eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네오위즈홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250312)
제출인: 네오위즈홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
㈜네오위즈홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

https://nwhcorp.com/

작 성 책 임 자 :
이 사
한 우 진

(031)8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 03월 12일

종료일
2025년 09월 12일

3. 계약목적
주주 가치 제고를 위한 소각 목적 취득

4. 계약체결기관
삼성증권 주식회사(SAMSUNG SECURITIES CO., LTD)

5. 계약체결 예정일자
2025년 03월 12일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,099,927
비율(%)
23.71

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
111,166
비율(%)
1.26

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자

삼성증권 주식회사
(SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
310,559

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
16,100

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
신탁계약 종료 후 소각 전까지

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁을 통해 취득한 자기주식은 신탁계약 만료 이후 해지하여 전량 소각할 예정입니다. 신탁계약이 해지되는 대로 이사회 결의를 통해 세부 내용을 공시할 예정입니다.- 상기 '9. 취득예정주식(주)'는 신탁계약금액을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나눈 수량으로 실제 취득 수량은 향후 주가 변동에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일 종가이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득하고자 하는 주식의 가격은 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
269,875,175,613

나. 자본금의 액
4,653,433,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
153,022,805,533

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
2,843,627,859

소계(가-나-다-라)
109,355,309,221

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
4,998,237,930

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
104,357,071,291

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
54,347
-
-
-
54,347
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
54,347
-
-
-
54,347
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
263,020
-
263,020
-
-
주2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
2,045,580
263,020
-
263,020
2,045,580
주2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,308,600
263,020
263,020
263,020
2,045,580
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
111,166
-
-
-
111,166
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,474,113
263,020
263,020
263,020
2,211,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025년 1월 1일) 기준 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일(2025년 3월 12일) 현재 보유수량입니다. 주2) 당사는 2024년 8월 삼성증권과 50억 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. 동 계약은 2025년 2월 만료 후 당사의 자기주식 계좌로 입고되었으며, 자기주식 소각 결정을 통해 소각되었습니다. 신탁계약 및 소각과 관련한 보다 자세한 사항은 당사가 2025년 2월 12일에 제출한 '신탁계약해지결과보고서' 및 '주식소각 결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.
동일기연 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250312)
제출인: 아침해

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
동일기연

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아침해

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일기연

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032960

발행주식 총수
3,986,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아침해
한자(영문)
ACHIMHEA

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-87-07334

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 남양읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
동일기연
부 서
경영기획실

직 위
실장
전화번호
010.47*******

성 명
손희성
팩스번호
031.35******

이메일 주소
******gs@dongiltech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.03.05
1,908,161
47.87
1,908,161
47.87

이번보고서
2025.03.11
1,910,784
47.93
1,910,784
47.93

증 감
2,623
0.06
2,623
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,910,784

-
-
-
-
-
-
-
1,910,784
47.93

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

3,986,323
-

47.93

47.93

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.06
보통주
1,908,161
200
1,908,361
10,050
-

장내매수(+)
2025.03.07
보통주
1,908,361
1,274
1,909,635
10,106
-

장내매수(+)
2025.03.10
보통주
1,909,635
679
1,910,314
10,078
-

장내매수(+)
2025.03.11
보통주
1,910,314
470
1,910,784
10,071
-

합 계
1,908,161
2,623
1,910,784
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서진시스템 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 서진시스템

서진시스템/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제18기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 전동규 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 최돈협 사외이사 선임의 건
제3호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전동규
1970-04
3년
재선임
- 1994~1996 : 선진반도체
- 1996~2007 : 서진테크
- 2007~현재 : ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최돈협
1962-03
3년
재선임
- 2014~2016 : 한국산업은행 용인지점장
- 2016~2017 : 한국산업은행 안산지점장
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정전환
1954-05
3년
재선임
상근
우리은행 기업담당 부행장
군인공제회 부이사장(CFO)
現 서진시스템 상근감사
삼진 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250312)
제출인: 삼진

삼진/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
159,164,388,476
156,407,806,151
2,756,582,325
1.8

- 영업이익
7,248,112,232
1,887,196,131
5,360,916,101
284.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,935,920,670
736,318,628
11,199,602,042
1,521.0

- 당기순이익
9,045,241,875
116,048,502
8,929,193,373
7,694.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
126,164,155,544
116,816,248,061

- 부채총계
19,547,247,466
24,476,165,099

- 자본총계
106,616,908,078
92,340,082,962

- 자본금
4,515,561,000
4,031,933,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출원가 감소로 영업이익 증가 및 기타수익 발생으로 당기손익 증가함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오상헬스케어 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 오상헬스케어

