남화토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 남화토건

의결권대리행사권유참고서류
6.0
남화토건주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명:남화토건(주)주 소:전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40전화번호:062-520-1071

작 성 자:
성 명:이수행부서 및 직위:경리부/ 과장전화번호:062-520-1073

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
남화토건(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제66기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

남화토건(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최재훈
특수관계인
보통주
1,823,600
15.53
최대주주
-

최용훈
특수관계인
보통주
435,300
3.71
주주
-

최철훈
특수관계인
보통주
193,060
1.64
주주
-

최영륜
특수관계인
보통주
120,880
1.03
주주
-

최윤정
특수관계인
보통주
35,240
0.30
주주
-

김상태
특수관계인
보통주
641,800
5.47
계열회사임원
-

박순호
특수관계인
보통주
1,000
0.01
임원(등기)
-

최홍석
특수관계인
보통주
330,000
2.81
주주
-

최현영
특수관계인
보통주
4,620
0.04
주주
-

최희
특수관계인
보통주
1,000
0.01
주주
-

최현석
특수관계인
보통주
150,000
1.28
주주
-

(주)시유
특수관계인
보통주
1,628,000
13.87
계열회사
-

(주)엔큐산업
특수관계인
보통주
0
0.00
계열회사
-

한국씨엔티(주)
특수관계인
보통주
750,976
6.40
계열회사
-

(재)유당문화재단
기타
보통주
170,000
1.44
기타
-

정미화
특수관계인
보통주
97,102
0.83
주주
-

최용석
특수관계인
보통주
97,102
0.83
주주
-

최지우
특수관계인
보통주
97,102
0.83
주주
-

최용준
특수관계인
보통주
97,102
0.83
주주
-

최정윤
특수관계인
보통주
138,650
1.18
주주
-

김민정
특수관계인
보통주
48,713
0.41
주주
-

김지선
특수관계인
보통주
48,713
0.41
주주
-

계
-
6,909,960
58.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심기웅
보통주
0
직원
직원
-

강 철
보통주
0
직원
직원
-

염동훈
보통주
0
직원
직원
-

이수행
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 15일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 남화토건(주)의 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제66기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2025년 3월 15일 (종료일)2025년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 남화토건 주식회사- 주소 : 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 7층 경리부 - 전화번호 : 062-520-1071- 팩스번호 : 062-520-1077- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 15일~3월26일 제66기 정기주주총회 개시 전 까지.② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 26 일 오전 11 시

장 소
광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월15일~2025년 03월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)입니다.

- 연결기준 (2024년) 총매출액 : 567억, 영업이익 : -20억, 법인세비용차감전순이익 : 97억 당기순이익 : 76억 , 지배지분 당기순이익 : 74억 - 별도기준 (2024년) 총매출액 : 555억, 영업이익 : -14억, 법인세비용차감전순이익 : 93억 당기순이익 : 68억

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사 및 정관에서 정한 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 66 기 2024년 12월 31일 현재

제 65 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

유동자산

29,908,278,654

45,233,585,374

현금및현금성자산
14,937,984,257

11,773,076,139

단기금융상품
1,667,980,000

2,600,799,522

매출채권
3,649,016,318

23,112,162,358

미청구공사
6,297,858,507

2,636,272,097

기타금융자산(유동)
70,751,100

219,823,347

기타유동자산
3,148,393,262

4,718,019,081

당기법인세자산
136,295,210

173,432,830

비유동자산

162,795,719,778

143,959,225,659

장기금융상품
4,762,600,000

4,490,820,000

장기매출채권
23,002,112,500

19,536,680,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,282,427,400

6,842,480,550

기타금융자산(비유동)
29,443,212,449

8,877,243,396

관계기업투자주식
75,540,935,648

75,056,287,056

유형자산
2,832,645,848

2,899,561,589

투자부동산
17,127,291,626

21,801,178,576

무형자산
1,000

1,000

이연법인세자산
4,804,493,307

4,454,973,492

자산총계

192,703,998,432

189,192,811,033

부 채

유동부채

19,533,731,902

21,446,778,749

매입채무
4,978,072,632

4,849,183,143

초과청구공사
11,318,872,736

12,061,530,431

기타금융부채(유동)
614,982,349

520,979,974

기타유동부채
647,750,221

3,779,949,801

당기법인세부채
1,974,053,964

235,135,400

비유동부채

5,334,604,519

6,853,074,947

기타금융부채(비유동)
1,883,000,000

3,378,000,000

기타비유동부채
378,934,949

489,236,355

이연법인세부채
3,072,669,570

2,985,838,592

부채총계

24,868,336,421

28,299,853,696

자 본

지배기업의 소유주지분

161,392,932,571

154,607,074,134

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

자본조정
(375,192,723)

