뷰노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 뷰노

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 뷰노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 뷰노주 소: 서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동, 신논현타워)전화번호: 02-518-6629

작 성 자:
성 명: 박종현부서 및 직위: 경영관리본부 경영기획팀 / 매니저전화번호: 02-518-6629

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 뷰노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 뷰노
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이예하
최대주주
보통주
2,154,058
15.43
최대주주
-

박종훈
집행임원
보통주
22,965
0.17
임원
-

임석훈
집행임원
보통주
2,500
0.02
임원
-

주성훈
집행임원
보통주
333
0.00
임원
-

계
-
2,179,856
15.57
-
-

※ 상기 '주식소유 수량' 및 '주식 소유비율'은 2024년 12월 31일을 기준일(발행주식 총수 : 13,999,323주)로 하여 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준홍
보통주
0
집행임원(공시책임자)
임원
-

박종현
보통주
0
직원(공시담당자)
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
※ 기간 중 24 시간 이용 가능(단 , 시작일은 09 시부터 , 마감일은 17 시까지 가능)- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

뷰노 홈페이지
www.vuno.co
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : (우편번호:06541) 서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동,신논현타워) (주)뷰노 경영기획팀 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 02-518-6629- 접수 기간 : 2025년 3 월 17 일 ~ 2025년 3 월 28 일 주주총회 개시 전 ※ 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :
서울 강남구 테헤란로 138, 드리움 3층

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시

장 소
드리움 3층 (서울 강남구 테헤란로 138, 드리움 3층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
※ 기간 중 24 시간 이용 가능 (단, 시작일은 09 시부터, 마감일은 17 시까지 가능)- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 2024년 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최일 기준 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.vuno.co/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 11 기 2024.12.31 현재

제 10 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

자산

유동자산

40,512,670,210

14,601,746,030

현금및현금성자산

6,853,012,306

4,689,107,735

단기금융상품

220,000,000

4,220,000,000

매출채권 및 기타채권

28,031,195,647

3,523,191,314

계약자산

205,128,000

115,528,000

재고자산

167,355,028

230,287,200

기타유동금융자산

1,837,500

0

당기손익-공정가치측정금융자산

4,283,857,031

963,318,915

기타유동자산

708,248,208

799,508,546

당기법인세자산

42,036,490

60,804,320

비유동자산

9,669,759,516

7,954,424,544

장기매출채권 및 기타비유동채권

210,511,250

343,362,500

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산

0

0

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,364,704,447

2,726,260,449

유형자산

2,992,690,780

3,453,396,204

무형자산

868,674,345

797,010,646

기타비유동금융자산

2,233,178,694

634,394,745

자산총계

50,182,429,726

22,556,170,574

부채

유동부채

16,094,933,178

11,123,002,353

미지급금 및 기타채무

3,309,300,945

2,012,743,562

리스부채

1,003,293,950

919,574,403

계약부채

1,772,279,426

1,863,338,778

단기차입금

7,200,000,000

4,200,000,000

기타유동부채

175,461,989

219,187,538

유동성전환사채

227,959,368

150,000,572

유동파생상품부채

1,206,637,500

1,158,157,500

유동성장기차입금

1,200,000,000

600,000,000

비유동부채

3,393,721,805

6,413,799,667

장기미지급금

882,923,861

968,284,826

비유동리스부채

614,468,994

1,572,324,341

확정급여부채

412,215,597

199,091,195

기타충당부채

242,253,962

232,239,914

이연법인세부채

41,859,391

41,859,391

장기차입금

1,200,000,000

3,400,000,000

부채총계

19,488,654,983

17,536,802,020

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

30,693,774,743

5,019,368,554

자본금

1,396,020,100

1,385,856,100

자본잉여금

89,241,798,187

85,305,916,361

기타자본구성요소

34,327,969,397

(534,558,466)

이익잉여금(결손금)

(94,272,012,941)

(81,137,845,441)

자본총계

30,693,774,743

5,019,368,554

자본과부채총계

50,182,429,726

22,556,170,574

연결 포괄손익계산서

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

영업수익

25,869,420,408

13,275,892,081

영업비용

38,319,428,931

28,951,698,190

영업이익(손실)

(12,450,008,523)

(15,675,806,109)

