팜젠사이언스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 팜젠사이언스

주주총회소집공고
6.0
(주) 팜젠사이언스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 팜젠사이언스

대 표 이 사 :
박 희 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화)
02) 2194-3532

(홈페이지)http://
www.pharmgenscience.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영리더

(성 명)
한 기 목

(전 화)
02) 2194-3532

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50, 당사 공장 內 강당(지하1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제59기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 한의상 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건

제3-5호 의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 제4호 의안 : 감사 유재만 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 03월 21일 9시 ～ 2025년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 총회 시 참석주주님들을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 11일

주식회사 팜젠사이언스 대표이사 박희덕

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김충우(출석률:17%)
김오영(출석률:33%)

찬 반 여 부

제 1 회
02월 14일
제58기 내부회계보고, 재무제표 승인의 건
-
-

제 2 회
03월 11일
제58기 주주총회 소집의 건
-
-

제 3 회
03월 20일
제58기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의 건
-
-

제 4 회
03월 20일
제58기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건
-
-

제 5 회
08월 20일
팜젠 2024 ESG 개선과제 승인에 관한 건(승인)- 환경경영 중장기 목표/전략- 안전보건경영 중장기 목표/전략- 인권경영정책- 정보보호 및 개인정보취급 정책- 불공정거래/부정경쟁 정책(보고)- 리스크관리책임자 전사리스크 관리활동계획
-
찬성

이사회 규정 및 감사의 직무규정 개정에 관한 건- 이사회 규정(안) 개정- 감사의 직무규정(안) 개정
-
찬성

이사회내 위원회 신설 승인에 관한 건
-
찬성

제 6 회
11월 19일
2024년 3분기 실적 보고
찬성
찬성

경영 혁신 사례 보고- 원가 개선- 매출증대- 관리효율화- 조직 문화 개선
찬성
찬성

* 사외이사 김충우, 김오영은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
76,000
38,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업은 국민 생명과 보건에 관련된 정밀 화학산업 및 생명공학 산업의 핵심 산업으로서, 의약품 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매, 신약 개발을 위한 연구 등의 모든 과정을 엄격한 제도적 규제 아래 관리하고 있으며, 특허기술을 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 고부가가치 산업입니다.

또한 생명공학(Bio Technology)을 기반으로 건강한 삶을 구현시킬 수 있는 무한한 성장 잠재력을 갖춘 미래 유망 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2024년 한국 '식품의약품통계연보'에 의하면 2023년 의약품(완제의약품, 원료의약품) 시장 규모가 약 30.6조로 나타나며, 전년대비 5.5%의 성장률을 나타내고 있습니다. 최근 5개년 평균성장률도 8.3%로써 꾸준한 성장 추세를 보이고 있습니다.

경제 수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약 산업의 지속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 인구 연령 고령화에 따른 의료비 지출 증가 추세와 서구적 식습관으로 인한 성인병 증가 요인으로 삶의 질에 대한 관심 등이 높아짐에 따라 헬스케어 관련 산업에 대한 수요가 지속해서 증가하고 있습니다.

최근 제약 기업들은 국민 건강을 위협하는 반복적인 감염병 대유행을 극복하기 위한 치료제, 백신, 의료기기 등 연구 및 생산에 적극 지원하여 글로벌 백신 시장 선점을 위해 집중하고 있으며, 향후 4차 산업혁명 시대를 이끄는 핵심 기술인 의료 빅데이터, 인공지능 등을 활용한 첨단 신약 R&D 연구를 통해 전 세계가 주목하는 미래 먹거리 선점에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

지속적인 약가 인하 시행, 신약의 가치 저하로 R&D 투자 여력의 미흡함, 신약 개발의 단계별 기술 수준 취약함, 급여비용 중 약품비 절감을 위한 다양한 약가 인하 기전 (실거래가 약가인하, 사용량 연동 약가인하, 제네릭 약가인하)이 연이어 시행되는 등 업계의 어려움이 가중되고 있으나, 전문의약품의 경우에는 상대적으로 고가인 '만성질환 약물'의 잇단 발매 및 노령인구 증가로 매년 약제비가 증가하고 있으며, 치료 약물 특성상 일반 경기 변동이나 계절적 경기 변동에 민감한 반응을 나타내지 않습니다. 반면, 일반의약품은 경기 변동에 따라 시장 침체와 활성화 반응이 나타납니다.

(4) 경쟁요소

국내 제약시장은 약 500개 제약사들이 경쟁 중이며, 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 R&D 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준이기 때문에 대부분 회사가 특허가 만료되는 제품의 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어서 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편입니다.

