위닉스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 위닉스

주주총회소집공고
6.0
(주)위닉스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 위닉스

대 표 이 사 :
윤철민

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 시화공단 3나 607호

(전 화)
031-499-5085

(홈페이지)
http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
허종수

(전 화)
031-499-5085

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 회사 정관 제22조에 의하여 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 09시

2. 장 소 :
경기도 화성시 장안면 수정로 80-13 화성사업장 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 제39기(2024.01.01~2024.12.31)감사보고

- 제39기(2024.01.01~2024.12.31)영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건

나. 부의안건 :

·제1호 의안 : 제39기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 60% 주당300원)(연결재무제표승인포함)

·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤희종 선임의 건(연임)) ·제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(신현기 선임의 건(연임)) ·제5호 의안 : 감사 선임의 건(윤봉영 선임의 건(연임)) ·제6호 의안 : 제40기 이사보수 한도액 승인의 건

·제7호 의안 : 제40기 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

(사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.winix.com)에 게재할 예정입니다.)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제35기 정기주주총회부터 계속 적용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인 증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 지참물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신현기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
자기주식 신탁계약 중도해지의 건
찬성

2
2024.01.09
한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도) 기한연장의 건
찬성

3
2024.02.08
제38기 결산재무제표 승인의 건
찬성

4
2024.02.08
제38기 주주총회 소집 결의의 건
찬성

5
2024.03.14
제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 조기상환 청구대금 납입의 건
찬성

6
2024.03.14
제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채권 양수 후 말소의 건
찬성

7
2024.03.20
한국산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성

8
2024.03.21
제38기 결산재무제표 승인의 건
찬성

9
2024.03.28
대표이사 선임의 건(연임)
찬성

10
2024.03.28
제39기 이사 및 감사의 개별 보수 한도
찬성

11
2024.04.22
기업은행 일반자금대출 차입의 건
찬성

12
2024.05.03
한국산업은행 기한부수입신용장(한도) 연장의 건
찬성

13
2024.05.17
타법인 주식 취득의 건
찬성

14
2024.05.24
Yoowon Electronics Co.,Ltd 연대보증에 관한 건
찬성

15
2024.06.14
제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 조기상환 청구대금 납입의 건
찬성

16
2024.07.26
하나은행 기업운전일반대출 차입의 건
찬성

17
2024.08.09
(주)파라타항공 운영자금 대여의 건
찬성

18
2024.08.30
(주)파라타항공 운영자금 대여의 건
찬성

19
2024.10.21
(주)파라타항공 운영자금 대여의 건
찬성

20
2024.10.25
타법인 주식 취득의 건(대여금 출자전환)
찬성

21
2024.11.11
기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))
찬성

22
2024.11.19
(주)파라타항공 리스료 채무보증의 건
찬성

23
2024.12.13
제39기 결산배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성

24
2024.12.16
지점 폐지의 건
찬성

25
2024.12.27
유형자산 처분의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
24,000
24,000
-

* 주총승인금액은 사내이사 2인 및 사외이사 1인의 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 및 매입

Winix America Incorporated
(종속기업)

2024년 01월~
2024년 12월

514
21.9

제품매출 및 매입, 기타

YooWon Electronics Co.,LTD
(종속기업)

2024년 01월~2024년 12월
432
18.4

제품매출 및 매입, 기타

주식회사 유원
(종속기업)

2024년 01월~2024년 12월
193
8.2

제품매출 및 매입, 기타
Thai Yoowon Electronics Co.,Ltd.(기타특수관계자)
2024년 01월~2024년 12월
122
5.2

제품매출

Wnix Holdings Canada inc.
(종속기업)

2024년 01월~2024년 12월
74
3.2

제품매출 및 기타
Winix Europe B.V.(종속기업)
2024년 01월~2024년 12월
32
1.4

* 2024년 별도 재무제표 기준 자산총계 2,348억원 대비 1% 이상에 해당하는 거래
임. 다만, 최근 사업년도 자산은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전이므로, 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 및 매입

Winix America Incorporated

(종속기업)

2024년 01월~

2024년 12월

514
21.9

제품매출 및 매입, 기타

YooWon Electronics Co.,LTD

(종속기업)

2024년 01월~2024년 12월
432
18.4

제품매출 및 매입, 기타

주식회사 유원

(종속기업)

2024년 01월~2024년 12월
193
8.2

제품매출 및 매입, 기타
Thai Yoowon Electronics Co.,Ltd.(기타특수관계자)
2024년 01월~2024년 12월
122
5.2

* 2024년 별도 재무제표 기준 자산총계 2,348억원 대비 5% 이상에 해당하는 거래임. 다만, 최근 사업년도 자산은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전이므로, 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)전기장비제조 부문

(1) 산업의 특성

가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기변동에 많은 영향을 받습니다.

