아이센스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 아이센스

주주총회소집공고
6.0
(주)아이센스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차 근 식, 남 학 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화)02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤종우

(전 화)02-916-6191

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

-
다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38(여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :
제25기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원)

-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 약력 별첨 참조)

제2-1호 의안 : 사내이사 윤종우 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 양재준 선임의 건(신규선임)

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당내역 : 보통주 1주당 예정 배당금 100원

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

2025년 3월 11일

서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

주 식 회 사 아 이 센 스

대표이사 차 근 식, 남 학 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황성진(출석률: 91%)
이 홍(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.02.13
- 제24기(2023년도) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건- 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성

2024-02
2024.02.27
- 제24기 정기주주총회 소집의 건- 자기주식 처분의 건- 임원 재신임의 건
찬성
찬성

2024-03
2024.04.05
- 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 등 결의 및 신주발행의 건
찬성
찬성

2024-04
2024.04.26
- 전환사채 발행의 건
불참
찬성

2024-05
2024.05.10
- 운영자금대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

2024-06
2024.05.22
- AgaMatrix, Inc. 자금 대여의 건- 윤리행동규정 개정의 건- 부패방지규정 개정의 건
찬성
찬성

2024-07
2024.07.02
- 프리시젼바이오(주) 출자지분 처분의 건
찬성
찬성

2024-08
2024.08.06
- 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성

2024-09
2024.10.25
- 운영자금대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

2024-10
2024.11.01
- 자금 차입에 관한 건- 이사회 운영규정 개정에 관한 건- 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 등 결의 및 신주발행에 관한 건
찬성
찬성

2024-11
2024.11.21
- 운영자금대출 만기 갱신의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
36
18
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전기화학기술과 바이오센서 기술을 바탕으로 의료용 센서 및 계측기를 개발, 제조 및 판매하는 회사로서, 현재 주요 사업부문으로는 당뇨병환자 및 정상인 누구나자신의 혈당수치를 자신이 직접 측정할 수 있게 해주는 "혈당측정기 부문"과 병원용진단 장비인 "현장진단(POCT) 부문"으로 구성되어 있습니다.

각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

혈당측정기 부문
혈당측정스트립, 혈당측정기기(자가혈당측정기, 연속혈당측정기 등)

현장진단(POCT) 부문
전해질/가스 분석장비 및 카트리지, 당화혈색소 분석장비 및 카트리지 등

1-1) 자가혈당측정기 부문자가혈당측정기는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 스스로 또는 병원에서 혈액 내 혈당(glucose)의 양을 측정하기 위한 진단기로, 혈당측정기기(meter), 혈당스트립(strip) 및 란셋(lancet) 등 으로 구성되어 있습니다.

혈당측정기의 성능은 그 측정결과의 신뢰성과 연관이 있는 정확도(accuracy)와 정밀도(precision) 그리고 사용상의 편의성과 관련이 있는 채혈량 및 측정시간이라는 4가지 면에서 주로 비교된다고 말할 수 있습니다.

먼저 이 중 정확도와 정밀도는 제품의 가장 중요한 특성으로 생산공정의 안정화와 관련이 있는 성능입니다. 현재 당사는 철저한 품질관리와 생산공정의 안정화를 통하여 메이저 제조사의 제품을 능가하거나 대등한 정확도와 정밀도를 유지하고 있습니다. 이러한 사실은 여러 연구기관 및 당사의 제품을 ODM하는 업체들의 Qualification을 통해 검증되고 있습니다.

