포톤 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 포톤

주주총회소집공고
6.0
(주)바이오로그디바이스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 바이오로그디바이스

대 표 이 사 :
김 정 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 제A동 1805호(구갈동, 기흥ICT밸리SKV1)

(전 화) 031-831-3696

(홈페이지)http://www.biologdevice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김호순

(전 화) 031-831-3696

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사의 제11기 정기주주총회를 정관 제 23조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2025년 03월 27일(목) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 3층 희망실

3. 회의목적사항

[보고사항] - 제 11기 (2024 사업연도) 감사보고 - 제 11기 (2024 사업연도) 영업보고 - 제 11기 (2024 사업연도) 내부회계 관리제도 운영실태 보고[부의안건] 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 제4호 의안 : 상근감사 신홍구 선임의 건 제5호 의안 : 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 2025 사업연도 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 17일 9시 ∼ 2025년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사 [주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 회사에 위임할 시에는 첨부 위임장 사용

※ 주주총회 기념품과 주차비는 별도 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정욱(출석율96.2%)
박영종(출석율100%)
김학금(출석율88.5%)

찬 반 여 부

1
2024-01-12
BLD VINA 채무 지급 보증의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024-01-16
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
참석
찬성
찬성

3
2024-02-05
BLD VINA 200만불 대여의 건
찬성
찬성
-

필리핀 법인(BLD ELECTRONICS PHILS. INC.) 자금 20만불 대여의 건
찬성
찬성
-

4
2024-02-19
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024-02-26
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

제10기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024-03-05
㈜비엘디에프앤비 자금 대여의 건
참석
찬성
찬성

7
2024-03-12
제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표 도입의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024-03-12
TIANJIN POWER COM ELECTRONICS CO.,LTD. 본사 배당의 건
참석
찬성
찬성

9
2024-03-20
IBK기업은행 운영자금대출 만기 도래 기한 연장 진행의 건
찬성
찬성
-

10
2024-04-03
BLD VINA 200만불 대여의 건
참석
찬성
찬성

11
2024-06-04
BLD VINA 100만불 대여의 건
참석
찬성
찬성

12
2024-06-05
제3자배정 유상증자 배정대상자 및 납입금액, 납입기일등 변경의 건
참석
찬성
찬성

13
2024-06-12
BLD VINA 200만불 대여의 건
참석
찬성
찬성

14
2024-06-13
BLD VINA 만기 상환후 신규대출 실행 및 당사 연대보증 연장의 건
참석
찬성
찬성

15
2024-07-09
BLD VINA 채무 지급 보증의 건
참석
찬성
찬성

16
2024-08-09
제3자배정 유상증자 배정대상자 변경의 건
참석
찬성
찬성

17
2024-09-23
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024-10-10
종속회사 하이빅스 법인 청산 결정의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024-11-05
구매카드 연장의 건
찬성
찬성
찬성

20
2024-11-05
BLD VINA 200만불 대여의 건
-
찬성
찬성

21
2024-11-25
제5회 전환사채 발행 후 만기 전 사채 말소(소각)의 건
찬성
찬성
찬성

22
2024-11-25
시설 자금 대출 진행의 건
찬성
찬성
찬성

23
2024-12-13
제11기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
18,600
18,600

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
2024.02.05~2025.02.05
29.4
2.5

단기대여금
BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
2024.04.03~2025.04.03
29.4
2.5

단기대여금
BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
2024.06.04~2025.06.04
14.7
1.2

단기대여금
BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
2024.06.07~2025.06.07
29.4
2.5

단기대여금
BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
2024.06.12~2025.06.12
29.4
2.5

단기대여금
BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
2024.11.06~2025.11.06
29.4
2.5

지급보증
BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
2024.01.01~2025.01.17
16.2
1.3

지급보증
BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
2024.06.14~2025.06.14
44.1
3.7

유상증자
㈜디에스누림 (최대주주)
2024.08.19
20
1.7

주1) 상기 거래내역은 최근 사업연도(2023년)말 별도 매출액의 100분의 1 이상인 거래를 대상으로 합니다.주2) 상기 비율은 최근 사업연도(2023년)말 별도 매출액의(1,194.5억원) 대비 차지하는 비율입니다.주3) 상기 거래금액이 외화인 경우 당기말 서울외국환중개고시 매매 기준환율을 적용하여 산출하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

BLD VINA CO.,LTD (종속기업)
매출 및 매입 등
2024.01.01~2024.12.31
478.6
39.9

주1) 상기 거래내역은 최근 사업연도(2023년)말 별도 매출액의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 합니다.주2) 상기 비율은 최근 사업연도(2023년)말 별도 매출액의(1,194.5억원) 대비 차지하는 비율입니다.주3) 상기 거래금액이 외화인 경우 당기말 서울외국환중개고시 매매 기준환율을 적용하여 산출하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 업계의 현황
(1) 산업의 연혁 및 특성

휴대폰에 카메라 모듈이 탑재하기 시작한 2000년대에는 디지털 카메라의 성능 및 품질에 미치지 못한다는 평가를 받았으나 , 광학렌즈 및 이미지 센서 기술의 비약적 발전에 힘입어 화질이 획기적으로 개선 되었습니다. 또한, 언제 어디서든 사진을 촬영할 수 있다는 장점으로 인하여 휴대폰의 주요 기능으로 자리잡았으며, 디지털 카메라를 대체할 수 있는 수준으로 발전하고 있습니다.

