이퓨쳐 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 이퓨쳐

주주총회소집공고
6.0
(주)이퓨쳐

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주)이퓨쳐

대 표 이 사 :
이기현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로 113, 8층(가락동, 전기회관)

(전 화) 02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://
www.e-future.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유경태

(전 화)
02) 3400 - 0525

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 09시 30분

2. 장소 :
서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트A동 202호
러닝뱅크 송파교육센터

(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 250원)

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건(이사회)제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건(이사회)제6호 의안 : 이사보수 한도의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인)신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 인감증명서, 본인

서명사실확인서 또는 주주 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증. 대리

인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의

위임장이 필요합니다.

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2025년 03월 11일

주식회사 이퓨쳐

대표이사 이기현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승호(출석률: 100%)
최찬욱(출석률: 57%)
김재현(출석률: 71%)

찬 반 여 부

24-01
2024.02.08
제1호의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고제2호의안 : 감사위원회의 평가보고서 보고
찬성
찬성
-

24-02
2024.02.08
제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

24-03
2024.02.22
제24기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

24-04
2024.03.20
제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 수정 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24-05
2024.03.28
대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성

24-06
2024.03.28
제25기 이사 개별 보수액 지급방법 및 결정의 건
찬성
-
찬성

24-07
2024.06.05
자기주식 취득 신탁계약 연장 체결의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이승호최찬욱박범진
2024.02.08
내부회계관리자 및 감사위원회의 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2024.02.08
제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건.
가결

2024.03.20
제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 수정 재무제표 승인의 건.
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000,000
66,000,000
22,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 당사가 포함된 영어교육 산업은 크게 학원사업, 학습지사업, 컨텐츠 제작업으로 나눌수 있습니다. 학원사업은 유아, 학생 및 일반 대중을 대상으로 직접 또는 인터넷을 통해 교육서비스를 제공하며, 학습지사업은 정기적으로 교육 컨텐츠를 공급하면서 가입자 개개인을 대상으로 방문 과외 형식을 통해 강의 및 학습 보조 서비스를 제공하고, 컨텐츠 제작업은 교육서비스를 제공하는 학원 및 학습지 업체 또는 일반 수요자를 대상으로 영어학습을 위해 필요한 컨텐츠를 공급하고 있습니다. 당사 사업은 이런분류 중 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

통계청 자료을 바탕으로 2023년 초,중,고등학교의 연간 사교육비는 약 27.1조원으로추정되었는데 학령인구 감소대비, 사교육 참여율과 주당 참여시간은 증가하여 사교육비 전체는 전년대비 4.5% 증가하였습니다. 현재 일반교과사교육 시장은 20.3조원 이상의 규모를 가지고 있는 것으로 추정되며 초,중,고등학교의 영어사교육비는 7.9조원에 이르는 것으로 조사되었습니다.
(3) 경쟁상황 영어교육산업의 경우 각 분야별로 시장을 대표하는 기업들이 치열한 경쟁 양상을 보이고 있습니다. 특히 영어컨텐츠 공급시장의 경우에는 ELT, 문법, 읽기 등 그 분야가 다양하고 컨텐츠를 도서형태로 생산하는 업체의 수가 많기 때문에 완전경쟁 시장으로 진입장벽이 없는 것처럼 보이지만, 해외 유수의 영어컨텐츠업체와 경쟁에서 살아남을 수 있는 업체는 그 수가 매우 작기 때문에 산업에 여러 장벽들이 존재한다고 할 수 있겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연구진은 20여년간 영어교육현장에서 체득한 학습방법 등을 컨텐츠개발에 반영하여 국가별, 문화적 환경에 영향을 덜받는 글로벌 유아 초등용 영어컨텐츠를 개발하고 있습니다. 영어교육시장중 ELT시장은 영미계 글로벌 기업인 Oxford, Cambridge, Pearson 출판사 등이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 당사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있습니다. 또한 영어교육 현장경험과 학술적 이론을 겸비한 강사진을 보유하여 고객에게 차별화된 교육지원서비스를 제공하고 있습니다.회사내에 연구소를 설치하여 컨텐츠를 자체적으로 개발하고 있어, 저작권문제없이 교육시장에 다양한 형태의 디지털컨텐츠를 개발, 공급하고 있습니다.ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 사업은 영어교육 산업중에 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있어 지배적 단일사업부문으로 분류하여 별도의 표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다

