아미코젠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 아미코젠

주주총회소집공고
6.0
아미코젠(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 주식매수선택권의 부여나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
오기 정정
주1)
주2)

주1)
** 정정 전 **

성명
직위
직책
부여할 주식

주식의

종류

부여주수

박철
대표이사
대표이사
보통주
5,000

소지성
사내이사
사내이사
보통주
5,000

주2)
** 정정 후 **

성명
직위
직책
부여할 주식

주식의

종류

부여주수

박철
대표이사
대표이사
보통주
8,000

소지성
사내이사
사내이사
보통주
8,000

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
아미코젠 주식회사

대 표 이 사 :
표 쩌

본 점 소 재 지 :
경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10

(전 화) 070-4457-1999

(홈페이지)http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김준호

(전 화) 070-4457-1999

주주총회 소집공고

(정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 22 조에 의거하여 다음과 같이 제25기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 :

2025년 3월 27일 (목), 오전 10시

2. 장 소 :
인천 연수구 연구단지로55번길, 7층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

* 제1호 의안 : 제25기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 제3호 의안 : 감사 김춘구 선임의 건 (주주제안 - 주주연대)

* 제4호 의안 : 주식매수선택권 (스톡옵션) 부여의 건

* 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

* 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원 및 주식회사 컨두잇에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 :

1) 한국예탁결제원 K-VOTE
(전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 다운로드 없이 홈페이지 접속 후 전자위임장 제출 가능

2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트,
전자위임장권유관리시스템
)
- 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능- 인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

나.
전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :

1) 한국예탁결제원 K-VOTE
(전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템)

* K-VOTE를 통한
전자투표 행사 기간
:
- 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
* K-VOTE를 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) - 전자위임장권유관리시스템

* 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)을 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

※ 만약 위 두 곳(K-VOTE, 액트)에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다. (전자위임장을 한 곳이 아닌 여러 플랫폼에 제출하는 경우)

※

위임장을 제출하신 경우, 동일한 의안에 대해 전자투표를 행사하면 의결권이 중복으로 행사되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다. (전자위임장과 전자투표를 동시에 행사하는 경우)
※

전자투표와 서면투표를 동시에 행사하는 경우, 의결권이 중복으로 행사되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다. (전자투표와 서면투표의 중복)

** 따라서, 주주님께서는 의결권을 행사하실 때 한가지 방법만을 선택하여 중복된 의결권 행사를 피하시기 바랍니다. **

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(www.amicogen.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경기 성남시 분당구 대왕판교로700 C동 601호 아미코젠 IR공시팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13488)

8. 유의사항

가.
주주총회 참석자 지참물 안내 - 본 인: 본인 신분증 - 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 안내문과 함께보내드린 ‘주주총회 초청장’을 지참하시면 보다 빠르게 입장하실 수 있습니다.

※ 위임장에 기재할 사항- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인(주주) 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.- 위임인(주주)의 날인 또는 서명- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나

제24조(소집통지 및 공고)제2항에 따라 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 보유한 주주님에 대한 개별통지를 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하고자 합니다. 많은 양해 부탁드립니다.

2025년 03월 11일

아미코젠 주식회사 대표이사 표 쩌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
오덕근 사외이사(출석률 : 100%
박성규사외이사(출석률:50%)

찬반여부

2024-01
2024.03.13
주주총회 소집결의 및 내부회계 운영실태/평가 보고
가
찬성
-

2024-02
2024.05.14
사업장 신설 및 변경의 건
가
찬성
불참

2024-03
2024.06.24
퓨리오젠 투자주체에 대한 상환전환우선주 주식매수청구권 부여의 건
가
찬성
찬성

2024-04
2024.07.16
제4회 전환사채 발행의 건
가
찬성
찬성

2024-05
2024.08.30
타법인 주식 처분의 건(비피도 매각)
가
찬성
불참

2024-06
2024.10.28
제5회 전환사채 발행의 건
가
찬성
찬성

2024-07
2024.10.29
타법인 주식 처분의 건(에이피 매각)
가
찬성
불참

2024-08
2024.10.30
비욘드셀 합병의 건
가
찬성
불참

2024-09
2024.11.15
타법인 주식 처분의 건(스킨메드 매각)
가
찬성
불참

2024-10
2024.12.10
타법인 주식 처분의 건(아미코젠 중국 바이오팜유한회사 매각)
가
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
9.9
4.9
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.

* 2024년 12월 31일 기준 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계에서 가장 큰 바이오산업협회인 미국의 BIO(Biotechnology Industry Organization)는 바이오산업을 의약바이오 (Red biotechnology), 농업바이오 (Green biotechnology), 산업바이오 (White biotechnology 혹은 Industrial biotechnology)으로 나누었습니다. 당사는 이 중에서 '산업바이오'에 속합니다. 산업바이오는 원료물질을 미생물이나 효소를 이용하여 산업적으로 유용한 물질로 전환시키는 기술로 이러한 기술을 통하여 제품을 생산하는 것이 '산업바이오 산업'입니다. 즉, Bio-based chemicals을 생산하는 산업이라고 말할 수 있습니다. 당사는 '유전자진화기술을 기반으로 한 효소기술'을 산업바이오에 적용하여 다양한 제약용 특수효소 사업과 바이오신소재 사업을 하고 있습니다.

산업바이오의 특징은 다음과 같은 몇가지로 요약할 수 있습니다. ①제조공정 수를 줄임으로써 생산공정을 단순화시킬 수 있고, ②효소나 미생물을 사용함으로써 생산성을 증가시킬 수 있으며, ③품질을 향상시킬 수 있으며, ④폐수/폐기물이나 CO₂ 방출을 줄일 수 있고, ⑤재생가능한 자원을 출발원료로 사용할 수 있으며, ⑥석유 의존도를 줄일 수 있습니다.

(1) 제약용 특수효소 사업 및 기타 특수효소 사업

효소(Enzymes)는 기질(substrates)이 되는 물질에 특이적으로 작용하여 화학반응을 유도하는 촉매기능의 단백질로 정의됩니다. 효소제품은 미생물발효를 통하거나 식물, 동물조직에서의 추출을 통하여 생산되는 모든 산업용(industrial) 및 특수용(specialty) 효소를 포함하고 있습니다. 이들 효소는 기존 화학공정을 대체함으로써 친환경적이고 자원의 효율을 높이고 에너지를 절감시키며 환경 오염을 막을 수 있어 21세기 사용량이 크게 증가될 것으로 예상됩니다. Freedonia Group 보고서 (World Enzyme to 2015)에서 효소를 산업용 효소(Industrial enzymes)와 특수효소(Specialty enzymes)로 구분하였고 산업용 효소에는 식품/음료용 효소, 세탁용 효소, 바이오연료용 효소, 동물사료용 효소, 다른 산업용 효소를 포함시켰으며, 특수효소에는 의약용 효소, 연구 및 생물공학용 효소, 진단용 효소, 생물촉매 (biocatalyst)를 포함시켰습니다. 보고서에 따르면, 2010년 총 효소 시장규모는 57.5억 달러였는데 이 중 산업용효소 시장규모는 33.5억 달러였으며 특수효소는 24.1억 달러로 집계된 바, 향후 2020년에는 산업용 효소 시장규모가 약 63억 달러, 특수효소 시장규모가 약 50억 달러로 총 113억 달러의 시장으로 예상되는 미래 성장산업입니다.아울러, 21세기에는 환경문제가 중요하게 부각되어 모든 산업분야에서 환경친화적인 기술개발이 가속화될 것으로 전망됩니다. 특히 기존의 화학공정을 환경친화적인 생물전환공정으로 대체하려는 노력이 각 나라마다 폭 넓게 시도되고 있습니다. 중국 정부 역시 항생제 원료를 포함하여 모든 화학산업분야에서 관련 정책을 수립함으로써 환경오염의 주 원인으로 되는 화학산업에 대한 관리 감독이 엄격해지고 있습니다. 2012년 중국 국토자원부 국가발전 및 개혁위원회에서는 관련 산업에 대한 “제한목록”과 "금지목록”을 강화함으로써 세파계 및 페니실린계 항생제 원료의 화학적 생산을 제한하고 있습니다. 본 정책에 따르면, 화학공정 생산 7-ACA를 비롯하여 CPC, 6-APA, 아목시실린, 암피실린 등 항생제 원료를 생산함에 있어서 새로운 공장의 신축 및 기존 공장 설비에 대한 증축을 엄격하게 제한하고 있는 실정입니다.(2) 헬스케어 사업

