KR모터스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
6.0
케이알모터스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
노성석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지)

(전 화)
055-282-7011

(홈페이지)http://
http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)노성석

(전 화
)055-269-7388

주주총회 소집공고

(제64기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 3월 27일(목) 오전 9시 00분

2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)

3. 보고사항 1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 영업보고

4. 부의안건제1호 의안 :제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 :이사 선임의 건 (신임 사외이사 강현구 1명)제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치 등상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증8. 기타사항금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-19
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건($1,200,000)
찬성

2
2024-01-26
신주 발행의 일정 변경의 건(유상증자)
찬성

3
2024-01-26
신주 발행의 주금납입처 변경의 건
찬성

4
2024-01-31
감사인선임위원회 구성
찬성

5
2024-02-05
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건($400,000)
찬성

6
2024-02-15
제63기 (별도) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
찬성

7
2024-02-27
제63기 (연결) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
찬성

8
2024-03-05
감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

9
2024-03-06
자본감소의 건(무상감자), 신주 발행의 건(유상증자) 일정변경
찬성

10
2024-03-11
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건(\630,000,000)
찬성

11
2024-03-14
정기주주총회 개최의 건
찬성

12
2024-04-01
임시의장 선임, 대표이사 해임, 대표이사 보선의 건
찬성

13
2024-04-08
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($600,000)
찬성

14
2024-04-19
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건(\2,700,000,000)
찬성

15
2024-04-22
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($420,000)
찬성

16
2024-05-14
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($750,000)
찬성

17
2024-05-16
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건(\630,000,000)
찬성

18
2024-05-17
KLM IMPORT&EXPORT 차입의 건($600,000)
찬성

19
2024-05-23
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($3,100,000)
찬성

20
2024-06-05
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($300,000)
찬성

21
2024-06-10
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($1,100,000)
찬성

22
2024-06-17
KLM IMPORT&EXPORT 차입의 건($600,000)
찬성

23
2024-07-24
KLM IMPORT&EXPORT 차입의 건($870,000)
찬성

24
2024-08-13
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($230,000)
찬성

25
2024-08-27
출자법인 지분양도의 건(중국합자법인_JV, LETOWIN)
찬성

26
2024-09-10
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($550,000)
찬성

27
2024-09-19
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($400,000)
찬성

28
2024-10-07
미국법인 청산의 건(KRM AMERICA(USA))
찬성

29
2024-12-04
유앤아이대부 차입의 건(\20,000,000,000)
찬성

30
2024-12-11
제 51회 전환사채 조기상환 및 소각의 건
찬성

31
2024-12-19
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장의 건($780,000)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
4
2024.02.08
2024-2026 회계연도 감사인 선임
가

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)

1
1,000,000
36,000
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전 세계적인 연료 가격 상승 , 환경 오염 및 정부의 유리한 정책으로 많은 기업이 전동 이륜차를 개발하고 있으며, 전동 이륜차의 성장을 추진하고 있습니다. 전기차의 환경적 이점에 대한 국민 의식 증가와 가솔린 및 디젤 가격 상승으로 아시아 태평양지역이 시장을 주도하게 될 것 으로 예상됩니다. 200개 이상의 오토바이 제조업체를 보유한 중국은 인구증가 및 기타 국가 수요로 전세계에서 가장 큰 이륜차 시장이 되었습니다.

국내시장은 ‘24년기준 약 10만대 규모 시장을 유지하고 있습니다.
중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가 추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다.

‘20

년부터
PCX, N-MAX

로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이 내수 전체 시장 규모의 29.4%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다.
한편 ‘20년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가 전체시장에서 약10.8%를 점유하였으며, ‘21년에는 18,900대가 등록되었습니다. 이러한 전기이륜차 점유율 증가추세는 한층 강화되고 지속될 것입니다. ‘22년 전기이륜차 시장규모는 17,000대이며, 2023년에는 40,000대로 목표로 진행했으나 정부 전기차보조금 축소로 실질구매단가 상승, 전기차 캐즘 대두, 평균적인 밧데리 성능미달, 경기침체의 영향으로 10,000대 규모로 대폭 감소하였습니다. ‘24년 전기차 시장규모는 11,000대로 상승세를 회복하였습니다. 단기적으로는 전기차 캐즘, 대내외 경기침체와 환경보조금 축소로 EV시장이 감소 할 수는 있으나, 장기적으로는 정부 친환경 정책의 지속으로 전기차보조금 규모가 견조하고, 배터리 교환형 보조금 신설, 공유형 배터리 표준화 등으로 EV시장은 배달용 시장을 중심으로 지속적으로 성장 예상 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2021년 이륜차시장은 EURO5로 본격 진입하였으며, 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비가 좋을 뿐만 아니라 , 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 EURO5 기종을 출시하여 내연기관 이륜차에 EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘었습니다.

