솔트룩스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 솔트룩스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 솔트룩스

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 솔트룩스

대 표 이 사 :
이 경 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층(신천동, 향군타워)

(전 화) 02-2193-1600

(홈페이지)http://www.saltlux.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 항 섭

(전 화) 02-2193-1600

주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(「상법」제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양해바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 27일(목) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층(신천동, 향군타워)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2024년도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김항섭 신규 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 정진석 신규 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 제44기 정기주주총회서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였으며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는

24시간 시스템 접속이 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경

우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(인적사항 및 날인), 대리인의 신분증

2025년 03월 12일

주식회사 솔트룩스 대표이사 이경일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이강윤(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.03
1. 이해관계자와의 거래총액한도 승인의 건
찬성

2. 타법인(더밀크) 지분 투자의 건
찬성

2
2024.01.09
1. 미국법인 'Goover, Inc.' 추가 증자의 건
찬성

3
2024.02.15
1. 제43기(2023년도) 재무제표 승인의 건
찬성

4
2024.03.13
1. 제43기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2024.03.29
1. 본점 소재지 변경의 건
찬성

6
2024.08.07
1. 신규임원 채용의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
18,000,000
18,000,000
-

* 주주총회 승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 전망

2023년부터 2030년까지의 기간 동안 생성형AI 시장은 급격한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 특히, 전 세계적으로 Generative AI 솔루션에 대한 지출이 2023년 약 160억 달러에서 2030년까지 수천조 달러에 이를 것으로 전망되며, 이러한 성장은 주요 기업들의 적극적인 투자와 기술 혁신을 통해 더욱 가속화될 것으로 보입니다. 다양한 산업 분야에서 생성형AI의 적용이 확대되는 가운데, 이 기술은 비즈니스 운영 방식과 제품 및 서비스 개발에 혁신적인 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.

(2) 성장 예측

2023년에 약 160억 달러 규모를 기록한 생성형AI 시장은 2030년까지 약 833조원에 이를 것으로 전망되며, 이러한 예측은 IDC, PwC Global 및 맥킨지 등 여러 기관의 분석을 바탕으로 합니다. IDC는 2027년까지 시장 규모가 1430억 달러에 이르는 것으로 예상했으며, 블룸버그는 2032년까지 시장 규모가 1조3000억 달러(약 1705조 원)에 이를 것이라 전망합니다. 이처럼, 생성형AI 시장은 향후 10년간 매년 평균 42%~47.5%의 놀라운 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

(3) 투자 증가

전 세계적으로 생성형AI 기술 개발 및 적용에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 특히 마이크로소프트와 같은 대기업은 오픈AI에 대규모 투자를 진행했으며, 이러한 투자는 AI 생태계 전반에 걸쳐 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한, 생성형 AI 기술 발전을 위한 인프라, 소프트웨어, 서비스 부문에서의 지출이 증가하고 있으며, 2032년까지 인프라 수요 규모가 2470억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 전반적인 기술 투자 가속화를 포함하여, AI 학습 인프라, 기기, 광고 등의 수요 확대에 기인합니다.

(4) 적용 분야

생성형AI는 놀라운 속도로 발전하며 마케팅부터 헬스케어, 제조업에 이르기까지 다양한 분야에 혁신을 가져오고 있습니다. 이 기술은 특히 마케팅 및 광고 분야에서 개인화된 콘텐츠 생성을 통한 고객 참여 증진, 헬스케어 분야에서 맞춤형 진료와 진단의 정확도 개선, 제조업에서 디자인 및 생산 과정의 효율화 등을 가능하게 함으로써 각 산업에 깊은 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 기술의 진보는 산업별 맞춤형 애플리케이션 개발을 촉진하며, 소비자와 기업 모두에게 새로운 가치를 창출하고 있습니다.

