원익머트리얼즈 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 원익머트리얼즈

주주총회소집공고
6.0
(주)원익머트리얼즈

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 정 욱

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화) 043-210-4600

(홈페이지)http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O
(성 명) 오 동 근

(전 화) 043-210-4649

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 9시2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30, 양청사업장 사무동 4층3. 회의 목적 사항가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31)(연결.별도) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 350원 배당 제2호 의안 : 사내이사 한정욱 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 황철성 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있어, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일(일) ~ 2025년 3월 25일(화) - 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능 *단, 시작일(16일,일)은 오전 9시부터이며, 마감일(25일,화)은 오후 5시(17시)까지 가능다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장, 참석 대리인의 신분증 *주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명 2025년 03월 11일 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (☏ 043-210-4600) 주식회사 원익머트리얼즈 대표이사 한 정 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황철성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.26
제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제18기 현금 배당 승인의 건제3호 의안 : 제18기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제4호 의안 : 이사회운영/내부회계관리규정 개정 승인의 건제5호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건제7호 의안 : 안전보건 계획에 관한 승인의 건※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고③ ESG 운영현황 보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고

2.
2024.06.13
제1호 보고 : '24년 상반기 경영실적 보고제2호 보고 : 회사 주요 현황 보고
보고보고

3
2024.09.27
제1호 의안 : 신규 토지 취득의 건※ 보고사항① '24년 3분기 경영실적 보고② 신규 사업부지 취득 보고③ ESG 경영위원회 운영 현황 보고④ 내부회계관리제도 운영 현황 보고
찬성보고보고보고보고

4
2024.12.24
제1호 보고 : '24년 경영실적 보고제2호 보고 : 회사 주요 현황 보고
보고보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
48
48
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산취득
(주)케어랩스(계열회사)
2024.09.30~2025.02.25
558
10.03%(자산총액 대비)

지급보증

XIAN NEW WONIK SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD
(종속회사)

2024.04.01~2025.04.01
162
2.91%(자산총액 대비)

지급보증

XIAN NEW WONIK SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD
(종속회사)

2024.09.14~2025.09.12
145

2.61%
(자산총액 대비)

지급보증

WEINAN WONIK SEMICONDUCTOR NEW MATERIALS CO.,LTD
(종속회사)

2024.09.27~2028.09.27
241

4.34%
(자산총액 대비)

지급보증

WEINAN WONIK SEMICONDUCTOR NEW MATERIALS CO.,LTD
(종속회사)

2024.09.14~2025.09.12
205

3.69%
(자산총액 대비)

출자
Wonik Materials North America, LLC(종속회사)
2024.01.09
77

1.38%
(자산총액 대비)

출자

WEINAN WONIK SEMICONDUCTOR NEW MATERIALS CO.,LTD
(종속회사)

2024.01.30
53
1.85%(매출액 대비)

※ 거래금액은 해당 거래 건에 대한 총 금액을 기입하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케어랩스(계열회사)
자산취득
2024.09.30~2025.02.25
558
10.40.%(자산총액 대비)

XIAN NEW WONIK SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD(종속회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
301
10.41%(매출액 대비)

XIAN NEW WONIK SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD(종속회사)
지급보증
2024.09.14~2025.09.12
307
5.51%(자산총액 대비)

WEINAN WONIK SEMICONDUCTOR NEW MATERIALS CO.,LTD(종속회사)
지급보증
2024.09.27~2025.09.12
447
8.04%(자산총액 대비)

