에스아이리소스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 에스아이리소스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스아이리소스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스아이리소스주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층(도화동, 일진빌딩)전화번호: 02.780.2388

작 성 자:
성 명: 신동훈부서 및 직위: 경영기획팀 팀장전화번호: 02.780.2388

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스아이리소스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스아이리소스
보통주
2,565
0.01
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 2,565주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

-
권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최경덕
최대주주
보통주
17,209,297
24.04
최대주주
-

전순옥
특별관계자
보통주
447,427
0.63
대표이사
-

김용구
특별관계자
보통주
67,114
0.09
등기임원
-

계
-
17,723,838
24.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신동훈
보통주
11,185
직원
직원
-

최지원
보통주
11,185
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제38기 정기주주총회 주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2025년 03월 18일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2025년 03월 27일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 에스아이리소스
www.siresources.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)에스아이리소스 경영기획팀- 주소 : 서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층(도화동, 일진빌딩)- 전화번호 : 02-780-2388- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 3층 세미나룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2025년 03월 18일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2025년 03월 27일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2025년 03월 18일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2025년 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※전주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 바이오연료 제조판매

2017~2022년 기간 신재생
ㆍ
기타에너지 소비는 정부의 보급 확대 정책에 힘입어 발전 부문을 중심으로 연평균 9.6% 증가하였습니다. 신재생에너지 발전량은 RPS 도입(2012)에 따른 발전사들의 신재생에너지 투자 확대와 '재생에너지 3020 이행계획'에 따른 정부의 발전 부문 신재생에너지 보급 확대를 위한 다양한 지원 정책으로 2017~2022년 연평균 12.5%의 빠른 증가율로 증가하였습니다.

신재생 기타 발전 설비 용량 추이.jpg
[신재생 기타 발전 설비 용량 추이]

자료: 한국전력통계속보 각 호

(2) 이탄 채굴판매

2024년 4/4분기(12월 1일 기준) 국내 가축현황은 소 3,855천 마리, 돼지 10,846천 마리, 닭과 오리가 각 178,747천 마리, 7,158,천 마리가 사육되고 있습니다. 구제역 또는 조류인플루엔자 등 가축 감염병 확산 시기를 제외하면 꾸준히 그 개체 수가 유지되거나 소폭 증가하고 있습니다.

이 중 한육우, 젖소 등을 포함하는 소의 경우, 사육을 위해 개체 1마리당 약 9.91㎡(3평)의 축사공간이 사용됩니다. 소의 전체 개체 수가 3,855천 마리임을 고려하면, 총38,203,050㎡의 축사 면적의 깔개가 필요하고, 현재는 깔개 시장 대부분을 톱밥이 점유하고 있습니다.

<축종별 가축현황>

(단위: 천 마리, 농장(가구))

구 분

2020년 12월

2021년 12월

2022년 12월
2023년 12월
2024년 12월

소

마릿수

3,805

3,990

4,116
4,305
3,855

농장수

93,847

94,462

92,020
87,482
82,366

돼지

마릿수

11,078

11,217

11,124
11,089
10,846

농장수

6,078

5,942

5,695
5,634
5,513

닭

마릿수

178,528

177,194

173,136
182,127
178,474

농장수

2,845

2,842

2,694
2,815
2,687

오리

마릿수

7,929

6,752

5,994
6,538
7,158

농장수

449

379

338
370
411

자료: 통계청 '2024년 4/4분기 가축동향' 참고

(3) 유연탄 채굴판매

[국내 시장여건]

석탄 소비는 2018년을 정점으로 지속해서 감소하여 2022년에는 114만톤 수준을 기록하였습니다. 2011년까지 빠르게 증가해온 석탄 소비는 이후 증가세가 크게 둔화되며 2018년 146.3백만톤으로 정점을 찍은 후 2018년~2022에는 연평균 6.0% 감소하였습니다.
2022
년 총 석탄 소비는 발전용과 최종 소비가 전년 대비 각각 2.6%, 8.1% 감소하며 4.9%가 감소하였습니다.발전용 석탄 소비는 신규 유연탄 발전소 진입으로 2018년까지는 증가했으나, 2017년부터 시작된 정부의 미세먼지 대책에 따른 석탄발전 제한 강화 기조로 이후 빠르게 감소하여 2018~2022년 연평균 7.5% 감소하였습니다. 발전용 석탄 소비는 2018년 91.8백만 톤으로 정점을 기록한 후 감소하여 2022년에는 67.1백만 톤에 도달하였습니다.