오상헬스케어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 오상헬스케어

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 재무제표 제출일자 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의
CJ ENM — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 마포구 상암산로 66 CJ ENM 센터 1층 Talent Studio

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제31기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 윤상현)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이종화)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상현
1972-03
3년
재선임
現 CJ ENM 대표이사
前 CJ ENM 커머스부문 대표이사
前 CJ 대한통운 경영지원실장

이종화
1975-04
3년
신규선임
現 CJ주식회사 포트폴리오전략2실장
前 CJ주식회사 재경팀
서진시스템 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250312)
제출인: 서진시스템

서진시스템/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,213,752,801,436
778,694,260,990
435,058,540,446
55.9

- 영업이익
108,700,662,517
48,998,367,201
59,702,295,316
121.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
117,035,813,850
265,094,361
116,770,719,489
44048.7

- 당기순이익
82,588,009,191
-22,709,745,343
105,297,754,534
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,101,881,134,901
1,520,116,356,485

- 부채총계
1,227,629,988,817
1,022,021,038,730

- 자본총계
874,251,146,084
498,095,317,755

- 자본금
28,123,977,000
18,790,321,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
ESS, 반도체 장비 등 수주 확대에 따른 매출 및 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업 실적 입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서,향후 당사와 종속회사 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오성첨단소재 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
09:00

2. 장소
전북 익산시 석암로 17길104 본사 별관

3. 의안 주요내용
[제31기 정기주주총회 회의 목적사항]

가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조경숙

제2-2호 의안: 사외이사 정찬섭

제2-3호 의안: 사외이사 김민수

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경숙
1960-02
3
신규선임
現)㈜금호에이치티 사내이사
現)에코볼트㈜ 사내이사
現)화일약품㈜ 대표이사
現)㈜이스트버건디 대표이사
現)오성첨단소재㈜ 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정찬섭
1960-06
3
신규선임
前)증권감독원
前)금융감독원 자산운용검사국 팀장
前)금융감독원 회계감독국 팀장
前)에코볼트㈜ 사외이사
-

김민수
1964-08
3
신규선임
前)삼성전자㈜ 부장
前)동부라이텍㈜ 이사
前)루미마이크로㈜ 상무
現)㈜트리온 대표이사
㈜트리온
(대표이사)
한화오션 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 한화오션

한화오션/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
17,843,809,161,295
13,944,772,692,394

- 부채총계
12,980,459,270,570
9,632,615,571,697

- 자본총계
4,863,349,890,725
4,312,157,120,697

- 비지배지분 제외 자본총계
4,858,676,068,261
4,307,452,654,474

- 자본금
1,537,066,970,000
1,536,794,495,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
316.1
280.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
10,776,004,933,627
7,408,312,265,643

- 영업이익
237,876,379,317
-196,498,300,366

- 법인세비용차감전계속사업이익
181,035,065,677
-116,279,180,980

- 당기순이익
528,212,898,147
160,043,854,483

- 지배기업 소유주지분 순이익
528,119,120,128
159,885,949,584

4. 연결대상 종속회사 수
16
6

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
17,407,209,942,884
13,503,157,146,809

- 부채총계
12,892,016,666,182
9,458,216,803,236

- 자본총계
4,515,193,276,702
4,044,940,343,573

- 자본금
1,537,066,970,000
1,536,794,495,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
293.8
263.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
10,764,756,994,564
7,425,978,807,573

- 영업이익
210,774,153,600
-238,504,876,896

- 법인세비용차감전계속사업이익
141,169,562,868
-177,931,105,882

- 당기순이익
497,550,275,752
109,831,922,763

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
칩스앤미디어 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 칩스앤미디어

칩스앤미디어/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
83,980,124,565
80,657,246,283

- 부채총계
8,197,583,832
7,710,666,675

- 자본총계
75,782,540,733
72,946,579,608

- 자본금
10,555,062,000
10,555,062,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
27,075,424,194
27,569,493,903

- 영업이익
5,281,327,227
7,773,789,592

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,874,360,225
-28,511,308,866

- 당기순이익
10,009,046,321
-26,693,647,792

- 지배기업 소유주지분 순이익
10,009,046,321
-26,693,647,792

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
84,185,143,265
80,864,366,882

- 부채총계
8,184,579,212
7,701,240,288

- 자본총계
76,000,564,053
73,163,126,594

- 자본금
10,555,062,000
10,555,062,000

- 매출액
27,075,424,194
27,569,493,903

- 영업이익
5,296,892,448
7,758,055,850

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,884,092,953
-28,531,126,869