※ 지급보증 거래의 기간은 기준금액을 초과하는 기간을 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 업계 WSTS는 2024년 반도체 시장을 6,112억 달러로 잠정집계하였습니다. 2025년 시장규모는 전년 대비 12.5% 성장한 6,873억 달러로 예측하고 있으며, 앞으로도 꾸준하게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국제반도체장비재료협회 SEMI는 2024년 장비 매출액이 전년 대비 3.4% 성장한 1,095억달러로 예측했으며, 2025년에는 1,275억 달러로 매출이 계속 성장할 것으로 전망하였습니다. SEMI는 디지털 인프라, AI 구축에 대한 지속적인 투자가 지속되며 이를 기반으로 반도체 시장이 계속 성장시킬 것으로 예상하고 있으며, 반도체 소재 매출 역시 성장할 것으로 예상됩니다.(2) 디스플레이 업계 한국디스플레이산업협회 KIDA는 2024년 디스플레이 패널 시장 규모를 약 1,871억 달러, 2025년은 소폭 증가한 1,948억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. LCD 시장은 중국발 공급과잉 및 OLED와의 경쟁으로 인해 지속적인 패널 가격 하락이 예상하나, 디스플레이 시장에서 OLED가 차지하는 비중은 53%로 LCD의 46% 대비 많은 부분에 적용이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.(3) 특수가스 업계 특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 시장 규모에 대해서는 조사기관과 분류에 따라 조금씩 차이를 보이고 있으나, 2024년 반도체용 특수가스 시장 규모는 일반적으로 약 36억 달러수준으로 집계되고 있으며, 매년 약 3~5%의 증가율을 보일 것으로 전망됩니다. Fab 투자에 따라 시장변동 폭이 큰 장비시장과는 달리 반도체 소재 시장은 Fab 가동률에 기반하여 완만한 상승곡선을 그리고 있어 안정적인 전망이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 Foundry, Memory 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있습니다.
한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립이후 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만하는 형태로 진행되어 왔으며, 당사의 사업개시년도인 2002년경에도 많은 부분의 특수가스를 수입에 의존하였으며, 국내에 생산기지를 갖춘 전문화된 특수가스 회사 또한 그 수가 극히 제한되어 있었습니다. 당사는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급 개시를 필두로, 그간 수입에 의존하던 제품들을 당사의 독자적인 기술개발을 통해 점차적으로 국산화에 성공함은 물론 반도체 산업의 원가절감을 통한 국가 경쟁력 향상에 지속적으로 기여한 바 크다고 할 수 있습니다. 기존의 DRAM 및 2D NAND에서 3D NAND 공정 전환 및 Stack 공정 확대에 따라 공급물량이 증대하고 있으며, 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급 개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사 및 자회사의 사업부문은 동일한 특수가스 사업으로 구분하여 기재하지 않음

(2) 시장점유율

당사는 100여종에 이르는 다양한 Gas Line-up 구성에 따른 상품, 정제, 합성, 혼합의 총 4가지 공급방식으로 고객사에 납품하고 있으며, 시장의 수요변동과 잠재적인 경쟁업체는 해외 다국적 기업이기때문에 객관적인 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

일반 산업용가스가 범용성을 나타내는 것과 달리 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁정도는 타 산업 대비 낮은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규시설 투자 등 반도체 기술 변화(미세화, 3D 적층화) 및 고객사 신규라인 증설에 신속하게 대응하고 있습니다. 제품 비중 증대 및 신규시장 진입을 가속화하고 있으며, 해외시장 개척 및 확대에도 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

＇24년말 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19 기 2024년 12월 31일 현재

제18 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

179,352,753,030

133,049,048,177

현금및현금성자산
36,988,677,722

51,396,471,189

단기금융상품
70,000,000,000

-

매출채권및기타채권
26,244,943,361

34,218,863,465

당기손익-공정가치측정금융자산
559,517,671

872,551,814

재고자산
39,806,669,039

40,307,385,943

기타금융자산
1,036,247,600

1,188,439,154

기타유동자산
4,716,697,637

5,065,336,612

Ⅱ. 비 유 동 자 산

403,942,924,203

365,182,171,947

당기손익-공정가치측정금융자산
16,618,946,297

14,139,578,082

관계기업및공동기업투자
18,124,408,631

29,057,600,000

유형자산
302,333,943,060

258,380,368,951

무형자산
6,326,585,191

5,421,012,984

사용권자산
4,660,587,065

4,311,687,501

투자부동산
44,868,858,719

43,560,667,264

기타금융자산
2,784,954,902

2,157,848,972

이연법인세자산
5,542,690,086

5,159,392,099

순확정급여자산
985,150,252

1,587,016,094

기타자산
1,696,800,000

1,407,000,000

자 산 총 계

583,295,677,232

498,231,220,124

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

87,800,074,519

47,541,951,867

매입채무및기타채무
27,206,135,198

19,315,867,238

리스부채
289,817,421

355,956,360

단기차입금
49,184,150,000

27,502,635,468

당기법인세부채
10,971,468,237

361,185,808

기타부채
148,503,663

6,306,993

Ⅱ. 비 유 동 부 채

14,329,858,675

2,427,069,630

기타채무
962,785,700

567,701,235

리스부채
471,542,163

358,645,150

장기차입금
11,069,850,000

-

기타금융부채
1,176,918,000

937,714,000

이연법인세부채
247,578,599

225,538,585

기타부채
401,184,213

337,470,660

부 채 총 계

102,129,933,194

49,969,021,497

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

481,165,744,039

448,262,198,627

자본금
6,304,000,000

6,304,000,000

자본잉여금
65,770,778,231

65,770,778,231

기타포괄손익누계액
7,568,233,615

3,799,078,045

기타의자본항목
(1,007,700,845)

