세방전지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 세방전지

주주총회소집공고
6.0
세방전지(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
제59기 정기 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

소집공고
관계법령 및 정관에 의거한 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)및 연결 재무제표 이사회 승인
[주1]-정정 전
[주2]-정정 후

경영참고사항□ 재무제표의 승인

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표 - 연결 손익계산서

외부감사인 감사결과에 따른 정정
[주3]-정정 전
[주4]-정정 후

경영참고사항□ 재무제표의 승인

1) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표 - 별도 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서

외부감사인 감사결과에 따른 정정
[주5]-정정 전
[주6]-정정 후

[주1]-정정 전
3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 의결사항 :제1호 의안 : 제59기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
[주2]-정정 후
3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제59기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 의결사항 : 제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음)
제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

[주3]-정정 전

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2024. 12. 31 현재

제 58 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
1,074,786,242
1,025,193,284

현금및현금성자산
162,674,249
150,621,327

단기금융상품
83,000,000
183,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
103,194,413
34,140,847

매출채권
352,738,357
327,414,775

기타수취채권
40,889,441
54,237,797

재고자산
256,608,274
212,781,678

기타유동자산
75,681,508
62,996,860

Ⅱ.비유동자산
1,023,218,106
815,776,878

장기금융상품
130,003,500
20,003,500

기타포괄손익공정가치측정금융자산
53,082,051
48,477,734

당기손익공정가치측정금융자산
241,866,673
148,933,105

유형자산
371,007,203
353,012,365

무형자산
32,829,218
32,412,705

사용권자산
31,327,411
19,717,496

이연법인세자산
12,667,048
14,256,995

투자부동산
133,105,814
166,270,868

기타수취채권
13,258,989
10,800,378

순확정급여자산
4,070,199
1,891,732

자산총계
2,098,004,348
1,840,970,162

[부채]

Ⅰ.유동부채
505,950,171
463,634,461

매입채무및기타유동채무
216,827,704
255,086,196

단기차입금
155,502,907
96,585,062

기타유동부채
133,619,560
111,963,203

Ⅱ.비유동부채
73,715,440
35,132,074

비유동금융부채
10,485,376
8,137,537

기타비유동부채
63,230,064
26,994,537

부채총계
579,665,611
498,766,535

[자본]

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
1,478,522,210
1,304,333,517

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
56,310,615
55,459,251

자본조정
(35,544,152)
(39,556,763)

기타포괄손익누계액
1,709,840
(983,238)

이익잉여금
1,449,045,907
1,282,414,267

Ⅱ.비지배지분
39,816,527
37,870,110

자본총계
1,518,338,737
1,342,203,627

부채와자본총계
2,098,004,348
1,840,970,162

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
2,060,930,753
1,684,815,346

Ⅱ.매출원가
1,706,808,398
1,420,564,088

Ⅲ.매출총이익
354,122,355
264,251,258

Ⅳ.판매비와관리비
163,575,658
134,335,589

Ⅴ.영업이익
190,546,697
129,915,669

Ⅵ.기타수익
76,411,951
38,713,813

Ⅶ.기타비용
52,097,876
43,305,099

Ⅷ.금융수익
36,769,569
28,096,354

Ⅸ.금융비용
16,064,872
12,903,908

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
235,565,469
140,516,829

ⅩⅠ.법인세비용
49,242,503
22,118,183

ⅩⅡ.당기순이익
186,322,966
118,398,646

지배기업 소유주 지분
183,004,105
116,878,172

비지배지분
3,318,861
1,521,994

ⅩⅢ.기타포괄손익
(105,981)
(10,918,356)

ⅩⅣ.총포괄이익
186,216,984
107,480,290

지배기업 소유주 지분
182,794,920
105,969,575

비지배지분
3,422,064
1,512,235

ⅩⅤ.주당순이익
14,397
8,888

[주4]-정정 후

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2024. 12. 31 현재

제 58 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
1,075,877,589
1,025,193,284

현금및현금성자산
162,670,105
150,621,327

단기금융상품
83,000,000
183,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
103,194,413
34,140,847

매출채권
352,313,499
327,414,775

기타수취채권
41,714,671
54,237,797

재고자산
257,402,493
212,781,678

기타유동자산
75,582,409
62,996,860

Ⅱ.비유동자산
1,018,240,198
815,776,878

장기금융상품
130,003,500
20,003,500

기타포괄손익공정가치측정금융자산
54,642,732
48,477,734

당기손익공정가치측정금융자산
241,866,673
148,933,105

유형자산
369,318,187
353,012,365

무형자산
32,840,091
32,412,705

사용권자산
30,762,553
19,717,496

이연법인세자산
12,439,659
14,256,995

투자부동산
133,107,814
166,270,868

기타수취채권
13,258,989
10,800,378

순확정급여자산
-
1,891,732

자산총계
2,094,117,787
1,840,970,162

[부채]

