동양 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 동양

주주총회소집공고
6.0
(주)동양

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 동양

대 표 이 사 :
정 진 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24

(전 화)02-6150-7000

(홈페이지)http://
www.tongyanginc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 이 동 호

(전 화) 02-6150-7160

주주총회 소집공고

(제70기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제70기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 아 래 ※

1. 일 시 :
2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 후보 박주형 제4-2호 : 사외이사 후보 황이석

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱)

제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 황이석)

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 참석하는 경우 : 신분증

나. 대리인이 참석하는 경우 :

● 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함

2025년 3월 11일

주 식 회 사 동 양

대표이사 정 진 학

(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정진학
(출석률: 100%)

유순태
(출석률: 100%)

유정민

(출석률:100%)

송광조

(출석률:100%)

이병욱
(출석률: 100%)

김세훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.06

1. 재무제표 승인의 건

2. 영업보고서 승인의 건3. 감사위원회 규정 개정의 건

[보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고, 2024년 사업계획 보고

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해당사항없음(선임전)

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2
2024.02.13
1. 유상증자 참여의 건
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3
2024.03.08

1. 현금 배당의 건

2. 제69기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건

3. 의결권 대리행사 권유의 건

[보고사항] 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고,안전보건관리 23년 실적 및 24년 계획보고

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4
2024.04.30
1. '음성 금왕물류센터 신축사업'의 기한의 이익 상실 유예 및 채무인수에 따른 변제에 관한 합의서 체결 승인의 건
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5
2024.05.14

1. 회사채(P-CBO) 발행의 건

[보고사항] 재무보고, 영업보고

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6
2024.8.13
1. 운영자금 차입의 건[보고사항] 재무보고, 영업보고
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7
2024.8.19
1. 음성 금왕물류센터 개발사업 PF 대출약정 변경 등에 대한 건2. 금왕에프원㈜ 유상증자 참여의 건
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8
2024.11.12
1. 2025년 이사 등 자기거래 승인의 건2. 준법지원인 선임의 건3. 준법통제기준 개정의 건[보고사항]리스크 관리활동 보고재무보고, 영업보고, 2025년 정기이사회 일정 안내
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 - 송광조(위원장), 이병욱, 김세훈
2024.02.06.

［부의안건］
1. 감사위원회의 2024년 업무계획(일정) 승인의 건
2.「내부회계관리규정」및「외부감사인 선임규정」개정 승인의 건
3. 내부감사부서의 2024년 연간 감사계획서 승인의 건
4. 2024~2026 사업연도 외부감사인 선정의 건
［보고사항］
1. 대표이사 및 내부회계관리자의 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
［외부감사인과의 커뮤니케이션］
1. 2023년 기말감사 진행 상황(재무제표, 내부회계관리제도)
2. 2023년 경영진과 논의하거나 서신을 교환한 유의적 사항
3. 비감사용역 협의 등

가결가결가결가결

2024.03.08.

［부의안건］
1. 2023년도 감사보고서 승인의 건
2. 2023년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
3. 2023년도 내부감시장치 평가의견서 승인의 건

가결가결가결

2024.05.14.

［보고사항 및 교육사항］
1. 감사위원회 2024년 업무 계획(일정)
2. 감사위원회의 직무 및 책임
3. 법령 개정사랑 : 자본시장법
4. 2023년도 회계심사·감리 주요 지적사례 및 시사점
5. 2024년도 금융감독원 회계심사ㆍ감리업무 운영계획
6. 내부회계관리제도 관련 법규위반 사례 및 유의사항
［외부감사인과의 커뮤니케이션］
1. 2023년 감사 수행 결과 및 감사실적 보고(재무제표, 내부회계관리제도)
2. 2024년 감사 이슈 사항 보고

-

2024.8.13

［보고사항 및 교육사항］

1. 2024년 상반기 내부감사 결과 보고

2. 2024년 내부회계관리제도 설계평가(주요 변화사항)

3. 2023년 내부회계관리제도 외부감사인 감사의견 현황4. 내부회계관리제도에 대한 이해 및 감사위원회의 중점 고려사항

［외부감사인과의 커뮤니케이션］

1. 2024년 감사 계획 보고(재무제표, 내부회계관리제도)

2. 2024년 핵심감사사항 선정 협의 등

-

2024.11.12

［부의안건］

1. 2025~2027 사업연도 지정감사인 선정기준 승인의 건

［보고사항］

1. 2024년 내부회계관리제도 중간운영평가 점검계획

2. 2024년 내부회계관리제도 통제책임자 적격성 평가결과

3. 2024년 내부회계관리제도 교육실적 현황(3분기 기준)

4. 2024년 ESG 평가등급 결과(한국ESG기준원 공표 결과 기준)

［기타사항］

2024년 감사위원 자가평가 실시

［외부감사인과의 커뮤니케이션］

1. 2024년 기말감사 계획 보고(재무제표, 내부회계관리제도)

2. 2024년 내부회계관리제도 감사 진행현황 및 발견사항 보고

3. 2024년 핵심감사사항 선정 등

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
150
50
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액임.