(3) 시장의 특성

(가) 시장 개황

ELT란 사전적 의미로는 English Language Teaching 즉 영어를 가르치는 데 필요한 서적, 교수법 등을 총 망라한 개념으로써, 국내에서는 1980년에 ㈜이퍼블릭 (구 범문사) 와 ㈜문진미디어가 각각 Oxford 대학출판부의 원서교재와 Longman (현재 Pearson 출판사)의 원서교재를 수입하여 유통 시키면서 동아출판사, 교학사 등 국내 출판업체에서 제작된 시험 대비 영어교재와 구분 짓는 개념으로 사용되었습니다.당사에서는 2003년 Phonic 교수법에 의거한 자체 컨텐츠 개발에 성공, EFL Phonics라는 제품을 출시하면서 ELT 시장에 진입하였습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

영어 사교육 시장의 경우, 유아 및 초ㆍ중등학생을 주요 수요층으로 두고 있으며 점차 성인층으로 확대되고 있습니다. 1990년대 이후 영어가 국제공용어로 널리 사용됨에 따라 실질적인 영어교육의 필요성이 대두되어 의사소통에 중점을 둔 영어 학습에 대한 수요가 증가하였습니다. 그러나 저출산으로 인한 취학인구의 감소로 시장규모는 다소 정체되어 있는 상황입니다.

(다) 수요의 변동 요인 및 기타

공교육의 영향을 받는 학생들은 정부 시책의 변화에 따라 공부법을 바꾸며 달라지는 상황에 대비를 하는 것이 일반적입니다. 현재 정부에서는 '영어 공교육 완성 프로젝트'를 통해 중학생의 영어교육을 궁극적으로 개선하고 2018년부터 수능절대평가 도입을 통해 사교육지출을 줄이는 정책을 추진하고 있으며 선행학습금지법을 통해 공교육시장을 정상화하려고 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 출산율 저하로 학령인구도 감소하고 있는 상황입니다. ELT 시장은 초등중심으로 학령인구 감소에 따라 시장이 위축되고 있지만 수능절대평가 및 선행학습금지법으로 저연령에서의 영어교육은 확대되는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 유치, 초등중심의 콘텐츠 개발입시 및 공교육 제도의 변화로 영어학습의 주연령층이 낮아짐에 따라 학습자 중심의 쉽고 재미있는 콘텐츠 및 다양한 읽을 거리를 개발하여 다양한 수요에 부응함과 동시에 수익원 다변화가 기대됩니다.(나) 해외시장 확대당사는 학령인구 감소에 따른 국내시장규모 축소에 따라 ELT시장의 주력 상품군인 2nd 회화 코스북 등을 해외수요에 맞게 추가 개발하고 사용편의적으로 업데이트된 온라인 지원사이트 등을 해외거래처에 공급함과 동시에 해외교사교육 확대 및 도서전 참가 등을 통해 수출국가 및 거래처를 확대하여 지속적인 매출액 증대가 기대됩니다.(다) 디지털 콘텐츠 개발AI기술을 접목한 ELT 컨테츠를 개발하여 시장에 출시하고 있으며, 모듈형 SMARTREE 개발완료 및 e-library 추가 개발중으로 국내외 시장에 본격적으로 공급되면 매출 확대가 기대됩니다.(라) 방과후 시장 확대엔데믹과 고물가의 영향으로 방과후 시장확대가 예상됩니다. 당사는 방과후 시장용 초등 코스북과 파닉스를 기본으로, 논픽션을 주제로 레벨별로 다양한 읽을 거리가 풍부한 리딩교재 시리즈를 출간할 예정으로 시장 확대를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따른 요건이 충족 될 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행 될 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 25 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기말 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25기 기말