휴대폰용 카메라 모듈 산업은 전방산업인 휴대폰 산업과의 연관성이 매우 큽니다. 휴대폰 산업이 하이엔드 스마트폰 중심으로 출시되고 스마트폰에서 카메라의 활용도가 증가하면서 스마트폰 카메라 수요가 증가하고 있습니다. 결과적으로, 스마트폰 시장 확대가 Main Camera 및 Sub Camera의 수요를 증가시켜 카메라 모듈 산업의 성장이 지속되고 있습니다.
(2) 스마트폰 시장 전망 시장 조사기관 IDC에 따르면 전 세계 스마트폰 출하량은 2024년 6.1% 증가했으며, 거시경제의 불확실성에도 불구하고 성장세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 2024년 4분기 전 세계 스마트폰 출하량은 전년 대비 1.4% 증가하여 3억 2,850만대에 달했습니다. 이는 6분기 연속 출하량 증가를 기록한 것으로, 2년간의 어려운 하락세 이후 강력한 회복을 나타내며 연간 6.1% 성장과 12억 4천만대의 출하량을 기록했습니다. 2025년에도 시장이 계속 성장할 것으로 예상하지만, 갱신 주기가 계속 증가함에 따라 성장 속도는 느려질 수 있습니다.Apple과 Samsung은 4분기와 연간으로 상위 2개 자리를 유지했지만, 두회사 모두 YoY 감소를 보였고, 올해 중국 공급업체의 성장이 두드러졌습니다. 중국 공급업체는 저가형기기, 중국에서의 빠른 확장 및 개발에 집중하여 전체 시장을 주도했습니다. Apple과 Samsung 을 제외하고 Xiaomi는 분기와 연간 3위를 차지했으며, 상위 3개 업체중 가장 높은 YoY 성장률을 기록했습니다. Transsion은 4위를 차지했지만, 이 분기에는 vivo와 연간에는 OPPO와 동률을 이루었고, 이 3개 업체 간의 경쟁이 심화되었습니다.

상위 5개 기업, 전 세계 스마트폰 출하량, 시장 점유율 및 전년 대비 성장률, 2024년 4분기
(과거 결과, 출하량 단위: 백만대)

Company
4Q24 Shipments
4Q24 Market Share
4Q23 Shipments
4Q23 Market Share
4Q24/4Q23 Growth

Apple
77.3
23.5%
80.2
24.7%
-3.7%

Samsung
51.7
15.7%
53.1
16.4%
-2.7%

Xiaomi
42.7
13.0%
40.7
12.6%
4.7%

Transsion
27.2
8.3%
28.2
8.7%
-3.5%

vivo
27.1
8.2%
24.0
7.4%
12.7%

Others
102.6
31.2%
97.7
30.2%
5.0%

Total
328.5
100.0%
324.0
100.0%
1.4%

자료: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, February 7, 2025

IDC에 따르면 2024년에는 전 세계 스마트폰 시장이 성장세로 돌아섰지만, 스마트폰 보급 증가, 교체 주기 연장, 중고 스마트폰 시장 확대로 고전하면서 2025년 성장률 감소 될 것으로 예상 하며, 2028년까지 연평균 2.6% 의 성장률을 전망 하였습니다.

그림2. 글로벌 스마트폰 출하량 전망.jpg
그림2. 글로벌 스마트폰 출하량 전망

또한 카운터포인트리서치는 생성형 AI 탑재로 2025년 스마트폰 평균 가격이 5% 상승 할 것으로 예상 하고 있습니다.

그림_스마트폰 판매량 추이.jpg
그림_스마트폰 판매량 추이

대신증권에서 발간한 리포트에 따르면 2025년 글로벌 스마트폰 출하량은 약 12.6억대 전망된다고 밝힌 바 있습니다. AI 도입에 따른 업그레이드 사이클로 글로벌 스마트폰 시장은 완만한 회복세가 지속될 전망입니다. 글로벌 스마트폰 출하량 내 AI 스마트폰 비중은 2024년 4%에서 2027년 40%로의 가파른 성장 예상됩니다.현재, 스마트폰 제조사들은 카메라 차별화에 집중하고 있으며, 싱글카메라 및 광각.망원렌즈를 둘 다 탑재할 수 듀얼카메라에서 지금은 초광각 렌즈 및 ToF(Time of Flight, 비행시간 거리측정) 센서 등 3D 카메라와 같은 신기술이 적용된 트리플 카메라가 기본으로 자리 잡았습니다. 최근에 출시된 스마트폰은 2억 화소 메인 카메라, 초광각 카메라, 폴디드 5배 광학줌 카메라, ToF 센서 등을 탑재하는등 쿼드러플 카메라 및 펜타(5개)까지 출시 되고 있습니다.