‘23년 7월 대만 SYM社와 국내 독점 유통계약을 체결했으며, 대배기량 럭셔리스쿠터 크루심으로 대표되는 SYM제품군을 ‘24년 2분기부터 내수시장에 본격적

출하하였습니다. 6월말에 부산국제 모빌리티쇼(BIMOS)에 SYM브랜드로 참여하였으며, 현재 판매되는 차량과 ‘25년 출시예정인 차량 전시를 통해 많은 고객들로부터 큰 관심과 좋은 반응을 얻었습니다. ‘24년 SYM제품군은 1,788대 판매되었습니다.

EV기종인 E-LUTION 기종은 LG에너지솔루션[사내독립기업 쿠루(KooRoo)]의 배터리 교환형 충전 스테이션과 연계하여 ‘24년 6월3일 울산현대중공업내에 임직원용으로33대 납품을 시작으로 지속적으로 판매되었으며 ‘23~24년 311대 판매실적을 기록하였습니다. 또한 다용도 EV기종인 이스코트리(삼륜)차량은 ‘24년 10월 17일 영광 E-MOBILITY 전시회에 출품하여 관람객으로부터 호평받았으며 23~24년간 619대의 높은 판매실적을 보였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

2024년 제조사 국내 판매량 누계 대수는 당사와 대림 양사 기준으로 19,550대가 판매되었습니다.

[판매대수기준] (단위:대,%)

구 분
2024년 누계
비 고

내 수
수 출
합 계
내수점유율

당 사
3,479
-
3,479
17.80%
-

디앤에이모터스
16,071
-
16,071
82.20%
(구)대림모터스

합 계
19,550
-
19,550
100.00%
-

※ 당사 및 대림자동차 이외의 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 배달대행플랫폼 산업의 성장으로 인해
배달을 위한 상용 수요가 시장을 실질적으로 주도하고 있습니다
.

국내 이륜차 시장규모는IMF 구제금융 이전30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 85%이상을 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다.

‘
18년부터 정부의 친환경 정책 지원으로 전기이륜차 시장은 성장하고 있습니다. 정부의 '친환경 모빌리티 규제혁신’ 정책으로 전기이륜차는 친환경차 대상에 포함되었으며 산업성장을 지원하는 환경보조금이 지급이 지속되고 있습니다.

‘23년 코로나특수 소멸, 대내외적인 경기침체, 물가상승에 따른 소비 위축으로 전체적인 이륜차 시장은 2022년보다 약 26,000대 수요 감소한 106,000대 규모이며, 2024년은 2023년도 대비 동등한 수준인 약 107,000대 시장수요를 나타내었습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 19일 전자공시
시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 64(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 63(전) 기 2023년 12월 31일 현재

케이알모터스 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목
제64(당)기말
제63(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

