현대무벡스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 현대무벡스

주주총회소집공고
6.0
현대무벡스 주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
현대무벡스 주식회사

대 표 이 사 :
도 익 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로194 (연지동)

(전 화) 02-2072-6000

(홈페이지) https://www.hyundaimovex.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 도 익 한

(전 화) 02-2072-6000

주주총회 소집공고

(제 6 기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 따라 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조 4, 정관 제20조2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. 1. 일 시 : 2025년 3월 27일 목요일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 도익한 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 김정수 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 박용석 선임의 건 제3호 의안 : 감
사위원회 위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 박용석 선임의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 ※신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하 며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이우일(출석률:100%)
김영근(출석률:100%)

박 민
(출석률:100%)

석관호
(출석률:100%)

김언수(출석률:100%)
김승범(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
1) 2023 사업연도 재무제표(안)2) 2024년 사업계획(안)3) 2024년 안전ㆍ보건계획(안)4) 2024년 이사 등의 자기거래 포괄 한도(안)5) 이사등의 자거거래(안)
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해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)
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2
2024.03.07
1) 2023 사업연도 재무재표 승인의 건2) 2023년 영업보고서(안)3) 사내이사 등의 후보 추천(안)4) 감사위원회 위원 후보 추천(안)5) 제5기 정기주주총회 소집(안) *보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
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3
2024.03.28
1) 대표이사 선임(안)2) 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)3) 보상위원회 위원 선임(안)*보고사항1) 이사회 의장 직무대행 지정(안)
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해당사항없음(임기만료)
해당사항없음(임기만료)

4
2024.05.09
*보고사항1) 2024년 1분기 경영실적 보고
-
-
-
-

5
2024.08.08
1) 헝가리 법인 설립(안)2) 자기주식 취득(안)3) 준법통제기준 개정(안)4) 준법지원인 선임(안)*보고사항1) 2024년 2분기 경영실적 보고
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6
2024.11.07

1) 윤리준법경영시스템 방침 제정(안)*보고사항
1) 2024년 3분기 경영실적 보고

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7
2024.12.09
1) 자기주식 취득(안)
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찬성

8
2024.12.16
1) 차입금 연장(안)*보고사항1)2024년 결산배당 지급(안)
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찬성-
찬성-

10
2025.02.07
1) 2024 사업연도(제6기) 재무제표(안)2) 2025년 사업계획(안)3) 2025년 안전ㆍ보건계획(안)4) 2024년 윤리준법경영시스템 경영검토(안)5) 2025년 이사 등의 자기거래 포괄 한도(안)
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11
2025.03.06

1) 2024 사업연도(제6기) 재무제표(안)

2) 2024 사업연도 영업보고서(안)

3) 사내이사 등 후보 추천(안)

4) 감사위원회 위원 후보 추천(안)

5) 제6기 정기주주총회 소집(안)6) 주식 소각(안)

*보고사항

1) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

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주) 사외이사 박민, 석관호는 2024년 3월 28일 신규 선임되었으며, 사외이사 김승범, 김언수는 2024년 3월 28일 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영근 위원장김언수 위원김승범 위원
2024.02.08
*보고사항1) 2023 사업연도 재무제표(안)2) 2023년 영업보고서(안)
--

김영근 위원장김언수 위원김승범 위원
2024.03.07
1) 2023 사업연도 재무제표(안)2) 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)
가결가결

김영근 위원장박민 위원석관호 위원
2024.08.08
*보고사항1) 2024년 내부회계평가관리제도 평가 계획
-

김영근 위원장박민 위원석관호 위원
2025.03.06
1) 2024 사업연도 재무제표(안)2) 2024년 영업보고서(안)3) 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)
가결가결가결

사외이사 후보추천위원회
김언수 위원장김승범 위원
2024.03.07
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

도익한 위원박민 위원장석관호 위원
2024.03.28
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

도익한 위원박민 위원장석관호 위원
2025.03.06
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

※ 위원회 구성원 현황은 개최일 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사/기타비상무이사
4명(3명/1명)
4,000
164
41
-

주1) 상기 인원수는 2024년 말 기준 사외이사 및 기타비상무이사로 등기된 인원임.(2024년 3월 사임한 사외이사 김언수, 사외이사 김승범에게 지급한 보수 포함) 주2) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전산운영 용역
현대엘리베이터(최대주주)
2024.01~2024.12
67
2.09

