오이솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 오이솔루션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)오이솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)오이솔루션 주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53전화번호: 062-960-5252

작 성 자:
성 명:한형준부서 및 직위:인사총무/과장전화번호:062-960-5264

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오이솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보를 통한 의안 승인

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오이솔루션
보통주
547,464
5.15
본인
자기주식으로 의결권 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박찬
최대주주
보통주
2,150,701
20.24
최대주주
-

박용관
대표이사
보통주
711,045
6.69
대표이사
-

박환
제
보통주
59,539
0.56
제
-

배주은
처
보통주
8,610
0.08
처
-

박준태
자
보통주
4,937
0.05
자
-

계
-
2,934,832
27.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이충만
보통주
60
직원
-
-

한형준
보통주
150
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

* 권유 종료일은 2025년 3월 28일, 제22기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유 가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)오이솔루션 주소: 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀 전화번호: 062-960-5252 팩스번호: 062-960-5258

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 11시

장 소
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제21(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

67,674,995,648
74,832,773,642

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
5,157,544,753
14,673,989,143

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
24,832,510,527
20,644,175,334

기타유동금융자산
4,5,6,8,11,36
1,775,564,902
5,886,535,389

파생금융상품
4,5,6,24
761,520,510
-

매출채권
4,5,6,10
6,717,483,169
4,628,477,321

기타유동자산
11
902,149,272
686,636,084

당기법인세자산

379,100,660
407,784,219

재고자산
14,16,30
27,149,121,855
27,905,176,152

비유동자산

68,960,558,425
77,136,019,632

기타비유동금융자산
4,5,6,12
8,549,241,628
10,568,689,958

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
29,770,347,714
30,761,177,025

유형자산
15,16,17,36
26,206,353,406
29,190,570,325

무형자산
18
802,030,440
873,167,357

관계기업에대한투자자산
13
2,017,995,008
3,682,662,259

이연법인세자산
26
-
1,326,785,788

순확정급여자산
25
1,614,590,229
732,966,920

자 산 총 계

136,635,554,073
151,968,793,274

부 채

유동부채

36,567,758,521
39,476,725,889

매입채무
4,5,6
2,154,870,838
997,428,208

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,36
2,773,591,642
3,112,356,470

기타유동부채
19,21
1,201,328,839
847,447,684

충당부채
22
437,124,370
519,493,527

당기법인세부채

842,832
-

단기차입금
4,5,6,23
30,000,000,000
34,000,000,000

비유동부채

25,969,388,841
1,069,092,640

전환사채
5,6,24
12,903,987,187
-

파생금융부채
4,5,6,24
11,837,663,318
-

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20
1,227,738,336
1,069,092,640

부 채 총 계

62,537,147,362
40,545,818,529

자 본

지배기업의 소유지분

74,098,406,711
111,422,974,745

자본금
1,27
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
27
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
28
21,467,373,232
54,592,769,298

기타자본의구성요소
27
(4,683,104,944)
(483,932,976)

비지배지분

-
-

자 본 총 계

74,098,406,711
111,422,974,745

부채와자본총계

136,635,554,073
151,968,793,274

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기
제21(전) 기

매출액
29,36,39
32,026,596,164
46,002,760,622

매출원가
30
36,883,778,066
46,752,442,054

매출총손실

4,857,181,902
749,681,432

판매비와관리비
30,31,32,36
25,501,051,895
30,330,968,844

영업손실

30,358,233,797
31,080,650,276

기타수익
33
1,277,541,933
779,853,147

기타비용
33
427,597,442
3,609,452,229

금융수익
34,36
6,306,997,008
6,392,848,407

금융비용
34
7,014,593,701
2,546,179,688

관계기업에 대한 지분법손익
13
(1,741,632,815)
606,741,837

법인세비용차감전순손실

31,957,518,814
29,456,838,802

법인세비용
26
1,169,114,524
4,360,448,593

당기순손실

33,126,633,338
33,817,287,395

당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분

(33,126,633,338)
(33,817,287,395)

비지배지분

-

기타포괄손익

1,016,419,810
(261,161,783)

당기손익으로 재분류 되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
26
756,108,672
(495,742,131)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

외환차이
27
26,094,779
26,202,412

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액
27
234,216,359
208,377,936

당기총포괄손익

(32,110,213,528)
(34,078,449,178)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(32,110,213,528)
(34,078,449,178)

비지배지분

-
-

지배기업 지분에 대한 주당손실

기본주당손실
35
(3,215)
(3,218)

희석주당손실
35
(3,215)
(3,218)

