경창산업 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 경창산업

주주총회소집공고
6.0
경창산업(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
경 창 산 업 (주)

대 표 이 사 :
손 일 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로35길 6

(전 화) 053-721-1040

(홈페이지) http://www.kc.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 정 석

(전 화) 053-721-1040

주주총회 소집공고

(
제48기 정기)

평소 당사를 아껴주시고 후원해 주시는데 대하여 깊이 감사드립니다.

금번 당사의
제48기 정기주주총회 개최에 대하여 아래와 같이 안내드리오니 부디 참석하시어 주주님들의 고견을 회사의 경영에 반영할 수 있도록 권리를 행사하시기 바랍니다. 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 27일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동) 본사 회의실3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제48기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 지급예정 : 1주당 20원) - 제2호 의안 : 사내이사 차석주 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3호-1 의안 : 사외이사 장지태 선임의 건 제3호-2 의안 : 사외이사 손영산 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍계영 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호-1 의안 : 감사위원 장지태 선임의 건 제5호-2 의안 : 감사위원 손영산 선임의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성창경(출석률: 100%)
하정국(출석률: 100%)
홍계영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.22
제47기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.22
결산(현금)배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.22
제47기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.02.22
이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.02.22
이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.02.27
2023년 내부회계관리제도 운용실태 평가결과 보고
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.06
경창일만기차배건유한공사(KE AUTO) 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.27
제47기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
찬성

9
2024.03.27
대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.03.27
대구은행 무역금융 100억원 약정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.04.04
2024년 안전 및 보건에 관한 계획 보고
찬성
찬성
찬성

12
2024.04.16
한국산업은행 앞 산업운영자금대출 300억원 재차입의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.05.16
경창과기(강음)유한공사 지분증권 취득의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.06.13

우리은행 기업운전자금대출 100억원 신규 차입의 건(기대출대환용)

찬성
찬성
찬성

15
2024.08.22

기채에 관한 건(수출성장자금대출)

우리은행 기업운전자금대출 100억원 신규 차입의 건

찬성
찬성
찬성

16
2024.09.03

아이엠뱅크 일반자금대출 타은행대환 약정에 관한 건한국은행 앞 산업운영자금대출 353억원 재차입(대환)의 건

신한은행 일반자금대출 타과목대환 약정에 관한 건

찬성
찬성
찬성

17
2024.10.08
우리은행 운영자금대출 45억 대환의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024.10.10
한국산업은행 앞 일람불 수입신용장한도 USD 5백만 중 USD2백만(USD 3백만 감액) 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024.10.22
경창정공(주) 연대보증 입보 건
찬성
찬성
찬성

20
2024.11.26
제조사업장 임대차 계약(위드텍 공장)제조사업장 매매 계약(토지 및 건물)
찬성
찬성
찬성

21
2024.12.12

주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건

신규 운영자금 차입 신청의 건(100억원)

신한은행 시설자금대출 신규약정에 관한 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
성창경하정국홍계영
2024.02.21
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2024.05.08
2024년 내부회계 평가계획 보고의 건
가결

2024.08.27
2024년 상반기 내부신고 내용 및 결과 보고의 건
가결

2024.12.11
내부회계관리규정 및 지침 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
30억원(이사보수총액)
36,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.또한, 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.(2) 산업의 성장성국내자동차 산업은 점차 첨단 고급화 추세와 신모델 개발, 적극적인 마케팅 활동으로 인해 내수 및 수출의 증가로 활황이 계속되고 있으며, 불가분의 관계에 있는 자동차 부품 산업도 비약적인 매출의 신장을 이룰 전망입니다. 그러나 수익성은 완성차 업계의 계열사를 비롯한 몇몇 업체를 제외하고는 오히려 악화되었으나, 자동차 부품의 국산화 진전에 따른 수입 부품의 국산 대체 및 제품의 고급화와 생산설비의 자동화로 원가절감을 통한 수익성 향상을 도모하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다.이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에영향을 미치게 됩니다.
(4) 회사의 경쟁우위 요소

