가온칩스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 가온칩스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 가온칩스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 가온칩스

대 표 이 사 :
정 규 동

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동)

(전 화) 031-697-8267

(홈페이지)http://www.gaonchips.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 효 철

(전 화) 031-697-8267

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 13기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및

이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이원석 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이양원 선임의 건

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 우리회사 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 14일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다. 2025년 3월 11일

주식회사 가온칩스대표이사 정 규 동 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-13
제1호 의안 : 제12기 재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 전자투표 채택의 건
찬성

2
2024-03-11
제1호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

3
2024-03-11

제1호 의안 : 제12기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 가. 보고 안건 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 안건 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건
제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 안건 : 사내이사 정규동 선임의 건 제4호 안건 : 감사 선임의 건 제4-1호 안건 : 감사 박동식 선임의 건 제5호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 안건 : 이사의 보수한도 승인의 건 제7호 안건 : 감사의 보수한도 승인의 건

찬성

4
2024-03-26
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성

5
2024-09-26
제1호 의안 : 단기차입금 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
12
12
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 "이사의 보수한도" 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 구조

시스템 반도체 산업은 기술 및 역할에 따라서 지적 재산(IP) 기업, 팹리스(Fabless) 기업, 디자인솔루션(DSP) 기업, 파운드리(Foundry), 조립/검사(OSAT) 전문 기업으로 세분되어 있습니다. 물론 모든 역할을 하나의 회사에서 수행하는 종합반도체 기업(IDM)도 있습니다만, 최근 시스템 반도체 산업은 성능 향상을 위해 초미세 파운드리 공정을 사용하게 되고, 이로 인한 회로 설계 부분의 난이도와 복잡도가 급격하게 고도화되는 어려움 때문에 시스템 반도체 설계를 위한 모든 기술을 자체적으로 확보하기 보다는 자사의 정체성에 관련된 주요 핵심 부분에 집중적으로 역량을 개발하여 발전시키는 방식으로 경쟁력을 확보하고, 그 외에 필요한 부분들은 그 부분을 가장 잘 이해하여 설계 및 개발할 수 있는 전문 기업과의 외주 협력하는 방식으로 분업화가 가속화되고 있습니다.

2) 수요변동의 요인

시스템 반도체 사업은 메모리 반도체의 주요 수요산업인 PC, 스마트폰, 서버 뿐만 아니라 TV, 노트북, 냉장고 등의 각종 전자기기와 항공기, 자동차 및 산업용 기기 전반에서 각각의 응용에 따른 특정 기능을 수행하기 위한 용도로 개발되는 제품의 특징 때문에 고객의 필요에 따라 맞춤형으로 설계되고 주문형 생산방식을 채택하고 있기 때문에 수요와 공급이 비교적 안정적인 시장 구조라고 할 수 있습니다.

주요 제품의 수요적 관점에서 본다면 세부적인 응용처에 따라 경기 변동에 영향을 받을 수 있으나 당사가 집중하고 있는 차량용 반도체와 인공지능(AI) 반도체는 제품의 Life-Cycle이 길고, 공급 부족 사태 등 최근 반도체 산업내 이슈에 의해서도 수요의 증가가 지속될 것으로 예상됩니다.

가) 차량용 반도체

차량용 반도체의 경우 전방 산업인 자동차 시장이 경기에 민감한 시장이므로 경기 변동 및 경제 성장률 변화와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 특히 경기침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인한 소비 둔화로 대표적 내구재인 자동차 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

하지만 최근 기후협약에 따른 탄소중립 정책 시행에 따라 친환경 자동차 생산을 늘리기 위해서 전기차와 자율주행을 중심으로 자동차 시장이 크게 변화하고 있습니다. 기존 일반 내연기관 자동차에 사용된 반도체가 150~200개였던 반면, 전기차와 자율주행 차량에는 약 2,000여개 이상의 반도체가 필요하며 이에 따른 차량용 반도체 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예측됩니다.

나) 인공지능(AI) 반도체

인공지능(AI) 반도체 시장은 초기 시장 형성 단계로 아직까지 수요변동 요인을 분석할 수 있는 상황은 아니지만, 차세대 기술 변화를 선도할 인공지능 기술을 중심으로 산업 전반이 융합되며 4차 산업혁명을 주도할 핵심 부품으로서, 일상생활의 거의 모든 분야에 걸쳐 직간접적으로 활용될 것으로 전망되며 연평균 성장률 역시 24% 이상으로 큰 폭의 성장이 예상되는 분야입니다. 2030년에는 전체 시스템 반도체 중에서 인공지능 반도체가 차지하는 비중이 약 30% 이상이 될 것으로 예측되기도 하여 차량용 반도체와 함께 지속적인 성장이 예상됩니다.

다) 디스플레이용 반도체

디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, PC모니터, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 내구성 소비재로 경기 변동에 민감한 제품입니다. 따라서 디스플레이 시스템 반도체 역시 전방 산업인 디스플레이 산업의 경기 변화에 영향을 받는 구조입니다.

