파수AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 파수AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)파수

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 12 일

권 유 자:

성 명:주식회사 파수
주 소:서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층
전화번호: 02-300-9000

작 성 자:

성 명: 강용권
부서 및 직위: 재무경영팀 팀장
전화번호: 02-300-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파수
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파수
보통주
381,261
3.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조규곤
최대주주
보통주
2,253,152
19.28
대표이사
-

김인숙
특수관계인
보통주
19,089
0.16
-
-

전규성
특수관계인
보통주
18,207
0.16
-
-

최종일
특수관계인
보통주
4,083
0.03
-
-

조규영
특수관계인
보통주
2,000
0.03
-
-

최호준
특수관계인
보통주
703
0.01
-
-

계
-
2,297,234
19.66
-
-

주1) 당사는 지배주주 30% 이하 지분 보유 법인으로 , 등기이사를 특별관계자 주식 수량에서 제외시켰음.(해당 인원들의 실질적 보유수량은 변동없음).

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강용권
보통주
2,954
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025-03-17~ 2025-03-26

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24 시간 이용 가능 (시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)

- 전자시스템에서 공동인증 , 카카오페이 , 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

파수
www.fasoo.com
"IR-공고및공시"에 위임장을 첨부함

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용한 참고서류 및 위임장 용지 전송은 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 직접수여
2. 우편방식으로 수여
- 위임장 접수처: (주)파수
주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층 재무경영팀
전화번호: 02-300-9442
팩스번호: 02-300-9400
- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일 주주총회 전일까지 (우편도착기준)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 27 일 오전 9 시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 09:00 ~ 2024년 03월 26일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
24시간 투표 가능 (개시일 및 종료일 제외)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
주주총회 전일까지 (우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등

접수처: (주)파수 재무경영팀 앞
주소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참
- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 사업연도의 영업상황은 주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파수와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
22,831,542,233
27,084,496,574

1. 현금및현금성자산
9,745,554,736
11,773,029,862

2. 단기금융상품
2,500,000,000
7,500,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권
8,804,247,728
6,921,241,858

4. 기타유동금융자산
952,682,576
432,105,460

5. 기타유동자산
829,057,193
458,119,394

Ⅱ. 비유동자산
27,361,000,001
19,843,373,275

1. 유형자산
4,215,720,974
2,018,378,998

2. 무형자산
9,656,246,077
7,411,464,974

3. 기타비유동금융자산
8,942,452,743
5,995,170,042

4. 기타비유동자산
133,186,214
142,205,674

5. 이연법인세자산
4,413,393,993
4,276,153,587

자산총계
50,192,542,234
46,927,869,849

부채

Ⅰ. 유동부채
7,490,472,477
6,762,182,056

1. 매입채무 및 기타유동채무
4,063,734,350
3,891,453,672

2. 기타유동금융부채
1,580,767,672
1,371,647,330

3. 기타유동부채
1,845,970,455
1,499,081,054

Ⅱ. 비유동부채
6,046,166,482
5,171,601,495

1. 기타비유동금융부채
1,593,006,035
356,163,828

2. 확정급여부채
4,453,160,447
4,815,437,667

부채총계
13,536,638,959
11,933,783,551

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
36,037,141,795
34,470,073,780

1. 자본금
5,842,711,000
5,833,461,000

2. 자본잉여금
9,334,879,795
9,256,083,377

3. 자본조정
(2,087,043,767)
(1,158,596,432)

4. 기타포괄손익누계액
450,966,447
218,849,749

5. 이익잉여금
22,495,628,320
20,320,276,087

Ⅱ. 비지배지분
618,761,480
524,012,518

자본총계
36,655,903,275
34,994,086,298

부채와자본총계
50,192,542,234
46,927,869,849

연결포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 매출액
46,103,328,375
42,663,565,494

