유라테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 유라테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)유라테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)유라테크주 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25전화번호: 070-7878-3500

작 성 자:
성 명: 김호정부서 및 직위: 기획팀 / 책임전화번호: 070-7878-1513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유라테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유라테크
보통주
67,048
0.58
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엄대열
최대주주
보통주
4,736,637
41.12
대표이사
-

엄병윤
최대주주의특수관계인
보통주
2,970,433
25.79
최대주주의 특수관계인및 사내이사
-

이숙연
최대주주의특수관계인
보통주
321,127
2.79
최대주주의특수관계인
-

계
-
8,028,197
69.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장홍제
보통주
1
직원
직원
-

김호정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유라테크
https://www.yuratech.co.kr
홈페이지 내 → 고객센터 → 전자공시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 B-1009 (주)유라테크 주주총회담당자 앞 (우편번호 13494) ·전화 : 070-7878-1513 ·팩스 : 031-739-8304- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 26일 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후, 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 사능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제38기('24.01.01 ~ '24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
(현금배당: 주당 300원(안))

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자동차용 점화코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요 고객으로 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어 지고 있습니다. 2012년 10월에 설립된 당사의 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 01일 영업을 개시하여 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 영업활동은 주로 중국 현지내 원자재 공급업체 개발, 경쟁력있는 자재를 확보하여 현지 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다. 2019년 9월에 설립된 당사의 종속회사 유라테크베트남유한회사는 자동차 부품 임가공으로 국내 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.

2024년 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수부진으로 전년대비 2.7% 감소한 413만대를 생산하였습니다. 내수는 경기부진 지속, 고금리, 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 7.4% 감소한 134만대 판매 하였으며, 수출은 북미시장으로의 국산 SUV, HEV 판매 호조로 전년대비 0.6% 증가한 278만대를 판매하며, 2016년 이후 최고 실적(물량)을 달성했습니다.

<연도별 자동차 판매 추이>

(단위 : 만대)

구 분
2024년
2023년
2022년
2021년

생 산
413
424
376
346

판 매
412
421
369
348

-> 내 수
134
145
138
143

-> 수 출
278
276
231
205

- 출처 : 한국자동차산업협회 (KAMA), 산업통상자원부당기 당사의 주요 제품 등의 현황 및 매출실적은 하기 요약표와 같이 점화부품은 전년 대비 7.4%p 증가한 163,383백만원 달성하였으며, 총 매출액의 81.2%를 차지하고 있습니다. 와이어링하네스는 전년 대비 5.0% 감소한 14,346백만원 달성하였으며, 총 매출비중의 7.1%를 차지합니다.주요 제품 등의 현황 및 매출실적 <요약표>

(기준일 : 2024년 12월 31일)

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
당 기
전 기

매출액
비율
매출액
비율

자동차부품

제품,

상품

점화부품
163,383
81.2
154,759
73.8

와이어링하네스
14,346
7.1
25,308
12.1

기타
23,622
11.7
29,637
14.1

합 계
201,351
100.0
209,704
100.0

※ 상기 요약표는 연결기준으로 작성되었습니다.

당사의 점화부품은 고객의 요구에 대응하고 있으며, 재료기술 및 공정기술을 바탕으로 지속 개발하여 공급중에 있습니다. 당사는 독자기술을 바탕으로 고객의 Needs에 맞춘 제품을 개발/공급하고 있습니다. 또한 당사는 내연기관 외에 친환경자동차의 관련 부품을 현재 지속적인 연구 및 개발을 진행하고 있으며, 향후 신규시장의 선점을 위해 노력을 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

