서진시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 서진시스템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)서진시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서진시스템주 소: 경기도 부천시 산업로20-22(오정동)전화번호: 032-506-2760

작 성 자:
성 명: 오성혜부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 032-506-2760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 서진시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 서진시스템
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전동규
최대주주
보통주
14,453,987
25.7
최대주주 및 대표이사
-

류영수
계열회사임원
보통주
14,500
0.0
계열회사 임원
-

정상수
계열회사임원
보통주
72,956
0.1
계열회사 임원
-

고용호
임원
보통주
37,476
0.1
임원(미등기)
-

이영대
임원
보통주
115,191
0.2
임원(등기)
-

조홍일
임원
보통주
47,488
0.1
임원(등기)
-

황봉주
계열회사임원
보통주
5,020
0.0
계열회사 임원
-

이갑칠
계열회사임원
보통주
1,667
0.0
계열회사 임원
-

최봉탁
계열회사임원
보통주
9,491
0.0
계열회사 임원
-

조영준
계열회사임원
보통주
2,418
0.0
계열회사 임원
-

정종기
계열회사임원
보통주
43,063
0.1
계열회사 임원
-

이충우
계열회사임원
보통주
1,046
0.0
계열회사 임원
-

계
-
14,804,303
26.3
-
-

※ 상기 특별관계자의 소유주식수는 의결권이 있는 보통주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유선영
보통주
0
직원
직원
-

이재선
보통주
0
직원
직원
-

최연승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서진시스템 홈페이지
https://www.seojinsystem.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀(우편번호 : 14441)- 우편 접수 여부 : 가능
-
접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 10시

장 소
경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 본사 외 국내법인 5개사와 해외법인 19개사(베트남 12개사, 중국 2개사, 미국 4개사, 헝가리 1개사)를 포함하여 총 24개의 계열회사를 두고 있습니다.주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 29만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있으며 부품 및 설비 내재화와 전 제조 공정의 수직 계열화를 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.주요 사업부문은 에너지저장장치(ESS) 장비 사업, 반도체 장비 사업, 전기자동차 및 배터리 부품 사업, 통신 장비 사업, 산업기계 및 생활가전 사업, 중공업 부품 사업 등으로 다양한 첨단 산업 분야의 제품을 제조하여 글로벌 고객사에 제공하고 있습니다. 2024년 연결 기준 매출액은 1,213,753백만원으로 전년대비 약 56% 증가하였습니다. 사업부문별 매출액 비중은 ESS장비 사업 52.4%이고, 전기자동차 및 배터리 부품 사업 9.2%, 반도체 장비 사업 16.0%, 통신 장비 사업의 매출액 비중은 10.2%입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무상태표 및 손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

유동자산
1,141,111,418,825
780,088,738,374

현금및현금성자산
41,112,736,180
16,050,215,038

매출채권및기타채권
272,016,300,463
119,676,898,516

파생상품자산
-
623,945,227

기타금융자산
515,000,000
2,575,000,000

재고자산
772,339,526,442
619,393,788,526

당기법인세자산
77,276,003
103,601,638

기타유동자산
55,050,579,737
19,091,533,745

매각예정자산
-
2,573,755,684

비유동자산
960,769,716,076
740,027,618,111

매출채권및기타채권
5,817,307,824
6,076,570,388

당기손익공정가치금융자산
22,968,749,304
40,778,250

파생상품자산
10,948,955,421
-

기타금융자산
212,092,467
181,642,512

관계기업투자
2,022,606,626
2,161,727,375

유형자산
819,012,125,896
646,233,799,633

무형자산
18,816,639,626
6,584,105,627

사용권자산
76,465,801,800
72,524,852,540

이연법인세자산
3,252,553,376
4,886,486,647

기타비유동자산
1,252,883,736
1,337,655,139

자산총계
2,101,881,134,901
1,520,116,356,485

부채

유동부채
884,795,098,474
920,013,040,523

매입채무및기타채무
297,868,520,308
245,057,478,508

단기차입부채
463,636,504,894
313,681,818,703

유동성장기차입부채
76,963,718,721
249,840,129,127

파생상품부채
774,501,125
32,195,508,566

당기법인세부채
14,229,462,742
5,451,318,105

기타유동부채
31,322,390,684
73,786,787,514

비유동부채
342,834,890,343
102,007,998,207

장기차입부채
288,029,413,005
94,944,739,548

파생상품부채
27,578,296,066
-

순확정급여부채
3,176,635,482
4,843,443,684

이연법인세부채
23,675,755,875
1,652,615,303

기타비유동부채
374,789,915
567,199,672

부채총계
1,227,629,988,817
1,022,021,038,730

자본

지배기업 소유주지분
868,909,526,757
498,204,311,629

자본금
28,123,977,000
18,790,321,000

자본잉여금
544,083,032,524
139,709,421,496

기타자본
16,014,537,395
198,965,908,409

기타포괄손익누계액
92,543,728,358
34,307,588,757

이익잉여금
188,144,251,480
106,431,071,967

비지배지분
5,341,619,327
(108,993,874)