주2) 주주총회 소집공고일 현재 당사의 사외이사의 수는 3인이며, 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 현재 인원수로 단순 나누기 한 금액임.

주3) 상기 지급총액은 2024년 12월 31일까지 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 건재 부문레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용 Batch Plant 에서 믹싱하여 생산공장에서 제조한 후 레미콘 트럭(Remicon Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

(산업의 특성)① 지역형 산업으로 제품생산 후 레미콘트럭을 이용하여 90분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권역으로 제한적입니다. 따라서 지역에서 조달된 원자재를 이용하여 생산되며 100% 내수에 의존 합니다.② 주문형 산업으로 90분 이상 경과시 제품의 품질에 영향을 미치는 특성으로 인하여 주문에 의해서만 생산, 공급하여 현장에서 바로 소비가 됩니다. 따라서 재고를 가질 수 없고 주문에 의해서만 생산되며 수요에 비해 공급이 비탄력적인 산업입니다.③ 도시형 산업으로 레미콘의 수요가 토목, 건축, 사회간접자본시설 등에 집중되므로 인구에 비례하여 건설공사가 이루어지는 특성상 대도시를 중심으로 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다.④ 물적 유통이 중요한 산업입니다. 레미콘은 주 원재료인 시멘트, 모래, 자갈, 혼화제등을 공장으로 운송하여 제조공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다.원자재의 안정적인 조달이 생산원가를 낮추는 중요한 요인으로 작용하기 때문에 시멘트 차량 및 레미콘 운송차량을 용역계약 체결하여 운송하기도 하며 회사에서 직영으로 운영하여 안정적인 원자재 조달을 하기도 합니다.(산업의 성장성)레미콘제조업은 근본적으로 건설업 자체의 업황에 영향을 받는 후방산업으로 볼수 있으며, 아래의 표에서와 같이 수도권을 중심으로한 신규 APT 분양 및 도심 재개발, 재건축 활성화로 최근 큰 폭의 수요 증가로 이어졌습니다. 레미콘 수요는 2017년 하반기 이후 건설투자 등의 하향전망에 따라 증가세가 둔화되고 있으나, 70~80년대 산업화에 따른 건축물의 재건축 시장의 활발한 형성으로 새로운 수요가 뒷받침 될 것으로 예상됩니다.

[표 : 최근 5년간 레미콘시장규모의 변화]

(단위:천㎥)

구 분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

출하량
135,832
141,342
145,913
138,854
147,154

증감율(%)
-3.9%
-3.1%
5.1%
-5.6%
-5.5%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

(경기변동의 특성)

레미콘은 건설경기의 변동과 직결되는 특성을 가지고 있어 계절형 산업으로 건설산업의 동향에 많은 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 혹한 및 장마철에는 수요가 하락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적인 특성을 가지고 있습니다. 그러나 겨울철의 이상난동 현상 및 한중콘크리트 시공법의 발달로 동절기의 출하비율이 점차 증가추세에 있어 레미콘 수요의 계절성이 점차 감소하고 있는 추세입니다. 또한 수해복구공사 등 특수한 경우 수요가 급증을 하며, 신도시 건설 및 건축수요의 증가시에도 레미콘 수요의 급등을 가져옵니다. 이로 인하여 계절적인 요인과 건설경기의 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

(국내외 시장여건)레미콘은 지역제한적인 요소가 강한 반면 레미콘 생산공정이 비교적 단순하고 설비규모가 작으며 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여 80년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자기대감 등으로 대거 산업 진입이 이루어졌는데 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련업체가 원료의 자가소비수단 및 사세확장 방안으로서 크게 참여한 점을 이유로 들 수 있습니다.당사의 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[표 : 최근 3년간 전국 대비 당사 시장 점유율]

구분
2023년
2022년
2021년

점유율
2.8%
2.7%
2.7%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

(회사의 경쟁우위 요소)레미콘 산업은 제품의 한시성으로 인하여 원거리 수송이 어려운 점 때문에 공장과 수요지가 인접해 있어야만 하는 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다.당사는 동사업에 70년된 업력을 바탕으로한 기술력 및 전국 규모의 레미콘 공급 네트워크를 갖추고, 고객의 니즈에 부응토록하며, 양적/질적 확대를 위해 지속적인 투자를 시행하겠습니다.(관계법령 및 정부의 규제)① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시)공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부)제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제③ 2011년 11월 4일 동반성장위원회가 레미콘을 중소기업 적합업종 25개 품목 중 하나로 지정

나. 건설 부문(산업의 특성)

건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업으로서 국민생활의 기본인 주택건설에서부터 도로, 항만 등 사회간접 자본시설과 대규모 EPC 플랜트사업 및 해외개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산을 생산대상으로 하는 산업특성을 가지고 있습니다. 과거 단순인력 위주의 건설공사에서 현재는 기획ㆍ시공ㆍ자금조달에 이르기까지 총체적인 관리가 요망되는 산업입니다.(산업의 성장성)건설업은 타 산업을 직간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치의 창출면에서 유발효과가 커서 국내경기를 선도하는 전략적 산업입니다. 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.(경기변동의 특성)

