PS일렉트로닉스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: PS일렉트로닉스

주주총회소집공고
6.0
(주)와이팜

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 와이팜

대 표 이 사 :
유 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층(서현동, 삼헌빌딩)

(전 화)
031-781-8560

(홈페이지)
http://www.wipam.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
김 은 종

(전 화)
031-781-8563

주주총회 소집공고

(제19 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 10시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 유대규 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사내이사 민경준 선임의 건 (재선임)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 '서면투표에 의한 의결권 행사서'(당사 홈페이지(http://www.wipam.co.kr) 주주총회 공고문 참조) 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재(인감날인)), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서(3개월 이내)

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, KB국민은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행사업부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않을 계획이오니 양해바라며, 신분증을 지참하지 않으실 경우 주주총회 입장이 불가함을 알려 드립니다. 주주님들의 협조와 양해 부탁 드립니다.

2025년 03월 11일

주식회사 와이팜

경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층 전화 031-781-8563

대표이사 유 대 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전희동(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.03
제1호 의안: 주식매수 선택권(스톡옵현) 부여방법 결정의 건
찬성

2
2024.01.03
제1호 의안: 당사 임직원 가계자금 대여의 건
찬성

3
2024.02.06
제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안: 제18기(2023년) 재무제표 승인의 건
찬성

4
2024.02.21
제1호 의안: 제18기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2024.02.21
제1호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성

6
2024.04.30
제1호 의안 : 당사 임직원 가계자금 대여의 건
찬성

7
2024.05.22
제1호 의안 : 자기주식 소각의 건
찬성

8
2024.05.30
제1호 의안 : 당사 임직원 가계자금 대여의 건
찬성

9
2024.05.31
제1호 의안 : 경영권 취득을 위한 타법인 주식 취득의 건
찬성

10
2024.06.03
제1호 의안 : 산업은행 운영자금대출(단기한도) 만기 연장의 건
찬성

11
2024.08.14
제1호 의안 : 우리은행 무역금융대출(단기한도) 만기 연장의 건
찬성

12
2024.10.16
제1호 의안 : 경영권 취득을 위한 타법인 주식 취득의 건
찬성

13
2024.12.03
제1호 의안 : 제4회 사모 교환사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회를 두고 있지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
10
10
-

※ 상기 주총승인금액은 전체이사(3명)의 보수한도 승인 금액 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 스마트폰 시장
글로벌스마트폰 시장은 최근 몇년 간 삼성과 애플이 1, 2위를 차지하고 있으며 그 외 중국의 샤오미, 오포, 비보 등 중국 스마트폰 업체들이 시장점유율을 경쟁하고 있습니다. 삼성은 2023년에 이어 2024년에도 19%의 시장점유율로 출하량 1위를 기록하였습니다. 스마트폰 전체로 보면 스마트폰 시장은 2년 연속 하락세를 보이다 2024년 출하량은 4% 성장세를 기록하였습니다. 카운터 포인트 리서치에 따르면 '전반적인 전세계 스마트폰 시장은 더딘 성장과 함께 교체 주기가 길어지면서 성숙의 조짐을 보이고 있지만 향후 몇년 동안은 여전히 성장가능성이 남아 있다' 고 전망하고 있습니다. 또한 카운터포인트리서치는 출하량 4%성장 대비 ASP는 5% 성장 하였으며 매출액 증가가 출하량 성장보다 높은데 이는 스마트폰 제조사들이 프리미엄 부분에 집중하고 높은 가격에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따른 현상으로 향후에도 매출액이 출하량 성장을 앞지를 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 스마트폰 부품 산업 및 RF 프론트엔드 모듈(RF FEM) 시장

5G 스마트폰은 기존 4G LTE와 대비하여 통신속도 변화, 고용량 데이터 처리 등이 필요하여 스마트폰 부품 중 AP(Application Processor) 모뎀, RF(Radio Frequency, 무선주파수) 부품등의 기술적 난이도에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 또한 5G 속도에 대응하기에 밀리미터파는 전파의 도달거리가 짧아 속도 등 5G 환경을 충족하기위해서는 RF 부품의 고사양화 및 탑재되는 부품 수가 증가하게 됩니다. 이러한 5G 스마트폰의 RF 필요 부품 수 증가는 전력 소모량도 증가하기 때문에 기존에도 그러하였듯이 RF 관련 부품은 디스플레이 다음으로 전력 사용량이 많아져 시장에서는 점점 더 전력 효율성이 좋은 RF 관련 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

