유니트론텍 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 유니트론텍

주주총회소집공고
6.0
(주)유니트론텍

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :
남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지) https://unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 충 섭

(전 화) 02-573-6800

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동주민센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 150원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 남궁선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이병락 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 - 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 이용 가능) 3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

주 식 회 사 유 니 트 론 텍

대표이사 남 궁 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

석제범(출석률:0%)
유상희(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2024.01.22
(주)토르드라이브 주식 취득의 건
불참
-

2
2024.02.14
결산, 현금배당 결정 이사회
불참
-

3
2024.03.06
1. 정기주주총회 소집결의2. 전자투표제도 도입의 건
불참
-

4
2024.03.06
※ 보고사항- 내부회계관리제도 설계, 운영평가 결과 및 운용실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
-
-

5
2024.03.20
자기주식 처분 및 인센티브 지급의 건
불참
-

6
2024.04.15
해외법인(Aspinity Inc.) 추가 투자의 건
-
불참

7
2024.05.08
Uniserial Electronics Limited 지분매각
-
불참

8
2024.11.23
해외법인(Aspinity Inc.) 추가 투자 결정의 건
-
불참

※ 석제범 사외이사는 24년 3월 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성- 반도체반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘며, DRAM, NAND, NOR 등 모든 메모리 제품은 단품(component), 모듈(module), 웨이퍼(wafer)의 형태로 구분할 수 있으며, 패키징 형태인 MCP, eMMC, 완제품 형태인 SSD까지 메모리 관련 모든 제품을 포함하고 있습니다. 비메모리 반도체에는 MCU, Analog IC와 MEMS Mic 등이 있습니다.Analog IC에는 다양한 제품군이 있으며, 대표적으로는 Power Management군 및 Interface군으로 구성되어 있습니다.- 디스플레이

TFT-LCD(Thin Film Transistor -Liquid Crystal Display)는 TV, Monitor, Notebook, Mobile phone, Car entertainment, DID(Digital information display), 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 Car entertainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다.

② 산업의 성장성- 반도체반도체 시장은 반도체가 사용되는 전방산업의 영역이 확장됨에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다. 스마트폰, PC 등 소비가전 시장이 견고한 가운데, 5G, HPC, AI, Automotive, 데이터센터 등과 같은 분야에서 시장 변화에 따른 신규 수요도 지속적으로 창출되고 있어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.

- 디스플레이디스플레이 시장은 TV, 스마트폰, PC 등 주요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수의 성장률은 둔화되고 있으나, 기존 LCD 제품에서 OLED, Micro LED 등 LED 기반 고부가가치 제품들로 시장이 재편, 폴더블 및 롤러블 디스플레이와 같은 새로운 폼팩터의 등장으로 시장이 확장될 것으로 보입니다.

③ 경기변동과의 관계- 반도체

반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘싸이클(Silicon Cycle)이라 불리우는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.세계 반도체 시장은 현재까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 그 주기를 살펴보면 제품 수명주기가 매우 짧은 것을 알 수 있습니다. 산업 초기 대규모 장치 산업의 특성과 함께 주요 수요처인 미국, 유럽 등 선진국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되면서 수요처가 늘어나고 있습니다. 또한, 일부 경쟁력이 부족한 반도체 업체들의 구조조정 등으로 인해 공급처가 감소하게 되면서, 수요와 공급의 불균형이 줄어들게 되었고, 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어 들었다고 볼 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업은 전방 산업과 연관성이 높으며, 자동차 등 당사가 거래 중인 전방산업은 경기변동에 민감한 업종입니다. 차량용 디스플레이 역시 기존에는 필수소비재가 아니기 때문에 경기 침체시 수요가 민감하게 반응하였으나, 최근에는 차량용 디스플레이의 옵션화 경향이 축소되어 디스플레이 패널이 기본 탑재되는 차량이 늘어나고 있으며, 12인치 이상의 대화면의 패널이 옵션으로 제공되고 있습니다.

④ 계절적 요인

- 반도체

반도체는 산업의 특성상 많은 전자, 정보기기 제조업체의 중요한 원재료 품목으로서 전자관련 제조업체들의 경기와 어느 정도 일치한다고 볼 수 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 전자제품 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. 국내 전자제품 제조업체들이 해외 시장에 주력으로 수출하는 각종 디지털 멀티미디어 가전기기의 경우 크리스마스 특수와 올림픽, 월드컵 등 국제 인기 스포츠 행사가 있는 때에는 매출 증가가 이루어지며, 완성차의 경우 여름철이 하계 휴가기간과 겹치면서 겨울철에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 정부 주도의 국책사업이나 국가 기간망 프로젝트에 사용되는 전자통신기기용 반도체는 주요 고객인 국내 제조업체들의 프로젝트 수주여부와 통신서비스사업자의 구매정책변화에 따라 수급에 변동이 생길 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이는 대부분 차량용 디스플레이로서 전방 산업의 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 완성차 산업은 업계 평균적으로 하계기간이 동계에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 완성차 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다.

