웨이브일렉트로 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 웨이브일렉트로

주주총회소집공고
6.0
(주)웨이브일렉트로닉스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 웨이브일렉트로닉스

대 표 이 사 :
박천석

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호

(전 화) 031-269-0010

(홈페이지)http://www.wavetc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박상훈

(전 화) 031-8012-0505

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 회사 정관 제 20 조에 의하여 제 26 기(2024년) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025 년 03 월 27 일(목) 오전 9 시

2. 장소:
경기도 수원시 영통구 광교로 152, 1층 102호(아데나)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제 26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 박성길 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안. 사내이사 이순환 선임의 건(재선임)

제 4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2025년 3월 17일 9시 ～ 2025년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁 결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다

8. 기타 안내사항

장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 통신사업부문

통신장비 산업은 무선 통신 네트워크 구성에 필요한 기지국, 시스템 및 라우터 등 각종 장비의 개발 판매와 운영 및 유지보수에 관련한 사업을 의미하며, 통신 사업자(SKT, KT, LGT)의 투자규모에 절대적으로 의존하는 산업 특성을 갖고 있습니다. 통신사업자의 투자규모는 새로운 통신 서비스 산업의 발전과 가입자 규모에 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. - 방산사업부문 방위산업은 방위산업청에서 지정한 방산업체인 경우에만 공급이 가능한 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 또한 국내 무기 체계는 대략 10년간의 핵심기술개발, 무기체계개발을 거쳐 이후 평균 약 20년동안 양산 및 정비의 단계로 이어지는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 핵심기술 개발 및 무기체계 개발 단계에서는 개발 매출이 발생하며, 이후 양산매출 및 정비매출로 이어지는 특징을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 통신사업부문 5G무선통신은 UAM, 자율주행차, 로봇, 스마트팩토리, 원격의료, 메타버스 등과 같은 점차 상용화 되고 있는 초고속 대용량 데이터처리 응용 기술 및 서비스들에 대응하기 위한 핵심 기반기술입니다. 이에 더 많은 중계기, 안테나, 필터, 스몰셀 구축을 위한 통신사업자의 5G통신장비 투자 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

글로벌 5G 통신 장비 시장은 장기적인 성장이 계속되는 가운데 2021년 31.2억 달러로 예상되며 연평균 67%의 급속도로 성장하여 2025년 242.6억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

(출처: 5G 이동통신기술 핵심산업 분석, 한국수출입은행, 2021.12.31)

- 방산사업부문 세계 방산시장 연감에 따르면 2020년 3,567억달러에서 2026년 5,557억달러로 증가할 것으로 내다보고 있습니다. 테러, 사이버공격, 감염병, 재해재난 등 다양하고 고도화되는 비군사적 위협과 세계 곳곳에서 이뤄지는 지정학적 긴장과 충돌로 인해 대다수의 국가가 지속적으로 방위비를 증강하고 있습니다. 대한민국의 국방예산 또한 매년 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 - 통신사업부문

전력 증폭기의 주요 수요처는 이동통신 기지국 및 중계기 시스템 제조업체, 무선방송중계시스템 업체, 그리고 이들 장비의 유지 보수를 책임지는 업체입니다. 전력증폭기의 경우 신규서비스에 따른 수요 외에 기존시스템에 대한 유지 보수에 대한 수요가 존재하고 있기에 이동통신 시스템 및 방송 중계기 등의 전체 장비시장에서 상대적으로 안정적이고 연속적인 시장이 형성되고 있습니다. - 방산사업부문

방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 이에 따라 방위산업은 향후 사업계획의 대부분이 미리 계획되어 정해져 있으며, 국가를 방위하는데 필요한 무기, 장비 및 기타 물자를 생산하는 산업으로써 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있습니다. 또한 국방예산과 관련되기 때문에 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 지니고 있습니다. 특히 우리나라의 경우 남북한 대치 등 국가안보적 필요에 의해 방위산업의 규모를 경기에 맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로 경기 침체 및 세수 감소에도 전력 유지를 위해 무기체계 소요는 지속 발생하게 됩니다.

