제이에스링크 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 제이에스링크

주주총회소집공고
6.0
디엔에이링크

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
디엔에이링크

대 표 이 사 :
심철구,이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)심 철 구

(전 화)02-3153-1500

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제 12조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◈ 다 음 ◈

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나.부의안건 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제25기(2024년1월1일 부터 2024년12월31일까지)제3호의안 : 이사선임의 건3-1 사내이사 후보자 박진수3-2 사내이사 후보자 박준범3-3 사외이사 후보자 장민3-3 사외이사 후보자 서정욱제4호의안 : 감사선임의건4-1 감사 후보자 이재홍제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 3월 11일 주식회사 디엔에이링크 대표이사 심 철 구,이준영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정석(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2024.01.22
전환사채발행의 건
찬성

2
2024.01.26
타법인 출자의 건
찬성

3
2024.01.31
전환사채발행의 건
찬성

4
2024.03.11
2023년도 결산승인의 건
찬성

5
2024.03.13
정기주주총회 전자투표제도 도입 건
찬성

6
2024.03.13
정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2024.03.21
전환사채발행의 건
찬성

8
2024.03.27
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

9
2024.03.28
정기주주총회
찬성

10
2024.06.14
전환사채발행의 건
찬성

11
2024.06.20
전환사채발행의 건
찬성

12
2024.07.02
유상증자 결의 건
찬성

13
2024.07.02
전환사채발행의 건
찬성

14
2024.07.05
임시주주총회 소집의 건
찬성

15
2024.07.05
유상증자 결의 건
찬성

16
2024.07.25
전환사채 발행의 건
찬성

17
2024.07.30
타법인 주식 및 출자증권 양도 결정 건
찬성

18
2024.08.23
임시주주총회 및 대표이사 선임의건
찬성

19
2024.09.19
신규사업 시설투자의건
찬성

20
2024.11.14
전환사채발행의 건
찬성

21
2024.12.06
전환사채발행의 건
찬성

22
2024.12.12
신규사업 시설투자의건
찬성

23
2024.12.16
정기주주총회 기준일 설정건
찬성

24
2024.12.27
전환사채 내용 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
300,000
2,429
2,429
-

상기 주총승인금액은 이사의수 7명으로 설정 주주총회승인을 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성가. 산업의 개요(1) 유전체 분석 부분지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome)염기서열을 밝히는 Human Genome Project (인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음.특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음.유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음.기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨. 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐.유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음. 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함.(2) 맞춤의학 부분의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨. 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨. 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨.

국내헬스케어시장규모

인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음. 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함. 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음. 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임.정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음. 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음. 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한 바 있음.

출처-미래창조과학부

(3) 진단사업 부분

전세계적인 인구의 고령화로 질병의 예방 및 최적의 치료를 위한 진단사업에 대한 필요성 및 중요성이 강조되고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹(pandemic, 세계적 대유행) 선언으로 전염병에 대한 진단사업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 진단 분야 중 환자에게 채취한 검체(타액, 뇨, 척수액, 혈액 등)로부터 질병을 진단하는 체외진단(IVD; In vitro Diagnostics), 그 중 유전자(DNA 및RNA) 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분자진단(Molecular Diagnostics)을 핵심 사업으로 하고 있습니다. 분자진단은 체외진단 방법 중 유일하게 조기진단이 가능하고 예방의학 및 맞춤형 치료를 가능하게 하기 때문에 체외진단 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 분야입니다. 분자진단시장은 전체 체외진단시장 성장률의2배 가까운 고성장율을 유지하여 전체 체외진단(IVD) 시장의13% 이상의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

