디아이동일 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 디아이동일

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디아이동일(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.10

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
아니오
내용 추가
[주석1]
[주석2]

[주석1]
주주총회 의사 의결권 확보
[주석2]
※ 주주총회 의사 의결권 확보
※
당사는 아래와 같이 주주친화 및 투명 경영을 통한 기업가치 제고를 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 2025년 3월 정기주주총회에서 당사의 제안대로 의결권 행사를 권유 드립니다.

1. 주주환원을 위해 최선을 다하고 있습니다.

당사는
2014년도부터 불확실한 경영 상황에서도 현금 및 주식배당을 지속했으며,
2024년 현금배당은 주당 250원, 주식배당은 전년 대비 2배인 5%로 확대하였습니다. 또한, 2024년
보유 중인 자기주식을 전량 소각 공시하였으며, 그 후 추가로 취득한 약 300억원 규모의 자기주식도 소각을 결정
하여 주주환원 극대화에 최선을 다하고 있습니다.

2. 이사회의 독립성, 책임과 기능 강화를 위해 감사위원회를 도입하고자 합니다.

2024

년 11월 당사
주식 매매거래 정지 해제 및 신속한 주주 이익 보호를 위해 지배구조 개선이 필수적
이었습니다. 감사위원회 설치는 모범적 지배구조를 위한 필요사항으로 당사가 거래소에 지배구조 개선 방안의 하나로 제시하였고, 거래소는 당사의 지배구조 개선 방안을 검토해 매매거래 정지 해제를 결정하였습니다. 이를 통해 주주 이익이 신속히 보호되고 거래를 통한 유동성 확보가 가능하게 되었습니다. 이후 당사는 거래소에 확약한 경영투명성 제고 이행 계획을 공시하였고, 시장과의 약속을 실행에 옮기기 위해 이번 주주총회 안건으로 감사위원회 설치를 상정하였습니다.
감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 이사회의 투명성과 독립성, 전문성을 강화
하겠습니다.

3. 다양한 역량을 보유한 이사들로 구성해 이사회 역량을 강화하겠습니다.

당사의 경영 목표와 사업 포트폴리오에 부합하는 이사회 역량평가(Board Skill)를 기반으로
이사회의 전문성을 유지, 강화
하기 위해
금융(김형종 사외이사 후보),

회계/재무(송원자 사외이사 후보),

산업(이상국 사외이사 후보),
법률,
단일성(性) 배제
등 다양한 역량을 보유한 이사들로 이사회 역량을 강화하고자 합니다.

향후에도 주주 이익 증대를 위해 최선을 다할 것을 약속 드립니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 디아이동일주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 516전화번호: 02-2222-3071

작 성 자:
성 명: 강재일부서 및 직위: 총무/HR팀 차장전화번호: 02-2222-3085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디아이동일(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디아이동일(주)
보통주
2,166,977
10.11
본인
자기주식

※ 2024년 12월 31일 기준 주식수임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(재)정헌재단
최대주주
보통주
2,468,422
11.52
최대주주
-

서민석
임원
보통주
1,584,006
7.39
임원
-

여경주
특수관계자
보통주
255,448
1.19
특수관계자
-

서융자
특수관계자
보통주
11,179
0.05
특수관계자
-

서희원
특수관계자
보통주
80,141
0.37
특수관계자
-

서지오
특수관계자
보통주
3,708
0.02
특수관계자
-

서태원
임원
보통주
382,521
1.78
임원
-

손재선
임원
보통주
5,641
0.03
임원
-

박정훈
임원
보통주
1,500
0.01
임원
-

김기준
최대주주의 임원
보통주
1,353
0.01
최대주주의 임원
-

계
-
4,793,919
22.37
-
-

※ 2024년 12월 31일 기준 주식수임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정달섭
보통주
456
임원
임원
-

강재일
보통주
20
직원
직원
-

※ 2024년 12월 31일 기준 주식수임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로 1길 31, 1101호
의결권 대리행사 위임 권유활동
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 13일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

※ 주주총회 의사 의결권 확보
※
당사는 아래와 같이 주주친화 및 투명 경영을 통한 기업가치 제고를 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 2025년 3월 정기주주총회에서 당사의 제안대로 의결권 행사를 권유 드립니다.

1. 주주환원을 위해 최선을 다하고 있습니다.

당사는
2014년도부터 불확실한 경영 상황에서도 현금 및 주식배당을 지속했으며,
2024년 현금배당은 주당 250원, 주식배당은 전년 대비 2배인 5%로 확대하였습니다. 또한, 2024년
보유 중인 자기주식을 전량 소각 공시하였으며, 그 후 추가로 취득한 약300억원 규모의 자기주식도 소각을 결정
하여 주주환원 극대화에 최선을 다하고 있습니다.

2. 이사회의 독립성, 책임과 기능 강화를 위해 감사위원회를 도입하고자 합니다.

2024

년 11월 당사
주식 매매거래 정지 해제 및 신속한 주주 이익 보호를 위해 지배구조 개선이 필수적
이었습니다. 감사위원회 설치는 모범적 지배구조를 위한 필요사항으로 당사가 거래소에 지배구조 개선 방안의 하나로 제시하였고, 거래소는 당사의 지배구조 개선 방안을 검토해 매매거래 정지 해제를 결정하였습니다. 이를 통해 주주 이익이 신속히 보호되고 거래를 통한 유동성 확보가 가능하게 되었습니다. 이후 당사는 거래소에 확약한 경영투명성 제고 이행 계획을 공시하였고, 시장과의 약속을 실행에 옮기기 위해 이번 주주총회 안건으로 감사위원회 설치를 상정하였습니다.
감사위원회는 전원사외이사로 구성하여 이사회의 투명성과 독립성, 전문성을 강화
하겠습니다.

3. 다양한 역량을 보유한 이사들로 구성해 이사회 역량을 강화하겠습니다.

당사의 경영 목표와 사업 포트폴리오에 부합하는 이사회 역량평가(Board Skill)를 기반으로
이사회의 전문성을 유지, 강화
하기 위해
금융(김형종 사외이사 후보),

회계/재무(송원자 사외이사 후보),

산업(이상국 사외이사 후보),
법률,
단일성(性) 배제
등다양한 역량을 보유한 이사들로 이사회 역량을 강화하고자 합니다.

향후에도 주주 이익 증대를 위해 최선을 다할 것을 약속 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 516, 8층 총무/HR팀
연락처 : 02-2222-3071
우편 접수 여부 : 가능
접수 기간 : 2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 28 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제82기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 글로벌 경제 환경이 불안정한 가운데, 주요 선진국들의 소비 회복과 일부 국가의 경기 부양책이 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 지역의 지정학적 갈등, 미-중 무역 분쟁 등의 요인이 지속되었음에도 글로벌 경제 성장률은 2.7%를 기록하며 완만한 회복세를 보였습니다.

