엑스페릭스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 엑스페릭스

주주총회소집공고
6.0
엑스페릭스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 엑스페릭스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37

(전 화) 1588-8817

(홈페이지)http://www.xperix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 1588-8817

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16조에 의거 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수요일)
오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로 201 테라타워2 G129호 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고,
영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인)

제 3 호 의안 :
이사 보수한도 (20억원) 승인의 건 제 4 호 의안 :
감사 보수한도 (1억원) 승인의 건

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부) 에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민동휘(출석률97%)
윤정식(출석률89%)

찬 반 여 부

1회차
2024.02.07
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
-

제2호 의안 : 타법인 전환사채 취득의 건
찬성
-

2회차
2024.02.08
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

3회차
2024.02.13
제1호 의안 : 제7기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

제3호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

제4호 의안 : 제7기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성
찬성

제5호 의안 : 이사 겸직에 대한 승인의 건
찬성
찬성

제6호 의안 : 내부거래 가액 승인의 건
찬성
찬성

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

제8호 의안 : 정관 변경의 건
찬성
찬성

4회차
2024.02.16
제1호 의안 : 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행일 변경의 건
찬성
찬성

5회차
2024.02.26
제1호 의안 : 제7기 정기주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
-

제2호 의안 : 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행액 변경의 건
찬성
-

제3호 의안 : 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-

제4호 의안 : 제2회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
-

제5호 의안 : 제3회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
-

제6호 의안 : 정관 변경의 건
찬성
-

6회차
2024.03.21
제1호 의안 : 이사 겸직에 대한 승인의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 고문 위촉의 건
찬성
찬성

7회차
2024.04.01
제1호 의안 : 타법인의 신주인수권부사채 인수에 대한 승인의 건
찬성
찬성

8회차
2024.04.23
제1호 의안 : 타법인 주식 처분에 대한 승인의 건
찬성
찬성

9회차
2024.05.16
제1호 의안 : 관계사 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

10회차
2024.05.22
제1호 의안 : 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

11회차
2024.06.03
제1호 의안 : 관계사 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

12회차
2024.06.07
제1호 의안 : 타법인 전환사채 취득의 건
찬성
찬성

13회차
2024.06.17
제1호 의안 : 제1회 전환사채 매도청구권 제3자 지정의 건
-
찬성

제2호 의안 : 제2회 신주인수권부사채 매도청구권 제3자 지정의 건
-
찬성

제3호 의안 : 제3회 신주인수권부사채 매도청구권 제3자 지정의 건
-
찬성

제4호 의안 : 제4회 전환사채 매도청구권 제3자 지정의 건
-
찬성

제5호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건
-
찬성

14회차
2024.06.25
제1호 의안 : 타법인 주식 처분에 대한 세부내역 변경의 건
찬성
찬성

15회차
2024.06.28
제1호 의안 : 타법인 주식 처분에 대한 세부내역 변경의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 관계사 금전대여 세부내역 변경의 건
찬성
찬성

16회차
2024.07.08
제1호 의안 : 타법인 주식 처분에 대한 세부내역 변경의 건
찬성
찬성

17회차
2024.07.09
제1호 의안 : 타법인 주식 처분에 대한 세부내역 변경의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

18회차
2024.07.16
제1호 의안 : 타법인 주식 처분에 대한 합의의 건
찬성
찬성

19회차
2024.07.30
제1호 의안 : 타법인 주식 처분에 대한 세부내역 변경의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 관계사 금전대여 세부내역 변경의 건
찬성
찬성

20회차
2024.08.08
제1호 의안 : 관계사 금전대여 세부내역 변경의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

21회차
2024.08.14
제1호 의안 : 타법인 주식 처분 계약 해제 결정의 건
찬성
찬성

22회차
2024.08.30
제1호 의안 : 집합투자조합 출자 결정의 건
찬성
찬성

23회차
2024.09.30
제1호 의안 : 차입 결정의 건
찬성
찬성

24회차
2024.10.02
제1호 의안 : 관계사 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

