제이에스링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 제이에스링크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디엔에이링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명:주식회사 디엔에이링크주 소:서울시 강서구 마곡중앙8로3길 31전화번호:02-3153-1500

작 성 자:
성 명:심철구부서 및 직위:디엔에이링크 대표이사전화번호:02-3153-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디엔에이링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디엔에이링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 오르비텍
최대주주
보통주
4,247,194
18.89
최대주주
-

계
-
4,247,194
18.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉석
보통주
0
직원
직원
-

이형구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주식회사 디엔에이링크의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년12월31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디엔에이링크
www.dnalink.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로3길31 7층 경영기획본부- 전화번호 : 02-3153-1500- 팩 스 : 02-364-4778- 접수 기간 : 2025년 3월 26(수) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1)인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2)수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 디엔에이링크 라 한다.

영문으로는 DNA Link, Inc. 라 한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 제이에스링크 라 한다.

영문으로는 JS Link, Inc. 라 한다.

상호변경

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사

회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사

회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

조문정비

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

조문정비

제27조(주주총회 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 본 회사를 적대적으로 인수할 목적으로 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 85% 이상과 발행주식총수의 과반수로 하여야 한다.

1. 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우

2. 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우

경영 안정성 강화

제30조(이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제30조(이사의 선임과 해임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 85% 이상의 수와 발행주식총수의 과반수의 동의를 얻어야 한다.

경영 안정성 강화

제32조(이사의 보선)

①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야

한다.

조문정비

제41조(감사의 수와 선임)

①이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.그러나 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조(감사의 수와 선임과 해임)

①이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.그러나 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 85% 이상의 수와 발행주식총수의 과반수의 동의를 얻어야 한다.

경영 안정성 강화

제41조의3(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제41조의3(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비

부 칙

제1조(시행일) 정관은 2024.08.23주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 정관은 2025.03.26주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

시행일변경

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 재무제표의 승인

※ 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 대체 할 예정입니다.※ 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 3월 26일

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 당사는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표를 2025년 3월 18일 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

가. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

14,275,051,922

14,486,203,411

현금및현금성자산
4,748,561,140

6,568,253,610

단기기타금융자산
59,000,459

735,401,402

매출채권및기타채권
3,644,355,189

2,970,124,692

재고자산
2,590,325,656

3,781,678,011

기타유동자산
1,685,987,464

348,123,363

당기법인세자산
102,088,032

82,622,333

파생상품자산
1,444,733,982

비유동자산

40,111,354,666

24,271,348,634

장기매출채권및기타채권
375,825,997

165,107,526

장기기타금융자산
14,725,695,831

6,030,821,026

관계기업투자
401,251,011

9,709,905,267

유형자산
22,672,412,384

7,256,489,330

무형자산
183,756,096

194,078,596

사용권자산
1,499,869,404

914,946,889

기타비유동자산
252,543,943

-

자산총계

54,386,406,588

38,757,552,045

부채

유동부채

27,143,520,701

8,923,972,659

매입채무및기타채무
4,243,233,989

2,823,258,360

차입부채
2,385,000,000

1,000,000,000

유동성전환사채
15,274,175,961

-

기타유동부채
5,209,842,935

5,100,714,299

파생상품부채
31,267,816

-

비유동부채

2,213,211,729

3,556,027,044

장기매입채무및기타채무
1,154,609,329

665,120,868

비유동차입부채
-

2,385,000,000

순확정급여부채
854,307,154

327,774,911

기타비유동부채
204,295,246

178,131,265

부채총계

29,356,732,430

12,479,999,703

자본

자본금
11,241,921,500

9,343,278,000

자본잉여금
100,015,611,079

92,146,636,355

자본조정
284,896,667

-

기타포괄손익누계액
(224,286,959)

(251,306,358)

결손금
(86,288,468,129)

(74,961,055,655)

지배기업소유주지분

25,029,674,158

26,277,552,342

비지배지분

-

-

자본총계

25,029,674,158

26,277,552,342

부채및자본총계

54,386,406,588

38,757,552,045

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출
15,907,717,174
21,948,990,482

