파워넷 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
6.0
(주)파워넷

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 이돈주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지) http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이돈주 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명식 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할수 있습니다. 1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 - P C : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사 - 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 (단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석 장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비 치한 주주명부와 대조하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)7. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 03월 11일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 이돈주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세진(출석률: 100.00%)
김경선(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2024.01.09
- 제31기 임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건
찬성
-

2
2024.02.13
- 제31기 감사煎재무제표 제출의 건
찬성
-

3
2024.02.16
- 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수의 건
찬성
-

4
2024.02.28
- 제31기 정기주주총회 개최의 건 ① 제31기 재무제표 승인의 건 ② 이사선임의 건 ③ 이사 보수한도액 승인의 건 ④ 감사 보수한도액 승인의건
찬성
-

5
2024.03.13
- 제31기 재무제표 승인의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
-

6
2024.07.08
- 이사회 내 위원회 위원 신규선임의 건 - 타법인 주식 취득결정의 건
찬성
-

7
2024.07.23
- 제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성

※ 2024년 03월 28일에 제31기 정기주주총회에서 김경선 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사
2024.02.14
- 관계사 보유 사모 전환사채 인수의 건
가결

내부거래위원회재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사
2024.07.05
- 타법인 주식 취득결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000(등기이사 포함)
15
8
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
주식회사 위지트(최대주주)
2024.07.23
30
0.6%

주) 상기비율은 2024년도 연결재무제표 자산총액 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. 당사는 다양한 적용분야 중에서 B2B 영역의 Display(TV, Monitor), AV(Soundbar, Woofer), Printer, 생활가전, LED조명 등의 SET제품에 적용되는 SMPS에 집중하고 있으며 EMS를 포함하여 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품군으로 사업부문을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 산업의 특성
SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부분 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.
(3) 경기변동의 특성
SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내 ·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽 등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 SET판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다.회사는 글로벌 전쟁이슈, 저성장과 소비시장 위축, 고환율, 고물가, 고금리 등의 변동상황을 예의 주시하며 대응방안을 마련하고 있으며, 테크 중심의 신사업 부문을 집중 육성하여 경기변동에 따른 리스크를 최소화해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1988년 12월 커넥터 부품사업으로 창업하였으나 사업전개 과정에서 알게 된 SMPS부문의 미래성장성과 기술의존적 사업의 가치에 주목하여 1996년부터 S MPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설 비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장의 운영 및 증설투자와 2021년 하반기 베트남법인 추 가 설립을 통해 충분한 생산성을 확보해 나가고 있습니다. 또한 과거 디스플레이 산 업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프린터 등 다양한 품목에 적 용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하여 국내외 주요 네트워크를 바탕으로 안정적 인 성장성을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 가전용 파워제품

회사는 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SMPS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하고 있습니다.2) 프린터 및 Air Conditioner용 파워제품회사는 향후 해외 대형 OA업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용 HVPS을 생산하고 있습니다. 3) 조명용 파워제품

회사는 LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워 제품을 생산하고 있습니다. 4) 기타
EMS(전자제품 생산 전문기업) 방식의 완제품을 생산하고 있으며 ESS 및 홈 뷰티 디바이스 등에 적용되는 배터리팩을 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SMPS는 아날로그와 디지털 기술의 복합품으로 모든 IT, 전기 ·전자 산업의 기본이되는 item이며, 이것은 향후 응용 여부에 따라 다양한 신사업 진출의 기반이 될 수 있습니다. SMPS 자체의 복합품적 성격과 회사가 그간 품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 개발 및 제조능력의 결합을 통해 다양한 분야의 신사업 진출이 가능할 수 있을 것으로 전망됩니다.회사는 차세대 전력반도체 분야 해외 전문기업과의 협업을 통해 Digital GaN total solution을 적용한 초슬림·고효율의 경쟁력있는 SMPS와 Adaptor 개발을 진행 중에 있습니다. 차세대 화합물 반도체 소재인GaN(질화갈륨)은 Si(실리콘) 반도체의 물리적 한계를 극복함으로써 시스템의 초고속 스위칭구현으로 전력 절감과 효율을 극대화할수 있는 소재로 고효율화, 초소형화에 최적인 전력반도체로 주목 받고 있으며 메모리시장과 달리 IT, 자동차, 가전, 신재생에너지 등 다양한 응용분야에서 활용도가 높은 것으로 알려져 있습니다.회사는 차세대 전력반도체 분야의 독자기술을 Premium Display 부문에 적용을 확대하고 회사의 기술이 특화되어 있는 Adaptor 및 초슬림 SMPS 제품군에 적용을 집중하고 있으며 특히, 자체 브랜드 및 시장성있는 디자인 개발을 통해 B2C시장 진출을 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.