그리고 가전제품은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업으로 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적인 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적인 공정으로 관련기술 도입을 통하여 단순 조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 개도국으로의 국제분업이 활발이 이루어지고 있습니다.

따라서 생산비용 절감을 위해 선진국에서 후진국으로의 생산기지 이전도 가전산업의글로벌화를 촉진하고 있는 요소입니다.

(2) 산업의 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.

과거 가전시장은 미국, 유럽, 일본을 비롯한 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으나, 선진국들의 성장동력이 한계에 다다르고, 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.또한 에너지규제의 강화, 기후, 인구 등 생활환경의 변화에 따라, 친환경, 절전기술 등의 중요성이 증가하고 그 수요도 증가하고 있어, 디자인, 기술제품의 발전속도가 빨라지고, 기업의 대응도 빨라지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 당사의 주요제품인 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 강수량에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있으며, 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화 되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다. 팬히터도 겨울용 제품으로 날씨(추위)에 따라 판매가 영향을 받는 등, 제품별 계절적,기후적 특성에 따라 수요가 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

전통적인 대형 가전제품은 종합가전회사의 브랜드가 주요 경쟁요인으로 작용하였으나, 소형 가전제품은 각 제품의 성능과 차별화된 기능 등을 고려하여 전문회사의 브랜드가 소비자에게 인식되기 시작하여, 각 제품별 전문회사로서의 브랜드 인지도가 중요하게 작용하고 있습니다.

그리고 수출시장에서는 가격, 품질, 성능, 그리고 제품의 안정적 공급능력 등 제품의 기능과 공급자의 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성제품의 플라스틱 사출자재는 수급특성상 국내에서 조달되고 있으며, 기타 다수의 자재들이 제품의 가격경쟁력 확보를 위하여 중국 등에서 수입되고 있으며, 열교환기 소재인 동과 알미늄 등은 수입비중이 높은 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등1992년 11월 몬트리올 의정서에 의해 세계각국은 지구의 오존층을 파괴하는 효과를 가진 CFC(프레온)등의 물질의 새로운 공급을 제한키로 함으로써 오존층의 파괴를 막고 이를 21세기 중반까지 개선하기로 하였으며, 세계각국의 주요업체는 CFC의 대체물질과 이를 사용하는 제품 및 부품을 개발하여 이에 대처하고 있습니다

이에 각 국가별 냉장고, 에어컨 및 제습기용 열교환기에 허용되는 냉매가스만을 사용하도록 제한되고 있습니다.

(7) 기타 기존제품의 기능을 개량하고 고급화하는 경향을 보이고 있으며, 이 과정에서 기술의 통합화 경향과 통신, 컴퓨터, 가전산업의 영역구분이 희미해지고 있으며, IT기술이 전통적인 생활가전사업에도 활용될 전망이며 정부의 에너지절감정책에 따라 에너지효율성이 제고되고, 저소음, 고효율의 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.
2)항공운송 부문

(1) 산업의 특성

항공운송업은 여객과 화물을 항공기를 이용해서 운송하는 사업으로 정의되며, 항공운송사업을 하는 항공운송사업자(항공사)가 항공운송과 연관된 서비스 상품을 개발 및 판매하고, 이러한 서비스를 구매하는 소비자, 시장이 원활하게 기능할 수 있도록 돕는 정부 등의 시장주체들에 의하여 산업이 독립적으로 형성되어 운영될 때 이를 항공운송산업(Air Transport Industry)이라고 할 수 있습니다. 항공운송업은 대규모 투자 부담 및 인허가 문제 등으로 일반적인 산업에 비해 진입장벽이 높고, 다른 교통수단에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회 및 경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게반응하나, 안정성을 기반으로 고속 및 장거리 운송에 이어서 다른 교통수단에 비하여경쟁력 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