건설업은 기본적으로 수주 산업이고 기업의 설비투자와 가계의 주택수요 등 건설수요의 증대에 의하여 건설활동이 좌우되는 산업특성으로 인해 경기변동에 크게 의존하며 정부의 금융/재정정책이나 규제 등도 건설경기 변동과정에서 충격요인으로 작용하고 있습니다.(국내외 시장여건)

2012년 이후 건설사의 주택사업 비중 축소 추세로 플랜트사업 확대, 신사업 진출 등이 적극적으로 진행되어 기존사업 외 사업다각화를 통한 성장동력을 확보를 위해 노력하고 있습니다. 국내 건설업의 총 수주액은 민간주택 건설 등의 활황 등에 따라 2016년 165조원을 기록한 이후 정부의 경기과열의 우려에 따른 고강도 부동산 규제정책이 쏟아지며 2017년은 160조원, 2018년은 155조원으로 하락하였습니다. 그러나, 정부의 건설투자 확대계획 등 SOC 공사 등의 영향으로 2019년은 166조를 기록하여 증가세로 전환하였습니다. 이후 2020년 194조원, 2021년 212조원, 2022년 230조원으로 지속적으로 성장하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소)

당사의 건설사업부문은 지난 70년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목, 레저, 플랜트 등 다양한 사업을 펼치고 있습니다. 플랜트사업은 핵심역량을 통한 영업으로 경쟁 우위분야인 Bulk Handling 및 Coal Shed 수주에 집중하며 건축사업은 저 리스크 사업 위주로 추진하고, 공공공사 수주를 적극 추진중입니다.다. 플랜트 사업본부

(산업의 특성)산업용 송풍기로 대표되는 회전기사업은 기간산업의 일부를 차지하는 기계사업으로서 플랜트사업본부의 핵심사업입니다. 주로 발전설비, 제철, 제강, 보일러, 섬유, 제지 등의 전 산업 분야에 사용되는 송풍기는 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다.

국내 EPC사들의 해외 입지 및 기술 수준 향상에 따른 발전소건설 및 화학 플랜트 수주가 증가하면서 꾸준한 성장을 거듭하여 왔으며, 특히, 해외 플랜트 설비의 대형화로 인한 대형 송풍기 제작능력강화, 에너지 절감에 필요한 고효율 송풍기 개발 및 신소재 개발에 따른 송풍기의 경량화 등의 기술개발과 더불어 지속적인 성장을 하여 왔습니다.

또한 친환경 발전의 일환인 신재생 발전설비의 전환 및 미세먼지로 인한 환경 규제 강화에 따른 연소가스처리 설비 부문의 환경설비부문도 회전기사업과 더불어 동반성장이 이루어져 플랜트 사업본부의 주축으로 이어져 왔습니다.

※ EPC : "Engineering, Procurement & Construction"의 약자로 계약자가 설계, 구매 및 시공업무에 대해 전체적인 책임을 지고 프로젝트를 수행하는 것

(산업의 성장성)화공플랜트산업은 2015년이래 지속되는 저유가 기조에 따라 발주처의 투자 축소로 전세계 화공플랜트 발주가 일시적으로 둔화된 상황이었으나, 전세계 평균 GDP 성장율의 꾸준한 상승으로 원유 수요가 증가되며, 성장 기조를 유지할 전망입니다. 최근 OPEC의 원유 생산량 감축 합의에 따른 유가상승으로 노후설비교체 및 세계적 환경규제 강화 움직임으로 고도화된 정유 설비가 요구됨에 따라 신규 설비 투자가 증가 될 것으로 예상되는 등 화공플랜트사업시장의 호전 가능성 요인이 존재하고 있습니다. 또한 중.장기적으로 에너지 수급의 리밸런싱에 따라 유가 회복, 세계 경제 성장 및 신흥국 중심의 에너지 및 석유화학 제품의 수요 증가, 이란/아시아/아프리카 등 지역에서의 신규 투자에 힘입어 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

발전/환경 플랜트산업은 중동, 중국, 인도 등 신흥국 중심의 전력 수요 증가, 만성적 물 부족 현상 해소 및 전 세계 환경 규제 기준 강화 등의 요인으로 관련 플랜트발주가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 산업 플랜트 중 Bio산업은 인구증가, 질병, 경제 성장, 기술 발전에 의하여 꾸준히 성장할 전망입니다. 발전부문은 친환경 발전의 일환인 신재생 발전 설비로의 전환 및 대체에너지 부문인 풍력, 태양광 에너지 시장으로 확대되었으며, 미세먼지로 인한 환경규제 강화로 환경플랜트 시장의 성장으로 이어져 왔습니다.

