스톤브릿지벤처스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 스톤브릿지벤처스

주주총회소집공고
6.0
스톤브릿지벤처스(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 12일

회 사 명 :
스톤브릿지벤처스(주)

대 표 이 사 :
유승운

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층

(전 화) 02-6182-4700

(홈페이지)http://www.stonebridgeventures.vc

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 배영수

(전 화)02-6182-4700

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※
또한 의결권있는
발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음
하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로211, 18층 대회의실 회의 목적 사항

1) 보고안건

① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 ④ 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제8기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표[이익잉여금 처분계 산서(안)] 등 승인의 건 *현금배당: 보통주 1주당 200원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유승운 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고기명 ·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 실질주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

2025년 3월 12일

스톤브릿지벤처스 주식회사

대표이사 유 승 운

(직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이춘우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'24-1
24.02.02
1.제7기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성

2. 제7기 영업보고서 승인의 건(별첨)
찬성

3. 제7기 결산배당 승인의 건
찬성

'24-2
24.03.12
1. 제7기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
찬성

2. 제7기 정기주추총회 소집결의의 건
찬성

'24-3
24.06.28
1. 사규 개정의 건
찬성

2. 사규 제정의 건
찬성

'24-4
24.08.30
1. 준법감시인 변경의 건
찬성

'24-5
24.12.10
1. 제8기(2024년) 결산배당을 위한 권리주주 확정
찬성

2.
제8기(2024년) 정기주주총회를 위한 권리주주 확정

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
30
30
-

(*) 주총승인 금액은 사내이사 및 사외이사 전체에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계 현황
- 2024년 10개의 창업투자회사가 신규 등록되었고, 7개사가 말소됨에따라 2024년 12월말 기준 249개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다.- 2024년 12월말 기준 창업투자회사에서 운영중인 조합은 2,159개, 전체 투자재원은 60조7,088억원이며, 2024년 신규 결성된 286개 조합의 총 약정금액은 5조7,571억원 입니다. 2024년 신규 조합의 조합원 구성비는 모태펀드 22.4%로 가장 높고, 금융기관 18.1%, 일반법인 17.9%, 벤처캐피탈(GP)10.7%를 기록하고 있습니다.

(2) 관계법령 또는 정부의 규제 등 - 관계법령:벤처투자 촉진에 관한 법률, 동법 시행령, 시행규칙, 창업투자회사 등록 및 관리규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정 - 법령 및 업무운용규정상의 제한

구 분
내 용
비 고

설립근거법
벤처투자 촉진에 관한 법률
-

주부기관
중소벤처기업부
-

설립요건
등록사항 - 상법상 주식회사 - 납입자본금 20억원 이상 - 상근전문인력 2인 이상
-

회사의 성격
비통화 금융기관적 민간벤처캐피탈
-

지원대상
중소기업 및 벤처기업 중소기업과 벤처기업의 경쟁력 강화를 위하여 중소벤처기업부장관이 인정하는 사업 아래 제한업종을 제외한 모든 기업제한업종 - 일반 유흥 주점업 - 무도 유흥 주점업 - 기타 사행시설 관리 및 운영업

투자방법
주식인수, 전환사채인수, 신주인수권부사채인수 등

- 창업투자회사 및 투자 조합에 대한 주요 조세지원

지원대상
관련규정
지원내용

법인세
조세특례제한법제13조제1항 및제4항
- 창투사, 창업기획자, 벤처투자조합(창투사 등)이 창업자 및 벤처기업에 2025.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세- 창투사 등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터 2025.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세

조세특례제한법제13조의2

- 내국법인이 벤처투자조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제

- 일몰기일 : 2025.12.31까지

소득세
조세특례제한법제14조제1항
- 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세- 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세-일몰기일 : 2025.12.31까지

조세특례제한법제14조제4항 및제5항
- 벤처투자조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수- 일몰기일 : 2025.12.31까지

조세특례제한법제16조 제1항
- 개인이 벤처투자조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제(1과세년도)- 일몰기일 : 2025.12.31까지

