디에스엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 디에스엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)대성파인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)대성파인텍주 소: 경상남도 창원시 성산구 남면로 627전화번호: (055) 289-4885

작 성 자:
성 명: 윤성복부서 및 직위: 경영지원팀 / 이사전화번호: (055) 289-4885

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대성파인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대성파인텍
보통주식
633,548
1.34
본인
자기주식 633,548주 소유(자기주식 의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)석전자
최대주주
보통주식
11,299,430
23.93
최대주주
-

(주)대성엠텍
특수관계자
보통주식
5,510,052
11.67
특수관계자
-

박희순
임원
보통주식
2,312,138
4.89
임원
-

계
-
19,121,620
40.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최주배
보통주식
0
비등기임원
비등기임원
-

윤성복
보통주식
0
비등기임원
비등기임원
-

이창규
보통주식
0
직원
직원
-

박윤성
보통주식
0
직원
직원
-

이상헌
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16 (09:00) ~ 2025.03.25 (17:00)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
나. 우편 발송에 의한 방법
ㆍ보내실 주소 : 경남 창원시 성산구 남면로 627 (주)대성파인텍 ((우)51534)
ㆍ접 수 기 간 : 2025년 3월 25일(월)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 09시

장 소

경상남도 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동)
(창원상공회의소 지하세미나실A)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16 (09:00) ~ 2025.03.25 (17:00)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

전자투표.전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr.m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우 위임장에 개인 인감도장을 날인하고 주주의 개인 인감증명서(3개월이내 발급분)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
제11조(신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.<삭제>
신주의 동등배당

부칙이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
부칙이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
시행일 변경

부칙제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
부칙제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동석
1955.03.05
-
-
최대주주((주)석전자)의 대표이사
이사회

한동하
1976.03.17
-
-
최대주주((주)석전자)의 사외이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동석
(주)석전자 대표이사
2015.06~현재
(주)마레몬스 대표이사
-

2015.08~현재
(주)그린피아 대표이사

2022.08~현재
(주)석전자 대표이사

한동하
(주)마레몬스 대표이사
2014.03~현재
(주)그린피아 이사
-

2014.03~현재
(주)마레몬스 대표이사

2019.11~현재
어니언컴퍼니 이사

2024.01~현재
(주)석전자 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경력 및 전문적인 지식을 바탕으로 효율적인 사업추진 및 경영에 부합함

확인서

이동석

확인서_이동석_20250311

한동하

확인서_한동하_20250311

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,014,329,953

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.