엑사이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 엑사이엔씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엑사이엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)엑사이엔씨주 소: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층전화번호: 02) 3289-5100

작 성 자:
성 명: 강중구부서 및 직위: 경영지원실/ 이사대우전화번호: 02) 3289-5277

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엑사이엔씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엑사이엔씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자극
최대주주
보통주
5,042,876
15.20
최대주주
-

구본우
최대주주의 子
보통주
1,327,273
4.00
최대주주의 子
-

전성완
임원
보통주
50,500
0.15
임원
-

진은정
임원
보통주
50,000
0.15
임원
-

계
-
6,470,649
19.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강중구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)엑사이엔씨의 정기주주총회(2025년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 (주)엑사이엔씨 자금팀 전화번호 : 02) 3289-5277 팩스번호 : 02) 3289-5261- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일- 기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편, 전자위임 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 18일 ～ 2025년 3월 27일

서면투표 방법
우편 접수

기타 추가 안내사항 등
- 주주님께서는 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자 투표 중 어느 하나의 방법으로만 의결권을 선택하여 행 사하실수 있습니다.- 주주총회 전일인 2025년 3월27일까지 우편이 도착하여야 의결권을 행사 하실수 있습니다.- 개인주주님들께서는 서면투표용지 와 신분증 사본, 법인주주님들께서는 서면투표용지, 법인인감증명서를 동봉하여 보내주시기 바랍니다.- 접수처: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 1501호 자금팀 (우편번호: 08389) * 전화번호: 02)3289-5277

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 지배회사는 국내건설부문 일부 공사수주증가로 인해 전년대비 28.2% 증가한 120,577백만원의 매출을 달성하였습니다. 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브도 꾸준한 Home Security 서비스 매출 증가 및 전방 TV사업 개선으로 인해 매출이 개선됨에 따라 연결기준 매출은 전년대비 15.9% 증가한 208,670백만원의 매출을 달성하였습니다.별도기준 지배회사의 영업이익은 진행매출 미정산 이슈 일부 해소 및 매출증가와 원가관리로 인해 전년대비 199.05% 증가하였으며, 종속회사인 엠소닉의 안정적인 흑자유지등으로 연결기준으로 영업이익은 전년대비 123.67% 증가한 8,242백만원을 달성하였으며, 당기순이익은 종속회사의 비경상적 영업외 비용의 해소로 인하여 큰 폭으로 흑자 전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34기 2024년 12월 31일 현재

제 33기 2023년 12월 31일 현재

제 32기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기
제 32기

자 산

I. 유동자산
108,777,092,571
89,845,881,199
97,471,621,639

현금및현금성자산
13,633,734,821
16,703,245,805
22,864,244,247

단기금융상품
7,726,000,000
5,605,400,000
2,412,000,000

매출채권및기타채권
44,813,235,916
33,339,476,340
34,699,322,890

미청구공사
22,253,578,419
13,240,281,733
8,751,185,524

기타유동금융자산
570,978,658
612,659,980
550,637,243

기타유동자산
4,084,517,241
2,397,735,710
4,471,852,485

당기법인세자산
504,876,629
659,390,007
508,387,232

재고자산
15,190,170,887
17,287,691,624
23,213,992,018

II. 비유동자산
58,263,407,369
48,115,680,986
53,806,074,658

장기금융상품
9,000,000
9,000,000
11,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,295,248,700
3,257,052,387
8,690,125,207

