eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
ISC — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: ISC

ISC/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
582,882,970,486
541,813,159,701

- 부채총계
59,741,369,182
68,360,512,034

- 자본총계
523,141,601,304
473,452,647,667

- 자본금
10,598,529,000
10,598,529,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
174,480,093,980
140,221,939,908

- 영업이익
44,784,268,057
10,736,706,776

- 법인세비용차감전계속사업이익
69,585,298,543
17,562,959,334

- 당기순이익
54,898,977,342
13,583,247,114

- 지배기업 소유주지분 순이익
54,663,931,466
13,202,989,743

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
586,492,024,534
527,789,368,665

- 부채총계
59,086,990,361
47,629,281,753

- 자본총계
527,405,034,173
480,160,086,912

- 자본금
10,598,529,000
10,598,529,000

- 매출액
166,424,149,633
131,183,670,291

- 영업이익
39,041,823,931
13,104,256,018

- 법인세비용차감전계속사업이익
68,151,550,657
18,976,490,590

- 당기순이익
51,783,730,031
14,739,540,209

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수

있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 관련공시
2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
522,788,576,862
473,328,785,142

자본금
10,598,529,000
10,598,529,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
523,141,601,304
473,452,647,667
268,027,133,632

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
뉴트리 — 대표이사변경  (20250311)
제출인: 뉴트리

뉴트리/대표이사변경/(2025.03.11)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김도언, 박기범 (각자대표)

변경후 대표이사
김도언

2. 변경사유
각자대표 2인 중 1인의 사임

3. 변경일
2025-03-11

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

박기범 대표이사는 대표이사직에서 사임하였으나, 사내이사직은 유지됩니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김도언
1962-01-15
본인
2,100,000
22.65%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김도언
뉴트리
상장(코스닥)
-
대표
2005-07-01
-
-

김도언
인터테크
비상장
-
대표
1999-01-01
2002-04-30
-

김도언
CJ제일제당
상장(코스피)
-
연구원
1987-03-01
1995-12-31
-
카카오 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250311)
제출인: 카카오

카카오/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-13

3. 정정사유
이사회 결의를 통한 재무제표 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 천원)
-
-

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
당해사업연도:
7,873,781,010

증감액:
319,779,252
당해사업연도:
7,871,692,200

증감액:
314,690,443

- 영업이익
당해사업연도: 491,477,694

증감금액:
30,619,848

증감비율(%):
+6.6
당해사업연도: 460,212,162

증감금액:
-645,684

증감비율(%):
-0.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 132,645,550

증감금액:
1,780,885,796

증감비율(%):
흑자전환
당해사업연도: -95,458,004

증감금액:
1,552,782,242

증감비율(%):
+94.2

- 당기순이익
당해사업연도: -43,605,344

증감금액:
1,773,063,667

증감비율(%):
+97.6
당해사업연도: -252,585,290

증감금액:
1,564,083,721

증감비율(%):
+86.1

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

-자산총계
당해사업연도: 25,886,314,164
당해사업연도: 25,733,028,304

-부채총계
당해사업연도: 11,819,668,844
당해사업연도: 11,920,848,867

-자본총계
당해사업연도: 14,066,645,320
당해사업연도: 13,852,179,437

-자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도: 31,670.1
당해사업연도: 31,187.2

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-06
2025-03-11

[지배회사의 추가 공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위: 천원)
당해사업연도: 10,241,138,644
당해사업연도: 10,105,126,166

자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
당해사업연도:23,057.2
당해사업연도: 22,751.0

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
7,871,692,200
7,557,001,757
314,690,443
4.2

- 영업이익
460,212,162
460,857,846
-645,684
-0.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-95,458,004
-1,648,240,246
1,552,782,242
94.2

- 당기순이익
-252,585,290
-1,816,669,011
1,564,083,721
86.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
25,773,028,304
25,179,968,939

- 부채총계
11,920,848,867
11,321,369,715

- 자본총계
13,852,179,437
13,858,599,224

- 자본금
44,416,212
44,534,988

- 자본총계/자본금 비율(%)
31,187.2
31,118.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전년도 발생한 영업권과 PPA의 손상차손에 따른 기저효과로 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다.
2. 상기 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 확정일을 기재하였습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
10,105,126,166
9,763,719,252

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
22,751.0
21,923.7

매출액(단위:천원)
별도
2,595,101,463
2,499,599,505
대양전기공업 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전10시