- 당기순이익
10,018,779,049
-26,713,465,795

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 연결재무제표, 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 당해사업연도 자료는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
75,782,540,733
70,464,015,297

자본금
10,555,062,000
10,555,062,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
40.47
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
28,515,657,211
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
75,782,540,733
70,464,015,297
41,970,882,397

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이엔피 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 에이엔피

에이엔피/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>
- 제1호 의안 : 제44기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 전운관 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전운관
1954-10
3
재선임
(주)에이엔피 대표이사

박미경
1964-11
3
재선임
(주)에이엔피 경영관리본부장
코리안리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 코리안리

코리안리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코리안리재보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정과 이사진의 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로

결정함에 따라, 한국상장회사협의회에서 주관한 「주총분산 자율준수프로그램」에

미참여 하였습니다.

- 2025년 주주총회 집중(예상)일 : 3월21(금), 3월27(목), 3월28일(금)

※ 관련공시
-
대성산업 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 대성산업

대성산업/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 구로구 경인로 662
디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장

4. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 의결사항 :

○ 제1호 의안 : 제15기 연결재무제표 및

재무제표 승인의 건

* 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음

○ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건

○ 제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건

(5,000원 → 1,000원)

○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4-1호 : 액면가 변경

- 제4-2호 : 배당절차 개선 반영

- 제4-3호 : 중간배당절차 개선 반영

○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

- 제5-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건

- 제5-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건

- 제5-3호 : 기타비상무이사 김신한 선임의 건

- 제5-4호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건

- 제5-5호 : 사외이사 이동걸 선임의 건

- 제5-6호 : 사외이사 이형준 선임의 건

○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 진영욱 선임의 건

○ 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제7-1호 : 감사위원(사외이사) 이동걸 선임의 건

- 제7-2호 : 감사위원(사외이사) 이형준 선임의 건

○ 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영대
1942-10
3
재선임
-현 대성산업(주) 공동대표이사 회장
-서울대 법학 학사
-서울대 경영학 석사

이은우
1955-05
3
재선임
-현 대성산업(주) 공동대표이사 사장
-현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장
-선린상업고

김신한
1975-09
3
신규선임
-현 에이원(주) 사내이사
-전 대성산업가스(주) 공동대표이사
-미시간대학교 컴퓨터공학과 석사 졸
-앰허스트대학 물리학 학사

김남조
1955-06
3
재선임
-현 한국캠브리지필터(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영욱
1951-11
3
재선임
-서울대 경제학과 학사
-美 텍사스대(오스틴)
경영학 석사
-전 한화손해보험 부회장
-전 한화투자증권 사장
-전 한국정책금융공사 사장
-현 WWG자산운용 사외이사
WWG자산운용
(사외이사,
이사회 의장)

이동걸
1948-01
3
재선임
-영남대 경제학과 학사
-전 신한은행 부행장
-전 신한캐피탈 대표이사
-전 신한금융투자 부회장
-전 KDB산업은행 회장
-

이형준
1978-08
3
재선임
-서울대 전기공학부 학사
-美 스탠퍼드대 전자공학과
박사
-전 美 브로드컴 Staff
Scientist
-전 美 AT&T Labs
Technical Staff
-현 이화여자대학교
창업보육센터장
-현 이화여자대학교
엘텍공과대학
컴퓨터공학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진영욱
1951-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 경제학과 학사
-美 텍사스대(오스틴) 경영학
석사
-전 한화손해보험 부회장
-전 한화투자증권 사장
-전 한국정책금융공사 사장
-현 WWG자산운용 사외이사

이동걸
1948-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-영남대학교 경제학과 학사
-전 신한은행 부행장
-전 신한캐피탈 대표이사
-전 신한금융투자 부회장
-전 KDB산업은행 회장

이형준
1978-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 전기공학부 학사
-美 스탠퍼드대 전자공학과 박사
-전 美 브로드컴 Staff
Scientist
-전 美 AT&T Labs Technical
Staff
-현 이화여자대학교
창업보육센터장
-현 이화여자대학교
엘텍공과대학
컴퓨터공학과 부교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LS — 파생상품거래손실발생(자회사의 주요경영사항)  (20250312)
제출인: LS