한국건강기능식품협회에 따르면 2016년 3.5조원이던 국내 건강기능식품 시장규모는 2019년 4.6조원까지 확대되어, 약 31% 가까이 성장하였습니다. 2020년에는 약 4.9조원으로 추정 예상하고 있습니다. 1) 인구 고령화가 가속화 되면서 건강과 삶의 질 개선과 같은 웰빙(well- being)에 대한 관심이 크게 증가된 점, 2) 온라인 유통 채널의 급격한 성장과 함께 구매 편의성이 증가한 점, 3) 코로나19가 발생한 이후 면역력 및 건강 증진을 위한 셀프메디케이션(자가 치료)에 대한 관심이 증가한 점, 4) 또한, 건강 증진을 위한 활동이 중장년층에서 2030세대로 확대되는(※ 2020년 정관장몰 2030세대 회원 67%) 현상 등이 국내 건강기능식품 시장의 급격한 성장을 이끌었습니다. (2020년 이후에는 코로나19의 영향으로 비대면 채널 선호도가 확대되어 라이브 커머스 등 온라인 채널 성장세에 영향을 미칠 것으로 추정됩니다) (※ 참고: 2019년 기준 유통채널 별 시장구조- 인터넷몰42.3%, 대형할인점9.2%, 다단계10.9%, 방문판매7.4, 약국6.6%, 기타: 23.3% )이러한 인구구조 변화, 유통채널의 다양화로 인해 국내 건강기능식품 시장 규모는 향후 지속적으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 바이오의약 소재 사업글로벌 바이오의약품 시장규모는 2017년 2,706억달러(약 306조원)에서 연평균 8.6%로 성장하여 2023년 4,420억달러(약 500조원) 규모로 확대될 전망입니다. 또한 기존 블록버스터 의약품의 특허만료와 더불어 혁신신약 개발이 둔화됨에 따라 글로벌 제약기업들의 바이오의약품 시장에 대한 관심이 높아지고 바이오 의약소재 사업도 활발하게 진행되고 있습니다(출처: 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 Vol.197, 생명공학정책연구센터).

나. 회사의 현황

(1) 특수효소(의약용, 산업용) 사업

당사는 효소산업 중에서'특수효소' 사업에 집중하고 있으며, 그 중에서도 부가가치가 가장 높은 제약용 특수효소의 개발 및 사업화에 집중하고 있습니다. 빠른 시장 진입과 점유율 확보를 위해 현재 기술개발 중인 효소의 완성도를 높이고, 효소를 이용한 친환경 그린API(친환경 원료의약) 기술개발을 가속화할 것 입니다.CX효소는 세파계 항생제의 중간물질인 7-ACA를 생산공정에 사용되는 효소로서 세팔로스포린 C(CPC)를 1단계로 가수분해하여 7-ACA를 생산할 수 있습니다. 당사는 기존의 화학적 공정과 2단계 효소공정의 문제점을 보완하기 위하여 1단계 효소 CX 효소를 개발하여 기존 제조공정을 대체하는데 성공하였습니다. 7-ACA 제조를 위한 1단계 효소공정은 기존의 모든 공정에 비하여 제품수율, 제조원가, 환경비용 등 모든 면에서 기술 우위성을 가지고 있으며, 1단계 효소공법 적용 시 기존 방법에 비해서 불순물 생성이 현저히 감소하여 고품질의 7-ACA를 얻을 수 있는 장점도 있습니다. 현재 전세계 7-ACA 최대 생산국인 중국에 전량 수출하고 있으며, 최근 효소전문기업인 I사와의 사업협력을 통해 제 2의 원료의약 생산국인 인도 시장에 진출하기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 세파계 항생제 중간체인7-ACA의 직접 발효 생산기술인DX기술은 상용화 실험을 집중적으로 진행해오고 있습니다. 이는 세계적으로 전혀 시도되지 않았던 혁신적인 기술로써, 생산 공정을 획기적으로 단축시켜 수율을 높이며, 높은 이익을 창출하는 고부가가치 기술입니다. 현재 연구개발본부에서 발효조건 최적화, 생산적용 및 보안 실험 등 상업화를 위한 연구를 진행하고 있습니다. 최근CPC를 직접 발효를 통하여 화학적 합성이나 효소법을 거치지 않고 한 번의 발효로7-ACA까지 생산하는 방법을 개발하여 글로벌 제약사와 안정성 및 효율성 테스트를 진행하고 있습니다. 또한, DAOC를 고농도로 생산할 수 있는 균주제조방법을 개발하여 특허 출원을 하였고 중국A제약사와 기술 상용화 테스트 후 합작법인 설립을 추진하는 계약을 체결하였습니다. DX 기술 관련 자세한 내용은"9. 연구개발활동(8)~(10)"을 참고해 주시기 바랍니다. 아울러, SP2, SP3 효소는Cefaclor, Cephalexin 합성균주의 선별 및 개량, 전환수율과 같은 핵심 기술 개발에 성공함에 따라 제품 판매를 개시하였습니다. SP5 효소의 경우는 아미코젠(차이나)바이오팜유한회사에서Green API 생산 목적으로 현장 적응 기술 개발 및 중국CFDA 인허가를 추진 중에 있습니다.

당사가 보유한 대사공학기술과 분자진화기술을 적용해 세파계뿐만 아니라 페니실린계 항생제 중간체 합성효소 및 균주개발까지 다각화하여 기술개발을 하고 있습니다. 2018년 7월에는 산업통상자원부주관 산업기술 혁신사업에 선정되어 세계최초로 '세파졸린을 1단계 효소법으로 합성할 수 있는 친환경 공정기술' 개발에 매진하고 있습니다.

당사가 2015년 인수한 아미코젠(중국)바이오팜은 중국 현지 제약사로, 특수효소 제조용 고정화 담체, 원료의약(API), 완제품의약품(인체용, 동물용), 분리정제용 레진 등을 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 중국 현지 자회사인 아미코젠(중국)바이오팜을 혹은 중국 자회사가 가진 네트워크를 통해 고부가가치 API(Green API) 사업을 추진할 예정 입니다. 즉, 기존 원료의약 제조 공정인 화학합성법을 친환경 제조법인 효소(생물촉매)공정으로 대체함으로써, 글로벌 환경문제를 해결하고 세파졸린 및 페니실린계 API(의약원료)를 직접 생산할 예정입니다.