제 24기 기말

자산

유동자산

18,437,890,110
16,636,750,211

현금및현금성자산

11,936,572,460
4,767,984,718

기타유동금융자산

-
5,769,246,278

매출채권 및 기타수취채권

4,752,402,769
4,591,806,074

계약자산

79,378,203
78,309,072

기타유동자산

12,105,382
34,441,547

재고자산

1,624,994,610
1,363,480,717

당기법인세자산
32,436,686
31,481,805

비유동자산

9,512,188,676
9,530,701,566

장기매출채권 및 기타수취채권

663,760,294
703,642,268

유형자산
2,909,097,635
2,992,863,181

사용권자산
811,677,451
1,084,429,368

투자부동산
1,853,458,317
1,962,955,920

무형자산

576,912,852
613,064,339

당기손익-공정가치 금융자산

456,689,693
546,656,217

이연법인세자산

2,240,592,434
1,627,090,273

자산총계

27,950,078,786
26,167,451,777

부채

유동부채

1,072,505,618
1,429,030,667

매입채무 및 기타지급채무

475,537,485
879,402,995

환불부채

282,620,683
260,379,098

계약부채

91,916
233,558

기타유동부채

78,654,457
69,815,264

리스부채
235,601,077
219,199,752

비유동부채

3,294,190,961
3,133,683,938

순확정급여부채

2,561,317,232
2,167,381,495

기타비유동부채

121,889,000
121,889,000

리스부채
521,362,706
756,963,783

기타종업원급여부채
22,110,386
22,928,989

기타장기충당부채

67,511,637
64,520,671

부채총계

4,366,696,579
4,562,714,605

자본

자본금

2,384,625,000
2,384,625,000

주식발행초과금

6,466,699,967
6,466,699,967

기타자본항목

(5,134,743,311)
(4,304,641,526)

이익잉여금

19,866,800,551
17,058,053,731

자본총계

23,583,382,207
21,604,737,172

부채와자본총계

27,950,078,786
26,167,451,777

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 25기 기말

제 24기 기말

매출액

11,029,385,249
10,499,382,224

매출원가

3,042,353,789
3,089,941,340

매출총이익

7,987,031,460
7,409,440,884

판매비와관리비

7,249,550,027
6,408,405,506

영업이익

737,481,433
1,001,035,378

기타수익

754,745,089
172,705,770

기타비용

71,231,311
118,659,084

이자수익

514,230,125
463,276,361

금융수익

466,181,122
8,640,000

금융원가

42,714,778
49,344,202

법인세비용차감전순이익

2,358,691,680
1,477,654,223

법인세비용(수익)

(539,240,407)
94,496,202

당기순이익

2,897,932,087
1,383,158,021

기타포괄손익

(89,185,267)
(311,873,162)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(89,185,267)
(311,873,162)

순확정급여부채의 재측정요소

(89,185,267)
(311,873,162)

당기 총포괄손익
2,808,746,820
1,071,284,859

기본주당이익

750
337

희석주당이익

750
337

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)

2,384,625,000
6,466,699,967
(3,181,163,006)
15,986,768,872
21,656,930,833

순확정급여부채의 재측정요소

(311,873,162)
(311,873,162)

당기순이익

1,383,158,021
1,383,158,021

자기주식의 취득

(1,123,478,520)

(1,123,478,520)

2023.12.31 (전기말)

2,384,625,000
6,466,699,967
(4,304,641,526)
17,058,053,731
21,604,737,172

2024.01.01 (당기초)

2,384,625,000
6,466,699,967
(4,304,641,526)
17,058,053,731
21,604,737,172

순확정급여부채의 재측정요소

(89,185,267)
(89,185,267)

당기순이익

2,897,932,087
2,897,932,087

자기주식의 취득

(830,101,785)

(830,101,785)

