DGI — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: DGI

주주총회소집공고
6.0
디지아이티엑스

주주총회소집공고

2025 년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 디지아이티엑스

대 표 이 사 :
박상열, 박근식

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층

(전 화) 02-2082-8500

(홈페이지)http://www.dg-itx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 동 민

(전 화) 02-2082-8500

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제26기 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 4층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1 호 의 안

제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의 안

이사 선임의 건(사내이사 2인)

제2-1호 : 사내이사 정성진 선임의 건(신규선임)

제2-2호 : 사내이사 이곽우 선임의 건(신규선임)

제 3 호 의 안
이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의 안
감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 의결권 행사방법

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서 대행회사인 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소 에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

2025년 3월 일

주식회사 디지아이티엑스

대표이사 박상열, 박근식
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경남(출석률:100%)
이봉순(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-31
각자 대표이사 선임의 건(박근식)
찬성
찬성

2
2024-02-08
주권관련사채권(전환사채권) 취득 결정의 건
찬성
찬성

3
2024-02-15
2023년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2024-03-14
제26기 정기주주총회 소집결의 - 1호의안 : 재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건 - 4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
찬성
찬성

5
2024-03-29
제26기 정기주주총회 의사록 - 1호의안 : 재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건 - 4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
찬성
찬성

6
2024-03-29
대표이사 선임의 건 - 박상열 대표이사
찬성
찬성

7
2024-03-29
1호의안 : 이사회규정 일부변경의 건 2호의안 : 내부통제위원회 신설의 건
찬성
찬성

8
2024-04-29
키웨스트에너지인프라일반사모신탁 펀드 투자의 건
찬성
찬성

9
2024-06-03
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

10
2024-07-02
임시주주총회 세부 안건 확정의 건
찬성
찬성

11
2024-07-18
주권관련 사채권(전환사채권)처분 결정의 건
찬성
찬성

12
2024-07-19
임시주주총회 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 김선진 선임의 건
찬성
찬성

13
2024-07-31
주권관련 사채권(전환사채권)처분 결정의 건
찬성
찬성

14
2024-07-31
여비교통비 지급규정 일부 개정의 건
찬성
찬성

15
2024-08-14
칠산해상풍력단지에 대한 계약상 지위 양수의 건 (전남 영광군 낙월면 송이리와 염산면 두우리 공유수면 일원 151.2MW급 해상풍력 발전사업(이하 “본건 사업”)과 관련한 다음 계약의 체결에 대한 승인 및 의무사항의 이행)
찬성
찬성

16
2024-09-05
기존 펀드 출자지분 양도 및 미래에셋ESG해상풍력 펀드 신규출자 승인의 건 (전남 영광군 염산면 두우리 1128-3번지 등 및 공유수면 일원 해상풍력 발전사업(이하 “본건 사업”)과 관련한 다음 계약의 체결에 대한 승인 및 의무사항의 이행)
찬성
찬성

25.1
2025-01-20
2024년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
-
-
-

주1) 인원수는 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 인원수임.

주2) 상기 주총승인금액는 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안서비스 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 NVR(Network Video Recorder), DVR(Digital Video Recorder), IP카메라를 생산하고 있습니다.

현재 영상보안장비시장은 IP 카메라가 주도하는 더욱 강화된 네트워크 환경으로 인하여 지금까지의 시장과는 다르게 훨씬 더 IT화된 제품이 시장을 지배할 것으로 판단됩니다. 즉, 완전히 디지털화된 영상과 네트워크 환경을 바탕으로 지금 보다는 훨씬 양상이 다르게 다양화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

cctv사업영역개요

(2) 산업의 성장성

현재 CCTV 시장의 키워드는 IP 카메라의 약진과 그에 따른 주변기기의 성장, 그리고 아날로그의 재정의를 꼽을 수 있습니다. 그동안 가능성에 비해 더딘 성장을 하던 IP 카메라는 지난해 급성장을 거두며 아날로그 카메라 시장을 넘어섰다는 평가를 받고 있습니다. 또한 IP 카메라의 성장으로 인해 전송기술과 저장장치 역시 함께 발전하고 있으며, 반면에 고화질의 전송이 가능한 HD 아날로그 시스템의 등장으로 기존시스템을 그대로 사용하고자 하는 소비자에게도 고화질의 영상을 제공 할 수 있게 되었습니다.