(3) 경쟁상황

휴대폰용 카메라 모듈 부품은 휴대폰 제조사가 3~4개의 주요 협력사와 지속적으로 거래관계를 유지해나가는 특성을 지니고 있으며, 해당 협력사는 부품별로 소수의 고객사와 지속적인 협력관계를 유지해가는 특성을 가지고 있어 신규업체의 시장진입이 어려운 편에 속합니다. 또한 소형 제품의 생산능력 및 제조기술 노하우를 바탕으로한 신규 생산능력 등이 뒷받침 되어야 하는 특징을 가지고 있으므로 진입장벽이 높은 사업 분야입니다.당사의 경쟁우위 요소는 개발 및 제조 기술력을 바탕으로 한 품질과 가격경쟁력입니다. 회사는 기술력과 가격경쟁력을 갖추기 위해 부품 내재화를 진행하였고, 타기업 대비 우수한 품질의 제품을 경쟁력 있는 가격으로 공급함으로써 고객사 만족을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스마트폰 카메라용 Actuator에 탑재되는 FPCB Assy 및 SUB Assy제조, SMT 임가공 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.

회사의 주요제품 라인업은 휴대폰용 카메라의 Actuator에 탑재되는 AF/OIS FPCB Assy, F/Z FPCB Assy 제품을 생산하는 VCM 모듈 사업과 ISM 모듈 사업으로 구성되어 있습니다. AF와 OIS 기능은 현재 고사양의 휴대폰에 주로 탑재되어 있으나 최근에는 중저가 시장으로까지 확대 적용되고 있는 추세이며, 후면 카메라뿐만 아니라 전면 카메라에도 이러한 기능이 적용되어 범용화 될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 Folded Zoom 모듈이 탑재된 스마트폰 카메라모듈도 중저가 시장으로 확대 적용되고 있는 추세입니다. AF는 카메라 모듈을 구성하는 부품으로서 촬영시 피사체를 확대하거나 축소하여 선명하게 나오도록 렌즈의 위치를 최적 초점 위치에 이송시켜 주는 자동초점 구동장치입니다. 스마트폰의 고화소화가 진행될수록 AF 기능 탑재유무에 따라 이미지 품질의 차이가 크게 나타나므로 최근 스마트폰 카메라의 화소수나 기능이 디지털 카메라 수준으로 높아지고 있습니다.OIS(Optical Image Stabilization, 광학식 손떨림 방지기능)는 센서에 감지된 사용자의 손떨림에 상응하는 만큼 렌즈나 이미지센서를 조절해 영상이 이미지센서에 흔들림 없게 입사되게 하는 기술입니다. 특히 어두운 실내나 밤과 같이 빛이 부족해 셔터 속도가 느려지는 환경에서 선명한 사진을 얻을 수 있는 장점을 가지며, 스마트폰의 슬림화 추세로 인해 카메라 렌즈가 소형화 됨에 따라 광량이 적어 저조도 환경이 불가피하고, 이에 따라 빛의 노출 시간을 늘리게 되면 손떨림에 의한 흐려짐 현상이 발생할 수 밖에 없는바, OIS가 저조도 환경에서의 화질의 열세를 만회할 대안이 되고 있습니다.OIS 기능이 스마트폰 업체 중 하이엔드 스마트폰 카메라에 처음으로 적용된 것은 2013년 8월 LG전자의 G2이고 그 후 애플과 국내 대기업이 비슷한 시기에 프리미엄 스마트폰을 공개하며 OIS 적용이 확대되고 있습니다. 애플은 기존 아이폰6 플러스에만 적용하던 OIS기능을 차기 모델에 전면 적용하고 있으며, 화웨이, 샤오미와 같은 중국업체들 또한 LTE 스마트폰 성장에 따라 고화소 카메라모듈에 OIS 기능을 기본적으로 적용하고 있습니다. 국내 대기업과 애플 등의 휴대폰 제조사는 새로운 차별화를 위하여 트리플,쿼드러플 카메라가 탑재된 스마트폰이 출시 되는 등 멀티카메라 채택이 일반화 되고 있습니다. 카메라의 차별화가 멀티 카메라에서 줌 기능 강화로 전환되면서 카메라 튀어나온 문제 해결, 고배율 줌을 적용하기위해 폴디드(잠망경 구조의 망원렌즈 카메라 필요) 카메라의 중요성이높아질 전망이며, 당사 매출중 폴디드 카메라모듈용 부품의 판매 비중이 지속 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 종속회사가 영위하고 있는 사업은 휴대폰용 카메라 모듈 부품 사업으로 주요 제품으로는 Actuator용 FPCB Assy, Sub Assy등이 있습니다.[그림] 카메라 모듈 구조도

