위즈코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 위즈코프

의결권대리행사권유참고서류
6.0
위즈코프(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03 월 11일

권 유 자:
성 명: 위즈코프(주)주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)전화번호: 02-2007-0300

작 성 자:
성 명: 이정아부서 및 직위: 경영지원본부 과장전화번호: 02-2007-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
위즈코프(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

위즈코프(주)
보통주
3,703,914
5.21
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는 71,154,305주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정승환
최대주주
보통주
12,195,871
17.14
최대주주
-

에스에이치에셋(주)
공동보유자
보통주
7,360,473
10.34
최대주주의 법인
-

계
-
19,556,344
27.48
-
-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2024년 기말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정선옥
보통주
0
직원
-
-

이수연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 03월
16일~ 2025년 03월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

위즈코프 홈페이지삼성증권 온라인 주총장
https://www.wizcorp.co.krhttps://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 접 수 처 : 위즈코프(주) 주 소 : 06097 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩) 전화번호 : 02-2007-0300 팩스번호 : 02-2007-03332. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 26일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 봉은사로 429, 위즈코프(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 30기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년도 경영실적을 집계한 결과 2023년 8월 신규로 지분을 취득한 (주)올림피아드교육, 드림원시스(주)의 종속회사 편입 및 남한강 휴게소 신규 오픈으로 인하여 연결 기준 매출액은 전년대비 약 87% 증가한 1,046억원의 실적을 올렸으며, 영업이익 28억원, 당기순이익 10.8억원을 달성하였습니다. 그 밖에 자세한 사항은 추후 공시예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무제표

연결 재무상태표

제 30(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기말

제 29(전) 기말

자산

유동자산

29,496,993,229
35,564,754,322

현금및현금성자산

15,129,894,667
20,775,493,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,328,333,399
9,568,402,973

매출채권

2,697,084,918
2,676,322,391

기타채권

2,149,153,168
294,486,963

기타유동자산

1,327,242,560
1,220,479,298

당기법인세자산

6,933,670
13,864,200

재고자산

1,416,133,057
889,418,847

유동성파생상품자산
442,217,790
126,286,650

비유동자산

82,127,853,493
81,639,967,927

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,231,808,088
1,242,245,088

기타채권

5,448,407,465
5,486,676,763

유형자산

67,311,888,283
64,797,017,116

무형자산

6,132,622,383
6,283,685,642

관계기업에대한투자자산
1,309,314,381
3,433,315,585

기타비유동자산

652,626,326
241,695,299

이연법인세자산
41,186,567
155,332,434

자산총계

111,624,846,722
117,204,722,249

부채

유동부채

12,645,414,675
20,042,888,523

매입채무

548,126,205
417,908,680

기타채무

5,268,666,212
5,889,298,019

기타유동부채

2,046,820,104
2,753,055,205

당기법인세부채

454,321,803
124,056,555

유동성파생상품부채
920,193,700
2,103,895,500

유동성전환사채
3,407,286,651
8,754,674,564

비유동부채

9,625,954,952
10,346,796,838

기타채무

1,741,544,062
2,180,254,249

이연법인세부채
7,884,410,890
8,166,542,589

부채총계

22,271,369,627
30,389,685,361

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

83,688,478,796
80,250,035,327

자본금

35,577,152,500
33,273,232,500

자본잉여금

22,674,498,004
21,922,199,714

기타자본구성요소

(4,412,028,860)
(4,412,028,860)

기타포괄손익누계액

25,986,259,257
25,987,414,449

이익잉여금(결손금)

3,862,597,895
3,479,217,524

비지배지분

5,664,998,299
6,565,001,561

자본총계

89,353,477,095
86,815,036,888

자본과부채총계

111,624,846,722
117,204,722,249

연결 포괄손익계산서

제 30(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 29(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기