다음으로 적은 채혈량과 빠른 측정시간은 자가혈당측정기에 있어서 기술력을 대표하는 두 가지 특성으로써 4대 메이저 회사를 포함한 각 생산업체들은 이 두 부분에 있어서 선도적인 기술을 확보하기 위하여 모든 노력을 아끼지 않고 있습니다. 당사는 2003년 당시 세계 자가혈당기 시장에서 획기적이었던 0.5㎕ 채혈량과 5초 측정속도의사양을 갖춘 케어센스를 개발, 출시한 이후 이 두 부분에서 세계최고의 기술을 자랑하고 있습니다.1-2) 연속혈당측정기 부문연속혈당측정기는 연속적인 혈당 변화 패턴 관찰을 통해 혈당을 보다 효과적으로 관리할 수 있게 해주는 의료기기기로, 연속혈당측정센서(sensor), 트랜스미터(transmeter) 등으로 구성되어 있습니다.혈당 값을 단순히 보여주는 것 뿐만 아니라, 연속적으로 변하는 혈당의 변화 추이를 제공하며 이를 통해 더욱 능동적이고 정교한 혈당 관리가 가능하며, 수면 중 급속 저혈당 등 혈당 관련 응급상황 발생시 원격으로 보호자나 의료 관계자에게 알림을 보낼 수 있습니다.국내산 연속혈당측정기 제품은 2023년 9월 출시한 자사의 CareSens Air가 최초이며, 단기간 내에 추가 국내산 제품 발매 예정은 없습니다. 국내 시장 경쟁 구도의 확대는 제조사 주도의 시장환경에서 사용자 주도의 시장환경으로 변하게 하는 긍정적인 역할을 할 것으로 예상합니다.1세대 제품인 CareSens Air의 경우 연속혈당측정기의 정확도 측정 지표인 MARD(mean absolute relative deviation)값이 9%를 기록, 글로벌 시장을 점유하고 있는 경쟁사에 비해 정확도가 높은 편으로 평가되어 시장에서 기술력을 인정받고 있습니다. 가격경쟁력과 편의성을 보완한 2세대 제품(가칭 CareSens Air2) 출시를 통해 글로벌 시장 점유율을 높일 계획입니다.

2) 현장진단(POCT) 부문현장진단(POCT:Point-of-care-testing) 이란 중앙검사실(central laboratory)이 아닌 환자가 있는 현장에서 바로 진행하는 진단검사를 의미합니다. POCT시장은 혈액분석, 혈액응고, 임신, 감염, 동맥질환 및 암 검사 등 다양한 분야에 걸쳐있습니다. 주요 고객층은 의료서비스 종사자와 환자들이며, 주요 사용처로 중환자실, 수술실, 응급실 등을 들 수 있습니다. 사용자가 환자들인 경우에는 주로 자가진단 목적으로 POCT 제품을 이용하기도 합니다.① 혈액분석기 사업전 세계 시장의 현장 검사용 혈액 가스/전해질 분석기 시장의 매출액 규모는 컨설팅 보고서에 따르면 약 14억 달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 이와 같은 현장 검사용 혈액 분석기 사업의 성장은 현장 검사가 주는 비용과 시간의 절감이라는 장점을 살리고 지속적인 기술의 발전을 통해 제품의 신뢰도와 성능을 개선하며 이루어진 것으로, 기존의 중앙검사실용의 탁상용 혈액 분석기를 빠르게 대치하며 병원의 수술실, 중환자실, 응급실을 비롯한 여러 장소에서 필수적인 장비로 그 위치를 확보해나가고 있습니다.② 혈액응고분석기 사업혈액응고진단은 혈액의 응고상태를 진단하는 POCT의 한 분야로, 당사는 혈액응고 진단 방법 중에서 PT(ProthrombinTime)/INR((InternationalNormalizedRatio)을 통해 혈액응고 시간을 측정 및 진단하는 시장에서 사업을 영위 중입니다. 이 제품의 주요 고객층은 의료서비스 종사자와 와파린(Wafarin)같은 항응고제를 복용하는 환자들입니다. 병원용 혈액응고진단 제품들은 수술 도중이나 그 이후 출혈, 혈전증 리스크를 측정할 때 쓰이며, 이를 통해 의료진들은 중환자와 수술환자들의 혈액응고 상태 변화를 발견하고 빠르게 대응할 수 있습니다. 전세계 적으로 PT/INR 시장의 규모는 약 10억 달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 시장의 안정성
2021년 IDF(International Diabetes Federation)이 발표한 자료에 의하면 전세계 당뇨병환자의 수는 현재 5억3천만 명이며, 2045년에는 당뇨병환자는 7억8천만 명까지 급증 할 것으로 전망되고 있습니다. 당뇨병환자의 증가와 더불어, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다. 이렇게 전세계 당뇨 인구의 지속적인 증가에 따라서 자가혈당측정 글로벌 시장도 안정적으로 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다.
② 경쟁상황
자가혈당측정기의 글로벌시장은 4대 메이저 기업인 스위스의 Roche사, 미국의 LifeScan사, 일본 Panasonic Healthcare 자회사인 Ascensia (舊 Bayer)사, 미국의 Abbott사가 시장을 과점하고 있습니다. 4대 메이저 브랜드 이외에는 20여개 이상의 업체들이 나머지 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 4대 메이저 브랜드와 대등한 수준의 품질에 비해 저렴한 가격으로 경쟁력을 확보하고 있으며, 낮은 품질과 낮은 가격의 제품을 제공하는 저가형 중소기업 제품들과 달리 당사 제품의 우수한 품질이 차별화 요소이며, 당사는 이를 근거로 지속적으로 성장을 확대해 나가고 있습니다.
최근에는 당뇨측정 기술의 진보로 연속혈당측정기가 개발되어 판매되고 있으며, 점차 혈당측정시장 내의 차지하는 비중이 커지고 있습니다. 자가혈당측정기를 사용하던 환자군 중 중증 환자군에게는 이제 혈당측정기의 선택군이 넓어지게 되었고, 이러한 환경 변화는 자가혈당 측정기 업체들에게 더 치열한 경쟁환경을 가지고 오기도 합니다. 당사는 국내기업 최초로 연속혈당측정기 상용화를 이루었으며, 기술개발과 판매망 확충을 통해 국내외 시장 점유율을 높이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
용도
주요상표
매출액 (비율)

