성광벤드 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 성광벤드

주주총회소집공고
6.0
(주)성광벤드

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
(주) 성 광 벤 드

대 표 이 사 :
안 재 일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26

(전 화) 051-3300-200

(홈페이지) http://www.skbend.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안 태 일

(전 화) 051-3300-230

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(당사 정관 제21조 3항 및 상법 제542조의4에 따라 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단262로 26 (본사 강당)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건

- 현금배당 : 1주당 200원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제40기 주주총회부터 매년 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)

삼성증권 온라인주총장 qr코드.jpg
삼성증권 온라인주총장 QR코드

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~

2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 12일

주 식 회 사 성 광 벤 드

대표이사 안 재 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.19
신규채무약정 1건에 관한 건
찬성

2
2024.02.05
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

3
2024.02.08
내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건
찬성

4
2024.02.26

제44기(2023년도) 현금배당 결정의 건

- 배당금액 : 4,189,282,050원

- 배당주식수 : 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주 - 배 당 금 : 1주당 150원의 현금배당 예정

찬성

5
2024.03.11
제44기(2023년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 영업실적 승인의 건
찬성

6
2024.03.11

제44기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건 1. 소집일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전10시 2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당) 3. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 이익배당의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

찬성

7
2024.04.24
한국산업은행 앞 신규 운영자금 20억원 차입의 건 - 채무자 : (주)성광벤드 - 차입은행 : 한국산업은행 서부산지점 - 차입과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 금이십억원정 (\2,000,000,000-) - 차입조건 : 만기일시상환(1년) - 차입금리 : 3.14%(1년 고정) - 담보제공 : 신용여신
찬성

8
2024.05.09
제45기(2024년도) 1분기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성

9
2024.07.16

자기주식 취득 결정의 건

- 취득목적 : 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득

- 취득예정 주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주 1,728,608주

- 취득자금 및 예정금액 : 자기자금 200억원 (이사회결의일 전일 종가 기준 : 11,570원)

(취득예정금액은 이사회 결의 전일 종가 기준으로 산정한 것으로 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있음)

찬성

10
2024.07.29
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건
찬성

11
2024.08.09
제45기(2024년도) 반기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성

12
2024.09.12
한국산업은행 앞 2024.9.30자 만기도래 일람불 수입신용장(SIGHT L/C) US$3백만 1년 기한연장의 건
찬성

13
2024.11.07
제45기(2024년도) 3분기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성

14
2024.11.12
자기주식 소각의 건
찬성

15
2024.12.13
제45기(2024년도) 현금·현물 배당을 위한 권리주주 확정 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여(운영자금)
(주)화진피에프 (종속회사)
2022.2.21. ~ 2026.2.21.
200
9.91

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화진피에프 (종속회사)
제품,상품 등 매출입
2024.01.01~ 2024.12.31
55
2.73

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성관이음쇠란 석유ㆍ화학 플랜트, 조선ㆍ해양플랜트, 발전플랜트 등에서 증기, 물, 기름, 공기 등의 배관에 사용되는 배관재로 배관의 방향을 바꾸거나 관경을 변화시킬 때, 주 배관에서 분기하여 배관을 할 때 이용되며, 철판 또는 파이프를 이용 제작하거나 단조판으로 조형물을 기계가공하여 제작하는 것입니다.각종 배관자재 및 철강관이음쇠를 제조하는 산업은 국가기간산업인 조선업, 석유ㆍ화학 플랜트 사업, 원자력공사 등 국가산업의 발전과 연관된 업종으로 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 매출규모가 크게 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 산업은 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기 때문에 수요 예측이 곤란하여 시장규모를 비교ㆍ분석하는데 어려움이 있습니다.② 산업의 성장성

철강관이음쇠 산업은 80년 이전의 경우 탄소강 중심의 배관용 자재였으나, 지속적인 소재산업의 발달과 기술개발에 힘입어 수입에 의존하던 품목을 국내기술로 생산, 공급하게 되었습니다. 또한, 국가기간 산업에 있어 철강관이음쇠 부분을 자체 생산 조달하여 외화획득에 크게 기여하고 있고 그 시장이 점차 확대되어 왔습니다. 해외시장또한 국내 건설업체의 현지 공사시 수입에 의존하던 철강관이음쇠를 국내 업체에서 생산하는 제품으로 대체함으로써 철강관이음쇠 산업의 시장이 점차 확대되어 가고 있습니다.

