대주전자재료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 대주전자재료

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대주전자재료주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 대주전자재료주식회사주 소: 경기도 시흥시 서해안로 148(스마트허브1라110호)전화번호: 031-498-2901

작 성 자:
성 명: 최 상 기부서 및 직위: 경영지원부 상무이사전화번호: 031-498-2901

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대주전자재료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

`

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대주전자재료(주)
보통주
505,973
3.27
본인
자사주

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2024년 5월 17일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임무현
특수관계인
보통주
781,100
5.05
이사
-

임일지
특수관계인
보통주
1,052,999
6.80
대표이사
-

임중규
특수관계인
보통주
1,124,542
7.26
대표이사
-

임해지
특수관계인
보통주
298,684
1.93
-
-

임성지
특수관계인
보통주
242,000
1.56
-
-

임대산
특수관계인
보통주
303,930
1.96
-
-

임대윤
특수관계인
보통주
26,104
0.17
-
-

송광현
특수관계인
보통주
20,000
0.13
-
-

이은수
특수관계인
보통주
164,522
1.06
-
-

송태림
특수관계인
보통주
123,448
0.80
-
-

송여림
특수관계인
보통주
123,448
0.80
-
-

박정철
특수관계인
보통주
101
0.00
-
-

계
-
4,260,878
27.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백은주
보통주
2,821
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 9시 ～2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서(*)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여(*) 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대주전자재료 홈페이지
https://www.daejoo.co.kr/kr/notice/notice_list.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 시흥시 서해안로 148(우편번호 15094) 전화번호: 031-362-0237- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 16일~ 3월 26일 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ～2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 업계의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문

대주전자재료는 40여 년간 전자부품 소재 산업을 지속적으로 발전시켜 온 전자재료 전문기업입니다. 당사의 제품은 스마트폰, 노트북, 자동차 전장 부품등에 응용되며, 주요 생산품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

전자재료
고분자재료,전도성(칩 부품용)전극재료,형광체재료,이차전지용음극재료

(2) 시장의 특성 및 대응 전략

제품군
시장동향
대응전략

고분자 재료
자동차 전장화로 인한 신뢰성 요구 증가
방열 및 기능성 재료 개발

전도성 페이스트
자동차 전장화에 따른 칩 부품 사용량 증가
저온 소결 접착제 개발

형광체 재료
전기차 성장으로 전장용 광원 시장 확대
고효율 PIG CELL 개발 및 글로벌 시장 확대

태양전지 전극재료
글로벌 탄소중립 정책 및 인도 시장 급성장
해외 판매망 확충 및 고효율 전극 개발

금속분말 재료
태양전지 시장 확대 및 전장 부품용 AgPd, Ag 분말 수요 증가
중국 외 글로벌 시장 공략

나노(이차전지용 음극재)
전기차 배터리 에너지 밀도 및 충전 속도 개선 필요
차세대 실리콘 복합산화물 음극재 개발

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

대주전자재료는 지속적인 연구개발을 통해 첨단 Solar Cell 전극 페이스트, LED 재료, 전장용 PIG 및 PC, 이차전지용 음극재 소재로 사업을 다각화하고 있습니다. 이를 통해 세계 최고의 전자재료 전문 기업으로 도약할 것입니다.