항공운송업은 그 특성상 유가, 환율, 경기변동 등 외부 변수에 영향을 크게 받는 편이며 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치고, 사업구조 특성상 외화 결제 비중이 높고 외화 차입 비중이 높아 손익 및 자산부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다. 관광산업은 관광객에 대한 재화와 서비스의 제공을 영업기반으로 하는 기업을 말하며, 광범위한 각종 관련 산업과의 합성을 핵심으로 하는 복합산업으로서, 통일적 독립적 산업 부문은 아닙니다. 관광은 이동을본질적 요소로 하고 있으며, 이러한 이동을 담당하는 것이 교통업입니다.

(2)산업의 성장성국제항공운송협회(IATA) 의 향후 20년 전망 (“Air Passenger Forecasts Global Report (2020-2040)” 에 따르면, 향후 20년간 전 세계 항공여객시장은 매년 3.3% 성장하여 62억명의 여객이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 한국의 경우 (국내/국제 합계) 2025년 136,654천명, 2030년 170,583천명, 2040년 203,398천명으로 특히 ‘20년 대비 ‘25년까지 년 평균31.8%의 성장세를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

최근 코로나19의 영향으로 항공수요가 대폭 감소되는 상황이 발생하였으나, 과거 사스, 글로벌 금융위기와 같은 일시적인 위기 발생시에 위기 극복 후 항공시장 성장률은 원 추세대로 급속히 회복하는 추세를 보여왔으며, 지난 수년간 해외여행에 대한 수요는 지속적으로 증가해 오고 있는 바, 항공운송업종은 한시적인 부진 상황을 벗어나면 다시 지속적인 성장세로 전환할 전망입니다. 다만 시장이 성장함에 따라 수요는다변화되고 있으며, 기존 항공운송 사업자들의 공급력 확대와 신규 사업자들의 신규 진입에 따른 공급이 항공 수요의 증가율과의 차이가 나타나고 있기 때문에 이에 따라항공운송업체별 성장 여부 및 속도에는 차이가 발생할 것으로 예상됩니다.

(3)경기변동의 특성

항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재적 성격의 수요로서 국제정세, 테러, 질병 등 외부환경 변화에 의해 민감한 영향을 받습니다. 특히 유가 및 환율 변동이나, GDP성장 등 대내외 변수에 직접적인 영향을 받고 있으며, 여타 운송수단 대비 고가의 운임을 지불해야하는 항공운송 특성상 국민경제의 성장률 또한 산업의 경기변동에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 여객 운송 수요의 경우 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울) 등 휴가철에 수요가 집중되는 특성이 있습니다. 다만, LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.한편 여행 및 관광에 따른 여객운송 수요는 경제성장에 따른 소득 증가와 함께 장기 추세적으로는 성장세를 보이고 있습니다.
(4)경쟁요소

회사는 세계적인 선진 LCC 사업 모델에 기반한 차별화된 모델을 구축하기 위한 준비를 철저히 실행하고 있습니다. 선진 LCC 모델의 실질적 운영의 경험과 노하우가 있는 국내외 전문가들을 영입하였으며, 모회사 (주)위닉스로부터 초기 안정적 운영에필수적인 충분한 자본금 확보를 완료하였습니다. 일부 LCC들과 같이 대주주가 단기투자를 통한 EXIT를 목표로 하는 재무적 투자자인 사모펀드가 아닌 단일주주가 존재함에 따라 재무건전성을 나타내고 있습니다.

나. 회사의 현황

1)전기장비제조 부문
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 공기청정기, 의류건조기, 제습기 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산, 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해가고 있습니다.

2010년 이후 기후문제와 환경문제에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시장 수요가 증가하였으나, 2020년 코로나 이후 내수시장은 크게 위축되었으며, 당사에서는 다양한 종류의 신제품 출시와 IoT를 포함한 차별화된 부가기능으로 판매에 노력하고 있습니다. 또한 2018년부터 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 매년 미국시장의 수출이 증가하였습니다.