당사의 부품 수요는 스마트폰 수요의 변동에 영향을 받고 있으며 스마트폰 출시 시점에 매출이 집중되고 있습니다. 스마트폰 수요는 지속적인 기술의 개발과 신규 사양의 제품이 출시되고 이용자의 스마트폰 사용 니즈에 따라 견조한 수요 흐름을 보이고 있으며 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 판단되고있으나 2020년 코로나19에 이어 2022년~2023년 경기 침체로 인한 수요 침체의 영향으로 당사의 실적에도 영향을 미치는 등 전방 시장인 스마트폰 시장의 수요와 경기변동에 영향을 받고 있습니다.RF 부품 시장은 수백MHz에서 수GHz까지 커버하는 RF 주파수와 연동되어 개발해야하므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구하고 있어 기술적 진입장벽이높은 시장입니다. 한번 채택되면 해당 모델이 단종될 때까지 지속적으로 납품 가능하고, 메이저 휴대폰 제조사의 휴대폰을 선점할 경우 이를 기반으로 선점한 제조사의 신규 기종에 대한 수주를 확보하는데 유리한 위치에 있고 타 휴대폰 제조사의 휴대폰에도 확장이 용이하기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한 원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요합니다. 또한 휴대폰 부품 산업의 특성상 균일한 품질수준을 유지해야 하는 것과 동시에 원가경쟁력도 확보하고 있어야 하기 때문에 신규 업체의 진입이 어려워 당사의 주요 제품인 전력증폭기(PAM)의 시장은 글로벌6개사, 당사(한), Skyworks(미), Broadcom(미), Qualcomm(미), Qorvo(미), Murata(일)가 과점하고 있는 상태입니다.당사의 주요 매출처는 S, L사 등의 글로벌 업체들로 이루어져 매출채권 회수율이 매우 우수합니다. 현재 당사는 원재료 구입 및 운영자금으로 회사보유 현금 등을 사용하고 있습니다. (3) IoT 시장 및 Wearable device 시장시장 조사 기관인 Fortune Business Insights에 따르면, 전 세계 웨어러블 기술 시장 규모는 2024년 1,573억 달러에서 2032년 1조 6,954억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 34.6%에 해당합니다. 당사의 종속회사인 싸니코전자는 IoT 산업에서 사용되는 센서 및 모듈의 개발, 제조 및 판매와 전자 제품의 EMS (Electronics Manufacturing Service)를 주 사업 분야로 하고 있습니다. 관련시장의 성장에 따라 비지니스 확장이 가능할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 이동통신용 단말기에 탑재되는 전력증폭기 모듈(Power Amplifier Module, 약칭 PAM)을 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 하고 있습니다. PAM은 이동 단말의 전력사용 효율성과 통화시간을 좌우하는 핵심부품으로서 이동통신용 단말기 송신부의 미약한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 기지국까지 송출하는 전력증폭 역할을 하는 부품이며, 단말기 하나에 반드시 하나 이상이 필요한 필수 부품입니다. 스마트폰 등 이동통신단말기가 통신 네트워크와의 통신을 위해 무선 신호를 송수신하는 최종단의 부품들을 통칭하여 RF 프론트엔드 모듈(RF FEM)이라 하는데 당사는 RF FEM 송신단의 주요 부품인 전력증폭기(PAM)와 스위치(Switch), 필터(Filter)의 개발 및 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2022년 부터 5G비중이 증가하기 시작하여 영업이익이 지속적으로 증가하였습니다. 2024년 부터 스마트폰 5G물량이 급속도로 늘어나면서 당사의 공급 물량이 5G중심으로 구성되어 매출 및 이익이 상승하게 되었습니다.
당사는 설립 시점부터 현재까지 고객사와 협력적인 관계속에서 전력증폭기 모듈(PAM) 및 RF 프론트엔드 모듈(RF FEM)을 공급해 왔습니다. 스마트폰의 기능은 고도화 되고 다양한 기능을 구동해야 함에 따라 RF FEM의 성능이 매우 중요한 시점에서 고객사와의 협력관계과 기술력을 기반으로 제품군 확장을 진행하고 있으며 이는 당사의 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.
당사는 사업 다변화의 일환으로 스마트카 분야에 진출하여 텔레메틱스(Telematics) 분야에서 글로벌 1위 기업인 L사와의 본격적인 거래가 2019년부터 시작되었으며 매출액은 지속적으로 성장하고 있습니다. 기존 스마트폰 분야에서 경쟁하던 회사보다 먼저 스마트카 분야로 진출한 상황으로 선도적인 위치를 점하고 있습니다. 현재 스마트카 5G분야 진출을 위해 고객사와 지속적으로 협의하고 있습니다.당사의 종속회사인 싸니코전자는
MEMS microphone
을 주제품으로 하여 전자 제품의 EMS (Electronics Manufacturing Service)
제공하고 있습니다. 이어폰, 스마트폰, 리모컨,
earbuds와 headset
국내외 주요 고객사들의 다양한 제품에 공급을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 이동통신용 단말기에 탑재되는 전력증폭기 모듈(Power Amplifier Module, 약칭 PAM) 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주요사업부문은 PAM의 복합 모듈 형태인 RF FEM 사업입니다. 당사의 공시대상 사업부문은
RFFE ,
MEMS외 기타 전자, 신기술투자 부문으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 천원)

