LK삼양 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: LK삼양

주주총회소집공고
6.0
엘케이삼양(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
엘케이삼양 주식회사

대 표 이 사 :
구본욱, 신승열

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동)

(전 화)02-784-9961

(홈페이지)http://www.lksamyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)이성표

(전 화)02-784-9961

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 26일 수요일 오전 9시2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당3. 회의목적사항가. 보고사항□ 감사보고
□ 영업보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 외부감사인 선임 보고나. 부의안건
□ 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.01.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 제2-2호 : 정관 제44조(이익배당) 변경의 건 제2-3호 : 정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건 제2-4호 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건□ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민)□ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임안식)
□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
□ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 의결권 행상방법에 관한 사항주주님께서는 본인의 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.5. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 우리 회사의 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다.※ 엘케이삼양㈜ 홈페이지 주소 : https://www.lksamyang.com6. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장
※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서
※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감 날인8. 기타사항금기 총회시에는 주주총회 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 03월 11일
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동)
엘케이삼양 주식회사
대표이사 구본욱, 신승열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용욱(출석률: 100%)
김희철(출석률: 78%)
함종민(출석률: 86%)

찬 반 여 부

제1차
2024.02.07

◎ 제11기 재무제표(연결 포함) 승인의 건
◎ 제11기 영업보고서 승인의 건

찬성찬성
찬성찬성
신규선임(2024.03.28)

제2차
2024.03.13
◎ '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고◎ '23년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고◎ 제11기 재무제표(연결포함) 승인(재승인)의 건◎ 현금배당 결정의 건◎ 제11기 정기주주총회 소집에 관한 건◎ 서울사무소 이전의 건◎ 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
--찬성찬성찬성찬성찬성
불참

제3차
2024.04.22
◎ 분기배당 결정의 건◎ 지점 이전의 건◎ 특수관계인 간의 거래 승인의 건◎ 신규 차입에 관한 건
임기만료(2024..03.29)
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

제4차
2024.06.11
◎ 해외지사 설치 및 지사장 임명의 건◎ 운영자금 한도차입에 관한 건◎ 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

제5차
2024.08.13
◎ 분기배당 결정의 건
찬성
찬성

제6차
2024.09.11
◎ 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성
찬성

제7차
2024.10.07
◎ 운영자금 단기차입에 관한 건
찬성
찬성

제8차
2024.11.11
◎ 분기배당 결정의 건
찬성
찬성

제9차
2024.12.23
◎ 특수관계인 간의 거래 승인의 건◎ 운영자금 차입에 관한 건
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
48
16
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

남경광학㈜
(종속회사)

매출, 매입 등
2024.01.01 ~2024.12.31
3,213
10.04

*
상기 표의 거래금액은 매출, 매입액의 합계를 나타냅니다.

*
상기 표의 비율(%)은 2024년도 매출총액 대비 차지하는 비율을 나타냅니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴ 산업의 특성

교환렌즈 산업은 첨단 광학기술과 전자, 기계 등의 정밀기술 등이 체계적으로 적용 되어야하는 산업으로 독일과 일본 업체들이 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 하는 제품의 경우 일본업체들이, 고기능 제품의 경우에는 독일을 중심으로 한 유럽 업체들이 경쟁력을 보유하고 있습니다.⑵ 산업의 성장성과거 카메라는 단순히 사진만을 찍는 도구로 사용되어 왔습니다. 그러나 아날로그 시대에서 디지털 및 인터넷 시대로 접어들면서 다음과 같은 몇 가지 중요한 변화로 인해 카메라 및 교환렌즈의 수요가 크게 늘었습니다.

㉠ 디지털 카메라의 사용자 편의성 증대필름 카메라를 사용하여 사진을 촬영한 경우, 현상 및 인화가 필요하며 촬영하는 사진의 횟수가 제한되는 등의 불편함이 가중되었습니다. 그러나 디지털 카메라의 경우,이미지 센서를 활용하여 촬영한 사진을 메모리 카드에 저장하고 마음대로 지우고 다시 촬영할 수 있게 됨으로써 촬영횟수의 증가 및 사용자의 편의성이 획기적으로 증대되었습니다.

