지엘팜텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 지엘팜텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지엘팜텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 지엘팜텍 주식회사주 소: 성남시 수정구 달래내로46성남글로벌융합센터 B동 210호전화번호: 031-602-5220

작 성 자:
성 명: 최정민부서 및 직위: 상무이사전화번호: 031-602-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지엘팜텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지엘팜텍(주)
보통주
20
0.00
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이상제일호 사모투자 합자회사
최대주주
보통주
23,088,666
30.00
최대주주
-

계
-
23,088,666
30.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심수현
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일~2025년 03월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
임시주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실곳: 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 성남글로벌융합센터 B동 210호 지엘팜텍 주식회사

-팩스번호: 031-602-5221다. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 09시

장 소

경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일~2025년 03월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
임시주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지엘팜텍(주)는 건강하고 행복한 사회를 만들기 위해 창의력을 바탕으로 혁신적인 기술과 제품을 개발하기 위해 다양한 의약품 중에서 삶의 질(Quality of Life)을 높일 수 있는 의약품 및 기술 개발을 위해 노력하고 있습니다. 특히, 인체내에서 약물의 흡수를 조절하는 DDS (Drug Delivery System) 기술 개발을 위해 약물의 특성과 인체에서의 흡수패턴을 이해하고 차별화된 Formulation 기술로 기존 약물의 치료효과를 높이고자 하며 최종 소비자(환자) 및 공급자(제약회사 및 의사 등)의 충족되지 못한 요구(Unmet needs)와 기존 제품의 강.약점을 파악하고 당사 기술을 적용하여 새로운 가치를 창출하고자 합니다. 지엘파마(주)(구.크라운제약(주))는 KGMP 시설을 보유한 회사로 의약품의 제조 및 판매업(양약)을 주요 사업분야로 하고 있습니다. 전문의약품 및 일반의약품을 생산하여 판매, 공급하고 있으며 특히, 국내 제약사 중 일부만 보유한 호르몬제 (피임제 등) 생산설비를 갖추고 있어 이에 따른 사업 역량을 갖추고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 지엘팜텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제11 (당) 기
제10 (전) 기

자산

유동자산

19,014,221,570

16,619,352,730

현금및현금성자산
4,257,704,106

4,135,755,786

매출채권
5,804,308,676

5,618,477,513

기타유동금융자산
214,159,935

173,987,529

기타유동자산
149,951,952

32,877,244

재고자산
8,550,381,681

6,639,783,548

당기법인세자산
37,715,220

18,471,110

비유동자산

23,426,106,186

23,248,912,074

유형자산
17,814,378,660

18,712,421,928

사용권자산
312,568,165

151,383,919

무형자산
1,679,971,945

1,027,606,782

기타비유동금융자산
88,890,115

230,122,301

기타비유동자산
522,353,312

139,542,948

당기손익-공정가치측정금융자산
500,010,000

500,032,800

지분법적용투자주식
2,507,933,989

2,487,801,396

자 산 총 계

42,440,327,756

39,868,264,804

부채

유동부채

13,913,996,790

12,318,707,284

매입채무
1,970,420,811

2,563,849,750

단기차입금
2,983,000,000

3,900,000,000

유동성장기차입금
5,697,460,000

1,999,960,000

기타유동금융부채
2,256,643,277

1,886,022,505

기타유동부채
914,015,155

1,410,822,686

유동성전환사채
0

480,136,092

유동리스부채
92,457,547

77,916,251

비유동부채

8,858,411,650

15,267,257,989

장기차입금
5,649,920,000

11,247,380,000

확정급여부채
77,209,770

992,314,441

기타비유동부채
893,796,578

943,066,835

비유동리스부채
227,492,071

79,935,638

이연법인세부채
2,009,993,231

2,004,561,075

부채 총계

22,772,408,440

27,585,965,273

자본

보통주자본금

7,696,520,600

6,235,406,100

자본잉여금

34,067,191,352

25,615,032,706

기타자본항목

14,800,200

168,194,516

이익잉여금

(22,110,592,836)

(19,736,333,791)

자본 총계

19,667,919,316

12,282,299,531

자본과 부채 총계

42,440,327,756

39,868,264,804

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 11(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 지엘팜텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
26,047,952,258
26,033,025,366

