휴온스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 휴온스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)휴온스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 휴온스글로벌주 소:
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 9층
(시흥동, 판교아이스퀘어) 전화번호: 02-854-4700

작 성 자:
성 명: 이 정 우부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴온스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스글로벌
보통주
456,799
3.61
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤성태

최대주주

보통주
5,533,011
43.78

최대주주

-

윤인상
특수관계인
보통주
524,594
4.15
임원
-

김경아
특수관계인
보통주
429,692
3.40
친인척
-

윤연상
특수관계인
보통주
345,585
2.73
친인척
-

윤희상
특수관계인
보통주
320,506
2.54
친인척
-

이규연
특수관계인
보통주
1,365
0.01

임원

-

윤보영
특수관계인
보통주
5,000
0.04

계열회사 임원

-

휴노랩
특수관계인
보통주
74,628
0.59

계열회사

-

계
-
7,234,381
57.25
-

-

※ 상기 사항은 2024. 12. 31. 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제38기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16~2025.03.25

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17 판교아이스퀘어 A동 9층 휴온스글로벌 IR팀 - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 8 시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일(일) ~ 3월 25일(화)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오인증,
PASS앱 인증 등▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제38기 정기 주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제38기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huonsglobal.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제38(당)기 기말
제37(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
572,345,925,400
591,195,517,819

1. 현금및현금성자산
247,333,180,961
241,669,223,541

2. 유동성금융자산
29,943,621,581
70,883,550,936

3. 매출채권
139,588,736,749
138,219,171,603

4. 기타채권
9,540,741,191
4,865,237,217

5. 당기법인세자산
49,882,640
614,335,141

6. 재고자산
122,742,081,342
121,818,406,953

7. 파생상품금융자산
-
12,818,000

8. 기타유동자산
15,874,953,663
13,112,774,428

9. 매각예정비유동자산
7,272,727,273
-

(2) 비유동자산
833,603,114,843
726,768,882,091

1. 장기성매출채권
-
506,600,710

2. 장기성기타채권
5,941,654,502
6,264,344,066

3. 비유동성금융자산
70,057,475,548
58,629,137,072

4. 관계기업투자
31,738,638,242
27,432,672,276

5. 유형자산
533,262,728,209
452,130,124,283

6. 투자부동산
43,172,993,319
26,911,738,669

7. 무형자산
121,710,004,425
126,217,154,737

8. 사용권자산
6,186,381,547
5,287,811,954

9. 기타비유동자산
3,623,768,506
6,853,332,368

10. 이연법인세자산
17,909,470,545
16,535,965,956

자 산 총 계
1,405,949,040,243
1,317,964,399,910

II. 부 채

(1) 유동부채
302,465,525,840
301,139,639,915

1. 매입채무
19,611,969,971
16,621,068,484

2. 기타채무
18,117,008,602
26,338,833,495

3. 단기차입금
147,850,000,000
122,656,544,800

4. 유동성장기차입금
36,766,760,000
31,272,684,000

5. 유동성전환사채
10,506,140,659
20,605,793,524

6. 당기법인세부채
12,837,374,152
16,767,799,976

7. 반품충당부채
8,196,769,903
7,988,388,513

8. 소송충당부채
-
800,000,000

9. 유동성판매보증충당부채
267,613,943
-

10. 유동성전환상환우선주부채
6,849,513,320
8,072,606,710

11. 파생상품금융부채
5,964,561,938
12,876,890,999

12. 유동성리스부채
1,800,244,251
2,241,607,396

13. 기타유동부채
33,697,569,101
34,897,422,018

(2) 비유동부채
139,318,372,950
106,147,576,802

1. 장기차입금
97,693,120,000
66,943,280,000

2. 판매보증충당부채
-
158,954,385

3, 복구충당부채
61,253,517
-

4. 리스부채
2,771,154,399
3,141,642,213

5. 확정급여부채
42,436,394
506,141,138

6. 기타장기종업원급여부채
2,442,601,080
2,406,338,411

7. 이연법인세부채
6,666,464,358
4,713,399,580

8. 기타비유동부채
29,641,343,202
28,277,821,075

부 채 총 계
441,783,898,790
407,287,216,717

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
520,108,833,800
501,825,381,415