㉡ 고화질 사진의 수요 증가초기에는 소형 컴팩트 카메라와 휴대폰이 현장성과 즉시성으로 인해 각광을 받았으나, 소비자의 촬영 경험 및 촬영 횟수가 증가함에 따라 보다 고화질, 고해상도의 사진에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 최근 5천만 화소 이상의 해상도를 지원하는 카메라가 출시되고 있고, 아웃포커싱이 뚜렷한 고화질 사진에 대한 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라 교환렌즈를 사용하는 DSLR 및 미러리스 카메라의 구매로 이어지는 경우가 많습니다.㉢ 동영상 컨텐츠의 확대온라인 환경의 발달로 인해 동영상 공유 인터넷 매체들이 다양화 되었으며, 메모리 기술 발달로 인해 장시간 촬영한 동영상을 작은 메모리 카드에 저장할 수 있게 되었습니다. 또한 촬영한 동영상 용량을 줄일 수 있는 동영상 압축기술의 발달로 인해 DSLR 및 미러리스카메라를 활용한 동영상 촬영에 대한 관심이 높아지게 되었습니다. 더욱이 자신이 촬영한 동영상을 여러 사람과 공유하게 되기 시작하면서 동영상에 대한 수요는 빠른 속도로 늘어가고 있습니다. 특히 최근에는 4K 이상의 고화질을 지원하는 카메라가 일반화되고 있고, 사진과 마찬가지로 동영상 촬영에서도 아웃포커싱 효과가 주목을 받음에 따라 DSLR 및 미러리스 카메라가 동영상 촬영에 많이 활용되고 있는 추세입니다.

㉣ 가격인하에 따른 잠재 소비자 확대아날로그 시대에는 필름뿐만 아니라 카메라 본체와 교환렌즈 모두 고가였습니다. 그러나 디지털 시대에 들어서면서 다양한 기술이 제품의 제조비용에 큰 영향을 미쳐 카메라 본체와 메모리 카드의 가격이 크게 낮아져 소비자들이 사진과 동영상 촬영에 입문하는데 장벽이 낮아졌습니다. 따라서 보다 많은 잠재 소비자의 제품 구매 및 사용 기회가 점점 넓어지고 있습니다.

㉤ 미러리스 카메라의 성장미러리스 카메라란 DSLR 카메라에서 반사거울과 프리즘을 없앤 제품을 말합니다. 내부공간을 줄여 카메라의 외형을 작고 가볍게 만들 수 있고, 제조비용이 저렴하기 때문에 휴대성 및 가격 경쟁력 측면에서 유리합니다. 최근 미러리스 카메라의 기술 발전으로 인해 기능 및 성능 측면에서 기존 DSLR을 능가하는 제품들이 늘어남에 따라 미러리스에 대한 시장의 수요가 크게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 교환렌즈용 카메라에 사용하는 교환렌즈를 주력제품으로 사업을 운영하고 있습니다. 교환렌즈란 카메라 본체에 별도의 렌즈를 장착 및 교환해 가면서 사용할 수 있는 디지털 일안 리플렉스(이하 "DSLR")와 미러리스 및 기타 전문 동영상 시네 카메라에 사용할 수 있는 렌즈를 말합니다.
교환렌즈는 사용목적에 따라 사진, 동영상 및 전문 시네 렌즈 등으로 구분할 수 있으며, 당사는 동 제품군을 50여년간 개발, 제조 및 판매하여 왔습니다. 최근에는 동영상 렌즈의 높은 수요를 바탕으로 전문가용 동영상 시네 렌즈를 국내 최초로 출시하여 전세계 50여개국에 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

교환렌즈
MF, AF, XEEN, 기타(액세서리 등)

