오이솔루션 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 오이솔루션

주주총회소집공고
6.0
(주)오이솔루션

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박 용 관

본 점 소 재 지 :
광주 광역시 북구 첨단연신로30번길 53

(전 화)062-960-5252

(홈페이지)http://www.oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박환

(전 화) 062-960-5240

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 28일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 :
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 추안구 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

현금배당

- 일반주주 : 미배당 - 최대주주 및 특수관계인 : 미배당

5. 주주총회 참석 시 준비물 안내

1) 본 인 : 신분증 2) 대리인 :① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

② 대리인의 신분증

③ 주주 신분증 사본 또는 주주총회 참석장

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간:
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

가. 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://oes olutions.com) 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

이종경(출석률:
80
%)

김용민(출석률:
90
%)

정윤철(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
(2024)

2024.02.06
1. 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 추천의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원 성과급 지급 승인의 건
가결가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2차
2024.05.30
1. 자기주식취득을 위한 신탁계약 연장 결정의 건
가결
미참석
찬성
찬성

3차
2024.06.18
1. KDB산업은행 대출금 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4차
2024.07.09
1. 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
미참석
찬성

5차
2024.08.09
1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
미참석
찬성
찬성

6차
2024.08.22
1. 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7차
2024.11.22
1.한국수출입 대출금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

1차

(2025)

2025.02.07
1. 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 제22기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 추천의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원 성과급 지급 승인의 건
가결가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2차
2025.02.27
1. 정기주주총회 부의 안건 정정의 건
부결
찬성
기권
기권

3차
2025.03.05
1. 정기주주총회 부의 안건 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,200
72
24

지급총액／3
(사외이사 2인 + 기타비상무이사 1인)

기타비상무이사
1명

※ 상기 주총승인금액은 주총 승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 :백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OE SolutionsAmerica,Inc.(해외법인)
매출
2024.01.01~2024.12.31
13,455
42.0%

OE SolutionsJapan(해외법인)
매출
2024.01.01~2024.12.31
2,401
7.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광트랜시버(Transceiver)는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter)와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver)의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다.

1. 산업의 특성

광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시
2023~2029년 연평균 15%이상 성장을 추정하고 있습니다. (Lightcounting_2024)

광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.

통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.

(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.

통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.

(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.

광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.

(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.

광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.

(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.

광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.

2. 산업의 성장성

(1) 무선이동통신 (Wireless)
무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은
2025년 약 1조원으로 추정(Lightcounting_2024)됩니다.
무선이동통신 트랜시버 시장은 무선이동통신 서비스 수요에 의한 인프라 투자에 연동되어 있습니다. 5G 무선이동통신(Wireless)용 10Gbps, 25Gbps 급 및 그 이상의 광트랜시버 시장의 성장이 예상됩니다. 국내의 5G 무선통신 트래픽은
979,435TB 이며 전년 동기 대비 12% 증가한 수치입니다. [과학기술정보통신부_2024년 12월 기준]
5G 서비스 확대에 따라서 데이터 트래픽 수요는 더욱 더 증가될 것으로 보입니다. 국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했고
약 3,563만 회선 가입[과학기술정보통신부_2024년 12월 기준]
을 돌파하며 지속적인 증가 추세에 있습니다. 국내 외 주요 국가들은 5G를 넘어 차세대 무선이동통신 서비스 6G 상용화 우선선점을 위해 선행개발에
매진하고 있으며, 6G 서비스 상용화 전 5G Advanced 서비스를 위해 2025년 무선이동통신 투자가 예정되어있습니다.
차세대 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) Datacom / Telecom Datacom시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모는
2025년 약 13조원으로 추정(Lightcounting_2024)됩니다. 최근 AI 기술 및 서비스 확산으로 인해 Datacom시장은 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성장이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다. Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wide area network)으로 지칭되며
2025년 약 6.7조원으로 추정(Lightcounting_2024)되는 세계시장을 형성하고 있습니다. 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가는 경향이 있으며, 400Gbps, 800Gbps 이상급의 트랜시버 수요증가도 가속될 전망입니다.