디스플레이 산업은 2019년 코로나 사태 초기 글로벌 경기침체의 영향과 LCD TV 보급률의 확산에 따라 성장률이 정체되는 추세에 있으나 코로나 사태로 인한 비대면 문화의 정착에 따른 수요 증가 및 대형 디스플레이가 적용된 고해상도의 UHD, QLED, OLED TV 등의 신규 제품이 출시되고 있고, 중소형 디스플레이에서 OLED 비중이 확대되는 추세에 따라 시장 성장을 기대하고 있습니다.

라) 보안용 반도체

영상보안 시장은 현재 경기 변동에 민감한 일반 소비자보다는 산업, 기업, 관공서 등을 그 수요처로 하기 때문에 일반 소비자 경기변동에 민감하지 않습니다. 하지만 최근 가전용 보안 시장이 크게 성장하면서 일반 소비자 경기에 영향을 받을 수 있습니다. 그러나, 최근 각종 범죄 증가, 독신자나 노년층의 증가, 어린이집 이슈 등 보안의식의 증가 등으로 인해 일반 소비자에게도 보안의 중요성이 크게 인식되고 있어 소비자 경기변동에 크게 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다.

최근 보안 영상감시 산업에도 인공지능 (AI) 반도체를 융합한 기술이 적용되어 영상 분석의 신뢰도를 높이고 아날로그/네트워크 기반의 다양한 어플리케이션을 적용하여 조금 더 정확한 정보를 추출하는 기술이 도입되고 있으며 이를 기반으로 산불 감시, 행동 인식을 통한 사전 범죄 예방 등 사회 전반의 안전과 관련된 새로운 솔루션을 창출하고 있습니다. 5G 상용화에 따른 기기 간, 기술 간의 융복합이 추진되어 고화질 대용량을 다루는 보안 기술이 고도화되고 있고 이를 기반으로 스마트시티와 스마트 홈 시장이 늘어날 전망을 가지고 있습니다.

마) IoT 용 반도체

IoT 제품은 다양한 전자제품에 탑재되어 사용자가 원격으로 전자제품을 제어 가능하게 하는 제품이며 전방 산업인 냉장고, 에어컨 등의 생활 가전제품 및 스마트 홈을 구성하는 각종 전자제품 등의 내구성 소비재 산업과 연관되어 경기 변동에 민감한 제품입니다. 하지만 최근 가전 업체들은 IoT 솔루션을 이용하여 사용자의 원격제어 및 사용패턴 등의 자료를 수집 및 빅데이터 분석을 통해 새로운 비즈니스모델을 창출하고 있고 각종 레저용/의료용 웨어러블 기기 등의 응용 범위가 확대되고 있어서 지속적으로 성장이 예상되고 있습니다.

3) 산업의 성장성

시스템 반도체의 디자인솔루션 산업은 시스템 반도체의 팹리스 산업과 파운드리 산업의 연결고리를 가지고 동반 성장하는 분야로 4차 산업혁명의 핵심 분야로서 지속적인 성장이 예상되는 가운데 당사는 설계 복잡도 및 개발 난이도가 매우 높고 개발 비용이 상당한 첨단 공정에 대해 초미세 공정 설계가 가능한 고도화된 기술 플랫폼과 장기간 축적된 디자인 경험과 전문 지식을 보유하고 있어, 다양한 응용 제품에 대해 공정 설계의 안정성이 확보된 빠르고 효과적인 맞춤형 솔루션 제공이 가능하다는 점에서 고객사 유지와 확대가 용이하다는 큰 경쟁력을 갖추고 있습니다.

동시에 당사가 보유하고 있는 삼성 파운드리 하이엔드 공정에 최적화된 디자인솔루션 기술은 단기간에 확보하기 어려워 진입 장벽이 높은 산업으로 차량용 반도체 및 인공지능 반도체 분야에 집중 개발을 통해 기술적인 전문성과 영업적인 안정성, 재무적인 수익성을 확보하고 있습니다.

전 세계 파운드리 공정별로 웨이퍼 소요량을 예측한 보고서에 따르면 당사가 집중하고 있는 20nm 이하 하이엔드 파운드리 공정에서의 소요량이 2021년도 기준으로 약 51.5% 수준으로 이미 절반 이상의 비중을 차지하게 되었으며, 고성능의 고부가가치를 확보할 수 있는 10nm 이하의 초 미세 공정을 사용하는 제품의 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

또한 공정이 미세화 됨에 따라 제품의 회로의 선 폭이 작아질수록 더 작은 Chip을 제작할 수 있으므로 하나의 웨이퍼 안에서 더 많은 제품을 만들 수 있어서, 생산 원가를 줄이는 효과와 단위 시간당 생산량을 증가시킴에 따라 평균비용이 감소하는 경제적인 효과가 있습니다. 단, 파운드리 공정이 미세화 될수록 파운드리 제조를 위한 개발 비용이 증가하는 부분은 원가 산출에 고려해야 할 부분입니다. 따라서, 이러한 장점들 때문에 장기적으로 시스템 반도체 산업이 성장함에 따라서 미세화 된 하이엔드 파운드리 제조 공정 기술 적용을 요구하는 팹리스 고객사의 제품들이 지속적으로 증가할 것이고 이에 따른 시장이 지속적으로 성장하게 될 것으로 판단하고 있습니다.

