대성산업 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 대성산업

주주총회소집공고
6.0
대성산업(주)

주주총회소집공고

2025년 03월
12일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 이 은 우

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662, 9,11층

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지) http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 수

(전 화) 02-2170-2160

주주총회 소집공고

(제 15기 정기)

주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거하여 제15기 정기주주총회를다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 금요일 오전 9시2. 장 소 : 서울시 구로구 경인로 662 디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장3. 회의의 목적사항 가) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 ◎ 제1호 의안 : 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※ 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다.
◎ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 ◎ 제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 ◎ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◎ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 ◎ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ◎ 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 ◎ 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ※ 제15기 한도승인요청액 : 30억원(제14기 한도승인액 30억원)4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제15기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 12일

서울시 구로구 경인로 662, 9,11층

대성산업 주식회사

공동대표이사 김 영 대, 이 은 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
기타비상무이사

진영욱(출석률
100
%)

이동걸(출석률
100
%)

이형준(출석률
91.6
%)

차정현(출석률
91.6
%)

김남조(출석률
100
%)

찬 반 여 부

1
2024.02.28
① 대구은행 한도대출 승인의 건② 수협은행 한도대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.14
① 제14기(2023회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 제14기(2023회계연도) 정기주주총회 소집의 건③ 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
불참
불참
찬성

3
2024.03.22
① 제14기(2023회계연도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.28
① 하나은행 차입금 대환 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.04.19
① 기업은행 차입금 대환 승인의 건② 국민은행 차입금 대환 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.04.29
① 한국산업은행 구로디지털지점앞 산업운영자금 620억원 대출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.06.26
① 대성산업(주)강변대성충전소 사업장 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.07.11
① 한국산업은행 구로디지털지점 산업운영자금 100억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.07.22
① 대성산업㈜대성화물터미널2주유소 사업장 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.10.24
① 대성산업㈜동래대성충전소 사업장 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.11.14
① IBK 기업은행 한도대출 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024.12.10
① 대성산업㈜영천대성충전소(가칭) 사업장 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

진 영 욱
이 동 걸
이 형 준

감사위원회
2024.01.11
- 2024년 내부감사계획 보고
가결
찬 성
찬 성
찬 성

2024.03.11
- 2023년 4/4분기 영업실적 감사
가결
찬 성
찬 성
찬 성

2024.05.10
- 2024년 1/4분기 영업실적 감사
가결
찬 성
찬 성
찬 성

2024.08.13
- 2024년 2/4분기 영업실적 감사
가결
찬 성
찬 성
찬 성

2024.11.14
- 2024년 3/4분기 영업실적 감사
가결
찬 성
찬 성
찬 성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
180
60
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[석유가스부문] 1) 산업의 특성 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발, 대체되고 있어 과거에 비해 의존도가 감소하는 경향을 보이고 있지만, 석유에너지에 대한 의존도는 타 에너지원에 비해 차지하는 비중이 높습니다. 또한, 석유제품 판매 사업은 사업을 영위하기 위해서는 주유소를 비롯한 판매망(Network)을 전국적으로 갖추는데 대규모의 투자와 시간이 소요되며, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화 및 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업이면서, 국민 경제 운영의 필수적인 에너지 배분기능을 담당하는 국가 기간산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성 초기에는 전적으로 수입에 의존하던 국내 석유산업은 대부분 외국정유회사에 의해 운영되었으나, 1960년대 국내 정유사들이 등장하면서 현재 4개의 주요 정유사(SK에너지㈜, GS칼텍스(주), (주)S-Oil, 현대오일뱅크(주))가 석유에너지 판매를 통해 산업재뿐만 아니라 소비재의 공급을 주도하고 있습니다. 국내 석유 유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 1991년 이후 12%대의 양호한 신장세를 보여왔습니다. 그러나 1997년 외환 위기로 인하여 석유제품 수요가큰 폭으로 감소한 이후, 국내 경기 침체, 고유가 및 타 에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가 둔화 추세가 지속되어 왔으나, 최근 고도 산업화와 향상된 생활수준의 유지 등으로 1차 에너지에 대한 수요가 꾸준히 증대되고 있어, 대체에너지 확산등의 영향에도 불구하고 수요의 변동은 소폭에 그칠 것으로 추정하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 작으나, 국제유가변동 및 경제의 저성장 국면진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 높아진 상황입니다. 그러나 외환위기, 정부의 석유산업 자유화 조치, 국제 고유가 등의 환경 변화에도 주요 판매업자의 위상은 크게 변동이 없었습니다. 에너지 제품의 특성상 동절기 난방용 연료 수요 증가로 동절기 판매량이 하절기에 비해 20%∼25% 정도 많습니다.
[전력발전부문]
1) 산업의 특성

전력산업은 발전경쟁체제를 구축하고 있으며, 크게 발전부문, 전력시장 운영부문, 송전 및 배전부문, 판매부문으로 구성되어 있습니다. 발전부문은 원자력, 석탄, LNG, 유류, 신재생에너지 등 다양한 발전 원료를 이용하여 전력의 생산을 담당하는 부문으로 한국전력공사의 6개 발전회사와 민간발전사업자가 참여하고 있습니다. 전력시장 운영부문은 전력거래를 주관하고 계통의 안정적 운영을 담당하는 부문으로 전력거래소가 그 기능을 담당하고 있으며, 송전 및 배전부문, 판매부문은 생산된 전력을 수용가에 안정적으로 전달하고 요금을 회수하는 역할을 수행하는 부문으로 한국전력공사가 그 역할을 수행하고 있습니다.

집단에너지사업은 집단에너지사업법에 따라 일정 수준의 자격요건을 획득하여 허가 받은 사업자만이 영위할 수 있어 진입장벽이 높고, 공급구역이 다른 사업자와 중복되지 않도록 정하고 있어 해당 구역 내에서는 사업지위를 확보할 수 있는 산업구조를 가지고 있습니다. 또한, 다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기로 정의되며, 에너지 공급시설에서 생산된 열 또는 열과 전기를 주거 밀집지역, 상업지역 또는 산업단지 내의 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업입니다.

2) 산업의 성장성

산업통상자원부에서 발표한 제11차 전력수급기본계획에 따르면 실현가능하고 균형잡힌 전원설비 구성을 위해 원전, LNG, 신재생은 확대되고, 석탄은 감소할 전망입니다. 노후 석탄의 LNG대체를 지속 추진하며, 2036년까지 석탄발전 총 28기가 LNG로대체될 예정입니다.

