위즈코프 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 위즈코프

주주총회소집공고
6.0
위즈코프(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11일

회 사 명 :
위즈코프(주)

대 표 이 사 :
정 승 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩)

(전 화) 02-2007-0300

(홈페이지)http://www.wizcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 이사
(성 명)강 화 성

(전 화) 02-2007-0300

주주총회 소집공고

(제30기 정기 주주총회 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 429(삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 정승환)제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 정재하)제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제31기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제31기 중 감사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보호자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 증이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하시어 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ～ 2025년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표시스템 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025 년 3 월 11일

서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)

위 즈 코 프 주 식 회 사

대표이사 정 승 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

조용두(출석률:83%)
황영호(출석률:66%)

찬 반 여 부

1
2024.01.19
내부회계관리제도의 운영실태 평가승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2024.03.08
제29기(2023년) 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

3
2024.03.08
제29기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성

4
2024.04.01
지점설치의 건
가결
찬성
불참

5
2024.10.07
제2회 전환사채의 매도청구권 행사 승인의 건
가결
불참
불참

6
2024.12.16
주주명부폐쇄 및 기준일 설정
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
12,000
6,000
-

감사
1
70,000
6,000
6,000
-

※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도금액 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[휴게소사업부문]

(1) 산업의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 경기 변동의 영향을 비교적 덜 받으며, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업 분야입니다. 주 5일 근무제 정착과 레저·관광 활성화로 인해 고속도로 이용객이 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 따라 휴게소의 수요도 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한, 단순한 휴식 공간을 넘어 지역 특산물 판매, 다양한 편의시설 제공, 친환경·스마트 기술 도입 등으로 진화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

고속도로 이용객 증가와 맞물려 휴게소 산업도 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 특히, 프리미엄 F&B 브랜드 입점, 배달 서비스 도입, 드라이브 스루 등 새로운 비즈니스 모델이 확산되고 있으며, 이를 통해 매출 활성화와 고객 유입 증가가 이루어지고 있습니다. 또한, 전기차 충전 인프라 확충과 친환경 정책 강화로 인해 휴게소의 역할이 더욱 확대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

휴게소 및 주유소 운영사업은 경기 흐름보다는 계절적 요인(휴가철, 행락철, 명절 등)의 영향을 크게 받는 특징이 있습니다. 물론 글로벌 경기침체 등의 외부적 요인으로 인해 일시적인 이용객 감소가 발생할 수 있지만, 전반적으로는 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 최근에는 친환경 차량 증가와 연료 가격 변동에 따른 주유소 이용객 변동성이 존재하지만, 이를 보완하기 위한 전기차 충전소 확대 및 다양한 부가 서비스 제공이 이루어지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

고속도로 휴게소는 일정 거리마다 배치되어 있어 일정 수준의 고객 확보가 가능하지만, 휴게소 간 차별화 경쟁이 심화되고 있습니다. 주요 경쟁 요소로는 시설의 편의성, 서비스 품질, 특화된 브랜드 및 지역 특산물 제공 등이 있으며, 이를 위해 휴게소별로 특화된 테마 공간 조성, 프리미엄 브랜드 입점, 스마트 기술 도입 등의 노력이 이루어지고 있습니다. 또한, 고객 체류시간을 늘리고 재방문을 유도하는 전략이 중요해지고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소는 소비자 수요 변화에 따라 유연한 서비스 변화를 시도할 수 있으며, 다양한 협력업체와의 네트워크를 통해 원활한 자원 조달이 가능합니다. 특히, 지역 특산물 판매 및 로컬 브랜드와의 협업을 통해 차별화된 상품 구성이 가능하며, 이는 고객 만족도 제고와 직결됩니다. 또한, 최근 ESG 경영 강화에 따라 친환경 제품 및 지속가능한 원자재 조달이 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