(4) 경쟁 요소 - 통신부문 이동통신 기술의 진보에 따라 2.5세대는 물론이며 3세대~4세대 전력증폭기 시장에서 고출력증폭기(LPA)의 독자적인 개발 능력 및 생산 능력, 응용 기술을 보유한 업체는 국내에 불과 4~5개 이내인 것으로 평가되고 있습니다. 국내 전력증폭기 시장에 진입한 업체는 10여개 업체에 불과하며, 고출력증폭기(LPA)를 공급하는 업체는 당사를 포함하여 6개사에 불과합니다. 전력증폭기의 경우 중계기나 기지국의 일부 시스템이지만 그 중요성 때문에 각 사업자별로 별도 인증시험을 실기하기도 하고 인증시험을 하지 않는 경우는 시스템 인증시험시 채용된 전력증폭기에 한하여 인증을 주는 간접인증 형태를 취하고 있기 때문에 기존 시장에 진입한 업체들 이외에 신생업체가 진입하기에는 상당한 진입장벽이 존재하고 있습니다. 또한 스마트기지국장비인 RRH는 기지국시스템업체에서 별도 관리하고 있는 양상으로 한층 진입장벽이 높다 할 수 있습니다. - 방산사업부문 방위산업은 일반적인 경제상황 및 계절적 경기 변동 여부보다는 국가의 국방정책 비전 및 국가간 이해관계에 영향을 받고 있으며 시장의 독점적 지위를 보장했던 전문화ㆍ계열화 제도 폐지에 따라 경쟁은 심화되고 있습니다. 시장점유율의 경우 다수의 업체 및 품목 등으로 인해 객관적인 산정은 어렵습니다. 당사는 기술 개발 및 양산 역량등을 보유하고 있으며 지속적인 연구개발 투자를 통한 신규 개발사업 수주/개발, 체계적인 양산 및 품질개선 활동으로 방위산업에서 경쟁력을 확보해가고 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 57조에 의거, 정보통신기기인가규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입 또는 판매하기 위해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다. 또한 세계 각국은 안전, 보건, 환경, 소비자 보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를 정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데, WTO 회원국간에 상호인정(MRA. Mutual Recognition Arrangement)약정서를 체결하여 상대국 적합성평가 기관이 발행한시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호 인정하는 제도가 시행되고 있습니다. 당사가 영위하는 ITEM의 경우 위 사항을 적용 받는 시스템에서의 일부 시스템으로 인정되어서 당사의 제품을 사용하는 고객사들이 전반적인 인증 등의 사항을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-통신사업부문

통신장비 시장은 5G로 전환을 위한 통신망, 장비 투자는 비교적 더딘 편이였으나 , 2020년 발생한 코로나19가 재택근무, 온라인 교육, 홈 엔터테인먼트, 원격의료, 모바일 쇼핑 등 디지털 전환을 가속화 시킴에 따라 이에 기반 기술인 초고속 5G 통신망?장비에 대한 투자 또한 함께 증가하였습니다. .

최근 Informa Tech 및 Omdia가 공동 연구한 5G World 2020 Global Insights Survey(2020년 8월)에 따르면 기업의 17%는 코로나19가 새로운 5G 투자 사례 및 수익 기회를 유발했다고 밝혔으며, 또 다른 14%는 코로나19가 5G 투자 및 출시 계획을 가속화한다고 밝혔습니다.

또한, 클라우드, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차량, 커넥티드카 등의 기술도 점차 상용화되고 있어 초고속 통신망?장비에 대한 수요는 당분간 견조할 것으로 전망됩니다.

-방산사업부문

대한민국의 국방비와 방위력 개선비는 지속적 증가 추세에 있으며, 특히 당사 제품이 부품으로 사용되는 유도 미사일과 같은 기술집약형 첨단무기 기반으로 개편되어 가는 추세입니다. 국방개혁 2.0의 목표의 핵심은 탄도미사일 위협대응 전력 및 미사일 전력의 양적, 질적 고도화와 영상, 신호정보 수집능력의 획기적 확충 및 한반도 전역에 대한 24시간 탐지 능력 강화입니다.

