동양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 동양

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)동양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:

성 명:
주식회사 동양주 소:
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24BNK금융타워 4층전화번호:
02-6150-7142

작 성 자:

성 명:
권윤부서 및 직위:
법무팀 / 과장전화번호:
02-6150-7142

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)동양
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)동양
보통주/우선주
49,051,981
20.46
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권 없음

※ 2024년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 48,880,000주, 우선주 171,981주 입니다.※ 소유비율은 당사가 발행한 총 주식수 (239,710,499주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정진학
등기임원
보통주
50,000
0.02
등기임원
-

유진기업(주)
최대주주
보통주
56,768,592
23.78
최대주주
-

유진투자증권(주)
계열회사
보통주
11,438,000
4.79
계열회사
-

현대개발(주)
계열회사
보통주
3,469,117
1.45
계열회사
-

계
-
71,725,709
30.05
-
-

※ 소유비율은 의결권 있는 주식총수( 보통주 238,684,063주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황부익
보통주
44,000
미등기 임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 동양
http://tongyanginc.co.kr
홈페이지 내 Information → NOTICE 게시판

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

· 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24, BNK금융타워 4층

· 전화번호 : 02-6150-7142

· 팩스번호 : 02-6150-7109

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 26일 제70기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 9시

장 소

서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주확인용 인증서의 종류 ; 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안 : 제 70기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

【 건재사업부문 】

건재사업부문은 건설자재인 레미콘 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 1978년 부산지역에 레미콘 공장을 최초 가동한 이후 공장 신설 및 인수를 통해 2013년 43개 레미콘 공장을 가동하였으나, 경영환경 변화 및 경영 합리화 차원에서 공장 매각이 진행되어 2024년말 현재 임대 및 임대추진 공장 5개를 제외하고 총 17개의 레미콘 공장을 운영 중입니다. 그리고 레미콘산업 성장 한계를 극복하기 위해 2018년부터 건자재 유통사업에 진출하였습니다.

【 건설사업부문 】

건설사업부문은 지난 50년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목, 레저, 플랜트 등 다양한 사업을 펼치고 있습니다. 현재 진행중인 주요 사업으로 민간공사는 한국건강관리협회 인천지부 신청사 건립공사가 있고 공공공사는 한전 서대문 은평지사 복합사옥 신축공사, 국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사가 있으며 플랜트공사는 보령발전본부 저탄장 옥내화사업, 광양 바이오매스 EPC 건설공사가 있습니다. 그리고 신규 수익원 확보를 위해, 보유중인 부지를 활용하여 경기도 파주시에 스튜디오 유지니아를 오픈하여 부동산 개발사업에도 진출하였습니다.

【 플랜트사업부문 】

플랜트사업부문은 발전소, 제철·제강, 석유화학, 시멘트 등 대형 플랜트에 적용되는 산업용 송풍기를 제작하는 사업을 영위하고 있습니다. 오랜 역사를 통해 축적한 영업력과 차별화된 기술력을 보유한 플랜트 기자재 분야의 국내 상위 송풍기 업체입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 1-1. 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제70(당)기 2024년 12월 31일 현재

