더블유게임즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 더블유게임즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)더블유게임즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 더블유게임즈주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층전화번호: 02-501-7216

작 성 자:
성 명: 문솔부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 02-501-7216

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 더블유게임즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 더블유게임즈
보통주
1,670,349
7.8
본인
자기주식

주1) 상기 '소유주식수'는 2024년 12월 31일을 기준으로 기재되었습니다.주2) 상기 '소유비율'은 2024년 12월 31일 기준 발행주식총수 21,495,906주를 기준으로 기재되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김가람
최대주주
보통주
8,892,000
41.37
최대주주
-

박신정
발행회사 임원
보통주
360,000
1.67
등기임원
-

김동우
발행회사 임원
보통주
55,500
0.26
미등기임원
-

김형진
발행회사 임원
보통주
87,600
0.41
미등기임원
-

최재영
발행회사 임원
보통주
606
0.00
등기임원
-

김인극
계열회사 임원
보통주
79,474
0.37
계열회사 임원
-

김기철
계열회사 임원
보통주
81,600
0.38
계열회사 임원
-

계
-
9,556,780
44.46
-
-

주1) 상기 '소유주식수'는 2024년 12월 31일을 기준으로 기재되었습니다.주2) 상기 '소유비율'은 2024년 12월 31일 기준 발행주식총수
21,495,906주를 기준으로 기재되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차중호
보통주
0
직원
직원
-

문솔
보통주
0
직원
직원
-

정하연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자위임 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)▶ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 13층 더블유게임즈 IR팀 (우편번호 06236) - 연락처: 02-501-7216▶ 위임장 접수기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 26일 제13기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 143, 고운빌딩 지하 1층 1호 메타아트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)▶ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제13기말 2024년 12월 31일 현재

제12기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

자산

유동자산

892,537,260,116

582,503,995,024

현금및현금성자산
545,550,269,676

298,475,758,641

단기금융상품
262,291,500,000

87,364,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,206,314,815

127,110,718,513

기타유동금융자산
5,480,588,877

1,481,874,332

매출채권및기타채권
59,692,390,776

56,444,542,634

당기법인세자산
817,190,138

1,418,091,425

기타유동자산
7,499,005,834

10,209,009,479

비유동자산

752,978,567,430

705,296,693,492

당기손익-공정가치측정금융자산
1,782,064,961

3,377,744,757

기타비유동금융자산
3,593,773,445

3,285,487,219

유형자산
2,775,632,454

1,757,676,057

사용권자산
25,478,999,185

29,861,269,569

무형자산 및 영업권
716,858,626,869

636,394,785,661

순확정급여자산
2,049,729,306

2,604,505,326

이연법인세자산
-

26,052,870,900

기타비유동자산
439,741,210

1,962,354,003

자산 총계

1,645,515,827,546

1,287,800,688,516

부채

유동부채

56,459,140,746

62,410,016,347

매입채무및기타채무
26,523,507,887

23,948,759,031

유동리스부채
7,264,937,910

8,549,571,191

유동성사채
-

19,976,762,922

당기법인세부채
13,276,145,931

4,673,798,563

기타유동부채
9,394,549,018

5,261,124,640

비유동부채

32,683,282,767

28,665,413,405

비유동리스부채
18,488,040,309

20,819,799,123

비유동충당부채
995,030,357

866,369,226

순확정급여부채
-

476,561,101

이연법인세부채
8,442,352,149

3,622,400,659

기타비유동부채
4,757,859,952

2,880,283,296

부채 총계

89,142,423,513

91,075,429,752

자본

지배기업소유주지분

1,131,377,820,155

871,584,935,147

자본금
10,839,825,500

9,187,251,000

자본잉여금
296,814,892,367

298,486,575,237

기타자본
(61,967,752,556)

(61,739,811,416)

기타포괄손익누계액
183,872,603,338

94,488,978,636

이익잉여금
701,818,251,506

531,161,941,690

비지배주주지분

424,995,583,878

325,140,323,617

자본 총계

1,556,373,404,033

1,196,725,258,764

부채 및 자본의 총계

1,645,515,827,546

1,287,800,688,516

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

영업수익

633,474,235,686

582,333,575,007

영업비용

(384,740,181,946)

(369,041,554,629)

영업이익

248,734,053,740

213,292,020,378

영업외손익

66,079,035,110

31,046,723,095

금융수익
73,442,463,705

49,509,933,347

금융비용
(6,733,877,009)