<참고사항>하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32기 2024년 12월 31일 현재

제 31기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
190,789,354,021
80,677,814,352

현금및현금성자산
47,329,862,863
21,930,547,564

공정가치측정금융자산
5,932,178,229
17,609,512,059

매출채권
49,566,209,904
21,307,633,608

기타유동금융자산
22,879,668,165
304,207,900

파생상품자산
262,920,000
875,150,000

기타유동자산
7,071,494,217
1,588,245,471

재고자산
57,747,020,643
17,062,517,750

Ⅱ. 매각예정자산
4,224,902,760
-

Ⅲ.비유동자산
283,675,185,345
67,636,399,050

관계기업투자
6,379,830,417
47,186,277,627

유형자산
52,830,853,746
18,198,368,907

무형자산
3,937,910,333
460,403,311

기타비유동금융자산
3,001,807,363
41,818,579

투자부동산
173,475,390,793
-

비유동공정가치측정금융자산
34,980,304,823
-

기타비유동자산
267,112,573
171,188,209

비)파생상품자산
260,623,626
-

이연법인세자산
8,541,351,671
1,578,342,417

자 산 총 계
478,689,442,126
148,314,213,402

부 채

Ⅰ.유동부채
86,938,409,644
52,949,623,801

매입채무
38,927,047,498
19,319,758,176

기타유동금융부채
14,532,947,373
4,015,507,328

기타유동부채
3,690,262,233
216,233,765

법인세부채
4,626,600,939
1,193,790,430

단기차입금
9,677,431,728
6,000,000,000

유동성장기차입금
59,880,000
-

유동성충당부채
249,718,527
28,141,932

유동성전환사채
8,181,559,793
12,970,067,070

유동성교환사채
2,593,381,344
-

유동성파생상품부채
3,889,480,209
8,696,025,100

사채상환할증금
510,100,000
510,100,000

Ⅱ.비유동부채
132,628,576,670
1,696,910,711

순확정급여부채
7,003,789,331
1,471,556,307

장기차입금
110,217,327,809
-

기타비유동금융부채
8,345,354,406
28,336,005

기타비유동부채
539,513,779
197,018,399

전환사채
3,700,598,512
-

파생상품부채
1,506,602,133
-

비유동이연법인세부채
1,219,986,787
-

비유동충당부채
95,403,913
-

부 채 총 계
219,566,986,314
54,646,534,512

자 본

I.지배기업의 소유지분
113,957,694,628
93,667,678,890

자본금
21,878,974,000
20,609,402,000

자본잉여금
46,713,430,116
44,969,129,621

기타자본항목
1,833,567,331
2,216,581,924

이익잉여금
43,531,723,181
25,872,565,345

II.비지배지분
145,164,761,184
-

자 본 총 계
259,122,455,812
93,667,678,890

부채와자본총계
478,689,442,126
148,314,213,402

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
323,004,514,377
186,158,775,836

Ⅱ.매출원가
271,237,729,435
160,155,047,303

Ⅲ.매출총이익
51,766,784,942
26,003,728,533

판매비와관리비
38,436,613,318
18,858,074,809

Ⅳ.영업이익
13,330,171,624
7,145,653,724

금융수익
9,112,751,447
3,863,363,462

금융비용
9,264,642,726
5,404,394,247

기타수익
16,862,892,180
4,456,359,925

기타비용
20,078,933,131
8,145,458,796

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
9,962,239,394
1,915,524,068

법인세비용(수익)
934,613,977
2,112,284,450

Ⅵ.당기순이익(손실)
9,027,625,417
(196,760,382)

기타포괄손익
511,705,579
(179,424,362)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,127,962,323)
(582,794,464)

지분자본변동
931,009,735
-

지분법투자주식처분
(171,662,746)
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
879,677,210
663,082,288

지분법자본변동
643,703
(259,712,186)

VII.총포괄이익
9,539,330,996
(376,184,744)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
16,982,799,494
(196,760,382)

비지배지분
(7,955,174,077)
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
17,709,646,269
(376,184,744)

비지배지분
(8,170,315,273)
-

VIII.주당손익

기본주당이익
427
(10)

희석주당이익
292
(10)

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합계

2023.1.1(전기초)
19,522,052,000
43,063,300,971
1,813,211,822
26,652,120,191
91,050,684,984
-
91,050,684,984

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
(196,760,382)
(196,760,382)
-
(196,760,382)

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(582,794,464)
(582,794,464)
-
(582,794,464)

