휴온스글로벌 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 휴온스글로벌

주주총회소집공고
6.0
(주)휴온스글로벌

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 휴온스글로벌

대 표 이 사 :
송수영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 9층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)
02-854-4700

(홈페이지) http://
www.huonsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자
(성명) 강신원

(전 화) 02-854-4700

주주총회 소집공고

(제38기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제38기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

(※ 소액주주 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음합니다)

- 다 음 -

1. 일 시:
2025년 3월 26일 (수) 오전 8시 30분

2. 장 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당(시흥동, 판교아이스퀘어)3. 회의목적사항 :

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

제1호 의안: 제38기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 자본준비금 감소의 건

제4호 의안:
이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 한승범 선임의 건 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건 제6호 의안: 감사위원 한승범 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4
. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2025년 3월 16일~ 2025년 3월 25일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 간접행사 : * 개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증 * 법인주주 : 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2025년 3월 11일

주 식 회 사 휴온스글로벌

대 표 이 사 송 수 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

이규연
(출석률: 100%)

장진우
(출석률: 86%)

배종혁
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.31
제38기 경영계획 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성

타법인 채무보증의 건
가결
찬성
불참
찬성

투자심의위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
불참
찬성

2
2024.02.14
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고사항
-
-
-

공정거래 자율준수프로그램 운영 현황 보고의 건
보고사항
-
-
-

제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제37기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제37기 결산 배당 기준일 결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제37기 결산 현금 배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.13
감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고사항
-
-
-

제37기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

타법인 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.28
운영자금 차입의 건
가결
찬성
불참
찬성

5
2024.04.16
타법인 금전 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024.05.10
1분기 경영실적 보고의 건
보고사항
-
-
-

7
2024.05.24
자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제38기 중간배당 기준일 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2024.06.24
준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자회사 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2024.07.09
자회사 금전 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024.08.09
2분기 경영실적 보고의 건
보고사항
-
-
-

투자심의위원회 활동 결과 보고의 건
보고사항
-
-
-

제38기 중간배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부정보관리 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2024.09.30
자회사 금전 대여 및 채무보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2024.10.14
자회사 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2024.11.08
3분기 경영실적 보고의 건
보고사항
-
-
-

투자심의위원회 활동 결과 보고의 건
보고사항
-
-
-

부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 검토보고서 보고의 건
보고사항
-
-
-

부패방지 및 컴플라이언스 방침 개정
가결
찬성
찬성
찬성

14
2024.12.16
자회사 차입금 연대보증
가결
찬성
찬성
찬성

이사 겸임 승인
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

회차
개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 이규연사외이사 장진우사외이사 배종혁
1
2024.02.14
내부감사부서의 2024년 연간 감사계획 승인의 건
가결

감사위원회의 2024년 업무 계획(일정)승인의 건
가결

임시위원회(3월 13일) 개최
보고

<외부감사인과의 커뮤니케이션>1. 2023년 기말감사 경과2. 내부회계관리제도 감사 경과3. 독립성, 핵심감사사항, 사업결합
-

2
2024.03.13
감사보고서 승인의 건
가결

내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건
가결

<외부감사인과의 커뮤니케이션>1. 2023년 재무제표 기말감사 진행경과2. 2023년 내부회계관리제도 감사 진행경과3. 기타논의사항4. 독립성, 후속사건, 서면진술 외
-

3
2024.05.09
<외부감사인과의 커뮤니케이션_서면>1. 2024 회계연도 감사계획2. 핵심감사사항(KAM)3. 기타사항(회사 및 감사인의 책임, 부정 및 법규준수, 감사인의 품질관리시스템 등)
-

