바텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 바텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)바텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 바텍주 소:
경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동)전화번호:
031-679-2000

작 성 자:

성 명:
장아림부서 및 직위:
IR팀 책임전화번호:
031-8015-6091

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바텍이우홀딩스
최대주주
보통주
6,887,508
46.37
최대주주
-

노창준
특수관계인
보통주
937,282
6.31
사내이사
-

정성희
특수관계인
보통주
92,800
0.62
-
-

김성호
특수관계인
보통주
16,368
0.11
관계사 등기임원
-

김태우
특수관계인
보통주
8,311
0.06
관계사 등기임원
-

김철균
특수관계인
보통주
1,180
0.01
-
-

차준호
특수관계인
보통주
1,000
0.01
관계사 등기임원
-

계
-
7,944,449
53.48
-
-

(*) 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며, 주식 소유 수량은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김완택
보통주
0
직원
직원
-

장아림
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수
위임장 접수처 : (주)바텍 IR팀
- 주소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) IR팀(우편번호 : 18449)
- 전화번호 : 031-8015-6091
- 우편 접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 26일 제33기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동), (주)바텍 3층 이우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제33기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 치과용 디지털 엑스레이(파노라마) 및 CT의 제조, 판매업을 주사업으로 하는 회사로서, 동사업에 대한 국내시장의 지배력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 시장확대에 주력하고 있습니다. 2024년은 경기침체, 인플레이션, 지정학정 리스크 등으로 인한 대내외 불확실성이 확대되며 덴탈 이미징 시장의 성장이 정체된 한해였습니다. 당사는 대내외적인 경영 여건 상황을 타개하고자 Green X 12 등 3D 제품 판매 증가 노력과 함께 미국 유통망을 확대하며 당사의 시장 점유율을 확대하고자 노력했으며, 이로 인해 2024년 연결 매출액은 3,852억원으로 2023년 대비 0.1% 소폭 증가했습니다. 그러나 연결 영업이익은 인플레이션으로 인한 판매관리비 등 증가로 2023년 대비 15.7% 하락한 540억원을 기록했습니다. 2024년 말 현재, 연결 실체의 총 자산은 6,503억원이며, 부채 1,798억원, 자본은 4,705억원입니다. 총부채 중 차입금은 223억원이며, 자본금은 74억원입니다. 부채비율은 38.2%, 유동비율은 285.2%로 우수한 재무구조를 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2024년 12월 31일 현재