우리나라 경제는 2%의 낮은 성장률에 그쳤으며 가계 부채 증가와 고금리 기조로 인해 소비 심리가 위축되었습니다. 또한, 국내 제조업 및 수출 업종의 회복이 더딘 가운데 건설 경기 둔화로 인해 산업 전반이 어려움을 겪었으며 이에 따른 노동 시장의 변화 및 고령화 문제가 소비 둔화에 영향을 미쳤습니다.

우리나라의 주요 섬유 및 의류 수출 시장인 미국은 2024년 경제 성장률 2.8%를 기록하며 견조한 성장을 보였으나 의류 수입은 전년 대비 5% 감소하였고 원면 가격 하락과 미국 소매업체들의 가격 인하 압박으로 인해 업계 전반의 매출 및 수익성은 저하되었습니다. 특히 온라인 쇼핑 확대에 따른 오프라인 매장 매출 둔화가 지속되면서 전통적인 유통 채널이 어려움을 겪는 한 해였습니다.

이러한 대내외적 영향에도 불구하고, 당사는 원자재 및 상품구매 최적화를 통한 비용절감 및 생산공정의 효율화를 통한 원가절감 등으로 매출 이익과 영업 이익을 개선하는 성과를 거두었습니다.

2025년에는 미국의 소비 회복이 의류 소비 증가로 이어질 것으로 기대하고 있으나, 우리나라는 경제 성장률 둔화로 내수 시장 위축이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 미주 오더를 진행하는 거래선에 대한 영업 확대를 최우선 과제로 설정하고 매출 확대를 추진할 계획입니다. 또한, 친환경 소재 및 고부가가치 상품 및 제품 비중을 확대하여 차별화된 경쟁력을 확보하겠습니다.

국내 시장도 소비 수요 변화에 맞춘 아이템의 다양화, 브랜드 이미지 강화, 마케팅 전략 최적화, 온라인 판매 확장을 통해 시장 점유율을 확대하겠습니다.

2025년에도 급변하는 시장 환경 속에서 유연하게 대응하며, 지속 가능한 성장을 이루기 위해 최선을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 82(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 81(전) 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
321,145,555,378
307,955,941,619

1. 현금및현금성자산
46,380,089,468
47,621,391,004

2. 단기금융자산
39,499,085,541
16,626,373,815

3. 파생상품자산
2,772,692,010
1,002,881,706

4. 매출채권
95,186,909,293
98,437,923,164

5. 기타채권
933,879,488
3,407,608,173

6. 당기법인세자산
1,209,775,167
1,447,229,782

7. 재고자산
118,750,814,101
115,217,108,884

8. 기타유동자산
16,412,310,310
24,195,425,091

Ⅱ. 비유동자산
692,597,894,367
667,697,293,110

1. 장기금융자산
19,600,794,004
17,483,918,698

2. 공동및관계기업투자주식
48,698,049,930
42,251,205,573

3. 유형자산
314,496,563,598
295,912,929,273

4. 투자부동산
289,848,301,093
290,588,085,737

5. 사용권자산
9,210,688,441
10,841,420,324

6. 무형자산
2,990,987,314
2,869,347,030

7. 장기기타채권
4,784,726,188
4,468,476,402

8. 순확정급여자산
80,094,936
961,106,762

9. 기타비유동자산
1,186,675,916
470,959,617

10. 이연법인세자산
1,701,012,947
1,849,843,694

자 산 총 계
1,013,743,449,745
975,653,234,729

부 채

Ⅰ. 유동부채
337,713,509,938
290,898,144,472

1. 매입채무
22,692,931,351
28,041,555,293

2. 기타채무
23,033,049,719
17,986,745,530

3. 당기법인세부채
1,554,507,467
754,422,165

4. 단기금융부채
278,795,660,504
231,945,161,490

5. 파생상품부채
1,506,300,000
1,382,018,958

6. 기타유동부채
8,004,517,922
8,356,563,854

7. 유동성리스부채
2,126,542,975
2,431,677,182

Ⅱ. 비유동부채
111,697,738,660
79,220,895,839

1. 장기금융부채
37,597,867,018
5,863,882,478

2. 이연법인세부채
66,660,471,121
64,796,350,749

3. 장기기타채무
3,916,855,000
3,856,500,000

4. 기타비유동부채
1,043,982,769
639,794,331

5. 리스부채
2,478,562,752
4,064,368,281

부 채 총 계
449,411,248,598
370,119,040,311

자 본

Ⅰ.지배지분
560,652,809,889
586,077,964,493

1. 자본금
13,258,853,000
13,020,338,500

2. 자본잉여금
(13,444,145,945)
980,302,019

3. 기타자본항목
(19,050,470,258)
(32,822,972,189)

4. 기타포괄손익누계액
5,061,337,361
1,901,108,908

5. 이익잉여금
574,827,235,731
602,999,187,255

Ⅱ. 비지배지분
3,679,391,258
19,456,229,925

자 본 총 계
564,332,201,147
605,534,194,418

부채와 자본총계
1,013,743,449,745
975,653,234,729

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 82(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 81(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(전) 기

Ⅰ. 매출액
651,725,598,894
682,872,127,202

Ⅱ. 매출원가
585,161,197,948
620,543,126,282

Ⅲ. 매출총이익
66,564,400,946
62,329,000,920

Ⅳ. 판매비와관리비
58,753,852,420
56,024,462,875

Ⅴ. 영업이익
7,810,548,526
6,304,538,045

1. 금융수익
18,885,911,741
13,503,057,228

2. 금융비용
26,000,561,329
22,858,077,304

3. 기타수익
1,365,418,386
12,032,084,526

4. 기타비용
7,603,814,159
10,607,614,740

Ⅵ. 공동및관계기업투자이익
11,316,829,254
10,137,415,986

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,774,332,419
8,511,403,741

1. 법인세비용
3,271,448,409
2,515,598,200

Ⅷ. 연결당기순이익
2,502,884,010
5,995,805,541

1. 지배기업 소유주지분
1,597,064,942
3,235,303,182

2. 비지배지분
905,819,068
2,760,502,359

Ⅸ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당이익
82
163

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 82(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 81(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(전) 기

Ⅰ. 연결당기순이익
2,502,884,010
5,995,805,541

Ⅱ. 연결기타포괄손익(세후)
2,562,972,728
(4,052,421,922)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
1,295,217,683
(4,729,703,337)

순확정급여부채의 재측정요소(세후)
(616,718,224)
(79,228,543)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후)
1,911,935,907
(4,650,474,794)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
1,267,755,045
677,281,415

해외사업환산손익(세후)
1,362,380,011
946,475,301

지분법자본변동(세후)
(94,624,966)
(269,193,886)

