롯데지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 롯데지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데지주㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 롯데지주 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300전화번호: 02-750-7114

작 성 자:
성 명: 전요섭부서 및 직위: 업무지원팀 (책임)전화번호: 02-750-7114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데지주 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기 주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데지주 주식회사
보통주
34,103,937
32.51
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
* 기준일 : 2024.12.31. (보통주 기준)

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동빈
최대주주
보통주
13,683,202
13.0
최대주주
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
3,394,589
3.2
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
보통주
90,869
0.1
특수관계인
-

롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
54,807
0.1
특수관계인
-

㈜호텔롯데
계열회사
보통주
11,644,662
11.1
계열회사
-

롯데알미늄㈜
계열회사
보통주
5,313,478
5.1
계열회사
-

㈜부산롯데호텔
계열회사
보통주
989,749
0.9
계열회사
-

㈜롯데홀딩스
계열회사
보통주
2,613,965
2.5
계열회사
-

㈜L제2투자회사
계열회사
보통주
1,548,547
1.5
계열회사
-

㈜L제12투자회사
계열회사
보통주
823,865
0.8
계열회사
-

신유열
특수관계인
보통주
16,416
0.0
특수관계인
-

신영자
특수관계인
보통주
2,112,000
2.0
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
42,254
0.0
특수관계인
-

장정안
특수관계인
보통주
77,037
0.1
특수관계인
-

OGO YAYOI
특수관계인
보통주
1,792
0.0
특수관계인
-

이동우
발행회사 임원
보통주
3,000
0.0
발행회사 임원
-

고정욱
발행회사 임원
보통주
1,000
0.0
발행회사 임원
-

김경봉
계열회사 임원
보통주
22
0.0
계열회사 임원
-

김동하
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

김민아
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

김승욱
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

김종근
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

김홍철
계열회사 임원
보통주
135
0.0
계열회사 임원
-

나한채
계열회사 임원
보통주
12
0.0
계열회사 임원
-

남창희
계열회사 임원
보통주
109
0.0
계열회사 임원
-

문효식
계열회사 임원
보통주
1,000
0.0
계열회사 임원
-

박경선
계열회사 임원
보통주
507
0.0
계열회사 임원
-

박윤기
계열회사 임원
보통주
100
0.0
계열회사 임원
-

박인구
계열회사 임원
보통주
100
0.0
계열회사 임원
-

박현철
계열회사 임원
보통주
1,480
0.0
계열회사 임원
-

백철수
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

송의홍
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

안세진
계열회사 임원
보통주
74,000
0.1
계열회사 임원
-

오일근
계열회사 임원
보통주
44
0.0
계열회사 임원
-

우웅조
계열회사 임원
보통주
150
0.0
계열회사 임원
-

이강훈
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

이광호
계열회사 임원
보통주
36
0.0
계열회사 임원
-

이상학
계열회사 임원
보통주
250
0.0
계열회사 임원
-

이성현
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

이승국
계열회사 임원
보통주
17
0.0
계열회사 임원
-

이영구
계열회사 임원
보통주
9
0.0
계열회사 임원
-

이재옥
계열회사 임원
보통주
40
0.0
계열회사 임원
-

이형규
계열회사 임원
보통주
57
0.0
계열회사 임원
-

이호설
계열회사 임원
보통주
107
0.0
계열회사 임원
-

임성복
계열회사 임원
보통주
752
0.0
계열회사 임원
-

임종욱
계열회사 임원
보통주
290
0.0
계열회사 임원
-

정성윤
계열회사 임원
보통주
36
0.0
계열회사 임원
-

정원호
계열회사 임원
보통주
62
0.0
계열회사 임원
-

정찬우
계열회사 임원
보통주
8,324
0.0
계열회사 임원
-

조기영
계열회사 임원
보통주
3,000
0.0
계열회사 임원
-

차우철
계열회사 임원
보통주
228
0.0
계열회사 임원
-

최영
계열회사 임원
보통주
13
0.0
계열회사 임원
-

최우제
계열회사 임원
보통주
13
0.0
계열회사 임원
-

최준영
계열회사 임원
보통주
53
0.0
계열회사 임원
-

최홍훈
계열회사 임원
보통주
378
0.0
계열회사 임원
-

추광식
계열회사 임원
보통주
365
0.0
계열회사 임원
-

현종혁
계열회사 임원
보통주
45
0.0
계열회사 임원
-

계
-
42,505,966
40.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신창훈
보통주
0
임원
임원
-