그리고, 2020년 초 코로나19의 전염 확산으로 내수 소비심리의 위축과 전 세계 수요감소에 의한 국내산업의 가동률 저하, 이에 따라 미세먼지 감소 등으로 공기청정기 내수 수요가 감소하였으며, 미국,유럽 등 수출물량은 코로나 이후 오히려 증가하고 있습니다.제습기는 국내시장에서 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IOT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다.

당사 주력 제품인 공기청정기, 제습기 등의 계절성 제품 수요에 보완하여, 팬히터 등 겨울용 상품을 판매하고 있습니다. 또한 2018년 9월 이후 의류건조기, 2021년 4월에는 대형건조기 및 세탁기, 2022년 8월에는 컴팩트건조기, 2023년 5월에는 창문형에어컨을 출시 하여 새로운 성장동력으로 육성하고 있습니다. 겨울 상품으로 2020년 9월에 가습기를 신제품으로 추가하였습니다.

그리고 2019년 10월부터 태국 현지법인(유원전자)에서는 제품제조공장을 신축하여, 2020년 2월 부터 미국 등으로 수출되는 공기청정기를 제조함으로써 수출가격 경쟁력에 기여하고 있습니다.

한편, 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급함으로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.
2024년 연결기준 매출액은 351,199백만원으로 전년동기 375,301백만원 대비 24,102백만원(6.42%)이 감소하였으며, 수익성은 2024년 연결기준 영업손실은 6,295백만원으로 전년동기 영업이익 6,521만원 대비 12,816백만원(196.54%)이 감소하였습니다. (외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 생산품목은 냉동공조와 관련한 하나의 연관부문으로 독립된 사업부문을 가지고 있지 못하며, 각 사업부문별로 매출손익을 계상하지 아니하고, 통합운영되고 있는관계로 사업부문을 구분 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 사회 전반적으로 환경과 건강에 관심을 갖는 웰빙관련 제품들에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 당사의 친환경 제품인 제습기, 공기청정기 등은 지속적으로 성장 또는 수요의 안정성을 가지고 있습니다. 이에 국내 제습기시장의 선두기업으로서 WiFi 기능의 추가된 IoT 제품을 비롯한 다양한 차별화 제품들을 개발, 판매함으로써 매출에 기여하고 있습니다.

공기청정기는 새집 증후군, 황사, 미세먼지와 초미세먼지 이슈 등으로부터 벗어나고자 하는 소비자들의 욕구로 수요가 증가해왔으나, 국내시장은 2020년 코로나19 확산이후 수요가 감소하였고, 미국,유럽,호주 등 수출시장은 수요가 증가하여 수출증대에집중하고 있습니다.

국내의 정수기 시장은 '깨끗한 물' 차원을 넘어 '몸에 좋은 물'을 찾는 경향이 점차 강해지고, 건강에 대한 관심이 높아지면서 인체의 70~80%를 차지하는 물에 대한관심도 그만큼 높아지면서 지속적으로 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공기청정기를 비롯하여 제습기, 정수기 등 기존 제품들에 대하여, 매년 다양한 신모델과 차별화된 기능과 디자인을 부가한 신제품을 출시함으로써, 시장확대 및 매출증대에 노력하고 있으며, 기존 제품과 기술 연관성, 시장 성장성을 고려하여 2018년 9월에 의류건조기를 새로운 품목으로 추가하여 판매를 개시하였으며, 2020년 9월 가습기 신제품을 출시, 2021년 4월에는 대형건조기 및 세탁기를 출시 하였습니다.그리고 2022년 8월에는 컴팩트 건조기, 2023년 5월에는 창문형에어컨을 출시하여 신규품목을 추가하였습니다.또한, 미국 등 해외로 수출하고 있는 공기청정기, 제습기의 수출가격 경쟁력 제고를 위하여 태국유원전자에서 공장을 신축하여 2020년 02월부터 생산을 개시하였습니다.