또한 파운드리 사업은 공정이 미세화되면 될수록 제조 설비, 제조 장비 등의 인프라 확보 비용이 급격하게 증가하는 사업이며, 안정된 제조 능력을 확보하기 위한 공정 기술력의 난이도 또한 급격하게 높아지는 특징을 가지고 있습니다.

이러한 이유로 전 세계 파운드리 매출의 약 95%를 차지하고 있는 상위 12개 파운드리 기업 중에서 상위 5개 기업(인텔 파운드리 제외)만이 Fin-FET 트랜지스터 구조를 사용한 14nm 이하의 공정을 제공할 수 있으며, 더욱더 미세화된 공정인 GAA(Gate All Around) 구조의 트랜지스터 구조를 적용한 파운드리 공정은 현재 전 세계 파운드리 중 당사가 시스템 반도체 디자인솔루션을 제공하고 있는 삼성 파운드리와 대만의 TSMC 파운드리 2개 회사만이 존재합니다.

다른 파운드리 기업들은 수십 조원이 소요되는 초 미세공정 인프라 확충에 대한 투자에는 큰 어려움이 있는 상황이며, 4차 산업 혁명 시대에서 시스템 반도체의 수요 및 고성능 제품에 대한 시장 요구 사항이 증가함에 따라 삼성 파운드리와 TSMC 만이 지속적으로 시장 점유율을 높여갈 수 있을 것으로 예측됩니다.

따라서, 당사 또한 삼성 파운드리가 지속적으로 발전함에 따라 삼성의 디자인솔루션 파트너로서 지속적으로 성장하고 발전할 가능성이 매우 크다는 것을 예측할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)가온칩스(이하 "당사")는 2012년 8월에 설립된 시스템반도체 전문 디자인 솔루션 기업입니다. 당사는 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 당사의 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통해 축적한 전문성과 숙련된 기술력을 바탕으로 삼성 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 그 솔루션을 바탕으로 개발된 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 삼성 파운드리에 위탁 생산하여 팹리스(Fabless) 고객사에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 추가적인 팹리스(Fabless) 고객사의 요청에 따라서는 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업까지도 진행합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 사업 부문인 시스템 반도체 파운드리 디자인솔루션은 스마트폰, 태블릿, 노트북PC, TV, 키오스크 등의 디스플레이 기능이 필요한 일반 가전제품에서부터 스마트폰, 태블릿 등의 웨어러블 기기의 각종 응용제품(체온계, 심장 박동 측정기 등)에 적용되며, 드론, 산업용/보안용 CCTV, 자동차 블랙박스 등의 카메라 기능을 활용한 각종 기기는 물론 자동차의 오디오, 비디오, 네비게이션, 통합 AVN, 디지털 계기판 (Cluster), ADAS, SVM 등에 이르기까지 거의 모든 전자 제품 및 기기에 사용되고 있습니다. 또한 최근 개발을 시작한 당사의 인공지능(AI) 반도체는 단독으로 특정 응용처에 국한되기 보다는 기존 응용처에 융합되어 자율주행 차량용 인공지능 (AI) 가속기, 인공지능 (AI) CCTV 등의 다양한 기기에 사용되고 있습니다.

당사에서 개발 및 양산하고 있는 제품들은 각각의 응용 분야별 용도에 따라서 크게 다섯 가지인 디스플레이용 반도체, 사물인터넷용(IoT) 반도체, 보안용 반도체, 차량용 반도체, 인공지능 (AI) 반도체로 분류하고 있으며, 각각의 제품별 적용 분야는 다음과 같습니다.

[당사 제품 적용 분야]

제품 구분

해당 분야

차량용 반도체

자동차 오디오, 네비게이션, 통합형 AVN, 디지털 Cluster (계기판), SVM 등에 사용

인공지능(AI) 반도체

자율주행 차량용 인공지능 가속기, AI CCTV 등 기존 응용처에 융합형 제품에 사용

보안용 반도체

드론, CCTV, 자동차 블랙박스 등 카메라를 사용하는 전자 제품에 사용

디스플레이용 반도체

스마트폰, 태블릿, 노트북PC, TV 등 디스플레이 패널이 있는 모든 전자기기에 사용

사물인터넷용(IoT)반도체

스마트폰, 태블릿 등의 웨어러블 기기의 각종 응용 기능에 사용

(온도계, 심장 박동 측정기 등)

(2) 시장의 특성

가. 시장의 성장성시스템 반도체의 디자인솔루션 산업은 시스템 반도체의 팹리스 산업과 파운드리 산업의 연결고리를 가지고 동반 성장하는 분야로 4차 산업혁명의 핵심 분야로서 지속적인 성장이 예상되는 가운데, 당사는 설계 복잡도 및 개발 난이도가 매우 높고 개발 비용이 상당한 첨단 공정에 대해 초미세 공정 설계가 가능한 고도화된 기술 플랫폼과 장기간 축적된 디자인 경험과 전문 지식을 보유하고 있어, 다양한 응용 제품에 대해 공정 설계의 안정성이 확보된 빠르고 효과적인 맞춤형 솔루션 제공이 가능하다는 점에서 고객사 유지와 확대가 용이하다는 큰 경쟁력을 갖추고 있습니다.