제69(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

925,821,452,585

626,568,204,670

1. 유형자산
287,597,131,407

255,161,327,762

2. 사용권자산
8,607,812,008

7,966,871,178

3. 투자부동산
311,152,693,859

141,176,760,098

4. 무형자산
2,129,977,773

1,887,610,278

5. 관계기업투자자산
103,818,016,768

14,642,456,448

6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

7. 장기상각후원가측정채무상품
26,044,000,000

35,044,000,000

8. 장기당기손익공정가치금융자산
136,982,237,861

110,212,276,756

9. 장기리스채권
386,588,803

813,757,558

10. 장기대여금
14,075,513,174

15,714,623,754

11. 장기금융상품
335,601,628

337,346,878

12. 기타비유동채권
6,746,652,334

7,191,053,896

13. 확정급여자산
1,743,976,548

4,452,505,908

14. 이연법인세자산
24,526,188,693

29,848,415,956

15. 기타비유동자산
1,673,392,377

2,117,528,848

Ⅱ. 유동자산

390,266,904,593

473,081,782,926

1. 재고자산
75,737,631,581

80,280,560,935

2. 매출채권
148,389,258,280

181,285,247,355

3. 계약자산
23,589,414,194

25,235,927,159

4. 리스채권
186,949,525

273,208,483

5. 단기대여금
26,730,000,000

38,926,570,000

6. 유동성장기대여금
9,302,413,250

14,100,000,000

7. 단기금융상품
503,500,000

468,000,000

8. 기타유동채권
6,061,118,460

6,926,310,496

9. 단기상각후원가측정채무상품
3,869,980,274

-

10. 단기당기손익공정가치금융자산
23,190,421,069

16,945,734,770

11. 당기법인세자산
4,187,080,836

1,226,482,029

12. 기타유동자산
5,768,667,725

6,200,661,178

13. 현금및현금성자산
62,750,469,399

101,213,080,521

자 산 총 계

1,316,088,357,178

1,099,649,987,596

자 본

지배기업 소유지분

705,234,044,614

788,307,419,478

Ⅰ. 자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ. 자기주식
(141,784,596,169)

(141,784,596,169)

Ⅲ. 이익잉여금
33,987,062,783

118,349,800,726

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,278,204,161

1,857,279,120

Ⅴ. 기타자본항목
689,898,124,339

690,029,686,301

비지배지분

(56,018,116)

(65,227,076)

자 본 총 계

705,178,026,498

788,242,192,402

부 채

Ⅰ. 비유동부채

65,866,265,904

31,285,738,552

1. 충당부채
2,489,762,746

4,068,565,387

2. 장기차입금
9,932,139,000

13,750,000,000

3. 사채
39,919,287,399

4. 리스부채
5,419,977,993

5,601,161,576

5. 기타비유동채무
2,115,621,119

2,489,610,775

6. 확정급여부채
4,763,252,692

4,272,797,114

7. 이연법인세부채
1,226,224,955

1,103,603,700

Ⅱ. 유동부채

545,044,064,776

280,122,056,642

1. 유동충당부채
3,031,912,357

2,904,110,526

2. 매입채무
94,019,700,310

112,420,115,697

3. 단기차입금
259,800,000,000

88,139,260,000

4. 유동성리스부채
3,877,732,308

3,632,825,334

5. 유동성장기차입금
134,217,861,000

1,875,000,000

6. 기타유동채무
29,263,271,870

36,809,972,812

7. 계약부채
20,221,821,626

25,479,391,975

8. 당기법인세부채
292,270,476

8,302,849,490

9. 기타유동부채
319,494,829

558,530,808

부 채 총 계

610,910,330,680

311,407,795,194

자본과부채총계

1,316,088,357,178

1,099,649,987,596

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제70(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ. 매출액

750,408,346,536

866,327,008,521

Ⅱ. 매출원가

(675,152,500,619)

(765,461,719,065)

Ⅲ. 매출총이익

75,255,845,917

100,865,289,456

Ⅳ. 판매비와관리비

(76,176,462,816)

(74,316,663,542)

1. 판매및관리비용
(73,036,153,219)

(71,248,010,968)

2. 수취채권손상차손
(3,140,309,597)

(3,068,652,574)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(920,616,899)

26,548,625,914

1. 금융수익
35,523,160,131

43,412,994,188

2. 금융원가
(26,433,406,424)

(21,714,033,557)

3. 기타수익
1,909,623,336

1,660,506,042

4. 기타비용
(7,597,849,073)

(20,765,443,254)

5. 관계기업 투자손익
(67,346,922,234)

1,885,014,457

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(64,866,011,163)

31,027,663,790

1. 법인세비용
(9,364,226,342)

(12,836,298,127)

Ⅶ.
당기순이익(손실)

(74,230,237,505)

18,191,365,663

Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(74,232,812,320)

18,192,845,248

2. 비지배지분
2,574,815

(1,479,585)

주당이익(손실)

1. 지배기업 보통주 기본및희석주당이익(손실)

(390)

95

2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당이익(손실)

(340)

145

1-3. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제70(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(74,230,237,505)

18,191,365,663

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,013,549,467)

(2,468,038,457)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
1,441,859,465

792,531,174

2. 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(301,839,455)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여제도의 재측정요소
(2,153,569,477)

(3,260,569,631)

Ⅲ. 당기총포괄손익

(75,243,786,972)

15,723,327,206

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(75,252,995,932)