25회차
2024.10.14
제1호 의안 : 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

26회차
2024.10.15
제1호 의안 : 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건
찬성
찬성

27회차
2024.10.23
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 제4차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
찬성
찬성

제3호 의안 : 제5차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
찬성
찬성

제4호 의안 : 제6차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
찬성
찬성

28회차
2024.11.08
제1호 의안 : 집합투자조합 출자지분 양도결정의 건
찬성
찬성

29회차
2024.11.29
제1호 의안 : 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

30회차
2024.12.10
제1호 의안 : 집합투자조합 출자지분 양도 세부사항 변경의 건
찬성
찬성

31회차
2024.12.16
제1호 의안 : 주주명부폐쇄기간 기준일 설정의 건
찬성
찬성

32회차
2024.12.17
제1호 의안 : 중국 JV(Joint Venture) 출자지분 양도결정의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성
찬성

33회차
2024.12.20
제1호 의안 : 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건
찬성
찬성

34회차
2024.12.26
제1호 의안 : 집합투자조합 출자 결정의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 단기차입 결정의 건
찬성
찬성

35회차
2024.12.27
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엑스플러스(계열회사)
매출등
2024.01.01~2024.12.31
2,476
16.8

매입등
2024.01.01~2024.12.31
20
0.1

계
2,496
16.9

※ 상기비율은 2024년도 연결재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

eID는 전자화된 국민 또는 기관의 신분으로서 네트워크나 인터넷 상에서 신분을 증명하는데 사용되는 일체의 디지털 정보로, 전자주민증이나 전자여권 같은 신분증 내부 칩에 저장된 개인의 성명, 생년월일과 같은 개인정보와 바이오 정보 및 디지털 서명 등을 의미합니다. 이러한 전자화된 정보를 저장하고 있는 신분증을 eID 카드라 하고, 관련 산업계에서는 전자화된 신원 정보와 카드를 총칭하여 eID라고 합니다. 최근들어 개인 신원정보 등록 및 인증과정의 신뢰성과 편의성 제고를 위하여 바이오 정보를 기본으로 포함하는 eID 사용이 크게 증가하고 있습니다.

eID를 구축하기 위해서는 대규모의 네트워크 및 관련 시스템이 필요하며, 기본적으로 유무선 통신망, 대형 서버 및 데이터베이스, 보안 디바이스 및 소프트웨어, 운영 시스템 등이 필요합니다.eID를 구축하기 위해서는 eID 정보를 취득하고 이를 데이터베이스화하는 작업이 선제적으로 요구되며, 특히 바이오 정보를 활용하기 위해서는 일반적인 서버 기반의 데이터베이스 시스템 이외에 ABIS (Automated Biometrics Identification System) 구축이 필요합니다. ABIS는 디지털화된 바이오 정보를 취득, 저장, 분석하는 시스템 일체를 의미합니다. 이를 위해서는 일정 수준 이상의 바이오 정보를 처리할 수 있는 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 바이오 정보 인식 시스템이 필요합니다. 미국연방수사국(FBI)은 바이오 정보 기반 검색 시스템을 도입한 이후로 시스템에 통합되기 위한 디바이스의 영상 품질, 보안성, 프로토콜 등을 표준화하였습니다. 예를 들어 지문 품질의 경우 등록 장비는 FBI EBTS Appendix F에 의거한 영상 품질을 만족하여야 하며, 인증 장비의 경우 PIV 규격을 만족하는 영상 품질을 보증해야 합니다. 또한 영상 압축을 위한 WSQ 규격도 있습니다. 전세계 대부분 국가들이 eID 구축을 하는 데 있어서 이 표준을 기본 사양으로 인정하고 있습니다.

