특수건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 특수건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)특수건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:

성 명:
(주)특수건설주 소:
서울특별시 서초구 서운로 7전화번호: 02) 590- 6400

작 성 자:

성 명:
김도헌부서 및 직위: 사장전화번호: 02) 590- 6400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)특수건설
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)

인터넷 및 모바일주소 :「https://jujupass.co.kr」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 및 모바일주소 :「https://jujupass.co.kr」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)특수건설
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김중헌
최대주주
보통주
2,113,500
12.05
최대주주
-

김도헌
등기임원
보통주
1,591,050
9.07
등기임원
-

김예숙
최대주주의특수관계인
보통주
487,160
2.78
최대주주의특수관계인
-

김현숙
최대주주의특수관계인
보통주
213,661
1.22
최대주주의특수관계인
-

김상욱
최대주주의특수관계인
보통주
114,808
0.65
최대주주의특수관계인
-

박지훈
최대주주의특수관계인
보통주
63,275
0.36
최대주주의특수관계인
-

김희은
최대주주의특수관계인
보통주
61,375
0.35
최대주주의특수관계인
-

박정우
최대주주의특수관계인
보통주
52,576
0.30
최대주주의특수관계인
-

김성진
최대주주의특수관계인
보통주
51,717
0.29
최대주주의특수관계인
-

남경민
최대주주의특수관계인
보통주
46,031
0.26
최대주주의특수관계인
-

남명재
최대주주의특수관계인
보통주
46,031
0.26
최대주주의특수관계인
-

남준기
최대주주의특수관계인
보통주
42,060
0.24
최대주주의특수관계인
-

김성은
최대주주의특수관계인
보통주
30,687
0.17
최대주주의특수관계인
-

남영환
최대주주의특수관계인
보통주
10
0.00
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,913,941
28.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상욱
보통주
114,808
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 (10일간)

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소 :「https://jujupass.co.kr」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주 소 : 서울특별시 서초구 서운로 7, 5층 재무기획팀 앞.
- 전화번호/팩스번호 : 02-590-6474 / 02-590-6440
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 서초구 서운로 7, 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 (10일간)

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소 :「https://jujupass.co.kr」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전9시부터, 마지막 날은 17까지만 가능)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회 참석시 준비물
1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결 재무상태표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 54기(당)기말
제 53(전)기말

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

28,041,841,943

28,438,708,494

현금및현금성자산
28,041,841,943

28,438,708,494

(2) 재고자산

7,171,283,480

7,906,232,391

원재료
4,324,579,738

5,633,336,702

제품
293,638,000

-

저장품
3,098,170,394

2,662,794,107

저장품평가손실충당금
(886,091,362)

(791,491,325)

가설재
340,986,710

401,592,907

(3) 매출채권및기타채권

69,716,522,560

65,624,110,678

공사미수금
27,496,201,672

18,570,065,109

대손충당금
(639,837,739)

(587,166,294)

매출채권
2,124,407,443

140,000,000

대손충당금
-

(4,438,000)

미청구공사
39,975,139,868

45,486,895,881

대손충당금
(1,606,470,419)

(1,492,634,071)

미수금
1,312,912,332

1,307,751,507

대손충당금
(35,762,666)

(60,764,456)

미수수익
89,932,069

47,464,999

단기대여금
2,000,000,000

2,216,936,003

대손충당금
(1,000,000,000)

-

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산

4,891,122,600

976,478,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,891,122,600

976,478,000

(4) 기타금융자산

5,007,657,555

1,857,646,680

단기금융상품
4,507,688,370

1,857,646,680

파생상품금융자산
499,969,185

-

(5) 기타유동자산

3,764,262,256

2,382,871,525

선급금
289,276,735

151,810,657

대손충당금
(67,935,770)

-

선급비용
3,539,946,777

2,120,332,823

부가세대급금
2,920,354

451,306

당기법인세자산
54,160

110,276,739

유동자산 합계

118,592,690,394

107,186,047,768

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

71,766,332

4,209,473,800

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
71,766,332

4,209,473,800

(2) 관계기업투자

-

516,992,898

관계기업투자
-

516,992,898

(3) 장기매출채권및기타채권

2,679,335,935

7,453,955,565

장기선급금
-

3,160,000,000

장기선급비용
290,298,364

509,929,271

임차보증금
2,369,042,571

2,724,174,615

대손충당금
(130,005,000)

(130,005,000)

영업보증금
150,000,000

-

장기대여금
-

1,644,991,791

대손충당금
-

(455,135,112)

(4) 기타금융자산

1,609,745,711

1,696,686,870

장기금융상품
1,609,745,711

1,696,686,870

(5) 유형자산

60,550,496,370

49,530,042,759

토지
8,880,349,022

8,720,092,022

건물
6,104,355,156

5,398,780,156

감가상각누계액
(3,212,727,298)