15,724,857,383

2. 비지배지분
9,208,960

(1,530,177)

2. 별도재무제표 2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제70(당)기 2024년 12월 31일 현재

제69(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

자 산

Ⅰ.비유동자산

841,005,245,310

677,407,124,727

1. 유형자산
283,950,749,140

251,498,383,941

2. 사용권자산
3,344,430,914

4,698,662,338

3. 투자부동산
126,364,847,634

141,176,760,098

4. 무형자산
1,862,074,373

1,812,907,611

5. 종속기업투자
141,771,374,597

92,742,719,917

6. 관계기업투자
100,198,621,860

11,480,868,694

7. 장기당기손익공정가치금융자산
130,747,933,009

103,891,106,966

8. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

9. 장기상각후원가측정채무상품
26,000,000,000

35,000,000,000

10. 장기대여금
4,075,513,174

4,230,494,070

11. 장기금융상품
334,601,628

336,346,878

12. 기타비유동채권
2,738,195,419

3,398,350,203

13. 이연법인세자산
16,235,324,872

21,333,575,370

14. 기타비유동자산
1,673,392,377

2,117,528,848

15. 확정급여자산
1,706,516,961

3,687,750,441

Ⅱ.유동자산

275,300,882,949

362,329,187,491

1. 재고자산
34,355,639,673

35,611,420,956

2. 매출채권
142,574,904,265

166,757,467,500

3. 계약자산
23,589,414,194

25,235,927,159

4. 단기대여금
2,500,000,000

15,676,570,000

5. 기타유동채권
4,128,574,473

5,465,249,722

6. 단기당기손익공정가치금융자산
22,106,191,069

15,931,864,770

7. 기타유동자산
2,534,470,363

4,098,011,022

8. 현금및현금성자산
40,110,394,349

93,552,676,362

9. 당기법인세자산
3,401,294,563

-

자 산 총 계

1,116,306,128,259

1,039,736,312,218

자 본

Ⅰ.자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ.자기주식
(141,784,596,169)

(141,784,596,169)

Ⅲ.이익잉여금
190,356,042,535

280,190,204,303

Ⅳ.기타자본항목
506,547,582,109

506,547,582,109

자 본 총 계

674,974,277,975

764,808,439,743

부 채

Ⅰ.비유동부채

52,626,694,859

18,584,420,341

1. 충당부채
2,439,762,746

4,068,565,387

2. 리스부채
1,700,797,526

3,076,441,301

3. 기타비유동채무
1,691,847,188

2,064,413,653

4. 장기차입금
6,875,000,000

9,375,000,000

5. 사채
39,919,287,399

-

Ⅱ.유동부채

388,705,155,425

256,343,452,134

1. 매입채무
85,195,496,796

104,746,920,508

2. 단기차입금
253,000,000,000

81,400,000,000

3. 유동성장기차입금
2,500,000,000

625,000,000

4. 유동성리스부채
2,006,886,942

2,031,335,314

5. 기타유동채무
22,976,566,912

30,934,011,354

6. 계약부채
19,827,909,520

25,107,067,644

7. 당기법인세부채
-

8,302,849,490

8. 기타유동부채
170,439,048

346,213,448

9. 유동충당부채
3,027,856,207

2,850,054,376

부 채 총 계

441,331,850,284

274,927,872,475

자본과부채총계

1,116,306,128,259

1,039,736,312,218

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제70(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ.매출액

640,957,770,291

760,135,480,563

Ⅱ.매출원가

(579,657,435,491)

(672,560,262,103)

Ⅲ.매출총이익

61,300,334,800

87,575,218,460

Ⅳ.판매비와관리비

(54,020,123,441)

(47,453,667,462)

1. 판매및관리비용
(46,481,754,196)

(44,313,974,016)

2. 수취채권손상차손
(7,538,369,245)

(3,139,693,446)

Ⅴ.영업이익

7,280,211,359

40,121,550,998

1. 금융수익
32,113,388,739

37,994,719,414

2. 금융원가
(19,937,880,015)

(19,012,651,621)

3. 기타수익
2,505,268,905

2,159,572,688

4. 기타비용
(94,327,694,633)

(32,610,920,844)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(72,366,705,645)

28,652,270,635

1. 법인세비용
(8,292,393,290)

(14,768,113,720)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(80,659,098,935)