1. 자본금
6,318,410,000
6,310,746,000

2. 자본잉여금
386,145,260,519
382,736,562,152

3. 자본조정
(37,170,704,077)
(33,570,421,325)

4. 기타포괄손익누계액
(265,105,823)
309,517,132

5. 이익잉여금
165,080,973,181
146,038,977,456

(2) 비지배지분
444,056,307,653
408,851,801,778

자 본 총 계
964,165,141,453
910,677,183,193

부 채 와 자 본 총 계
1,405,949,040,243
1,317,964,399,910

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I. 영업수익
813,460,515,145
758,379,660,587

II. 영업비용
716,469,687,807
644,429,667,751

III. 영업이익
96,990,827,338
113,949,992,836

IV. 지분법이익(손실)
(1,137,794,018)
(848,836,431)

V. 기타수익
6,193,033,781
9,537,834,334

VI. 기타비용
18,516,318,148
6,591,688,779

VII. 금융수익
23,349,280,543
33,541,293,855

VIII. 금융비용
16,515,401,944
29,955,783,131

IX. 법인세비용차감전순이익
90,363,627,552
119,632,812,684

X. 법인세비용
23,236,313,749
27,004,572,272

XI.당기순이익(손실)
67,127,313,803
92,628,240,412

지배기업의 소유주지분
25,791,032,202
38,383,627,226

비지배지분
41,336,281,601
54,244,613,186

XII. 기타포괄손익
(154,137,683)
(29,300,987)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
714,206,383
4,151,501

해외사업환산손익
(813,727,858)
(40,840,338)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

보험수리적손익
(54,616,208)
(6,856,794)

유형자산재평가
-
14,244,644

XIII. 총포괄이익(손실)
66,973,176,120
92,598,939,425

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
25,194,491,520
38,372,800,221

비지배지분
41,778,684,600
54,226,139,204

XIV. 주당손익

기본주당이익
2,113
3,134

희석주당이익
2,113
3,134

-
대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
24,547,860,260
50,455,316,232

