eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SGA솔루션즈 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 536호 세미나실 (의왕스마트시티퀀텀)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1)감사의 감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1) 제1호의안: 제12기(2024년1월1일~2024년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.05주]

2) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인)
·제2-1호: 사내이사 은유진 선임의 건
·제2-2호: 사내이사 최영철 선임의 건
·제2-3호: 사외이사 박정호 선임의 건

3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

5) 제5호의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

6) 제6호의안: 자본 준비금 감액의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주식배당결정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

은유진
1970-12
3년
재선임
- 아주대 컴퓨터학 석사
- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
- 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사
- 現 SGA(주) 이사회 의장 및 대표이사
- 現 SGA솔루션즈(주) 이사회 의장
- 現 SGA그룹 회장

최영철
1970-04
3년
재선임
- 성균관대 전기전자컴퓨터공학 박사
- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
- 前 ㈜비씨큐어 대표이사
- 前 SGA(주) 솔루션사업부문 총괄
- 現 SGA솔루션즈(주) 대표이사
- 現 SGA그룹 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정호
1960-08
3년
신규선임
- 한양대 산업공학 석사
- 前 (주)하우리 정보보안사업 총괄 사장
- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 부원장
- 前 SGA솔루션즈(주) R&D 총괄 부사장
- 現 (주)누리랩 대표이사
(주)누리랩 대표이사
서울식품공업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250312)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-07

3. 정정사유
외부감사인의 감사진행에 따른 내부결산 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-영업이익
당해사업연도 : -2,092,578
증감금액 : -2,679,112
증감비율(%) : 적자전환
당해사업연도 : -2,232,263
증감금액 : -2,818,796
증감비율(%) : 적자전환

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : -2,847,323
증감금액 : -2,276,370
증감비율(%) : -398.7%
당해사업연도 : -2,987,008
증감금액 : -2,416,055
증감비율(%) : -423.2%

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-당기순이익
당해사업연도 : -2,847,323
증감금액 : -2,274,734
증감비율(%) : -397.3%
당해사업연도 : -2,987,008
증감금액 : -2,414,419
증감비율(%) : -421.7%

3. 재무현황(단위:천원)
-자산총계
당해사업연도 : 66,293,835
당해사업연도 : 66,307,713

3. 재무현황(단위:천원)
-부채총계
당해사업연도 : 43,101,424
당해사업연도 : 43,334,978

3. 재무현황(단위:천원)
-자본총계
당해사업연도 : 23,192,411
당해사업연도 : 22,972,735

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
58,588,657
64,784,790
-6,196,132
-9.6%

- 영업이익
-2,232,263
586,534
-2,818,796
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,987,008
-570,953
-2,416,055
-423.2%

- 당기순이익
-2,987,008
-572,589
-2,414,419
-421.7%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
66,307,713
70,814,891

- 부채총계
43,334,978
44,090,117

- 자본총계
22,972,735
26,724,774

- 자본금
37,698,006
37,698,006

- 자본총계/자본금 비율(%)
60.9
70.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매출액 감소 및 매출원가 증가에 따른 영업손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성된 잠정수치 입니다.

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 장부로서, 향후 외부감사인의 감사과정 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
DH오토리드 — [기재정정]회사분할결정(종속회사의주요경영사항)  (20250312)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2025.03.12)회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-14

3. 정정사유
종속회사의 정정신고(회사분할계획 철회에 따른 분할관련 일체사항 철회)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

전 항목
전 항목 기재 생략
※ 회사분할결정 철회에 관한 사항

당사의 종속회사인 DH오토넥스는 지난 2025년 02월 13일 이사회에서 각 사업의 전문성을 제고하고, 의사결정의 효율화, 사업전략의 신속한 전개를 하고자 단순ㆍ물적분할을 결의하였습니다.

다만, 다양한 이해관계자들과 소통한 결과, 단순ㆍ물적분할 이전에 좀더 명확한 주주가치 제고 방안 마련이 필요하고, 추후 사업의 전개 방향이 보다 분명히 가시화된 후 추진을 하는 것이 적절하다고 판단하여, 본건 분할계획을 철회하기로 하였습니다.

이에 당사의 종속회사인 DH오토넥스는 2025년 3월 11일 이사회 결의를 통하여 본건 분할계획에 대한 진행사항 및 분할계획서 일체를 철회하기로 하였습니다. 향후 DH오토넥스는 기업가치 제고에 대해서는 계속적으로 노력을 기울일 예정입니다.