(2,906,808,234)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,594,488,903)

(1,585,371,875)

기계장치
57,392,509,929

49,081,540,956

감가상각누계액
(49,643,550,158)

(43,241,640,569)

국고보조금
(139,020,567)

-

건설장비
69,876,834,077

44,517,717,100

감가상각누계액
(31,011,524,055)

(27,377,585,618)

차량운반구
777,736,092

174,307,273

감가상각누계액
(592,529,707)

(122,901,861)

국고보조금
(21,028,500)

-

공구와기구
1,685,584,614

1,617,547,085

감가상각누계액
(1,661,872,084)

(1,613,872,290)

집기비품
1,724,867,061

1,591,990,943

감가상각누계액
(1,724,132,532)

(1,590,855,162)

시설장치
541,756,361

-

감가상각누계액
(209,480,286)

-

국고보조금
(158,318,450)

-

건설중인자산
1,938,000,000

15,269,926,235

(6) 사용권자산

2,455,839,018

3,221,208,223

토지
727,814,669

617,507,389

감가상각누계액
(259,086,510)

(323,620,357)

건물
3,408,384,477

3,716,363,762

감가상각누계액
(1,849,532,274)

(1,419,039,095)

차량운반구
1,030,837,964

1,053,754,311

감가상각누계액
(602,579,308)

(423,757,787)

(7) 투자부동산

17,202,987,762

17,276,129,129

토지
25,883,950,169

25,883,950,169

손상차손누계액
(9,791,344,029)

(9,791,344,029)

건물
1,462,827,360

1,462,827,360

감가상각누계액
(352,445,738)

(279,304,371)

(8) 무형자산

10,009,017,745

980,631,666

회원권
361,600,000

980,631,666

영업권
9,633,258,620

-

소프트웨어
25,723,500

-

상각누계액
(11,564,375)

-

(9) 이연법인세자산

5,191,642,039

5,238,386,848

이연법인세자산
5,191,642,039

5,238,386,848

비유동자산 합계

99,770,830,912

90,123,507,758

자산 총계

218,363,521,306

197,309,555,526

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

47,722,131,055

20,572,918,145

단기차입금
42,300,621,600

10,472,918,145

유동성장기차입금
-

10,100,000,000

전환사채
12,000,000,000

-

전환권조정
(6,578,490,545)

-

(2) 매입채무및기타채무

27,684,696,592

32,798,193,411

매입채무
21,093,264,429

24,354,038,832

미지급금
5,262,346,164

6,276,818,425

미지급비용
878,371,189

1,375,291,389

예수금
450,714,810

792,044,765

(3) 기타유동금융부채

8,243,660,467

1,816,851,655

리스부채
1,937,549,737

1,929,902,288

현재가치할인차금
(84,551,592)

(113,050,633)

파생상품금융부채
6,390,662,322

-

(4) 기타유동부채

15,875,186,160

26,716,851,536

부가가치세예수금
3,037,058,136

3,008,246,388

선수금
5,337,500,000

1,500,000,000

초과청구공사
6,795,335,058

22,208,171,528

당기법인세부채
705,292,966

433,620

유동부채 합계

99,525,674,274

81,904,814,747

비유동부채

(1) 장기차입부채

-

-

(2) 장기매입채무및기타채무

322,731,000

345,731,000

임대보증금
322,731,000

345,731,000

(3) 확정급여부채

5,860,583,392

6,307,340,598

확정급여채무
17,170,077,742

17,410,120,738

사외적립자산
(11,309,494,350)

(11,102,780,140)

(4) 기타충당부채

3,270,190,170

3,667,817,179

하자보수충당부채
3,019,973,263

3,002,110,368

공사손실충당부채
250,216,907

665,706,811

(5) 기타금융부채

693,361,654

1,469,519,439

리스부채
689,530,360

1,518,559,153

현재가치할인차금
(12,801,209)

(49,039,714)

이연법인세부채
16,632,503

-

비유동부채 합계

10,146,866,216

11,790,408,216

부채 총계

109,672,540,490

93,695,222,963

자본

지배기업 소유주지분

107,786,961,897

103,555,950,386

(1) 자본금

8,773,165,500

8,773,165,500

보통주자본금
8,773,165,500

8,773,165,500

(2) 자본잉여금

70,657,772,855

70,657,772,855

주식발행초과금
70,385,820,062

70,385,820,062

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(234,446,864)

(506,913,088)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(2,524,868,045)

(2,030,592,530)

해외사업환산손익
2,290,421,181

1,523,679,442

(4) 이익잉여금

28,590,470,406

24,631,925,119

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
2,740,496,336

(1,218,048,951)

