신일전자 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 신일전자

주주총회소집공고
6.0
신일전자주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
신일전자주식회사

대 표 이 사 :
정윤석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308

(전 화)02-2081-3420

(홈페이지)http://www.shinil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이창수

(전 화)02-2081-3420

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

상법 제542조의 4 정관 15조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

제66기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)

3. 회의 목적사항

1) 보고안건

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제66기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 10원

*해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.

제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 이창수) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/후보자 강찬석)

제3호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)

제4호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년동일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

신일전자 주식회사

대표이사 정 윤 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 송상훈
사외이사 조병학

(출석율: 100%)
(출석율:100% )

1
2024.02.13.
제65기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2024.03.05.
제65기 정기주주총회 소집의 건, 한국수출입은행 여신한도 재설정의 건, 내부회계관리제도 보고의 건
가결
찬성
찬성

3
2024.04.24.
국민은행 여신한도 신규 약정의 건(포괄외화지급보증)한국산업은행 여신한도 연장의 건
가결
찬성
찬성

4
2024.11.05
자기주식 매입의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 송상훈
사외이사 조병학

(출석율: 100%)
(출석율: 100%)

보수위원회
2024.04.24
이사보수 확정의 건
가결
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,750
72
36
-

-상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다. 2024년의 경우 하절기 선풍기 매출은 915억원으로 전년 대비 약 5% 판매가 감소하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨 등)의 매출은 114억원으로 전년 대비 약 33%증가 하였습니다. 또한, 동절기 난방제품의 매출은 350억원으로 전년 대비 약 30% 감소하였고, 일반 생활가전의 매출은 403억원으로 전년대비 35% 증가함으로 연간매출은 약 3%의 감소 하였습니다. 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다. 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 당사의 제품 시장은 크게 유통할인점을 통한 직접매출과 전국적으로 분포된 중,소형 대리점을 통한 도매상 매출이 대부분으로 당사는 하이마트, 이마트, 홈플러스, 농협하나로 마트 등 거의 대부분의 대형유통할인점에 납품이 이루어지고 있으며 지역 소재 대리점은 당사와 오랫동안 거래하고 있는 대리점들 입니다.- 매출 비중은 2024년도 연간 기준으로 대형 할인점이 18%, 홈쇼핑 8%, 일반대리점 및 특판매출이 약 74%를 차지하고 있습니다.- 계절 상품이 차지하는 비중이 연간 매출액의 80%이상을 차지하고 잇습니다. 계절상품의 특성은 연간 지속적인 매출이 발생하지는 않지만 시즌중에 틀림없이 판매되는 제품이라는 점입니다. 물론 폭염, 혹한에 대한 계절적인 특수가 있을 수 있으나, 수요증가 요소가 크고 감소효과는 크지 않은 실정이어서 안정적인 판매가 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

OEM 도입제품의 판매실적 추이를 검토하고 일정 규모 이상 판매가 가능한 제품에 대해 자체 제조를 검토하여 수익성 창출을 꾀하려 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 66 기 2024년 12월 31일 현재

제 65 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

80,901,351,685

79,333,118,543

현금및현금성자산
18,464,399,260

15,432,869,198

단기금융상품
16,418,850,289

11,395,997,485

매출채권
21,391,053,126

26,911,261,966

재고자산
21,304,375,311

22,911,193,744

기타유동자산
1,617,649,207

653,112,233

계약자산
1,518,392,630

1,799,072,185

당기법인세자산
186,631,862

229,611,732

Ⅱ. 비유동자산

45,424,811,546

46,800,968,749

장기금융상품
304,500,000

304,500,000

매출채권
238,684,057

238,684,057

투자부동산
698,369,618

700,350,758

유형자산
39,549,116,083

40,274,097,073

무형자산
1,995,959,108

2,012,438,192

기타비유동자산
570,443,408

730,008,458

이연법인세자산
2,067,739,272

2,540,890,211

자 산 총 계

126,326,163,231

126,134,087,292

부 채

I. 유동부채

41,905,285,455

38,648,003,533

매입채무
15,611,813,843

15,376,143,948

기타금융채무
3,680,771,410

2,719,158,326

차입금
16,613,829,528

14,290,420,769

기타유동부채
2,311,728,801

2,429,327,137

당기법인세부채
-

28,258,778

충당부채
884,661,602

954,430,103

리스부채
383,908,307

261,220,547

계약부채
2,418,571,964

2,589,043,925

II. 비유동부채

3,780,739,363

5,241,317,991

장기차입금
3,150,000,000

4,550,000,000

리스부채
330,739,363

391,317,991

기타비유동금융채무
300,000,000

300,000,000

부 채 총 계

45,686,024,818

43,889,321,524

자 본

자본금
35,523,760,500

35,523,760,500

자본잉여금
10,037,276,198

10,037,276,198

기타자본항목
(3,274,568,853)

(1,289,524,333)

이익잉여금
38,353,670,568

37,973,253,403

자 본 총 계

80,640,138,413

82,244,765,768

부 채 와 자 본 총 계

126,326,163,231

126,134,087,292

포 괄 손 익 계 산 서

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 매출액

178,314,873,865

184,299,576,203

II. 매출원가

137,217,872,925

141,693,245,669

III. 매출총이익

41,097,000,940

42,606,330,534

판매비와관리비
37,064,056,556

40,596,227,140

기타판매비와관리비
37,763,696,308

40,192,147,910

대손상각비(환입)
(699,639,752)