휴게소는 식음료 취급 시설로서 식품위생법 등의 영향을 받으며, 위생과 안전 기준을 철저히 준수해야 합니다. 또한, 주유소 운영과 관련하여 유류 판매 및 시설물 관리에 대한 정부규제가 존재하지만, 관련 법령을 준수하면 운영에 큰 어려움은 없습니다. 최근에는 환경 규제가 강화되면서 전기차 충전소 설치 확대, 탄소 배출 저감 노력 등이 요구되고 있으며, 이에 대한 대응이 필요합니다.고속도로 휴게소 업계는 경기 변동에 비교적 안정적인 사업군으로, 지속적인 성장 가능성을 보이고 있습니다. 친환경 및 스마트 기술 도입, 차별화된 서비스 제공, 지역 특산물과의협업 등 다양한 전략이 휴게소의 경쟁력을 결정하는 요소로 자리 잡고 있으며, 향후에도 이러한 변화가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
[학원교육사업부문](1) 산업의 특성학원 교육 산업은 사교육 시장의 한 축을 담당하는 핵심 분야로, 오프라인 학원과 온라인 강의를 포함한 다양한 교육 서비스를 제공합니다. 학령인구가 감소하는 추세에도 불구하고, 교육 공백을 사교육으로 보완하려는 수요가 지속되고 있으며, 특히 대학 입시와 직결되는 교육 분야는 여전히 높은 관심을 받고 있습니다.

(2)산업의 성장성사교육 시장은 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 코로나19 이후 비대면 학습에 대한 관심이 증가하면서 온라인 강의 및 AI 기반 맞춤형 교육 서비스가 빠르게 확대되고 있으며, 이에 따라 오프라인 학원도 디지털 기술을 접목한 하이브리드 교육 방식으로 변화하고 있습니다. 또한, 초등학생부터 특목고·자사고 및 의대 입시를 준비하는 경향이 강화되면서 조기 교육 시장의 성장 가능성이 크다고 할 수 있습니다. 이와 더불어, 한국의 교육 콘텐츠가 해외에서도 경쟁력을 인정받으면서 글로벌 시장 진출 가능성도 열려 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

학원 교육 산업은 경기 변동에 상대적으로 둔감한 편입니다. 일반적인 소비 지출과 달리, 사교육비 지출은 경기 침체기에도 비교적 높은 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 이는 부모들이 자녀 교육을 최우선으로 고려하고 있으며, 경기 불황 속에서도 교육비를 줄이는 것을 꺼려하기 때문입니다. 특히, 고소득층을 중심으로 한 교육 투자 열기가 꾸준히 유지되고 있어, 학원 교육 산업은 내수 경기 침체의 영향을 상대적으로 적게 받는 산업으로 평가됩니다. 다만, 학령인구의 지속적인 감소는 장기적인 관점에서 시장 축소의 원인이 될 수 있으며, 이에 대한 대응 전략이 필요해 보입니다.

(4) 경쟁요소

학원 교육 시장은 대형 프랜차이즈 학원과 중소형 학원이 경쟁하는 구조로 형성되어 있습니다. 대형 학원들은 브랜드 인지도와 체계적인 교육 시스템을 앞세워 시장을 선도하고 있으며, 중소 학원들은 차별화된 커리큘럼과 맞춤형 교육 서비스로 경쟁력을 확보하고자 합니다. 또한, 온라인 강의 플랫폼과 AI 튜터링 서비스가 성장하면서 전통적인 오프라인 학원과의 경쟁도 심화되고 있습니다. 이에 따라, 학원들은 차별화된 교육 콘텐츠, 우수한 강사진 확보, 프랜차이즈 확장 등을 통해 경쟁력을 강화하려는 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

학원 교육 산업은 정부의 다양한 규제 영향을 받는 분야 중 하나입니다. 대표적으로 학원비 상한제가 적용되어 일부 지역에서는 학원비 인상에 제한이 있으며, 심야 교습 시간 제한으로 인해 오후 10시 이후 수업 운영이 금지되는 등 운영상의 제약이 존재합니다. 또한,공교육 강화를 위한 정책 기조에 따라 초등학교 방과후학교 프로그램의 운영 방식이 변동될 가능성이 있으며, 이로 인해 학원 시장에도 직·간접적인 영향이 예상됩니다. 아울러, 교육 콘텐츠와 관련된 저작권 규제, 가맹 학원 운영과 관련된 가맹사업법 적용 등도 학원 운영에 영향을 미치는 주요 요소 중 하나입니다.