Ⅱ. 매출원가
14,614,915,802
14,240,968,568

Ⅲ. 매출총이익
31,488,412,573
28,422,596,926

IV. 판매비와관리비
27,588,141,241
24,607,622,136

V. 영업이익
3,900,271,332
3,814,974,790

VI. 금융손익
988,200,458
602,020,337

1. 금융수익
1,259,242,075
967,810,423

2. 금융비용
271,041,617
365,790,086

VII. 기타영업외손익
(26,375,950)
(20,979,718)

1. 기타영업외수익
1,134,238
15,541,620

2. 기타영업외비용
27,510,188
36,521,338

VIII. 법인세비용차감전순이익
4,862,095,840
4,396,015,409

IX. 법인세수익(비용)
248,732,167
(75,747,354)

X. 연결당기순이익
4,613,363,673
4,471,762,763

1. 지배기업의 소유주지분
4,488,338,312
4,396,308,722

2. 비지배지분
125,025,361
75,454,041

XI. 기타포괄손익
(992,899,150)
(991,898,605)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
232,116,698
5,791,772

1. 해외사업환산손익
232,116,698
5,791,772

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,225,015,848)
(997,690,377)

1. 보험수리적이익(손실)
(1,225,015,848)
(997,690,377)

XII. 총포괄손익
3,620,464,523
3,479,864,158

1. 지배기업의 소유주지분
3,553,161,131
4,402,100,494

2. 비지배지분
67,303,392
(922,236,336)

XIII. 주당이익

1. 기본주당이익
394
384

2. 희석주당이익
394
384

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2023. 1. 1 (전기초)
5,817,461,000
9,068,229,161
(1,164,651,982)
213,057,977
18,044,945,169
417,807,600
32,396,848,925

당기순이익
-
-
-
-
4,396,308,722
75,454,041
4,471,762,763

보험수리적손익
-
-
-
-
(978,485,605)
(19,204,772)
(997,690,377)

해외사업장환산손익
-
-
-
5,791,772
-
-
5,791,772

배당의 지급
-
-
-
-
(1,142,492,200)
-
(1,142,492,200)

주식매수선택권
-
-
85,541,766
-
-
33,255,650
118,797,416

주식매수선택권 행사
16,000,000
187,854,216
(79,486,216)
-
-
16,700,000
141,068,000

2023.12.31 (전기말)
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,158,596,432)
218,849,749
20,320,276,087
524,012,518
34,994,086,298

2024.1.1 (당기초)
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,158,596,432)
218,849,749
20,320,276,087
524,012,518
34,994,086,298

당기순이익
-
-
-
-
4,488,338,312
125,025,361
4,613,363,673

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,167,293,879)
(57,721,969)
(1,225,015,848)

해외사업장환산손익
-
-
-
232,116,698
-
-
232,116,698

배당의 지급
-
-
-

(1,145,692,200)
-
(1,145,692,200)

주식매수선택권
-
-
109,826,294
-
-
14,545,570
124,371,864

주식매수선택권 행사
9,250,000
78,796,418
(38,313,918)
-
-
12,900,000
62,632,500

자기주식 취득
-
-
(999,959,710)
-
-
-
(999,959,710)

2024.12.31 (당기말)
5,842,711,000
9,334,879,795
(2,087,043,767)
450,966,447
22,495,628,320
618,761,480
36,655,903,275

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,440,242,253
7,084,682,891

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,126,082,851
6,664,207,636

가. 당기순이익
4,613,363,673
4,471,762,763

나. 조정
4,733,558,088
5,200,583,903

다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(5,220,838,910)
(3,008,139,030)

2. 이자의 수취
427,309,751
697,049,008

3. 이자의 지급
(96,287,679)
(129,546,167)

4. 법인세환급(납부)
(16,862,670)
(147,027,586)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,538,140,978)
(805,819,704)

1. 임직원대여금의 순감소
(688,250,600)
(1,496,593,354)

2. 유형자산의 취득
(479,137,627)
(206,834,117)

3. 무형자산의 취득
(2,600,799,639)
(1,602,392,233)

4. 임차보증금의 순감소
(113,906,979)
-

5. 단기금융상품의 순증가
5,000,000,000
4,500,000,000

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자
(2,256,046,133)
(2,000,000,000)

7. 영업권의 취득
(1,400,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(3,976,287,426)
(5,421,185,692)

1. 차입금의 순감소
-
(3,000,000,000)

2. 주식매수선택권의 행사
75,532,500
157,768,000

3. 배당의 지급
(1,144,942,200)
(1,141,742,200)

4. 리스부채의 상환
(1,789,918,016)
(1,437,211,492)

5. 임대보증금의 순증가
(117,000,000)
-

6.
자기주식의 취득

(999,959,710)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
46,711,025
15,071,697

