삼목에스폼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 삼목에스폼

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼목에스폼 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 삼목에스폼 주식회사주 소: 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40전화번호: 02-561-0941

작 성 자:
성 명: 배성호부서 및 직위: 전략기획실 프로전화번호:02-561-0941

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼목에스폼 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼목에스폼 주식회사
보통주
249,907
1.70
본인
자기주식

※ 소유주식수에는 신탁계약등에 의해 취득중인 자기주식
86,653주(0.57%)가 포함되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스폼(주)
최대주주
보통주
5,648,902
38.43
최대주주
-

김준년
임원(등기)
보통주
1,873,868
12.75
임원(등기)
-

이영자
주요주주
보통주
555,300
3.78
주요주주
-

엄석호
임원(등기)
보통주
57,045
0.39
임원(등기)
-

동일제강(주)
계열회사등
보통주
550,476
3.74
계열회사등
-

(주)삼목
계열회사등
보통주
420,371
2.86
계열회사등
-

에스브이씨(주)
계열회사등
보통주
284,453
1.94
계열회사등
-

김정은
주요주주
보통주
441,000
3.00
주요주주
-

강정기
임원(등기)
보통주
2,503
0.02
임원(등기)
-

김재년
임원(등기)
보통주
2,785
0.02
임원(등기)
-

박찬규
임원(미등기)
보통주
2,030
0.01
임원(미등기)
-

박만수
임원(미등기)
보통주
1,765
0.01
임원(미등기)
-

박규혁
임원(미등기)
보통주
2,093
0.01
임원(미등기)
-

임범수
임원(미등기)
보통주
1,411
0.01
임원(미등기)
-

이세훈
임원(미등기)
보통주
2,117
0.01
임원(미등기)
-

문승주
임원(미등기)
보통주
1,411
0.01
임원(미등기)
-

이제현
임원(미등기)
보통주
2,130
0.01
임원(미등기)
-

계
-
9,849,660
67.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유성재
보통주
900
직원
직원
-

박재민
보통주
4,100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
보통주
0
없음
없음
-

주식회사 위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔
이봉준
서울특별시 강서구 마곡중앙6로 66, 9층 16호
의결권 위임 권유대행 업무
1899-0249

주식회사 위스컴퍼너웍스
위성우
경기도 파주시 교하로 505번길 60-5
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 권유자를 제외한 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼목에스폼
http://www.sammok.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별기 강남구 테헤란로2길 38 4층(역삼 1동, 삼목빌딩)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 27일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가능하오니 유의하시기 바랍니다. 1. 주주 본인 참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개) 2. 대리인 참석 - 위임주주의 서명 또는 날인이 된 위임장 - 위임주주의 신분증 사본(주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개) - 수임인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)● 불가피하게 주주총회 장소 변경이 필요한 경우, 당사 홈페이지(http://www.sammok.co.kr)공지, 주주총회 당일 총회장소에서의 안내 및 장소 이동을 위한 필요한 조치를 통해 주주총회가 차질없이 진행될 수 있도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 1주 200원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 공고에 표시된 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인 감사 전 자료로 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기말
제39(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

