나노캠텍 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 나노캠텍

주주총회소집공고
6.0
나노캠텍(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
신해용

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 양성로 112

(전 화)031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)소병적

(전 화)031-671-9466

주주총회 소집공고

(26기 정기)

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제26기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김민우 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 김병섭 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 비상근감사 이철재(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표,전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 09:00～ 2025년 3월 25일 17:00

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

다.
본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 -
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 11일

경기도 안성시 양성면 양성로 112

나노캠텍 주식회사

대표이사 신 해 용(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이한종(출석률: 100%)
김민우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.01.02
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건
찬성
찬성

2024-02
2024.01.05
주식양수도 계약 잔금지급 일정(거래종결일) 변경의 건
찬성
찬성

2024-03
2024.01.26
종속법인 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

2024-04
2024.02.16
1. 전대표이사 대상 소송 부제소의 건2. 해외종속법인과의 금전소비대차계약 연장의 건
찬성
찬성

2024-05
2024.03.08
제9회 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채 발행 내용일부 정정의 건
찬성
찬성

2024-06
2024.03.13
1. 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2. 제25기 정기주주총회 소집의 건3. 제25기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4. 제25기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
찬성
찬성

2024-07
2024.03.15
종속법인 대여 결정의 건
찬성
찬성

2024-08
2024.04.15
종속법인 연대보증 제공 결정의 건
찬성
찬성

2024-09
2024.05.31
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기 전 취득의 건
찬성
찬성

2024-10
2024.06.10
대출실행 결정의 건
찬성
찬성

2024-11
2024.06.18
대여금 일부 상환 결정의 건
찬성
찬성

2024-12
2024.06.24
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기 전 취득의 건
찬성
찬성

2024-13
2024.06.28
제9회 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채 발행 내용일부 정정의 건
찬성
찬성

2024-14
2024.07.24
1. 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건2. 유형자산 양수 결정의 건
찬성
찬성

2024-15
2024.09.06
종속법인 채무면제 결정의 건
찬성
찬성

2024-16
2024.09.27
디비프라이빗에쿼티와의 비품 등 양수.도의 건
찬성
찬성

2024-17
2024.10.18
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2024-18
2024.10.28
1. 디비투자조합 출자 결정의 건2. 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2024-19
2024.10.30
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용일부 정정의 건
찬성
찬성

2024-20
2024.11.01
대출 실행 결정의 건
찬성
찬성

2024-21
2024.11.04
차입 결정의 건
찬성
찬성

2024-22
2024.11.04
디비투자조합 출자 결정 일부 정정의 건
찬성
찬성

2024-23
2024.11.22
1. 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건2. 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 의 건
찬성
찬성

2024-24
2024.12.31
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건
찬성
찬성

※2022.03.31일 제23기 정기주주총회에서 이한종,김민우 사외이사를 신규 선임하였 습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
이한종사외이사,김민우사외이사
2024.01.26
종속법인 연대보증 제공의 건
가결

2024.02.16
해외종속법인과의 금전소비대차계약 연장의 건
가결

2024.03.15
종속법인 대여 결정의 건
가결

2024.04.15
종속법인 연대보증 제공 결정의 건
가결

2024.06.18
대여금 일부 상환 결정의 건
가결

2024.07.24
1. 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건2. 유형자산 양수 결정의 건
가결

2024.09.06
종속법인 채무면제 결정의 건
가결

2024.09.27
디비프라이빗에쿼티와의 비품 등 양수.도의 건
가결

2024.10.28
디비투자조합 유상증자 참여의 건
가결

2024.11.04
차입 결정의 건
가결

2024.11.04
디비투자조합 출자 결정 일부 정정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,200
48
24
산정기간 : 2024.01∼2024.12

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.※ 상기 사외이사 등의 보수현황은 공시 제출일 현재(2025.03.11) 기준으로 등재된 인원(2인)에게 지급된 금액이 포함되어 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
나노전자화학 유한공사(종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
6
4.3

주) 상기 비율은 외부감사가 완료되지 않은 제26기(2024년) 별도 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적입니다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재입니다.

도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있습니다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있습니다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었습니다.