※상기비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대엘리베이터(최대주주)
전산운영 용역제공 등
2024.01~2024.12
210
6.40

※상기비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 물류자동화

국내 물류자동화 시장의 수주는 대부분 경쟁입찰 형태로 진행되며, 기술 평가(엔지니어링 제안), 실적 평가, 가격경쟁을 거쳐 최종 수주가 확정됩니다. 구체적으로 기술 평가 부문에서는 고객 요구사항을 충족하고 시스템 최적화를 이룰 수 있는 엔지니어링 역량이, 실적평가에서는 과거 관련 산업 및 분야에서의 Track Record(관련 분야의 엔지니어링 및 시공 능력 평가) 수준이 주요한 기준이 되며, 가격경쟁은 대부분 기술 및 실적 평가를 통과한 업체를 대상으로 최저가 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이러한 엔지니어링 역량, 수주실적, 원가경쟁력을 보유한 업체 위주로 주요 사업에 대한 수주가 이루어지면서 일정 수준 과점 시장이 형성되고 있습니다.

■ 승강장안전문(PSD)

국내 승강장안전문 시장은 실적에 따른 입찰참여 제한으로 과거 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC랩스 등의 대기업과 중소기업인 삼중테크가 주로 경쟁하는 과점시장이 형성되었습니다. 하지만 2016년 국가철도공단에서 입찰 참여 조건을 대폭 완화하면서 동우자동도어, 우진산전, 비츠로시스 등 중소기업도 경쟁에 참여하게 되었고, 현재는 당사 포함 7~8개사가 경쟁하는 구조가 되었습니다.

■ IT서비스

당사의 IT서비스 사업은 대내시장에 집중하고 있으며, 대내시장의 경우 그룹 계열사 외 다른 IT서비스 기업들의 시장 진입이 사실상 매우 어려운 독점시장이 형성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 물류자동화물류자동화 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 다양한 산업 분야에서 물류 효율화에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 주요 전방 산업으로는 온라인쇼핑 시장이 있으며 시장 규모는 2024년 242조원으로 17년대비 152%의 지속적 성장을 보이고 있습니다.(통계청). 이러한 고성장 시장에서 주도권을 잡기 위한 업체들의 경쟁이 치열해지고 있으며, 국내 시장의 주요 기업들은 자동화 물류 스템 도입을 확대하며 물류센터 고도화에 지속 투자하고 있습니다. 이러한 수요에 발 맞추어 기술인력 충원, 미래 기술 연구개발 강화 등을 통해 엔지니어링 능력을 향상시키고 있으며, 특히 대형 CDC/유통택배, 2차전지 등의 산업군에 적용될 수 있는 고부가가치 제품 기술 개발 및 미래 물류 선도 기술(AI/Robotics)에 대한 지속적인 투자도 진행 될 예정입니다. 해외 물류자동화 시장은 기존 중국, 베트남 및 미국 법인의 확대와 더불어 헝가리법인 신설, 인도네시아 사무소 개설 등 지속적으로 글로벌 시장에 진출하고 있으며, 중장기적으로 글로벌 Top-Tier로 발돋움하기 위해 글로벌 확장 전략을 모색하고 있습니다.

