eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠로 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 엠로

엠로/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
102,419,750,769
91,604,581,424

- 부채총계
13,426,742,981
62,748,412,113

- 자본총계
88,993,007,788
28,856,169,311

- 자본금
6,077,905,000
5,606,060,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
79,455,970,128
63,173,674,058

- 영업이익
8,606,497,659
4,662,825,133

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,581,652,620
-27,086,877,692

- 당기순이익
18,598,488,192
-26,454,245,481

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,608,815,046
-26,735,918,892

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
99,442,024,308
89,273,046,601

- 부채총계
11,993,463,111
62,052,985,714

- 자본총계
87,448,561,197
27,220,060,887

- 자본금
6,077,905,000
5,606,060,000

- 매출액
75,038,782,159
59,311,509,570

- 영업이익
8,752,460,250
4,003,710,353

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,663,146,750
-27,932,044,037

- 당기순이익
18,668,981,650
-27,268,984,138

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021년 8월 13일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 전전전전 사업연도 관련 수치는 상장 전 기반자료로 나온 재무수치입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
88,450,239,973
28,295,760,968

자본금
6,077,905,000
5,606,060,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
88,993,007,788
28,856,169,311
50,964,605,535

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
바이브컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250311)
제출인: 바이브컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)바이브컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 바이브컴퍼니

대 표 이 사 :
김 경 서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 독서당로 97 (한남동)

(전 화) 02-565-0531

(홈페이지)http://vaiv.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 은 경

(전 화) 02-565-0531

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 12일

종료일
2032년 03월 11일

행사가격 (원)
보통주식
4,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025년 03월 11일

7. 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제 9조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
333,046

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총 부여 현황은 이사회 결의일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3에 의거, 2025년 03월 11일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.
나. 부여방법
신주교부, 자기주식 교부 중 행사시점에 이사회에서 결정하여 부여할 예정입니다.
다. 행사가격
이사회결의일 전일 종가로 산정하였습니다.
라. 행사기간 및 행사조건
주식매수선택권 행사는 이사회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2027년 03월 12일부터 2032년 03월 11일까지입니다.
마. 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
바. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 14인
직원
80,000
-
2,206
-

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.② 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.③
공정가치 산정의 주요 가정- 권리부여일의 종가: 4,500원- 행사가격: 4,500원- 행사기간: 2027년 03월 12일 ~ 2032년 03월 11일- 무위험이자율: 2.70%- 예상주가변동성: 61.186%- 기타 : 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이치피오 — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20250311)
제출인: 에이치피오

에이치피오/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.11)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-07

3. 정정사유
신청취지 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 청구내용
2. 채무자는 위 정기주주총회의 공고 및 소집통지를 함에 있어 별지1기재 의안 및 별지2기재 후보자에 관한 사항을 기재하여 공고하고 각 주주에게 소집통지를 하여야 한다.

2. 채무자는 위 정기주주총회의 공고 및 소집통지를 함에 있어 별지1기재 의안 및 별지2기재 후보자에 관한 사항을 기재하여 공고하고 각 주주에게 소집통지 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

7. 확인일자
2025-03-06
2025-03-11

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "7. 확인일자"는 당사가 서울남부지방법원으로부터
송달받은 일자로 기재하였습니다.
- 상기 "7. 확인일자"는 본 사건에 대하여 당사의 법무대리인으로부터 신청취지 변경신청서를 수신받은 일자입니다.

-

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정 가처분
사건번호
2025카합1104

2. 원고(신청인)
스트라이드파트너스(주)

3. 청구내용
-채권자 : 스트라이드파트너스(주)

-채무자 : (주)에이치피오

-목적물의가액 : 금 100,000,000원

-피보전권리의요지 : 주주제안권

1. 채무자는 채권자가 제안한 별지1기재 의안을 2025.3. 중 개최 예정인 2024 사업연도에 관한 채무자의 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)의 의안으로 상정하여야 한다.

2. 채무자는 위 정기주주총회의 공고 및 소집통지를 함에 있어 별지1기재 의안 및 별지2기재 후보자에 관한 사항을 기재하여 공고하고 각 주주에게 소집통지 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 신청비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-06

7. 확인일자
2025-03-11

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3. 청구내용"은 의안상정 가처분 신청서의

"신청취지"부분을 기재하였습니다.

- 상기 "6. 제기·신청일자"는 주주총회 의안상정 가처분

신청서를 법원에 접수한 일자로 기재하였습니다.