400,863,558,426

317,606,991,467

현금및현금성자산
56,336,797,133

34,215,169,879

매출채권
36,289,687,005

48,540,485,898

계약자산
36,268,395,358

34,991,437,696

기타금융자산
197,116,191,710

144,820,351,921

재고자산
64,749,226,611

41,175,558,451

기타유동자산
5,390,914,086

12,493,124,157

당기법인세자산
4,712,346,523

1,370,863,465

Ⅱ. 비유동자산

380,410,094,613

422,549,531,752

기타비유동금융자산
5,666,189,754

4,494,854,409

투자부동산
2,174,211,781

2,186,614,146

유형자산
367,687,926,830

410,159,099,039

무형자산
4,580,223,325

5,578,211,862

이연법인세자산
301,542,923

130,752,296

자 산 총 계

781,273,653,039

740,156,523,219

부 채

Ⅰ. 유동부채

112,960,138,204

141,380,202,781

매입채무
19,533,839,999

19,473,621,816

미지급금
25,932,864,596

36,738,842,984

단기차입금
-

2,893,429

유동성 장기차입금
3,201,055,275

1,583,370,981

유동리스부채
2,788,422,584

2,786,675,177

기타유동금융부채
5,479,731,873

2,810,700,158

당기법인세부채
6,306,734,670

15,869,790,694

기타유동부채
49,717,489,207

62,114,307,542

Ⅱ. 비유동부채

23,638,662,672

23,788,207,650

장기차입금
9,580,239,455

11,128,922,711

확정급여채무
-

-

기타비유동금융부채
1,211,033,891

1,239,513,859

비유동리스부채
431,453,489

1,914,950,416

이연법인세부채
12,415,935,837

9,504,820,664

부 채 총 계

136,598,800,876

165,168,410,431

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

644,674,852,163

574,988,112,788

1. 자본금
7,350,000,000

7,350,000,000

2. 자본잉여금
65,587,330,945

65,587,330,945

3. 기타자본항목
(6,543,538,903)

(4,821,967,998)

4. 기타포괄손익누계액
1,002,519,108

(747,091,158)

5. 이익잉여금
577,278,541,013

507,619,840,999

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

644,674,852,163

574,988,112,788

부 채 와 자 본 총 계

781,273,653,039

740,156,523,219

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
401,900,935,563
439,386,985,136

Ⅱ. 매출원가
289,239,819,480
275,602,659,818

Ⅲ. 매출총이익
112,661,116,083
163,784,325,318

Ⅳ. 판매비와관리비
37,344,046,339
39,652,596,235

Ⅴ. 영업이익
75,317,069,744
124,131,729,083

Ⅵ. 기타영업수익
8,393,240,532
11,979,393,713

Ⅶ. 기타영업비용
1,729,580,015
3,032,355,086

Ⅷ. 금융수익
12,260,302,688
5,403,199,490

Ⅸ. 금융비용
934,694,080
1,337,839,147

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
93,306,338,869
137,144,128,053

ⅩⅠ. 법인세비용
19,905,705,113
17,763,908,842

ⅩⅡ. 당기순이익
73,400,633,756
119,380,219,211

지배기업소유주지분
73,400,633,756
119,380,219,211

비지배지분

-

ⅩⅢ. 기타포괄손익
2,295,986,325
(2,404,984,806)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,749,610,267
(348,951,180)

해외사업환산손익
1,749,610,267
(348,951,180)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
546,376,058
(2,056,033,626)

확정급여제도의 재측정요소
546,376,058
(2,056,033,626)

ⅩⅣ. 총포괄이익
75,696,620,081
116,975,234,405

지배기업소유주지분
75,696,620,081
116,975,234,405

비지배지분

-

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익
5,148
8,474

희석주당순이익
5,148
8,474

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업

누계액
소유주지분

2023.01.01(전기초)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
(398,139,978)
391,637,262,714
447,460,064,838

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
119,380,219,211
119,380,219,211

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(2,056,033,626)
(2,056,033,626)

해외사업환산손익
-
-
-
(348,951,180)
-
(348,951,180)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 처분
-
1,454,151,954
10,440,268,891
-
-
11,894,420,845

연차배당
-
-
-
-
(1,341,607,300)
(1,341,607,300)

2023.12.31(전기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
(747,091,158)
507,619,840,999
574,988,112,788

2024.01.01(당기초)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
(747,091,158)
507,619,840,999
574,988,112,788

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
73,400,633,756
73,400,633,756

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
546,376,058
546,376,058

해외사업환산손익
-
-
-
1,749,610,266
-
1,749,610,266

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 처분
-
-
(1,759,333,480)
-
-
(1,759,333,480)

주식선택권

37,762,575

37,762,575

연차배당
-
-
-
-
(4,288,309,800)
(4,288,309,800)