(3) 댁내가입자망 (FTTH)

댁내가입자망 시장은 대역통신 서비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어있는 전화망을 광케이블(Optical fiber)로 대체하는 FTTH(Fiber To The Home) 네트워크로 진화되고 있으며 세계시장 규모는
2025년 약 1.2조원으로 추정(LightCounting_2024)됩니다.
특히 YouTube, Netflix 와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가로 기가 인터넷에 대한 니즈는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 주요국가 위주로 10G-EPON으로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다.

3. 경기변동성의 특성통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.
4. 국내외 시장여건

(1) 무선이동통신 (Wireless)
국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했고 약 3,563만 회선 가입[과학기술정보통신부_2024년 12월 기준]을 돌파하며 지속적인 증가 추세에 있습니다. 국내 외 주요 국가들은 5G를 넘어 차세대 무선이동통신 서비스 6G 상용화 우선선점을 위해 선행개발에 매진하고 있으며, 6G 서비스 상용화 전 5G Advanced 서비스를 위해 2025년 무선이동통신 투자가 예정되어있습니다. 차세대 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) Telecom / DatacomTelecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 그러나 최근 비대면 문화 확산으로 인한 데이터트래픽 증가로 코어(Core)망 투자증가가 예상되며, 특히 향후 수년간은 100Gbps, 200Gbps, 400Gbps 급의 고속 트랜시버 수요까 빠르게 증가될 것으로 예상됩니다.

Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다.특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.

(3) 댁내가입자망 (FTTH/MSO)

광가입자망 FTTH PON사업은 한국의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자들의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다.

현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 미국은 Verizon, AT&T, Comcast 등 ISP(Internet Service Provider)의 기가인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 기가 인터넷 서비스가 확산되고 있습니다. 기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2024년 당사는 연결기준 매출 약 320억원, 영업손실 약 304억원(-94.8%), 당기순손실 약 331억원(-103.4%)을 기록하였습니다.국내외 5G 인프라 투자가 급감하며 업황 부진이 지속되면서 전년 대비 매출액 약 30.4% 감소되었고, 매출액 감소에 따른 원가 및 고정비 비중이 높아지며 수익성 감소로이어졌습니다.

광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은 물로 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다.국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나 국내 광트랜시버 매출액, 점유율 1위로 시장을 선도하고 있습니다. 시장조사 업체 Lightcounting의 세계 시장규모 예측에 따르면, 전세계 광트랜시버 시장은 2025년 약 23.5조원으로 추정하고 있습니다. 당사는 2024년 기준 약 0.2% 내외의 세계시장 점유율을 차지하는 것으로 추정하고 있습니다. (출처: Lightcounting_2024)

(3) 시장의 특성

트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 400G High bitrate 광트랜시버 및 120km 전송 가능한 100Gbps QSFP28 코히어런트 광트랜시버를 개발하고 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발되어 고객 프로모션 진행중에 있습니다. 신규 제품들은 2025년 매출을 기대하고 있으며, 향후 당사의 주요 매출 제품으로 실적에 기여해 줄 것으로 예상됩니다.또한, 당사가 보유한 광소자 개발능력과 생산 역량 확대를 통한 광전자 사업의 미래 성장 동력으로 삼기위해 생산량 확대 및 신규 제품들은 지속적으로 개발하고 있습니다. 주요 제품으로 무선이동통신, 유선가입자망, 장거리 메트로 코어망에 사용되는 광통신 Laser diode 및 Data Center용 High Speed Laser, 차세대 High Power Laser를 개발하고 있으며, 자율주행 LiDAR 용 광원도 개발중에 있습니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전 세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황입니다. 수직 계열화를 통해 광트랜시버의 기술, 원가, 납기의 경쟁력을 향상시키고 레이저다이오드의 외부 판매를 통하여 추가적인 매출을 확보하여 경쟁력 있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다.

(5) 조직도

전사 조직도_20250101.jpg
전사 조직도_20250101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제21(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

67,674,995,648
74,832,773,642

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
5,157,544,753
14,673,989,143

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
24,832,510,527
20,644,175,334

기타유동금융자산
4,5,6,8,11,36
1,775,564,902
5,886,535,389

파생금융상품
4,5,6,24
761,520,510
-

매출채권
4,5,6,10
6,717,483,169
4,628,477,321

기타유동자산
11
902,149,272
686,636,084

당기법인세자산

379,100,660
407,784,219

재고자산
14,16,30
27,149,121,855
27,905,176,152

비유동자산

68,960,558,425
77,136,019,632

기타비유동금융자산
4,5,6,12
8,549,241,628
10,568,689,958

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
29,770,347,714
30,761,177,025

