현대힘스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 현대힘스

주주총회소집공고
6.0
현대힘스 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
현대힘스 주식회사

대 표 이 사 :
최 지 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업로 21 자동차 조선기술관

(전 화) 052-203-9027

(홈페이지)http://www.hyms.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업기획담당
(성 명) 이 영 환

(전 화) 052-203-9087

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 363조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며, 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는「상법」제542조의4에 의하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 09시 00분2. 장 소 : 울산광역시 북구 매곡산업로 21 자동차 조선기술관 1층 세미나실3. 회의목적사항<보고사항>- 감사의 감사보고- 영업보고- 내부회계제도 운영실태보고<부의안건>제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 사내이사(최지용) 중임의 건제4호 의안 : 기타비상무이사(이준상) 중임의 건제5호 의안 : 사외이사(윤도) 중임의 건

제6호 의안 : 사외이사(서국동) 선임의 건제7호 의안 : 감사(김원대) 중임의 건제8호 의안 : 현금배당에 관한 승인의 건제9호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제10호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 인감증명서, 대리인 신분증6. 기타사항- 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 03월 11일

울산광역시 북구 매곡산업로 21 자동차 조선기술관

현대힘스 주식회사

대표이사 최 지 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의성명

사외이사 윤도(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
1. 제 16기 재무제표 승인의 건2. 제 16기 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2024.03.06
1. 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성

3
2024.03.26
1. 제16기 정기주주총회
찬성

4
2024.05.16
1. 우리사주매수선택권 행사기간 수정의 건2. 우리사주매수선택권 행사를 위한 신주발행의 건
찬성

5
2024.09.30
1. 대불4공장 지점설치의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

조선 기자재산업은 조선산업과 같이 다양한 선박과 해양구조물 등 관련된 조선 기자재에 대한 연구개발 및 설계, 제조를 담당하는 지식 기반 복합 엔지니어링 산업입니다. 조선 기자재산업은 주문형 생산방식의 거대 조립산업으로 선박은 수송 기계로 분류되나, 일반 제조업과는 달리 건축에 가까운 특성을 가지고 있습니다.

종합조립산업인 선박의 건조공정은 하나의 선박을 여러 블록으로 나누어 개별적으로 제작하고 다시 이 블록들을 조립하여 선박을 완성합니다. 조선기자재 산업은 이러한 블록을 제작하여 조선사에 공급하는 사업을 영위하는 선박구성품 제조 산업입니다.

조선 기자재사업은 대형 생산설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 제작 공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업 특성상 전방산업인 조선, 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있습니다.

조선 기자재산업은 선박을 만드는 종합조립산업의 일부로서 대형 선박의 건조 기간은 수주에서 인도까지 통상 2~3년이 소요되며 그 중 조선블록은 약 3~4달간의 제작기간이 소요됩니다. 선박의 대금수령 및 지급조건이 대부분 제작 납품 후 후불 지급방식으로, 불황기에는 선수금 감소와 현금 창출력이 저하되므로 선박 블록 제작시에 필요한 기자재 구입 및 확보, 인건비 등 원활한 자금 확보를 위해 장기 자금 순환능력이 중요합니다.

국내 조선산업은 천연자원이 부족한 환경에서 경제성장 정책을 대외무역 의존도에 집중하면서 자연스러운 해운업 발달로 후방산업인 조선산업이 성장하게 되었습니다. 1960년대 경제개발정책은 해상물동량 증가로 이어져 조선산업을 기간산업으로 육성하게 되었고, 1970년대 후반은 세계2위 조선국으로 부상하였으며, 1980년대에는 단일 수출품목 1위, 수출비중 15%로 성장하였습니다. 1990년대에는 신조선 수주부문에서 일본을 제치고 세계 1위를 달성하였고, 2000년대에는 건조부문에서도 일본을 제치고 세계1위를 차지하였습니다. 2010년대 이후 중국과 선두 각축을 벌이고 있으며, 저임금의 풍부한 노동인력과 자국물량을 바탕으로 저가수주전략을 펼치는 중국에 고전하고 있습니다. 하지만, 국내조선산업은 LNG운반선과 친환경 선박 개발 등 중국을 따돌리는 기술격차로 고가선위주 수주전략으로 질적인 우위를 차지하고 있습니다. 한편, 국내 조선 기자재 산업도 조선산업의 발전과 함께 성장하였습니다.

(2) 산업의 성장성

조선산업의 성장성은 전방산업인 해운업의 시황과 밀접한 관련이 있습니다. 해운업은 2000년대 초반 경제 호황으로 선박을 대규모로 발주하였으나, 2008년 세계경제 위기로 해운업이 위축되면서 선박 발주가 축소되자 조선제조사들은 큰 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나 세계경제회복, 선박 공급과잉 해소, 강화된 환경규제로 인해 2016년을 저점으로 회복세를 보이던 중, 2020년부터 COVID-19로 인한 이동제한으로 공급망에 차질을 빚었으나, 2021년말부터 각국의 경기부양책으로 해운업은 가파른 회복세를 보였습니다.