(5) 조직도

위닉스_조직도

2)항공운송 부문(1) 영업의 개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업의 개황회사는 LCC의 장점인 저비용 구조를 완전히 실현하고자 새로운 LCC 모델을 도입합니다. LCC의 비용 효율성과 FSC의 서비스 품질을 결합한 혁신적인 접근방식으로 LCC에 준하는 합리적인 가격을 제공하면서도 FSC에 근접하는 서비스 품질을 유지와 단거리부터 중장거리 까지 다양한 노선을 운영하여 고객의 선택폭을 넓히고, 다양한 여행목적과 예산을 가진 소비자들이 자신의 필요에 가장 적합한 항공서비스를 선택할 수 있게 해줍니다.이러한 차별화된 전략을 통해 당사는 국내 항공 시장에 새로운 기준을 제시하고, 고객들의 선택권을 대폭 확대하며 궁극적으로 한국 항공 산업의 경쟁력 강화와 소비자 편익 증대에 크게 기여할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
제품명
비고

항공운송
노선사업
여객운송
-

기타
기내판매 외

(2) 시장점유율한국 항공운송시장에서 파라타항공의 최근 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.

구분
회사명

2024년

(제9기)

2023년

(제8기)

2023년

(제7기)

국내선
파라타항공
0.00%
0.31%
0.94%

기타LCC
64.88%
64.94%
67.59%

아시아나항공
14.88%
15.54%
14.09%

대한항공
20.24%
19.20%
17.38%

계
100%
100%
100%

국제선
파라타항공
0.00%
0.18%
0.13%

기타LCC
35.47%
36.02%
23.23%

아시아나항공
13.20%
13.13%
15.70%

대한항공
19.82%
20.32%
24.90%

외항사
31.51%
30.35%
36.04%

계
100%
100%
100%

주) 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 정기+부정기 (자료: 항공정보포털시스템)

(3) 회사의 경쟁력회사는 국내 항공 시장의 새로운 패러다임을 제시하고, 지속 가능한 성장 모델을 구축하여 한국 항공 산업의 발전에 기여하고자 합니다.회사는 LCC와 FSC라는 기존의 이분법적 구조를 넘어선 새로운 시각의 글로벌 LCC항공사로 출범하여, 운항 노선도 단거리를 비롯해 중장거리 노선까지 다양화할 계획입니다. LCC의 장점인 저렴한 가격과 FSC의 장점인 다양한 서비스를 결합한 하이브리드 모델을 통해, 기존 항공사들이 충족시키지 못했던 새로운 시장 수요를 창출해낼 것 입니다.

(4)
조직도

파라타항공 조직도.jpg
파라타항공 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.winix.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 39 기 2024. 12. 31 현재

제 38 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제39기 (당)기말
제38기 (전)기말

자산

유동자산
133,467,382,390
149,580,138,269

현금및현금성자산
19,822,801,803
16,931,894,734

기타유동금융자산
1,155,892,098
11,100,005,111

매출채권및기타채권
24,910,133,625
36,625,437,765

유동재고자산
75,601,191,542
80,847,161,106

기타유동자산
4,850,098,768
2,611,447,456

당기법인세자산
1,441,295,048
1,464,192,097

매각예정비유동자산
5,685,969,506

비유동자산
224,119,703,431
214,245,659,486

기타비유동금융자산
397,591,726
17,662,493,103

장기매출채권 및 기타비유동채권
25,201,630,689
669,577,080

관계기업 및 공동기업투자
80,273,324
29,958,278

유형자산
144,145,753,528
137,468,339,090

무형자산
42,484,141,046
43,613,744,299

기타비유동자산
386,519,439
33,858,000

이연법인세자산
4,855,163,831
7,968,606,206

투자부동산
6,568,629,848
6,799,083,430

자산총계
357,587,085,821
363,825,797,755

부채

유동부채
159,485,806,164
138,676,469,788

매입채무 및 기타채무
35,044,157,968
41,732,670,935

유동금융부채
109,128,179,713
90,137,971,676

기타유동부채
12,042,916,250
6,082,945,578

당기법인세부채
3,270,552,233
722,881,599

비유동부채

28,121,282,383

15,587,215,748

장기매입채무및기타채무
2,000,000,000

비유동금융부채
15,830,159,834
11,872,861,648

기타비유동부채
3,242,746,520
880,937,766

순확정급여부채
6,560,991,649
2,325,949,754

이연법인세부채
487,384,380
507,466,580

부채총계
187,607,088,547
154,263,685,536

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
169,979,429,990
209,561,722,208

자본금
8,936,712,500
8,936,712,500

자본잉여금
84,720,247,927
84,720,247,927

기타자본구성요소
(18,345,171,498)
(28,029,738,312)

