파이버프로 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 파이버프로

주주총회소집공고
6.0
주식회사 파이버프로

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 파이버프로

대 표 이 사 :
고연완

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 가정북로 26-55 (장동)

(전 화)042-360-0010

(홈페이지) https://www.fiberpro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정현주

(전 화)042-360-0010

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조(소집의 통지)와 정관 제23조(소집통지 및 공고)의 규정에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※
상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에게는 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 :
2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 가정북로 26-55(장동) ㈜파이버프로 본사 4층 비전홀

3. 회의의 목적사항가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 66원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 표현 정비(변경)의 건(제2조)

제2-2호 의안 : 이사의 수 확대 및 보궐선임된 이사의 임기에 관한 내용 반영의 건(제33조, 제35조)

제2-3호 의안 : 전자투표제도 도입('25.2.24.)에 따른 감사 선임에 관한 조문 정비의 건(제48조)

제2-4호 의안 : 전자증권제도 시행('22.3.10.)에 따른 조문 정비의 건(제8조, 제8조의2, 제9조, 제15조, 제16조, 제16조의2, 제20조)

제2-5호 의안 : 코스닥상장법인 표준정관('25.1.23.)을 반영한 조문 정비 및 자구 수정의 건(제7조, 제13조, 제19조, 제22조, 제54조)

제2-6호 의안 : 부칙 변경의 건(부칙 제1조, 제2조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 고연완 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 이봉완 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 정호진 선임의 건(재선임)

제3-4호 의안 : 사내이사 용재철 선임의 건(재선임)

제3-5호 의안 : 사내이사 정현주 선임의 건(재선임)

제3-6호 의안 : 사내이사 정해호 선임의 건(신규선임)

제3-7호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건(재선임)

제3-8호 의안 : 사외이사 임철근 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 안동만 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 주주총회 소집공고 등에 관한 사항

상법
제542조의4(주주총회 소집공고 등)
및 당사 정관 제23 조에
의거하여 경영참고사항을 당사의 본
ㆍ
지점에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당
사 홈페이지(https://www.fiberpro.com → IR → 공시)에
전자공고하오니 참고하시기 바랍니다.

또한 상법 제542 조의 4
(주주총회 소집공고 등)
및 당사 정관 제23 조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통한 전자적 방법으로 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조(예탁증권등의 권리 행사 등에 대한 경과조치)에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장을 통
하여
의결권을
간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

-
인터넷 주소
:

「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소
: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(직접참석)
:

본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 간접행사(대리참석) :
대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 및 보유주식수, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감 날인 및 주주의 인감증명서 첨부)
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주차장소가 협소한 관계로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 11일

대전광역시 유성구 가정북로 26-55(장동)

주식회사 파이버프로

대표이사 사장 고 연 완 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김도형(출석률: 83%)
임철근(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
1.제4기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.02.19
<보고사항>1.대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서2. 감사의 내부회계관리제도 평가보고서<부의안건>1.제4기(2023년) 현금배당(안)에 관한 건2.제4기(2023년) 정기주주총회 소집 및 부의사항 결정의 건
찬성
찬성

3
2024.03.21
1. 제5기(2024년) 이사보수 결정의 건
-
-

4
2024.04.22
1.기존 사업 내 신규 아이템 추가에 대한 승인의 건
찬성
찬성

5
2024.06.10
1.주주환원 정책 승인의 건
찬성
찬성

6
2024.12.20
1.2025년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
12
6
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는
제품의 특성에 따라
광섬유 관성센서(FOG & IMU),
광 계측기기(Test & Measurement Equipment)
, 분포형 광섬유센서(Distributed Fiber Optic Sensor), PLC 기반 광 소자(PLC based Component)
등을 주요 제품으로
차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 시장점유율을 확대해 가고 있습니다.

○

광섬유 관성센서(FOG & IMU)

부문
광섬유 관성센서 시장은 우주/방산 시장의 견실한 성장세와 지속적으로 새로운 응용분야가 나오는 분야입니다. 최근 몇 년 사이 인공지능/자율주행/4차산업 등과 맞물려 관성센서 시장이 큰 성장을보이고 있고, 다양한 무인화/자동화 등 요구사항들이 위 움직임과 맞물려 나오면서 무인화의 필수 하드웨어인 관성센서 시장이 커지고 있으며, 무인 운반 시스템 AGV(Auto Guided Vehicle), 해양 분야의 UUV (Unmanned Underwater Vehicle), UAM 같은 미래 교통망 시스템 시장이 성장산업으로 주목받고 있습니다.
○

광 계측기기(Test & Measurement Equipment) 부문
광산업에서의 광계측기는 다양한 분야와 제품군을 포함하고 있습니다. 당사가 목표로 하는 시장은 광섬유 기반(fiber optic)의 소자 및 시스템을 측정하고 평가하는 분야, 즉 편광(偏光, Polarization)분야의 전문성과 신호처리기술에 기반한 특수 목적용 계측기(특히 광통신 분야) 틈새 시장입니다. 광 계측기기 시장은 신기술 시장의 수명주기와 관련이 깊은데 크게 개발단계, 생산단계, 설치단계, 유지보수단계로 순차적으로 이동하는 특성이 있으며, 광부품 자동 제조장비 시장의 특징은 이미 정해진 기능이 완성된 표준화된 장비를 판매하는 것이 아니라, 고객의 요구에 따라 장비를 맞춤형으로 설계/제작하는 것에 있습니다. 따라서 장비 제조사와 고객간의 긴밀한 관계에 이루어지는 사업적인 특징을 보입니다.

○

분포형 광섬유센서(Distributed Fiber Optic Sensor)

부문
분포형 광섬유 센서는 장거리에 걸쳐 온도, 진동을 측정하는 장비로, 사회 인프라 감시와 안전감시, 보안관리 등 광범위한 분야에 필요한 장비이며, 분포형 광섬유 센서 시장은 석유 및 가스, 안전 및 보안, 토목공학 및 전력 및 유틸리티와 같은 다양한 산업에서 데이터 중심 의사 결정의 필요성이 시장의 성장에 기여하는 핵심 요소입니다. 분포형 광섬유 센서는 전자기 간섭에 강하며 극한 환경에서 작동할 수 있고, 습한 조건에서도 부식에 강합니다. 특히 석유 및 가스, 주변 안전 및 군사 및 항공우주 분야에서 모니터링 및 감지 작업에 대한 필요성에 따라 시장이 성장했습니다. 장기적으로는 신재생에너지 분야의 시장(전력 및 유틸리티)에서 성장이 기대됩니다.
○ PLC 기반 광 소자(PLC based Component) 부문
PLC 기반 광 소자 (PLC based Component)는 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자 와 PLC(Planar LightwaveCircuit) 소자로 구분할 수 있는데, 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자는 두 개의 빛이 형성되어 생기는 간섭으로 간섭성의 두 파를 해석하여 광학적 특성을 해석, 특정목적을 구현하는 부품으로 리튬니오베이트 소자는 양자암호통신,고주파안테나, 레이더, 초정밀레이저 등에 핵심부품으로 사용됩니다. 최근 위상변조기는 양자암호통신에서도 핵심 부품 중 하나입니다. 양자암호통신은 양자역학 법칙을 활용해 송수신자만 해독할 수 있는 암호키를 제작해 도청을 막는 기술로, 차세대 보안 기술로 각광 받고 있습니다.
(2) 산업의 성장성

○
광섬유 관성센서(FOG & IMU) 부문

관성센서 시장은 2021년 31억달러 에서 2027년 45억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 군수 및 항공 산업분야는 21년 기준 전체의 46% ($1,450M)로 가장 그 수요가 많았으며 이는 27년도 $1,700M 까지 그 수요가 증가 할 전망입니다. 민수 산업 분야에서는 2021년도 기준 $450M 에서 2027년도 기준 $1,100 으로 가장 두드러진 성장세를 예상하고 있습니다. Mobility 분야는 2021년 기준 $1,200M 에서 2027년 기준 $1,700M 으로 방산/항공 산업분야와 동등 수준으로 그 수요가 증가할 전망입니다.