Ⅰ.유동부채
504,967,121
463,634,461

매입채무및기타유동채무
221,074,141
255,086,196

단기차입금
155,502,907
96,585,062

기타유동부채
128,390,073
111,963,203

Ⅱ.비유동부채
81,312,300
35,132,074

비유동금융부채
10,639,876
8,137,537

기타비유동부채
70,672,424
26,994,537

부채총계
586,279,421
498,766,535

[자본]

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
1,469,354,211
1,304,333,517

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
55,113,501
55,459,252

자본조정
(35,544,153)
(39,556,763)

기타포괄손익누계액
3,068,538
(983,238)

이익잉여금
1,439,716,324
1,282,414,267

Ⅱ.비지배지분
38,484,155
37,870,110

자본총계
1,507,838,366
1,342,203,627

부채와자본총계
2,094,117,787
1,840,970,162

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
2,059,542,801
1,684,815,346

Ⅱ.매출원가
1,715,593,665
1,420,564,088

Ⅲ.매출총이익
343,949,136
264,251,258

Ⅳ.판매비와관리비
164,281,565
134,335,588

Ⅴ.영업이익
179,667,571
129,915,669

Ⅵ.기타수익
73,703,519
38,713,814

Ⅶ.기타비용
54,171,718
43,305,099

Ⅷ.금융수익
36,746,597
28,096,354

Ⅸ.금융비용
16,206,622
12,903,908

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
219,739,347
140,516,829

ⅩⅠ.법인세비용
47,418,097
22,118,183

ⅩⅡ.당기순이익
172,321,250
118,398,646

지배기업 소유주 지분
169,418,301
116,876,652

비지배지분
2,902,949
1,521,994

ⅩⅢ.기타포괄손익
1,003,267
(10,918,356)

ⅩⅣ.총포괄이익
173,324,517
107,480,290

지배기업 소유주 지분
170,552,151
106,113,096

비지배지분
2,772,366
1,367,195

ⅩⅤ.주당순이익
12,887
8,888

[주5]-정정 전

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2024. 12. 31 현재

제 58 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
841,743,116
789,816,202

현금및현금성자산
87,519,545
96,617,254

단기금융상품
65,000,000
140,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
103,194,413
34,140,847

매출채권및기타유동채권
350,581,498
320,428,494

재고자산
207,446,855
177,710,298

기타유동자산
28,000,805
20,919,309

Ⅱ.비유동자산
926,536,622
767,696,184

기타포괄손익공정가치측정금융자산
52,702,769
48,098,451

당기손익공정가치측정금융자산
227,969,208
148,864,310

종속기업에대한투자
213,799,110
211,511,781

장기금융상품
110,003,500
15,003,500

유형자산
157,132,173
172,097,068

무형자산
6,300,939
5,699,908

기타비유동자산
158,628,923
166,421,166

자산총계
1,768,279,738
1,557,512,386

[부채]

Ⅰ.유동부채
313,004,650
258,294,809

매입채무및기타유동채무
137,184,017
166,017,940

단기차입금
125,502,907
57,035,957

기타유동부채
50,317,726
35,240,912

Ⅱ.비유동부채
19,558,078
11,110,315

비유동금융부채
8,950,770
6,926,996

기타비유동부채
10,607,308
4,183,319

부채총계
332,562,728
269,405,124

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
61,077,845
60,226,481

Ⅲ.자본조정
(35,544,153)
(36,857,138)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(3,807,751)
(3,211,717)

Ⅴ.이익잉여금
1,406,991,068
1,260,949,636

자본총계
1,435,717,010
1,288,107,262

부채와자본총계
1,768,279,738
1,557,512,386

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
1,582,033,348
1,357,671,113

Ⅱ.매출원가
1,324,023,404
1,172,049,487

Ⅲ.매출총이익
258,009,943
185,621,626

Ⅳ.판매비와관리비
105,043,838
90,353,384

Ⅴ.영업이익
152,966,106
95,268,242

Ⅵ.기타수익
62,618,070
26,603,165

Ⅶ.기타비용
36,249,340
24,878,211

Ⅷ.금융수익
32,580,362
27,534,467

Ⅸ.금융비용
10,146,731
7,761,064

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
201,768,467
116,766,598

ⅩⅠ.법인세비용
44,215,537
20,943,661

ⅩⅡ.당기순이익
157,552,930
95,822,936

ⅩⅢ.기타포괄손익
(2,909,241)
(10,416,049)

ⅩⅣ.총포괄이익
154,643,716
85,406,887

ⅩⅤ.주당순이익
11,984
7,287

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
157,576,428
95,921,815

1.전기이월미처분이익잉여금
23,498
98,879

2.당기순이익
157,552,930
95,822,936

Ⅱ.이익잉여금처분액
(157,488,180)
(95,898,317)

1.배당금
14,488,180
9,198,317

현금배당금
14,488,180
9,198,317

(주당배당금(율))

보통주 : 당기 1,100원(220%)