석유ㆍ화학플랜트 부문은 코로나 대유행의 3년여을 거치는 동안 글로벌 인플레이션과 긴축, 금리인상 등으로 예정되었던 프로젝트들이 연기 및 취소등이 있었으나 최근 2년동안 고유가의 장기화 및 환경관련 영향 등으로 국가 재정이 양호해진 산유국들이 석유화학 및 LNG관련 가스프로젝트를 발주함으로써 플랜트 시장의 회복기로 들어서고 있습니다.국내에서도 석유화학 플랜트와 LNG관련시설 및 LNG발전소등에 투자가 이루어지고 있습니다.조선ㆍ해양플랜트 부문은 글로벌 물동량이 증가하는 가운데 방역 강화, 물류 업종 인력이탈, 항만 운영 차질과 맞물리며 운임지수 강세가 나타났고 대규모 신조선 수요로 연결되었습니다. 역대 최대 규모의 LNG운반선 및 컨테이너선 신규 발주 물량으로 국내 대형 조선소들은 최소 3년치의 일감을 보유중인 상황으로 파악되고 있습니다.

발전플랜트 부문은 각 국가마다 전력 수급을 계획, 통제하며 장기 개발계획을 수립하여 추진되고 있습니다. 글로벌 에너지의 트렌드는 '탄소 중립 달성'과 '에너지 안보 강화'입니다. 글로벌 흐름에 따라 정부는 원자력발전과 신재생에너지 발전 간의 비중이 향후 국내 장기 전력 수요전망과 경제 발전에 효율적인 방안으로 추진하는 것을 국책 과제로 삼아 추진하고 있고, 세계적인 흐름도 신규 원전 사업에 우호적인 흐름으로 추진되고 있습니다.이전 정부에서 탈원전 정책으로 원전 생태계가 거의 붕괴상태 지경까지 갔었지만 이번 정부에서 K원전이 아프리카에서 13년만에 처음으로 이룬 이집트 원전 수주도 있었고 신한올 3,4호기가 올해 내로 발주됨으로 인해서, 발전플랜트 부분의 수주와 매출도 예전과 같은 여건을 갖추어 나가는 중입니다.

세계적으로 환경문제 등의 대두로 청정에너지인 LNG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 셰일혁명으로 인해 막대한 천연가스 매장량을 바탕으로 새로운 에너지 패권국으로 부상하려고 하고 있습니다. 이를 수출 함으로써 경제적 이익과 일자리를 창출하고, 미국의 무역적자를 메우는데 큰 이점이 있습니다. 트럼프2기 정부가 시작되면서 새로운 LNG 프로젝트들이 승인되고 있는 중입니다.

또한, 중동 및 아시아 지역에서 해외건설 수주 재개 움직임 및 일부 지역의 설비 교체수요 등 각국의 상황 및 재정, 통화정책에 따라 발주 및 프로젝트의 변수가 있을 수 있습니다. 이와 같은 설비투자계획에 따라 철강관이음쇠 산업도 영향을 받을 수 있습니다.③ 경기변동의 특성당사의 전방산업인 석유ㆍ화학 플랜트, 조선해양 플랜트, 발전 플랜트 산업은 대규모수주산업으로 세계경제 및 주요 자원국의 경제개발계획, 국제 유가, 국가시책 등과 밀접한 관련이 있습니다. 플랜트 산업은 규모가 큰 투자를 수반하기 때문에, 일반적으로 경기 상승시에는 확대되고, 하강시에는 축소되는 경향이 있으며, 경기 변동 등 불확실한 상황으로 인해 발주계획 등이 변동될 수도 있습니다.④ 경쟁요소 및 상황철강관이음쇠 산업은 높은 기술력과 고품질의 제조공정, 제품의 품질, 납기충족 등을경쟁요소로 가지고 있습니다. 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제로 높은 기술력과 노하우, 많은 유형고정자산의 투자가 필요한 업종이며, 안정성 및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높은 업종입니다. 기존 태광, TECTUBI 등 주요 경쟁사 외의 새로운 사업자의 시장 진출이 어려운 상황이긴 하나, 프로젝트에 의한 수주시 기존 경쟁업체들간의 가격경쟁 및 마케팅, 납기, 발주사의 요구와 선호도, 각국 정부의 자국보호정책 등에 영향을 받고 있습니다.⑤ 자원조달상의 특성일반적으로 사용되는 강관 및 탄소강, 스텐레스강 소재는 국내조달이 가능하나, 탄소강 소재의 무계목강관 및 국내에서 생산되지 않는 특정 스텐레스강 소재 일부는 수입에 의존하고 있으며, 생산납기를 충족하기 위하여 원자재의 조기 확보에 따른 추가적금융비용의 문제가 있습니다. 산업의 특성상 기술인력의 충원에 어려움이 따릅니다. 자금조달측면은 저금리에 의한 금융시장에서의 간접조달이 양호합니다.⑥ 향후 전망