자본총계
874,251,146,084
498,095,317,755

자본과부채총계
2,101,881,134,901
1,520,116,356,485

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
1,213,752,801,436
778,694,260,990

매출원가
1,000,328,524,307
640,746,246,363

매출총이익
213,424,277,129
137,948,014,627

판매비와관리비
104,723,614,612
88,949,647,426

영업이익
108,700,662,517
48,998,367,201

기타수익
3,329,294,901
3,421,452,021

기타비용
4,388,997,519
2,465,975,179

금융수익
146,053,565,957
40,687,087,709

금융비용
136,519,591,257
90,573,450,379

지분법손익
(139,120,749)
197,612,988

법인세비용차감전순이익
117,035,813,850
265,094,361

법인세비용
34,447,804,659
2,495,628,360

계속영업당기순이익(손실)
82,588,009,191
(2,230,533,999)

중단영업당기순손실
-
(20,479,211,344)

당기순이익(손실)
82,588,009,191
(22,709,745,343)

기타포괄손익
57,699,577,119
(5,737,618,929)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(536,562,482)
(593,630,288)

재평가잉여금
17,089,802,352
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
41,146,337,249
(5,143,988,641)

총포괄손익
140,287,586,310
(28,447,364,272)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
82,922,755,694
(22,560,751,469)

비지배지분
(334,746,503)
(148,993,874)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
140,622,332,813
(28,298,370,398)

비지배지분
(334,746,503)
(148,993,874)

계속영업주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
1,667
(56)

희석주당이익(손실)
1,268
(56)

중단영업주당손실

기본주당손실
-
(547)

희석주당손실
-
(547)

- 별도 재무상태표 및 손익계산서

재 무 상 태 표

제 18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

유동자산
286,362,840,664
155,202,976,303

현금및현금성자산
14,780,139,815
3,380,339,940

매출채권및기타채권
222,624,362,787
80,180,720,342

기타금융자산
-
2,000,000,000

재고자산
25,314,281,134
59,240,422,489

기타유동자산
23,644,056,928
10,401,493,532

비유동자산
945,149,190,008
778,503,647,565

매출채권및기타채권
468,709,773,813
365,564,874,283

기타금융자산
5,000,000
5,000,000

관계기업투자
1,011,303,313
1,080,863,687

종속기업투자
417,400,601,967
397,548,274,633

유형자산
17,856,227,192
10,307,054,024

무형자산
912,904,619
2,099,512,639

사용권자산
1,112,376,897
233,219,886

파생상품자산
10,948,955,421
-

기타비유동자산
4,262,912,482
1,664,848,413

당기손익-공정가치금융자산
22,929,134,304
-

자산총계
1,231,512,030,672
933,706,623,868

부채

유동부채
373,163,586,272
504,253,785,526

매입채무및기타채무
143,011,209,918
149,221,355,157

단기차입부채
173,383,149,041
56,845,899,444

유동성장기차입부채
43,840,639,561
204,591,897,795

파생상품부채
774,501,125
31,594,742,251

금융보증계약부채
4,190,986,946
2,058,125,658

당기법인세부채
1,615,125,248
522,224,800

기타유동부채
6,347,974,433
59,419,540,421

비유동부채
182,637,747,663
36,585,377,129

매입채무및기타채무
30,000,000
30,000,000

장기차입부채
138,578,207,022
32,061,694,062

파생상품부채
21,235,832,264
-

금융보증계약부채
3,833,237,363
1,664,848,413

순확정급여부채
356,579,611
1,176,219,351

이연법인세부채
18,603,891,403
1,652,615,303

부채총계
555,801,333,935
540,839,162,655

자본

자본금
28,123,977,000
18,790,321,000

자본잉여금
544,083,032,524
139,709,421,496

기타자본
7,083,625,120
197,421,000,265

기타포괄손익누계액
5,453,594,447
1,435,952,303

이익잉여금
90,966,467,646
35,510,766,149

자본총계
675,710,696,737
392,867,461,213

자본과부채총계
1,231,512,030,672
933,706,623,868

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
680,983,076,317
222,328,155,926

