신스틸 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 신스틸

주주총회소집공고
6.0
주식회사 신스틸

주주총회소집공고

2025년 03 월 11일

회 사 명 :
주식회사 신스틸

대 표 이 사 :
신승곤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동)

(전 화) 051-972-7215

(홈페이지)
http://shin-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송승헌

(전 화) 051-972-7215

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

삼가 주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제27조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 10시
2. 장소 : 부산광역시 강서구 미음산단4로174 (미음동) 1층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 - 제1호의안 : 제17기 (2024.01.01 ~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 주당 20원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신승곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송승헌 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 서명환 선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제18기 이사보수 한도 (안) : 일십억원 (1,000,000,000원) 제17기 이사보수 한도 : 일십억원 (1,000,000,000원)
4. 경영참고사항 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항 당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 (2025년 03월 18일)까지 금융감독원 전자공시 시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하여 주시기 바랍니다. - 금융감독원 전자공시 시스템 주소 :
http://dart.fss.or.kr - 주식회사신스틸 홈페이지 주소 :
http://www.shin-steel.com
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
8. 기타사항 - 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제29조 (소집통지) 제2항에 의거하여 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 03월 11일 주식회사 신스틸 대표이사 신승곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

허현욱
김정수
최용문
명한석
표종무

참석율 (100%)
참석율 (100%)
참석율 (100%)
참석율 (100%)
참석율 (100%)

-

1
2024-01-04
2024년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
신규선임
신규선임

2
2024-01-25
기업은행 무신용장 매입한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024-01-31
2023년 4분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024-02-13
SHIN STEEL MEXICO 법인대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024-02-14
하나은행 여신거래 약정 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024-02-22
2023 회계연도 결산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2024-02-22
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2024-03-11
배당금 지급결정 및 제16기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2024-03-11
수출입은행 여신거래 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024-03-21
국민은행 토지분양자금대출 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2024-03-21
국민은행 약정한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2024-04-03
SHIN STEEL MEXICO 법인대여금 지급의 건
가결
찬성
사임
사임
찬성
찬성

13
2024-04-16
「내부정보관리규정」개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2024-04-30
2024년 1분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2024-05-09
스팩 발기인 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2024-05-09
기업은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2024-05-09
신한은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2024-05-15
하나은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19
2024-05-15
우리은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

20
2024-05-20
산업은행 여신거래 재약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2024-05-21
관계회사 대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
2024-05-31
SHIN STEEL MEXICO 법인대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
2024-07-03
SHIN STEEL MEXICO 법인대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

24
2024-07-05
수출입은행 여신한도 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25
2024-07-22
수출입은행 여신한도 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26
2024-07-22
2024년 2분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

27
2024-08-13
국민은행 약정한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

28
2024-08-19
SHIN STEEL MEXICO 법인 자본금 증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

29
2024-08-27
신한은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

30
2024-09-10
산업은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

31
2024-10-10
하나은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

32
2024-10-10
기업은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

33
2024-10-23
국민은행 약정한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

34
2024-10-25
2024년 3분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

35
2024-10-30
ES STEEL 법인 자본금 증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

36
2024-11-15
「표준내부회계 관리규정」개정사항 보고 및 수출입은행 여신한도 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

37
2024-12-18
SHIN STEEL MEXICO 법인 자본금 증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

38
2024-12-23
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
최용문사외이사 (위원장) 김정수사외이사
2024-01-04
2024년 이해관계자와의 거래한도 승인
가결

내부거래위원회
최용문사외이사 (위원장) 김정수사외이사
2024-01-31
2023년 4분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결

내부거래위원회
최용문사외이사 (위원장) 김정수사외이사
2024-02-08
SHINSTEEL MEXICO 법인 대여금 지급의 건
가결

감사위원회
김정수사외이사(위원장) 최용문사외이사 허현욱사외이사
2024-03-11
제16기(2023 회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

감사위원회
명한석사외이사(위원장) 표종무사외이사 허현욱사외이사
2024-03-28
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-04-03
SHINSTEEL MEXICO 법인 대여금 지급의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-04-30
2024년 1분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-05-20
관계사 대여금 지급의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-05-31
SHINSTEEL MEXICO 법인 대여금 지급의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-07-03
SHINSTEEL MEXICO 법인 대여금 지급의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-07-22
2024년 2분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-08-19
SHINSTEEL MEXICO 법인 자본금 증자의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-10-25
2024년 3분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-10-30
ES STEEL 법인자본금 증자의 건
가결

감사위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사 허현욱사외이사
2024-11-15
「표준내부회계 관리규정」개정사항 보고의 건
가결

내부거래위원회
명한석사외이사 (위원장) 표종무사외이사
2024-12-18
SHINSTEEL MEXICO 법인 대여금 지급의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,000
36
12
-

