HB솔루션 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: HB솔루션

주주총회소집공고
6.0
에이치비솔루션(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
에이치비솔루션(주)

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화) 041-549-8850

(홈페이지)http://www.hb-solution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 장명철

(전 화) 041-425-0484

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 09시 00분2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동3. 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항<부의안건> 1. 제1호 의안 : 제 24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 배당금 30원) 2. 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회위원 서성찬 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회위원 장영진 선임의 건 5. 제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건 6. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 전자적인 방법으로 행사 가능하며 또는 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시~2025년 3월 25일 오후5시 * 행사 기간 중 24시간 이용 가능ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항 - 당사의 제24기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(2025년 3월18일 전)까지 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지 게재 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있습니다.9. 기타사항 - 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

이재원(출석률100%)
문성준(출석률100%)
김근태(출석률0%)
전운삼(출석률100%)
서성찬(출석률91.7%)
장영진(출석률100%)
문상웅(출석률100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024-01-17
○ 전환사채 전환청구권행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
불참
미해당(신규선임)
찬성
찬성
찬성

2024-02
2024-02-14
○ 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(안) 승인의 건○ 제23기(2023년도) 현금 배당 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2024-03
2024-02-27
○ 제23기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건○ 제23기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입에 관한 건
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

2024-04
2024-03-22
○ 유형자산(건물) 취득 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2024-05
2024-03-28
○ 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
미해당(임기만료)
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-06
2024-04-02
○ 세종 신사옥 건축공사 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-07
2024-07-03
○ 스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-08
2024-07-05
○ SC제일은행 외환거래(파생상품)에 대한 담보공제에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-09
2024-11-06
○ 대만법인 증자에 따른 자본금 추가 납입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-10
2024-11-26
○ 산업은행 신규 시설자금 250억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-11
2024-11-26
○ 유형자산(토지) 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-12
2024-12-16
○ 제24기 정기주주총회 의결권 기준일 결정의 건○ 현금·현물 배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
문상웅서성찬장영진
2024-04-30
외부감사인의 비감사용역 승인의 건
가결

2024-05-14

1/4분기 보고서 검토

24년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고

-

2024-07-31
외부감사인의 비감사용역 승인의 건
가결

2024-08-13
반기 보고서 검토24년 내부회계관리제도 설계/운영평가 일정 보고24년 내부회계 교육실시 계획 보고
-

2024-11-14
3/4분기 보고서 검토24년 내부회계관리제도 설계평가 진행상황 보고24년 내부회계관리제도 운영평가 일정 보고
-

2025-03-06
4/4분기 보고서 검토24년 내부감사 결과 및 후속조치 보고24년 내부회계관리제도 운영실태 평가
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급수수료
K-MAC Technology Corp.(자회사)
2024.01.01~2024.12.31
964,209
1.00%

외주용역비
Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co., LTD(자회사)
2024.01.01~2024.12.31
1,773,792
1.84%

* 상기 비율은 2023년말 별도재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 특성
당사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.
2) 시장점유율
현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 추정하기 어렵습니다.

디스플레이 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다.

따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 산출하기 어렵습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2001년 9월 6일 설립하였으며 레진 도포 및 접합, 검사 설비 제작 기술과 물성분석기술 등을 바탕으로 디스플레이 전후공정 설비와 반도체 측정·검사 및 제조설비, 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 잉크젯 장비를 생산, 판매하고 있습니다.

디스플레이산업 전공정사업은 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있고, 후공정사업은 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정 자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다. 잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 패턴을 만드는 기술로 당사는 DIP 장비를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있으며, 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사의 확장 및 성장을 위해서는 차세대 디스플레이 및 신제품에 적용할 수 있는 장비의 선행개발, 당사의 기술을 접목 활용할 수 있는 신규 사업 아이템을 위한 설비 개발을 위하여 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다.
당사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 디스플레이 전후공정과 잉크젯, 반도체 분야에까지 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 고객사와 활발히 연구 개발을 진행 중입니다

(3) 조직도 (기준일 : 2025년 3월 11일)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 1배당금 30원)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 24 기 2024. 12. 31 현재