매출원가
633,718,792,152
191,505,314,837

매출총이익
47,264,284,165
30,822,841,089

판매비와관리비
29,602,947,430
15,905,215,907

영업이익
17,661,336,735
14,917,625,182

기타수익
1,085,349,744
6,114,476,393

기타비용
1,165,716,788
776,777,950

금융수익
116,368,392,090
31,494,268,666

금융비용
56,249,041,066
41,025,816,086

지분법이익(손실)
(69,560,374)
98,806,494

법인세비용차감전순이익
77,630,760,341
10,822,582,699

법인세비용
21,339,263,593
11,887,819

당기순이익
56,291,496,748
10,810,694,880

기타포괄손익
3,854,860,592
(217,338,636)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(162,781,552)
(217,338,636)

재평가잉여금
4,017,642,144
-

총포괄손익
60,146,357,340
10,593,356,244

주당이익

기본주당이익
1133
288

희석주당이익
846
288

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위: 원)

구분
제18(당) 기
제17(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 27일
처분확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금
89,263,723,291
33,808,021,794

1.전기이월미처분이익잉여금
33,808,021,794
30,439,665,549

2.확정급여부채의 재측정요소
(162,781,552)
(217,338,636)

3.당기순이익
56,291,496,748
10,810,694,880

4.신종자본증권의 이자
(673,013,699)
(7,224,999,999)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

1.연차배당
-
-

2.이익준비금 적립액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
89,263,723,291
33,808,021,794

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도(2023~2024년)에 실시한 배당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 전동규 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 최돈협 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전동규
1970.04.27
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

최돈협
1962.03.19
해당
해당사항 없음
-
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전동규

㈜서진시스템

대표이사

94.11~96.0696.07~07.09

16.01~17.12

16.12~17.12

07.10~19.11

19.11 ~ 現

13.07 ~ 現

14.11 ~ 現

14.03 ~ 現

16.12 ~ 現

19.04 ~ 現

20.07 ~ 現22.05 ~
現

선진반도체

서진테크

㈜텍슨 기타비상무이사

TEXON VIETNAM CO.,LTD. 대표이사

㈜서진시스템 대표이사

㈜서진시스템 사장

SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. 대표이사

SEOJIN VINA CO.,LTD. 대표이사

SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD. (동사장)

SEOJIN AUTO CO.,LTD. 대표이사

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. 대표이사

SEOJIN AUTO CO., LTD - HA NAM BRANCH 대표이사
㈜서진시스템 대표이사

자금지원(대여) 등

최돈협

한국산업은행

지점장

88.02 ~

14.01~16.01

16.01~17.08

한국산업은행 입사

한국산업은행 용인지점장

한국산업은행 안산지점장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전동규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최돈협
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 한국산업은행에서 30년 이상 근무하며 축적해 온 금융 및 재무 전문성을 바탕으로 서진시스템이 급변하는 대외 환경에 빠르게 대응해 나가기 위한 경영전략과 대처방안들을 수시로 점검하고 적극적으로 이사회에 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전동규 사내이사 후보자는
제조업에 대한 남다른 철학과 시장을 꿰뚫는 통찰력으로 서진시스템을 글로벌 시장에서 손꼽히는 첨단 소재 장비 제조사로 성장시켰습니다. 후보자의 전략적인 사업 안목과 경영 노하우를 통해 서진시스템의 시장 리더십이 한층 확대될 것으로 기대하며 이사회 후보로 추천하였습니다. 최돈협 사외이사 후보자는 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등에 대해 전문적인 시각과 경험을 보유하고 있어, 회사의 지속성장과 기업가치 재고에 필요한 의견을 적극 제시해 줄 것으로 기대되어 이사회 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_전동규 사내이사 후보_0312.jpg
전동규 사내이사 후보자 확인서

최돈협 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 정전환 상근 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1954.05.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
現 서진시스템 상근감사
-
동아대학교 경제학사우리은행 기업담당 부행장군인공제회 부이사장(CFO)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정전환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 상근감사 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

정전환 상근감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
410백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이영대
임원
사장
보통주
20,000