Ⅲ. 연결당기총포괄이익
5,065,856,738
1,943,383,619

1. 지배기업소유주지분
4,144,888,369
(793,412,483)

2. 비지배지분
920,968,369
2,736,796,102

연 결 자 본 변 동 표

제 82(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 81(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디아이동일 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
12,784,135,000
(500,678,895)
(30,894,248,474)
5,875,758,824
611,195,954,158
20,734,874,737
619,195,795,350

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
3,235,303,182
2,760,502,359
5,995,805,541

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(4,650,474,794)
-
-
(4,650,474,794)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(54,065,749)
(25,162,794)
(79,228,543)

해외사업환산손익
-
-
-
945,018,764
-
1,456,537
946,475,301

지분법자본변동
-
-
-
(269,193,886)
-
-
(269,193,886)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
236,203,500
-
-
-
(236,203,500)
-
-

현금배당
-
-
-
-
(4,724,075,250)
(284,460,000)
(5,008,535,250)

자기주식소각
-
-
6,417,725,586
-
(6,417,725,586)
-
-

자기주식거래
-
-
(8,439,541,322)
-
-
-
(8,439,541,322)

종속기업투자주식 추가취득
-
1,480,980,914
-
-
-
(3,730,980,914)
(2,250,000,000)

기타
-
-
93,092,021
-
-
-
93,092,021

2023년 12월 31일(전기말)
13,020,338,500
980,302,019
(32,822,972,189)
1,901,108,908
602,999,187,255
19,456,229,925
605,534,194,418

2024년 01월 01일(당기초)
13,020,338,500
980,302,019
(32,822,972,189)
1,901,108,908
602,999,187,255
19,456,229,925
605,534,194,418

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
1,597,064,942
905,819,068
2,502,884,010

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
1,911,935,907
-
-
1,911,935,907

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(612,405,026)
(4,313,198)
(616,718,224)

해외사업환산손익
-
-
-
1,342,917,512
-
19,462,499
1,362,380,011

지분법자본변동
-
-
-
(94,624,966)
-
-
(94,624,966)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
238,514,500
-
-
-
(238,514,500)
-
-

현금배당
-
-
-
-
(4,770,290,250)
(409,755,000)
(5,180,045,250)

자기주식소각
-
-
24,147,806,690
-
(24,147,806,690)
-
-

자기주식거래
-
-
(10,581,447,641)
-
-
-
(10,581,447,641)

종속기업투자주식 추가취득
-
(14,424,447,964)
-
-
-
(16,288,052,036)
(30,712,500,000)

기타
-
-
206,142,882
-
-
-
206,142,882

2024년 12월 31일(당기말)
13,258,853,000
(13,444,145,945)
(19,050,470,258)
5,061,337,361
574,827,235,731
3,679,391,258
564,332,201,147

연 결 현 금 흐 름 표

제 82(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 81(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
38,587,377,915
38,438,794,072

1. 연결당기순이익
2,502,884,010
5,995,805,541

2. 연결당기순이익 조정을 위한 가감
19,096,245,457
21,461,580,979

3. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
21,980,521,383
22,118,160,707

4. 이자의 수취
1,182,013,129
1,374,147,444

5. 이자의 지급
(10,837,107,541)
(10,663,449,483)

6. 배당금의 수취
5,359,867,600
7,199,930,187

7. 법인세의 납부
(697,046,123)
(9,047,381,303)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1. 단기금융자산의 증가
(32,808,736,166)
(6,094,702,378)

2. 단기금융자산의 감소
10,603,242,073
4,416,680,000

3. 장기대여금의 증가
-
(993,416,717)

4. 장기대여금의 감소
-
8,513,547,603

5. 장기금융자산의 증가
-
(432,694,846)

6. 장기금융자산의 감소
199,854
19,912,171

7. 유형자산의 취득
(32,386,031,132)
(45,863,688,511)

8. 유형자산의 처분
1,174,311,846
2,291,689,590

9. 투자부동산의 취득
(13,509,018)
(40,000,000)

10. 투자부동산의 처분
-
14,501,405,000

11. 무형자산의 취득
(357,879,761)
(233,120,087)

12. 무형자산의 처분
25,328,180
243,701,050

13. 기타유동부채의 증가
-
169,324,335

14. 정부보조금의 수취
470,795,298
163,930,000

15. 기타의 현금유입액
-
100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,385,654,263
(12,787,760,107)

1. 단기금융부채의 증가
457,622,004,203
417,595,703,669

2. 단기금융부채의 감소
(394,316,031,784)
(413,460,112,423)

3. 유동성장기부채의 감소
(9,497,078,074)
(6,272,938,774)

4. 유동성사채의 감소
(25,788,000,000)
-

5. 파생상품자산부채의 정산
899,193,200
323,580,900

6. 장기금융부채의 증가
34,202,695,202
7,478,124,789

7. 장기금융부채의 감소
(844,482,800)
254,130,172

8. 수입보증금의 증가
198,205,000
366,055,000

9. 수입보증금의 감소
(542,440,000)
(365,140,000)

10. 리스부채의 감소
(3,031,375,793)
(2,958,179,868)

11. 자기주식의 취득
(10,581,447,641)
(8,439,541,322)

12. 배당금의 지급
(5,180,045,250)
(5,008,535,250)

13. 비지배지분의 추가취득
(30,712,500,000)
(2,250,000,000)

14. 기타의 현금유출액
(43,042,000)
(50,907,000)

Ⅳ. 기타환율변동효과
1,077,945,112
36,665,313

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,241,301,536)
2,450,266,488

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
47,621,391,004
45,171,124,516

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
46,380,089,468
47,621,391,004