비지배지분

904,018,919

58,382,177

자본 총계

108,690,980,816

103,614,332,563

부채 및 자본 총계

218,363,521,306

197,309,555,526

연결 포괄손익계산서

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

매출액

212,529,706,481

232,863,674,296

건설계약매출
204,689,448,674

232,271,499,815

제품매출
6,284,271,900

-

제품매출 진행률
1,008,855,620

-

임대매출
547,130,287

592,174,481

매출원가

192,541,306,512

216,497,028,306

건설계약매출원가
187,892,579,828

216,101,317,501

제품매출원가
4,228,870,646

-

임대매출원가
419,856,038

395,710,805

매출총이익

19,988,399,969

16,366,645,990

판매비와관리비

11,236,212,814

13,875,936,595

급여
4,909,709,760

5,036,781,412

퇴직급여
531,103,654

436,095,814

수도광열비
39,939,976

45,333,048

운반보관비
11,612,088

3,400,307

수선비
4,856,562

23,051,488

지급임차료
188,434,664

187,473,883

차량유지비
64,208,113

64,334,392

사무용품비
3,084,327

3,310,177

소모품비
122,264,477

124,581,449

도서인쇄비
9,294,262

16,580,396

세금과공과
329,528,315

825,396,933

보험료
199,645,767

272,921,049

접대비
454,430,404

410,759,351

복리후생비
449,216,136

978,187,562

여비교통비
215,211,815

244,411,658

통신비
23,232,371

24,281,956

지급수수료
2,012,319,303

1,918,895,136

교육훈련비
3,987,128

2,950,510

감가상각비
620,902,339

1,250,488,259

사용권자산상각비
813,787,149

774,191,327

무형자산상각비
1,628,805

-

협회비
6,988,239

26,082,035

대손상각비
155,716,750

1,186,012,876

연구개발비
45,030,000

-

안전관리비
19,980,410

-

잡비
100,000

20,415,577

영업이익

8,752,187,155

2,490,709,395

기타수익

2,030,607,921

618,300,364

외환차익
7,361,508

120,372,649

외화환산이익
22,010,000

76,540,462

유형자산처분이익
889,833,289

-

리스부채상환이익
8,227,851

20,746,800

기타의대손상각비환입
369,731,596

86,749,290

고용지원금
5,200,000

-

국고보조금
3,310,000

-

잡이익
724,933,677

313,891,163

기타비용

1,552,544,836

5,324,626,647

무형자산손상차손환입
5,000,000

34,536,000

외환차손
44,168,503

57,132,630

기부금
1,200,000

600,000

유형자산처분손실
2,100,000

5,005,204,462

투자자산처분손실
337,939,574

-

기타대손상각비
1,006,537,522

133,980,375

무형자산처분손실
82,840,734

-

잡손실
72,758,503

93,173,180

금융수익

1,800,280,500

765,581,671

이자수익
554,928,808

723,009,671

배당금수익
67,650,000

42,572,000

당기손익금융자산평가이익
96,011,200

-

파생상품평가이익
1,081,690,492

-

금융비용

2,920,018,532

1,174,078,380

이자비용
2,920,018,532

1,150,556,380

당기손익금융자산평가손실
-

23,522,000

순금융손익

(1,119,738,032)

(408,496,709)

지분법손익

(290,899,658)

(79,479,158)

법인세비용차감전순이익

7,819,612,550

(2,703,592,755)

법인세비용(수익)

2,427,924,725

(429,291,706)

당기순이익

5,391,687,825

(2,274,301,049)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(706,429,171)

(961,897,470)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(494,275,515)

6,236,481

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익

766,741,739

708,138,489

법인세비용차감후기타포괄손익

(433,962,947)

(247,522,500)

총포괄손익

4,957,724,878

(2,521,823,549)

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

4,664,974,458

(2,276,322,081)

비지배지분

726,713,367

2,021,032

합계

5,391,687,825

(2,274,301,049)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

4,231,011,511

(2,523,844,581)

비지배지분

726,713,367

2,021,032

합계

4,957,724,878

(2,521,823,549)

지배기업지분 주당이익:

기본주당이익(손실)

266

(130)

희석주당이익(손실)

228

(130)

연결 자본변동표

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일 (전기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(1,221,288,058)
27,870,144,670
106,079,794,967
56,361,145
106,136,156,112

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,276,322,081)
(2,276,322,081)
2,021,032
(2,274,301,049)

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
708,138,489
-
708,138,489
-
708,138,489

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
6,236,481
-
6,236,481
-
6,236,481

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(961,897,470)
(961,897,470)
-
(961,897,470)

기타포괄손익 소계
-
-
714,374,970
(961,897,470)
(247,522,500)
-
(247,522,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
714,374,970
(3,238,219,551)
(2,523,844,581)
2,021,032
(2,521,823,549)

2023년 12월 31일 (전기말)
8,773,165,500
70,657,772,855
(506,913,088)
24,631,925,119
103,555,950,386
58,382,177
103,614,332,563

