유진기업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 유진기업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
유진기업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:

성 명:
유진기업 주식회사주 소:
경기도 부천시 석천로 457(삼정동)전화번호:
032-677-5111

작 성 자:
성 명: 송정훈부서 및 직위: 자금팀, 팀장전화번호: 02-3704-5456

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유진기업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유진기업 주식회사
보통주
8,772,046
11.35
본인
자시주식(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유경선
최대주주
보통주
8,919,594
11.54
최대주주
-

유창수
특수관계인
보통주
1,919,916
6.85
특수관계인
-

유순태
특수관계인
보통주
5,295,857
4.38
특수관계인
-

유재필
특수관계인
보통주
3,389,412
2.48
특수관계인
-

유석훈
특수관계인
보통주
1,839,456
3.06
특수관계인
-

구금숙
특수관계인
보통주
2,365,259
2.38
특수관계인
-

유정민
특수관계인
보통주
123,246
0.16
특수관계인
-

유정윤
특수관계인
보통주
98,152
0.13
특수관계인
-

유승연
특수관계인
보통주
4,370
0.01
특수관계인
-

유동진
특수관계인
보통주
222,400
0.29
특수관계인
-

유정연
특수관계인
보통주
4,420
0.01
특수관계인
-

유호성
특수관계인
보통주
217,157
0.28
특수관계인
-

노시은
특수관계인
보통주
210,000
0.27
특수관계인
-

이정화
특수관계인
보통주
205,000
0.27
특수관계인
-

최종성
특수관계인
보통주
32,654
0.04
특수관계인
-

최재호
특수관계인
보통주
43,148
0.06
특수관계인
-

남부산업㈜
특수관계인
보통주
3,555,140
4.60
특수관계인
-

이순산업㈜
특수관계인
보통주
1,526,069
1.97
특수관계인
-

우진레미콘㈜
특수관계인
보통주
158,950
0.21
특수관계인
-

계
-
30,130,200
38.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장원서(유진기업(주))
보통주
100
직원
직원
-

천지훈
(유진기업(주))

보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

유진기업 홈페이지

https://www.eugenecorp.co.kr

투자정보 → 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 14층, 유진기업 자금팀- 전화번호 : 02-3704-5331, 5456 / 팩스번호 : 02-3704-5399- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 26일 제41기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 09시

장 소
경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
- 인증서를 이용하여 전자투표관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[레미콘 산업]

당사는 국내 최대 규모를 자랑하는 서서울공장을 비롯해 수도권내 최적의 공장위치와 전국적 배급망을 구축하고 최고수준의 영업력을 보유하였으며, 친환경 제품 개발과 자체개발한 EURAS(차량관제, 출하관리, 생산/운전관리,품질관리)품질관리시스템을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다.

또한, 당사는 2018년 업계 최초로 레미콘 제품에 대해 저탄소 인증을 받는 등 친환경 제품개발에 앞장서고 있으며, 저발열 및 고강도 콘크리트 등 특수콘크리트 분야에서 최고의 기술력을 확보하여 국내 레미콘 산업의 기술을 선도하고 있습니다.

당사의 2024년 레미콘부문 매출은 5,623억원의 실적을 달성하였습니다.[건자재 유통 산업 및 기타]

레미콘부문을 제외한 사업부문의 매출은 건자재 부문 2,563억원, 골재 및 기타 105억원을 기록하였습니다.

※ 사업별 영업실적 (단위:천㎥,백만원)

구 분
생 산 실 적
판 매 실 적

수 량
금 액

제41기
제40기
제41기
제40기

레미콘
5,554
6,579
562,265
631,306

건자재
-
-
256,335
294,338

기 타
2,207
3,273
10,462
34,377

계
-
-
829,062
960,021

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경 될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 40(전)기말 2023년 12월 31일 현재

유진기업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
131,906,216,325
197,664,553,264

재고자산
91,909,156,367
86,008,749,903

매출채권및기타채권
247,714,253,246
297,565,902,317

유동 파생금융자산
-
1,370,097,659

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
14,120,711,000
4,152,803,578