II. 매출원가
15,741,027,835
17,323,543,007

III. 매출총이익
10,306,924,423
8,709,482,359

판매비와관리비
12,074,795,991
11,937,494,461

IV. 영업이익(손실)
(1,767,871,568)
(3,228,012,102)

금융수익
257,699,154
112,550,705

금융비용
777,986,128
1,299,456,341

지분법 관련이익
-
511,982,658

지분법 관련손실
(20,132,593)
13,128,508

기타수익
190,532,197
24,137,363

기타비용
254,536,917
52,364,153

V. 법인세비용차감전순이익
(2,332,030,669)
(3,944,290,377)

VI. 법인세비용(이익)
5,432,156
(195,775,685)

VII. 당기순이익
(2,337,462,825)
(3,748,514,692)

VIII. 기타포괄손익
(36,796,220)
(134,675,069)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(36,796,220)
(134,675,069)

확정급여제도 재측정요소
(36,796,220)
(134,675,069)

IX. 당기총포괄이익
(2,374,259,045)
(3,883,189,761)

지배기업의 소유지분
(2,374,259,045)
(3,883,189,761)

X. 주당손익

기본주당손익
(31)
(60)

희석주당손익
(31)
(60)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 11(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 지엘팜텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결 자본조정
연결 이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초자본)
6,210,406,100
25,558,178,903
175,048,319
(15,853,144,030)
16,090,489,292

당기순이익
-
-
-
(3,748,514,692)
(3,748,514,692)

기타포괄손익
-
-
-
(134,675,069)
(134,675,069)

주식선택권의 행사
25,000,000
56,853,803
(6,853,803)
-
75,000,000

2023.12.31(전기말자본)
6,235,406,100
25,615,032,706
168,194,516
(19,736,333,791)
12,282,299,531

2024.01.01(당기초자본)
6,210,406,100
25,558,178,903
175,048,319
(15,853,144,030)
16,090,489,292

당기순이익
-
-
-
(2,337,462,825)
(2,337,462,825)

전환사채의 전환
53,152,000
580,378,408
(146,107,025)
-
487,423,383

유상증자
1,381,381,300
7,838,617,838
-
-
9,219,999,138

주식매수선택권의 행사
26,581,200
33,162,400
(7,287,291)
-
52,456,309

기타포괄손익
-
-
-
(36,796,220)
(36,796,220)

2024.12.31(당기말자본)
7,696,520,600
34,067,191,352
14,800,200
(22,110,592,836)
19,667,919,316

- 연결현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 지엘팜텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(4,647,588,565)
(3,759,585,812)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,102,357,795)
(3,110,943,870)

당기순이익
(2,337,462,825)
(3,748,514,692)

조정
2,270,312,457
2,674,640,983

영업활동으로 인한 자산부채변동
(4,035,207,427)
(2,037,070,161)

2. 이자의 수취
251,139,149
120,152,993

3. 이자의 지급
(777,125,809)
(788,024,424)

4. 법인세 부담액(환급)
(19,244,110)
19,229,489

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(1,580,195,072)
(570,136,131)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
190,061,818
2,841,776,885

보증금의 회수
29,880,000
-

당기금융상품의 처분
-
2,750,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
-
26,918,703

장기대여금의 회수
142,000,000
64,420,000

유형자산의 처분
18,181,818
438,182

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(1,770,256,890)
(3,411,913,016)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(2,750,000,000)

유형자산의 취득
(391,808,526)
(579,323,085)

무형자산의 취득
(1,355,310,364)
-

보증금의 증가
(23,138,000)
(12,589,931)

장기대여금의 증가
-
(70,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,349,731,957
3,826,053,030

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
10,279,742,738
9,785,000,000

단기차입금의 증가
1,000,000,000
3,900,000,000

장기차입금의 증가
-
5,810,000,000

주식매수선택권 행사
79,743,600
75,000,000

유상증자
9,199,999,138
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(3,930,010,781)
(5,958,946,970)

단기차입금의 상환
(1,917,000,000)
(1,550,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,239,960,000)
(3,849,960,000)

장기차입금의 상환
(660,000,000)
(462,500,000)

리스부채상환채무의 감소
(113,050,781)
(96,486,970)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
121,948,320
(503,668,913)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
4,135,755,786
4,639,424,699