신사업
머신비전, 열화상, 드론 등

⒜ 교환렌즈 : 당사는 교환렌즈용 카메라에 사용하는 교환렌즈를 주력제품으로 사업을 운영하고 있습니다. 교환렌즈란 카메라 본체에 별도의 렌즈를 장착 및 교환해 가면서 사용할 수 있는 디지털 일안리플렉스(DSLR)와 미러리스 및 기타 전문 동영상 시네카메라에 사용할 수 있는 렌즈를 말합니다.⒝ 신사업 : 당사는 기존 교환렌즈를 활용하여 머신비전 렌즈 라인업을 구축하였으며 2019년부터 머신비전 시장에 참여하고 있습니다. 2020년 7월에는 카바스의 열화상 카메라 사업부를 인수하여 열화상 카메라 시장에 진출하였으며, 2021년에는 산업용 시장을 전담하는 B2B 조직을 신설하여 운영하는 등 본격적인 산업용 렌즈 시장으로의 사업 확대를 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

교환렌즈 시장의 경우 구체적인 시장규모를 알 수 있는 자료가 발표되지 않아 정확한 규모와 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.교환렌즈 산업은 첨단 광학 기술과 전자, 기계 등의 정밀 기술이 적용되어야 하는 산업으로 독일과 일본업체가 높은 시장점유율을 나타내고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 하는 제품의 경우 일본업체가 강세를 보이고 있고 고기근 제품의 경우에는 독일을 중심으로 한 유럽업체가 강세를 나타내고 있습니다. 당사는 서드 파티 렌즈 제조사이자 광학기기 전문기업으로, 국내에서는 동사가 유일하게 렌즈의 설계부터 가공, 조립, 판매까지 일광생산체게를 구축하였으며, 교환렌즈 관련 매출의 90% 이상이 해외에서 이루어지고 있어 국내보다는 해외에서 인지도가 높은 편입니다.국내·외 주요 교환렌즈 제조 업체로는 LK SAMYANG, TAMRON, SIGMA, TOKINA 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