발전용 석탄 소비, 석탄 발전량 증가율 및 석탄 발전 설비 용량 추이.jpg
[발전용 석탄 소비, 석탄 발전량 증가율 및 석탄 발전 설비 용량 추이]

주: 발전 설비는 발전원별, 연말 기준

자료: 한국에너지경제연구원 중기에너지수요전망(2022-2027)

[국외 시장여건]

2024년에 사상 최고치를 기록한 세계 석탄수요는 2027년까지 소폭 증가할 것으로 예상되며, 인도와 아세안 국가의 수요 증가가 EU와 미국의 감소를 상쇄하는 가운데, 중국은 여전히 글로벌 석탄 수요를 결정짓는 핵심 국가로 남을 전망입니다.

세계 석탄 소비(2002-2027).jpg
[세계 석탄 소비(2002-2027)]

자료 : 한국에너지경제연구원 세계 에너지시장 인사이트 제25-3호

발전용 연료탄 수요는 2024년에 사상 최고치를 기록한 후 2027년까지 약 60억 톤 수준을 유지하고, 비발전용 연료탄 및 갈탄 수요는 소폭(4백만톤, 0.2%) 감소하며, 원료탄 수요는 2027년까지 47백만 톤 감소하여 10.19억 톤에 이를 전망입니다.

세계 에너지원별 발전량 변화(2023-2027).jpg
[세계 에너지원별 발전량 변화(2023-2027)]

자료 : 한국에너지경제연구원 세계 에너지시장 인사이트 제25-3호

세계 석탄 생산량은 2024년에 사상 최고치인 90억 톤을 돌파할 것으로 예상되나, 2027년까지 석탄 생산량은 소폭 감소하여 2027년에 총 89.84억 톤에 이를 전망입니다.

세계 석탄 생산량(2002-2027).jpg
[세계 석탄 생산량(2002-2027)]

자료 : 한국에너지경제연구원 세계 에너지시장 인사이트 제25-3호

* '유연탄 국외 시장여건' 본문내용은 IEA(2024)의 'Coal 2024: Analysis and forecast to 2027'을 한국에너지경제연구원이 요약 정리한 '세계 에너지시장 인사이트 제25-3호' 자료를 발췌/재구성하여 작성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 - 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.- 하기 재무제표는 감사 전 개별재무제표로, 외부감사인의 감사 의견 등을 포함한 최종 재무현황은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스아이리소스
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

5,850,796,471

4,806,625,888

현금및현금성자산
554,037,588

1,374,218,929

기타유동금융자산
302,572,781

368,392,781

매출채권
2,840,098,305

878,825,278

기타유동자산
33,305,024

134,292,796

재고자산
2,120,782,773

2,050,896,104

Ⅱ. 비유동자산

9,031,325,325

8,596,170,993

기타비유동금융자산
364,035,287

286,747,382

장기투자증권
491,953,700

426,670,794

관계기업투자
3,580,348,096

3,754,357,963

유형자산
4,022,473,450

3,913,641,681

무형자산
20,667,000

20,761,500

사용권자산
551,847,792

193,991,673

자 산 총 계

14,882,121,796

13,402,796,881

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,135,312,940

2,386,736,398

매입채무
4,073,599,450

769,316,236

기타유동금융부채
846,140,751

852,994,812

기타유동부채
141,084,243

147,788,618

유동성장기차입금
1,128,000,000

12,000,000

유동성사채
500,000,000

500,000,000

유동성리스부채
446,488,496

104,636,732

Ⅱ. 비유동부채

123,567,831

1,225,615,366

장기차입금
-

1,128,000,000

리스부채
104,251,550

79,597,203

복구충당부채
19,316,281

18,018,163

부 채 총 계

7,258,880,771

3,612,351,764

자 본

Ⅰ. 자본금

7,157,729,900

7,157,729,900

Ⅱ. 자본잉여금

21,967,705,826

21,967,705,826

Ⅲ. 기타자본항목

(806,552,668)

(806,552,668)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,980,579,443)

(1,912,233,394)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(18,715,062,590)

(16,616,204,547)

