아셈스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 아셈스

주주총회소집공고
6.0
(주)아셈스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주)아셈스

대 표 이 사 :
장지상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동)

(전 화) 051-713-3904

(홈페이지) http://www.assems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김중환

(전 화)051-713-3904

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동), 아셈스 본사 5층 회의실

3. 회의 목적사항 1) 보고사항가. 감사보고나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 결의사항제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (주당 90원)제3호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건제4호 의안 : 감사 중임의 건제5호 의안 : 사외이사 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 '자본시장 및 금융투자업에 관한 법률' 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사(본인) : 신분증

- 대리행사(대리인) : 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증- 위임장에 기재할 사항- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용- 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항- 당사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 ※참고사항에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하였으며, 원활한 주주총회 운영을 위해 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2025년 3월 11일

주식회사 아 셈 스

대표이사 장 지 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2024.02.28
1. 제19기 연결,별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

제2차
2024.03.14
1. 제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제3차
2024.04.25
1. 우리은행 운전자금대출의 건
찬성

제4차
2024.07.04
1. 인도네시아 현지법인 채무보증 연장에 관한 건
찬성

제5차
2024.08.06
1. 자기주식 처분의 건
찬성

제6차
2024.08.07
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

제7차
2024.08.07

1.
우리은행 운전자금대출의 건

찬성

제8차
2024.10.04
1. 베트남법인 채무보증의 건_운전자금 대출2. 베트남법인 채무보증의 건_무역금융 대출
찬성

제9차
2024.12.13
1. 제20기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000
30
30
2024년 기준

(주1)상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 5명의 등기이사 보수한도액 입니다.(주2)상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 1명의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2003년 설립되어 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하고 있으며, 이를 이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 일반적으로 접착제를 사용하게 되면 액상을 사용하여 피착제를 붙이는 것이라고 생각할 수 있으나, 당사가 개발한 핫멜트 필름 접착제는 피착제 사이에 핫멜트 필름 접착제를 삽입하여 열과 압을 가하여 접착하는 개념입니다.

점/접착소재산업은 기술 및 자본 집약적인 산업으로, 특히 원재료의 합성, 배합기술과 기능성 부여 및 적용 등을 주요 산업 특성으로 볼 수 있습니다. 점/접착소재는 일상생활뿐만 아니라 산업현장에서도 넓게 이용되고 있으며, 그 용도와 사용이 크게 증가하는 추세이며, 점/접착소재를 이용한 제품들은 라벨, 점착테이프, 보호필름용에서 자동차, 건축, 항공 우주 산업까지 그 용도가 매우 넓고 다양합니다. 특히 최근에는 디스플레이용, 바이오전극, 의료용 점/접착소재, 나노기술 등과 같은 고정밀성, 고강도, 고기술성을 요구하는 것까지 고부가가치를 창출할 수 있는 다양하고 새로운 점/접착소재 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

당사는 신발의 인솔 등의 접착에 사용되는 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 생산하고 있으며, 태광실업, 창신, 화승엔터프라이즈 등 신발 ODM, OEM사를 거쳐 최종 수요자는 나이키, 아디다스 등 메이져 신발 브랜드사에 해당합니다. 또한 의류 및 자동차 천장재(썬루프)에 적용되는 핫멜트 필름도 공급하는 등 전방산업을 다각화하고 있습니다. 최근 당사의 전방산업인 섬유, 신발, 의류, 자동차 등 조립제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어가는 추세입니다.

최근 친환경, 이산화탄소 활용, 저감 등이 사회적 문제로 부각되고 있으며 유럽을 중심으로 한 다양한 환경/제품 규제가 확대되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 점/접착소재 시장도 전통적인 용제형에서 좀 더 환경 친화적인 접착 소재 및 고기능성 접착소재의 사용 비율이 증가하고 있습니다. 당사의 무이형지 핫멜트 필름은 유기용제를 사용하지 않고, 이형지를 사용하지 않아 부가적인 환경오염 이슈를 극복할 수 있습니다. 즉 당사의 제품은 기존의 수성 접착제, 광경화형 접착제 및 일반 핫멜트 접착제를 대체할 것으로 기대되며, 친환경적인 최근 트렌드에 부합하여 지속적으로 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하고 있으며, 이를이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 한국 본사, 인도네시아법인, 베트남법인, 중국법인에서 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목

제 품 설 명

무이형지형 필름

이형지가 없는 핫멜트 필름

이형지형 필름

이형지가 있는 핫멜트 필름

자동차썬루프용 원단

자동차썬루프용 원단

래미네이션

-

접착기능성 코팅사

-

래미네이션기계 외

기계 외

합 계

-

(2) 시장경쟁력

당사는 핫멜트 접착제 필름뿐만 아니라, 이 기술을 응용한 접착 기능성 코팅사를 개발 생산하고 있으며, 이 기능성 코팅사를 사용하여 만든 기능성 원단까지 개발 공급하고 있습니다. 당사는 핫멜트 필름 및 코팅사, 접착성 원단 및 신규사업 관련하여 관련 국내 115개, 해외 24개의 특허 출원 및 등록을 완료하였습니다.

