혜인 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 혜인

주주총회소집공고
6.0
혜인

주주총회소집공고

2025년 03 월 11일

회 사 명 :
(주) 혜인

대 표 이 사 :
원 경 희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 동산로 86

(전 화) 02-3498-4500

(홈페이지)http://www.haein.com [/

작 성 책 임 자 :
(직 책)CAT 장비사업담당
(성 명) 류 광 숙

(전 화) 02-3498-4500

주주총회 소집공고

(제65기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16조 및 18조에 의거 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 03월 28일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소
: 서울시 서초구 동산로 86 (주)혜인 본사 지하1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서 및

: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 원경희 선임의 건

2-2호 의안 사내이사 정경환 선임의 건

2-3호 의안 사내이사 최명석 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 사외이사 원태호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 배당금 :
180 원

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.

[ 지참서류 ]

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 11일

서울특별시 서초구 동산로 86

주 식 회 사

혜 인

대표이사
원 경 희
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

원태호(출석률: 77.3%)
권성민(출석률: 65.0%)

찬 반 여 부

1
2024.01.09
조직개편에 따른 지점 명칭 변경의 건
찬성
찬성

2
2024.01.22
임원 명절(설) 상여금 지급의 件
찬성
찬성

3
2024.02.02
제64기 재무제표(안)승인의 건
찬성
찬성

4
2024.02.14
안전 보건 경영 하반기 보고의 건
찬성
찬성

5
2024.02.14
제1호 의안 정기주주총회 개최의 건제2호 의안 배당에 관한 사항
찬성
찬성

6
2024.02.16
2023년 성과평가에 따른 임원 성과급 지급의 件
불참
불참

7
2024.03.04
산업은행 산업운영자금대출 대환 요청의 건
찬성
찬성

8
2024.03.13
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
찬성
찬성

9
2024.03.15
임원 보수 조정의 件
찬성
찬성

10
2024.03.22
2024년 임원보수 의결의 건
찬성
불참

11
2024.03.22
제64기 정기주주총회 의사록
찬성
불참

12
2024.04.25
2024년 1분기 실적 보고의 건
찬성
불참

13
2024.05.20
한도 재설정에 관한 건(수입자금대출)
찬성
찬성

14
2024.05.20
제 1호 의안 산업은행 운영자금 대환제 2호 의안 산업은행 외국환(SIGHT L/C) 1년 기한연장
찬성
찬성

15
2024.07.25
제 1호 의안 2024년 반기(1~6월) 실적보고의 건제 2호 의안 안전 보건 경영 보고의 건
찬성
찬성

16
2024.07.13
Approval for extension of Credit Facilities from Caterpillar Financilal Services Asia Pte Ltd
불참
불참

17
2024.08.13
임원특별상여금 지급의 件
불참
불참

18
2024.09.06
임원 명절(추석) 상여금 지급의 件
찬성
찬성

19
2024.09.10
대표이사 상반기 특별 상여금 지급의 件
불참
불참

20
2024.10.28
2024년 4분기 실적 보고의 건
찬성
찬성

21
2024.11.15
임원 보수 조정의 件
불참
해당없음(사임)

22
2024.12.17
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

＊ 2024년 10월 28일 권성민 사외이사 사임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
70.8
35.5
-

＊ 당사의 이사회는 총 5명 (사내이사 3명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있었으나 2024년 10월 28일 사외이사 1명 사임으로 기말 기준 총 4명 (사내이사 3명, 사외이사1명) 입니다. ＊ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다.＊ 상기 지급총액에는 사임한 사외이사 1명의 보수도 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

건설기계 산업은 건설, 토목, 광업 등 다양한 분야에서 필수적인 장비를 공급하는 산업으로, 전방 산업인 건설업의 경기 동향과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 특히, 정부의 사회간접자본(SOC) 투자 정책과 국내외 경제 상황에 따라 수요 변동이 크게 나타납니다. 또한, 이 산업은 기술 집약적이며, 지속적인 연구개발과 품질 관리가 중요한 특징을 지닙니다.