제품매출
혈당측정기 및 스트립
■자가 혈당 측정기기(Meter): 혈액 내 혈당의 농도를 검출하는 장치■스트립(Strip): 혈액을 묻히는 1회용 소모품이며, 혈액 내 혈당과 반응하여 전기화학 반응을 일으키는 효소를 포함■연속 혈당 측정기기(CGMS) : 혈당 실시간 모니터링 및 관리 장치
CareSens(자가브랜드)CareSens Air(자가브랜드)NoCoding1(자가브랜드)A1Care(자가브랜드)ReliOn Premier(ODM)BGStar(ODM)Barozen(ODM)Ai-Sensor(OEM) 외

234,558

(80.6%)

전해질/가스 분석기 및카트리지
혈액내에 존재하는 전해질/가스 항목 측정기기 및 카트리지 소모품
i-Smart 30i-Smart 300i-SmartCare10 외
16,520(5.7%)

혈액응고측정기 및 스트립
혈액응고 시간을 측정하는 기기 및 스트립 소모품
Coag-Sense
19,619(6.7%)

상품매출
혈당 측정기기/ Connector 외
자가 혈당 측정기기(Meter) 중 일부 모델 및 부품
ReliOn Premier,Connector 외
18,521(6.4%)

기타매출
임대 및 자재매출 등
-
-
1,920(0.7%)

합계
-
-
291,138(100.0%)

※ 상기 매출액 및 매출비율은 제25기 연결재무제표 기준입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 혈당측정기 및 혈당스트립 시장은 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가능하여 시장점유율을 산정하는 것이 매우 어렵습니다. 당사에서 취득가능한 정보로 추정해보면 자가혈당측정기의 경우 2022년 기준으로 세계시장점유율은 로슈(Roche) 약 22%, 라이프스캔(LifeScan) 약 22%, 아센시아(Ascensia) 약 9%, 그리고 애보트(Abbot) 약 5% 를 차지하고 있습니다. 연속혈당측정기의 경우 덱스컴(Dexcom) 및 애보트(Abbot)가 전 세계 시장을 과점하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

