스톤브릿지벤처스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 스톤브릿지벤처스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
스톤브릿지벤처스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 스톤브릿지벤처스(주)주 소: 서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층전화번호: 02-6182-4700

작 성 자:
성 명: 배 영 수부서 및 직위: 관리본부 / 전무전화번호: 02-6182-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
스톤브릿지벤처스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.12
라. 주주총회일
2025.03.28

마. 권유 시작일
2025.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

스톤브릿지벤처스(주)
보통주
715,734
3.94
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

스톤브릿지홀딩스(주)
최대주주
보통주
11,607,370
63.95
최대주주
-

계
-
11,607,370
63.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배영수
보통주
5,555
임원
등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.12
2025.03.17
2025.03.27
2025.03.28

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

① DART② 스톤브릿지벤처스(주)
① http://dart.fss.or.kr/② http:///www.stonebridgeventures.vc
공시(의결권대리행사 권유참고서류)-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (우 06141) 서울특별시 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층 스톤브릿지벤처스 관리본부우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 18층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2023년 12월 31일 현재

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

I. 유동자산

19,388,876,521

18,693,618,680

현금및현금성자산
10,238,097,247

6,835,353,411

단기금융자산
3,000,019,863

4,122,064,575

기타유동금융자산
6,136,349,237

7,645,146,827

기타유동자산
14,410,174

91,053,867

II. 창업투자자산

51,610,552,562

45,760,042,087

투자실적자산(관계기업투자)
51,610,552,562

45,760,042,087

III. 사모투자자산

6,352,344,951

5,774,894,499

사모투자자산(관계기업투자)
6,352,344,951

5,774,894,499

IV. 비유동자산

15,690,473,607

28,114,067,664

당기손익-공정가치측정금융자산
7,623,770,096

19,798,939,043

유형자산
4,257,314,905

4,859,526,040

무형자산
2,708,358,390

2,350,878,390

기타비유동금융자산
423,690,216

561,662,191

기타비유동자산
677,340,000

543,062,000

자 산 총 계

93,042,247,641

98,342,622,930

부채

I. 유동부채

2,529,239,863

4,235,017,428

기타유동금융부채
1,939,373,728

4,020,334,143

기타유동부채
104,336,285

214,683,285

당기법인세부채
485,529,850

-

II. 비유동부채

4,623,657,543

5,286,016,598

기타비유동금융부채
3,210,590,168

4,486,611,904

충당부채
192,446,000

186,190,014

이연법인세부채
1,220,621,375

613,214,680

부 채 총 계

7,152,897,406

9,521,034,026

자본

I. 자본금

9,075,415,000

9,075,415,000

II. 자본잉여금

25,756,233,284

25,756,233,284

III. 기타자본구성요소

(3,282,909,009)

(3,282,909,009)

IV. 이익잉여금

54,340,610,960

57,272,849,629

자 본 총 계

85,889,350,235

88,821,588,904

부 채 와 자 본 총 계

93,042,247,641

98,342,622,930

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.영업수익

14,175,207,477

19,002,056,584

투자수익
2,193,831,632

3,737,544,881

투자조합수익
11,238,218,876

11,589,379,358

지분법이익
743,156,969

3,660,929,605

기타의영업수익
-

14,202,740

Ⅱ.영업비용

10,801,318,237

12,561,546,996

투자비용
30,206,405

402,307,401

지분법손실
1,935,199,781

2,027,994,474

일반관리비
8,835,912,051

10,131,245,121

Ⅲ.영업이익

3,373,889,240

6,440,509,588

IV.금융수익

267,520,391

469,402,824

V.금융비용

204,311,485

186,733,365

VI.기타수익

3,317,856

322,182,584

VII.기타비용

3,253,969

142,163,871

VIII.법인세비용차감전순이익

3,437,162,033

6,903,197,760

IX.법인세비용

1,138,871,902

716,255,876

X.당기순이익

2,298,290,131

6,186,941,884

XI. 기타포괄손익

-

-

XII.당기총포괄손익

2,298,290,131

6,186,941,884

XIII.주당이익

기본주당이익

132

356

희석주당이익

131

353

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
9,027,915,000
25,389,017,201
(3,120,351,565)
54,553,926,945
85,850,507,581

결산배당
-
-
-
(3,468,019,200)
(3,468,019,200)

당기순이익
-
-
-
6,186,941,884
6,186,941,884

주식보상비용
-
-
27,863,639
-
27,863,639

주식선택권 행사
47,500,000
367,216,083
(190,421,083)
-
224,295,000

2023년 12월 31일(전기말)
9,075,415,000
25,756,233,284
(3,282,909,009)
57,272,849,629
88,821,588,904

2024년 1월 1일(당기초)
9,075,415,000
25,756,233,284
(3,282,909,009)
57,272,849,629
88,821,588,904

결산배당
-
-
-
(5,230,528,800)
(5,230,528,800)

당기순이익
-
-
-
2,298,290,131
2,298,290,131

2024년 12월 31일(당기말)
9,075,415,000
25,756,233,284
(3,282,909,009)
54,340,610,960
85,889,350,235

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,335,916,665

(7,883,162,054)

당기순이익
2,298,290,131

6,186,941,884

비현금항목의 조정
2,526,262,340

(2,184,218,594)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,253,457,527

(11,473,884,260)

이자수취
430,948,896

1,057,523,239

이자지급
(198,055,499)

(180,035,263)

법인세납부
25,013,270

(1,289,489,060)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

635,660,252

10,086,599,839

단기금융자산의 처분
4,122,044,712

28,021,228,801

장기금융자산의 처분
-

71,506,156

보증금의 감소
-

231,891,000

단기대여금의 감소
65,373,540

-

장기대여금의 감소
40,000,000

166,452,371

단기금융자산의 취득
(3,000,000,000)

(14,072,820,559)

보증금의 증가
-

(421,175,000)

유형자산의 취득
-

(1,048,969,000)

투자자산의 취득
(134,278,000)

(373,262,000)

무형자산의 취득
(357,480,000)

(2,350,878,390)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(137,373,540)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,568,833,081)

(3,536,941,683)

주식선택권의 행사
-

224,295,000

리스부채의 감소
(338,304,281)

(293,217,483)

배당금의 지급
(5,230,528,800)

(3,468,019,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,402,743,836

(1,333,503,898)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,835,353,411

8,168,857,309

VI. 기말의 현금및현금성자산

10,238,097,247

6,835,353,411

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,210,059,560

55,665,351,109

전기이월미처분이익잉여금
49,911,769,429

49,478,409,225

중간배당 주당배당금(률) :
-

-

당기순이익
2,298,290,131

6,186,941,884

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,835,721,120

5,753,581,680

이익준비금
348,701,920

523,052,880

현금배당 주당배당금(률) : (당기)보통주 1주당 200원(40%) (전기)보통주 1주당 300원(60%)
3,487,019,200

5,230,528,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,374,338,440

49,911,769,429

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유승운
1972.09
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승운
스톤브릿지벤처스(주) 대표이사
19.01 ~ 현재
스톤브릿지벤처스(주) 대표이사
해당없음

15.05 ~ 18.12
카카오벤처스(주) 대표이사

09.03~15.01
Solmine Communications, LLC

02.09~09.02
Softbank Ventures Asia

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 벤처투자시장 전반에 대한 폭넓은 경험과 경영자로서의 역량을 기반으로 회사 전반의 투자, 사후관리, 회수 시스템 강화, 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

사내이사 후보자 확인서.jpg
사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,039

최고한도액
10,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.