▲범죄 테러 방지에 대한 관심 증가 ▲기술발전에 따른 기존 제품 업그레이드 수요 증가 ▲가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 시장은 성장을 이어 갈 것이며, 당사는 15년 이상의 경험으로 확보된 다양한 고객 Needs에 능동적으로 대응할 수 있는 역량과 신제품의 개발기간을 단축하고 관련되는 제품 및 연관 산업에 진출 할 수 있는 이점을 적극 활용하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것 입니다.

(3) 경기변동의 특성영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 보안장비 시장은 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준하게 발생하기도 합니다. 한편, 보안 시스템에 대한 수요는 기존건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설 경기와 어느정도 연관성이 있습니다. 또한 영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조를 지니고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있어 신규업체의 시장 진입이 어려운 편입니다. 보안장비시스템의 유통은 일반적으로 대형 디스트리뷰터 (Distributer)가 구매한 후에 중소형 딜러, 지역의 설치업자를 거쳐 최종소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 보안업계에서 당사는 가장 많은 고객의 주문자 상표 부착방식의 고객을 지역 편중 없이 전세계 여개국 100여개의 기존 거래선을 확보하고 있습니다. 기존의 업계가 10군데 미만의 주요 고객 혹은 심각한 매출의 지역편중을 통한 ODM매출이 전부였지만, 당사는 매출의 안정적이고도 지속적인 성장을 위하여 초창기부터 삼성전자, 에스원, PELCO(북미 주요 보안시장 최상위 점유 업체 중 하나), COSTCO, Sam’s club, CBC 등 Global Company들 뿐만 아니라 OEM이 아닌 강한 현지마케팅력과 탄탄한 Local Dealer Data Base 를 확보하고 있는 현지 Distributor들에게도 해당 바이어 자체의 Model을 준비해서 공급해온 관계로 약 100여 군데 가량의 Worldwide Base의 안정적인 ODM 고객을 확보 하고 있습니다. 즉 Multi ODM 전략을 통한 판매전략을 구사하고 있습니다.

당사는 이와 같은 차별화 된 영업전락으로 동종업계에서 거의 유일한 형태로 지속적인 매출확대가 가능한 ODM 영업망을 보유하고 있습니다. 또한 현재의 보안시스템시장은 단순하게 영상만을 저장하는 장치가 아닌 급격하게 확대되고 있는 IP 기반 Network환경에 적절하게 부합될 수 있는 제품을 원하고 있습니다. 당사 제품의 Platform 자체가 이러한 시장에 적절히 부합될 수 있는 제품이어서 당사가 현재 보유하고 있는 Buyer data base는 NVR 등 IP 제품군의 판매에 있어서 훌륭한 가치를 부여한다고 할 수 있습니다.

그리고 ODM을 통한 영업은 근본적으로 시간이 걸린다는 단점을 피할 수 없으며, 해당 ODM 바이어의 주문에 회사의 미래가 전적으로 의지하게 되는 상태가 초래되면 지속적인 매출확대 및 미래시장에 대한 예상은 필연적으로 불투명할 수 밖에 없기 때문에 당사는 유럽/러시아/중동/동남아시아/국내를 Brand 제품 sales의 거점지역으로 선정하여 ITX 자체 Brand가 부착된 제품의 판매에 적극적으로 임하고 있습니다. 이러한 판매전략을 통하여 보다 안정적인 미래 매출을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목

CCTV 영상보안장비 등
제품,상품,기타
영상감시 및 저장장치 등

(2) 시장점유율

현재 국내 CCTV 생산업체 현황은 대량 생산에 따르는 규모의 경제와 지속적인 제품개발력에 따르는 과점 체제가 진행되고 있는 상황으로 CCTV사업을 주된 영업으로 하는 업체의 수는 30~50여개 정도로 추정되고 있으나, 자체 개발한 NVR, IP카메라를 판매하면서 어느 정도 사업기반을 구축한 회사로서 당사의 국내 경쟁업체로 볼 수 있는 회사는 현재 1~2개사 정도밖에 없습니다. 그외에 국내 시장에 대해선 CCTV 시장에 대한 통계자료가 없는 상황이라 자세한 내용은 파악이 어렵습니다. 다만, 당사와 당사의 경쟁사 이외에, 가격경쟁에 기반한 다수의 소규모 기업이 시장에 참여하고 있다는 것을 추정할 수 있을 뿐입니다

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

■ 신재생에너지 풍력발전 인.허가 사업 (가)산업의 특성

러시아-우크라이나 전쟁으로 세계 각국이 심각한 에너지 위기의 직면하자 각국은 이에 대응과 탈탄소 목표 달성을 위해 화석연료에서 재생에너지로의 전환을 가속하고 있다. 이에 우리나라도 2050탄소중립 목표달성에 필요한 재생에너지 확대 보급의 한 방안으로 높은 잠재량, 대규모 단지 개발 가능성, 낮은 한경영향, 높은 이용률 등의 이점을 가진 풍력에 주목하고 있다.