사업부문
주요사업

RFFE 부문
모바일용 RFFE, 차량용 RFFE

MEMS외 기타 전자
MEMS microphone, EMS (Electronics Manufacturing Service)

신기술투자
신기술투자외

(주1) RFFE (RF Front-End) : 일반적으로 통신모뎀과 수신안테나의 사이의 RF 컴포넌트를 말하며 모바일용 RFFE는 주로 스마트폰과 IoT 어플리케이션으로 사용되어지며 차량용 RFFE는 텔레매틱스 통신 모듈에 사용됩니다.

(2) 시장점유율

RF FEM시장은 부품의 특성상 구성요소가 다양하고 시장규모와 예측은 세분화되어 있지 않습니다. 이에 따라 객관적이고 신뢰성 있는 시장점유율 확보가 어려워 기재하지 않았습니다.EMS, MEMS microphone 분야는 적용분야가 광범위하고 세분화가 어려워 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

휴대폰 부품은 기능에 따라 연산, 통신, 디스플레이, 카메라, 파워, 네트워크, 기타 부품으로 구분되며, 부가기능에 대한 사용자의 니즈가 증가하면서 게임 모듈, 무선랜모듈 등 부가 모듈 장착이 늘어나고 있습니다. 부품산업은 기술과 시장 트렌드를 따라 꾸준히 진화하고 있으며 전방 산업의 수요 변화 및 생산 전략에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

휴대폰 산업이 삼성전자, 애플 등 소수 메이저 업체를 중심으로 재편되면서 부품 업체의 납품과 관련된 가격 교섭력이 지속적으로 약화되고 있는 상황입니다. 따라서 메이저 업체에서 인정받고 있는 기술력, 협력, 협업관계 등을 유지하고 발전시키는 능력이 부품업체로서는 중요한데 후발 신규 진입자들에게는 그러한 것들이 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

휴대폰 부품 중 당사가 속한 PAM를 포함한 RF FEM 시장은 각 휴대폰 메이커별로 일부 업체가 과점적으로 공급하고 있는 형태이며, 주로 해외 글로벌 기업이 주를 이루고 있으며, 국내 기업으로는 당사가 유일한 회사입니다.IoT용 웨어러블 제품은 제품 사이즈가 점점 작아지는 추세를 보이고 있으며
MEMS microphone의 경우 특성 측면에서 최근 SNR (signal to noise) 특성이 우수한 제품에 대한 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 당사는 시장에서 요구하는 다양한 사이즈와 특성의 마이크로폰은 보유하고 있으며 더욱 발전된 특성의 제품을 개발 및 생산해서 판매할 수 있도록 준비하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2024년 10월16일 (주)영진하이텍을 인수하는 주식양수도계약을 체결하여 기존 RF FEM 중심에서 자동화장비사업으로 확장할 계획을 가지고 있습니다. 해당사업은 반도체, 휴대폰, 네트워크, 카메라 모듈 들 다양한 분야에 활용이 가능하며 해당사업을 기반으로 다양한 분야의 반도체 영역으로 사업을 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 당기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수있습니다. 연결재무제표 및 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기말 2024년 12월 31일 현재