- 상기 사외이사의 수와 보수총액은 보고기간 말 기준입니다. - 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사보수 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
2024.02.19 ~ 2027.12.24
33
2.17

금전대여
SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
2024.04.09 ~ 2028.06.26
34
2.21

금전대여
SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
2024.06.11 ~ 2028.09.25
25
1.62

금전대여
SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
2024.07.17 ~ 2028.11.24
24
1.54

금전대여
SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
2024.12.20 ~ 2029.06.25
29
1.89

지분취득
SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
2024.08.23
67
4.36

* 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표의 자산총액을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHIN STEEL MEXICO S.A. DE C.V(종속회사)
금전대여
2024.02.19 ~ 2029.06.25
145
9.43

* 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표의 자산총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 타 산업에 필요한 기초 소재를 생산하는 소재산업으로서 그 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 큽니다. 동 산업은 건설, 조선, 자동차, 기계 및 가전 등의 전방산업에 제품 생산에 필요한 핵심 소재를 공급하고 있으며, 동시에 원료 에너지 등의 후방산업의 생산을 유발하고 있습니다. 동 산업은 각 전방산업에 소재를 공급하기 위해 봉형강, 판재 및 강관 등의 세부산업이 형성되어 있습니다. 봉형강, 철근 등은 주로 건설 산업에 공급되고 있으며 판재는 조선, 자동차 및 가전제품산업에 공급되고 있습니다.

철강산업은 자본집약적인 장치산업으로서 제선·제강·압연 각 공정을 한 곳에 설치할 경우 대규모 설비투자가 요구됩니다. 동 산업은 최소경제단위를 생산하기 위한 투자 규모가 크고, 생산량 증가 시 평균 생산비가 감소하는 규모의 경제 효과가 발생하나 대규모 설비 투자 부담은 신규 사업자에게 높은 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 국내 철강시장은 과거부터 포스코, 현대제철, 동국제강, KG스틸, 한국철강 등 소수의 철강제조업체들로 시장이 형성 및 유지되어 오고 있습니다.

철강산업은 장치산업의 특성상 생산자와 수요자가 한정되어 있으며 유통경로도 비교적 단순합니다. 당사가 속해있는 철강코일센터산업은 철강산업 가치사슬의 하단에 위치하고 있으며, 생산자와 수요자 사이에서 철강재의 수급을 조절하여 제품의 부가가치를 향상시키는 산업입니다.철강코일센터(Steel Service Center, SSC)는 철강제조사가 수많은 수요업체를 대상으로 일일이 수행하기 어려운 '가공, 적정재고보유, 납기및보관' 등의 기능을 담당하고 습니다. 이를 통해 생산자에 대해서는 대량생산이 가능하도록하여 이익을 극대화 할 수있게 해주며, 실수요자에게는 원하는 규격으로의 가공서비스를 제공하고, 재고부담 최소화 및 납기조정 등의 혜택을 제공하는 중요한 역할을 담당합니다.

(2) 산업의 성장성 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 가전 등 전방산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 최근 글로벌 경기침체와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 국제 정세의 불안정성 증가 등으로 인한 전방산업의 수요부진으로 철강산업의 성장성이 둔화되었으나 향후 경기회복과 전방산업의 수요가 증가되면 철강산업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성

당사의 주요 제품은 에어컨, 냉장고 등 일반생활가전제품에 외장재로 쓰이는 컬러도장강판으로 실제 수요자는 LG전자, 삼성전자 등의 국내 메이커 가전제품 제조업체 및 글로벌 로컬 가전제품 제조업체입니다. 이에 따라 당사의 제품 수요는 기본적으로 전방시장인 가전제품시장의 경기변동에 영향을 받고 있으며, 해외 수출비중이 높은 특성상 국내보다는 글로벌 가전제품시장의 업황에 더욱 민감한 특징을 보입니다.

또한, 판재류를 포함한 대부분의 철강 제품의 가격은 철강수요와 공급에 따른 철강원재료의 가격에 연동되어 있으며, 조선, 자동차, 가전제품, 선박 등 주요 산업 전반에 끼치는 영향력이 큰 철강산업의 특성상 철강 수요와 공급은 거시경제상황에 따라 변화하는 특징을 보입니다.