이익잉여금
94,667,641,061
143,934,500,093

비지배지분

567,284

390,011

자본총계
169,979,997,274
209,562,112,219

부채및자본총계
357,587,085,821
363,825,797,755

-
연결포괄손익계산서

<
연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제39 (당)기
제38 (전)기

Ⅰ. 매출액
351,198,769,368
375,301,296,669

Ⅱ. 매출원가
275,854,292,668
293,265,010,232

Ⅲ. 매출총이익
75,344,476,700
82,036,286,437

Ⅳ. 판매비와관리비
81,639,462,440
75,515,672,802

Ⅴ. 영업이익
(6,294,985,740)
6,520,613,635

Ⅵ. 기타수익
6,534,838,824
11,416,523,916

Ⅶ. 기타비용
36,892,724,566
637,209,265

Ⅷ. 금융수익
10,953,789,408
7,942,351,860

IX. 금융원가
11,450,316,846
12,174,920,158

X. 지분법관련손익
81,884,689
(204,653,289)

Ⅸ 법인세비용차감전순이익
(37,067,514,231)
12,862,706,699

Ⅹ.법인세비용
7,156,713,180
2,861,621,500

XI. 당기순이익
(44,224,227,411)
10,001,085,199

XII.기타포괄손익
9,384,483,666
627,726,910

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
9,684,626,061
1,236,780,249

해외사업장환산손익
9,684,626,061
1,236,780,249

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(300,142,395)
(609,053,339)

순확정급여부채 재측정요소
(300,142,395)
(609,053,339)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
0
0

ⅩⅣ.당기총포괄손익
(34,839,743,745)
10,628,812,109

ⅩⅤ.당기순이익의 귀속
(44,224,227,411)
10,001,085,199

지배기업 소유주지분
(44,224,345,437)
10,000,987,740

비지배지분
118,026
97,459

ⅩⅥ. 당기총포괄손익의 귀속
(34,839,743,745)
10,628,812,109

지배기업 소유주지분
(34,839,921,018)
10,628,709,493

비지배지분
177,273
102,616

XⅦ. 지배기업 소유지분 주당이익

기본주당이익
(2,798)
633

희석주당이익
(2,798)
633

(2)재무제표-
재무상태표
<재 무 상 태 표>

제 39 기 2024. 12. 31 현재

제 38 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제39기 (당)기말
제38기 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
92,312,920,009
92,020,226,234

1.현금및현금성자산
5,788,007,214
7,428,202,993

2.기타유동금융자산
655,892,098
11,100,005,111

3.매출채권및기타채권
44,205,559,642
44,949,301,126

4.재고자산
35,192,535,203
27,206,807,479

5.기타유동자산
784,956,346
1,335,909,525

Ⅱ.비유동자산
142,440,018,388
174,295,620,087

1.기타비유동금융자산
1,000,000
17,319,900,000

2.종속기업투자자산
60,434,661,664
59,027,265,932

3.투자부동산

2,803,128,982

4.유형자산
37,456,938,100
46,398,910,441

5.무형자산
37,647,862,193
43,428,111,894

6.기타비유동채권
3,468,192,299
3,170,312,299

7.이연법인세자산
3,431,364,132
2,147,990,539

자산총계
234,752,938,397
266,315,846,321

부채

Ⅰ.유동부채
97,108,078,178
86,849,799,879

1.매입채무및기타채무
18,854,942,612
31,064,901,521

2.금융부채
69,359,012,373
52,385,592,503

3.당기법인세부채
2,822,012,550
224,828,080

4.기타유동부채
6,072,110,643
3,174,477,775

Ⅱ.비유동부채

3,181,074,733

2,241,625,515

1.금융부채

17,731,386

2.순확정급여부채
2,202,928,833
1,378,295,464

3.기타비유동부채
978,145,900
845,598,665

부채총계
100,289,152,911
89,091,425,394

자본

Ⅰ.자본금

8,936,712,500

8,936,712,500

Ⅱ.자본잉여금
84,720,247,927
84,720,247,927

Ⅲ.기타자본구성요소
(34,439,644,935)
(34,439,644,935)

