시지메드텍 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 시지메드텍

주주총회소집공고
6.0
㈜시지메드텍

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 시지메드텍

대 표 이 사 :
정 주 미

본 점 소 재 지 :
경기도 의정부시 산단로 76번길 20

(전 화) 031-860-6800

(홈페이지)https://www.cgmedt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 주 미

(전 화) 031-860-6800

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 제28기 감사보고

나. 제28기 영업보고

다. 제28기 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

○ 제1호 안건 : 제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 안건 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 안건 : 사내이사 임규성 선임의 건

○ 제3호안건 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석자 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

2025년 3월 11일

주식회사 시지메드텍

대표이사 정 주 미 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

우정규(참석율100%)
고현범(참석율100%)
이동식(참석율82%)

찬반여부

제1회
2024.01.10
임시주주총회 세부안건 확정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2회
2024.01.18
임시주주총회 연기의 건
찬성
찬성
찬성

제3회
2024.02.01
제3자 배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사

정용익(참석율100%)
김성민(참석율100%)

찬반여부

제4회
2024.02.02
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

제5회
2024.02.02
성과보상금 지급의 건
찬성
찬성

제6회
2024.02.14
2023년 결산재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
찬성
찬성

제7회
2024.02.22
이사의 보수 승인의 건
찬성
찬성

제8회
2024.03.13
정기주주총회 개최 및 안건 승인의 건
찬성
찬성

정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
찬성
찬성

자회사 아이챠저 청산 승인의 건
찬성
찬성

내부거래위원회 설치 승인의 건
찬성
찬성

제9회
2024.03.26
내부거래위원회 규정 승인의 건
찬성
찬성

내부거래워원회 구성원 선임의 건
찬성
찬성

내부거래위원회 위원장 선임의 건
찬성
찬성

7,8,9회차 전환사채 소각 승인의 건
찬성
찬성

제10회
2024.03.26
관계회사(인피니티웍스) 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

제11회
2024.04.16
감사 보수 승인의 건
찬성
찬성

제12회
2024.04.30
이사의 보수 인상의 건
찬성
찬성

제13회
2024.04.30
관계회사(인피니티웍스)대출 연장에 따른 담보 제공 승인의 건
찬성
찬성

제14회
2024.05.28
이노시스 1회차 신주인수권부사채 소각 승인의 건
찬성
찬성

제15회
2024.06.03
관계회사 시지바이오 영업&마케팅 위탁계약 체결 승
찬성
찬성

제16회
2024.07.16
관계회사(디엠파워) 대여금 만기 연장 추인의 건
찬성
찬성

관계회사(인피니티웍스) 대여금 만기 연장 추인의 건
찬성
찬성

제17회
2024.08.05
타법인 주식 취득 승인의 건
찬성
찬성

제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

제18회
2024.09.04
관계회사 지디에스 입보 승인의 건
찬성
찬성

제19회
2024.09.20
임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성

제20회
2024.10.22
제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

제21회
2024.11.12
Dr.Bray 프로젝트 투자 승인의 건
찬성
찬성

제22회
2024.12.10
제28기 정기주주총회 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
찬성
찬성

관계회사 ㈜지디에스 연대보증 입보 승인의 건
찬성
찬성

관계회사 인피니티웍스 대여금 만기 연장 추인의 건
찬성
찬성

관계회사 ㈜디엠파워 신주인수 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
정용익정주미김성민
2024.03.26
관계회사(인피니티웍스) 자금대여 승인의 건
가결

2024.04.30
관계회사(인피니티웍스) 대출 연장에 따른 담보제공 승인의 건
가결

2024.05.28
관계회사 시지바이오 영업&마케팅 위탁계약 체결 승인의 건
가결

2024.09.04
관계회사 지디에스 입보 승인의 건
가결

2024.12.10
관계회사 ㈜지디에스 연대보증 입보 승인의 건관계회사 인피니티웍스 대여금 만기 연장 추인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사
2
1,000,000
73,284
36,642
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액입니다.

주2) 지급총액은 2024년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
㈜인피니티웍스
2025.01.01 ~ 2025.06.30
12.75
3.65

주1) 거래금액 비율(%)은 2023년 12월 31일 기준 매출 총액 대비 비율입니다.주2) 본 금전 대여는 2023년부터 현재까지 발생하였으며, 대여금 만기일이 2024년 12월 31일에서 2025년 6월 30일로 연장되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

INNOSYS MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
35.79
10.23

주) 거래금액 비율(%)은 2023년 12월 31일 기준 매출 총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 정의 및 특성
① 산업의 정의

의료기기산업은 인간의 삶의 질을 향상할 목적으로 하는 보건의료산업의 한 분야로 의료기기란 사람(또는 동물)에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 총칭합니다.

