세방전지 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 세방전지

세방전지/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-19

3. 정정사유
제59기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요 내용
1.보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영
실태보고

2.부의사항
1) 제1호 의안
: 제59기(2024.01.01~202 4.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
1.보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.제59기(2024.01.01~202 4.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보 고
라.내부회계관리제도 운영
실태보고

2.부의사항
1) 제1호 의안 : 자동철회

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-20
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4)
한국과학기술회관 B1 1관 중회의실3

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 : 자동철회

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 4명]

- 이상웅, 박정희, 이원석, 이원섭 [기타비상무이사 1명]

- 타카시 아베

[사외이사 2명]

- 이영렬, 조원홍

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

[사외이사 1명]

- 윤영식

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

[사외이사 2명]

- 이영렬, 조원홍

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과

금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의

홈페이지에 게재할 것입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
1
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

박정희
1962-06
1
신규선임
▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년)
▷㈜용산화학 공장장 (2011년)
▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년)
▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년)
▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년)
▷현 세방전지㈜ 업무총괄

이원석
1972-06
1
재선임
▷부산대 회계학과 졸업 (2000년)
▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년)
▷GNI실 경영관리팀장 (2013년)
▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년)
▷세방그룹 GNI실장 (2016년)
▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장

이원섭
1991-03
1
재선임
▷美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년)
▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년)
▷세방그룹 경영전략실장 (2022년)
▷현 세방전지㈜ 해외사업/투자 담당임원
▷현 세방전지㈜ 전략기획실장

타카시 아베
1965-10
1
신규선임
▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년)
▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년)
▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장
▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영렬
1958-03
1
재선임
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료 (1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관 (2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사
-

윤영식
1955-03
1
재선임
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사
-

조원홍
1964-11
1
신규선임
▷서울대학교 경영대학원 학사 졸업 (1987년)
▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania대학교 W harton경영대학원 졸업 (1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험 본 부장 / 부사장 (2010년~2 021년)
▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년)
▷현 윈터골드 프라이빗 에 퀴티 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영렬
1958-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장검사,
청와대 사정비서관
(2006년)
▷서울남부지방검찰정 검사장
(2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청 검사장
(2015년 12월)
▷현 법무법인 도울 대표변호사

윤영식
1955-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사

조원홍
1964-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
▷서울대학교 경영대학원 학사
졸업 (1987년)
▷서울대학교 경영대학원 석사
졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사 대표
(2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장 (2010년~2021년)
▷현대자동차 비상임 경영 고문
(2021년~2023년)
▷현 윈터골드 프라이빗 에퀴티 대표이사