헬릭스미스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 헬릭스미스

주주총회소집공고
6.0
(주)헬릭스미스

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
(주)헬릭스미스

대 표 이 사 :
장송선

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21

(전 화) 02-2102-7200

(홈페이지)http://helixmith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 채형준

(전 화) 02-2102-7200

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. (주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.)

1. 일시: 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장소: 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층

3. 회의 목적사항보고사항 :
2024년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안:
제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안:
이사 선임의 건
-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건
제3호 의안:
이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안:
감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.helixmith.com)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물

본인 또는 대리인의 주주총회 참석- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)- 대리인참석 : 위임장 원본, 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

※ 위 사항을 모두 충족하지 못할 시에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 전자투표
·전자위임장 권유관리시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.

7. 기타 사항가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 다수가 모이는 행사인 만큼 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

(대중교통 이용 방법 : 지하철 5호선 발산역 1번출구, 9호선 양천향교역 7번출구 도보 10분)

2025년 03월 12일

주식회사 헬릭스미스

대표이사 장 송 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(2024년 12월 31일 기준)

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재영(출석률: 85.7%)
임진빈(출석률: 100%)
서경국(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-04
임시주주총회 소집의 건
-
-
-

2
2024-01-26
-임시주주총회 세부의안 확정의 건-임시주주총회 소집의 건
-
-
-

3
2024-02-05
제3자배정 유상증자 납입자 변경의 건
-
-
-

4
2024-02-14
-제28기 (감사 전) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건-제28기 영업보고서 승인의 건-대표이사 선임의 건-이사회 의장 선임의 건
불참
찬성
찬성

5
2024-03-13

-제28기 정기주주총회 세부의안 확정의 건
-제28기 정기주주총회 소집의 건
-이사회 운영규정 개정의 건
-내부회계운영규정 개정의 건
-감사위원회 운영규정 폐지 및 감사 직무규정 제정의 건
-임원 보수규정 개정의 건

찬성
찬성
찬성

6
2024-03-20
-내부회계 운영실태 보고의 건-내부회계관리제도 평가의 건
참석
참석
참석

7
2024-03-29
금융상품 투자의 건(한빛자산관리대부 사모사채)
찬성
찬성
찬성

8
2024-04-29
타법인 발행 전환사채 양도의 건(세종메디칼 제9회차 전환사채)
찬성
찬성
찬성

9
2024-06-20
-자금 사용목적 일부 변경의 건(유상증자)-금융상품 투자의 건(비케이자산관리대부 사모사채)
찬성
찬성
찬성

10
2024-09-24
금융상품 투자의 건(비케이자산관리대부 사모사채)
찬성
찬성
찬성

주1) 상기 사외이사 3인은 2024년 2월 14일 임시주주총회에서 신규 선임되었음.주2) 찬반여부 중 '참석'의 경우 부의사항이 아닌 보고사항을 뜻함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사의 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
2,500,000
117,066
23,413
-

-위 사외이사 보수 지급현황은 2024년 지급 총액입니다.-주총승인금액은 등기이사 전원의 최대 보수 한도 금액입니다.-인원수는 2024년도 중 임기만료 또는 중도퇴임 인원을 포함하였으며, 당사의 현재 사외이사는 3명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜바이오솔루션 (최대주주 본인)
2024.12.01

0.9억원

(89,280,766)

1.79%

매출
㈜바이오솔루션 (최대주주 본인)
2024.12.16

0.8억원

(77,468,307)

1.56%

매입

㈜바이오솔루션

(최대주주 본인)

2024.07.01

0.6억원

(56,501,248)

1.14%

매입

㈜바이오솔루션

(최대주주 본인)

2024.07.22

0.6억원

(62,000,000)

1.25%

매입

㈜바이오솔루션

(최대주주 본인)

2024.07.22

0.9억원

(90,409,091)

1.82%

매입

㈜바이오솔루션

(최대주주 본인)

2024.07.22

0.8억원

(84,311,645)

1.70%

* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

* 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%) 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜바이오솔루션 (최대주주 본인)

2024.01.01~

2024.12.31

3.1억원

(313,431,709)

6.30%

매입

㈜바이오솔루션

(최대주주 본인)

2024.01.01~

2024.12.31

4.2억원

(416,762,064)

8.38%

* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

* 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%) 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요

당사가 속한 산업은 제약산업이며 이 분야는 각종 질병의 진단, 치료, 경감 및 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품의 연구, 개발, 제조, 판매를 목적으로 하는 산업분야입니다.

제약산업은 크게 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있고, 그 중 의약품 시장이 3/4 이상의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 개발 소재에 따라 세부적으로 나뉘는데, 당사는 단백질, 항체, DNA, 세포 등 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있고, 이 바이오의약품이 전체의약품에서 차지하는 비중은 꾸준하게 증가하고 있습니다.