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 82 기 2024. 12. 31 현재

제 81 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(전) 기

Ⅰ. 유동자산
123,073,128,952
109,186,140,903

1. 현금및현금성자산
4,239,458,565
11,965,539,948

2. 단기금융자산
24,853,363,548
5,390,463,935

3. 파생상품자산
2,772,692,010
799,931,706

4. 매출채권
44,959,939,882
41,930,102,810

5. 기타채권
883,755,804
961,111,224

6. 재고자산
44,503,282,529
46,433,141,515

7. 기타유동자산
812,983,974
1,541,468,355

8. 당기법인세자산
47,652,640
164,381,410

Ⅱ. 비유동자산
640,016,288,601
594,554,933,466

1. 장기금융자산
18,344,174,824
15,927,062,425

2. 종속, 공동, 관계기업투자주식
189,388,434,432
141,960,934,432

3. 유형자산
81,824,242,708
82,820,699,816

4. 투자부동산
310,926,074,458
311,635,576,646

5. 사용권자산
34,526,492
34,556,133

6. 무형자산
1,376,963,264
1,398,817,668

7. 장기기타채권
38,121,872,423
40,777,286,346

자 산 총 계
763,089,417,553
703,741,074,369

Ⅰ. 유동부채
189,910,808,064
151,527,935,636

1. 매입채무
9,761,510,562
8,912,899,050

2. 기타채무
12,138,031,287
7,692,341,129

3. 단기금융부채
167,599,062,027
133,683,823,976

4. 파생상품부채
-
713,262,115

5. 기타유동부채
376,682,277
490,080,355

6. 유동성리스부채
35,521,911
35,529,011

Ⅱ. 비유동부채
98,860,286,132
67,822,036,097

1. 장기금융부채
29,268,717,887
-

2. 순확정급여부채
30,788,359
32,762,820

3. 이연법인세부채
65,753,924,886
64,015,773,277

4. 장기기타채무
3,806,855,000
3,773,500,000

부 채 총 계
288,771,094,196
219,349,971,733

Ⅰ. 자본금
13,258,853,000
13,020,338,500

Ⅱ. 자본잉여금
10,481,041,410
10,481,041,410

Ⅲ. 기타자본항목
(18,361,550,572)
(31,927,909,621)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
6,286,858,421
4,374,922,514

Ⅴ. 이익잉여금
462,653,121,098
488,442,709,833

자 본 총 계
474,318,323,357
484,391,102,636

부채와 자본총계
763,089,417,553
703,741,074,369

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 82 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 81 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(전) 기

Ⅰ. 매출액
295,545,497,403
298,259,323,094

Ⅱ. 매출원가
275,995,043,747
281,868,351,002

Ⅲ. 매출총이익
19,550,453,656
16,390,972,092

Ⅳ. 판매비와관리비
18,336,044,077
15,547,384,749

Ⅴ. 영업이익
1,214,409,579
843,587,343

1. 금융수익
24,526,350,984
21,934,692,063

2. 금융비용
13,974,422,590
12,867,354,571

3. 기타수익
75,141,189
7,069,125,960

4. 기타비용
7,250,604,161
5,423,345,098

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
4,590,875,001
11,556,705,697

1. 법인세비용
1,235,703,725
718,083,231

Ⅶ. 당기순이익
3,355,171,276
10,838,622,466

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당이익
173
547

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 82(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 81(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
3,355,171,276
10,838,622,466

Ⅱ. 세후기타포괄손익
1,923,787,336
(4,676,643,517)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,923,787,336
(4,676,643,517)

순확정급여부채의 재측정요소
11,851,429
(26,168,723)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,911,935,907
(4,650,474,794)

Ⅲ. 당기총포괄이익
5,278,958,612
6,161,978,949

자 본 변 동 표

제 82(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 81(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디아이동일 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
12,784,135,000
10,481,041,410
(29,906,093,885)
9,025,397,308
489,008,260,426
491,392,740,259

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,838,622,466
10,838,622,466

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(4,650,474,794)
-
(4,650,474,794)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(26,168,723)
(26,168,723)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
236,203,500
-
-
-
(236,203,500)
-

현금배당
-
-
-
-
(4,724,075,250)
(4,724,075,250)

자기주식소각
-
-
6,417,725,586
-
(6,417,725,586)
-

자기주식거래
-
-
(8,439,541,322)
-
-
(8,439,541,322)

2023년 12월 31일(전기말)
13,020,338,500
10,481,041,410
(31,927,909,621)
4,374,922,514
488,442,709,833
484,391,102,636

2024년 1월 1일(당기초)
13,020,338,500
10,481,041,410
(31,927,909,621)
4,374,922,514
488,442,709,833
484,391,102,636

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,355,171,276
3,355,171,276

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,911,935,907
-
1,911,935,907

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
11,851,429
11,851,429

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
238,514,500
-
-
-
(238,514,500)
-

현금배당
-
-
-
-
(4,770,290,250)
(4,770,290,250)

자기주식소각
-
-
24,147,806,690
-
(24,147,806,690)
-

자기주식거래
-
-
(10,581,447,641)
-
-
(10,581,447,641)

2024년 12월 31일(당기말)
13,258,853,000
10,481,041,410
(18,361,550,572)
6,286,858,421
462,653,121,098
474,318,323,357

현 금 흐 름 표

제 82(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 81(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
7,643,350,582
14,454,847,227

1. 당기순이익
3,355,171,276
10,838,622,466

2. 당기순이익조정을 위한 가감
(7,800,398,318)
(10,266,436,279)

3. 영업활동으로인한 자산 부채의 변동
5,953,616,225
6,823,795,880

4. 이자수취
1,916,496,095
2,157,487,845

5. 이자지급
(6,735,813,114)
(6,434,218,708)

6. 배당금수취
11,001,931,058
12,841,705,633

7. 법인세납부
(47,652,640)
(1,506,109,610)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(60,913,704,655)
9,387,828,382

1. 단기금융자산의 증가
(30,066,141,686)
(1,921,160,368)

2. 단기금융자산의 감소
10,603,242,073
416,680,000

3. 장기대여금의 증가
(6,764,360,000)
(11,954,776,717)

4. 장기대여금의 감소
4,200,000,000
12,513,547,603

5. 종속,관계기업에 대한 투자주식의 취득
(38,712,500,000)
(9,500,000,000)

6. 종속,관계기업에 대한 투자주식의 처분
-
5,663,535,556

7. 유형자산의 취득
(1,037,402,497)
(475,820,502)

8. 유형자산의 처분
863,129,275
15,093,475

9. 투자부동산의 취득
-
(40,000,000)

10. 투자부동산의 처분
-
14,501,405,000

11. 무형자산의 취득
328,180
-

12. 기타유동부채의 증가
-
169,324,335

Ⅲ. 재무활동현금흐름
45,525,021,424
(17,674,731,859)

1. 단기금융부채의 증가
351,828,781,623
222,016,823,691

2. 단기금융부채의 감소
(293,541,303,708)
(216,376,587,128)

3. 장기금융부채의 증가
27,560,000,000
-

4. 장기금융부채의 감소
(181,618,800)
-

5. 유동성장기금융부채의 감소
(25,860,740,000)
(10,257,880,000)

6. 파생상품자산부채의 정산
1,630,843,200
323,580,900

7. 수입보증금의 증가
198,205,000
363,055,000

8. 수입보증금의 감소
(542,440,000)
(365,140,000)

9. 리스부채의 감소
(214,968,000)
(214,968,000)

10. 배당금 지급
(4,770,290,250)
(4,724,075,000)

11. 자기주식의 취득
(10,581,447,641)
(8,439,541,322)

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과
19,251,266
1,378,846

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(7,726,081,383)
6,169,322,596

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
11,965,539,948
5,796,217,352

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
4,239,458,565
11,965,539,948

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 82 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 81 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 82(당) 기
제 81(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(20,643,676,313)
4,565,169,422