제 23 기 2023. 12. 31 현재

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자산

유동자산
86,873,233,418
116,999,215,619

현금및현금성자산
58,719,091,916
51,379,725,117

매출채권
4,997,089,782
8,649,862,227

계약자산
1,266,582,499
5,172,039,584

기타유동금융자산
4,414,455,599
25,529,537,203

기타유동자산
4,136,807,884
8,175,382,014

재고자산
10,426,152,054
18,092,669,474

매각예정처분자산
2,913,053,684
-

비유동자산
205,505,444,478
181,047,518,462

비유동계약자산
5,166,752,061
4,468,555,429

기타비유동금융자산
79,703,742,187
132,076,100,276

기타비유동자산
59,518,373
64,458,776

유형자산
62,402,461,917
39,286,192,440

무형자산
3,168,907,997
896,048,803

투자부동산
53,343,019,756
3,581,383,220

관계기업투자주식
1,204,194,134
-

확정급여자산
456,848,053
674,779,518

자산총계
292,378,677,896
298,046,734,081

부채

유동부채
40,607,433,247
51,235,251,437

매입채무
1,515,562,254
1,544,432,073

계약부채
7,637,887,940
15,277,168,184

기타유동금융부채
14,588,349,241
4,520,174,310

기타유동부채
1,616,802,425
548,030,862

기타충당부채
2,349,400,113
3,345,446,008

유동전환사채
12,000,000,000
26,000,000,000

파생상품부채
899,431,274
-

비유동부채
30,839,611,847
16,996,703,253

기타비유동금융부채
1,851,725,167
1,432,640,298

장기금융부채
25,000,000,000
-

이연법인세부채
3,987,886,680
15,564,062,955

부채총계
71,447,045,094
68,231,954,690

자본

지배기업의 소유주지분
220,925,032,892
229,805,466,884

자본금
36,764,134,000
34,814,995,500

자본잉여금
72,483,507,914
60,318,263,863

기타자본항목
(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

기타포괄손익누계액
70,393,535
(4,881,161)

이익잉여금
127,866,889,137
150,936,980,376

비지배지분
6,599,910
9,312,507

자본총계
220,931,632,802
229,814,779,391

부채및자본총계
292,378,677,896
298,046,734,081

연결 포괄손익계산서

제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

매출액
131,531,306,583
96,170,053,722

매출원가
88,379,624,793
66,977,809,347

매출총이익
43,151,681,790
29,192,244,375

판매비와관리비
23,810,040,405
22,428,202,379

영업이익
19,341,641,385
6,764,041,996

기타수익
5,271,326,329
2,762,347,455

기타비용
1,413,696,124
1,718,955,365

지분법손실
45,805,866
-

금융수익
4,194,856,545
92,329,562,491

금융비용
53,621,843,110
3,596,409,274

법인세비용차감전순이익
(26,273,520,841)
96,540,587,303

법인세비용(수익)
(5,518,313,239)
20,916,610,458

당기순이익
(20,755,207,602)
75,623,976,845

기타포괄손익
(160,261,993)
(357,757,765)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(236,016,380)
(354,114,262)

확정급여제도재측정요소
(236,016,380)
(354,114,262)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
75,754,387
(3,643,503)

해외사업환산손익
75,754,387
(3,643,503)

당기총포괄이익
(20,915,469,595)
75,266,219,080

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(20,756,795,749)
75,625,221,262

비지배지분
1,588,147
(1,244,417)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(20,917,537,433)
75,267,498,351

비지배지분
2,067,838
(1,279,271)

주당손익

기본주당손익
(284)
1,137

희석주당손익
(284)
1,051

연결 자본변동표

제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
지배기업의 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01 (전기초)
8,360,046,500
67,776,734,273
(16,259,891,694)
(1,272,512)
83,122,379,315
142,997,995,882
-
142,997,995,882

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
75,625,221,262
75,625,221,262
(1,244,417)
75,623,976,845

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(354,114,262)
(354,114,262)
-
(354,114,262)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,608,649)
-
(3,608,649)
(34,854)
(3,643,503)

