하림지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 하림지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하림지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하림지주주 소: 전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)전화번호: 063-858-6925

작 성 자:
성 명: 정승재부서 및 직위: 경영지원팀 수석부장전화번호: 02-2085-4636

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 하림지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하림지주
보통주
14,744,440
13.16
본인
의결권이 제한된 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김홍국
최대주주
보통주 (의결권있는 주식)
23,628,621
21.10
최대주주
-

(주)한국바이오텍
계열회사
보통주 (의결권있는 주식)
18,696,300
16.69
계열회사
-

(주)올품
계열회사
보통주 (의결권있는 주식)
6,468,939
5.78
계열회사
-

오수정
특별관계자(친인척)
보통주 (의결권있는 주식)
2,821,000
2.52
특별관계자(친인척)
-

(주)경우
계열회사
보통주 (의결권있는 주식)
1,422,843
1.27
계열회사
-

농업회사법인(주)익산
계열회사
보통주 (의결권있는 주식)
816,404
0.73
계열회사
-

(주)에코캐피탈
계열회사
보통주 (의결권있는 주식)
270,000
0.24
계열회사
-

이우진
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
64,892
0.06
계열회사 임원
-

송진욱
특별관계자(친인척)
보통주 (의결권있는 주식)
30,000
0.03
특별관계자(친인척)
-

문경필
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
20,998
0.02
계열회사 임원
-

김정은
특별관계자(친인척)
보통주 (의결권있는 주식)
20,000
0.02
특별관계자(친인척)
-

김기준
특별관계자(친인척)
보통주 (의결권있는 주식)
15,950
0.01
특별관계자(친인척)
-

이범권
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
12,749
0.01
계열회사 임원
-

장현근
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
10,000
0.01
계열회사 임원
-

김재관
특별관계자(친인척)
보통주 (의결권있는 주식)
6,500
0.01
특별관계자(친인척)
-

박점수
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
5,860
0.01
계열회사 임원
-

김주영
특별관계자(친인척)
보통주 (의결권있는 주식)
4,381
0.00
특별관계자(친인척)
-

김현영
특별관계자(친인척)
보통주 (의결권있는 주식)
4,381
0.00
특별관계자(친인척)
-

김남욱
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
2,690
0.00
계열회사 임원
-

권지은
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
2,523
0.00
계열회사 임원
-

서형규
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
1,223
0.00
계열회사 임원
-

정승재
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
889
0.00
계열회사 임원
-

주윤진
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
888
0.00
계열회사 임원
-

천세기
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
721
0.00
계열회사 임원
-

권정택
계열회사 임원
보통주 (의결권있는 주식)
158
0.00
계열회사 임원
-

서정원
특별관계자(친인척)
보통주 (의결권있는 주식)
105
0.00
특별관계자(친인척)
-

계
-
54,329,015
48.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정승재
보통주
889
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하림지주
https://www.harimholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 강남구 도산대로 130, 하림타워 14층 (주)하림지주 경영지원팀- 전화번호/팩스번호: 02-2085-4636 / 02-2085-4691- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 03월 17일~ 03월 27일 제63기(2024년) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
전북특별자치도 익산시 중앙로 121, 하림센터 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제63기(2024년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[업계의 현황]지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지를 들 수 있습니다.

첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다.

지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는행위4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항[회사의 현황]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS)를 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.(주)하림지주를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하였으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system.jpg
food chain system

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

신고대상 자회사의 범위는 2024년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 팬오션(주), (주)하림산업 2개사 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이며, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다.

① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

목 적 사 업

비 고

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

-

2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

-

3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

-

4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

-

5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

-

6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
-

7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

-

8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

-

9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

-

10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

-

11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업

-

12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업
-

13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

-

14. 각종 상품의 매매

-

15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

-

16. 기술연구 및 용역수탁업

-

17. 교육서비스업

-

18. 해외자원개발사업
-

19. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및 통신판매 중개업
-

20. 전자상거래업
-

21. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역제공사업
-

22. 농
·
수
·
축
·
임산물 위수탁 판매 및 중개업

-

23. 농
·
수
·
축·임산물 대리점업

-

24. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업
-

25. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업
-

26. 위 각항에 부대되는 일체의 사업
-

연결회사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.② 당기와 전기 중 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.1) 당기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
94,082
50,514
2,775
3,078,189
1,375,845

