씨유메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 씨유메디칼

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)씨유메디칼시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨유메디칼시스템주 소: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1전화번호: 033-747-7657

작 성 자:
성 명: 강 성 연부서 및 직위: 사업지원실 이사전화번호: 033-747-7657

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨유메디칼시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결재원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨유메디칼시스템
보통주
100,000
0.16
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)씨유코퍼레이션(*1)
특수관계인
보통주
12,400,000
20.45
특수관계인
-

(주)대광헬스케어
특수관계인
보통주
3,375,720
5.57
특수관계인
-

계
-
15,775,720
26.02
-
-

(*1) 당기 중 제3자배정 유상증자로 인하여 최대주주가 엑스큐어(주)에서 (주)씨유코퍼레이션으로 변경되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 14일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 14일 오전9시 ~ 2025년 03월 23일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)씨유메디칼시스템
www.cu911.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 과천시 과천대로 12길 과천펜타원 D동 9층-우편 접수 여부 : 가능-접수 기간 : 2025년 03월 23일(일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 24일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1씨유메디칼시스템 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 14일 오전9시 ~ 2025년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 17일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산

40,095,581,693

34,426,160,111

현금및현금성자산
13,522,457,983

9,872,070,102

단기금융상품
8,747,600,000

-

매출채권
9,644,420,680

8,128,924,440

기타수취채권
2,750,485,077

5,143,467,818

기타자산
187,616,866

490,122,094

당기법인세자산
111,871,195

327,069,645

재고자산
5,131,129,892

9,345,906,012

매각예정자산
-

1,118,600,000

비유동자산

57,707,691,991

51,224,313,642

당기손익-공정가치측정금융자산
5,790,289,983

17,814,980,103

장기매출채권
-

381,129,815

기타비유동금융자산
1,326,964,745

995,737,307

유형자산
26,360,389,851

30,650,221,123

무형자산
916,888,135

1,336,603,167

투자부동산
23,234,401,309

-

이연법인세자산
78,757,968

45,642,127

자산총계

97,803,273,684

85,650,473,753

부채

유동부채

11,150,679,106

27,504,214,343

매입채무
1,130,896,769

948,442,358

기타금융부채
1,895,349,350

1,523,085,810

기타부채
646,932,871

1,962,076,201

미지급법인세
139,590,772

306,767,843

단기차입금
6,046,000,000

4,996,000,000

유동성장기차입금
1,200,000,000

17,700,000,000

유동충당부채
91,909,344

67,842,131

비유동부채

33,114,007,074

3,925,235,157

퇴직급여부채
1,751,619,043

2,372,700,621

기타금융부채
2,203,304,043

993,900,838

장기차입금
28,600,000,000

-

비유동충당부채
91,242,879

104,321,629

이연법인세부채
467,841,109

454,312,069

부채총계

44,264,686,180

31,429,449,500

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

52,976,027,922

53,744,538,545

자본금

30,312,279,000

24,112,279,000

자본잉여금

61,449,961,754

59,640,658,954

기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액

2,732,853,494

2,263,807,992

이익잉여금(결손금)

(40,079,579,726)

(30,832,720,801)

비지배지분

562,559,582

476,485,708

자본총계

53,538,587,504

54,221,024,253

부채및자본총계

97,803,273,684

85,650,473,753

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
40,629,340,409
41,803,052,141

매출원가
19,084,332,006
21,400,428,918

매출총이익
21,545,008,403
20,402,623,223

판매비와관리비
13,798,554,613
15,462,090,790

영업이익(손실)
7,746,453,790
4,940,532,433

기타수익
1,799,155,076
469,697,351

기타비용
2,659,550,917
2,873,194,920

금융수익
1,372,341,317
680,525,716

금융원가
16,498,188,714
10,660,715,639

법인세차감전순이익(손실)
(8,239,789,448)
(7,443,155,059)

법인세비용(수익)
666,516,084
692,812,886

당기순이익(손실)
(8,906,305,532)
(8,135,967,945)

기타포괄손익
281,847,883
119,141,600

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(206,317,533)
53,812,572

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
488,165,416
65,329,028

총포괄손익
(8,624,457,649)
(8,016,826,345)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(8,969,958,097)
(8,203,644,462)