2. 장소
부산광역시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금 : 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 서영우 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 박정귀 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 박철병 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부변경의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영우
1972-12
3
재선임
Imperial Colleag London 전자공학과 석사
현)대양전기공업(주) 대표이사

박정귀
1966-09
3
재선임
부산대학교 경영학과 학사
현)대양전기공업(주) 경영지원본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철병
1951-03
3
재선임
부산대학교 경영학과 학사
전)성도회계법인 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20. 연구개발 용역 사업
21. 신기술 및 신제품의 연구개발 및 상용화
22. 정부 및 민간 연구과제 수행
23. 각 호에 부대되는 일체의 사업
목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
크래프톤 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 크래프톤

크래프톤/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
주주총회 부의 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
-
제4호 의안:감사위원회 위원 윤구 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11
2025-03-11

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 서초중앙로 96, 서울교육대학교 종합문화관 1층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

- 최대주주등과의 거래 내역 보고

2. 부의안건

제1호 의안:재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안:정관 일부 변경의 건

제4호 의안:감사위원회 위원 윤구 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤구
1970-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
'91~'93 노터데임대학교 경영학 학사
'93~'97 아이오와대학교 Organizational Theory and HR Management 박사
'03~'15 마이크로소프트 MS Store Online Senior Director
'15~'18 삼성전자㈜ 생활가전 전략마케팅 상무
'18~'21 애플코리아 사장
'22~현재 Newco Talent LLC 공동창업자
'23~현재 Autodesk Digital and E-Commerce 부사장
신일전자 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250311)
제출인: 신일전자

신일전자/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-10

3. 정정사유
제66기 정기주주총회소집 이사회 결의에 따른 재무제표 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

-매출액
당해사업연도 : 178,796,431
증감금액 : -5,503,145
증감비율 : -2.99
당해사업연도 : 178,314,873
증감금액 : -5,984,703
증감비율 : -3.2

-영업이익
당해사업연도 : 3,134,943
증감금액 : 1,124,840
증감비율 : 55.7
당해사업연도 : 4,032,944
증감금액 : 2,022,841
증감비율 : 100.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 1,044,834
증감금액 : -653,235
증감비율 : -38.5
당해사업연도 : 1,942,835
증감금액 : 244,766
증감비율 : 14.4

- 당기순이익
당해사업연도 : 712,377
증감금액 : -344,464
증감비율 : -32.6
당해사업연도 : 1,434,794
증감금액 : 377,953
증감비율 : 35.7

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

- 자산총계
당해사업연도 : 126,501,746
당해사업연도 : 126,326,163

- 부채총계
당해사업연도 : 46,584,025
당해사업연도 : 45,686,025

- 자본총계
당해사업연도 : 79,917,721
당해사업연도 : 80,640,138

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 224,97
당해사업연도 : 227.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
하절기 및 동절기 기온의 영향으로 인한 계절가전의 매출 감소 및 원/달러 환율 상승으로 인한 외환차손, 외화환산손실 증가
감소요인 : 하절기 및 동절기 기온의 영향으로 인한 계절가전의 매출 감소 및 원/달러 환율 상승으로 인한 외환차손, 외화환산손실 증가
증가요인 : 판관비(환경관련 분담금 등) 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-10
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명) : 0
참석(명) : 2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기자료는한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준의 잠정영업실적입니다.
- 상기 이사회 결의일은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.
- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
178,314,873
184,299,576
-5,984,703
-3.2

- 영업이익
4,032,944
2,010,103
2,022,841
100.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,942,835
1,698,069
244,766
14.4

- 당기순이익
1,434,794
1,056,841
377,953
35.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
126,326,163
126,134,087

- 부채총계
45,686,025
43,889,321

- 자본총계
80,640,138
82,244,766

- 자본금
35,523,761
35,523,761

- 자본총계/자본금 비율(%)
227.0
231.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
감소요인 : 하절기 및 동절기 기온의 영향으로 인한 계절가전의 매출 감소 및 원/달러 환율 상승으로 인한 외환차손, 외화환산손실 증가
증가요인 : 판관비(환경관련 분담금 등) 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기자료는한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준의 잠정영업실적입니다.
- 상기 이사회 결의일은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.
- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에이텍모빌리티 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,434,115,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 제10기 정기 주주총회 안건으로 상정될

예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 배당금지급은 주주총회 결의일 이후 1개월이내 지급 예정입니다.

3) 배당 대상주식은 당사 발행주식총수인 5,340,000주에서

자사주 559,614주를 차감한 4,780,386 주입니다.