- 상기 "7. 확인일자"는 본 사건에 대하여 당사의 법무대리인

으로부터 신청취지 변경신청서를 수신받은 일자입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이

관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
세보엠이씨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
세보엠이씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 개정 상법 시행령에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출일정과 원활한 주주총회 준비 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회에서는 '주주총회 분산 자율프로그램'에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월21일, 3월27일, 3월28일입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.
- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아이비김영 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 아이비김영

아이비김영/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
107,068,569,330
94,698,742,467
12,369,826,863
13.1

- 영업이익
16,490,034,787
8,935,524,758
7,554,510,029
84.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,630,406,448
9,243,362,187
6,387,044,261
69.1

- 당기순이익
12,181,911,721
6,652,680,486
5,529,231,235
83.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
97,940,371,844
80,093,701,315

- 부채총계
45,353,602,953
38,133,149,668

- 자본총계
52,586,768,891
41,960,551,647

- 자본금
4,494,665,500
4,494,665,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출 증가요인
- 온,오프라인 및 기타매출(도서판매 등)의 전반적인 증가

2) 손익 증가요인
- 종속기업 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
DKME — 소송등의판결ㆍ결정  (20250311)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.11)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사지위존재확인(항소)
사건번호
2024나11814

2. 원고ㆍ신청인
천다니엘승혁

3. 판결ㆍ결정내용
항소인(피고) : 케이아이비플러그에너지 주식회사

결 정 사 항

1. 원고는 이 사건 청구를 포기한다.

2. 소송총비용은 각자 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
법인이 이사를 사임하는 행위는 상대방 있는 단독행위이므로 그 의사표시가 상대방에게 도달함과 동시에 그 효력을 발생하고, 그 의사표시가 효력을 발생한 후에는 마음대로 이를 철회할 수 없음이 원칙이다. 현 단계에서 당사자들의 원만한 분쟁 해결을 위하여 위와 같이 결정한다.

5. 관할법원
부산고등법원(울산재판부)

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-10

7. 확인일자
2025-03-11

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 소송대리인을 통하여 법원의 결정을 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
2024-08-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
오텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 오텍

오텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
909,232,399,803
959,746,785,770
-50,514,385,967
-5.26

- 영업이익
-14,876,996,743
-9,765,027,665
-5,111,969,078
-52.35

- 법인세비용차감전계속사업이익
-34,489,721,670
-23,782,616,609
-10,707,105,061
-45.02

- 당기순이익
-31,818,069,291
-20,694,574,767
-11,123,494,524
-53.75

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
542,934,700,286
608,353,169,841

- 부채총계
414,682,440,244
445,626,038,304

- 자본총계
128,252,260,042
162,727,131,537

- 자본금
7,695,802,500
7,695,802,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 거래처 기업회생신청으로인한 대손상각비 증가
- 투자자산 평가손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 작성된 연결기준의 영업실적입니다.

- 상기 실적은 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주총승인과정에 따라서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
태경비케이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 태경비케이

태경비케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)태경비케이

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 프로그램에 참여하여 집중일을 피하려고 시도 하였으나 당사의 내부결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 사전에 정한 주주총회 집중일에 불가피하게 개최하게 되었습니다.

당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사 협의회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
사조씨푸드 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
337,828,786,614
320,138,049,682

- 부채총계
100,104,157,747
102,175,105,518

- 자본총계
237,724,628,867
217,962,944,164

- 비지배지분 제외 자본총계
237,634,964,579
217,863,948,718

- 자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,380.11
1,265.29

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
188,281,808,578
176,023,865,603

- 영업이익
9,520,883,434
-34,849,471,003

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,891,313,561
-31,314,873,086

- 당기순이익
11,803,297,365
-23,096,469,897

- 지배기업 소유주지분 순이익
11,812,628,523
-23,095,465,343

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
337,805,591,823
320,073,072,453

- 부채총계
100,129,284,397
102,205,105,518

- 자본총계
237,676,307,426
217,867,966,935

- 자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,380.35
1,265.31

라. 손익내용(원)

- 매출액
188,281,808,578
176,023,865,603

- 영업이익
9,550,194,686
-34,844,449,603

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,937,969,349
-31,309,850,315

- 당기순이익
11,849,953,153
-23,091,447,126

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인이 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사의 2025-03-04 공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경" 공시의 추가적인 변동사항은 별도 정정공시 없이 본 '감사보고서 제출' 공시를 통해 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-03-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
동구바이오제약 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,245,052,960

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-03

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제42기 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.20~2025.12.26) 종가의 산술평가에 대한 1주당 배당금의 백분율로 기재하였습니다.