해운업 호황은 선박의 대규모 발주로 이어졌으며, 해운업이 팬데믹 이전으로 돌아가는 상황에서도 주요 조선제조사들의 선박 건조 슬롯 부족으로 인한 선별주수정책으로 신조선가는 계속 상승하고 있습니다. 또한, 조선산업은 과거의 사이클과는 달리 무탄소 친환경선박 전환이라는 조선업 패러다임의 변화로 인해 장기호황을 예고하고있습니다.

(3) 경기변동의 특성

조선산업은 세계 경기 동향(환율, 금리, 유가 등)과 해상 물동량, 선복량에 따른 해운시장 동향 등 수요자의 영향을 받고 있으며, 선박 노후화에 따른 주기적인 시장의 수요에도 영향을 받습니다. 반면, 선박의 건조량, 건조능력, 품질, 영업경쟁력 등 공급자의 영향도 있습니다.

조선산업은 다른 산업과 달리 수요의 외생 변수에 민감하게 영향을 받는 경기변동의 특성으로 전세계 단일 시장의 성격을 유지하며, 세계경제성장률과 선박해체사이클에 따라 시장의 확대 및 축소가 반복되는 경향이 있습니다.

전세계 교역량의 85~90%가 해상운송이라는 점에서 볼 때, 조선산업은 전세계의 경제성장률과 해상 물동량에 따라 선박의 발주가 좌우되는 불가분의 관계입니다.

[경제성장률과 교역량 증가율 간의 관계]

자료: IMF, World Bank, OECD, 한화투자증권

한편, 선주들의 선박 매매에 대한 투기적 수요에도 영향을 받습니다. 해운업은 시황 변동성이 큼에 따라 선주들이 집중적으로 선박을 발주하고 조선업에서는 물량을 집중적으로 건조하는 시점도 있습니다. 실제로 2003년~2008년 해운업 호황기에 발주된 선박은 시장에 집중 인도되기 직전인 2005년 초 세계선복량의 105%에 달했습니다. 현재 선복량의 60% 이상이 호황기에 건조된 물량으로 선종별로 20~30%가 공급과잉입니다. 이들 선박은 5~10년이 지나면 노후화되어 교체수요가 높을 것으로 예측됩니다. 조선산업은 집중건조 → 노후화 → 선복부족 → 호황 → 집중투자 → 공급과잉 → 경기불황의 사이클이 반복되고 있습니다.

2008년 이후 시작 된 조선업황의 불황으로 인해 중소조선사의 퇴출과 더불어 부실한 선박블록업체들도 정리 또는 흡수 합병되는 등 구조조정의 과정을 겪었습니다. 국내 조선기자재산업은 블록 제작을 위해 넓은 부지와 대규모 생산설비, 고숙련기능인력 등이 필요한 산업으로 진입장벽이 높아서 신규업체의 시장진입이 어려운 특성으로 인해 선박블록업체는 제한적이면서 점점 과점화 되었고, 동종업체들의 부실한 사업성은 당사의 사업규모 확대로 이어지는 풍선효과를 낳고 있습니다.

(4) 경쟁요소

조선기자재산업은 블록을 제작할 수 있는 넓은 생산부지, 대규모 생산설비, 날씨에 좌우되지 않는 실내작업장, 품질에 대한 선주와 조선사의 신뢰, 납기 준수, 원부자재 및 완성된 블록을 운송하는 물류 여건, 고숙련기능인력 확보, 효율적인 생산 시스템, 생산기술 등이 동종업체간 경쟁요소입니다.

당사는 포항공장 6만 4천평, 대불공장 11만 5천평, 냉천공장 5만 7천평, 천북 2만 3천평으로 합계 약 23만 3천평 규모의 부지를 보유하고 있으며, 이는 국내 블록 전문 생산업체 중에서 최대규모입니다.

선박 블록은 생산 공정마다 선주사, 선급에서 파견한 감독관의 품질검사를 통과해야만 다음 공정을 진행할 수 있는 생산구조를 갖고 있으며, 당사는 장기간 높은 품질의 제품을 생산하고 있으며, 조선사, 선주사는 당사 제품에 대해 높은 신뢰도를 보이고 있습니다. 특히, 도장의 경우 도장품질에 대한 품질검사를 조선사, 선급 등에서 직접 진행하지 않고, 당사 자체 검사를 수용할 정도로 신뢰 받고 있습니다.

조선 기자재는 기본적으로 제품이 고중량이며, 생산비용에서 물류비가 높은 비중을 차지합니다. 이에 당사는 포항, 대불(영암)에 공장을 두어 주요 고객사인 HD현대중공업 및 현대삼호중공업에 효율적으로 납품할 수 있는 입지를 보유하고 있습니다. 포항공장은 인근 포항지역에서 원자재를 공급 받고, 완성된 블록은 인근 항구에서 바지선으로 HD현대중공업에 납품하고, 대불공장은 광양지역에서 원자재를 공급받아 완성된 블록을 운반차량(T/P)으로 직접 현대삼호중공업에 납품합니다. 당사는 원자재와 블록을 운반하는 지리적 여건이 경쟁업체에 비해 매우 유리합니다.