바이오에탄올, 바이오부탄올과 함께 3대 바이오에너지로 불리는 바이오디젤은 폐식용유, 동물성 유지 등 폐자원을 활용해 제조가 가능하고, 탄소중립연료로 경유 대비 대기환경 개선, 에너지원 다변화 등의 장점이 있습니다. 당사의 CalB-10X는 고정화 Lipase로 폐유로부터 바이오디젤 생산 및 그외의 다양한 화학반응에 사용할 수 있는 고정화 효소입니다. 당사의 목표는 보다 효율적이고 실질적인 사업화 가능성을 구비한 바이오디젤용 효소를 개발하는 것이고, 동시에 산업적 수요가 큰 몇 가지 고정화 Lipase를 성능이 뛰어나면서도 경제적인 가격에 공급하는 것입니다.엔돌라이신(endolysin)은 항생제에 내성을 가진 저항성 균주(슈퍼박테리아)를 직접적으로 사멸시킬 수 있는 박테리오파지 유래의 효소이며, 항생제 내성균으로 인한 미충족 의료 수요를 해결할 대안으로 알려져 있습니다. 엔돌라이신의 전체 시장은 연간 79 billion USD로 추정되고 있습니다. 당사는 엔돌라이신의 핵심 기술인 아틸라이신(Artilysin) 기술 및 관련 특허260여개를 보유하고 있는 독일 라이산도사와의 협력을 통해서, 당사의 독보적인 통합 효소 기술을(균주개발, 발효, 후공정, 정제) 접목하여 글로벌 엔돌라이신의CDMO 사업을 계획 중에 있습니다.

(2) 헬스케어 사업

당사는 식약처로부터 2004년 건강기능식품전문제조업으로 승인 받은 이후 현재까지 항노화와 관련된 건강기능식품 소재개발에 집중해왔습니다. 당사의 원천 효소기술력을 활용하여 아래와 같은 고부가가치 효소기반의 바이오신소재를 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

CP(콜라겐펩타이드), CTP(콜라겐트리펩타이드)
이너뷰티 시장은 최근 중장년층은 물론 젊은 소비층까지도 이너뷰티를 통해 아름다움을 가꾸려는 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 드럭스토어, 온라인 유통 등 유통채널의 다양화, 미코노미('Me'+'Economy', 1인 가구의 증대로 주된 소비가 자기 자신에게 집중되는 현상) 현상으로 젊은 소비자층이 크게 늘고 있는 실정입니다.

당사의 콜라겐(트리)펩타이드는 기존 콜라겐을 효소 분해하여 흡수가 용이하게 만든 것으로 피부 주름개선, 유연성 증가, 탄력증진 등 피부미용소재 (nutricosmetics)와 연골, 뼈, 혈관, 치아 및 머리카락 건강을 위한 건강식품 소재이며 저지방 100% 단백질로서 용도가 진화되고 있습니다. 이에 따라 건강 헬스케어연구소에서는 골밀도, 근육, 모발등 다양한 분야의 임상 연구를 진행하고 있습니다.특히 "콜라겐 트리펩타이드(CTP)"는 당사의 특수효소 기술로 개발된 '차세대 콜라겐'으로서 기존 제품 대비 체내 흡수도를 높여, 피부, 모발 건강 기능성을 더욱 강화하였습니다. 당사는 지속적으로 증가하는 콜라겐 펩타이드 수요에 대응하고 원가 경쟁력을 확보하고자2018년 3월 중국의 헬스케어 유통 전문기업인 캉마이천社와 합자법인(JV) 설립 계약을 체결하였습니다. 또한 2020년 3월 콜라겐 원료 확보와 베트남 시장 진출 및 젤라틴 신사업을진행하기 위해 베트남 소재 남비에트코퍼레이션(Nam Viet Corporation)과 연간 800톤 규모의 공장 설립 JV 계약을 체결, 23년 4월 공장을 완공하였습니다. 또한 원료 수급이 용이한 중국 청도 지역에 연간 300톤 규모, 국내 400톤 규모의 콜라겐 펩타이드 생산공장을 보유하고 있습니다. 2021년 첫 공급을 시작한 아모레퍼시픽과는 전년비 100% 증가한 규모로 2022년 공급계약을 체결했습니다. 2023년 3월에는 피부 보습과 피부 건강 관련 인체적용실험을 통해 섭취 전후 개선 효과를 입증하였고, 이를 바탕으로 국내 식약처로부터 개별인정형 원료 승인을 받았습니다.

NAG(N-아세틸글루코사민)
체내에서 히알루론산의 생합성을 촉진하여 피부보습에 도움을 줄 수 있는 이너뷰티 소재이자 관절 및 연골의 건강에 도움을 주는 건강기능성 소재입니다. 원천기술인 효소법으로 제조하여 염(황산염, 염산염)에 민감한 사람도 안전하게 섭취할 수 있습니다. 인구 고령화에 접어듦에 따라 건강하고 젊게 살고자 하는 욕구가 증가하게 되면서 글로벌 NAG의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 NAG 생산 공장이전을 완료하였으며, 전기투석공법을 적용하여 구공정대비 80% 폐수발생 감소로 원가 절감뿐 아니라 환경 보호에도 크게 기여할 수 있습니다. 국내시장에서는 관절건강 소재인 글루코사민의 대체 원료로 그 사용량이 증가하고 있습니다. 가격경쟁력을 확보하기 위한 노력으로 NAG 제조용 식품 효소인 키티나아제 개량 기술개발을 추진 중에 있습니다
PI/DCI(피니톨 D-카이로-이노시톨)
혈당조절, PCOS(다낭성난소증후군), 여성 배란/호르몬 건강 대사증후군 개선에 도움을 주는 소재 입니다. 그동안 주로 유럽시장을 중심으로 판매되었습니다. 그러다 최근 중국 시장에서의 DCI 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 이는 중국 여성들의 구매력이 높아짐에 따라 여성 건강에 대한 인식이 증가되었고, 온라인 시장, 직접 판매 시장이 폭발적으로 성장하면서 시장이 급격히 성장하게 된 것으로 분석됩니다. 이에, 당사는 글로벌 수요에 대비하고자 2019년 DCI 공장을 60톤 규모로 증설을 완료하였으며, 중국 및 유럽 시장외에 최근 인도를 비롯한 서남아시아로 신규 거래처가 증가하고 있습니다. 아울러, 당사의 피니톨(PI)는 2019년 5월 식품의약품안전처로부터 개별인정형 기능성 원료로 (간 건강에 도움을 줄 수 있음) 승인 받아 영업 경쟁력을 강화시켰습니다. 또한 산업통상자원부가 주최하는 2023년 세계일류상품 및 생산기업' 선정식에서 DCI가 차세대 세계일류상품으로 선정되었습니다. 특히 PCOS는 현재까지 개발된 치료제가 없고 호르몬제가 대체 치료제로 사용되고 있으나 호르몬제는 호르몬 불균형을 초래하는 부작용이 있습니다. 당사 DCI는 PCOS에 탁월한 효과로 세계일류상품으로 선정을 통해 제품경쟁력을 다시 한번 입증받았고 이를 바탕으로 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

곡물발효효소
유럽시장에 새로이 선보인 곡물발효효소(식물성효소)는 서양에 없는 동양 고유의 건강식품으로서, 유럽과 미국 등 건강식품 원조 국가들의 관심이 높습니다. 아시아 시장에 매출이 한정되어 있던 곡물발효효소의 신규 시장개척이 기대됩니다. 특히, 다양한 곡물을 과학적 기법으로 발효시켜 숙취, 다이어트, 항암 등에 도움을 줄 수 있는 기능성 천연 효소개발을 진행하고 있습니다. 국내 1위 효소전문기업의 기술력을 바탕으로 효소식품용 곡물발효효소를 시작으로 다양한 완제품을 ODM 방식으로 개발 공급하고 있습니다. 식품용 효소 기술로 업그레이드한 큐어자임 에이스 (Curezyme ACE) 는 알코올 섭취후 체내의 에탄올분해와 아세트알데하이드 분해를 촉진함으로서 숙취해소제의 주요 원료로 마케팅하고 있습니다. 여러 고객사들과 협업하여, 다양한 제형의 숙취해소제 출시가 증가할 것으로 기대합니다.