3. 배당금 총액은 발행주식 28,464,992주 중, 2024년 12월 31일 기준 자기주식 보유분 1,422,884주를 제외한 27,042,108주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

4. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
오텍 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 오텍

오텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
09:00

2. 장소
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정인옥 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인옥
1961-01
3
신규선임
現) 현대자동차 자문
前) 현대자동차 상용국내 사업부장
및 수소충전소구축TFT장
前) 상용본부 기획실장 및 영업실장
시지메드텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 시지메드텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요 기간, 주주들의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정, 그리고 이사회 위원들의 일정을 종합적으로 고려하여 주주총회 개최 가능 일정을 검토하였습니다. 그 결과, 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여, 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
시지메드텍 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
9:00

2. 장소
경기도 의정부시 산단로 76번길 20 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
▣ 회의 목적사항

1) 보고사항:

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:

○ 제1호 안건: 제28기(2024.01.01 ~ 12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의건

○ 제2호 안건: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 임규성 선임의 건

○ 제 3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제 4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임규성
1976-09
3년
신규선임
서울대학교 산업공학과 졸업
2022 ~ 공인회계사
2002 ~ 2017 삼일회계법인
2017 ~ 2023 삼정회계법인 상무
2023 ~ 현재 現㈜대웅 기획실장
시지메드텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
34,622,756,083
34,968,541,350
-345,785,267
-0.99

- 영업이익
-1,119,191,308
-1,622,255,971
503,064,663
31.01

- 법인세비용차감전계속사업이익
237,874
1,386,505,587
-1,386,267,713
-99.98

- 당기순이익
-80,606,770
1,305,628,012
-1,386,234,782
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
106,445,614,465
79,097,863,489

- 부채총계
20,348,739,369
19,198,148,466

- 자본총계
86,096,875,096
59,899,715,023

- 자본금
51,629,518,000
39,440,041,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업이익: 자회사 디엠파워 수익성 개선으로 영업이익 개선
- 당기순손실: 대손충당금 환입금 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HL D&I — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: HL D&I

HL D&I/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,702,996,461,973
1,724,300,709,671

- 부채총계
1,228,285,239,092
1,268,702,893,325

- 자본총계
474,711,222,881
455,597,816,346

- 비지배지분 제외 자본총계
474,691,167,106
455,578,509,361

- 자본금
245,246,810,000
245,246,810,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
193.6
185.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,578,826,536,286
1,571,977,582,483

- 영업이익
57,892,143,574
50,663,745,426

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,552,878,070
34,042,716,320

- 당기순이익
21,400,499,991
30,678,156,227

- 지배기업 소유주지분 순이익
21,399,751,201
30,678,589,455

4. 연결대상 종속회사 수
7
8

5. 주요종속회사수
2
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,409,409,271,222
1,458,151,803,946

- 부채총계
973,218,948,577
1,027,389,071,997

- 자본총계
436,190,322,645
430,762,731,949

- 자본금
245,246,810,000
245,246,810,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
177.9
175.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,456,299,989,035
1,489,252,944,691

- 영업이익
45,603,221,472
45,870,254,367

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,351,169,441
42,908,471,325

- 당기순이익
8,235,174,545
34,098,476,160

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
한국공항 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 한국공항

한국공항/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강서구 양천로 13
(한국공항(주) 본사 1층 강당)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

ㅇ 영업보고
ㅇ 감사보고
ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 박현수 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 정지원 선임의 건

ㅇ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현수
1966-10
3
신규선임
ㅇ(현) 한국공항(주) 전략/HR지원 총괄 겸
전략지원실장
ㅇ한국공항(주) 경영전략담당 겸 총무자재담당
ㅇ한국공항(주) 경영전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지원
1966-11
3
재선임
ㅇ(현) 한국공항(주) 사외
이사
ㅇ(현) 법무법인(유) 율촌 상임고문
ㅇ2021~2024 (주)SPC삼립
사외이사
ㅇ2017~2018 부산지방고용
노동청 청장
ㅇ2017~2017 고용노동부
노사협력정책관 국장
ㅇ2015~2017 고용노동부
근로기준정책관 국장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한철기
1957-12
3
재선임
상근
ㅇ(현) 한국공항(주) 감사(상근)
ㅇ2015~2021 삼성카드 경영고문(상근)
ㅇ2013~2015 공정거래위원회 서울지방공정
거래사무소 제조하도급과장
미래아이앤지 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 30

3. 장소
서울시 용산구 소월로375 남산예술원

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

가. 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
SB성보 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: SB성보

성보화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
135

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,644,382,835

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

2.상기 배당내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있음.

3. 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 431,979주를 제외 19,588,021주에 대한 배당액입니다.

4. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
시지메드텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250311)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.11)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-03-26

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
소규모합병 반대의사표시 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2025-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정은 상법 제354조 및 당사 정관 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 따름

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음

※관련공시
-
대상홀딩스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
09 : 00

3. 장소
서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터

4. 의안 주요내용
[보고사항]

ㅇ감사보고

ㅇ영업보고

ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

ㅇ제1호 의안 : 제20기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1인)

- 기타비상무이사 임정배

ㅇ제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1인)

- 상근감사 강동우

ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정배
1961-07
3
재선임
2013-2016 대상홀딩스(주) 대표이사

2016- (현)대상(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강동우
1965-08
3
재선임
상근
1999-2018 한영회계법인
(전)한국거래소 코스닥시장 상장심사위원

2020- (현)대주회계법인 부대표
SKAI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250311)
제출인: 신재혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
㈜스카이월드와이드

20250311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.11

보고서작성기준일 :
2025.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신재혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜스카이월드와이드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
357880

발행주식 총수
33,922,708

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신재혁
한자(영문)
申載爀(Shin Jae-hyuck)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810615

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2025.01.03
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜스카이월드와이드
부 서
임원실

직 위
사내이사
전화번호
010-41*******

성 명
제갈 완
팩스번호
02-

이메일 주소
******@directorscompany.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.01.03
666,000
1.96
666,000
1.96

이번보고서
2025.03.11
716,581
2.11
666,000
1.96

증 감
50,581
0.15
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

666,000
-
50,581
-
-
-
-
-
716,581
2.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

33,922,708
50,581
2.11
1.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2025.03.11
전환사채권
0
50,581
50,581
1,977
-

합 계
-
50,581
-
-
-
세경하이테크 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 ㈜세경하이테크 본사 5F 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 예정액 : 보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동현 재선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 옥기석 재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동현
1969-04
3년
재선임
94.02 한양대학교 산업공학과
94.01~10.12 삼성SDI MD사업부 인사부장
11.01~20.06 삼성디스플레이 그룹장
16.03~21.02 호서대학교 기술경영 박사수료
20.07~현재 (주)세경하이테크 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

옥기석
1963-11
3년
재선임
상근
86.02서울대 경제학과 학사
89.03~18.12 하나은행(여신관리본부장 전무)
19.03~22.03 코오롱플라스틱㈜ 감사
22.12~현재(주)세경하이테크 상근감사
KB금융 — 기타경영사항(자율공시)  (20250311)
제출인: KB금융

KB금융/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.11)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
(KB금융지주) 분기배당 기준일 변경(예정) 안내

2. 주요내용
1. 분기배당 기준일 안내
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12(이익배당의 특례)가 2025년 1월 21일 개정됨에 따라, 기존 각 3월, 6월, 9월 말일로 정해져 있었던 분기배당 기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 변경되었습니다.
- 당사는 분기배당 기준일과 관련한 변경사항을 포함하는 '정관 변경의 건'을 제17기 정기주주총회에 상정하기로 이사회에서 결의하였으며, 원안대로 주주총회에서 승인될 경우 향후 분기배당 기준일은 이사회 결의를 통해 결정될 예정입니다.

※ 정관 변경의 건: 제60조(분기배당) 제1항 및 제2항

ㅇ 변경 전(현행)

① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당 할 수 있다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 분기배당의 구체적인 방법ㆍ한도 등에 대해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령에서 정하는 바에 따른다.

ㅇ 변경 후(주주총회 승인 시)

① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

2. 분기배당 기준일 관련 유의사항 안내
- 당사는 정관 변경의 건의 주주총회 승인 시, 2025년 회계연도 분기배당 기준일을 2025년 4월, 7월, 10월 중 공시할 예정이며, 해당 배당 기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 분기배당을 지급할 예정입니다. 따라서 2025년 1분기말(3월 31일), 2분기말(6월 30일), 3분기말(9월 30일)에 당사 주식을 보유하더라도 추후 공시 예정인 2025년 회계연도 분기배당 기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우에는 분기배당이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

* 제17기 정기주주총회의 '정관 변경의 건' 승인 과정에서 변동사항이 발행하는 경우, 해당사항을 즉시 공시할 예정입니다

3. 결정(확인)일자
2025-03-11

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

각 분기별 배당여부, 배당금 등 세부사항은 이사회 결의를 통해 최종 결정됩니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
아이티엠반도체 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 개정의 건

제2-1호 의안 : 제33조(이사의 임기)

제2-2호 의안 : 제55조(분기배당)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 재선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나혁휘
1964-12
1년
재선임
㈜파워로직스 대표이사('04~'08)
現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~)

신종철
1973-04
1년
신규선임
㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장('12~'18)
㈜NICE홀딩스 감사실장('19)
㈜NICE홀딩스 정도경영실장('20~'23)
現 ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장('24~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양병수
1965-12
1년
재선임
국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17)
대전국세청 청장('17~'18)
예교지성회계법인 고문('19~'20)
영앤진세무법인 부회장('20~'21)
現 법무법인 율촌 상임고문('22~)
롯데글로벌로지스(주)
(사외이사,감사위원장)
엣지파운드리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250311)
제출인: 엣지파운드리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
트루윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

