파크시스템스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 파크시스템스

주주총회소집공고
6.0
파크시스템스 주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
파크시스템스 주식회사

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지)https://www.parksystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조연옥

(전 화) 031-546-6800

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 5층 파크시스템스 컨퍼런스룸3. 회의 목적 사항

* 보고 의안
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영평가 보고* 의결 의안제 1호 의안 제28기(2024.1.1. ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 500원)제 2호 의안 사외이사 최기영 선임의 건제 3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이희국 선임의 건제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 주식매수선택권 부여의 건제 6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 전자투표, 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 - 행사기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전상길 (출석률 : 100%)
김규식 (출석률 : 100%)
한정화 (출석률 : 100%)
채승기 (출석률 : 100%)
정준 (출석률 : 100%)

박기준
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024.2.14
제1호: 2023년도 제27기 가결산재무제표 승인의 건제2호: 제27기 현금배당 결정의 건제3호: 사내이사 중임의 건제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호: 정관 일부 개정의 건제6호: 감사위원회 위원 선임의 건제7호: 주식매수선택권 부여의 건제8호: 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여 취소의 건제9호: 집행임원규정 제정의 건제10호: 예금담보 제공의 건제11호: 정기주주총회 일정 및 의안 결정의 건제12호: 제27기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 활용의 건제13호: 기타의안
참석
참석
참석
참석
참석
선임이전

2
2024.5.10
제1호: 2024년도 1분기 업무보고 및 결산 재무제표 승인의 건제2호: 시설자금 대출 신규 차입의 건제3호: 장기근속자 양도제한조건부주식(RSU) 부여의 건제4호: 임직원 주식매수선택권 부여의 건제5호: 기타의안
참석
참석
참석
참석
참석
참석

3
2024.8.14
제1호: 2024년도 2분기 업무보고 및 결산 재무제표 승인의 건제2호: 기타의안
참석
참석
참석
참석
참석
참석

4
2024.11.13
제1호: 2024년도 3분기 업무보고 및 결산 재무제표 승인의 건제2호: Park Systems GmbH.(Accurion Div.) 대여금 기간 연장의 건제3호: IBK 기업은행 운전자금 차입 연장의 건제4호: Lyncee tec 인수의 건제5호: 기타의안
참석
참석
참석
참석
참석
참석

* 박기준 사외이사는 2024년 3월 28일 주주총회를 거쳐 신규로 선임되었기 때문에 선임일 이후로 이사회에 참석하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

임원보상위원회
사외이사 한정화사외이사 전상길기타비상무이사 정준
2025.2.28
임원 보상 정책 결정
여

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 박기준사외이사 김규식사외이사 채승기
2024.5.10
2024년도 1분기 업무보고 및 결산재무제표 검토의 건
여

2024.8.14
2024년도 2분기 업무보고 및 결산재무제표 검토의 건
여

2024.10.31
주기적 지정에 따른 외부감사인 선정의 건
여

2024.11.13
2024년도 3분기 업무보고 및 결산재무제표 검토의 건
여

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사 및 사외이사
7
1,000
479
68
-

*상기 인원수에는 기타비상무이사 1인이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 첨단 나노계측장비인 원자현미경(Atomic Force Microscope)을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업입니다. 원자현미경은 시료의 형상과 물성을 나노미터 수준에서 계측하고 분석하는 장비로 나노기술의 발전에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 원자현미경은 전자현미경으로도 측정이 불가능한 극미세 구조를 고해상도로 관측할 수 있고 시료표면의 형상과 여러 가지 물리적 특성을 정량적으로 측정할 수 있기 때문에 반도체산업과 정보저장산업, 그리고 다양한 나노기술 연구에 활용되고 있으며 신물질, 에너지, 환경, 바이오, 의학진단 등 미래 산업에도 크게 기여할 수 있는 장비입니다.