제 29(전) 기

매출액

104,651,520,953
56,065,934,824

매출원가

82,840,253,240
44,464,554,321

매출총이익

21,811,267,713
11,601,380,503

기타영업수익

239,799,868
116,679,137

기타영업비용

248,460,808
177,248,460

판매비와관리비

19,011,795,860
10,892,997,468

영업이익

2,790,810,913
647,813,712

기타수익

1,167,656,455
343,714,158

기타비용

1,581,911,824
3,519,068

금융수익

2,040,529,321
2,778,274,028

금융원가

2,025,966,700
1,184,857,416

지분법손실
772,893,638
683,354,327

법인세비용차감전순이익

1,618,224,527
1,898,071,087

법인세비용

531,979,564
303,898,345

당기순이익
1,086,244,963
1,594,172,742

기타포괄손익

(7,251,280)
450,383,979

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

1,004,387
(10,143,536)

해외사업환산손익

1,004,387
(10,143,536)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

(8,255,667)
460,527,515

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(8,255,667)
460,527,515

총포괄손익

1,078,993,683
2,044,556,721

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

345,109,750
1,431,869,141

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

741,135,213
162,303,601

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

337,557,154
1,885,296,181

총 포괄손익, 비지배지분

741,436,529
159,260,540

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

5.5
23

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

5.5
23

연결 자본변동표

제 30(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 29(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,533,987,409
2,047,348,383
78,364,739,146
72,801
78,364,811,947

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,431,869,141
1,431,869,141
162,303,601
1,594,172,742

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
460,527,515
-
460,527,515
-
460,527,515

해외사업환산손익
-
-
-
(7,100,475)
-
(7,100,475)
(3,043,061)
(10,143,536)

전환권청구
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분율변동
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동 등
-
-
-
-
-
-
6,405,668,220
6,405,668,220

자본 증가(감소) 합계

-
-
-
453,427,040
1,431,869,141
1,885,296,181
6,564,928,760
8,450,224,941

2023.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,987,414,449
3,479,217,524
80,250,035,327
6,565,001,561
86,815,036,888

2024.01.01 (기초자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,987,414,449
3,479,217,524
80,250,035,327
6,565,001,561
86,815,036,888

당기순이익(손실)

-
-
-
-
345,109,750
345,109,750
741,135,213
1,086,244,963

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(8,255,667)
-
(8,255,667)
-
(8,255,667)

해외사업환산손익
-
-
-
703,071
-
703,071
301,316
1,004,387

전환권청구
2,303,920,000
962,153,318
-
-
-
3,266,073,318
-
3,266,073,318

종속기업지분율변동

(209,855,028)
-
-
-
(209,855,028)
(2,661,662,220)
(2,871,517,248)

연결범위의변동 등
-
-
-
6,397,404
38,270,621
44,668,025
1,020,222,429
1,064,890,454

자본 증가(감소) 합계

2,303,920,000
752,298,290
-
(1,155,192)
38,270,621
3,438,443,469
(900,003,262)
2,538,440,207

2024.12.31 (기말자본)

35,577,152,500
22,674,498,004
(4,412,028,860)
25,986,259,257
3,862,597,895
83,688,478,796
5,664,998,299
89,353,477,095

연결 현금흐름표

제 30(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 29(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업 단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기

제 29(전) 기

영업활동현금흐름

7,255,949,126
2,335,925,536

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,062,198,300
2,144,138,633

이자수취(영업)

625,605,691
876,113,952

이자지급(영업)

-
(7,871,862)

배당금수취(영업)

74,518,000
24,000,000

법인세납부(환급)

(506,372,865)
(700,455,187)

투자활동현금흐름

(4,420,743,055)
(12,179,150,343)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

4,014,957,489
1,909,749,380

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(1,017,864,393)
(4,401,584,430)

단기대여금의 감소

46,000,000
2,000,000

단기대여금의 증가

(2,180,000,000)
(13,000,000)

