코칩 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 코칩

주주총회소집공고
6.0
코칩

주주총회소집공고

2024 년 03월 12 일

회 사 명 :
코칩 주식회사

대 표 이 사 :
손진형

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 만안로 359(안양동) 코칩빌딩

(전 화) 031-361-8000

(홈페이지)http://www.korchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김형용

(전 화)031-361-8000

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 정관 제22조에 의거하여 제 31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의 4 및 정관 24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 09시 00분

2. 경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실3. 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 이해관계자와의 거래 보고2) 결의사항 가. 제 1호 의안 : 제 31기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인 의 건나. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건다. 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건라. 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건마. 제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건바. 제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건사. 제 7호 의안 : 정관 변경의 건 제 7 - 1호 의안 : 사업목적의 변경의 건 제 7 - 2호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의 4제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제 31기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 직접 출석하시여 의결권을 행사 가능합니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간: -2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시 (기간중 24시간 시스템 접속 가능, 단 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법 - 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

마. 사업보고서 및 감사보고서 제출 예정일: - 2025년 3월 19일

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 신분증 사본], 대리인의 신분증7. 기타 - 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍 니다.

2025년 03월 12일경기도 안양시 만안구 만안로 359 코칩빌딩코칩 주식회사대표이사 손 진 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김치득(출석률: 92%)
마창환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
24.01.02
상법 398조 (이사 등 과 회사 간의 거래) 에 대한 포괄 승인의 건
찬성
찬성

2
24.01.31
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
24.02.13
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

4
24.02.27
제 30 기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
24.03.26
보고사항 . 제 1호 보고 : 감사보고 의결사항 제 1호 의안 : 영업보고서 승인의 건 제 2호 의안 : 제 30기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
24.03.27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
24.03.28.
임원보수 책정의 건
찬성
찬성

8
24.04.23
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 1주당 공모가격 승인의 건
찬성
찬성

9
24.04.24
우리은행 무역금융 약정의 건
찬성
찬성

10
24.04.26
기명식 법인카드 발급 및 변경의 건
찬성
찬성

11
24.05.03
윤동호 이사 사임의 건
찬성
찬성

12
24.05.17
보고사항 제 1호 : 공모자금 사용 계획 보고의 건 의결사항 제 1호 의안 : 자회사 단기대여금 승인의 건
찬성
찬성

13
24.06.10
합병계약 승인의 건
찬성
찬성

14
24.06.24
기채에 관한 건
찬성
찬성

15
24.07.12
합병승인의 건
찬성
찬성

16
24.07.19
기명식 법인카드 발급 및 한도 증액의 건
찬성
찬성

17
24.08.21
합병종료보고의 건
찬성
찬성

18
24.08.22
종된 사업장 신설에 관한 건사업자단위과세 신청의 건
찬성
찬성

19
24.09.04
종된 사업장 신설에 관한 건사업자단위과세 신청의 건
찬성
찬성

20
24.10.25
기명식 법인카드 발급 및 변경의 건
-
찬성

21
24.11.01
기명식 법인카드 발급 및 변경의 건
-
찬성

22
24.11.06
자사주 취득 신탁 계약 체결의 건
찬성
찬성

23
24.11.13
종된 사업장 신설에 관한 건 사업자 단위 과세 신청의 건
찬성
찬성

24
24.12.17
제 31기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

25
24.12.23
인도 현지 판매 법인 설립의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회

마창환, 윤동호, 김치득

24.01.02
상법 398조 (이사 등 과 회사 간의 거래)
원안가결

내부거래위원회

마창환,윤동호, 김치득, 김형용

24.05.03
내부거래위원회 위원 사임의 건내부거래위원회 위원 선임의 건
원안가결

내부거래위원회
마창환, 김치득, 김형용
24.05.17
자회사 단기대여금 지급 승인의 건
원안가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회

마창환, 윤동호, 김치득

24.04.26
기명식 법인카드 발급 및 변경의 건
원안가결

투명경영위원회
마창환,윤동호, 김치득, 김형용
24.05.03
투명경영위원회 위원 사임의 건투명경영위원회 위원 선임의 건
원안가결

투명경영위원회
마창환, 김치득, 김형용
24.07.19
기명식 법인카드 발급 및 한도 증액의 건
원안가결

투명경영위원회
마창환, 김치득, 김형용
24.10.25
기명식 법인카드 발급 및 한도변경의 건
원안가결

투명경영위원회
마창환, 김치득, 김형용
24.11.01
기명식 법인카드 발급 및 한도변경의 건
원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
62,500
31,250

