약품 사용 2개 기준 요건 및 건강보험 등재 순서에 따라 7월부터 제네릭 차등 약가 적용
- 무분별한 제네릭 개발 및 생산 방지- 제네릭 의약품에 대한 품질과 대내외 경쟁력 제고

2022
약사법 개정안 시행
- 하나의 임상시험으로 허가받을 수 있는 개량신약과 제네릭 개수 제한
- 공동개발 업체수 제한을 통한 무분별한 제네릭 개발 및 생산 방지

출처 : 보건복지부, NICE신용평가(주1) 시장형실거래가상환제도는 2014년 9월 폐지(주2) 리베이트 투아웃제는 2018년 9월 폐지

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)
해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 매출액은 443억원으로 정부의 보험 약가 인하 정책에 따른 경구제 ETC(전문의약품) 매출 감소와 OTC(일반의약품)위탁판매업체의 매출 부진 등으로 인하여 전기대비 약 76억원 감소하였습니다. 또한 CSO(외주 영업) 등에 소요되는 수수료 및 경상 연구개발비 등판관비 지출로 인하여 영업이익은 -148억원으로 적자를 기록하였습니다.다만, CSO 수수료 정책 재정비를 통해 판관비를 절감하고 있으며, 보유 지분 증권의 평가이익 발생으로 영업외 손익이 개선되는 등 재무 구조 안정화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사의 부채비율은 21%로 낮은 수준을 유지하며 건전성을 유지하고 있습니다.당사는 2023년 5월 (주)젬백스앤카엘로 부터 알츠하이머 병 적응증에 대한 임상시험, 품목허가, 제조 및 판매 또는 그 위탁 등을 실시할 수 있는 독점 라이선스 지식재산권을 취득하였으며, 현재 알츠하이머 병 국내 임상 3상 시험을 준비중입니다. 해당 임상시험은 2022년 01월 식품의약품안전처(MFDS)로부터 알츠하이머병 치료제로서 국내 제3상 임상시험계획 승인을 완료하였으며, 2024년 03월 3상 임상시험 변경승인을 완료(2024.03.07 공시 참조)하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당 사항 없음

(2) 시장점유율

(단위: 억원)

구 분
매출액

2023년
2022년
2021년

유한양행
18,590
17,758
16,878

종근당
16,694
14,883
13,436

녹십자
16,266
17,113
15,378

대웅제약
13,753
12,801
11,530

한미약품
14,909
13,315
12,032

삼성제약
520
518
549

주) 상기 매출액은 각 회사별 별도 재무제표 기준입니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_삼성제약