또한 당사는 우월한 생산계획관리, 생산기술, 작업공정, 원부자재 관리 능력을 바탕으로 효율적인 생산 시스템을 보유하고 있습니다. 포항공장은 HD현대중공업에서 분사한 사업장으로 생산시스템이 HD현대중공업과 동일하고, 대불공장은 현대삼호중공업에서 분사한 사업장으로 현대삼호중공업 생산시스템을 Upgrade하여 운영하고 있어서 타 사외 블록업체들이 갖추지 못한 우수한 생산설비 및 효율적인 생산시스템 보유, 고객사와 동일한 생산공정 등 납품 최적화의 장점을 보유하고 있습니다.

또한, 대불공장은 실내작업장으로 장마, 태풍 등에 영향을 받지 않고 계획된 물량을 생산할 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 블록제작은 노동집약산업으로 고숙련 노동인력에 대한 처우가 생산량을 좌우할 정도로 중요합니다. 이에 당사는 작업자들의 복리후생 시설 투자(사내공장 휴게실, 협력사 부속동, 협력사 전용 기숙사 신축 등)를 통해 작업환경을 개선하여 타사 대비 월등한 복지를 제공하는 등 노동인력의 안정적인 수급을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 6월 HD현대중공업 사외 블록 공장인 포항공장과 선박용 배관 및 철 의장 도장공장인 냉천공장을 현물출자하여 선박 블록관련사업을 개시 하였습니다설립과 동시에 당사는 HD현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등 국내 대형 조선사와 업무협정 및 공급계약을 통해 지속적으로 조선 기자재를 공급해오고 있으 며, 장기적인 동반협력 관계를 기반으로 매출성장, 이익규모 확대, 신규사업 투자 등을 통해 안정적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

당사는 포항1공장, 포항2공장, 대불2공장, 대불3공장에서 선박 블록을 생산하며, 대 불1공장에서는 BLT, 강재, 형강 등 선박 블록 내부재를 가공하여 고객사에 납품합 니다.
또한 새로 신설된 대불4공장에서는 컨테이너 크레인 구조물과 독립형 탱크 제작을 담당합니다.
냉천공장은 선박배관 및 철의장을 도장하여 고객사에 납품하고 있습니다.
당사는 강재 가공에서 배관 및 철의장 도장, 블록 생산, 그리고 특수 구조 물 제작에 이르는 다각화된 생산체제를 갖추고 있으며, 연간 약 20만톤의 생산 능력 과 함께 대불4공장의 신설로 사업 영역을 더욱 확장하였습니다.

포항공장은 2개 공장으로 운영되며, HD현대중공업의 블록을 생산합니다. 포항1공 장은 연 6만톤에서 7만톤으로 증설하였고, 포항2공장은 NK중공업의 포항공장을 인 수하여 연 2만 5천톤의 생산능력을 갖추어 연간 약 9만 5천톤의 생산능력을 갖추었 습니다.

대불공장은
4개 공장
으로 운영되고 있으며, HD현대삼호의 블록을 생산합니다. 이 중대불2,3 공장은 선박 블록을 생산하고, 대불1공장은 BLT, 강재, 형강을 가공합니 다. 대불 2공장은 연 7만 2천톤, 대불 3공장은 연 3만톤으로 연 10만 2천톤의 블록 생산 능력을 갖추었으며, 대불 블록공장은 HD현대삼호의 사외 블록 제작사 중 유일 하게 엔진룸 전공정을 생산하는 공장입니다.
신규로 추가된 대불 4공장은 약 2만 8 천평 규모로, 컨테이너 크레인 구조물 생산과 독립형 탱크 제작을 위한 전문 시설로 활용될 예정입니다.

냉천공장은 국내 최대규모의 선박 배관 및 철의장 전문 도장공장으로 HD현대중공 업의 배관과 철의장 물량의 절반 이상과 HD현대미포의 일부 물량을 처리 합니다. 특히, 냉천공장은 선박용 철의장과 배관을 도장하고, 적치하여 다른 블록회사에 공 급 하는 물류센터 역할을 하고 있어서 HD현대중공업과 HD현대미포에서는 그 중요 도가 높은 공장입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 선박구성품 부문으로 선박블록 제작, 의장재(배관, 철의장품) 도장, 선박블록 내부재 제작으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업부문에 대한 공식적인 외부기관 자료와 다양한 제품이 존재하지 않기 때문에 정확한 시장 점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

조선 기자재산업은 조선산업과 같이 다양한 선박과 해양구조물 등 관련된 조선 기자재에 대한 연구개발 및 설계, 제조를 담당하는 지식 기반 복합 엔지니어링 산업입니다. 조선 기자재산업은 주문형 생산방식의 거대 조립산업으로 선박은 수송 기계로 분류되나, 일반 제조업과는 달리 건축에 가까운 특성을 가지고 있습니다.조선 기자재사업은 대형 생산설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 제작 공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업 특성상 전방산업인 조선, 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망[친환경 선박용 독립형 화물창 및 연료 탱크]

당사는 제품 및 고객 다변화와 친환경 규제에 따른 신규 시장을 선점하기 위해 친환경 선박(LNG, LPG, 메탄올, 암모니아, 액화이산화탄소, 액화수소 등)용 독립형 화물창 및 연료 탱크 제작을 추진할 계획입니다.

