eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔본 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 솔본

솔본/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)솔본

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일 외의 날짜로 변경하기위해 노력하였으나, 당사의 종속회사와 그 해외법인의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 조율의 어려움으로 인해 변경하지 못하고 부득이하게 당초 개최하기로 한 2025년 3월 28일로 확정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
- 코스닥협회 주주총회 집중(예상)일 : 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

※ 관련공시
-
솔본 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 솔본

솔본/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시 00분

2. 장소
서울시 서초구 반포대로24길 21(서초동, 솔본빌딩)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 : 감사 박우칠 선임의 건

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박우칠
1959-01
3년
재선임
상근
(전)메디웨어 대표
인피니트헬스케어 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인피니트헬스케어

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
- 코스닥협회에서 안내한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
티움바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250312)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 10월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
8
7

2. 당해부여주식(주)
102,500
82,500

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,813,500
1,258,661

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

※ 첨부[정정전](퇴사로 인하여 취소된 인원은 파란색으로 표기함)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종호
직원
30,000
-
3,996.10
-

OOO 외 6명
직원
72,500
-
3,996.10
(주)

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종호
직원
30,000
-
3,996.10
-

OOO 외 5명
직원
52,500
-
3,996.10
(주)

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 10 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30 (시흥동, 판교 IT센터) 6층

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고현실

(전 화) 031-600-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
82,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 10월 13일

종료일
2030년 10월 12일

행사가격 (원)
보통주식
7,510

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 10월 13일

7. 부여근거
「상법」 제340조의2 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,258,661

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 10월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.나. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가했습니다. 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주 간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액 이상으로 결정되었습니다.다. 행사기간부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능합니다.라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종호
직원
30,000
-
3,996.10
-

OOO 외 5명
직원
52,500
-
3,996.10
(주)

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 주식매수선택권 공정가치 : 3,996.10원 2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 7,470원 - 행사가격 : 7,510원 - 무위험수익률 : 4.04% - 예상주가변동성 : 46.27% - 시가배당률 : 해당사항 없음 - 기대행사기간 : 7년 4) 상기 내용은 회계감사의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
NEW — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250312)
제출인: NEW

NEW/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-10

3. 정정사유
외부감사인의 감사 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
[당해사업연도]
-매출액:113,428,685,731
-증감금액:-15,719,051,453

-영업이익:-18,274,340,393
-증감금액:-12,691,709,589
-증감비율:-227.0

-법인세비용차감전계속사업이익:-25,177,289,287
-증감금액:-11,651,182,915

-당기순이익:-24,159,489,723
-증감금액:-6,653,115,098
[당해사업연도]
-매출액:113,244,615,452
-증감금액:-15,903,121,732

-영업이익:-18,957,171,701
-증감금액:-13,374,540,897
-증감비율:-240.0

-법인세비용차감전계속사업이익:-25,182,814,346
-증감금액:-11,656,707,974

-당기순이익:-24,072,120,042
-증감금액:-6,565,745,417

3. 재무현황(단위: 원)
[당해사업연도]
-자산총계:260,049,734,796
-부채총계:139,015,685,066
-자본총계:121,034,049,730
[당해사업연도]
-자산총계:259,877,391,121
-부채총계:138,755,971,710
-자본총계:121,121,419,411

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-10
2025-03-12

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
113,244,615,452
129,147,737,184
-15,903,121,732
-12.0

- 영업이익
-18,957,171,701
-5,582,630,804
-13,374,540,897
-240.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-25,182,814,346
-13,526,106,372
-11,656,707,974
-86.0

- 당기순이익
-24,072,120,042
-17,506,374,625
-6,565,745,417
-38.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
259,877,391,121
313,440,238,508

- 부채총계
138,755,971,710
168,296,307,049

- 자본총계
121,121,419,411
145,143,931,459

- 자본금
13,953,053,000
13,953,053,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영화투자손익 악화

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성하였습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비트플래닛 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 비트플래닛

SGA/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
10:00

2. 장소
경기도 의왕시 광진말로 54, B동 536호 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

