지투파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 지투파워

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지투파워(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 지투파워 주식회사주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12전화번호: 031-427-1261

작 성 자:
성 명: 이경승부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 031-831-8791

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지투파워 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지투파워 주식회사
보통주
54,156
0.29
본인
자기주식

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 (18,709,027주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영일
대표이사 /최대주주
보통주
4,284,308
22.90
대표이사 /최대주주
-

김동현
특수관계인
보통주
1,786,206
9.55
특수관계인
-

김지은
특수관계인
보통주
1,486,206
7.94
특수관계인
-

김경호
특수관계인
보통주
18,298
0.10
특수관계인
-

이길주
특수관계인
보통주
15,294
0.08
특수관계인
-

계
-
7,590,312
40.57
-
-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2024.12.31) 기준.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

※ 권유 종료일은 2025년 03월 26일, 제15기 정기 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일)현재 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일(09시) ~ 2025년 3월 25일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 25일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 위임장 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

지투파워 주식회사 홈페이지
지투파워 (www.g2p.co.kr)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 경기도 군포시 공단로 140번길 52 에이스하이테크시티 1304호, 경영기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15847)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 031-831-8791- 접수 기간: 2025년 3월 16일~ 3월 26일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일(9시) ~ 2025년 3월 25일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 25일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사시 : 신분증(본인확인용)

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2025. 03. 10. 공시된 당사의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 중 1.사업의 개요참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 14 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제15(당)기말
제14(전)기말

자산

I. 유동자산

49,495,956,752

47,058,752,647

현금및현금성자산
29,30
12,449,282,422

12,174,064,047

매출채권및기타채권
4,29,30
3,134,372,947

6,239,889,801

단기금융상품
29,30
13,819,227,362

13,822,212,962

기타유동자산
5
8,781,640,368

5,745,027,986

재고자산
6
11,311,433,653

9,077,557,851

Ⅱ. 비유동자산

14,503,199,794

8,705,286,360

기타채권
4,29,30
269,994,328

148,917,779

기타금융자산
5,29,30
102,124,765

102,011,025

유형자산
7
10,792,900,505

6,236,694,559

투자부동산
8
268,523,369

-

무형자산
9
47,938,654

56,937,702

사용권자산
11
1,559,125,807

521,664,678

이연법인세자산
23
1,462,592,366

1,639,060,617

자산총계

63,999,156,546

55,764,039,007

부채

I. 유동부채

25,905,603,410

22,684,394,089

매입채무및기타채무
12,29,30
4,228,621,434

10,910,612,448

리스부채
11,25,29,30
481,292,270

291,811,792

기타유동부채
13,17
21,195,689,706

11,481,969,849

Ⅱ. 비유동부채

1,486,172,050

834,240,876

기타채무
12,29,30
181,852,153

-

리스부채
11,25,29,30
953,630,918

225,291,900

기타비유동부채
13,30
88,894,881

-

순확정급여부채
14
261,794,098

608,948,976

부채총계

27,391,775,460

23,518,634,965

자본

I. 지배기업소유주지분

36,607,381,086

32,245,404,042

자본금
1,15
9,372,668,500

9,336,209,500

자본잉여금
15
17,419,909,819

17,286,206,195

기타자본항목
15,22
162,994,311

196,415,265

이익잉여금
16
9,651,808,456

5,426,573,082

II. 비지배지분

-

-

자본총계

36,607,381,086

32,245,404,042

부채및자본총계

63,999,156,546

55,764,039,007

별첨 주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제15(당)기
제14(전)기

I. 매출액
17,28
55,423,270,415
49,413,146,361

II. 매출원가
6,18
37,741,803,500
36,845,938,714

III. 매출총이익

17,681,466,915
12,567,207,647

IV. 판매비와관리비
18,19
14,011,088,447
13,512,647,753

V. 영업이익(손실)

3,670,378,468
(945,440,106)

VI. 기타수익
20
558,510,162
74,253,241

VII. 기타비용
20
149,711,268
68,355,958

VIII. 금융수익
21,29
658,867,674
615,294,731

IX. 금융비용
21,29
230,873,994
30,179,653

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,507,171,042
(354,427,745)

XI. 법인세비용(수익)
23
295,910,038
(1,025,664,342)

XII. 당기순이익

4,211,261,004
671,236,597

XIII. 기타포괄이익(손실)

13,974,370
(75,206,565)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소

13,974,370
(75,206,565)

XIV. 총포괄이익

4,225,235,374
596,030,032

XV. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

4,211,261,004
671,236,597

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-
-

XVI. 총포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

4,225,235,374
596,030,032

총 포괄손익, 비지배지분

-
-

XVII. 주당이익

기본주당이익
24
225.7
36.6

희석주당이익
24
225.7
36.5

별첨 주석 참조

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2023.01.01(전기초)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
-
30,748,193,607

