펩트론 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 펩트론

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 펩트론

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류 위임장(별도 정정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년03월11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항기타 추가 안내사항 등
예

전자투표관련 허용 가능인증으로 문구 수정
요구

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항기타 추가 안내사항 등* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 통신사(Pass), 핸드폰 인증번호

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항기타 추가 안내사항 등
* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 통신사(Pass),

카
카오인증

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 펩트론주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24전화번호: 042-360-8880

작 성 자:
성 명: 김태용부서 및 직위: IR팀/차장전화번호: 070-8680-5087

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 펩트론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 펩트론
보통주
73,961
0.32
본인
자기주식

- 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.- 소유주식수 및 소유비율은 '24년 12월31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최호일
최대주주
보통주
1,666,662
7.15
대표이사
-

강미용
최대주주의특수관계인
보통주
36,917
0.16
대표이사의특수관계인
-

최현우
최대주주의특수관계인
보통주
6,463
0.03
대표이사의특수관계인
-

최현서
최대주주의특수관계인
보통주
6,377
0.03
대표이사의특수관계인
-

최현비
최대주주의특수관계인
보통주
4,553
0.02
대표이사의특수관계인
-

장승구
임원
보통주
180,719
0.78
임원
-

이병인
임원
보통주
500
0.00
임원
-

계
-
1,902,191
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태용
보통주
0
직원
직원
-

박희경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우진코퍼레이션
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

우진코퍼레이션
이용석
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 105번길24
제28기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무
010-5390-1951

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년03월14일 ~ 2025년03월27일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장접수처 주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(우편번호 34054) 전화번호 : 042-360-8880 팩스번호 : 042-360-8888-우편접수여부 : 가능- 접수기간: 2025년03월 14일 ~ 03월 28일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 09시

장 소
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(전민동) (주)펩트론 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 27일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능
* 단, 시작일(14일, 월)은 오전 9시부터이며, 마감일(27일, 일)은 오후 5시(17시)까지 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 통신사(PASS),
카카오인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주총 집중일 개최 사유 : 당사는 코스닥협회가 지정하는 주주총회집중(예상)일을 피하여 정기주주총회를개최하고자 노력하였으나, 결산일정과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서와 사업보고서 제출일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2025년 03월 28일에 개최하게 되었습니다.당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도 와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에세 정한 방법에 다라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장수여기간 : 2025년 03월 14일 09시 ～ 2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리- 주주총회 개최 전 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 지속성 의약품 주요 파이프라인은 질환별로 크게 전립선암 치료제, 당뇨병 치료제, 퇴행성신경질환(파킨슨병 및 알츠하이머병 포함) 치료제 등으로 구분할 수 있습니다. 이들 파이프라인은 펩타이드 약물을 기반으로 한 것입니다. 전립선암 치료제는 기존 오리지널 약물과 생물학적 동등성을 확보하고자 하는 일종의 제네릭 의약품이고, 당뇨병 치료제는 경쟁 약품에 비해 약물 지속 시간 등을 개선시킨 개량신약에 해당합니다. 또한, 펩타이드를 이용하여 특정 타깃에 대한 항체를 유도할 수 있는 펩젠 기술을 확보하고 항체의약품을 개발하고 있습니다. 당사의 주요 파이프라인 현황은 다음과 같습니다.

전립선암 치료제 1개월 지속형

주요 사용 범위

전문 의약품

전립선암, 자궁내막증, 폐경전 유방암, 자궁근종, 중추성 사춘기조발증 등의 치료

주요 기능 및 특징

작용기전: 체내에서 분비되는 LHRH(성선자극호르몬 유리호르몬)의 유도체인 루프롤라이드(leuprolide)를 함유한 약효지속성 제제로서 성선자극호르몬의 분비를 억제시켜 혈중 성호르몬 농도를 낮추어 관련 질환의 치료에 사용됨.

주성분: 약효 물질은 루프롤라이드(leuprolide)임.

용법·용량: 1회의 피하주사로 1개월간(3.75 mg) 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.