동시에 당사가 보유하고 있는 삼성 파운드리 하이엔드 공정에 최적화된 디자인솔루션 기술은 단기간에 확보하기 어려워 진입 장벽이 높은 산업으로 차량용 반도체 및 인공지능 반도체 분야에 집중 개발을 통해 기술적인 전문성과 영업적인 안정성, 재무적인 수익성을 확보하고 있습니다.

또한 공정이 미세화 됨에 따라 제품의 회로의 선 폭이 작아질수록 더 작은 Chip을 제작할 수 있으므로 하나의 웨이퍼 안에서 더 많은 제품을 만들 수 있어서, 생산 원가를 줄이는 효과와 단위 시간당 생산량을 증가시킴에 따라 평균비용이 감소하는 경제적인 효과가 있습니다. 단 파운드리 공정이 미세화 될수록 파운드리 제조를 위한 개발 비용이 증가하는 부분은 원가 산출에 고려해야 할 부분입니다. 따라서, 이러한 장점들 때문에 장기적으로 시스템 반도체 산업이 성장함에 따라서 미세화 된 하이엔드 파운드리 제조 공정 기술 적용을 요구하는 팹리스 고객사의 제품들이 지속적으로 증가할 것이고, 이에 따른 시장이 지속적으로 성장하게 될 것으로 판단하고 있습니다.

또한 파운드리 사업은 공정이 미세화되면 될수록 제조 설비, 제조 장비 등의 인프라 확보 비용이 급격하게 증가하는 사업이며, 안정된 제조 능력을 확보하기 위한 공정 기술력의 난이도 또한 급격하게 높아지는 특징을 가지고 있습니다.

이러한 이유로 전 세계 파운드리 매출의 약 95%를 차지하고 있는 상위 12개 파운드리 기업 중에서 상위 5개 기업(인텔 파운드리 제외)만이 Fin-FET 트랜지스터 구조를 사용한 14nm 이하의 공정을 제공할 수 있으며, 더욱더 미세 화된 공정인 GAA(Gate All Around) 구조의 트랜지스터 구조를 적용한 파운드리 공정은 현재 전 세계 파운드리 중 당사가 시스템 반도체 디자인솔루션을 제공하고 있는 삼성 파운드리와 대만의 TSMC 파운드리 2개 회사만이 존재합니다.

다른 파운드리 기업들은 수십 조원이 소요되는 초 미세공정 인프라 확충에 대한 투자에는 큰 어려움이 있는 상황이며, 4차 산업 혁명 시대에서 시스템 반도체의 수요 및 고성능 제품에 대한 시장 요구 사항이 증가함에 따라 삼성 파운드리와 TSMC 만이 지속적으로 시장 점유율을 높여갈 수 있을 것으로 예측됩니다.

따라서, 당사 또한 삼성 파운드리가 지속적으로 발전함에 따라 삼성의 디자인솔루션 파트너로서 지속적으로 성장하고 발전할 가능성이 매우 크다는 것을 예측할 수 있습니다.

나. 당사의 경쟁력

1) 국내 팹리스 고객사를 가장 많이 확보하고 있는 기업

당사는 15개 이상의 국내 팹리스 (Fabless) 기업들을 고객사로 확보하고 있고, 특히 삼성 파운드리의 28nm 이하의 미세 공정(28~5nm)을 이용하여 상대적으로 높은 성능이 요구되는 차량용 반도체 및 인공지능(AI) 반도체 등의 고부가가치 제품들을 주로 개발하는 국내 팹리스(Fabless) 기업들의 대부분이 당사의 파운드리 디자인솔루션을 사용하여 제품을 개발하고 있기 때문에 경쟁사와 비교하여 상대적으로 매출의 안정성과 성장성을 동시에 확보하고 있다고 할 수 있습니다.

2) 차량용 반도체 및 인공지능 반도체에 집중되어 안정성과 성장성을 동시에 확보한 기업

당사의 제품개발 매출을 각각의 응용처 별로 분류하면 4차 산업혁명의 중심으로 평가받는 자율 주행 관련 차량용 반도체와 인공지능 (AI) 반도체의 개발 매출 비중이 매우 높은 수준입니다. 또한 당사의 인공지능 (AI) 반도체는 대부분 자율주행 분야에 사용되는 제품들이기 때문에 당사의 주요 제품들은 차량용 반도체들이라 할 수 있고, 일반적으로 차량용 반도체는 라이프 사이클이 긴 특징을 가지고 있기 때문에 당사의 매출 구조 또한 지속적이고 안정적이라 예상할 수 있습니다.

3) 성능 향상 관련 시스템 반도체 개발 기술력을 확보한 기업

당사는 시스템 반도체 제품의 성능을 향상시키기 위하여 사용할 수 있는 다양한 방법 중 가장 최소의 비용으로 가장 효과적인 성능 향상을 달성할 수 있는 IP Hardening 솔루션과 시스템 보드/시스템 보드에 포함된 주요 부품 (DDR 등의 메모리/패키지/Chip) 들의 회로 설계 전체를 고려한 통합 환경에서의 성능 향상을 위해 신호 품질과 전원 품질을 확보하기 위한 Off-Chip PSI 시뮬레이션 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 기술은 장기간에 걸친 개발 경험을 바탕으로 확보할 수 있는 기술이기에 경쟁사에서 단시간에 확보하기 어려워 진입장벽이 높습니다.