의료기기법 제2조에서 의료기기를 다음의 제품으로 정의하고 있습니다.

① 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용되는 제품

② 상해 또는 장애의 진단, 치료, 경감 또는 보정의 목적으로 사용되는 제품

③ 구조 또는 기능의 검사, 대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품

④ 임신 조절의 목적으로 사용되는 제품

의료기기의 품목분류는 식약처에서 지정하고 있으며, 의료기기법 시행규칙의 기준에 따라 아래와 같이 분류하고 있습니다.

가. 식품의약품안전처장은 의료기기를 사용 목적과 사용 시 인체에 미치는 잠재적 위해성의 정도에 따라 의료기기위원회의 심의를 거쳐 다음 4개의 등급으로 분류한다. 이 경우 두 가지 이상의 등급에 해당하는 경우에는 가장 높은 위해도에 따른 등급으로 분류한다.1) 1등급: 잠재적 위해성이 거의 없는 의료기기2) 2등급: 잠재적 위해성이 낮은 의료기기3) 3등급: 중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기4) 4등급: 고도의 위해성을 가진 의료기기나. 가목의 잠재적 위해성에 대한 판단기준은 다음과 같다.1) 인체와 접촉하고 있는 기간2) 침습의 정도3) 약품이나 에너지를 환자에게 전달하는지 여부4) 환자에게 생물학적 영향을 미치는지 여부

위와 같이 잠재적 위해성 여부에 따라 4개 품목으로 분류되며, 또한 모든 의료기기의 시장 유통을 위해서는 식품의약품안전처 또는 한국의료기기안전정보원의 인허가 과정을 거쳐야 하며, 잠재적 위해성이 거의 없는 1등급 품목은 한국의료기기안전정보원에서 신고 절차를, 잠재적 위해성이 낮은 2등급 품목은 식약처 지정 기술문서 심사기관의 기술문서 검토 및 한국의료기기안전정보원의 인증 절차를 밟아야 합니다. 잠재적 위해성이 높은 3, 4등급 의료기기는 식품의약품안전처의 의료기기 제조 또는 수입허가를 받아야 합니다.

② 산업의 특성

의료기기 산업의 특징은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전에 따라 점차 복잡해지고,다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 및 제조 단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제 간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자 의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술 발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.둘째, 의료기기산업은 다품종소량생산 산업입니다. 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산 수량도 10만 대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다.셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전 규제, 유통 및 판매 등 안전성ㆍ유효성 확보, 지식재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가 간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있으며, 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이며, 유럽(CE) 역시 마찬가지이며, 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어날 것으로 전망됩니다.넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성ㆍ신뢰성이 우선 고려됩니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.다섯째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길며, 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

⑴ 주요 사업군

당사의 제품은 크게 정형외과용 척추고정장치, 척추통증치료용 미세침습 의료기기, 골절치료장치, 생체흡수성 금속 임플란트 등 4개의 제품군과 골대체제, 심혈관용 스텐트 등 2개의 상품군으로 구분할 수 있으며, 등급 구분은 다음과 같습니다.

⑵ 척추고정장치

척추고정장치(Spinal Fixation System)는 수술을 통해 임플란트를 척추에 삽입하여 척추를 고정, 유합(fusion)시켜 병증을 제거하여 치료하는 의료기기로 생체용 금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등으로 구성되어 있으며, 사용 부위에 따라 요추(Lumbar), 흉추(Thoracic), 경추(Cervical)용 제품으로 각각 구분됩니다. 당사의 모든 척추고정장치는 국내(식약처)를 비롯하여, 유럽(CE), 미국(FDA)은 물론 ASEAN 지역, 중남미(브라질, 멕시코) 국가에 인ㆍ허가를 취득하여 해외 판매에 주력하고 있습니다.

⑶ 척추통증 치료용 미세침습 의료기기

척추통증 치료용 미세침습 의료기기(제품명: L'disQ)는 고려대학교 의료진과 공동 개발한 신기술 의료기기이며, 세계 최초로 방향 제어가 가능한 디스크치료용 시술 기기로 디스크 내 압력 증가로 인한 디스크 탈출로 인해 발생하는 하지방사통, 요통을 치료하는 일회용(disposable) 의료기기입니다. 척추통증 치료용 미세침습 의료기기는 2010년 보건복지부의 최우수 연구개발 프로젝트로 선정되었고 2011년에는 보건 신기술을 인증받은 제품입니다.