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 초소형, 소형 이차전지(슈퍼커패시터)는 전력 유지가 필요한 대부분의 디지털 기기에 필수적으로 사용됩니다.3G와 4G를 지나 5G와 6G로 이어지는 네트워크 기술 발전은 전자상거래, 클라우드 서비스 등의 진화를 이끌었으며, 초연결 사회로 나아가고 있습니다.이와 함께 데이터의 증가로 네트워크 안정성 요구가 증가하고, 이를 유지하기 위한 초소형, 소형 이차전지(슈퍼커패시터) 수요 또한 크게 늘어날 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts(GIA)에서 2023년 1월에 발표한 전망에 의하면 전세계 카본계 이차전지(슈퍼커패시터)시장은 2020년 US$779M에서 2027년 US$2,021M으로 연평균(CAGR) 14.6%씩 성장할 것으로 전망됩니다. 지역적으로는 중국 시장이 규모와 성장률 양면에서 모두 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망하고 있습니다.이에 당사는 많은 수요가 예측되는 국내 시장점유율 확대 및 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

[세계 슈퍼커패시터 시장 분석 및 연간 매출액 전망]

(단위: Thousand USD)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

Growth

(%)

USD
152,818
145,256
160,585
186,478
221,116
262,550
307,245
354,680
12.8

CANADA
14,112
13,506
14,754
16,859
19,632
22,888
26,098
29,377
11

JAPAN
116,097
111,404
120,986
136,816
157,244
180,831
205,757
231,062
10.3

CHINA
171,977
160,092
184,038
226,959
288,661
369,046
458,594
561,142
18.4

EUROPE
137,125
130,809
143,367
164,493
192,235
224,784
257,680
291,533
11.4

ASIA-PACIFIC
134,477
126,058
143,301
174,028
217,593
273,129
341,467
419,598
17.7

LAITN AMERICA
35,268
33,315
37,328
44,366
54,101
66,177
79,938
95,090
15.2

Rest of the World
17,586
16,852
18,405
21,047
24,549
28,670
33,634
38,887
12

Total
779,459
737,290
822,764
971,046
1,175,130
1,428,074
1,710,412
2,021,368
14.6

133_2

출처: Global Industry Analysts(GIA)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황[슈퍼커패시터 산업 개요]
슈퍼커패시터는 급속으로 많은 에너지를 저장 후 순간적 혹은 연속적으로 높은 전류를 공급하는 전기에너지 저장장치로써, 데이터저장장치, 산업자동화, 재생에너지의 저장을 위한 ESS, 스마트그리드, 의료기기, 정보통신, 소비자전자제품, 자동차, 군사및 항공ㆍ우주분야 등 다양한 분야에서 주목받고 있습니다. [MLCC 산업 개요] MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor, 적층세라믹콘덴서)란 전기전자제품의 필수부품으로 금속판 사이에 전기를 저장했다가 반도체에 필요한 만큼의 전기를 안정적으로 제어하여 반도체가 원활히 작동하도록 하는 전자부품입니다. 전기가 통하지 않는 세라믹과 전기가 통하는 (금속)니켈판을 여러 겹으로 쌓는 고난도 기술이 필요한 전자부품으로 IT 제품의 고기능화 및 전장, 5G 등 새로운 수요처가 맞물려 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전기에너지 저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 삼성전기의 MLCC 유통업으로 사업부문을 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 슈퍼커패시터의 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.
글로벌 MLCC 시장은 글로벌 Top5 기업이 전체 시장의 85% 이상을 점유하고 있는 과점시장이라고 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터]슈퍼커패시터는 전기에너지를 빠르게 저장하고 높은 전류를 순간적으로 방출하는 고출력형 전기에너지 저장 장치입니다. 일반 커패시터보다 단위 부피 또는 질량당 10배~100배 더 많은 에너지를 저장할 수 있어 많은 전자제품의 필수 부품으로 사용되고 있습니다. 또한 리튬이온과 같은 배터리 대비 크기가 작고 충방전 사이클 허용 횟수가 매우 높아 전기차의 출력 보조장치로서 사용되기도 하며 전력부하 안정화를 위해 친환경에너지 발전에도 사용됩니다. 이에 대형, 중형, 소형, 초소형 슈퍼커패시터 별로 Application이 구분되어 있으며 각 영역에 특화된 슈퍼커패시터 전문 제조기업들이 있습니다. [MLCC]글로벌 MLCC 시장은 글로벌 Top5 기업이 전체 시장의 85% 이상을 점유하고있는 과점시장이라고 할 수 있습니다. 일본 및 한국 기업은 주로 고부가가치의 MLCC 생산에 집중하고 있는 반면 중국 및 대만 업체들은 가격 경쟁력을 무기로 빠르게 시장점유율을 높이고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 ESG 경영 환경에 따라 알카라인 건전지의 사용 규제가 되고 있는 현황에 따라 자사의 제품인 '칩셀리튬'의 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 경기도 군포에 제2공장 증설을 완료하였습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수
있습니다.상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

