우주일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 우주일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)우주일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스주 소:
경기도 수원시 영통구 대학3로7, 3층 (이의동)전화번호: 031-371-3700

작 성 자:
성 명: 배실구부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 031-371-3735

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 우주일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 우주일렉트로닉스
보통주
1,491,529
13.0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

노영백
최대주주
보통주
2,110,800
22.15
최대주주
-

이정실
특수관계인
보통주
373,380
3.92
특수관계인
-

노중산
특수관계인
보통주
289,340
3.04
특수관계인
-

노선일
특수관계인
보통주
264,182
2.77
특수관계인
-

계
-
3,037,702
31.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배실구
보통주
10
직원
직원
-

문동찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.3.16 09시 부터 2025.3.25 17시 까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우주일렉트로닉스 홈페이지
https://www.uju.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편접수 위임장 접수처 주소 :
경기도 수원시 영통구 대학3로7, 3층 (이의동) 우주일렉트로닉스 재경팀 (우편번호 16227) 전화번호 : 031-371-3735 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 26일 제26기 정기주주총회 개시 전- 삼성증권 전자위임장을 통한 수령 인터넷홈페이지 : https://vote.samsungpop.com 접수기간 : 2025.3.16 09시 부터 2025.3.25 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 화성지점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.3.16 09시 부터 2025.3.25 17시 까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 접속가능)

○ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일 - 2024년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 300원(균일)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 당사는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표를 2025년 3월 18일 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

234,130,752,043

203,364,101,352

현금및현금성자산
84,742,319,667

101,014,220,767

단기금융상품
100,260,190,340

54,416,000,000

매출채권
23,188,515,140

23,634,474,228

기타채권
1,219,759,667

886,821,667

재고자산
23,412,987,006

22,366,538,857

기타유동자산
1,306,980,223

1,046,045,833

Ⅱ. 비유동자산

93,439,432,071

95,094,019,028

장기금융상품
961,473,315

934,449,772

기타채권
417,771,966

242,892,000

장기투자자산
800,000,000

-

관계기업투자주식
180,563,915

193,660,620

유형자산
77,413,006,761

80,225,642,577

사용권자산
3,850,855,279

3,679,434,916

무형자산
7,566,016,419

7,852,630,233

이연법인세자산
1,976,584,522

1,704,742,921

기타비유동자산
273,159,894

260,565,989

자 산 총 계

327,570,184,114

298,458,120,380

부 채

Ⅰ. 유동부채

74,088,005,843

73,870,792,659

매입채무
5,903,428,082

5,300,757,512

기타채무
13,077,659,474

13,965,484,710

단기차입금
50,715,000,000

52,306,054,040

충당부채
8,966,202

6,932,405

당기법인세부채
3,974,240,713

1,350,810,211

유동리스부채
359,929,274

379,611,004

기타유동부채
48,782,098

561,142,777

Ⅱ. 비유동부채

7,246,744,246
-
662,476,655

장기차입금
6,500,000,000

-

기타채무
-

5,000,000

비유동리스부채
712,972,276

657,476,655

확정급여부채
33,771,970

-

부 채 총 계

81,334,750,089

74,533,269,314

자 본

I. 자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

II. 자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

III. 기타자본

(22,846,023,038)

(22,846,023,038)

IV. 기타포괄손익누계액

5,640,245,551

2,001,686,738

V. 이익잉여금

224,412,090,772

205,809,494,128

VI. 비지배지분

(8,988,087)

(78,415,589)

자 본 총 계

246,235,434,025

223,924,851,066

부 채 와 자 본 총 계

327,570,184,114

298,458,120,380

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액
176,181,835,330
159,897,623,025

II. 매출원가
124,687,325,430
122,389,399,226

III. 매출총이익
51,494,509,900
37,508,223,799

판매비와관리비
31,354,735,257
29,494,036,116

IV. 영업이익
20,139,774,643
8,014,187,683

기타수익
680,612,072
696,652,516

기타비용
173,143,125
75,084,113

금융수익
15,440,187,059
5,772,655,207

금융비용
10,808,791,057
5,622,018,504

관계기업에 대한 지분법이익
(24,792,127)
14,298,112

V. 법인세비용차감전순이익
25,253,847,465
8,800,690,901

법인세비용
5,496,052,669
2,393,395,647

VI. 계속영업이익
19,757,794,796
6,407,295,254

VII. 중단영업이익(손실)
-
(791,327,815)

VIII. 당기순이익
19,757,794,796
5,615,967,439

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
19,808,367,294
5,615,967,439