※ 집단에너지 사업의 효과

- 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축

- 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공

* 지역난방 : 24시간 연속난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성

* 산업단지 집단에너지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업 경쟁력 강화

- 분산형 전원확보로 국가 전력수급 다양화에 기여

- 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여

- 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지 이용효율 향상 및 석유의존도 감소

3) 경기변동의 특성 및 계절성 전력 수요는 장기적으로는 경제성장 및 산업구조 변화의 영향을 크게 받으나, 단기적으로는 경제요인과 기상요인이 복합적으로 작용하며, 연중 전력 수요의 변동은 냉/난방 부하 시현에 따라 기온과 밀접한 관계를 가지게 되어 냉/난방 수요가 많은 여름철과 겨울철에는 수요가 비교적 높아지는 계절성을 보입니다.

[에너지부문] 1) 산업의 특성 보일러산업은 난방 문화의 변화에 따라 그 특성을 조금씩 달리 하고 있습니다. 즉, 60~70년대의 연탄 중심 보일러 시장이 형성되었고, 80년대에 들어와 기름보일러 중심의 시장으로 난방 문화가 바뀌었으며, 다시 기름에서 도시가스 난방문화로 전환되었는데 이는 소비자들의 생활 수준이 향상 될수록 난방 문화도 점차 고급화가 단행되어 소비자들의 난방패턴을 바꾸어 놓는 특성을 가지고 있습니다. 2) 산업의 성장성 기름보일러는 지속적으로 감소 추세에 있으며, 가스보일러는 소규모 주택시장 및 아파트 물량 증감, 정부 부동산 대책 등 영향으로 인한 건설경기 회복 여부가 시장의 판도를 결정지을 것으로 예상됩니다. 또한, 정부 주도의 친환경 정책과 '대기관리권역의 대기환경개선에 대한 특별법' 시행으로 친환경 콘덴싱보일러의 설치가 의무화됨에 따라 향후 교체시장 선점 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 보일러 산업의 경기 변동은 크게 주택 경기 및 건설 경기와 같은 곡선을 이루고 있으며, 계절적 요인에도 민감한 편입니다. 즉, 주택건설이 호경기가 되면, 그만큼 보일러수요도 증가하며, 불경기일 때에는 수요도 감소하는 경향이 있습니다.
[기계부문] 1) 산업의 특성 유압기기는 유체의 압력, 유량, 속도, 방향 등의 특성을 이용하여 기계장치의 자동제어, 동력전달 및 힘의 확대를 위한 중요한 기능부품으로써 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위하게 이용되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 유공압기기는 종전에 많이 사용되어지던 고압, 대용량 유공압기기의 수요보다는 건설, 특장분야, IT & ET 관련설비분야, 고압 소용량기기의 수요가 대단히 증가할 것으로 예상됩니다. 유공압기기의 국산화에 있어서는 기존 국내 제조업체들에 의해 표준품과 건설기계, 농업기계, 특장차량용의 국산화 대체용 밸브류의 국산화가 계속 이어지는 반면에 지금까지 국산화를 고려하지 못하고 있던 펌프류의 국산화 생산을 시도하는 업체가 늘어날 전망입니다. 그러나 펌프의 경우 한국 내 시장성의 한계로 본격적인 국산화는 상당기간 기대하기 어려울 전망입니다. 기어드모터는 현재 국내시장을 주도하고 있는 저가의 국산 기어드모터가 그간 품질상의 문제로 소비자들의 불신을 쌓고 있어 지속적인 품질개선 활동을 통해 이를 해소하고 있으나 이미 유입되고있는 중국, 대만산 제품들의 품질도 안정되고 있어 영세한 국내 제조업체들이 생존을위협받고 있으며, 최근은 하이포이드와 같은 축직교형 기어드모터가 대부분의 자동화라인에 투입되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 유압기기는 건설경기 등 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로 전반적인 국내 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 크게 영향을 받습니다. 또한, 환율 변동으로 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비시장인 미국, 유럽, 일본 등의 환율변동에도 큰 영향을 받습니다. 중국 시장은 정부의 경제정책이나 경기변동의 영향을 가장 민감하게 받고 있으며, 특히 정부의 고정자산 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 유압기기는 국내 건설 및 토목 산업이 가장 활발한 3월~6월을 성수기로, 7월~9월을 계절적 비수기로 볼 수 있습니다. 그리고 10월~12월은 대규모 국책사업이 일반적으로 완료되는 등의 요인으로 하반기는 상반기보다 상대적으로 감소하는 차이를 보입니다. 특히 중국 공정기계 성수기는 춘절이 시작되는 2월부터 5월까지이며, 하반기는 비수기로 구분됩니다.
[유통부문(디큐브거제백화점)] 1) 산업의 특성 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 최근 백화점들은 경쟁업체및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 직매입, 편집매장 등의 매장 차별화전략 및 라이프스타일몰과 같은 복합쇼핑몰 개발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 유통시장은 최근 긴 경기침체 속에서 온라인쇼핑 외 대부분 업태가 성장이 둔화되고 있습니다. 이 가운데 백화점 업계도 출점 감소와 소비 부진, 온라인 및 아울렛 시장 확대로 인한 경쟁심화 등으로 성장률 둔화세가 지속된 후 정체되고 있습니다. '대규모 소매업 거래 공정화법' 추진에 따라 부당판매, 판매수수료 부당 인상 등과 같은 납품/입점업체간 불공정 거래 규제, 공정위의 판매수수료 인하 압박 등 대형 유통업체에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 이러한 대내외적 악재로 성장 한계에 직면한백화점 업계는 유통형태의 변화를 통해 새로운 수요창출을 시도중입니다. 고객의 소비 행태가 쇼핑과 함께 문화, 예술, 엔터테인먼트를 갖춘 원스톱 라이프 스타일 복합 공간을 선호하는 추세로 변화함에 따라 백화점 빅3(롯데, 현대, 신세계)도 대형 복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛 등 신업태로의 진출을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 국내소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통 판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에영향을 받았으나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기변동에 따른 영향이 줄어 들고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.
[기타 - 해외자원개발부문] 1) 산업의 특성

우리나라는 1, 2차 오일쇼크를 겪고 1970년대 후반부터 해외자원개발이 본격적으로 시작되었지만, 기술과 자본, 경험 부족 및 국가리스크 등의 여러 가지 요인들로 인해 구체적으로 살펴보면 실패한 사례도 적지 않습니다. 해외자원개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 주로 공동운영 형태로 개발되며, 수년에서 수십년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트들이 많습니다. 따라서, 업계는 내부 기술과 인력을 강화하는 내실화와 지역적 전문성을 확보하고, 다른 해외업체들과의 협력을 통해 장기투자 리스크를 줄일 수 있도록 노력하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

세계 에너지 산업의 변화는 공급 국가의 에너지 자원을 활용한 국부 창출 필요성과 에너지 자원의 안정적 확보를 위한 수요 국가 간의 각축으로 잠시도 중단되지 않고 있습니다. 세계적으로도 자원 수요는 지속적으로 증가할 것이며, 비전통 에너지 자원들과 신재생 에너지자원들이 새롭게 개발되어 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