DH오토넥스의 분할 계획과 관련된 모든 절차가 본 결의를 통해 취소되었으니, 투자자께서는 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- DH오토넥스 회사분할결정 철회에 따른 분할 관련 모든 사항 철회

회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)디에이치오토넥스
의 주요경영사항 신고

1. 분할방법
-

2. 분할목적
-

3. 분할의 중요영향 및 효과
-

4. 분할비율
-

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
-

6. 분할 후 존속회사
회사명
-

분할후 재무내용(원)
자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
-

-
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
-

주요사업
-

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 분할일정
이사회결의일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

주주확정기준일
-

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

분할반대의사통지 접수기간
시작일
-

종료일
-

주주총회예정일자
-

주식매수청구권 행사기간
시작일
-

종료일
-

채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

분할기일
-

종료보고 총회일
-

분할등기 예정일자
-

10. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

14. 물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용

-

15. 물적분할의 경우 주주보호방안

-

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 회사분할결정 철회에 관한 사항

당사의 종속회사인 DH오토넥스는 지난 2025년 02월 13일 이사회에서 각 사업의 전문성을 제고하고, 의사결정의 효율화, 사업전략의 신속한 전개를 하고자 단순ㆍ물적분할을 결의하였습니다.

다만, 다양한 이해관계자들과 소통한 결과, 단순ㆍ물적분할 이전에 좀더 명확한 주주가치 제고 방안 마련이 필요하고, 추후 사업의 전개 방향이 보다 분명히 가시화된 후 추진을 하는 것이 적절하다고 판단하여, 본건 분할계획을 철회하기로 하였습니다.

이에 당사의 종속회사인 DH오토넥스는 2025년 3월 11일 이사회 결의를 통하여 본건 분할계획에 대한 진행사항 및 분할계획서 일체를 철회하기로 하였습니다. 향후 DH오토넥스는 기업가치 제고에 대해서는 계속적으로 노력을 기울일 예정입니다.

DH오토넥스의 분할 계획과 관련된 모든 절차가 본 결의를 통해 취소되었으니, 투자자께서는 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)디에이치오토넥스
영문
DH AUTONEX CO.,LTD

- 대표자
최준용

- 주요사업
자동차부품 제조 외

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
56,615,115,640

지배회사의 연결 자산총액(원)
204,748,192,263

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
27.65
고려산업 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 고려산업

고려산업/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
287,854,045,821
277,915,943,029

- 부채총계
179,413,304,608
170,990,032,083

- 자본총계
108,440,741,213
106,925,910,946

- 비지배지분 제외 자본총계
108,900,296,207
107,259,320,354

- 자본금
24,939,425,000
24,939,425,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
436.7
430.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
307,656,378,676
319,058,618,654

- 영업이익
14,269,657,884
7,989,269,786

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,226,613,838
4,529,776,947

- 당기순이익
3,893,036,607
3,135,896,967

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,019,182,193
3,385,538,271

4. 연결대상 종속회사 수
6
6

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
267,607,600,993
258,440,521,610

- 부채총계
169,174,682,118
160,968,444,186

- 자본총계
98,432,918,875
97,472,077,424

- 자본금
24,939,425,000
24,939,425,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
394.7
390.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
290,929,906,902
305,568,523,157

- 영업이익
11,776,148,095
7,468,395,425

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,637,651,315
3,107,476,281

- 당기순이익
2,059,310,026
2,064,110,689

2. 회계감사인명
안경회계법인(Ankyung Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.
-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
-본 감사보고서 제출 공시로「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-19 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
잇츠한불 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250312)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.27

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,404,171,250

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엠아이텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엠아이텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,주주총회 개최일을 결정함에 있어 최대주주의 정기주주총회일정 및 정기주주총회 안건 검토시간확보등을 고려하여 주주총회 일정을 부득이하게 주주총회 개최 집중 일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

- 차기 개최되는 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회 결의일 입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3일 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
엠아이텍 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍
B동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임결과보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김중식 신규 선임의 건

제3호의안 : 상근감사 정기승 신규 선임의 건

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김중식
1967-04
3년
신규선임
- 서울대학교 국어국문학
- 前 경향신문 기자
- 前 대통령실 국정메시지비서관실 행정관

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정기승
1954-03
3년
신규선임
상근
- 서울대학교 법학과
- 한양대학교 대학원 법학과 박사
- 前 KTB자산운용 부회장
- 現 (재)한국품질재단 이사장
- 現 상상인 감사
제일엠앤에스 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 제일엠앤에스

제일엠앤에스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 이천시 부발읍 황무로 2065번길 72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장

3. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 투명경영위원회 활동내역 보고

2.부의안건

제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호: 사내이사 이효원 선임의 건

-제3-2호: 사내이사 옥용재 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 제39기 정기주주총회부터 이후로 지속적으로 시행할 예정입니다. 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효원
1948-06
3
재선임
한양대학교 화학공학과
1986~ 현)제일엠앤에스 대표이사

옥용재
1970-05
3
신규선임
고려대학교 경영학 석사
2011~2019 대림산업 상무
2021~2023 이노시스 CFO
2023~ 현) 제일엠앤에스 경영기획부문장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7) 이차전지 소재, 부품, 제품, 시스템 제조 개발 및 판매업
8) 폐배터리 재활용업
9) 비금속류 소재 재활용, 제조업
10) 태양광 발전사업
11) 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업
12) 신재생 에너지 생산, 수송 공급, 에너지 효율화 관련 사업
13) 설비공사업
14) 기계설비·가스공사업
15) 배관 및 전기공사업
16) 건설업
17) 실내건축 공사업
18) 엔지니어링 사업
19) 엔지니어링 서비스업
20) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업
21) 부동산 매매 및 임대업
22) 숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업
23) 기관 구내식당업
24) 산업용 기계 및 장비 도매업
25) 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수
26) 각호 부대사업 일체
기존 사업 경쟁력 강화 및 신사업 진출을 통한 사업 다각화, 해외현장 협력업체 숙박해결 지원

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이텀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 에이텀

에이텀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이텀

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부회계감사, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
제이씨현시스템 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
156,190,302,303
146,470,299,810

- 부채총계
44,561,045,533
36,916,659,794

- 자본총계
111,629,256,770
109,553,640,016

- 자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
263,899,696,592
211,562,471,795

- 영업이익
3,642,816,002
-5,577,757,014

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,541,635,680
-2,325,011,415

- 당기순이익
2,075,616,755
-2,580,074,415

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,855,544,086
-2,696,354,719

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
126,215,722,170
123,888,864,131

- 부채총계
42,109,084,012
40,506,590,809

- 자본총계
84,106,638,158
83,382,273,322

- 자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

- 매출액
216,363,613,952
165,795,950,647

- 영업이익
1,818,815,815
-5,921,853,402

- 법인세비용차감전계속사업이익
653,916,237
-1,216,204,511

- 당기순이익
724,364,836
-706,775,578

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
107,176,789,680
105,290,448,373

자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.1
1.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,325,011,415
1,722,964,811

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
111,629,256,770
109,553,640,016
112,613,714,431

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
5,921,853,402
2,949,432,086
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한창산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 한창산업

한창산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한창산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사 제품의 대량 출고와 원재료의 대량 입고가 많을 것으로 예상되는 월요일부터 목요일까지를 제외한 금요일, 이사 및 감사 일정과 회계법인의 외부감사 일정을 공유한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)
- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-12 주주총회소집결의
RF머트리얼즈 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
알에프머트리얼즈 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 외부감사 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 및 이사진 간의 일정 조율, 주주총회 준비기간 등 당사의 대내외 일정의 변경이 불가하여 부득이하게 3월27일(목)에 정기주주총회를 개최하기로 결정 하였습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회 결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
잇츠한불 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초대로 398 BNK디지털타워 8층 스페이스쉐어 강남역 센터 컨퍼런스 1번홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제19기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
쓰리에이로직스 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 쓰리에이로직스

쓰리에이로직스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:30

2. 장소
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길26,
세미플렉스타워 B1 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가.영업보고

나.감사보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

가.제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

나.제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김성완 선임의 건

다.제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

라.제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성완
1977-02
3년
재선임
-쓰리에이로직스(주) Analog설계 본부장
(2004.06~현재)
에스바이오메딕스 — 기업설명회(IR)개최  (20250312)
제출인: 에스바이오메딕스

에스바이오메딕스/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-17
2025-03-20
09:00
17:30

2. 장소
서울 시내 및 여의도

3. 대상자
주요 기관투자자, 애널리스트 등

4. 실시목적
국내기관 NDR (Non-Deal Roadshow)

5. 실시방법
그룹미팅 및 1:1대면 미팅

6. 주요내용
1. 회사소개
2. 2025년 사업계획 소개
3. Q&A

7. 후원기관
3/17~20 미래에셋증권 주관 NDR
3/17~18 상상인증권 주관 NDR
3/19 IBK투자증권 주관 NDR

8. 개최확정일
2025-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀(전도영 과장)

전화번호(팩스번호)
02-2205-0023
(02-2205-0036)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-17

게재장소
한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실
HLB이노베이션 — 기업설명회(IR)개최  (20250312)
제출인: HLB이노베이션