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
(50,572,498)
-

IX. 기타포괄손익
3,638,558,813
(449,310,637)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
3,638,558,813
(449,310,637)

관계기업의 기타포괄손익 변동
11,695,422
3,053,644

해외사업환산손익
3,626,863,391
(452,364,281)

X. 총포괄손익
23,396,353,609
5,166,656,802

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익
23,446,926,107
5,166,656,802

비지배지분에 귀속될 총포괄손익
(50,572,498)
-

X
I
. 주당손익

-
-

계속영업 기본주당손익
2,464
781

중단영업 기본주당손익
-
(97)

계속영업 희석주당손익
2,464
781

중단영업 희석주당손익
-
(97)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 당기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 전기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
4,967,110,000
34,070,998,827
(21,653,539,588)
2,450,997,375
205,778,455,189
225,614,021,803
(78,415,589)
225,535,606,214

총포괄손익:

당기순이익

1,549,293,852
1,549,293,852

1,549,293,852

기타포괄손익

해외사업환산손익

(452,364,281)

(452,364,281)

(452,364,281)

관계기업의 기타포괄손익 변동

3,053,644

3,053,644

3,053,644

총포괄손익 합계

(449,310,637)
5,615,967,439
5,166,656,802

5,166,656,802

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당금의 지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

(2,498,128,500)

자기주식의 취득

3,086,800,000

(3,086,800,000)

자기주식의 소각

(4,279,283,450)

(4,279,283,450)

(4,279,283,450)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

(1,192,483,450)

(5,584,928,500)
(6,777,411,950)

(6,777,411,950)

2023.12.31(전기말)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,846,023,038)
2,001,686,738
205,809,494,128
224,003,266,655
(78,415,589)
223,924,851,066

2024.1.1(당기초)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,846,023,038)
2,001,686,738
205,809,494,128
224,003,266,655
(78,415,589)
223,924,851,066

총포괄손익:

당기순이익

19,808,367,294
19,808,367,294
(50,572,498)
19,757,794,796

기타포괄손익

해외사업환산손익

3,626,863,391

3,626,863,391

3,626,863,391

관계기업의 기타포괄손익 변동

11,695,422

11,695,422
120,000,000
131,695,422

총포괄손익 합계

3,638,558,813
19,808,367,294
23,446,926,107
69,427,502
23,516,353,609

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당금의 지급

(1,205,770,650)
(1,205,770,650)

(1,205,770,650)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

(1,205,770,650)
(1,205,770,650)

(1,205,770,650)

2024.12.31(당기말)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,846,023,038)
5,640,245,551
224,412,090,772
246,244,422,112
(8,988,087)
246,235,434,025

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,215,915,278

14,497,140,613

영업으로부터 창출된 현금흐름
33,418,054,136

17,645,049,404

이자의 수취
4,171,780,742

2,907,228,579

이자의 지급
(3,229,455,832)

(2,901,912,368)

법인세의 납부
(3,144,463,678)

(3,153,225,002)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(46,467,201,438)

(3,410,866,342)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
126,848,933

15,088,702,774

단기금융상품의 순증감

1,930,369,433

단기대여금의 감소
37,808,187

19,624,504

장기금융상품의 감소

10,646,993

장기투자자산의 감소

2,998,247,521

유형자산의 처분
59,040,746

74,096,723

무형자산의 처분

250,000,000

종속기업투자주식의 처분

9,805,717,600

임차보증금의 감소
30,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,594,050,371)

(18,499,569,116)

단기금융상품의 순증감
(40,469,228,561)

단기대여금의 증가
(25,000,000)

장기금융상품의 증가
(3,998,904)

(4,638,704)

장기투자자산의 증가
(800,000,000)

유형자산의 취득
(4,888,331,315)

(17,585,579,798)

무형자산의 취득
(171,962,475)

(909,350,614)

임차보증금의 증가
(235,529,116)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,797,330,175)

170,590,473

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
139,174,679

7,798,006,540

단기차입금의 차입

7,798,006,540

리스부채의 증가
139,174,679

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,936,504,854)

(7,627,416,067)

단기차입금의 상환
(1,340,531,085)

(583,431,107)

리스부채의 상환
(385,203,119)

(266,573,010)

배당금의 지급
(1,205,770,650)

(2,498,128,500)

임대보증금의 감소
(5,000,000)

자기주식의 취득

(4,279,283,450)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

(18,048,616,335)