2024년 01월 01일 (당기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(506,913,088)
24,631,925,119
103,555,950,386
58,382,177
103,614,332,563

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,664,974,458
4,664,974,458
726,713,367
5,391,687,825

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
766,741,739
-
766,741,739
-
766,741,739

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(706,429,171)
(706,429,171)
-
(706,429,171)

기타포괄손익 소계
-
-
272,466,224
(706,429,171)
(433,962,947)
-
(433,962,947)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업 지분증감
-
-
-
-
-
118,923,375
118,923,375

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
118,923,375
118,923,375

총포괄손익
-
-
272,466,224
3,958,545,287
4,231,011,511
726,713,367
4,957,724,878

2024년 12월 31일 (당기말)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897
904,018,919
108,690,980,816

연결 현금흐름표

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

영업활동현금흐름

(5,793,259,903)

26,078,179,919

당기순이익
5,391,687,825

(2,274,301,049)

조정
19,559,855,187

16,610,796,849

재고자산평가손실
76,092,222

65,624,160

하자보수충당부채전입액
124,339,611

248,462,502

공사손실충당부채전입액
(459,183,315)

(526,422,725)

퇴직급여
2,054,136,611

1,866,352,272

감가상각비
11,847,607,972

6,481,740,773

투자부동산상각비
73,141,367

73,141,367

사용권자산상각비
2,103,636,731

2,189,467,178

무형자산상각비
1,628,805

-

무형자산손상차손
5,000,000

34,536,000

대손상각비
155,716,750

1,186,012,876

유형자산처분이익
(889,833,289)

(76,540,462)

유형자산처분손실
2,100,000

5,005,204,462

투자자산처분손실
337,939,574

-

무형자산처분손실
82,840,734

-

리스부채상환이익
-

(20,746,800)

기타의대손상각비
1,006,527,946

133,980,375

기타대손충당금환입
(369,731,596)

(86,749,290)

파생상품평가이익
(1,081,690,492)

-

이자수익
(552,390,561)

(723,009,671)

배당금수익
(67,650,000)

(41,000,000)

이자비용
2,916,025,881

1,150,556,380

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(96,011,200)

-

잡이익
(429,212,947)

-

지분법손익
290,899,658

79,479,158

법인세비용
2,427,924,725

(429,291,706)

자산부채의 증감
(29,566,802,768)

12,690,501,685

재고자산의 감소(증가)
1,026,030,852

1,056,864,828

공사미수금의 감소(증가)
(9,611,150,181)

(5,919,348,840)

매출채권의 감소(증가)
(879,770,449)

2,159,538,000

미청구공사의 감소(증가)
6,959,458,306

2,399,002,038

미수금의 감소(증가)
105,739,103

399,131,257

선급금의 감소(증가)
53,640,750

420,111,245

선급비용의 감소(증가)
(1,187,157,803)

(717,926,350)

부가세대급금의 감소(증가)
8,969,210

(451,306)

장기미수수익의 감소(증가)
-

25,469,021

매입채무의 증가(감소)
(4,425,780,751)

5,466,325,875

미지급금의 증가(감소)
(1,485,858,333)

605,821,604

미지급비용의 증가(감소)
(765,702,653)

511,078,175

예수금의 증가(감소)
(489,407,953)

61,272,213

부가세예수금의 증가(감소)
386,654,313

3,279,614

선수금의 증가(감소)
(45,251,607)

(990,141,232)

초과청구공사의 증가(감소)
(15,412,836,470)

9,413,051,542

퇴직금의 지급
(3,261,643,333)

(1,298,021,736)

사외적립자산의 감소(증가)
(186,371,011)

(646,652,978)

하자보수비의 지급
(356,364,758)

(257,901,285)

법인세의 환급(납부)
(1,178,000,147)

(948,817,566)

투자활동현금흐름

(25,700,799,108)

(19,021,070,908)

이자의 수취
235,625,108

384,467,011

배당금의 수취
67,650,000

41,000,000

유형자산의 처분
4,495,451,347

121,469,758

무형자산의 처분
533,545,372

-

단기대여금의 감소
284,007,386

-

단기금융상품의 감소
529,958,310

7,228,023,590

장기금융상품의 감소
(28,141,579)

-

당기손익공정가치측정금융상품 처분
113,774,298,383

115,242,823,040

임차보증금의 감소
1,053,637,782

664,842,759

유형자산의 취득
(21,585,264,290)

(21,387,287,367)

정부보조금의 수령
171,933,000

-

무형자산의 취득
-

(583,049,826)

장기대여금의 증가
-

(731,394,045)

장기대여금의 감소
100,000,000

69,300,000

단기금융상품의 증가
(3,000,000,000)

20,120,000

장기금융상품의 증가
31,350,000

(291,800,000)

