톱텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 톱텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)톱텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 톱텍주 소: 경상북도 구미시 산동읍 5공단4로 28전화번호: 054) 472-1100

작 성 자:
성 명: 김혁규부서 및 직위: 재무팀, 매니저전화번호: 054) 472-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)톱텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결권 정족수 확보, 소액주주의 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)톱텍
보통주
1,587,657
4.18
본인
자사주

※
주주명부 폐쇄기준일(2024년12월31일)현재 당사의 총발행주식수는 38,023,245주이며, 자기주식수는 1,587,657주입니다. 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 36,435,588주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재환
최대주주
보통주
10,518,078
27.66
최대주주
-

방인복
임원
보통주
3,000,000
7.89
임원
-

김경분
특수관계인
보통주
2,374,329
6.24
특수관계인
-

정지용
대표이사
보통주
10,000
0.03
대표이사
-

이유진
임원
보통주
266,273
0.70
임원
-

안양식
임원
보통주
10,092
0.03
임원
-

계
-
16,178,772
42.55
-
-

※
주식소유비율은 2024년12월31일 총발행주식수 38,023,245주로 계산하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권찬현
보통주
0
직원
-
-

김민아
보통주
0
직원
-
-

이하린
보통주
0
직원
-
-

이지원
보통주
0
직원
-
-

고종규
보통주
0
직원
-
-

장인
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보,소액주주의 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년03월17일 9시 ~ 2025년03월26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)톱텍 홈페이지
www.toptec.co.kr
홈페이지-투자정보-알림마당

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 전화 등 적절한 방법으로 전달한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경북 구미시 산동읍 5공단4로 28 주식회사 톱텍 우) 39171 ·전화번호 : 054-472-1100 ·팩스번호 : 054-472-1176- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 27일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03 월 27 일 오전 9시30분

장 소
경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년03월17일 9시 ~ 2025년03월26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내1. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.- 직접행사: 주총참석장, 신분증 지참- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

- FA부문

글로벌 이차전지 시장은 2023년 1.0 테라와트시(TWh) 수준에서 2025년 1.5테라와트시(TWh)로 50% 이상의 성장이 예상됩니다. 또한, 2030년까지 전 세계 배터리 수요는 3천기가와트시(GWh)에 이를 것으로 전망됩니다.국내 이차전지 산업의 경우 2021년 대비 2025년까지 생산 용량을 1.5배로 확대할 계획이 진행 중입니다. 2022년 발표된 산업통상자원부의 '이차전지 산업 혁신전략'에 따르면, 국내 배터리 업계는 2025년까지 국내 생산능력을 기존 39GWh에서 60GWh로 약 1.5배 증강할 예정입니다.

전기차 시장은 지속해서 성장하고 있으며, 더욱 다양하고 혁신적인 모델들이 시장에 선보일 것으로 전망됩니다. 전기차 글로벌 시장은 지속적인 성장 트랜드를 유지 할 것으로 예상됩니다. 중국을 중심으로 전 세계 전기차 모델 수가 증가하고 있으며, 고급형부터 중/저가형 모델까지 다양한 모델이 출시되고 있어 관련 전동화 부품 시장이 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

디스플레이 시장은 차량용 디스플레이, IT OLED와 차세대 디스플레이(XR, 투명 OLED, Auto)에 국가가 앞장서서 디스플레이 시범 사업을 진행하고 있으며, 다양한 기기에 OLED 패널을 적용 EX-OLED 시대 기술 초격차 지위를 유지하기 위해 기술 개발 및 양산 적용에 힘쓰고 있습니다.

글로벌 스마트 팩토리 시장은 2020년 801억 달러에서 2026년에는 1,349억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 9.3%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 효율적이고 비용 절감이 가능한 생산 공정의 필요성과 산업용 로봇에 대한 수요 증가, 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 관심 증가 등이 시장의 핵심 동력으로 꼽히고 있습니다. 또한 자동화 및 데이터 기반의 생산 공정에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 업계의 성장을 주도하고 있습니다.

- 제품판매부문

나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성 구조로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다. 국내의 경우 2010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

아웃도어 시장에서는 과불화 화합물(PFAS, Per(and Poly) Fluoroalkyl Substance)의 환경문제로 인하여 대체품을 찾는 노력이 진행되고 있습니다. 과불화 화합물은 쉽게 분해되지 않는 특성으로 환경과 인체 내 잔류 및 축적되는 독성물질로 인하여 유럽화학물질청(ECHA)에서는 2023년 2월 과불화 화합물의 사용 제한을 목표로 하는 EU REACH 제한 보고서를 채택하고 규제 조치에 들어가고, 미국 역시 12개 이상의 주에서 규제 법안이 도입 및 계획 중에 있습니다. 이러한 규제는 주요 제품에 불소수지(PTFE) 소재 사용이 제한된다는 것을 의미하고 있기에 아웃도어 시장에 큰 변화가 예상됩니다.

