휴엠앤씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 휴엠앤씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)휴엠앤씨

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.11

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 시작일
아니오
오타 수정
3월 14일
3월 16일

전자투표 기간
아니오
오타 수정
3월 14일
3월 16일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴엠앤씨주 소: 인천광역시 서구 원적로7번길29(가좌동)전화번호: 070-4066-0035

작 성 자:
성 명: 박주영부서 및 직위: 재경팀/대리전화번호: 070-4066-0035

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴엠앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴엠앤씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴온스글로벌
최대주주
보통주
28,000,000
57.09
최대주주
-

윤성태
특수관계인
보통주
450,000
0.92
임원
-

김경아
특수관계인
보통주
370,000
0.75
계열회사 임원
-

윤인상
특수관계인
보통주
500,000
1.02
계열회사 임원
-

윤연상
특수관계인
보통주
430,000
0.88
-
-

윤희상
특수관계인
보통주
400,000
0.82
-
-

김진욱
특수관계인
보통주
50,000
0.10
-
-

김진환
특수관계인
보통주
92,168
0.19
계열회사 임원
-

김준철
특수관계인
보통주
37,836
0.08
임원
-

손동철
특수관계인
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

정재환
특수관계인
보통주
42,824
0.09
임원
-

계
-
30,373,828
61.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박주영
보통주
300
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16 ~ 2025.03.25

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인 주총장

https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 7층(시흥동, 판교아이스퀘어) - 전화번호/팩스번호 : 070-4066-0035 / 02-6455-5032 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오후 2시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 17, 휴온스글로벌사옥 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16 ~ 2025.03.25

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능
▶ 전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등
▶ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.▶ 비상상황이 발생한 경우, 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 휴엠앤씨의 연결기준 매출액은 472억, 영업이익 49억, 당기순이익은 34억이며, 별도기준 매출액은 472억, 영업이익 54억, 당기순이익 62억을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴엠앤씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

유동자산
29,035,672,703
20,142,122,598

현금및현금성자산
6,179,786,105
7,149,105,994

매출채권
7,526,006,840
5,285,655,162

기타채권
226,550,374
175,598,420

재고자산
8,209,420,253
6,947,242,815

기타유동자산
193,909,131
584,520,207

매각예정비유동자산
6,700,000,000
-

비유동자산
32,988,164,125
34,894,403,703

장기성기타채권
533,248,000
688,648,000

비유동성금융자산
7,266,705
149,367

관계기업투자
-
7,797,957,179

유형자산
23,954,031,374
19,815,875,660

투자부동산
324,111,903
220,874,307

무형자산
3,333,288,030
876,531,429

사용권자산
2,091,017,119
608,052,243

기타비유동자산
356,183,196
2,496,507,985

이연법인세자산
2,389,017,798
2,389,807,533

자산총계
62,023,836,828
55,036,526,301

부채

유동부채
17,594,715,570
13,984,064,618

매입채무
2,049,050,318
1,798,394,062

기타채무
960,809,617
770,517,120

회생채무
10,218,936
11,892,295

단기차입금
13,000,000,000
5,000,000,000

당기법인세부채
666,825,146
132,323,092

반품충당부채
34,534,721
72,725,930

유동성장기차입금
-
5,000,000,000

유동성리스부채
223,810,456
291,416,698

기타유동부채
649,466,376
906,795,421

비유동부채
400,848,574
558,022,285

비유동리스부채
108,321,716
333,461,365

확정급여부채
42,436,394
42,782,461

기타장기종업원급여부채
188,836,947
181,778,459

복구충당부채
61,253,517
-

부채총계
17,995,564,144
14,542,086,903

자본

지배기업 소유주지분
44,028,272,684
40,494,439,398

자본금
24,522,567,000
24,522,567,000

자본잉여금
46,702,364,473
46,702,364,473

기타포괄손익누계액
68,869,668
(60,232,260)

이익잉여금(결손금)
(27,265,528,457)
(30,670,259,815)

자본총계
44,028,272,684
40,494,439,398

자본과부채총계
62,023,836,828
55,036,526,301

연결 포괄손익계산서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴엠앤씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

