웨이브일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 웨이브일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)웨이브일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호전화번호: 031-269-0010

작 성 자:
성 명: 박상훈부서 및 직위: 경영기획실 상무전화번호: 031-8012-0505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웨이브일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웨이브일렉트로닉스
보통주
2,210,298
14.81
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박천석
최대주주
보통주
2,331,539
15.57
최대주주
-

이진희
친인척
보통주
214,992
1.44
친인척
-

윤정상
미등기임원
보통주
209,556
1.40
미등기임원
-

박성길
등기임원
보통주
81,170
0.54
등기임원
-

박상훈
미등기임원
보통주
38,428
0.26
미등기임원
-

박재원
친인척
보통주
12,969
0.09
친인척
-

이순환
등기임원
보통주
1,341
0.01
등기임원
-

계
-
2,889,995
19.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상훈
보통주
38,428
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

(주)웨이브일렉트로닉스의 제26기 정기주주총회(2025년 03월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 03월 17일 오전9시∼ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

웨이브일렉트로닉스
http://wavetc.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 - 주소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 - 전화번호: 031-8012-0505 - 팩스번호: 031-8012-0520

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 152, 1층 102호 (아데나)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 03월 17일 오전9시∼ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 26 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

69,202,075,367

61,235,803,247

현금및현금성자산
11,955,690,455

10,554,041,799

단기금융상품
33,465,180

1,900,000,000

매출채권
15,465,443,369

13,233,199,711

기타수취채권
552,755,982

1,544,920,462

당기법인세자산
98,558,684

65,295,290

재고자산
35,643,594,587

29,751,947,367

기타자산
4,424,516,530

3,159,224,959

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,028,050,580

1,027,173,659

비유동자산

17,435,805,616

22,573,400,403

장기금융상품
4,547,368

29,094,240

기타수취채권
3,473,001,556

2,574,176,777

당기손익-공정가치측정금융자산
3,721,826,909

3,055,014,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,669,343,419

1,499,000,000

관계기업 및 공동기업투자
-

6,511,209,825

유형자산
4,046,499,666

3,817,873,218

무형자산
2,430,591,929

2,680,839,790

사용권자산
1,705,521,874

2,125,769,135

기타자산
104,049,493

-

이연법인세자산
280,423,402

280,423,402

자 산 총 계

86,637,880,983

83,809,203,650

부 채

유동부채

31,700,443,654

22,649,428,509

매입채무
6,974,659,919

6,284,955,402

기타지급채무
4,047,973,058

3,622,002,197

차입금
1,942,558,069

4,952,881,121

리스부채
1,292,268,998

1,146,215,515

당기법인세부채
1,022,624

2,607,556

기타부채
15,997,839,027

6,624,055,894

충당부채
1,444,121,959

16,710,824

비유동부채

4,365,939,215

3,767,768,262

차입금
-

16,660,000

리스부채
377,985,055

870,597,335

충당부채
176,843,360

162,836,113

이연법인세부채
41,464,346

-

순확정급여부채
3,769,646,454

2,717,674,814

부 채 총 계

35,806,856,502

26,417,196,771

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

36,066,382,869

58,097,996,284

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
19,184,563,910

19,184,563,910

이익잉여금
19,620,956,123

26,493,979,842

기타자본구성요소
5,069,259,821

4,933,824,532

비지배지분

(788,909,740)

(705,989,405)

비지배지분
(788,909,740)

(705,989,405)

자 본 총 계

50,571,498,114

57,392,006,879

부 채 및 자 본 총 계

86,637,880,983

83,809,203,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

78,043,596,827

77,983,771,830

매출원가

59,212,566,943

59,327,244,305

매출총이익

18,831,029,884

18,656,527,525

판매비와관리비
16,978,341,875

16,304,846,399

일반관리비
13,370,888,273

12,803,395,669

대손상각비(환입)
67,500,000

(524,926,522)

경상연구개발비
3,539,953,602

4,026,377,252

영업이익(손실)

1,852,688,009

2,351,681,126

금융손익
282,977,117

323,117,905

금융수익
848,130,798

876,780,986

금융비용
(565,153,681)

(553,663,081)

기타영업외손익
(2,198,325,744)

(113,931,556)

기타영업외수익
216,602,655

459,774,827

기타영업외비용
(2,047,229,723)

(573,706,383)

기타의대손상각비
(367,698,676)

지분법손익
(6,858,034,064)

(1,902,096,570)

관계기업투자처분이익
365,408,666

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,555,286,016)

658,770,905

법인세비용

78,046,448

48,546,457

당기순이익(손실)

(6,633,332,464)

610,224,448

기타포괄손익:

(165,235,728)

(307,519,072)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(322,165,381)

(317,864,644)