그러나 제네릭 의약품 약가제도 개편(계단형 약가제도) 및 위탁공동생동 규제 강화의 영향으로 2020년 7월 이후 제네릭 발매가 현저히 감소(시행 전 대비 82% 감소, 23년 품목허가수 1000개 수준)하고 있으며 향후에는 개량신약 및 First generic 등이 가장 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

이러한 제약시장에 대응하기 위해 제약사들은 앞다투어 R&D/해외 시장 진출/신사업을 통한 활로를 적극적으로 모색하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성

제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학 합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산 되고는 있으나 상당수의 원료가 미국, 유럽 등 선진국 및 중국으로부터 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 미미한 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국 의존도가 심한 편입니다. 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 품질 개선, 기술개발 등이 활성화되면서 원료의 국산화율은 점차 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황

1966년 8월 22일 법인 설립 이후, 1990년 6월에 기업 공개한 회사는 치료제 중심의 의약품 제조 및 유통 업체로 소화기, 순환기, 항생제 등의 전문의약품과 오랜 전통을 이어온 네프리스 등의 일반의약품을 판매하고 있습니다. 꾸준한 신제품 개발로 제약업계에서 지속해서 매출 신장을 이루어내고 있으며, 제약 분야의 노하우를 강점으로 고객 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 건강 관련 분야 신사업을 추진하고 있습니다.

특히, 신약 개발 회사로 거듭나기 위해 2021년 바이오신약본부를 신설하면서 소화기 신약 개발 분야 최고 전문가를 다수 영입하였고, 현재 소화기 신약 파이프라인은 염증성장질환 치료제, 역류성식도염 치료제, 간특이성 MRI 조영제입니다. 간특이성 MRI 조영제는 2022년 국가신약개발사업 과제로 선정되었고, 국내 특허등록, 해외 PCT 출원 등 R&D와 IP 확보가 순조롭게 진행되고 있습니다.

사업다각화를 위해 건강기능식품, 뷰티 제품 개발과 판매를 꾸준히 진행하여 왔는데, 2022년부터 괄목할 만한 성장을 이루어 냈습니다.

더불어, 글로벌 기업으로 거듭나기 위해 기존 의약품 수출 확대와 헬스케어제품 수출을 추진하는 한편, 신약 기술수출을 위해 글로벌 네트워크 확장에 힘쓰고 있습니다.

회사는 2022년 9월 동탄캠퍼스(글로벌연구센터)를 개소, 소화기 신약과 개량신약 개발을 위한 초석을 다진 바 있으며, 제네릭 위주에서 신약 개발 회사로의 새로운 도약을 준비하고 있습니다.
또한 충북 오송 바이오폴리스지구 부지를 매입, 제2공장 신축을 준비하고 있습니다. 제2공장 신축을 통해 가파른 매출 성장세에 대한 선제 대응 및 신약, 건강기능식품, 화장품 등 사업 다각화에 따른 추가 생산설비(라인)를 확보해 나갈 예정입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

2020년 8월 제네릭 차등 보상 약가제도 적용, 2023년 9월 이후 제네릭 약가재평가 제도 단행, 사용량 연동제, 실거래가 약가인하 등 각종 약가 정책 변동, 경쟁사의 Me too drug 잇단 발매 및 판매 전문 용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러 가지 시장 변화 속에서도 회사는 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

또한, 2023년 7월 산업통상자원부로부터 '2023 월드클래스플러스 기업'으로 선정되었습니다. 월드클래스플러스 사업은 세계적 수준의 중견기업 성장 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 산업통상자원부에서 추진하는 프로젝트이며, 당사는 월드클래스플러스 기업으로 선정돼 4년간 총 약 60억원 연구비를 투입하며, 산업통상자원부로부터 34억여 원의 연구개발비를 지원받는 것과 더불어, 금융, 수출 등 다양한 지원을 받게 되었습니다.본 지원을 통해 당사는 개발 중인 차세대 역류성 식도염 치료제 P-CAB, RD1305의 비임상 및 임상1상을 완료하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 당사의 비전인 '글로벌 No. 1 소화기 신약 전문기업'으로 도약할 예정입니다.

2024년에는 골관절염의 개량신약(NSAIDs+SYSADOA)을 발매하여 첫해년도 매출 30억을 달성, 성공적으로 런칭하였고, 향후 100억대 매출 품목으로 육성할 계획입니다. 이외에도 조갑진균증 치료제, 인지기능개선 치료제등 발매하여 2025년 매출을 확대해나갈 계획입니다.

