동성케미컬 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 동성케미컬

주주총회소집공고
6.0
(주)동성케미컬

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 동성케미컬

대 표 이 사 :
이만우, 백진우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4500

(홈페이지)http://www.dongsungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김상현

(전 화) 02-6190-8725

주주총회 소집공고

(제17기 정기 주주총회)

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.아울러, 정관 제19조 2항에 근거하여 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 주주에 대하여는 서면 또는 전자문서(E-mail)에 의한 소집통지를 별도로 하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), ㈜동성케미컬 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 (현금 및 주식배당) - 현금배당 : 주당 50원 - 주식배당 : 100주당 1주 제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우) 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) 제3-3호: 사외이사 선임의 건 (후보자 박철순) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물

[본인 참석 시]

- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 또는 서명

2025년 3월 12일 주식회사 동성케미컬 대표이사 이만우, 백진우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정철길(출석률: 100%)
설도원(출석률: 88%)
박철순(출석율: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.19.
1) '24년 안전 ·보건 계획 승인의 건2) '24년 임원 보수 승인의 건3) 임원 퇴직금 규정 개정의 건4) 신규 차입의 건5) 중요 계약 체결의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
해당사항 없음

2
2024.03.13.
1) 제16기 내부결산 승인 및 현금배당 결의의 건2) 제16기 영업보고서 승인의 건3) 제16기 정기주주총회 소집의 건4) 전자투표제도 도입의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

※ 보고사항1) '23년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태2) '23년 감사의 내부회계관리 운영실태 평가3) 중장기 배당정책(안)
-
-

3
2024.04.24
1) ESG경영위원회 위원 선임의 건
해당사항 없음
찬성
찬성

※ 보고사항1) Project E 예산 증액2) Project A 관련 사항
-
-

4
2024.05.16.
※ 보고사항 1) 동성그룹 브랜드 리뉴얼 2) Project P 경과 3) Project A 경과
-
-

5
2024.07.10.
1) ㈜디앤케이켐텍 증자의 건
찬성
찬성

6
2024.09.26.
1) 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

※ 보고사항 1) ㈜디앤케이켐텍 재고
·가격 정책 협의 경과

-
-

7
2024.10.31.
1) 준법지원인 및 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 2) 준법통제기준 및 공정거래 자율준수 프로그램 운영규정 제정의 건 3) 임원 장기성과급 규정 제정의 건
불참불참불참
찬성찬성찬성

※ 보고사항 1) 기업 Value-up 검토 및 대응 방안 2) Project P 경과
-
-

8
2024.12.03.
1) 중장기배당정책(안) 시행의 건 2) 주식배당 결정의 건 3) 자회사(해외법인) 출자전환에 따른 지분 취득의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

※ 보고사항 1) ㈜디앤케이켐텍 Line #2 증설에 관한 사항
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

