배럴 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 배럴

주주총회소집공고
6.0
주식회사 배럴

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 배럴

대 표 이 사 :
박영준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 원효로 138 201호, 302호 (원효로3가, 청진빌딩)

(전 화)
02-335-3176

(홈페이지)http://
www.getbarrel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김호준

(전 화)070-4258-1692

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 「상법」제363조와 정관 제25조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 27일 (목요일) 오전 08시2. 장소 : 서울시 용산구 새창로 44길 10
㈜더네이쳐홀딩스 2층 대강당3. 회의목적사항가. 보고사항1) 영업보고2) 감사보고3) 내부회계관리제도 실태보고나. 부의안건제1호 의안 : 제15기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주 : 50원, 우선주 1주 : 112원)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건 (재선임)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이진선 선임의 건 (신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건 (재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 소집통지 및 공고사항「상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.getbarrel.com)에 게재하고, 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 참여기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 - 전자투표 시작일(17일) 오전 9시부터 전자투표 마감일(26일) 오후 5시까지 시스템 접속 참여가 가능하며, 기간 중에는 24시간 투표 가능.다. 본인 인증 방법은 기존 공동인증서, 카카오페이인증, PASS인증(휴대전화인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

(주)배럴_온라인주총장QR코드

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 03월 12일

주식회사 배럴

대표이사 박영준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.21
1. 제14기 결산재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2024.02.21
1. 현금배당의 건
찬성

3
2024.03.11
1. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고의 건
찬성

4
2024.03.11
1. 제14기 정기주주총회에 대한 전자투표제도 도입의 건2. 제14기 정기주주총회 소집에 관한 사항
찬성

5
2024.03.11
1. 사업장 설치의 건 (스타필드수원)
찬성

6
2024.11.04
1. 타법인출자의 건 (배럴광저우)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 승인금액 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

회사는 각종 스포츠의류, 캐주얼의류 및 스포츠용품 등의 제조 및 유통업을 주요 사업으로 하고 있으며 특히 래쉬가드, 실내수영복으로 대표되는 워터스포츠 의류와 애슬레저웨어 기반의 요가, 피트니스웨어 및 라이프스타일 웨어를 주력 제품으로 운영하고 있습니다.
워터스포츠 의류 중에서 당사의 주요제품은 래쉬가드로, 래쉬가드는 비키니 등으로 몸매를 드러내는 수영복과는 달리 소매가 긴 티셔츠 타입의 스포츠 웨어로 주로 웨이크보드, 수상스키, 서핑, 스노쿨링 등 워터스포츠를 즐길 때 입는 것으로 상체를 가려주면서 지나친 햇빛 노출에 의한 화상이나 찰과상 등으로부터 피부를 보호(guard)하는 기능적 특성이 있습니다. 아울러 보드숏, 워터레깅스, 네오프렌 등도 고기능성 특성을 지닌 워터스포츠웨어 제품입니다.
실내수영복은 트렌디한 디자인의 제품부터 세계수영연맹(WA) 인증을 받은 제품까지다양한 고객층의 니즈에 부합하는 제품을 개발, 생산 및 판매하고 있습니다.
애슬레저웨어는 피트니스, 요가, 러닝, 짐(Gym)에서의 운동 등 일상 생활속 스포츠를 좀 더 편안하고 멋스럽게 즐길 수 있도록 기능적으로 디자인한 제품으로 레깅스 등의 제품을 포괄하는 제품입니다. 아울러 스트릿 감성 중심의 라이프스타일 웨어의 제품도 판매하고 있습니다.
회사는 온라인과 백화점 등 오프라인을 통해 고객에게 직접 혹은 간접적으로 유통, 판매하고 있으며, 중국 및 동남아 등 해외시장으로 수출 판매도 하고 있습니다. 한편,생산은 주문자위탁생산방식을 기반으로 하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다.특히, 부가가치 측면에서 보면 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 물리적 가치뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따라 가격차이가 크며 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 부가가치가 차별화되는 사업입니다.