4
2024.05.10
2023 사업연도 외부감사인 사후평가 승인의 건
가결

2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고의 건
보고

내부회계관리제도 범위선정(Scoping) 결과 보고의 건
보고

금융감독원 2024년도 회계심사·감리업무 운영계획
보고

5
2024.08.08
감사위원 감사직무평가(자가평가) 실시의 건
보고

2024년 내부회계제도 변화관리 보고의 건
보고

<외부감사인과의 커뮤니케이션>1. 2024년 반기 재무제표 검토결과2. 내부회계관리제도 감사 계획3. 감사계약 및 독립성 등
-

6
2024.11.07
<외부감사인과의 커뮤니케이션_서면>1. 내부회계관리제도 감사 진행경과2. 독립성, 핵심감사사항, 향후 감사계획
-

7
2024.11.08
2024년 통제책임자(회계부서인원 포함) 적격성 평가결과 보고
보고

2024년 내부회계관리제도 교육실적 현황(3분기 기준)
보고

2024년 4분기 주요 운영계획
보고

2024년 상반기 감사 실적 보고
보고

ESG위원회

대표이사 송수영사외이사 이규연사외이사 장진우

1
2024.03.13
환경경영위원회 조직 개편 및 운영규정 제정의 건
가결

인권경영위원회 조직 신설 및 운영규정 제정의 건
가결

ESG 추진 활동 보고의 건- 2023년 ESG 추진부서 KPI 운영
및 2024년 추진계획

보고

2
2024.08.09
2024년 상반기 ESG경영 추진활동 보고의 건
보고

2024년 하반기 ESG경영 추진계획 승인의 건
가결

3
2024.12.16
2024년 ESG경영 추진현황 보고의 건- 2024년 ESG 추진부서 KPI 운영
보고

2024년 ESG위원회 하 소위원회 운영실적 보고의 건
보고

2025년 ESG 추진부서 KPI 계획 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
121,200
40,400
-

※ 주총승인금액은 사내/사외이사 포함 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)휴온스(계열회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
211
52.7

(주)휴메딕스(계열회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
71
17.8

(주)휴온스바이오파마(계열회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
37
9.3

※ 상기 비율은 별도 재무제표 기준 휴온스글로벌 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜휴온스글로벌은 토털 헬스케어 사업을 지향하는 휴온스그룹의 지주회사로,
㈜휴온스,
㈜휴메딕스,
㈜휴엠앤씨,
㈜팬젠 등 13개 회사를 계열회사로 두고 있습니다. 당사의 주요 자회사들이 사업을 영위하고 있는 산업군은 제약, 에스테틱 등 입니다.
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 휴온스글로벌은 순수지주회사로서 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.
우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에
규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

1. 제약산업

(1) 제약산업의
개요장기간 연구와 임상을 통해 하나의 제품이 탄생하는 제약산업은 정밀화학과 생명공학기술을 바탕으로 하는 미래 성장형 고부가가치 산업입니다. 제약산업은 자본과 R&D 측면의 복잡성으로 인하여 단기간 투자에 의해 결정되는 것이 아닌 지속적인 투자를 통한 고부가가치 창출 산업으로 향후 국가경제에 기여할 잠재력이 가장 높은 산업 중 하나라 할 수 있습니다.국내 제약산업은 내수용 완제품 중심(즉, 초기개발비를 투자하여 신약의 원료를 만들어내는 것이 아니라 원료의 합성으로 최종완제품을 만들어내는 단계)의 의약품이어서, 제품의 라이프사이클이 짧고, 신약개발투자비보다는 상대적으로 판매비용의 비중이 높습니다. 또한 특허권으로 보호되는 의약품에 비해 부가가치 및 영업기반이 취약한 편입니다.

제약산업은 질병의 다종다양성으로 인해 다품종 소량생산 체제의 산업이며, 의약품은 각 제품간에 서로 대체 사용할 수 없기 때문에 시장이 극히 세분화되어 있습니다. 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성과정을 거쳐 생산되기 때문에 고도의 제약기술이 요구되는 지식, 기술집약형 산업입니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요 탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특징이 있습니다.

(2) 산업의 성장성제약산업은 인류건강에 필수적인 산업으로서 가속되는 세계적 인구 고령화 문제와 변화하는 생활습관 등에 따른 다양한 만성질환 문제 등, 꾸준한 의약품 수요 증가로 지속 성장하는 국가 전략산업이자 고부가가치 창출 산업입니다.
국내 의약품 시장 규모는 2023년 기준 약 31조원으로
최근 5년간(2019년~2023년) 연평균 6.7% 성장하였습니다.

[세계 의약품 시장 규모]

(단위 : $billion)

구분
2020
2021
2022
2023

북미
407.3
441.9
475.8
492.8

유럽
359.8
403.1
388.5
401.1

아시아/퍼시픽
359.2
415.8
427.9
448.1

중남미
59.1
70.8
73.0
78.4

중동/아프리카
66.4
83.5
75.9
72.0

합계
1,251.7
1,415.1
1,441.0
1,492.4

(출처: 2024 제약바이오산업 DATABOOK_한국제약바이오협회 발간, 자료원: 2024 글로벌 보건산업 시장규모, 한국보건산업진흥원)

[국내 의약품 시장 규모]

(단위 : 억원, %)

구 분

2019
2020
2021
2022
2023

생 산

223,132
245,662
254,906
289,503
306,303

수 출

60,581
99,648
113,642
104,561
98,851

수 입

80,549
85,708
112,668
113,653
107,061

무역수지

-19,968
13,940
974
-9,092
-8,210

시장규모

243,100
231,722
253,932
298,595
314,513

수입점유율
33.1
37.0
44.4
38.1
34.0

시장증가율
5.2
-4.7
9.6
17.6
5.3

(출처: 2024 제약바이오산업 DATABOOK_한국제약바이오협회 발간, 자료원: 식품의약품안전처)