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4,257,704,106
4,135,755,786

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2023년 12월 31일 현재

지엘팜텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제11 (당) 기
제10 (전) 기

자산

유동자산

9,508,198,792

6,877,303,960

현금및현금성자산
2,218,110,087

1,539,237,706

매출채권
3,597,826,900

3,485,700,865

기타유동금융자산
109,380,956

-

기타유동자산
31,819,305

32,877,244

당기법인세자산
22,555,080

2,152,670

재고자산
3,528,506,464

1,817,335,475

비유동자산

19,924,592,547

19,826,030,575

지분법적용투자주식
2,507,933,989

2,487,801,396

종속기업투자주식
10,242,218,686

10,749,969,566

유형자산
5,045,942,219

5,350,155,077

사용권자산
241,604,538

126,487,414

무형자산
1,105,079,452

260,545,173

기타비유동금융자산
66,166,715

211,496,201

기타비유동자산
215,636,948

139,542,948

당기손익-공정가치측정금융자산
500,010,000

500,032,800

자 산 총 계

29,432,791,339

26,703,334,535

부채

유동부채

6,196,384,148

6,654,111,498

단기차입금
983,000,000

1,900,000,000

외상매입금
1,481,067,051

2,007,361,980

유동성장기차입금
2,260,000,000

500,000,000

유동성전환사채
-

480,136,092

기타유동금융부채
1,081,440,186

1,247,002,330

기타유동부채
321,228,640

463,710,728

유동리스부채
69,648,271

55,900,368

비유동부채

1,198,329,023

5,396,764,654

장기차입금
-

3,160,000,000

확정급여부채
77,209,770

992,314,441

기타비유동부채
943,796,578

1,168,066,835

비유동리스부채
177,322,675

76,383,378

부 채 총 계

7,394,713,171

12,050,876,152

자본

자본금

7,696,520,600

6,235,406,100

자본잉여금

34,067,191,352

25,615,032,706

기타자본항목

14,800,200

168,194,516

기타포괄손익누계액

(4,292,010)

(4,292,010)

이익잉여금

(19,736,141,974)

(17,361,882,929)

자 본 총 계

22,038,078,168

14,652,458,383

자본과 부채 총계

29,432,791,339

26,703,334,535

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

지엘팜텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
18,028,697,071
16,539,014,347

II. 매출원가
10,136,829,890
9,955,223,706

III. 매출총이익
7,891,867,181
6,583,790,641

판매비와관리비
9,781,725,989
9,665,400,100

IV. 영업이익(손실)
(1,889,858,808)
(3,081,609,459)

금융수익
177,093,088
18,500,031

금융비용
210,659,372
722,080,113

지분법 관련손실
487,618,287
489,895,706

기타수익
187,081,070
533,286,160

기타비용
113,500,516
52,311,106

V. 법인세비용차감전순이익
(2,337,462,825)
(3,794,110,193)

VI. 법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
(2,337,462,825)
(3,794,110,193)

VIII. 기타포괄손익
(36,796,220)
(134,675,069)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(36,796,220)
(134,675,069)

확정급여제도 재측정요소
(36,796,220)
(134,675,069)

IX. 당기총포괄이익
(2,374,259,045)
(3,928,785,262)

X. 주당손익

기본주당손익
(31)
(61)

희석주당손익
(31)
(61)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

지엘팜텍주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초자본)
6,210,406,100
25,558,178,903
175,048,319
(4,292,010)
(13,437,389,677)
18,501,951,635

당기순이익
-
-
-
-
(3,794,110,193)
(3,794,110,193)

보험수리적손익
-
-
-
-
(134,675,069)
(134,675,069)

주식선택권의 행사
25,000,000
56,853,803
(6,853,803)
-
-
75,000,000

2023.12.31(전기말자본)
6,235,406,100
25,615,032,706
168,194,516
(4,292,010)
(17,366,174,939)
14,648,166,373

2024.01.01(당기초자본)
6,235,406,100
25,615,032,706
168,194,516
(4,292,010)
(17,361,882,929)
14,652,458,383

당기순이익
-
-
-
-
(2,337,462,825)
(2,337,462,825)

기타포괄손익
-
-
-
-
(36,796,220)
(36,796,220)

전환사채의 전환
53,152,000
580,378,408
(146,107,025)
-
-
487,423,383

유상증자
1,381,381,300
7,818,617,838
-
-
-
9,199,999,138

주식선택권의 행사
26,581,200
53,162,400
(7,287,291)
-
-
72,456,309

2024.12.31(당기말자본)
7,696,520,600
34,067,191,352
14,800,200
(4,292,010)
(19,736,141,974)
22,038,078,168

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

지엘팜텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(5,147,073,431)
(1,856,626,709)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,096,443,679)
(1,677,424,324)

당기순이익
(2,337,462,825)
(3,794,110,193)

조정
1,457,908,667
1,648,222,567

영업활동으로 인한 자산부채변동
(4,216,889,521)
468,463,302

2. 이자의 수취
172,416,672
17,979,006

3. 이자의 지급
(202,644,014)
(225,174,160)

