아주IB투자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 아주IB투자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아주아이비투자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:

성 명:
아주아이비투자(주)주 소:
서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3층, 4층, 5층전화번호:
02-3451-9200

작 성 자:

성 명:
노 영 철부서 및 직위:
경영본부장전화번호:
02-3451-9200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아주아이비투자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아주아이비투자(주)
보통주
2,535,098
2.10
본인
자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아주
최대주주
보통주
73,140,000
60.47
최대주주
-

김지원
등기임원
보통주
131,755
0.11
등기임원
-

계
-
73,271,755
60.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전도영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일~2025년 3월 26일

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능.
단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 강남구 테헤란로 201 아주빌딩 5층 기획팀(우편번호 06141)
- 전화번호: 02-3451-9200
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소

서울특별시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점
지하 1층 세미나룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능.

단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제50(전)기말 2023년 12월 31일 현재

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자산

현금및현금성자산
14,686,186,243
36,522,350,996

예치금
51,258,705,558
47,208,314,877

당기손익-공정가치측정금융자산
90,065,926,032
95,361,919,964

관계기업및공동기업투자
152,338,836,028
142,873,777,942

대여금및수취채권
24,346,489,017
22,669,639,996

유형자산
6,804,389,719
7,960,734,312

무형자산
1,011,773,919
970,457,186

기타금융자산
1,112,029,137
1,022,624,188

기타자산
89,587,586
24,579,520

자산총계
341,713,923,239
354,614,398,981

부채

차입금
24,000,000,000
24,000,000,000

당기법인세부채
1,636,584,423
760,132,161

기타금융부채
18,298,717,829
22,623,478,887

기타부채
1,377,089,020
1,476,949,695

이연법인세부채
8,028,972,041
11,003,162,672

비지배지분부채
27,243,376,959
36,245,924,053

부채총계
80,584,740,272
96,109,647,468

자본

자본금
60,472,703,000
60,422,703,000

연결자본잉여금
18,994,801,124
18,887,701,124

연결자본조정
(3,208,537,479)
(3,166,437,479)

연결기타포괄손익누계액
83,663,033
(22,681,190)

연결이익잉여금
184,786,553,289
182,383,466,058

자본총계
261,129,182,967
258,504,751,513

부채와자본총계
341,713,923,239
354,614,398,981

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.영업수익
65,605,803,725
73,763,400,281

이자수익
3,500,294,455
2,205,713,776

배당수익
236,694,608
420,090,986

수수료수익
23,119,808,321
28,020,036,105

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
25,972,274,992
24,770,798,355

관계기업및공동기업투자관련이익
9,209,239,332
9,125,516,616

기타영업수익
3,256,533,181
210,865,400

비지배지분금융수익
310,958,836
9,010,379,043

Ⅱ.영업비용
57,220,310,537
56,034,321,420

금융비용
1,444,522,062
1,662,489,352

수수료비용
276,210,000
258,500,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
11,725,088,681
19,930,670,723

관계기업및공동기업투자관련손실
11,646,673,311
11,245,061,696

대손상각비(환입)
(1,775,000)
(27,131,987)

일반관리비
16,927,244,937
15,642,846,268

기타영업비용
1,461,636,180
5,678,839,489

비지배지분금융비용
13,740,710,366
1,643,045,879

Ⅲ.영업이익
8,385,493,188
17,729,078,861

Ⅳ.기타수익
150,237,068
190,546,261

Ⅴ.기타비용
184,480,576
170,818,790

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
8,351,249,680
17,748,806,332

Ⅶ.법인세비용
32,647,049
1,147,175,514

Ⅷ. 당기순이익
8,318,602,631
16,601,630,818

Ⅸ. 기타포괄손익
106,344,223
2,934,001

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여제도의재측정요소
(47,057,277)
(8,911,094)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
153,401,500
11,845,095

Ⅹ. 총포괄손익
8,424,946,854
16,604,564,819

(1) 당기순이익 귀속
8,318,602,631
16,601,630,818

1. 지배기업소유지분
8,318,602,631
16,601,630,818

(2) 총포괄손익의 귀속
8,424,946,854
16,604,564,819

1. 지배기업소유지분
8,424,946,854
16,604,564,819

XI. 주당이익

기본주당이익
70
141

희석주당이익
70
140

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제50(전)기말 2023년 12월 31일 현재

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자산

현금및현금성자산
10,016,880,718
30,136,648,892

예치금
51,222,055,567
42,173,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
55,494,891,947
46,949,962,477

