포톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 포톤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)바이오로그디바이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 바이오로그디바이스주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 제A동 1805호(구갈동, 기흥ICT밸리SKV1)전화번호 : 031-831-3696

작 성 자:
성 명: 김호순부서 및 직위: 경영관리본부 및 전무이사전화번호: 031-831-3696

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바이오로그디바이스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바이오로그디바이스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디에스누림
최대주주
보통주
27,683,237
42.01
최대주주
-

계
-
27,683,237
42.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김호순
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당없음.
해당사항없음
보통주
-
해당 없음
해당 없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주총회 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 17일 9시 ~ 2025년 03월 26일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 18일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 제A동 1805호 (구갈동, 기흥ICT밸리SKV1) 경영지원실 ·전화번호 : 031-831-3696 ·팩스번호 : 031-831-3697- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일 까
지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전9시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 3층 희망실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 17일 9시 ~ 2024년 03월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 18일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결기준]

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

유동자산

53,326,931,321

62,774,719,594

현금및현금성자산
7,939,150,740

8,873,854,228

매출채권
32,101,765,249

39,745,880,923

기타유동금융자산
1,087,894,644

1,681,919,048

기타유동자산
691,149,788

712,057,699

재고자산
8,263,252,672

7,708,071,995

당기법인세자산
-

3,280

매각예정자산
3,243,718,228

4,052,932,421

비유동자산

45,488,322,137

45,375,503,874

당기손익-공정가치측정금융자산
38,364,228

41,824,877

관계기업투자
-

-

유형자산
29,218,181,406

43,392,523,581

무형자산
441,424,338

458,131,417

투자부동산
14,369,997,159

-

기타비유동금융자산
767,728,343

783,511,642

이연법인세자산
652,626,663

699,512,357

자 산 총 계

98,815,253,458

108,150,223,468

부 채

유동부채

44,773,449,114

49,946,536,324

매입채무
25,958,564,263

33,868,622,968

기타유동금융부채
2,168,408,940

1,422,223,439

유동리스부채
445,787,872

453,070,114

기타유동부채
74,602,682

178,127,250

충당부채
706,158,262

645,880,490

단기차입금
14,620,024,450

12,743,378,868

전환사채
-

-

당기법인세부채
310,598,461

622,610,942

매각예정부채
489,304,184

12,622,253

비유동부채

267,892,707

671,492,735

전환우선주부채
-

-

비유동리스부채
267,892,707

671,492,735

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

45,041,341,821

50,618,029,059

자 본

지배기업 소유주지분

53,773,911,637

60,834,468,735

자본금
6,590,066,400

6,260,033,400

자본잉여금
56,579,481,812

54,913,518,582

기타자본구성요소
(6,023,204)

(6,023,204)

기타포괄손익누계액
2,005,824,051

1,286,206,228

이익잉여금(결손금)
(11,395,437,422)

(1,619,266,271)

비지배지분

-

(3,302,274,326)

자 본 총 계

53,773,911,637

57,532,194,409

부 채 및 자 본 총 계

98,815,253,458

108,150,223,468

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액

135,706,299,092

123,469,141,449

매출원가

130,876,306,408

118,858,501,948

매출총이익

4,829,992,684

4,610,639,501

판매비와관리비
8,244,797,527

7,872,524,330

영업손실

(3,414,804,843)

(3,261,884,829)

금융수익
155,192,430

730,856,663

금융비용
740,013,090

1,818,170,473

기타수익
8,098,182,899

4,827,597,623

기타비용
7,794,355,262

8,230,320,120

지분법손실
-

81,387,285

법인세비용차감전순실

(3,695,797,866)

(7,833,308,421)

법인세비용

2,393,758,947

155,315,387

계속사업손실

(6,089,556,813)

(7,988,623,808)

중단영업손실

(3,522,739,871)

(5,737,242,432)

당기순손실

(9,612,296,684)

(13,725,866,240)

당기순손실의 귀속

(9,612,296,684)

(13,725,866,240)

지배기업 소유주 지분
(9,776,171,151)

(11,809,908,853)

계속사업당기순손실
(6,089,556,813)

(6,391,839,497)

중단영업손실
(3,686,614,338)

(5,418,069,356)

비지배지분
163,874,467

(1,915,957,387)

계속사업당기순손실
-

(1,596,784,311)

중단영업이익(손실)
163,874,467

(319,173,076)

기타포괄손익

719,617,823

64,883,580

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

719,617,823

64,883,580

해외사업환산손익
719,617,823

64,883,580

당기총포괄손실

(8,892,678,861)