※ 관련공시
-
에이텍모빌리티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이텍모빌리티

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 및 연결결산 일정과 회계법인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비 및 이사진의 일정조율 등을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
에이텍모빌리티 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기 성남시 분당구 판교로 289
(삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제10기 재무제표 및

연결재무제표승인의 건

[현금배당 : 1주당 300원]

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
지노믹트리 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)
(주)지노믹트리 본사 A동 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고,

③ 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제25기(2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
오토앤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250311)
제출인: 강철민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
오토앤(주)

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강철민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
오토앤(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
353590

발행주식 총수
12,875,570

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강철민
한자(영문)
姜鐵民(KANG CHEOL MIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 오산시 수청로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
오토앤(주)
부 서
재무기획팀

직 위
선임
전화번호
070-76******

성 명
서성동
팩스번호
031-46******

이메일 주소
*******auton.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 24일
3,123
0.02
3,123
0.02

이번보고서
2025년 03월 11일
4,131
0.03
4,131
0.03

증 감
1,008
0.01

1,008

0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,131

-
-
-
-
-
-
-
4,131
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,875,570
-
0.03

0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주

3,123

983
4,106
4,070
-

장내매수(+)
2025년 03월 10일
보통주
4,106
25
4,131
4,015
-

합 계

3,123

1,008
4,131
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티사이언티픽 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
43,016,852,499
26,769,235,396
16,247,617,103
60.7

- 영업이익
-9,845,172,719
-5,616,484,986
-4,228,687,733
-75.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,308,058,978
-54,262,327,122
55,570,386,100
흑자전환

- 당기순이익
2,289,343,227
-48,736,959,127
51,026,302,354
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
163,268,244,478
173,980,582,119

- 부채총계
24,038,847,142
43,429,634,925

- 자본총계
139,229,397,336
130,550,947,194

- 자본금
35,717,251,000
34,347,388,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 기존 쿠폰 사업 거래규모 확대 및 신규 사업부문 확대로 인한 매출액 증가

- 티메프 대규모 미정산 사태로 인한 대손익인식에 따른 일시적 영업손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 당해사업연도 및 직전사업연도는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 전 자료로서 감사결과 및 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
상지건설 — 권리락 (유상증자) (20250311)
제출인: 코스닥시장본부

상지건설/권리락/(2025.03.11)권리락(유상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

상지건설
보통주식
A042940
3,880
2025-03-12
유상증자
아미코젠 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 아미코젠

아미코젠/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
10:00

2. 장소
인천 연수구 연구단지로55번길 33 7층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

* 제1호 의안 : 제25기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 제3호 의안 : 감사 김춘구 선임의 건 (주주제안 - 주주연대)

* 제4호 의안 : 주식매수선택권 (스톡옵션) 부여의 건

* 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

* 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김춘구
1957-03
3년
신규선임
상근
- 숭실대학교 경영학과 졸업

현) 이나자산경영컨설팅 대표

전) 지멘스㈜ 자산관리본부 전무

전) 지멘스아시아오세아니아주 자산관리 한국지역 총괄책임

전) 지멘스독일 아시아오세아니아주 지역재무 총괄

전) 지멘스 초음파기술㈜ 재무총괄책임, 부사장

전) 지멘스 메디칼 사업부

전) 엘지전자 경영심사부

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SGC E&C — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: SGC E&C

SGC E&C/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,298,757,519,884
859,979,057,519

- 부채총계
981,780,706,262
641,642,480,364

- 자본총계
316,976,813,622
218,336,577,155

- 자본금
20,383,065,000
16,733,065,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,205,586,883,178
1,863,679,592,064

- 영업이익
10,557,121,015
-21,587,161,938

- 법인세비용차감전계속사업이익
-60,165,517,590
-31,216,293,315

- 당기순이익
-49,045,624,796
-34,090,257,429

- 지배기업 소유주지분 순이익
-41,781,642,799
-33,774,075,472

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
11
10

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
1,082,847,688,680
856,733,527,331

- 부채총계
741,141,777,845
638,308,210,101

- 자본총계
341,705,910,835
218,425,317,230

- 자본금
20,383,065,000
16,733,065,000

- 매출액
1,138,991,284,459
1,862,515,007,690

- 영업이익
601,742,139
-20,869,109,757

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,703,749,942
-30,669,015,801

- 당기순이익
-23,955,717,623
-33,542,979,915

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

2. 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2025년 2월 4일 당사가 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경" 공시의 정정공시를 동 공시로 갈음합니다.

