농심 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 농심

주주총회소집공고
6.0
주식회사 농심

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
3. 회의의 목적사항

재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족

가.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항 제1호 의안 : 제61기(2024. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다.제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3)
제61기(2024. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

III. 경영참고사항
2.주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 제61기(2024. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 농심

대 표 이 사 :
이 병 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7114

(홈페이지)http://www.nongshim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)황 청 용

(전 화)02-820-7083

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

3. 회의의 목적사항

가.보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3)
제61기(2024. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 14일 오전 9시부터 2025년 3월 20일 오후 5시까지

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 기타

- 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 제61기 현금배당금은 1주당 5,000원(배당율(100%))으로 4월 18일(금) 지급할 예정이며 변동이 있을 경우 당사 홈페이지(www.nongshim.com)를 통하여 안내드리겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

신병일
여인홍
김지연
변동걸

(출석률:100%)
(출석률:83.3%)
(출석률:100%)
(출석률:91.7%)

1
1/31
[의안]제60기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]제60기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]제60기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]2024년 전사 안전보건 계획 수립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고]2023년 준법지원 자율점검 결과 보고
보고
-
-
-
-

2
2/7
[의안]제60기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
3/13
[의안] 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 제60기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안] 이사등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고]대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고
보고
-
-
-
-

[보고]대표이사 및 내부회계관리자의 연결내부회계관리제도 운영실태보고
보고
-
-
-
-

[보고]감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고
보고
-
-
-
-

[보고]감사위원회의 연결내부회계관리제도 평가보고
보고
-
-
-
-

4
3/18
[의안] 계열회사간 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

5
3/22
[의안]이사회 내 위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

[의안]상품용역 관련 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

[보고]2024년 1~2월 경영실적 보고
보고
-
-
-
-

6
4/15
[의안]아지노모도농심푸즈(주)의 MUFG은행 차입에 대한 재보증 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
6/12
[의안]삼남물류단지 개발사업 추진의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]이사회규정 및 사외이사후보추천위원회규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]2024년 임원 기본급 조정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고]경영실적 보고(2024년 1월~5월)
보고
-
-
-
-

[보고]제품탄소발자국 인증 추진의 건
보고
-
-
-
-

8
8/30
[의안]녹산수출전용공장 건설사업 추진의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안]교환사채 발행 및 자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
9/30
[의안]농심이스포츠(주)에 대한 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
11/11
[의안]호남영업본부(광주) 주택재개발 수용보상의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
12/2
[의안](주)허심청브로이에 대한 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
12/18
[의안]임원 승진, 승급, 신규 승진 및 보수 책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안]상담역 선임 및 보수 책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안]고문 위촉 및 보수 책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안]임원 업무 위촉의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안]제62기 임원(등기, 미등기) 보수 책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안]2024년 경영성과급 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안]연변농심광천음료유한공사 지분 양수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안]이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안](주)허심청브로이와 임대차 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[의안]준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

[보고]2024년 경영실적 보고
보고
-
-
-
-

[보고]비전 2030 보고
보고
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신병일(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
1/31
[의안]제60기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

