SK증권제12호스팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: SK증권제12호스팩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31전화번호: 02-3773-9975

작 성 자:
성 명: 이종호부서 및 직위: 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사 기타비상무이사전화번호: 02-3773-9975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재혁
등기임원
-
-
-
임원
-

이종호
등기임원
-
-
-
임원
-

이협수
등기임원
-
-
-
임원
-

김기삼
등기임원
-
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경환
보통주
0
SK증권(주) 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
보통주
0
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

에스케이증권제12호기업인수목적(주)의 정기주주총회(2025년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법나. 우편 발송에 의한 방법 (i) 보내실 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 4층 ECM1부 에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 07332) (ii) 접수기간: 2025년 03월 25일(화)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 8시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31(여의도동), 6층 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 25일 주주총회 개최 전

서면투표 방법
서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여 투표 용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

재 무 상 태 표

제2(당)기 2024년 12월 31일 현재

제1(전)기 2023년 12월 31일 현재

에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
제 2(당) 기말
제 1(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
7,975,177,128
1,985,444,123

1. 현금및현금성자산(주석 4,5,6)
1,835,354,849
1,985,431,093

2.
단기금융상품(주석 4,5,7)

6,000,000,000
13,030

3. 미수수익
(주석 4,5)

139,512,329
-

4. 당기법인세자산
309,950
-

Ⅱ. 비유동자산
-
-

자 산 총 계
7,975,177,128
1,985,444,123

부 채

Ⅰ. 유동부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
1,444,556,229
1,395,486,906

1. 전환사채(주석 4,5,8,15)
1,406,983,718
1,320,689,844

2. 이연법인세부채(주석 13)
37,572,511
74,797,062

부 채 총 계
1,444,556,229
1,395,486,906

자 본

Ⅰ. 자본금
331,000,000
31,000,000

1. 자본금(주석 9)
331,000,000
31,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,857,673,100
275,873,600

1. 주식발행초과금(주석 9)
5,857,673,100
275,873,600

Ⅲ. 기타자본요소
298,998,155
298,998,155

1. 전환권대가
298,998,155
298,998,155

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
42,949,644
(15,914,538)

1. 이익잉여금(결손금)(주석10)
42,949,644
(15,914,538)

자 본 총 계
6,530,620,899
589,957,217

부채 및 자본총계
7,975,177,128
1,985,444,123

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제1(전)기
2023년 11월 16일(설립일)부터 2023년 12월 31일까지

에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

Ⅰ. 영업수익
-
-

Ⅱ. 영업비용
33,506,977
11,514,140

1. 판매비와관리비(주석 11)
33,506,977
11,514,140

Ⅲ.영업이익(손실)
(33,506,977)
(11,514,140)

Ⅳ.금융수익(주석 12)
141,440,482
84,663

Ⅴ.금융비용(주석 12)
86,293,874
8,690,040

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
21,639,631
(20,119,517)

Ⅶ.법인세비용(수익)(주석 13)
(37,224,551)
(4,204,979)

Ⅷ.당기순이익(손실)
58,864,182
(15,914,538)

Ⅸ.기타포괄이익(손실)
-
-

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)
58,864,182
(15,914,538)

ⅩⅠ. 주당이익(손실)(주석 14)

기본주당이익(손실)
25
(51)

희석주당이익(손실)
25
(51)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처리확정일 : 2024년 3월 28일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

42,949,644

(15,914,538)

전기이월미처리결손금
(15,914,538)

-

당기순이익(손실)
58,864,182

(15,914,538)

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

42,949,644

(15,914,538)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000

주)
당사는 사외이사 1인에 대하여만 급여를 지급할 예정입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
500,000

최고한도액
6,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 등기이사 3인 중 사외이사 1인에 대하여만 2023년 12월부터 月 500,000원의 급여를 지급하고있으며 2025 사업연도 또한 사외이사 1인에게만 동일한 금액의 급여를 지급할 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
500,000

최고한도액
6,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 감사 1인에 대하여 2023년 12월부터 月 500,000원의 급여를 지급하고있으며 2025 사업연도 또한 감사 1인에게 동일한 금액의 급여를 지급할 예정입니다.