당기손익공정가치측정금융상품 증가
(113,500,000,000)

(115,937,343,363)

당기손익공정가치측정금융자산평가손익
-

23,522,000

종속기업투자주식의 취득
(8,239,822,270)

(3,160,000,000)

임차보증금의 증가
(675,027,657)

(725,764,465)

영업보증금의 감소
50,000,000

-

재무활동현금흐름

29,249,124,005

(2,837,593,654)

임대보증금의 증가
2,000,000

-

전환사채의 증가
11,818,467,760

-

단기차입금의 상환
(2,164,428,742)

(2,944,705,026)

단기차입금의 증가
24,149,107,367

3,972,918,145

유동성장기차입금의 상환
-

(578,072,919)

장기차입금의 상환
(100,000,000)

-

임대보증금의 감소
(25,000,000)

(6,750,000)

리스부채의 감소
(2,238,557,252)

(2,328,057,844)

이자의 지급
(2,192,465,128)

(952,926,010)

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가

1,848,068,455

-

현금및현금성자산의 순증가

(396,866,551)

4,219,515,357

기초 현금및현금성자산

28,438,708,494

24,219,193,137

당기말 현금및현금성자산

28,041,841,943

28,438,708,494

재무상태표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기말
제 53(전)기말

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

24,567,870,155

28,264,467,446

현금및현금성자산
24,567,870,155

28,264,467,446

(2) 재고자산

6,872,777,480

7,906,232,391

원재료
4,319,711,738

5,633,336,702

저장품
3,098,170,394

2,662,794,107

저장품평가손실충당금
(886,091,362)

(791,491,325)

가설재
340,986,710

401,592,907

(3) 매출채권및기타채권

67,869,162,448

64,769,500,200

공사미수금
27,496,201,672

18,289,032,373

대손충당금
(639,837,739)

(586,323,196)

매출채권
-

140,000,000

대손충당금
-

(4,438,000)

미청구공사
39,885,139,868

44,476,769,602

대손충당금
(1,606,470,419)

(1,489,603,693)

미수금
1,904,861,310

1,740,426,568

대손충당금
(260,664,313)

(60,764,456)

미수수익
89,932,069

47,464,999

단기대여금
2,000,000,000

2,216,936,003

대손충당금
(1,000,000,000)

-

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산

4,891,122,600

976,478,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,891,122,600

976,478,000

(5) 기타금융자산

5,007,657,555

1,857,646,680

단기금융상품
4,507,688,370

1,857,646,680

파생상품금융자산
499,969,185

-

(6) 기타유동자산

3,575,650,422

2,381,855,538

선급금
48,956,196

151,810,657

선급비용
3,526,694,226

2,119,768,142

당기법인세자산
-

110,276,739

유동자산 합계

112,784,240,660

106,156,180,255

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-

4,010,628,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

4,010,628,400

(2) 관계기업투자

-

516,992,898

관계기업투자
-

516,992,898

(3) 종속기업투자

13,089,425,360

525,439,574

종속기업투자
13,089,425,360

525,439,574

(4) 장기매출채권및기타채권

4,020,059,110

7,512,620,414

장기선급금
-

3,160,000,000

장기선급비용
290,298,364

509,929,271

임차보증금
2,314,773,955

2,689,295,891

대손충당금
(130,005,000)

(130,005,000)

장기대여금
5,154,270,085

5,357,905,364

대손충당금
(3,609,278,294)

(4,074,505,112)

(5) 기타금융자산

1,609,745,711

1,696,686,870

장기금융상품
1,609,745,711

1,696,686,870

(6) 유형자산

59,401,678,291

49,598,020,466

토지
8,720,092,022

8,720,092,022

건물
5,398,780,156

5,398,780,156

감가상각누계액
(3,055,744,632)

(2,906,808,234)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,594,488,903)

(1,585,371,875)

기계장치
53,712,944,684

49,081,540,956

감가상각누계액
(46,340,636,275)

(43,222,410,655)

건설장비
69,876,834,077

44,517,717,100

감가상각누계액
(30,980,487,490)

(27,328,837,825)

차량운반구
288,293,288

174,307,273

감가상각누계액
(160,057,293)

(122,901,861)

공구와기구
1,637,729,614

1,617,547,085

감가상각누계액
(1,637,470,084)

(1,613,872,290)

집기비품
1,604,187,715

1,591,990,943

감가상각누계액
(1,603,475,186)

(1,590,855,162)

건설중인자산
1,938,000,000

15,269,926,235

(7) 사용권자산

2,412,847,824

3,215,457,869

토지
727,814,669

617,507,389

감가상각누계액
(259,086,510)

(323,620,357)

건물
3,408,384,477

3,699,112,720

감가상각누계액
(1,849,532,274)

(1,407,538,407)