개발현황: PK 동등성 제네릭 개발로 생물학적 동등성을 확보하여 국내 판권계약 완료 및 품목등재를 진행중

퇴행성 신경질환 치료제 (SR-Exenatide)

주요 사용 범위

전문 의약품

파킨슨병 치료, 알츠하이머병

헌팅턴병, 루게릭병 등 기타 퇴행성 신경질환 적응증으로 확장 가능성 있음.

주요 기능 및 특징

작용기전: 인크레틴 유사체인 엑세나타이드(exenatide)를 약효성분으로 하는 약효지속성 제형. 산화적 스트레스나 염증 반응으로부터 신경세포를 보호하여 알츠하이머병 및 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 모델 동물 및 인체에서의 치료 효과가 있음이 영국의 연구자 임상 결과와 함께 보고되었음

주성분: 약효 물질은 엑세나타이드(exenatide)임.

용법·용량: 1회의 피하주사로 2주 이상 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.

개발현황: 1주 및 2주 지속형 파킨슨병 치료제 국내 임상 2a 완료 (100명) 유효성 확증을 위한 후속 임상 계획 중

당뇨병 치료제 1개월 지속형

주요 사용 범위

전문 의약품

인슐린 의존성의 제2형 당뇨병 치료제

주요 기능 및 특징

작용기전: GLP-1 계열 유도체를 약효성분으로 하는 약효지속성 제형. 인슐린 분비 촉진, 음식물의 위내 배출 속도 경감, 식욕 감퇴, 체중 감소 등의 효과를 나타내는 반면 기존 당뇨병 치료제에서 나타나는 저혈당 유발과 같은 부작용은 없음.

주성분: 약효 물질은 GLP-1 계열 펩타이드임

용법·용량: 1회의 피하주사로 1개월간 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.개발현황: 1개월 지속형 제형 개발 완료, 임상 진입 및 라이센싱 추진중

항암 항체 치료제 (PAb001)
주요 사용 범위
전문 의약품삼중음성 유방암(Triple Negative Breast Cancer) 등 항암 치료

주요 기능 및 특징
다앙한 암종에서 과발현되는 신규 항암 타깃 MUC1-C를 표적하는 항체의약품으로 삼중음성유방암(TNBC) 동물 모델에서 저용량 1회 투여로 종양이 완전히 소실되는 완전관해(CR)를 나타냈으며 독성 없이 사용 가능한 치료 용량 범위가 넓어 임상 개발에 유리함개발현황: ADC 표적항암제에 대한 글로벌 라이센싱 계약 완료, 면역항암제 및 CAR-T 치료제로 개발 중

당사는 의약품 개발 외에 연구용 펩타이드 소재도 생산하고 있으며, 해당 판매액을 제품매출로 인식하고 있습니다. 또한, 고순도 '히알우로니다아제'를 주성분으로 하는 제품(제왕절개 수술을 받은 임산부의 부종을 조기억제)을 판매하는 의약품 도매업을 영위하고 있으며 해당 판매액을 상품매출로 인식하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 생명공학관련 첨단 기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 회사 전체를 단일 영업부문으로 파악하여 영업부문 정보를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 약효지속성 의약품을 개발하여 기술이전료와 로열티를 수령하는 사업의 경우 해당 파이프라인별 활용가능한 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