나노기술이 각광받는 현재, 원자현미경은 나노기술의 발전과 밀접하게 관련되어 빠른 성장을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 아직은 시장 형성 초기단계이므로 정확한 시장 규모 및 성장성을 파악하기는 어려우나, 시장보고서에 따르면 약 $600M 이상의 시장을 형성하고 있으며 2030년까지의 연평균 성장율은 약 11%로 추정됩니다. 원자현미경은 광학현미경이나 전자현미경과 같이 고유의 기능과 확실한 용도를 가지고 있는 장비이며, 원자현미경을 대체할 기술이나 장비가 등장할 가능성이 매우 낮기 때문에 50년이나 100년 후에도 원자현미경 시장은 건재할 것으로 예상됩니다. 초기의 원자현미경 시장은 진입장벽이 낮은 편이었으나 치열한 경쟁 속에 20년 이상 제품개발과 품질개선 과정을 거치면서 제품의 완성도와 복잡도가 상당히 높아져 신규 업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 대부분의 계측장비 시장에서는 한번 정착된 메이커가 그 분야에서 오랫동안 안정적으로 사업을 영위하는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 첨단 나노계측장비인 원자현미경(Atomic Force Microscope)을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업입니다. 원자현미경은 시료의 형상과 물성을 나노미터 수준에서 계측하고 분석하는 장비로 나노기술의 발전에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 원자현미경은 전자현미경으로도 측정이 불가능한 극미세 구조를 고해상도로 관측할 수 있고 시료표면의 형상과 여러 가지 물리적 특성을 정량적으로 측정할 수 있기 때문에 반도체산업과 정보저장산업, 그리고 다양한 나노기술 연구에 활용되고 있으며 신물질, 에너지, 환경, 바이오, 의학진단 등 미래 산업에도 크게 기여할 수 있는 장비입니다

당사의 제품은 가장 오래된 원자현미경 기술의 역사적 뿌리를 기반으로 전 세계에서 가장 앞선 신기술들을 개발, 적용했기 때문에 선진국 제품의 성능을 현격하게 앞서고있습니다. 국내에서 제작된 계측장비가 선진국 제품을 모방한 것이 아니라 독창적인원천기술을 기반으로 제작되었으며 그 성능이 선진국 제품을 뛰어 넘는 것은 매우 이례적인 사례입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 원자현미경 단일 사업을 영위하고 있으므로 별도의 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 경쟁회사인 美 Bruker, 英 Oxford Instruments는 원자현미경 외에도 다양한 계열사들을 통해 다양한 제품을 판매하고 있는 대기업들입니다. 따라서 모든 공시자료가 연결 기준으로 보고되고 있기 때문에 원자현미경 사업부문에 대한 매출 Breakdown 및 부문 매출규모의 추정이 어렵습니다. 시장보고서를 바탕으로 당사의 현재 시장점유율은 약 20%로 원자현미경 시장 내 점유율 1위로 추정이 되고 있습니다.

한편, 원자현미경 시장 규모는 현재 연간 $600M 안팎으로 추정되고 있으나, 향후 산업용 원자현미경 시장의 확대를 통해 지속 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 지난 수년간 당사의 제품이 반도체 업계의 요구에 부응하는 좋은 결과를 얻어 다양한 반도체 기술을 선도하는 회사와 컨소시엄에서 당사의 원자현미경이 채택되고 있습니다. 따라서 원자현미경 시장의 확장과 더불어 당사의 시장점유율은 급격한 상승곡선을 그릴 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : US$ Million)

TYPE
2025
2026
2027
2028
2029
2030
CAGR

Industrial
256
279
334
390
462
525
15.25%

Research
358
396
410
437
454
488
7.29%

Total
614
675
744
827
916
1,013
10.92%

Source : Global Atomic-Force Microscopy Market Report (History and Forecast 2019-2030) by QY Reserch

