에이전트AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 김인수

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디지피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:

성 명:
김인수주 소:
광주광역시 광산구 왕버들로 129 2층전화번호:
010-9465-2525

작 성 자:

성 명:
김인수부서 및 직위: DGP 주주연대 대표전화번호:
010-9465-2525

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김인수
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 경영정상화를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김인수
보통주
10
0
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

지현아
배우자
보통주
370,759
1.47
주주
-

계
-
370,759
1.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
보통주
1
주주
대리인
-

이경목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤태준
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

서유호
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이대근
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

최승록
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

박병욱
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

유진혁
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤준호
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
해당사항없음
해당사항없음
0
해당사항없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주님들의 적극적인 동참을 간곡히 부탁드립니다. 현 경영진은 금번 주주총회에서 소액주주와의 의견 충돌이 예상되고 인지하고 있음에도 주주들의 소리를 듣지 않고 소통하지 않는 것은 소액주주를 무시하는 행위이고 주주연대를 표결로 이길 수 있다고 판단하고 있기 때문이라 생각됩니다. 금번 주주총회에서 이런 경영진을 벌하지 못하고 교체하지 못한다면 소액주주연대 대표 김인수는 현 경영진과의 싸움을 이만 멈추려 합니다. 현 경영진으로 변경된 후 한해, 한해를 바뀌겠지? 성장하겠지? 믿고 기다려 왔습니다. 그러나 주주는 무엇을 보상 받았나요? 주가는 10분의 1토막이 낮고 가끔 올라오는 공시는 암울하고 참담한 소식들 뿐입니다.
주주로써 한탄만하고 지켜만 보는 것은 옳지 못한 행동이라는 생각이 들기에 주주총회를 통해 소액주주님들의 목소리를 전달하고 더 나아가 투명한 경영, 비젼있는 회사와의 상생을 도모하고져 본 호소문과 함께 의결권 위임장을 동봉하여 보내드리오니 소액주주연대 쪽으로 참여하여 주실 것을 부탁드립니다. 주주여러분 제27기(전기) 주주총회에서는 아쉬운 표결차로 소액주주의 의견을 관철시키지 못하였습니다.
이번 주주총회에서는 아쉬움이 없도록 주주님들께서 꼭 도와주십시오. 아울러, 제27기(전기) 주주총회에서는 우편으로 수령한 서면 위임장이 도달기간 지연, 오표기 등을 이유로 의결권으로 사용되지 못한 의결권이 많습니다.
우편으로 의결권 위임장을 보내주실 분들은 위임장 도달 즉시 빠른 시일안에 동봉된 봉투를 이용하여 회신해 주셔야 의결권 행사에 적용이 가능함을 참고해 주십시오.
제28기 의안 부결
로 현 경영진을 압박하여 추후 임시주주총회 진행시 현 경영진을 교체함으로써 주주와 회사가 함께 돈을 버는 투명한 회사를 만들어 나갈 것이며, 그날이 올때까지 주주연대가 함께 하겠습니다.
※ 주주여러분 금번 주주총회에서 소액주주들의 의견을 반영시키지 못하면 03월 28일 유상증자 물량이 사측 우호 지분으로 보여지기에 앞으로 지분율 싸움은 더이상 기회가 없습니다.

적극 동참해주십시오.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 26일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
플랫폼명: 액트(모바일) 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(ACT)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

2025년 03월 26일 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 김인수- 연락처: 010-9465-2525- 이메일: soo643753@naver.com
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 광주광역시 광산구 왕버들로 129 2층(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 26일 정기주주총회 개최 전{2025. 03. 26. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(김인수)과 주식회사 디지피(DGP)로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소

서울시 강남구 테헤란로 7길 22,
한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실5

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주주총회 소집공고 "III. 경영참고사항" 중 "1.사업의 개요" 참조를 참고하시거나 분/반기 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 28(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디지피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