⑤ 제품의 라이프사이클

- 반도체

반도체는 자동차, 가전제품, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 반도체는 전자 제품의 필수 원재료로서 연구 개발 기간에 당사가 취급하는 반도체의 채택 여부가 결정되며, 채택 시 해당 산업의 라이프사이클과 비슷한 모습을 보입니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업 사이클은 2~3년 내외로 반복되면서 짧은 경기 사이클을 보이고 있습니다. 이는, 장치산업의 특성상 공급의 수요에 대한 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 가격과 투자 또한 이러한 사이클에 맞춰서 진행됩니다. 최근에는 제품 트랜드의 변화, 다양한 방식의 신수요 창출, 특정 지역 내지 특정 이벤트 등의 영향을 받은 수요시장의 변화에 따라 업황의 주기적 변화가 짧아지거나 일부 완화되는 현상을 나타내기도 합니다.

나. 회사의 현황

① 주요 제품 및 생산, 판매방식당사는 IT부품 기술영업 및 마케팅 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출상품은 반도체와 디스플레이입니다. 매출처의 발주 및 Forecast에 따라 매입 거래처에 발주 진행을 하여 안전재고 확보 후, 수요처의 입고 요청에 따라 납품을 진행합니다. 주요 매출 상품의 판매방식은 다음과 같습니다.(1) 반도체

당사의 주요 벤더인 글로벌 반도체 기업인 마이크론 반도체와 제품 종류에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 가격에 따라 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 결정된 매입단가는 1개월~1년간 단가 유지를 하고 있습니다. 매입단가 산정 기준은 소규모 거래처에 대한 납품 단가를 기준으로 하며, 재고 구매시 매입금액을 지불하고 있습니다. 판매한 재고에 대해서 매달 판매거래 리스트를 마이크론 반도체로 발송하고,거래처의 성격에 따라 매입단가를 재산정하게 됩니다. 매입단가 변동에 따라 기 결제된 금액의 차액은 다음 재고 매입시에 반영되게 됩니다. 완성차 업체의 경우 일반적으로 연초에 반도체 시장 상황에 따라 납품단가를 결정하게 되며, 1년간 납품단가를 유지하는 정책을 취하고 있습니다.

(2) 디스플레이

디스플레이용 LCD 및 터치 Module을 공급하고 있는 AUO의 경우 매입처의 발주 진행 및 Forecast에 따라 당사에서 발주를 진행하여 당사로 입고된 제품을 최종 고객사에 납품하는 방법과 당사가 Agent로서 고객사와 발주 진행 현황 및 기술적인 부분에 대한 지원은 하되, 발주 및 납품은 AUO와 고객사간 직접하는 방법 등이 있습니다. 두 가지 방법 모두 매입단가는 1년 기준으로 책정하나 경우에 따라 3~6개월 주기로 변동이 있을 수도 있습니다.

② 시장점유율

당사가 속해있는 전자부품 유통시장은 취급 제품군이 광범위하고, 제품마다 그 특성도 상이한데다 사용 분야나 고객사 역시 굉장히 다양하여 유의미한 시장점유율을 측정하는데 어려움이 있습니다. 그리고 이에 관한 공신력 있는 기관의 연구나 객관적인 자료 또한 없는 상황이기 때문에 시장점유율에 관하여 별도로 표기하지 않습니다.

③ 시장의 특성

(1) 자동차용 반도체
현재 메모리 반도체 시장은 크게 스마트폰, 서버, PC 등 세 분야가 주도하고 있습니다. 차량용 메모리 반도체는 2021년 기준 전체 메모리 반도체 시장에서 2.6%의 비중을 차지하고 있어, 주류 시장에 비해 비중이 미미한 수준입니다. 또한, 차량용 반도체 시장에서도 메모리 반도체가 차지하는 비중이 10%에 불과합니다.하지만 이미 성숙 단계에 진입하여 성장세가 완만해진 스마트폰, 서버, PC 시장과 달리 자동차용 메모리 반도체는 향후 더 크게 성장할 것으로 보입니다. 2022년 60억 달러에서 2027년 130억 달러까지 연평균 20% 이상 지속 성장할 것으로 예상됩니다.이는 Infotainment, Dashboard, ADAS 등 자동차에 적용되는 전자장치가 늘어나고, 더 많은 데이터를 처리 후 운전자에게 제공하고 있어 메모리 반도체에 대한 수요가 늘어나는 동시에 고용량, 고성능의 제품 수요도 증가하고 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 향후 전기차 보급 확대, 차량의 자율주행화에 따라 이러한 추세가 강화될 전망입니다.

