신화콘텍 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 신화콘텍

주주총회소집공고
6.0
(주)신화콘텍

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 신화콘텍

대 표 이 사 :
이 정 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동)

(전 화) 031)432-1527

(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 허 준 도

(전 화) 031-432-1527

주주총회 소집공고

(제23기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) 신화콘텍 지하1층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 (1주당 배당금 50원)
제2호 의안 : 사내이사 이동규 신규선임의 건 (후보자의 약력 별첨)

제3호 의안 : 감사 송문섭 재선임의 건 (후보자의 약력 별첨)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

「 https://vote.samsungpop.com/」

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

- 3월 21일 오전 09시부터 3월 30일 오후 05시까지 접속 가능합니다.

다. 시스템 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 시스템 로그인 방법: 공동인증서, PASS인증, 카카오인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍사일(출석률: 22.2%)

찬 반 여 부

1
2024.01.03
금융기관 운전자금 차입기간 연장의 건- 기업은행 / 삼십억원
불참석

2
2024.01.22
베트남현지법인 대여금 지급의 건- 신화콘텍흥옌 / 오십만불 / 이자율 연3.0%
불참석

3
2024.02.19
베트남현지법인 대여금 지급의 건- 신화콘텍흥옌 / 육십만불 / 이자율 연3.0%
불참석

4
2024.02.23
제22기 사업연도 현금배당 지급 결정의 건- 주당 50원
참석(찬성)

5
2024.02.23
제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

6
2024.02.28
제22기 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)

7
2024.03.28
제 22기 정기주주총회- 원안대로 승인 가결
불참석

8
2024.03.28
대표이사 이정진 재선임의 건
불참석

9
2024.04.11
베트남현지법인 대여금 지급의 건- 신화콘텍흥옌 / 오십만불 / 이자율 연3.0%
불참석

10
2024.05.10
금융기관 운전자금 차입금 대환의 건- 국민은행 / 일십오억원
불참석

11
2024.05.16
금융기관 시설자금 차입금 대환의 건- 신한은행 / 이십이억육천만원
불참석

12
2024.05.16
금융기관 시설자금 차입금 대환의 건- 기업은행 / 이십억원
불참석

13
2024.05.24
금융기관 운전자금 차입금 대환의 건- 하나은행 / 삼십오억원
불참석

14
2024.06.07
금융기관 운전자금 차입금 대환의 건- 기업은행 / 일십억원
불참석

15
2024.06.07
금융기관 운전자금 차입금 대환의 건- 산업은행 / 이십억원
불참석

16
2024.06.28
독일 현지법인 자본금 증자의 건- RM Global GmbH / 이만오천유로
불참석

17
2024.08.02
금융기관 시설자금 차입금 대환의 건- 기업은행 / 이십오억원
불참석

18
2024.12.19
RM Global GmbH 지분 매각의 건- 일백만원
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
12
12
-

(*) 주총승인금액은 당사의 이사 4인 승인금액의 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 전자기기의 발달에따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고 신뢰성이 요구되면서 전자기기를 구성하는 중요한요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다.

아래와 같이 커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되는 핵심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다. 휴대폰과 같은통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