제품의 구성은 체내에 삽입되는 전극(Bipolar tip)과 전극의 방향을 제어하는 조종기(Manipulator), 플라즈마를 발생시키는 RF generator(제품명: Plasmax)로 구성되어 있습니다. 이 제품은 전극을 미세침습 가이드를 이용하여 디스크 내로 진입시켜 방향 제어를 통해 돌출부위 디스크에 정확하게 접근이 가능하며, 전극에서 플라즈마를 발생해 통증을 일으키는 디스크 수핵을 제거함으로써 디스크 내 압력을 떨어뜨려 돌출된 디스크를 원래의 모양으로 회복시켜 통증을 치료하는 시술용 의료기기입니다.

추가제품인 Balloon Catheter (제품명: Expedio)는 다리 저림을 동반한 만성 허리 통증의 원인이 되는 척추관협착과 추간공협착 부위를 Balloon기술을 이용하여 수술 없이 경막외 공간으로 2.0mm의 가느다란 관을 삽입하여 치료하는 신개념 시술 기구로 시술 후 빠른 회복이 기대되며, 180도 양방향 움직임이 가능하여 쉽게 통증의 원인이 되는 협착 부위에 도달이 가능하므로 정확하게 협착 부위의 박리와 약물 투입을 할 수 있어 시술 시간이 짧은 것이 장점인 의료기기입니다.

⑷ 골절치료장치

외상(Trauma)으로 골절된 상지 및 하지의 뼈를 못(Nail)과 나사(Screw), 금속판(Plate)을 이용하여 고정ㆍ유합시켜 치료하는 의료기기로 골유합이 완료되면 삽입된 임플란트를 제거하기 위한 2차 수술이 필요합니다.

당사의 골절치료장치는 국내는 물론 미국, 유럽 지역에 판매하기 위한 허가를 모두 승인받아 현재 판매 중 입니다.

⑸ 생체흡수성 금속 임플란트

골조직 약화 현상, 영상 검사 시 왜곡 현상, 골 융해 및 임플란트 이동 현상 등 기존 금속성 임플란트의 단점을 보완한 제품으로 전 세계 최초로 인체 함유 원소로 구성된 생체분해성 마그네슘 합금의 원천 기술을 적용하여 완치 후 2차 수술 없이 인체 내에서 분해되어 사라지는 장점을 갖춘 제품으로 한국 식약처로부터 골접합용 나사못에 대한 판매 허가 및 유럽 CE 인증 획득하였으며, 후속 제품인 무릎인대 고정용 스크류 및 어깨관절 인대 고정용 스크류를 한국 식약처로부터 추가 승인받아 상용화하였습니다.

⑹ 골대체제 사업

골대체제는 골결손이 심한 부위의 수술에 자가골을 사용하기 어려운 경우 사용되는 제품입니다. 그 종류에는 동종골(Allograft), 이종골(Xenograft), 합성골(Synthetic)이 있으며, 당사는 2017년 1월부터 미국 Wright Medical Technology 사의 합성골제품에 대해 총판 계약을 맺고, 국내에 독점 공급하고 있습니다.Wright Medical Technology는 미국 합성골 시장에서 점유율 4위를 기록 중인 전문 의료기기 업체로 2020년 11월 전 세계 정형외과 Top3 기업인 미국 Stryker와 합병을 하여 골 형성 촉진 기능을 강화한 2세대 합성골제품을 당사를 통해 국내에 공급하고 있습니다. 주력 제품인 Prodense는 동일한 제품군 내에서 70%가 넘는 점유율을 확보하고 있으며 앞으로도 계속해서 시장점유율을 높여나갈 것입니다.

⑺ 심혈관용 스텐트

스텐트는 혈관 및 기관의 폐색 부위에 삽입하여 개통을 유지하기 위해 사용하는 기구로써 크게 혈관용 스텐트 및 비혈관용 스텐트로 구분되나 혈관용 스텐트가 전체 스텐트 시장의 약 98.7%를 차지하고 있습니다.혈관용 스텐트는 심혈관계 협착에 사용되는 관상동맥용 스텐트와 말초혈관용, 뇌혈관용 스텐트로 분류되며, 약물방출(DES) 여부, 생체 흡수성(Bioabsorbable) 여부 등 제품 특성에 따라 분류할 수 있으며, 당사는 스텐트 중 시장 규모 및 성장성이 높은 약물방출 스텐트 제품을 마이크로포트로부터 수입하여 2018년 1분기 국내에 출시하였고, 서울대 병원, 연대 세브란스 등 대형 병원에 등록하여 매출을 지속해서 성장시키고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요사업의내용