비지배주주지분
63,652,565
67,676,517

연결당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(8,707,660,263)
(8,098,180,803)

비지배주주지분
83,202,614
81,354,458

주당손익

기본주당이익(손실)
(175)
(172)

희석주당이익(손실)
(175)
(172)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2023.01.01 (기초자본)
22,862,117,500
57,759,733,253
(1,439,486,600)
2,196,092,635
(22,683,516,402)
565,854,857
59,260,795,243

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,203,644,462)
67,676,517
(8,135,967,945)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
53,553,650
258,922
53,812,572

해외사업환산외환차이
-
-
-
51,910,009
-
13,419,019
65,329,028

소유주와의 거래등:

전환청구권행사
1,250,161,500
1,903,571,957
-
-
-
-
3,153,733,457

연결범위의 변동
-
(22,646,256)
-
15,805,348
886,413
(170,723,607)
(176,678,102)

2023.12.31 (기말자본)
24,112,279,000
59,640,658,954
(1,439,486,600)
2,263,807,992
(30,832,720,801)
476,485,708
54,221,024,253

2024.01.01 (기초자본)
24,112,279,000
59,640,658,954
(1,439,486,600)
2,263,807,992
(30,832,720,801)
476,485,708
54,221,024,253

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,969,958,097)
63,652,565
(8,906,305,532)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(206,747,668)
430,135
(206,317,533)

해외사업환산외환차이

469,045,502

19,119,914
488,165,416

유상증자
6,200,000,000
1,809,302,800
-
-
-
-
8,009,302,800

소유주와의 거래등:

전환청구권행사

연결범위의 변동
-
-
-
-
(70,153,160)
2,871,260
(67,281,900)

2024.12.31 (기말자본)
30,312,279,000
61,449,961,754
(1,439,486,600)
2,732,853,494
(40,079,579,726)
562,559,582
53,538,587,504

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동 현금흐름

14,152,830,524

8,275,047,035

당기순이익(손실)
(8,906,305,532)

(8,135,967,945)

당기순이익조정을 위한 가감
20,276,839,282

17,942,227,228

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
4,098,681,220

70,617,040

이자지급(영업)
(1,077,972,745)

(288,484,871)

이자수취
38,960,011

63,260,173

법인세환급(납부)
(277,371,712)

(1,376,604,590)

투자활동 현금흐름

(31,950,559,533)

(11,476,329,453)

단기금융상품의 처분
-

600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

32,437,891

단기대여금의 감소
-

45,139,573

보증금의 감소
314,881,961

55,000,000

유형자산의 처분
29,844,470

31,363,637

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

10,000,000

매각예정자산의 처분
118,181,818

-

단기금융상품의 취득
(8,747,600,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,899,979,261)

(5,415,068,521)

보증금의 증가
(693,224,608)

(363,621,142)

복구충당부채의 감소
(9,800,000)

-

유형자산의 취득
(20,056,363,913)

(6,382,441,800)

무형자산의 취득
(6,500,000)

(89,139,091)

재무활동 현금흐름

21,084,903,450

7,037,449,833

단기차입금의 증가
2,050,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
30,000,000,000

3,540,000,000

유상증자
8,009,302,800

-

전환사채의 발행
-

3,153,734,000

임대보증금의 증가
724,370,000

-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(17,900,000,000)

-

자본금의 감소
(71,244,915)

-

리스부채의 지급
(727,524,435)

(656,284,167)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,287,174,441

3,836,167,415

기초현금및현금성자산

9,872,070,102

6,106,304,941

현금및현금성자산의 환율변동효과

363,213,440

(70,402,254)

연결범위의 변동

-

-

기말현금및현금성자산

13,522,457,983

9,872,070,102

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위 :원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산

