메리츠금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 메리츠금융지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)메리츠금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 12 일

권 유 자:

성 명:
(주)메리츠금융지주주 소:
서울특별시 강남구 강남대로 382전화번호:
02-2018-6868

작 성 자:
성 명: 배은하 / 최원기부서 및 직위: 경영지원팀 차장 / 과장전화번호: 02-2018-6825

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메리츠금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메리츠금융지주
보통주
10,874,036
5.70
본인
자기주식(신탁주식수 포함)

- 소유비율은 총 발행주식수(190,720,114주) 대비 비율을 기재하였음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조정호
최대주주
보통주
97,747,034
51.25
최대주주
-

조효재
기타
보통주
168,130
0.09
기타
-

김용범
발행회사 임원
보통주
400,000
0.21
발행회사 임원
-

김중현
계열회사 임원
보통주
3,535
0.00
계열회사 임원
-

선욱
계열회사 임원
보통주
2,128
0.00
계열회사 임원
-

장원재
계열회사 임원
보통주
12,406
0.01
계열회사 임원
-

김종민
계열회사 임원
보통주
272
0.00
계열회사 임원
-

이종현
계열회사 임원
보통주
731
0.00
계열회사 임원
-

차희준
계열회사 임원
보통주
13,955
0.01
계열회사 임원
-

이현복
계열회사 임원
보통주
56
0.00
계열회사 임원
-

김도원
계열회사 임원
보통주
444
0.00
계열회사 임원
-

계
-
98,348,691
51.57
-
-

- 소유비율은 총 발행주식수(190,720,114주) 대비 비율을 기재하였음

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배은하
보통주
458
임직원
임직원
-

최원기
보통주
26
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 16일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

주주총회 소집통지 및 소집공고 시
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여
전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 (우편번호 06232) 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 28층 메리츠금융지주 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (T: 02-2018-6825)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

주주총회 소집통지 및 소집공고 시

"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

메리츠금융그룹은 2011년 3월 국내 최초의 보험지주회사로 설립된 이래 유럽의 재정위기, 글로벌 금융시장의 불확실성 확대 등 어려운 경영환경이 지속됨에도 불구하고, 지주체제를 통해 그룹의 리스크 및 대응 프로세스를 보다 견고히 하였고, 강도 높은 비용절감을 추진하는 등 금융위기에 발 빠르게 대처하였습니다.앞으로도 메리츠금융지주는 메리츠금융그룹이 장기 지속적인 수익성 있는 성장을 달성하기 위해 안정된 수익성 경영 정착, 경영효율화의 지속 실천, 리스크관리 역량 강화를 지속적으로 추진해 나가도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업의 종류 (사업부문)
계열회사
주요종속회사 여부
주요 사업의 내용

손해보험업 부문
메리츠화재(주)
○
보험업법 및 관계법령에서 영위가능한 보험업 등, 보험업법 및 관계법령에 의해 허용되는 보험업 외 업무를 영위

금융투자업 부문
메리츠증권(주)
○
자본시장법에 따라 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 전문사모집합투자업 등과 이에 부수하는 업무를 영위

여신전문업 부문
메리츠캐피탈(주)
○
여신전문금융업법에 따른 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 신용대출 또는 담보대출 외 이에 부수하는 업무를 영위

기타부문
메리츠대체투자운용(주)
X
펀드의 설정 및 운용 등 집합투자업자의 업무 등 전문사모집합투자업의 업무 등

메리츠코린도보험
X
손해보험의 원보험 및 재보험 외

주) 주요종속회사 : 직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 별도 재무제표상 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 종속회사

(2) 시장점유율

국내 금융지주회사는 설립 시 주력사업 등을 기준으로 보험지주회사, 은행지주회사 등으로 구분됩니다. 개별 금융지주회사는 자회사등의 구성과 비중에 따라 참여하는 시장이 서로 상이하여 현실적으로 금융지주회사 간 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

국내 금융지주회사는 설립 시 주력사업 등을 기준으로 보험지주회사, 은행지주회사 등으로 구분됩니다. 개별 금융지주회사는 자회사등의 구성과 비중에 따라 참여하는 시장이 서로 상이하여 현실적으로 금융지주회사 간 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 대차대조표(재무상태표)
1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메리츠금융지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기 기말
제 14(전)기 기말

자 산

I. 현금및예치금
4,999,589,217,672
4,928,102,291,702

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
50,935,548,977,436
45,835,254,461,738

III. 파생금융자산
1,999,065,193,225
1,076,245,317,071

IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
31,652,211,478,537
27,917,741,681,483