유형자산
15,16,17,36
26,206,353,406
29,190,570,325

무형자산
18
802,030,440
873,167,357

관계기업에대한투자자산
13
2,017,995,008
3,682,662,259

이연법인세자산
26
-
1,326,785,788

순확정급여자산
25
1,614,590,229
732,966,920

자 산 총 계

136,635,554,073
151,968,793,274

부 채

유동부채

36,567,758,521
39,476,725,889

매입채무
4,5,6
2,154,870,838
997,428,208

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,36
2,773,591,642
3,112,356,470

기타유동부채
19,21
1,201,328,839
847,447,684

충당부채
22
437,124,370
519,493,527

당기법인세부채

842,832
-

단기차입금
4,5,6,23
30,000,000,000
34,000,000,000

비유동부채

25,969,388,841
1,069,092,640

전환사채
5,6,24
12,903,987,187
-

파생금융부채
4,5,6,24
11,837,663,318
-

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20
1,227,738,336
1,069,092,640

부 채 총 계

62,537,147,362
40,545,818,529

자 본

지배기업의 소유지분

74,098,406,711
111,422,974,745

자본금
1,27
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
27
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
28
21,467,373,232
54,592,769,298

기타자본의구성요소
27
(4,683,104,944)
(483,932,976)

비지배지분

-
-

자 본 총 계

74,098,406,711
111,422,974,745

부채와자본총계

136,635,554,073
151,968,793,274

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기
제21(전) 기

매출액
29,36,39
32,026,596,164
46,002,760,622

매출원가
30
36,883,778,066
46,752,442,054

매출총손실

4,857,181,902
749,681,432

판매비와관리비
30,31,32,36
25,501,051,895
30,330,968,844

영업손실

30,358,233,797
31,080,650,276

기타수익
33
1,277,541,933
779,853,147

기타비용
33
427,597,442
3,609,452,229

금융수익
34,36
6,306,997,008
6,392,848,407

금융비용
34
7,014,593,701
2,546,179,688

관계기업에 대한 지분법손익
13
(1,741,632,815)
606,741,837

법인세비용차감전순손실

31,957,518,814
29,456,838,802

법인세비용
26
1,169,114,524
4,360,448,593

당기순손실

33,126,633,338
33,817,287,395

당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분

(33,126,633,338)
(33,817,287,395)

비지배지분

-

기타포괄손익

1,016,419,810
(261,161,783)

당기손익으로 재분류 되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
26
756,108,672
(495,742,131)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

외환차이
27
26,094,779
26,202,412

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액
27
234,216,359
208,377,936

당기총포괄손익

(32,110,213,528)
(34,078,449,178)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(32,110,213,528)
(34,078,449,178)

비지배지분

-
-

지배기업 지분에 대한 주당손실

기본주당손실
35
(3,215)
(3,218)

희석주당손실
35
(3,215)
(3,218)

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행 초과금
이익잉여금
기타자본의 구성요소
합계

2023.1.1(전기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
90,861,018,824
(519,650,602)
147,655,506,645
147,655,506,645

총포괄손익

당기순손실
-
-
(33,817,287,395)
-
(33,817,287,395)
(33,817,287,395)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(495,742,131)
-
(495,742,131)
(495,742,131)

외환차이
-
-
-
26,202,412
26,202,412
26,202,412

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
-
-
-
208,377,936
208,377,936
208,377,936

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(1,955,220,000)
-
(1,955,220,000)
(1,955,220,000)

자기주식의 취득
-
-
-
(342,316,210)
(342,316,210)
(342,316,210)

주식선택권의 부여
-
-
-
143,453,488
143,453,488
143,453,488

2023.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,592,769,298
(483,932,976)
111,422,974,745
111,422,974,745

2024.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,592,769,298
(483,932,976)
111,422,974,745
111,422,974,745

총포괄손익

당기순손실
-
-
(33,126,633,338)
-
(33,126,633,338)
(33,126,633,338)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
756,108,672
-
756,108,672
756,108,672

외환차이
-
-
-
26,094,779
26,094,779
26,094,779

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
-
-
-
234,216,359
234,216,359
234,216,359

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(754,871,400)
-
(754,871,400)
(754,871,400)