운송부문
5,380,912
472,511
466,794
10,590,484
4,631,772

사료 및 축산부문
3,634,781
176,632
66,286
3,629,655
2,561,283

식품 및 식품서비스
3,701,206
(7,500)
102,008
2,483,733
1,788,498

유통부문
679,218
47,553
14,822
358,028
133,910

기타부문
629,852
27,060
5,687
322,242
203,423

소 계
14,120,051
766,770
658,373
20,462,332
10,694,731

내부거래제거
(1,847,092)
(1,290)
(53,365)
(4,383,373)
(557,725)

조정후 금액
12,272,959
765,480
605,008
16,078,958
10,137,006

2) 전기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
110,830
63,837
2,411
3,074,027
1,249,572

운송부문
4,692,767
387,658
488,158
8,129,164
3,167,884

사료 및 축산부문
4,131,111
118,849
67,858
3,599,935
2,413,901

식품 및 식품서비스
3,988,419
(49,568)
99,818
2,275,799
1,558,836

유통부문
670,308
34,462
12,799
344,071
129,593

기타부문
496,416
21,440
5,691
283,505
153,800

소 계
14,089,851
576,678
676,736
17,706,501
8,673,584

내부거래제거
(2,027,489)
(9,133)
(56,880)
(4,321,430)
(536,026)

조정후 금액
12,062,363
567,545
619,856
13,385,072
8,137,558

③ 주요자회사의 주요사업내용

법인명
영위 업종
주요제품

(주)하림
닭 생산 및 가공
신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등

(주)선진
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품

(주)팜스코
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등

(주)엔에스쇼핑
홈쇼핑
홈쇼핑상품판매 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)

팬오션(주)
해운업, 곡물사업
해상화물운송, 곡물트레이딩 등

제일사료(주)
사료제조
배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

(주)하림산업
부동산업 및 식품 제조업
조미식품, 조리냉동, HMR, 라면, 즉석밥

(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 종합식품서비스종합식품서비스 사업부문은 매일 더 기다려지는 더 맛있는 가정식을 Factory to Home 으로 구현하고 있으며 하림산업만의 Identity를 확보하기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. ① Nature's Sensation이라는 식품철학 실현하고자 합니다. 자연의 신선한 식재료로 만든 식품이 주는 신선함의 맛, 순수함의 맛, 완전함의 맛, 본질의 맛, 균형의 맛, 자연 그대로의 감동을 고객에게 제공하여 고객의 신뢰 및 브랜드 이미지 확보를 준비하고 있습니다. ② “fresher” 더 신선하고, “tastier” 더 맛있고, “healthier” 더 건강하고, “more hygienic” 더 위생적이고, “more convenient” 더 편리하고, “more economical” 더 경제적인 식품을 제공합니다. ③ “Give benefit to customer 고객에게 이익을 제공”하며 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공합니다. 하림산업은 단순히 식품을 제조하는 것이 아니라 원료 및 자재의 신뢰성, 제조과정의위생, 안전성, 맛, 품질의 일관성을 통해 고객과 함께 만드는 온국민의 공유주방 (Sharing Kitchen)을 구축하기 위해 끊임없이 노력할것입니다.

(나) 부동산 개발

① 공장부지개발 및 건축시공관리

부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.

② 도시첨단물류단지 조성

4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다.

이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 1~2시간 내에 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 쓰레기와 환경비용을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다.(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

나.
해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 63(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 62(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

