카카오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-20

3. 정정사유
주주총회 부의 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인)

(추가)

(추가)
○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인, 사내이사 1인)

제3-3호 의안: 신종환 사내이사 선임의 건 (2년)

○ 제7호 의안: 자기주식 소각

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-20
2025-03-11

6. 기타투자판단과 관련한 중요사항
김선욱 사외이사 및 감사위원 후보의 임기 만료일은 2027년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.
신종환 사내이사, 김선욱 사외이사 및 감사위원 후보의 임기 만료일은 2027년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.

[이사선임 세부내역]
-
성명: 신종환
출생년월: 1970-02
임기: 2
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함):
1996 서강대학교 경영학 학사
2004 Indiana Univ, Kelly School (MBA)
1996 ~ 1999 삼정회계법인
2001 ~ 2002 한영회계법인
2004 ~ 2021 CJ 제일제당(주)
2021 ~ 2024 CJ(주)
2024 ~ 현재(주)카카오CFO
2024 ~ 현재 CA협의체 재무총괄

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
10 : 00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의안 주요내용
제 30기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임 보고

<부의안건>
○ 제1호 의안: 제30기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 68원)

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건(제2조)
제2-2호 의안: 주주총회 소집지 변경의 건(제17조)
제2-3호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인, 사내이사 1인)
제3-1호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건(1년)
제3-2호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건(1년)
제3-3호 의안: 신종환 사내이사 선임의 건 (2년)

○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김선욱, 2년)

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (차경진, 1년)

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)

○ 제7호 의안: 자기주식 소각의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최세정 사외이사, 박새롬 사외이사, 차경진 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2026년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.
- 신종환 사내이사, 김선욱 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2027년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종환
1970-02
2
신규선임
1996 서강대학교 경영학 학사
2004 Indiana Univ, Kelly School (MBA)
1996 ~ 1999 삼정회계법인
2001 ~ 2002 한영회계법인
2004 ~ 2021 CJ 제일제당 (주)
2021 ~ 2024 CJ(주)
2024 ~ 현재 (주)카카오CFO
2024 ~ 현재 CA협의체 재무총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최세정
1971-07
1
재선임
1994 이화여자대학교 신문방송학 학사
1998 미시건주립대학교 광고학 석사
2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사

2002~2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수
2017~2019 JTBC미디어컴(주) 사외이사
2019 한국미디어경영학회 회장
2019~2021 한국광고홍보학보 편집위원장
2011~ (現) 고려대학교 미디어학부 교수
2019~ (現) 방송통신위원회 방송광고균형발전위원회/자체평가위원회 위원
2021~ (現) (주)HS애드 사외이사
2024~ (現) 한국광고학회 회장
주식회사 HS애드 (사외이사)

박새롬
1990-02
1
재선임
2013 서울대학교 공과대학 산업공학과 학사
2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사
2018-2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원
2019-2023 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수
2023-(現)울산과학기술원 (UNIST) 산업공학과 조교수
-

김선욱
1970-02
2
신규선임
1994 한양대학교 법학과 학사
2009 한양대학교대학원 법학과 석사(상법)
2019 서울대학교 의과대학원 의료정보학 박사과정 수료
2009~ (現) 법무법인 세승 대표변호사
2018~ (現) 서울중앙지방법원 조정위원
2019~ (現) 보건복지부 적극행정 지원위원회 위원
2023~ (現) 사행산업통합감독위원회 분과위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김선욱
1970-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1994 한양대학교 법학과 학사
2009 한양대학교대학원 법학과 석사(상법)
2019 서울대학교 의과대학원 의료정보학 박사과정 수료
2009~ (現) 법무법인 세승 대표변호사
2018~ (現) 서울중앙지방법원 조정위원
2019~ (現) 보건복지부 적극행정 지원위원회 위원
2023~ (現) 사행산업통합감독위원회 분과위원회 위원

차경진
1983-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
2006 태즈메니아주립대학교 정보시스템 학사
2011 호주국립대학교(Australian National University 경영정보시스템 박사)
2019~(現) 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 학과장
2023~(現)경찰청 데이터기반 행정 자문위원
2023~(現) 재단법인 한호재단 이사
2024~(現) 행정안전부 디지털정부 정책자문위원
2024~(現) (주)신세계아이앤씨 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

5. 정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업

31. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업
5. 정보통신업 및 정보서비스업

31. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 및 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업
- 전기통신사업법 개정에 따른 변경

- 상표권 및 브랜드 사용에 대한 수수료 수취와 관련하여 사업목적 명확화