LS/파생상품거래 손실발생/(2025.03.12)파생상품거래 손실발생

파생상품거래 손실발생

자회사인
LS전선(주)
의 주요경영사항신고

1. 파생상품거래 종류
통화선도, 상품선물, 주식옵션 거래

2. 손실발생내역
손실발생금액(원) (기신고분 제외)
81,738,988,602

자기자본(원)
1,927,669,628,727

자기자본대비(%)
4.2

대규모법인여부
해당

3. 손실발생 주요원인
'- 당사는 환율 및 원자재 가격변동위험을 회피하고자 통화 선도 및 상품 선물 계약을 체결하고 있으며, 환율 급등과 원자재 가격 변동으로 손실이 발생하였습니다. 또한 당사가 체결한 계약에 내재된 파생상품 자산과 부채의 처분 및 평가에 따른 손실이 발생하였습니다.
- 동일 기간에 외화 자산 및 부채 등 현물거래에서는 728억의 이익이 발생한 것을 고려하면, 순손실은 89억으로 축소됩니다.

4. 손실발생(확인)일자
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 2024년 연간 파생상품 손실 발생액

(2024.01.01~2024.12.31)

파생상품 거래이익 : 167,040,822,287원
파생상품 평가이익 : 550,925,820,230원
파생상품 거래손실 : 357,144,830,131원
파생상품 평가손실 : 442,560,800,988원
-------------------------------------------------

합계손익 : (-) 81,738,988,602원

- 2024년 중에 환율 상승, 원자재 가격 변동, 계약에 내재된 파생상품의 공정가치 평가 및 처분으로 인한 손실은 817억이지만, 동일 기간에 외화 자산 및 부채 등 현물거래에서는 728억의 이익이 발생한 것을 고려하면, 순손실은 89억으로 축소됩니다.

2) 상기 2. 손실발생내역의 자기자본(원)은 최근 사업연도말 (2023년) 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 4. 손실발생(확인)일자는 당사가 공정가치 위험회피 적용에 대한 효과성 평가를 외부감사인에게 제출하고, 외부 평가기관으로 부터 주식 옵션에 대한 공정가치 평가보고서를 수령 받은 일자 입니다.

4) 상기 발생한 파생상품평가손실은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 파생상품을 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영하고 있으며, 공정가치 평가에 따른 손실은 현금 유출을 초래하지 않습니다.

5) 상기 사항은 주요자회사인 LS전선㈜의 투자판단 관련 주요경영사항입니다. (2023년 말 자산총액 비중 21.10%)

※ 관련공시
-
삼진 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 삼진

삼진/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전09시

2. 장소
경기도 안양시 만안구 안양천서로81(안양동)
(주)삼진본사 대강당

3. 의안 주요내용
1 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2 의결사항

1) 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 1주당 80원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
서호전기 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 서호전기

서호전기/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
101,975,372,921
103,880,709,547

- 부채총계
12,646,404,711
9,819,985,519

- 자본총계
89,328,968,210
94,060,724,028

- 자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
46,467,231,659
66,169,002,063

- 영업이익
1,645,582,899
12,980,216,204

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,098,830,173
18,891,586,797

- 당기순이익
11,474,264,315
15,456,209,684

- 지배기업 소유주지분 순이익
11,498,245,844
15,495,272,850

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
97,740,423,012
98,552,270,124

- 부채총계
11,340,801,540
7,658,551,350

- 자본총계
86,399,621,472
90,893,718,774

- 자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

- 매출액
36,260,317,874
53,646,064,411

- 영업이익
2,638,996,990
13,213,367,139

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,496,671,493
18,568,645,332

- 당기순이익
11,839,297,485
15,065,178,044

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확 정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있 습니다

※ 관련공시
2025-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
88,192,216,975
92,971,769,816

자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
89,328,968,210
94,060,724,028
90,138,282,394

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
네오리진 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 네오리진

네오리진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)네오리진

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토하였으나, 종속회사의 결산 및 감사일정, 외부감사인의 감사일정 등 원활한 주주총회 운영을 위한 대내외 일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일에 개최하고자 합니다.