※ 정정 세부내역

1) 연결 영업이익

- 정정 전 : 12,816,574,915

- 정정 후 : 10,557,121,015

2) 연결 법인세차감전계속사업이익

- 정정 전 : -57,906,063,690

- 정정 후 : -60,165,517,590

3) 연결 당기순이익

- 정정 전 : -47,258,396,761

- 정정 후 : -49,045,624,796

4) 연결 자산총계

- 정정 전 : 1,300,544,747,919

- 정정 후 : 1,298,757,519,884

5) 연결 자본총계

- 정정 전 : 318,764,041,657

- 정정 후 : 316,976,813,622

※ 관련공시
2025-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
330,399,179,569
223,736,111,531

자본금
20,383,065,000
16,733,065,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
19.0
14.3
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
60,165,517,590
31,216,293,315
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
316,976,813,622
218,336,577,155
246,311,665,503

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
20,869,109,757
-
-
18,973,496,693

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼일씨엔에스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250311)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
단일판매/공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-07

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 중 종료일
2025-04-30
2025-03-20

계약내역 중 계약금액
38,638,336,000
38,637,280,000

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
여주 점봉동 물류센터 중 PC공사

2. 계약내역
계약금액(원)
38,637,280,000

최근매출액(원)
226,606,277,092

매출액대비(%)
17.05

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
여주제이비물류센터(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
여주시 점봉동 478-7

5. 계약기간
시작일
2023-03-10

종료일
2025-03-20

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2023-03-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액임

- 상기 최근 매출액은 2021년말 연결재무제표 기준임

- 계약기간은 계약상대방과 당사 간 공사기간임

- 계약금액, 공사기간 등은 공사 진행에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
2025-01-07 단일판매ㆍ공급계약체결
뷰티스킨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 뷰티스킨

뷰티스킨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
80,871,329,493
80,903,510,908
-32,181,415
-0.04

- 영업이익
-1,212,644,659
-6,076,737,802
4,864,093,143
80.04

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,941,599,252
-9,722,910,620
4,781,311,368
49.17

- 당기순이익
-6,749,851,929
-8,650,216,233
2,908,572,068
21.96

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
83,034,898,816
74,235,174,948

- 부채총계
48,046,669,279
39,139,268,837

- 자본총계
34,988,229,537
35,095,906,111

- 자본금
1,767,020,000
1,767,020,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 장기채권 회수에 따른 대손상각비 감소
- 베트남시장 영업활성화에 따른 영업권손상차손 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부 결산 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이텍모빌리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
104,182,493,058
201,031,429,637
-96,848,936,579
-48.2

- 영업이익
7,869,909,361
15,360,086,674
-7,490,177,313
-48.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,043,681,599
12,222,283,182
-5,178,601,583
-42.4

- 당기순이익
20,523,958,621
11,044,491,704
9,479,466,917
85.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
147,689,380,996
175,851,562,098

- 부채총계
48,248,782,968
77,721,820,820

- 자본총계
99,440,598,028
98,129,741,278

- 자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 종속회사 에이텍에이피 금융자동화사업 양도
2. 종속회사 에이텍오토 유상증자에 따른 지배력상실

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
넥센타이어 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
135

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
4.8

5. 배당금총액(원)
13,378,745,380

6. 배당기준일
2025-04-04

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 이사회결의일(3월 11일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하여 계산하였습니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

넥센타이어1우B
우선주
135
4.8
877,500,000
상상인 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 상상인

상상인/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층

3. 의안 주요내용
제36기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

① 제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

②제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 유준원 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 이기연 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 손헌태 선임의 건

③ 제3호 의안 : 감사 이성호 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준원
1974-09
3
재선임
연세대학교 법학과 졸업
(주)씨티엘 대표이사
상상인플러스저축은행 대표이사
現 (주)상상인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기연
1958-04
3
재선임
연세대학교 대학원 법학과 박사
금융감독원 부원장보
여신금융협회 부회장
現 성신여자대학교 겸임교원
現 성균관대학교 소비자학과 초빙교수
(주)제이엠캐피탈 감사

손헌태
1967-10
3
재선임
성균관대학교 법학과 졸업
미국 윌리엄앤메리대학
로스쿨 LL.M
삼성전자 법무팀 상무
삼성화재 준법지원팀장
現 법무법인 한서 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성호
1961-10
3
신규선임
상근
삼성SDS(주) 수석
삼기에너지솔루션즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 삼기에너지솔루션즈

삼기이브이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
98,706,550,002
90,853,536,525
7,853,013,477
8.6