기타유동금융자산
60,795,009,099
28,170,000,000

당기법인세자산
1,218,660,947
143,040,162

기타유동자산
7,320,423,766
7,350,475,685

매각예정비유동자산
679,596,418
-

유동자산 합계
555,664,027,168
622,425,622,568

비유동자산

장기매출채권및기타채권
32,300,560,881
37,817,651,196

기타비유동금융자산
27,461,500
43,015,000

비유동 파생금융자산
23,599,271,063
9,754,963,710

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
65,991,695,699
74,189,461,416

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,716,709,545
10,817,999,886

비유동 상각후원가측정금융자산
74,977,378
149,777,378

관계기업투자및공동기업투자
735,126,752,175
564,514,451,915

유형자산
508,283,349,351
497,779,454,121

투자부동산
242,321,731,027
244,795,324,175

무형자산
105,407,924,610
90,296,189,793

영업권
59,060,646,229
56,948,657,034

사용권자산
22,227,564,420
24,231,062,192

기타비유동자산
3,985,074,749
37,145,405,200

확정급여자산
1,627,098,693
6,744,226,479

이연법인세자산
9,517,252,092
8,562,780,682

비유동자산 합계
1,819,268,069,412
1,663,790,420,177

자산 총계
2,374,932,096,580
2,286,216,042,745

부채

유동부채

매입채무및기타채무
214,327,619,603
237,701,723,574

단기차입부채
473,295,375,007
431,316,031,826

유동성장기차입부채
126,448,138,196
222,874,445,239

유동성사채
19,999,005,951
49,986,516,536

기타유동금융부채
410,417,299
12,254,303,531

유동충당부채
1,307,750,046
606,865,948

기타유동부채
15,367,013,216
21,345,274,610

당기법인세부채
3,390,018,596
11,211,949,239

유동부채 합계
854,545,337,914
987,297,110,503

비유동부채

장기매입채무및기타채무
27,592,558,748
32,130,102,937

장기차입부채
342,319,141,871
129,476,280,071

사채
59,903,825,231
19,985,180,936

기타비유동금융부채
13,486,611,708
9,962,725,661

확정급여부채
9,677,781,074
8,074,744,071

비유동충당부채
16,405,791,811
13,716,266,460

기타비유동부채
-
257,496,092

이연법인세부채
21,860,964,114
17,370,643,380

비유동부채 합계
491,246,674,557
230,973,439,608

부채 총계
1,345,792,012,471
1,218,270,550,111

자본

자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

자본잉여금
497,738,532,125
524,516,248,892

자본조정
(42,813,299,199)
(43,380,971,885)

기타자본
14,563,462,130
15,678,924,633

적립금
18,246,103,513
17,080,943,624

이익잉여금
358,309,102,354
432,205,192,504

지배기업 소유주지분
884,699,332,423
984,755,769,268

비지배지분
144,440,751,686
83,189,723,366

자본 총계
1,029,140,084,109
1,067,945,492,634

부채 및 자본 총계
2,374,932,096,580
2,286,216,042,745

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

유진기업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출
1,393,301,260,353
1,473,426,055,245

매출원가
1,213,860,217,244
1,274,327,092,504

매출총이익
179,441,043,109
199,098,962,741

판매비와관리비
124,364,557,361
114,656,262,095

영업이익
55,076,485,748
84,442,700,646

순금융손익
(32,559,409,583)
(30,982,512,884)

금융수익
27,656,024,055
30,277,015,426

금융비용
60,215,433,638
61,259,528,310

기타영업외손익
(140,744,064,537)
(8,904,938,033)

기타영업외수익
4,155,455,439
4,969,374,189

기타영업외비용
144,899,519,976
13,874,312,222

지분법손익
35,480,832,492
41,776,798,819

법인세비용차감전손익
(82,746,155,880)
86,332,048,548

법인세비용
15,551,502,718
17,019,821,883

당기순손익
(98,297,658,598)
69,312,226,665

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(4,576,482,260)
(1,953,652,314)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(903,694,110)
(663,555,255)

지분법이익잉여금변동
(1,451,987,711)
(1,036,574,335)

지분법자본변동
(1,425,826,156)
3,336,865,807

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
565,718,838
(143,503,381)