증권거래세
조세특례제한법제117조
- 창투사 및 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다.당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다.당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 AUM은 꾸준히 증가해왔으며 2024년은 23년말 및 24년도까지 결성한 2개의 펀드 를 통해 확보한 3,100억의 신규 투자재원을 가지고 AI, 반도체, 로봇, 모빌리티 등 이른바 딥테크 영역에 투자규모를 크게 늘렸습니다. 2024년 12월 말 현재 15개, 사모투자합자회사 4개를 운용하고 있으며, 19개 펀드의 총 출자약정액은
1조 4,016억원입니다.당사는 다양한 투자경험이 있는 경영진과 기술에 대한 이해도가 높은 심사역을 주축으로 구성되어 있으며, ① 선제적으로 산업의 트렌드 변화를 빠르게 캐치하고 유망기업을 발굴ㆍ투자 ② 단순 재무적 투자자가 아닌, 기업이 성장할 수 있도록 적극적인 경영자문 ③ 벤처캐피탈업의 본질에 입각하여 본격적으로 산업화가 되지 않은 업종 및 기술임에도 리스크를 감수하고 과감한 투자 선도 ④ 피투자기업과의 강력한 신뢰관계를 바탕으로 지속적인 후속투자 및 스케일업 투자를 통해 유니콘 기업으로 성장을 적극 지원하여 업계에서 다수 기업을 유니콘 기업으로 육성한바 있습니다.당사는 누적된 투자실적과 펀드 운영성과에 따라 적극적으로 펀드 결성을 진행하고 있으며 결성된 펀드들을 통해 산업전반의 혁신을 유도하는 딥테크분야에 적극적으로 투자해 다양한 산업과의 융ㆍ복합을 통해 높은 부가가치 창출을 창출할 수 있는 기업을 집중 육성 및 투자를 통해 벤처 인프라 강화를 적극 주도할 계획입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

- 2024년 벤처캐피탈 투자현황 상위 10개사(2024.12.31기준, VC부문)

단위; 억원

순위
회사명
금액

1
한국투자파트너스
3,308

2
에이티넘인베스트먼트
2,304

3
신한벤처투자
2,193

4
DSC인베스트먼트
2,023

5
인터베스트
1,985

6
KB인베스트먼트
1,844

7
스톤브릿지벤처스
1,739

8
IMM인베스트먼트
1,695

9
하나벤처스
1,560

10
LB인베스트먼트
1,468

- 2024년 벤처캐피탈 투자현황 상위 10개사(2024.12.31기준, VC+PE 합산)

