키네마스터 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 키네마스터

주주총회소집공고
6.0
키네마스터 주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
키네마스터 주식회사

대 표 이 사 :
홍기태, 송광은

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로24길 21 솔본빌딩 1, 2층

(전 화) 02-2194-5300

(홈페이지) http://www.kinemastercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 회 장
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-2194-5300

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울시 서초구 반포대로24길21 솔본빌딩 지하 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

≪보고사항≫

1. 영업보고

2. 감사의 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

≪의결사항≫

제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사：신분증

- 대리행사：위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 금번 당사의 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

키네마스터 주식회사

대표이사 홍 기 태, 송 광 은 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

김영범(출석률: 100%)
오창걸(출석률: 100%)

찬반여부

1
23.02.06
- 공동대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2
23.03.15

- 정기주주총회 소집의 건- 재무제표 승인의 건

- 정관 일부 변경의 건

- 이사 보수한도 승인의 건

- 감사 보수한도 승인의 건

찬성
찬성

3
24.03.13

- 정기주주총회 소집의 건- 재무제표 승인의 건

- 이사 보수한도 승인의 건

- 감사 보수한도 승인의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의19에 의거하여 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

- 위 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 주주총회 이사보수한도 결의에서 승인 된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1-1. 사업의 내용 요약

당사는 소프트웨어 전문 기업으로, 대표 제품으로는 글로벌 동영상 편집 앱인 키네마스터(KineMaster)가 있으며, 최신 동영상 편집 트렌드인 쇼츠(Shorts)와 릴스(Reels)와 같은 숏폼 동영상을 제작하기에 최적화된 편집 앱인 스프링(Spring), 그리고 애니메이션 제작 툴인 애니툰(AniToon)을 출시하여 모바일 동영상 제작을 위한 토탈 솔루션 업체로서의 비전을 추구하고 있습니다.

키네마스터(KineMaster)와 스프링(Spring), 애니툰(AniToon)은 2024년 12월말 기준 누적 7억 1천만 이상의 다운로드를 돌파하였으며, 계속해서 가파른 다운로드 증가세를 보이고 있습니다. 현재 전 세계적으로 모바일에서 동영상을 소비하고 제작하는 습관이 보편화 되고 1인 콘텐츠 제작자를 기반으로 한 다양한 수익창출의 판로가 개척되면서 동영상 관련 시장의 흐름은 계속해서 확대 될 것으로 예상되며 유튜브, 틱톡 등을 포함한 미디어 플랫폼의 성장 속에서 키네마스터(KineMaster)의 시장 가치는 더욱 높아질 것으로 예상 됩니다. 당사는 미디어 플랫폼 4차 산업 시류에 따라 회사의 지속 경영과 성장을 도모하고자 키네마스터(KineMaster)를 주력 사업으로 내세워 플랫폼화를 위한 투자를 지속 해 나갈 예정입니다.

나. 회사의 현황

1-2. 조직도

조직도

2. 주요 제품 및 서비스

2-1. 주요 제품 및 서비스의 내용
당사의 주요 제품은 글로벌 동영상 편집 앱 키네마스터(KineMaster)와 숏폼 동영상 제작 전문 앱인 스프링(Spring), 그리고 애니메이션 제작 툴인 애니툰(AniToon)입니다.키네마스터(KineMaster)와 스프링(Spring)은 안드로이드 및 iOS용 앱으로, 애니툰(AniToon)은 iOS용 앱으로 제작되어, 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어에 글로벌 런칭되어 있으며, 약 155개 국가에 18개 언어로 서비스가 제공되고 있습니다.
2-2. 공시대상 사업부문의 구분
당사는 1개의 사업부로 운영되고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.동영상 편집앱 사업부: 주요 제품은 키네마스터(KineMaster)와 스프링(Spring), 애니툰(AniToon)으로 동영상 편집을 위한 토탈 솔루션이며, 동영상 편집을 원하는 전세계 모든 유저들이 사용할 수 있습니다.