(3) 바이오의약 소재 사업당사는 당사의 효소기술을 확장하여, 바이오의약품 생산에 필수적으로 사용되는 "친화성 레진" 사업을 추진하고 있습니다. 당사의 유전자 진화기술은 단백질의 특성을 개량하는 기술로서 효소, 호르몬 단백질, 바이오의약 단백질, 펩타이드 등 다양한 단백질 및 펩타이드 제품의 개발에 응용될 수 있습니다. 당사의 이러한 장점을 활용하여 항체 단백질 분리에 필수적인 Protein A, G, L, A/G 레진을 비롯하여 바이오의약회사에서 사용되는 "알칼리 내성의 Protein A 레진" 개발을 완료하였습니다.당사는 항체 정제용 Protein A 레진을 포함하여 기타 의약용 단백질 정제용 레진 사업을 확장하기 위해 스웨덴 Bio-Works Technologies AB사와 합작생산 및 국내외 판매를 진행하고 있습니다. 다국적 생명과학 기업 연구진들로 구성된 Bio-Works Technologies AB사는 기술력을 인정 받아 지난 2017년 12월 14일 Firstnorth Nasdaq 시장에 상장(IPO) 하였습니다. 또한, 최근 당사의 개량 단백질(Alkali tolerant protein A)을 적용한 Protein A 신제품을 출시하면서 매출을 확대해 나가고 있습니다(Monoclonal, polyclonal antibody 정제용). 현재 여수에 대량 생산을 위한 공장을 건설하였습니다.당사는 바이오의약품 생산에 필수적으로 사용되는 동물세포 배양 배지의 국산화 사업(이하 배지 사업)을 시작하였습니다. 배지 사업은 고객의 바이오의약품 세포주 특성에 맞춰 선정된 포도당, 아미노산, 비타민 등 100 여종의 성분을 균질하게 분쇄, 혼합, 제형화하는 일련의 과정을 통해 고객에게 맞춤형 제품을 제공하는 사업입니다. 현재 국내의 배지 수요는 바이오의약품 성장에 따라 지속적으로 증가하고 있으나 대체할 만한 국내 업체가 없어 대부분 수입에 의존할 수 밖에 없는 실정입니다. 당사는 해외 유수의 제약사들에 배지성분(NAG)을 공급한 경험을 바탕으로 본격적으로 배지 사업에 진출하였습니다. 현재 송도에 대량 생산을 위한 공장을 건설하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 제1호 의안 : 제25기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무제표는 아미코젠(주)와 그 종속기업의 연결재무제표를 기준으로 작성된 주 사업성과입니다.
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 아미코젠주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
3,4,33
6,101,603,948
24,333,342,393

단기금융상품
3,31,33
2,353,377,748
14,221,546,312

기타금융자산
3,31,33
585,990,877
1,119,874,937

매출채권및기타채권
3,5,30,33
66,374,071,369
62,545,123,183

재고자산
6,24
10,495,754,856
46,837,668,484

기타유동자산
7
1,888,377,454
6,969,050,052

당기법인세자산

73,936,340
36,553,652

유동자산 합계

87,873,112,592
156,063,159,013

II. 비유동자산

장기매출채권및기타채권
3,5,33
703,044,495
1,401,286,760

기타비유동금융자산
3
126,709,667
7,088,493,718

관계기업투자
8
28,297,764,515
59,946,388,290

유형자산
9,11,24,31
164,987,622,799
219,439,544,086

사용권자산
12
870,035,945
8,596,577,832

무형자산
10,11,24,32
11,353,910,879
13,763,373,958

기타비유동자산
7
-
587,017,659

이연법인세자산
26
14,692,993
212,169,123

비유동자산 합계

206,353,781,293
311,034,851,426

자 산 총 계

294,226,893,885
467,098,010,439

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
3,13,30,33
18,958,870,361
63,660,952,987

단기차입금
3,15,29,31,33
30,383,810,000
47,207,536,720

단기사채
3,15,29,33
7,143,281,389
21,235,821,669

단기상환우선주부채
3,15,33
-
694,363,504

기타금융부채
3,33
10,946,229,942
25,155,153,815

유동리스부채
3,12,29,33
533,996,578
644,001,958

유동성장기부채
3,15,29,31,33
12,401,535,552
9,337,887,744

기타유동부채
14
2,067,367,775
6,707,042,946

당기법인세부채

-
240,374,158

유동부채 합계

82,435,091,597
174,883,135,501

II. 비유동부채

장기매입채무및기타채무
3,13,33
239,000,000
175,189,954

장기차입금
3,15,29,31,33
68,689,156,680
70,653,935,761

비유동리스부채
3,12,29,33
819,583,361
515,892,542

상환우선주부채
3,15,33
9,351,859,479
-

기타비유동금융부채
3
7,493,357,110
-

확정급여부채
16
1,830,824,290
710,525,655

기타비유동부채
14,17
74,142,599
124,323,898

이연법인세부채
26
196,807,151
1,061,174,825

비유동부채 합계

88,694,730,670
73,241,042,635

부 채 총 계

171,129,822,267
248,124,178,136

자본

I. 지배주주지분

자본금
18
27,509,173,500
27,353,643,500

주식발행초과금
18
139,472,013,096
137,265,943,134

기타자본
19
(4,564,134,447)
(13,527,118,191)

기타포괄손익누계액
20
(1,283,964,080)
(3,055,902,267)

이익잉여금
21
(38,637,880,138)
27,805,876,511

지배주주지분 합계

122,495,207,931
175,842,442,687

II. 비지배지분

601,863,687
43,131,389,616

자 본 총 계

123,097,071,618
218,973,832,303

부채및자본총계

294,226,893,885
467,098,010,439

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 아미코젠주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액
22,30,34
173,604,673,969
159,904,289,100

II. 매출원가
22,27,30
123,122,699,658
104,778,088,183

III. 매출총이익

50,481,974,311
55,126,200,917

판매비와관리비
23,27
57,533,185,339
53,070,060,086

IV. 영업이익

(7,051,211,028)
2,056,140,831

기타수익
24
7,154,065,937
2,506,129,338

기타비용
24
4,373,567,002
7,589,309,591

금융수익
3,25
7,596,656,329
14,725,107,803

금융비용
3,25
19,588,358,522
15,690,154,608

종속기업투자손익

1,298,187,711
-

관계기업투자손익
8
(35,575,110,317)
(19,238,149,236)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(50,539,336,892)
(23,230,235,463)

VI. 법인세비용(수익)
26
343,339,715
(2,540,477,202)

VII. 당기순이익(손실)

(50,882,676,607)
(20,689,758,261)

