한국토지신탁 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 한국토지신탁

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한국토지신탁

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한국토지신탁주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 137전화번호: 02-3451-1100

작 성 자:
성 명: 권미리부서 및 직위: 기획팀 대리전화번호: 02-3451-1004

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국토지신탁
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국토지신탁
보통주
37,042,007
14.67
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엠케이인베스트먼트㈜
최대주주
보통주
61,238,523
24.25
최대주주
-

엠케이전자㈜
최대주주의특수관계인
보통주
28,305,477
11.21
최대주주의특수관계인
-

계
-
89,544,000
35.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임혜원
보통주
1,137
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한국토지신탁
https://www.koreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자로부터 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로
위임장 용지 및 참고서류를 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 확보하여 위임장 용지 및 참고서류를
전자우편으로 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수처ㆍ주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워(역삼동) 한국토지신탁 19층 기획팀
(06132)
ㆍ우편 접수 여부 : 가능
ㆍ접수기간 : 2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 26일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소

서울특별시 강남구 테헤란로 137
코레이트타워(역삼동) B1 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

해당 사업연도의 영업상황의 중요사항 및 향후 전망 등은 주주총회 소집공고 [Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황] 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 마무리되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제29기 정기주주총회일(2025.3.26.)의 1주간 전에 금융감독 원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
1) 연결 대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한국토지신탁과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

I. 현금및예치금(주8,25,26,27,33)

228,420,951,236

153,822,135,120

현금및현금성자산
226,265,050,965

151,003,884,178

예치금
2,155,900,271

2,818,250,942

II. 유가증권(주9,10,11,12,26,27,32)

618,571,702,375

628,854,665,505

당기손익-공정가치측정 금융자산
205,623,699,263

221,282,987,962

상각후원가측정증권
22,617,250,000

20,046,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
431,700,000

431,700,000

관계기업투자주식
389,899,053,112

387,093,977,543

III. 대출채권(주13,25,26,27,29,32)

748,869,533,364

860,805,921,824

(현재가치할인차금)
(94,425,640)

(172,460,673)

대여금
65,224,032,241

60,793,133,034

신탁계정대
794,118,431,029

820,255,549,531

매입대출채권
34,457,739,727

104,790,251,239

기타대출채권
1,007,752,252

1,050,262,879

(손실충당금)
(145,843,996,245)

(125,910,814,186)

IV. 투자부동산(주14)

68,430,505,992

70,121,489,890

토지
12,751,924,713

12,751,924,713

건물
63,453,555,957

63,453,555,957

(감가상각누계액)
(7,774,974,678)

(6,083,990,780)

V. 유형자산(주15)

71,784,836,027

80,046,791,884

비품
10,863,188,552

10,786,847,275

사용권자산
100,814,993,074

65,592,781,319

건설중인자산
-

36,070,575,352

(감가상각누계액)
(39,893,345,599)

(32,403,412,062)

VI. 기타자산

96,054,015,815

92,945,461,862

(현재가치할인차금)
(1,279,538,262)

(1,181,773,783)

미수금(주25,26,27)
20,069,329,148

25,696,428,355

미수수익(주25,26,27)
62,876,845,616

53,509,780,491

선급금
302,223,035

266,830,703

선급비용
1,027,785,826

1,006,960,113

보증금(주25,26,27)
17,254,332,360

16,674,590,510

무형자산(주16)
3,832,293,299

3,906,296,591

사외적립자산(주18)
1,895,342,340

5,973,419,487

(손실충당금)
(9,924,597,547)

(12,907,070,605)

자산총계

1,832,131,544,809

1,886,596,466,085

부채

I. 차입부채(주17,25,26,27,29,33)

659,375,526,285

674,145,625,997

차입금
370,075,906,236

334,683,399,639

사채
290,000,000,000

340,000,000,000

(사채할인발행차금)
(700,379,951)

(537,773,642)