2. 에스테틱 산업

초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화 증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 관리 목적의 진료로 바뀌게 되었습니다. 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 필러, 톡신, 피부미용 의료기기, 레이저 기기 등 다양한 패키지 방식으로 변화하였습니다. 성형외과 뿐만 아니라 피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 관심과 수요가 급증하게 되었습니다. 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이 필러, 기능성 화장품 등 안티에이징 관련 시장은 지속적 성장 추이를 나타내고 있습니다. 한국을 포함한 선진국가의 고령화, 부의 축적에 따른 나은 삶의 질 추구, 미용에 관한 관심증가 등에 기반하여, 해당 산업은 확장 초기 수준의 단계로 판단됩니다. 특히 필러등 안티에이징 관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제 성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화 되고 있습니다. 안티에이징 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가 기간 동안 미용성형 시술받는 환자의 증가로 인하여 매출의 증가 및 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 여름방학과 겨울방학 시즌에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다.보툴리눔 톡신ㆍ필러 등 안면용 주사제 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적으로 시술자들의 재 구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 공시서류 작성 기준일 현재
㈜휴온스, ㈜휴메딕스, ㈜휴엠앤씨, ㈜팬젠을 포함하여 총 9개의 자회사와 4개의 손자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 등에 제공하는 용역수익, 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 브랜드수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.각 계열회사 사업부문을 포함한 연결회사의 주요 사업은 제약, 바이오의약품, 에스테틱, 의료기기, 건강기능식품, 헬스케어부자재 등으로 토털 헬스케어 사업을 영위합니다.당사의 당기말 별도재무제표 기준 영업수익은 총 400억원(누적 기준)으로 전년동기 누계 대비 1.8% 증가 하였습니다. 용역수익은 171억원으로 전년 동기 누계 대비 1.8% 증가했고, 브랜드수익이 5.7% 증가한 79억원, 배당금수익은 2.0% 증가한 76억원을 기록했습니다. 임대수익은 75억원으로 2.2% 감소했습니다. 당기말 기준 영업수익의 항목별 비중은 용역수익 비중이 42.6%, 브랜드수익 19.8%, 배당금수익 18.9%, 임대수익이 18.6%를 차지했습니다.2024년
휴온스글로벌의 연결기준 영업수익은 8,135억, 영업이익 970억, 당기순이익은 671억원이며, 별도기준 영업수익은 400억, 영업이익은 146억, 당기순이익은 44억원을 기록하였습니다.휴온스글로벌 연결 실적은 주요 자회사들의 실적에 성장에 기인합니다. 안정적인 전문의약품 사업부문 성장, 에스테틱 사업의 신규지역 수출 확대 등으로 매출이 증가했습니다. 한편, 주요 사업회사 신규생산라인 증설에 따른 비용 반영으로 원가율 증가와 매출믹스 변화에 따라 영업이익은 전년도 대비 감소했습니다.지주회사의 조직은 아래와 같습니다.
[조직도]

관리, 지원

미래전략본부, 기획관리본부, 경영지원부문, 신사업TFT

재무

재무지원본부

법무

법무실

컴플라이언스

정도경영실

정보보안

정보보안실

ICT

ICT본부

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사로서 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등과 관련한 SSC(Shared Service Center)를 제공하며 주요 수익원은 자회사로부터 브랜드 로열티 수취, 경영자문 수익, 임대수익, 배당수익 등입니다. 2024년 12월 31일 기준으로 9개의 자회사와 4개의 손자회사를 두고 있으며, 자회사의 주요 사업영역은 의약품, 바이오의약품 연구개발, 에스테틱, 의료기기, 건기식 등 토털 헬스케어 사업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
유형

의약품
치료 목적의 처방이 필요한 의약품 및 웰빙의약품, 비만의약품

의료기기
에스테틱, 메디컬 의료기기

건강기능식품
개별인정형 원료 활용 건기식, 홍삼제품 등

헬스케어부자재
의료용기, 코스메틱 부자재 등

(2) 시장점유율

[주요자회사 휴온스(의약품)]
최근 발간된 2024년 제약바이오산업 DATA BOOK에 따르면 2023년 국내 의약품 시장 규모는 약 31조원에 이르는 것으로 추정하고 있습니다. 그리고 당사의 '23년 의약품 생산실적(위탁생산 제외)은 약 3천억원 입니다. 그리고 국내 주요 제약기업의 2023년 매출실적 기준으로는 당사가 19번째 순위를 기록하였습니다. 국내 제약산업 특성상 제약회사들이 한 두개의 품목만 전문으로 제조, 판매하는것이 아니기 때문에 특정 분야에서의 시장점유율을 산출하기가 어려워 시장점유율은 기재하지 않습니다.