2-3. 업계의 현황

가. 산업의 특성 및 성장성

동영상 서비스의 확장 및 콘텐츠의 다양화는 계속해서 진화하고 있습니다. 나스미디어에서 발표한 '2022 인터넷 이용자 조사'에 따르면 코로나19가 일상 회복 단계를 밟는 분위기 속에서 인터넷 이용시간은 코로나 시기와 비슷한 수준을 유지하고 있는것으로 나타났습니다. 일평균 온라인 동영상 시청시간은 1시간 52분으로 전년도와 비슷했으며 모든 연령대에서 온라인 동영상 시청 시간이 코로나19 이전 대비 증가했다고 나타났습니다. 특히 10대~20대의 온라인 동영상 이용률은 각 98.1%와 99.6%로 거의 100%에 가깝게 집계가 되었으며, 유료 동영상 서비스의 경우 채널별로는 이용자의 약 60%가 넷플릭스를 이용했고 그 뒤를 이어 유튜브 프리미엄 사용자가 많았습니다. 이는 전반적인 미디어 이용시간의 증가 및 스마트폰 이용률의 증가를 나타냅니다.모바일 앱 분석업체 앱애니가 발표한 자료에 따르면 90년대 중반부터 2000년대 중반에 출생한 세대는 디지털 친화적이고 글보다는 영상에 익숙하며 스마트폰 활용도가 압도적으로 높다는 분석결과를 나타내고 있습니다. 이 세대에서는 평균적으로 하루 68개 또는 활동시간 중 시간당 4개 이상의 동영상을 시청하는것으로 나타났고, 정보를 소비하는 자연스러운 방식은 동영상으로 이 세대의 절반 가량이 삶에 꼭 필요한 플랫폼으로 유튜브를 택하기도 했습니다.또한 KT그룹 디지털 미디어랩 나스미디어가 발표한 '2021 인터넷 이용자조사'에 따르면 특정 연령만 유튜브에서 정보를 검색했던 과거와 달리 40~60대도 2명 중 1명꼴로 유튜브를 통해 검색을 하는 것으로 분석된다며 유튜브는 이제 다양한 정보를 제공하는 검색 채널로도 자리매김을 하고있다고 분석했습니다.이처럼 모바일 관련 산업의 지속적인 성장, 실시간 동영상 서비스의 확대, 콘텐츠의 다양화 및 플랫폼 사업의 확대 등은 사용자들이 동영상 콘텐츠를 지속적으로 사용할 수 있는 환경을 제공해주고 있으며, 이는 사용자들의 콘텐츠 소비 습관이 결국에는 모바일 디바이스로 자리매김 할것을 예측할 수 있습니다.나. 경기변동의 특성 및 계절성
모바일 멀티미디어 소프트웨어의 경우 사용자들이 시기와 관계없이 일상에서 빈번하게 사용하기 때문에 사용성 측면에서 경기변동 또는 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다. 다만 사업의 특성상 콘텐츠 소비문화, 유통 플랫폼 등 관련 산업 트렌드 및 장기화 되고있는 팬데믹 사태역시 영향을 미칠 수 있습니다.다. 시장점유율
동영상 편집앱 사업부: Kinemaster(키네마스터)의 경우 시장에서 가장 신뢰있게 사용하고 있는 앱애니 2021년도 자료에 의하면 안드로이드와 iOS시장을 포함하여, 전세계 영상 편집 툴 시장에서 약 5%정도의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.