이와 더불어, 당뇨 치료제 영역으로의 사업 확장을 위한 일환으로 2024년까지 다수의 당뇨병용제(TZD, DPP-4 Inhibitor, SGLT-2 Inhibitor 및 Metformin 복합제)를 각각 성공적으로 런칭하며 1조원 이상인 당뇨병 치료제 시장으로의 첫 발을 순조롭게 내딛게 되었습니다.

또한 해당 제품군을 바탕으로 적극적인 학회 홍보, 세미나 및 학술 자료 디테일을 통해 공격적으로 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.

특히 2024년에는 당사 미래 먹거리 창출을 위해 '3성분 최초 병용조합인 관절강주사(Original)' 의 임상시험에 착수하였습니다. 서울대병원, 서울성모, 의정부성모, 강남세브란스병원을 비롯 9개 사이트에서 IRB승인을 받아 환자모집을 시작으로 본격적인 임상시험 진행 중에 있습니다. 이는 이미 동물실험을 통해 타관절강주사대비 높은 점탄성을 입증하여, 임상에서 안전성, 유효성 확보시 무릎골관절 환자들에게 새로운 치료옵션으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

관절강주사 시장은 현재 2,000억대(original 콘쥬란 1,000억)의 거대한 시장으로, 노인환자들의 증가로 급증하고 있습니다.

회사는 앞으로도 경쟁력 있는 제품을 출시하기 위해 연구시설 및 인력을 확충, 각종 개량신약 및 First Generic 개발에 주력할 예정입니다. 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육 강화, 지속적인 학술 지원으로 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

다. 시장점유율

- 주요 상장 제약사의 매출액 현황

(단위: 백만원)

구분

결산월

매출액

2024년

2023년

2022년

2021년

2020년

삼성바이오로직스

12

4,547,322
3,694,589
3,001,295
1,568,007
1,164,777

셀트리온

12

3,557,304
2,176,432
2,283,967
1,893,401
1,849,317

유한양행

12

2,067,791
1,858,984
1,775,847
1,687,810
1,619,865

종근당

12

1,586,431
1,669,404
1,488,345
1,343,559
1,303,006

녹십자

12

1,679,892
1,626,644
1,711,313
1,537,826
1,504,115

한미약품

12

1,495,502
1,490,887
1,331,547
1,203,186
1,075,854

대웅제약

12

1,422,683
1,375,329
1,280,092
1,152,976
1,055,424

라. 시장의 특성

내수시장 의존도가 높은 회사는 시장 다변화에 능동적으로 대처하기 위해 전문적인 연구개발과 엄격한 품질관리로 우수의약품 생산에 주력하고 있으며, 전국 모든 소비자를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 주요 목표시장이 병원과 약국이라는 특성 때문에 유사 제품간의 경쟁이 갈수록 심화되고 있는 가운데, 이를 대처하기 위해 제품 다변화와 광고 및 판촉을 강화하고 있으며, 급변하는 시장환경에 적합하도록 영업조직을 확충하여 영업활성화에 노력하고 있습니다.

최근의 약가 제도는 제네릭 의약품에 대한 제약사의 개발 노력(품질관리에 대한 책임성 강화 및 비용 투자등) 여부에 따라 차등 가격 원칙으로 전면 개편된 바, 철저한 품질관리를 위한 연구인력 강화, 생산 효율성 제고를 위한 시설 투자, DMF원료 루트 확보 등에 역점을 두고자합니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 꾸준한 시설 투자, 선진 GMP 수준의 제조 시설과 완제 의약품 생산 Line-up으로 연간 6억정의 고형제와 220만리터의 액제 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 우수 생산시설을 바탕으로 전문의약품, CMO, 해외수출, 헬스케어 등에서 최근 5개년 연평균 12%의 고성장을 거듭하고 있습니다.반세기가 넘는 제약 산업의 경험을 바탕으로 항고혈압제, 고지혈증 치료제, NSAIDs계 약물 뿐 아니라 최근에는 소화기계, 당뇨병 치료, 골다공증 약물의 제품개발을 활발하게 진행하고 있으며, 의료기기 및 신약 개발을 위한 연구 협약 등 의료사업 전반으로도 그 연구 영역을 확대하고 있습니다.