에너지 자원개발은 산업의 특성상 세계 경기흐름과 밀접한 관계를 갖습니다. 기본적으로 세계 경기가 호황일 경우 선진국을 비롯한 중국, 인도, 브라질 등 신흥경제대국의 경기가 연달아 상승하면, 국제 원자재 가격이 급등합니다. 이에 제조업 기반인 우리나라는 반대로 적시 적량의 원자재 확보에 차질을 빚을 수 있습니다. 원자재 가격의 변동은 당 부문의 매출에 큰 영향을 미치며, 기후에 따른 냉ㆍ난방, 건기ㆍ우기 등계절적인 영향, 그리고 최근에는 환율 등이 중요한 영향을 미칩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 시장의 특성

[석유가스부문] 1) 회사의 현황 당사는 서울, 경기, 경남, 경북 지역을 공급권역으로 하는 GS칼텍스 정유회사의 최대일반대리점으로서 수도권 및 충청지역에 주유소 19개소, 가스충전소 10개소와 대구, 부산 및 경북, 경남 지역에 주유소 20개소, 가스충전소 9개소를 설치, 운영하며, 자동차용, 산업용, 난방용 유류와 LP가스를 판매하고 있습니다. 또한, 일회용 부탄 및 재활용 리필캔 사업을 통해 자원의 재활용과 환경보호에 힘쓰고 있습니다. 당 사업부문은 공급과잉에 따른 정유사간의 치열한 가격경쟁이 예상되지만 시설 현대화와 고객서비스 향상 및 지속적인 공격경영으로 견실한 판매조직을 확대하고 틈새시장을 공략하는 등 시장변화에 적극적으로 대처해 나가고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 국내의 석유제품 판매 시장은 국내외 경기 침체, 환율 및 유가 불안정, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 타 에너지 대체 등으로 인한 수요 감소의 영향으로, 공급과잉 상태가 지속되어 업체 간 경쟁이 더욱 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한 고객의 가격 민감도 증대, 복수 Pole 사인제 도입, 석유제품 수입 급증, 환경규제 강화 등으로 인하여 다양한 양상을 보이고 있습니다. 이에, 정유사와 유통 업체는 Brand Value의 제고, 고객지향 마케팅 역량 강화 등을 위하여 광고/판촉, 가격 인하 등에 상호 유기적으로 협조하는 관계를 유지하고 있습니다. 국가 기간산업이라는 점과 변동성이 많은 국제유가와 직결되어 있다는 산업의 특성으로 인해 석유수입사의 지위는 약화되고 있는 추세이며, 국내 주요 정유사와 그 유통 업체의 입지가 상대적으로 강화되고 있습니다.
[전력발전부문] 1) 회사의 현황 회사는 신규 열병합발전설비 및 지역난방설비를 2016년 2월에 준공하여 2016년 3월부터 상업운전을 개시하였습니다. LNG를 연료로 사용하여 전기와 열 그리고 스팀을생산하는 집단에너지설비를 운영 하는 집단에너지사업자로서, 경기도 오산 인근 지역(운암지구, 세교 1지구, 세교 2지구 등)에 열을 공급할 뿐만 아니라, 상업용 및 공공용시설에 냉난방 열을 공급하고 있습니다. 또한 생산한 스팀은 오산공업지역에, 생산한 전력은 한국전력거래소에 판매하고 있습니다.
[에너지부문] 1) 회사의 현황 가정용 가스보일러를 제조하여 국내 시장 및 해외시장에 판매하고 있으며, 2006년 8월 신개념의 S라인 콘덴싱 보일러를 출시했습니다. S라인 콘덴싱 보일러의 핵심기술은 2차 열교환기를 설치해 배기가스로 버려지는 열을 한번 더 활용하는 콘덴싱 방식이면서도 자체 기술 연구를 통해 개발한 신개념의 '배기가스 재활용 시스템'을 통해 기존의 콘덴싱 방식의 문제점을 완벽하게 극복했습니다. 이 시스템은 보일러의 본고장인 유럽과 보일러의 신시장인 중국 등지에서 특허 출원을 마쳤으며, 유럽 안전규격인 CE마크를 획득하였습니다. 콘덴싱 기술력, 유럽 안전규격인 CE마크 및 미국성능안전규격인 ETL마크를 기반으로 중국, 유럽, 미국, 러시아 등에 진출하여 해외시장을 확대하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 보일러 산업은 에너지 소비 변천 과정과 같이 하고 있어 국내의 난방연료의 변천 과정인 석탄→기름→가스/전기 등으로 따라 가고 있습니다. 기름보일러 시장형성은 도시가스 보급이 부진한 지방 중소도시와 농어촌 지역에 집중화 되어 있으며, 2000년대부터는 신규수요가 현격히 감소하고 일부 교체수요 시장이 대부분을 이루고 있습니다. 가스보일러 시장은 도시가스 보급율 및 신규 건축물량과 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있어 대부분의 시장이 수도권과 도시지역에 밀집되어 형성되어 있습니다. 근년에 이르러 신규수요 보다는 교체수요가 점차 확대되고 있으며 에너지 절감에 대한 관심이 높아짐에 따라 고효율 보일러 보급이 제도화되고 점차 수요가 증가되고 있습니다. 기름보일러 시장은 상위 2개사의 시장점유율이 매우 높아 신규업체 진입장벽이 높은 편이며, 가스보일러 시장의 경우는 다수의 업체가 치열한 경쟁을 전개하고있습니다.
[기계사업부문] 1) 회사의 현황 세계 유명메이커로부터 유공압기기, 일반산업기기의 수입 판매와 계열사 생산 제품인 유공압 밸브류 및 자체 생산품인 기어드모터를 판매하고 있는 기계류 종합 사업부입니다. 그동안 축적된 기술력과 영업력을 바탕으로 새롭게 중국시장에 진출하여 현지에서 유압기계 및 기어드모터 등을 생산하여 판매하고 있습니다. 이는 성장이 정체되어 있는 한국시장에서 벗어나 성장 잠재력과 수익성이 높은 해외시장으로 진출하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 유압기기 설계 및 생산기술은 아직 비표준화 되어 있어 초기 시장진입이 어려우며, 시장 내에서도 신규 고객 확보에 큰 어려움이 있습니다. 최근에는 풍부한 자금력과 정부의 적극적인 지원, 외자기업 기술인력 확보 등 중국 업체들의 도전이 거세지고 있어 경쟁이 치열합니다.
[유통부문(디큐브거제백화점)] 1) 국내외 시장여건 백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다. 백화점 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세에 따라 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다.
[기타 - 해외자원개발부문]

1) 회사의 현황 당사 해외자원개발 사업 부문은 카타르 동부해상 North field의 LNG사업 및 리비아의 Elephant 유전사업에 참여하고 있습니다.

