샘씨엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 샘씨엔에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)샘씨엔에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 샘씨엔에스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28 , 7층(삼평동, DHK솔루션빌딩)전화번호: 031-546-7000

작 성 자:
성 명: 정환부서 및 직위: 경영지원팀, 프로전화번호: 031-639-9099

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜샘씨엔에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜샘씨엔에스
보통주
1,374,189
2.35
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜와이씨
최대주주
보통주
22,278,290
38.16
최대주주
-

㈜엑시콘
관계회사
보통주
12,061,710
20.66
관계회사
-

최명배
최대주주의최대주주
보통주
50,112
0.09
최대주주의최대주주
-

최유진
대표이사
보통주
5,000
0.01
대표이사
-

최유경
특수관계인
보통주
5,000
0.01
특수관계인
-

조윤희
관계사임원
보통주
100,000
0.17
관계사임원
-

이대형
임원
보통주
60,000
0.10
임원
-

박상준
관계사임원
보통주
30,258
0.05
관계사임원
-

계
-
34,590,370
59.25
-
-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2024년12월31일)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정환(㈜샘씨엔에스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 : ㈜샘씨엔에스 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28 , 7층(삼평동, DHK솔루션빌딩) 경영지원팀 - 전화번호 : 031-639-9099 - 팩스번호 : 031-639-91602. 접수기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 주주총회 개최 전까지3. 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일(목) 오전 09시

장 소
DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당(경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2024년도 재무제표 기준 매출액은 전기대비 72.3%가 증가한 533억원이며, 영업이익은 52억원으로 흑자 전환하였습니다. 매출액은
DRAM(HBM)向 세라믹STF 수요증가에 따른 매출 증가
하였으며, 영업이익은 매출 증가에 따른 이익 증가입니다. ※ Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제9기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 9 기말 2024년 12월 31일 현재

제 8 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 샘씨엔에스
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기 기말
제 8(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

64,050,013,935

44,495,449,396

현금및현금성자산
4,499,536,229

15,341,430,036

매출채권
4,875,890,115

3,728,860,989

기타유동금융자산
48,070,346,494

22,890,720,565

기타유동자산
486,658,381

284,689,672

재고자산
6,117,582,716

2,249,748,134

II. 비유동자산

158,117,581,092

147,270,407,639

기타비유동금융자산
1,497,574,839

1,534,940,795

유형자산
128,261,442,118

113,809,869,518

사용권자산
357,071,800

600,881,674

무형자산
20,383,780,557

20,604,518,810

이연법인세자산
5,773,553,597

5,187,754,856

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,628,400,000

4,692,000,000

종업원급여자산
215,758,181

840,441,986

자 산 총 계

222,167,595,027

191,765,857,035

부 채

I. 유동부채

25,029,266,285

61,096,400,596

매입채무
925,455,377

472,902,908

유동리스부채
188,077,570

389,706,240

기타유동금융부채
4,492,324,848

9,018,411,104

기타유동부채
1,338,052,220

890,892,735

유동성전환사채
9,356,829,974

49,700,748,593

유동성장기차입금
8,087,120,000

-

당기법인세부채
641,406,296

623,739,016

II. 비유동부채

53,150,571,588

28,605,158,808

비유동리스부채
134,754,774

127,419,947

장기차입금
52,566,280,000

27,000,000,000

기타비유동금융부채
385,547,549

1,415,055,100

기타비유동부채
63,989,265

62,683,761

부 채 총 계

78,179,837,873

89,701,559,404

자 본

I. 자본금
29,194,031,500

25,076,923,000

II. 주식발행초과금
101,335,589,479

58,851,243,174

III. 기타자본항목
(20,921,471,545)

(13,029,753,641)

IV. 이익잉여금
34,379,607,720

31,165,885,098

자 본 총 계

143,987,757,154

102,064,297,631

부채 및 자본총계

222,167,595,027

191,765,857,035

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 매출액
53,315,552,043
30,934,610,500

II. 매출원가
33,516,865,084
19,248,548,026

III. 매출총이익
19,798,686,959
11,686,062,474

IV. 판매비와관리비
14,598,073,415
14,598,454,192

V. 영업이익(손실)
5,200,613,544
(2,912,391,718)

VI. 기타수익
119,297,009
111,344,957

VII. 기타비용
103,641,551
30,836,178

VIII. 금융수익
1,601,780,611
2,807,363,405

IX. 금융비용
1,769,828,987
909,576,254

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
5,048,220,626
(934,095,788)

XI. 법인세비용
1,730,068,127
376,267,630

XII. 당기순이익(손실)
3,318,152,499
(1,310,363,418)

XIII. 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)
(2,527,737,477)
(8,582,946,388)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채 재측정요소
(104,429,877)
(123,201,388)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(2,423,307,600)
(8,459,745,000)