(4) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 44 기 2024. 12. 31 현재

제 43 기 2023. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

자산

Ⅰ. 유 동 자 산
175,050,332,242
112,826,280,950

현금및현금성자산
82,058,402,880
41,429,132,971

매출채권
47,837,590,396
37,145,457,916

기타수취채권
4,688,543,552
5,430,501,315

당기손익-공정가치측정 금융자산
7,971,974,352
1,992,617,065

기타단기금융자산
2,547,631,200
3,247,631,200

기타유동자산
1,722,703,261
720,405,322

당기법인세자산
-
145,609,833

재고자산
28,223,486,601
22,714,925,328

Ⅱ. 비유동자산
447,899,726,520
300,584,753,531

기타장기수취채권
510,168,998
280,145,147

비유동 당기손익-공정가치 측정금융자산
2,988,685,150
3,447,629,780

비유동 당기손익-기타포괄 손익측정금융자산
352,616,926
133,047,926

기타비유동금융자산
1,685,980,901
1,153,194,847

기타비유동자산
303,235,541
174,578,438

관계기업투자
832,529,144
244,810,886

유형자산
440,029,566,401
293,709,382,718

무형자산
1,172,124,169
1,441,963,789

이연법인세자산
24,819,290
-

자 산 총 계
622,950,058,762
413,411,034,481

부채

Ⅰ. 유동부채
315,426,510,534
246,992,902,265

매입채무
10,900,020,582
7,571,695,673

기타지급채무
11,285,758,118
9,235,663,303

차입금
153,656,208,924
149,265,301,200

사채
102,203,385,553
79,999,921,188

기타유동금융부채
29,760,821,153
788,008,635

기타유동부채
561,426,329
128,744,081

당기법인세부채
7,058,889,875
3,568,185

Ⅱ. 비유동부채
77,284,411,751
9,537,135,331

기타장기지급채무
1,217,900,693
1,046,009,740

장기차입금
51,463,333,345
-

기타비유동금융부채
433,962,540
279,300,323

순확정급여부채
3,668,228,003
4,863,331,412

이연법인세부채
20,500,987,170
3,348,493,856

부 채 총 계
392,710,922,285
256,530,037,596

자본

자본금
7,740,296,500
7,740,296,500

자본잉여금
62,780,441,415
52,593,779,857

신종자본증권
20,991,721,956
38,384,429,956

자본조정
(10,931,681,084)
(15,547,053,134)

기타포괄손익누계액
76,983,934,150
39,509,917,758

연결이익잉여금
69,328,603,576
32,457,086,075

비지배주주지분
3,345,819,964
1,742,539,873

자 본 총 계
230,239,136,477
156,880,996,885

부 채 와 자 본 총 계
622,950,058,762
413,411,034,481

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액
219,316,249,770
184,988,881,822

매출원가
157,329,839,845
151,024,344,093

Ⅲ. 매출총이익
61,986,409,925
33,964,537,729

판매비와일반관리비
32,632,838,629
27,755,596,627

Ⅳ. 영업이익
29,353,571,296
6,208,941,102

금융수익
34,516,292,635
5,658,401,166

금융비용
16,414,992,488
12,631,098,458

기타수익
1,335,563,267
483,270,633

기타비용
2,049,380,523
191,341,194

지분법손익
(137,666,333)
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
46,603,387,854
(471,826,751)

법인세비용
10,209,377,700
(1,099,947,662)

Ⅵ. 당기순이익
36,394,010,154
628,120,911

당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분
36,871,517,501
695,072,594

비지배주주지분순이익
(477,507,347)
(66,951,683)

Ⅶ. 기타포괄이익
37,474,016,392
(1,446,042,605)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
1,031,735,357
(271,347,271)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(153,285,539)
-

순확정급여제도의 재측정요소
(1,478,684,429)
(1,122,520,214)

유형자산재평가차익
38,074,251,003
-

세율 변동에 따른 기타포괄손인누계 법인세효과
-
(52,175,120)

IX. 당기총포괄이익
73,868,026,546
(817,921,694)

총포괄이익의 귀속 :

지배기업소유주지분
74,159,053,825
(745,936,481)

비지배주주지분
(291,027,279)
(71,985,213)

X. 주당손익

1. 기본주당손익
2,477
47

2. 희석주당손익
2,268
47

-
연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
신종자본증권
연 결 자본조정
연결 기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(당기초)
7,740,296,500
52,593,779,857
-
(15,647,516,284)
40,950,926,834
33,237,673,878
1,814,525,087
120,689,685,872

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
695,072,596
(66,951,685)
628,120,911

해외사업환산손익
-
-
-
-
(266,313,742)
-
(5,033,529)
(271,347,271)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,122,520,214)
-
-
(1,122,520,214)

기타포괄손인누계 법인세효과
-
-
-
-
(52,175,120)
-
-
(52,175,120)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신종자본증권
-
-
38,384,429,956
-
-
-
-
38,384,429,956

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,475,660,400)
-
(1,475,660,400)

주식보상거래
-
-
-
100,463,150
-
-
-
100,463,150

2023.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,593,779,857
38,384,429,956
(15,547,053,134)
39,509,917,758
32,457,086,075
1,742,539,873
156,880,996,885

