혜인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 혜인

의결권대리행사권유참고서류
6.0
혜인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주) 혜인주 소: 서울시 서초구 동산로 86전화번호: 02) 3498 - 4500

작 성 자:
성 명: 안재경부서 및 직위: 경영지원본부/ 선임전화번호: 02) 3498 - 4526

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)혜인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)혜인
보통주
1,964,424
15.45
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

원경희
최대주주
보통주
1,507,170
11.86
최대주주
-

원중희
비등기임원
보통주
800,000
6.29
비등기임원
-

곽윤수
등기임원
보통주
25,700
0.20
등기임원
-

류광숙
등기임원
보통주
10,000
0.08
등기임원
-

혜인사내근로복지기금
공동보유자
보통주
350,000
2.75
공동보유자
-

계
-
2,692,870
21.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안재경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 보통주를 소유하고 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)혜인
https://www.haein.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 3층 인사기획팀 전화번호 : 02) 3498-4500 팩스번호 : 02) 3498-4509- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2025년 03월 14일 09시 ~ 03월 27일 17시까지 ※ 기간 중 24시간 이용 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr
」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년, 당사는 건설경기의 불황과 높은 금리, 외환시장 불안정 등 어려운 경제환경 속에서도
사업 다각화를
통해 건설 중장비 판매 실적과
엔진 및 발전기의 높은 영업이익을 바탕으로 안정적인 성과를 달성하였습니다. 건설경기 산업은 SOC 증가에 따라 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 엔진 및 발전기 부문은 산업 성장세가 유지 및 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무상태표

제 65(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 64(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 혜인
(단위: 원)

과 목
제65(당)기말
제64(전)기말

자산

I. 유동자산

185,817,238,552

176,765,036,631

1. 현금및현금성자산
11,265,230,386

24,791,443,087

2. 매출채권
36,744,861,579

31,672,502,339

3. 기타채권
5,054,150,238

5,035,218,346

4. 재고자산
109,355,478,078

96,612,300,130

5. 기타유동자산
18,451,889,928

13,939,565,844

6. 계약자산
1,113,741,087

1,438,888,157

7. 반환재고회수권
3,831,887,256

3,275,118,728

8. 파생상품자산
-

-

II. 비유동자산

78,008,505,739

77,195,550,348

1. 장기금융상품
32,736,800

32,566,755

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,616,678,002

2,748,999,805

3. 장기기타채권
6,140,290,898

8,110,998,322

4. 기타포괄-공정가치측정금융자산
45,742,316

36,449,136

5. 유형자산
61,557,051,849

60,280,657,692

6. 사용권자산
2,197,161,747

2,241,021,499

7. 무형자산
764,625,836

809,172,048

8. 기타비유동자산
652,120,529

312,652,616

9. 투자부동산
1,524,859,662

1,510,729,288

10. 이연법인세자산
1,477,238,100

1,112,303,187

자산 총계

263,825,744,291

253,960,586,979

I. 유동부채

134,566,280,405

133,606,577,606

1. 매입채무
16,598,139,609

15,775,211,292

2. 기타금융부채
3,643,919,468

2,104,085,382

3. 단기차입금
56,518,999,999

38,317,219,999

4. 유동성충당부채
2,540,494,268

7,815,060,042

5. 유동성장기차입금
-

5,000,000,000

6. 기타유동부채
47,069,114,437

53,907,183,722

7. 당기법인세부채
1,060,963,565

3,872,623,148

8. 환불부채
4,594,154,687

3,985,436,615

9. 유동리스부채
2,540,494,372

2,829,757,406

II. 비유동부채

8,107,549,626

5,542,557,042

1. 장기기타금융부채
1,751,200

451,751,200

2. 장기차입금
3,000,000,000

-

3. 종업원급여부채
326,016,144

332,099,965

4. 충당부채
2,938,847,434

1,336,167,710

5. 이연법인세부채
-

-

6. 기타비유동부채
356,523,029

463,652,536

7. 비유동리스부채
1,484,411,819

2,958,885,631

부채 총계

142,673,830,031

139,149,134,648

자본

1. 자본금
6,356,373,500

6,356,373,500

2. 주식발행초과금
4,050,696,876

4,050,696,876

3. 기타자본항목
(8,834,479,146)

