에이전트AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 에이전트AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디지피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:

성 명:
주식회사 디지피주 소:
서울시 강남구 삼성로 570, 4층(석천빌딩)전화번호:
02-562-5310

작 성 자:

성 명:
진승주부서 및 직위:
IR팀/부장전화번호:
070-4437-1629

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜디지피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜디지피
보통주
4,641
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

씨비아이㈜
최대주주
보통주
3,814,483
15.10
최대주주
-

함상옥
등기임원
보통주
5,000
0.01
등기임원
-

김진만
미등기임원
보통주
33,601
0.13
미등기임원
-

계
-
3,853,084
15.24
-
-

주) 상기 '소유주식수' 및 '소유 비율'은 2024년 12월 31일 기준입니다. (발행주식총수 :
25,258,229주)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진승주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜제이에스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 27 비816호(성남동, 엠타워)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
031)755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜디지피
http://www.daehangreenpower.com(투자정보 → IR자료실)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 문자, 이메일 또는 전화 등을 통해 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (06163) 서울시 강남구 삼성로 570, 4층(삼성동, 석천빌딩)- 전화번호 : 070-4437-1629- FAX : 02-558-2208- 이메일 : sia1980@dgpower.co.kr- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 25일(제28기 정기주주총회 전
일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실5

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 신분증

- 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주주총회 소집공고 "III. 경영참고사항" 중 "1.사업의 개요" 참조를 참고하시거나 분/반기 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 28(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디지피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

I.유동자산

34,166,400,386

27,306,374,931

현금및현금성자산
15,561,832,906

2,439,610,353

매출채권
6,513,822,855

5,751,978,052

단기기타금융자산
5,139,309,740

4,776,000,000

단기기타채권
795,095,096

1,368,350,950

당기법인세자산
32,590,000

65,866,745

기타유동자산
1,541,411,827

3,062,045,356

파생상품자산
684,040,762

61,276,112

매각예정비유동자산
3,898,297,200

9,781,247,363

II.비유동자산

28,558,883,231

44,409,653,307

장기매출채권
665,061,843

-

장기기타금융자산
12,259,284,266

6,148,338,833

관계기업투자주식
2,239,140,634

19,659,926,056

유형자산
12,870,907,477

17,965,727,179

무형자산
187,588,973

167,075,755

사용권자산
336,900,038

376,905,317

이연법인세자산
-

91,680,167

자산총계

62,725,283,617

71,716,028,238

부채

I.유동부채

22,602,483,840

13,113,276,073

매입채무
492,659,857

803,794,363

단기기타채무
1,888,809,756

842,445,501

단기차입금
-

1,500,000,000

유동성장기차입금
-

556,400,000

기타유동부채
1,435,352,570

419,727,287

단기기타금융부채
1,366,453,200

-

파생상품부채
7,357,097,656

1,592,107,198

유동성리스부채
202,507,051

120,115,205

충당부채
2,471,878,237

1,329,567,204

유동성전환사채
7,387,725,513

5,949,119,315

II.비유동부채

140,397,611

4,031,661,349

장기기타채무
16,143,709

27,310,459

장기차입금
-

3,894,800,000

비유동성리스부채
124,253,902

109,550,890

부채총계

22,742,881,451

17,144,937,422

자본

I.지배기업소유주지분

40,128,701,524

54,281,859,259

자본금
25,258,229,000

25,258,229,000

자본잉여금
114,149,694,531

114,149,694,531

기타자본
1,804,544,326

1,804,544,326

기타포괄손익누계액
(1,374,279,854)

(1,402,892,254)

이익잉여금(결손금)
(99,709,486,479)

(85,527,716,344)

II.비지배지분

(146,299,358)

289,231,557

자본총계

39,982,402,166

54,571,090,816

자본과부채총계

62,725,283,617

71,716,028,238

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 28(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디지피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I.매출액
11,795,782,994
18,200,387,994