[주요자회사 휴메딕스(에스테틱)]
국내 필러시장은 2023년 약 1,800억원 규모로 추정되며, 중국 필러시장은 약 56조원으로 추정됩니다. 현재 필러시장은 여러 업체들이 경쟁을 하고 있으며, 정확한 시장 규모를 추산하기 어렵습니다. 다만 당사는 국산 필러로는 중국에서 두 번째로 허가를 획득하는 등 경쟁력을 보유하고 있으며 지속적인 성장을 위해 R&D 및 품질경영 강화 등 경영 전반의 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 제약 사업부문
국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 내수시장에서 경쟁을 하고 있습니다. 이에 상위 제약사들은 의약품 수출 확대를 목표하고 있으며 우리나라 제약기업들이 미국과 유럽 등 선진 제약시장에서 승인 받는 의약품이 늘어나며 수출시장 또한 확대되고 있습니다. 그러나 그 중에서도 가장 비중이 큰 미국 시장의 경우 최근 트럼프 행정부 출범 이후 의약품에 대한 관세 도입 등 논의가 이루어지고 있는 점은 불확실성으로 다가오고 있습니다. 휴온스는 국내 대표 주사제 의약품 제조기업으로서 미국에 허가받은 마취 주사제를 수출하고 있습니다. 국내 제네릭 시장은 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 약가인하 정책이 시행됨에 따라 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력, 이에 업계 내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

② 에스테틱 사업부문
휴메딕스는 인체에 높은 안전성을 가진 생체 적합성 히알루론산의 핵심 원천기술을 응용한 필러와 관절염 치료제를 국내 및 글로벌 헬스케어 시장에 공급하고 있습니다. 이러한 원천 기술을 바탕으로 다양한 분야에 적용하여, 기능성 화장품 뿐만 아니라 의약품, 의료기기, 원료생산 분야로 사업영역을 넓히고 있습니다. 또한, 주력 제품군은 고분자 소재인 히알루론산(HA), PDRN을 이용한 전문의약품

하이히알원스주, 하이히알주, 하이히알플러스주, 하이주(이상 관절주사제), 리비탈렉스주(PDRN상처 치료 및 조직수복 주사제), 필러, 각종 전문의약품 주사제가 생산, 판매되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[휴온스 제약 사업부문]

① 글로벌 수출의 확대 국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP급의 제조시설(제천공장)을 바탕으로 미국 FDA에 허가 등록된 주사제 5개 품목을 바탕으로 미국에 의약품을 수출 하고 있습니다. 2024년에는 추가로 3개 품목을 미 FDA에 품목 승인 신청하여 앞으로도 지속적인 마취 주사제 품목군의 라인업 및 경쟁력 강화로 미국 시장내 점유율을 늘려나갈 것입니다. 또한 주사제 뿐만 아니라 점안제 등 품목의 다변화 그리고 이에 따른 거래처 확대로 미국 뿐만 아니라 일본과 중동, 동남아 등 다양한 국가로 의약품 수출을 더욱 늘려나갈 계획입니다.