최근 유가상승으로 인한 관련 시설 발주증가와 코로나19 대유행이후 수요회복으로 연기,취소되었던 프로젝트들이 정상적으로 발주되면서 국내 EPC기업의 해외수주 역시 추세적 개선이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

그러나 3년여 동안의 코로나19가 여전히 세계경제에 영향을 주고 있으며, 고물가, 고환율, 고금리의 파급효과가 확대되면서 경기침체 우려가 깊어지는 가운데, 불확실한 경제상황이 지속되고 있는 중입니다. 하지만 작년 연초에 수주금액 기준 최대 규모 공사인 사우디 자푸라 프로젝트 및 카타르 프로젝트가 발주됨에 따라 코로나-19 및 저유가 영향으로 잠정 중단되었던 사업이 고유가와 중동 지역 발주 재개에 의하여 수주되었으며, 세계 최대 LNG 생산국인 카타르는 전세계적 LNG 수요증가에 맞춰 노스필드(North Field) 가스전의 생산량을 늘리고 수출기지를 확장하는 사업을 진행하고 있습니다. 작년에 EPC사에 발주된 사우디 프로젝트인 아미랄 프로젝트와 자푸라2 프로젝트 등은 정부에서 추진중인 원팀코리아가 사우디에서 수주 지원 활동을 펼친 첫 성과란 점에서 의의가 있습니다.장기적으로 EU의 러시아가스도입 감축선언으로 미국의LNG 수출이 늘어날것으로 전망되는데, 미국의 LNG 투자확대에 따른 수혜도 예상되고 있습니다.

실지로 고유가 시대로 접어들면서 저유가시대에 멈추었던 북미지역발 셰일가스, 오일프로젝트들이 2021년 하반기부터 지금까지 계속 이어지고 있으며, 중동발 석유화학 플랜트 및 조선소발 LNG선 수주와 해양플랜트 등이 당사의 업황을 성장시킬 수 있을 것으로 전망이 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 국내시장

당사는 오랜 경영경험과 고도의 높은 기술력, 지속적인 연구개발을 통해 특허권을 보유하고 있으며 삼성E&A(주), 한화오션(주), HD현대중공업(주), 현대건설(주), 두산에너빌리티(주), 삼성중공업(주), 지에스건설(주), 에스케이에코엔지니어링(주), 디엘이앤씨(주) 등에서 그 기술력과 생산능력을 인정받아 계속적으로 제품 공급을 하고 있습니다.

석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 국내 건설사들의 해외건설 수주증가 및 고유가로 인한 중동 지역 발주 재개에 따라 발주 침체기를 벗어날 수 있는 기반이 다져지고 있는 중입니다. 당분기에는 국내 건설사들이 기수주한 사우디 대형 프로젝트가 차례차례로 발주되고 있는 중입니다. 대표적인 프로젝트로는 현대건설의 아미랄 프로젝트, 자푸라2 프로젝트, 삼성E&A의 파드힐리 프로젝트 등이 있습니다.

조선ㆍ해양플랜트 부분은 컨테이너선 운임상승, 원자재가격상승 및 유가의 상승과 친환경 선박 수요 증가 등으로 조선사가 선가상승을 주도하고 있고, 이미 수주한 LNG운반선과 컨테이너선 외 여러 선종의 수주가 당사의 수주로 연결되면서 작년부터 조선부문에서 수주 회복이 실현되고 있는 중입니다.발전플랜트부분은 신정부가 출범하면서 탈원전 폐기를 논의하고 있고, 환경정책으로 인하여 LNG발전소가 신규로 건설되고 있는 중입니다. 당사는 위의 전방산업들의 업황에 영향을 받고 있습니다.

② 해외시장

당사는 해외 의존도가 높았던 합금강 및 스테인레스강 이음쇠를 국산화하여 발전설비, 중화학 플랜트, 정유공장 등 국가기간산업에 공급하여 막대한 수입대체 효과를 가져왔습니다. 또한 해외시장 개척을 위한 부단한 노력과 시설투자로 아시아, 유럽, 중동, 미주지역에 진출하여 높은 성장률을 이룩하여 왔습니다.

작년 한해 해외 프로젝트는 백신접종율 증가에 따른 경제회복기대감으로 발주지연이 해소가 되어 발주금액 및 수주금액이 증가 중에 있습니다. 그리고 국제해사기구(IMO)등의 환경규제에 따라 친환경 선박인 LNG선의 수요가 계속해서 증가할 것으로 기대되며, 코로나19 백신 보급 확대에 따른 글로벌 경기회복에 대한 기대감 역시 발주시장 회복에 영향을 줄 것으로 보입니다.