척추고정장치
척추고정장치 개발 및 제조, 판매

미세침습의료기기
추간판 통증 원인 제거용 플라즈마 치료기 개발 및 제조, 판매

골절치료장치
골절된 뼈의 고정 및 유압 기기 개발 및 제조, 판매

생체흡수성 금속 임플란트
생체흡수성 골절치료기기 개발 및 제조, 판매

골대체제
골결손 치료용 합성골 제품 판매

Stent
심혈관 협착 부위 혈류 개선 치료기기 판매

③ 시장점유율

⑴ 국내 척주 고정기기 시장척추 고정기 시장은 고령화 및 비만 인구 증가, 척추 질환 유병률 증가 및 기술 발전 등의 요인에 의해 지속해서 성장하고 있으며, 2022년 기준 의료기기 종합정보시스템으로 추정한 국내에서 소비되는 척추 고정 장치의 규모는 약 361억원 수준으로 당사를 포함한 주요 4개 기업이 약 40%를 차지하고 있습니다. 당사의 국내 매출액은 1,598백만원으로 4.43%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.

⑵ 골대체재 시장코로나 이후 국내 골대체재 시장은 환자의 편의성과 생체적합성을 개선한 합성 재료 이식용 뼈, 복합재료 이식용 뼈를 중심으로 회복 및 성장 추세에 있으며, 2022년 의료기기 종합정보시스템을 통해 추정한 국내 골대체재 시장 규모는 30,964백만원으로 당사는 골대체재 매출액은 3,690백만원으로 시장의 약 11.92%를 차지하고 있습니다.

주) 당사 제품의 국내 시장 규모 추정을 위하여 의료기기산업 종합정보시스템상 품목의 시장 규모 합산(시장 규모 : 생산액-수출액+수입액)으로 실제 시장 규모와 차이가 있을 수 있습니다.

④ 시장의 특성

⑴ 세계 의료기기 시장 규모 및 특성
2022년 세계 의료기기 시장 규모는 5,122억 달러로, 2017년부터 2022년까지 연평균 6%의 성장세를 보이고 있으며 소수의 기업에 의한 독과점 시장구조로 세계 최대 시장은 미국에 형성되어 있으며 다음으로 독일, 일본 등 선진국이 첨단 의료용 기기 핵심 기술력을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다.2021년 기준 국내는 세계 8번째의 시장 규모를 보유하고 있으나, 세계에서 차지하는 점유율은 약 2% 수준으로 미국, 독일, 일본 등 선진국 대비 작은 시장 규모를 구성하고 있습니다.

⑵ 국내 의료기기 시장의 특성 및 수출입 현황국내 의료기기 시장은 2022년 118,782억원 규모로 13.9%의 성장세를 보이고 있으며 과점 형태로 소수의 의료기기 품목을 특화하여 집중하는 경향을 보입니다.또한 미국에서만 의료기기 수출의 약 18%, 수입의 약 46%가 발생하고 있는 등 국내 의료기기 기업에 북미 시장 진출은 매출 증대를 위해 필수적인 절차입니다.수출실적의 가장 높은 비중을 차지하는 의료기기는 면역 검사기 및 생체현상 측정기기(48%)이며, 그다음으로 체내 삽입용 의료용품 (10%) 과 수술용 장치(6%)가 있습니다.

⑤ 신규사업 등의 내용 및 전망

⑴ 사업의 내용 및 전망정형외과용 의료기기 중 나사, 못 등은 주로 티타늄, 스테인리스 합금 등의 소재로 개발 및 이용되어 왔으나, 자기공명영상(MRI) 촬영 시 왜곡 현상과 임플란트 제거 수술등 단점등 보안하기 위해 개발되었습니다.나사는 정형외과 수술에 광범위하게 사용될 수 있으며, 이전 많이 활용되고 있는 티타늄 나사와 동일한 방식으로 고정할 수 있으뿐 아니라 자기공명영상 찰영 가능하고 하중에 의해 뼈의 밀도가 저하돼 임플란트나 인공관절과 뼈의 결합이 느슨해 지는 효과를 감소시키며, 제거할 임플란트가 없어 2차 수술에 대한 환자의 부담을 감소 시킬수 있는 잠재력 높은 제품으로 미국, 유럽, 중국 등 마그네슘 기술 선진국 중심으로 생체흡수성 의료기기 개발 및 시장이 크게 확대 될 것으로 예상 됩니다.