구성원

활동내역

개최일자

의안내용

가결여부

ESG경영위원회
설도원(위원장)박철순,이만우,백진우
2024.07.18.
1) ESG경영위원회 신규 위원장 선임의 건
가결

2) ESG 중기 로드맵 및 2024년 하반기 추진 계획 승인의 건
가결

※ 보고사항1) 그룹 2030 탄소중립 이행 결과2) '24년 주요 ESG 프로젝트 진척 결과
보고

2024.11.18.
※ 보고사항1) 2030 탄소중립 비전 이행 및 ESG 주요 프로젝트 추진결과2) '24년 국내외 ESG성과
보고

2024.12.03.
1) '25년 그룹 ESG경영 주요 추진계획 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2008년 5월 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다.
당사의 사업은 사업목적(정관)에 따라 크게 지주부문과 사업부문으로 구분되나 공정거래법상 지주회사에는 해당되지 않습니다.
[지주부문]
지주부문은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업을 진행하며, 그룹사의 효율적인 경영활동 및 수익성 개선, 지속가능경영을 위해 자회사 등에 대해 경영자문 및 컨설팅을 제공하고 있습니다.또한, 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화하고 M&A 및 신규사업개발 그리고 계열사에 대한 경영지원을 통해 그룹의 사업체질을 강화시키고 경영리스크를 최소화해 기업의 지속가능성을 높이는 노력을 하고 있습니다.
[사업부문]
사업부문은 Paraffine 용제, Naphthene 용제, Aliphatic 용제, De-aromatic 용제등 기능성용제를 개발, 제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계, Hexyl계 등의 유기과산화물을 제조, 판매하는 정밀화학 사업 그리고 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위하고 있습니다.
또한, 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 제조, 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2011년도에 도입한 K-IFRS 기준에 따라 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화학 부문((주)동성화인텍, PT. Dongsung Jakarta, Guangzhou Dongsung Chemical Co.,Ltd., Dongsung Chemical(Vietnam) Co.,Ltd., PT. Dongsung Chemical Indonesia), 바이오((주)제네웰) 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결기업은 사업부문을 총 3개의 사업부문으로 구분하고 있으며, 각 세부 부문별 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 내역

지주부문
경영자문, 부동산 임대 및 매매업 등

화학부문
화합물 및 화학제품 제조업

바이오부문
의료용품 연구개발 및 제조업, 의료용기기 제조판매

(2) 시장점유율

석유화학사업석유화학사업은 범용의 규모경제라고 볼 수 있습니다. 제조사별 차이 없는 범용제품을 누가 원가경쟁력을 확보하여 많은 양을 판매하느냐가 사업의 주였습니다. 그러나 시대가 바뀌어 고객의 눈높이가 올라가 친환경, 고사양의 제품을 선호하는 고부가가치사업으로 전환이 되고있습니다. 정밀화학사업유기과산화물 시장은 글로벌 제조사를 포함한 전 세계 4개사와 치열한 경쟁을 하고 있으며, 국내에서는 당사 50%, 경쟁사 40%, 기타 10%의 비율로 Market Share를 유지하고 있습니다.

TPU사업TPU사업부의 Global 시장에서 아시아 시장은 60%가 넘을 정도로 수요가 집중되어 있으며, Application 중에서는 Engineering, Footwear 부분이 60%를 정도 차지 하고 있습니다(출처, IAL Consultants 2022기준). 국내 시장은 2023년 24,000Ton 내외로 시장 수요가 형성된 것으로 추정되며 당사 시장점유율은 30% 수준으로 추정하고 있습니다. 해외 경쟁업체로는 BASF, Covestro, Lubrizol, Wanhua 등이 있으며 국내업체는 송원산업, 동아화학 등이 있습니다. PU BU사업

신발창용 폴리우레탄 사업의 국내 경쟁사로는 강남화성, 동아화학, 삼성포리머 등과 해외경쟁사로는 COIM, BASF, 화봉, DOW 등이 있으며, 합성피혁용 폴리우레탄 사업의 국내경쟁사로 (주)화인화학, (주)일삼, (주)대원폴리머 등과 해외 경쟁사로 DIC, SEIKO 등이 있습니다. 다만, 해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