<연결 재무상태표>

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

코칩 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 31기
제 30 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
38,599,926,509
18,482,436,662

현금및현금성자산
3,207,941,025
1,119,166,691

매출채권
6,720,402,291
4,047,446,460

기타금융자산
17,483,114,419
128,129,274

기타유동자산
148,118,471
187,734,403

재고자산
11,040,350,303
12,995,190,174

당기법인세자산
-
4,769,660

Ⅱ. 비유동자산
23,400,564,712
19,012,944,168

기타금융자산
516,000,000
342,168,000

기타비유동자산
-
-

유형자산
20,870,834,171
17,074,613,475

사용권자산
1,731,126,439
1,052,504,419

무형자산
83,800,189
67,405,204

이연법인세자산
198,803,913
476,253,070

자 산 총 계
62,000,491,221
37,495,380,830

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,005,982,465
12,752,859,411

매입채무
1,443,087,216
728,198,882

기타금융부채
1,201,059,446
889,689,347

기타부채
291,134,800
317,072,954

차입금
24,990,000
8,527,511,495

파생금융부채
-
924,377,500

리스부채
580,519,102
422,423,118

당기법인세부채
299,805,497
785,526,601

기타충당부채
165,386,404
158,059,514

Ⅱ. 비유동부채
5,196,150,635
1,816,782,281

차입금
3,361,107,779
24,990,000

기타금융부채
-
150,000,000

리스부채
1,075,970,487
633,000,823

순확정급여부채
759,072,369
629,338,041

이연법인세부채
-
379,453,417

부 채 총 계
9,202,133,100
14,569,641,692

자 본

Ⅰ. 자본금
4,251,730,000
3,479,230,000

Ⅱ. 기타불입자본
27,332,486,274
1,001,959,034

Ⅲ. 기타자본구성요소
(87,903,895)
484,209,161

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
62,400,222
(165,039,617)

Ⅴ. 이익잉여금
21,239,645,520
18,125,380,560

자 본 총 계
52,798,358,121
22,925,739,138

부 채 와 자 본 총 계
62,000,491,221
37,495,380,830

[연결 포괄손익계산서]

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

코칩 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
33,371,108,724
32,912,374,630

Ⅱ. 매출원가
23,633,030,349
23,278,573,944

Ⅲ. 매출총이익
9,738,078,375
9,633,800,686

판매비와관리비
6,838,683,771
5,444,901,746

Ⅳ. 영업이익
2,899,394,604
4,188,898,940

기타수익
712,071,601
1,902,863,139

기타비용
422,977,277
889,264,849

금융수익
1,309,201,398
1,147,952,786

금융비용
704,543,555
721,800,026

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,793,146,771
5,628,649,990

법인세비용
563,585,132
828,814,902

Ⅵ. 당기순이익
3,229,561,639
4,799,835,088

Ⅶ. 기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요 소
(115,296,679)
(69,568,694)

후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산차이
227,439,839
(38,391,040)

당기총포괄이익
3,341,704,799
4,691,875,354

주당순이익

기본주당순이익
420
719

희석주당순이익
359
611

[연결 자본변동표]

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

코칩 주식회사와 그 종속기업

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
3,479,230,000
1,001,959,034
(277,383,775)
(126,648,577)
13,395,114,166
17,472,270,848