생성형AI는 마케팅 및 광고 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 이 기술을 활용하여 기업들은 대량의 맞춤형 광고 콘텐츠를 빠르고 효율적으로 제작할 수 있으며, 소비자의 선호와 행동 패턴을 기반으로 한 개인화된 마케팅 전략을 쉽게 수립할 수 있습니다. 이는 고객 참여를 극대화하고, 브랜드 충성도를 높이며, 최종적으로는 매출 증대로 이어집니다. 또한, 생성 AI를 통한 신속한 콘텐츠 제작은 마케팅 캠페인의 시간과 비용을 절감시켜 줍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

솔트룩스는 '세상 모든 사람이 자유롭게 지식 소통하도록 돕겠다'는 기업 사명을 중심으로 사람과 사람뿐 아니라 사람과 기계, 기계와 기계가 상호 소통/협력 가능한 미래 원천기술을 개발하겠다는 일념으로 2000년에 설립되었습니다.

솔트룩스는 인공지능(AI) 전문기업으로
인공지능 고객센터 구축과 챗봇 고객응대 서비스를 포함한 인공지능 플랫폼 공급 사업뿐 아니라 공공 빅데이터 분석 플랫폼, 비정형 및 고객 목소리 분석에 이르기까지 AI 분야 전반에 걸쳐 다양한 사업을 진행하였으며,
최근에는 AI OpenAPI 서비스와 데이터과학 SaaS 서비스, 대규모 데이터 수집과 인지분석 등의 클라우드 기반한 구독형 서비스 사업을 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사의 경영진은 자원배분과 성과평가를 수행하는 이사회에서 검토 및 보고한 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다.

이사회는 각 사업부별 영업정보를 검토하고 있으며 영업부문 구성 및 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

부 문
주요 사업 내용

인지검색본부
공공 및 민간대상 LLM+인지검색사업비정형 데이터 수집 및 분석 사업Scraping Studio, Search Studio, Knowledge Studio 제품개발 및 공급사업검색 파트너사 발굴 및 연계사업

생성AI본부
LUXIA 기반 생성형 AI 온프레미스 구축 사업생성형 AI 하드웨어 일체형 어플라이언스(루시아 온) 개발 및 판매톡봇/라이브챗/보이스 스튜디오 기반 구축 및 AICC 사업생성형 AI 관련 국가 선도 과제 수행

클라우드사업본부
클라우드 기반 생성형 AI 구축 사업클라우드 환경에서의 공공/민간 서비스 구축 및 운영 관리SaaS 형태의 AI 서비스 제공

AI & Product Labs
솔트룩스의 미래 기술과 원천기술을 개발하는 연구소로 실제 제품이 대규모 판매되기 전에 기술의 검증을 위한 POC와 연구개발 사업및 컨설팅을 담당

SLV본부
인공지능, 빅데이터, 모빌리티, 바이오, 소재 등의 성장 산업의 중소기업 창업 투자를 담당

(2) 시장점유율

연결회사 제품이 속한 인공지능(AI)시장은 전체 시장 규모를 파악하기 어려우며, 연결회사의 시장점유율 또한 파악하기 어려운 점이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 인공지능 시장

인공지능(AI)이란 인지, 학습 등 인간의 지적능력(지능)의 일부 또는 전체를 '컴퓨터를 이용해 구현하는 지능'을 의미하며, AI 시장이란 '인지, 추론 등을 통한 학습과 문제해결 등 인간의 사고 능력을 기계적으로 구현, 자동화하는 사업 시장'을 뜻합니다.

인공지능에 대한 연구는 1950년대부터 시작되었지만, 초기에는 기술적 한계로 인해 발전이 더디었습니다. 당시 나온 전문가 시스템은 데이터를 처리하고 분석하기 위한 기초 지식을 미리 주입하는 방식으로 작동했으나, 기계가 스스로 지식을 학습하는 능력이 부족하여 실제 산업현장에 적용되기 어려웠습니다.