차량운반구
933,745,277

1,053,754,311

감가상각누계액
(548,477,815)

(423,757,787)

(8) 투자부동산

17,202,987,762

17,276,129,129

토지
25,883,950,169

25,883,950,169

손상차손누계액
(9,791,344,029)

(9,791,344,029)

건물
1,462,827,360

1,462,827,360

감가상각누계액
(352,445,738)

(279,304,371)

(9) 무형자산

361,600,000

980,631,666

회원권
361,600,000

980,631,666

(10) 이연법인세자산

5,191,642,039

5,238,386,848

이연법인세자산
5,191,642,039

5,238,386,848

비유동자산 합계

103,289,986,097

90,570,994,134

자산 총계

216,074,226,757

196,727,174,389

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

47,722,131,055

20,572,918,145

단기차입금
42,300,621,600

10,472,918,145

유동성장기차입금
-

10,100,000,000

전환사채
12,000,000,000

-

전환권조정
(6,578,490,545)

-

(2) 매입채무및기타채무

26,763,056,002

32,747,303,230

매입채무
20,475,870,741

24,678,936,277

미지급금
5,011,096,798

6,191,011,672

미지급비용
852,116,249

1,373,236,512

예수금
423,972,214

504,118,769

(3) 기타유동금융부채

8,220,136,967

1,810,943,170

리스부채
1,912,596,937

1,923,902,288

현재가치할인차금
(83,122,292)

(112,959,118)

파생상품금융부채
6,390,662,322

-

(4) 기타유동부채

15,540,235,150

26,666,818,432

부가세예수금
2,918,424,080

2,958,646,904

선수금
5,337,500,000

1,500,000,000

초과청구공사
6,795,335,058

22,208,171,528

당기법인세부채
488,976,012

-

유동부채 합계

98,245,559,174

81,797,982,977

비유동부채

(1) 장기차입부채

-

-

(2) 매입채무및기타채무

322,731,000

345,731,000

임대보증금
322,731,000

345,731,000

(3) 확정급여부채

5,793,381,316

6,307,340,598

확정급여채무
17,081,204,708

17,410,120,738

사외적립자산
(11,287,823,392)

(11,102,780,140)

(4) 기타충당부채

3,270,190,170

3,250,649,989

하자보수충당부채
3,019,973,263

2,584,943,178

공사손실충당부채
250,216,907

665,706,811

(5) 기타금융부채

655,403,200

1,469,519,439

리스부채
667,735,760

1,518,559,153

현재가치할인차금
(12,332,560)

(49,039,714)

비유동부채 합계

10,041,705,686

11,373,241,026

부채 총계

108,287,264,860

93,171,224,003

자본

(1) 자본금

8,773,165,500

8,773,165,500

보통주자본금
8,773,165,500

8,773,165,500

(2) 자본잉여금

70,657,772,855

70,657,772,855

주식발행초과금
70,385,820,062

70,385,820,062

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(234,446,864)

(506,913,088)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(2,524,868,045)

(2,030,592,530)

해외사업환산손익
2,125,683,538

1,197,315,338

지분법자본변동
164,737,643

326,364,104

(4) 이익잉여금

28,590,470,406

24,631,925,119

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
2,740,496,336

(1,218,048,951)

