에이치피오 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 에이치피오

에이치피오/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 보통주 1주당 35원 예정

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김갑호 선임의 건(이사회안 후보자)
제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남중구 선임의 건(주주제안 후보자)

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 Dario Reicherl 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 Vngvar Stray 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건(재선임)
제4-4호 의안 : 기타비상무이사 최승호 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 Dario Reicherl 선임의 건
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 Vngvar Stray 선임의 건
제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 민정기 선임의 건(재선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제10기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

나. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임은 분리선출대상으로 1명만 선임될 수 있으므로 이사회가 추천한 후보자와 주주제안자가 추천한 후보자를 일괄 상정하고자 합니다. 또한 주주제안자가 감사위원회 위원이 되는 사외이사를 후보자로 제안함에 따라 후보자가 2명이 되어 일괄표결을 통해 결의 요건을 충족하는 후보자 중 다수의 찬성을 받은 다득표자를 선임하는 투표방식을 이사회 결의 승인받아 1명을 선임하고자 합니다.

다. 주주제안자가 추천한 남중구 후보자는 2025년 3월 개최 예정인 주주총회 전까지 주식회사 스탯앤코의 감사 직에서 퇴임할 것이며, 스탯앤코는 후보자 본인의 퇴임과 동시에 주주총회에서 후임자 선임을 예정하고 있습니다.

※관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승호
1985-07
3
신규선임
법무법인(유) 광장 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김갑호
1974-05
3
신규선임
-(주)케이앤티파트너스 대표이사
-교보증권 리서치센터
-케이프투자증권 리서치센터
-다올투자증권 리서치센터
-교보증권 리서치센터
(주)케이앤티파트너스 대표이사

남중구
1978-04
3
신규선임
-법무법인 바른
-법무법인 담우
-법무법인 인헌
(주)스탯앤코 감사
(주)로앤미디어 사내이사

Dario Reicherl
1975-05
3
신규선임
-Fritz Hansen A/S CEO Asia
-Novamobili Spa Director Asia Pacific
-Tecnocucina Srl Managing Director
-Air Dolomiti /Lufthansa Italia Manager
-Lufthansa City Center Manager
Fritz Hansen A/S CEO Asia

Vngvar Stray
1964-08
3
신규선임
-Capella Hotel Group General Manager
-Sino Hotels Group General Manager
-Harbour Grand Kowloon General Manager
-Banyan Tree Shanghai On The Bund General Manager
-The St. Regis Beijing General Manager
-The St. Regis Singapore General Manager
-W Seoul Walkerhill General Manager
-Sheraton Shenyang Lido Hotel General Manager
-The St. Regis Beijing Hotel Manager
-Sheraton Towers Singapore Director of Rooms
-Conrad International Hotels,Istanbul Director of Marketing
-SAS International Hotels Manager
-

민정기
1959-03
3
재선임
-조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등
-신한금융지주 리스크 관리팀장, 전략기획팀장
-신한금융지주 최고 재무책임자(부사장)
-신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사)
(주)코나아이 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김갑호
1974-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(주)케이앤티파트너스 대표이사
-교보증권 리서치센터
-케이프투자증권 리서치센터
-다올투자증권 리서치센터
-교보증권 리서치센터

남중구
1978-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-법무법인 바른
-법무법인 담우
-법무법인 인헌

Dario Reicherl
1975-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-Fritz Hansen A/S CEO Asia
-Novamobili Spa Director Asia Pacific
-Tecnocucina Srl Managing Director
-Air Dolomiti /Lufthansa Italia Manager
-Lufthansa City Center Manager

Vngvar Stray
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-Capella Hotel Group General Manager
-Sino Hotels Group General Manager
-Harbour Grand Kowloon General Manager
-Banyan Tree Shanghai On The Bund General Manager
-The St. Regis Beijing General Manager
-The St. Regis Singapore General Manager
-W Seoul Walkerhill General Manager
-Sheraton Shenyang Lido Hotel General Manager
-The St. Regis Beijing Hotel Manager
-Sheraton Towers Singapore Director of Rooms
-Conrad International Hotels,Istanbul Director of Marketing
-SAS International Hotels Manager

민정기
1959-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
-조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등
-신한금융지주 리스크 관리팀장, 전략기획팀장
-신한금융지주 최고 재무책임자(부사장)
-신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
35. 주차장 운영업
36. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업
37. 관광기념품 판매업
38. 여행사업
39. 음식점업
41. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업
사업의 다각화 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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