당사의 유도무기 신호정리장치는 PGM(Precision-Guided Munition 정밀타격) 제품의 핵심부품으로 대지, 대공, 대함, 대잠, 대전차, 수중무기 및 유도폭탄 등의 제품군에 적용됩니다. 대한민국 및 전세계 국방비 증가에 따라 당사 제품의 공급 실적 또한 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

통신사업부문, 방산사업부문으로 구성되어 있습니다.

한국표준산업분류표상의 구분

대분류

중분류

소분류

코드번호

세분류

C (제조업)

26 (전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)

264 (통신 및 방송 장비 제조업)

2642

방송 및 무선 통신장비 제조업

C (제조업)
27 (의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업)
272 (측정,시험,항해,제어 및 기타 정밀기기 제조업
2721
항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업의 특성 상 시장규모 및 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다

(3) 시장의 특성 및 신규사업 등의 내용, 전망

당사의 통신부문 주력 제품인 RRH, 기지국용 전력증폭기와 중계기용 전력증폭기는 서비스 사업자들이 장비 공급업체(기지국ㆍ중계기제조업체)들에게 성능 테스트를 통해 공급자격을 부여하는 BMT라는 제도를 통해 공급되고 있습니다. 사물인터넷, 자율주행 서비스와 같은 미래형 통신 서비스를 위해서는 보다 소형화되고 다양한 디바이스에 대응하며 지연시간이 없고 중단 없는 정교한 성능의 무선통신 장비 진화하여야 합니다 당사는 지속적으로 장비 공급업체와 공동으로 개발하여 BMT에 참여하고 있습니다.

또한 당사는 방산부문 주요 고객사와 유도무기 신호처리 장치 외 탐색기 등의 핵심 부품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이에 당사의 개발샘플 매출은 지속적으로 증가하고 있으며, 따라서 향후 양산 매출과 정비 매출 또한 견조하게 성장할 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 26 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

69,202,075,367

61,235,803,247

현금및현금성자산
11,955,690,455

10,554,041,799

단기금융상품
33,465,180

1,900,000,000

매출채권
15,465,443,369

13,233,199,711

기타수취채권
552,755,982

1,544,920,462

당기법인세자산
98,558,684

65,295,290

재고자산
35,643,594,587

29,751,947,367

기타자산
4,424,516,530

3,159,224,959

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,028,050,580

1,027,173,659

비유동자산

17,435,805,616

22,573,400,403

장기금융상품
4,547,368

29,094,240

기타수취채권
3,473,001,556

2,574,176,777

당기손익-공정가치측정금융자산
3,721,826,909

3,055,014,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,669,343,419

1,499,000,000

관계기업 및 공동기업투자
-

6,511,209,825

유형자산
4,046,499,666

3,817,873,218

무형자산
2,430,591,929

2,680,839,790

사용권자산
1,705,521,874

2,125,769,135

기타자산
104,049,493

-

이연법인세자산
280,423,402

280,423,402

자 산 총 계

86,637,880,983

83,809,203,650

부 채

유동부채

31,700,443,654

22,649,428,509

매입채무
6,974,659,919

6,284,955,402

기타지급채무
4,047,973,058

3,622,002,197

차입금
1,942,558,069

4,952,881,121

리스부채
1,292,268,998

1,146,215,515

당기법인세부채
1,022,624

2,607,556

기타부채
15,997,839,027

6,624,055,894

충당부채
1,444,121,959

16,710,824

비유동부채

4,365,939,215

3,767,768,262

차입금
-

16,660,000

리스부채
377,985,055

870,597,335

충당부채
176,843,360

162,836,113

이연법인세부채
41,464,346

-

순확정급여부채
3,769,646,454

2,717,674,814

부 채 총 계

35,806,856,502

26,417,196,771

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

36,066,382,869

58,097,996,284

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
19,184,563,910

19,184,563,910

이익잉여금
19,620,956,123

26,493,979,842

기타자본구성요소
5,069,259,821

4,933,824,532

비지배지분

(788,909,740)