정재환
보통주
1
직원
직원
-

김현한
보통주
8
직원
직원
-

전요섭
보통주
274
직원
직원
-

박용준
보통주
224
직원
직원
-

허란
보통주
0
직원
직원
-

김문희
보통주
52
직원
직원
-

배덕호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

롯데지주 주식회사의 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2024년 12월 31일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주총회 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데지주 주식회사
http://www.lotte.co.kr/ir
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 롯데지주 주식회사 주주총회 담당 (우편번호 05551)- 전화번호 : 02-750-7114- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 :
2025년 3월 14일 ~ 3월 26일 제58기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31F SKY31 컨벤션 컨퍼런스 A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석이 어려우신 경우 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증 사본을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건. 제58기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과㈜, 롯데칠성음료㈜, 롯데푸드㈜, 롯데쇼핑㈜의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2024년 12월 31일 기준 롯데웰푸드㈜(구, 롯데제과), 롯데칠성음료㈜, 롯데쇼핑㈜, 롯데케미칼㈜를 포함하여 총 20개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 58(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2023년 12월 31일 현재

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유 동 자 산
5,016,589,922,670
5,854,119,649,407

현금및현금성자산
1,254,824,478,888
1,579,854,555,114

매출채권및기타채권
1,318,784,044,271
1,555,241,636,165

기타금융자산
733,182,416,234
1,189,545,825,062

재고자산
1,429,094,324,979
1,296,611,415,511

당기법인세자산
24,268,510,817
19,478,021,899

기타비금융자산
224,031,596,247
213,388,195,656

매각예정처분자산집단
32,404,551,234
-

비 유 동 자 산
17,643,687,771,227
17,306,311,097,051

관계기업및공동기업투자
6,313,496,234,514
6,848,621,810,575

매출채권및기타채권
36,186,900,719
17,737,398,288

기타금융자산
833,587,584,684
871,958,308,825

유형자산
7,610,763,889,601
6,736,288,618,116

무형자산
1,069,188,570,790
995,509,721,376

투자부동산
624,194,340,436
624,893,901,228

사용권자산
914,994,039,579
886,680,643,177

순확정급여자산
87,237,067,620
134,929,161,528

이연법인세자산
82,994,319,117
92,687,599,553

기타비금융자산
71,044,824,167
97,003,934,385

자 산 총 계
22,660,277,693,897
23,160,430,746,458

부 채

유 동 부 채
6,577,895,941,552
6,727,891,073,451

차입금및사채
3,393,320,040,527
3,555,953,826,127

매입채무및기타채무
1,617,302,622,025
1,787,118,437,717

기타금융부채
1,020,613,057,726
778,869,901,719

당기법인세부채
39,738,065,187
37,864,616,717

선수수익
20,080,015,525
56,356,989,467

충당부채
43,736,872,982
58,646,604,304

기타비금융부채
437,556,441,141
453,080,697,400

매각예정처분부채집단
5,548,826,439
-

비 유 동 부 채
6,882,617,406,890
6,759,698,065,506

차입금및사채
4,930,981,144,260
4,755,577,240,260

기타금융부채
781,219,499,795
804,704,514,341

순확정급여부채및기타장기급여채무
112,271,872,806
70,042,017,302

이연법인세부채
1,031,469,191,901
1,077,093,014,909

선수수익
15,923,840,425
14,377,054,793

충당부채
10,751,857,703
37,904,223,901

부 채 총 계
13,460,513,348,442
13,487,589,138,957

자 본

지배기업 소유주지분
6,245,033,465,111
6,849,097,344,634

자본금
21,142,968,000
21,142,968,000

자본잉여금
4,259,254,066,826
4,260,105,626,826

자본조정
(2,143,605,998,042)
(2,425,914,978,659)

기타포괄손익누계액
321,118,401,957
17,321,807,176

이익잉여금
3,787,124,026,370
4,976,441,921,291

비지배지분
2,954,730,880,344
2,823,744,262,867

자 본 총 계
9,199,764,345,455
9,672,841,607,501

부 채 및 자 본 총 계
22,660,277,693,897
23,160,430,746,458

※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출
15,756,975,627,179
15,159,775,895,639

매출원가
11,177,745,570,774
10,716,459,680,168

매출총이익
4,579,230,056,405
4,443,316,215,471

판매비와관리비
4,238,761,295,884
3,949,626,931,330

대손상각비
1,359,999,771
3,875,093,968

영업이익(손실)
340,468,760,521
493,689,284,141

금융수익
284,732,579,614
162,947,759,556

유효이자율법이자수익
117,828,813,820
110,451,434,610

금융비용
671,456,583,060
415,327,726,549

기타수익
151,794,563,805
352,176,650,320

기타비용
196,875,906,706
289,277,049,730

기타의대손상각비
(2,832,273,174)
1,896,771,939

관계기업투자 손익에 대한 지분
(795,286,068,715)
69,707,601,961

법인세비용차감전순이익(손실)
(886,622,654,541)
373,916,519,699

법인세비용(수익)
59,455,255,447
210,256,331,145

당기순이익(손실)
(946,077,909,988)
163,660,188,554

기타포괄이익(손실)
282,151,511,940
(151,581,310,627)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(59,325,130,454)
(136,240,507,349)

