아난티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 아난티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 아난티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아난티주 소: 진천군 백곡면 배티로 818-105전화번호: 043-533-6848

작 성 자:
성 명: 박상지부서 및 직위: FID팀/책임전화번호: 02-6742-1529

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜아난티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜아난티
보통주
2,000,000
2.26
본인
자기주식

(주1) 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.(주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

중앙디앤엘(유)
현 최대주주
보통주
10,449,990
11.79
최대주주
-

대명디앤엘(유)
특수관계인
보통주
10,095,955
11.39
특수관계인
-

이만규
특수관계인
보통주
2,578,790
2.91
특수관계인
-

이홍규
특수관계인
보통주
2,221,715
2.51
특수관계인
-

이중명
특수관계인
보통주
2,019,415
2.28
특수관계인
-

계
-
27,365,865
30.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상지
보통주
0
직원
직원
-

송나희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2024년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16 오전 9시 ~ 2025.03.25 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : ㈜아난티 FID팀 (02-6742-1529)주소 : 서울시 강남구 언주로 135길 32-11, 3층. FID팀 주주총회 담당자 앞위임장 수여 방법 : 우편 접수 가능- 접수기간 : 2025.03.14 ~ 2025.03.26 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32,아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room 1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16 오전 9시 ~ 2025.03.25 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증)인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이만규
1970.06.17
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이만규
㈜아난티 대표이사

2004.01 ~ 현재
2012.11 ~ 현재2022.05 ~ 현재2022.04 ~ 현재

㈜아난티 대표이사
㈜아난티코브 대표이사㈜아난티강남 대표이사㈜아난티한라 대표이사연세대학교 경영학 학사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이만규
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간 재직한 경험과 뛰어난 리더십으로 당사의 매출 신장에 기여하였으며, 대표이사로서 우수한 경영 능력을 발휘 함. 향후에도 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사후보_이만규_확인서

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노시현
1979.07.26
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노시현
㈜아난티 이사보
2020.12 ~ 현재2016.11 ~ 2020.102016.05 ~ 2016.102010.03 ~ 2016.04
㈜아난티 이사보마리오쇼핑㈜ 팀장㈜소프트코리아 부장㈜트라이씨클 팀장순천향대학교 컴퓨터공학과 학사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노시현
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

㈜아난티의 I.M(Integration Marketing) 관리 업무 책임자로서 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

250306 임원후보자에 관한 사실 확인서_노시현 후보자_v1.2_3.jpg
사내이사후보_노시현_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

선근우
1980.09.08
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선근우
선우회계세무컨설팅 대표이사

2024.10 ~ 현재
2020.08 ~ 현재

2020.01 ~ 현재

2019.02 ~ 2022.08
2017.01 ~ 현재2014.04 ~ 2016.12

주식회사 엔비지 사외이사
해양수산부 경영평가 위원

부산광역시 감사위원회 위원

부산광역시 지방세 심의위원
선우회계세무컨설팅 대표이사㈜부산도시가스

부산대학교 행정학과 석사

한양대학교 경영학부 학사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선근우
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 전문성
본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 풍부한 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있으며 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 회사의 발전에 기여할 것임.- 독립성
회사 및 대주주등과 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없음. 사외이사로서 책임감을 가지고 객관적이고 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것임.
- 직무수행 및 의사결정 기준
사외이사로서 전문성 및 독립성을 바탕으로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업가치 극대화와 주주가치 제고를 위해 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

사외이사로서 전문지식을 보유하고 있으며, 회사 및 최대주주로부터의 독립된 위치에서 회사의 경영활동에 적극적으로 참여 가능 함. 이를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 사외이사 후보로 선정.

확인서

250310 임원후보자에 관한 사실 확인서_선근우 후보자_v1.0_7.jpg
사외이사후보_선근우_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,426

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음