미원홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 미원홀딩스

주주총회소집공고
6.0
미원홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
미원홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
손응주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

(전 화) 031-217-8912

(홈페이지) http://www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 손응주

(전 화) 031-217-8912

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

1. 일 시 : 2025 년 3 월 27 일 (목) 오전 9 시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 미원광교센터 5층 회의실3. 회의목적사항(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 결의사항

제1호의안 : 제16기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 :
정관 일부 개정의 건제3호의안 : 이사 선임(예선)의 건제4호의안 : 감사위원 선임(예선)의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상원(출석률 86%)
조완구(출석률 86%)
주상호(출석률 86%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
- 2023년 4분기 경영실적보고- 2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
불참
불참
불참

2
2024.03.07
- 2023년 정기주주총회 소집 결의- 2023년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건- 기말 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.29
- 2024년 이사 보수 지급에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.11
- 2024년 1분기 경영실적보고
찬성
찬성
찬성

5
2024.07.11
- 2024년 2분기 경영실적보고- 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.10.11
- 2024년 3분기 경영실적보고
찬성
찬성
찬성

7
2024.12.13
- 2024년 중장기 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조완구
2024.03.07
- 외부감사인 삼덕회계법인과 커뮤니케이션- 2023년 내부회계관리 실태 보고의 건
가결

주상호

이상원

조완구
2024.04.11
- 2023년 감사인 선임관련 준수사항 평가의 건- 2024년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
가결

주상호

이상원

조완구
2024.07.11
- 2024년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건
가결

주상호

이상원

조완구
2024.10.11

- 외부감사인과의 커뮤니케이션(24년 핵심감사사항)
- 2024년 내부회계관리제도 1차 운영결과 보고의 건

가결

주상호

이상원

조완구
2024.12.13
- 외부감사인선임 승인의 건
가결

주상호

이상원

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
54
18
-

(*) 주주총회 승인 금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액으로, 퇴직급은 포함하지 않은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)동남합성
(계열회사)

매출, 매입
2024.01.01-2024.12.31
8,025
48.0%

미원스페셜티케미칼(주)(계열회사)
매출, 매입
2024.01.01-2024.12.31
1,715
10.3%

미원상사(주)(계열회사)
매출, 매입
2024.01.01-2024.12.31
981
5.9%

미원화학(주)(계열회사)
매출, 매입
2024.01.01-2024.12.31
1,094
6.5%

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상의 매출총액(16,707백만원)대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사로서 보고서 작성일 기준 현재 3개의 자회사(공정거래법상 자회사)를 두고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

□ 자회사 현황 (2024.12.31 현재)

구 분
회 사 명
지분율(%)
주 요 업 종
비고

상장회사
미원스페셜티케미칼(주)
33.94
기타화학제품제조업
유가증권상장

(주)동남합성
42.29
기타화학제품제조업
유가증권상장

(주)잉크테크
24.48
인쇄잉크제조업
코스닥상장

(*) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

(나) 자회사 현황

사업부문
회사명
사업의 내용

에너지경화수지 부문
미원스페셜티케미칼(주)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제8기 사업년도(2024.01.01~2024.12.31)에는 매출액 4,901억원, 영업이익 572억원의 실적을 기록하였습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2024년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2024년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다.
(3) 시장의 특성

에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.

지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다.

특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

계면활성제 부문
(주)동남합성

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년은 전년도부터 이어진 경기 침체는 다소 완화되었으나 여전히 사업이 쉽지 않았습니다. 러시아-우크라이나의 전쟁은 장기화되었고, 중동 지역의 불안정으로 인한 국제 유가 변동성이 증가했고 수출 선임 또한 상당히 부담스러웠던 한해였습니다. 고금리 정책은 점진적으로 완화되었으나 그 영향으로 인한 경제의 회복은 더디게 진행되었습니다.이러한 환경 속에서 당사는 지속적인 신제품 개발과 수출 다변화 전략을 통해 새로운 시장을 개척하고 있으며, 그 결과 2024년 매출액은 전년대비 197억원 증가한 1,864억원을 달성하였으며 영업이익은 9억원 증가한 89억원, 당기순이익은 8억원 증가한 67억원을 달성하였습니다.2025년 글로벌 경제는 완만한 회복세가 예상되나 국제 정세의 불안정, 미국의 통상정책 변화, 중국 경제의 불안정성 등이 주요 리스크 요인입니다. 국내 경제 또한 부동산 시장 침체와 가계부채 문제로 인한 소비심리의 회복 지연과 산업전반의 신규 투자위축으로 관련 산업 전망이 밝지 않은 상황입니다.당사는 이러한 도전적인 환경 속에서도 다음과 같은 전략을 통해 급변하는 경영환경에 능동적으로 대응하며 지속 가능한 성장을 이루어 나가겠습니다.첫째, SHE 역량을 더욱 강화하여 사고 없는 사업장을 실현하겠습니다.둘째, 글로벌 고객과의 네트워크 강화를 통해 해외 사업영역을 더욱 확대하겠습니다.셋째, 설비 자동화의 최적화를 통한 생산성 향상과 원가 경쟁력 확보로 산업을 선도하는 회사로 만들겠습니다.