자 본 총 계

7,623,241,025

9,790,445,117

부 채 및 자 본 총 계

14,882,121,796

13,402,796,881

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스아이리소스
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

10,538,164,218

7,041,912,337

Ⅱ. 매출원가

11,323,458,259

12,584,364,647

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(785,294,041)

(5,542,452,310)

판매비와관리비

2,844,274,405

2,720,469,910

대손상각비

62,456,307

331,383,948

Ⅳ. 영업이익(손실)

(3,692,024,753)

(8,594,306,168)

기타수익

25,740,469

2,459,520

기타비용

396,025

14,081,036

기타의대손상각비
(625,596,233)

1,317,842,436

금융수익

1,186,520,981

245,696,359

금융원가

203,914,036

170,729,934

관계기업투자이익
55,502,729

588,218,010

관계기업투자손실

95,883,641

-

관계기업처분손실
-

13,677,850

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,098,858,043)

(9,274,263,535)

법인세비용

-

-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,098,858,043)

(9,274,263,535)

Ⅶ. 기타포괄손익

(68,346,049)

(156,594,038)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(133,628,955)

(107,379,422)

지분법자본변동
(133,628,955)

(107,379,422)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

65,282,906

(49,214,616)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
65,282,906

(49,214,616)

Ⅷ. 당기총포괄손익

(2,167,204,092)

(9,430,857,573)

Ⅷ. 주당이익

(29)

(131)

기본 및 희석주당이익(손실)

(29)

(131)

-
결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처리예정일 : 2025년 03월 28일)

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처리일 : 2024년 03월 29일)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 미처리결손금

(18,715,062,590)

(16,616,204,547)

전기이월미처리결손금
(16,616,204,547)

(7,341,941,012)

당기순이익(손실)
(2,098,858,043)

(9,274,263,535)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(18,715,062,590)

(16,616,204,547)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당에 관한 사항이 없습니다.

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2023.01.01(기초자본)
6,807,618,600
20,755,694,135
(806,552,668)
(1,755,639,356)
(7,341,941,012)
17,659,179,699

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(9,274,263,535)
(9,274,263,535)

지분법자본변동
-
-
-
(107,379,422)
-
(107,379,422)

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
(49,214,616)
-
(49,214,616)

소유주와의 거래 :

유상증자
350,111,300
1,212,011,691
-
-
-
1,562,122,991

자기주식거래로인한증감
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(기말자본)
7,157,729,900
21,967,705,826
(806,552,668)
(1,912,233,394)
(16,616,204,547)
9,790,445,117

2024.01.01(기초자본)
7,157,729,900
21,967,705,826
(806,552,668)
(1,912,233,394)
(16,616,204,547)
9,790,445,117

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(2,098,858,043)
(2,098,858,043)

지분법자본변동
-
-
-
(133,628,955)
-
(133,628,955)

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
65,282,906
-
65,282,906

소유주와의 거래 :

유상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식거래로인한증감
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(기말자본)
7,157,729,900
21,967,705,826
(806,552,668)
(1,980,579,443)
(18,715,062,590)
7,623,241,025

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(587,360,735)

(1,629,290,385)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(498,780,751)

(1,559,201,114)

가. 당기순이익(손실)
(2,098,858,043)

(9,274,263,535)

나. 비현금항목의 조정
(1,638,825,871)

6,484,897,650

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,238,903,163

1,230,164,771

2. 이자수취
22,125,201

15,092,717

3. 이자지급
(109,642,365)

(85,868,738)

4. 법인세납부
(1,062,820)

686,750

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

320,801,304

637,714,423

장기금융상품의감소
-

136,923,778

단기대여금의 감소
726,064,000

886,461,096

유형자산의 처분
-

6,103,125

무형자산의 처분
5,923,105

-

관계기업및종속기업의 처분
-

126,450,000

보증금의 감소
3,000,000

138,302,500

유형자산의 취득
(318,370,301)

(583,014,076)

무형자산의 취득
(5,815,500)

보증금의 증가
(90,000,000)

(73,512,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(553,678,970)

1,480,386,273

유상증자
-

1,562,122,991

장기차입금의 상환
(12,000,000)

-

리스부채의 감소
(541,678,970)

(81,736,718)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

57,060

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(820,181,341)

488,810,311

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

1,374,218,929

885,408,618

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

554,037,588

1,374,218,929

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.3억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음