II. 기타부채

206,650,157,460

205,112,905,340

확정급여채무(주18)
22,867,597,116

19,070,914,150

사외적립자산(주18)
(22,867,597,116)

(19,070,914,150)

충당부채(주19)
6,536,855,680

3,839,357,025

리스부채(주15,17,26,33)
74,073,189,669

43,977,249,889

당기법인세부채(주23)
14,109,988,180

2,037,320,690

미지급금(주25,26,27)
21,961,822,538

15,110,634,530

미지급비용(주25,26,27)
3,684,731,425

7,017,438,403

임대보증금(주25,26,27)
22,709,664,000

22,322,445,000

선수금
49,147,154,041

45,289,552,609

이연법인세부채(주23)
5,901,312,592

39,684,546,709

제세금예수금
518,010,340

843,961,773

기타예수금
3,878,457,131

14,387,117,426

요구불상환지분(주25,26,27,33)
4,128,971,864

10,603,281,286

부채총계

866,025,683,745

879,258,531,337

자본

I. 지배기업소유주지분

964,822,232,207

997,656,963,626

자본금(주1,20)
252,489,230,000

252,489,230,000

자본잉여금(주21)
6,583,796,114

6,583,796,114

자본조정(주21)
(62,782,951,180)

(62,735,847,114)

기타포괄손익누계액(주11,12,18)
(53,411,303,905)

(43,866,092,438)

이익잉여금(주22)
821,943,461,178

845,185,877,064

II. 비지배지분

1,283,628,857

9,680,971,122

자본총계

966,105,861,064

1,007,337,934,748

부채와자본총계

1,832,131,544,809

1,886,596,466,085

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국토지신탁과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업수익

236,337,804,592

270,086,082,704

(1) 수수료수익

146,833,511,363

120,970,748,792

신탁보수(주5)
92,828,715,610

76,582,392,485

대리업무보수(주5)
2,655,740,315

2,644,147,292

운용수익(주5,27)
7,665,995,189

6,730,340,868

리츠자산관리보수(주5)
11,652,270,198

12,324,009,739

리츠자산취득보수(주5)
8,738,500,000

3,890,000,000

리츠자산처분보수(주5)
8,951,713,544

-

기타(주5)
14,340,576,507

18,799,858,408

(2) 유가증권평가 및 처분이익(주26,27)

12,917,051,088

84,056,564,769

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
1,778,429,341

59,855,568,663

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
11,138,621,747

24,200,996,106

(3) 이자수익(주6,13,27)

55,318,889,326

62,598,304,325

예금이자
788,876,337

2,731,008,313

신탁계정대이자
30,916,647,121

40,047,175,114

매입대출채권이자
8,923,116,919

5,750,298,551

상각후원가측정증권이자
1,289,122,924

1,113,816,159

기타이자
13,401,126,025

12,956,006,188

(4) 기타의 영업수익

21,268,352,815

2,460,464,818

배당금수익(주7,27)
19,164,290,620

1,086,693,627

분배금수익(주7,27)
-

1,307,114

손실충당금환입(주13)
1,861,497,225

-

충당부채환입(주19)
242,564,970

1,372,464,077

Ⅱ. 영업비용

202,394,338,486

238,850,713,715

(1) 이자비용(주27)

36,765,608,561

75,425,102,678

(2) 유가증권평가 및 처분손실(주26,27)

28,827,577,408

12,201,478,054

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
15,485,638,893

5,571,280

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
13,341,938,515

12,195,906,774

(3) 대출채권평가 및 처분손실(주13,27)

