eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아난티 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 아난티

아난티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room1

3. 의안 주요내용
□ 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

5) 제38기 재무제표 및 연결재무제표 보고

□ 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제38기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제499조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 2025.03.11. 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이만규
1970-06
3년
재선임
2004.01 ~ 현재 ㈜아난티 대표이사
2012.11 ~ 현재 ㈜아난티코브 대표이사
2022.05 ~ 현재 ㈜아난티강남 대표이사
2022.04 ~ 현재 ㈜아난티한라 대표이사
연세대학교 경영학 학사

노시현
1979-07
3년
신규선임
2020.12 ~ 현재 (현)㈜아난티 이사보
2016.11 ~ 2020.10 마리오쇼핑㈜ 팀장
순천향대학교 컴퓨터공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선근우
1980-09
3년
신규선임
2024.10 ~ 현재 주식회사 엔비지 사외이사
2020.08 ~ 현재 해양수산부 경영평가 위원
2020.01 ~ 현재 부산광역시 감사위원회 위원
2019.02 ~ 2022.08 부산광역시 지방세 심의위원
2017.01 ~ 현재 선우회계세무컨설팅 대표이사
2014.04 ~ 2016.12 ㈜부산도시가스
부산대학교 행정학과 석사
한양대학교 경영학부 학사
주식회사 엔비지(사외이사)
세진중공업 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 세진중공업

세진중공업/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18
(주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표(별도 및 연결) 및

이익 잉여금처분(안) 승인의 건

* 현금배당(안): 보통주 1주당 200원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 정관 제2조 (목적) 추가

제3호 의안 : 사외이사 장일근 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 상근감사 강주형 선임의 건 (재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 사외이사는 일신상의 사유로 인하여 자진 사임을 하였으며, 사임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제26기 정기 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정임.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장일근
1955-12
3
신규선임
- 前) HD현대미포 경영지원 총괄 전무
- 前) 세진중공업 상근감사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강주형
1969-10
3
재선임
상근
- 前) 국인공제회 증권 운용 본부장
- 前) 한국초저온 감사(비상근)
- 現) 세진중공업 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
19. 건물설비 설치 공사업
20. 배관 및 냉.난방 공사업
사업영역 확장에 따른
목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
넥센타이어 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 최대주주등과의 거래내역 보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○제1호 의안 : 제67기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김현석 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사외이사 정수미 선임의 건

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정수미 선임의 건

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강호찬
1971-10
3
재선임
現)넥센타이어(주) 대표이사 부회장

김현석
1966-01
3
신규선임
現)넥센타이어(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황각규
1955-04
3
재선임
前)롯데지주 대표이사 부회장
한미글로벌 사외이사

홍용택
1971-10
3
재선임
現)서울대학교 전기정보공학부 교수
-

정수미
1981-02
3
신규선임
現)연세대학교 경영대학 부교수
한화비전 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황각규
1955-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)롯데지주 대표이사 부회장

홍용택
1971-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)서울대학교 전기정보공학부 교수

정수미
1981-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)연세대학교 경영대학 부교수
드래곤플라이 — 투자판단관련주요경영사항 (경영지배인 선임의 건) (20250311)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.11)투자판단 관련 주요경영사항(경영지배인 선임의 건)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
경영지배인 선임의 건

2. 주요내용
1. 성 명 : 김정한

2. 생년월일 : 1970. 02. 22.

3. 주요약력

- (전)한국거래소 공시팀장
- (전) 스카이플레이 전무

4. 선임의 목적
- 자금조달을 통한 재무구조 개선

5. 경영지배인의 업무범위
- 경영업무 전반에 관한 관리/통제

6. 경영지배인의 권한과 의무
- 상법 제401조의2(업무집행지시자 등의 책임)에 의거, 업무집행상의 법적권한 및 책임을 짐

7. 경영지배인의 임기
- 2025.03.11. ~ 주주총회에서 신규 이사 선임시까지

8. 경영지배인을 둘 장소 : (주)드래곤플라이 본점

3. 사실발생(확인)일
2025-03-11

4. 결정일
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
드래곤플라이 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
주주총회 개최일 변경 및 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
2025-03-17
2025-04-30

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김영
진 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 신창
하 선임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 우정
민 선임의 건
제1-4호 의안 : 사외이사 강성
민 선임의 건
제1-5호 의안 : 사외이사 양용
구 선임의 건
추후 이사회에서 결정

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-04-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
추후 이사회에서 결정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-12-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-
SK이노베이션 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250311)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
48,374,186,958,253
33,250,717,322,811