제 32 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제33기말
제32기말

자산

I. 유동자산
353,857,085,185
319,461,667,543

1. 현금및현금성자산
89,586,977,669
74,016,209,442

2. 단기금융상품
20,300,000,000
21,655,000,000

3. 매출채권
102,867,855,463
99,262,198,955

4. 기타수취채권
1,350,832,407
1,638,055,312

5. 재고자산
127,213,189,911
111,928,566,394

6. 당기법인세자산
1,444,291,067
631,502,298

7. 파생금융자산
-
798,875,417

8. 반환제품회수권
606,824,038
770,294,489

9. 기타유동자산
10,487,114,630
8,760,965,236

II. 비유동자산
296,432,767,422
267,436,017,510

1. 장기금융상품
9,918,194,341
10,123,229,428

2. 매출채권
14,393,263,302
14,366,397,179

3. 기타수취채권
2,931,060,069
2,171,052,681

4. 관계기업투자주식
84,026,769,514
82,574,005,576

5. 유형자산
121,736,438,141
106,251,866,898

6. 무형자산
1,195,657,696
1,734,675,154

7. 투자부동산
22,868,924,475
21,330,977,710

8. 사용권자산
20,746,560,571
13,444,518,711

9. 반환제품회수권
81,481,773
147,895,593

10. 이연법인세자산
17,722,244,287
14,513,375,249

11. 기타비유동자산
812,173,253
778,023,331

자 산 총 계
650,289,852,607
586,897,685,053

부채

I. 유동부채
124,054,973,633
114,470,096,899

1. 매입채무
29,893,748,969
43,670,160,664

2. 기타지급채무
29,049,780,489
29,611,204,118

3. 차입금
22,132,017,320
6,542,060,958

4. 당기법인세부채
12,038,754,889
6,856,722,799

5. 금융보증부채
76,788,438
152,589,864

6. 파생금융부채
3,418,965,374
80,455,091

7. 기타유동부채
2,725,817,765
3,286,057,349

8. 리스부채
5,157,627,691
4,474,295,878

9. 계약부채
14,411,121,220
14,280,366,117

10. 환불부채
913,218,900
1,249,258,337

11. 충당부채
4,237,132,578
4,266,925,724

II. 비유동부채
55,745,948,702
58,235,899,042

1. 차입금
198,826,761
15,792,706,709

2. 계약부채
25,745,941,848
20,766,383,309

3. 환불부채
140,435,600
244,430,316

4. 순확정급여부채
4,478,899,611
3,318,903,172

5. 충당부채
6,436,754,365
5,704,067,496

6. 기타지급채무
2,496,243,525
2,973,803,176

7. 기타비유동부채
150,507,156
85,489,625

8. 리스부채
16,098,339,836
9,350,115,239

부 채 총 계
179,800,922,335
172,705,995,941

자본

I. 지배기업소유지분
453,415,893,041
398,649,285,462

1. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

2. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

3. 이익잉여금
436,910,875,310
384,034,747,454

4. 기타포괄손익누계액
5,392,119,180
2,895,049,406

5. 기타자본항목
(19,788,106,805)
(19,181,516,754)

II. 비지배지분
17,073,037,231
15,542,403,650

자 본 총 계
470,488,930,272
414,191,689,112

부 채 및 자 본 총 계
650,289,852,607
586,897,685,053

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 (
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 32 기 (
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

Ⅰ.매출액
385,194,634,066
384,945,119,813

Ⅱ.매출원가
181,015,008,120
179,766,745,002

Ⅲ.매출총이익
204,179,625,946
205,178,374,811

Ⅳ.판매비와관리비
150,216,647,240
141,136,706,488

Ⅴ.영업이익
53,962,978,706
64,041,668,323

1.기타수익
23,770,611,756
16,881,495,366

2.기타비용
17,757,694,257
20,172,502,725

3.지분법이익
6,599,301,014
3,172,422,007

4.금융수익
8,609,041,961
6,861,001,045

5.금융비용
2,883,790,921
4,047,506,518

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
72,300,448,259
66,736,577,498

Ⅶ.법인세비용
17,038,674,874
13,767,882,831

Ⅷ.당기순이익
55,261,773,385
52,968,694,667

1. 지배기업 소유주지분
55,133,283,901
51,734,376,211

2. 비지배지분
128,489,484
1,234,318,456

IX.기타포괄손익
3,169,182,875
(725,063,107)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소
(771,730,445)
(892,696,458)

2.지분법자본변동
(680,056,532)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.해외사업환산손익
4,541,859,566
627,265,722

2.지분법자본변동
79,110,286
(459,632,371)

