리노공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 리노공업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
리노공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 리노공업주식회사주 소: 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10전화번호: 051-831-3232

작 성 자:
성 명: 김진철부서 및 직위: 관리팀 수석전화번호: 051-831-4931

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
리노공업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 의결권 행사 편의성 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(기준일: 2024년 12월 31일
(단위: 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

리노공업주식회사
보통주
63,250
0.41
본인
자기주식

* 주식 소유비율은 발행주식총수 기준입니다.* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일: 2024년 12월 31일
(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이채윤
최대주주
보통주
5,283,669
34.66
최대주주
대표이사

계
-
5,283,669
34.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제29기 정기주주총회(2025년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회에서 주주의 의결권 행사 편의성 제고

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 인증서를 이용하여 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 전자우편- 위임장 접수처 (우편번호: 46748) 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10 리노공업주식회사 관리팀 김진철 수석(T: 051-831-4931)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 리노공업주식회사 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 집중일 개최사유]- 해당사항 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 (※현금배당금 1주당 3,000원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성(가) LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문하나의 반도체 칩을 생산하기 위한 과정으로 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 하며, IDM은 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라 각 공정별 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을 아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly&Test)라고 하며 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 반도체 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다.LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 상기 필수검사 등을 수행하기 위해 사용되는 테스트장비가 다양한 반도체 칩과 호환될 수 있도록 인터페이스 역할을 수행하는 소모성부품으로써 다품종, 주문생산하는 제품입니다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 제조산업은 기술집약적이며, 기술축적에 장기간 소요되고 제품의 신뢰성이 바탕이 되는 산업임에 따라 진입장벽 역시 높습니다.

(나) 의료기기 부문'의료기기'란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 말합니다. 의료기기는 주사기 등 단순한 형태의 제품에서부터 MRI, CT, 의료용 로봇 등 최첨단 의료기기까지 다양한 제품군으로 구성되며, 기술이 발전할수록 더욱 복잡해지고 다양화되는 추세를 보입니다. 그리고 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 갖고 있으며, 마케팅 장벽 및 거래지속성이 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 특성을 갖고 있습니다. 당사는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 미세제조공정에서 축적된 노하우를 바탕으로 의료기기 산업에 진출하여 관련부품을 생산하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문표1. 반도체 APPLICATION별 시장규모(2020, 2022, 2025, 2030)

statista(2023년 2월).jpg
출처: Statista(2023년 2월)

Statista는 2030년까지 반도체 Application별 시장 규모를 상기와 같이 전망하고 있습니다. 2030년에는 스마트폰 2,130억불, 서버/데이터센터/스토리지 2,490억불, 개인용 컴퓨터 1,310억불, 자동차 1,490억불, 산업용 전자제품 1,600억불, 가전제품 1,140억불, 유무선기반시설 820억불에 달할 것으로 예상하며 전반적인 반도체 Application별 시장의 꾸준한 성장을 전망하였습니다.

표2. 전체 반도체 시장 전망(지역별, 분야별)

(단위 : 미화 백만 불, %)

구분
매출액
성장률

2023
2024
2025
2023
2024
2025

미국
134,377
186,635
215,309
-4.8
38.9
15.4

유럽
55,763
52,031
53,736
3.5
-6.7
3.3

일본
46,751
47,410
51,866
-2.9
1.4
9.4

아시아태평양
289,994
340,792
376,273
-12.4
17.5
10.4

전세계 매출 총계
526,885
626,869
697,184
-8.2
19.0
11.2

디스크리트 반도체
35,530
31,546
33,377
4.5
-11.2
5.8

광전자
43,184
42,092
43,705
-1.6
-2.5
3.8

센서
19,730
18,732
20,034
-9.4
-5.1
7.0

직접회로
428,442
534,499
600,069
-9.7
24.8
12.3

- 아날로그
81,225
79,433
83,157
-8.7
-2.2
4.7

- 마이크로
76,340
79,291
83,723
-3.5
3.9
5.6

- 로직
178,589
208,723
243,782
1.1
16.9
16.8

- 메모리
92,288
167,053
189,407
-28.9
81.0
13.4

총 제품 총계
526,885
626,869
697,184
-8.2
19.0
11.2

출처: WSTS (2024년 12월 3일)

WSTS(세계반도체시장통계기구)는 2024년 반도체 시장 규모를 전년 5,269억불 대비 19% 성장한 6,269억불로 전망하였습니다. 로직 및 메모리 부문이 각각 16.9% 및 81.0%의 두 자리 수 증가함으로써 성장을 견인할 것으로 예측하였습니다. 지역별로는 미국 38.9%, 아시아태평양 17.5%, 일본 1.4% 성장할 것으로 예측하였습니다. 또한, 2025년 반도체 시장은 2024년 대비 11.2% 성장한 6,972억불로 성장할 것으로 전망하였습니다. 로직 및 메모리 부문이 각각 16.8% 및 13.4% 증가함으로써 성장을 견인할 것으로 예측하였습니다. 지역별로는 미국 15.4%, 아시아태평양 10.4%의 견실한 두자리 수 성장을 보일 것으로 전망하였습니다.

