디와이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 디와이에이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 대유에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대유에이텍주 소: 광주광역시 광산구 소촌로 40-11전화번호: 062-940-8672

작 성 자:
성 명: 이학준부서 및 직위: 재경팀 주니어전화번호: 062-940-8679

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 대유에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 대유에이텍
보통주
11,868
0.03
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영우
최대주주
보통주
8,442,058
18.06
최대주주
-

㈜동강홀딩스

관계회사
보통주
2,288,329
4.90
관계회사
-

(주)대유하늘
관계회사
보통주
1,716,247
3.67
관계회사
-

(주)푸른산수목원
관계회사
보통주
1,716,247
3.67
관계회사
-

(주)영일이
관계회사
보통주
1,433,791
3.07
관계회사
-

박은희
특수관계인
보통주
1,289,528
2.76
특수관계인
-

박은진
등기임원
보통주
2,236,756
4.79
등기임원
-

한유진
특수관계인
보통주
1,870,395
4.00
특수관계인
-

권의경
등기임원
보통주
18,566
0.05
등기임원
-

계
-
21,011,917
44.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대옥
보통주
0
직원
직원
-

이학준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

○ 대유에이텍-정기주주총회 서면위임장(제70기)001.gif
○ 대유에이텍-정기주주총회 서면위임장(제70기)001

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 대유에이텍
https://www.dayouat.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (62384)광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 대유에이텍 재경팀 전화번호 : 062-940-8672- 우편 접수 가능 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 15일 ~ 3월 24일 제70기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시 30분

장 소
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사항 없습니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2024년도 국내 자동차 생산량은 2년 연속 400만대를 돌파한 413만대를 기록했습니다. 2024년 국내 판매는 163만대(국산 134만대/수입28만대)로 소비 심리 위축, 전기차 수요 둔화 등으로 인해 2023년 대비 6.5% 감소하였습니다. 다만, 국내 친환경차 판매는 2023년 대비 18.2%가 증가한 65만대를 기록하며 신규 판매차량 10대 중 4대는 친환경차인 것으로 나타났습니다. 특히 하이브리드차가 2023년 대비 32%의 높은판매 증가율을 기록하며 친환경차 중 76%, 전체 국내 판매 차량 중 30%를 차지하며 친환경차 전환 기조를 이어나갔습니다.

2025년 자동차 산업은 주요국의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정과 금리인하, 자동차 공급 정상화에 따른 재고 증가 등 코로나19 이전의 소비자 주도 시장으로 전환됨에 따라 제작사의 인센티브 확대에 따른 구매여건 개선으로 완만한 회복세가 전망됩니다. 그러나 자국중심 보호주의 무역기조 강화 등으로 수출 확대 여건은 악화되고, 특히 국내 시장의 경우 대출기준 강화 및 고령화 등이 신규수요 창출의 하방 요인으로 작용하여 내수 회복은 제한적일 것으로 예상됩니다.

(산업통상자원부, 한국자동차산업협동조합)

2) 회사의 현황 ① 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(NQ5), 쏘울(SK3), 셀토스(SP2), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점 공급하고 있으며, 캐스퍼(AX1), 캐스퍼(AX1 EV) 차종 SEAT를 광주글로벌모터스에 공급하고 있습니다. 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 SEAT(KH), EV9(MV)를 각각 KG모빌리티 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 24년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』수상하였습니다. 또한 근래 우수한 품질관리를 인정받아 『현대기아차 품질5스타』달성하였습니다. 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.
당사는 국내 자동차 SEAT ASS'Y 부품 제조업체로, 2024년도 매출액은 5,649억원을 기록했습니다

② 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다.

(광주시트사업부) 2025년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 352만대로써 시트사업부 85.8만대(24.4%), 대원산업 64.2만대(18.2%), 대유에이텍 60.2만대(17.1%), 리어코리아 44.2만대(12.6%), 트랜시스 42.6만대(12.1%), 에디언트 36.1만대(10.3%), 서연 12.5만대(3.6%), DAS 6.2만대(1.8%)입니다. (화성시트사업부) KG모빌리티 평택공장에 3조립 2가지 차종 시트를 납품하고 있으며, 2024년 기준 KG모빌리티의 판매실적 11만대 중 당사 시트 판매수량은 3.7만대로써 34%를 차지하고 있습니다. 또한 기아자동차에는 K9과 스팅어, EV9(3열) 시트를 납품하고 있습니다.