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행 초과금
이익잉여금
기타자본의 구성요소
합계

2023.1.1(전기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
90,861,018,824
(519,650,602)
147,655,506,645
147,655,506,645

총포괄손익

당기순손실
-
-
(33,817,287,395)
-
(33,817,287,395)
(33,817,287,395)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(495,742,131)
-
(495,742,131)
(495,742,131)

외환차이
-
-
-
26,202,412
26,202,412
26,202,412

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
-
-
-
208,377,936
208,377,936
208,377,936

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(1,955,220,000)
-
(1,955,220,000)
(1,955,220,000)

자기주식의 취득
-
-
-
(342,316,210)
(342,316,210)
(342,316,210)

주식선택권의 부여
-
-
-
143,453,488
143,453,488
143,453,488

2023.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,592,769,298
(483,932,976)
111,422,974,745
111,422,974,745

2024.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,592,769,298
(483,932,976)
111,422,974,745
111,422,974,745

총포괄손익

당기순손실
-
-
(33,126,633,338)
-
(33,126,633,338)
(33,126,633,338)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
756,108,672
-
756,108,672
756,108,672

외환차이
-
-
-
26,094,779
26,094,779
26,094,779

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
-
-
-
234,216,359
234,216,359
234,216,359

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(754,871,400)
-
(754,871,400)
(754,871,400)

자기주식의 취득
-
-
-
(4,591,538,920)
(4,591,538,920)
(4,591,538,920)

주식선택권의 부여
-
-
-
132,055,814
132,055,814
132,055,814

2024.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
21,467,373,232
(4,683,104,944)
74,098,406,711
74,098,406,711

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기
제21(전) 기

영업활동 현금흐름

(24,869,857,102)
(7,357,361,270)

영업으로부터 창출된 현금흐름
37
(24,224,281,764)
(6,969,818,754)

이자지급

(1,368,038,790)
(1,601,572,270)

이자수취

573,435,912
1,131,471,513

법인세납부

32,265,760
(57,706,457)

배당금수취

116,761,780
140,264,698

투자활동 현금흐름

(30,460,569)
1,507,994,995

보증금의 감소

30,000,000
417,594,037

보증금의 증가

(4,481,493)
(63,000,000)

단기대여금의 대여

(1,491,310,000)
-

유형자산의 처분

-
8,918,540

유형자산의 취득

(2,451,717,858)
(1,767,884,561)

무형자산의 취득

-
(118,533,644)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

48,229,176,056
76,573,252,506

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(52,200,000,000)
(75,429,259,315)

상각후원가측정금융자산의 감소

4,857,746,717
6,853,230,608

상각후원가측정금융자산의 증가

-
(2,915,071,386)

단기금융상품의 감소

4,590,462,179
342,365,526

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)
(3,000,000,000)

정부보조금의 수령

2,691,500,000
2,699,000,000

정부보조금의 사용

(2,281,836,170)
(2,092,617,316)

재무활동 현금흐름

15,207,211,843
(2,730,832,137)

단기차입금의 상환
37
(4,000,000,000)
-

전환사채의 발행
37
25,000,000,000
-

리스부채의 상환
37
(446,377,837)
(433,295,927)

배당금의 지급

(754,871,400)
(1,955,220,000)

자기주식의 매입
27
(4,591,538,920)
(342,316,210)

현금및현금성자산의 순증감

(9,693,105,828)
(8,580,198,412)

기초 현금및현금성자산

14,673,989,143
23,289,682,606

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

176,661,438
(35,495,051)

기말 현금및현금성자산

5,157,544,753
14,673,989,143

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제22(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제21(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

67,438,657,016
75,052,871,772

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
3,388,647,044
13,892,741,017

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
24,832,510,527
20,644,175,334

기타유동금융자산
4,5,6,8,11,36
1,845,551,792
5,874,253,999

파생금융상품
4,5,6,24
761,520,510
-

매출채권
4,5,6,10,36
7,685,247,188
5,130,686,687

기타유동자산
11,36
1,431,921,390
1,230,398,963

당기법인세자산

344,136,710
375,439,620

재고자산
14,16
27,149,121,855
27,905,176,152

비유동자산

69,763,209,521
75,240,553,888

기타비유동금융자산
4,5,6,12,16
8,472,234,252
10,502,894,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
29,770,347,714
30,761,177,025

유형자산
15,16,17,36
25,319,017,275
28,254,898,354

무형자산
18
1,229,209,190
26,867,939

종속기업에대한투자자산
13
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
13
2,356,572,301
2,356,572,301

이연법인세자산
26
-
1,603,938,589

순확정급여자산
25
1,614,590,229
732,966,920

자 산 총 계

137,201,866,537
150,293,425,660

부 채

유동부채

36,298,205,196
39,049,516,897

매입채무
4,5,6
2,154,870,836
997,428,186

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,36
2,699,933,669
2,698,057,450