자기주식의 취득
-
-
-
(4,591,538,920)
(4,591,538,920)
(4,591,538,920)

주식선택권의 부여
-
-
-
132,055,814
132,055,814
132,055,814

2024.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
21,467,373,232
(4,683,104,944)
74,098,406,711
74,098,406,711

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기
제21(전) 기

영업활동 현금흐름

(24,869,857,102)
(7,357,361,270)

영업으로부터 창출된 현금흐름
37
(24,224,281,764)
(6,969,818,754)

이자지급

(1,368,038,790)
(1,601,572,270)

이자수취

573,435,912
1,131,471,513

법인세납부

32,265,760
(57,706,457)

배당금수취

116,761,780
140,264,698

투자활동 현금흐름

(30,460,569)
1,507,994,995

보증금의 감소

30,000,000
417,594,037

보증금의 증가

(4,481,493)
(63,000,000)

단기대여금의 대여

(1,491,310,000)
-

유형자산의 처분

-
8,918,540

유형자산의 취득

(2,451,717,858)
(1,767,884,561)

무형자산의 취득

-
(118,533,644)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

48,229,176,056
76,573,252,506

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(52,200,000,000)
(75,429,259,315)

상각후원가측정금융자산의 감소

4,857,746,717
6,853,230,608

상각후원가측정금융자산의 증가

-
(2,915,071,386)

단기금융상품의 감소

4,590,462,179
342,365,526

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)
(3,000,000,000)

정부보조금의 수령

2,691,500,000
2,699,000,000

정부보조금의 사용

(2,281,836,170)
(2,092,617,316)

재무활동 현금흐름

15,207,211,843
(2,730,832,137)

단기차입금의 상환
37
(4,000,000,000)
-

전환사채의 발행
37
25,000,000,000
-

리스부채의 상환
37
(446,377,837)
(433,295,927)

배당금의 지급

(754,871,400)
(1,955,220,000)

자기주식의 매입
27
(4,591,538,920)
(342,316,210)

현금및현금성자산의 순증감

(9,693,105,828)
(8,580,198,412)

기초 현금및현금성자산

14,673,989,143
23,289,682,606

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

176,661,438
(35,495,051)

기말 현금및현금성자산

5,157,544,753
14,673,989,143

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제22(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제21(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

67,438,657,016
75,052,871,772

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
3,388,647,044
13,892,741,017

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
24,832,510,527
20,644,175,334

기타유동금융자산
4,5,6,8,11,36
1,845,551,792
5,874,253,999

파생금융상품
4,5,6,24
761,520,510
-

매출채권
4,5,6,10,36
7,685,247,188
5,130,686,687

기타유동자산
11,36
1,431,921,390
1,230,398,963

당기법인세자산

344,136,710
375,439,620

재고자산
14,16
27,149,121,855
27,905,176,152

비유동자산

69,763,209,521
75,240,553,888

기타비유동금융자산
4,5,6,12,16
8,472,234,252
10,502,894,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
29,770,347,714
30,761,177,025

유형자산
15,16,17,36
25,319,017,275
28,254,898,354

무형자산
18
1,229,209,190
26,867,939

종속기업에대한투자자산
13
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
13
2,356,572,301
2,356,572,301

이연법인세자산
26
-
1,603,938,589

순확정급여자산
25
1,614,590,229
732,966,920

자 산 총 계

137,201,866,537
150,293,425,660

부 채

유동부채

36,298,205,196
39,049,516,897

매입채무
4,5,6
2,154,870,836
997,428,186

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,36
2,699,933,669
2,698,057,450

기타유동부채
19,21
1,006,276,321
834,537,734

충당부채
22
437,124,370
519,493,527

단기차입금
4,5,6,23
30,000,000,000
34,000,000,000

비유동부채

25,322,774,470
466,972,586

전환사채
5,6,24
12,903,987,187
-

파생금융부채
4,5,6,24
11,837,663,318
-

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20
581,123,965
466,972,586

부 채 총 계

61,620,979,666
39,516,489,483

자 본

자본금
1,27
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
27
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
28
23,736,626,939
54,473,193,139

기타자본의구성요소
27
(5,469,878,491)
(1,010,395,385)

