이랜텍 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 이랜텍

주주총회소집공고
6.0
(주)이랜텍

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
(주)이랜텍

대 표 이 사 :
이 세 용, 이 해 성

본 점 소 재 지 :
수원시 영통구 삼성로 268번길 37

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지)http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강정구

(전 화)070-7098-8005

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고

□ 의결 사항

제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및(별도,연결) 이익배당 승인 의 건(1주당 현금배당 80원, 자기주식 404,329주 제외)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1 사내이사 이세용 선임(중임)의 건 2-2 사내이사 이해성 선임(중임)의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1 사외이사 양경석 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간: 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

6. 기타사항소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하고 1%이상 주주에 대해서는 당사가 직접 통지합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유영복(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2024.01.22
라이페코리아 합병 사항 보고의 건
찬성

2회차
2024.03.05
제 42기 정기주주총회 소집 결정 및 현금배당 승인의 건
찬성

3회차
2024.03.18
제 42기 재무제표 승인의 건
찬성

4회차
2024.03.18
내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
37
37

※주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
디지털기술 등 통신관련 기술의 진전과 이들 기술의 정보통신산업에의 활용에 따른 새로운 서비스의 출현 등으로 관련산업은 성장세를 보이고 있습니다. 이처럼 정보통신산업은 기술의 진전, 경쟁격화, 변화하는 수요라는 환경적 요인에 따라 급격히 성장하고 있으며, 기존방식과는 전혀 다른 다양한 형태의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서, 통신기기 등 IT기기 들은 휴대성 및 다양한 기능을 제공하고 있으며, 이에 따라 전력소모가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 이에 핵심이 되는 부분이 2차전지산업입니다.
(2) 산업의 성장성
세계 휴대폰 시장은 보급률이 높아지며, 정체기에 들어섰습니다. 스마트폰 성장이 선진국을 중심으로 포화상태고, 신흥국도 성장률 둔화를 보이고 있습니다. 관련업체는 이를 돌파하기 위해 신흥시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 인도시장은 미국, 중국에 이은 3대 휴대폰 격전지로 주목 받고 있으며, 인도시장을 발판으로 서남아시아 및 아프리카 등 신흥시장의 공략을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 인도에 추가로 생산규모를 확대해 신흥 시장 공략을 준비하고 있습니다. 이에 따라 중저가폰 라인업을 확대하며, 기존의 프리미엄 폰과 함께 두 시장 공략을 하며 시장 지배력 확대를 다시금 꾀하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
휴대폰 시장의 경우 특별하게 경기변동에 영향을 받지는 않으나, 최근의 스마트폰 보급율 확대 및 우수한 품질 등으로 인해 교체수요가 둔화되고 있습니다. 그러나, 삼성전자는 공격적인 마케팅으로 신흥시장 공략을 준비하고 있으며, 이에 따라 다소 둔화된 시장 점유율을 높여갈 것으로 보고 있습니다. 당사의 주요 매출품목인 휴대폰용 배터리 팩 및 케이스, 충전기는 삼성전자의 휴대폰 출하량 증감과 깊은 관련이 있습니다.
(4) 시장여건
전세계 휴대폰 시장은 최근 성장세를 보이고 있는 폴더블폰 등, 새로운 기능과 다양한 가격대의 제품이 등장으로 시장수요가 증가, 전체 시장 내에서 높은 양적 성장을 하였습니다. 전세계적으로 스마트폰 대중화와 태블릿PC 등의 모바일기기 등장으로 인해 다소 성장율이 주춤하였으나, 신흥시장의 공략 등, 삼성전자는 시장점유율 회복 및 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 따라 당사의 휴대폰용 부품도 성장세를 회복할 것으로 예상이 됩니다.
(5) 회사의 경쟁우위요소
연결회사는 배터리팩을 제조하여 고객사에 공급하고 있는데, 주요 원재료인 리튬이온(폴리머)CELL 을 제외하고는 당사에서 제조, 조립하고 있습니다. 또한, 자동화라인을 지속적으로 제작, 개조하여 생산에 적용함으로써 생산성 향상에 도움을 주고 있습니다.
배터리팩 제조에 특화된 사업영역을 해외법인과 연계하여 휴대폰용, 노트북용 등의 소형배터리 매출을 확대시켜 나가고 청소기, 전동공구, ESS, 자전거, 모빌리티 등 중대형시장도 진입하여 향후 배터리팩 생산업체로 세계시장에서 손꼽히는 업체로 도약하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 배터리팩, 휴대폰용 Case, 충전기 등 제품을 생산하여 삼성전자 및 삼성SDI에 공급하고 있습니다. 삼성전자 및 삼성SDI로의 매출이
전체의 66%
내외를 차지하고 있습니다. 배터리팩은 휴대폰, 노트북, 청소기, 전동공구 등에 사용되며 본사, 인도, 베트남법인에서 케이스는 휴대폰용으로 베트남법인과 인도법인에서 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있으며, 노트북용, 청소기용, 전동공구용, ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급하고 있습니다. 또한 TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있습니다.
배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며, 중국에서 청소기용, 전동공구용 등을, 베트남에서 전동공구, 청소기용 등을 생산하고 있습니다. 휴대폰용 Case는 베트남 하노이와 인도에서 생산하고 있으며, 휴대폰용 충전기는 인도에서 생산하고 있습니다. TV 및 기타 가전제품에 사용되는 부품은 말련 및 베트남 호치민에서 생산하고 있습니다.
궐련형 전자담배는 말련법인과 하노이법인 생산하고 있습니다.
영업부문이 하나만 존재하여 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 생산처별(법인단위별) 주요제품은 다음과 같습니다.