초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터 제조기술 수요도 크게 증가하였습니다. 호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다. 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 바이러스로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고 있습니다. 새로운 바이러스의 출현 가능성과 개인의 위생 인식 강화 등으로 마스크에 대한 관심은 국내외에서 계속될 것으로 예상됩니다. 또한, 여성용 위생용품 시장은 개인 성향에 따른 소비자의 다양한 요구가 매우 뚜렷한 시장으로 구분됩니다. 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동 이후 소비자들은 친환경, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아졌고, 삶의 질 관심 증대에 따른 라이프스타일의 변화로 개인용품 프리미엄화 현상 등으로 인하여 다소 고가의 기능성 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 판단됩니다.

도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할것으로 보입니다.

전자파 차폐소재 시장은 스마트폰과 태블릿 PC의 의존도가 높았지만, 최근 사물인터넷(IoT), 웨어러블 기기 시장이 부상하고 있습니다. 이에 따라 전자파를 더 완벽하게 차단하는 기술, 더 얇고 가벼우면서도 다양한 기능을 발휘하는 소재를 개발을 위해 노력을 하고 있습니다.

차폐 소재 시장이 확대가 됨에 따라 스마트폰 외 자동차, 의료기기 등 전자파가 발생하는 부품에 기존 사용되는 경량금속 대신 가공성이 좋고, 가벼운 차폐소재로 사용 범위가 확대 되고 있으며, 고객의 수요는 점차 증가 될 것으로 예상됩니다.

특히, 전기자동차의 차폐소재는 자동차 전장화로 인해 전장 부품의 사용량이 증가 되고 있으며, 모터 및 센서에서 발생하는 노이즈로 인한 부품 손상을 방지 하기 위해 내구성이 높고, 두께가 얇은 차폐 소재의 수요가 증가 되고 있는 추세입니다.

2. 회사의 현황

- FA부문배터리(Baterry) : 전기차에 들어가는 배터리 셀을 모듈화하여 자동차에 장착하기 전 단계인 모듈화 설비의 제작 및 설치, 안정화에 강점을 보이고 있습니다. 또한 셀 제작 단계의 장비도 끊임없이 개발을 진행하고 있으며, Cell, Module, Pack에 이르는 제조 공정 전반의 공정 장비를 고객 맞춤형 솔루션으로 주요 배터리 제조사에 공급하여 글로벌 시장에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다. 모빌리티(Mobility) : 전기자동차에 들어가는 모터 및 각종 전동화 부품을 생산할 수 있는 자동화 공정 설비를 개발하여 고객사에 납품하고 있습니다. 기존의 강점인 디스플레이 및 반도체 공정 장비 기술을 바탕으로 모듈 공정의 DB, Bending 설비 등을 공급하고 있으며 XR과 같은 차세대 디스플레이용 패널인 OLEDos 개발과 함께 국책과제 또한 수행하고 있습니다. 전동화 핵심 부품 사업 부분을 확장하고 있습니다. 스마트(Smart) : AGV, OHT, OHCV, ROBOT 등의 여러 가지 무인화 기술을 통하여 작업자 중심의 생산 공정에서 Smart 기술 중심의 생산 공정으로의 변화를 추진하고 있습니다. 또한 무인화 기술을 바탕으로 휴먼 에러, 인재 사고 등을 사전에 방지, 예방하며 안정된 품질의 생산성을 높이고 있습니다. 또한 핵심 기술 Item 중, 원자재 투입 부터 Flexible 운영 가능한 저상형 AGV 구현, 공급이 아닌 수요가 결정하는 On-Demand System(고객 맞춤형 제품 1:1 포장 System) 개발, 국가 핵심 사업인 친환경 충진 System 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

- 제품판매부문 연결회사는 지난 10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구 개발 활동을 기반으로 세계최대 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 대량양산용 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며, 양산기술 및 응용제품 기술을 바탕으로 용도별 최적화된 폴리머 레시피 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다.

나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량과 최첨단 생산 설비를 구축하여 나노관련 사업을 진행하여 왔습니다. 연결회사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여 1) 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하면서도 높은 공기투과도를 갖는 나노섬유만의 차별화된 특성을 적용한 아웃도어용 나노섬유 멤브레인, 2) 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 3) 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 4) 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용 등 다양한 제품별 용도에 맞는 멤브레인을 생산하고 있습니다. 아웃도어용 나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드 The North Face™을 소유하고 있는 VF Group(美)와 2019년부터 납품을 계속하고 있으며, 시장확대를 위해 국내외 아웃도어 브랜드에도 영업을 진행하고 있습니다.