학원 교육 산업은 학령인구 감소와 같은 구조적 변화에도 불구하고, 사교육 수요가 지속적으로 유지되는 특성을 가지고 있습니다. 경기 변동에도 비교적 영향을 덜 받는 안정적인 시장이며, 온라인 교육 및 AI 기술 도입 등으로 새로운 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다. 다만, 정부의 교육 정책 변화와 관련 법규에 따라 시장 환경이 달라질 수 있기 때문에, 이에 대한 유연한 대응이 필요합니다. 앞으로 학원 교육 시장은 디지털 전환, 맞춤형 교육 강화, 글로벌 시장 확대 등을 통해 지속적인 성장을 도모할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

당사의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
사업 내용

휴게소사업부문
-휴게소 관리운영 및 음식료 판매-주유소 관리운영 사업-차량용 L.P.G 충전사업

학원교육사업부문
-교육서비스 및 학원운영 외

[휴게소사업부문]

(1) 영업개황

당사는 설립 당시 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역, 통합서비스업을 목적으로 설립되었으나, 최근 IT 사업부문의 매출비중이 대폭 축소되고 휴게소 및 주유소 운영을 통해주요매출을 시현하고 있습니다. 조직구분은 크게 경영지원부문과 휴게소부문으로 나눌 수있으며 휴게소부문은 휴게소와 주유소로 세분화하여 관리하고 있습니다.
휴게소사업부문은 호남고속도로에 위치한 정읍(순천), 주암(천안), 주암(순천)의 휴게소 및 주유소와 순천(순천)휴게소를 운영 중이며, 2024년 5월부터 중부내륙고속도로의 남한강휴게소 및 남한강(양평)주유소, 남한강(창원)주유소를 신규 오픈하여 운영을 확대하였습니다. 특히, 남한강 휴게소는 국내 최고의 첨단기술이 접목된 미래지향적인 휴게소로, 디지털 사이니지, 홀로그램 안내 시스템, QR코드 기반 테이블 오더, 치킨로봇, 아이스크림로봇, 서빙로봇 등을 활용하여 고객들에게 최첨단 서비스를 제공합니다. 또한 드론파크,VR시뮬레이터, UAM 체험존을 도입하여 단순한 휴게소를 넘어 미래 모빌리티 기술을 체험할 수 있는 공간으로 운영하고 있습니다
.
이번 신규 사업장 오픈을 통해 당사는 기존 호남선 중심의 운영에서 중부내륙고속도로로 사업을 확장하게 되었으며, 이를 통해 보다 다양한 고객층을 확보하고 사업의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.
(2)시장점유율

고속도로 휴게소 및 주유소 사업은 전국 단위로 시장점유율을 평가하기 어려운 특성이 있습니다. 기존에 당사가 운영하는 정읍(순천) 휴게소 및 주유소, 주암(양방향) 휴게소 및 주유소, 순천(순천) 휴게소는 호남선 고속도로에 위치하여 상대적으로 유동인구가 적은 지역에 해당합니다. 그러나 2024년 5월, 중부내륙고속도로(남한강 휴게소, 남한강 양평 주유소, 남한강 창원 주유소)에 신규 진출함에 따라, 당사는 수도권 및 주요 이동 경로 내 거점을 확보하였으며, 기존 대비 더 넓은 고객층을 유치할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

특히, 남한강 휴게소는 기존 휴게소와 차별화된 최첨단 기술을 접목하여 미래형 휴게소로 운영되고 있습니다. 이를 통해 단순히 이동 중 쉬어가는 공간이 아닌, 혁신적인 고객 경험을 제공하는 차별화된 서비스 공간으로 자리 잡고 있습니다.

이에 따라 당사는 졸음운전 방지를 위한 졸음쉼터 운영, 애견동반식당 운영, 방문고객 대상 이벤트 및 프로모션 진행 등 차별화된 전략을 더욱 강화하고 있으며, 유명 브랜드 입점,상품의 고급화, 직원 서비스 교육 강화 등을 통해 고객 만족도를 높이고 있습니다.