전기 700원(140%)

2.임의적립금
143,000,000
86,700,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
88,248
23,498

[주6]-정정 후

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2024. 12. 31 현재

제 58 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
840,202,811
789,816,202

현금및현금성자산
87,519,545
96,617,254

단기금융상품
65,000,000
140,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
103,194,414
34,140,847

매출채권및기타유동채권
349,041,192
320,428,494

재고자산
207,446,855
177,710,298

기타유동자산
28,000,805
20,919,309

Ⅱ.비유동자산
923,600,148
767,696,184

기타포괄손익공정가치측정금융자산
54,263,450
48,098,451

당기손익공정가치측정금융자산
227,969,208
148,864,310

종속기업에대한투자
213,799,110
211,511,781

장기금융상품
110,003,500
15,003,500

유형자산
157,132,173
172,097,068

무형자산
6,300,939
5,699,908

기타비유동자산
154,131,768
166,421,166

자산총계
1,763,802,959
1,557,512,386

[부채]

Ⅰ.유동부채
309,616,536
258,294,809

매입채무및기타유동채무
137,184,017
166,017,940

단기차입금
125,502,907
57,035,957

기타유동부채
46,929,612
35,240,912

Ⅱ.비유동부채
25,365,888
11,110,315

비유동금융부채
9,105,271
6,926,996

기타비유동부채
16,260,617
4,183,319

부채총계
334,982,424
269,405,124

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
61,077,845
60,226,481

Ⅲ.자본조정
(35,544,153)
(36,857,138)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(2,607,586)
(3,211,717)

Ⅴ.이익잉여금
1,398,894,429
1,260,949,636

자본총계
1,428,820,535
1,288,107,262

부채와자본총계
1,763,802,959
1,557,512,386

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
1,582,033,348
1,357,671,113

Ⅱ.매출원가
1,334,185,774
1,172,049,487

Ⅲ.매출총이익
247,847,574
185,621,626

Ⅳ.판매비와관리비
105,350,775
90,353,384

Ⅴ.영업이익
142,496,799
95,268,242

Ⅵ.기타수익
62,618,070
26,603,165

Ⅶ.기타비용
36,249,340
24,878,211

Ⅷ.금융수익
32,580,362
27,534,467

Ⅸ.금융비용
10,146,731
7,761,064

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
191,299,160
116,766,598

ⅩⅠ.법인세비용
41,827,311
20,943,661

ⅩⅡ.당기순이익
149,471,849
95,822,936

ⅩⅢ.기타포괄손익
(1,724,608)
(10,416,049)

ⅩⅣ.총포괄이익
147,747,241
85,406,887

ⅩⅤ.주당순이익
11,369
7,287

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
149,495,348
95,921,815

1.전기이월미처분이익잉여금
23,499
98,879

2.당기순이익
149,471,849
95,822,936

Ⅱ.이익잉여금처분액
(149,488,180)
(95,898,317)

1.배당금
14,488,180
9,198,317

현금배당금
14,488,180
9,198,317

(주당배당금(율))

보통주 : 당기 1,100원(220%)

전기 700원(140%)

2.임의적립금
135,000,000
86,700,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
7,168
23,498

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
세방전지 주식회사

대 표 이 사 :
김대웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 433

(전 화)02-3451-6201

(홈페이지)http://www.gbattery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 선 임
(성 명) 서 영 준

(전 화) 02-3451-6201

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제59기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2025년 3월 20일(목) 오전 9시 30분2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4) 한국과학기술회관 B1 1관 중회의실 33. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 의결사항 : 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 :
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)제4호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건 (2명)제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제 37조 제4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

4. 경영참고 사항 비치 상법 제542조4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)* 회사 홈페이지 - 사업보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 사업보고서

- 감사보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 감사보고서

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시

(기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항
당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 제58기 주주총회부터 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법 시행령 제31조 및 정관 제18조 제4항에 의거하여 주주총회소집공고로 갈음할예정이니 양지하여 주시기 바랍니다.

(전자공고 : 전자공시시스템 DART / 주주총회 관련 문의 : 02-3451-6201)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤영식(참석율100%)
김용재(참석율100%)
전인상(참석율100%)
이영렬(참석율87.5%)

찬 반 여 부

1
2024.01.30
제1호 의안 : 2024년 연간 안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건제2호 의안 : 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 책임자 선임의 건제3호 의안 : 임원 성과급 지급 및 임원 임금 인상의 건보고사항 : 1. 지속가능경영보고서 발간 및 자율공시 2. 외부감사인 회계감사 계획 보고
-
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.26
제1호 의안 : 제58기 정기주주총회 개최의 건 1) 일시 : 2024.03.21(목) 오전 9:30 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 3) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제58기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제2호 의안 : 제58기 이익배당(안) 승인의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건보고사항 : 1. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.13
제1호 의안 : 제58기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제58기 이익배당 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.24
제1호 의안 : 타법인 지급 보증의 건보고사항 : 1. 주요경영사항 보고 2. 2024년 1분기 경영실적 보고
찬성
-
찬성
찬성

