신원종합개발 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 신원종합개발

의결권대리행사권유참고서류
6.0
신원종합개발

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 신원종합개발 주식회사주 소: 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 190, 제지하동 제상가층 제1호 전화번호: 02-6908-7000

작 성 자:
성 명: 진종언부서 및 직위: 본부장전화번호: 02-6908-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신원종합개발(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신원종합개발(주)
보통주
472,513
4.05
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 2024년말 발행주식총수(11,668,027주) 기준입니다.※ 자기주식은 상법 제339조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우진호
최대주주
보통주
1,926,000
16.51
최대주주
-

계
-
1,926,000
16.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한영석
보통주
0
직원
직원
-

이준묵
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠아이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠아이
노명주
서울시 송파구 백제고분로 159,4층 2호
의결권 대리행사 권유 및위임장 수거업무 일체
02-422-3655

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 28일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

신원종합개발(주)의 제42기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신원종합개발 주식회사
www.swc.co.kr
PR센터 →공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 강남구 학동로 401 금하빌딩 15층 신원종합개발 주식회사 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 02-6908-7000 팩스번호 : 02-6908-7192- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 접수기간 : 2025년 3월 28일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 31 일 오전 09 시

장 소
경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 111동 지하1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고'
III.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.※ 본 안건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의동의)에 충족 할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.주주분들의 이해를 돕기 위해 아래에 내부결산 재무에 관한 사항을 표시하오니 참고하시기 바라며 이 재무자료는 미확정 이기 때문에 추후 변경 가능성이 있습니다.

재 무 상 태 표

제42(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제41(전)기말 2023년 12월 31일 현재

신원종합개발 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제42(당)기말
제41(전)기말

자산

I. 유동자산

166,731,524,953
176,596,790,996

현금및현금성자산
3,4,5,33,35
23,579,066,459
11,557,069,272

단기금융상품
3,4,33,35
6,000,000
6,000,000

매출채권 및 기타채권
3,4,6,24,35
61,486,742,580
80,793,432,859

미청구공사
24
30,027,082,570
27,744,564,714

재고자산
8,9,33
44,179,785,242
47,941,758,345

기타유동자산
3,10
7,452,848,102
8,553,965,806

II. 비유동자산

52,578,326,362
78,482,121,217

장기금융상품
3,4,33,35
291,655,050
166,048,000

장기매출채권 및 기타채권
3,4,6,35
15,472,076,801
43,461,489,911

장기투자자산
3,4,7,33,35
6,182,467,868
5,976,653,977

이연법인세자산
28
11,717,782,972
8,564,437,817

공동기업투자
11
9,560,283,271
11,752,972,825

투자부동산
12
1,046,000,000
1,046,000,000

유형자산
13
5,749,927,537
5,914,063,275

사용권자산
14
1,662,807,856
716,134,873

파생상품자산
3,4,16
-
24,750,000

기타비유동자산
3,4,10,33,35
895,325,007
859,570,539

자산총계

219,309,851,315
255,078,912,213

부채

I. 유동부채

72,164,869,088
115,461,652,451

단기차입금
3,4,16,33,35
19,880,000,000
24,530,000,000

매입채무 및 기타채무
3,4,15,35
21,691,407,591
44,508,011,908

초과청구공사
24
23,929,024,034
34,552,655,761

유동성장기부채
3,4,15,33,35
3,409,259,727
10,509,259,727

유동성리스부채
3,13,35
913,816,390
628,523,421

사채
3,4,16,33,35
991,093,444
-

충당부채
18
4,550,764
7,914,647

기타유동부채
19
576,140,715
531,205,601

미지급법인세
28
769,576,423
194,081,386

II. 비유동부채

39,868,656,310
38,097,610,066

리스부채
3,13,35
733,020,063
116,641,551

장기차입금
3,4,16,33,35
13,989,401,147
6,495,002,723

사채
3,4,16,33,35
-
970,829,434

금융보증채무
3,4,35
534,462,078
849,835,734

퇴직급여채무
17
3,886,459,217
3,265,337,386

충당부채
18
5,167,049,805
2,776,108,385

전환사채
3,4,16,33,35
-
8,703,528,853

파생금융부채
3,4,16,35
-
159,062,000

기타비유동부채
3,4,19,35
15,558,264,000
14,761,264,000

부채총계

112,033,525,398
153,559,262,517

자본

I. 자본금
1,20
60,989,616,000
60,989,616,000

II. 자본잉여금
20
2,840,191,682
2,840,191,682

III. 기타자본
21
(2,036,379,054)
(2,036,379,054)

IV. 이익잉여금
22
45,482,897,289
39,726,221,068

자본총계

107,276,325,917
101,519,649,696

부채및자본총계

219,309,851,315
255,078,912,213

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제41(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신원종합개발 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 매출액