현재 국내에는 약 1,000여개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품 수가 25,000여 개에 달하고 또한 모델에 따라 사양이 다른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정됩니다.당사의 주요 매출 품목인
Auto T/M부품은 2021년 48.79%, 2022년 44.34%로 감소하였으나 2023년 47.47%, 2024년 52.88%로 다시 증가하는 추세입니다. 다년간의 ROLL DIE FORMING 공정 노하우를 통해 품질의 우수성을 확보하고 있어 매출확대의 기대감은 여전히 잠재되어 있습니다. 또한 T/M부품에 대한 일부 중장기 수주를 확보해 두었으며, 향후 다양한 해외 글로벌 완성차 업체를 통해 DIRECT 수출 매출을 성장시키는데 주력하여 거래선 다변화를 꾀할 계획입니다. CONTROL 케이블류에 있어서는 (주)인팩과 함께 현대자동차에 승용차, 중소형버스, 3톤이하 트럭 소요물량의 50%를 납품하고 있으며, 리저브탱크는 소요물량의 100%를 현대자동차, 현대모비스 등 전차종에 납품하고 있습니다. 기타부품(각종 페달, 레버 등)은 대부분 현대자동차에 납품하고 있습니다.

또한 당사의 사업은 장치산업 및 기술집약이 높은 공정을 기반으로 하여 진입장벽이 높으며, ROLL DIE FORMING 공정에 독보적인 우위를 점하고 있습니다.현재 폭스바겐, PSA, 크라이슬러, 보그워너 수주 확보를 통한 고객 다변화가 진행되었으며, 향후 추가적으로 수출 비중을 늘리며 다양한 글로벌 고객사를 보유할 것입니다.

(5) 자원조달의 특성자동차 부품 산업은 완성차 업체와 협력사 간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부 자원의 효율성을 제고해야 합니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 1961년 10월 '경창공업사'로 출발하여 자전거부품 제조를 시작으로 '74년에 현대자동차 계열화 공장으로 지정되었으며, '77년 법인으로 전환하여 Auto T/M부품, Actuator, Lever, Pedal, 리저브탱크 등 자동차 부품을 제작하여 현대자동차, 기아자동차, 현대트랜시스, 폭스바겐, 스텔란티스 등 유수 글로벌 고객사에 납품하고 있으며 당사의 계열사로는 대표이사 등이 출자하여 자동차 부품 및 CASTER를 주품목으로 생산하는 경창정공(주)과 당사가 출자(2024년 12월 31일 현재 지분비율 97.62%)하고 임대업만 영위하면서 종속회사가 자동차용 Lever, Pedal 등의 부품을 생산하는 KCW(주),
중국에서 샤시 제품을 생산, 판매하는 경창과기강음유한공사, 당사가100% 출자하여 미국에 신규 설립한 KC USA, Inc.가 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 Auto T/M, Actuator, Lever, Pedal, Cable 등의 자동차 부품 제조사업 및 미미하게 태양광 발전사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 국내에는 약 1,000여개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품 수가 25,000여 개에 달하고 또한 모델에 따라 사양이 다른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정됩니다. 주요 매출 품목인 T/M부품은 2018년 71.66%, 2019년 62.88%, 2020년 53.42%, 2021년 48.79%, 2022년 44.34%로 2018년을 기점으로 감소하는 추세였으나 2023년 47.47%, 2024년 52.88%로 다시 증가하고 있습니다. 친환경차로의 전환으로 다소 매출비중이 감소했었으나 하이브리드 차량의 점유율 확대로 매출비중의 추세가 다시 변동하고 있습니다.
(종속회사)- KCW(주)종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품도 공급할 수 있다는 기본적인 사고가 형성되어 있으며 실제 당사는 동일한제품을 생산하는 중국 내의 어떠한 경쟁사 (글로벌 부품 공급사 포함)와 경쟁하여도 품질, 가격, 납기 등에 경쟁 우위를 가지고 있다고 자부하고 있습니다.이를 근거로 2016년부터 탈 한국계 자동차회사를 위한 중국 LOCAL 자동차 제조사,글로벌 자동차 제조사에 대한 영업활동을 강화하였고 그 결과 2017년 6월 및 7월에 북경자동차, BYD자동차, 제일자동차와 제품 공급계약을 체결하여 2018년부터 제품을 공급하게 되었습니다. 수주활동의 과정에서 당사의 가격, 품질 등의 경쟁력이 타사에 비해 우위를 점하고 있습니다.- 경창정공(주)당사와 종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 미주, 유럽, 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품도 공급할 수 있다는 관점으로 사고가 변하였으며 그로 하여 미국의 보그워너, 구주의 TRW 및 신규 보쉐 부품회사를 통해 포드, 벤츠, 아우디, 닛산, 도요타 등 세계 유수의 완성자동차에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 연구개발을 적극 장려하며 32여 년의 가까운 노하우를 바탕으로 다른 경쟁회사 비하여 경쟁우위에 있다 할 것입니다. - KC USA, INC당사와 종속회사는 주요 고객사인 현대자동차, 기아자동차가 본격적으로 진출한 미국과 멕시코에 위치합니다. 다수의 자동차 부품 업체가 비슷한 시기에 해외진출 및 확장을 도전했기에 다소 경쟁의 요소가 있을 것으로 예상되나 확정된 수주 품목과 물량을 가지고 진출한 바 해당 지역에서의 안정적인 점유율 비중을 유지할 것으로 생각됩니다.