글로벌 친환경 연료추진 선박으로 교체해야 하는 선박의 패러다임이 변하고 있습니다. MEPC 온실가스 감축목표를 달성하기 위해 해운업계는 친환경 연료추진 선박으로 선대를 구성해야 합니다.

조선업계에서는 무탄소 친환경연료추진선박은 개발에서 상용화까지 상당한 시간이 소요될 것으로 예상하여, 당분간 과도기적 탄소저감 연료추진선박을 건조하고 있습니다. 탄소저감 연료추진 선박은 벙커C유에 친환경연료인 메탄올 등과 혼합한 D/F(이중연료) 추진선박입니다. 환경규제 강화에 따라 선박도 전기, 바이오, LNG, LPG, 메탄올, 암모니아, 수소와 같이 친환경 연료추진 선박으로 바뀌고 있습니다.

최근, 발주가 급증한 LNG 연료추진선은 2029년까지 약 3천척이 발주될 전망이며, 2040년까지 선박연료의 절반을 차지하면서 친환경 선박시장의 주력으로 예상되지만, LNG도 무탄소가 아니라 저탄소이므로 과도기적 연료에 불과합니다. 무탄소 연료인 암모니아 연료추진 선박은 2026~7년 상용화되고, 수소 연료추진 선박은 2030년 전후 상용화가 예상됨에 따라 2035년 이후 이들 연료 추진선이 LNG추진선을 대체할 주력 선박이 될 것으로 전망됩니다.

한편, 러시아와 우크라이나 전쟁으로 야기된 LNG 수송량 증가, 미국 셰일가스 개발로 인한 LPG 해상 수송량 증가, 암모니아 수송량 증가, 향후 수소에너지 사용량 증가에 따른 액화수소 수송량 증가, 탈탄소정책 으로 인한 CCUS(탄소포집, 저장기술) 시장의 가파른 성장에 따른 액화이산화탄소 (LCO2) 수송량 증가 등으로 가스운반선의 장기적인 수요확대가 예상됩니다.

[암모니아 해상운송량 예상]

구 분

2022년

2025년

2030년

2050년

세계 수요

150백만톤

155백만톤

250백만톤

688백만톤

Base-해상운송량

14.7백만톤

15.5백만톤

25백만톤

68.8백만톤

Base-운반선 연간 필요 척수

26척

28척(+2)

45척(+19)

45척(+197)

Max-해상운송량

-

-

-

398백만톤

Max-운반선 연간 필요 척수

-

-

-

711척(+685)

자료: IRENA(국제재생에너지기구)

[CCUS 세계 수요 및 액화이산화탄소 해상운송량 예상]

구 분

2030년

2040년

2050년

비 고

세계 수요

1,665백만톤

5,615백만톤

7,602백만톤

IEA Net Zero by 2050 기준

해상운송량(Base)

100백만톤

337백만톤

456백만톤

운반선 연간 필요 척수

122척

413척

559척

자료: Global CCS Institute

세계수소시장은 탄소중립 목표에 따라 2030년 6,420억 달러에서 2050년 1조 4천억달러까지 성장할 것으로 전망하며, 세계 수소생산도 1.7억에서 6억메트릭톤 (MtH2eq) 까지 증가할 것으로 전망합니다.

[세계 그린수소 시장 전망]

자료: Deloitte Insights Report

당사는 친환경연료추진선박의 연료탱크제조와 무탄소에너지인 수소 등 가스운반선 화물창제조사업에 진출하고자 합니다.

IMO산하 MEPC가 '탄소제로' 일정을 제시함에 따라 조선산업의 패러다임이 급격히 변화하고 있습니다. 하지만, 해운업계와 조선업계는 무탄소연료 생산량과 무탄소연료추진 선박개발을 MEPC일정 내에 완료할 수 없어서 과도기적 연료에 의존할 수 밖에 없습니다. 친환경연료는 저탄소인 LNG, 무탄소인 메탄올, 암모니아, 수소 등이 있습니다.