4. 법인세 납부
(20,402,410)
27,992,769

5. 배당금 수취
-
-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(1,047,518,853)
(43,641,964)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
182,380,000
2,841,338,703

단기금융상품의 처분
-
2,750,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
-
26,918,703

장기대여금의 회수
142,000,000
64,420,000

기계장치의 처분
18,000,000
-

보증금의 회수
22,380,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(1,229,898,853)
(2,884,980,667)

단기금융자산의 취득
-
(2,750,000,000)

기계장치의 취득
(65,150,000)
-

시설장치의 취득
-
(4,545,455)

비품의 취득
(45,516,853)
(47,845,281)

건설중인자산의 증가
(52,500,000)
-

무형자산의 증가
(1,048,594,000)
-

보증금의 증가
(18,138,000)
(12,589,931)

장기대여금의 증가
-
(70,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,873,464,665
2,165,525,030

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
10,279,742,738
2,635,000,000

단기차입금의 증가
1,000,000,000
1,900,000,000

장기차입금의 증가
-
660,000,000

주식매수선택권 행사
49,743,600
75,000,000

유상증자
9,229,999,138
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(3,406,278,073)
(469,474,970)

단기차입금의 상환
(1,917,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(740,000,000)
-

장기차입금의 상환
(660,000,000)
(400,000,000)

리스부채상환채무의 감소
(89,278,073)
(69,474,970)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
678,872,381
265,256,357

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,539,237,706
1,273,981,349

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
2,218,110,087
1,539,237,706

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 11 (당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) (처분예정일 : 2025.03.26)

제 10 (전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) (처분확정일 : 2024.03.26)

지엘팜텍 주식회사
(단위 : 원 )

구 분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

처리예정일: 2025년 3월 26일
처리확정일: 2024년 3월 26일

I. 미처리결손금
(19,736,141,974)
(17,361,882,929)

전기이월미처리결손금
(17,361,882,929)
(13,433,097,667)

당기순이익
(2,337,462,825)
(3,794,110,193)

확정급여채무재측정손익
(36,796,220)
(134,675,069)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(19,736,141,974)
(17,361,882,929)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 1~12(생략) 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조 (목적) 1~12(생략) 13. 의약품 마케팅 대행업 14. 경영컨설팅 및 위탁업무 용역 대행업 15. 건강식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 도소매, 판매 유통업 16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
- 기존 사업목적의 구체화 - 신규사업 추진을 위하여 사업목적 내용 추가

<신설>
제 35 조 2 (위원회) ① 회사는 이사회는 결의로 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 경영투명위원회 3. 내부거래위원회 4. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
- 이사회 내 위원회 설치의 필요성

제49조 (이익배당) 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제49조 (이익배당) 제1항의 배당은 제13조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 오기정정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

진성규
1977년07월10일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진성규
교수
2019~현재
단국대 메디바이오혁신센터 센터장
-

2017~현재
단국대학교 제약공학과 교수

2016~2017
GeogiaTech 박사 후 연구원

2002~2014
동아제약 개발기획팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행 :회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 전문성 :본 후보자는 제약 업무에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.3. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

4.직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사후보자는 제약분야에서의 폭넓은 실무경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 기업발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었고 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천함

확인서

사외이사 선임 확인서.jpg
사외이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

진성필
임원
대표이사
보통주
100,000주

총( 1 )명
-
-
-
100,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로 하며, 원단위 미만은 절상함)
행사기간 : 2028.03.27~2035.03.26(결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년간)

기타 조건의 개요
행사가격 및 부여수량의 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 무상증자, 액면분할이나 액면병합, 발행주식총수의 감소, 합병 또는 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함(세부산출 방법은 '주식매수선택권 부여 계약서'에서 정한바에 따름)
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

76,965,206
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
11,544,781
10,960,981

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
18.11.20
3
보통주
1,050,840
467,040
-
583,800

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총 3 명
-
총 1,050,840 주
총 467,040 주
총 - 주
총 583,800 주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )명

실제 지급된 보수총액
3.6억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 퇴직급여의 산정

2. 지급률은 근속연수 1년에 대해 1을 적용하기로 한다, 다만, 임원으로 근속연수가 5년을 초과하는 경우와 직원으로 근속연수 및 임원으로 근속연수를 합한 근속연수가 5년을 초과하는 경우에는 초과하는 근속연수에 대해서는 지급율을 2배로 적용하기로 한다.

제6조 퇴직급여의 산정

2. 임원으로 재직한 근속연수에 대해서 지급율을 2배로 적용한다.

- 임원의 재직기간에 따라서 예외적용된 지급율에 대해 일괄 2배수 적용 함.