23,24
259,809,713,516
309,755,353,209

Ⅱ. 매출원가

23,24
230,636,341,395
296,835,306,196

Ⅲ.매출총이익

29,173,372,121
12,920,047,013

Ⅳ. 판매비와관리비

25
13,736,895,720
9,791,320,729

Ⅴ. 영업이익

15,436,476,401
3,128,726,284

Ⅵ. 영업외손익

(12,079,007,263)
7,650,035,946

기타수익

26
1,164,037,171
1,186,210,247

기타비용

26
(18,158,715,399)
(595,431,663)

금융수익

3,27
3,866,316,606
3,857,276,805

금융비용

3,27
(3,307,956,087)
(4,407,519,642)

지분법손익

11
4,357,310,446
7,609,500,199

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,357,469,138
10,778,762,230

Ⅷ. 법인세비용

28
(2,449,610,493)
2,525,594,618

Ⅸ. 당기순이익

5,807,079,631
8,253,167,612

Ⅹ. 기타포괄손익

(50,403,410)
(483,444,461)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

(50,403,410)
(483,444,461)

XI. 총포괄손익

5,756,676,221
7,769,723,151

XII. 주당이익

29

보통주 기본주당이익

519
737

보통주 희석주당이익

519
685

별첨 주석 참조

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 42(당)기
2024년 01월 01일
부터
제 41(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 31일

처분확정일
2024년 03월 28일

신원종합개발 주식회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,482,897,289

39,726,221,068

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,726,221,068

31,956,497,917

2. 확정급여부채 재측정요소
(50,403,410)

(483,444,461)

3. 당기순이익
5,807,079,631

8,253,167,612

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

45,482,897,289

39,726,221,068

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.부동산 매매 및 임대업

(중략)

87.각 호에 관련된 부대사업일체

<2025.2.00. 제88항 내지 제111항 신설>

(좌동)

87.강구조물공사업

88.건설사업관리업

89.대기오염방지시설업

90.물, 환경 관련 설비의 설계, 시공업 및 제조, 판매, 운영업

91.민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

92.보링, 그라우팅공사업

93.부가통신업 및 대행업

94.비계, 구조물 해체공사업

95.산업, 환경설비공사업

96.소음전동방지시설업

97.수질오염방지시설업

98.시스템통합(SI) 및 소프트웨어 개발

99.오수분뇨 및 축산물 폐수의 처리에 관한 법률에 의한 설계 시공업

100.자원재활용 플랜트 설계 및 시공업

101.재생에너지전기공급사업 및 소규모 전력중개사업

102.전력개발 및 공급업

103.전력시설물의 설계업 기술용역업

104.정보처리 및 컴퓨터 운영관리업 광고업

105.태양광발전사업

106.토양정화(복원)업

107.플랜트설계, 제작, 기공 및 보수운영업

108.하폐수, 처리수 재이용업 및 재이용시설 설계시공업

109.환경관련 기술개발업

110.환경관리대행업

111.각 호에 관련된 부대사업일체

사업의

다각화

제7조 [주식의 종류]
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로한다.

제7조 [주식의 종류]

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

주식의

종류 확장

제7조의 2 [우선주식의 수와 내용]

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행 주식의 수는 이천오백만주로한다.

② 우선주식에 대한 최저배당율은 액면금액을 기준으로 하여 연 9%로하되 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못 한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자를실시하는 경우에는 그와 같은 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료 할 때까지 그 기간을연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의

3의규정을준용한다.

제7 조의2 [이익배당우선주식]

① 회사는 이사회 결의로 발행주식 총수의 2 분의1 범위 내에서 참가적 이익배당 우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당 우선주식 또는 비누적적 이익배당 우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 이익배당우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선 배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다.

③ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제9조의3 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

이익배당우선주식 규정 변경

<2025.2.00. 제7조의 3 신설>

제7 조의3 [의결권배제주식]

① 회사는 이사회 결의로 발행주식 총수의 2 분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당 우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

의결권배제주식

조항 신설

<2025.2.00. 제7조의 4 신설>

제7 조의4 [전환주식]

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2 분의 1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행 가액은 전환 전의 주식의 총 발행 가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑤ 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑦ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제9조의 3 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

전환주식

조항 신설

<2025.2.00. 제7조의 5 신설>

제7 조의5 [상환주식]

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식 총수의 2 분의 1 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

④ 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 회사는 제7조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권（다른 종류의 주식은 제외한다）이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑨ 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

상환주식

조항 신설

제9조의 4 [시가발행]

<2025.2.00. 제9조의 4 신설>

제9조의4 【시가발행】

① 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며, 그 발행가액은 이사회의 결의에 의한다.