관성센서 산업별 시장.jpg
관성센서 산업별 시장

(Source:High-End Inertial Sensors 2022, Yole Developement, 2022)

○ 광 계측기기(Test & Measurement Equipment)
부문

전 세계적인 규모로 보면, 최근 광통신 시장은 북미/유럽의 FTTH, 중국의 관련 인프라정비가 중심이었지만, 이 후 인도, 인도네시아 등의 동남아 국가, 중남미, 오세아니아 등의 광통신 개발도상국에서의 장거리 가입자망과 도심망 수요가 증가하고 있습니다. 북미 및 중국에서는 데이터 센터 및 CATV 시장이 확대되고 있고, 인터넷 기간망 수요 역시 증가하고 있습니다. 당사의 계측기 목표시장과 직접 관련이 있는 글로벌 광섬유 시험장비 시장(Fiber Optics Testing Market)은 2032까지 8.5%의 CAGR로 2023년 3억 5,000만 달러에서 2032년 7억 3,700만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

그림 3.jpg
광섬유 시험장비 시장

(Source : Fiber Optic Test Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

광 패키징 시장은 2022년 현재 US$110.9 Billion의 평가를 받고 있습니다. APAC은 2021년에 68.2%의 시장점유율로 시장을 점유하였으며, 미주와 EMEA는 2022년에 32.2%의 시장점유율을 보였습니다. 지역에 따라 광 패키징 시장에 대한 수요는 APAC와 미주에서 각각 5.1%와 6.6%의 CAGR로 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

global photonic packing market forecast.jpg
global photonic packing market forecast

(Source : Global Photonic Packaging Market Forecast 2022-2032, Fact.MR)

향후 패키징의 주요 발전은 장치 수준에서 웨이퍼 레벨 패키징으로의 전환입니다. 포토닉스가 더 널리 사용되는 기술 플랫폼이 됨에 따라 웨이퍼 수준의 패키징 공정은 향후 5년동안 채택되기 시작하여 5~10년이내 표준화가 될 것을 보고 있습니다. 5G네트워크와 같은 기술발전에 따라 미국 광 패키징 시장 전체에 큰 영향을 미치고 있으며 현재 포토닉스 산업 및 방산 응용 분야는 미국에서 급격하게 성장하고 있습니다. 상용 제품의 큰 시장은 데이터 통신 및 통신 분야에 중점을 두고 있지만 아날로그 데이터 처리, 레이저 센싱, Coherent Systems을 포함한 다양한 응용 분야가 빠르게 성장하고 있습니다. 미국 광 패키징 시장은 2032년까지 US$69.2bilion에 도달할 것으로 예상되고 있습니다.

silicon photonic die forecast.jpg
silicon photonic die forecast

(Source: Silicon Photonics 2022, Yole Developement, 2022)

○

분포형 광섬유센서(Distributed Fiber Optic Sensor)
부문

당사는 광통신 계측 장비 및 광센서 분야를 지난 25년 동안 개척해 왔으며, 최근에는 광센서 분야 시장이 크게 성장하면서 부가가치가 높은 분포형 광섬유 센서, 특히 분포형 온도감지 시스템을 국산화해서 판매하고 있습니다. 2022년 8월 31에는 사람이 출입 가능한 모든 사업용 전력ㆍ통신구에 소방시설 설치가 의무화되면서 길이가 500m 미만 전력ㆍ통신구를 지하구에 포함하고 모든 지하구에 소방시설을 설치하는 등 내용을 담은 '화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률' 시행령(약칭:소방시설법시행령)이 개정되었습니다. 석유 및 가스, 안전 및 보안, 토목공학 및 전력 및 유틸리티와 같은 다양한 산업에서 데이터 중심 의사 결정의 필요성이 증가하는 것이 분포형 광섬유 센서 시장의 성장에기여하는 핵심 요소입니다. 분포형 광섬유 센서는 전자기 간섭에 강하며 극한 환경에서 작동할 수 있고, 습한 조건에서도 부식에 강합니다. 특히 석유 및 가스, 주변 안전 및 군사 및 항공우주 분야에서 모니터링 및 감지 작업에 대한 필요성에 따라 시장이 성장했습니다. 장기적으로는 신재생에너지 분야의 시장(전력 및 유틸리티)에서 성장이 기대됩니다.

distributed fiber optic sensor market.jpg
distributed fiber optic sensor market

(Source: Global Distributed Fiber Optic Sensor Market: Global Industry Analysis and Forecast (2022-2029), Maximize Market Research Pvt. Ltd.)

○
PLC 기반 광 소자(PLC based Component)
부문

리튬니오베이트 변조기 시장은 유형별로 10GHz, 20GHz 및 40GHz 및 기타로 분류될수 있으며, 초소형, 저 전력, 고성능, 고 수율, 집적화 등의 조건을 충족하는 위상변조기수요가 증가하고 있습니다. 시장 전체적으로는 2021년에 3,880백만불에서 2030년까지 CAGR 6.8%로 성장하여 6,943백만불에 이를 것으로 예상됩니다.

global lithium niobate modulator market overview.jpg
global lithium niobate modulator market overview

(Source : Lithium Niobate Modulator Market Analysis - Global Industry Size, Share, Trends and Forecast 2022-2030)
(3) 경기변동의 특성당사가 운영하는 대부분의 사업은 경기변동과 무관하나 시장의 흐름, 정부의 기조 등에 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 변수가 매출 실적에 악영향을 초래하여 당사의 사업에 부정적인 영향을 끼칠 위험이 존재합니다.
(4) 경쟁요소
당사는 광통신 및 광섬유 센서 시장을 대상으로 제품을 개발, 판매하는 광 센서, 계측전문기업입니다. 사업을 시작한 이래 신 개념과 자사의 독특한 원천 기술들을 바탕으로 개발한 제품들로 시장에서 독보적 지위를 확보하고 꾸준한 기술 개발과 제품 출시로 전 세계의 광센서 및 광계측, 광소자 등 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 당사의 핵심 기술 중 하나인 편광제어기술은 빛이 특정 방향으로만 진동하며 나아가는 성질인 편광(偏光, Polarization)을 제어하는 기술인데, 광섬유를 통해 전송되는 빛의 편광 상태를 빠르게 변조시켜 마치 편광되지 않은 빛과 같이 보이도록 한 것입니다. 또한 광 신호 처리 및 해석에 대해 보유한 핵심기술을 새로운 응용시장에 접목하여, 대표이사 등 핵심 엔지니어의 전공분야인 광섬유 자이로스코프 시장에 진입하고,핵심부품인 집적광학소자까지 개발하여 제품 경쟁력을 강화하였습니다. 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자와 PLC(Planar Lightwave Circuit) 소자 기술과 PLC 기반 광소자 기술도 당사의 핵심기술입니다. 당사와 같이 중요기술을 모두 보유하고 있는 기업은 많지 않으며, 이러한 특성이 당사만이 가지고 있는 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

당사는 광센서, 광계측기기, 광소자 제조업체로서, 일반적인 제조업체 특성외 자금조달 관련하여 특이사항은 없습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사가 판매하는 광섬유 관성센서, 관성 측정장치, 분포형 온도센서 등은 정부의 규제 여부와 수준에 따른 영향에 노출되어 있습니다. 해당 제품들과 관련한 주요 규제 및 법률로는 소방장비관리법과 화학물질안전관리법 등이 있습니다. 광 통신 및 부품 관련 사업은 전력 및 통신 시장과 밀접한 관계를 가지고 있음에 따라 안전 및 환경의 중요성 등에 대한 영향을 받을 수 있습니다.