약효지속성 의약품의 경우 일반 의약품과는 달리 지속형 제형 제조 및 스케일-업, 생산 관리 등 제조 기술과 연관된 노하우 비중이 커서 특허가 만료된 이후에도 후발 개발업체의 진입이 쉽지 않습니다. 일례로 T사의 전립선암 치료제의 경우 이미 수년 전에 제형 특허까지 모두 만료되었음에도 불구하고 현재까지 선진국에서 제네릭으로 규정할 만한 후발 제품은 없는 상황입니다. 따라서 약효지속성 의약품의 경쟁형태는 몇몇 선발 업체가 시장을 장악하고 있는 일종의 과점 형태로 볼 수 있습니다.약효지속성 의약품분야는 당뇨병, 암, 중추신경계 질환, 퇴행성뇌질환 등 대부분 만성질환에 사용되거나 개발되고 있습니다. 최근 당뇨병, 파킨슨병, 치매 등의 질환을 대상으로 줄기세포 치료제, 유전자 치료제 등이 연구 단계에 있어서 향후 일정부분 약효지속성 의약품 분야를 대체할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 현재 이러한 치료제들은 대부분 동물실험 또는 초기 극소수의 환자를 대상으로 연구, 개발이 이루어지고 있어 본격적인 상용화까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 치료제들은 대상 환자도 일부에 한정되어 당분간 약효지속성 의약품 분야는 지속적인 성장을 계속할 것으로 기대됩니다.연구용 펩타이드 소재 시장의 경우 주 고객은 일반인이 아닌 의약품 연구개발 등에 관련된 연구기관 및 기업 등이므로 전문지식을 바탕으로 한 기술 마케팅이 필요한 특성이 있습니다. 당사의 연구용 펩타이드 소재는세계적인 다국적 제약회사, 연구기관등에서 6~8개월간 집중적인 분석을 통한 품질 검증과 합성기술 및 생산능력을 검증받았습니다. 또한, 당사 펩타이드를 사용하여 실험을 수행한 국내·외 연구원의 연구결과 논문은 전문학술지에 기고되어 관련분야의 전문가들로부터 검증을 받고 있으며,재현성 있는 결과로 품질에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생명공학관련 첨단 기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 미래 성장성 확보를 위해 당사의 SmartDepot 기술을 적용하여 개발할 수 있는 의약품 및 의료기기 등 신규 파이프라인 후보를 지속적으로 탐색하고 있습니다.당사가 자체 확보하고 있는 SmartDepot 기술은 다양한 약효지속성 의약품 개발이 가능한 기반기술이며 이를 활용하여 개발한 제품들의 원활한 임상시험 수행과 전용생산시설 확보 및 해외 진출 기반마련을 위하여 주시제 완제 생산이 가능한 GMP 제조시설을 구축하였습니다. 현재 본 시설에서 생산한 임상시험용 의약품으로 파킨슨병 임상시험 및 전립선암 치료제 생동시험을 진행하고 있습니다. 본 GMP 시설을 바탕으로 국내외 제약사들의 펩타이드 신약을 약효지속성 의약품으로 개발하고 생산하는 의약품 위탁 개발 및 생산사업을 본격화할 예정입니다. 또한, 대사성 질환 치료제 및 항암제 분야의 다양한 펩타이드 및 단밸질 신약 연구를 수행하고 있으며 후보물질 확정 후 전임상 진입 및 약효지속성 기술을 적용한 스마트 의약품의 개발을 추진하고 있습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.peptron.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재무상태표

제 28 기 2024.12.31 현재

제 27 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

126,479,180,456

7,965,055,475

현금및현금성자산

1,045,201,794

4,264,394,274

단기금융상품

108,900,000,000

718,341,407

매출채권

331,288,200

414,796,672

기타수취채권

1,480,092,701

860,311,354

당기손익인식금융자산

13,951,600,424

-

유동재고자산

257,509,808

172,187,362

기타유동자산

513,487,529

163,828,485

단기대여금

-

998,907,000

당기법인세자산

-

372,288,921

비유동자산

42,413,553,342

44,530,919,713

당기손익-공정가치 측정 금융자산

5,325,221,991

2,600,020,000

장기금융상품

6,218,284,946

-

기타수취채권

1,106,752,189

1,431,810,000

유형자산

26,925,962,793

38,684,468,072

무형자산

2,837,331,423

1,814,621,641

자산총계

168,892,733,798

52,495,975,188

부채

유동부채

5,097,415,494

6,884,783,643

매입채무

478,157,501

223,267,935

기타지급채무

488,106,373

691,318,430

단기차입금

990,000,000

4,549,000,000

유동 리스부채

101,749,602

57,889,638

기타 유동부채

2,983,364,758

1,363,307,640

당기법인세부채

56,037,260

-

비유동부채

12,086,753,344

9,484,178,664

기타지급채무

518,682,799

526,539,155

장기차입금

8,059,000,000

4,500,000,000

비유동 리스부채

85,284,110

26,097,205

이연법인세부채

337,098,803

1,553,161,511

순확정급여부채

2,862,014,858

2,672,875,259

기타장기종업원급여부채

224,672,774

205,505,534

부채총계

17,184,168,838

16,368,962,307

자본

자본금

11,648,675,000

10,313,426,500

주식발행초과금

151,264,346,532

15,470,139,750

기타자본항목

(355,844,842)