자 산

유동자산
4,749,366
4,319,466

현금및현금성자산
1,285,932
1,255,475

단기금융상품
457,330
237,969

매출채권및기타유동채권
1,169,949
1,144,472

기타유동금융자산
77,982
49,722

재고자산
843,306
892,585

생물자산
376,236
354,486

당기법인세자산
6,567
12,384

기타유동자산
422,893
332,126

매각예정비유동자산
109,171
40,247

비유동자산
11,329,592
9,065,606

장기금융상품
33,829
41,445

장기매출채권및기타채권
87,842
71,366

기타비유동금융자산
160,701
115,862

관계기업투자
149,920
131,152

비유동생물자산
45,463
42,846

투자부동산
545,372
534,714

유형자산
9,326,089
7,354,479

사용권자산
349,742
297,876

무형자산
419,123
370,107

확정급여자산
18,749
23,216

기타비유동자산
112,656
40,191

이연법인세자산
80,106
42,352

자 산 총 계
16,078,958
13,385,072

부 채

유동부채
6,010,822
5,601,961

매입채무및기타채무
1,047,879
1,091,945

단기차입부채
4,394,407
3,941,947

단기리스부채
134,342
150,242

기타유동금융부채
21,076
11,777

당기법인세부채
19,191
33,787

유동성충당부채
27,415
42,241

기타유동부채
366,014
329,940

매각예정비유동부채
498
82

비유동부채
4,126,184
2,535,597

장기매입채무및기타채무
6,097
7,080

장기차입부채
3,812,278
2,256,102

장기리스부채
218,124
167,169

기타비유동금융부채
349
9,042

기타비유동부채
11,141
8,194

확정급여부채
8,942
8,039

이연법인세부채
69,253
79,971

부 채 총 계
10,137,006
8,137,558

자 본

지배기업의 소유주지분
3,068,117
2,789,727

자본금
11,242
11,242

자본잉여금
1,107,289
1,110,132

자본조정
(270,996)
(170,995)

기타포괄손익누계액
624,386
250,301

이익잉여금
1,596,196
1,589,047

비지배지분
2,873,835
2,457,787

자 본 총 계
5,941,952
5,247,514

부채와 자본총계
16,078,958
13,385,072

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

매출액
12,272,959
12,062,363

매출원가
10,082,969
10,083,996

매출총이익
2,189,990
1,978,367

판매비와관리비
1,424,510
1,410,822

영업이익
765,480
567,545

기타영업외수익
76,958
62,196

기타영업외비용
69,137
127,848

금융수익
239,049
278,424

금융비용
850,342
557,822

지분법이익
10,034
5,341

법인세비용차감전순이익
172,042
227,836

법인세비용(수익)
(2,775)
49,530

당기순이익
174,817
178,306

지배기업의 소유주지분
26,373
37,053

비지배지분
148,444
141,253

기타포괄손익
654,778
32,457

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
663,619
45,388

해외사업환산손익
2,622
889

파생상품평가손익
50,591
(16,875)

표시통화환산손익
613,401
61,740

지분법자본변동
(2,995)
(366)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,840)
(12,931)

확정급여제도의 재측정요소
(10,411)
(13,243)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
1,571
312

총포괄이익의 귀속
829,596
210,763

지배기업의 소유주지분
393,017
53,468

비지배지분
436,579
157,295

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
271
384

희석주당이익
271
384

연 결 자 본 변 동 표

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일 (전기초)
11,242
1,083,600
(175,814)
225,072
1,576,701
2,720,801
2,338,582
5,059,383

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
37,053
37,053
141,253
178,306

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(8,780)
(8,780)
(4,463)
(13,243)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-
-
-
257
-
257
55
312

해외사업환산손익
-
-
-
799
-
799
90
889

파생상품평가손익
-
-
-
(10,564)
-
(10,564)
(6,311)
(16,875)

표시통화환산손익
-
-
-
34,903
-
34,903
26,837
61,740

지분법자본변동
-
-
-
(200)
-
(200)
(166)
(366)

소계
-
-
-
25,195
28,273
53,468
157,295
210,763

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(11,193)
(11,193)
(40,452)
(51,645)

종속기업 지분변동 차액
-
90
(1,026)
-
-
(936)
2,362
1,426

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
34
(34)
-
-
-

신종자본증권 분배금
-
-
-
-
(4,700)
(4,700)
-
(4,700)

교환사채의 교환
-
26,442
5,845
-
-
32,287
-
32,287

소계
-
26,532
4,819
34
(15,927)
15,458
(38,090)
(22,632)

2023년 12월 31일 (전기말)
11,242
1,110,132
(170,995)
250,301
1,589,047
2,789,727
2,457,787
5,247,514

2024년 01월 01일 (당기초)
11,242
1,110,132
(170,995)
250,301
1,589,047
2,789,727
2,457,787
5,247,514

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
26,373
26,373
148,444
174,817

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(7,027)
(7,027)
(3,384)
(10,411)

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가손익
-
-
-
1,104
-
1,104
467
1,571

해외사업환산손익
-
-
-
776
-
776
1,846
2,622

파생상품평가손익
-
-
-
28,630
-
28,630
21,961
50,591

표시통화환산손익
-
-
-
344,801
-
344,801
268,600
613,401

지분법자본변동
-
-
-
(1,640)
-
(1,640)
(1,355)
(2,995)