② 제1항의 경우 이사회는 주주의 신주인수권에도 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

시가발행

조항 신설

제14조 [전환사채의 발행]

<2025.2.00. 제6항 신설>

⑥ 제1항의 사채 발행 한도는 이사회 결의를 통해 변경할 수 있다.
사채발행 한도 이사회 일임 규정 신설

제15조 [신주인수권부사채의 발행]

<2025.2.00. 제6항 신설>

⑥ 제1항의 신주인수권부사채 발행 한도는 이사회 결의를 통해 변경할 수 있다.
신주인수권부 사채발행 한도 이사회 일임 규정 신설

제18조 [소집권자]

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제3항의 규정을 준용한다.
제33조 2항 내지 3항 변경에 따른 수정

제21조 [의장]

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제3항의 규정을 준용한다.
제33조 2항 내지 3항 변경에 따른 수정

제33조 [이사의 직무]

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다.

<2025.2.00. 제3항 신설>

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③ 대표이사가 그 직무를 대행할 자를 선정하였을 경우 대표이사 유고 시 직무 대행자가 대표이사의 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행자

규정 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

우진호
1964.03.24
부
부
본인
이사회

김성민
1964.07.05
부
부
-
이사회

우명규
1936.01.19
부
부
-
이사회

이택규
1958.10.26
여
부
-
이사회

장종혁
1977.01.19
여
부
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우진호
現 신원종합개발(주)회장
2016년 ~ 2022년
건설업대표이사
-

2022년 ~ 현재
신원종합개발최대주주

김성민
現 신원종합개발(주)대표이사
2016년 ~ 2022년
신원종합개발사장
-

2022년 ~ 현재
신원종합개발대표이사

우명규
現 신원종합개발(주)기술고문
2016년 ~ 현재
신원종합개발기술고문
-

이택규
現 TVC 회장
2022년 ~ 현재
TVC 회장
-

장종혁
現 양지산업개발본부장
2014년 ~ 현재
양지산업개발본부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보 이택규본 후보자는 오랜기간 건설업에 종사 함으로써 건설기술의 노하우와 현재 건설시장의 동향 파악 등 회사의 미래 발전과 경쟁력 제고에 충분한 기여를 할 수 있다고 판단하여 사외이사로 추천하였습니다. 2. 사외이사 후보 장종혁본 후보자는 충분한 건설 산업에 대한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 그동안의 경험과 리더쉽으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행 할 수 있다고 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보 우진호본 후보자는 당사에서 영위하는 사업에 대하여 다년간의 풍부한 경험으로 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊고, 그동안 회사의 이사회 의장으로서 회사 성장에 기여 한 바가 큼에따라 미래 회사 발전을 위한 적임자로 판단됨에 따라 추천 합니다. 2. 사내이사 후보 김성민본 후보자는 과거 경력에 비추어 경영환경의 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 전문성을 갖추고 있다고 판단되며, 그동안 회사 총괄사장 및 대표이사로서 투명하고 우수한 경영관리로 회사 발전에 이바지 하였으며, 특히 회사에 대한 주인의식으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 적법하고 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판담됨에 따라 추천 합니다. 3. 사내이사 후보 우명규본 후보자는 과거 경력에 비추어 당사의 지속성장, 건설기술의 노하우 그리고 새로운 사업기회 발굴 등의 방향 제시를 통해 회사의 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천 합니다.

확인서

1.20250312_확인서_우진호

2.20250312_확인서_김성민

3.20250312_확인서_우명규

4.20250312_확인서_이택규

5.20250312_확인서_장종혁

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영호
1962.12.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
現 (주)씨네믹스 코리아 대표이사
2002년~현재
現 (주)씨네믹스 코리아 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2019년 3월부터 당사의 상근감사로 재직하며 직무전반에 관한 주의의무를 준수하며 감사로서의 역할을 충실히 이행하였음. 향후에도 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여하고, 이사회 내에서 건전성과 투명성을 제고 기여 할 것으로 판단외어 감사 후보자로 재추천함.

확인서

6.20250312_확인서_김영호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.