기타유동부채
19,21
1,006,276,321
834,537,734

충당부채
22
437,124,370
519,493,527

단기차입금
4,5,6,23
30,000,000,000
34,000,000,000

비유동부채

25,322,774,470
466,972,586

전환사채
5,6,24
12,903,987,187
-

파생금융부채
4,5,6,24
11,837,663,318
-

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20
581,123,965
466,972,586

부 채 총 계

61,620,979,666
39,516,489,483

자 본

자본금
1,27
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
27
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
28
23,736,626,939
54,473,193,139

기타자본의구성요소
27
(5,469,878,491)
(1,010,395,385)

자 본 총 계

75,580,886,871
110,776,936,177

부채와자본총계

137,201,866,537
150,293,425,660

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기
제21(전) 기

매출액
29,36,39
32,026,596,164
46,002,121,267

매출원가
30,36
36,883,778,066
46,751,802,699

매출총손실

4,857,181,902
749,681,432

판매비와관리비
30,31,32,36
24,716,723,290
29,156,788,427

영업손실

29,573,905,192
29,906,469,859

기타수익
33
1,260,630,938
774,346,348

기타비용
33
422,173,849
3,600,720,407

금융수익
34,36
6,390,676,406
6,518,616,760

금융비용
34
6,988,874,113
2,514,658,482

법인세비용차감전순손실

29,333,645,810
28,728,885,640

법인세비용
26
1,404,157,662
4,186,594,039

당기순손실

30,737,803,472
32,915,479,679

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
26
756,108,672
(495,742,131)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

-
-

당기총포괄손실

(29,981,694,800)
(33,411,221,810)

주당손실

기본주당손실
35
(2,983)
(3,132)

희석주당손실
35
(2,983)
(3,132)

자 본 변 동 표

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의구성요소
총 계

2023.1.1(전기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
89,839,634,949
(811,532,663)
146,342,240,709

총포괄손익

당기순손실
-
-
(32,915,479,679)
-
(32,915,479,679)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
(495,742,131)
-
(495,742,131)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,955,220,000)
-
(1,955,220,000)

자기주식의 취득
-
-
-
(342,316,210)
(342,316,210)

주식선택권의 부여
-
-
-
143,453,488
143,453,488

2023.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,473,193,139
(1,010,395,385)
110,776,936,177

2024.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,473,193,139
(1,010,395,385)
110,776,936,177

총포괄손익

당기순손실
-
-
(30,737,803,472)
-
(30,737,803,472)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
756,108,672
-
756,108,672

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(754,871,400)
-
(754,871,400)

자기주식의 취득
-
-
-
(4,591,538,920)
(4,591,538,920)

주식선택권의 부여
-
-
-
132,055,814
132,055,814

2024.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
23,736,626,939
(5,469,878,491)
75,580,886,871

현 금 흐 름 표

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기
제21(전) 기

영업활동 현금흐름

(24,794,262,367)
(6,837,597,209)

영업으로부터 창출된 현금흐름
37
(24,088,922,209)
(6,501,408,005)

이자지급

(1,393,758,378)
(1,601,572,270)

이자수취

540,353,530
1,116,975,168

법인세 환급(납부)

31,302,910
(51,028,060)

배당금 수취

116,761,780
199,435,958

투자활동 현금흐름

(1,312,334,698)
1,635,151,856

보증금의 감소

30,000,000
413,351,455

보증금의 증가

-
(63,000,000)

단기대여금의 대여

(1,491,310,000)
-

유형자산의 처분

-
8,918,540

유형자산의 취득

(2,450,646,430)
(1,755,018,762)

무형자산의 취득

(1,287,427,050)
-

단기금융상품의 감소

4,590,462,179
342,365,526

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)
(3,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

48,229,176,056
76,573,252,506

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(52,200,000,000)
(75,429,259,315)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

4,857,746,717
6,853,230,608

상각후원가 측정 금융자산의 증가

-
(2,915,071,386)

정부보조금의 수령

2,691,500,000
2,699,000,000

정부보조금의 사용

(2,281,836,170)
(2,092,617,316)

재무활동 현금흐름

15,573,529,860
(2,378,403,750)

단기차입금의 상환
37
(4,000,000,000)
-

전환사채의 발행
37
25,000,000,000
-

배당금의 지급

(754,871,400)
(1,955,220,000)

리스부채의 상환
37
(80,059,820)
(80,867,540)

자기주식의 취득
27
(4,591,538,920)
(342,316,210)