회사는 2022년 연 매출 1,509억원, 2023년 1,668억원을 기록한 데 이어, 2024년에는 1,714억원을 달성하며 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 2021년 사명 변경과 사옥을 마련하였고, 2022년에는 동탄에 글로벌연구센터를 확장, 준공하고 충북 오송바이오폴리스지구에 제2공장 신축을 위한 토지(14,266㎡) 매입을 완료하는 등 전통적인 제약회사의 매출구조에서, 신약개발 역량을 갖춘 바이오 헬스케어 기업으로 나아가고자 공격적인 투자를 이어가고 있습니다.

회사는 기존의 제네릭의약품 중심 성장 전략에서 벗어나 제2의 도약을 위한 다양한 성장 동력을 모색하고 있습니다. 이를 위해 혁신 신약 개발, 헬스케어 부분 확대, 해외시장 개척 등 신성장 분야에 대한 적극적인 투자를 진행하고 있으며, 연구개발(R&D) 혁신과 전략적 제휴를 통해 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다. 특히, 혁신 신약개발에 집중하여 혁신 신약 전문 기업으로서의 입지를 강화하고 있습니다. 최근 제약 환경은 약가 인하, 경쟁 심화, 원자재 가격 상승 및 공급망 불안 등의 다양한 위기에 직면해 있습니다. 회사는 이를 극복하기 위해 지속적인 혁신과 외부의 다양한 바이오 기업에 대한 투자를 병행하고 있으며, 이를 통해 내재된 리스크를 최소화하면서도 새로운 성장 모멘텀을 확보해 나가고자 합니다.

특히 주요 의약품에 대한 생물학적동등성시험에 총 56억원을 투자하여 총 19개 성분, 29품목의 동등성을 확보하는 성과를 거두었으며, 이러한 전략을 통해 약가 인하 위기를 정면 돌파하는 데 성공했습니다. 적지 않은 제약사들이 자체 생동성 시험 진행에 많은 어려움을 겪으면서, 약가 인하로 인한 매출 감소를 받아들이는 상황이기에 더욱 고무적인 성과입니다.

사업다각화를 위해 의욕적으로 추진한 헬스케어 사업 분야(건강기능식품, 뷰티 사업, 의료기기)에서는 다양한 전략을 통해 성장을 도모하고 있습니다. 특히 건강기능식품 부문에서의 매출 증가와 신제품 개발을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 회사에서 자체 개발한 ‘비타잉 지속성 비타민C’는 기존 의약품에서만 적용되던 서방형 기술을 건강기능식품에 적용한 제품으로 최대 12시간 동안 비타민 C가 체내에서 서서히 방출되어 흡수율을 높이는 것이 특징입니다. 건강기능식품 및 뷰티 제품의 경우에는 자사몰 솔루티(Soluti)를 통해 오프라인 뿐만 아니라 온라인 영역까지 판매 채널을 확대하고 있습니다.

회사는 종합 헬스케어 기업으로서 건강기능식품 뿐만 아니라 의료기기 사업에 대한 매출 확대를 추진중에 있습니다. 지속적으로 성장중인 의료기기 분야 중 특히, 관절강 주사제의 경우 2027년 발매를 목표로 현재 임상을 진행중에 있으며, 이는 향후 회사의 핵심 성장 동력이 될 것입니다.

또한 회사는 2022년 확장 이전한 동탄 글로벌R&D센터를 중심으로 국내외 기업, 연구기관과 적극적인 오픈이노베이션을 통한 다양한 질환에 대한 연구 파이프라인을 구축하고, 글로벌 연구 동향에 발맞추어 혁신신약개발에 한발 더 나아가고자 합니다.

이를 바탕으로 MRI 간 특이 조영제, 염증성 장질환 및 역류성 식도염 치료제와 최근에는 이뮤노포지와의 기술이전 협약을 통해 새로운 비만 치료제 파이프라인을 추가하는 등 다양한 연구개발 활동을 통해 의료 분야에서의 혁신과 환자들의 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

특히, 간 조영제 RD1303은 가돌리늄 기반의 거대고리형 간 특이 조영제로 조영력과 간 특이적 표적성이 기존 제품 대비 우수하며, 국내특허등록 및 해외물질특허(PCT/KR/013576) 출원을 완료한 혁신 신약입니다. 2022년 국가신약개발 사업 과제에 선정되어 후보물질 도출에 성공한 후, 2024년에도 연속 연구과제로 선정되었으며 임상1상 IND 승인을 목표로 글로벌 시장 선점을 기대하고 있습니다.

회사는 지속적인 혁신과 투자를 통해 바이오 헬스케어 기업으로 도약하며, 연구개발 역량을 강화하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고자 합니다.