라. 시장의 특성
세계적으로 동영상을 소비하고 제작하는 습관이 보편화되고 1인 콘텐츠 제작자를 기반으로한 다양한 수익 창출의 판로가 개척됨은 물론 동영상 콘텐츠의 유통경로가 확대되고, 모바일 기기 성능이 상향평준화 됨에 따라 동영상과 관련된 시장은 계속해서 성장 해 나갈 것으로 예상됩니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 습관은 텍스트에서 이미지 그리고 이미지에서 동영상으로 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 동영상을 통해 소통하고, 공유하며 이를 즐기는 세대들을 대변하는 유튜브, 틱톡 등 동영상 유통 플랫폼의 성장세를 통해 확인할 수 있습니다. 동영상 편집 시장은 이러한 사회현상에 간접적인 영향을 받고 있는 시장으로 향후 지속적인 성장 및 발전이 가능할 것으로 예측되고 있습니다.마. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 세계 OTT미디어 서비스 회사를 상대로 소프트웨어를 공급했던 제한적인 B2B 사업 분야에서 2019년도부터 애플리케이션 전문 기업으로 변화해 나가고 있습니다.이를 위해 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 키네마스터 주식회사로 사명을 변경하였으며, 동영상 편집 애플리케이션인 KineMaster(키네마스터)를 향후 주력사업으로 내세워 모바일 앱 시장에서 확고한 자리를 확보하기 위해 기능 향상과 관련 콘텐츠 제작을 위해 지속적인 투자를 해왔습니다.2024년에 들어서 KineMaster(키네마스터) 앱 외에, 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스를 제작하기에 최적화된 세로 편집 앱인 Spring(스프링), 애니메이션 제작에 특화된 AniToon(애니툰)을 선보임으로써, 이제는 모바일 비디오 제작을 위한 토탈 솔루션을 제공하기 시작했습니다.키네마스터(주)는 KineMaster(키네마스터)와 Spring(스프링), AniToon(애니툰)의 누적 다운로드가 2024년 4분기 기준 약 7억 1천만 이상 다운로드의 쾌거를 달성하고, 월 사용자 수(MAU) 약 1천 3백만을 돌파했으며, 세계적으로 동영상을 제작하려는 사용자가 계속 증가하고 있고, 유튜브와 같은 동영상 관련 플랫폼 경쟁이 심화되는 상황 가운데, AI 기술을 적극 활용하여 모바일 비디오 편집에 대한 니즈를 KineMaster(키네마스터)와 Spring(스프링), AniToon(애니툰)으로 흡수하기 위한 노력을 지속할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2023년 12월 31일 현재

키네마스터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
23,354,968,877
18,480,088,906

현금및현금성자산
3,711,976,575
2,222,184,534

유동당기손익-공정가치측정금융자산
16,322,250,676
1,301,717,508

단기금융상품
1,214,621,531
12,844,440,632

매출채권
1,241,278,792
1,260,014,467

미수금
52,653,413
77,072,739

미수수익
1,702,024
185,398,388

선급금
73,055,819
83,700,350

선급비용
84,037,938
79,435,343

당기법인세자산
553,392,109
294,739,964

유동성임차보증금
100,000,000
131,384,980

Ⅱ.비유동자산
909,712,076
1,167,272,664

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
9,750,000
9,750,000

유형자산
274,960,136
400,275,628

무형자산
200,667,606
316,974,470

보증금
13,193,305
13,193,305

사용권자산
411,141,029
427,079,261

자산총계
24,264,680,953
19,647,361,570

부채

Ⅰ.유동부채
1,420,801,226
2,500,734,743

미지급금
230,182,643
480,287,695

미지급비용
239,850,590
204,223,080

예수금
83,077,590
134,762,280

선수금
-
80,834,256

유동성리스부채
396,060,778
399,187,734

연차충당부채
158,164,265
199,021,907

유동당기손익공정가치금융부채
313,465,360
1,002,417,791

Ⅱ.비유동부채
911,233,896
470,098,961

확정급여부채
839,482,179
398,105,012

기타장기종업원급여부채
55,652,796
43,577,472

리스부채
16,098,921
28,416,477

부채총계
2,332,035,122
2,970,833,704

자본

Ⅰ.지배기업지분
21,932,645,831
16,676,527,866

자본금
7,059,405,000
6,990,705,500

연결자본잉여금
14,182,883,346
13,470,048,396

연결기타자본구성요소
731,969,475
675,299,416

연결기타포괄손익누계액
165,927,743
73,037,073

연결이익잉여금(결손금)
(207,539,733)
(4,532,562,519)