(13,660,982,660)

당기총포괄손실의 귀속

(8,892,678,861)

(13,660,982,660)

지배기업 소유주지분
(9,056,553,328)

(11,745,025,273)

비지배지분
163,874,467

(1,915,957,387)

주당손익

기본 및 희석주당손익

계속사업 기본 및 희석주당순손실

(95)

(136)

중단사업 기본 및 희석주당순손실

(58)

(116)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
4,225,445,700
36,795,496,524
251,118,412
1,221,322,648
8,737,535,472
51,230,918,756
66,790,171
51,297,708,927

당기순이익
-
-
-
-
(11,809,908,853)
(11,809,908,853)
(1,915,957,387)
(13,725,866,240)

해외사업환산손익
-
-
-
64,883,580
-
64,883,580
-
64,883,580

총포괄손익 합계
-
-
-
64,883,580
(11,809,908,853)
(11,745,025,273)
(1,915,957,387)
(13,660,982,660)

유상증자
2,034,587,700
17,920,392,391
-
-
-
19,954,980,091
-
19,954,980,091

전환사채 전환
-
197,629,667
(257,141,616)
-
-
(59,511,949)
-
(59,511,949)

기타
-
-
-
-
1,453,107,110
1,453,107,110
(1,453,107,110)
-

2023.12.31(전기말)
6,260,033,400
54,913,518,582
(6,023,204)
1,286,206,228
(1,619,266,271)
60,834,468,735
(3,302,274,326)
57,532,194,409

2024.01.01(당기초)
6,260,033,400
54,913,518,582
(6,023,204)
1,286,206,228
(1,619,266,271)
60,834,468,735
(3,302,274,326)
57,532,194,409

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,776,171,151)
(9,776,171,151)
163,874,467
(9,612,296,684)

해외사업환산손익
-
-
-
719,617,823
-
719,617,823
-
719,617,823

총포괄손익 합계
-
-
-
719,617,823
(9,776,171,151)
(9,056,553,328)
163,874,467
(8,892,678,861)

유상증자
330,033,000
1,665,963,230
-
-
-
1,995,996,230
-
1,995,996,230

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
3,138,399,859
3,138,399,859

2024.12.31(당기말)
6,590,066,400
56,579,481,812
(6,023,204)
2,005,824,051
(11,395,437,422)
53,773,911,637
-
53,773,911,637

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,602,579,555

6,345,522,177

영업에서 창출된 현금
4,339,271,991

8,287,347,806

당기순이익(손실)
(9,612,296,684)

(13,725,866,240)

비현금항목의 조정
14,793,129,087

21,144,594,290

운전자본의 변동
(841,560,412)

868,619,756

이자의 수취
(130,856,382)

172,530,017

이자의 지급
(813,482,155)

(1,082,062,342)

법인세의 환급(납부)
(1,792,353,899)

(1,032,293,304)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,080,761,663)

(784,643,569)

투자활동으로 인한 현금유입액
956,573,397

3,379,070,679

단기대여금의 감소
-

20,000,000

유형자산의 처분
499,514,129

140,248,692

임차보증금의 감소
103,013,274

5,585,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-

2,713,236,987

금융기관예치금의 감소
-

500,000,000

매각예정자산의 처분
354,045,994

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(7,037,335,060)

(4,163,714,248)

단기대여금의 증가
-

20,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

997,500,000

유형자산의 취득
6,966,520,005

2,688,268,308

무형자산의 취득
70,815,055

103,325,940

임차보증금의 증가
-

331,185,000

기타보증금의 증가
-

23,435,000

재무활동으로 인한 현금흐름

3,066,310,058

629,534,694

재무활동으로 인한 현금유입액
13,271,791,129

22,525,751,641

단기차입금의 차입
11,275,794,899

16,580,771,550

유상증자
1,995,996,230

5,944,980,091

재무활동으로 인한 현금유출액
(10,205,481,071)

(21,896,216,947)

단기차입금의 상환
9,781,447,573

13,295,237,400

유동성장기차입금의 상환
-

518,188,800

전환사채의 상환
-

6,789,129,941

리스부채의 상환
424,033,498

1,293,660,806

외화표시 현금성자산의 환율변동효과

579,485,207

(123,777,331)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(832,386,843)

6,066,635,971

기초의 현금및현금성자산

8,873,854,228

2,916,748,133

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산

(102,316,645)

(109,529,876)