확정급여제도의 재측정요소
(39,782,182,870)
(101,278,052,213)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
(9,088,963,532)
(8,010,353,057)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(10,453,984,052)
(26,952,102,079)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
341,476,642,394
(15,340,803,278)

해외사업장환산외환차이
107,144,577,469
975,328,326

파생상품평가손익
2,192,945,455
(12,642,972,374)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
232,139,119,470
(3,673,159,230)

총포괄이익(손실)
(663,926,398,048)
12,078,877,927

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,018,805,985,752)
(15,357,995,337)

비지배지분
72,728,075,764
179,018,183,891

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(767,749,123,890)
(128,929,924,097)

비지배지분
103,822,725,842
141,008,802,024

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실)
(14,389)
(215)

우선주 기본주당이익(손실)
(14,339)
(165)

보통주 희석주당이익(손실)
(14,389)
(215)

우선주 희석주당이익(손실)
(14,339)
(165)

※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 58(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2023년 12월 31일 현재

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

I. 유동자산
252,392,598,295
777,399,787,281

현금및현금성자산
1,721,496,595
21,158,324,429

매출채권및기타채권
16,959,199,604
15,456,625,533

기타금융자산
219,652,074,457
721,831,462,645

당기법인세자산
7,130,791,700
5,026,304,500

기타비금융자산
6,929,035,939
13,927,070,174

II. 비유동자산
8,489,063,596,415
8,563,577,204,235

종속기업,관계기업및공동기업투자
8,057,001,762,401
8,097,931,761,809

매출채권및기타채권
8,802,549,957
-

기타금융자산
41,649,684,253
63,257,340,690

투자부동산
105,757,205,942
106,397,483,543

유형자산
147,107,420,271
163,842,308,185

무형자산
8,545,017,938
9,251,797,372

사용권자산
94,280,639,186
98,485,144,098

영업권
17,116,094,738
17,116,094,738

순확정급여자산
1,969,909,675
3,399,952,662

기타비금융자산
6,833,312,054
3,895,321,138

자 산 총 계
8,741,456,194,710
9,340,976,991,516

부 채

I. 유동부채
1,908,333,710,490
2,040,649,634,254

차입금및사채
1,623,262,145,292
1,958,178,043,669

매입채무및기타채무
13,042,859,062
39,458,627,874

기타금융부채
267,778,041,132
40,772,355,967

기타비금융부채
4,250,665,004
2,240,606,744

II. 비유동부채
2,324,719,104,519
2,576,529,784,998

차입금및사채
1,950,111,574,666
2,074,459,704,556

기타금융부채
90,147,006,871
198,788,312,696

기타장기급여채무
701,500,110
721,051,460

이연법인세부채
281,954,036,454
300,756,465,348

충당부채
1,804,240,229
1,804,240,229

기타비금융부채
746,189
10,709

부 채 총 계
4,233,052,815,009
4,617,179,419,252

자 본

자본금
21,142,968,000
21,142,968,000

자본잉여금
3,013,270,025,048
3,014,121,585,048

자본조정
(1,615,184,582,782)
(1,965,184,582,782)

기타포괄손익누계액
(4,343,128,161)
(8,772,101,470)

이익잉여금
3,093,518,097,596
3,662,489,703,468

자 본 총 계
4,508,403,379,701
4,723,797,572,264

부 채 및 자 본 총 계
8,741,456,194,710
9,340,976,991,516

※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업수익
360,778,437,280
288,430,083,451

영업비용
196,488,880,660
194,577,619,532

영업이익(손실)
164,289,556,620
93,852,463,919

금융수익
135,230,333,303
67,282,902,174

유효이자율법이자수익
38,317,199,505
34,056,672,521

금융비용
364,502,519,639
167,301,428,081

기타수익
39,602,935,829
108,079,035,552

기타비용
432,153,352,988
135,618,390,246

법인세비용차감전순이익(손실)
(457,533,046,875)
(33,705,416,682)

법인세비용
(16,682,427,565)
24,089,326,979

당기순이익(손실)
(440,850,619,310)
(57,794,743,661)

기타포괄이익(손실)
(4,390,175,516)
(12,298,823,311)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,098,131,258)
(4,213,140,484)

확정급여제도의 재측정요소
(3,625,247,194)
(4,066,586,738)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(3,472,884,064)
(146,553,746)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,707,955,742
(8,085,682,827)

파생상품평가손익
2,707,955,742
(8,085,682,827)

총포괄이익(손실)
(445,240,794,826)
(70,093,566,972)

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실)
(6,310)
(808)

우선주 기본주당이익(손실)
(6,260)
(758)