- 영업이익
-6,261,933,413
744,813,594
-7,006,747,007
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,691,198,520
6,104,189,357
-10,795,387,877
적자전환

- 당기순이익
-4,810,043,656
4,753,502,565
-9,563,546,221
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
288,138,134,495
260,839,475,099

- 부채총계
183,895,407,683
158,427,936,927

- 자본총계
104,242,726,812
102,411,538,172

- 자본금
5,719,624,000
5,719,624,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 미국 연결법인 양산시작에 따른 매출 발생
2. 전기차 시장 둔화로 국내법인 매출은 감소하였으나, 원가절감 등으로 영업이익은 증가
3. 미국 연결법인 매출발생으로 양산준비기간 발생된 비용을 인식하면서 영업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 감사전 자료로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신일전자 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 신일전자

신일전자/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)

4. 의안 주요내용
1) 보고안건
영업보고, 감사보고, 내부회계관제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제66기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

*현금배당 1주당 10원

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자이창수)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/후보자강찬석)

제3호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)

제4호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창수
1967-03
3
재선임
현)신일전자(주) 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강찬석
1961-06
3
신규선임
전)(주)현대홈쇼핑 영업본부장, 대표이사 사장
-
동국생명과학 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 동국생명과학

동국생명과학/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
191,657,729,787
179,128,901,104

- 부채총계
86,433,362,545
110,424,564,254

- 자본총계
105,224,367,242
68,704,336,850

- 자본금
6,966,035,000
5,629,135,000

- 매출액
131,816,122,285
120,161,205,350

- 영업이익
11,916,090,535
8,529,558,699

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,752,844,488
4,830,029,331

- 당기순이익
2,244,730,442
4,166,744,337

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

2. 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준 입니다.

3. 당사는 2025년 2월 17일 코스닥시장에 상장하였습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
105,224,367,242
68,704,336,850

자본금
6,966,035,000
5,629,135,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
105,224,367,242
68,704,336,850
65,129,323,790

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엔켐 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20250311)
제출인: 엔켐

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
주식회사 엔켐

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107 (왕암동944)

(전 화) 041-568-9454

(홈페이지) http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최재희

(전 화) 041-568-9454

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 05월 11일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 05월 11일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
800,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
31,500,000,000

행사비율(%) (A/B)
2.53

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2025년 03월 11일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
919,104,800

적용이자율(%)
114.8881

8. 행사대가 지급(예정)일
2025년 05월 12일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
73,305

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엔켐 기명식 보통주

주식수
11,019

주식총수 대비비율(%)
0.05

전환청구기간
시작일
2024년 05월 11일

종료일
2028년 04월 11일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
71,188,781

산정근거
전일 기준 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액에서 전환가액(이자상당액 포함)을 차감한 금액으로 계산.

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

오정강
최대주주
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
225,065,795
-

와이어트그룹(주)
특수관계자
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
118,558,853
-

박수정
특수관계자
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
1,669,843
-

정홍구
직원
장기근속 유도
-
36,300,935
-

고병우
직원
장기근속 유도
-
36,300,935
-

조동기
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

양호석
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

최재림
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

민수근
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

임성훈
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

최재희
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

진두종
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

권승만
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

나인섭
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김태훈
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김봉환
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김재영
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

곽현섭
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

이성현
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

안철주
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

쉬다
직원
장기근속 유도
-
22,724,384
-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라 발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

오정강
본인
2,005,646
11.25
3,100
0.72
-

와이어트그룹(주)

특수관계자
1,056,890
5.93
1,633
0.38
-

박수정
특수관계자
15,000
0.08
23
0.01
-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

와이어트그룹(주)
1
오정강
100
-
-
오정강
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
2

자산총계
115,725
매출액
-

부채총계
35,142
당기순손익
-1,751

자본총계
80,583
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
100
감사의견
적정
동아지질 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250311)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간(종료일)
-
2025-05-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※현재 계약금액 및 기간 변경과 관련하여 계약상대방과 협의중에 있으며 협의가 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

- 사업개요: 청주지역 전기공급시설 전력구 공사 중 수직구 1개소 및 총연장 2.7km의 전력구 터널을 시공할 예정입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.
- 사업개요: 청주지역 전기공급시설 전력구 공사 중 수직구 1개소 및 총연장 2.7km의 전력구 터널을 시공할 예정입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
청주지역 전기공급시설 전력구공사(신청주분기) 중 수직구 및 전력구 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
39,435,000,000