이와 같이 회전기시장은 기간산업을 이루는 품목의 특성상 향후 안정적 성장이 유지될 것으로 전망되며, 특히 국내 EPC사의 세계 시장에서 입지 향상에 따라 주요 기자재 공급업체의 수출 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

플랜트사업부문은 그 특성상 계절적인 변동으로 인한 수요의 증감은 크게 눈에 뜨이지 않는 편입니다. 송풍기산업의 경기변동 요인은 기업의 설비투자에 민감하게 반응하는 편이나 최근 세계적으로 에너지 및 환경문제에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 지속적인 성장이 예상됩니다. 정부의 경제정책 및 기업의 투자계획과 연관관계를 갖는 기간산업의 바탕이 되는 사업으로 유행이나 소비지향적 측면보다는 정책 및 투자계획에 따라 시장이 형성될 것으로 파악됩니다. 때문에 국가경제의 발전과 동반 발전할 것으로 기대되고 있으며, 외국기업과의 기술교류 및 기술도입을 통한 기술력 확보와 신기술 개발이 시장을 선점할 수 있는 바탕이 된다고 볼 수 있습니다.

(시장여건 및 경쟁우위요소)회전기 사업은 플랜트사업부의 핵심사업으로서 국내시장 규모가 약 1,000억 ~ 1,500억원 규모이며, 당사는 1980년대 일본의 NAKASHIMA, 1990년대초 독일의 KKK, 덴마크 HOWDEN사등과 기술제휴를 통해 기술을 축적하여 왔으며, 국내 회전기 사업 업계에서도 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 이 가운데 수출 물량도 있으며, 해외 대형 보일러 업체인 FOSTER WHEELER, MITSUBISHI 중공업, SUMITOMO 중공업, IHI, CERREY 등을 통해 대형 FAN을 직접 수출함으로써 국내업체 중에서는 독보적인 수출 실적으로 세계 유수의 FAN업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 FOSTER WHEELER와는 2019년 10월 ‘장기적 상생 파트너쉽’ MOU를 체결하여 7년간 우선협상 대상이 되었으며, 대내적으로는 발전소 및 제철/제강, 시멘트에 소요되는 팬(FAN)을 전략적으로 공략하고 있습니다.

최근 발전플랜트의 국내EPC사의 수주가 증가하면서 대형 송풍기의 수주를 하고 있으며 해외 납품실적을 바탕으로 해외 업체에서도 수주가 이루어지고 있습니다.

이처럼 회전기 부분은 국내시장 뿐 아니라 해외시장에서도 높은 기술력을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다.1967년 동양시멘트내에서 회전기 사업을 기반으로 시작한 플랜트사업본부는 1992년 동양산업기계(주)로 법인 독립하였고, 해마다 약 2배에 가까운 성장을 거듭하여 1997년에는 560억원의 매출을 올리는 성과를 거두었습니다. 그러나 1998년 IMF 구제금융을 겪으면서 국가경제 침체의 영향으로 매출액이 급격히 감소하였으나, 2010년 700억원, 2011년 828억원, 2012년 956억원으로 매년 10%이상의 성장율로 호전되었으나, 회생절차 개시 등의 영향으로 매출액이 2013년 633억원에서 2018년 250억원까지 감소하였으나, 2019년 290억으로 턴어라운드 하였습니다. 이후 2021년 ~ 2024년 지속적인 흑자를 달성하고 있습니다. 향후 정부의 환경규제 강화 정책에 따른 노후설비의 개선과 신재생에너지(바이오매스 발전등)의 사업 확대로 2025년 성장세를 유지할 것으로 예측합니다

아래는 당사의 내부추정자료를 근거로 작성한 시장 점유율입니다.

[표 : 최근 3년간 회전기사업의 당사 시장 점유율]

구분
2023년
2022년
2021년

산업용 송풍기
27.15%
19.87%
20.96%

(주) 당사의 내부추정자료를 근거로 작성하였습니다.

( 시장의 특성 )플랜트 기자재시장은 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다. 세계 PLANT시장의 급성장 및 동남아시장의 성장에 따른 발전소 건설 등의 영향으로 국내 EPC의 꾸준한 성장과 더불어 국내 플랜트 기자재업체의 동반 성장을 이끌고 있으며, 향후 개발도상국의 경제 성장 노력에 따른 기간산업 및 발전시장의 증가세에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다.

(관계법령 및 정부의 규제)

산업설비 및 기기를 공급하는 당사는 주로 발주처 및 수요처의 요구에 맞추어 제품을 납품하고 있습니다. 그러므로 당사 보다는 발주처에서 산업안전 보건법, 수질환경관계법, 대기환경 관계법, 폐기물처리 관계법, 소음진동 관계법 등을 적용 받는다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

【 건재사업부문 】

건재사업부문은 건설자재인 레미콘 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 1978년 부산지역에 레미콘 공장을 최초 가동한 이후 공장 신설 및 인수를 통해 2013년 43개 레미콘 공장을 가동하였으나, 경영환경 변화 및 경영 합리화 차원에서 공장 매각이 진행되어 2024년말 현재 임대 및 임대추진 공장 5개를 제외하고 총 17개의 레미콘 공장을 운영 중입니다. 그리고 레미콘산업 성장 한계를 극복하기 위해 2018년부터 건자재 유통사업에 진출하였습니다.