바이오의약품 분야는 약학, 화학, 생물학 등 여러 분야의 지식과 기술을 기반으로 막대한 비용과 시간 투입을 요하는 기술집약도가 높은 분야입니다. 또한, 타 산업과 비교하면 개별 제품의 상업화 성공확률이 매우 낮지만 일단 개발에 성공하면 특허를 보유하고 있는 시장내에서 독점적인 지위 향유가 가능하며, 개발된 기반 기술이 있을 경우 다른 시장으로 확대 적용할 수 있습니다.

이중에서 특별히 유전자를 이용한 유전자치료제 시장은 높은 성장성 때문에 미래에는 경제적 가치가 더욱 높아질 것으로 평가받고 있어 차세대 성장 동력으로서 주목받고 있는 분야입니다.

2) 산업의 특징

바이오의약품은 신약 개발을 위해서 장기간이 소요되고, 높은 투자비와 고위험을 수반하는 분야입니다. 글로벌 신약 개발 시 임상 진행, 전문인력 투입 등으로 평균 1조~2조 원 상당의 개발 비용과 평균 10~15년 정도의 장기간 개발기간이 소요됩니다. 타산업 대비 R&D 투자 비중이 매우 높은 기술집약적 산업이라고 할 수 있습니다. 이러한 막대한 R&D 비용 회수를 위해서는 대규모 시장을 필요로 하며, 수출지향적인 산업구조를 가집니다. 신약개발 성공확률은 매우 낮지만 글로벌 블록버스터 신약개발 성공 시 특허 등을 통해 독점적, 장기간 고부가가치를 창출할 수 있는 분야입니다.

3) 신약개발 동향

<제약 산업의 구조 변화>

오늘날 제약산업은 생명공학 기술의 발달에 따라 합성의약품에서 바이오의약품으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이미 글로벌 시장에서는 바이오의약품이 상위 의약품 매출액을 차지한지 오래고, 오랫동안 제약산업의 주를 이루었던 합성신약 시장의 비중은 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

또한, 다국적 제약사들은 그동안 블록버스터 급의 매출을 보인 합성신약들의 특허가 만료됨에 따라 다수의 제네릭 제품들과 치열한 경쟁을 해야 합니다. 이 같은 상황을 극복하기 위해 다국적 제약사들은 인수 및 합병, 공동개발, 기술도입 등의 방법을 활용하고 있으며, 바이오 의약품 시장 진출에 매우 적극적입니다.

특히, 바이오의약품 중에서도 앞으로는 유전자치료제가 특별한 주목을 받을 것이 예상되는데, 최근의 시판 허가 케이스들을 시작으로 많은 유전자치료제가 승인을 앞두고 있어 전세계 신약 개발의 큰 흐름을 주도할 것으로 예상됩니다.

<바이오의약품의 성장과 개발 동향>

바이오의약품의 역사는 1982년 출시된 당뇨병 치료제인 재조합 인간 인슐린에서 출발하였습니다. 1980년대에는 13개의 바이오의약품이 FDA의 시판허가를 받았으며 1990년대에는 39개, 2000~2009년 사이에는 65개 품목의 바이오의약품들이 출시되었습니다. 바이오의약품의 허가건수와 적응증 추가건수는 현재 전 세계적으로 연구 중인 관련 프로젝트의 수를 고려할 때 계속 확대될 전망입니다.

이미 많은 유전자치료제들이 임상에 진입한 상태이고, 다수의 임상 3상 사례가 있는 만큼 유전자치료제 승인 건수는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 수많은 바이오의약품 개발 회사들이 많은 R&D 자금을 투입하여 유전자치료제 연구 개발을 진행하고 있고, 특히, 대형 제약사들의 경우 주요 유전자치료제 회사들을 적극적으로 M&A하고 있는 만큼, 향후 유전자 치료제 개발은 더욱 더 가속화될 것으로 예상됩니다.