35,706,565,399

56,332,278,916

손실충당금전입
35,706,565,399

56,332,278,916

(4) 판매비와관리비

84,703,755,255

87,289,641,416

급여(주18,30)
43,700,993,196

45,658,094,338

퇴직급여(주18,30)
3,207,027,126

3,057,315,332

복리후생비(주18)
5,181,133,917

5,504,964,589

전산운용비
338,305,729

854,386,094

임차료
97,251,866

108,372,582

지급수수료
8,933,869,990

8,196,922,685

접대비
2,274,211,504

2,411,160,620

광고선전비
5,637,605,328

5,094,014,488

감가상각비(주14,15)
9,655,179,445

10,517,816,793

조사연구비
49,687,665

36,696,633

연수비
395,178,761

357,461,519

무형자산상각비(주16)
11,935,400

115,261,908

세금과공과금
2,062,749,593

2,141,816,456

등기소송비 및 공고비
738,616,446

728,523,192

회의비
15,435,423

20,969,101

인쇄비
33,621,205

41,268,845

여비교통비
778,222,134

792,608,716

차량유지비
217,784,463

228,456,671

소모품비
40,281,093

62,844,558

보험료
286,119,684

345,771,515

기타의판매관리비
1,048,545,287

1,014,914,781

(5) 기타의 영업비용

16,390,831,863

7,602,212,651

충당부채전입액(주19)
8,865,228,557

2,069,603,356

기타손실충당금전입(주13,27)
-

2,191,859,859

운용비용
1,153,322,399

1,249,399,218

기타영업비용
6,372,280,907

2,091,350,218

Ⅲ. 영업이익

33,943,466,106

31,235,368,989

Ⅳ. 영업외수익

7,361,799,461

2,329,396,168

지분법이익(주12)
3,259,118,699

1,713,137,225

종속회사처분이익
3,818,372,483

-

기타이자수익
190,366,911

316,396,281

상각채권추심이익
15,136,443

17,559,117

임대료수입
29,165,150

22,614,792

잡이익
49,639,775

259,688,753

Ⅴ. 영업외비용

67,722,446,654

43,110,036,760

지분법손실(주12)
67,269,149,169

40,946,607,065

종속회사처분손실
-

945,122,864

유형자산폐기손실
-

408,359,920

무형자산손상차손
-

300,000,000

기부금
372,000,000

454,000,000

기타이자비용
29,307,067

-

무형자산처분손실
23,320,000

-

외환차손
1,093,203

-

잡손실
27,577,215

55,946,911

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(26,417,181,087)

(9,545,271,603)

Ⅶ. 법인세비용(수익)(주23)

(15,432,415,118)

(1,885,662,941)

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)

(10,984,765,969)

(7,659,608,662)

지배기업 소유주지분
(8,588,552,526)

(8,444,917,461)

비지배지분
(2,396,213,443)

785,308,799

Ⅸ. 법인세비용차감후기타포괄손익

(9,545,211,467)

17,608,788,506

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

(7,812,297,533)

18,112,114,196

지분법자본변동(주12)
(7,812,297,533)

18,146,936,287

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(주11)

(34,822,091)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

(1,732,913,934)

(503,325,690)

확정급여제도의 재측정요소(주18)
(1,732,913,934)

(503,325,690)

Ⅹ. 연결당기총포괄이익

(20,529,977,436)

9,949,179,844

지배기업 소유주지분
(18,133,763,993)

9,167,492,242

비지배지분
(2,396,213,443)

781,687,602

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(주24)

기본주당순이익(손실)

(40)

(38)

희석주당순이익(손실)

(40)

(38)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

(2) 별도 재무제표

1) 별도 대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한국토지신탁
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

I. 현금및예치금(주8,23,24,25,30)

219,256,333,891

134,689,941,872

현금및현금성자산
218,600,489,440

134,012,013,350

예치금
655,844,451

677,928,522

II. 유가증권(주9,10,11,24,25,28)

601,001,555,777

543,103,432,496

당기손익-공정가치측정금융자산
186,702,484,576

190,336,392,804

상각후원가측정증권
22,617,250,000

20,046,000,000

관계기업및공동기업투자주식
252,166,902,883

213,024,500,000

종속기업투자주식
139,514,918,318

119,696,539,692

III. 대출채권(주12,23,24,25,27)

695,686,978,984

812,723,454,114

(현재가치할인차금)
(94,425,640)