2024.12.31(당기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(6,543,538,903)
1,002,519,108
577,278,541,013
644,674,852,163

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

81,059,318,470

92,156,115,495

영업에서 창출된 현금흐름
105,793,345,072

109,775,772,857

당기순이익
73,400,633,756

119,380,219,211

수익 및 비용 조정
104,431,623,241

106,963,199,762

자산부채의 변동
(72,038,911,925)

(116,567,646,116)

이자의 수취
7,114,782,686

4,109,599,477

이자의 지급
(574,550,417)

(320,232,739)

법인세의 납부
(31,274,258,871)

(21,409,024,100)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(47,823,069,810)

(138,220,967,873)

단기금융상품의 증가
(283,299,471,555)

(274,089,101,192)

단기금융상품의 처분
235,888,671,153

144,211,360,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
80,000,000

-

유형자산의 취득
(5,378,336,339)

(11,893,907,725)

유형자산의 처분
4,948,741,120

3,312,056,436

장기금융상품의 감소
-

193,668,000

무형자산의 취득
-

(14,434,320)

기타비유동금융자산의 증가
(136,127,050)

(134,677,442)

기타비유동금융자산의 감소
73,452,861

194,068,370

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,179,079,188)

3,542,979,616

리스부채의 상환
(4,124,624,401)

(3,128,560,445)

배당금의 지급
(4,288,309,800)

(1,341,607,300)

자기주식의 취득
(1,759,333,480)

-

자기주식의 처분
-

12,331,233,720

단기차입금의 상환
(2,958,694)

(12,424,308)

유동성장기부채의 상환
(1,521,917,877)

(4,700,748,660)

장기차입금의 상환
(13,634,698)

(370,834,894)

장기차입금의 차입
-

9,104,275

기타비유동금융부채의 증가
1,000,000

756,817,228

기타비유동금융부채의 감소
(469,300,238)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

21,057,169,472

(42,521,872,762)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

34,215,169,879

76,882,593,391

Ⅵ. 재무제표의 환산으로 인한 조정

784,309,368

79,638,232

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

280,148,414

(225,188,982)

VIIII. 기말 현금및현금성자산

56,336,797,133

34,215,169,879

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기말
제 39(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

359,813,624,382

294,098,991,332

현금및현금성자산
45,992,878,524

29,207,578,599

매출채권
38,673,229,952

57,463,338,154

계약자산
35,089,092,510

34,991,437,696

기타금융자산
197,199,865,084

144,314,443,484

재고자산
42,141,198,238

20,782,928,418

기타유동자산
717,360,074

7,339,264,981

Ⅱ. 비유동자산

351,295,437,795

395,231,274,047

종속기업투자주식
5,682,646,622

5,682,646,622

기타비유동금융자산
2,560,098,662

2,374,119,551

투자부동산
2,174,211,781

2,186,614,146

유형자산
333,377,890,351

377,468,626,333

무형자산
4,570,766,680

5,562,679,180

기타비유동자산
2,929,823,699

1,956,588,215

자 산 총 계

711,109,062,177

689,330,265,379

부 채

Ⅰ. 유동부채

83,545,551,613

124,752,913,020

매입채무
10,889,347,965

17,001,356,594

미지급금
25,444,658,946

35,789,473,646

유동리스부채
2,604,783,767

2,291,981,827

당기법인세부채
5,687,728,606

15,869,790,694

기타유동부채
38,575,180,472

53,023,349,996

기타금융부채
343,851,857

776,960,263

Ⅱ. 비유동부채

8,123,844,702

7,057,823,582

기타금융부채
806,000,000

455,000,000

비유동리스부채
178,272,283

786,408,191

이연법인세부채
7,139,572,419

5,816,415,391

부 채 총 계

91,669,396,315

131,810,736,602

자 본

Ⅰ. 자본금
7,350,000,000

7,350,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
65,041,938,804

65,587,330,945

Ⅲ. 기타자본항목
(6,543,538,903)