석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 우리 해외건설 수주 실적은 세계적인 경기 둔화, 우크라이나-러시아 전쟁, 중동 무력충돌 등 경제적 불확실성 속에서도 2024년 해외건설 수주가 누적 수주금액 1조 달러를 기록했습니다. 특히, 코로나 발생 이후 우리기업의 입찰 참여가 줄어든 데다, 전쟁으로 인한 건설자재 가격 인상, 인플레이션 대응을 위한 고금리 현상 등이 지속된 가운데에서도 작년 실적과 비슷한 성과를 달성함으로써 글로벌 경기 하강 국면에서도 수주동력을 유지해 낸 의미가 큽니다. 정부도 관계부처와 함께 해외 인프라 수주 활성화 전략을 발표하고, 국토부장관을 단장으로 한 사우디 원팀 코리아 출정, 해외건설 수주지원단 출범 등 관련 산업 활성화를 위한 전방위적 수주지원 노력을 펼쳤습니다.

해외건설수주의 공종별 내역은 산업설비(플랜트)가 예년과 마찬가지로 높은 비중(66%)을 차지했으며, 이어 건축(14%), 용역(10%) 등의 순입니다. 지역별로는 중동(50%), 아시아(19%), 유럽(13%) 순으로 중동 지역 수주 비중이 가장 높았으며, 중동 지역의 수주가 다시 증가하면서 ‘제2중동붐’이 본격화되고 있습니다. 특히, 사우디아라비아 진출 이래 역대 최고 규모인 파드힐리 프로젝트 등 메가 프로젝트 수주를 성공하는 성과도 거두었습니다.

※ 참고 자료

·국토교통부 보도자료 (2025.1.9.자)

·해외건설협회 (연도별수주통계, 세부공종별현황)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사와 연결 종속회사인 화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을주업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 산업용 피팅 시장에서 높은 기술력과 품질, 생산시설을 갖춘 업체로는 당사와 (주)태광이 유일하며 국내시장을 양분하고 있어 회사별 점유율을 비교할 수 있는 근거 자료를 구하기란 매우 제한적입니다. 또한, 초기시설자금과 특히 대규모 면적의 공장부지가 필요하다는 점에서 타업체의 시장 진입이 제한적인 상황으로 당분간 국내 산업용 피팅 시장의 양분이 유지될 것으로 예상합니다.국내 산업용 피팅시장은 상장회사인 당사와 (주)태광 외에 소규모 기업들이 많이 포진된 상태로 다양한 분야에 적용되는 제품을 생산하고 있습니다.
사업보고서 상 국내매출액을 기준으로 산정된 국내 시장점유율은 다음과 같습니다.

◎ 상장회사 국내매출액

(단위 : 백만원)

업체명
2023년도
시장점유율
2022년도
시장점유율
2021년도
시장점유율
비 고

성광벤드
79,666
63.22%
62,852
59.59%
47,220
65.83%
사업보고서의 국내매출

태광
46,341
36.78%
42,617
40.41%
24,507
34.17%
사업보고서의 국내매출

합계
126,007
100.00%
105,469
100.00%
71,727
100.00%
-

(출처 : 전자공시시스템 사업보고서 별도기준)

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장현재 국내시장으로는 한화오션(주)ㆍHD현대중공업(주)ㆍ두산에너빌리티(주)ㆍ삼성E&A(주)ㆍ삼성중공업(주)ㆍ지에스건설(주) 등 산업 전 분야에 공급을 하고 있으며, 미국ㆍ유럽ㆍ일본ㆍ동남아ㆍ남미지역 등의 해외시장의 수출도 꾸준히 공급하고 있습니다. 특히, 미국의 시장 개척에 주력한 결과 많은 성과를 거두었습니다.당사의 제품은 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 목표시장이 변화하는 업종이며, 단순한 일반기준 즉, 연령별ㆍ지역별ㆍ성별ㆍ소득별로 구분할 수 있는 제품이 아닙니다.