HLB이노베이션/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-13
2025-03-13
09:00
17:00

2. 장소
서울 여의도

3. 대상자
국내외 주요 기관 투자자

4. 실시목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
NDR(Non Deal Roadshow)

6. 주요내용
Verismo Therapeutics의 주요 사업내용 설명 및 Q&A

7. 후원기관
한양증권

8. 개최확정일
2025-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
재무회계팀(하동욱 부장)

전화번호(팩스번호)
031-522-3700 (Fax. 031-522-3716)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-12

게재장소
한국거래소 전자공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) 게시
비엘팜텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250312)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
미스터민 라면 상품(왕컵, 야끼소바) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,024,058,120

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,024,058,120

최근 매출액(원)
24,525,172,959

매출액 대비(%)
12.33

3. 계약상대방
(주)애니원에프앤씨

- 최근 매출액(원)
23,101,380,718

- 주요사업
식품 등 수입판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
(주)애니원에프앤씨가 지정하는 장소(유럽)

5. 계약기간
시작일
2025-03-12

종료일
2025-07-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
상품 인도 일자에 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-12

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2.계약내역의 계약금액은 2,074,256USD이며, 2025년 3월 12일 서울외국환중개소 기준환율(1USD=1,457.90KRW)을 적용하여 환산한 금액입니다.

상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

상기 3.계약상대방의 최근 매출액은 2024년도말 개별재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
디모아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 디모아

디모아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디모아

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기주주총회 개최 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였습니다.

-그러나 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출일정, 관계회사의 감사보고서 제출일정) 등을 검토한 결과 불가피하게 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
디모아 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 디모아

디모아/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 외부감사인 선임결과 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제2-1호 의안: 사내이사 송세열 중임의 건
제2-2호 의안: 사외이사 도준석 중임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 이정하 신규선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 신동욱 신규선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송세열
1974-01
3년
재선임
-(現)디모아 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도준석
1975-05
3년
재선임
-(現)대성삼경회계법인 회계사
-(前)신한회계법인 회계사
-(前)삼영회계법인 회계사
-(주)팸텍 사외이사

신동욱
1970-03
3년
신규선임
-(現)법무법인 세종 변호사
-(現) 국방시설본부 법률자문위원
-(現) 대한상사중재원 중재인
-(前)국방부 고등군사법원 고등부장판사
-

이정하
1974-01
3년
신규선임
-(現)법률사무소 강헌 변호사
-(前)아이피지리걸 법률사무소
-(前)법무법인 승재
-
코아시아 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 코아시아

코아시아/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동서로 193(고잔동)
본사 구내식당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

□ 제1호 의안: 제32기(2024회계년도) 재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 신동수 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 서상원 선임의 건

□ 제3호 의안: 감사 정재륜 선임의 건

□ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

□ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동수
1966-02
3
신규선임
○삼성전자㈜ 시스템LSI사업부 이사
○CoAsia Electronics Corp. 대표이사(現)
○㈜코아시아세미코리아 대표이사/사장(現)

서상원
1971-01
3
신규선임
○삼성코닝㈜/호텔신라㈜ 경영지원팀
○보광그룹 재무팀
○㈜이츠웰 경영지원팀 이사
○㈜코아시아 부사장(現)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재륜
1959-03
3
신규선임
상근
○삼성전자㈜ 반도체총괄 시스템LSI 영업팀장(상무)
○삼성전자㈜ 테스트앤패키지센터장(부사장)
○삼성전자㈜ 기흥/화성단지 총괄장
○삼성전자㈜ 메모리사업부 제조센터장
아이오케이이엔엠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 아이오케이이엔엠

엔에스이엔엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엔에스이엔엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최 시 주주총회 집중일 을 피해 진행하고자 노력하였습니다.

- 그러나 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부 감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출일정, 관계회사의 감사보고서 제출일정) 등을 검토한 결과 불가피하게 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주 총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다

※ 관련공시
-
HLB이노베이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250312)
제출인: 표창민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
HLB이노베이션

20250311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
표창민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
HLB이노베이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024850

발행주식 총수
144,304,123

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
표창민
한자(영문)
表昌民(PYO CHAMGMIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651121

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연수구 송도문화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023년 03월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
HLB이노베이션
부 서
재무회계팀

직 위
대리
전화번호
031-52******

성 명
김연진
팩스번호
031-52******

이메일 주소
******@hlbinno.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 12일
12,330
0.01
12,330
0.01

증 감
12,330
0.01
12,330
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,330
-
-
-
-
-
-
-
12,330
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