[의안]제60기 감사위원회 독립성 및 감독활동에 관한 자체 평가의 건
가결

[의안]외부감사인의 비감사업무 사전 승인의 건
가결

2/7
[의안]제60기 연결재무제표 승인의 건
가결

3/13
[의안]제60기 결산재무제표 및 감사보고서 확정의 건
가결

[의안]제60기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
가결

[의안]내부감사 계획 보고 및 승인의 건
가결

[보고]대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

[보고]대표이사 및 내부회계관리자의 연결내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

4/15
[보고]내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
보고

8/30
[의안]외부감사인의 비감사업무 사전 승인의 건
가결

11/11
[의안]제61기 3분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

사외이사후보추천위원회
이병학(위원장), 신동원, 황청용신병일, 변동걸, 여인홍, 김지연
1/31
[의안]사외이사 선임의 건
가결

경영위원회
이병학(위원장), 신동원, 황청용
3/22
[의안]농심이스포츠(주)의 (주)하나은행 차입에 대한 자금보충약정 체결의 건
가결

[의안]카레레스토랑 직영점 개설의 건
가결

[의안]카레레스토랑 직영점 이전의 건
가결

4/2
[의안]호남영업본부 사무실 이전(임차)의 건
가결

[의안]이천 창고 임대의 건
가결

5/17
[의안]목천IC 물류창고 임대 계약의 건
가결

6/12
[의안]청주지점 임차 계약의 건
가결

12/23
[의안]비전 2030 수립의 건
가결

[의안]언양배송지점 임차 계약의 건
가결

[의안]포리스트키친 영업종료(폐점)의 건
가결

ESG위원회
이병학(위원장), 여인홍, 김지연, 변동걸
3/22
[보고]공급망 지속가능성 고도화의 건
보고

[보고]2023년 지속가능 경영보고서 발간의 건
보고

12/18
[보고]2024년 탄소중립 설비 지원사업 결과 보고
보고

[보고]농심 지속가능한 원재료 관리 정책 제정 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,800
168
42
사외이사(신병일,여인홍,김지연,변동걸)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

농심태경㈜(계열회사)
매출,매입 등
2024.1.1~12.31
2,638
9.8%

율촌화학㈜

(계열회사)

매출,매입 등
2024.1.1~12.31
1,487
5.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 라면류

면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 특성이 있습니다. 그리고 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈 등 식품안전 Risk가 큰 고려요소로 작용하고 있습니다.

(나) 스낵류

스낵 사업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호식품 사업으로수요가 안정되어 있으나, 품목별 수요변동 및 판촉비 비중이 비교적 큰 편입니다.

(다) 음료류

음료 사업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않지만, 유행이 빨라 제품 수명주기가 짧고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.

(라) 기타

해외브랜드 수입/판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를 통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크 기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 라면류

최근의 인구구조 및 생활패턴의 변화로 인해 전반적으로 국내 라면시장은 양적으로 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들이 편리성과 개성을 추구하고, 고급화 트렌드가 지속되고 있어 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

(나) 스낵류

저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 양적 측면에서는 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 프리미엄 가치를 추구하고 있어 고부가 가치 및 기능성 제품 등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

(다) 음료류

음료시장은 카테고리별로 편차가 있으나 비교적 안정적인 시장을 형성하며 성장하고 있습니다. 최근 에너지/스포츠 음료 카테고리의 매출이 증가하였으며, 그 외 탄산음료, 커피, 생수 등의 카테고리는 매출이 감소하였습니다.(라) 기타

보유한 해외브랜드의 판매는 전반적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다.매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다. 또한 신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

(가) 라면류

경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미미하며, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있습니다.

(나) 스낵류

경제성장이나 소득 수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.

(다) 음료류

음료산업은 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.

(라) 기타

환율 변동 및 FTA에 따른 관세 변화의 영향을 받으며, 시장 환경 및 원가 구조에 따라 매출 및 수익성이 변동되는 특성을 보입니다.

(4) 경쟁요소

(가) 라면류

성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 세계화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 있으며 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 관심의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 '신라면 더 레드',
'신라면 툼바'
, '짜파게티 더 블랙' 등
소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품안전성 확보 정책을 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.

(나) 스낵류

다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의
고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 확장/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화 됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는 '먹태깡 청양마요맛', '빵부장 마늘빵', '포테토칩 올디스타코맛' 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시 및 기존 제품 확장을 통하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공하고, 신규 카테고리 개척 등 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.

(다) 음료류

음료
산업은 수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 앞세운 제약업체/유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대와 신규 진입 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

(라) 기타류이외에 '라이필 더마콜라겐'을 필두로 건강기능식 사업에 진출하여 순조롭게 육성 중이며, 판매채널 확대와 취급 품목의 점진적인 다양화를 통해 성장동력의 한 축으로자리매김할 수 있도록 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 글로벌 경제는 불확실성과 도전적인 환경 속에서 전개되었습니다. 고물가, 고금리, 고환율이라는 '3高' 기조는 세계 경제 및 금융 시장 여건을 전방위적으로 위축시켰고, 지정학적 리스크와 글로벌 공급망 불안정성은 각국의 경제와 소비 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 국내 경제 또한 정치적 불안정성, 소비 여력 감소, 투자 심리 위축 등으로 성장세가 둔화되었습니다.