5
2024.07.23
제1호 의안 : 2024년 상반기 임직원 성과급 지급의 건보고사항 : 2024년 2분기 경영실적 보고
찬성
-
찬성
불참

6
2024.09.02
제1호 의안 : 타법인 보증의 건
찬성
-
찬성
찬성

7
2024.10.29
제1호 의안 : 타법인 출자의 건보고사항 : 1. 2024년 3분기 경영실적 보고 2. 내부회계 관리규정 개정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정 3. 미국법인 외부감사인 선임 보고
찬성
-
찬성
찬성

8
2024.12.23
제1호 의안 : 임직원 성과급의 자기주식 지급의 건
찬성
-
찬성
찬성

※ 2024.03.21 등기임원인 사외이사 김용재는 임기가 만료되었으며, 등기임원인 사외이사 윤영식을 신규 선임함. ※ 2024.07.23 정기이사회 개최시 이영렬 사외이사 경우, 상중으로 불참.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김용재,전인상,이영렬
2024.01.30

보고사항 : 1. 2023년 내부회계관리제도 진행 현황
2. 감사위원회 역할
3. 2023년 내부회계관리제도 외부감사 결과
4. 컴플라이언스 추진계획

-

2024.02.26

보고사항 : 1. 대표자의 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
3. 외부감사인의 감사 결과 보고

-

윤영식,전인상,이영렬
2024.04.24

보고사항 : 1. 내부회계관리제도 감사위원회 역할
2. 2023년 외부감사결과
3. 2024년 내부회계 운영계획
4. 컴플라이언스 업무현황

-

2024.07.23

보고사항 : 1. 내부회계관리제도 감사위원회 역할
2. 내부회계관리제도 진행현황
3. 2024년 설계평가 감사 결과
4. 2024년 부정위험 평가 결과
5. 컴플라이언스 업무현황
6. 감사위원회 교육 (이정회계법인)

-

2024.10.29

보고사항 : 1. 내부회계관리제도 규정 개정 보고
2. 내부회계관리제도 진행현황
3. 외부감사 결과
4. 감사위원회 역할
5. 컴플라이언스 업무현황
6. 2024년 통합감사 감사 계획 (삼일회계법인)

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
7,000
145
48.3
-

※ 주총승인금액은 이사보수한도 승인 금액으로 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신금속(종속법인)
매입(원재료) 등

2024.01.01~2024.12.31.

1,077
6.8

세방리튬배터리(종속법인)

매입(원재료) 등

2024.01.01~2024.12.31

864
5.5

세방산업(종속법인)

매입(원재료) 등

2024.01.01~2024.12.31

194
1.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나뉘어 진다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어집니다. 국내 연 축전지 업체는 10여개 사가 있으며 그 외형은 2024년말 기준 연간 4조원에 달하며, 이 중 당사를 포함한 4대 MAKER가 36,747억원으로 91%을 점유하고 있는 과점체제이다. 국내 4대 MAKER의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.

1) 축전지 4대 업계 매출 현황표

(단위 : 억원)

년도
구분
세방전지
증가율
현대성우쏠라이트
증가율
한국앤컴퍼니(*1)
증가율
클라리오스델코(*2)
증가율

2024년
매 출 액
15,820
15.4%
4,198
4.2%
9,171
10.5%
7,558
23.6%

점 유 율
39.6%

10.5%

22.9%

18.9%

2023년
매 출 액
13,706
2.8%
4,030
8.0%
8,300
5.6%
6,114
0.6%

점 유 율
39.3%

11.6%

23.8%

17.5%

2022년
매 출 액
13,329
3.5%
3,733
(-)0.7%
7,860
13.9%
6,077
9.5%

점 유 율
39.2%

11.0%

23.1%

17.9%

(*1) 한국앤컴퍼니 ES사업본부(미국법인 제외)의 연간 매출임(*2) 클라리오스델코는 9월 결산법인임

(2) 시장점유율

① 세방전지 국내시장 점유율(수출포함)

년 도
시장점유율

2024년
39.6%

2023년
39.3%

2022년
39.2%

② 2024년 경쟁사별 매출점유율

회사명
시장점유율

세방전지
39.6%

현대성우쏠라이트
10.5%

한국앤컴퍼니
22.9%

클라리오스 델코
18.9%

※ 2024년 매출점유율 산출근거

(단위 : 억원)

구 분
세방전지(*1)
현대성우쏠라이트
한국아트라스비엑스
클라리오스델코
기 타
합 계

매출액
15,820
4,198
9,171
7,558
3,253
40,000

점유율
39.6%
10.5%
22.9%
18.9%
8.1%
100%

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 당사는 1952년 창립이래 72년 동안 축전지 개발에만 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였으며, 2024년에는 세계 130여개국에 US$80,946만불(2023년 연간 : US$74,007만불)의 수출을 시현하였으며, 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다.2) 당사는 차량용 및 산업용 연 축전지 등을 제조. 판매하는 회사로서 대표 브랜드로는 '로케트 배터리'가 있습니다. 당사의 2024년(제59기) 생산은 전년 동기 대비 14.2% 증가한 22,993천대를 생산하였습니다. 매출액은 차량용 축전지 판매 호조로 인하여 전년 동기 대비 17.7% 증가한 2,059,543백만원이며, 영업이익은 판매수량 증대 및 원가절감 등으로 전년 동기 대비 46.7% 증가한 190,547백만원을 기록하였습니다.