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,241,226,459)
872,749,192

Ⅵ. 기초의 현금
11,773,029,862
10,900,280,670

Ⅶ. 기말의 현금
9,531,803,403
11,773,029,862

2. 별도재무제표

별도재무상태표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파수
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자산

I. 유동자산
18,406,900,446
22,641,879,078

1. 현금및현금성자산
7,587,378,889
9,922,089,852

2. 단기금융상품
2,000,000,000
6,000,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권
7,597,230,896
5,849,433,960

4. 기타유동금융자산
526,786,667
508,804,717

5. 기타유동자산
695,503,994
361,550,549

II. 비유동자산
28,231,173,268
21,259,119,564

1. 유형자산
3,495,606,205
1,758,428,120

2. 무형자산
8,531,664,917
6,151,756,822

3. 종속기업투자
4,688,976,910
4,196,385,671

4. 기타비유동금융자산
7,804,894,524
5,208,806,368

5. 기타비유동자산
104,730,177
125,596,220

6. 이연법인세자산
3,605,300,535
3,818,146,363

자산총계
46,638,073,714
43,900,998,642

부채

I. 유동부채
6,583,702,367
5,461,122,504

1. 매입채무 및 기타유동채무
4,028,601,944
2,996,766,086

2. 기타유동금융부채
1,423,067,468
1,363,698,881

3. 기타유동부채
1,132,032,955
1,100,657,537

II. 비유동부채
5,591,287,408
5,014,580,005

1. 기타비유동금융부채
1,452,351,952
369,120,489

2. 확정급여부채
4,138,935,456
4,645,459,516

부채총계
12,174,989,775
10,475,702,509

자본

I. 자본금
5,842,711,000
5,833,461,000

II. 자본잉여금
9,334,879,795
9,256,083,377

III. 자본조정
(2,084,785,622)
(1,154,960,185)

IV. 이익잉여금
21,370,278,766
19,490,711,941

자본총계
34,463,083,939
33,425,296,133

부채와자본총계
46,638,073,714
43,900,998,642

별도포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

I. 매출액
35,679,563,832
32,776,973,928

II. 매출원가
12,719,250,512
11,228,365,431

III. 매출총이익
22,960,313,320
21,548,608,497

IV. 판매비와관리비
18,983,637,006
18,012,069,392

V. 영업이익
3,976,676,314
3,536,539,105

VI. 금융손익
932,141,570
524,359,327

1. 금융수익
1,161,236,474
892,246,968

2. 금융비용
229,094,904
367,887,641

VII. 기타영업외손실
(705,038,505)
(534,354,509)

1. 기타영업외수익
264,480,215
495,571,298

2. 기타영업외비용
969,518,720
1,029,925,807

VIII. 법인세비용차감전순이익
4,203,779,379
3,526,543,923

IX. 법인세비용(수익)
463,947,797
(206,076,597)

X. 당기순이익
3,739,831,582
3,732,620,520

XI. 기타포괄손익
(714,572,557)
(808,079,462)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 포괄손익
(714,572,557)
(808,079,462)

1. 보험수리적이익(손실)
(714,572,557)
(808,079,462)

XII. 총포괄손익
3,025,259,025
2,924,541,058

XIII. 주당이익

1. 기본주당이익
328
326

2. 희석주당이익
328
326

별도자본변동표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 합계

2023.1.1 (전기초)
5,817,461,000
9,068,229,161
(1,177,825,473)
17,708,663,083
31,416,527,771

당기순이익
-
-
-
3,732,620,520
3,732,620,520

배당의 지급
-
-
-
(1,142,492,200)
(1,142,492,200)

주식매수선택권
-
-
85,651,504
-
85,651,504

보험수리적손익
-
-
-
(808,079,462)
(808,079,462)

주식매수선택권의 행사
16,000,000
187,854,216
(62,786,216)
-
141,068,000

2023.12.31 (전기말)
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,154,960,185)
19,490,711,941
33,425,296,133

2024.1.1 (당기초)
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,154,960,185)
19,490,711,941
33,425,296,133

당기순이익
-
-
-
3,739,831,582
3,739,831,582

배당의 지급
-
-
-
(1,145,692,200)
(1,145,692,200)

주식매수선택권
-
-
95,548,191
-
95,548,191

보험수리적손익
-
-
-
(714,572,557)
(714,572,557)