1. 현금및현금성자산
8,285,953,505
32,085,893,858

2. 유동성금융자산
10,991,284,254
13,537,550,936

3. 매출채권
2,868,645,547
2,986,947,880

5. 기타채권
1,246,700,931
183,469,845

6. 기타유동자산
582,548,750
1,661,453,713

7. 매각예정비유동자산
572,727,273
-

(2) 비유동자산
452,360,805,078
442,620,609,216

1. 장기성기타채권
445,842,000
470,489,000

2. 비유동성금융자산
10,916,299,177
10,447,673,003

3. 종속기업투자
325,353,384,069
313,489,137,401

4. 유형자산
70,523,154,795
72,659,144,395

5. 투자부동산
40,290,570,501
41,054,912,385

6. 무형자산
2,167,765,330
1,680,752,208

7. 사용권자산
1,764,763,822
2,343,349,005

8. 기타비유동자산
607,855,750
177,555,750

9. 이연법인세자산
291,169,634
297,596,069

자 산 총 계
476,908,665,338
493,075,925,448

II. 부 채

(1) 유동부채
95,397,857,764
110,362,644,309

1. 기타채무
889,086,625
1,452,802,923

2. 단기차입금
90,900,000,000
93,900,000,000

3. 유동성리스부채
486,354,873
530,854,303

4. 유동성전환사채
763,214,424
6,353,858,711

5. 금융보증부채
42,672,008
77,558,384

6. 당기법인세부채
617,283,754
4,352,096,263

7. 유동성파생상품금융부채
406,455,472
2,212,629,203

8. 기타유동부채
1,292,790,608
1,482,844,522

(2) 비유동부채
16,907,064,058
14,599,276,200

1. 리스부채
1,328,487,682
1,835,261,214

2. 금융보증부채
57,667,726
28,224,657

3. 기타비유동부채
3,735,799,000
3,739,871,000

4. 기타장기종업원급여부채
164,086,290
164,536,769

5. 파생상품금융부채
11,621,023,360
8,831,382,560

부 채 총 계
112,304,921,822
124,961,920,509

III. 자 본

1. 자본금
6,318,410,000
6,310,746,000

2. 자본잉여금
243,587,087,430
242,620,426,485

3. 자본조정
(18,622,920,534)
(16,461,626,800)

4. 이익잉여금
133,321,166,620
135,644,459,254

자 본 총 계
364,603,743,516
368,114,004,939

부 채 와 자 본 총 계
476,908,665,338
493,075,925,448

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I. 영업수익
40,035,181,185
39,327,571,587

II. 영업비용
25,419,427,073
28,261,669,988

III. 영업이익
14,615,754,112
11,065,901,599

IV. 기타수익
6,125,351,265
9,304,734,932

V. 기타비용
8,900,317,188
597,587,691

VI. 금융수익
2,067,299,046
9,063,557,132

VII. 금융비용
8,340,969,199
11,400,389,843

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
5,567,118,036
17,436,216,129

IX. 법인세비용
1,163,291,920
4,895,159,419

X. 당기순이익(손실)
4,403,826,116
12,541,056,710

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄이익(손실)
4,403,826,116
12,541,056,710

XIII. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)
361
1,024

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

과 목
제38(당)기
제37(당)기

(처분예정일: 2025년 03월 26일)
(처분예정일: 2024년 03월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

129,495,191

131,818,484

1. 기초이월이익잉여금
128,450,263

122,339,446

2. 중간배당
(3,358,898)

(3,062,019)

가. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 : 275원(55.0%) 전기 : 250원(50.0%)
3,358,898

3,062,019

3. 당기순이익
4,403,826

12,541,057

Ⅱ.이익잉여금처분액

3,048,837

3,368,221

1. 이익준비금
3,832

-

2. 연차배당
3,045,005

3,368,221

가. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 : 250원(50.0%) 전기 : 275원(55.0%)
3,045,005

3,368,221

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

126,446,354

128,450,263

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분계산서를 참고 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조(분기배당)① 이 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. "상법 시행령" 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

제57조(분기배당)① 이 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ”자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ ~ ⑤ (현행과 같음)

자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례)분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 개정 내용을 반영.

(신설)
부칙제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 자본준비금 감소의 건

가. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

이에 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 500억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 중장기 배당재원을 확보하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

자본준
비금 및이익준비금

감액가능금액
감액금액
감액 후자본잉여금

246,742
237,265
50,000
187,265

(주) 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제38기 결산배당에 소급 적용 불가합니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송수영
1963.06.21
사내이사
-
해당 없음
이사회

이규연
1963.08.01
사외이사
분리선출
해당 없음
이사회

한승범
1966.11.18
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송수영
휴온스글로벌 대표이사휴온스 대표이사
2022~현재2022~현재2019~20212008~20192007~2008
휴온스글로벌 대표이사휴온스 대표이사Deloitte Consulting Korea 대표이사Deloitte Consulting Japan 대표이사PwC Japan 수석부사장
해당사항 없음

이규연
법무법인 광장(Lee&Ko) 고문

2016~현재

2019~2022

2013~2014

1988~2016

법무법인 광장(Lee&Ko) 고문한국거래소 유가증권시장 기업심사위원코스닥협회 자문위원한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무
해당사항 없음