당사는 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하며, 기업활동의 전 과정에 걸쳐 발생 가능한 영향을 최소화하거나 대응하기 위해 노력하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
○

광섬유 관성센서(FOG & IMU)
부문

당사는 2008년 이래 국내 방산업체들의 관성센서 분야 제 1 협력 파트너로서 광섬유관성 센서를 공급해왔고, 이러한 협력 관계를 유지, 지속 확대를 통해 국내에서 독보적 위치를 점유하고 있습니다. 방산 분야 이외에도 국내 연구소와 민간 업체에 당사 광섬유 관성센서 제품을 공급 중입니다. 이와 같은 검증된 기술과 제품을 바탕으로 해외시장을 적극 개척 중이며, 이미 해외 센서 시장에도 성공적으로 진입하여 시장을확대 중입니다.

○ 광 계측기기(Test & Measurement Equipment)
부문

계측기의 시장 진화는 R&D 용에서 생산용, 설치용, 유지보수용으로 진화하는 바, 각시장 세그먼트에 맞는 제품을 개발/개선하고, 다양한 회사와 제휴관계를 모색하여 개발력을 극대화 할 것입니다. 또한 기존 공급망을 활용하여 롱테일 전략을 구사하여, 해외의 경우, 여러 대기업과 계약을 맺고 있는 대리점을 관리하며 많은 대기업들의 계약생산(CM) 업체들을 대상으로 당사의 여러 계측기기들을 판매 중에 있습니다. 더불어, 중남미나 동유럽, 중동 등 미진출 지역이 여전히 존재하고 있는 바, 이러한 신시장 개척을 위해 새로운 대리점 및 협력사 발굴에 집중하고 있습니다.

광부품 자동 제조장비(Opto-Mechanical Automation System)는 기존 인지도를 활용하여, 고객들의 신제품 개발단계에 필요로 하는 새로운 정렬장비의 개발과 공급으로부터 시작하여 미래에 양산할 때 양산장비 공급을 목표로 하는 것으로, 현재에도 몇몇 고객들과 개발단계에서 협력을 진행하고 있습니다. 특히 PIC(Photonic Integrated Chip) 소자의 발전으로 기존과는 다른 종류의 소자가 통신, 센서 등의 제품에 채용될 가능성이 높다고 판단되며, 고객과의 직접적인 상담을 통해 관련 시장 트랜드를실시간 모니터링 할 뿐만 아니라 고객의 요구조건을 즉각적으로 이해하고 충족하는 솔루션을 창조해 간다는 신념으로 비지니스를 진행하고 있습니다.

○ 분포형 광섬유센서(Distributed Fiber Optic Sensor) 부문
분포형 광섬유 센서 시장을 분류하면, 응용별로 시장은 온도 감지시장, 음향/진동 감지시장, 기타시장이 있으며, 업종별 시장으로 분류하면 원유 및 가스 시장, 전원 및 유틸리티 시장, 안전 및 보안 시장, 산업 시장, 토목 공학 시장으로 구분할 수 있습니다. 석유 및 가스(에너지) 부문, 토목공학, 공장 및 안전 및 보안 부문의 누적 성장 전망은분포형 광섬유 센서 시장의 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 높은 수준의 통합 기능을 갖춘 비용 효율적이고 전력 효율적인 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
○ PLC 기반 광 소자(PLC based Component) 부문

위상변조기는 양자암호통신에서도 핵심 부품 중 하나입니다. 양자암호통신은 양자역학 법칙을 활용해 송수신자만 해독할 수 있는 암호키를 제작해 도청을 막는 기술로, 차세대 보안 기술로 각광 받고 있습니다. 양자는 더 이상 쪼갤 수 없는 물리량의 최소 단위로, 미세한 자극에도 상태가 변하는 특성을 가지고 있어 제3자의 탈취 시도를 무력화할 수 있습니다. 양자암호통신이 금융·의료·국방·연구기관 등 보안이 필요한 다양한 산업에 적용할 수 있어 범용성이 높은 데다, 탈통신 신사업 분야인 항공우주, AI, IoT, 스마트공장 등에도 활용할 수 있다는 측면에서 관심을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 제품의 특성에 따라 광섬유 관성센서 및 관성 측정장치
(FOG & IMU)
, 광 계측기기
(Test & Measurement Equipment)
, 분포형 광섬유 센서
(Distributed Fiber Optic Sensor)
, PLC 기반 광소자
(PLC based Component) 등을 주요 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.

주요사업영역

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

○ 광섬유 관성센서(FOG & IMU)
부문

광섬유관성센서의 목표시장은 크게 방산시장과 민수시장으로 나눌 수 있는데, 방산시장은 사업의 특성상 주로 내수 위주의 대기업과 국가를 상대로 하는 꾸준한 성장을 보이는 시장입니다. 국내 방산 시장에서는 표준제품 뿐만 아니라 다양한 분야에 적용될 수 있는 제품의 개발에 대한 수요도 증가하여 기술개발에도 많은 투자가 이루어지고 있습니다. 즉 국내 방산 시장은 제품 양산과 더불어 부품 국산화 그리고 신제품 개발이라는 다양한 방향으로 전개되고 있습니다. 군수시장은 무인화,정밀 유도 등이 필요한 모든 체계에 광섬유 관성센서가 사용됩니다. 통상 GPS와 IMU를 결합하여 전파교란 상황이나 지하, 도심 같은 운영지역에서도 정확히 동작하게 만들고 있습니다. 현재 K-방산의 경쟁력과 최근 유럽 및 중동 지역 등의 방산물품의 수요 증가는 향후 가시적인 사업적인 성과가 나타날 수 있습니다. 민수 시장은 최근 인공지능/자율주행/4차산업 등과 맞물려 관성센서 시장이 큰 성장을 보이고 있고, 다양한 무인화/자동화 등 요구사항들이 위 움직임과 맞물려 나오면서 무인화의 필수 하드웨어인 관성센서 그 중에서 High-end급 이상(지구의 자전속도가 15deg/hr인데 이것과 유사하거나 1/10정도까지의 성능)의 관성센서 시장이 2015년 이후 증가하고 있습니다. 당사를 필두로 한 몇몇 회사에서 이런 민수 시장 진출을 노리고 있는데, 이 시장에서는 High-end급 관성센서가 주축입니다.