주식매수선택권의 행사
9,250,000
78,796,418
(25,413,918)
-
62,632,500

자기주식취득
-
-
(999,959,710)
-
(999,959,710)

2024.12.31 (당기말)
5,842,711,000
9,334,879,795
(2,084,785,622)
21,370,278,766
34,463,083,939

별도현금흐름표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
5,223,553,588
8,626,365,749

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,945,504,469
8,271,677,376

가. 당기순이익
3,739,831,582
3,732,620,520

나. 조정
4,609,424,478
5,318,312,613

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
(3,403,751,591)
(779,255,757)

2. 이자의 수취
362,112,637
622,127,794

3. 이자의 지급
(54,315,948)
(117,370,681)

4. 법인세환급(납부)
(29,747,570)
(150,068,740)

II.투자활동현금흐름
(3,887,510,330)
(2,118,477,118)

1. 임직원대여금의 순감소
(490,222,807)
(984,426,686)

2. 종속기업주식의 취득
(1,097,180,000)
(2,077,089,998)

3. 유형자산의 취득
(358,851,837)
(157,174,821)

4. 무형자산의 취득
(2,589,799,639)
(1,584,732,172)

5. 단기금융상품 순감소
4,000,000,000
4,500,000,000

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자
(2,058,009,244)
(2,000,000,000)

7. 임차보증금의 순감소
50,000,000
-

8. 금융리스채권의 회수
56,553,197
184,946,559

9. 영업권의 취득.
(1,400,000,000)
-

III. 재무활동현금흐름
(3,670,754,221)
(5,424,800,137)

1. 차입금의 순감소
-
(3,000,000,000)

2. 주식매수선택권의 행사
62,632,500
141,068,000

3. 배당의 지급
(1,144,942,200)
(1,141,742,200)

4. 리스부채의 상환
(1,471,484,811)
(1,424,125,937)

5. 자기주식의 취득
(999,959,710)
-

6. 임대보증금의 순증가
(117,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의순증가
(2,334,710,963)
1,083,088,494

V. 기초현금및현금성자산
9,922,089,852
8,839,001,358

VI. 기말현금및현금성자산
7,587,378,889
9,922,089,852

3. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금 처분계산서>

제25기: 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지(처분예정일 2025년 3월 27일)

제24기: 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지(처분확정일 2024년 3월 28일)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 미처리이익잉여금
20,961,397,951
19,196,400,346

전기이월이익잉여금
17,936,138,926
16,271,859,288

보험수리적손익
(714,572,557)
(808,079,462)

당기순이익
3,739,831,582
3,732,620,520

II. 이익잉여금처분액
(1,243,457,710)
(1,260,261,420)

1. 이익준비금
(113,041,610)
(114,569,220)

2. 배당금

(주당배당금,액면배당률):

당기: 100원(20%)

전기: 100원(20%)

(1,130,416,100)
(1,145,692,200)

III. 차기이월미처리결손금
19,717,940,241
17,936,138,926

1. 연결재무제표

<

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파수와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
22,831,542,233
27,084,496,574

1. 현금및현금성자산
9,745,554,736
11,773,029,862

2. 단기금융상품
2,500,000,000
7,500,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권
8,804,247,728
6,921,241,858

4. 기타유동금융자산
952,682,576
432,105,460

5. 기타유동자산
829,057,193
458,119,394

Ⅱ. 비유동자산
27,361,000,001
19,843,373,275

1. 유형자산
4,215,720,974
2,018,378,998

2. 무형자산
9,656,246,077
7,411,464,974

3. 기타비유동금융자산
8,942,452,743
5,995,170,042

4. 기타비유동자산
133,186,214
142,205,674

5. 이연법인세자산
4,413,393,993
4,276,153,587

자산총계
50,192,542,234
46,927,869,849

부채

Ⅰ. 유동부채
7,490,472,477
6,762,182,056

1. 매입채무 및 기타유동채무
4,063,734,350
3,891,453,672

2. 기타유동금융부채
1,580,767,672
1,371,647,330

3. 기타유동부채
1,845,970,455
1,499,081,054

Ⅱ. 비유동부채
6,046,166,482
5,171,601,495

1. 기타비유동금융부채
1,593,006,035
356,163,828

2. 확정급여부채
4,453,160,447
4,815,437,667

부채총계
13,536,638,959
11,933,783,551

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
36,037,141,795
34,470,073,780