매출원가
13,094,408,848
16,407,822,307

매출총이익
2,813,308,326
5,541,168,175

판매비와관리비
11,924,876,192
9,883,224,600

영업손실
(9,111,567,866)
(4,342,056,425)

기타수익
867,584,916
647,970,484

기타비용
5,813,173,012
1,500,910,696

금융수익
2,160,649,570
659,759,238

금융비용
830,997,391
258,183,737

관계기업관련손익
1,925,815,049
(802,512,608)

법인세비용차감전순손실
(10,801,688,734)
(5,595,933,744)

법인세비용
-
-

당기순손실
(10,801,688,734)
(5,595,933,744)

기타포괄손익
(508,885,827)
(1,010,851,866)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
47,632,636
(470,606,951)

지분법자본변동
(20,613,237)
(37,715,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(535,905,226)
(502,529,809)

총포괄손익
(11,310,574,561)
(6,606,785,610)

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분
(10,801,688,734)
(5,595,933,744)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(11,310,574,561)
(6,606,785,610)

비지배지분
-

주당손익

기본주당손실
(542)
(323)

희석주당손실
(542)
(323)

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
8,546,846,000
87,826,443,330
122,573,789
257,015,699
(68,862,592,102)
27,890,286,716
-
27,890,286,716

당기순손실
-
-
-
-
(5,595,933,744)
(5,595,933,744)
-
(5,595,933,744)

확정급여의재측정요소
-
-
-
-
(502,529,809)
(502,529,809)
-
(502,529,809)

지분법자본변동
-
-
-
(37,715,106)
-
(37,715,106)
-
(37,715,106)

해외사업환산손실
-
-
-
(470,606,951)
-
(470,606,951)
-
(470,606,951)

유상증자
796,432,000
4,197,619,236
-
-
-
4,994,051,236
-
4,994,051,236

주식매수선택권의소멸
-
122,573,789
(122,573,789)
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
796,432,000
4,320,193,025
(122,573,789)
(508,322,057)
(6,098,463,553)
(1,612,734,374)
-
(1,612,734,374)

2023.12.31 (기말자본)
9,343,278,000
92,146,636,355
-
(251,306,358)
(74,961,055,655)
26,277,552,342
-
26,277,552,342

2024.01.01 (기초자본)
9,343,278,000
92,146,636,355
-
(251,306,358)
(74,961,055,655)
26,277,552,342
-
26,277,552,342

당기순손실
-
-
-
-
(10,801,688,734)
(10,801,688,734)
-
(10,801,688,734)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(535,905,226)
(535,905,226)
-
(535,905,226)

전환사채 자본요소
-
992,567,394
-
-
-
992,567,394
-
992,567,394

지분법자본변동
-
-
-
(20,613,237)
10,181,486
(10,431,751)
-
(10,431,751)

해외사업환산이익
-
-
-
47,632,636
-
47,632,636
-
47,632,636

주식매수선택권의 부여
-
-
284,896,667
-
-
284,896,667
-
284,896,667

유상증자
1,898,643,500
6,876,407,330
-
-
-
8,775,050,830
-
8,775,050,830

자본 증가(감소) 합계
1,898,643,500
7,868,974,724
284,896,667
27,019,399
(11,327,412,474)
(1,247,878,184)
-
(1,247,878,184)

2024.12.31(기말자본)
11,241,921,500
100,015,611,079
284,896,667
(224,286,959)
(86,288,468,129)
25,029,674,158
-
25,029,674,158

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위: 원)

제 25기 (당)기
제 24기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(6,780,800,894)

(5,029,568,114)

1. 당기순손실
(10,801,688,734)

(5,595,933,744)

2. 수익ㆍ비용의 조정

4,220,645,587

3,427,657,312

퇴직급여
665,242,243

350,700,996

장기종업원급여
28,563,981

-

감가상각비
1,609,084,736

1,504,672,230

무형자산상각비
23,344,995

22,689,783

무형자산처분손실
-

2,200,000

대손상각비(환입)
(172,548,737)

490,548,625

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
-

(309,825,095)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(240,919,216)