특히, 중부내륙고속도로는 국내 주요 간선도로로서, 기존 호남선보다 더 높은 방문객 증가와 매출 성장 가능성이 기대됩니다.

(3)시장의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 고객층은 해당 권역을 이동하는 여행객 및 물류 운송 종사자이며, 전반적으로 경기 변동보다는 계절적인 요인(휴가철, 행락철, 명절 등)에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 기존에는 주로 정차 후 간단한 식사 및 휴식을 위한 공간으로 인식되었으나, 최근에는 차별화된 서비스 및 체험 요소가 있는 복합 문화·상업 공간으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 휴게소 및 주유소 시장에서는 브랜드 강화, 프리미엄 상품 확대, 디지털 기술 도입을 통한 차별화 전략이 중요한 경쟁 요소로 자리 잡고 있습니다.

특히, 남한강 휴게소는 첨단 기술을 활용한 미래형 휴게소로 운영됨에 따라 기존 시장의 패러다임을 변화시키고 있습니다.- 디지털 사이니지, 홀로그램 안내 시스템, QR코드 테이블 오더 등의 스마트 솔루션을 도 입하여 고객 편의성을 극대화하였으며,- 치킨로봇, 커피로봇, 아이스크림로봇, 서빙로봇 등 로봇 서비스를 도입하여 비대면·자 동화 서비스 강화를 추진하고 있습니다.- 또한, 드론파크, VR 시뮬레이터, UAM 체험존 등의 첨단 기술을 활용한 체험형 콘텐츠를 통해 방문객들에게 새로운 경험을 제공합니다.

이러한 변화는 단순한 휴게소 운영을 넘어, 관광·레저 요소를 결합한 새로운 형태의 비즈니스 모델로 발전하는 계기가 되고 있으며, 미래형 휴게소 운영의 선도적인 사례로 자리 잡을 것으로 기대됩니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.(5)조직도

경영지원부문
임원실

회계팀

인사/총무팀

감사

휴게소부문
휴게소
휴게소장

부소장

관리/경리부

상품/시설부

영업부

주유소
주유소장

총무부

[
학원교육사업부문]
(1)영업개황
당사의 학원교육사업부문은 학원과 온라인 강의를 중심으로 다양한 교육 서비스를 제공하고 있으며, 국내 사교육 시장의 성장세와 맞물려 안정적인 사업을 운영하고 있습니다. 현재 국내 교육 시장은 학령인구 감소에도 불구하고 학부모들의 높은 교육열과 사교육 투자 지속 경향으로 인해 안정적인 수요가 유지되고 있습니다.

(2)시장점유율
학원교육사업부문은 국내 학원 및 사교육 시장에서 일정 수준의 시장 점유율을 확보하고 있으며, 특히 수학·과학 중심의 영재 교육 및 사고력 수학 교육분야에서 강점을 보이고 있습니다. 현재 국내 교육 시장은 대형 프랜차이즈 학원과 개별 학원이 경쟁하는 구조이며, 올림피아드교육은 직영 및 가맹 형태의 운영을 통해 점진적으로 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 방과후학교 사업을 통해 공교육 시장에서도 안정적인 운영 기반을 확보하고 있으며, 향후 정부 정책 변화에 따라 점유율 확대 가능성이 존재합니다.

(3)시장의 특성
학원 교육 시장은 학령인구 감소에도 불구하고 여전히 높은 교육열과 학부모의 사교육 투자 성향에 의해 지속적인 수요가 유지되고 있습니다. 또한, 코로나19를 계기로 온라인 교육 및 AI 기반 맞춤형 학습 시스템이 발전하면서 학원의 디지털 전환이 가속화되고 있습니다.

