한농화성 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 한농화성

주주총회소집공고
6.0
(주)한농화성

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주) 한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

당사 정관 제17조에 의거 제49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 당사 정관 제19조의②에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
- 다 음 - 1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 11시 2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 60원- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항주주께서는 다음 중 한 가지 방법(택1)으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증나. 전자투표 (하기 5번의 내용을 참고)5. 전자투표에 관한 사항 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가 전자투표 시스템- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

6. 경영 참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항은 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국 거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 7. 기타 - 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다. (지하철 4호선 인덕원역 7번 출구) - 참석주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해해 주시 기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병민
(출석률:100%)

정병수
(출석률:100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.02.07
제48기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2024-02
2024.02.22
전자투표 채택의 건
찬성
찬성

2024-03
2024.02.28
1. 이사 및 사외이사후보자 추천2. 제48기 결산 현금배당 결정의 건3. 제48기 정기 주주총회 개최의 건4. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

2024-04
2024.03.22
대표이사 중임의 건(경상호)
찬성
찬성

2024-05
2024.04.15
여신연장의 건(산업은행)
찬성
찬성

2024-06
2024.06.18
내부회계관리제도 운영계획 검토의 건
찬성
찬성

2024-07
2024.07.26
관계사 대여금 기한연장의 건(바스프한농화성솔루션스)
찬성
찬성

2024-08
2024.09.23
관계사 대여금 실행의 건(바스프한농화성솔루션스)
찬성
찬성

2024-09
2024.10.25
내부회계관리제도 관리규정 外 개정의 건
찬성
찬성

2024-10
2024.12.02
관계사 대여금 실행의 건(바스프한농화성솔루션스)
찬성
찬성

2024-11
2024.12.10
군산공장 생산설비 증설의 건
찬성
찬성

2025-01
2025.02.07
제49기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2025-02
2025.03.04
1. 제49기 결산 현금배당 결정의 건2. 제49기 정기 주주총회 개최의 건3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,800,000,000
84,000,000
42,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 등 총 등기이사의 보수승인금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)경산씨앤티(관계기업)
매출 外
2024.01.01 ~ 2024.12.31
718
30.2

(주)경산씨앤티(관계기업)
매입 外
2024.01.01 ~ 2024.12.31
144
6.1

바스프한농화성솔루션스(주) (관계기업)
매입 外
2024.01.01 ~ 2024.12.31
135
5.7

※ 상기 비율은 2023년 기말 자산총계(2,374원)에 대한 비율 임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 정밀 화학제품을 생산하는 기업으로서 '창의와 혁신'이라는 이념 아래 1976년 설립이래 현재까지 고품질의 정밀 화학제품을 꾸준히 생산하여 왔습니다. 설립초기에는 농업용 화학원재료 제품 제조에서 시작하여, 장기간의 지속적 연구개발을 통해 글리콜에테르와 계면활성제, 특수 산업용유화제 등 다양한 정밀화학제품을 생산하는 기업으로 성장하였고, 고부가가치신제품 개발노력으로 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품 및 퍼스널케어 관련 제품의 비중을 점차 높여가고 있습니다. 당사 사업부문 및 업계현황은 다음과 같습니다. 1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 반도체 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다. 2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 3) EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 경제상황은 경기침체 및 소비, 투자 부진으로 어려운 경영환경이 지속된 한 해 였습니다. 대외적으로는 고환율 및 중국의 화학제품 과잉공급 상태가 지속되었으며, 대내적으로도 민간소비 위축과 설비투자 지연으로 주요 산업부문의 실적 저하가 지속된 어려운 상황이었습니다. 당사는 이와 같은 어려움을 극복하고자 연구개발 및 신규시장 진출, 경영효율화, 신규성장동력 창출, 생산 효율성 극대화 등을 위한 노력을 지속하였습니다. 그 결과 2024년에는 다음과 같은 실적을 보고 드리게 되었습니다. 2024년 실적은 매출액 247,473백만원, 영업이익 6,086백만원, 법인세 차감전순이익 5,233백만원, 당기순이익 4,490백만원입니다. 2025년은 내수경기 부진, 고환율 및 보호무역기조 강화로 여전히 불확실성이 증대되는 어려운 경영환경이 될 것으로 보입니다. 그러나 당사는 끊임없는 시장개척과 기술혁신, 효율적인 원가절감, 전략적 제휴를 통한 시장확대 노력으로 어려운 경제환경을 돌파해 나가고자 합니다. 또한 고부가가치 제품 R&D에 대한 지속적인 투자를 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 정밀화학기업으로 발전해 가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 및 내수시장에 다수참여자가 존재하는 시장특성 상 전체 시장규모 및 점유율 추정에 어려움이 있습니다. 당사는 연간 글리콜에테르 및 계면활성제 등 사업부문에 133,700톤의 생산능력을 보유하고있습니다. 부문별로는 글리콜에테르에서 롯데케미칼, DOW 등과, 계면활성제 부문에서 롯데케미칼, 미원SC, 그린케미칼, 동남합성 등과 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 반도체 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다. 2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylen e Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도 체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동 차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 3) EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용 성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업 에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2024년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인 감사 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주 주총회 승인절차를 거친 확정재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상기 재무제표 외 주석사항등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.hannong.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2024년 12월 31일 현재