매출액
47,228,709,530
48,425,321,550

매출원가
36,918,054,700
37,978,573,218

매출총이익
10,310,654,830
10,446,748,332

판매비와관리비
5,363,917,571
5,605,220,883

영업이익(손실)
4,946,737,259
4,841,527,449

지분법이익
561,349,895
972,860,847

기타수익
1,033,046,514
2,901,703,550

기타비용
1,983,062,092
599,283,684

금융수익
382,528,170
681,111,208

금융비용
737,639,800
694,869,696

법인세비용차감전순이익(손실)
4,202,959,946
8,103,049,674

법인세비용
802,363,057
(2,205,355,371)

계속영업순이익(손실)
3,400,596,889
10,308,405,045

당기순이익(손실)
3,400,596,889
10,308,405,045

기타포괄손익
133,236,397
(67,089,054)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
4,134,469
(6,856,794)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

해외사업환산손익
129,101,928
(60,232,260)

총포괄이익(손실)
3,533,833,286
10,241,315,991

계속영업손익의 귀속
3,400,596,889
10,308,405,045

당기순손익의 귀속
3,400,596,889
10,308,405,045

지배기업의 소유주지분
3,400,596,889
10,308,405,045

총포괄손익의 귀속
3,533,833,286
10,241,315,991

지배기업의 소유주지분
3,533,833,286
10,241,315,991

주당손익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)
69
210

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴엠앤씨
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
27,209,530,697
19,835,337,774

1. 현금및현금성자산
4,947,591,063
6,842,321,170

2. 매출채권
7,526,006,840
5,285,655,162

3. 기타채권
226,550,374
175,598,420

4. 재고자산
8,209,420,253
6,947,242,815

5. 기타유동자산
299,962,167
584,520,207

6. 매각예정비유동자산
6,000,000,000
-

(2) 비유동자산
34,721,115,809
32,572,738,192

1. 장기성기타채권
6,119,248,000
688,648,000

2. 비유동성금융자산
7,266,705
149,367

3. 관계 및 종속기업투자
2,045,595,046
6,777,595,046

4. 유형자산
19,679,875,305
19,815,875,660

5. 투자부동산
324,111,903
220,874,307

6. 무형자산
3,329,724,863
876,531,429

7. 사용권자산
324,635,124
608,052,243

8. 기타비유동자산
355,341,065
819,431,557

9. 이연법인세자산
2,535,317,798
2,765,580,583

자 산 총 계
61,930,646,506
52,408,075,966

II. 부 채

(1) 유동부채
17,545,862,208
13,983,872,104

1. 매입채무
2,049,050,318
1,798,394,062

2. 기타채무
926,069,641
770,324,606

3. 회생채무
10,218,936
11,892,295

4. 단기차입금
13,000,000,000
5,000,000,000

5. 당기법인세부채
666,825,146
132,323,092

6. 반품충당부채
34,534,721
72,725,930

7. 유동성장기차입금
-
5,000,000,000

8. 유동성리스부채
223,810,456
291,416,698

9. 기타유동부채
635,352,990
906,795,421

(2) 비유동부채
339,595,057
558,022,285

1. 비유동리스부채
108,321,716
333,461,365

2. 확정급여부채
42,436,394
42,782,461

3. 기타장기종업원급여부채
188,836,947
181,778,459

4. 이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
17,885,457,265
14,541,894,389

III. 자 본

1. 자본금
24,522,567,000
24,522,567,000

2. 자본잉여금
47,458,867,322
47,458,867,322

3. 이익잉여금
(27,936,245,081)
(34,115,252,745)

자 본 총 계
44,045,189,241
37,866,181,577

부 채 와 자 본 총 계
61,930,646,506
52,408,075,966

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴엠앤씨
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
47,228,709,530
48,425,321,550

II. 매출원가
36,918,054,700
37,978,573,218

III. 매출총이익
10,310,654,830
10,446,748,332

IV. 판매비와관리비
4,927,106,118
5,603,070,061

V. 영업이익
5,383,548,712
4,843,678,271

VI. 기타수익
2,361,042,351
2,483,238,956

VII. 기타비용
383,751,074
599,283,684

VIII.금융수익
507,188,026
680,654,434

IX. 금융비용
661,318,713
694,869,696

X. 법인세비용차감전순이익
7,206,709,302
6,713,418,281

XI. 법인세비용
1,031,836,107
(2,581,128,421)

XII. 당기순이익
6,174,873,195
9,294,546,702

XIII. 기타포괄손익
4,134,469
(6,856,794)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

보험수리적손익
4,134,469
(6,856,794)