(18,315,804,203)

기타수익
552,065,514

160,667,760

기타비용
(1,181,617,100)

(308,073,809)

법인세비용차감전순이익

314,813,088,850

244,338,743,473

법인세수익(비용)

(71,492,351,824)

(51,444,097,024)

당기순이익

243,320,737,026

192,894,646,449

세후기타포괄손익

133,524,433,245

12,077,324,760

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(373,312,478)

(1,589,949,332)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
133,897,745,723

13,667,274,092

총포괄이익

376,845,170,271

204,971,971,209

당기순이익의 귀속

243,320,737,026

192,894,646,449

지배기업 소유주지분
187,182,055,816

149,063,499,993

비지배지분
56,138,681,210

43,831,146,456

총포괄이익의 귀속

376,845,170,271

204,971,971,209

지배기업 소유주지분
276,565,680,518

156,840,212,787

비지배지분
100,279,489,753

48,131,758,422

지배기업 소유주 주당손익

기본주당순이익

9,441

9,016

희석주당순이익

9,441

9,016

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
9,187,251,000
298,486,575,237
(64,086,251,076)
86,712,265,842
399,142,311,357
729,442,152,360
276,855,072,056
1,006,297,224,416

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
149,063,499,993
149,063,499,993
43,831,146,456
192,894,646,449

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,386,708,642)
-
(1,386,708,642)
(203,240,690)
(1,589,949,332)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
9,163,421,436
-
9,163,421,436
4,503,852,656
13,667,274,092

총포괄손익
-
-
-
7,776,712,794
149,063,499,993
156,840,212,787
48,131,758,422
204,971,971,209

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(9,975,567,000)
(9,975,567,000)
-
(9,975,567,000)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
153,493,139
153,493,139

자기주식의 취득
-
-
(4,721,863,000)
-
-
(4,721,863,000)
-
(4,721,863,000)

자기주식의 소각
-
-
7,068,302,660
-
(7,068,302,660)
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
2,346,439,660
-
(17,043,869,660)
(14,697,430,000)
153,493,139
(14,543,936,861)

2023.12.31(전기말)
9,187,251,000
298,486,575,237
(61,739,811,416)
94,488,978,636
531,161,941,690
871,584,935,147
325,140,323,617
1,196,725,258,764

2024.1.1(당기초)
9,187,251,000
298,486,575,237
(61,739,811,416)
94,488,978,636
531,161,941,690
871,584,935,147
325,140,323,617
1,196,725,258,764

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
187,182,055,816
187,182,055,816
56,138,681,210
243,320,737,026

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(446,064,585)
-
(446,064,585)
72,752,107
(373,312,478)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
89,829,689,287
-
89,829,689,287
44,068,056,436
133,897,745,723

총포괄손익
-
-
-
89,383,624,702
187,182,055,816
276,565,680,518
100,279,489,753
376,845,170,271

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(16,525,746,000)
(16,525,746,000)
(424,229,492)
(16,949,975,492)

무상증자
1,652,574,500
(1,671,682,870)
(227,941,140)
-
-
(247,049,510)
-
(247,049,510)

소유주와의 거래 총액
1,652,574,500
(1,671,682,870)
(227,941,140)
-
(16,525,746,000)
(16,772,795,510)
(424,229,492)
(17,197,025,002)

2024.12.31(당기말)
10,839,825,500
296,814,892,367
(61,967,752,556)
183,872,603,338
701,818,251,506
1,131,377,820,155
424,995,583,878
1,556,373,404,033

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제13(당)기

제12(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

274,743,815,797

95,878,847,603

영업으로부터 창출된 현금흐름
282,020,828,216

87,619,411,516

이자의 수취
25,085,680,442

20,903,349,697

이자의 지급
(2,282,427,207)

(2,333,666,959)

법인세의 납부
(30,080,265,654)

(10,310,246,651)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(33,012,957,919)

(45,780,914,737)

유형자산의 취득
(1,713,003,302)

(632,456,295)

유형자산의 처분
54,281,519

22,661,479

사용권자산의 증가
(214,668,571)

-

무형자산의 취득
(817,463,871)

(56,096,050)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

121,452,588,608

단기금융상품의 취득
(440,782,509,852)

(390,187,690,437)