Ⅳ.이익잉여금
75,246,469,994
118,007,105,435

자본총계
134,463,785,486
177,224,420,927

부채 및 자본총계
234,752,938,397
266,315,846,321

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제39 (당)기
제38기 (전)기

Ⅰ.수익(매출액)
207,497,520,440
229,154,172,064

Ⅱ.매출원가
167,918,103,857
184,631,529,423

Ⅲ.매출총이익
39,579,416,583
44,522,642,641

Ⅳ.판매비와관리비
34,899,406,960
39,882,221,565

Ⅴ.영업이익(손실)
4,680,009,623
4,640,421,076

Ⅵ.기타이익
3,331,970,031
872,345,656

Ⅶ.기타손실
49,613,050,630
317,845,901

Ⅷ.금융수익
11,786,077,958
5,515,476,430

Ⅸ.금융원가
6,055,130,796
7,385,730,760

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
(35,870,123,814)
3,324,666,501

XI.법인세비용
1,769,455,347
1,707,743,714

XII.계속영업이익
(37,639,579,161)
1,616,922,787

XIII.당기순이익
(37,639,579,161)
1,616,922,787

XIV.기타포괄이익
(378,685,080)
(545,382,844)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(378,685,080)
(545,382,844)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)
(378,685,080)
(545,382,844)

XV.총포괄손익
(38,018,264,241)
1,071,539,943

XVI.주당이익

기본주당이익
(2,381)
102

희석주당이익
(2,381)
102

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
68,863,113,744
111,623,749,185

1.전기이월미처분이익잉여금
106,881,377,985
110,552,209,242

2.중간배당 이익준비금

3.중간배당액

4.회계변경누적효과

5.당기순이익
(37,639,579,161)
1,616,922,787

6.보험수리적손익
(378,685,080)
(545,382,844)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

1.중소기업투자준비금

2.연구및인력개발준비금

Ⅲ.합계
68,863,113,744
111,623,749,185

Ⅳ.이익잉여금처분액
4,742,371,200
4,742,371,200

1.이익준비금

2.연구및인력개발준비금

3.배당금
4,742,371,200
4,742,371,200

현금배당

보통주: 당기 300원(60%)

전기 300원(60%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
64,120,742,544
106,881,377,985

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

①이 회사는 본점을 경기도 시흥시내에 둔다.

(좌동)

①이 회사는 본점을 경기도 화성시내에 둔다.

- 본점 소재지 이전

제21조(소집권자)

②대표이사의 유고 시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

(좌동)

②대표이사의 유고 시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

제24조(의장)

②대표이사의 유고 시에는 제36조의 규정을 준용한다.

(좌동)

②대표이사의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

제46조(감사의 임기와 보선)

②감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다..

(좌동)

②감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다..

- 일부 조문 불일치 사항 정정

제47조(감사의 직무 등)

④감사에 대해서는 제37조의 3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

(좌동)

④감사에 대해서는 제36조의 3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

제54조(이익배당)

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

(좌동)

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

부칙

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤희종
1947.10.20
비해당
비해당
본인
이사회

신현기
1956.08.12
해당
비해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤희종
(주)위닉스 회장
1986-현재1973-1986
(주)위닉스 대표이사유신기업사 대표이사
없음

신현기
단국대학교 명예교수
2021-현재1998-2021
단국대학교 명예교수단국대학교 특수교육과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤희종
없음
없음
없음

신현기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 업계와 학계에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 (주)위닉스의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진하는데 소임을 다하겠습니다.
선관의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[윤희종 사내이사 후보자]

해당 후보자는 현재 당사 대표이사 회장으로 재임 중이며, 생활가전 업계 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 위닉스의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있습니다. 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

[신현기 사외이사 후보자]

해당 후보자는 과거 경력으로 비추어 볼 때 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회 운영 등에서 균형잡힌 시각과 판단으로 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(윤희종사내이사)

확인서(신현기사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤봉영
1957.07.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤봉영
(주)유원 감사

2021-현재
2004-2014

(주)유원 감사위니맥스 관리이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤봉영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 회사의 감사 직무를 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함.

확인서

확인서(윤봉영감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,469백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 해당사항 없음

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2025.03.18)에 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : https://www.winix.com
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제35기 정기주주총회부터 계속 적용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 사업보고서 및 감사보고서 공시에 관한 사항사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2025.03.18)에 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.winix.com

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음