4) 패키징 설계 및 테스트 프로그램 개발 솔루션을 확보한 기업

패키징 설계 및 테스트 프로그램 개발 분야는 일반적인 디자인솔루션 기업들은 외주 기업에 전적으로 개발을 의뢰하고 나오는 결과에 대해서만 검토를 진행하는 수준의 서비스를 제공하는데 비하여 당사의 패키징 설계 및 테스트 개발은 실제 개발 과정에 직접 참여하고 예상되는 결과를 즉시 판단할 수 있는 능력을 확보하고 있으며 특히 테스트 개발에서는 자동화 TEST 장비의 테스트 프로그램까지도 작성하여 고객사에 공급하는 수준까지의 기술력을 확보하고 있어 개발의 완성도가 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규 사업은 기존 시스템 반도체 디자인 솔루션에서의 융/복합을 통한 응용처 확대와 해외 시장 개척을 통한 매출처 확대 등이 있습니다.

[신규 사업]

No.

신규 사업

신규 사업 설명

1

SoC 설계 및 검증 플랫폼 구축을 통한 신규 Level 0 설계 확대

시스템 반도체산업의 개발 환경의 변화로 지속적으로 분업화가 가속되고 있고, 최근에는 팹리스 기업이 담당하는 시스템 반도체 회로설계 분야까지도 분업화가 일어나는 상황을 반영하여 당사의 핵심 파운드리 디자인솔루션 사업 이외의 시스템 반도체 SoC 회로설계 및 검증 비즈니스를 확대하고자 함

2

IP 하드닝 &　Off-chip PSI

시뮬레이션 플랫폼 구축을

통한 성능 최적화 통합설계

성능 최적화를 위해 당사가 확보하고 있는 개별 솔루션을 통합하여 지금까지의 반도체 칩 & 패키지 부분에만 적용하던 성능 최적화 솔루션을 확대하여 반도체 칩 & 패키지부분에 추가적으로 시스템 보드, 외부 메모리까지 모두 포함한 통합 환경에서의 성능 최적화 솔루션으로 확대하고자 함

3

IP 비즈니스

시스템 반도체 기능 구현을 위하여 필수적으로 필요한 IP 들을 현재는 IP ECO System으로 공급하고 있으나 장기적으로 필수 IP에 대해서는 자체적으로 개발하여 공급하는 비즈니스까지도 확대하고자 함

4

해외 비즈니스

국내 시장의 안정적 확보 및 다양한 개발 경험을 통해 확보한 높은 기술력을 기반으로 해외 시장 개척을통하여 지속적 성장을 유지하고자 함

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 가온칩스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
주석
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산

74,719,725,742
64,354,916,686

현금및현금성자산
5, 31, 32, 33, 34
6,483,231,760
6,997,754,070

단기금융상품
6, 31, 32, 33
26,232,000,000
26,408,448,258

매출채권 및 기타유동채권
7, 21, 31, 32, 33
18,707,646,321
14,791,318,698

계약자산
21, 32
16,744,401,871
12,666,382,358

기타유동자산
9
6,552,445,790
3,491,013,302

비유동자산

37,988,680,705
30,254,762,110

비유동기타채권
7, 31, 32, 33
2,596,399,004
1,870,140,957

당기손익-공정가치측정금융자산
8, 31, 32, 33
176,299,485
49,016,546

유형자산
10
20,877,315,878
14,633,331,362

사용권자산
12
2,929,985,438
3,279,838,536

무형자산
11
5,180,867,734
6,228,357,026

이연법인세자산
27
6,227,813,166
4,194,077,683

자산총계

112,708,406,447
94,609,678,796

부채

유동부채

36,227,942,196
24,817,647,312

매입채무 및 기타유동채무
13, 31, 32, 33
29,697,588,816
15,018,571,586

계약부채
21
3,727,530,351
5,740,785,357

유동리스부채
12, 34
833,180,118
767,614,572

기타유동부채
14
1,264,711,538
2,137,786,720

유동충당부채
16
23,457,847
7,252,139

당기법인세부채

681,473,526
1,145,636,938

비유동부채

7,125,444,207
7,772,481,777

장기차입금
15, 31, 32, 33, 34
4,195,849,864
4,061,770,656

비유동기타채무
13, 31, 32, 33
-
721,802,252

기타비유동부채
14
608,732,231
411,389,756

비유동리스부채
12, 34
2,027,125,498
2,301,317,350

비유동충당부채
16
293,736,614
276,201,763

부채총계

43,353,386,403
32,590,129,089

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본

자본금
17
5,798,660,000
5,744,160,000

자본잉여금
17
28,173,628,752
27,663,100,859

기타자본항목
18
674,923,774
1,495,709,743

기타포괄손익누계액
19
45,310,382
(15,368,863)