(2) 디스플레이

최근 차량의 스마트화, 자율주행화에 따라 차량이 운전자에게 제공하는 정보량이 크게 증가하면서 디스플레이의 중요성 역시 커지고 있습니다. 자동차 제조사들은 디스플레이 적용 영역을 확대하면서 운전자의 편의성과 안정성을 높이는데 주력하고 있으며, 따라서 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 전체 차량용 디스플레이 매출 중 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중이 2020년 40%를 넘어 2025년 50%대로 성장할 것이라 전망됩니다. (IHSMarkit, 2020.02)또한, 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 차량 내에서 실시간으로 차량 상태를 포함한 다양한 컨텐츠를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 디스플레이의 대형화, 고화질화 추세 역시 뚜렷해 지고 있습니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 장기적으로 4차 산업혁명의 영향으로 자동차 산업은 자율주행과 전기차 등 친환경 미래자동차 기반으로 전환 및 재편될 것이라는 판단하에 새로운 성장동력 확보를 위해 아래와 같은 신규 사업을 추진하고 있습니다.(1) 사업의 내용1) (주)유니트론텍

당사는 자체개발, 정부의 국책연구과제 수행 및 종속회사인 (주)토르드라이브와의 협업을 통해 신규사업을 추진하고 있습니다.2019년부터 수행한 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업' (이하 선행과제)을 2021년 12월 완료 하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.본 과제는 센싱, 통신, 제어를 위한 표준 하드웨어 인터페이스를 갖추고, 자율주행의 3요소에 속하는 인지, 판단, 제어 소프트웨어 알고리즘의 고속 AI 컴퓨팅이 가능한 하드웨어 모듈 설계를 목적으로 하는 선행과제에서 더 나아가 보다 높은 AI성능(TOPS/W 향상) 구현과 신뢰성(Redundancy Architecture 구축) 및 안정성(ASIL 인증)을 보완하여 실제 산업에 적용될 상용 기술개발을 목표로 하고 있습니다.더불어, 선행과제의 개발성과물을 기반으로 NPU(Neural Processor Unit) 솔루션 파트너, (주)토르드라이브와 협력하여 MaaS/TaaS 시장을 타겟으로 본격적인 사업화를 위한 HW/SW 솔루션인 'Uni-Platform'을 기획 및 개발 중에 있습니다.그 일환으로 Uni-Platform의 첫번째 프로젝트로써 AI 로보틱스 시장을 타겟으로 산업용 AMR(Autonomous Mobile Robots), Indoor/Outdoor 자율배송로봇에 적용할 수 있는 양산형 AI컴퓨팅 모듈인 'URC-100'을 개발 중에 있습니다. 'URC-100'은 자율배송로봇을 개발 및 공급 중인 파트너사와 협력하여 2025년 시장 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한, 시장에서 요구하는 사양과 그 수요를 지속적으로 파악하여 다양한 환경에 적용할 수 있는 Flexible Computing Platform을 구성하여 시장에 대응할 예정입니다.

더 나아가 2023년 7월 당사가 지분을 취득한 미국 스타트업 'Aspinity'와의 협업을 통해 AIoT(Artificial Intelligence of Things) 분야로도 사업영역을 확장할 계획을 갖고 있습니다. 당사는 Aspinity의 초저전력 AML(Analog Machine Learning) Core IP와 Chipset을 활용하여 Tiny-AI Solution 개발하고 있으며, 이를 통해 스마트홈, 자동차 등 다양한 AIoT 어플리케이션에서 필요로하는 초소형, 고효율의 AI Solution을 제공할 수 있게 될 것입니다.
거기다 2024년 7월부터는 건설기계의 자율주행, 자율작업을 위한 국책과제인 'SDM(Software Defined Machine) 플랫폼의 중앙제어 인프라 소프트웨어 및 서비스 지향 클라우드 플랫폼 개발'의 주관기관으로 선정되어 개발 영역을 확장하고 있습니다.