(97,047,300)

기타포괄손익누계액

2,688,952,427

5,545,515,333

이익잉여금(결손금)

(13,537,564,157)

4,894,978,598

자본총계

151,708,564,960

36,127,012,881

자본과부채총계

168,892,733,798

52,495,975,188

포괄손익계산서

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액

3,152,181,439

3,341,893,572

매출원가

2,044,783,402

2,201,313,822

매출총이익

1,107,398,037

1,140,579,750

판매비와관리비

17,635,217,117

17,024,487,965

영업이익(손실)

(16,527,819,080)

(15,883,908,215)

기타수익

358,396,138

166,284,482

기타비용

3,183,164,419

72,056,961

금융수익

730,992,405

244,900,751

금융비용

2,997,677,850

396,039,211

법인세비용차감전순이익(손실)

(21,619,272,806)

(15,940,819,154)

법인세비용(수익)

414,398,687

(18,937,277)

당기순이익(손실)

(22,033,671,493)

(15,921,881,877)

기타포괄손익

(425,227,628)

(177,699,852)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(425,227,628)

(184,710,618)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

7,010,766

총포괄손익

(22,458,899,121)

(16,099,581,729)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,061)

(774)

자본변동표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

10,313,426,500

15,470,139,750

785,730,170

6,334,065,557

20,206,010,103

53,109,372,080

당기순이익(손실)

-
-
-
-

(15,921,881,877)

(15,921,881,877)

주식선택권

-
-

8,306,960

-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(891,084,430)

-
-
-

기타포괄손익

-
-
-

7,010,766

(184,710,618)

(177,699,852)

공정가치측정금융부채의평가이익

-
-
-

(795,560,990)

795,560,990

-

2023.12.31 (기말자본)

10,313,426,500

15,470,139,750

(97,047,300)

5,545,515,333

4,894,978,598

36,127,012,881

2024.01.01 (기초자본)

10,313,426,500

15,470,139,750

(97,047,300)

5,545,515,333

4,894,978,598

36,127,012,881

당기순이익(손실)

-
-
-
-

(22,033,671,493)

(22,033,671,493)

주식선택권

15,248,500

975,477,042

(258,797,542)

-
-

731,928,000

유상증자

1,320,000,000

134,818,729,740

-
-
-

136,138,729,740

기타포괄손익

-
-
-
-

(425,227,628)

(425,227,628)

유형자산재평가자산처분

-
-
-

(2,856,562,906)

4,026,356,366

841,508,480

2024.12.31 (기말자본)

11,648,675,000

151,264,346,532

(355,844,842)

2,688,952,427

(13,537,564,157)

151,708,564,960

현금흐름표

제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

(12,766,431,259)

(10,973,481,431)

영업에서 창출된 현금

(12,551,427,575)

(11,000,290,072)

이자수취

254,923,356

385,923,740

이자지급(영업)

(484,308,410)

(378,849,369)

법인세의 납부

14,381,370

19,734,270

투자활동현금흐름

(127,364,531,353)

11,038,842,322

금융기관예치금(유동)의 감소

3,600,000,000

17,100,000,000

단기금융상품의 감소

120,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 감소

144,541,919,058

2,606,573,909

보증금의 감소

100,000,000

130,000,000

단기대여금의 감소

998,907,000

1,581,515,000

유형자산의 처분

7,383,600,222

19,863,636

무형자산의 처분

-

5,000

금융기관예치금(유동)의 증가

(65,900,000,000)

(8,100,000,000)

당기금융상품의 증가

(21,500,000,000)

-

당기손익인식공정가치측정금융자산(유동)의 증가 - 투자활동

(158,436,000,000)

(3,244,530)

유형자산의 취득

(1,008,298,455)

(731,086,084)

무형자산의 취득

(403,383,331)

(137,430,287)

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)증가

(5,250,000,000)

(100,000,000)

장기금융상품의 증가

(30,703,678,858)

-

보증금의 증가

(155,250,000)

(200,000,000)

개발비의 증가

(752,346,989)

(1,127,354,322)

재무활동현금흐름

136,784,011,810

(852,535,402)