부문
본사
말련
중국소주
베트남하노이
인도
베트남호치민
베트남에너지
EPI

주요제품
휴대폰및 기타배터리팩,전자담배 액상카트리지
W/H,회로물,전자담배
기타배터리팩
휴대폰용CASE,전자담배
휴대폰용CASE,휴대폰용충전기휴대폰용배터리팩
PCB A'ssy, TV사출물,가정용ESS
중소형배터리팩
모빌리티배터리팩

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정보통신, 배터리팩, 디지탈가전 등 다양한 분야에 참여하고 있으며 당사의 생산제품은 다음과 같습니다.

구분
주요생산품목

정보통신 분야
1) 휴대폰용 Battery2) 휴대폰용 Case3) 휴대폰용 충전기4) 휴대폰용 악세사리

배터리팩 분야

1) 소형 배터리팩(
Note PC, 보조배터리 등)2) 중형 배터리팩(로봇, ESS, 전동공구, 청소기, e-Bike 등)3) 대형 배터리팩(E/V 등)

기타

1) 궐련형 전자담배2) 전자담배 액상 카트리지3)
디지털가전 전장물4) TV, Monitor 기구물5) SMD 회로물6) Mold Injection, Mold 가공

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사의 주요 생산품목인 중소형 2차전지 배터리 팩 생산과 더불어 관련된 배터리 제어장치 및 중대형 2차전지 관련 제품(E-Bike, ESS, E/V 용 배터리팩 및 관련 제품)의 연구 및 개발을 진행 중이며, 향후 녹색산업 성장과 더불어 시장이 점차 확장될 것으로 전망이 됩니다. 호치민법인에서는 2017년부터 TV용 사출물 양산을 개시하였으며, EVE법인에서는 2018년부터 전동공구용 배터리팩을 생산하고 있습니다.
인도에 EPI법인을 설립하여 모빌리티 배터리팩을 2021년부터 생산하기 시작하였으며, 2025년부터 본격적으로 물량이 증가할 것으로 전망됩니다.
2020년부터 생산하여 공급중인 궐련형 전자담배는 2021년 확대 생산되었으며, 시장의 확대에 따라 2022년 부터 물량 증가되었으며, 생산처를 말레이시아 법인, 베트남하노이법인으로 이원화 하여 고객사의 물량에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래의 연결,별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 당해 재무제표는 주주총회 승인 및 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 바랍니다.