4) 바이오의약품 시장 동향 및 전망

- 글로벌 시장

Evaluate Pharma(World Preview 2019)에 따르면 바이오의약품의 비중은 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 2019년 기준 바이오의약품 시장은 $2,580억 달러로 전체의 약품 대비 29%를 차지한 것으로 집계되었으며 이러한 추세는 지속되어 향후 5년 ('20~25년)간 연평균 10.2% 성장하여 2025년에는 $4,610억 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

암, 난치성 및 퇴행성 질환의 발병률 증가로 인해 바이오의약품의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망하며 이는 바이오신약 시장의 성장을 촉진시킬 것으로 여겨집니다. 특히 혁신적 기술의 발전으로 유전자치료제를 비롯한 새로운 치료제들이 개발되고, 치료 가능한 질병의 수가 증가하면서 관련 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

- 국내시장

국내 바이오의료산업은 그간 정부의 적극적인 지원과 기업들의 지속적인 노력으로 급속도의 성장과 변화를 실현하였습니다. 또한 우리나라는 빠른 인구 고령화와 만성질환의 증가로 바이오의약품을 포함한 전체의약품 시장 규모는 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

5) 경기 변동의 특성

의약품 산업은 다른 공산품과 비교했을 때 상대적으로 경기변동과 큰 상관관계가 없습니다. 이는 사치재나 대체재가 아니라는 제품의 특성 때문인데 특히 질병 치료를 위한 전문 신약은 경기 변동이나 계절 요인에 거의 영향을 받지 않습니다.

6) 경쟁 우위 요소

-원천기술 및 확대 특허까지 전세계 지적재산권 다수 확보

시장에서 성공한 약물은 개발에 필요한 기술 수준이 높고 세분화된 지적재산권과 노하우가 결합되어 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 특정 제품의 시장 경쟁자의 수가 타 산업보다 현저하게 적은 편이며 독점적인 지적재산권을 바탕으로 시장에 진출한 경우 시장 점유율이 매우 높은 편입니다. 따라서 신약 개발을 위한 기술 개발 경쟁이 매우 중요한 요소이며 우수한 기술을 독점적으로 확보하는 것이 시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 조건입니다. 당사는 당사가 개발한 제품이 시장에 출시되었을 때 독점적인 경쟁력을 가질 수 있도록 원천기술 특허 및 확대 가능한 영역의 특허까지 모두 확보하고 있습니다.

-유전자치료제 개발 기술

당사는 생체내외의 타겟 세포조직에 치료 유전자를 전달하는 효율성이 높은 유전자전달체를 보유하고 있으며 이러한 기술을 활용하여 현재 다양한 적응질환을 대상으로 치료제를 개발하고 있습니다. 유전자치료제의 경우 질환에 대한 맞춤형 접근이 가능하기 때문에 당사에서는 치료 유전자가 가장 큰 효과를 보일 수 있는 질환을 선정하여 임상 개발을 진행하고 있습니다.

또한, 당사의 유전자 전달체와 치료 유전자가 가장 효율적으로 적용될 수 있는 신경 퇴행성 질환을 추가적으로 선정하여 제품군과 적응질환을 전략적으로 확대하고 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 혁신적인 바이오의약품 개발에 핵심적 역할을 하는 의약품 생산, 공정개발, 분석, 전임상연구 등과 관련한 역량을 강화하고 있으며 CDMO 사업 및 임상CRO 사업, 분석CRO 사업, H&B 사업 등을 적극 추진하고 있습니다. 단, 향후 경영상 의사결정에 따른 사업구조의 변화 및 시장 환경 변화 등에 따라 사업의 내용에 변동이 발생할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다

나. 회사의 현황

헬릭스미스는 1996년 설립된 R&D 기업으로서, 후보물질 발굴과 기전 연구의 기초 과학에서 전임상, 분석, 공정, 생산, 품질관리, 규제, 임상개발에 이르기까지 글로벌 우수 바이오텍 기업을 능가하는 수준의 유무형 자원과 역량, 조직을 갖추고 있습니다.미국 FDA 희귀의약품과 Fast Track 지정, 첨단재생의약치료제(RMAT) 지정 등 국내 및 미국 임상시험을 통한 글로벌 수준의 개발 경험을 토대로, 미국 임상시험 3상 경험을 통한 풍부한 생산, 분석, 임상시험 노하우 등을 보유해 다양한 의약품 개발 플랫폼(Plasmid DNA, Retrovirus, AAV 등) 기반 서비스를 제공합니다. 또한 천연물 유래 신소재 개발 경험을 기반으로 건강기능식품 및 프리미엄 화장품 B2B 사업을 전개하고 있습니다.다년 간의 축적된 기술과 노하우로 신약 파이프라인의 R&D는 물론 고성장 고수익 사업을 통해 글로벌 바이오 기업으로 지속 성장해 나가겠습니다. 현재 당사가 추진 중인 주요 사업 개요는 다음과 같습니다.