4) 바이오뱅크바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음. 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임.5) AccuID (개인식별)개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임. 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음. [법의학 시장 규모]

us-forensic-technology-market

출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025

나. 회사의 현황

1) 유전체 분석 서비스유전체 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석하여 연구자에게 제공하는 서비스로 대량, 고속의 실험능력과 함께 이를 분석할 수 있는 바이오인포매틱스(생명정보학) 능력을 필요로 하는 분야임. 본 사업 영위를 위해 당사에서는 최신 유전체 분석장비 및 전문 인력을 보유하고 있음.2) 개인 유전체 분석 서비스개인 유전체 분석 서비스는 질환자가 아닌 일반 건강인을 대상으로 한 유전체 분석 서비스임. 유전자 프로파일링을 통해 향후 질병 발생 가능성을 예측 건강관리에 활용할 수 있는 기초 데이터를 제공함. 기본적으로 의료기관의 의뢰를 통해 서비스를 시행하나 2016년 6월 30일 고시된 12개 항목에 대해서는 소비자 직접 서비스(Direct-to-consumer)가 가능해짐. 이에 따른 제품 인지도 고조를 위한 마케팅 활동이 현재 주를 이루고 있음.3) 암맞춤의학: 아바타마우스핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에 대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성하는 것이 첫 번째 주 업무이며, 생성된 아바타 마우스를 통해 사용 가능한 항암제에 대한 효능 평가 테스트를 시행함.현재 5대암에 대한 PDX DB 구축을 종합병원과 공동으로 진행 중이며 제약사 및 연구자와 업무제휴를 위한 논의를 진행 중임.4) 바이오뱅크바이오뱅크 시설을 당사에 설치하여 인체유래물의 안전한 보관을 도모하고 수집된 인체유래물에 대한 정도관리를 시행함. 협력기관으로는 4개의 종합병원 건강검진센터를 두고 있음.인체유래물은 법령에 제시된 동의서를 통한 제공 및 연구에의 활용에 대한 동의 절차를 모두 진행하여 수집함.5) AccuID(개인식별)제주 4·3 재단의 유해발굴사업 등 법의학 관련 국책과제를 수행하여 당사의 AccuID의 우수성을 입증하고 있음. 국외 유해발굴사업단 및 기술 제공 업체에 제품 홍보 및 협업에 대한 논의를 진행 중임.6)신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2024년 8월 정관 사업목적사항 추가를 통해 전세계적으로 화석연료 중심의 경제에서 전동화 기반 경제로 패러다임 변화가 발생되는 초기에, 향후 미래산업의 핵심 기기들인 전기자동차, 로봇, 도심형 항공 이동수단 (UAM) 등 여러 산업분야에서 엔진 기반이 아닌 배터리와 구동 모터가 반드시 필요한 상황에서 핵심재료인 영구소결자석 생산 사업에 진출 하였습니다.해당사업의 주요 수요는 전기자동차 제조 및 구동모터 제조, 풍력발전용 제너레이터제조, UAM(Urban Air Mobility) 제조, 대형 하이브리드 선박용 모터 제조, 각종 로봇 제조, 엘리베이터 제조, 의료장비(MRI, CT) 제조, 에어컨, 냉장고 등 각종 가전제품 제조,전투기, 미사일 등 방위산업 등으로 향후 미래 산업을 주도 할 핵심 재료 입니다. 당사는 본 신규사업을 영위하기 위해 영구소결 자석 사업팀을 편성하여 무궁한 잠재수요를 가진 영구소결자석 제조업을 위한 희토류 원재료 조달을 위한 파트너쉽 및 경력 및 기술을 인정받는 엔지니어 등 국내 외 박사급 인력을 확보하고 부동산 매입 시설투자등을 진행하여 생산 준비를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 디엔에이링크 라 한다.

영문으로는 DNA Link, Inc. 라 한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 제이에스링크 라 한다.

영문으로는 JS Link, Inc. 라 한다.

상호변경

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사

회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사

회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

조문정비

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

조문정비

제27조(주주총회 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 본 회사를 적대적으로 인수할 목적으로 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 85% 이상과 발행주식총수의 과반수로 하여야 한다.