이와 함께, 학원 시장은 경기 변동의 영향을 상대적으로 덜 받는 특성을 가지고 있습니다. 일반적인 소비 지출과 달리, 학부모들은 자녀 교육에 대한 투자를 우선순위로 두는 경향이강하며, 경기 침체기에도 사교육비 지출을 줄이는 비율이 낮은 편입니다. 다만, 학령인구 감소와 정부의 교육 정책 변화는 장기적으로 시장 구조에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 학원교육사업부문은 변화하는 교육 환경에 맞춰 디지털 교육과 맞춤형 교육 서비스 확대를 추진하고 있습니다. 인터넷 강의 및 AI 기반 맞춤형 교육 시스템을 도입하여 학생 개개인의 수준에 맞춘 학습 솔루션을 제공할 계획이며, 이를 통해 학원과 온라인 교육의 연계를 강화할 예정입니다.
또한, 초등학교 방과후학교 사업을 더욱 확대하여 공교육과 연계한 사업 기회를 모색하고 있으며, 향후 정부의 교육 정책 변화에 맞춰 적극적으로 대응할 방침입니다.

프랜차이즈 사업 역시 지속적으로 확대될 전망입니다. 기존 브랜드를 활용한 가맹점 확장을 통해 전국적인 네트워크를 강화하고, 체계적인 강사 양성 및 교육 콘텐츠 개발을 통해 차별화된 서비스를 제공할 계획입니다. 또한, 한국 교육 콘텐츠의 해외 진출 가능성도 열려 있어, 장기적으로는 글로벌 시장에서도 사업 확장을 검토할 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년도 경영실적을 집계한 결과 2023년 8월 신규로 지분을 취득한 (주)올림피아드교육, 드림원시스(주)의 종속회사 편입 및 남한강 휴게소 신규 오픈으로 인하여 연결 기준 매출액은 전년대비 약 87% 증가한 1,046억원의 실적을 올렸으며, 영업이익 28억원, 당기순이익 10.8억원을 달성하였습니다.

그 외 회사 영업상황 관련 내용은 "III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무제표

연결 재무상태표

제 30(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기말

제 29(전) 기말

자산

유동자산

29,496,993,229
35,564,754,322

현금및현금성자산

15,129,894,667
20,775,493,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,328,333,399
9,568,402,973

매출채권

2,697,084,918
2,676,322,391

기타채권

2,149,153,168
294,486,963

기타유동자산

1,327,242,560
1,220,479,298

당기법인세자산

6,933,670
13,864,200

재고자산

1,416,133,057
889,418,847

유동성파생상품자산
442,217,790
126,286,650

비유동자산

82,127,853,493
81,639,967,927

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,231,808,088
1,242,245,088

기타채권

5,448,407,465
5,486,676,763

유형자산

67,311,888,283
64,797,017,116

무형자산

6,132,622,383
6,283,685,642

관계기업에대한투자자산
1,309,314,381
3,433,315,585

기타비유동자산

652,626,326
241,695,299

이연법인세자산
41,186,567
155,332,434

자산총계

111,624,846,722
117,204,722,249

부채

유동부채

12,645,414,675
20,042,888,523

매입채무

548,126,205
417,908,680

기타채무

5,268,666,212
5,889,298,019

기타유동부채

2,046,820,104
2,753,055,205

당기법인세부채

454,321,803
124,056,555

유동성파생상품부채
920,193,700
2,103,895,500

유동성전환사채
3,407,286,651
8,754,674,564

비유동부채

9,625,954,952
10,346,796,838

기타채무

1,741,544,062
2,180,254,249

이연법인세부채
7,884,410,890
8,166,542,589

부채총계

22,271,369,627
30,389,685,361

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

83,688,478,796
80,250,035,327

자본금

35,577,152,500
33,273,232,500

자본잉여금

22,674,498,004
21,922,199,714

기타자본구성요소

(4,412,028,860)
(4,412,028,860)

기타포괄손익누계액

25,986,259,257
25,987,414,449

이익잉여금(결손금)

3,862,597,895
3,479,217,524

비지배지분

5,664,998,299
6,565,001,561

자본총계

89,353,477,095
86,815,036,888

자본과부채총계

111,624,846,722
117,204,722,249

연결 포괄손익계산서

제 30(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 29(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기