이러한 상황은 2000년대 중반에 등장한 딥러닝 기술로 극복되었습니다. 딥러닝은 인공지능의 학습 능력을 크게 향상시키는 데 기여하였고, 2016년 알파고와 딥마인드를 통해 인공지능의 가능성은 대중의 이목을 끌게 되었습니다. 그 결과, 일반 대중과 산업계에서 인공지능에 대한 관심과 투자가 급증했습니다.

또한, IoT(사물인터넷), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터와 같은 다양한 기술들이 인공지능의 확산을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, IoT를 통해 생성된 방대한 양의 데이터는 인공지능의 분석과 학습을 가능하게 하며, 클라우드는 이러한 데이터를 수집하고 처리하기 위한 저비용의 유연한 인프라를 제공합니다. 이러한 기술들의 결합으로 인해 인공지능은 행정, 국방, 그리고 다양한 산업 영역에서 다방면으로 적용될 가능성이 높아지고 있습니다.

결론적으로, 인공지능의 발전은 딥러닝 기술과 현대 기술들의 결합 덕분에 가능해졌으며, 앞으로 공공 및 민간 분야에서의 활용이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

인공지능 산업의 특징은 1) 성장기 초기에 위치한 산업, 2) 구매자 교섭력이 높은 산업, 3) 신규 기업의 진입장벽이 높은 사업, 4) 대체제로부터의 위협이 낮은 산업, 5) 기술집약적 산업 등으로 요약됩니다.

인공지능 전후방 산업은 '컴퓨팅 하드웨어, 소프트웨어 개발툴(SDK) 공급업체, 알고리즘 개발업체, 응용솔루션 개발업체' 등으로 구성됩니다.

생성형 AI(Generative AI) 기술은 디지털 비즈니스의 핵심 요소로 부상하며, 전 세계적으로 그 적용 범위와 시장 규모가 급속도로 확장되고 있습니다. 생성 AI 시장은 향후 몇 년 동안 광범위한 산업 분야에서의 적극적인 채택을 통해 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

생성형 AI는 기업들이 보다 효율적으로 작업을 수행하고 신규 비즈니스 모델을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 이미지 생성 AI는 광고 제작 과정에서 효율성을 극대화하며, 인간 디자이너와 AI가 협력하여 최종 결과물을 생산하는 구조를 지향합니다. 이는 AI가 반복 가능한 작업을 자동화하는 동시에, 인간의 창의성을 보완하여 최종적인 디자인을 완성하는 역할을 수행하게 되는 등 그 영향을 실로 막강합니다.

(나) 빅데이터 시장

빅데이터(big data)란 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량(수십 테라바이트)의 정형 또는 심지어 데이터베이스 형태가 아닌 비정형의 데이터 집합조차 포함한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 뜻합니다. 또한 이로부터 더 나아가, 부가가치 높은 데이터를 활용성 있게 유통하는 하나의 서비스 사업군까지 포함한 확장된 개념으로 진화하고 있습니다.

빅데이터에 대한 관심은 2000년대 중반 이후의 SNS의 확산 및 2009년 이후 스마트폰, IoT/센서, 카메라 등 기업의 의사결정과 일상생활의 편의를 도모하는데에 분석적으로 활용이 가능한 데이터의 양이 폭증하고, 이를 저장, 분석할 수 있는 인프라스트럭쳐의 고도화(예 : 서버 개선, 클라우드 인프라 확산 등)에 힘입어 꾸준히 증대되고 있습니다. 특히, 비정형 정보 혹은 기존에 사람이 직관적으로 인지, 판단하는 근거가 되는 데이터(자연어, 음성, 이미지, 영상 등)를 대량 수집, 정제, 의미 분석이 가능한 딥러닝 기술이 발전하면서 새로운 도약기를 맡고 있습니다.

