에이치엘사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 에이치엘사이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이치엘사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치엘사이언스주 소: 경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36전화번호: 031-421-9903

작 성 자:
성 명: 김 지 훈부서 및 직위: 경영지원본부 / CFO전화번호: 031-421-9903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치엘사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사에이치엘사이언스
보통주
299,164
5.55
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 :
2025년 03월 11일
)
(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이해연
최대주주
보통주
2,023,628
37.53
최대주주
-

이동현
특수관계인
보통주
1,382,372
25.64
주요주주
-

허유빈
특수관계인
보통주
5,505
0.10
특수관계인
-

계
-
3,411,505
63.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤영근
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 권유자를 제외한 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 9시~ 2025년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이치엘사이언스홈페이지
ttps://hlscience.com
IR -> 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (16004) 경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 4층 IR팀 전화번호 : 031-421-9903 (내선 311) 팩스번호 : 031-421-9904- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 26일 제25기 정기주주총회 개시 전
※ 위임장 서식은 해당 공시서류 내 "첨부"에서 다운받으실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 9시~ 2025년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

■ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표··전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 해당여부
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 26일, 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당해 사업연도 연결재무제표와 재무제표는 감사전 연결재무제표와 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
33,187,045,609

38,864,799,075

1.현금및현금성자산
16,231,450,692

2,316,059,281

2.기타유동금융자산
10,636,385,540

26,300,028,196

3.매출채권및기타채권
1,898,280,587

3,797,319,190

4.재고자산
3,515,409,254

5,499,700,743

5.기타유동자산
905,519,536

951,691,665

Ⅱ. 비유동자산
64,591,127,302

67,104,272,053

1.유형자산
42,741,849,922

43,907,784,361

2.무형자산
1,342,895,317

1,633,672,855

3.투자부동산
6,232,364,518

6,433,495,607

4.사용권자산
113,212,432

84,776,686

5.장기매출채권및기타채권
1,173,867,947

317,872,046

6.기타비유동금융자산
10,750,957,906

12,837,343,446

7.이연법인세자산
2,235,979,260

1,889,327,052

자산 총계

97,778,172,911

105,969,071,128

부채

Ⅰ. 유동부채
1,989,518,795

3,243,664,005

1.매입채무및기타채무
1,923,449,640

3,036,856,555

2.기타유동부채
66,069,155

206,807,450

Ⅱ. 비유동부채
1,162,000,000

132,000,000

1.장기매입채무및기타채무
712,000,000

132,000,000

2.장기차입금
450,000,000

-

부채 총계

3,151,518,795

3,375,664,005

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,696,057,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
20,424,554,904

20,424,554,904

Ⅲ. 이익잉여금
71,423,679,415

79,300,754,842

Ⅳ. 비지배지분
82,362,297

172,039,877

자본 총계

94,626,654,116

102,593,407,123

부채 및 자본 총계

97,778,172,911

105,969,071,128

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

17,664,168,768

25,587,457,016

Ⅱ. 매출원가

10,344,038,806

9,689,865,857

Ⅲ. 매출총이익

7,320,129,962

15,897,591,159

Ⅳ. 판매비와관리비

17,179,392,165

20,590,034,052

Ⅴ. 영업이익(손실)

(9,859,262,203)

(4,692,442,893)

1. 기타수익
713,163,005

687,251,433

2. 기타비용
807,417,045

305,962,151

3. 금융수익
1,679,547,673

1,807,694,942

4. 금융비용
16,028,645

2,329,439

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,289,997,215)

(2,505,788,108)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(323,809,550)

(1,114,605,661)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(7,966,187,665)

(1,391,182,447)

1. 지배기업소유지분
(7,876,510,085)

(1,376,277,066)

2. 비지배지분
(89,677,580)

(14,905,381)

Ⅸ. 기타포괄손익
-

-

Ⅹ. 총포괄손익

(7,966,187,665)

(1,391,182,447)

1. 지배기업소유지분
(7,876,510,085)

(1,376,277,066)

2. 비지배지분
(89,677,580)

(14,905,381)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(1,547)

(270)

희석주당이익(손실)

(1,547)

(270)

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총계

2023년 01월 01일 (기초)
2,696,057,500
20,841,644,807
80,677,416,590
86,722,093
104,301,840,990

자기주식취득
-
(465,053,420)
-
-
(465,053,420)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(1,376,277,066)
(14,905,381)
(1,391,182,447)

종속기업 유상증자
-
-
-
147,802,000
147,802,000

연결실체내 자본거래
-
47,963,517
(384,682)
(47,578,835)
-

2023년 12월 31일 (기말)
2,696,057,500
20,424,554,904
79,300,754,842
172,039,877
102,593,407,123