○ 광 계측기기(Test & Measurement Equipment)
부문

광산업에서의 광계측기는 다양한 분야와 제품군을 포함하고 있습니다. 당사가 목표로 하는 시장은 광섬유 기반(fiber optic)의 소자 및 시스템을 측정하고 평가하는 분야, 즉 편광(偏光)분야의 전문성과 신호처리기술에 기반한 특수 목적용 계측기(특히 광통신 분야) 틈새 시장입니다.
당사의 다른 주요 목표시장은 광통신 소자 제조업체(광 소자 패키징) 대상 자동 제조장비시장 입니다. 광부품 자동 제조장비 시장의 특징은 이미 정해진 기능이 완성된 표준화된 장비를 판매하는 것이 아니라, 고객의 요구에 따라 장비를 맞춤형으로 설계/제작하는 것에 있습니다. 고객이 개발/생산하는 제품(광소자)의 모양, 구조 등이 제각기 다르기 때문에, 장비의 구조가 일정 플랫폼으로 정해져 있고, 제조공정을 고객과 함께 설계하여 납품하는 토탈솔루션 제공 방식으로 이루어집니다. 따라서 장비 제조사와 고객간의 긴밀한 관계에 이루어지는 사업적인 특징을 보입니다.

○
분포형 광섬유센서(Distributed Fiber Optic Sensor)
부문

분포형 광섬유 센서는 장거리에 걸쳐 온도, 진동을 측정하는 장비로, 사회 인프라 감시와 안전감시, 보안관리 등 광범위한 분야에 필요한 장비입니다. 예를 들어, 전력망,지하구, 터널, 송유관, 가스관, 철도망 등에 대하여 온도, 변형률 등을 측정하며 이는화재 및 균열,붕괴사고 등 다양한 산업 현장에 사고예방 및 안전진단을 가능케 하고, 장거리 인프라 시설의 안전, 보안 및 무결성을 모니터링 하는데 중추적인 기술로, 고도화된 사회 인프라 자산의 안전성을 지속적으로 모니터링 하여 사고의 발생을 사전에 차단하고, 예방적 유지보수에 필수 불가결한 제품입니다.

○
PLC 기반 광 소자(PLC based Component)
부문

PLC 기반 광 소자는 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자 와 PLC(Planar LightwaveCircuit) 소자로 구분할 수 있는데, 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자는 두 개의 빛이 형성되어 생기는 간섭으로는 간섭성의 두 파를 해석하여 광학적 특성을 해석, 특정목적을 구현하는 부품으로 리튬니오베이트 소자는 양자암호통신,고주파안테나, 레이더,초정밀레이저 등에 핵심부품으로 사용됩니다. PLC(Planar LightwaveCircuit) 기반의 광소자는색을 분리,다중화하여 초고속.대용량의데이터를 전송하도록 하는 소자로 데이터센터내 통신용 트렌시버의 핵심부품으로 사용됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 66원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 사업연도의 영업상황의 개요는 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요
를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)
및 당사 홈페이지(https://www.fiberpro.com → IR → 공시)에 공시 및 게재예정인
당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파이버프로와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

자 산

유동자산

33,604,450,026

25,148,149,073

현금및현금성자산
10,476,607,391

6,528,646,396

단기금융상품
3,600,186,390

2,031,387,770

당기손익-공정가치금융자산
-

1,586,212,548

매출채권
3,766,138,860

2,110,270,097

기타채권
171,273,430

197,067,478

재고자산
14,712,568,811

12,481,140,542

기타유동자산
877,675,144

213,424,242

비유동자산

16,257,038,936

15,555,860,101

장기기타채권
600,421,980

159,575,424

기타포괄손익-공정가치금융자산
107,628,174

97,445,000

유형자산
14,997,805,186

14,582,588,079

사용권자산
84,388,600

164,067,145

무형자산
422,385,333

199,205,723

기타비유동자산
44,409,663

33,609,704

이연법인세자산
-

319,369,026

자산 총계

49,861,488,962

40,704,009,174

부 채

유동부채

7,622,353,824

4,256,726,782

매입채무
686,491,430

592,920,001

기타채무
885,933,735

827,352,475

단기차입금
500,000,000

500,000,000

유동성장기차입금
805,704,000

641,094,000

유동성리스부채
39,361,072

108,904,803

당기법인세부채
572,180,481

51,605,029

기타유동부채
4,132,683,106

1,534,850,474

비유동부채

3,628,776,281

4,437,328,191

장기차입금
3,574,629,000

4,380,333,000

장기리스부채
46,585,980

56,862,567

장기기타채무
249,142

132,624

이연법인세부채
7,312,159

-

부채 총계

11,251,130,105

8,694,054,973

자 본

지배기업의 소유주지분

38,610,358,857

32,009,954,201

자본금
3,285,422,500

3,285,422,500

자본잉여금
16,494,510,649

16,404,813,761

기타자본구성요소
52,969,019

99,468,907

기타포괄손익누계액
64,493,135

8,521,234

이익잉여금
18,712,963,554

12,211,727,799

비지배지분

-

-

자본 총계

38,610,358,857

32,009,954,201

부채 및 자본 총계

49,861,488,962

40,704,009,174

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파이버프로와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

매출액

32,943,669,332

19,386,431,576

매출원가

19,306,282,328

11,604,093,051

매출총이익

13,637,387,004

7,782,338,525

판매관리비
6,430,697,055

5,165,735,924

영업이익

7,206,689,949

2,616,602,601

기타이익
122,796,212

19,910,965

기타손실
66,363,783

89,115,957

금융수익
1,155,980,355

611,729,382

금융원가
320,180,236

153,781,330

법인세비용차감전이익

8,098,922,497

3,005,345,661

법인세비용
946,602,242

153,850,915

당기순이익(손실)

7,152,320,255

2,851,494,746

지배기업의 소유주지분
7,152,320,255

2,851,494,746

비지배지분
-

-

세후 기타포괄손익

55,971,901

827,172

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

55,971,901

827,172

해외사업환산이익(손실)
55,971,901

827,172

세후 총포괄이익(손실)

7,208,292,156

2,852,321,918

지배기업의 소유주지분
7,208,292,156

2,852,321,918

비지배지분
-

-

주당손익

기본주당순이익(손실)

219

88

희석주당순이익(손실)

218

87

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파이버프로와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본 잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금

2023.01.01 (전기초)
3,285,422,500
16,333,503,936
136,436,732
7,694,062
9,360,233,053
-
29,123,290,283

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,851,494,746
-
2,851,494,746

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
827,172
-
-
827,172

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
-
71,309,825
(36,967,825)
-
-
-
34,342,000

2023.12.31 (전기말)
3,285,422,500
16,404,813,761
99,468,907
8,521,234
12,211,727,799
-
32,009,954,201

2024.01.01 (당기초)
3,285,422,500
16,404,813,761
99,468,907
8,521,234
12,211,727,799
-
32,009,954,201

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,152,320,255
-
7,152,320,255

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
55,971,901
-
-
55,971,901

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(651,084,500)
-
(651,084,500)

주식선택권 행사
-
89,696,888
(46,499,888)
-
-
-
43,197,000

2024.12.31 (당기말)
3,285,422,500
16,494,510,649
52,969,019
64,493,135
18,712,963,554
-
38,610,358,857

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파이버프로와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,905,372,606

(1,256,628,121)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,472,554,881

(1,365,006,370)

(1)당기순이익(손실)
7,152,320,255

2,851,494,746

(2) 수익비용 조정
1,726,543,489

798,816,846

대손상각비
(60,415,475)

