코콤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 코콤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코콤

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코콤주 소: 경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 122, 2619호(춘의동, 삼보테크노타워)전화번호: 02-6675-2135

작 성 자:
성 명: 성병규부서 및 직위: 경영지원부 과장전화번호: 02-6675-2144

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코콤
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코콤
보통주
932,563
5.31
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

고성욱
최대주주본인
보통주

2,858,127

16.30
최대주주본인
-

방정숙
특수관계인
보통주
1,130,345
6.45
특수관계인
-

고진호
특수관계인
보통주
417,765
2.38
특수관계인
-

고상호
특수관계인
보통주
540,620
3.08
특수관계인
-

고준호
특수관계인
보통주
408,250
2.33
특수관계인
-

유춘근
특수관계인
보통주
995,639
5.68
특수관계인
-

방갑석
집행임원
보통주
748,000
4.27
집행임원
-

정진호
집행임원
보통주
567,000
3.23
집행임원
-

(주)코콤텍
특수관계인
보통주
496,158
2.83
특수관계인
-

한세전자(주)
특수관계인
보통주
2,963,389
16.90
특수관계인
-

계
-
11,125,293
63.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성병규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

- 2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/(본 공시의 첨부 확인)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: (07794) 서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 코콤사옥 전화 번호: 02-6675-2135 팩스 번호: 02-6675-2100- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일 제45기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석 주주님들의 주소와 연락처 등을 기재하고 참석 주주님들의 체온을측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 또는 마스크 미착용자는 부득이하게 총회 참석이 절대 불가함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 2024년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 104,993백만원으로 전년대비 4.48% 증가, 영업이익은 3,728백만으로 전년대비 95.05% 증가, 법인세비용차감전계속사업이익은 2,544백만원으로 전년대비 23.91% 감소, 당기순이익은 2,403백만원으로 전년대비 20.72% 감소하였습니다.나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 45 기 2024년 12월 31일 현재

제 44 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코콤
(단위: 원)

과 목
제45(당) 기말
제44(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
63,251,963,445
55,314,003,244

현금및현금성자산
18,937,313,029
14,161,530,140

단기금융상품
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
4,951,117,800
6,433,161,999

매출채권및기타채권
21,498,878,438
18,011,568,142

재고자산
16,169,513,838
15,832,618,522

기타금융자산
180,000,000
180,000,000

당기법인세자산
-
-

기타자산
1,515,140,340
695,124,441

Ⅱ.비유동자산
86,176,619,229
86,784,273,682

장기금융상품
516,364,583
467,145,412

당기손익-공정가치측정금융자산
207,692,720
196,983,280

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
62,095,000
55,095,000

종속및관계기업투자
-
-

유형자산
43,407,179,587
43,643,561,062

투자부동산
40,243,136,886
40,770,457,762

기타의투자자산
-
-

무형자산
1,731,330,453
1,642,211,166

기타금융자산
8,820,000
8,820,000

자 산 총 계
149,428,582,674
142,098,276,926

부 채

Ⅰ.유동부채
18,766,645,025
12,265,179,341

매입채무및기타채무
10,306,596,884
8,694,588,040

충당부채
708,020,875
689,342,917

당기법인세부채
691,445,141
222,444,008

기타금융부채
265,117,312
273,476,228

기타부채
6,795,464,813
2,385,328,148

Ⅱ.비유동부채
6,676,126,759
6,719,345,566

장기차입금
-
-

순확정급여부채
761,974,752
151,299,193

충당부채
513,451,948
581,526,517

이연법인세부채
1,057,839,909
1,741,089,625

기타금융부채
3,371,396,750
3,329,645,894

기타비유동부채
971,463,400
915,784,337

부 채 총 계
25,442,771,784
18,984,524,907

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
123,985,810,890
123,113,752,019

자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

이익잉여금
99,288,495,103
98,416,436,232

II. 비지배지분

-

비지배지분

-

자 본 총 계
123,985,810,890
123,113,752,019

부 채 및 자 본 총 계
149,428,582,674
142,098,276,926

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임.