장기대여금의 감소

62,722,808
8,881,550

장기대여금의 증가

-
-

장기미수금의 감소
156,129,577
156,129,577

연결범위의변동으로인한순현금유출

(113,415,421)
(8,802,607,042)

유형자산의 처분

-
-

유형자산의 취득

(4,445,552,615)
(953,919,378)

무형자산의 취득
(138,770,000)
(74,800,000)

보증금의 감소

381,400,000
-

보증금의 증가

(1,186,350,500)
(10,000,000)

재무활동현금흐름

(8,481,154,655)
9,337,906,888

단기차입금의 증가

460,000,000
60,000,000

단기차입금의 감소

-
(450,000,000)

리스부채의감소

(2,186,870,222)
(552,995,112)

전환사채의 발행

-
10,500,000,000

전환사채의 상환
(4,079,459,740)
-

임대보증금의 증가

225,646,500
87,321,500

임대보증금의 감소

(15,969,525)
(306,419,500)

주식발행비용

(12,984,420)
-

종속기업의자본변동
(2,871,517,248)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,645,948,584)
(505,317,919)

기초현금및현금성자산

20,775,493,000
21,292,562,209

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

350,251
(11,751,290)

기말현금및현금성자산

15,129,894,667
20,775,493,000

별도재무제표

재무상태표

제 30(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기말

제 29(전) 기말

자산

유동자산

9,330,199,394
16,236,764,953

현금및현금성자산

1,878,345,594
7,264,417,087

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,008,310,000
6,726,098,000

매출채권

1,082,623,569
666,656,603

기타채권

10,582,216
102,463,996

기타유동자산

1,199,693,448
992,786,458

재고자산

708,426,777
358,056,159

유동성파생상품자산
442,217,790
126,286,650

비유동자산

85,649,054,479
81,329,047,111

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,231,808,088
1,242,245,088

종속기업에대한투자자산

23,856,221,730
23,856,221,730

관계기업에대한투자자산
1,309,314,381
1,505,966,500

기타채권

1,964,164,337
1,414,300,341

유형자산

56,629,052,283
53,166,518,153

무형자산
5,867,334
-

기타비유동자산

652,626,326
143,795,299

자산총계

94,979,253,873
97,565,812,064

부채

유동부채

5,497,892,489
11,900,269,343

매입채무

407,348,481
344,659,425

기타채무

589,096,768
543,141,847

기타유동부채

65,832,170
61,080,646

유동성전환사채
3,407,286,651
8,754,674,564

유동성파생상품부채
920,193,700
2,103,895,500

당기법인세부채

108,134,719
92,817,361

비유동부채

7,605,174,857
7,441,228,695

기타채무

655,040,000
451,404,500

이연법인세부채
6,950,134,857
6,989,824,195

부채총계

13,103,067,346
19,341,498,038

자본

자본금

35,577,152,500
33,273,232,500

자본잉여금

22,765,108,233
21,802,954,915

기타자본구성요소

(4,438,878,860)
(4,438,878,860)

기타포괄손익누계액

25,986,259,257
25,994,514,924

이익잉여금(결손금)

1,986,545,397
1,592,490,547

자본총계

81,876,186,527
78,224,314,026

자본과부채총계

94,979,253,873
97,565,812,064

포괄손익계산서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기

제 29(전) 기

매출액

59,920,525,630
44,425,480,273

매출원가

47,902,437,505
35,400,467,292

매출총이익

12,018,088,125
9,025,012,981

판매비와관리비

11,461,806,521
8,297,173,948

영업이익

556,281,604
727,839,033

기타수익

726,718,433
274,091,105

기타비용

203,619,594
1,471,261

금융수익

1,345,542,302
2,616,208,599

금융원가

1,855,021,691
1,142,407,118

법인세비용차감전순이익

569,901,054
2,474,260,358

법인세비용

175,846,204
428,721,635

당기순이익

394,054,850
2,045,538,723

기타포괄손익

(8,255,667)
460,527,515

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

(8,255,667)
460,527,515

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(8,255,667)
460,527,515

자산재평가잉여금
-
-

총포괄손익

385,799,183
2,506,066,238

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

6
33

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

6
33

자본변동표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (전기초)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,533,987,409
(453,048,176)
75,718,247,788