(나)
수요자구성국내시장과 해외시장으로 구분하면 다음과 같습니다.◎ 국내시장

구 분
회 사 명
최종소비자
대 리 점
기 타
계

비 중(%)
(주)성광벤드
65.34%
26.83%
7.83%
100.00%

(주)화진피에프
36.07%
45.86%
18.07%
100.00%

◎ 해외시장

구 분
회 사 명
E&C
STOCKIST
TRADE
기타
계

비 중(%)
(주)성광벤드
31.15%
57.61%
11.24%
-
100.00%

(주)화진피에프
-
100.00%
-
-
100.00%

▣ E&C : END USER(E&C 포함) ▣ STOCKIST : 도매업 ▣ TRADE : 소매업
(3) 수요변동요인세계경기변동에 따른 에너지 수요 및 국제유가의 추세, 각국의 경제개발정책, 이로 인한 설비산업 투자결정이 이루어지고 있습니다. 전기, 수소, 천연가스사용량 확대, 태양광ㆍ풍력 등 재생에너지 사용 증가 등으로 신에너지산업으로 에너지 전환이 이루어지고 있는 중이며 4차산업혁명으로 전세계 산업구조도 재편중에 있는 상황입니다. 또한 세계경기변동에 따라 에너지 수요도 변동이 있을 수 있으며, 국제유가에도 영향을 받고 있습니다. 국내 건설사들의 해외 플랜트 수주 실적과 조선사들의 수주실적 등 전방산업의 업황에도 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-
태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업
착공준비를 끝낸 후 2025년 1월 공사 시작 후 2025년 06월까지 준공예정입
니다. 태양광 발전설비를 통해 친환경 무공해 에너지를 생산하고, 전기를 판매하여 수익창출과 이를 활용한 회사 전력비를 줄여서 원가절감도 가능할 것으로 예상되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

(6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
당사는 2024년 09월 13일 임시주주총회를 통해 태양광 발전에 의한 전기생산 및 판매업 사업목적을 추가하였습니다.

(기준일: 2024년 12월 31일)
(단위 : 천원)

사업부문
구분
목적
내용
투자기간
총투자금액
기지출금액
향후기대효과
비고

태양광 발전
신설
전기생산 및 판매업
태양광 발전설비를 통해 친환경 무공해 에너지를 생산하고, 전기를 판매하여 수익창출과 이를 활용한 회사 전력비를 줄여서 원가절감도 가능할 것으로 예상됨
2024.08.12~2025.06.12
2,404,080
721,224
수익창출 및원가절감
부산광역시 강서구 가리새1로25번길 30

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의안건】제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 5,311,472,800원 *현금배당 : 배당주식수 26,557,364주 (1주당 200원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제45기, 제44기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다. ※ 아래 제45기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제 44 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
63,589,455,658
75,546,489,784

기타금융자산
46,058,928,800
34,510,095,500

매출채권및기타채권
48,109,914,977
47,349,284,035

재고자산
151,714,943,535
135,749,926,962

기타유동자산
842,234,429
638,132,949

당기법인세자산
46,121,150
77,037,622

유동자산합계
310,361,598,549
293,870,966,852

비유동자산

기타금융자산
2,460,095,674
4,440,343,198

유형자산
247,742,414,203
248,657,892,991

투자부동산
1,381,565,040
1,394,844,788

무형자산
603,042,133
612,532,133

순확정급여자산
-
1,423,415,628

당기법인세자산
549,466,800
672,979,297

비유동자산합계
252,736,583,850
257,202,008,035

자 산 총 계
563,098,182,399
551,072,974,887

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
23,262,138,292
22,227,896,918

유동리스부채
168,644,644
170,333,215

단기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

기타유동부채
2,703,631,964
3,316,263,260

기타충당부채
-
2,212,144,763

당기법인세부채
6,749,210,886
5,719,809,368

유동부채합계
34,883,625,786
35,646,447,524

비유동부채

순확정급여부채
575,589,081
-

기타장기종업원급여
2,146,828,902
1,195,035,873

기타금융부채
230,000,000
230,000,000

이연법인세부채
6,512,462,714
8,585,453,444

비유동부채합계
9,464,880,697
10,010,489,317

부 채 총 계
44,348,506,483
45,656,936,841

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
518,749,675,916
505,416,038,046

자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
3,959,250,423
3,959,250,423

기타자본
(20,080,985,151)
(9,956,170,250)

기타포괄손익누계
(1,250,751,348)
-

연결자본조정
(3,610,677,528)
(3,610,677,528)

이익잉여금
525,432,839,520
500,723,635,401

비지배지분
-
-

자 본 총 계
518,749,675,916
505,416,038,046

부 채 및 자 본 총 계
563,098,182,399
551,072,974,887

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

매출액
227,683,121,973
254,692,907,041

매출원가
150,654,590,423
178,533,631,691

매출총이익
77,028,531,550
76,159,275,350

판매비와관리비
35,040,442,068
31,325,836,251

영업이익
41,988,089,482
44,833,439,099

기타수익
7,566,660,710
4,927,986,872

기타비용
2,447,737,893
2,572,470,758

금융수익
4,491,097,277
3,534,779,134

금융비용
65,827,291
50,992,996

법인세비용차감전순이익
51,532,282,285
50,672,741,351

법인세비용
10,524,759,491
11,503,618,251

당기순이익
41,007,522,794
39,169,123,100

기타포괄손익
(3,526,353,835)
(2,631,173,485)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,526,353,835)
(2,631,173,485)