<생산 및 매출 실적 증가율>

(단위 : 수량-천대, 금액-백만원)

용도별
구분
2024년
2023년
2022년

수 량
금 액
증가율
수 량
금 액
수 량
금 액

차량용
생산
22,102

14.93%
19,231

16,875

매출
22,806
1,759,864
18.81%
19,196
1,355,846
17,451
1,109,964

산업용
생산
891

-0.41%
895

878

매출
1,951
185,257
5.86%
1,843
206,903
1,755
239,585

이륜용
생산
-

-

-

매출
75
1,490
15.38%
65
1,252
85
1,527

재생연
매출
-
112,932
-6.52%
-
120,814
-
122,067

합 계
생산
22,993

14.24%
20,126

17,753

매출
24,832
2,059,543
17.66%
21,104
1,684,815
19,291
1,473,143

(2) 시장의 특성

▶ 국내판매 경로 ┌ 특약점 ┐

│ 자동차 메이커 │ 의 구매자로 형성 └ 기관납 및 민수용 ┘

▶ 수출의 경로는 ┌ DIRECT 수출 ☞ 해외구매자 │ LOCAL 수출 ☞ 수출종합상사 ☞ 해외구매자

└ 중계무역 수출 ☞ 해외구매자

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 직전사업년도 결산일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2024. 12. 31 현재

제 58 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
1,075,877,589
1,025,193,284

현금및현금성자산
162,670,105
150,621,327

단기금융상품
83,000,000
183,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
103,194,413
34,140,847

매출채권
352,313,499
327,414,775

기타수취채권
41,714,671
54,237,797

재고자산
257,402,493
212,781,678

기타유동자산
75,582,409
62,996,860

Ⅱ.비유동자산
1,018,240,198
815,776,878

장기금융상품
130,003,500
20,003,500

기타포괄손익공정가치측정금융자산
54,642,732
48,477,734

당기손익공정가치측정금융자산
241,866,673
148,933,105

유형자산
369,318,187
353,012,365

무형자산
32,840,091
32,412,705

사용권자산
30,762,552
19,717,496

이연법인세자산
12,439,659
14,256,995

투자부동산
133,107,814
166,270,868

기타수취채권
13,258,989
10,800,378

순확정급여자산
-
1,891,732

자산총계
2,094,117,787
1,840,970,162

[부채]

Ⅰ.유동부채
504,967,121
463,634,461

매입채무및기타유동채무
221,074,141
255,086,196

단기차입금
155,502,907
96,585,062

기타유동부채
128,390,073
109,263,579

Ⅱ.비유동부채
81,312,300
35,132,074

비유동금융부채
10,639,876
8,137,537

기타비유동부채
70,672,424
26,994,537

부채총계
586,279,421
498,766,535

[자본]

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
1,469,354,211
1,304,333,517

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
55,113,501
55,459,252

자본조정
(35,544,153)
(39,556,763)

기타포괄손익누계액
3,068,538
(983,238)

이익잉여금
1,439,716,324
1,282,414,267

Ⅱ.비지배지분
38,484,155
37,870,110

자본총계
1,507,838,366
1,342,203,627

부채와자본총계
2,094,117,787
1,840,970,162

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
2,059,542,801
1,684,815,346

Ⅱ.매출원가
1,715,593,665
1,420,564,088

Ⅲ.매출총이익
343,949,136
264,251,258

Ⅳ.판매비와관리비
164,281,565
134,335,588

Ⅴ.영업이익
179,667,571
129,915,669

Ⅵ.기타수익
73,703,519
38,713,814

Ⅶ.기타비용
54,171,718
43,305,099

Ⅷ.금융수익
36,746,597
28,096,354

Ⅸ.금융비용
16,206,622
12,903,908

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
219,739,347
140,516,829

ⅩⅠ.법인세비용
47,418,097
22,118,183

ⅩⅡ.당기순이익
172,321,250
118,398,646

지배기업 소유주 지분
169,418,301
116,876,652

비지배지분
2,902,949
1,521,994

ⅩⅢ.기타포괄손익
1,003,267
(10,918,356)

ⅩⅣ.총포괄이익
173,324,517
107,480,290

지배기업 소유주 지분
170,552,151
106,113,096

비지배지분
2,772,366
1,367,195

ⅩⅤ.주당순이익
12,887
8,888

2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2024. 12. 31 현재

제 58 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
840,202,811
789,816,202

