나노엔텍 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 나노엔텍

주주총회소집공고
6.0
나노엔텍

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 나노엔텍

대 표 이 사 :
정 찬 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워 1차 12층

(전 화) 02-6220-7728

(홈페이지)http://www.nanoentek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경 영 관 리 본 부 장
(성 명) 이 준 성

(전 화) 02-6220-7728

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 19조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려 드립니다.주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 1210호 ㈜나노엔텍 대회의실

3. 회의의 목적사항

보고사항

Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제38기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 위탁 공지

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를
삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두 가능 )

전자투표 행사 기간 :
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오인증, PASS앱 인증

수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(www.nanoentek.com) 뉴스&이벤트 게시판에 게재될 예정입니다. 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등의 사유로 정정될 수 있습니다. 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 간접 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신진철 (출석률: 100 %)

찬성 여부

1
2024.03.12
1. 제37기 재무제표(안) 승인의 건2. 제37기 정기주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건
찬성

2
2024.05.13
1. 제3자배정 유상증자의 건
찬성

3
2024.07.15
1. 타법인 주식 취득 결정의 건2. 독일 법인 증자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 인원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)에이플러스에셋어드바이저(現 최대주주)
2024.05.21
175
20.6

*
상기 비율은 2024년 별도재무제표 자산총액 대비로 작성하였습니다.* 에이플러스에셋어드바이저는 본 거래 당시 최대주주의 계열회사였으나, 본 유상증자를 통해 당사의 최대주주가 되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NanoEntek America, Inc.(종속회사)
매출거래
2024.01.01~ 2024.12.31
93
32.0

MTS Med-Tech Supplies GmbH(종속회사)
유상증자
2024.09.13
7
8.3

매출거래
2024.07.24~ 2024.12.31
17

* 상기 비율은 2024년 별도재무제표 매출액 대비로 작성하였습니다.
* MTS Med-Tech Supplies GmbH와의 거래는 당사의 종속회사로 편입된 날 이후부터의 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 랩온어칩(Lab-On-a-Chip) 플랫폼 기반의 체외진단 의료기기와 생명공학 연구기기를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 제조공정상 동일의 원자재 및 용역, 관련 기계장치를 이용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 사업의 특성상 사업부문의 구분이 사실상 어려워 단일 사업부문으로 기재하되 생산되는 제품을 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 2개의 부문으로 나누어 그 현황을 기재하였습니다. 주요종속회사인 NanoEntek America Inc.는 당사의 미국판매법인으로써, 당사에서 제조한 생명과학 및 의료진단기기의 미국 지역별 마케팅전략 최적화 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

당사가 속해있는 체외진단시장(IVD, In-Vitro Diagnostics)은 질환 치료 중심에서 고령화 시대에 조기 진단을 통한 사전 예방 및 건강증진 중심의 트렌드 변화로 빠르게 성장중에 있으며, 높은 정확도, 편리성, 빠른 진단 및 분석이 가능한 진단 방식이라는 측면에서 고성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. 특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.또한 세계적으로 고령화 시대에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후 관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을 발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는 방향으로 가고 있습니다. 더불어 생활수준 향상과 소득 증가 등으로 전 연령층에 걸쳐 건강에 대한 관심이 증가하며 체외진단을 통한 건강한 삶을 영위하며 의료비용을 최소화하는 '헬스-이코노믹' 시대로 변화 중입니다.한편, 당사가 생명과학(Life Science)기기를 공급하고 있는 제약/바이오 시장은 코로나19 팬데믹 이후 새로운 변화의 국면을 맞이하고 있습니다. 과거 제약산업이 소수의 빅파마들을 중심으로 연구개발부터 생산, 마케팅까지 총망라했던 구조였다면 최근에는 '개발속도', '비용의 최적화'가 중요한 가치로 부각됨에 따라 신약 개발이 CMO(위탁생산), CDO(위탁개발), CRO(위탁연구) 등 점차 분업화되고 있습니다. 제약/바이오 시장의 한 분야인 세포치료제는 항체의약품과 같은 기존 치료제가 치료하지 못한 질병을 해결할 신 기술로 주목받고 있습니다. 세포치료제 시장은 CAR-T 치료제의 등장과 함께 급속도로 성장하고 있으며, 세포치료제 개발에 차별화된 기술력을 보유한 기업에 대한 투자 및 M&A가 활발하게 일어나고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 사업의 개황당사는 현장진단 의료기기와 생명공학 연구기기의 제조 및 판매를 주력 사업으로 추진하고 있습니다.

현장진단의료기기는 미국, 중국 등 해외 의료기기 시장을 집중 공략하고 있으며, 딜러 유통은 물론 현지법인 설립과 기술이전 등을 통해 지역 별 최적화된 전략을 수립하고 있습니다. 고성능 현장진단 플랫폼인 FREND의 경우 전립선질환 진단을 위한 FREND PSA와 갑상선질환 FREND TSH, FREND Free T4, 남성호르몬 진단 FREND Testosterone, 비타민D진단 FREND Vitamin D에 대하여 미국 FDA 승인을 득하였으며, 코비드19 진단을 위한 FREND COVID-19 total Ab에 대하여는 FDA의 긴급사용승인을 받았습니다. 이 외에도 잔존백혈구 분석 장비(ADAM-rWBC)와 조혈모세포 분석장비(ADAM-CD34)에 대하여도 미국 FDA 승인을 획득하여 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 특히 ADAM-rWBC는 미국 적십자의 표준 검사장비로 선정되어 공급되는 쾌거를 이루었습니다.