(59,384,101)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
230,656,415

-

파생상품평가이익
(1,444,733,982)

파생상품평가손실
31,267,816

재고자산평가손실(환입)
9,035,081

(977,382)

외화환산손실
19,047,119

151,097,807

외화환산이익
(16,572,296)

(53,349,834)

손실충당부채전입(환입)액
-

(321,164,668)

복구충당부채전입(환입)액
-

(25,000,000)

기타의 대손상각비 조정
(12,000,000)

(107,484,624)

이자수익
(474,996,372)

(290,550,042)

이자비용
569,073,160

258,183,737

유형자산손상차손
-

1,282,187,272

관계기업투자손상차손
1,316,910,405

811,173,344

주식보상비
284,896,667

-

관계기업처분이익
(104)

(269,400,000)

관계기업처분손실
3,857,872,349

-

종속기업처분손실
539,193,365

-

유형자산처분이익
(676,257,000)

-

지분법손익
(1,925,815,049)

(8,660,736)

잡손실
300,011

-

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(358,186,100)

(2,818,159,109)

매출채권의 증가
(488,558,251)

(883,350,791)

기타채권의 감소
(572,984,181)

353,966,770

기타유동자산의 감소(증가)
(196,715,870)

308,194,997

재고자산의 증가
910,371,335

(895,392,060)

장기기타채권의 증가
-

(242,460,000)

매입채무의 증가
173,033,205

(268,049,004)

기타채무의 감소
(276,268,518)

(290,754,728)

기타유동부채의 증가(감소)
414,738,234

(540,852,003)

장기종업원부채의 증가(감소)
(2,400,000)

44,484,874

사외적립자산의 불입
-

(21,500,000)

퇴직금의 지급
(319,402,054)

(382,447,164)

4. 이자수취액

393,701,926

223,487,764

5. 이자지급액

(215,908,263)

(248,987,690)

6. 법인세의 환급(납부)

(19,365,310)

(17,632,647)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(18,615,725,619)

(3,716,905,081)

유형자산의 취득
(16,716,345,941)

(2,876,021,283)

유형자산의 처분
744,375,900

-

무형자산의 취득
(3,200,000)

(16,725,000)

무형자산의 처분
-

100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(53,760,000)

-

단기기타금융자산의 증가
(2,907,000,000)

(1,316,617,790)

단기기타금융자산의 감소
2,403,400,943

1,065,477,402

장기기타금융자산의 증가
(85,000,000)

(1,877,363,538)

장기기타금융자산의 감소
42,833,342

114,640,128

관계기업투자의 증가
(1,999,965,000)

-

관계기업투자의 감소
149,772,955

214,140,000

종속기업투자의 감소
125,923,782

-

기타보증금의 증가
(241,157,000)

-

임차보증금의 증가
(171,604,600)

(105,810,000)

임차보증금의 감소
96,000,000

981,375,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

23,526,685,952

4,578,856,621

단기차입금의 차입
-

1,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

전환사채 발행
17,000,000,000

-

전환사채 상환
(1,000,000,000)

-

유상증자
8,775,050,830

4,994,051,236

리스부채의 상환
(448,364,878)

(332,194,615)

임대보증금의 증가
200,000,000

20,000,000

임대보증금의 감소
-

(103,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,869,840,561)