(2) 산업의 성장성
국내 전체 의류 시장의 규모는 2024년 약 49조6천억원에 달하는 수준으로 추정되며,스포츠웨어 시장 규모는 약 7조원으로 전체 시장규모의 14%를 차지하고 있습니다.
국내 패션시장은 고금리, 고물가, 전쟁과 같은 지정학적 리스크 등으로 인해 성장세는 둔화될 예정이나, 엔데믹 전환으로 인한 일상생활 회복과 야외활동 증가로 스포츠웨어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다.
(3) 경기변동의 특성
의류산업은 경기변동에 따라 소비유형이 달라지는 탄력적 산업으로, 가처분소득의 증감에 따라 의류 지출에 대한 증가율도 함께 변화하는 특징이 있습니다. 또한, 경기상황에 따른 소비심리의 변화에 따라 의류 소비지출 심리도 함께 변동하고 있습니다.
(4) 경쟁요소

의류산업은 비교적 소규모의 자본과 기획력이 있다면 신규로 시장에 진입하는 것은 다른 산업에 비해 어려운 것은 아닙니다.

다만, 그 브랜드를 지속적으로 발전시키고 유지하는 것이 더 중요하고 어렵다고 볼 수 있습니다. 신규 의류 브랜드를 런칭 한 후 일정 규모 이상의 매출을 올리면서 브랜드 인지도를 소비자에게 지속적으로 각인시키고 브랜드 아이덴티티를 시장에 안착시키기 위해서는 디자인, 기획력, 기술력, 마케팅, 물류 및 유통에 있어서 경쟁력이 필요하고 장기간의 노력, 지속적인 투자와 이를 뒷받침할 만한 자본력이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

COVID-19 이후 세계경제는 통화 긴축과 금리 상승 지속, 미국과 중국간 갈등 등으로 글로벌 성장률의 증가세가 둔화되었습니다. 국내경제 또한 세계교역 둔화의 여파및 소비침체 등으로 그 성장세가 약화되었습니다.

회사는 오히려 COVID-19 완화로 인한 마스크해제 및 해외여행 확대 등 긍정적 기류를 기회삼아, 브랜드와 조직정비 및 영업망 확충 등 내부역량 강화를 진행하여, 전년 매출대비 약 10.8%가량 성장하였습니다. 특히 영업이익은 회사 창립이래 역대 최고 영업실적을 달성하였습니다.기존 워터라인의 대표 제품인 래쉬가드, 워터쇼츠, 드라이백, 아쿠아슈즈 등의 높은 인기 속에 새롭게 추가한 수영복, 수경, 수모, 수영 가방 등의 스윔라인 제품까지 큰 호응을 얻으면서 매출 성장세에 탄력을 받게 되었습니다. 회사는 워터스포츠 전문 브랜드라는 이름에 걸맞게 뛰어난 품질의 제품력에, 워터라인에 이어 스윔라인까지 선보이면서 한층 다양성이 강화돼 실내외 워터 스포츠에 최적화된 토털 브랜드로서 발돋움하게 되었습니다.나아가 회사는 대형 유통 채널에서 긍정적인 결과를 보이기 시작했습니다. 오프라인 채널에서는 주요 백화점 및 아울렛 점포에서 좋은 매출 실적을 보이고 있습니다. 온라인은 탄탄한 자사몰 매출 비중을 유지하고 있는 가운데 무신사, 신세계, GS 등 종합몰 뿐만 아니라 주요 면세점 채널에서도 선전하고 있습니다.앞으로 회사는 기존 제품의 원자재/부자재 품질 향상은 물론 봉제 수준을 한 단계 더 끌어 올리고, 디자인과 기능성 측면에도 한층 더 수준 높고 차별화된 제품을 생산하고자 합니다. 또한 앞으로 사회적, 환경적, 경제적 여건의 변화에 유연하게 대응하기 위하여 적극적인 R&D를 통해 제품의 전문화와 다변화를 꾀할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
브랜드
주요 사업의 내용

패션부문
'BARREL'(워터스포츠) /'BARREL FIT'(애슬레저) 등

- 래쉬가드, 워터레깅스, 보드숏츠, 실내수영복, 아쿠아슈즈 및 액세서리

- 요가, 피트니스 등의 애슬레저 웨어 및 관련 액세서리 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 스포츠웨어 특히 워터스포츠 부문 관련해서 신뢰성 있는 기관이 발표한 브랜드별 시장점유율과 관련된 자료가 없습니다. 또한, 업체별로 다수의 브랜드들을 보유, 각 브랜드 별로 다양한 제품라인을 보유하고 있는 상황이며, 외부에 매출 현황이 상세히 공시 또는 배포되지 않으므로 공신력 있는 시장점유율 산출이어렵습니다.