당사는 최고의 계면활성제 제조사로서 앞으로도 안전, 품질, 양산을 원칙으로 주주와 고객에게 지속적인 가치를 제공하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율
당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 16만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.

이미지프린팅전자재료 및 소재 사업부문프린팅시스템 사업부문
(주)잉크테크

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

사업부문별 목표는 다음과 같습니다.

이미지프린팅 사업부문은 당사만의 장점인 고부가가치 잉크 개발과 생산성을 강화하여 중국산이 점유하고 있는 동남아, 서남아 등지의 우량업체를 육성하여 시장점유를 넓혀갈 예정입니다. 침체한 유럽시장을 재탈환할 수 있도록 영업 현지 움직임을 강화할 예정입니다. 신규개발 중인 DTF 관련 솔루션(잉크와 소재) 등의 생산성 강화로 시장확대를 위해 노력할 것입니다. 미디어 사업 또한 다양한 구색과 생산성을 강화하여 국내외 해외 시장점유를 넓힐 예정입니다.

전자소재 및 전자재료 부문은 서산 신규 공장을 정상화하여 개발과 생산성을 높여 시장장악력을 높이려 노력할 것입니다. 통신기술의 고성능화, 고집적화된 5G 통신 등의 확대로 전자재료(잉크) 활용 영역을 확대시킬 예정입니다. 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인 생산성을 기반으로 통신사들의 빠른 제품주기에 부합하여 빠른 대응으로 신규 Item을 지속적으로 개발하여 안정화된 사업으로 정착하는 시기를 앞당길 예정입니다. 또한 전기자동차 시장의 확대에 따른 전자부품사들의 사업이동에 따라 자동차전장에 필요한 소재들을 개발하여 신시장을 확대하도록 노력할 예정입니다. 신소재는 20여년간 축적된 가열박리, UV박리, 냉각박리 등의 자동박리테이프 설계기술과 코팅기술을 MLCC, PCB, 반도체 등 주요 전자부품 제조 공정에 사업 범위를 확대할 것입니다. 그간 추진해온 개발을 통해 영업력을 강화하여 국내 안정적인 공급과 해외시장도 개척할 수 있도록 노력할 예정입니다.

프린팅시스템 사업부문은 다양한 헤드에 대한 솔루션을 확보하여 R2R 프린터 및 평판 프린터 신제품 출시를 통해 국내외 전시회에 참가하여 프린터 및 전용 잉크의 판매 확대, 더불어 산업용고객을 넓혀 성장과 수익성을 같이 이뤄 낼 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사의 영업보고부문은 재화의 특성과 유형에 따라 4개의 보고부문을 구분하고 있으며, 각 부문은 당사의 전략적 영업 단위들 입니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위 별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문을 아래와 같이 수익을 창출하는 제품 특성과 유형에 따라 아래와 같이 구분하고 있습니다.< 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형 >

보고부문
내용

이미지프린팅 사업부문(IP사업)
DESKTOP(OA용), 산업용 프린터(LFP용) 프린터소모품제조 및 기타사업

전자재료 및 소재 사업부문(PE사업)
인쇄전자용 잉크 및 인쇄전자(Printed Electronic Materials)분야 응용제품제조

프린팅시스템 사업부문(PS사업)
UV프린터인 제트릭스(JETRIX)제조

기타(임대수익)부문
임대사업

(2) 시장점유율
당사 내부 기준으로 구분하고 있는 전략적 영업단위별 주요 아이템 시장점유율은 아래와 같습니다.