6) 제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

은유진
1970-12
3
재선임
아주대학교 컴퓨터공학 석사
前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
前 ㈜스캐니글로벌 대표이사
現 SGA㈜ 이사회 의장 및 대표이사
現 SGA솔루션즈㈜ 이사회 의장
現 SGA그룹 회장

최영철
1970-04
3
신규선임
성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사
前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
前 ㈜비씨큐어 대표이사
前 SGA㈜ 솔루션사업부문 총괄
現 SGA솔루션즈㈜ 대표이사
現 SGA그룹 부회장
나노씨엠에스 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
충남 천안시 동남구 목천읍 독립기념관로 1,
독립기념관 겨레누리관 컨벤션 홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
티움바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250312)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
26
16

2. 당해부여주식(주)
289,000
147,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,832,500
1,258,661

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

※ 첨부[정정전](퇴사로 인하여 취소된 인원은 파란색으로 표기함)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤석원
상무
30,000
-
5,898.39
-

신혜성
연구위원
60,000
-
5,898.39
-

OOO외 23명
임직원 등
199,000
-
5,898.39
(주)

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 15명
임직원 등
147,000
-
5,898.39
(주)

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층(삼평동, 다산타워)

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 현 실

(전 화) 031-600-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
16

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
147,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
9,810

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,258,661

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액 이상으로 결정)다. 행사기간부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능. 라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.마. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 15명
임직원 등
147,000
-
5,898.39
(주)

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 5,898.39원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 10,000 원 - 행사가격 : 9,810원 - 무위험수익률 : 3.27%
- 예상주가변동성 : 54.84% - 시가배당률 : 해당사항 없음 - 기대행사기간 : 7년4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
탑엔지니어링 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
594,806,942,179
562,051,371,496

- 부채총계
254,710,238,680
232,048,661,852

- 자본총계
340,096,703,499
330,002,709,644

- 자본금
8,930,991,000
8,870,149,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
815,419,033,739
959,380,436,380

- 영업이익
-7,468,707,032
21,906,235,140

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,018,828,829
25,193,655,308

- 당기순이익
3,189,287,097
22,088,083,412

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,252,779,800
12,547,940,094

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
13
14

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
255,161,110,653
250,863,395,739

- 부채총계
60,144,805,243
48,955,139,938

- 자본총계
195,016,305,410
201,908,255,801

- 자본금
8,930,991,000
8,870,149,000

- 매출액
90,354,611,783
174,320,888,401

- 영업이익
-11,130,191,063
2,008,989,562

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,306,862,073
4,111,689,929

- 당기순이익
-4,374,871,881
4,258,415,484

2. 회계감사인명
태일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 기공시한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시(2025.02.10)와 일부 차이는 자회사 매출 일부 순액조정 및 대손상각비 추가 인식으로 인한 차이이며 본 공시로 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
192,715,249,759
194,105,400,386

자본금
8,930,991,000
8,870,149,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
13.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
40,340,115,143

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
340,096,703,499
330,002,709,644
298,677,710,121

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-11,130,191,063
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
메디포스트 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250312)
제출인: 메디포스트

메디포스트/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.12)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
MEDIPOST, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
30,000,000

2. 1주당 액면가액(원)
1.4

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
72,000,000

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
43,737,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
1,457

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
-

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
당사가 99.99% 지분을 보유한 해외 종속회사(비상장)의 주주배정증자이므로, 증권신고서 제출대상이 아님

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 아래 항목에 대해서는 이사회결의일 서울외국환중개 최초 고시 USD매매기준율(1,457.9원)을 적용했습니다.

- 2. 1주당 액면가액 USD (0.001)
- 4. 자금의조달목적 운영자금 USD (30,000,000)
- 6. 신주의 발행가 USD (1)

나.유상증자자금은 무릎골관절염줄기세포치료제 '카티스템'의 미국내 상업화를 위한 R&D 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

다 12.납입일은 납입예정일로 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

라. 하기 지배회사의 연결자산총액 및 종속회사의 자산총액은 2023년 기말 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
-
영문
MEDIPOST, Inc.