【 건설사업부문 】

건설사업부문은 지난 50년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목, 레저, 플랜트 등 다양한 사업을 펼치고 있습니다. 현재 진행중인 주요 사업으로 민간공사는 한국건강관리협회 인천지부 신청사 건립공사가 있고 공공공사는 한전 서대문 은평지사 복합사옥 신축공사, 국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사가 있으며 플랜트공사는 보령발전본부 저탄장 옥내화사업, 광양 바이오매스 EPC 건설공사가 있습니다. 그리고 신규 수익원 확보를 위해, 보유중인 부지를 활용하여 경기도 파주시에 스튜디오 유지니아를 오픈하여 부동산 개발사업에도 진출하였습니다.

【 플랜트사업부문 】

플랜트사업부문은 발전소, 제철·제강, 석유화학, 시멘트 등 대형 플랜트에 적용되는 산업용 송풍기를 제작하는 사업을 영위하고 있습니다. 오랜 역사를 통해 축적한 영업력과 차별화된 기술력을 보유한 플랜트 기자재 분야의 국내 상위 송풍기 업체입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하였습니다. 세부현황 및 제품ㆍ서비스는 아래와 같습니다.

사업부문
대상 회사
주요 재화 및 용역

건재 부문
(주)동양, Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete
레미콘 제조 및 판매

건설 부문
(주)동양
아파트 등 건설공사

플랜트 부문
(주)동양
산업용 송풍기, 환경사업

섬유 부문
유진한일합섬(주), PT. Hanil Indonesia
원사, 부직포 제조 및 판매

기타 부문
(주)동양에너지, (주)유진홈센터, (주)한일합섬, 금왕에프원(주)
소매업, 부동산개발업, 기타

(2) 시장점유율

"가. 업계의 현황" 참조

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

20241231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안 : 제 70기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 1-1. 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제70(당)기 2024년 12월 31일 현재

제69(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

925,821,452,585

626,568,204,670

1. 유형자산
287,597,131,407

255,161,327,762

2. 사용권자산
8,607,812,008

7,966,871,178

3. 투자부동산
311,152,693,859

141,176,760,098

4. 무형자산
2,129,977,773

1,887,610,278

5. 관계기업투자자산
103,818,016,768

14,642,456,448

6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

7. 장기상각후원가측정채무상품
26,044,000,000

35,044,000,000

8. 장기당기손익공정가치금융자산
136,982,237,861

110,212,276,756

9. 장기리스채권
386,588,803

813,757,558

10. 장기대여금
14,075,513,174

15,714,623,754

11. 장기금융상품
335,601,628

337,346,878

12. 기타비유동채권
6,746,652,334

7,191,053,896

13. 확정급여자산
1,743,976,548

4,452,505,908

14. 이연법인세자산
24,526,188,693

29,848,415,956

15. 기타비유동자산
1,673,392,377

2,117,528,848

Ⅱ. 유동자산

390,266,904,593

473,081,782,926

1. 재고자산
75,737,631,581

80,280,560,935

2. 매출채권
148,389,258,280

181,285,247,355

3. 계약자산
23,589,414,194

25,235,927,159

4. 리스채권
186,949,525

273,208,483

5. 단기대여금
26,730,000,000

38,926,570,000

6. 유동성장기대여금
9,302,413,250

14,100,000,000

7. 단기금융상품
503,500,000

468,000,000

8. 기타유동채권
6,061,118,460

6,926,310,496

9. 단기상각후원가측정채무상품
3,869,980,274

-

10. 단기당기손익공정가치금융자산
23,190,421,069

16,945,734,770

11. 당기법인세자산
4,187,080,836

1,226,482,029

12. 기타유동자산
5,768,667,725

6,200,661,178

13. 현금및현금성자산
62,750,469,399

101,213,080,521

자 산 총 계

1,316,088,357,178

1,099,649,987,596

자 본

지배기업 소유지분

705,234,044,614

788,307,419,478

Ⅰ. 자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ. 자기주식
(141,784,596,169)

(141,784,596,169)

Ⅲ. 이익잉여금
33,987,062,783

118,349,800,726

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,278,204,161

1,857,279,120

Ⅴ. 기타자본항목
689,898,124,339

690,029,686,301

비지배지분

(56,018,116)

(65,227,076)

자 본 총 계

705,178,026,498

788,242,192,402

부 채

Ⅰ. 비유동부채

65,866,265,904

31,285,738,552

1. 충당부채
2,489,762,746

4,068,565,387

2. 장기차입금
9,932,139,000

13,750,000,000

3. 사채
39,919,287,399

4. 리스부채
5,419,977,993

5,601,161,576

5. 기타비유동채무
2,115,621,119

2,489,610,775

6. 확정급여부채
4,763,252,692

4,272,797,114

7. 이연법인세부채
1,226,224,955

1,103,603,700

Ⅱ. 유동부채

545,044,064,776

280,122,056,642

1. 유동충당부채
3,031,912,357

2,904,110,526

2. 매입채무
94,019,700,310

112,420,115,697

3. 단기차입금
259,800,000,000

88,139,260,000

4. 유동성리스부채
3,877,732,308

3,632,825,334

5. 유동성장기차입금
134,217,861,000

1,875,000,000

6. 기타유동채무
29,263,271,870

36,809,972,812

7. 계약부채
20,221,821,626

25,479,391,975

8. 당기법인세부채
292,270,476

8,302,849,490

9. 기타유동부채
319,494,829

558,530,808

부 채 총 계

610,910,330,680

311,407,795,194

자본과부채총계

1,316,088,357,178

1,099,649,987,596

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제70(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ. 매출액