따라서, 당사의 주요 제품에 대한 수요는 넓게는 거시경제의 변동과 좁게는 전방시장인 가전제품시장의 업황과 높은 연관성을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 다만, 글로벌 경기는 아시아, 유럽, 중동, 북미 등 지역별로 시차를 두고 변동하는 경향이 있기 때문에, 당사와 같이 세계 여러 지역에 고객사를 둔 경우에는 경기변동에 따른 수요 변화 리스크를 완화시킬 수 있는 요소를 가질 수 있습니다. 한편, 당사의 제품 중 계절적 요인의 영향을 받는 제품은 에어컨 제조에 쓰이는 컬러도장강판입니다. 이를 제외한 나머지 제품은 특별한 계절성을 보이지 않으며, 에어컨향 칼라강판의 경우에도 제품 수요 국가별 여름 성수기가 상이하기 때문에 1년 전체를 놓고 보았을 경우 뚜렷한 계절성을 찾기 어렵습니다. 예를 들면, 중동의 경우 에어컨이 많이 판매되는 여름 성수기가 3월~ 8월이며, 브라질의 경우에는 8월~ 10월이기 때문에 세계 여러 지역별로 다양한 거래선을 보유하고 있는 경우에는계절적 요인으로 인한 변동성을 완화할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소 당사가 속한 국내 철강코일센터는 크게는 포스코, 현대제철, 동국제강, KG스틸 등 국내 주요 철강제조업체의 대리점 역할을 수행하는 철강코일센터대리점과 당사와 같이 어느 한 곳의 철강제조업체에 종속되어 있지 않은 독립적인 철강코일센터로 구분 할 수 있습니다. 철강코일센터대리점의 경우 과거에는 열연, 냉연, STS, 봉형강 등 취급하는 제품의 종류에 따라 대리점이 구분되었으나 최근에는 각 대리점이 다양한 종류의 제품을 취급함에 따라 그 구분이 모호해지고 있으며, 이에 따라 철강코일센터 간의 경쟁도 치열해지는 양상을 보이고 있습니다. 해외시장에서는 주로 일본계 철강코일센터와 중국계 철강코일센터와 경쟁하고 있으며, 수요처인 글로벌 가전제품회사들은 해외생산법인 소재지 내에서 원가부담을 최소화하기 위해 공급업체의 적시 납기대응 능력을 가격 및 품질과 함께 중요한 거래조건으로 제시하고 있습니다. 이에 당사는 해외시장에서 특정지역의 의존도를 줄이고 광범위한 지역적 판매 포트폴리오를 구축하는 전략을 실행하기 위하여 태국법인에 이어 이집트에 해외생산법인을 설립하여 판매지역을 다변화하고 있습니다.(5) 자원조달의 특성 당사는 자체 영업능력을 통해 다수의 매입처를 확보하고 있으며, 국내 최대 철강제조업체인 포스코를 시작으로 KG스틸, 동국제강, 현대제철 등 국내 주요 철강제조업체와 직접 거래관계를 통한 매입활동을 지속해오고 있습니다. 당사는 이처럼 안정적인 매입처 외에도 다수의 매입처로부터 다양한 종류의 원재로를 조달하여 글로벌 가전제품회사를 비롯한 다수의 매출처에 제품을 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황 2018년 이후 미·중무역분쟁, 세계각국의 보호무역주의, COVID-19로 인한 글로벌경기위축 등의 영향으로 철강코일센터의 실적이 둔화되었으나, 2020년 하반기부터 2022년 상반기까지는 한국계 가전제조업체의 생산량증가와 철강가격급등으로 호황기를 맞이하였습니다. 2022년 하반기에는 글로벌 경기침체와 금리인상, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 국제 정세의 불안정 속에서 전방산업의 수요부진으로 성장정이 일부 둔화되었습니다. 2024년 또한 장기적인 경기침체와 불안정한 정세가 지속되었지만 당사는 안정적인 공급과 수익성 확보를 위한 수급처 다양화 및 영업력 강화에 역량을 집중하고 있으며, 글로벌 공급망 구축의 일환으로 멕시코 몬테레이에 코일센터 준공을 완료하여 2025년 상반기 내 정상가동을 목표하고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 각종 철강제품의 제조 및 판매를 영업목적으로 하는 단일사업을 영위하고 있습니다.(3) 시장의 특성 당사는 냉장고, 에어컨, 세탁기, TV 등의 가전제품의 외장재로 쓰이는 칼라강판을 비롯하여 자동차, 건설 등 다양한 산업에 쓰이는 강판류 및 기타 철강제품을 가공 및 유통하고 있습니다. 당사는 크게는 철강산업, 보다 세부적으로 철강코일센터 산업에 속해 있으며, 가전제품시장을 전방산업으로 두고 있습니다. 또한, 해외시장 개척에 강점을 갖고 있는 당사의 특성상 내수시장보다는 글로벌 시장에 초점을 맞추고 사업을 진행하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 보고서 제출일 현재 진행 중인 신규사업은 없습니다.(5) 조직도

신스틸조직도_24.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 : 주당 20원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

사업에 관한 상세현황은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표이며 회계 감사 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. (당사의 홈페이이지에서도 확인하실 수 있습니다.)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