특히, 환경문제로 세계적으로 규제가 진행중인 과불화 화합물 (PFAS)을 사용하지 않는 PFAS-Free제품을 개발 및 양산화하여 공급을 진행하고 있습니다.

여성용 위생용품도 나노섬유 멤브레인을 적용하여 통기성을 강조한 자체 브랜드 "에어퀸"을 최초 출시한 이후, "에어퀸 브레스","에어퀸 에션셜","에어퀸 아르보","에어퀸 뉴브레스","에어퀸 오리진 플러스" 생리대를 출시하여 국내,외에 판매를 진행하고 있습니다. 본격적인 사업확장을 도모하기 위해 생리대 설비도 본사로 이전하였고, 고객 다양화 및 유입 확대를 위해 라이브 방송 등 마케팅을 강화하고 있으며, 유통 확대를 통해 이마트, 롯데맥스, 올리브영 등에 입점하고 있습니다. 연결회사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 최근 코로나 19 사태로 인하여 대중적 관심이 증가하였고, 일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 특징입니다. 연결회사에서 생산된 나노필터로 제작된 마스크가 2020년 3분기에 유럽 인증(CE)을 완료하였고, 2021년 2월에는 자체 개발한 필터를 적용한 친환경 생분해성 마스크를 미국 FDA에 등록을 완료하였습니다. 마스크 제조 시설도 본사로 이관하여 양산을 진행하고 있습니다.

연결회사의 나노멤브레인이 적용된 정수기필터도 국내 정수기 시장 점유율 1위 업체에 공급하고 있습니다.

전자파 차폐사업과 관련해서 당사는 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 쉴드캔 부품을 개발하였고, 삼성전자 무선사업부에 프레그쉽 모델(프리미엄)인 Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Folderble Z플립 3, Galaxy Folderble Z플립 4, 그리고, 중저가폰 모델인 A Series, M Series의 Shield Can 부품의 납품 실적이 있습니다.

연결회사는 전자파 차폐 소재 외 쉴드캔 사업을 통해 구축된 인프라를 통해 전자부품의 소재 가공 및 조립 임가공 등 다양한 전자부품관련 비즈니스를 통해 사업영역을 확대 하고 있습니다. 수입에 의존 중인 전자부품 및 차폐 소재의 국산화, 그리고 자동차 부품과 소형전자기기, 의료기기 등에 적용 중인 기존 차폐 제품을 대체하여 급변하는 차폐 소재 시장에서의 경쟁 우위 선점을 목표로 준비 중 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
주요제품

FA
2차전지장비, INDEX시스템, FAB자동화설비, LAMINATOR장비, MODULE조립설비, 반도체물류 및 LBS시스템, 반도체 EQ-INTERFACE설비, 공정물류 스마트 팩토리 시스템, 이커머스 풀필먼트 시스템, 택배 지역 분류 시스템등 기타 자동화설비

제품판매
나노멤브레인, 위생용품, FILTER, 복합방열부품 등

기타
전력매출, 임대매출, 수수료 등

(2) 시장점유율

시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료부족으로 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 FA 자동화 설비 및 관련 시스템 판매를 주력으로 사업을 영위하고 있으며, 특히 전기자동차용 2차전지 공정 장비 및 모바일, 태블릿을 비롯한 차세대 디스플레이 공정 장비 및 스마트팩토리 솔루션 개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.

세계 각국 정부 및 주요 기업들이 탄소 중립 및 친환경 에너지 전환을 가속화함에 따라, 청정 연료 및 전기차(EV) 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 이에 따라 친환경 전기자동차의 핵심 부품인 2차전지 배터리 수요도 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 글로벌 배터리 시장을 선도하는 국내 3사는 중,대형 2차전지 생산 역량(Capacity)을 지속적으로 확대하고 있으며 국내외 생산 거점을 강화하기 위한 신규 투자 및 공장 증설을 추진 또는 계획하고 있습니다. 또한, 세계유수의 글로벌 OEM 완성차 업체와 J/V를 통하여 지속적인 장비 투자를 진행하고 있습니다.

따라서 당사에서는 2차 전지 장비 개발 및 공급에 역량을 집중하여 신규 공정 장비 및 공법을 개발하고, 스마트팩토리 시스템은 공정 자동화 시스템을 적극적으로 활용하여 국내 글로벌 배터리 기업 및 해외 Cell Start-Up을 발굴하여 사업확장에 힘쓸 예정입니다.

또한, 세계적으로 차세대 디스플레이인 AR(VR) 기기의 보급화 및 확대에 따라 기존 강점인 디스플레이 공정장비 기술을 활용하여 차세대 디스플레이 공정장비 개발에 집중하고 있으며, 전기차 수요 증가에 따른 차량용 인포테이먼트 디스플레이 공정장비 기술도 개발하고 있습니다.