(705,989,405)

비지배지분
(788,909,740)

(705,989,405)

자 본 총 계

50,571,498,114

57,392,006,879

부 채 및 자 본 총 계

86,637,880,983

83,809,203,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

78,043,596,827

77,983,771,830

매출원가

59,212,566,943

59,327,244,305

매출총이익

18,831,029,884

18,656,527,525

판매비와관리비
16,978,341,875

16,304,846,399

일반관리비
13,370,888,273

12,803,395,669

대손상각비(환입)
67,500,000

(524,926,522)

경상연구개발비
3,539,953,602

4,026,377,252

영업이익(손실)

1,852,688,009

2,351,681,126

금융손익
282,977,117

323,117,905

금융수익
848,130,798

876,780,986

금융비용
(565,153,681)

(553,663,081)

기타영업외손익
(2,198,325,744)

(113,931,556)

기타영업외수익
216,602,655

459,774,827

기타영업외비용
(2,047,229,723)

(573,706,383)

기타의대손상각비
(367,698,676)

지분법손익
(6,858,034,064)

(1,902,096,570)

관계기업투자처분이익
365,408,666

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,555,286,016)

658,770,905

법인세비용

78,046,448

48,546,457

당기순이익(손실)

(6,633,332,464)

610,224,448

기타포괄손익:

(165,235,728)

(307,519,072)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(322,165,381)

(317,864,644)

확정급여제도의 재측정요소
(303,580,954)

(287,155,447)

해외사업장환산차이
-

(3,458)

지분법이익잉여금
(18,584,427)

(30,705,739)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
156,929,653

10,345,572

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
156,929,653

13,001,988

해외사업환산차이
-

(2,656,416)

총포괄이익(손실)

(6,798,568,192)

302,705,376

당기순이익(손실)의 귀속:

(6,633,332,464)

610,224,448

지배기업의 소유주
(6,550,858,338)

664,350,899

비지배지분
(82,474,126)

(54,126,451)

총포괄이익(손실)의 귀속:

(6,798,568,192)

302,705,376

지배기업의 소유주
(6,715,647,857)

360,669,915

비지배지분
(82,920,335)

(57,964,539)

기본 및 희석주당손익(지배주주지분)

(513)

48

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2023.01.01 (전기초)
7,485,628,000
51,042,453,783
6,143,655,499
4,665,676,167
69,337,413,449
(647,937,370)
68,689,476,079

총포괄손익:

당기순이익
-
-
664,350,899
-
664,350,899
(54,126,451)
610,224,448

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(283,320,817)
-
(283,320,817)
(3,834,630)
(287,155,447)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
13,001,988
13,001,988
-
13,001,988

해외사업환산차이
-
-
-
(2,656,416)
(2,656,416)
(3,458)
(2,659,874)

지분법이익잉여금변동
-
-
(30,705,739)
-
(30,705,739)
-
(30,705,739)

자기주식의 취득
-
(11,843,146,210)
-
-
(11,843,146,210)
-
(11,843,146,210)

해외사업환산차이 당기손익재분류
-
-
-
257,802,793
257,802,793
-
257,802,793

주식선택권 취소
-
(14,743,663)
-
-
(14,743,663)
-
(14,743,663)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-
-
-

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(87,496)
(87,496)

2023.12.31 (전기말)
7,485,628,000
19,184,563,910
26,493,979,842
4,933,824,532
58,097,996,284
(705,989,405)
57,392,006,879

2024.01.01 (당기초)
7,485,628,000
19,184,563,910
26,493,979,842
4,933,824,532
58,097,996,284
(705,989,405)
57,392,006,879

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(6,550,858,338)
-
(6,550,858,338)
(82,474,126)
(6,633,332,464)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(303,580,954)
-
(303,580,954)
(446,209)
(304,027,163)