유동자산

154,821,496,462
129,805,879,339

현금및현금성자산
5,6
15,588,866,639
7,542,903,892

매출채권 및 기타유동채권
5,8,25,33,35
78,147,456,213
70,441,831,866

기타유동금융자산
5,7,9,22,34,35
5,007,025,067
11,336,045,492

재고자산
4,10,34
50,949,092,242
37,891,694,827

기타유동자산
11
4,980,190,107
2,593,403,262

당기법인세자산

148,866,194
-

비유동자산

74,881,317,487
55,162,517,130

기타비유동채권
5,8,35
3,237,237,352
1,551,163,035

기타비유동금융자산
5,9,22,35
1,350,000,000
1,383,458,823

공동기업투자주식
12
1,041,009,876
1,132,282,047

유형자산
13,34
60,157,551,634
42,610,982,121

무형자산
14
2,015,596,089
1,554,600,806

투자부동산
15,34
6,752,221,336
6,752,221,336

순확정급여자산
23
124,441,180
177,808,962

기타비유동자산
11
9,511,884
-

이연법인세자산
30
193,748,136
-

자 산 총 계

229,702,813,949
184,968,396,469

부 채

유동부채

131,514,139,355
87,035,955,614

매입채무 및 기타유동채무
5,16,33,35
47,126,414,820
32,799,665,365

기타유동금융부채
5,17,22,32,34,35
10,483,803,123
6,217,548,047

단기차입금
5,20,32,34,35
57,326,168,616
33,570,671,020

사채
5,21,32
-
600,000,000

전환사채
5,21,32,35
12,507,697,117
10,994,309,183

당기법인세부채

1,491,204,671
1,239,467,587

충당부채
19
264,829,882
183,104,843

기타유동부채
18,25
2,314,021,126
1,431,189,569

비유동부채

17,100,598,769
26,543,166,370

기타비유동채무
5,16,33,35
-
47,015,623

기타비유동금융부채
5,17,22,32,34,35
133,188,273
5,152,761,295

장기차입금
5,20,32,34,35
15,677,777,795
19,916,405,855

순확정급여부채
23
178,858,445
298,971,871

기타비유동부채
18
88,547,147
42,043,567

이연법인세부채
30
1,022,227,109
1,085,968,159

부 채 총 계

148,614,738,124
113,579,121,984

자 본

지배주주지분

81,088,075,825
71,389,274,485

자본금
1,24
4,147,138,200
4,147,138,200

자본잉여금
24
16,573,752,964
16,573,752,964

기타자본구성요소
24
8,865,173,465
4,631,072,225

이익잉여금
24
51,502,011,196
46,037,311,096

비지배지분

-
-

자 본 총 계

81,088,075,825
71,389,274,485

부채와 자본 총계

229,702,813,949
184,968,396,469

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
4,25,33
386,554,918,254
323,817,908,414

매출원가
25,27,33
357,577,245,869
295,676,091,963

매출총이익

28,977,672,385
28,141,816,451

판매비와관리비
26,27,33
18,039,388,440
14,849,373,022

대손상각비(환입)
5,8
471,076,233
240,724,303

영업이익

10,467,207,712
13,051,719,126

기타수익
28
249,340,794
179,338,213

기타비용
5,28,33
181,705,335
181,821,867

금융수익
5,22,29,33
14,629,133,868
7,499,490,213

금융비용
5,22,29
16,037,868,006
10,939,447,294

지분법손실
12
476,156,986
674,270,984

법인세비용차감전순이익

8,649,952,047
8,935,007,407

법인세비용
30
2,139,274,549
2,516,678,160

당기순이익(손실)

6,510,677,498
6,418,329,247

지배기업 소유주지분

6,510,677,498
6,418,329,247

비지배지분

-
-

기타포괄손익
12,24
4,294,033,540
110,960,201

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(266,605,910)
(95,477,374)

순확정급여부채의 재측정요소

(266,605,910)
(95,477,374)

당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

4,560,639,450
206,437,575

지분법자본변동

(287,052,185)
(393,787,821)

해외사업 외화환산차이

4,847,691,635
600,225,396

총포괄이익(손실)

10,804,711,038
6,529,289,448

지배기업 소유주지분

10,804,711,038
6,529,289,448

비지배지분

-
-

주당이익
31

기본주당이익(손실)

159
158

희석주당이익(손실)

155
158

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023년 01월 01일(전기 초)
4,029,534,800
15,165,969,356
4,024,634,650
39,714,459,223
62,934,598,029
-
62,934,598,029

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
6,418,329,247
6,418,329,247
-
6,418,329,247

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(95,477,374)
(95,477,374)
-
(95,477,374)

지분법자본변동
-
-
(393,787,821)
-
(393,787,821)
-
(393,787,821)