121,544,207,505

110,146,766,907

1. 현금및현금성자산
25,762,118,726

30,845,799,702

2. 매출채권
23,957,675,631

21,536,517,765

3. 기타금융자산
39,337,914,745

34,417,708,707

4. 재고자산
28,815,716,877

20,830,389,719

5. 기타자산
3,670,781,526

2,516,351,014

Ⅱ. 비유동자산

56,346,493,751

55,117,843,150

1. 기타금융자산
4,522,133,210

4,380,076,578

2. 관계기업투자
16,687,138,157

13,251,716,472

3. 유형자산
31,066,603,440

31,906,877,758

4. 무형자산
975,921,018

825,740,329

5. 투자부동산
1,702,996,474

-

6. 이연법인세자산
-

1,443,002,957

7. 기타자산
175,511,382

224,804,165

8. 순확정급여자산
1,216,190,070

3,085,624,891

자 산 총 계

177,890,701,256

165,264,610,057

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,138,720,696

27,213,702,093

1. 매입채무
17,823,698,789

15,819,619,033

2. 당기법인세부채
784,583,522

3,889,537,839

3. 충당부채
1,656,651,573

1,684,428,716

4. 기타금융부채
7,506,239,197

5,313,663,510

5. 기타부채
367,547,615

506,452,995

Ⅱ. 비유동부채

4,521,927,757

4,127,316,017

1. 충당부채
1,197,036,717

1,442,303,867

2. 기타금융부채
1,458,536,244

1,708,942,497

3. 기타부채
1,419,876,572

976,069,653

4. 이연법인세부채
446,478,224

부 채 총 계

32,660,648,453

31,341,018,110

자 본

지배주주 소유주지분

145,230,052,803

133,923,591,947

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

7,212,838,341

5,359,177,555

Ⅴ. 이익잉여금

131,294,770,473

121,841,970,403

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

145,230,052,803

133,923,591,947

부채 와 자본 총계

177,890,701,256

165,264,610,057

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

201,350,449,443

209,704,070,807

Ⅱ. 매출원가

178,599,021,198

191,361,683,141

Ⅲ. 매출총이익

22,751,428,245

18,342,387,666

Ⅳ. 판매비와관리비

12,245,103,309

12,310,836,473

Ⅴ. 영업이익(손실)

10,506,324,936

6,031,551,193

1. 관계기업투자지분
2,931,890,966

2,635,073,665

2. 금융수익
3,945,928,985

3,249,606,049

3. 금융비용
1,461,258,796

1,413,539,825

4. 기타수익
2,307,253,120

11,104,936,565

5. 기타비용
272,266,979

47,524,413

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

17,957,872,232

21,560,103,234

Ⅶ. 법인세비용

4,599,614,492

4,296,853,694

Ⅷ. 연결당기순이익

13,358,257,740

17,263,249,540

1. 지배기업소유주지분
13,358,257,740

17,263,249,540

2. 비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

124,263,996

(570,631,157)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,629,377,937)

(494,704,370)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
100,018,853

873,990,269

확정급여제도의 재측정요소
(1,729,396,790)

(1,368,694,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,753,641,933

(75,926,787)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
1,276,976,069

4,057,712

해외사업장환산 외환차이
476,665,864

(79,984,499)

Ⅹ. 총포괄손익

13,482,521,736

16,692,618,383

1. 지배기업소유주지분
13,482,521,736

16,692,618,383

2. 비지배지분
-

-

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

1,166

1,507

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2023.1.1.(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
4,561,114,073
107,092,710,702
-
118,376,268,764

연결당기순이익
-
-
-
-
17,263,249,540
-
17,263,249,540

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,368,694,639)
-
(1,368,694,639)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익
-
-
-
873,990,269
-
-
873,990,269

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
4,057,712
-
-
4,057,712

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(79,984,499)
-
-
(79,984,499)

배당금지급
-
-
-
-
(1,145,295,200)
-
(1,145,295,200)

2023.12.31.(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
5,359,177,555
121,841,970,403
-
133,923,591,947

2024.1.1.(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
5,359,177,555
121,841,970,403
-
133,923,591,947

연결당기순이익
-
-
-
-
13,358,257,740
-
13,358,257,740

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,729,396,790)
-
(1,729,396,790)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익
-
-
-
100,018,853
-
-
100,018,853

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,276,976,069
-
-
1,276,976,069

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
476,665,864
-
-
476,665,864

배당금지급
-
-
-
-
(2,176,060,880)
-
(2,176,060,880)

2024.12.31.(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
7,212,838,341
131,294,770,473
-
145,230,052,803

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,960,837,142

13,163,792,919

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,442,695,193

9,546,512,351

연결당기순이익
13,358,257,740

17,263,249,540

조정사항
4,384,930,009

(3,614,906,645)

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(11,300,492,556)

(4,101,830,544)

2. 이자수취
1,978,016,352

1,664,864,077

3. 이자지급
(109,880,422)

(84,413,259)

4. 배당금수취(영업)
1,402,983,413

2,027,316,278

5. 법인세환급(납부)
(5,752,977,394)

9,513,472

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,642,607,039)

(3,465,182,424)

1. 장기금융상품의 취득
-

(35,429,946)

2. 단기금융상품의 취득
(38,020,663,622)

(66,000,000,000)

3. 단기금융상품의 처분
33,480,842,254

53,000,000,000

4. 유형자산의 취득
(3,793,099,343)

(1,454,001,315)

5. 유형자산의 처분
336,000

12,012,854,919

6. 무형자산의 취득
(300,022,328)

(216,512,700)

7. 기타채권의 감소
-

141,580,500

8. 기타채권의 증가
(10,000,000)