커넥터의 응용분야별 분류

구 분
분 야

정보통신기기
휴대폰, 태블릿, 노트북 등

디스플레이
TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등

컴퓨터 및 주변 장치
HDD, ODD, 서버 등

자동차
전장부품 등

군수산업
탱크, 무전기 등

의료
의료 기기 등

기타
산업 장비, 기업 업무용 장비, 기기 장치

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 커넥터부문, 오토모티브부문, 하네스부문으로 크게 구분되어 있습니다. 커넥터 부문으로는 휴대폰용, 가전과 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다. 오토모티므부문은 경기도 화성공장, 하네스부문은 베트남, 경기도안양에 사업장을 두고 있습니다.ㅇ 모바일 커넥터2024년 삼성전자 스마트폰 생산 부진에 따른 커넥터의 수요가 감소되었으나, 커넥터의 Type이 C to A 에서, C to C로 전환되면서, C Type의 1개당 소요량이 기존 1개에서 2개로 증량되어, 생산수량 감소 대비 매출액은 유지 되었습니다. 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장 점유를 1위로 방어 하였으나, 중국 스마트폰 제조사들의 약진이 지속되어 점유율은 2023년 70%에서 2024년 52%로 감소 하였습니다. 갤럭시S25의 판매 호조로 2025년 삼성전자의 스마트폰 총 생산은 약2.6억대(2024년 약2.4억대)로전년대비 소폭 증가 할 전망이며, 당사가 신규 개발중인 강건 일체형 C Plug가 승인이 완료 된 상태로, 제품 단가 상승에 따른 매출액 향상을 예상 하고 있습니다.미국의 중국 내 생산품 관세 강화 조치에 따른 삼성전자의 반사 이익 또한 2025년의 변수로 대두 되고 있습니다.ㅇ 디스플레이ㆍ가전 커넥터2024년 가전 시장은 프리미엄 제품 중심으로 확대 되었지만, 경기 둔화로 인한 가성비 제품의 수요 또한 증가 하였습니다. 삼성전자는 프리미엄, 초대형 가전 시장의 글로벌 점유율을 1위로 달성 하였으나, 중국 제조사의 가격 경쟁력으로 인한 관련 시장의 경쟁은 심화 되었습니다. 2025년은 글로벌 경기 둔화와 소비자 트렌드의 변화로 인해 프리미엄 가전은 더욱 고급화 되고, 대중적인 제품은 효율성과 가성비를 강조하는 양극화는 지속 될 전망입니다. 당사는 프리미엄 시장의 개발 동향을 지속적으로 파악하여, 신규 커넥터 개발에 적극적으로 대응 할 것이며, 프리미엄 제품에 적용되는 당사가 생산하는 LED 6P, LED VIRTICAL 6P 등의 제품은 지속적으로 적용이 되어, 매출 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상합니다.
ㅇ 자동차 커넥터당사는 현대기아자동차 의AVN 시스템과 연동되어 UMM과 UCM에 적용되는 USB 4P 커넥터와 TYPE-C 커넥터를 생산 판매중입니다. 친환경 자동차의 판매 비중이 급격히 증가함에 따라 전장 등의 전동화 부품기술이 더욱 중요해 지고 있어, 자
동차 1대당 커넥터 소요량은 많아지는 추세입니다. 현대기아자동차는 2029년까지 약 1,000만대 중 500만대 이상의 친환경 자동차 생산을 목표로 하고있는 만큼, 고객의 요청사항을 지속적으로 개선 보완하여 점유율을 높이도록 노력 중입니다.
ㅇ 유온센서(OTS) 부품유온센서(OTS : Oil Temperature Sensor)는 하이브리드 자동차에 적용되는 제품으로, 현대기아자동차의 병렬식 하이브리드 TMED2 방식의 변속기에 장착되어 변속기오일의 온도를 측정하여 이 정보를 제어장치에 전달하는 센서입니다.내연기관 자동차의 퇴출이 지연되고 있는 상황 속에서 전기차 인프라가 부족한 지역에서는 하이브리드 자동차가 주요 대안이 되고 있습니다. 2024년 자동차 시장은 하이브리드 자동차의 수요가 증가하고 현대기아차의 하이브리드 전략에서 핵심적인 역할을 수행하는 TMED2(Transmission Mounted Electric Devics)의 적용 모델이 확대되었습니다. 2025년 대형SUV 팰리세이드를 시작으로 중형SUV에도 TMED2 기술을 적용 하는 등 7개 차종에서 14개 차종으로 확대 예정입니다.ㅇ 오토모티브 부품당사는 경기도 화성공장에 SMT 생산라인을 가동중이며, 자동차 인포테인먼트 시스템 SMT 임가공 사업을 진행중입니다. 2024년 신규 고객사를 확보하고 COOLANT HUB MODULE PCBA SMT 양산을 시작하여 매출액의 일부분이 반영 되었습니다.기존 고객사와 전략적 제휴를 구축하여 2025년은 신규 APPICATION 의 양산을 통해 매출이 증가 할 전망이며, 신규 고객 발굴 및 새로운 영업 영역으로 확대 중입니다.ㅇ 하네스
당사는 국내 공장에 대해 현대기아자동차 Wireing SQ 마크를 취득하고, USB Wireing harness와 배기온도센서용 Wireing harness를 개발하여 베트남 공장을 가동중입
니다. 친환경 자동차의 비중이 높아지면서 와이어링 하네스와 관련 케이블 산업은 계속 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 2024년 하네스 부문의 매출 실적을 약25억으로 달성하였으며, 2025년 약 45억의 매출액을 달성 할 것으로 예상합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
경영진은 현재 연결회사의 영업부문에 대해 재화와 용역의 성격을 고려하여, 단일사업으로 판단하고 있습니다.