V. 상각후원가측정대출채권
16,719,735,743,819
14,634,016,327,824

VI. 관계(공동)기업투자
745,359,519,899
1,012,456,902,693

VII. 유형자산
994,303,316,270
802,228,273,710

VIII. 투자부동산
769,793,516,758
689,594,746,304

IX. 무형자산
94,997,984,355
102,089,204,265

X. 리스자산
1,828,872,818,503
1,638,157,034,697

XI. 이연법인세자산
243,386,138,549
14,321,916,473

XII. 당기법인세자산
2,733,501,635
133,128,796,118

XIII. 보험계약자산
13,422,443,806
11,342,723,029

XIV. 재보험계약자산
967,024,483,470
951,289,244,099

XV. 기타자산
3,610,852,062,924
2,488,523,042,983

XVI. 매각예정자산
1,350,716,000
1,350,716,000

자 산 총 계
115,578,247,112,858
102,235,842,680,189

부 채

I. 보험계약부채
24,376,393,199,166
21,575,964,736,599

II. 재보험계약부채
385,162,305
715,860,724

III. 예수부채
13,315,505,781,250
11,422,710,584,672

IV. 당기손익-공정가치측정금융부채
20,178,006,177,290
19,862,228,955,287

V. 파생금융부채
1,189,379,944,222
1,276,619,449,672

VI. 차입부채
39,593,697,075,383
32,968,126,345,956

VII. 순확정급여부채
93,608,631
101,932,585

VIII. 충당부채
44,049,093,461
46,537,123,971

IX. 이연법인세부채
281,020,988,985
371,187,733,854

X. 당기법인세부채
457,224,152,674
205,116,425,713

XI. 기타부채
5,212,455,901,483
4,409,348,465,225

부 채 총 계
104,648,211,084,850
92,138,657,614,258

자 본

I. 지배기업의 소유주지분
10,094,442,922,761
9,581,907,410,678

1. 자본금
113,093,927,000
113,093,927,000

2. 신종자본증권
891,960,616,004
593,207,756,004

3. 자본잉여금
124,846,559,730
125,354,977,096

4. 자본조정
306,706,776,424
586,567,536,393

5. 기타포괄손익누계액
(132,859,294,421)
553,028,906,082

6. 이익잉여금
8,790,694,338,024
7,610,654,308,103

II. 비지배지분
835,593,105,247
515,277,655,253

자 본 총 계
10,930,036,028,008
10,097,185,065,931

부 채 와 자 본 총 계
115,578,247,112,858
102,235,842,680,189

2) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메리츠금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기 기말
제 14(전)기 기말

자 산

I. 현금및예치금
277,176,879,757
132,681,747,966

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
100,534,548,680
-

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
487,256,096,000
321,371,575,000

IV. 상각후원가측정대출채권및수취채권
6,483,967,181
14,869,369,882

V. 유형자산
2,022,298,982
2,934,655,167

VI. 무형자산
9,923,723,801
9,936,510,110

VII. 종속기업투자
4,325,431,471,665
4,325,431,471,665

VIII. 이연법인세자산
25,178,980,761
9,161,649,596

IX. 기타자산
6,465,798,278
3,449,564,787

자 산 총 계
5,240,473,765,105
4,819,836,544,173

부 채

I. 차입부채
1,476,047,626,590
1,238,809,241,599

II. 당기법인세부채
-
3,084,782,768

III. 충당부채
279,320,438
269,457,399

IV. 기타부채
90,601,776,042
43,122,458,276

부 채 총 계
1,566,928,723,070
1,285,285,940,042

자 본

I. 자본금
113,093,927,000
113,093,927,000

II. 신종자본증권
891,870,616,004
593,117,756,004

III. 자본잉여금
124,723,877,730
125,232,295,096

IV. 자본조정
(808,472,896,098)
(528,708,136,129)

V. 기타포괄손익누계액
(2,255,575,887)
(22,457,691,422)

VI. 이익잉여금
3,354,585,093,286
3,254,272,453,582

자 본 총 계
3,673,545,042,035
3,534,550,604,131

부 채 와 자 본 총 계
5,240,473,765,105
4,819,836,544,173

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)1) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메리츠금융지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