(3) 시장의 특성

의류산업은 전통적으로 내수 위주의 산업구조를 가지고 있으며 국내 경기 변화에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 아울러, 최근 시장의 특성과 관련해서 소비자는 단순히 가격경쟁력이 있는 제품을 원하는 것이 아니라 남들과 다른 특별함을 느낄 수 있고 자신의 개성을 잘 드러낼 수 있거나 자신의 기호와 필요성을 따져 봐서 그 지불가치가 있다고 하면 적극적으로 구매하는 경향이 있습니다. 이런 경향의 소비를 이른바 가치소비라고 일컫는데 최근 일련의 불황과 저성장을 체험하면서 이런 소비행태가 일반화된 상황입니다.

아울러 사회 전반적인 생활 수준 향상에 따른 라이프 스타일에 대한 가치관의 변화로건강, 미용, 여행, 운동 등의 분야에 관심이 급증하고 있는 추세이며, 관련하여 활동성, 기능성은 물론 스타일까지 갖춘 전문 아웃웨어, 스포츠웨어나 도심에서 편하게 입고 활동할 수 있는 애슬레저웨어가 최근의 트렌드로 자리 잡고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 국내 뿐만 아니라 해외 시장 개척에도 꾸준히 노력하고 있습니다. 2018년 중국에 자회사를 신규 설립 및 투자하여 중국 시장에 직접 진출한 이래 중국의 티몰을 비롯한 경쟁력 있는 온, 오프라인 유통망을 확충해 가고 있으며 중국 내 브랜드 인지도를 높이기 위해 다양한 방식으로 기획, 마케팅, 이벤트, 브랜딩을 전개하고 있습니다. 더욱이 최근 중국 내 젊은 층을 중심으로 서핑 등 해양스포츠에 대한 관심과 참여인구가 증가하고 있는 바 2024년에는 그동안 쌓인 고객데이터와 중국 시장에 대한 이해를 바탕으로 브랜드 인지도를 적극 확대하고 의미있는 성과를 달성할 계획입니다. 아울러, 태국, 대만 및 홍콩의 경우에도 현지유통 파트너를 통해 지속적으로 시장을 개척, 확대하고 있습니다.
회사는 앞으로도 사회적, 환경적, 경제적 여건의 변화에 유연하게 대응하기 위하여 적극적 R&D를 통해 제품을 전문화와 다변화 할 것이며 그 기반 하에 브랜드 'BARREL'을 안정적이고내실 있는 지속가능한 브랜드로 성장 발전 시키도록 최선의 노력을다하고자 합니다.

(5) 조직도

(주)배럴_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결,별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.getbarrel.com, 기업IR -> 공시/공고)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2024년 12월 31일 현재

전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산
58,084,848,872
50,986,031,377