⑥ 조직도

20250310_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부 감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제27(전)기말 2023년 12월 31일 현재

시지메드텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
2024년 기말
2023년 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
54,302,380,768
33,555,819,251

현금및현금성자산
26,938,519,645
12,648,236,675

단기금융상품
7,183,546,133
1,609,978,167

매출채권(유동)
5,434,565,077
6,516,924,805

재고자산
12,269,515,395
11,515,318,672

미수수익
124,220,915
2,273,276

미수금
176,491,358
334,711,133

단기대여금
796,885,766
178,452,593

선급금
299,106,994
227,871,406

선급비용
165,947,640
243,369,112

유동성보증금
176,474,942
89,461,000

당기법인세자산
250,197,410
189,222,412

유동성반환회수권
486,909,493
-

Ⅱ. 비유동자산
52,143,233,697
45,542,044,238

장기금융상품
433,202,588
508,265,439

장기대여금
532,724,905
1,271,544,163

장기선급금
599,650,000
571,761,000

유형자산
31,578,733,859
28,892,325,122

무형자산
4,768,739,438
1,418,461,595

투자부동산
12,794,561,590
10,682,392,203

사용권자산
1,116,712,111
1,103,314,295

보증금
363,231,733
514,978,560

장기선급비용
107,931,117
-

반환제품회수권
(168,765,258)
445,284,983

이연법인세자산
16,511,614
133,716,879

자산총계
106,445,614,465
79,097,863,489

부채

Ⅰ. 유동부채
12,221,609,557
8,736,750,003

매입채무(유동)
2,455,395,697
1,483,670,485

단기차입금
1,863,000,000
1,902,800,000

유동성장기부채
99,666,720
-

신주인수권부사채(유동)
-
1,340,072,358

유동성리스부채
346,302,280
478,878,740

미지급금
1,579,268,618
2,297,701,308

미지급비용
535,400,045
431,315,999

당기법인세부채
13,412,680
-

선수금
3,830,536,846
278,700,671

예수금
122,272,025
55,439,350

예수보증금
267,305,091
468,171,091

유동성 기타충당부채
1,109,049,555
-

Ⅱ. 비유동부채
8,127,129,812
10,461,398,464

장기차입금
1,448,000,000
-

순확정급여부채
410,151,832
542,488,701

장기미지급금
742,488,000
839,895,170

금융리스부채
674,187,804
644,813,889

장기선수금
-
3,363,000,000

기타충당부채
(90,369,669)
1,349,745,552

이연법인세부채
4,793,856,845
3,721,455,153

예수보증금(비유동)
148,815,000
-

부채총계
20,348,739,369
19,198,148,467

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
86,495,808,940
60,189,437,783

자본금
51,629,518,000
39,440,041,000

자본잉여금
73,723,938,408
62,247,717,870

이익잉여금
(57,153,110,053)
(57,127,166,681)

기타자본잉여금
18,295,462,585
15,628,845,594

비지배지분
(398,933,844)
(289,722,761)

자본총계
86,096,875,096
59,899,715,022

자본과부채총계
106,445,614,465
79,097,863,489

연 결 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

시지메드텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 매출액
34,622,756,083
34,968,541,350

Ⅱ. 매출원가
18,497,542,975
16,708,446,026

Ⅲ. 매출총이익
16,125,213,108
18,260,095,324

판매비와관리비

17,031,015,725
19,974,333,544

대손상각비(환입)

213,388,691
(91,982,249)

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,119,191,308)
(1,622,255,971)

기타수익
446,846,810
1,001,093,284

기타비용
(157,261,463)
(1,465,186,708)

금융수익
1,405,958,510
5,052,257,252

금융비용
(576,114,675)
(1,579,402,270)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
237,874
1,386,505,587

Ⅵ. 법인세비용
80,844,644
80,877,575

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(80,606,770)
1,305,628,012

Ⅷ. 당기순손실의 귀속

지배기업소유주
104,020,693
1,629,067,113

비지배지분
(184,627,463)
(323,439,101)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
1
21

희석주당손익
1
21

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

시지메드텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(80,606,770)
1,305,628,012

Ⅱ. 세후기타포괄손익
2,536,652,926
855,454,283

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,134,016,648
784,799,051

순확정급여부채의 재측정요소
(129,964,065)
(423,979,637)

자산재평가차익
2,263,980,713
1,208,778,688

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
402,636,278
143,730,771

해외사업환산손익
402,636,278
70,655,232

Ⅲ. 총포괄손익
2,456,046,156
2,161,082,295

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업소유주
2,640,673,619
2,484,521,396

2. 비지배지분
(184,627,463)
(323,439,101)

연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

시지메드텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본합계

2023.1.1(전기초)
39,440,041,000
62,247,717,870
(58,332,254,156)
14,349,411,674
57,704,916,388
(25,907,950)
57,679,008,438

포괄손익
당기순이익
-
-
1,629,067,112
-
1,629,067,112
(323,439,101)
1,305,628,011

순확정급여의 재측정요소
-
-
(423,979,637)
-
(423,979,637)
-
(423,979,637)