XIV. 총포괄이익
6,179,007,664
9,287,689,908

XV. 주당손익

기본 및 희석주당이익
126
190

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제23(당)기
2024년 01월 01일
부터
제22(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 28일

(단위 : 원)

과목
제23(당)기
제22(전)기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(28,068,445,092)
(34,247,452,756)

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)
(34,247,452,756)
(43,535,142,664)

당기순이익(당기순손실)
6,174,873,195
9,294,546,702

확정급여제도의 재측정요소
4,134,469
(6,856,794)

차기이월미처분잉여금(미처리결손금)
(28,068,445,092)
(34,247,452,756)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김준철
1967.09.29
-
-
계열회사 임원
이사회

윤성태
1964.08.24
-
-
임원
이사회

정재환
1979.01.25
-
-
계열회사 임원
이사회

김홍배
1984.03.31
-
-
계열회사 임원
이사회

노홍인
1960.07.20
사외이사 후보자
-
-
이사회

김우성
1973.12.12
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준철
휴엠앤씨 대표이사
2022 ~ 현재
휴엠앤씨 대표이사
-

2020 ~ 2022
휴베나 대표이사

2012 ~ 2020
휴온스 B2B사업실

윤성태
휴온스그룹 회장
1992 ~ 현재
휴온스그룹 총괄
-

정재환
휴엠앤씨 이사
2005 ~ 현재.
휴엠앤씨 글라스사업부
-

김홍배
휴엠앤씨 이사
2024 ~ 현재
휴엠앤씨 코스메틱사업부
-

2021 ~ 2024
유일산업

노홍인
대한병원협회 상근부회장
2024 ~ 현재
대한병원협회
-

2021 ~ 2024
건강보험심사평가원

2013 ~ 2020
보건복지부 국장,실장

김우성
아이티센코어 대표이사
2024 ~ 현재
아이티센코어 대표이사
-

2019 ~ 2024
딜로이트 컨설팅

2018 ~ 2019
한국 IBM

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 노홍인 사외이사 후보자
1. 전문성
본 후보자는 보건복지부,건강보험심사평가원,대한병원협회 등에서 재직하며 다양한 활동을 하였음. 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의·의결할 것임.
2. 독립성
본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 다른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.
□ 김우성 사외이사 후보자
1. 전문성
본 후보자는 한국 IBM, 딜로이트 컨설팅 등에서 재직하며 다양한 활동을 하였음. 아이티센코어 대표이사를 역임하며 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의·의결할 것임.
2. 독립성
본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 다른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김준철 사내이사 후보자
상기 후보자는 제약업계에서 오랜기간 종사하였으며 2012년부터 휴온스그룹에 재직하며 그룹에 대한 이해 및 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.
□ 윤성태 기타비상무이사 후보자상기 후보자는 국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 1992년부터 휴온스그룹에 재직하며 현재 회장으로서 그룹의 지속 성장을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사로 선임하고자 함.
□ 정재환 사내이사 후보자
상기 후보자는 오랜기간 의료용 유리용기(바이알,앰플 등)생산 및 관리를 담당하며 쌓은 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 안정적 운영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.
□ 김홍배 사내이사 후보자
상기 후보자는 오랜기간 화장품부자재(스펀지,퍼프 등)생산, 영업을 담당하며 쌓은 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 안정적 운영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.
□ 노홍인 사외이사 후보자
상기 후보자는 오랜기간 공직 근무 경험을 바탕으로 당사의 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적으로 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.
□ 김우성 사외이사 후보자
상기 후보자는 아이티센코어 대표이사로서 해당분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

확인서

확인서(김준철)

확인서(윤성태)

확인서(정재환)

확인서(김홍배)

확인서(노홍인)

확인서(김우성)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김오순
1961.03.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김오순
휴엠앤씨 감사
2022 ~ 2025
휴엠앤씨 감사
-

2017 ~ 2020
에코로바 감사/CRO

2015 ~ 2017
국민은행 본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김오순 감사 후보자
상기 후보자는 오랜 금융기관 종사 경력과 국민은행 기업회생 업무담당 본부장을 역임하며 당사의 감사로서 기업회생 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며 관련 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 공정성과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(김오순)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
608백만원

최고한도액
2,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
62백만원

최고한도액
2,000백만원