회 사 명 :
엣지파운드리(주)

대 표 이 사 :
남용현, 박찬영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로385

(전 화)042-612-5000

(홈페이지)http://www.truwin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)신성국

(전 화)042-612-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.10

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황일남
1968.01
남
2024.02.15
3년
2025.03.10
자진사임
일신상의 사유
SKC — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: SKC

SKC/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,748,678,536,179
7,032,322,131,682

- 부채총계
4,455,945,828,201
4,507,897,882,742

- 자본총계
2,292,732,707,978
2,524,424,248,940

- 비지배지분 제외 자본총계
1,172,309,309,435
1,410,660,511,084

- 자본금
189,341,490,000
189,341,490,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
619.2
745.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,721,564,345,604
1,493,474,706,830

- 영업이익
-276,832,854,584
-213,727,995,613

- 법인세비용차감전계속사업이익
-661,977,166,265
-398,614,019,112

- 당기순이익
-455,055,541,599
-326,360,017,026

- 지배기업 소유주지분 순이익
-443,482,911,248
-275,533,847,969

4. 연결대상 종속회사 수
22
42

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,900,713,861,217
3,031,204,355,262

- 부채총계
1,358,936,993,315
1,229,830,751,430

- 자본총계
1,541,776,867,902
1,801,373,603,832

- 자본금
189,341,490,000
189,341,490,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
814.3
951.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
205,562,994,885
83,049,107,080

- 영업이익
143,197,409,868
22,124,681,946

- 법인세비용차감전계속사업이익
-314,609,364,378
-6,474,905,929

- 당기순이익
-272,216,226,695
-5,507,821,484

2. 회계감사인명
한영회계법인(EY Han-young)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준 자료임

- 상기 자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있음

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2025-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
LS네트웍스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실

4. 의안 주요내용
□ 제75기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제1호 : 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

② 제2호 :이사 선임의 건(총 4명)

☞ 사내이사 2명, 사외이사 2명

·제2-1호 : 사내이사 선임의 건(구자용)

·제2-2호 : 사내이사 선임의 건(문성준)

·제2-3호 : 사외이사 선임의 건(윤영선)

·제2-4호 : 사외이사 선임의 건(이윤규)

③ 제3호 :감사위원회 위원 선임의 건

☞ 사외이사인 감사위원회 위원 2명

·제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(윤영선)

·제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이윤규)

④ 제4호 :이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 :임원퇴직금 지급규정 개정의 건

·제5-1호 의안: 제2조(임원의 정의)

·제5-2호 의안: 제4조(퇴직금 산출)

·제5-3호 의안: 제5조(재임기간의 산정)

·제5-4호 의안: 부칙

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자용
1955-03
3
재선임
前 E1 대표이사 사장
現 E1 대표이사 회장
現 LS네트웍스 이사회의장

문성준
1965-01
3
재선임
前 LG상사 산업재 경영분석팀장
前 LG패션 전략영업사업부장
前 LF 경영관리실장 상무
現 LS네트웍스 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영선
1956-06
3
재선임
前 기획재정부 세제실 실장
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
-

이윤규
1956-02
3
재선임
前 사학연금 자금운용관리단장
前 ㈜LS자산운용 대표이사
前 ㈜DGB자산운용 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤영선
1956-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 기획재정부 세제실 실장
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장

이윤규
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 사학연금 자금운용관리단장
前 ㈜LS자산운용 대표이사
前 ㈜DGB자산운용 대표이사
한진중공업홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20250311)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
외부감사인의 회계감사에 따른 재무제표 내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위:천원)
-
-

- 당기순이익(당해사업연도)
1,559,300
1,546,930

- 당기순이익(증감금액)
-2,694,222
-2,706,592

- 당기순이익(증감비율)
-63.3%
-63.6%

3. 재무현황 (단위 : 천원)
-
-

- 부채총계 (당해사업연도)
539,560,654
539,576,358

- 자본총계 (당해사업연도)
327,588,131
327,572,427

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)대륜이엔에스
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
744,184,782
765,614,958
-21,430,176
-2.8

- 영업이익
8,561,621
9,584,761
-1,023,140
-10.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,964,051
4,867,613
-2,903,562
-59.7

- 당기순이익
1,546,930
4,253,522
-2,706,592
-63.6%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
867,148,785
884,452,609

- 부채총계
539,576,358
548,035,515

- 자본총계
327,572,427
336,417,094

- 자본금
51,282,525
51,282,525

- 자본총계/자본금 비율(%)
638.8
656.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 주택용/산업용 판매물량 감소, 통상임금 반영한 판매관리비 증가
2. 이자비용 증가에 따른 법인세차감전순이익/당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 잠정 영업실적입니다.
2. 상기 실적은 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : (주)대륜E&S
- 자산총액비중 :77.2%