144,304,123
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 11일
보통주
-
12,330
12,330
2,438
-

합 계
-
12,330
12,330
2,438
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
드림어스컴퍼니 — [기재정정]감사보고서제출  (20250312)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-11

3. 정정사유
영업양도에 의해 비교표시되는 전기 재무제표 재작성으로 인한 직전 사업연도 손익내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결 손익내용
- 매출액
- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
270,330,896,112
-3,493,557,752
-2,215,924,460
228,994,334,078
-3,345,466,256
-2,002,574,988

다. 주요 재무내용
- 매출액
- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
247,221,229,446
-5,503,716,816
-6,349,778,447
205,877,766,303
-5,336,853,460
-5,776,579,191

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
247,300,675,294
236,448,698,787

- 부채총계
100,603,886,390
71,571,467,930

- 자본총계
146,696,788,904
164,877,230,857

- 자본금
37,810,786,500
37,810,786,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
225,062,659,788
228,994,334,078

- 영업이익
-3,154,088,947
-3,345,466,256

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,076,794,828
-2,002,574,988

- 당기순이익
-17,773,265,429
-2,901,527,269

- 지배기업 소유주지분 순이익
-17,773,265,429
-2,901,527,269

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
234,792,891,011
230,109,314,567

- 부채총계
94,717,930,433
66,166,553,459

- 자본총계
140,074,960,578
163,942,761,108

- 자본금
37,810,786,500
37,810,786,500

- 매출액
185,906,579,313
205,877,766,303

- 영업이익
-8,361,828,241
-5,336,853,460

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,941,689,602
-5,776,579,191

- 당기순이익
-23,071,187,951
-6,322,052,593

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표와 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 당사는 2024년 12월 30일 이사회를 통해 아이리버 사업부문 일체 양도를 결의하였고, 중단영업 공시기준에 따라 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하였습니다. 재작성된 전기 재무제표 금액은 첨부된 감사보고서를 참고 바랍니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2025년 02월 12일에 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동', '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)' 공시자료의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-12 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
146,696,788,904
164,877,230,857

자본금
37,810,786,500
37,810,786,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.42
1.34
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,076,794,828
2,215,924,460
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
146,696,788,904
164,877,230,857
167,783,577,323

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,361,828,241
5,503,716,816
9,721,547,442
-
8,688,893,243

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
WISCOM — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250312)
제출인: 구조웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)WISCOM

20250311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 조 웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)WISCOM

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
024070

발행주식 총수
15,326,438

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구조웅
한자(영문)

具照雄

(KOO JO WOONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
411219

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동작구 신대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2024년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)WISCOM
부 서
재무PART

직 위
부장
전화번호
031-49******

성 명
안영준
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******n@wiscom.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 06일
4,489,983
29.30
4,489,983
29.30

이번보고서
2025년 03월 12일
4,491,883
29.31
4,491,883
29.31

증 감
1,900
0.01
1,900
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,491,883
0
0
0
0
0
0
0
4,491,883
29.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,326,438
0
29.31
29.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 11일
보통주
4,489,983
1,000
4,490,983
1,851
-

장내매수(+)
2025년 03월 12일
보통주
4,490,983
900
4,491,883
1,820
-

합 계
4,489,983
1,900
4,491,883
1,836
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화천기계 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 화천기계

화천기계/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
174,332,394,129
167,517,651,255

- 부채총계
35,312,548,411
29,955,963,833

- 자본총계
139,019,845,718
137,561,687,422

- 자본금
11,000,000,000
11,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,263.82
1,250.56

라. 손익내용(원)

- 매출액
232,386,971,461
161,884,346,555

- 영업이익
2,033,399,231
-3,037,689,781

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,598,319,541
664,933,297

- 당기순이익
5,917,261,784
768,091,545

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스에프에이 — 신탁계약해지결과보고서 (20250312)
제출인: 에스에프에이

신탁계약해지결과보고서
6.0
㈜에스에프에이

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화)
031-379-1761

(홈페이지) https://
www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무지원담당 (성 명)
원 구 일

(전 화)
031-379-1761

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 에스에프에이

나. 주 소 :

경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

계약기간 만료에 따른 계약 종료로 제출 의무 없음

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 백만원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 12일
자기주식 신탁계약
10,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024.04.30
보통주식
18,500
460
4.60
-
-
-
10,000