바이오 정보가 포함된 eID의 경우 카드 없이 개인 신원 확인이 가능하기 때문에 공항, 통신서비스, 금융, 의료시스템, 전자투표 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 그러나 바이오 정보 활용이 증가하면서 바이오 정보의 안전한 저장, 전송과 인증에 있어 엄격한 보안 수준이 요구되고 있습니다. 전통적으로 국가에서 구축하는 NID(National Identity)의 경우 국민의 정보가 외부로 유출되지 않도록 국가에서 시스템을 관리하며, 국가 시스템에 접속하기 위해서는 인증 과정을 거치도록 하고 있습니다. 이를 위해서 바이오정보의 암호화, 불법적 접근 제한 및 위조 바이오 정보 방어에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
eID 산업에서는 디바이스 및 솔루션에 대해 기본 표준, 품질 및 보안성을 넘어 엄격한 신뢰성과 안전성이 요구됩니다. 전세계적으로 이를 만족하여 공급하는 솔루션 업체는 많지 않으며, 특히 최근 들어 Biometrics 전문 기업들이 주요 글로벌 보안 및 ID카드 발급 업체들에 인수 합병되면서 큰 변화가 일어나고 있습니다.현재 전 세계적으로 약 100여개 이상의 국가에서 전자주민증과 전자여권을 도입하여사용하고 있습니다. 또한 전자주민증 및 전자여권 발급 시 바이오 정보를 취득하여 관련 데이터베이스를 구축하고 있습니다. 이 중 일부 국가들은 전자주민증 또는 전자여권 내에 관련 바이오 정보를 포함하고 있습니다.UN과 세계은행에서는 2030년까지 전 세계 국가들이 적법한 eID를 사용할 것을 권고하고 있으며, 이를 구축하는 국가들에 관련 사업 지원 프로그램을 운영하고 있습니다. eID를 구축하고 활용함에 따라 바이오 정보를 이용한 신원 인증의 효용성과 높은 보안성이 입증되고 있어, 점차적으로 신규 채택 국가 및 활용도가 증가할 것으로 예상됩니다.향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사 주요 사업의 내용 및 영업현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
구체적용도
2024년(제8기)
2022년(제7기)
2021년(제6기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

Biometric Solutions
- 지문 등록 디바이스 중 당사의 대표제품- 지문 인증 디바이스로 전세계에서 FAP20(FBI 인증 수준) 만족하는 가장 두께가 얇은 기기- 지문 인증 디바이스로 FAP30(FBI 인증 수준) 만족하는 두께가 얇은 기기- 지문 등록 디바이스로 센서 크기가 시장내 동급 대비 35% 이상 넓음
10,973
74.41%
10,381
87.17%
12,077
80.10%

eDocument Solutions
- 세계 최초 지문과 접촉/비접촉식 카드 지원을 하는 지문 인식 스마트카드 리더 보유 (BMCD-LFD)- 고해상도/대면적 스캔/위조 식별 기능을 지원하는 전세대 제품대비 소형경량화된 여권판독기- PPR)Paperiess & Process Reenginineering)업무에 적합한 인감도장 영상취득 스캐너
1,264
8.57%
1,528
12.83%
3,001
19.90%

기타
- 엑세서리 및 기타 제조 판매
2,510
17.02%
-
-
-
-

합계
14,747
100.00%
11,909
100.00%
15,078
100.00%

(2) 시장점유율

Biometrics를 활용하는 eID 글로벌 시장의 경우 높은 성장성을 가지고 있으며, 인도와 같은 일부 국가에서는 적극적으로 솔루션을 도입하면서 시장내에서 많은 경쟁이 이루어지고 있습니다. 그러나 아직은 공신력 있는 보고서 및 시장 점유율 자료의 획득은 가능하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

당사는 eID 산업을 구성하는 여러 요소 중 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 여권판독기 및 관련 솔루션 공급을 주력으로 하고 있습니다. 주요 목표 시장은 당사의 기존 주력 시장인 등록 디바이스 시장과 급격히 커지고 있는 인증 디바이스 시장 및 ABC 시장입니다. 또한 eID 산업에서 새롭게 부각되고 있는 Digital Security 신사업이적용될 수 있는 바이오전자서명 기기 시장입니다.