- 부채총계
32,169,823,106,181
21,784,211,523,987

- 자본총계
16,204,363,852,072
11,466,505,798,824

- 비지배지분 제외 자본총계
9,881,416,504,227
6,948,813,924,315

- 자본금
290,332,736,500
243,721,371,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,403.5
2,851.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
14,034,741,024,031
12,897,212,417,944

- 영업이익
-1,086,562,302,884
-581,824,145,080

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,329,641,556,561
-952,462,264,316

- 당기순이익
-2,061,685,204,839
-748,136,535,178

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,983,775,706,677
-736,486,633,555

4. 연결대상 종속회사 수
19
15

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
22,438,205,128,863
16,144,259,513,081

- 부채총계
12,473,762,276,369
8,641,156,481,416

- 자본총계
9,964,442,852,494
7,503,103,031,665

- 자본금
290,332,736,500
243,721,370,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,432.1
3,078.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
7,599,626,449,450
8,469,679,374,832

- 영업이익
-854,129,058,755
-860,907,652,907

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,305,182,893,098
-1,064,465,902,329

- 당기순이익
-984,560,476,222
-846,763,813,470

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 41.1%입니다.

**본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
선광 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 선광

선광/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
659,569,508,080
639,428,048,786

- 부채총계
262,489,992,921
277,003,384,434

- 자본총계
397,079,515,159
362,424,664,352

- 자본금
6,600,000,000
6,600,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
186,752,030,108
185,300,554,838

- 영업이익
36,374,328,619
39,087,432,544

- 법인세비용차감전계속사업이익
35,400,660,665
32,763,066,231

- 당기순이익
28,298,497,727
29,836,757,952

- 지배기업 소유주지분 순이익
28,481,380,320
29,808,892,370

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
452,784,219,120
417,818,253,572

- 부채총계
72,521,841,915
62,360,957,926

- 자본총계
380,262,377,205
355,457,295,646

- 자본금
6,600,000,000
6,600,000,000

- 매출액
94,798,596,298
94,594,642,213

- 영업이익
21,180,545,940
22,645,344,650

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,518,230,851
23,073,611,068

- 당기순이익
19,337,264,382
17,570,152,808

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
395,545,852,343
360,756,941,699

자본금
6,600,000,000
6,600,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
397,079,515,159
362,424,664,352
341,585,626,027

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국가구 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 한국가구

한국가구/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
239,299,815,480
222,162,824,728

- 부채총계
49,950,369,076
45,981,625,058

- 자본총계
189,349,446,404
176,181,199,670

- 자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
128,719,457,546
102,947,090,163

- 영업이익
17,822,858,597
12,426,948,013

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,106,586,842
13,946,278,119

- 당기순이익
15,985,694,911
11,017,349,911

- 지배기업 소유주지분 순이익
15,991,641,639
11,022,690,477

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
124,465,245,851
123,829,793,524

- 부채총계
17,425,105,941
18,490,400,137

- 자본총계
107,040,139,910
105,339,393,387

- 자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

- 매출액
19,245,142,402
18,280,605,112

- 영업이익
474,512,069
117,494,267

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,572,008,939
5,146,241,755

- 당기순이익
4,387,519,639
5,024,653,781

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

2. 당사는 상법 제449조의2와 정관 제41조 제4항 및 제44조 4항에 따라 상기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함, 1주당 배당금 175원)를 이사회 결의로 승인하고 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 예정일 : 2025년 03월 12일)

※ 관련공시
2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
185,927,393,209
172,678,199,747

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
189,349,446,404
176,181,199,670
168,677,071,453

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
크라운해태홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)크라운해태홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
상상인증권 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 상상인증권

상상인증권/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 30

3. 장소
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 22층 스위치22

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제72기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표
승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 후보 황원경 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 후보 김석구 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 후보 이창근 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사1명, 후보 김성균)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 김석구 선임의 건

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 이창근 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사의 임기는 2년으로 제72기 정기주주총회일(2025.03.26)로부터 제74기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지입니다.

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가
가능합니다.

- 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다.

