아이스크림미디어 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 아이스크림미디어

주주총회소집공고
6.0
주식회사 아이스크림미디어

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 아이스크림미디어

대 표 이 사 :
허주환

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-3440-2300

(홈페이지)
https://www.i-screammedia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 김형준

(전 화)
02-3440-2300

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제 23 조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4 및 당사 정관 23조의3에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 03월 27일 (목) 오전 9시

2. 장 소 :
경기도 성남시 분당구 판교역로225-20(삼평동) ㈜아이스크림미디어 지하1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①
감사보고 ②
영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 배당예정내용 : 현금배당 주당 738원
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 현준우 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김찬우 선임의 건 □ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사의 명의개서대리인인 예탁결제원과 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 그리고 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재 및 주주인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 03월 12일

주식회사 아이스크림미디어

대표이사 허주환
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박원연(출석률: 100%)
하금열(출석률:94 %)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
제1호 의안: 2023년 ㈜아이스크림에듀와 콘텐츠 정산 금액 승인의 건제2호 의안: 2024년 ㈜아이스크림키즈와 입점수수료 수취한도 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.01.15
제1호 의안: 명의개서대리인 선임의 건
찬성
불참

3
2024.02.28
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2024.03.07
제1호 의안: 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2024.03.29
제1호 의안: 내부거래위원회 설치의 건제2호 의안: 내부거래위원회 운영규정 제정의 건
찬성
찬성

6
2024.04.01
제1호 의안: 이사회 소집권자(의장) 지정(변경)의 건제2호 의안: 한국거래소 상장예비심사 신청의 건
찬성
찬성

7
2024.06.07
제1호 의안: 기업 수입신용장 약정 체결의 건
찬성
찬성

8
2024.07.04
제1호 의안: 임원후보추천위원회 설치의 건제2호 의안: 임원후보추천위원회 운영규정 제정의 건제3호 의안: 임직원대출운영규정 개정의 건제4호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

9
2024.07.23
제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건(공모일정 변경)
찬성
찬성

10
2024.08.20
제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건(공모가액 및 일정확정)
찬성
찬성

11
2024.09.04
제1호 의안: 자사주 신탁 계약 체결의 건
찬성
찬성

12
2024.10.01
제1호 의안: 내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 운영지침 제정의 건
찬성
찬성

13
2024.10.29
제1호 의안: 자사주 신탁 계약 체결의 건
찬성
찬성

14
2024.11.04
제1호 의안: 임시주주총회 소집에 관한 건제2호 의안: 기준일 지정 승인의 건
찬성
찬성

15
2024.12.16
제1호 의안: 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건제2호 의안: 결산배당을 위한 주주명부폐쇄 결정의 건
찬성
찬성

16
2024.12.23
제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일)

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회

위원장: 하금열 사외이사
위 원: 박원연 사외이사
곽덕훈 사내이사

2024.03.29
제1호 의안: 내부거래위원회 위원장 선임의 건제2호 의안: 향후 내부거래위원회 활동에 관한 건제3호 의안: 관계회사와의 경상거래 한도 설정의 건
가결

2024.03.29
제1호 의안: IBKS-DS-STI G.E.S 조합 투자 승인의 건
가결

임원후보추천
위원회

위원장: 박원연 사외이사
위 원: 하금열 사외이사
곽덕훈 사내이사

2024.07.04

제1호 의안: 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건
제2호 의안: 향후 임원후보추천위원회 활동에 관한 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000
48
24
-

주1)
상기 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원, %)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

무형자산 개발비
(주)아이스크림에듀 (기타특수관계자)
2023.11.20~2024.12.31
3,300,000,000
2.17%

주)
최근 사업연도말 매출 총액의 1% 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황

당사가 속한 전방 산업은 광의의 의미로 국내 교육산업 전체로 볼 수 있습니다. 교육산업은 교육과 직·간접적으로 연관된 일련의 사업군을 뜻합니다. 교육산업은 제공되는 상품이 서비스나 재화인지 구분에 따라 크게 교육서비스업과 교육자료산업으로 구분됩니다. 교육서비스업은 유아 교육기관, 초·중·고등학교, 대학교 등 국·공·사립 교육기관에서 제공되는 무형의 교육서비스 활동을 포함합니다.