Ⅱ.비지배기업지분
-
-

자본총계
21,932,645,831
16,676,527,866

부채와자본총계
24,264,680,953
19,647,361,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업수익
13,333,948,574
16,773,679,386

II. 영업비용
12,741,726,445
14,912,099,646

III. 영업이익(손실)
592,222,129
1,861,579,740

IV. 기타수익
502,938,098
147,484,567

V. 기타비용
129,046,821
193,915,303

VI. 금융수익
3,728,884,265
1,517,277,302

VII. 금융비용
187,825,691
405,665,022

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,507,171,980
2,926,761,284

IX. 법인세비용
13,889,872
35,824,915

X. 계속영업 당기순이익(손실)
4,493,282,108
2,890,936,369

XI. 중단영업 당기순이익(손실)
(96,561,229)
(267,688,226)

XII. 당기순이익(손실)
4,396,720,879
2,623,248,143

XI. 기타포괄손익
21,192,577
219,005,411

확정급여제도의 재측정요소
(71,698,093)
283,835,661

해외사업환산손익
92,890,670
(64,830,250)

XII. 당기총포괄손익
4,417,913,456
2,842,253,554

지배기업지분
4,417,913,456
2,842,253,554

비지배기업지분
-
-

XIII. 주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
319
208

계속영업희석주당이익(손실)
319
208

중단영업기본주당이익(손실)
(7)
(19)

중단영업희석주당이익(손실)
(7)
(19)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

연결자본금
연결자본잉여금
연결기타자본구성요소
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금(결손금)
소계

2023.01.01(전기초)
6,773,153,500
9,561,972,870
501,283,753
137,867,323
(7,439,646,323)
9,534,631,123
-
9,534,631,123

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
2,623,248,143
2,623,248,143
-
2,623,248,143

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
283,835,661
283,835,661
-
283,835,661

해외사업환산손익
-
-
-
(64,830,250)
-
(64,830,250)
-
(64,830,250)

주식매수선택권

-
174,015,663
-
-
174,015,663
-
174,015,663

전환우선주의 전환
217,552,000
3,908,075,526
-
-
-
4,125,627,526
-
4,125,627,526

2023.12.31(전기말)
6,990,705,500
13,470,048,396
675,299,416
73,037,073
(4,532,562,519)
16,676,527,866
-
16,676,527,866

2024.01.01(당기초)
6,990,705,500
13,470,048,396
675,299,416
73,037,073
(4,532,562,519)
16,676,527,866
-
16,676,527,866

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
4,396,720,879
4,396,720,879
-
4,396,720,879

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
(71,698,093)
(71,698,093)
-
(71,698,093)

해외사업환산손익
-
-
-
92,890,670
-
92,890,670
-
92,890,670

주식매수선택권
-
-
56,670,059
-
-
56,670,059
-
56,670,059

전환우선주의 전환
68,699,500
712,834,950
-
-
-
781,534,450
-
781,534,450

2024.12.31(당기말)
7,059,405,000
14,182,883,346
731,969,475
165,927,743
(207,539,733)
21,932,645,831
-
21,932,645,831

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동현금흐름
3,484,548,653
3,970,427,006

당기순이익
4,396,720,879
2,623,248,143

비현금항목의 조정
(986,279,846)
423,033,608

운전자본의 조정
(462,201,145)
476,061,411

이자수취
784,697,238
555,029,916

이자지급
(14,339,535)
(13,107,763)

법인세환급(납부)
(234,048,938)
(93,838,309)

II. 투자활동현금흐름
(1,703,596,236)
(3,666,994,074)

단기금융자산의 취득
(10,211,514,544)
(28,267,047,881)

단기금융자산의 처분
21,928,935,125
25,621,272,987

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(15,657,310,619)
(1,310,220,690)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
2,203,947,202
6,442,305

보증금의 증가
-
(116,758,939)

보증금의 감소
32,346,600
411,196,030

유형자산의 취득
-
(38,330,914)

유형자산의 처분
-
29,848,781

무형자산의 취득
-
(3,395,753)