향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주총집중 (예정)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
신원종합개발 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 111동 지하1층 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김성민) 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(우진호) 중임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사(우명규) 중임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사(이택규) 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사(장종혁) 선임의 건

제4호 의안 : 감사(김영호) 중임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 안건인 제42기 재무제표 승인의 건과 관련하여,당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고
주주총회에서 보고할 예정 입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우진호
1964-03
3년
재선임
現 신원종합개발(주) 회장

김성민
1964-07
3년
재선임
現 신원종합개발(주) 대표이사

우명규
1936-01
3년
재선임
現 신원종합개발(주) 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이택규
1958-10
3년
신규선임
TVC 회장 재직중
-

장종혁
1977-01
3년
신규선임
양지산업개발 본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영호
1962-12
3년
재선임
상근
現 (주)씨네믹스코리아 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 강구조물공사업
- 건설사업관리업
- 대기오염방지시설업
- 물, 환경 관련 설비의 설계, 시공업 및 제조, 판매, 운영업
- 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업
- 보링, 그라우팅공사업
- 부가통신업 및 대행업
- 비계, 구조물 해체공사업
- 산업, 환경설비공사업
- 소음전동방지시설업
- 수질오염방지시설업
- 시스템통합(SI) 및 소프트웨어 개발
- 오수분뇨 및 축산물 폐수의 처리에 관한 법률에 의한 설계 시공업
- 자원재활용 플랜트 설계 및 시공업
- 재생에너지전기공급사업 및 소규모 전력중개사업
- 전력개발 및 공급업
- 전력시설물의 설계업 기술용역업
- 정보처리 및 컴퓨터 운영관리업 광고업
- 태양광발전사업
- 토양정화(복원)업
- 플랜트설계, 제작, 기공 및 보수운영업
- 하폐수, 처리수 재이용업 및 재이용시설 설계시공업
- 환경관련 기술개발업
- 환경관리대행업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼진 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250312)
제출인: 삼진

삼진/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
722,004,640

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기금액은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라서 변동 될 수 있습니다.
2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.
3. 상기 5항의 배당금총액은 현재기준 발행주식총수 9,031,122주에서 자기주식 6,064주를 제외한 9,027,200주를 기준으로 산정하였습니다.
4. 상기 7항의 배당금지급은 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
화일약품 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 화일약품

화일약품/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
215,609,795,570
186,001,476,371

- 부채총계
12,194,304,647
11,547,841,151

- 자본총계
203,415,490,923
174,453,635,220

- 자본금
42,196,916,500
34,026,003,000

- 매출액
119,764,041,995
122,541,219,912

- 영업이익
755,138,695
2,047,403,532

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,171,901,959
4,898,162,637

- 당기순이익
6,481,446,234
3,863,241,674

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2025년 02월 03일에 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 공시자료의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
203,415,490,923
174,453,635,220

자본금
42,196,916,500
34,026,003,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
4.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
7,971,729,239

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
203,415,490,923
174,453,635,220
175,573,363,603

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
풍산 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250312)
제출인: 풍산

풍산/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)풍산
회사코드
103140
담당부서명
총무팀
담당자명
박소희
tel
02-3406-5106

(fax)
02-3406-5400

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

28,024,278
0
28,024,278

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-12
보통주식
10,654,135
38.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,654,135
38.02

이번보고서제출일
2025-03-12
보통주식
10,654,253
38.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,654,253
38.02

증감
보통주식
118
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
118
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
박우동
생년월일
510409
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-12
장내매수(+)
보통주식
1,695
74
1,769
-

성명
황세영
생년월일
650704
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-11
장내매수(+)
보통주식
2,052
37
2,089
-

2025-03-12
장내매수(+)
보통주식
2,089
7
2,096
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)풍산홀딩스
사업자등록번호
122-81-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,650,000
38.00
0
0
0
0
10,650,000
38.00

박우동
생년월일
510409
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,769
0.01
0
0
0
0
1,769
0.01

손신명
생년월일
600402
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
388
0.00
0
0
0
0
388
0.00

황세영
생년월일
650704
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,096
0.01
0
0
0
0
2,096
0.01

합계
10,654,253
38.02
0
0
0
0
10,654,253
38.02
큐에이드 — 기타경영사항(자율공시)  (20250312)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.12)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
회생회사 ㈜위니아에이드 M&A 공고

2. 주요내용
I. 개요

1. 매각대상 : 회생회사 ㈜위니아에이드

2. 매각방법: 제3자 배정방식의 유상증자 등 외부자본 유치

3. 입찰방법: 공개경쟁입찰방식

4. 회사 영위업종: 상품종합도매업, 물류주선, 서비스대행

II. M&A 진행일정

1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수

- 제출기한: 2025년 3월19일 (수) 15:00까지 (대한민국 표준시)

- 제출장소: 서울특별시 용산구 한강대로 100(아모레퍼시픽), 삼일회계법인 Deals FS&RE CF팀 ㈜위니아에이드 회생 M&A 추진팀 담당자

- 제출서류: 인수의향서 및 비밀유지확약서, 회사 소개자료 등 첨부서류(인수의향서 제출안내서 참조)