(172,460,673)

대여금
2,668,499,976

2,593,125,000

신탁계정대
794,118,431,029

820,255,549,531

매입대출채권
34,457,739,727

104,790,251,239

기타대출채권
1,007,752,252

1,050,262,879

(손실충당금)
(136,471,018,360)

(115,793,273,862)

IV. 유형자산(주13)

61,307,071,792

32,141,162,607

비품
8,946,258,776

8,886,214,499

사용권자산
88,907,933,816

53,382,599,951

(감가상각누계액)
(36,547,120,800)

(30,127,651,843)

V. 기타자산

86,444,533,456

78,639,142,278

(현재가치할인차금)
(1,279,538,262)

(1,181,773,783)

미수금(주23,24,25)
17,732,123,158

21,742,662,574

미수수익(주23,24,25,28)
48,407,256,698

43,695,704,298

선급비용
866,770,864

723,906,173

보증금(주23,24,25)
13,250,616,295

14,450,616,295

무형자산(주14)
558,371,098

632,374,390

이연법인세자산(주21)
11,993,374,589

1,824,882,473

사외적립자산(주16)
1,895,342,340

5,973,419,487

(손실충당금)
(6,979,783,324)

(9,222,649,629)

자산총계

1,663,696,473,900

1,601,297,133,367

부채

I. 차입부채(주15,23,24,25,30)

627,550,526,285

615,320,625,997

차입금
338,250,906,236

275,858,399,639

사채
290,000,000,000

340,000,000,000

(사채할인발행차금)
(700,379,951)

(537,773,642)

II. 기타부채

155,674,810,010

116,566,335,632

확정급여채무(주16)
22,867,597,116

19,070,914,150

사외적립자산(주16)
(22,867,597,116)

(19,070,914,150)

충당부채(주17)
3,916,533,225

3,657,768,790

리스부채(주13,30)
63,717,141,909

32,976,108,449

당기법인세부채(주21)
14,109,988,180

2,037,320,690

미지급금(주23,24,25)
17,466,201,461

14,519,942,854

미지급비용(주23,24,25)
3,045,018,354

3,290,003,081

선수금
49,135,033,958

45,277,035,118

제세금예수금
468,579,900

506,249,780

기타예수금
3,816,313,023

14,301,906,870

부채총계

783,225,336,295

731,886,961,629

자본

I. 자본금(주1,18)

252,489,230,000

252,489,230,000

II. 자본잉여금(주19)

6,649,825,084

6,649,825,084

III. 자본조정(주19,27)

(62,782,951,180)

(62,735,847,114)

IV. 기타포괄손익누계액(주16)

(10,050,176,619)

(8,317,262,685)

V. 이익잉여금(주20)

694,165,210,320

681,324,226,453

자본총계

880,471,137,605

869,410,171,738

부채와자본총계

1,663,696,473,900

1,601,297,133,367

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2) 별도손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국토지신탁
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업수익

220,985,719,417

187,135,315,381

(1) 수수료수익(주5,28)

129,911,518,673

101,728,436,340

신탁보수
92,828,715,610

76,582,392,485

대리업무보수
2,655,740,315

2,644,147,292

리츠자산관리보수
10,180,126,298

10,844,798,181

리츠자산취득보수
8,738,500,000

3,890,000,000

리츠자산처분보수
8,951,713,544

-

기타
6,556,722,906

7,767,098,382

(2) 유가증권 평가 및 처분이익(주24,25)

12,472,262,551

11,959,757,486

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
1,448,097,700

994,766,563

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
11,024,164,851

10,964,990,923

(3) 이자수익(주6,12,25)