29,325,449,894

23,538,114,961

현금및현금성자산
7,789,622,356

5,681,017,029

단기금융상품
8,747,600,000

-

매출채권
4,843,284,953

4,252,893,386

기타수취채권
3,246,816,125

5,007,029,360

기타자산
129,558,745

327,554,727

당기법인세자산
6,958,120

11,297,080

재고자산
4,561,609,595

7,139,723,379

매각예정자산
-

1,118,600,000

비유동자산

66,534,682,650

54,496,043,037

당기손익-공정가치측정금융자산
11,797,693,534

17,814,980,103

장기매출채권
-

381,129,815

기타비유동금융자산
1,244,031,403

882,521,336

종속기업에 대한 투자자산
3,872,971,250

3,872,971,250

유형자산
25,468,697,019

30,211,317,366

무형자산
916,888,135

1,333,123,167

투자부동산
23,234,401,309

-

자산총계

95,860,132,544

78,034,157,998

부채

유동부채

10,331,884,770

25,509,192,585

매입채무
1,130,896,722

871,904,592

기타금융부채
1,573,919,751

1,263,830,906

기타부채
289,158,953

609,614,956

단기차입금
6,046,000,000

4,996,000,000

유동성장기차입금
1,200,000,000

17,700,000,000

유동충당부채
91,909,344

67,842,131

비유동부채

32,452,950,869

3,634,830,482

퇴직급여부채
1,729,383,112

2,345,021,011

기타금융부채
1,689,981,668

783,811,975

비유동충당부채
31,910,222

104,321,629

장기차입금
28,600,000,000

-

이연법인세부채
401,675,867

401,675,867

부채총계

42,784,835,639

29,144,023,067

자본

자본금

30,312,279,000

24,112,279,000

자본잉여금

61,472,608,010

59,663,305,210

기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액

2,556,846,349

2,556,846,349

이익잉여금(결손금)

(39,826,949,854)

(36,002,809,028)

자본총계

53,075,296,905

48,890,134,931

자본과부채총계

95,860,132,544

78,034,157,998

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
35,872,488,559
36,623,147,071

매출원가
18,520,859,291
20,840,690,960

매출총이익
17,351,629,268
15,782,456,111

판매비와관리비
11,504,087,725
12,978,989,622

영업이익(손실)
5,847,541,543
2,803,466,489

기타수익
767,409,860
355,224,354

기타비용
1,468,649,165
2,867,492,629

금융수익
1,075,478,186
586,683,971

금융원가
9,800,633,188
9,717,543,252

법인세차감전순이익(손실)
(3,578,852,764)
(8,839,661,067)

법인세비용(수익)
30,350,577
(52,125,871)

당기순이익(손실)
(3,609,203,341)
(8,787,535,196)

기타포괄손익
(214,937,485)
48,623,762

후속적으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(214,937,485)
48,623,762

총포괄손익
(3,824,140,826)
(8,738,911,434)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)
(75)
(184)

기본 및 희석주당이익(손실)
(75)
(184)

자 본 변 동 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템 (단위 :원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01 (기초자본)
22,862,117,500
57,759,733,253
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(27,263,897,594)
54,475,312,908

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,787,535,196)
(8,787,535,196)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
48,623,762
48,623,762

전환청구권 행사
1,250,161,500
1,903,571,957
-
-
-
3,153,733,457

2023.12.31 (기말자본)
24,112,279,000
59,663,305,210
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(36,002,809,028)
48,890,134,931

2024.01.01 (기초자본)
24,112,279,000
59,663,305,210
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(36,002,809,028)
48,890,134,931

당기순이익(손실)

(3,609,203,341)
(3,609,203,341)

확정급여제도의재측정손익

(214,937,485)
(214,937,485)

유상증자
6,200,000,000
1,809,302,800

8,009,302,800

2024.12.31 (기말자본)
30,312,279,000
61,472,608,010
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(39,826,949,854)
53,075,296,905

현 금 흐 름 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템 (단위 :원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동 현금흐름

11,911,308,647

6,718,785,380

당기순이익(손실)
(3,609,203,341)

(8,787,535,196)

당기순이익조정을 위한 가감
12,698,241,733

16,141,242,042

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,813,710,945

(373,962,476)

이자지급(영업)
(1,049,188,776)

(281,705,778)

이자수취
38,694,589

49,242,488

법인세환급(납부)
19,053,497

(28,495,700)

투자활동 현금흐름

(31,387,758,971)

(11,454,311,298)

단기금융상품의 처분
-

600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

32,437,891

단기대여금의 감소
-

45,139,573

보증금의 감소
226,445,000

55,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

10,000,000

유형자산의 처분
32,272,727

31,363,637

매각예정자산의 처분
118,181,818

-

단기금융상품의 취득
(8,747,600,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,399,979,261)

(5,415,068,521)