제품
2024년
2023년
2022년

사무용잉크
42%
48%
45%

산업용 잉크
52%
53%
51%

미디어 필름
10%
15%
15%

EMI차폐필름
11%
7%
5%

인덕터
15%
6%
5%

UV프린터
7%
7%
7%

※ 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

[ 이미지프린팅 사업부문]- 사무용 잉크(국내.외 시장여건 등)

사무용잉크 시장인 데스크탑 프린터시장이 성숙기에 진입하고 있으며, 중국산의 저가잉크의 시장점유율이 점차 확대됨에 따라 원가절감을 통한 가격경쟁력이 매출의 주요한 변수가 되고 기존의 프린터 제조업체에서는 소모품 대체시장의 형성과 성장에 대해 많은 경계를 취하고 있는 입장이며, 그 공세는 소비자 권리가 발달한 선진국에 비해 상대적으로 미약한 개발도상국에서 대체제품에 대한 불합리한 정책을 적용(예:대체제품 사용금지 문구 표기, 대체제품 사용 시 프린터 A/S 거부 등)하고 있으며, 또한 칩 프로텍션 강화 및 무한 잉크공급장치 빌트인구조의 프린터와 저렴한 벌크잉크 출시를 통해 대체제품의 사용을 막기 위한 공격적인 정책을 펼치고 있습니다. 이로인해 대체잉크 제조업체들의 매출 확대에 어려움이 있습니다. 이러한 프린터 제조업체의 공격적인 마케팅 또한 주요한 시장 내 경쟁요인이 될 수 있으며 현재 큰 영향력으로 유통시장에 작용하고 있고, 이러한 영향과 중국산 염료 잉크의 저가시장 장악 등이 판매량 하락의 요인이 되고 있습니다.

- 산업용 잉크(국내.외 시장여건 등)

국내의 경우, 현수막이라는 출력매체가 발달하여 수성 안료잉크 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 프린터 유지보수에 민감하여 중국산 대체품을 진입이 더딘 상황입니다. 국내 소수의 실사 잉크 제조사가 시장을 주도하고 있습니다.

해외시장의 경우, 솔벤트 잉크가 인체에 유해하다는 인식이 점차 확대되어 정체되고 있으나, 친환경 잉크인 UV잉크 시장이 확대되고 있습니다. 선진국을 중심으로 SNS등을 통한 온라인 광고가 증가하면서 실외광고나 실내광고물이 감소하는 추세이나 개발도상국은 경제의 성장과 더불어 실내외광고가 증가하고 지속적으로 유지되고 있습니다.

Digital Textile Printing(D.T.P) 산업은 기존 염색이라는 부분을 프린팅이라는 솔루션으로 대체하는 것이며 이는 염색으로 발생하는 오염을 감소시킬 수 있는 친환경 산업입니다. 이로 인해 DTP잉크시장은 지속 성장하고 있습니다.

최근에는 DTF(Direct Transfer Film)이 시장이 형성되어 신규 트렌드를 형성하고 있으며, 기존의 핫멜트 중심의 의류 광고시장이 폭발적으로 확산될 것으로 보여지고 있습니다.

- 미디어 필름(국내.외 시장여건 등)

실내광고는 수성잉크용 미디어, 실외광고는 솔벤트/라텍스/UV잉크용 미디어를 사용하고 있으며, 전체적인 흐름은 품질대비 가격을 우선시하는 보급형시장과 품질을 우선시하는 고급형시장으로 나누어져 있으며 물량이 많은 보급형시장은 가격이 저렴한 중국산 미디어가 우세하며 고급형시장은 미국/유럽/일본/한국 등의 제품이 우위를 보이고 있습니다. 최근에는 DTF(Direct Transfer Film)용 필름 이 새로운 마켓으로 자리를 잡아가고 있습니다.

[ 전자재료 및 소재 사업부문 ]- 전자소재 사업(국내.외 시장여건 등)

모바일 통신기기에 적용되는 소재시장과 자동차 전장, 특히 2차전지 및 자율주행 니즈에 부합하는 소재 시장의 적용은 확대되는 추세입니다. 가격 경쟁과 소재기술 성장으로 기존에 일본산 소재들을 주로 사용하던 스마트폰 카메라 모듈, OLED Display와 차량 전장용 소재에서도 국산화 사용의 니즈가 증가되는 추세입니다. 잉크테크 전자소재 제품의 시장 판로는 모바일 시장과 자동차 전장 시장에서의 확대에 집중하고 있습니다.