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,799,835,088
4,799,835,088

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(69,568,694)
(69,568,694)

주식매입선택권
-
-
761,592,936
-
-
761,592,936

해외사업환산차이
-
-
-
(38,391,040)
-
(38,391,040)

2023.12.31(전기말)
3,479,230,000
1,001,959,034
484,209,161
(165,039,617)
18,125,380,560
22,925,739,138

2024.1.1(당기초)
3,479,230,000
1,001,959,034
484,209,161
(165,039,617)
18,125,380,560
22,925,739,138

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,229,561,639
3,229,561,639

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(115,296,679)
(115,296,679)

해외사업환산차이
-
-
-
227,439,839
-
227,439,839

주식매입선택권
-
-
760,428,967
-
-
760,428,967

전환권대가
-
-
166,840,867
-
-
166,840,867

유상증자
772,500,000
26,330,527,240
-
-
-
27,103,027,240

자기주식
-
-
(1,499,382,890)
-
-
(1,499,382,890)

2024.12.31(당기말)
4,251,730,000
27,332,486,274
(87,903,895)
62,400,222
21,239,645,520
52,798,358,121

[연결 현금흐름표]

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

코칩 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 31기
제 30기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,397,057,398
7,489,933,618

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,714,278,399
8,106,848,695

이자의 지급
(210,349,416)
(220,624,227)

이자의 수취
77,659,149
43,050,323

법인세의 납부
(1,184,530,739)
(439,341,173)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,903,006,092)
(6,857,238,275)

기타금융자산의 감소
-
45,450,440

당기손익-공정가치측정금융자산 의 증가
(13,106,869,376)
-

상각후원가측정금융자산의 매입
(3,817,041,096)
-

유형자산의 처분
1,845,684
-

유형자산의 취득
(5,010,563,574)
(3,395,588,008)

무형자산의 취득
(776,000)
(2,800,000)

임차보증금의 감소
-
15,000,000

임차보증금의 증가
(210,000,000)
(5,000,000)

투자활동 미지급비용의 증가
289,338,000
48,939,730

투자활동 미지급비용의 감소
(48,939,730)
(135,704,080)

종속기업투자자산의 증가
-
(3,427,536,357)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,548,496,510
(336,302,541)

단기차입금의 차입
4,770,000,000
15,611,035,872

단기차입금의 상환
(8,705,000,000)
(15,439,035,872)

리스부채의 상환
(459,137,840)
(341,742,541)

사채의 상환
(1,500,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(161,010,000)
(166,560,000)

유상증자
27,103,027,240
-

자기주식의 매입
(1,499,382,890)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
2,042,547,811
296,392,802

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
1,119,166,691
841,100,252

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
46,226,523
(18,326,363)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,207,941,025
1,119,166,691

[별도재무제표]

<별도 재무상태표>

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

코칩 주식회사

과 목
제 31기
제 30 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
38,623,888,553
17,638,505,698

현금및현금성자산
3,146,241,170
886,713,577

매출채권
6,720,402,291
4,047,446,460

기타금융자산
17,480,699,179
18,182,922

기타유동자산
141,497,929
174,038,833

재고자산
11,135,047,984
12,512,123,906

Ⅱ. 비유동자산
23,493,239,616
16,950,874,000

기타금융자산
516,000,000
306,000,000

종속기업투자
1,426,517,362
5,791,381,362

유형자산
20,229,229,194
9,760,990,637

사용권자산
1,099,599,548
567,545,068

무형자산
83,800,189
67,405,204

이연법인세자산
138,093,323
457,551,729

자 산 총 계
62,117,128,169
34,589,379,698

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,393,061,554
11,075,277,596

매입채무
1,890,445,152
945,405,958

기타금융부채
1,140,780,599
637,596,918

기타부채
291,134,800
313,960,854

차입금
24,990,000
7,027,511,495

파생금융부채
-
924,377,500

리스부채
580,519,102
282,838,756

당기법인세부채
299,805,497
785,526,601

기타충당부채
165,386,404
158,059,514

Ⅱ. 비유동부채
4,673,212,330
965,398,876

차입금
3,361,107,779
24,990,000

리스부채
553,032,182
311,070,835

순확정급여부채
759,072,369
629,338,041

부 채 총 계
9,066,273,884
12,040,676,472

자 본

Ⅰ. 자본금
4,251,730,000
3,479,230,000

Ⅱ. 기타불입자본
27,332,486,274
1,001,959,034

Ⅲ. 기타자본구성요소
459,552,473
484,209,161

Ⅳ. 이익잉여금
21,007,085,538
17,583,305,031

자 본 총 계
53,050,854,285
22,548,703,226

부 채 와 자 본 총 계
62,117,128,169
34,589,379,698

[별도 포괄손익계산서]