자 본 총 계

75,580,886,871
110,776,936,177

부채와자본총계

137,201,866,537
150,293,425,660

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기
제21(전) 기

매출액
29,36,39
32,026,596,164
46,002,121,267

매출원가
30,36
36,883,778,066
46,751,802,699

매출총손실

4,857,181,902
749,681,432

판매비와관리비
30,31,32,36
24,716,723,290
29,156,788,427

영업손실

29,573,905,192
29,906,469,859

기타수익
33
1,260,630,938
774,346,348

기타비용
33
422,173,849
3,600,720,407

금융수익
34,36
6,390,676,406
6,518,616,760

금융비용
34
6,988,874,113
2,514,658,482

법인세비용차감전순손실

29,333,645,810
28,728,885,640

법인세비용
26
1,404,157,662
4,186,594,039

당기순손실

30,737,803,472
32,915,479,679

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
26
756,108,672
(495,742,131)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

-
-

당기총포괄손실

(29,981,694,800)
(33,411,221,810)

주당손실

기본주당손실
35
(2,983)
(3,132)

희석주당손실
35
(2,983)
(3,132)

자 본 변 동 표

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의구성요소
총 계

2023.1.1(전기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
89,839,634,949
(811,532,663)
146,342,240,709

총포괄손익

당기순손실
-
-
(32,915,479,679)
-
(32,915,479,679)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
(495,742,131)
-
(495,742,131)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,955,220,000)
-
(1,955,220,000)

자기주식의 취득
-
-
-
(342,316,210)
(342,316,210)

주식선택권의 부여
-
-
-
143,453,488
143,453,488

2023.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,473,193,139
(1,010,395,385)
110,776,936,177

2024.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,473,193,139
(1,010,395,385)
110,776,936,177

총포괄손익

당기순손실
-
-
(30,737,803,472)
-
(30,737,803,472)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
756,108,672
-
756,108,672

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(754,871,400)
-
(754,871,400)

자기주식의 취득
-
-
-
(4,591,538,920)
(4,591,538,920)

주식선택권의 부여
-
-
-
132,055,814
132,055,814

2024.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
23,736,626,939
(5,469,878,491)
75,580,886,871

현 금 흐 름 표

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기
제21(전) 기

영업활동 현금흐름

(24,794,262,367)
(6,837,597,209)

영업으로부터 창출된 현금흐름
37
(24,088,922,209)
(6,501,408,005)

이자지급

(1,393,758,378)
(1,601,572,270)

이자수취

540,353,530
1,116,975,168

법인세 환급(납부)

31,302,910
(51,028,060)

배당금 수취

116,761,780
199,435,958

투자활동 현금흐름

(1,312,334,698)
1,635,151,856

보증금의 감소

30,000,000
413,351,455

보증금의 증가

-
(63,000,000)

단기대여금의 대여

(1,491,310,000)
-

유형자산의 처분

-
8,918,540

유형자산의 취득

(2,450,646,430)
(1,755,018,762)

무형자산의 취득

(1,287,427,050)
-

단기금융상품의 감소

4,590,462,179
342,365,526

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)
(3,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

48,229,176,056
76,573,252,506

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(52,200,000,000)
(75,429,259,315)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

4,857,746,717
6,853,230,608

상각후원가 측정 금융자산의 증가

-
(2,915,071,386)

정부보조금의 수령

2,691,500,000
2,699,000,000

정부보조금의 사용

(2,281,836,170)
(2,092,617,316)

재무활동 현금흐름

15,573,529,860
(2,378,403,750)

단기차입금의 상환
37
(4,000,000,000)
-

전환사채의 발행
37
25,000,000,000
-

배당금의 지급

(754,871,400)
(1,955,220,000)

리스부채의 상환
37
(80,059,820)
(80,867,540)

자기주식의 취득
27
(4,591,538,920)
(342,316,210)

현금및현금성자산의 순증감

(10,533,067,205)
(7,580,849,103)

기초 현금및현금성자산

13,892,741,017
21,540,112,655

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

28,973,232
(66,522,535)

기말 현금및현금성자산

3,388,647,044
13,892,741,017

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기(처분예정일 : 2025년 3월 28일)
제21(전)기(처분확정일 : 2024년 3월 22일)

미처분이익잉여금

21,892,637

52,704,689

전기이월이익잉여금
51,874,331

86,115,911

순확정급여부채의 재측정요소
756,109

(495,742)