해외사업 외화환산차이
-
-
600,225,396
-
600,225,396
-
600,225,396

소 계
-
-
206,437,575
6,322,851,873
6,529,289,448
-
6,529,289,448

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

전환권 행사
117,603,400
1,407,783,608
-
-
1,525,387,008
-
1,525,387,008

주식기준보상
-
-
400,000,000
-
400,000,000
-
400,000,000

소 계
117,603,400
1,407,783,608
400,000,000
-
1,925,387,008
-
1,925,387,008

2023년 12월 31일(전기 말)
4,147,138,200
16,573,752,964
4,631,072,225
46,037,311,096
71,389,274,485
-
71,389,274,485

2024년 01월 01일(당기 초)
4,147,138,200
16,573,752,964
4,631,072,225
46,037,311,096
71,389,274,485
-
71,389,274,485

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
6,510,677,498
6,510,677,498
-
6,510,677,498

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(266,605,910)
(266,605,910)
-
(266,605,910)

지분법자본변동
-
-
(287,052,185)
-
(287,052,185)
-
(287,052,185)

해외사업 외화환산차이
-
-
4,847,691,635
-
4,847,691,635
-
4,847,691,635

소 계
-
-
4,560,639,450
6,244,071,588
10,804,711,038
-
10,804,711,038

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

자기주식 취득
-
-
(726,538,210)
-
(726,538,210)
-
(726,538,210)

주식기준보상
-
-
400,000,000
-
400,000,000
-
400,000,000

배당금 지급
-
-
-
(779,371,488)
(779,371,488)
-
(779,371,488)

소 계
-
-
(326,538,210)
(779,371,488)
(1,105,909,698)
-
(1,105,909,698)

2024년 12월 31일(당기 말)
4,147,138,200
16,573,752,964
8,865,173,465
51,502,011,196
81,088,075,825
-
81,088,075,825

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,027,035,047
9,256,726,488

영업활동에서 창출된 현금
32
8,804,670,085
14,885,093,699

법인세의 납부

(2,314,439,328)
(2,571,993,259)

이자의 수취

660,349,311
524,662,205

이자의 지급

(4,123,545,021)
(3,581,036,157)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,393,944,421)
(21,414,309,567)

단기금융상품의 감소

19,461,515,096
25,545,505,578

단기투자자산의 감소

12,011,705
-

단기대여금의 감소

23,666,668
114,700,000

장기금융상품의 감소

370,000,000
-

보증금의 감소

201,655,800
114,004,000

장기대여금의 감소

20,000,000
-

공기구비품의 처분

681,819
70,187

차량운반구의 처분

16,267,290
11,931,776

단기금융상품의 증가

(12,351,684,373)
(27,525,482,293)

단기투자자산의 증가

(8,991,251)
(3,011,705)

매도가능증권의 증가

(500,000,000)
-

단기대여금의 증가

(15,000,000)
(106,800,000)

장기금융상품의 증가

(373,382,909)
(120,000,000)

장기대여금의 증가

(20,000,000)
-

지분법투자주식 취득

(671,937,000)
-

투자부동산의 취득

-
(1,655,740,850)

토지의 취득

-
(4,502,967,326)

기계장치의 취득

(610,433,630)
(215,238,921)

차량운반구의 취득

(219,561,797)
(185,772,061)

공기구비품의 취득

(101,553,739)
(51,878,757)

건설중인자산의 증가

(13,480,227,330)
(11,614,829,232)

회원권의 증가

-
(7,087,013)

소프트웨어의 취득

(2,447,269)
(13,091,055)

기타무형자산의 증가

(492,159,750)
(1,081,183,400)

보증금의 증가

(1,652,363,751)
(117,438,495)

재무활동으로 인한 현금흐름
32
14,513,866,204
10,463,664,172

단기차입금의 차입

127,994,782,454
132,897,453,006

전환사채의 발행

-
20,000,000,000

장기차입금의 증가

-
19,000,000,000

단기차입금의 상환

(105,388,558,734)
(153,527,699,210)

사채의 상환

(600,000,000)
(2,600,000,000)

유동성장기부채의 상환

(5,582,453,460)
(4,939,762,888)

리스부채의 상환

(403,994,358)
(343,662,174)

예수보증금의 감소

-
(20,000,000)

전환사채의 전환

-
(2,664,562)

배당금지급

(779,371,488)
-

자기주식의 취득

(726,538,210)
-

현금및현금성자산의 순증감

7,146,956,830
(1,693,918,907)

환율변동효과

899,005,917
(92,249,775)

기초 현금및현금성자산

7,542,903,892
9,329,072,574

기말 현금및현금성자산

15,588,866,639
7,542,903,892

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신스틸
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