국 가
광 구
지 분
사업단계
사업기간

카타르
KORAS LNG
0.27%
생산
2000년~2029년

리비아
NC174
0.20%
생산
2004년~2033년

2) 국내외 시장여건

2020년 이후로는 COVID-19 충격, 우크라이나 전쟁, 이스라엘 하마스간 전쟁 등으로 유가의 변동성이 크게 확대되고 있으며, 중장기적으로 세계 경기의 회복과 중국과 인도 등 신흥경제대국의 지속적인 경제성장에 따른 원자재 가격의 상승추세가 회복될 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
재화(또는 용역)
주요 고객
지역 정보

석유가스부문
석유, 가스류
부판점 및 개인고객
서울 및 대구

에너지사업부문
보일러
일반기업 및 개인고객
서울 등

기계사업부문
기계
일반기업
서울 등

유통부문
백화점
개인고객 등
거제

전력발전부문
전력 등
일반기업 및 개인고객
서울 및 수도권

기타
본사 공통 등
일반기업 및 개인고객
서울 등

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율은 산업의 특성상 합리적 추정에 어려움이 있으므로 기재를 생략하였습니다. (3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

● 제1호 의안 :
제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
① 제15기 및 제14기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과에 따라
변경될 수 있습니다.
② 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 공시될
전자공시시스템의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
③ 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의
적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 주주총회 보고사항으로 전환
될 수 있습니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2023년 12월 31일 현재

대성산업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

351,768,631,329

357,543,105,762

현금및현금성자산
117,030,577,692

121,897,191,866

매출채권
109,866,714,830

109,866,318,678

미수금 및 기타채권
21,221,336,250

14,206,516,876

기타유동금융자산
22,617,640,420

19,844,416,200

기타유동자산
12,520,294,693

16,552,256,716

당기법인세자산
303,617,850

148,482,731

재고자산
68,208,449,594

75,027,922,695

매각예정비유동자산

Ⅱ. 비유동자산

1,334,596,708,990

1,375,763,416,220

장기매출채권
2,594,893

84,295,127

장기미수금 및 장기기타채권
11,009,744,803

15,951,779,360

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,020,005,000

2,020,001,000

당기손익-공정가치측정금융자산
28,081,078,637

33,184,548,202

기타비유동금융자산
67,979,225

67,260,794

관계기업 및 공동기업투자자산
17,580,877,628

16,853,653,893

이연법인세자산
6,027,548,053

5,009,250,897

기타비유동자산
3,026,940

5,444,471,905

유형자산
1,114,595,030,874

1,147,354,512,590

무형자산
105,490,997,871

112,266,095,521

투자부동산
50,717,825,066

37,527,546,931

자 산 총 계

1,686,365,340,319

1,733,306,521,982

부 채

Ⅰ. 유동부채

278,018,328,169

297,650,632,287

매입채무
75,862,106,910

78,455,842,078

미지급금 및 기타채무
30,515,302,479

33,755,445,151

차입금 및 사채
145,312,332,657

148,901,878,063

기타유동금융부채
7,045,708,708

9,403,303,959

당기법인세부채
459,998,594

447,189,914

유동충당부채
5,421,694,175

9,302,280,493

기타유동부채
13,401,184,646

17,384,692,629

Ⅱ. 비유동부채

788,121,144,452

822,101,456,321

장기미지급금 및 장기기타채무
6,437,660,612

7,164,054,625

차입금 및 사채
598,507,391,812

623,853,360,447

기타비유동금융부채
22,210,231,533

21,126,916,587

순확정급여부채
16,696,602,917

12,718,787,570

비유동충당부채
3,345,594,468

15,510,491,360

이연법인세부채
106,027,367,532

110,697,534,689

기타비유동부채
34,896,295,578

31,030,311,043

부 채 총 계

1,066,139,472,621

1,119,752,088,608

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

600,669,603,753

595,848,541,869

자본금
226,177,390,000

226,177,390,000

자본잉여금
837,400,970,410

837,400,970,410

기타자본항목
(1,028,086,937,706)

(1,028,086,937,706)

기타포괄손익누계액
236,142,252,843

236,202,849,132

이익잉여금
329,035,928,206

324,154,270,033

Ⅱ. 비지배지분

19,556,263,945

17,705,891,505

자 본 총 계

620,225,867,698

613,554,433,374

부 채 및 자 본 총 계

1,686,365,340,319

1,733,306,521,982

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대성산업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액
1,476,772,033,939
1,608,088,520,653

II. 매출원가
1,320,376,588,032
1,452,057,451,729

III. 매출총이익
156,395,445,907
156,031,068,924

판매비와관리비
134,614,318,746
126,581,170,058

IV. 영업이익
21,781,127,161
29,449,898,866

기타영업외수익
29,647,035,021
18,895,235,988

기타영업외비용
19,453,065,480
40,800,332,812

금융수익
6,984,552,526
6,205,142,644

금융비용
35,190,346,216
37,332,111,942

관계기업에 대한 지분법손익
934,619,133
835,807,251

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,703,922,145
(22,746,360,005)

법인세비용(수익)
(3,708,449,479)
(18,735,909,537)

VI. 당기순이익(손실)
8,412,371,624
(4,010,450,468)

VII. 기타포괄손익
(1,740,937,300)
(9,517,290,107)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,711,308,946)
(3,994,992,865)

유형자산재평가손익
852,412,464
(6,088,163,397)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,046,579,760)
211,744,362

관계기업의 이익잉여금변동
(57,395,398)
(51,994,537)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
221,934,340
406,116,330

VIII. 당기총포괄손익
6,671,434,324
(13,527,740,575)

IX. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
6,457,959,973
(6,326,576,590)

비지배지분
1,954,411,651
2,316,126,122

X. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,821,061,884
(15,850,762,014)

비지배지분
1,850,372,440
2,323,021,439

XI. 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
172
(169)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
172
(169)

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대성산업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
소 계

2023.01.01(전기초)
226,177,390,000
837,400,970,410
(1,028,086,937,706)
241,797,654,374
334,410,226,805
611,699,303,883
15,382,870,066
627,082,173,949

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
(6,326,576,590)
(6,326,576,590)
2,316,126,122
(4,010,450,468)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
406,116,330
-
406,116,330
-
406,116,330

유형자산 재평가손익
-
-
-
(6,212,665,934)
59,377,399
(6,153,288,535)
65,125,138
(6,088,163,397)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,936,763,044)
(3,936,763,044)
(58,229,821)
(3,994,992,865)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
211,744,362
-
211,744,362
-
211,744,362