제 29(전) 기

매출액

104,651,520,953
56,065,934,824

매출원가

82,840,253,240
44,464,554,321

매출총이익

21,811,267,713
11,601,380,503

기타영업수익

239,799,868
116,679,137

기타영업비용

248,460,808
177,248,460

판매비와관리비

19,011,795,860
10,892,997,468

영업이익

2,790,810,913
647,813,712

기타수익

1,167,656,455
343,714,158

기타비용

1,581,911,824
3,519,068

금융수익

2,040,529,321
2,778,274,028

금융원가

2,025,966,700
1,184,857,416

지분법손실
772,893,638
683,354,327

법인세비용차감전순이익

1,618,224,527
1,898,071,087

법인세비용

531,979,564
303,898,345

당기순이익
1,086,244,963
1,594,172,742

기타포괄손익

(7,251,280)
450,383,979

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

1,004,387
(10,143,536)

해외사업환산손익

1,004,387
(10,143,536)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

(8,255,667)
460,527,515

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(8,255,667)
460,527,515

총포괄손익

1,078,993,683
2,044,556,721

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

345,109,750
1,431,869,141

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

741,135,213
162,303,601

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

337,557,154
1,885,296,181

총 포괄손익, 비지배지분

741,436,529
159,260,540

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

5.5
23

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

5.5
23

연결 자본변동표

제 30(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 29(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,533,987,409
2,047,348,383
78,364,739,146
72,801
78,364,811,947

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,431,869,141
1,431,869,141
162,303,601
1,594,172,742

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
460,527,515
-
460,527,515
-
460,527,515

해외사업환산손익
-
-
-
(7,100,475)
-
(7,100,475)
(3,043,061)
(10,143,536)

전환권청구
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분율변동
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동 등
-
-
-
-
-
-
6,405,668,220
6,405,668,220

자본 증가(감소) 합계

-
-
-
453,427,040
1,431,869,141
1,885,296,181
6,564,928,760
8,450,224,941

2023.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,987,414,449
3,479,217,524
80,250,035,327
6,565,001,561
86,815,036,888

2024.01.01 (기초자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,987,414,449
3,479,217,524
80,250,035,327
6,565,001,561
86,815,036,888

당기순이익(손실)

-
-
-
-
345,109,750
345,109,750
741,135,213
1,086,244,963

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(8,255,667)
-
(8,255,667)
-
(8,255,667)

해외사업환산손익
-
-
-
703,071
-
703,071
301,316
1,004,387

전환권청구
2,303,920,000
962,153,318
-
-
-
3,266,073,318
-
3,266,073,318

종속기업지분율변동

(209,855,028)
-
-
-
(209,855,028)
(2,661,662,220)
(2,871,517,248)

연결범위의변동 등
-
-
-
6,397,404
38,270,621
44,668,025
1,020,222,429
1,064,890,454

자본 증가(감소) 합계

2,303,920,000
752,298,290
-
(1,155,192)
38,270,621
3,438,443,469
(900,003,262)
2,538,440,207

2024.12.31 (기말자본)

35,577,152,500
22,674,498,004
(4,412,028,860)
25,986,259,257
3,862,597,895
83,688,478,796
5,664,998,299
89,353,477,095

연결 현금흐름표

제 30(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 29(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업 단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기

제 29(전) 기

영업활동현금흐름

7,255,949,126
2,335,925,536

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,062,198,300
2,144,138,633

이자수취(영업)

625,605,691
876,113,952

이자지급(영업)

-
(7,871,862)

배당금수취(영업)

74,518,000
24,000,000

법인세납부(환급)

(506,372,865)
(700,455,187)

투자활동현금흐름

(4,420,743,055)
(12,179,150,343)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

4,014,957,489
1,909,749,380

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(1,017,864,393)
(4,401,584,430)

단기대여금의 감소

46,000,000
2,000,000

단기대여금의 증가

(2,180,000,000)
(13,000,000)