자본 총계

107,786,961,897

103,555,950,386

부채 및 자본 총계

216,074,226,757

196,727,174,389

포괄손익계산서

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

매출액

205,190,623,389

232,863,674,296

건설계약매출
204,617,993,102

232,271,499,815

임대매출
572,630,287

592,174,481

매출원가

188,600,102,851

216,769,882,953

건설계약매출원가
188,180,246,813

216,374,172,148

임대매출원가
419,856,038

395,710,805

매출총이익

16,590,520,538

16,093,791,343

판매비와관리비

10,892,614,241

13,612,204,755

급여
4,729,295,595

4,825,725,412

퇴직급여
527,030,588

436,095,814

수도광열비
39,665,736

44,838,108

운반보관비
11,612,088

3,400,307

수선비
4,856,562

23,051,488

지급임차료
164,119,980

187,114,975

차량유지비
58,092,033

61,084,952

사무용품비
2,801,183

3,310,177

소모품비
117,779,809

124,204,267

도서인쇄비
9,164,080

16,580,396

세금과공과
317,915,605

819,622,373

보험료
198,389,837

271,079,790

접대비
414,466,944

410,759,351

복리후생비
434,300,410

974,886,550

여비교통비
210,830,061

236,830,320

통신비
22,029,001

23,835,272

지급수수료
1,976,789,955

1,899,982,336

교육훈련비
3,807,128

2,950,510

감가상각비
620,662,648

1,250,488,259

사용권자산상각비
797,160,336

765,565,811

협회비
6,988,239

24,282,035

대손상각비
159,846,013

1,186,100,675

연구개발비
45,030,000

-

안전관리비
19,980,410

19,704,128

잡비
-

711,449

영업이익

5,697,906,297

2,481,586,588

기타수익

1,989,302,348

617,960,799

외환차익
7,361,508

120,372,649

유형자산처분이익
889,833,289

76,540,462

리스부채상환이익
8,227,851

20,746,800

기타대손충당금환입
369,731,596

86,749,290

잡이익
714,148,104

313,551,598

기타비용

1,547,232,207

5,295,199,892

무형자산손상차손
5,000,000

34,536,000

외환차손
44,168,503

57,132,630

기부금
200,000

600,000

유형자산처분손실
-

5,005,204,462

투자자산처분손실
337,939,574

-

기타의대손상각비
1,006,537,522

133,980,375

무형자산처분손실
82,840,734

-

잡손실
70,545,874

63,746,425

금융수익

1,797,742,253

763,837,262

이자수익
552,390,561

722,837,262

배당금수익
67,650,000

41,000,000

당기손익금융자산평가이익
96,011,200

-

파생상품평가이익
1,081,690,492

-

금융비용

2,914,612,685

1,153,319,473

이자비용
2,914,612,685

1,129,797,473

당기손익금융자산평가손실
-

23,522,000

순금융손익

(1,116,870,432)

(389,482,211)

지분법손익

1,668,847,348

(120,937,911)

법인세비용차감전순이익

6,691,953,354

(2,706,072,627)

법인세비용(수익)

2,026,978,896

(429,750,546)

당기순이익

4,664,974,458

(2,276,322,081)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,200,704,686)

(955,660,989)

확정급여제도의 재측정요소
(706,429,171)
-
(961,897,470)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(494,275,515)
-
6,236,481

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

766,741,739

708,138,489

지분법자본변동
(161,626,461)

153,829,530

해외사업환산손익
928,368,200

554,308,959

총포괄손익

4,231,011,511

(2,523,844,581)

주당이익:

기본주당이익

266

(130)

희석주당이익

228

(130)

자본변동표

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023년 01월 01일 (전기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(1,221,288,058)
27,870,144,670
106,079,794,967

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,276,322,081)
(2,276,322,081)

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
554,308,959
-
554,308,959

―지분법자본변동
-
-
153,829,530
-
153,829,530

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
6,236,481
-
6,236,481

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(961,897,470)
(961,897,470)

기타포괄손익 소계
-
-
714,374,970
(961,897,470)
(247,522,500)

총포괄손익
-
-
714,374,970
(3,238,219,551)
(2,523,844,581)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-

2023년 12월 31일 (전기말)
8,773,165,500
70,657,772,855
(506,913,088)
24,631,925,119
103,555,950,386

2024년 01월 01일 (당기초)
8,773,165,500
70,657,772,855
(506,913,088)
24,631,925,119
103,555,950,386

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,664,974,458
4,664,974,458

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
928,368,200
-
928,368,200

―지분법자본변동
-
-
(161,626,461)
-
(161,626,461)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(494,275,515)
-
(494,275,515)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(706,429,171)
(706,429,171)

기타포괄손익 소계
-
-
272,466,224
(706,429,171)
(433,962,947)

총포괄손익
-
-
272,466,224
3,958,545,287
4,231,011,511

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일 (당기말)
8,773,165,500
70,657,772,855
(234,446,864)
28,590,470,406
107,786,961,897

현금흐름표

제 54기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설

(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

영업활동현금흐름

(7,318,980,147)

26,055,529,750

당기순이익
4,664,974,458

(2,276,322,081)

조정
16,877,430,192

16,622,672,547

재고자산평가손실
76,092,222

65,624,160

하자보수충당부채전입액
569,054,593

248,462,502

공사손실충당부채전입액
(459,183,315)

(526,422,725)

퇴직급여
2,039,643,648

1,866,352,272

감가상각비
11,739,703,910

6,481,740,773

투자부동산상각비
73,141,367

73,141,367

사용권자산상각비
2,087,009,918

2,180,841,662

무형자산손상차손
5,000,000

34,536,000

대손상각비
159,846,013

1,186,100,675

기타의대손상각비
1,006,527,946

133,980,375

유형자산처분이익
(889,833,289)

(76,540,462)

유형자산처분손실
-

5,005,204,462

투자자산처분손실
337,939,574

-

무형자산처분손실
82,840,734

-

리스부채상환이익
-

(20,746,800)

기타대손충당금환입
(369,731,596)

(86,749,290)

파생상품평가이익
(1,081,690,492)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(96,011,200)

-

이자수익
(552,390,561)

(722,837,262)

배당금수익
(67,650,000)

(41,000,000)

이자비용
2,914,612,685

1,129,797,473

잡이익
(429,212,947)

-

지분법손익
(1,668,847,348)