(8,834,479,146)

4. 기타포괄손익누계액
(41,288,997)

(48,639,902)

5. 이익잉여금
119,620,612,027

113,287,501,003

자본 총계

121,151,914,260

114,811,452,331

자본과 부채 총계

263,825,744,291

253,960,586,979

2. 포괄손익계산서

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 매출

248,825,923,748

276,080,698,891

II. 매출원가

202,432,209,159

238,206,073,581

III. 매출총이익

46,393,714,589

37,874,625,310

IV. 판매비와관리비

32,236,169,133

28,732,522,624

V. 영업이익

14,157,545,456

9,142,102,686

1. 금융수익
4,213,263,281

5,956,050,500

2. 금융비용
9,116,725,843

5,569,785,615

3. 기타수익
1,118,517,552

959,666,987

4. 기타비용
704,890,490

145,640,827

VI. 법인세비용차감전순이익

9,667,709,956

10,342,393,731

VII. 법인세비용

1,507,384,022

2,937,986,422

VIII. 당기순이익(손실)

8,160,325,934

7,404,407,309

IX. 기타포괄손익

7,350,905

4,913,012

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,350,905

4,913,012

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
7,350,905

4,913,012

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

X. 총포괄손익

8,167,676,839

7,409,320,321

XI. 주당손익

759

689

3. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 65(당) 기
2024년 01월 01일부터
제 64(전) 기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 28일
처분확정일
2024년 03월 22일

(단위 : 천원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 미처분이익잉여금

103,943,327

97,792,937

1. 전기이월미처분이익잉여금
95,783,001

90,388,530

2. 당기순손익
8,160,326

7,404,407

II. 이익잉여금처분액

2,128,168

2,009,936

1. 이익준비금
193,470

182,721

2. 배당금
1,934,698

1,827,215

(주당배당금(률):

보통주: 당기 180원(36%) 전기 170원(34%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

101,815,159

95,783,001

* 처분예정일 및 주당배당금은 현재 예정일자이며, 감사기간 중 변동 될 수 있습니다.

* 위 작성된 재무제표 및 잉여금처분계산서는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 20일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제65기
제64기

주당배당금
180원
170원

배당금총액
1,934,698,140원
1,827,214,910원

시가배당율
3.62%
2.99%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

원경희
1944.06.03
사내이사
해상사항 없음
본인
이사회

정경환
1968.10.10
사내이사
해상사항 없음
없음
이사회

최명석
1973.02.20
사내이사
해상사항 없음
없음
이사회

원태호
1953.08.19
사외이사
해상사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

원경희
당사 임원
1995.01 ~ 현재

現
(주) 혜인 대표이사

없음

정경환
당사 임원
2015.01 ~ 2023.01.

前 (주)혜인 해상/특수엔진사업본부 본부장

없음

2023.01 ~현재

現
(주)혜인 해상&특수엔진사업담당

최명석
당사 직원
2015.02 ~ 2022.12

前
(주) 혜인 발전사업팀장

없음

2023.01 ~ 현재
現 (주) 혜인 발전에너지사업본부장

원태호
당사 사외이사
2011.11 ~ 2013.09
前 합동참모본부 전략기획본부장
없음

2014.03 ~ 2016.02
前 국방과학연구소 전문위원

2021.03 ~ 현재

現 (주) 혜인 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 해군사관학교를 수석 졸업, 합동참모본부 전략기획본부장을 역임하였습니다.후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것이며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[원경희 후보자] 해당후보자는 중장비/ 엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 대표이사로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰 기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.[정경환 후보자] 해당후보자는 엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 해상&특수엔진사업담당으로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰 기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.[최명석 후보자] 해당후보자는 엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 발전에너지사업본부장으로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰 기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(원경희)

확인서(원태호)

확인서(정경환)

확인서(최명석)

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,475,729,100원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 이사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다. ※ 권성민 사외이사는 2024년 10월 28일부로 퇴직하였으나 위와 관련한 인원 수 및 보수 지급액은 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액

200,000,000
원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
69,500,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 없음