1. 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우

2. 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우

경영 안정성 강화

제30조(이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제30조(이사의 선임과 해임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 85% 이상의 수와 발행주식총수의 과반수의 동의를 얻어야 한다.

경영 안정성 강화

제32조(이사의 보선)

①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야

한다.

조문정비

제41조(감사의 수와 선임)

①이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.그러나 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조(감사의 수와 선임과 해임)

①이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.그러나 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 85% 이상의 수와 발행주식총수의 과반수의 동의를 얻어야 한다.

경영 안정성 강화

제41조의3(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제41조의3(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비

부 칙

제1조(시행일) 정관은 2024.08.23주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 정관은 2025.03.26주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

시행일변경

※ 기타 참고사항-해당사항없음

□ 재무제표의 승인

※ 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 대체 할 예정입니다.※ 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 3월 26일

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 당사는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표를 2025년 3월 18일 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

가. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

14,275,051,922

14,486,203,411

현금및현금성자산
4,748,561,140

6,568,253,610

단기기타금융자산
59,000,459

735,401,402

매출채권및기타채권
3,644,355,189

2,970,124,692

재고자산
2,590,325,656

3,781,678,011

기타유동자산
1,685,987,464

348,123,363

당기법인세자산
102,088,032

82,622,333

파생상품자산
1,444,733,982

비유동자산

40,111,354,666

24,271,348,634

장기매출채권및기타채권
375,825,997

165,107,526

장기기타금융자산
14,725,695,831

6,030,821,026

관계기업투자
401,251,011

9,709,905,267

유형자산
22,672,412,384

7,256,489,330

무형자산
183,756,096

194,078,596

사용권자산
1,499,869,404

914,946,889

기타비유동자산
252,543,943

-

자산총계

54,386,406,588

38,757,552,045

부채

유동부채

27,143,520,701

8,923,972,659

매입채무및기타채무
4,243,233,989

2,823,258,360

차입부채
2,385,000,000

1,000,000,000

유동성전환사채
15,274,175,961

-

기타유동부채
5,209,842,935

5,100,714,299

파생상품부채
31,267,816

-

비유동부채

2,213,211,729

3,556,027,044

장기매입채무및기타채무
1,154,609,329

665,120,868

비유동차입부채
-

2,385,000,000

순확정급여부채
854,307,154

327,774,911

기타비유동부채
204,295,246

178,131,265

부채총계

29,356,732,430

12,479,999,703

자본

자본금
11,241,921,500

9,343,278,000

자본잉여금
100,015,611,079

92,146,636,355

자본조정
284,896,667

-

기타포괄손익누계액
(224,286,959)

(251,306,358)

결손금
(86,288,468,129)

(74,961,055,655)

지배기업소유주지분

25,029,674,158

26,277,552,342

비지배지분

-

-

자본총계

25,029,674,158

26,277,552,342

부채및자본총계

54,386,406,588

38,757,552,045

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출
15,907,717,174
21,948,990,482

매출원가
13,094,408,848
16,407,822,307

매출총이익
2,813,308,326
5,541,168,175

판매비와관리비
11,924,876,192
9,883,224,600

영업손실
(9,111,567,866)
(4,342,056,425)

기타수익
867,584,916
647,970,484

기타비용
5,813,173,012
1,500,910,696

금융수익
2,160,649,570
659,759,238

금융비용
830,997,391
258,183,737

관계기업관련손익
1,925,815,049
(802,512,608)

법인세비용차감전순손실
(10,801,688,734)
(5,595,933,744)

법인세비용
-
-

당기순손실
(10,801,688,734)
(5,595,933,744)

기타포괄손익
(508,885,827)
(1,010,851,866)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
47,632,636
(470,606,951)

지분법자본변동
(20,613,237)
(37,715,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(535,905,226)
(502,529,809)

총포괄손익
(11,310,574,561)
(6,606,785,610)

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분
(10,801,688,734)
(5,595,933,744)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(11,310,574,561)
(6,606,785,610)