최근 AI디지털교과서 도입이 교육 서비스 분야를 확장시킬 수 있으며, 이외에도 실적 기여도가 높고 향후 교과목 수 확대로 큰 폭의 성장세가 예상되는 교과서 출판업 또한 교과서를 발행하는 당사가 속한 주요 시장이라고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초 에듀테크 기업으로 650만건 이상의 교육용 콘텐츠를 보유하여, 초등학교 교사들이 수업 시간에 활용할 수 있는 디지털 수업 지원 플랫폼인 아이스크림S를 운영하고 있으며 전국 약 93% 이상의 초등교사가 당사의 플랫폼을 활용하여 수업을 진행하고 있습니다. 2022년부터는 아이스크림S 운영 경험을 바탕으로 사업적 시너지가 높은 초등학교 교과서 출판업에 진출하였습니다. 이외에도 교구 및 교자재 온라인 쇼핑몰인 아이스크림몰, 원격교육연수원인 아이스크림연수원 사업도 참여하고 있는 등 국내 초등학교 디지털 교육 플랫폼 선점 효과를 극대화하고 있습니다.

디지털 기술이 교육을 포함한 사회와 일상을 변화시킨 것과 같이, 지금은 인공지능(AI)이 그 변화를 주도하고 있으며, 전 세계 교육도 변화하며 AI와 결합하고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 더욱 더 큰 성장을 위해 AI디지털교과서를 포함한 연구개발 확대, 해외 진출을 위한 투자 확대 등 노력을 경주하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업은 크게 교육사업 전체로 볼 수 있으며 당사의 사업부문은 교육출판, 커머스, 연수사업, 기타부문으로 나누어 볼 수 있습니다.

(2) 시장점유율시장점유율은 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성

(가) 교과서 출판업교과서 출판업체인 동아출판 및 언론보도에 따르면 2022년 교과서 시장 규모는 5,200억원으로 추산되며, 이 중 85%는 검·인정 교과서로 분류됩니다. 이는 2020년 약 4,200억원 수준 대비 2년간 1,000억원 성장한 것입니다. 교과서 시장이 성장한 주 배경은 초등학교 사회, 수학, 과학 교과서가 검정체제로 전환됨에 따라 검정 교과서 시장이 약 780억원 규모만큼 확대된 것에 있습니다.

(나) 교육쇼핑몰

2024년 교육 전문 쇼핑몰은 당사가 운영하는 아이스크림몰이 압도적인 시장 점유율을 자랑하고 있으며 타 사업자도 존재하나 시장 내 입지는 미약한 편입니다. 전체 교육쇼핑몰 시장은 학교에 배정된 교육부 예산을 바탕으로 운영되고 있습니다. 일반적인 오픈마켓에서도 학교 예산이 사용되기는 하나 당사와 종합 이커머스 몰의 사업적 성격이 달라 직접적인 비교는 어렵습니다. 교육부 예산의 점진적 증대 및 경쟁자 대비 상품, 배송, 행정편의 등의 경쟁력 우위를 바탕으로 안정적인 성장세를 유지할 전망입니다.

(다) 연수원

2024년 기준 원격연수원 시장은 아이스크림연수원이 전체 시장 중 36.5%의 점유율을 차지하고 있습니다. 전체 유료 연수원 시장은 교육 연수대상당 25만원씩 지급되는 것을 고려했을 때 연간 약 300억원(유료 민간연수 시장규모) 정도로 추정됩니다. 현재 많은 업체가 연수 콘텐츠를 제공하고 있으나 거의 대다수 업체가 점유율이 두 자릿수 미만으로 높지 않습니다. 이는 연수콘텐츠 시장의 경쟁력이 자본력을 바탕으로 한 신규 콘텐츠 개발여력에 달려있기 때문입니다.

