휴메딕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 휴메딕스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)휴메딕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴메딕스주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)전화번호: 070-7492-5600

작 성 자:
성 명: 허인봉부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 070-7492-5600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴메딕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴메딕스
보통주
916,623
8.16
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜휴온스글로벌

최대주주

보통주
4,051,873
36.08

최대주주

-

윤성태
특수관계인
보통주
41,037
0.37
임원
-

김경아

특수관계인
보통주
3,812
0.03

지배주주의 妻

-

윤연상

특수관계인
보통주
87,444
0.78

지배주주의 子

-

윤희상

특수관계인
보통주
3,811
0.03

지배주주의 子

-

김진환
특수관계인
보통주
4,795
0.04
임원
-

이진석
특수관계인
보통주
1,158
0.01
계열회사의 임원
-

임문정
특수관계인
보통주
963
0.01
임원
-

김준철
특수관계인
보통주
837
0.01
계열회사의 임원
-

임채영
특수관계인
보통주
100
0.00
계열회사의 임원
-

이규연
특수관계인
보통주
6,344
0.06
계열회사의 임원
-

김남미
특수관계인
보통주
2,781
0.02
임원
-

손동철
특수관계인
보통주
9,304
0.08
계열회사의 임원
-

이재훈
특수관계인
보통주
3,048
0.03
계열회사의 임원
-

계
-
4,217,307
37.55
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허인봉
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16~2025.03.25

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층 (시흥동, 판교아이스퀘어) IR팀 - 전화번호/팩스번호 : 070-7492-5600 / 031-722-5650 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 03월 16일 ~ 03월 25일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 11시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 03월 16일(일) ~ 03월 25일(화)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2024년 휴메딕스의 개별기준 매출액은 1,619억원, 영업이익은 431억원, 당기순이익은 384억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2024년 12월 31일 현재

제 21 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴메딕스
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
160,032,415,495
130,351,790,910

현금및현금성자산
110,323,891,825
80,247,345,391

매출채권
20,484,280,401
19,672,803,673

기타채권
2,422,760,983
924,594,618

재고자산
26,385,840,534
28,625,345,155

기타유동자산
415,641,752
881,702,073

Ⅱ.비유동자산
88,946,692,564
89,625,914,949

장기금융자산
138,838,788
113,384,290

당기손익-공정가치측정금융자산
24,555,519,314
19,456,921,246

비유동기타채권
2,432,231,015
2,942,634,255

관계기업투자
2,767,092,463
5,081,852,228

유형자산
48,957,251,253
50,245,792,025

투자부동산
3,086,785,805
3,752,653,956

무형자산
2,374,775,705
2,577,658,964

사용권자산
2,856,126,369
2,653,160,400

기타비유동자산
5,251,998
1,000,000,000

이연법인세자산
1,772,819,854
1,801,857,585

자산 총계
248,979,108,059
219,977,705,859

부채

Ⅰ.유동부채
19,464,214,946
19,603,005,854

매입채무
3,146,160,223
4,937,848,454

유동기타채무
6,476,840,229
8,841,672,547

당기법인세부채
6,149,176,541
2,277,728,978

유동성리스부채
1,652,087,043
946,400,493

기타유동부채
1,471,715,997
1,534,475,156

환불부채
568,234,913
1,064,880,226

Ⅱ.비유동부채
1,865,424,855
2,311,643,767

비유동성리스부채
1,304,905,368
1,755,329,222

비유동기타채무
140,000,000
183,500,000

기타장기종업원급여부채
420,519,487
372,814,545

부채 총계
21,329,639,801
21,914,649,621

자본

Ⅰ.자본금
5,614,965,000
5,614,965,000

Ⅱ.자본잉여금
130,114,280,217
129,934,945,522

Ⅲ.기타자본구성요소
(38,305,099,383)
(35,287,004,888)

Ⅳ.이익잉여금
130,225,322,424
97,800,150,604

자본 총계
227,649,468,258
198,063,056,238

부채와 자본 총계
248,979,108,059
219,977,705,859

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ.매출액
161,872,958,430
152,273,808,567

상품매출
30,406,591,371
36,558,768,093

제품매출
130,819,879,876
114,796,721,929

기타매출
646,487,183
918,318,545

Ⅱ.매출원가
86,869,375,260
81,920,151,885

상품매출원가
20,815,489,897
22,016,018,098

제품매출원가
66,053,885,363
59,904,133,787

Ⅲ.매출총이익
75,003,583,170
70,353,656,682

판매비와관리비
31,862,258,986
33,043,586,161

Ⅳ.영업이익
43,141,324,184
37,310,070,521

금융수익
7,526,635,315
6,229,203,289

금융원가
1,463,534,239
9,000,017,543

지분법투자(손실)
(2,314,759,765)
(2,186,722,634)