1. CDMO 사업
헬릭스미스는 2021년 9월 서울 마곡 본사에 Cell & Gene Therapy (CGT) Plant를 준공하였습니다. CGT Plant는 첨단바이오의약품 생산에 최적화된 운영시스템과 설비를 갖추고 있으며, 임상시료 제조에서 품질분석, 출하 및 장기보관까지 완벽하게 수행할 수 있는 고도화된 GMP 공장입니다. 2022년 상반기 공장 등록 및 첨단바이오의약품 제조업 허가, 하반기 인체세포 등 관리업 허가를 취득한 후 본격적으로 GMP 생산을 시작하였습니다. 26년 이상 축적된 Plasmid DNA, Viral Vector 및 CAR-T 등 세포유전자치료제 연구개발 경험과 고물질 첨단바이오의약품 임상시료 생산에 적합한 GMP 품질관리시스템을 보유하고 있습니다.
GMP 생산:
CGT Plant는 글로벌 기준의 품질시스템을 엄격하게 준수하며, 세포치료제 및 세포유전자치료제를 생산합니다. 원료 입고시험부터 제품 출하시험 및 안정성 시험까지 고객 맞춤 서비스 제공이 가능합니다.
Non-GMP 생산:
Plasmid DNA, AAV, Retrovirus, Lentivirus의 Non-GMP 생산이 가능합니다.
*세포유전자치료제 연구개발 경험 보유
-26년 이상 First-in-class 세포유전자치료제 연구에 전념하여 혁신 주도-Plasmid DNA, Viral Vector 및 CAR-T 등 세포유전자치료제 유관기술 개발에 따른 全주기 전문성 보유
*최적의 서비스 제공
-고객의 의뢰에 따라 공정 및 분석법 개발, 제조, 보관 등 세포유전자치료제 생산을 위한 전 분야에 걸친 원스톱 솔루션 제공-당사 고유 레트로바이러스벡터 활용한 세포유전자치료제 제조 서비스 제공-구축된 첨단바이오의약품 GMP 품질관리시스템의 지속적 개선을 통한 고품질 제품 생산

cdmo

cgt plant.jpg
cgt plant

2. 임상 CRO(미국) 사업
헬릭스미스는 미국 임상시험 1~3상을 통한 글로벌 임상시험 노하우를 보유하고 있습니다. 이 경험을 토대로 임상시험 진입 단계부터 모니터링을 포함한 임상 운영 전반, 그리고 임상시험 종료 이후 후속작업까지 폭넓은 임상 CRO 서비스를 제공하며, 특히 미국 초기 임상(임상 1상 및 2상)에 특화되어 있습니다. 글로벌 임상 관련 실무 경험과 전문성을 갖춘 우수한 인력을 보유하고 있어 고객에게 수춘 높은 최적의 서비스를 지원합니다.
*임상 전략 개발
-적응증 및 작용기전에 적합한 임상 설계-환자 모집 전략 수립-임상연구 진행 전 위험 관리 계획 설정
*규제 준수 관리감독
-미국 FDA 최신 규제 요구사항 및 가이드라인의 이해-의약품 전주기 관리-IND 유지 관리
*임상 운영 관리감독
-프로젝트 예산 관리-실시간 기관 모니터링 및 점검-의약품 배송 및 재고관리-이상반응 관리 및 대응
*품질 보증(임상 QA)
-GCP, GDP, GPVP와 같은 규제 요구사항 준수-기관 실태조사 및 점검-임상시험 데이터의 품질 평가-위해요소 평가 및 관리

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임상 cro

3. 분석 CRO 사업
헬릭스미스는 26년 이상 유전자치료제, 세포유전자치료제, 항체의약품, 재조합단백질 의약품 등 다양한 바이오 의약품과 식물 유래의 천연물 의약품 및 건강기능식품을 개발하였습니다. 이를 위해서 미국 FDA와 한국 식품의약품안전처와 같은 규제기관에서 요구하는 품질 기준을 만족하는 다양한 분석법을 구축하였습니다. 이렇게 축적된 기술력과 전문성을 이용하여 품질 분석법, 비임상 약동학 분석법, 비임상 약력학 분석법, 임상시험 약동학 분석법, 임상시험 약력학 분석법 개발 및 분석 서비스를 제공합니다.더불어서 식물유래 천연물의약품, 건강기능식품, 화장품에 대한 품질분석법 개발과 분석서비스도 제공할 수 있습니다. 품질 분석법에 사용되는 일부 분석법들은 비임상시험과 임상시험의 약동학, 약력학 시험에도 적용될 수 있으며, 헬릭스미스는 개발 과정에서 규제기관에 관련 자료를 제출한 경험도 있습니다. 이러한 모든 분석법은 각 제품의 특징에 맞춰 개발할 수 있을 뿐만 아니라 SOP 개발, 검증(validation)도 직접 수행하여 관련 자료와 보고서를 고객들에게 제공합니다.