도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상됩니다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상됩니다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상됩니다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-
국내 회사 소개
:1999년 12월말에 창업하였으며, 주 사업장은 안성사업장(양성면 양성로)으로 총 10,000여평 부지에 공장 건평 4,000 여평으로 도전성 소재 핵심 원료(도전성 소재인 Pacon, Elecon등)을 주로 양산 판매하며, 당사에서도 이를 사용하여 응용제품인 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 기능성 필름(Nanof) 등을 제조 판매중입니다. -
해외 사업장 소개
: 중국 소주법인은 한국 본사에서 도전성 원료 소재를 수출하여, LCD 셀그라스 보호막 (Glassom, 그라솜), 기능성 필름 (Nanof)등을 제조하여 소주, 남경, 상하이 소재 S사, 엘지, 노키아 등에 판매하고, 중국 동관법인은 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 진공성형 츄레이(NanoPak)을 제조하여 S사, TCL 등에 판매하고 있습니다. 베트남 법인은 공장대지 약 5,000 ㎡를 구매, 건평 1,500㎡ 를 14년 5월 신축완료하여 14년부터 한국/동관법인으로부터 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos)를 수입하여 진공성형을 통해서 전자부품 츄레이(NanoPak) 제조 판매를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소 기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 핵심원천기술 확보. 전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 신소재 합성 및 응용기술을 요구하며 이 러한 핵심원천 기술의 확보에 의해 시장 확보 여부가 결정되는 고부가가치 산업 입니다. 고부가가치를 창출하는 가장 중요한 응용분야인 IT, NT 산업에 시장 진 입을 하기 위해서는 전자, 재료, 화학, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하 기 때문에 국내 및 해외 업체의 진입이 어렵다고 판단됩니다. 당사는 앞서 언급 한 분야의 전문인력과 이미 확보된 핵심원천기술, 코팅 기술, 합성 기술 등을 최대한 활용하여 향후에도 이 분야에서 선도적 기업의 위치를 확보 해 나아갈 것입니다. (나) 엄격한 품질 규격(전기전도도, 내마모도, 내약품성 등)으로 고도의 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다. 하지만 다양한 제품 생산으로 인한 정확한 시장 전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업입니다. 이러한 제품의 특성으 로 인해 나노유기전도성 고분자에 대한 기술과 노하우가 없는 기업에서는 실현 하기 어려운 면이 있으며, 전도성 고분자에 대한 정확한 이해와 응용을 할 수 있 는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. Cean & Removal : 대전 방지 기능을 갖고, 다양한 점착력별로 개발하여 생산 판매중입니다. 특히, OLED 용 이형필름, 강산(불산)에 견디는 이형필름 등 다양하게 개발하여 납품 중 또는 납품 대기중입니다.

2. Nanopak : 국내 - S사LED업체 등록하여 납품대기 및 납품중입니다.

3. Tranof: Touch Panel전용 투명전극

“나노실버 투명전극” 개발은 2013년 1월부터 진행하여 현재 Roll-to-Roll Slot Die 양산 완료하였으며, 최고 사양인 40오움과 80오움 두 종류를 완료하고 Touch Sensor, 모듈사 등에게 제품 소개과 샘플을 제공하였습니다. 현재 플렉서블 태양전지 전극으로 사용될 10 오움대 저저항 투명전극을 개발완료하여 시장이 열리기를 기대하고 있습니다.

4. Cean & Removal : S사, L사向 OLED, BLU등에 사용되는 기능성 Tape류(차광,포론,확산 등) 가공 및 부품 출하용으로 생산 판매되며, 고객사 요청에 따른 대전방지기능 첨가, 점착력, 이형력 별 맞춤 개발 및 양산 진행으로, 양산물량 증가 및 매출증가를 기대하고 있습니다.