II.매출원가
9,759,999,016
16,130,932,958

III.매출총이익(손실)
2,035,783,978
2,069,455,036

판매비와관리비
6,189,157,038
6,824,647,953

IV.영업이익(손실)
(4,153,373,060)
(4,755,192,917)

기타수익
5,892,442,346
4,663,755,650

기타비용
7,471,298,234
5,536,764,161

기타의대손상각비
3,938,068,936
367,740,768

금융수익
14,126,758,901
5,196,957,959

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
703,389,485
927,373,893

금융수익-기타
13,423,369,416
4,269,584,066

금융비용
17,860,165,903
6,030,654,804

관계기업투자손익
(990,445,949)
(612,420,406)

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(14,394,150,835)
(7,442,059,447)

VI.법인세비용
(62,535,152)
(8,204,562)

VII.당기순이익(손실)
(14,331,615,683)
(7,433,854,885)

VIII
.기타포괄손익

28,612,400
(1,399,170,600)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
28,612,400
(1,399,170,600)

IX
.총포괄손익

(14,303,003,283)
(8,833,025,485)

X.당기순이익(손실)의귀속
(14,331,615,683)
(7,433,854,885)

지배기업소유주
(14,181,770,135)
(7,387,296,832)

비지배지분
(149,845,548)
(46,558,053)

XI
.총포괄이익(손실)귀속

(14,303,003,283)
(8,833,025,485)

지배기업소유주
(14,153,157,735)
(8,786,467,432)

비지배지분
(149,845,548)
(46,558,053)

X
I
I.주당손익

기본주당 및 희석주당순이익(손실)
(562)
(329)

- 재무상태표

재무상태표

제 28(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디지피
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

I.유동자산

34,432,030,174

25,532,677,712

현금및현금성자산
15,526,444,321

1,185,688,976

매출채권
6,513,822,855

5,560,387,617

단기기타금융자산
5,705,309,740

4,507,000,000

단기기타채권
805,113,469

1,340,434,438

재고자산
-

-

당기법인세자산
32,590,000

58,186,520

기타유동자산
1,266,411,827

3,038,456,686

파생상품자산
684,040,762

61,276,112

매각예정비유동자산
3,898,297,200

9,781,247,363

II.비유동자산

29,359,625,833

41,170,829,595

장기매출채권
665,061,843

-

장기기타금융자산
12,259,284,266

6,148,258,833

종속기업투자주식
55,000,000

2,501,000,000

지분법투자주식
3,015,981,750

19,760,853,241

유형자산
12,870,907,477

12,355,553,005

무형자산
156,490,459

155,612,377

사용권자산
336,900,038

249,552,139

자산총계

63,791,656,007

66,703,507,307

부채

I.유동부채

22,530,367,560

12,497,304,799

매입채무
492,659,857

803,794,363

단기기타채무
1,817,309,756

797,682,207

단기차입금
-

1,500,000,000

기타유동부채
1,434,736,290

404,919,307

단기기타금융부채
1,366,453,200

파생상품부채
7,357,097,656

1,592,107,198

유동성리스부채
202,507,051

120,115,205

충당부채
2,471,878,237

1,329,567,204

유동성전환사채
7,387,725,513

5,949,119,315

II.비유동부채

140,397,611

143,861,349

장기기타채무
16,143,709

34,310,459

비유동성리스부채
124,253,902

109,550,890

부채총계

22,670,765,171

12,641,166,148

자본

I.자본금
25,258,229,000

25,258,229,000

II.자본잉여금
114,149,694,531

114,149,694,531

III.기타자본
1,489,984,754

1,489,984,754

IV.기타포괄손익누계액
(1,770,677,956)

(1,799,290,356)

V.이익잉여금(결손금)
(98,006,339,493)

(85,036,276,770)

자본총계

41,120,890,836

54,062,341,159

자본과부채총계

63,791,656,007

66,703,507,307

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 28(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디지피
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I.매출액
11,189,400,650
17,122,286,118