74,237,360

감가상각비
1,146,860,676

849,986,093

사용권자산상각비
116,409,842

85,313,649

무형자산상각비
55,809,391

44,757,907

당기손익-공정가치금융자산평가손실(이익)
-

193,861

당기손익-공정가치금융자산처분손실(이익)
(35,489,805)

(22,961,116)

외화환산손실(이익)
(387,846,590)

(15,720,893)

재고자산평가손실
156,965,138

(1,900,085)

유형자산처분손실
-

13,000

이자수익
(368,862,831)

(413,735,909)

이자비용
156,510,901

44,782,064

법인세비용
946,602,242

153,850,915

(3) 자산부채 조정
(2,406,308,863)

(5,015,317,962)

매출채권의 감소(증가)
(1,514,252,333)

(518,078,670)

기타채권의 감소(증가)
11,502,393

30,960

재고자산의 감소(증가)
(2,970,382,162)

(2,573,780,193)

기타유동자산의 감소(증가)
(730,781,449)

210,106,201

기타비유동자산의 감소(증가)
(28,423,519)

(13,243,823)

매입채무의 증가(감소)
86,502,608

212,750,328

기타채무의 증가(감소)
59,417,560

255,275,598

기타유동부채의 증가(감소)
2,680,108,039

(2,588,378,363)

2. 법인세 납부액
(99,345,605)

(186,097,916)

3. 이자의 수취
336,552,570

440,130,432

4. 이자 및 배당금의 지급
(804,389,240)

(145,654,267)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,618,823,020)

(4,256,163,433)

단기금융상품의 감소
4,099,209,711

9,321,153,505

단기금융상품의 증가
(5,668,008,331)

(8,043,452,694)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
11,051,103,283

5,972,961,116

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(9,429,400,930)

(7,508,811,254)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(10,183,174)

-

유동성장기대여금의 감소
98,722,271

90,130,188

유동성장기대여금의 증가
-

(20,032,480)

장기대여금의 감소
12,033,089

-

장기대여금의 증가
(500,000,000)

(106,167,520)

유형자산의 취득
(1,361,340,416)

(4,214,270,284)

무형자산의 취득
(276,311,401)

(35,019,000)

장기기타채권의 증가
(5,000,000)

(500,000)

기타비유동자산 증가
(798,900)

(4,756,714)

정부보조금의 수취
371,151,778

292,601,704

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(716,373,832)

134,371,215

단기차입금의 증가
500,000,000

500,000,000

단기차입금의 감소
(500,000,000)

(500,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(641,094,000)

(338,394,000)

장기차입금의 증가
-

525,881,818

리스부채의 감소
(118,476,832)

(87,458,603)

주식선택권의 행사
43,197,000

34,342,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

377,785,241

40,551,995

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,947,960,995

(5,337,868,344)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,528,646,396

11,866,514,740

Ⅶ. 기말 현금및 현금성자산

10,476,607,391

6,528,646,396

- 연결 재무제표에 대한 주석
주석사항은
주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.fiberpro.com → IR → 공시)에 공시 및 게재예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표-
별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 4(당) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파이버프로
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

자 산

유동자산

32,954,890,681

24,732,290,040

현금및현금성자산
9,875,926,646

6,186,970,562

단기금융상품
3,600,186,390

2,031,387,770

당기손익-공정가치금융자산
-

1,586,212,548

매출채권
3,764,269,869

2,090,013,386

기타채권
141,432,152

156,920,998

재고자산
14,712,568,811

12,481,140,542

기타유동자산
860,506,813

199,644,234

비유동자산

16,832,211,335

15,877,170,342

장기기타채권
600,421,980

159,575,424

기타포괄손익-공정가치금융자산
107,628,174

97,445,000

종속기업투자
616,971,302

395,941,615

유형자산
14,970,917,975

14,548,150,927

사용권자산
69,476,908

123,872,923

무형자산
422,385,333

199,205,723

기타비유동자산
44,409,663

33,609,704

이연법인세자산
-

319,369,026

자산 총계

49,787,102,016

40,609,460,382

부 채

유동부채

7,554,468,994

4,182,235,289

매입채무
686,491,430

592,920,001

기타채무
885,028,020

826,538,695

단기차입금
500,000,000

500,000,000

유동성장기차입금
805,704,000

641,094,000

유동성리스부채
24,144,841

82,111,549

당기법인세부채
570,735,097

49,930,570

기타유동부채
4,082,365,606

1,489,640,474

비유동부채

3,628,527,139

4,423,523,866

장기차입금
3,574,629,000

4,380,333,000

장기리스부채
46,585,980

43,190,866

이연법인세부채
7,312,159

-

부채 총계

11,182,996,133

8,605,759,155

자 본

자본금
3,285,422,500

3,285,422,500

자본잉여금
16,494,510,649

16,404,813,761

기타자본구성요소
52,969,019

99,468,907

기타포괄손익누계액
64,493,135

8,521,234

이익잉여금
18,706,710,580

12,205,474,825

자본 총계

38,604,105,883

32,003,701,227

부채 및 자본 총계

49,787,102,016

40,609,460,382

-
별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파이버프로
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

매출액

32,650,667,976

19,336,735,119

매출원가

19,308,436,910

11,606,043,146

매출총이익

13,342,231,066

7,730,691,973

판매관리비
6,220,289,331

5,004,334,522

영업이익(손실)

7,121,941,735

2,726,357,451

기타이익
36,640,342

18,276,089

기타손실
66,358,614

69,122,466

금융수익
1,155,029,406

609,284,057

금융원가
313,388,158

153,027,756

종속기업투자이익
165,057,786

-

종속기업투자손실
-

130,623,851

법인세비용차감전순이익(손실)

8,098,922,497

3,001,143,524

법인세비용
946,602,242

149,648,778

당기순이익(손실)

7,152,320,255

2,851,494,746

세후 기타포괄손익

55,971,901

827,172

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

55,971,901

827,172

종속기업투자자본변동
55,971,901

827,172

세후 총포괄이익(손실)

7,208,292,156

2,852,321,918

주당손익

기본주당순이익(손실)

219

88

희석주당순이익(손실)

218

87

-
별도
자본변동표

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파이버프로
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
3,285,422,500
16,333,503,936
136,436,732
7,694,062
9,353,980,079
29,117,037,309

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,851,494,746
2,851,494,746

종속기업투자자본변동
-
-
-
827,172
-
827,172

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
-
71,309,825
(36,967,825)
-
-
34,342,000

2023.12.31 (전기말)
3,285,422,500
16,404,813,761
99,468,907
8,521,234
12,205,474,825
32,003,701,227

2024.01.01 (당기초)
3,285,422,500
16,404,813,761
99,468,907
8,521,234
12,205,474,825
32,003,701,227

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,152,320,255
7,152,320,255

종속기업투자자본변동
-
-
-
55,971,901
-
55,971,901

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(651,084,500)
(651,084,500)

주식선택권 행사
-
89,696,888
(46,499,888)
-
-
43,197,000

2024.12.31 (당기말)
3,285,422,500
16,494,510,649
52,969,019
64,493,135
18,706,710,580
38,604,105,883

-
별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파이버프로
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,674,057,450

(1,090,307,769)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,241,961,599

(1,209,575,594)

(1) 당기순이익(손실)
7,152,320,255

2,851,494,746

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
1,526,591,459

885,402,931

법인세비용(수익)
946,602,242

149,648,778

대손상각비(환입)
(60,394,775)