당사의 제품은 아래와 같은 기술적 우위를 확보하고 있습니다.

1) 무이형지 핫멜트 접착제는 이형성질을 이용한 기술로서 고분자물질과 저분자물질을 당사가 개발한 배합 비율로 EVA계, 폴리올레핀계, 폴리에스테르계, 폴리우레탄계 등 고객이 요구하는 접착소재에 따라 다양한 배합비율을 개발할 수 있습니다.

2) 핫멜트 접착제 필름의 경우 각 종 제품별로 최적화된 핫멜트 필름의 소재, 두께, 적층 구조 및 녹는점까지 구체적으로 제어할 수 있는 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 다양한 제품에 대해 사용자가 원하는 기능이나 외관 등을 가장 효율적인 방법으로, 또한 가장 우수한 품질로 제공할 수 있습니다.

3) 당사는 필름 제조부터 합포서비스까지 제공하는 원스탑서비스를 제공하고 있어 최종 수요처의 니즈를 정확히 파악하고 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 당사의 래미네이션 기계 제작 노하우를 활용하여 핫멜트 필름 접착제를 사용하는 고객들이 좀 더 효율적으로 사용할 수 있고 생산성을 높일 수 있는 기계를 개발 공급하고 있으며, 이와 함께 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 원사코팅용 기계, 블로운 기계 제작에도 당사의 열 제어 기술을 접목하여 보다 안정적인 필름 생산과 내구성이 있는 코팅원사 제작에 도움을 주고 있습니다.

4) 접착기능성 코팅사 및 접착성 원단 분야와 관련하여서도 각 제품에 따른 가공, 접착, 기능 구현, 문양 형성까지 모든 공정에서 시간을 단축하여 생산효율을 극대화시킬 수 있으며, 높은 수준으로의 품질 향상이 우수한 기술을 보유하고 있습니다.

5) 자동차 선루프 원단 가공의 경우 핫멜트 필름을 사용함으로써 고유기능인 차광성이 우수할 뿐만 아니라 인체에 유해한 유기용제를 사용하지 않아 친환경적이고, 공정이 단순하여 생산효율이 우수할 뿐만 아니라 기타 열차폐성, 항균성 및 탈취성 등을 구현하는 기술을 보유하고 있습니다.

이처럼 당사는 핫멜트 접착제 필름 생산, 자체 기술을 응용한 제품 개발, 핫멜트 필름을 사용하는데 최적화된 기계 개발, 개발된 래미네이션 기계를 이용한 공정 설계, 개선 및 개발 등 핫멜트와 관련된 모든 분야에 대해 응집된 기술력을 고객에게 제공한다는 당사의 이념인 'Total Assembly Solution'을 실현해 나가고 있습니다. 또한 핫멜트 접착과 관련된 사업을 모두 수직계열화 하여 타사와는 다른 경쟁력을 가지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

신발제조 ODM산업 특성상 시즌별 구매계획에 의거 제조 및 납품하고 있으며, 신발부문은 바이어인 나이키, 아디다스, 뉴발란스 협력업체로부터 오더를 접수하게 되며,계절적 요인 등에 따른 시즌별로 편차가 존재합니다. 시즌의 기간은 브랜드 마다 정의의 차이는 있으며, 보통은 봄 여름(SS), 가을 겨울(FW) 두개의 시즌으로 나누며, 특정 브랜드에서는 봄, 여름, 가을, 겨울 4계절에 맞추어 시즌을 구분하고 있습니다. 핫멜트 필름은 주로 합포용으로 사용하는 기능의 특성상 거의 모든 시즌에 사용되고 있으며, 다양한 부위에 사용되고 있어 대량 주문을 많이 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 무수염색사

무수염색사는 디지털 감압 프린팅 응용 염색 기술로, PET 소재에 멀티컬러를 발현하면서 물 사용 Zero, 염색폐수 Zero인 친환경 기술로 제품을 만드는 것입니다. 이와 같은 방식으로 제작된 실은 컬러 구현에 재한이 없고, 생산비 또한 기존 방식과 차이가 나지 않아 보다 Multi-Color를 구현하는데 적합한 방식이며, 기존의 염색법으로는 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE), 모노사, 스판덱스사의 경우 염색 안정성이 떨어지거나, 염색이 되지 않지만, 당사의 무수염색공정을 이용한 방식으로 염색시 염색 안정성 및 재현성에도 탁월한 성능 발현이 가능합니다.