750,408,346,536

866,327,008,521

Ⅱ. 매출원가

(675,152,500,619)

(765,461,719,065)

Ⅲ. 매출총이익

75,255,845,917

100,865,289,456

Ⅳ. 판매비와관리비

(76,176,462,816)

(74,316,663,542)

1. 판매및관리비용
(73,036,153,219)

(71,248,010,968)

2. 수취채권손상차손
(3,140,309,597)

(3,068,652,574)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(920,616,899)

26,548,625,914

1. 금융수익
35,523,160,131

43,412,994,188

2. 금융원가
(26,433,406,424)

(21,714,033,557)

3. 기타수익
1,909,623,336

1,660,506,042

4. 기타비용
(7,597,849,073)

(20,765,443,254)

5. 관계기업 투자손익
(67,346,922,234)

1,885,014,457

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(64,866,011,163)

31,027,663,790

1. 법인세비용
(9,364,226,342)

(12,836,298,127)

Ⅶ.
당기순이익(손실)

(74,230,237,505)

18,191,365,663

Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(74,232,812,320)

18,192,845,248

2. 비지배지분
2,574,815

(1,479,585)

주당이익(손실)

1. 지배기업 보통주 기본및희석주당이익(손실)

(390)

95

2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당이익(손실)

(340)

145

1-3. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제70(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(74,230,237,505)

18,191,365,663

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,013,549,467)

(2,468,038,457)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
1,441,859,465

792,531,174

2. 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(301,839,455)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여제도의 재측정요소
(2,153,569,477)

(3,260,569,631)

Ⅲ. 당기총포괄손익

(75,243,786,972)

15,723,327,206

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(75,252,995,932)

15,724,857,383

2. 비지배지분
9,208,960

(1,530,177)

2. 별도재무제표 2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제70(당)기 2024년 12월 31일 현재

제69(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

자 산

Ⅰ.비유동자산

841,005,245,310

677,407,124,727

1. 유형자산
283,950,749,140

251,498,383,941

2. 사용권자산
3,344,430,914

4,698,662,338

3. 투자부동산
126,364,847,634

141,176,760,098

4. 무형자산
1,862,074,373

1,812,907,611

5. 종속기업투자
141,771,374,597

92,742,719,917

6. 관계기업투자
100,198,621,860

11,480,868,694

7. 장기당기손익공정가치금융자산
130,747,933,009

103,891,106,966

8. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

9. 장기상각후원가측정채무상품
26,000,000,000

35,000,000,000

10. 장기대여금
4,075,513,174

4,230,494,070

11. 장기금융상품
334,601,628

336,346,878

12. 기타비유동채권
2,738,195,419

3,398,350,203

13. 이연법인세자산
16,235,324,872

21,333,575,370

14. 기타비유동자산
1,673,392,377

2,117,528,848

15. 확정급여자산
1,706,516,961

3,687,750,441

Ⅱ.유동자산

275,300,882,949

362,329,187,491

1. 재고자산
34,355,639,673

35,611,420,956

2. 매출채권
142,574,904,265

166,757,467,500

3. 계약자산
23,589,414,194

25,235,927,159

4. 단기대여금
2,500,000,000

15,676,570,000

5. 기타유동채권
4,128,574,473

5,465,249,722

6. 단기당기손익공정가치금융자산
22,106,191,069

15,931,864,770

7. 기타유동자산
2,534,470,363

4,098,011,022

8. 현금및현금성자산
40,110,394,349

93,552,676,362

9. 당기법인세자산
3,401,294,563

-

자 산 총 계

1,116,306,128,259

1,039,736,312,218

자 본

Ⅰ.자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ.자기주식
(141,784,596,169)

(141,784,596,169)

Ⅲ.이익잉여금
190,356,042,535

280,190,204,303

Ⅳ.기타자본항목
506,547,582,109

506,547,582,109

자 본 총 계

674,974,277,975

764,808,439,743

부 채

Ⅰ.비유동부채

52,626,694,859

18,584,420,341

1. 충당부채
2,439,762,746

4,068,565,387

2. 리스부채
1,700,797,526

3,076,441,301

3. 기타비유동채무
1,691,847,188

2,064,413,653

4. 장기차입금
6,875,000,000

9,375,000,000

5. 사채
39,919,287,399

-

Ⅱ.유동부채

388,705,155,425

256,343,452,134

1. 매입채무
85,195,496,796

104,746,920,508

2. 단기차입금
253,000,000,000

81,400,000,000

3. 유동성장기차입금
2,500,000,000

625,000,000

4. 유동성리스부채
2,006,886,942

2,031,335,314

5. 기타유동채무
22,976,566,912

30,934,011,354

6. 계약부채
19,827,909,520

25,107,067,644

7. 당기법인세부채
-

8,302,849,490

8. 기타유동부채
170,439,048

346,213,448

9. 유동충당부채
3,027,856,207

2,850,054,376

부 채 총 계

441,331,850,284

274,927,872,475

자본과부채총계

1,116,306,128,259

1,039,736,312,218

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제70(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ.매출액