■ 승강장안전문(PSD)승강장안전문(PSD) 시장은 중앙정부 및 지방자치단체의 정책 방향과 예산 편성에 따라 변동성이 큰 시장입니다. 최근 GTX-A/B/C 노선, 신안산선, 동북선 등 신규 지하철 노선의 건설이 활발하게 진행되고 있으며, 서울 7호선 청라 연장선, 인천 1호선 검단 연장선 등 기존 노선 연장 프로젝트도 추진 중에 있어, 향후 지속적인 PSD 수요 창출이 예상됩니다. 특히, 노후 역사의 리모델링, 시스템 보완 및 유지보수 수요가 증가하면서, 리모델링 시장까지 확대되고 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 PSD 유지보수 및 통합 시스템 구축을 강화하여 국내 시장에서의 경쟁력을 더욱 확보하고 있습니다. 또한, 2019년 SIL(Safety Integrity Level, 안전무결성 수준) 인증을 완료하여, 이를 바탕으로 호주 시드니 메트로 PSD 를 성공적으로 수주 및 설치를 진행에 있습니다. 이를 기반으로 시드니 內 추가 역사 수주 추진 및 유럽 등 해외 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다.
■ IT서비스IT서비스 시장은 대부분의 대기업이 그룹 내 IT서비스 계열사를 설립하는 방식의 대내시장(Captive Market)을 기반으로 하고있습니다. 이에 따라 당사는 기존의 IT서비스 사업에서 추가적으로 클라우드 서비스 및 AI 에 대한 사업 확장을 진행하고 있습니다. 전세계 클라우드 시장의 약 33%를 점유하고 있는 시장 1위 사업자 아마존과 글로벌 파트너십을 체결하고, AWS(Amazon Web Services) 기반의 클라우드 사업을 전개하고 있으며, 구체적으로 클라우드 컨설팅 서비스, 구축서비스, 운영/지원 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 물류자동화물류자동화 사업은 유통/택배, 대형 CDC, 자동차/타이어, 2차전지, 식/음료, 석유화학, 공항터미널 등 다양한 산업의 고객에게 생산 설비, 창고, 터미널 등의 물류프로세스 자동화를 구현 해주는 사업입니다. 그리고 구현에 필요한 제품, 시공, 컨설팅, 유지보수 등의 물류자동화 토탈솔루션 서비스를 제공하며, 이를 위해 AGV 등 로봇과 /AI 기술 등을 고도화하여 고객 솔루션의 첨단화를 지속적으로 혁신하고 있습니다. ■ 승강장안전문(PSD)승강장안전문 사업은 신뢰성 높은 플랫폼 스크린도어(PSD)시스템을 지하철 및 경전철 역사 내 선로와 승강장 사이에 설계, 제작 시공하여 선로 추락에 따른 승객의 안전을 보장합니다. 또한 역사 내 냉난방 효율 향상 및 열차풍, 소음, 분진 차단 등의 효과를 통해 도시 교통의 효율성을 높입니다. ■ IT서비스 IT서비스는 정보시스템 관련 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보 기술과 관련된 종합서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

■ 물류자동화물류자동화 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구성되며, 세부적으로 온프레미스(On-Premise) 및 클라우드 기반의 WMS(창고관리시스템), TMS(운송관리시스템) 등으로 세분화가 심화되고 있습니다. 이에 따라 정밀한 국내 시장 점유율을 도출하는 것이 어렵지만, 최근 국산 물류자동화 시스템의 비중이 증가하는 추세입니다. 2020년 기준 국내 물류 자동화 장비의 국산 비중은 54%로, 2015년(46.1%) 대비 증가하였으며, 특히 정보시스템(WMS, TMS 등) 분야에서는 국산 비중이 40%(2015년)에서 97.7%(2020년)로 크게 증가하였습니다. 이는 국내 기업의 기술력 향상과 정부의 스마트 물류 지원 정책이 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 글로벌 물류 자동화 시장에서는 Dematic(미국), Honeywell Intelligrated(미국), SSI Schaefer(독일), Daifuku(일본), Knapp(오스트리아) 등의 기업이 도합 약 30%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 나머지 70%는 다양한 기업들이 경쟁하는 구조를 보이고 있습니다. ■ 승강장안전문(PSD)국내 승강장안전문은 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC랩스, 삼중테크 등의 회사가 경쟁하는 시장으로 형성 되어 있으며, 당사의 국내 시장 점유율은 약 50% 이상으로 추정됩니다. ■ IT서비스 IT 사업 또한 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.(3) 시장의 특성

■ 물류자동화

물류자동화 산업은 기업의 물류 효율성 극대화를 목표로 컨설팅, 기계 장비, 자동화 시스템 구축 및 유지보수 서비스를 포괄적으로 제공하는 산업입니다. 최근 전자상거래 확대, 도심 물류 수요 증가, 기업들의 글로벌 공급망 최적화 등의 요인으로 인해 물류 자동화의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 특히, AI(인공지능), 로봇, IoT(사물인터넷), 데이터 분석 기술이 접목된 스마트 물류 시스템이 산업의 핵심으로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 AGV(무인이송로봇), 로봇 팔(피킹 시스템), 스마트 창고(WMS) 등의 도입이 가속화되고 있습니다. 기존의 대형 물류센터뿐만 아니라 소형 및 도심형 물류 허브에서도 자동화 솔루션 도입이 증가하는 추세입니다. 또한, 정부의 스마트 물류 지원 정책과 기업들의 지속적인 투자로 인해 국산 물류 자동화 솔루션의 경쟁력도 강화되고 있습니다. 물류 자동화는 인건비 절감, 물류 처리 속도 향상, 공간 효율화, 실시간 데이터 분석 및 예측 기능 강화 등의 효과를 제공하며, 향후 무인 물류센터, AI 기반 예측 물류 시스템, 친환경 물류 솔루션 등의 발전 방향으로 확대될 것으로 전망됩니다.