(2) U-WEB(ULTRA NET)

U-WEB은 당사가 보유한 핫멜트 접착 소재기술 및 원사 코팅기술을 이용하여 개발한 핫멜트 접착사로 제직한 접착 직물입니다. 기존 핫멜트 접착 필름 대비 접착 면적을 감소시켜, 접착후에도 기존 원단이 가진 통기성 및 유연성을 유지할 수 있으며, 접착 물질을 적게 사용하여 친환경적인 특징을 가지고 있습니다. 당사에서 개발한 U-WEB 제품을 통하여 접착 성능은 유지하되, 기존 자재가 보유한 통기성 및 유연성을 유지 할 뿐만 아니라, 구조 안정성을 가진 접착 소재 및 접착 원단 생산이 가능합니다. 그리고 신축성이 있는 원단의 경우 접착 후 현저히 떨어지는 신축성 때문에 기존 접착제의 사용 제한이 많았으나, U-WEB 제품 접착 후, 신축성유지가 되는 장점이 있습니다.

(3) 글리터시트

의류의 장식용 제품 중에 로고나 그림을 옷 위에 열을 줘서 붙히는 열전사 필름이 코로나 시대를 지나면서 각광을 받고 있습니다. 기존의 핫픽스, 글리터, 스팽글 등 의류부자재를 붙이는 제품들의 경우, 피착제의 특수성을 고려하지 않은 제품들이 판매 되어 소비자들의 품질 이슈에 대한 즉각 대응이 어려웠습니다. 당사는 점/ 접착제에 관계된 모든 과정에 대한 컨트롤이 가능하여 최종 공급처에서 원하는 물성에 대한 제어가 용이하기에 의류 부자재 관련 시장으로 진입하고자 합니다.

글리터 시트의 공정이 까다롭고 품질 이슈가 많아 일반 업체에서 제작하기가 상당히 까다로운 특징을 가지고 있으며, 이런 시장의 특이성에 신규업체의 진입장벽이 높고,기존 생산업체는 접착제 관리가 전적으로 공급자의 품질에 달려있고, 사용자는 품질물성에 관련하여 화학 전공자가 전무하여 고객사 대응이 불가한 상태로 글리터 시트를 만들고 있어 품질에 대한 관리가 사실상 어려운 상태입니다.

현재 북미시장의 글리터 시트는 주된 납품업체가 없는 상태이며, 아마존 등 On-line 쇼핑몰에서 중국산 저가 제품들을 구매하여 사용함으로써 품질 이슈가 계속 생기고 있음. 기존의 S사는 잦은 품질문제와 납기에 대한 우려로 인한 신규 오더가 없는 상태로 있음. 원청에 납품 안정화를 위하여 국내 복수의 글리터 시트 업체에서 납품을 받아 시장에 공급하고 있는 상태이나 가격 경쟁 및 품질수준의 미달로 부족분만 구매하는 실정입니다.

원청은 당사가 준비하고 있는 글리터 시트 라인에 상당한 기대를 가지고있으며, 양산라인 구축 이후 생산되어지는 제품에 대하여 생산 검증을 통해 북미쪽으로 판매를 하려고 하고 있으며, 품질에 대한 기대는 당사의 핫멜트 필름 공급 이력과 품질 이슈가 생긴 이후 대처 능력을 알고 있기에 품질제어가 가능하다고 인지하고 있으며 2025년 본격 양산을 진행할 예정입니다.기존제품의 단순 교체 납품을 넘어서 제품 품질 향상을 위해 글리터 파우더의 물성제어, 액상 접착제 회사와의 품질 피드백 및 공동개발, 나아가 액상 유성 접착제를 수성접착제로 개발까지 진행 중에 있습니다.

