에코심플렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 에코심플렉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에코바이오홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 에코바이오홀딩스(주)주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층전화번호: 02-3483-2900

작 성 자:
성 명: 조규재부서 및 직위: 경영지원실 과장전화번호: 02-3483-2944

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에코바이오홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에코바이오홀딩스(주)
보통주
2,186
0.02
본인
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2024년 12월 31일기준이며, 상법 369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

농업회사법인 토탈아그로(주)(전, 토탈노즐(주)
최대주주
보통주
3,035,749
21.66
최대주주
-

송효순
대표이사
보통주
2,145,751
15.31
대표이사
-

임정섭
임원
보통주
-
-
임원
-

김영민
임원
보통주
79,605
0.57
임원
-

계
-
5,261,105
37.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영민
보통주
79,605
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 28기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16. ~ 2025.03.25.

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다트 전자공시 시스템
http://dart.fss.co.kr
에코바이오홀딩스(의결권대리행사 권유 참고서류)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래의 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코바이오홀딩스 주식회사 경영지원부- 전화번호 : 02-3483-2944- 접수기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 26일 제28기 정기주주총회 개시 전
- 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 8시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 1층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16.(일) ~ 2025.03.25.(화)

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28(당)기 2024년 12월 31일 현재

제27(전)기 2023년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

유동자산

12,133,661,426
35,141,138,375

현금및현금성자산
5,33
449,056,787
402,698,256

매출채권및기타유동채권
7,31,33
11,020,880,612
33,723,668,325

미청구용역
15
24,280,000
25,380,000

당기법인세자산
28
442,963,388
240,855,388

기타유동자산
8
142,731,521
380,973,480

재고자산
2
53,749,118
367,562,926

비유동자산

107,592,490,478
74,412,143,786

금융기관예치금
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,31,33
46,584,877,690
21,591,309,366

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
7,362,010,358
5,417,844,004

관계기업투자
10
2,873,306,270
6,269,012,021

유형자산
11,12,31
37,591,998,608
30,496,118,107

투자부동산
13
6,118,048,375
6,202,608,310

무형자산
14,34
6,990,249,177
4,117,494,944

기타투자자산

70,000,000
70,000,000

이연법인세자산
28
-
245,757,034

자 산 총 계

119,726,151,904
109,553,282,161

부채

유동부채

20,890,188,568
22,850,830,663

매입채무및기타채무
16,20,31,33
4,207,672,777
4,902,974,765

초과청구공사
15
-
555,537,783

단기차입금
19,33
11,726,901,698
4,786,000,000

유동성장기차입금
19,33
2,835,000,000
4,230,000,000

기타유동부채
18
1,017,588,469
416,909,873

계약부채
18
63,834,626
502,477,685

전환사채
19,33
799,391,904
3,989,727,004

파생상품부채
19,33
153,038,390
3,442,230,820

리스부채
12
86,760,704
24,972,733

비유동부채

16,395,375,527
608,532,942

매입채무및기타채무
16,20,31,33
8,585,842,015
-

장기차입금
19,33
6,715,436,115
-

이연법인세부채
28
782,122,667
590,242,049

리스부채
12
156,686,026
18,290,893

기타비유동부채
18
155,288,704
-

부 채 총 계

37,285,564,095
23,459,363,605

자본

지배기업소유주에게귀속되는자본

80,813,054,977
85,845,412,981

자본금
21
7,007,474,500
6,811,231,000

기타불입자본
22
88,626,992,568
84,710,608,510

기타자본구성요소
22
(7,277,552,417)
(425,225,914)

이익잉여금
23
(7,543,859,674)
(5,251,200,615)

비지배지분

1,627,532,832
248,505,575

자 본 총 계

82,440,587,809
86,093,918,556

부 채 및 자 본 총 계

119,726,151,904
109,553,282,161

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제28(당)기
제27(전)기

매출
4,15
18,020,084,141
15,790,408,546

매출원가
25,31
12,365,051,860
13,491,811,599

매출총이익

5,655,032,281
2,298,596,947

판매비와관리비
24,25
8,016,328,054
4,900,394,219

영업이익(손실)

