우리기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 우리기술

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 우리기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우리기술주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩)전화번호: 02-2102-5100

작 성 자:
성 명: 노 갑 선부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-2102-5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리기술
보통주
1,588
0.001
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

노갑선
대표이사
보통주
4,163,267
2.6
대표이사
-

전대영
등기임원
보통주
3,638,362
2.3
등기임원
-

박정우
등기임원
보통주
2,803,056
1.7
등기임원
-

정승권
미등기임원
보통주
3,479,511
2.2
미등기임원
-

계
-
14,084,196
8.8
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준기
보통주
0
직원
직원
-

이태윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 03월 15일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 전자위임장 수여기간 중 24시간 전자위임장 수여 가능
*시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (03923) 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 전화번호 : 02-2102-5100 FAX번호 : 02-2102-5111- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 26일 제30기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
*시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제30(당)기 별도 및 연결 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있는 경우 이사회 에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.※ 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제30기 2024. 12. 31 현재

제29기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기 기말
제 29(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
83,000,744,181
66,053,868,963

1. 현금및현금성자산
10,892,773,445
12,555,532,267

2. 매출채권및기타채권
12,314,268,032
11,193,732,817

3. 계약자산
17,709,488,297
13,652,378,504

4. 기타금융자산
16,163,107,633
13,791,194,827

5. 기타유동자산
12,329,296,681
4,298,026,451

6. 당기법인세자산
615,195,370
248,943,820

7. 재고자산
12,976,614,723
10,314,060,277

Ⅱ. 비유동자산
182,394,783,469
124,131,322,955

1. 기타금융자산
14,269,649,163
15,328,446,152

2. 기타비유동자산
450,182,266
645,234,537

3. 관계기업투자
4,055,768,795
5,385,861,191

4. 유형자산
110,758,435,283
49,804,077,004

5. 투자부동산
28,869,039,234
29,457,109,033

6. 무형자산
23,569,585,127
22,911,352,207

7. 이연법인세자산
422,123,601
599,242,831

자산총계
265,395,527,650
190,185,191,918

부채

Ⅰ. 유동부채
73,191,973,708
41,542,865,065

1. 매입채무및기타채무
12,633,372,102
5,982,589,716

2. 계약부채
5,655,627,951
5,839,759,314

3. 단기차입금
20,884,103,298
19,448,880,461

4. 유동성장기차입금
14,342,209,316
836,010,000

5. 유동성사채
6,772,943,833
5,966,517,932

6. 기타금융부채
4,134,116,850
986,819,845

7. 기타유동부채
8,769,600,358
2,482,287,797

Ⅱ. 비유동부채
80,092,477,900
45,222,048,219

1. 매입채무및기타채무
1,241,873,955
1,305,082,973

2. 장기차입금
46,700,816,222
21,791,680,000

3. 전환사채
16,519,638,397
8,290,133,710

4. 기타비유동금융부채
1,331,220,000
1,293,009,000

5. 퇴직급여부채
8,978,456,824
7,804,118,339

6. 이연법인세부채
5,320,472,502
4,738,024,197

부채총계
153,284,451,608
86,764,913,284

자본

지배기업소유지분
111,254,637,905
103,312,342,369

1. 자본금
80,444,164,000
76,909,631,000

2. 자본잉여금
68,419,170,235
59,125,259,209

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,716,139,325)

4. 기타포괄손누계액
12,752,679,626
12,624,080,878

5. 결손금
(48,645,236,631)
(43,630,489,393)

비지배지분
856,438,137
107,936,265

자본총계
112,111,076,042
103,420,278,634

자본과부채총계
265,395,527,650
190,185,191,918

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 매출액
71,250,184,948
63,166,127,548

Ⅱ. 매출원가
52,637,869,096
42,994,306,447

Ⅲ. 매출총이익
18,612,315,852
20,171,821,101

Ⅳ. 판매비와관리비
18,131,603,340
13,492,967,297

Ⅴ. 영업이익(손실)
480,712,512
6,678,853,804

Ⅵ. 영업외손익
(4,792,229,121)
(2,163,641,273)

1. 기타수익
826,933,237
325,500,888

2. 기타비용
3,060,725,572
1,242,436,313

3. 금융수익
6,363,208,242
2,496,499,513

4. 금융비용
8,754,219,792
3,319,365,075

5. 지분법손익
(167,425,236)
(423,840,286)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,311,516,609)
4,515,212,531

Ⅷ. 법인세비용(수익)
65,288,559
(516,974,791)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(4,376,805,168)
5,032,187,322

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업장환산손익
54,201,078
6,632,579

(2) 지분법자본변동
96,711,540
215,858,310

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(1,688,057,887)
(2,597,960,433)

(2) 기타포괄손익_공정가치측정 지분상품평가손익
(727,583,239)
(120,390,825)