2024.05.31
보통주식
13,224
363
3.63
-
-
-
10,000

2024.06.30
보통주식
28,350
791
7.91
-
-
-
10,000

2024.07.31
보통주식
161,184
4,105
41.05
-
-
-
10,000

2024.08.31
보통주식
173,614
4,229
42.29
-
-
-
10,000

2024.09.30
보통주식
4,000
99
0.99
-
-
-
10,000

계
보통주식
398,872
10,048
100.48
-
-
-
10,000

주)
체결일 기준의 계약기간 내 월간 취득/처분 내역으로, 신탁계약 이자수익 등에 따라 취득금액이 계약금액을 초과하여 최종의 취득비율은 100%를 소폭 상회함

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

10,000,000,000
-
10,047,613,850
-
초과
-

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 11일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
3,845,487
10.71
131,216
2,414,797
6.72
60,000
6,260,284
17.43
191,216

계
3,845,487
10.71
131,216
2,414,797
6.72
60,000
6,260,284
17.43
191,216

주1) 상기 내용은 체결일 기준으로 기재함주2) '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)' 세부 내역

구 분
수량
총가액(=취득가액)

기존 보유분
3,446,615 주
121,169 백만원

(+)금번 신탁계약 만기에 따른 반환분
398,872 주

10,048
백만원

합계
3,845,487 주

131,216
백만원

주3) '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)' 세부 내역

구분
체결일
계약기간
계약금액
취득가액
이행률(취득가액/계약금액)
주식수
비고

1
24/08/13
1년

20,000
백만원

19,973
백만원

99.87%
826,870주
-

2
24/09/25
1년

20,000
백만원

20,021백만원
100.11%
973,853주
-

3
24/12/06
1년

20,000
백만원

12,039 백만원
60.19%
614,074주
-

합계

60,000
백만원

52,033
백만원

86.72%
2,414,797주
-
WISCOM — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250312)
제출인: WISCOM

WISCOM/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)WISCOM
회사코드
024070
담당부서명
경영지원본부
담당자명
안영준
tel
031)495-1181

(fax)
031)492-6187

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,326,438
0
15,326,438

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-06
보통주식
8,036,733
52.44

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,036,733
52.44

이번보고서제출일
2025-03-12
보통주식
8,038,633
52.45

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,038,633
52.45

증감
보통주식
1,900
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,900
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
구조웅
생년월일
411219
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-11
장내매수(+)
보통주식
4,489,983
1,000
4,490,983
-

2025-03-12
장내매수(+)
보통주식
4,490,983
900
4,491,883
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구조웅
생년월일
411219
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,491,883
29.31
0
0
0
0
4,491,883
29.31

조길수
생년월일
460309
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
702,188
4.58
0
0
0
0
702,188
4.58

구영일
생년월일
731220
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,644,183
10.73
0
0
0
0
1,644,183
10.73

백지은
생년월일
730428
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
157,661
1.02
0
0
0
0
157,661
1.02

구미영
생년월일
690701
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
89,108
0.58
0
0
0
0
89,108
0.58

구동수
생년월일
010416
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
514,593
3.35
0
0
0
0
514,593
3.35

JINWOOOK
외국인투자등록번호 등
47719
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
105,543
0.69
0
0
0
0
105,543
0.69

심재영
생년월일
050528
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,894
0.76
0
0
0
0
115,894
0.76

심재인
생년월일
040126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,580
0.76
0
0
0
0
115,580
0.76

구은서
생년월일
040209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,000
0.67
0
0
0
0
102,000
0.67

합계
8,038,633
52.45
0
0
0
0
8,038,633
52.45
HLB이노베이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250312)
제출인: 김홍철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
HLB이노베이션

20250311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김홍철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
HLB이노베이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024850

발행주식 총수
144,304,123

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김홍철
한자(영문)
(金洪哲)KIM HONG CHUL

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650102

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 내손로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 03월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
HLB이노베이션
부 서
재무회계팀

직 위
대리
전화번호
031-52******

성 명
김연진
팩스번호
031-522-****

이메일 주소
******@hlbinno.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 12일
20,500
0.01
20,500
0.01

증 감
20,500
0.01
20,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,500
-
-
-
-
-
-
-
20,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

144,304,123
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 11일
보통주
-
20,500
20,500
2,453
-

합 계
-
20,500
20,500
2,453
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
RF머트리얼즈 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 11시00분

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 남동우 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 한기우 신규선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김주현 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 정기업 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남동우
1975-01
3년
재선임
- 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업

- (현) 알에프머트리얼즈(주) 대표이사

한기우
1965-03
3년
신규선임
- 연세대학교 대학원 금속공학 졸업

- (현) 알에프시스템즈(주) 대표이사

김주현
1974-12
3년
재선임
- 서강대학교 경제학과 졸업

- (현) 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정기업
1976-04
3년
신규선임
- 고려대학교 경영대학 졸업