지분법자본변동
639,113,069
283,874,735

법인세비용차감후기타포괄손익
(7,153,158,330)
(176,544,743)

총포괄손익
(105,450,816,928)
69,135,681,922

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(55,276,036,816)
65,746,265,708

비지배지분
(43,021,621,782)
3,565,960,957

합계
(98,297,658,598)
69,312,226,665

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(62,194,793,874)
65,621,309,180

비지배지분
(43,256,023,054)
3,514,372,742

합계
(105,450,816,928)
69,135,681,922

주당손익:

지배기업 소유주 기본주당손익
(806)
959

지배기업 소유주 희석주당손익
(804)
959

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 41(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 40(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

유진기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
72,752,776,215
103,551,569,520

재고자산
48,661,813,134
46,346,328,251

매출채권및기타채권
195,064,702,180
248,382,232,220

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
12,440,633,800
2,287,752,578

기타유동자산
3,432,803,653
2,890,427,303

당기법인세자산
1,170,816,393
-

유동자산 합계
333,523,545,375
403,458,309,872

비유동자산

장기매출채권및기타채권
3,657,952,834
3,375,471,708

비유동 파생금융자산
23,599,271,063
9,754,963,710

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
52,207,847,930
58,677,937,269

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,713,792,345
10,814,166,766

비유동 상각후원가측정금융자산
74,977,378
149,777,378

관계기업투자및공동기업투자
551,050,459,936
550,475,101,030

종속기업투자
448,189,147,111
322,586,426,943

유형자산
252,396,702,681
251,805,904,419

투자부동산
161,885,117,250
161,679,754,696

무형자산
17,498,583,827
14,512,305,513

영업권
24,616,839,964
24,616,839,964

사용권자산
12,869,428,669
10,736,216,340

순확정급여자산
914,717,738
5,964,239,669

기타비유동자산
351,047,349
33,015,200

비유동자산 합계
1,559,025,886,075
1,425,182,120,605

자산 총계
1,892,549,431,450
1,828,640,430,477

부채

유동부채

매입채무및기타채무
151,332,921,554
179,929,307,823

단기차입부채
360,450,000,000
324,700,000,000

유동성장기차입부채
80,750,000,000
122,472,222,248

유동성사채
19,999,005,951
49,986,516,536

기타유동금융부채
639,743,458
313,817,096

유동충당부채
506,372,060
82,800,448

기타유동부채
4,371,641,705
3,590,581,526

당기법인세부채
244,795,756
5,748,123,179

유동부채 합계
618,294,480,484
686,823,368,856

비유동부채

장기매입채무및기타채무
18,234,456,290
8,220,282,892

장기차입부채
239,500,000,000
77,750,000,000

사채
59,903,825,231
19,985,180,936

기타비유동금융부채
500,792,039
718,482,877

비유동충당부채
13,928,876,289
11,899,389,007

기타비유동부채
-
84,151,833

이연법인세부채
18,153,593,207
13,829,119,039

비유동부채 합계
350,221,543,056
132,486,606,584

부채 총계
968,516,023,540
819,309,975,440

자본

자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

자본잉여금
490,907,270,551
490,996,126,811

자본조정
(42,813,299,199)
(43,380,971,885)

기타자본
14,516,501,862
15,625,677,038

적립금
18,246,103,513
17,080,943,624

이익잉여금
404,521,399,683
490,353,247,949

자본 총계
924,033,407,910
1,009,330,455,037

부채 및 자본 총계
1,892,549,431,450
1,828,640,430,477

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

유진기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출
855,014,723,011
960,020,774,333

매출원가
(745,825,455,678)
(832,026,376,481)

매출총이익
109,189,267,333
127,994,397,852

판매비와관리비
(85,275,180,440)
(81,224,005,944)

영업이익
23,914,086,893
46,770,391,908

순금융손익
(23,698,225,724)
(18,663,470,117)

금융수익
18,814,156,509
21,388,329,180

금융비용
(42,512,382,233)
(40,051,799,297)

기타영업외손익
(9,409,915,162)
(5,771,472,420)