현금및현금성자산
87,519,545
96,617,254

단기금융상품
65,000,000
140,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
103,194,414
34,140,847

매출채권및기타유동채권
349,041,192
320,428,494

재고자산
207,446,855
177,710,298

기타유동자산
28,000,805
20,919,309

Ⅱ.비유동자산
923,600,148
767,696,184

기타포괄손익공정가치측정금융자산
54,263,450
48,098,451

당기손익공정가치측정금융자산
227,969,208
148,864,310

종속기업에대한투자
213,799,110
211,511,781

장기금융상품
110,003,500
15,003,500

유형자산
157,132,173
172,097,068

무형자산
6,300,939
5,699,908

기타비유동자산
154,131,768
166,421,166

자산총계
1,763,802,959
1,557,512,386

[부채]

Ⅰ.유동부채
309,616,536
258,294,809

매입채무및기타유동채무
137,184,017
166,017,940

단기차입금
125,502,907
57,035,957

기타유동부채
46,929,612
35,240,912

Ⅱ.비유동부채
25,365,888
11,110,315

비유동금융부채
9,105,271
6,926,996

기타비유동부채
16,260,617
4,183,319

부채총계
334,982,424
269,405,124

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
61,077,845
60,226,481

Ⅲ.자본조정
(35,544,153)
(36,857,138)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(2,607,586)
(3,211,717)

Ⅴ.이익잉여금
1,398,894,429
1,260,949,636

자본총계
1,428,820,535
1,288,107,262

부채와자본총계
1,763,802,959
1,557,512,386

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
1,582,033,348
1,357,671,113

Ⅱ.매출원가
1,334,185,774
1,172,049,487

Ⅲ.매출총이익
247,847,574
185,621,626

Ⅳ.판매비와관리비
105,350,775
90,353,384

Ⅴ.영업이익
142,496,799
95,268,242

Ⅵ.기타수익
62,618,070
26,603,165

Ⅶ.기타비용
36,249,340
24,878,211

Ⅷ.금융수익
32,580,362
27,534,467

Ⅸ.금융비용
10,146,731
7,761,064

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
191,299,160
116,766,598

ⅩⅠ.법인세비용
41,827,311
20,943,661

ⅩⅡ.당기순이익
149,471,849
95,822,936

ⅩⅢ.기타포괄손익
(1,724,608)
(10,416,049)

ⅩⅣ.총포괄이익
147,747,241
85,406,887

ⅩⅤ.주당순이익
11,369
7,287

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
157,576,428
95,921,815

1.전기이월미처분이익잉여금
23,498
98,879

2.당기순이익
157,552,930
95,822,936

Ⅱ.이익잉여금처분액
(157,488,180)
(95,898,317)

1.배당금
14,488,180
9,198,317

현금배당금
14,488,180
9,198,317

(주당배당금(율))

보통주 : 당기 1,100원(220%)

전기 700원(140%)

2.임의적립금
143,000,000
86,700,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
88,248
23,498

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제59기
제58기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
1,100
700

배당금총액(천원)
14,488,180
9,198,317

시가배당률(%)
1.55
1.15

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1958.12.12
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

박정희
1962.06.18
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이원석
1972.06.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이원섭
1991.03.13
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

Takashi Abe
1965.10.17
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이영렬
1958.03.22
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

조원홍
1964.11.25
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년1987년1990년1999년1999년2015년 03월~2021년 01월2020년현재현재
서강대 경영학과 졸업美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업세방전지(주) 부사장세방전지(주) 대표이사 사장세방(주) 대표이사 사장대한럭비협회 회장단국대학교 이사한림공학 한림원 회원세방그룹 회장
없음

박정희
세방전지(주)업무총괄
1988년2011년2016년2019년~2024년2021년~2024년현재
한양대학교 화학과 졸업(주)용산화학 공장장세방산업(주) 생산본부장(주)상신금속 대표이사세방산업(주) 생산/영업 대표이사세방전지(주) 업무총괄
없음

이원석
세방전지(주)경영관리본부장
2000년2010년2013년2016년2016년현재
부산대 회계학과 졸업서울시립대 경영대학원 졸업GNI실 경영관리팀장이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원세방그룹 GNI실장세방전지㈜ 경영관리본부장
없음

이원섭

세방전지(주)해외사업/투자 담당임원
전략기획실장

2018년2018년2022년현재현재

美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 삼정KPMG Deal Advisory 5세방그룹 경영전략실장세방전지
(주) 해외사업/투자 담당임원세방전지
(주) 전략기획실장

없음

Takashi Abe
GS Yuasa Corporation대표이사 사장GS Yuasa International대표이사 사장
1989년2022년~2024년현재현재