- 제출방법: 직접제출, 전자우편(E-mail) 제출 가능(상기 제출기한까지 제출장소에 도착하여야 하며, 전자우편 제출 시에도 인수의향서 등 원본은 회사 또는 매각주간사가 별도로 지정한 기한 내에 제출되어야 함)

- 인수의향서 등 양식은 매각주간사로부터 수령

2. 예비실사(Data Package 배포)

- 기간 : 2025년 3월 20일 (목) ~ 2025년4월 2일 (수)

- 참가자격: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 관련 첨부서류를 제출 후 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 입찰적격자에 한하여 자료 제공

- 입찰적격자별 예비실사 관련 일정 및 기간 등은 추후 매각주간사가 개별통지함

3. 입찰서의 접수

- 일시: 2025년 4월 4일 (금) 09:00부터 15:00까지 (대한민국 표준시)

- 제출 장소: 서울특별시 용산구 한강대로 100(아모레퍼시픽), 삼일회계법인 Deals FS&RE CF팀 ㈜위니아에이드 회생 M&A 추진팀 담당자

- 제출서류: 입찰서 등 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부 예정)에 기재된 조건을 구비

- 제출방법: 직접제출(전자우편(E-mail), 우편, 팩스 접수 등 일체의 다른 수단은 불허)

III. 기타

1. 본 공고문은 정관 기타 회생회사의 내부 규정에 의한 단순 사실의 고지로서 회생회사 ㈜위니아에이드 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음

2. 본 건 관련 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조 바람

3. 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음

4. 본 입찰은 공개경쟁입찰방식으로 진행되며, 기타 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조바람

5. 상기 일정 및 내용을 포함하여 회생회사 ㈜위니아에이드 M&A에 관한 일체의 사항은 회생회사 및 매각자문사의 전적인 재량에 따라 사전 협의 없이 변경 또는 취소될 수 있고, 이 경우 회생회사 및 매각자문사는 아무런 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음

6. 인수의향서 또는 입찰서 제출기한이 경과하더라도 회생회사의 판단에 의하여 인수의향서 또는 입찰서를 추가접수 할 수 있으며, 추가접수 여부의 판단은 전적으로 회생회사의 고유 권한임

7. 접수기한 이후 추가접수, 인수의향서 및 입찰서의 심사, 입찰참가 자격 부여, 우선협상대상자, 예비협상대상자 및 인수(예정)자의 선정, 입찰 또는 진행 여부 의사결정 등 회생회사 ㈜위니아에이드 M&A와 관련된 모든 의사결정과 판단 등은 회생회사의 고유 권한으로, 모든 참가자는 그 결과를 포함하여 회생회사 ㈜위니아에이드 M&A에 대해 일체의 청구 또는 이의(각종 민원 포함)를 제기할 수 없음에 동의할 것을 조건으로만 본 M&A에 참여할 수 있음

8. 회사 또는 매각주간사는 인수의향자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수의향자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음

9. 기타 세부 내용은 매각주간사(Tel: 02-709-0706)로 문의 바람

3. 결정(확인)일자
2025-03-12

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2023. 11. 20. 서울회생법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았습니다.
- 상기 3. 결정(확인)일자는 서울회생법원으로부터 M&A 매각 공고 허가신청서에 대하여 법원의 허가를 확인한 일자입니다.
- 상기 M&A일정 등은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-11-20 회생절차개시결정
JB금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250312)
제출인: 이광호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)JB금융지주

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이광호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)JB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
175330

발행주식 총수
193,907,972

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이광호
한자(영문)
李光虎(Lee Gwang Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660616

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 남구 봉선로(봉선동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)JB금융지주
부 서
종합기획부

직 위
차장
전화번호
02-212******

성 명
이원형
팩스번호
02-2128-2730

이메일 주소
******@jbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 26일
7,000
0.00
7,000
0.00

이번보고서
2025년 03월 11일
10,091
0.00
10,091
0.00

증 감
3,091
0.00
3,091
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,091
-
-
-
-
-
-
-
10,091
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

193,907,972
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 03월 06일
보통주
7,000
2,191
9,191
-
-

장내매수(+)
2025년 03월 11일
보통주
9,191
900
10,091
17,113
-

합 계
-
3,091
10,091
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엠씨지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 에스엠씨지

에스엠씨지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스엠씨지

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 :

3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금)

※ 관련공시
-
네오리진 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250312)
제출인: 네오리진

네오리진/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
35,116,032,831
25,511,836,781
9,604,196,050
37.6