이중 당사가 주 목표로 하는 시장은 인공지능 기술을 접목해, 기존의 정형 데이터는 물론 초대규모의 인지 데이터(음성, 비젼, 자연어 등) 수집과 가공, 분석을 통해 이상 징후 감지, 맞춤화/추천, 예측 등을 가능하게 하는 증강분석(Augmented analytics) 빅데이터 분야입니다. 동 영역은 데이터의 저장등에 초점이 있던 기존의 전통 빅데이터산업과 달리 고도화된 분석을 가능하게 해 산업현장에서 구체적인 문제를 실시간으로 해결하는 것을 특징으로 합니다.

참고로 맥킨지 앤드 컴퍼니의 분석에 따르면, 영업과 마케팅, R&D, 운영 등에 걸쳐 공공은 물론 금융, 통신, 소비재, 헬스케어, 에너지등의 부문에서 고도화된 분석 기술의 채택 잠재력을 높이 보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

솔트룩스는 초거대언어모델 루시아(LUXIA) 및 총 9개의 STUDIO 제품을 기반으로 고객의 인공지능, 빅데이터 활용 니즈에 최적화된 심층 질의응답 (Deep QA) 기반 대화형 인공지능 (Conversational AI), 기계학습 기반 증강분석 빅데이터(Augmented big data analytics) 사업, 초거대 AI모델 개발 등을 전개하고 있습니다. 대표적으로 "엔터프라이즈 AI", "디지털플랫폼 정부", "금융서비스 지능화", "AI 컨택센터(AICC), "공공안전과 국방", "AI 학습데이터 구축 및 모델링" 및 "클라우드 생성AI" 사업이 있습니다.

종속회사인 다이퀘스트에서는
"
지능형 고객응대 솔루션" 및 "옴니채널 AI 클라우드 서비스", Goover, Inc에서는 "AI 에이전트 서비스", 플루닛에서는 "가상인간 영상 생성 서비스" 및 "AI 캐릭터 대화 서비스" 사업을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제44기(2024년도) 재무제표 승인의 건

(1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사의 영업상황의 개요는 동 보고서 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

(2) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(가) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제44기 2024년 12월 31일 현재

제43기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

유동자산
41,961,334,436
43,049,685,714

현금및현금성자산
23,085,107,047
19,362,750,491

단기금융상품
6,011,400,000
3,800,000,000

유동당기손익-공정가치금융자산
3,556,048,647
8,014,281,778

매출채권
6,387,822,026
6,348,153,132

계약자산
1,210,288,142
791,699,357

미수금
253,753,024
359,278,088

미수수익
61,739,437
60,186,577

단기대여금
431,755,568
417,254,772

단기보증금
85,323,070
63,788,143

선급금
77,255,286
191,395,066

선급비용
590,618,246
3,294,314,899

기타유동자산
57,398,513
66,684,591

당기법인세자산
152,825,430
279,898,820

비유동자산
51,243,426,123
55,782,070,715

비유동당기손익-공정가치금융자산
9,764,330,699
14,413,083,272

장기대여금
1,898,795,648
2,533,786,672

관계기업투자
1,104,657,880
443,182,595

투자부동산
228,645,340
221,767,961

유형자산
12,165,072,437
8,777,721,223

무형자산
23,389,506,046
25,461,503,203

장기보증금
1,243,911,344
2,063,101,303

기타비유동자산
8,548,547
12,443,578

이연법인세자산
1,078,108,281
1,078,108,281

순확정급여자산
361,849,901
777,372,627

자 산 총 계
93,204,760,559
98,831,756,429

부 채

유동부채
8,458,928,915
13,693,426,269

매입채무
892,534,254
2,336,741,218

계약부채
1,204,203,542
926,889,465

미지급금
1,823,123,290
2,240,542,963

미지급비용
879,304,261
998,919,868

유동차입금
2,040,000,000
2,040,000,000

유동리스부채
943,443,884
551,380,433

선수금
11,861,764
3,752,283,519

기타유동부채
664,457,920
846,668,803

비유동부채
13,118,040,886
11,596,363,131

순확정급여부채
181,486,465
626,458,715

장기미지급비용
736,669,590
346,745,985

비유동리스부채
2,962,704,916
528,946,633

비유동상환부채
3,262,663,964
2,760,476,294

비유동파생상품부채
4,098,133,669
5,557,419,984

이연법인세부채
1,744,339,997
1,766,315,520

기타비유동부채
10,000,000
10,000,000

충당부채
122,042,285
-

부 채 총 계
21,576,969,801
25,289,789,400

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
70,655,846,947
71,960,699,336