순위
회사명
금액

1
IMM인베스트먼트
10,966

2
한국투자파트너스
3,739

3
KB인베스트먼트
2,775

4
신한벤처투자
2,541

5
프리미어파트너스
2,502

6
인터베스트
2,350

7
에이티넘인베스트먼트
2,304

8
스톤브릿지벤처스
2,196

9
DSC인베스트먼트
2,023

10
아주IB투자
1,592

자료 : [thebell League Table]집계자료 (2024년 12월말 기준)(3) 시장의 특성벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술력과 장래성은 있으나 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업 또는 자본을 지칭합니다. 벤처캐피탈 시장은 투자자 자금을 모집하고 투자를 실행한 이후 수익을 실현하는 과정이 반복되며 성장이 이루어지는 구조를 갖고 있습니다.벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있으며, 국내 벤처캐피탈 시장은 정부의 정책지원과 민간의 투자를 통해 조달재원을 확보해왔습니다.벤처캐피탈 산업에서 투자재원의 조달은 투자 대상기업에 투자를 집행하고 향후 투자자금을 회수하는데 반드시 필요한 과정입니다. 벤처캐피탈의 주요 투자대상인 중소기업 및 벤처기업은 높은 기술력과 성장 가능성에도 불구하고, 자금력 및 경영기반등이 취약하여 투자자금 회수의 위험이 상대적으로 높고 회수에도 상당한 시간이 요구되기 때문에 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 투자재원의 조달은 성장잠재력은 있으나 자금 조달이 어려운 기업에 투자하기 위한 근간이 되는 활동임과 동시에, 벤처캐피탈 투자 활동의 핵심이라고 할 수 있습니다.최근 국내외 부정적 변수에 따른 벤처투자시장 위축이 되었음에도 기술력과 시장성,사업성을 겸비한 성장잠재력이 높은 중소/벤처기업으로 투자금이 집중 되는 등 과거와는 달리 유동성 공급이 차별화되고 있습니다. 그럼에도 상대적으로 성장성과 수익성이 나은 후기기업 중심의 투자와 중간회수 시장 비활성화 등의 문제점이 나타나고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 전년 대비 지분법 이익 감소, 고유계정 투자수익 감소 영향으로 당해 사업연도 매출액은 142억원, 영업이익은 34억원, 당기순이익 23억원을 기록하였습니다. 실적 감소에 따라 배당금을 감액한 결산배당(보통주 1주당 200원)도 정기주주총회 승인 후 주주님들께 지급할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) (*) 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다
(*) 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.(*) 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2023년 12월 31일 현재

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

I. 유동자산

19,388,876,521

18,693,618,680

현금및현금성자산
10,238,097,247

6,835,353,411

단기금융자산
3,000,019,863

4,122,064,575

기타유동금융자산
6,136,349,237

7,645,146,827

기타유동자산
14,410,174

91,053,867

II. 창업투자자산

51,610,552,562

45,760,042,087

투자실적자산(관계기업투자)
51,610,552,562

45,760,042,087

III. 사모투자자산

6,352,344,951

5,774,894,499

사모투자자산(관계기업투자)
6,352,344,951

5,774,894,499

IV. 비유동자산

15,690,473,607

28,114,067,664

당기손익-공정가치측정금융자산
7,623,770,096

19,798,939,043

유형자산
4,257,314,905

4,859,526,040

무형자산
2,708,358,390

2,350,878,390

기타비유동금융자산
423,690,216

561,662,191

기타비유동자산
677,340,000

543,062,000

자 산 총 계

93,042,247,641

98,342,622,930

부채

I. 유동부채

2,529,239,863

4,235,017,428

기타유동금융부채
1,939,373,728

4,020,334,143

기타유동부채
104,336,285

214,683,285

당기법인세부채
485,529,850

-

II. 비유동부채

4,623,657,543

5,286,016,598

기타비유동금융부채
3,210,590,168

4,486,611,904

충당부채
192,446,000

186,190,014

이연법인세부채
1,220,621,375

613,214,680

부 채 총 계

7,152,897,406

9,521,034,026

자본

I. 자본금

9,075,415,000

9,075,415,000

II. 자본잉여금

25,756,233,284

25,756,233,284

III. 기타자본구성요소

(3,282,909,009)

(3,282,909,009)

IV. 이익잉여금

54,340,610,960

57,272,849,629

자 본 총 계

85,889,350,235

88,821,588,904

부 채 와 자 본 총 계

93,042,247,641

98,342,622,930

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.영업수익

14,175,207,477

19,002,056,584

투자수익
2,193,831,632

3,737,544,881

투자조합수익
11,238,218,876

11,589,379,358

지분법이익
743,156,969

3,660,929,605

기타의영업수익
-

14,202,740

Ⅱ.영업비용

10,801,318,237

12,561,546,996

투자비용
30,206,405

402,307,401

지분법손실
1,935,199,781

2,027,994,474

일반관리비
8,835,912,051

10,131,245,121

Ⅲ.영업이익

3,373,889,240

6,440,509,588

IV.금융수익

267,520,391

469,402,824

V.금융비용

204,311,485

186,733,365

VI.기타수익

3,317,856

322,182,584

VII.기타비용

3,253,969

142,163,871

VIII.법인세비용차감전순이익

3,437,162,033

6,903,197,760

IX.법인세비용

1,138,871,902

716,255,876

X.당기순이익

2,298,290,131

6,186,941,884

XI. 기타포괄손익

-

-

XII.당기총포괄손익

2,298,290,131

6,186,941,884

XIII.주당이익

기본주당이익

132

356

희석주당이익

131

353

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
9,027,915,000
25,389,017,201
(3,120,351,565)
54,553,926,945
85,850,507,581