- 대표자
Antonio Lee, Edward Ahn

- 주요사업
줄기세포치료제 개발

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
21,153,599,838

지배회사의 연결 자산총액(원)
449,392,586,059

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
4.7
제일일렉트릭 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250312)
제출인: 제일일렉트릭

제일일렉트릭/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.14

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,222,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20.~2024.12.26.)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
2. 배당금은 1주당 100원입니다. (액면가 500원대비 20%)
3. 상기 5항의 배당금총액은 공시일 현재 총 발행주식수 22,220,000주에 1주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.
4. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기) 및 당사 정관 제55조(이익배당의 지급시기)규정에 따라 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
5. 상기 현금배당은 제45기 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정입니다.
6. 상기 현금배당은 외부감사인의 감사결과 및 제45기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
티움바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250312)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 9월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
8
5

2. 당해부여주식(주)
152,500
47,500

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,832,500
1,258,661

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

※ 첨부[정정전](퇴사로 인하여 취소된 인원은 파란색으로 표기함)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 6명
직원
72,500
-
6,955.31
(주)

SreekumarKodangattil
계열사 직원
80,000
-
6,955.31
-

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 4명
직원
47,500
-
6,955.31
(주)

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 9월 29일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층(삼평동, 다산타워)

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 현 실

(전 화) 031-600-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
47,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 09월 29일

종료일
2029년 09월 28일

행사가격 (원)
보통주식
14,630

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 09월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,258,661

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 09월 29일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액 이상으로 결정)다. 행사기간부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능. 라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.마. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 4명
직원
47,500
-
6,955.31
(주)

(주) 부여대상자 중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 6,955.31원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 12,400 원 - 행사가격 : 14,630원 - 무위험수익률 : 4.36%
- 예상주가변동성 : 54.27% - 시가배당률 : 해당사항 없음 - 기대행사기간 : 7년4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
인피니트헬스케어 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 8시

2. 장소
회사 서초지점 회의실(서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사의 감사 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 홍기태 선임의 건 (중임)
제3-2호 의안 : 사외이사 김경아 선임의 건 (중임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 박우칠 선임의 건 (중임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기태
1957-08
3년
재선임
(현)솔본 대표이사
(현)인피니트헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경아
1960-01
3년
재선임
-
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박우칠
1959-01
3년
재선임
상근
(전)메디웨어 대표이사
CMG제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: CMG제약

CMG제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 CMG제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서(연결,별도) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 2025년도 주주총회 집중일은 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회 주관 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
성문전자 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 성문전자

성문전자/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-12

3. 정정사유
주주총회 개최장소 주소 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.장소
성문전자 본사 대강당
경기도 평택시 세교산단로61,성문전자 본사 대강당

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 평택시 세교산단로61,성문전자 본사 대강당

4. 의안 주요내용
회의목적사항

가.보고사항

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 감사의 감사보고

나.부의 안건

- 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 와 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 : 장청암 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 : 황선광 사외이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장청암
1963-08
3
신규선임
- 성문전자(주) 중국법인 법인장 (1993년3월~현재)

- 범양열기공업㈜ 기술영업 (1991년10월-1993년3월)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선광
1959-06
3
신규선임
- (주)제트솔루션 기술고문 (2019년12월~현재)
- 성문전자(주) 제조부문 본부장 (1994년1월~2019년6월)
-
티움바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250312)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
7
4

2. 당해부여주식(주)
65,000
41,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,832,500
1,258,661

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

※ 첨부[정정전](퇴사로 인하여 취소된 인원은 파란색으로 표기함)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 6명
직원
65,000
-
8,955.81
(주)

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 3명
직원
41,000
-
8,955.81
(주)

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층(삼평동, 다산타워)

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 현 실

(전 화) 031-600-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
41,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
16,540

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,258,661

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액 이상으로 결정)다. 행사기간부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능. 라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.마. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 3명
직원
41,000
-
8,955.81
(주)

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 8,955.81원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 16,400원 - 행사가격 : 16,540원 - 무위험수익률 : 2.99%
- 예상주가변동성 : 50.37% - 시가배당률 : 해당사항 없음 - 기대행사기간 : 7년4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
파버나인 — 신탁계약해지결과보고서 (20250312)
제출인: 파버나인