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황원경
1970-04
2
재선임
현) (주)상상인증권 준법감시인
전) (주)상상인증권 경영기획본부장
전) (주)상상인증권 준법감시인
전) (주)상상인증권 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성균
1965-10
2
재선임
현) 중앙대학교 교수
전) 국세청 국세심사위원
전) 조세심판원 조세심판관
전) 법무법인 KCL 변호사
OK저축은행 사외이사

김석구
1960-02
2
신규선임
전) BNK투자증권 감사
전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과
전) 하나엠엠씨 부사장
-

이창근
1964-11
2
신규선임
전) 다올투자증권 부회장
전) 다올투자증권 대표이사/사장
전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성균
1965-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) 중앙대학교 교수
전) 국세청 국세심사위원
전) 조세심판원 조세심판관
전) 법무법인 KCL 변호사

김석구
1960-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) BNK투자증권 감사
전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과
전) 하나엠엠씨 부사장

이창근
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 다올투자증권 부회장
전) 다올투자증권 대표이사/사장
전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장
한솔테크닉스 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 한솔테크닉스

한솔테크닉스/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
880,015,173,790
954,035,007,249

- 부채총계
367,642,900,986
479,360,236,353

- 자본총계
512,372,272,804
474,674,770,896

- 비지배지분 제외 자본총계
367,723,900,659
346,281,255,523

- 자본금
160,549,390,000
160,549,390,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
229.0
215.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,199,483,140,800
1,302,679,102,712

- 영업이익
33,354,584,118
48,937,418,076

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,947,974,094
43,872,049,914

- 당기순이익
23,176,851,498
38,973,271,863

- 지배기업 소유주지분 순이익
6,716,935,212
43,232,555,547

4. 연결대상 종속회사 수
6
6

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
523,373,477,623
565,935,710,409

- 부채총계
220,837,956,215
262,027,137,967

- 자본총계
302,535,521,408
303,908,572,442

- 자본금
160,549,390,000
160,549,390,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
188.4
189.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
572,709,039,239
717,109,627,869

- 영업이익
-5,398,628,676
28,010,519,732

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,242,473,382
47,391,989,275

- 당기순이익
1,638,911,728
46,482,594,306

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며, 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
롯데지주 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 롯데지주

롯데지주/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워 31F SKY31 컨벤션 컨퍼런스A

4. 의안 주요내용
제58기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안: 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건

※ 1주당 배당금 지급 예정액 : 보통주 1,200원, 우선주 1,250원

② 제2호 의안: 사내이사 이동우 선임의 건 (임기 2년)

③ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 서영경 선임의 건 (임기 2년)

④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 보수 한도: 150억 / 대상인원: 9명예정(사내이사 4명 예정, 사외이사 5명 예정)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동우
1960-09
2
재선임
12년~14년 ㈜호텔롯데 롯데월드 대표이사
15년~20년 롯데하이마트㈜ 대표이사 사장
20년~21년 롯데지주㈜ 대표이사 사장
21년~ 現 롯데지주㈜ 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영경
1963-07
2
신규선임
13년~16년 한국은행 부총재보
16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수
18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대)
20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원
24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서영경
1963-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
13년~16년 한국은행 부총재보
16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수
18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대)
20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원
24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수
동구바이오제약 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제42기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)

3-1호 의안: 사내이사 장준일 선임의 건(재선임)

3-2호 의안: 사외이사 이용욱 선임의 건(신규 선임)
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원회 위원 이용욱 선임의 건(신규 선임)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장준일
1973-05
3년
재선임
명지대학교 경영학과
(주)시큐어소프트
한미반도체(주)
(주)양지사
(주)동구바이오제약 재경팀장
現, (주)동구바이오제약 재무전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용욱
1964-10
3년
신규선임
고려대학교 법학과
연세대학교 경영전문대학원
아시아나항공 법무팀
아시아나항공 고문변호사
금호아시아나그룹 법무팀장
아시아나항공 전략기획본부장
금호아시아나그룹 법무실장
아시아나항공 법무실장
現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이용욱
1964-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
연세대학교 경영전문대학원
아시아나항공 법무팀
아시아나항공 고문변호사
금호아시아나그룹 법무팀장
아시아나항공 전략기획본부장
금호아시아나그룹 법무실장
아시아나항공 법무실장
現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사
아이비김영 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 아이비김영

아이비김영/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,300,913,100

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-10

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 상기 5. 배당금총액(원)은 배당기준일 현재 총 발행주식수 44,946,655주에서 자기주식 1,582,885주를 제외한 43,363,770주를 기준으로 산정하였습니다.

3. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 이사회 승인 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
엑스페릭스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 엑스페릭스

엑스페릭스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
보고사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
나. 부의안건

제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건
나. 부의안건

제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인)

제3호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인)

제3호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권연옥
1980-11
3년
신규선임
現 엑스플러스 이사
前 뉘앙스 브랜드마케팅
前 원광대학교 강사
前 LOFAM S.R.L 패션비지니스 회사
드림어스컴퍼니 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
247,300,675,294
236,448,698,787

- 부채총계
100,603,886,390
71,571,467,930

- 자본총계
146,696,788,904
164,877,230,857

- 자본금
37,810,786,500
37,810,786,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
225,062,659,788
270,330,896,112

- 영업이익
-3,154,088,947
-3,493,557,752

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,076,794,828
-2,215,924,460

- 당기순이익
-17,773,265,429
-2,901,527,269

- 지배기업 소유주지분 순이익
-17,773,265,429
-2,901,527,269

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
234,792,891,011
230,109,314,567

- 부채총계
94,717,930,433
66,166,553,459

- 자본총계
140,074,960,578
163,942,761,108

- 자본금
37,810,786,500
37,810,786,500

- 매출액
185,906,579,313
247,221,229,446

- 영업이익
-8,361,828,241
-5,503,716,816

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,941,689,602
-6,349,778,447

- 당기순이익
-23,071,187,951
-6,322,052,593

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표와 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 당사는 2024년 12월 30일 이사회를 통해 아이리버 사업부문 일체 양도를 결의하였고, 중단영업 공시기준에 따라 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하였습니다. 재작성된 전기 재무제표 금액은 첨부된 감사보고서를 참고 바랍니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2025년 02월 12일에 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동', '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)' 공시자료의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-12 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
146,696,788,904
164,877,230,857

자본금
37,810,786,500
37,810,786,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.42
1.34
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-2,076,794,828
-2,215,924,460
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
146,696,788,904
164,877,230,857
167,783,577,323

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,361,828,241
5,503,716,816
9,721,547,442
-
8,688,893,243

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
바이젠셀 — 주식매수선택권행사  (20250311)
제출인: 바이젠셀

바이젠셀/주식매수선택권행사/(2025.03.11)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

19,263,740
1,059,400
-
-
1,059,400
5.5%

2. 신주상장예정일
2025-03-28

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사수량이 발행주식총수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 '총발행주식수(주)'는 공시 제출일 현재 기준 총발행주식수이며, 금번 주식매수선택권 행사수량(1,059,400주)은 반영되어 있지 않은 주식수입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 다음과 같습니다.
(1) 1회차 주식매수선택권 부여 및 행사 내역

- 부여일 : 2018.03.30

- 총부여주식수 : 130,780주

- 취소주식수 : 0주

- 기행사주식수 : 130,780주

- 금번행사주식수 : 0주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가격 : 625원

- 행사기간 : 2020.03.30~2023.03.30

(2) 2회차 주식매수선택권 부여 및 행사 내역

- 부여일 : 2019.03.14

- 총부여주식수 : 1,111,760주

- 취소주식수 : 2,640주

- 기행사주식수 : 49,720주

- 금번행사주식수 : 1,059,400주

- 잔여주식수 : 0 주

- 행사가격 : 1,250원

- 행사기간 : 2021.03.14~2026.03.14

(3) 3회차 주식매수선택권 부여 및 행사 내역

- 부여일 : 2021.03.25

- 총부여주식수 : 847,360주

- 취소주식수 : 12,800주

- 기행사주식수 : 218,440주

- 금번행사주식수 : 0주

- 잔여주식수 : 616,120주

- 행사가격 : 2,200원

- 행사기간 : 2023.03.25~2028.03.25

(4) 4회차 주식매수선택권 부여 및 행사 내역

- 부여일 : 2023.12.12

- 총부여주식수 : 50,000주

- 취소주식수 : 0 주

- 기행사주식수 : 0 주

- 금번행사주식수 : 0 주

- 잔여주식수 : 50,000주

- 행사가격 : 5,110원

- 행사기간 : 2025.12.12~2030.12.12

4. 1,2,3,4회차의 경우 2021년 2월 2일 액면분할, 2021년 3월 10일 무상증자, 2022년 4월 25일 무상증자를 반영한 주식수 및 행사가격입니다.

5. 금번 행사된 주식매수선택권은 상장일(2021년 8월 25일 코스닥상장) 전에 부여되어 관련 공시는 없습니다.

6. 신주상장예정일은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2025-03-11
등기임원
김태규
1,250원
500원
1,059,400
-
-
1,059,400

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

666,120
666,120
-
-
-
현대바이오랜드 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 현대바이오랜드

현대바이오랜드/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
194,726,222,347
184,068,929,551

- 부채총계
56,717,857,643
48,084,933,604

- 자본총계
138,008,364,704
135,983,995,947

- 자본금
15,000,000,000
7,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
119,519,059,197
101,690,823,732

- 영업이익
16,364,543,186
7,084,856,487

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,883,618,799
9,992,334,521

- 당기순이익
5,703,130,975
8,056,171,301

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,703,130,975
8,056,171,301

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
180,923,050,494
167,600,274,989

- 부채총계
50,683,644,804
32,664,093,634

- 자본총계
130,239,405,690
134,936,181,355

- 자본금
15,000,000,000
7,500,000,000

- 매출액
119,505,615,811
96,697,001,406

- 영업이익
16,477,294,728
13,762,667,276

- 법인세비용차감전계속사업이익
538,937,391
157,827,785

- 당기순이익
-3,059,003,733
-2,844,557,476

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 제출한 본 감사보고서는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 직전사업연도 연결/별도 재무내용은 전기에 제출한 감사보고서상 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 2024년 중단영업(종속회사 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD. 제외)을 반영할 경우 연결 손익내용이 전년도 공시된 손익과 차이가 발생합니다.