53,403,955,258

62,292,213,473

예금이자
545,079,402

2,424,917,461

신탁계정대이자
30,916,647,121

40,047,175,114

매입대출채권이자
8,923,116,919

5,750,298,551

상각후원가측정증권이자
1,289,122,924

1,113,816,159

기타이자
11,729,988,892

12,956,006,188

(4) 기타의 영업수익

25,197,982,935

11,154,908,082

배당금수익(주7,25,28)
20,746,606,103

2,243,816,111

분배금수익(주7,28)
1,966,291,647

7,538,627,894

기타손실충당금환입(주12,25)
2,242,520,215

-

충당부채환입(주17)
242,564,970

1,372,464,077

Ⅱ. 영업비용

154,671,173,137

153,407,165,450

(1) 유가증권 평가 및 처분손실(주24,25)

15,106,126,055

10,723,535,591

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
5,302,500,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
9,803,626,055

10,723,535,591

(2) 이자비용(주12,25)

33,304,793,249

27,677,926,686

(3) 대출채권평가 및 처분손실(주12,25)

31,611,135,978

44,218,549,554

손실충당금전입
31,611,135,978

44,218,549,554

(4) 판매비와관리비

67,821,468,430

64,921,031,854

급여(주16,28)
36,238,734,029

34,285,637,940

퇴직급여(주16,28)
2,472,960,327

2,295,152,917

복리후생비(주16)
4,434,700,823

4,720,912,413

전산운용비
338,305,729

854,386,094

임차료
94,965,165

108,372,582

지급수수료
5,641,448,975

4,515,204,104

접대비
1,862,916,910

1,829,827,268

광고선전비
5,621,340,328

5,086,909,942

감가상각비(주13)
6,419,468,957

6,671,286,351

조사연구비
49,687,665

36,696,633

연수비
395,178,761

357,461,519

무형자산상각비(주14)
11,935,400

115,261,908

세금과공과금
1,580,714,347

1,472,776,012

등기소송비 및 공고비
738,616,446

728,523,192

회의비
15,435,423

20,969,101

인쇄비
29,926,549

38,489,955

여비교통비
574,784,025

508,958,423

차량유지비
179,409,761

185,854,100

소모품비
19,794,211

27,230,733

보험료
126,169,388

119,717,599

행사비
4,810,177

2,300,000

기타의판매관리비
970,165,034

939,103,068

(5) 기타의 영업비용

6,827,649,425

5,866,121,765

충당부채전입(주17)
455,368,518

2,062,698,026

기타손실충당금전입

1,712,073,521

기타영업비용
6,372,280,907

2,091,350,218

Ⅲ. 영업이익

66,314,546,280

33,728,149,931

Ⅳ. 영업외수익

2,337,817,171

1,009,931,943

종속기업투자주식처분이익
-

66,642,357

종속기업투자주식손상차손환입
2,111,288,638

585,650,494

기타이자수익
156,636,761

268,200,777

상각채권추심이익
15,136,443

17,559,117

임대료수입
29,165,150

22,614,792

잡이익
25,590,179

49,264,406

Ⅴ. 영업외비용

34,513,224,184

1,282,379,108

관계기업투자주식처분손실
12,893,597,117

-

종속기업투자주식처분손실
-

528,379,108

종속기업투자주식손상차손
21,200,000,000

-

무형자산처분손실
23,320,000

-

무형자산손상차손
-

300,000,000

기부금
367,000,000

454,000,000

기타이자비용
29,307,067

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

34,139,139,267

33,455,702,766

Ⅶ. 법인세비용(주21)

6,216,849,790

8,209,139,097

Ⅷ. 당기순이익

27,922,289,477

25,246,563,669

Ⅸ. 법인세비용차감후기타포괄손실

(1,732,913,934)

(508,525,182)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손실

(1,732,913,934)

(508,525,182)

확정급여제도의 재측정요소(주16)

(1,732,913,934)

(508,525,182)