제 18 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자산

유동자산

125,707,242,804

123,590,619,204

현금및현금성자산
5,6,7
28,967,299,033

30,319,833,206

단기금융상품
5,6
338,100,000

100,000,000

매출채권및기타채권
5,6,9
15,682,513,327

12,799,795,197

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,8
34,763,572,776

42,493,787,796

파생상품자산
5,6,21
1,989,865,926

2,471,961,072

재고자산
10
31,299,897,182

28,654,418,056

기타유동금융자산
5,6,11
5,704,272,883

3,014,418,979

기타유동자산
11
6,832,362,763

3,615,509,578

당기법인세자산
26
129,358,914

120,895,320

비유동자산

38,893,128,498

19,237,568,245

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,8
5,813,288,237

6,294,910,025

관계기업투자
15
2,837,445,865

2,042,058,897

장기금융상품
5,6
715,000,000

-

유형자산
12
18,026,762,344

3,674,442,971

투자부동산
13
3,377,104,736

3,486,116,496

무형자산
14
6,942,867,406

2,783,329,806

기타비유동금융자산
5,6,11
959,603,261

956,710,050

기타비유동자산
11
181,752,065

-

이연법인세자산
26
39,304,584

-

자산 총계

164,600,371,302

142,828,187,449

부채

유동부채

68,823,833,727

53,986,350,252

매입채무및기타채무
5,6,16
12,927,452,817

6,008,078,017

단기차입금
5,6,20
9,168,974,820

1,100,000,000

유동성장기부채
5,6,20
5,908,000,000

-

파생상품부채
5,6,21
14,464,389,861

20,933,573,935

교환사채
6,20
14,463,425,459

9,232,354,456

전환사채
6,20
9,431,352,065

15,486,451,623

전환상환우선주부채
6,22
777,790,810

638,729,782

기타유동금융부채
5,6,18
689,552,808

316,675,760

당기법인세부채
26
362,956,505

149,102,029

기타유동부채
19
595,457,179

121,384,650

유동충당부채
24
34,481,403

-

비유동부채

5,701,139,772

5,818,822,658

장기차입금
5,6,20
2,157,500,000

-

비유동사채
5,6,20
1,000,000,000

-

순확정급여부채
23
1,667,656,598

856,853,968

기타비유동금융부채
5,6,18
603,510,517

550,644,846

충당부채
24
272,472,657

205,354,988

이연법인세부채
26
-

4,205,968,856

부채 총계

74,524,973,499

59,805,172,910

자본

지배기업의 소유지분

86,193,779,285

82,826,722,319

자본금
28
21,605,206,500

19,719,678,000

자본잉여금
29
41,748,210,287

61,208,784,878

자본조정
30
(7,140,621,344)

(13,301,882,914)

기타자본구성요소
31
(268,836,625)

(24,159,506)

이익잉여금
32
30,249,820,467

15,224,301,861

비지배지분

3,881,618,518

196,292,220

자본 총계

90,075,397,803

83,023,014,539

부채와 자본 총계

164,600,371,302

142,828,187,449

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주 석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
4,33

122,129,660,010

68,149,317,459

매출원가
33,35

(96,083,559,930)

(51,270,966,769)

매출총이익

26,046,100,080

16,878,350,690

판매비와관리비
34,35

(15,275,079,095)

(10,454,099,005)

영업이익

10,771,020,985

6,424,251,685

기타수익
37

2,051,703,791

201,555,699

기타비용
37

(743,553,634)

(48,776,807)

금융수익
36

14,033,521,236

25,292,494,780

금융원가
36

(37,495,171,457)

(9,798,748,256)

관계기업평가이익
15

19,874,883

-

관계기업평가손실
15

-

(124,495,405)

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,362,604,196)

21,946,281,696

법인세비용(수익)
26

3,645,470,908

(2,488,644,766)

당기순이익(손실)

(7,717,133,288)

19,457,636,930

기타포괄손익
31

(218,004,044)

(259,042,540)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

111,838,243

(114,118,109)

해외사업환산손익

111,838,243

(114,118,109)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(329,842,287)

(144,924,431)

확정급여제도의 재측정요소

(329,842,287)

(144,924,431)

총포괄이익

(7,935,137,332)

19,198,594,390

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분

(7,833,852,738)

19,292,837,945

비지배지분

116,719,450

164,798,985

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분

(8,078,529,857)

19,033,795,405

비지배지분

143,392,525

164,798,985

주당손익
38

기본주당이익

(192)

529

희석주당이익

(192)

450

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소계

2023.01.01 (당기초)
18,670,678,000
58,463,479,279
(11,335,196,421)
234,883,034
(4,068,536,084)
61,965,307,808
12,443,047
61,977,750,855

총포괄손익
-
-
-
(259,042,540)
19,292,837,945
19,033,795,405
164,798,985
19,198,594,390