이커머스 시장의 급격한 성장에 따라, 효율적인 물류와 풀필먼트 시스템의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이에 당사는 스마트팩토리 기술을 활용한 혁신적인 물류 솔루션을 개발하여, 최적의 풀필먼트 센터를 구축할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 위해 관련 장비와 기술에 대한 연구 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 보다 전문화된 스마트 물류센터 구축을 위한 맞춤형 시스템을 제공하여. 고객의 니즈에 맞추어 물류 효율성을 극대화하고, 경쟁력을 강화할 수 있는 종합적인 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

1. 연결재무제표아래의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 기말: 2024년 12월 31일 현재

제 28 기 기말: 2023년 12월 31일 현재

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29기 기말
제28기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
437,568,704,317
592,591,579,833

현금및현금성자산
205,024,257,364
132,780,616,582

단기금융자산
17,300,000,000
21,000,000,000

매출채권
113,147,155,503
220,197,030,181

계약자산
37,234,496,879
39,711,144,084

당기손익-공정가치금융자산
327,718,540
2,784,967,895

기타유동금융자산
1,395,320,578
1,484,091,844

기타유동자산
945,795,048
4,247,220,468

재고자산
61,884,505,908
170,341,921,641

당기법인세자산
309,454,497
44,587,138

Ⅱ.비유동자산
178,901,004,731
185,115,623,272

장기금융자산
49,977,350
49,977,350

기타포괄손익-공정가치금융자산
14,346,100,952
15,533,933,868

기타비유동금융자산
696,201,481
3,380,969,004

투자부동산
-
1,560,137,860

유형자산
158,111,211,789
160,573,606,657

무형자산
2,505,598,863
1,638,564,090

이연법인세자산
3,191,914,296
2,378,434,443

자 산 총 계
616,469,709,048
777,707,203,105

부 채

Ⅰ.유동부채
187,332,482,196
362,415,721,126

매입채무
39,800,550,893
85,105,198,421

단기차입금
40,454,037,907
91,327,927,461

기타유동금융부채
34,590,562,742
60,138,529,397

기타유동부채
31,155,571,632
95,437,122,925

당기법인세부채
8,263,334,876
4,691,934,034

유동성장기부채
14,925,800,000
10,166,400,000

유동성전환사채
18,142,624,146
15,548,608,888

Ⅱ.비유동부채
14,733,657,304
22,610,832,916

장기차입금
8,500,000,000
14,925,800,000

비유동리스부채
5,099,384,964
4,922,604,841

임대보증금
-
100,000,000

확정급여부채
134,272,340
93,250,535

충당부채
-
744,923

기타비유동부채
1,000,000,000
2,568,432,617

부 채 총 계
202,066,139,500
385,026,554,042

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
403,564,900,232
379,227,881,359

자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

자본잉여금
119,403,004,310
119,403,004,310

기타자본구성요소
(26,545,557,318)
(26,538,167,854)

기타포괄손익누계액
8,625,380,854
8,880,669,505

이익잉여금
282,934,116,386
258,334,419,398

Ⅱ.비지배지분
10,838,669,316
13,452,767,704

자 본 총 계
414,403,569,548
392,680,649,063

부채와자본총계
616,469,709,048
777,707,203,105

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 :
2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 기 :
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29기
제28기

Ⅰ.수익(매출액)
473,628,901,826
601,655,992,697

Ⅱ.매출원가
418,354,644,152
508,214,528,911

Ⅲ.매출총이익
55,274,257,674
93,441,463,786

Ⅳ.판매비와관리비
42,784,973,879
24,490,784,406

대손상각비
4,407,699,324
(14,927,416,289)

기타판매비와관리비
38,377,274,555
39,418,200,695

Ⅴ.영업이익(손실)
12,489,283,795
68,950,679,380

Ⅵ.기타수익
29,467,455,797
12,451,227,815

Ⅶ.기타비용
4,243,053,394
14,581,654,981

Ⅷ.금융수익
13,957,380,435
9,462,915,001

이자수익
7,490,660,419
5,680,999,954

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-
19,337,900

배당금수익
3,718,936
6,551,886

파생상품평가이익
6,463,001,080
3,756,025,261

Ⅸ.금융비용
8,206,647,906
5,361,234,003

이자비용
6,150,398,551
3,448,183,133

당기손익-공정가치금융자산평가손실
80,597,050
1,913,050,870

파생상품평가손실
56,652,305
-

파생상품거래손실
1,919,000,000
-

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
43,464,418,727
70,921,933,212