신탁계약해지결과보고서
6.0
주식회사파버나인

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지) http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 정 용 일

(전 화) 032-814-6900

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 파버나인

나. 주 소 :

인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2025년 03월 12일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권 주식회사

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 12일
특정금전신탁
1,500,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 천원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024.03.31
보통주식
226,213
793,919
52.93
-
-
-
1,500,000

2024.04.30
보통주식
140,267
482,047
32.14
-
-
-
1,500,000

2024.07.31
보통주식
22,048
75,175
5.01
-
-
-
1,500,000

2024.08.31
보통주식
46,000
144,939
9.66
-
-
-
1,500,000

2024.09.30
보통주식
198,507
644,158
21.47
-
-
-
3,000,000

2024.10.31
보통주식
72,336
228,267
7.61
-
-
-
3,000,000

2024.11.30
보통주식
189,936
571,119
19.04
-
-
-
3,000,000

2024.12.31
보통주식
202,962
607,789
13.51
-
-
-
4,500,000

2025.01.31
보통주식
25,318
75,701
1.68
-
-
-
4,500,000

2025.02.28
보통주식
52,950
158,183
3.52
-
-
-
4,500,000

2025.03.04
보통주식
50,000
151,947
3.38
-
-
-
4,500,000

계
-
1,226,537
3,933,244
87.04
-
-
-
-

- 상기 취득내역은 매매일 기준 월간 취득현황을 기재 하였으며, 2025년 3월 12일 현재 신탁계약을 통해 취득한 주식수를 포함하였습니다.- 2025년 03월 04일 해지한 신한투자증권의 신탁 1,500,000,000원이 포함되었 습니다.- 취득금액 및 처분 금액은 매매수수료 및 제세공과금을 포함하지 않은 금액입니다.- 전체신탁계약 현황

(단위 : 원)

구분
최초계약일
신탁금액
연장계약일
계약종료일
비고

1
2024.03.12
1,500,000,000
2024.12.12
2025.03.12
대신증권(해지)

3
2024.12.09
1,500,000,000
-
2025.06.09
신한투자증권

합계
3,000,000,000
-
-
-

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,500,000,000
-
1,496,081,195
-
3,918,805
신탁수수료외

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 12일
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,670,148
12.57
5,885,967
313,230
2.35
1,500,000
1,983,378
14.92
7,385,967

계
1,670,148
12.57
5,885,967
313,230
2.35
1,500,000
1,983,378
14.92
7,385,967
씨젠 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250312)
제출인: 씨젠

씨젠/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,228,388,600

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 2024 회계연도 배당금으로 상기 결산배당 외에 아래 분기 배당금을 기지급하였습니다.

(1) 1분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 9,225,738,200원)

(2) 2분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 9,251,177,200원)

(3) 3분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 9,237,421,600원)
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(200원)의 비율이며, 2024 회계연도 합산 1주당 배당금(800원)의 시가배당율은 3.4%입니다.
- 상기 5항의 배당금총액은 46,141,943주(자기주식 6,084,051주 제외)로 산정한 금액입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내의 일자이며, 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
티움바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250312)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
4
1

2. 당해부여주식(주)
107,500
20,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,832,500
1,258,661

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

※ 첨부[정정전](퇴사로 인하여 취소된 인원은 파란색으로 표기함)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤석원
미등기임원
60,000
-
10,033.16
-

OOO외 2명
직원 등
47,500
-
10,033.16
-

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
직원
20,000
-
10,033.16
-

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 11월 23일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층(삼평동, 다산타워)

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 현 실

(전 화) 031-600-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 11월 23일

종료일
2028년 11월 22일

행사가격 (원)
보통주식
18,770

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 11월 23일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,258,661

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 11월 23일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액 이상으로 결정)다. 행사기간부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능. 단, 사외이사에게 부여된 주식매수선택권의 경우 재임기간을 고려하여, 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 100%에 대해 행사 가능.다. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.라. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
직원
20,000
-
10,033.16
-