2)
(주)토르드라이브토르드라이브는 자율주행과 관련된 핵심 역량을 바탕으로 다양한 환경과 조건 속에서의 자율주행 솔루션 구현을 목표로 하고 있습니다.제어 알고리즘, 주행경로 생성/판단, 고정밀 위치 추정, 딥러닝 기반인식 등 자율주행 AI S/W기술, 고정밀 지도 제작, 실시간 모니터링, 다중 로봇 제어, 실시간 원격 제어 등 관제(FMS) 기술과 같이 자율주행 솔루션을 구현하기 위한 핵심 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 국내외 여러 도시에서 물류, 배송, 승객운송 등의 영역에 자율주행 기술을 접목하여 다양한 서비스를 제공해 왔습니다.특히 2020년 인천국제공항에 교통약자를 위한 자율주행 셔틀인 '에어라이드'를 공급하였고, 2022년에는 미국 신시내티 공항 내 GSE(Ground Service Equipment; 지상조업차량) 자율주행화 시범 서비스를 진행 및 진해 해군기지 내 자율주행 셔틀버스/택시를 공급하며 공항과 군부대 내에서의 자율주행 레퍼런스를 확보하였습니다.향후에는 유니트론텍과의 협업을 통해 'URC-100' 등 'UniPlatform'을 활용하여 자율주행 솔루션의 적용 범위를 확장하고 안정성을 더욱 개선하여 자율주행 분야에서 토르드라이브의 영역을 지속적으로 넓혀나갈 것입니다.(2) 사업의 전망1) 자율주행
자율주행 관련 개별 기술 개발은 기업 중심으로 이루어지나, 인프라 등 투자비가 높은 분야와 제도 정비 등은 각국 정부가 적극 지원하고 있습니다. 국내에서는 '디지털 뉴딜' 정책으로 자율주행과 관련된 제도개선, 인프라 구축 등을 발표했으며, 미국 38개 주정부 부처 등이 참여한 'Automated Vehicle 4.0'에서는 자율주행차 기술 진흥을 위한 첨단제조, 인공지능, STEM 교육 및 인력 배양과, 협업과제인 기초연구, 관련 인프라, 규제, 세제, 지적재산권, 환경 등 광범위한 분야에 대한 방향성을 제시했습니다. 또한, 글로벌 빅테크 기업은 모빌리티 서비스 분야로 사업을 확장 중이고, 반도체, AI 분야의 뛰어난 기술력을 기반으로 완성차 제조사에 자율주행 플랫폼을 제공하고 있습니다. SW 역량이 부족한 기존 완성차 업체들도 생존을 위해 자율주행 SW 스타트업을 인수하고, 기업 간 전략적 제휴를 맺으며 치열한 주도권 다툼을 벌이고 있는 상황입니다.이에 따라 글로벌 자율주행 자동차 시장 규모는 2025년에 약 1,529억달러, 2030년에 6,565억 달러, 2035년에 약 1조 1,204억달러를 기록하며 연평균 41.0% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 2030년을 지나 자율주행 기술이 성숙되면서, 제한 자율주행 자동차(Level 3 수준)와 완전 자율주행 자동차(Level4 이상)의 시장규모가 역전될 것으로 보입니다. 특히, 완전 자율주행 자동차 시장의 연평균 성장률은 2035년까지 84.2%를 유지할 것으로 전망되었는데, 이는 자율주행 기술 및 인프라 발전에 대한 시장의 높은 기대감을 보여주는 지표라 할 수 있습니다. 자율주행 자동차 산업은 최근 태동기를 지나고 있으며, 향후 지속 성장할 유망 산업으로 평가되고 있습니다.

⑤ 조직도

24년 4분기 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 150원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황'을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 바랍니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

261,645,646,966

204,750,999,889

현금및현금성자산
39,323,220,541

22,577,879,436

매출채권
86,496,597,412

79,391,891,061

기타금융자산
17,353,207,845

6,705,155,138

재고자산
100,679,561,709

73,923,245,547

당기법인세자산
196,360

-

기타자산
17,792,863,099

22,152,828,707

Ⅱ. 비유동자산

50,016,076,069

43,757,832,171

기타금융자산
26,894,967,619

21,520,381,889

관계 및 공동기업 투자자산
8,085,448,380

13,091,071,813

투자부동산
610,896,565

611,945,600

유형자산
4,890,962,291

3,720,603,260

무형자산
7,815,295,787

1,922,151,649

이연법인세자산
1,718,505,427

2,144,700,461

기타자산
-

746,977,499

자산총계

311,661,723,035

248,508,832,060

부 채

Ⅰ. 유동부채

139,069,402,284

118,757,942,693

매입채무
45,267,366,393

46,209,599,116

차입금
77,851,490,530

48,909,755,029

유동성사채
-

16,116,751,210

기타금융부채
8,284,776,184

3,374,198,361

충당부채
185,227,395

174,069,884

당기법인세부채
5,473,984,209

3,588,668,494

기타부채
2,006,557,573

384,900,599

Ⅱ. 비유동부채

39,559,336,147

16,436,384,156

차입금
29,438,850,000

12,894,000,000

사채
4,993,949,637

-

기타금융부채
2,253,054,496

1,941,579,114

순확정급여부채
2,389,803,488

1,600,805,042

충당부채
88,006,453

-

이연법인세부채
395,672,073

부채총계

178,628,738,431

135,194,326,849

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

127,194,549,970

107,650,151,092

자본금
9,623,046,000

9,623,046,000

주식발행초과금
28,240,765,490

28,240,765,490

기타자본항목
(1,520,504,170)

(1,937,843,213)

기타포괄손익누계액
(3,038,100,476)

(2,058,664,100)