(4,821,967,998)

Ⅳ. 이익잉여금
553,591,265,961

489,404,165,830

자 본 총 계

619,439,665,862

557,519,528,777

부 채 와 자 본 총 계

711,109,062,177

689,330,265,379

포괄손익계산서

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
328,190,036,417
404,013,780,045

Ⅱ. 매출원가
232,109,030,033
248,178,639,597

Ⅲ. 매출총이익
96,081,006,384
155,835,140,448

Ⅳ. 판매비와관리비
30,381,166,925
29,676,851,514

Ⅴ. 영업이익
65,699,839,459
126,158,288,934

Ⅵ. 기타수익
7,549,474,553
10,131,692,345

Ⅶ. 기타비용
1,720,858,065
965,035,298

Ⅷ. 금융수익
11,704,620,621
5,195,425,108

Ⅸ. 금융비용
127,184,769
368,557,120

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
83,105,891,799
140,151,813,969

ⅩⅠ. 법인세비용
15,722,250,067
15,292,908,460

ⅩⅡ. 당기순이익
67,383,641,732
124,858,905,509

ⅩⅢ. 기타포괄손익
546,376,058
(2,056,033,626)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
546,376,058
(2,056,033,626)

확정급여제도의 재측정요소
546,376,058
(2,056,033,626)

ⅩⅣ. 총포괄이익
67,930,017,790
122,802,871,883

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익
4,726
8,863

자본변동표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
367,942,901,247
424,163,843,349

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
124,858,905,509
124,858,905,509

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,056,033,626)
(2,056,033,626)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식처분
-
1,454,151,954
10,440,268,891
-
11,894,420,845

연차배당
-
-
-
(1,341,607,300)
(1,341,607,300)

2023.12.31(전기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
489,404,165,830
557,519,528,777

2024.01.01(당기초)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
489,404,165,830
557,519,528,777

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
67,383,641,732
67,383,641,732

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
546,376,058
546,376,058

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식처분
-
-
(1,759,333,480)
-
(1,759,333,480)

주식선택권
-
-
37,762,575
-
37,762,575

연차배당
-
-
-
(4,288,309,800)
(4,288,309,800)

2024.12.31(당기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(6,543,538,903)
553,045,873,820
619,439,665,862

현금흐름표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

76,662,086,531

82,909,251,667

영업에서 창출된 현금흐름
94,593,273,871

97,325,745,433

당기순이익
67,383,641,732

124,858,905,509

수익 및 비용 조정
92,996,071,568

89,077,804,497

자산부채의 변동
(65,786,439,429)

(116,610,964,573)

이자의 수취
6,814,093,755

3,901,825,095

법인세의 납부
(24,745,281,095)

(18,318,318,861)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(50,456,253,325)

(133,729,020,030)

단기금융상품의 취득
(283,299,471,555)

(273,724,260,000)

단기금융상품의 처분
235,618,775,131

144,211,360,000

장기금융상품의 감소
-

193,668,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
80,000,000

-

유형자산의 처분
624,093,266

320,097,247

기타비유동금융자산의 감소
68,000,000

-

유형자산의 취득
(3,418,100,167)

(4,608,285,277)

기타비유동금융자산의 증가
(129,550,000)

-

기타금융자산의 감소
-

2,400,000

기타금융자산의 증가
-

(124,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,700,681,695)

8,512,932,009

리스부채의 상환
(3,654,038,415)

(2,529,694,411)

기타비유동금융부채의 증가
1,000,000

53,000,000

배당금의 지급
(4,288,309,800)

(1,341,607,300)

자기주식의 취득
(1,759,333,480)

-

자기주식의 처분
-

12,331,233,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

280,148,414

(225,188,982)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,785,299,925

(42,532,025,336)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

29,207,578,599

71,739,603,935

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

45,992,878,524

29,207,578,599

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 '24년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ.처분전이익잉여금