640,957,770,291

760,135,480,563

Ⅱ.매출원가

(579,657,435,491)

(672,560,262,103)

Ⅲ.매출총이익

61,300,334,800

87,575,218,460

Ⅳ.판매비와관리비

(54,020,123,441)

(47,453,667,462)

1. 판매및관리비용
(46,481,754,196)

(44,313,974,016)

2. 수취채권손상차손
(7,538,369,245)

(3,139,693,446)

Ⅴ.영업이익

7,280,211,359

40,121,550,998

1. 금융수익
32,113,388,739

37,994,719,414

2. 금융원가
(19,937,880,015)

(19,012,651,621)

3. 기타수익
2,505,268,905

2,159,572,688

4. 기타비용
(94,327,694,633)

(32,610,920,844)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(72,366,705,645)

28,652,270,635

1. 법인세비용
(8,292,393,290)

(14,768,113,720)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(80,659,098,935)

13,884,156,915

Ⅷ.주당손익

보통주 기본및희석주당이익(손실)
(424)

72

구형우선주 기본및희석주당이익(손실)
(374)

123

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제70(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

(80,659,098,935)

13,884,156,915

Ⅱ.기타포괄손익

(1,486,245,863)

(2,773,627,190)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
(1,486,245,863)

(2,773,627,190)

확정급여제도의 재측정요소
(1,486,245,863)

(2,773,627,190)

Ⅲ.당기총포괄손익

(82,145,344,798)

11,110,529,725

2-4. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제70(당)기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제69(전)기 2023년 01월 1일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일 2025년 03월 26일, 처분 확정일 2024년 03월 28일

주식회사 동양
(단위 : 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

I. 미처분이익잉여금

180,799,313,844

271,402,357,309

1. 전기이월미처분이익잉여금
262,944,658,642

260,291,827,584

2. 확정정급여제도의 재측정요소
(1,486,245,863)

(2,773,627,190)

3. 당기순이익(손실)
(80,659,098,935)

13,884,156,915

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액(주1)

67,000,000,000

-

1. 자본준비금
67,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

8,457,698,667

1. 이익준비금(주2)
-

768,881,697

2. 배당금 주당배당금(률) - 보통주: 전기 40원(8%) - 우선주: 전기 90원(18%) - 2,3,4우선주: 전기 150원(30%)
-

7,688,816,970

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

247,799,313,844

262,944,658,642

(주1) 당사는 주주가치 제고 및 안정적 배당정책을 위한 배당가능이익 확보를 목적으로 상법상의 규정에 따라 자본준비금을 감액할 예정입니다.(주2)당사는 상법상의 규정에 따라, 납입자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립합니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건)

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2 규정에 의거하여, 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우, 주주총회 결의에 따라 그 초과한 범위 내에서 자본준비금 및 이익준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.

이에 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 670억원을 이익잉여금으로 전입하여 배당재원을 확충하고, 이를 통해 지속적인 주주환원 정책을 실천할 수 있도록 노력하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금와 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

(제 3호 의안 : 정관일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상,
13명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② (생 략)

제28조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상,
9명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② (현행과 같음)

경영효율화를 위한 이사 총원 조정

제42조 (이익배당)

① ~ ② (생 략)

③
제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 배당절차 개선

제42조의2 (분기배당)

①
이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

제42조의2 (분기배당)

①
이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 배당절차 개선

<신 설>

부 칙(2025. 3. 26)

(시행일) 이 정관은 제70기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

(제 4호 의안 : 이사 선임의 건)제4-1호 : 사내이사 후보 박주형제4-2호 : 사외이사 후보 황이석
(제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박주형
1975.10.12
사내이사
미해당
계열회사임원
이사회

황이석
1960.07.17
사외이사
미해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이병욱
1956.08.20
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주형
(주)동양 COO

2005~2014

2014~2016

2016~2018

2019~2019

2019~2023

2023~현재

2025~현재

맥킨지 앤 컴퍼니 부파트너

김·장법률사무소 수석전문위원(전략컨설팅)