1. 자본금
5,842,711,000
5,833,461,000

2. 자본잉여금
9,334,879,795
9,256,083,377

3. 자본조정
(2,087,043,767)
(1,158,596,432)

4. 기타포괄손익누계액
450,966,447
218,849,749

5. 이익잉여금
22,495,628,320
20,320,276,087

Ⅱ. 비지배지분
618,761,480
524,012,518

자본총계
36,655,903,275
34,994,086,298

부채와자본총계
50,192,542,234
46,927,869,849

연결포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 매출액
46,103,328,375
42,663,565,494

Ⅱ. 매출원가
14,614,915,802
14,240,968,568

Ⅲ. 매출총이익
31,488,412,573
28,422,596,926

IV. 판매비와관리비
27,588,141,241
24,607,622,136

V. 영업이익
3,900,271,332
3,814,974,790

VI. 금융손익
988,200,458
602,020,337

1. 금융수익
1,259,242,075
967,810,423

2. 금융비용
271,041,617
365,790,086

VII. 기타영업외손익
(26,375,950)
(20,979,718)

1. 기타영업외수익
1,134,238
15,541,620

2. 기타영업외비용
27,510,188
36,521,338

VIII. 법인세비용차감전순이익
4,862,095,840
4,396,015,409

IX. 법인세수익(비용)
248,732,167
(75,747,354)

X. 연결당기순이익
4,613,363,673
4,471,762,763

1. 지배기업의 소유주지분
4,488,338,312
4,396,308,722

2. 비지배지분
125,025,361
75,454,041

XI. 기타포괄손익
(992,899,150)
(991,898,605)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
232,116,698
5,791,772

1. 해외사업환산손익
232,116,698
5,791,772

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,225,015,848)
(997,690,377)

1. 보험수리적이익(손실)
(1,225,015,848)
(997,690,377)

XII. 총포괄손익
3,620,464,523
3,479,864,158

1. 지배기업의 소유주지분
3,553,161,131
4,402,100,494

2. 비지배지분
67,303,392
(922,236,336)

XIII. 주당이익

1. 기본주당이익
394
384

2. 희석주당이익
394
384

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2023. 1. 1 (전기초)
5,817,461,000
9,068,229,161
(1,164,651,982)
213,057,977
18,044,945,169
417,807,600
32,396,848,925

당기순이익
-
-
-
-
4,396,308,722
75,454,041
4,471,762,763

보험수리적손익
-
-
-
-
(978,485,605)
(19,204,772)
(997,690,377)

해외사업장환산손익
-
-
-
5,791,772
-
-
5,791,772

배당의 지급
-
-
-
-
(1,142,492,200)
-
(1,142,492,200)

주식매수선택권
-
-
85,541,766
-
-
33,255,650
118,797,416

주식매수선택권 행사
16,000,000
187,854,216
(79,486,216)
-
-
16,700,000
141,068,000

2023.12.31 (전기말)
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,158,596,432)
218,849,749
20,320,276,087
524,012,518
34,994,086,298

2024.1.1 (당기초)
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,158,596,432)
218,849,749
20,320,276,087
524,012,518
34,994,086,298

당기순이익
-
-
-
-
4,488,338,312
125,025,361
4,613,363,673

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,167,293,879)
(57,721,969)
(1,225,015,848)

해외사업장환산손익
-
-
-
232,116,698
-
-
232,116,698

배당의 지급
-
-
-

(1,145,692,200)
-
(1,145,692,200)

주식매수선택권
-
-
109,826,294
-
-
14,545,570
124,371,864

주식매수선택권 행사
9,250,000
78,796,418
(38,313,918)
-
-
12,900,000
62,632,500

자기주식 취득
-
-
(999,959,710)
-
-
-
(999,959,710)

2024.12.31 (당기말)
5,842,711,000
9,334,879,795
(2,087,043,767)
450,966,447
22,495,628,320
618,761,480
36,655,903,275

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,226,490,920
7,084,682,891

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,912,331,518
6,664,207,636

가. 당기순이익
4,613,363,673
4,471,762,763

나. 조정
4,519,806,755
5,200,583,903

다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(5,220,838,910)
(3,008,139,030)