㉠ 경기변동의 특성
교환렌즈와 카메라는 일반 소비자의 기호품으로써 소비자 경기 변화가 소비심리 및 구매의사에 영향을 끼치는 제품 입니다. 따라서 대부분의 전자제품의 수요변동과 비슷한 특성을 가지고 있습니다.
㉡ 계절성
교환렌즈는 특정한 시기와 시점에 맞춰 반드시 구매되어야 하는 제품이 아닙니다. 그러나 여름 휴가시즌, 연말연시 및 어버이날, 졸업, 입학 등이 있는 시점에 맞춰 수요가 증가하고, 그 이외의 기간에는 다시 평범한 수요수준으로 내려가는 경향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 교환렌즈를 활용하여 머신비전 렌즈 라인업을 구축, 머신비전 시장에 2019년부터 참여하기 시작했으며, 2020년 7월에는 카바스의 열화상 카메라 사업부를 인수하여 열화상 카메라 시장에 진출함으로써 산업용 시장 대응을 강화하고 있습니다. 2021년부터는 산업용 시장을 전담하는 B2B 조직을 신설하여 운영하는 등 본격적인 사업화를 추진하고 있습니다.
열화상 카메라 사업은 기존 산업용 시스템 거래처를 기반으로 수주 활동 강화 및 판매 채널 다양화에 힘쓰고 있으며, 신제품 개발 및 라인업 확대, 도메인 특화 솔루션 개발을 통하여 사업 확장에 노력하고 있습니다. 2021년 11월에는 기존 CCTV와의 연계성을 강화한 ONVIF 기능이 채용된 256X192 해상도의 열화상 카메라와 전용 운영 SW인 SVMS를 개발 완료하였습니다. 2023년에는 산업 현장의 화재 감지 성능 강화 요구가 늘어나는 추세에 따라 UV센서 기반의 불꽃 감지 기능을 포함한 불꽃 감지 복합 카메라를 출시하여 다양한 현장에 적용하고 있습니다. 또한, 256/320/340급 중고해상도 카메라 대응용 통합 플랫폼 개발을 착수하여 2024년 하반기 256급 2종, 320급 1종 출시 예정이며, 통합 플랫폼 기반 제품은 AI 기능을 적용하여 지능형 열화상 카메라로서 시장 경쟁력을 높여가고 있습니다.
특히 2023년 하반기 전기차 충전 화재에 특화된 관제 SW인 SYMON-FDS를 출시하여, 휴맥스EV 등의 전기차 충전 사업자(CPO), 서울 IFC 등의 랜드마크급 빌딩, 한국수력원자력 등의 화재 고위험 사이트를 대상으로 전기차 화재 대응 전용 솔루션 공급을 확대하고 있습니다. 또한, 이를 기반으로 IDC(UPS), ESS, 배터리 리싸이클링 등 리튬-이온 배터리 화재 감지 분야로도 사업을 확대 추진하고 있습니다.
머신비전 렌즈는 MF 렌즈의 광학군을 활용한 12개 기종(28series 6종, 43series 6종)을 라인업으로 시작하여, 이미지서클 Φ82㎜의 대구경, 머신비전 전용 렌즈(~0.55배)를 2021년 5월에 신규 개발 출시하여 디스플레이 후공정 검사와 다양한 산업분야의 외관 검사에 적용되기 시작하였습니다. 또한 시장 급성장 중인 2차 전지 검사 장비를 대응하기 위한 전용 라인업을 개발하기 시작하여, 2022년 하반기에 19series(Φ19.3㎜)로 Focal별 12㎜, 16㎜, 25㎜ 등 3종을 출시하였고 2023년 상반기에 35㎜, 50㎜ 등 2종을 추가하여 총 5종 라인업을 완성하여 본격적인 시장 공략을 진행하고 있습니다. 또한 이미지서클 Φ82㎜ 대구경렌즈로 1.67배와 3.33배의 고정 배율 렌즈도 개발 성공하여 디스플레이 전공정 검사 및 PCB검사까지 대응 가능하게 되었고 이미지서클 Φ94㎜ 대구경 렌즈(~0.5배)를 개발하여 288M 대용량 카메라에 대응할 수 있는 솔루션을 확보하였습니다.이와 더불어 B2B사업으로 고객 니즈에 맞는 Customizing 렌즈 제작 사업도 확대하였는데, 2022년 드론사의 항공촬영 전용 렌즈를 ODM 개발하여 납품을 시작하였고, 이후 개발을 추가하여 2024년도에 양산 모델을 2개로 확대 생산하고 있습니다. 또한 위성관련 광학산업에 진출하고자 국내 위성탑재체 개발업체와 협업하여 2023년 소형인공위성용 비전검출기에 사용하는 렌즈를 개발하였으며, 2024년도에는 양사가 협업하여 심우주항법용 차세대 별추적기를 공동개발하기로 하고 당사는 렌즈부분을 개발 제작하였습니다. 향후 우주환경 검증을 위해 위성발사 테스트를 하기 위한 준비를 진행하고 있습니다. 또한, 국내 카메라 업체와 협업하여 스크린골프에 사용하는 하이엔드 시뮬레이터용 렌즈도 ODM 개발을 시작하였습니다.

(5) 조직도

제12기 조직도.jpg
제12기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 글로벌 결제 회복 지연으로 인하여 교환렌즈 소비시장의 위축이 이어진 상황에서 미국, 유럽지역 등 재고 조정에 따른 출하량 감소와 신제품 출시 지연 등에 매출이 감소하고 유럽 독일 총판의 파산 등에 따라 손익이 악화되며 제12기 영업실적(연결기준)은 매출액 320억원, 영업손실 32억원, 당기순손실 15억원 적자를 기록하였습니다.당사는 MF 렌즈에서 쌓아온 기술력을 바탕으로 AF 단렌즈, AF 줌렌즈를 순차적으로 출시하여 라인업을 강화하고 있습니다. 특히 당기 중 신규 L 마운트에 대응하는 AF 줌 렌즈를 출시하여 라인업을 다변화하였으며, 캐논 미러리스 카메라용 RF-S 마운트 제품의 개발·생산·판매가 가능한 라이선스를 취득하여 신제품 렌즈를 출시하였습니다.