지분법이익잉여금변동
-
-
(18,584,427)
-
(18,584,427)
-
(18,584,427)

기타포괄공정가치측정금융자산 처분

(21,494,364)
(21,494,364)

(21,494,364)

기타포괄공정가치측정금융자산 평가

156,929,653
156,929,653

156,929,653

2024.12.31 (당기말)
7,485,628,000
19,184,563,910
19,620,956,123
5,069,259,821
58,425,388,149
(788,909,740)
50,571,498,114

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,428,274,406

(1,735,541,619)

당기순이익(손실)
(6,633,332,464)

610,224,448

비용가산 및 수익차감
12,383,258,808

3,898,174,907

운전자본의 변동
315,516,615

(6,834,392,663)

영업활동으로 발생한 현금
362,831,447

590,451,689

이자의 수취
533,752,101

688,060,140

배당금의 수취
5,400,000

5,400,000

이자의 지급
(129,485,498)

(190,012,920)

법인세의 환급(납부)
(46,835,156)

87,004,469

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,684,771,170)

(5,302,829,967)

단기금융상품의 감소
10,724,967,561

9,900,000,000

장기금융상품의 감소
736,469

711,934

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

600,663,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

946,000,000

단기대여금의 감소
577,922,200

8,500,000

유형자산의 처분
122,873,195

73,801,646

종속기업 처분 순현금흐름
-

(87,496)

보증금의 감소
1,666,425,996

2,437,469,017

단기금융상품의 취득
(8,824,967,561)

(11,800,000,000)

장기금융상품의 취득
(9,654,777)

(9,722,278)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(570,000,000)

(1,140,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,500,000,000)

단기대여금의 증가
(2,170,000,000)

(3,500,000)

장기대여금의 증가
(1,100,000,000)

-

유형자산의 취득
(966,743,282)

(614,006,131)

무형자산의 취득
(520,322,390)

(439,310,920)

보증금의 증가
(616,008,581)

(3,611,011,331)

관계기업투자의 취득
-

(152,337,450)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,341,854,700)

(13,381,443,267)

단기차입금의 차입
5,115,900,545

11,378,219,643

단기차입금의 상환
(6,652,245,797)

(10,492,936,596)

유동성장기부채의 상환
(218,560,000)

(897,867,120)

장기차입금의 상환
-

(108,265,420)

리스부채의 상환
(1,586,949,448)

(1,417,447,564)

자기주식의 취득
-

(11,843,146,210)

IV. 현금및현금성자산의 감소

1,401,648,536

(20,419,814,853)

V. 기초 현금및현금성자산

10,554,041,799

30,976,516,673

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

120

(2,660,021)