- 전자재료 사업(국내.외 시장여건 등)

자동차와 전자기기의 고집적, 고기능화 추세는 기존 대체수요 외에 신규 시장을 창출하여 지속적인 성장을 나타내고 있습니다. 이전 모바일시장에는 부품의 소형화에 집중하였으나 최근 전자기기의 고성능화에 따라 부품의 고효율, 고신뢰성에 대한 필요성이 강조되고 있습니다. 특히 자동차의 고기능화 및 전기자동차의 수요 증가는 전자부품 수동소자의 수요증가 뿐만 아니라 보다 다양한 용량의 수요가 나타나고 있습니다. 수동소자 중에서 캐패시터(MLCC), 인덕터는 일본 기업이 전세계 시장을 리딩하고 있고 이에 전극재료 또한 일본기업이 주도하고 있습니다. 그러나 최근 글로벌 공급망 불안에 따른 대체 재료 필요성과 함께 인덕터 시장의 품질 및 가격 경쟁력이 요구되어 전자재료의 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히 22년 모바일시장 및 가전시장의 침체로 MLCC가격하락과 과잉재고로 인해 국내 캐패시터(MLCC), 인덕터 제조사도 고부가가치 제품인 전장용 칩부품 개발을 위해 많은 투자와 개발을 진행하고 있습니다.

- 신소재 사업(국내.외 시장여건 등)

MLCC는 일반 스마트폰에는 약 500개 정도의 MLCC가 들어가고, 5G 스마트폰에는 900개 ~ 1300개, 일반 자동차에는 3000개, 전기 자동차에는 13,000여 개, 미래차인 자율주행 차량에는 5만 개 이상 사용될 것으로 전망되고 있는 만큼 향후 5G 기술, 사물인터넷(IOT), 자율주행 자동차가 보편화 됨에 따라 MLCC 수요가 폭발적인 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 전기자동차를 축으로 전세계 MLCC 수요량이 2024 ~ 2027년까지 약 50% 성장할 것으로 예측되고 있으며, 자동박리테이프는 MLCC 절단공정에 사용되므로 성장세를 이룰 것으로 예상합니다.

[ 프린팅시스템 사업부문 ](국내.외 시장여건 등)

FIOR Company Analysis(Digital printing 전문조사기관)의 리서치 내용에 따르면, 잉크젯 기술을 활용한 프린터 시장이 2017년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)기준 6.5%의 높은 성장세를 보이며 그 규모가 약$16billion(17조 8천억원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 잉크젯 기술의 활용이 적용되는 시장의 성장세에 힘입어 UV 프린팅 장비와 잉크 등의 소모품 판매가 꾸준히 증가하고 있습니다. 주 시장적용 영역은 해외의 경우 실크스크린 대체 마켓인 실사광고용, 산업용(Glass and Metal류) 등으로 적용되고 있으며, 친환경요소의 여파를 타고 시장의 선호도가 기존 솔벤트 시장에서 UV경화방식의 시장으로 많이 전향되고 있습니다. 최근의 경기 불황으로 인하여 시장이 다소 축소되었으나 건축용 인테리어 자재시장이 점차 활성화되고 있는 추세이며, 전체 산업계 적용을 위한 꾸준한 시도가 계속되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제16기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

<1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조>

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

148,347,026,620

127,762,065,745

(1) 현금및현금성자산
12,565,036,725

11,926,094,542

(2) 매출채권및기타수취채권
56,763,607,174

55,559,417,740

매출채권

53,034,175,950

52,069,372,887

대손충당금

(428,690,356)

(395,616,775)

미수금

4,024,160,370

3,778,422,963

단기대여금

133,961,210

107,238,665

(3) 기타유동자산
1,141,375,270

1,379,260,239

선급금
346,074,998

613,262,320

선급비용
500,610,751

288,009,021

당기법인세자산
294,689,521

477,988,898

(4) 재고자산
77,877,007,451

58,897,293,224

제품

20,675,475,385

13,417,854,069

평가충당금

(469,532,296)

(258,293,508)

상품

39,923,941,416

32,443,539,039

평가충당금

(5,493,398)

(723,185)

원재료

8,177,953,093

5,398,128,305

평가충당금
(79,115,482)

(167,117,744)

저장품

287,806,944

298,784,396

미착품

9,365,971,789

7,765,121,852

II. 비유동자산

345,979,915,780

339,741,092,084

(1) 장기매출채권및기타수취채권
2,159,588,683

1,984,854,860

장기대여금

860,960,110

873,655,250

현재가치할인차금
(5,967,298)

(5,604,438)

보증금

1,280,372,975

1,100,343,786

현재가치할인차금

(8,472,205)

(27,263,900)

장기미수금

40,000,000

53,786,878

현재가치할인차금

(7,304,899)

(10,062,716)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,540,088,330

2,627,941,550

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산
21,269,008

125,660,252

(4) 관계기업투자주식
211,723,479,810

201,569,714,366

(5) 유형자산
102,956,030,913

111,634,591,910

토지

53,454,960,383

53,306,772,383

정부보조금

(430,700,000)