관계기업의 이익잉여금변동
-
-
-
-
(51,994,537)
(51,994,537)
-
(51,994,537)

2023.12.31(전기말)
226,177,390,000
837,400,970,410
(1,028,086,937,706)
236,202,849,132
324,154,270,033
595,848,541,869
17,705,891,505
613,554,433,374

2024.01.01(당기초)
226,177,390,000
837,400,970,410
(1,028,086,937,706)
236,202,849,132
324,154,270,033
595,848,541,869
17,705,891,505
613,554,433,374

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
6,457,959,973
6,457,959,973
1,954,411,651
8,412,371,624

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
221,934,340
-
221,934,340
-
221,934,340

유형자산 재평가손익
-
-
-
764,049,131
16,014,775
780,063,906
72,348,558
852,412,464

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,534,921,177)
(1,534,921,177)
(176,387,769)
(1,711,308,946)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,046,579,760)
-
(1,046,579,760)
-
(1,046,579,760)

관계기업의 이익잉여금변동
-
-
-
-
(57,395,398)
(57,395,398)
-
(57,395,398)

2024.12.31(당기말)
226,177,390,000
837,400,970,410
(1,028,086,937,706)
236,142,252,843
329,035,928,206
600,669,603,753
19,556,263,945
620,225,867,698

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대성산업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

51,097,143,746

66,904,574,554

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
72,787,618,801

80,311,642,154

당기순손익
8,412,371,624

(4,010,450,468)

조정
72,280,325,192

84,230,723,581

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,905,078,015)

91,369,041

이자의 수취
4,661,214,191

4,740,075,268

이자의 지급
(32,941,538,304)

(35,115,701,736)

배당금의 수령
7,722,617,105

7,659,506,920

법인세의 납부
(1,132,768,047)

9,309,051,948

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,618,976,821)

(20,441,004,446)

단기대여금의 증가
(216,608,761)

(246,426,000)

단기대여금의 감소
1,160,744,969

2,747,022,375

장기대여금의 증가
(619,000,000)

(3,815,298,721)

장기대여금의 감소
2,000,000

3,000,000

수입보증금의 증가
746,330,000

370,969,000

수입보증금의 감소
(323,261,060)

(775,474,940)

보증금의 증가
(964,984,732)

(2,836,537,508)

보증금의 감소
3,745,846,536

2,323,520,784

단기금융상품의 증가
(11,095,999,659)

(9,170,252,727)

단기금융상품의 감소
8,325,300,652

4,404,777,762

공정가치 측정 금융자산의 취득
(613,014,650)

(5,654,472,704)

공정가치 측정 금융자산의 처분
731,995,783

1,063,059,200

유형자산의 취득
(19,113,002,767)

(17,207,659,387)

유형자산의 처분
249,880,633

25,157,824

무형자산의 취득
(629,457,917)

(794,647,174)

무형자산의 처분
-

7,870,869

투자부동산의 취득
(1,529,238,511)

-

투자부동산의 처분
-

96,800,000

정부보조금의 수령
523,492,663

467,016,410

매각예정자산의 처분
-

8,550,570,491

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(37,038,018,168)

(50,608,979,525)

단기차입금 및 사채의 상환
(79,195,768,226)

(24,864,897,001)

단기차입금 및 사채의 차입
85,488,396,160

20,218,839,897

유동성장기차입금 및 사채의 상환
(178,518,961,522)

(110,400,941,522)

장기차입금 및 사채의 상환
148,970,000,000

71,961,839,880

리스부채의 상환
(7,945,084,580)

(7,523,820,779)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,559,851,243)

(4,145,409,417)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

121,897,191,866

126,044,400,369

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

693,237,069

(1,799,086)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

117,030,577,692

121,897,191,866

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2023년 12월 31일 현재

대성산업주식회사
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

106,302,968,171

113,246,046,062

현금및현금성자산
19,623,308,040

36,933,967,480

매출채권
29,547,974,220

28,206,339,640

미수금 및 기타채권
11,378,491,476

6,675,840,116

기타유동금융자산
10,000,000,000

6,000,000,000

당기법인세자산
267,389,298

63,871,339

기타유동자산
10,260,867,471

13,846,034,412

재고자산
25,224,937,666

21,519,993,075

매각예정자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

830,265,562,878

855,852,637,331

장기매출채권
51,223,981

52,991,383

장기미수금 및 장기기타채권
10,450,500,059

13,342,374,434

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,020,005,000

2,020,001,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
25,642,743,218

30,470,279,804

기타비유동금융자산
59,387,865

59,387,865

종속기업투자자산
158,827,074,463

169,340,074,463

관계기업 및 공동기업투자자산
14,417,952,571

14,417,952,571

기타비유동자산
338,318

5,783,556,462

유형자산
564,123,000,247

579,266,449,545

무형자산
3,593,360,449

4,194,022,873

투자부동산
52,079,976,707

36,905,546,931

자 산 총 계

936,568,531,049

969,098,683,393

부 채

Ⅰ. 유동부채

117,489,992,829

140,229,128,054

매입채무
3,120,805,616

5,166,523,839

미지급금 및 기타채무
13,823,918,101

14,560,272,497

차입금 및 사채
89,384,784,341

104,141,092,868

기타유동금융부채
5,243,328,456

6,957,609,477

충당부채
2,302,294,611

6,098,465,405

기타유동부채
3,614,861,704

3,305,163,968

Ⅱ. 비유동부채

255,880,416,430

259,085,447,634

장기미지급금 및 장기기타채무
106,380,000

237,243,500

차입금 및 사채
142,062,999,335

133,506,562,469

기타비유동금융부채
17,207,767,997

16,392,606,039

순확정급여부채
1,815,213,424

1,124,925,608

충당부채
680,388,773

13,835,389,298

이연법인세부채
93,919,307,749

93,919,307,749

기타비유동부채
88,359,152

69,412,971

부 채 총 계

373,370,409,259

399,314,575,688

자 본

Ⅰ. 자본금
226,177,390,000

226,177,390,000

Ⅱ. 자본잉여금
692,642,356,975

692,642,356,975

Ⅲ. 기타자본항목
(1,287,577,269,696)

(1,287,577,269,696)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
227,115,629,101

227,713,634,903

Ⅴ. 이익잉여금
704,840,015,410

710,827,995,523

자 본 총 계

563,198,121,790

569,784,107,705

부 채 및 자 본 총 계

936,568,531,049

969,098,683,393

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대성산업주식회사
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액
727,057,412,337
740,702,681,773