I.유동자산

34,166,400,386

27,306,374,931

현금및현금성자산
15,561,832,906

2,439,610,353

매출채권
6,513,822,855

5,751,978,052

단기기타금융자산
5,139,309,740

4,776,000,000

단기기타채권
795,095,096

1,368,350,950

당기법인세자산
32,590,000

65,866,745

기타유동자산
1,541,411,827

3,062,045,356

파생상품자산
684,040,762

61,276,112

매각예정비유동자산
3,898,297,200

9,781,247,363

II.비유동자산

28,558,883,231

44,409,653,307

장기매출채권
665,061,843

-

장기기타금융자산
12,259,284,266

6,148,338,833

관계기업투자주식
2,239,140,634

19,659,926,056

유형자산
12,870,907,477

17,965,727,179

무형자산
187,588,973

167,075,755

사용권자산
336,900,038

376,905,317

이연법인세자산
-

91,680,167

자산총계

62,725,283,617

71,716,028,238

부채

I.유동부채

22,602,483,840

13,113,276,073

매입채무
492,659,857

803,794,363

단기기타채무
1,888,809,756

842,445,501

단기차입금
-

1,500,000,000

유동성장기차입금
-

556,400,000

기타유동부채
1,435,352,570

419,727,287

단기기타금융부채
1,366,453,200

-

파생상품부채
7,357,097,656

1,592,107,198

유동성리스부채
202,507,051

120,115,205

충당부채
2,471,878,237

1,329,567,204

유동성전환사채
7,387,725,513

5,949,119,315

II.비유동부채

140,397,611

4,031,661,349

장기기타채무
16,143,709

27,310,459

장기차입금
-

3,894,800,000

비유동성리스부채
124,253,902

109,550,890

부채총계

22,742,881,451

17,144,937,422

자본

I.지배기업소유주지분

40,128,701,524

54,281,859,259

자본금
25,258,229,000

25,258,229,000

자본잉여금
114,149,694,531

114,149,694,531

기타자본
1,804,544,326

1,804,544,326

기타포괄손익누계액
(1,374,279,854)

(1,402,892,254)

이익잉여금(결손금)
(99,709,486,479)

(85,527,716,344)

II.비지배지분

(146,299,358)

289,231,557

자본총계

39,982,402,166

54,571,090,816

자본과부채총계

62,725,283,617

71,716,028,238

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 28(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디지피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I.매출액
11,795,782,994
18,200,387,994

II.매출원가
9,759,999,016
16,130,932,958

III.매출총이익(손실)
2,035,783,978
2,069,455,036

판매비와관리비
6,189,157,038
6,824,647,953

IV.영업이익(손실)
(4,153,373,060)
(4,755,192,917)

기타수익
5,892,442,346
4,663,755,650

기타비용
7,471,298,234
5,536,764,161

기타의대손상각비
3,938,068,936
367,740,768

금융수익
14,126,758,901
5,196,957,959

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
703,389,485
927,373,893

금융수익-기타
13,423,369,416
4,269,584,066

금융비용
17,860,165,903
6,030,654,804

관계기업투자손익
(990,445,949)
(612,420,406)

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(14,394,150,835)
(7,442,059,447)

VI.법인세비용
(62,535,152)
(8,204,562)

VII.당기순이익(손실)
(14,331,615,683)
(7,433,854,885)

VIII
.기타포괄손익

28,612,400
(1,399,170,600)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
28,612,400
(1,399,170,600)

IX
.총포괄손익

(14,303,003,283)
(8,833,025,485)

X.당기순이익(손실)의귀속
(14,331,615,683)
(7,433,854,885)

지배기업소유주
(14,181,770,135)
(7,387,296,832)

비지배지분
(149,845,548)
(46,558,053)

XI
.총포괄이익(손실)귀속

(14,303,003,283)
(8,833,025,485)

지배기업소유주
(14,153,157,735)
(8,786,467,432)

비지배지분
(149,845,548)
(46,558,053)

X
I
I.주당손익

기본주당 및 희석주당순이익(손실)
(562)
(329)

- 재무상태표

재무상태표

제 28(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디지피
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

I.유동자산

34,432,030,174

25,532,677,712

현금및현금성자산
15,526,444,321

1,185,688,976

매출채권
6,513,822,855

5,560,387,617

단기기타금융자산
5,705,309,740

4,507,000,000

단기기타채권
805,113,469

1,340,434,438

재고자산
-

-

당기법인세자산
32,590,000

58,186,520

기타유동자산
1,266,411,827

3,038,456,686

파생상품자산
684,040,762

61,276,112

매각예정비유동자산
3,898,297,200

9,781,247,363

II.비유동자산

29,359,625,833

41,170,829,595

장기매출채권
665,061,843

-

장기기타금융자산
12,259,284,266

6,148,258,833

종속기업투자주식
55,000,000

2,501,000,000

지분법투자주식
3,015,981,750

19,760,853,241

유형자산
12,870,907,477

12,355,553,005

무형자산
156,490,459

155,612,377

사용권자산
336,900,038

249,552,139

자산총계

63,791,656,007

66,703,507,307

부채

I.유동부채

22,530,367,560

12,497,304,799

매입채무
492,659,857

803,794,363

단기기타채무
1,817,309,756

797,682,207

단기차입금
-

1,500,000,000

기타유동부채
1,434,736,290

404,919,307

단기기타금융부채
1,366,453,200

파생상품부채
7,357,097,656

1,592,107,198

유동성리스부채
202,507,051

120,115,205

충당부채
2,471,878,237

1,329,567,204

유동성전환사채
7,387,725,513

5,949,119,315

II.비유동부채

140,397,611

143,861,349

장기기타채무
16,143,709

34,310,459

비유동성리스부채
124,253,902

109,550,890

부채총계

22,670,765,171

12,641,166,148

자본

I.자본금
25,258,229,000

25,258,229,000

II.자본잉여금
114,149,694,531

114,149,694,531

III.기타자본
1,489,984,754

1,489,984,754

IV.기타포괄손익누계액
(1,770,677,956)