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

코칩 주식회사

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
33,371,108,724
32,912,374,630

Ⅱ. 매출원가
24,350,610,448
23,875,687,418

Ⅲ. 매출총이익
9,020,498,276
9,036,687,212

판매비와관리비
5,994,348,843
4,801,607,106

Ⅳ. 영업이익
3,026,149,433
4,235,080,106

기타수익
633,854,294
1,091,146,590

기타비용
159,356,322
(290,000,384)

금융수익
1,320,921,527
1,146,910,892

금융비용
648,824,893
(692,121,631)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,172,744,039
5,491,015,573

법인세비용
633,666,853
863,088,430

Ⅵ. 당기순이익
3,539,077,186
4,627,927,143

Ⅶ. 기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요 소
(115,296,679)
(69,568,694)

Ⅷ. 당기총포괄이익
3,423,780,507
4,558,358,449

주당순이익

기본주당순이익
461
694

희석주당순이익
398
586

[별도 자본변동표]

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

코칩 주식회사

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
3,479,230,000
1,001,959,034
(277,383,775)
13,024,946,582
17,228,751,841

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,627,927,143
4,627,927,143

주식매입선택권
-
-
761,592,936
-
761,592,936

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(69,568,694)
(69,568,694)

2023.12.31(전기말)
3,479,230,000
1,001,959,034
484,209,161
17,583,305,031
22,548,703,226

2024.1.1(당기초)
3,479,230,000
1,001,959,034
484,209,161
17,583,305,031
22,548,703,226

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,539,077,186
3,539,077,186

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(115,296,679)
(115,296,679)

주식매입선택권
-
-
760,428,967
-
760,428,967

전환권대가
-
-
166,840,867
-
166,840,867

유상증자
772,500,000
26,330,527,240
-
-
27,103,027,240

자기주식
-
-
(1,499,382,890)
-
(1,499,382,890)

합병차익
-
-
547,456,368
-
547,456,368

2024.12.31(당기말)
4,251,730,000
27,332,486,274
459,552,473
21,007,085,538
53,050,854,285

[별도 현금흐름표]

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

코칩 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 31기
제 30기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,124,280,551
7,971,527,668

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,365,400,408
8,584,688,737

이자의 지급
(138,490,455)
(220,624,227)

이자의 수취
89,379,278
37,968,963

법인세의 환급(납부)
(1,192,008,680)
(430,505,805)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,557,657,448)
(6,596,653,662)

기타금융자산의 증가
(1,000,000,000)
-

기타금융자산의 감소
-
45,450,440

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(13,106,869,376)
-

상각후원가측정금융자산의 매입
(3,817,041,096)
-

유형자산의 처분
1,845,684
-

유형자산의 취득
(4,147,548,203)
(1,341,491,489)

무형자산의 취득
(776,000)
(2,800,000)

임차보증금의 감소
-
15,000,000

임차보증금의 증가
(210,000,000)
(5,000,000)

사업결합순현금흐름
482,333,273
-

투자활동관련 미지급비용의 증가
289,338,000
48,939,730

투자활동관련 미지급비용의 감소
(48,939,730)
(105,035,818)

종속기업투자자산의 증가
-
(5,251,716,525)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,656,608,866
(836,302,541)

단기차입금의 차입
4,770,000,000
15,111,035,872

단기차입금의 상환
(8,705,000,000)
(15,439,035,872)

리스부채의 상환
(351,025,484)
(341,742,541)

사채의 상환
(1,500,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(161,010,000)
(166,560,000)

유상증자
27,103,027,240
-

자기주식의 매입
(1,499,382,890)
-

현금및현금성자산의 순증감
2,223,231,969
538,571,465

기초의 현금및현금성자산
886,713,577
351,272,124

현금및현금성자산의 환율변동효과
36,295,624
(3,130,012)