(913,673,882)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(898,916,723)

(253,272,036)

1. 리스부채의 상환
(295,838,632)

(278,369,525)

2. 단기차입금의 차입
100,000,000

5,100,000,000

3. 단기차입금의 상환
(100,000,000)

(5,100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
1,572,982,789

1,170,392,689

5. 배당금의 지급
(2,176,060,880)

(1,145,295,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(5,580,686,620)

9,445,338,459

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

497,005,644

(85,448,882)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

30,845,799,702

21,485,910,125

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

25,762,118,726

30,845,799,702

2) 별도재무재표

재 무 상 태 표

제38(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제37(전) 기 2023년 12월 31일 현재

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

111,987,992,479

103,252,580,083

1. 현금및현금성자산
19,825,275,319

26,458,827,597

2. 매출채권
22,704,615,243

19,952,203,127

3. 기타금융자산
39,425,298,963

34,838,986,197

4. 재고자산
26,508,398,363

19,558,274,718

5. 기타자산
3,524,404,591

2,444,288,444

Ⅱ. 비유동자산

51,827,993,979

51,763,394,869

1. 기타금융자산
7,816,142,108

6,765,423,087

2. 종속기업및관계기업투자
11,353,023,205

10,881,588,673

3. 유형자산
28,865,052,659

29,049,866,627

4. 무형자산
802,776,557

721,749,107

5. 투자부동산
1,702,996,474

-

6. 이연법인세자산
-

1,169,289,860

7. 기타자산
71,812,906

89,852,624

8. 순확정급여자산
1,216,190,070

3,085,624,891

자 산 총 계

163,815,986,458

155,015,974,952

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,273,294,886

25,044,740,377

1. 매입채무
15,341,880,339

14,000,259,278

2. 당기법인세부채
736,683,724

3,872,640,350

3. 충당부채
1,656,651,573

1,684,428,716

4. 기타금융부채
7,183,717,710

5,041,695,168

5. 기타부채
354,361,540

445,716,865

Ⅱ. 비유동부채

3,526,992,960

3,471,392,930

1. 충당부채
1,197,036,717

1,442,303,867

2. 기타금융부채
907,891,481

1,053,019,410

3. 기타부채
1,419,876,572

976,069,653

4. 이연법인세부채
2,188,190

-

부 채 총 계

28,800,287,846

28,516,133,307

자 본

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

2,497,860,247

2,397,841,394

Ⅳ. 이익잉여금

125,795,394,376

117,379,556,262

자 본 총 계

135,015,698,612

126,499,841,645

자본 및 부채총계

163,815,986,458

155,015,974,952

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출액

187,728,317,345

200,394,396,983

Ⅱ.매출원가

167,213,488,826

183,527,904,236

Ⅲ.매출총이익

20,514,828,519

16,866,492,747

Ⅳ.판매비와관리비

11,079,370,096

11,277,213,494

Ⅴ.영업이익(손실)

9,435,458,423

5,589,279,253

1.종속기업및관계기업투자지분
1,110,851,163

1,847,316,278

1.금융수익
4,231,925,264

3,200,746,325

2.금융비용
970,199,780

1,085,928,456

3.기타수익
2,794,900,924

11,331,012,667

4.기타비용
249,618,930

1,850,503,351

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

16,353,317,064

19,031,922,716

Ⅶ.법인세비용

4,032,021,280

4,958,410,539

Ⅷ.당기순이익

12,321,295,784

14,073,512,177

Ⅸ.기타포괄손익

(1,629,377,937)

(494,704,370)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,629,377,937)

(494,704,370)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
100,018,853

873,990,269

확정급여제도의 재측정요소
(1,729,396,790)

(1,368,694,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

Ⅹ.총포괄손익

10,691,917,847

13,578,807,807

XI.주당손익

기본및희석주당이익

1,076

1,229

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,523,851,125
105,820,033,924
114,066,329,038

당기순이익(손실)

14,073,512,177
14,073,512,177

확정급여제도의 재측정요소

(1,368,694,639)
(1,368,694,639)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

873,990,269

873,990,269

배당금지급

(1,145,295,200)
(1,145,295,200)

2023.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,397,841,394
117,379,556,262
126,499,841,645

2024.01.01(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,397,841,394
117,379,556,262
126,499,841,645

당기순이익(손실)

12,321,295,784
12,321,295,784

확정급여제도의 재측정요소

(1,729,396,790)
(1,729,396,790)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

100,018,853

100,018,853

배당금지급

(2,176,060,880)
(2,176,060,880)

2024.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,497,860,247
125,795,394,376
135,015,698,612