기말의 현금및현금성자산

7,939,150,740

8,873,854,228

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 바이오로그디바이스
(단위 : 원)

과 목
제 11 기말
제 10 기말

자 산

유동자산

66,196,759,704

67,282,275,087

현금및현금성자산
6,007,202,077

7,118,618,005

매출채권
32,603,109,522

40,613,257,236

기타유동금융자산
18,478,827,121

9,245,418,430

기타유동자산
33,793,418

10,560,738

재고자산
7,534,622,890

7,542,754,617

당기법인세자산

-

매각예정자산
1,539,204,676

2,751,666,061

비유동자산

24,572,675,382

23,613,235,559

당기손익-공정가치 측정 금융자산
38,364,228

41,824,877

종속 및 관계기업투자
6,344,830,762

6,594,830,762

투자부동산
14,369,997,159

14,626,713,398

유형자산
2,407,661,964

895,279,415

무형자산
149,921,869

176,989,254

기타비유동금융자산
713,799,143

723,164,442

이연법인세자산
548,100,257

554,433,411

자 산 총 계

90,769,435,086

90,895,510,646

부 채

유동부채

36,835,988,426

42,171,881,086

매입채무
25,234,992,347

32,074,504,689

기타유동금융부채
805,876,612

801,054,515

리스부채
243,760,062

271,549,194

기타유동부채
74,602,682

57,298,165

충당부채
706,158,262

645,880,490

단기차입금
9,460,000,000

7,700,000,000

전환사채

-

파생상품금융부채

-

당기법인세부채
310,598,461

621,594,033

비유동부채

171,855,165

421,080,759

리스부채
171,855,165

421,080,759

부 채 총 계

37,007,843,591

42,592,961,845

자 본

자본금

6,590,066,400

6,260,033,400

자본잉여금

56,524,076,191

54,858,112,961

기타자본구성요소

(6,023,204)

(6,023,204)

이익잉여금(결손금)

(9,346,527,892)

(12,809,574,356)

자 본 총 계

53,761,591,495

48,302,548,801

부 채 및 자 본 총 계

90,769,435,086

90,895,510,646

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액

129,854,239,028

119,945,186,448

매출원가

122,989,265,864

113,766,478,450

매출총이익

6,864,973,164

6,178,707,998

판매비와관리비
4,559,392,718

3,851,132,014

영업이익(손실)

2,305,580,446

2,327,575,984

금융수익
838,843,526

441,734,387

금융비용
412,048,673

812,965,632

기타수익
7,841,613,154

4,583,523,285

기타비용
4,767,419,987

14,192,140,068

법인세비용차감전순이익(손실)

5,806,568,466

(7,652,272,044)

법인세비용

2,343,522,002

349,486,458

당기순이익(손실)

3,463,046,464

(8,001,758,502)

기타포괄손익

-

총포괄이익(손실)

3,463,046,464

(8,001,758,502)

주당이익(손실)

기본및희석주당순이익(손실)

55

(171)

자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.01.01(전기초)
4,225,445,700
36,740,090,903
251,118,412
(4,807,815,854)
36,408,839,161

총포괄손익:

전기순손실
-
-
-
(8,001,758,502)
(8,001,758,502)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 상환
-
197,629,667
(257,141,616)
-
(59,511,949)

유상증자
2,034,587,700
17,920,392,391
-
-
19,954,980,091

2023.12.31(전기말)
6,260,033,400
54,858,112,961
(6,023,204)
(12,809,574,356)
48,302,548,801

2024.01.01(당기초)
6,260,033,400
54,858,112,961
(6,023,204)
(12,809,574,356)
48,302,548,801

총포괄손익:

당기순손실

3,463,046,464
3,463,046,464

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
330,033,000
1,665,963,230
-
-
1,995,996,230

2023.12.31(당기말)
6,590,066,400
56,524,076,191
(6,023,204)
(9,346,527,892)
53,761,591,495

현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,889,875,275

3,797,922,669

영업에서 창출된 현금
5,556,019,967

4,945,007,784

당기순이익(손실)
3,463,046,464

(8,001,758,502)

비현금항목의 조정
3,032,918,296

13,248,290,320

운전자본의 변동
(939,944,793)

(301,524,034)

이자의 수취
553,890,193

240,735,129

이자의 지급
(424,528,128)

(378,298,286)

법인세의 납부
(1,795,506,757)

(1,009,521,958)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,050,141,909)