이익잉여금
93,889,343,126

73,782,846,915

Ⅱ. 비지배지분

5,838,434,634

5,664,354,119

자본총계

133,032,984,604

113,314,505,211

부채와자본총계

311,661,723,035

248,508,832,060

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 매출액

712,288,587,261

598,093,762,212

Ⅱ. 매출원가

644,546,513,570

545,559,009,693

Ⅲ. 매출총이익

67,742,073,691

52,534,752,519

판매비와관리비
30,434,868,614

21,610,916,373

Ⅳ. 영업이익

37,307,205,077

30,923,836,146

금융수익
24,903,583,089

13,629,546,327

금융비용
29,067,716,598

20,900,562,024

기타수익
999,342,882

682,461,841

기타비용
351,457,754

598,773,841

관계및공동기업 투자관련손익
(5,183,303,912)

(1,335,394,267)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

28,607,652,784

22,401,114,182

법인세비용
7,802,479,453

6,317,071,229

Ⅵ. 계속영업이익

20,805,173,331

16,084,042,953

Ⅶ. 중단영업이익

-

3,954,312,508

Ⅷ. 연결당기순이익

20,805,173,331

20,038,355,461

Ⅸ. 세후 연결기타포괄손익

(1,008,751,679)

(3,844,834,152)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,028,731,412)

(3,854,937,158)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(642,352,997)

(4,139,521,924)

법인세효과
134,251,776

865,160,082

순확정급여부채의 재측정요소
(658,586,457)

(733,990,496)

법인세효과
137,956,266

153,415,180

당기손익으로 재분류되는 항목
19,979,733

10,103,006

관계및공동기업기타포괄손익
19,979,733

10,103,006

Ⅹ. 연결총포괄이익

19,796,421,652

16,193,521,309

XI. 연결당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

21,996,145,811

18,659,426,806

계속영업이익(손실)
21,996,145,811

15,045,463,436

중단영업이익(손실)
-

3,613,963,370

비지배지분

(1,190,972,480)

1,378,928,655

계속영업이익(손실)
(1,190,972,480)

1,038,579,517

중단영업이익(손실)
-

340,349,138

XII. 연결총포괄이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

21,016,709,435

14,815,020,031

계속영업 총포괄손익
21,016,709,435

11,202,373,767

중단영업 총포괄손익
-

3,612,646,264

비지배지분

(1,220,287,783)

1,378,501,278

계속영업 총포괄손익
(1,220,287,783)

1,039,714,583

중단영업 총포괄손익
-

338,786,695

XIII. 주당손익

기본주당이익

계속영업 기본주당순이익

1,163

808

중단영업 기본주당순이익

-

194

희석주당이익

계속영업 희석주당순이익

1,163

806

중단영업 희석주당순이익

-

194

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에 귀속되는 지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2023년 1월 1일(전기초)
9,427,357,500
26,697,722,306
(2,314,696,034)
1,785,742,675
56,973,932,009
92,570,058,456
3,700,827,323
96,270,885,779

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,659,426,806
18,659,426,806
1,378,928,655
20,038,355,461

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(3,274,361,842)
-
(3,274,361,842)
-
(3,274,361,842)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(580,147,939)
-
(580,147,939)
(427,377)
(580,575,316)

관계기업 기타포괄손익
-
-
-
10,103,006
-
10,103,006
-
10,103,006

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,854,509,781)
18,659,426,806
14,804,917,025
1,378,501,278
16,183,418,303

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
195,688,500
1,543,043,184
-
-
-
1,738,731,684
-
1,738,731,684

연차배당
-
-
-
-
(1,850,511,900)
(1,850,511,900)
-
(1,850,511,900)

종속회사 전환사채 발행
-
-
376,852,821
-
-
376,852,821
278,999,635
655,852,456

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
195,688,500
1,543,043,184
376,852,821
-
(1,850,511,900)
265,072,605
278,999,635
544,072,240

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
306,025,883
306,025,883

2023년 12월 31일(전기말)
9,623,046,000
28,240,765,490
(1,937,843,213)
(2,058,664,100)
73,782,846,915
107,650,151,092
5,664,354,119
113,314,505,211

2024년 1월 1일(당기초)
9,623,046,000
28,240,765,490
(1,937,843,213)
(2,058,664,100)
73,782,846,915
107,650,151,092
5,664,354,119
113,314,505,211

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,996,145,811
21,996,145,811
(1,190,972,480)
20,805,173,331

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(508,101,221)
-
(508,101,221)
-
(508,101,221)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(491,314,888)
-
(491,314,888)
(29,315,303)
(520,630,191)

관계기업 기타포괄손익
-
-
-
19,979,733
-
19,979,733
-
19,979,733

총포괄손익 합계
-
-
-
(979,436,376)
21,996,145,811
21,016,709,435
(1,220,287,783)
19,796,421,652

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,889,649,600)
(1,889,649,600)
(86,400,000)
(1,976,049,600)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
1,209,042,448
1,209,042,448

종속기업의 유상증자
-
-
217,703,893
-
-
217,703,893
279,844,569
497,548,462

자기주식
-
-
199,635,150
-
-
199,635,150
(55,971,095)
143,664,055

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
-
-
417,339,043
-
(1,889,649,600)
(1,472,310,557)
1,346,515,922
(125,794,635)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
47,852,376
47,852,376