2. 이자의 수취
427,309,751
697,049,008

3. 이자의 지급
(96,287,679)
(129,546,167)

4. 법인세환급(납부)
(16,862,670)
(147,027,586)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,538,140,978)
(805,819,704)

1. 임직원대여금의 순감소
(688,250,600)
(1,496,593,354)

2. 유형자산의 취득
(479,137,627)
(206,834,117)

3. 무형자산의 취득
(2,600,799,639)
(1,602,392,233)

4. 임차보증금의 순감소
(113,906,979)
-

5. 단기금융상품의 순증가
5,000,000,000
4,500,000,000

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자
(2,256,046,133)
(2,000,000,000)

7. 영업권의 취득
(1,400,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(3,976,287,426)
(5,421,185,692)

1. 차입금의 순감소
-
(3,000,000,000)

2. 주식매수선택권의 행사
75,532,500
157,768,000

3. 배당의 지급
(1,144,942,200)
(1,141,742,200)

4. 리스부채의 상환
(1,789,918,016)
(1,437,211,492)

5. 임대보증금의 순증가
(117,000,000)

6.
자기주식의 취득

(999,959,710)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
46,711,025
15,071,697

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,241,226,459)
872,749,192

Ⅵ. 기초의 현금
11,773,029,862
10,900,280,670

Ⅶ. 기말의 현금
9,531,803,403
11,773,029,862

2. 별도재무제표

별도재무상태표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파수
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자산

I. 유동자산
18,406,900,446
22,641,879,078

1. 현금및현금성자산
7,587,378,889
9,922,089,852

2. 단기금융상품
2,000,000,000
6,000,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권
7,597,230,896
5,849,433,960

4. 기타유동금융자산
526,786,667
508,804,717

5. 기타유동자산
695,503,994
361,550,549

II. 비유동자산
28,231,173,268
21,259,119,564

1. 유형자산
3,495,606,205
1,758,428,120

2. 무형자산
8,531,664,917
6,151,756,822

3. 종속기업투자
4,688,976,910
4,196,385,671

4. 기타비유동금융자산
7,804,894,524
5,208,806,368

5. 기타비유동자산
104,730,177
125,596,220

6. 이연법인세자산
3,605,300,535
3,818,146,363

자산총계
46,638,073,714
43,900,998,642

부채

I. 유동부채
6,583,702,367
5,461,122,504

1. 매입채무 및 기타유동채무
4,028,601,944
2,996,766,086

2. 기타유동금융부채
1,423,067,468
1,363,698,881

3. 기타유동부채
1,132,032,955
1,100,657,537

II. 비유동부채
5,591,287,408
5,014,580,005

1. 기타비유동금융부채
1,452,351,952
369,120,489

2. 확정급여부채
4,138,935,456
4,645,459,516

부채총계
12,174,989,775
10,475,702,509

자본

I. 자본금
5,842,711,000
5,833,461,000

II. 자본잉여금
9,334,879,795
9,256,083,377

III. 자본조정
(2,084,785,622)
(1,154,960,185)

IV. 이익잉여금
21,370,278,766
19,490,711,941

자본총계
34,463,083,939
33,425,296,133

부채와자본총계
46,638,073,714
43,900,998,642

별도포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

I. 매출액
35,679,563,832
32,776,973,928

II. 매출원가
12,719,250,512
11,228,365,431

III. 매출총이익
22,960,313,320
21,548,608,497

IV. 판매비와관리비
18,983,637,006
18,012,069,392

V. 영업이익
3,976,676,314
3,536,539,105

VI. 금융손익
932,141,570
524,359,327

1. 금융수익
1,161,236,474
892,246,968

2. 금융비용
229,094,904
367,887,641

VII. 기타영업외손실
(705,038,505)
(534,354,509)

1. 기타영업외수익
264,480,215
495,571,298

2. 기타영업외비용
969,518,720
1,029,925,807

VIII. 법인세비용차감전순이익
4,203,779,379
3,526,543,923

IX. 법인세비용(수익)
463,947,797
(206,076,597)

X. 당기순이익
3,739,831,582
3,732,620,520

XI. 기타포괄손익
(714,572,557)
(808,079,462)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 포괄손익
(714,572,557)
(808,079,462)

1. 보험수리적이익(손실)
(714,572,557)
(808,079,462)