자체 브랜드 판매는 국내외 유통망을 확보하여 생명공학 실험에 필요한 Cell counting 기기 및 관련 소모품을 미국, 유럽 및 일본, 아시아 등 전 세계에 지속적으로 공급하고 있습니다. 또한 급증하는 면역세포치료 시장에 대응하기 위하여 CAR-T 세포 계수에 최적화된 ADAM-CellT 솔루션을 런칭하는 등 시장의 변화에 발 맞추어 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 현장진단 의료기기(POCT, Point-of-Care-Testing)당사가 추구하는 의료 진단 제품의 핵심은 현장진단(POCT)기기 입니다.전세계가 고령화 사회에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회 문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는방향으로 가고 있습니다.이렇듯 치료 중심에서 예방과 관리 중심으로 진화하는 헬스케어의 최종 접점인 환자곁에는 바로 현장진단(POCT) 기기가 있습니다. 현장진단이란 우리 몸의 다양한 정보를 사용환경의 제한 없이 현장에서 바로 분석, 수치화가 가능하게 하는것으로 이러한 현장 진단이 적용되면 혈액 검체의 채취, 운송, 접수, 검사, 결과 전송 등의 과정이현장에서 바로 이루어지기에 U-헬스케어 혹은 스마트케어 산업의 가장 중요한 필수요소라고 할 수 있습니다.이러한 현장진단을 통해 얻을 수 있는 검사의 질 향상과 인력 절감, 사용자의 만족도증가는 결국 의료기기, 진단기기가 중앙검사실(Central Lab)에서 점점 환자 옆으로, 의사 옆으로 이동하고 있는 것으로 궁극적으로 국민 의료비의 절감과 의료 서비스의 향상을 가져 올 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 생명공학 연구기기(Life Science)바이오 분야 전 세계 시장에서 미국, 유럽 및 일본이 차지하는 비중은 약 90%에 달하고 있습니다. 이에 당사는 사업 초기부터 선진국 시장 진입을 목표로 원천기술 개발을 통한 특허를 대폭 강화하고 있습니다.

현재 당사는 미국과 유럽, 그리고 일본 및 아시아 지역에 국가별 유통망을 구축하였으며 세계 최대 시장인 미국 시장에 대한 공고한 마케팅 및 지원을 위하여 미국 현지 법인인 NanoEntek America Inc. 을 설립하였습니다. 글로벌 바이오시장의 50% 이상을 차지하고 있는 미국시장 내 유통체계 차별화를 통한 직접 마케팅을 추진함으로써 적극적인 현장관리 및 기술지원시스템을 구축하게 되었습니다.

(4) 조직도

대표이사
경영관리본부

영업본부

키트본부

기기본부

품질본부

LS사업개발본부

대표이사 직속 연구부서

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

비유동자산
21,913,902,881
18,975,481,706

유형자산
16,711,518,601
15,161,063,889

무형자산
2,699,050,658
1,433,666,886

사용권자산
447,783,144
310,654,686

관계기업투자주식

비유동기타채권
576,971,989
559,994,357

비유동기타금융자산
27,018,000
20,194,500

이연법인세자산
1,451,560,489
1,489,907,388

유동자산
57,092,623,033
39,602,818,055

재고자산
13,160,096,051
9,402,186,060

기타자산
474,840,290
561,922,956

매출채권및유동기타채권
9,728,806,104
7,604,800,187

당기법인세자산
100,258,665
101,438,491

단기금융상품
28,000,000,000
16,000,000,000

현금및현금성자산
5,628,621,923
5,932,470,361

자산총계
79,006,525,914
58,578,299,761

자본과부채

자본

자본금
16,055,041,000
13,403,813,500

자본잉여금
45,400,179,792
30,552,575,862

기타자본구성요소
(10,442,489,831)
(9,636,402,944)

이익잉여금
22,981,744,594
19,272,949,905

지배기업 소유주지분
73,994,475,555
53,592,936,323

자본총계
73,994,475,555
53,592,936,323

부채

비유동부채
549,780,164
743,388,072

순확정급여부채
201,866,184
493,302,004

장기종업원급여부채
268,719,095
159,424,281

비유동리스부채
79,194,885
90,661,787

유동부채
4,462,270,195
4,241,975,366

기타부채
263,154,766
221,949,429

매입채무및유동기타채무
3,197,147,289
3,326,877,797

단기차입금
24,348,618

유동충당부채
456,034,223
413,717,970

유동리스부채
362,162,509
234,948,732

당기법인세부채
159,422,790
44,481,438

부채총계
5,012,050,359
4,985,363,438

자본과부채총계
79,006,525,914
58,578,299,761

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액
30,464,019,321
26,836,556,528