1. 전기이월미처분이익잉여금
137,107,672
170,441,265

2. 당기순이익
3,355,171,276
10,838,622,466

3. 확정급여제도의 재측정손익 등
11,851,429
(26,168,723)

4. 자기주식 소각
(24,147,806,690)
(6,417,725,586)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
26,282,750,313
700,000,000

1. 별도적립금
26,282,750,313
700,000,000

합 계
5,639,074,000
5,265,169,422

Ⅲ. 이익잉여금처분액
5,539,074,000
5,128,061,750

1. 이익준비금
240,829,250
119,257,000

2. 배당금
5,298,244,750
5,008,804,750

가. 현금배당 주당배당금(율): 당기 250원(50%) 전기 250원(50%)
4,816,586,250
4,770,290,250

나. 주식배당 주당배당금(율): 당기 12.5원(5.0%) 전기 12.5원(2.5%)
481,658,500
238,514,500

3. 임의적립금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
100,000,000
137,107,672

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안(이사회 제안) : 목적사항 변경
- 제2-2호 의안(이사회 제안) : 이사회 및 주주총회 의장 관련 변경- 제2-3호 의안(이사회 제안) : 윤리경영위원회 설치- 제2-4호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 설치- 제2-5호 의안(주주제안) : 전자투표제 도입- 제2-6호 의안(주주제안) : 집중투표제 도입- 제2-7호 의안(주주제안) : 보상위원회 설치가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 제2-6호 의안(주주제안) : 집중투표제 도입1안 : 감사위원회 정관변경 가결시

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조

① 본 회사는 이사는 이사 3명 이상 8명 이하, 감사 1명을 두며 주주총회에서 이를 선임한다.

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제19조

① 본 회사는 이사는 이사 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
② 삭제

② 이
사는 주주총회에서 선임한다.

집중투표제 도입을 위한 정관변경(주주제안)

2안 : 감사위원회 정관변경 부결시

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조

① 본 회사는 이사는 이사 3명 이상 8명 이하, 감사 1명을 두며 주주총회에서 이를 선임한다.

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제19조

① 본 회사는 이사는 이사 3명 이상 8명 이하, 감사 1명을 두며 주주총회에서 이를 선임한다.

② 삭제

집중투표제 도입을 위한 정관변경(주주제안)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안(이사회 제안) : 목적사항 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조

15. 의약품,원료의약품 제조 및 판매업

(중략)

18. 전각호의 사업에 관련된 사업

제2조

15.
의료기기
, 의약품, 원료의약품 제조 및 판매업

(중략)

18. 알루미늄 제품의 제조, 가공 및 판매

19.물류센터 및 관련 서비스업

20.화물 취급업

21.화물 운송 중개 및 대리 관련 서비스업

22.전자상거래 및 관련 서비스업

23.통신판매업 및 인터넷 관련 사업

24.전각호의 사업에 관련된 사업

회사의 목적사항 추가

- 제2-2호 의안(이사회 제안) : 이사회 및 주주총회 의장 관련 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 본 회사에는 이사회의 결의로서 이사중에서 대표이사 약간명과 회장, 사장 각 1명을 선임할 수 있다.

제22조 본 회사에는 이사회의 결의로서 이사 중에서
대표이사 약간명을 선임할 수 있다.

이사회 및 주주총회 의장 관련 변경

제23조 회장은 주주총회 및 이사회의 의장이 된다.

제23조
① 이사회 의장은 이사회 결의로 이사 중에서 선임한다.

② 주주총회 의장은 이사회 의장으로 하되, 유고 시에는 이사회에서정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제24조 사장은 회장이 유고한 때는 주주총회및 이사회의 의장이 된다. 회장,사장이 동시에 유고한 때는 회장 또는 사장이 지명한 이사가, 그러하지 아니한 때는 이사회 결의로서 지명한 이사가 이를 대행한다.

제24조
대표이사가 유고한 때는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제28조 이사회는 회장 또는 사장이 이를 소집한다.

제28조 이사회는
이사회 의장이 소집한다.

- 제2-3호 의안(이사회 제안) : 윤리경영위원회 설치

변경전 내용
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변경의 목적

<신 설>

제31조의 2 ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

가. 윤리경영위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.

윤리경영위원회설치

- 제2-4호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 설치

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5장 이사와 감사
제5장 이사 ·이사회
감사위원회 설치

제19조 ① 본 회사는 이사 3명 이상 8명 이하, 감사 1명을 두며 주주총회에서 이를 선임한다.

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제19조① 본 회사는 이사 3명 이상 8명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
② 이사는 주주총회에서 선임한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제20조 ① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제20조 ① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 삭제

제21조 이사 또는 감사의 결원이 생하였으나 법정의 원수를 결치 않고 또한 업무에 지장이 없을 때는 그 보결선임을 다음 정기총회까지 연기하거나 또는 이를 행하지 아니할 수 있다. 보결선임하거나 또는 증원 취임한 이사 및 감사의 임기는 제20조에 따른다.

제21조
이사의
결원이 생하였으나 법정의 원수를 결치 않고 또한 업무에 지장이 없을 때는 그 보결선임을 다음 정기총회까지 연기하거나 또는 이를 행하지 아니할 수 있다. 보결선임하거나 또는 증원 취임한
이사의 임기는 제20조에 따른다.

제25조 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

삭제

제26조 감사는 감사록을 작성하고 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하여 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
삭제

제29조이사회를 소집함에는 회일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야한다.

제29조 이사회를 소집함에는 회일전에
각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

제31조 이사회는 의사록을 작성하고 의사 경과요령 및 그 결과를 기재하여출석이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제31조 이사회는 의사록을 작성하고 의사 경과요령 및 그 결과를 기재하여
출석이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제32조 이사 또는 감사가 퇴직하였을 때는 이사회에서 정하고 주주총회의 의결을 거친 별도 규정에 의하여 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

제32조
이사가 퇴직하였을 때는 이사회에서 정하고 주주총회의 의결을 거친 별도 규정에 의하여 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

<신 설>

제31조의 2 ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

가. 윤리경영위원회나. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.

제6장 계산
제6장 감사위원회

<신 설>

제32조의 2

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제31조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 감사위원은 전원 사외이사로 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후, 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제3항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑥ 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

<신 설>

제32조의 3① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다

<신 설>

제32조의 4

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제6장 계산

제7장
계산

제34조

③ 제1항에도 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을때

2. 감사의 동의가 있을 때

제34조

③ 제1항에도 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사위원 전원의 동의가 있을 때

- 제2-5호 의안(주주제안) : 전자투표제 도입

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<신 설>

제17조의2(전자적방법에 의한 의결권행사)

① 본회사는 이사회 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사(이하”전자투표”)하도록 할 수 있다.