XII. 총포괄손익
3,025,259,025
2,924,541,058

XIII. 주당이익

1. 기본주당이익
328
326

2. 희석주당이익
328
326

별도자본변동표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 합계

2023.1.1 (전기초)
5,817,461,000
9,068,229,161
(1,177,825,473)
17,708,663,083
31,416,527,771

당기순이익
-
-
-
3,732,620,520
3,732,620,520

배당의 지급
-
-
-
(1,142,492,200)
(1,142,492,200)

주식매수선택권
-
-
85,651,504
-
85,651,504

보험수리적손익
-
-
-
(808,079,462)
(808,079,462)

주식매수선택권의 행사
16,000,000
187,854,216
(62,786,216)
-
141,068,000

2023.12.31 (전기말)
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,154,960,185)
19,490,711,941
33,425,296,133

2024.1.1 (당기초)
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,154,960,185)
19,490,711,941
33,425,296,133

당기순이익
-
-
-
3,953,582,915
3,953,582,915

배당의 지급
-
-
-
(1,145,692,200)
(1,145,692,200)

주식매수선택권
-
-
95,548,191
-
95,548,191

보험수리적손익
-
-
-
(714,572,557)
(714,572,557)

주식매수선택권의 행사
9,250,000
78,796,418
(25,413,918)
-
62,632,500

자기주식취득
-
-
(999,959,710)
-
(999,959,710)

2024.12.31 (당기말)
5,842,711,000
9,334,879,795
(2,084,785,622)
21,584,030,099
34,676,835,272

별도현금흐름표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
5,223,553,588
8,626,365,749

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,945,504,469
8,271,677,376

가. 당기순이익
3,953,582,915
3,732,620,520

나. 조정
4,395,673,145
5,318,312,613

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
(3,403,751,591)
(779,255,757)

2. 이자의 수취
362,112,637
622,127,794

3. 이자의 지급
(54,315,948)
(117,370,681)

4. 법인세환급(납부)
(29,747,570)
(150,068,740)

II.투자활동현금흐름
(3,887,510,330)
(2,118,477,118)

1. 임직원대여금의 순감소
(490,222,807)
(984,426,686)

2. 종속기업주식의 취득
(1,097,180,000)
(2,077,089,998)

3. 유형자산의 취득
(358,851,837)
(157,174,821)

4. 무형자산의 취득
(2,589,799,639)
(1,584,732,172)

5. 단기금융상품 순감소
4,000,000,000
4,500,000,000

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자
(2,058,009,244)
(2,000,000,000)

7. 임차보증금의 순감소
50,000,000
-

8. 금융리스채권의 회수
56,553,197
184,946,559

9. 영업권의 취득.
(1,400,000,000)
-

III. 재무활동현금흐름
(3,670,754,221)
(5,424,800,137)

1. 차입금의 순감소
-
(3,000,000,000)

2. 주식매수선택권의 행사
62,632,500
141,068,000

3. 배당의 지급
(1,144,942,200)
(1,141,742,200)

4. 리스부채의 상환
(1,471,484,811)
(1,424,125,937)

5. 자기주식의 취득
(999,959,710)
-

6. 임대보증금의 순증가
(117,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의순증가
(2,334,710,963)
1,083,088,494

V. 기초현금및현금성자산
9,922,089,852
8,839,001,358

VI. 기말현금및현금성자산
7,587,378,889
9,922,089,852

3. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금 처분계산서>

제25기: 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지(처분예정일 2025년 3월 27일)

제24기: 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지(처분확정일 2024년 3월 28일)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24기

I. 미처리이익잉여금
20,961,397,951
19,196,400,346

전기이월이익잉여금
17,936,138,926
16,271,859,288

보험수리적손익
(714,572,557)
(808,079,462)

당기순이익
3,739,831,582
3,732,620,520

결손보전

-

II. 이익잉여금처분액
(1,243,457,710)
(1,260,261,420)

1. 이익준비금
(113,041,610)
(114,569,220)

2. 배당금

(주당배당금,액면배당률):

당기: 100원(20%)

전기: 100원(20%)

(1,130,416,100)
(1,145,692,200)

III. 차기이월미처리결손금
19,717,940,241
17,936,138,926

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이지수
1967-02-02
미해당
해당사항 없음
-
이사회