금융수익

410,169,819

519,179,283

금융비용

1,160,095,679

4,526,861,336

기타수익

299,031,517

4,103,085,342

기타비용

117,543,638

46,317,069

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,018,446,504)

(15,626,719,889)

법인세비용(수익)

0

0

당기순이익(손실)

(13,018,446,504)

(15,626,719,889)

기타포괄손익

636,105,144

(642,674,002)

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

확정급여제도의 재측정요소

(115,720,996)

(43,481,521)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

736,996,545

490,170,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(103,451,273)

(1,050,454,191)

후속적 당기손익 재분류 가능 항목

환율변동효과

118,280,868

(38,908,701)

총포괄손익

(12,382,341,360)

(16,269,393,891)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(943)

(1,342)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(943)

(1,342)

연결 자본변동표

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

1,306,969,800

80,133,485,447

1,560,921,277

(64,309,490,042)

18,691,886,482

0

18,691,886,482

총포괄이익

0

0

(599,192,481)

(16,828,355,399)

(17,427,547,880)

0

(17,427,547,880)

당기순이익(손실)

0

0

0

(15,626,719,889)

(15,626,719,889)

0

(15,626,719,889)

기타포괄손익

0

0

(599,192,481)

(43,481,521)

(642,674,002)

0

(642,674,002)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

0

0

490,170,411

0

490,170,411

0

490,170,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

0

0

(1,050,454,191)

0

(1,050,454,191)

0

(1,050,454,191)

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

(43,481,521)

(43,481,521)

0

(43,481,521)

환율변동효과

0

0

(38,908,701)

0

(38,908,701)

0

(38,908,701)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실

0

0

0

(1,158,153,989)

(1,158,153,989)

0

(1,158,153,989)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

78,886,300

5,172,430,914

(1,496,287,262)

0

3,755,029,952

0

3,755,029,952

유상증자

0

0

0

0

0

0

0

신종자본증권의 발행

0

0

0

0

0

0

0

전환사채의 전환권 행사

71,036,300

4,055,042,630

0

0

4,126,078,930

0

4,126,078,930

신주발행비 지급

0

(17,698,540)

0

0

(17,698,540)

0

(17,698,540)

주식보상비 인식

0

0

55,848,378

0

55,848,378

0

55,848,378

주식선택권 행사

7,850,000

1,135,086,824

(896,648,424)

0

246,288,400

0

246,288,400

주식선택권 소멸

0

0

(655,487,216)

0

(655,487,216)

0

(655,487,216)

2023.12.31 (기말자본)

1,385,856,100

85,305,916,361

(534,558,466)

(81,137,845,441)

5,019,368,554

0

5,019,368,554

2024.01.01 (기초자본)

1,385,856,100

85,305,916,361

(534,558,466)

(81,137,845,441)

5,019,368,554

0

5,019,368,554

총포괄이익

751,826,140

(13,134,167,500)

(12,382,341,360)

0

(12,382,341,360)

당기순이익(손실)

0

0

0

(13,018,446,504)

(13,018,446,504)

0

(13,018,446,504)

기타포괄손익

0

0

751,826,140

(115,720,996)

636,105,144

0

636,105,144

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

0

0

736,996,545

0

736,996,545

0

736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

0

0

(103,451,273)

0

(103,451,273)

0

(103,451,273)

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

(115,720,996)

(115,720,996)

0

(115,720,996)

환율변동효과

0

0

118,280,868

0

118,280,868

0

118,280,868

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실

0

0

0

0

0

0

0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

10,164,000

3,935,881,826

34,110,701,723

0

38,056,747,549

0

38,056,747,549

유상증자

0

0

0

0

0

0

0

신종자본증권의 발행

0

1,984,848,173

34,126,827,242

0

36,111,675,415

0

36,111,675,415

전환사채의 전환권 행사

9,739,000

1,883,083,693

0

0

1,892,822,693

0

1,892,822,693

신주발행비 지급

0

(4,134,340)

0

0

(4,134,340)

0

(4,134,340)

주식보상비 인식

0

0

10,696,281

0

10,696,281

0

10,696,281

주식선택권 행사

425,000

72,084,300

(26,821,800)

0

45,687,500

0

45,687,500

주식선택권 소멸

0

0

0

0

0

0

0

2024.12.31 (기말자본)