(4) 수성접착제 대체 친환경 소재현재 신발용 보강자재로 PU FOAM접착 공정에 수성접착제를 대부분 사용하고 있습니다. 수정접착제 사용시 사용량(도포량)의 일관성이 없고, WET(습식) 접착력이 불안정하며, 건조 시간이 길고, 완전 건조가 힘들어 곰팡이균, 세균 등의 번식 위험이 있습니다. 또한 냄새발생, 잔존 접착제처리 어려움 등 작업환경이 취약합니다.당사는 당사의 친환경 소재인 무이형지필름으로 수성접착제를 대체하고자 2022년 4분기 개발을 완료하였고 2023년 고객사에 제품등록을 완료 하였습니다. 제품등록의 가장 큰 이유였던, 무이형지 필름의 작업 공정 단순화, 공정단순화로 인한 탄소발자국 감소는 현재 신발 산업에 큰 변화를 일으킬 수 있는 기대가 있습니다. (5) 친환경 BIO Base 핫멜트 접착소재현재 전 세계적인 이슈인 탄소중립 정책으로, 친환경소재 및 제품에 대한 요구는 명확한 상황이며, 국제 환경 규제가 강화되고, 각 브랜드 및 기업에서는 각각의 정책을 세워 실행하고 있어, 머지않아 거의 모든 제품에 대한 친환경소재 적용이 예상됩니다. 이에 아셈스는 생산 제품의 모든 소재를 인체에 무해하고 검증된 바이오 소재를 이용하여 개발을 완료하였으며, 더불어 각 제품의 바이오 소재의 세분화를 통하여, 각 제품의 탄소 발생 수치(LCA score)까지 측정해 놓은 상태입니다. 현재 핫멜트 접착소재 사용 제품 중 바이오 소재의 비중은 1% 정도이나 시장 및 수요가 지속적으로 성장하고 있습니다.

(6) 곰팡이저항을 갖는 친환경 기능성 접착소재전체 신발 시장 중 가죽, 면직소재가 차지하는 비중이 약 23%이며, 가죽이나 면직소재는 천연 소재의 특성 때문에, 다른 소재보다 곰팡이나 균의 서식이 활발히 일어날 수가 있습니다. 실제 코로나 기간 중 영업을 하지 않고 있던 말레이시아 백화점 한 곳의 구두 매장에 진열되어 있던 많은 신발에 곰팡이가 피어있어 이슈가 되었던 적이 있습니다. 이처럼 곰팡이문제는 빈번하게 발생하지는 않지만, 한 번 발생하면 브랜드 & 제품 이미지에 심각한 타격을 줄 수 있는 문제입니다. 그리고 곰팡이균은 인체의 건강에 영향을 미칠 수 있는 문제이기도 합니다. 이에 신발 생산 공정 중에 곰팡이를 방지할 수 있는 많은 방법을 실제 적용하고 있지만, 그 비용과 시간은 무시하지 못할 수준입니다. 이에 아셈스는 곰팡이 및 세균을 방지할 수 있는 필름을 개발하여, 인체 무해 테스트 및 물성 테스트를 완료하였습니다. 핫멜트 자체에 항곰팡이 기능이 있어, 일반 필름처럼 사용하기만 하면, 외피와 내피 동시에 곰팡이 방지 효과가 있으며, 무좀균 번식을 억제하는 효과 검증도 확인했습니다.2024년 하반기 브랜드 제품 등록 후 고객사 판매 시작을 예정하고 있는 제품입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2003년 설립되어 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하고 있으며, 이를 이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 일반적으로 접착제를 사용하게 되면 액상을 사용하여 피착제를 붙이는 것이라고 생각할 수 있으나, 당사가 개발한 핫멜트 필름 접착제는 피착제 사이에 핫멜트 필름 접착제를 삽입하여 열과 압을 가하여 접착하는 개념입니다.

점/접착소재산업은 기술 및 자본 집약적인 산업으로, 특히 원재료의 합성, 배합기술과 기능성 부여 및 적용 등을 주요 산업 특성으로 볼 수 있습니다. 점/접착소재는 일상생활뿐만 아니라 산업현장에서도 넓게 이용되고 있으며, 그 용도와 사용이 크게 증가하는 추세이며, 점/접착소재를 이용한 제품들은 라벨, 점착테이프, 보호필름용에서 자동차, 건축, 항공 우주 산업까지 그 용도가 매우 넓고 다양합니다. 특히 최근에는 디스플레이용, 바이오전극, 의료용 점/접착소재, 나노기술 등과 같은 고정밀성, 고강도, 고기술성을 요구하는 것까지 고부가가치를 창출할 수 있는 다양하고 새로운 점/접착소재 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

당사는 신발의 인솔 등의 접착에 사용되는 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 생산하고 있으며, 태광실업, 창신, 화승엔터프라이즈 등 신발 ODM, OEM사를 거쳐 최종 수요자는 나이키, 아디다스 등 메이져 신발 브랜드사에 해당합니다. 또한 의류 및 자동차 천장재(썬루프)에 적용되는 핫멜트 필름도 공급하는 등 전방산업을 다각화하고 있습니다. 최근 당사의 전방산업인 섬유, 신발, 의류, 자동차 등 조립제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어가는 추세입니다.

