보라티알 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 보라티알

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사보라티알

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)보라티알주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 518전화번호: 02-538-3373

작 성 자:
성 명: 강민석, 허훈부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-538-3373

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)보라티알
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)보라티알
보통주
201,527
2.99
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김대영
최대주주
보통주
2,928,057
43.37
최대주주
-

나현진
최대주주의 배우자
보통주
1,721,129
25.50
최대주주의 배우자
-

(주)한다자산운용
최대주주의 특수관계인
보통주
49,567
0.73
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,698,753
69.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상금
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 17일 9시 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)보라티알- 주 소: 서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하1층

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 27 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 9시 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 매출 914억원으로 지난해 769억원 대비 18.9% 성장하였고 영업이익 128억원, 당기순이익 95억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표(연결)

연결재무상태표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

117,038,563,492

64,709,329,353

1. 현금및현금성자산
58,845,455,733

20,286,896,284

2. 매출채권 및 기타수취채권
12,141,573,977

8,702,749,278

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,245,271,646

4. 기타금융자산
12,667,452,055

10,233,503,572

5. 재고자산
33,092,060,152

21,965,812,430

6. 기타유동자산
292,021,575

1,275,096,143

Ⅱ. 비유동자산

52,134,757,928

39,435,978,164

1. 기타장기수취채권
1,276,990,628

19,874,693,855

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,622,309,061

-

4. 기타비유동금융자산
2,259,757,740

2,181,022,370

5. 유형자산
20,557,346,348

14,401,250,018

6. 무형자산
1,776,017,713

1,853,720,529

7. 이연법인세자산
642,336,438

1,125,291,392

자산총계

169,173,321,420

104,145,307,517

부채

Ⅰ. 유동부채

70,985,982,265

19,896,763,567

1. 매입채무 및 기타지급채무
10,466,923,763

9,177,650,626

2. 단기차입금
58,342,899,545

9,044,143,236

3. 유동성리스부채
700,554,165

469,839,378

4. 당기법인세부채
1,180,353,923

1,030,992,833

5. 기타유동부채
295,250,869

174,137,494

Ⅱ. 비유동부채

5,034,455,447

347,946,312

1. 장기차입금
4,400,000,000

-

2. 비유동리스부채
634,455,447

347,946,312

부채총계

76,020,437,712

20,244,709,879

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

93,152,883,708

83,900,597,638

1. 자본금
3,375,366,500

3,375,366,500

2. 자본잉여금
28,391,201,501

28,391,201,501

3. 기타자본구성요소
(1,003,758,158)

(1,003,758,158)

4. 기타포괄손익누계액
1,396,525,658

-

5. 이익잉여금
60,993,548,207

53,137,787,795

Ⅱ. 비지배지분

-

자본총계

93,152,883,708

83,900,597,638

부채와자본총계

169,173,321,420

104,145,307,517

연결포괄손익계산서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ.매출
91,394,354,884
76,914,485,270

Ⅱ.매출원가
58,401,110,160
46,632,721,860

Ⅲ.매출총이익
32,993,244,724,
30,281,763,410

Ⅳ.판매비와관리비
20,189,955,321
17,209,565,021

Ⅴ.영업이익
12,803,289,403
13,072,198,389

금융수익
2,413,411,227
1,750,496,856

금융비용
1,717,337,372
1,022,068,934

기타영업외수익
2,056,975,204
809,421,861

기타영업외비용
3,571,188,697
1,779,987,147

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
11,985,149,765
12,830,061,025

Ⅶ.법인세비용
2,492,087,853
3,374,324,234

Ⅷ.당기순이익
9,493,061,912
9,455,736,791,

Ⅸ.당기순이익의 귀속
9,493,061,912
-

지배기업지분
9,493,061,912
-

비지배지분
-
-

Ⅹ.당기기타포괄손익
1,396,525,658
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,396,525,658
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,396,525,658
-

ⅩI. 당기총포괄이익
10,889,587,570
9,455,736,791

ⅩII. 당기총포괄이익의 귀속
10,889,587,570
9,455,736,791

지배기업지분
10,889,587,570
9,455,736,791

비지배지분
-
-

ⅩIII.지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,449
1,444

희석주당이익
1,441
1,431

연결자본변동표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소 계

자본잉여금
기타자본 구성요소

기타포괄손익

누계액

2023.01.01(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
45,646,812,804
76,409,622,647
-
76,409,622,647

당기순이익
-
-
-
-
9,455,736,791
9,455,736,791
-
9,455,736,791

현금배당
-
-
-
-
(1,964,761,800)
(1,964,761,800)
-
(1,964,761,800)

2023.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
53,137,787,795
83,900,597,638
-
83,900,597,638

2024.01.01(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
53,137,787,795
83,900,597,638
-
83,900,597,638