X. 당기총포괄이익

26,189,375,543

24,738,038,487

XI. 주당이익(주22)

기본주당순이익

130

115

희석주당순이익

130

115

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

3) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

27,922,289

25,246,564

당기순이익
27,922,289

25,246,564

II. 임의적립금 등의 이입액

-

2,988,786

임의적립금의 이입
-

2,988,786

합 계

27,922,289

28,235,350

III. 이익잉여금처분액

27,922,289

28,235,350

이익준비금의 적립
1,508,131

1,508,131

대손준비금의 적립
6,955,607

9,121,257

신탁사업적립금의 적립
2,792,229

2,524,656

현금배당 주당배당금(률) 총배당 : 당기 70원(7%), 전기 70원(7%) 기말배당 : 당기 70원7(%), 전기 70원(7%)
15,081,306

15,081,306

임의적립금의 적립
1,585,016

1,585,016

IV. 차기이월이익잉여금

-

-

- 재무제표에 대한 주석

주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제29기 주당 배당금(안) : 보통주 70원 제28기 주당 배당금 : 보통주 70원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경해당사항 없습니다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제44조(이사회의 구성과 권한)
① 회사의 이사회는 이사 전원으로 구성하며 상법 등 관련 법령에서 이사회의 권한으로 정한 사항과 회사업무의 중요한 사항에 관하여 결의한다.

② 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의, 의결을 거쳐야 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 기타 법령 및 이사회운영규정에서 정한 사항

(이하 생략)

제44조(이사회의 구성과 권한)
① 회사의 이사회는 이사 전원으로 구성하며 상법 등 관련 법령에서 이사회의 권한으로 정한 사항과 회사업무의 중요한 사항에 관하여 결의한다.

② 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의, 의결을 거쳐야 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항

6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 기타 법령 및 이사회운영규정에서 정한 사항

(이하 생략)

금융회사의 지배구조에 관한법률 15조(이사회의 권한) 이 개정되어 이사회 심의,의결 사항으로 "내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항"을 정관에 반영

※ 기타 참고사항

정관 개정은 제29기 정기주주총회에서 승인한 날(2025년 3월 26일)부터 시행됩니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차정훈
63.01.15
해당없음
해당없음
엠케이전자기타비상무이사
이사회

최윤성
63.11.21
해당없음
해당없음
없음
이사회

김성진
63.09.16
해당없음
해당없음
없음
이사회

한호경
69.05.22
해당없음
해당없음
없음
이사회

서경석
57.08.04
해당
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

장다사로
57.09.21
해당
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

노태호
66.10.27
해당
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차정훈
(주)한국토지신탁 회장
2015년 ~ 현재
(주)한국토지신탁 회장
-

최윤성
(주)한국토지신탁 대표이사 부회장
2014년 ~ 2017년2017년 ~ 2021년2021년 ~ 현재
(주)한국토지신탁 부사장(주)한국토지신탁 대표이사 사장(주)한국토지신탁 대표이사 부회장
-

김성진
(주)한국토지신탁 사장
2018년 ~ 2021년2021년 ~ 2021년2022년 ~ 2024년
(주)한국토지신탁 전무(주)한국토지신탁 부사장코레이트자산운용(주) 부사장
-

한호경
(주)한국토지신탁 부사장
2007년 ~ 2015년2015년 ~ 2021년2021년 ~ 현재
(주)한국토지신탁 기획실장(주)한국토지신탁 전략사업본부장(주)한국토지신탁 부사장
-

서경석
(주)한국토지신탁 사외이사
1983년 ~ 2019년2019년 ~ 2022년2023년 ~ 현재
기아자동차 전무현대건설 부사장(주)한국토지신탁 사외이사
없음