이익잉여금
20
34,662,497,136
27,131,947,968

비지배지분

-
-

자본총계

69,355,020,044
62,019,549,707

부채와자본총계

112,708,406,447
94,609,678,796

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 가온칩스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
주석
제 13 (당) 기
제 12(전) 기

매출액
4, 21
96,492,001,688
63,597,349,804

매출원가
22, 24
82,247,927,125
50,879,354,108

매출총이익

14,244,074,563
12,717,995,696

판매비와관리비
23, 24
10,719,161,635
8,366,349,236

영업이익(손실)

3,524,912,928
4,351,646,460

영업외손익

1,947,506,849
1,032,483,588

기타수익
25
20,660,838
60,847,247

기타비용
25
34,389,644
183,811,044

금융수익
26
4,293,505,672
1,995,467,478

금융비용
26
2,332,270,017
840,020,093

법인세비용차감전순이익

5,472,419,777
5,384,130,048

법인세비용
27
(2,058,129,391)
(960,315,870)

당기순이익

7,530,549,168
6,344,445,918

기타포괄손익

60,679,245
(16,645,163)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산손익

60,679,245
(16,645,163)

총포괄이익

7,591,228,413
6,327,800,755

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

7,530,549,168
6,344,445,918

비지배지분

-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

7,591,228,413
6,327,800,755

비지배지분

-
-

주당이익

기본주당이익
28
649
552

희석주당이익
28
649
552

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 가온칩스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일 (전기초)

5,744,160,000
27,663,100,859
195,989,181
(1,377,850)
20,787,502,050
54,389,374,240
-
54,389,374,240

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
6,344,445,918
6,344,445,918
-
6,344,445,918

해외사업환산손익
19
-
-
-
(13,991,013)
-
(13,991,013)
-
(13,991,013)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식기준보상거래
18
-
-
1,299,720,562
-
-
1,299,720,562
-
1,299,720,562

2023년 12월 31일 (전기말)

5,744,160,000
27,663,100,859
1,495,709,743
(15,368,863)
27,131,947,968
62,019,549,707
-
62,019,549,707

2024년 1월 1일 (당기초)

5,744,160,000
27,663,100,859
1,495,709,743
(15,368,863)
27,131,947,968
62,019,549,707
-
62,019,549,707

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
7,530,549,168
7,530,549,168
-
7,530,549,168

해외사업환산손익
19
-
-
-
60,679,245
-
60,679,245
-
60,679,245

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식기준보상거래
18
-
-
(820,785,969)
-
-
(820,785,969)
-
(820,785,969)

주식매수선택권 행사

54,500,000
510,527,893

565,027,893

565,027,893

2024년 12월 31일 (당기말)

5,798,660,000
28,173,628,752
674,923,774
45,310,382
34,662,497,136
69,355,020,044
-
69,355,020,044

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 가온칩스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
주석
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
34
10,807,029,498
5,666,350,939

영업활동으로부터 창출된 현금흐름

11,030,580,001
5,147,201,457

이자수취

1,466,691,523
1,095,585,023

이자지급

(293,650,600)
(164,263,543)

법인세납부

(1,396,591,426)
(412,171,998)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,937,446,479)
(9,280,615,807)

단기금융상품의 감소

73,671,605,753
50,255,214,506

단기금융상품의 증가

(73,514,017,495)
(48,480,296,762)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(130,000,000)
(50,000,000)

단기대여금의 감소

-
40,000,000

장기대여금의 증가

(710,000,000)
(1,217,000,000)

장기대여금의 감소

100,000,000
140,000,000

보증금의 증가

(103,457,838)
(566,300,080)

보증금의 감소

223,850,000
114,020,000

유형자산의 취득

(9,489,624,778)
(6,774,968,693)

무형자산의 취득

(985,802,121)
(4,109,051,810)

정부보조금의 수취

-
1,367,767,032

재무활동으로 인한 현금흐름

(613,219,964)
(367,730,795)

주식매수선택권 행사

106,979,700
-

리스부채의 상환

(720,199,664)
(367,730,795)

현금및현금성자산의 순증감

(743,636,945)
(3,981,995,663)

기초 현금및현금성자산

6,997,754,070
10,993,740,746

현금및현금성자산의 외화환산효과

229,114,635
(13,991,013)

기말 현금및현금성자산

6,483,231,760
6,997,754,070

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 가온칩스
(단위: 원)