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
671,236,597
-
671,236,597

순확정급여부채의 재측정요소
14
-
-
-
(75,206,565)
-
(75,206,565)

총포괄이익 소계

-
-
-
596,030,032
-
596,030,032

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
22
209,484,000
768,226,499
(112,541,579)
-
-
865,168,920

주식기준보상비용
22
-
-
36,011,483
-
-
36,011,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

209,484,000
768,226,499
(76,530,096)
-
-
901,180,403

2023.12.31(전기말)

9,336,209,500
17,286,206,195
196,415,265
5,426,573,082
-
32,245,404,042

2024.01.01(당기초)

9,336,209,500
17,286,206,195
196,415,265
5,426,573,082
-
32,245,404,042

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
4,211,261,004
-
4,211,261,004

순확정급여부채의 재측정요소
14
-
-
-
13,974,370
-
13,974,370

총포괄이익 소계

-
-
-
4,225,235,374
-
4,225,235,374

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
22
36,459,000
133,703,624
(19,586,954)
-
-
150,575,670

주식할인발행차금
15
-
-
(13,834,000)
-
-
(13,834,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

36,459,000
133,703,624
(33,420,954)
-
-
136,741,670

2024.12.31(당기말)

9,372,668,500
17,419,909,819
162,994,311
9,651,808,456
-
36,607,381,086

별첨 주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,897,396,728

6,729,464,944

(1) 영업활동으로 창출된 현금
25
4,376,721,716

6,227,223,601

(2) 이자의 수취

837,885,841

665,114,506

(3) 이자의 지급

(216,938,246)

(30,179,653)

(4) 배당금의 수취

907,500

550,000

(5) 법인세의 납부

(101,180,083)

(133,243,510)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,322,936,889)

(816,997,941)

단기대여금의 증가

-

(1,520,000,000)

단기대여금의 감소

1,500,000,000

40,000,000

단기금융상품의 증가

(1,197,797,773)

(4,520,000,000)

단기금융상품의 감소

1,200,783,373

7,252,364,856

보증금의 증가

(250,091,000)

(121,600,000)

보증금의 감소

41,981,000

38,931,028

유형자산의 취득

(5,686,697,907)

(1,985,595,905)

유형자산의 처분

78,583,418

-

무형자산의 취득

(9,698,000)

(11,097,920)

무형자산의 처분

-

10,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
25

(299,241,464)

526,312,986

주식선택권의 행사

150,575,670

865,168,920

신주발행비의 지급

(13,834,000)

-

리스부채의 상환

(435,983,134)

(338,855,934)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

275,218,375

6,438,779,989

V. 기초의 현금및현금성자산

12,174,064,047

5,735,284,058

VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)

12,449,282,422

12,174,064,047

별첨 주석 참조

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 15 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 14 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

지투파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제15(당)기말
제14(전)기말

자산

I. 유동자산

48,983,040,537

46,455,383,148

현금및현금성자산
29,30
11,985,528,034

11,724,994,934

매출채권및기타채권
4,29,30
3,099,860,058

6,281,478,843

단기금융상품
29,30
13,819,227,362

13,822,212,962

기타유동자산
5
8,770,071,260

5,549,138,558

재고자산
6
11,308,353,823

9,077,557,851

Ⅱ. 비유동자산

14,742,269,211

8,967,278,438

기타채권
4,29,30
269,994,328

2,339,712,298

기타금융자산
5,29,30
102,124,765

102,011,025

종속기업투자주식
7
2,550,000,000

50,000,000

유형자산
8
8,895,396,765

4,274,879,095

투자부동산
9
268,523,369

-

무형자산
10
47,938,654

56,937,702

사용권자산
12
1,145,698,964

504,677,701

이연법인세자산
24
1,462,592,366

1,639,060,617

자산총계

63,725,309,748

55,422,661,586

부채

I. 유동부채

25,870,394,989

22,245,792,833

매입채무및기타채무
13,29,30
4,227,156,549

10,484,955,228

리스부채
12,26,29,30
470,890,848

281,312,186

기타유동부채
14,18
21,172,347,592

11,479,525,419

Ⅱ. 비유동부채

1,076,603,446

828,364,895

기타채무
13,29,30
181,852,153

-

리스부채
12,26,29,30
607,923,655

219,415,919

기타비유동부채
14,30
30,542,530

-

순확정급여부채
15
256,285,108

608,948,976

부채총계

26,946,998,435

23,074,157,728

자본

Ⅰ. 자본금
1,16
9,372,668,500

9,336,209,500

Ⅱ. 자본잉여금
16
17,419,909,819

17,286,206,195

Ⅲ. 기타자본항목
16,23
176,828,311

196,415,265

Ⅳ. 이익잉여금
17
9,808,904,683

5,529,672,898

자본총계

36,778,311,313

32,348,503,858

부채및자본총계

63,725,309,748

55,422,661,586

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제15(당)기
제14(전)기

I. 매출액
18
55,078,407,445
49,413,146,361

II. 매출원가
6,19
37,622,029,621
36,845,938,714

III. 매출총이익

17,456,377,824
12,567,207,647

IV. 판매비와관리비
19,20
13,850,714,672
13,447,925,782

V. 영업이익(손실)

3,605,663,152
(880,718,135)