(3) 시장의 특성

1980년대에 발명된 원자현미경은 나노기술의 시대를 열었습니다. 1990년경 최초로 상용화된 원자현미경이 판매되기 시작한 이래 나노기술에 대한 연구가 활발해지면서 원자현미경 시장이 급격히 성장했습니다. 초기에는 원자현미경 기술자체가 새로운 연구 분야로 관심을 받아 왔으나 점차 기술의 완성도가 높아짐에 따라 상품화, 상용화가 완료되었고 근래에는 나노기술개발에 필수적인 계측장비로 자리 잡고 있습니다. 연구용 원자현미경은 주로 신소재, 나노복합소재 등 재료연구에 사용되며 가장 큰 시장은 대학교와 연구소입니다. 산업용 원자현미경은 주로 반도체와 전기전자 산업에서 생산 공정 모니터용으로 그리고 FA(Failure Analysis), QA(Quality Assurance) 등 분석용으로 사용됩니다. 원자현미경은 광학현미경이나 전자현미경과 같이 고유의 기능과 확실한 용도를 가지고 있는 장비입니다. 유행을 타는 소비재, 교체주기가 빠른 통신장비나 반도체 제조장비(process equipment)와 달리 시장의 부침이 적고 기술수명주기(technology life cycle)가 매우 긴 특징을 가지고 있습니다. 또한 원자현미경을 대체할 기술이나 장비가 등장할 가능성이 매우 낮기 때문에 50년이나 100년 후에도 원자현미경 시장은 건재할 것으로 예상됩니다. 초기의 원자현미경 시장은 진입장벽이 낮은 편이었으나 치열한 경쟁 속에 20년 이상 제품개발과 품질개선 과정을 거치면서 제품의 완성도와 복잡도가 상당히 높아져 신규 업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 대부분의 계측장비 시장에서는 한번 정착된 메이커가 그 분야에서 오랫동안 안정적으로 사업을 영위하는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지난 2022년 독일 아큐리온 인수에 이어, 최근 스위스 린시텍을 인수하며 광학 계측 기술 역량을 더욱 강화하였습니다. 이번 인수를 통해 당사는 Digital Holographic Microscope 기술을 확보면서, 반도체 및 첨단 산업 전반에서의 계측 솔루션을 한층 고도화할 수 있게 되었습니다. 당사는 계측 영역의 확장과 함께 산업내에서 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 약 21% 증가한 1,751억원을 달성하였으며, 영업이익은 385억원으로 전년대비 약 39% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 변동 될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

자 산

유동자산

191,149,694,284

148,106,824,176

현금및현금성자산
94,038,772,816

70,946,860,854

단기금융자산
-

750,676,022

매출채권
36,622,878,733

33,503,360,533

기타수취채권
10,875,044,134

2,288,035,193

재고자산
45,318,948,272

37,987,405,148

기타유동자산
4,294,050,329

2,630,486,426

비유동자산

84,050,654,156

53,565,703,832

장기금융자산
1,498,525,541

1,693,458,546

기타수취채권
2,792,133,367

1,754,893,376

종속기업투자 관계기업투자
336,896,545

261,625,347

유형자산
63,519,448,683

37,192,549,627

무형자산
11,190,545,672

10,574,439,793

기타비유동자산
-

8,657,618

이연법인세자산
4,713,104,348

2,080,079,525

자 산 총 계

275,200,348,440

201,672,528,008

부 채

유동부채

62,937,674,219

49,664,629,592

매입채무
12,426,946,632

6,354,402,256

기타채무
13,776,638,009

10,522,607,451

단기차입금
20,101,880,682

20,838,848,872

단기리스부채
2,874,578,418

2,144,161,919

충당부채
388,026,370

281,206,181

파생금융부채
599,369,774

-

기타유동부채
6,773,073,293

7,086,674,348

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,490,684,833

1,416,427,515

당기법인세부채
4,506,476,208

1,020,301,050

비유동부채

23,468,008,965

8,523,284,461

장기차입금
15,801,012,100

470,774,700

기타채무
1,094,507,438

807,475,435

장기리스부채
3,353,706,648

3,958,098,617

충당부채
1,323,720,332

248,040,028

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,413,804,619

2,561,070,247

이연법인세부채_비유동
481,257,828

477,825,434

부 채 총 계

86,405,683,184

58,187,914,053

자 본

자본금
3,493,788,500

3,482,979,500

기타불입자본
50,814,090,318

49,189,370,216

기타자본구성요소
2,122,138,280

(142,741,576)

기타포괄손익누계액
905,548,062

(381,211,591)

이익잉여금
131,459,100,096

91,336,217,406

자 본 총 계

188,794,665,256

143,484,613,955

부채와 자본총계

275,200,348,440

201,672,528,008

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액

175,059,849,427

144,806,376,321

매출원가

60,842,343,228

52,400,937,669

매출총이익

114,217,506,199

92,405,438,652

판매비와관리비

75,687,634,808

64,845,201,557

영업이익

38,529,871,391

27,560,237,095

금융수익
9,012,898,384

4,230,275,104

금융비용
2,573,517,949

2,561,571,023

기타수익
5,761,576,235

2,431,912,220

기타비용
3,427,555,896

4,493,757,077

지분법손익
14,530,187

(24,004,352)