(1,007,700,845)

이익잉여금
402,530,433,038

373,396,043,196

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

481,165,744,039

448,262,198,627

부 채 및 자 본 총 계

583,295,677,233

498,231,220,124

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 매출액

310,715,204,992

391,674,584,740

Ⅱ. 매출원가

194,113,623,994

313,802,483,441

Ⅲ. 매출총이익

116,601,580,998

77,872,101,299

판매비와관리비

64,682,090,629

53,182,128,410

Ⅳ. 영업이익

51,919,490,369

24,689,972,889

금융수익

4,437,614,932

3,561,673,102

금융비용

2,492,059,315

6,214,749,706

지분법손익

840,893,212

1,438,339,582

투자수익

-

4,934,350,835

투자비용

11,774,474,835

-

기타수익

3,965,267,820

5,297,260,242

기타비용

3,091,250,501

15,259,092,530

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

43,805,481,682

18,447,754,414

법인세비용

11,998,507,920

4,602,828,397

Ⅵ. 연결당기순이익

31,806,973,762

13,844,926,017

지배기업 소유주지분

31,806,973,762

13,844,926,017

비지배지분

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

2,987,771,650

(863,286,735)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(781,672,574)

(774,081,217)

순확정급여부채의 재측정요소
(782,062,828)

(700,051,013)

관계기업 기타포괄손익 지분
(288,654)

1,840,239

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
678,908

(75,870,443)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,769,444,224

(89,205,518)

해외사업환산손익
3,769,444,224

(89,205,518)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익

34,794,745,412

12,981,639,282

지배기업 소유주지분

34,794,745,412

12,981,639,282

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당이익

지배기업 소유주 기본및희석주당이익

2,523

1,098

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타의자본항목
이익잉여금
소 계

2023.1.1 (전기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,886,443,324
(1,007,700,845)
370,413,438,635
445,366,959,345
-
445,366,959,345

총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
13,844,926,017
13,844,926,017
-
13,844,926,017

해외사업환산손익
-
-
(89,205,518)
-
-
(89,205,518)
-
(89,205,518)

관계기업 기타포괄손익
-
-
1,840,239
-
-
1,840,239
-
1,840,239

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(700,051,013)
(700,051,013)
-
(700,051,013)

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(75,870,443)
(75,870,443)
-
(75,870,443)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(10,086,400,000)
(10,086,400,000)
-
(10,086,400,000)

2023.12.31 (전기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,799,078,045
(1,007,700,845)
373,396,043,196
448,262,198,627
-
448,262,198,627

2024.1.1 (당기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,799,078,045
(1,007,700,845)
373,396,043,196
448,262,198,627
-
448,262,198,627

총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
31,806,973,762
31,806,973,762
-
31,806,973,762

해외사업환산손익
-
-
3,769,444,224
-
-
3,769,444,224
-
3,769,444,224

관계기업 기타포괄손익
-
-
(288,654)
-
-
(288,654)
-
(288,654)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(782,062,828)
(782,062,828)
-
(782,062,828)

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
678,908
678,908
-
678,908

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,891,200,000)
(1,891,200,000)
-
(1,891,200,000)

2024.12.31 (당기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
7,568,233,615
(1,007,700,845)
402,530,433,038
481,165,744,039
-
481,165,744,039

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

98,948,085,041

133,883,947,577

1. 연결당기순이익
31,806,973,762

13,844,926,017

2. 조정
53,938,621,301

33,906,280,392

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
14,605,077,460

108,110,857,873

4. 법인세의 납부
(1,402,587,482)

(21,978,116,705)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(142,408,696,138)

(72,068,713,894)

이자의 수취
3,035,947,661

2,885,842,053

단기금융상품의 감소
55,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
(125,000,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,255,362,483

358,906,532

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,804,029,000)

(2,703,964,500)

유형자산의 처분
256,898,581

163,861,954

유형자산의 취득
(72,501,219,838)

(31,571,241,568)

무형자산의 취득
(126,145,649)

(56,492,915)

기타투자자산의 증가
(289,800,000)

(544,000,000)

투자부동산의 취득
-

(39,665,000,000)

임차보증금의 증가
(137,050,800)

(387,000,000)

임차보증금의 감소
180,700,000

515,208,096

대여금의 증가
(1,088,000,000)

(1,534,899,995)