카메라모듈구조

(2) 시장점유율

당사가 속해있는 카메라 모듈 부품 산업의 경우 외부 공신력 있는 기관의 조사 자료가 없고, 각 경쟁업체별로 납품하는 제품의 완성 단계가 상이하여 동등 비교를 통한 객관적인 시장점유율 산정이 어렵기 때문에 본 항목에 기재를 생략합니다
.

(3) 시장의 특성

카메라 모듈 부품산업의 특성은 전방 산업인 휴대폰 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 휴대폰 산업의 전반적인 가치 시스템은 다양한 부품, 소재, S/W Platform을 공급하는 공급자, 단말기 제조업체 그리고 단말기를 주로 구매하여 소비자에게 서비스와 함께 판매하는 통신서비스 사업자 및 독립 유통 업체로 구성됩니다. 이러한 시스템에 최종 고객의 요구 다양화 및 기술 발전에 따라, 최종 제공되는 제품의 가치를 증가시킬 수 있는 새로운 시장 참여자들의 진입이 증가하고 있습니다.

현재 휴대폰 산업은 스마트폰의 등장에 따라 과거 전통의 강자들이 몰락하고 중국업체가 약진을 하고 있는 상황이므로 더욱 더 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 국내 휴대폰 제조사도 신제품을 출시할 때마다 경쟁업체와의 차별화와 마케팅 포인트의 하나로 카메라의 성능과 기능을 강조하고 있으며 카메라 모듈 부품 산업은 휴대폰 제조사의 판매전략과 요구에 따라 변화하며 성장 발전하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

스마트폰 성능의 상향 평준화로 카메라모듈 성능에 대한 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 당사는 기존사업의 내실화에 집중하면서 신규사업등을 모색할 예정으로 신규사업과 관련하여 아직 확정된 것은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(231231_jpg)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결기준]

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

유동자산

53,326,931,321

62,774,719,594

현금및현금성자산
7,939,150,740

8,873,854,228

매출채권
32,101,765,249

39,745,880,923

기타유동금융자산
1,087,894,644

1,681,919,048

기타유동자산
691,149,788

712,057,699

재고자산
8,263,252,672

7,708,071,995

당기법인세자산
-

3,280

매각예정자산
3,243,718,228

4,052,932,421

비유동자산

45,488,322,137

45,375,503,874

당기손익-공정가치측정금융자산
38,364,228

41,824,877

관계기업투자
-

-

유형자산
29,218,181,406

43,392,523,581

무형자산
441,424,338

458,131,417

투자부동산
14,369,997,159

-

기타비유동금융자산
767,728,343

783,511,642

이연법인세자산
652,626,663

699,512,357

자 산 총 계

98,815,253,458

108,150,223,468

부 채

유동부채

44,773,449,114

49,946,536,324

매입채무
25,958,564,263

33,868,622,968

기타유동금융부채
2,168,408,940

1,422,223,439

유동리스부채
445,787,872

453,070,114

기타유동부채
74,602,682

178,127,250

충당부채
706,158,262

645,880,490

단기차입금
14,620,024,450

12,743,378,868

전환사채
-

-

당기법인세부채
310,598,461

622,610,942

매각예정부채
489,304,184

12,622,253

비유동부채

267,892,707

671,492,735

전환우선주부채
-

-

비유동리스부채
267,892,707

671,492,735

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

45,041,341,821

50,618,029,059

자 본

지배기업 소유주지분

53,773,911,637

60,834,468,735

자본금
6,590,066,400

6,260,033,400

자본잉여금
56,579,481,812

54,913,518,582

기타자본구성요소
(6,023,204)

(6,023,204)

기타포괄손익누계액
2,005,824,051

1,286,206,228

이익잉여금(결손금)
(11,395,437,422)

(1,619,266,271)

비지배지분

-

(3,302,274,326)

자 본 총 계

53,773,911,637

57,532,194,409

부 채 및 자 본 총 계

98,815,253,458

108,150,223,468

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액

135,706,299,092

123,469,141,449

매출원가

130,876,306,408

118,858,501,948

매출총이익

4,829,992,684

4,610,639,501

판매비와관리비
8,244,797,527

7,872,524,330

영업손실

(3,414,804,843)

(3,261,884,829)