2,373,289,936

투자활동으로 인한 현금유입액
8,191,788,801

11,165,076,372

단기대여금의 감소
7,736,400,000

7,203,420,837

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

3,413,236,987

매각예정자산의 처분
354,045,994

-

유형자산의 처분
41,342,807

48,418,548

임차보증금의 감소
60,000,000

-

금융기관예치금의 감소
-

500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(17,241,930,710)

(8,791,786,436)

단기대여금의 증가
15,328,000,000

6,512,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

997,500,000

종속기업투자의 취득
-

250,000,000

유형자산의 취득
1,905,270,710

38,751,996

투자부동산의 취득
-

659,499,440

무형자산의 취득
3,075,000

-

기타보증금의 증가
-

17,850,000

임차보증금의 증가
5,585,000

316,185,000

재무활동으로 인한 현금흐름

3,503,672,715

621,944,637

재무활동으로인한 현금유입액
6,455,996,230

18,394,980,091

단기차입금의 차입
4,460,000,000

12,450,000,000

유상증자
1,995,996,230

5,944,980,091

재무활동으로인한 현금유출액
(2,952,323,515)

(17,773,035,454)

단기차입금의 상환
2,700,000,000

10,750,000,000

전환사채의 상환
-

6,789,129,941

리스부채의 상환
252,323,515

233,905,513

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

545,177,991

76,305,524

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,111,415,928)

6,869,462,766

기초의 현금및현금성자산

7,118,618,005

249,155,239

기말의 현금및현금성자산

6,007,202,077

7,118,618,005

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당기 결손금처리계산서는
2025년 3월 27일에
확정될 예정입니다(전기 결손금 처리확정일: 2024년 3월 27일).

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)
(9,346,527,892)
(12,809,574,356)

전기이월이익잉여금(결손금)
(12,809,574,356)
(4,807,815,854)

당기순이익(손실)
3,463,046,464
(8,001,758,502)

Ⅱ. 이익잉여금(결손금) 처분액(처리액)
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(9,346,527,892)
(12,809,574,356)

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 “주식회사 바이오로그디바이스”라 한다. 영문으로는 BIOLOG DEVICE CO., LTD.로 표기한다.

제1조 (상호)

본 회사는 “주식회사 포톤”이라 한다. 영문으로는 PHOTON CO., LTD.로 표기한다.