■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문 산업은 2017년 이후 기존역사의 승강장안전문 설치가 대부분 마무리 되었으나, 신규노선(GTX 등) 관련 수요와, 기존노선의 연장선, 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등에서 지속적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 승강장안전문 설치 후 10년 이상 된 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있습니다.

■ IT서비스

IT서비스 산업은 정보시스템과 관련한 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보기술과 관련한 종합서비스를 제공하는 산업입니다. 비대면에 따른 기업들의 온라인 기반 업무에 대한 투자가 가속화 될것이며, 이에 따른 기업의 IT 시스템 구축에 대한 투자가 증가하여 IT 산업이 전반적으로 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 6기 재무제표(안) 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 6(당)기 기말
제 5(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

219,728,807,130

162,868,633,010

현금및현금성자산
58,552,819,282

19,286,084,517

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

1,007,940,587

기타금융자산
6,221,106,089

360,283,649

파생금융자산
-

149,967,163

매출채권
65,513,306,713

55,483,790,307

미청구공사
82,745,392,185

81,524,150,638

재고자산
3,464,457,324

1,941,734,594

기타유동자산
3,136,487,920

2,670,463,004

당기법인세자산
95,237,617

444,218,551

Ⅱ. 비유동자산

79,136,458,885

86,064,163,608

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,486,748,501

15,654,090,268

기타금융자산
1,501,442,430

1,436,711,377

파생금융자산
-

97,527,476

관계기업투자
2,888,167,088

2,864,786,545

공동기업투자
-

284,099,567

유형자산
27,725,955,545

23,981,985,408

사용권자산
9,532,123,440

11,758,536,066

무형자산
27,270,461,497

27,583,985,022

기타비유동자산
17,162,771

31,109,082

순확정급여자산
-

321,808,650

이연법인세자산
714,397,613

2,049,524,147

자산총계

298,865,266,015

248,932,796,618

부채

Ⅰ. 유동부채

110,172,629,648

77,216,693,442

매입채무
41,940,891,767

27,663,326,304

초과청구공사
43,944,296,577

26,513,701,113

차입금
-

10,000,000,000

리스부채
2,181,614,149

2,091,998,858

기타금융부채
8,857,232,296

6,031,399,626

파생금융부채
3,539,900,119

1,046,657,203

당기법인세부채
5,143,847,444

56,252,912

기타유동부채
2,148,855,172

820,995,187

충당부채
2,415,992,124

2,992,362,239

Ⅱ. 비유동부채

16,549,859,692

10,983,437,241

리스부채
8,515,249,966

10,334,091,457

기타금융부채
40,466,856

8,283,962

파생금융부채
6,103,675,218

-

순확정급여부채
904,867,196

-

장기종업원급여부채
985,600,456

641,061,822

이연법인세부채
-

-

부채총계

126,722,489,340

88,200,130,683

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

172,142,776,675

160,732,665,935

자본금
11,774,105,800

11,754,886,400

자본잉여금
70,470,954,394

69,991,669,724

기타자본항목
(9,767,127,698)

2,712,223,581

이익잉여금
99,664,844,179

76,273,886,230

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

172,142,776,675

160,732,665,935

부채와자본총계

298,865,266,015

248,932,796,618

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액

341,383,043,004
267,838,061,818

II. 매출원가

277,899,309,277
234,218,054,891

III. 매출총이익

63,483,733,727
33,620,006,927

IV. 판매비와관리비

38,912,654,077
29,476,672,233

V. 영업이익

24,571,079,650
4,143,334,694

VI. 지분법손익
(248,544,254)
2,335,156

VII. 금융손익
4,761,945,017
882,078,638

1. 금융수익

17,944,453,486
3,233,510,183

2. 금융비용

(13,182,508,469)
(2,351,431,545)

VIII. 기타영업외손익
5,083,663,715
(475,861,765)

1. 기타영업외수익
7,563,525,336
1,164,909,624

2. 기타영업외비용
(2,479,861,621)
(1,640,771,389)