VIXUM 사업해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

석유화학사업부공업용 중간체인 용제 제품의 특성상 다양한 산업 전반에 두루 적용되며, 급변하는 시대상황에서도 공정에 사용하지 않으면 안되는 중간 부원료로서 확고한 수요처를 갖고있어 사업의 기반마련 및 지속성에 기여하고 있으며, 친환경 제품의 지속적인 개발을 통하여 시장 변화를 선도, 확대하고 있습니다. 정밀화학사업유기과산화물은 고분자, 플라스틱 제조 산업에 없어서는 안 되는 필수적인 첨가제 산업의 하나로, 국내의 PVC, LDPE, ABS, PP 등과 같은 플라스틱 산업과 함께 발전해왔으며, 유기과산화물은 제품 특성상 취급이 타 제품에 비해 굉장히 어려워 수출을 통한 고객의 다변화 추구에 어려움에 있으나, 최근에는 지금까지의 기술 및 네트워크를 바탕으로 해외 거래선 발굴에 힘쓰고 있습니다. 또한 지속적인 제품 그레이드를 확대하여 인조대리석용 경화제 및 가교제인 DCP를 미국, EU 및 일본 등 전세계로 판매하고 있습니다. TPU사업TPU는 타 Plastic 원료인 PP, ABS 등 보다 고가의 제품이지만, 탄성 및 촉감 등에서 타제품 대비 우수하여 Sheet, Film, Hose 등 압출제품과 사출제품 등 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있습니다. PVC등 환경 규제 물질 사용에 대한 Issue로 친환경 소재인 TPU에 대한 관심이 높아진 것을 계기로 사용이 확대되어 주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 신발산업 분야에서는 원단으로 구현하기 어려운 부분들을 TPU Sheet 및 Film 으로 표현하게 되면서 신발산업에 TPU 적용이 확대되는 계기가 되었습니다. 이외에도 계속적인 기술개발을 통하여 항공부품, 중장비, 자동차부품 등 대형산업 이외, 주방용품, 의료용, 휴대폰부품, 완구 등 우리 생활 주변 어디에서든 적용제품을 확인 할수 있을 정도로 생활산업 밀접한 곳까지 확대 되어 있습니다. PU BU사업

폴리우레탄은 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있으며, 계속적인 기술개발을 통하여 주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 특히 신발산업에서 폴리우레탄은 다양한 용도로 적용되어 신발의 기능성과 디자인을 향상시키는 중요한 소재로서 개발되고 있습니다. 특히 Lifestyle 변화에 따른 스포츠 및 레저 인구 확산, 전자상거래를 통한 판매 증가, 신흥국가들의 소득수준 향상에 따른 신발 수요 상승 등 다양한 요인이 시장 성장을 주도하고 있습니다.
글로벌 신발 시장 규모는 2024년 약 4,041억 달러로 추정되며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.5%로, 2032년 5,747억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
VIXUM 사업VIXUM은 산업, 수송, 어쿠스틱, 생활용 클리너 등의 다양한 산업 영역에 적용이 가능함에 따라 어느 한 산업의 경기변동이 발생하여도 안정적인 매출이 유지될 수 있습니다. 또한 각 종 산업 분야에서의 신규 용도 개발 및 신규 소재와의 융복합 협업이 활발이 추진 중으로, 지속적인 품질 향상을 통해 기존 시장뿐만 아니라 신규 시장을 활발히 개척하며 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제17기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 17 기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬과 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산
554,145,661,176
502,174,619,253