중단영업 영향으로 직전사업연도의 변경되는 항목은 아래와 같습니다.

*매출액

: 101,690,823,732원 → 96,719,665,540원

*영업이익

: 7,084,856,487원 → 13,464,330,710원

*법인세비용차감전계속사업이익

: 9,992,334,521원 → 17,445,663,153원

*당기순이익, 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금은 변동사항 없음

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
138,008,364,704
135,983,995,947

자본금
15,000,000,000
7,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
138,008,364,704
135,983,995,947
129,286,620,562

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
6,539,181,406

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대신증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20250311)
제출인: 대신증권

대신증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.11)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
2025년 대신증권(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 목표 설정

가. 목표

- 자본확대 기간(2025년 ~ 2028년)

: 자기자본 4조원(별도기준) 달성 및 초대형IB 지정

- 이익확대 기간(~ 2030년)

: ROE 10% (연결기준)

나. 배당정책

- 목표 최소 주당배당금 : 1,200원

- 배당성향(별도 기준) : 30~40%

다. 비과세 배당

- 총 4,000억원 이내의 비과세 배당실시

라. 소통

- 이해관계자 소통 강화

2. 달성 계획

가. 자본/이익확대 목표

- 2028년까지 자기자본 4조원 달성 후, 이를 기반으로

이익 확대 추구

나. 비과세 배당

- 자본준비금 활용을 통해 비과세 배당을 실시

3. 결정일자
2025-03-10

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-11

관련 웹페이지
https://company.daishin.com

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 결정일자'는 당사의 이사회 개최일입니다.
- 세부사항은 첨부된 '2025년 대신증권(주) 기업가치 제고 계획'을 참고하시기 바랍니다.
- 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있으며, 중요한 변경사항이 있을 경우 재공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-
HLB바이오스텝 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: HLB바이오스텝

HLB바이오스텝/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 11시

2. 장소
인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38 에이치엘비바이오스텝 4층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 진양곤 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 문정환 재선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김종호 신규선임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 백성진 신규선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 성상현 재선임의 건

제2-6호 의안: 사외이사 최천 신규선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 백창현 재선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3년
재선임
前) HLB생명과학(주) 대표이사
現) HLB(주) 대표이사
現) HLB바이오스텝(주) 사내이사

문정환
1962-07
3년
재선임
現) HLB바이오스텝(주) 대표이사
現) HLB그룹 부회장

김종호
1970-07
3년
신규선임
前) 보령제약 개발 이사
前) 아이젠사이언스 부사장
現) HLB바이오스텝(주) 사장

백성진
1969-09
3년
신규선임
前) (주)바이오톡스텍 연구소장
現) HLB바이오코드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성상현
1965-12
3년
재선임
現) 동국대학교 경영학과 교수
現) 한국윤리경영학회 회장
現) 한국경영학회 부회장
現) 인사혁신처 정책자문위원
現) HLB바이오스텝(주) 사외이사
現) (주)로크미디어 사외이사
(주)로크미디어 사외이사

최천
1968-01
3년
신규선임
前) 국가정보원(1급)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백창현
1967-03
3년
재선임
상근
前) 한국은행 예산심의위원
前) 방송통신위원회 평가소위원회 위원
前) 삼일회계법인
現) 대현회계법인 부대표
現) HLB바이오스텝(주) 상근감사
코스맥스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250311)
제출인: 코스맥스

코스맥스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.11)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-03-12
09:00

장소
서울 여의도 등

2. 참가 대상자
주요 기관투자자

3. 개최목적
메리츠증권 NDR

4. 개최방법
대면미팅

5. 후원기관
메리츠증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 사업 현황 설명

7. 결정일자
2025-03-11

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://www.cosmax.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정 : 3/12(수)~13(목), 9:00~16:00
- 상기 개최 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼성화재해상보험 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
87,269,492,540,789
85,019,029,989,421