최근 화성시트사업부에서는 현대자동차 아이오닉9 차종 3열 SEAT 및 기아자동차 전기차전용 PBV(목적기반모빌리티)를 추가 수주하여 광주전남을 벗어나 중부권 SEAT사업에도 품질 및 영업력을 지속적으로 확대하고 있습니다.
③ 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 반드시 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 70 기 2024년 12월 31일 현재

제 69 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

106,918,126,917

112,229,012,243

현금및현금성자산
480,965,162

13,614,439,328

매출채권
56,813,199,778

46,804,450,836

기타유동금융자산
45,344,085,833

46,186,900,649

재고자산
3,151,750,633

2,427,827,827

기타유동자산
612,043,584

2,650,264,266

당기법인세자산
138,874,532

69,203,700

유동성파생상품자산
377,207,395

134,480,315

매각예정비유동자산
-

341,445,322

Ⅱ.비유동자산

227,793,230,382

223,797,477,992

기타비유동금융자산
2,422,067,934

8,064,039,144

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,000,000,000

3,541,806,300

당기손익-공정가치측정금융자산
658,087,076

886,354,850

관계기업투자주식
-

3,420,412,416

유형자산
83,029,521,988

63,975,663,136

투자부동산
115,101,000,000

116,518,454,368

무형자산
14,262,043,616

11,181,663,914

이연법인세자산
11,320,509,768

16,209,083,864

자 산 총 계

334,711,357,299

336,026,490,235

부 채

Ⅰ.유동부채

270,795,424,999

271,557,825,138

매입채무
121,183,331,007

123,986,201,157

단기차입금
82,651,102,167

23,708,628,693

기타유동금융부채
14,380,586,895

33,655,381,302

기타유동부채
2,919,904,301

1,756,351,392

단기충당부채
110,675,749

150,168,619

유동성장기부채
13,546,402,024

52,783,290,583

유동성리스부채
5,499,047,028

3,717,992,539

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
14,513,104,139

11,158,378,173

유동성회사채
15,991,271,689

9,995,786,581

당기법인세부채
-

10,645,646,099

Ⅱ.비유동부채

19,810,070,298

27,670,525,204

장기차입금
8,479,923,716

-

회사채
-

15,968,085,212

장기기타지급채무
5,468,153,849

4,053,512,067

비유동리스부채
4,830,423,786

7,103,763,227

이연법인세부채
1,031,568,947

545,164,698

부 채 총 계

290,605,495,297

299,228,350,342

자 본

Ⅰ.지배기업의소유지분

44,219,758,584

36,574,704,971

자본금
23,372,010,000

23,369,725,000

주식발행초과금
3,612,681,812

59,985,453,526

기타자본
(14,735,649,838)

22,022,111,323

이익잉여금(결손금)
31,970,716,610

(68,802,584,878)

Ⅱ.비지배지분

(113,896,582)

223,434,922

자 본 총 계

44,105,862,002

36,798,139,893

부 채 및 자 본 총 계

334,711,357,299

336,026,490,235

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 69 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

계속영업

I.매출액

564,915,822,828

566,931,442,867

II.매출원가

498,171,855,358

499,670,414,786

III.매출총이익

66,743,967,470

67,261,028,081

판매비와관리비
29,274,817,472

31,164,840,495

IV.영업이익(손실)

37,469,149,998

36,096,187,586

기타수익
1,790,810,622

8,414,713,679

기타비용
18,337,137,526

89,375,192,689

종속관계기업투자손익
(2,420,412,416)

2,078,615,092

금융수익
7,545,115,627

21,133,945,407

금융비용
15,632,445,973

58,071,595,247

V.법인세비용차감전이익(손실)

10,415,080,332

(79,723,326,172)