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 71기 2024년 12월 31일 현재

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 71(당)기말
제 70(전)기말

I. 유 동 자 산

47,006,028,527

29,453,670,328

현금및현금성자산
7,386,162,203

4,281,307,888

단기금융상품
3,000,000,000

-

매출채권
4,763,664,243

6,620,083,253

기타유동채권
8,415,971,129

95,845,949

당기법인세자산
126,138,450

173,618,890

기타유동자산
3,248,221,085

2,024,128,945

재고자산
20,065,871,417

16,258,685,403

II. 비 유 동 자 산

81,445,930,652

64,025,361,696

지분증권
44,448,530,385

27,632,239,295

채무증권
2,751,363,439

4,031,813,800

기타비유동채권
184,506,538

254,519,319

기타비유동자산
271,233

5,076,350

유형자산
27,918,926,396

26,152,047,496

무형자산
5,607,208,377

5,645,027,986

기타투자자산
304,637,450

304,637,450

순확정급여자산
230,486,834

-

자 산 총 계

128,451,959,179

93,479,032,024

I. 유 동 부 채

18,561,708,903

12,818,347,194

매입채무
4,371,449,282

5,858,692,228

유동성리스부채
797,388,491

493,667,936

기타유동지급채무
8,021,912,342

5,211,699,379

단기차입금
4,000,000,000

-

유동계약부채
28,220,478

168,729,173

기타유동부채
1,342,738,310

1,085,558,478

II. 비 유 동 부 채

4,034,905,509

3,076,138,293

비유동성리스부채
361,601,141

101,817,791

기타비유동지급채무
63,290,000

63,290,000

확정급여채무
-

26,817,596

비유동계약부채
230,855,896

238,429,379

이연법인세부채
3,356,740,167

2,631,002,042

기타비유동부채
22,418,305

14,781,485

부 채 총 계

22,596,614,412

15,894,485,487

자본금
47,081,039,500

33,581,039,500

자본잉여금
161,898,493,512

135,732,097,408

자본조정
(1,829,951,050)

(1,829,951,050)

기타포괄손익누계액
15,537,342,831

12,635,239,636

결손금
(116,831,580,026)

(102,533,878,957)

자 본 총 계

105,855,344,767

77,584,546,537

부채와 자본 총계

128,451,959,179

93,479,032,024

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제71(당)기
제70(전)기

매 출

44,294,231,025

51,955,037,960

매출원가

24,519,976,236

28,981,966,930

매출총이익

19,774,254,789

22,973,071,030

판매비와관리비

34,603,194,941

41,010,140,737

영업손실

(14,828,940,152)

(18,037,069,707)

기타수익
629,721,718

569,760,820

기타비용
3,667,124,118

8,650,146,882

금융수익
6,231,361,414

2,845,028,940

금융원가
2,457,037,220

402,490,224

법인세비용차감전순손실

(14,092,018,358)

(23,674,917,053)

법인세비용

-

1,137,104,712

당기순손실

(14,092,018,358)

(24,812,021,765)

기타포괄손익

2,696,420,484

(1,330,452,948)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

2,696,420,484

(1,330,452,948)

순확정급여부채의 재측정요소
(205,682,711)

53,562,337

유형자산재평가손실
2,746,693,095

(1,528,381,702)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
155,410,100

144,366,417

2.후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

-

-

총포괄손실

(11,395,597,874)

(26,142,474,713)

주당순손실

(156)

(370)

희석주당손실

(156)

(370)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 71 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

(처리예정일 : 2025년 03월 27일)
(처리확정일 : 2024년 03월 28일)

Ⅰ.미처리결손금

전기이월미처리결손금
102,533,878,957
78,912,524,241

보험수리적손익
205,682,711
(53,562,337)

유형자산재평가손익
-
(1,137,104,712)

당기순손실
14,092,018,358
24,812,021,765

Ⅱ.결손금처리액
(116,831,580,026)
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
0
102,533,878,957

※ 상기 결손금처리계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정성택
1977.08.08
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성택
삼성제약대표이사
2005~20122012~20142014~현재
중외신약Thermofisher Scientific삼성제약 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내후보 후보자 정성택]후보자는 삼성제약의 대표이사로서 병원 마케팅, 임상시험 등 제약업계의 다양한 분야에서 축적된 경험을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써, 기업경쟁력 제고 기여하고있습니다. 또한 이사회에서는 후보자가 당사의 알츠하이머병 신약후보 물질 GV1001에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사의 신약개발 사업의 효율성을 제고하기 위한 충분한 역량을 지니고 있다고 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서_정성택_1.jpg
후보자 확인서_정성택_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6인( 2인 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

*상기 이사의 수는 금번 정기주주총회의 임원선임 안건이 모두 승인되었을 경우 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사 수)
7인 (2인)

실제 지급된 보수총액
3,949백만원

최고한도액
4,000백만원

* 상기 이사의 수는 직전 주주총회시 대상 이사의 수를 포함하였습니다. ** 퇴직자 기지급 보수 및 퇴직금을 포함한 금액

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.sspharm.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 주주총회집중일 개최사유당사는 상장회사협의회의 주주총회 집중일 발표를 참고하여 주주총회 일정을 추진하려 하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.