초창기 혈당측정기는 병원용으로 제작되어 내원하는 환자들의 당뇨 수치를 측정하는 데 사용되었기 때문에 가격이 비싸고 크기가 커 휴대 할 수 없다는 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 극복하고자 하는 노력과 기술적인 발전으로 1990년대부터 출시된 휴대용 자가혈당측정기는 당뇨병환자 자신이 직접 측정이 가능하고 크기가 작아 휴대가 용이하며 무엇보다도 그 측정소모품인 혈당스트립의 가격이 낮아져서 과거 측정횟수에 제약을 받았던 당뇨병환자들의 폭발적인 수요증가를 유도하면서 그 시장규모도 급속히 확대 되었습니다. 더욱이 과거 1형 당뇨병환자들에게만 사용하던 인슐린처방이 전체 당뇨병환자의 약 90%에 해당하는 2형 당뇨병환자의 치료에도 사용되면서 자가혈당기에 대한 수요는 더욱더 급속히 증가하였습니다. 국제보건기구(WHO)에서 당뇨병을 세계 공중보건을 위협하는 주요 질병 중 하나로 규정하는 등 2000년대에 들어오면서 각국의 여러 건강관련 기구들이 당뇨병의 심각성에 대한 홍보를 강화하고, 이에 따라 당뇨합병증으로 인한 사회경제적 비용의 증가를 둔화시키기 위하여 자가혈당측정을 통한 혈당관리의 중요성이 점점 더 강조되면서 자가혈당측정기 시장의 수요는 점점 더 급격히 증가하고 있는 상황입니다. 더욱이 근래에 와서는 당뇨병의 관리에 앞서 예방 및 예방을 위한 조기진단에 대한 필요성이 강조되기 시작하면서 추후 자가혈당측정기의 수요는 당뇨병환자만이 아닌 건강에 관심을 가지는 모든 사람에게까지 확대될 조짐을 보이고 있는 상황입니다.

기술적인 측면에 있어서는 측정에 필요한 시간을 단축하며, 채혈량을 최소화하는 등 부단한 기술개발이 계속되었습니다.이외에 최근 들어 나타나는 추세로는 채혈을 하지 않고 혈당수치를 측정할 수 있는 무채혈 측정방식의 연속혈당측정시스템 사용의 확산입니다. 이는 혈당값을 연속적으로 측정하여, 사용자에게 현재의 혈당값 뿐 아니라 혈당 증가/감소의 경향 및 과거의 혈당기록을 전체적으로 보여주는 시스템 입니다. 혈당을 측정하는 센서를 몸에 차고 다니며 계속해서 혈당수치를 측정하는 연속혈당측정기 시스템은 무선 네트워크를 이용한 환자와 의사간의 데이터 전송기능 개발 등을 통해 무한한 시장 잠재력을 가진 산업으로 거듭나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 디지털 헬스케어의 준비를 위해 (주)송아리아이티 보통주, DB 비상장주신탁150호 (주)닥터다이어리), (주)아이쿱 상환전환우선주, 신한-데브 헬스케어 투자조합등에 출자를 완료 하였습니다. 온라인 플랫폼을 통해 만성질환 환자들을 관리하는 이와같은 회사들은 당뇨 환자들이 보다 편리하고 효율적으로 당뇨관리를 할 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같은 당뇨관리 플랫폼 서비스에 당사가 영위하는 혈당사업을 연계하여 시너지를 내기 위한 목적으로 투자하였고, 향후에도 당사는 디지털 헬스케어 시대에 맞는 사업 확장 기회가 있다면 지속적인 검토를 할 예정 입니다. 이 외에 (주)케어메디 상환전환우선주를 취득하며, 당사가 차세대 신기술로 상용화한 연속혈당측정기의 측정기술과 (주)케어메디의 인슐린 패치 기술에 대한 공동 연구개발을 진행중에 있으며, 향후에도 스마트 당뇨 관리를 위한 시너지를 기대할 수 있는 영역에 대한 지속적인 검토를 할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년도 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 9.8% 상승한 2,911억원을달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 75.9% 감소한 26억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제25기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되었으며,외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지((https://www.i-sens.com)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아이센스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유 동 자 산
270,903,375,097
207,526,024,894

