크라운제과 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 크라운제과

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)크라운제과

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)크라운제과주 소: 서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)전화번호: 02-791-9133

작 성 자:
성 명: 박 지 현부서 및 직위: 총무팀 팀장전화번호: 02-791-9133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)크라운제과
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)크라운제과
보통주
507,681
4.05
본인
자기주식

* 상기 사항은 우선주(의결권 없음) 불포함 기준이며,

소유비율은 보통주 발행주식총수(12,523,850주) 대비 비율임 (기준일: 2024.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)크라운해태홀딩스
최대주주
보통주
4,947,385
39.50
최대주주
-

윤영달
특수관계인
보통주
2,536,915
20.26
특수관계인
-

육명희
특수관계인
보통주
195,890
1.56
특수관계인
-

윤석빈
임원
보통주
39,446
0.31
임원
-

기종표
임원
보통주
5,235
0.04
임원
-

계
-
7,724,871
61.68
-
-

* 상기 사항은 우선주(의결권 없음) 불포함 기준이며,

소유비율은 보통주 발행주식총수(12,523,850주) 대비 비율임 (기준일: 2024.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지현
보통주
397
직원
직원
-

이성민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

http://vote.samsungpop.com
(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 위임 가능합니다.
(단, 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지)
- 온라인주총장에서 인증서 및 간편인증을 이용하여
주주 본인 여부를 확인 후 위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
온라인주총장

http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동) (주)크라운제과 총무팀- 전화번호 : 02-791-9133- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 28일 제8기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

http://vote.samsungpop.com
(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 위임 가능합니다.

(단, 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지)

- 온라인주총장에서 인증서 및 간편인증을 이용하여

주주 본인 여부를 확인 후 위임장을 수여하실 수 있습니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가능하오니 유의하시기 바랍니다.-

주주 본인 참석

: 참석장

, 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)

- 대리인 참석

-

참석장 소지시

: 참석장

, 위임주주의 서명 또는 날인이 된 위임장,

수임인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)

-

참석장 미소지시 : 위임주주의 인감도장(법인은 법인인감)이 날인된 위임장,

위임주주의 인감증명서(법인은 법인인감증명서),

수임인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

1) 산업의 특성 : 제과산업은 장치산업이자 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 주 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화, 기능성 강화 및 안전성 강화를 통한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 신제품의 개발 및 웰빙제품의 생산이 중요한 과제가 되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 : 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기침체가 심화되어 성장률이 점차 둔화되고 있는 추세입니다. 게다가 식품 안전성에 대한 소비자 요구 강화, 글로벌 브랜드의 증가, 주 소비계층인 저 연령층 인구의 감소 등 제과 업계의 성장을 둔화시키는 요인들이 많이 생겨나고 있습니다. 그러나 최근 소비자의 니즈(Needs)를 만족시키기 위한 웰빙제품과 건강기능식품의 개발 등으로 신규시장이 확대되고 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 : 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 크지 않으나, 최근 지속적인 경기침체 및 소비위축은 제과산업의 성장에 부정적 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 제과업체들은 소비 트렌드에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 제품개발 등의 노력을 하고 있습니다. 4) 경쟁 요소 : 제과산업은 장치산업으로 규모의 경제에 의한 진입장벽을 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 수많은 중소업체가 있으나, 당사를 비롯한 해태제과, 오리온, 롯데웰푸드 (Major 4社)에 의한 시장 점유가 절대적입니다. 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통 구조와 수입 브랜드의 증가, 커피를 중심으로 한 다양한 디저트 전문점 등의 대중화 및 PB 브랜드의 성장 등으로 경쟁체제는 더욱 치열해 지고 있는 실정입니다. 5) 자원 조달상의 특성 : 제과산업은 대부분 농산물을 주 원료로 사용하여 가공 생산하는 2차 산업이기 때문에 농산물의 안정적인 공급이 없이는 생산 활동이 불가능합니다. 또한 수입 원재료의 비중이 높아 국제환율 및 세계곡물가격의 변동은 기업 경영성과에 민감하게 작용하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 : 식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법령, 수입 원재료의 수입에 관한 법령, 공정거래 관련 법령, 제조물책임법 등 광범위한 법령의 규제를 받고 있습니다. 환경과 식품 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 정부 규제 및 시민단체들의 감시가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

2.회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

대형 할인점 및 온라인 채널에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다. 당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용 절감 등 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 식품제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

대형 할인점 및 온라인 채널에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다. 당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다.