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 10,033.16원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 18,850원 - 행사가격 : 18,770원 - 무위험수익률 : 2.30% - 예상주가변동성 : 49.75% - 시가배당률 : 해당사항 없음 - 기대행사기간 : 7년4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KB제31호스팩 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: KB제31호스팩

KB제31호스팩/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
14,389,802,915
-

- 부채총계
2,122,959,019
-

- 자본총계
12,266,843,896
-

- 자본금
621,000,000
-

- 매출액
-
-

- 영업이익
-27,807,630
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,080,764
-

- 당기순이익
-7,973,884
-

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
24년도 설립한 법인으로 직전 사업연도 수치 미기재

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
12,266,843,896
-

자본금
621,000,000
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
12,266,843,896
-
-

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-27,807,630
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대성산업 — 주요사항보고서(감자결정) (20250312)
제출인: 대성산업

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
대성산업(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 12일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 이 은 우

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662, 9,11층

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지) http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 수

(전 화) 02-2170-2160

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
45,235,478

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

226,177,390,000
45,235,478,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
45,235,478
45,235,478

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
80

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2025년 05월 07일

7. 감자방법
액면가 5,000원의 보통주를액면가 1,000원으로 감액함(액면가 감액 무상감자)

8. 감자사유

자본구조 개선으로주주환원정책 기반 마련(배당가능이익 한도 등 증대)

9. 감자일정
주주총회 예정일
2025년 03월 28일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2025년 05월 02일

종료일
2025년 05월 28일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2025년 05월 29일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2025년 05월 07일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 12일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

2) 금번 당사의 액면가 감액 무상감자의 경우, 액면가 5,000원의 보통주를 액면가 1,000원으로 감액하여 자본금을 감소시키는 액면가 감액 무상감자로 감자 전·후 주식수의 변동은 없습니다. 또한, 감소된 자본금과 동일한 금액만큼 감자차익이 발생하여 감자 전·후 자본총계는 변동 없습니다.3) 당사는 24년말 순자산액(자본총계)이 자본금의 약 2.5배로 자본잠식과는 무관하나, 주주 배당을 위한 자본구조 개선 목적의 감자입니다. 4) 상법438조 제1항에 의거하여 특별결의로 결정하며, 동법439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자보호절차를 시행합니다.
5) 상기 4)항에 따른 채권자보호절차에서 이의제기 대상 채권액이 일금 10,000,000,000원을 초과하는 경우, 당사는 이사회 결의를 거쳐 감자를 철회 할 수 있습니다.
6) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대성산업 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시)  (20250312)
제출인: 유가증권시장본부

대성산업/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2025.03.12)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
대성산업(주) 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2025-03-12
15:23

4. 매매거래정지 해제일시
2025-03-13
09:00

5. 매매거래정지 사유
자본감소 10%이상

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 따라 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시
-

[파생시장안내] 상기 주권의 선물·옵션 종목이 상장되어 있는 경우 해당 선물·옵션도 동시에 매매거래 정지됨.
유신 — [기재정정]타인에대한담보제공결정  (20250312)
제출인: 유신

유신/타인에대한담보제공결정/(2025.03.12)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
타인에대한담보제공결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-12

3. 정정사유
담보제공기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 담보제공 내역 중 담보제공기간 종료일
2025-03-12
2026-03-22

오기정정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
청신레저주식회사

- 회사와의 관계
관계기업

2. 채권자
주식회사 하나은행

3. 채무(차입)금액(원)
8,000,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
6,900,000,000

자기자본(원)
126,955,852,855

자기자본대비(%)
5.43

대기업해당여부
해당

담보제공재산
서울특별시 용산구 갈월동 7-54 토지 및 건물

담보제공기간
시작일
2024-11-26

종료일
2026-03-22

5. 담보제공 총 잔액(원)
6,900,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-11-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기3의 채무금액 80억은 당사가 제공한 담보물건과 채무자 소유의 담보물건을 통하여 차입한 총액입니다.

2. 상기4의 자기자본은 2023.12.31일 결산 기준입니다.