비지배지분
-

주당손익

기본주당손실
(542)
(323)

희석주당손실
(542)
(323)

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
8,546,846,000
87,826,443,330
122,573,789
257,015,699
(68,862,592,102)
27,890,286,716
-
27,890,286,716

당기순손실
-
-
-
-
(5,595,933,744)
(5,595,933,744)
-
(5,595,933,744)

확정급여의재측정요소
-
-
-
-
(502,529,809)
(502,529,809)
-
(502,529,809)

지분법자본변동
-
-
-
(37,715,106)
-
(37,715,106)
-
(37,715,106)

해외사업환산손실
-
-
-
(470,606,951)
-
(470,606,951)
-
(470,606,951)

유상증자
796,432,000
4,197,619,236
-
-
-
4,994,051,236
-
4,994,051,236

주식매수선택권의소멸
-
122,573,789
(122,573,789)
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
796,432,000
4,320,193,025
(122,573,789)
(508,322,057)
(6,098,463,553)
(1,612,734,374)
-
(1,612,734,374)

2023.12.31 (기말자본)
9,343,278,000
92,146,636,355
-
(251,306,358)
(74,961,055,655)
26,277,552,342
-
26,277,552,342

2024.01.01 (기초자본)
9,343,278,000
92,146,636,355
-
(251,306,358)
(74,961,055,655)
26,277,552,342
-
26,277,552,342

당기순손실
-
-
-
-
(10,801,688,734)
(10,801,688,734)
-
(10,801,688,734)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(535,905,226)
(535,905,226)
-
(535,905,226)

전환사채 자본요소
-
992,567,394
-
-
-
992,567,394
-
992,567,394

지분법자본변동
-
-
-
(20,613,237)
10,181,486
(10,431,751)
-
(10,431,751)

해외사업환산이익
-
-
-
47,632,636
-
47,632,636
-
47,632,636

주식매수선택권의 부여
-
-
284,896,667
-
-
284,896,667
-
284,896,667

유상증자
1,898,643,500
6,876,407,330
-
-
-
8,775,050,830
-
8,775,050,830

자본 증가(감소) 합계
1,898,643,500
7,868,974,724
284,896,667
27,019,399
(11,327,412,474)
(1,247,878,184)
-
(1,247,878,184)

2024.12.31(기말자본)
11,241,921,500
100,015,611,079
284,896,667
(224,286,959)
(86,288,468,129)
25,029,674,158
-
25,029,674,158

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위: 원)

제 25기 (당)기
제 24기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(6,780,800,894)

(5,029,568,114)

1. 당기순손실
(10,801,688,734)

(5,595,933,744)

2. 수익ㆍ비용의 조정

4,220,645,587

3,427,657,312

퇴직급여
665,242,243

350,700,996

장기종업원급여
28,563,981

-

감가상각비
1,609,084,736

1,504,672,230

무형자산상각비
23,344,995

22,689,783

무형자산처분손실
-

2,200,000

대손상각비(환입)
(172,548,737)

490,548,625

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
-

(309,825,095)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(240,919,216)

(59,384,101)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
230,656,415

-

파생상품평가이익
(1,444,733,982)

파생상품평가손실
31,267,816

재고자산평가손실(환입)
9,035,081

(977,382)

외화환산손실
19,047,119

151,097,807

외화환산이익
(16,572,296)

(53,349,834)

손실충당부채전입(환입)액
-

(321,164,668)

복구충당부채전입(환입)액
-

(25,000,000)

기타의 대손상각비 조정
(12,000,000)

(107,484,624)

이자수익
(474,996,372)

(290,550,042)

이자비용
569,073,160

258,183,737

유형자산손상차손
-

1,282,187,272

관계기업투자손상차손
1,316,910,405

811,173,344

주식보상비
284,896,667

-

관계기업처분이익
(104)

(269,400,000)