(1,799,290,356)

V.이익잉여금(결손금)
(98,006,339,493)

(85,036,276,770)

자본총계

41,120,890,836

54,062,341,159

자본과부채총계

63,791,656,007

66,703,507,307

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 28(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디지피
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I.매출액
11,189,400,650
17,122,286,118

II.매출원가
8,944,899,440
15,134,096,377

III. 매출총이익(손실)
2,244,501,210
1,988,189,741

판매비와관리비
5,911,904,067
6,664,538,313

Ⅳ. 영업이익(손실)
(3,667,402,857)
(4,676,348,572)

기타수익
5,496,800,645
4,597,635,777

기타비용
5,926,983,912
5,610,366,894

기타의대손상각비
3,938,068,936
367,740,768

금융수익
14,143,376,477
5,880,252,020

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
720,007,061
813,767,954

금융수익-기타
13,423,369,416
5,066,484,066

금융비용
17,788,204,640
5,835,451,403

관계기업손상차손
1,289,579,500
1,178,004,800

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(12,970,062,723)
(7,190,024,640)

VI.계속영업법인세비용
-
-

VII.계속영업순이익(손실)
(12,970,062,723)
(7,190,024,640)

VIII.법인세비용차감전중단영업순이익(손실)
-
-

IX.중단영업법인세비용
-
-

X.중단영업이익(손실)
-
-

XI.당기순이익(손실)
(12,970,062,723)
(7,190,024,640)

XII.기타포괄손익
28,612,400
(1,399,170,600)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
28,612,400
(1,399,170,600)

XIII.총포괄손익
(12,941,450,323)
(8,589,195,240)

XIV.주당이익(손실)

기본주당및희석주당순이익(손실)
(514)
(320)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 28 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 (당)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목

당기
(처리예정일 : 2025년 3월 26일)

전기(처리확정일 : 2024년 3월 21일)

Ⅰ.미처리결손금

(99,709,486)

(85,527,716)

1. 전기이월미처리결손금
(85,527,716)

(78,140,420)

2. 당기순이익(손실)
(14,181,770)

(7,387,296)

Ⅱ.차기이월미처리결손금

(99,709,486)

(85,527,716)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오경원
1971.05.06
사내이사
-
대표이사
이사회

이호준
1974.03.08
사내이사
-
사내이사
이사회

함상옥
1975.11.24
사내이사
-
-
이사회

장 육
1976.04.12
사내이사
-
사내이사
이사회

성봉두
1959.05.26
사내이사
-
사내이사
이사회

한동영
1961.04.29
사외이사
-
-
이사회

안철현
1969.01.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오경원
(주)디지피 대표이사
-

CBI(주) 대표이사

Growth&Value fund유한회사 대표이사

Growth&Value Development Inc 부회장

-

이호준
(주)디지피 사장
-

청보산업 주식회사 대표이사

Growth&Value Development Inc 대표이사

CBI㈜ 사장

-

함상옥
(주)디지피 부사장(CFO)
-

한국공인회계사

딜로이트컨설팅

신우세무회계사무소 대표회계사

Growth&Value fund유한회사 부사장

-

장 육
CBI(주) 상무이사
-

청보산업 주식회사 상무이사

CBI㈜ 상무이사

-

성봉두
CBI(주) 부사장
-

Growth&Value partners 대표이사

청보산업 주식회사 부사장

CBI㈜ 부사장

-

한동영
한동영 법무법률사무소 대표변호사
-

성균관대 법학과

수원지방검찰청 특별수사부 부장검사

서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사

금융위원회 자본시장조사단 조사기획관

수원지방검찰청 여주지청 지청장

한동영 법무법률사무소 대표변호사

-

안철현
법무법인 로투스 대표변호사
-

경희대학교 법학과 졸업

법무법인 한길

법무법인 로투스 대표변호사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_오경원

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_이호준

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_함상옥

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_장육

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_성봉두

[dgp]선임확인서_사외이사후보자_한동영

[dgp]선임확인서_사외이사후보자_안철현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성수
1973.11.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성수
삼화회계법인 전무이사
-

삼일회계법인 공인회계사

삼화회계법인 전무이사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 할 것으로 판단됨

확인서

[dgp]선임확인서_감사후보자 이성수.jpg
[dgp]선임확인서_감사후보자 이성수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)명

실제 지급된 보수총액
746,999,976원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음