법인세비용차감전순이익

47,317,802,352

27,143,091,967

법인세비용(수익)
4,426,770,862

2,580,617,854

당기순이익

42,891,031,490

24,562,474,113

기타포괄손익

1,286,759,653

613,368,978

당기총포괄손익

44,177,791,143

25,175,843,091

주당순손익

기본주당순손익

6,187

3,553

희석주당순손익

6,164

3,542

- 연결재무제표에 대한 주석 ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27(전)기

자 산

유동자산

170,574,141,479

133,769,638,339

현금및현금성자산
76,169,173,691

58,542,821,017

단기금융자산
-

750,676,022

매출채권
40,719,801,515

36,692,471,978

기타수취채권
9,735,616,293

1,239,785,153

재고자산
40,430,742,898

34,442,084,828

기타유동자산
3,518,807,082

2,101,799,341

비유동자산

86,524,557,145

57,160,279,794

장기금융상품
1,498,525,541

1,693,458,546

종속기업투자 관계기업투자
19,828,141,594

19,045,975,316

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,910,858,785

1,541,736,714

유형자산
57,876,856,766

32,251,083,037

무형자산
719,595,780

549,360,645

이연법인세자산
4,690,578,679

2,078,665,536

자 산 총 계

257,098,698,624

190,929,918,133

부 채

유동부채

54,888,101,350

43,500,165,639

매입채무
12,051,835,311

6,802,739,003

기타채무
9,305,902,830

7,813,095,329

단기차입금
20,000,000,000

20,000,000,000

단기리스부채
1,408,431,641

1,208,622,061

충당부채
333,955,190

219,006,857

파생상품부채
599,369,774

-

기타유동부채
5,867,004,614

5,849,023,689

단기당기손익-공정가치측정 금융부채
1,490,684,833

1,416,427,515

당기법인세부채
3,830,917,157

191,251,185

비유동부채

20,004,947,007

5,272,795,351

장기차입금
15,541,128,000

-

장기리스부채
839,205,032

1,662,160,344

장기충당부채
1,116,301,918

242,933,024

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,094,507,438

806,631,736

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,413,804,619

2,561,070,247

부 채 총 계

74,893,048,357

48,772,960,990

자 본

자본금
3,493,788,500

3,482,979,500

기타불입자본
50,814,090,318

49,189,370,216

기타자본구성요소
2,122,138,280

(142,741,576)

이익잉여금
125,775,633,169

89,627,349,003

자 본 총 계

182,205,650,267

142,156,957,143

부채와 자본총계

257,098,698,624

190,929,918,133

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

매출액

141,846,873,966

114,846,041,955

매출원가

52,650,643,363

45,675,055,423

매출총이익

89,196,230,603

69,170,986,532

판매비와관리비

56,231,229,071

43,145,318,746

영업이익(손실)

32,965,001,532

26,025,667,786

금융수익
9,006,199,347

4,242,077,564

금융비용
2,338,781,632

2,428,768,654

기타수익
5,726,546,850

3,668,452,055

기타비용
2,905,817,436

3,882,834,482

지분법손익
14,530,187

(24,004,352)

법인세비용차감전순이익

42,467,678,848

27,600,589,917

법인세비용(수익)
3,551,245,882

1,429,203,094

당기순이익

38,916,432,966

26,171,386,823

기타포괄손익
-

-

당기총포괄손익

38,916,432,966

26,171,386,823

주당순손익

기본주당순손익

5,614

3,786

희석주당순손익

5,593

3,773

이익잉여금처분계산서(안)

제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기 (제 28기 사업년도)
전기 (제 27기 사업년도)