I. 영업수익
46,574,506,350,960
58,558,358,469,900

1. 보험영업수익
8,731,605,997,573
8,369,737,816,337

2. 재보험영업수익
272,973,931,091
338,396,222,723

3. 이자수익
4,021,706,897,842
3,903,883,953,857

4. 수수료수익
598,057,838,649
679,470,466,117

5. 배당금수익
283,891,933,381
63,690,533,894

6. 금융상품투자수익
29,940,004,018,058
42,445,957,572,260

7. 보험금융수익
27,919,351,787
25,932,864,124

8. 리스관련수익
257,270,605,981
233,782,986,506

9. 기타영업수익
2,441,075,776,598
2,497,506,054,082

II. 영업비용
43,385,617,099,675
55,624,856,109,222

1. 보험영업비용
6,721,407,590,568
6,217,470,046,479

2. 재보험영업비용
593,294,922,438
726,081,922,453

3. 기타보험사업비용
134,545,732,236
238,648,984,000

4. 이자비용
1,977,306,366,199
1,853,420,915,966

5. 수수료비용
101,330,468,629
96,616,142,589

6. 금융상품투자비용
30,204,570,222,093
42,902,636,235,343

7. 보험금융비용
719,221,843,999
673,995,363,422

8. 리스관련비용
144,303,497,622
127,294,070,480

9. 투자관리비용
742,945,688,143
630,333,088,653

10. 기타영업비용
2,046,690,767,748
2,158,359,339,837

III. 영업이익
3,188,889,251,285
2,933,502,360,678

IV. 영업외손익
(47,743,918,259)
(89,577,981,826)

V. 법인세비용차감전순이익
3,141,145,333,026
2,843,924,378,852

VI. 법인세비용
807,711,694,675
719,189,304,434

VII. 계속영업당기순이익
2,333,433,638,351
2,124,735,074,418

VIII. 중단영업당기순이익
-
641,509,015

IX. 당기순이익
2,333,433,638,351
2,125,376,583,433

(1) 지배기업의 소유주
2,306,096,480,027
2,041,748,863,339

(2) 비지배지분
27,337,158,324
83,627,720,094

X. 기타포괄손익
(683,519,926,713)
272,127,426,558

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(760,016,599,116)
256,003,403,852

(1) 보험계약관련금융손익
(1,690,940,215,782)
(1,263,324,514,720)

(2) 재보험계약관련금융손익
45,160,141,473
85,457,738,393

(3) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익
685,185,037,568
1,135,397,334,702

(4) 해외사업환산손익
21,979,429,793
2,850,934,644

(5) 위험회피목적파생상품평가손익
175,504,288,526
297,002,758,475

(6) 지분법자본변동
3,094,719,306
(1,380,847,642)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
76,496,672,403
16,124,022,706

(1) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동
(4,341,631,757)
(1,743,749,934)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
4,946,609,304
28,689,688,447

(3) 확정급여제도의 재측정요소
(11,256,363,990)
(10,821,915,807)

(4) 재평가잉여금
87,148,058,846
-

XI. 당기총포괄손익
1,649,913,711,638
2,397,504,009,991

1. 지배기업의 소유주
1,621,447,421,223
2,308,594,878,777

2. 비지배지분
28,466,290,415
88,909,131,214

XII. 주당이익

1. 기본주당이익
12,259
11,020

2. 희석주당이익
12,238
10,970

3. 기본주당계속영업이익
12,259
11,016

4. 희석주당계속영업이익
12,238
10,967

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메리츠금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

I. 영업수익
1,358,464,361,872
416,171,603,463

1. 배당금수익
1,298,459,784,946
345,328,041,910

2. 이자수익
8,660,805,054
9,894,649,689

3. 수수료수익
45,468,851,557
56,129,954,273

4. 금융상품투자수익
5,722,503,647
4,572,948,417

5. 기타영업수익
152,416,668
246,009,174

II. 영업비용
138,096,992,006
80,435,393,231

1. 이자비용
57,391,263,636
53,029,276,537

2. 수수료비용
2,362,133,375
3,634,585,992

3. 판매비와 관리비
78,343,594,995
23,771,530,702

III. 영업이익
1,220,367,369,866
335,736,210,232

IV. 영업외손익
(7,598,286)
25,763,922,042

V. 법인세비용차감전순이익
1,220,359,771,580
361,500,132,274

VI. 법인세비용(수익)
(7,248,459,929)
1,679,842,872

VII. 당기순이익
1,227,608,231,509
359,820,289,402

VIII. 기타포괄손익
20,202,115,535
11,650,687,383

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
20,202,115,535
11,650,687,383

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
20,474,656,111
11,448,240,625

확정급여제도의 재측정요소
(272,540,576)
202,446,758

IX. 당기총포괄이익
1,247,810,347,044
371,470,976,785

X. 주당이익

1. 기본주당이익
6,428
1,822

2. 희석주당이익
6,417
1,814

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)1) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 15(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메리츠금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

처분 예정일: 2025년 3월 26일
처분 확정일: 2024년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금

3,241,416,553,584

3,182,796,046,145

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,692,769,941,960

999,570,793,093

2. 자본잉여금 이입

2,150,000,000,000

3. 자기주식소각
(640,124,480,100)

(300,067,036,350)

4. 당기순이익
1,227,608,231,509

359,820,289,402

5. 신종자본증권 배당
(38,837,139,785)

(26,528,000,000)