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분석 cro

4. H&B 사업

건강기능식품의 경우 개별인정형 원료 PG102(다래추출물), HX106(천마등복합추출물)의 2 품목과 국내외 특허를 기반으로 국내외 시장에서 원료, 제품 ODM, 자사브랜드 사업을 추진합니다. 또한 프리미엄 화장품은 식물유래 줄기세포와 엑소좀의 시장주도형 기술을 기반으로 국내외 시장에서 원료 및 제품 ODM 사업을 추진합니다. 더불어 바이오융합연구소를 통해 신소재, 신제품 개발을 추진하여 선도적 시장을 만들어갑니다.-다양한 추출기술: 천연물 고유의 유효성분 추출기술, 다양한 추출공법을 통한 유효성분 대량 생산 기술-친환경 식물 줄기세포 및 조직배양 기술: 식물 조직배양 기술, 비동물원성 소재사용을 통한 비건 적용 가능 소재 개발-차별화 공정을 통한 발표기술: 미생물의 유용 유기물 추출 공법, 다양한 발효 시스템 구축을 통한 유효성분 Boosting-고객맞춤형 컨설팅 서비스: 고객 니즈에 맞춘 소재개발 및 제품 개발, 전문 인력을 기반으로 한 기술 지원
*Health-건강기능식품 원료 사업-제품기획 ODM 사업-자사브랜드 사업
*Beauty-프리미엄 화장품 원료 사업-고객 맞춤형 원료 컨설팅-제품기획 ODM 사업

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h&b 사업

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h&b 주요 품목

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안:
제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건
제3호 의안:
이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안:
감사 보수한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

*하기 연결재무제표 및 재무제표는 기말 감사가 확정되지 않은 '감사 전 재무제표'로서 기말 감사 결과에 따라 수치 등 변동될 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

유동자산

78,805,248,644

147,730,292,018

현금및현금성자산
36,840,718,479

44,653,320,355

당기손익-공정가치금융자산
-

94,145,509

매출채권
718,014,231

200,517,660

기타수취채권
39,835,467,591

69,986,828,195

재고자산
741,939,593

914,114,028

기타유동자산
-

-

당기법인세자산
669,108,750

500,613,263

매각예정비유동자산
-

31,380,753,008

비유동자산

67,651,104,832

79,548,995,324

당기손익-공정가치금융자산
7,716,416,636

11,989,481,754

기타수취채권
41,614,134

2,037,871,666

유형자산
59,893,074,062

65,521,641,904

자 산 총 계

146,456,353,476

227,279,287,342

부 채

유동부채

5,668,503,969

71,599,392,932

매입채무
66,850,707

113,907,456

유동성장기차입금
-

20,000,000,000

기타지급채무
5,117,641,627

5,868,286,527

기타유동부채
465,461,289

600,617,088

유동리스부채
18,550,346

16,594,923

기타유동충당부채
-

44,999,986,938

비유동부채

416,639,090

1,958,141,775

장기차입금
151,680,000

151,680,000

기타지급채무
56,370,596

417,563,982

확정급여채무
167,693,559

1,329,446,067

비유동리스부채
40,894,935

59,445,281

기타비유동충당부채
-

6,445

부 채 총 계

6,085,143,059

73,557,534,707

자 본

지배기업의 소유주지분

140,800,633,229

154,136,163,841

자본금
23,046,398,500

24,531,967,000

자본잉여금
601,376,344,882

630,420,213,588

기타자본
(6,007,181,620)

(39,933,090,806)

기타포괄손익누계액
471,955,721

569,893,763

이익잉여금(결손금)
(478,086,884,254)

(461,452,819,704)

비지배지분

(429,422,812)

(414,411,206)

자 본 총 계

140,371,210,417

153,721,752,635

부 채 및 자 본 총 계

146,456,353,476

227,279,287,342

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

3개월
누적
3개월
누적

매출
1,632,906,122
4,973,971,890
538,662,837
4,201,622,674

매출원가
661,921,163
2,182,704,514
137,833,764
2,079,770,260

매출총이익
970,984,959
2,791,267,376
400,829,073
2,121,852,414

판매비와관리비
3,775,594,343
22,297,362,854
6,664,852,715
37,367,305,223

영업손실
(2,804,609,384)
(19,506,095,478)
(6,264,023,642)
(35,245,452,809)

금융수익
1,732,269,057
5,107,991,558
2,068,576,808
9,827,253,525

금융비용
1,991,080,973
3,775,775,732
868,537,803
9,298,646,874

기타영업외수익
215,696,727
1,912,435,091
126,171,201
2,514,839,419

기타영업외비용
305,951,656
411,152,891
31,747,249,719
32,078,420,900

법인세비용차감전이익(손실)
(3,153,676,229)
(16,672,597,452)
(36,685,063,155)
(64,280,427,639)