(3) 기타포괄손익_공정가치측정지분상품처분손익
705,269,369
42,590

(4) 자산재평가이익잉여금
-
12,366,394

기타포괄손익 계
(1,559,459,139)
(2,483,451,385)

XI
. 총포괄이익(손실)

(5,936,264,307)
2,548,735,937

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(3,548,801,368)
5,029,078,847

비지배지분
(828,003,800)
3,108,475

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(5,108,260,507)
2,545,627,462

비지배지분
(828,003,800)
3,108,475

지배기업소유지분주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(22.63)
33.11

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제30기 2024. 12. 31 현재

제29기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
54,600,911,972
51,624,895,506

1. 현금및현금성자산
8,667,531,660
11,480,917,794

2. 매출채권및기타채권
4,400,019,280
7,761,678,002

3. 계약자산
17,709,488,297
13,652,378,504

4. 기타금융자산
13,820,463,859
12,402,056,021

5. 기타유동자산
6,681,281,045
3,808,719,850

6. 당기법인세자산
549,469,580
239,001,350

7. 재고자산
2,772,658,251
2,280,143,985

Ⅱ. 비유동자산
156,206,918,767
123,553,539,940

1. 기타금융자산
46,419,569,669
23,343,685,458

2. 종속기업투자
39,787,403,009
27,986,633,009

3. 관계기업투자
4,055,768,795
5,385,861,191

4. 유형자산
13,097,901,289
19,976,389,771

5. 투자부동산
47,523,028,625
39,681,775,470

6. 무형자산
4,873,065,114
6,533,960,504

7. 기타비유동자산
450,182,266
645,234,537

자산총계
210,807,830,739
175,178,435,446

부채

Ⅰ. 유동부채
44,722,001,901
33,554,203,701

1. 매입채무및기타채무
2,727,217,869
1,808,233,065

2. 계약부채
5,655,627,951
5,839,759,314

3. 단기차입금
16,823,950,000
19,067,479,000

4. 유동성장기차입금
9,475,000,000
75,000,000

5. 유동성전환사채
6,772,943,833
5,966,517,932

6. 기타금융부채
3,170,651,248
603,170,870

7. 선수금
96,611,000
194,043,520

Ⅱ. 비유동부채
56,371,853,237
40,449,510,057

1. 매입채무및기타채무
1,145,314,164
1,258,960,456

2. 장기차입금
26,145,000,000
19,425,000,000

3. 전환사채
16,519,638,397
8,290,133,710

4. 기타비유동금융부채
1,972,626,910
1,840,017,719

5. 퇴직급여부채
6,984,612,850
6,674,388,932

6. 이연법인세부채
3,604,660,916
2,961,009,240

부채총계
101,093,855,138
74,003,713,758

자본

1. 자본금
80,444,164,000
76,909,631,000

2. 자본잉여금
73,888,310,251
64,310,399,225

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,716,139,325)

4. 기타포괄손익누계액
12,288,160,249
12,310,474,119

5. 결손금
(55,190,519,574)
(50,639,643,331)

자본총계
109,713,975,601
101,174,721,688

자본과부채총계
210,807,830,739
175,178,435,446

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
36,683,836,209
42,709,710,138

Ⅱ. 매출원가
23,496,033,161
25,370,068,993

Ⅲ. 매출총이익
13,187,803,048
17,339,641,145

Ⅳ. 판매비와관리비
12,027,174,221
10,821,007,938

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,160,628,827
6,518,633,207

Ⅵ. 영업외손익
(4,234,378,761)
(1,704,064,077)

1. 기타수익
73,237,964
115,728,565

2. 기타비용
3,092,391,581
1,401,623,260

3. 금융수익
7,052,557,679
2,703,999,613

4. 금융비용
8,267,782,823
3,122,168,995

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,073,749,934)
4,814,569,130

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(151,516,630)
(46,811,975)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(2,922,233,304)
4,861,381,105

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,650,956,809)
(2,438,715,781)

(1) 자산재평가잉여금
-
12,366,394

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(1,628,642,939)
(2,330,733,940)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(727,583,239)
(120,390,825)

(4) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
705,269,369
42,590

기타포괄손익 계
(1,650,956,809)
(2,438,715,781)

XI
. 총포괄이익(손실)

(4,573,190,113)
2,422,665,324

XII
.주당손익

기본주당이익(손실)
(18.63)
32.01

희석주당이익(손실)
(18.63)
30.81

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기
(2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 처분전결손금
55,190,519,574
50,639,643,331

1. 전기이월결손금
50,639,643,331
53,337,227,246

2. 당기순손실(이익)
2,922,233,304
(4,861,381,105)

3. 확정급여제도의 재측정요소
1,628,642,939
2,330,733,940

4. 평가손익(기타포괄)잉여금대체
-
(166,936,750)

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
55,190,519,574
50,639,643,331

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,290백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.