이지화
1985-02-02
해당
해당사항 없음
-
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지수
주식회사파수 CFO
'2000~'1992~
주식회사 파수삼성SDI
-

이지화
주식회사액션파워공동대표
'2016~'2015~'2014~'2011~
주식회사 액션파워이화여자대학교 공과대학 강사Stanford Research Institute International Fellow ResearcherUNICON 개발업무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 학술적 지식과 실무 지식을 겸비하고 회사의 사업부문에 관련한 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다.
2. 독립성
본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.
3. 책임과 의무
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금 지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이지수 사내이사 후보자
- 주식회사 파수의 경영지원본부의 다년간의 경력을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한
지식이 풍부하며, 당사의 향후 경영전략에 대한 이해도가 높으므로 당사의
성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.
○ 이지화 사외이사 후보자
- 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 인공지는 기술 개발에 관한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의
성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

이지수_확인서

이지화_확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정삼기
1962.12.26
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정삼기
서앤컴퍼니(PEF)대표
'2020~'2019~'2009~'2015~'1990~
서앤컴퍼니(PEF)씨에스케이파트너즈산은금융그룹산업은행삼일회계법인
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정삼기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계사로 오랫동안 관련분야에서 전문적인 경험과 지식을 갖추었습니다. 회사의 경영, 회계, 재무 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단하였습니다.

확인서

정삼기_ 확인서 .jpg
정삼기_ 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(0명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

실제 지급된 보수총액
864,644,998원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤OO 외 1명
등기이사
임원
보통주식
20,000

강
OO 외 13명

일반 임직원
팀원
보통주식
110,000

총16명

총 130,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 130,000주
총 16명

행사가격 및 행사기간
4,903원 / 2028년 2월 12일 ~ 2031년 2월 11일
일반 임직원 13명

기타 조건의 개요
-
-

주) 등기이사 2명에 대한 스톡옵션 행사 기간은 주주총회 승인후 확정 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,685,422
발행주식총수의 15%
보통주
1,752,813
279,500

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.02.10
6명
보통주
30,000주
-
-
30,000주

2023년
2023.02.09
5명
보통주
25,000주
-
-
25,000주

2024년
2024.02.14
6명
보통주
30,000주
-
-
30,000주

계

총17명

총85,000 주
-
-
총85,000주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2
(신주의배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

- 동등 배당 원칙 명시

- 문구 명확화로 주주 친화성 제고

제 12 조
(주주명부의 폐쇄

및 기준일)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②
(생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3 월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
이 경우 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는
기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 12 조

(기준일)

①
(삭제)

②
(현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

이 경우 회사는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자증권제도 도입으로 주주명부 폐쇄 기간 필요성이 없어짐에 따라 주주명부 폐쇄 관련 내용 삭제, 관련 내용 정비

제13조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당

과 전환사채에 대한 이자의 지급

에 대하여는 제10조의
3
의 규정을 준용한다.

제13조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

- 준용 오류 수정 (제10조의3→제 10조의2)

제14조(신주인수권부사채의

발행)

① ∼
③ (생략)

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의
3
의 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의

발행)

① ∼
③
(현행과 같음)

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

- 준용 오류 수정 (제10조의3→제 10조의2)

제 15 조 (사채발행에 관한

준용규정)

제 11 조,
제 12조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제 15 조 (사채발행에 관한

준용규정)

제 11 조의 규정은 사채발행의경우에 준용한다.

- 준용 오류 수정

제 18 조(소집통지 및 공고)

① (생략)

②
회사는 제 1 항의 소집 통지서에 주주가 서면에 의한의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ ~
⑤
(생략)

제 18 조(소집통지 및 공고)

① (현행과 같음)

②
(삭제)

③ ~
⑤
(현행과 같음)

- 전자투표제도 활성화에 따라 실질적으로 이용되지 않는 서면 투표 제도 폐지

제 25 조 (의결권의
행사
)

①
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결

권을 행사할 수 있다.

②
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결

권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의

전일까지 회사에 제출하여야한다

③ (생략)

제 25 조(의결권의
대리 행사
)

①
(삭제)

② (삭제)

③ (현행과 같음)

- 전자투표제도 활성화에 따라 실질적으로 이용되지 않는 서면 투표 제도 폐지

※ 기타 참고사항해당사항 없음