자본금
6,065,284,000
5,964,396,000

자본잉여금
93,971,818,320
90,251,889,824

기타자본항목
116,219,024
53,156,600

기타포괄손익누계액
451,879,100
235,783,725

결손금
(29,949,353,497)
(24,544,526,813)

비지배지분
971,943,811
1,581,267,693

자 본 총 계
71,627,790,758
73,541,967,029

부 채 및 자 본 총 계
93,204,760,559
98,831,756,429

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제44기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제43기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업수익
46,489,460,776
30,828,903,129

영업비용
53,111,280,077
40,121,082,126

영업이익(손실)
(6,621,819,301)
(9,292,178,997)

기타손익
(1,727,511,912)
(1,444,030,055)

기타수익
170,084,476
61,344,924

기타비용
1,897,596,388
1,505,374,979

금융손익
1,210,898,780
170,351,707

금융수익
4,290,851,696
3,912,908,293

금융원가
3,079,952,916
3,742,556,586

관계기업투자관련 손익
(138,524,715)
(25,157,365)

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,276,957,148)
(10,591,014,710)

법인세비용(수익)
(20,803,757)
136,344,198

당기순이익(손실)
(7,256,153,391)
(10,727,358,908)

지배기업 소유주지분
(5,878,067,539)
(8,773,386,562)

비지배지분
(1,378,085,852)
(1,953,972,346)

기타포괄손익
232,805,878
(737,371,404)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,434,769)
(768,005,185)

순확정급여부채의 재측정요소
(4,434,769)
(768,005,185)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
237,240,647
30,633,781

해외사업장환산외환차이
237,240,647
30,633,781

총포괄이익(손실)
(7,023,347,513)
(11,464,730,312)

지배기업 소유주지분
(5,665,734,998)
(9,509,741,578)

비지배지분
(1,357,612,515)
(1,954,988,734)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(486)
(784)

희석주당이익(손실)
(486)
(784)

(나) 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제44기 2024년 12월 31일 현재

제43기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

유동자산
26,932,086,934
18,004,048,844

현금및현금성자산
16,193,757,362
7,526,089,060

단기금융상품
4,011,400,000
-

유동당기손익-공정가치금융자산
-
5,522,362,308

매출채권
4,093,687,579
2,935,284,051

계약자산
598,376,614
665,099,357

단기리스채권
408,451,670
-

미수금
334,954,696
430,170,828

미수수익
55,588,493
41,561,644

단기대여금
716,755,971
399,610,105

선급금
146,938,613
205,036,918

선급비용
270,641,386
42,535,225

기타유동자산
-
745,818

당기법인세자산
101,534,550
235,553,530

비유동자산
60,807,672,210
62,145,756,991

비유동당기손익-공정가치금융자산
4,211,103,419
8,926,817,060

장기리스채권
1,473,958,128
-

장기대여금
1,726,735,677
2,375,923,808

종속기업및관계기업투자
46,649,867,077
45,366,501,646

유형자산
3,547,795,675
1,546,378,462

무형자산
1,659,005,147
1,239,641,538

보증금
1,177,357,186
1,913,121,850

순확정급여자산
361,849,901
777,372,627

자 산 총 계
87,739,759,144
80,149,805,835

부 채

유동부채
3,352,074,061
3,731,540,749

매입채무
1,042,082,843
956,806,145

계약부채
348,854,184
815,374,361

미지급금
485,838,273
964,167,656

미지급비용
230,023,974
220,511,318

유동리스부채
786,438,757
272,691,276

기타유동부채
458,836,030
501,989,993

비유동부채
2,951,858,820
43,547,016

장기미지급비용
53,373,112
40,913,753

비유동리스부채
2,776,443,423
2,633,263

충당부채
122,042,285
-

부 채 총 계
6,303,932,881
3,775,087,765

자 본

자본금
6,065,284,000
5,964,396,000

자본잉여금
93,391,557,533
89,931,641,936

기타자본항목
46,094,000
53,156,600

결손금
(18,067,109,270)
(19,574,476,466)