(나) 의료기기 부문 전 세계적으로 고령화와 만성질환 환자, 1인 가구가 급증함에 따라 의료서비스의 패러다임이 변화하고 있습니다. 과거의 치료 및 진단 중심에서 정밀의료, 예측의료, 예방의료 중심으로 변화하고 있으며, 의료기기 산업은 3D 프린팅, 로봇기술, 스마트 헬스케어, 인공지능, 빅데이터 등과 융합하여 다양한 신기술이 출현할 것으로 예상됩니다. COVID-19 여파로 웨어러블과 같은 의료기술이 보편화 되고 있으며 COVID-19의 확산을 억제하기 위해 사람과 접촉하지 않고 환자를 진단, 치료 및 모니터링해야 할 필요성이 높아져 의료 전문가가 환자를 원격으로 진료할 수 있는 의료기술의 적용이 증가하였습니다. 웨어러블 및 모바일 어플리케이션 개발에 초점을 맞추고 있고, 혁신적인 이미징 장비를 개발하는 하이브리드 이미징 기술,이온화 방사선이 적은 장치,기술적으로 진보된 의료기기 개발등으로 고객과 소비자의 수요를 실현하며 의료기기 시장은 진보하고 있습니다. 특히 초음파 진단기 산업은 단순한 진단의 영역에서 벗어나 스크리닝, 예방, 진단, 치료, 관리로 이뤄지는 의료서비스 전체 영역으로 사용 범위가 확대되어 성장이 기대되고 있습니다.표3. 북미지역 의료기기 시장규모 전망(2019~2032)

north america medical devices market size.jpg
출처: Fortune business insights

Fortune Business Insights는 글로벌 의료기기 시장에서 북미지역이 상기 표3과 같이 향후 수년간 지배력을 유지하며 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, Fortune Business Insights는 2023년 글로벌 의료기기 시장 규모가 5,184.6억 달러였지만 2024년에는 5,422.1억 달러로 증가하고 2032년에는 8,868억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 아울러, 만성질환 유병률이 증가하고, 조기 진단 및 치료에 대한 의료 기관의 강조가 증가함에 따라 진단 및 수술 절차를 밟는 환자의 수가 증가하고 있으며, 입원 환자 수의 증가와 수술 및 진단 절차의 증가는 선진국과 신흥국에서 의료장비 및 소모품을 포함한 의료 기기 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위한 R&D 투자 증가와 규제 당국이 제공하는 우호적인 시나리오를 통해 의료 기기 산업이 활성화할 것으로 예상합니다.

자세한 사항은 제29기 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 2025년 3월 18일 공시예정인 당사의 "감사보고서제출" 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2024. 12. 31 현재

제 28 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
449,498,090,730
372,372,898,847

현금및현금성자산
54,759,251,381
34,165,877,177

매출채권
51,075,599,798
29,831,505,651

기타채권
3,480,223,276
3,344,483,021

기타금융자산
325,041,999,477
289,172,000,000

재고자산
12,959,312,526
14,252,453,441

기타자산
2,181,704,272
1,606,579,557

Ⅱ.비유동자산
207,945,690,026
210,496,566,447

기타채권
65,625,830
65,625,830

기타금융자산
22,988,728,704
23,478,459,181

유형자산
181,362,679,776
183,060,515,910

무형자산
1,959,270,745
1,985,707,925

순확정급여자산
-
963,350,037

이연법인세자산
1,569,384,971
942,907,564

자 산 총 계
657,443,780,756
582,869,465,294

부 채

Ⅰ.유동부채
30,614,692,642
23,110,842,940

매입채무
4,642,128,455
2,590,942,692

기타채무
6,798,405,442
6,481,125,252

당기법인세부채
18,322,324,767
13,212,556,823

기타부채
770,708,930
737,939,722

리스부채
81,125,048
88,278,451

Ⅱ.비유동부채
4,199,975,951
2,684,424,288

순확정급여부채
188,815,200
-

기타장기종업원급여부채
3,910,514,525
2,590,500,748

리스부채
100,646,226
93,923,540

부 채 총 계
34,814,668,593
25,795,267,228

자 본

Ⅰ.자본금
7,621,185,000
7,621,185,000

Ⅱ.자본잉여금
5,601,810,444
5,601,810,444

Ⅲ.자본조정
(2,353,516,350)
(2,353,516,350)

Ⅳ.이익잉여금
611,759,633,069
546,204,718,972

자 본 총 계
622,629,112,163
557,074,198,066

부 채 와 자 본 총 계
657,443,780,756
582,869,465,294

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ.매출액
278,186,189,427
255,573,034,656