2024.01.01(당기초)
7,740,296,500
52,593,779,857
38,384,429,956
(15,547,053,134)
39,509,917,758
32,457,086,075
1,742,539,873
156,880,996,885

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
36,871,517,501
(477,507,347)
36,394,010,154

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,031,735,357
-
186,480,068
1,218,215,425

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,478,684,429)
-
-
(1,478,684,429)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
-
-
(153,285,539)
-
-
(153,285,539)

유형자산재평가차익
-
-
-
-
38,074,251,003
-
-
38,074,251,003

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신종자본증권의 교환권 행사
-
9,850,779,676
(17,392,944,823)
4,581,072,555
-
-

(2,961,092,592)

주식매수선택권의 행사
-
335,881,882
-
32,285,724
-
-

368,167,606

주식매수선택권의 법인세 효과
-
-
-
2,013,771
-
-

2,013,771

유효세율 변경에 따른 법인세효과
-
-
236,823
-
-
-

236,823

연결범위의 변동
-
-
-
-

-
1,894,307,370
1,894,307,370

2024.12.31 (기말자본)
7,740,296,500
62,780,441,415
20,991,721,956
(10,931,681,084)
76,983,934,150
69,328,603,576
3,345,819,964
230,239,136,477

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
23,935,193,225
4,808,495,155

영업으로부터 창출된 현금흐름
30,953,999,571
11,392,352,355

이자의 수취
2,017,603,527
1,867,489,482

이자의 지급
(8,947,806,621)
(6,618,087,793)

법인세의 환급(납부)
(323,252,147)
(2,017,637,201)

배당금의 수취
234,648,895
184,378,312

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(107,651,088,395)
(106,015,145,744)

단기금융자산의처분
3,192,617,065
3,020,639,179

정부보조금의수령
1,428,567,161
-

기타비유동금융자산의감소
927,101,642
4,165,731,960

유형자산의처분
1,561,819
395,585,472

무형자산의처분
-
261,818,182

기타수취채권의감소
146,309,497
411,881,943

기타수취채권의증가
-
(270,000,000)

단기금융자산의증가
(5,700,295,606)
(700,000,000)

장기수취채권의증가
(4,482,340,000)
(255,050,000)

기타비유동금융자산의취득
(1,533,793,220)
(7,466,586,200)

기타비유동금융부채의 증가
(10,000,000)
(419,200,000)

유형자산의취득
(100,771,105,317)
(105,157,725,263)

무형자산의취득
(124,326,845)
(2,241,017)

관계기업투자자산의증가
(725,384,591)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
119,451,858,367
76,021,969,171

차입금의 증가
81,932,918,663
71,566,607,200

신종자본증권발행
-
38,400,000,000

사채의 발행
60,963,077,760
-

주식매수선택권의 행사
399,684,000
-

차입금의감소
(23,560,163,426)
(32,157,904,772)

배당금의지급
-
(1,475,660,400)

기타비유동금융부채의 감소
-
(25,000,000)

리스부채의 상환
(283,658,630)
(266,388,857)

신종자본증권발행비용
-
(19,684,000)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
786,674,837
(191,477,181)

Ⅴ. 연결범위의 변동
4,106,631,875
-

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
40,629,269,909
(25,376,158,599)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
41,429,132,971
66,805,291,570

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
82,058,402,880
41,429,132,971

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 44 기 2024. 12. 31 현재

제 43 기 2023. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
135,584,546,116
86,702,931,852

현금및현금성자산
71,643,665,492
36,777,116,605

매출채권
31,226,039,888
23,494,328,150

기타수취채권
4,999,906,343
4,506,355,830

당기손익-공정가치측정금융자산
3,771,678,746
1,992,617,065

기타단기금융자산
2,547,631,200
3,247,631,200

기타유동자산
1,462,506,985
505,195,853

당기법인세자산
-
145,609,833

재고자산
19,933,117,462
16,034,077,316

Ⅱ.비유동자산
454,721,765,660
305,396,699,155

기타장기수취채권
11,637,538,573
8,691,696,722

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
2,988,685,150
3,447,629,780