기타비유동금융자산
806,614,271
469,358,650
523,071,196

투자부동산
1,562,901,000
1,562,901,000
-

유형자산
47,626,041,553
40,340,331,457
40,581,463,701

사용권자산
244,132,312
144,734,119
723,695,001

무형자산
4,719,469,533
2,332,303,373
3,276,719,553

자 산 총 계
167,040,499,940
137,961,562,185
151,277,696,297

부 채

I. 유동부채
80,540,517,777
58,883,215,350
68,162,939,038

매입채무및기타채무
39,237,824,989
27,817,217,857
34,001,510,715

초과청구공사
4,861,748,151
2,379,598,197
1,841,542,138

단기차입금
27,583,965,156
26,430,931,381
25,203,511,103

유동사채
3,497,074,794
-
4,997,020,163

기타유동금융부채
561,723,778
663,741,423
969,412,125

기타유동부채
2,665,181,644
707,786,318
382,988,642

유동충당부채
327,237,934
329,814,283
327,237,934

당기법인세부채
1,805,761,331
554,125,891
439,716,218

II. 비유동부채
3,733,092,508
6,302,790,368
9,688,235,029

장기차입금
124,999,993
1,000,000,000
7,999,508,450

사채
-
3,493,964,108
-

기타비유동금융부채
206,418,922
177,116,747
484,351,920

비유동충당부채
736,165,973
692,594,852
711,874,832

이연법인세부채
2,665,507,620
939,114,661
492,499,827

부 채 총 계
84,273,610,285
65,186,005,718
77,851,174,067

자 본

I. 지배기업소유주지분
68,081,838,858
60,909,777,977
61,469,062,359

자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

기타불입자본
18,852,032,864
18,852,032,864
18,852,032,864

기타자본구성요소
10,237,848,672
8,913,082,663
8,715,261,778

이익잉여금
22,405,183,322
16,557,888,450
17,314,993,717

II. 비지배주주지분
14,685,050,797
11,865,778,490
11,957,459,871

자 본 총 계
82,766,889,655
72,775,556,467
73,426,522,230

부 채 및 자 본 총 계
167,040,499,940
137,961,562,185
151,277,696,297

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기
제 32기

I. 매출액
208,670,774,539
179,914,719,863
226,759,501,862

II. 매출원가
177,154,783,143
157,817,866,157
195,802,044,675

III. 매출총이익
31,515,991,396
22,096,853,706
30,957,457,187

판매비와관리비
22,494,001,877
19,490,267,976
21,432,927,279

대손상각비
779,781,856
(1,078,265,064)
207,798,175

IV. 영업이익(손실)
8,242,207,663
3,684,850,794
9,316,731,733

기타수익
1,331,477,343
342,040,137
529,550,764

기타비용
1,363,862,189
944,144,541
508,671,643

기타의대손상각비
12,601,102
14,648,382
54,769,260

금융수익
7,294,605,730
4,518,744,502
10,451,770,989

금융비용
5,050,085,912
5,338,041,284
11,838,984,037

V. 법인세비용차감전순이익
10,441,741,533
2,248,801,226
7,895,628,546

VI. 법인세비용
3,415,383,252
1,436,257,412
646,703,868

VII. 계속영업당기순이익
7,026,358,281
812,543,814
7,248,924,678

VIII. 중단영업당기순이익(손실)
(207,717,817)
(1,704,763,150)
675,263,504

IX. 당기순이익(손실)
6,818,640,464
(892,219,336)
7,924,188,182

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
5,847,294,872
(757,105,267)
7,542,923,591

계속영업당기순이익
6,006,429,095
548,926,942
7,025,599,008

중단영업당기순이익
(159,134,223)
(1,306,032,209)
517,324,583

비지배주주지분
971,345,592
(135,114,069)
381,264,591

계속영업당기순이익
1,019,929,186
263,616,872
223,325,670

중단영업당기순이익
(48,583,594)
(398,730,941)
157,938,921

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익
1,748,693,908
241,253,573
(178,360,973)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,245,883,684
241,253,573
(358,266,683)

해외사업환산손익
1,245,883,684
241,253,573
(358,266,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
502,810,224
-
179,905,710

재평가이익
502,810,224
-
179,905,710

XII. 총포괄이익(손실)
8,567,334,372
(650,965,763)
7,745,827,209

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
7,172,060,881
(559,284,382)
7,471,047,669

비지배주주지분
1,395,273,491
(91,681,381)
274,779,540

XIV. 주당손익

기본주당순손익

계속영업당기순손익
181
17
212

중단영업당기순손익
(5)
(39)
16

희석주당순손익

계속영업당기순손익
181
17
212

중단영업당기순손익
(5)
(39)
16

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34기 2024년 12월 31일 현재

제 33기 2023년 12월 31일 현재

제 32기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기
제 32기

자 산

I. 유동자산
44,753,297,575
31,849,862,674
32,347,286,648

현금및현금성자산
2,790,541,078
3,318,223,305
2,546,279,876

단기금융상품
816,000,000
816,000,000
912,000,000

매출채권 및 기타채권
16,501,543,781
9,249,587,252
14,482,699,695

미청구공사
21,906,289,622
13,027,670,439
7,965,520,562

기타유동금융자산
478,816,749
499,852,937
413,817,400

기타유동자산
1,291,523,612
263,751,263
167,087,313

재고자산
968,582,733
4,559,335,023
5,859,881,802

당기법인세자산
-
115,442,455
-

II. 비유동자산
38,871,841,832
35,969,942,652
36,368,171,725

장기금융상품
3,000,000
3,000,000
3,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,209,142,313
2,204,321,805
2,194,377,759