한승범
고려대학교 의과대학정형외과 교수

2023~현재2024~현재2005~현재
2003~현재

고려대학교 안암 병원장

대한정형외과 학회 이사장국제 정형외과 학회(AO) 연구원
고려대학교 안암 병원 정형외과 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이규연 사외이사 후보자
1. 전문성본 후보자는 한국거래소유가증권시장과 코스닥증권시장의 상무를 각각 역임하면서 기업의 상장심사 및 상장적격성실질심사, 공시관련 업무 등을 수행하고 기업에 대한 이해도가 높을 뿐만 아니라 자본시장에서 ESG 및 투자자보호 관련 많은 업무를 수행한 경험이 있고, 이밖에도 코스닥협회자문위원, 유가증권시장기업심사위원 및 법무법인 고문 업무를 수행하면서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 이사회 및 산하위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 수 있는 능력을 갖추었다고 판단함.2. 독립성본 후보자는 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.
□ 한승범 사외이사 후보자
1. 전문성본 후보자는 고려대학교 의과대학 정형외과 교수 및 안암병원장으로 무릎과 고관절 치료, 인공관절치환술 권위자로서 오랜 기간 의료계에 종사하여 회사가 영위하고 있는 헬스케어 관련 사업에 대한 이해도가 높음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 수 있는 능력을 갖추었다고 판단함.2. 독립성

본 후보자는 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송수영 사내이사 후보자
상기 후보자는 국내 및 일본에서 다년간 경영컨설팅 회사에 재직하며 글로벌 기업의 경영혁신과 개혁을 주도해 온 경영컨설팅 전문가로 2022년 휴온스글로벌 총괄사장으로 부임하여 당사의 지속 성장 및 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.
□ 이규연 사외이사 후보자
본 후보자는 한국거래소에서 오랫동안 근무 하면서 기업 공시, 상장심사 등 자본시장 관련한 업무수행 경험이 있음. 또한 법무법인 고문직 등 역임으로 관련 규제 등 경험과 노하우를 가지고 있어 다양한 관점을 제시하고 관리 감독할 수 있을 것으로 예상되어 추천함.

□ 한승범 사외이사 후보자
본 후보자는 의료계에 오랫동안 종사하며 외과의로서의 전문성과 스마트병원 조성 사업 등을 통해 환자중심의 헬스케어에 대한 경험과 역량을 갖춤. 이에 당사가 사업영역을 확장하는 헬스케어 분야에 업계 전문가로 다양한 관점을 제시하고 관리 감독할 수 있을 것으로 예상되어 추천함.

확인서

확인서_송수영(사내이사)

확인서_이규연(사외이사)

확인서_한승범(사외이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이규연
1963.08.01
사외이사
분리선출
해당 없음
이사회

한승범
1966.11.18
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규연
법무법인 광장(Lee&Ko) 고문

2016~현재

2019~2022

2013~2014

1988~2016

법무법인 광장(Lee&Ko) 고문한국거래소 유가증권시장 기업심사위원코스닥협회 자문위원한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무
해당사항 없음

한승범
고려대학교 의과대학정형외과 교수

2023~현재2024~현재2005~현재
2003~현재

고려대학교 안암 병원장대한정형외과 학회 이사장국제 정형외과 학회(AO) 연구원
고려대학교 안암 병원 정형외과 교수

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이규연 사외이사 후보자
본 후보자는 한국거래소에서 오랫동안 근무 하면서 기업 공시, 상장심사 등 자본시장 관련한 업무수행 경험이 있음. 또한 법무법인 고문직 등 역임으로 관련 규제 등 경험과 노하우를 가지고 있어 다양한 관점을 제시하고 관리 감독할 수 있을 것으로 예상되어 추천함.

□ 한승범 사외이사 후보자
본 후보자는 의료계에 오랫동안 종사하며 외과의로서의 전문성과 스마트병원 조성 사업 등을 통해 환자중심의 헬스케어에 대한 경험과 역량을 갖춤. 이에 당사가 사업영역을 확장하는 헬스케어 분야에 업계 전문가로 다양한 관점을 제시하고 관리 감독할 수 있을 것으로 예상되어 추천함.

확인서

확인서_이규연(감사위원)

확인서_한승범(감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액

1,110,988
천원

최고한도액
3,000,000천원