황금에스티 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 황금에스티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)황금에스티

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항 > □ 이사의 선임 > 나. 후보자의 주된직업
ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

아니오
착오 기재
주1) 참고
주1) 참고

주1)정정 전
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종현
(주)황금에스티 대표이사
1986년~1990년1990년~현재

조지아공대 기계공학 박사
(주)황금에스티 대표이사

-

남재산
(주)황금에스티 기술연구소장

1990년~1995년
1995년~현재

동아대 기계공학 석사
(주)황금에스티 기술연구소장

-

윤성임
(주)황금에스티 외화관리임원
1990년~현재
(주)황금에스티 외환관리 임원
-

김경진
(주)황금에스티 STS사업팀 임원

2016년~2018년2020년~현재

조지아공대 기계공학 박사
(주)황금에스티 STS사업팀 임원

-

장명수
대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
2023년~현재
대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
-

윤창민
인하대학교 고분자공학과 부교수
2021년~2025년2025년~현재
국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수인하대학교 고분자공학과 부교수
-

성효용
성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
1999년~현재
성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
-

주1)정정 후
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종현
(주)황금에스티 대표이사
1986년~1990년1990년~현재

조지아공대 기계공학 박사
(주)황금에스티 대표이사

-

남재산
(주)황금에스티 기술연구소장

1990년~1995년
1995년~현재

동아대 기계공학 석사
(주)황금에스티 기술연구소장

-

윤성임
(주)황금에스티 외화관리임원
1990년~현재
(주)황금에스티 외환관리 임원
-

김경진
(주)황금에스티 STS사업팀 임원
2020년~현재
(주)황금에스티 STS사업팀 임원
-

장명수
대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
2023년~현재
대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
-

윤창민
인하대학교 고분자공학과 부교수
2021년~2025년2025년~현재
국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수인하대학교 고분자공학과 부교수
-

성효용
성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
1999년~현재
성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)황금에스티주 소: 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동)전화번호: 02-6121-4616

작 성 자:
성 명: 김현주부서 및 직위: 경영전략실 / 선임전화번호: 02-6121-4616

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)황금에스티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제39기 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)황금에스티
보통주
11,218
0.07
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종현
최대주주
보통주
5,364,271
31.55
최대주주
-

김종식
최대주주친인척
보통주
1,588,234
9.34
최대주주친인척
-

김종욱
최대주주친인척
보통주
1,504,224
8.85
최대주주친인척
-

김민숙
최대주주배우자
보통주
744,609
4.38
최대주주배우자
-

윤성임
등기임원
보통주
69,973
0.41
등기임원
-

계
-
9,271,311
54.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현주
보통주
0
직원
직원
-

김병민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부상의 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 시작, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여- 주주확인용 본인인증 방법: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표 시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

황금에스티
http://hwangkum.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동) 경영전략실 (우편번호 15657) ·전화번호 : 02-6121-4616 ·팩스번호 : 02-6121-4610- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일 제39기 정기주주총회 개최 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9 시

장 소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동)(주)황금에스티 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 시작, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여- 주주확인용 본인인증 방법: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표 시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 개최전 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 및 공고할 예정입니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계현황