VIII. 기타포괄손익
20
11,771,676,371
(1,349,969,384)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

14,479,171,229
(1,158,975,148)

해외사업환산손익

12,685,414,923
(517,628,375)

재평가잉여금

577,243,900

지분법자본변동

1,029,105,178
(774,952,486)

부의지분법자본변동

187,407,228
133,605,713

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,707,494,858)
(190,994,236)

확정급여제도의 재측정요소

(307,491,163)
(190,994,236)

기타포괄공정가치측정금융자산평가손익

(2,400,003,695)
-

IX. 총포괄손익

(39,111,000,235)
(22,039,727,645)

(1) 당기순이익의 귀속

지배기업주주지분

(52,791,134,750)
(23,288,915,560)

비지배주주지분

1,908,458,143
2,599,157,299

(2) 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분

(45,526,390,915)
(24,445,951,927)

비지배주주지분

6,415,390,680
2,406,224,282

X. 주당이익
28

기본주당이익 (단위 : 원)

(961)
(584)

희석주당이익 (단위 : 원)

(961)
(584)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 아미코젠주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본

지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는자본 합계

2023.01.01 (전기초)
9,877,354,000
85,620,878,776
(12,897,308,149)
(2,084,128,903)
51,280,055,074
131,796,850,798
37,981,087,239
169,777,938,037

기타포괄손익
-
-
-
(971,773,364)
(185,263,003)
(1,157,036,367)
(192,933,017)
(1,349,969,384)

당기순이익
-
-
-
-
(23,288,915,560)
(23,288,915,560)
2,599,157,299
(20,689,758,261)

총포괄손익
-
-
-
(971,773,364)
(23,474,178,563)
(24,445,951,927)
2,406,224,282
(22,039,727,645)

소유주와의 거래 등
17,476,289,500
51,645,064,358
(629,810,042)
-
-
68,491,543,816
2,744,078,095
71,235,621,911

유상증자
3,850,000,000
65,365,876,218
-
-
-
69,215,876,218
-
69,215,876,218

무상증자
13,626,289,500
(13,720,811,860)
-
-
-
(94,522,360)
-
(94,522,360)

주식기준보상비용
-
-
281,780,676
-
-
281,780,676
-
281,780,676

종속기업의 주식기준보상비용
-
-
-
-
-
-
306,126,166
306,126,166

종속기업의 유상증자
-
-
(911,590,718)
-
-
(911,590,718)
2,437,951,929
1,526,361,211

2023.12.31 (전기말)
27,353,643,500
137,265,943,134
(13,527,118,191)
(3,055,902,267)
27,805,876,511
175,842,442,687
43,131,389,616
218,973,832,303

2024.01.01 (당기초)
27,353,643,500
137,265,943,134
(13,527,118,191)
(3,055,902,267)
27,805,876,511
175,842,442,687
43,131,389,616
218,973,832,303

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(52,791,134,750)
(52,791,134,750)
1,908,458,143
(50,882,676,607)

기타포괄손익
-
-
-
7,558,668,036
(293,924,201)
7,264,743,835
4,506,932,537
11,771,676,372

총포괄손익
-
-
-
7,558,668,036
(53,085,058,951)
(45,526,390,915)
6,415,390,680
(39,111,000,235)

소유주와의 거래 등
155,530,000
2,206,069,962
8,962,983,744
(5,786,729,849)
(13,358,697,698)
(7,820,843,841)
(48,944,916,609)
(56,765,760,450)

주식기준보상비용
-
-
50,686,679
-
-
50,686,679
-
50,686,679

종속기업의 주식기준보상비용
-
-
-
-
-
-
(202,283,001)
(202,283,001)

전환사채 주식전환
155,530,000
2,206,069,962
-
-
-
2,361,599,962
-
2,361,599,962

종속기업의 유상증자
-
-
(11,896,635)
-
-
(11,896,635)
11,896,635
-

종속기업주식 취득
-
-
(1,499,266,958)
-
-
(1,499,266,958)
(500,733,042)
(2,000,000,000)

종속기업 매각
-
-
10,423,460,658
(5,786,729,849)
(13,358,697,698)
(8,721,966,889)
(48,253,797,201)
(56,975,764,090)

2024.12.31 (당기말)
27,509,173,500
139,472,013,096
(4,564,134,447)
(1,283,964,080)
(38,637,880,138)
122,495,207,931
601,863,687
123,097,071,618

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 아미코젠주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(13,335,192,713)
8,642,674,526

당기순이익(손실)
(50,882,676,607)
(20,689,758,261)

당기순이익(손실)에 대한 조정
61,772,251,004
39,238,947,554

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(18,131,653,795)
(8,113,164,304)

이자 수취
(604,972,835)
630,007,726

이자 지급
(4,430,291,435)
(2,742,282,214)

법인세납부(환급)
(1,057,849,045)
318,924,025

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(23,682,017,304)
(58,260,216,510)

단기금융상품의 감소
20,950,635,543
37,668,258,965

단기대여금의 감소
1,462,000,000
3,362,000,000

유동성보증금의 감소
75,000,000
163,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,780,026,334
25,982,636,022

관계기업투자주식의 감소
15,507,500,000
1,460,000,000

배당금의 수취
-
260,000,000

유형자산의 처분
4,944,756,069
74,671,579

지분법적용투자주식의 감소
19,978,756,843
-

유형자산의 국고보조금 반환
(503,187)
-

유형자산의 국고보조금 수령
-
1,597,047,273

보증금의 감소
450,200,000
27,387,880

단기금융상품의 취득
(18,674,898,953)
(39,372,571,245)

단기대여금의 증가
(4,787,078,000)
(2,730,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(896,537,014)
(8,746,546,606)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(3,928,003,064)
(15,140,067,687)

복구비용의 지출
(16,600,000)
-

유형자산의 취득
(47,681,762,581)
(62,515,820,932)

무형자산의 취득
(2,135,355,546)
(87,640,259)

보증금의 증가
(140,958,163)
(149,071,500)

유동성보증금의 증가
(12,569,195,585)
(113,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,578,568,976
54,181,073,529

보통주식의 발행
-
70,301,000,000

사채의 발행
17,000,000,000
-

상환전환우선주 발생
14,800,019,040
-

단기차입금의 증가
67,799,683,000
51,956,042,920

장기차입금의 증가
21,591,085,752
30,720,820,000

종속기업의 유상증자 및 소유권지분변동
369,554,668
1,526,361,211

장기미지급금의 증가
-
65,889,371

단기차입금의 감소
(52,667,480,660)
(43,040,635,400)

유동성장기차입금의 감소
(2,765,215,552)
(2,236,915,465)

장기차입금의 감소
(4,453,857,940)
(2,882,960,141)

사채의 상환
(44,140,300,000)
(50,000,000,000)

리스개설직접원가의 지출
(2,700,000)
(7,200,000)

리스부채의 상환
(949,555,332)
(1,041,682,825)

주식 발행 비용
(2,664,000)
(1,179,646,142)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,206,902,596
(440,072,749)

V. 현금및현금성자산의 증가( I ＋ II ＋ III + IV )
(18,231,738,445)
4,123,458,796

VI. 기초의 현금및현금성자산
24,333,342,393
20,209,883,597

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,101,603,948
24,333,342,393

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기(처분예정일 : 2025년 3월 27일)
전 기(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(18,389,610,532)

13,558,965,586

전기이월미처분이익잉여금
13,558,965,586

33,107,425,228

당기순이익(손실)
(31,692,976,687)