법인세비용(수익)
5,570,259,837

(14,113,691,339)

VI.계속영업손익

4,844,820,495

(65,609,634,833)

중단영업

VII.중단영업손익

-

(129,640,514,286)

VIII.당기순이익(손실)

4,844,820,495

(195,250,149,119)

기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

727,309,549

해외사업환산손익
-

727,309,549

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2,456,081,694

(13,940,847,998)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(289,327,434)

(14,157,412,347)

지분법자본변동
-

178,919,189

유형자산재평가이익
2,745,409,128

37,645,160

IX.기타포괄손익

2,456,081,694

(13,213,538,449)

X.총포괄손익

7,300,902,189

(208,463,687,568)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

4,844,820,495

(195,250,149,119)

지배기업순이익(손실)
5,182,151,999

(102,729,302,139)

계속영업이익
5,182,151,999

(65,132,725,692)

중단영업이익
-

(37,596,576,447)

비지배지분순이익(손실)
(337,331,504)

(92,520,846,980)

계속영업이익
(337,331,504)

(476,909,141)

중단영업이익
-

(92,043,937,839)

XII.당기총포괄이익(손실)의 귀속

7,300,902,189

(208,463,687,568)

지배기업총포괄이익(손실)
7,638,233,693

(116,736,315,170)

비지배지분총포괄이익(손실)
(337,331,504)

(91,727,372,398)

XIII.기본주당이익

계속영업 주당이익(손실)
111

(1,679)

중단영업 주당이익(손실)
-

(969)

XIV.희석주당이익

계속영업 주당이익(손실)
106

(1,679)

중단영업 주당이익(손실)
-

(969)

연 결 자 본 변 동 표

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 69 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
57,670,564,000
56,835,217,281
71,610,435,228
(77,429,697,642)
108,686,518,867
129,776,293,548
238,462,812,415

회계정책의 변경
-

2023.01.01(수정후)
57,670,564,000
56,835,217,281
71,610,435,228
(35,325,655,959)
150,790,560,550
129,776,293,548
280,566,854,098

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(102,729,302,139)
(102,729,302,139)
(92,520,846,980)
(195,250,149,119)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(14,260,118,521)
-
(14,260,118,521)
102,706,174
(14,157,412,347)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
19,523,587,354
(19,523,587,354)
-
-
-

재평가잉여금의 변동
-
-
28,654,208
-
28,654,208
8,990,952
37,645,160

지분법자본변동
-
-
172,785,895
-
172,785,895
6,133,294
178,919,189

해외사업환산손익
-

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
(70,996,690,287)
70,996,690,287
-
-
-

소 계
-
-
(65,480,115,964)
(51,256,199,206)
(116,736,315,170)
(91,727,372,398)
(208,463,687,568)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
424,885,000
184,368,891
-
-
609,253,891
-
609,253,891

유상증자
4,004,575,500
2,995,422,474
-
-
6,999,997,974
-
6,999,997,974

주식발행비용
-
(29,555,120)
-
-
(29,555,120)
-
(29,555,120)

무상감자
(38,730,299,500)
-
38,727,601,020
-
(2,698,480)
-
(2,698,480)

자기주식의 취득
-
-
(15,881,016)
-
(15,881,016)
-
(15,881,016)

연결실체내자본거래
-
-
(22,819,927,945)
17,779,270,287
(5,040,657,658)
(37,825,486,228)
(42,866,143,886)

소 계
(34,300,839,000)
3,150,236,245
15,891,792,059
17,779,270,287
2,520,459,591
(37,825,486,228)
(35,305,026,637)

2023.12.31(전기말)
23,369,725,000
59,985,453,526
22,022,111,323
(68,802,584,878)
36,574,704,971
223,434,922
36,798,139,893

2024.01.01(당기초)
23,369,725,000
59,985,453,526
22,022,111,323
(68,802,584,878)
36,574,704,971
223,434,922
36,798,139,893

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
5,182,151,999
5,182,151,999
(337,331,504)
4,844,820,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(289,327,434)
-
(289,327,434)
-
(289,327,434)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
(486,241,835)
486,241,835
-
-
-