- 부채총계
71,667,277,794,649
68,874,631,707,984

- 자본총계
15,602,214,746,140
16,144,398,281,437

- 비지배지분 제외 자본총계
15,567,056,119,567
16,114,211,783,285

- 자본금
26,473,418,500
26,473,418,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
58,802.59
60,869.40

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
22,656,967,660,667
20,824,707,330,168

- 영업이익
2,649,596,688,033
2,357,283,417,485

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,744,549,080,717
2,446,581,756,142

- 당기순이익
2,076,797,712,983
1,821,614,343,047

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,073,571,536,369
1,818,433,660,138

4. 연결대상 종속회사 수
72
67

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
85,223,562,940,379
83,617,400,318,567

- 부채총계
69,927,725,392,902
67,712,224,851,601

- 자본총계
15,295,837,547,477
15,905,175,466,966

- 자본금
26,473,418,500
26,473,418,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
57,778.10
60,079.79

라. 손익내용(원)

- 매출액
21,966,496,354,064
20,328,956,453,966

- 영업이익
2,699,543,858,439
2,376,224,937,393

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,704,084,374,995
2,361,056,418,474

- 당기순이익
2,047,781,248,104
1,755,374,286,951

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의

재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가

아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

- 매출액은 포괄손익계산서 상 보험영업수익과 투자영업수익의

합산금액임

※ 관련공시
-
SK — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250311)
제출인: SK

SK/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
SK에너지㈜
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
17,331,611,105,422
19,295,663,911,380

- 부채총계
13,075,235,477,738
14,612,234,955,339

- 자본총계
4,256,375,627,684
4,683,428,956,041

- 비지배지분 제외 자본총계
4,256,375,627,684
4,683,428,956,041

- 자본금
205,861,495,040
241,194,130,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,067.59
1,941.77

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
43,419,439,257,053
43,625,464,877,859

- 영업이익
53,759,888,451
409,219,371,839

- 법인세비용차감전계속사업이익
-546,826,819,567
212,137,472,399

- 당기순이익
-462,549,181,861
155,052,384,870

- 지배기업 소유주지분 순이익
-462,549,181,861
154,859,763,560

4. 연결대상 종속회사 수
9
9

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
17,237,737,814,508
19,264,330,890,226

- 부채총계
13,123,135,494,163
14,651,533,417,289

- 자본총계
4,114,602,320,345
4,612,797,472,937

- 자본금
205,861,495,000
241,194,130,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,998.72
1,912.48

라. 손익내용(원)

- 매출액
43,278,264,415,199
43,495,908,029,165

- 영업이익
51,522,932,089
401,809,568,524

- 법인세비용차감전계속사업이익
-578,027,027,500
210,314,853,561

- 당기순이익
-502,425,096,286
158,116,703,299

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. SK에너지(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 SK에너지(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.9%입니다.

2. 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
유화증권 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 유화증권

유화증권/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
771,352,960,922
802,953,282,668

- 부채총계
260,119,655,443
296,900,932,139

- 자본총계
511,233,305,479
506,052,350,529

- 자본금
74,178,840,000
74,178,840,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
689.19
682.21

라. 손익내용(원)

- 매출액
37,655,223,508
32,324,635,575

- 영업이익
12,200,935,029
-429,524,300

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,838,698,122
8,823,838,063

- 당기순이익
17,778,797,328
7,336,575,701

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 내용은 외부감사인이 회사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표를 근거로 작성되었으며, 이사회의 승인을 거쳐 정기주주총회 진행 간 의장의 보고사항으로 진행될 예정입니다.

- 2025년 1월 15일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-01-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
세아홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250311)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)아이언그레이
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
666,039,628,021
661,152,815,748

- 부채총계
67,082,212,467
96,936,611,968

- 자본총계
598,957,415,554
564,216,203,780

- 자본금
4,539,000,000
4,539,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
13,195.8
12,430.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
75,686,915,717
30,507,542,768

- 영업이익
31,896,983,008
1,320,948,838

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,497,964,553
-527,188,072

- 당기순이익
21,115,554,505
846,585,666

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회(이사회)의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 본 공시로 2025년 2월 7일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경(자회사의 주요경영사항)"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
플래티어 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 플래티어

플래티어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 12층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 김명구 선임의 건
-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 기타 상세사항은 별도로 공시될 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명구
1972-05
3년
재선임
2006~2014 세계로선박금융㈜ 부장
2014~현재 ㈜플래티어 경영지원실장/CFO
자비스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 자비스

자비스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09시 30분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 결손보전승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김광용 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김태식 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형철
1965-02
3년
신규선임
88. 한양대학교 전자공학 졸
99. 아주대학교 정보전자 석사
88~02. 삼성전자
02~현재. 자비스 대표이사