2024년 12월 31일(당기말)
9,623,046,000
28,240,765,490
(1,520,504,170)
(3,038,100,476)
93,889,343,126
127,194,549,970
5,838,434,634
133,032,984,604

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,645,632,627

8,868,737,298

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
15,496,687,967

21,837,278,361

(1) 연결당기순이익
20,805,173,331

20,038,355,461

(2) 비현금항목의 조정
24,732,088,074

9,212,931,422

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(30,040,573,438)

(7,414,008,522)

2. 이자의 수취
365,270,352

550,300,785

3. 이자의 지급
(7,041,643,832)

(4,456,679,441)

4. 배당금의 수취
95,403,263

53,117,022

5. 법인세 납부
(5,270,085,123)

(9,115,279,429)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,481,822,303)

(916,409,022)

단기금융상품의 증가
(1,568,522,192)

(485,305,321)

단기금융상품의 감소
1,817,733,699

1,029,006,570

장기금융상품의 증가
(750,019,339)

(628,864,663)

장기금융상품의 감소
1,283,887,455

621,416,747

대여금의 증가
(10,370,000,000)

(3,800,000,000)

대여금의 감소
2,012,000,000

5,631,003,230

장기대여금의 증가
-

(13,524,000)

장기대여금의 감소
315,903,000

-

주임종단기채권의 증가
(60,000,000)

(210,000,000)

주임종단기채권의 감소
94,000,000

102,200,000

리스채권의 감소
15,497,184

-

보증금의 증가
(734,438,900)

(360,602,400)

보증금의 감소
28,580,000

120,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,205,893,675)

(1,101,001,850)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,676,359,998

549,611,662

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(119,738,990)

(2,251,206,860)

관계및공동기업 투자의 처분
1,387,681,311

-

유형자산의 취득
(432,262,622)

(135,898,503)

유형자산의 처분
14,195,454

77,090,912

무형자산의 취득
(391,129,729)

(15,000,000)

무형자산의 처분
-

74,545,454

사업결합으로 인한 현금흐름
(2,495,654,957)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

24,436,543,643

5,865,387,482

단기차입금의 차입
322,810,177,747

229,359,223,511

단기차입금의 상환
(310,347,669,729)

(227,257,072,278)

장기차입금의 차입
25,788,000,000

13,378,000,000

장기차입금의 상환
(61,050,000)

-

전환상환우선주의 상환
(557,200,000)

-

사채의 발행
4,989,880,000

-

사채의 상환
(16,120,000,000)

(7,000,000,000)

전환사채의 전환
-

(2,525,331)

리스부채의 상환
(1,392,555,366)

(1,012,745,092)

차입금 관련 파생상품의 결제
861,433,224

(4,981,428)

배당금의 지급
(1,976,049,600)

(1,850,511,900)

자기주식 취득
(115,628,800)

-

종속기업의 자기주식 처분
-

256,000,000

종속기업의 유상증자
557,206,167

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

144,987,138

(3,062,480)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV)

16,745,341,105

13,814,653,278

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

22,577,879,436

8,763,226,158

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

39,323,220,541

22,577,879,436

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

218,369,233,943

172,200,137,134

현금및현금성자산
30,140,704,454

15,725,701,420

매출채권
62,786,333,038

64,078,797,986

기타금융자산
17,362,060,772

4,658,921,510

재고자산
92,985,048,289

68,601,465,124

기타자산
15,095,087,390

19,135,251,094

Ⅱ. 비유동자산

49,996,134,785

48,253,582,776

종속,관계및공동기업투자주식
18,617,898,380

19,937,647,378

기타금융자산
25,553,809,353

21,063,888,421

투자부동산
2,716,561,468

2,757,202,384

유형자산
795,091,609

1,146,167,362

무형자산
963,376,673

963,376,673

이연법인세자산
1,349,397,302

1,638,323,059

기타자산
-

746,977,499

자산총계

268,365,368,728

220,453,719,910

부 채

Ⅰ. 유동부채

106,066,175,158

97,775,615,304

매입채무
26,999,240,996

32,567,055,663

차입금
66,403,475,049

43,492,073,918

유동성사채
-

14,996,751,210

기타금융부채
6,613,878,747

3,055,103,920

충당부채
185,227,395

174,069,884

당기법인세부채
4,804,963,682

3,207,175,995

기타부채
1,059,389,289

283,384,714

Ⅱ. 비유동부채

36,942,977,447

16,361,815,803

차입금
29,400,000,000

12,894,000,000

사채
4,993,949,637

-

기타금융부채
1,117,626,780

1,887,053,880

순확정급여부채
1,431,401,030

1,580,761,923

부채총계

143,009,152,605

114,137,431,107

자 본

Ⅰ. 자본금

9,623,046,000

9,623,046,000

Ⅱ. 주식발행초과금

28,240,765,490

28,240,765,490

Ⅲ. 기타자본항목

(2,208,364,732)