(2) 시장점유율

경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 파악이 불가능하나, 당사의 주력인 모바일, 가전 커넥터 사업은 꾸준히 유지되고 있으며, 자동차 부품 사업의 비중이 점차 증대 될 전망입니다.

(3) 시장의 특성커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다.

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩하는 이유가 여기에 있습니다.

전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다.

세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다.

ㅇ 제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다. 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다. 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진보와 커넥터의 기술 방향을 보여주고 있습니다.< 세트 주요 동향과 커넥터의 진화>

변화항목
전자기기(세트)동향
커넥터의 진화

기능
다기능, 고기능
고속화, 시리얼 전송

네트워크화
5G네트워크, IOT
저속전송 → 고속전송

형태
소형화, 박형화,유연화
협피치화, 저배화

중량
경량화
소형화, 저배화

환경대응
환경 부하 저감
재료, 마무리 공정 개선

에너지 절약
소비 전력 저감
저손실 재료, 마무리 공정개선

[출처: 당사 내부 자료]

ㅇ 기술집약적 산업으로 타 산업으로 파급효과가 큼커넥터는 초정밀 금형 기술, 자동화 기술 등이 필요한 기술 집약적 품목으로 타 산업으로의 파급 효과가 크며 이러한 기술로 개발된 제품의 품질 향상 및 원가 경쟁력을 통해 완성품 제조사의 경쟁력을 한층 높이는 첨단 부품 소재 산업으로서 국가 경제에미치는 영향이중요하다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현대기아자동차용 P-OIP(Premium Open IVI Platform) 및 OIP 플랫폼에 적용되는 차세대 디지털 마이크(기존 아날로그 방식을 탈피하고 자율주행을 위한 인식률을 높이고 노이즈를 줄여 정확한 데이터를 전달) 개발에 참여중입니다. 시장 규모는 연 3천억 이상으로 향후 당사의 실적 향상에 큰 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 현대기아자동차의 협력사로 등록하여 개발중이며, 2026년 부터는 매출에 반영될 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제23기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 23(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

유동자산
47,862,404,890
50,850,675,210

현금및현금성자산
13,274,425,180
11,857,364,459

당기손익공정가치측정금융자산
10,948,663,717
18,360,064,659

매출채권및기타채권
11,481,824,742
11,178,165,015

반품자산
107,395,383
38,845,398

파생금융자산
-
13,046,514

재고자산
10,709,436,135
7,627,429,458

기타유동자산
1,340,659,733
1,775,759,707

비유동자산
48,386,378,286
43,643,006,501

비유동기타채권
1,358,107,894
705,415,392

유형자산
34,374,943,385
29,009,795,960

투자부동산
10,180,248,842
10,437,246,183

무형자산
252,885,856
201,910,979

상각후원가측정금융자산
147,450
143,671

이연법인세자산
1,902,973,864
1,283,737,782

기타비유동자산
317,070,995
2,004,756,534

자산총계
96,248,783,176
94,493,681,711

부채

유동부채
29,509,994,141
32,869,680,686

매입채무및기타채무
10,325,448,607
5,521,971,566

반품부채
145,238,141
51,793,865

차입금
16,760,000,000
19,850,830,000

교환사채
-
3,477,502,964

당기법인세부채
1,312,214,714
971,154,584

파생금융부채
617,089,603
2,534,727,925

충당부채
-
3,731,829

리스부채
101,433,850
85,173,714

기타유동부채
248,569,226
372,794,239

비유동부채
730,336,168
807,041,731

비유동기타채무
490,000,000
390,000,000

차입금
-
-

리스부채
97,027,928
130,559,433

확정급여부채
143,308,240
286,482,298

부채총계
30,240,330,309
33,676,722,417

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
66,126,876,449
60,882,463,475