(2,361,295,773)
(2,601,797,272)

금융이익
26,31
5,475,367,669
5,209,793,764

금융원가
26,31
2,805,766,128
5,487,787,431

지분법투자손익
10
(221,202,835)
357,128,501

기타수익
27,31
638,662,844
5,907,483,050

기타비용
27
4,502,683,608
1,153,824,488

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,776,917,831)
2,230,996,124

법인세비용(이익)
28
307,494,509
(122,152,920)

당기순이익(손실)

(4,084,412,340)
2,353,149,044

기타포괄손익

128,433
264,939

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
10
128,433
264,939

당기총포괄이익(손실)

(4,084,283,907)
2,353,413,983

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(2,292,659,059)
2,454,804,494

비지배지분

(1,791,753,281)
(101,655,450)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(2,292,530,626)
2,455,069,433

비지배지분

(1,791,753,281)
(101,655,450)

주당손익
29

기본주당이익(손실)

(164)
194

희석주당이익(손실)

(208)
194

연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금

2023.01.01(전기초)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,490,853)
(7,706,005,109)
69,485,748,206
-
69,485,748,206

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
2,454,804,494
2,454,804,494
(101,655,450)
2,353,149,044

전환권행사
909,187,500
12,995,407,842
-
-
-
-
-
13,904,595,342
-
13,904,595,342

지분법자본변동
-
-
-
-
-
264,939
-
264,939
-
264,939

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
350,161,025
350,161,025

2023.12.31(전기말)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,225,914)
(5,251,200,615)
85,845,412,981
248,505,575
86,093,918,556

2024.01.01(당기초)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,225,914)
(5,251,200,615)
85,845,412,981
248,505,575
86,093,918,556

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(2,292,659,059)
(2,292,659,059)
(1,791,753,281)
(4,084,412,340)

전환권행사
196,243,500
2,891,972,660
-
-
-
-
-
3,088,216,160
-
3,088,216,160

지분법자본변동
-
-
-
-
-
128,433
-
128,433
-
128,433

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
1,024,411,398
(6,852,454,936)
-
(5,828,043,538)
3,170,780,538
(2,657,263,000)

2024.12.31(당기말)
7,007,474,500
77,916,181,657
3,623,057,604
(30,844,159)
7,118,597,466
(7,277,552,417)
(7,543,859,674)
80,813,054,977
1,627,532,832
82,440,587,809

연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

영업활동 현금흐름
(2,554,786,607)
1,503,877,903

영업에서 창출된 현금흐름
(3,349,801,276)
823,040,060

이자수익의 수취
1,616,341,861
982,116,029

배당금의 수취
424,306,700
3,830,000

이자비용의 지급
(923,324,178)
(240,166,309)

법인세의 환급(납부)
(322,309,714)
(64,941,877)

투자활동 현금흐름
(4,771,428,365)
(3,326,759,034)

단기대여금의 감소
2,250,630,082
4,800,000,000

유동성장기대여금의감소
700,000,000
68,629,465

장기대여금의 감소
128,000,000
-

단기금융상품의 감소
-
12,783,284,768

보증금의 감소
192,149,000
23,000,000

유형자산의 처분
9,545,455
-

관계기업투자주식의처분
1,268,642,423
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
764,158,683

단기금융상품의 취득
-
(2,978,847,507)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(8,596,800)

단기대여금의 증가
(2,866,542,292)
(17,591,000,000)

장기대여금의 증가
(310,800,000)
(5,710,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(330,909,192)
(3,000,000,000)

종속기업투자주식의처분
-
19,684,641,596

보증금의 증가
(1,950,000)
(500,000)

유형자산의 취득
(6,613,575,475)
(6,296,173,680)

투자부동산의 취득
-
(58,629,280)

무형자산의 취득
(69,663,060)
(1,400,000)

정부보조금의 수령
714,228,649
507,851,896

사업결합으로 인한 순현금유입(출)액
158,816,045
(6,313,178,175)

재무활동 현금흐름
7,372,573,503
1,190,724,600

단기차입금의 증가
25,733,251,721
17,829,000,000

단기차입금의 상환
(20,486,350,023)
(13,043,000,000)