3. 상기 4의 담보제공내역 중, 담보제공기간은 원채무의 상환일 까지입니다.
원채무가 연장될 경우, 담보제공기간도 연장 될 수 있습니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

청신레저주식회사
관계업
6,900,000,000
상환시까지
서울특별시 용산구 갈월동 7-54 토지 및 건물
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

청신레저주식회사
대한민국
대전광역시 유성구 테크노중앙로 120
417-87-02304

직업(사업내용)
골프장 운영업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
전경수
120,000
40

대표이사
전종호
15,000
5

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
82,745,083,805
자본금
3,000,000,000

부채총계
79,190,339,845
매출액
10,035,321,899

자본총계
3,554,743,960
당기순손익
430,397,384

외부감사인
더원공인회계감사반(제473호)
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
관계기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
전경수
최대주주

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
금전거래 잔액 150억 중 150억 전액 상환(2024.03.22)

전년도
금전거래 160억중 10억 상환(2022.12.29)

전전년도
금전거래 160억대여(2021.06.16)
헬릭스미스 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층

3. 의안 주요내용
보고사항: 2024년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의사항:

제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건
-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표 등 의결권 행사와 관련한 세부사항은 주주총회소집공고 및 의결권대리행사참고서류 공시 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김휘진
1979-05
3년
신규선임
-연세대학교 경제학
-(주)바이오솔루션 전략, M&A 담당
-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용범
1978-05
3년
신규선임
-중앙대학교 의과대학
-성균관대학교 대학원 의학박사
-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)
-
미래에셋비전스팩4호 — 정기주주총회결과  (20250312)
제출인: 미래에셋비전스팩4호

미래에셋비전스팩4호/정기주주총회결과/(2025.03.12)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,087
- 매출액
-

- 부채총계
2,024
- 영업이익
-39

- 자본금
810
- 당기순이익
191

- 자본총계
15,063
*주당순이익(원)
31

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제1기(2024년2월19일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-12

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-28 감사보고서 제출
2025-03-04 사업보고서(일반법인)
NH농우바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250312)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
농업회사법인 주식회사 농우바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년
03월 27일(목)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

- 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
RFHIC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250312)
제출인: RFHIC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
알에프에이치아이씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

회 사 명 :
알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :
조덕수

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로12길 110

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지) http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영본부장

(성 명) 김주현

(전 화)
031-8069-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 12일

종료일
2033년 03월 11일

행사가격 (원)
보통주식
17,350

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025년 03월 12일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제11조에 의거(2025년 03월 12일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
169,736

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(주1) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)는 이사회 결의일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 11조에 의거, 2025년 03월 12일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.(2) 행사가격 산정 방법자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균가격)과 권면액 중 높은 가격을 호가단위 절삭하여 행사가격 설정.<산술평균 행사가액 적용>1) 이사회 결의일 전일까지 2개월간 거래량 가중산술평균 가액 : 16,944원2) 이사회 결의일 전일까지 1개월간 거래량 가중산술평균 가액 : 17,881원3) 이사회 결의일 전일까지 1주일간 거래량 가중산술평균 가액 : 17,218원4) 위 1) 내지 3)의 가액 평균 : 17,348원<공정가치 산정방법 및 주요가정>1) 권리부여일 전일 종가 : 16,150원 (3월 11일 종가 적용)2) 행사가격 : 17,350원3)
산정방법 :

이항모형
4) 변동성 : 40.20%5) 할인율/무위험수익률 : 2.68%6) 행사기간 : 2028년 3월 12일 ~ 2033년 3월 11일7) 기대만기 : 2030년 9월 12일(3) 행사가격의 조정은 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상황주식의 상환 등의 경우 행사 가격을 조정함.(4) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
미등기임원
30,000
-
5,889.63
-

OOO
미등기임원
20,000
-
5,889.63
-

(주1) 부여대상자가 임직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
헥토이노베이션 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 헥토이노베이션

헥토이노베이션/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
9시

2. 장소
서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩7층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고/평가보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제16기(2024년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