비유동 당기손익-기타포괄손익측정금융자산
352,616,926
133,047,926

기타비유동금융자산
1,438,426,989
1,143,400,914

종속기업투자
13,066,130,627
11,872,616,627

관계기업투자
970,195,477
244,810,886

유형자산
423,184,047,749
278,421,532,511

무형자산
1,084,124,169
1,441,963,789

자산총계
590,306,311,776
392,099,631,007

부채

Ⅰ.유동부채
292,789,579,885
231,062,504,581

매입채무
5,901,268,424
4,756,742,115

기타지급채무
10,782,408,931
8,769,165,497

차입금
138,303,333,324
136,800,000,000

사채
102,203,385,553
79,999,921,188

기타유동금융부채
29,504,238,877
717,551,536

기타유동부채
37,324,388
19,124,245

당기법인세부채
6,057,620,388
-

Ⅱ.비유동부채
77,949,660,646
9,497,265,175

기타장기지급채무
1,217,900,693
1,046,009,740

장기차입금
51,463,333,345
-

기타비유동금융부채
376,492,681
239,430,167

순확정급여부채
3,499,093,638
4,863,331,412

이연법인세부채
21,392,840,289
3,348,493,856

부채총계
370,739,240,531
240,559,769,756

자본

자본금
7,740,296,500
7,740,296,500

자본잉여금
62,758,086,510
52,571,424,952

신종자본증권
20,991,721,956
38,384,429,956

자본조정
(10,931,681,084)
(15,547,053,134)

기타포괄손익누계액
75,260,024,146
38,817,743,111

이익잉여금
63,748,623,217
29,573,019,866

자본총계
219,567,071,245
151,539,861,251

부채와자본총계
590,306,311,776
392,099,631,007

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 매출액
169,420,874,055
133,474,782,802

Ⅱ. 매출원가
115,990,452,976
106,176,281,176

Ⅲ. 매출총이익
53,430,421,079
27,298,501,626

판매비와관리비
25,158,460,248
21,181,566,860

Ⅳ.영업이익
28,271,960,831
6,116,934,766

금융수익
34,333,657,581
5,743,275,906

금융비용
(15,432,476,340)
(11,762,823,481)

기타수익
164,388,779
773,629,765

기타비용
(2,867,816,338)
(147,272,584)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
44,469,714,513
723,744,372

법인세비용
10,294,111,162
(1,199,555,771)

Ⅵ.당기순이익
34,175,603,351
1,923,300,143

Ⅶ.기타포괄손익
36,442,281,035
(1,174,695,334)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(1,478,684,429)
(1,122,520,214)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(153,285,539)
-

유형자산재평가차익
38,074,251,003
-

기타포괄손익누계법인세효과
-
(52,175,120)

Ⅷ.총포괄손익
70,617,884,386
748,604,809

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
2,296
130

희석주당이익)
2,104
130

-
별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
신종자본증권
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(당기초)
7,740,296,50
52,571,424,95
-
(15,647,516,284)
39,992,438,445
29,125,380,123
113,782,023,736

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
1,923,300,143
1,923,300,143

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,122,520,214)
-
(1,122,520,214)

기타포괄손인누계 법인세효과
-
-
-
-
(52,175,120)
-
(52,175,120)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신종자본증권
-
-
38,384,429,956
-
-
-
38,384,429,956

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,475,660,400)
(1,475,660,400)

주식보상거래
-
-
-
100,463,150
-
-
100,463,150

2023.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,571,424,952
38,384,429,956
(15,547,053,134)
38,817,743,111
29,573,019,866
151,539,861,251

2024.01.01(당기초)
7,740,296,500
52,571,424,952
38,384,429,956
(15,547,053,134)
38,817,743,111
29,573,019,866
151,539,861,251

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
34,175,603,351
34,175,603,351

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,478,684,429)
-
(1,478,684,429)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
-
(153,285,539)
-
(153,285,539)

유형자산재평가차액
-
-
-
-
38,074,251,003
-
38,074,251,003

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신종자본증권의 교환권 행사
-
9,850,779,676
(17,392,944,823)
4,581,072,555
-
-
(2,961,092,592)