ⅩⅠ.법인세비용

10,906,267,471
22,776,473,410

ⅩⅡ.당기순이익(손실)

32,558,151,256
48,145,459,802

ⅩⅢ.기타포괄손익

114,334,597
6,004,359,553

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(698,709,048)
6,025,282,002

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(682,700,045)
6,038,455,094

순확정급여부채재측정요소
(16,009,003)
(13,173,092)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
813,043,645
(20,922,449)

해외사업장환산손익
813,043,645
(20,922,449)

ⅩⅤ.당기순이익(손실)의 귀속
32,558,151,256
48,145,459,802

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
35,502,734,798
57,327,452,610

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(2,944,583,542)
(9,181,992,808)

ⅩⅥ.총 포괄손익의 귀속
32,672,485,853
54,149,819,355

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
35,275,084,737
63,350,430,062

총 포괄손익, 비지배지분
(2,602,598,884)
(9,200,610,707)

ⅩⅦ.주당이익

기본주당이익
974
1,588

희석주당이익
922
1,458

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 :
2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 기 :
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

전기:

2023.01.01 (기초자본)
19,147,956,000
116,881,222,182
(30,149,321,044)
2,872,504,379
204,595,713,262
313,348,074,779
16,290,647,977
329,638,722,756

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
57,327,452,610
57,327,452,610
(9,181,992,808)
48,145,459,802

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
6,023,547,742
14,812,326
6,038,360,068
95,026
6,038,455,094

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
(4,003,302)
-
(4,003,302)
(9,169,790)
(13,173,092)

해외사업환산손익
-
-
-
(11,379,314)
-
(11,379,314)
(9,543,135)
(20,922,449)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등:

배당금지급
-
-
-
-
(3,603,558,800)
(3,603,558,800)
-
(3,603,558,800)

연결대상범위의 변동
-
2,521,782,128
-
-
-
2,521,782,128
6,362,730,434
8,884,512,562

자기주식 처분
-
-
3,611,153,190
-
-
3,611,153,190
-
3,611,153,190

2023.12.31 (전기말자본)
19,147,956,000
119,403,004,310
(26,538,167,854)
8,880,669,505
258,334,419,398
379,227,881,359
13,452,767,704
392,680,649,063

당기:

2024.01.01 (기초자본)
19,147,956,000
119,403,004,310
(26,538,167,854)
8,880,669,505
258,334,419,398
379,227,881,359
13,452,767,704
392,680,649,063

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
35,502,734,798
35,502,734,798
(2,944,583,542)
32,558,151,256

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(737,977,066)
27,638,590
(710,338,476)
27,638,431
(682,700,045)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
(4,865,136)
-
(4,865,136)
(11,143,867)
(16,009,003)

해외사업환산손익
-
-
-
487,553,551
-
487,553,551
325,490,094
813,043,645

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등:

배당금지급
-
-
-
-
(10,930,676,400)
(10,930,676,400)
-
(10,930,676,400)

종속기업 지분변동
-
-
(7,389,464)
-
-
(7,389,464)
(11,499,504)
(18,888,968)

2024.12.31 (당기말자본)
19,147,956,000
119,403,004,310
(26,545,557,318)
8,625,380,854
282,934,116,386
403,564,900,232
10,838,669,316
414,403,569,548

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 :
2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 기 :
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
126,915,911,882
(43,256,874,709)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
131,149,848,350
(43,913,484,843)

2. 이자의 수취
7,499,687,631
5,512,789,587

3. 이자의 지급
(3,439,782,036)
(2,926,191,490)

4. 배당금의 수취
3,718,936
6,551,886

5. 법인세 납부
(8,297,560,999)
(1,936,539,849)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
9,028,296,683
(3,289,714,002)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
244,124,159,022
132,756,454,505

단기금융자산의 처분
235,200,000,000
125,848,536,909

단기대여금의 감소
6,200,000
1,400,000

기타유동금융자산의 처분
422,153,857
78,098,401

당기손익-공정가치금융자산의 처분
401,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
360,260,960
542,771,339

유형자산의 처분
3,202,875,819
494,465,923

무형자산의 처분
-
206,946,346

투자부동산의 처분
1,500,000,000
4,650,000,000

기타비유동금융자산의 처분
3,031,668,386
4,388,000

장기금융자산의 처분
-
347,517,830

정부보조금의 증가
-
430,000,000

연결범위변동으로 인한 증가
-
152,329,757

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(235,095,862,339)
(136,046,168,507)

단기금융자산의 취득
231,500,000,000
110,400,000,000

기타유동금융자산의 취득
268,000,000
284,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
50,000,000
-

유형자산의 취득
2,081,197,640
22,256,276,005

무형자산의 취득
867,074,370
-

기타비유동금융자산의 취득
329,590,329
3,105,892,502

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(64,724,571,868)
102,890,023,732