73,698,158

감가상각비
1,139,831,890

835,921,412

사용권자산상각비
88,374,943

59,958,223

무형자산상각비
55,809,391

44,757,907

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-

193,861

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(35,489,805)

(22,961,116)

종속기업투자이익
(165,057,786)

-

종속기업투자손실
-

130,623,851

외화환산이익
(394,949,564)

(44,549,048)

외화환산손실
7,102,974

28,828,155

재고자산평가손실(환입)
156,965,138

(1,900,085)

유형자산처분손실
-

13,000

이자수익
(367,911,882)

(412,858,655)

이자비용
155,708,693

44,028,490

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(2,436,950,115)

(4,946,473,271)

매출채권의 감소(증가)
(1,532,660,753)

(434,292,306)

기타채권의 감소(증가)
1,197,191

(102,240)

재고자산의 감소(증가)
(2,970,382,162)

(2,590,441,053)

기타유동자산의 감소(증가)
(727,393,126)

202,666,469

기타비유동자산의 감소(증가)
(28,423,519)

(13,243,823)

매입채무의 증가(감소)
86,502,608

212,750,328

기타채무의 증가(감소)
59,209,107

249,902,517

기타유동부채의 증가(감소)
2,675,000,539

(2,573,713,163)

2. 법인세 납부액
(99,116,530)

(174,331,086)

3. 이자의 수취
335,601,621

439,253,178

4. 이자 및 배당금의 지급
(804,389,240)

(145,654,267)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,609,244,565)

(4,256,163,433)

단기금융상품의 감소
4,099,209,711

9,321,153,505

단기금융상품의 증가
(5,668,008,331)

(8,043,452,694)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
11,051,103,283

5,972,961,116

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(9,429,400,930)

(7,508,811,254)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(10,183,174)

-

유동성장기대여금의 감소
98,722,271

90,130,188

유동성장기대여금의 증가
-

(20,032,480)

장기대여금의 감소
12,033,089

-

장기대여금의 증가
(500,000,000)

(106,167,520)

유형자산의 취득
(1,351,761,961)

(4,214,270,284)

무형자산의 취득
(276,311,401)

(35,019,000)

장기기타채권의 증가
(5,000,000)

(500,000)

기타비유동자산의 증가
(798,900)

(4,756,714)

정부보조금의 수취
371,151,778

292,601,704

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(689,571,257)

159,346,919

단기차입금의 증가
500,000,000

500,000,000

단기차입금의 감소
(500,000,000)

(500,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(641,094,000)

(338,394,000)

장기차입금의 증가
-

525,881,818

리스부채의 감소
(91,674,257)

(62,482,899)

주식선택권의 행사
43,197,000

34,342,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

313,714,456

41,042,779

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,688,956,084

(5,146,081,504)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,186,970,562

11,333,052,066

Ⅶ. 기말 현금및 현금성자산

9,875,926,646

6,186,970,562

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파이버프로
(단위: 원)

과목

제 5 (당) 기(처분예정일: 2025년 3월 26일)

제 4 (전) 기 (처분확정일: 2024년 3월 21일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,601,602,540

12,165,475,235

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,449,282,285

9,313,980,489

2. 당기순이익(손실)
7,152,320,255

2,851,494,746

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,373,618,885

716,192,950

1. 이익준비금
215,783,535

65,108,450

2. 배당금 주당배당금(률) - 보통주: 당기 66원(66%), 전기 20원(20%)
2,157,835,350

651,084,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

16,227,983,655

11,449,282,285

- 별도 재무제표에 대한 주석
주석사항은 주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.fiberpro.com → IR → 공시)에 공시 및 게재예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 5 (당) 기
제 4(전) 기

주식배당금(원)
보통주
66
20

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.48
0.61

우선주
-
-

배당금총액(원)
2,157,835,350
651,084,500

※ 시가배당율(%)은 코스닥시장 공시규정 시행세칙 제6조의3(시가배당률 등)에 따라 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 배당금총액(원)은 발행주식총수 32,854,225주에서 자기주식 159,750주를 제외한 32,694,475주를 대상으로 산정한 금액입니다.※ 상기 표의 당기 현금배당금 및 관련 지표는 정기주주총회 승인 전 금액으로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 사업목적 표현 정비(변경)의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~3. (생략)

4.전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업

5.~6. (생략)

7.레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업

8.~15. (생략)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~3. (현행과 같음)

4.광센서, 전자 감지장치, 전기, 전자, 정보통신 기술 개발, 제조 및 판매업

5.~6. (현행과 같음)

7.항법 및 항행 관련 각종 부품, 제품, 시스템 개발, 제조 및 판매업

8.~15. (현행과 같음)

현재 영위 중인 항법·항행관련 사업목적 표현 정비(변경) 및 내용 명확화

제2-2호 의안 : 이사의 수 확대 및 보궐선임된 이사의 임기에 관한 내용 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수) 회사의
이사는 3명 이상 8인 이내로 하고
, 사외이사는 1인 이상으로 한다.

제33조(이사의 수) 회사의
이사는 3명 이상으

로
하고
, 사외이사는
1인 이상으로 한다.

이사의 수 확대

제35조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

<신설>

제35조(이사의 임기)

①

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그

임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

코스닥 상장법인 표준정관

반영(보궐선임된 이사의 임기 반영)

제2-3호 의안 : 전자투표제도 도입('25.2.24.)에 따른감사 선임에 관한 조문 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(감사의
선임)

①

감사는 주주총회에서
선임
한다.

②

감사의
선임
을 위한 의안은 이사의
선임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

*현행 제3항 후단의 내용을 제5항으로 이동

제48조(감사의
선임·해임
)

① 감사는

주주총회에서
선임

·해임
한다.

② 감

사의
선

임 또는 해임

을 위한 의안은 이사의
선

임 또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사선임에 관한 조문 정비

-
전자투표제도 도입에 따른감사 선임시 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영
(상법 제368조의4제1항,

상법 제409조 제3항)

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영.

(상법 제385조 제1항, 제415조, 상법 제542조의12 제4항 및 제7항)

2-4호 의안 : 전자증권제도 시행('22.3.10.)에 따른 조문 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조
<삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 제1항)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는
「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」

제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 단서 신설

제9조(주식의 종류) 회사가 발행할 주식은
기명식 보통주식으로 한다.

제9조(주식의 종류) 회사가 발행할 주식은
보통주식으로 한다.

전자증권에따른 조문 정비

제15조(명의개서대리인)

①(생략)

②(생략)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④(생략)

제15조(명의개서대리인)

①(현행과 같음)

②(현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(현행과 같음)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제16조
<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

<신설>

<신설>

*현행 제16조의2의 내용을 제3항으로 이동

제16조의2(주주명부의 작성
ㆍ
비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-전자증권법 제37조제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조(명의개서대리인) 및
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 제16조 준용규정은 삭제한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조

(명의개서대리인)
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른
조문
정비

제2-5호 의안 : 코스닥상장법인 표준정관('25.1.23)을 반영한 조문 정비 및 자구 수정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(
일주의 금액) 주식
일주의 금액은 100원으로 한다.

제7조(
1주의 금액) 주식
1주의 금액은 100원으로 한다.

자구수정(상법 제329조)

제13조
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

코스닥 상장법인 표준정관

반영/
조문 정비
(동등배당 근거 명시)

제19조(전환사채의 발행)

①(생략)

②(생략)

③(생략)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제19조(전환사채의 발행)

①(현행과 같음)

②(현행과 같음)

③(현행과 같음)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조(

신주의 동등배당
)의 규정을 준용한다.