(19,379,837,491)

확정급여제도의 재측정요소
(255,599,431)

(168,622,151)

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

(18,389,610,532)

13,558,965,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당 사항 없습니다.
2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재

아미코젠 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
제25(당)기 기말
제24(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

현금및현금성자산
3,4,33
3,198,952,201
11,287,172,382

단기금융상품
3,30,33
1,427,035,041
3,404,886,848

기타금융자산
3
493,173,182
114,278,464

매출채권및기타채권
3,5,30,33
66,361,458,841
13,786,881,429

재고자산
6
9,257,571,925
8,932,331,482

기타유동자산
7,11
2,192,172,531
2,758,608,683

당기법인세자산

70,051,670
-

유동자산 합계

83,000,415,391
40,284,159,288

II. 비유동자산

기타비유동금융자산
3,33
126,709,667
6,204,354,965

장기매출채권및기타채권
3,5,30,31,33
581,577,672
609,062,474

종속기업및관계기업투자
8
49,210,576,215
141,687,559,371

유형자산
9,11,31
124,431,214,524
110,219,923,319

사용권자산
12
470,809,405
190,504,640

무형자산
10,11,32
11,180,935,162
6,860,068,413

이연법인세자산

14,692,993
-

비유동자산 합계

186,016,515,638
265,771,473,182

자 산 총 계

269,016,931,029
306,055,632,470

부 채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
3,13,33
18,221,582,282
12,111,434,930

유동성장기부채
3,15,29,31,33
11,876,535,552
5,106,515,552

기타유동부채
14
1,324,130,531
719,871,904

사채
3,15,33
7,143,281,389
21,235,821,669

기타금융부채
3
10,946,229,942
24,349,779,815

단기차입금
3,15,29,31
29,780,000,000
18,890,000,000

유동리스부채

3, 12

397,005,968
168,304,187

당기법인세부채

-
240,374,158

유동부채 합계

79,688,765,664
82,822,102,215

II. 비유동부채

장기매입채무및기타채무
2, 13
252,000,000
17,000,000

장기차입금
3,15,29,31,33
47,714,156,680
46,209,692,232

비유동리스부채
3,12
529,462,589
19,247,069

확정급여부채
16
1,706,499,223
509,940,455

이연법인세부채
26
-
756,718,319

기타비유동부채

14, 17

1,453,168,625
70,045,428

비유동부채 합계

51,655,287,117
47,582,643,503

부 채 총 계

131,344,052,781
130,404,745,718

자 본

I. 자본금
18
27,509,173,500
27,353,643,500

II. 주식발행초과금
18
139,472,013,096
137,265,943,134

III. 기타자본
19
(8,713,111,071)
(2,722,082,418)

IV. 기타포괄손익누계액
20
(2,400,003,695)
-

V. 이익잉여금
21
(18,195,193,582)
13,753,382,536

자 본 총 계

137,672,878,248
175,650,886,752

부채및자본총계

269,016,931,029
306,055,632,470

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아미코젠 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액
22
40,858,630,618
39,759,316,130

II. 매출원가
22,27
29,685,370,351
27,846,870,513

III. 매출총이익

11,173,260,267
11,912,445,617

판매비와관리비
23,27
18,836,686,074
16,332,755,420

IV. 영업이익(손실)

(7,663,425,807)
(4,420,309,803)

기타수익
24
5,342,590,923
1,116,106,045

기타비용
24
3,917,999,044
670,062,369

금융수익
25
7,406,448,584
14,376,149,394

금융비용
25
14,566,262,600
14,251,501,680

종속기업투자손익

17,500,087,010
(527,523,838)

관계기업투자손익

(36,514,199,539)
(18,158,445,152)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(32,412,760,473)
(22,535,587,403)

VI. 법인세비용(수익)
26
(719,783,786)
(3,155,749,912)

VII. 당기순이익(손실)

(31,692,976,687)
(19,379,837,491)

VIII. 기타포괄손익

(2,655,603,126)
(168,622,151)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,655,603,126)
(168,622,151)

(1) 확정급여제도의 재측정요소

(255,599,431)
(168,622,151)

(2) 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익

(2,400,003,695)
-

IX. 총포괄이익(손실)

(34,348,579,813)
(19,548,459,642)

X. 주당이익
28

기본주당순이익(손실)

(577)
(486)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아미코젠 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
9,877,354,000
85,620,878,776
(3,003,863,094)
-
33,301,842,178
125,796,211,860

당기순이익
-
-
-
-
(19,379,837,491)
(19,379,837,491)

기타포괄손익
-
-
-
-
(168,622,151)
(168,622,151)

주식기준보상비용
-
-
281,780,676
-
-
281,780,676

유상증자
3,850,000,000
65,365,876,218
-
-
-
69,215,876,218

무상증자
13,626,289,500
(13,720,811,860)
-
-
-
(94,522,360)

2023.12.31(전기말)
27,353,643,500
137,265,943,134
(2,722,082,418)
-
13,753,382,536
175,650,886,752

2024.01.01(당기초)
27,353,643,500
137,265,943,134
(2,722,082,418)
-
13,753,382,536
175,650,886,752

당기순이익
-
-
-
-
(31,692,976,687)
(31,692,976,687)

기타포괄손익
-
-
-
(2,400,003,695)
(255,599,431)
(2,655,603,126)

주식기준보상비용
-
-
50,686,679
-
-
50,686,679

사업결합
-
-
(6,041,715,332)
-
-
(6,041,715,332)

전환사채 주식전환
155,530,000
2,206,069,962
-
-
-
2,361,599,962

2024.12.31(당기말)
27,509,173,500
139,472,013,096
(8,713,111,071)
(2,400,003,695)
(18,195,193,582)
137,672,878,248

- 현금 흐름표

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아미코젠 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,151,853,814)
4,141,415,554

당기순이익(손실)

(31,692,976,687)
(19,379,837,491)

당기순이익(손실)에 대한 조정
29
30,542,853,941
19,797,920,891

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
29
(7,227,399,854)
3,099,413,624

이자 수취

287,953,874
375,394,297

이자 지급

(2,768,583,308)
(1,227,186,814)

법인세 환급(납부)

(293,701,780)
1,475,711,047

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,258,857,662
(41,085,840,165)

단기금융상품의 감소

2,562,479,619
19,748,754,713

장기기타금융자산의 처분

15,507,500,000
-

단기대여금의 감소

250,000,000
2,120,000,000

사업결합으로 인한 순유입액

580,508
-

유형자산의 처분

4,864,020,410
1,137,500

유형자산의 국고보조금수령

-
1,597,047,273

유형자산의 국고보조금반납

(503,187)
-

유동성보증금의 감소

75,000,000
163,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

1,418,484,473
24,279,448,287

관계기업투자주식의 감소

-
1,460,000,000

배당금의 수취

-
260,000,000

보증금의 감소

235,200,000
-

유형자산의 취득

(23,248,158,191)
(33,571,110,233)

무형자산의 취득

(745,647,126)
(27,705,779)

단기대여금의 증가

(4,757,078,000)
(2,350,000,000)

종속기업에 대한 처분

19,978,756,843
-

종속기업에 대한 투자

(3,177,020,000)
(15,142,423,292)

장기기타금융자산의 취득

(896,537,014)
(8,746,546,606)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

-
(13,642,376,646)

단기금융상품의 증가

(510,242,510)
(17,112,217,882)

유동성보증금의 증가

(20,000,000)
(113,500,000)

보증금의 증가

(277,978,163)
(9,347,500)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,298,419,540)
39,490,712,862

주식의 발행

-
70,301,000,000

장기차입금의 증가

10,800,000,000
21,600,000,000

단기차입금의 증가

15,000,000,000
16,500,000,000

사채의 발행

17,000,000,000
-

사채의 상환

(44,140,300,000)
(50,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(2,585,515,552)
(2,000,565,552)

단기차입금의 상환

(4,050,000,000)
(15,400,000,000)

유동성리스부채의 지급

(319,939,988)
(330,075,444)

보통주 발행 대금

(2,664,000)
(1,179,646,142)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

103,195,511
(19,820,771)

V. 현금및현금성자산의 순증가

(8,088,220,181)
2,526,467,480

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,287,172,382
8,760,704,902

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,198,952,201
11,287,172,382

□ 정관의 변경

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조의 2(이익배당)

1. 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자에 관한 법률의 규정에 의한 분기 배당을 금전으로 할 수 있다.