13,884,156,915

Ⅷ.주당손익

보통주 기본및희석주당이익(손실)
(424)

72

구형우선주 기본및희석주당이익(손실)
(374)

123

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제70(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

(80,659,098,935)

13,884,156,915

Ⅱ.기타포괄손익

(1,486,245,863)

(2,773,627,190)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
(1,486,245,863)

(2,773,627,190)

확정급여제도의 재측정요소
(1,486,245,863)

(2,773,627,190)

Ⅲ.당기총포괄손익

(82,145,344,798)

11,110,529,725

2-4. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제70(당)기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일 2025년 03월 26일, 처분 확정일 2024년 03월 28일

주식회사 동양
(단위 : 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

I. 미처분이익잉여금

180,799,313,844

271,402,357,309

1. 전기이월미처분이익잉여금
262,944,658,642

260,291,827,584

2. 확정정급여제도의 재측정요소
(1,486,245,863)

(2,773,627,190)

3. 당기순이익(손실)
(80,659,098,935)

13,884,156,915

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액(주1)

67,000,000,000

-

1. 자본준비금
67,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

8,457,698,667

1. 이익준비금(주2)
-

768,881,697

2. 배당금 주당배당금(률) - 보통주: 전기 40원(8%) - 우선주: 전기 90원(18%) - 2,3,4우선주: 전기 150원(30%)
-

7,688,816,970

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

247,799,313,844

262,944,658,642

(주1) 당사는 주주가치 제고 및 안정적 배당정책을 위한 배당가능이익 확보를 목적으로 상법상의 규정에 따라 자본준비금을 감액할 예정입니다.(주2) 당사는 상법상의 규정에 따라, 납입자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립합니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건)

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2 규정에 의거하여, 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우, 주주총회 결의에 따라 그 초과한 범위 내에서 자본준비금 및 이익준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.

이에 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 670억원을 이익잉여금으로 전입하여 배당재원을 확충하고, 이를 통해 지속적인 주주환원 정책을 실천할 수 있도록 노력하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금와 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

(제 3호 의안 : 정관일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상,
13명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② (생 략)

제28조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상,
9명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② (현행과 같음)

경영효율화를 위한 이사 총원 조정

제42조 (이익배당)

① ~ ② (생 략)

③
제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 배당절차 개선

제42조의2 (분기배당)

①
이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

제42조의2 (분기배당)

①
이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 배당절차 개선

<신 설>

부 칙(2025. 3. 26)

(시행일) 이 정관은 제70기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

(제 4호 의안 : 이사 선임의 건)제4-1호 : 사내이사 후보 박주형제4-2호 : 사외이사 후보 황이석
(제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박주형
1975.10.12
사내이사
미해당
계열회사임원
이사회

황이석
1960.07.17
사외이사
미해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이병욱
1956.08.20
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주형
(주)동양 COO

2005~2014

2014~2016

2016~2018

2019~2019

2019~2023

2023~현재

2025~현재

맥킨지 앤 컴퍼니 부파트너

김·장법률사무소 수석전문위원(전략컨설팅)

맥킨지 앤 컴퍼니 고문

(주)유진디랩 전략마케팅본부장

(주)유진홈센터 운영부문장

유진기업(주) COO 겸 사업운영부문장

㈜동양 COO

해당사항 없음

황이석
서울대학교 경영대학 교수

2003~현재

2016~2017

2024~현재

2024~현재

서울대학교 경영대학 경영학과 교수

한국회계학회 부회장

삼성증권(주) 사외이사

한국회계기준원 회계기준위원회 비상임임원

해당사항 없음

이병욱
한국수자원공사 비상임이사

2003~2007

2008~2010

2011~2014

2008~2021

2024~현재

2022~현재

LG환경연구원 원장

환경부 차관

한국환경연구원 원장

세종대학교 공공정책대학원 교수

한국수자원공사 비상임이사

㈜동양 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 황이석 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현재 서울대학교 경영대학 회계학 교수로 재직 중이며, 한국회계학회 부회장을 역임하는 등 다양한 분야에서 활동한 바 있습니다. 한국공인회계사이자 회계학 교수로 오랜기간 재직하면서 축적한 경영/회계 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 회사 내 재무적 현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고, 회사의 지속가능한 성장을 위한 비전도 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 이병욱 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 LG환경연구원 원장, 환경부 차관, 한국환경연구원 원장을 역임하고 다년간 세종대학교 공공정책대학원 교수로 재직하면서 축적한 환경경영 전문 지식과 경험을 바탕으로, ㈜동양의 사외이사로 경영활동에 참여한 바 있습니다. 앞으로도 ESG의 한 축인 환경(Environment) 분야에서 지속가능한 경영방안을 회사에 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박주형 사내이사 후보자