IX. 법인세비용차감전순이익

34,168,144,128
4,551,886,723

X. 법인세비용

7,250,720,379
344,870,296

XI. 당기순이익

26,917,423,749
4,207,016,427

XII. 기타포괄손익
(2,120,125,499)
(799,302,657)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,313,694,082)
(905,314,328)

1) 순확정급여부채의 재측정요소

(1,313,694,082)
(905,314,328)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(806,431,417)
106,011,671

1) 해외사업환산손익
(817,356,647)
104,909,993

2) 지분법자본변동
10,925,230
1,101,678

XIII. 총포괄이익

24,797,298,250
3,407,713,770

XIV. 당기순손익의 귀속
26,917,423,749
4,207,016,427

1. 지배기업의 소유주지분
26,917,423,749
4,207,016,427

2. 비지배지분
-
-

XV. 총포괄이익의 귀속
24,797,298,250
3,407,713,770

1. 지배기업의 소유주지분
24,797,298,250
3,407,713,770

2. 비지배지분
-
-

XVI. 주당이익

1. 기본주당이익
230
36

2. 희석주당이익
230
36

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2023.01.01(전기초)
11,498,115,800
64,106,032,226
3,460,873,451
75,516,304,423
154,581,325,900
-
154,581,325,900

당기순이익
-
-
-
4,207,016,427
4,207,016,427
-
4,207,016,427

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
104,909,993
-
104,909,993
-
104,909,993

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)

지분법 자본변동
-
-
1,101,678
-
1,101,678
-
1,101,678

총포괄손익
-
-
(799,302,657)
4,207,016,427
3,407,713,770
-
3,407,713,770

소유주와의 거래

전환사채의 전환
195,121,600
4,346,172,248
-
-
4,541,293,848
-
4,541,293,848

배당금의 지급
-
-
-
(3,449,434,620)
(3,449,434,620)
-
(3,449,434,620)

주식보상비용
-
-
392,804,737
-
392,804,737
-
392,804,737

주식선택권의 행사
61,649,000
1,539,465,250
(342,151,950)
-
1,258,962,300
-
1,258,962,300

2023.12.31(전기말)
11,754,886,400
69,991,669,724
2,712,223,581
76,273,886,230
160,732,665,935
-
160,732,665,935

2024.01.01(당기초)
11,754,886,400
69,991,669,724
2,712,223,581
76,273,886,230
160,732,665,935
-
160,732,665,935

당기순이익
-
-
-
26,917,423,749
26,917,423,749
-
26,917,423,749

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(817,356,647)
-
(817,356,647)
-
(817,356,647)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,313,694,082)
-
(1,313,694,082)
-
(1,313,694,082)

지분법 자본변동
-
-
10,925,230
-
10,925,230
-
10,925,230

총포괄손익
-
-
(2,120,125,499)
26,917,423,749
24,797,298,250
-
24,797,298,250

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(3,526,465,800)
(3,526,465,800)
-
(3,526,465,800)

주식보상비용
-
-
578,282,100
-
578,282,100
-
578,282,100

주식선택권의 행사
19,219,400
479,284,670
(106,667,670)
-
391,836,400
-
391,836,400

자기주식의 취득
-
-
(10,830,840,210)
-
(10,830,840,210)
-
(10,830,840,210)

2024.12.31(당기말)
11,774,105,800
70,470,954,394
(9,767,127,698)
99,664,844,179
172,142,776,675
-
172,142,776,675

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
55,105,691,502
(9,935,983,695)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
54,431,627,847
(8,873,782,344)

2. 이자의 수취
1,580,880,459
1,085,778,890

3. 이자의 지급
(861,378,883)
(655,652,975)

4. 배당금 수취
38,980,000
19,056,000

5. 법인세 납부
(84,417,921)
(1,511,383,266)

II. 투자활동 현금흐름
8,928,380,555
(5,437,614,648)

투자활동으로 인한 현금유입액
29,993,233,129
8,471,376,141

단기대여금의 감소
-
960,000

보증금의 감소
113,650,000
315,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
29,795,932,311
5,000,000,000

파생금융자산의 감소
16,487,313
153,737,941

유형자산의 처분
67,163,505
878,200

관계기업투자의 처분
-
3,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(21,064,852,574)
(13,908,990,789)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,332,524,028)
(12,024,006,790)

보증금의 증가
(63,577,500)
(425,000,000)

유형자산의 취득
(5,104,973,933)
(787,657,809)

무형자산의 취득
(88,899,200)
(98,550,000)