과목
주석
제 13 (당) 기말
제 12 (전) 기말

자산

유동자산

72,005,424,341
64,146,614,854

현금및현금성자산
5, 31, 32, 33, 34
3,807,534,586
6,805,030,432

단기금융상품
6, 31, 32, 33
26,232,000,000
26,408,448,258

매출채권 및 기타유동채권
7, 21, 31, 32, 33
18,686,873,001
14,785,505,966

계약자산
21, 32
16,744,401,871
12,666,382,358

기타유동자산
9
6,534,614,883
3,481,247,840

비유동자산

38,576,298,200
30,619,445,511

비유동기타채권
7, 31, 32, 33
2,501,511,788
1,865,154,767

당기손익-공정가치측정금융자산
8, 31, 32, 33
176,299,485
49,016,546

종속기업투자주식
10
1,015,340,000
479,700,000

유형자산
11
20,871,156,007
14,631,137,491

사용권자산
13
2,603,310,020
3,172,001,998

무형자산
12
5,180,867,734
6,228,357,026

이연법인세자산
27
6,227,813,166
4,194,077,683

자산총계

110,581,722,541
94,766,060,365

부채

-
-

유동부채

34,257,026,201
24,724,010,842

매입채무 및 기타유동채무
14, 31, 32, 33
27,943,223,043
15,016,838,828

계약부채
21
3,727,530,351
5,740,785,357

유동리스부채
13, 34
669,121,539
679,385,229

기타유동부채
15
1,256,618,412
2,135,755,139

유동충당부채
17
23,457,847
7,252,139

당기법인세부채

637,075,009
1,143,994,150

비유동부채

6,959,550,343
7,752,884,028

장기차입금
16, 31, 32, 33, 34
4,195,849,864
4,061,770,656

비유동기타채무
14, 31, 32, 33
-
721,802,252

기타비유동부채
15
608,732,231
411,389,756

비유동리스부채
13, 34
1,861,231,634
2,281,719,601

비유동충당부채
17
293,736,614
276,201,763

부채총계

41,216,576,544
32,476,894,870

자본

-
-

자본금
18
5,798,660,000
5,744,160,000

자본잉여금
18
28,173,628,752
27,663,100,859

기타자본항목
19
674,923,774
1,495,709,743

이익잉여금
20
34,717,933,471
27,386,194,893

자본총계

69,365,145,997
62,289,165,495

부채와자본총계

110,581,722,541
94,766,060,365

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 가온칩스
(단위: 원)

과목
주석
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

매출액
4, 21
96,492,001,688
63,597,349,804

매출원가
22, 24
82,247,927,125
50,879,354,108

매출총이익

14,244,074,563
12,717,995,696

판매비와관리비
23, 24
10,879,531,055
8,172,306,049

영업이익(손실)

3,364,543,508
4,545,689,647

영업외손익

1,866,342,859
1,034,709,568

기타수익
25
5,953,178
60,846,204

기타비용
25
34,389,644
183,811,044

금융수익
26
3,338,107,664
1,995,070,090

금융비용
26
1,443,328,339
837,395,682

법인세비용차감전순이익

5,230,886,367
5,580,399,215

법인세등
27
(2,100,852,211)
(961,999,300)

당기순이익

7,331,738,578
6,542,398,515

기타포괄손익

-
-

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄이익

7,331,738,578
6,542,398,515

주당이익

기본주당이익
28
638
569

희석주당이익
28
638
569

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 가온칩스
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 합계

2023년 1월 1일 (전기초)

5,744,160,000
27,663,100,859
195,989,181
20,843,796,378
54,447,046,418

총포괄손익 :

-

당기순이익

-
-
-
6,542,398,515
6,542,398,515

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-

주식기준보상거래
19
-
-
1,299,720,562
-
1,299,720,562

2023년 12월 31일 (전기말)

5,744,160,000
27,663,100,859
1,495,709,743
27,386,194,893
62,289,165,495

2024년 1월 1일 (당기초)

5,744,160,000
27,663,100,859
1,495,709,743
27,386,194,893
62,289,165,495

총포괄손익 :

-

당기순이익

-
-
-
7,331,738,578
7,331,738,578

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-

주식기준보상거래
19
-
-
(820,785,969)
-
(820,785,969)

주식매수선택권 행사
19
54,500,000
510,527,893

565,027,893

2024년 12월 31일 (당기말)

5,798,660,000
28,173,628,752
674,923,774
34,717,933,471
69,365,145,997

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 가온칩스
(단위: 원)

과목
주석
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,709,258,895
5,800,052,030

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
34
8,930,874,233
5,277,855,619

이자수취

1,466,451,388
1,095,537,968

이자지급

(293,132,700)
(161,639,132)

법인세납부

(1,394,934,026)
(411,702,425)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,356,685,713)
(9,273,805,536)

단기금융상품의 감소

73,671,605,753
50,255,214,506

단기금융상품의 증가

(73,514,017,495)
(48,480,296,762)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(130,000,000)
(50,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(535,640,000)
-

장기대여금의 증가

(710,000,000)
(1,217,000,000)

장기대여금의 감소

100,000,000
140,000,000

단기대여금의 감소

-
40,000,000

보증금의 증가

(100,000)
(560,581,000)

보증금의 감소

223,850,000
114,020,000

유형자산의 취득

(9,476,581,850)
(6,773,877,502)

무형자산의 취득

(985,802,121)
(4,109,051,810)

정부보조금의 수취

-
1,367,767,032

재무활동으로 인한 현금흐름

(446,308,640)
(292,575,718)

리스부채의 상환

(553,288,340)
(292,575,718)

주식매수선택권 행사

106,979,700
-

현금및현금성자산의 순증감

(3,093,735,458)
(3,766,329,224)

기초 현금및현금성자산

6,805,030,432
10,587,195,426

현금및현금성자산의 외화환산효과

96,239,612
(15,835,770)

기말 현금및현금성자산

3,807,534,586
6,805,030,432

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 13 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 가온칩스
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

34,717,933,471

27,386,194,893

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,386,194,893

20,843,796,378

2. 당기순이익
7,331,738,578

6,542,398,515

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

34,717,933,471

27,386,194,893

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.gaonchips.com) 에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 한한국경제신문에 게재한다.