등록 디바이스 시장은 eID사업이 활발하게 진행중인 인도 시장 공략에 집중하고 있습니다. 또한 적극적인 고객 지원과 위조 지문 검출과 안드로이드 지원 등 소프트웨어 솔루션 강화를 통해 유럽 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 2018년 자국 업체 이외해외 업체로 유일하게 미국 연방 정부에 공급한 사례를 기반으로 미국 연방 등록 시장 공략을 강화할 예정입니다.

인증 디바이스 시장은 2018년 시장 진입에 성공하였으며, 본격적으로 시장 점유율을확대하고 등록 디바이스 영역에서의 브랜드 파워를 인증 시장에서도 창출하기 위해 신제품 개발과 솔루션 강화를 할 예정입니다. 인증 시장의 경우 그 응용 분야가 다양하고 Biometric eID가 구축된 국가들 중심으로 바이오 정보를 활용하고자 하는 움직임이 급격히 증가하고 있기 때문에 향후 등록 디바이스를 능가하는 시장이 될 것으로예상됩니다. ABIS를 개선하고 Biometric SSO를 개발하여 디바이스 이외 솔루션 시장 진입도 시도할 것입니다.

또한 당사는 한 단계 높은 성장과 혁신을 지속하기 위해 ABC 시장을 공략할 예정입니다. 현재 당사는 다수의 스페인 공항에 지문 스캐너를 공급하고 있으며, 국내 공항 다수에도 여권판독기를 지속적으로 공급하고 있습니다. ABC 시장은 기존 디바이스 공급 중심에서 솔루션 분야로의 성장이 예상되어 얼굴 인식을 포함한 통합 솔루션 공급이 주요 과제입니다.

얼굴 인식 기술은 최근 딥러닝과 같은 혁신적인 방법이 적용되면서 기존의 기술 한계를 극복하여 공공, 금융, 유통 등 다양한 분야에서 적용한 사례가 급속도로 증가하고 있습니다. 사용의 편리성과 빠른 속도, 일반인들의 거부감이 적다는 측면에서 공항 등에서 최적의 솔루션을 각광받고 있습니다.(나) 수요 변동 요인 및 특징

당사의 영위하고 있는 eID 산업은 인구의 증감 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다. 주요 공공 사업 모두 국가의 근간을 이루는 시스템과 보안을 위한 것들이 많기 때문에 국가별 정책에 따라 도입 시기의 차이는 있지만 비슷한 형태의 사업들이 전세계적으로 추진됩니다. 대표 국가에서 진행되는 사업은 주변 지역을 포함한 다른 지역으로파생되는 효과가 발생합니다.

다만, 대규모 예산이 들어가는 프로젝트의 경우는 각국의 재정 상황에 따라 프로젝트가 지연되기도 합니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 예측이 쉽지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 계열회사와의 사업 시너지를 통해 해당 사업의 사업역량 강화 방안을 모색하고 있습니다. 계열회사인 XCM에서 방열제, 불연제 사업을 개발중에 있으며, 프로젝트 계획을 통해 적극 추진중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(연결기준)- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 08 기 2024. 12. 31 현재

제 07 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

자 산

Ⅰ.유동자산
35,281,219,501
29,670,994,718

현금및현금성자산
9,424,563,526
20,194,679,550

단기금융상품
42,000,000
2,542,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융자산
10,225,476,344
-

매출채권
2,122,713,415
2,744,374,089

기타금융자산
3,173,143,351
250,593,878

재고자산
2,813,984,982
3,181,032,046

기타유동자산
5,800,744,467
606,107,635

파생상품자산
1,543,071,294
-

당기법인세자산
135,522,122
152,207,520

매각예정자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
62,251,953,289
30,427,407,967