장다사로
(주)한국토지신탁 사외이사(주)코오롱 사외이사

2015년 ~ 2020년2023년 ~ 현재
2023년 ~ 현재

행정안전부 별정직 공무원(주)코오롱 사외이사
(주)한국토지신탁 사외이사

없음

노태호
(주)에스와이테크 부회장

1990년 ~ 2016년2016년 ~ 2018년2019년~2023년2024년 ~ 현재

삼성전자 상무HP Inc APAC 임원한솔제지 부사장(주)에스와이테크 부회장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 서경석- 다양한 부문의 근무 경력을 기반삼아 이사회에 참여, 주식회사 한국토지신탁의 비전을 실현하는데 기여하고, 회사의 발전적 성장을 위해 노력하겠습니다.사외이사 후보 장다사로- 공공기관에서 쌓은 다년간의 경험과 노하우를 십분 활용함으로써 한국토지신탁의 발전에 기여할 것이며, 기업가치 제고를 위해 적극 역할할 것입니다.사외이사 후보 노태호- 여러 업군에서의 근무경험을 살려, 발생가능한 주요 리스크에 대한 철저한 분석 및 시의적절한 대응방안을 제안하고, 회사차원에서 지속가능한 개발전략을 수립할 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회, 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

사내이사 후보 차정훈- 2015년부터 한국토지신탁의 회장으로 재직하는 동안 급변하는 시장 환경 속에서도 강인한 미래지향적 기업비전을 수립하고 영위 가능한 사업영역을 적극 확장하며 흔들림없이 기업을 이끌어옴. 앞으로도 한국토지신탁의 지속가능한 발전을 리드할 적임자로 사료되는 바, 사내이사 후보로 추천함사내이사 후보 최윤성- 2014년 이래 한국토지신탁의 부사장을 거쳐 현재 대표이사(부회장)로 재직 중. 재직 기간동안 회사 경영 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 사업 포트폴리오 다각화를 이끌었음. 향후에도 종전 개발신탁군은 물론 신탁방식 도시정비사업군 및 리츠사업군 등 여러 사업군을 고루 추진하며 미래지향적 비즈니스 모델 구축에 역할할 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보로 추천함사내이사 후보 김성진- 한국토지신탁 창립 멤버로, 지난 2018년부터 2021년까지 한국토지신탁 부사장을 거쳐, 2022년~2024년동안 코레이트자산운용 부사장 역임. 한국토지신탁 재직기간동안 회사 리스크관리 시스템 구축 등 전반적인 기업 역량 제고에 기여. 코레이트자산운용 부사장 재임기간 동안 자산운용부문의 안정적 수익 창출을 도모하고 지속가능한 금융투자상품 개발에도 기여하였음. 향후 기업수주의 양적·질적 성장을 함께 도모할 수 있을 것으로 판단, 사내이사 후보로 추천함사내이사 후보 한호경- 2007년부터 한국토지신탁에서 기획실장, 전략사업본부장 등 주요 보직을 거치며 탁월한 성과를 달성, 회사 성장에 기여한 바가 크고, 이후에는 한국토지신탁의 부사장을 역임하며 회사의 체질 개선 및 신사업 분양 개척에 이바지 하였기에 사내이사로서 추천함사외이사 후보 서경석- 한국토지신탁 이사회의 일원으로 역할하는 동안, 여러 분야에서 다져온 업력을 적극 활용, 특히 최근 부각되는 기업 커뮤니케이션 분야에서 전문성을 보였다고 평가됨. 이에 앞으로도 대내외적으로 기업가치 제고는 물론 회사의 장기적 발전에 기여할 것 으로 기대되는 바, 사외이사 후보로 추천함.사외이사 후보 장다사로- 오랜기간 공직생활을 통해 얻은 경험과 지식을 토대로, 사외이사 재임기간동안 회사의 중요한 의사결정 과정에서 객관적이고 실효성있는 조언자로 역할함. 투명한 기업경영 과 그를 통한 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되는 바, 사외이사 후보로 추천함.사외이사 후보 노태호- 다양한 업군에서의 근무 경험을 기반삼아 회사의 주요 의사결정 과정에서 독립적 견해 및 적절한 대응방안을 모색함으로써 회사 내부통제 및 리스크 관리를 강화할 적임자로 판단, 사외이사 후보로 추천