보증금의 증가
(625,697,608)

(361,104,000)

복구충당부채의 감소
(9,800,000)

-

유형자산의 취득
(19,975,081,647)

(6,362,940,787)

무형자산의 취득
(6,500,000)

(89,139,091)

재무활동 현금흐름

21,430,362,609

7,279,127,118

단기차입금의 증가
2,050,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
30,000,000,000

3,540,000,000

유상증자
8,009,302,800

-

전환사채의 발행
-

3,153,734,000

임대보증금의 증가
724,370,000

-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(17,900,000,000)

-

리스부채의 지급
(453,310,191)

(414,606,882)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,953,912,285

2,543,601,200

기초현금및현금성자산

5,681,017,029

3,163,341,029

현금및현금성자산의 환율변동효과

154,693,042

(25,925,200)

기말현금및현금성자산

7,789,622,356

5,681,017,029

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

변 경

비 고

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 5인이하로 하며, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 7인이하로

하며, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수

변경

제43조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는고문 약간 명을 둘 수 있다.

제43조 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의

위원회를 둘 수 있다.

1. 투자심의위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른

규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을

준용한다.

제43조 (위원회)

신설

제44조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제44조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제45조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의

업무를 총괄한다.

제45조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제46조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감

사를 둘 수 있다.

제46조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의 안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의

의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의

수로 하여야 한다. 다만, 상법

제368조의4제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의

의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되,

발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는

해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 다만, 회사가 감사위원회를 설치하는 경우 감사는 두지 않는다.

제48조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의

최종의 결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는

주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를

결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제48조 (감사의 선임 · 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의

안은 이사의 선임 또는 해임을 위

한 의안과는 별도로 상정하여 의결

하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의

의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의

수로 하여야 한다. 다만, 상법

제368조의4제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의

의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되,

발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하 는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제49조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를

감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의

이유를 기재한 서면을 이사회에

제출하여 임시주주총회의 소집

을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여

영업의 보고를 요구할 수 있다. 이

경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을

확인할 필요가 있는 때에는 자회사의

업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조

제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의

도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의

최종의 결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는

주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를

결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제50조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을

작성하여야 하며, 감사록에는 감사의

실시요령과 그 결과를 기재하고 감사

를 실시한 감사가 기명날인 또는

서명하여야 한다.

제50조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를

감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의

이유를 기재한 서면을 이사회에

제출하여 임시주주총회의 소집

을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여

영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지

아니할 때 또는 그 보고의 내용을

확인할 필요가 있는 때에는 자회사의

업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조

제3항 및 제39조의2의 규정을

준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사

(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제51조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는

제39조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한

의안은 이사의 보수결정을 위한

의안과 구분하여 상정·의결하여야

한다.

제51조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을

작성하여야 하며, 감사록에는 감사의실시요령과 그 결과를 기재하고 감사

를 실시한 감사가 기명날인 또는

서명하여야 한다.

제52조(사업년도)

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터12월 31일까지로 한다.

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는

제39조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한

의안은 이사의 보수결정을 위한

의안과 구분하여 상정·의결하여야

한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 「상법」제447조 및

제447조의2의 각 서류를 작성하여

이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의

6주간 전에 제1항의 서류를

감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의

1주전까지 감사보고서를

대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와

감사보고서를 정기주주총회 회일의

1주간 전부터 본점에 5년간, 그

등본을 지점에 3년간 비치하여야

한다.

⑤ 대표이사는 「상법」제447조의

서류를 정기주주총회에 제출하여

승인을 얻어야 하며, 제447조의2의

서류를 정기주주총회에 제출하여 그

내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는

「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및

경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사

전원의 동의가 있는 경우 상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의

내용은 주주총회에 보고하여야 한다

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의

규정에 의한 승인을 얻은 때에는

지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 법률 또는 정관의 규정에 따라 감사에 갈음하여 제43조의

규정에 의한 감사위원회를 둔다. 둘 수 있다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로

구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은

사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한

주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의

수로 하여야 한다. 다만, 상법

제368조의4 제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한

주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이사의수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과한는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해 임할 때에그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-

제53조의 2 (감사위원의 분리선임 ·

해임)

① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회

결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사 위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

신설

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에

있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아

외부감사인을 선정하여야 하고,

회사는 그 사실을 외부감사인을

선임한 이후에 소집되는

정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

신설

제55조(이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전

이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제55조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과

소집의 이유를 기재한 서면을 이사회

에 제출하여 임시주주총회의 소집을

청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의

비용으로 전문가의 조력을 구할 수

있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기위하여 필요한 떄에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.