2. 산업의 성장성

국내 건설기계 산업은 1970년대부터 본격적인 성장을 시작하여, 현재까지도 SOC 투자와 민간 건설 수요에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 정부의 지속적인 인프라 투자와 도시 개발 프로젝트는 산업 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

당사는 캐터필라의 국내 공식 딜러로서, 해상·산업용 엔진과 발전기의 광범위한 적용 가능성을 기반으로 사업을 다각화하고 있습니다. 과거 경부고속도로 건설 당시 캐터필라 장비를 공급하며 산업 발전에 기여한 바 있으며, 현재는 조선 산업에서도 입지를 강화하고 있습니다. 특히 해양경찰청 및 관공선 부문 등의 다양한 선박에 캐터필라 선박용 엔진을 공급하고, 방산 분야에서도 엔진을 공급하는 등 사업 역량을 확대하고 있습니다. 또한, 친환경 선박 분야에서도 캐터필라의 메탄올 엔진 인증을 기반으로 관련 시장 진출을 준비하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

건설기계 산업은 전방 산업인 건설업의 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 따라서, 국내외 경제 상황, 정부의 건설 투자 정책, 환율 변동 등이 수요와 공급에 큰 영향을 미칩니다. 특히, 환율 변동은 수입 장비의 가격 경쟁력에 영향을 주어, 달러화 강세 추세에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

4. 경쟁요소

국내 건설기계 시장에서는 HD현대인프라코어, 볼보건설기계코리아 등과 경쟁 관계를 형성하고 있습니다. 당사는 중대형 및 고가 제품을 주로 취급하여 일부 제품군에서 직접적인 경쟁을 하고 있습니다. 당사는 캐터필라와의 파트너십을 통해 고품질의 제품을 공급하며 조선, 방산 등 특수 분야에서도 전문성을 강화하고 있습니다. 또한, 고객 만족 100%, 불만 0%를 목표로 다양한 고객 지원 서비스를 제공하고 있으며, '비전링크'와 같은 원격 진단 서비스를 통해 고객 만족도를 높이고 있습니다.

5. 자원조달상의 특성

당사는 캐터필라 등 세계적인 브랜드와의 공식 총판 계약을 통해 고품질의 제품을 안정적으로 공급받고 있습니다. 이러한 글로벌 파트너십은 최신 기술과 제품을 국내 시장에 신속하게 도입할 수 있는 기반이 됩니다. 또한, 전국적인 서비스 네트워크를 통해 부품 공급과 정비 서비스를 원활하게 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다.

6. 관계법령 및 정부의 규제 등

건설기계 산업은 산업안전보건법, 건설기계관리법 등 다양한 법령의 적용을 받습니다. 특히, 환경 규제와 관련하여 배출가스 기준 강화 등 친환경 정책이 강화되고 있어, 이에 대한 대응이 필요합니다. 또한, 정부의 SOC 투자 정책과 에너지 전환 정책은 산업의 수요와 방향성에 큰 영향을 미치며, 이러한 정책 변화에 대한 지속적인 모니터링과 대응 전략이 중요합니다.

당사는 친환경 연료 추진 엔진 공급을 준비하고 있으며, 메탄올, 암모니아 등 친환경 연료에 대한 공급 인프라가 갖춰지는 시점에 맞춰 제품을 시장에 선보일 수 있는 준비를 완료하였습니다.

이러한 분석을 통해 당사는 산업의 특성과 변화에 능동적으로 대응하며, 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 취급품목은 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 산업용 엔진/발전기, 물류장비 및 동 제품과 관련한 부품공급과 정비이며, 주요 수요처는 건설회사, 건설기계임대사업자, 선박건조업체, 광산/골재업체, 물류업체, 농축산업체, 정부, 대형 조선업체등 국내 모든 산업체를 대상으로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

건설기계 및 부품사업부문과 오파수입부문은 건설기계 완제품(Caterpillar, Jungheinrich, Vermeer) 및 Caterpillar 엔진 및 발전기와 부품이 주종을 이루고 있습니다.정비부문은 건설기계, 엔진 및 발전기 정비가 주종을 이루고 있는 바, 이는 상품 및 오파수입을 위한 사후관리적인 부문으로 구성되어 있습니다.임대부문은 건설기계 임대로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

판매실적
당사
비고

년도
매출액(백만원)
수출실적(백만원)