관계기업처분손실
3,857,872,349

-

종속기업처분손실
539,193,365

-

유형자산처분이익
(676,257,000)

-

지분법손익
(1,925,815,049)

(8,660,736)

잡손실
300,011

-

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(358,186,100)

(2,818,159,109)

매출채권의 증가
(488,558,251)

(883,350,791)

기타채권의 감소
(572,984,181)

353,966,770

기타유동자산의 감소(증가)
(196,715,870)

308,194,997

재고자산의 증가
910,371,335

(895,392,060)

장기기타채권의 증가
-

(242,460,000)

매입채무의 증가
173,033,205

(268,049,004)

기타채무의 감소
(276,268,518)

(290,754,728)

기타유동부채의 증가(감소)
414,738,234

(540,852,003)

장기종업원부채의 증가(감소)
(2,400,000)

44,484,874

사외적립자산의 불입
-

(21,500,000)

퇴직금의 지급
(319,402,054)

(382,447,164)

4. 이자수취액

393,701,926

223,487,764

5. 이자지급액

(215,908,263)

(248,987,690)

6. 법인세의 환급(납부)

(19,365,310)

(17,632,647)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(18,615,725,619)

(3,716,905,081)

유형자산의 취득
(16,716,345,941)

(2,876,021,283)

유형자산의 처분
744,375,900

-

무형자산의 취득
(3,200,000)

(16,725,000)

무형자산의 처분
-

100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(53,760,000)

-

단기기타금융자산의 증가
(2,907,000,000)

(1,316,617,790)

단기기타금융자산의 감소
2,403,400,943

1,065,477,402

장기기타금융자산의 증가
(85,000,000)

(1,877,363,538)

장기기타금융자산의 감소
42,833,342

114,640,128

관계기업투자의 증가
(1,999,965,000)

-

관계기업투자의 감소
149,772,955

214,140,000

종속기업투자의 감소
125,923,782

-

기타보증금의 증가
(241,157,000)

-

임차보증금의 증가
(171,604,600)

(105,810,000)

임차보증금의 감소
96,000,000

981,375,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

23,526,685,952

4,578,856,621

단기차입금의 차입
-

1,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

전환사채 발행
17,000,000,000

-

전환사채 상환
(1,000,000,000)

-

유상증자
8,775,050,830

4,994,051,236

리스부채의 상환
(448,364,878)

(332,194,615)

임대보증금의 증가
200,000,000

20,000,000

임대보증금의 감소
-

(103,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,869,840,561)

(4,167,616,574)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,568,253,610

10,732,721,858

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

50,148,091

3,148,326

VII. 당기말의 현금및현금성자산

4,748,561,140

6,568,253,610

나.별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

14,120,847,264

11,804,964,584

현금및현금성자산
4,623,513,091

5,609,407,383

단기기타금융자산
59,000,459

59,000,459

매출채권및기타채권
3,625,888,449

2,494,964,030

재고자산
2,590,325,656

3,220,210,003

기타유동자산
1,676,473,595

340,864,686

당기법인세자산
100,912,032

80,518,023

파생상품자산
1,444,733,982

-

비유동자산

40,581,873,259

25,547,522,957

장기매출채권및기타채권
374,622,067

123,368,920

장기기타금융자산
15,210,874,193

5,289,876,329

종속기업및관계기업투자
401,256,507

11,925,858,232

유형자산
22,658,951,049

7,227,698,987

사용권자산
1,499,869,404

786,641,893

무형자산
183,756,096

194,078,596

기타비유동자산
252,543,943

-

자산총계

54,702,720,523

37,352,487,541

부채

유동부채

27,138,521,056

7,782,930,023

매입채무및기타채무
4,246,509,709

2,124,995,513

차입부채
2,385,000,000

1,000,000,000

기타유동부채
5,201,567,570

4,657,934,510

전환사채
15,274,175,961

-

파생상품부채
31,267,816

-

비유동부채

2,213,211,729

3,500,969,744

장기매입채무및기타채무
1,154,609,329

589,110,331

장기차입금
-

2,385,000,000

순확정급여채무
854,307,154

348,728,148

기타비유동부채
204,295,246

178,131,265

부채총계

29,351,732,785

11,283,899,767

자본

자본금
11,241,921,500

9,343,278,000

자본잉여금
99,399,391,116

91,530,416,392

자본조정
284,896,667

0

결손금
(85,575,221,545)