바. 조직도

조직도_24.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 - "나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->재무정보&공시->전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59기
제 58기

자산

유동자산
110,787,980,591
95,327,308,591

현금및현금성자산
37,916,418,223
36,905,531,890

단기금융상품
532,567,920
531,851,864

매출채권
39,299,304,116
35,616,705,047

기타수취채권
362,302,541
797,498,363

기타유동자산
753,116,854
762,430,383

재고자산
31,924,270,937
20,713,291,044

비유동자산
262,039,571,167
240,589,790,011

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
50,027,000
3,111,395,269

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,513,349,481
2,307,107,816

관계기업투자
202,639,807,062
176,576,983,109

유형자산
38,863,213,719
41,272,571,725

무형자산
7,133,478,508
6,417,830,701

투자부동산
10,397,844,245
10,442,954,213

기타비유동수취채권
409,008,630
442,341,957

기타비유동자산
24,842,522
10,605,221

자 산 총 계
372,827,551,758
335,917,098,602

부채

유동부채
65,329,292,807
63,171,999,802

매입채무
6,621,199,066
4,867,901,266

유동리스부채
404,177,324
410,858,704

전환사채
38,235,358,518
37,020,285,456

파생상품부채
404,493,900
2,913,947,200

기타금융부채
14,356,456,092
13,097,520,141

기타유동부채
1,203,953,282
2,111,271,074

환불부채
1,001,830,710
996,434,975

유동복구충당부채
-
54,733,600

계약부채
1,622,340,399
791,443,474

당기법인세부채
1,479,483,516
907,603,912

비유동부채
51,257,831,661
44,533,788,152

비유동리스부채
349,617,905
532,336,554

비유동복구충당부채
24,000,000
24,000,000

기타비유동금융부채
1,287,193,866
1,137,070,434

기타비유동부채
506,347,087
497,735,452

순확정급여부채
15,254,846,681
13,322,060,249

이연법인세부채
33,835,826,122
29,020,585,463

부채 총계
116,587,124,468
107,705,787,954

자본

지배기업의 소유지분
256,251,587,430
228,221,417,868

자본금
9,100,652,000
9,001,234,500

주식발행초과금
71,191,337,513
70,186,142,990

기타자본
33,431,720,275
18,941,137,888

이익잉여금
142,527,877,642
130,092,902,490

비지배지분
(11,160,140)
(10,107,220)

자본 총계
256,240,427,290
228,211,310,648

자본과 부채 총계
372,827,551,758
335,917,098,602

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 매 출 액
171,361,998,603
166,778,825,652

제품매출액
155,769,974,221
147,476,500,348

상품매출액
15,398,194,677
19,117,842,185

기타매출액
193,829,705
184,483,119

II. 매출원가
63,173,544,708
68,909,376,282

제품매출원가
53,095,989,090
56,556,347,074

상품매출원가
9,872,985,730
12,152,862,752

기타매출원가
204,569,888
200,166,456

III. 매출총이익
108,188,453,895
97,869,449,370

판매비와관리비
97,390,346,213
88,742,651,214

Ⅳ. 영업이익(손실)
10,798,107,682
9,126,798,156

금융수익
2,885,068,897
6,781,223,351

금융비용
(7,222,073,979)
(4,495,095,361)

기타수익
3,177,660,894
167,129,373

기타비용
(512,577,572)
(1,329,727,490)

관계기업에대한지분법손익
(89,012,697)
(2,259,118,943)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
9,037,173,225
7,991,209,086

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(138,133,956)
2,265,006,778

Ⅶ. 당기순이익(손실)
9,175,307,181
5,726,202,308

지배기업의 소유주지분
9,176,360,101
5,727,238,837

비지배지분
(1,052,920)
(1,036,529)

Ⅷ. 기타포괄손익
13,263,193,188
2,581,951,703

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,112,975,595)
(722,983,028)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,112,975,595)
(722,983,028)

당기손익으로 재분류되는 항목
14,376,168,783
3,304,934,731

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
14,460,939,674
3,062,012,449

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(84,770,891)
242,922,282

IX. 총포괄이익(손실)
22,438,500,369
8,308,154,011

지배기업의 소유주지분
22,439,553,289
8,309,190,540

비지배지분
(1,052,920)
(1,036,529)

X. 주당이익

기본주당이익(손실)
506
352

희석주당이익(손실)
446
306

연 결 자 본 변 동 표

제59기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제58기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2023.01.01 (기초자본)
7,915,445,000
57,422,938,292
16,697,634,535
125,088,646,681
207,124,664,508
(9,070,691)
207,115,593,817