VII. 기말 현금및현금성자산

11,955,690,455

10,554,041,799

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

51,760,721,439

43,093,215,807

현금및현금성자산
8,755,420,193

8,278,933,832

매출채권
11,847,084,275

8,556,977,187

기타수취채권
320,000,000

354,968,041

재고자산
26,051,865,722

22,389,849,321

당기법인세자산
48,105,170

55,627,236

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,028,050,580

1,027,173,659

기타자산
3,710,195,499

2,429,686,531

비유동자산

19,859,379,362

25,544,912,061

기타수취채권
942,719,502

931,805,447

당기손익-공정가치측정금융자산
3,534,930,049

2,832,101,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,669,343,419

1,499,000,000

종속기업투자
9,635,321,064

9,635,321,064

관계기업투자

6,511,209,825

유형자산
1,432,819,368

1,244,021,834

무형자산
1,477,255,798

1,610,993,035

사용권자산
1,166,990,162

1,280,459,486

자 산 총 계

71,620,100,801

68,638,127,868

부 채

유동부채

19,684,097,437

12,040,969,320

매입채무
3,797,782,974

3,606,188,675

기타지급채무
2,698,730,499

2,080,943,757

리스부채
897,893,686

733,687,719

차입금
-

814,697,337

충당부채
1,428,358,529

16,710,824

기타부채
10,525,831,749

2,829,968,958

기타금융부채
335,500,000

1,958,772,050

비유동부채

3,041,637,394

2,393,242,376

리스부채
252,113,363

540,715,567

충당부채
176,843,360

147,943,923

이연법인세부채
41,464,346

순확정급여부채
2,571,216,325

1,704,582,886

부 채 총 계

22,725,734,831

14,434,211,696

자 본

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
21,375,268,172

21,375,268,172

이익잉여금
19,876,540,145

25,321,525,636

기타자본구성요소
156,929,653

21,494,364

자 본 총 계

48,894,365,970

54,203,916,172

자 본 및 부 채 총 계

71,620,100,801

68,638,127,868

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

48,472,115,881

47,084,627,339

매출원가

37,067,948,621

35,444,983,846

매출총이익

11,404,167,260

11,639,643,493

판매비와관리비
10,957,557,552

9,660,684,751

일반관리비
7,357,003,950

6,183,929,281

대손상각비(환입)
67,500,000

(525,122,622)

경상연구개발비
3,533,053,602

4,001,878,092

영업이익

446,609,708

1,978,958,742

금융손익
2,100,227,811

1,260,161,804

금융수익
2,247,515,498

1,812,089,360

금융비용
(147,287,687)

(551,927,556)

기타영업외손익
(1,186,032,824)

(9,900,862,999)

기타영업외수익
703,377,138

214,149,315

기타영업외비용
(1,889,409,962)

(2,639,901,714)

종속및관계기업투자이익(손실)
(6,511,209,825)

(7,475,110,600)

법인세비용차감전순손실

(5,150,405,130)

(6,661,742,453)

법인세비용(수익)

66,059,618

76,009,611

당기순손실

(5,216,464,748)

(6,737,752,064)

기타포괄손익 :

(71,591,090)

(209,169,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(228,520,743)

(222,171,736)

확정급여제도의 재측정요소
(288,901,066)

(280,874,508)

기타포괄손익의 법인세효과
60,380,323

58,702,772

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
156,929,653

13,001,988

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
198,393,999

18,681,283

기타포괄손익의 법인세효과
(41,464,346)

(5,679,295)

총포괄손실

(5,288,055,838)

(6,946,921,812)

기본 및 희석주당손익

(409)

(485)

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01 (전기초)
7,485,628,000
53,218,414,382
12,281,449,436
8,492,376
72,993,984,194

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(6,737,752,064)
-
(6,737,752,064)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(222,171,736)
-
(222,171,736)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
13,001,988
13,001,988

자기주식의 취득
-
(11,843,146,210)
-
-
(11,843,146,210)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-

2023.12.31 (전기말)
7,485,628,000
21,375,268,172
25,321,525,636
21,494,364
54,203,916,172

2024.01.01 (당기초)
7,485,628,000
21,375,268,172
25,321,525,636
21,494,364
54,203,916,172

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(5,216,464,748)
-
(5,216,464,748)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(228,520,743)
-
(228,520,743)

기타포괄공정가치측정금융자산 처분

(21,494,364)
(21,494,364)

기타포괄공정가치측정금융자산 평가

156,929,653
156,929,653

2024.12.31 (당기말)
7,485,628,000
21,375,268,172
19,876,540,145
156,929,653
48,894,365,970

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,304,913,724

824,471,715

당기순손실
(5,216,464,748)

(6,737,752,064)

비용가산 및 수익차감
7,971,786,979

10,296,711,363

운전자본의 변동
174,118,530

(3,266,215,952)

영업활동으로 발생한 현금
375,472,963

531,728,368

이자의 수취
368,137,059

587,473,911

배당금의 수취
5,400,000

5,400,000

이자의 지급
(5,586,162)

(14,173,632)

법인세의 납부
7,522,066

(46,971,911)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(951,173,336)

(4,427,113,455)

단기대여금의 감소
2,350,000,000

1,500,000,000

유형자산의 처분
56,727,272

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

600,663,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

946,000,000

보증금의 감소
34,158,000

150,000

단기대여금의 증가
(2,170,000,000)