단기금융상품의 처분
402,859,000,000

259,978,699,010

파생상품 거래
7,761,693,558

-

보증금의 증가
(164,087,400)

(10,000,000)

보증금의 감소
3,800,000

10,300,000

사업결합으로 인한 현금의 순증감
-

(36,358,921,052)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(43,418,506,339)

(52,668,877,814)

사채의 감소
(20,000,000,000)

(30,000,000,000)

배당금의 지급
(16,949,975,492)

(9,975,567,000)

리스부채의 감소
(6,221,481,337)

(7,971,447,814)

자기주식의 취득
(247,049,510)

(4,721,863,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

198,312,351,539

(2,570,944,948)

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

48,762,159,496

(1,676,083,233)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

298,475,758,641

302,722,786,822

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

545,550,269,676

298,475,758,641

5) 연결재무제표 주석
상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제13기말 2024년 12월 31일 현재

제12기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

자산

유동자산

230,258,001,267

241,025,666,839

현금및현금성자산
51,811,038,107

31,684,331,861

단기금융상품
144,691,500,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
11,206,314,815

127,110,718,513

기타유동금융자산
2,041,144,565

64,025,615,518

매출채권및기타채권
18,085,954,950

16,605,869,660

기타유동자산
2,422,048,830

1,599,131,287

비유동자산

558,000,545,171

511,319,640,661

당기손익-공정가치측정금융자산
1,169,805,743

1,720,721,858

기타비유동금융자산
57,299,269,162

8,942,316,703

유형자산
1,222,354,727

1,185,166,206

사용권자산
18,766,740,843

20,680,375,986

무형자산
165,954,099

140,888,524

종속기업에 대한 투자자산
477,371,189,245

476,045,666,058

순확정급여자산
2,005,231,352

2,604,505,326

자산총계

788,258,546,438

752,345,307,500

부채

유동부채

26,980,595,402

40,418,984,661

매입채무및기타채무
8,258,607,021

8,599,327,461

유동성사채
-

19,976,762,922

유동리스부채
6,336,925,867

6,152,050,013

당기법인세부채
11,110,298,753

4,480,311,676

기타유동부채
1,274,763,761

1,210,532,589

기타유동금융부채
-

비유동부채

18,702,657,317

25,391,079,435

비유동리스부채
15,756,063,250

20,811,843,577

이연법인세부채
628,535,121

2,522,955,196

기타비유동부채
1,398,353,200

1,189,911,436

비유동충당부채
919,705,746

866,369,226

부채총계

45,683,252,719

65,810,064,096

자본

자본금
10,839,825,500

9,187,251,000

자본잉여금
296,681,028,457

298,352,711,327

기타자본
(58,509,395,127)

(58,281,453,987)

기타포괄손익누계액
(2,121,638,241)

(1,527,554,112)

이익잉여금
495,685,473,130

438,804,289,176

자본총계

742,575,293,719

686,535,243,404

자본과 부채총계

788,258,546,438

752,345,307,500

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목

제13(당)기
제12(전)기

영업수익

177,337,858,643

184,301,000,332

영업비용

(112,198,565,549)

(125,895,625,224)

영업이익

65,139,293,094

58,405,375,108

영업외손익

27,220,451,839

14,594,369,177

금융수익
36,234,528,671

25,033,353,043

금융비용
(4,833,508,878)

(10,475,136,211)

기타수익
94,318,998

37,259,401

기타비용
(4,274,886,952)

(1,107,056)

법인세비용차감전순이익

92,359,744,933

72,999,744,285

법인세비용

(18,952,814,979)

(12,870,715,130)

당기순손익

73,406,929,954

60,129,029,155

세후기타포괄손익

(594,084,129)

(973,200,422)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(594,084,129)

(973,200,422)

총포괄이익

72,812,845,825

59,155,828,733

주당이익

기본주당순이익(손실)

3,703

3,637

희석주당순이익(손실)

3,703

3,637

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
9,187,251,000
298,352,711,327
(60,627,893,647)
(554,353,690)
395,719,129,681
642,076,844,671

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
60,129,029,155
60,129,029,155

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(973,200,422)
-
(973,200,422)

총포괄손익
-
-
-
(973,200,422)
60,129,029,155
59,155,828,733

소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
-
(9,975,567,000)
(9,975,567,000)

자기주식의 취득
-
-
(4,721,863,000)
-
-
(4,721,863,000)