총포괄손익

당기순이익

5,727,238,837
5,727,238,837
(1,036,529)
5,726,202,308

순확정급여부채의 재측정요소

(722,983,028)
(722,983,028)
-
(722,983,028)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

242,922,282

242,922,282

242,922,282

지분법자본변동

3,062,012,449
-
3,062,012,449
-
3,062,012,449

총포괄손익 소계

3,304,934,731
5,004,255,809
8,309,190,540
(1,036,529)
8,308,154,011

소유주와의 거래

전환사채의 전환
272,033,500
3,035,516,596
(210,928,426)
-
3,096,621,670
-
3,096,621,670

신주인수권부사채의 행사
813,756,000
9,727,688,102
(850,502,952)
-
9,690,941,150
-
9,690,941,150

소유주와의 거래 소계
1,085,789,500
12,763,204,698
(1,061,431,378)
-
12,787,562,820
-
12,787,562,820

2023.12.31 (기말자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
18,941,137,888
130,092,902,490
228,221,417,868
(10,107,220)
228,211,310,648

2024.01.01 (기초자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
19,062,355,635
134,464,493,136
232,714,226,261
(10,107,220)
232,704,119,041

총포괄손익

당기순이익

9,176,360,101
9,176,360,101
(1,052,920)
9,175,307,181

순확정급여부채의 재측정요소

(1,112,975,595)
(1,112,975,595)
-
(1,112,975,595)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(84,770,891)
-
(84,770,891)
-
(84,770,891)

지분법자본변동

14,460,939,674
-
14,460,939,674
-
14,460,939,674

총포괄손익 소계

14,376,168,783
8,063,384,506
22,439,553,289
(1,052,920)
22,438,500,369

소유주와의 거래

전환사채의 전환
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880
-
1,097,807,880

소유주와의 거래 소계
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880
-
1,097,807,880

2024.12.31 (기말자본)
9,100,652,000
71,191,337,513
33,431,720,275
142,527,877,642
256,251,587,430
(11,160,140)
256,240,427,290

연 결 현 금 흐 름 표

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,384,288,570
5,438,941,449

영업으로부터 창출된 현금
3,977,547,078
1,593,654,624

이자의 수취
82,387,762
89,997,625

이자의 지급
(1,543,978,572)
(2,111,588,679)

배당금의 수취
-
7,990,419,477

법인세의 지급
(131,667,698)
(2,123,541,598)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(889,448,615)
3,260,039,653

기타수취채권의 증가
(77,524,339)
(843,109,657)

기타수취채권의 감소
443,399,713
784,436,017

관계기업투자주식의 처분
1,499,940,000
7,990,419,477

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(918,703,012)
(2,265,915,023)

유형자산의 처분
28,281,818
80,000,000

무형자산의 취득
(1,864,842,795)
(1,025,791,161)

무형자산의 처분
-
40,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(483,953,622)
8,851,958,277

유동리스부채의 상환
(451,263,612)
(532,634,683)

전환사채의 발행
-
11,200,000,000

전환사채의 상환
(300,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
-
(2,100,000,000)

파생상품부채의 증가
269,500,000
297,000,000

신주발행비용
(2,190,010)
(12,407,040)

임대보증금의 증가
-
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,010,886,333
17,550,939,379

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
36,905,531,890
19,354,592,511

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
37,916,418,223
36,905,531,890