(1) 산업의 특성 스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 세계 스테인리스 시장은 성장을 기록하고 있으며 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 연 5조원 규모로 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 중화학공업 분야 및 건설,기계산업등의 경기와 시설투자등에 따른 변동성이 있으나 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 크게 민감하지는 않습니다. 따라서 계절적인 변동성도 작아 수요가 안정적입니다. 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있으며, 스테인레스 제품이 고가인 관계로 국내외 수급동향에 대한 적절한 대응이 요구됩니다.(4) 경쟁요소 스테인리스 코일센터는 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단, 가공하여 판매하며 스테인리스 유통망의 중심 역할을 담당하고 있습니다. 현재 스테인레스 1차 가공을 하는 코일센터는 20여개소에 이르고 있습니다. 당사와 경쟁하는 코일센타 중 당사의 주요제품인 열연 및 냉연 스테인레스 전 제품을 생산하는 곳은 현재 많지 않으며, 장치산업으로써 투자비가 많고 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하나 당사는 생산설비의 자체개발과 제작을 통해 생산성과 품질의 우위를 선점하여 회사 고유의 경쟁력을 강화함으로써 이에 효과적으로 대응하고 있습니다. 당사는 고품질 건축 소재인 TITAMAX 브랜드를 출시하여 표면처리 소재 시장에 본격적으로 진출하는 등 고수익 사업기반 확장을 위해 노력하고 있습니다.2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결재무제표 기준 제 39기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 매출액은 전기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 대비 9.6% 감소한 3,211억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 33.8% 감소한 194억 원, 당기순이익은 33.3% 감소한 199억 원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 스테인리스/철강 소재 전문 기업으로 스테인리스 열연 및 냉연 판, 특수강을 생산, 판매하는 스테인리스 사업 및 탄소강 판 등을 생산, 판매하는 탄소강 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 연결대상 주요종속회사인 주식회사 유에스티는 스테인리스 파이프 및 철강재 제조 및 판매, 스테인리스 판매 및 수출 등을 주된 영업으로 하고 있으며 주식회사 인터컨스텍과 주식회사 길교이앤씨는 교량사업을 영위하고 있으며, 특히 주식회사 인터컨스텍은 자체 개발한 교량 (IPC거더) 제작 기술을 이용한 교량 설계 및 시공을 주된 영업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 공신력있는 기관이 발표한 스테인레스 및 철강 내수시장의 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

스테인레스 제품은 기계, 조선, 화학플랜트, 음용수관, 건축자재등 전 산업분야의 소재 및 시설에 사용되고 있어 시장의 급격한 변동성은 현저히 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 최근 품질위주의 구매성향에 따라 고품질의 제품에 대한 수요 증가, 가격 및 납기등에서 수요가의 경쟁성을 보장할 필요가 두드러지고 있습니다. 더불어 스테인레스 제품이 일반철강제품에 비해 고가라는 특성을 감안하여 국내외시장의 수급동향과 원자재 확보등에 대한 적절한 파악과 대응도 또한 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스테인리스 표면제 건축소재 전문브랜드인 TITAMAX를 런칭하여 고부가가치 건축소재 사업에 진출하였으며 향후 추가적인 설비 증설을 통하여 생산량을 증가시킬 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석은 2025년 3월18일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

제 39 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 38 (전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기말
제 38 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