(474,500,000)

건물

31,524,194,573

26,886,051,232

감가상각누계액

(9,824,774,910)

(8,545,839,304)

구축물

10,509,119,912

10,289,488,912

감가상각누계액

(6,795,902,571)

(5,885,648,920)

기계장치

75,060,054,883

68,017,023,340

정부보조금

(57,129,720)

(85,543,764)

감가상각누계액

(52,519,128,196)

(47,093,789,578)

차량운반구

1,472,165,771

1,162,784,349

감가상각누계액

(811,604,246)

(702,716,284)

공기구비품

4,315,162,188

3,751,890,619

감가상각누계액

(3,535,976,071)

(3,253,525,459)

건설중인자산

595,588,917

14,262,144,384

(6) 투자부동산
16,119,834,922

16,457,189,442

토지

8,798,787,203

8,798,787,203

건물

10,033,194,796

10,033,194,796

감가상각누계액(건물)

(2,712,147,077)

(2,374,792,557)

(7) 무형자산
3,254,792,594

3,164,346,948

산업재산권

-

463,200

영업권

2,919,695,263

2,825,246,312

회원권

335,097,331

338,637,436

(8) 리스자산
6,314,129,104

664,326,947

리스자산

7,323,590,088

962,501,143

감가상각누계액(리스자산)

(1,009,460,984)

(298,174,196)

(9) 이연법인세자산
1,890,702,416

1,512,465,809

자 산 총 계

494,326,942,400

467,503,157,829

부 채

I. 유동부채

112,891,482,312

104,046,859,852

(1) 매입채무및기타채무
64,248,944,847

63,851,286,198

매입채무

59,316,430,664

58,524,486,128

미지급금

3,805,763,156

4,035,741,544

미지급비용

1,126,751,027

1,291,058,526

(2) 단기차입금
33,512,411,349

26,970,817,082

(3) 유동성리스부채
2,016,311,906

146,000,673

(4) 유동성장기차입금
9,788,974,810

10,657,897,505

(5) 당기법인세부채
1,535,480,445

1,262,823,692

(6) 기타유동부채
1,294,142,648

837,563,898

선수금

688,503,590

349,686,909

예수금

605,639,058

487,876,989

(7) 충당부채
495,216,307

320,470,804

기타충당부채
495,216,307

320,470,804

II. 비유동부채

83,849,023,557

93,527,771,592

(1) 장기매입채무및기타채무
75,000,000

75,000,000

예수보증금

75,000,000

75,000,000

(2) 장기차입금
57,190,956,223

71,944,929,280

(3) 리스부채
4,797,193,446

505,985,056

(4) 확정급여부채
5,028,777,132

3,986,719,857

확정급여채무

5,087,544,472

4,044,840,847

사외적립자산

(58,767,340)

(58,120,990)

(5) 이연법인세부채
16,757,096,756

17,015,137,399

부 채 총 계

196,740,505,869

197,574,631,444

자 본

지배기업 소유주지분

260,292,729,603

233,357,252,682

I. 자본금

1,315,887,000

1,315,887,000

보통주자본금
1,315,887,000

1,315,887,000

II. 자본잉여금

64,053,070,803

64,053,070,803

주식발행초과금

43,228,789,727

43,228,789,727

자기주식처분이익

20,824,281,076

20,824,281,076

III. 자본조정

(3,784,778,654)

(3,192,721,419)

자기주식

(344,815,458)

(344,815,458)

기타자본조정

(3,439,963,196)

(2,847,905,961)

IV.기타포괄손익누계액

6,799,999,734

2,672,686,797

해외사업환산이익

9,400,049,965

3,822,775,049

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,330,212,242)

(669,894,451)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-

(293,944,210)

지분법자본변동

(1,269,837,989)

(186,249,591)