공정가치측정금융자산평가손익
(1,250,751,348)
-

확정급여제도의 재측정요소
(2,275,602,487)
(2,631,173,485)

총포괄손익
37,481,168,959
36,537,949,615

당기순이익의 귀속
41,007,522,794
39,169,123,100

지배기업의 소유주
41,007,522,794
39,169,123,100

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
37,481,168,959
36,537,949,615

지배기업의 소유주
37,481,168,959
36,537,949,615

비지배지분
-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익
1,494
1,402

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
연결자본조정
이익잉여금
지배기업 소유주지분계
비지배지분
자본총계

2023년 01월 01일 (전기초)
14,300,000,000
4,031,022,751
(9,956,170,250)
-
(3,610,677,528)
466,978,540,486
471,742,715,459
-
471,742,715,459

연차배당
-
-
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)
-
(2,792,854,700)

기타자본잉여금
-
(71,772,328)
-
-
-
-
(71,772,328)
-
(71,772,328)

당기순이익
-
-
-
-
-
39,169,123,100
39,169,123,100
-
39,169,123,100

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(2,631,173,485)
(2,631,173,485)
-
(2,631,173,485)

2023년 12월 31일 (전기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
-
(3,610,677,528)
500,723,635,401
505,416,038,046
-
505,416,038,046

2024년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
-
(3,610,677,528)
500,723,635,401
505,416,038,046
-
505,416,038,046

연차배당
-
-
-
-
-
(4,189,282,050)
(4,189,282,050)
-
(4,189,282,050)

자기주식의 취득
-
-
(19,958,249,039)
-
-
-
(19,958,249,039)
-
(19,958,249,039)

자기주식의 소각
-
-
9,833,434,138
-
-
(9,833,434,138)
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
41,007,522,794
41,007,522,794
-
41,007,522,794

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(2,275,602,487)
(2,275,602,487)
-
(2,275,602,487)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,250,751,348)
-
-
(1,250,751,348)

(1,250,751,348)

2024년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(20,080,985,151)
(1,250,751,348)
(3,610,677,528)
525,432,839,520
518,749,675,916
-
518,749,675,916

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
28,505,363,666
35,546,523,756

영업에서 창출된 현금흐름
35,130,429,439
44,404,912,947

당기순이익
41,007,522,794
39,169,123,100

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
10,784,040,129
14,796,533,394

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(16,661,133,484)
(9,560,743,547)

이자의 수취
3,857,111,923
3,435,323,591

법인세의 납부
(10,482,177,696)
(12,293,712,782)

투자활동으로 인한 현금흐름
(17,351,726,261)
(33,976,272,616)

기타금융자산(유동)의 감소
37,802,212,600
12,513,520,000

기타금융자산(유동)의 증가
(48,510,551,880)
(36,716,009,710)

기타금융자산(비유동)의 감소
-
2,900,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(279,844,496)
(3,460,704,328)

유형자산의 처분
4,045,455
118,718,182

유형자산의 취득
(2,943,852,903)
(2,665,024,705)

자산취득 미지급등의 결제
(326,104,840)
(76,603,000)

기타충당부채의 사용
(2,212,144,763)
(3,684,669,055)

복구비용의 지출
(885,485,434)
-

무형자산의 취득
-
(8,400,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(24,501,967,019)
(1,131,621,805)

단기차입금의 차입
2,000,485,876
2,124,994,751

단기차입금의 상환
(2,000,485,876)
(124,994,751)

유동리스부채의 현금지급
(297,000,000)
(296,400,000)

이자의 지급
(57,435,930)
(42,367,105)

자기주식의 취득
(19,958,249,039)
-

배당금의 지급
(4,189,282,050)
(2,792,854,700)

현금의 증가
(13,348,329,614)
438,629,335

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,391,295,488
521,852,553

기초의 현금
75,546,489,784
74,586,007,896

기말의 현금
63,589,455,658
75,546,489,784

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 45 기 2024년 12월 31일 현재

제 44 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
55,873,988,629
66,338,397,804