283,595,487,203

281,840,925,396

현금및현금성자산
113,032,303,486

114,955,985,257

단기금융상품
15,690,959,000

12,806,618,880

매출채권
53,776,970,014

56,762,390,854

기타유동금융자산
875,085,133

1,738,524,454

기타유동자산
3,338,870,585

3,769,463,924

당기법인세자산
21,533,900

14,173,290

재고자산
96,859,765,085

91,793,768,737

Ⅱ. 비유동자산

238,960,783,320

231,686,350,710

관계기업투자지분
50,652,575,195

45,760,840,583

당기손익-공정가치금융자산
5,110,214,722

5,033,048,117

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,607,841,579

3,607,841,579

기타비유동금융자산
4,752,511,923

3,735,620,028

유형자산
167,616,647,542

165,867,249,436

사용권자산
2,511,576,411

2,909,129,462

무형자산
4,131,394,884

4,266,916,994

비유동이연법인세자산
578,021,064

505,704,511

자 산 총 계

522,556,270,523

513,527,276,106

부 채

Ⅰ. 유동부채

92,257,871,908

100,511,117,327

매입채무
30,230,727,009

32,905,807,293

단기차입금
42,848,451,325

44,048,618,675

기타유동금융부채
6,134,143,227

7,043,120,426

기타유동부채
9,624,203,561

12,067,083,869

당기법인세부채
2,144,670,649

3,062,802,869

리스부채
1,275,676,137

1,383,684,195

Ⅱ. 비유동부채

12,765,210,158

12,156,758,787

장기차입금
-

604

퇴직급여부채
107,117,463

12,089,910

기타비유동금융부채
130,000,000

132,378,778

기타충당부채
639,137,880

680,609,791

장기리스부채
1,106,288,005

1,487,518,991

비유동이연법인세부채
10,782,666,810

9,844,160,713

부 채 총 계

105,023,082,066

112,667,876,114

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

370,286,252,985

355,839,594,199

자본금
8,500,000,000

8,500,000,000

자본잉여금
3,275,422,866

3,275,422,866

기타자본항목
15,001,564,834

14,346,090,667

이익잉여금
343,509,265,285

329,718,080,666

Ⅱ. 비지배지분

47,246,935,472

45,019,805,793

자 본 총 계

417,533,188,457

400,859,399,992

부 채 및 자 본 총 계

522,556,270,523

513,527,276,106

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제38 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ. 매출액

321,091,393,225

355,142,901,174

Ⅱ. 매출원가

274,795,856,857

299,442,476,206

Ⅲ. 매출총이익

46,295,536,368

55,700,424,968

Ⅳ. 판매비와일반관리비

26,923,154,191

26,420,281,734

Ⅴ. 영업이익

19,372,382,177

29,280,143,234

금융수익
9,876,475,446

14,709,654,180

금융원가
9,497,840,534

10,620,667,416

기타수익
1,744,972,606

1,217,346,711

기타비용
271,600,931

425,925,673

관계기업투자 관련 이익
4,431,889,222

2,437,580,800

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

25,656,277,986

36,598,131,836

Ⅶ. 법인세비용

5,802,829,888

6,840,735,006

Ⅷ. 연결당기순이익

19,853,448,098

29,757,396,830

Ⅸ. 기타포괄손익

655,474,167

1,233,486,635

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
655,474,167

1,233,486,635

지분법자본변동
655,474,167

1,233,486,635

지분법이익잉여금변동
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

-

Ⅹ. 총포괄손익

20,508,922,265

30,990,883,465

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
16,339,501,919

24,125,508,956

비지배지분
3,513,946,179

5,631,887,874

Xll. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
16,994,976,086

25,358,995,591

비지배지분
3,513,946,179

5,631,887,874

Xlll. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

962

1,420

-연 결 자 본 변 동 표

제 39 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 주주지분
비지배주주지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
8,500,000,000
3,275,422,866
12,824,968,774
308,990,328,110
333,590,719,750
39,829,781,427
373,420,501,177

소유주와의 거래

0

연차배당

(3,397,756,400)
(3,397,756,400)

(786,816,500)

(4,184,572,900)

전기오류수정

0

-

기타변동

371,936,105

371,936,105
(371,936,105)
-

연결범위 변동

(84,300,847)

(84,300,847)
716,889,097
632,588,250

총포괄손익

0

당기순이익

24,125,508,956
24,125,508,956
5,631,887,874
29,757,396,830

지분법자본변동

1,233,486,635

1,233,486,635

1,233,486,635

지분법이익잉여금변동

-
0

-

2023.12.31(전기말)
8,500,000,000
3,275,422,866
14,346,090,667
329,718,080,666
355,839,594,199
45,019,805,793
400,859,399,992

2024.01.01(당기초)
8,500,000,000
3,275,422,866
14,346,090,667
329,718,080,666
355,839,594,199
45,019,805,793
400,859,399,992

소유주와의 거래

0

연차배당

(2,548,317,300)
(2,548,317,300)
(1,286,816,500)
(3,832,133,800)

전기오류수정

0

-

기타변동

0

-

연결범위 변동

0

-

총포괄손익

0

당기순이익

16,339,501,919
16,339,501,919
3,513,946,179
19,853,448,098

지분법자본변동

655,474,167

655,474,167

655,474,167

지분법이익잉여금변동

-
0

-

2024.12.31(당기말)
8,500,000,000
3,275,422,866
15,001,564,834
343,509,265,285
370,286,252,985
47,246,935,472
417,533,188,457