II.매출원가
8,944,899,440
15,134,096,377

III. 매출총이익(손실)
2,244,501,210
1,988,189,741

판매비와관리비
5,911,904,067
6,664,538,313

Ⅳ. 영업이익(손실)
(3,667,402,857)
(4,676,348,572)

기타수익
5,496,800,645
4,597,635,777

기타비용
5,926,983,912
5,610,366,894

기타의대손상각비
3,938,068,936
367,740,768

금융수익
14,143,376,477
5,880,252,020

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
720,007,061
813,767,954

금융수익-기타
13,423,369,416
5,066,484,066

금융비용
17,788,204,640
5,835,451,403

관계기업손상차손
1,289,579,500
1,178,004,800

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(12,970,062,723)
(7,190,024,640)

VI.계속영업법인세비용
-
-

VII.계속영업순이익(손실)
(12,970,062,723)
(7,190,024,640)

VIII.법인세비용차감전중단영업순이익(손실)
-
-

IX.중단영업법인세비용
-
-

X.중단영업이익(손실)
-
-

XI.당기순이익(손실)
(12,970,062,723)
(7,190,024,640)

XII.기타포괄손익
28,612,400
(1,399,170,600)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
28,612,400
(1,399,170,600)

XIII.총포괄손익
(12,941,450,323)
(8,589,195,240)

XIV.주당이익(손실)

기본주당및희석주당순이익(손실)
(514)
(320)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 28 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 (당)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목

당기
(처리예정일 : 2025년 3월 26일)

전기(처리확정일 : 2024년 3월 21일)

Ⅰ.미처리결손금

(99,709,486)

(85,527,716)

1. 전기이월미처리결손금
(85,527,716)

(78,140,420)

2. 당기순이익(손실)
(14,181,770)

(7,387,296)

Ⅱ.차기이월미처리결손금

(99,709,486)

(85,527,716)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오경원
1971.05.06
사내이사
-
대표이사
이사회

이호준
1974.03.08
사내이사
-
사내이사
이사회

함상옥
1975.11.24
사내이사
-
-
이사회

장 육
1976.04.12
사내이사
-
사내이사
이사회

성봉두
1959.05.26
사내이사
-

사내이사

이사회

한동영
1961.04.29
사외이사
-
-
이사회

안철현
1969.01.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오경원
(주)디지피 대표이사
-

CBI(주) 대표이사

Growth&Value fund유한회사 대표이사

Growth&Value Development Inc 부회장

-

이호준
(주)디지피 사장
-

청보산업 주식회사 대표이사

Growth&Value Development Inc 대표이사

CBI㈜ 사장

-

함상옥
(주)디지피 부사장(CFO)
-

한국공인회계사

딜로이트컨설팅

신우세무회계사무소 대표회계사

Growth&Value fund유한회사 부사장

-

장 육
CBI(주) 상무이사
-

청보산업 주식회사 상무이사

CBI㈜ 상무이사

-

성봉두
CBI(주) 부사장
-

Growth&Value partners 대표이사

청보산업 주식회사 부사장

CBI㈜ 부사장

-

한동영
한동영 법무법률사무소 대표변호사
-

성균관대 법학과

수원지방검찰청 특별수사부 부장검사

서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사

금융위원회 자본시장조사단 조사기획관

수원지방검찰청 여주지청 지청장

한동영 법무법률사무소 대표변호사

-

안철현
법무법인 로투스 대표변호사
-

경희대학교 법학과 졸업

법무법인 한길

법무법인 로투스 대표변호사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_오경원

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_이호준

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_함상옥

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_장육

[dgp]선임확인서_사내이사후보자_성봉두

[dgp]선임확인서_사외이사후보자_한동영

[dgp]선임확인서_사외이사후보자_안철현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성수
1973.11.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성수
삼화회계법인 전무이사
-

삼일회계법인 공인회계사

삼화회계법인 전무이사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 할 것으로 판단됨

확인서

[dgp]선임확인서_감사후보자 이성수.jpg
[dgp]선임확인서_감사후보자 이성수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)명

실제 지급된 보수총액
746,999,976원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음