코스닥 상장법인 표준정관

반영/제13조
(신주의 동등배당)
의 개정에 따른
조문 정비

제22조(소집권자)

①
주주총회의 소집은
법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

②(생략)

제22조(소집권자)

①
주주총회는
법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

②(현행과 같음)

자구수정

(상법 제362조)

제54조(재무제표 등의 작성 등)

①(생략)

②대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④(생략)

⑤(생략)

⑥(생략)

⑦(생략)

⑧(생략)

제54조(재무제표 등의 작성 등)

①(현행과 같음)

②대표이사(사장)는
정기주주총회 회일

또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④(현행과 같음)

⑤(현행과 같음)

⑥(현행과 같음)

⑦(현행과 같음)

⑧(현행과 같음)

관계법령에 따른 조문 정비(상법447조의3, 외부감사법제6조 및 외부감사법 시행령 제8조)

제2-6호 의안 : 부칙 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<부칙 신설>

부 칙(2025.03.26.)

제1조(시행일) 이 정관은 제5기 정기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제9조, 제15조, 제16조, 제16조의2 및 제20조의 규정은 ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?에 따라 합병등기일인 2022년 3월 10일부터 이 정관에 의하여 시행된 것으로 본다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조(감사의 선임·해임)제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후(제5기 정기 주주총회 제2호 의안 ‘정관 일부 변경의 건’에 대한 결의가 있은 때부터) 선임하는 감사부터 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명, 사외이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고연완
64.09.10
사내이사
-

최대주주 본인

이사회

이봉완
65.03.24
사내이사
-

특수관계인(임원)

이사회

정호진
67.01.08
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

용재철
73.08.10
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

정현주
68.05.01
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

정해호
71.09.15
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

김도형
64.03.16
사외이사
-
특수관계인(임원)
이사회

임철근
77.02.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 8 ) 명

※
정해호 사내이사 후보자는 본 주주총회에서 사내이사로 선임시 상법 제542조의8제2항제7호 및 상법 시행령 제34조제4항에 따라 최대주주의 특수관계인(임원)에 해당됩니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고연완
㈜파이버프로 대표이사, 사장

91.03~95.0299.11~00.1095.02~
현재

-KAIST 물리학과(박사)

-前)㈜대덕밸리 초대 대표이사

-現
)㈜파이버프로 대표이사, 사장

없음

이봉완
㈜파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사

89.03~97.0289.02~94.0296.03~
현재

-KAIST 물리학과(박사)

-前)포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원

-現
)㈜파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사

없음

정호진
㈜파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사

92.03~96.0296.02~99.0999.10~
현재

-KAIST 물리학과(박사)

-前)KT연구개발본부, 선임연구원

-現
)㈜파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사

없음

용재철
㈜파이버프로 KSI부서장 (겸,중앙연구소 개발PM), 이사

97.03~01.08
04.12~08.0822.04~
현재

-KAIST
물리학과(박사)

-前)삼성전기㈜, 수석연구원

-現
)㈜파이버프로 KSI부서장 (겸,중앙연구소 개발PM), 이사

없음

정현주
㈜파이버프로 경영관리부서장,이사

86.03~93.02
11.06~21.06
98.12~
현재

-경기대학교 경영학과

-前)㈜
파이버프로 중국법인 감사

-現
)㈜파이버프로 경영관리부서장, 이사

없음

정해호

㈜파이버프로
BD

부서장,
사업개발총괄

99.09~02.0721.03~23.1024.05~ 현재

-모스크바 국립국제관계대학교
(MGIMO) 국제관계학 석사

-

前)
덕산넵코어스㈜ 대표이사

-現
)
㈜파이버프로
BD

부서장,
사업개발총괄

24년 4월

주택구입 자금대여

(1건, 5억)

김도형
법무법인(유한) 클라스한결 파트너변호사

99.09~00.0516.12~23.0123.02~
현재
23.06~25.0521.03~
현재

-미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사

-前)법무법인(유한) 현 파트너변호사

-現
)법무법인(유한) 클라스한결 파트너변호사

-現
)㈜유니포인트 사외이사

-現
)㈜파이버프로 사외이사

없음

임철근
법무법인(유한) 화우 파트너변호사

12.09~13.0820.06~ 현재08.04~
현재
21.05~
현재

-미국 노스웨스턴대학교 법학대학원 법학석사

-現
)중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단(침해구제지원팀) 위원

-現
)법무법인(유한) 화우 파트너변호사

-現
)㈜파이버프로 사외이사

없음

※
정해호 사내이사 후보자와의 거래내역은 주택구입자금 용도의 대여이며, 대여기간은 5년(2024. 4. 25. ~ 2029. 4. 25. )입니다.※김도형 사외이사 후보자의 주주총회 개최일 기준, 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명과 직위는 ㈜유니포인트 사외이사(임기 :
2023.6.20~2025.5.19)입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고연완
없음
없음
없음

이봉완
없음
없음
없음

정호진
없음
없음
없음

용재철
없음
없음
없음

정현주
없음
없음
없음

정해호
없음
없음
없음

김도형
없음
없음
없음

임철근
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김도형 사외이사 후보자의 직무수행 계획1. 전문성

본 후보자는 현재 법무법인(유한) 클라스한결에서 파트너 변호사로 재직 중입니다. 법률 전문가로서 이사회에 참여하여 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는
이사회에 의해 후보자로 추천되었으며,
사외이사 자격요건 적격 확인서를 통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음에 대해서도 확인과정을 거쳤습니다.

본 후보자는 상법
상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항에 따라 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및
직무를 수행할 것입니다.
3.
직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 ㈜파이버프로
의 사외이사직을 수행하며 회사의 영속성을 위한 기업가치, 기업 성장을 통한 주주가치 등을 제고하기 위해 노력할 것 입니다4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

□ 임철근 사외이사 후보자의 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 현재 법무법인(유한) 화우에서 파트너 변호사로 재직 중입니다. 법률 전문가로서 이사회에 참여하여 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는
이사회에 의해 후보자로 추천되었으
며,
사외이사 자격요건 적격 확인서를 통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음에 대해서도 확인과정을 거쳤습니다.
본 후보자는 상법
상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항에
따라 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것입니다.
3.