VI. 기타수익
20
550,098,375
71,366,235

VII. 기타비용
20
149,696,316
68,355,958

VIII. 금융수익
22,29
757,662,178
656,148,330

IX. 금융비용
22,29
202,559,936
29,768,401

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,561,167,453
(251,327,929)

XI. 법인세비용(수익)
24
295,910,038
(1,025,664,342)

XII. 당기순이익

4,265,257,415
774,336,413

XIII. 기타포괄이익(손실)

13,974,370
(75,206,565)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소

13,974,370
(75,206,565)

XIV. 총포괄이익

4,279,231,785
699,129,848

XV. 주당이익

기본주당이익
25
228.6
42.3

희석주당이익
25
228.6
42.1

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
30,748,193,607

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
774,336,413
774,336,413

순확정급여부채의 재측정요소
15
-
-
-
(75,206,565)
(75,206,565)

총포괄이익 소계

-
-
-
699,129,848
699,129,848

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
23
209,484,000
768,226,499
(112,541,579)
-
865,168,920

주식기준보상비용
23
-
-
36,011,483
-
36,011,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

209,484,000
768,226,499
(76,530,096)
-
901,180,403

2023.12.31(전기말)

9,336,209,500
17,286,206,195
196,415,265
5,529,672,898
32,348,503,858

2024.01.01(당기초)

9,336,209,500
17,286,206,195
196,415,265
5,529,672,898
32,348,503,858

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
4,265,257,415
4,265,257,415

순확정급여부채의 재측정요소
15
-
-
-
13,974,370
13,974,370

총포괄이익 소계

-
-
-
4,279,231,785
4,279,231,785

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
23
36,459,000
133,703,624
(19,586,954)
-
150,575,670

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

36,459,000
133,703,624
(19,586,954)
-
150,575,670

2024.12.31(당기말)

9,372,668,500
17,419,909,819
176,828,311
9,808,904,683
36,778,311,313

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,739,256,452

6,940,651,687

(1) 영업활동으로 창출된 현금
26
4,036,095,744

6,438,453,485

(2) 이자의 수취

837,470,097

664,577,443

(3) 이자의 지급

(34,017,846)

(29,768,401)

(4) 배당금의 수취

907,500

550,000

(5) 법인세의 납부

(101,199,043)

(133,160,840)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,208,644,300)

(1,481,342,545)

단기대여금의 증가

-

(1,520,000,000)

단기대여금의 감소

1,500,000,000

40,000,000

장기대여금의 증가

-

(2,200,000,000)

단기금융상품의 증가

(1,197,797,773)

(4,520,000,000)

단기금융상품의감소

1,200,783,373

7,252,364,856

보증금의 증가

(250,091,000)

(111,600,000)

보증금의 감소

41,981,000

38,931,028

종속기업에 대한 투자자산 취득

(300,000,000)

(50,000,000)

유형자산의 취득

(5,272,405,318)

(409,940,509)

유형자산의 처분

78,583,418

-

무형자산의 취득

(9,698,000)

(11,097,920)

무형자산의 처분

-

10,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
26

(270,079,052)

530,401,734

주식선택권의 행사

150,575,670

865,168,920

리스부채의 상환

(420,654,722)

(334,767,186)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

260,533,100

5,989,710,876

V. 기초의 현금및현금성자산

11,724,994,934

11,724,994,934

VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)

11,985,528,034

17,714,705,810

별첨 주석 참조

이익잉여금처분계산서(안)

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

구분
제15(당)기
제14(전)기

처분예정일 : 2025.03.26
처분확정일 : 2024.03.28

미처분이익잉여금

9,808,904,683

5,529,672,898

전기이월이익잉여금
5,529,672,898

4,830,543,050

순확정급여부채의 재측정요소
13,974,370

(75,206,565)

당기순이익
4,265,257,415

774,336,413

차기이월 미처분이익잉여금

9,808,904,683

5,529,672,898

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 제2조(목적) 목적사업 추가

제2-2호 의안 : 제57조의 2 (중간배당) 중간배당 신설

제2-3호 의안 : 부칙(2025. 03. 26)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1~15 기재 생략)[추가]

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.<좌동>16. 사무지원 및 운영관리 서비스업

17. 경영자문 및 컨설팅업

18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

자회사 및 관계사에 대한 용역서비스 제공

[신설]

제57조의 2 (중간배당)

① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전 이외의 재산으로 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 「상법시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

중간배당 신설

[신설]

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
463백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.