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,600,000,000
158,484,602,562

단기차입금의 증가
34,100,000,000
112,600,000,000

전환사채의 증가
-
27,000,000,000

장기차입금의 증가
8,500,000,000
10,000,000,000

종속기업의 유상증자
-
8,884,512,562

자기주식의 처분
-
90,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(107,324,571,868)
(55,594,578,830)

단기차입금의 상환
84,973,889,554
51,550,972,539

유동성장기부채의 지급
10,166,400,000
-

리스부채의 지급
1,134,716,946
440,047,491

임대보증금의 지급
100,000,000
-

종속회사의 자기주식 취득
18,888,968
-

현금배당
10,930,676,400
3,603,558,800

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
71,219,636,697
56,343,435,021

기초현금및현금성자산
132,780,616,582
76,325,689,410

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,024,004,085
111,492,151

Ⅴ. 당기말현금및현금성자산
205,024,257,364
132,780,616,582

2. 재무제표 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 29 기 기말: 2024년 12월 31일 현재

제 28 기 기말: 2023년 12월 31일 현재

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과목
제29기 기말
제28기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
418,595,198,078
565,927,810,687

현금및현금성자산
194,999,240,370
118,620,805,683

단기금융상품
13,000,000,000
15,000,000,000

매출채권
110,124,355,573
216,342,586,816

계약자산
37,234,496,879
39,711,144,084

당기손익-공정가치금융자산
327,718,540
2,784,967,895

기타유동금융자산
1,248,443,784
1,215,353,788

기타유동자산
843,284,451
4,039,733,054

재고자산
60,817,658,481
168,213,219,367

Ⅱ.비유동자산
167,842,846,425
173,586,710,357

기타포괄손익-공정가치금융자산
14,346,100,952
15,228,502,436

기타비유동금융자산
549,639,093
3,196,411,381

종속기업및관계기업투자
14,577,093,905
17,496,831,357

투자부동산
7,675,970,736
7,860,385,765

유형자산
125,315,908,641
126,424,445,215

무형자산
2,003,246,361
1,136,171,991

이연법인세자산
3,374,886,737
2,243,962,212

자 산 총 계
586,438,044,503
739,514,521,044

부 채

Ⅰ.유동부채
173,422,179,857
344,575,722,409

매입채무
37,963,788,175
82,597,510,929

단기차입금
33,000,000,000
79,500,000,000

기타유동금융부채
32,703,318,031
58,058,693,533

기타유동부채
30,349,435,229
94,178,975,025

당기법인세부채
8,262,014,276
4,691,934,034

유동성장기부채
13,001,000,000
10,000,000,000

유동성전환사채
18,142,624,146
15,548,608,888

Ⅱ.비유동부채
9,600,950,000
15,783,512,617

장기차입금
8,500,000,000
13,001,000,000

비유동리스부채
100,950,000
214,080,000

기타비유동부채
1,000,000,000
2,568,432,617

부 채 총 계
183,023,129,857
360,359,235,026

자 본

Ⅰ.자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

Ⅱ.자본잉여금
94,405,374,814
94,405,374,814

Ⅲ.기타자본구성요소
(26,502,859,596)
(26,495,470,132)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
8,625,380,854
8,880,669,505

Ⅴ.이익잉여금
307,739,062,574
283,216,755,831

자 본 총 계
403,414,914,646
379,155,286,018

부채와자본총계
586,438,044,503
739,514,521,044

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

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(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.수익(매출액)
457,884,694,366
581,520,228,336

Ⅱ.매출원가
406,457,966,393
489,468,550,138

Ⅲ.매출총이익
51,426,727,973
92,051,678,198

Ⅳ.판매비와관리비
31,151,737,999
11,803,846,920

대손상각비
4,419,167,072
(15,233,610,827)

기타판매비와관리비
26,732,570,927
27,037,457,747

Ⅴ.영업이익(손실)
20,274,989,974
80,247,831,278

Ⅵ.기타수익
26,778,484,217
10,505,773,918

Ⅶ.기타비용
4,075,768,851
8,409,219,800

Ⅷ.금융수익
13,518,685,534
9,242,256,250

이자수익
7,052,493,518
5,464,171,203

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-
19,337,900

배당금수익
3,190,936
2,721,886

파생상품평가이익
6,463,001,080
3,756,025,261

Ⅸ.금융비용
7,447,055,820
4,726,327,720

이자비용
5,390,806,465
2,813,276,850

당기손익-공정가치금융자산평가손실
80,597,050
1,913,050,870

파생상품평가손실
56,652,305
-

파생상품거래손실
1,919,000,000
-

Ⅹ.지분법손익
(3,513,503,862)
(2,231,843,796)