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품 업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품 공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품 업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.당사의 Auto T/M부품, Actuator, Lever, Pedal, 리저브탱크 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차 산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 현대자동차 계열 및, 중국의 폭스바겐, 보그워너 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다.
(종속회사)- KCW(주)종속회사의 PEDAL, LEVER, 리저브탱크 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 북경현대자동차, 염성기아자동차와 GM, 닛산자동차 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다.
- 경창정공(주)당사의 BRACKET, CHAIN GUIDE, OUT PLATE 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 완성차 업체 등으로 이어지는 부품 연결로 꾸준히 증가되고 있으며, 공장 자동화로 인한 산업용 캐스타는 시장판매생산 및 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성을 이루고 있습니다.
- KC USA, INC종속회사는 PEDAL 등을 주요고객사인 현대자동차, 기아자동차에 납품하며 수주에 따른 주문생산 방식으로 영업활동을 하기에 안정적인 판로를 유지할 수 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2013년 하반기부터 생산가동된 태양광 발전사업은 2014년 상반기 정상가동 되었으며, 2021년 6.6억, 2022년 10억, 2023년 8.6억,
2024년 8억원의 매출이 발생되었고, 친환경차 전환에 발맞추어 현대모비스 구동모듈, 현대트랜시스 감속기의 생산전문사로 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 산업통상자원부에 사업재편계획 승인기업으로 선정됨에 따라 향후 EV모터 파운드리 사업 및 주요 부품 내작화를 통한 모터시스템 모델을 자체 개발할 계획으로 관련 연구개발 활동을 강화하고 있습니다.

.

(5) 조직도

경창산업(주) 조직도(2024).jpg
경창산업(주) 조직도(2024)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도의 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

157,605,944,193

184,144,704,565

현금및현금성자산
15,685,561,335

35,766,252,387

매출채권및기타채권
75,550,184,527

77,650,736,837

기타금융자산
9,463,492,343

14,171,591,178

기타유동자산
2,915,707,008

2,808,255,690

재고자산
53,876,069,635

53,718,119,768

당기법인세자산
114,929,345

29,748,705

Ⅱ.비유동자산

327,868,553,288

322,592,684,662

매출채권및기타채권
-

1,938,163,193

기타금융자산
4,237,958,055

4,019,252,877

장기투자증권
220,969,999

3,126,126,999

유형자산
302,140,050,490

303,399,988,702

무형자산
4,388,246,421

3,803,331,603

투자부동산
7,158,702,834

-

이연법인세자산
9,722,625,489

6,305,821,288

자 산 총 계

485,474,497,481

506,737,389,227

부 채

Ⅰ.유동부채

258,434,857,473

243,559,074,028

단기차입금
139,600,000,000

119,650,000,000

유동성사채
20,000,000,000

-

매입채무및기타채무
80,954,133,937

102,122,184,797

기타금융부채
590,312,505

2,104,920,007

기타유동부채
1,473,573,978

1,792,349,777

리스부채
275,488,080

297,677,567

당기법인세부채
304,725,055

290,556,858

유동성장기차입금
12,865,480,000

14,930,314,778

판매보증충당부채
2,371,143,918

2,371,070,244

Ⅱ.비유동부채

85,462,030,565

113,263,468,375

장기차입금
34,589,730,000

43,164,950,000

사채
-

20,000,000,000

리스부채
334,992,351

312,289,330

확정급여부채
48,133,258,005

47,497,881,251

기타장기종업원급여부채
1,220,223,282

1,079,520,867

기타금융부채
1,183,826,927

1,208,826,927

부 채 총 계

343,896,888,038

356,822,542,403

자 본

Ⅰ.지배기업지분

131,757,461,342

134,382,733,099

자본금
17,909,502,500

17,909,502,500

자본잉여금
19,041,937,100

19,206,078,065

기타자본
(2,181,949,894)