또한, 신규사업으로 열화상 카메라 사업 분야에서는 전기차, UPS/ESS 등 배터리 화재 감지 특화 솔루션 사업 확대를 추진 중에 있습니다.

우주항공 분야에서는 세계 최대 드론업체와 ODM 렌즈 라인업을 확대하여 협력을 강화하고 있으며, 국내 인공위성 개발 전문업체인 텔레픽스 사와 인공위성용 별추적기를 공동 개발하여 새로운 사업 기회를 모색하고 있습니다.

머신비전 사업은 독일 슈나이더사와의 MOU 협약을 토대로 합작법인 설립을 포함하여 전략적인 협력 확대를 준비 중에 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lksamyang.com)에 공고 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.⑴ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 11(전) 기 2023년 12월 31일 현재

엘케이삼양 주식회사와 와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

18,882,770,341

19,923,568,688

현금및현금성자산
1,022,477,807

4,198,236,822

매출채권및기타채권
5,253,857,760

5,849,950,883

재고자산
11,866,269,146

9,176,688,667

기타유동자산
738,018,248

325,553,714

당기법인세자산
2,147,380

373,138,602

Ⅱ. 비유동자산

24,493,993,588

19,659,559,474

기타비유동채권
636,331,936

638,918,439

유형자산
16,370,742,561

14,210,480,419

사용권자산
4,438,942,907

2,937,174,397

무형자산
727,191,981

884,390,362

기타비유동자산
15,130,330

-

이연법인세자산
2,305,653,873

988,595,857

자 산 총 계

43,376,763,929

39,583,128,162

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,335,687,572

5,622,345,579

매입채무및기타채무
3,288,252,860

4,431,300,965

단기차입금
4,684,166,451

-

유동리스부채
589,603,549

377,128,805

기타유동부채
383,664,712

813,915,809

기타유동충당부채
390,000,000

-

Ⅱ. 비유동부채

6,181,447,592

3,849,330,884

장기차입금
491,000,000

-

확정급여부채
1,570,221,817

821,373,748

비유동리스부채
3,850,017,847

2,667,583,979

기타비유동부채
196,831,465

124,459,321

기타비유동충당부채
33,177,992

235,913,836

이연법인세부채
40,198,471

부 채 총 계

15,517,135,164

9,471,676,463

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

27,859,628,765

30,111,451,699

자본금
5,074,844,000

5,074,844,000

자본잉여금
6,094,340,291

6,094,340,291

기타자본항목
718,206,264

718,206,264

이익잉여금
15,972,238,210

18,224,061,144

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

27,859,628,765

30,111,451,699

부 채 및 자 본 총 계

43,376,763,929

39,583,128,162

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘케이삼양 주식회사와 와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출

32,015,353,229

39,031,722,713

매출원가

(21,920,053,324)

(27,030,605,502)

매출총이익

10,095,299,905

12,001,117,211

판매비와관리비

(13,322,199,721)

(13,130,324,744)

영업이익(손실)

(3,226,899,816)

(1,129,207,533)

금융수익
1,190,517,377

808,901,177

금융비용
(801,343,420)

(871,827,914)

기타수익
161,443,839

205,862,821

기타비용
(78,971,993)

(46,347,749)

법인세비용차감전손실

(2,755,254,013)

(1,032,619,198)

법인세수익

1,302,332,310

1,761,208,092

당기순이익(손실)

(1,452,921,703)

728,588,894

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(182,167,674)

(706,037,681)

법인세효과
38,073,043

147,715,262

기타포괄손익 합계

(144,094,631)

(558,322,419)

Ⅲ. 총포괄이익

(1,597,016,334)

170,266,475

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

(1,452,921,703)

728,588,894

지배기업 소유주지분
(1,452,921,703)

728,588,894

비지배지분
-

-

Ⅴ. 총포괄이익의 귀속

(1,597,016,334)

170,266,475

지배기업 소유주지분
(1,597,016,334)

170,266,475

비지배지분
-

-

Ⅵ. 주당이익

기본주당이익

(29)

14

희석주당이익

(29)