Ⅱ.매출원가
140,020,108,110
127,238,409,519

Ⅲ.매출총이익
138,166,081,317
128,334,625,137

Ⅳ.판매비와관리비
13,964,737,445
13,956,224,846

Ⅴ.영업이익
124,201,343,872
114,378,400,291

Ⅵ.영업외손익
22,337,738,072
27,865,067,804

기타수익
13,700,970,478
20,526,173,615

기타비용
(2,312,820,865)
(3,821,207,007)

금융수익
10,957,192,803
11,169,532,521

금융비용
(7,604,344)
(9,431,325)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익
146,539,081,944
142,243,468,095

Ⅷ.법인세비용
33,260,035,516
31,320,452,655

Ⅸ.당기순이익
113,279,046,428
110,923,015,440

Ⅹ.기타포괄손익
(2,186,772,331)
(1,495,040,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(2,186,772,331)
(1,495,040,200)

종업원급여재측정요소
(2,186,772,331)
(1,495,040,200)

XI.포괄손익
111,092,274,097
109,427,975,240

XⅡ.주당이익

기본주당이익
7,463
7,308

희석주당이익
7,463
7,308

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

I. 미처분이익잉여금
616,144,823
548,403,136

전기이월미처분이익잉여금
502,865,776
437,480,121

당기순이익
113,279,047
110,923,015

II. 이익잉여금처분액
45,537,360
45,537,360

현금배당
45,537,360
45,537,360

[주당배당금(률):

당기 : 3,000원(600%)

전기 : 3,000원(600%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
570,607,463
502,865,776

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제29 (당) 기
제28 (전) 기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
3,000
3,000

배당총액(원)
45,537,360,000
45,537,360,000

시가배당율(%)
1.5
1.5

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 배당총액에서 제외하였습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안 : 발행예정주식총수 확대를 위한 정관 변경(제5조)제2-2호 의안 : 주식분할에 따른 정관 변경(제7조)제2-3호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제8조의2,부칙 제1조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 발행예정주식총수 확대를 위한 정관 변경(제5조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
25,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000
주로 한다.

발행예정주식총수 확대

제2-2호 의안 : 주식분할에 따른 정관 변경(제7조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은
500원으로 한다.

제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은
100원으로 한다.

주식분할에따른 변경

* 주식분할내용

구분
분할 전
분할 후

1주당 가액
500원
100원

발행주식총수
15,242,370주
76,211,850주

자본금
7,621,185,000원
7,621,185,000원

- 주주확정 기준일 : 2025년 4월 13일 - 주식분할 효력발생일 : 2025년 4월 14일 - 매매거래정지예정기간 : 2025년 4월 10일부터 2025년 4월 24일까지 - 신주권 상장(유통)예정일 : 2025년 4월 25일 - 주식분할 일정은 주주총회 결과, 관련 법령, 관련 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 그 밖에 주식분할과 관련한 사항은 2025년 2월 11일자 '
주식분할결정'을 참고하시기 바랍니다.

제2-3호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제8조의2,부칙 제1조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
(문구 추가)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

표준정관개정반영

부 칙제1조(시행일) 이 정관은
2021년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙제1조(시행일) 이 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경민
84.06.22.
사내이사
-
특수관계인
이사회

김정수
72.09.06.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이경민
리노공업 이사
10.07~11.05
삼성전자 근무
해당사항 없음

11.09~15.01
리노공업 근무

15.07~16.06
James Cook UniversitySingapore MBA 석사

19.02~현재
리노공업 근무

김정수
윤솔회계법인 상무
09.10~18.06
성도회계법인 이사
해당사항 없음

19.09~22.06
회계법인 공감 이사

22.03~현재
리노공업 사외이사

22.06~현재
윤솔회계법인 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정수 후보자] 1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 재무ㆍ회계에 관한 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사외이사로서 중요 경영사항의 결정 및 업무집행 감독 등을 수행하고자 합니다.

2. 독립성

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없으며, 이를 바탕으로 리노공업의 사외이사로서의 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 다양성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격 요건을 갖춘 자로서, 법령에 따른 의무 또한 인지하고 있으며, 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이경민 후보자]후보자는 리노공업에서 신규사업 개발과 영업팀에서 다년간 근무하며 관리 등 경영전반에 걸쳐 탁월한 역량을 보유하고 있으며, 당사 영업기반 확충을 위한 중책을 역임하여 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여 할 수 있다고 판단합니다. 또한, 여성으로서 이사회의 다양성을 높이고 ESG가치 실현에 기여할 적임자로 판단하였습니다.[김정수 후보자]후보자는 공인회계사로서 재무, 회계에 대한 전문지식과 감사업무의 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영활동과 의사결정과정이 투명하고 적법하게 이루어 지도록 감시하고 주주권익 보호 역할을 충실히 할 수 있으리라 판단합니다. 아울러, 중요 경영사항에 대한 적절한 의사결정 및 직무집행 감독을 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서(이경민)

확인서(김정수)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
3,795,281,649원

최고한도액
6,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
64,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.