5. UV/열 전사 필름 : 스마트폰강화유리 Logo용 전사필름개발, 전사필름의 잉크가 코팅이 잘 되고 글라스의 열전사시 열융착이 잘 되는 필름 개발 완료하였습니다.

6. 퀀텀닷 소재 기술개발

“퀀텀닷 소재” 카드뮴계 퀀텀닷 소재의 성능은 최고 수준의 소재 제조기술을 확보하였으며, 비카드뮴계 퀀텀닷 소재 개발에 착수하여 TV 및 디스플레이에 적용될 퀀텀닷 필름 소재까지 개발 완료를 목표로 하고 있습니다. 7. 여행사 하청여행사들과 관광객 유치계약을 체결하고 L사 면세점에 관광객을 송객 후, 해당 관광객 상품매출액의 일정비율에 대하여 송객수수료 수취 및 유치수수료 지급을 통한 용역을 제공 했습니다. 조직운영의 효율성을 도모하고 경영자원의 통합을 바탕으로 경쟁력 강화 및 시너지효과를 극대화 하여 회사 및 주주의 가치를 제고하고자 나노캠텍(주)과 ㈜제천,여행의품격(주)간 소규모합병을 완료했습니다. 보고서 제출일 현재 중단사업으로 결정하여 사업을 영위하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

나노캠텍 조직도.jpg
나노캠텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결.별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.3.26)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

1. 연결재무제표- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

자 산

I. 유동자산
21,096,118,536
27,487,064,418

현금및현금성자산
3,437,399,272
6,492,240,861

매출채권
11,263,485,198
9,785,280,265

단기기타채권
139,737,767
3,666,399,903

단기기타금융자산
1,397,159,954
676,095,500

재고자산
3,751,319,801
3,358,185,761

기타유동자산
644,053,421
799,727,440

당기법인세자산
129,788,090
3,200,150

파생상품자산
333,175,033
2,705,934,538

II. 비유동자산
55,407,396,385
27,306,127,721

장기기타채권
1,880,149,298
186,658,775

장기기타금융자산
107,589,511
-

관계기업투자
15,011,242,492
73,077,347

투자부동산
5,056,594,635
109,533,780

유형자산
19,775,072,826
18,486,500,054

사용권자산
1,230,044,671
304,624,472

무형자산
12,307,431,714
-

기타비유동자산
23,092,613
8,064,393,521

이연법인세자산
16,178,625
81,339,772

자 산 총 계
76,503,514,921
54,793,192,139

부 채

I. 유 동 부 채
26,907,656,209
22,698,587,531

매입채무
4,561,962,276
3,219,676,482

단기기타채무
1,451,498,498
1,099,362,401

단기차입금
12,013,054,718
9,600,987,665

파생상품부채
7,522,876,294
8,545,013,420

기타유동부채
690,366,502
133,122,130

당기법인세부채
19,608,372
-

단기기타금융부채
648,289,549
100,425,433

II. 비 유 동 부 채
17,870,805,212
156,150,516

순확정급여부채
548,804,928
-

장기차입금
16,973,320,000
-

장기기타채무
20,010,000
-

장기기타금융부채
328,670,284
156,150,516

부 채 총 계
44,778,461,421
22,854,738,047

자 본

I. 지배기업소유주지분
31,691,372,550
31,943,322,520

자본금
18,708,746,500
18,708,746,500

자본잉여금
59,535,267,732
59,535,267,732

기타자본
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

기타포괄손익누계액
871,866,524
608,128,279

이익잉여금(결손금)
(40,388,329,773)
(39,872,641,558)

II. 비지배지분
33,680,950
(4,868,428)

자 본 총 계
31,725,053,500
31,938,454,092

부채및자본총계
76,503,514,921
54,793,192,139

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액
55,510,197,733
42,401,462,051

II. 매출원가
41,458,760,401
35,619,366,914

III. 매출총이익
14,051,437,332
6,782,095,137

판매비와관리비
13,622,016,925
8,625,845,872

IV. 영업이익(손실)
429,420,407
(1,843,750,735)

기타수익
2,770,921,717
2,478,336,322

기타비용
1,935,070,656
1,402,945,995

금융수익
6,645,969,491
2,899,176,584

금융비용
8,264,115,733
3,858,022,528

관계기업투자손익
(61,834,855)
(2,839,501,375)