② 본 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지를 할 때 주주가 전자투표를 할 수 있음을 통지하여야 하며, 의결권 행사에 필요한양식과 참고서류를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

③ 본 회사가 제1항에 따라 전자투표를 정한 경우 주주는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 주주확인절차를 거치고 전자서명을 통하여 전자투표를 할 수 있다.

④ 본 회사는 전자투표의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 주주확인 절차 등 의결권 행사절차의 운영을 위탁할 수 있다.

⑤
본 회사, 제4항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는 기관 및 전자투표의 운영을 담당하는 자는 주주총회에서 개표가 있을 때까지 전자투표의 결과를 누설하거나 직무상 목적외로 사용해서는 아니된다.

소수주주의 주주권익 제고를위하여 전자투표제 도입을 정관에 명시(주주제안)

- 제2-7호 의안(주주제안) : 보상위원회 설치1안 : 감사위원회 정관변경 가결시

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<신 설>

제31조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

가. 감사위원회

나. 윤리경영위원회

다. 보상위원회

② 각 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이사회 내 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 한다.

③ 위원회에 대해서는 제29조내지 제31조의 규정을 준수한다.

보상위원회 설치(주주제안)

<신 설>

제31조의3(보상위원회)

① 보상위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 다만 위원 총수 2/3이상은 사외이사로 구성한다.

② 보상위원회는 회사의 회장, 사장, 대표이사, 사내이사, 사외이사,기타 경영임원등의 보수 및 퇴직금에 관한 사항을 결정한다.

③ 보상위원회는 회사의 대표이사, 사내이사, 사외이사, 기타 경영임원 등의 경영활동을 공정하게 평가하여야 하며, 그 결과를 보수에적정하게 반영하여야 한다.

2안 : 감사위원회 정관변경 부결시

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제27조의 2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내 위원회로 다음 각 호의 위원회를 둔다.

가. 윤리경영위원회

나. 보상위원회

② 각 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이사회 내 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 한다.

③ 위원회에 대해서는 제29조내지 제31조의 규정을 준수한다.

보상위원회 설치(주주제안)

<신 설>

제27조의 3(보상위원회)① 보상위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 다만 위원 총수 2/3이상은 사외이사로 구성한다.

② 보상위원회는 회사의 회장, 사장, 대표이사, 사내이사, 사외이사, 감사 기타 경영임원등의 보수 및 퇴직금에 관한 사항을 결정한다.

③ 보상위원회는 회사의 대표이사, 사내이사, 사외이사, 감사 기타 경영임원 등의 경영활동을 공정하게 평가하여야 하며, 그 결과를 보수에 적정하게 반영하여야 한다.

※ 위 1안과 2안에 있어서 윤리경영위원회 도입 관련 정관 개정안이 부결되는 경우 위 개정안 중 제31조의 2 제1항 가목, 제27조의 2 제1항 가목 "윤리경영위원회"는 삭제함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안(이사회 제안) : 사내이사 서태원 선임의 건 - 제3-2호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손재선 선임의 건 - 제3-3호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손수용 선임의 건 - 제3-4호 의안(이사회 제안) : 사외이사 김형종 선임의 건 - 제3-5호 의안(이사회 제안) : 사외이사 송원자 선임의 건 - 제3-6호 의안(이사회 제안, 주주제안) : 사외이사 이상국 선임의 건 - 제3-7호 의안(주주제안) : 사외이사 윤형주 선임의 건※ '제3-5호', '제3-7호' 의안은 '제2-4호' 의안이 가결되면 폐기됨.※ '제2-4호' 의안이 부결되면 '제3-1호' 내지 '제3-7호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 6인 초과시 다득표 순으로 6인의 이사를 선임 결의함.※ 현재 재임 이사 중 임기만료하는 이사 외의 이사 1인이 주주총회 전에 사임의 의사를 표시하지 않는 경우에는 5인 이사 선임을 전제로 다득표 순으로 선임 이사를 결정함.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서 태 원
1974.09.06
사내이사
-
없 음
이사회

손 재 선
1963.03.13
사내이사
-
없 음
이사회

손 수 용
1961.11.16
사내이사
-
없 음
이사회

김 형 종
1967.05.21
사외이사
-
없 음
이사회

송 원 자
1969.11.21
사외이사
분리선출
없 음
이사회

이 상 국
1958.08.03
사외이사
-
없 음
이사회, 주주제안

윤 형 주
1974.12.25
사외이사
분리선출
없 음
주주제안

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서 태 원
디아이동일(주) 대표이사 부회장
'24년 ~ 현재
현) 디아이동일(주) 대표이사 부회장
없 음

'19년 ~ '24년
전) 디아이동일(주) 대표이사 사장

'17년 ~ '19년
전) 동일방직(주) 부사장

손 재 선
디아이동일(주) 대표이사 부사장
'24년 ~ 현재
현) 디아이동일(주) 대표이사 부사장
없 음

'20년 ~ '24년
전) 디아이동일(주) 대표이사 전무

'19년 ~ '20년
전) 디아이동일(주) 상무이사

손 수 용
디아이동일(주) 전무이사
'23년 ~ 현재
현) 디아이동일(주) 전무이사
없 음

'19년 ~ '23년
전) 디아이동일(주) 상무이사

'16년 ~ '19년
전) 동일방직(주) 상무보

김 형 종
전) SK증권 기업금융사업부 상무
'22년 ~ '24년
전) SK증권 기업금융사업부 상무
없 음

'17년 ~ '22년
전) 미래에셋증권 기업금융사업부 Covergage RM 총괄 담당임원

'15년 ~ '17년
전) 대우증권 IB1부 부서장

송 원 자
수원대학교 경영학부 교수
'23년 ~ 현재
현) 세계여성이사협회(WCD) 한국지부 비상근 감사
없 음

'22년 ~ 현재
현) LS일렉트릭 사외이사, 감사위원회 위원장, ESG 위원회 위원장

'19년 ~ 현재
현) 수원대학교 경영학부 교수, 기획처장

'21년 ~ '24년
전) SK렌터카 사외이사, 감사위원회, ESG위원회 위원

'15년 ~ '19년
전) 국민권익위원회 보상심의위원회 위원

이 상 국
KAIST 전기공학과 교수
'09년 ~ 현재
현) KAIST 전기공학과 교수
없 음

'17년 ~ '23년
전) KAIST ICT 석좌교수

'11년 ~ '17년
전) 주식회사 실리콘웍스(현LX세미콘) 사외이사

윤 형 주
법무법인 건우 변호사
'19년 ~ 현재
현) 법무법인 건우 변호사
없 음

'24년 ~ 현재
현) 엑스큐어 주식회사 감사

'18년 ~ '19년
전) 주식회사 비에스이홀딩스 기타비상무이사

'19년 ~ '21년
전) 주식회사 포스링크 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김형종 사외이사 후보자(이사회 제안)

1. 전문성

본 후보자는 SK증권, 미래에셋증권, 대우증권 등에서 30년 이상의 풍부한 경험을 가진 금융 전문가입니다. 자본시장에서 쌓은 깊이 있는 지식을 바탕으로, 이사회에 참여하여 기업가치를 제고하고 지속 가능한 성장 전략을 수립할 계획입니다. 다양한 금융 상품과 시장 트렌드에 대한 통찰력을 활용하여 전략적 의사결정 과정에서 중요한 역할을 할 것입니다.

