현대무벡스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 현대무벡스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대무벡스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 현대무벡스 주식회사주 소: 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동)전화번호: 02-2072-6000

작 성 자:
성 명: 김영훈부서 및 직위: 전략기획팀 매니저전화번호: 02-2072-6025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대무벡스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.12
라. 주주총회일
2025.03.27

마. 권유 시작일
2025.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대무벡스주식회사
보통주
3,434,070
2.9
본인
자기주식

주1) 소유주식수 단위 : 주
주2) 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율 (%)
주3) 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대엘리베이터
최대주주
보통주
62,234,905
54.4
최대주주
-

정지이
특관자
보통주
4,472,473
3.9
특관자
-

정영선
특관자
보통주
188,711
0.2
특관자
-

정영이
특관자
보통주
147,300
0.1
특관자
-

이형균
계열회사 임원
보통주
3,000
0.0
계열회사 임원
-

계
-
67,046,389
58.7
-
-

주1) 소유주식수 단위 : 주
주2) 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영훈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사엔비파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.12
2025.03.15
2025.03.27
2025.03.27

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대무벡스주식회사
https://www.hyundaimovex.com/
'홈페이지 內 - 투자정보 - 전자공고'에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자에게 직접 전달 혹은 우편 접수
- 위임장 접수처
접수처: 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 현대그룹빌딩 동관 10층
연락처: 02-2072-6025
- 접수기간: 2025년 3월 27일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 6기 재무제표(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 6(당)기 기말
제 5(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

219,728,807,130

162,868,633,010

현금및현금성자산
58,552,819,282

19,286,084,517

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

1,007,940,587

기타금융자산
6,221,106,089

360,283,649

파생금융자산
-

149,967,163

매출채권
65,513,306,713

55,483,790,307

미청구공사
82,745,392,185

81,524,150,638

재고자산
3,464,457,324

1,941,734,594

기타유동자산
3,136,487,920

2,670,463,004

당기법인세자산
95,237,617

444,218,551

Ⅱ. 비유동자산

79,136,458,885

86,064,163,608

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,486,748,501

15,654,090,268

기타금융자산
1,501,442,430

1,436,711,377

파생금융자산
-

97,527,476

관계기업투자
2,888,167,088

2,864,786,545

공동기업투자
-

284,099,567

유형자산
27,725,955,545

23,981,985,408

사용권자산
9,532,123,440

11,758,536,066

무형자산
27,270,461,497

27,583,985,022

기타비유동자산
17,162,771

31,109,082

순확정급여자산
-

321,808,650

이연법인세자산
714,397,613

2,049,524,147

자산총계

298,865,266,015

248,932,796,618

부채

Ⅰ. 유동부채

110,172,629,648

77,216,693,442

매입채무
41,940,891,767

27,663,326,304

초과청구공사
43,944,296,577

26,513,701,113

차입금
-

10,000,000,000

리스부채
2,181,614,149

2,091,998,858

기타금융부채
8,857,232,296

6,031,399,626

파생금융부채
3,539,900,119

1,046,657,203

당기법인세부채
5,143,847,444

56,252,912

기타유동부채
2,148,855,172

820,995,187

충당부채
2,415,992,124

2,992,362,239

Ⅱ. 비유동부채

16,549,859,692

10,983,437,241

리스부채
8,515,249,966

10,334,091,457

기타금융부채
40,466,856

8,283,962

파생금융부채
6,103,675,218

-

순확정급여부채
904,867,196

-

장기종업원급여부채
985,600,456

641,061,822

이연법인세부채
-

-

부채총계

126,722,489,340

88,200,130,683

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

172,142,776,675

160,732,665,935

자본금
11,774,105,800

11,754,886,400

자본잉여금
70,470,954,394

69,991,669,724

기타자본항목
(9,767,127,698)

2,712,223,581

이익잉여금
99,664,844,179

76,273,886,230

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

172,142,776,675

160,732,665,935

부채와자본총계

298,865,266,015

248,932,796,618

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액

341,383,043,004
267,838,061,818

II. 매출원가

277,899,309,277
234,218,054,891

III. 매출총이익

63,483,733,727
33,620,006,927

IV. 판매비와관리비

38,912,654,077
29,476,672,233

V. 영업이익

24,571,079,650
4,143,334,694

VI. 지분법손익
(248,544,254)
2,335,156

VII. 금융손익
4,761,945,017
882,078,638

1. 금융수익

17,944,453,486
3,233,510,183

2. 금융비용

(13,182,508,469)
(2,351,431,545)