(74,805,106,618)

자본총계

25,350,987,738

26,068,587,774

부채및자본총계

54,702,720,523

37,352,487,541

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

수익(매출액)
13,164,016,601
17,137,450,352

매출원가
11,111,031,072
12,968,072,202

매출총이익
2,052,985,529
4,169,378,150

판매비와관리비
11,321,326,108
8,979,109,854

영업손실
(9,268,340,579)
(4,809,731,704)

기타수익
978,233,214
442,242,616

기타비용
3,355,385,596
1,642,591,063

금융수익
2,238,515,835
980,290,549

금융비용
827,263,849
256,015,639

법인세비용차감전순손실
(10,234,240,975)
(5,285,805,241)

법인세비용
-
-

당기순손실
(10,234,240,975)
(5,285,805,241)

기타포괄손익
(535,873,952)
(179,099,455)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(535,873,952)
(179,099,455)

총포괄손익
(10,770,114,927)
(5,464,904,696)

주당손익

기본주당손실
(514)
(305)

희석주당손실
(514)
(305)

자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
결손금
합 계

2023.01.01(전기초)
8,546,846,000
87,210,223,367
122,573,789
(69,340,201,922)
26,539,441,234

당기순손실
-
-
-
(5,285,805,241)
(5,285,805,241)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(179,099,455)
(179,099,455)

총포괄손익
-
-
-
(5,464,904,696)
(5,464,904,696)

유상증자
796,432,000
4,197,619,236
-
-
4,994,051,236

주식매수선택권의 소멸
-
122,573,789
(122,573,789)
-
-

2023.12.31(전기말)
9,343,278,000
91,530,416,392
-
(74,805,106,618)
26,068,587,774

2024.01.01(당기초)
9,343,278,000
91,530,416,392
-
(74,805,106,618)
26,068,587,774

당기순손실
-
-
-
(10,234,240,975)
(10,234,240,975)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(535,873,952)
(535,873,952)

총포괄손익
-
-
-
(10,770,114,927)
(10,770,114,927)

전환사채 자본요소
-
992,567,394
-
-
992,567,394

주식매수선택권의 부여

284,896,667

284,896,667

유상증자
1,898,643,500
6,876,407,330

8,775,050,830

2024.12.31(당기말)
11,241,921,500
99,399,391,116
284,896,667
(85,575,221,545)
25,350,987,738

현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,664,724,662)

(4,867,535,229)

1. 당기순손실
(10,234,240,975)

(5,285,805,241)

2. 수익ㆍ비용의 조정
3,726,436,380

2,853,055,065

퇴직급여
635,956,943

319,309,260

감가상각비
1,644,034,964

1,458,090,730

무형자산상각비
23,344,995

22,689,783

무형자산처분손실
-

2,200,000

대손상각비
26,315,329

831,257,244

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
-

(309,825,095)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(207,507,621)

(59,384,101)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
230,656,415

-

주식보상비
284,896,667

-

관계기업투자처분손실
1,688,354,687

-

관계기업투자처분이익
(104)

(269,400,000)

관계기업투자손상차손
1,598,713,989

184,543,391

파생상품평가이익
(1,444,733,982)

-

파생상품평가손실
31,267,816

-

외화환산손실
19,047,119

151,097,807

외화환산이익
(16,572,296)

(35,353,858)

유형자산손상차손
-

1,282,187,272

유형자산처분이익
(676,257,000)

-

재고자산평가손실(환입)
9,035,081

(977,382)