법인세비용(수익)
-
-
(100,016,598)
(100,016,598)

당기순이익(손실)
(3,153,676,229)
(16,672,597,452)
(36,585,046,557)
(64,180,411,041)

기타포괄이익(손실)
(302,685,001)
(74,416,746)
264,126,905
298,886,907

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
23,521,296
23,521,296
7,888,961
7,888,961

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(326,206,297)
(97,938,042)
256,237,944
290,997,946

총포괄이익(손실)
(3,456,361,230)
(16,747,014,198)
(36,320,919,652)
(63,881,524,134)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,150,397,888)
(16,657,585,846)
(36,431,898,435)
(64,088,431,010)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,278,341)
(15,011,606)
(153,148,122)
(91,980,031)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분에게 귀속되는 지분
(3,453,082,889)
(16,732,001,317)
(36,167,771,530)
(63,789,544,103)

비지배지분
(3,278,341)
(15,012,881)
(153,148,122)
(91,980,031)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(68)
(354)
(870)
(1,544)

희석주당이익(손실)
(68)
(354)
(870)
(1,544)

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
결손금
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
20,330,231,500
588,101,833,160
5,462,023,676
278,895,817
(397,372,277,655)
(322,431,175)
216,478,275,323

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(64,088,431,010)
(91,980,031)
(64,180,411,041)

해외사업환산손익
-
-
-
290,997,946
-
-
290,997,946

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
7,888,961
-
7,888,961

소유주와의 거래

유상증자
4,201,735,500
42,318,380,428
-
-
-
-
46,520,115,928

기타자본조정
-
-
(44,999,986,938)
-
-
-
(44,999,986,938)

주식매수선택권
-
-
(395,127,544)
-
-
-
(395,127,544)

2023.12.31 (전기말)
24,531,967,000
630,420,213,588
(39,933,090,806)
569,893,763
(461,452,819,704)
(414,411,206)
153,721,752,635

2024.01.01 (당기초)
24,531,967,000
630,420,213,588
(39,933,090,806)
569,893,763
(461,452,819,704)
(414,411,206)
153,721,752,635

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,657,585,846)
(15,011,606)
(16,672,597,452)

해외사업환산손익
-
-
-
(97,938,042)
-
-
(97,938,042)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
23,521,296
-
23,521,296

소유주와의 거래

유상증자
468,033,000
2,898,670,910
-
-
-
-
3,366,703,910

주식매수선택권
-
11,074,077,752
(11,074,077,752)
-
-
-
-

기타자본조정
(1,953,601,500)
(43,016,617,368)
44,999,986,938
-
-
-
29,768,070

2024.12.31 (당기말)
23,046,398,500
601,376,344,882
(6,007,181,620)
471,955,721
(478,086,884,254)
(429,422,812)
140,371,210,417

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
(16,672,597,452)
(64,180,411,041)

2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정
3,248,698,568
41,895,780,308

3.운전자본의 변동
(3,112,911,907)
(3,624,202,044)

4.법인세 환급
(168,495,487)
21,179,655

영업활동으로 인한 순현금흐름
(16,705,306,278)
(25,887,653,122)

투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(32,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
34,945,626,800
1,425,150,438

단기금융상품의 증가
(14,000,000,000)
-

단기금융상품의 감소
10,000,000,000
-

기타금융자산의 증가
-
(136,139,612,787)

기타금융자산의 감소
-
120,000,000,000

기타자산의 증가
-
(47,379,943)

기타자산의 감소
-
170,101,883

유형자산의 취득
1,150,653,400
(254,870,000)

유형자산의 처분
151,405,599
8,159,541

무형자산의 취득
(99,450,000)
(3,634,697,945)

이자의 수취
3,994,922,801
3,276,931,668

배당금의 수취
218,718,371
177,225,337

상각후원가채무상품의 취득
(43,773,400,000)
-

상각후원가채무상품의 처분
20,820,000,000
-

기타수취채권의 증가
(80,495,349,690)
(35,000,000,000)

기타수취채권의 감소
139,408,809,676
33,000,000,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
40,321,936,957
(17,018,991,808)

재무활동현금흐름

차입금의 상환
(20,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(24,294,876)
(8,013,292)

이자의 지급
(165,958,801)
(1,204,491,669)

기타충당부채의 상환
(14,450,000,000)
-

임대보증금의 감소
-
(31,561,844)

전환사채의 상환
-
(4,381,409,323)

주식의발행(유상증자)
3,366,703,910
46,575,342,768

주식발행비용의 차감
-
(30,268,070)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(31,273,549,767)
40,919,598,570

현금 및 현금성자산의 증가
(7,656,919,088)
(1,987,046,360)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(155,682,788)
244,824,096