2024.12.31 (당기말)

2,384,625,000
6,466,699,967
(5,134,743,311)
19,866,800,551
23,583,382,207

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 25기 기말

제 24기 기말

영업활동현금흐름

2,115,007,989
2,004,421,655

영업으로부터 창출된 현금

1,628,701,369
1,741,554,992

이자수취

557,283,198
368,101,432

이자지급

(19,324,698)
(42,140,589)

법인세납부

(51,651,880)
(63,094,180)

투자활동현금흐름

5,654,433,158
(4,451,066,595)

기타유동금융자산의 처분

11,260,717,579
7,725,168,657

단기대여금및수취채권의 처분
29,999,960
114,583,190

장기기타수취채권의 감소
28,145,000
313,915,243

기타유동금융자산의 취득
(5,491,471,301)
(10,489,041,330)

기타수취채권의 증가
(30,000,000)
(59,999,960)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(26,738,882)
(26,169,619)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
95,067,394
-

유형자산의 취득
(73,545,607)
(1,433,546,417)

유형자산의 처분
-
25,274,243

무형자산의 취득
(137,740,985)
(25,966,562)

장기대여금및수취채권의 증가
-
(595,284,040)

재무활동현금흐름

(1,067,034,527)
(1,293,667,915)

장기임대보증금의 증가
-
60,000,000

자기주식의 취득
(830,101,785)
(1,123,478,520)

리스부채의 상환

(236,932,742)
(230,189,395)

현금및현금성자산의 순증가

6,702,406,620
(3,740,312,855)

기초현금및현금성자산

4,767,984,718
8,504,470,188

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

466,181,122
3,827,385

기말현금및현금성자산

11,936,572,460
4,767,984,718

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 25기 기말

제 24기 기말

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 28일

미처분이익잉여금
19,866,800,551
17,058,053,731

전기이월미처분이익잉여금
17,058,053,731
15,986,768,872

확정급여제도의 재측정요소
(89,185,267)
(311,873,162)

당기순이익
2,897,932,087
1,383,158,021

이익잉여금 처분액
(1,039,713,675)
-

이익준비금(*)
(94,519,425)
-

현금배당
(현
금배당주당배당금(률): 보
통주: 250원(50%)

(945,194,250)
-

차기이월미처분이익잉여금
18,827,086,876
17,058,053,731

(*) 이익준비금은 법적적립금으로서 상법상 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표의 이익잉여금 처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월
·6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

(※ 주석 신설)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

제55조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일로부터 3개월, 6개월, 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 회사는 이사회에서 분기배당기준일을 정할 수 있으며, 정관에서 특정일로 규정하는 것도 가능함(예컨대, ‘이 회사는 4월 ○일, 7월 ○일 및 10월 ○일 현재의 주주에게 제1항에 의한 분기배당을 할 수 있다.’). 분기배당금은 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 달리 정하지않는 한 분기배당 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급해야 함

③ 좌동

④ 좌동

- 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할수 있도록 한 자본시장법 개정 내용 반영

- 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고,이를 공고하도록 개정

- 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음을 설명하는 주석 신설

부 칙

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경숙
1959-12-23
사내이사
-
해당없음
이사회

이승호
1961-02-21
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경숙
현)(주)이퓨쳐 개발이사
2000 ~ 현재
(주)이퓨쳐 개발이사
해당사항 없음.

이승호
현)(주)포틴앤컴퍼니 대표이사
2018 ~ 현재2015 ~ 현재2013 ~ 2015

(주)포틴앤컴퍼니 대표이사
(주)이글로비스 부사장(주)앤썸앤컴퍼니 부사장

해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경숙
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

확인서_이승호

확인서_김경숙

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,300,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
877,225천원

최고한도액
1,200,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 3,576,937,500원을 초과하므로, 상법 제 461조의 2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 2,500,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고, 배당의 재원으로 활용하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지 : http://www.e-future.kr/

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 26일(수) 오전 09시30분- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음* 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)