손실충당부채전입(환입)
-

(321,164,668)

복구충당부채전입(환입)
-

(25,000,000)

기타의대손상각비(환입)
(128,046,000)

(22,149,604)

이자수익
(461,474,232)

(423,881,353)

배당금수익
(124,800,000)

(187,200,000)

이자비용
565,339,618

256,015,639

잡손실
300,011

-

장기종업원급여
28,563,981

-

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(438,572,889)

(2,545,077,990)

매출채권의 감소(증가)
(518,179,399)

(944,258,533)

기타채권의 감소(증가)
(630,183,525)

390,255,871

기타유동자산의 감소(증가)
(354,260,757)

308,194,997

재고자산의 감소(증가)
620,849,266

(418,224,872)

장기기타채권의 감소(증가)
-

(242,460,000)

매입채무의 증가(감소)
84,697,185

(497,354,387)

기타채무의 증가(감소)
136,673,335

(458,172,639)

기타유동부채의 증가(감소)
543,633,060

(683,217,261)

장기종업원급여의 지급
(2,400,000)

44,484,874

퇴직금의 지급
(319,402,054)

(44,326,040)

4. 배당금수취액
124,800,000

187,200,000

5. 이자수취액
393,155,105

180,972,415

6. 이자지급액
(215,908,263)

(242,106,597)

7. 법인세의 환급(납부)
(20,394,020)

(15,772,881)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(17,870,346,903)

(2,936,884,365)

단기기타금융자산의 증가
(2,007,000,000)

(816,617,790)

단기기타금융자산의 감소
2,123,046,000

1,370,899,880

관계기업투자의 증가
(1,999,965,000)

-

관계기업투자의 감소
24,972,955

26,940,000

종속기업투자의 감소
307,545,198

-

장기기타금융자산의 감소
42,833,342

114,640,128

장기기타금융자산의 증가
(85,000,000)

(1,724,760,000)

유형자산의 취득
(16,701,193,698)

(2,866,826,583)

유형자산의 처분
744,375,900

-

무형자산의 취득
(3,200,000)

(16,725,000)

무형자산의 처분
-

100,000,000

임차보증금의 증가
(171,604,600)

(105,810,000)

임차보증금의 감소
-

981,375,000

기타보증금의 증가
(241,157,000)

-

기타보증금의 감소
96,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

23,549,081,222

4,614,189,166

전환사채 발행
17,000,000,000

-

전환사채 상환
(1,000,000,000)

-

단기차입금 증가
-

1,000,000,000

단기차입금 상환
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

유상증자
8,775,050,830

4,994,051,236

임대보증금의 증가
200,000,000

20,000,000

임대보증금의 감소
-

(103,000,000)

리스부채의 상환
(425,969,608)

(296,862,070)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(985,990,343)

(3,190,230,428)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,609,407,383

8,803,494,103

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

96,051

(3,856,292)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

4,623,513,091

5,609,407,383

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 24기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위: 원)

구 분
당기 (처리예정일: 2025년 3월 26일)
전기 (처리확정일: 2024년 3월 28일)

I. 미처리결손금

(86,288,468,129)

(74,961,055,655)

전기이월미처리결손금
(74,961,055,655)

(68,862,592,102)

당기순손실
(10,801,688,734)

(5,595,933,744)

순확정급여제도의 재측정요소
(535,905,226)

(502,529,809)

지분법자본변동 대체
10,181,486

-

II. 결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(86,288,468,129)

(74,961,055,655)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음

※ 참고사항

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진수
1965.02.02
사내이사
해당사항없음
-
이사회

박준범
1997.11.01
사내이사
해당사항없음
-
이사회

장민
1967.12.14
사외이사
해당사항없음
-
이사회

서정욱
1962.04.03
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박진수
기업인

현) 주성씨앤에어(주) 대표이사

현) ㈜비앤피주성 대표이사

-

박준범
기업인

전) KYJ LLP 회계

현) 주성씨앤에어 해외사업부

-

장민
기업인

전) 한국산업은행

전) 군산지점장

전) 전주지점장(1급)

