티움바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 티움바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 티움바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티움바이오주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층 (시흥동, 판교아이티센터)전화번호: 031-600-1500

작 성 자:
성 명: 송다예부서 및 직위: 미래성장팀 / 매니저전화번호: 031-600-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티움바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티움바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김훈택
대표이사/최대주주
보통주
8,096,100
27.56
대표이사/최대주주
-

고현실
등기임원
보통주
150,000
0.51
등기임원
-

송인영
등기임원
보통주
154,000
0.52
등기임원
-

김선미
미등기임원
보통주
104,500
0.36
미등기임원
-

최재원
미등기임원
보통주
16,000
0.05
미등기임원
-

전재은
미등기임원
보통주
1,430
0.00
미등기임원
-

한제희
최대주주의 특수관계인
보통주
70,000
0.24
최대주주의 특수관계인
-

김성은
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.10
최대주주의 특수관계인
-

계
-
8,622,030
29.36
-
-

※ 2024년 12월 31일 기준 의결권 있는 발행주식 총수 : 29,371,259주

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장준석
보통주
0
직원
직원
-

송다예
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 주주명부에 기재 되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의결권행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)티움바이오홈페이지
https://www.tiumbio.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 우편 접수처 - 주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층 (시흥동, 판교아이티센터) - 전화번호/팩스번호 : 031-600-1500 / 0507-0334-4873 - 접수 마감 : 2025년 3월 26일(수) 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 오전 10시

장 소
경기 성남시 수정구 창업로40번길 20, 소프트웨어드림센터 지하2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의결권행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자(주주)는 주주총회에 참석해 의결권 직접행사 가능하나, 원활한 주주총회의 진행을 위해 위임장 등 주주총회의 직접 참석없이도 비대면 의결권 행사가 가능한 수단을 적극 활용 부탁드립니다.- 직접참석 : 신분증- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인 필수) 1부, 위임인 인감증명서 1부, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항 > 1. 사업의개요' 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결기준 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표>

당기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제8기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오와 그 종속기업

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

유동자산
58,914,024,451
45,310,766,619

현금및현금성자산
16,454,214,851
10,508,760,481

단기금융자산
-
3,000,000,000

매출채권및기타채권
1,320,606,662
1,208,627,648

당기손익-공정가치측정금융자산
34,170,008,681
26,948,472,000

기타유동자산
2,566,787,105
1,973,151,172

파생상품자산
3,973,073,259
1,507,820,000

재고자산
356,062,525
-

당기법인세자산
73,271,368
163,935,318

비유동자산
48,384,457,865
74,235,258,841

당기손익-공정가치측정금융자산
899,989,352
3,772,759,352

유형자산
43,956,277,214
40,538,462,236

무형자산
1,749,272,842
584,685,958

사용권자산
764,433,738
1,492,434,816

관계기업투자주식
-
19,537,837,242

기타비유동채권
809,525,845
691,545,750

기타비유동자산
204,958,874
88,441,487

파생상품자산
-
7,529,092,000

자 산 총 계
107,298,482,316
119,546,025,460

부채

유동부채
39,340,083,982
23,819,590,893

매입채무및기타채무
4,122,991,620
3,373,834,071

단기차입금
3,409,927,250
1,700,000,000

유동성사채
9,557,433,310
3,169,461,164

기타유동부채
878,482,233
1,118,323,739

유동리스부채
532,258,890
895,100,348

파생상품부채
8,959,699,705
2,783,973,298

전환상환우선주부채
11,879,290,974
10,778,898,273

비유동부채
17,198,697,291
25,352,245,809

장기차입금
16,400,000,000
15,000,000,000

사채
-
7,654,780,100

비유동리스부채
280,158,313
580,607,395

기타비유동부채
192,200,725
211,247,314

파생상품부채
-
1,905,611,000

이연법인세부채
326,338,253
-

부 채 총 계
56,538,781,273
49,171,836,702

자본

지배기업의 소유주지분
52,690,197,196
70,077,856,232

자본금

14,685,629,500
14,029,993,000

자본잉여금
169,920,461,753
169,084,122,272

기타자본항목
8,701,253,842
8,506,622,694

기타포괄손익누계액
(68,349,359)
(338,575,412)

결손금
(140,548,798,540)
(121,204,306,322)