11,839,507,034

48,971,232,724

1. 현금및현금성자산
3,940,968,061

13,054,599,621

2. 단기금융상품
3,513,827,587

3,187,565,453

3. 매출채권및기타채권
1,395,358,650

6,233,741,189

4. 재고자산
2,668,452,282

23,204,503,313

5. 기타유동자산
320,900,454

2,597,892,376

6. 파생상품자산
-

692,930,772

Ⅱ. 비유동자산

73,328,470,079

89,599,183,875

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 장기금융자산
25,726,072

25,726,072

3. 장기매출채권및기타채권
201,029,206

481,049,206

4. 관계기업투자
-

169,832,347

5. 유형자산
64,504,114,801

70,212,817,181

6. 무형자산
-

413,720,481

7. 사용권자산
-

9,698,438,588

8. 투자부동산
8,595,600,000

8,595,600,000

자 산 총 계

85,167,977,113

138,570,416,599

부채

Ⅰ. 유동부채

30,184,948,436

100,285,757,703

1. 매입채무및기타채무
6,224,824,174

34,042,637,810

2. 단기차입금
23,205,200,000

24,469,773,961

3. 전환사채
-

30,943,019,286

4. 파생상품부채
-

5,704,074,578

5. 리스부채
62,989,198

1,581,668,646

6. 당기법인세부채
-

-

7. 충당부채
264,719,126

601,280,051

8. 기타유동부채
427,215,938

2,943,303,371

Ⅱ. 비유동부채

22,410,343,217

15,880,028,309

1. 장기차입금
20,000,000,000

-

2. 리스부채
51,948,721

13,730,616,615

3. 장기매입채무및기타채무
407,451,677

412,211,535

4. 확정급여부채
1,950,942,819

1,727,784,032

5. 이연법인세부채
-

9,416,127

부 채 총 계

52,595,291,653

116,165,786,012

자본

지배기업의 소유지분

32,572,685,460

20,551,627,836

Ⅰ. 자본금
30,066,434,000

48,069,232,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,022,825,935

7,864,305,935

Ⅲ. 기타자본항목
(7,539,834,783)

(7,536,108,413)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24,218,198,920

23,327,475,872

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(29,194,938,612)

(51,173,278,058)

비지배지분

-

1,853,002,751

자 본 총 계

32,572,685,460

22,404,630,587

자본과 부채 총계

85,167,977,113

138,570,416,599

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

케이알모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

매출액
16,024,969,823
13,285,788,429

매출원가
15,640,661,587
13,869,088,064

매출총이익
384,308,236
(583,299,635)

판매비와관리비
4,949,613,446
5,603,127,677

영업손실
(4,565,305,210)
(6,186,427,312)

기타수익
1,080,109,664
954,826,548

기타비용
826,229,303
921,381,974

금융수익
6,325,861,818
6,454,029,296

금융비용
12,564,425,370
8,326,274,476

지분법이익
(154,302,941)
79,910,421

법인세비용차감전순손실
(10,704,291,342)
(7,945,317,497)

법인세비용(수익)
-
2,790,247,770

계속영업이익(손실)
(10,704,291,342)
(10,735,565,267)

중단영업이익(손실)
(3,588,122,226)
(10,291,103,685)

당기순손실
(14,292,413,568)
(21,026,668,952)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(72,900,326)
(164,622,089)

지분법 자본변동
7,040,501
(373,074)

토지의 재평가이익
-
3,710,887,770

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)
(1,921,679,213)
(138,608,225)

당기 세후 기타포괄이익
(1,987,539,038)
3,407,284,382

당기 총포괄손익
(16,279,952,606)
(17,619,384,570)

당기순손실의 귀속 :

지배주주지분
(11,441,786,254)
(15,910,141,085)

비지배지분
(2,850,627,314)
(5,116,527,867)

합계
(14,292,413,568)
(21,026,668,952)

총포괄손실의 귀속 :

지배주주지분
(12,661,327,299)
(12,574,070,604)

비지배지분
(3,618,625,307)
(5,045,313,966)

합계
(16,279,952,066)
(17,619,384,570)

지배기업 지분에 대한 주당손실

기본주당순손실
(218)
(166)

계속영업기본주당이익(손실)
(203)
(112)

중단영업기본주당이익(손실)
(15)
(54)

재 무 상 태 표

제64(당)기 2024년 12월 31일 현재

제63(전)기 2023년 12월 31일 현재

케이알모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기말
제63(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