II. 임의적립금등의 이입액

42,060,934

-

1. 대손준비금
42,060,934

-

III. 이익잉여금처분액

240,695,655,300

490,026,104,185

1. 이익준비금
-

41,651,018,000

2. 대손준비금
-

41,114,265

3. 배당금
240,695,655,300

448,333,971,920

(1) 현금배당(주당배당금(률)) - 당기 : 1,350원(270%) - 전기 :
2,360원(472%)

240,695,655,300

448,333,971,920

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

3,000,762,959,218

2,692,769,941,960

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제15조 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

동등배당 원칙 명확화 (상법 제350조 개정반영)

제47조 (이사회의 권한)

① 이사회는 다음 각 호의 사항에 대해 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

(신설)

6.
~
8.
(생략)

제47조 (이사회의 권한)

① 이사회는 다음 각 호의 사항에 대해 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. ~ 5. (좌동)

6. 내부통제 및 위험관리 정책의

수립 및 감독에 관한 사항

7.
~
9.
(좌동)

이사회의 내부통제 등 정책 수립 및 감독관련 이사회의 권한 신설 (금융회사의지배구조에관한법률 제15조 제1항 제5호의2)

제50조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다.

1. 임원후보추천위원회

2. 보수위원회

3. 리스크관리위원회

4. 감사위원회

<신설>

② ~
③ (생략)

제50조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다.

1. ~ 4. (좌동)

5. 내부통제위원회

② ~ ③ (좌동)

내부통제위원회 신설 (금융회사의지배구조에관한법률 제16조 제1항 제5호)

제51조 (이사의 보수 및
임원의 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회 결의로 정한다.

②
임원
의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

제51조
(이사의 보수 및 퇴직금)

① (좌동)

②
이사
의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

자구 수정

제61조 (분기배당)

① 이 회사는 사업연도 개시일 부터 3월, 6월, 9월 말일
을 기준일로 하여 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의
로 하되, 분기배당의 구체적인 방법ㆍ한도 등에 대해서는 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령에서 정하는 바에 따른다.

(신설)

③
사업연도 개시일 이후
제1항
의
각
기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유상증자, 준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

④
(생략)

제61조 (분기배당)

① 이 회사는 사업연도 개시일 부터 3월, 6월, 9월 말일
부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의
로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 제1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다

④

사업연도 개시일 이후
제2항
의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유상증자, 준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤
(좌동)

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여, 분기배당기준일을 이사회 결의로 정할수 있도록 개정 (자본시장법 제165조의12)

(신 설)

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김명애
1967.09.15
사외이사
-
-
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명애
건국대학교 글로컬캠퍼스 경영학과 교수

1996~1998

1999~2005

2005~2005

2013~2014

2014~현재

한국장기신용은행 중견행원

한국신용정보 선임연구원

국민연금관리공단 기금운용본부 팀원(시니어)

숭실대학교 금융학부 연구교수

건국대학교 글로컬캠퍼스 경영학과 교수

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김명애> □ 전문성
본 후보자는 서울대학교에서 경영학을 전공한 이후, 美 뉴욕주립대학교에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득하였습니다. 한국장기신용은행 및 한국신용정보에서 근무하며 자본시장 관련 업무를 담당하였고, CFA 자격증을 취득하여 실무자로서의 전문성을 제고하였습니다. 이후 서울대학교에서 경영학 박사학위(세부전공: 재무관리)를 취득하였으며, 현재는 건국대학교 글로컬캠퍼스의 경영학과 교수로서 자본시장의 제반 주제들을 연구하고 있습니다. 학계에서 쌓아온 전문지식과 금융업계에서의 실무경험을바탕으로 메리츠금융지주가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.
□ 독립성
본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 주주 및 금융소비자의 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.
□ 직무수행 및 의사결정 기준
사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 금융소비자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
□ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 김명애>
김명애 후보자는 경영학 박사학위 및 CFA 전문자격 등을 취득한 회계 및 재무 전문가로서, 한국신용정보, 국민연금관리공단, 숭실대학교 등에서 다양한 업무경력과 연구경험을 쌓아왔으며, 현재는 건국대학교 글로컬캠퍼스의 경영학과 교수로서 관련 분야에 대한 높은 전문성과 많은 경험을 보유한 여성 전문가입니다. 동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 자격요건을 모두 충족하고 있고, 사외이사로서의 독립성이나 공정성, 충실성 등을 저해할 수 있는 특별한 이해관계나 과도한 겸직활동 등이 없으며, 높은 윤리성과 책임감이 요구되는 대학교수로서 그 사회적 책임을 충분히 수행하고 있기에 당사 임원후보추천위원회는 동 후보자가 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단하여 후보자로 최종 추천하였습니다.

확인서

확인서-김명애

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (4명)

실제 지급된 보수총액
4,886백만원

최고한도액
8,000백만원

※ 기타 참고사항

- 주총에서 별도로 승인받은 사항은 이사의 보수한도에 포함되지 않음.