해외사업환산손익
-
-
-
70,655,232
70,655,232
-
70,655,232

자산재평가차익
-
-
-
1,208,778,688
1,208,778,688
-
1,208,778,688

총포괄손익
-
-
1,205,087,475
1,279,433,920
2,484,521,395
(323,439,101)
2,161,082,294

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
59,624,290
59,624,290

자본 증가(감소) 합계
-
-
1,205,087,475
1,279,433,920
2,484,521,395
(263,814,811)
2,220,706,584

2023.12.31(전기말)
39,440,041,000
62,247,717,870
(57,127,166,681)
15,628,845,594
60,189,437,783
(289,722,761)
59,899,715,022

2024.1.1(당기초)
39,440,041,000
62,247,717,870
(57,127,166,681)
15,628,845,594
60,189,437,783
(289,722,761)
59,899,715,022

포괄손익
당기순이익
-
-
104,020,693
-
104,020,693
(184,627,463)
(80,606,770)

순확정급여의 재측정요소
-
-
(129,964,065)
-
(129,964,065)
-
(129,964,065)

해외사업환산손익
-
-
-
402,636,278
402,636,278
-
402,636,278

자산재평가차익
-
-
-
2,263,980,713
2,263,980,713
-
2,263,980,713

총포괄손익
-
-
(25,943,372)
2,666,616,991
2,640,673,619
(184,627,463)
2,456,046,156

지분의 발행
11,715,024,500
10,613,917,870
-
-
22,328,942,370
-
22,328,942,370

신주인수권부사채 전환
474,452,500
862,302,668
-
-
1,336,755,168
-
1,336,755,168

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
75,416,380
75,416,380

자본 증가(감소) 합계
12,189,477,000
11,476,220,538
(25,943,372)
2,666,616,991
26,306,371,157
(109,211,083)
26,197,160,074

2024.12.31(당기말)
51,629,518,000
73,723,938,408
(57,153,110,053)
18,295,462,585
86,495,808,940
(398,933,844)
86,096,875,096

연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

시지메드텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1,538,194,415
(2,478,274,300)

당기순이익(손실)
(80,606,770)
1,305,628,012

당기순이익조정을 위한 가감

1,593,338,721
(3,009,884,368)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(405,437,820)
(1,279,103,978)

이자의 수취

585,370,683
636,320,198

이자의 지급

(161,170,658)
(144,013,163)

법인세의 납부

6,700,259
12,778,999

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(8,930,736,845)
55,024,671,504

단기금융상품의 증가

(10,410,852,524)
-

단기금융상품의 감소

5,131,151,061
53,158,758,769

단기대여금의 감소

-
285,180,381

장기대여금의 증가

-
(500,000,000)

장기대여금의 감소

32,000,000
65,743,973

유동성보증금의감소

36,400,000
-

장기금융상품의 감소

(360,000,000)
(300,000,000)

장기금융상품의 증가

-
110,200,000

유형자산의 취득

(773,966,135)
(1,597,158,211)

유형자산의 처분

308,480,557
347,391,057

무형자산의 취득

(36,000,000)
(55,155,867)

사업결합으로인한 순현금유입

(3,083,824,426)
-

보증금의 증가

(34,445,000)
-

보증금의 감소

6,183,000
-

기타비유동금융자산의 취득

-
(700,000)

기타비유동금융자산의 처분

175,247,000
3,648,307,675

기타유동금융자산의 취득

-
(199,151,260)

기타유동금융자산의 처분

78,889,622
43,138,987

정부보조금의 수령

-
18,116,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
21,329,943,428
(62,557,870,480)

단기차입금의 증가

360,000,000
700,000,000

단기차입금의 감소

(399,800,000)
-

주식매수선택권의 행사

(150)
-

전환사채의 상환

-
(58,682,876,713)

신주인수권부사채 상환

-
(4,038,665,500)

예수보증금의 감소

150,049,000
-

예수보증금의 증가

(202,100,000)
-

리스부채의 증가

(553,294,758)
-

리스부채의 상환

(44,519,603)
(536,328,267)

유동성장기부채의 상환

(305,333,340)
-

유상증자

22,324,942,279
-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)
13,937,400,998
(10,011,473,276)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
12,648,236,675
22,499,082,891

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
352,881,972
160,627,060

Ⅶ. 기말의 현금및현금등가물
26,938,519,645
12,648,236,675

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제28(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제27(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 시지메드텍
(단위 : 원)

과 목
제28기(당)기
제27(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
44,090,800,820
24,525,886,807