금융수익
155,192,430

730,856,663

금융비용
740,013,090

1,818,170,473

기타수익
8,098,182,899

4,827,597,623

기타비용
7,794,355,262

8,230,320,120

지분법손실
-

81,387,285

법인세비용차감전순실

(3,695,797,866)

(7,833,308,421)

법인세비용

2,393,758,947

155,315,387

계속사업손실

(6,089,556,813)

(7,988,623,808)

중단영업손실

(3,522,739,871)

(5,737,242,432)

당기순손실

(9,612,296,684)

(13,725,866,240)

당기순손실의 귀속

(9,612,296,684)

(13,725,866,240)

지배기업 소유주 지분
(9,776,171,151)

(11,809,908,853)

계속사업당기순손실
(6,089,556,813)

(6,391,839,497)

중단영업손실
(3,686,614,338)

(5,418,069,356)

비지배지분
163,874,467

(1,915,957,387)

계속사업당기순손실
-

(1,596,784,311)

중단영업이익(손실)
163,874,467

(319,173,076)

기타포괄손익

719,617,823

64,883,580

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

719,617,823

64,883,580

해외사업환산손익
719,617,823

64,883,580

당기총포괄손실

(8,892,678,861)

(13,660,982,660)

당기총포괄손실의 귀속

(8,892,678,861)

(13,660,982,660)

지배기업 소유주지분
(9,056,553,328)

(11,745,025,273)

비지배지분
163,874,467

(1,915,957,387)

주당손익

기본 및 희석주당손익

계속사업 기본 및 희석주당순손실

(95)

(136)

중단사업 기본 및 희석주당순손실

(58)

(116)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
4,225,445,700
36,795,496,524
251,118,412
1,221,322,648
8,737,535,472
51,230,918,756
66,790,171
51,297,708,927

당기순이익
-
-
-
-
(11,809,908,853)
(11,809,908,853)
(1,915,957,387)
(13,725,866,240)

해외사업환산손익
-
-
-
64,883,580
-
64,883,580
-
64,883,580

총포괄손익 합계
-
-
-
64,883,580
(11,809,908,853)
(11,745,025,273)
(1,915,957,387)
(13,660,982,660)

유상증자
2,034,587,700
17,920,392,391
-
-
-
19,954,980,091
-
19,954,980,091

전환사채 전환
-
197,629,667
(257,141,616)
-
-
(59,511,949)
-
(59,511,949)

기타
-
-
-
-
1,453,107,110
1,453,107,110
(1,453,107,110)
-

2023.12.31(전기말)
6,260,033,400
54,913,518,582
(6,023,204)
1,286,206,228
(1,619,266,271)
60,834,468,735
(3,302,274,326)
57,532,194,409

2024.01.01(당기초)
6,260,033,400
54,913,518,582
(6,023,204)
1,286,206,228
(1,619,266,271)
60,834,468,735
(3,302,274,326)
57,532,194,409

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,776,171,151)
(9,776,171,151)
163,874,467
(9,612,296,684)

해외사업환산손익
-
-
-
719,617,823
-
719,617,823
-
719,617,823

총포괄손익 합계
-
-
-
719,617,823
(9,776,171,151)
(9,056,553,328)
163,874,467
(8,892,678,861)

유상증자
330,033,000
1,665,963,230
-
-
-
1,995,996,230
-
1,995,996,230

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
3,138,399,859
3,138,399,859

2024.12.31(당기말)
6,590,066,400
56,579,481,812
(6,023,204)
2,005,824,051
(11,395,437,422)
53,773,911,637
-
53,773,911,637

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,602,579,555

6,345,522,177

영업에서 창출된 현금
4,339,271,991

8,287,347,806

당기순이익(손실)
(9,612,296,684)

(13,725,866,240)

비현금항목의 조정
14,793,129,087

21,144,594,290

운전자본의 변동
(841,560,412)

868,619,756

이자의 수취
(130,856,382)

172,530,017

이자의 지급
(813,482,155)

(1,082,062,342)

법인세의 환급(납부)
(1,792,353,899)

(1,032,293,304)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,080,761,663)

(784,643,569)

투자활동으로 인한 현금유입액
956,573,397

3,379,070,679

단기대여금의 감소
-

20,000,000

유형자산의 처분
499,514,129

140,248,692

임차보증금의 감소
103,013,274

5,585,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-

2,713,236,987

금융기관예치금의 감소
-

500,000,000

매각예정자산의 처분
354,045,994

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(7,037,335,060)

(4,163,714,248)

단기대여금의 증가
-

20,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

997,500,000

유형자산의 취득
6,966,520,005

2,688,268,308

무형자산의 취득
70,815,055

103,325,940

임차보증금의 증가
-

331,185,000

기타보증금의 증가
-

23,435,000

재무활동으로 인한 현금흐름

3,066,310,058

629,534,694

재무활동으로 인한 현금유입액
13,271,791,129

22,525,751,641

단기차입금의 차입
11,275,794,899

16,580,771,550

유상증자
1,995,996,230

5,944,980,091

재무활동으로 인한 현금유출액
(10,205,481,071)