관계기업투자
50,033,614,505
15,502,500,000

만기보유금융자산
1,000,000
1,000,000

비유동 당기손익 공정가치 측정 금융자산
2,751,620,000
4,910,538,100

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산
470,000,000
285,625,000

파생상품자산
-
-

장기기타금융자산
2,394,873,543
1,966,918,515

유형자산
1,483,427,295
1,460,895,659

사용권자산
1,016,681,116
1,320,093,608

무형자산
3,197,490,736
1,585,153,981

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
903,246,094
3,394,683,104

자 산 총 계
97,533,172,790
60,098,402,685

부 채

Ⅰ.유동부채
37,287,923,735
2,353,348,073

매입채무및기타채무
881,556,528
1,026,090,948

유동성리스부채
299,525,992
355,098,353

단기종업원급여부채
180,710,693
167,224,576

기타유동부채
279,176,655
654,934,196

단기차입금
2,300,000,000
-

유동성장기부채
1,000,000
-

기타금융부채
-
150,000,000

계약부채
1,940,722,706
-

전환사채
7,508,806,592
-

신주인수권부사채
12,686,756,379
-

파생상품부채
11,209,668,190
-

당기법인세부채
-
-

Ⅱ.비유동부채
729,589,118
1,365,921,029

장기차입금
-
1,000,000

장기미지급금
47,417,216
-

기타금융부채
20,000,000
535,890,411

리스부채
624,998,190
801,515,333

이연법인세부채
-
230,605

장기종업원급여부채
37,173,712
27,284,680

부 채 총 계
38,017,512,853
3,719,269,102

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
57,536,678,700
54,898,470,386

I.자본금
12,076,335,000
11,390,803,000

II.자본잉여금
37,484,542,995
34,602,167,727

III.기타자본구성요소
1,327,308,517
293,592,981

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-115,575,471
-474,411,598

Ⅴ.이익잉여금
6,764,067,659
9,086,318,276

비지배지분
1,978,981,237
1,480,663,197

자 본 총 계
59,515,659,937
56,379,133,583

부 채 및 자 본 총 계
97,533,172,790
60,098,402,685

- 연결포괄손익계산서
연결포괄손익계산서

제 08 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ.매출액
14,747,157,399
11,908,780,233

Ⅱ.매출원가
8,152,698,985
6,816,400,662

Ⅲ.매출총이익
6,594,458,414
5,092,379,571

판매비와관리비
9,848,573,494
9,276,129,857

Ⅳ.영업이익(손실)
-3,254,115,080
-4,183,750,286

기타수익
4,205,230,683
608,956,168

기타비용
5,725,249,874
1,855,797,488

금융수익
15,337,337,250
1,394,001,297

금융원가
10,721,862,057
1,056,806,583

지분법손익
-413,943,335
-400,684,296

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
-572,602,413
-5,494,081,188

법인세비용(수익)
2,190,889,432
-1,780,475,780

VI.당기순이익
-2,763,491,845
-3,713,605,408

VII.기타포괄손익
358,836,127
-39,548,486

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

지분법자본변동
212,995,502
-56,060,611

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
145,840,625
16,512,125

VIII.총포괄손익
-2,404,655,718
-3,753,153,894

IX.당기순순익의 귀속

지배기업의 소유주
-2,322,250,617
-3,643,966,731

비지배지분
-441,241,228
-69,638,677

X.당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
-1,963,414,490
-3,683,515,217

비지배지분
-441,241,228
-69,638,677

XI.주당손익

기본주당순손익
-101
-167

희석주당순손익
-101
-167

(별도기준)- 재무상태표

재무상태표

제 08 기 2024. 12. 31 현재

제 07 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

자 산

Ⅰ.유동자산
29,415,665,789
18,485,072,895

현금및현금성자산
5,701,302,869
9,543,088,720

단기금융상품
-
2,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,225,476,344
-

매출채권
2,100,317,193
2,855,981,108

기타금융자산
1,277,045,821
236,958,263

파생상품자산
1,689,891,294
-

재고자산
2,805,824,982
3,181,032,046

기타유동자산
5,510,771,415
533,811,108

당기법인세자산
105,035,871
134,201,650

Ⅱ.비유동자산
65,833,482,373
40,216,163,128

장기기타금융자산
1,107,481,139
1,721,811,148

종속기업투자
16,382,322,365
12,557,142,433

관계기업투자
41,774,413,692
15,502,500,000

상각후원가 측정 금융자산
1,000,000
1,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
300,000,000
2,910,538,100