소계
-
-
-
373,671
19,346
393,017
436,579
829,596

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(11,671)
(11,671)
(25,064)
(36,735)

종속기업 지분변동 차액
-
(2,843)
(1)
-
-
(2,844)
4,721
1,877

기타포괄손익-공정가치금융 자산 처분
-
-
-
414
(414)
-
-
-

신종자본증권의 분배금
-
-
-
-
(351)
(351)
-
(351)

신종자본증권의 상환
-
-
(100,000)
-
-
(100,000)
-
(100,000)

기타
-
-
-
-
239
239
(188)
51

소계
-
(2,843)
(100,001)
414
(12,197)
(114,627)
(20,531)
(135,158)

2024년 12월 31일 (당기말)
11,242
1,107,289
(270,996)
624,386
1,596,196
3,068,117
2,873,835
5,941,952

연 결 현 금 흐 름 표

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

영업활동 현금흐름
878,774
900,671

영업에서 창출된 현금
1,294,366
1,217,811

배당수취
3,896
6,125

이자수취
66,819
71,460

이자지급
(439,240)
(351,806)

법인세납부
(47,067)
(37,995)

투자활동 현금흐름
(1,025,709)
(299,673)

종속기업 지배력 상실에 따른 순현금흐름
1,059
1,046

단기금융상품의 감소
740,142
497,494

단기대여금의 회수
97,800
97,784

장기금융상품의 감소
6,762
1,548

장기대여금의 회수
23,242
15,218

단기보증금의 감소
41,023
186,070

장기보증금의 감소
2,224
4,252

파생상품계약 현금유입
987
3,431

상각후원가금융자산의 처분
8
138,461

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
133,418
164,430

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
183
26

관계기업투자의 처분
1,680
788

생산용생물자산의 처분
15,976
15,865

투자부동산의 처분
110
-

유형자산의 처분
5,595
8,894

무형자산의 처분
2,653
306

정부보조금의 수령
918
353

기타투자자산의 처분
40
288

매각예정비유동자산의 처분
148,149
109,106

단기금융상품의 증가
(941,502)
(325,198)

단기대여금의 증가
(74,509)
(99,621)

장기금융상품의 증가
(22,305)
(33,165)

장기대여금의 증가
(18,575)
(12,071)

단기보증금의 증가
(106,477)
(126,906)

장기보증금의 증가
(4,473)
(6,783)

장기선급금의 지급
(261,864)
(143,997)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(127,783)
(31,510)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
(3,820)
(273)

상각후원가금융자산의 취득
-
(108,194)

관계기업투자의 취득
(66)
(2,171)

생산용생물자산의 취득
(47,792)
(47,774)

유형자산의 취득
(618,301)
(571,723)

무형자산의 취득
(19,819)
(19,195)

기타투자자산의 취득
(392)
(21,376)

재무활동 현금흐름
65,157
(619,778)

차입부채의 증가
3,289,612
2,889,910

사채의 발행
281,755
4,734

임대보증금의 증가
106
-

차입부채의 감소
(2,881,678)
(3,107,904)

사채의 상환
(191,858)
(85,000)

교환사채의 상환
(90,750)
-

리스부채의 상환
(201,304)
(259,269)

종속기업지분 추가취득
(1,319)
(40)

임대보증금의 감소
(1,497)
-

배당금 지급
(36,735)
(51,638)

신종자본증권 분배금
(1,175)
(4,700)

신종자본증권 상환
(100,000)
-

금융선급금의 지급
-
(5,871)

현금및현금성자산의 환율변동효과
112,235
13,148

현금및현금성자산의 순증가(감소)
30,457
(5,632)

기초 현금및현금성자산
1,255,475
1,261,107

기말 현금및현금성자산
1,285,932
1,255,475

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 63(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 62(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 63(당) 기말
제 62(전) 기말

