원익머트리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 원익머트리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)원익머트리얼즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원익머트리얼즈주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30전화번호: 043-210-4600

작 성 자:
성 명: 허 진 우부서 및 직위: 경영관리그룹 IR/공시 담당자전화번호: 043-210-4649

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)원익머트리얼즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)원익머트리얼즈
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)원익홀딩스
최대주주
보통주
5,760,000
45.69
최대주주
-

계
-
5,760,000
45.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허진우
보통주
73
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

※ 의결권 대리행사 권유 종료일은 2025년 03월 26일 제19회 정기 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 전자위임장 수여 가능 *시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능- 전자위임장 권유 시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 *본인 인증 방법 : 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증, 휴대폰 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (28116) 전화번호 : 043-210-4649 팩스번호 : 043-218-8472- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 26일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
충청북도 청주시 청원구 양청3길 30, 양청사업장 사무동 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 *시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능- 전자위임장 권유 시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 *본인 인증 방법 : 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증, 휴대폰 인증- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 *삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19 기 2024년 12월 31일 현재

제18 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

179,352,753,030

133,049,048,177

현금및현금성자산
36,988,677,722

51,396,471,189

단기금융상품
70,000,000,000

-

매출채권및기타채권
26,244,943,361

34,218,863,465

당기손익-공정가치측정금융자산
559,517,671

872,551,814

재고자산
39,806,669,039

40,307,385,943

기타금융자산
1,036,247,600

1,188,439,154

기타유동자산
4,716,697,637

5,065,336,612

Ⅱ. 비 유 동 자 산

403,942,924,203

365,182,171,947

당기손익-공정가치측정금융자산
16,618,946,297

14,139,578,082

관계기업및공동기업투자
18,124,408,631

29,057,600,000

유형자산
302,333,943,060

258,380,368,951

무형자산
6,326,585,191

5,421,012,984

사용권자산
4,660,587,065

4,311,687,501

투자부동산
44,868,858,719

43,560,667,264

기타금융자산
2,784,954,902

2,157,848,972

이연법인세자산
5,542,690,086

5,159,392,099

순확정급여자산
985,150,252

1,587,016,094

기타자산
1,696,800,000

1,407,000,000

자 산 총 계

583,295,677,232

498,231,220,124

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

87,800,074,519

47,541,951,867

매입채무및기타채무
27,206,135,198

19,315,867,238

리스부채
289,817,421

355,956,360

단기차입금
49,184,150,000

27,502,635,468

당기법인세부채
10,971,468,237

361,185,808

기타부채
148,503,663

6,306,993

Ⅱ. 비 유 동 부 채

14,329,858,675

2,427,069,630

기타채무
962,785,700

567,701,235

리스부채
471,542,163

358,645,150

장기차입금
11,069,850,000

-

기타금융부채
1,176,918,000

937,714,000

이연법인세부채
247,578,599

225,538,585

기타부채
401,184,213

337,470,660

부 채 총 계

102,129,933,194

49,969,021,497

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

481,165,744,039

448,262,198,627

자본금
6,304,000,000

6,304,000,000

자본잉여금
65,770,778,231

65,770,778,231

기타포괄손익누계액
7,568,233,615

3,799,078,045

기타의자본항목
(1,007,700,845)

(1,007,700,845)

이익잉여금
402,530,433,038

373,396,043,196

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

481,165,744,039

448,262,198,627

부 채 및 자 본 총 계

583,295,677,233

498,231,220,124

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 매출액

310,715,204,992

391,674,584,740

Ⅱ. 매출원가

194,113,623,994

313,802,483,441

Ⅲ. 매출총이익

116,601,580,998

77,872,101,299

판매비와관리비

64,682,090,629

53,182,128,410

Ⅳ. 영업이익

51,919,490,369

24,689,972,889

금융수익

4,437,614,932

3,561,673,102

금융비용

2,492,059,315

6,214,749,706

지분법손익

840,893,212

1,438,339,582

투자수익

-

4,934,350,835

투자비용

11,774,474,835

-

기타수익

3,965,267,820

5,297,260,242

기타비용

3,091,250,501

15,259,092,530

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

43,805,481,682

18,447,754,414

법인세비용

11,998,507,920

4,602,828,397

Ⅵ. 연결당기순이익

31,806,973,762

13,844,926,017

지배기업 소유주지분

31,806,973,762

13,844,926,017

비지배지분

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

2,987,771,650

(863,286,735)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(781,672,574)