소유주와의 거래

비지배지분과의거래

-
8,633,212
-
-
-
8,633,212
10,591,778
19,224,990

전환사채의 전환
1,935,840,500
11,947,849,789
-
-
-
13,883,690,289
-
13,883,690,289

자기주식 이익소각
-
5,006,595,089
-
-
(5,006,595,089)
-
-
-

무상증자
24,499,108,500
(24,499,108,500)
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
20,000,000
77,560,000
-
-
-
97,560,000
-
97,560,000

배당금지급
-
-
-
-
(2,449,910,850)
(2,449,910,850)
-
(2,449,910,850)

2023.12.31 (전기말)
34,814,995,500
60,318,263,863
(16,259,891,694)
(4,881,161)
150,936,980,376
229,805,466,884
9,312,507
229,814,779,391

2024.01.01 (당기초)
34,814,995,500
60,318,263,863
(16,259,891,694)
(4,881,161)
150,936,980,376
229,805,466,884
9,312,507
229,814,779,391

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(20,756,795,749)
(20,756,795,749)
1,588,147
(20,755,207,602)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(236,016,380)
(236,016,380)
-
(236,016,380)

해외사업환산손익
-
-
-
75,274,696
-
75,274,696
479,691
75,754,387

소유주와의 거래

비지배지분과의거래
-
4,780,435
-
-
-
4,780,435
(4,780,435)
-

전환사채 전환
1,935,840,500
12,064,159,500
-
-
-
14,000,000,000
-
14,000,000,000

주식선택권행사
13,298,000
96,304,116
-
-
-
109,602,116
-
109,602,116

배당금 지급
-
-
-
-
(2,077,279,110)
(2,077,279,110)
-
(2,077,279,110)

2024.12.31 (당기말)
36,764,134,000
72,483,507,914
(16,259,891,694)
70,393,535
127,866,889,137
220,925,032,892
6,599,910
220,931,632,802

연결 현금흐름표

제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
39,330,304,488
12,952,720,448

영업으로부터 창출된 현금흐름
37,710,615,507
17,758,915,688

당기순이익(손실)
(20,755,207,602)
75,623,976,845

당기순이익조정을 위한 가감
47,495,597,323
(49,390,695,077)

법인세비용
(5,518,313,240)
20,916,610,458

감가상각비
1,021,566,504
1,141,657,659

무형자산상각비
170,374,836
204,024,779

재고자산평가손실
1,160,048,957
11,450,186,683

기타충당부채의 전입
-
500,000,000

퇴직급여
1,136,191,859
930,899,291

파생상품평가손실
899,431,274
-

파생상품거래손실
968,500,000
199,600,000

이자비용
20,518,722
1,927,378,326

판매보증비
1,759,963,315
133,894,817

채무면제이익
-
(8,914,093)

외화환산손실
243,350,070
767,587,796

대손상각비
(1,226,497,090)
2,581,896,936

배당금수익
(67,713,703)
-

이자수익
(2,178,518,756)
(2,132,765,187)

외화환산이익
(2,852,221,481)
(493,624,856)

유형자산처분이익
(1,774,911)
(2,804,382)

유형자산처분손실
46,840
140,393,802

유형자산손상차손
207,637,828
-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-
(87,778,912,485)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
51,554,901,939
-

무형자산손상차손
-
12,926,190

잡손실
1,378,816
-

기타장기종업원급여
150,919,678
119,269,189

지분법손실
45,805,866
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
10,970,225,786
(8,474,366,080)

매출채권의 증감
5,639,897,608
5,207,235,789

미수금의 증감
(1,670,770,414)
(3,568,273,565)

선급금의 증가
2,541,514,529
(3,493,233,039)

선급비용의 증가
11,249,340
(28,175,747)

재고자산의 증감
3,744,039,448
(9,804,733,404)

계약자산의 증감
4,739,779,200
5,384,688,951

매입채무의 증감
(51,932,307)
(9,468,951,454)

미지급금의 증감
1,375,190,190
(990,434,474)

미지급비용의 증감
2,398,517,076
(3,109,329,870)

선수금의 증감
666,184,403
(217,458,246)

계약부채의 증감
(7,639,280,244)
13,434,680,633

장기미지급금의 증감
56,550,419
(25,231,707)

퇴직연금운용자산의 증가
(536,443,565)
(1,396,181,576)

퇴직급여충당부채의 감소
(680,194,048)
(224,720,192)