현금및현금성자산
31,300,324,085
12,320,382,059

매출채권
3,160,684,983
2,773,694,396

기타유동금융자산
8,900,101,933
20,868,185,067

기타유동자산
470,557,882
546,056,771

재고자산
14,253,179,989
14,477,713,084

비유동자산
17,182,269,636
16,433,871,177

기타비유동금융자산
996,153,121
1,267,246,775

유형자산
15,566,508,113
14,760,248,392

무형자산
390,543,361
327,126,818

이연법인세자산
229,065,041
79,249,192

자산총계
75,267,118,508
67,419,902,554

부채

유동부채
29,441,291,623
8,998,617,835

매입채무
3,758,023,588
4,640,089,595

기타유동금융부채
1,994,550,207
1,817,194,101

유동성장기차입금
-
1,000,000,000

유동성전환사채
9,913,488,180
-

유동성상환전환우선주
10,610,420,047
-

리스부채
792,360,234
612,865,802

계약부채
87,632,530
76,746,601

기타유동부채
470,449,000
630,180,541

당기법인세부채
1,814,367,837
221,541,195

비유동부채
1,863,025,890
18,766,777,598

전환사채
-
8,292,010,973

상환전환우선주
-
8,842,295,177

기타비유동금융부채
405,000,000
539,000,000

리스부채
1,403,765,366
1,093,471,448

기타비유동부채
54,260,524
-

부채총계
31,304,317,513
27,765,395,433

자본

지배기업의 소유주지분
43,962,800,995
39,654,507,121

자본금
3,944,250,000
3,944,250,000

주식발행초과금
17,929,792,918
17,929,792,918

기타자본
6,130,102,050
6,348,598,827

기타포괄손익누계액
263,615,777
186,543,410

이익잉여금
15,695,040,250
11,245,321,966

자본총계
43,962,800,995
39,654,507,121

부채와자본총계
75,267,118,508
67,419,902,554

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

당기

전기

매출액
64,445,966,180
58,163,177,764

매출원가
17,878,515,960
17,653,814,585

매출총이익
46,567,450,220
40,509,363,179

판매비와관리비
37,487,103,353
32,006,265,009

영업이익
9,080,346,867
8,503,098,170

금융수익
1,407,972,827
3,319,064,121

금융비용
3,698,194,147
3,289,753,989

기타수익
392,301,799
410,645,901

기타비용
163,095,011
246,533,458

법인세비용차감전순이익
7,019,332,335
8,696,520,745

법인세비용
2,024,732,283
1,870,507,038

당기순이익
4,994,600,052
6,826,013,707

기타포괄손익
77,072,367
263,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
77,072,367
263,166

당기총포괄이익
5,071,672,419
6,826,276,873

당기순이익의 귀속

지배기업 소유지분
4,994,600,052
6,826,013,707

비지배지분
-
-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분
5,071,672,419
6,826,276,873