자본금
5,071,922,500
5,071,922,500

자본잉여금
23,889,665,806
23,889,665,806

기타자본구성요소
(3,115,999,359)
(3,115,999,359)

기타포괄손익누계액
(353,961,751)
509,898,323

이익잉여금
40,635,249,253
34,526,976,205

비지배기업에 귀속되는 자본
(118,423,582)
(65,504,181)

자본총계
66,008,452,867
60,816,959,294

자본과부채총계
96,248,783,176
94,493,681,711

연결포괄손익계산서

제 23기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
51,968,813,986
51,942,907,903

매출원가
36,158,235,752
37,910,513,645

매출총이익
15,810,578,234
14,032,394,258

판매비와관리비
9,822,262,647
9,119,067,982

영업이익
5,988,315,587
4,913,326,276

기타수익
1,207,121,771
926,615,509

기타비용
511,552,486
516,529,832

금융수익
3,588,971,325
2,934,551,294

금융비용
2,881,437,491
2,966,686,285

법인세비용차감전순이익
7,391,418,706
5,291,276,962

법인세비용
834,342,493
1,400,335,384

당기순이익
6,557,076,213
3,890,941,578

지배기업소유주지분
6,609,995,614
3,955,484,391

비지배지분
(52,919,401)
(64,542,813)

세후기타포괄손익
(905,652,990)
(250,580,317)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(41,792,916)
(170,521,115)

순확정급여부채의 재측정요소
(41,792,916)
(170,521,115)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(863,860,074)
(80,059,202)

해외사업장환산외환차이
(863,860,074)
(80,059,202)

당기총포괄이익
5,651,423,223
3,640,361,261

지배기업 소유주지분
5,704,342,624
3,704,904,074

비지배지분
(52,919,401)
(64,542,813)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
719
430

희석주당이익
719
430

연결자본변동표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

연결자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소계

2023.1.1 (전기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(3,115,999,359)
589,957,525
30,742,012,929
57,177,559,401
(961,368)
57,176,598,033

당기순이익
-
-
-
-
3,955,484,391
3,955,484,391
(64,542,813)
3,890,941,578

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(170,521,115)
(170,521,115)
-
(170,521,115)

해외사업환산손익
-
-
-
(80,059,202)
-
(80,059,202)
-
(80,059,202)

2023.12.31 (전기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(3,115,999,359)
509,898,323
34,526,976,205
60,882,463,475
(65,504,181)
60,816,959,294

2024.1.1 (당기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(3,115,999,359)
509,898,323
34,526,976,205
60,882,463,475
(65,504,181)
60,816,959,294

당기순이익
-
-
-
-
6,609,995,614
6,609,995,614
(52,919,401)
6,557,076,213

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(41,792,916)
(41,792,916)
-
(41,792,916)

해외사업환산손익
-
-
-
(863,860,074)
-
(863,860,074)
-
(863,860,074)

배당금의 지급

-
-
(459,929,650)
(459,929,650)
-
(459,929,650)

2024.12.31 (당기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(3,115,999,359)
(353,961,751)
40,635,249,253
66,126,876,449
(118,423,582)
66,008,452,867

연결현금흐름표

제 23(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동현금흐름
11,087,781,058
12,517,259,748

당기순이익
6,557,076,213
3,890,941,578

당기순이익조정을 위한 가감
5,613,845,970
6,516,219,445

이자지급(영업)
(1,349,871,550)
(855,615,092)

이자수취(영업)
1,098,821,941
1,068,413,167

법인세납부(환급)
(584,998,493)
(192,423,906)

투자활동현금흐름
(1,267,386,320)
(6,477,746,090)

임차보증금의 감소
40,085,452
230,000,000

임차보증금의 증가
(237,091,368)
(134,000,000)

유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 처분

103,357,515
243,518,819

유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득
(6,387,113,392)
(2,824,493,834)

대여금의 증가
(2,487,929,078)
-

대여금의 감소
306,605,208
-

기타금융자산의 감소
-
139,005

기타금융자산의 증가
-
(143,671)

당기손익인식금융자산의 처분
62,285,962,535
61,400,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(54,905,777,328)
(63,000,000,000)

선급금의 증가
-
(504,729,680)