(3) 시장의 특성 대형 할인점 및 CVS, 온라인 등으로 유통채널이 다양하게 변화하였습니다. 또한 주요 소비계층이 유년층에서 주부 및 청소년, 20대 등 청장년층으로 다양하게 확대되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 지속적으로 신규사업에 대한 진출을 모색하고 있으나, 현재 진행되고 있는 사업은 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 크라운제과
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

유동자산

114,260,113,609
100,944,500,488

현금및현금성자산
5,6,15,34
14,439,345,815
6,403,191,163

단기금융기관예치금
5,34
13,944,545,916
12,325,000,000

매출채권및기타채권
5,8,32,34
50,722,637,579
50,935,699,329

기타유동자산
10
1,137,412,882
932,189,813

재고자산
7
34,016,171,417
30,348,420,183

비유동자산

236,730,021,133
237,663,641,463

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,9.34
984,973,510
1,163,776,164

장기매출채권및기타채권
5,8,34
2,680,092,429
4,351,776,592

유형자산
11,35
211,499,049,054
211,365,172,869

사용권자산
12,35
4,088,801,360
4,525,172,705

무형자산
13,35
970,370,997
914,573,431

투자부동산
14,35
8,196,365,428
8,274,157,054

이연법인세자산
30
8,310,368,355
7,069,012,648

자산총계

350,990,134,742
338,608,141,951

부채

유동부채

68,563,873,300
79,037,557,686

매입채무및기타채무
5,17,32,34,35
49,210,156,415
56,317,487,153

단기차입금
5,16,20,34,35
5,000,000,000
5,000,000,000

기타유동부채
18
6,179,602,933
6,248,689,739

당기법인세부채
30
2,428,371,058
3,044,379,275

유동성리스부채
5,12,32,34,35
1,704,963,512
2,014,335,577

환불부채
21
4,040,779,382
6,412,665,942

비유동부채

67,161,169,826
54,755,395,404

장기차입금
5,16,20,34,35
12,000,000,000
12,000,000,000

기타비유동채무
17,32,34,35
470,152,918
44,364,805

비유동성리스부채
5,12,32,34,35
2,033,780,627
2,089,006,389

확정급여부채
19
49,574,905,824
38,308,764,755

기타비유동부채
18
3,082,330,457
2,313,259,455

부채총계

135,725,043,126
133,792,953,090

자본

자본금
22
2,659,482,000
2,659,482,000

자본잉여금
22
106,637,785,329
106,637,785,329

기타자본
23
(4,592,464,190)
(4,592,464,190)

이익잉여금
24
110,560,288,477
100,110,385,722

자본총계

215,265,091,616
204,815,188,861

부채와자본총계

350,990,134,742
338,608,141,951

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 크라운제과
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
25,32,33
438,102,375,193
434,728,792,634

매출원가
25,26,32
(295,287,617,345)
(284,650,282,748)

매출총이익

142,814,757,848
150,078,509,886

판매비와관리비
27,32
(121,767,824,298)
(121,638,379,230)

영업이익

21,046,933,550
28,440,130,656

기타수익
28,32
1,447,620,037
1,233,540,704

기타비용
28,32
(581,743,098)
(1,279,728,093)

금융수익
29
693,801,242
1,355,562,984

금융비용
29
(1,245,895,378)
(267,095,697)

법인세비용차감전순이익

21,360,716,353
29,482,410,554

법인세비용
30
4,475,144,726
6,028,820,112

당기순이익

16,885,571,627
23,453,590,442

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(3,236,845,994)
(7,705,809,606)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19,30
(3,236,845,994)
(7,705,809,606)