(2,181,949,894)

기타포괄손익누계액
55,034,132,960

55,480,439,397

이익잉여금
41,953,838,676

43,968,663,031

Ⅱ.비지배기업지분

9,820,148,101

15,532,113,725

자 본 총 계

141,577,609,443

149,914,846,824

부 채 및 자 본 총 계

485,474,497,481

506,737,389,227

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액

638,045,034,346

667,253,963,817

Ⅱ.매출원가

583,671,171,312

598,570,780,235

Ⅲ.매출총이익

54,373,863,034

68,683,183,582

Ⅳ.판매비와관리비

44,732,623,156

47,646,978,912

Ⅴ.영업이익

9,641,239,878

21,036,204,670

Ⅵ.영업외손익

(5,350,781,022)

(7,821,243,567)

기타수익
4,932,574,591

4,262,426,536

기타비용
1,463,029,372

1,412,733,246

금융수익
5,302,369,401

4,687,177,425

금융비용
14,122,695,642

15,358,114,282

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

4,290,458,856

13,214,961,103

Ⅷ.법인세비용

868,135,696

4,386,427,476

IX.당기순이익

3,422,323,160

8,828,533,627

기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(3,416,056,556)

(1,162,009,497)

확정급여제도의 재측정요소
(3,705,978,630)

(1,258,617,130)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
289,922,074

73,845,138

토지재평가손익
-

22,762,495

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(352,669,440)

419,458,833

해외사업환산손익
(352,669,440)

281,369,870

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익
-

138,088,963

X.기타포괄손익

(3,768,725,996)

(742,550,664)

XI.총포괄손익

(346,402,836)

8,085,982,963

XII.당기순이익(손실)의 귀속

3,422,323,160

8,828,533,627

지배기업순이익(손실)
2,815,158,911

9,127,615,476

비지배지분순이익(손실)
607,164,249

(299,081,849)

XIII.당기총포괄이익(손실)의 귀속

(346,402,836)

8,085,982,963

지배기업총포괄이익(손실)
(686,471,942)

8,564,862,191

비지배지분총포괄이익(손실)
340,069,106

(478,879,228)

XIV.주당이익

기본주당이익

79

257

희석주당이익

79

257

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,181,949,894)
57,469,979,366
28,508,829,325
120,912,439,362
16,203,212,948
137,115,652,310

연결총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
9,127,615,476
9,127,615,476
(299,081,849)
8,828,533,627

해외사업환산손익
-
-
-
340,102,569
-
340,102,569
(58,732,699)
281,369,870

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(1,137,552,450)
(1,137,552,450)
(121,064,680)
(1,258,617,130)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
73,845,138
-
73,845,138
-
73,845,138

재평가적립금
-
-
-
(2,541,576,639)
2,564,339,134
22,762,495
-
22,762,495

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익
-
-
-
138,088,963
-
138,088,963
-
138,088,963

소 계
-
-
-
(1,989,539,969)
10,554,402,160
8,564,862,191
(478,879,228)
8,085,982,963

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
(192,219,995)
(192,219,995)

기타자본의증감
-
-
-
-
4,905,431,546
4,905,431,546
-
4,905,431,546

소 계
-
-
-
-
4,905,431,546
4,905,431,546
(192,219,995)
4,713,211,551

2023.12.31(전기말)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,181,949,894)
55,480,439,397
43,968,663,031
134,382,733,099
15,532,113,725
149,914,846,824

2024.1.1(당기초)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,181,949,894)
55,480,439,397
43,968,663,031
134,382,733,099
15,532,113,725
149,914,846,824

연결총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
2,815,158,911
2,815,158,911
607,164,249
3,422,323,160

해외사업환산손익
-
-
-
(437,457,000)
-
(437,457,000)
84,787,560
(352,669,440)

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(3,354,095,927)
(3,354,095,927)
(351,882,703)
(3,705,978,630)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
289,922,074
-
289,922,074
-
289,922,074

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 대체
-
-
-
(298,771,511)
298,771,511
-
-
-