장기선급비용의 증가
-
(1,888,036,729)

기타투자활동의현금흐름
14,514,136
-

재무활동현금흐름
(8,402,677,684)
(4,509,093,873)

차입금의 증가
3,953,926,407
5,500,000,000

차입금의 상환
(5,271,283,932)
(9,654,410,000)

교환사채의 상환
(6,649,675,302)
-

유상증자
37,294,000
-

배당금 지급
(459,929,650)
-

임대보증금의 감소
(15,000,000)
(285,000,000)

임대보증금의 증가
100,000,000
-

리스부채의 지급
(98,009,207)
(69,683,873)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
1,417,717,054
1,530,419,785

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(656,333)
(17,069,672)

현금및현금성자산의순증가
1,417,060,721
1,513,350,113

기초현금및현금성자산
11,857,364,459
10,344,014,346

기말현금및현금성자산
13,274,425,180
11,857,364,459

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 22(전)기
2023년 12월 31일 현재

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자 산

I. 유동자산
44,485,477,684
46,840,682,297

현금및현금성자산
11,129,584,088
9,193,487,323

당기손익공정가치측정금융자산
10,948,663,717
18,360,064,659

매출채권및기타채권
9,015,207,666
12,093,974,008

반품자산
107,395,383
38,845,398

파생금융자산
-
13,046,514

기타유동자산
2,921,821,562
1,576,520,704

재고자산
10,362,805,268
5,564,743,691

Ⅱ. 비유동자산
46,935,742,246
44,836,549,844

비유동기타채권
3,775,995,050
1,347,246,448

종속기업투자주식
4,708,748,744
4,708,748,744

유형자산
26,524,937,024
26,686,424,136

무형자산
239,805,361
169,439,024

투자부동산
10,180,248,842
10,437,246,183

이연법인세자산
1,506,007,225
1,487,445,309

자 산 총 계
91,421,219,930
91,677,232,141

부 채

I. 유동부채
23,660,015,182
30,294,081,559

매입채무및기타채무
4,663,714,558
3,621,787,470

교환사채
-
3,477,502,964

차입금
16,760,000,000
19,850,830,000

파생금융부채
617,089,603
2,534,727,925

기타유동부채
179,887,684
224,492,196

리스부채
101,433,850
85,173,714

반품부채
143,193,845
51,793,865

충당부채
2,044,296
3,731,829

당기법인세부채
1,192,651,346
444,041,596

Ⅱ. 비유동부채
744,848,644
837,610,558

비유동기타채무
510,000,000
425,000,000

차입금
-
-

리스부채
97,027,928
130,559,433

확정급여부채
137,820,716
282,051,125

부 채 총 계
24,404,863,826
31,131,692,117

자 본

Ⅰ. 자본금
5,071,922,500
5,071,922,500

Ⅱ. 자본잉여금
21,562,433,978
21,562,433,978

Ⅲ. 자본조정
(2,983,568,134)
(2,983,568,134)

IV. 이익잉여금
43,365,567,760
36,894,751,680

자 본 총 계
67,016,356,104
60,545,540,024

부 채 및 자 본 총 계
91,421,219,930
91,677,232,141

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
48,579,720,357
46,139,576,204

II. 매출원가
34,623,150,000
34,477,650,037

III. 매출총이익
13,956,570,357
11,661,926,167

IV. 판매비와관리비
7,711,417,562
6,910,944,128

V. 영업이익
6,245,152,795
4,750,982,039

Ⅵ. 기타손익
971,752,768
2,437,994,172

기타수익
1,239,888,495
2,904,267,614

기타비용
268,135,727
466,273,442

VII. 금융손익
1,081,722,038
24,053,036

금융수익
3,863,809,459
2,897,953,523

금융비용
2,782,087,421
2,873,900,487

VIII. 법인세비용차감전순이익
8,298,627,601
7,213,029,247

IX. 법인세비용
1,326,088,955
850,731,749

X. 당기순이익
6,972,538,646
6,362,297,498

XI. 기타포괄손익
(41,792,916)
(170,521,115)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는확정급여제도의 재측정요소
(41,792,916)
(170,521,115)

XII.총포괄이익
6,930,745,730
6,191,776,383

주당이익

기본주당이익
758
692

희석주당이익
758
692

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
5,071,922,500
21,562,433,978
(2,983,568,134)
30,702,975,297
54,353,763,641