(774,081,217)

순확정급여부채의 재측정요소
(782,062,828)

(700,051,013)

관계기업 기타포괄손익 지분
(288,654)

1,840,239

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
678,908

(75,870,443)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,769,444,224

(89,205,518)

해외사업환산손익
3,769,444,224

(89,205,518)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익

34,794,745,412

12,981,639,282

지배기업 소유주지분

34,794,745,412

12,981,639,282

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당이익

지배기업 소유주 기본및희석주당이익

2,523

1,098

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타의자본항목
이익잉여금
소 계

2023.1.1 (전기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,886,443,324
(1,007,700,845)
370,413,438,635
445,366,959,345
-
445,366,959,345

총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
13,844,926,017
13,844,926,017
-
13,844,926,017

해외사업환산손익
-
-
(89,205,518)
-
-
(89,205,518)
-
(89,205,518)

관계기업 기타포괄손익
-
-
1,840,239
-
-
1,840,239
-
1,840,239

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(700,051,013)
(700,051,013)
-
(700,051,013)

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(75,870,443)
(75,870,443)
-
(75,870,443)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(10,086,400,000)
(10,086,400,000)
-
(10,086,400,000)

2023.12.31 (전기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,799,078,045
(1,007,700,845)
373,396,043,196
448,262,198,627
-
448,262,198,627

2024.1.1 (당기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,799,078,045
(1,007,700,845)
373,396,043,196
448,262,198,627
-
448,262,198,627

총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
31,806,973,762
31,806,973,762
-
31,806,973,762

해외사업환산손익
-
-
3,769,444,224
-
-
3,769,444,224
-
3,769,444,224

관계기업 기타포괄손익
-
-
(288,654)
-
-
(288,654)
-
(288,654)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(782,062,828)
(782,062,828)
-
(782,062,828)

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
678,908
678,908
-
678,908

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,891,200,000)
(1,891,200,000)
-
(1,891,200,000)

2024.12.31 (당기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
7,568,233,615
(1,007,700,845)
402,530,433,038
481,165,744,039
-
481,165,744,039

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

98,948,085,041

133,883,947,577

1. 연결당기순이익
31,806,973,762

13,844,926,017

2. 조정
53,938,621,301

33,906,280,392

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
14,605,077,460

108,110,857,873

4. 법인세의 납부
(1,402,587,482)

(21,978,116,705)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(142,408,696,138)

(72,068,713,894)

이자의 수취
3,035,947,661

2,885,842,053

단기금융상품의 감소
55,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
(125,000,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,255,362,483

358,906,532

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,804,029,000)

(2,703,964,500)

유형자산의 처분
256,898,581

163,861,954

유형자산의 취득
(72,501,219,838)

(31,571,241,568)

무형자산의 취득
(126,145,649)

(56,492,915)

기타투자자산의 증가
(289,800,000)

(544,000,000)

투자부동산의 취득
-

(39,665,000,000)

임차보증금의 증가
(137,050,800)

(387,000,000)

임차보증금의 감소
180,700,000

515,208,096

대여금의 증가
(1,088,000,000)

(1,534,899,995)

대여금의 감소
569,436,424

412,840,449

임대보증금의 증가
599,556,000

70,120,000

임대보증금의 감소
(360,352,000)

(12,894,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,089,796,264

(65,257,750,592)

이자의 지급
(1,330,686,526)

(1,300,527,847)

단기차입금의 차입
40,000,000,000

37,964,888,908

단기차입금의 상환
(21,425,535,029)

(91,437,356,945)

장기차입금의 차입
11,069,850,000

-

리스부채의 감소
(332,632,181)

(398,354,708)

배당금의 지급
(1,891,200,000)

(10,086,400,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,370,814,833)