현금및현금성자산
144,923,233,151
114,059,524,727

매출채권및기타채권
158,237,278,343
121,381,429,825

재고자산
208,097,641,159
206,622,805,283

기타금융자산
19,287,364,578
38,205,469,683

기타유동자산
17,694,278,652
17,999,552,004

당기손익-공정가치측정금융자산
3,215,800,175
964,330,000

파생상품자산
679,735,916
125,051,408

계약자산
2,010,329,202
2,816,456,323

비유동자산
518,748,595,306
468,438,236,325

기타금융자산
6,635,697,975
5,842,510,629

당기손익-공정가치측정금융자산
18,142,962,380
20,025,182,888

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,494,288,115
5,259,117,798

관계기업 및 공동기업투자
17,411,028,968
8,531,400,562

유형자산
360,734,294,255
314,362,404,643

무형자산
35,824,907,513
35,667,688,225

투자부동산
41,705,849,905
48,743,586,630

사용권자산
28,091,648,985
24,599,686,367

기타비유동자산
7,362,876,800
1,230,256,813

순확정급여자산
155,297,648
2,049,239,340

이연법인세자산
1,189,742,762
2,127,162,430

자산총계
1,072,894,256,482
970,612,855,578

부채

유동부채
405,813,818,730
400,352,534,810

매입채무및기타채무
164,804,935,726
133,817,577,680

단기차입금
96,309,610,550
135,111,055,556

유동성장기차입금
2,857,180,000
11,800,000,000

유동성전환사채
-
-

유동성교환사채
12,316,500,000
11,541,619,171

리스부채
5,276,059,518
4,286,842,542

기타금융부채
92,838,931
104,048,679

기타유동부채
103,383,596,792
88,087,347,673

파생상품부채
3,280,997,168
202,196,078

충당부채
1,097,320,607
2,762,243,876

계약부채
1,287,182,285
3,578,913,214

당기법인세부채
15,107,597,153
9,060,690,341

비유동부채
70,296,519,637
45,259,352,716

매입채무및기타채무
3,563,847,698
2,787,314,558

장기차입금
37,142,820,000
18,900,000,000

교환사채
-
-

리스부채
4,713,221,841
3,923,494,849

기타금융부채
30,100,000
166,100,000

기타비유동부채
1,259,869,945
1,200,404,031

충당부채
655,600,000
655,600,000

순확정급여부채
1,730,280,321
336,507,612

이연법인세부채
21,200,779,832
17,289,931,666

부채총계
476,110,338,367
445,611,887,526

자본

지배기업 소유주지분
443,978,601,592
395,829,845,693

자본금
49,689,728,000
49,689,728,000

자본잉여금
199,544,583,978
199,544,583,978

기타자본
4,048,629,708
3,907,386,708

기타포괄손익누계액
9,502,248,940
(4,532,958,215)

기타적립금
9,664,958,250
8,691,496,030

이익잉여금
171,528,452,716
138,529,609,192

비지배지분
152,805,316,523
129,171,122,359

자본총계
596,783,918,115
525,000,968,052

부채및자본총계
1,072,894,256,482
970,612,855,578

연결포괄손익계산서

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 17 기

제 16 기

매출액
1,066,318,113,144
993,003,787,815

매출원가
(869,512,592,094)
(829,379,336,124)

매출총이익
196,805,521,050
163,624,451,691

판매비와관리비
(105,775,605,235)
(89,553,877,721)

영업이익
91,029,915,815
74,070,573,970

기타수익
20,947,550,411
26,815,030,472

기타비용
(24,677,246,347)
(27,449,079,873)

금융수익
3,281,351,497
2,746,295,784

금융원가
(4,555,267,446)
(8,602,541,487)

투자손익
(4,211,026,456)
(5,828,582,832)

기타영업외손익
7,193,691,091
2,063,440,136

법인세비용차감전순이익
89,008,968,565
63,815,136,170

법인세비용
(27,811,094,281)
(9,213,127,817)

계속영업당기순이익
61,197,874,284
54,602,008,353

중단영업당기순이익
16,782,911,549
4,113,245,009

당기순이익
77,980,785,833
58,715,253,362

기타포괄손익
13,270,080,400
(5,172,540,367)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
16,014,848,908
25,832,639

지분법자본변동
-
(160,987,582)

해외사업환산손익
16,014,848,908
186,820,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,744,768,508)
(5,198,373,006)

확정급여제도의 재측정요소
(4,478,067,627)
(5,111,662,159)

공정가치측정금융자산평가손익
1,780,835,595
(86,710,847)

지분법자본변동
(47,536,476)
-

총포괄손익
91,250,866,233
53,542,712,995

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
44,950,871,054
33,453,899,199

비지배지분
33,029,914,779
25,261,354,163

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
57,743,016,022
28,690,516,935

비지배지분
33,507,850,211
24,852,196,060

지배기업 소유주지분 계속영업주당이익

기본주당이익

579
603

희석주당이익

574
598

중단영업주당이익

기본주당이익
345
85

희석주당이익
342
84

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 17 기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬
(단위: 원)

