액트로 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 액트로

주주총회소집공고
6.0
(주)액트로

주주총회소집공고

2025 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 액트로

대 표 이 사 :
하 동 길

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4

(전 화) 031-689-4567

(홈페이지)http://www.actro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사업본부장
(성 명)장문용

(전 화)
031-689-4567

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건 :

- 제 1 호 의안 : 제13기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

- 제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제 3 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(
www.actro.co.kr)에
게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항당사는 「상법시행령」 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025년 3월 20일)까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.actro.co.kr)에 게시할 예정입니다.

※ 이번 주주총회에서는 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 031-689-4567)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

※ 당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 해당하는 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만에 해당됩니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
ActRO VINA (연결대상 해외종속기업)
2027년 10월 10일
74
9.4

대여
ARP VINA (연결대상 해외종속기업)
2025년 12월 05일
74
9.4

※ 상기 비율(%)는 최근사업연도말 별도재무제표 자산총계 기준 대비 거래금액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ActRO VINA(연결대상 해외종속기업)
매출
2024년 1월 1일-2024년 12월 31일
98
29.7

ARP VINA(연결대상 해외종속기업)
매출
2024년 1월 1일-2024년 12월 31일
202
61.7

※ 상기 비율(%)는 최근사업연도말 별도재무제표 매출액 기준 대비 거래금액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성카메라 시장은 2000년대 초반 휴대폰에 카메라모듈이 장착되면서 비약적으로 성장했고, 이후 스마트폰의 듀얼카메라의 채택이 증가되면서 가장 큰 수요시장으로 자리매김했습니다.
초기 카메라 모듈의 경우 DSLR과 DSC에 탑재되던 Auto Focusing Actuator의 소형화가 쉽지 않았기 때문에 화소 경쟁에 중점을 둔 F/F Type (Fixed Focus / 고정 초점렌즈)의 발전이 주를 이루었으나, 3G 서비스의 도입으로 인한 영상 통화 기술의 발전과 2009년 윈도 모바일 운영체제를 기반으로 하는 삼성전자의 스마트폰 출시와 맞물려 Auto Focusing Actuator를 탑재하는 본격적인 카메라모듈 시장이 열리게 되었습니다. 초기 Auto Focusing Actuator는 5MP급의 카메라 모듈에 한정하여 탑재되었으나, 108MP 급까지 발전한 이미지 센서와 제품의 소형화 기술에 부합하여 현재 모든 스마트폰의 기본사양으로 자리잡게 되었으며, Auto Focusing Actuator의 기반 기술(Voice Coil Motor)을 토대로 Optical Image Stabilizer Actuator, IRIS Actuator, Folded Zoom용 Actuator 등 다양한 기능을 갖춘 Actuator가 시장에 출시되는 계기가 되었습니다.

현재 대부분의 스마트폰은 트리플카메라 또는 쿼드카메라를 탑재하고 있으며, 중저가형 시장을 주로 공략하던 중국 스마트폰사들 역시 고화소 카메라 모듈을 채택하는 비율이 늘어나는 추세입니다. 스마트폰 구매시 소비자들이 카메라 기능을 주요한 선택의 기준으로 삼는 만큼, 고성능 카메라에 대한 수요는 꾸준할 것으로 예상되고 있습니다.

