월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 월덱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)월덱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:

성 명: (주)월덱스주 소:
경북 구미시 4공단로 7길 53-77전화번호: 054-456-9980

작 성 자:
성 명: 곽동구부서 및 직위: VISION 전략실 수석매니저전화번호: 031-547-7203

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)월덱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC): https://evote.ksd.or.kr(Mobile): https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79
최대주주
-

우순희
최대주주의 배우자
보통주
20,030
0.12
최대주주의 배우자
-

정정구
등기임원
보통주
26,197
0.16
등기임원
-

계
-
5,791,219
35.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주우언
보통주
0
직원
직원
-

장민기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 (주)월덱스 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월17일 오전9시 ~ 2025년 3월26일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 위임장 접수처 ·주소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422 ·전화번호: 054-456-9980 ·팩스번호: 054-456-9983나. 우편접수 여부: 가능

다. 접수기간: 2025년 3월 17일~2025년 3월 27일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
경북 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본관 3층(강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월17일 오전9시 ~ 2025년 3월26일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(PC): https://evote.ksd.or.kr(Mobile): https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류:
공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 회사의 2024년 매출(연결기준)은 전년대비 6.5% 증가한 3,068억원, 영업이익은 703억원을 시현하였습니다. 매출액 증가의 경우 지역별로는 중국과 일본 매출 성장률이 전년대비 각각 20.9%, 172.7%로 큰 성장률을 나타내고 있습니다. 제품 소재별로는 Silicon parts가 전년대비 14.9% 확대되어 매출성장을 견인하였습니다.

한편, 영업이익률은 전년도(22.5%) 대비 0.4%p 상승한 22.9%를 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월19일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 현금배당: 990,659,580원(1주당 60원)

연결 재무상태표

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

302,108,927,877

216,255,848,713

현금및현금성자산

143,193,153,018

109,716,173,431

단기금융자산

0

585,497,399

유동만기보유국공채

0

0

매출채권

59,936,356,832

30,760,280,137

기타유동수취채권

1,555,923

15,963,613

당기법인세자산

14,322,504

542,278,626

재고자산

97,066,769,004

73,363,718,764

기타유동자산

1,896,770,596

1,271,936,743

비유동자산

89,687,409,558

97,446,159,786

장기금융자산

1,500,000

670,544,290

만기보유국공채

15,880,000

9,690,000

유형자산

82,380,562,121

90,019,583,139

무형자산

1,547,837,325

508,606,264

이연법인세자산

3,454,760,862

4,739,113,232

기타비유동자산

1,265,469,211

1,114,146,191

순확정급여자산

1,021,400,039

384,476,670

자산총계

391,796,337,435

313,702,008,499

부채

유동부채

69,372,818,282

49,190,966,682

매입채무

11,585,001,134

6,530,093,406

기타유동지급채무

8,864,588,104

8,007,792,339

단기차입금

20,705,000,000

20,434,100,000

유동성장기차입금

10,470,711,711

1,785,163,986

당기법인세부채

14,910,049,465

9,606,881,162

유동 리스부채

1,409,057,839

1,373,918,226

기타 유동부채

1,428,410,029

1,453,017,563

비유동부채

14,936,112,914

25,000,665,674

기타비유동지급채무

0

20,000,000

장기차입금

11,250,000,000

20,803,138,405

비유동 리스부채

3,586,255,076

4,122,536,234

순확정급여부채

0

0

기타부채

99,857,838

54,991,035

부채총계

84,308,931,196

74,191,632,356

자본

지배기업의 소유지분

307,487,406,239

239,510,376,143

보통주자본금

8,255,496,500

8,255,496,500

자본잉여금

31,597,920,024

31,597,920,024

기타자본항목

(115,406,062)

(115,406,062)

기타포괄손익누계액

8,044,909,473

2,679,330,142

이익잉여금

259,704,486,304

197,093,035,539

비지배지분

0

0

자본총계

307,487,406,239

239,510,376,143

부채 및 자본총계

391,796,337,435

313,702,008,499

연결 포괄손익계산서

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

매출액

306,791,365,556

288,087,193,001

매출원가

212,137,334,998

201,532,403,140

매출총이익

94,654,030,558

86,554,789,861

판매비와관리비

24,349,082,306

21,725,911,746

영업이익

70,304,948,252

64,828,878,115

기타수익

8,107,136,045

5,454,169,469

기타비용

1,587,507,166

2,991,576,277

금융수익

12,606,373,099

2,540,731,427

금융비용

1,932,942,109

3,044,173,584

법인세비용차감전순이익

87,498,008,121

66,788,029,150

법인세비용

22,461,477,483

12,938,273,724

당기순이익

65,036,530,638

53,849,755,426

법인세차감후기타포괄손익

3,931,159,038

344,171,872

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(1,434,420,293)