547,725,873,820

484,514,165,830

1. 전기이월이익잉여금
479,795,856,030

361,711,293,947

2. 회계정책변경의누적효과
-

-

3. 당기순이익
67,383,641,732

124,858,905,509

4. 보험수리적손익
546,376,058

-2,056,033,626

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

1. 중소기업투자준비금
-

-

2. 사업손실준비금
-

-

3. 연구및인력개발준비금
-

-

합 계

547,725,873,820

484,514,165,830

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,895,018,600

4,718,309,800

1. 이익준비금
5,000,000

430,000,000

2. 사업손실준비금
-

-

3. 중소기업투자준비금
-

-

4. 연구및인력개발준비금
-

-

5. 배당금
2,890,018,600

4,288,309,800

가.현금배당
2,890,018,600

4,288,309,800

(주당배당금액(률)

당기(40기): 200원

전기(39기): 300원

Ⅳ.차기이월이익잉여금

544,830,855,220

479,795,856,030

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제40기(안)

제39기

제38기

비고

주당배당금(원)

대주주

200
300

100

보통주,현금배당

소액주주

200
300

100

시가배당율(%)

대주주

0.94
1.81

0.61

보통주,현금배당

소액주주

0.94
1.81

0.61

총배당금액(원)

2,890,018,600
4,288,309,800

1,341,607,300

※ 제40기 배당(안) 은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 3명 선임의건
제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임의 건(임기3년) 제2-2호 : 사내이사 김재년 재선임의 건(임기2년) 제2-3호 : 사외이사 김우종 재선임의 건(임기2년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김준년
1974.04.25
사내이사
-
특수관계인
이사회

김재년
1964.06.24
사내이사
-
특수관계인
이사회

김우종
1975.02.07
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준년
경영인
2018년~현재
동일제강(주) 사내이사
해당사항 없음

김재년
삼목에스폼 부사장
2012~현재
현) 삼목에스폼(주) 부사장(생산총괄)
해당사항 없음

김우종
-
2007 ~ 20152015 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 현재
전)딜로이트 컨설팅 이사전)현대자동차 글로벌고객관리 담당리더전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 김우종(사외이사) 후보자]
사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김준년(사내이사) 후보자]본 후보자는 이사로서 다년간의 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영에 대한 이해도가 높아 당사의 이사로서 적임자로 평가됨
[김재년(사내이사) 후보자]본 후보자는 당사에서 오랜기간 재직하며 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있습니다. 오랜 생산경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 설비투자 및 생산부분의 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 하였고 향후 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 생산 전문가로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함
[김우종(사외이사) 후보자]본 후보자는 글로벌 및 대기업들의 영업, 컨설팅, IT자문, 고객관리 영역에 대한 다양한 경험을 보유하고 있어 회사의 성장 전략 수립을 뒷받침할 수 있는 적임자로 판단되어사외이사 후보자로 추천함.

확인서

김준년 사내이사 확인서.jpg
김준년 사내이사 확인서

김재년 사내이사 확인서.jpg
김재년 사내이사 확인서

김우종 사외이사 후보자 확인서_40기.jpg
김우종 사외이사 후보자 확인서_40기

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 김우종 재선임(임기2년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김우종
1975.02.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우종
-
2007 ~ 2015 2015 ~ 2016 2016 ~ 2018 2018 ~ 현재
전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김우종(사외이사) 후보자]
사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 신규선임(임기3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

구칠모
1979.09.13
해당
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

구칠모
공인회계사
2006~2012 2015~현재
전)한영회계법인 회계사현)삼덕회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구칠모
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 구칠모(감사위원이 되는 사외이사) 후보자
본 후보자는 공인회계사로서 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다. 또한 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 구칠모(감사위원회 감사위원이 되는 사외이사) 후보자
본 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

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김우종 사외이사 후보자 확인서_40기

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구칠모 사외이사 후보자 확인서_40기

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,532,247,467

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)