- 영업이익
-5,843,392,748
-2,588,390,404
-3,255,002,344
-125.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,822,551,962
-3,978,552,051
-1,843,999,911
-46.3

- 당기순이익
-5,278,152,384
-6,720,955,873
1,442,803,489
21.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
44,700,042,971
44,601,423,700

- 부채총계
14,335,760,948
11,584,616,669

- 자본총계
30,364,282,023
33,016,807,031

- 자본금
10,699,784,500
10,445,977,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신규게임 론칭으로 인한 매출 및 원가 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

-직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
네오리진 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 네오리진

네오리진/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 학동로 155 원영빌딩 6층 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항:

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2) 부의안건:
제1호 의안: 2024년(제18기) 결산 재무제표 확정 승인의 건
제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에스엠씨지 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 에스엠씨지

에스엠씨지/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 안성시 양성면 양성로 134-13 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이철훈 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철훈
1975-09
3년
신규선임
제49회 사법시험 합격
제39기 사법연수원 수료
(前)법률사무소 다감 변호사
(現)법률사무소 대하 변호사
해당사항 없음
삼지전자 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 삼지전자

삼지전자/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,201,881,762,849
1,015,542,680,922

- 부채총계
561,651,096,262
468,966,213,537

- 자본총계
640,230,666,587
546,576,467,385

- 자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,359,681,220,937
2,526,207,927,918

- 영업이익
115,613,198,250
78,343,445,249

- 법인세비용차감전계속사업이익
100,631,743,956
65,611,664,875

- 당기순이익
94,101,246,232
51,262,488,157

- 지배기업 소유주지분 순이익
61,536,287,012
31,646,373,973

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
13
14

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
4

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
230,233,204,242
237,632,504,978

- 부채총계
52,593,430,485
69,959,026,206

- 자본총계
177,639,773,757
167,673,478,772

- 자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

- 매출액
60,895,131,756
44,320,513,867

- 영업이익
2,395,785,713
2,259,416,100

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,670,619,619
14,504,768,887

- 당기순이익
18,971,616,267
14,300,565,814

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
411,345,976,972
347,730,681,507

자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
640,230,666,587
546,576,467,385
498,033,577,306

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
1,314,707,351
934,547,739
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
MDS테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: MDS테크

MDS테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)MDS테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 사전에 확정된 경영일정, 이사진 간 일정 조율, 결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등의 문제로 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 적극 참여하고 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램" 미참여

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금)

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
세아제강 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 세아제강

세아제강/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,823,848,054,024
1,535,913,844,662

- 부채총계
711,291,494,979
538,663,132,693

- 자본총계
1,112,556,559,045
997,250,711,969

- 비지배지분 제외 자본총계
1,112,556,559,045
997,250,711,969

- 자본금
14,181,500,000
14,181,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,845.1
7,032.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,809,432,963,576
1,860,904,969,919

- 영업이익
202,908,673,849
231,910,194,040

- 법인세비용차감전계속사업이익
246,908,468,869
242,702,704,243

- 당기순이익
137,062,259,161
188,833,969,221

- 지배기업 소유주지분 순이익
137,062,259,161
188,833,969,221

4. 연결대상 종속회사 수
2
-

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,765,760,599,269
1,535,913,844,662

- 부채총계
661,911,836,244
538,663,132,693

- 자본총계
1,103,848,763,025
997,250,711,969

- 자본금
14,181,500,000
14,181,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,783.7
7,032.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,786,196,953,156
1,860,904,969,919

- 영업이익
201,884,241,928
231,910,194,040

- 법인세비용차감전계속사업이익
245,860,473,494
242,702,704,243

- 당기순이익
130,081,799,358
188,833,969,221

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 전 재무제표이므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 기 제출한 매출액또는손익구조 변동공시의 정정공시를 동 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
CJ프레시웨이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: CJ프레시웨이

CJ프레시웨이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
씨제이프레시웨이 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 연결대상 자회사 및 종속회사들의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
스코넥 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 스코넥

스코넥/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
부의안건 추가 및 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건
제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건

제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원철
1964-07
3년
신규선임
- 세종사이버대학교 학사
- 연세대학교 상남 경영원 수료
- 前 국민은행 센터장

권소원
1973-01
3년
신규선임
- 상명대학교 불어교육학과 학사
- 現 (주)비브런 이사
- 前 ST Microelectronics
- 前 Harris Semiconductor