당기순이익
-
-
-
-
19,292,837,945
19,292,837,945
164,798,985
19,457,636,930

확정급여제도재측정요소
-
-
-
(144,924,431)
-
(144,924,431)
-
(144,924,431)

해외사업환산손익
-
-
-
(114,118,109)
-
(114,118,109)
-
(114,118,109)

자본에 반영된 소유주와의 거래등
1,049,000,000
2,745,305,599
(1,966,686,493)
-
-
1,827,619,106
19,050,188
1,846,669,294

자기주식
1,049,000,000
2,387,401,893
(1,966,686,493)
-
-
1,469,715,400
-
1,469,715,400

연결범위변동
-
357,903,706
-
-
-
357,903,706
19,050,188
376,953,894

2023.12.31 (당기말)
19,719,678,000
61,208,784,878
(13,301,882,914)
(24,159,506)
15,224,301,861
82,826,722,319
196,292,220
83,023,014,539

2024.01.01 (당기초)
19,719,678,000
61,208,784,878
(13,301,882,914)
(24,159,506)
15,224,301,861
82,826,722,319
196,292,220
83,023,014,539

총포괄손익
-
-
-
(244,677,119)
(7,833,852,738)
(8,078,529,857)
143,392,525
(7,935,137,332)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,833,852,738)
(7,833,852,738)
116,719,450
(7,717,133,288)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(330,166,272)
-
(330,166,272)
323,985
(329,842,287)

해외사업환산손익
-
-
-
85,489,153
-
85,489,153
26,349,090
111,838,243

자본에 반영된 소유주와의 거래등
1,885,528,500
(19,460,574,591)
6,161,261,570
-
22,859,371,344
11,445,586,823
3,541,933,773
14,987,520,596

주식매수선택권 행사
522,360,000
1,189,134,166
(979,367,086)
-
-
732,127,080
-
732,127,080

전환사채의 전환
1,363,168,500
9,350,291,243
-
-
-
10,713,459,743
-
10,713,459,743

이익잉여금전입
-
(30,000,000,000)
-
-
30,000,000,000
-
-
-

자기주식의 소각
-
-
7,140,628,656
-
(7,140,628,656)
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
3,541,933,773
3,541,933,773

2024.12.31 (당기말)
21,605,206,500
41,748,210,287
(7,140,621,344)
(268,836,625)
30,249,820,467
86,193,779,285
3,881,618,518
90,075,397,803

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

26,277,378,044

6,000,061,323

영업으로부터 창출된 현금흐름
26,309,251,265

5,909,862,997

이자의 수취
827,220,915

784,651,776

이자의 지급
(751,762,921)

(242,336,747)

배당금의 수취
196,002,200

106,186,665

법인세의 납부
(303,333,415)

(558,303,368)

투자활동으로 인한 현금흐름

(41,771,364,521)

(7,283,407,979)

투자활동으로 인한 현금유입액
23,715,486,651

17,150,971,353

당기손익공정가치측정금융자산의 처분(유동)
22,438,539,505

12,893,201,993

당기손익공정가치측정금융자산의 처분(비유동)
24,669,676

238,099,360

단기대여금의 감소
297,419,000

40,000,000

단기금융상품의 감소
100,000,000

3,928,000,000

리스채권의 감소
28,581,762

-

관계기업투자주식의 처분
10,080,000

-

임차보증금의 감소
128,574,890

20,420,000

무형자산의 처분
680,000,000

30,000,000

유형자산의 처분
7,621,818

750,000

기타보증금의 감소
-

500,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(65,486,851,172)

(24,434,379,332)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득(유동)
40,326,152,914

16,505,104,115

당기손익공정가치측정금융자산의 취득(비유동)
661,387,606

2,058,500,839

단기금융상품의 증가
-

3,928,000,000

장기금융상품의 증가
365,000,000

-

파생상품의 취득
886,610,099

-

선급금의 지급
3,120,000,000

-

단기대여금의 증가
1,453,000,000

1,647,000,000

종속기업투자주식의 취득
17,197,796,401

165,063,687

임차보증금의 증가
146,161,600

26,755,600

유형자산의 취득
1,310,733,091

66,375,091

무형자산의 취득
20,009,461

37,580,000

재무활동으로 인한 현금흐름

5,053,912,696

(7,722,620,911)

재무활동으로 인한 현금유입액
40,365,402,621

11,049,090,000

단기차입금 증가
19,628,875,021

9,570,000,000

교환사채의 발행
20,000,000,000

-

주식매수선택권 행사
736,527,600

1,479,090,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(35,311,489,925)