XIV. 총포괄이익(손실)
790,415,022
(9,893,309,806)

XV. 주당손익

기본주당손익
60
(27)

희석주당손익
60
(27)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금

총계

2023년 01월 01일(전기초)
25,076,923,000
58,851,243,174
(4,570,008,641)
32,599,449,904
111,957,607,437

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(1,310,363,418)
(1,310,363,418)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(123,201,388)
(123,201,388)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
(8,459,745,000)
-
(8,459,745,000)

2023년 12월 31일(전기말)
25,076,923,000
58,851,243,174
(13,029,753,641)
31,165,885,098
102,064,297,631

2024년 01월 01일(당기초)
25,076,923,000
58,851,243,174
(13,029,753,641)
31,165,885,098
102,064,297,631

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,318,152,499
3,318,152,499

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(104,429,877)
(104,429,877)

자기주식의 처분
-
-
147,216,109
-
147,216,109

전환사채의 전환
4,117,108,500
42,484,346,305
(5,615,626,413)
-
40,985,828,392

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
(2,423,307,600)
-
(2,423,307,600)

2024년 12월 31일(당기말)
29,194,031,500
101,335,589,479
(20,921,471,545)
34,379,607,720
143,987,757,154

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,618,810,690

292,792,705

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,797,220,389

354,798,605

2. 이자의 수취
1,573,435,711

2,909,501,200

3. 이자의 지급
(2,094,075,070)

(964,801,910)

4. 법인세 납부
(1,657,770,340)

(2,006,705,190)

II. 투자활동 현금흐름

(49,385,511,859)

(6,974,721,286)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
119,755,260,835

202,324,589,621

기타유동금융자산 감소
196,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
213,000,000

-

정부보조금의 수령
335,392,835

2,918,639,621

단기금융상품의 처분
119,000,000,000

199,405,900,000

유형자산의 처분
10,868,000

50,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(169,140,772,694)

(209,299,310,907)

유형자산의 취득
(22,494,990,580)

(75,346,849,907)

무형자산의 취득
(137,782,114)

(96,461,000)

기타유동금융자산 증가
(8,000,000)

(188,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
-

(168,000,000)

단기금융상품의 취득
(146,500,000,000)

(133,500,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

32,924,807,351

4,912,084,145

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,150,343,128

13,794,334,445

단기차입금의 차입
-

8,200,000,000

장기차입금의 차입
38,000,000,000

5,000,000,000

기타비유동부채의 증가
150,343,128

594,334,445

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,225,535,777)

(8,882,250,300)

단기차입금의 상환
-

(8,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,346,600,000)

-

리스부채 감소
(702,558,397)

(682,250,300)

기타비유동부채의 감소
(176,377,380)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

11

1,150,781

V. 현금및현금성자산의 순증감

(10,841,893,818)

(1,769,844,436)

VI. 기초의 현금및현금성자산

15,341,430,036

17,110,123,691

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,499,536,229

15,341,430,036

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 샘씨엔에스 (단위 : 원)

구 분
제 9 기(처분예정일 : 2025년 03월 27일)
제 8 기(처분확정일 : 2024년 03월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

34,379,607,720

31,165,885,098

전기이월미처분이익잉여금
31,165,885,098

32,599,449,904

확정급여제도의 재측정요소
(104,429,877)

(123,201,388)

당기순이익
3,318,152,499

(1,310,363,418)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

34,379,607,720

31,165,885,098

- 재무제표에 대한 주석재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 간 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전최근 1년 간의보수액(상여금과주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 반영

(상법 제399조 이사가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리한 경우에는 그 이사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.)

<신설>

<부 칙> 이 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤진혁
1953.10.06
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤진혁

㈜샘씨엔에스 감사

20.11~현재
㈜샘씨엔에스 감사
해당사항 없음

15.01~21.12

㈜에스원 고문

13.03~14.12

한국사업기술보호협회장

12.01~14.12

㈜에스원 대표이사

06.01~09.01

삼성전자㈜ LCD총괄부사장

03.01~06.01

삼성전자㈜ LCD총괄 전무

98.01~02.12

삼성전자㈜ (일본)반도체 판매사업부 상무

93.10~97.12

삼성전자㈜ 비서실

84.12~93.01

삼성전자㈜ (일본)

79.01~84.12

삼성전자㈜ 반도체 부문

72.03~79.02

부산대학교 물리학 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤진혁

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(윤진혁 감사).jpg
확인서(윤진혁 감사)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액 (단위 : 백만원)
3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
(단위 : 백만원)

839

최고한도액
(단위 : 백만원)

3,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
(단위 : 백만원)

100

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
(단위 : 백만원)

65

최고한도액
(단위 : 백만원)

100

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음