최근 친환경, 이산화탄소 활용, 저감 등이 사회적 문제로 부각되고 있으며 유럽을 중심으로 한 다양한 환경/제품 규제가 확대되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 점/접착소재 시장도 전통적인 용제형에서 좀 더 환경 친화적인 접착 소재 및 고기능성 접착소재의 사용 비율이 증가하고 있습니다. 당사의 무이형지 핫멜트 필름은 유기용제를 사용하지 않고, 이형지를 사용하지 않아 부가적인 환경오염 이슈를 극복할 수 있습니다. 즉 당사의 제품은 기존의 수성 접착제, 광경화형 접착제 및 일반 핫멜트 접착제를 대체할 것으로 기대되며, 친환경적인 최근 트렌드에 부합하여 지속적으로 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당사업연도의 아래 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성한 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
제 1호 의안 :
제20기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-
연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 19(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아셈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

50,012,998,821
46,411,221,561

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
9,321,117,558
8,568,283,355

2. 단기금융상품
4,5,6
319,663,537
2,748,097,931

3. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)

3,103,000,139
-

4. 매출채권및기타채권
4,5,6,8,33
13,740,721,013
11,381,985,656

5. 재고자산
10
22,195,587,716
23,069,996,036

6. 기타금융자산(유동)
4,5,6,9
106,112,669
10,966,666

7. 기타자산(유동)
11
772,733,771
414,641,408

8. 당기법인세자산

454,062,418
217,250,509

Ⅱ.비유동자산

56,350,379,844
54,339,587,745

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
4,5,6
932,170,261
615,000,000

2. 사용권자산
34
660,500,204
811,045,803

3. 유형자산
12
51,838,293,644
50,986,753,304

4. 무형자산
13
1,606,369,643
1,705,916,373

5. 기타금융자산(비유동)
4,5,6,9
181,194,500
220,872,265

6. 기타자산(비유동)

1,131,851,592
-

자 산 총 계

106,363,378,665
100,750,809,306

부 채

Ⅰ.유동부채

34,993,017,602
34,055,775,992

1. 매입채무및기타채무
4,5,6,14
4,776,022,920
5,123,848,322

2. 단기차입금
4,5,6,17,32
19,627,122,380
14,530,057,440

3. 유동성장기부채
4,5,6,17,32
7,493,770,362
12,252,449,227

4. 기타금융부채(유동)
4,5,6,15
1,715,565,445
3,000,000

5. 기타부채(유동)
16
224,441,694
181,204,331

6. 당기법인세부채

1,052,566,990
1,716,371,724

7. 리스부채(유동)
4,5,6,34
11,131,359
182,602,286

8. 판매보증충당부채(유동)
19
92,396,452
66,242,662

Ⅱ.비유동부채

4,833,754,369
5,406,662,299

1. 장기차입금
4,5,6,17,32
2,509,968,775
3,047,869,149

2. 기타금융부채(비유동)
4,5,6,15
123,479,572
107,869,786

3. 리스부채(비유동)
4,5,6,34
3,871,678
-

4. 순확정급여부채
18
2,065,346,183
1,791,037,508

5. 장기종업원급여부채
18
16,909,439
19,748,522

6. 이연법인세부채
20
114,178,722
440,137,334

부 채 총 계

39,826,771,971
39,462,438,291

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

64,231,132,963
59,282,385,149

1. 자본금
1,21
5,509,553,000
5,509,553,000

2. 기타불입자본
22
21,256,261,811
21,256,261,811

3. 기타자본구성요소
23
3,218,641,935
3,973,561,901

4. 이익잉여금
24
34,246,676,217
28,543,008,437

Ⅱ.비지배지분

2,305,473,731
2,005,985,866

자 본 총 계

66,536,606,694
61,288,371,015

부 채 와 자 본 총 계

106,363,378,665
100,750,809,306

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아셈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
25,35
57,174,933,309
47,734,640,838

II. 매출원가
25,27
37,429,803,602
32,976,596,044

III. 매출총이익

19,745,129,707
14,758,044,794

IV. 판매비와관리비
26,27,33
10,520,924,379
8,749,052,984

V. 영업이익

9,224,205,328
6,008,991,810

VI. 기타수익
28
133,755,584
185,339,089

VII. 기타비용
28
302,576,399
261,933,939

VIII. 금융수익
6,29
3,491,802,498
2,343,898,659

IX. 금융비용
6,29
5,297,567,313
2,864,965,817

X. 법인세비용차감전순이익

7,249,619,698
5,411,329,802

XI. 법인세비용
20
1,214,432,370
2,145,266,440

XII. 당기순이익

6,035,187,328
3,266,063,362

1. 지배기업소유주지분

5,927,624,443
3,122,374,816

2. 비지배지분

107,562,885
143,688,546

XIII. 기타포괄손익

1,059,784,001
59,657,660

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
18
(223,956,663)
(64,941,370)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
20
-
20,344,102