장기대여금의 감소

62,722,808
8,881,550

장기대여금의 증가

-
-

장기미수금의 감소
156,129,577
156,129,577

연결범위의변동으로인한순현금유출

(113,415,421)
(8,802,607,042)

유형자산의 처분

-
-

유형자산의 취득

(4,445,552,615)
(953,919,378)

무형자산의 취득
(138,770,000)
(74,800,000)

보증금의 감소

381,400,000
-

보증금의 증가

(1,186,350,500)
(10,000,000)

재무활동현금흐름

(8,481,154,655)
9,337,906,888

단기차입금의 증가

460,000,000
60,000,000

단기차입금의 감소

-
(450,000,000)

리스부채의감소

(2,186,870,222)
(552,995,112)

전환사채의 발행

-
10,500,000,000

전환사채의 상환
(4,079,459,740)
-

임대보증금의 증가

225,646,500
87,321,500

임대보증금의 감소

(15,969,525)
(306,419,500)

주식발행비용

(12,984,420)
-

종속기업의자본변동
(2,871,517,248)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,645,948,584)
(505,317,919)

기초현금및현금성자산

20,775,493,000
21,292,562,209

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

350,251
(11,751,290)

기말현금및현금성자산

15,129,894,667
20,775,493,000

별도재무제표

재무상태표

제 30(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기말

제 29(전) 기말

자산

유동자산

9,330,199,394
16,236,764,953

현금및현금성자산

1,878,345,594
7,264,417,087

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,008,310,000
6,726,098,000

매출채권

1,082,623,569
666,656,603

기타채권

10,582,216
102,463,996

기타유동자산

1,199,693,448
992,786,458

재고자산

708,426,777
358,056,159

유동성파생상품자산
442,217,790
126,286,650

비유동자산

85,649,054,479
81,329,047,111

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,231,808,088
1,242,245,088

종속기업에대한투자자산

23,856,221,730
23,856,221,730

관계기업에대한투자자산
1,309,314,381
1,505,966,500

기타채권

1,964,164,337
1,414,300,341

유형자산

56,629,052,283
53,166,518,153

무형자산
5,867,334
-

기타비유동자산

652,626,326
143,795,299

자산총계

94,979,253,873
97,565,812,064

부채

유동부채

5,497,892,489
11,900,269,343

매입채무

407,348,481
344,659,425

기타채무

589,096,768
543,141,847

기타유동부채

65,832,170
61,080,646

유동성전환사채
3,407,286,651
8,754,674,564

유동성파생상품부채
920,193,700
2,103,895,500

당기법인세부채

108,134,719
92,817,361

비유동부채

7,605,174,857
7,441,228,695

기타채무

655,040,000
451,404,500

이연법인세부채
6,950,134,857
6,989,824,195

부채총계

13,103,067,346
19,341,498,038

자본

자본금

35,577,152,500
33,273,232,500

자본잉여금

22,765,108,233
21,802,954,915

기타자본구성요소

(4,438,878,860)
(4,438,878,860)

기타포괄손익누계액

25,986,259,257
25,994,514,924

이익잉여금(결손금)

1,986,545,397
1,592,490,547

자본총계

81,876,186,527
78,224,314,026

자본과부채총계

94,979,253,873
97,565,812,064

포괄손익계산서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기

제 29(전) 기

매출액

59,920,525,630
44,425,480,273

매출원가

47,902,437,505
35,400,467,292

매출총이익

12,018,088,125
9,025,012,981

판매비와관리비

11,461,806,521
8,297,173,948

영업이익

556,281,604
727,839,033

기타수익

726,718,433
274,091,105

기타비용

203,619,594
1,471,261

금융수익

1,345,542,302
2,616,208,599

금융원가

1,855,021,691
1,142,407,118

법인세비용차감전순이익

569,901,054
2,474,260,358

법인세비용

175,846,204
428,721,635

당기순이익

394,054,850
2,045,538,723

기타포괄손익

(8,255,667)
460,527,515

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

(8,255,667)
460,527,515

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(8,255,667)
460,527,515

자산재평가잉여금
-
-

총포괄손익

385,799,183
2,506,066,238

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

6
33

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

6
33

자본변동표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (전기초)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,533,987,409
(453,048,176)
75,718,247,788