② 제2공장 가동국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP 급의 제조시설의 제2공장을 2022년 초 준공 완료하여 2023년 9월 점안제라인 GMP 인증을 획득하고 가동을 시작했습니다. 현재 2공장에서 가동 중인 생산라인은 일회용점안제 라인입니다. 휴온스 1공장의 점안제 생산 케파는 연간 3.4억관이며, 2공장에서 추가적으로 생산 가능한 케파는 연간 약 1.5억관입니다. 1공장과 2공장 합산시 당사는 점안제를 연간 약 4.9억관 생산 할 수 있는 제조시설을 갖추게 됩니다. 기존 휴온스의 점안제 생산 노하우와 품질 그리고 인지도를 바탕으로 점안제 CMO, 그리고 수출까지 확대하여 새로운 당사의 성장 동력이 될 것입니다. 그리고 최근 증가하는 주사제 수출 물량에 대응하기 위해 2공장 내 주사제 라인 증설을 완료하였습니다. 증설된 주사제 라인은 바이알과 카트리지 라인입니다. 기존 1공장의 연간생산능력은 각각 25백만 바이알, 그리고 138백만 카트리지이며, 추가된 2공장의 연간생산능력은 53백만 바이알과 66백만 카트리지 입니다. 2025년 하반기 가동을 목표로 하고있어 올해 2공장에서 추가적인 매출 성장이 기대되어 당사의 중기 성장 전략에 큰 역할을 담당하게 될 것입니다.③ 건강기능식품 사업 분할합병당사의 건강기능식품 사업은 자체적인 건기식사업부와 종속회사인 ㈜휴온스푸디언스로 이원화 되어 있었습니다. 따라서 이를 일원화하여 휴온스는 제약사업, 그리고 종속회사인 휴온스푸디언스는 건기식 사업에 각각의 역량을 집중하고 전문성과 경쟁력을 제고하고 경영효율화를 이루기 위해 분할합병을 진행중에 있습니다. 올해 주주총회에서 승인 받게 되면 5월에 관련 절차를 마칠 예정입니다. 상세한 내용은 '휴온스 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'의 분할합병 승인 안건을 참조하시기 바랍니다.휴온스푸디언스는 기술력을 바탕으로 모든 제형의 건강기능식품 제조가 가능한 경쟁력 있는 건강기능식품회사로서 우수한 발효기술을 기반으로 한 식품원료 개발에서부터 인삼, 홍삼 가공 및 제조기술까지 보유하며 다양한 제품 포트폴리오 확대·건기식 관련 원천기술 확보·생산성 향상 등에서 많은 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 휴온스는 이를 바탕으로 개별인정형 원료를 활용한 프리미엄 건기식을 상업화하고 있습니다. 대표적으로 여성 갱년기 유산균 ‘메노락토’와 ‘전립선 사군자’ 면역유산균 와이셀라 등 그 영역을 넓히고 있습니다.④ 당뇨 의료기기 포트폴리오 강화글로벌 연속혈당측정기 기업 덱스콤과 파트너쉽 맺으며 국내에 ‘Dexcom G’ 시리즈를 독점 유통하고 있습니다. 2024년엔 신제품 ‘Dexcom G7’을 국내 허가 받아 출시하였습니다. 연속혈당측정기는 당뇨환자에게 필수적인 의료기기로서 당뇨인의 삶의 질을 향상시키는데 기여합니다. 신제품 출시 효과에 힘입어 2024년 의료기기 매출은 전년보다 65% 증가하며 크게 성장하기도 했습니다. 이처럼 당사는 헬스케어 연관 사업으로 꾸준히 영역을 확장하고 있습니다.

[휴메딕스 에스테틱 사업부문]
① 전국에 구축된 에스테틱 영업 네트워크를 활용하여 에스테틱 시장 점유율을 확대해 나갈 예정입니다. 히알루론산 필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인)에서 보툴리눔 톡신(리즈톡스), 에스테틱 의료기기(더마샤인, 더마아크네)로 연결되는 '토탈 에스테틱 솔루션'의 포트폴리오를 구축, 시너지 효과를 극대화하고 있습니다.이에 더해 키리엘, 더마아톰, 엘라비에 리투오 등 신규 제품 출시로 에스테틱 제품의 포트폴리오가 확대될 예정입니다. 해외에서는 중국의 수요증가와 브라질/남미지역에서의 본격적인 필러수출을시작으로 동남아시아(태국, 베트남), 중동, 러시아/CIS 등에 해외 수출국이 다변화 될 예정입니다.② 휴메딕스는 신규 전략사업으로 헤파린나트륨의 국내 최초 국산화를 진행하고 있으며 2022년 9월 식품의약품안전처에 헤파린나트륨의 원료의약품 등록(DMF)을 위한 신청을 하였습니다. 2024년 3월 원료의약품 등록을 완료하여 국내 독점적으로 공급할 예정입니다. 헤파린나트륨은 수술 후 혈액응고, 신장질환 환자의 혈액투석 등 의료 현장에서 다양하게 사용되고 있으나, 대부분 중국산에 의존하고 있습니다.휴메딕스는 국내 최초로 국산화에 성공해 안정적이고 합리적인 가격으로 국내에 공급을 준비하고 있습니다. 또한, 국내 진출 후에는 세계시장에도 진출할 계획입니다.③ PDRN 원료를 활용한 필러 제품의 연구개발이 진행되고 있습니다. PDRN(Polydeoxyribonucleotide sodium)은 연어의 정소에서 분리된 DNA 분절체로 재생의학 및 미용 성형 분야를 비롯해 관절염치료제, 의료기기, 화장품, 안구건조증 치료제 등과 같이 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.2021년 4분기에는 식약처로 부터 조직 재생 효과를 지닌 물질을 함유한 밸피엔(복합필러)이 수출용 허가를 획득하였습니다. 이 제품은 히알루론산나트륨(HA)과 폴리뉴클레오타이드나트륨(PN)을 피하에 주입해 물리적인 수복을 통해 성인의 눈꼬리 잔주름을 일시적으로 개선하기 위해 사용되는 것으로 신규 R&D파이프 라인으로 추가하여 임상시험을 진행하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제38기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huonsglobal.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제38(당)기 기말
제37(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
572,345,925,400
591,195,517,819