차입금 증가

10,049,000,000

-

정부보조금의 수령

20,743,644

139,057,428

주식선택권행사로 인한 현금유입

731,928,000

-

유상증자

138,336,000,000

-

차입금의 감소

(10,049,000,000)

-

유동성리스부채의 상환

(107,389,574)

(100,508,400)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

-

(891,084,430)

신주발행비 지급

(2,197,270,260)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

127,758,322

12,064,325

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,219,192,480)

(775,110,186)

기초현금및현금성자산

4,264,394,274

5,039,504,460

기말현금및현금성자산

1,045,201,794

4,264,394,274

결손금처리계산서(안)

제 28 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 27 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

(단위 : 천원)

구 분

당 기(처분예정일:
2025년 3월 28일)

전 기(처분확정일: 2024년 3월 28일)

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,546,055)

4,886,488

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
4,886,488

20,993,081

순확정급여부채의 재측정요소
(425,228)

(184,711)

유형자산재평가자산 처분
4,026,356

-

당기순이익(손실)
(22,033,671)

(15,921,882)

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,546,055)

4,886,488

※ 당기의 결손금처리계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처리일: 2024년 3월 28일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최호일
66.09.28
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

장승구
66.02.17
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이승주
63.06.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최호일
(주)펩트론경영총괄
1997년 ~ 현재
(주)펩트론 대표이사
-

1992년 ~ 1997년
LG화학바이오텍[현 LG생명과학]

1990년 ~1992년
한국생명공학연구원

장승구
(주)펩트론경영지원총괄
1999년 ~ 현재
(주)펩트론 경영지원 총괄(CFO)
-

1991년 ~ 1999년
한효과학기술원

이승주
씨엠씨프리즘대표컨설턴트
2023년 ~ 현재
씨엠씨프리즘 대표컨설턴트
-

2018년~2023년
(주)알테오젠 연구소장(부사장)

2012년 ~ 2018년
(주)LG화학 연구위원, 바이오연구센터장, 바이오연구소장

2008년 ~ 2012년
(주)에이프로젠 이사

1991년 ~ 2007년
(주)LG생명과학 책임연구원, 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최호일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장승구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 사외이사 후보자 : 이승주- 본 후보자는 오랜기간 생명과학, 바이오 및 항암관련 연구 책임자로 재직하며 갖게 된 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 (주)펩트론 이사회에 적극 참여하겠음.

- 회사의 미래 성장 방향 설계시 전문 바이오연구분야 역량과 경험을 활용하여,회사의 안정적 운영에 기여 & 회사의 다양한 경영 의사결정 및 VISION에 기여 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 사내이사 후보자 : 최호일- (주)펩트론에서 대표이사 취임 이래 계속적인 기술개발 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 향후 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.○ 사내이사 후보자 : 장승구 - (주)펩트론에서 다년간 경영 전반을 총괄하여 오랜 경험을 가지고 있고, 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있습니다. 또한, 향후 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판다되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사_최호일

확인서_사내이사_장승구

확인서_사외이사_이승주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기영
1965.04.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기영
(주)펩트론상근감사
2022년~현재
(주)펩트론 상근감사
-

2017년 ~ 2022년
(주)펩트론 비상근감사
-

2009년 ~ 2022년
변호사이기영법률사무소 변호사
-

2003년 ~ 2009년
금강합동법률사무소
-

1998년 ~ 2003년
대전지방법원 판사 등
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 상근감사 후보자 : 이기영 - (주)펩트론에서 다년간 감사로 전반적인 업무 및 재무에 관한 감독 역할을 원활히 수행하였습니다. 또한, 법률분야의 전문가로 대전지방법원에서 오랜기간 판사로 역임하였으며, 변호사이기영법률사무소 대표 변호사로 활동하면서, 전문 지식을 바탕으로 기업활동에 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 재무에 관한 감독 역활을 원할히 수행해 주실것으로 기대합니다.

확인서

확인서_상근감사_이기영

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,007백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

[단위:원]

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

151,264,346,532
17,473,012,500
133,791,334,032
133,791,334,000

* 위 전입 결의액은 2024년 기말 재무제표 기준 산출액으로 2024년 기말 재무제표 확정 과정에서 수치가 변동될 수 있습니다.※ 기타 참고사항- 해당사항없음.