(18,771,710,911)

단기차입금 감소
20,805,589,953

12,470,000,000

교환사채의 상환
8,300,000,000

5,700,000,000

전환사채의 상환
5,400,000,000

리스부채의 상환
760,953,000

541,135,931

임대보증금의 감소
26,600,000

주식발행비용
18,346,972

60,574,980

현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,440,073,781)

(9,005,967,567)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동

47,052,879

(240,099,930)

연결범위의 변동

9,040,486,729

(8,081,095)

기초의현금및현금성자산

30,319,833,206

39,573,981,798

기말의현금및현금성자산

28,967,299,033

30,319,833,206

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표 주석사항 2025년 3월 18일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기말 2024년 12월 31일 현재

제 18 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과목
주석
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

유동자산

85,440,704,849

113,585,387,450

현금및현금성자산
5,6,7
13,882,769,290

21,816,609,345

단기금융상품
5,6
-

100,000,000

매출채권및기타채권
5,6,9
3,124,020,559

11,680,596,200

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,8
32,766,087,388

42,443,093,340

파생상품자산
5,6,22
1,989,865,926

2,471,961,072

재고자산
10
25,450,885,842

28,345,714,145

기타유동금융자산
5,6,11
4,503,452,182

3,011,569,664

기타유동자산
11
3,661,853,732

3,595,058,724

당기법인세자산
26
61,769,930

120,784,960

비유동자산

44,287,347,187

25,675,157,448

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,8
3,073,923,375

2,512,498,762

종속기업투자
16
35,668,954,734

16,367,552,722

관계기업투자
15,40
-

-

유형자산
12
1,543,803,150

1,857,104,051

투자부동산
13
3,377,104,736

3,486,116,496

무형자산
14
81,422,475

801,222,257

기타비유동금융자산
5,6,11,40
542,138,717

650,663,160

자산 총계

129,728,052,036

139,260,544,898

부채

유동부채

40,767,750,703

50,709,294,783

매입채무및기타채무
5,6,17
1,983,702,682

5,085,589,062

기타유동부채
5,19
112,036,330

87,961,960

파생상품부채
5,6,22
14,379,439,238

20,641,274,667

교환사채
5,6,21,39
14,463,425,459

9,232,354,456

전환사채
5,6,21,39
9,431,352,065

15,486,451,623

기타유동금융부채
5,6,18,20
397,794,929

175,663,015

비유동부채

1,984,851,731

5,724,527,796

순확정급여부채
23
1,309,275,962

856,853,968

기타비유동금융부채
5,6,18,20
444,427,815

473,506,234

충당부채
24
231,147,954

205,354,988

이연법인세부채
26
-

4,188,812,606

부채 총계

42,752,602,434

56,433,822,579

자본

자본금
28
21,605,206,500

19,719,678,000

자본잉여금
29
41,748,210,287

61,208,784,878

자본조정
30
(7,140,621,344)

(13,301,882,914)

기타자본구성요소
31
(268,836,625)

(24,159,506)

이익잉여금
32
31,031,490,784

15,224,301,861

자본총계

86,975,449,602

82,826,722,319

부채와 자본 총계

129,728,052,036

139,260,544,898

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
4,33

87,597,442,598

59,585,599,792

매출원가
33,35

(67,642,685,473)

(46,334,908,187)

매출총이익

19,954,757,125

13,250,691,605

판매비와관리비
34,35

(10,062,513,442)

(8,697,688,953)

영업이익

9,892,243,683

4,553,002,652

기타수익
37

383,269,321

173,443,779

기타비용
37

(21,468,870)

(3,840,248)

금융수익
36

12,578,593,027

24,907,863,557

금융비용
36

(36,003,182,384)

(9,566,358,863)

지분법이익
16

2,017,523,657

1,597,235,245

지분법손실
16

(458,361)

(200,300,540)

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,153,479,927)

21,461,045,582

법인세수익(비용)
26

4,101,297,506

(2,168,207,637)

당기순이익(손실)

(7,052,182,421)

19,292,837,945

기타포괄손익

(244,677,119)

(259,042,540)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

86,540,315

(114,118,109)

지분법자본변동
16
86,540,315

(114,118,109)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(331,217,434)

(144,924,431)

확정급여제도의 재측정요소
26
(331,217,434)

(144,924,431)

총포괄이익(손실)

(7,296,859,540)

19,033,795,405

주당손익
38

기본주당이익(손실)

(173)

529

희석주당이익(손실)

(173)