이러한 대내외적인 위기 속에서도 농심은 내실을 다지고 외형 성장을 위해 총력을 기울였습니다. 주요 사업인 라면 및 스낵 부문에서 출시한 '신라면 툼바', '짜파게티 더 블랙', '빵부장 마늘빵' 등의 신제품은 시장에서 긍정적인 반응을 얻으며 경쟁력을 입증하였습니다. 해외 시장에서는 유럽을 중심으로 현지 시장 거점 확대, 제품 포트폴리오 확장, 북미 지역 시장 확대 등을 통해 글로벌 시장 내 입지를 강화하였습니다. 또한, 스마트팜 솔루션 해외 수주와 건강기능식품 라인업 확대 등 신규 사업 육성에도 진전을 보였습니다.

이와 같은 노력과 성과에 힘입어, 2024년 농심은 매출 2조 7,016억 원을 기록하였고, 이는 전년 대비 3.7% 증가한 수치입니다. 당기순이익은 1,033억 원을 달성하였습니다.

2025년에도 글로벌 경제의 불확실성은 여전히 지속될 전망입니다. 주요국의 저성장 기조와 자국 보호주의 확산, 그리고 지정학적 리스크는 기업에게 계속해서 도전 과제가 될 것으로 예상됩니다.

농심은 2025년 경영지침 'Global Change & Challenge'를 바탕으로 글로벌 관점에서의 사업구조 재편과 성장 기반 구축에 모든 역량을 집중할 예정입니다. 농심은 국내와 해외를 하나의 시장으로 인식하는 전환을 통해 다음과 같은 주요 전략을 추진하겠습니다.

첫째, 국내 시장의 이익 구조를 획기적으로 개선하겠습니다.

농심은 국내 내수 시장의 지속 가능한 성장을 위해 저수익 사업 및 채널 개선, 비용 효율화, 원가 구조 개선에 주력하겠습니다. 이를 통해 확보된 자원은 글로벌 사업 성장과 역량 강화를 위해 적극적으로 활용될 예정입니다. 또한, 시장 선도 신제품 및 신사업을 육성하여 새로운 시장 영역에서 성과를 창출하겠습니다.

둘째, 해외 시장에서의 경쟁력을 강화하겠습니다.

국내 시장의 성장 둔화와 치열한 경쟁을 극복하기 위해, 농심은 해외 시장에서 새로운 기회를 모색하겠습니다. 현지 시장에 적합한 신제품 개발, 브랜드 전략, 최적화된 판매 채널 확장, 그리고 글로벌 마케팅 체계 구축 등을 통해 글로벌 사업 역량을 강화하겠습니다. 특히, 수출 경쟁력 강화를 위해 2026년 2분기 가동을 목표로 건설 중인 녹산 수출전용공장과 유럽 판매법인 설립이 차질 없이 진행되도록 하여, 전략 시장인 유럽 지역 확장의 견고한 기반을 마련하겠습니다. 또한, 북미, 중국, 일본, 호주, 베트남 등 주요 국가에서의 성장을 지속적으로 도모하며, 글로벌 라면 시장에서의 입지를 확대하겠습니다.

셋째, '비전 2030'을 실현하기 위한 기반을 다지겠습니다.

농심은 급변하는 경영 환경에 대응하기 위해 '비전 2030'을 수립하였고, 이를 실현하기 위한 핵심 과제를 추진하고 있습니다. '비전 2030'의 목표는 2030년까지 매출과 영업이익을 각각 2배 성장시키고, 해외 사업 매출 비중을 58%로 확대하는 것입니다. 이를 위해 해외 핵심 국가를 중심으로 면 사업 성장을 가속화하고, 스낵 사업을 제2의 핵심 사업으로 육성하며, 글로벌 통합 관점에서 조직 체계 재정비를 통해 지속 가능한 경쟁력을 확보하겠습니다.