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익

1,283,740,664
104,254,928

XIV. 당기총포괄손익

7,094,971,329
3,325,721,022

1. 지배기업소유주지분

6,795,483,464
3,136,615,224

2. 비지배지분

299,487,865
189,105,798

XV. 주당손익
30

1. 기본주당순이익

555
286

2. 희석주당순이익

555
286

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아셈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2023.01.01(전기초)

5,509,553,000
21,256,261,811
4,838,775,434
25,472,255,510
1,816,880,068
58,893,725,823

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
3,781,518,581
93,761,927
3,875,280,508

순확정급여부채의 재측정요소
18,20
-
-
-
(253,265)
-
(253,265)

토지재평가이익
12,20
-
-
7,024,621

7,024,621

해외사업장환산손익

-
-
446,871,689
-
115,881,681
562,753,370

자본에 직접 인식된 주주와의거래

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
-

유상증자

-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)

5,509,553,000
21,256,261,811
5,292,671,744
29,253,520,826
2,026,523,676
63,338,531,057

2024.01.01(당기초)

5,509,553,000
21,256,261,811
3,973,561,901
28,543,008,437
2,005,985,866
61,288,371,015

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
5,927,624,443
107,562,885
6,035,187,328

순확정급여부채의 재측정요소
18,20
-
-
-
(223,956,663)
-
(223,956,663)

토지재평가이익
12,20
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산손익

-
-
1,091,815,684
-
191,924,980
1,283,740,664

자본에 직접 인식된 주주와의거래

자기주식의 취득
21
-
-
(3,030,735,650)
-
-
(3,030,735,650)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
1,184,000,000
-
-
1,184,000,000

2024.12.31(당기말)

5,509,553,000
21,256,261,811
3,218,641,935
34,246,676,217
2,305,473,731
66,536,606,694

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아셈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,593,514,607

3,869,171,156

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
31
11,256,174,763

5,921,847,446

2. 이자의 수취

312,685,132

702,625,128

3. 이자의 지급

(1,565,031,839)

(1,442,710,663)

4. 법인세의 납부

(2,410,313,449)

(1,312,590,755)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,794,726,320)

1,371,383,122

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

7,129,299,515

21,272,436,255

기타금융자산의 감소

6,185,099,111

20,368,375,945

유형자산의 처분

944,200,404

904,060,310

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(9,924,025,835)

(19,901,053,133)

기타금융자산의 증가

(4,112,446,301)

(12,005,151,258)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(3,333,000,000)

(300,000,000)

유형자산의 취득

(2,478,579,534)

(6,407,870,208)

무형자산의 취득

-

(1,163,750,000)

사용권자산의 취득

-

(24,281,667)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,492,422,885)

(2,353,555,088)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

20,288,427,218

13,641,699,216

차입금의 차입

20,288,427,218

13,641,699,216

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(24,780,850,103)

(15,995,254,304)

차입금의 상환

(21,552,438,371)

(14,880,272,602)

리스유동부채의 상환

(197,676,082)

(183,905,872)

자기주식의 취득

(3,030,735,650)

(931,075,830)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

306,365,402

2,886,999,190

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

8,568,283,355

5,501,724,181

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

446,468,801

179,559,984

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
4,5,6,7

9,321,117,558

8,568,283,355

-
별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 19(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아셈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

48,290,238,035
44,558,333,915

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
7,073,814,009
6,485,320,322

2. 단기금융상품
4,5,6
300,000,000
2,580,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산 (유동)
4,5,6
3,103,000,139
-

3. 매출채권및기타채권
4,5,6,8,34
20,422,898,683
15,316,138,906

4. 재고자산
10
15,626,502,111
18,317,691,781

5. 기타금융자산(유동)
4,5,6,9
1,076,312,669
1,584,034,666

6. 기타자산(유동)
11
687,710,424
275,148,240

Ⅱ.비유동자산

38,221,769,293
38,289,072,665

1.
당기손익-공정가치측정 금융자산 (비유동)

4,5,6
932,170,261
615,000,000

2.
종속기업투자

12
1,841,225,629
1,841,225,629

3.
유형자산

13
31,630,951,603
32,263,845,623

4.
무형자산

14
1,591,243,536
1,686,446,978

5.
기타금융자산(비유동)

4,5,6,9,34
1,094,326,672
1,882,554,435

6.
기타자산(비유동)