기초의 현금 및 현금성자산
44,653,320,355
46,395,542,619

기말의 현금 및 현금성자산
36,840,718,479
44,653,320,355

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

유동자산

78,398,485,652

147,431,968,877

현금및현금성자산
36,441,193,941

44,391,136,647

당기손익-공정가치금융자산
-

94,145,509

매출채권
718,014,231

176,103,961

기타수취채권
39,828,309,967

69,975,210,701

재고자산
741,939,593

914,114,028

기타유동자산
-

-

당기법인세자산
669,027,920

500,505,023

매각예정비유동자산
-

31,380,753,008

비유동자산

70,723,470,130

82,252,031,115

당기손익-공정가치금융자산
7,716,416,636

11,989,481,754

종속기업투자주식
3,083,596,098

2,712,886,807

기타수취채권
30,383,334

2,028,020,650

유형자산
59,893,074,062

65,521,641,904

자 산 총 계

149,121,955,782

229,683,999,992

부 채

유동부채

7,966,212,577

74,091,300,232

매입채무
66,850,707

113,907,456

유동성장기차입금
0

20,000,000,000

기타지급채무
7,415,928,220

8,361,461,732

기타유동부채
464,883,304

599,349,183

유동리스부채
18,550,346

16,594,923

기타유동충당부채
-

44,999,986,938

비유동부채

415,052,929

1,956,555,614

장기차입금
151,680,000

151,680,000

기타지급채무
54,784,435

415,977,821

확정급여채무
167,693,559

1,329,446,067

비유동리스부채
40,894,935

59,445,281

기타비유동충당부채
-

6,445

부 채 총 계

8,381,265,506

76,047,855,846

자 본

-

-

자본금

23,046,398,500

24,531,967,000

자본잉여금

601,376,344,882

630,420,213,588

기타자본

-2,840,196,579

-36,766,105,765

기타포괄손익누계액

812,054,408

428,250,941

이익잉여금(결손금)

-481,653,910,935

-464,978,181,618

자 본 총 계

140,740,690,276

153,636,144,146

부 채 및 자 본 총 계

149,121,955,782

229,683,999,992

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

3개월
누적
3개월
누적

매출
1,632,906,122
4,973,971,890
538,662,837
4,312,023,474

매출원가
661,921,163
2,182,704,514
300,075,933
2,629,890,530

매출총이익
970,984,959
2,791,267,376
238,586,904
1,682,132,944

판매비와관리비
3,783,019,337
22,403,148,491
6,052,988,150
34,918,353,352

영업이익(손실)
(2,812,034,378)
(19,611,881,115)
(5,814,401,246)
(33,236,220,408)

금융수익
1,732,234,209
5,107,859,859
2,068,534,584
5,900,813,137

금융비용
1,900,728,437
3,776,214,532
868,537,803
9,594,633,474

기타영업외수익
134,783,020
1,922,457,529
135,394,773
2,468,111,539

기타영업외비용
299,342,761
328,378,178
31,661,965,461
33,161,881,499

종속기업의 손익에 대한 지분
15,940,388
(13,094,176)
121,170,204
193,402,057

법인세비용차감전이익(손실)
(3,129,147,959)
(16,699,250,613)
(36,019,804,949)
(67,430,408,648)

법인세비용(수익)
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(3,129,147,959)
(16,699,250,613)
(36,019,804,949)
(67,430,408,648)

기타포괄이익(손실)
339,522,226
407,324,763
(105,780,438)
50,087,953

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
23,521,296
23,521,296
7,888,961
7,888,961

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업의 기타포괄손익
316,000,930
383,803,467
(113,669,399)
42,198,992

총포괄이익(손실)
(2,789,625,733)
(16,291,925,850)
(36,125,585,387)
(67,380,320,695)

주당이익(손실)
-
-
-
-

기본주당이익(손실)
(68)
(355)
(860)
(1,624)

희석주당이익(손실)
(68)
(355)
(860)
(1,624)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
결손금
총 계

2023.01.01 (전기초)
20,330,231,500
588,101,833,160
8,629,008,717
386,051,949
(397,555,661,931)
219,891,463,395

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(67,430,408,648)
(67,430,408,648)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
7,888,961
7,888,961

종속기업의 기타포괄손익
-
-
-
42,198,992
-
42,198,992

소유주와의 거래

유상증자
4,201,735,500
42,318,380,428
-
-
-
46,520,115,928

기타자본조정
-
-
(44,999,986,938)
-
-
(44,999,986,938)

주식매수선택권
-
-
(395,127,544)
-
-
(395,127,544)