VIII. 기타영업외손익
5,083,663,715
(475,861,765)

1. 기타영업외수익
7,563,525,336
1,164,909,624

2. 기타영업외비용
(2,479,861,621)
(1,640,771,389)

IX. 법인세비용차감전순이익

34,168,144,128
4,551,886,723

X. 법인세비용

7,250,720,379
344,870,296

XI. 당기순이익

26,917,423,749
4,207,016,427

XII. 기타포괄손익
(2,120,125,499)
(799,302,657)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,313,694,082)
(905,314,328)

1) 순확정급여부채의 재측정요소

(1,313,694,082)
(905,314,328)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(806,431,417)
106,011,671

1) 해외사업환산손익
(817,356,647)
104,909,993

2) 지분법자본변동
10,925,230
1,101,678

XIII. 총포괄이익

24,797,298,250
3,407,713,770

XIV. 당기순손익의 귀속
26,917,423,749
4,207,016,427

1. 지배기업의 소유주지분
26,917,423,749
4,207,016,427

2. 비지배지분
-
-

XV. 총포괄이익의 귀속
24,797,298,250
3,407,713,770

1. 지배기업의 소유주지분
24,797,298,250
3,407,713,770

2. 비지배지분
-
-

XVI. 주당이익

1. 기본주당이익
230
36

2. 희석주당이익
230
36

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2023.01.01(전기초)
11,498,115,800
64,106,032,226
3,460,873,451
75,516,304,423
154,581,325,900
-
154,581,325,900

당기순이익
-
-
-
4,207,016,427
4,207,016,427
-
4,207,016,427

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
104,909,993
-
104,909,993
-
104,909,993

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)

지분법 자본변동
-
-
1,101,678
-
1,101,678
-
1,101,678

총포괄손익
-
-
(799,302,657)
4,207,016,427
3,407,713,770
-
3,407,713,770

소유주와의 거래

전환사채의 전환
195,121,600
4,346,172,248
-
-
4,541,293,848
-
4,541,293,848

배당금의 지급
-
-
-
(3,449,434,620)
(3,449,434,620)
-
(3,449,434,620)

주식보상비용
-
-
392,804,737
-
392,804,737
-
392,804,737

주식선택권의 행사
61,649,000
1,539,465,250
(342,151,950)
-
1,258,962,300
-
1,258,962,300

2023.12.31(전기말)
11,754,886,400
69,991,669,724
2,712,223,581
76,273,886,230
160,732,665,935
-
160,732,665,935

2024.01.01(당기초)
11,754,886,400
69,991,669,724
2,712,223,581
76,273,886,230
160,732,665,935
-
160,732,665,935

당기순이익
-
-
-
26,917,423,749
26,917,423,749
-
26,917,423,749

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(817,356,647)
-
(817,356,647)
-
(817,356,647)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,313,694,082)
-
(1,313,694,082)
-
(1,313,694,082)

지분법 자본변동
-
-
10,925,230
-
10,925,230
-
10,925,230

총포괄손익
-
-
(2,120,125,499)
26,917,423,749
24,797,298,250
-
24,797,298,250

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(3,526,465,800)
(3,526,465,800)
-
(3,526,465,800)

주식보상비용
-
-
578,282,100
-
578,282,100
-
578,282,100

주식선택권의 행사
19,219,400
479,284,670
(106,667,670)
-
391,836,400
-
391,836,400

자기주식의 취득
-
-
(10,830,840,210)
-
(10,830,840,210)
-
(10,830,840,210)

2024.12.31(당기말)
11,774,105,800
70,470,954,394
(9,767,127,698)
99,664,844,179
172,142,776,675
-
172,142,776,675

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
55,105,691,502
(9,935,983,695)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
54,431,627,847
(8,873,782,344)

2. 이자의 수취
1,580,880,459
1,085,778,890

3. 이자의 지급
(861,378,883)
(655,652,975)

4. 배당금 수취
38,980,000
19,056,000

5. 법인세 납부
(84,417,921)
(1,511,383,266)

II. 투자활동 현금흐름
8,928,380,555
(5,437,614,648)

투자활동으로 인한 현금유입액
29,993,233,129
8,471,376,141

단기대여금의 감소
-
960,000

보증금의 감소
113,650,000
315,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
29,795,932,311
5,000,000,000

파생금융자산의 감소
16,487,313
153,737,941

유형자산의 처분
67,163,505
878,200

관계기업투자의 처분
-
3,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(21,064,852,574)
(13,908,990,789)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,332,524,028)
(12,024,006,790)