※ 관련공시
2025-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
SG세계물산 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
오후 2시 30분

3. 장소
서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제62기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제62기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

-동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기홍
1963-04
3
신규선임
- 중앙대 경영학과 졸업
- (前)동양인베스트먼트 경영관리 총괄
- (前)두산테스나 감사
- (現)하나30호기업인수목적 주식회사 감사
하나30호기업인수목적 주식회사 (감사)
HS애드 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: HS애드

HS애드/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
553,072,913,927
547,772,703,203

- 부채총계
350,150,957,414
364,992,855,173

- 자본총계
202,921,956,513
182,779,848,030

- 비지배지분 제외 자본총계
202,893,590,833
182,749,508,074

- 자본금
17,571,493,000
17,571,493,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,154.67
1,040.03

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
554,730,448,204
548,333,999,026

- 영업이익
29,573,201,909
26,444,087,237

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,029,717,996
26,027,466,935

- 당기순이익
22,686,451,623
16,201,244,480

- 지배기업 소유주지분 순이익
22,690,732,560
16,204,214,562

4. 연결대상 종속회사 수
11
12

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
456,371,877,713
463,867,906,101

- 부채총계
290,922,522,352
303,646,956,396

- 자본총계
165,449,355,361
160,220,949,705

- 자본금
17,571,493,000
17,571,493,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
941.58
911.82

라. 손익내용(원)

- 매출액
363,618,040,432
210,024,559,359

- 영업이익
13,588,063,880
17,755,452,316

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,946,662,090
17,628,652,445

- 당기순이익
13,523,314,563
14,024,086,936

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-04 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
메가터치 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 메가터치

메가터치/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09시00분

2. 장소
충남 천안시 서북구 3공단2로 42 메가터치 대회의실

3. 의안 주요내용
- 보고사항
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운용실태 보고
- 부의안건
제1호 의안: 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사(사내이사 최우용) 선임의 건
제4호 의안 : 감사(정종환) 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우용
1972-06
3년
신규선임
오산대학교(기계설계) 학사
2010~현재:(주)메가터치 개발팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정종환
1957-11
3년
재선임
비상근
충청대학교(경영학과) 학사
2015~현재:세무법인 한결 대표세무사
SK스퀘어 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
21,921,051,577,909
17,970,007,150,569

- 부채총계
2,335,636,467,968
2,153,490,736,082

- 자본총계
19,585,415,109,941
15,816,516,414,487

- 비지배지분 제외 자본총계
19,032,533,371,654
15,201,828,676,156

- 자본금
14,146,757,100
14,146,757,100

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
138,445
107,458

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,906,611,130,684
2,276,508,204,182

- 영업이익
3,912,582,392,858
-2,339,699,242,921

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,835,630,700,063
-2,597,521,628,381

- 당기순이익
3,650,513,597,007
-1,314,835,397,818

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,713,969,737,722
-1,287,049,046,915

4. 연결대상 종속회사 수
34
39

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
7,117,504,205,285
7,361,687,093,459

- 부채총계
609,001,775,028
566,004,896,591

- 자본총계
6,508,502,430,257
6,795,682,196,868

- 자본금
14,146,757,100
14,146,757,100

※ 자본총계/자본금 비율(%)
46,007.03
48,037.03

라. 손익내용(원)

- 매출액
177,464,158,620
177,596,756,600

- 영업이익
112,531,563,156
94,004,079,664

- 법인세비용차감전계속사업이익
-254,725,112,054
-199,084,343,231

- 당기순이익
-179,597,311,724
-314,171,233,088

2. 회계감사인명
삼정회계법인
(Samjong KPMG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신도리코 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 신도리코

신도리코/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,143,580,683,305
1,078,782,998,517

- 부채총계
79,293,063,063
87,555,410,343

- 자본총계
1,064,287,620,242
991,227,588,174

- 비지배지분 제외 자본총계
1,064,287,620,242
991,227,588,174

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,111.68
1,966.72

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
340,994,882,503
402,553,029,898

- 영업이익
20,156,744,960
30,109,355,962

- 법인세비용차감전계속사업이익
93,047,563,825
71,472,098,787

- 당기순이익
73,194,606,397
54,984,228,871

- 지배기업 소유주지분 순이익
73,194,606,397
54,984,228,871

4. 연결대상 종속회사 수
7
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-01-01

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,111,965,688,528
1,046,071,253,564

- 부채총계
71,197,501,369
73,626,808,400

- 자본총계
1,040,768,187,159
972,444,445,164

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,065.01
1,929.45

라. 손익내용(원)