2024년 01월 01일 (기초)
2,696,057,500
20,424,554,904
79,300,754,842
172,039,877
102,593,407,123

자기주식취득
-
-
-
-
-

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(7,876,510,085)
(89,677,580)
(7,966,187,665)

기타거래
-
-
(565,342)
-
(565,342)

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-

연결실체내 자본거래
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일 (기말)
2,696,057,500
20,424,554,904
71,423,679,415
82,362,297
94,626,654,116

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,589,678,260)

(1,955,215,128)

1. 영업에서 창출된현금
(5,408,555,234)

(3,143,497,454)

2. 이자의 수취
2,109,097,184

449,379,891

3. 이자의 지급
(11,376,740)

(19,420)

4. 법인세의 환급(납부)
(278,843,470)

738,921,855

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

17,067,012,909

933,387,393

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,183,382,772

25,741,558,845

기타유동금융자산의 처분
46,163,382,772

25,719,166,027

유형자산의 처분
-

11,568,818

임차보증금의 감소
620,000,000

-

기타보증금의 감소
-

10,824,000

정부보조금의 수취
400,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,116,369,863)

(24,808,171,452)

기타유동금융자산의 취득
(27,963,354,576)

(9,096,954,731)

기타비유동금융자산의 취득
(450,000,000)

(12,837,343,446)

유형자산의 취득
(1,144,418,883)

(2,222,235,092)

무형자산의 취득
(98,596,404)

(251,638,183)

임차보증금의 증가
(450,000,000)

(400,000,000)

기타보증금의 증가
(10,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

431,000,000

(280,175,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
590,000,000

320,000,000

임대보증금의 증가
140,000,000

170,000,000

장기차입금의 증가
450,000,000

-

종속기업 유상증자
-

150,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(159,000,000)

(600,175,000)

임대보증금의 감소
(159,000,000)

(130,000,000)

주식발행비
-

(2,198,000)

자기주식의 취득
-

(465,053,420)

리스부채의 상환
-

(2,923,580)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

13,908,334,649

(1,302,002,735)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,316,059,281

3,619,027,257

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

7,056,762

(965,241)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,231,450,692

2,316,059,281

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
32,841,364,134

38,339,738,294

1.현금및현금성자산
16,047,488,835

2,156,834,242

2.기타유동금융자산
10,536,385,540

26,200,028,196

3.매출채권및기타채권
1,844,610,417

3,795,724,044

4.재고자산
3,518,281,426

5,482,059,896

5.기타유동자산
894,597,916

705,091,916

Ⅱ. 비유동자산
64,733,359,955

67,739,409,270

1.종속기업및관계기업투자
640,000,000

640,000,000

2.유형자산
42,654,932,876

43,907,784,361

3.무형자산
1,305,728,254

1,629,339,517

4.투자부동산
6,319,281,564

6,433,495,607

5.사용권자산
113,212,432

84,776,686

6.장기매출채권및기타채권
1,163,867,947

317,872,046

7.기타비유동금융자산
10,300,957,906

12,837,343,446

8.이연법인세자산
2,235,378,976

1,888,797,607

자산 총계

97,574,724,089

106,079,147,564

부채

Ⅰ. 유동부채
1,845,600,474

3,242,933,473

1.매입채무및기타채무
1,779,698,919

3,036,126,023

2.기타유동부채
65,901,555

206,807,450

Ⅱ. 비유동부채
720,000,000

140,000,000

1.장기매입채무및기타채무
720,000,000

140,000,000

부채 총계

2,565,600,474

3,382,933,473

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,696,057,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
20,379,223,880

20,379,223,880

Ⅲ. 이익잉여금
71,933,842,235

79,620,932,711

자본 총계

95,009,123,615

102,696,214,091

부채 및 자본 총계

97,574,724,089

106,079,147,564

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

16,679,079,908

25,573,802,187

Ⅱ. 매출원가

9,876,842,017

9,679,832,366

Ⅲ. 매출총이익

6,802,237,891

15,893,969,821

Ⅳ. 판매비와관리비

16,635,561,805

20,528,105,025

Ⅴ. 영업이익(손실)

(9,833,323,914)

(4,634,135,204)

1. 기타수익
717,898,077

691,898,803

2. 기타비용
558,711,662

305,961,137

3. 금융수익
1,665,076,956

1,807,169,392

4. 금융비용
1,203,302

2,319,148

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,010,263,845)

(2,443,347,294)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(323,173,369)