2022
178,029
10,801
-

2023
276,080
9,787
-

2024
248,825
10,713
-

(3) 시장의 특성

당사의 취급품목 중 건설기계는 판매사업과 임대사업 모두 각종 건설기계를 이용하는 건설업체, 건설기계임대사업자를 목표시장으로 하고 있습니다. 건설기계시장은 국내 건설경기와 밀접한 연관관계를 갖고 있어서 건설경기의 흐름과 거의 일치하는 특성이 있습니다. 특히 당사에서 취급하는 건설기계는 국내 경쟁사와 비교하여 대형건설장비에 우위를 보이고 있어 주택건설 등 일반적인 건설산업보다 SOC개발 등 대규모 토목공사 투자에 더욱 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 엔진 및 발전기는 해상용 및 육상용 발전기를 이용하는 선주, 조선소, 일반 플랜트 및 발전소 등 엔진을 사용하는 모든 업체를 목표시장으로 하고 있습니다. 당사는 국내시장 뿐만 아니라 국내 건설사가 참여하는 국외의 플랜트 건설사업 등에도 적극적으로 참여하고 있어 전세계 조선 및 건설분야의 경기와도 밀접한 연관관계를 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년, 당사는 건설경기의 불황과 높은 금리, 외환시장 불안정 등 어려운 경제환경 속에서도 사업다각화를 통해 건설 중장비 판매실적과 엔진 및 발전기의 높은 영업이익을 바탕으로 안정적인 성과를 달성하였습니다. 건설경기 산업은 SOC 증가에 따라 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 엔진 및 발전기 부문은 산업 성장세가 유지 및 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무상태표

제 65(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 64(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 혜인
(단위: 원)

과 목
제65(당)기말
제64(전)기말

자산

I. 유동자산

185,817,238,552

176,765,036,631

1. 현금및현금성자산
11,265,230,386

24,791,443,087

2. 매출채권
36,744,861,579

31,672,502,339

3. 기타채권
5,054,150,238

5,035,218,346

4. 재고자산
109,355,478,078

96,612,300,130

5. 기타유동자산
18,451,889,928

13,939,565,844

6. 계약자산
1,113,741,087

1,438,888,157

7. 반환재고회수권
3,831,887,256

3,275,118,728

8. 파생상품자산
-

-

II. 비유동자산

78,008,505,739

77,195,550,348

1. 장기금융상품
32,736,800

32,566,755

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,616,678,002

2,748,999,805

3. 장기기타채권
6,140,290,898

8,110,998,322

4. 기타포괄-공정가치측정금융자산
45,742,316

36,449,136

5. 유형자산
61,557,051,849

60,280,657,692

6. 사용권자산
2,197,161,747

2,241,021,499

7. 무형자산
764,625,836

809,172,048

8. 기타비유동자산
652,120,529

312,652,616

9. 투자부동산
1,524,859,662

1,510,729,288

10. 이연법인세자산
1,477,238,100

1,112,303,187

자산 총계

263,825,744,291

253,960,586,979

I. 유동부채

134,566,280,405

133,606,577,606

1. 매입채무
16,598,139,609

15,775,211,292

2. 기타금융부채
3,643,919,468

2,104,085,382

3. 단기차입금
56,518,999,999

38,317,219,999

4. 유동성충당부채
2,540,494,268

7,815,060,042

5. 유동성장기차입금
-

5,000,000,000

6. 기타유동부채
47,069,114,437

53,907,183,722

7. 당기법인세부채
1,060,963,565

3,872,623,148

8. 환불부채
4,594,154,687

3,985,436,615

9. 유동리스부채
2,540,494,372

2,829,757,406

II. 비유동부채

8,107,549,626

5,542,557,042

1. 장기기타금융부채
1,751,200

451,751,200

2. 장기차입금
3,000,000,000

-

3. 종업원급여부채
326,016,144

332,099,965

4. 충당부채
2,938,847,434

1,336,167,710

5. 이연법인세부채
-

-

6. 기타비유동부채
356,523,029

463,652,536

7. 비유동리스부채
1,484,411,819

2,958,885,631

부채 총계

142,673,830,031

139,149,134,648

자본

1. 자본금
6,356,373,500

6,356,373,500

2. 주식발행초과금
4,050,696,876

4,050,696,876

3. 기타자본항목
(8,834,479,146)

(8,834,479,146)

4. 기타포괄손익누계액
(41,288,997)