자 산

유동자산
90,002
70,214

현금및현금성자산
66,325
31,620

단기금융상품
-
5,000

매출채권및기타채권
14,557
27,198

기타유동금융자산
5,740
1,432

당기법인세자산
288
3,019

기타유동자산
3,092
1,945

비유동자산
2,510,107
2,467,337

장기매출채권및기타채권
10,075
17,429

기타비유동금융자산
25,991
30,513

관계기업투자
-
2,966

종속기업투자
2,405,745
2,363,446

투자부동산
39,912
40,592

유형자산
3,781
4,264

사용권자산
1,353
658

무형자산
22,810
6,859

기타비유동자산
69
136

확정급여자산
371
474

자 산 총 계
2,600,109
2,537,551

부 채

유동부채
802,347
845,481

매입채무및기타채무
5,762
10,682

단기차입부채
787,717
812,054

유동리스부채
797
96

당기법인세부채
-
7

기타유동금융부채
7,578
22,638

기타유동부채
493
4

비유동부채
443,438
239,659

장기매입채무및기타채무
4,747
2,776

장기차입부채
408,593
206,851

기타비유동금융부채
340
4,248

장기리스부채
201
89

이연법인세부채
23,075
25,695

기타비유동부채
6,482
-

부 채 총 계
1,245,785
1,085,140

자 본

자본금
11,242
11,242

자본잉여금
1,345,723
1,345,723

자본조정
(246,888)
(146,888)

기타포괄손익누계액
(1,616)
(1,668)

이익잉여금
245,863
244,002

자 본 총 계
1,354,324
1,452,411

부채와 자본총계
2,600,109
2,537,551

포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

영업수익
90,473
108,388

영업비용
22,391
25,820

영업이익
68,082
82,568

기타영업외수익
5,707
2,848

기타영업외비용
11,761
30,896

금융수익
15,296
34,976

금융비용
66,271
52,917

법인세비용차감전순이익
11,053
36,579

법인세비용
(2,785)
(6,041)

당기순이익
13,838
42,620

기타포괄손익
97
(2,836)

당기손익으로 재분류되는 항목
186
(2,507)

파생상품평가손익
186
(2,507)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(89)
(329)

확정급여제도의 재측정요소
45
(329)

기타포괄금융자산평가손익
(134)
-

총포괄이익
13,935
39,784

주당이익

기본주당이익
142
442

자 본 변 동 표

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
11,242
1,319,282
(152,733)
839
217,604
1,396,234

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
42,620
42,620

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(329)
(329)

파생상품평가손익
-
-
-
(2,507)
-
(2,507)

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(11,193)
(11,193)

교환사채의 교환
-
26,441
5,845
-
-
32,286

신종자본증권 분배금
-
-
-
-
(4,700)
(4,700)

2023.12.31 (기말자본)
11,242
1,345,723
(146,888)
(1,668)
244,002
1,452,411

2024.01.01 (기초자본)
11,242
1,345,723
(146,888)
(1,668)
244,002
1,452,411

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
13,838
13,838

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
45
45

파생상품평가손익
-
-
-
186
-
186

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(134)
-
(134)

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(11,671)
(11,671)

신종자본증권 분배금
-
-
-
-
(351)
(351)

신종자본증권 상환
-
-
(100,000)
-
-
(100,000)

2024.12.31 (기말자본)
11,242
1,345,723
(246,888)
(1,616)
245,863
1,354,324

현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

영업활동 현금흐름
28,625
39,211

영업에서 창출된 현금
4,894
(7,441)

배당수취
69,951
83,779

이자수취
3,502
2,410

이자지급
(52,586)
(37,524)

법인세환급(납부)
2,864
(2,013)

투자활동 현금흐름
(25,925)
(75,977)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
15,775
-

상각후원가금융자산의 처분
-
77,600

단기대여금의 감소
167
2,372

장기대여금의 감소
12,565
-

종속기업투자의 처분
1,170
15,901

관계기업투자의 처분
1,680
-

단기금융상품의 처분
25,000
20,000

단기보증금의 감소
41
-

장기보증금의 감소
10
771

금융보증미수금의 감소
4,075
1,572

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,500)
(300)

단기금융상품의 취득
(20,000)
(5,000)

단기대여금의 증가
(53)
(4,181)

단기보증금의 증가
-
(41)

장기보증금의 증가
(2,443)
(376)

유형자산의 취득
(237)
(49)

무형자산의 취득
(9,987)
(2,146)

상각후원가금융자산의 취득
-
(47,600)

관계기업투자의 취득
-
(1,403)

종속기업투자의 취득
(52,038)
(133,030)

장기대여금의 증가
(150)
-

장기선급금의 지급
-
(67)

재무활동 현금흐름
31,560
13,712

단기차입금의 증가
120,000
90,000

장기차입금의 증가
160,000
50,000

사채의 증가
155,534
4,734

신종자본증권의 상환
(100,000)
-

장기수입보증금의 증가
1,971
-

단기차입금의 상환
(90,000)
(10,000)

