영화금속 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 영화금속

주주총회소집공고
6.0
영화금속(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
영화금속 주식회사

대 표 이 사 :
최동윤

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 진해구 남의로 57

(전 화)055-551-7500

(홈페이지)http://www.yeonghwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)마순호

(전 화)055-548-0175

주주총회 소집공고

(제478 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* * * 아 래 * * *

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 10:30

2. 장 소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57 영화금속(주) 1층 회의실

(부산 ↔ 진해 시외버스 : 웅동 하차, 문의전화 : 055-548-0173～0175)

3. 회의의 목적 사항

< 보고사항 > 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

< 부의안건 >

제1호 의안 : 제48기(2024.01.01 ～ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 ( 사내이사 1명, 사외이사 2명 )

구분

성명

(생년월일)

주요약력
추천인

최대주주

와의관계

회사와의

거래내역

사내이사 신규선임

이종수

(1969.04.22)

現)영화금속(주)영업담당 이사
이사회
없음
없음

사외이사 신규선임

장종호

(1963.01.08)

前)부산은행 상무이사

前)BNK 신용정보 전무이사

이사회
없음
없음

사외이사 신규선임

이종태

(1967.03.10)

前)부산은행 구포금융센터장

現)부산기업(주)상임감사

이사회
없음
없음

구분

성명

(생년월일)

주요약력
추천인

최대주주

와의관계

회사와의

거래내역

사외이사인 감사위원 신규선임

장종호

(1963.01.08)

前)부산은행 상무이사

前)BNK 신용정보 전무이사

이사회
없음
없음

사외이사인 감사위원 신규선임

이종태

(1967.03.10)

前)부산은행 구포금융센터장

現)부산기업(주)상임감사

이사회
없음
없음

제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 ( 사외이사인 감사위원 2명 )

구분

성명

(생년월일)

주요약력
추천인

최대주주

와의관계

회사와의

거래내역

사외이사인 감사위원 신규선임

장종호

(1963.01.08)

前)부산은행 상무이사

前)BNK 신용정보 전무이사

이사회
없음
없음

사외이사인 감사위원 신규선임

이종태

(1967.03.10)

前)부산은행 구포금융센터장

現)부산기업(주)상임감사

이사회
없음
없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국에탹결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷주소:「
http://evote.ksd.or.kr
」모바일주소:「
http://evote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최병진 (출석률:100%)
강영명 (출석률:100%)
구자용 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.03
부산은행 대출 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.01.31
자사주신탁계약 해지의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.01.31
자사주 소각의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.01.31
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.02.26
제47기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.02.26
제47기 정기주총 전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.02.26
제47기(2023년) 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.21
이사회 업무분장 및 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.03.21
한국산업은행 산업운영자금대출 차입 (기존 운영자금의 대환)의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.04.23
한국산업은행 산업시설자금대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.05.14
자사주신탁계약의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.05.14
지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.07.19
한국수출입은행 수출성장자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.11.29
자사주신탁계약의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최병진강영명구자용
2024.01.31
내부회계 관리제도의 운영실태 평가 의 건
가결

최병진강영명구자용
2024.01.31
재무제표및영업보고서감사의건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
54,000,000
18,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼신정밀(주)(최대주주)
제품매출 등
'24.1.1 ~ '24.12.31
354
11.8

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 - 자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장 강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품 용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으 며, 특히 이의 주조기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임. 2) 산업의 성장성 - 자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로 국내외경기 침체 및 자동차대중화의 성숙기 진입으로 성장세가 완만하게 이어 가고있는 추세임. 3) 경기변동의 특성 - 완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용 부품수요의 확대, 해외시장확대등으로 수출의 계속적인 증대 로 수주물량은 안정하게 유지되고있음. 4) 경쟁요소 - 자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위 해 수출거래선 확보 활동 및 가격경쟁이 강화될 예상임 5) 자원조달상의 특성 - 주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스코에서 고철 은 국내 고철상에서 주로 구입하고 부재료의 마그네슘,실리콘등은 수입 및 국내에서 조달하고 있음 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2024년도 영업실적은 매출이 전년대비 3.2% 증가하여 3,016억을 실현하였으며 ,영업이익은 98억으로 흑자 증가 되었음. 그리고 생산성 향상과 원자재가 안정으로 인한 손익구조 개선 및 수출환경 개선으로 인한 당기순이익은 86억으로 흑자 증가함. 당사는 주물을 제조하여 자동차부품을생산하고 있으며, 또한 자동차부품의 상품을 구입하여 판매하고 있음