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
470,000,000
285,625,000

유형자산
815,920,593
909,297,797

사용권자산
899,639,050
1,320,093,608

무형자산
3,196,134,297
1,613,471,938

이연법인세자산
886,571,237
3,394,683,104

자 산 총 계
95,249,148,162
58,701,236,023

부 채

Ⅰ.유동부채
38,379,537,466
2,433,234,593

매입채무및기타채무
792,387,469
1,123,885,248

기타금융부채
-
150,000,000

리스부채
260,975,585
355,098,353

단기종업원급여부채
138,579,876
158,985,368

단기차입금
2,300,000,000
-

유동성장기부채
1,000,000
-

계약부채
1,940,722,706
-

전환사채
7,508,806,592
-

신주인수권부사채
13,311,460,870
-

파생상품부채
11,864,102,190
-

기타유동부채
261,502,178
645,265,624

Ⅱ.비유동부채
626,813,646
1,365,690,424

장기미지급금
47,417,216
-

장기차입금
-
1,000,000

리스부채
542,222,718
801,515,333

기타금융부채
-
535,890,411

장기종업원급여부채
37,173,712
27,284,680

부 채 총 계
39,006,351,112
3,798,925,017

자 본

Ⅰ.자본금
12,076,335,000
11,390,803,000

Ⅱ.기타불입자본
36,742,754,862
33,856,828,594

Ⅲ.기타자본구성요소
1,327,308,517
293,592,981

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-362,009,750
-507,850,375

Ⅴ.이익잉여금
6,458,408,421
9,868,936,806

자 본 총 계
56,242,797,050
54,902,311,006

부 채 및 자 본 총 계
95,249,148,162
58,701,236,023

- 포괄손익계산서
포괄손익계산서

제 08 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ.매출액
14,488,305,783
11,622,239,098

Ⅱ.매출원가
8,136,065,336
6,803,472,662

Ⅲ.매출총이익
6,352,240,447
4,818,766,436

판매비와관리비
8,711,985,833
8,628,285,941

Ⅳ.영업이익(손실)
-2,359,745,386
-3,809,519,505

기타수익
4,044,824,380
586,521,692

기타비용
7,411,880,906
2,379,559,993

금융수익
14,979,180,176
1,282,942,213

금융원가
10,500,204,332
1,056,806,583

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
-1,247,826,068
-5,376,422,176

법인세비용(수익)
2,162,702,317
-1,780,124,440

Ⅵ.당기순이익(손실)
-3,410,528,385
-3,596,297,736

Ⅶ.기타포괄이익

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
145,840,625
16,512,125

Ⅷ.총포괄이익(손실)
-3,264,687,760
-3,579,785,611

Ⅸ.주당손익

기본주당순손익
-148
-165

희석주당순손익
-148
-165

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 08 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

I. 미처분이익잉여금

6,458,408,421

9,868,936,806

전기이월미처분이익잉여금
9,868,936,806

13,465,234,542

당기순이익
-3,410,528,385

-3,596,297,736

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

6,458,408,421

9,868,936,806

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권연옥
1980.11.10
사내이사
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권연옥
(주)엑스플러스 이사
2024 ~ 현재
현) 엑스플러스 이사
없음

2017 ~ 2019
전) 뉘앙스 브랜드마케팅 실장

2015 ~ 2017
전) 원광대학교 강사

2014 ~ 2016
전) 어도어뷰티 패션무역회사 재직

2011 ~ 2013
전) LOFAM S.R.L 패션 비즈니스회사 재직

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권연옥
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 권연옥해당 후보자는 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사내이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(권연옥)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
492

최고한도액
2,000백만원

1) 2024년 04월 19일 기타비상무이사 조동혁은 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.2) 상기 인원수 및 총액은 중도사임한 등기임원 1명을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : https://www.xperix.com
- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 코스닥협회에서 지정한 주주총회 집중일이 아닌 2025년 3월 26일(수)에 주주총회를 개최예정으로 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.