유동자산

90,674,169,711
83,189,953,401

현금및현금성자산
5,6,35
7,665,072,272
3,034,219,163

매출채권 및 기타유동채권
5,8,25,33,35
53,111,938,435
54,134,310,089

기타유동금융자산
5,7,9,22,34,35
3,030,237,945
9,493,025,038

재고자산
10,34
25,144,036,792
16,045,056,367

기타유동자산
11
1,722,884,267
483,342,744

비유동자산

99,986,685,488
70,101,671,203

기타비유동채권
5,8,35
21,450,492,959
5,024,155,320

기타비유동금융자산
5,9,22,35
1,000,000,000
1,036,841,732

종속기업투자주식
12
49,957,636,417
36,065,651,393

공동기업투자주식
12
1,041,009,876
1,132,282,047

유형자산
13,34
21,888,883,034
21,961,342,531

무형자산
14
1,999,078,858
1,539,319,108

투자부동산
15,34
2,572,681,336
2,572,681,336

순확정급여자산
23
74,191,334
170,733,720

기타비유동자산
11
2,711,674
598,664,016

자 산 총 계

190,660,855,199
153,291,624,604

부 채

유동부채

93,217,612,251
56,351,516,739

매입채무 및 기타유동채무
5,16,33,35
27,791,673,126
15,323,318,763

기타유동금융부채
5,17,22,32,34,35
10,308,353,331
6,095,207,898

단기차입금
5,20,32,34,35
40,697,769,511
22,518,382,968

사채
5,21,32,35
-
600,000,000

전환사채
5,21,32,35
12,507,697,117
10,994,309,183

당기법인세부채

810,557,452
121,095,617

충당부채
19
171,224,233
100,433,316

기타유동부채
18,25
930,337,481
598,768,994

비유동부채

16,355,167,123
25,550,833,380

기타비유동채무
5,16,33,35
30,000,000
30,000,000

기타비유동금융부채
5,17,22,32,34,35
63,067,818
5,023,587,806

장기차입금
5,20,32,34,35
15,677,777,795
19,861,104,455

기타비유동부채
18
78,341,262
42,043,567

이연법인세부채
30
505,980,248
594,097,552

부 채 총 계

109,572,779,374
81,902,350,119

자 본

자본금
1,24
4,147,138,200
4,147,138,200

자본잉여금
24
16,573,752,964
16,573,752,964

기타자본구성요소
24
8,865,173,465
4,631,072,225

이익잉여금
24
51,502,011,196
46,037,311,096

자 본 총 계

81,088,075,825
71,389,274,485

부채와 자본 총계

190,660,855,199
153,291,624,604

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신스틸
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
4,25,33
241,411,373,203
219,350,980,406

매출원가
25,27,33
222,365,401,939
201,663,203,863

매출총이익

19,045,971,264
17,687,776,543

판매비와관리비
26,27,33
13,237,061,511
11,893,337,948

대손상각비
5,8
474,789,747
334,685,187

영업이익

5,334,120,006
5,459,753,408

기타수익
28
424,011,257
499,288,184

기타비용
5,28,33
72,560,790
7,858,320

금융수익
5,22,29,33
12,845,115,550
5,738,221,825

금융비용
5,22,29
13,734,002,885
9,302,907,333

지분법손익
12
2,945,702,562
5,060,550,625

법인세비용차감전순이익

7,742,385,700
7,447,048,389

법인세비용
30
1,231,708,202
1,028,719,142

당기순이익

6,510,677,498
6,418,329,247

기타포괄손익
12,24
4,294,033,540
110,960,201

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(266,605,910)
(95,477,374)

순확정급여부채의재측정요소

(254,376,233)
(50,140,169)

지분법이익잉여금변동

(12,229,677)
(45,337,205)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

4,560,639,450
206,437,575

지분법자본변동

4,560,639,450
206,437,575

총포괄이익

10,804,711,038
6,529,289,448

주당이익
31

기본주당이익

159
158

희석주당이익

155
158

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신스틸
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본합계

2023년 01월 01일(전기 초)
4,029,534,800
15,165,969,356
4,024,634,650
39,714,459,223
62,934,598,029

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,418,329,247
6,418,329,247

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(50,140,169)
(50,140,169)

지분법자본변동
-
-
206,437,575
-
206,437,575

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(45,337,205)
(45,337,205)

소 계
-
-
206,437,575
6,322,851,873
6,529,289,448

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환권 행사
117,603,400
1,407,783,608
-
-
1,525,387,008

주식기준보상
-
-
400,000,000
-
400,000,000

소 계
117,603,400
1,407,783,608
400,000,000
-
1,925,387,008

2023년 12월 31일(전기 말)
4,147,138,200
16,573,752,964
4,631,072,225
46,037,311,096
71,389,274,485

2024년 01월 01일(당기 초)
4,147,138,200
16,573,752,964
4,631,072,225
46,037,311,096
71,389,274,485