(4,167,616,574)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,568,253,610

10,732,721,858

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

50,148,091

3,148,326

VII. 당기말의 현금및현금성자산

4,748,561,140

6,568,253,610

나.별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

14,120,847,264

11,804,964,584

현금및현금성자산
4,623,513,091

5,609,407,383

단기기타금융자산
59,000,459

59,000,459

매출채권및기타채권
3,625,888,449

2,494,964,030

재고자산
2,590,325,656

3,220,210,003

기타유동자산
1,676,473,595

340,864,686

당기법인세자산
100,912,032

80,518,023

파생상품자산
1,444,733,982

-

비유동자산

40,581,873,259

25,547,522,957

장기매출채권및기타채권
374,622,067

123,368,920

장기기타금융자산
15,210,874,193

5,289,876,329

종속기업및관계기업투자
401,256,507

11,925,858,232

유형자산
22,658,951,049

7,227,698,987

사용권자산
1,499,869,404

786,641,893

무형자산
183,756,096

194,078,596

기타비유동자산
252,543,943

-

자산총계

54,702,720,523

37,352,487,541

부채

유동부채

27,138,521,056

7,782,930,023

매입채무및기타채무
4,246,509,709

2,124,995,513

차입부채
2,385,000,000

1,000,000,000

기타유동부채
5,201,567,570

4,657,934,510

전환사채
15,274,175,961

-

파생상품부채
31,267,816

-

비유동부채

2,213,211,729

3,500,969,744

장기매입채무및기타채무
1,154,609,329

589,110,331

장기차입금
-

2,385,000,000

순확정급여채무
854,307,154

348,728,148

기타비유동부채
204,295,246

178,131,265

부채총계

29,351,732,785

11,283,899,767

자본

자본금
11,241,921,500

9,343,278,000

자본잉여금
99,399,391,116

91,530,416,392

자본조정
284,896,667

0

결손금
(85,575,221,545)

(74,805,106,618)

자본총계

25,350,987,738

26,068,587,774

부채및자본총계

54,702,720,523

37,352,487,541

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

수익(매출액)
13,164,016,601
17,137,450,352

매출원가
11,111,031,072
12,968,072,202

매출총이익
2,052,985,529
4,169,378,150

판매비와관리비
11,321,326,108
8,979,109,854

영업손실
(9,268,340,579)
(4,809,731,704)

기타수익
978,233,214
442,242,616

기타비용
3,355,385,596
1,642,591,063

금융수익
2,238,515,835
980,290,549

금융비용
827,263,849
256,015,639

법인세비용차감전순손실
(10,234,240,975)
(5,285,805,241)

법인세비용
-
-

당기순손실
(10,234,240,975)
(5,285,805,241)

기타포괄손익
(535,873,952)
(179,099,455)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(535,873,952)
(179,099,455)

총포괄손익
(10,770,114,927)
(5,464,904,696)

주당손익

기본주당손실
(514)
(305)

희석주당손실
(514)
(305)

자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
결손금
합 계

2023.01.01(전기초)
8,546,846,000
87,210,223,367
122,573,789
(69,340,201,922)
26,539,441,234

당기순손실
-
-
-
(5,285,805,241)
(5,285,805,241)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(179,099,455)
(179,099,455)

총포괄손익
-
-
-
(5,464,904,696)
(5,464,904,696)

유상증자
796,432,000
4,197,619,236
-
-
4,994,051,236

주식매수선택권의 소멸
-
122,573,789
(122,573,789)
-
-

2023.12.31(전기말)
9,343,278,000
91,530,416,392
-
(74,805,106,618)
26,068,587,774

2024.01.01(당기초)
9,343,278,000
91,530,416,392
-
(74,805,106,618)
26,068,587,774

당기순손실
-
-
-
(10,234,240,975)
(10,234,240,975)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(535,873,952)
(535,873,952)

총포괄손익
-
-
-
(10,770,114,927)
(10,770,114,927)

전환사채 자본요소
-
992,567,394
-
-
992,567,394

주식매수선택권의 부여

284,896,667

284,896,667

유상증자
1,898,643,500
6,876,407,330

8,775,050,830

2024.12.31(당기말)
11,241,921,500
99,399,391,116
284,896,667
(85,575,221,545)
25,350,987,738

현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,664,724,662)

(4,867,535,229)

1. 당기순손실
(10,234,240,975)

(5,285,805,241)

2. 수익ㆍ비용의 조정
3,726,436,380

2,853,055,065

퇴직급여
635,956,943

319,309,260

감가상각비
1,644,034,964

1,458,090,730

무형자산상각비
23,344,995

22,689,783

무형자산처분손실
-

2,200,000

대손상각비
26,315,329

831,257,244

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
-

(309,825,095)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(207,507,621)

(59,384,101)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
230,656,415

-

주식보상비
284,896,667

-

관계기업투자처분손실
1,688,354,687

-

관계기업투자처분이익
(104)