보통주 희석주당이익(손실)
(6,310)
(808)

우선주 희석주당이익(손실)
(6,260)
(758)

※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:백만원)

구 분
제 58(당) 기 (처분예정일: 2025년 3월 26일)
제 57(전) 기 (처분확정일: 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금
3,082,928
3,651,900

전기이월미처분이익잉여금
3,544,566
3,713,761

확정급여제도의 재측정요소
(3,625)
(4,066)

당기순손익
(440,851)
(57,795)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
(17,162)
-

II. 이익잉여금처분액
85,874
107,334

자기주식처분손실보전
-
-

감자차손보전
-
-

배당금(*) 보통주배당금(율) 당기:
1,200
원(
600%) 전기: 1,500원(
750%) 우선주배당금(율) 당기:
1,250
원(
625%) 전기: 1,550원(
775%
)

85,874
107,334

III. 차기이월미처분이익잉여금
2,997,054
3,544,566

(*) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.
※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 안건. 사내이사 이동우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동우
1960년 9월 7일
사내이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동우
롯데지주(주)대표이사
12년~14년15년~20년20년~21년21년~現
(주)호텔롯데 롯데월드 대표이사롯데하이마트(주) 대표이사 사장롯데지주(주) 대표이사 사장롯데지주(주) 대표이사 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획
(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(
이동우
)

롯데월드와 롯데하이마트 대표이사를 역임한 전문 경영인으로, 보임 당시 시장 변화를 간파한 사업 구조 개편전략으로 수익성 개선과 중장기적 성장의 기틀을 다진 바 있음. 현재 당사 대표이사 부회장으로 재임 중이며, 롯데그룹에 대한 높은 이해도를 기반으로 계열사간 시너지 창출과 미래 성장을 위한 토대를 구축하였음. 전문적인 경험과 지식으로 롯데그룹의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이동우)

※ 확인서 서명날인 첨부 필수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 안건. 감사위원이
되는 사외이사 서영경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서영경
1963년 7월 15일
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서영경
연세대학교국제학대학원객원교수

13년~16년16년~17년18년~20년20년~24년
24년~ 現

한국은행 부총재보고려대학교 경제학과 초빙교수대한상공회의소 SGI원장(초대)한국은행 금융통화위원회 위원
연세대학교 국제학대학원 객원교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서영경
없음
없음
없음

라.
후보자의 직무수행계획
(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데지주 주식회사(이하 "롯데지주")의 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

이사회의 구성원으로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 발전을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하여야 한다는 점을 명확히 인식하고 있습니다. 이를 위하여 롯데지주의 사외이사로서 참여하는 모든 결정에 대하여 신중이 검토하고, 회사의 경영이 적절하고 적법하게 이루어지도록 주어진 직무에 책임감으로 임하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

직무 수행 과정에서 법령과 회사의 규정에 따라 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 모든 의사 결정에서 주주와 회사의 이익을 우선적으로 고려할 것입니다.

또한 직무 수행 중에 취득한 회사의 기밀정보를 철저히 보호하고, 외부에 유출하거나 개인적인 목적으로 활용하지 않겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 한국은행 금융통화위원회 위원 및 대한상공회의소 SGI원장 등을 역임하며 경험한 깊이 있는 금융 지식과 전문성을 바탕으로 회사의 경영 및 전략적 의사결정에 기여하겠습니다. 금융 및 경제환경에 대한 이해를 통해 회사의 지속 가능한 성장과 안정성을 확보하는데 필요한 통찰력을 제공할 것입니다. 또한, 회사의 재무건전성 및 리스크 관리체계를 강화하는데 전문적인 조언과 제언을 아끼지 않겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

상법상 결격사유 등 사외이사의 독립성을 훼손 할 만한 사정은 없으나, 향후 직무 수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 개인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우 해당 사유가 조속히 해소될 수 있도록 하고, 그 이전까지는 관련 이사회 및 위원회 결의에 참여하지 않도록 유의하겠습니다.

2025. 3. 11.

롯데지주 주식회사 사외이사 후보자
서 영 경

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(
서영경
)

금융 및 경제 분야에서 오랜 경험을 쌓아온 전문가로 기업의 재무 건전성과 경영 투명성을 강화하는데 적합한 역량을 가지고 있음. 한국은행 금융통화위원회 위원, 대한상공회의소 SGI원장, 고려대학교 초빙교수, 한국은행 부총재보 등 다양한 경험을 통해 경제ㆍ금융ㆍ기업 경영에 대한 폭넓은 시각을 보유하고 있음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 기업 내부의 감사 및 경영 감독 기능을 강화하는데 중요한 역할을 수행 할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(서영경)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 안건. 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

*25년도 보수한도 승인

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
93억원

최고한도액
150억원

* 24년도 보수지급 실적

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음