2. 제1항의 분기배당은 이사회 의 결의로 하되, 분기배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 자본시장과 금융투자에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

3. 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 시주를 발행한 경우 해당 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주가 발행된 때가 속하는 분기의 직전 분기 말에 발행된 것으로 본다.

4. 분기배당에 대해서는 제12조 가 적용되지 않고 본조 제3항이 우선하여 적용된다.

- 분기배당 도입을 통한 주주가치 제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

*
제3호 의안 : 감사 김춘구 선임의 건 (주주제안 - 주주연대)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김춘구
1958.03.11
해당 사항 없음
주주연대

총 ( 1 ) 명

나
. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김춘구
경영인
-

- 숭실대학교 경영학과 졸업

현) 이나자산경영컨설팅 대표

전) 지멘스㈜ 자산관리본부 전무

전) 지멘스아시아오세아니아주 자산관리 한국지역 총괄책임

전) 지멘스독일 아시아오세아니아주 지역재무 총괄

전) 지멘스 초음파기술㈜ 재무총괄책임, 부사장

전) 지멘스 메디칼 사업부

전) 엘지전자 경영심사부

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김춘구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 자산관리 및 재무 총괄 경험을 보유한 전문가로서, 기업 재무관리 및 경영 심사에 대한 깊은 이해와 실무 경험을 갖추고 있습니다.

- 주주 권익보호를 위한 독립적인 감사 업무를 수행할 계획임.

확인서

확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

* 제4호 의안 : 주식매수선택권 (스톡옵션) 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여함.

- 등기임원- 미등기임원- 직원

: 성과가 있는 임직원 및 당사 발전에 기여할 것으로 기대되는 임직원 중아래 1),2) 조건을 모두 만족하는 자. (특별한 경우 예외 인정)1) 입사 후 1년 이상 경과된 자2) 1회 부여 후 2년 이상 경과된 자