404,079,230

IV. 영업이익

4,032,944,384

2,010,103,394

기타수익
952,141,496

1,093,094,443

기타비용
(317,127,757)

(274,846,455)

금융수익
1,119,780,248

1,885,686,252

금융비용
(3,844,902,949)

(3,015,967,703)

V. 법인세차감전순이익

1,942,835,422

1,698,069,931

법인세비용
508,040,837

641,228,516

VI. 당기순이익

1,434,794,585

1,056,841,415

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

1,434,794,585

1,056,841,415

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석 주당이익

20

15

자 본 변 동 표

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
자본합계

2023.01.01 (전기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,619,330,268
81,890,842,633

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,056,841,415
1,056,841,415

배당금지급
-
-
-
(702,918,280)
(702,918,280)

2023.12.31 (전기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,973,253,403
82,244,765,768

2024.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,973,253,403
82,244,765,768

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,434,794,585
1,434,794,585

자기주식의 취득
-
-
(1,985,044,520)
-
(1,985,044,520)

배당금지급
-
-
-
(1,054,377,420)
(1,054,377,420)

2024.12.31 (당기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(3,274,568,853)
38,353,670,568
80,640,138,413

현 금 흐 름 표

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

12,425,980,000

19,958,214,062

당기순이익
1,434,794,585

1,056,841,415

당기순이익조정을위한가감
469,476,653

2,610,977,987

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
11,467,474,660

18,054,697,283

이자의 수취
672,493,063

672,755,149

이자의 지급
(1,598,090,155)

(2,012,906,310)

법인세의 납부
(20,168,806)

(424,151,462)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,581,782,465)

(696,186,719)

단기금융자산의 감소
20,000,000,000

-

유형자산의 처분
49,090,912

-

임차보증금의 감소
-

10,000,000

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)

-

유형자산의 증가
(486,673,037)

(428,436,719)

무형자산의 증가
(23,800,340)

(15,000,000)

임차보증금의 증가
(120,400,000)

(262,750,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,812,575,071)

(25,177,114,735)

단기차입금의 차입
1,400,698,426

9,500,000,000

단기차입금의 상환
-

(32,909,249,929)

유동성장기부채의 상환
(1,750,000,000)

(700,000,000)

리스부채의 상환
(423,851,557)

(364,946,526)

자기주식의 취득
(1,985,044,520)

-

배당금의 지급
(1,054,377,420)

(702,918,280)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금 증감

(92,402)

7,137,013

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

3,031,530,062

(5,907,950,379)

VI.기초의 현금및현금성자산

15,432,869,198

21,340,819,577

VII.기말의 현금및현금성자산

18,464,399,260

15,432,869,198

이익잉여금처분계산서

제 66 기 당기(처분예정일 2025.03.28.)

제 65 기 전기(처분확정일 2024.03.28.)

(단위 :원 )

과 목

제 66 기(당기)

제 65 기(전기)

I. 미처리이익잉여금(결손금)

37,298,721,043

37,023,741,620

1. 전기이월이익잉여금

35,863,926,458

35,966,900,205

2. 당기순이익(손실)

1,434,794,585

1,056,841,415

II. 이익잉여금처리액

757,920,108

1,159,815,162

1. 현금배당*

689,018,280

1,054,377,420

2. 이익준비금

68,901,828

105,437,742

III. 차기이월이익잉여금

36,540,800,935

35,863,926,458

* 1주당 10원 현금배당(전기 1주당 15원 현금배당)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원, %)

과 목
제 66 기(당기)
제 65 기(전기)

1주당 배당금
10
15

현금배당총액
689,018,280
1,054,377,420

시가배당율(보통주)
0.7%
0.8%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창수
1967.03.03.
부
부
없음
이사회

강찬석
1961.06.07
사외이사후보자
부
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창수
신일전자(주)경영지원사업본부장
1993~현재
신일전자(주)근무
-

강찬석
-
1983~1988
현대산업개발 경리부, 사우디관리본부
-

1988~2011
러시아합작사 CFO,현대백화점 기획조정본부 기획담당

2012~2022
현대홈쇼핑 영업본부장, 대표이사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창수
-
-
-

강찬석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■강찬석 사외이사 후보자
1. 전문성 및 독립성
전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 합리적이고 적법한 의사결정으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
2. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고
, 이사회 의사결정 과정에 의안이 회사, 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자에 미칠영향을 충분히 고려한 후 의사결정
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■이창수 사내이사 후보자는 33여년을 당사에 근무하면서 현재 경영지원사업본부장으로써 역할을 충실히 수행하고 있고, 또한 가전업계에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 다년간의 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.■강찬석 사외이사 후보자는 경희대학교 경영학과를 졸업하고 현대산업개발 경리부에 입사하여 현대백화점 기획조정본부 근무, 현대홈쇼핑 영업본부장, 대표이사 사장을 역임하였습니다.
이와 같이 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_후보자 이창수.jpg
확인서_후보자 이창수

확인서_후보자 강찬석.jpg
확인서_후보자 강찬석

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,750백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,719백만원

최고한도액
2,750백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.shinil.co.kr '공지사항'에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최 사유 :
당사는 재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)