일본 센슈 대학 경영학부 졸업GS Yuasa International 임원

GS Yuasa Corporation 대표이사 사장

GS Yuasa International 대표이사 사장

없음

이영렬

법무법인도울
대표변호사

1981년
1989년
2006년
2013년
2015년 02월
2015년 12월
현재

서울대 법학과 졸업
사법연수원 제18기 수료
서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관
서울남부지방검찰정 검사장
대구지방검찰청 검사장
서울중앙지방검찰청 검사장
법무법인 도울 대표변호사

없음

조원홍

윈
터골드 프라이빗 에퀴티 대표이사

1987년
1992년1999년2000년~2010년2010년~2021년2021년~2023년현재

서울대학교 경영대학원 학사 졸업서울대학교 경영대학원 석사 졸업
美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업모니터 그룹 한국 지사 대표

현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장현대자동차 비상임 고문윈터골드 프라이빗 에퀴티 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이원석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이원섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Takashi Abe
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조원홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이영렬 사외이사 후보자]

사외이사 후보 이영렬은 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 법률분야에서의 풍부한 활동과 법률 전문인으로서 당사의 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 내에서 독자적으로 견제와 감시역할을 수행하여 회사의 준법경영 및 윤리경영 실현에 크게 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

2) 의무

○ 본후보자는 법률가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 및 회사의 이익을 위하여 적법하고 합리적인 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 당사 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 것임.

○
더불어 주주 등 이해관계자의 가치 제고를 위하여 적극적으로 직무를 수행함과 동시에 회사의 장기적 성장과 윤리경영 실천을 위해 주요 경영의사결정에 참여하고자 함.
.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

[조원홍 사외이사 후보자]

사외이사 후보 조원홍은 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 경영 및 컨설팅 분야의 전문가로서 현재 윈터골드 프라이빗 에퀴티 대표이사로 재직중이며, 과거 글로벌 컨설팅 회사인 모니터 그룹 한국 지사 대표, 현대자동차 고객경험 본부장 등 주요 요직을 역임하였음. 또한, 기업 전략, 고객 경험, 경영 컨설팅 및 투자 관련 폭넓은 전문성을 바탕으로 이사회 활동에 기여하고, 지속 가능한 경영 및 주주 가치를 극대화하는데 기여하고자 함

○ 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려하고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 검토와 심층적인 분석을 통해 합리적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히, 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무 및 전략적 의사결정이 회사에 미칠 영향을 면밀히 분석하고, 장기적인 기업 가치를 높이는 방향으로 신중하게 판단하여 책임 있는 의사결정에 임하고자 함.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상웅이상웅 사내이사 후보자는 전문 경영인으로서 급변하는 시장변화에 맞추어 지속적인 경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장 시키는 등 기업 가치 향상에 크게 공헌하였음.

현재 세방전지는 글로벌 비즈니스 확대와 ESS, BMS등의 미래형 에너지분야의 연구 개발을 통해 '글로벌 TOP 에너지 기업'으로의 성장을 위한 이사회의 의사 결정 역량의 강화가 필요한 바, 이사회 의사 결정시 글로벌 경제에 대한 높은 이해력과 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

2. 박정희박정희 사내이사 후보자는 화학 및 제조업 분야에서 오랜 경험을 쌓아왔으며, (주)용산화학 공장장, 세방산업(주) 생산본부장 및 생산/영업 대표이사, (주) 상신금속 대표이사를 역임하는 등 생산 및 영업 전반에 대한 깊은 이해와 경영 역량을 보유하고 있음.세방전지(주)는 미래 에너지 산업의 변화 속에서 지속적인 투자와 경영 전략 실행, 이해관계자와의 소통 중요성이 더욱 대두되고 있어 산업 경험과 경영 전문성이 이사회 의사결정에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

3. 이원석이원석 사내이사 후보자는 관계기업의 임원을 역임하면서 재무 및 경영전략의 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 경영전략, 재무분야에서 뛰어난 업무 감각과 전문성을 보유하고 있음. 이에 본 후보자는 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행함과 더불어사업 구조 고도화를 통한 지속적 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천.

4. 이원섭
본 후보자는 전문회계법인에서 투자유치 및 기업인수 자문업무를 수행하며 기업가치평가 분야의 전문성을 키워왔으며, 또한 세방그룹 경영전략실장의 업무 경험을 바탕으로 해외사업/투자 담당임원 및 전략기획실장으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대하여 추천.
5. Takashi Abe 기타비상무이사 후보자Takashi Abe 후보자는 당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을 기대하여 추천.6. 이영렬 사외이사 및 감사위원 후보자이영렬 후보자는 서울남부지방검찰청, 서울중앙지방검찰청 검사장, 법무법인 변호사 등을역임하면서 폭넓은 법적 실무 능력을 겸비하였고 다양한 분야의 사건을 담당했던 경험을 두루 갖추고 있는 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였음.이와 같은 경험을 바탕으로 이사회 운영에 합리성과 객관성이 담보된 법적 판단과 더불어 회사에 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 감사위원회 위원으로 추천.
7. 조원홍 사외이사 및 감사위원 후보자조원홍 후보자는 글로벌 컨설팅 및 경영 전략 전문가로, 경영 전략, 브랜드, 글로벌 시장에대한 폭넓은 경험을 쌓았으며, 현재 프라이빗 에퀴티 대표이사로서 투자 및 기업 경영 전문성을 보유하였음.또한, ESG 및 준법 경영이 강조되는 환경에서 이사회의 독립성과 투명성을 강화할 적임자로 판단되며, 국내외 다양한 기업에서 축적한 경영 경험과 글로벌 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 주주 및 이해관계자와 원활한 소통을 통해 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