III. 재무활동현금흐름
(399,210,630)
(397,385,633)

단주의 납입
(22,897)
(28,495)

리스부채의 상환
(399,187,733)
(397,357,138)

IV. 기타현금의 증가
108,050,253
1,074,305

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
35,010,626
(22,833,792)

환율의 변동효과
73,039,627
23,908,097

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III + IV)
1,489,792,040
(92,878,396)

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,222,184,535
2,315,062,930

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,711,976,575
2,222,184,534

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2023년 12월 31일 현재

키네마스터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

I. 유동자산
22,768,129,206
17,868,595,707

현금및현금성자산
3,517,501,602
1,105,197,834

유동당기손익-공정가치측정금융자산
16,322,250,676
1,301,717,508

단기금융상품
-
12,844,440,632

매출채권
2,429,392,194
2,019,825,432

미수금
52,653,413
63,449,190

미수수익
1,702,024
185,398,388

선급금
73,055,819
83,700,350

선급비용
84,037,938
79,435,343

당기법인세자산
187,535,540
85,431,030

유동성임차보증금

100,000,000
100,000,000

II. 비유동자산
963,528,576
1,221,089,164

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
9,750,000
9,750,000

종속기업투자주식
53,816,500
53,816,500

유형자산
274,960,136
400,275,628

무형자산
200,667,606
316,974,470

사용권자산
411,141,029
427,079,261

보증금
13,193,305
13,193,305

자산총계
23,731,657,782
19,089,684,871

부채

I. 유동부채
1,422,799,675
2,350,310,280

미지급금
232,181,092
410,697,488

미지급비용
239,850,590
204,223,080

예수금
83,077,590
134,762,280

유동리스부채
396,060,778
399,187,734

연차충당부채
158,164,265
199,021,907

유동당기손익공정가치금융부채
313,465,360
1,002,417,791

II. 비유동부채
911,233,896
470,098,961

확정급여부채
839,482,179
398,105,012

기타장기종업원급여부채
55,652,796
43,577,472

비유동리스부채
16,098,921
28,416,477

부채총계
2,334,033,571
2,820,409,241

자본

I. 자본금
7,059,405,000
6,990,705,500

II. 자본잉여금
14,182,883,346
13,470,048,396

III. 기타자본구성요소
731,969,475
675,299,416

IV. 이익잉여금(결손금)
(576,633,610)
(4,866,777,682)

자본총계
21,397,624,211
16,269,275,630

부채와자본총계
23,731,657,782
19,089,684,871

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업수익
13,333,948,574
16,761,130,807

II. 영업비용
12,884,611,888
15,361,052,510

III. 영업이익(손실)
449,336,686
1,400,078,297

IV. 기타수익
501,943,511
121,884,202

V. 기타비용
94,660,555
193,915,303

VI. 금융수익
3,693,048,214
1,517,277,302

VII. 금융비용
187,825,691
405,665,022

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,361,842,165
2,439,659,476

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순이익(손실)
4,361,842,165
2,439,659,476

XI. 기타포괄손익
(71,698,093)
283,835,661

확정급여제도의 재측정요소
(71,698,093)
283,835,661

XII. 총포괄손익
4,290,144,072
2,723,495,137

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실)
309
176

희석주당이익(손실)
309
176

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
6,773,153,500
9,561,972,870
501,283,753
(7,590,272,819)
9,246,137,304

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익
-
-
-
2,439,659,476
2,439,659,476

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
283,835,661
283,835,661

주식매수선택권
-
-
174,015,663
-
174,015,663

전환우선주의 전환
217,552,000
3,908,075,526
-
-
4,125,627,526

2023.12.31(전기말)
6,990,705,500
13,470,048,396
675,299,416
(4,866,777,682)
16,269,275,630

2024.01.01(당기초)
6,990,705,500
13,470,048,396
675,299,416
(4,866,777,682)
16,269,275,630

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익
-
-
-
4,361,842,165
4,361,842,165

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(71,698,093)
(71,698,093)