(4,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(570,000,000)

(1,140,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(607,247,408)

(198,758,127)

무형자산의 취득
(4,969,200)

(359,310,920)

관계기업투자의 취득
-

(152,337,450)

보증금의 증가
(39,842,000)

(123,520,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,877,254,147)

(11,998,840,273)

단기차입금의 차입
2,478,424,476

1,569,214,397

단기차입금의 상환
(3,293,121,813)

(754,517,060)

자기주식의 취득
-

(11,843,146,210)

리스부채의 상환
(1,062,556,810)

(970,391,400)

IV. 현금및현금성자산의 감소

476,486,241

(15,601,482,013)

V. 기초 현금및현금성자산

8,278,933,832

23,880,415,992

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

120

(147)

VII. 기말 현금및현금성자산

8,755,420,193

8,278,933,832

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 26기
제 25기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,806,300,175

25,251,285,666

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
25,251,285,666

12,211,210,466

2. 당기순이익(손실)
(5,216,464,748)

(6,737,752,064)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(228,520,743)

(222,172,736)

4. 자본잉여금의 잉여금 전입

20,000,000,000

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

19,806,300,175

25,251,285,666

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업.

10. OLED 디스플레이패널 증착용 마스크 제조, 판매업.

11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

12. 무형재산권 임대업

13. 철도차량 부품 제조 및 개발

14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9.(삭제)

10.(삭제)

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

10. 무형재산권 임대업

11. 철도차량 부품 제조 및 개발

12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

OLED사업 목적 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다

기재오류 정정

제13조의2(주주명부)

당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조의2(주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

기존 제16조의2의 내용을 이관.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다

조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

해임 결의 요건 내용

<신설>

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

의결권 행사제한 내용

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~⑤ (생략)

제47조(재무제표 등의 작성 등)

(좌동)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑥

제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
.

재무제표를 이사회가 승인할 수 있도록 한 상법 개정 내용 반영

<신설>
⑦제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

(
상동)

<신설>
⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
(상동)

제50조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

제50조(이익배당)

①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

기재 정정

② 제 1항의 배당을 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
(상동)

<신설>
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있도록 한 상법 개정 내용 반영

<신설>
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
(상동)

<신설>

제50조의 2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다

분기배당을 할 수 있도록 한 자본시장법 개정 내용 반영

<신설>
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
(상동)

<신설>

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산 액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

(상동)

<신설>
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.
(상동)

<신설>
⑤제8조의2, 3, 4, 5의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
(상동)

부칙: 시행일

1~21 (생략)

부칙: 시행일

1~21 (좌동)

<신설>

22. .(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성길
1968.10
해당사항 없음
-
-
이사회

이순환
1969.11
해당사항 없음
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성길
경영지원본무 사내이사

현재현재
98.03~00.02
98.08
92.02

(주)웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장(주)아데나 대표이사

삼성전자 선임연구원

KAIST 전기.전자공학 박사

KAIST 전기.전자공학 석사

해당사항 없음

이순환
방산사업본부 사내이사

현재
95.02

(주)웨이브일렉트로닉스 방산사업본부 부사장서울대 임산공학 학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성길
-
-
-

이순환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성길
후보자는 2000년 7월부터 당사에 재직 중에 있으며 통신사업부문장 및 연구소장으로 오랜 기간 업무와 책임을 수행해 왔으며 경영지원본부장으로 업무 또한 충실히 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.이순환
후보자는 2004년 7월부터 당사에 재직 중에 있으며 방산사업부를 총괄하여 업무와 책임을 수행해 오고 있으며 향후에도 충실히 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

20250228114641_3

20250228114641_2

□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영구
1969.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영구
성균관대학교 정보통신대학 교수
현재
성균관대학 정보통신대학 교수포항공대 전기전자공학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

20250228114641_1

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
908,484,810원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시, 회사 홈페이지(http://wavetc.com) 등에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 정정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2025년 3월 17일 9시 ～ 2025년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리