현) ICT 심사총괄 선임심사전문위원(SCO)

-

서정욱
기업인

전) 한국증권거래소 인사과장

전) 한국증권거래소 상장제도실 팀장

전) 금융감독위원회

전) 한국증권거래소 분쟁조정실 팀장

전) 한국증권선물거래소 인력개발부 연수평가팀장

전) 한국증권선물거래소 코스닥시장본부 공시부장

전) 한국거래소 인사부장

전) 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장

전) ㈜오스테오닉 사외이사

전) ㈜프리시젼바이오 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박준범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서정욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 장민사외이사로서 전반적인 기업경영 및 기업발전을 위한 이사회 운영에 기여할 것이며,

회사의 주요 경영사항과 관련한 전략적 의사결정에 조언 하겠습니다사외이사로서 경영 및 기업 윤리, 투명 책임경영 등과 관련한 자문과 함께 기업의 재무투명성 제고, 내부통제시스템 강화 등에 기여 하겠습니다.후보자 서정욱사외이사로서 의사결정의 객관성과 투명성을 높이기 위해 적극적으로 자문하고 이사회 에 참여하겠습니다.

또한 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하여 사외이사의 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 박진수경영전반에 폭넓은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.후보자 박준범후보자는 전문적인 지식을 가지고 있어,회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.후보자 장민후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.후보자 서정욱후보자는 전문지식을 바탕으로 당사의 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 박준범.jpg
확인서_사내이사 박준범

확인서_사내이사 박진수.jpg
확인서_사내이사 박진수

확인서_사외이사 서정욱.jpg
확인서_사외이사 서정욱

확인서_사외이사 장민.jpg
확인서_사외이사 장민

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재홍
1972.04.30
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

이재홍
공인회계사

전) 안진회계법인 감사부 AM

전) 이촌회계법인 총괄 상무이사

전) 서부산세무서국 세심의위원 위원

전) 부산광역시 관광진흥과 자문위원

전) 중소기업진흥공단 산업과 자문위원

전) 부산항만공사 재무자문

전) 부산항만공사 해외사업 위원

전) 부산지방경철청 보안협력위원회 의원

전) 울산항만공사 해외사업 위원

전) 인터지스 사외이사

전) 코닉글로리 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재홍
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계분야 전문가로서 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 회계업무에 대한 이해 및 리스크관리 능력을 갖춰 재무회계 분야의 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단되어 본 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_감사 이재홍.jpg
확인서_감사 이재홍

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(2 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 1 )

실제 지급된 보수총액
91,636

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
3

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,500

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 ,신사업, 기술혁신 및 경영관리 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에게 주식매수선택권을 부여하여 경영목표 달성을 위하여 임ㆍ직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이종범
전무
임원
보통주식
33,300

차성훈
상무
임원
보통주식
33,300

장휘진
이사
임원
보통주식
33,300

차승민
이사
임원
보통주식
33,300

송효종
이사
임원
보통주식
33,300

○○○외 31명

임직원
임직원
보통주식

307,100

총37명
-
-
-

총473,600주

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
디엔에이링크 보통주 473,600주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격- 행사기간: 2027년 3월 26일 ~ 2032년 3월 26일

행사가격은 주주총회 결의일(부여) 산정예정

기타 조건의 개요
상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

22,954,651
발행주식 총수의 100분의15범위 내
기명식 보통주
3,443,197
2,112,297

잔여주식수는 이번 부여수량을 포함하여 계산된 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
08.23
9
보통주식
857,300
-
-
857,300

계
-
총9명
보통주식
총857,300 주
총-주
총-주
총857,300 주

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 2025년 3월 18일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dnalink.com)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 결의 과정에서 변동사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음■ 불가피한 주총 일정 및 장소의 변경 - 불가피한 사유의 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.