14

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘케이삼양 주식회사와 와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
5,074,844,000
6,094,340,291
718,206,264
24,651,091,869
36,538,482,424
-
36,538,482,424

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
728,588,894
728,588,894
-
728,588,894

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(558,322,419)
(558,322,419)
-
(558,322,419)

소 계
-
-
-
170,266,475
170,266,475
-
170,266,475

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(4,059,875,200)
(4,059,875,200)
-
(4,059,875,200)

중간배당
-
-
-
(2,537,422,000)
(2,537,422,000)
-
(2,537,422,000)

소 계
-
-
-
(6,597,297,200)
(6,597,297,200)
-
(6,597,297,200)

2023년 12월 31일(전기말)
5,074,844,000
6,094,340,291
718,206,264
18,224,061,144
30,111,451,699
-
30,111,451,699

2024년 1월 1일(당기초)
5,074,844,000
6,094,340,291
718,206,264
18,224,061,144
30,111,451,699
-
30,111,451,699

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,452,921,703)
(1,452,921,703)
-
(1,452,921,703)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(144,094,631)
(144,094,631)
-
(144,094,631)

소 계
-
-
-
(1,597,016,334)
(1,597,016,334)

(1,597,016,334)

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(163,701,650)
(163,701,650)
-
(163,701,650)

분기배당
-
-
-
(491,104,950)
(491,104,950)
-
(491,104,950)

소 계
-
-
-
(654,806,600)
(654,806,600)
-
(654,806,600)

2024년 12월 31일(당기말)
5,074,844,000
6,094,340,291
718,206,264
15,972,238,210
27,859,628,765
-
27,859,628,765

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘케이삼양 주식회사와 와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,023,571,871)

1,619,566,247

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,407,650,452)

1,563,963,883

(1) 당기순이익
(1,452,921,703)

728,588,894

(2) 비현금비용 조정
4,280,102,372

3,947,340,261

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(4,234,831,121)

(3,111,965,272)

2. 이자의 수취
16,892,040

29,446,844

3. 이자의 지급
(67,350,489)

-

4. 법인세의 납부
434,537,030

26,155,520

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,073,879,837)

(2,072,668,256)

보증금의 회수
-

65,961,508

유형자산의 취득
(5,744,264,666)

(2,373,935,435)

유형자산의 처분
7,363,789

-

무형자산의 취득
(294,786,438)

(191,967,062)

무형자산의 처분
61,818,182

397,272,727

리스자산의 취득
(9,892,235)

-

보증금의 증가
(94,118,469)

-

사업결합
-

30,000,006

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,896,622,617

(7,121,159,879)

단기차입금의 차입
7,184,166,451

-

단기차입금의 상환
(2,500,000,000)

장기차입금의 차입
491,000,000

-

리스부채의 상환
(623,737,234)

(523,862,679)

배당금의 지급
(654,806,600)

(6,597,297,200)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,070,076

(49,955,659)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,175,759,015)