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2024
년 12월 31일 현재

제 42 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

Ⅰ.유동자산
238,654,236,271
248,166,128,411

현금및현금성자산
65,914,368,323
86,546,544,126

매출채권
90,789,292,811
65,828,942,801

단기금융상품
1,000,000,000
900,000,000

재고자산
45,420,957,338
68,619,700,578

기타유동자산
14,493,696,163
17,687,917,488

기타단기채권
16,802,505,797
4,369,626,618

당기법인세자산
4,233,415,839
4,213,396,800

Ⅱ.비유동자산
339,573,247,781
312,959,106,938

장기금융상품
2,248,136,699
2,079,110,785

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,511,728,867
4,290,283,545

관계기업투자주식
14,069,768,657
12,431,921,994

유형자산
262,751,764,514
243,033,465,115

무형자산
5,879,894,381
6,794,955,296

투자부동산
9,416,293,337
9,635,086,458

기타장기채권
21,493,070,980
15,263,012,605

기타비유동자산
2,346,800,360
1,957,791,998

이연법인세자산
18,855,789,986
16,542,117,193

순확정급여자산
0
931,361,949

자 산 총 계
578,227,484,052
561,125,235,349

부 채

Ⅰ.유동부채
268,143,384,692
249,683,079,905

매입채무
55,397,756,623
41,656,821,963

단기차입금
140,544,707,053
159,108,460,276

기타단기채무
13,692,213,408
7,721,719,232

충당부채
149,518,826
149,518,826

기타유동부채
6,094,453,435
6,249,911,714

유동성장기차입금
47,940,000,000
31,000,000,000

유동성리스부채
3,021,259,504
2,338,489,266

당기법인세부채
1,303,475,843
1,458,158,628

Ⅱ.비유동부채
23,455,113,019
37,661,158,543

장기차입금
0
11,690,000,000

기타장기채무
1,485,300,000
2,661,263,487

리스부채
17,810,933,546
16,916,448,212

확정급여부채
545,161,632
0

이연법인세부채
3,613,717,841
6,393,446,844

부 채 총 계
291,598,497,711
287,344,238,448

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
286,628,986,341
273,780,996,901

자본금
14,554,730,500
14,554,730,500

자본잉여금
97,836,775,965
97,836,775,965

기타자본구성요소
(1,380,614,577)
(1,380,614,577)

기타포괄손익누계액
(2,000,069,807)
(17,301,342,105)

이익잉여금
177,618,164,260
180,071,447,118

Ⅱ.비지배지분

자 본 총 계
286,628,986,341
273,780,996,901

부 채 및 자 본 총 계
578,227,484,052
561,125,235,349

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.매출액
556,013,552,083
751,165,179,019

Ⅱ.매출원가
493,190,564,695
667,147,546,374

Ⅲ.매출총이익
62,822,987,388
84,017,632,645

Ⅳ.판매비와관리비
47,119,446,995
53,574,268,617

Ⅴ.영업이익(손실)
15,703,540,393
30,443,364,028

Ⅵ.금융손익
(1,300,183,290)
(5,913,666,624)

금융수익
21,709,694,805
24,284,098,839

금융비용
23,009,878,095
30,197,765,463

Ⅶ.기타영업외손익
(10,709,611,365)
(3,358,795,032)

기타수익
14,539,636,759
3,825,873,905

기타비용
25,249,248,124
7,184,668,937

Ⅷ.지분법손익
1,001,202,028
860,962,350

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
4,694,947,766
22,031,864,722

Ⅸ.법인세비용
957,098,828
873,366,263

Ⅹ.계속영업순손익
3,737,848,938
21,158,498,459

XI. 세후중단영업손익
(4,296,253,819)
(4,462,557,793)

XII. 당기순이익
(558,404,881)
16,695,940,666

XIII. 세후기타포괄손익
15,702,804,881
1,338,428,722

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
401,532,583
308,770,304

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
401,532,583
308,770,304

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
15,301,272,298
1,029,658,418

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
163,450,828
6,850,426

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
15,137,821,470
1,022,807,992

XⅣ. 총포괄손익
15,144,400,000
18,034,369,388

XV. 당기순손익의 귀속
(558,404,881)
16,695,940,666

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(558,404,881)
16,695,940,666

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

XⅥ. 총 포괄손익의 귀속
15,144,400,000
18,034,369,388

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
15,144,400,000
18,034,369,388

총 포괄손익, 비지배지분
-
-

XⅦ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(35)
659

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(30)
582

XⅧ.계속영업주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
138
838

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
120
737

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[별도재무제표]- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2024
년 12월 31일
현재