콘텐츠는 3~4년의 시간이 지나면 진부화되기 때문에 매년 지속적으로 신규 콘텐츠가 공급되어야 합니다. 다만, 경쟁사들 입장에서도 1학점 15차시 기준 콘텐츠 개발비가 5천만원 이상 소요되기 때문에 자금투자가 쉽지 않은 상황입니다. 이에 비해 당사는 안정적인 영업현금흐름을 바탕으로 매년 신규 연수 콘텐츠를 꾸준히 제작하고 있습니다.

교사들이 연수를 위해 지급받는 예산을 바탕으로 시장이 형성되어 있기 때문에 사업의 외형이 안정적으로 유지되고 있습니다. 교사들이 연수원을 선택할 때 가장 중요하게 생각하는 것은 콘텐츠 퀄리티로 좋은 콘텐츠를 다수 보유하고 있는 연수원이 높은 시장 점유율을 가질 수 있습니다. 콘텐츠 경쟁력은 해당 연수원이 우수한 강사나 콘텐츠를 얼마나 많이 보유했는지에 따라 결정되기 때문에 향후 현재의 시장 판도가 급격히 바뀌지는 않을 것으로 예상됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년부터 최초로 도입이 시작되는 AI디지털교과서는 교과서 시장의 확대에 촉매제가 될 전망입니다. AI디지털교과서의 수익모델은 구독형으로 진행될 가능성이 높습니다. 이는 발행사가 교육부, 학교 등 과 계약한 과목 수 또는 학생 수 등의 기준에 따라 구독료로 수익을 올리는 방식입니다.

AI디지털교과서의 구독료는 새롭게 적용된 디지털 기술과 콘텐츠를 고려할 때 기존 서책형 교과서 이상이 될 것으로 보입니다. AI디지털교과서가 전면 도입된다면 그 시장규모가 1조원 이상으로 성장할 것으로 보이며 교과서 시장의 새로운 성장동력이 될 것으로 예상됩니다. 2025년 3월 현재 AI디지털교과서는 법적인 교과서 지위를 확보하고 있습니다. 다만, 문해력 논란 등 AI디지털교과서의 도입에 대한 찬반여론이 맞서고 있으며, 그로 인하여 초기 채택율은 지역별, 학교별로 차이를 보이며, 따라서 2025년의 AI디지털교과서 공급에 따른 수익은 단기적으로는 제한적일 수 있습니다. 2026년 부터는 의무 사용 도입 예정이므로 이후 채택율은 점차 증가할 것으로 예상되며, AI시대에 부합하는 방향성에 맞추어 매출증가 폭 역시 확대될 것으로 예상하고있습니다.

(5) 조직도

조직도(24년말)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
당사 홈페이지(https://www.i-screammedia.com → IR) 및 전자공시시스템(
https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 23 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 22 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아이스크림미디어
(단위 : 원)