재평가잉여금의 변동
-
-
2,745,409,128
-
2,745,409,128
-
2,745,409,128

소 계
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
2,285,000
7,975,000
-
-
10,260,000
-
10,260,000

결손보전
-
(56,377,306,634)
(38,727,601,020)
95,104,907,654
-
-
-

주식발행비용
-
(3,440,080)
-
-
(3,440,080)
-
(3,440,080)

소 계
2,285,000
(56,372,771,714)
(38,727,601,020)
95,104,907,654
6,819,920
-
6,819,920

2024.12.31(당기말)
23,372,010,000
3,612,681,812
(14,735,649,838)
31,970,716,610
44,219,758,584
(113,896,582)
44,105,862,002

연 결 현 금 흐 름 표

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 69 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,026,453,403

(26,417,529,638)

1.영업에서 창출된 현금흐름
15,586,036,852

(22,937,415,890)

가. 당기순손실
4,844,820,495

(195,250,149,119)

나. 조 정
40,776,914,013

187,669,170,848

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(30,035,697,656)

(15,039,699,301)

2.법인세의 환급(납부)
(11,559,583,449)

(3,796,852,066)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,161,155,234)

65,674,177,667

이자의 수취
213,708,534

562,014,676

배당금의 수령
-

728,649,600

단기예치금의 회수
3,488,271,536

4,597,143,008

단기대여금의 및 기타채권의 회수
1,260,985,310

33,989,483,151

장기대여금의 및 기타채권의 회수
-

1,000,000,000

보증금의 회수
6,830,500,000

4,847,537,655

사업양수도
-

42,718,806,286

유형자산의 처분
770,328,317

4,208,092,804

무형자산의 처분
3,729,500,000

65,716,572

투자부동산의 처분
-

900,926,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
507,487,491

-

종속기업투자주식의 처분(투자)
-

2,225,857,237

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
2,176,065,020

54,370,256,153

관계기업투자주식의 처분
1,000,000,000

26,754,700,000

정부보조금의 수령
110,534,584

198,323,075

영업양수도로 인한 현금유입
872,353,111

-

단기예치금의 예치
-

(4,834,649,708)

단기대여금 및 기타채권의 증가
(4,551,000,000)

(54,880,122,050)

장기대여금의 및 기타채권의 증가
(209,145,152)

-

유형자산의 취득
(7,188,299,803)

(24,605,854,449)

무형자산의 취득
(628,333,663)

(150,499,479)

보증금의 예치
(1,216,299,000)

(1,255,216,236)

투자부동산의 취득
(7,697,972,000)

(20,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(629,839,519)

(177,724,946)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(5,906,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,998,772,335)

(127,334,888,015)

단기차입금의 차입
394,834,822

124,134,928,880

장기차입금의 차입
19,659,650,000

88,408,789,818

회사채의 발행
-

22,796,000,000

임대보증금의 수령
1,218,000,000

1,200,000,000

입회보증금의 수령
-

1,846,320,000

지배기업유상증자
-

6,999,997,974

종속기업투자주식의 처분(재무)
-

6,315,715,000

당기손익-공정가치측정금융부채의 발행
13,500,000,000

-

단기차입금의 상환
(9,852,361,348)

(132,792,443,913)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환
(11,085,371,996)

(45,604,957,076)

리스부채의 상환
(5,263,504,513)

(13,008,035,595)

유동성장기부채의 상환
(6,660,606,035)

(76,217,253,443)

이자의 지급
(7,890,883,185)

(25,290,891,709)

임대보증금의 반환
(15,090,000)

(1,714,204,500)

자기주식의 취득
-

(15,881,016)

장기차입금의 상환
-

(20,645,000,000)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(540,855,439)

주식발행비의 지급
(3,440,080)

(32,253,600)

회사채발행비의 지급
-

(28,120,000)

회사채의 상환
(10,000,000,000)

(63,146,743,396)

Ⅳ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,133,474,166)

(88,394,978,304)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,614,439,328