(298,578,067)

순확정급여부채의재측정요소

(1,434,420,293)

(298,578,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

5,365,579,331

642,749,939

해외사업환산손익

5,365,579,331

642,749,939

총포괄손익

68,967,689,676

54,193,927,298

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익

65,036,530,638

53,849,755,426

비지배지분에 귀속되는 당기순손익

0

0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

68,967,689,676

54,193,927,298

비지배지분

0

0

주당순이익

기본주당순손익 (단위 : 원)

3,939

3,261

희석주당순손익 (단위 : 원)

3,939

3,261

재무상태표

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

263,609,253,229

182,988,111,615

현금및현금성자산

136,798,675,404

101,874,120,050

단기금융자산

0

585,497,399

유동만기보유국공채

0

0

매출채권

66,901,791,991

35,017,117,764

기타유동수취채권

1,555,923

15,963,613

재고자산

59,291,761,519

45,013,068,353

기타유동자산

615,468,392

482,344,436

비유동자산

100,333,832,425

106,569,624,383

장기금융자산

1,500,000

670,544,290

만기보유국공채

15,880,000

9,690,000

유형자산

60,898,991,442

68,487,073,112

무형자산

1,517,585,445

452,547,510

종속기업투자

35,641,060,859

35,641,060,859

이연법인세자산

667,368,067

425,673,369

기타비유동자산

570,046,573

498,558,573

순확정급여자산

1,021,400,039

384,476,670

자산총계

363,943,085,654

289,557,735,998

부채

유동부채

51,215,002,937

41,801,560,106

매입채무

9,921,472,175

6,484,434,706

기타유동지급채무

5,103,268,800

5,558,929,077

단기차입금

18,500,000,000

18,500,000,000

유동성장기차입금

3,000,000,000

750,000,000

당기법인세부채

13,242,529,171

9,174,576,505

유동 리스부채

135,000,831

173,812,063

기타 유동부채

1,312,731,960

1,159,807,755

비유동부채

11,557,830,091

14,585,319,006

기타비유동지급채무

0

20,000,000

장기차입금

11,250,000,000

14,250,000,000

비유동 리스부채

207,972,253

260,327,971

순확정급여부채

0

0

기타부채

99,857,838

54,991,035

부채총계

62,772,833,028

56,386,879,112

자본

보통주자본금

8,255,496,500

8,255,496,500

자본잉여금

31,597,920,024

31,597,920,024

기타자본항목

693,318,963

693,318,963

이익잉여금

260,623,517,139

192,624,121,399

자본총계

301,170,252,626

233,170,856,886

부채 및 자본총계

363,943,085,654

289,557,735,998

포괄손익계산서

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

매출액

279,173,711,620

260,915,624,572

매출원가

190,806,133,278

180,115,619,118

매출총이익

88,367,578,342

80,800,005,454

판매비와관리비

16,344,684,490

14,308,695,975

영업이익

72,022,893,852

66,491,309,479

기타수익

7,256,646,358

2,325,211,407

기타비용

723,560,267

2,032,617,066

금융수익

12,508,189,648

2,372,288,840

금융비용

1,269,724,951

2,283,752,827

법인세비용차감전순이익

89,794,444,640

66,872,439,833

법인세비용

19,369,969,027

12,971,359,603

당기순이익

70,424,475,613

53,901,080,230

법인세차감후기타포괄손익

(1,434,420,293)

(298,578,067)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(1,434,420,293)

(298,578,067)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,434,420,293)

(298,578,067)

총포괄손익

68,990,055,320

53,602,502,163

주당순이익

기본주당순손익 (단위 : 원)

4,265

3,265

희석주당순손익 (단위 : 원)

4,265

3,265

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제25(당)기
제24(전)기

주당 현금배당금
60
60

배당 총액
990,659,580
990,659,580

시가배당률
0.4%
0.2%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2025년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 결정됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
\7,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
\1,976,292,400

최고한도액
\7,000,000,000

※ 이사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
\200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
\146,700,000

최고한도액
\200,000,000

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음