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제45(당) 기
제44(전) 기

I. 매출
104,993,315,733
100,488,220,566

II. 매출원가
82,099,164,679
77,240,115,636

III. 매출총이익
22,894,151,054
23,248,104,930

판매비와관리비
14,008,293,654
16,313,802,504

연구개발비
5,158,022,832
5,006,615,683

IV. 영업이익(손실)
3,727,784,568
1,927,686,743

금융이익
1,259,875,221
3,171,661,363

금융원가
2,586,317,991
1,275,348,142

기타영업외이익
311,990,330
93,806,234

기타영업외비용
169,360,146
551,444,020

관계기업투자손익
-
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,543,971,982
3,366,362,178

VI. 법인세비용(수익)
141,455,767
312,799,965

VII. 당기순이익(손실)
2,402,516,215
3,053,562,213

VIII. 기타포괄손익
(368,601,754)
(351,834,642)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(368,601,754)
(351,834,642)

확정급여제도의 재측정요소
(465,994,632)
(445,360,306)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
97,392,878
93,525,664

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

IX. 총포괄이익
2,033,914,461
2,701,727,571

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주
2,402,516,215
3,053,562,213

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주
2,033,914,461
2,701,727,571

비지배지분
-
-

X. 주당이익(단위: 원)

기본주당순이익
145
184

희석주당순이익
145
184

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

자 본 변 동 표

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2023.01.01(제44기 당기초)
8,765,250,000
15,932,065,787
95,726,320,721
-
(8,122,575)
120,415,513,933

연차배당
-
-
-
-
-
-

당기총포괄이익
-
-
2,701,727,571
-
-
2,701,727,571

당기순이익
-
-
3,053,562,213
-
-
3,053,562,213

기타포괄손익
-
-
(351,834,642)
-
-
(351,834,642)

기타거래
-
-
(11,612,060)
-
8,122,575
(3,489,485)

2023.12.31(제44기 당기말)
8,765,250,000
15,932,065,787
98,416,436,232
-
-
123,113,752,019

2024.01.01(제45기 당기초)
8,765,250,000
15,932,065,787
98,416,436,232
-
-
123,113,752,019

연차배당
-
-
(1,161,855,590)
-
-
(1,161,855,590)

당기총포괄이익
-
-
2,033,914,461
-
-
2,033,914,461

당기순이익
-
-
2,402,516,215
-
-
2,402,516,215

기타포괄손익
-
-
(368,601,754)
-
-
(368,601,754)

기타거래
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(제45기 당기말)
8,765,250,000
15,932,065,787
99,288,,495,103
-
-
123,985,810,890

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

현 금 흐 름 표

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 44 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제45(당) 기말
제44(전) 기말

I.영업활동으로 인한 현금흐름
7,254,963,740
4,450,763,878

1.당기순이익(손실)
2,402,516,215
3,053,562,213

2.현금의유출이없는비용등의가산
5,617,571,080
5,400,635,949

이자비용
90,756,640
204,763,362

외화환산손실
43,955,934
32,086,124

법인세비용
141,455,767
312,799,965

매도가능금융자산손상차손
-
39,200,000

유형자산처분손실
46,589,450
-

투자자산처분손실
-
31,457,913

투자부동산손상차손
-
76,830,903

당기손익인식금융자산평가손실
2,320,299,540
814,066,926

당기손익인식금융자산처분손실
11,660,510
30,734,817

장기금융상품평가손실
-
6,503,986

사후관리비
-
-

대손상각비
465,971,741
1,469,970,386

기타의대손상각비
-
13,627,974

지분법손실(이익)
-
-

감가상각비
1,304,409,262
1,178,440,716

투자부동산상각비
493,823,464
494,506,583

무형자산상각비
117,096,213
179,399,134

퇴직급여
581,552,559
516,247,160

소모품비
-
-

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,230,487,407)
(2,924,892,820)