기타금융자산의 증가
(6,000,000,000)
-

파생금융부채의 감소
(3,474,877,913)
(573,776,190)

III. 재무활동 현금흐름
(25,480,910,459)
6,360,152,459

재무활동으로 인한 현금유입액
429,741,400
32,077,754,812

차입금의 증가
-
30,818,792,512

임대보증금의 증가
37,905,000
-

주식선택권의 행사
391,836,400
1,258,962,300

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,910,651,859)
(25,717,602,353)

차입금의 상환
(10,000,000,000)
(20,818,792,512)

배당금의 지급
(3,526,465,800)
(3,449,434,620)

리스부채의 상환
(1,553,345,849)
(1,442,965,241)

전환사채의 전환
-
(6,409,980)

자기주식의 취득
(10,830,840,210)
-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
38,553,161,598
(9,013,445,884)

V. 기초의 현금및현금성자산
19,286,084,517
28,294,456,940

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
713,573,167
5,073,461

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
58,552,819,282
19,286,084,517

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당)기 기말
제 5(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
204,003,196,545
158,303,658,612

현금및현금성자산
49,548,915,217
15,901,191,411

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,007,940,587

기타금융자산
6,186,676,324
260,937,611

매출채권
58,304,776,750
55,867,174,185

미청구공사
83,528,443,350
80,225,086,887

재고자산
3,441,501,333
1,950,882,000

기타유동자산
2,992,883,571
2,589,824,344

파생금융자산
-
149,967,163

당기법인세자산
-
350,654,424

Ⅱ. 비유동자산
84,492,260,536
90,892,314,012

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,486,748,501
15,654,090,268

기타금융자산
6,205,442,430
5,560,056,985

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
4,842,618,086
4,765,621,213

유형자산
27,086,654,568
23,532,342,413

사용권자산
8,874,750,950
11,308,674,889

무형자산
27,270,461,497
27,583,985,022

기타비유동자산
14,807,770
26,845,516

순확정급여자산
-
321,808,650

파생금융자산
-
97,527,476

이연법인세자산
710,776,734
2,041,361,580

자산총계
288,495,457,081
249,195,972,624

부채

Ⅰ. 유동부채
96,986,195,568
75,527,935,819

매입채무
38,698,106,624
27,597,719,926

초과청구공사
36,086,077,571
26,513,701,113

리스부채
1,691,276,760
1,693,042,313

기타금융부채
8,804,241,027
5,983,718,643

파생금융부채
3,539,900,119
1,046,657,203

당기법인세부채
5,128,720,570
-

기타유동부채
627,078,425
688,515,867

차입금
-
10,000,000,000

충당부채
2,410,794,472
2,004,580,754

Ⅱ. 비유동부채
16,292,990,698
10,813,759,973

리스부채
8,260,942,828
10,172,698,151

기타금융부채
37,905,000
-

파생금융부채
6,103,675,218
-

순확정급여부채
904,867,196
-

장기종업원급여부채
985,600,456
641,061,822

부채총계
113,279,186,266
86,341,695,792

자본

Ⅰ. 자본금
11,774,105,800
11,754,886,400

Ⅱ. 자본잉여금
76,319,466,978
75,840,182,308

Ⅲ. 기타자본항목
(9,417,597,612)
2,255,254,799

Ⅳ. 이익잉여금
96,540,295,649
73,003,953,325

자본총계
175,216,270,815
162,854,276,832

부채와자본총계
288,495,457,081
249,195,972,624

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
328,553,454,726
266,446,085,897

II. 매출원가
265,994,640,001
231,328,116,155

III. 매출총이익
62,558,814,725
35,117,969,742

IV. 판매비와관리비
36,632,553,973
27,356,795,715

V. 영업이익
25,926,260,752
7,761,174,027

Ⅵ. 금융손익
5,008,159,565
930,273,723

1. 금융수익
18,167,689,996
3,264,737,065

2. 금융비용
(13,159,530,431)
(2,334,463,342)

VII. 기타영업외손익
3,374,566,498
(1,727,505,937)

1. 기타영업외수익
7,421,394,094
1,268,875,978

2. 기타영업외비용
(4,046,827,596)
(2,996,381,915)