현금및현금성자산
22,414,733,679
9,087,322,484

단기금융상품
6,823,546,133
1,609,978,167

매출채권(유동)
6,073,588,059
5,561,209,919

재고자산
6,625,027,240
7,065,500,951

미수수익
118,485,374
97,286,975

미수금
167,652,785
335,386,643

단기대여금
796,885,766
178,452,593

유동성보증금
24,000,000
89,461,000

기타자산
887,175,494
458,146,175

당기법인세자산
159,706,290
43,141,900

Ⅱ. 비유동자산
54,198,707,589
48,860,733,357

장기금융상품
360,000,000
472,265,439

장기대여금
517,724,905
3,224,544,163

기타비유동자산
707,581,117
1,352,255,595

종속기업투자
10,987,937,850
6,155,391,263

유형자산
27,419,731,595
24,395,795,771

무형자산
1,151,214,016
1,143,828,237

투자부동산
12,794,561,590
11,887,816,829

사용권자산
183,136,640
175,866,540

보증금
76,819,876
52,969,520

자산총계
98,289,508,409
73,386,620,164

부채

Ⅰ. 유동부채
7,622,562,798
4,959,767,498

매입채무(유동)
1,131,965,568
1,129,271,368

신주인수권부사채(유동)
-
1,340,072,358

유동성리스부채
61,555,919
68,838,006

미지급금
1,324,351,902
1,498,572,736

미지급비용
258,437,354
276,261,750

선수금
3,505,959,904
140,872,019

예수금
36,691,130
42,708,170

예수보증금
232,305,091
463,171,091

유동성환불부채
1,071,295,930
-

Ⅱ. 비유동부채
5,516,314,105
9,860,206,637

리스부채
112,200,968
99,865,246

장기예수보증금
148,815,000
-

순확정급여부채
410,151,832
542,488,701

장기미지급금
693,888,000
791,295,170

기타충당부채
-
1,697,931,019

장기선수금
-
3,363,000,000

이연법인세부채
4,151,258,305
3,365,626,501

부채총계
13,138,876,903
14,819,974,135

자본

자본금
51,629,518,000
39,440,041,000

자본잉여금
73,723,938,408
62,247,717,870

이익잉여금
(58,498,314,768)
(58,036,612,107)

기타자본항목
18,295,489,866
14,915,499,266

감자차익
2,162,598,500
2,162,598,500

기타자본잉여금
16,132,891,366
12,752,900,766

자본총계
85,150,631,506
58,566,646,029

자본과부채총계
98,289,508,409
73,386,620,164

손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 매출액
22,600,379,657
23,838,079,202

Ⅱ. 매출원가
9,856,925,913
9,749,249,124

Ⅲ. 매출총이익
12,743,453,744
14,088,830,078

판매비와관리비

10,310,716,706
12,465,963,823

대손상각비

146,665,097
(195,730,829)

Ⅳ. 영업이익
2,286,071,941
1,818,597,084

기타수익
199,907,323
674,488,298

기타비용
(99,773,021)
(1,091,926,762)

금융수익
1,501,475,958
5,130,105,508

금융비용
(739,276,321)
(1,845,219,837)

지분법손익
(3,534,454,176)
(3,859,770,992)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(386,048,296)
826,273,299

Ⅵ. 법인세비용
(54,309,700)
106,651,613

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(331,738,596)
719,621,686

Ⅷ. 주당손익

기본주당손익
(4)
9

희석주당손익
(4)
9

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(331,738,596)
719,621,686

Ⅱ. 세후기타포괄손익
3,250,026,555
762,509,075

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,843,407,976
614,919,843

순확정급여부채의 재측정요소
(129,964,065)
(423,979,637)

자산재평가차익
2,973,372,041
1,038,899,480

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
406,618,579
147,589,232

지분법자본변동
406,618,579
147,589,232

Ⅲ. 당기총포괄손실
2,918,287,959
1,482,130,761

자 본 변 동 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2023.1.1(전기초)
39,440,041,000
62,247,717,870
(58,332,254,156)
13,729,010,554
57,084,515,268

포괄손익
당기순이익
-
-
719,621,686
-
719,621,686

순확정급여의 재측정요소

(423,979,637)

(423,979,637)

지분법자본변동

147,589,232
147,589,232

자산재평가차익
-
-

1,038,899,480
1,038,899,480

총포괄손익
-
-
295,642,049
1,186,488,712
1,482,130,761

자본 증가(감소) 합계
-
-
295,642,049
1,186,488,712
1,482,130,761

2023.12.31(전기말)
39,440,041,000
62,247,717,870
(58,036,612,107)
14,915,499,266
58,566,646,029

2024.1.1(당기초)
39,440,041,000
62,247,717,870
(58,036,612,107)
14,915,499,266
58,566,646,029

포괄손익
당기순이익
-
-
(331,738,596)
-
(331,738,596)

순확정급여의 재측정요소

(129,964,065)

(129,964,065)