확정급여제도의 재측정요소
(303,580,954)

(287,155,447)

해외사업장환산차이
-

(3,458)

지분법이익잉여금
(18,584,427)

(30,705,739)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
156,929,653

10,345,572

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
156,929,653

13,001,988

해외사업환산차이
-

(2,656,416)

총포괄이익(손실)

(6,798,568,192)

302,705,376

당기순이익(손실)의 귀속:

(6,633,332,464)

610,224,448

지배기업의 소유주
(6,550,858,338)

664,350,899

비지배지분
(82,474,126)

(54,126,451)

총포괄이익(손실)의 귀속:

(6,798,568,192)

302,705,376

지배기업의 소유주
(6,715,647,857)

360,669,915

비지배지분
(82,920,335)

(57,964,539)

기본 및 희석주당손익(지배주주지분)

(513)

48

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2023.01.01 (전기초)
7,485,628,000
51,042,453,783
6,143,655,499
4,665,676,167
69,337,413,449
(647,937,370)
68,689,476,079

총포괄손익:

당기순이익
-
-
664,350,899
-
664,350,899
(54,126,451)
610,224,448

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(283,320,817)
-
(283,320,817)
(3,834,630)
(287,155,447)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
13,001,988
13,001,988
-
13,001,988

해외사업환산차이
-
-
-
(2,656,416)
(2,656,416)
(3,458)
(2,659,874)

지분법이익잉여금변동
-
-
(30,705,739)
-
(30,705,739)
-
(30,705,739)

자기주식의 취득
-
(11,843,146,210)
-
-
(11,843,146,210)
-
(11,843,146,210)

해외사업환산차이 당기손익재분류
-
-
-
257,802,793
257,802,793
-
257,802,793

주식선택권 취소
-
(14,743,663)
-
-
(14,743,663)
-
(14,743,663)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-
-
-

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(87,496)
(87,496)

2023.12.31 (전기말)
7,485,628,000
19,184,563,910
26,493,979,842
4,933,824,532
58,097,996,284
(705,989,405)
57,392,006,879

2024.01.01 (당기초)
7,485,628,000
19,184,563,910
26,493,979,842
4,933,824,532
58,097,996,284
(705,989,405)
57,392,006,879

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(6,550,858,338)
-
(6,550,858,338)
(82,474,126)
(6,633,332,464)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(303,580,954)
-
(303,580,954)
(446,209)
(304,027,163)

지분법이익잉여금변동
-
-
(18,584,427)
-
(18,584,427)
-
(18,584,427)

기타포괄공정가치측정금융자산 처분

(21,494,364)
(21,494,364)

(21,494,364)

기타포괄공정가치측정금융자산 평가

156,929,653
156,929,653

156,929,653

2024.12.31 (당기말)
7,485,628,000
19,184,563,910
19,620,956,123
5,069,259,821
58,425,388,149
(788,909,740)
50,571,498,114

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,428,274,406

(1,735,541,619)

당기순이익(손실)
(6,633,332,464)

610,224,448

비용가산 및 수익차감
12,383,258,808

3,898,174,907

운전자본의 변동
315,516,615

(6,834,392,663)

영업활동으로 발생한 현금
362,831,447

590,451,689

이자의 수취
533,752,101

688,060,140

배당금의 수취
5,400,000

5,400,000

이자의 지급
(129,485,498)

(190,012,920)

법인세의 환급(납부)
(46,835,156)

87,004,469

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,684,771,170)

(5,302,829,967)

단기금융상품의 감소
10,724,967,561

9,900,000,000

장기금융상품의 감소
736,469

711,934

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

600,663,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

946,000,000

단기대여금의 감소
577,922,200

8,500,000

유형자산의 처분
122,873,195

73,801,646

종속기업 처분 순현금흐름
-

(87,496)

보증금의 감소
1,666,425,996

2,437,469,017

단기금융상품의 취득
(8,824,967,561)

(11,800,000,000)

장기금융상품의 취득
(9,654,777)

(9,722,278)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(570,000,000)

(1,140,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,500,000,000)

단기대여금의 증가
(2,170,000,000)

(3,500,000)

장기대여금의 증가
(1,100,000,000)

-

유형자산의 취득
(966,743,282)

(614,006,131)

무형자산의 취득
(520,322,390)

(439,310,920)

보증금의 증가
(616,008,581)

(3,611,011,331)

관계기업투자의 취득
-

(152,337,450)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,341,854,700)

(13,381,443,267)

단기차입금의 차입
5,115,900,545

11,378,219,643

단기차입금의 상환
(6,652,245,797)

(10,492,936,596)

유동성장기부채의 상환
(218,560,000)

(897,867,120)

장기차입금의 상환
-

(108,265,420)

리스부채의 상환
(1,586,949,448)