과목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자 산

I. 유동자산
170,562,262,818
91,512,200,239

현금및현금성자산
126,315,157,547
49,759,699,302

단기금융삼품
3,000,000,000
-

매출채권
18,443,203,773
8,027,380,877

당기손익-공정가치측정금융자산
12,272,924,858
22,114,202,012

기타금융자산
3,571,891,360
3,658,217,043

기타유동자산
1,351,690,219
2,748,953,038

재고자산
5,414,895,061
5,011,247,967

당기법인세자산
192,500,000
192,500,000

II. 비유동자산
52,313,868,027
22,963,903,554

당기손익-공정가치측정금융자산
20,480,585,514
6,833,864,340

관계기업투자주식
695,670,159
-

기타금융자산
561,802,409
88,758,510

유형자산
1,570,556,021
1,155,892,716

무형자산
17,594,523,641
7,862,615,578

사용권자산
3,110,627,716
2,238,903,052

이연법인세자산
8,058,811,629
4,783,869,358

순확정급여자산
241,290,938
-

자산총계
222,876,130,845
114,476,103,793

부 채

I. 유동부채
39,211,280,861
30,241,334,050

매입채무
3,796,288,824
2,174,384,289

당기법인세부채
8,717,783,809
5,480,208,695

계약부채
3,279,936,936
4,223,904,214

리스부채
2,667,624,214
2,161,409,718

기타금융부채
19,234,250,844
15,743,443,779

기타유동부채
1,094,942,710
162,258,915

충당부채
420,453,524
295,724,440

II. 비유동부채
396,779,109
684,990,855

리스부채
280,657,326
-

순확정급여부채
-
684,990,855

비유동충당부채
116,121,783
-

부채총계
39,608,059,970
30,926,324,905

자 본

자본금
6,538,966,500
5,301,716,500

자본잉여금
10,058,961,314
3,993,547,014

기타자본
(4,742,073,072)
2,439,355,226

이익잉여금
171,412,216,133
71,815,160,148

자본총계
183,268,070,875
83,549,778,888

부채 및 자본총계
222,876,130,845
114,476,103,793

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이스크림미디어
(단위 : 원)

과목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I. 매출
152,180,302,062
123,055,437,787

II. 매출원가
47,662,832,968
41,527,694,811

III. 매출총이익
104,517,469,094
81,527,742,976

판매비와관리비
58,416,924,982
47,482,712,042

IV. 영업이익
46,100,544,112
34,045,030,934

금융수익
4,322,394,909
3,103,327,601

금융비용
1,257,242,255
302,798,560

기타영업외수익
95,459,269
160,391,343

기티영업외비용
9,894,377,530
255,579,292

V. 법인세비용차감전순이익
39,366,778,505
36,750,372,026

법인세비용
8,290,899,610
6,515,733,624

VI. 당기순이익
31,075,878,895
30,234,638,402

VII. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(678,822,910)
(1,291,914,957)

확정급여제도의 재측정요소
(882,734,603)
(1,679,993,442)

확정급여제도의 재측정요소 법인세효과
203,911,693
388,078,485

기타포괄손익 계
(678,822,910)
(1,291,914,957)

VIII. 총포괄이익
30,397,055,985
28,942,723,445

IX. 주당이익:
-
-

기본주당이익
2,737
2,851

희석주당이익
2,713
2,818

자 본 변 동 표

제 23 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 1월 1일부터
2023년 12월 31일까지

주식회사 아이스크림미디어
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2023.1.1 (전기초)
5,301,716,500
3,993,547,014
1,359,351,555
42,872,436,703
53,527,051,772

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,291,914,957)
(1,291,914,957)

당기순이익
-
-
-
30,234,638,402
30,234,638,402

주식보상비용
-
-
1,080,003,671
-
1,080,003,671

2023.12.31 (전기말)
5,301,716,500
3,993,547,014
2,439,355,226
71,815,160,148
83,549,778,888

2024.1.1 (당기초)
5,301,716,500
3,993,547,014
2,439,355,226
71,815,160,148
83,549,778,888

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(678,822,910)
(678,822,910)

당기순이익

31,075,878,895
31,075,878,895

주식보상비용
-
-
727,496,772
-
727,496,772

주식매수선택권행사
7,250,000
178,211,300
(46,079,300)
-
139,382,000

자기주식취득
-
-
(7,862,845,770)
-
(7,862,845,770)

자본잉여금 전입
-
(69,200,000,000)
-
69,200,000,000
-

유상증자
1,230,000,000
75,087,203,000
-
-
76,317,203,000

2024.12.31 (당기말)
6,538,966,500
10,058,961,314
(4,742,073,072)
171,412,216,133
183,268,070,875