2) 경기변동의 특성스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 부품의 경우 스마트폰의 판매량과 직접적인 연관성이 있습니다. 일반적으로 당사에서 제조 판매하는 카메라 모듈용 부품은 스마트폰의 출시 시기에 맞춰 대량 생산이 진행되고 있습니다. 과거 플래그십 비중이 높을 때는 계절적 성수기가 뚜렷했으나, 현재는 Flagship모델 이외에 중저가 OIS모델 확대에 따라 장기적인 사이클로 운영되고 있고, 이에 맞춰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 부품의 공급이 뒷받침되고 있기에 매출이 분산되어 분기별 매출 변동성이 예측 가능한 수준에서 일정하게 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 설비시스템 제조, 판매업을 영위하고 있으며, 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator를 주로 공급 중입니다.당사는 2019년부터 초고사양 Folded Zoom Actuator를 생산 및 공급함과 동시에 전용 공정 자동화를 완성함으로써 업계를 선도해나가고 있습니다. 프리미엄 기능으로 간주되었던 OIS가 점진적으로 중저가 모델에 적용되면서 물량이 증가하였던 것처럼, 당사는 Folded Zoom Actuator 또한 유사한 경로로 시장이 확대될 것이라 예상하고 있습니다. 액트로는 향후 변화하는 시장에서도 주도적인 위치를 이어나가기 위해 공정 자율화, 수율 관리 등 각고의 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 카메라모듈의 핵심부품인 Actuator 및 이의 제조 공정에 필요한 설비 및 장비류를 설계ㆍ제작하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품은 카메라모듈에 들어가는 핵심부품으로 전략거래선의 Vender중 높은 점유율을 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 카메라 모듈 시장은 2008년 스마트폰의 등장으로 폭발적으로 성장해 왔으며, 주요 카메라를 고성능 카메라 모듈로 차별화를 두었던 삼성전자와 애플이 카메라 모듈 시장의 발전에 많은 기여를 했다고 할 수 있습니다.카메라 모듈 시장은 스마트폰에 탑재되는 Camera 수량의 증가 및 2020년부터 5G서비스의 본격화 등으로 인해 중장기적으로는 성장모멘텀을 형성하고 있지만, 성능 평준화와 가격 상승으로 인한 스마트폰 교체주기 장기화, 글로벌 경제 침체 등의 여파로 전방산업인 스마트폰 시장과 함께 한동안 부진을 겪었습니다. 그러나 글로벌 스마트폰 시장은 2024년을 기준으로 매출이 5% 증가하며 반등하는 모습을 보이고 있습니다(출처: 카운터포인트리서치 마켓 모니터 서비스).꾸준히 발전해온 카메라와 프로세서 성능에 더해 AI 기술이 새로운 교체 유인으로 작용하며 프리미엄 라인에 대한 소비 심리가 개선되었고, 인도와 아프리카, 남미 등 신규 시장의 부상으로 스마트폰 산업의 성장 동력이 재충전됨에 따라 카메라 모듈 시장 또한 전방 산업과 함께 성장세에 올라설 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기업의 지속적인 성장을 위하여 사업다각화의 일환으로 2차전지 관련 사업 및 반도체 패키징 검사기 관련 신규사업을 추진 중에 있습니다.

(가) 실리콘 그래핀 코팅 설비
2차전지 시장에 진입하여 음극소재 실리콘의 그래핀 코팅 양산 테스트를 진행하고 있습니다. 그래핀 코팅은 실리콘의 성능은 유지하면서 팽창문제를 완화하여 내구성과 수명을 향상시키는 역할을 하며, 현재 실리콘이 2차 전지 음극소재 시장의 대세로 자리잡고 있는 만큼 당사에 다양한 사업기회를 제공할 것으로 기대하고 있습니다.
(나) 테라헤르츠파 검사기
당사는 테라헤르츠파 기술과 기존 사업의 자동화 검사기술을 접목하여 테라헤르츠파 검사기를 개발 중에 있습니다. 테라헤르츠파 굴절률을 이용, 시료 두께 및 물성의 정밀 측정이 가능한 장비로 추후 반도체 후공정 시장 및 2차 전지 시장으로의 진입을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2024년 당사의 연결재무제표기준 매출액은 2,031억원, 영업이익 24억원, 당기순이익은 14억원을 기록했습니다. 또한 2024년 실적에 근거하여 주주총회 승인 후 주주님들께 1주당 100원의 현금배당을 실시할 예정입니다. 그 외 사항은 상기 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제 13기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시 시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

유동자산
64,024,659,866
70,729,579,092

현금및현금성자산
25,964,614,482
37,700,209,818

매출채권및기타채권
22,342,915,735
24,210,302,605

재고자산
14,772,401,850
8,264,640,793

기타유동자산
813,784,500
409,498,929

당기법인세자산
130,943,299
144,926,947

비유동자산
49,693,160,416
48,026,059,373

당기손익-공정가치측정금융자산
3,359,105,339
3,234,976,298

기타금융자산
128,620,000
123,715,000

관계기업투자주식
208,181,480
267,132,102

유형자산
40,769,918,322
36,859,401,719

무형자산
1,107,258,459
1,112,521,801

사용권자산
1,997,489,346
1,968,373,747

이연법인세자산
2,068,480,696
4,384,560,842

기타비유동자산
54,106,774
75,377,864

자산 총계
113,717,820,282
118,755,638,465

부채

유동부채
39,104,404,127
47,271,330,570

매입채무및기타채무
38,172,054,144
45,812,961,973

리스부채
149,607,137
173,043,788

계약부채
44,640,000
626,300,000

당기법인세부채
62,417,373
-

기타유동부채
658,532,368
634,265,534

충당부채
17,153,105
24,759,275

비유동부채
5,534,101,941
3,214,197,912

비유동리스부채
143,714,399
179,647,337

퇴직급여충당부채
5,390,387,542
3,034,550,575

부채 총계
44,638,506,068
50,485,528,482

자본

지배기업 소유주지분
69,079,314,214
68,270,109,983

자본금
5,032,505,500
5,032,505,500

자본잉여금
35,978,458,261
35,978,458,261

기타자본항목
(7,896,620,787)
(7,979,164,051)