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
부여할 주식

주식의

종류

부여주수

박철
대표이사
대표이사
보통주
8,000

소지성
사내이사
사내이사
보통주
8,000

신지혜
차장
팀장
보통주
2,000

추수홍
차장
팀장
보통주
2,000

이승호
과장
팀원
보통주
1,000

이준환
대리
팀원
보통주
1,000

김수민
사원
팀원
보통주
1,000

손창빈
과장
실장
보통주
3,000

조양호
차장
팀장
보통주
3,000

권종훈
사원
팀원
보통주
1,500

박소망
사원
팀원
보통주
1,500

김정욱
과장
팀장
보통주
3,000

박윤희
사원
팀원
보통주
1,500

이봉주
과장
팀장
보통주
3,000

조선희
대리
팀원
보통주
1,500

홍정이
대리
팀원
보통주
1,500

노은영
사원
팀원
보통주
1,500

손아름
과장
팀장
보통주
3,000

허인영
사원
팀원
보통주
1,500

박설매
과장
부팀장
보통주
1,500

유현덕
부장
실장
보통주
3,000

김민정
과장
팀장
보통주
3,000

김현아
과장
팀원
보통주
1,500

원주은
과장
부팀장
보통주
1,500

우성운
과장
팀장
보통주
3,000

김민정
대리
팀원
보통주
1,500

장수영
사원
팀원
보통주
1,500

이진
사원
팀원
보통주
1,500

정우석
사원
팀원
보통주
1,500

이슬아
대리
부팀장
보통주
1,500

김준호
부사장
본부장
보통주
5,000

이유진
과장
팀원
보통주
1,000

박동욱
부장
팀장
보통주
2,000

성상민
과장
팀원
보통주
1,000

박지영
대리
팀원
보통주
1,000

류다솔
대리
팀원
보통주
1,000

최승환
이사
실장
보통주
3,000

안규정
과장
팀장
보통주
2,000

최한나
과장
팀원
보통주
1,000

하덕영
대리
팀원
보통주
1,000

김종훈
이사대우
팀장
보통주
3,000

이유나
차장
부팀장
보통주
1,000

유병익
과장
팀원
보통주
1,000

이수정
대리
팀원
보통주
1,000

조윤희
대리
팀원
보통주
1,000

김종성
대리
팀원
보통주
1,000

최민경
사원
팀원
보통주
1,000

임금화
차장
팀원
보통주
1,000

윤영성
이사
본부장
보통주
3,000

조명제
과장
팀장
보통주
2,000

변희욱
대리
팀원
보통주
1,000

백두산
사원
팀원
보통주
1,000

허인
사원
팀원
보통주
1,000

안승기
사원
팀원
보통주
1,000

김민재
사원
팀원
보통주
1,000

정경운
사원
팀원
보통주
1,000

김지원
대리
팀원
보통주
1,000

양정동
차장
팀장
보통주
2,000

김동환
과장
부팀장
보통주
1,000

신정호
과장
팀원
보통주
1,000

홍지훈
대리
팀원
보통주
1,000

정미진
대리
팀원
보통주
1,000

황진성
대리
팀원
보통주
1,000

이상원
사원
팀원
보통주
1,000

김민태
사원
팀원
보통주
1,000

문현일
사원
팀원
보통주
1,000

심준호
사원
팀원
보통주
1,000

김성관
사원
팀원
보통주
1,000

김건
사원
팀원
보통주
1,000

김대근
사원
팀원
보통주
1,000

이현서
차장
팀장
보통주
3,000

강미숙
차장
부팀장
보통주
1,500

이지수
대리
팀원
보통주
1,500

이미경
차장
팀장
보통주
3,000

오민진
사원
팀원
보통주
1,500

윤지훈
차장
팀장
보통주
3,000

박종은
사원
팀원
보통주
1,500

이혜비
사원
팀원
보통주
1,500

리홍선
부장
팀장
보통주
3,000

서동일
과장
부팀장
보통주
1,500

임수진
과장
팀원
보통주
1,500

정금석
대리
팀원
보통주
1,500

전혜성
사원
팀원
보통주
1,500

왕은선
부장
팀장
보통주
3,000

김승락
과장
부팀장
보통주
1,500

백승철
대리
팀원
보통주
1,500

김주현
사원
팀원
보통주
1,500

박근양
이사
실장
보통주
3,000

박승훈
차장
부팀장
보통주
1,000

황은성
상무이사
본부장
보통주
3,000

김희원
대리
팀원
보통주
1,000

정유진
사원
팀원
보통주
1,000

홍성문
과장
팀장
보통주
2,000

윤여초
차장
팀장
보통주
3,000

김윤호
대리
부팀장
보통주
1,500

박찬호
과장
팀원
보통주
1,500

김주명
대리
팀원
보통주
1,500

강송철
과장
팀장
보통주
2,000

김녕
대리
부팀장
보통주
1,000

장위진
과장
팀원
보통주
1,000

김이수
부장
팀장
보통주
2,000

민현영
부장
팀장
보통주
2,000

오희경
부장
팀원
보통주
1,000

박시형
사원
팀원
보통주
1,000

이동원
부장
부팀장
보통주
1,000

김상정
부사장
본부장
보통주
3,000

최수림
이사
연구소장
보통주
3,000

이화정
과장
연구부소장
보통주
3,000

고의천
차장
팀장
보통주
3,000

고영석
대리
부팀장
보통주
1,500

이지윤
대리
팀원
보통주
1,500

이지선
대리
팀원
보통주
1,500

이재영
대리
팀원
보통주
1,500

안민주
대리
팀원
보통주
1,500

한혜린
대리
팀장
보통주
3,000

서수민
대리
팀원
보통주
1,500

한상준
대리
부팀장
보통주
1,500

박은진
과장
팀원
보통주
1,000

김설희
대리
팀원
보통주
1,500

양연수
대리
팀원
보통주
1,500

윤영철
이사
본부장
보통주
5,000

이병훈
대리
부팀장
보통주
1,000

권재현
사원
팀원
보통주
1,000

권경욱
차장
팀장
보통주
2,000

신종수
부장
공장장
보통주
2,000

유민욱
과장
팀장
보통주
2,000

최성욱
대리
부팀장
보통주
1,000

이제석
대리
팀원
보통주
1,000

이상식
대리
팀원
보통주
1,000

이성준
대리
팀원
보통주
1,000

정재민
사원
팀원
보통주
1,000

허남혁
사원
팀원
보통주
1,000

배기환
차장
팀장
보통주
2,000

엄호성
과장
팀원
보통주
1,000

전상희
과장
팀장
보통주
2,000

이정훈
과장
부팀장
보통주
1,000

박진완
과장
팀원
보통주
1,000

서호연
대리
팀원
보통주
1,000

박종민
대리
팀원
보통주
1,000

이상화
대리
팀원
보통주
1,000

박성민
사원
팀원
보통주
1,000

박상민
사원
팀원
보통주
1,000

조상흠
사원
팀원
보통주
1,000

임채령
차장
팀장
보통주
2,000

조영효
차장
부팀장
보통주
1,000

최동원
대리
팀원
보통주
1,000

김태훈
사원
팀원
보통주
1,000

하준봉
과장
팀장
보통주
2,000

이경민
과장
부팀장
보통주
1,000

이종현
과장
팀원
보통주
1,000

박상언
과장
팀원
보통주
1,000

이영배
과장
팀원
보통주
1,000

허남은
대리
팀원
보통주
1,000

김성용
대리
팀원
보통주
1,000

정성훈
대리
팀원
보통주
1,000

장두홍
대리
팀원
보통주
1,000

오우석
사원
팀원
보통주
1,000

김주현
사원
팀원
보통주
1,000

박강진
사원
팀원
보통주
1,000

양준석
차장
팀장
보통주
2,000

김수정
과장
팀원
보통주
1,000

안태진
대리
팀원
보통주
1,000

최경식
이사대우
공장장
보통주
3,000

노종민
과장
팀장
보통주
2,000

박진규
과장
부팀장
보통주
1,000

안현식
과장
팀원
보통주
1,000

최준섭
사원
팀원
보통주
1,000

권오덕
사원
팀원
보통주
1,000

송형래
사원
팀원
보통주
1,000

옥지현
차장
팀장
보통주
2,000

강석만
대리
부팀장
보통주
1,000

이종석
과장
팀원
보통주
1,000

김갑련
대리
팀원
보통주
1,000

오홍택
대리
팀원
보통주
1,000

오세현
대리
팀원
보통주
1,000

하종제
대리
팀원
보통주
1,000

오희석
대리
팀원
보통주
1,000

형소정
대리
팀원
보통주
1,000

정동원
사원
팀원
보통주
1,000

조경진
사원
팀원
보통주
1,000

박명운
사원
팀원
보통주
1,000

박서민
사원
팀원
보통주
1,000

강광부
사원
팀원
보통주
1,000

박유민
사원
팀원
보통주
1,000

최봉준
차장
팀원
보통주
1,000

반혜진
대리
팀장(대행)
보통주
3,000

김인성
대리
팀원
보통주
1,500

손우석
과장
팀장
보통주
2,000

정민건
과장
부팀장
보통주
1,000

김찬희
과장
팀원
보통주
1,000

조동현
대리
팀원
보통주
1,000

양안수
사원
팀원
보통주
1,000

강민석
사원
팀원
보통주
1,000

김진석
차장
연구소장
보통주
3,000

김웅용
과장
팀장
보통주
3,000

조현정
대리
팀원
보통주
1,500

성기윤
대리
팀원
보통주
1,500

여규채
과장
팀장
보통주
3,000

장재혁
대리
팀원
보통주
1,500

이동균
사원
팀원
보통주
1,500

김예지
사원
팀원
보통주
1,500

최선호
과장
공장장
보통주
2,000

김서진
과장
팀장
보통주
2,000

최경윤
대리
팀원
보통주
1,000

장명균
대리
부팀장
보통주
1,000

이종찬
대리
팀원
보통주
1,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주(331,500주) 총 206명

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 상법 제340조의 제4항
* 정기주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값으로 산술평균한 가격과 권면가액 중 높은 금액.
2. 행사기간 및 조건(행사요건)
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있음.

기타 조건의 개요

1. 당사정관 제11조(주식매수선택권) 참조
2. 행사방법
신주교부,자기주식교부,차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

55,018,347
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
8,252,752
7,884,752

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
25억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
약 10억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.25억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2025년 3월 19일 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.amicogen.com )에

게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는

DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를

참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 원할한 주주총회의 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등) 및 상법 준수를 위한 주주총회 안건 변경 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

차후, 주주총회에서는 집중일을 피하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스와 주식회사 컨두잇에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 :

1) 한국예탁결제원 K-VOTE
(전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 다운로드 없이 홈페이지 접속 후 전자위임장 제출 가능

2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트,
전자위임장권유관리시스템
)
- 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능- 인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 :

1) 한국예탁결제원 K-VOTE
(전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템)

* K-VOTE를 통한
전자투표 행사 기간
:
- 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
* K-VOTE를 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
2) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) - 전자위임장권유관리시스템

* 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)을 통한
전자위임장 수여 기간
:
- 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

※ 만약 위 두 곳(K-VOTE, 액트)에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다. (전자위임장을 한 곳이 아닌 여러 플랫폼에 제출하는 경우)

※

위임장을 제출하신 경우, 동일한 의안에 대해 전자투표를 행사하면 의결권이 중복으로 행사되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다. (전자위임장과 전자투표를 동시에 행사하는 경우)※

전자투표와 서면투표를 동시에 행사하는 경우, 의결권이 중복으로 행사되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다. (전자투표와 서면투표의 중복)

** 따라서, 주주님께서는 의결권을 행사하실 때 한가지 방법만을 선택하여 중복된 의결권 행사를 피하시기 바랍니다. **

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리
3. 주총 개최장소에 관한 안내- 불가피한 상황 발생시, 개최 시간 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄시 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홍페이지 및 공고 등을 통해 안내하겠습니다.