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
633
865

희석주당순이익
633
654

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2024년 12월 31일 현재

전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과목

당기말
전기말

자산

유동자산

57,426,227,423

50,357,543,324

현금및현금성자산

30,700,317,934

11,816,276,625

매출채권

3,159,457,478

2,950,437,357

기타유동금융자산

8,884,519,610

20,840,633,370

기타유동자산

417,270,796

514,744,126

재고자산

14,264,661,605

14,235,451,846

비유동자산

17,800,226,176

17,031,299,068

기타비유동금융자산

996,153,121

1,267,246,775

종속기업투자

629,646,045

599,163,783

유형자산

15,554,818,608

14,758,512,500

무형자산

390,543,361

327,126,818

이연법인세자산

229,065,041

79,249,192

자산총계

75,226,453,599

67,388,842,392

부채

유동부채

29,400,626,714

8,967,557,673

매입채무

3,758,023,588

4,640,089,595

기타유동금융부채

1,971,515,707

1,761,228,027

유동성장기차입금

-

1,000,000,000

유동성전환사채

9,913,488,180

-

유동성상환전환우선주

10,610,420,047

-

리스부채

781,553,613

612,865,802

계약부채

80,984,197

76,746,601

기타유동부채

470,273,545

655,086,453

당기법인세부채

1,814,367,837

221,541,195

비유동부채

1,863,025,890

18,766,777,598

전환사채

-

8,292,010,973

상환전환우선주

-

8,842,295,177

기타비유동금융부채

405,000,000

539,000,000

리스부채

1,403,765,366

1,093,471,448

기타비유동부채
54,260,524
-

부채총계

31,263,652,604

27,734,335,271

자본

자본금

3,944,250,000

3,944,250,000

주식발행초과금

17,929,792,918

17,929,792,918

기타자본

6,130,102,050

6,348,598,827

기타포괄손익누계액

263,615,777

186,543,410

이익잉여금

15,695,040,250

11,245,321,966

자본총계

43,962,800,995

39,654,507,121

부채와자본총계

75,226,453,599

67,388,842,392

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과목

당기

전기

매출액

64,466,115,398
58,107,948,808

매출원가

17,585,648,025
17,744,544,011

매출총이익

46,880,467,373
40,363,404,797

판매비와관리비

37,065,692,743
31,668,983,105

영업이익

9,814,774,630
8,694,421,692

금융수익

1,403,693,592
3,301,267,309

금융비용

3,692,603,452
3,289,753,989

기타수익

392,301,175
410,389,295

기타비용

163,093,505
246,502,231

지분법적용투자주식손익

735,740,105
(173,301,331)

법인세비용차감전순이익

7,019,332,335
8,696,520,745

법인세비용

2,024,732,283
1,870,507,038

당기순이익

4,994,600,052
6,826,013,707

기타포괄손익

77,072,367
263,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액

77,072,367
263,166

당기총포괄이익

5,071,672,419
6,826,276,873

주당이익

기본주당순이익

633
865

희석주당순이익

633
654

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과목
당기
전기

미처분이익잉여금

15,640,552,073

11,245,321,966

전기이월미처분이익잉여금
10,645,952,021

4,419,308,259

당기순이익(손실)
4,994,600,052

6,826,013,707

이익잉여금처분액

(596,654,320)

(599,369,945)

이익준비금
54,241,302

54,488,177

배당금 주당현금배당액(액면배당률) 보통주 : 당기 50원(10%) 우선주 : 당기 112원(22.4%)
542,413,018

544,881,768

차기이월미처분이익잉여금

15,043,897,753

10,645,952,021

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영준
1971.10
-
-
임원
이사회

박재성
1978.02
-
-
-
이사회

이진선
1971.07
해당
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영준

㈜더네이쳐홀딩스

대표이사

04.02~현재22.07~현재

㈜더네이쳐홀딩스 대표이사
㈜배럴 대표이사

-

박재성

㈜배럴 부사장

96.03~04.0204.01~14.0614.07~22.0222.10~현재

서울대학교 의류학과
㈜코오롱인더스트리 FNC과장
㈜휠라코리아 어패럴본부장
㈜배럴 부사장

-

이진선
피엔비 대표이사
92.03~98.0207.06~17.0217.02~현재
명지대학교 시각디자인과미디어로그 센터장피엔비 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영준
-
-
-

박재성
-
-
-

이진선
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이진선 사외이사 후보자-「상법」 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 이사회의 구성원으로 상법 제382조의3 등 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 계획임.

- 사외이사 본연의 취지에 맞게 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 주어진 업무를 성실하게 수행할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영준 사내이사 후보자는 오랜 기간 패션 유통업에 종사한 바, 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.박재성 사내이사 후보자는 오랜 기간 패션 유통업에 종사한 바, 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.이진선 사외이사 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 의사결정에 참여 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

박영준후보자확인서

박재성후보자확인서

이진선후보자확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

원종철
1964.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원종철

㈜배럴 비상근 감사

83.03~19.0721.05~21.0922.03~현재22.10~현재

KEB 하나은행신성제과
㈜더네이쳐홀딩스 고문
㈜배럴 비상근 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원종철
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

원종철 감사 후보자는 경력 및 업적을 바탕으로 회사의 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰 유지 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대되며 회사의 경영활동에 대한 독립적이고 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 투명하고효율적인 경영 환경을 조성 및 촉진할 수 있는 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 적합하다고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

원종철후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,131,650,014원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 03월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.getbarrel.com 기업IR 공시/공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 03월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.getbarrel.com 기업IR 공시/공고)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 수정될 수 있으며, 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회집중일 개최사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주요 경영활동 및 이사진의 업무 일정, 연결회사의 일정을 감안하여, 불가피하에 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 참여기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 - 전자투표 시작일(17일) 오전 9시부터 전자투표 마감일(26일) 오후 5시까지 시스템 접속 참여가 가능하며, 기간 중에는 24시간 투표 가능.다. 본인 인증 방법은 기존 공동인증서, 카카오페이인증, PASS인증(휴대전화인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.