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,510,677,498
6,510,677,498

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(254,376,233)
(254,376,233)

지분법자본변동
-
-
4,560,639,450
-
4,560,639,450

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(12,229,677)
(12,229,677)

소 계
-
-
4,560,639,450
6,244,071,588
10,804,711,038

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식 취득
-
-
(726,538,210)
-
(726,538,210)

주식기준보상
-
-
400,000,000
-
400,000,000

배당금 지급
-
-
-
(779,371,488)
(779,371,488)

소 계
-
-
(326,538,210)
(779,371,488)
(1,105,909,698)

2024년 12월 31일(당기 말)
4,147,138,200
16,573,752,964
8,865,173,465
51,502,011,196
81,088,075,825

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신스틸
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,824,041,894
6,759,194,943

영업활동에서 창출된 현금
32
10,159,247,376
10,824,923,476

법인세의 납부

(562,744,672)
(1,626,590,266)

이자의 수취

1,363,290,183
408,486,117

이자의 지급

(3,135,750,993)
(2,847,624,384)

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,742,826,423)
(22,502,707,085)

단기금융상품의 감소

12,300,000,000
22,610,069,189

단기대여금의 감소

360,000,000
616,920,000

장기대여금의 감소

20,000,000
-

기타투자자산의 감소

3,738,353,668
-

보증금의 감소

174,867,000
110,000,000

공기구비품의 처분

681,819
-

배당금의 수취
12
1,044,836,482
-

단기금융상품의 증가

(5,084,742,039)
(25,155,482,293)

매도가능증권의 증가

(500,000,000)
-

단기대여금의 증가

-
(200,000,000)

장기대여금의 증가

(14,572,320,000)
(4,638,550,000)

지분법투자주식 취득

(7,351,437,000)
(5,363,529,935)

투자부동산의 취득

-
(1,655,740,850)

기계장치의 취득

-
(147,093,524)

차량운반구의 취득

(63,553,280)
-

공기구비품의 취득

(5,428,219)
(5,320,000)

건설중인자산의 증가

(150,000,000)
(6,870,044,523)

기타투자자산의 증가

(2,680,848,210)
(598,664,016)

보증금의 증가

(481,076,894)
(105,000,720)

회원권의 증가

-
(7,087,013)

소프트웨어의 취득

-
(12,000,000)

기타무형자산의 증가

(492,159,750)
(1,081,183,400)

재무활동으로 인한 현금흐름
32
10,464,025,207
11,945,197,410

단기차입금의 차입

80,659,662,773
95,680,388,549

전환사채의 발행

-
20,000,000,000

장기차입금의 차입

-
19,000,000,000

단기차입금의 상환

(62,556,226,218)
(116,056,439,541)

사채의 상환

(600,000,000)
(2,600,000,000)

유동성장기부채의 상환

(5,349,986,660)
(3,872,208,885)

리스부채의 상환

(183,514,990)
(203,878,151)

전환사채의 전환

-
(2,664,562)

배당금지급

(779,371,488)
-

자기주식의 취득

(726,538,210)

현금및현금성자산의 순증감

4,545,240,678
(3,798,314,732)

환율변동효과

85,612,431
(3,986,143)

기초 현금및현금성자산

3,034,219,163
6,836,520,038

기말 현금및현금성자산

7,665,072,272
3,034,219,163

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 17(당) 기 2024년 01월 01일 부터
제 16(전) 기 2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일 2025년 03월 26일
처분확정일 2024년 03월 28일

(단위:원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 미처분이익잉여금

51,424,074,047

46,037,311,096

1. 전기이월미처분이익잉여금
45,180,002,459

39,714,459,223

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(254,376,233)

(50,140,169)

3. 지분법자본변동
(12,229,677)

(45,337,205)

4. 당기순이익
6,510,677,498

6,418,329,247

II. 이익잉여금 처분액

901,166,376

857,308,637

1. 이익준비금
81,924,216

77,937,149

2. 현금배당 주당배당금(배당률) : 당기 : 20원(20%) 전기 : 19원(19%)
819,242,160

779,371,488

III. 차기이월미처분이익잉여금

50,522,907,671

45,180,002,459

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
당기
전기

제17기
제16기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익 (백만원)
6,510
6,418

(별도)당기순이익 (백만원)
6,510
6,418

(연결)주당순이익(원)
159
158

현금배당금총액(백만원)
819
779

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
12.58
12.14

현금배당수익률(%)
보통주
0.80
0.64

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
20
19

-
-
-

주당 주식배당 ㈜
보통주
-
-

-
-
-

※ 상기 제17기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 지표로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신승곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송승헌 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 서명환 선임의 건제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신승곤
1972년 06월 14일
-
해당사항 없음.
본인
이사회