미처분이익잉여금

123,705,896,907

87,834,427,621

전기이월이익잉여금
84,789,463,941

61,663,040,798

당기순이익(손실)
38,916,432,966

26,171,386,823

이익잉여금 처분액

3,818,094,500

3,044,963,680

배당금(안)
3,470,995,000

2,768,148,800

이익준비금(안)
347,099,500

276,814,880

차이이월 미처분이익잉여금

119,887,802,407

84,789,463,941

* 상기 미처분이익잉여금액은 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 별도재무제표에 대한 주석 ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최기영
1955.8.30
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최기영
경인여자대학교 이사장
2024~ 현재
주식회사 노타 이사
-

2023 ~ 현재
경인여자대학교 이사장

2021 ~ 현재
서울대학교 전기·정보공학부 명예교수

2019 ~ 2021
과학기술정보통신부 장관

2017 ~ 2019
신경정보처리연구센터 소장

2008 ~ 2013
국가연구실 소장

2009 ~ 2010
임베디드 시스템 연구센터 소장

2003 ~ 2004
서울대학교 전기공학부 부학과장

2000 ~ 2019
서울대학교 전기·컴퓨터공학부 교수

1995 ~ 2000
서울대학교 전기공학부 부교수

1991 ~ 1995
서울대학교 전자공학과 조교수

1978 ~ 1983
금성사(LG전자) 중앙연구소 연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최기영
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회의 전문성과 투명성 제고를 위한 경영 의사 결정

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야의 전문성

확인서

최기영_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이희국
1952.3.19
사외이사 겸 감사위원
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희국
재단법인 실시학사 이사
2022 ~ 현재
(주)NEPES 사외이사
-

2017 ~ 현재
재단법인 실시학사 이사

1999 ~ 현재
한국공학한림원 정회원, 원로회원

2021 ~ 2024
(주)GS건설 사외이사

2020 ~ 2022
(주)LG 고문/자문

2012 ~ 2016
(주)LG사장, 그룹기술협의회 의장

2002 ~ 2016
나노융합산업연구조합 이사장

2008
LG실트론 대표이사

2004
LG 전자 사장

2001
LG 전자 전자기술원 원장

2000
LG 전자 연구소 총괄 부사장

1994
LG반도체 상무, 연구소 소장

1988
LG반도체 이사

1980~1982
미국 휴렛팩커드 연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희국
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야의 전문성

확인서

이희국_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

* 상기 이사의 수에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
479백만원

최고한도액
1,000백만원

* 상기 이사의 수에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

<주식매수선택권 부여의 건>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최기영
사외이사
-
보통주
5,000

이희국
사외이사 겸 감사위원
-
보통주
5,000

총(2)명
-
-
보통주
총(10,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 10,000주
-

행사가격 및 행사기간
주식매수선택권의 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균으로 한다.주식매수선택권의 행사기간: 주주총회의 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2027년 3월 27일부터 2035년 3월 26일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,987,577
발행 주식 총수의 15%
보통주
1,048,136
974,754

* 상기 잔여주식수는 부여가능주식수에서 현재 기 부여된 수량을 차감한 수량입니다

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.5.13
6
보통주
26,000
4,000
3,000
19,000

2023년
2023.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2023.5.11
3
보통주
10,000
-
5,000
5,000

2024년
2024.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2024.5.10
3
보통주
9,000
-
-
9,000

계
-
총(14)명
보통주
총(55,000)주
총(4,000)주
총(8,000)주
총(43,000)주

※ 기타 참고사항

-
<주식매수선택권 부여 승인의 건>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 2명
직원
-
보통주
9,000

총(3)명
-
-
보통주
총(9,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 9,000주
-

행사가격 및 행사기간
주식매수선택권의 행사가격: 156,840원주식매수선택권의 행사기간: 이사회 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2026년 5월 10일부터 2034년 5월 9일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,987,577
발행 주식 총수의 15%
보통주
1,048,136
974,754

* 상기 잔여주식수는 부여가능주식수에서 현재 기 부여된 수량을 차감한 수량입니다

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.5.13
6
보통주
26,000
4,000
3,000
19,000

2023년
2023.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2023.5.11
3
보통주
10,000
-
5,000
5,000

2024년
2024.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2024.5.10
3
보통주
9,000
-
-
9,000

계
-
총(14)명
보통주
총(55,000)주
총(4,000)주
총(8,000)주
총(43,000)주

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제 31조 제 4항 제 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.parksystems.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

* 전자투표, 전자위임장에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 - 행사기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.