V. 법인세비용차감전순손실
(414,709,629)
(4,566,707,727)

VI. 법인세비용(수익)
157,250,096
(83,786,081)

VII. 계속영업순손실
(571,959,725)
(4,482,921,646)

VIII. 중단영업순손실
-
(1,631,616,566)

IX. 당기순손실
(571,959,725)
(6,114,538,212)

X. 기타포괄손익
357,959,133
28,705,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
282,484,059
28,705,087

해외사업환산손익
282,484,059
28,705,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
75,475,074
-

순확정급여부채의 재측정요소
75,475,074
-

XI. 총포괄손실
(214,000,592)
(6,085,833,125)

XII. 당기순손익 귀속

지배기업소유주
(591,163,289)
(6,185,738,245)

비지배지분
19,203,564
71,200,033

XIII. 총포괄손익귀속

지배기업소유주
(245,024,122)
(6,168,853,124)

비지배지분
31,023,530
83,019,999

XIV. 주당손익

기본주당순손익
(16)
(177)

기본주당계속영업손익
(16)
(130)

기본주당중단영업손익
-
(47)

희석주당순손익
(16)
(177)

희석주당계속영업손익
(16)
(130)

희석주당중단영업손익
-
(47)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
591,243,158
(33,686,903,313)
28,142,138,766
(87,888,427)
28,054,250,339

유상증자
4,668,534,000
5,301,502,878
-
-
-
9,970,036,878
-
9,970,036,878

연결순손실
-
-
-
-
(6,185,738,245)
(6,185,738,245)
71,200,033
(6,114,538,212)

해외사업환산손익
-
-
-
16,885,121
-
16,885,121
11,819,966
28,705,087

2023.12.31(전기말)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
608,128,279
(39,872,641,558)
31,943,322,520
(4,868,428)
31,938,454,092

2024.01.01(당기초)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
608,128,279
(39,872,641,558)
31,943,322,520
(4,868,428)
31,938,454,092

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
600,000
600,000

연결순손실
-
-
-
-
(591,163,289)
(591,163,289)
19,203,564
(571,959,725)

해외사업환산손익
-
-

263,738,245

263,738,245
18,745,814
282,484,059

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
75,475,074
75,475,074
-
75,475,074

2024.12.31(당기말)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
871,866,524
(40,388,329,773)
31,691,372,550
33,680,950
31,725,053,500

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,776,163,492
(4,543,416,559)

1. 영업에서 창출된 현금
5,442,779,816
(4,269,903,284)

가. 당기순손실
(571,959,725)
(6,114,538,212)

나. 당기순손실에 대한 조정
3,543,518,041
3,562,399,848

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
2,471,221,500
(1,717,764,920)

2. 이자 수취
534,586,301
24,928,890

3. 이자 지급
(1,462,725,511)
(360,543,845)

4. 법인세 환급(납부)
(739,219,614)
62,101,680

5. 배당금의 수취
742,500
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(22,956,724,019)
(5,712,253,025)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,144,636,411
5,728,324,040

단기기타채권의 처분
3,227,831,268
400,000,000

단기기타금융자산의 처분
2,120,000,000
4,397,541,917

장기기타채권의 처분
677,452,265
73,672,713

장기기타금융자산의 처분
-
2,021,590

투자부동산의 처분
-
747,605,379

유형자산의 처분
119,352,878
107,482,441

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,101,360,430)
(11,440,577,065)

단기기타금융상품의 취득
3,110,000,000
1,999,941,480

단기기타채권의 취득
-
300,000,000

장기기타금융상품의 취득
84,061
-

장기기타채권의 취득
1,428,628,000
55,109,333

투자부동산의 취득
231,052,612
-

유형자산의 취득
1,645,567,939
874,276,252

무형자산의 취득
3,645,000
-

파생상품자산의 취득
60,000,000
211,250,000

관계기업투자의 취득
15,000,000,000
-

연결실체변동으로 인한 현금의 감소
7,622,382,818
-

기타비유동자산의 취득
-
8,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,958,118,007
13,447,956,668

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,513,968,000
26,475,636,878

유상증자
-
9,970,036,878

단기차입금의 차입
5,898,968,000
3,505,600,000

장기차입금의 차입
17,390,000,000
-

전환사채의 발행
12,225,000,000
13,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,555,849,993)
(13,027,680,210)