1,131,851,592
-

자 산 총 계

86,512,007,328
82,847,406,580

부 채

Ⅰ.유동부채

31,061,512,112
30,087,546,562

1. 매입채무및기타채무
4,5,6,15
3,110,489,225
3,695,440,042

2. 단기차입금
4,5,6,18,33
18,302,000,000
12,850,500,000

3. 유동성장기부채
4,5,6,18,33
6,600,000,000
11,600,000,000

4. 기타금융부채(유동)
4,5,16
1,718,853,721
9,459,419

5. 기타부채(유동)
17
194,259,835
149,742,947

6. 당기법인세부채

1,043,512,879
1,716,161,492

7. 판매보증충당부채(유동)
20
92,396,452
66,242,662

Ⅱ.비유동부채

2,620,128,054
2,529,704,808

1. 기타금융부채(비유동)
4,5,16
6,420,148
7,621,258

2. 순확정급여부채
19
2,065,346,183
1,791,037,508

3. 장기종업원급여부채
19
16,909,439
19,748,522

4. 이연법인세부채
21
531,452,284
711,297,520

부 채 총 계

33,681,640,166
32,617,251,370

자 본

Ⅰ.자본금
1,22
5,509,553,000
5,509,553,000

Ⅱ.기타불입자본
23
21,256,261,811
21,256,261,811

Ⅲ.기타자본구성요소
24
1,911,375,890
3,758,111,540

Ⅳ.이익잉여금
25
24,153,176,461
19,706,228,859

자 본 총 계

52,830,367,162
50,230,155,210

부 채 와 자 본 총 계

86,512,007,328
82,847,406,580

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아셈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
26,34,36
45,592,566,023
36,567,727,358

II. 매출원가
26,28
32,284,069,979
28,114,181,144

III. 매출총이익

13,308,496,044
8,453,546,214

IV. 판매비와관리비
27,28,34
7,115,427,629
5,594,852,508

V. 영업이익

6,193,068,415
2,858,693,706

VI. 기타수익
29
29,237,503
281,793,854

VII. 기타비용
29
178,620,038
11,654,612

VIII. 금융수익
6,30,34
3,216,248,383
2,283,600,431

IX. 금융비용
6,30
3,607,017,917
2,032,939,277

X.법인세비용차감전순이익

5,652,916,346
3,379,494,102

XI. 법인세비용
21
982,012,081
1,914,418,221

XII. 당기순이익

4,670,904,265
1,465,075,881

XIII. 기타포괄손익

(223,956,663)
(44,597,268)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(223,956,663)
(44,597,268)

1. 확정급여제도의 재측정요소
19
(223,956,663)
(64,941,370)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
21
-
20,344,102

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

-
-

XIV. 당기총포괄손익

4,446,947,602
1,420,478,613

XV. 주당손익
31

1. 기본주당순이익

437
134

2. 희석주당순이익

437
134

자 본 변 동 표

제 20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아셈스
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)

5,509,553,000
21,256,261,811
4,682,162,749
18,292,774,867
49,740,752,427

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
1,465,075,881
1,465,075,881

순확정급여부채의 재측정요소
19,21
-
-
-
(51,621,889)
(51,621,889)

토지재평가이익
21
-
-
7,024,621
-
7,024,621

자본에 직접 인식된 주주와의거래

자기주식의 취득
24
-
-
(931,075,830)
-
(931,075,830)

2023.12.31(전기말)

5,509,553,000
21,256,261,811
3,758,111,540
19,706,228,859
50,230,155,210

2024.1.1(당기초)

5,509,553,000
21,256,261,811
3,758,111,540
19,706,228,859
50,230,155,210

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
4,670,904,265
4,670,904,265

순확정급여부채의 재측정요소
19,21
-
-
-
(223,956,663)
(223,956,663)

토지재평가이익
21
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의거래

자기주식의 취득
24
-
-
(3,030,735,650)
-
(3,030,735,650)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
1,184,000,000
-
1,184,000,000

2024.12.31(당기말)

5,509,553,000
21,256,261,811
1,911,375,890
24,153,176,461
52,830,367,162

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아셈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,779,062,653

(1,902,913,373)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
6,017,500,095

(1,352,810,793)

2. 이자의 수취

586,013,643

1,199,964,361

3. 이자의 지급

(989,945,155)

(1,074,535,361)

4. 법인세의 납부

(1,834,505,930)

(675,531,580)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(345,226,777)

6,464,922,568

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

7,699,071,216

23,056,031,945

기타금융자산의 감소

7,598,076,116

21,914,481,945

유형자산의 처분

100,995,100

1,141,550,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(8,044,297,993)

(16,591,109,377)

기타금융자산의 증가

(4,106,895,780)

(11,967,645,441)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(3,333,000,000)

(300,000,000)