예수금의 증감
375,924,151
(174,248,179)

이자의 수취
2,347,466,565
2,065,745,366

이자의 지급
(21,054,146)
(26,112,838)

배당금의 수령
67,713,703
-

법인세 납부
(774,437,141)
(6,845,827,768)

투자활동현금흐름
(55,573,113,543)
(9,301,507,603)

단기금융상품의 감소
23,000,000,000
17,534,600,000

단기대여금의 감소
396,800,000
370,000,000

유형자산의 처분
110,000
189,000

보증금의 감소
1,246,509,382
413,825,353

단기금융상품의 증가
-
(23,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 취득
(1,026,000,000)
(1,974,000,000)

유형자산의 취득
(74,606,025,866)
(903,857,027)

무형자산의 취득
(2,424,200,000)
(3,315,000)

투자부동산의 취득
-
(7,385,620)

보증금의 증가
(898,263,938)
(1,690,622,928)

선급금의 증가
(12,043,121)
(40,941,381)

관계기업투자주식의 취득
(1,250,000,000)
-

재무활동현금흐름
22,920,316,351
(2,551,522,454)

자본금의 납입
-
19,224,990

주식선택권의 행사
109,602,116
97,560,000

장기차입금의 증가
25,000,000,000
-

배당금의 지급
(2,077,279,110)
(2,449,910,850)

리스부채의 감소
(266,206,655)
(288,396,594)

임대보증금의 증가
154,200,000
70,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
661,859,503
(123,420,206)

현금및현금성자산의증가(감소)
7,339,366,799
976,270,185

기초현금및현금성자산
51,379,725,117
50,403,454,932

기말현금및현금성자산
58,719,091,916
51,379,725,117

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 24 기 2024. 12. 31 현재

제 23 기 2023. 12. 31 현재

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자산

유동자산
85,660,175,193
116,188,821,624

현금및현금성자산
57,785,454,475
50,884,991,489

매출채권
4,970,717,760
8,624,580,806

계약자산
1,266,582,499
5,172,039,584

기타유동금융자산
4,378,452,991
25,488,433,197

기타유동자산
3,996,515,397
8,025,583,742

재고자산
10,349,398,387
17,993,192,806

매각예정처분자산
2,913,053,684
-

비유동자산
205,947,679,866
181,484,056,785

비유동계약자산
5,166,752,061
4,468,555,429

기타비유동금융자산
79,688,107,978
132,063,468,494

기타비유동자산
59,518,373
64,458,776

유형자산
62,349,593,582
39,268,379,973

무형자산
3,166,857,491
896,048,803

투자부동산
53,343,019,756
3,581,383,220

종속및관계기업투자주식
1,716,982,572
466,982,572

확정급여자산
456,848,053
674,779,518

자산총계
291,607,855,059
297,672,878,409

부채

유동부채
40,223,467,222
51,412,792,722

매입채무
1,528,216,972
1,539,968,719

계약부채
7,637,887,940
15,277,168,184

기타유동금융부채
14,660,816,965
4,771,566,841

기타유동부채
1,147,713,958
478,642,970

기타충당부채
2,349,400,113
3,345,446,008

유동전환사채
12,000,000,000
26,000,000,000

파생상품부채
899,431,274
-

비유동부채
30,839,611,847
16,996,703,253

기타비유동금융부채
1,851,725,167
1,432,640,298

장기금융부채
25,000,000,000
-

이연법인세부채
3,987,886,680
15,564,062,955

부채총계
71,063,079,069
68,409,495,975

자본

자본금
36,764,134,000
34,814,995,500

자본잉여금
81,476,543,813
69,316,080,197

기타자본항목
(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

이익잉여금
118,563,989,871
141,392,198,431

자본총계
220,544,775,990
229,263,382,434

부채및자본총계
291,607,855,059
297,672,878,409

포괄손익계산서

제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

매출액
131,280,563,789
96,189,811,587

매출원가
90,011,088,974
69,731,919,920

매출총이익
41,269,474,815
26,457,891,667

판매비와관리비
22,115,528,307
19,727,696,258

영업이익
19,153,946,508
6,730,195,409

기타수익
5,270,916,178
2,754,342,345

기타비용
1,412,308,924
1,718,771,122

금융수익
4,175,063,168
92,315,075,577

금융비용
53,607,066,069
3,579,951,420

법인세비용차감전순이익(손실)
(26,419,449,139)
96,500,890,789

법인세비용(수익)
(5,904,536,069)
20,905,822,259

당기순이익*손실)
(20,514,913,070)
75,595,068,530

기타포괄손익
(236,016,380)
(354,114,262)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(236,016,380)
(354,114,262)