조우진
1984-07
3년
신규선임
- 중앙대학교 경영학과 학사
- 現 ㈜올로(OLOR) 해외사업부 총괄
- 前 뉴 화청그룹 총괄사장
- 前 NEC 무역대표

이수형
1981-02
3년
신규선임
- 서울대학교 법과대학 학사
- 現 에이케이파트너스자산운용㈜ 대표이사
- 前 에이케이파트너스자산운용㈜ 상무이사
- 前 ㈜한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병철
1964-12
3년
신규선임
- 동국대학교 법학과 학사
- 연세학교 행정학과 석사
영국 Leeds University 법학박사
- 現 김앤장 고문, 동국대학교 경찰사법대학 대우교수
- 前 법무부 교정본부장(1급), 행시 37회
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문용식
1978-01
3년
신규선임
비상근
- 예당고등학교 졸업
- 現 주식회사 다온 대표이사
대진첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250312)
제출인: 곽윤창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
대진첨단소재 주식회사

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽윤창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대진첨단소재 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
393970

발행주식 총수
14,796,820

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽윤창
한자(영문)

郭 允 彰
(Kwak Yoon Chang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780731

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 올림픽로 342

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 08월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대진첨단소재(주)
부 서
기획팀

직 위
부장
전화번호
02-412*****

성 명
고성대
팩스번호
02-412*****

이메일 주소
******aejin1999.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.12
2,520
0.02
2,520
0.02

증 감
2,520
0.02
2,520
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,520
-
-
-
-
-
-
-
2,520
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,796,820
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 03월 06일
보통주
-
2,520
2,520
-
-

합 계
-
2,520
2,520
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250312)
제출인: 장석영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)금양

20250312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 석 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)금양

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001570

발행주식 총수
63,967,196

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장석영
한자(영문)

張錫永
(JANG SEOK YOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670411

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 오금동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2023년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)금양
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
051)31******

성 명
이수근
팩스번호
051)32******

이메일 주소
******kyc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 26일
501
0.00
501
0.00

이번보고서
2025년 03월 12일
1,004
0.00

1,004

0.00

증 감
503
0.00
503
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

503
-
-
-
-
-
-
-
503
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

63,967,196
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 12일
보통주
501
503
1,004
12,980
-

합 계
501
503

1,004

12,980

-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이비온 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 에이비온

에이비온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이비온 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제18기 주주총회 개최 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위해 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 감사보고서 예상 수령일 등)을 고려한 결과 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금)입니다.
- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
에이비온 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 에이비온

에이비온/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 11시 00분

2. 장소
서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워 2, 5층 코스닥협회 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 2명 선임)

제3-1호 의안 : 사내이사 우성윤 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정윤택 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 양진욱 재선임의 건
-제4호 의안 : 감사 주윤회 선임의 건
-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우성윤
1981-01
3년
신규선임
(2025~현재) 에이비온 CFO/CSO
(2023~2025) 드노보 바이오테라퓨틱스 CFO / COO
(2020~2022) 씨젠 전략기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤택
1969-06
3년
재선임
(2016~현재) 제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장
(2020~현재) 연세대 제약산업학과 겸임교수
(2017~현재) 중앙대 제약산업학과 객원교수
제약산업전략연구원 이사

양진욱
1970-12
3년
재선임
(2001~현재) 법무법인(유) 광장 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주윤회
1964-05
3년
신규선임
비상근
(2021~현재) 와이에이치경영컨설팅 대표
(1988~2021) 한국거래소 근무
보로노이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 보로노이

보로노이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
보로노이 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 정기주주총회를 진행하는 방안을 검토하였으나, 회사의 결산일정, 외부감사인의 감사일정, 이사회 구성원과의 일정조율 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2025년도 정기주주총회 집중(예상)일: 3월 21일(금), 27일(목), 28일(금) (3일)
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
쿠쿠홈시스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250312)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
22,422,380,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사 보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
팅크웨어 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
판교글로벌 R&D센터 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제28기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건
(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제 2-1 호 의안 : 사내이사 한진웅 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 기타비상무이사 김현철 선임의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한진웅
1972-01
3
재선임
(前) 삼일회계법인 공인회계사
(前) ㈜교원 상무이사
(前) ㈜청담러닝 부사장
(前) 유비벨록스 경영전략본부장/전무이사
(現) 팅크웨어㈜ 경영관리본부장/전무이사

김현철
1971-07
3
신규선임
(前) 트러스톤 자산운용 주식운용역
(前) 신한BNP파리바 자산운용 주식운용역
(現) 아르게스 프라이빗에쿼티 대표이사