총포괄손익

13,648,725,633
15,747,780,836

주당손익

보통주 기본주당손익
31
1,320
1,834

우선주 기본주당손익
31
1,322
1,836

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 크라운제과
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
이익잉여금
총 계

2023.1.1 (전기초)
2,659,482,000
106,637,785,329
(4,592,464,190)
87,561,427,764
192,266,230,903

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
23,453,590,442
23,453,590,442

기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(7,705,809,606)
(7,705,809,606)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(3,198,822,878)
(3,198,822,878)

2023.12.31 (전기말)
2,659,482,000
106,637,785,329
(4,592,464,190)
100,110,385,722
204,815,188,861

2024.1.1 (당기초)
2,659,482,000
106,637,785,329
(4,592,464,190)
100,110,385,722
204,815,188,861

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,885,571,627
16,885,571,627

기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,236,845,994)
(3,236,845,994)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(3,198,822,878)
(3,198,822,878)

2024.12.31 (당기말)
2,659,482,000
106,637,785,329
(4,592,464,190)
110,560,288,477
215,265,091,616

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 크라운제과
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름

26,680,487,831
19,892,034,541

당기순이익

16,885,571,627
23,453,590,442

조정항목
35
30,497,311,378
23,937,279,514

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
35
(15,262,434,404)
(9,526,612,902)

법인세의 납부

(5,439,960,770)
(17,972,222,513)

투자활동현금흐름

(12,114,863,315)
(33,435,423,092)

투자활동으로 인한 현금유입액

14,228,460,642
42,761,368,310

단기금융상품의 감소

13,425,000,000
41,000,000,000

이자의 수취

548,137,942
1,197,289,110

배당금의 수취

29,351,753
44,269,200

보증금의 회수

197,000,000
500,000,000

유형자산의 처분

28,970,947
19,810,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(26,343,323,957)
(76,196,791,402)

단기금융상품의 증가

15,044,545,916
18,300,000,000

보증금의 증가

338,570,000
531,350,000

유형자산의 취득

10,766,381,668
57,327,788,900

무형자산의 취득

175,226,373
37,652,502

투자부동산의 취득

18,600,000
-

재무활동현금흐름

(6,555,713,870)
(9,130,838,055)

재무활동으로 인한 현금유입액

56,025,545,916
69,000,000,000

단기차입금의 차입

56,000,000,000
69,000,000,000

수입보증금의 증가

25,545,916
-

재무활동으로 인한 현금유출액

(62,581,259,786)
(78,130,838,055)

이자의 지급

1,078,019,635
254,279,876

배당금의 지급

3,198,822,878
3,198,822,878

단기차입금의 상환

56,000,000,000
71,000,000,000

유동성리스부채의 상환

2,264,417,273
3,677,735,301

수입보증금의 감소

40,000,000
-

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

26,244,006
(616,643)

현금및현금성자산의 증가(감소)

8,036,154,652
(22,674,843,249)

기초 현금및현금성자산

6,403,191,163
29,078,034,412

기말 현금및현금성자산

14,439,345,815
6,403,191,163

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원 )

내 역
당기(처분예정일: 2025년 3월 28일)
전기(처분확정일: 2024년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
108,283,612
98,153,592

전기이월미처분이익잉여금
94,634,887
82,405,811

당기순이익
16,885,572
23,453,590

확정급여부채의 재측정요소
(3,236,846)
(7,705,810)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(3,940,746)
(3,518,705)

임의적립금
358,250
319,882

배당금주당배당액(액면배당률)당기: 보통주 280원(140%)우선주 282원(141%)전기: 보통주 250원(125%)우선주 252원(126%)
3,582,496
3,198,823

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
104,342,867
94,634,887

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
323,800,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지 의 기간동안 퇴직한 임원에게 지급한 금액을 포함하여 작성하였습니다. - 당기는 2025년 요청금액 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 당기는 2025년 요청금액 입니다.