보증금의 증가
(63,577,500)
(425,000,000)

유형자산의 취득
(5,104,973,933)
(787,657,809)

무형자산의 취득
(88,899,200)
(98,550,000)

기타금융자산의 증가
(6,000,000,000)
-

파생금융부채의 감소
(3,474,877,913)
(573,776,190)

III. 재무활동 현금흐름
(25,480,910,459)
6,360,152,459

재무활동으로 인한 현금유입액
429,741,400
32,077,754,812

차입금의 증가
-
30,818,792,512

임대보증금의 증가
37,905,000
-

주식선택권의 행사
391,836,400
1,258,962,300

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,910,651,859)
(25,717,602,353)

차입금의 상환
(10,000,000,000)
(20,818,792,512)

배당금의 지급
(3,526,465,800)
(3,449,434,620)

리스부채의 상환
(1,553,345,849)
(1,442,965,241)

전환사채의 전환
-
(6,409,980)

자기주식의 취득
(10,830,840,210)
-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
38,553,161,598
(9,013,445,884)

V. 기초의 현금및현금성자산
19,286,084,517
28,294,456,940

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
713,573,167
5,073,461

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
58,552,819,282
19,286,084,517

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당)기 기말
제 5(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
204,003,196,545
158,303,658,612

현금및현금성자산
49,548,915,217
15,901,191,411

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,007,940,587

기타금융자산
6,186,676,324
260,937,611

매출채권
58,304,776,750
55,867,174,185

미청구공사
83,528,443,350
80,225,086,887

재고자산
3,441,501,333
1,950,882,000

기타유동자산
2,992,883,571
2,589,824,344

파생금융자산
-
149,967,163

당기법인세자산
-
350,654,424

Ⅱ. 비유동자산
84,492,260,536
90,892,314,012

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,486,748,501
15,654,090,268

기타금융자산
6,205,442,430
5,560,056,985

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
4,842,618,086
4,765,621,213

유형자산
27,086,654,568
23,532,342,413

사용권자산
8,874,750,950
11,308,674,889

무형자산
27,270,461,497
27,583,985,022

기타비유동자산
14,807,770
26,845,516

순확정급여자산
-
321,808,650

파생금융자산
-
97,527,476

이연법인세자산
710,776,734
2,041,361,580

자산총계
288,495,457,081
249,195,972,624

부채

Ⅰ. 유동부채
96,986,195,568
75,527,935,819

매입채무
38,698,106,624
27,597,719,926

초과청구공사
36,086,077,571
26,513,701,113

리스부채
1,691,276,760
1,693,042,313

기타금융부채
8,804,241,027
5,983,718,643

파생금융부채
3,539,900,119
1,046,657,203

당기법인세부채
5,128,720,570
-

기타유동부채
627,078,425
688,515,867

차입금
-
10,000,000,000

충당부채
2,410,794,472
2,004,580,754

Ⅱ. 비유동부채
16,292,990,698
10,813,759,973

리스부채
8,260,942,828
10,172,698,151

기타금융부채
37,905,000
-

파생금융부채
6,103,675,218
-

순확정급여부채
904,867,196
-

장기종업원급여부채
985,600,456
641,061,822

부채총계
113,279,186,266
86,341,695,792

자본

Ⅰ. 자본금
11,774,105,800
11,754,886,400

Ⅱ. 자본잉여금
76,319,466,978
75,840,182,308

Ⅲ. 기타자본항목
(9,417,597,612)
2,255,254,799

Ⅳ. 이익잉여금
96,540,295,649
73,003,953,325

자본총계
175,216,270,815
162,854,276,832

부채와자본총계
288,495,457,081
249,195,972,624

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
328,553,454,726
266,446,085,897

II. 매출원가
265,994,640,001
231,328,116,155

III. 매출총이익
62,558,814,725
35,117,969,742

IV. 판매비와관리비
36,632,553,973
27,356,795,715

V. 영업이익
25,926,260,752
7,761,174,027

Ⅵ. 금융손익
5,008,159,565
930,273,723

1. 금융수익
18,167,689,996
3,264,737,065

2. 금융비용
(13,159,530,431)
(2,334,463,342)

VII. 기타영업외손익
3,374,566,498
(1,727,505,937)

1. 기타영업외수익
7,421,394,094
1,268,875,978

2. 기타영업외비용
(4,046,827,596)
(2,996,381,915)