(48,639,902)

5. 이익잉여금
119,620,612,027

113,287,501,003

자본 총계

121,151,914,260

114,811,452,331

자본과 부채 총계

263,825,744,291

253,960,586,979

2. 포괄손익계산서

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 매출

248,825,923,748

276,080,698,891

II. 매출원가

202,432,209,159

238,206,073,581

III. 매출총이익

46,393,714,589

37,874,625,310

IV. 판매비와관리비

32,236,169,133

28,732,522,624

V. 영업이익

14,157,545,456

9,142,102,686

1. 금융수익
4,213,263,281

5,956,050,500

2. 금융비용
9,116,725,843

5,569,785,615

3. 기타수익
1,118,517,552

959,666,987

4. 기타비용
704,890,490

145,640,827

VI. 법인세비용차감전순이익

9,667,709,956

10,342,393,731

VII. 법인세비용

1,507,384,022

2,937,986,422

VIII. 당기순이익(손실)

8,160,325,934

7,404,407,309

IX. 기타포괄손익

7,350,905

4,913,012

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,350,905

4,913,012

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
7,350,905

4,913,012

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

X. 총포괄손익

8,167,676,839

7,409,320,321

XI. 주당손익

759

689

3. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 65(당) 기
2024년 01월 01일부터
제 64(전) 기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 28일
처분확정일
2024년 03월 22일

(단위 : 천원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 미처분이익잉여금

103,943,327

97,792,937

1. 전기이월미처분이익잉여금
95,783,001

90,388,530

2. 당기순손익
8,160,326

7,404,407

II. 이익잉여금처분액

2,128,168

2,009,936

1. 이익준비금
193,470

182,721

2. 배당금
1,934,698

1,827,215

(주당배당금(률):

보통주: 당기 180원(36%) 전기 170원(34%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

101,815,159

95,783,001

* 처분예정일 및 주당배당금은 현재 예정일자이며, 감사기간 중 변동 될 수 있습니다.

* 위 작성된 재무제표 및 잉여금처분계산서는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 20일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제65기
제64기

주당배당금
180원
170원

배당금총액
1,934,698,140원
1,827,214,910원

시가배당율
3.62%
2.99%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원경희
1944.06.03
사내이사
해상사항 없음
본인
이사회

정경환
1968.10.10
사내이사
해상사항 없음
없음
이사회

최명석
1973.02.20
사내이사
해상사항 없음
없음
이사회

원태호
1953.08.19
사외이사
해상사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원경희
당사 임원
1995.01 ~ 현재
現 혜인 대표이사
없음

정경환
당사 임원
2015.01 ~ 2023.01.

前 (주)혜인 해상/특수엔진사업본부 본부장

없음

2023.01 ~ 현재

現 (주)혜인 해상&특수엔진사업담당

최명석
당사 직원
2015.02 ~ 2022.12

前
(주)혜인 발전사업팀장

없음

2023.01 ~ 현재
現 (주)혜인 발전에너지사업본부장

원태호
당사 사외이사
2011.11 ~ 2013.09
前 합동참모본부 전략기획본부장
없음

2014.03 ~ 2016.02
前 국방과학연구소 전문위원

2021.03 ~ 현재

現 (주)
혜인 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원경희
없음
없음
없음

정경환
없음
없음
없음

최명석
없음
없음
없음

원태호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 해군사관학교를 수석 졸업, 합동참모본부 전략기획본부장을 역임하였습니다.후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것이며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[원경희 후보자] 해당후보자는 중장비/ 엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 대표이사로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰 기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.[정경환 후보자] 해당후보자는 엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 해상&특수엔진사업담당으로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰 기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.[최명석 후보자] 해당후보자는 엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 발전에너지사업본부장으로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰 기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(원경희)

확인서(원태호)

확인서(정경환)

확인서(최명석)

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,475,729,100원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 이사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다. ※ 권성민 사외이사는 2024년 10월 28일부로 퇴직하였으나 위와 관련한 인원 수 및 보수 지급액은 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액

200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
69,500,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.haein.com
- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사의 제65기 정기주주총회 일정은 내부결산 및 회계감사 일정과 경영진의 업무일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.추후 주주총회에서는 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력하겠습니다.- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 03월 21일·03월 27일·03월 28일