- (현) 광교회계법인 본부장
-
씨유테크 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 씨유테크

씨유테크/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관2층

3. 의안 주요내용
□ 결의사항

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 예정 배당금: 231원)

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임)
제2-2호 의안: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임)
제2-3호 의안: 사내이사 박재윤 선임의 건 (재선임)
제2-4호 의안: 사외이사 전인상 선임의 건 (재선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영현
1958-10
1
재선임
부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹 공채 입사
삼성SDI 구매팀장
現 씨유테크 대표이사

유희승
1961-03
1
재선임
성균관대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹 공채 입사
삼성SDI,디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
現 씨유테크 부사장

박재윤
1972-10
1
재선임
강원대학교 산업공학과 졸업
인아오리엔탈모타 입사
씨유테크 상무
씨유테크 전무
現 씨유테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인상
1958-02
1
재선임
영남대 전자과 석사
삼성SDI 입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
現 세방전지㈜ 사외이사
現 씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사
휴네시온 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 휴네시온

휴네시온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 휴네시온

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 했으나, 내부결산 및 외부감사 일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금),3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
에스에스알 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 에스에스알

에스에스알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스에스알

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 회사와 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램" 미참여
- 2025년 주주총회 집중일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
-
마음AI — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 마음AI

마음AI/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층B동 밋업홀

3. 의안 주요내용
가.보고안건

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인

제2호 의안 : 이사 선임

제2-1호: 사내이사 손병희 선임

제3호 의안: 감사 선임

제3-1호: 감사 김종현 선임

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병희
1973-04
3
신규선임
-연세대학교 전기전자공학 석사/박사
-스마트팩토리 연구소장
-국민대학교 인공지능학부 교수
-現(주)마음에이아이 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종현
1959-12
3
신규선임
비상근
- 제일제당 관리본부 부장
- 제일제당 경영지원본부 상무
- CJ CGV 경영지원본부 상무
- CJ제일제당 경영지원 부사장
- CJ제일제당 상근자문
- (주)마음에이아이 감사
에스에스알 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 에스에스알

에스에스알/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 1606호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 임근모 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임근모
1973-10
3
신규선임
- 조선대학교 기계설계학과 학사
- 現) 에스에스알 R&D 본부장
- 前) 지란지교시큐리티, 하늘연소프트

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병청
1965-06
3
재선임
- 부산대학교 계산통계학과 학사
- 現) FICT 대표이사
- 前) 위엠비 대표이사
- 前) 신한금융그룹 데이터센터장
FICT 대표이사
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20250312)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2025.03.12)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 평촌사옥(7층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
95,548,900

월임대료
10,245,700

기간
시작일
2025-04-01

종료일
2026-03-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 한화생명보험(주)
- 임대면적 : 701.92㎡(212.33평)
- 계약형태 : 재계약

※ 관련공시
2024-03-04 부동산투자회사 부동산 임대
휴네시온 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 휴네시온

휴네시온/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 67, 휴네시온타워, 3층, Lecture Hall

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제22기(2024.01.01.~2024.12.31.)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분(안) 포함,

보통주 1주당 40원 현금배당)

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 김영환 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정동섭
1970-02
3년
재선임
- KAIST 경영과학과 학사
- 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사
- 브레인즈스퀘어 부사장
- 휴네시온 대표이사

김영환
1969-12
3년
재선임
- KAIST 전산학과 학사
- 동서증권 전산실
- 브레인즈스퀘어 연구소장
- 휴네시온 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 부동산 임대업 및 부동산 관리업
11. 상업시설 및 업무시설의 임대 및 운영 지원
12. 위 각호와 관련된 부대사업일체
신축 사옥 외부 임대를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20250312)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2025.03.12)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 구리사옥(4층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
62,257,700

월임대료
6,669,600

기간
시작일
2025-04-01

종료일
2026-03-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 한화생명보험(주)
- 임대면적 : 588.03㎡(177.88평)
- 계약형태 : 재계약

※ 관련공시
2024-03-04 부동산투자회사 부동산 임대
삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20250312)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
6.0
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 12일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
2749
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2029년 03월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2749
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 12일
2025년 03월 12일
2025년 03월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
75.00
-

유진투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.34
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
9,000,000
75.00
1
9,000,000
90,000,000,000
75.00
1
9,000,000
90,000,000,000
75.00

유진투자증권(주)
1,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33

교보증권(주)
1,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33

한양증권(주)
1,000,000
8.34
1
1,000,000
10,000,000,000
8.34
1
1,000,000
10,000,000,000
8.34