-연 결 현 금 흐 름 표

제 39 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
20,590,713,985
53,715,111,461

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,325,876,091
62,095,004,881

이자의 수취
4,734,360,084
4,063,762,076

이자의 지급
(2,854,387,401)
(1,692,924,012)

배당금의 수취
426,918,800
820,366,387

법인세의 지급
(6,042,053,589)
(11,571,097,871)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(13,437,435,849)
5,080,160,223

단기금융상품의 증가
(51,500,000,000)
(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소
47,528,067,868
23,541,656,089

단기대여금의 증가

(150,000,000)

단기대여금의 감소
540,341,862
172,894,060

장기대여금의 증가

(1,350,000,000)

장기대여금의 감소
102,471

유형자산의 취득
(10,028,817,158)
(5,744,427,016)

유형자산의 처분
946,560,408
32,924,275

무형자산의 취득
(4,491,300)
(44,878,200)

공정가치측정금융자산의 취득

(47,090,000)

공정가치측정금융자산의 처분

435,881,015

보증금의 증가
(982,200,000)
(799,800,000)

보증금의 감소
63,000,000
33,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(9,110,760,467)
(10,056,987,215)

차입금의 상환
(118,060,290,177)
(76,123,617,336)

차입금의 증가
114,369,201,951
71,581,367,217

배당금의 지급
(3,835,133,800)
(4,184,572,900)

리스료의 지급
(1,584,538,441)
(1,962,752,446)

비지배지분과의 거래
-
632,588,250

Ⅳ. 현금및현금성자산의 외환환산손익
33,800,560
(122,858,375)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,923,681,771)
48,615,426,094

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
114,955,985,257
66,340,559,163

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
113,032,303,486
114,955,985,257

2) 별도 재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 39 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 38 (전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기말
제 38 (당)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

153,597,838,905

141,402,031,421

1. 현금및현금성자산
60,001,541,941

51,380,392,511

2. 단기금융상품
-

23,210,430

3. 매출채권
19,962,353,738

21,781,798,952

4. 기타유동금융자산
1,255,245,378

1,424,710,123

5. 기타유동자산
299,324,303

723,809,729

6. 재고자산
72,079,373,545

66,068,109,676

Ⅱ. 매각예정비유동자산

-

1,670,000,000

Ⅲ. 비유동자산

159,304,764,357

158,234,986,967

1. 관계기업투자지분
20,421,535,477

20,421,535,477

2. 종속기업투자지분
63,394,644,475

63,394,644,475

3. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산
2,999,998,967

2,999,998,967

4. 기타비유동금융자산
1,651,523,279

918,845,825

5. 유형자산
69,869,311,508

69,447,054,234

6. 사용권자산
967,750,651

1,052,907,989

자 산 총 계

312,902,603,262

301,307,018,388

부 채

Ⅰ. 유동부채

49,201,209,810

41,792,717,485

1. 매입채무
6,761,385,884

11,002,138,484

2. 단기차입금
38,656,165,409

27,244,901,996

3. 기타유동금융부채
2,447,169,625

2,047,686,482

4. 기타유동부채
619,041,846

272,275,991

5. 당기법인세부채
288,386,719

840,692,767

6. 리스부채(유동)
429,060,327

385,021,765

Ⅱ. 비유동부채

5,760,412,052

5,554,969,294

1. 퇴직급여충당부채
15,976,020

9,058,830

2. 이연법인세부채
4,595,230,386

4,596,248,859

3. 기타비유동금융부채
653,000,000

300,378,778

4. 리스부채(비유동)
496,205,646

649,282,827

부 채 총 계

54,961,621,862

47,347,686,779

자 본

Ⅰ. 자본금

8,500,000,000

8,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

3,275,422,866

3,275,422,866

Ⅲ. 자본조정

(104,280,510)

(104,280,510)

Ⅳ
. 이익잉여금

246,269,839,044

242,288,189,253

자 본 총 계

257,940,981,400

253,959,331,609

부 채 및 자 본 총 계

312,902,603,262

301,307,018,388

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 (당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 38 (전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(당)기