- 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제4-1호 의안: 김민정 사내이사 선임의 건

제4-2호 의안: 최성국 사외이사 선임의 건

제4-3호 의안: 김용철 사외이사 선임의 건

제4-4호 의안: 김성현 기타비상무이사 선임의 건

- 제5호 의안: 감사 황지현 선임의 건

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민정
1973-06
2
신규선임
'12~현재 現) ㈜헥토이노베이션 구독사업부 부서장

김성현
1973-03
2
신규선임
'10~'12 前) 청와대 행정관
'12~'13 前) 농식품부 장관 정책보좌관
'21~'24 前) ㈜헥토 대표이사
'22~현재 現) ㈜헥토미디어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성국
1970-10
2
신규선임
'95~'97 前) 한국3M 마케팅 담당
'00~'18 前) 한국씨티은행 Wealth Management 지역 센터장
'18~'23 前) 다올자산운용 마케팅본부장
-

김용철
1964-09
2
신규선임
'91~'95 前) 연합뉴스 기자
'95~'24 前) SBS 보도본부 국장
'21~'24 前) 한국지식재산기자협회 회장
'25~현재 現) IPDaily 편집인
'25~현재 IPDaily 편집인

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황지현
1966-02
3
재선임
상근
'94~'01 前) SK텔레콤㈜ 기획조정실 팀장
'01~'04 前) 스틱인베스트먼트㈜ 이사
'12~'14 前) 에스에이티 부사장
'22~ 현재 現) ㈜헥토이노베이션 상근감사
대한화섬 — 주주총회소집결의  (20250312)
제출인: 대한화섬

대한화섬/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 동호로 310, 본사 교육장

4. 의안 주요내용
제62기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고, ② 영업보고,

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

※ 현금 배당(안) : 1주당 750원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김대정

제3-2호 의안 : 사외이사 서병선

제3-3호 의안 : 사외이사 장영수

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 서병선

제4-2호 의안 : 감사위원 장영수

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 제62기 정기주주총회 소집통지 및 기타집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대정
1968-03
2
신규선임
(현)대한화섬(주) 사업본부 화섬사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서병선
1962-08
2
신규선임
Texas A&M University, 경제학과 조교수
한국응용경제학회 회장
(현)고려대학교 식품자원경제학과 교수
-

장영수
1967-01
2
신규선임
대전지검, 서울서부지검 검사장
대구고검 검사장
(현)법무법인 일우 변호사
현대그린푸드(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서병선
1962-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
Texas A&M University, 경제학과 조교수
한국응용경제학회 회장
(현)고려대학교 식품자원경제학과 교수

장영수
1967-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
대전지검, 서울서부지검 검사장
대구고검 검사장
(현)법무법인 일우 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
싸이맥스 — 감사보고서제출  (20250312)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/감사보고서 제출/(2025.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
227,402,140,471
212,603,989,112

- 부채총계
53,733,731,499
50,078,579,995

- 자본총계
173,668,408,972
162,525,409,117

- 자본금
5,462,121,500
5,462,121,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
165,058,416,302
156,626,583,125

- 영업이익
23,405,364,176
7,112,986,673

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,110,608,503
14,922,832,192

- 당기순이익
15,412,505,405
11,826,612,218

- 지배기업 소유주지분 순이익
15,412,505,405
11,014,088,160

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
227,142,190,685
217,767,290,411

- 부채총계
53,731,619,099
50,081,307,456

- 자본총계
173,410,571,586
167,685,982,955

- 자본금
5,462,121,500
5,462,121,500

- 매출액
164,885,513,587
127,773,272,699

- 영업이익
23,390,455,938
9,819,684,938

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,726,245,235
19,373,753,506

- 당기순이익
10,035,837,455
16,776,500,353

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 최종 감사 결과에 따라 지난 2025년 2월04일 기공시하였던 "매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 공시의 내용과 일부 계정에서 변동이 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 정정공시를 갈음합니다

※ 관련공시
2025-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
173,668,408,972
162,525,409,117

자본금
5,462,121,500
5,462,121,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
173,668,408,972
162,525,409,117
154,095,940,044

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
뷰노 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20250312)
제출인: 뷰노

뷰노/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.12)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-12

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-12

3. 정정사유
단순오기 및 취득예정일자를 납입일로 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2025-03-12
2025-03-20