단기차입금의 상환
4,060,800,000
12,439,910,000

유동성장기차입금의 상환
2,090,220,000
-

전환사채의 상환
12,800,000,000
-

리스부채의 상환
604,829,993
587,770,210

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
167,600,931
(72,153,437)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(3,054,841,589)
3,120,133,647

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,492,240,861
3,372,107,214

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,437,399,272
6,492,240,861

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

자 산

I. 유동자산
9,629,485,119
18,781,360,105

현금및현금성자산
1,650,564,724
4,223,999,480

매출채권
3,972,568,473
4,633,014,074

단기기타채권
168,025,282
3,633,924,565

단기기타금융자산
308,618,610
676,095,500

재고자산
2,999,360,497
2,820,832,645

기타유동자산
67,384,410
84,359,153

당기법인세자산
129,788,090
3,200,150

파생상품자산
333,175,033
2,705,934,538

II. 비유동자산
58,649,989,141
30,504,319,485

장기기타채권
1,058,232,613
2,978,012,141

장기기타금융자산
-
-

종속기업투자
35,361,485,799
2,360,149,186

관계기업투자
11,242,492
73,077,347

투자부동산
5,056,594,635
109,533,780

유형자산
16,998,462,512
16,468,407,195

사용권자산
64,077,240
-

무형자산
-
-

기타비유동자산
99,893,850
8,515,139,836

자 산 총 계
68,279,474,260
49,285,679,590

부 채

I. 유 동 부 채
19,364,608,411
19,363,093,289

매입채무
450,557,931
636,747,792

단기기타채무
1,036,597,289
795,549,046

단기차입금
10,248,692,185
9,236,792,167

파생상품부채
7,522,876,294
8,545,013,420

기타유동부채
37,005,062
48,565,431

단기기타금융부채
68,879,650
100,425,433

II. 비 유 동 부 채
17,757,653,615
156,150,516

장기기타채무
20,000,000
-

장기차입금
17,690,000,000
-

장기기타금융부채
47,653,615
156,150,516

부 채 총 계
37,122,262,026
19,519,243,805

자 본

Ⅰ. 자본금
18,708,746,500
18,708,746,500

Ⅱ. 자본잉여금
52,359,887,146
52,359,887,146

Ⅲ. 기타자본구성요소
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,135,860,457
723,848,562

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(34,011,103,436)
(34,989,867,990)

자 본 총 계
31,157,212,234
29,766,435,785

부채및자본총계
68,279,474,260
49,285,679,590

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액
14,303,162,584
15,749,718,688

II. 매출원가
9,377,898,492
12,238,086,967

III. 매출총이익
4,925,264,092
3,511,631,721

판매비와관리비
3,944,178,383
3,992,323,740

IV. 영업이익(손실)
981,085,709
(480,692,019)

기타수익
1,195,121,009
858,366,077

기타비용
1,103,469,794
1,114,267,252

금융수익
6,558,544,197
2,984,263,699

금융비용
7,628,097,630
3,601,787,244

종속기업 및 관계기업투자손익
975,581,063
(2,445,924,802)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
978,764,554
(3,800,041,541)

VI. 법인세비용
-
-

VII. 계속영업당기순이익(손실)
978,764,554
(3,800,041,541)

VIII. 중단영업손실
-
(1,631,616,566)

IX. 당기순이익(손실)
978,764,554
(5,431,658,107)

X. 기타포괄손익
412,011,895
51,350,929

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
412,011,895
51,350,929

지분법자본변동
412,011,895
51,350,929

XI. 총포괄이익(손실)
1,390,776,449
(5,380,307,178)

XII. 주당손실

기본주당순손익
27
(155)

기본주당계속영업손익
27
(109)

기본주당중단영업손익
-
(46)

희석주당순손익
27
(155)

희석주당계속영업손익
27
(109)

희석주당중단영업손익
-
(46)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
508,981,731
(29,394,693,981)
25,176,706,085

기초조정
-
-
-
163,515,902
(163,515,902)
-

조정후금액
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
672,497,633
(29,558,209,883)
25,176,706,085