이 경우 자회사가 지체없이 보고를

하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용

을 확인할 필요 가 있는 때에는 자

회사의 업무와 재산상태를 조사할

수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항

외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의

목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

신설

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여

감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그

결과를 기재하고 감사를 실시한

감사위원회 위원이 기명날인 또는 서

명하여야 한다.

신설

제57조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도개시일부터 3월·6월 및 9월의말일

(이하 “분기배당기준일”이라 한다

)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당

기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된

자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서

이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법시행령」 제19조에서 정한

미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에

적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당

기준일 전에 발행한 주식에 대하여

동등배당한다.

⑤ 제9조의2의 종류주식에 대한

분기배당은 보통주식과 동일한

배당률을 적용한다.

제57조 (사업년도)

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

-

제58조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 「상법」제447조 및

제447조의2의 각 서류를 작성하여

이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의

6주간 전에 제1항의 서류를 감사 또는 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

④ 대표이사는 제1항의 서류와

감사보고서를 정기주주총회 회일의

1주간 전부터 본점에 5년간, 그

등본을 지점에 3년간 비치하여야

한다.

⑤ 대표이사는 「상법」제447조의

서류를 정기주주총회에 제출하여

승인을 얻어야 하며, 제447조의2의

서류를 정기주주총회에 제출하여 그

내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는

「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및

경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 또는 감사위원회 전원의 동의가 있는 경우「상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의

내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의

규정에 의한 승인을 얻은 때에는

지체없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.

-

제59조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사를 선임할 경우 1항에 의거하며, 감사위원회를 설치할 경우에는 2항과 같이 규정 하도록 한다.① 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.② 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-

제60조 (이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전

이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

-

제61조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는각각 그와 같은 종류의 주식으로 할

수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로

정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라

재무제표를 이사회가 승인하는 경우

이사회 결의로 이익배당을 정한다.

-

제62조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도

개시일부터 3월·6월 및 9월의

말일(이하 “분기배당기준일”이라

한다)의 주주에게 「자본시장과

금융투자업에 관한 법률」 제165조의

12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당

기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의

대차대조표상의 순자산액에서 다음 각

호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법시행령」 제19조에서 정한

미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에

적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당

기준일 전에 발행한 주식에 대하여

동등배당한다.

⑤ 제9조의2의 종류주식에 대한 분기

배당은 보통주식과 동일한 배당률을

적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이선종
1975. 02. 11
사내이사
-
특수관계인
이사회

이민석
1969. 12. 18
사내이사
-
없음
이사회

이걸주
1981. 09. 09
사내이사
-
없음
이사회

김기준
1979. 12. 13
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선종
現) 씨유메디칼시스템 총괄사장
2019 ~ 현재2020 ~ 현재2021 ~ 현재
(주)대광네트웍스 대표이사(주)대광헬스케어 대표이사(주)씨유메디칼시스템 총괄사장
없음

이민석
現) 씨유메디칼시스템 경영관리본부 상무이사
2008 ~ 20232024 ~ 현재
(주)씨유메디칼시스템 경영기획실 실장 (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부 상무 이사
없음

이걸주
現) 씨유메디칼시스템 재무관리실 이사
2007 ~ 20202021 ~ 현재
하이에어코리아(주)씨유메디칼시스템 재무관리실 실장
없음

김기준
現) 세무법인 벗 대표세무사
2005 ~ 20232024 ~ 현재
대전지방국세청 조사1국세무법인 벗 대표세무사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김기준 후보자

- 본인은 세무회계 전문가로서 깊이 있는 지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회의 다양성 제고 및 의사 결정 과정에 적극 참여하고자 합니다. 씨유메디칼시스템의 지속 가능한 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 주주와 사회의 이익을 대변함과 동시에 회사의 장기적 성장을 위하여 책임감을 갖고 직무를 수행하고자 합니다.- 씨유메디칼시스템의 모든 사업 활동이 준법을 준수하여 이루어지도록 하는 것을 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 이를 통해 회사의 경영 건전성을 유지하고 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 동사가 선도적인 기업으로 지속적인 성장을 이루도록 노력하겠습니다.- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이선종 사내이사 후보자

- 후보자는 주식회사 씨유메디칼시스템 총괄사장으로 재직중이며 자원운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 재무성과 창출과 안정적 경영능력을 발휘하여 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 이에 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.