1,396,020,100

89,241,798,187

34,327,969,397

(94,272,012,941)

30,693,774,743

0

30,693,774,743

연결 현금흐름표

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

영업활동현금흐름

(10,856,171,841)

(15,549,613,473)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(10,395,454,198)

(15,066,539,575)

이자의 수취

101,881,526

404,139,563

이자의 지급

(581,366,999)

(879,693,381)

법인세환급(납부)

18,767,830

(7,520,080)

투자활동현금흐름

19,441,406

7,372,603,058

투자활동으로 인한 현금유입

21,700,320,211

19,024,404,451

단기금융상품의 감소

5,000,000,000

16,720,000,000

장기금융상품의 감소

0

0

단기대여금의 감소

132,851,250

800,712,750

장기대여금의 감소

0

0

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

16,564,748,088

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

0

1,500,000,000

유형자산의 처분

2,720,873

2,401,276

무형자산의 처분

0

1,290,425

투자활동으로 인한 현금유출

(21,680,878,805)

(11,651,801,393)

단기금융상품의 증가

(1,000,000,000)

(11,220,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(19,568,428,967)

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(4,898,726)

(7,000,341)

유형자산의 취득

(843,104,253)

(63,879,225)

무형자산의 취득

(262,946,859)

(318,477,827)

임차보증금의 증가

(1,500,000)

(42,444,000)

재무활동현금흐름

12,865,337,169

2,781,063,642

재무활동으로 인한 현금유입

14,414,111,198

4,318,150,000

유상증자

0

0

주식선택권 행사

45,687,500

318,150,000

단기차입금 차입

2,000,000,000

0

장기차입금 차입

0

4,000,000,000

신종자본증권의 발행

12,368,423,698

0

전환사채의 취득

0

0

재무활동으로 인한 현금유출

(1,548,774,029)

(1,537,086,358)

리스부채 상환

(944,639,689)

(843,446,471)

신주발행비 지급

(4,134,340)

(17,698,540)

전환사채의 전환

0

(675,941,347)

유동성 장기차입금의 상환

(600,000,000)

0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

135,297,837

(40,400,460)

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,163,904,571

(5,436,347,233)

기초현금및현금성자산

4,689,107,735

10,125,454,968

기말현금및현금성자산

6,853,012,306

4,689,107,735

재무상태표

제 11 기 2024.12.31 현재

제 10 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

자산

유동자산

38,877,561,265

13,279,667,966

현금및현금성자산

5,219,740,861

3,368,641,421

단기금융상품

220,000,000

4,220,000,000

매출채권 및 기타채권

28,031,195,647

3,523,191,314

계약자산

205,128,000

115,528,000

재고자산

167,355,028

230,287,200

기타유동금융자산

0

0

당기손익-공정가치측정금융자산

4,283,857,031

963,318,915

기타유동자산

708,248,208

797,896,796

당기법인세자산

42,036,490

60,804,320

비유동자산

16,829,296,359

12,176,134,944

장기매출채권 및 기타비유동채권

210,511,250

343,362,500

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산

0

0

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,364,704,447

2,726,260,449

종속기업투자

7,159,536,843

4,221,710,400

유형자산

2,992,690,780

3,453,396,204

무형자산

868,674,345

797,010,646

기타비유동금융자산

2,233,178,694

634,394,745

자산총계

55,706,857,624

25,455,802,910

부채

유동부채

16,063,127,244

11,123,002,353

미지급금 및 기타채무

3,277,495,011

2,012,743,562

리스부채

1,003,293,950

919,574,403

계약부채

1,772,279,426

1,863,338,778

단기차입금

7,200,000,000

4,200,000,000

기타유동부채

175,461,989

219,187,538

유동성전환사채

227,959,368

150,000,572

유동파생상품부채

1,206,637,500

1,158,157,500

유동성장기차입금

1,200,000,000

600,000,000

비유동부채

3,393,721,805

6,413,799,667

장기미지급금

882,923,861

968,284,826

비유동리스부채

614,468,994

1,572,324,341

확정급여부채

412,215,597

199,091,195

기타충당부채

242,253,962

232,239,914

이연법인세부채

41,859,391

41,859,391

장기차입금

1,200,000,000

3,400,000,000

부채총계

19,456,849,049

17,536,802,020

자본

자본금

1,396,020,100

1,385,856,100

자본잉여금

89,241,798,187

85,305,916,361

기타자본구성요소

34,192,576,548

(551,670,447)

