시지트로닉스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 시지트로닉스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 시지트로닉스

주주총회소집공고

2025 년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 시지트로닉스

대 표 이 사 :
심규환

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497

(전 화) 063-262-4650

(홈페이지)https://sigetronics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김정남

(전 화) 063-262-4653

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산3로 145

전북테크노파크 스마트융합기술센터 1층 세미나실

3. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제17기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지

(https://www.sigetronics.com/)에 게시된 위임장을 작성하신 후

회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497

(주)시지트로닉스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 55314)

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 면허증, 여권 중 택일)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,

인감증명서, 대리인 신분증)

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점

유의하시기 바랍니다.

※ 회사홈페이지 정기주주총회 소집공고에 위임장 양식 첨부

(기재사항이 포함된 다른 양식도 무방)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김두수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2024.01.17
1) 전자투표/위임 제도 도입 및 업무위탁 계약의 건2) 산업은행 시설자금 및 운전자금 기업은행으로 대환
찬성

2차
2024.02.06
1) 수도권 사무소 설치 및 한국나노기술원(KANC)사무실 임대의 건
찬성

3차
2024.02.13
1) 2023년도(제16기) 재무제표 승인의 건2) 2023년도(제16기) 영업보고서 승인의 건3) 감사 후보자 선임의 건4) 2024년도 임금인상 승인의 건5) 2024년도 사업계획 승인의 건
찬성

4차
2024.03.07
1) 정기주주총회 소집의 건2) 만기 차입금(운영 자금) 차입 연장 승인의 건3) 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

5차
2024.03.13
1) 정기주주총회 소집의 건
찬성

6차
2024.04.19
1) GaN & Sensor 사업 투자 계획의 건
찬성

7차
2024.09.26
1) 공동대표규정 폐지의 건
찬성

8차
2024.11.01
1) 임시주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
12
12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) ESD 소자

ESD(Electro Static Discharge)소자는 정전기와 같이 갑작스러운 과도전압(Surge)에 노출되는 경우, 이를 억제하여 전자기기 내부의 회로를 보호하기 위해 사용되는 방호소자로서, 모든 전자제품에 사용되고 있습니다. 전자제품이 정전기에 노출되면 미세한 손상으로 인하여 소자의 신뢰도에 심각한 영향을 주거나, 심각한 경우에는 디바이스가 완전히 파괴되기도 합니다. 따라서, 정전기의 유입에 따른 파괴로부터 집적회로를 보호하기 위하여 집적회로 내부와 외부와의 연결부위에 ESD 보호소자를 삽입하여 정전기가 전자제품 내부의 집적회로로 흐르지 않도록 방지하는 기능을 합니다. 반도체의 소형화, 집적화에 의해 정전기가 전기전자 장치에 고장을 유발하는 위험도가 증가함에 따라 이를 관리하기 위한 ESD 제품 시장 역시 고도화되며 지속적인 성장을 하고 있습니다.

2) Sensor 소자당사의 Sensor소자는 주변의 광신호를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 기능을 제공하기에 미래형 자동차, 의료기기, 로봇 등 현재 성장성이 높은 미래 산업 분야에 활용도가 매우 높은 기술입니다. 3) Power 소자Power소자는 전기에너지를 활용하기 위하여 스위칭, 직류교류 변환, 전압 및 주파수 변조 등의 제어 기능을 제공합니다. 전기자동차를 비롯하여 전기로 구동되는 모든 기기에는 Power소자가 사용되며 에너지 효율, 크기, 무게, 냉각(온도)과 같은 요소가 핵심적인 기술적인 사항입니다. 당사의 Power 소자는 각종 전력장치 및 모터제어에 사용되어 전력의 생산, 가공, 전송의 전 과정에 관여하기에 5G, 데이터 통신 서버, 자동차와 같은 민간 부문은 물론 군수산업까지 사용됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 실리콘(Si) 소재를 이용한 광·개별소자(ESD, Power, Sensor등)를 개발에서 생산 및 판매까지 아우르는 사업을 하고 있습니다. 신규 사업으로 화합물반도체 소재인 질화갈륨(GaN)을 사용한 전력반도체 (Power) 소자는 2017년부터, RF(Radio Frequency) 소자는 2020년부터 연구개발을 진행하여 왔으며 현재 해당 제품을 상용화하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한, 당사의 핵심 기술인 Epi 공정 기술을 적용한 자체 파운드리(Foundry) 라인인 'Multi-project FAB'(M-FAB)을 통하여 자체적인 생산에서 아웃소싱까지 아우르는 종합반도체(IDM)기업으로 발돋움하기 위한 노력을 하고 있습니다.당사의 Epi 기술을 적용하여 생산한 ESD 소자, Sensor 소자, Power 소자는 LED, 웨어러블 헬스케어 디바이스, 군수물품 등에 주로 적용되어 국내외로 납품되고 있습니다. 당사는 점차적으로 고부가가치 소자인 Sensor소자, GaN Power소자로 사업의 집중도를 높일 계획이며, 자체 보유하고 있는 FAB을 통하여 신속한 개발 및 생산 대처 능력으로 당사의 경쟁력을 높일 것 입니다.