기타영업외수익
3,152,199,022
2,440,653,190

기타영업외비용
(12,562,114,184)
(8,212,125,610)

지분법손익
(49,375,266,225)
94,749,973,338

법인세비용차감전순손익
(58,569,320,218)
117,085,422,709

법인세비용
8,711,452,013
11,316,554,184

당기순손익
(67,280,772,231)
105,768,868,525

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(3,656,250,792)
(759,705,536)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(893,628,951)
(662,537,328)

지분법이익잉여금변동
(2,087,837,651)
(2,430,989,920)

지분법자본변동
(1,232,489,200)
3,368,624,904

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
1,026,714,162
107,594,330

법인세비용차감후기타포괄손익
(6,843,492,432)
(377,013,550)

총포괄손익
(74,124,264,663)
105,391,854,975

주당손익:

기본주당손익
(982)
1,543

희석주당손익
(982)
1,543

이익잉여금처분계산서(안)

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제41기 당기말(처분예정일 : 2025년 3월 26일)
제40기 전기말(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

404,521,399,683

490,353,247,949

전기이월미처분이익잉여금
477,536,489,170

387,771,539,267

당기순이익
(67,280,772,231)

105,768,868,525

확정급여제도의 재측정요소
(3,656,250,792)

(759,705,536)

관계기업투자이익잉여금변동
(2,078,066,464)

(2,427,454,307)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(12,816,758,779)

(12,816,758,779)

이익준비금
(1,165,159,889)

(1,165,159,889)

배당금
(11,651,598,890)

(11,651,598,890)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

391,704,640,904

477,536,489,170

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(배당에 관한 처리안 미확정시)

: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소의 건 ※ 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 135,000,000,000원

나. 의안의 요지

- 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 의거하여 초과한 금액 범위 내에서 자본준비금 일부인 135,000,000,000원을 감액하여 이를 제42기부터 이익잉여금으로 전환하고, 배당 재원 등으로 활용하고자 함

※ 근거법령

상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진구
1963. 1. 9
해당사항 없음
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진구

유진기업(주)

그룹경영혁신기획실장부사장

1982.022013.07 ~ 2016.122017.01 ~ 2018.122019.01 ~ 2021.012021.02 ~ 현재2023.01 ~ 현재

덕수상업고등학교 졸업유진기업㈜ 회계팀장 상무유진기업㈜ 재무담당 전무

유진기업㈜ 재경본부장 전무

유진기업㈜ CFO 부사장

유진기업㈜ 그룹혁신기획실장 부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진구 사내이사 후보자는 전문적인 지식과 풍부한 경험을 쌓은 전문가로서, 다년간 유진기업(주)과 유진그룹에 재직하며 회사와 그룹이 영위하는 산업과 경영환경에 대한 깊은 통찰력을 지니고 있으며, 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 성장을 이끌어 오며 탁월한 성과를 보였기에 향후에도 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

사내이사 후보자 확인서_김진구_2025. 03. 11_1.jpg
사내이사 후보자 확인서_김진구_2025. 03. 11_1

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이명준
1965. 2. 21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명준
전) 산업은행캐피탈㈜기업금융실 영업추진역
1980.032015.01 ~ 2016.072016.07 ~ 2017.012017.01 ~ 2018.012018.01 ~ 2020.082020.08 ~ 2021.012021.01 ~ 2025.02

서울대학교 경영학과 졸업
산업은행캐피탈㈜리스크관리실 실장
산업은행캐피탈㈜검사실 검사역
산업은행캐피탈㈜
리스크관리실 선임감리역산업은행캐피탈㈜ 여신관리단 단장

산업은행캐피탈㈜ 여신관리단 조사역

산업은행캐피탈㈜ 기업금융실 영업추진역

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이명준 상근감사 후보자는

35년간
금융회사 재직으로 쌓아온 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로
객관적이고 전문적인 시각으로 감사로서의 그 역활을 충실히 수행할 것이 기대되며,

투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로, 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 상근감사 후보자로 추천함

확인서

상근감사 후보자 확인서_이명준_2025. 03. 11_1.jpg
상근감사 후보자 확인서_이명준_2025. 03. 11_1

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,306백만원

최고한도액
9,000백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음