이익잉여금(결손금)

(88,580,386,260)

(78,221,101,124)

자본총계

36,250,008,575

7,919,000,890

자본과부채총계

55,706,857,624

25,455,802,910

포괄손익계산서

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

영업수익

25,869,420,408

13,275,892,081

영업비용

35,448,713,010

27,003,646,779

영업이익(손실)

(9,579,292,602)

(13,727,754,698)

금융수익

410,169,819

519,179,283

금융비용

1,160,095,679

4,526,861,336

기타수익

299,031,517

4,103,085,342

기타비용

213,377,195

46,317,069

법인세비용차감전순이익(손실)

(10,243,564,140)

(13,678,668,478)

법인세비용(수익)

0

0

당기순이익(손실)

(10,243,564,140)

(13,678,668,478)

기타포괄손익

517,824,276

(603,765,301)

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

확정급여제도의 재측정요소

(115,720,996)

(43,481,521)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

736,996,545

490,170,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(103,451,273)

(1,050,454,191)

총포괄손익

(9,725,739,864)

(14,282,433,779)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(742)

(1,175)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(742)

(1,175)

자본변동표

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

1,306,969,800

80,133,485,447

1,504,900,595

(63,340,797,136)

19,604,558,706

총포괄이익

(560,283,780)

(14,880,303,988)

(15,440,587,768)

당기순이익(손실)

0

0

0

(13,678,668,478)

(13,678,668,478)

기타포괄손익

(560,283,780)

(43,481,521)

(603,765,301)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

0

0

490,170,411

0

490,170,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

0

0

(1,050,454,191)

0

(1,050,454,191)

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

(43,481,521)

(43,481,521)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실

0

0

0

(1,158,153,989)

(1,158,153,989)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

78,886,300

5,172,430,914

(1,496,287,262)

0

3,755,029,952

유상증자

0

0

0

0

0

신종자본증권의 발행

0

0

0

0

0

전환사채의 전환권 행사

71,036,300

4,055,042,630

0

0

4,126,078,930

신주발행비 지급

0

(17,698,540)

0

0

(17,698,540)

주식보상비 인식

0

0

55,848,378

0

55,848,378

주식선택권 행사

7,850,000

1,135,086,824

(896,648,424)

0

246,288,400

주식선택권 소멸

0

0

(655,487,216)

0

(655,487,216)

2023.12.31 (기말자본)

1,385,856,100

85,305,916,361

(551,670,447)

(78,221,101,124)

7,919,000,890

2024.01.01 (기초자본)

1,385,856,100

85,305,916,361

(551,670,447)

(78,221,101,124)

7,919,000,890

총포괄이익

0

0

633,545,272

(10,359,285,136)

(9,725,739,864)

당기순이익(손실)

0

0

0

(10,243,564,140)

(10,243,564,140)

기타포괄손익

0

0

633,545,272

(115,720,996)

517,824,276

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

0

0

736,996,545

0

736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

0

0

(103,451,273)

0

(103,451,273)

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

(115,720,996)

(115,720,996)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실

0

0

0

0

0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

10,164,000

3,935,881,826

34,110,701,723

0

38,056,747,549

유상증자

0

0

0

0

0

신종자본증권의 발행

0

1,984,848,173

34,126,827,242

0

36,111,675,415

전환사채의 전환권 행사

9,739,000

1,883,083,693

0

0

1,892,822,693

신주발행비 지급

0

(4,134,340)

0

0

(4,134,340)

주식보상비 인식

0

0

10,696,281

0

10,696,281

주식선택권 행사

425,000

72,084,300

(26,821,800)

0

45,687,500

주식선택권 소멸

0

0

0

0

0

2024.12.31 (기말자본)

1,396,020,100

89,241,798,187

34,192,576,548

(88,580,386,260)

36,250,008,575

현금흐름표

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

영업활동현금흐름

(8,014,967,932)

(13,560,131,961)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(7,554,250,289)

(13,077,058,063)

이자의 수취

101,881,526

404,139,563

이자의 지급

(581,366,999)