당사는 가스운반선의 화물창 제조사업에 진출하고자 합니다. 친환경선박의 성장세를 염두에 둔 당사는 TypeA 독립형탱크를 생산하고자 합니다. LNG, LPG, 암모니아, 메탄올, 액화이산화탄소(LCO2), 액화수소(LH2) 등 앞으로 수요가 급증할 것으로 예상되는 가스운반선의 화물창인 탱크를 제조하고자 합니다. 특히, LPG, 암모니아 운반용 탱크 제조에 중점을 두고자 합니다. 이에 더해 향후 당사는 수소생산 기업의 해상·육상 사업 파트너로도 적극 참여하여 수소밸류 체인에까지 사업 영역을 확대하고자 합니다.[항만 컨테이너 크레인(DTQC) 사업]
당사는 제품 및 고객 다변화와 신규 시장 진출을 위해 항만 컨테이너 크레인 사업, 특히 DTQC(Double Trolley Quay Crane) 제작을 신규 사업으로 추진하고 있습니다.글로벌 해운 물류 시장의 성장과 함께 대형 컨테이너선의 증가로 인해 항만의 하역 효율성 향상이 요구되고 있습니다. 이에 따라 4차 산업혁명 기술을 활용하여 자동,자율적으로 물류 흐름을 최적화하는 스마트 항만으로의 전환이 가속화 되고 있으며, DTQC는 이러한 시장 요구에 부합하는 첨단 장비입니다.DTQC는 기존의 단일 트롤리 크레인(STQC)에 비해 약 15% 높은 효율성을 보이며, 두 개의 독립적인 트롤리 시스템을 사용하여 컨테이너 처리 속도를 크게 향상시킵니다. 또한 자동화 및 원격 제어 기능을 갖추고 있어 안정성과 운영 효율성을 높힐 수 있는 차세대 스마트 항만의 필수 장비입니다.당사는 HD현대삼호와의 협력을 통해 DTQC사업에 진출하고자 합니다. 2024년 9월 대불산업단지에 약 2만 8천평 규모의 대불4공장을 신설하여 DTQC 생산을 위한 기반을 마련하였습니다. 이를 통해 연간 7~10기의 항만 크레인이 생산 가능할 것으로 예상됩니다.글로벌 항만 크레인 시장은 2025년 17억 1천만 달러에서 2034년 28억 5천만 달러로 성장 할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.82%로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 시장이 가장 큰 규모를 차지하고 있어, 당사의 사업 확장에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.국내 주요 항만의 스마트화 추세에 따라 DTQC 발주량이 크게 증가하고 있습니다. 부산신항과 광양항을 시작으로 대규모 컨테이너 크레인 발주가 이어지고 있으며, 향후 인천신항과 진해신항 등의 프로젝트도 예정되어 있어 이러한 수요 증가세는 지속될 전망입니다.글로벌 시장에서도 DTQC에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 중국산 항만 크레인의 안보 위협에 대한 우려로 많은 국가들이 우호국가의 크레인으로 대체하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이는 당사의 DTQC 제품에 대한 수출 기회를 크게 확대할 것으로 예상됩니다.당사는 DTQC사업을 통해 기존의 조선 관련 사업 외에 새로운 성장 동력을 확보하고, 고부가가치 산업 설비 분야로 사업 영역을 확장하고자 합니다. 이를 위해 HD현대삼호의 기술력과 당사의 제조 역량을 결합하여 경쟁력 있는 제품을 개발하고 생산할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1장 총칙

제40조 (감사의 수와 선임·해임)

① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 1장 총칙

제40조 (감사의 수와 선임·해임)

① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

전자적투표방식 적용으로 감사선임시 필요한 정족수 확보

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 연결, 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.hyms.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

현대힘스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기(당)기말
제 16 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