최근매출액(원)
314,647,746,513

매출액대비(%)
12.5

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
쌍용건설 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 청주시 흥덕구 일대

5. 계약기간
시작일
2021-05-03

종료일
2025-05-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2021-05-03

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요: 청주지역 전기공급시설 전력구 공사 중 수직구 1개소 및 총연장 2.7km의 전력구 터널을 시공할 예정입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
대동 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250311)
제출인: 대동

대동/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-07

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 매출액
당해사업연도: 1,412,838,968
증감금액: -20,551,809
증감비율(%): -1.4
당해사업연도: 1,415,582,422
증감금액: -17,808,355
증감비율(%): -1.2

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 영업이익
당해사업연도: 16,513,333
증감금액: -48,890,112
증감비율(%): -74.8
당해사업연도: 18,456,652
증감금액: -46,946,793
증감비율(%): -71.8

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -51,128,277
증감금액: -75,017,211
당해사업연도: -49,678,210
증감금액: -73,567,144

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 당기순이익
당해사업연도: -51,868,903
증감금액: -63,788,413
당해사업연도: -45,134,405
증감금액: -57,053,915

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
당해사업연도: 2,135,728,799
당해사업연도: 2,138,841,552

3. 재무현황(단위:천원)
- 부채총계
당해사업연도: 1,541,229,950
당해사업연도: 1,537,626,130

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계
당해사업연도: 594,498,849
당해사업연도: 601,215,422

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계/자본금비율(%)
당해사업연도: 2,318.6
당해사업연도: 2,344.8

5. 이사회결의일
2025-02-07
2025-03-11

[지배회사의 추가공시사항]
- 비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업연도: 427,116,907
당해사업연도: 431,724,169

[지배회사의 추가공시사항]
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외)
당해사업연도: 1,665.8
당해사업연도: 1,683.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,415,582,422
1,433,390,777
-17,808,355
-1.2

- 영업이익
18,456,652
65,403,445
-46,946,793
-71.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-49,678,210
23,888,934
-73,567,144
적자전환

- 당기순이익
-45,134,405
11,919,510
-57,053,915
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,138,841,552
1,956,376,111

- 부채총계
1,537,626,130
1,379,316,412

- 자본총계
601,215,422
577,059,699

- 자본금
25,640,788
25,392,588

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,344.8
2,272.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내외 시장 성장세 둔화에도 적극적인 영업 활동 등으로 전년도 매출수준 달성
- 미래 신사업 투자 및 이자 비용 증가 등으로 손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.

-상기 재무정보는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
431,724,169
453,878,420

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,683.7
1,787.4

매출액(단위:천원)
별도
838,966,031
1,032,870,097
가온칩스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 가온칩스

가온칩스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 13기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 이원석 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 이양원 선임의 건

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원석
1978-09
3년
재선임
서강대학교 법학과 학사 (05.02)
법무법인 대승 파트너 변호사 (14.02~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이양원
1974-07
3년
신규선임
상근
서울대학교 법학과 학사 (00.08)
법무법인 세한 파트너 변호사 (18.05~현재)
현대차증권 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 현대차증권

현대차증권/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
유상증자 납입에 따른 유상증자 후 주식수 기준으로 현금 배당금 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 350원, 우선주 주당 418원(회사 안)
① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 180원, 우선주 주당 418원(회사 안)

4. 의안 주요내용
② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)
② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 유상증자 전 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-27
2025-03-11

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4.의안 주요내용'의 의결사항 '제1-2호 의안'은 유상증자 납입 전 주식수 기준으로 결정하였으며, 유상증자 납입(2025.03.07.) 이후 이사회 결의를 통하여 확정되면 정정공시 예정입니다.
삭제

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38 (여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 1층 대강당

4. 의안 주요내용
○ 제71기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주 등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제71기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제1-1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

- 제1-2호 의안 : 제71기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 180원, 우선주 주당 418원(회사 안)

② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 유상증자 전 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(양영근)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(이종실)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구)

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(윤석남)

- 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(이종실)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.의안 주요내용'의 의결사항 '제1-2-2호 의안' 현금배당 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)이 가결될 경우 현금ㆍ현물 배당 결정 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양영근
1968-07
3
신규선임
2019~2024 : 현대자동차그룹 경영기획1팀장 및 사업관리2팀장
2025~ : (현)현대차증권 재경사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석남
1956-11
2
재선임
2014~2016 : 안진회계법인 상근고문
2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄
2023~ : (현) (주)이녹스첨단소재 사외이사
(주)이녹스첨단소재 (사외이사)