김태홍
임원
부사장
보통주
15,000

박기출
임원
전무
보통주
25,000

김태형
임원
이사
보통주
8,000

명규돈
임원
사장
보통주
25,000

정종기
임원
부사장
보통주
20,000

김성철
임원
전무
보통주
15,000

이충우
임원
사장
보통주
30,000

황봉주
임원
전무
보통주
10,000

성동수
임원
사장
보통주
15,000

박성현
직원
부장
보통주
3,000

이홍재
임원
상무
보통주
10,000

오성혜
임원
이사
보통주
7,000

최광옥
임원
상무
보통주
7,000

김병주
임원
전무
보통주
20,000

홍익표
임원
사장
보통주
10,000

정찬경
임원
이사
보통주
7,000

송기화
임원
이사
보통주
6,000

문지환
직원
부장
보통주
3,000

이훈기
직원
부장
보통주
3,000

조태경
직원
부장
보통주
5,000

김계훈
임원
이사
보통주
4,000

김승현
직원
부장
보통주
4,000

김승하
임원
이사
보통주
5,000

박정태
직원
부장
보통주
4,000

홍주표
직원
차장
보통주
3,000

표오현
임원
상무
보통주
6,000

김윤식
임원
이사
보통주
9,000

박장희
직원
부장
보통주
3,000

이동관
임원
이사
보통주
6,000

서재욱
임원
상무
보통주
3,000

이종필
직원
차장
보통주
4,000

송진성
직원
부장
보통주
5,000

정남수
직원
부장
보통주
4,000

김진
임원
이사
보통주
3,000

김용석
임원
이사
보통주
4,000

나경효
직원
부장
보통주
3,000

민기주
직원
부장
보통주
2,000

문신기
직원
부장
보통주
2,000

전인환
직원
과장
보통주
2,000

정만석
직원
부장
보통주
2,000

정의영
직원
부장
보통주
3,000

김원국
직원
부장
보통주
5,000

박계주
임원
상무
보통주
4,000

이현찬
임원
이사
보통주
3,000

한규철
직원
부장
보통주
3,000

박경식
임원
상무
보통주
6,000

이영호
임원
이사
보통주
4,000

박상민
직원
부장
보통주
4,000

이진석
임원
상무
보통주
5,000

박준혁
직원
차장
보통주
6,000

김용석
직원
부장
보통주
6,000

이원국
직원
차장
보통주
6,000

곽도윤
직원
차장
보통주
4,000

박아름
직원
차장
보통주
3,000

이민규
직원
과장
보통주
2,000

장진수
직원
부장
보통주
6,000

고광소
직원
부장
보통주
3,000

정상무
임원
이사
보통주
4,000

최현광
임원
이사
보통주
6,000

이은수
직원
부장
보통주
2,000

문상수
직원
대리
보통주
3,000

전석완
임원
상무
보통주
5,000

송용회
직원
부장
보통주
4,000

이원희
직원
부장
보통주
7,000

안희윤
직원
부장
보통주
6,000

홍성현
직원
차장
보통주
3,000

엄국성
직원
차장
보통주
4,000

전인호
임원
상무
보통주
6,000

유동현
직원
차장
보통주
2,000

유선영
직원
부장
보통주
4,000

김구호
직원
부장
보통주
3,000

이상훈
직원
부장
보통주
4,000

최은식
직원
부장
보통주
6,000

조안나
직원
차장
보통주
3,000

이창수
직원
부장
보통주
4,000

장진성
임원
상무
보통주
4,000

전병주
직원
과장
보통주
3,000

김민호
직원
부장
보통주
3,000

조시현
임원
이사
보통주
5,000

이건희
직원
과장
보통주
3,000

안지훈
직원
차장
보통주
2,000

최두호
직원
부장
보통주
4,000

이대원
직원
과장
보통주
2,000

박효순
직원
부장
보통주
3,000

전한울
직원
차장
보통주
4,000

김지성
임원
이사
보통주
6,000

정기찬
임원
전무
보통주
5,000

총 88명
-
-
보통주
총 535,000주

※ 상기 대상자는 당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)과 상법 제542조의3 제1항에 근거하여 관계회사의 임직원이 포함되어 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중

행사 시 이사회 결의로 결정

-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 535,000주

-

행사가격 및 행사기간

① 행사가격주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여, 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격② 행사기간60% : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 10년 이내에 행사가능
40% : 부여일로부터 5년이 경과한 날로부터 10년 이내에 행사가능

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

56,247,954주
발행주식총수의100분의 15
보통주
8,437,193주

6,909,193주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.30
9명
보통주
600,000
0

100,000

500,000

2023년
2023.03.30
67명
보통주
351,000
0

61,000

290,000

2024년
2024.03.29
69명
보통주
430,000
0
12,000
418,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건

나. 의안의 요지

2020년 3월 27일 및 2022년 3월 30일에 부여한 주식매수선택권의 행사 기간을 다음과 같이 변경하고자 함. <기존>

부여시점
행사 가능 주식수(잔여주식수)
행사기간

2020.03.27
80,000주
2022.03.28 ~ 2025.03.27

2022.03.30
500,000주
60% : 2024.03.30 ~ 2025.03.2940% : 2025.03.30 ~ 2027.03.29

<변경 후>

부여시점
행사 가능 주식수(잔여주식수)
행사기간

2020.03.27
80,000주
60% : 2023.03.27 ~ 2033.03.27 (행사완료)40% : 2025.03.27 ~ 2035.03.27

2022.03.30
500,000주
60% : 2025.03.30 ~ 2035.03.3040% : 2027.03.30 ~ 2037.03.30