기타금융자산
46,054,728,800
34,503,485,500

매출채권및기타채권
44,995,722,300
43,013,336,045

재고자산
143,761,926,147
127,776,117,106

기타유동자산
836,503,387
632,961,233

유동자산합계
291,522,869,263
272,264,297,688

비유동자산

기타금융자산
22,427,295,674
24,407,543,198

종속기업투자주식
22,428,626,145
22,428,626,145

유형자산
199,337,207,407
201,336,143,390

투자부동산
1,381,565,040
1,394,844,788

무형자산
603,042,133
612,532,133

순확정급여자산
-
1,951,062,590

비유동자산합계
246,177,736,399
252,130,752,244

자 산 총 계
537,700,605,662
524,395,049,932

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
21,212,043,921
19,668,628,717

유동리스부채
168,644,644
170,333,215

단기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

기타유동부채
2,262,592,948
2,869,052,060

기타충당부채
-
553,036,190

당기법인세부채
6,749,210,886
5,719,809,368

유동부채합계
32,392,492,399
30,980,859,550

비유동부채

순확정급여부채
512,604,772
-

기타장기종업원급여
2,146,828,902
1,195,035,873

기타금융부채
230,000,000
230,000,000

이연법인세부채
6,638,915,889
8,708,286,820

비유동부채합계
9,528,349,563
10,133,322,693

부 채 총 계
41,920,841,962
41,114,182,243

자 본

자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
3,959,250,423
3,959,250,423

기타자본
(20,080,985,151)
(9,956,170,250)

기타포괄손익누계
(1,250,751,348)
-

이익잉여금
498,852,249,776
474,977,787,516

자 본 총 계
495,779,763,700
483,280,867,689

부 채 및 자 본 총 계
537,700,605,662
524,395,049,932

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

매출액
201,735,605,834
225,961,164,506

매출원가
131,942,150,241
157,663,159,927

매출총이익
69,793,455,593
68,298,004,579

판매비와관리비
30,051,470,206
26,525,036,128

영업이익
39,741,985,387
41,772,968,451

기타수익
7,491,366,273
4,852,528,557

기타비용
1,758,252,880
2,478,717,386

금융수익
4,790,225,132
3,750,295,732

금융비용
65,827,291
50,992,996

법인세비용차감전순이익
50,199,496,621
47,846,082,358

법인세비용
10,321,502,301
11,472,245,089

당기순이익
39,877,994,320
36,373,837,269

기타포괄손익
(3,231,567,220)
(2,642,592,805)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,231,567,220)
(2,642,592,805)

공정가치측정금융자산평가손익
(1,250,751,348)
-

확정급여제도의 재측정요소
(1,980,815,872)
(2,642,592,805)

총포괄손익
36,646,427,100
33,731,244,464

주당이익

기본 및 희석 주당이익
1,453
1,302

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2023년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
4,031,022,751
(9,956,170,250)
-
444,039,397,752
452,414,250,253

연차배당
-
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)

기타자본잉여금
-
(71,772,328)
-
-
-
(71,772,328)

당기순이익
-
-
-
-
36,373,837,269
36,373,837,269

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,642,592,805)
(2,642,592,805)

2023년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
-
474,977,787,516
483,280,867,689

2024년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
-
474,977,787,516
483,280,867,689

연차배당
-
-
-
-
(4,189,282,050)
(4,189,282,050)

자기주식의 취득
-
-
(19,958,249,039)
-
-
(19,958,249,039)

자기주식의 소각
-
-
9,833,434,138
-
(9,833,434,138)
-

당기순이익
-
-
-
-
39,877,994,320
39,877,994,320

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,980,815,872)
(1,980,815,872)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,250,751,348)
-
(1,250,751,348)

2024년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(20,080,985,151)
(1,250,751,348)
498,852,249,776
495,779,763,700

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 45 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 미처분이익잉여금
482,560,493,792
459,150,279,447

1. 전기이월미처분이익잉여금
454,496,749,482
425,419,034,983

2. 당기순이익
39,877,994,320
36,373,837,269

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,980,815,872)
(2,642,592,805)

4. 자기주식소각
(9,833,434,138)
0

II. 이익잉여금처분액
5,311,472,800
4,653,529,965

1. 이익준비금
0
464,247,915

2. 현금배당금
5,311,472,800
4,189,282,050

III. 차기이월미처분이익잉여금
477,249,020,992
454,496,749,482

상기 이익잉여금처분계산서의 당기 처분예정일은 2025년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 28일이었습니다.
- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 45기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 44기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
25,926,930,292
32,761,396,873

영업에서 창출된 현금흐름
32,282,498,489
38,667,779,349

당기순이익
39,877,994,320
36,373,837,269

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
8,598,636,774
13,476,361,517

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(16,194,132,605)
(11,182,419,437)