(879,693,381)

법인세환급(납부)

18,767,830

(7,520,080)

투자활동현금흐름

(3,014,218,594)

5,479,943,058

투자활동으로 인한 현금유입

21,700,320,211

19,024,404,451

단기금융상품의 감소

5,000,000,000

16,720,000,000

장기금융상품의 감소

0

0

단기대여금의 감소

132,851,250

800,712,750

장기대여금의 감소

0

0

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

16,564,748,088

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

0

1,500,000,000

유형자산의 처분

2,720,873

2,401,276

무형자산의 처분

0

1,290,425

투자활동으로 인한 현금유출

(24,714,538,805)

(13,544,461,393)

단기금융상품의 증가

(1,000,000,000)

(11,220,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(19,568,428,967)

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(4,898,726)

(7,000,341)

종속기업투자주식 취득

(3,033,660,000)

(1,892,660,000)

유형자산의 취득

(843,104,253)

(63,879,225)

무형자산의 취득

(262,946,859)

(318,477,827)

임차보증금의 증가

(1,500,000)

(42,444,000)

재무활동현금흐름

12,865,337,169

2,781,063,642

재무활동으로 인한 현금유입

14,414,111,198

4,318,150,000

유상증자

0

0

주식선택권 행사

45,687,500

318,150,000

단기차입금 차입

2,000,000,000

0

장기차입금 차입

0

4,000,000,000

신종자본증권의 발행

12,368,423,698

0

전환사채의 취득

0

0

재무활동으로 인한 현금유출

(1,548,774,029)

(1,537,086,358)

리스부채 상환

(944,639,689)

(843,446,471)

신주발행비 지급

(4,134,340)

(17,698,540)

전환사채의 전환

0

(675,941,347)

유동성 장기차입금의 상환

(600,000,000)

0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

14,948,797

(1,491,759)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,851,099,440

(5,300,617,020)

기초현금및현금성자산

3,368,641,421

8,669,258,441

기말현금및현금성자산

5,219,740,861

3,368,641,421

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 2021년 2월 26일 상장하였으며 설립 이래로 연구개발에 집중하면서 결손금이 발생한 바, 배당을 진행한 이력이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
제2조(목적)16. 의료기기수리업17. 당뇨병소모성재료판매업
추진 중인 사업의 변동사항을 반영하기 위해 목적사항에 항목 2가지 추가(신설)

제21조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 (후략)

제21조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않 는 범위 내에서 (후략)

전환사채 발행 한도 상향

-

부칙

제1호(시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

정관 일부내용 변경에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종훈
1977.03
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종훈
뷰노SW개발본부장
2020~현재2018~20202004~2018
뷰노 SW개발본부장뷰노 SW개발팀장알티캐스트 수석연구원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 뷰노의 집행임원으로 회사의 성장에 큰 역할을 하였으며, SW개발 분야 전문지식을 기반으로 상용 및 연구용 제품의 SW개발 및 유지보수에 핵심적인 역할을 수행하였습니다. 이와 같은 역할을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_박종훈

※ 기타 참고사항

상기 제3호 의안의 사내이사 박종훈 후보자는 2022년 12월 06일 개최된 임시주주총회에서 신규 선임되어 그 임기가 2025년 12월 06일까지 였으나, 임기조정을 위해 2025년 3월 28일 사임 후 제11기 정기주주총회에서 재선임에 대한 안건을 상정 할 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박삼철
1960.10.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박삼철
법무법인 율촌 고문
2011~현재1999~2011
법무법인 율촌 고문금융감독원 공시감독국 팀장,자산운용감독국 부국장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박삼철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2011년부터 법무법인 율촌의 고문으로 재직 중이며, 금융감독원 공시감독국 팀장, 자산운용감독국 부국장, 법무실 실장직 등의 경력을 보유한 법률 전문가입니다.
후보자는 또한 2019년 이후 현재까지 뷰노의 감사로서 활동하여 당사의 사정에 정통하고 회사의 안정적 운영을 위한 조언을 할 수 있는 적임자로 판단하여 추천합니다

확인서

확인서_박삼철

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(*) 정희교 사외이사의 경우, 2025년 3월 31일 임기만료로 사임 할 예정입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
985백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.