유동성장기부채의 상환
(380,000,000)
(170,000,000)

전환사채의 상환
(2,300,000,000)
(3,413,315,000)

장기차입금의 증가
3,008,000,000
(3,413,315,000)

장기차입금의 상환
(37,563,885)
-

임대보증금의 증가
1,602,200,000
-

임대보증금의 감소
(1,000,000)
-

리스부채의 지급
(66,684,310)
(15,560,400)

비지배지분과의 거래
300,720,000
3,600,000

현금및현금성자산의 증가(감소)
46,358,531
(632,156,531)

기초 현금및현금성자산
402,698,256
1,034,854,787

기말 현금및현금성자산
449,056,787
402,698,256

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제28(당)기 2024년 12월 31일 현재

제27(전)기 2023년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

유동자산

10,864,654,619
34,400,625,142

현금및현금성자산
5,6,33
219,885,186
152,838,658

매출채권및기타유동채권
7,31,33
9,933,349,781
33,323,898,325

미청구용역
15
24,280,000
25,380,000

당기법인세자산
28
442,959,148
240,698,258

기타유동자산
8
190,431,386
290,246,975

재고자산
2
53,749,118
367,562,926

비유동자산

98,146,110,466
70,602,671,411

금융기관예치금
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,31,33
47,188,953,499
21,575,825,678

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
7,342,075,975
5,417,844,004

종속기업투자
10
5,653,962,881
7,073,509,421

관계기업투자
10
2,676,200,000
5,676,200,000

유형자산
11,12,31
28,248,005,636
23,492,062,864

투자부동산
13
6,118,048,375
6,202,608,310

무형자산
14
846,864,100
846,864,100

기타투자자산

70,000,000
70,000,000

이연법인세자산
28
-
245,757,034

자 산 총 계

109,010,765,085
105,003,296,553

부채

유동부채

11,060,507,974
18,289,913,015

매입채무및기타채무
16,20,31,33
2,344,913,840
4,690,139,599

단기차입금
19,33
7,200,000,000
4,786,000,000

기타유동부채
18
423,374,032
323,800,124

초과청구공사
15
-
555,537,783

계약부채
18
63,834,626
502,477,685

전환사채
19,33
799,391,904
3,989,727,004

파생상품부채
19,33
153,038,390
3,442,230,820

리스부채
12
75,955,182
-

비유동부채

10,702,686,203
-

매입채무및기타채무

16,
31,33

1,389,334,063
-

장기차입금
19,33
2,908,000,000
-

파생상품부채

10,33

6,037,031,567
-

리스부채
12
156,686,026
-

기타비유동부채
18
155,288,704
-

이연법인세부채
28
56,345,843
-

부 채 총 계

21,763,194,177
18,289,913,015

자본

자본금
21
7,007,474,500
6,811,231,000

기타불입자본
21,22
78,027,044,384
75,135,071,724

이익잉여금
23
2,213,052,024
4,767,080,814

자 본 총 계

87,247,570,908
86,713,383,538

부 채 및 자 본 총 계

109,010,765,085
105,003,296,553

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

매출
4,15
16,060,999,213
15,233,537,181

매출원가
20,25,31
12,365,051,860
13,491,811,599

매출총이익

3,695,947,353
1,741,725,582

판매비와관리비
12,20,24,25
2,723,516,372
2,909,197,059

영업이익(손실)

972,430,981
(1,167,471,477)

금융이익
26,31
5,509,800,637
3,480,470,404

금융원가

10,26,31

3,013,105,182
4,482,846,435

기타수익
27,31
741,642,414
7,424,071,410

기타비용
27
6,462,694,763
1,153,381,535

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,251,925,913)
4,100,842,367

법인세비용
28
302,102,877
12,535,026

당기순이익(손실)

(2,554,028,790)
4,088,307,341

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익(손실)

(2,554,028,790)
4,088,307,341

주당손익
29

기본주당이익(손실)

(182)
323

희석주당이익(손실)