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 천원)

구 분
당 기

1공장
2공장
밀양공장
함안공장
합계

총부문수익
82,721,952
62,303,322
872,667
155,801,171
301,699,111

매출원가
79,740,036
55,516,542
1,217,719
146,997,088
283,471,386

보고부문영업손실
(1,316,621)
5,496,346
(413,158)
6,113,505
9,880,072

(2) 시장점유율

각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음

(3) 시장의 특성

자동차부품 및 관이음쇠 등 주물제품은 장치산업으로 막대한 시설투자 및 기술이 뒤따라야 하기때문에 신규업체의 진입이 어려운 특성이 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규 사업은 없음

(5) 조직도

2024년 조직도.jpg
2024년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1.사업의개요.나.회사의현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2023년 12월 31일 현재

영화금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기말
제47(전)기말

자 산

유동자산

115,091,514,055

113,167,877,781

현금및현금성자산
7,387,424,333

7,359,253,832

단기금융상품
2,600,000,000

2,698,059,254

매출채권 및 기타채권
45,151,743,955

58,914,995,893

기타유동자산
2,595,786,706

2,430,798,080

재고자산
57,099,721,241

41,631,550,722

매각예정비유동자산
-

-

당기법인세자산
256,837,820

당기손익-공정가치측정금융자산
-

133,220,000

비유동자산

101,683,290,062

96,834,780,670

장기금융상품
598,088,300

381,000,874

당기손익-공정가치측정금융자산
176,520,000

1,900,000,000

기타포괄-공정가치측정금융자산
1,900,000,000

181,850,000

장기매출채권 및 기타채권
601,146,898

539,043,029

유형자산
98,369,534,864

93,784,886,767

무형자산
38,000,000

48,000,000

기타비유동자산

-

자 산 총 계

216,774,804,117

210,002,658,451

부 채

유동부채

103,562,128,654

106,496,582,823

매입채무 및 기타채무
42,815,592,489

44,357,437,887

차입금
55,291,779,466

57,994,411,290

유동금융리스부채
1,004,246,094

896,124,533

당기손익-공정가치측정금융부채
2,872,949,602

2,147,836,288

기타유동부채
1,341,938,938

940,990,843

당기법인세부채
235,622,065

159,781,982

비유동부채

40,245,451,418

35,978,119,378

차입금
30,202,190,000

27,605,310,000

비유동금융리스부채
126,907,446

103,578,530

순확정급여부채
9,916,353,972

8,183,119,498

이연법인세부채
-

86,111,350

부 채 총 계

143,807,580,072

142,474,702,201

자 본

자본금

27,569,082,500

27,569,082,500

기타불입자본

12,073,947,148

11,551,736,577

이익잉여금

33,324,194,397

28,407,137,173

자 본 총 계

72,967,224,045

67,527,956,250

부 채 및 자 본 총 계

216,774,804,117

210,002,658,451

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

영화금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

매출액

301,699,111,405

292,311,699,831

매출원가

283,471,385,967

275,622,217,857

매출총이익

18,227,725,438

16,689,481,974

판매비
2,347,917,125

1,704,758,758

관리비
5,999,736,657

5,589,121,791

영업이익(손실)

9,880,071,656

9,395,601,425

금융수익
461,348,720

532,553,502

금융비용
5,684,488,197

5,530,605,651

기타영업외이익
6,779,943,809

7,232,259,440

기타영업외비용
2,725,705,971

3,743,712,947

법인세비용차감전순이익(손실)

8,711,170,017

7,886,095,769

법인세비용(수익)