(1,417,447,564)

자기주식의 취득
-

(11,843,146,210)

IV. 현금및현금성자산의 감소

1,401,648,536

(20,419,814,853)

V. 기초 현금및현금성자산

10,554,041,799

30,976,516,673

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

120

(2,660,021)

VII. 기말 현금및현금성자산

11,955,690,455

10,554,041,799

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

51,760,721,439

43,093,215,807

현금및현금성자산
8,755,420,193

8,278,933,832

매출채권
11,847,084,275

8,556,977,187

기타수취채권
320,000,000

354,968,041

재고자산
26,051,865,722

22,389,849,321

당기법인세자산
48,105,170

55,627,236

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,028,050,580

1,027,173,659

기타자산
3,710,195,499

2,429,686,531

비유동자산

19,859,379,362

25,544,912,061

기타수취채권
942,719,502

931,805,447

당기손익-공정가치측정금융자산
3,534,930,049

2,832,101,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,669,343,419

1,499,000,000

종속기업투자
9,635,321,064

9,635,321,064

관계기업투자

6,511,209,825

유형자산
1,432,819,368

1,244,021,834

무형자산
1,477,255,798

1,610,993,035

사용권자산
1,166,990,162

1,280,459,486

자 산 총 계

71,620,100,801

68,638,127,868

부 채

유동부채

19,684,097,437

12,040,969,320

매입채무
3,797,782,974

3,606,188,675

기타지급채무
2,698,730,499

2,080,943,757

리스부채
897,893,686

733,687,719

차입금
-

814,697,337

충당부채
1,428,358,529

16,710,824

기타부채
10,525,831,749

2,829,968,958

기타금융부채
335,500,000

1,958,772,050

비유동부채

3,041,637,394

2,393,242,376

리스부채
252,113,363

540,715,567

충당부채
176,843,360

147,943,923

이연법인세부채
41,464,346

순확정급여부채
2,571,216,325

1,704,582,886

부 채 총 계

22,725,734,831

14,434,211,696

자 본

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
21,375,268,172

21,375,268,172

이익잉여금
19,876,540,145

25,321,525,636

기타자본구성요소
156,929,653

21,494,364

자 본 총 계

48,894,365,970

54,203,916,172

자 본 및 부 채 총 계

71,620,100,801

68,638,127,868

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

48,472,115,881

47,084,627,339

매출원가

37,067,948,621

35,444,983,846

매출총이익

11,404,167,260

11,639,643,493

판매비와관리비
10,957,557,552

9,660,684,751

일반관리비
7,357,003,950

6,183,929,281

대손상각비(환입)
67,500,000

(525,122,622)

경상연구개발비
3,533,053,602

4,001,878,092

영업이익

446,609,708

1,978,958,742

금융손익
2,100,227,811

1,260,161,804

금융수익
2,247,515,498

1,812,089,360

금융비용
(147,287,687)

(551,927,556)

기타영업외손익
(1,186,032,824)

(9,900,862,999)

기타영업외수익
703,377,138

214,149,315

기타영업외비용
(1,889,409,962)

(2,639,901,714)

종속및관계기업투자이익(손실)
(6,511,209,825)

(7,475,110,600)

법인세비용차감전순손실

(5,150,405,130)

(6,661,742,453)

법인세비용(수익)

66,059,618

76,009,611

당기순손실

(5,216,464,748)

(6,737,752,064)

기타포괄손익 :

(71,591,090)

(209,169,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(228,520,743)

(222,171,736)

확정급여제도의 재측정요소
(288,901,066)

(280,874,508)

기타포괄손익의 법인세효과
60,380,323

58,702,772

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
156,929,653

13,001,988

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
198,393,999

18,681,283

기타포괄손익의 법인세효과
(41,464,346)

(5,679,295)

총포괄손실

(5,288,055,838)

(6,946,921,812)

기본 및 희석주당손익

(409)

(485)

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01 (전기초)
7,485,628,000
53,218,414,382
12,281,449,436
8,492,376
72,993,984,194

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(6,737,752,064)
-
(6,737,752,064)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(222,171,736)
-
(222,171,736)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
13,001,988
13,001,988

자기주식의 취득
-
(11,843,146,210)
-
-
(11,843,146,210)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-

2023.12.31 (전기말)
7,485,628,000
21,375,268,172
25,321,525,636
21,494,364
54,203,916,172

2024.01.01 (당기초)
7,485,628,000
21,375,268,172
25,321,525,636
21,494,364
54,203,916,172

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(5,216,464,748)
-
(5,216,464,748)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(228,520,743)
-
(228,520,743)

기타포괄공정가치측정금융자산 처분

(21,494,364)
(21,494,364)