(227)
323

자 본 변 동 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금
기타불입자본 합계

2023.01.01(전기초)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
62,139,663,882
678,773,473
68,720,480,855

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
4,088,307,341
4,088,307,341

전환권행사
909,187,500
12,995,407,842
-
-
-
12,995,407,842
-
13,904,595,342

2023.12.31(전기말)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
75,135,071,724
4,767,080,814
86,713,383,538

2024.01.01(당기초)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
75,135,071,724
4,767,080,814
86,713,383,538

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(2,554,028,790)
(2,554,028,790)

전환권행사
196,243,500
2,891,972,660
-
-
-
2,891,972,660
-
3,088,216,160

2024.12.31(당기말)
7,007,474,500
77,916,181,657
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
78,027,044,384
2,213,052,024
87,247,570,908

현 금 흐 름 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

영업활동 현금흐름

1,243,231,314
2,402,949,652

영업에서 창출된 현금흐름
32
(204,188,387)
936,034,398

이자수익의 수취

1,577,508,570
981,338,085

배당금의 수취

424,306,700
669,211,954

이자비용의 지급

(352,134,679)
(118,848,908)

법인세의 납부

(202,260,890)
(64,785,877)

투자활동 현금흐름

(5,761,234,476)
(4,657,650,781)

단기대여금의 감소

-
4,800,000,000

유동성장기대여금의 감소

700,000,000
68,629,465

단기금융상품의 감소

-
12,783,284,768

보증금의 감소

120,402,000
3,000,000

유형자산의 처분

9,545,455
-

종속기업투자주식의 처분

-
19,684,641,596

관계기업투자주식의처분

1,268,642,423
-

단기금융상품의 취득

-
(2,978,847,507)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(8,596,800)

단기대여금의 증가

(1,325,000,000)
(17,390,000,000)

장기대여금의 증가

(300,000,000)
(5,710,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(330,909,192)
(3,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득

-
(7,073,509,421)

보증금의 증가

(500,000)
(500,000)

유형자산의 취득

(6,555,235,565)
(6,104,227,008)

투자부동산의 취득

-
(58,629,280)

정부보조금의 수령

651,820,403
327,103,406

재무활동 현금흐름

4,585,049,690
1,372,685,000

단기차입금의 증가

17,584,000,000
17,829,000,000

단기차입금의 상환

(15,170,000,000)
(13,043,000,000)

전환사채의 상환

(2,300,000,000)
(3,413,315,000)

장기차입금의 증가

2,908,000,000
-

임대보증금의 증가

1,600,000,000
-

리스부채의 지급

(36,950,310)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

67,046,528
(882,016,129)

기초 현금및현금성자산

152,838,658
1,034,854,787

기말현금및현금성자산

219,885,186
152,838,658

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)

제 28기
2024년 01월01일 부터
제 27기
2023년 01월01일 부터

2024년 12월31일 까지

2023년 12월31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처리확정일
2024년 3월 28일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
2,213,052,024
-
4,767,080,814

전기이월미처리결손금
4,767,080,814
-
678,773,473
-

당기순이익
(2,554,028,790)
-
4,088,307,341
-

이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)
-
-
-
-

-
2,213,052,024
-
4,767,080,814

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. ~ 30. (현행유지)

31. 위 각호에 관련된 부대사업일체

1. ~ 30. (좌동)
<추가>

31. 소프트웨어 자문 및 개발

32. 전자상거래 및 온라인 정보제공

33. 인터넷프로그램 개발 및 판매

34. 데이터베이스 개발 및 판매

35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 변경(사업다각화를 위한 목적 추가)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송효순
1958.09.17.
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

김영민
1968.12.22.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송효순
에코바이오홀딩스(주)회장
1989 ~
現 에코바이오홀딩스(주) 회장
-

2005 ~
現 한국신재생에너지협회 감사

-
現 바이오협의회 회장

김영민
에코바이오홀딩스(주)부사장
2002 ~
現 에코바이오홀딩스(주) 부사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

이사 선임 확인서_1.jpg
이사 선임 확인서_1

이사 선임 확인서_2.jpg
이사 선임 확인서_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,124백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.