맥킨지 앤 컴퍼니 고문

(주)유진디랩 전략마케팅본부장

(주)유진홈센터 운영부문장

유진기업(주) COO 겸 사업운영부문장

㈜동양 COO

해당사항 없음

황이석
서울대학교 경영대학 교수

2003~현재

2016~2017

2024~현재

2024~현재

서울대학교 경영대학 경영학과 교수

한국회계학회 부회장

삼성증권(주) 사외이사

한국회계기준원 회계기준위원회 비상임임원

해당사항 없음

이병욱
한국수자원공사 비상임이사

2003~2007

2008~2010

2011~2014

2008~2021

2024~현재

2022~현재

LG환경연구원 원장

환경부 차관

한국환경연구원 원장

세종대학교 공공정책대학원 교수

한국수자원공사 비상임이사

㈜동양 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황이석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이병욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 황이석 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현재 서울대학교 경영대학 회계학 교수로 재직 중이며, 한국회계학회 부회장을 역임하는 등 다양한 분야에서 활동한 바 있습니다. 한국공인회계사이자 회계학 교수로 오랜기간 재직하면서 축적한 경영/회계 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 회사 내 재무적 현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고, 회사의 지속가능한 성장을 위한 비전도 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 이병욱 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 LG환경연구원 원장, 환경부 차관, 한국환경연구원 원장을 역임하고 다년간 세종대학교 공공정책대학원 교수로 재직하면서 축적한 환경경영 전문 지식과 경험을 바탕으로, ㈜동양의 사외이사로 경영활동에 참여한 바 있습니다. 앞으로도 ESG의 한 축인 환경(Environment) 분야에서 지속가능한 경영방안을 회사에 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박주형 사내이사 후보자

박주형 후보자는 맥킨지 앤 컴퍼니의 부파트너 및 고문으로 활약한 전략컨설팅 전문가로, 유진기업(주) COO와 사업운영부문장을 거쳐 현재 ㈜동양 COO로 재직중임. 본 후보자는 기존 사업군에 대한 경쟁력 강화뿐만 아니라 신규사업 포트폴리오 구축을 위한 적임자로 판단되며, 회사의 지속적인 성장과 사업다각화에 상당한 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 선임하고자 함.

□ 황이석 사외이사 후보자

황이석 후보자는 한국공인회계사이자 미국 뉴욕대학교에서 경영학 박사학위를 받은 회계전문가로서, 한국회계학회 부회장을 역임한 바 있으며 현재 서울대학교 경영대학 교수로 재직중임. 황이석 후보자는 경영/회계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사의 재무적 현안에 관한 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

□ 이병욱 사외이사 후보자

이병욱 후보자는 국내 최초로 환경경영학 박사학위를 받고 LG환경연구원 대표이사/원장, 제11대 환경부 차관을 거쳐 한국환경연구원 원장을 역임한 환경경영 전문가로, 경제와 환경의 조화를 통한 지속가능 발전의 필요성을 국내에 확산하는데 주력하여 왔음.

이병욱 후보자는 환경경영 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 지난 3년간 회사의 사외이사로서 회사의 의사결정 과정에서 통찰력 있는 의견을 다수 제시하였음. 또한 동기간 감사위원으로 활동하며 쌓은 경험을 토대로 향후에도 독립적인 입장에서 회사의 직무집행을 적극 감독할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서

사내이사_박주형

사외이사_황이석(확인서)

사외이사_이병욱

□ 감사위원회 위원의 선임

(제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱)) (제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 황이석))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이병욱
1956.08.20
사외이사
분리선출
없음
이사회

황이석
1960.07.17
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병욱
한국수자원공사 비상임이사

2003~2007

2008~2010

2011~2014

2008~2021

2024~현재

2022~현재

LG환경연구원 원장

환경부 차관

한국환경연구원 원장

세종대학교 공공정책대학원 교수

한국수자원공사 비상임이사

㈜동양 사외이사

해당사항 없음

황이석

서울대학교

경영대학 교수

2003~현재

2016~2017

2024~현재

2024~현재

서울대학교 경영대학 경영학과 교수

한국회계학회 부회장

삼성증권(주) 사외이사

한국회계기준원 회계기준위원회 비상임임원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황이석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이병욱 사외이사 후보자

이병욱 후보자는 국내 최초로 환경경영학 박사학위를 받고 LG환경연구원 대표이사/원장, 제11대 환경부 차관을 거쳐 한국환경연구원 원장을 역임한 환경경영 전문가로, 경제와 환경의 조화를 통한 지속가능 발전의 필요성을 국내에 확산하는데 주력하여 왔음.

이병욱 후보자는 환경경영 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 지난 3년간 회사의 사외이사로서 회사의 의사결정 과정에서 통찰력 있는 의견을 다수 제시하였음. 또한 동기간 감사위원으로 활동하며 쌓은 경험을 토대로 향후에도 독립적인 입장에서 회사의 직무집행을 적극 감독할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 함.

□ 황이석 사외이사 후보자

황이석 후보자는 한국공인회계사이자 미국 뉴욕대학교에서 경영학 박사학위를 받은 회계전문가로서, 한국회계학회 부회장을 역임한 바 있으며 현재 서울대학교 경영대학 교수로 재직중임.

황이석 후보자는 경영/회계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 투명성을 제고하고, 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서

사외이사_이병욱(감사위원회)

사외이사_황이석(감사위원회)

□ 이사의 보수한도 승인

(제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
1,061

최고한도액
3,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서와 감사보고서를 주주총회 1주 전(2025.3.18)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다

전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

당사 홈페이지 : https://www.tongyanginc.co.kr

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음
□
전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사 하실 수 있습니다.

*인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다.