1. 현금및현금성자산
247,333,180,961
241,669,223,541

2. 유동성금융자산
29,943,621,581
70,883,550,936

3. 매출채권
139,588,736,749
138,219,171,603

4. 기타채권
9,540,741,191
4,865,237,217

5. 당기법인세자산
49,882,640
614,335,141

6. 재고자산
122,742,081,342
121,818,406,953

7. 파생상품금융자산
-
12,818,000

8. 기타유동자산
15,874,953,663
13,112,774,428

9. 매각예정비유동자산
7,272,727,273
-

(2) 비유동자산
833,603,114,843
726,768,882,091

1. 장기성매출채권
-
506,600,710

2. 장기성기타채권
5,941,654,502
6,264,344,066

3. 비유동성금융자산
70,057,475,548
58,629,137,072

4. 관계기업투자
31,738,638,242
27,432,672,276

5. 유형자산
533,262,728,209
452,130,124,283

6. 투자부동산
43,172,993,319
26,911,738,669

7. 무형자산
121,710,004,425
126,217,154,737

8. 사용권자산
6,186,381,547
5,287,811,954

9. 기타비유동자산
3,623,768,506
6,853,332,368

10. 이연법인세자산
17,909,470,545
16,535,965,956

자 산 총 계
1,405,949,040,243
1,317,964,399,910

II. 부 채

(1) 유동부채
302,465,525,840
301,139,639,915

1. 매입채무
19,611,969,971
16,621,068,484

2. 기타채무
18,117,008,602
26,338,833,495

3. 단기차입금
147,850,000,000
122,656,544,800

4. 유동성장기차입금
36,766,760,000
31,272,684,000

5. 유동성전환사채
10,506,140,659
20,605,793,524

6. 당기법인세부채
12,837,374,152
16,767,799,976

7. 반품충당부채
8,196,769,903
7,988,388,513

8. 소송충당부채
-
800,000,000

9. 유동성판매보증충당부채
267,613,943
-

10. 유동성전환상환우선주부채
6,849,513,320
8,072,606,710

11. 파생상품금융부채
5,964,561,938
12,876,890,999

12. 유동성리스부채
1,800,244,251
2,241,607,396

13. 기타유동부채
33,697,569,101
34,897,422,018

(2) 비유동부채
139,318,372,950
106,147,576,802

1. 장기차입금
97,693,120,000
66,943,280,000

2. 판매보증충당부채
-
158,954,385

3, 복구충당부채
61,253,517
-

4. 리스부채
2,771,154,399
3,141,642,213

5. 확정급여부채
42,436,394
506,141,138

6. 기타장기종업원급여부채
2,442,601,080
2,406,338,411

7. 이연법인세부채
6,666,464,358
4,713,399,580

8. 기타비유동부채
29,641,343,202
28,277,821,075

부 채 총 계
441,783,898,790
407,287,216,717

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
520,108,833,800
501,825,381,415

1. 자본금
6,318,410,000
6,310,746,000

2. 자본잉여금
386,145,260,519
382,736,562,152

3. 자본조정
(37,170,704,077)
(33,570,421,325)

4. 기타포괄손익누계액
(265,105,823)
309,517,132

5. 이익잉여금
165,080,973,181
146,038,977,456

(2) 비지배지분
444,056,307,653
408,851,801,778

자 본 총 계
964,165,141,453
910,677,183,193

부 채 와 자 본 총 계
1,405,949,040,243
1,317,964,399,910

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I. 영업수익
813,460,515,145
758,379,660,587

II. 영업비용
716,469,687,807
644,429,667,751

III. 영업이익
96,990,827,338
113,949,992,836

IV. 지분법이익(손실)
(1,137,794,018)
(848,836,431)

V. 기타수익
6,193,033,781
9,537,834,334

VI. 기타비용
18,516,318,148
6,591,688,779

VII. 금융수익
23,349,280,543
33,541,293,855

VIII. 금융비용
16,515,401,944
29,955,783,131

IX. 법인세비용차감전순이익
90,363,627,552
119,632,812,684

X. 법인세비용
23,236,313,749
27,004,572,272

XI.당기순이익(손실)
67,127,313,803
92,628,240,412

지배기업의 소유주지분
25,791,032,202
38,383,627,226

비지배지분
41,336,281,601
54,244,613,186

XII. 기타포괄손익
(154,137,683)
(29,300,987)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
714,206,383
4,151,501

해외사업환산손익
(813,727,858)
(40,840,338)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

보험수리적손익
(54,616,208)
(6,856,794)

유형자산재평가
-
14,244,644

XIII. 총포괄이익(손실)
66,973,176,120
92,598,939,425

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
25,194,491,520
38,372,800,221

비지배지분
41,778,684,600
54,226,139,204

XIV. 주당손익

기본주당이익
2,113
3,134

희석주당이익
2,113
3,134

-
대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
24,547,860,260
50,455,316,232