기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 및 전자 제품 제조 및 도소매업

2. 프로그램개발 용역업

3. 전자부품 및 제품무역업 및 서비스업

4. 전기 전자 부품 연구개발 및 판매업

5. 영상 음향기기 부품 제조 및 도소매업

6. 전기 전자 및 통신관련 엔지니어링 서비스업

7. 휴대폰 디스플레이 구동칩 제조업

8. 팹리스 제조업

9. 오엘이디(OLED)관련 화합물 제조 및 판매업

10. 디스플레이 관련 화합물 제조 및 판매

11. 전자재료 제조 및 판매업

12. 의약품, 생물학적 의약품, 의약품 외품 등의 제조 및 판매업

13. 바이오 제품 도,소매업

14. 의약품 도,소매업

15. 의료기기 및 의약 외품 도,소매업

16. 방역제품 도,소매업

17. 폐기물 처리 및 재활용업

18. 환경 및 화학공정 플랜트 설계 엔지니어링

19. 산업기계 제조 및 판매업

20. 폐기물 수집처리 및 운반업

21. 화학물질 제조업

22. 유기 폐기물 재활용업

23. 임목 폐기물 재활용업

24. 농산 부산물 재활용업

25. 미생물 판매업

26. 비료 판매업

27. 회사가 보유하고 있는 지적재산권의 판매 및 라이센스업

28. 전기 전자부품 제조 및 임가공업

29. 인터넷사업

30. 전자 상거래업

31. 모바일 네트워크 사업

32. 전자 금융업

33. 전자 지급 결제 대행업

34. 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

35. 선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

36. 결제대금예치업

37. 관광사업 개발업

38. 관광용역 알선업

39. 관광객 이용시설업

40. 관광토산품 판매업

41. 카지노업

42. 오락장 운영업

43. 면세품 판매업

44. 레저산업 업

45. 부동산매매 및 임대업

46. 부동산(주택)개발 및 시행업

47. 경비업

48. 음식 숙박업

49. 주차장업

50. 여행업 및 여행지원 서비스업

51. 프랜차이즈사업

52. 유가증권의 인수 및 매매

53. 사업경영자문업 및 자산운용업

54. 노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 수리업

55. 노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업

56. 관광호텔업

57. 관광편의 시설업

58. 전문휴양업 및 유원시설업

59. 체육시설업 및 유스호스텔업

60. 화장품 제조 및 판매업

61. 모래 및 자갈 채취업

62. 태양전지 및 기타 관련 사업

63. 신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업

64. 스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업

65. 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업

66. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업

67. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업

68. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업

69. 위 각호에 대한 기술 용역업

70. 위 각호에 대한 수출입업

71. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업

72. 기타 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 및 전자 제품 제조 및 도소매업

1. 프로그램개발 용역업

1. 전자부품 및 제품무역업 및 서비스업

1. 전기 전자 부품 연구개발 및 판매업

1. 영상 음향기기 부품 제조 및 도소매업

1. 전기 전자 및 통신관련 엔지니어링 서비스업

1. 팹리스 제조업

1. 전자재료 제조 및 판매업

1. 회사가 보유하고 있는 지적재산권의 판매 및 라이센스업

1. 전기 전자부품 제조 및 임가공업

1. 인터넷사업

1. 전자 상거래업

1. 모바일 네트워크 사업

1. 관광사업 개발업

1. 관광용역 알선업

1. 관광객 이용시설업

1. 레저산업 업

1. 부동산매매 및 임대업

1. 부동산(주택)개발 및 시행업

1. 경비업

1. 음식 숙박업

1. 주차장업

1. 여행업 및 여행지원 서비스업

1. 프랜차이즈사업

1. 유가증권의 인수 및 매매

1. 사업경영자문업 및 자산운용업

1. 관광호텔업

1. 관광편의 시설업

1. 전문휴양업 및 유원시설업

1. 체육시설업 및 유스호스텔업

1. 화장품 제조 및 판매업

1. 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업

1.생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업

1.전자부품, 반도체소자 설계 제조, 설계용역 및 교육서비스업

1.큐비트 방식을 적용한 광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업

1.큐비트 방식을 적용한 바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업

1.큐비트 방식을 적용한 태양광패널, 이미지센서, 반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업

1.큐비트 방식을 적용한 전자계측기기의 제조, 교정, 검사 장비 개발 및 판매업

1.큐비트 방식을 적용한 비즈니스 어플리케이션 개발, 서비스제공 등의 융복합 사업

1.드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발, 제작 및 판매

1.인공지능 (AI), 딥러닝, 행위기반 데이터 수집, 분석, 개발 및 기술정보 제공업

1.자율주행차 관련 소프트웨어 개발과 기술정보제공 및 부품 개발업

1.블록체인 플랫폼, 보안솔루션 및 어플리케이션 개발 및 운영사업

1. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업

1. 위 각호에 대한 기술 용역업

1. 위 각호에 대한 수출입업

1. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업

1. 기타 각호에 부대되는 사업

불필요한 사업 목적사항 정리

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.biologdevice.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.photon25.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

상호 변경으로 인한 홈페이지 주소 변경

제7조 (1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.

제7조 (1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

주식 병합에 따른 액면금액 조정

부칙

제1조 (시행일)

(중략)

부칙

제1조 (시행일)

(중략)

제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다.

시행일 반영

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액명) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식(액면)병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면)병합의 방법 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합

3. 주식(액면)병합 전/후 발행주식 총수

구분
병합 전
병합 후

주식의 종류
보통주
보통주

1주당 액면가액
100원
500원

발행주식 총수
65,900,664주
13,180,132주

자본금
6,590,066,400원
6,590,066,000원

4. 주식(액면)병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2025년 03월 27일(목)

채권자 이의신청
2025년 03월 28일(금) ~ 04월 29일(화)

매매거래정지 예정기간
2025년 04월 28일(월) ~ 05월 19일(월)

신주배정 기준일
2025년 04월 29일(화)

신주(주식병합기준일) 효력발생일
2025년 04월 30일(수)

신주상장 예정일
2025년 05월 20일(화)

* 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권제출공고는 면제됨

5. 단주 처리

주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정

6. 기타사항

주식병합의 일정은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 등은 대표이사에게 일임함.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신홍구
1963.09.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신홍구
-
~2023.12
공직자
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 강력한 윤리와 책임감으로 상근감사로서 기업의 전반적인 활동과 재무 보고서의 무결성을 보장하는 역할을 수행할 수 있으며, 투명성을 바탕으로 내부통제 시스템에 대한 평가와 개선에 기여하는 중추적 역할을 할 것으로 판단됨

확인서

확인서_신홍구_1

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
398,043,950원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,300,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.