(21,896,216,947)

단기차입금의 상환
9,781,447,573

13,295,237,400

유동성장기차입금의 상환
-

518,188,800

전환사채의 상환
-

6,789,129,941

리스부채의 상환
424,033,498

1,293,660,806

외화표시 현금성자산의 환율변동효과

579,485,207

(123,777,331)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(832,386,843)

6,066,635,971

기초의 현금및현금성자산

8,873,854,228

2,916,748,133

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산

(102,316,645)

(109,529,876)

기말의 현금및현금성자산

7,939,150,740

8,873,854,228

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 바이오로그디바이스
(단위 : 원)

과 목
제 11 기말
제 10 기말

자 산

유동자산

66,196,759,704

67,282,275,087

현금및현금성자산
6,007,202,077

7,118,618,005

매출채권
32,603,109,522

40,613,257,236

기타유동금융자산
18,478,827,121

9,245,418,430

기타유동자산
33,793,418

10,560,738

재고자산
7,534,622,890

7,542,754,617

당기법인세자산

-

매각예정자산
1,539,204,676

2,751,666,061

비유동자산

24,572,675,382

23,613,235,559

당기손익-공정가치 측정 금융자산
38,364,228

41,824,877

종속 및 관계기업투자
6,344,830,762

6,594,830,762

투자부동산
14,369,997,159

14,626,713,398

유형자산
2,407,661,964

895,279,415

무형자산
149,921,869

176,989,254

기타비유동금융자산
713,799,143

723,164,442

이연법인세자산
548,100,257

554,433,411

자 산 총 계

90,769,435,086

90,895,510,646

부 채

유동부채

36,835,988,426

42,171,881,086

매입채무
25,234,992,347

32,074,504,689

기타유동금융부채
805,876,612

801,054,515

리스부채
243,760,062

271,549,194

기타유동부채
74,602,682

57,298,165

충당부채
706,158,262

645,880,490

단기차입금
9,460,000,000

7,700,000,000

전환사채

-

파생상품금융부채

-

당기법인세부채
310,598,461

621,594,033

비유동부채

171,855,165

421,080,759

리스부채
171,855,165

421,080,759

부 채 총 계

37,007,843,591

42,592,961,845

자 본

자본금

6,590,066,400

6,260,033,400

자본잉여금

56,524,076,191

54,858,112,961

기타자본구성요소

(6,023,204)

(6,023,204)

이익잉여금(결손금)

(9,346,527,892)

(12,809,574,356)

자 본 총 계

53,761,591,495

48,302,548,801

부 채 및 자 본 총 계

90,769,435,086

90,895,510,646

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액

129,854,239,028

119,945,186,448

매출원가

122,989,265,864

113,766,478,450

매출총이익

6,864,973,164

6,178,707,998

판매비와관리비
4,559,392,718

3,851,132,014

영업이익(손실)

2,305,580,446

2,327,575,984

금융수익
838,843,526

441,734,387

금융비용
412,048,673

812,965,632

기타수익
7,841,613,154

4,583,523,285

기타비용
4,767,419,987

14,192,140,068

법인세비용차감전순이익(손실)

5,806,568,466

(7,652,272,044)

법인세비용

2,343,522,002

349,486,458

당기순이익(손실)

3,463,046,464

(8,001,758,502)

기타포괄손익

-

총포괄이익(손실)

3,463,046,464

(8,001,758,502)

주당이익(손실)

기본및희석주당순이익(손실)

55

(171)

자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.01.01(전기초)
4,225,445,700
36,740,090,903
251,118,412
(4,807,815,854)
36,408,839,161

총포괄손익:

전기순손실
-
-
-
(8,001,758,502)
(8,001,758,502)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 상환
-
197,629,667
(257,141,616)
-
(59,511,949)

유상증자
2,034,587,700
17,920,392,391
-
-
19,954,980,091

2023.12.31(전기말)
6,260,033,400
54,858,112,961
(6,023,204)
(12,809,574,356)
48,302,548,801

2024.01.01(당기초)
6,260,033,400
54,858,112,961
(6,023,204)
(12,809,574,356)
48,302,548,801

총포괄손익:

당기순손실

3,463,046,464
3,463,046,464

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
330,033,000
1,665,963,230
-
-
1,995,996,230

2023.12.31(당기말)
6,590,066,400
56,524,076,191
(6,023,204)
(9,346,527,892)
53,761,591,495

현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,889,875,275

3,797,922,669

영업에서 창출된 현금
5,556,019,967

4,945,007,784

당기순이익(손실)
3,463,046,464

(8,001,758,502)