주식매수선택권
-
-
56,670,059
-
56,670,059

전환우선주의 전환
68,699,500
712,834,950
-
-
781,534,450

2024.12.31(당기말)
7,059,405,000
14,182,883,346
731,969,475
(576,633,610)
21,397,624,211

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

키네마스터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동현금흐름
3,387,139,574
4,290,165,567

당기순이익(손실)
4,361,842,165
2,439,659,476

비현금항목의 조정
(1,079,197,903)
499,401,853

운전자본의 조정
(527,921,492)
869,416,293

이자수취
748,860,849
554,931,752

이자지급
(14,339,535)
(13,031,227)

법인세환급(납부)
(102,104,510)
(60,212,580)

II. 투자활동현금흐름
(608,922,785)
(4,070,839,878)

단기금융상품의 취득
(9,084,494,493)
(28,267,047,881)

단기금융상품의 처분
21,928,935,125
25,223,874,274

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(15,657,310,619)
(1,310,220,690)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
2,203,947,202
6,442,305

보증금의 증가
-
401,050,000

보증금의 감소
-
(113,060,000)

유형자산의 취득
-
(38,330,914)

유형자산의 처분
-
29,848,781

무형자산의 취득
-
(3,395,753)

III. 재무활동현금흐름
(399,210,630)
(397,385,633)

단주의 납입
(22,897)
(28,495)

리스부채의 상환
(399,187,733)
(397,357,138)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
33,297,609
(25,333,034)

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III + IV)
2,412,303,768
(203,392,978)

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,105,197,834
1,308,590,812

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,517,501,602
1,105,197,834

결손금처리계산서

제 23(당) 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제 22(전) 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 28일
처분확정일
2024년 3월 29일

키네마스터 주식회사
(단위:천원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(748,903)

(5,039,047)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(5,039,047)

(7,762,542)

2. 당기순이익(손실)
4,361,842

2,439,659

3. 확정급여제도의 재측정요소
(71,698)

283,836

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(748,903)

(5,039,047)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주식매수선택권)

1.
회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과변동형으로 부여할 수 있다.

2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3. 주식매수선택권을 부여할 수 있는 대상은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 “상법 시행령” 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

4.
제3항의 규정에도 불구하고 “상법“ 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 주식매수선택권의 부여는 다음 각호의 1에 해당하는 방법에 의한다.

가. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 신주를 발행하여 교부하거나 자기주식을 교부하는 방법

나. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액(행사가격이 시가보다 낮은 경우의 차액을 말한다)을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

6
.
제5항 각호의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사가격(주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다)은 다음 각호의 가액 이상이어야 하며, 제5항 제②호의 규정에 의한 시가는 주식매수선택권의 행사일을 기준으로 제①호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가로 한다.

가. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가액중 높은 금액

1) 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상속세및증여세법시행령 제54조의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

2) 당해 주식의 권면액

나. 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

7
.
주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 보통주식(또는 종류주식)으로 한다.

8. 주식매수선택권의 행사기간은 이를 부여하는 주주총회(제1항 단서에 따라 이사회에서 주식매수선택권을 부여하는 경우에는 이사회, 이하 본 항에서 같음) 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년까지의 기간 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회에서 정한다.

9. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직하거나, 영업양도 등 회사의 사정으로 사직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 이 경우 당해 임,직원이 사망한 때에는 당해 임직원의 적법한 상속인이 그 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

10. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

11. 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

가. 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여 받은 후 2년 이내에 “본인의 의사에 따라” 퇴임하거나, 퇴직한 경우 또는 해임되거나 해고된 경우

나. 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

다. 영업양도로 인하여 양수인에게 이전한 경우 회사에서 재임 또는 재직한 기간을 합산하여 양수인에서 재임 또는 재직한 기간이 2년에 달하기 전에 자의로 퇴사하는 경우

라. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

마. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

12. 주식매수선택권부여를 위한 주주총회의 특별결의를 한 후, 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발생, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정하며 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 같다. 구체적인 조정방법은 이사회가 주식매수선택권 운영규정으로 정한다.