(1,114,641,558)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(7,687,090,476)

(1,328,705,736)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄손익

(7,687,090,476)

(1,328,705,736)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(1,509)

(261)

희석주당이익(손실)

(1,509)

(261)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
자본

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023년 01월 01일 (기초)
2,696,057,500
20,844,277,300
80,949,638,447
104,489,973,247

자기주식취득
-
(465,053,420)
-
(465,053,420)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(1,328,705,736)
(1,328,705,736)

2023년 12월 31일 (기말)
2,696,057,500
20,379,223,880
79,620,932,711
102,696,214,091

2024년 01월 01일 (기초)
2,696,057,500
20,379,223,880
79,620,932,711
102,696,214,091

자기주식취득
-
-
-
-

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(7,687,090,476)
(7,687,090,476)

2024년 12월 31일 (기말)
2,696,057,500
20,379,223,880
71,933,842,235
95,009,123,615

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,666,915,078)

(1,918,283,866)

1. 영업에서 창출된 현금
(5,494,289,578)

(3,106,439,003)

2. 이자의 수취
2,106,217,970

449,252,702

3. 이자의 지급
-

(19,420)

4. 법인세의 환급(납부)
(278,843,470)

738,921,855

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

17,569,512,909

1,033,387,393

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,183,382,772

25,741,558,845

기타유동금융자산의 처분
46,163,382,772

25,719,166,027

유형자산의 처분
-

11,568,818

임차보증금의 감소
620,000,000

-

기타보증금의 감소
-

10,824,000

정부보조금의 수취
400,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,613,869,863)

(24,708,171,452)

기타유동금융자산의 취득
(27,963,354,576)

(8,996,954,731)

기타비유동금융자산의 취득
-

(12,837,343,446)

유형자산의 취득
(1,144,418,883)

(2,222,235,092)

무형자산의 취득
(56,096,404)

(251,638,183)

임차보증금의 증가
(450,000,000)

(400,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(19,000,000)

(427,977,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
140,000,000

170,000,000

임대보증금의 증가
140,000,000

170,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(159,000,000)

(597,977,000)

임대보증금의 감소
(159,000,000)

(130,000,000)

자기주식의 취득
-

(465,053,420)

리스부채의 상환
-

(2,923,580)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

13,883,597,831

(1,312,873,473)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,156,834,242

3,470,672,956

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

7,056,762

(965,241)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,047,488,835

2,156,834,242

이익잉여금처분계산서

제25(당)기
2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
제24(전)기
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 26일

(단위: 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

70,636,608,555

78,323,699,031

1. 전기이월미처분이익잉여금
78,323,699,031

79,652,404,767

2. 당기순이익(손실)
(7,687,090,476)

(1,328,705,736)

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금

70,636,608,555

78,323,699,031

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제25기
제24기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-7,966
-1,391

(별도)당기순이익(백만원)
-7,687
-1,329

(연결)주당순이익(원)
-1,547
-270

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(생략)<신설>

(현행과 동일)

개정 2025년 03월 26일

- 정관 제·개정일 신설

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~33. (생략)

34. <신설>

35. <신설>

36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 33. (현행과 동일)

34. 식품첨가물 제조 및 판매업

35. 식품첨가물 도소매 및 수출입업

36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 위탁생산품목 변경에 따른 사업목적 추가

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ③ 생략

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후
발행일월
이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 생략

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)

①~ ③ 현행과 동일

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후
1월
이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 현행과 동일

- 전환청구기간 명확화

제14조의3 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ③ 생략

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후
채발월
이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 생략

제14조의3 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ③ 현행과 동일

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후
1월
이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 현행과 동일

- 신주인수권행사기간 명확화

부칙
<신설>

부칙

이 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동률
1979.01.11
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동률
(주)에이치엘사이언스부사장
2005.05~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사내이사
-

2021.07~현재
현) (주)에이치엘글로벌 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동률
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이동률]
상기 사내이사 후보자 이동률은 20년간 풍부한 근무경험을 바탕으로 경영지원을 비롯한 회사의 전반적인 업무를 수행하면서 에이치엘사이언스의 지속가능한 발전을 위한 초석을 다지고, 꾸준한 성장을 이끌며 회사발전에 크게 기여하였습니다. 향후에도 당사의 지속가능한 발전을 위해 이동률 후보자의 경험과 노력들이 경영전반에 필요하다고 판단됩니다.

확인서

확인서(이동률)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
681,543

최고한도액
2,000,000

주) 전기의 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 전기 중 신규선임 및 임기만료로 퇴임한 등기임원을 포함하여 작성하였습니다.