자기주식의 소각
-
-
7,068,302,660
-
(7,068,302,660)
-

소유주와의 거래 등 총액
-
-
2,346,439,660
-
(17,043,869,660)
(14,697,430,000)

2023.12.31 (전기말)
9,187,251,000
298,352,711,327
(58,281,453,987)
(1,527,554,112)
438,804,289,176
686,535,243,404

2024.01.01 (당기초)
9,187,251,000
298,352,711,327
(58,281,453,987)
(1,527,554,112)
438,804,289,176
686,535,243,404

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
73,406,929,954
73,406,929,954

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(594,084,129)
-
(594,084,129)

총포괄손익
-
-
-
(594,084,129)
73,406,929,954
72,812,845,825

소유주와의 거래 등

-

배당금의 지급
-
-
-
-
(16,525,746,000)
(16,525,746,000)

무상증자
1,652,574,500
(1,671,682,870)
(227,941,140)
-
-
(247,049,510)

소유주와의 거래 등 총액
1,652,574,500
(1,671,682,870)
(227,941,140)
-
(16,525,746,000)
(16,772,795,510)

2024.12.31 (당기말)
10,839,825,500
296,681,028,457
(58,509,395,127)
(2,121,638,241)
495,685,473,130
742,575,293,719

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

구 분

제13(당)기
제12(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

74,013,050,880

58,007,653,124

영업으로부터 창출된 현금흐름
69,212,594,344

63,540,047,625

이자의 수취
19,973,426,977

6,044,982,190

이자의 지급
(2,169,744,723)

(2,161,758,652)

법인세의 납부
(13,003,225,718)

(9,415,618,039)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,941,779,822)

(3,353,026,011)

단기금융상품의 취득
(316,528,949,699)

(238,254,588,148)

단기금융상품의 처분
298,710,000,000

125,548,263,043

유형자산의 취득
(454,299,251)

(404,276,187)

유형자산의 처분
19,427,182

12,173,198

무형자산의 취득
(88,599,715)

(41,873,900)

종속기업투자주식의 취득
(5,500,020,000)

-

보증금의 증가
-

(10,000,000)

보증금의 감소
2,000,000

10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

107,969,068,140

파생상품 거래
7,761,693,558

156,520,468

리스채권의 감소
1,136,968,103

1,661,687,375

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(41,643,699,983)

(50,133,124,098)

사채의 감소
(20,000,000,000)

(30,000,000,000)

배당금의 지급
(16,525,746,000)

(9,975,567,000)

리스부채의 감소
(4,870,904,473)

(5,435,694,098)

자기주식의 취득
(247,049,510)

(4,721,863,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

17,427,571,075

4,521,503,015

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,699,135,171

(109,270,775)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

31,684,331,861

27,272,099,621

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

51,811,038,107

31,684,331,861

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 / 처분예정일 : 2025년 3월 26일

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 / 처분확정일 : 2024년 3월 28일

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목

당기말

전기말

미처분 이익잉여금

491,091,847,630

434,210,663,676

전기이월이익잉여금

417,684,917,676

381,149,937,181

회계정책변경의 누적효과
-

-

자기주식의 소각
-

(7,068,302,660)

당기순이익 (또는 당기순손실)

73,406,929,954

60,129,029,155

이익잉여금 처분액

24,616,955,650

16,525,746,000

이익준비금
826,287,250

-

배당금 - 당기: 주당 1,200원 - 전기: 주당 1,000원
23,790,668,400

16,525,746,000

차기이월 미처분이익잉여금

466,474,891,980

417,684,917,676

6) 재무제표 주석
상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제13(당)기
제12(전)기
제11(전전)기

배당구분
현금배당
현금배당
현금배당

배당주식수
19,825,557 주
16,525,746 주
16,625,945 주

배당총액
23,790,668,400 원
16,525,746,000 원
9,975,567,000 원

주당배당금
1,200 원
1,000 원
600 원

시가배당율
2.4 %
2.0 %
1.3 %

주) 상기 제13기의 '배당주식수' 및 '배당총액'은 발행주식총수 21,495,906주에서 2025년 2월 28일 현재 당사가 보유중인 자사주 1,670,349주를 제외한 19,825,557주를 기준으로 산출하였습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건]