제 48 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
9,460,925,551
12,201,120,550

매출채권및기타채권
42,321,124,870
40,266,199,315

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-
1,380,385,013

기타금융자산(유동)
26,770,590,208
6,541,415,789

재고자산
31,836,394,289
36,483,094,612

기타유동자산
1,917,854,594
1,509,003,391

유동자산합계
112,306,889,512
98,381,218,670

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자 산(비유동)
939,707,785
902,423,583

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산
453,500,000
453,500,000

관계기업투자
22,239,182,455
23,138,063,685

기타금융자산(비유동)
550,054,704
12,456,183,352

투자부동산
4,662,755,817
4,669,838,921

유형자산
89,484,723,087
95,104,654,570

사용권자산
1,278,476,041
1,411,524,507

무형자산
662,330,424
675,996,420

이연법인세자산
368,520,901
176,122,697

비유동자산합계
120,639,251,214
138,988,307,735

자산총계
232,946,140,726
237,369,526,405

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(유동)
12,491,843,310
11,968,363,890

매입채무및기타채무
18,727,639,435
17,898,776,820

당기법인세부채
22,834,632
916,301,973

리스부채(유동)
353,304,107
344,156,177

기타금융부채(유동)
639,038,438
550,631,070

기타유동부채
652,320,855
262,400,308

유동부채합계
32,886,980,777
31,940,630,238

비유동부채

차입금(비유동)
22,307,140,000
29,536,260,000

리스부채(비유동)
998,352,216
1,143,192,868

기타금융부채(비유동)
119,000,000
119,000,000

기타장기지급채무
206,985,458
140,468,925

확정급여부채
1,054,028,083
1,434,126,899

기타장기종업원급여부채
129,200,698
110,059,860

기타비유동부채
10,366,350,000
10,366,350,000

비유동부채합계
35,181,056,455
42,849,458,552

부채총계
68,068,037,232
74,790,088,790

자본

자본금
7,818,521,000
7,818,521,000

자본잉여금
2,047,568,973
2,047,568,973

자기주식
(668,692,375)
(668,692,375)

기타자본
108,952,133
34,617,552

적립금
6,588,936,613
6,388,936,613

이익잉여금
148,982,817,150
146,958,485,852

자본총계
164,878,103,494
162,579,437,615

부채 및 자본총계
232,946,140,726
237,369,526,405

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제49기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제48기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 49 기
제 48 기

매출액
247,473,264,569
212,395,970,159

매출원가
(228,732,252,517)
(203,161,101,279)

매출총이익
18,741,012,052
9,234,868,880

판매비와 관리비
(12,655,391,887)
(11,662,410,688)

영업이익
6,085,620,165
(2,427,541,808)

기타수익
2,188,421,114
1,598,831,690

기타비용
(2,308,753,404)
(1,673,060,892)

금융수익
862,169,119
400,810,858

금융원가
(1,781,450,964)
(2,089,355,993)

투자수익
420,151,401
16,770,595,572

투자비용
(233,474,282)
-

법인세비용차감전순이익
5,232,683,149
12,580,279,427

계속영업법인세비용
(742,822,444)
(243,676,499)

계속영업당기순이익
4,489,860,705
12,336,602,928

중단영업손익
-
62,617,642

당기순이익
4,489,860,705
12,399,220,570

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(543,927,948)
(960,060,135)

지분법자본변동
74,334,581
384,483,396

소계
(469,593,367)
(575,576,739)

총포괄이익
4,020,267,338
11,823,643,831

주당이익: (단위 : 원)

계속영업 기본주당이익
294
807

중단영업 기본주당이익
-
4

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제49기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제48기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

I.미처분이익잉여금

148,982,817,150

146,958,485,852

전기이월미처분이익잉여금
144,923,203,452

135,519,325,417

보험수리적손익
(430,247,007)

(960,060,135)

당기순이익
4,489,860,705

12,399,220,570

II.임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

합 계

148,982,817,150

146,958,485,852

III.이익잉여금 처분액

1,017,641,200

2,035,282,400

이익준비금
100,000,000

200,000,000

배당금
917,641,200

1,835,282,400

IV.차기이월미처분이익잉여금

147,965,175,950

144,923,203,452

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 49기
제 48기

주당 액면금액
500
500

액면배당률
12%
24%

1주당 배당금
60
120

발행주식수
(주1)

15,294,020
15,294,020

배당금총액
917,641,200
1,835,282,400

(주1) 당기 보고기간종료일 현재 자기주식 343,022주(전기말: 343,022주)는 발행주식수에서 차감함

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
11억 1백

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천 4백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.hannong.co..kr)및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가 전자투표 시스템

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫째날은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 의거)▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으 나 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여 하지 않았습니다. ※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)