유동성장기차입금의 상환
(102,000)
(20,000)

사채의 상환
(10,000)
(85,000)

단기교환사채의 상환
(90,750)
-

리스부채의 상환
(349)
(129)

배당의 지급
(11,671)
(11,193)

신종자본증권 분배금
(1,175)
(4,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
445
(15)

현금및현금성자산의 증가(감소)
34,705
(23,069)

기초 현금및현금성자산
31,620
54,689

기말 현금및현금성자산
66,325
31,620

이익잉여금 처분계산서

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위:백만원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

230,397

228,536

전기이월미처분이익잉여금
216,865

190,945

당기순이익(손실)
13,838

42,620

확정급여제도의 재측정요소
45

(329)

신종자본증권 분배금
(351)

(4,700)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(11,671)

(11,671)

현금배당 주당배당금(률): 당기 120원(120%) 전기 120원(120%)
(11,671)

(11,671)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

218,726

216,865

주1) 이익잉여금처분에 대한 현금 배당 내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당목적

주주가치 향상

배당기준일

2024년 12월 31일

주당배당금

보통주 1주당 120원
(시가배당률 2.09%)

발행주식총수

112,005,621주

배당대상 주식 수

97,261,181주

배당금 총액

11,671,341,720원

기타

가. 상기 현금배당 안건은 제63기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
내용
시가배당율
비고

제63기 (2024년)
주당배당금 보통주 120원
2.09%
결의 예정

제62기 (2023년)
주당배당금 보통주 120원
1.48%
-

□ 이사의 선임

제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 : 이학림)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학림
1962.10.22
부
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학림
HARIM USA 대표이사
07년 ~ 11년
제일사료(주) 상무이사
-

12년 ~ 현재
(주)하림지주 전무이사

16년 ~ 현재
HARIM USA 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학림
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이학림 후보자는 축산 비지니스에 대한 전문성 및 곡물가 트렌드 분석으로 효율적인 곡물 구매를 통하여 사료 생산성 및 배합 기술을 개선하였으며, 이를 토대로 기업집단 하림이 국내 사료시장에서 경쟁력을 발휘하는데 크게 이바지 하였습니다. 이러한 후보자의 전문성과 노하우를 바탕으로 기업집단 하림의 축산 비지니스 경쟁력이 더욱 강화될 수 있을 것으로 기대되어 당사의 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

후보자이학림확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 전종순)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전종순
1960.09.14
여
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전종순
前 익산시청미래농정국장 및기획행정국장
'14년 ~ '15년
익산시청 민생경제과장
-

'17년 ~ '18년
익산시청 투자유치 및 기획예산과장

'19년
익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전종순
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전종순 후보자는 38년이 넘는 공직생활 경험을 토대로 당사의 이사회 등 의사결정기구에 참여함으로써 기업 업무를 집행하는 경영과 사익의 부당한 청탁 및 이익거래 방지, 기업경영상태 등을 객관적이고 투명하게 경영할 수 있도록 감시 및 견제하는 역할을 담당할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전종순 후보자는 익산시 미래농정국장 재임시절 농축산물 공급체계를 개선하고, 지역 농축산업의 지속가능한 발전을 도모하기 위한 농업발전 장기 프로젝트를 수립하는 등 농축산 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 그리고 도·농 상생, 대중소기업 상생을 위한 경험과 제도적 전문성 또한 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 당사가 지속 가능 경영을 할 수 있도록 독립적인 위치에서 의사결정 및 조언을 할 수 있는 적임자로 기대되어 추천하게 되었습니다.

확인서

후보자전종순확인서

□ 정관의 변경

제4호 의안: 정관 변경 승인의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 주식 및 기타의 자산 으로 할 수 있다.

②
본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있고, 기준일을 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며, 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 절차 개선을 통한 주주 가치 제고

제49조 (중간배당)

① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

제49조 (중간배당)

①
본 회사는 이사회결의로 중간 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 기준일 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

②

제1항의
중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

배당 절차 개선을 통한 주주 가치 제고

제50조 (분기배당)

① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제50조 (분기배당)

① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터
45일 이내의 이사회 결의로써
자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 그 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

배당 절차 개선을 통한 주주 가치 제고

(신설)

부칙

7. 본 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
8,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,859백만원

최고한도액
8,500백만원