101,637,001,045

Ⅵ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

-

372,416,587

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

480,965,162

13,614,439,328

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 70 기 2024년 12월 31일 현재

제 70 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제70(당) 기
제69(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

100,938,890,448

103,795,649,159

현금및현금성자산
420,374,083

13,196,276,811

매출채권
56,813,199,778

46,713,172,836

단기예치금
4,471,000,000

5,271,000,000

기타금융자산
35,026,039,998

33,000,213,952

재고자산
3,151,750,633

2,427,827,827

기타유동자산
610,077,584

2,646,500,116

당기법인세자산
69,240,977

64,731,980

파생상품자산
377,207,395

134,480,315

매각예정비유동자산
-

341,445,322

Ⅱ.비유동자산

273,618,490,295

269,396,711,486

장기예치금
6,500,000

6,500,000

기타금융자산
2,409,587,934

8,051,559,144

당기손익공정가치금융자산
654,988,676

767,066,450

기타포괄손익공정가치금융자산
1,000,000,000

3,541,839,273

투자부동산
115,101,000,000

116,518,454,368

관계기업투자
-

3,420,412,416

종속기업투자
46,170,524,873

46,170,524,873

유형자산
82,693,336,428

63,600,363,129

무형자산
14,262,042,616

11,173,762,914

이연법인세자산
11,320,509,768

16,146,228,919

자 산 총 계

374,557,380,743

373,192,360,645

부 채

Ⅰ.유동부채

312,819,810,602

310,784,421,141

매입채무
120,807,847,004

123,533,628,257

단기차입금
122,944,850,891

75,240,000,000

기타금융부채
16,486,707,777

33,809,840,103

유동성리스부채
5,499,047,028

3,708,867,326

기타유동부채
2,919,904,301

404,461,499

충당부채
110,675,749

150,168,619

유동성장기부채
13,546,402,024

52,783,290,583

당기손익공정가치지정금융부채
14,513,104,139

11,158,378,173

회사채
15,991,271,689

9,995,786,581

Ⅱ.비유동부채

18,778,501,351

27,125,360,506

장기차입금
8,479,923,716

-

회사채
-

15,968,085,212

장기기타지급채무
5,468,153,849

4,053,512,067

비유동리스부채
4,830,423,786

7,103,763,227

부 채 총 계

331,598,311,953

337,909,781,647

자 본

자본금

23,372,010,000

23,369,725,000

주식발행초과금

3,612,681,812

59,985,453,526

기타자본

10,274,546,965

47,032,308,126

이익잉여금(결손금)

5,699,830,013

(95,104,907,654)

자 본 총 계

42,959,068,790

35,282,578,998

부 채 및 자 본 총 계

374,557,380,743

373,192,360,645

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 69 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제70(당) 기
제69(전) 기

Ⅰ.매출액

564,915,822,828

566,918,624,770

Ⅱ.매출원가

498,166,028,678

499,383,814,786

Ⅲ.매출총이익

66,749,794,150

67,534,809,984

판매비와관리비
28,173,921,122

33,533,665,461

Ⅳ.영업이익

38,575,873,028

37,001,144,523

기타수익
1,787,231,691

8,668,609,695

기타비용
17,822,518,912

62,277,030,175

종속ㆍ관계기업투자손익
(2,420,412,416)

(40,079,792,810)

금융수익
7,368,753,469

20,625,675,806

금융비용
17,840,527,404

56,002,276,426

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

9,648,399,456

(92,063,669,387)

법인세비용(수익)
4,434,811,278

(14,686,634,249)

Ⅵ.당기순이익

5,213,588,178

(77,377,035,138)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(289,327,434)

(13,383,896,413)

유형자산 재평가
2,745,409,128

8,332,289

Ⅷ.총포괄손익

7,669,669,872

(90,752,599,262)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익

111.6

(1,994.4)

희석주당이익

107.0

(1,994.4)

자 본 변 동 표

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 69 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(당기초)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,521,131,288
(43,374,371,842)
76,652,540,727

회계정책의 변경 누적 효과
-
-
-
42,104,041,683
42,104,041,683

2023.01.01(수정후)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,521,131,288
(1,270,330,159)
118,756,582,410