II. 매출원가
656,688,716,612
667,233,567,104

III. 매출총이익
70,368,695,725
73,469,114,669

판매비와관리비
70,436,813,728
65,929,047,049

IV. 영업이익
(68,118,003)
7,540,067,620

기타영업외수익
26,475,595,735
16,547,700,007

기타영업외비용
22,827,621,514
33,559,601,087

금융수익
3,686,571,395
3,448,815,780

금융비용
12,574,211,619
13,614,854,582

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,307,784,006)
(19,637,872,262)

법인세비용(수익)
363,223,991
(10,979,101,005)

VI. 당기순이익(손실)
(5,671,007,997)
(8,658,771,257)

VII. 기타포괄손익
(914,977,918)
(7,863,319,066)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(323,376,350)
(1,629,146,364)

유형자산재평가손익
454,978,192
(6,445,917,064)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(1,046,579,760)
211,744,362

VIII. 당기총포괄손익
(6,585,985,915)
(16,522,090,323)

IX. 주당손익

기본주당순손익
(151)
(231)

희석주당순손익
(151)
(231)

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대성산업주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
226,177,390,000
692,642,356,975
(1,287,577,269,696)
233,947,807,605
721,115,913,144
586,306,198,028

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(8,658,771,257)
(8,658,771,257)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,629,146,364)
(1,629,146,364)

유형자산재평가손익
-
-
-
(6,445,917,064)
-
(6,445,917,064)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
211,744,362
-
211,744,362

2023.12.31 (전기말)
226,177,390,000
692,642,356,975
(1,287,577,269,696)
227,713,634,903
710,827,995,523
569,784,107,705

2024.01.01 (당기초)
226,177,390,000
692,642,356,975
(1,287,577,269,696)
227,713,634,903
710,827,995,523
569,784,107,705

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(5,671,007,997)
(5,671,007,997)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(323,376,350)
(323,376,350)

유형자산재평가손익
-
-
-
448,573,958
6,404,234
454,978,192

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,046,579,760)

(1,046,579,760)

2024.12.31 (당기말)
226,177,390,000
692,642,356,975
(1,287,577,269,696)
227,115,629,101
704,840,015,410
563,198,121,790

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대성산업주식회사
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,297,232

18,548,750,451

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,840,909,147

9,234,423,520

당기순손익
(5,671,007,997)

(8,658,771,257)

조정
17,395,232,551

21,629,894,977

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,883,315,407)

(3,736,700,200)

2. 이자의 수취
1,575,485,186

2,181,826,876

3. 이자의 지급
(11,082,337,188)

(11,656,499,872)

4. 배당금의 수령
7,860,587,605

7,796,276,920

5. 법인세의 환급(납부)
(158,347,518)

10,992,723,007

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,508,724,739)

(7,032,875,827)

단기대여금의 증가
(5,108,888,761)

(246,426,000)

단기대여금의 감소
5,053,024,969

3,744,066,087

수입보증금의 증가
109,830,000

405,318,500

수입보증금의 감소
(114,953,000)

(453,977,000)

보증금의 증가
(797,350,000)

(2,133,320,000)

보증금의 감소
3,310,912,000

705,276,000

장기대여금의 증가
(739,589,750)

(3,941,685,737)

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)

(6,000,000,000)

단기금융상품의 감소
6,000,000,000

3,000,000

유형자산의 취득
(3,404,592,083)

(2,953,365,453)

유형자산의 처분 및 폐기
80,566,364

(29,109,091)

무형자산의 취득
(198,445,967)

(178,600,000)

투자부동산의 취득
(1,529,238,511)

-

투자부동산의 처분
-

96,800,000

공정가치측정 금융자산의 취득
(500,000,000)

(5,555,664,824)

공정가치측정 금융자산의 처분
330,000,000

954,241,200

매각예정자산의 처분
-

8,550,570,491

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,522,436,447)

(20,396,003,124)

단기차입금 및 사채의 상환
(71,174,000,000)

(10,000,000,000)

단기차입금 및 사채의 차입
76,801,000,000

10,000,000,000

유동성장기차입금 및 사채의 상환
(152,922,131,530)

(86,124,631,530)

장기차입금 및 사채의 차입
141,500,000,000

70,000,000,000

리스부채의 상환
(4,727,304,917)

(4,271,371,594)

교환사채의 발행
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,994,863,954)

(8,880,128,500)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,933,967,480

45,814,859,073

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

684,204,514

(763,093)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,623,308,040

36,933,967,480

3)이익잉여금처분계산서

제 15 기
2024년 1월 1일
부터
제 14 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 28일

처분확정일
2024년 3월 29일

(단위 : 천원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 미처분이익잉여금

520,309,190

526,297,170

1. 전기이월이익잉여금
526,297,170

536,585,087

2. 당기순손익
(5,671,008)

(8,658,771)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(323,376)

(1,629,146)

4. 재평가잉여금 대체
6,404

-

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

520,309,190

526,297,170

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 자본의 감소

● 제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자본구조 개선으로 주주환원정책 기반 마련 (배당가능이익 한도 등 증대)

나. 자본감소의 방법

- 액면가 5,000원의 보통주를 액면가 1,000원으로 감액 (액면가 감액 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
45,235,478
80%
2025.05.07
226,177,390,000원(45,235,478)
45,235,478,000원(45,235,478)

주1)
감소된 자본금과 동일한 금액만큼 감자차익이 발생하여 감자 전·후 자본총계는 변동 없습니다.

1) 감자일정

감자일정
주주총회 예정일
2025년 03월 28일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
-

채권자 이의제출 기간
2025년 03월 29일 ~ 2025년 05월 07일

매매거래정지예정기간
2025년 05월 02일 ~ 2025년 05월 28일

신주권교부예정일
-

감자기준일
2025년 05월 07일

신주상장예정일
2025년 05월 29일

구주권제출 및 신주권교부장소
-

2) 기타사항

① 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.② 금번 당사의 액면가 감액 무상감자의 경우, 액면가 5,000원의 보통주를 액면가 1,000원으로 감액하여 자본금을 감소시키는 액면가 감액 무상감자로 감자 전·후 주식수의 변동은 없습니다. 또한, 감소된 자본금과 동일한 금액만큼 감자차익이 발생하여 감자 전·후 자본총계는 변동 없습니다.③
당사는 24년말 순자산액(자본총계)이 자본금의 약 2.5배로 자본잠식과는 무관하나, 주주 배당을 위한 자본구조 개선 목적의 감자입니다.④ 상법438조 제1항에 의거하여 특별결의로 결정하며, 동법439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자보호절차를 시행합니다.⑤ 상기 ④항에 따른 채권자보호절차에서 이의제기 대상 채권액이
일금 10,000,000,000원을 초과하는 경우, 당사는 이사회 결의를 거쳐 감자를 철회 할 수 있습니다.⑥ 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다. 자세한 사항은 당사가 전자공시(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주요사항 보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

● 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4-1호 의안: 액면가 변경 - 제4-2호 의안:
배당절차 개선 반영 - 제4-3호 의안: 중간배당절차 개선 반영

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오천원
으로 한다.