12,185,969,396

10,279,596,899

1. 현금및현금성자산
3,940,842,930

1,084,918,375

2. 단기금융상품
3,513,827,587

500,000,000

3. 매출채권및기타채권
1,724,934,415

1,883,630,055

4. 재고자산
2,668,452,282

5,485,738,705

5. 기타유동자산
337,912,182

632,378,992

6. 파생상품자산
-

692,930,772

Ⅱ. 비유동자산

73,338,470,079

77,329,945,399

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 장기금융자산
25,726,072

25,726,072

3. 장기매출채권및기타채권
201,029,206

209,789,206

4. 종속기업및관계기업투자
10,000,000

3,840,977,167

5. 유형자산
64,504,114,801

64,655,852,954

6. 투자부동산
8,595,600,000

8,595,600,000

자 산 총 계

85,524,439,475

87,609,542,298

부채

Ⅰ. 유동부채

30,612,601,197

61,033,237,266

1. 매입채무및기타채무
6,661,828,727

3,659,830,227

2. 단기차입금
23,205,200,000

20,106,524,000

3. 전환사채
-

30,943,019,286

4. 파생상품부채
-

5,704,074,578

5. 리스부채
62,989,198

75,240,012

6. 충당부채
281,730,852

333,201,558

7. 기타유동부채
400,852,420

211,347,605

Ⅱ. 비유동부채

22,413,343,217

2,226,956,500

1. 리스부채
51,948,721

83,960,933

2. 장기매입채무및기타채무
410,451,677

415,211,535

3. 확정급여부채
1,950,942,819

1,727,784,032

4. 장기차입금
20,000,000,000

-

부채총계

53,025,944,414

63,260,193,766

자본

Ⅰ. 자본금

30,066,434,000

48,069,232,500

Ⅱ. 자본잉여금

15,943,969,936

8,785,449,936

Ⅲ. 기타자본항목

(7,539,834,783)

(7,536,108,413)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

24,218,198,920

24,218,198,920

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(30,190,273,012)

(49,187,424,411)

자본 총계

32,498,495,061

24,349,348,532

자본과 부채 총계

85,524,439,475

87,609,542,298

포 괄 손 익 계 산 서

제64(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제63(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이알모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

매출액
16,024,969,823
14,852,110,165

매출원가
15,638,222,305
15,072,313,229

매출총이익(손실)
386,747,518
(220,203,064)

판매비와관리비
5,515,546,550
6,014,066,807

영업이익(손실)
(5,128,799,032)
(6,234,269,871)

기타수익
1,082,493,704
953,586,542

기타비용
3,982,505,930
5,512,827,373

금융수익
6,325,861,526
6,454,029,201

금융비용
12,720,024,569
8,328,269,896

법인세비용차감전순손실
(14,422,974,301)
(12,667,751,397)

법인세비용(수익)
-
2,790,247,770

당기순손실
(14,422,974,301)
(15,457,999,167)

기타포괄손익 :
(72,900,326)
3,546,265,681

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(72,900,326)
(164,622,089)

토지의 재평가이익
-
3,710,887,770

총포괄손실
(14,495,874,627)
(11,911,733,486)

주당손실

기본주당손실 (단위:원)
(294)
(161)

희석주당손실 (단위:원)
(294)
(161)

- 결손금처리계산서(안)

제64(당)기
2024년 01월 01일
부터
제63(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 03월 27일

처리확정일
2024년 03월 29일

케이알모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 미처리결손금

(30,120,142,695)

(49,187,424,411)

1. 전기이월미처리결손금
(49,187,424,411)

(33,564,803,155)

2. 보험수리적손익
(72,900,326)

(164,622,089)

3. 당기순손실
(14,352,843,984)

(15,457,999,167)

4. 감자 결손보전
33,493,026,026

II. 결손금처리액

1.자본잉여금이입액
-

-

III. 차기이월미처리결손금

(30,120,142,695)

(49,187,424,411)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강현구
1969.10.24
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강현구
현) 태일회계법인 전무
2000년 3월~2006년 7월2007년 1월~2009년 7월2011년 4월~2021년 3월2021년 4월 ~ 현재
삼일회계법인 근무한빛회계법인 근무예일회계법인 근무태일회계법인 근무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강현구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.
2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임
4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강현구 후보자는 삼일회계법인 및 태일회계법인 공인회계사 재직경험을 바탕으로 세무, 회계, 재무분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감독역할을 효과적으로 수행하며, 당사의 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주와의 관계가 없고, 해당 법인과 3년간의 거래가 없는 등 투명성과 독립성을 확보하고 있어 역할 수행에 적합하다고 판단되어 추천합니다.

확인서

후보자확인서(소집공고시)_강현구

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2025.3.19)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.krmotors.com※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 주주총회집중일개최 관련- 당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금)