과 목

제 17 기말

제 16 기말

자산

유동자산

160,490,968,822
164,066,741,428

현금및현금성자산

39,594,212,677
46,489,716,518

매출채권및기타채권

53,471,904,396
55,289,358,307

재고자산

29,395,835,666
31,780,783,468

기타금융자산

34,738,248,158
27,544,079,042

기타유동자산

3,290,767,925
2,928,927,526

파생상품자산
-
33,876,567

비유동자산

392,040,578,886
358,411,020,317

기타금융자산

68,845,569,025
18,793,420,663

기타비유동자산
395,473,960
-

당기손익-공정가치측정금융자산

15,896,703,446
18,177,923,954

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,494,288,115
5,239,117,798

관계기업, 공동기업 및 종속기업투자

126,476,036,521
140,509,948,608

유형자산

128,732,620,019
128,264,055,540

무형자산

6,198,963,288
6,389,598,308

투자부동산

38,591,262,757
39,185,576,234

사용권자산

5,409,661,755
657,616,586

순확정급여자산

-
541,338,589

이연법인세자산
-
652,424,037

자산총계

552,531,547,708
522,477,761,745

부채

유동부채

141,192,000,469
156,104,043,154

매입채무및기타채무

57,756,743,623
57,214,286,753

단기차입금

73,799,990,000
95,590,000,000

유동성장기차입금
2,857,180,000
-

기타금융부채

92,838,931
91,853,679

리스부채

1,272,694,560
368,828,338

기타유동부채

2,881,976,067
2,588,315,249

파생상품부채
1,289,651,010
-

충당부채

166,016,384
250,759,135

당기법인세부채
1,074,909,894
-

비유동부채

50,175,927,018
23,002,325,798

매입채무및기타채무

2,939,137,605
2,120,530,840

장기차입금

37,142,820,000
18,900,000,000

리스부채

4,057,485,628
203,690,927

기타금융부채

30,100,000
30,100,000

기타비유동부채
1,259,869,945
1,200,404,031

충당부채

547,600,000
547,600,000

순확정급여부채
775,743,024
-

이연법인세부채

3,423,170,816
-

부채총계

191,367,927,487
179,106,368,952

자본

자본금

49,689,728,000
49,689,728,000

자본잉여금

202,594,104,981
202,594,104,981

기타자본

(9,455,641,799)
(9,596,884,799)

기타포괄손익누계액

(3,110,246,137)
(2,416,316,559)

기타적립금

9,664,958,250
8,691,496,030

이익잉여금

111,780,716,926
94,409,265,140

자본총계

361,163,620,221
343,371,392,793

부채및자본총계

552,531,547,708
522,477,761,745

포괄손익계산서

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬
(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
387,799,173,588
372,814,762,524

매출원가
(330,582,136,593)
(322,851,371,908)

매출총이익
57,217,036,995
49,963,390,616

판매비와관리비
(43,098,693,616)
(39,943,733,430)

영업이익
14,118,343,379
10,019,657,186

기타수익
19,031,130,653
8,774,067,598

기타비용
(6,102,410,697)
(8,032,018,723)

금융수익
4,307,785,513
1,383,775,730

금융원가
(4,365,781,884)
(3,387,064,735)

투자손익
3,524,422,746
(847,815,659)

기타영업외손익
(388,797,116)
(237,111,124)

법인세비용차감전순이익
30,124,692,594
7,673,490,273

법인세수익(비용)
(5,750,378,260)
5,896,762,711

계속영업당기순이익
24,374,314,334
13,570,252,984

중단영업당기순이익
4,259,499,467
2,562,662,682

당기순이익
28,633,813,801

16,132,915,666

기타포괄손익
(1,248,207,173)
(4,900,992,957)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(1,248,207,173)
(4,900,992,957)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
1,780,835,595
(86,710,847)

확정급여제도의 재측정요소
(3,029,042,768)
(4,814,282,110)

총포괄이익
27,385,606,628
11,231,922,709

계속영업주당이익

기본주당이익

501
279

희석주당이익

497
276

중단영업주당이익

기본주당이익
88
53

희석주당이익
87
52

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 3월 27일)
(처분확정일: 2024년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
111,780,716,926
-
94,409,265,140

전기이월미처분이익잉여금
83,701,180,720
-
83,090,631,584
-

당기순이익
28,633,813,801
-
16,132,915,666
-

확정급여제도의 재측정요소
(3,029,042,768)
-
(4,814,282,110)
-

공정가치평가금융자산평가손익
2,474,765,173
-
-
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
3,165,911,590
-
10,708,084,420