제 4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.gaonchips.com)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

조문 정비

제 8조(주권의 발행과 종류)① ~ ② 생략

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 8조(주권의 발행과 종류)① ~ ② 생략

③ 삭제

종류주식 조문 정비

(제9조의 1항으로 대체)

제 9조(종류주식의 수와 내용)① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환과 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② ~ ⑩ 생략

⑪ ~ ⑫ 신설

제 9조(종류주식의 수와 내용)① 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

② ~ ⑩ 현행 동일

⑪ 종류주식의 주주는 회사가 청산하는 경우 잔여재산분배에 관한 우선 비율에 따른 금액을 보통주식의 주주에 우선하여 분배 받는다. 만약, 보통주식에 대한 잔여재산분배율이 잔여재산분배에 관한 종류주식에 대한 잔여재산분배율을 초과하는 경우 잔여재산분배에 관한 종류주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 잔여재산을 분배 받는다.

⑫ 제11항에 따라 잔여재산분배에 관한 종류주식에 대하여 우선 분배가 이루어진 후 잔여재산은 보통주식의 주주들이 보유비율에 비례하여 분배한다.

종류주식 조문 정비

잔여재산분배 내용 추가

(기존 정관상 잔여재산 배분에 관한 우선주식 관련 내용 부재)

제 10조(신주인수권)① 생략

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

③ ~ ④ 생략

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제 10조(신주인수권)① 현행 동일

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.

③ ~ ④ 현행 동일

⑤ 제2항에 따라 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

발행대상 확대

제 17조(전환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 회사가 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 생략

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

제 17조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 현행 동일

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

발행대상 확대

회사의 성장성 및 자금조달의 용이성을 고려하여 전환사채 총액 확대

전환청구 가능 기간 변경

(증발공 규정 준용)

제12조와 연관성 없는 이자의 지급 내용 삭제

제 18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 회사가 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ③ 생략

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.

(이하 생략)

제 18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ③ 현행 동일

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.

(이하 생략)

발행대상 확대

회사의 성장성 및 자금조달 용이성을 고려하여 신주인수권부사채 총액 확대

신주인수권 행사 기간 변경

(증발공 규정 준용)

제 19조(사채발행에 관한 준용규정)제14조(명의개서대리인) 및 본 정관 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 적용하지 않는다.

제 19조(사채발행에 관한 준용규정)제14조(명의개서대리인) 및 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 적용하지 않는다.

조문 정비

제 38조(이사회의 구성과 소집)① 생략

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ 생략

제 38조(이사회의 구성과 소집)① 현행 동일

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ 현행 동일

이사회 소집통지 기한 변경

제 44조(감사의 수)회사는 1인 이상의 감사를 둔다. 단, 자본금이 10억원에 이르기 전까지는 감사의 선임은 회사의 선택적 사항으로 감사를 두지 아니할 수 있다.

제 44조(감사의 수)회사는 1인 이상의 감사를 둔다.

회사의 자본금과 무관한 내용 삭제

부칙 <2025.03.26>신설

부칙 <2025.03.26>제1조(시행일) 본 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원석
1978.09.09
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원석
변호사
2014.02~현재
법무법인 대승 파트너 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보로서, 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 경영을 감시하고 중요한 의사결정에 대해 건설적인 의견을 제시하겠습니다. 또한, 회사의 투명한 운영을 위해 주주 및 이해관계자와의 소통을 강화하고, 법규와 윤리를 철저히 준수할 수 있도록 노력하겠습니다. 회사의 발전을 위해 주요 경영 현안에 대하여 독립적이고 책임있는 조언과 의견을 제시하고, 지속 가능한 성장을 위한 전략을 수립하고, 경영진과 협력하여 회사의 장기적인 발전에 기여할 것입니다. 이를 위해 이사의 권한을 적절하게 행사하여 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 질의를 통해 현황을 충분히 파악하는 등 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 책임과 의무를 다하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이원석 사외이사 후보자>후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 성실하게 참여하였습니다. 나아가 법률 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 이사회의 역할수행과 발전에 기여하였습니다. 후보자의 재선임을 통해 향후 3년간의 당사의 사업현안에 대해 다양한 시각과 법률적 조언을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_사외이사 이원석.jpg
확인서_사외이사 이원석

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이양원
1974.07.16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이양원
변호사
2018.05~현재
법무법인 세한 파트너 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이양원 사외이사 후보자>후보자는 변호사로서 감사 기관의 준법정신과 윤리경영, 그리고 내부통제와 관련해서 높은 이해도를 가지고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 경영 투명성 확보에 기여할 것으로 기대됨에 따라 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사 이양원.jpg
확인서_감사 이양원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
1,004백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.gaonchips.com)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.○ 전자투표시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 14일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

○ 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

○ 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하시기 어려우신 경우, 의결권을 직접 행사하시기 보다는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

○ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없음.

▶ 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.