2023.12.31 (전기말)
24,531,967,000
630,420,213,588
(36,766,105,765)
428,250,941
(464,978,181,618)
153,636,144,146

2024.01.01 (당기초)
24,531,967,000
630,420,213,588
(36,766,105,765)
428,250,941
(464,978,181,618)
153,636,144,146

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,699,250,613)
(16,699,250,613)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
23,521,296
23,521,296

종속기업의 기타포괄손익
-
-
-
383,803,467
-
383,803,467

소유주와의 거래

유상증자
468,033,000
2,898,670,910
-
-
-
3,366,703,910

주식매수선택권
-
11,074,077,752
(11,074,077,752)
-
-
-

기타자본조정
(1,953,601,500)
(43,016,617,368)
44,999,986,938
-
-
29,768,070

2024.12.31 (당기말)
23,046,398,500
601,376,344,882
(2,840,196,579)
812,054,408
(481,653,910,935)
140,740,690,276

현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
(16,699,250,613)
(67,430,408,648)

2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정
3,261,194,520
47,349,424,397

3.운전자본의 변동
(3,462,667,056)
(1,859,932,972)

4.법인세 환급
(168,522,897)
(78,791,443)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(17,069,246,046)
(22,019,708,666)

투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(32,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
34,945,626,800
1,425,150,438

단기금융상품의 감소
(14,000,000,000)
-

기타금융자산의 증가
10,000,000,000
-

기타금융자산의 감소
-
(136,139,612,787)

기타자산의 증가
-
120,000,000,000

기타자산의 감소
-
170,101,883

대여금의 증가
-
(1,420,000,000)

대여금의 감소
-
(47,379,943)

유형자산의 취득
1,150,653,400
(25,914,000)

유형자산의 처분
151,405,599
8,159,541

무형자산의 취득
(99,450,000)
(3,634,697,945)

이자의 수취
3,994,791,102
3,276,635,980

배당금의 수취
218,718,371
177,225,337

상각후원가채무상품의 취득
(43,773,400,000)
-

상각후원가채무상품의 처분
20,820,000,000
-

기타수취채권의 증가
(80,495,349,690)
(35,000,000,000)

기타수취채권의 감소
139,408,809,676
33,000,000,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
40,321,805,258
(18,210,331,496)

재무활동현금흐름

차입금의 상환
(20,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(24,294,876)
(8,013,292)

이자의 지급
(165,958,801)
(980,114,795)

기타충당부채의 상환
(14,450,000,000)
-

임대보증금의 감소
-
(31,393,000)

지급보증채무의 감소
-
(4,160,568,493)

주식의발행(유상증자)
3,366,703,910
46,575,342,768

주식발행비용의 차감
-
(30,268,070)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(31,273,549,767)
41,364,985,118

현금 및 현금성자산의 증가
(8,020,990,555)
1,134,944,956

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
71,047,849
(45,798,243)

기초의 현금 및 현금성자산
44,391,136,647
43,301,989,934

기말의 현금 및 현금성자산
36,441,193,941
44,391,136,647

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

결 손 금 처 리 계 산 서

2024-01-01
부터

2023-01-01
부터

제29(당)기
2024-12-31
까지
제28(전)기
2023-12-31
까지

처리예정일
2025-03-27

처리확정일
2024-03-28

(단위 : 천원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 미처리결손금

(481,654,431)

(464,978,529)

1. 전기이월미처리결손금
(464,978,529)

(397,556,009)

2. 당기순이익(손실)
(16,699,251)

(67,430,409)

3. 확정급여부채의 재측정요소
23,349

7,889

II. 결손금 처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금(= I-II)

(481,654,431)

(464,978,529)

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김휘진
1979.05.15
사내이사
해당없음
임원(미등기)
이사회

박용범
1978.05.05
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김휘진
(주)헬릭스미스 전략기획실장
-
-연세대학교 경제학-(주)바이오솔루션 전략, M&A 담당-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무
해당없음

박용범
중앙대학교 광명병원 정형외과 교수
-
-중앙대학교 의과대학-성균관대학교 대학원 의학박사-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김휘진
해당없음
해당없음
해당없음

박용범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 사내이사, 사외이사 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(이사후보자)_김휘진_1

사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_1.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_1

사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_2.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_2

사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_3.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_3

확인서(이사후보자)- 중앙의대 박용범_1.jpg
확인서(이사후보자)-박용범

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

보수총액 또는 최고한도액
25억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
25억원

*실제 지급된 보수총액은 전기 중 임기만료 또는 퇴임한 경우(퇴직급여 등)를 포함

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://helixmith.com, IR→공시/공고)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 정기주주총회 이후 의안의 가결, 부결 등 변경사항 발생에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 17일 9시 ～ 2025년 3월 26일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.