기말의 현금및현금성자산
3,146,241,170
886,713,577

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 31기
제 30기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,780,085,538

17,356,305,031

전기이월미처분이익잉여금
17,356,305,031

12,797,946,582

순확정급여부채 재측정요소
(115,296,679)

(69,568,694)

당기순이익
3,539,077,186

4,627,927,143

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,780,085,538

17,356,305,031

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.korchip.com→IR→전자공고)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 자본준비금 감액 승인의 건

1) 2024년 자본준비금 : 27,332,486,274 원2) 근거법령 : 상법 제 461조의 2(준비금의 감소)3) 전환가능금액 : 21,502,347,642 원4) 전환금액 : 21,500,000,000 원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제 32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
17 억원

(전 기) 제 31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
6.8억원

최고한도액
17 억원

※ 기타 참고사항.

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
제 32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)
제 31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
1 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임병일
1969년 03월 22일
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 (1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임병일
사내이사
1996.01 ~ 2003.052002.03 ~ 2005.092005.09 ~ 현재

煎) 대림정보통신
煎) 동부정보기술現) 코칩 주식회사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 에너지저장연구소 소장으로서 연구기술개발 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업성장에 필요한 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

임병일 이사_확인서.jpg
임병일 이사_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전진홍
1970년 05월 28일
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전진홍
변호사
2009.02 ~ 2011.102011.11 ~ 2022.032022.03 ~ 현재2022.12 ~ 현재
煎) 법무법인 KCL 변호사煎) 법무법인 태영 대표변호사現) 법무법인 강남 변호사現) 코칩 주식회사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전진홍
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 경영, 회계, 재무, 법무 등의 업뭄를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단 하였습니다.

확인서

전진홍 감사_확인서.jpg
전진홍 감사_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 7 - 1 호 사업목적의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)1. 축전지 제조 및 판매업(콘덴서, 초고용량커패시터, 2차전지 등)2. 신 재생에너지 관련제품 제조 및 판매업3. LED 및 LED응용제품 제조 및 판매업4. 전기, 전자, 통신기기 관련의 전자부품 제조 및 판매업5.. 하드웨어, 소프트웨어 관련의 전자부품 제조 및 판매업6. 자동차관련의 전자부품 제조 및 판매업7. 전자부품 유통8. 통신기기판매 및 통신업9. 전자상거래사업10. 해외자회사에 대한 투자11. 특허, 기술판매12. 설비 유지보수13. 부동산 임대업14. 각호에 관련된 부대사업

제 2조(목적)
1.<좌동>2.<좌동>3. AI 컴퓨터서버용 이차전지 개발업 및 판매업4. 드론용 이차전지 개발업 및 판매업5. 휴머노이드용 이차전지 개발업 및 판매업6. 바이오 생체삽입형 의료기기용 이차전지 개발업 및 판매업7. 전자부품 유통업8. 전자부품 관련 전자상거래 사업9. 해외자회사에 대한 투자업10. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업11. 부동산 임대업 및 매매업12. 각호에 관련된 부대사업

-사업목적 구체화 -사업목적 재정비를 통한 선택과 집중- 조향 조정

나. 7 - 2호 분기배당에 관련 규정 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 58조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제 58조(이익배당)

<좌 동>

제 58조 2(분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일로부터, 3월 6월 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12의 규정에 따라 금전으로 이익일 배당할 수 있다.

② 제 1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

가) 직전결산기의 자본금 액

나) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

다) 상법시행령에서 정하는 미현실이익

라) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회

결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한

임의 준비금

마) 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던

경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

분기배당 조문 신설

부칙 제 1조(시행일 및 전자증권법의 적용)이 정관은 2025년 03월 27일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서 는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://.www.korchip.com - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(
http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는
「DART-전자공시」에 제출된(
(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사가능합니다.
가. 전자투표ㆍ관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간
- 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리됩니다.[주주총회 집중일 주주총회 개최 관련]１. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 27일(목요일)
２. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다. -
당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중 예정일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활 한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예정일에 개최하게 되었습니 다.

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 <주주총회 분산 자율준수프로그램>에 참여하지 않았으나, 많은 주주가 참여할 수 있도록 전자 투표 제도를 도입하였습니다.