※ 상세한 연결 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

자산

유동자산
110,698,714,677
95,230,196,625

현금및현금성자산
37,827,486,189
36,808,761,374

단기금융상품
532,567,920
531,851,864

매출채권
39,299,304,116
35,616,705,047

기타수취채권
361,968,661
797,156,913

기타유동자산
753,116,854
762,430,383

재고자산
31,924,270,937
20,713,291,044

비유동자산
92,706,656,678
97,107,752,506

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
50,027,000
3,111,395,269

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,513,349,481
2,307,107,816

종속기업 및 관계기업투자
26,047,788,257
27,472,383,405

유형자산
38,863,213,718
41,272,571,724

무형자산
7,131,010,508
6,415,362,701

투자부동산
10,397,844,245
10,442,954,213

기타비유동수취채권
408,908,630
442,241,957

기타비유동자산
24,842,522
10,605,221

이연법인세자산
7,261,672,317
5,625,130,200

자 산 총 계
203,405,371,355
192,337,949,131

부채

유동부채
65,294,916,349
63,137,623,344

매입채무
6,587,152,608
4,833,854,808

유동리스부채
404,177,324
410,858,704

전환사채
38,235,358,518
37,020,285,456

파생상품부채
404,493,900
2,913,947,200

기타금융부채
14,356,126,092
13,097,190,141

기타유동부채
1,203,953,282
2,111,271,074

환불부채
1,001,830,710
996,434,975

유동복구충당부채
-
54,733,600

계약부채
1,622,340,399
791,443,474

당기법인세부채
1,479,483,516
907,603,912

비유동부채
17,422,005,538
15,577,388,222

비유동리스부채
349,617,904
532,336,553

비유동복구충당부채
24,000,000
24,000,000

기타비유동금융부채
1,287,193,866
1,137,070,434

기타비유동부채
506,347,087
497,735,452

순확정급여부채
15,254,846,681
13,322,060,249

이연법인세부채
-
64,185,534

부채 총계
82,716,921,887
78,715,011,566

자본

자본금
9,100,652,000
9,001,234,500

주식발행초과금
71,191,337,513
70,186,142,990

기타자본
10,715,484,203
10,807,059,237

이익잉여금
29,680,975,752
23,628,500,838

자본 총계
120,688,449,468
113,622,937,565

자본과 부채 총계
203,405,371,355
192,337,949,131

포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 매 출 액
171,364,398,603
166,781,225,652

제품매출액
155,769,974,221
147,476,500,348

상품매출액
15,398,194,677
19,117,842,185

기타매출액
196,229,705
186,883,119

II. 매출원가
63,173,544,708
68,909,376,282

제품매출원가
53,095,989,090
56,556,347,074

상품매출원가
9,872,985,730
12,152,862,752

기타매출원가
204,569,888
200,166,456

III. 매출총이익
108,190,853,895
97,871,849,370

판매비와관리비
97,384,805,383
88,737,403,574

Ⅳ. 영업이익(손실)
10,806,048,512
9,134,445,796

금융수익
2,884,974,119
14,771,542,060

금융비용
(7,222,073,979)
(4,495,095,361)

기타수익
528,370,654
167,129,363

기타비용
(512,577,572)
(1,126,269,450)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,484,741,734
18,451,752,408

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(680,708,775)
2,780,983,088

Ⅶ. 당기순이익(손실)
7,165,450,509
15,670,769,320

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,197,746,486)
(480,060,746)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,112,975,595)
(722,983,028)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,112,975,595)
(722,983,028)

당기손익으로 재분류되는 항목
(84,770,891)
242,922,282

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(84,770,891)
242,922,282

IX. 총포괄이익(손실)
5,967,704,023
15,190,708,574

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
395
963

희석주당이익(손실)
354
784

자 본 변 동 표

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
7,915,445,000
57,422,938,292
11,625,568,333
8,680,714,546
85,644,666,171

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
15,670,769,320
15,670,769,320

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(722,983,028)
(722,983,028)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
242,922,282
-
242,922,282

총포괄손익 소계
-
-
242,922,282
14,947,786,292
15,190,708,574

소유주와의 거래

전환사채의 전환
272,033,500
3,035,516,596
(210,928,426)
-
3,096,621,670

신주인수권부사채의 행사
813,756,000
9,727,688,102
(850,502,952)
-
9,690,941,150

소유주와의 거래 소계
1,085,789,500
12,763,204,698
(1,061,431,378)
-
12,787,562,820

2023.12.31 (기말자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
10,807,059,237
23,628,500,838
113,622,937,565

2024.01.01 (기초자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
10,807,059,237
23,628,500,838
113,622,937,565

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
7,165,450,509
7,165,450,509

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(1,112,975,595)
(1,112,975,595)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(84,770,891)
-
(84,770,891)

총포괄손익 소계
-
-
(84,770,891)
6,052,474,914
5,967,704,023

소유주와의 거래

전환사채의 전환
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880

소유주와의 거래 소계
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880

2024.12.31 (기말자본)
9,100,652,000
71,191,337,513
10,715,484,203
29,680,975,752
120,688,449,468

현 금 흐 름 표

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,392,127,052
13,436,924,738

영업으로부터 창출된 현금
3,985,480,338
9,591,738,681

이자의 수취
82,292,984
89,896,857

이자의 지급
(1,543,978,572)
(2,111,588,679)

배당금의 수취
-
7,990,419,477

법인세의 지급
(131,667,698)
(2,123,541,598)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(889,448,615)
(4,730,379,824)

기타수취채권의 증가
(77,524,339)
(843,109,657)

기타수취채권의 감소
443,399,713
784,436,017

관계기업투자주식의 처분
1,499,940,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(918,703,012)
(2,265,915,023)