(269,400,000)

관계기업투자손상차손
1,598,713,989

184,543,391

파생상품평가이익
(1,444,733,982)

-

파생상품평가손실
31,267,816

-

외화환산손실
19,047,119

151,097,807

외화환산이익
(16,572,296)

(35,353,858)

유형자산손상차손
-

1,282,187,272

유형자산처분이익
(676,257,000)

-

재고자산평가손실(환입)
9,035,081

(977,382)

손실충당부채전입(환입)
-

(321,164,668)

복구충당부채전입(환입)
-

(25,000,000)

기타의대손상각비(환입)
(128,046,000)

(22,149,604)

이자수익
(461,474,232)

(423,881,353)

배당금수익
(124,800,000)

(187,200,000)

이자비용
565,339,618

256,015,639

잡손실
300,011

-

장기종업원급여
28,563,981

-

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(438,572,889)

(2,545,077,990)

매출채권의 감소(증가)
(518,179,399)

(944,258,533)

기타채권의 감소(증가)
(630,183,525)

390,255,871

기타유동자산의 감소(증가)
(354,260,757)

308,194,997

재고자산의 감소(증가)
620,849,266

(418,224,872)

장기기타채권의 감소(증가)
-

(242,460,000)

매입채무의 증가(감소)
84,697,185

(497,354,387)

기타채무의 증가(감소)
136,673,335

(458,172,639)

기타유동부채의 증가(감소)
543,633,060

(683,217,261)

장기종업원급여의 지급
(2,400,000)

44,484,874

퇴직금의 지급
(319,402,054)

(44,326,040)

4. 배당금수취액
124,800,000

187,200,000

5. 이자수취액
393,155,105

180,972,415

6. 이자지급액
(215,908,263)

(242,106,597)

7. 법인세의 환급(납부)
(20,394,020)

(15,772,881)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(17,870,346,903)

(2,936,884,365)

단기기타금융자산의 증가
(2,007,000,000)

(816,617,790)

단기기타금융자산의 감소
2,123,046,000

1,370,899,880

관계기업투자의 증가
(1,999,965,000)

-

관계기업투자의 감소
24,972,955

26,940,000

종속기업투자의 감소
307,545,198

-

장기기타금융자산의 감소
42,833,342

114,640,128

장기기타금융자산의 증가
(85,000,000)

(1,724,760,000)

유형자산의 취득
(16,701,193,698)

(2,866,826,583)

유형자산의 처분
744,375,900

-

무형자산의 취득
(3,200,000)

(16,725,000)

무형자산의 처분
-

100,000,000

임차보증금의 증가
(171,604,600)

(105,810,000)

임차보증금의 감소
-

981,375,000

기타보증금의 증가
(241,157,000)

-

기타보증금의 감소
96,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

23,549,081,222

4,614,189,166

전환사채 발행
17,000,000,000

-

전환사채 상환
(1,000,000,000)

-

단기차입금 증가
-

1,000,000,000

단기차입금 상환
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

유상증자
8,775,050,830

4,994,051,236

임대보증금의 증가
200,000,000

20,000,000

임대보증금의 감소
-

(103,000,000)

리스부채의 상환
(425,969,608)

(296,862,070)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(985,990,343)

(3,190,230,428)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,609,407,383

8,803,494,103

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

96,051

(3,856,292)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

4,623,513,091

5,609,407,383

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 24기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위: 원)

구 분
당기 (처리예정일: 2025년 3월 26일)
전기 (처리확정일: 2024년 3월 28일)

I. 미처리결손금

(86,288,468,129)

(74,961,055,655)

전기이월미처리결손금
(74,961,055,655)

(68,862,592,102)

당기순손실
(10,801,688,734)

(5,595,933,744)

순확정급여제도의 재측정요소
(535,905,226)

(502,529,809)

지분법자본변동 대체
10,181,486

-

II. 결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(86,288,468,129)

(74,961,055,655)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음※ 참고사항- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진수
1965.02.02
사내이사
해당사항없음
-
이사회