이자의 수취
4,152,050,737
3,611,753,888

법인세의 납부
(10,507,618,934)
(9,518,136,364)

투자활동으로 인한 현금흐름
(13,280,598,997)
(33,725,036,753)

기타금융자산(유동)의 감소
37,784,182,600
9,504,100,000

기타금융자산(유동)의 증가
(48,494,931,880)
(36,705,579,710)

기타금융자산(비유동)의 증가
(279,844,496)
(3,458,704,328)

유형자산의 처분
4,045,455
41,818,182

유형자산의 취득
(1,206,618,038)
(2,119,500,633)

자산취득 미지급등의 결제
(313,025,090)
(57,603,000)

기타충당부채의 사용
(553,036,190)
(921,167,264)

복구비용의 지출
(221,371,358)
-

무형자산의 취득
-
(8,400,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(24,501,967,019)
(1,131,621,805)

단기차입금의 차입
2,000,485,876
2,124,994,751

단기차입금의 상환
(2,000,485,876)
(124,994,751)

유동리스부채의 현금지급
(297,000,000)
(296,400,000)

이자의 지급
(57,435,930)
(42,367,105)

자기주식의 취득
(19,958,249,039)
-

배당금의 지급
(4,189,282,050)
(2,792,854,700)

현금의 증가(감소)
(11,855,635,724)
(2,095,261,685)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,391,226,549
523,399,595

기초의 현금
66,338,397,804
67,910,259,894

기말의 현금
55,873,988,629
66,338,397,804

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[제2호 의안] 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 45 기
제 44 기

주당 현금배당금(원)
200
150

현금배당금총액(백만원)
5,311
4,189

시가배당율(%)
0.8
1.2

※ 제45기 현금배당금 총액은 발행주식 27,928,547주 중 자기주식 보유분 1,371,183주를 제외한 26,557,364주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.※ 제44기 현금배당금 총액은 발행주식 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

[제3호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(분기배당)
① 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

제55조(분기배당)
① 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

- 매분기말 배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할수 있도록 한 자본시장법개정 내용을 반영하여 개정

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

③ ~ ⑤ (생략)
③ ~ ⑤ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

[제4호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 재 호
1965.06.29
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 재 호
업체신용관리평가직원
1991.02
동아대학교 경제학과 졸업
해당사항 없음

1991.02~2022.02
부산은행 근무

2024.07~현재
BNK신용정보회사 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 재 호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 김재호] 성광벤드의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보 김재호는 '91년부터 부산은행의 기업금융과 여신분야를 두루 거친 금융ㆍ재무전문가로서 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 재무전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토할 수 있습니다.

최근, 대외 이해관계자의 권고와 요청이 많아짐에 따라 이사회 운영에 대한 중요성이 날로 높아지고 있는 바, 금융권에서의 경험과 노하우가 당사 이사회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다. 또한, ESG 경영이 대두됨에 따라 이사회 중심 책임경영이 부각되고 있는 상황에서, 이해관계자를 설득하고 소통하는 리더십이 이사회를 지속 성장시키는 든든한 기반이 될 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

김재호 사외이사 확인서.jpg
김재호 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 임기 만료로 인한 재선임

□ 감사의 선임

[제5호 의안] 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주 한 섭
1955.06.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주 한 섭
(주)성광벤드 상근감사
1983.02
부산경상대학교 졸업
해당사항 없음

1979.03~1985.09
(주)성광벤드 근무

1986.01~1986.12
장원금속(주) 근무

1987.01~1989.03
대림건업(주)근무

1989.04~2009.05
동경어패럴(주) 경영

2016.03~현재
㈜성광벤드 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주 한 섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주한섭 상근감사 후보자는 성광벤드 경리과장으로 근무하였고, 타 회사에서도 관리. CFO 경력과 이후에는 본인이 직접 회사 경영을 해본 경험이 풍부한 회계 및 재무전문가로써 기업감사와 세무, 재무 및 컨설팅 등 회사의 투명성과 리스크 관리, 내부통제 등에 많은 도움을 주실 것으로 판단

확인서

주한섭 감사 확인서.jpg
주한섭 감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 임기 만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,268,450,945원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제45기(2024년) 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

[제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제45기(2024년) 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2025년 3월 20일(주주총회 1주전)까지 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지: http://www.skbend.com (투자정보 - 공고)이 사업보고서는 향후 주주총회에서 변경사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이러한 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 안내 (2025.03.28)
당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율프로그램에 따라 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사와의 연결 결산일정, 감사보고서 수령일자 등을 고려하고 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의 사유로 3월 28일 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 전자투표 / 전자위임장 안내당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 제40기 정기주주총회부터 매년 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일) - 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리