마지막으로 ESG 경영을 강화하여 사회와 환경에 긍정적인 영향을 미치는 기업이 되겠습니다. 농심은 다양한 이해관계자의 목소리에 귀 기울이며 지속 가능한 성장을 위해 새로운 가치를 제공하고, 진정성 있는 활동을 통해 미래 세대에게 사랑받는 기업이 되도록 하겠습니다.

이와 같은 추진과제를 성공적으로 수행하고 불확실한 경영여건에 효과적으로 대응해 2025년 경영목표를 달성하고 지속적인 성장을 이루어 가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 라면, 스낵, 음료 등 식품류를 안양, 아산, 구미, 부산 등 국내 공장에서 생산하여 국내외에 판매하고 있습니다. 해외사업은 수출과 해외법인을 통한 생산, 판매를병행하고 있으며, 미국, 중국, 유럽 등 주요 글로벌 시장을 중심으로 사업을 확대하고있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 개요

국내 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(나) 연도별 라면,스낵류 주요 회사별 시장점유율
(연간기준)
(금액기준 %)

기간

구분

농심

기타

비고

2024년
라면
56.3
43.7
-

스낵
32.5
67.5
-

2023년

라면

56.0
44.0
-

스낵

32.7

67.3

-

2022년

라면

56.3
43.7
-

스낵

32.3

67.7

-

주) 본 시장점유율은 닐슨 데이터 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임.

(3) 시장의 특성

(가) 라면류원재료비가 비용구조에서 차지하는 비중이 높아 환율 및 국제 원자재 시세에 의한 원가 변동요인이 있으며, 가격에 의한 수요 탄력성은 낮은 편이나, 웰빙 트렌드 등 소비자의 기호 변화에 따른 대체재의 수요 증가 및 저출산 고령화에 따른 인구 구조 변화에 의한 주 소비층의 감소는 수요 시장의 감소 요인이 되고 있습니다. 또한, 경쟁사 간의 판매경쟁, 정부의 공정거래 및 대형유통 관련 규제, 식품안전, 에너지, 환경 분야 등에 대한 정책 등이 수익성에 지대한 영향을 주고 있습니다.(나) 스낵류스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장이나, 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.(다) 음료류음료 산업은 수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 앞세운 제약업체/유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대와 신규 진입 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력사업인 라면사업은 볶음면 등 신규 카테고리 영역을 개척하고, 글로벌 PLS기준을 적용하여 제품 안정성을 강화하는 등 선도 기업으로서 시장 주도권을 지속적으로 확대하고 있습니다. 스낵사업은 기능성 소재개발 및 최신설비 도입을 통해 품질 경쟁력을 강화하며, 고부가가치 사업으로의 전환을 추진하고 있습니다. 생수사업은 안정적인 물량 공급 능력을 기반으로 판매가 점차 활성화되고 있습니다. 더불어, 건강기능식과 스마트팜 솔루션 사업도 순조롭게 육성 중이며, 향후 취급 품목을 점진적으로 확대할 계획입니다.

미국 및 중국법인은 고품질 제품 개발과 적극적인 광고 및 판촉활동을 통해 해외시장개척에 주력하고 있으며, 유럽시장 확장 등 신시장 개척을 통해 해외시장 내 지배력을 강화하고 있습니다. 또한 당사는 강력한 판매 및 유통 네트워크를 바탕으로 상품류 판매를 지속적으로 확대해 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제1-1호 의안 : 사내이사 이병학 선임의 건(재선임)- 제1-2호 의안 : 사외이사 이희환 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병학
1959.9.11
사내이사
-
-
이사회

이희환
1961.2.12
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병학
(주)농심 대표이사
2021년12월~현재2018년~2021년1983년
(주)농심 대표이사 사장(주)농심 생산부문장, 전무충남대학교 농화학과 졸업
-

이희환
공인회계사

2024년~현재
2022년~2023년
2021년~2022년2005년~2021년1983년

(주)세아홀딩스 감사
롯데제과 고문
롯데푸드 사외이사한영회계법인 부대표연세대학교 경영학과 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병학
없음
없음
없음

이희환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 이희환 후보자

본 후보자는 회계 전문가로서 오랜 실무 경험을 쌓았으며, 타 상장회사의 사외이사 및 감사직을 역임하는 등 해당 업무에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

이러한 역량과 경험을 바탕으로 회사의 발전과 주주 권익 보호에 기여할 것입니다.