박준범
1997.11.01
사내이사
해당사항없음
-
이사회

장민
1967.12.14
사외이사
해당사항없음
-
이사회

서정욱
1962.04.03
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박진수
기업인

현) 주성씨앤에어(주) 대표이사

현) ㈜비앤피주성 대표이사

-

박준범
기업인

전) KYJ LLP 회계

현) 주성씨앤에어 해외사업부

-

장민
기업인

전) 한국산업은행

전) 군산지점장

전) 전주지점장(1급)

현) ICT 심사총괄 선임심사전문위원(SCO)

-

서정욱
기업인

전) 한국증권거래소 인사과장

전) 한국증권거래소 상장제도실 팀장

전) 금융감독위원회

전) 한국증권거래소 분쟁조정실 팀장

전) 한국증권선물거래소 인력개발부 연수평가팀장

전) 한국증권선물거래소 코스닥시장본부 공시부장

전) 한국거래소 인사부장

전) 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장

전) ㈜오스테오닉 사외이사

전) ㈜프리시젼바이오 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박준범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서정욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 장민사외이사로서 전반적인 기업경영 및 기업발전을 위한 이사회 운영에 기여할 것이며,

회사의 주요 경영사항과 관련한 전략적 의사결정에 조언 하겠습니다사외이사로서 경영 및 기업 윤리, 투명 책임경영 등과 관련한 자문과 함께 기업의 재무투명성 제고, 내부통제시스템 강화 등에 기여 하겠습니다.후보자 서정욱사외이사로서 의사결정의 객관성과 투명성을 높이기 위해 적극적으로 자문하고 이사회 에 참여하겠습니다.

또한 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하여 사외이사의 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 박진수경영전반에 폭넓은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.후보자 박준범후보자는 전문적인 지식을 가지고 있어,회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.후보자 장민후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.후보자 서정욱후보자는 전문지식을 바탕으로 당사의 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 박준범.jpg
확인서_사내이사 박준범

확인서_사내이사 박진수.jpg
확인서_사내이사 박진수

확인서_사외이사 서정욱.jpg
확인서_사외이사 서정욱

확인서_사외이사 장민.jpg
확인서_사외이사 장민

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재홍
1972.04.30
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

이재홍
공인회계사

전) 안진회계법인 감사부 AM

전) 이촌회계법인 총괄 상무이사

전) 서부산세무서국 세심의위원 위원

전) 부산광역시 관광진흥과 자문위원

전) 중소기업진흥공단 산업과 자문위원

전) 부산항만공사 재무자문

전) 부산항만공사 해외사업 위원

전) 부산지방경철청 보안협력위원회 의원

전) 울산항만공사 해외사업 위원

전) 인터지스 사외이사

전) 코닉글로리 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재홍
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계분야 전문가로서 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 회계업무에 대한 이해 및 리스크관리 능력을 갖춰 재무회계 분야의 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단되어 본 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_감사 이재홍.jpg
확인서_감사 이재홍

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 1 )

실제 지급된 보수총액
91,636

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
3

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,500

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항-해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 ,신사업, 기술혁신 및 경영관리 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에게 주식매수선택권을 부여하여 경영목표 달성을 위하여 임ㆍ직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이종범
전무
임원
보통주식
33,300

차성훈
상무
임원
보통주식
33,300

장휘진
이사
임원
보통주식
33,300

차승민
이사
임원
보통주식
33,300

송효종
이사
임원
보통주식
33,300

○○○외 31명

임직원
임직원
보통주식

307,100

총37명
-
-
-

총473,600주

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
디엔에이링크 보통주 473,600주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격- 행사기간: 2027년 3월 26일 ~ 2032년 3월 26일

행사가격은 주주총회 결의일(부여) 산정예정

기타 조건의 개요
상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

22,954,651
발행주식 총수의 100분의15범위 내
기명식 보통주
3,443,197
2,112,297

잔여주식수는 이번 부여수량을 포함하여 계산된 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
08.23
9
보통주식
857,300
-
-
857,300

계
-
총9명
보통주식
총857,300 주
총-주
총-주
총857,300 주

※ 기타 참고사항

-해당사항없음