종속기업,관계기업및공동기업투자
111,760,610,001
98,684,930,001

대여금및수취채권
24,024,687,449
25,811,312,763

유형자산
6,804,389,719
7,960,734,312

무형자산
1,011,773,919
970,457,186

기타금융자산
948,447,904
879,140,078

기타자산
36,562,510
24,579,520

이연법인세자산
2,575,213,579
1,586,959,238

자산총계
263,895,513,313
255,177,724,467

부채

차입금
24,000,000,000
24,000,000,000

당기법인세부채
1,636,584,423
760,132,161

기타금융부채
17,988,892,023
19,609,430,507

기타부채
1,341,075,090
1,440,914,187

부채총계
44,966,551,536
45,810,476,855

자본

자본금
60,472,703,000
60,422,703,000

자본잉여금
18,994,801,124
18,887,701,124

자본조정
(3,208,537,479)
(3,166,437,479)

기타포괄손익누계액
(83,869,433)
(36,812,156)

이익잉여금
142,753,864,565
133,260,093,123

자본총계
218,928,961,777
209,367,247,612

부채와자본총계
263,895,513,313
255,177,724,467

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.영업수익
44,913,842,131
54,635,998,110

이자수익
3,390,313,962
2,120,639,981

배당수익
236,694,608
420,090,986

수수료수익
26,404,236,086
29,092,452,206

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
3,077,285,396
12,261,628,301

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익
11,542,267,764
10,530,321,236

기타영업수익
263,044,315
210,865,400

Ⅱ. 영업비용
27,701,703,259
25,106,017,402

금융비용
1,444,522,062
1,662,489,352

수수료비용
276,210,000
258,500,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
8,166,173,856
1,958,447,702

종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실
342,681,856
1,690,000,000

대손상각비(환입)
(26,422,540)
(27,131,986)

일반관리비
16,036,901,845
15,064,228,857

기타영업비용
1,461,636,180
4,499,483,477

Ⅲ. 영업이익
17,212,138,872
29,529,980,708

Ⅳ. 기타수익
150,237,068
185,046,261

Ⅴ. 기타비용
184,480,576
170,818,790

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
17,177,895,364
29,544,208,179

Ⅶ. 법인세비용
1,768,608,522
4,652,869,464

Ⅷ. 당기순이익
15,409,286,842
24,891,338,715

Ⅸ. 기타포괄손익
(47,057,277)
(8,911,094)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(47,057,277)
(8,911,094)

Ⅹ. 총포괄손익
15,362,229,565
24,882,427,621

XI. 주당이익

기본주당이익
130
211

희석주당이익
130
210

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

구분

제51(당)기2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(처분 예정일: 2025년 3월 27일)

50(전)기2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(처분 확정일: 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

136,890,191,158

127,987,971,256

전기이월미처분이익잉여금
121,480,904,316

103,096,632,541

당기순이익
15,409,286,842

24,891,338,715

II. 이익잉여금처분액

(6,512,566,940)

(6,507,066,940)

연차배당
(5,920,515,400)

(5,915,515,400)

이익준비금의 적립
(592,051,540)

(591,551,540)

III. 차기이월미처분이익잉여금

130,377,624,218

121,480,904,316

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분 계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 김지원 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 문윤회 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김지원
671106
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

문윤회
810730
기타비상무이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

황규민
600501
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지원
아주아이비투자(주) 대표이사

1991-1999

1999-현재

국민리스

아주IB투자

해당사항없음

문윤회
아주 호텔부문 CEO(주)아주 비전공동체 대표
2009-현재2023-현재
아주 호텔부문(주)아주 비전공동체
해당사항없음

황규민
법무법인 한결 변호사

2009-2014

2014-현재

법무법인 원법무법인 한결
법률자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

문윤회
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

황규민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

김지원
1999년부터 아주IB투자에 입사하여 20년 이상 재직 기간 동안 기업금융팀장(벤처/PEF투자), 경영본부장(경영관리), 투자전략본부장(펀드결성/관리) 등을 역임한 후 2015년부터대표이사에 취임하여 아주IB투자의 경쟁우위 확보와 성장을 위한 혁신과 변화를 이끌어 왔음. 다양한 투자경험과 뛰어난 조직운영/관리 역량, 우수한 펀드결성/관리 능력을 고루 갖춘 인재로서 경영환경 변화에 대응하여 끊임 없는 도전과 혁신을 통해 회사의 성장을 이끌 수 있는 적임자로 판단하여 추천함

문윤회
문윤회 기타비상무이사 후보자는 2009년부터 아주 호텔부문의 최고경영자, 2023년부터 (주)아주 비전공동체 대표로 재직하며 폭넓은 경영경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 당사의 사업을 포함한 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높음. 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장을 이끌고 주주가치 제고에 크게 기여할 적임자로 판단하여 추천함

황규민
황규민 기타비상무이사 후보자는 2008년부터 2016년까지 아주IB투자의 사외이사, 2017년부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 법무법인 한결의대표변호사로서 법률분야에 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있는바, 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는후보자라고 판단하여 추천함

확인서

확인서(김지원)

확인서(문윤회)

확인서(황규민)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
30억원