직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 ㈜파이버프로의 사외이사직을 수행하며 회사의 영속성을 위한 기업가치, 기업 성장을 통한 주주가치 등을 제고하기 위해 노력할 것 입니다
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 고연완 사내이사 후보자 (재선임)
고연완 사내이사 후보자는 파이버프로 대표이사로서 서울대학교 물리학과 졸업 후 KAIST에서 물리학 석ㆍ박사 학위를 받고, 1995년 회사를 창업한 이래 파이버프로의 성장과 함께 하였으며 회사의 지속가능한 성장을 위한 기반을 구축하
였고 뚜렷한 성과를 보여주었습니다.
이사회에서는 회사의 지속적인 성장과 경영 유지 및 사업 전략의 일관성을 확보하고 목표를 효과적으로 달성하기 위해 대표이사인 고연완 사내이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다.
□ 이봉완 사내이사 후보자 (재선임)
이봉완사내이사 후보자는 서울대학교 물리학과 졸업 후 KAIST에서 물리학 석ㆍ박사 학위를 받고, 1996년부터 파이버프로 중앙연구소 연구소장 직을 수행하며 그동안 회사의 성장과 함께 해왔고, 핵심 연구개발(R&D) 프로젝트를 성공적으로 개발하여 회사의 성장을 견인하였습니다. 사업분야에 대한 전문적인 지식과 풍부한 연구개발 경험을 바탕으로 회사의 지속 성장을 위한 비전과 방향성을 제시하고 주요 의사 결정에 참여하여 회사의 경쟁력 제고에
탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단되어, 이사회에서는 이봉완 사내이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다.
□ 정호진 사내이사 후보자 (재선임)
정호진 사내이사 후보자는 서울대학교 물리학과 졸업 후 KAIST에서 물리학 석ㆍ박사 학위를 받고, 1999년부터 파이버프로 중앙연구소에서 핵심 연구개발(R&D) 프로젝트 PM 역할을 수행하며 그동안 회사의 성장과 함께 해왔고, 핵심 R&D과제를 성공적으로 개발하여 회사의 성장을 견인하였습니다. 사업분야에 대한 전문적인 지식과 풍부한 연구개발 경험을 바탕으로 회사의 지속 성장을 위한 비전과 방향성을 제시하고 주요 의사 결정에 참여하여 회사의 경쟁력 제고에 탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단되어, 이사회에서는 정호진 사내이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다.
□ 용재철 사내이사 후보자 (재선임)
용재철 사내이사 후보자는 KAIST에서 물리학으로 학사, 석사, 박사 학위를 받고, 현재 당사에서 KSI부서장 겸,중앙연구소에서 핵심 연구개발(R&D) 과제 PM 역할을 수행하며 그동안 회사의 성장과 함께 하였습니다. 사업분야와 기술에 대한 높은 이해를 바탕으로
파이버프로가 글로벌 광계측ㆍ광센싱 기업으로 성장하는데 기여하고, 회사가 추진 중인 핵심 연구개발(R&D) 프로젝트에서 탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단되어, 이사회에서는 용재철 사내이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다.
□ 정현주 사내이사 후보자 (재선임)
정현주 사내이사 후보자는 현재 당사의 경영관리부서장으로서 파이버프로의 성장기반을 마련하며 회사의 성장과 함께 해왔고, 회사 전반에 걸친 경영
ㆍ재무분야의 전문적인 지식과 폭넓은 경험 및 통찰력을 바탕으로 회사의 안정적인 운영과 지속가능한 성장에
탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단되어, 이사회에서는 정현주 사내이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다..
□ 정해호 사내이사 후보자 (신규선임)
정해호 사내이사 후보자는 육군사관학교 졸업 및 임관 후 모스크바 국립국제관계대학교(MGIMO)에서 국제관계학 석사 학위를 받고 국방부 정책실을 거쳐, 전역 후에는 STX, STX조선해양 전략사업팀장, 덕산홀딩스 전략기획실장ㆍ총괄본부장, 덕산넵코어스 대표이사 등을 역임하면서 군수사업과 민수사업를 두루 섭렵한 후보자로서 현재 당사에서 사업개발(Business Development, BD)총괄직을 맡고 있습니다. 회사가 영위하고 있는 산업에 대한 풍부한 지식과 폭넓은 경험을 갖추고 있어

당사의 신성장동력 발굴 및 미래 성장 전략을 마련하는데 크게 기여할 것으로 판단하여
, 이사회에서 사내이사로 추천하였습니다.

□ 김도형 사외이사 후보자 (재선임)
김도형 사외이사 후보자 현재 법무법인(유한) 클라스한결에서 파트너 변호사로 재직 중이며,대구지방검찰청검사, 건국대학교 법과대학 겸임교수, 코스닥 상장폐지실질심사위원회 심사위원 등을 역임하였습니다. 2021년부터 당사의 사외이사로 재임하면서 법률 전문가로서 풍부한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여하였으며, 회사의 경쟁력 제고에 기여하였습니다.
김도형 사외이사 후보자의 이러한 역량은 앞으로도
이사회의 운영과 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어, 이사회에서는 김도형 사외이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다.
□ 임철근 사외이사 후보자 (재선임)
임철근 사외이사 후보자는 현재 법무법인(유한) 화우에서 파트너 변호사로 재직 중이며, 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원, 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단(침해구제지원팀)위원 등을 역임하였습니다. 2021년부터 당사의 사외이사로 재임하면서 법률 전문가로서 풍부한 경험과 높은 전문성을 토대로 당사의 주요 의사결정에 참여하였으며, 객관적인 조언과 자문을 제공하여 회사의 경쟁력 제고에 기여하였습니다. 임철근 사외이사 후보자의 이러한 역량은 앞으로도 이사회의 운영과 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어, 이사회에서는 임철근 사외이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자의 사실 확인서1(사내이사 고연완).jpg
이사 후보자의 사실 확인서1(사내이사 고연완)

이사 후보자의 사실 확인서2(사내이사 이봉완).jpg
이사 후보자의 사실 확인서2(사내이사 이봉완)

이사 후보자의 사실 확인서3(사내이사 정호진).jpg
이사 후보자의 사실 확인서3(사내이사 정호진)

이사 후보자의 사실 확인서4(사내이사 용재철).jpg
이사 후보자의 사실 확인서4(사내이사 용재철)

이사 후보자의 사실 확인서5(사내이사 정현주).jpg
이사 후보자의 사실 확인서5(사내이사 정현주)

이사 후보자의 사실 확인서6(사내이사 정해호).jpg
이사 후보자의 사실 확인서6(사내이사 정해호)

이사 후보자의 사실 확인서7(사외이사 김도형弁).jpg
이사 후보자의 사실 확인서7(사외이사 김도형弁)

이사 후보자의 사실 확인서8(사외이사 임철근弁).jpg
이사 후보자의 사실 확인서8(사외이사 임철근弁)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 안동만 선임의 건(재선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안동만
62.03.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안동만
남성기계산업㈜ 이사
81.03~88.0812.03~현재08.02~현재

-경희대학교 화학공학과

-現)남성기계산업㈜ 이사

-現)㈜파이버프로 감사(비상근)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안동만
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안동만 감사 후보자는 현재 당사의 비상근 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련된 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 이사회에서는 안동만 감사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다..

확인서

감사 후보자의 사실 확인서(비상근감사 안동만).jpg
감사 후보자의 사실 확인서(비상근감사 안동만)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
812백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

기업공시서식 작성기준(2022.10.18.시행)에 따라 보수한도 집행액은 근로소득, 기타소득, 퇴직소득이 합산된 금액입니다.
2025년도 보수 최고한도액은 사외이사 2명을 포함한 총 8명의 보수 최고 한도 총액입니다. 본 의안은 상법 제388조(이사의 보수) 및 당사 정관 제39조(이사의 보수와 퇴직금)에 의하여 2025년도 당사 이사에게 지급할 보수의 연간한도를 정하는 의안으로서,
구체적 집행에 있어서는
역할책임의 크기와 기타 경영상 사정 등을 종합적으로 고려하여
최대한 적정하게 집행 되도록 노력할 것입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-
해당

사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
사업보고서 및 감사보고서는 「상법 시행령」 제31조
(주주총회의 소집공고)
제4항에 의거 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.fiberpro.com → IR → 공시)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

-
인터넷 주소
:

「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소
:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□

정기주주총회 소집통지 및 공고에 관한 사항
상법 제542 조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23 조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통한 전자적 방법으로 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음