X. 총포괄손익
58,430,956,260
52,243,631,560

1. 지배기업 소유주지분
56,252,033,179
50,854,136,508

2. 비지배지분
2,178,923,081
1,389,495,052

XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
3,712
3,483

(3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33 기 2024년 12월 31일 현재

제 32 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목
제33기말
제32기말

자산

I. 유동자산
263,143,778,933
235,071,904,081

1. 현금및현금성자산
64,898,714,014
49,650,765,992

2. 단기금융상품
20,000,000,000
20,000,000,000

3. 매출채권
116,109,322,403
110,822,090,153

4. 기타수취채권
634,343,767
875,642,677

5. 파생금융자산
-
798,875,417

6. 재고자산
58,795,058,577
50,391,693,923

7. 반환제품회수권
202,489,529
291,089,954

8. 기타유동자산
2,503,850,643
2,241,745,965

II. 비유동자산
253,737,735,059
220,500,331,084

1. 장기금융상품
9,918,194,341
9,823,229,428

2. 장기매출채권
19,667,735,244
-

3. 기타수취채권
905,577,985
772,339,826

4. 종속기업투자
29,127,692,843
29,127,692,843

5. 관계기업투자주식
83,732,495,494
82,868,304,154

6. 유형자산
84,762,326,053
72,526,143,882

7. 무형자산
791,024,202
1,300,061,463

8. 투자부동산
16,743,136,163
17,504,023,766

9. 이연법인세자산
7,759,809,941
6,178,934,418

10 .반환제품회수권
81,481,773
147,895,593

11. 사용권자산
172,616,773
34,256,971

12. 기타비유동자산
75,644,247
217,448,740

자 산 총 계
516,881,513,992
455,572,235,165

부채

I. 유동부채
65,171,386,534
65,569,462,259

1. 매입채무
30,612,591,516
39,973,684,557

2. 기타지급채무
9,816,609,334
10,085,236,947

3. 차입금
31,090,500
232,376,958

4. 당기법인세부채
11,415,373,458
6,269,723,879

5. 파생금융부채
3,418,965,374
80,455,091

6. 금융보증부채
170,387,205
316,899,357

7. 충당부채
3,909,910,713
3,846,875,148

8. 환불부채
343,590,516
494,039,892

9. 계약부채
4,832,744,325
3,639,723,216

10. 리스부채
64,996,996
20,612,377

11. 기타유동부채
555,126,597
609,834,837

II. 비유동부채
23,385,003,817
19,734,306,763

1. 순확정급여부채
1,521,332,316
907,152,047

2. 충당부채
5,217,812,005
4,600,135,739

3. 기타지급채무
1,169,234,357
1,378,373,987

4. 환불부채
140,435,600
244,430,316

5. 계약부채
15,241,203,016
12,588,405,165

6. 리스부채
94,986,523
15,809,509

부 채 총 계
88,556,390,351
85,303,769,022

자본

I. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

II. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

III. 이익잉여금
387,815,600,398
329,157,996,654

IV. 기타포괄손익누계액
(380,205,965)
(385,849,770)

V. 기타자본항목
9,988,723,852
10,595,313,903

자 본 총 계
428,325,123,641
370,268,466,143

부 채 및 자 본 총 계
516,881,513,992
455,572,235,165

(4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 (
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)

제 32 기 (
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

I. 매출액
245,339,283,269
234,017,700,770

II. 매출원가
145,476,230,649
147,271,948,290

III. 매출총이익
99,863,052,620
86,745,752,480

IV. 판매비와관리비
45,250,209,348
41,362,622,447

V. 영업이익
54,612,843,272
45,383,130,033

1. 기타수익
16,963,579,909
7,627,885,224

2. 기타비용
7,191,221,712
13,322,624,434

3. 지분법이익
6,010,728,416
3,466,720,585

4. 금융수익
6,197,747,036
4,478,583,365

5. 금융비용
687,218,207
1,736,873,401

VI. 법인세비용차감전순이익
75,906,458,714
45,896,821,372

VII. 법인세비용
15,094,377,285
8,159,096,827

VIII. 당기순이익
60,812,081,429
37,737,724,545

IX. 기타포괄손익
(1,269,998,331)
(1,071,869,672)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소
(669,052,085)
(612,237,301)

2.지분법자본변동
(680,056,532)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법자본변동
79,110,286
(459,632,371)

X. 당기총포괄이익
59,542,083,098
36,665,854,873

XI. 기본(희석)주당이익
4,094
2,541

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처리계산서

제33기
제32기

2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

주식회사 바텍

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

미처분이익잉여금

385,723,123,556

327,214,062,372

전기이월 미처분이익잉여금
325,580,094,212

290,088,575,128

순확정급여부채의 재측정요소
(669,052,085)

(612,237,301)

당기순이익
60,812,081,429

37,737,724,545

이익잉여금 처분액

1,633,968,160

1,633,968,160

이익준비금
148,542,560

148,542,560

배당금(현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%))
1,485,425,600

1,485,425,600

차기이월 미처분이익잉여금

384,089,155,396

325,580,094,212

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제33기 정기 주주총회 (2025년 3월 26일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2024년 3월 28일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도
제 33 기(2024년)
제 32 기(2023년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,485,425,600
1,485,425,600

시가배당률(%)
0.52
0.30

□ 이사의 선임

제 2 호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 서영권 신규 선임의 건　　제2-2호 의안: 사내이사 최성일 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서영권
1972.05.20
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원
이사회

최성일
1980.05.29
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서영권
(주)바텍 최고운영책임자(COO) 및 경영전략본부장
1991 ~ 19982013 ~ 20222022 ~ 20242024 ~ 현재

영남대학교 행정학과 학사
前
(주)레이언스 경영관리본부 본부장前 (주)바텍이우홀딩스 전략기획실 실장現 (주)바텍 최고운영책임자(COO) 및 경영전략본부장

-

최성일
(주)바텍 최고고객책임자(CCO)및 연구소장
1999 ~ 20072008 ~ 현재
연세대학교 의공학 학사 및 석사現 (주)바텍 최고고객책임자(CCO) 및 연구소장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서영권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 서영권 : 바텍 최고운영책임자 및 경영전략본부장은 2013년부터 레이언스, 바텍이우홀딩스, 바텍 등 바텍이우홀딩스 그룹에 재직하였으며, 현재 바텍 전략 수립과 운영을 총괄하는 중요한 역할을 맡고 있습니다. 당사는 서영권 최고운영책임자 및 경영전략본부장을 사내이사로 선임하여 경영 전략의 실행력과 조직의 운영 효율성을 극대화하고자 합니다. 2. 최성일 : 바텍 최고고객책임자 및 연구소장은 2008년부터 당사에 재직하며 수많은 덴탈 CT 제품 등을 연구개발해 회사 성장에 큰 도움을 주었습니다. 고객의 요구와 시장 변화에 민첩하게 대응하며 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 개발하는데 도움이 될 적임자로 판단하였습니다.

확인서

vt 확인서(서영권)_1.jpg
확인서(서영권)

vt 확인서(최성일)_1.jpg
확인서(최성일)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액

929,742천원

최고한도액
1,500,000 천원