주식매수선택권의 행사
-
335,881,882
-
32,285,724
-
-
368,167,606

주식매수선택권의 법인세 효과
-
-
-
2,013,771
-
-
2,013,771

유효세율 변경에 따른 법인세효과
-
-
236,823
-
-
-
236,823

2024.12.31 (기말자본)
7,740,296,500
62,758,086,510
20,991,721,956
(10,931,681,084)
75,260,024,146
63,748,623,217
219,567,071,245

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
25,177,425,917
7,608,096,179

영업으로부터 창출된 현금흐름
30,990,483,845
13,005,785,564

이자의 수취
2,096,197,091
1,861,252,917

이자의 지급
(7,887,517,999)
(5,719,268,584)

법인세의 환급(납부)
(256,385,915)
(1,724,052,030)

배당금의 수취
234,648,895
184,378,312

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(104,698,820,962)
(104,559,625,768)

단기금융상품의 감소
3,192,617,065
3,020,639,179

정부보조금의 수령
1,422,9471,61
-

기타비유동금융자산의 감소
1,040,800,848
4,154,866,250

기타비유동금융부채의 감소
(10,000,000)
-

기타수취채권의 감소
146,309,497
400,460,303

유형자산의 처분
-
393,779,138

기타무형자산의 처분
-
261,818,182

기타수취채권의 증가
-
(270,000,000)

단기금융상품의 증가
(1,500,000,000)
(700,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,503,740,605)
(7,881,364,920)

기타장기수취채권의 증가
(4,482,340,000)
(2,189,150,000)

유형자산의 취득
(100,962,189,492)
(100,398,673,900)

무형자산의 취득
(124,326,845)
-

종속기업투자자산의 취득
(1,193,514,000)
(1,352,000,000)

관계기업투자자산의 취득
(725,384,591)
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름
114,136,385,119
74,018,503,626

차입금의 증가
75,624,826,663
61,700,000,000

사채의발행
60,963,077,760
-

주식매수선택권의 행사
399,684,000
-

신종자본증권의 발행
-
38,400,000,000

신종자본증권의 발행비용
-
(19,684,000)

차입금의 감소
(22,658,159,994)
(24,336,500,000)

기타비유동금융부채의 감소
-
(25,000,000)

리스부채의 상환
(193,043,310)
(224,651,974)

배당금의 지급
-
(1,475,660,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
251,558,813
(213,899,213)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
34,866,548,887
(23,146,925,176)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
36,777,116,605
59,924,041,781

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
71,643,665,492
36,777,116,605

-
이익잉여금처분계산서(안)<이익잉여금처분계산서(안)>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 44 기
제 43 기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

I. 미처분잉여금

56,558,295,329

22,382,691,978

전기이월미처분이익잉여금
22,382,691,978

20,459,391,835

당기순손익
34,175,603,351

1,923,300,143

II. 이익잉여금처분액

1,647,208,200

-

이익준비금
149,746,200

-

배당금
1,497,462,000

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

58,205,503,529

22,382,691,978

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 44(당) 기
제 43(전) 기

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,497
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

채정훈
1970.02.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채정훈
컴퍼니케이파트너스㈜ 부사장
2025 ~ 현재2013 ~ 2024
現 컴퍼니케이파트너스(주)부사장 미래에셋벤처투자 부사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체로서 책임감을 가지고 재무분야의 전문 지식등을 기반하여 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 합니다.

또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 채정훈은 재무분야 전문가로서 다양한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 발전과 성장에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 재무 건전성 확보 및 경영 의사결정 지원에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 금융사의 부사장의 경험을 바탕으로 이사회 감독 및 회계 감사 역할에도 적합한 인물이라 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서_채정훈.jpg
이사 선임 확인서_채정훈

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

채정훈
1970.02.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채정훈
컴퍼니케이파트너스㈜ 부사장
2025 ~ 현재2013 ~ 2024
現 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 미래에셋벤처투자 부사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 채정훈은 재무분야 전문가로서 다양한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 발전과 성장에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 재무 건전성 확보 및 경영 의사결정 지원에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 금융사의 부사장의 경험을 바탕으로 이사회 감독 및 회계 감사 역할에도 적합한 인물이라 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 선임 확인서_채정훈.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_채정훈

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,337

최고한도액
7,000

※ 기타 참고사항