결산배당
-
-
-
(3,468,019,200)
(3,468,019,200)

당기순이익
-
-
-
6,186,941,884
6,186,941,884

주식보상비용
-
-
27,863,639
-
27,863,639

주식선택권 행사
47,500,000
367,216,083
(190,421,083)
-
224,295,000

2023년 12월 31일(전기말)
9,075,415,000
25,756,233,284
(3,282,909,009)
57,272,849,629
88,821,588,904

2024년 1월 1일(당기초)
9,075,415,000
25,756,233,284
(3,282,909,009)
57,272,849,629
88,821,588,904

결산배당
-
-
-
(5,230,528,800)
(5,230,528,800)

당기순이익
-
-
-
2,298,290,131
2,298,290,131

2024년 12월 31일(당기말)
9,075,415,000
25,756,233,284
(3,282,909,009)
54,340,610,960
85,889,350,235

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,335,916,665

(7,883,162,054)

당기순이익
2,298,290,131

6,186,941,884

비현금항목의 조정
2,526,262,340

(2,184,218,594)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,253,457,527

(11,473,884,260)

이자수취
430,948,896

1,057,523,239

이자지급
(198,055,499)

(180,035,263)

법인세납부
25,013,270

(1,289,489,060)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

635,660,252

10,086,599,839

단기금융자산의 처분
4,122,044,712

28,021,228,801

장기금융자산의 처분
-

71,506,156

보증금의 감소
-

231,891,000

단기대여금의 감소
65,373,540

-

장기대여금의 감소
40,000,000

166,452,371

단기금융자산의 취득
(3,000,000,000)

(14,072,820,559)

보증금의 증가
-

(421,175,000)

유형자산의 취득
-

(1,048,969,000)

투자자산의 취득
(134,278,000)

(373,262,000)

무형자산의 취득
(357,480,000)

(2,350,878,390)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(137,373,540)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,568,833,081)

(3,536,941,683)

주식선택권의 행사
-

224,295,000

리스부채의 감소
(338,304,281)

(293,217,483)

배당금의 지급
(5,230,528,800)

(3,468,019,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,402,743,836

(1,333,503,898)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,835,353,411

8,168,857,309

VI. 기말의 현금및현금성자산

10,238,097,247

6,835,353,411

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,210,059,560

55,665,351,109

전기이월미처분이익잉여금
49,911,769,429

49,478,409,225

중간배당 주당배당금(률) :
-

-

당기순이익
2,298,290,131

6,186,941,884

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,835,721,120

5,753,581,680

이익준비금
348,701,920

523,052,880

현금배당 주당배당금(률) : (당기)보통주 1주당 200원(40%) (전기)보통주 1주당 300원(60%)
3,487,019,200

5,230,528,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,374,338,440

49,911,769,429

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유승운
1972.09
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승운
스톤브릿지벤처스(주) 대표이사
19.01 ~ 현재
스톤브릿지벤처스(주) 대표이사
해당없음

15.05 ~ 18.12
카카오벤처스(주) 대표이사

09.03~15.01
Solmine Communications, LLC

02.09~09.02
Softbank Ventures Asia

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 벤처투자시장 전반에 대한 폭넓은 경험과 경영자로서의 역량을 기반으로 회사 전반의 투자, 사후관리, 회수 시스템 강화, 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

사내이사 후보자 확인서.jpg
사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,039

최고한도액
10,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지
(http://www.stonebridgeventures.vc)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일2. 주주총회 집중일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항: 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.4. 기타사항: 당사는 주주총회 기념품을 따로 제공하지 않습니다.