김광용
1977-12
3년
신규선임
03. 동의대 컴퓨터공학과 졸
03~현재. 자비스 품질관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태식
1960-02
3년
신규선임
84~99. 삼성전자
99~09. 페어차일드 반도체외주총괄 상무
09~11. 대니무역 부사장
11~14. 대니BMT 대표이사
15~현재. 한양대학교 산학협력중점교수
-
유라테크 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 유라테크

유라테크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사 1층 강당

3. 의안 주요내용
제38기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제38기('24.01.01~'24.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
(현금배당: 주당 300원)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 한용빈 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 엄문경 선임의 건

제2-3호 의안: 기타비상무이사 엄민영 선임의 건

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원2인, 사외이사가 아닌 감사위원1인 총3명으로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄문경
1966-02
3
신규선임
現 (주)세원전자 대표이사

엄민영
1970-10
3
신규선임
現 (주)동국산업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한용빈
1965-09
3
신규선임
前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
前 현대모비스 재경본부장(부사장)
前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한용빈
1965-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
前 현대모비스 재경본부장(부사장)
前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)
벨로크 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 벨로크

벨로크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09시 00분

2. 장소
울산광역시 중구 종가8길 45, 1층(복산동)

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
안티드론 통합솔루션 제조 및 판매
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
넥스트아이 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
회의목적사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건
제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건
제2-2호 : 사내이사 장쇼오루(ZHANG XIAORU) 재선임의 건
제2-3호 : 사내이사 한예예(HAN RUIRUI) 재선임의 건
제2-4호 : 사외이사 양옥정(YANG YUJING) 재선임의 건
제2-5호 : 사외이사 유증휘(LIU ZENGHUI) 재선임의 건
제3호 의안 : 감사 장동신(ZHANG DONGCHEN) 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진광
(CHEN GUANG)
1973-12
3
재선임
유미도미용연쇄집단 이사장
견지인터넷과학기술 이사장
북경항화중서의종합병원 이사
곤봉지신화장품 이사장
현)넥스트아이 대표이사

장쇼오루
(ZHANG XIAORU)
1979-01
3
재선임
타이완퉈푸일용품그룹 회계
현)유미도그룹 재무총괄
현)넥스트아이 사내이사

한예예(HAN RUIRUI)
1980-09
3
재선임
상하이아트디자인회사 매체계획
북경애보신상업소매기업 마케팅팀 경리
현)유미도그룹 부사장
현)넥스트아이 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양옥정
(YANG YUJING)
1973-06
3
재선임
북경금일그룹 광저우지사 CEO
현)유미도그룹 부사장
현)넥스트아이 사내이사
-

유증휘
(LIU ZENGHUI)
1956-08
3
재선임
90.02 Beijing Zhongnanhai Amateur University 행정관리 학사
73.12 ~ 91.07 중국 공산당 중앙 판공청 비서국 과장, 부처장, 처장등 직무 역임
91.07 ~ 95.10 대외경제무역합작부 중국 남광그룹 부총경리 노동조합 위원장등 직무 역임
95.10 ~ 01.10 중국방직품수출입상회 부회장
01.10 ~ 14.08 중국오광화공수출입상회 비서장
14.08 ~ 현재 중국오광산업 기술혁신 전략연맹부 이사장, 심양대학교 북경고등비서 학원 교수겸임
현)넥스트아이 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장동신
(ZHANG DONG CHEN)
1977-08
3
재선임
상근
Pacific Century Global 중국수석대표
Baidu바이두그룹 부총재
젠츠후렌과학기술 CEO
NEXTEYE 사외이사
현) Baidu바이두그룹 부총재겸 편집장
현) 넥스트아이 감사
휴먼테크놀로지 — 전환청구권행사 (제9회차) (20250311)
제출인: 휴먼테크놀로지

휴먼테크놀로지/전환청구권행사/(2025.03.11)전환청구권행사(제9회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
438,724

-발행주식총수(주)
23,628,082

-발행주식총수 대비(%)
1.86

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 전환청구권 행사주식수를 제외한 발행주식총수 입니다.

※관련공시
2024-01-17 전환사채권발행결정(제9회차)
2024-01-18 전환사채권발행결정(제9회차)
2024-02-21 전환사채권발행결정(제9회차)
2024-03-04 전환사채권발행결정(제9회차)
2024-03-12 전환사채권발행결정(제9회차)
2024-03-11 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)
2024-06-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)
2024-11-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-11
9
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,500,000,000원
3,419
438,724
2025-04-03

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

9
7,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,500,000,000
KRW : South-Korean Won
3,419
1,608,657
헝셩그룹 — 전환가액의조정 (제1, 2회차) (20250311)
제출인: 헝셩그룹

헝셩그룹/전환가액의조정/(2025.03.11)전환가액의조정(제1, 2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
324
255

2
비상장
324
255

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,172,839
7,843,137

2
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,086,419
3,921,568

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 회사가 주식배당, 본 전환사채 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다. 단, 신주 발행을 수반하지 않는 자본금 증가의 경우 조정하지 않는다.