- 매출액
322,879,212,684
385,050,555,720

- 영업이익
19,213,501,083
24,803,182,961

- 법인세비용차감전계속사업이익
97,353,697,672
73,935,252,815

- 당기순이익
78,272,153,987
58,997,926,512

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 직전 사업연도 재무제표는 투자부동산에서 발생하는 임대수익을 영업손익으로 분류하는 것으로 회계정책을 변경함에 따라 재분류하였습니다.
3. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한화투자증권 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
14,018,124,416,878
13,250,183,608,173

- 부채총계
12,311,894,368,683
11,677,138,582,440

- 자본총계
1,706,230,048,195
1,573,045,025,733

- 비지배지분 제외 자본총계
1,706,223,400,510
1,573,039,090,194

- 자본금
1,096,738,875,000
1,096,738,875,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
155.6
143.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,495,792,979,346
1,969,010,048,712

- 영업이익
3,966,004,857
31,451,827,275

- 법인세비용차감전계속사업이익
60,684,401,815
14,396,955,171

- 당기순이익
38,890,352,038
9,298,482,501

- 지배기업 소유주지분 순이익
38,890,146,270
9,298,394,794

4. 연결대상 종속회사 수
90
89

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
13,083,533,867,557
12,178,632,663,421

- 부채총계
11,381,092,134,701
10,578,131,504,366

- 자본총계
1,702,441,732,856
1,600,501,159,055

- 자본금
1,096,738,875,000
1,096,738,875,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
155.2
145.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,387,027,064,229
1,890,298,761,886

- 영업이익
-7,374,103,522
50,950,921,717

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,624,057,089
18,450,057,229

- 당기순이익
19,626,464,419
13,548,968,794

2. 회계감사인명
당해사업연도: 안진회계법인(Deloitte Anjin LLc)
직전사업연도: 안진회계법인(Deloitte Anjin LLc)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
파인메딕스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 파인메딕스

파인메딕스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도:-169,496,644
증감금액:-1,043,074,575
당해사업연도:-29,192,239
증감금액:-902,770,177

법인세차감전순이익
당해사업연도:-370,318
증감금액:-1,178,073,491
당해사업연도:-205,860,463
증감금액:-1,383,563,636

당기순이익
당해사업연도:-425,703,081
증감금액:-1,601,571,035
당해사업연도:-24,152,328
증감금액:-1,200,020,282

자산총계
27,199,827,617
26,898,440,044

부채총계
6,290,731,507
6,114,217,920

자본총계
20,909,096,110
20,784,222,124

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
9,960,360,985
10,154,094,544
-193,733,559
-1.91

- 영업이익
-29,192,239
873,577,931
-902,770,177
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-205,860,463
1,177,703,173
-1,383,563,636
적자전환

- 당기순이익
-24,152,328
1,175,867,954
-1,200,020,282
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
26,898,440,044
18,526,266,425

- 부채총계
6,114,217,920
5,903,936,425

- 자본총계
20,784,222,124
12,622,330,000

- 자본금
562,590,000
499,890,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코스닥시장 상장으로 인한 비경상적 비용의 증가와 인원증가에 따른 판관비 증가로 영업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치 입니다.

2.상기 재무내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

3.직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 기재하였습니다.

※관련공시
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동아쏘시오홀딩스 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)  (20250311)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.11)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)수석
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
주식회사 수석이 주식회사 동천수를 흡수합병
- 존속회사 :주식회사 수석
- 소멸회사 :주식회사 동천수

2. 합병목적
사업 간 시너지 효과 창출 및 인적, 물적 자원의 효율적 관리를 통한 경영 최적화 달성

3. 합병비율
(주)수석 : (주)동천수

= 1.0000000 :0.0000000

4. 합병비율 산출근거
합병법인 (주)수석과 피합병법인 (주)동천수의 주식 100%를 지주회사인 동아쏘시오홀딩스(주)가 전부 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출하였습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
주식회사 동천수

주요사업
음료 제조 판매

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
109,791
자본금
8,000

부채총계
57,988
매출액
33,994

자본총계
51,803
당기순이익
509

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2025-03-27

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2025-03-27

종료일
2025-04-29

합병기일
2025-04-30

합병등기예정일자
2025-05-01

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 합병 완료 후 계획 중인 회사의 구조개편에 관한 확정된 사항이 없습니다.

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 합병법인과 피합법병인은 완전자회사간 합병으로, 지주사인 동아쏘시오홀딩스(주) 연결재무제표에 미치는 실질적인 영향은 없습니다.

- 상기 '6. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2023년말 재무제표 기준입니다.

- 상기 '8. 합병일정'은 공시시점 현재 예상일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경 될 수 있습니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2023년말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 수석
영문
SOOSEOK Co.,Ltd.