VIII. 법인세비용차감전순손익
34,308,986,815
6,963,941,813

IX. 법인세비용
7,246,178,691
222,530,804

X. 당기순이익
27,062,808,124
6,741,411,009

XI. 기타포괄손익
(1,313,626,631)
(905,314,328)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,313,694,082)
(905,314,328)

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(1,313,694,082)
(905,314,328)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
67,451
-

1) 해외사업환산손익
67,451
-

XII. 총포괄손익
25,749,181,493
5,836,096,681

XIV. 주당이익

1. 기본주당이익
231
58

2. 희석주당이익
231
57

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
11,498,115,800
69,954,544,810
3,109,916,340
69,711,976,936
154,274,553,886

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,741,411,009
6,741,411,009

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)

총포괄손익
-
-
(905,314,328)
6,741,411,009
5,836,096,681

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
195,121,600
4,346,172,248
-
-
4,541,293,848

배당금의 지급
-
-
-
(3,449,434,620)
(3,449,434,620)

주식보상비용
-
-
392,804,737
-
392,804,737

주식선택권의 행사
61,649,000
1,539,465,250
(342,151,950)
-
1,258,962,300

2023년 12월 31일(전기말)
11,754,886,400
75,840,182,308
2,255,254,799
73,003,953,325
162,854,276,832

2024년 1월 1일(당기초)
11,498,115,800
69,954,544,810
3,109,916,340
69,711,976,936
154,274,553,886

총포괄손익:
11,754,886,400
75,840,182,308
2,255,254,799
73,003,953,325
162,854,276,832

당기순이익
-
-
-
27,062,808,124
27,062,808,124

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,313,694,082)
-
(1,313,694,082)

해외사업환산손익
-
-
67,451
-
67,451

총포괄손익
-
-
(1,313,626,631)
27,062,808,124
25,749,181,493

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(3,526,465,800)
(3,526,465,800)

주식보상비용
-
-
578,282,100
-
578,282,100

주식선택권의 행사
19,219,400
479,284,670
(106,667,670)
-
391,836,400

자기주식의 취득
-
-
(10,830,840,210)
-
(10,830,840,210)

2024년 12월 31일(당기말)
11,774,105,800
76,319,466,978
(9,417,597,612)
96,540,295,649
175,216,270,815

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
50,544,441,543
(6,488,846,859)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
49,604,463,812
(5,596,451,374)

2. 이자의 수취
1,781,016,969
1,090,005,772

3. 이자의 지급
(838,400,845)
(638,684,772)

4. 배당금의 수취
38,980,000
46,056,000

5. 법인세 납부
(41,618,393)
(1,389,772,485)

II. 투자활동 현금흐름
7,473,564,690
(10,946,136,310)

투자활동으로 인한 현금유입액
29,940,037,909
8,471,376,141

단기대여금의 감소
-
960,000

보증금의 감소
113,650,000
315,800,000

유형자산의 처분
13,968,285
878,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
29,795,932,311
5,000,000,000

관계기업투자의 처분
-
3,000,000,000

파생금융자산의 감소
16,487,313
153,737,941

투자활동으로 인한 현금유출액
(22,466,473,219)
(19,417,512,451)

장기대여금의 증가
-
(4,185,829,663)

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(1,674,212,000)
(1,559,645,441)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,332,524,028)
(12,024,006,790)

유형자산의 취득
(4,832,382,578)
(550,704,367)

무형자산의 취득
(88,899,200)
(98,550,000)

보증금의 증가
(63,577,500)
(425,000,000)

파생금융부채의 감소
(3,474,877,913)
(573,776,190)

기타금융자산의 취득
(6,000,000,000)
-

III. 재무활동 현금흐름
(25,083,855,594)
6,612,471,689

재무활동으로 인한 현금유입액
429,741,400
32,077,754,812

차입금의 증가
-
30,818,792,512

임대보증금의 증가
37,905,000
-

주식선택권의 행사
391,836,400
1,258,962,300

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,513,596,994)
(25,465,283,123)

차입금의 상환
(10,000,000,000)
(20,818,792,512)

배당금의 지급
(3,526,465,800)
(3,449,434,620)

리스부채의 상환
(1,156,290,984)
(1,190,646,011)

전환사채의 전환
-
(6,409,980)

자기주식의 취득
(10,830,840,210)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
32,934,150,639
(10,822,511,480)

V. 기초의 현금및현금성자산
15,901,191,411
26,718,629,430

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
713,573,167
5,073,461

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
49,548,915,217
15,901,191,411