확정급여제도재측정요소
(236,016,380)
(354,114,262)

당기총포괄이익(손실)
(20,750,929,450)
75,240,954,268

주당이익

기본주당이익
(281)
1,137

희석주당이익
(281)
1,050

자본변동표

제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2023년 1월 1일(전기초)
8,360,046,500
76,783,183,819
(16,259,891,694)
73,607,750,102
142,491,088,727

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
75,595,068,530
75,595,068,530

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(354,114,262)
(354,114,262)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 이익소각
-
5,006,595,089
-
(5,006,595,089)
-

무상증자
24,499,108,500
(24,499,108,500)
-
-
-

전환사채 발행
1,935,840,500
11,947,849,789
-
-
13,883,690,289

주식선택권 행사
20,000,000
77,560,000
-
-
97,560,000

현금배당
-
-
-
(2,449,910,850)
(2,449,910,850)

2023년 12월 31일(전기말)
34,814,995,500
69,316,080,197
(16,259,891,694)
141,392,198,431
229,263,382,434

2024년 1월 1일(당기초)
34,814,995,500
69,316,080,197
(16,259,891,694)
141,392,198,431
229,263,382,434

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(20,514,913,070)
(20,514,913,070)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(236,016,380)
(236,016,380)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 전환
1,935,840,500
12,064,159,500
-
-
14,000,000,000

주식선택권 행사
13,298,000
96,304,116
-
-
109,602,116

현금배당
-
-
-
(2,077,279,110)
(2,077,279,110)

2024년 12월 31일(당기말)
36,764,134,000
81,476,543,813
(16,259,891,694)
118,563,989,871
220,544,775,990

현금흐름표

제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
38,915,767,810
12,981,764,299

영업으로부터 창출된 현금흐름
36,919,867,600
17,782,588,353

당기순이익
(20,514,913,070)
75,595,068,530

당기순이익조정을 위한 가감
47,942,098,364
(48,863,382,493)

법인세비용(수익)
(5,904,536,069)
20,905,822,259

감가상각비
1,013,339,182
1,134,500,477

무형자산상각비
170,374,836
204,024,779

기타충당부채전입
-
500,000,000

퇴직급여
1,136,191,859
930,899,291

이자비용
20,078,849
1,927,199,867

판매보증비
2,620,241,339
583,071,248

외화환산손실
243,350,070
767,587,796

대손상각비(환입)
(1,208,650,840)
2,672,561,457

재고자산평가손실
1,160,048,957
11,450,186,683

파생상품평가손실
899,431,274
-

파생상품거래손실
968,500,000
199,600,000

이자수익
(2,168,067,283)
(2,127,169,715)

외화환산이익
(2,852,221,481)
(493,624,856)

유형자산처분이익
(1,774,911)
(2,804,382)

유형자산처분손실
46,840
140,393,802

유형자산손상차손
207,637,828
-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-
(87,778,912,485)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
51,554,901,939
-

채무면제이익
-
(8,914,093)

무형자산손상차손
-
12,926,190

기타장기종업원급여
150,919,678
119,269,189

배당금수익
(67,713,703)
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
9,492,682,306
(8,949,097,684)

매출채권의 감소
4,684,359,298
4,553,036,210

미수금의 증가
(1,674,567,603)
(3,566,815,701)

선급금의 증감
2,499,114,948
(3,544,813,429)

선급비용의 증감
29,953,397
(60,924,372)

재고자산의 증감
3,714,465,037
(9,768,355,010)

계약자산의 감소
4,739,779,200
5,384,688,951

매입채무의 감소
(136,957,874)
(9,499,519,265)

미지급금의 증감
1,379,547,968
(982,183,577)

미지급비용의 증감
2,387,284,385
(3,088,432,359)

선수금의 증감
666,184,403
(221,333,500)