대여금의 감소
569,436,424

412,840,449

임대보증금의 증가
599,556,000

70,120,000

임대보증금의 감소
(360,352,000)

(12,894,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,089,796,264

(65,257,750,592)

이자의 지급
(1,330,686,526)

(1,300,527,847)

단기차입금의 차입
40,000,000,000

37,964,888,908

단기차입금의 상환
(21,425,535,029)

(91,437,356,945)

장기차입금의 차입
11,069,850,000

-

리스부채의 감소
(332,632,181)

(398,354,708)

배당금의 지급
(1,891,200,000)

(10,086,400,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,370,814,833)

(3,442,516,909)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

51,396,471,189

54,928,452,939

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,963,021,366

(89,464,841)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

36,988,677,722

51,396,471,189

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈
(단위: 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

170,773,740,030

126,180,508,097

현금및현금성자산
30,335,017,858

47,947,281,774

단기금융상품
70,000,000,000

-

매출채권및기타채권
29,714,391,684

41,051,941,204

당기손익-공정가치측정금융자산
559,517,671

872,551,814

재고자산
34,605,046,834

30,305,946,453

기타금융자산
1,115,539,400

1,212,361,392

기타자산
4,444,226,583

4,790,425,460

Ⅱ. 비 유 동 자 산

385,197,864,944

357,034,777,894

당기손익-공정가치측정금융자산
17,474,862,127

14,153,874,796

종속기업투자
26,008,565,228

12,969,385,228

관계기업및공동기업투자
18,124,408,631

29,057,600,811

유형자산
258,627,579,189

238,577,801,280

무형자산
6,185,153,038

5,293,630,103

사용권자산
742,268,675

676,805,950

투자부동산
44,868,858,719

43,560,667,264

기타금융자산
5,719,604,102

5,072,317,261

이연법인세자산
4,764,614,983

4,678,679,107

순확정급여자산
985,150,252

1,587,016,094

기타자산
1,696,800,000

1,407,000,000

자 산 총 계

555,971,604,974

483,215,285,991

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

77,590,895,567

33,610,394,276

매입채무및기타채무
25,506,450,748

17,563,049,938

리스부채
289,817,421

318,160,800

단기차입금
20,000,000,000

-

기타금융부채
20,834,152,308

15,435,323,687

기타부채
148,503,663

6,306,993

당기법인세부채
10,811,971,427

287,552,858

Ⅱ. 비 유 동 부 채

3,479,320,577

2,201,531,045

기타채무
962,785,700

567,701,235

리스부채
471,542,163

358,645,150

기타금융부채
1,643,808,501

937,714,000

기타부채
401,184,213

337,470,660

부 채 총 계

81,070,216,144

35,811,925,321

자 본

Ⅰ. 자본금

6,304,000,000

6,304,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

65,489,161,377

65,489,161,377

Ⅲ. 이익잉여금

403,108,227,453

375,610,199,293

자 본 총 계

474,901,388,830

447,403,360,670

부 채 및 자 본 총 계

555,971,604,974

483,215,285,991

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위: 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 매출액

289,406,076,486

376,188,398,672

Ⅱ. 매출원가

177,098,200,159

305,643,950,515

Ⅲ. 매출총이익

112,307,876,327

70,544,448,157

판매비와관리비

59,839,172,118

47,606,172,456

Ⅳ. 영업이익

52,468,704,209

22,938,275,701

금융수익

4,423,145,722

3,077,179,277

금융비용

5,785,691,386

12,788,445,379

투자수익

-

6,426,200,000

투자비용

10,933,192,180

-

기타수익

3,690,801,373

5,254,559,327

기타비용

1,672,581,183

3,604,372,466

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

42,191,186,555

21,303,396,460

법인세비용

12,019,895,567

4,312,152,640

Ⅵ. 당기순이익

30,171,290,988

16,991,243,820

Ⅶ. 기타포괄손익

(782,062,828)

(700,051,013)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(782,062,828)

(700,051,013)

순확정급여부채의 재측정요소
(782,062,828)

(700,051,013)

Ⅷ. 당기총포괄이익

29,389,228,160

16,291,192,807

Ⅸ. 주당이익

기본및희석주당이익

2,393

1,348

자 본 변 동 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
369,405,406,486
441,198,567,863

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
16,991,243,820
16,991,243,820

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(700,051,013)
(700,051,013)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(10,086,400,000)
(10,086,400,000)

2023.12.31(전기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
375,610,199,293
447,403,360,670

2024.1.1(당기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
375,610,199,293
447,403,360,670

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
30,171,290,988
30,171,290,988