소 계
-
-
-
(446,306,437)
(240,165,505)
(686,471,942)
340,069,106
(346,402,836)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의지급
-
-
-
-
(1,774,658,850)
(1,774,658,850)
-
(1,774,658,850)

연결실체 내 자본거래
-
(164,140,965)
-
-
-
(164,140,965)
(6,052,034,730)
(6,216,175,695)

소 계
-
(164,140,965)
-
-
(1,774,658,850)
(1,938,799,815)
(6,052,034,730)
(7,990,834,545)

2024.12.31(당기말)
17,909,502,500
19,041,937,100
(2,181,949,894)
55,034,132,960
41,953,838,676
131,757,461,342
9,820,148,101
141,577,609,443

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(728,063,076)

74,114,549,570

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,296,047,194

77,090,171,702

(1)당기순이익
3,422,323,160

8,828,533,627

(2)조정
51,745,639,336

63,066,895,783

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(53,871,915,302)

5,194,742,292

2.법인세 납부액
(2,024,110,270)

(2,975,622,132)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,518,444,469)

(17,981,427,343)

1.투자활동으로 인한 현금유입
34,878,849,507

30,840,072,560

장ㆍ단기금융상품의 감소
19,744,385,024

19,669,869,525

장ㆍ단기투자자산의 감소
3,271,683,010

-

보증금-자산의 감소
104,084,000

-

종속기업주식의 처분
8,855,251,258

-

파생상품의 처분
-

1,368,954,463

유형자산의 처분
2,091,230,293

8,592,538,487

배당금 수령
-

255,796,834

이자의 수령
812,215,922

952,913,251

2.투자활동으로 인한 현금유출
(49,397,293,976)

(48,821,499,903)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(15,003,005,722)

(17,477,607,790)

투자부동산의 취득
(7,161,400,260)

-

유형자산의 취득
(25,705,855,668)

(29,498,031,795)

무형자산의 취득
(1,367,140,701)

(1,392,613,818)

보증금-자산의 증가
(64,891,625)

(3,246,500)

보증금-부채의 감소
(95,000,000)

(450,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,753,744,540)

(45,851,286,312)

1.재무활동으로 인한 현금유입
117,889,880,000

50,543,000,000

장ㆍ단기차입금의 차입
117,889,880,000

50,543,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(121,643,624,540)

(96,394,286,312)

장ㆍ단기차입금의 상환
(108,804,937,992)

(81,770,644,583)

리스부채 지급
(286,681,176)

(2,397,150,831)

배당금 지급
(1,774,658,850)

(195,095,377)

이자의 지급
(10,777,346,522)

(12,031,395,521)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(19,000,252,085)

10,281,835,915

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,080,438,967)

512,700,805

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(20,080,691,052)

10,794,536,720

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

35,766,252,387

24,971,715,667

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

15,685,561,335

35,766,252,387

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 48 기 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

125,536,478,830

129,622,302,979

현금및현금성자산
11,607,879,679

26,225,481,278

매출채권및기타채권
64,685,119,261

55,069,852,418

기타금융자산
8,447,034,158

13,444,265,659

기타유동자산
2,482,587,653

1,119,065,837

재고자산
38,313,858,079

33,763,637,787

Ⅱ. 비유동자산

292,448,545,678

287,588,599,145

매출채권및기타채권
-

1,938,163,193

기타금융자산
3,710,945,991

3,494,311,688

장기투자증권
220,969,999

3,126,126,999

종속기업투자주식
28,752,280,000

25,060,129,086

투자부동산
7,158,702,834

-

유형자산
242,895,335,721

243,984,791,065

무형자산
3,329,715,092

2,943,798,351

이연법인세자산
6,380,596,041

7,041,278,763

자산총계

417,985,024,508

417,210,902,124

부채

Ⅰ. 유동부채

235,266,217,712

213,331,867,130

단기차입금
128,600,000,000

106,600,000,000

매입채무및기타채무
74,017,887,311

89,182,883,206

기타금융부채
464,891,428

5,448,084,331

기타유동부채
974,961,920

1,457,994,202

리스부채
275,488,080

297,677,567

유동성장기차입금
8,257,120,000

7,700,840,000

유동성사채
20,000,000,000

-

판매보증충당부채
2,371,143,918

2,371,070,244

당기법인세부채
304,725,055

273,317,580

Ⅱ. 비유동부채

65,177,934,879

90,565,693,406

장기차입금
20,392,800,000

26,687,980,000

사채
-

20,000,000,000

기타금융부채
570,000,000

570,000,000

리스부채
334,992,351

312,289,330

확정급여부채
42,659,919,246

41,915,903,209

기타장기종업원급여부채
1,220,223,282

1,079,520,867

부채총계

300,444,152,591

303,897,560,536

자본

Ⅰ. 자본금

17,909,502,500

17,909,502,500

Ⅱ. 자본잉여금

19,520,872,833

19,520,872,833

Ⅲ. 자본조정

(1,068,682,417)