- 지분법자본변동
-
-
(259,712,186)
-
(259,712,186)
-
(259,712,186)

- 해외사업환산손익
-
-
663,082,288
-
663,082,288
-
663,082,288

기타포괄손익 합계
-
-
403,370,102
(582,794,464)
(179,424,362)
-
(179,424,362)

총포괄이익
-
-
403,370,102
(779,554,846)
(376,184,744)
-
(376,184,744)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
-
-
-
-
-
-
-

유상증자(보통주)
1,087,350,000
1,905,828,650
-
-
2,993,178,650
-
2,993,178,650

2023.12.31(전기말)
20,609,402,000
44,969,129,621
2,216,581,924
25,872,565,345
93,667,678,890
-
93,667,678,890

2024.1.1(당기초)
20,609,402,000
44,969,129,621
2,216,581,924
25,872,565,345
93,667,678,890
-
93,667,678,890

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
16,982,799,494
16,982,799,494
(7,955,174,076)
9,027,625,418

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(988,740,281)
(988,740,281)
(139,222,042)
(1,127,962,323)

- 지분법자본변동
-
-
1,362,427,202
(354,854,610)
1,007,572,592
(75,919,155)
931,653,437

- 해외사업환산손익
-
-
879,677,210

879,677,210
-
879,677,210

- 지분법투자주식처분
-
-
(2,191,615,979)
2,019,953,233
(171,662,746)
-
(171,662,746)

기타포괄손익 합계
-
-
50,488,433
676,358,342
726,846,775
(215,141,197)
511,705,578

총포괄이익
-
-
50,488,433
17,659,157,836
17,709,646,269
(8,170,315,273)
9,539,330,996

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
-
21,873,789
-
-
21,873,789
36,829,623
58,703,412

유상증자(보통주)
1,269,572,000
1,722,426,706

2,991,998,706
-
2,991,998,706

주식선택권의 소멸
-
-
(444,718,392)

(444,718,392)
444,718,392
-

기타자본 변동
-
-
11,215,366
-
11,215,366
(90,288,046)
(79,072,680)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
152,943,816,488
152,943,816,488

2024.12.31(당기말)
21,878,974,000
46,713,430,116
1,833,567,331
43,531,723,181
113,957,694,628
145,164,761,184
259,122,455,812

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

24,549,254,137

25,663,601,978

영업활동에서 창출된 현금흐름
28,096,847,962

26,254,736,507

당기순이익(손실)
9,027,625,417

(196,760,382)

조정
12,493,251,433

13,180,386,840

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,575,971,112

13,271,110,049

이자의 수취
1,642,584,764

522,104,606

이자의 지급
(3,425,868,980)

(229,743,055)

배당의 수취
100,000,000

-

법인세 납부
(1,864,309,609)

(883,496,080)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

23,933,926,918

(17,695,879,122)

유형자산의 취득
(1,883,592,934)

(3,399,077,956)

유형자산의 처분
3,983,281,826

-

무형자산의 취득
(1,294,544,830)

(178,138,074)

무형자산의 처분
600,000,000

-

투자부동산의 취득
(97,500,000)

-

지분법주식의 취득
-

(11,657,211,077)

대여금의 감소
4,051,661,526

-

대여금의 증가
(1,000,000,000)

-

보증금의 감소
302,563,000

-

보증금의 증가
(304,065,000)

(5,511,000)

임차보증금의 감소
357,171,300

-

임차보증금의 증가
(222,622,916)

-

단기금융상품 취득
(164,141,686)

-

단기금융상품 처분
2,695,431,731

83,623,636

당기손익_공정가치측정금융자산취득
(4,324,035,028)

(2,500,000,000)

당기손익_공정가치측정금융자산처분
720,000,000

-

장기선급비용의 증가
(26,258,983)

(39,564,651)

관계기업투자주식의 처분
310,937,654

-

종속기업투자주식의 취득
(5,724,000)

영업양수도 대금의 지급
(5,700,000,000)

-

사업결합에 따른 순현금흐름
25,935,365,258

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(22,913,376,217)

3,549,557,414

전환사채의 증가
-

9,972,730,000

전환사채의 감소
(13,175,000,000)

(9,300,000,000)

유상증자(보통주)
2,991,998,706

2,993,178,650

자기주식의 취득
(79,072,680)

-

차입금의 감소
(11,604,877,877)

-

리스부채의 감소
(1,046,424,366)

(116,351,236)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

25,569,804,838

11,517,280,270

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

21,930,547,564

10,035,639,740

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(170,489,539)

377,627,554

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

47,329,862,863

21,930,547,564

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 32 기 2024년 12월 31일 현재

제 31 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
74,649,660,672
79,576,127,110