이익준비금
243,531,690
-
973,462,220
-

배당금
2,922,379,900
-
9,734,622,200
-

현금배당 당기 : 주당 50원 전기 : 주당 200원
2,435,316,900
-
9,734,622,200
-

주식배당
487,063,000
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
108,614,805,336
-
83,701,180,720

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참고바랍니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 사업목적 추가

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)
<신 설>
46. 브랜드 및 기술 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업
지식재산권 활용을 강화하고, 신규 사업 기회를 확보하기 위한 사업목적 추가

46. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

47. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

2) 주주명부 폐쇄 및 기준일 정비

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조

(주주명부 폐쇄 및 기준일)

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제13조(기준일)
조문 내용에 적합하도록 제목 정비

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
<삭 제>
「전자증권법」시행에 따라 실질적 기능을 하지 않는 바 삭제

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

기존 제13조제1항의 삭제에 따라 제13조제2항의 내용을 이관

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다가 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
<삭 제>
「전자증권법」시행에 따라 실질적 기능을 하지 않는 바 삭제

<신 설>
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
기존 제13조제3항의 삭제에 따라 임시주주총회의 소집등 필요한 경우에 기준일을 설정할 수 있는 조항 신설

3) 감사의 수와 선임 규정 개정

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조 (감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상을 상근으로
할 수 있다.

① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상을 상근으로
하여야 한다.

「상법」규정에 따라 감사의 수와 선임 절차를 법률 요건에 맞게 반영

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백진우
1984년 02월
사내이사
해당 없음
특수관계인
이사회

설도원
1956년 10월
사외이사
해당 없음
-
이사회

박철순
1958년 05월
사외이사
해당 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백진우
동성케미컬대표이사
2021 ~ 현재2013 ~ 2020
(주)동성케미컬 지주부문 대표이사(주)동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원
해당 없음

설도원
㈜넥스트월드인사이트 회장(대표이사)
2022 ~ 현재2020 ~ 현재2015 ~ 20172011 ~ 2013
(주)동성케미컬 사외이사㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)한국체인스토어협회 상근부회장홈플러스 공동대표이사
해당 없음

박철순
유리자산운용 사외이사및(사) 시오서원이사장

2024 ~ 현재2023 ~ 현재2015 ~ 현재
2023 ~ 20242020 ~ 2023

2018 ~ 2018

2017 ~ 2019

2016 ~ 2018

2012 ~ 2014

2010 ~ 2015

(주)동성케미컬 사외이사유리자산운용 사외이사사단법인 시오서원 이사장
동성화인텍 사외이사KB캐피탈 사외이사

한국증권금융 사장후보추천위원회 의장

서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장

㈜SPC 삼립식품사외이사

하나은행 사외이사

현대하이스코 사외이사

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

설도원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박철순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 설도원>

1. 전문성 :

본 후보자는 홈플러스㈜ 대표이사를 역임한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문경영인으로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 박철순>

1. 전문성 :

본 후보자는 서울대 경영대학장을 역임한 동 대학 전략 및 국제경영 전공 교수출신으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전략 및 국제경영 전공 교수로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 백진우>
본 후보는 (주)동성케미컬의 지주부문 대표이사로서 2013년 이후 미래전략실 담당임원 등을 역임하면서 동성그룹 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 전략 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 크며, 향후에도 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중대한 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 재추천하였습니다.
<후보자 : 설도원>
본 후보는 (사)한국체인스토어협회前상근부회장으로 오랜기간 홍보, 마케팅, 유통을 아우르는 다양한 경영경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 나은방향으로 이루어지도록 기여하고 있습니다.
<후보자 : 박철순>

본 후보는 서울대학교 경영대학 교수 출신으로서 기업의 경영전략 및 국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 나은방향으로 이루어지도록 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

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확인서(백진우)

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확인서(설도원)

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확인서(박철순)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
80억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
39.5억

최고한도액
80억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 게재 및 공시 예정
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일을 피하여 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 이사회 구성원의 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 당사는 전자투표을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.