송승헌
1975년 04월 29일
-
해당사항 없음.
-
이사회

서명환
1977년 06월 28일
-
해당사항 없음.
-
이사회

허현욱
1947년 09월 30일
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신승곤
현) (주)신스틸 대표이사
98.0299.11 ~ 05.0305.04 ~ 08.0808.09 ~ 현재12.08 ~ 현재13.05 ~ 현재16.11 ~ 22.0323.03 ~ 현재
경남대학교 경영학진양금속㈜ 차장신스틸 대표이사㈜신스틸 대표이사SHINSTEEL THAILAND 대표이사㈜신스틸SC 사내이사㈜신디벨로퍼 사내이사SHINSTEEL MEXICO 대표이사
주1)

송승헌
현) (주)신스틸 사내이사/경영기획실장
00.0299.12 ~ 03.1103.12 ~ 06.0606.10 ~ 10.0910.10 ~ 현재10.12 ~ 현재22.03 ~ 현재23.06 ~ 현재
경남대학교 경영학동남정밀㈜ 관리팀 과장북경동남압주유한공사 재무팀 팀장㈜창신INC 자금팀 팀장㈜신스틸 사내이사 (경영기획실장)㈜신스틸 SC 감사㈜신디벨로퍼 대표이사SHINSTEEL MEXICO 감사
해당사항 없음.

서명환
현) (주)신스틸 사내이사/가전그룹실장
00.0202.12 ~ 08.0708.08 ~ 현재
경남대학교 경영학진양금속㈜ 과장㈜신스틸 사내이사(가전그룹장)
해당사항 없음.

허현욱
현) (주)신스틸 사외이사 겸 감사위원
74.0373.10 ~ 03.0904.08 ~ 18.0305.03 ~ 06.0206.03 ~ 07.0213.03 ~ 15.0221.03 ~ 현재
한양대학교 재료공학과현대비엔지스틸 상무이사(주)현대특수강 부사장울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수울산대학교 자동차부품소재전문인력양성단 지도교수울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수(주)신스틸 사외이사 겸 감사위원
해당사항 없음.

주1) 2023년 최대주주와 당사가 각50% 지분을 소유한 토지에 대하여 당사가 대주주 소유지분 50%를 추가 취득하였으며, 거래 금액은 1,575백만원 입니다. 주1) 2023년 최대주주와 당사가 각50% 지분을 소유한 토지에 대하여 당사가 대주주 소유지분 50%를 추가 취득하였으며, 거래 금액은 1,575백만원 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신승곤
부
부
무

송승헌
부
부
무

서명환
부
부
무

허현욱
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

허현욱 사외이사 후보자
1. 전문성
본 후보자는 철강분야에서 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있는 바, 이를 바탕으로 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무진행 감사의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 신승곤 사내이사 후보자 신승곤 사내이사 후보는 ㈜신스틸의 창업자로 창립이후 당사의 경영총괄 및 대외적인 업무를 안정적으로 수행하고 있습니다.경영인으로서 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 및 회사 간의 역할을 충실히 수행하고 올바른 경영의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.2) 송승헌 사내이사 후보자 송승헌 사내이사 후보자는 당사 경영기획실장으로 재직 중이며, 경영관리 분야에 대한 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 미래성장과 지속가능한 기업을 창출하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.3) 서명환 사내이사 후보자 서명한 사내이사 후보자는 당사 가전그룹영업 총괄업무를 수행하며 쌓은 업체 내 폭넓은 경험과 뛰어난 영업능력을 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여를 하였으며 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.4) 허현욱 사외이사 후보자 허현욱 사외이사 후보자는 다년간의 철강회사 근무경력과 지식을 보유한 철강 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.

확인서

1.확인서_사내이사후보자(신승곤)

2.확인서_사내이사후보자(송승헌)

3.확인서_사내이사후보자(서명환)

4.확인서_감사위원이되는사외이사후보자(허현욱)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

허현욱
1947년 09월 30일
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허현욱
현) (주)신스틸 사외이사 겸 감사위원
74.0373.10 ~ 03.0904.08 ~ 18.0305.03 ~ 06.0206.03 ~ 07.0213.03 ~ 15.0221.03 ~ 현재
한양대학교 재료공학과현대비엔지스틸 상무이사(주)현대특수강 부사장울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수울산대학교 자동차부품소재전문인력양성단 지도교수울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수(주)신스틸 사외이사 겸 감사위원
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허현욱
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

허현욱 사외이사 후보자는 다년간의 철강회사 근무경력과 지식을 보유한 철강 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.

확인서

4.확인서_감사위원이되는사외이사후보자(허현욱)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법 시행령」 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2025년 03월 18일)까지 금융감독원 전자공시 시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하여 주시기 바랍니다.

-

금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

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주식회사 신스틸 홈페이지 주소 : http://www.shin-steel.com

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음.