현금및현금성자산
16,597,825,854
21,427,453,494

매출채권
24,124,013,643
21,307,633,608

공정가치측정금융자산
5,932,178,229
17,609,512,059

기타유동금융자산
351,481,986
229,448,005

기타유동자산
1,976,794,816
1,302,112,042

파생상품자산
262,920,000
875,150,000

재고자산
25,404,446,144
16,824,817,902

Ⅱ.비유동자산
92,304,517,005
75,388,866,712

종속기업투자
78,546,107,747
12,041,029,326

관계기업투자
4,816,095,350
50,253,729,012

유형자산
7,552,184,550
7,252,659,257

무형자산
427,021,407
455,564,603

기타비유동금융자산
36,706,417
3,807,542,097

이연법인세자산
926,401,534
1,578,342,417

자 산 총 계
166,954,177,677
154,964,993,822

부 채

Ⅰ.유동부채
50,935,285,149
52,765,740,741

매입채무
31,845,050,943
19,638,323,081

기타유동금융부채
3,415,181,184
3,527,212,140

기타유동부채
518,923,754
202,080,988

법인세부채
1,784,334,625
1,193,790,430

단기차입금
4,500,000,000
6,000,000,000

유동성전환사채
5,372,501,538
12,970,067,070

유동성파생상품부채
2,961,430,000
8,696,025,100

사채상환할증금
510,100,000
510,100,000

판매보증충당부채
27,763,105
28,141,932

Ⅱ.비유동부채
2,621,741,561
1,696,910,778

순확정급여부채
1,906,660,367
1,471,556,307

기타비유동금융부채
175,567,415
28,336,072

기타비유동부채
539,513,779
197,018,399

부 채 총 계
53,557,026,710
54,462,651,519

자 본

Ⅰ.자본금
21,878,974,000
20,609,402,000

Ⅱ.자본잉여금
46,691,556,327
44,969,129,621

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
44,906,849,661
35,004,039,703

자 본 총 계
113,397,150,967
100,502,342,303

부채와자본총계
166,954,177,677
154,964,993,822

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
230,230,400,793
186,158,775,836

Ⅱ.매출원가
197,755,375,128
159,906,430,280

Ⅲ.매출총이익
32,475,025,665
26,252,345,556

판매비와관리비
19,130,940,029
16,021,656,952

Ⅳ.영업이익
13,344,085,636
10,230,688,604

금융수익
6,993,745,916
4,048,846,368

금융비용
3,121,186,652
5,327,146,011

기타수익
5,793,002,741
4,009,334,511

기타비용
9,098,834,956
5,707,988,981

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
13,910,812,685
7,253,734,491

법인세비용(수익)
3,052,849,645
2,112,284,450

Ⅵ.당기순이익(손실)
10,857,963,040
5,141,450,041

기타포괄손익
(955,153,082)
(582,794,464)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(955,153,082)
(582,794,464)

Ⅶ.당기총포괄손익
9,902,809,958
4,558,655,577

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
514
263

희석주당이익
361
221

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
19,522,052,000
43,063,300,971
(80,229,021)
30,445,384,126
92,950,508,076

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,141,450,041
5,141,450,041

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(582,794,464)
(582,794,464)

총포괄이익
-
-
-
4,558,655,577
4,558,655,577

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,087,350,000
1,905,828,650
-
-
2,993,178,650

전환사채의 전환권행사
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
20,609,402,000
44,969,129,621
(80,229,021)
35,004,039,703
100,502,342,303

2024.1.1(당기초)
20,609,402,000
44,969,129,621
(80,229,021)
35,004,039,703
100,502,342,303

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
10,857,963,040
10,857,963,040

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(955,153,082)
(955,153,082)

총포괄이익
-
-
-
9,902,809,958
9,902,809,958

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,269,572,000
1,722,426,706
-
-
2,991,998,706

전환사채의 전환권행사
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
21,878,974,000
46,691,556,327
(80,229,021)
44,906,849,661
113,397,150,967

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,789,969,046

26,186,021,495

영업에서 창출된 현금흐름
14,672,098,636

26,758,466,703

당기순이익(손실)
10,857,963,040

5,141,450,041

조정
4,119,752,842

8,433,157,204

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(305,617,246)

13,183,859,458

이자의 수취
796,632,773

519,524,967

이자의 지급
(197,288,503)

(208,474,095)

법인세 납부
(1,481,473,860)

(883,496,080)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,291,690,554)

(17,743,163,140)

유형자산의 취득
(961,909,433)

(1,391,310,362)

무형자산의 취득
(328,552,161)