기타수익
940,621,577
539,570,234

기타비용
479,952,628
481,861,591

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
47,350,334,444
32,410,242,276

법인세비용
8,973,918,624
7,589,537,486

Ⅵ. 당기순이익
38,376,415,820
24,820,704,790

Ⅶ. 총포괄이익
38,376,415,820
24,820,704,790

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
3,709
2,512

희석주당이익
3,709
2,512

자 본 변 동 표

제 22 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
4,999,583,000
89,772,803,469
(35,721,233,280)
80,058,498,564
139,109,651,753

자본의변동
당기순이익
-
-
-
24,820,704,790
24,820,704,790

전환사채 전환권 행사
615,382,000
39,897,035,013
-
-
40,512,417,013

지분법자본조정
-
-
142,514
-
142,514

연차배당
-
-
-
(7,079,052,750)
(7,079,052,750)

주식보상비용
-
-
167,214,468
-
167,214,468

주식매수선택권
-
33,199,827
(238,701,705)
-
(205,501,878)

자기주식 처분
-
-
505,573,115
-
505,573,115

자기주식 처분이익
-
231,907,213
-
-
231,907,213

2023.12.31 (전기말)
5,614,965,000
129,934,945,522
(35,287,004,888)
97,800,150,604
198,063,056,238

2024.01.01 (당기초)
5,614,965,000
129,934,945,522
(35,287,004,888)
97,800,150,604
198,063,056,238

자본의변동
당기순이익
-
-
-
38,376,415,820
38,376,415,820

주식발행초과금
-
(258,100)
-
-
(258,100)

연차배당
-
-
-
(5,951,244,000)
(5,951,244,000)

주식매수선택권
-
111,780,711
(172,660,327)
-
(60,879,616)

자기주식 처분
-
67,812,084
-
-
67,812,084

자기주식 처분이익
-
-
(2,845,434,168)
-
(2,845,434,168)

2024.12.31 (당기말)
5,614,965,000
130,114,280,217
(38,305,099,383)
130,225,322,424
227,649,468,258

현 금 흐 름 표

제 22 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스
(단위: 원)

과목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
50,764,191,022
30,885,207,981

1. 영업에서 창출된 현금
52,020,342,055
41,103,876,800

2. 이자의 수취
3,551,173,018
2,800,971,418

3. 이자의 지급
-
(350,038,544)

4. 배당금의 수취
266,109,279
49,788,179

5. 법인세의 납부
(5,073,433,330)
(12,719,389,872)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(12,594,918,440)
(15,473,951,174)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,421,687,685
3,910,712,286

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,125,897,685
2,981,327,286

유형자산의 처분
12,350,000
320,000

투자부동산의 처분
635,000,000
307,000,000

무형자산의 처분
-
26,600,000

보증금의 감소
35,000,000
-

단기대여금의 감소
582,480,000
525,340,000

장기대여금의 감소
21,000,000
31,580,000

정부보조금의 증가
9,960,000
18,545,000

장기미수금의 감소

20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,016,606,125)
(19,384,663,460)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,392,689,607)
(4,387,793,214)

장기금융자산의 증가
(25,454,498)
(22,917,145)

유형자산의 취득
(8,598,633,578)
(9,003,353,151)

무형자산의 취득
(66,828,442)
(26,600,000)

단기대여금의 증가
(176,360,000)
(237,810,000)

장기대여금의 증가
(681,640,000)
(706,190,000)

보증금의 증가
(75,000,000)
-

관계기업투자의 취득
-
(4,999,999,950)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(9,887,719,480)
(25,808,378,484)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
187,597,800
534,478,450

임대보증금의 증가
30,000,000
2,500,000

자기주식의 처분
157,597,800
531,978,450

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,075,317,280)
(26,342,856,934)

단기차입금의 상환
-
(100,000,000)

배당금의 지급
(5,950,044,400)
(7,079,052,750)

자기주식 취득
(2,996,099,500)
-

임대보증금의 감소
(13,500,000)
(131,500,000)

리스부채의 감소
(1,115,415,280)
(995,142,324)

전환사채 매도청구권의 행사
-
(18,000,000,000)

주식발행초과금의 감소
(258,100)
(37,161,860)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
28,281,553,102
(10,397,121,677)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
80,247,345,391
90,703,077,300

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,794,993,332
(58,610,232)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

110,323,891,825
80,247,345,391

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

125,752,035,915

93,921,988,495

1. 전기이월미처분이익잉여금
90,777,497,365

71,856,423,180

2. 이익준비금
309,261,570

250,467,225

3. 중간배당
3,092,615,700

2,504,672,250

주당배당금(율)
3,092,615,700

2,504,672,250

당기: 300원 (60%)