11,256,864,744

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

101,014,220,767

90,554,742,842

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,776,715,235

(797,386,819)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

84,742,319,667

101,014,220,767

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

210,631,297,216

181,522,142,775

현금및현금성자산
76,754,249,113

89,711,970,046

단기금융상품
91,600,000,000

47,500,000,000

매출채권
23,075,382,666

23,441,851,096

기타채권
1,051,815,978

2,606,110,101

재고자산
17,256,683,843

17,522,201,176

기타유동자산
893,165,616

740,010,356

Ⅱ. 비유동자산

117,771,377,775

123,127,916,982

장기금융상품
961,473,315

934,449,772

기타채권
110,892,000

140,892,000

장기투자자산
800,000,000

-

종속ㆍ관계기업투자주식
49,997,806,044

52,270,583,044

유형자산
56,435,038,469

60,219,487,744

사용권자산
218,966,307

330,528,240

무형자산
7,333,972,896

7,559,020,565

이연법인세자산
1,913,228,744

1,672,955,617

자 산 총 계
328,402,674,991

304,650,059,757

부 채

Ⅰ. 유동부채

73,763,552,783

74,518,941,006

매입채무
4,948,254,090

5,196,747,020

기타채무
13,994,433,326

14,967,658,572

단기차입금
50,715,000,000

52,305,925,100

충당부채
8,966,202

6,932,405

당기법인세부채
3,974,240,713

1,350,810,211

리스부채
116,005,791

163,432,369

기타유동부채
6,652,661

527,435,329

Ⅱ. 비유동부채

6,630,075,594

196,110,829

장기차입금
6,500,000,000

-

기타채무
15,000,000

10,000,000

리스부채
115,075,594

186,110,829

부 채 총 계

80,393,628,377

74,715,051,835

자 본

Ⅰ. 자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

Ⅱ. 자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

Ⅲ. 기타자본

(22,846,023,038)

(22,846,023,038)

Ⅳ. 이익잉여금

231,816,960,825

213,742,922,133

자 본 총 계

248,009,046,614

229,935,007,922

부 채 와 자 본 총 계

328,402,674,991

304,650,059,757

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액
173,246,234,604
157,458,753,928

II. 매출원가
129,226,006,957
122,133,431,135

III. 매출총이익
44,020,227,647
35,325,322,793

판매비와관리비
25,248,647,617
25,244,244,880

IV. 영업이익
18,771,580,030
10,081,077,913

기타수익
2,257,888,129
629,856,614

기타비용
122,701,187
3,821,676,747

금융수익
14,402,227,229
5,286,878,492

금융비용
10,501,563,716
5,438,179,080

V. 법인세비용차감전순이익
24,807,430,485
6,737,957,192

법인세비용
5,527,621,143
2,401,497,678

VI. 당기순이익
19,279,809,342
4,336,459,514

VII. 기타포괄손익
-
-

VIII. 총포괄이익
19,279,809,342
4,336,459,514

IX. 주당이익
-
-

기본주당순이익
2,398
528

희석주당순이익
2,398
528

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본금

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본금 합계

2023.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(21,653,539,588)
214,991,391,119
232,375,960,358

당기순이익(손실)

4,336,459,514
4,336,459,514

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

자기주식 거래로 인한 증감

(1,192,483,450)
(3,086,800,000)
(4,279,283,450)

2023.12.31 (기말)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,846,023,038)
213,742,922,133
229,935,007,922

2024.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,846,023,038)
213,742,922,133
229,935,007,922

당기순이익(손실)

19,279,809,342
19,279,809,342

배당금지급

(1,205,770,650)
(1,205,770,650)

자기주식 거래로 인한 증감

2024.12.31 (기말)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,846,023,038)
231,816,960,825
248,009,046,614

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,568,386,050

15,578,641,055

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,035,971,412

18,758,924,138

이자의 수취
3,906,342,162

2,720,966,808

이자의 지급
-3,229,463,756

-2,761,894,451

법인세의 납부
-3,144,463,768

-3,139,355,440

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-38,906,586,664

-8,904,584,162

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
6,675,054,483

12,402,040,403

단기금융상품의 순증감

9,054,369,433

단기대여금의 감소
1,704,763,737

19,624,504

장기금융상품의 감소

10,646,993

장기투자자산의 감소

2,998,247,521

유형자산의 처분
59,040,746

69,151,952

무형자산의 처분

250,000,000

종속기업투자주식의 처분
4,881,250,000

임차보증금의 감소
30,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
-45,581,641,147