세계 그린뉴딜에서 강조된 재생에너지 정책의 중심에는 태양광이 있어 증가세가 상대적으로 주춤했던 풍력발전이 최근, 중국, 미국 등을 중심으로 각국의 적극적인 풍력정책 시행, 물류차질완화 및 풍력 기업들의 수주 반등 등이 이뤄지면서 2027년에 이르기까지 향후 연평균 증가율은 11%를 상회할 것으로 전망되며 발전 이용률이 높은 풍력은 설비규모가 적더라도 전력시장 안정화에 기여하며 주요 발전원으로 기능할 것입니다.

(나) 산업의 성장성

세계 풍력 누적 설치량은 해상풍력이 차지하는 비중은 2022년 6.7%에서 2030년 15.0%까지 상승할 전망입니다. 풍력발전은 기준 육상풍력이 시장을 주도 성장해 왔다면, 앞으로는 해상풍력이 시장의 성장을 이끌 것입니다. 신규 설치량 기준으로 본다면 2030년 신규 풍력 설치량에서 해상풍력이 차지하는 비중은 27.1%까지 상승할 것으로 전망됩니다.

우리나라에서 해상풍력발전은 삼면이 바다이고 국토가 비좁아 육상풍력발전을 보안할 새로운 에너지원으로 주목받고 있습니다.

제5차 신*재생에너지 기술개발 및 이용 보급계획에서는 2034년까지 풍력 설비용량 목표를 24.9GW로 설정하였는데, 동 계획에 따르면 해상풍력 발전량 기준으로 태양광에 이어 두번째로 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.

[국회입법처]

(다) 경기변동의 특성

글로벌 풍력발전 개발사업자의 사업성 확보가 어려운 시장 초기에는 FiT(Feed-in Tariff)제도를 통해 시장의 양적 성장을 지원하였으며 성숙기 진입에 성공했습니다. 최근 정부 보조금 없이 개발되고 있는 중이며, 이는 초기 투자비용이 크기 때문에 PF(Project Financing) 방식으로 개발되어 사업의 기획과 운영이 수익 창출의 핵심이기에 개발사업자의 역량이 중요합니다. 중장기적인 대규모 투자가 수반되어야 하는 바, 이는 경기변동과 연관성이 높아지고 있습니다.

경기변동으로 인한 원자재, 운임, 인건비 등 원가 부담의 증가와 함께 금리 인상 등 전방위적인 경기 변동에 따라 영향을 받습니다.

(라)국내 시장여건

국내 풍력발전산업의 경우 2004년에 본격적으로 시작되어 수명연한(일반적으로 20년)에 도달하는 풍력발전단지가 증가하고 있고, 이에 따라 풍력 리파워링에 대한 수요가 증가하고 있으며, 리파워링사업의 경우 부지선정 및 주민민원 문제가 해결되고 사업인 신속이 진행됨에 따라 풍력 리파워링 산업의 수요확대가 예상됩니다.

국내 풍력발전의 개발절차는 입지검토, 풍황자원조사, 환경입지조사, 사업타당성 검토, 발전사업허가, 계통연계 신청, 발전단지 설계, 개발행위허가, 주민보상협의, SPC구성 및 PF, 발전단지 건설, 운전개시 절차 등으로 진행됩니다.

당사는 풍력사업 개발에 쌓아온 전문 경영진의 노하우를 바탕으로 풍력발전사업 개발전문 인.허가 및 설계 용역 신규사업에 진출하였으며, 풍력발전사업의 인.허가 전문업체로 성장을 도모하고 있습니다.

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정성진
1975.04
부
해당사항없음
해당사항 없음
이사회

이곽우
1964.07
부
해당사항없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성진

DG-ITX

부사장

2000.022005~20172019~20232024.10~
고려대학교 졸업전)(주)코렌트그룹 이사전)아토즈코리아 부사장현)DG-ITX 부사장
해당사항 없음

이곽우

동양철관㈜

대표이사

1990.021989.10~
인하대학교 졸업현)동양철관(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이곽우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 각 후보자는 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊으므로 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서(이곽우)

확인서(정성진)

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
385백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 IR홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지: http://www.itxai.com)

2. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령 일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.