4. 당기순이익
38,376,415,820

24,820,704,790

II. 합계

125,752,035,915

93,921,988,495

III. 배당금액

3,743,730,441

3,144,491,130

1. 이익준비금
340,339,131

285,862,830

2. 배당금
3,403,391,310

2,858,628,300

가. 현금배당
3,403,391,310

2,858,628,300

주당배당금(율)

당기: 330원 (66%)

전기: 275원 (55%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

122,008,305,474

90,777,497,365

※ 당사는 2024년 8월 9일 중간배당을 실시하였습니다. 당기분 이익잉여금 처분예정일은 2025년 3월 26일이며 전기 처분확정일은 2024년 3월 28일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
내역
제22(당)기 결산배당
제22(당)기 중간배당
제21(전)기 결산배당
제21(전)기 중간배당

현금배당
배당주식수 (주1)
10,313,307주
10,308,719주
10,395,012주
10,018,689주

배당금총액
3,403,391,310원
3,092,615,700원
2,858,628,300원
2,504,672,250원

주당배당금
330원
300원
275원
250원

주식배당
주당 배당주식수
-
-
-
-

배당주식총수
-
-
-
-

※ 전기(2023년)중간배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 850,405주를 제외한 10,018,689주를 기준으로 계산한 금액입니다.※ 전기(2023년)결산배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 834,918주를 제외한 10,395,012주를 기준으로 계산한 금액입니다.
※ 당기(2024년)중간배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주
921,211
주를 제외한
10,308,719
주를 기준으로 계산한 금액입니다.※ 당기(2024년)결산배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주
916,623
주를 제외한
10,313,307
주를 기준으로 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조 (분기배당) ① 이 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

제57조 (분기배당)
① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12
에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12(이익배당의 특례)분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록하는 개정 내용 반영

-

부칙(시행일)

이 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 강민종 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 윤연상 선임의 건- 제3-3호 의안 : 사외이사 이기정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강민종(사내이사)
1976.10.23
미해당
-
없음
이사회

윤연상(사내이사)
1991.10.08
미해당
-
지배주주의 子
이사회

이기정(사외이사)
1959.07.30
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강민종
(주)휴메딕스 영업마케팅 본부장
2020~2024
(주)제이월드 대표이사
-

2019~2024
휴젤㈜ 국내 및 글로벌 마케팅사업부장, 글로벌 사업부장

2024~현재
(주)휴메딕스 영업마케팅 본부장

윤연상
(주)휴메딕스 전략기획실장
2022~2023
Amazon, Art Director
-

2023~2024
휴온스USA, Marketing Manager

2024~현재
(주)휴메딕스 전략기획실장

이기정
제16대 한양대학교 총장
1994~현재
한양대학교 영어영문학과 교수
-

2023~현재
제16대 한양대학교 총장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□
이기정 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 오랜 기간 영문학과 교수 재직과 한양대학교 총장을 역임하는 등 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 강민종 사내이사 후보자 상기 후보자는 국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.□ 윤연상 사내이사 후보자 본 후보자는 2023년 부터 관계회사인 휴온스USA에 근무하면서 마케팅과 신사업 개발까지 현장과 경영 전반을 아우르는 업무를 수행함. 현재 전략기획실장으로 재직하며 회사의 미래 전략 수립 업무를 수행하고 있음. 이처럼 업계 및 당사에 정통한 후보자는 회사의 신성장 동력을 발굴하고 방향성을 제시하는데 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.□ 이기정 사외이사 후보자 [상법] 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인 되었음. 또한, 오랜기간 영문학과 교수 재직의 경험을 바탕으로 이사회및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(강민종 사내이사).jpg
확인서(강민종 사내이사)

확인서(윤연상 사내이사).jpg
확인서(윤연상 사내이사)

확인서(이기정 사외이사).jpg
확인서(이기정 사외이사)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 제4-1호 의안 : 사외이사 박성호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박성호
1968.10.06
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성호
에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
2006~현재
에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박성호 후보자 [상법] 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 오랜기간투자 관련 업종에 대한 해박한 지식과 다양하고노련한 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(박성호 사외이사).jpg
확인서(박성호 사외이사)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이기정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이기정
1959.07.30
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기정
제16대 한양대학교 총장
1994~현재2023~현재
한양대학교 영어영문학과 교수제16대 한양대학교 총장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이기정 후보자 [상법] 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인 되었음. 또한, 오랜기간 영문학과 교수 재직의 경험을 바탕으로 이사회및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서(이기정 감사위원).jpg
확인서(이기정 감사위원)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
969백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.