13. 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관한 세부사항은 이사회가 주식매수선택권 운영규정으로 정한다.

제10조 (주식매수선택권)

1.

회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립
·
경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사 및 그 관계회사의 임
·
직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

3. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

4. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

가. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

나. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

다. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

라. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

5. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

가. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

나. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

다. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

6. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 이 경우 정년에 따른 퇴임 또는 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

8. 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없다.

9. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

가. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

1) 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

2) 당해 주식의 권면액

나. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

10. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

주식매수선택권 수정

제11조 (신주의 배당기산일)

회사가 당해 사업년도 발행한 신주에 대한 이익 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

배당기산일 규정을 동등배당 규정으로 수정

제17조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제17조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

주식의 소각 수정

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조 (기준일)

1.
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. (삭제)

주주명부의 폐쇄 및 기준일 수정

제21조 (신주인수권부사채)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

가. 채의 액면 총액이 순자산가액을 초과하지 않고 신주인수권의 행사로 인해 발행될 주식이 발행주식총수의 20% 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

나. 채의 액면 총액이 순자산가액을 초과하지 않고 신주인수권의 행사로 인해 발행될 주식이 발행주식총수의 20% 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

다. 채의 액면 총액이 순자산가액을 초과하지 않고 신주인수권의 행사로 인해 발행될 주식이 발행주식총수의 20% 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 정을 준용한다.

제21조 (신주인수권부사채)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

가. 사채의 액면 총액이 순자산가액을 초과하지 않고 신주인수권의 행사로 인해 발행될 주식이 발행주식총수의 20% 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

나. 사채의 액면 총액이 순자산가액을 초과하지 않고 신주인수권의 행사로 인해 발행될 주식이 발행주식총수의 20% 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

다. 사채의 액면 총액이 순자산가액을 초과하지 않고 신주인수권의 행사로 인해 발행될 주식이 발행주식총수의 20% 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. (현행과 같음).

3. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

오기 정정

제23조 (소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

소집시기 수정

제28조 (의장의 질서유지권)

1. 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

2. 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제28조 (의장의 질서유지권)

1. (현행과 같음)

2. 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 횟수를 제한할 수 있다.

오기 정정

제29조 (주주총회의 결의방법)

1. 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 한다.

2. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상 으로 하되 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 그 목적이 적대적 인수합병(M&A) 목적일 때에는 출석한 주주의 5분의 4 이상으로 하며, 적대적 인수합병(M&A) 목적인지 여부는 이사회에서 결정한다.

1. 정관의 변경

2. 이사 및 감사의 신임 및 해임

3. 자본의 감소

4. 회사의 합병, 청산 또는 해산

5. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

6. 다른 회사의 영업 전부의 양수

7. 삭 제 (2023. 03. 31)

제29조 (주주총회의 결의방법)

1. 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 한다.

2. (삭제)

주주총회 결의방법 수정

제37조 (이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

4. 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있다.

제37조 (이사의 선임)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

4. 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

이사의 선임 수정

제43조 (이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 이상전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.)

5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제43조 (이사회의 구성과 소집)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

5. 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다.

이사회의 구성과 소집 수정 및 오기정정

제47조 (대표이사)

대표이사는 이사회의 결의로 선임 및 해임 한다. 단, 최대주주는 대표이사의 선임 및 해임 추천권을 가지며 선임 및 해임 추천이 없을 경우 이사회의 결의에 따른다.

제47조 (대표이사)

대표이사는 이사회의 결의로 선임 및 해임 한다.

대표이사 선임 및 해임 수정

제57조 (이익 배당)

이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

1. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조 (이익 배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

이익 배당 수정

<신설>

부칙

이 정관은 2025 년 3월 28일부터 시행한다.

정관 변경에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
1,029백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.kinemastercorp.com)에 게재될 예정입니다. 또한 사업보고서는 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금감원 다트전자공시를 통해 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 회계결산 및 감사일정, 이사진의 참석 가능일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.차후 주주총회 개최일이 집중일을 피해 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)