박주형 후보자는 맥킨지 앤 컴퍼니의 부파트너 및 고문으로 활약한 전략컨설팅 전문가로, 유진기업(주) COO와 사업운영부문장을 거쳐 현재 ㈜동양 COO로 재직중임. 본 후보자는 기존 사업군에 대한 경쟁력 강화뿐만 아니라 신규사업 포트폴리오 구축을 위한 적임자로 판단되며, 회사의 지속적인 성장과 사업다각화에 상당한 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 선임하고자 함.

□ 황이석 사외이사 후보자

황이석 후보자는 한국공인회계사이자 미국 뉴욕대학교에서 경영학 박사학위를 받은 회계전문가로서, 한국회계학회 부회장을 역임한 바 있으며 현재 서울대학교 경영대학 교수로 재직중임. 황이석 후보자는 경영/회계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사의 재무적 현안에 관한 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

□ 이병욱 사외이사 후보자

이병욱 후보자는 국내 최초로 환경경영학 박사학위를 받고 LG환경연구원 대표이사/원장, 제11대 환경부 차관을 거쳐 한국환경연구원 원장을 역임한 환경경영 전문가로, 경제와 환경의 조화를 통한 지속가능 발전의 필요성을 국내에 확산하는데 주력하여 왔음.

이병욱 후보자는 환경경영 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 지난 3년간 회사의 사외이사로서 회사의 의사결정 과정에서 통찰력 있는 의견을 다수 제시하였음. 또한 동기간 감사위원으로 활동하며 쌓은 경험을 토대로 향후에도 독립적인 입장에서 회사의 직무집행을 적극 감독할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서

사내이사_박주형

사외이사_황이석(확인서)

사외이사_이병욱

□ 감사위원회 위원의 선임

(제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱)) (제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 황이석)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이병욱
1956.08.20
사외이사
분리선출
없음
이사회

황이석
1960.07.17
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병욱
한국수자원공사 비상임이사

2003~2007

2008~2010

2011~2014

2008~2021

2024~현재

2022~현재

LG환경연구원 원장

환경부 차관

한국환경연구원 원장

세종대학교 공공정책대학원 교수

한국수자원공사 비상임이사

㈜동양 사외이사

해당사항 없음

황이석

서울대학교

경영대학 교수

2003~현재

2016~2017

2024~현재

2024~현재

서울대학교 경영대학 경영학과 교수

한국회계학회 부회장

삼성증권(주) 사외이사

한국회계기준원 회계기준위원회 비상임임원

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이병욱 사외이사 후보자

이병욱 후보자는 국내 최초로 환경경영학 박사학위를 받고 LG환경연구원 대표이사/원장, 제11대 환경부 차관을 거쳐 한국환경연구원 원장을 역임한 환경경영 전문가로, 경제와 환경의 조화를 통한 지속가능 발전의 필요성을 국내에 확산하는데 주력하여 왔음.

이병욱 후보자는 환경경영 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 지난 3년간 회사의 사외이사로서 회사의 의사결정 과정에서 통찰력 있는 의견을 다수 제시하였음. 또한 동기간 감사위원으로 활동하며 쌓은 경험을 토대로 향후에도 독립적인 입장에서 회사의 직무집행을 적극 감독할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 함.

□ 황이석 사외이사 후보자

황이석 후보자는 한국공인회계사이자 미국 뉴욕대학교에서 경영학 박사학위를 받은 회계전문가로서, 한국회계학회 부회장을 역임한 바 있으며 현재 서울대학교 경영대학 교수로 재직중임.

황이석 후보자는 경영/회계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 투명성을 제고하고, 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서

사외이사_이병욱(감사위원회)

사외이사_황이석(감사위원회)

□ 이사의 보수한도 승인

(제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
1,061

최고한도액
3,000