비지배지분
(1,930,496,153)
296,332,526

자 본 총 계
50,759,701,043
70,374,188,758

부채와자본총계
107,298,482,316
119,546,025,460

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

당기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제8기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오와 그 종속기업

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 영업수익
6,792,235,001
4,898,775,191

Ⅱ. 영업비용
24,192,228,671
32,730,855,321

Ⅲ. 영업손실
(17,399,993,670)
(27,832,080,130)

기타수익
11,568,136,501
845,803,581

기타비용
230,774,256
317,711,910

금융수익
4,234,715,982
18,117,360,708

금융비용
20,284,285,273
8,594,167,084

지분법손실
135,064,366
1,256,872,542

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(22,247,265,082)
(19,037,667,377)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 당기순손실
(22,247,265,082)
(19,037,667,377)

당기순손실의 귀속

- 지배기업소유주지분
(19,344,492,218)
(17,910,920,575)

- 비지배지분
(2,902,772,864)
(1,126,746,802)

Ⅵ. 기타포괄손익
299,768,457
(222,640,627)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익
(75,158,468)
(5,403,875)

지분법자본변동
-
(6,102,907)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
374,926,925
(211,133,845)

Ⅶ. 당기총포괄손실
(21,947,496,625)
(19,260,308,004)

총포괄순손실의 귀속

- 지배기업소유주지분
(19,044,723,761)
(18,133,561,202)

- 비지배지분
(2,902,772,864)
(1,126,746,802)

Ⅷ. 지배기업에 대한 주당순손실

보통주기본주당순손실
(749)
(734)

보통주희석주당순손실
(749)
(734)

2) 별도기준 재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표>

당기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제8기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

유동자산
52,631,917,892
37,164,947,565

현금및현금성자산
11,708,937,934
4,026,931,343

단기금융자산
-
3,000,000,000

매출채권및기타채권
836,522,082
855,273,309

당기손익-공정가치측정금융자산
34,170,008,681
26,948,472,000

기타유동자산
1,534,449,603
689,064,205

파생상품자산
3,973,073,259
1,507,820,000

재고자산
356,062,525
-

당기법인세자산
52,863,808
137,386,708

비유동자산
38,842,295,197
66,457,918,615

종속기업및관계기업투자주식
430,925,003
20,877,259,387

당기손익-공정가치측정금융자산
899,989,352
3,772,759,352

투자부동산
7,421,480,130
7,613,829,500

유형자산
27,914,208,419
23,564,094,281

무형자산
1,609,866,370
389,438,910

사용권자산
294,302,243
111,164,125

기타비유동채권
66,564,806
2,516,180,000

기타비유동자산
204,958,874
84,101,060

파생상품자산
-
7,529,092,000

자 산 총 계
91,474,213,089
103,622,866,180

부채

유동부채
20,503,706,081
8,654,130,951

매입채무및기타채무
3,010,535,090
1,988,199,039

단기차입금
3,409,927,250
1,700,000,000

유동성사채
9,557,433,310
3,169,461,164

기타유동부채
226,591,883
361,223,329

유동리스부채
89,118,048
26,228,269

파생상품부채
4,210,100,500
1,409,019,150

비유동부채
17,493,405,820
25,241,799,336

장기차입금
16,400,000,000
15,000,000,000

사채
-
7,654,780,100

비유동리스부채
213,118,343
92,294,840

기타비유동부채
68,756,224
103,920,396

기타비유동금융부채
485,193,000
485,193,000

파생상품부채
-
1,905,611,000

이연법인세부채
326,338,253
-

부 채 총 계
37,997,111,901
33,895,930,287

자본

자본금

14,685,629,500
14,029,993,000

자본잉여금
169,920,461,753
169,084,122,272

기타자본항목
7,450,329,705
8,750,467,398

기타포괄손익누계액
198,852,308
(259,982,493)

결손금
(138,778,172,078)
(121,877,664,284)

자 본 총 계
53,477,101,188
69,726,935,893

부채와자본총계
91,474,213,089
103,622,866,180

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

< 포 괄 손 익 계 산 서>

당기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제8기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 영업수익
-
-

Ⅱ. 영업비용
(12,596,382,565)
(20,025,435,997)

Ⅲ. 영업손실
(12,596,382,565)
(20,025,435,997)