(1,068,682,417)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

54,050,846,923

54,059,696,360

Ⅴ. 이익잉여금

27,128,332,078

22,891,952,312

자본총계

117,540,871,917

113,313,341,588

부채와자본총계

417,985,024,508

417,210,902,124

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

Ⅰ. 매출액

594,368,434,699

588,659,442,952

Ⅱ. 매출원가

548,174,493,109

534,778,554,097

Ⅲ. 매출총이익

46,193,941,590

53,880,888,855

Ⅳ. 판매비와관리비

37,993,732,605

35,354,563,377

Ⅴ. 영업이익

8,200,208,985

18,526,325,478

Ⅵ. 영업외손익

4,078,652,502

(5,423,501,561)

기타수익
16,556,729,898

3,013,657,958

기타비용
6,146,162,028

381,442,725

금융수익
3,365,075,829

3,624,401,615

금융비용
9,696,991,197

11,680,118,409

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

12,278,861,487

13,102,823,917

Ⅷ. 법인세비용

3,504,495,071

2,902,719,465

Ⅸ. 당기순이익

8,774,366,416

10,200,104,452

Ⅹ. 기타포괄손익

(2,767,642,087)

(775,532,056)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,767,642,087)

(913,621,019)

확정급여제도의 재측정요소
(3,057,564,161)

(1,010,228,652)

토지재평가이익
-

22,762,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
289,922,074

73,845,138

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

138,088,963

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-

138,088,963

XI. 총포괄손익

6,006,724,329

9,424,572,396

XII. 주당손익

기본주당손익

247

287

희석주당손익

247

287

자 본 변 동 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023 1.1 (전기초)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
56,389,338,898
11,137,737,378
103,888,769,192

당기순이익
-
-
-
-
10,200,104,452
10,200,104,452

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,010,228,652)
(1,010,228,652)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
73,845,138
-
73,845,138

토지재평가차익
-
-
-
(2,541,576,639)
2,564,339,134
22,762,495

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
138,088,963
-
138,088,963

2023.12.31 (전기말)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
54,059,696,360
22,891,952,312
113,313,341,588

2024.1.1 (당기초)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
54,059,696,360
22,891,952,312
113,313,341,588

당기순이익
-
-
-
-
8,774,366,416
8,774,366,416

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,057,564,161)
(3,057,564,161)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
289,922,074
-
289,922,074

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익 대체
-
-
-
(298,771,511)
298,771,511
-

배당금의지급
-
-
-
-
(1,779,194,000)
(1,779,194,000)

2024.12.31 (당기말)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
54,050,846,923
27,128,332,078
117,540,871,917

현 금 흐 름 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,812,442,537)

68,156,663,955

1. 영업에서 창출된 현금흐름
268,689,018

70,820,110,961

2. 법인세 납부액
(2,081,131,555)

(2,663,447,006)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,446,130,387)

(20,781,978,372)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,473,624,228

29,836,044,162

장ㆍ단기금융상품의 감소
19,547,435,764

18,727,266,171

장ㆍ단기투자자산의 감소
3,271,683,010

-

관계사단기대여금의 감소
327,075,000

-

파생상품의 처분
-

1,368,954,463

종속기업주식의 처분
11,067,867,958

-

유형자산의 처분
1,388,994,998

8,284,573,649

보증금-자산의 감소
104,084,000

-

배당금 수령
-

618,116,828

이자의 수취
766,483,498

837,133,051

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(54,919,754,615)

(50,618,022,534)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(14,953,005,722)

(16,749,185,300)

관계기업단기대여금증가
-

(327,075,000)

종속기업주식의 취득
(12,150,500,000)

(17,899,900,000)

투자부동산의 취득
(7,161,400,260)