72,618,603,746

45,057,508,372

현금및현금성자산
36,765,381,329

6,483,606,643

단기금융자산
651,960,400

500,000,000

매출채권및기타채권
13,451,501,666

13,247,973,197

재고자산
21,526,024,827

24,644,440,557

당기법인세자산
-

2,543,620

기타유동자산
223,735,524

178,944,355

Ⅱ. 비유동자산

253,913,364,785

205,426,240,359

장기매출채권및기타채권
448,247,300

180,201,123

장기금융자산
29,865,919

26,035,058

투자부동산
38,685,203,847

18,892,532,562

유형자산
184,483,169,510

180,465,825,152

무형자산
2,558,792,598

2,785,025,527

사용권자산
26,987,909,250

1,731,221,033

순확정급여자산
215,538,015

942,789,874

이연법인세자산
504,638,346

402,610,030

자 산 총 계

326,531,968,531

250,483,748,731

부 채

Ⅰ. 유동부채

40,284,862,563

34,525,887,012

단기금융부채
9,676,923,068

9,033,333,321

유동리스부채
5,758,744,082

157,588,639

매입채무및기타채무
21,064,456,155

20,301,544,854

기타유동부채
237,489,731

106,961,430

선수금
2,107,949,664

4,198,327,733

당기법인세부채
1,439,299,863

728,131,035

Ⅱ. 비유동부채

52,709,412,435

39,122,343,274

장기금융부채
29,930,769,204

35,507,692,272

비유동리스부채
21,819,972,821

1,595,957,632

장기매입채무및기타채무
-

95,000,000

장기선수금
543,356,000

1,497,200,000

이연법인세부채
415,314,410

426,493,370

부 채 총 계

92,994,274,998

73,648,230,286

자 본

지배기업의 소유주지분

233,537,693,533

176,835,518,445

Ⅰ. 자본금
17,696,135,500

14,800,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
171,220,054,308

133,200,000,000

Ⅲ. 자본조정
149,060,404

202,253,363

Ⅳ. 이익잉여금
44,472,443,321

28,633,265,082

비지배지분

-

-

자 본 총 계

233,537,693,533

176,835,518,445

부 채 및 자 본 총 계

326,531,968,531

250,483,748,731

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

I. 매출액
223,163,801,400
189,188,021,565

II. 매출원가
192,441,418,133
167,253,417,269

III. 매출총이익
30,722,383,267
21,934,604,296

IV. 판매비와관리비
9,173,712,256
7,470,925,912

V. 영업이익
21,548,671,011
14,463,678,384

VI. 금융수익
1,531,953,331
169,615,220

VII. 금융비용
3,454,404,223
2,459,618,579

VIII. 기타영업외수익
306,990,465
151,737,250

IX. 기타영업외비용
97,889,872
70,116,542

X. 법인세비용차감전순이익
19,835,320,712
12,255,295,733

XI. 법인세비용
3,276,846,204
2,137,918,117

XII. 당기순이익
16,558,474,508
10,117,377,616

지배기업의 소유주지분
16,558,474,508
10,117,377,616

비지배지분
-
-

XIII. 기타포괄이익
(719,296,269)
(1,003,727,370)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(719,296,269)
(1,003,727,370)

XIV. 당기총포괄이익
15,839,178,239
9,113,650,246

지배기업의 소유주지분
15,839,178,239
9,113,650,246

비지배지분
-
-

XV. 주당이익

기본주당이익
476
576

희석주당이익
472
341

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금
소 계

2023.01.01 (전기초)
148,000,000,000
-
148,178,935
19,519,614,836
167,667,793,771
-
167,667,793,771

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
10,117,377,616
10,117,377,616
-
10,117,377,616

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,003,727,370)
(1,003,727,370)
-
(1,003,727,370)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
54,074,428
-
54,074,428
-
54,074,428

무상감자
(133,200,000,000)
133,200,000,000
-
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
14,800,000,000
133,200,000,000
202,253,363
28,633,265,082
176,835,518,445
-
176,835,518,445

2024.01.01 (당기초)
14,800,000,000
133,200,000,000
202,253,363
28,633,265,082
176,835,518,445
-
176,835,518,445

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
16,558,474,508
16,558,474,508
-
16,558,474,508

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(719,296,269)
(719,296,269)
-
(719,296,269)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
(53,192,959)
-
(53,192,959)
-
(53,192,959)

지분의 발행
2,896,135,500
38,020,054,308
-
-
40,916,189,808
-
40,916,189,808

2024.12.31 (당기말)
17,696,135,500
171,220,054,308
149,060,404
44,472,443,321
233,537,693,533
-
233,537,693,533

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

31,377,781,030

17,041,349,001

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
35,744,087,413

19,496,239,189

(1) 당기순이익
16,558,474,508

10,117,377,616

(2) 조정항목
19,185,612,905

9,378,861,573

2. 이자의 지급
(3,647,916,109)

(2,231,904,848)

3. 이자의 수취
1,376,869,725

118,296,121

4. 법인세의 납부
(2,095,259,999)

(341,281,461)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(30,409,825,138)

(14,746,423,222)

단기금융상품의 처분
15,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,912,690,011

(634,471)

임차보증금의 감소
263,000,000

44,050,000

단기대여금의 감소
319,511,708

758,166,764

유형자산의 처분
110,039,561

16,003,000

장기금융상품의 처분
2,995,417

-

단기대여금의 증가
(153,000,000)

(766,491,526)

기타보증금의 증가
-

(15,004,300)

단기금융자산의 취득
(15,651,960,400)

(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,919,492,988)

(6,451,416)

임차보증금의 증가
(310,000,000)

(84,653,000)

유형자산의 취득
(11,064,278,017)

(14,135,794,113)

무형자산의 취득
(81,760,000)

(55,614,160)

투자부동산의 취득
(19,337,570,430)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

29,317,219,491

1,125,957,314

단기금융부채의 증가
11,500,000,000

110,500,000,000

단기금융부채의 감소
(18,533,333,321)

(113,743,589,738)

장기금융부채의 증가
2,100,000,000

10,900,000,000

주식의 발행
38,135,200,000

-

주식선택권행사로 인한 현금유입
3,066,290,500

-

신주발행비 지급
(1,376,833,380)

-

리스료의 지급
(5,490,323,308)

(6,540,052,948)

임대보증금의 증가
38,069,000

20,700,000

임대보증금의 감소
(121,850,000)

(11,100,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

670,749

(7,825,656)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

30,281,774,686

3,413,057,437

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,483,606,643

3,070,549,206

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

36,765,381,329

6,483,606,643

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

현대힘스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17 기(당)기말
제 16 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,385,440,350