당기순이익

-
-
-
-
2,045,538,723
2,045,538,723

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
460,527,515
-
460,527,515

전환권청구
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

-
-
-
460,527,515
2,045,538,723
2,506,066,238

2023.12.31 (전기말)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,994,514,924
1,592,490,547
78,224,314,026

2024.01.01 (당기초)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,994,514,924
1,592,490,547
78,224,314,026

당기순이익

-
-
-
-
394,054,850
394,054,850

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(8,255,667)
-
(8,255,667)

전환권청구
2,303,920,000
962,153,318
-
-
-
3,266,073,318

자본 증가 합계

2,303,920,000
962,153,318
-
(8,255,667)
394,054,850
3,651,872,501

2024.12.31 (당기말)

35,577,152,500
22,765,108,233
(4,438,878,860)
25,986,259,257
1,986,545,397
81,876,186,527

현금흐름표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기

제 29(전) 기

영업활동현금흐름

1,159,104,133
1,428,023,881

영업으로부터 창출된 현금흐름

1,184,476,643
1,299,781,416

배당금수취(영업)

39,950,000
24,000,000

이자수취(영업)

132,714,341
597,675,468

법인세납부(환급)

(198,036,851)
(493,433,003)

투자활동현금흐름

(2,662,408,441)
(23,203,133,011)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,465,363,289
948,295,340

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(1,367,076,470)

단기대여금의 감소
3,000,000
-

단기대여금의 증가
-
(3,000,000)

장기대여금의 감소

5,722,808
6,881,550

장기대여금의 증가

-
-

장기미수금의 감소
156,129,577
156,129,577

유형자산의 취득

(4,210,903,615)
(941,819,378)

무형자산의 취득
(6,770,000)
-

보증금의 감소

15,400,000
-

보증금의 증가

(1,090,350,500)
(10,000,000)

종속기업투자주식의취득
-
(21,992,543,630)

재무활동현금흐름

(3,882,767,185)
10,280,902,000

전환사채의 발행
(4,079,459,740)
10,500,000,000

임대보증금의 증가

225,646,500
87,321,500

임대보증금의 감소

(15,969,525)
(306,419,500)

주식발행비용

(12,984,420)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,386,071,493)
(11,494,207,130)

기초현금및현금성자산

7,264,417,087
18,758,624,217

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

기말현금및현금성자산

1,878,345,594
7,264,417,087

이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 30 기
2024년 1월 1일 부터2024년 12월 31일 까지
제 29 기
2023년 1월 1일 부터2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 28일

위즈코프 주식회사

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금(미처리결손금)

1,721,545,397

1,327,490,547

전기이월이익잉여금
1,327,490,547

(718,048,176)

기타포괄손익누계액의대체
-

-

당기순이익
394,054,850

2,045,538,723

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

1,721,545,397

1,327,490,547

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제30(당)기 예정

제29(전)기

현금배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

시가배당률(%)

-
-

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 정승환)제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 정재하)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정승환
1963.05.23
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

정재하
1990.04.16
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정승환
위즈코프(주) 대표이사
1998.01.~1999.062004.03.~ 현재2024.08.~ 현재

한화투신운용 운용역
현 위즈코프(주) 대표이사
현 (주)올림피아드교육 대표이사

해당사항 없음

정재하
위즈코프(주) 경영지원본부 실장
2023.05.~현재2024.08.~현재2024.08.~현재
위즈코프(주) 경영지원본부 실장(주)올림피아드교육 사내이사드림원시스(주) 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정승환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정재하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

정승환 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
정승환 사내이사 선임의 건_확인서

정재하 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
정재하 사내이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
502백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2025년 3월 18일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(INVESTMENT→공고)에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.1) 홈페이지 주소 : http://www.wizcorp.co.kr2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 주주총회를 2025년 3월 26일 09시에 개최하기로 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다.

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 행사기간 : 2025년 03월 16일 ∼ 2025년 03월 25일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)다. 본인인증ㆍ행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리