제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
천원
으로 한다.

- 액면가 변경

제42조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조(이익배당)① ~ ② 좌동
③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 배당절차 개선

제 42 조의 2 (중간배당)
① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 생략

제 42 조의 2 (중간배당)
① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 생략

- 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 배당절차 개선

부 칙
(신 설)

부 칙
이 정관은 제15기 정기주주총회에서 승인한 날(2025.03.28)부터 시행한다.

- 시행일자 반영

□ 이사의 선임

● 제5호 의안
: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명,사외이사 2명 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제5-1호 의안
김영대
421002
사내이사
-
본인
이사회

제5-2호 의안
이은우
550508
사내이사
-
해당없음
이사회

제5-3호 의안
김신한
750910
기타비상무이사
-
친인척
이사회

제5-4호 의안
김남조
550601
기타비상무이사
-
해당없음
이사회

제5-5호 의안
이동걸
480101
사외이사
-
해당없음
이사회

제5-6호 의안
이형준
780818
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

김영대
대성산업(주)공동대표이사
현 대성산업(주) 공동대표이사 회장서울대 법학 학사서울대 경영학 석사
없음

이은우
대성산업(주)공동대표이사

현 대성산업(주) 공동대표이사 사장현 대성산업(주)
석유가스사업부 사장선린상업고

없음

김신한
(주) 에이원사내이사

전 대성산업가스(주) 공동대표이사미시간대학교 컴퓨터공학과 석사 졸앰
허스트대학 물리학 학사

없음

김남조
한국캠브리지필터(주)사장
현 한국캠브리지필터(주) 사장
없음

이동걸
(전) KDB산업은행회장
영남대학교 경제학과 학사전 신한은행 부행장전 신한캐피탈 대표이사전 신한금융투자 부회장전 KDB산업은행 회장
없음

이형준
이화여자대학교컴퓨터공학과 부교수
서울대 전기공학부 학사美 스탠퍼드대 전자공학 박사전 美 브로드컴 Staff Scientist전 美 AT&T Labs Technical Staff현 이화여자대학교 창업보육센터장현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이은우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김신한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김남조
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동걸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이형준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 이동걸 후보자

1. 전문성

본 후보자는
영남대학교 경제학과 졸업 후 한일은행을 거쳐 신한은행에 입행한 뒤, 무역센터지점장, 비서실장, 홍콩현지법인 사장, 인사부장, 부행장 등 주요 요직을 두루 지내며 대기업, 국제, 인사, 종합금융 분야에서 전문성을 쌓았습니다. 이후 신한캐피탈, 굿모닝신한증권의 대표이사 사장직과 금융투자협회 부회장을 거쳐 신한금융투자 부회장, 신성해운 회장, KDB산업은행 회장을 역임하였습니다. 이와 같이 재무 분야의 전문성을 바탕으로 재선임 후에도 사외이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 회사의 경영방침을 명확히 이해하고 있으며,
이사로서 회사의 제 규정 및 원칙을 숙지하고 준수할 것입니다.
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 이형준 후보자

1. 전문성

본 후보자는
스탠퍼드대 전자공학 박사 및 컴퓨터공학 부교수로서 공학 분야에 대한 높은 전문성과 식견을 보유하고 있는 전문가입니다. 더불어 글로벌 기업에서의 재직 경험을 바탕으로 기술 고도화에 따른 기업환경 변화에 선제적으로 대응하여 깊이있는 통찰과 의견을 제시해왔기에 재선임 후에도 사외이사로서의 역할을 성실히 수행할 것으로 판단됩니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 회사의 경영방침을 명확히 이해하고 있으며,
이사로서 회사의 제 규정 및 원칙을 숙지하고 준수할 것입니다.
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김영대 후보자

본 후보자는 대성산업(주) 공동대표이사이자 회장으로서 오랜 기간 당사와 계열사를 이끌면서 에너지산업에 대한 폭넓고 깊이있는 지식을 가지고 있습니다. 당사가 "에너지·친환경 기업"으로 새롭게 도약하기 위해서는 전략적 의사결정이 필수적이며, 앞으로도 대표이사로서의 리더십을 발휘하여 회사가 직면한 주요 경영 과제를 효과적으로 해결할 역량을 갖추고 있을 것으로 기대됩니다.
이에, 이사회는 회사가 변화하는 에너지 패러다임에 대응하고 지속가능한 발전을 이루기 위해서는 동 후보자의 식견과 리더십이 필요하다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 이은우 후보자

본 후보자는
약 50여년간의 재직기간을 통해 대성산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 대성산업의 공동대표이사로서 변동성이 큰 경영 환경속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 왔습니다.
내실 기반의 안정적인 경영 능력과 철저한 위기 관리 역량을 바탕으로 재무 건전성 확보에 기여하였습니다. 이에, 이사회는 동 후보자가 경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로
기업 경영 및 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 김신한 후보자

본 후보자는 미시간대학교에서 컴퓨터공학 석사 학위를 취득 한 후 (舊)대성산업가스에서 공동대표이사로 재직하며 산업 전반에 대한 이해와 기술적 전문성을 키워왔습니다. 특히, 첨단 기술 혁신 분야에서 새로운 성장 기회와 글로벌 시장 진출 방안과 같은 미래 지향적 경영 전략 수립에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이에, 이사회는 동 후보자가 보유한 글로벌 경영 감각과 첨단 기술에 대한 지식이 대성산업의 장기적 성장과 혁신 전략 수립에 있어 중요한 자산이 될 것으로 판단하여, 기타비상무이사로 추천합니다.

- 김남조 후보자

본 후보자는 계열사인 한국캠브리지필터의 사장으로, 산업용 필터 시장에서 지속적인 R&D를 통한 기술 혁신과 사업 확장을 주도하고 있습니다. 다양한 신제품 개발을 통해 신규 시장 개척을 주도해 온 기술적 통찰력을 가진 인재로, ESG 경영 기조에 맞춰 친환경 기술 개발과 지속가능한 기업 운영을 강화하는 과정에서 재선임 후에도 동 후보자의 전문성이 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.이에, 이사회는 동 후보자가 기업의 지속가능한 성장과 전략적 방향 설정에 기여할 수 있는 적임자라 판단하여, 기타비상무이사로 추천합니다.