이익잉여금
32,395,710,588
33,946,979,420

기타포괄손익누계액
3,569,260,652
1,291,330,853

비지배지분
-
-

자본 총계
69,079,314,214
68,270,109,983

부채 및 자본총계
113,717,820,282
118,755,638,465

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

매출액
203,084,124,613
156,846,101,861

매출원가
190,170,872,615
142,263,696,094

매출총이익
12,913,251,998
14,582,405,767

판매비와관리비
10,496,515,734
9,890,000,582

영업이익
2,416,736,264
4,692,405,185

금융수익
8,759,199,751
3,975,434,355

금융비용
2,839,406,105
2,691,395,358

기타영업외수익
2,555,153
23,859,748

기타영업외비용
4,466,730,042
94,944,310

지분법손실
(58,950,622)
(32,867,898)

법인세비용차감전순이익
3,813,404,399
5,872,491,722

법인세비용
2,328,314,511
126,932,248

당기순이익
1,485,089,888
5,745,559,474

기타포괄손익:
174,803,779
(215,673,781)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,993,769,898)
(22,934,020)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(109,356,122)
4,793,210

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
2,277,929,799
(197,532,971)

총포괄손익
1,659,893,667
5,529,885,693

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
1,485,089,888
5,745,559,474

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
1,659,893,667
5,529,885,693

주당손익

기본주당손익
159
616

희석주당손익
159
616

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본 잉여금
기타 자본항목
이익 잉여금
기타포괄손익 누계액

전기초(2023.01.01)
5,032,505,500
35,978,458,261
(8,023,142,020)
29,153,193,456
1,488,863,824
-
63,629,879,021

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
5,745,559,474
-
-
5,745,559,474

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(18,140,810)
-
-
(18,140,810)

해외사업환산차이
-
-
-
-
(197,532,971)
-
(197,532,971)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
43,977,969
-
-
-
43,977,969

배당금의 지급
-
-
-
(933,632,700)
-
-
(933,632,700)

전기말(2023.12.31)
5,032,505,500
35,978,458,261
(7,979,164,051)
33,946,979,420
1,291,330,853
-
68,270,109,983

당기초(2024.01.01)
5,032,505,500
35,978,458,261
(7,979,164,051)
33,946,979,420
1,291,330,853
-
68,270,109,983

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,485,089,888
-
-
1,485,089,888

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,103,126,020)
-
-
(2,103,126,020)

해외사업환산차이
-
-
-
-
2,277,929,799
-
2,277,929,799

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
82,543,264
-
-
-
82,543,264

배당금의 지급
-
-
-
(933,232,700)
-
-
(933,232,700)

당기말(2024.12.31)
5,032,505,500
35,978,458,261
(7,896,620,787)
32,395,710,588
3,569,260,652
-
69,079,314,214

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

제13(당)기

제12(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(336,666,943)
24,924,017,530

영업으로부터 창출된 현금흐름
(913,098,810)
24,521,111,778

이자의 수취
615,411,551
465,088,224

법인세의 납부
(38,979,684)
(62,182,472)

투자활동으로 인한 현금흐름
(11,774,916,347)
(10,176,321,354)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
100,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(396,037,805)
(430,861,056)

기타채권의 감소
7,500,000
18,000,000

기타금융자산의 감소
-
5,000,000

기타금융자산의 증가
(4,905,000)
(20,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(300,000,000)

유형자산의 처분
-
155,020,159

유형자산의 취득
(11,477,449,542)
(8,797,340,117)

무형자산의 취득
(4,024,000)
(806,140,340)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,141,791,414)
(1,101,055,928)

리스부채의 상환
(208,558,714)
(167,423,228)

배당금의 지급
(933,232,700)
(933,632,700)

현금및현금성자산의 증가
(13,253,374,704)
13,646,640,248

기초 현금및현금성자산
37,700,209,818
24,540,009,563

현금및현금성자산의 환율변동효과
1,517,779,368
(486,439,993)

기말 현금및현금성자산
25,964,614,482
37,700,209,818

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 13 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