(3,442,516,909)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

51,396,471,189

54,928,452,939

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,963,021,366

(89,464,841)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

36,988,677,722

51,396,471,189

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈
(단위: 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

170,773,740,030

126,180,508,097

현금및현금성자산
30,335,017,858

47,947,281,774

단기금융상품
70,000,000,000

-

매출채권및기타채권
29,714,391,684

41,051,941,204

당기손익-공정가치측정금융자산
559,517,671

872,551,814

재고자산
34,605,046,834

30,305,946,453

기타금융자산
1,115,539,400

1,212,361,392

기타자산
4,444,226,583

4,790,425,460

Ⅱ. 비 유 동 자 산

385,197,864,944

357,034,777,894

당기손익-공정가치측정금융자산
17,474,862,127

14,153,874,796

종속기업투자
26,008,565,228

12,969,385,228

관계기업및공동기업투자
18,124,408,631

29,057,600,811

유형자산
258,627,579,189

238,577,801,280

무형자산
6,185,153,038

5,293,630,103

사용권자산
742,268,675

676,805,950

투자부동산
44,868,858,719

43,560,667,264

기타금융자산
5,719,604,102

5,072,317,261

이연법인세자산
4,764,614,983

4,678,679,107

순확정급여자산
985,150,252

1,587,016,094

기타자산
1,696,800,000

1,407,000,000

자 산 총 계

555,971,604,974

483,215,285,991

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

77,590,895,567

33,610,394,276

매입채무및기타채무
25,506,450,748

17,563,049,938

리스부채
289,817,421

318,160,800

단기차입금
20,000,000,000

-

기타금융부채
20,834,152,308

15,435,323,687

기타부채
148,503,663

6,306,993

당기법인세부채
10,811,971,427

287,552,858

Ⅱ. 비 유 동 부 채

3,479,320,577

2,201,531,045

기타채무
962,785,700

567,701,235

리스부채
471,542,163

358,645,150

기타금융부채
1,643,808,501

937,714,000

기타부채
401,184,213

337,470,660

부 채 총 계

81,070,216,144

35,811,925,321

자 본

Ⅰ. 자본금

6,304,000,000

6,304,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

65,489,161,377

65,489,161,377

Ⅲ. 이익잉여금

403,108,227,453

375,610,199,293

자 본 총 계

474,901,388,830

447,403,360,670

부 채 및 자 본 총 계

555,971,604,974

483,215,285,991

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위: 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 매출액

289,406,076,486

376,188,398,672

Ⅱ. 매출원가

177,098,200,159

305,643,950,515

Ⅲ. 매출총이익

112,307,876,327

70,544,448,157

판매비와관리비

59,839,172,118

47,606,172,456

Ⅳ. 영업이익

52,468,704,209

22,938,275,701

금융수익

4,423,145,722

3,077,179,277

금융비용

5,785,691,386

12,788,445,379

투자수익

-

6,426,200,000

투자비용

10,933,192,180

-

기타수익

3,690,801,373

5,254,559,327

기타비용

1,672,581,183

3,604,372,466

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

42,191,186,555

21,303,396,460

법인세비용

12,019,895,567

4,312,152,640

Ⅵ. 당기순이익

30,171,290,988

16,991,243,820

Ⅶ. 기타포괄손익

(782,062,828)

(700,051,013)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(782,062,828)

(700,051,013)

순확정급여부채의 재측정요소
(782,062,828)

(700,051,013)

Ⅷ. 당기총포괄이익

29,389,228,160

16,291,192,807

Ⅸ. 주당이익

기본및희석주당이익

2,393

1,348

자 본 변 동 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
369,405,406,486
441,198,567,863

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
16,991,243,820
16,991,243,820

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(700,051,013)
(700,051,013)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(10,086,400,000)
(10,086,400,000)

2023.12.31(전기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
375,610,199,293
447,403,360,670

2024.1.1(당기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
375,610,199,293
447,403,360,670

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
30,171,290,988
30,171,290,988

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(782,062,828)
(782,062,828)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(1,891,200,000)
(1,891,200,000)

2024.12.31(당기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
403,108,227,453
474,901,388,830

현 금 흐 름 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위: 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