450

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
18,670,678,000
58,463,479,279
(11,335,196,421)
234,883,034
(4,068,536,084)
61,965,307,808

총포괄손익
-
-
-
(259,042,540)
19,292,837,945
19,033,795,405

당기순이익
-
-
-
-
19,292,837,945
19,292,837,945

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(144,924,431)
-
(144,924,431)

지분법자본변동
-
-
-
(114,118,109)
-
(114,118,109)

자본에 반영된 소유주와의 거래등
1,049,000,000
2,745,305,599
(1,966,686,493)
-
-
1,827,619,106

자기주식
-
357,903,706
-
-
-
357,903,706

주식매수선택권 행사
1,049,000,000
2,387,401,893
(1,966,686,493)
-
-
1,469,715,400

2023.12.31 (전기말)
19,719,678,000
61,208,784,878
(13,301,882,914)
(24,159,506)
15,224,301,861
82,826,722,319

2024.01.01 (당기초)
19,719,678,000
61,208,784,878
(13,301,882,914)
(24,159,506)
15,224,301,861
82,826,722,319

총포괄손익
-
-
-
(244,677,119)
(7,052,182,421)
(7,296,859,540)

당기순이익
-
-
-
-
(7,052,182,421)
(7,052,182,421)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(331,217,434)
-
(331,217,434)

지분법자본변동
-
-
-
86,540,315
-
86,540,315

자본에 반영된 소유주와의 거래등
1,885,528,500
(19,460,574,591)
6,161,261,570
-
22,859,371,344
11,445,586,823

주식매수선택권행사
522,360,000
1,189,134,166
(979,367,086)
-
-
732,127,080

전환사채의 전환
1,363,168,500
9,350,291,243
-
-
-
10,713,459,743

이익잉여금전입
-
(30,000,000,000)
-
-
30,000,000,000
-

자기주식 소각
-
-
7,140,628,656
-
(7,140,628,656)
-

2024.12.31 (당기말)
21,605,206,500
41,748,210,287
(7,140,621,344)
(268,836,625)
31,031,490,784
86,975,449,602

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

24,773,741,027

6,620,104,600

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,309,462,865

5,954,016,410

이자의 수취
313,648,078

744,251,172

이자의 지급
(104,387,146)

(63,799,127)

배당금의 수취
196,002,200

106,166,665

법인세의 납부
59,015,030

(120,530,520)

투자활동으로 인한 현금흐름

(39,403,927,264)

(7,413,293,220)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
16,373,930,332

12,893,201,993

비유동당기손익공정가치금융자산의 처분
-

53,158,236

단기금융상품의 감소
100,000,000

-

단기대여금의 감소
40,000,000

40,000,000

기타보증금의 감소
-

500,000

임차보증금의 감소
15,900,000

20,420,000

유형자산의 처분
-

750,000

무형자산의 처분
680,000,000

30,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(33,295,050,500)

(16,505,104,115)

파생상품자산의 취득
(886,610,099)

-

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(612,337,126)

(2,013,913,786)

종속기업투자주식의 취득
(17,197,796,401)

(165,063,687)

선급금의 지급
(3,120,000,000)

-

단기대여금의 대여
(1,453,000,000)

(1,647,000,000)

임차보증금의 증가
(17,340,000)

(23,277,600)

유형자산의 취득
(18,981,422)

(59,384,261)

무형자산의 취득
(12,642,048)

(37,580,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

6,645,351,488

(7,184,807,499)

단기차입금 증가
9,450,000,000

9,570,000,000

교환사채의 발행
20,000,000,000

-

주식매수선택권 행사
736,527,600

1,479,090,000

단기차입금 감소
(9,450,000,000)

(12,070,000,000)

교환사채의 상환
(8,300,000,000)

(5,700,000,000)

리스부채의 상환
(372,829,140)

(454,522,899)

전환사채의 상환
(5,400,000,000)

-

주식발행비용
(18,346,972)

(9,374,600)

현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,984,834,749)

(7,977,996,119)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동

50,994,694

(240,099,930)

기초의현금및현금성자산

21,816,609,345

30,034,705,394

기말의현금및현금성자산

13,882,769,290

21,816,609,345

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 19 (당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 18 (전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

(단위:원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금

37,800,705,880

14,852,888,301

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
14,852,888,301

(4,439,949,644)

자본잉여금의 전입
30,000,000,000

-

당기순이익(손실)
(7,052,182,421)

19,292,837,945

II. 이익잉여금 처분액

(7,140,628,656)