계
12,000,000
100
4
12,000,000
120,000,000,000
100
4
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면문서 :

삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24교보증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 97한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

회차 :
2749
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제
2749회]

(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
120,000,000,000
동인기연 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 동인기연

동인기연/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 동인기연

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여
- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일

: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
현대건설 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 현대건설

현대건설/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
27,005,384,844,895
23,714,494,701,762

- 부채총계
17,335,971,708,176
13,258,979,429,886

- 자본총계
9,669,413,136,719
10,455,515,271,876

- 비지배지분 제외 자본총계
8,025,411,563,350
8,136,650,879,461

- 자본금
562,052,290,000
562,052,290,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,427.9
1,447.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
32,670,268,059,918
29,651,357,167,841

- 영업이익
-1,263,420,222,788
785,429,846,829

- 법인세비용차감전계속사업이익
-985,717,618,271
939,544,227,106

- 당기순이익
-766,221,132,305
654,280,071,978

- 지배기업 소유주지분 순이익
-168,661,938,400
535,902,668,681

4. 연결대상 종속회사 수
45
39

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
16,860,166,185,248
14,948,565,236,929

- 부채총계
9,917,414,006,794
8,258,636,201,306

- 자본총계
6,942,752,178,454
6,689,929,035,623

- 자본금
562,052,290,000
562,052,290,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,235.3
1,190.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
16,730,102,691,734
15,778,844,140,585

- 영업이익
-215,524,935,090
340,526,620,665

- 법인세비용차감전계속사업이익
178,347,144,065
481,696,081,959

- 당기순이익
174,131,353,893
372,127,390,519

2. 회계감사인명
삼일회계법인 (Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스바이오메딕스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 에스바이오메딕스

에스바이오메딕스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스바이오메딕스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2025년 3월 28(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부

: 미참여

※ 관련공시
-
큐렉소 — 기업설명회(IR)개최  (20250312)
제출인: 큐렉소

큐렉소/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-13
2025-03-14
09:10
16:30

2. 장소
서울소재 기관투자자 사무실

3. 대상자
기관투자자

4. 실시목적
회사 경영현황(의료로봇 인허가, 해외진출현황등)에 대한 투자자 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
NDR (Non-Deal Road Show) 1:1 대면미팅

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
상상인증권

8. 개최확정일
2025-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (권영범팀장)

전화번호(팩스번호)
02-6202-8500 (02-3446-4498)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-12

게재장소
당일 현장 배포 및 한국거래소 KIND시스템
(http://kind.krx.co.kr) IR 자료실 게재
에스바이오메딕스 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 에스바이오메딕스

에스바이오메딕스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 성동구 성수이로26길 28, 우일벤처빌딩 5층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항:
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항:
제1호 안건 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 회계연도 재무제표 승인의 건
제2호 안건 : 2024년 이사 보수지급총액 한도 승인의 건
제3호 안건 : 2024년 감사 보수지급총액 한도 승인의 건
제4호 안건 : 이사 선임의 건
- 4-1호 안건 : 사내이사 조명수 임기 만료에 따른 재선임
- 4-2호 안건 : 사내이사 심대석 신규 선임
- 4-3호 안건 : 사외이사 황성진 신규 선임
제5호 안건 : 정관 일부 변경의 건
제6호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조명수
1969-10
3
재선임
아주대 생명과학과 석사
前) 제일약품㈜ 수석연구원
現) 에스바이오메딕스 연구소장

심대석
1980-01
3
신규선임
홍익대 경영학과 학사
前) 딜로이트 안진회계법인 이사
現) 에스바이오메딕스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성진
1960-08
3
신규선임
- Johns Hopkins University, B.A.
- UCLA School of Law, J.D.
現) LimNexus LLP, 파트너 변호사
(주)아이센스 사외이사
솔트룩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 솔트룩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회집 예정일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회집중예정일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회집중예정일은 2025년 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
솔트룩스 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층
(신천동, 향군타워)

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제44기(2024년도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 김항섭 사내이사 신규 선임의 건

제2-2호 : 정진석 사내이사 신규 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김항섭
1974-02
3년
신규선임
前 동화기업 본부장
前 에스피네이처 상무이사
前 동화일렉트로라이트 팀장
現 솔트룩스 CFO

정진석
1979-08
3년
신규선임
前 중앙그룹/JTBC 차장
前 원익그룹 부장
前 에이클라엔터테인먼트 팀장
前 코캄(現 솔라엣지테크) 팀장
前 비전넥스트 팀장
現 솔트룩스 CSO