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이사후보 확인서_이상웅

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이사후보 확인서_박정희

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이사후보 확인서_이원석

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이사후보 확인서_이원섭

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이사후보 확인서_takashi abe

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이사후보 확인서_이영렬

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이사후보 확인서_조원홍

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤영식
1955.03.01
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영식

민우세무법인

대표이사

1974년

2005년~2009년

2009년~2010년

2011년

2012년~2013년

2013년~2015년

2015년~2020년

현재

연세대학교 철학과 (1974년 입학)

서울지방국세청 조사국

서울지방국세청 감사관실

구미세무서장

서울지방국세청 조사1국 1과장

이현 세무법인 부회장

법무법인 바른 고문

민우세무법인 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤영식 사외이사 후보자]사외이사 후보 윤영식은 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 세무전문가로서 현재 민우세무법인 대표이사로 재직중이며, 과거 서울지방 국세청 조사국, 국세청 감사관실, 국세청 조사 1국 1과장, 이현 세무법인 부회장 등 주요 요직을 역임하였으며, 재무분야 전문가로 세방전지(주) 이사회에 참여함으로써 주주 이익을 극대화하고, 고객과 함께 성장하는 회사를 만드는데 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려하고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 검토를 통해 효율적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련 하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.
윤영식 사외이사 및 감사위원 후보자
윤영식 후보자는 서울지방국세청 조사국 및 감사관실, 조사 1국 1과장으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 회계,세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해
주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할
것으로 기대하여 추천.

확인서

이사후보 확인서_윤영식.jpg
이사후보 확인서_윤영식

※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이영렬
1958.03.22
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

조원홍
1964.11.25
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영렬

법무법인도울

대표변호사

1981년

1989년

2006년

2013년

2015년 02월

2015년 12월

현재

서울대 법학과 졸업

사법연수원 제18기 수료

서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관

서울남부지방검찰정 검사장

대구지방검찰청 검사장

서울중앙지방검찰청 검사장

법무법인 도울 대표변호사

없음

조원홍

윈
터골드 프라이빗 에퀴티 대표이사

1987년
1992년1999년2000년~2010년2010년~2021년2021년~2023년현재

서울대학교 경영대학원 학사 졸업서울대학교 경영대학원 석사 졸업
美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업모니터 그룹 한국 지사 대표

현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장현대자동차 비상임 고문윈터골드 프라이빗 에퀴티 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조원홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이영렬 사외이사 및 감사위원 후보자이영렬 후보자는 서울남부지방검찰청, 서울중앙지방검찰청 검사장, 법무법인 변호사 등을역임하면서 폭넓은 법적 실무 능력을 겸비하였고 다양한 분야의 사건을 담당했던 경험을 두루 갖추고 있는 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였음.이와 같은 경험을 바탕으로 이사회 운영에 합리성과 객관성이 담보된 법적 판단과 더불어 회사에 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 감사위원회 위원으로 추천.2. 조원홍 사외이사 및 감사위원 후보자조원홍 후보자는 글로벌 컨설팅 및 경영 전략 전문가로, 경영 전략, 브랜드, 글로벌 시장에대한 폭넓은 경험을 쌓았으며, 현재 프라이빗 에퀴티 대표이사로서 투자 및 기업 경영 전문성을 보유하였음.또한, ESG 및 준법 경영이 강조되는 환경에서 이사회의 독립성과 투명성을 강화할 적임자로 판단되며, 국내외 다양한 기업에서 축적한 경영 경험과 글로벌 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 주주 및 이해관계자와 원활한 소통을 통해 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
42.7억원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2025년 3월 12일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시 하고 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.2) 향후 사업보고서는 정정공시를 통하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)* 회사 홈페이지 - 사업보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 사업보고서

- 감사보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 감사보고서

※ 참고사항

▷ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.* 전자투표시스템(인터넷 및 모바일 주소) : https://vote.samsungpop.com* 전자투표행사기간 : 2025년 3월 10일 오전9시 ~ 2025년 3월 19일 오후5시 (기간 중 24시간 투표 가능)* 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▷ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음▷ 기타사항 : 당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 제58기주주총회부터 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법 시행령 제31조 및 정관 제18조 제4항에의거하여 주주총회소집공고로 갈음할 예정이니 양지하여 주시기 바랍니다.