(2,407,999,882)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(3,131,753,475)

(2,167,493,709)

Ⅴ. 이익잉여금

92,832,522,840

73,027,970,904

자본총계

125,356,216,123

106,316,288,803

부채와자본총계

268,365,368,728

220,453,719,910

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 매출액

597,268,238,500

510,760,855,980

Ⅱ. 매출원가

540,337,054,538

467,637,990,841

Ⅲ. 매출총이익

56,931,183,962

43,122,865,139

판매비와관리비
20,212,574,808

16,884,221,202

Ⅳ. 영업이익

36,718,609,154

26,238,643,937

금융수익
20,783,609,974

11,071,805,789

금융비용
23,630,877,085

17,489,250,485

기타수익
1,119,229,413

805,008,018

기타비용
248,894,787

143,053,585

종속,관계및공동기업 투자관련손익
(6,379,899,744)

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

28,361,776,925

20,483,153,674

법인세비용
6,667,575,389

5,425,430,924

Ⅵ. 당기순이익

21,694,201,536

15,057,722,750

Ⅶ. 기타포괄손익

(964,259,766)

(3,854,790,075)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(964,259,766)

(3,854,790,075)

순확정급여부채의 재측정요소
(576,685,897)

(733,790,433)

법인세 효과
120,527,352

153,362,200

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(642,352,997)

(4,139,521,924)

법인세 효과
134,251,776

865,160,082

Ⅷ. 총포괄이익

20,729,941,770

11,202,932,675

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

1,147

808

희석주당이익

1,147

807

자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
9,427,357,500
26,697,722,306
(2,407,999,882)
1,687,296,366
59,820,760,054
95,225,136,344

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
15,057,722,750
15,057,722,750

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(580,428,233)
-
(580,428,233)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(3,274,361,842)
-
(3,274,361,842)

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,854,790,075)
15,057,722,750
11,202,932,675

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,850,511,900)
(1,850,511,900)

전환사채 전환
195,688,500
1,543,043,184
-
-
-
1,738,731,684

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
195,688,500
1,543,043,184
-
-
(1,850,511,900)
(111,780,216)

2023년 12월 31일(전기말)
9,623,046,000
28,240,765,490
(2,407,999,882)
(2,167,493,709)
73,027,970,904
106,316,288,803

2024년 1월 1일(당기초)
9,623,046,000
28,240,765,490
(2,407,999,882)
(2,167,493,709)
73,027,970,904
106,316,288,803

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
21,694,201,536
21,694,201,536

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(456,158,545)
-
(456,158,545)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(508,101,221)
-
(508,101,221)

총포괄손익 합계
-
-
-
(964,259,766)
21,694,201,536
20,729,941,770

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,889,649,600)
(1,889,649,600)

자기주식
-
-
199,635,150
-
-
199,635,150

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
-
-
199,635,150
-
(1,889,649,600)
(1,690,014,450)

2024년 12월 31일(당기말)
9,623,046,000
28,240,765,490
(2,208,364,732)
(3,131,753,475)
92,832,522,840
125,356,216,123

현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

8,262,918,855

1,030,223,269

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
18,672,986,123

12,382,254,044

(1) 당기순이익
21,694,201,536

15,057,722,750

(2) 비현금항목의 조정
21,855,768,689

10,820,071,873

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(24,876,984,102)

(13,495,540,579)

2. 이자의 수취
343,960,817

569,907,364

3. 이자의 지급
(6,435,948,531)

(4,012,169,373)

4. 배당금의 수취
208,003,263

53,117,022

5. 법인세 납부
(4,526,082,817)

(7,962,885,788)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(15,096,421,018)

961,696,680

단기금융상품의 증가
(377,613,500)

-

단기금융상품의 감소
725,000,000

-

장기금융상품의 증가
(450,019,339)

(174,864,663)

장기금융상품의 감소
830,429,704

621,416,747

대여금의 증가
(12,870,000,000)

(5,814,090,000)

대여금의 감소
2,012,000,000

9,482,678,230

장기대여금의 증가
-

(13,524,000)

장기대여금의 감소
315,903,000

-

주임종단기채권의 증가
(60,000,000)

(104,000,000)

주임종단기채권의 감소
94,000,000

102,200,000

리스채권의 감소
15,497,184

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,205,893,675)

(1,101,001,850)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,676,359,998

549,611,662

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(119,738,990)

(2,251,206,860)

보증금의 증가
(60,324,000)

(360,602,400)

보증금의 감소
28,580,000

120,000

종속기업투자주식의 취득
(4,902,450,000)

-

관계및공동기업 투자의 처분
1,387,681,311

-

유형자산의 취득
(136,382,711)

(115,676,552)