이종실
1962-02
3
재선임
2015~2020 : SC제일은행 전무
2020~2022 : 한국자산관리공사 사외이사
-

강장구
1964-03
2
재선임
2012~2017 : 메리츠증권 사외이사
2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강장구
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2012~2017 : 메리츠증권 사외이사
2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수

윤석남
1956-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
2014~2016 : 안진회계법인 상근고문
2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄
2023~ : (현) (주)이녹스첨단소재 사외이사

이종실
1962-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2015~2020 : SC제일은행 전무
2020~2022 : 한국자산관리공사 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
하나투어 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 하나투어

하나투어/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-03

3. 정정사유
시가배당율, 주주총회 예정일자. 배당금총액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
3.88
4.16

5. 배당금총액(원)
35,626,698,700
35,626,843,600

9. 주주총회 예정일자
-
2025-03-28

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 시가배당율' 산정시 시가는 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 12월 3일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격을 사용했습니다.

- 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 미정입니다.
- 상기 '4. 시가배당율' 산정시 시가는 배당기준일(2025년 1월 8일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격을 사용했습니다.

<삭제>

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.16

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
35,626,843,600

6. 배당기준일
2025-01-08

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-12-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율' 산정시 시가는 배당기준일(2025년 1월 8일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격을 사용했습니다.

- 상기 '5. 배당금총액'의 재원은 당사가 지난 2023년 12월 1일 임시주주총회 결의(자본준비금 감소 승인의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 1,400억원의 일부에 해당하며, *관련법에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다.

* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-01 임시주주총회 결과
2023-12-05 수시공시의무관련사항(공정공시)
넥센타이어 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250311)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-04-04

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제 49조(이익배당)에 따라 결산배당을 수취할 권리주주를 확정하기 위한 건입니다.

- 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정 합니다.

※ 관련공시
2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
한솔로지스틱스 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
267,994,725,160
245,120,386,642

- 부채총계
137,874,930,696
126,703,696,180

- 자본총계
130,119,794,464
118,416,690,462

- 비지배지분 제외 자본총계
129,899,614,294
118,051,488,885

- 자본금
14,680,141,000
14,478,341,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
884.8
815.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
687,030,962,683
726,536,824,302

- 영업이익
16,777,813,390
26,257,482,894

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,480,078,555
25,738,482,153

- 당기순이익
8,672,221,160
18,533,391,661

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,680,147,675
18,535,219,730

4. 연결대상 종속회사 수
12
13

5. 주요종속회사수
2
6

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
156,166,947,626
133,838,431,714

- 부채총계
69,064,545,901
62,173,842,389

- 자본총계
87,102,401,725
71,664,589,325

- 자본금
14,680,141,000
14,478,341,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
593.3
494.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
400,219,712,040
392,370,328,553

- 영업이익
11,873,495,644
4,855,477,514

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,814,831,281
10,967,538,900

- 당기순이익
17,855,422,712
9,104,833,019

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
현대위아 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 현대위아

현대위아/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
7,075,991,000,000
6,825,905,000,000

- 부채총계
3,049,692,000,000
3,059,151,000,000

- 자본총계
4,026,299,000,000
3,766,754,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
3,597,615,000,000
3,391,637,000,000

- 자본금
135,975,000,000
135,975,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,645.8
2,494.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
8,180,886,000,000
8,165,581,000,000

- 영업이익
218,810,000,000
232,802,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
177,459,000,000
113,666,000,000

- 당기순이익
129,472,000,000
52,548,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
120,435,000,000
91,461,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
12
12

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,476,280,000,000
5,272,768,000,000

- 부채총계
2,109,310,000,000
2,081,895,000,000

- 자본총계
3,366,970,000,000
3,190,873,000,000

- 자본금
135,975,000,000
135,975,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,476.2
2,346.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
6,938,051,000,000
6,877,041,000,000

- 영업이익
92,742,000,000
176,058,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
214,640,000,000
125,929,000,000

- 당기순이익
209,496,000,000
109,293,000,000

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성됨

- 재무제표 재작성 : 직전 사업년도 연결 및 별도손익계산서

재작성 사유 : 공작기계사업부문 매각 MOU체결에 따라 중단영업으로 재분류

3. 상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
iM금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250311)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
아이엠증권
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
7,933,697,058,584
11,614,875,314,654