계약부채의 증감
(7,639,280,244)
13,434,680,633

장기미지급금의 증감
56,550,419
(25,231,707)

퇴직연금운용자산의 증가
(536,443,565)
(1,396,181,576)

퇴직급여충당부채의 감소
(680,194,048)
(224,720,192)

예수금의 증가
2,886,585
57,007,210

이자의 수취
2,337,015,092
2,060,149,894

이자의 지급
(20,614,273)
(25,934,379)

배당금의 수취
67,713,703
-

법인세 납부
(388,214,312)
(6,835,039,569)

투자활동현금흐름
(55,533,728,204)
(9,294,696,391)

단기금융상품의 처분
23,000,000,000
17,534,600,000

단기대여금의 감소
396,800,000
370,000,000

단기금융상품의 증가
-
(23,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산평가금융자산의 취득
(1,026,000,000)
(1,974,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(1,250,000,000)

유형자산의 취득
(74,565,260,010)
(892,616,697)

유형자산의 처분
110,000
189,000

무형자산의 취득
(2,424,200,000)
(3,315,000)

투자부동산의 취득
-
(7,385,620)

보증금의 감소
1,250,492,307
412,535,307

보증금의 증가
(903,627,380)
(1,693,762,000)

선급금의 증가
(12,043,121)
(40,941,381)

재무활동현금흐름
22,920,316,351
(2,570,747,444)

임대보증금의 증가
154,200,000
70,000,000

장기차입금의 증가
25,000,000,000
-

주식선택권의 행사
109,602,116
97,560,000

리스부채의 상환
(266,206,655)
(288,396,594)

배당금의 지급
(2,077,279,110)
(2,449,910,850)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
598,107,029
(127,250,739)

현금및현금성자산의증가
6,900,462,986
989,069,725

기초현금및현금성자산
50,884,991,489
49,895,921,764

기말현금및현금성자산
57,785,454,475
50,884,991,489

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
118,101,270,877
146,143,802,437

1.전기이월미처분이익잉여금
138,852,200,327
70,902,848,169

2.당기순이익
(20,514,913,070)
75,595,068,530

3.보험수리적손익
(236,016,380)
(354,114,262)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
(5,006,595,089)

1.자기주식소각
-
(5,006,595,089)

합 계
118,101,270,877
141,137,207,348

Ⅲ.이익잉여금 처분액
2,413,650,162
2,285,007,021

1.이익준비금
219,422,742
207,727,911

2.배당금
2,194,227,420
2,077,279,110

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
115,687,620,715
138,852,200,327

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원 )

구분
제24(당)기
제23(전)기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
73,140,914
69,242,637

주당 현금배당금
30
30

현금배당금총액
2,194,227,420
2,077,279,110

현금배당수익율(%)
1.08
0.61

(*1) 당기는 2024년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수 입니다. 전기(2023년)대상주식수는 발행주식총수입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

2. 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상식
미등기임원
상무
보통주
77,000

박찬영
미등기임원
상무
보통주
66,000

김동현
미등기임원
상무
보통주
77,000

임인식
미등기임원
상무
보통주
70,000

김수방
미등기임원
이사
보통주
62,000

이병선
미등기임원
이사
보통주
66,000

이재호
미등기임원
전문위원
보통주
66,000

조영화
미등기임원
전문위원
보통주
66,000

정현
미등기임원
이사
보통주
58,000

오준호
미등기임원
이사
보통주
58,000

총(10)명
-
-
-
총(666,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부형
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 666,000주
-

행사가격 및 행사기간
자본시장과 금융투자법에 관한 법률 및 당사 정관 규정을 준용하여 결정
-

기타 조건의 개요

1. 주총결의일까지 대상자의 일신상의 사정 등으로 퇴직시 변동이 가능하며, 주총 결의과정에서 변동 가능함 정관이 정하는 바에 따라 다음 각호의 경우 이사회 결의에 의해 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음

1)주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2)주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3)회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4)기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우2. 주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

73,140,914주
발행주식총수의15%
기명식 보통주식
10,971,137주
10,971,137주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명

총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

□ 이사의 선임

3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서성찬
1971년3월16일
사외이사
-
해당사항없음
이사회