기타포괄공정가치측정금융자산 평가

156,929,653
156,929,653

2024.12.31 (당기말)
7,485,628,000
21,375,268,172
19,876,540,145
156,929,653
48,894,365,970

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,304,913,724

824,471,715

당기순손실
(5,216,464,748)

(6,737,752,064)

비용가산 및 수익차감
7,971,786,979

10,296,711,363

운전자본의 변동
174,118,530

(3,266,215,952)

영업활동으로 발생한 현금
375,472,963

531,728,368

이자의 수취
368,137,059

587,473,911

배당금의 수취
5,400,000

5,400,000

이자의 지급
(5,586,162)

(14,173,632)

법인세의 납부
7,522,066

(46,971,911)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(951,173,336)

(4,427,113,455)

단기대여금의 감소
2,350,000,000

1,500,000,000

유형자산의 처분
56,727,272

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

600,663,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

946,000,000

보증금의 감소
34,158,000

150,000

단기대여금의 증가
(2,170,000,000)

(4,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(570,000,000)

(1,140,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(607,247,408)

(198,758,127)

무형자산의 취득
(4,969,200)

(359,310,920)

관계기업투자의 취득
-

(152,337,450)

보증금의 증가
(39,842,000)

(123,520,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,877,254,147)

(11,998,840,273)

단기차입금의 차입
2,478,424,476

1,569,214,397

단기차입금의 상환
(3,293,121,813)

(754,517,060)

자기주식의 취득
-

(11,843,146,210)

리스부채의 상환
(1,062,556,810)

(970,391,400)

IV. 현금및현금성자산의 감소

476,486,241

(15,601,482,013)

V. 기초 현금및현금성자산

8,278,933,832

23,880,415,992

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

120

(147)

VII. 기말 현금및현금성자산

8,755,420,193

8,278,933,832

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 26기
제 25기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,806,300,175

25,251,285,666

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
25,251,285,666

12,211,210,466

2. 당기순이익(손실)
(5,216,464,748)

(6,737,752,064)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(228,520,743)

(222,172,736)

4. 자본잉여금의 잉여금 전입

20,000,000,000

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

19,806,300,175

25,251,285,666

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업.

10. OLED 디스플레이패널 증착용 마스크 제조, 판매업.

11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

12. 무형재산권 임대업

13. 철도차량 부품 제조 및 개발

14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9.(삭제)

10.(삭제)

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

10. 무형재산권 임대업

11. 철도차량 부품 제조 및 개발

12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

OLED사업 목적 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다

기재오류 정정

제13조의2(주주명부)

당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조의2(주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

기존 제16조의2의 내용을 이관.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다

조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

해임 결의 요건 내용

<신설>

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

의결권 행사제한 내용

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~⑤ (생략)

제47조(재무제표 등의 작성 등)

(좌동)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑥

제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
.

재무제표를 이사회가 승인할 수 있도록 한 상법 개정 내용 반영

<신설>
⑦제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
(상동)

<신설>
⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
(상동)

제50조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

제50조(이익배당)

①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

기재 정정

② 제 1항의 배당을 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
(상동)

<신설>
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있도록 한 상법 개정 내용 반영

<신설>
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
(상동)

<신설>

제50조의 2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다

분기배당을 할 수 있도록 한 자본시장법 개정 내용 반영

<신설>
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
(상동)

<신설>

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산 액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

(상동)

<신설>
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.
(상동)

<신설>
⑤제8조의2, 3, 4, 5의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
(상동)

부칙: 시행일

1~21 (생략)

부칙: 시행일

1~21 (좌동)

<신설>

22. .(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성길
1968.10
해당사항 없음
-
-
이사회

이순환
1969.11
해당사항 없음
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성길
경영지원본무 사내이사

현재현재
98.03~00.02
98.08
92.02

(주)웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장(주)아데나 대표이사

삼성전자 선임연구원

KAIST 전기.전자공학 박사

KAIST 전기.전자공학 석사

해당사항 없음

이순환
방산사업본부 사내이사

현재
95.02

(주)웨이브일렉트로닉스 방산사업본부 부사장서울대 임산공학 학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성길
-
-
-

이순환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성길
후보자는 2000년 7월부터 당사에 재직 중에 있으며 통신사업부문장 및 연구소장으로 오랜 기간 업무와 책임을 수행해 왔으며 경영지원본부장으로 업무 또한 충실히 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.이순환
후보자는 2004년 7월부터 당사에 재직 중에 있으며 방산사업부를 총괄하여 업무와 책임을 수행해 오고 있으며 향후에도 충실히 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

20250228114641_3

20250228114641_2

□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영구
1969.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영구
성균관대학교 정보통신대학 교수
현재
성균관대학 정보통신대학 교수포항공대 전기전자공학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

20250228114641_1

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
908,484,810원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원