V. 이익잉여금

191,908,550,720

168,508,329,501

법정적립금

2,986,406,227

2,986,406,227

미처분이익잉여금

188,922,144,493

165,521,923,274

비지배지분

37,293,706,928

36,571,273,703

자 본 총 계

297,586,436,531

269,928,526,385

부 채 및 자 본 총 계

494,326,942,400

467,503,157,829

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액

476,575,958,592

443,162,257,779

제품매출액

215,522,656,665

184,987,688,737

상품매출

254,050,318,094

252,857,531,559

임대료수익

991,866,530

991,198,469

용역수익

6,011,117,303

4,325,839,014

II. 매출원가

416,319,358,932

395,210,981,563

제품매출원가

184,820,643,441

160,882,469,300

상품매출원가

228,088,029,057

232,411,868,251

임대매출원가
438,270,250

441,630,102

용역매출원가

2,972,416,184

1,475,013,910

III. 매출총이익

60,256,599,660

47,951,276,216

IV.판매비와관리비

37,223,235,249

32,386,865,104

급여

11,615,845,454

10,543,053,053

퇴직급여

327,505,129

278,156,698

복리후생비

2,844,778,157

2,436,101,104

여비교통비

912,010,317

689,565,049

통신비

158,609,568

159,118,967

수도광열비

23,056,949

5,125,979

대손상각비

(2,874,084)

(390,804,527)

전력비

72,314,712

47,793,148

세금과공과

495,342,761

463,610,573

지급임차료

647,044,318

623,487,082

감가상각비

821,475,544

825,126,121

수선비

250,451,146

276,692,753

소모품비

348,671,018

306,937,074

보험료

181,239,046

335,329,281

접대비

410,764,596

302,815,715

광고선전비

297,299,976

163,780,536

기술개발비

858,739,500

714,944,043

보관료

1,330,684,452

1,539,986,471

견본비

70,108,843

64,442,856

포장비

596,922,650

489,705,677

운반비

12,331,568,122

10,027,956,851

무형자산상각비

29,366,274

26,124,014

차량유지비

335,285,114

311,267,703

도서인쇄비

14,864,785

14,018,324

교육훈련비

26,637,748

32,759,451

지급수수료

951,405,015

895,124,500

수출비용

1,274,118,139

1,204,646,608

V. 영업이익

23,033,364,411

15,564,411,112

VI. 기타수익

672,322,927

507,206,519

유형자산처분이익

10,598,000

3,440,948

수입임대료

90,000,000

90,000,000

잡이익

371,631,486

241,101,684

정부보조금수익
200,093,441

172,663,887

VII. 기타비용

2,698,292,013

4,460,398,278

기부금

38,850,000

20,827,273

유형자산처분손실

14,000

4,168,883

관계기업투자손상차손
2,600,337,750

4,067,749,768

잡손실

59,090,263

367,652,354

VIII. 금융수익

1,221,261,714

1,416,596,772

이자수익

104,296,646

28,371,237

외환차익

838,581,601

1,089,817,626

외화환산이익

221,399,718

110,006,125

배당금수익

49,005,100

76,865,300

파생상품평가이익
7,978,649

111,536,484

IX. 금융비용

5,506,325,969

6,087,382,465

이자비용

4,937,089,949

4,848,996,027

외환차손

497,193,095

1,178,129,133

외화환산손실

60,792,371

52,164,581

매출채권처분손실
11,250,554

8,092,724

X. 지분법이익

17,687,700,031

9,649,878,919

XI. 법인세차감전이익

34,410,031,101

16,590,312,579

XII. 법인세비용(수익)

5,166,460,573

(446,992,947)

XIV. 당기순이익

29,243,570,528

17,037,305,526

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

25,251,452,635

13,215,481,089

비지배지분

3,992,117,893

3,821,824,437

XV. 기타포괄손익

3,185,813,293

694,360,313

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(2,710,714,173)

(1,240,786,837)

확정급여제도의 재측정요소

(447,381,328)

(348,504,075)

지분법자본변동

(1,402,840,948)

(687,030,055)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익

(860,491,897)

(205,252,707)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

5,896,527,466

1,935,147,150

지분법자본변동(해외환산)
319,252,550

52,185,512

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

5,577,274,916

1,882,961,638

XVI. 총 포괄손익의 귀속

32,429,383,821

17,731,665,839

지배기업소유주지분

29,148,349,156

14,177,015,237

비지배지분

3,281,034,665

3,554,650,602

XVII. 기본및희석주당이익

10,906

5,708

기본주당이익

10,906

5,708

재 무 상 태 표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 미원홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

유동자산

4,364,363,454

3,012,344,597

현금및현금성자산
12,942,048

180,589,604

매출채권및기타수취채권
2,999,192,364

1,788,335,595

매출채권
1,891,939,015

1,793,092,107

대손충당금
(9,838,082)

(9,596,007)

미수금
1,076,656,781

1,030

단기대여금
40,434,650

4,838,465

기타의유동자산
122,842,105

10,648,770

선급금
112,399,356

-

선급비용
10,296,289

9,513,190

당기법인세자산
146,460

1,135,580

재고자산
1,229,386,937

1,032,770,628

상품
1,153,332,031

989,415,077

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(5,493,398)