유형자산의 처분
550,000

66,090,912

무형자산의 처분
-

74,545,454

Ⅲ. 재무활동현금흐름

21,095,023,634

6,101,742,036

단기차입금의 차입
288,717,950,454

211,962,090,763

단기차입금의 상환
(281,433,279,611)

(209,397,979,371)

장기차입금의 차입
25,788,000,000

13,378,000,000

전환사채의 전환
-

(2,525,331)

사채의 발행
4,989,880,000

-

사채의 상환
(15,000,000,000)

(7,000,000,000)

리스부채의 상환
(939,310,833)

(982,350,697)

차입금 관련 파생상품의 결제
861,433,224

(4,981,428)

배당금의 지급
(1,889,649,600)

(1,850,511,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

153,481,563

(55,029,939)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)

14,415,003,034

8,038,632,046

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

15,725,701,420

7,687,069,374

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

30,140,704,454

15,725,701,420

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 3월 27일)
(처분확정일: 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

91,489,056,856

71,873,469,880

1. 전기이월미처분이익잉여금
69,794,855,320

56,815,747,130

2. 당기순이익
21,694,201,536

15,057,722,750

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금의 처분액

2,082,185,270

2,078,614,560

1. 이익준비금
189,289,570

188,964,960

2. 현금배당금 주당배당금(률) 당기: 150원 (30%) 전기: 100원 (20%)
1,892,895,700

1,889,649,600

IV. 차기이월미처분이익잉여금

89,406,871,586

69,794,855,320

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남궁선
1965.03
사내이사
미해당
본인
이사회

이병락
1967.07
사내이사
미해당
발행회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁선
(주)유니트론텍대표이사

2004~2007
1992~1999
1999~2002
2002~현재

- 고려대학교 경영대학원
- SK유통(주)
- ㈜마이크로비트 대표이사
- ㈜유니트론텍 대표이사

해당사항 없음

이병락
(주)유니트론텍부사장

1986~1992
1994~1997
1997~2001
2009~현재

- 광운대학교 전자공학과
- Standard Telecom
- Wide Telecom
- ㈜유니트론텍 부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁선
-
-
-

이병락
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 남궁선 후보자
후보자는 회사의 대표이사로 재임하며 불확실성이 확대되고 있는 경영여건에도 회사의 지속적인 성장을 이끌며 2024년 창립이래 사상 최대 실적을 달성하였고, 신규사업 투자를 통해 사업영역 확장과 당사가 지속적으로 성장할 수 있는 동력을 확보하는데 크게 기여하였습니다.
본 후보자는 앞으로도 회사에 대한 이해와 장기간 쌓아온 경영 노하우를 바탕으로 당사의 경쟁력을 강화하고, 뛰어난 리더십으로 구성원을 이끌 적임자라 판단되어 사내이사 후보로 추천하게 되었습니다.
2. 사내이사 이병락 후보자
후보자는 회사의 핵심 사업부문인 S&D사업부문의 부문장으로서 회사가 사상 최대의 실적을 내는데 크게 기여하였습니다. 본 후보자가 사업영역에서 보유한 경험과 지식을 기반으로 영업력 강화를 통한 회사의 지속적인 성장과 영업확대 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_사내이사 남궁선_250312.jpg
확인서_사내이사 남궁선

확인서_사내이사 이병락_250312.jpg
확인서_사내이사 이병락

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,420,466,920

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,012

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지-
임원퇴직금지급규정 신구조문대비표

순번
개정 전
개정 후
개정의 목적

1

제2조 1 (적용범위의 특례)2조를 적용함에 있어, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제2조 1 (적용범위의 특례)2조를 적용함에 있어, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 본 규정의 적용을 받지 않고 그 별도의 계약에 의한다.

미등기 임원 적용 기준 명확화

2

제4조 (지급률)퇴직금의 지급율은 다음과 같으며, 근속기간 전체에 대하여 다음과 같이 구분하여 적용한다.1. 5년 미만 근속 : 1배2. 5년 이상 근속 : 2배(단, 대표이사는 3배)

제4조 (지급률)퇴직금의 지급율은 다음과 같으며, 각 직위별 근속기간에 대하여 구분하여 적용한다1. 대표이사 : 3배2. 부사장 : 2배3. 전무이사 : 1.5배4. 상무이사 : 1.3배5. 이사 : 1.2배

근속 기준 삭제,임원 직위별 배수 차등 신설

3

제10조 (규정의 개폐)

본 규정은 정관의 일부로 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회의 일반결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.

제10조 (규정의 개폐)본 규정의 개폐는 주주총회의 일반결의에 의하는 것을 원칙으로 하되, 미등기 임원에 대한 퇴직금 지급은 이사회 결의를 통해서도 가능하다.

미등기 임원의 처우 규정 명문화 및 이사회 위임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://unitrontech.com)에 공시 및 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 - 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 이용 가능)3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리