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(782,062,828)
(782,062,828)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(1,891,200,000)
(1,891,200,000)

2024.12.31(당기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
403,108,227,453
474,901,388,830

현 금 흐 름 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위: 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

94,377,598,161

133,835,995,666

1. 당기순이익
30,171,290,988

16,991,243,820

2. 조정
51,088,970,490

26,465,722,081

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
14,463,825,613

112,078,719,395

4. 법인세의 납부
(1,346,488,930)

(21,699,689,630)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(129,880,808,981)

(71,275,802,804)

이자의 수취
3,022,422,635

2,913,259,351

단기금융상품의 감소
55,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
(125,000,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,255,362,483

358,906,532

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,804,029,000)

(2,703,964,500)

유형자산의 처분
198,131,691

144,493,333

유형자산의 취득
(47,241,838,892)

(30,978,883,888)

무형자산의 취득
(87,186,612)

(51,785,782)

기타의투자자산의 취득
(289,800,000)

(544,000,000)

투자부동산의 취득
-

(39,665,000,000)

임차보증금의 증가
(131,700,000)

(387,000,000)

임차보증금의 감소
180,700,000

512,910,696

대여금의 증가
(1,088,000,000)

(1,534,899,995)

대여금의 감소
905,104,714

602,935,449

임대보증금의 증가
599,556,000

70,120,000

임대보증금의 감소
(360,352,000)

(12,894,000)

종속기업투자의 취득
(13,039,180,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,400,231,413

(65,917,858,020)

이자의 지급
(403,424,086)

(482,393,650)

단기차입금의 차입
40,000,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(65,000,000,000)

리스부채의 감소
(305,144,501)

(349,064,370)

배당금의 지급
(1,891,200,000)

(10,086,400,000)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

(18,102,979,407)

(3,357,665,158)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

47,947,281,774

51,604,943,739

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

490,715,491

(299,996,807)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

30,335,017,858

47,947,281,774

이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일 : 2025년 3월 26일)

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

400,712,707,453

373,403,799,293

1.전기이월미처분이익잉여금
371,323,479,293

357,112,606,486

1-1.회계변경효과
-

-

2.순확정급여부채의 재측정요소
(782,062,828)

(700,051,013)

3.당기순이익
30,171,290,988

16,991,243,820

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

4,854,080,000

2,080,320,000

1.이익준비금
441,280,000

189,120,000

2. 현금배당 1주당 배당금(율) : 당기 : 350원(70%) 전기 : 150원(30%)
4,412,800,000

1,891,200,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

395,858,627,453

371,323,479,293

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19기
제18기

주당배당금(원)
350
150

배당금총액(원)
4,412,800,000
1,891,200,000

시가배당율(%)
1.99%
0.50%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한정욱
1964.01.10
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

황철성
1964.11.23
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정욱
원익머트리얼즈 대표이사
2022년 ~ 현재2018년 ~ 2022년2016년 ~ 2018년

원익머트리얼즈 대표이사
원익머트리얼즈 부사장
삼성전기 PLP사업팀 제조팀장

해당사항 없음

황철성
서울대학교 공과대학 석좌교수
2020년 ~ 현재2019년 ~ 현재2014년 ~ 2016년
서울대학교 공과대학 석좌교수한국 공학 한림원 회원서울대학교 반도체 공동 연구소장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정욱
해당사항 없음

황철성
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[황철성 사외이사]서울대학교 재료공학부 교수로서 오랜 기간 연구하며 축적한 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 반도체 산업의 발전에 맞춘 소재 발굴 및 개발에 대한 중장기적인 방향을 제시하며, 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익과 회사의 지속적인 발전이 이루어지도록 사외이사 로서의 소임을 다하겠습니다. 더불어, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 확인하고, 공정하고 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한정욱 사내이사]삼성전자, 삼성전기, 원익머트리얼즈 부사장 및 대표이사로서 지낸 소재분야 전문가로서 반도체 및 디스플레이 산업 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사가 올바른 의사결정을 내릴 수 있도록 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.[황철성 사외이사]반도체분야 오랜 연구 경험을 바탕으로 미래 기술발전에 따른 소재발굴에 대한 연구개발에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 연구개발에 대한 조언을 통해 새로운 성장 기회를 발굴 가능할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

한정욱님 확인서.jpg
한정욱 사내이사 확인서

황철성님 확인서.jpg
황철성 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,370백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일(일) ~ 2025년 3월 25일(화)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

*단, 시작일(16일,일)은 오전 9시부터이며, 마감일(25일,화)은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음