기타비유동금융자산
57,831,951
168,038,016
17,123,830

종속기업투자
8,301,329,893
8,301,329,893
8,301,329,893

투자부동산
1,562,901,000
1,562,901,000
-

유형자산
22,616,607,347
22,890,907,418
24,815,131,848

사용권자산
166,083,459
62,778,612
81,746,523

무형자산
3,954,945,869
776,665,908
955,461,872

자 산 총 계
83,625,139,407
67,819,805,326
68,715,458,373

부 채

I. 유동부채
45,243,289,391
30,632,189,123
38,603,001,384

매입채무 및 기타채무
24,044,731,706
15,773,594,959
17,444,884,637

초과청구공사
4,357,015,915
1,704,085,264
1,671,945,592

단기차입금
11,000,000,000
12,100,000,000
13,580,000,000

유동사채
3,497,074,794
-
4,997,020,163

기타유동금융부채
132,103,338
247,492,268
282,291,441

기타유동부채
1,682,522,456
477,202,349
215,729,293

당기법인세부채
202,603,248
-
83,892,324

유동충당부채
327,237,934
329,814,283
327,237,934

II. 비유동부채
2,178,140,536
4,612,173,698
785,667,547

사채
-
3,493,964,108
-

기타비유동금융부채
111,422,836
19,855,405
14,148,944

비유동충당부채
178,010,477
252,119,189
342,282,552

이연법인세부채
1,888,707,223
846,234,996
429,236,051

부 채 총 계
47,421,429,927
35,244,362,821
39,388,668,931

자 본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

보통주자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,844,156,799
20,844,156,799
20,844,156,799

주식발행초과금
19,650,155,015
19,650,155,015
19,650,155,015

기타자본잉여금
1,194,001,784
1,194,001,784
1,194,001,784

III. 기타포괄손익
5,053,130,413
5,053,130,413
5,053,130,413

재평가이익
5,053,130,413
5,053,130,413
5,053,130,413

IV. 결손금
(6,280,351,732)
(9,908,618,707)
(13,157,271,770)

자 본 총 계
36,203,709,480
32,575,442,505
29,326,789,442

부 채 및 자 본 총 계
83,625,139,407
67,819,805,326
68,715,458,373

포 괄 손 익 계 산 서

제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기
제 32기

I. 매출액
120,577,372,627
94,051,648,818
98,047,623,770

II. 매출원가
107,026,020,505
85,775,315,565
85,311,806,248

III. 매출총이익
13,551,352,122
8,276,333,253
12,735,817,522

판매비와관리비
7,353,618,893
7,573,819,332
6,906,645,382

대손상각비(환입)
876,167,809
(1,076,971,277)
71,514,544

IV. 영업이익(손실)
5,321,565,420
1,779,485,198
5,757,657,596

기타수익
476,884,181
100,759,701
288,555,123

기타비용
28,435,178
10,078,379
13,325,123

기타의대손상각비(환입)
264,285,262
(993,259,417)
(959,351,197)

금융수익
351,316,679
2,159,686,906
5,339,446,962

금융비용
968,922,352
1,344,420,128
2,506,852,412

V. 법인세비용차감전순이익
4,888,123,488
3,678,692,715
9,824,833,343

VI . 법인세비용(수익)
1,259,856,513
430,039,652
(497,162,006)

VII. 당기순이익
3,628,266,975
3,248,653,063
10,321,995,349

VIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
-
-
162,849,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-
162,849,087

재평가이익
-
-
162,849,087

IX. 총포괄이익(손실)
3,628,266,975
3,248,653,063
10,484,844,436

X. 주당손익

기본주당순손익
109
98
311

희석주당순손익
109
98
311

결손금처리 계산서
(단위: 원)

과목

당기

전기

미처리결손금

(6,280,351,732)

(9,908,618,707)

전기이월미처리결손금

(9,908,618,707)

(13,157,271,770)

재평가이익 법인세효과

-

당기순이익(손실)

3,628,266,975

3,248,653,063

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(6,280,351,732)

(9,908,618,707)

※ 당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 28일 주주총회에서 처리될 예정입니다. (전기 처리 확정일 : 2024년 3월 21일) - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최종삼
1956.03.07
사외이사
해당사항없음
-
이사회

구자극
1946.02.07
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최종삼
-
2013-2018
한국 디지털케이블연구원(Klabs) 이사장
없음

2018-2019
(주)홈앤쇼핑 대표이사

구자극
(주)엑사이엔씨 회장
1974-2005
LG전자(주) 미주법인회장
없음

2004-현재
(주)엑사이엔씨 회장(주)아이리스아이디 회장 (겸직)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 당사의 주요 매출처인 GS그룹 출신으로 장기간 동안 쌓아온 전문가의 시각으로 이사회의 의사결정에 참여하고자 함.- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 구자극]본 후보자는 (주)엑사이엔씨 창립자로서 회사 경영 전반에 대한 지식과 오랜경험을 바탕으로 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.[사외이사 후보자 최종삼]본 후보자는 당사의 주요 협력사의 그룹사 출신으로 이런 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관해 합리적인 의견을 제시하는 등의 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 (최종삼).jpg
확인서 (최종삼)

확인서 (구자극).jpg
확인서 (구자극)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.52억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.