유형자산의 취득

(604,402,213)

(3,159,713,936)

무형자산의 취득

-

(1,163,750,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,030,735,650)

(1,571,075,830)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

19,250,500,000

11,400,000,000

차입금의 차입

19,250,500,000

11,400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(22,281,235,650)

(12,971,075,830)

차입금의 상환

(19,250,500,000)

(12,040,000,000)

자기주식의 취득

(3,030,735,650)

(931,075,830)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

403,100,226

2,990,933,365

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

6,485,320,322

3,560,532,377

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

185,393,461

(66,145,420)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
4,5,6,7

7,073,814,009

6,485,320,322

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

24,151,829,721

19,704,882,119

전기이월미처분이익잉여금
19,704,882,119

18,291,428,127

당기순이익
4,670,904,265

1,465,075,881

순확정급여부채의 재측정요소
(223,956,663)

(51,621,889)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

1,047,388,419

-

이익준비금 적립액

95,217,129

-

배당금
952,171,290

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

23,104,441,302

19,704,882,119

(주1) 당기 현금 배당금액은 2025년 03월 26일 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 2024년 12월 31일자 보통주 10,579,681주에 대하여 주당 90원의 배당금을 책정하였습니다.

(주2) 금번 주주총회 제 3호 의안 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건이 상정예정이며, 승인된 후 제21기(2025년) 자본준비금에서 이익잉여금으로 50억원이 이입될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

1-1. 의안 제목
제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (주당 90원)

구 분
내 용

주1) 배당받을 주식총수
10,579,681주

주당 배당금
90원

시가배당률
1.28%

배당금액
952,171,290원

(주1)배당받을 주식총수는 총 발행주식수 11,019,106주에서 자사주 439,425주를 제외한 주식수입니다.

1-2. 의안의 요지주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.

2-1. 의안 제목

제 3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

2-2. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금 감액을 승인받고자 합니다.관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

가. 목적
- 상법 제461조의2에 따른 자본준비금 감액으로 증가된 이익잉여금을 재원으로 배당 시, 비과세 배당금 재원으로 활용 가능, 주주가치 제고 효과 증대.
- 향후 주주 친화적인 배당정책 확대를 위해 당사 재무제표 상 누적된 자본준비금 (주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원 확보하고자 함.

.

나. 자본준비금 (주식발행초과금) 감액 (단위 : 원)

구분
금액
비고

주식발행초과금
23,684,478,169
2024년 말 기준

감액 규모 (비과세 배당 가능 재원)
5,000,000,000
주1), 주2)

감액 후 주식발행초과금 잔액
18,684,478,169
과세 대상 금액 포함

주1) 감액 금액만큼 배당 재원 (이익잉여금) 증가, 해당 이익잉여금 증가분은 관련법*에 따라 비과세 배당금 재원으로 사용 가능 (*소득세법 시행령 제26조의3, 법인세법 제18조)

주2) 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제20기 결산배당에 소급 적용 불가하며, 향후 이사회 및 주주총회에서 결정된 배당금은 상기 감액 한도 내에서 비과세 지급 예정.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 중임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박병준
1955.03.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병준
동원회계법인 이사
97.10 ~ 05.0505.05 ~ 현재13.03 ~ 현재
박병준회계사무소동원회계법인 이사㈜아셈스 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박병준 후보자
본 후보자는 공인회계사로서 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 회계 관련 경험과 지식을 가지고 있으며, 기존 당사의 감사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하였기에 재선임을 추천하였습니다.

확인서

확인서_박병준_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 5호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상준
1982.09.15
해당
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상준
법무법인 로퍼스 변호사
13.03 ~ 16.0516.05 ~ 20.0120.02 ~ 25.0125.02 ~ 현재
법무법인 해원 변호사법률사무소 로앤 변호사법무법인 담윤 변호사법무법인 로퍼스 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 현재 법무법인 로퍼스 변호사로 다양한 지식과 경험을 제공하고, 사외이사로서 선량한 관리자의 주의 의무와 충실의무를 성실히 이행하며, 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 이익을 보호하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상준 후보자는 법무법인 로퍼스 변호사로 재직중이며, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성 등에 모두 충족한다고 판단 됨.

확인서

사외이사 자격요건 적격 확인서_이상준_1.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서_이상준_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)
(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
792

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20

(전 기)
(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18

최고한도액
20

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서와 감사보고서는 제20기 정기주주총회 1주전인 2025년 3월 18일(화)에 전자공시시스템에 공시제출하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.assems.com(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1.전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사 기간 : 2025년 3월 16일부터 2025년 3월 25일까지 - 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
2.
주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음
- 당사는 2025년 주총분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.