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익(손실)
45,535,831,192
84,628,470,130

ⅩⅡ.법인세비용(손실)
10,110,486,639
22,613,453,733

ⅩⅢ.당기순이익
35,425,344,553
62,015,016,397

ⅩⅣ.기타포괄손익
(227,650,061)
6,022,977,452

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(737,529,573)
6,038,318,582

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(737,529,573)
6,038,318,582

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
509,879,512
(15,341,130)

지분법자본변동
509,879,512
(15,341,130)

ⅩⅤ.총포괄이익
35,197,694,492
68,037,993,849

ⅩⅥ.주당이익

기본주당이익
972
1,718

희석주당이익
920
1,576

자 본 변 동 표

제 29 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

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(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

전기:

2023.01.01 (기초자본)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,106,623,322)
2,872,504,379
224,790,485,908
311,109,697,779

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
62,015,016,397
62,015,016,397

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
6,038,318,582
-
6,038,318,582

지분법자본변동
-
-
-
(30,153,456)
14,812,326
(15,341,130)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등:

배당금지급
-
-
-
-
(3,603,558,800)
(3,603,558,800)

자기주식처분
-
-
6,378,000,000
-
-
6,378,000,000

자기주식처분손실
-
-
(2,766,846,810)
-
-
(2,766,846,810)

2023.12.31 (전기말자본)
19,147,956,000
94,405,374,814
(26,495,470,132)
8,880,669,505
283,216,755,831
379,155,286,018

당기:

2024.01.01 (기초자본)
19,147,956,000
94,405,374,814
(26,495,470,132)
8,880,669,505
283,216,755,831
379,155,286,018

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
35,425,344,553
35,425,344,553

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(737,529,573)
-
(737,529,573)

지분법자본변동
-
-
-
482,240,922
27,638,590
509,879,512

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등:

배당금지급
-
-
-
-
(10,930,676,400)
(10,930,676,400)

지분법자본변동
-
-
(7,389,464)
-
-
(7,389,464)

2024.12.31 (당기말자본)
19,147,956,000
94,405,374,814
(26,502,859,596)
8,625,380,854
307,739,062,574
403,414,914,646

현 금 흐 름 표

제 29 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구분
제29기
제28기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
132,086,976,356
(27,995,920,351)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
135,601,417,472
(29,199,020,088)

2. 이자의 수취
6,996,864,718
5,373,341,865

3. 이자의 지급
(2,946,761,397)
(2,521,124,566)

4. 법인세 환급(납부)
(7,567,735,373)
(1,651,839,448)

5. 배당금 수취
3,190,936
2,721,886

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,681,300,968
(6,854,284,321)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
210,721,812,617
126,503,791,184

단기금융자산의 처분
207,000,000,000
125,848,536,909

유동성보증금의 감소
405,500,000
72,500,000

기타비유동금융자산의 처분
2,911,312,617
120,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
401,000,000
-

유형자산의 처분
4,000,000
131,142,475

무형자산의 처분
-
21,491,800

정부보조금
-
430,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(208,040,511,649)
(133,358,075,505)

단기금융자산의 취득
205,000,000,000
104,400,000,000

유동성보증금의 증가
268,000,000
284,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
50,000,000
-

유형자산의 취득
1,590,896,950
20,704,924,610

무형자산의 취득
867,074,370
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
4,883,838,278

기타비유동금융자산의 취득
264,540,329
3,085,312,617

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(59,057,896,400)
91,317,977,620

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
41,500,000,000
146,500,090,000

단기차입금의 증가
33,000,000,000
109,500,000,000

장기차입금의 증가
8,500,000,000
10,000,000,000

전환사채의 증가
-
27,000,000,000

자기주식의 처분
-
90,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(100,557,896,400)
(55,182,112,380)

단기차입금의 상환
79,500,000,000
51,500,000,000

유동성장기부채의 상환
10,000,000,000
-

현금배당
10,930,676,400
3,603,558,800

기타유동금융부채 상환
127,220,000
78,553,580

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
75,710,380,924
56,467,772,948

기초현금및현금성자산
118,620,805,683
62,083,651,477

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
668,053,763
69,381,258

Ⅴ. 당기말현금및현금성자산
194,999,240,370
118,620,805,683

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 29 기 :
2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 기 :
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
제 29 기 (처분예정일: 2025년 03월 27일)
제 28 기 (처분확정일: 2024년 03월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