- 대표자
박성근

- 주요사업
유리, PET 제품 및 BOX 제품 등에 대한 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
229,873,136,195

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,957,106,350,366

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
11.75
툴젠 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 툴젠

툴젠/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙로 172,
바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제26기(2024년) 정기주주총회 회의 목적사항

《보고안건》
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》
- 제1호 의안:

제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김유리 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 유종상 선임의 건(신규선임)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근 감사 민경성 선임의 건(재선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유리
1967-05
3
재선임
-University of Pittsburgh Law School 법학 박사(J.D.), 한국변리사/미국변호사
-한국산업은행 벤처기술금융실 IP펀드담당 부부장
-삼성전자 IP담당 상무
-Intellectual Ventures (시애틀본사) 라이센싱담당 특허변호사
-Blakely Sokoloff Taylor&Zafman (실리콘밸리) 특허변호사
-Carnegie Mellon University (창업특허지원센터) 특허 애널리스트
-Steptoe & Johnson PLLC (클락스버그) 서머어소시에이트
-리앤목특허법인 팀장 변리사
-신원국제특허법률사무소 변리사

유종상
1971-05
3
신규선임
-포항공과대학교 분자생물학/분자유전학 박사
-㈜아피셀테라퓨틱스 CSO / 前 CEO
-㈜대웅/㈜대웅제약 바이오센터장, 세포치료센터장,C&D 센터장/기획조정실장
-㈜대웅바이오 개발본부장
-㈜테라젠이텍스 바이오연구소 전략기획실장
-기초과학연구원(IBS) 연구위원
-삼성바이오에피스㈜ 수석
-삼성종합기술(SAIT) 바이오헬스랩 전문연구원(수석)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경성
1966-08
3
재선임
비상근
- Illinois Institute of Technology 금융시장전공 석사, KICPA(한국공인회계사)
- 삼덕회계법인 감사 14부 파트너
- 삼일회계법인 감사본부 파트너
이녹스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250311)
제출인: 이녹스

이녹스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-04-11

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
34,954

만기일
2028-04-11

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,057,981,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-11

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 당사의 매도청구권(Call option) 행사
- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사채 취득금액'은 사채원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 '2. 사채 취득금액' 중 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2023-04-07 전환사채권발행결정(제3회차)
RF시스템즈 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: RF시스템즈

RF시스템즈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 11시00분

2. 장소
경기도 오산시 가장산업서북로 40-48(가장동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김주현 신규선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 조덕수 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 안호정 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주현
1974-12
3년
신규선임
- 서강대학교 경제학과 졸업

- (현)알에프에이치아이씨(주) 경영본부장

조덕수
1966-09
3년
신규선임
- 뉴욕주립대학교 Finance 졸업

- (현)알에프에이치아이씨(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안호정
1971-05
3년
신규선임
비상근
- 성균관대학교 경상대학 졸업

- NH투자증권 이사

- 하나증권 상무
에이에스텍 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 에이에스텍

에이에스텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09시

2. 장소
충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

- 제1호 의안: 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 화장품 도소매업
10. 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷 관련 사업
사업확장에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업
9. 각호에 관련된 부대사업 일체
9. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업
11. 각호에 관련된 부대사업 일체
조문 번호 변경

사업목적 삭제
-
-
노바렉스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 노바렉스

노바렉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 노바렉스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 제17기 정기주주총회는 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 21일(금),3월 27일(목),
3월 28일(금)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
팜젠사이언스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)

4. 의안 주요내용
< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제59기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건

제3-3호의안 : 사내이사 한의상 선임의 건

제3-4호의안 : 사내이사 최영호 선임의 건

제3-5호의안 : 사내이사 이근형 선임의 건

제4호 의안 : 감사 유재만 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-주주총회 소집통지서 발송안내
상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박희덕
1968-02
3
재선임
중앙대학교 제약산업학과 석사
現) ㈜팜젠사이언스 대표이사
前) 조아제약 특수사업부장

김혜연
1957-03
3
재선임
성균관대학교 약학대학원 박사
現) ㈜팜젠사이언스 대표이사
前) 대화제약 개발본부장

한의상
1961-05
3
재선임
단국대학교 경영정보대학원 박사
現) ㈜팜젠사이언스 회장

최영호
1964-01
3
재선임
고려대학교 농화학과 졸업
現) Access Bio, Inc. 대표이사
現) Wells Bio, Inc. 공동대표
前) Princeton BioMeditech Corp.,연구소장

이근형
1965-03
3
재선임
고려대학교 유전공학과 졸업
現) ㈜팜젠사이언스 부회장
前) 우리들휴브레인㈜ 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유재만
1963-01
3
신규선임
상근
서울대학교 법과대학 졸업
現)법무법인(유) 광장 변호사
前)법무법인(유) 원 변호사