장영진
1970년1월10일
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서성찬
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
2011.04~2017.112018.01~현재

前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

해당사항없음

장영진
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
1996.02~2017.082017.09~현재

前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서성찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장영진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자
직무수행계획

서성찬

1. 전문성본 후보자는 경영컨설팅 및 기업경영의 전문가로서 회사의 경영사항과 현안에 대하여 검토 및 분석에 전문성을 보유하고있으며 에이치비솔루션(주) 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 후보자 본인이 법령에 따라 투명하고 독립적 인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준에이치비솔루션(주)의 사외이사로서 아래 가치를 제고 하기 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

장영진

1. 전문성본 후보자는 반도체 및 디스플레이의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 회사의 기술과 디스플레이 업계의 현황에 대하여 전문적인 조언을 통해 경영성과를 창출할수 있도록 하며, 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 기업목표 달성에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 후보자 본인이 법령에 따라 투명하고 독립적 인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준에이치비솔루션(주)의 사외이사로서 아래 가치를 제고 하기 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

서성찬
후보자는 증권사와 경영컨설팅과 관련한 업무를 수행하였으며 현재 주식회사 에이티지파트너스의 대표이사로서 기업 경영의 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 에이치비솔루션(주)의 경영사항에 대해 효율적인 의견을 제시할 것으로 판단되며 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

장영진
후보자는 오랜기간 국내 디스플레이 제조 회사에서 근무를 하며 실무 경험뿐만 아니라 디스플레이 제조 업계에 대한 지식이 풍부하며, 현재 반도체 디스플레이 학과의 학과장으로서 반도체 및 디스플레이에 관한 학문적 연구를 꾸준히 진행하고 있기 때문에 회사의 의사결정에 전문적인 검토와 조언으로 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단됨

확인서

확인서(서성찬)

확인서(장영진)

□ 감사위원회 위원의 선임

4. 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서성찬
1971년3월16일
사외이사
-
해당사항없음
이사회

장영진
1970년1월10일
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서성찬
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
2011.04~2017.112018.01~현재

前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장

現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

해당사항없음

장영진
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
1996.02~2017.082017.09~현재

前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원

現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서성찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장영진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

서성찬
후보자는 증권사와 경영컨설팅과 관련한 업무를 수행하였으며 현재 주식회사 에이티지파트너스의 대표이사로서 기업 경영의 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 에이치비솔루션(주)의 경영사항에 대해 효율적인 의견을 제시할 것으로 판단되며 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

장영진
후보자는 오랜기간 국내 디스플레이 제조 회사에서 근무를 하며 실무 경험뿐만 아니라 디스플레이 제조 업계에 대한 지식이 풍부하며, 현재 반도체 디스플레이 학과의 학과장으로서 반도체 및 디스플레이에 관한 학문적 연구를 꾸준히 진행하고 있기 때문에 회사의 의사결정에 전문적인 검토와 조언으로 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단됨

5. 제5호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문상웅
1975년4월19일
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문상웅
現 신한회계법인 회계사
2018.07~2024.072024.07~현재
前 동아송강회계법인 회계사現 신한회계법인 회계사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문상웅
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자
직무수행계획

문상웅

1. 전문성 본 후보자는 회계법인에서 근무하는 동안 수많은 회계감사 및 자문을 진행하며 회계의 전문적인 경력을 보유하고 있으며, 경험과 노하우를 바탕으로 중립적이며 합리적인 검토와 자문을 통하여 에이치비솔루션(주)이사회의 합리적 운영이 가능하도록 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 후보자 본인이 법령에 따라 투명하고 독립적 인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준에이치비솔루션(주)의 사외이사로서 아래 가치를 제고 하기 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

문상웅
후보자는 회계분야의 전문가로서 풍부한 회계 이론적 지식과 다양한 기업의 회계감사 및 자문 경험을 바탕으로 회사의 결산과 재무적인 결정에 있어서 합리적인 의사결정이 가능하도록하여 기업의 건전성 및 투명성 제고와 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(서성찬)

확인서(장영진)

확인서(문상웅)

□ 이사의 보수한도 승인

6. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
862백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 당사는 2025년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항- 당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시~2025년 3월 25일 오후5시(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여