-21,306,624,565

단기금융상품의 순증감
-39,202,890,392

단기대여금의 증가
-25,000,000

-1,687,490,000

장기금융상품의 증가
-3,998,904

-4,638,704

장기투자자산의 증가
-800,000,000

종속기업투자주식의 취득
-900,000,000

-3,101,000,000

유형자산의 취득
-4,477,789,376

-15,638,471,967

무형자산의 취득
-171,962,475

-875,023,894

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-2,537,566,073

267,323,452

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
149,174,679

7,797,877,600

단기차입금의 차입

7,797,877,600

리스부채의 증가
139,174,679

임대보증금의 증가
10,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
-2,686,740,752

-7,530,554,148

단기차입금의 상환
-1,321,625,100

-583,431,107

리스부채의 상환
-154,345,002

-169,711,091

배당금의 지급
-1,205,770,650

-2,498,128,500

임대보증금의 감소
-5,000,000

자기주식의 취득

-4,279,283,450

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

-14,875,766,687

6,941,380,345

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

89,711,970,046

82,318,658,877

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,918,045,754

451,930,824

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

76,754,249,113

89,711,970,046

- 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서

제 26 기 (당)기
2024년 01월 01 일부터
제 25 기 (전)기
2023년 01월 01 일부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 28일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

228,354,182,044

210,364,659,041

전기이월미처분이익잉여금
209,038,311,326

209,114,999,527

자기주식의 이익소각

(3,086,800,000)

당기순이익
19,315,870,718

4,336,459,514

II. 이익잉여금처분액

2,652,695,430

1,326,347,715

이익준비금
241,154,130

120,577,065

배당금 보통주 배당금(률): 당기 : 300원(60.00%) 전기 : 150원(30.00%)
2,411,541,300

1,205,770,650

III. 차기이월미처분이익잉여금

225,701,486,614

209,038,311,326

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 <이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노중산
1982.11.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

노중산
우주일렉트로닉스 대표이사 사장
2017.02 ~ 2021.11
SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN
없음

2022.08 ~ 현재
우주일렉트로닉스 대표이사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노중산
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2022년 8월 당사의 대표이사로 취임 후 스마트 공장 구축 및 디지털 트랜스폼 혁신을 주도하고 있으며, 향후 해외 영업력 확대에 큰 기여를 할 것으로 기대 하고 있음.

제 2-2 호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하찬호
1953.04.17
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

하찬호
우주일렉트로닉스 사외이사
2011.04 ~ 2013.06
주 베트남 대사
없음

2014.01 ~ 2021-12
삼성전자 고문

2022.03 ~ 현재
우주일렉트로닉스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하찬호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사로서의 경험을 토대로 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고 자 함. 특히 베트남 대사로서의 경험을 살려 베트남 자회사에 대한 의사결정 사항에 대해 경영진에 대한 자문 역할을 충실하게 수행할 예정 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 숭실대학교 교수, 삼성전자 고문의 경험을 토대로 베트남 생산기지 역할이 커져가고 있는 현 시점에 이사회를 통해 합리적인 의사결정과 경영진에 대한 조언을 아끼지 않을 것으로 기대되어 사외이사로추천함.

제 2-2 호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지열
1958.09.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김지열
우주일렉트로닉스 사외이사
2014.01 ~ 2014.12
만도 글로벌 HQ 해외영업담당
없음

2015.01 ~ 2017.12
만도 중국본부 R&D 총괄 법인장

2018.05 ~ 2018.10
클라크 글로벌 구매, R&D 총괄 부사장

2018.11 ~ 2021.06
클라크머티이얼핸들링 대표이사

2022.03 ~ 현재
우주일렉트로닉스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 제품 연구 개발과 기업 경영 경험을 통해 우주일렉트로닉스의 사외이사로서 회사의 투자 개발 연구 활동 및 글로벌 경영 등 회사 전반의 업무에 대한 합리적인 의사결정에 역할을 수행하고자 함.
또한 회사의 자동차 사업부문에 대한 경영진에 대한 조언을 하고자 함.
사외이사로서 전문적 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회사의 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 분야의 제품 연구 개발을 바탕으로 한 기업경영 전문가 임. 당사의 자동차 부문에 대해 사외이사로서 합리적이고, 독립적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_노중산

확인서_하찬호

확인서_김지열

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,790백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 이사의 수는 2023년 12월 31일 현재 재직 기준 입니다.

※ 보수총액은 사업연도 임기만료 된 사내이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.