자 본 총 계
81,435,826,263
76,374,718,070

부 채 및 자 본 총 계
87,739,759,144
80,149,805,835

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제44기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제43기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업수익
22,652,207,953
20,378,939,085

영업비용
22,007,287,925
24,736,394,757

영업이익(손실)
644,920,028
(4,357,455,672)

기타손익
(60,201,112)
(1,160,253,700)

기타수익
172,409,689
204,124,097

기타비용
232,610,801
1,364,377,797

금융손익
466,152,331
797,322,320

금융수익
2,845,483,057
3,343,137,748

금융원가
2,379,330,726
2,545,815,428

법인세비용차감전순이익(손실)
1,050,871,247
(4,720,387,052)

법인세비용
-
446,320,824

당기순이익(손실)
1,050,871,247
(5,166,707,876)

기타포괄손익
456,495,949
(764,044,109)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
456,495,949
(764,044,109)

순확정급여부채의 재측정요소
456,495,949
(764,044,109)

총포괄이익(손실)
1,507,367,196
(5,930,751,985)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
87
(462)

희석주당이익(손실)
87
(462)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제44기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제43기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금
18,067,109,270
19,574,476,466

1. 전기이월미처리결손금
19,574,476,466
13,643,724,481

2. 당기순손실(이익)
(1,050,871,247)
5,166,707,876

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(456,495,949)
764,044,109

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
18,067,109,270
19,574,476,466

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안] 이사 선임의 건

(1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김항섭
1974.02
사내이사
부
해당사항 없음
이사회

정진석
1979.08
사내이사
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

(2) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김항섭
솔트룩스CFO

2012.09~2022.05

2022.05~2023.11

2024.01~2024.06

2024.11~현재

동화기업 본부장

에스피네이처 상무이사

동화일렉트로라이트 팀장

솔트룩스 CFO

해당사항 없음

정진석
솔트룩스CSO

2012.10~2017.01

2017.02~2018.01

2018.02~2019.09

2019.10~2020.12

2021.10~2024.06

2024.09~현재

중앙그룹/JTBC 차장

원익그룹 부장

에이클라엔터테인먼트 팀장

코캄(現 솔라엣지테크) 팀장

비전넥스트 팀장

솔트룩스 CSO

해당사항 없음

(3) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김항섭
부
부
무

정진석
부
부
무

(4) 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

(5) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김항섭 후보자]사내이사 김항섭 후보자는 CFO로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 향후 회사의 발전을 위한 올바른 의사결정을 할 수 있는 적임자로 판단되며, 경영 전반에 효과적으로 기여할 것 기대됩니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다.

[사내이사 정진석 후보자]

사내이사 정진석 후보자는 CSO로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 향후 회사의 발전을 위한 올바른 의사결정을 할 수 있는 적임자로 판단되며, 경영 전반에 효과적으로 기여할 것 기대됩니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김항섭 확인서.jpg
사내이사 김항섭 확인서

사내이사 정진석 확인서.jpg
사내이사 정진석 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

(1) 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제45기 당기(2025년)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

제44기 전기(2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
409백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

(1) 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제45기 당기(2025년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

제44기 전기(2024년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주일 전까지(상기 제출일) 당사 홈페이지 (IR 게시판 - 경영보고서)에 게재할 예정이며, 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나,종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 전자투표에 관한 사항당사는 제44기 정기주주총회서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였으며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는

24시간 시스템 접속이 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경

우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 2항)

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위해 지급하지 않습니다.