1. 현금및현금성자산
67,637,960,334
45,334,387,422

2. 매출채권및금융리스채권
65,519,641,368
58,264,987,131

3. 기타유동수취채권
5,544,993,953
5,693,243,925

4. 기타유동금융자산
51,735,932,996
9,641,701,631

5. 기타유동자산
4,296,328,461
4,831,785,690

6. 재고자산
75,995,217,318
83,541,043,617

7. 당기법인세자산
173,300,667
218,875,478

II. 매각예정비유동자산
4,672,211,173
10,244,937,600

III. 비 유 동 자 산
315,303,537,448
281,045,299,655

1. 장기매출채권및금융리스채권
806,533
10,584,874

2. 기타비유동수취채권
3,954,129,741
3,739,427,027

3. 기타비유동금융자산
19.927.095.430
18,259,345,513

4. 유형자산
244,758,634,467
199,964,440,678

5. 투자부동산
202,280,633
188,496,748

6. 사용권자산
5,571,189,549
6,035,418,118

7. 무형자산
32,483,958,391
38,469,272,370

8. 관계기업투자자산
2,684,817,472
10,608,704,079

9. 이연법인세자산
1,245,009,435
662,609,781

10. 기타비유동자산
4,475,615,797
3,107,000,467

자 산 총 계
590,879,123,718
498,816,262,149

부 채

I. 유 동 부 채
112,065,765,297
139,305,012,345

1. 매입채무
15,849,463,764
17,450,897,674

2. 기타유동지급채무
24,985,713,755
21,109,422,759

3. 리스부채
2,347,550,878
2,068,314,724

4. 차입금
57,571,600,000
93,066,646,320

5. 기타유동금융부채
2,895,413,941
18,496,688

6. 기타유동부채
4,150,253,545
5,327,330,742

7. 당기법인세부채
4,265,769,414
263,903,438

II. 비 유 동 부 채
135,801,689,113
56,016,328,069

1. 기타비유동지급채무
2,990,467,750
2,667,815,676

2. 리스부채
2,225,034,271
2,906,427,063

3. 장기차입금
73,218,400,000
45,749,332,640

4. 전환사채
38,406,358,296
-

4. 기타비유동금융부채
6,880,578,903
-

5. 순확정급여채무
1,090,932,050
1,830,657,289

6. 이연법인세부채
10,989,917,843
2,862,095,401

부 채 총 계
247,867,454,410
195,321,340,414

자 본

I. 지배기업 소유주지분
324,689,620,587
284,350,130,114

1. 자본금
13,820,636,500
13,759,136,500

2. 자본잉여금
42,971,427,509
41,697,227,696

3. 기타자본항목
2,701,308,181
(5,091,898,807)

4. 기타포괄손익누계액
56,672,077,727
21,860,614,757

5. 매각예정자산관련기타포괄손익누계액
249,988,720
548,159,906

6. 이익잉여금
208,274,181,950
211,576,890,062

II. 비지배지분
18,322,048,721
19,144,791,621

자 본 총 계
343,011,669,308
303,494,921,735

부 채 와 자 본 총 계
590,879,123,718
498,816,262,149

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이센스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액
291,137,903,797
265,120,260,375

II. 매출원가
(177,604,244,715)
(159,061,309,156)

III. 매출총이익
113,533,659,082
106,058,951,219

IV. 판매비와 관리비
(110,898,201,768)
(95,129,512,983)

V. 영업이익
2,635,457,314
10,929,438,236

VI. 영업외손익
841,899,468
(2,818,560,068)

1. 기타수익
26,995,385,422
8,894,233,702

2. 기타비용
(25,274,193,061)
(10,302,627,853)

3. 금융수익
7,366,169,886
5,763,291,412

4. 금융비용
(8,245,462,779)
(7,173,457,329)

VII. 지분법손실
(1,744,702,514)
(1,977,962,815)

VIII. 법인세비용차감전순이익
1,732,654,268
6,132,915,353

IX. 법인세비용
(3,609,631,003)
(2,728,418,486)

X. 당기순이익
(1,876,976,735)
3,404,496,867

XI. 당기순이익의 귀속 :

1. 지배기업소유주지분순이익
(1,711,499,201)
3,709,063,090

2. 비지배지분순이익(손실)
(165,477,534)
(304,566,223)

XII. 지배기업소유주지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당이익
(62)
135

2. 희석주당이익
(58)
134

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
211,190,546,546
151,542,175,788