유동자산
44,663,322,039
41,750,083,734

현금및현금성자산
16,398,649,669
15,962,169,057

매출채권및기타채권
20,436,167,248
24,712,710,486

재고자산
6,973,351,541
598,649,766

기타유동자산
803,833,491
405,040,905

당기법인세자산
51,320,090
71,513,520

비유동자산
34,116,505,309
29,693,598,312

당기손익-공정가치측정금융자산
3,359,105,339
3,234,976,298

기타채권
7,350,000,000
6,447,000,000

기타금융자산
128,620,000
123,715,000

종속기업투자주식
16,652,156,600
12,924,498,865

관계기업투자주식
300,000,000
300,000,000

유형자산
4,974,215,389
2,635,056,505

무형자산
1,065,465,599
1,057,545,975

사용권자산
286,942,382
347,661,385

이연법인세자산
-
2,623,144,284

자산 총계
78,779,827,348
71,443,682,046

부채

유동부채
9,102,272,194
5,631,519,253

매입채무및기타채무
8,449,383,748
4,309,326,910

리스부채
149,607,137
173,043,788

계약부채
44,640,000
626,300,000

당기법인세부채
62,417,373
-

기타유동부채
396,223,936
522,848,555

비유동부채
5,534,101,941
3,214,197,912

비유동리스부채
143,714,399
179,647,337

퇴직급여충당부채
5,390,387,542
3,034,550,575

부채 총계
14,636,374,135
8,845,717,165

자본

자본금
5,032,505,500
5,032,505,500

자본잉여금
35,978,458,261
35,978,458,261

기타자본항목
(5,972,397,624)
(6,054,940,888)

이익잉여금
29,104,887,076
27,641,942,008

자본 총계
64,143,453,213
62,597,964,881

부채와 자본 총계
78,779,827,348
71,443,682,046

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

매출액
32,816,106,416
34,281,813,099

매출원가
26,534,144,593
28,898,598,766

매출총이익
6,281,961,823
5,383,214,333

판매비와관리비
8,190,670,193
7,876,428,852

영업손실
(1,908,708,370)
(2,493,214,519)

금융수익
6,161,961,083
2,941,495,078

금융비용
842,477,492
1,271,648,236

기타영업외수익
3,729,109,232
3,396,042

기타영업외비용
5,202,016
17,437,397

법인세비용차감전순이익(손실)
7,134,682,437
(837,409,032)

법인세비용(수익)
2,635,378,649
(660,941,919)

당기순이익(손실)
4,499,303,788
(176,467,113)

기타포괄손익:
(2,103,126,020)
(18,140,810)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,993,769,898)
(22,934,020)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(109,356,122)
4,793,210

총포괄손익
2,396,177,768
(194,607,923)

주당손익

기본주당손익
482
(19)

희석주당손익
482
(19)

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 13 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2023.01.01)
5,032,505,500
35,978,458,261
(6,098,918,857)
28,770,182,631
63,682,227,535

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(176,467,113)
(176,467,113)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(18,140,810)
(18,140,810)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
43,977,969
-
43,977,969

배당금의 지급
-
-
-
(933,632,700)
(933,632,700)

전기말(2023.12.31)
5,032,505,500
35,978,458,261
(6,054,940,888)
27,641,942,008
62,597,964,881

당기초(2024.01.01)
5,032,505,500
35,978,458,261
(6,054,940,888)
27,641,942,008
62,597,964,881

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
4,499,303,788
4,499,303,788

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,103,126,020)
(2,103,126,020)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
82,543,264
-
82,543,264

배당금의 지급
-
-
-
(933,232,700)
(933,232,700)

당기말(2024.12.31)
5,032,505,500
35,978,458,261
(5,972,397,624)
29,104,887,076
64,143,453,213

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

과 목
제13(당)기
제12(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
11,016,296,701
3,380,747,502

영업으로부터 창출된 현금
10,125,979,399
2,676,538,860

이자의 수취
929,296,986
766,391,114

법인세의 납부
(38,979,684)
(62,182,472)

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,017,252,024)
(1,773,093,067)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
100,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(396,037,805)
(430,861,056)

관계기업투자주식의 취득
-
(300,000,000)

기타채권의 감소
7,500,000
18,000,000

기타금융자산의 감소
-
5,000,000

기타채권의 증가
(6,739,000,000)
-

기타금융자산의 증가
(4,905,000)
(20,000,000)

유형자산의 취득
(2,984,049,219)
(245,232,011)

무형자산의 취득
(760,000)
(800,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,141,791,414)
(1,101,055,928)

리스부채의 상환
(208,558,714)
(167,423,228)

배당금의 지급
(933,232,700)
(933,632,700)

현금및현금성자산의 증가
(142,746,737)
506,598,507

기초 현금및현금성자산
15,962,169,057
15,542,713,908

현금및현금성자산의 환율변동효과
579,227,349
(87,143,358)

기말 현금및현금성자산
16,398,649,669
15,962,169,057

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

이익잉여금처분계산서=====================

제13기
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제12기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 28일
처분확정일
2024년 3월 27일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금
28,232,530,456
26,862,908,658

전기이월미처분이익잉여금
25,836,352,688
27,057,516,581

순확정급여부채의 재측정요소
(2,103,126,020)
(18,140,810)

당기순이익
4,499,303,788
(176,467,113)

이익잉여금 처분액
1,026,555,970
1,026,555,970

이익준비금
93,323,270
93,323,270

배당금
933,232,700
933,232,700

차기이월미처분이익잉여금
27,205,974,486
25,836,352,688

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0멷)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
1,478백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr (2) 당사 홈페이지 : https://www.actro.co.kr 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(연결대상 해외 종속회사의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.