Ⅰ. 매출액

140,807,169,950

154,893,965,428

Ⅱ. 매출원가

127,327,670,496

139,135,870,834

Ⅲ. 매출총이익

13,479,499,454

15,758,094,594

Ⅳ. 판매비와관리비

7,816,039,523

7,644,772,111

Ⅴ. 영업이익

5,663,459,931

8,113,322,483

1. 금융수익
7,807,131,811

10,822,895,635

2. 금융원가
6,594,139,297

7,106,559,052

3. 기타수익
899,494,686

66,782,289

4. 기타비용
173,522,974

262,940,015

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

7,602,424,157

11,633,501,340

Ⅶ. 법인세비용

1,072,457,066

2,168,055,633

Ⅷ. 당기순이익

6,529,967,091

9,465,445,707

Ⅸ. 기타포괄손익

Ⅹ. 총포괄손익

6,529,967,091

9,465,445,707

Ⅹ
I. 주당손익

-

기본 및 희석 주당순이익

384

557

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39 (당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 38 (전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
8,500,000,000
3,275,422,866
(104,280,510)
236,220,499,946
247,891,642,302

총포괄손익

당기순이익

9,465,445,707
9,465,445,707

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득

연차배당

(3,397,756,400)
(3,397,756,400)

2023.12.31(전기말)
8,500,000,000
3,275,422,866
(104,280,510)
242,288,189,253
253,959,331,609

2024.01.01(당기초)
8,500,000,000
3,275,422,866
(104,280,510)
242,288,189,253
253,959,331,609

총포괄손익

당기순이익

6,529,967,091
6,529,967,091

기타포괄손익

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득

연차배당

(2,548,317,300)
(2,548,317,300)

2024.12.31(당기말)
8,500,000,000
3,275,422,866
(104,280,510)
246,269,839,044
257,940,981,400

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39 (당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 38 (전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,201,288,571

27,566,926,315

1. 영업으로부터창출된현금흐름
2,344,498,790

30,454,470,322

2. 이자의수취
1,798,794,885

1,642,186,327

3. 이자의지급
(1,749,492,717)

(1,011,619,249)

4. 법인세의 지급
(1,625,781,587)

(5,451,380,285)

5. 배당금의수취
2,433,269,200

1,933,269,200

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(745,851,400)

(3,814,201,700)

1. 단기금융상품의 처분
23,210,430

-

2. 종속기업투자지분의 취득
-

(3,159,549,310)

3. 종속기업투자지분의 감소
-

200,108,749

4. 유형자산의 취득
(2,098,030,330)

(481,852,048)

5. 유형자산의 처분
941,468,500

12,090,909

6. 매각예정비유동자산의 처분
690,000,000

-

7. 기타비유동금융자산의 취득
(302,500,000)

(386,000,000)

8. 기타비유동금융자산의 처분
-

1,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

6,133,015,579

(6,258,985,199)

1. 단기차입금의차입
75,677,086,166

46,213,619,687

2. 단기차입금의상환
(66,525,038,559)

(48,686,555,046)

3. 리스료 지급
(470,714,728)

(388,293,440)

4. 배당금지급
(2,548,317,300)

(3,397,756,400)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,588,452,750

17,493,739,416

Ⅴ. 현금및현금성자산에대한 환율변동효과

32,696,680

(86,775,973)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,621,149,430

17,406,963,443

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

51,380,392,511

33,973,429,068

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

60,001,541,941

51,380,392,511

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 39 (당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)처분예정일 : 2025년 3월 26일

제 38 (전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)처분확정일 : 2024년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

처분예정일: 2025.03.26
처분확정일: 2024.03.28

Ⅰ. 미처분이익잉여금

237,785,260,866

234,058,442,805

1. 전기이월미처분이익잉여금
231,255,293,775

224,592,997,098

2. 당기순이익
6,529,967,091

9,465,445,707

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,803,149,030)