(2) 시장점유율

당사 제품의 시장 점유율은 글로벌시장의 1%미만 입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 소자는 효율적으로 전기를 전달할 수 있어 전기를 사용하는 통신, 가전 등 모든 제품에 사용됩니다. 반도체 소자의 작동 원리는 매우 복잡하고 다양하며, 반도체 소자의 속도, 무게 및 성능을 개선하기 위한 다양한 기술개발이 이루어 지고 있으며, 이러한 개선된 제품들이 기존 제품의 시장을 점진적으로 대체해 갈 것이며 또한 최근 인공지능, 사물인터넷, 자율주해 등의 혁신 제품의 수요에도 개손된 반도체 소자가 주로 적용 될 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

ESD소자 신제품으로 최근에 개발되어 사업화에 진입하고 있는 BD(Bidirectional)-TVS와 FC(Flip Chip)-TVS 등이 있습니다. 당사의 ESD소자는 기존 기술에 비해 Epi 기술을 적용한 미세접합 구조로 제작되어 고전압 정전기에 빠르고 고정격으로 동작할 수 있는 차별성이 있습니다. 이를 통해 8kV~30kV 급의 과도전압을 수 나노 초(nano sec) 급으로 고속 차단하는 특징을 가지고 있습니다. Sensor소자 신제품인 BB-PD는 광대역으로 동작하여 다파장(녹색, 적색, 적외선)을 동시에 감지할 수 있도록 개발되어 현재 Wearable Healthcare Device(스마트 워치, 스마트 링 등)에 적용되고 있습니다. 또한, APD 소자는 자율자동차에 사용되는 LiDAR(Light Detection and Ranging) 시스템에서 핵심적으로 사용되는 소자로서 당사에서는 APD Sensor로 1, 8, 16, 32, 64 채널의 선택이 가능하고 필터 내장이 가능한 특징을 갖고 있고 반응도(Responsivity)가 55A/W에 달하는 우수한 감도 특성을 가지고 있는바, 고객의 요구에 맞춤형으로Chip 형태나 패키지 형태로 공급될 수 있습니다. Power소자 신제품으로 최근 전력반도체의 사용 환경에 따른 반도체 소재의 변화(Si to GaN, SiC)에 대한 수요가 높아짐에 따라 당사 역시도 이에 대한 대응으로 GaN 소재를 통한 전력반도체를 당사의 신규사업으로 목표하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2024년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 기 당기 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 전기 2023년 12월 31일 현재

시지트로닉스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

13,565,831,729

22,683,664,403

1. 현금및현금성자산
5,6,7
849,674,095

689,744,009

2. 매출채권
5,6,9,25
3,481,743,791

2,754,912,514

3. 기타유동채권
5,6,9
120,259,947

363,315,057

4. 단기금융상품
5,6,8
4,300,249,875

14,502,699,960

5. 재고자산
10
4,615,150,967

4,247,822,020

6. 기타유동자산
11
118,081,504

118,612,793

7. 당기법인세자산
21
80,671,550

6,558,050

II. 비유동자산

20,023,335,072

16,876,543,484

1. 유형자산
12
19,394,299,375

16,631,689,656

2. 사용권자산
13
222,253,194

62,053,141

3. 무형자산
14
24,922,785

34,552,724

4. 기타비유동채권
5,6,15
128,567,040

40,310,000

5. 이연법인세자산
21
253,292,678

107,937,963

자 산 총 계

33,589,166,801

39,560,207,887

부 채

I. 유동부채

6,774,019,956

7,447,924,720

1. 매입채무
5,6,16
462,336,691

539,098,869

2. 기타유동채무
5,6,16
979,092,234

1,068,679,410

3. 단기차입금
5,6,17
4,790,000,000

4,790,000,000

4. 유동성장기차입금
5,6,17
381,900,000

839,380,000

5. 기타유동부채
18
43,400,570

58,226,850

6. 유동성리스부채
5,6,13
64,073,024

18,172,382

7. 환불부채
19
33,465,023

63,451,917

8. 유동성충당부채
19
19,752,414

70,915,292

II. 비유동부채

3,285,865,652

3,126,417,774

1. 장기차입금
5,6,17
2,499,990,000

2,570,070,000

2. 순확정급여부채
20
620,179,682

511,714,066

3. 비유동성리스부채
5,6,13
165,695,970

44,633,708

부 채 총 계

10,059,885,608

10,574,342,494

자 본

I. 자본금
1,22
2,253,125,000

2,253,125,000

II. 주식발행초과금
22
53,108,365,008

53,108,365,008

III. 자본조정
23
1,083,631,680

670,657,847

Ⅳ. 결손금
24
(32,915,840,495)

(27,046,282,462)

자 본 총 계

23,529,281,193

28,985,865,393

부 채 및 자 본 총 계

33,589,166,801

39,560,207,887

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제17기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시지트로닉스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액
4,25