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 상기 ‘6. 취득예정일자'는 코어라인소프트 우선주의 발행일(납입일 : 2025년 3월 20일)로, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
라. 상기 ‘6. 취득예정일자'는 코어라인소프트 우선주의 납입일로, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
코어라인소프트
대표이사
김진국

자본금(원)
6,420,532,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
12,841,064
주요사업
소프트웨어 개발 및 공급업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
429,293

취득금액(원)
3,400,000,560

자기자본(원)
5,019,368,554

자기자본대비(%)
67.73

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
429,293

지분비율(%)
3.23

4. 취득방법
제3자배정 유상증자에 따른 우선주 취득

5. 취득목적
- 코어라인소프트의 제3자배정 유상증자 참여를 통한 양사간 협력관계 구축

6. 취득예정일자
2025-03-20

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
22,556,170,574
취득가액/자산총액(%)
15.07

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '1. 발행회사의 자본금'과 '발행주식총수'는 공시일 기준(주식회사 코어라인소프트)입니다.

나. 상기 ‘2. 자기자본', '7. 최근 사업연도말 자산 총액'은 당사의 2023년 말 연결 재무제표 기준입니다.

다. 상기 ‘4. 취득방법'은 코어라인소프트에서 진행하는 '제3자배정 유상증자'에 참여하여 우선주식 429,293주를 2025년 3월 21일에 취득할 예정입니다.

라. 상기 '6. 취득예정일자'는 코어라인소프트 우선주의 납입일로, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

마. 코어라인소프트와 당사 자산(VUNO Med-LungCT)에 대한 양수도 거래를 논의중에 있습니다. 관련 사항 확정 시 주요사항보고서를 제출 할 예정입니다.

바. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 주식회사 코어라인소프트의 재무상황을 표기하였으며, 당해년도는 2023년 말, 전년도는 2022년 말, 전전년도는 2021년 말에 해당합니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
15,862
4,152
11,710
6,187
4,101
-14,083

전년도
5,600
3,425
2,175
4,886
4,091
-10,212

전전년도
14,758
2,966
11,792
1,629
2,161
-7,450

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 코어라인소프트
대한민국
서울특별시 마포구 동교로19길 12(서교동)
264-81-03385

직업(사업내용)
소프트웨어 개발 및 공급업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김진국
1,486,220
11.57

대표이사
김진국
1,486,220
11.57

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
15,862
자본금
6,187

부채총계
4,152
매출액
4,101

자본총계
11,710
당기순손익
-14,083

외부감사인
한울회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
티움바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250312)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 8월 4일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
4
3

2. 당해부여주식(주)
80,000
75,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,832,500
1,258,661

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

※ 첨부[정정전](퇴사로 인하여 취소된 인원은 파란색으로 표기함)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

전재은
직원
60,000
-
8,295.25
-

OOO외 2명
직원
20,000
-
8,295.25
-

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.주3) 부여대상자와의 관계는 부여당시의 기준입니다.[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

전재은
직원
60,000
-
8,295.25
-

OOO외 1명
직원
15,000
-
8,295.25
-

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.주3) 부여대상자와의 관계는 부여당시의 기준입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 8월 4일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층(삼평동, 다산타워)

(전 화)070-4162-7320

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 현 실

(전 화) 070-4162-7320

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
75,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 08월 04일

종료일
2027년 08월 03일

행사가격 (원)
보통주식
15,353

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 08월 04일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,258,661

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 08월 04일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액 이상으로 결정)다. 행사기간부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능. 단, 사외이사에게 부여된 주식매수선택권의 경우 재임기간을 고려하여, 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 100%에 대해 행사 가능.다. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.라. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

전재은
직원
60,000
-
8,295.25
-

OOO외 1명
직원
15,000
-
8,295.25
-

주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주2) 공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.주3) 부여대상자와의 관계는 부여당시의 기준입니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 8,295.25원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 14,550원 - 행사가격 : 15,353원 - 무위험수익률 : 1.15% - 예상주가변동성 : 58.85% - 시가배당률 : 해당사항 없음 - 기대행사기간 : 7년4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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