당기순이익

-
-
-
-
2,045,538,723
2,045,538,723

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
460,527,515
-
460,527,515

전환권청구
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

-
-
-
460,527,515
2,045,538,723
2,506,066,238

2023.12.31 (전기말)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,994,514,924
1,592,490,547
78,224,314,026

2024.01.01 (당기초)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,994,514,924
1,592,490,547
78,224,314,026

당기순이익

-
-
-
-
394,054,850
394,054,850

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(8,255,667)
-
(8,255,667)

전환권청구
2,303,920,000
962,153,318
-
-
-
3,266,073,318

자본 증가 합계

2,303,920,000
962,153,318
-
(8,255,667)
394,054,850
3,651,872,501

2024.12.31 (당기말)

35,577,152,500
22,765,108,233
(4,438,878,860)
25,986,259,257
1,986,545,397
81,876,186,527

현금흐름표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기

제 29(전) 기

영업활동현금흐름

1,159,104,133
1,428,023,881

영업으로부터 창출된 현금흐름

1,184,476,643
1,299,781,416

배당금수취(영업)

39,950,000
24,000,000

이자수취(영업)

132,714,341
597,675,468

법인세납부(환급)

(198,036,851)
(493,433,003)

투자활동현금흐름

(2,662,408,441)
(23,203,133,011)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,465,363,289
948,295,340

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(1,367,076,470)

단기대여금의 감소
3,000,000
-

단기대여금의 증가
-
(3,000,000)

장기대여금의 감소

5,722,808
6,881,550

장기대여금의 증가

-
-

장기미수금의 감소
156,129,577
156,129,577

유형자산의 취득

(4,210,903,615)
(941,819,378)

무형자산의 취득
(6,770,000)
-

보증금의 감소

15,400,000
-

보증금의 증가

(1,090,350,500)
(10,000,000)

종속기업투자주식의취득
-
(21,992,543,630)

재무활동현금흐름

(3,882,767,185)
10,280,902,000

전환사채의 발행
(4,079,459,740)
10,500,000,000

임대보증금의 증가

225,646,500
87,321,500

임대보증금의 감소

(15,969,525)
(306,419,500)

주식발행비용

(12,984,420)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,386,071,493)
(11,494,207,130)

기초현금및현금성자산

7,264,417,087
18,758,624,217

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

기말현금및현금성자산

1,878,345,594
7,264,417,087

이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 30 기
2024년 1월 1일 부터2024년 12월 31일 까지
제 29 기
2023년 1월 1일 부터2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 28일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금(미처리결손금)

1,721,545,397

1,327,490,547

전기이월이익잉여금
1,327,490,547

(718,048,176)

기타포괄손익누계액의대체
-

-

당기순이익
394,054,850

2,045,538,723

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

1,721,545,397

1,327,490,547

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제30(당)기 예정

제29(전)기

현금배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

시가배당률(%)

-
-

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

-
-

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 정승환) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 정재하)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정승환
1963.05.23
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

정재하
1990.04.16
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정승환
위즈코프(주) 대표이사
1998.01.~1999.062004.03.~ 현재2024.08.~ 현재

한화투신운용 운용역
현 위즈코프(주) 대표이사현 (주)올림피아드교육 대표이사

해당사항 없음

정재하
위즈코프(주) 경영지원본부 실장
2023.05.~현재2024.08.~현재2024.08.~현재
위즈코프(주) 경영지원본부 실장(주)올림피아드교육 사내이사드림원시스(주) 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사내이사 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

정승환 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
정승환 사내이사 선임의 건_확인서

정재하 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
정재하 사내이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
502백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.