- 이동걸 후보자

본 후보자는 다양한 금융기관에서의 근무 경험을 토대로 재무 분야에 높은 이해도를 가지고 있는 국내 최고 수준의 금융 전문가입니다. 글로벌 변동성이 심해지는 거시적 환경 하에서 금융, 재무, 위험관리 등에 대해 특화된 지식을 바탕으로 당사의 도약에 기여할 수 있을 것으로 판단 됩니다.
아울러, 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 사외이사 재임기간 동안 경영 재무분야에 있어 깊이 있는 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가되며, 높은 책임감과 충실성을 보여준 점 등을 종합적으로 감안하여 재선임을 추천하였습니다.

- 이형준 후보자

본 후보자는 서울대학교 전기공학부를 졸업한 뒤 미국 스탠퍼드대학교에서 전자공학과 박사 학위를 취득하고 글로벌 기업에서의 근무 경험을 가지고 있습니다. 현재 이화여자대학교 컴퓨터공학과 부교수로 재직중으로 학계와 기업을 아우르는 풍부한 경험과 지식을 기반으로 이사회의 기술 분야 전문성과 다양성 제고에 힘쓰고 있습니다. 아울러, 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 사외이사 재임기간 동안 기술 분야에 있어 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에서 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가되며, 높은 책임감과 충실성을 보여준 점 등을 종합적으로 감안하여 재선임을 추천하였습니다.

확인서

5-1. 김영대 확인서.jpg
5-1. 김영대 확인서

5-2. 이은우 확인서.jpg
5-2. 이은우 확인서

5-3. 김신한 확인서.jpg
5-3. 김신한 확인서

5-4. 김남조 확인서.jpg
5-4. 김남조 확인서

5-5 .이동걸 확인서.jpg
5-5 .이동걸 확인서

5-6. 이형준 확인서.jpg
5-6. 이형준 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

● 제6호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 진영욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제6호 의안
진영욱
511113
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

진영욱

WWG자산운용
사외이사

서울대 경제학과 학사
美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사
전 한화손해보험 부회장
전 한화투자증권 사장
전 한국정책금융공사 사장
현 WWG자산운용 사외이사(이사회 의장)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진영욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는
서울대 경제학과 졸업 후 재정경제부에서 국제금융담당관, 금융정책과장, 은행과장, 국제금융과장 등 금융 분야의 핵심 보직을 두루 역임한 후 민간 부문으로 자리를 옮겨 한화투자증권과 한화생명보험의 사장을 지내며 금융 산업 전반에서 다양한 경영 경험을 쌓았으며, 한국투자공사 사장 및 한국정책금융공사의 초대 사장을 역임하였습니다. 폭넓은 공공 및 민간 금융 경험을 바탕으로 재선임 후에도 감사위원회 위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 회사의 경영방침을 명확히 이해하고 있으며,
이사로서 회사의 제 규정 및 원칙을 숙지하고 준수할 것입니다.
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 금융 및 재무 분야에서 공공과 민간 부문을 두루 경험하며 전문성과 실무 역량을 겸비한 재무 전문가입니다. 공직에 몸담으며 금융 정책과 시장 규율을 다져온 것은 물론, 민간 기업에서의 경영 경험을 통해 균형 잡힌 시각으로 전략적 방향을 제시하는 데 강점을 지니고 있습니다. 특히, 전문성과 투명성을 강화하는 데 기여하며, 기업의 지속가능한 성장과 올바른 경영 방향성을 정립하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.또한, 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 사외이사 재임기간 동안 경영 재무분야에 있어 깊이 있는 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가되며, 사외이사로서 높은 책임감과 충실성을 보여준 점 등을 종합적으로 감안하여 재선임을 추천하였습니다.

확인서

6. 진영욱 확인서.jpg
6. 진영욱 확인서

● 제7호 의안 :
감사위원 선임의 건(2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제7-1호 의안
이동걸
480101
사외이사
-
해당없음
이사회

제7-2호 의안
이형준
780818
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

이동걸
(전) KDB산업은행회장
영남대학교 경제학과 학사전 신한은행 부행장전 신한캐피탈 대표이사전 신한금융투자 부회장전 KDB산업은행 회장
없음

이형준
이화여자대학교컴퓨터공학과 부교수
서울대 전기공학부 학사美 스탠퍼드대 전자공학 박사전 美 브로드컴 Staff Scientist전 美 AT&T Labs Technical Staff현 이화여자대학교 창업보육센터장현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동걸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이형준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이동걸 후보자

본 후보자는 다양한 금융기관에서의 근무 경험을 토대로 재무 분야에 높은 이해도를 가지고 있는 국내 최고 수준의 금융 전문가입니다. 글로벌 변동성이 심해지는 거시적 환경 하에서 금융, 재무, 위험관리 등에 대해 특화된 지식을 바탕으로 당사의 도약에 기여할 수 있을 것으로 판단 됩니다.아울러, 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 사외이사 재임기간 동안 경영 재무분야에 있어 깊이 있는 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가되며, 높은 책임감과 충실성을 보여준 점 등을 종합적으로 감안하여 재선임을 추천하였습니다.
또한, 당사 정관 제38조의 2에 적시된 감사위원회 전원이 사외이사이어야 한다는 조항에 근거하여 위 사외이사를 감사위원 후보자로 추천합니다.

- 이형준 후보자

본 후보자는 서울대학교 전기공학부를 졸업한 뒤 미국 스탠퍼드대학교에서 전자공학과 박사 학위를 취득하고 글로벌 기업에서의 근무 경험을 가지고 있습니다. 현재 이화여자대학교 컴퓨터공학과 부교수로 재직중으로 학계와 기업을 아우르는 풍부한 경험과 지식을 기반으로 이사회의 기술 분야 전문성과 다양성 제고에 힘쓰고 있습니다. 아울러, 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 사외이사 재임기간 동안 기술 분야에 있어 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에서 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가되며, 높은 책임감과 충실성을 보여준 점 등을 종합적으로 감안하여 재선임을 추천하였습니다.
또한, 당사 정관 제38조의 2에 적시된 감사위원회 전원이 사외이사이어야 한다는 조항에 근거하여 위 사외이사를 감사위원 후보자로 추천합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

● 제8호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
18억원

최고한도액
30억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

● 제2호 의안 : 결손금 보전의 건

상법 제460조(법정준비금의 사용)에 의거, 자본준비금 중 3,488억원을 결손금 보전에 사용하고자 합니다.

(단위 : 억원)

자본준비금
결손금 보전액
비고

6,926
3,488
제15기 재무제표 기준

가. 의안의 요지 : 자본구조 개선으로 주주환원정책 기반 마련 (배당가능이익 한도 등 증대)나. 근거 : 상법 제460조

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주 전인 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시스템에 공시 후, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 당사는 제15기 정기주주총회 개최일과 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여

진행하고자 노력하였으나, 당사와 종속회사의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정

등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

□
전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제15기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래
에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리