현금및현금성자산의 순증감

(10,533,067,205)
(7,580,849,103)

기초 현금및현금성자산

13,892,741,017
21,540,112,655

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

28,973,232
(66,522,535)

기말 현금및현금성자산

3,388,647,044
13,892,741,017

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기(처분예정일 : 2025년 3월 28일)
제21(전)기(처분확정일 : 2024년 3월 22일)

미처분이익잉여금

21,892,637

52,704,689

전기이월이익잉여금
51,874,331

86,115,911

순확정급여부채의 재측정요소
756,109

(495,742)

당기순이익(손실)
(30,737,803)

(32,915,480)

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

21,892,637

52,704,689

이익잉여금처분액

-

(830,358)

이익준비금
-

75,487

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 최대주주 및 특수관계자
0원(0%) 일반주주
0원(0%) 전기 최대주주 및 특수관계자 0원(0%) 일반주주 100원(20%)

-

754,871

차기이월미처분이익잉여금

21,892,637

51,874,331

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제22기)
전 기(제21기)

주당배당금(원)
최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 0원
최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 100원

배당금총액(원)
0원
754,871,400

* 제 22기는 현금 미배당입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~16. (

생략)
17.
전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~16. (좌동)

17. 태양광 발전업

18
. 전 각호에 부대되는 사업

신규 사업 진행을 위한 사업목적 추가

(신설)
(부칙)1. (시행일) 본 정관은2025년 3월28일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 22기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정예정입니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건- 제3-4호 의안 : 사외이사 추안구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박용관
1949.01.05
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

박 환
1951.12.24
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

이종경
1971.04.04
기타비상무이사
해당 없음
해당 없음
이사회

추안구
1959.02.08
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용관
(주)오이솔루션대표이사

197219801980 ~ 20002000 ~ 20032003 ~ 현재

-
서강대 물리학 졸업- 미국 스탠포드대 물리학 박사- 미국 벨 연구소 연구임원- 미국 나노 옵토 부사장- (주)오이솔루션 대표이사

없음

박 환
(주)오이솔루션부사장(CFO) 및 재무/기획 본부 COO
197420022003 ~ 현재

-
서울대 화학과 졸업- 한국타이어(주) 상무- (주)오이솔루션 부사장

없음

이종경
코스모스인큐베이터 변호사
19942004 ~ 2007200520082009 ~ 20162017 ~ 현재
- 연세대 영어영문학과 졸업- 법무법인 미래 변호사- 사법연수원 제34기, 한국변호사- 콜럼비아 법학대학원 석사 - 케이비인베스트먼트㈜ 변호사- 코스모스인큐베이터 변호사
없음

추안구
총괄 CTO
1992 ~ 19941994 ~ 19981998 ~ 19992000 ~ 20032003 ~ 20172018 ~ 2024
- University of Cincinnati Phy. Post-Doctor- 삼성종합기술원 Project Leader- 삼성종합기술원 광전자 Lab장- 삼성전자 광전자사업팀 생산그룹장- (주)오이솔루션 공동 대표이사(COO)- (주)이오엘 사장 및 (주)이오테크닉 총괄 CTO(겸임)
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<추안구 사외이사 후보자>오랜기간 쌓아온 연구개발경험과 네트워크를 활용하여 회사의 경영전략과 장기 발전에 도움이 되도록 노력하겠습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하며 또한 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 투명하며, 주주와 고객을 위하여 이루어지도록 감독기능을 공정하게 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박용관 사내이사 후보자 추천 사유>현재 주식회사 오이솔루션의 대표이사로 지난 2003년 8월 주식회사 오이솔루션을 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바 후보자로 추천함<박 환 사내이사 후보자 추천 사유>현재 주식회사 오이솔루션의 CFO로 자금시장 및 재무구조에 관련한 전문지식을 보유하고있어 경영전반에 대한 이해력이높으며, 회사의 성장기반구축 및 경쟁력제고에 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천함<이종경 기타비상무이사 후보자 추천 사유>현재 코스모스인큐베이터 변호사로 풍부한경험과 전문성을 살려 주주전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함<추안구 사외이사 후보 추천자 사유> 2003년 ~ 2017년까지 약 14년간 (주)오이솔루션의 공동대표이사(COO)를 역임하였으며 광통신, 반도체 분야 전문가로서 다수의 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시하여 성장 및 경쟁력 제고를 이끌어 낼 수 있을것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

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이사 확인서(박용관)

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이사 확인서(박환)

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이사 확인서(이종경)

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이사 확인서(추안구)

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

실제 지급된 보수총액
568 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

- 없음 .

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
86 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 없음 .