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

구분
당기(예정안)
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

94,509,798,501

71,326,102,757

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,446,990,377

64,584,691,748

2. 당기순이익
27,062,808,124

6,741,411,009

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

6,286,884,340

3,879,112,380

1. 이익준비금 적립
571,534,940

352,646,580

2. 보통주 배당금 (주당배당금(률)) 당기: 50원(30%) 전기: 30원(30%)
5,714,349,400

3,526,465,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

88,222,914,161

67,446,990,377

주1)당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 27일 정기 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분확정일: 2024년 3월 28일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 6 기
제 5 기

주당배당금액
50원
30원

배당총액
5,715,349,400원
3,526,465,800원

시가배당율
1.5%
0.9%

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 도익한 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 김정수 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 박용석 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현정은
1955.01.26
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

도익한
1971.03.09
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

김정수
1967.08.18
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

이우일
1975.10.30
기타비상무이사
미해당
계열회사 임원
이사회

최병철
1984.08.02
사외이사
해당
-
사외이사후보추천위원회

박용석
1962.04.26
사외이사
미해당
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현정은
현대그룹 회장
2003~현재
현대그룹 회장
없음

도익한
현대무벡스 대표이사
2014~20182021~20232019~현재2024~현재
두산중공업 상무현대엘리베이터 서비스사업부문장현대그룹 전략기획본부 전무현대무벡스 대표이사
없음

김정수
현대무벡스 일반물류사업본부장
1993~20172017~20212021~20232023~현재
현대엘리베이터 중국영업팀장현대무벡스 국내영업2팀장현대무벡스 기술본부장현대무벡스 일반물류사업본부장
없음

이우일
현대그룹 전략기획본부 상무
2011~20122012~현재

하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장

현대그룹 전략기획본부 상무

없음

최병철
충북대학교 경영학부 부교수
2008~20152019~현재2021~현재
삼일회계법인 공인회계사소아암 NGO 한빛 감사충북대학교 경영학부 부교수
없음

박용석
연세대학교 경영대학 교수
2004~현재
연세대학교 경영대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현정은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

도익한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이우일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 최병철]

본 사외이사 후보자는 충북대학교 경영학부 부교수 및 회계사로서 회계 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에서 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 이사회에 기여할 것으로 판단됨. 이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

[후보자 박용석]

본 사외이사 후보자는 연세대학교 경영대학 교수로서 경영 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에서 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 이사회에 기여할 것으로 판단됨.이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 현정은]

사내이사 후보자 현정은은 현대그룹 회장이며, 현대그룹 계열사에서의 많은 경영 경험을 바탕으로 회사의 안정적인 경영과 장기적인 기업가치 확대에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 도익한]

사내이사 후보자 도익한은 현대무벡스 대표이사 및 현대그룹 전략기획본부 전무이며, 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 김정수]

사내이사 후보자 김정수는 현대무벡스 일반물류사업본부 본부장이며, 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 이우일]

기타비상무이사 후보자 이우일은 현대그룹 전략기획본부 상무이며, 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함

[후보자 최병철]

사외이사 후보자 최병철은 충북대학교 경영학부 부교수 및 회계사로 회계 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

[후보자 박용석]

사외이사 후보자 박용석은 연세대학교 경영대학 교수로 경영 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서_사내이사_현정은

확인서_사내이사_도익한

확인서_사내이사_김정수

확인서_기타비상무이사_이우일

확인서_사외이사_최병철

확인서_사외이사_박용석

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 박용석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최병철
1984.08.02
해당
해당
해당사항 없음
이사회

박용석
1962.04.26
해당
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병철
충북대학교 경영학과 부교수
2008~20152019~현재2021~현재
삼일회계법인 공인회계사소아암 NGO 한빛 감사충북대학교 경영학부 부교수
없음

박용석
연세대학교 경영대학 교수
2004~현재
연세대학교 경영대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[후보자 최병철]

감사위원 후보자 최병철은 충북대학교 경영학부 부교수 및 회계사로 회계 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함

[후보자 박용석]

감사위원 후보자 박용석은 연세대학교 경영대학 교수로 경영 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함

확인서

확인서_감사위원_최병철

확인서_감사위원_박용석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제35조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 진취적인 경영 활동을 위한 규정 신설*(코스닥 상장법인 표준정관 준용)

<신 설>

(부칙 2025.3.27)

본 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2025년 3월 18일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :https://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :https://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주주총회 개최 사유- 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법- 해당사항 없음