당기순이익
-
-
-
-
9,493,061,912
9,493,061,912
-
9,493,061,912

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658

현금배당
-
-
-
-
(1,637,301,500)
(1,637,301,500)
-
(1,637,301,500)

2024.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
1,396,525,658
60,993,548,207
93,152,883,708
-
93,152,883,708

연결현금흐름표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

426,537,317

8,121,918,245

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,705,804,875

14,790,162,528

당기순이익
9,493,061,912

9,455,736,791

조정
4,410,635,654

4,758,358,546

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,197,892,691)

576,067,191

2. 이자의 수취
2,587,209,544

1,484,057,974

3. 이자의 지급
(1,637,711,788)

(712,890,753)

4. 법인세의 납부
(2,228,765,314)

(7,439,411,504)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,717,961,224)

6,325,984,395

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

-

단기대여금의 감소
10,834,200,000

8,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소
2,299,163,390

-

사적화해금의 수령
1,529,841,304

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(23,999,973,969)

-

기타금융자산의 취득
(73,704,023,152)

(31,736,034,728)

기타금융자산의 처분
72,284,985,580

39,300,000,000

장기대여금의 증가
(140,000,000)

-

장기대여금의 감소
9,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
-

(300,000,360)

기타비유동금융자산의 취득
(1,060,000,000)

(821,112,504)

기타비유동금융자산의 처분
1,118,440

13,285,380

유형자산의 취득
(6,033,182,091)

(51,247,273)

무형자산의 취득
(77,930,000)

(87,406,120)

보증금의 증가
(1,085,095,000)

-

보증금의 감소
432,934,274

100,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,836,618,719

(5,588,356,274)

단기차입금의 차입
54,085,017,743

26,413,241,885

단기차입금의 상환
(7,304,965,493)

(29,494,680,974)

장기차입금의 차입
4,400,000,000

-

리스부채의 감소
(706,132,031)

(542,155,385)

배당금의 지급
(1,637,301,500)

(1,964,761,800)

Ⅳ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 효과

13,364,637

6,266,295

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

38,558,559,449

8,865,812,661

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

20,286,896,284

11,421,083,623

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

58,845,455,733

20,286,896,284

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.다. 별도재무제표 - 하기의 제10기 별도재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함 에 착오 없으시기 바랍니다. - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2025년 3월 19일까지 공시 예정인 '감사보 고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.- 재무상태표(별도)

재무상태표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

109,044,053,563

57,530,173,172

1. 현금및현금성자산
58,595,137,259

19,567,453,966

2. 매출채권 및 기타수취채권
5,952,039,587

3,694,132,100

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,245,271,646

4. 기타금융자산
11,337,452,055

8,983,503,572

5. 재고자산
33,030,881,478

21,781,292,088

6. 기타유동자산
128,543,184

1,258,519,800

Ⅱ. 비유동자산

51,593,831,731

38,814,269,471

1. 기타장기수취채권
1,220,274,002

19,817,477,972

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,622,309,061

-

4. 기타비유동금융자산
2,259,757,740

2,181,022,370

5. 유형자산
20,162,171,394

13,957,383,194

6. 무형자산
1,579,294,553

1,610,147,740

7. 종속기업투자주식
174,984,000

174,984,000

8. 이연법인세자산
575,040,981

1,073,254,195

자산총계

160,637,885,294

96,344,442,643

부채

Ⅰ. 유동부채

69,795,176,125

18,697,263,227

1. 매입채무 및 기타지급채무
9,849,593,745

8,528,201,813

2. 단기차입금
58,342,899,545

9,044,143,236

3. 유동성리스부채
526,010,067

283,639,915

4. 당기법인세부채
1,076,672,768

841,278,263

Ⅱ. 비유동부채

4,803,249,364

80,171,935

1. 장기차입금
4,400,000,000

-

2. 비유동리스부채
403,249,364

80,171,935

부채총계

74,598,425,489

18,777,435,162

자본

Ⅰ. 자본금
3,375,366,500

3,375,366,500

Ⅱ. 자본잉여금
28,391,201,501

28,391,201,501

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,003,758,158)

(1,003,758,158)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,396,525,658

-

Ⅴ. 이익잉여금
53,880,124,304

46,804,197,638

자본총계

86,039,459,805
-
77,567,007,481

부채와자본총계

160,637,885,294
-
96,344,442,643

포괄손익계산서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ.매출
79,377,997,292
66,477,053,042

Ⅱ.매출원가
58,341,228,967
46,597,198,397

Ⅲ.매출총이익
21,036,768,325
19,879,854,645

Ⅳ.판매비와관리비
9,365,006,141
9,157,449,688

Ⅴ.영업이익
11,671,762,184
10,722,404,957

금융수익
2,264,980,834
1,712,750,170

금융비용
1,690,003,357
993,167,306

기타영업외수익
2,350,479,672
1,085,507,186

기타영업외비용
3,557,407,655
1,755,367,433

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
11,039,811,678
10,772,127,574