120,937,911

법인세비용
2,026,978,896

(429,750,546)

자산 부채의 증감
(28,659,667,406)

12,655,920,425

재고자산의 감소(증가)
1,038,390,852

1,056,864,828

공사미수금의 감소(증가)
(9,251,985,545)

(5,864,791,528)

매출채권의 감소(증가)
140,000,000

2,159,538,000

미청구공사의 감소(증가)
5,494,830,146

2,375,034,775

미수금의 감소(증가)
110,268,733

399,131,257

선급금의 감소(증가)
104,338,510

420,111,245

선급비용의 감소(증가)
(1,184,266,140)

(717,939,749)

매입채무의 증가(감소)
(3,985,339,552)

5,418,464,218

미지급금의 증가(감소)
(1,395,102,078)

580,069,364

미지급비용의 증가(감소)
(756,851,032)

543,235,229

예수금의 증가(감소)
(85,340,667)

65,868,475

선수금의 증가(감소)
(40,222,820)

(990,141,232)

부가세예수금의 증가(감소)
367,500,000

-

초과청구공사의 증가(감소)
(15,412,836,470)

9,413,051,542

퇴직금의 지급
(3,261,643,333)

(1,298,021,736)

사외적립자산의 감소(증가)
(185,043,252)

(646,652,978)

하자보수비의 지급
(356,364,758)

(257,901,285)

법인세의 환급(납부)
(828,127,957)

(946,741,141)

투자활동현금흐름

(25,480,756,563)

(19,021,243,317)

이자의 수취
235,625,108

384,294,602

배당금의 수취
67,650,000

41,000,000

유형자산의 처분
4,495,051,347

121,469,758

무형자산의 처분
533,545,372

-

단기대여금의 감소
284,007,386

-

단기금융상품의 감소
529,958,310

7,228,023,590

장기금융상품의 감소
(28,141,579)

-

당기손익공정가치측정금융상품 처분
113,774,298,383

115,242,823,040

임차보증금의 감소
1,053,637,782

664,842,759

유형자산의 취득
(21,162,888,745)

(21,387,287,367)

무형자산의 취득
-

(583,049,826)

장기대여금의 증가
-

(731,394,045)

장기대여금의 감소
100,000,000

69,300,000

단기금융상품의 증가
(3,000,000,000)

20,120,000

장기금융상품의 증가
31,350,000

(291,800,000)

당기손익공정가치측정금융상품 증가
(113,500,000,000)

(115,937,343,363)

당기손익공정가치측정금융자산평가손익
-

23,522,000

종속기업투자주식의 취득
(8,239,822,270)

(3,160,000,000)

임차보증금의 증가
(655,027,657)

(725,764,465)

재무활동현금흐름

29,103,139,419

(2,828,593,654)

임대보증금의 증가
2,000,000

-

이자의 지급
(2,192,465,128)

(952,926,010)

단기차입금의 상환
(2,428,436,128)

(2,944,705,026)

단기차입금의 증가
24,149,107,367

3,972,918,145

유동성장기차입금의 상환
-

(578,072,919)

임대보증금의 감소
(25,000,000)

(6,750,000)

리스부채의 감소
(2,220,534,452)

(2,319,057,844)

전환사채의 증가
11,818,467,760

-

현금및현금성자산의 순증가

(3,696,597,291)

4,205,692,779

기초 현금및현금성자산

28,264,467,446

24,058,774,667

당기말 현금및현금성자산

24,567,870,155

28,264,467,446

이익잉여금처분계산서

제 54 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 53 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 특수건설

(단위:원)

(단위: 원)

구 분
제54기(당기)
제53기(전기)

(처분예정일 : 2025년 3월 28일)
(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금
2,740,496,336
(1,218,048,951)

전기이월미처분이익잉여금
(1,218,048,951)
2,020,170,600

확정급여제도의 재측정요소
(706,429,171)
(961,897,470)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
(2,276,322,081)

당기순이익(손실)
4,664,974,458
(2,276,322,081)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 합계(I+II)
2,740,496,336
(1,218,048,951)

IV. 이익잉여금처분액
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
2,740,496,336
(1,218,048,951)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신영철
1968-11-12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신영철
(사)한국건설연구원 원장
2021.06 ~
(사)한국건설연구원 원장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

풍부한 경험을 바탕으로 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.
주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업의 사회적 가치 창출을 위하여 주요 경영 사안을 의결하고자 합니다.
사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무에 임하겠으며 상법 제382조의 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사 자격요건에 부적격 사유에 해당하는 사유가 발생하지 않도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사가 영위하고 있는 토목산업에 대한 이해가 깊고, 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 기여할 수 있는 전문가이므로 사외이사로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 신영철 확인서.jpg
사외이사 후보자 신영철 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
450,144,000

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,322,580 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

-