또한, 리스크 관리 및 규제 준수에 대한 체계적인 접근 방안을 제시하여 기업의 안정성을 높이고 법적 문제를 예방하는 데 기여할 것입니다. 이러한 전문성과 경험을 통해 회사의 목표 달성을 위한 실질적인 기여를 할 것입니다.

2. 독립성 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며 최대주주 및 특수관계인, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 합니다.

- 송원자 사외이사 후보자(이사회 제안)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 다년간의 회계법인 경험을 통해 재무 및 회계 분야의 전문성을 갖추었습니다. 현재 LS일렉트릭의 사외이사 및 감사위원회 위원장, ESG 위원회 위원장으로 활동하며, 세계여성이사협회(WCD) 한국지부의 비상근 감사로도 기여하고 있습니다. 이러한 경력을 바탕으로 이사회 운영 및 안건 심의에 깊이 있는 검토와 조언을 제공할 것입니다.

후보자는 사외이사로서의 법적 의무를 철저히 인지하고 있으며, 전문성과 독립성을 유지하며 성실히 직무를 수행할 계획입니다. 디아이동일㈜의 이사회에 참여하여 투명하고 신뢰성 있는 재무 보고 체계를 구축하고, 기업 가치 제고에 실질적으로 기여할 것입니다.

2. 독립성 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며 최대주주 및 특수관계인, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 합니다.

- 이상국 사외이사 후보자(이사회 제안, 주주 제안)

1. 전문성 본 후보자는 KAIST 전기공학과 교수로 교내 ICT(정보통신) 석좌교수를 역임했으며, 우리나라 이차전지 배터리 산업 전문가로 디아이동일(주) 발전과 주주가치 향상에 사외이사로서 기여할 수 있는 높은 산업 이해도와 경험을 축적하고 있으며, 이러한 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 공정하고 투명한 의사결정이 이루어지도록 사외이사의 직무를 충실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서 산업, 기술, 정책 등 DI동일의 방향성에 대해 여러 이사진과 함께 고민하고 이사회에 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서 주주 가치를 높이는 역할을 다하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

2. 독립성 본 후보자는 이사회, 주주에 의해 추천되었으며 최대주주 및 특수관계인, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 합니다.

- 윤형주 사외이사 후보자(주주 제안)

1. 전문성 본 후보자는 DI동일의 기업 거버넌스를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 위해 사외이사의 책무를 다하겠습니다. 법무법인 건우의 기업법 전문 변호사로 정확한 법률 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 디아이동일(주)의 올바른 의사결정 구조를 확립하고, 상장회사로서 일반주주를 보호하며, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 선관 및 충실의무를 다하고 이해상충을 방지하도록 노력 및 감시하겠습니다. 또한 독립적인 이사회가 회사의 임직원들과 유기적으로 협업할 수 있도록 다양한 의견을 제시하여 DI동일이 실질적인 가치를 창출할 수 있도록 사외이사로서 역할을 충실히 수행하겠습니다. 모든 안건을 면밀히 검토하여 의사결정 과정에 적극적으로 참여하고 특정 이해 관계를 대변하지 않고 전체 주주의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다.

2. 독립성 본 후보자는 주주에 의해 추천되었으며 최대주주 및 특수관계인, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 서태원 사내이사 후보 본 후보자는 당사 대표이사로 재직하며 회사에 대한 대내외 사정에 정통하고, 업무 경험을 바탕으로 경영환경 변화에 적극 대응할수 있는 통찰력 및 리더십을 갖추고 있으며, 업무전반에 대한 경영이해도 및 전문성이 높다고 판단하여 재추천하고자 함. - 손재선 사내이사 후보 본 후보자는 '16년 DIB-EGYPT 대표이사를 거쳐 현재 디아이동일(주) 대표이사로 재직하고 있으며, 영업부분에 오랜 근무경험과 전문적 지식을 바탕으로 적극적으로 직무를 수행하였고, 향후 회사의 영업 및 생산 업무를 안정적으로 수행하기 위한 적임자로 판단되여 재추천하고자 함.- 손수용 사내이사 후보 본 후보자는 디아이동일(주)에 경영전략실 업무 및 관리부를 담당하고 있으며, 당사에 다년간 근무 경험으로 사업에 대한 풍부한 업무경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고하는데 기여하였으며, 이를 바탕으로 이사회 일원으로서 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 되어 재추천하고자 함.- 김형종 사외이사 후보 본 후보자는 SK증권, 미래에셋증권, 대우증권 등에서 30년 이상의 경력을 가진 금융 전문가로, 자본시장에서의 깊이 있는 지식을 바탕으로 리스크 관리 및 규제 준수에 대한 체계적인 접근 방안을 제시할 수 있음. 이러한 역량은 기업의 안정성을 높이고 법적 문제를예방하는 데 기여할 것으로 판단되어 추천하고자 함.

- 송원자 사외이사 후보

본 후보자는 공인회계사로서 다년간의 회계법인 경험을 통해 재무 및 회계 분야의 탁월한 전문성을 갖추고 현재 LS일레트릭의 사외이사 및 감사위원회 위원장으로 활동하며, ESG 위원회 위원장 및 세계여성이사협회(WCD) 한국지부 비상근 감사로도 기여하고 있음. 디아이동일(주)의 이사회에 참여하여 투명하고 신뢰성 있는 재무 보고 체계를 구축하고, 기업 가치 제고에 실질적으로 기여할 것으로 기대하여 추천하고자 함.