1. 현금및현금성자산
34,543,860,941
15,750,440,046

2. 매출채권및금융리스채권
66,000,631,162
61,186,736,678

3. 기타유동수취채권
3,836,730,523
4,270,590,652

4. 기타유동금융자산
51,235,932,996
9,641,701,631

5. 기타유동자산
3,067,637,161
3,315,444,767

6. 재고자산
52,505,753,763
57,308,490,528

7. 당기법인세자산
-
68,771,486

II. 매각예정비유동자산
4,672,211,173
10,244,937,600

III. 비 유 동 자 산
331,884,577,065
290,896,097,844

1. 장기매출채권및금융리스채권
806,533
10,584,874

2. 기타비유동수취채권
14,294,262,899
3,791,113,998

3. 기타비유동금융자산
19,927,095,430
17,245,818,647

4. 유형자산
228,381,217,705
185,519,055,448

5. 투자부동산
408,735,490
391,973,368

6. 사용권자산
1,690,988,533
1,664,721,656

7. 무형자산
5,106,495,664
5,068,615,052

8. 종속기업및관계기업투자자산
57,599,359,014
73,443,640,734

9. 기타비유동자산
4,475,615,797
3,760,574,067

10. 순확정급여자산
-
-

자 산 총 계
547,747,334,784
452,683,211,232

부 채

Ⅰ.유동부채
94,792,420,670
121,878,163,972

1. 매입채무
10,346,618,397
10,515,600,008

2. 기타유동지급채무
16,743,711,739
14,535,723,562

3. 리스부채
639,366,283
667,902,766

4. 차입금
57,571,600,000
93,066,646,320

5. 기타유동금융부채
2,895,413,941
18,496,688

6. 기타유동부채
2,499,773,967
3,073,794,628

7. 당기법인세부채
4,095,936,343
-

Ⅱ.비유동부채
121,234,628,917
42,767,362,813

1. 기타비유동지급채무
2,997,117,750
2,663,882,242

2. 리스부채
756,440,772
655,878,171

3. 장기차입금
62,928,400,000
36,723,532,640

4. 기타비유동금융부채
6,880,578,903
-

5. 기타비유동부채
-
655,334,971

6. 순확정급여채무
1,090,932,050
1,830,657,289

7. 이연법인세부채
8,174,801,146
238,077,500

부 채 총 계
216,027,049,587
164,645,526,785

자 본

1. 자본금
13,820,636,500
13,759,136,500

2. 자본잉여금
43,485,231,732
42,211,031,919

3. 기타자본항목
8,858,246,484
1,065,039,496

4. 기타포괄손익누계액
56,056,283,848
21,221,242,986

5. 매각예정자산관련기타포괄손익누계액
249,988,720
548,159,906

6. 이익잉여금
209,249,897,913
209,233,073,640

자 본 총 계
331,720,285,197
288,037,684,447

부채와 자본총계
547,747,334,784
452,683,211,232

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
214,023,112,269
210,653,113,551

Ⅱ. 매출원가
(141,633,133,808)
(138,218,257,325)

Ⅲ. 매출총이익
72,389,978,461
72,434,856,226

Ⅳ. 판매비와 관리비
(59,733,419,647)
(56,832,514,887)

Ⅴ. 영업이익
12,656,558,814
15,602,341,339

Ⅵ. 영업외손익
3,941,176,809
(5,421,829,030)

1. 기타수익
24,543,114,545
8,029,021,484

2. 기타비용
(20,694,510,774)
(12,224,760,099)

3. 금융수익
6,688,617,484
3,454,926,709

4. 금융비용
(6,596,044,446)
(4,681,017,124)

Ⅶ. 지분법손실
(11,649,899,733)
(7,585,696,861)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
4,947,835,890
2,594,815,448

Ⅸ. 법인세비용
(3,339,802,706)
(1,517,086,087)

Ⅹ. 당기순이익
1,608,033,184
1,077,729,361

ⅩⅠ. 주당이익

1. 기본주당이익(단위: 원)
58
39

2. 희석주당이익(단위: 원)
58
39

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

미처분 이익잉여금
200,398,392,370
200,656,653,057

전기이월이익잉여금
197,630,718,497
200,846,752,506

순확정급여부채의 재측정요소
497,672,134
(1,678,992,679)

종속기업 및 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
-
(79,169,910)

토지처분으로 인한 자본 대체
298,171,186
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 대체
-
488,648,000

종속기업 및 관계기업 자본변동에 대한 지분
363,797,369
1,685,779

당기순이익
1,608,033,184
1,077,729,361

이익잉여금 처분액
3,040,178,460
3,025,934,560

이익준비금
276,379,860
275,084,960

현금배당
2,763,798,600
2,750,849,600

차기이월 미처분이익잉여금
197,358,213,910
197,630,718,497

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25 기
제 24 기

주당배당금 (원)
100
100

배당총액 (원)
2,763,798,600
2,750,849,600

시가배당율 (%)
0.7
0.4

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤종우
1972.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