(7,624,217,547)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,198,236,822

11,822,454,369

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,022,477,807

4,198,236,822

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인

당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

⑵ 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 11(전) 기 2023년 12월 31일 현재

엘케이삼양 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

18,680,786,787

19,838,608,602

현금및현금성자산
861,125,207

4,120,455,996

매출채권및기타채권
5,213,226,806

5,842,771,623

재고자산
11,866,269,146

9,176,688,667

기타유동자산
738,018,248

325,553,714

당기법인세자산
2,147,380

373,138,602

Ⅱ. 비유동자산

24,432,918,002

19,626,250,816

기타비유동채권
626,331,936

628,918,439

종속기업투자
-

-

유형자산
16,357,328,414

14,190,803,855

사용권자산
4,438,942,907

2,937,174,397

무형자산
689,530,542

846,728,923

기타비유동자산
15,130,330

-

이연법인세자산
2,305,653,873

1,022,625,202

자 산 총 계

43,113,704,789

39,464,859,418

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,210,041,808

5,555,128,046

매입채무및기타채무
3,260,531,605

4,483,334,735

단기차입금
4,684,166,451

-

유동리스부채
589,603,549

377,128,805

기타유동부채
285,740,203

694,664,506

기타유동충당부채
390,000,000

-

Ⅱ. 비유동부채

5,276,518,116

3,164,510,147

장기차입금
491,000,000

-

확정급여부채
705,490,812

136,553,011

비유동리스부채
3,850,017,847

2,667,583,979

기타
비유동부채

196,831,465

235,913,836

기타비유동충당부채
33,177,992

124,459,321

부 채 총 계

14,486,559,924

8,719,638,193

자 본

Ⅰ. 자본금
5,074,844,000

5,074,844,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,525,033,256

5,525,033,256

Ⅲ. 기타자본항목
718,206,264

718,206,264

Ⅳ. 이익잉여금
17,309,061,345

19,427,137,705

자 본 총 계

28,627,144,865

30,745,221,225

부 채 및 자 본 총 계

43,113,704,789

39,464,859,418

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘케이삼양 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출

32,015,353,229

39,031,722,713

매출원가

(22,081,584,313)

(27,195,769,280)

매출총이익

9,933,768,916

11,835,953,433

판매비와관리비

(13,003,503,685)

(12,818,427,636)

영업이익(손실)

(3,069,734,769)

(982,474,203)

금융수익
1,190,447,378

808,812,529

금융비용
(801,343,420)

(871,827,914)

기타수익
161,443,586

202,580,411

기타비용
(78,971,993)

(46,344,719)

법인세비용차감전
손실

(2,598,159,218)

(889,253,896)

법인세수익

1,302,332,310

1,761,208,092

당기순이익(손실)

(1,295,826,908)

871,954,196

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(211,685,021)

(552,650,623)

법인세효과
44,242,169

115,503,980

기타포괄손익 합계

(167,442,852)

(437,146,643)

Ⅲ. 총포괄이익

(1,463,269,760)

434,807,553

Ⅳ. 주당이익

기본주당순이익

(26)

17

희석주당순이익

(26)

17

자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘케이삼양 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
5,074,844,000
5,525,033,256
718,206,264
25,589,627,352
36,907,710,872

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
871,954,196
871,954,196

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(437,146,643)
(437,146,643)

소 계
-
-
-
434,807,553
434,807,553

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(4,059,875,200)
(4,059,875,200)

분기배당
-
-
-
(2,537,422,000)
(2,537,422,000)

소 계
-
-
-
(6,597,297,200)
(6,597,297,200)

2023년 12월 31일(전기말)
5,074,844,000
5,525,033,256
718,206,264
19,427,137,705
30,745,221,225

2024년 1월 1일(당기초)
5,074,844,000
5,525,033,256
718,206,264
19,427,137,705
30,745,221,225

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,295,826,908)
(1,295,826,908)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(167,442,852)
(167,442,852)

소 계
-
-
-
(1,463,269,760)
(1,463,269,760)

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(163,701,650)
(163,701,650)

분기배당
-
-
-
(491,104,950)
(491,104,950)

소 계
-
-
-
(654,806,600)
(654,806,600)

2024년 12월 31일(당기말)
5,074,844,000
5,525,033,256
718,206,264
17,309,061,345
28,627,144,865

현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘케이삼양 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,107,143,645)

1,603,733,577

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,491,152,227)

1,548,219,861

(1) 당기순이익
(1,295,826,908)

871,954,196

(2) 비현금비용조정
4,029,560,473

3,712,167,900

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(4,224,885,792)

(3,035,902,235)

2. 이자의 수취
16,822,041

29,358,196

3. 이자의 지급
(67,350,489)

-

4. 법인세의 환급(납부)
434,537,030

26,155,520

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,073,879,837)

(2,097,128,262)

보증금의 회수
-

70,961,508

유형자산의 취득
(5,744,264,666)

(2,373,395,435)

유형자산의 처분
7,363,789

-

리스자산의 취득
(9,892,235)

-

무형자산의 취득
(294,786,438)

(191,967,062)

무형자산의 처분
61,818,182

397,272,727

보증금의 증가
(94,118,469)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,896,622,617