이자수익
264,213,775
312,391,392

외화환산이익
132,779,240
86,952,539

당기손익인식금융자산평가이익
10,709,440
222,115,192

당기손익인식금융자산처분이익
615,137,350
2,221,498,710

장기금융상품평가이익
974,734
-

기타의대손충당금환입
109,754,603
-

유형자산처분이익
15,004,489
998,000

투자자산처분이익
-
-

배당금수익
81,913,776
80,936,987

지분법수익
-
-

잡이익
-
-

4.운전자본 변동
389,192,210
(1,515,306,379)

매출채권의감소(증가)
(3,937,373,713)
1,741,527,102

기타채권의감소(증가)
60,750,054
(77,097,840)

기타금융자산의감소(증가)
(234,778,501)
(106,196,911)

재고자산의증가
(336,895,316)
2,292,719,580

기타자산의감소(증가)
(710,261,296)
442,920,443

매입채무의증가(감소)
380,594,918
(2,099,076,882)

기타채무의증가(감소)
1,187,608,579
(184,571,048)

퇴직급여채무지급액
(519,629,792)
(395,555,491)

퇴직연금의감소
82,758,160
(285,854,100)

판매보증충당부채의감소
(49,396,611)
311,250,967

기타금융부채의증가
-
-

기타부채의증가(감소)
4,465,815,728
(3,155,372,199)

5.이자수익의수취
252,569,338
564,742,337

6.배당금의수취
81,913,776
80,936,987

7.이자비용의지급
-
(117,333,667)

8.법인세의납부
(258,311,472)
(91,580,742)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(1,229,324,361)
8,800,609,996

단기금융상품의증가
-
-

단기금융상품의감소
-
10,000,000,000

장기금융상품의증가
(36,600,000)
(36,600,000)

장기금융상품의감소
-
-

당기손익인식금융자산의취득
-
-

당기손익인식금융자산의처분
-
-

매도가능금융자산의 취득
(7,000,000)
-

관계기업투자의 감소
-
(10,776,171)

기타미수금의 회수
-
-

유형자산의취득
(966,287,170)
(925,759,863)

유형자산의처분
112,473,765
74,531,700

투자부동산의취득
(125,695,456)
(259,245,454)

투자부동산의처분
-
143,206,604

무형자산의취득
(206,215,500)
(4,746,820)

단기대여금의 증가
-
(180,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(1,305,820,405)
(5,380,243,442)

단기차입금의증가
-
-

단기차입금의 감소
-
-

장기차입금의증가
-
-

장기차입금의감소
-
(5,000,000,000)

금융리스부채의 증가

-

금융리스부채의 감소
(139,971,175)
(125,243,442)

임대보증금의 감소
1,000,000
(245,000,000)

임대보증금의 증가
(5,000,000)
-

특약점개설담보금의감소
-
(10,000,000)

기타자산의 증가
-
-

배당금지급
(1,161,849,230)
-

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
4,719,818,974
7,871,130,432

V.기초현금및현금성자산
14,161,530,140
6,234,503,866

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동 효과
55,963,915
75,895,020

VII.당기말현금및현금성자산
18,937,313,029
14,161,530,140

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임※ 해당 사업연도의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 45 기(2024년)
제 44 기(2023년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
2,403
3,053

(연결)주당순이익(원)
145
184

현금배당금총액(백만원)
1,161
1,161

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
48.31
38.02

현금배당수익률(%)
보통주
1.6
1.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
70
70

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kocom.co.kr/company/finance.php)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고상호
1979.08.03
사내이사
해당사항 없음
자
이사회

강신영
1960.02.12
사외이사
해당사항 없음
해당 없음.
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고상호
(주)코콤 부사장
- 2011.12 ~현재
- 현)(주)코콤 부사장
해당사항 없음

강신영
(주)코콤 사외이사
- 2023.03~ 현재

- 현)
(주)코콤 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 오랜기간 금융기관의 지점장으로서 탁월한 능력을 발휘하며 은행지점과 금융센터등을 운영한 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자별 소속된 법인등에서 재직기간 동안 관리자로써의 역할을 충실히 수행하였으며, 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

고상호 사내이사 후보자 확인서.jpg
고상호 사내이사 후보자 확인서

강신영 사외이사 후보자 확인서.jpg
강신영 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명

실제 지급된 보수총액
520백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항