56,875,078

350,117,582

당기순이익(손실)

8,654,294,939

7,535,978,187

기타포괄손익

(555,322,082)

(1,709,132,665)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(685,582,817)

(2,191,195,725)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
130,260,735

482,063,060

당기총포괄이익(손실)

8,098,972,857

5,826,845,522

주당이익

기본주당순이익(손실)

170

145

자 본 변 동 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

영화금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기신주인수권처분이익
신주인수권대가
자기주식
기타자본잉여금

2023.01.01(전기초)
27,569,082,500
8,969,075,158
97,492,414
209,653,243
(1,148,683,245)
4,424,141,295
22,580,291,651
62,701,053,016

자기주식취득

(999,942,288)

(999,942,288)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
7,535,978,187
7,535,978,187

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,709,132,665)
(1,709,132,665)

2023.12.31(전기말)
27,569,082,500
8,969,075,158
97,492,414
209,653,243
(2,148,625,533)
4,424,141,295
28,407,137,173
67,527,956,250

2024.01.01(당기초)
27,569,082,500
8,969,075,158
97,492,414
209,653,243
(2,148,625,533)
4,424,141,295
28,407,137,173
67,527,956,250

배당금의 지급

(1,033,290,100)
(1,033,290,100)

전환사채의전환

0

자기주식취득

(1,626,414,962)

(1,626,414,962)

자기주식소각

2,148,625,533

(2,148,625,533)
0

총포괄이익

0

당기순이익(손실)

8,654,294,939
8,654,294,939

확정급여제도의 재측정요소

(555,322,082)
(555,322,082)

2024.12.31(당기말)
27,569,082,500
8,969,075,158
97,492,414
209,653,243
(1,626,414,962)
4,424,141,295
33,324,194,397
72,967,224,045

현 금 흐 름 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

영화금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

14,765,886,514

11,141,535,855

영업에서 창출된 현금흐름
19,228,670,954

15,984,804,237

당기순이익
8,654,294,939

7,535,978,187

조정
14,493,253,927

13,716,552,498

법인세비용(수익)
56,875,078

350,117,582

이자비용
4,547,910,018

5,048,361,849

매출채권처분손실
163,474,179

230,658,802

파생상품손실
973,104,000

251,585,000

퇴직급여
2,474,652,743

2,115,542,126

대손상각비
(110,776,676)

(304,013,246)

감가상각비
7,071,211,763

7,272,885,083

현재가치할인차금상각
0

96,094,269

무형자산손상차손
10,000,000

0

외화환산손실
116,498,285

294,110,750

유형자산처분손실
417,306,154

1,483,557,567

잡손실
14,173,166

0

이자수익
(122,612,720)

(172,345,502)

파생상품이익
(338,736,000)

(360,208,000)

외화환산이익
(768,169,946)

(74,789,346)

유형자산처분이익
(10,736,863)

(2,103,379,388)

유형자산손상차손환입
(919,254)

(2,582,709)

사채상환이익
0

(409,042,339)

순운전자본의 변동
(3,918,877,912)

(5,267,726,448)

매출채권의 (증가)감소
14,160,183,720

(4,434,333,141)

미수금의 (증가)감소
199,994,530

422,134,340

재고자산의 (증가)감소
(15,468,170,519)

(2,665,078,849)

기타유동자산의 (증가)감소
(164,988,626)

(307,463,762)

기타비유동자산의 (증가)감소
0

1,570,463

매입채무의 증가(감소)
(7,007,823,539)

2,402,971,845

미지급금의 증가(감소)
5,205,735,231

5,509,851

미지급비용의 증가(감소)
182,244,282

925,525,685

기타유동부채의 증가(감소)
400,948,095

75,751,637

퇴직급의 지급
(1,228,559,749)

(1,382,612,687)

사외적립자산의 (증가)감소
(198,441,337)

(311,701,830)

이자의 수취
93,383,351

108,065,670

이자의 지급
(4,362,444,361)

(4,878,512,702)

법인세의 환급(납부)
(193,723,430)