확인서

확인서_공시서식(차정훈 사내이사 후보).jpg
확인서_공시서식(차정훈 사내이사 후보)

확인서_공시서식(최윤성 사내이사후보).jpg
확인서_공시서식(최윤성 사내이사후보)

확인서_공시서식(김성진 사내이사후보).jpg
확인서_공시서식(김성진 사내이사후보)

확인서_공시서식(한호경 사내이사 후보).jpg
확인서_공시서식(한호경 사내이사 후보)

확인서_공시서식(서경석 사외이사).jpg
확인서_공시서식(서경석 사외이사)

확인서_공시서식(장다사로 사외이사).jpg
확인서_공시서식(장다사로 사외이사)

확인서_공시서식(노태호 사외이사).jpg
확인서_공시서식(노태호 사외이사)

※ 기타 참고사항-
사내이사 후보 차정훈의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 2년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임- 사내이사 후보 최윤성의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 1년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임- 사내이사 후보 김성진의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 2년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임- 사내이사 후보 한호경의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 1년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임- 사외이사 후보 서경석의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 1년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임- 사외이사 후보 장다사로의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 2년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

- 사외이사 후보 노태호의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 2년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서경석
1957.08.04.
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

장다사로
1957.09.21.
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

노태호
1966.10.27.
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서경석
(주)한국토지신탁 사외이사
1983년 ~ 2019년2019년 ~ 2022년2023년 ~ 현재
기아자동차 전무현대건설 부사장(주)한국토지신탁 사외이사
없음

장다사로
(주)한국토지신탁 사외이사(주)코오롱 사외이사

2015년 ~ 2020년2023년 ~ 현재
2023년 ~ 현재

행정안전부 별정직 공무원(주)코오롱 사외이사
(주)한국토지신탁 사외이사

없음

노태호
(주)에스와이테크 부회장

1990년 ~ 2016
년2016년 ~ 2018년2019년~2023년2024년 ~ 현재

삼성전자 상무HP Inc APAC 임원한솔제지 부사장(주)에스와이테크 부회장
없음

다. 후보자에 대한
사외이사후보추천위원회의 추천 사유

사외이사 후보 서경석- 한국토지신탁 이사회의 일원으로 역할하는 동안, 여러 분야에서 다져온 업력을 적극 활용, 특히 최근 부각되는 기업 커뮤니케이션 분야에서 전문성을 보였다고 평가됨. 이에 앞으로도 대내외적으로 기업가치 제고는 물론 회사의 장기적 발전에 기여할 것으로 기대 되는 바 사외이사 연임을 추천함사외이사 후보 장다사로- 오랜기간 공직생활을 통해 얻은 경험과 지식을 토대로, 사외이사 재임기간동안 회사의 중요한 의사결정 과정에서 객관적이고 실효성있는 조언자로 역할함. 투명한 기업경영과 그를 통한 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 연임을 추천함.사외이사 후보 노태호- 다양한 업군에서의 근무 경험을 기반삼아 회사의 주요 의사결정 과정에서 독립적 견해와 적절한 대응방안을 모색함으로써 회사 내부통제 및 리스크 관리를 강화할 적임자로 사료되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_공시서식(서경석 감사위원).jpg
확인서_공시서식(서경석 감사위원)

확인서_공시서식(장다사로 감사위원).jpg
확인서_공시서식(장다사로 감사위원)

확인서_공시서식(노태호 감사위원).jpg
확인서_공시서식(노태호 감사위원)

※ 기타 참고사항
- 사외이사인 감사위원 후보 서경석의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 1년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임- 사외이사인 감사위원 후보 장다사로의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 2년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

- 감사위원이 되는 사외이사 후보 노태호의 임기는 2025.03.26. ~ 취임 후 2년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (4)

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (4)

실제 지급된 보수총액
5,377,165,684

최고한도액
7,000,000,000