비현금항목의 조정
3,032,918,296

13,248,290,320

운전자본의 변동
(939,944,793)

(301,524,034)

이자의 수취
553,890,193

240,735,129

이자의 지급
(424,528,128)

(378,298,286)

법인세의 납부
(1,795,506,757)

(1,009,521,958)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,050,141,909)

2,373,289,936

투자활동으로 인한 현금유입액
8,191,788,801

11,165,076,372

단기대여금의 감소
7,736,400,000

7,203,420,837

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

3,413,236,987

매각예정자산의 처분
354,045,994

-

유형자산의 처분
41,342,807

48,418,548

임차보증금의 감소
60,000,000

-

금융기관예치금의 감소
-

500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(17,241,930,710)

(8,791,786,436)

단기대여금의 증가
15,328,000,000

6,512,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

997,500,000

종속기업투자의 취득
-

250,000,000

유형자산의 취득
1,905,270,710

38,751,996

투자부동산의 취득
-

659,499,440

무형자산의 취득
3,075,000

-

기타보증금의 증가
-

17,850,000

임차보증금의 증가
5,585,000

316,185,000

재무활동으로 인한 현금흐름

3,503,672,715

621,944,637

재무활동으로인한 현금유입액
6,455,996,230

18,394,980,091

단기차입금의 차입
4,460,000,000

12,450,000,000

유상증자
1,995,996,230

5,944,980,091

재무활동으로인한 현금유출액
(2,952,323,515)

(17,773,035,454)

단기차입금의 상환
2,700,000,000

10,750,000,000

전환사채의 상환
-

6,789,129,941

리스부채의 상환
252,323,515

233,905,513

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

545,177,991

76,305,524

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,111,415,928)

6,869,462,766

기초의 현금및현금성자산

7,118,618,005

249,155,239

기말의 현금및현금성자산

6,007,202,077

7,118,618,005

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당기 결손금처리계산서는
2025년 3월 27일에
확정될 예정입니다(전기 결손금 처리확정일: 2024년 3월 27일).

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)
(9,346,527,892)
(12,809,574,356)

전기이월이익잉여금(결손금)
(12,809,574,356)
(4,807,815,854)

당기순이익(손실)
3,463,046,464
(8,001,758,502)

Ⅱ. 이익잉여금(결손금) 처분액(처리액)
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(9,346,527,892)
(12,809,574,356)

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 “주식회사 바이오로그디바이스”라 한다. 영문으로는 BIOLOG DEVICE CO., LTD.로 표기한다.

제1조 (상호)

본 회사는 “주식회사 포톤”이라 한다. 영문으로는 PHOTON CO., LTD.로 표기한다.