또한, 사외이사로서 상법상의 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사 및 경영진의 업무가 적법하게 집행될 수 있도록 공정한 의사결정과 직무 수행을 해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이병학 후보자

본 후보자는 농심의 대표이사로, 오랜 기간 중역으로 재직하며 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 주요 의사결정에서 중요한 역할을 수행해 왔습니다.

구미ㆍ안양 공장장을 거쳐 생산부문장을 역임하며 생산과정 전반에 대한 깊은 이해와 전문 역량을 갖추었으며, 공장 자동화 및 생산공정 첨단화 작업을 주도하여 농심의 스마트팩토리 구축에 핵심적인 역할을 했습니다.

또한, 3년간 사내이사로 활동한 경험을 바탕으로 이사회의 주요 의사결정에 기여하고,

주주와 회사의 지속적인 발전에 이바지할 것으로 기대됩니다.

- 이희환 후보자

본 후보자는 한영회계법인 등에서 공인회계사로서 오랜 실무 경험을 쌓아왔습니다.

이러한 경력을 바탕으로, 당사 사외이사로서 기업가치 제고와 투명한 경영활동 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(이병학)

확인서(이희환)

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이희환
1961.2.12
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희환
공인회계사

2024년~현재
2022년~2023년

2021년~2022년
2005년~2021년1983년

(주)세아홀딩스 감사

롯데제과 고문

롯데푸드 사외이사
한영회계법인 부대표연세대학교 경영학과 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이희환 후보자

본 후보자는 한영회계법인 등에서 공인회계사로서 오랜 실무 경험을 쌓아왔습니다.

이러한 경력을 바탕으로, 당사 사외이사로서 기업가치 제고와 투명한 경영활동 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(이희환)

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의
건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~31 (생략)

32.
전 각호에 부수되는 사업

33.
전 각호에 관련된 사업에 대한 투자

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~31 (생략)

32. 스마트팜업

33.
전 각호에 부수되는 사업

34.
전 각호에 관련된 사업에 대한 투자

스마트팜업 추가

항번호 변경

항번호 변경

제45조(이익배당)

① 생략

② 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

① 생략

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당 예측 가능성 제고를 위한 배당절차 근거 마련 (배당액 결정 後 배당 기준일 확정)

부칙
부칙

제2조(시행일)

이 정관은
2022년 3월 25일부터
시행한다.

제2조(시행일)

이 정관은
2025년 3월 21일부터
시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(목적 및 적용범위)

이 규정은 정관의 규정
제41조
에 의거 상근하는 임원의 퇴직금 지급기준을 정함을 목적으로 한다.

제1조(목적 및 적용범위)

이 규정은 정관의 규정
제40조
에 의거 상근하는 임원의 퇴직금 지급기준을 정함을 목적으로 한다.

정관 인용 조항 변경

제2조(정의)

이 규정에서 임원이라 함은 이사, 정관
제33조
에 의하여 선임된 자 및 임원대우를 말한다.

제2조(정의)

이 규정에서 임원이라 함은 이사, 정관
제32조
에 의하여 선임된 자 및 임원대우를 말한다.

정관 인용 조항 변경

부칙
부칙

1~4(생략)

1~4(생략)

5. 이 규정은 2025년 3월 21일부터 개정, 시행한다.

개정 시행일

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
6,800

(전 기)
(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
3,170

최고한도액
6,800

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.nongshim.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 있음

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 14일 오전 9시부터 2025년 3월 20일 오후 5시까지

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

3. 기타

- 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.