가. 의안의 요지

자본준비금 감액 규모 : 2,000억원상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의를 통해 이익잉여금으로 전환할 수 있습니다.당사는 자본준비금 2,000억원을 이익잉여금으로 전환함으로써 비과세 배당재원을 확보하고자 합니다. 자본준비금 감액으로 확보되는 배당재원은 관련법령에 의거하여 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 수 있습니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건][제4호 의안 : 사외이사 최설지 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재영
1980.03.16
사내이사
-
-
이사회

최설지
1986.10.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재영

㈜더블유게임즈
CFO

2005
2007-2010
2010-2015
2015-현재

고려대학교 경영학 학사
삼정회계법인 감사본부
한국투자증권 기업금융부
㈜더블유게임즈 이사

해당사항 없음

최설지
㈜유니코써치컨설턴트
200920112011-20132013-20142014-20152017-현재
중앙대학교 생명과학 학사중앙대학교 생명과학 석사종근당 효종연구소 기술기획한국산도스 사업개발대웅제약 글로벌사업기획㈜유니코써치 컨설턴트
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최설지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최설지 후보자]
본 후보자는 ㈜유니코써치의 컨설턴트로서 경쟁력 있는 인재 채용과 효율적인 인재 관리에 관한 컨설팅을 다수 기업에 제공해 왔습니다. 게임 사업은 창의력과 아이디어를 기반으로 하는 인적 자원 중심의 사업인만큼, 산업 내 핵심 인재 영입 전략을 자문하는 등 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년간 더블유게임즈 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최재영 후보자]

최재영 후보자는 KICPA 자격을 보유한 회계전문가이며, 2015년 당사에 합류한 이후 자본시장 내에서의 경험을 바탕으로 코스닥 상장과 유가증권시장 이전상장 제반 활동을 이끌었습니다. 또한 핵심 자회사인 더블다운인터액티브부터 슈퍼네이션, 팍시게임즈까지의 M&A 거래를 주도함으로써 회사의 성장 및 발전을 위한 토대를 마련하였습니다. 최근 몇년간 CFO로써 회사의 재무 구조 개선 활동을 관리하며, 창립 이래 최대 이익을 달성하는데 기여함에 따라 당사 이사회는 최재영 후보자를 임기 3년의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
[최설지 후보자]
최설지 후보자는 글로벌 인재 채용 및 조직 관리 분야에서 전문성과 폭넓은 경험을 갖춘 전문가입니다. 특히, 글로벌 게임 산업의 특성과 트렌드를 고려한 인재 확보 및 유지 전략을 지원하는 데 전문성을 발휘해 왔음에 따라 당사가 글로벌 게임 기업으로써 인재 경쟁력을 강화하고 성장을 지속해 나가는데 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. 뿐만 아니라, 최설지 후보자는 인사 및 조직 관리 외 사업 개발 및 글로벌 확장 전략 수립 분야에도 많은 경험을 보유하고 있습니다. 이에 당사 이사회는 최설지 후보자를 임기 3년의 사외이사 후보자로 추천하였으며, 여성 사외이사의 선임을 통해 다양성과 포용성을 제고하고자 합니다.

확인서

최재영 사내이사 후보자 (확인서)

최설지 사외이사 후보자 (확인서)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제5호 의안 : 감사위원 최설지 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최설지
1986.10.19
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최설지
㈜유니코써치컨설턴트
200920112011-20132013-20142014-20152017-현재
중앙대학교 생명과학 학사중앙대학교 생명과학 석사종근당 효종연구소 기술기획한국산도스 사업개발대웅제약 글로벌사업기획㈜유니코써치 컨설턴트
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최설지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최설지 후보자]
최설지 후보자는 인재 채용 및 관리 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 경험을 풍부히 갖추고 있습니다. 또한 다양한 산업의 인재 및 조직 구조에 대한 깊은 이해를 갖고 있어, 기업 내 경영진 및 조직 운영의 투명성과 효율성을 평가하는데 강점을 발휘할 수 있습니다. 이에 당사 이사회는 최설지 후보자를 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.

확인서

최설지 감사위원 후보자 (확인서)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

주) 상기 '이사의 수', '보수총액 또는 최고한도액'은 제13기 정기주주총회에서 결정될 사항을 기준으로 작성하였기 때문에 해당 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
5.5억원

최고한도액
50.0억원

주1) 상기 '이사의 수(사외이사수)'는 2024년 12월 31일 기준입니다.주2) 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사내/사외이사에게 지급한 누적 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.