1. 현금및현금성자산
8,285,953,505
32,085,893,858

2. 유동성금융자산
10,991,284,254
13,537,550,936

3. 매출채권
2,868,645,547
2,986,947,880

5. 기타채권
1,246,700,931
183,469,845

6. 기타유동자산
582,548,750
1,661,453,713

7. 매각예정비유동자산
572,727,273
-

(2) 비유동자산
452,360,805,078
442,620,609,216

1. 장기성기타채권
445,842,000
470,489,000

2. 비유동성금융자산
10,916,299,177
10,447,673,003

3. 종속기업투자
325,353,384,069
313,489,137,401

4. 유형자산
70,523,154,795
72,659,144,395

5. 투자부동산
40,290,570,501
41,054,912,385

6. 무형자산
2,167,765,330
1,680,752,208

7. 사용권자산
1,764,763,822
2,343,349,005

8. 기타비유동자산
607,855,750
177,555,750

9. 이연법인세자산
291,169,634
297,596,069

자 산 총 계
476,908,665,338
493,075,925,448

II. 부 채

(1) 유동부채
95,397,857,764
110,362,644,309

1. 기타채무
889,086,625
1,452,802,923

2. 단기차입금
90,900,000,000
93,900,000,000

3. 유동성리스부채
486,354,873
530,854,303

4. 유동성전환사채
763,214,424
6,353,858,711

5. 금융보증부채
42,672,008
77,558,384

6. 당기법인세부채
617,283,754
4,352,096,263

7. 유동성파생상품금융부채
406,455,472
2,212,629,203

8. 기타유동부채
1,292,790,608
1,482,844,522

(2) 비유동부채
16,907,064,058
14,599,276,200

1. 리스부채
1,328,487,682
1,835,261,214

2. 금융보증부채
57,667,726
28,224,657

3. 기타비유동부채
3,735,799,000
3,739,871,000

4. 기타장기종업원급여부채
164,086,290
164,536,769

5. 파생상품금융부채
11,621,023,360
8,831,382,560

부 채 총 계
112,304,921,822
124,961,920,509

III. 자 본

1. 자본금
6,318,410,000
6,310,746,000

2. 자본잉여금
243,587,087,430
242,620,426,485

3. 자본조정
(18,622,920,534)
(16,461,626,800)

4. 이익잉여금
133,321,166,620
135,644,459,254

자 본 총 계
364,603,743,516
368,114,004,939

부 채 와 자 본 총 계
476,908,665,338
493,075,925,448

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I. 영업수익
40,035,181,185
39,327,571,587

II. 영업비용
25,419,427,073
28,261,669,988

III. 영업이익
14,615,754,112
11,065,901,599

IV. 기타수익
6,125,351,265
9,304,734,932

V. 기타비용
8,900,317,188
597,587,691

VI. 금융수익
2,067,299,046
9,063,557,132

VII. 금융비용
8,340,969,199
11,400,389,843

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
5,567,118,036
17,436,216,129

IX. 법인세비용
1,163,291,920
4,895,159,419

X. 당기순이익(손실)
4,403,826,116
12,541,056,710

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄이익(손실)
4,403,826,116
12,541,056,710

XIII. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)
361
1,024

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

과 목
제38(당)기
제37(당)기

(처분예정일: 2025년 03월 26일)
(처분예정일: 2024년 03월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

129,495,191

131,818,484

1. 기초이월이익잉여금
128,450,263

122,339,446

2. 중간배당
(3,358,898)

(3,062,019)

가. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 : 275원(55.0%) 전기 : 250원(50.0%)
3,358,898

3,062,019

3. 당기순이익
4,403,826

12,541,057

Ⅱ.이익잉여금처분액

3,048,837

3,368,221

1. 이익준비금
3,832

-

2. 연차배당
3,045,005

3,368,221

가. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 : 250원(50.0%) 전기 : 275원(55.0%)
3,045,005

3,368,221

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

126,446,354

128,450,263

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하사기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조(분기배당)① 이 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. "상법 시행령" 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

제57조(분기배당)① 이 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ”자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ ~ ⑤ (현행과 같음)

자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례)분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 개정 내용을 반영.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 자본준비금 감소의 건

의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

이에 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 500억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 중장기 배당재원을 확보하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

자본
준비금 및이익준비금

감액가능금액
감액금액
감액 후자본잉여금

246,742
237,265
50,000
187,265

(주) 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제38기 결산배당에 소급 적용 불가합니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송수영
1963.06.21
사내이사
-
해당 없음
이사회

이규연
1963.08.01
사외이사
분리선출
해당 없음
이사회

한승범
1966.11.18
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송수영
휴온스글로벌 대표이사휴온스 대표이사
2022~현재2022~현재2019~20212008~20192007~2008
휴온스글로벌 대표이사휴온스 대표이사Deloitte Consulting Korea 대표이사Deloitte Consulting Japan 대표이사PwC Japan 수석부사장
해당사항 없음