(72,821,350)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,187,312,382)

6,039,439,477

단기금융상품의 감소
7,200,000,000

9,740,000,000

장기금융상품의 감소
179,254,340

1,152,630,943

기타채권의 감소
354,912,292

272,954,092

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
0

100,000,000

유형자산의 감소
56,193,408

7,753,193,996

단기금융상품의 증가
(7,200,000,000)

(10,660,000,000)

장기금융상품의 증가
(298,282,512)

(367,565,887)

기타채권의 증가
(434,032,824)

(283,089,627)

유형자산의 증가
(11,045,357,086)

(1,668,684,040)

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,715,195,794)

(22,899,162,977)

단기차입금의 차입
49,466,759,466

21,368,535,257

장기차입금의 차입
9,850,000,000

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(51,415,111,290)

(27,950,000,000)

유동성장기부채의 상환
(7,879,300,000)

(8,116,720,000)

유동성전환사채의 상환
0

(8,245,600,000)

장기차입금의 상환
(128,100,000)

0

리스부채의 상환
(949,738,908)

(955,435,946)

배당금의 지급
(1,033,290,100)

0

자기주식의 취득
(1,626,414,962)

(999,942,288)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(136,621,662)

(5,718,187,645)

기초 현금및현금성자산

7,359,253,832

13,051,189,115

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

164,792,163

26,252,362

기말 현금및현금성자산

7,387,424,333

7,359,253,832

이익잉여금처분계산서=====================

제 48(당) 기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지
제 47(전) 기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 21일

영화금속주식회사
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금

32,153,401

27,339,672

전기이월미처분이익잉여금
26,203,053

21,512,827

회계정책의 변경
(2,148,626)

당기순이익
8,654,295

7,535,978

확정급여제도의 재측정요소
(555,322)

(1,709,133)

이익잉여금처분액

1,647,674

1,136,619

이익준비금
149,789

103,329

배당금
1,497,885

1,033,290

현금배당 주당배당금(률) 당기: 30 원(6%) ,전기: 20원(4%)
1,497,885

1,033,290

차기이월미처분이익잉여금

30,505,727

26,203,053

※ 재무제표 주석사항 : 2025년 3월 18일
이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종수
1969.04.22
사내이사
-
없음
이사회

장종호

1963.01.08

사외이사
-
없음
이사회

이종태

1967.03.10

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종수

영화금속(주)영업담당 이사

1995.03.07~현재

현)
영화금속(주)영업담당 이사

없음

장종호
-
2018.01.01~2020.12.312021.01.01~2023.12.31

전)부산은행 상무이사

전)BNK 신용정보 전무이사

없음

이종태

부산기업(주)상임감사

2021.01.01~2022.12.312023.03.01~현재

전)부산은행 구포금융센터장

현)부산기업(주)상임감사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자(이종수)영화금속(주)의 임원으로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자로 추천함. -사외이사 후보자(장종호,이종태)다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서-이사선임 이종수.jpg
확인서-이사선임 이종수

확인서-이사선임 장종호.jpg
확인서-이사선임 장종호

확인서-이사선임 이종태.jpg
확인서-이사선임 이종태

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장종호

1963.01.08

사외이사
-
없음
이사회

이종태

1967.03.10

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장종호
-
2018.01.01~2020.12.312021.01.01~2023.12.31

전)부산은행 상무이사

전)BNK 신용정보 전무이사

없음

이종태
부산기업(주)상임감사
2021.01.01~2022.12.312023.03.01~현재

전)부산은행 구포금융센터장

현)부산기업(주)상임감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서-감사위원선임 장종호.jpg
확인서-감사위원선임 장종호

확인서-감사위원선임 이종태.jpg
확인서-감사위원선임 이종태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
774,369,260원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며,당사 홈페이지(www.yeonghwa.co.kr_공시정보_전자공시)에 게재 될 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

2) 전자투표 행사 기간 :

2025년 3월 16일(일) 9시 ～ 2025년 3월 25일(화) 17시

(상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지 막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.)