(2,803,149,030)

1. 이익준비금
254,831,730

254,831,730

2. 배당금
2,548,317,300

2,548,317,300

가. 현금배당 (주당배당금(율)) 보통주 : 당기
150원(30%)
보통주 : 전기
150원(30%)

2,548,317,300

2,548,317,300

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

234,982,111,836

231,255,293,775

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집통지 및 공고)

①~② (생략)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사 선임
에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사후보자의
성명.약력.추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자의 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ (생략)

제19조 (소집통지 및 공고)

①~② (현행과 동일)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사위원회 위원의 선임
에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사위원회 위원 후보자의
성명.약력.추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자의 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ (현행과 동일)

감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제5장 理事. 理事會.
監事

제5장 理事. 理事會.
監事委員會

감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제29조 (이사 및 감사의 수) (전문개정)

제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수)

① 이 회사의 이사는 5인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 감사위원회는 3인으로 구성하고, 모두 사외이사로 구성한다.

감사위원회 도입에 따른 전문개정

<신설>

제29조의 1 (감사위원회)

① 회사는 이사회내에 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

③ 감사위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

감사위원회 도입에 따른 전문개정

제30조 (이사 및 감사의 선임) (전문개정)

제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임과 해임)

① 이사와 감사위원회 위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다.

②~③ (현행과 동일)

④ 이사의 해임은 주주총회 특별 결의에 의해 진행되며, 출석 주주의 의결권 3분의 2이상과 발행주식 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임은 상법 등 관련법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 등 관련법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정한다.

감사위원회 도입에 따른 전문개정

제31조 (이사 및 감사의 임기)

① (생략)

②
감사의 임기는
취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

제31조 (이사 및 감사위원회 위원의 임기)

① (생략)

②
감사위원회 위원의 임기는
취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제32조 (이사 및
감사의 보선
)

① 이사 및
감사중
결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조 (이사 및
감사위원회 위원의 보선
)

① 이사 및
감사위원회 위원중
결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제34조 (이사의 직무) (전문개정)

제34조 (이사의 직무)

①~② (현행과 동일)

③ 대표이사는 산업안전보건법 등 관련 법령이 정한 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립한다.

④ 이 회사는 제3항에 따른 안전 및 보건에 관한 계획을 이사회에 보고하고 승인을 얻어야 한다.

산업안전보건법 준수를 위한 전문개정

제34조의 2 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여 한다.

제34조의 1 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에게
이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제35조 (감사의 직무) (전문개정)

제35조 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 도입에 따른 전문개정

제36조 (
감사의 감사록
)
감사는 감사의 실시요령과
그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한
감사가
기명날인 또는 서명을 하여야한다.

제36조 (
감사위원회의 감사록
)
감사위원회는 감사의 실시요령과
그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한
감사위원회 위원이
기명날인 또는 서명을 하여야한다.

감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사
및 감사에게
통지하여 소집한다. 그러나 이사
및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 도입에 따른 용어 삭제

제39조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사
및 감사가
기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제39조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.
감사위원회 도입에 따른 용어 삭제

제40조 (이사 및
감사의
보수)

① 이사와
감사의
보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.

제40조 (이사의 보수)

① 이사의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.

감사위원회 도입에 따른 용어 삭제

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 .비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의
감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

대차대조표

손익계산서

그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②
감사는
제1항의 서류를 정기 주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③~⑤ (생략)

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 .비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의
감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시

하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②
감사위원회는
제1항의 서류를 정기 주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③~⑤ (현행과 동일)

감사위원회 도입에 따른 용어 변경

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종현
1961.12
사내이사
-
본인
이사회

남재산
1970.03
사내이사
-
없음
이사회

윤성임
1971.01
사내이사
-
없음
이사회

김경진
1991.06
사내이사
-
특수관계인
이사회

장명수
1961.11
사외이사
-
없음
이사회

윤창민
1987.01
사외이사
-
없음
이사회

성효용
1964.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종현
(주)황금에스티 대표이사
1986년~1990년1990년~현재