양재준
1984.10
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤종우
(주)아이센스 CFO
2003 ~ 현재
(주)아이센스 CFO
-

양재준
변호사
2013 ~ 현재
법무법인(유) 율촌 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤종우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

양재준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

양재준 사외이사 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 다음과 같이 업무를 수행하고자 합니다.- 법률전문가로서 아이센스의 준법경영 강화을 위한 감독 수행- 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 업무 수행종
합적으로 전문성과 투명성을 강화시킨 이사회 중심의 경영이 이루어질 수 있도록 사외이사로서 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤종우 사내이사 후보자는 2003년부터 현재까지 (주)아이센스의 경영관리 및 경영기획 분야에서 중추적인 역할을 해온 임원입니다. 오랜기간동안 재직하며 쌓아온 회사의 경영노하우 및 아이센스의 사업 방향과 전략을 제시하는 기획력이 높이 평가되고 있습니다. 이에 윤종우 사내이사 후보의 경험과 노하우가 당사 이사회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

양재준 사외이사 후보자는
2013년 이후 법무법인(유) 율촌에서 법률전문가로 활동한 경력을 바탕으로 회사운영 및 사업추진에 있어 전문지식을 활용한 다양한 의견을 제시함으로써 당사의 사외 이사 직무를 효율적으로 수행 할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

1.확인서_윤종우

2.확인서_양재준

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액
20억원

※ 상기 집행액은 급여
, 상여
, 임원퇴직소득금액 한도초과액, 주식매수선택권 행사이익을 포함한 금액입니다
.

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3억원

최고한도액
3억원

※
상기 집행액은 급여
,
상여
,
임원퇴직소득금액 한도초과액, 주식매수선택권 행사이익을 포함한 금액입니다
.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 주요 임직원 대상으로 주식매수선택권을 부여하여 이들에 대한 보상을 강화하는 동시에, 회사의 기업가치를 높이는 활동에 더 참여케 하는 동기부여효과를 기대하고 있습니다..

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신현서
전문위원
전문위원
보통주
10,000

총( 1 )명

총(10,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행, 자기주식 교부
향후 행사시,부여방법이사회 결정

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 10,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격은 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제2항의규정을 준용, 부여결의일 전일을 기산일로하여 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격으로 정함.2) 행사기간은 주식매수선택권 부여일로부터2년이 경과한 날부터 7년이내 행사가능함.일시에 행사할 수 없고 2년이 경과한 날부터 1차년도에 30%이하, 2차년도에 30%이하, 3차년도에 20%이하로 행사할 수 있음. 3차년도가 경과한 후 나머지 전액 행사할 수 있음.
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따르며, 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

27,641,273
발행주식총수의 15%
보통주
4,146,190
3,835,190

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
2023.03.30
2명
보통주
20,000주
-
-
20,000주

2022년
2022.03.25
14명
보통주
340,000주
77,000주
10,000주
253,000주

계

총(16)명

총(360,000)주
총(77,000)주
총(10,000주)
총(273,000)주

※ 기타 참고사항 : 상기자료에는 금번 제25기 주주총회에서 부여하고자 하는 10,000주는 반영하고 있지 않습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주 전(3월 18일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://i-sens.com → 투자정보)에 게재할 예정입니다.※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 주주총회 1주 전(3월 18일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://i-sens.com → 투자정보)에 게재할 예정입니다.※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중개최일 사유신고당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 26일(수) 오전 9시 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고에 해당하지 않습니다.※ 2025년 정기주주총회 집중일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)■ 주차 불가에 따른 대중교통 이용 안내당사의 주주총회 장소인 한국화재보험빌딩의 경우 외부인 주차가 어렵습니다. 회사에서 참석자 분들의 편의를 위하여 주차공간 확보를 위하여 다양하게 검토하고 있으나, 주차공간 확보가 쉽지 않은 상황입니다.이에 참석자분들께서는 가능하면, 대중교통을 이용하셔서 참석을 부탁드립니다.