지분법자본변동

406,618,559
406,618,559

자산재평가차익

2,973,372,041
2,973,372,041

총포괄손익
-
-
(461,702,661)
3,379,990,600
2,918,287,939

지분의 발행
11,715,024,500
10,613,917,870

22,328,942,370

신주인수권부사채의 대용납입
474,452,500
862,302,668

1,336,755,168

자본 증가(감소) 합계
12,189,477,000
11,476,220,538
(461,702,661)
3,379,990,600
26,583,985,477

2024.12.31(당기말)
51,629,518,000
73,723,938,408
(58,498,314,768)
18,295,489,866
85,150,631,506

현 금 흐 름 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 시지메드텍
(단위 : 원)

구 분
제28 기 (당)기
제27기(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
2,776,998,609
(418,187,716)

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,286,415,439
(1,014,044,469)

이자의 수취
570,869,433
625,857,273

이자의 지급
(18,031,573)
(59,315,069)

법인세의 납부
(62,254,690)
29,314,549

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(12,069,442,169)
53,247,959,494

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
-

단기금융상품의 감소
5,092,452,827
53,158,758,769

단기대여금의 증가
-
(1,170,000,000)

단기대여금의 감소
-
194,160,257

장기대여금의 증가
-
(500,000,000)

장기대여금의 감소
-
41,743,973

장기금융자산의 증가
(360,000,000)
(300,000,000)

장기금융자산의 감소
-
110,200,000

종속기업투자의 증가
(6,300,003,702)
(392,100,000)

종속기업투자의 감소
355,364,234
-

유형자산의 취득
(604,128,250)
(1,489,506,818)

유형자산의 처분
75,845,100
19,193,638

무형자산의 취득
(36,000,000)
(16,500,000)

보증금의 감소
6,183,000
-

보증금의 증가
(34,445,000)
-

기타유동금융자산의 증가
(380,000,000)
(700,000)

기타유동금융자산의 감소
115,289,622
3,648,307,675

기타비유동금융자산의 증가
-
(73,714,000)

정부보조금의 수령
-
18,116,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
22,182,467,726
(62,845,461,353)

예수보증금의 감소
150,049,000
-

장기차입금의 상환
(202,100,000)
-

전환사채의 상환
-
(58,682,876,713)

신주인수권부사채 상환
-
(4,038,665,500)

리스부채의 상환
(90,423,403)
(123,919,140)

유상증자
22,399,999,490
-

주식매수선택권의 행사
(75,057,361)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
12,890,024,166
(10,015,689,575)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,087,322,484
18,960,656,025

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
437,387,029
142,356,034

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
22,414,733,679
9,087,322,484

3) 결손금처리계산서

<(연결)이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서>

제 28 기 2024.12.31 현재

제 27 기 2023.12.31 현재

(단위: 원)

과목
제28기(당)기
제27기(전)기

미처리결손금

(57,171,497,917)

(57,145,555,545)

전기이월미처리결손금
(57,145,555,545)

(58,350,643,021)

순확정급여부채의 재측정요소
(129,963,065)

(423,979,637)

당기순이익(손실)
104,020,693

1,629,067,113

결손금처리액

차기미처리결손금

(57,171,497,917)

(57,145,555,545)

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임규성
1976.09.10
부
부
최대주주의 기타 특수인의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임규성
㈜대웅CFO
-
서울대학교 산업공학과 졸업
해당사항 없음

2002
공인회계사

2002.11 ~ 2020.06
삼일회계법인

2017.01 ~ 2023.06
삼정회계법인 상무

2023.06 ~ 현재
現)㈜대웅 기획실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임규성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임규성 후보자는 삼일회계법인과 삼정회계법인에서 폭넓은 경험을 쌓은 재무,회계 전문가로 현재 ㈜대웅에서 CFO 및 기획실장을 역임하며, 전략적 재무 관리와 경영 기획 전반에 대한 깊이 있는 통찰력을 보유하고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로, 당사의 재무 및 회계 부문에서 뛰어난 역량을 발휘하며 경영 효율성 제고와 재무 건전성 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

(시지메드텍) 확인서_임규성 사내이사.jpg
(시지메드텍) 확인서_임규성 사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
736,707,093

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
89,583,872

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제출 예정인 사업보고서 및 감사보고서는 2025.3.28 개최예정인 제28기 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 내용은 DART와 홈페이지에 업데이트 될 예정이므로 향후 DART와 홈페이지를 통해 제출된 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 당사의 감사보고서는 사업보고서와 함께 제28기 정기주주총회 1주전인 2025.3.28 DART와 홈페이지(http://inno-sys.net)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사의 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요 기간, 주주들의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정, 그리고 이사회 위원들의 일정을 종합적으로 고려하여 주주총회 개최 가능 일정을 검토하였습니다. 그 결과, 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여, 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.