당기순손실
-
-
-
-
(5,431,658,107)
(5,431,658,107)

유상증자
4,668,534,000
5,301,502,878
-
-
-
9,970,036,878

지분법자본변동
-
-
-
51,350,929
-
51,350,929

2023.12.31(전기말)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
723,848,562
(34,989,867,990)
29,766,435,785

2024.01.01(당기초)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
723,848,562
(34,989,867,990)
29,766,435,785

당기순이익
-
-
-
-
978,764,554
978,764,554

지분법자본변동
-
-
-
412,011,895
-
412,011,895

2024.12.31(당기말)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
1,135,860,457
(34,011,103,436)
31,157,212,234

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,253,071,787
(4,380,179,905)

1. 영업에서 창출된 현금
2,189,958,308
(4,335,118,474)

가. 당기순이익(손실)
978,764,554
(5,431,658,107)

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정
(435,077,366)
2,585,071,171

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,646,271,120
(1,488,531,538)

2. 이자 수취
508,121,464
24,238,174

3. 이자 지급
(1,318,420,045)
(131,401,285)

4. 법인세 환급(납부)
(126,587,940)
62,101,680

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,913,646,168)
(9,109,594,366)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,242,566,545
5,632,879,279

단기기타금융자산의 처분
-
4,397,541,917

장기기타금융자산의 처분
-
2,021,590

단기기타채권의 처분
4,500,000,000
400,000,000

장기기타채권의 처분
1,607,112,000
67,528,575

투자부동산의 처분
-
747,605,379

유형자산의 처분
135,454,545
18,181,818

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,156,212,713)
(14,742,473,645)

단기기타금융자산의 취득
-
1,999,941,480

단기기타채권의 취득
1,500,000,000
300,000,000

장기기타채권의 취득
45,002,000
3,709,454,721

투자부동산의 취득
231,052,612
-

유형자산의 취득
768,249,301
521,827,444

종속기업투자의 취득
23,551,908,800
-

파생상품자산의 취득
60,000,000
211,250,000

기타비유동자산의 취득
-
8,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,014,643,433
15,871,428,980

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,915,000,000
25,270,036,878

단기차입금의 차입
3,000,000,000
2,300,000,000

장기차입금의 차입
17,690,000,000
-

전환사채의 발행
12,225,000,000
13,000,000,000

유상증자
-
9,970,036,878

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,900,356,567)
(9,398,607,898)

단기차입금의 상환
2,123,567,000
9,300,000,000

장기차입금의 상환
1,923,500,000
-

전환사채의 상환
12,800,000,000
-

리스부채의 상환
53,289,567
98,607,898

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
72,496,192
(23,135,178)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(2,573,434,756)
2,358,519,531

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,223,999,480
1,865,479,949

VIII. 기말의 현금및현금성자산
1,650,564,724
4,223,999,480

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I.미처리결손금

(34,011,103,436)

(34,989,867,990)

전기이월미처리결손금
(34,989,867,990)

(29,394,693,981)

기초조정
-

(163,515,902)

당기순손실
978,764,554

(5,431,658,107)

II.임의적립금등의이입액

-

-

III.결손금처리액

-

-

IV.차기이월미처리결손금

(34,011,103,436)

(34,989,867,990)

당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 처리확정될 예정입니다.(전기 처리 확정일 : 2024년 3월 29일)※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민우
1984.09.27
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김병섭
1965.09.27
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민우
회계사
2016~2018
전)한영회계법인
-

2018~2020
전)대주회계법인

2020~현재
현)이촌회계법인

김병섭
세무사
2015~2018
전)강릉세무서
-

2018~2020
전)북인천세무서

2021~현재
현)세무법인 더이롬 북인천 지점 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민우
없음
없음
없음

김병섭
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 김민우)후보자 본인은 나노캠텍(주) 사외이사로 선임되는 경우 회계사로서의 전문지식을 활용하여 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행하겠습니다.