당기순이익(손실)
(30,737,803)

(32,915,480)

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

21,892,637

52,704,689

이익잉여금처분액

-

(830,358)

이익준비금
-

75,487

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 최대주주 및 특수관계자
0원(0%) 일반주주
0원(0%) 전기 최대주주 및 특수관계자 0원(0%) 일반주주 100원(20%)

-

754,871

차기이월미처분이익잉여금

21,892,637

51,874,331

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제22기)
전 기(제21기)

주당배당금(원)
최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 0원
최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 100원

배당금총액(원)
0원
754,871,400

* 제 22기는 현금 미배당입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~16. (

생략)
17.
전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~16. (좌동)

17. 태양광 발전업

18
. 전 각호에 부대되는 사업

신규 사업 진행을 위한 사업목적 추가

(신설)
(부칙)1. (시행일) 본 정관은2025년 3월28일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 22기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정예정입니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건- 제3-4호 의안 : 사외이사 추안구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박용관
1949.01.05
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

박 환
1951.12.24
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

이종경
1971.04.04
기타비상무이사
해당 없음
해당 없음
이사회

추안구
1959.02.08
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용관
(주)오이솔루션대표이사

197219801980 ~ 20002000 ~ 20032003 ~ 현재

-
서강대 물리학 졸업- 미국 스탠포드대 물리학 박사- 미국 벨 연구소 연구임원- 미국 나노 옵토 부사장- (주)오이솔루션 대표이사

없음

박 환
(주)오이솔루션부사장(CFO) 및 재무/기획 본부 COO
197420022003 ~ 현재

-
서울대 화학과 졸업- 한국타이어(주) 상무- (주)오이솔루션 부사장

없음

이종경
코스모스인큐베이터 변호사
19942004 ~ 2007200520082009 ~ 20162017 ~ 현재
- 연세대 영어영문학과 졸업- 법무법인 미래 변호사- 사법연수원 제34기, 한국변호사- 콜럼비아 법학대학원 석사 - 케이비인베스트먼트㈜ 변호사- 코스모스인큐베이터 변호사
없음

추안구
총괄 CTO
1992 ~ 19941994 ~ 19981998 ~ 19992000 ~ 20032003 ~ 20172018 ~ 2024
- University of Cincinnati Phy. Post-Doctor- 삼성종합기술원 Project Leader- 삼성종합기술원 광전자 Lab장- 삼성전자 광전자사업팀 생산그룹장- (주)오이솔루션 공동 대표이사(COO)- (주)이오엘 사장 및 (주)이오테크닉 총괄 CTO(겸임)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박 환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이종경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

추안구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<추안구 사외이사 후보자>오랜기간 쌓아온 연구개발경험과 네트워크를 활용하여 회사의 경영전략과 장기 발전에 도움이 되도록 노력하겠습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하며 또한 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 투명하며, 주주와 고객을 위하여 이루어지도록 감독기능을 공정하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박용관 사내이사 후보자 추천 사유>현재 주식회사 오이솔루션의 대표이사로 지난 2003년 8월 주식회사 오이솔루션을 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바 후보자로 추천함<박 환 사내이사 후보자 추천 사유>현재 주식회사 오이솔루션의 CFO로 자금시장 및 재무구조에 관련한 전문지식을 보유하고있어 경영전반에 대한 이해력이높으며, 회사의 성장기반구축 및 경쟁력제고에 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천함<이종경 기타비상무이사 후보자 추천 사유>현재 코스모스인큐베이터 변호사로 풍부한경험과 전문성을 살려 주주전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함
<추안구 사외이사 후보 추천자 사유> 2003년 ~ 2017년까지 약 14년간 (주)오이솔루션의 공동대표이사(COO)를 역임하였으며 광통신, 반도체 분야 전문가로서 다수의 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시하여 성장 및 경쟁력 제고를 이끌어 낼 수 있을것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

이사 확인서(박용관).jpg
이사 확인서(박용관)

이사 확인서(박환).jpg
이사 확인서(박환)

이사 확인서(이종경).jpg
이사 확인서(이종경)

이사 확인서(추안구).jpg
이사 확인서(추안구)

※ 기타 참고사항- 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

실제 지급된 보수총액
568 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

- 없음 .

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
86 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 없음 .

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.oesolutions.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간:
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.▶ 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://oesolutions.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.