VIII. 법인세비용차감전순손익
34,308,986,815
6,963,941,813

IX. 법인세비용
7,246,178,691
222,530,804

X. 당기순이익
27,062,808,124
6,741,411,009

XI. 기타포괄손익
(1,313,626,631)
(905,314,328)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,313,694,082)
(905,314,328)

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(1,313,694,082)
(905,314,328)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
67,451
-

1) 해외사업환산손익
67,451
-

XII. 총포괄손익
25,749,181,493
5,836,096,681

XIV. 주당이익

1. 기본주당이익
231
58

2. 희석주당이익
231
57

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
11,498,115,800
69,954,544,810
3,109,916,340
69,711,976,936
154,274,553,886

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,741,411,009
6,741,411,009

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)

총포괄손익
-
-
(905,314,328)
6,741,411,009
5,836,096,681

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
195,121,600
4,346,172,248
-
-
4,541,293,848

배당금의 지급
-
-
-
(3,449,434,620)
(3,449,434,620)

주식보상비용
-
-
392,804,737
-
392,804,737

주식선택권의 행사
61,649,000
1,539,465,250
(342,151,950)
-
1,258,962,300

2023년 12월 31일(전기말)
11,754,886,400
75,840,182,308
2,255,254,799
73,003,953,325
162,854,276,832

2024년 1월 1일(당기초)
11,498,115,800
69,954,544,810
3,109,916,340
69,711,976,936
154,274,553,886

총포괄손익:
11,754,886,400
75,840,182,308
2,255,254,799
73,003,953,325
162,854,276,832

당기순이익
-
-
-
27,062,808,124
27,062,808,124

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,313,694,082)
-
(1,313,694,082)

해외사업환산손익
-
-
67,451
-
67,451

총포괄손익
-
-
(1,313,626,631)
27,062,808,124
25,749,181,493

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(3,526,465,800)
(3,526,465,800)

주식보상비용
-
-
578,282,100
-
578,282,100

주식선택권의 행사
19,219,400
479,284,670
(106,667,670)
-
391,836,400

자기주식의 취득
-
-
(10,830,840,210)
-
(10,830,840,210)

2024년 12월 31일(당기말)
11,774,105,800
76,319,466,978
(9,417,597,612)
96,540,295,649
175,216,270,815

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
50,544,441,543
(6,488,846,859)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
49,604,463,812
(5,596,451,374)

2. 이자의 수취
1,781,016,969
1,090,005,772

3. 이자의 지급
(838,400,845)
(638,684,772)

4. 배당금의 수취
38,980,000
46,056,000

5. 법인세 납부
(41,618,393)
(1,389,772,485)

II. 투자활동 현금흐름
7,473,564,690
(10,946,136,310)

투자활동으로 인한 현금유입액
29,940,037,909
8,471,376,141

단기대여금의 감소
-
960,000

보증금의 감소
113,650,000
315,800,000

유형자산의 처분
13,968,285
878,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
29,795,932,311
5,000,000,000

관계기업투자의 처분
-
3,000,000,000

파생금융자산의 감소
16,487,313
153,737,941

투자활동으로 인한 현금유출액
(22,466,473,219)
(19,417,512,451)

장기대여금의 증가
-
(4,185,829,663)

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(1,674,212,000)
(1,559,645,441)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,332,524,028)
(12,024,006,790)

유형자산의 취득
(4,832,382,578)
(550,704,367)

무형자산의 취득
(88,899,200)
(98,550,000)

보증금의 증가
(63,577,500)
(425,000,000)

파생금융부채의 감소
(3,474,877,913)
(573,776,190)

기타금융자산의 취득
(6,000,000,000)
-

III. 재무활동 현금흐름
(25,083,855,594)
6,612,471,689

재무활동으로 인한 현금유입액
429,741,400
32,077,754,812

차입금의 증가
-
30,818,792,512

임대보증금의 증가
37,905,000
-

주식선택권의 행사
391,836,400
1,258,962,300

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,513,596,994)
(25,465,283,123)

차입금의 상환
(10,000,000,000)
(20,818,792,512)

배당금의 지급
(3,526,465,800)
(3,449,434,620)

리스부채의 상환
(1,156,290,984)
(1,190,646,011)

전환사채의 전환
-
(6,409,980)

자기주식의 취득
(10,830,840,210)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
32,934,150,639
(10,822,511,480)

V. 기초의 현금및현금성자산
15,901,191,411
26,718,629,430

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
713,573,167
5,073,461

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
49,548,915,217
15,901,191,411

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 6(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