12,172,663,876

12,513,645,275

II. 매출원가

14,417,702,516

14,300,785,787

III. 매출총손실

(2,245,038,640)

(1,787,140,512)

판매비와관리비
26
(4,040,141,925)

(3,655,374,790)

IV. 영업손실

(6,285,180,565)

(5,442,515,302)

V. 영업외손익

468,119,277

(209,014,220)

금융수익
6,28
863,622,059

531,868,769

금융비용
6,28
(401,960,086)

(636,969,666)

기타수익
29
16,751,629

763,915

기타비용
29
(10,294,325)

(104,677,238)

VI. 법인세비용차감전순손실

(5,817,061,288)

(5,651,529,522)

법인세수익
21
125,767,421

115,787,913

VII. 당기순손실

(5,691,293,867)

(5,535,741,609)

VIII.기타포괄손익

(178,264,166)

(114,051,115)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(178,264,166)

(114,051,115)

IX.총포괄손실

(5,869,558,033)

(5,649,792,724)

X.주당손실
33

기본주당손실

(1,263)

(1,391)

희석주당손실

(1,263)

(1,391)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제17기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시지트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
결손금
합 계

2023.01.01 (전기초)
1,789,625,000
31,320,895,855
114,148,674
(21,396,489,738)
11,828,179,791

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(5,535,741,609)
(5,535,741,609)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(114,051,115)
(114,051,115)

소 계
-
-
-
(5,649,792,724)
(5,649,792,724)

소유주와의 거래 등:

유상증자
463,500,000
21,787,469,153
-
-
22,250,969,153

자본조정:

주식매수선택권
-
-
556,509,173
-
556,509,173

2023.12.31 (전기말)
2,253,125,000
53,108,365,008
670,657,847
(27,046,282,462)
28,985,865,393

2024.01.01 (당기초)
2,253,125,000
53,108,365,008
670,657,847
(27,046,282,462)
28,985,865,393

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(5,691,293,867)
(5,691,293,867)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(178,264,166)
(178,264,166)

소 계
-
-
-
(5,869,558,033)
(5,869,558,033)

자본조정:

주식매수선택권
-
-
412,973,833
-
412,973,833

2024.12.31 (당기말)
2,253,125,000
53,108,365,008
1,083,631,680
(32,915,840,495)
23,529,281,193

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제17기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시지트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,148,389,023)

(4,069,938,616)

1. 영업으로부터 창출된 현금(주석32)
(4,307,336,945)

(3,717,252,671)

(1) 당기순손실
(5,691,293,867)

(5,535,741,609)

(2) 조정
3,238,072,829

3,246,768,637

(3) 순운전자본의 변동
(1,854,115,907)

(1,428,279,699)

2. 이자의 수취
523,897,855

42,691,576

3. 이자의 지급
(290,836,433)

(391,790,261)

4. 법인세환급액
(74,113,500)

(3,587,260)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,882,165,699

(17,378,306,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,395,450,085

708,387,880

(1) 정부보조금의 수취
160,000,000

118,925,607

(2) 유형자산의 처분
-

589,462,273

(3) 단기금융상품의 감소
10,202,450,085

-

(4) 보증금의 감소
33,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,513,284,386)

(18,086,693,880)

(1) 유형자산의 취득
(5,389,752,346)

(3,564,293,920)

(2) 무형자산의 취득
(2,275,000)

(19,700,000)

(3) 단기금융상품의 취득
-

(14,502,699,960)

(4) 임차보증금의 증가
(64,695,040)

-

(5) 기타보증금의 증가
(56,562,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(575,787,559)

20,483,714,159

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,400,000,000

23,150,969,153

(1) 단기차입금의 차입
-

700,000,000

(2) 장기차입금의 차입
2,400,000,000

200,000,000

(3) 유상증자
-

22,250,969,153

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,975,787,559)

(2,667,254,994)

(1) 유동성장기차입금의 상환
(839,380,000)

(2,651,020,000)

(2) 장기차입금의 상환
(2,088,180,000)

(3) 리스부채의 지급
(48,227,559)

(16,234,994)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,940,969

29,445,770

V. 현금및현금성자산의 감소

159,930,086

(935,084,687)

VI. 기초의 현금및현금성자산

689,744,009

1,624,828,696

VII. 기말의 현금및현금성자산

849,674,095

689,744,009

-
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제17기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시지트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

처리예정일 : 2025년 3월 26일
처리확정일 : 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(33,031,481,247)

(27,161,923,214)

1. 전기이월 미처리이익잉여금(결손금)
(27,161,923,214)

(21,512,130,490)

2. 당기순이익(손실)
(5,691,293,867)

(5,535,741,609)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(178,264,166)

(114,051,115)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

0

0

III. 차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

(33,031,481,247)

(27,161,923,214)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제18기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10.0 억원

전 기(제17기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.3 억원

최고한도액
10.0 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제18기, 2025년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0 억원

전 기(제17기, 2024년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.18 억원

최고한도액
1.0 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2025년 3월 18일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 :
http://sigetronics.com

※ 참고사항

- 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일은 2024.12.31일 입니다.