현 금 흐 름 표

제 23 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이스크림미디어
(단위 : 원)

과목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
40,057,473,249
30,120,286,312

1. 영업에서 창출된 현금
46,268,995,239
39,946,859,339

가. 당기순이익
31,075,878,895
30,234,638,402

나. 조정
23,312,773,187
10,611,696,034

다. 자산
·부채의 변동

(8,119,656,843)
(899,475,097)

2. 이자의 수취
2,158,790,973
1,291,817,452

3. 배당금의 수취
108,136,562
87,475,091

4. 법인세의 납부
(8,478,449,525)
(11,205,865,570)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(29,546,095,075)
(10,776,585,674)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,964,954,120
30,809,110,797

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
33,759,784,296
22,572,516,467

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
8,220,146,576

단기대여금의 감소
6,169,824
6,047,754

임차보증금의 감소
199,000,000
10,000,000

기계장치의 처분
-
400,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(66,511,049,195)
(41,585,696,471)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
36,781,162,603
30,017,705,702

단기금융상품의 증가
6,000,000,000
5,000,000,000

건설중인자산의 증가
338,000,000
-

기계장치의 취득
456,906,875
1,027,764,000

비품의 취득
56,934,108
9,452,000

차량운반구의 취득
-
9,900,000

개발비의 증가
7,187,813,553
4,790,820,369

소프트웨어의 취득
-
107,000,000

관계기업투자주식 취득
794,900,000
-

건설중인무형자산의 증가
14,390,557,856
-

임차보증금의 증가
504,774,200
623,054,400

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
66,044,080,071
(1,680,514,721)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
76,456,585,000
-

유상증자
76,456,585,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,412,504,929)
(1,680,514,721)

리스부채의 지급
2,549,659,159
1,680,514,721

자기주식 취득
7,862,845,770
-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
76,555,458,245
17,663,185,917

V. 기초의 현금
49,759,699,302
32,096,513,385

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
50,371,055
-

VII. 기말의 현금

126,315,157,547
49,759,699,302

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구분
제 23(당)기말
제 22(전)기말

(처분예정일: 2025.3.27)
(처분확정일 : 2024.3.29)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
171,412,216,133
71,815,160,148

전기이월미처분이익잉여금
71,815,160,148
42,872,436,703

확정급여제도의 재측정요소
(678,822,910)
(1,291,914,957)

자본잉여금 전입
69,200,000,000
-

당기순이익
31,075,878,895
30,234,638,402

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(10,250,568,563)
-

이익준비금
(931,869,869)
-

연차배당 -당기 주당배당금: 738원
(9,318,698,694)
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
161,161,647,570
71,815,160,148

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기(당기)
제22기(전기)

주당배당금(원)
738
-

배당총액(원)
9,318,698,694
-

주1)
제22기에 실시한 배당 내역이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의목적

제2조 (목적사항)

1~68. 현행과 같음

69. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

70~73. <신설>

제2조 (목적사항)

1~68. 현행과 같음

69. 건강 보조식품 소매업

70. 화장품 책임판매업

71. 식품판매업

72. 유통전문판매업

73. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

목적사항추가 및조항번호변경

제12조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 20
범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법
」
제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②~⑨ 생략

제12조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 15
범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
「상법」
제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②~⑨ 생략

상법시행령제30조 3항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현준우
1966.04.23
사내이사
-
계열회사 임원
이사회,임원후보추천위원회

김찬우
1976.04.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회,임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현준우
경영인
1985~19922000~20032007~20222022~20242024~현재
고려대학교 경영학과고려대학교 경영대학원 ㈜비상교육 러닝컴퍼니 대표㈜뤼이드 부대표㈜아이스크림미디어 부대표
-