-

유형자산의 취득
(19,574,917,643)

(13,999,248,416)

무형자산의 취득
(1,075,930,990)

(1,392,613,818)

보증금-자산의증가
(4,000,000)

-

보증금-부채의감소
-

(250,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,436,347,877

(41,371,384,680)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
103,300,000,000

48,343,000,000

장ㆍ단기차입금의 차입
103,300,000,000

48,343,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(97,863,652,123)

(89,714,384,680)

장ㆍ단기차입금의 상환
(87,038,900,000)

(77,642,874,583)

배당금 지급
(1,779,194,000)

-

리스부채 지급
(286,681,176)

(2,390,845,229)

이자의 지급
(8,758,876,947)

(9,680,664,868)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,822,225,047)

6,003,300,903

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

26,225,481,278

20,325,936,499

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

204,623,448

(103,756,124)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,607,879,679

26,225,481,278

이익잉여금처분계산서

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 처분예정일 2025년 03월 27일

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처분확정일 2024년 03월 27일

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

21,435,412,678

17,376,952,312

전기이월이익잉여금(결손금)
15,419,838,912

5,622,737,378

재평가대체
-

2,564,339,134

당기순이익
8,774,366,416

10,200,104,452

매도가능증권평가손익 대체
298,771,511

-

보험수리적이익(손실)
(3,057,564,161)

(1,010,228,652)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(782,845,360)

(1,957,113,400)

이익준비금
71,167,760

177,919,400

현금배당 (주당배당금 : 보통주 20원)
711,677,600

1,779,194,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

20,652,567,318

15,419,838,912

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제48기
제47기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,422
8,829

(별도)당기순이익(백만원)
8,774
10,200

(연결)주당순이익(원)
79
257

현금배당금총액(백만원)
711
1,779

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
25.32
19.46

현금배당수익률(%)
보통주식
1.04
2.10

기타주식
-
-

주식배당수익률(%)
보통주식
-
-

기타주식
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
20
50

기타주식
-
-

주당 주식배당(주)
보통주식
-
-

기타주식
-
-

상기 표의 제48기 현금배당금은 2025년 03월 27일 개최예정인 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정 보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 차석주 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3호-1 의안 : 사외이사 장지태 선임의 건
제3호-2 의안 : 사외이사 손영산 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍계영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차석주
1962.03.03
사내이사
-
관계없음
이사회

장지태
1949.03.02
사외이사
-
관계없음
이사회

손영산
1960.07.05
사외이사
-
관계없음
이사회

홍계영
1971.08.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차석주
경창산업(주) 부회장(현)
2021 ~ 2023
현대자동차 품질본부장
해당사항 없음

장지태
호산대학교 석좌교수
1985 ~ 2009
경창산업 노동조합 위원장
해당사항 없음

손영산
노무법인 해도 대표이사(현)
2018 ~ 2020
고용노동부 대구서부지청장
해당사항 없음

홍계영
선진회계법인 이사(현)
2016 ~ 현재
한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차석주
부
부
무

장지태
부
부
무

손영산
부
부
무

홍계영
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)후보자 장지태

본 후보자는 당사의 노동조합 위원장으로 다년간 근무하며 당사가 노사문화 우수기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련하여 금탑산업훈장을 수여 받았으며, 도금 부문의 명장으로 교수를 역임하며 전문성을 갖추고 있습니다.다년간의 당사 위원장 경험을 바탕으로 다양한 조언과 적극적인 의견 개진을 통해
전문성과 독립성을 기반으로 기업 가치를 극대화할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다

후보자 손영산

본 후보자는 오랜 기간 고용노동부에서 근무하며 다양한 실무 경험과 노하우를 축적하여 대구서부지청장을 역임하였고, 현재 노무법인 해도의 대표로 충분한 전문성을 갖추고 있습니다.
당사 이사회 구성원으로서 회사의 성장과 기업가치 증진을 극대화할 수 있도록 회사의 운영 및 의사결정 과정에서 축적된 전문성과 독립성을 기반으로 직무를 수행하고자 합니다.