□ 이민석 사내이사 후보자- 후보자는 씨유메디칼시스템에서 18년이상의 근무경험을 바탕으로 안정적인 경영관리업무를 수행하여 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여하여 씨유메디칼시스템의 사내이사로 선임할 것을 추천합니다.□ 이걸주 사내이사 후보자- 후보자는 하이에어코리아에서 구매 및 자금업무를 담당하였으며, 현재 씨유메디칼시스템의 재무관리담당 임원으로서 예산관리 및 원가절감을 실시하여 회사성장 발전에 큰 기여를 하였으며, 이에 씨유메디칼시스템의 사내이사로 선임할 것을 추천합니다.□ 김기준 사외이사 후보자- 후보자는 세무/회계 분야의 전문가로서 오랜 학계 경험을 바탕으로 씨유메디칼시스템 의 사업활동에 대해 전문성 높은 자문역할을 수행해 줄 것으로 판단되며, 이사회의 일원으로 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 선임할 것을 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사(이선종)

확인서_사내이사(이민석)

확인서_사내이사(이걸주)

확인서_사외이사(김기준)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지천삼
1966. 07. 18
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지천삼
現) 코넥스협회 자문위원
2021 ~ 20222022 ~ 20242024 ~ 현재
한국거래소 시장감시본부장보코넥스협회 상근 부회장코넥스협회 자문위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지천삼
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 지천삼 후보자

- 본인은 한국거래소에서 30년 동안 쌓아온 깊이 있는 지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회의 다양성 제고 및 의사 결정 과정에 적극 참여하고자 합니다. 또한, 유가증권 시장에서 기업안정성과 신뢰성을 강화하여 씨유메디칼시스템의 지속 가능한 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 주주와 사회의 이익을 대변함과 동시에 회사의 장기적 성장을 위하여 책임감을 갖고 직무를 수행하고자 합니다.- 씨유메디칼시스템의 모든 사업 활동이 준법을 준수하여 이루어지도록 하는 것을 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 이를 통해 회사의 경영 건전성을 유지하고 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 동사가 선도적인 기업으로 지속적인 성장을 이루도록 노력하겠습니다.- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 한국거래소 시장감시본부 본부장보, 코넥스협회 상근부회장을 역임한 바 있습니다. 이에 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 씨유메디칼시스템의 윤리 경영 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 이사회의 일원으로 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 및 감사위원회위원으로 선임할것을 추천합니다.

확인서_사외이사(지천삼)

감사위원 확인서(지천삼).jpg
감사위원 확인서(지천삼)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김기준
1979. 12. 13
사외이사
-
없음
이사회

류형영
1972. 01. 08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기준
現) 세무법인 벗 대표세무사
2005 ~ 20232024 ~ 현재
대전지방국세청 조사1국세무법인 벗 대표세무사
없음

류형영
現) 법무법인(유한) 현 파트너변호사
2003 ~ 20142014 ~ 현재
법무법인 율촌 파트너변호사법무법인(유) 현 파트너변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김기준 감사위원회위원 후보자- 후보자는 세무/회계 분야의 전문가로서 오랜 학계 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 강화하고,당사의 감사위원회가 보다 효과적으로 운영되어 회사의 투명성과 신뢰성을 높이는데기여할 것으로 기대되는 바 감사위원회 위원으로 추천합니다.

□ 류형영 감사위원회위원 후보자- 후보자는 법률전문가로서 현 법무법인(유한) 현의 파트너 변호사이며, 당사와의 특정한 이해관계가 없으며, 오랜 변호사 경력을 바탕으로 회사 의사결정 시 정확한 법률적판단을 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으기대되는 바 감사위원회위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원 확인서(김기준).jpg
감사위원 확인서(김기준)

감사위원 확인서(류형영).jpg
감사위원 확인서(류형영)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제25기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

전 기(제24기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.6억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항