김찬우
교수
1994~19981998~20012005~20102003~20052024~현재

서울대학교 전기공학부 학사

서울대학교 전기컴퓨터공학 석사

카네기 멜론 대학 School of Computer Science, Language Technologies Institute 공학박사

삼성전자, 삼성리서치 글로벌 AI센터 부사장

고려대학교 정보대학원 인공지능학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현준우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김찬우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 김찬우(1) 전문성
본 후보자는 AI 전문가로서, 그리고 교육자로서 회사가 영위하는 사업의 경영에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 정도경영 및 윤리경영을 실천하고 주주권익을 보호하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
(2) 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것이며, 이사회의 의사결정이 회사 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.
(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 및 임원후보추천위원회의 추천 사유

■ 사내이사 현준우상기 후보자는 경영 및 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.
■ 사외이사 김찬우상
기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제와 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

공시 확인서_현준우_250306_scan_page-0001.jpg
공시 확인서_현준우_250306_scan_page-0001

공시 이사확인서(김찬우 사외이사)_page-0001.jpg
공시 이사확인서(김찬우 사외이사)_page-0001

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 임직원에 대한 동기 부여 및 우수 인재 유치 등을 통해 경쟁력을 확보하고 지속적인 성과를 창출하기 위해 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(단위: 명, 주)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

현준우
부사장(미등기임원)
부대표
보통주
20,000

박종목

전무
(미등기임원)

센터장
보통주
20,000

김광일

상무
(미등기임원)

연구소장
보통주
20,000

김지혜

상무
(미등기임원)

본부장
보통주
20,000

신민철

실장
(미등기임원)

실장
보통주
20,000

이태윤

이사
(미등기임원)

실장
보통주
20,000

박성한
이사(미등기임원)
실원
보통주
20,000

노영준

실장
(미등기임원)

팀장
보통주
10,000

송재홍

실장
(미등기임원)

실장
보통주
10,000

김성진

실장
(미등기임원)

실장
보통주
10,000

OOO외 10명
직원
직원
보통주
95,000

총(21)명
-
-
-
총(265,000)주

주)
부여대상자명은 등기임원과 미등기임원의 경우 성명을 기재하되, 직원은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구분
내용
비고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 265,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 2025년 3월 27일에 개최되는 정기주주총회 전일
기준 실질가액으로 결정
※ 실질가액 계산방법 : 기준일 2개월, 1개월,
1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균
(단, 10원 미만은 절사)
- 행사기간 : 2027.03.27~2030.03.26

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 개별 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,137,933주
발행주식총수의 20%
보통주
2,627,587주
1,946,587주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(단위: 명, 주)

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2017
2017.03.23
8
기명식 보통주
270,000
48,000
140,000
82,000

2018
2018.03.22
2
기명식 보통주
20,000
4,000
10,000
6,000

2019
2019.03.28
3
기명식 보통주
25,000
6,000
19,000
-

2021
2021.03.24
12
기명식 보통주
215,000
7,000
60,000
148,000

2022
2022.03.30
10
기명식 보통주
120,000
9,500
20,000
90,500

2023
2023.03.30
17
기명식 보통주
210,000
-
25,000
185,000

2024
2024.03.29
11
기명식 보통주
105,000
-
10,000
95,000

계
-
총(63)명
-
총(965,000)주
총(74,500)주
총(284,000)주
총(606,500)주

주1)
상기 부여인원 및 부여주식수는 최초 부여일 기준 수량이며, 행사주식수, 실효주식수, 잔여주식수는 본 보고서 제출일 현재 기준 수량입니다.

주2)
상기 실효주식수는 본 보고서 제출일 현재 이사회 결의로 취소 예정인 기퇴사자의 주식매수선택권이 포함돼있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,540

최고한도액
2,000

주)
이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 전기 사업연도 중 사임 및 퇴임한자를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.i-screammedia.com → IR))에 게재할 예정입니다.
게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 정정보고서는
금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일
을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.