구분
당기(예정안)
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

94,509,798,501

71,326,102,757

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,446,990,377

64,584,691,748

2. 당기순이익
27,062,808,124

6,741,411,009

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

6,286,884,340

3,879,112,380

1. 이익준비금 적립
571,534,940

352,646,580

2. 보통주 배당금 (주당배당금(률)) 당기: 50원(30%) 전기: 30원(30%)
5,714,349,400

3,526,465,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

88,222,914,161

67,446,990,377

주1)당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 27일 정기 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분확정일: 2024년 3월 28일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 6 기
제 5 기

주당배당금액
50원
30원

배당총액
5,715,349,400원
3,526,465,800원

시가배당율
1.5%
0.9%

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 도익한 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 김정수 선임의 건

제2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 박용석 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

현정은
1955.01.26
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

도익한
1971.03.09
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

김정수
1967.08.18
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

이우일
1975.10.30
기타비상무이사
미해당
계열회사 임원
이사회

최병철
1984.08.02
사외이사
해당
-
사외이사후보추천위원회

박용석
1962.04.26
사외이사
미해당
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현정은
현대그룹 회장
2003~현재
현대그룹 회장
없음

도익한
현대무벡스 대표이사
2014~20182021~20232019~현재2024~현재
두산중공업 상무현대엘리베이터 서비스사업부문장현대그룹 전략기획본부 전무현대무벡스 대표이사
없음

김정수
현대무벡스 일반물류사업본부장
1993~20172017~20212021~20232023~현재
현대엘리베이터 중국영업팀장현대무벡스 국내영업2팀장현대무벡스 기술본부장현대무벡스 일반물류사업본부장
없음

이우일
현대그룹 전략기획본부 상무
2011~20122012~현재

하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장

현대그룹 전략기획본부 상무

없음

최병철
충북대학교 경영학부 부교수
2008~20152019~현재2021~현재
삼일회계법인 공인회계사소아암 NGO 한빛 감사충북대학교 경영학부 부교수
없음

박용석
연세대학교 경영대학 교수
2004~현재
연세대학교 경영대학 교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 최병철]

본 사외이사 후보자는 충북대학교 경영학부 부교수 및 회계사로서 회계 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에서 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 이사회에 기여할 것으로 판단됨. 이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

[후보자 박용석]

본 사외이사 후보자는 연세대학교 경영대학 교수로서 경영 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에서 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 이사회에 기여할 것으로 판단됨.이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 현정은]

사내이사 후보자 현정은은 현대그룹 회장이며, 현대그룹 계열사에서의 많은 경영 경험을 바탕으로 회사의 안정적인 경영과 장기적인 기업가치 확대에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 도익한]

사내이사 후보자 도익한은 현대무벡스 대표이사 및 현대그룹 전략기획본부 전무이며, 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 김정수]

사내이사 후보자 김정수는 현대무벡스 일반물류사업본부 본부장이며, 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 이우일]

기타비상무이사 후보자 이우일은 현대그룹 전략기획본부 상무이며, 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함

[후보자 최병철]

사외이사 후보자 최병철은 충북대학교 경영학부 부교수 및 회계사로 회계 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

[후보자 박용석]

사외이사 후보자 박용석은 연세대학교 경영대학 교수로 경영 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서_사내이사_현정은

확인서_사내이사 도익한.jpg
확인서_사내이사 도익한

확인서_사내이사 김정수.jpg
확인서_사내이사 김정수

확인서_기타비상무이사 이우일.jpg
확인서_기타비상무이사 이우일

확인서_사외이사 최병철.jpg
확인서_사외이사 최병철

확인서_사외이사 박용석.jpg
확인서_사외이사 박용석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 박용석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최병철
1984.08.02
해당
해당
해당사항 없음
이사회

박용석
1962.04.26
해당
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병철
충북대학교 경영학과 부교수
2008~20152019~현재2021~현재
삼일회계법인 공인회계사소아암 NGO 한빛 감사충북대학교 경영학부 부교수
없음

박용석
연세대학교 경영대학 교수
2004~현재
연세대학교 경영대학 교수
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 최병철]

감사위원 후보자 최병철은 충북대학교 경영학부 부교수 및 회계사로 회계 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함

[후보자 박용석]

감사위원 후보자 박용석은 연세대학교 경영대학 교수로 경영 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함

확인서

확인서_감사위원 최병철.jpg
확인서_감사위원 최병철

확인서_감사위원 박용석.jpg
확인서_감사위원 박용석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제35조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 진취적인 경영 활동을 위한 규정 신설*(코스닥 상장법인 표준정관 준용)

<신 설>

(부칙 2025.3.27)

본 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음