37,106,167,516

현금및현금성자산
34,042,859,547

3,958,701,420

단기금융자산
651,960,400

-

매출채권및기타채권
12,115,684,626

12,542,252,976

재고자산
20,379,312,515

20,459,138,299

기타유동자산
195,623,262

146,074,821

Ⅱ. 비유동자산

252,697,714,827

204,913,104,014

종속기업투자주식
8,297,127,450

8,297,127,450

장기매출채권및기타채권
448,107,300

165,107,300

투자부동산
38,685,203,847

16,327,012,091

유형자산
176,514,174,713

175,764,694,649

무형자산
1,119,090,387

1,335,978,288

사용권자산
26,987,909,250

1,730,166,669

순확정급여자산
215,538,015

942,789,874

이연법인세자산
430,563,865

350,227,693

자 산 총 계

320,083,155,177

242,019,271,530

부 채

Ⅰ. 유동부채

36,125,241,995

28,760,805,961

단기금융부채
7,676,923,068

7,033,333,321

유동리스부채
5,758,744,082

156,555,848

매입채무및기타채무
19,551,230,955

18,869,873,162

기타유동부채
176,356,703

95,202,470

선수금
1,788,558,500

2,038,850,000

당기법인세부채
1,173,428,687

566,991,160

Ⅱ. 비유동부채

52,294,098,025

38,600,849,904

장기금융부채
29,930,769,204

35,507,692,272

비유동리스부채
21,819,972,821

1,595,957,632

장기선수금
543,356,000

1,497,200,000

부 채 총 계

88,419,340,020

67,361,655,865

자 본

Ⅰ. 자본금

17,696,135,500

14,800,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

171,220,054,308

133,200,000,000

Ⅲ. 자본조정

149,060,404

202,253,363

Ⅳ. 이익잉여금

42,598,564,945

26,455,362,302

자 본 총 계

231,663,815,157

174,657,615,665

부 채 및 자 본 총 계

320,083,155,177

242,019,271,530

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

I. 매출액
211,715,478,367
181,275,577,851

II. 매출원가
183,791,473,385
161,441,604,709

III. 매출총이익
27,924,004,982
19,833,973,142

IV. 판매비와관리비
8,327,983,956
6,791,076,419

V. 영업이익
19,596,021,026
13,042,896,723

VI. 금융수익
3,335,250,734
84,462,076

VII. 금융비용
3,338,542,814
2,316,565,165

VIII. 기타수익
306,560,490
87,871,781

IX. 기타비용
96,988,925
67,650,235

X. 법인세비용차감전순이익
19,802,300,511
10,831,015,180

XI. 법인세비용
2,939,801,599
1,941,074,310

XII. 당기순이익
16,862,498,912
8,889,940,870

XIII. 기타포괄손익
(719,296,269)
(1,003,727,370)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(719,296,269)
(1,003,727,370)

XIV. 총포괄이익
16,143,202,643
7,886,213,500

XV. 주당이익

기본주당이익
484
506

희석주당이익
481
300

자 본 변 동 표

제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
148,000,000,000
-
148,178,935
18,569,148,802
166,717,327,737

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,889,940,870
8,889,940,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,003,727,370)
(1,003,727,370)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
54,074,428
-
54,074,428

무상감자
(133,200,000,000)
133,200,000,000
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
14,800,000,000
133,200,000,000
202,253,363
26,455,362,302
174,657,615,665

2024.01.01 (당기초)
14,800,000,000
133,200,000,000
202,253,363
26,455,362,302
174,657,615,665

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
16,862,498,912
16,862,498,912

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(719,296,269)
(719,296,269)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
(53,192,959)
-
(53,192,959)

지분의 발행
2,896,135,500
38,020,054,308
-
-
40,916,189,808

2024.12.31 (당기말)
17,696,135,500
171,220,054,308
149,060,404
42,598,564,945
231,663,815,157

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

현대힘스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

30,759,103,046

15,670,190,502

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
32,879,087,495

18,053,227,512

(1) 당기순이익
16,862,498,912

8,889,940,870

(2) 조정항목
16,016,588,583

9,163,286,642

2. 이자의 지급
(3,563,616,467)

(2,136,472,613)

3. 이자의 수취
1,284,138,929

84,317,633

4. 배당의 수취
2,000,013,400

-

5. 법인세의 납부
(1,840,520,311)

(330,882,030)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(30,099,897,205)

(14,201,169,485)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,912,690,011

-

단기금융상품의 처분
15,000,000,000

-

임차보증금의 감소
248,000,000

35,000,000

단기대여금의 감소
319,511,708

758,166,764

유형자산의 처분
110,039,561

16,003,000

단기대여금의 증가
(153,000,000)

(766,491,526)

기타보증금의 증가
-

(10,004,300)

단기금융자산의 취득
(15,651,960,400)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,912,671,727)

-

임차보증금의 증가
(310,000,000)

(84,653,000)

유형자산의 취득
(10,287,375,928)

(14,093,576,263)

무형자산의 취득
(37,560,000)

(55,614,160)