- 이상국 사외이사 후보 본 후보자는 KAIST ICT 석좌교수를 역임하고, 현재 KAIST 전기공학과 교수로 활동하는 등 KAIST에서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치제고에 기여할 것으로 판단되어 추천하고자 함.- 윤형주 사외이사 후보 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

참고서류 이사확인서(서태원).jpg
참고서류 이사확인서(서태원)

참고서류 이사확인서(손재선).jpg
참고서류 이사확인서(손재선)

참고서류 이사확인서(손수용).jpg
참고서류 이사확인서(손수용)

참고서류 이사확인서(김형종).jpg
참고서류 이사확인서(김형종)

참고서류 이사확인서(송원자).jpg
참고서류 이사확인서(송원자)

참고서류 이사확인서(이상국).jpg
참고서류 이사확인서(이상국)

참고서류 이사확인서(윤형주).jpg
참고서류 이사확인서(윤형주)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임)※ '제4호' 의안은 '제2-4호' 의안이 부결되면 폐기됨.- 제4-1호 의안(이사회 제안) : 사외이사 송원자 선임의 건- 제4-2호 의안(주주제안) : 사외이사 윤형주 선임의 건※ '제4-1호' 내지 '제4-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 이사를 선임 결의함.제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건※ '제5호' 의안은 '제2-4호' 의안이 부결되면 폐기됨.- 제5-1호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형종 선임의 건
- 제5-2호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상국 선임의 건※ '제3호' 의안에서 위 대상자가 이사로 선임되지 않는 경우 폐기됨.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송 원 자
1969.11.21
사외이사
분리선출
없 음
이사회

김 형 종
1967.05.21
사외이사
-
없 음
이사회

이 상 국
1958.08.03
사외이사
-
없 음
이사회,주주제안

윤 형 주
1974.12.25
사외이사
분리선출
없 음
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송 원 자
수원대학교 경영학부 교수
'23년 ~ 현재
현) 세계여성이사협회(WCD) 한국지부 비상근 감사
없 음

'22년 ~ 현재
현) LS일렉트릭 사외이사, 감사위원회 위원장, ESG 위원회 위원장

'19년 ~ 현재
현) 수원대학교 경영학부 교수, 기획처장

'21년 ~ '24년
전) SK렌터카 사외이사, 감사위원회, ESG위원회 위원

'15년 ~ '19년
전) 국민권익위원회 보상심의위원회 위원

김 형 종
전) SK증권 기업금융사업부 상무
'22년 ~ '24년
전) SK증권 기업금융사업부 상무
없 음

'17년 ~ '22년
전) 미래에셋증권 기업금융사업부 Covergage RM 총괄 담당임원

'15년 ~ '17년
전) 대우증권 IB1부 부서장

이 상 국
KAIST 전기공학과 교수
'09년 ~ 현재
현) KAIST 전기공학과 교수
없 음

'17년 ~ '23년
전) KAIST ICT 석좌교수

'11년 ~ '17년
전) 주식회사 실리콘웍스(현LX세미콘) 사외이사

윤 형 주
법무법인 건우 변호사
'19년 ~ 현재
현) 법무법인 건우 변호사
없 음

'24년 ~ 현재
현) 엑스큐어 주식회사 감사

'18년 ~ '19년
전) 주식회사 비에스이홀딩스 기타비상무이사

'19년 ~ '21년
전) 주식회사 포스링크 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 송원자 사외이사 후보 본 후보자는 공인회계사로서 다년간의 회계법인 경험을 통해 재무 및 회계 분야의 탁월한 전문성을 갖추고 현재 LS일레트릭의 사외이사 및 감사위원회 위원장으로 활동하며,ESG 위원회 위원장 및 세계여성이사협회(WCD) 한국지부 비상근 감사로도 기여하고 있음. 디아이동일(주)의 이사회에 참여하여 투명하고 신뢰성 있는 재무 보고 체계를 구축하고, 기업 가치 제고에 실질적으로 기여할 것으로 기대하여 추천하고자 함.
- 김형종 사외이사 후보
본 후보자는 SK증권, 미래에셋증권, 대우증권 등에서 30년 이상의 경력을 가진 금융 전문가로, 자본시장에서의 깊이 있는 지식을 바탕으로 리스크 관리 및 규제 준수에 대한 체계적인 접근 방안을 제시할 수 있음. 이러한 역량은 기업의 안정성을 높이고 법적 문제를예방하는 데 기여할 것으로 판단되어 추천하고자 함. - 이상국 사외이사 후보 본 후보자는 KAIST ICT 석좌교수를 역임하고, 현재 KAIST 전기공학과 교수로 활동하는 등 KAIST에서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치제고에 기여할 것으로 판단되어 추천하고자 함.- 윤형주 사외이사 후보주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

참고서류 이사확인서(송원자).jpg
참고서류 이사확인서(송원자)

참고서류 이사확인서(김형종).jpg
참고서류 이사확인서(김형종)

참고서류 이사확인서(이상국).jpg
참고서류 이사확인서(이상국)

참고서류 이사확인서(윤형주).jpg
참고서류 이사확인서(윤형주)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제6호 의안 : 감사선임의 건※ '제6호' 의안은 '제2-4호' 의안이 가결되면 폐기됨.- 제6-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이준규 선임의 건- 제6-2호 의안(주주제안) : 상임감사 김종태 선임의 건※ '제6-1호' 내지 '제6-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 준 규
1972.03.20
없 음
이사회

김 종 태
1979.11.05
없 음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 준 규
한국철도공사 전략기획실 및사업개발본부 차장
'16년 ~ 현재
현) 한국철도공사 전략기획실 및 사업개발본부 차장
없 음

'15년 ~ '16년
전) 인알파 루프 시스템 코리아 재무 경영 기획팀장

'09년 ~ '15년
전) 두산 인프라코어 Commercial FA팀

김 종 태
회계법인 세진 회계감사팀 이사
'12년 ~ 현재
현) 회계법인 세진 회계감사팀 이사
없 음

'07년 ~ '12년
전) 회계법인 천지 회계감사팀

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이준규 상임감사 후보

본 후보자는 공인회계사 및 세무사 자격을 보유하고 있으며, 삼일회계법인에서의 회계감사 및 재무 자문 업무를 통해 깊이 있는 전문성을 쌓아왔습니다. 풍부한 회계 및 감사 경험을 바탕으로 복잡한 재무 문제를 효과적으로 해결해온 실적이 있습니다. 한국철도공사에서 전략기획실 및 사업개발본부 차장으로 활동하며 경영 전략 수립과 재무 분석에 기여하였고, 이는 그의 전문성을 더욱 강화하는 계기가 되었습니다. 인알파 루프 시스템 코리아와 두산 인프라코어에서의 다양한 프로젝트 관리 경험 또한 실무적 통찰력을 심화시키는 데 중요한 역할을 했습니다.

본 후보자는 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 회계 및 재무 분야에서 혁신적인 기여를 할 것으로 기대되며, 이러한 경험을 바탕으로 상근감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것입니다. 더불어, 당사와의 거래나 겸직 등 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

따라서, 본 후보자를 상임감사로 추천하고자 함.- 김종태 상임감사 후보주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

참고서류 감사확인서(이준규).jpg
참고서류 감사확인서(이준규)

참고서류 감사확인서(김종태).jpg
참고서류 감사확인서(김종태)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(35억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
16.9억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건※ '제8호'의안은 '제2-4호' 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3.2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.7억원

최고한도액
3.2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.