조지아공대 기계공학 박사
(주)황금에스티 대표이사

-

남재산
(주)황금에스티 기술연구소장

1990년~1995년
1995년~현재

동아대 기계공학 석사
(주)황금에스티 기술연구소장

-

윤성임
(주)황금에스티 외화관리임원
1990년~현재
(주)황금에스티 외환관리 임원
-

김경진
(주)황금에스티 STS사업팀 임원
2020년~현재
(주)황금에스티 STS사업팀 임원
-

장명수
대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
2023년~현재
대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
-

윤창민
인하대학교 고분자공학과 부교수
2021년~2025년2025년~현재
국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수인하대학교 고분자공학과 부교수
-

성효용
성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
1999년~현재
성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종현(사내이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

남재산(사내이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤성임(사내이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김경진(사내이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장명수(사외이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤창민(사외이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

성효용(사외이사)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 장명수 : 사외이사로서 회사의 경영 투명성을 제고하고, 학계에서의 경험을 바탕으로 이사회 운영의 윤리경영 및 투명성을 강화하며, 주주 및 이해관계자의 신뢰를 확보하는 데 기여하겠습니다.- 윤창민 : 본 후보자는 사외이사로서 회사의 지속 가능한 성장 전략을 수립하여, 주주 및 이해관계자의 신뢰를 확보하는데 기여하고자 합니다. 본 후보자의 전문성과 연구 경험을 바탕으로 기술 경쟁력 강화를 통해 회사에 기여하도록 하겠습니다.- 성효용 : 본인은 사외이사로서 독립적이고 객관적인 시각을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 경영 투명성 제고에 기여하고자 합니다. 특히 경제학 분야의 전문성과 시장 분석 능력을 바탕으로 스테인리스 산업의 원자재 가격 변동성 대응 및 재무 건전성 확보 등에 기여하도록 하겠습니다.

확인서

김종현 확인서.jpg
김종현 확인서

남재산 확인서.jpg
남재산 확인서

윤성임 확인서.jpg
윤성임 확인서

김경진 확인서.jpg
김경진 확인서

장명수 확인서.jpg
장명수 확인서

윤창민 확인서.jpg
윤창민 확인서

성효용 확인서.jpg
성효용 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장명수
1961.11
사외이사
-
없음
이사회

윤창민
1987.01
사외이사
-
없음
이사회

성효용
1964.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장명수
대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
2023년~현재
대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
-

윤창민
인하대학교 고분자공학과 부교수
2021년~2025년2025년~현재
국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수인하대학교 고분자공학과 부교수
-

성효용
성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
1999년~현재
성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 장명수 : 후보자는 학문적 전문성과 객관적 분석 능력을 갖춘 대학교수로서 독립적이고 공정한 감사 역할 수행이 가능할 것이며, 그 외 기업 지배구조 개선 및 재무 건전성을 위한 내부 통제와 리스크 관리 역량을 보유하여 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있다 판단하여 추천합니다. - 윤창민 : 후보자는 경영진과 독립된 외부 전문가로서 기업 지배구조 개선과 회계,재무의 투명성 확보에 기여하여 주주가치를 보호하는데 중요한 역할을 할 수 있다 판단하여 추천합니다. - 성효용 : 후보자는 경제학 전문가로서 거시경제 및 금융 분석 역량을 보유하고 있어, 기업의 재무 건전성과 경영 리스크 관리에 기여할 수 있습니다. 또한, 학자로서 독립적이고 객관적인 시각을 갖추고 있어 투명한 감사 업무 수행이 가능합니다. 아울러, 기업 지배구조 개선 및 내부 통제 강화를 통해 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있다 판단하여 추천합니다.

확인서

장명수 확인서(감사위원회).jpg
장명수 확인서(감사위원회)

윤창민 확인서(감사위원회).jpg
윤창민 확인서(감사위원회)

성효용 확인서(감사위원회).jpg
성효용 확인서(감사위원회)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
579백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항