후보자 본인은 이사회 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무 진행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.
(사외이사 후보자 김병섭)

후보자 본인은 이사로서의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것이며, 이사회의 승인이 있는 등 법령상 가능한 예외적인 경우가 아닌 이상 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

본인은 이사회 구성원이자, 독립적 기관인 사외이사로서 독립적이며, 자율적인 판단을 할 것입니다. 현재 사외이사로서 독립성이 훼손될 사정은 없으나, 향후 독립성을 침해하거나 침해가 우려되는 사유가 발생할 경우 관련 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하는 등의 조치를 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사외이사 후보자 김민우)
- 해당 후보자는 회계사로서 전문성을 겸비하여, 회사의 주요 경영 판단을 함에 있어 기업경영과 기업성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

(사외이사 후보자 김병섭)

- 해당 후보자는 세무사로서의 전문성과 세무공무원으로서의 장기간 근무하여 쌓은 Kno w-how를 바탕으로
당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으 로 판단하여 추천 하였습니다.

확인서

2025.03.11 확인서(김병섭 후보자).jpg
김병섭 후보자

2025.03.11 확인서(김민우 후보자).jpg
김민우 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이철재
1960.04.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이철재
경영
2010~2011

전)한국거래소 시장감시본부

본부장보

-

2011~2013

전)한국거래소 코스닥시장

본부 본부장보

2014~현재
현)김&장 법률사무소 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이철재
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 법무 전반에 대한 전문 지식과 경험을 바탕으로 객관적인 의견개진을 통해 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이에 추천합니다.

확인서

2025.03.11 확인서(이철재 후보자).jpg
이철재 후보자

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

※ 최고한도액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
218

최고한도액
1,200백만원

※ 최고한도액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.※ 상기 보수총액은 2024년 11월 일신상의 사유로 사임한 인원(1인)에게 2024년 4월부터 11월까지 지급된 금액과 .다른 이사들에게 2024년 1월부터 12월까지 지급된 금액이 포함되어 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 상기 보수총액은 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임된 인원(1인)에게 2024년 1월부터 12월까지 지급된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정
개정이유

제2조(적용범위)

1. 이 규정은 법인등기부등본에 등재된 상근이

사 및 상무이상의 임원에 대하여 적용한다.

2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약

에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약을

적용 받는 임원은 그 별도의 계약에 의한다.

제2조(적용범위)

1. 이 규정은 법인등기부등본에 등재된 상근이사 및 상근감사에 대하여 적용한다. 단, 사외이사 는 제외한다.

2. 좌동.

퇴직금 지급 규정의 적용범위 현실화

제3조(주관부서)

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는

관리본부로 한다.

제3조(주관부서)

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 인사.총무팀으로 한다.

현재 조직.편제에 맞게 변경

제4조(퇴직금의 산정 및 지급)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본급+

상여금) × 재임년수 × 지급률]로 한다.

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위
지 급 기 준
지급률

대표이사
재임년수 1년
5.0 개월

부사장
재임년수 1년
3.0 개월

전무/상무이사
재임년수 1년
2.0 개월

등기이사
재임년수 1년
1.5 개월

제4조(퇴직금의 산정 및 지급)

1. 좌동

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위
지 급 기 준
지급률

대표이사
재임년수 1년
3.0 개월

부사장/

전무/상무이사

재임년수 1년
2.0 개월

등기이사/

등기상근감사

재임년수 1년
1.5 개월

퇴직금 지급 규정의 산정 및 지급률

현실화

부칙

제 1 조【시행일】

1. 이 규정은 2004년 7월 1일부터 시행한다.

2. 이 규정은 2011년 1월 1일부터 개정 시행

한다.

3. 이 규정은 2014년 3월 28일부터 개정 시행

한다.

부칙

제 1 조【시행일】

1. 이 규정은 2004년 7월 1일부터 시행한다.

2. 이 규정은 2011년 1월 1일부터 개정 시행 한다.

3. 이 규정은 2014년 3월 28일부터 개정 시행 한다.

4. 이 규정은 2025년 4월 1일부터 개정 시행

한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nanosbiz.com/)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2025년 03월 26일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 해당사항 없음
3. 주주총회 소집통지(공고)일: 2025년 03월 11일4. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 09:00～ 2025년 3월 25일 17:00

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

다.
본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 -
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리