후보자 홍계영

본 후보자는 공인회계사로 회계법인에서 다년간 근무하며 다양한 업무를 수행했으며 재무분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있습니다. 회사 전반의 운영 및 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 기반으로 기업 가치를 극대화할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자 차석주

본 후보자는 당사의 부회장으로 재직하고 있으며 주고객사인 현대자동차에서 오랜 시간 근무한 경험과 노하우를 바탕으로 회사 경영 전반에 커다란 변화를 이끌어내 성과를 달성하고 있습니다.향후 수익성 기반 내실 성장을 통한 사업 체질 개선과 선도 기술, 제품 경쟁력 확보를 통해 당사가 글로벌 자동차 부품사로 성장함에 중추적인 역할을 담당하여 기업가치 향상 등 당사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자 장지태

본 후보자는 현재 호산대학교 석좌교수를 역임하며 폭넓은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 대외 환경에 대한 지식을 보유하고 있습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됩니다.

후보자 손영산

본 후보자는 오랜 기간 고용노동부에서 근무하여 다양한 실무 경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 현재 노무법인 대표로 여러 기업의 노무부문을 조력해 오고 있습니다.
큰 변화를 앞둔 당사에서 이사회 일원으로 성과를 창출할 수 있도록 업무를 수행하여 당사의 성장과 함께하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

후보자 홍계영

본 후보자는 공인회계사로 다년간 회계분야 전문가로 활동하며 공공기관의 감사 및 사기업의 회계분야 업무를 조력해 오고 있습니다.
재무부문의 빠른 환경 변화에 시기적절한 대응을 통해 당사가 성장함에 있어 재무부문 전문가로 독립성과 책임감을 가지고 업무를 수행하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

확인서

1. 사내이사_차석주.jpg
확인서_사내이사 차석주

2. 사외이사_장지태.jpg
확인서_사외이사 장지태

3. 사외이사_손영산.jpg
확인서_사외이사 손영산

4. 사외이사_홍계영.jpg
확인서_사외이사 홍계영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호-1 의안 : 감사위원 장지태 선임의 건 제5호-2 의안 : 감사위원 손영산 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장지태
1949.03.02
사외이사
-
관계없음
이사회

손영산
1960.07.05
사외이사
-
관계없음
이사회

홍계영
1971.08.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장지태
호산대학교 석좌교수
1985 ~ 2009
경창산업 노동조합 위원장
해당사항 없음

손영산
노무법인 해도 대표이사(현)
2018 ~ 2020
고용노동부 대구서부지청장
해당사항 없음

홍계영
선진회계법인 이사(현)
2016 ~ 현재
한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장지태
부
부
무

손영산
부
부
무

홍계영
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자 장지태

본 후보자는 현재 호산대학교 석좌교수를 역임하며 폭넓은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 대외 환경에 대한 지식을 보유하고 있습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됩니다.

후보자 손영산

본 후보자는 오랜 기간 고용노동부에서 근무하여 다양한 실무 경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 현재 노무법인 대표로 여러 기업의 노무부문을 조력해 오고 있습니다.
큰 변화를 앞둔 당사에서 이사회 일원으로 성과를 창출 할 수 있도록 업무를 수행하여 당사의 성장과 함께하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

후보자 홍계영

본 후보자는 공인회계사로 회계법인에서 다년간 근무하며 다양한 업무를 수행했으며 재무분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있습니다. 회사 전반의 운영 및 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 기반으로 기업 가치를 극대화할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다

확인서

5. 감사위원_장지태.jpg
확인서_감사위원 장지태

6. 감사위원_손영산.jpg
확인서_감사위원 손영산

7. 감사위원_홍계영.jpg
확인서_감사위원 홍계영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 자전차 부품 제조 및 판매2. 자동차 부품 제조 및 판매3. 금형 제조 및 판매4. 각종 케이블 제조 및 판매5. 도매업6. 신 재생에너지 생산 및 판매7. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 자전차 부품 제조 및 판매2. 자동차 부품 제조 및 판매3. 금형 제조 및 판매4. 각종 케이블 제조 및 판매5. 도매업6. 신 재생에너지 생산 및 판매7. 부동산 임대업8. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
부동산 임대업 추가

제39조의2(위원회) 본 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다.① 감사위원회1. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.2. 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.
제39조의2(위원회) 본 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다.① 감사위원회② 지속가능경영위원회1. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.2. 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.
지속가능경영위원회 신설

부칙(시행일) 이 정관은 25년 03월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,569백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.kc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. (Home > MENU > 고객지원 > 투자정보 > 공시 및 공고) ※제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 27일(목)에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.