전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A + B ×(C/D)} ÷ (A + B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가액
D: 시가

위 산식에서, 1) “기발행주식수”는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “신발행주식수”는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, 3) “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 4) “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 제1호 내지 제3호와 별도로, 발행일로부터 매 3개월 경과일(만일 어느 해당일이 코스닥시장 정상 개장일이 아닌 경우에는 그 직후의 개장일을 기준으로 함) 마다 전환가액을 조정하되 “전환가 조정일” 전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 ‘최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 ’과 ‘최근일 가중산술평균주가’ 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

5) 상기 제4호와는 별도로, 위 제4호에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정가액)이내로 하고 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

- 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 253.29원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 248.75원
C. 최근일가중산술평균주가 : 251.59원
D. "A,B,C"의 산술평균 : 251.21원
E. 기준주가[MAX(C,D)] : 251.59원
F. 최저 조정가액 한도 : 254.8원

(최초 전환가액의 70%)
G. 조정전 전환가액 : 324원
H. 조정가액 : 255원(원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-11

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-06-10 전환사채권발행결정(제1회차)
2024-06-10 전환사채권발행결정(제2회차)
2024-06-11 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2024-06-11 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2024-09-11 전환가액의조정(제1,2회차)
2024-12-11 전환가액의조정(제1,2회차)
KS인더스트리 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: KS인더스트리

KS인더스트리/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:30

2. 장소
경상남도 함안군 군북면 석교천길 223 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 김인겸 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인겸
1969-05
3
신규선임
학력) Stanford Univ, Ph.D., Electrical Engineering
현) 이엘엠시스템㈜ 대표이사
전) Qualcomm, Director
전) intel, Principal
전) BROADCOM, Principal
아이디피 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 아이디피

아이디피/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
68,271,886,730
57,014,726,380

- 부채총계
5,720,182,206
2,590,066,110

- 자본총계
62,551,704,524
54,424,660,270

- 자본금
6,636,863,000
6,636,863,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
46,525,695,543
36,366,131,477

- 영업이익
11,083,090,078
5,531,281,025

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,941,433,418
6,992,214,437

- 당기순이익
11,515,159,250
6,017,003,629

- 지배기업 소유주지분 순이익
11,468,312,740
5,986,286,760

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
66,954,807,847
56,484,666,193

- 부채총계
4,695,029,250
2,271,771,896

- 자본총계
62,259,778,597
54,212,894,297

- 자본금
6,636,863,000
6,636,863,000

- 매출액
41,494,525,264
33,333,716,638

- 영업이익
10,721,293,359
5,146,771,745

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,743,324,694
6,921,353,994

- 당기순이익
11,468,312,740
5,986,286,760

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
62,259,778,597
54,212,894,297

자본금
6,636,863,000
6,636,863,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
62,551,704,524
54,424,660,270
50,797,071,455

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
현대차증권 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 현대차증권

현대차증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
유상증자 납입에 따른 유상증자 후 주식수 기준으로 현금배당액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 1주당 배당금(원)
보통주식 350원
보통주식 180원

4. 시가배당률(%)
5.53
2.89

5. 배당금총액(원)
14,043,257,004
14,073,808,224

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-27
2025-03-11

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 시가배당율은 배당금 지급 결정일인 이사회 결의일(2025.02.27.)의 직전 매매일로부터 과거 1주일간(2025.02.20~2025.02.26) 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,326원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 배당금 지급 결정일인 이사회 결의일(2025.03.11.)의 직전 매매일로부터 과거 1주일간(2025.03.04~2025.03.10) 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,226원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금은 유상증자 납입 전 주식수 기준으로 결정하였으며, 증자 납입 후 주식수 기준으로는 주당 180원이 예상됩니다. 유상증자 납입(2025.03.07.) 이후 이사회 결의를 통하여 확정되면 정정공시 예정입니다.
삭제

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
418

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.89

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
14,073,808,224

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 결의로 최종 확정되는 사항으로, 제71기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당금 지급 결정일인 이사회 결의일(2025.03.11.)의 직전 매매일로부터 과거 1주일간(2025.03.04~2025.03.10) 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,326원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-02-27 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

상환전환우선주
우선주
418
-
2,943,860,304