드래곤플라이 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 드래곤플라이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 드래곤플라이

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 28일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
해당사항 없음
일정 및 안건 변경
(주1)
(주2)

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간

해당사항 없음
주주총회 소집공고일 : 2025.02.28권유 시작일 : 2025.03.06권유 종료일 : 2025.03.17주주총회일 : 2025.03.17
주주총회 소집공고일 : 2025.04.15권유 시작일 : 2025.04.18권유 종료일 : 2025.04.30주주총회일 : 2025.04.30

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소
해당사항 없음
2025년 3월 17일 오전 9시
2025년 4월 30일 오전 9시

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
해당사항 없음
(주3)
주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 목적사항이 미확정되어 추후 이사회 결의로 목적사항이 확정되면 재공시 할 예정입니다.

(주1)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)드래곤플라이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.28
라. 주주총회일
2025.03.17

마. 권유 시작일
2025.03.06
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

(주2)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)드래곤플라이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.04.15
라. 주주총회일
2025.04.30

마. 권유 시작일
2025.04.18
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 추후 확정 예정

(주3)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영진
1971.11.09
사내이사
-
없음
이사회

신창하
1994.11.13
사내이사
-
없음
이사회

우정민
1984.09.22
사내이사
-
없음
이사회

강성민
1985.02.11
사외이사
-
없음
이사회

양용구
1967.10.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김영진
중국 위해 고신 부동산유한회사 한국지사장

(전) 중국 페이만즈그룹 한국지사장

(전) 중국 구일국제그룹 한국지사장

(전) 휴먼피트니스랩 신규사업부 이사

(현) 아싸판타스틱 문화컨텐츠 IP 총괄이사

(현) 중국 위해 고신 부동산 유한회사 한국지사장

-

신창하
㈜코스나인 재직

(전) ㈜에이치코비

(현) ㈜코스나인

-

우정민
㈜에이엔브이파운데이션대표이사

(전) ㈜배러 해외영업 총괄 이사

(전) ㈜에스엔코퍼레이션 법인관리 총괄 이사

(현) ㈜에이엔브이파운데이션 대표이사

-

강성민
-

(전) SK엠앤서비스 선임

(전) 리그베스트 차장

-

양용구
팜스토리 회장

(전) 대우조선 계열사 신아조선 상무

(전) 한국기술투자(KTIC M&A) 대표이사

(전) 씨드(SEED)창업투자 대표이사

(전) ㈜엑스큐어넷 회장

(현) 팜스토리 회장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유가 없음.

확인서

신규이사 후보자 확인서_강성민 이사(날인본).jpg
신규이사 후보자 확인서_강성민 이사(날인본)

신규이사 후보자 확인서_김영진 이사(날인본).jpg
신규이사 후보자 확인서_김영진 이사(날인본)

신규이사 후보자 확인서_신창하 이사(날인본).jpg
신규이사 후보자 확인서_신창하 이사(날인본)

신규이사 후보자 확인서_양용구 이사(날인본).jpg
신규이사 후보자 확인서_양용구 이사(날인본)

신규이사 후보자 확인서_우정민 이사(날인본).jpg
신규이사 후보자 확인서_우정민 이사(날인본)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 드래곤플라이주 소: 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)전화번호: 02)522-9393

작 성 자:
성 명: 변지혜부서 및 직위: 재무실 차장전화번호: 02)522-9393

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)드래곤플라이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.04.15
라. 주주총회일
2025.04.30

마. 권유 시작일
2025.04.18
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)드래곤플라이
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비에프랩스
최대주주
보통주
1,133,422
8.17
최대주주
-

계
-
1,133,422
8.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

변지혜
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
이태훈
서울시 영등포구 국제금융로 2길
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-8691-3229

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.04.15
2025.04.18
2025.04.30
2025.04.30

나. 피권유자의 범위

제36기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 2월 11일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고를 참고해 주시고 회사가 제안하는 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용 지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우 06632) 서울시 서초구 서초중앙로 22길 80 (주)드래곤플라이 재무실 전화번호 : 02-522-9393피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수- 우편접수처: (우 07327) 서울시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호 (영등포동,에스트레뉴빌딩) 리앤모어그룹(주) 전화번호: 070-8691-3229

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 4월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 서초중앙로22길80(서초동)㈜드래곤플라이 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 목적사항이 미확정되어 추후 이사회 결의로 목적사항이 확정되면 재공시할 예정입니다.