당기순이익
-
-
-
6,362,297,498
6,362,297,498

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(170,521,115)
(170,521,115)

2023.12.31(전기말)
5,071,922,500
21,562,433,978
(2,983,568,134)
36,894,751,680
60,545,540,024

2024.1.1(당기초)
5,071,922,500
21,562,433,978
(2,983,568,134)
36,894,751,680
60,545,540,024

당기순이익
-
-
-
6,972,538,646
6,972,538,646

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(41,792,916)
(41,792,916)

배당금 지급
-
-
-
(459,929,650)
(459,929,650)

2024.12.31(당기말)
5,071,922,500
21,562,433,978
(2,983,568,134)
43,365,567,760
67,016,356,104

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

구 분
제 23(당)기
제 22(전)기

영업활동현금흐름
9,189,275,384
11,821,232,951

당기순이익
6,972,538,646
6,362,297,498

당기순이익 조정을 위한 가감
5,589,930,165
3,191,143,468

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,617,634,001)
2,098,493,049

이자지급(영업)
(1,277,131,008)
(905,839,188)

이자수취(영업)
1,106,570,075
1,123,705,189

법인세납부(환급)
(584,998,493)
(48,567,065)

투자활동현금흐름
2,955,000,044
(6,473,116,127)

보증금의 감소
25,085,452
230,000,000

보증금의 증가
(41,855,330)
(134,000,000)

대여금의 감소
306,605,208
603,212,863

대여금의 증가
(2,487,929,078)
(925,650,000)

유무형자산의 취득
(2,344,963,066)
(2,642,337,809)

유형자산의 처분
103,357,515
210,018,819

파생금융자산의 처분
14,514,136

당기손익인식금융자산의 처분
62,285,962,535
61,400,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(54,905,777,328)
(63,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(2,214,360,000)

재무활동현금흐름
(10,209,977,911)
(4,489,093,873)

차입금의 증가
1,909,170,000
5,500,000,000

차입금의 상환
(5,000,000,000)
(9,654,410,000)

리스부채의 지급
(94,542,959)
(69,683,873)

교환사채의 상환
(6,649,675,302)
-

배당금의 지급
(459,929,650)
-

임대보증금의 증가
100,000,000
20,000,000

임대보증금의 감소
(15,000,000)
(285,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,934,297,517
859,022,951

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,799,248
(17,069,672)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,936,096,765
841,953,279

기초현금및현금성자산
9,193,487,323
8,351,534,044

기말현금및현금성자산
11,129,584,088
9,193,487,323

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제22기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 31일
처분일: 2024년 3월 28일

1. 미처분이익잉여금

41,776,551,456

35,351,728,341

전기이월미처분이익잉여금
34,845,805,726

29,159,951,958

보험수리적손익
(41,792,916)

(170,521,115)

당기순이익
6,972,538,646

6,362,297,498

2. 이익잉여금처분액

(505,922,615)

(505,922,615)

이익준비금
(45,992,965)

(45,992,965)

현금배당(*)
(459,929,650)

(459,929,650)

3. 차기이월미처분이익잉여금

41,270,628,841

34,845,805,726

(*)제출일 현재 주주총회 미의결사항입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 제22기

1주당 배당금
배당총액
시가배당율

50원
459,929,650원
1.1%

* 제23기(예정)

1주당 배당금
배당총액
시가배당율

50원
459,929,650원
1.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동규
1988.05.27
부
-
자녀
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동규
(주)신화콘텍 연구소 이사
2016-현재
(주)신화콘텍 연구소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이동규 후보자는 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로, 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하며 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이동규

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송문섭(재선임)
1952.02.19
-
재선임

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송문섭
(주)파트론 사외이사
2001-2006
(주)팬택앤큐리텔 대표이사
-

2022-현재
(주)파트론 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송문섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 기업 경영자 경험 및 전자공학 전문성을 바탕으로 감사로서 독립적으로감사 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_송문섭

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
450,000

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://sh-ct.co.kr (IR -> 주주/투자관련 공시)2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음
■ 일정 및 장소 등의 변동이 불가피할 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일정/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://sh-ct.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.