Ⅱ. 매출원가
13,427,218,553
14,494,952,576

Ⅲ. 매출총이익
17,036,800,768
12,341,603,952

Ⅳ. 판매비와관리비
16,415,935,544
14,570,798,082

Ⅴ. 영업이익
620,865,224
(2,229,194,130)

Ⅵ. 영업외손익
3,096,796,139
1,024,656,806

기타수익
2,243,135,404
687,428,525

기타비용
213,153,312
408,097,501

금융수익
1,078,912,929
761,280,982

금융원가
12,098,882
15,955,200

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
3,717,661,363
(1,204,537,324)

Ⅷ. 법인세비용
131,856,911
2,473,535,923

Ⅸ. 당기순이익
3,585,804,452
(3,678,073,247)

Ⅹ. 기타포괄손익
(683,096,650)
(377,783,129)

XI. 총포괄이익
2,902,707,802
(4,055,856,376)

XIl. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,585,804,452
(3,678,073,247)

비지배지분

XIII. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,902,707,802
(4,055,856,376)

비지배지분

XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
119
(137)

희석주당이익
119
(137)

2) 별도 재무제표 - 대차대조표
(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

비유동자산
20,547,056,588
19,389,981,847

유형자산
14,942,484,548
15,150,989,480

무형자산
1,768,857,248
1,433,666,886

사용권자산
87,352,054
93,922,841

종속기업및관계기업투자주식
1,721,959,249
653,475,752

비유동기타채권
547,825,000
547,825,000

비유동기타금융자산
27,018,000
20,194,500

이연법인세자산

1,489,907,388

유동자산
64,293,629,109
43,303,729,126

재고자산
9,348,197,076
8,020,519,313

기타자산
445,622,346
561,922,956

매출채권및유동기타채권
21,180,614,994
12,974,390,513

당기법인세자산
99,230,340
100,580,960

단기금융상품
28,000,000,000
16,000,000,000

현금및현금성자산
5,219,964,353
5,646,315,384

자산총계
84,840,685,697
62,693,710,973

자본과부채

자본

자본금
16,055,041,000
13,403,813,500

자본잉여금
45,400,179,792
30,552,575,862

기타자본구성요소
(6,177,362,229)
(6,184,686,729)

이익잉여금
25,496,221,852
20,467,233,383

자본총계
80,774,080,415
58,238,936,016

부채

비유동부채
470,585,279
658,955,684

순확정급여부채
201,866,184
493,302,004

장기종업원급여부채
268,719,095
159,424,281

비유동리스부채

6,229,399

유동부채
3,596,020,003
3,795,819,273

기타부채
38,147,211
25,629,898

매입채무및유동기타채무
2,904,862,790
3,266,367,899

유동충당부채
456,034,223
413,717,970

유동리스부채
88,264,726
90,103,506

당기법인세부채
108,711,053

부채총계
4,066,605,282
4,454,774,957

자본과부채총계
84,840,685,697
62,693,710,973

-
손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액
29,211,684,796
24,379,463,298

Ⅱ. 매출원가
15,092,158,411
14,926,890,110

Ⅲ. 매출총이익
14,119,526,385
9,452,573,188

Ⅳ. 판매비와관리비
12,124,155,332
11,269,439,350

Ⅴ. 영업이익
1,995,371,053
(1,816,866,162)

Ⅵ. 영업외손익
3,042,484,090
903,095,185

기타수익
2,225,446,948
650,055,610

기타비용
207,193,487
408,097,501

금융수익
1,078,737,662
760,987,910

금융원가
5,198,030
7,741,586

종속기업투자손실
49,309,003
92,109,248

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,037,855,143
(913,770,977)

Ⅷ. 법인세비용
131,856,911
2,473,535,923

Ⅸ. 당기순이익
4,905,998,232
(3,387,306,900)

Ⅹ. 기타포괄손익
130,314,737
(376,448,230)

XI. 총포괄이익
5,036,312,969
(3,763,755,130)

XII. 주당이익

기본주당이익
163
(126)

희석주당이익
163
(126)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제 38(당)기 2024년 01월 01일부터
제 37(전)기 2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처리예정일 2025년 3월 26일 처리확정일
2024년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 미처분이익잉여금
25,496,221,852

20,467,233,383

1. 전기이월이익잉여금
20,467,233,383

24,230,447,013

2. 당기순이익
4,905,998,232

(3,387,306,900)

3. 보험수리적손익
122,990,237

(375,906,730)

II. 이익잉여금처분액

1.자본잉여금이입액

III. 차기이월잉여금
25,496,221,852

20,467,233,383

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

현재 기발행주식수가 발행가능주식총수의 한도에 근접한 바, 향후 원활한 경영 전략 실행을 위해 주식 발행 한도의 상향이 필요함

※ 기타 참고사항

현재 기 발행된 주식의 총수는 32,110,082주 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2025년 39기 )

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기,
2024년 38기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
278백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2025년 39기 )

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기, 2024년 38기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.nanoentek.com) 뉴스&이벤트 게시판에 게재할 예정입니다.※ 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<전자투표 위탁 공지 및 참고사항>당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 행사방법 : 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오인증, PASS 인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)