기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 및 전자 제품 제조 및 도소매업

2. 프로그램개발 용역업

3. 전자부품 및 제품무역업 및 서비스업

4. 전기 전자 부품 연구개발 및 판매업

5. 영상 음향기기 부품 제조 및 도소매업

6. 전기 전자 및 통신관련 엔지니어링 서비스업

7. 휴대폰 디스플레이 구동칩 제조업

8. 팹리스 제조업

9. 오엘이디(OLED)관련 화합물 제조 및 판매업

10. 디스플레이 관련 화합물 제조 및 판매

11. 전자재료 제조 및 판매업

12. 의약품, 생물학적 의약품, 의약품 외품 등의 제조 및 판매업

13. 바이오 제품 도,소매업

14. 의약품 도,소매업

15. 의료기기 및 의약 외품 도,소매업

16. 방역제품 도,소매업

17. 폐기물 처리 및 재활용업

18. 환경 및 화학공정 플랜트 설계 엔지니어링

19. 산업기계 제조 및 판매업

20. 폐기물 수집처리 및 운반업

21. 화학물질 제조업

22. 유기 폐기물 재활용업

23. 임목 폐기물 재활용업

24. 농산 부산물 재활용업

25. 미생물 판매업

26. 비료 판매업

27. 회사가 보유하고 있는 지적재산권의 판매 및 라이센스업

28. 전기 전자부품 제조 및 임가공업

29. 인터넷사업

30. 전자 상거래업

31. 모바일 네트워크 사업

32. 전자 금융업

33. 전자 지급 결제 대행업

34. 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

35. 선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

36. 결제대금예치업

37. 관광사업 개발업

38. 관광용역 알선업

39. 관광객 이용시설업

40. 관광토산품 판매업

41. 카지노업

42. 오락장 운영업

43. 면세품 판매업

44. 레저산업 업

45. 부동산매매 및 임대업

46. 부동산(주택)개발 및 시행업

47. 경비업

48. 음식 숙박업

49. 주차장업

50. 여행업 및 여행지원 서비스업

51. 프랜차이즈사업

52. 유가증권의 인수 및 매매

53. 사업경영자문업 및 자산운용업

54. 노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 수리업

55. 노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업

56. 관광호텔업

57. 관광편의 시설업

58. 전문휴양업 및 유원시설업

59. 체육시설업 및 유스호스텔업

60. 화장품 제조 및 판매업

61. 모래 및 자갈 채취업

62. 태양전지 및 기타 관련 사업

63. 신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업

64. 스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업

65. 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업

66. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업

67. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업

68. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업

69. 위 각호에 대한 기술 용역업

70. 위 각호에 대한 수출입업

71. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업

72. 기타 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 및 전자 제품 제조 및 도소매업

1. 프로그램개발 용역업

1. 전자부품 및 제품무역업 및 서비스업

1. 전기 전자 부품 연구개발 및 판매업

1. 영상 음향기기 부품 제조 및 도소매업

1. 전기 전자 및 통신관련 엔지니어링 서비스업

1. 팹리스 제조업

1. 전자재료 제조 및 판매업

1. 회사가 보유하고 있는 지적재산권의 판매 및 라이센스업

1. 전기 전자부품 제조 및 임가공업

1. 인터넷사업

1. 전자 상거래업

1. 모바일 네트워크 사업

1. 관광사업 개발업

1. 관광용역 알선업

1. 관광객 이용시설업

1. 레저산업 업

1. 부동산매매 및 임대업

1. 부동산(주택)개발 및 시행업

1. 경비업

1. 음식 숙박업

1. 주차장업

1. 여행업 및 여행지원 서비스업

1. 프랜차이즈사업

1. 유가증권의 인수 및 매매

1. 사업경영자문업 및 자산운용업

1. 관광호텔업

1. 관광편의 시설업

1. 전문휴양업 및 유원시설업

1. 체육시설업 및 유스호스텔업

1. 화장품 제조 및 판매업

1. 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업

1.생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업

1.전자부품, 반도체소자 설계 제조, 설계용역 및 교육서비스업

1.큐비트 방식을 적용한 광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업

1.큐비트 방식을 적용한 바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업

1.큐비트 방식을 적용한 태양광패널, 이미지센서, 반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업

1.큐비트 방식을 적용한 전자계측기기의 제조, 교정, 검사 장비 개발 및 판매업

1.큐비트 방식을 적용한 비즈니스 어플리케이션 개발, 서비스제공 등의 융복합 사업

1.드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발, 제작 및 판매

1.인공지능 (AI), 딥러닝, 행위기반 데이터 수집, 분석, 개발 및 기술정보 제공업

1.자율주행차 관련 소프트웨어 개발과 기술정보제공 및 부품 개발업

1.블록체인 플랫폼, 보안솔루션 및 어플리케이션 개발 및 운영사업

1. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업

1. 위 각호에 대한 기술 용역업

1. 위 각호에 대한 수출입업

1. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업

1. 기타 각호에 부대되는 사업

불필요한 사업 목적사항 정리

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.biologdevice.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.photon25.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

상호 변경으로 인한 홈페이지 주소 변경

제7조 (1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.

제7조 (1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

주식 병합에 따른 액면금액 조정

부칙

제1조 (시행일)

(중략)

부칙

제1조 (시행일)

(중략)

제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다.

시행일 반영

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액명) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식(액면)병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면)병합의 방법 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합

3. 주식(액면)병합 전/후 발행주식 총수

구분
병합 전
병합 후

주식의 종류
보통주
보통주

1주당 액면가액
100원
500원

발행주식 총수
65,900,664주
13,180,132주

자본금
6,590,066,400원
6,590,066,000원

4. 주식(액면)병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2025년 03월 27일(목)

채권자 이의신청
2025년 03월 28일(금) ~ 04월 29일(화)

매매거래정지 예정기간
2025년 04월 28일(월) ~ 05월 19일(월)

신주배정 기준일
2025년 04월 29일(화)

신주(주식병합기준일) 효력발생일
2025년 04월 30일(수)

신주상장 예정일
2025년 05월 20일(화)

* 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권제출공고는 면제됨

5. 단주 처리

주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정

6. 기타사항

주식병합의 일정은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 등은 대표이사에게 일임함.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신홍구
1963.09.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신홍구
-
~2023.12
공직자
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신홍구
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 강력한 윤리와 책임감으로 상근감사로서 기업의 전반적인 활동과 재무 보고서의 무결성을 보장하는 역할을 수행할 수 있으며, 투명성을 바탕으로 내부통제 시스템에 대한 평가와 개선에 기여하는 중추적 역할을 할 것으로 판단됨

확인서

확인서_신홍구_1

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
398,043,950원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,300,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회일 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고 하여 주시기 바랍니다.2) 향후 사업보고서는 정정공시를 통하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.* 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr* 회사 홈페이지 : http://www.biologdevice.com3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 17일 오전9시 ~ 2025년 3월 26일 오후5시 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 제11기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.