투자부동산의 취득
(19,337,570,430)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

29,424,952,286

1,132,169,382

단기금융부채의 증가
11,500,000,000

110,500,000,000

단기금융부채의 감소
(18,533,333,321)

(113,743,589,738)

장기금융부채의 증가
2,100,000,000

10,900,000,000

주식의 발행
38,135,200,000

-

주식선택권행사로 인한 현금유입
3,066,290,500

-

신주발행비 지급
(1,376,833,380)

-

리스료의 지급
(5,477,590,513)

(6,520,840,880)

임대보증금의 증가
38,069,000

7,700,000

임대보증금의 감소
(26,850,000)

(11,100,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

30,084,158,127

2,601,190,399

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,958,701,420

1,357,511,021

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

34,042,859,547

3,958,701,420

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위:천원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

30,590,585

14,447,383

전기이월미처분이익잉여금
14,447,382

6,561,169

확정급여제도의 재측정요소
(719,296)

(1,003,727)

당기순이익
16,862,499

8,889,941

II. 이익잉여금처분액

(3,539,227)

-

현금배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 -원(-%)
(3,539,227)

-

법정적립금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

27,051,358

14,447,383

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최지용
1967.04.01
-
-
특별관계자
이사회

이준상
1975.07.27
-
-
최대주주의대표이사
이사회

윤도
1962.03.08
사외이사
-
해당없음
이사회

서국동
1965.01.21
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최지용
현대힘스(주)대표이사
1994년~1998년
삼성중공업 영업 및 경리/자금
해당사항없음

1998년~2003년
볼보건설기계 경영기획

2003년~2016년
오티스엘리베이터 CFO

2017년~2019년
한온시스템 상무

2019년~현재
현대힘스 대표이사

이준상

제이앤프라이빗에쿼티대표이사

2010년~2018년
스틱인베스트먼트 상무
해당사항없음

2018년~현재
제이앤프라이빗에쿼티 대표이사

2019년~현재
현대힘스 기타비상무이사

윤도
현대힘스 사외이사
1989년~2019년
한국산업은행 본부장
해당사항없음

2019년~2022년
강남순환도로 대표이사

2022년~현재
현대힘스 사외이사

서국동
히스보험중개(주) 고문
1990년~2015년
NH농협은행 지점장
해당사항없음

2016년~2023년
농협중앙회 상호금융기획본부장

2023년~2024년
NH농협손해보험 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최지용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이준상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서국동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 윤도]본인은 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.[사외이사 서국동]본인은 은행 근무 경력과 현 보험사 대표이사로서의 경험을 토대로 금융 산업에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 규정된 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 독립적이고 객관적인 관점에서 이사회 의사결정에 참여할 것입니다. 회사의 리스크 관리 및 재무건전성 강화에 주력하며, 주주 및 이해관계자의 권익 보호를 위해 성실히 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 윤도]본 후보자는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 그동안 당회사의 사외이사 구성원으로서 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됩니다.[사외이사 서국동]본 후보자는 회사의 경영 및 금융기획에 관한 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 향후 경험과 역량을 바탕으로 중요한 의사결정에서 전문적인 의견을 충분히 제시할 수 있을 것이라 판단됩니다. 이에 다양한 조언을 통해 당사의 효율적인 경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

최지용 확인서.jpg
확인서_사내이사(최지용)

이준상 확인서.jpg
확인서_기타비상무이사(이준상)

윤도 확인서.jpg
확인서_사외이사(윤도)

사외이사(서국동) 확인서.jpg
확인서_사외이사(서국동)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원대
1959. 4. 13
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원대
현대힘스(주)감사
1982년~2016년
한국거래소 부이사장
해당사항없음

2016년~2018년
한양대학교 법학박사

2018년~2000년
한국IR협의회 회장

2022년~현재
현대힘스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 상근감사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다

확인서

김원대 확인서.jpg
확인서_감사(김원대)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제17기 현금 배당의 건

□관련근거○ 당사 정관 제50조, 제51조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하고자 함

이익잉여금처분계산서

제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위:천원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

30,590,585

14,447,383

전기이월미처분이익잉여금
14,447,382

6,561,169

확정급여제도의 재측정요소
(719,296)

(1,003,727)

당기순이익
16,862,499

8,889,941

II. 이익잉여금처분액

(3,539,227)

-

현금배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 -원(-%)
(3,539,227)

-

법정적립금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

27,051,358

14,447,383

○ 당기 배당금 총액 : 3,539,227,100원, 1주당 100원○ 시가배당율 : 0.7%○ 배당기준일 : 2024년 12월 31일기준○ 배당금 지급예정일자 : 2025년 4월 25일 (상법 제464조의 2)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,358백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 1주전(2025년 03월 18일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.hyms.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총분산 자율준수프로그램
- 당
사는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여, 2025년 3월 26일(수) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당 사항이 없습니다.□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제17기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정입니다. 이에 주주님께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다. 당사는 전자투표에 관한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. ○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서(PASS)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제 13조 제 2항)