(723,185)

미착품
81,548,304

44,078,736

비유동자산

286,860,363,070

275,533,881,314

장기매출채권 및 기타수취채권
243,748,639

255,395,108

장기대여금
176,211,596

185,999,546

장기대여금및수취채권현재가치할인차금
(5,967,298)

(5,604,438)

보증금
75,000,000

75,000,000

보증금현재가치할인차금
(1,495,659)

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
65,775,000

65,250,000

종속기업투자주식
41,365,022,953

40,795,336,348

관계기업투자주식
214,765,817,663

203,311,732,216

유형자산
16,168,597,610

16,529,376,548

토지
11,330,230,332

11,328,120,212

건물
5,606,151,157

5,606,151,157

감가상각누계액
(1,515,420,799)

(1,291,900,899)

구축물
1,343,450,789

1,263,950,789

감가상각누계액
(750,092,017)

(587,129,503)

기계장치

223,130,635

223,130,635

감가상각누계액
(175,937,796)

(138,898,260)

차량운반구
170,665,815

128,547,588

감가상각누계액
(116,182,886)

(90,455,889)

공기구비품
214,373,572

214,373,572

감가상각누계액
(179,851,192)

(144,592,854)

건설중인자산
18,080,000

18,080,000

투자부동산
14,248,452,393

14,575,323,473

토지
7,140,607,603

7,140,607,603

건물
9,613,856,660

9,613,856,660

감가상각누계액
(2,506,011,870)

(2,179,140,790)

리스자산
2,948,812

1,467,621

리스자산
6,483,449

3,520,889

감가상각누계액
(3,534,637)

(2,053,268)

자산총계

291,224,726,524

278,546,225,911

부채

유동부채

32,367,299,403

28,007,765,974

매입채무및기타채무
618,318,457

649,309,295

매입채무
27,606,600

33,361,448

미지급금
267,869,474

285,493,798

미지급비용
322,842,383

330,454,049

단기차입금
24,156,937,456

21,358,354,311

유동성리스부채
1,485,670

1,485,459

유동성장기차입금
7,502,724,810

5,939,462,970

기타의유동부채
87,833,010

59,153,939

선수금
2,207,000

2,015,189

예수금
85,626,010

57,138,750

비유동부채

54,090,692,859

59,078,258,262

장기차입금
38,652,285,642

44,255,010,452

확정급여부채
726,280,947

490,878,976

확정급여채무
726,280,947

490,878,976

이연법인세부채
14,712,126,270

14,332,368,834

부채총계

86,457,992,262

87,086,024,236

자본

자본금

1,315,887,000

1,315,887,000

보통주자본금
1,315,887,000

1,315,887,000

자본잉여금

64,014,419,947

64,014,419,947

자기주식처분이익
20,824,281,076

20,824,281,076

주식발행초과금
43,228,789,727

43,228,789,727

기타자본잉여금
(38,650,856)

(38,650,856)

자본조정

(344,815,458)

(344,815,458)

자기주식
(344,815,458)

(344,815,458)

기타포괄손익누계액

(1,275,594,689)

(192,421,566)

기타포괄공정가치금융자산평가손익
(5,756,700)

(6,171,975)

지분법자본변동
(1,269,837,989)

(186,249,591)

이익잉여금

141,056,837,462

126,667,131,752

법정적립금
897,454,470

897,454,470

미처분이익잉여금
140,159,382,992

125,769,677,282

자본총계

204,766,734,262

191,460,201,675

자본과부채총계

291,224,726,524

278,546,225,911

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 미원홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

18,491,383,590

16,707,156,701

상품매출
12,745,279,420

12,651,753,972

임대료수익
991,866,530

991,198,469

용역수익
1,891,195,140

1,880,204,260

배당수익
2,863,042,500

1,184,000,000

Ⅱ. 매출원가

11,674,725,757

11,626,935,915

상품매출원가
11,236,455,507

11,185,305,813

임대매출원가
438,270,250

441,630,102

Ⅲ. 매출총이익

6,816,657,833

5,080,220,786

Ⅳ.판매비와관리비

3,538,703,004

3,224,409,655

급여
1,823,908,804

1,574,377,728

퇴직급여
141,087,277

99,523,299

복리후생비
212,859,485

212,983,376

여비교통비
23,699,719

17,743,847

통신비
9,431,349

8,645,497

수도광열비
7,508,893

1,266,090

전력비
23,494,511

11,532,059

세금과공과
133,622,470

128,582,570

지급임차료
4,576,392

4,467,432

감가상각비
489,508,543

496,034,400

대손상각비
242,075

(8,308,587)