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(77,377,035,138)
(77,377,035,138)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(13,383,896,413)
-
(15,761,260,561)

유형자산 재평가

8,332,289
-
8,332,289

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과

16,457,542,357
(16,457,542,357)
-

총포괄손익 합계
-
-
3,081,978,233
(93,834,577,495)
(90,752,599,262)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업 합병효과

전환사채 전환효과
424,885,000
184,368,891
-
-
609,253,891

무상감자
(38,730,299,500)

38,727,601,020
-
(2,698,480)

자기주식의 취득
-
-
(15,881,016)
-
(15,881,016)

유상증자
4,004,575,500
2,995,422,474
-
-
6,999,997,974

주식발행비용
-
(29,555,120)
-
-
(29,555,120)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
(34,300,839,000)
3,150,236,245
38,429,198,605
-
7,278,595,850

2023.12.31(전기말)
23,369,725,000
59,985,453,526
47,032,308,126
(95,104,907,654)
35,282,578,998

2024.01.01(당기초)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,213,588,178
5,213,588,178

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(289,327,434)
-
(289,327,434)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분대체
-
-
(486,241,835)
486,241,835
-

유형자산 재평가
-
-
2,745,409,128
-
2,745,409,128

총포괄손익 합계

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채 전환효과
2,285,000
7,975,000
-
-
10,260,000

이익잉여금의 처분

(56,377,306,634)
(38,727,601,020)
95,104,907,654
-

주식발행비용
-
(3,440,080)
-
-
(3,440,080)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
2,285,000
(56,372,771,714)
(38,727,601,020)
95,104,907,654
6,819,920

2024.12.31(당기말)
23,372,010,000
3,612,681,812
10,274,546,965
5,699,830,013
42,959,068,790

현 금 흐 름 표

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 69 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제70기 당기
제69기 전기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,386,161,793

34,425,190,619

1.영업에서 창출된 현금흐름
16,648,714,970

32,622,607,973

(1)당기순이익
5,213,588,178

(77,377,035,138)

(2)조정
41,437,928,494

123,799,526,006

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(30,002,801,702)

(13,799,882,895)

2.법인세의 환급(납부)
(262,553,177)

1,802,582,646

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,682,771,886)

914,630,829

이자의 수취
206,733,728

308,032,405

배당금의 수령
-

728,649,600

단기예치금의 회수
3,271,000,000

-

단기대여금의 회수
1,000,000,000

14,500,000,000

장기대여금의 회수
-

1,000,000,000

보증금의 회수
6,830,500,000

2,047,065,000

유형자산의 처분
770,328,317

-

무형자산의 처분
3,729,500,000

-

투자부동산의 처분
-

900,926,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
391,102,491

-

종속기업투자주식의 처분(투자)
-

8,932,710,689

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
2,176,065,020

54,370,256,153

관계기업투자주식의 처분
1,000,000,000

-

정부보조금의 수령
110,534,584

198,323,075

합병으로 인한 현금유입
-

49,863,102

영업양수도로 인한 현금유입
872,353,111

-

단기예치금의 예치
(4,471,000,000)

(1,200,000,000)

단기대여금의 대여
(209,145,152)

(47,949,625,684)

종속기업투자주식의 취득(투자)
-

(3,106,899,484)

유형자산의 취득
(7,188,299,803)

(3,245,535,870)

무형자산의 취득
(628,333,663)

(85,821,211)

보증금의 예치
(1,216,299,000)

(449,588,000)

투자부동산의 취득
(7,697,972,000)

(20,000,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(629,839,519)

(177,724,946)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
-

(5,906,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(27,479,292,635)

(43,939,450,985)

단기차입금의 차입
299,969,031

68,500,000,000

장기차입금의 차입
19,659,650,000

10,120,000,000

회사채의 발행
-

9,000,000,000

임대보증금의 수령
1,218,000,000

1,200,000,000

지배기업유상증자
-

6,999,997,974

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
13,500,000,000

-

이자의 지급
(8,143,013,595)

(9,557,148,502)