94,377,598,161

133,835,995,666

1. 당기순이익
30,171,290,988

16,991,243,820

2. 조정
51,088,970,490

26,465,722,081

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
14,463,825,613

112,078,719,395

4. 법인세의 납부
(1,346,488,930)

(21,699,689,630)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(129,880,808,981)

(71,275,802,804)

이자의 수취
3,022,422,635

2,913,259,351

단기금융상품의 감소
55,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
(125,000,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,255,362,483

358,906,532

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,804,029,000)

(2,703,964,500)

유형자산의 처분
198,131,691

144,493,333

유형자산의 취득
(47,241,838,892)

(30,978,883,888)

무형자산의 취득
(87,186,612)

(51,785,782)

기타의투자자산의 취득
(289,800,000)

(544,000,000)

투자부동산의 취득
-

(39,665,000,000)

임차보증금의 증가
(131,700,000)

(387,000,000)

임차보증금의 감소
180,700,000

512,910,696

대여금의 증가
(1,088,000,000)

(1,534,899,995)

대여금의 감소
905,104,714

602,935,449

임대보증금의 증가
599,556,000

70,120,000

임대보증금의 감소
(360,352,000)

(12,894,000)

종속기업투자의 취득
(13,039,180,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,400,231,413

(65,917,858,020)

이자의 지급
(403,424,086)

(482,393,650)

단기차입금의 차입
40,000,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(65,000,000,000)

리스부채의 감소
(305,144,501)

(349,064,370)

배당금의 지급
(1,891,200,000)

(10,086,400,000)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

(18,102,979,407)

(3,357,665,158)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

47,947,281,774

51,604,943,739

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

490,715,491

(299,996,807)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

30,335,017,858

47,947,281,774

이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일 : 2025년 3월 26일)

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

400,712,707,453

373,403,799,293

1.전기이월미처분이익잉여금
371,323,479,293

357,112,606,486

1-1.회계변경효과
-

-

2.순확정급여부채의 재측정요소
(782,062,828)

(700,051,013)

3.당기순이익
30,171,290,988

16,991,243,820

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

4,854,080,000

2,080,320,000

1.이익준비금
441,280,000

189,120,000

2. 현금배당 1주당 배당금(율) : 당기 : 350원(70%) 전기 : 150원(30%)
4,412,800,000

1,891,200,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

395,858,627,453

371,323,479,293

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19기
제18기

주당배당금(원)
350
150

배당금총액(원)
4,412,800,000
1,891,200,000

시가배당율(%)
1.99%
0.50%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한정욱
1964.01.10
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

황철성
1964.11.23
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정욱
원익머트리얼즈 대표이사
2022년 ~ 현재2018년 ~ 2022년2016년 ~ 2018년

원익머트리얼즈 대표이사

원익머트리얼즈 부사장

삼성전기 PLP사업팀 제조팀장

해당사항 없음

황철성
서울대학교 공과대학 석좌교수
2020년 ~ 현재2019년 ~ 현재2014년 ~ 2016년
서울대학교 공과대학 석좌교수한국 공학 한림원 회원서울대학교 반도체 공동 연구소장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[황철성 사외이사]서울대학교 재료공학부 교수로서 오랜 기간 연구하며 축적한 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 반도체 산업의 발전에 맞춘 소재 발굴 및 개발에 대한 중장기적인 방향을 제시하며, 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익과 회사의 지속적인 발전이 이루어지도록 사외이사 로서의 소임을 다하겠습니다. 더불어, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 확인하고, 공정하고 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한정욱 사내이사]삼성전자, 삼성전기, 원익머트리얼즈 부사장 및 대표이사로서 지낸 소재분야 전문가로서 반도체 및 디스플레이 산업 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사가 올바른 의사결정을 내릴 수 있도록 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.[황철성 사외이사]반도체분야 오랜 연구 경험을 바탕으로 미래 기술발전에 따른 소재발굴에 대한 연구개발에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 연구개발에 대한 조언을 통해 새로운 성장 기회를 발굴 가능할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

한정욱님 확인서.jpg
한정욱 사내이사 확인서

황철성님 확인서.jpg
황철성 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,370백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
300백만원