이규연
법무법인 광장(Lee&Ko) 고문

2016~현재

2019~2022

2013~2014

1988~2016

법무법인 광장(Lee&Ko) 고문한국거래소 유가증권시장 기업심사위원코스닥협회 자문위원한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무
해당사항 없음

한승범
고려대학교 의과대학정형외과 교수

2023~현재2024~현재2005~현재
2003~현재

고려대학교 안암 병원장
고려대학교 안암 병원 정형외과 교수
대한정형외과 학회 이사장국제 정형외과 학회(AO) 연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송수영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한승범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이규연 사외이사 후보자
1. 전문성본 후보자는 한국거래소유가증권시장과 코스닥증권시장의 상무를 각각 역임하면서 기업의 상장심사 및 상장적격성실질심사, 공시관련 업무 등을 수행하고 기업에 대한 이해도가 높을 뿐만 아니라 자본시장에서 ESG 및 투자자보호 관련 많은 업무를 수행한 경험이 있고, 이밖에도 코스닥협회자문위원, 유가증권시장기업심사위원 및 법무법인 고문 업무를 수행하면서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 이사회 및 산하위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 수 있는 능력을 갖추었다고 판단함.2. 독립성본 후보자는 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.
□ 한승범 사외이사 후보자
1. 전문성본 후보자는 고려대학교 의과대학 정형외과 교수 및 안암병원장으로 무릎과 고관절 치료, 인공관절치환술 권위자로서 오랜 기간 의료계에 종사하여 회사가 영위하고 있는 헬스케어 관련 사업에 대한 이해도가 높음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 수 있는 능력을 갖추었다고 판단함.2. 독립성

본 후보자는 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송수영 사내이사 후보자
상기 후보자는 국내 및 일본에서 다년간 경영컨설팅 회사에 재직하며 글로벌 기업의 경영혁신과 개혁을 주도해 온 경영컨설팅 전문가로 2022년 휴온스글로벌 총괄사장으로 부임하여 당사의 지속 성장 및 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.
□ 이규연 사외이사 후보자
본 후보자는 한국거래소에서 오랫동안 근무 하면서 기업 공시, 상장심사 등 자본시장 관련한 업무수행 경험이 있음. 또한 법무법인 고문직 등 역임으로 관련 규제 등 경험과 노하우를 가지고 있어 다양한 관점을 제시하고 관리 감독할 수 있을 것으로 예상되어 추천함.

□ 한승범 사외이사 후보자
본 후보자는 의료계에 오랫동안 종사하며 외과의로서의 전문성과 스마트병원 조성 사업 등을 통해 환자중심의 헬스케어에 대한 경험과 역량을 갖춤. 이에 당사가 사업영역을 확장하는 헬스케어 분야에 업계 전문가로 다양한 관점을 제시하고 관리 감독할 수 있을 것으로 예상되어 추천함.

확인서

확인서_송수영(사내이사)

확인서_이규연(사외이사)

확인서_한승범(사외이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이규연
1963.08.01
사외이사
분리선출
해당 없음
이사회

한승범
1966.11.18
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규연
법무법인 광장(Lee&Ko) 고문

2016~현재

2019~2022

2013~2014

1988~2016

법무법인 광장(Lee&Ko) 고문한국거래소 유가증권시장 기업심사위원코스닥협회 자문위원한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무
해당사항 없음

한승범
고려대학교 의과대학정형외과 교수

2023~현재2024~현재2005~현재
2003~현재

고려대학교 안암 병원장

고려대학교 안암 병원 정형외과 교수
대한정형외과 학회 이사장국제 정형외과 학회(AO) 연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한승범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이규연 사외이사 후보자
본 후보자는 한국거래소에서 오랫동안 근무 하면서 기업 공시, 상장심사 등 자본시장 관련한 업무수행 경험이 있음. 또한 법무법인 고문직 등 역임으로 관련 규제 등 경험과 노하우를 가지고 있어 다양한 관점을 제시하고 관리 감독할 수 있을 것으로 예상되어 추천함.

□ 한승범 사외이사 후보자
본 후보자는 의료계에 오랫동안 종사하며 외과의로서의 전문성과 스마트병원 조성 사업 등을 통해 환자중심의 헬스케어에 대한 경험과 역량을 갖춤. 이에 당사가 사업영역을 확장하는 헬스케어 분야에 업계 전문가로 다양한 관점을 제시하고 관리 감독할 수 있을 것으로 예상되어 추천함.

확인서

확인서_이규연(감사위원)

확인서_한승범(감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액

1,110,988
천원

최고한도액
3,000,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(www.huonsglobal.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2025년 3월 16일~ 2025년 3월 25일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

▣ 주총 집중일 개최사유- 해당사항 없음.