단기차입금의 상환
(20,995,118,140)

(50,320,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,660,606,035)

(7,997,474,735)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(11,085,371,996)

(45,604,957,076)

임대보증금의 반환
(15,090,000)

-

리스부채의 상환
(5,254,271,820)

(3,203,614,030)

자기주식의 취득
-

(15,881,016)

주식발행비의 지급
(3,440,080)

(32,253,600)

회사채의 상환
(10,000,000,000)

(23,000,000,000)

회사채발행비의 지급
-

(28,120,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(12,775,902,728)

(8,599,629,537)

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(12,775,902,728)

(8,599,629,537)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

13,196,276,811

21,795,906,348

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

420,374,083

13,196,276,811

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제70기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 25일
처분확정일: 2024년 3월 28일

I.미처리이익잉여금

5,695,385,136

(97,378,848,208)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
-

(45,648,312,396)

2.회계정책변경누적효과
-

42,104,041,683

3.당기순이익(손실)
5,213,588,178

(77,377,035,138)

4.기타포괄손익금융자산 처분대체
481,796,958

(16,457,542,357)

II.결손금처리액

-

97,378,848,208

1.이익준비금 이입

2,273,940,554

2.주식발행초과금 전입

56,377,306,634

3.감자차익 전입

38,727,601,020

III.차기이월미처리이익잉여금

5,695,385,136

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임근호
1968.02.10
사내이사
미해당
-
이사회

박은진
1990.09.19
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

이영철
1959.07.06
사외이사
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
사외이사
미해당
-
이사회

이 훈
1965.09.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임근호(신규선임)
(주)대유글로벌 대표이사
1994.01~1999.09

현대정공(주)
근무

없음

1999.10~2011.12

(주)대유에이텍
품질관리팀, 생산관리팀 팀장

2012.01~2018.12
(주)대유홀딩스 우레탄사업부 사업부장

2019.01~2025.02
(주)대유글로벌 대표이사

박은진(재선임)
(주)대유에이텍 부사장
2014.01~2014.12
NEW YORK UNIVERSITY (Media, Culture, Communication)
없음

2014.10~2018.05
매일경제 편집국

2018.12~현재
(주)대유에이텍 부사장

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(재선임)
명예교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영대학 학장

1988.03~2023.08
전남대학교 경영학부 교수

2023.09~현재
전남대학교 명예교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임근호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박은진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이영철 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 기술보증기금, 태영세무법인에 재직하며 세무분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2)독립성 본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 다양한 조언을 아끼지 않겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
2. 정용기 사외이사 후보자
1) 전문성 본 후보자는 전남대학교 경영학부 명예교수로서교수 재직시 경영대학장 및 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계/재무 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성 본 후보자는 회계 및 재무 관련 경력을 두루 갖춘 학계출신 사외이사로서, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행토록 하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
3. 이훈 사외이사 후보자
1) 전문성 청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고토록 하겠습니다.2) 독립성 본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 임근호 사내이사 후보자
당사의 생산관리팀장으로 근무하면서 생산 프로세스 개선을 통한 효율성 극대화를 바탕으로 회사의 발전에 이바지하였으며, 그 실력을 인정받아 관계사의 대표이사를 역임할 수 있는 발판을 마련하였으며, 대표이사로서 회사의 성장에 핵심적인 역할을 수행하였습니다. 이러한 검증된 경영능력은 당사의 안정성 확보 및 실질적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
2. 박은진 사내이사 후보자
매일경제 편집국에 재직하면서 폭넓은 경험과 이해력을 바탕으로 영업기획 임원으로 재직하면서 혁신적 의사결정 및 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 기여하고 있습니다. 섬세한 분석력과 빠르게 변화하는 자동차 시장에 대한 깊은 이해도, 관리 역량과 영업 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.
3. 이영철 사외이사 후보자
기술보증기금, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무관련 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
4. 정용기 사외이사 후보자
전남대학교 명예교수로서 경영학부 교수 재임시 경영대학 학장과 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에서 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이에 당사의 회계/재무관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 효율적인 프로세스 정립에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
5. 이훈 사외이사 후보자
청와대 국정상황실장, 국회의원등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_임근호

확인서_박은진

확인서_사외이사_이영철

확인서_사외이사_정용기.jpeg
확인서_사외이사_정용기

확인서_사외이사_이훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관 일부 변경 승인의 건

변경 전
변경 후

제2조(목적)

① 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 22. (생략)

제2조(목적)

① 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(좌동)

23. 태양력 발전업

제32조(대표이사)

① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사 1명 이상을 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다.