303,589,007,559

280,160,700,816

전기이월이익잉여금
268,136,024,416

218,130,872,093

기타포괄손익누계액 재분류
27,638,590

14,812,326

당기순이익
35,425,344,553

62,015,016,397

Ⅱ.임의적립금등의이입액

합계

303,589,007,559

280,160,700,816

Ⅲ.이익잉여금 처분액

6,012,338,200

12,024,676,400

이익잉여금
547,000,000

1,094,000,000

현금배당 (주당배당금(율)) -당기 150원(30%) -전기 300원(60%)
5,465,338,200

10,930,676,400

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

297,576,669,359

268,136,024,416

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 29 기
제 28 기

현금배당
주당배당금
150
300

배당총액
5,465,338,200
10,930,676,400

시가배당율(%)
3.2
4.0

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동화설비제작

2. 자동화제어

3. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조,판매,임대,서비스업

4. 반도체장비 및 동 부분품의 제조,판매,서비스업

5. 전자제품 및 동 부분품의 제조,판매,서비스업

6. 무역업

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 휴대폰 자동화장비 및 동부분품의 제조,판매,서비스업

9. 로봇 및 에프에이장비 및 동부분품의 제조,판매,서비스업

10. 소프트웨어 제작판매업

11. 나노화이버 장비 및 동부분품의 제조,판매,서비스업

12. 나노화이버 패브릭의 생산 및 판매, 서비스업.

13. 대체에너지 생산 및 신재생에너지 관련사업

14. 국내외 자원개발업

15. 전기공사업

16. 태양광전력 발전사업

17. 태양광전력 판매사업

18. 시설물 유지 관리업

19. 태양광 발전시스템 설계용역업

20. 태양광 발전관련설비 제조 및 판매 설치업

21. 전기.전자제품 제조 및 판매업

22. 환경관련제품 제조 및 판매업

23. 2차전지 분리막, 소재 생산설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

24. 2차전지 분리막, 소재의 생산 및 판매, 서비스업

25. 나노섬유 생산, 판매, 서비스업

26. 마스크 제조 및 판매, 서비스업

27. 위생용품의 제조 및 판매, 서비스업

28. 화장품 제조 및 도소매업

29. 유리 및 유리제품 제조 및 판매업

30. 각 항에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동화설비제작

2. 자동화제어

3. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조,판매,임대,서비스업

4. 반도체장비 및 동 부분품의 제조,판매,서비스업

5. 전자제품 및 동 부분품의 제조,판매,서비스업

6. 무역업

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 휴대폰 자동화장비 및 동부분품의 제조,판매,서비스업

9. 로봇 및 에프에이장비 및 동부분품의 제조,판매,서비스업

10. 소프트웨어 제작판매업

11. 나노화이버 장비 및 동부분품의 제조,판매,서비스업

12. 나노화이버 패브릭의 생산 및 판매, 서비스업.

13. 대체에너지 생산 및 신재생에너지 관련사업

14. 국내외 자원개발업

15. 전기공사업

16. 태양광전력 발전사업

17. 태양광전력 판매사업

18. 시설물 유지 관리업

19. 태양광 발전시스템 설계용역업

20. 태양광 발전관련설비 제조 및 판매 설치업

21. 전기.전자제품 제조 및 판매업

22. 환경관련제품 제조 및 판매업

23. 2차전지 분리막, 소재 생산설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

24. 2차전지 분리막, 소재의 생산 및 판매, 서비스업

25. 나노섬유 생산, 판매, 서비스업

26. 마스크 제조 및 판매, 서비스업

27. 위생용품의 제조 및 판매, 서비스업

28. 화장품 제조 및 도소매업

29. 유리 및 유리제품 제조 및 판매업

30. 전문건설업

31. 건물용 기계·장비 설치 공사업

32. 각 항에 관련된 부대사업일체

사업의 목적 추가 및 번호변경

부칙

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다.

개정정관의 시행일

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정지용
1962.09.12
사내이사
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지용
경영인
1988~2009
삼성SDI 기획팀,재무팀,감사팀
해당사항 없음

2009~2012
삼성모바일디스플레이 감사팀장

2012~2013
삼성전자/삼성디스플레이 감사팀장

2014~2020
삼성디스플레이 기획팀장

2020
삼성코닝어드밴스드글라스 대표이사

2022~현재
톱텍 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 깊은 이해를 바탕으로 미래의 급격하게 변화하는 경영환경에 대응할 것으로 기대되며 향후 회사의 지속적 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_사내이사(1)

확인서_사내이사(2)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상봉
1969.12.23.
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상봉
변호사
2017~현재
법무법인(유한)대륙아주 변호사
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문가로서의 전공분야 지식과 다양한 실무경험을 바탕으로 당사 감사의 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.투철한 책임감과 높은 전문성을 바탕으로 당사감사직을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사(1)

확인서_감사(2)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,658 백만원

최고한도액
3,500 백만원

(*)
보수총액은 퇴임 이사를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.