아스타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 아스타

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아스타

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 아스타주 소:
경기도 수원시 영통구 광교로145, 11층전화번호:
031-893-0375

작 성 자:
성 명: 정한영부서 및 직위: 운영2팀 과장전화번호: 031-893-0403

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아스타
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아스타
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조응준
최대주주
보통주
3,033,167
22.36
최대주주
-

김양선
최대주주의 특수관계인(처)
보통주
2,094,937
15.44
최대주주의 특수관계인(처)
-

조응수
최대주주의 특수관계인(제)
보통주
8,108
0.06
최대주주의 특수관계인(제)
-

박철우
사외이사
보통주
52,893
0.39
사외이사
-

박종완
사내이사
보통주
39,322
0.29
사내이사
-

계
-
5,228,427
38.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종완
보통주
39,322
사내이사
사내이사
-

정한영
보통주
550
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부상의 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.17 ~ 2025.03.26

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아스타
http://www.astams.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임장: 삼성증권 온라인 주총장 이용
2. 서면위임장:
접수처 : (우16229)경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
접수기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 27 일 오전 9 시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.17 ~ 2025.03.26

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
의결권 행사
ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서 , 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 매출액은 3,354 백만원으로 전년 대비 7.1% 증가하였으며, 영업손실은 4,019 백만원으로 적자지속이며, 당기 순손실은 3,864백만원으로 적자 지속입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로,외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제19(당)기말
제18(전)기말

자산

유동자산

6,461,013,696

7,428,063,210

현금및현금성자산
21,318,052

1,379,636,036

매출채권 및 기타채권
1,943,484,014

2,183,087,497

기타유동금융자산
2,211,903,596

848,704,253

재고자산
2,043,299,780

2,515,970,821

기타유동자산
229,420,354

489,238,023

당기법인세자산
11,587,900

11,426,580

비유동자산

2,098,786,304

2,283,358,886

장기금융상품
20,000,000

20,000,000

비유동매출채권 및 기타채권
63,989,635

111,864,350

공동기업투자자산
1,774,950

1,774,950

기타비유동금융자산
387,859,067

279,670,197

유형자산
192,503,596

409,071,305

사용권자산
859,864,257

1,217,029,541

무형자산
572,794,799

243,948,543

자산총계

8,559,800,000

9,711,422,096

부채

유동부채

1,787,027,884

1,044,439,533

매입채무
5,435,100

27,691,400

기타유동금융부채
419,297,053

662,516,196

기타유동부채
34,859,988

25,918,224

유동리스부채
437,854,378

328,313,713

차입금
889,581,365

-

비유동부채

2,624,943,969

2,492,044,939

확정급여부채
2,044,732,221

1,580,881,949

충당부채
109,527,594

79,512,409

비유동리스부채
470,684,154

831,650,581

부채총계

4,411,971,853

3,536,484,472

자본

자본금
6,783,650,000

6,601,977,500

주식발행초과금
42,588,673,089

40,773,392,855

이익잉여금(결손금)
(47,004,858,526)

(43,141,061,774)

기타자본항목
1,780,363,584

1,940,629,043

자본총계

4,147,828,147

6,174,937,624

부채와자본총계

8,559,800,000

9,711,422,096

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : )

과목
제19(당)기
제18(당)기

매출액

3,354,706,693

3,133,234,465

매출원가

2,396,847,457

1,556,006,286

매출총이익

957,859,236

1,577,228,179

판매비와관리비
4,976,583,852

4,300,745,635

영업이익(손실)

(4,018,724,616)

(2,723,517,456)

금융수익
189,101,531

138,152,438

금융원가
214,217,597

239,917,415

기타수익
180,721,842

15,487,627

기타비용
677,912

3,206,847

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,863,796,752)

(2,813,001,653)

법인세비용

-

-

당기순이익(손실)

(3,863,796,752)

(2,813,001,653)

기타포괄이익

(160,265,459)

(185,263,871)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(160,265,459)

(185,263,871)

총포괄이익(손실)

(4,024,062,211)

(2,998,265,524)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

(289)

(217)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제19(당)기 처리예정일 2025년 03월 27일

제18(전)기 처리확정일 2024년 03월 29일

(단위 : 원)

구분
당기말
전기말

(처리예정일 2025년 03월 27일)
(처리확정일 2024년 3월 29일)

I. 미처리결손금

(47,004,858,526)

(43,141,061,774)

전기이월미처리결손금
(43,141,061,774)

(40,375,631,447)

당기순손실
(3,863,796,752)

(2,813,001,653)

연결대상범위의 변동
-

47,571,326

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(47,004,858,526)

(43,141,061,774)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조응수
1955.09.05
-
-
특수관계인(형제)
이사회

박철우
1953.04.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조응수
-
1977.12~2014.07
前 대우건설 부사장 (플랜트사업총괄 부문장)
-

박철우
-
1979.08~2006.12

前 ㈜동부건설 해외기술실 근무

前 ㈜일진전자 FA사업부장

前 ㈜스페코 자동화사업 담당 부사장

前 ㈜이레ACT 대표이사

前 쿠웨이트Canar Holdings 계열사IMCO 근무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조응수
부
부
무

박철우
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및
기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사 후보자 확인서(조응수)_001.jpg
사내이사 후보자 확인서(조응수)_001

사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_001.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_001

사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_002.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_002

사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_003.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_003

사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_004.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_004

사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_005.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(박철우)_005

※ 기타 참고사항

-해당 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
423 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음