제32조(대표이사)

① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사 1명 이상을 선임하며, 대표이사는 각자 또는 공동으로 회사를 대표한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
해당
미해당
-
이사회

이 훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(재선임)
명예교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영대학 학장

1988.03~2023.08
전남대학교 경영학부 교수

2023.09~현재
전남대학교 명예교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이영철 감사위원 후보자
기술보증기금, 태영세무접인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점거하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.
2. 정용기 감사위원 후보자
전남대학교 명예교수로서 경영학부 교수 재임시 경영대학 학장과 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에서 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이에 당사의 회계/재무관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 효율적인 프로세스 정립에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
3. 이훈 사외이사 후보자
청와대 국정상황실장, 국회의원등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사_이영철

확인서_사외이사_정용기.jpeg
확인서_사외이사_정용기

확인서_사외이사_이훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,203만원

최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

개정 전
개정 후

제 2 조 【적용범위】

① 본 규정은 이사대우 직급 이상의 임원(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다

제 2 조 【적용범위】

① 본 규정은 담당직급 이상의 임원(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다.

제 9 조 【퇴직금의 승계 및 보전】

① 임원이 회사로부터 대유위니아그룹 내의다른 관계사로 전적하는 경우에는, 회사가 당시까지 본 규정에 의하여 발생하는 퇴직금을 그 전적사에 승계하여 주어야 하며, 이로써 회사는 임원에 대한 퇴직금 지급의무를 다한 것으로 본다. 다만, 회사에서 임원으로서 만 1년 미만 근속한 자가 대유위니아그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는 회사의 퇴직금 승계의무가 없는 것으로 한다.

② 대유위니아그룹 내의 다른 관계사에서 회사로 전적하여 온 임원에게 제4조 소정의 퇴직금 지급사유가 발생하는 경우에는 전적 전후의 퇴직연금제도, 전항에 따라 승계 받은 퇴직금 산정의 기산점 등의 차이로 인하여 발생하는 퇴직금 차액분을 회사가 보전해 주어야 한다. 임원이 회사로부터 대유위니아그룹의 또 다른 관계사로 전적하는 경우에도 같다.

제 9 조 【퇴직금의 승계 및 보전】

① 임원이 회사로부터 다른 관계사로 전적하는 경우에는, 회사가 당시까지 본 규정에 의하여 발생하는 퇴직금을 그 전적사에 승계하여 주어야 하며, 이로써 회사는 임원에 대한 퇴직금 지급의무를 다한 것으로 본다. 다만, 회사에서 임원으로서 만 1년 미만 근속한 자가 다른 관계사로 전적하는 경우에는 회사의 퇴직금 승계의무가 없는 것으로 한다.

② 다른 관계사에서 회사로 전적하여 온 임원에게 제4조 소정의 퇴직금 지급사유가 발생하는 경우에는 전적 전후의 퇴직연금제도, 전항에 따라 승계 받은 퇴직금 산정의 기산점 등의 차이로 인하여 발생하는 퇴직금 차액분을 회사가 보전해 주어야 한다. 임원이 회사로부터 또 다른 관계사로 전적하는 경우에도 같다.

부칙 제 1 조 【적 용】

① 본 규정은 2017년 01월 01일부터 시행한다.

(좌동)

부칙(2025.03.25.)제1조【적 용】

① 본 규정은 2025년 01월 01일부터 시행한다.

[별표] 퇴직금 지급률

퇴직금 지급률_1.jpg
퇴직금 지급률_1

[별표] 퇴직금 지급률

퇴직금 지급률.jpg
퇴직금 지급률

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.