(178,138,074)

종속기업의 취득
(4,999,998,960)

(2,022,900,044)

지분법주식의 취득
-

(11,657,211,077)

단기대여금의 취득
-

(72,127,219)

단기투자자산
-

83,623,636

보증금의 증가
(1,230,000)

(5,100,000)

당기손익공정가치금융자산취득
(3,000,000,000)

(2,500,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,370,565,710)

3,549,557,414

전환사채의 증가
-

9,972,730,000

전환사채의 감소
(10,700,000,000)

(9,300,000,000)

차입금의 감소
(1,500,000,000)

-

리스부채의 감소
(162,564,416)

(116,351,236)

유상증자(보통주)
2,991,998,706

2,993,178,650

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(4,872,287,218)

11,992,415,769

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

21,427,453,494

9,451,217,928

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

42,659,578

(16,180,203)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

16,597,825,854

21,427,453,494

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.
전자부품 제조 판매업

2.
전기장비 제조 판매업

3.
자동차부품 제조 판매업

4.
초고속 네트워크 장비 제조 판매업

5.
정보 통신기기 제조 판매업

6.
정보 통신 부품 제조 판매업

7.
초고속 인터넷
(xDSL)
써비스업

8.
전자 상거래
(B2B,B2C)
사업

9.
소프트 웨어 개발 및 판매업

10.
네트워크 통합
(NI)
및 시스템 통합
(SI)
컨설팅 및 구축 사업

11.
세라믹 제품 제조 판매업

12.
수출
,
입업

13.
도
,
소매업

14.
부동산임대업

15.
서비스 용역 공급업

16.
신재생 에너지 사업

17.
태양광 발전 사업

18.
에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업

19.
멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업

20.
콘텐츠 제작 및 개발업

21.
위 각호와 관련된 부대사업

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1 ~ 20. (
좌동
)

21.
전기전자기기 제조 및 판매업

22.
전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업

23.
위 각호와 관련된 부대사업

-
신사업부문

세부사업목적 추가

제
41
조
(
이사 및 감사의 보수와 퇴직금
)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의

로 이를 정한다
.
이사와 감사의 보수결정

을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한

다
.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총

회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의

한다
.

③ 대표이사 및 이사가 정상적인 경영활동

을 하고 있고 법률 또는 정관 위반
,
임무

해태 등 이사에게 책임 있는 정당한 사유

가 있지 아니함에도 불구하고 적대적인 경

영권 확보를 목적으로 임기만료 이전에 본

인의 의사와 상관없이 이사를 해임하는 경

우
,
해임 이사에게 당사의 임원 보수 및

퇴직금 규정에서 정하는 퇴직금 이외에 대

표이사에게 각
50
억원 이상을
,
등기이사에

게
30
억원 이상을 지급하여야 한다
.
본 조

항의 변경을 결의하는 경우에 그 결의 방

법은 정관 제
27
조의
2
항을 준용한다
.

제
41
조
(
이사 및 감사의 보수와 퇴직금
)

① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결

의로 그 상한을 정하되
,
위 상한의 범위 내

에서 구체적인 지급방법과 액수는 이사회

에 위임하기로 한다
.

②
~
③
(
좌동
)

-
임원보수 결정의 명확화

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이돈주
1966.10.16
사내이사
부
해당없음
이사회

김명식
1971.10.08
기타비상무이사
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이돈주
(주)파워넷 대표이사
1984~20022002~20212021~2022 2022 ~ 현재
(주)삼성전기 IT기기 구매팀(주)파워넷 전무이사(주)파워넷 사장(주)파워넷 대표이사
해당없음

김명식
(주)위즈마인드 전무이사
1997~20062006~20092009~20172017~20212021 ~ 현재

(주)위지트 재경부

(주)현대엘씨디 재무그룹장

(주)위지트 재경부 이사

(주)파워넷 상무이사(주)위즈마인드 전무이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이돈주
해당없음
해당없음
해당없음

김명식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이돈주 사내이사현재 당사의 사장 직무를 맡고 있으며 전력전자산업의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사가 한단계 도약하는데 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.2. 김명식 기타비상무이사당사의 前 CFO로서 회사와 사업에 대한 이해가 충분하고 재무분야를 포함한 경영에 대한 풍부한 경험을 기반으로 회사의 경영을 감독하고 이사회의 중요한 의사결정에 참여함으로 주주권 보호에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_이돈주

확인서_김명식

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,118백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.gopowernet.com

- 회사 홈페이지에 게재되는 사업보고서는 주주총회 종료 후 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 변경된 사항에 대해서는 전자공시시스템을 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인