- 부채총계
6,772,704,549,581
10,279,156,510,110

- 자본총계
1,160,992,509,003
1,335,718,804,544

- 비지배지분 제외 자본총계
1,160,992,509,003
1,335,718,804,544

- 자본금
274,620,127,500
274,620,127,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
422.8
486.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,057,608,494,907
2,516,195,101,983

- 영업이익
-224,083,936,834
-8,466,259,652

- 법인세비용차감전계속사업이익
-211,878,152,198
-1,650,545,968

- 당기순이익
-158,827,646,018
-3,060,668,656

- 지배기업 소유주지분 순이익
-158,827,646,018
-3,060,668,656

4. 연결대상 종속회사 수
61
83

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
7,498,717,159,505
10,690,861,909,927

- 부채총계
6,335,828,452,727
9,348,913,895,653

- 자본총계
1,162,888,706,778
1,341,948,014,274

- 자본금
274,620,127,500
274,620,127,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
423.5
488.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,142,093,263,100
2,511,934,095,816

- 영업이익
-210,633,559,601
-5,570,986,144

- 법인세비용차감전계속사업이익
-216,111,118,507
2,407,417,479

- 당기순이익
-163,160,657,973
165,580,571

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 아이엠증권

- 자산총액비중 : 12.77%

(2023.12.31 기준)

※ 관련공시
-
iM금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250311)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
아이엠뱅크
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
75,318,505,042,889
71,446,542,105,345

- 부채총계
70,270,945,159,763
66,690,454,968,431

- 자본총계
5,047,559,883,126
4,756,087,136,914

- 비지배지분 제외 자본총계
5,047,559,883,126
4,756,087,136,914

- 자본금
720,625,000,000
700,625,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
700.4
678.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,667,976,631,783
4,605,635,635,891

- 영업이익
445,556,218,237
457,151,702,758

- 법인세비용차감전계속사업이익
447,602,812,233
452,812,092,722

- 당기순이익
365,069,353,046
363,917,146,604

- 지배기업 소유주지분 순이익
365,069,353,046
363,917,146,604

4. 연결대상 종속회사 수
16
18

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
74,717,261,222,772
70,970,276,874,714

- 부채총계
69,802,053,380,487
66,298,287,424,230

- 자본총계
4,915,207,842,285
4,671,989,450,484

- 자본금
720,625,000,000
700,625,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
682.1
666.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,589,795,647,425
4,535,020,220,125

- 영업이익
396,741,329,856
443,197,120,635

- 법인세비용차감전계속사업이익
398,869,156,186
440,480,961,196

- 당기순이익
327,265,851,314
354,436,919,853

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

3. 당사가 2025.02.07 공시한 자회사 아이엠뱅크의 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)'의 수정사항은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 아이엠뱅크

- 자산총액비중 : 55.39%

(2023.12.31 기준)

※ 관련공시
2025-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
크라운제과 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 크라운제과

크라운제과/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)크라운제과

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
하나투어 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 지하1층 대강의장

4. 의안 주요내용
<보고 사항>
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안: 제32기(2024년01월01일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유혜련)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 장인환)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 유혜련)

제5-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 장인환)

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문현
1968-11
1
재선임
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 사학기관 회계감리위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당없음

한상만
1961-05
1
재선임
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사
- (주)태경화학 사외이사
- 동반성장위원회 위원
- (現) 성균관대학교 경영대학 교수
- 재단법인 바른경제 이사

유혜련
1971-03
1
재선임
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)
- 안진회계법인 감사본부 파트너
- 한국남부발전(주) 비상임이사
- (現) 태성회계법인
- (現) 이화학당 비상임감사
해당없음

장인환
1959-02
1
재선임
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사
- KTB자산운용 대표이사, 부회장
- (現) 법무법인 바른 상임 고문
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김문현
1968-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 사학기관 회계감리위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수

한상만
1961-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사
- (주)태경화학 사외이사
- 동반성장위원회 위원
- (現) 성균관대학교 경영대학 교수

유혜련
1971-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)
- 안진회계법인 감사본부 파트너
- 한국남부발전(주) 비상임이사
- (現) 태성회계법인
- (現) 이화학당 비상임감사

장인환
1959-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사
- KTB자산운용 대표이사, 부회장
- (現) 법무법인 바른 상임 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
위치정보사업 및 위치기반서비스사업
당사 모바일앱 사용자 대상 위치 정보 서비스 제공을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 통신 판매업

- 전자상거래 및 정보처리업
- 정보통신 관련업
-통신 판매업 및 통신판매중개업
-전자상거래업

-정보처리업 및 정보통신 관련업
기존 사업 목적 명확화