제 42 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

I.유동자산
122,070,801,485
128,159,450,874

현금및현금성자산
6,877,584,724
20,800,134,475

매출채권
79,881,050,663
66,820,248,084

단기금융상품
1,000,000,000
900,000,000

재고자산
8,513,213,677
21,246,969,857

기타단기채권
23,302,395,516
16,515,164,507

기타유동자산
2,461,428,237
1,829,414,171

당기법인세자산
35,128,668
47,519,780

Ⅱ.비유동자산
226,368,121,584
208,580,364,111

장기금융상품
1,872,160,000
1,768,480,000

장기투자자산
2,190,252,113
4,290,283,545

종속기업투자
50,878,372,964
58,952,073,493

관계기업투자
3,690,025,000
2,940,025,000

유형자산
123,831,842,501
100,074,356,308

무형자산
2,979,202,362
2,898,021,061

투자부동산
9,416,293,337
9,635,086,458

기타장기채권
13,515,608,600
11,824,649,410

이연법인세자산
17,994,364,707
15,266,026,887

순확정급여자산
0
931,361,949

자 산 총 계
348,438,923,069
336,739,814,985

부 채
0
0

Ⅰ.유동부채
148,361,545,311
125,812,231,576

매입채무
36,431,509,478
14,091,811,380

단기차입금
56,500,000,000
74,612,000,000

기타단기채무
3,706,922,960
2,109,639,210

충당부채
149,518,826
149,518,826

기타유동부채
3,609,044,527
3,811,315,833

유동성리스부채
0
37,946,327

유동성장기부채
47,940,000,000
31,000,000,000

당기법인세부채
24,549,520
0

Ⅱ.비유동부채
3,854,785,585
13,758,645,317

장기차입금
0
11,690,000,000

금융보증부채
958,277,421
663,345,317

기타장기채무
1,485,300,000
1,405,300,000

확정급여부채
1,411,208,164

부 채 총 계
152,216,330,896
139,570,876,893

자 본

Ⅰ.자본금
14,554,730,500
14,554,730,500

Ⅱ.자본잉여금
97,939,302,582
97,836,775,965

Ⅲ.기타자본구성요소
(1,380,614,577)
(1,380,614,577)

Ⅳ.이익잉여금
85,109,173,668
86,158,046,204

자 본 총 계
196,222,592,173
197,168,938,092

부 채 및 자 본 총 계
348,438,923,069
336,739,814,985

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.매출액
195,433,247,688
280,491,696,727

제품매출액
187,431,209,097
270,576,190,731

로열티매출액
8,002,038,591
9,915,505,996

Ⅱ.매출원가
176,955,423,832
252,879,927,241

Ⅲ.매출총이익
18,477,823,856
27,611,769,486

Ⅳ.판매비와관리비
29,235,972,893
32,656,571,692

Ⅴ.영업손익
(10,758,149,037)
(5,044,802,206)

Ⅵ.금융손익
8,784,215,759
278,699,991

금융수익
16,964,470,352
13,217,622,624

금융비용
8,180,254,593
12,938,922,633

Ⅶ.기타영업외손익
3,171,918,162
(6,011,500,995)

기타수익
18,946,607,399
4,784,922,279

기타비용
15,774,689,237
10,796,423,274

Ⅷ.법인세비용차감전순손익
1,197,984,884
(10,777,603,210)

Ⅸ.법인세비용(수익)
(333,186,869)
(7,045,832,690)

Ⅹ.당기순손익
1,531,171,753
(3,731,770,520)

XI.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(283,633,729)
308,770,304

확정급여제도의 재측정요소
(358,576,142)
390,354,366

법인세효과
74,942,413
(81,584,062)

XII.총포괄이익
1,247,538,024
(3,423,000,216)

XIII.주당이익
0
0

기본주당이익
49
(162)

희석주당이익
62
(162)

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
77,315,736,987
78,594,250,579

전기이월 미처분이익잉여금
76,068,198,963
82,017,250,795

당기순손익
1,531,171,753
(3,731,770,520)

확정급여제도의 재측정요소
(283,633,729)
308,770,304

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

연구및인력개발준비금

Ⅲ.이익잉여금 처분액
2,526,051,616
2,526,051,616

이익준비금
229,641,056
229,641,056

배당금 - 주당 배당금(액면배당률) 당기 : 80(16%), 전기 : 80원(16%)
2,296,410,560
2,296,410,560

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)
74,789,685,371
76,068,198,963

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이세용
49.01.26
-
-
본인
이사회

이해성
81.02.05
-
-
자
이사회

양경석
53.01.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세용

이랜텍

대표이사 회장

2000.2~현재
㈜이랜텍 대표이사
-

이해성
이랜텍 대표이사 사장
2018.1~현재
㈜이랜텍 사장
금전대차거래(20년 3월)2024년말 잔액 6억원

양경석
변호사
1995.4~현재
법무법인 신세기 대표변호사
-

2019.12~2025.3
(주)이랜시스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이세용
없음
없음
없음

이해성
없음
없음
없음

양경석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 양경석
1) 전문성 및 직무수행 계획
법무 분야 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다..
2) 사외이사로서의 역할
사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이세용,이해성오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 지난 3년간 당사 사내이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 재추천함.후보자 양경석 법무 분야 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

확인서(이세용)

확인서(이해성)

확인서(양경석)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,920백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
홈페이지 : www.elentec.co.kr
게재 위치 : 공고 및 IR>공시정보

※ 참고사항

주총 집중일 개최 관련 : 해당사실이 없음

전자투표 관련 안내

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록, 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간: 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리