유형자산의 처분
28,281,818
80,000,000

무형자산의 증가
(1,864,842,795)
(1,025,791,161)

무형자산의 처분
-
40,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름
(483,953,622)
8,851,958,277

리스부채(유동)의 상환
(451,263,612)
(532,634,683)

전환사채의 발행
-
11,200,000,000

전환사채의 상환
(300,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
-
(2,100,000,000)

파생상품부채의 증가
269,500,000
297,000,000

신주발행비용
(2,190,010)
(12,407,040)

임대보증금의 증가
-
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,018,724,815
17,558,503,191

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
36,808,761,374
19,250,258,183

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
37,827,486,189
36,808,761,374

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제59(당)기
2024년01월01일
부터
제58(전)기
2023년01월01일
부터

2024년12월31일
까지
2023년12월31일
까지

처리예정일
2025년03월31일

처리확정일
2024년03월28일

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당) 기
제 58 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

29,680,975,752

23,628,500,838

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
23,628,500,838

8,680,714,546

2.보험수리적이익(손실)
(1,112,975,595)

(722,983,028)

3.당기순이익(손실)
7,165,450,509

15,670,769,320

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

29,680,975,752

23,628,500,838

※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의3(주식매수선택권)① 이 회사는 임·직원(상법 시행령
제9조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.②~⑨ (생략)

제9조의3(주식매수선택권)① 이 회사는 임·직원(상법 시행령
제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.②~⑨ (현행과 같음)

법 조항 변경

제30조의3(
이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제한다. 다만,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제30조의3(
이사·감사의 책임감경)
이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제할수 있다. 다만,
이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

표준정관 반영

(신설)
제34조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. ESG위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조의 규정을 준용한다.
이사회 내 위원회규정 신설

(신설)
부칙이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.
시행일

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박희덕
1968.02.17
사내이사
-
대표조합원
이사회

김혜연
1957.03.15
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

한의상
1961.05.20
사내이사
-
공동보유자
이사회

최영호
1964.01.08
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

이근형
1965.03.01
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박희덕
(주)팜젠사이언스 대표이사
2019년~현재2013년~2019년
(주)팜젠사이언스 대표이사(주)팜젠사이언스 경영관리본부장
-

김혜연
(주)팜젠사이언스 대표이사
2021년~현재2019년~현재2012년~2019년
커넥타젠(주) 사내이사(주)팜젠사이언스 대표이사(주)팜젠사이언스 개발본부장
-

한의상
㈜팜젠사이언스 회장

2019년~현재

2019년~현재

㈜엑세스바이오 기타비상무이사

㈜엑세스바이오코리아 사내이사

-

최영호
㈜엑세스바이오 대표이사

2023년~현재2021년~현재

2020년~현재

㈜팜젠사이언스 사
내이사㈜엑세스바이오 대표이사

웰스바이오㈜ 대표이사

-

이근형
㈜팜젠사이언스 부회장

2021년~현재

2019년~현재

2019년~현재

2013년~2018년

㈜엑세스바이오 기타비상무이사

㈜엑세스바이오코리아 사내이사

웰스바이오㈜ 사내이사우리들휴브레인(주) 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김혜연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한의상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이근형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라.
후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박희덕 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 대표이사로 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[김혜연 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 대표이사로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[한의상 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 총괄 경영자로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 평가됨

[최영호 후보]

현재 관계회사인 (주)엑세스바이오 대표이사로
다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[이근형 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 부회장으로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

확인서

확인서 사내이사 박희덕.jpg
확인서 사내이사 박희덕

확인서 사내이사 김혜연.jpg
확인서 사내이사 김혜연

확인서 사내이사 한의상.jpg
확인서 사내이사 한의상

확인서 사내이사 최영호.jpg
확인서 사내이사 최영호

확인서 사내이사 이근형.jpg
확인서 사내이사 이근형

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유재만
1963.01.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재만
법무법인 광장 변호사

2010 ~ 20122013 ~ 2014
2014 ~ 현재

서울대학교 법과대학 졸업법무법인(유) 원 변호사
법무법인 산지 대표변호사법무법인(유) 광장 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 유재만은 당사와 거래,겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 감사 유재만.jpg
확인서 감사 유재만

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,345,000천원

최고한도액
3,000,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2024.01.01~2024.12.31), 당기(2025.01.01~2025.12.31).

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
38,000천원

최고한도액
300,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2024.01.01~2024.12.31), 당기(2025.01.01~2025.12.31).

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->재무정보&공시->전자공고)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록(주)팜젠사이언스는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 오전9시~ 2025년 03월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)