수선비
128,169,620

131,165,272

소모품비
15,569,991

49,516,319

보험료
4,540,147

6,618,685

접대비
20,809,600

19,634,900

차량유지비
78,488,481

69,261,132

도서인쇄비
5,609,057

5,666,274

교육훈련비
4,180,816

6,199,423

지급수수료
236,371,469

231,981,905

견본비
943,175

569,594

운반비
169,544,400

156,007,700

수출비용
4,536,730

940,740

Ⅴ. 영업이익

3,277,954,829

1,855,811,131

Ⅵ. 기타수익

692,001

3,184,746

잡이익
692,001

3,184,746

V. 기타비용

2,600,638,780

4,067,863,042

관계기업투자손상차손
2,600,337,750

4,067,749,768

기부금
-

100,000

잡손실
301,030

13,274

VI. 금융수익

64,255,517

26,119,234

이자수익
9,500,635

13,005,548

외환차익
12,279,882

8,988,686

외화환산이익
37,975,000

-

배당금수익
4,500,000

4,125,000

VII. 금융비용

2,934,357,087

2,949,774,269

이자비용
2,918,997,599

2,945,838,018

외환차손
15,226,150

3,936,251

외화환산손실
133,338

-

VIII. 지분법이익

18,988,020,034

6,756,302,630

IX. 법인세차감전순이익

16,795,926,514

1,623,780,430

X. 법인세비용

716,666,279

(1,806,626,729)

XI. 당기순이익

16,079,260,235

3,430,407,159

XII.기타포괄손익

(1,151,912,648)

(698,448,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후 포괄손익 :
(1,471,165,198)

(750,634,403)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(68,739,525)

(54,705,598)

지분법자본변동
(1,402,840,948)

(687,030,055)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
415,275

(8,898,750)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후 포괄손익 :
319,252,550

52,185,512

지분법자본변동
319,252,550

52,185,512

XIII.총포괄손익

14,927,347,587

2,731,958,268

XIV. 기본및희석주당이익

6,944

1,482

주당이익
6,944

1,482

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 16(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 15(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 27일

처분확정일
2024년 03월 29일

미원홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

140,159,382,992

125,769,677,282

전기이월미처분이익잉여금
124,148,862,282

122,393,975,721

당기순이익
16,079,260,235

3,430,407,159

확정급여제도의 재측정요소
(68,739,525)

(54,705,598)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,620,815,000)

(1,620,815,000)

현금배당
(1,620,815,000)

(1,620,815,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

138,538,567,992

124,148,862,282

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 49 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2013.2.28 후문삭제, 2019.3.27 개정)

2. 생략

3. 생략

4. 생략

제 49 조 (이익배당)
1. 주주에 대한 이익배당은 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있으며, 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있고, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고해야한다.
(2013.2.28 후문삭제, 2019.3.27, 2025.3.27 개정)

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동

* 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정

제 50조 (분기배당)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.
(2010.2.23, 2013.2.28 개정)

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

3. 생략

4. 생략5
. 생략

제 50조 (분기배당)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2010.2.23, 2013.2.28, 2025.3.27 개정)

2. 당 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(2025.3.27 개정)

3. 좌동 4. 좌동 5. 좌동

* 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정

부칙(신설)

부칙10. (개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 27일부터 개정, 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호의안 : 이사 선임(예선)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

태건우
1985.10.16
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

태건우
- 現 회계법인 창천 대표이사
2009 ~ 20102011 ~ 20142014 ~ 20162018 ~ 현재
삼정회계법인육군 회계장교삼정회계법인회계법인 창천
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

태건우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호

- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

3. 업무집행에 대한 감시

- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.

4. 기업 경영의 건전성 확보

- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 태건우 사외이사 후보자회계사로 다년간 근무하는 등 회계/재무 전문가로서 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서_태건우 사외이사.jpg
확인서_태건우 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호의안 : 감사위원 선임(예선)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

태건우
1985.10.16
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

태건우
- 現 회계법인 창천 대표이사
2009 ~ 20102011 ~ 20142014 ~ 20162018 ~ 현재
삼정회계법인육군 회계장교삼정회계법인회계법인 창천
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

태건우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 태건우 사외이사 후보자회계사로 다년간 근무하는 등 회계/재무 전문가로서 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서_태건우 사외이사.jpg
확인서_태건우 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
441백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miramer.com) 공지사항 게시판

※ 참고사항

*주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.