Ⅶ.법인세비용
2,326,583,512
2,982,944,076

Ⅷ.당기순이익
8,713,228,166
7,789,183,498

Ⅸ.당기기타포괄손익
1,396,525,658
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,396,525,658
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,396,525,658
-

Ⅹ.총포괄이익
10,109,753,824
7,789,183,498

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익
1,330
1,189

희석주당이익
1,322
1,178

이익잉여금처분계산서(안)

제10(당)기
2024년 01월 01일부터

제9(전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 27일

처분확정일
2024년 03월 22일

주식회사 보라티알
(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

53,165,574

46,253,377

1. 전기이월미처분이익잉여금
44,452,346

38,464,194

2. 당기순이익
8,713,228

7,789,183

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,801,031

1,801,031

1. 이익준비금
163,730

163,730

2. 배당금
1,637,301

1,637,301

가. 현금배당 주당배당금(액면배당률):
당기 250원(50%) 전기 250원(50%)

-

1,637,302

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

51,364,543

44,452,346

자본변동표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

자본잉여금
기타자본구성요소

기타포괄손익

누계액

2023.01.01(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
40,979,775,940
71,742,585,783

당기순이익
-
-
-
-
7,789,183,498
7,789,183,498

현금배당
-
-
-
-
(1,964,761,800)
(1,964,761,800)

2023.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
46,804,197,638
77,567,007,481

2024.01.01(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
46,804,197,638
77,567,007,481

당기순이익
-
-
-
-
8,713,228,166
8,713,228,166

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658

현금배당
-
-
-
-
(1,637,301,500)
(1,637,301,500)

2024.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
1,396,525,658
53,880,124,304
86,039,459,805

현금흐름표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

253,421,422

7,685,643,082

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,381,606,283

13,914,393,698

당기순이익
8,713,228,166

7,789,183,498

조정
3,738,503,705

4,056,750,643

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,070,125,588)

2,068,459,557

2. 이자의 수취
2,444,162,210

1,456,451,799

3. 이자의 지급
(1,610,377,773)

(690,944,510)

4. 법인세의 납부
(1,961,969,298)

(6,994,257,905)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,600,111,224)

7,555,746,537

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

-

단기대여금의 감소
10,834,200,000

8,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소
2,299,163,390

-

사적화해금의 수령
1,529,841,304

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(23,999,973,969)

-

기타금융자산의 취득
(70,524,023,152)

(28,486,034,728)

기타금융자산의 처분
69,184,985,580

37,200,000,000

장기대여금의 증가
(140,000,000)

-

장기대여금의 감소
9,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
-

(300,000,360)

기타비유동금융자산의 취득
(1,060,000,000)

(821,112,504)

기타비유동금융자산의 처분
1,118,440

13,285,380

유형자산의 취득
(6,033,182,091)

(51,247,273)

무형자산의 취득
(43,080,000)

(18,006,120)

무형자산의 처분
-

10,362,142

보증금의 증가
(1,082,095,000)

-

보증금의 감소
432,934,274

100,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

49,365,145,635

(5,411,929,154)

단기차입금의 차입
54,085,017,743

26,413,241,885

단기차입금의 상환
(6,974,965,493)

(29,494,680,974)

장기차입금의 차입
4,400,000,000

-

리스부채의 감소
(507,605,115)

(365,728,265)

배당금의 지급
(1,637,301,500)

(1,964,761,800)

Ⅳ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 효과

9,227,460

1,456,373

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

39,027,683,293

9,830,916,838

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

19,567,453,966

9,736,537,128

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

58,595,137,259

19,567,453,966

- 별도재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제10기(당기)
제9기(전기)

주당 현금배당금(원)
250
250

현금배당금 총액(원)
1,637,301,500
1,637,301,500

시가 배당율(%)
2.5
2.3

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1) 식품 식자재 수입업(2) 식품 도소매 유통 및 식당 운영업(3) 주류수입 및 판매(4) 축산물 수입 판매업(치즈)(5) 요리학원 운영업(6) 식품 제조 및 가공업(7) 축산물가공업(식육가공업)(8) 농산물 도소매 유통업(9) 소분 판매업(10) 제품의 판매 및 유통사업(11) 제품의 위탁생산 및 판매업(12) 부동산 매매 및 임대업(13) 수출입업(14) 프랜차이즈업(15) 물류대행업(16) 기타 과실 및 채소가공 및 저장업(17) 주차장 운영업(18) 휴게음식점업
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(19) 화장품 책임 판매업
사업목적사항 추가조항신설(19)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강민석
1964.03
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강민석(재선임)
(주)보라티알 대표이사
1990.01~2009.122015.01~2022.102022.10~현재
(주) SK(주) 보라티알 관리담당 상무(주) 보라티알 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강민석 사내이사 후보자]본 후보자는 다년간의 실무 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고합리적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-강민석

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
662백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항