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,136,047,507

10,074,688,113

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,228,462,199

6,260,520,594

당기순이익
12,321,295,784

14,073,512,177

조정사항
3,328,361,286

(1,899,871,110)

영업활동으로인한자산및부채의증감
(11,421,194,871)

(5,913,120,473)

2. 이자수취
2,136,855,506

1,834,361,143

3. 이자지급
(66,272,111)

(74,334,914)

4. 배당금수취(영업)
1,402,983,413

2,027,316,278

5. 법인세환급(납부)
(5,565,981,500)

26,825,012

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,042,589,105)

(2,400,935,724)

1. 장기금융상품의 취득
-

(35,429,946)

2. 단기금융상품의 취득
(38,020,663,622)

(66,000,000,000)

3. 단기금융상품의 처분
33,480,842,254

53,000,000,000

4. 기타금융자산의 취득
-

-

5. 기타금융자산의 처분
373,926,000

-

6. 유형자산의 취득
(3,681,307,977)

(1,303,428,497)

7. 유형자산의 처분
336,000

12,012,854,919

8. 무형자산의 취득
(185,721,760)

(216,512,700)

9. 기타채권의 증가
(10,000,000)

-

10. 기타채권의 감소
-

141,580,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(747,350,460)

(102,669,257)

1. 리스부채의 상환
(144,272,369)

(127,766,746)

2. 단기차입금의 차입
100,000,000

5,100,000,000

3. 단기차입금의 상환
(100,000,000)

(5,100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
1,572,982,789

1,170,392,689

5. 배당금의 지급
(2,176,060,880)

(1,145,295,200)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,653,892,058)

7,571,083,132

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

20,339,780

(5,464,383)

Ⅳ. 기초의 현금및현금성자산

26,458,827,597

18,893,208,848

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,825,275,319

26,458,827,597

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 제38기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2024년 3월 22일)

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

116,848,235,802

108,650,003,776

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,256,336,808

95,945,186,238

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,729,396,790)

(1,368,694,639)

3. 당기순이익
12,321,295,784

14,073,512,177

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 합 계

116,848,235,802

108,650,003,776

Ⅳ. 이익잉여금처분액

3,779,474,160

2,393,666,968

1. 이익준비금
343,588,560

217,606,088

2. 배당금
3,435,885,600

2,176,060,880

주당배당금(률):

당기 300원(60%)

전기 190원(38%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

113,068,761,642

106,256,336,808

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 38(당) 기
제 37(전) 기

주당 배당금(원)
300
190

시가배당율(%)
3.8
2.2

배당금 총액(원)
3,435,885,600
2,176,060,880

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사외이사 한용빈 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 엄문경 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 엄민영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한용빈
1965.09.22
사외이사(해당)
미해당
없음
이사회

엄문경
1966.02.02
기타비상무이사
미해당
특수관계인
이사회

엄민영
1970.10.30
기타비상무이사
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한용빈
현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
2018년 8월 ~ 2024년11월
현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
없음

2016년 2월 ~ 2018년 8월
현대모비스 재경본부장(부사장)

2014년 3월 ~ 2016년 2월
현대글로비스 기획재경본부장(전무)

엄문경
(주)세원전자 대표이사
2008년 3월 ~ 현재
(주)세원전자 대표이사
없음

엄민영
(주)동국산업 대표이사
2018년 5월 ~ 현재
(주)동국산업 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 한용빈 사외이사 후보자본 후보자는 회계 및 재무 전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정기구인 이사회에서 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어서 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 한용빈 사외이사 후보자후보는 사외이사로서의 추천사유에 더하여, 후보자의 객관적이고 중립적인 시각을 통해 당사 경영전반에 대한 조력자 및 조언자로서 역할을 효과적으로 감독, 견제할 수 있는 사외이사로서 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 기대됩니다.○ 엄문경 기타비상무이사 후보자후보는 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 할수 있을 것으로 기대됩니다.○ 엄민영 기타비상무이사 후보자후보는 풍부한 관리경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 할수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

이사 후보 확인서.jpg
이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한용빈
1965.09.22
사외이사(해당)
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한용빈

현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)

2018년 8월 ~ 2024년11월
현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
없음

2016년 2월 ~ 2018년 8월
현대모비스 재경본부장(부사장)

2014년 3월 ~ 2016년 2월
현대글로비스 기획재경본부장(전무)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한용빈 후보자는 현대글로비스, 현대모비스, 현대자동차(그룹)에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 재무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 이러한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

감사위원 후보 확인서.jpg
감사위원 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

금번 주주총회에서 선임예정인 사외이사 1명을 포함하여 작성하였습니다.