-

자기주식의 소각
(7,140,628,656)

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

30,660,077,224

14,852,888,301

제19기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 별도 재무제표 주석사항 2025년 3월 18일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유대규
1978.10.27
사내이사
-
본인
이사회

민경준
1977.10.15
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유대규
(주)와이팜 대표이사
08.0207.11~현재12.10~17.1223.04~현재24.07~현재25.01~현재
포항공과대학교 전자공학과 박사(주)와이팜 대표이사(주)텔레스퀘어 대표이사(주)텔레스퀘어 대표이사싸니코전자(주) 공동 대표이사(주)영진하이텍 대표이사
해당사항 없음

민경준
(주)와이팜 부사장
05.0807.11~현재
포항공과대학교 전자전자공학 졸업(주)와이팜 부사장(CTO)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유대규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민경준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.유대규 후보자 유대규 후보자는 당사의 설립자이자 이사회의장으로서 당사의 핵심기술 인 전력증폭기(PAM) 및 RF FEM의 원천개발자 임. 유대규 후보자는 회사 설립부터 현재까지 전문성과 뛰어난 경영감각으로 회사의 성장을 이끄는 주도적인 역할을 하였고 반도체 및 산업전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 향후 회사의 가치를 상승시킬 수 있는 유능한 기업인 이라고 판단하여 재선임 하고자 후보자로 추천 함.2. 민경준 후보자 민경준 후보자는 설립 시점부터 기술개발을 총괄하였고 통신기술 전반에 대한 전문지식과 경험을 겸비하고 있는 전력증폭기 및 RF FEM 설계기술의 핵심 인력 임. 변화하는 통신시장에 기술트랜드를 선도하는 역할을 하고 있으며 현재 6G선행기술 개발의 핵심 인력으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 재선임하고자 후보자로 추천 함.

확인서

확인서(유대규)

확인서(민경준)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

회사는 “주식회사 와이팜”이라 한다. 영문으로는 “Wireless Power Amplifier Module Inc.”(약호 WIPAM)라 표기한다.

제1조(상호)

회사는
“주식회사 피에스일렉트로닉스”이라 한다. 영문으로는 “
Pentastone Electronics, Inc.”(약호
PS Electronics
)라 표기한다.

사명변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업

1. 임대업

1. 전자제품, 통신, 저장 및 영상장치 제조 및 판매

1.

위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업

1. 임대업

1. 전자제품, 통신, 저장 및 영상장치 제조 및 판매

1.
공장 자동화장비 생산판매업

1.
기계설치 설치판매업

1.
철근 결속기 생산판매업

1.
포장 자동화기계 제조판매업

1.
금속 및 비철금속 가공업

1.
소프트웨어제품 개발,판매 및 공급업

1.
서버 및 네트워크 구축 및 관리업

1.
정보통신공사업

1.

위 각호에 부대하는 사업일체

사업목적추가

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.wipam.co.kr)에 한다.

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 성남시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://
www.pselectronics.co.kr)에 한다.

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 성남시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다

홈페이지 도메인 변경

부칙

제1조(시행일)
이 정관은
2024년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조 3항, 제14조 4항, 제15조의2, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.

제9조, 제16조, 제17조, 제17조의2에서 정한 신주 또는 사채발행의 한도 계산 시 본 정관 개정 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

부칙

제1조(시행일)
이 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조 3항, 제14조 4항, 제15조의2, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.

제9조, 제16조, 제17조, 제17조의2에서 정한 신주 또는 사채발행의 한도 계산 시 본 정관 개정 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

개정정관의 시행일 수정

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 89억원

구분
재원
금액(원)
비고

자본준비금
주식발행초과금
(-)8,900,000,000
-

이익잉여금
-
(+)8,900,000,000
-

라. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위 : 백만원)

전입가능금액
전입금액

8,982
8,900

마. 법적근거※상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명 )

실제 지급된 보수총액
2,225,484,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 2024년 12월 31일 기준입니다. - 당기 사항은 2025년 3월 26일 개최될 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
130,604,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 감사의 수는 2024년 12월 31일 기준입니다. - 당기 사항은 2025년 3월 26일 개최될 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.wipam.co.kr)에 게재할 예정입니다.이후 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주총 집중일 주총 개최 사유:
해당사항 없음

□주주총회 소집통지 및 공고사항 :
당사는 상법 제542조의 4와 당사 정관 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는전자공시 시스템에 공시한 본 공고로 갈음하오니 참고 하시기 바랍니다.