기타수익
13,638,286,484
633,311,403

기타비용
3,496,523,915
558,417,033

금융수익
4,121,881,178
17,181,789,162

금융원가
15,293,379,328
7,573,323,010

지분법손실
3,274,389,648
7,889,068,670

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(16,900,507,794)
(18,231,144,145)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 당기순손실
(16,900,507,794)
(18,231,144,145)

Ⅵ. 기타포괄손익
458,834,801
(144,047,708)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
83,907,876
67,086,137

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
374,926,925
(211,133,845)

Ⅶ. 당기총포괄손실
(16,441,672,993)
(18,375,191,853)

Ⅷ. 주당순손실

기본주당순손실
(654)
(747)

희석주당순손실
(654)
(747)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결 손 금 처 리 계 산 서>

당기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제8기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 티움바이오

구 분
제 9 기
제 8 기

Ⅰ. 미처리결손금

(138,778,172,078)

(121,877,664,284)

1. 전기이월미처리결손금

(
121,877,664,284)

(103,646,520,139)

2. 당기순손실

(
16,900,507,794
)

(18,231,144,145)

3. 지분법자본변동 재분류
-

-

Ⅱ. 결손금 처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(138,778,172,078)

(121,877,664,284)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 배당 관련 해당 사항이 없습니다.※ 기타 참고사항

상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 의학 및 약학 연구개발업 2. 의약품 제조 및 판매사업 3. 약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 4. 생명과학 연구개발사업 5. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매업 6. 생명과학 분석 및 컨설팅사업 7. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매업 8. 의료기기 제조 및 판매업 9. 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업 10. 부동산 임대 및 관리업 11. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 12. 위 각호 관련 라이선스업 13. 기타 위에 부대되는 사업

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 의학 및 약학 연구개발업 2. 의약품 제조 및 판매사업 3. 약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 4. 생명과학 연구개발사업 5. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매업 6. 생명과학 분석 및 컨설팅사업 7. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매업 8. 의료기기 제조 및 판매업 9. 건강기능식품 제조 및 판매업 10. 생활용품 제조 및 도·소매업 11. 천연비누 제조 및 유통업 12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도·소매업 13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도
·
소매업 14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업 15. 세제류
제조업 및 판매업 16.

기타 화학제품 제조업 및 판매업
17.
부동산 임대 및 관리업
18. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 19. 위 각호 관련 라이선
스업 20. 기타 위에 부대되는 사업

페트라온 합병에 따른사업목적 추가/변경

제 14 조 (주주명부의 폐쇄) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주명부 기재의 변경을 정지한다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 14 조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주식사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 정관 정비

제 51 조 (이익금의 처분) 매기 총수입금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 임원상여금 6. 차기이월이익잉여금 7. 기타의 이익잉여금 처분액
제 51 조 (이익금의 처분) 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액
이익금 처분 규정 정비

제 52 조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

제 52 조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

이익배당 기준일 규정 정비

부칙 <신설>

부 칙

본 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다.

정관 시행일에 관한규정 명시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
15억원

※ 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 당사 이사회 구성원인 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인에게 지급된 연간 보수의 총합입니다.

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도는 전기와 동일합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

<제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건>

가. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.

이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하
는 금액 중 자본준비금 1,250억원을 이익잉여금
으로 전입하여 중장기 배당 재원을 안정적으로 확충하고, 이를 통해 지속적인 주주환원정책을 실천할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

※ 기타 참고사항
-
상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
- 관련 법령 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)

* 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

<제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건>

가. 의안의 요지
하기와 같이 이사회를 통해 임직원에 부여한 주식매수선택권에 대하여 금번 주주총회에서 승인 받고자 합니다.

이사회

부여일

성명
부여방법/주식의 종류
행사가격
행사기간
교부할 주식의 수

2025년 3월 12일
문주환
신주발행/보통주
3,380 원

1차 행사가능일: '27.03.12 ~ '32.03.11

(부여수량의 40% 행사가능)

2차 행사가능일: '28.03.12 ~ '32.03.11

(30% 행사가능)

3차 행사가능일: '29.03.12 ~ '32.03.11

(30% 행사가능)

30,000주

박대훈
20,000주

박재찬
10,000주

김민선 외 직원 7명

행사가능일:

'27.03.12 ~ '32.03.11

(100% 행사가능)

25,861주

총 11명

총 85,861 주