(7,121,159,879)

단기차입금의 차입
7,184,166,451

-

단기차입금의 상환
(2,500,000,000)

장기차입금의 차입
491,000,000

-

리스부채의 상환
(623,737,234)

(523,862,679)

배당금의 지급
(654,806,600)

(6,597,297,200)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,070,076

(49,955,659)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,259,330,789)

(7,664,510,223)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,120,455,996

11,784,966,219

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

861,125,207

4,120,455,996

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘케이삼양 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 12(당) 기
처분예정일: 2025년 3월 26일

제 11(전) 기처분확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

14,771,639,345

16,889,715,705

1.전기이월미처분이익잉여금
16,726,014,055

18,992,330,152

2.분기배당 - 보통주 현금배당 - 당기 주당배당금(률): 10원(10%) - 전기 주당배당금(률): 250원(50%)
(491,104,950)

(2,537,422,000)

3.당기순이익
(1,295,826,908)

871,954,196

4.확정급여제도의 재측정요소
(167,442,852)

(437,146,643)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

163,701,650

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 - 보통주 현금배당
- 당기 주당배당금(률): 0원(0%)
- 전기 주당배당금(률):
50원(10%)

-

163,701,650

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

14,771,639,345

16,726,014,055

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제12조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭 제)

□ 전자증권법에 따른 주식 등의 전자등록으로 인한 문구 정비

제44조 (이익배당)

① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생 략)

제44조 (이익배당)

① ~ ② (좌 동)

③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌 동)

□ 자본시장법 개정에 따른 이익배당기준일 등 문구 정비

제44조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ ④ (생 략)

제44조의2 (분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ④ (좌 동)

□ 자본시장법 개정에 따른 분기배당기준일 등 문구 정비

부 칙

제1조 (시행일)

① ~ ⑪ (생 략)

부 칙

제1조 (시행일)

① ~ ⑪ (좌 동)

⑫ 이 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다.

□ 부칙 시행일 문구 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고석민
1970.02.12
기타비상무이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고석민
LK보험중개㈜대표이사
2010 ~ 2015
LIG손해보험 경영전략팀장
해당없음

2015 ~ 2018

LK보험중개
㈜ 본부장

2018 ~ 2022
LK보험중개㈜ 부대표

2018 ~ 현재
㈜LK 부대표

2022 ~ 현재
LK보험중개㈜ 대표이사

2024 ~ 현재

LK자산운용
㈜ 기타비상무이사

2025 ~ 현재

㈜LK투자파트너스 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고석민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 후보자 고석민]기타비상무이사 후보자인 고석민은 현재 LK보험중재㈜ 대표이사를 맡고 있으며, ㈜LK 부대표, LK자산운용㈜ 기타비상무이사와 ㈜LK투자파트너스 기타비상무이사를 겸임하고 있습니다. 이사회의 추천 사유로는 LK 그룹 계열사간 협력 및 원활한 의사소통을 만들기 위함과 동시에 당사의 사업방향과 전략에 대한 다양한 견해를 제공할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

20250311 확인서(기타비상무이사 후보자 고석민).jpg
20250311 확인서(기타비상무이사 후보자 고석민)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임안식
1954.12.20
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임안식
법무법인 매헌변호사
2004 ~ 2005
광주지검 순천지청장
해당없음

2005 ~ 2017
법무법인 바른 구성원 변호사

2017 ~ 현재
법무법인 매헌 변호사

2019 ~ 현재
LK삼양㈜ 감사

2022 ~ 현재

㈜LK 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임안식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 임안식]감사 후보자인 임안식은 2019년부터 당사 감사를 맡아 책임감 있게 감사업무를 수행하였습니다. 이사회의 추천 사유로는 회사와 직접적인 이해관계가 없으며, 회사의 경영, 회계, 재무 등의 감사업무를 수행함에 있어 보다 독립적이고 객관적인 시각으로 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

20250311 확인서(감사 후보자 임안식).jpg
20250311 확인서(감사 후보자 임안식)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
779백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.samyanglens.com)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 기타 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)