(375,192,723)

기타포괄손익누계액
(26,320,062)

20,481,298

이익잉여금
148,795,548,856

141,962,889,059

비지배지분

6,442,729,440

6,285,883,203

자본총계

167,835,662,011

160,892,957,337

부채와 자본총계

192,703,998,432

189,192,811,033

2) 연결포괄손익계산서

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

매출액
56,667,089,060
71,796,422,978

매출원가
52,345,875,176
71,576,232,335

매출총이익
4,321,213,884
220,190,643

판매비와 관리비
6,321,819,640
4,594,816,475

영업이익(손실)
(2,000,605,756)
(4,374,625,832)

기타수익
9,408,962,004
10,538,732,627

기타비용
294,777,098
33,964,330,726

금융수익
517,006,659
966,962,992

금융원가
-
126,219,174

관계기업에대한지분법손익
2,112,377,009
6,453,347,089

법인세비용차감전순이익
9,742,962,818
(20,506,133,024)

법인세비용
2,162,094,035
(10,086,945,509)

당기순이익(손실)
7,580,868,783
(10,419,187,515)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(51,164,109)
(70,188,724)

지분법자본변동
(51,164,109)
(70,188,724)

당기총포괄이익(손실)
7,529,704,674
(10,489,376,239)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
7,419,659,797
(10,977,113,508)

비지배지분
161,208,986
557,925,993

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
7,372,858,437
(11,041,296,913)

비지배지분
156,846,237
551,920,674

주당이익

기본주당순이익(지배회사)
632
(935)

희석주당순이익(지배회사)
632
(935)

3) 연결자본변동표

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2023.01.01(전기초)

5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
84,664,703
155,288,002,567
6,083,046,107
174,033,933,576

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(10,977,113,508)
557,925,993
(10,419,187,515)

지분법 지분변동

-
-
-
(64,183,405)
-
(6,005,319)
(70,188,724)

소유주와의 거래

비지배지분의 취득

-
-
45,483,578
-
-
(349,083,578)
(303,600,000)

연차배당
32
-
-
-
-
(2,348,000,000)
-
(2,348,000,000)

2023.12.31(전기말)

5,870,000,000
7,128,896,500
(375,192,723)
20,481,298
141,962,889,059
6,285,883,203
160,892,957,337

2024.01.01(당기초)

5,870,000,000
7,128,896,500
(375,192,723)
20,481,298
141,962,889,059
6,285,883,203
160,892,957,337

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
7,419,659,797
161,208,986
7,580,868,783

지분법 지분변동

-
-
-
(46,801,360)
-
(4,362,749)
(51,164,109)

소유주와의 거래

비지배지분의 취득

-
-

-
-
-
-

연차배당
32
-
-
-
-
(587,000,000)
-
(587,000,000)

2024.12.31(당기말)

5,870,000,000
7,128,896,500
(375,192,723)
(26,320,062)
148,795,548,856
6,442,729,440
167,835,662,011

4) 연결현금흐름표

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

영업활동 현금흐름

9,503,593,193

(22,633,333,787)

영업에서 창출된 현금흐름
9,589,188,266

(17,289,982,348)

가. 당기순이익
7,580,868,783

(10,419,187,515)

나. 가감
(6,537,395,199)

5,868,100,527

다. 영업자산부채의 변동
8,545,714,682

(12,738,895,360)

법인세납부
(635,207,980)

(6,569,168,070)

이자의 수취
521,042,907

1,317,751,805

이자의 지급
-

(126,219,174)

배당금 수입
28,570,000

34,284,000

투자활동 현금흐름

(5,751,685,075)

15,889,366,874

단기금융상품의 증가
(5,513,611,768)

(15,390,301,704)

단기금융상품의 감소
6,614,411,290

47,205,134,405

단기대여금의 증가
(4,200,000,000)

-

단기대여금의 감소
4,200,000,000

-

장기금융상품의 증가
(2,439,760,000)

(3,134,470,000)

장기금융상품의 감소
2,000,000,000

12,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,490,465,754)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,990,465,754

-

비지배지분의 취득
-

(303,600,000)

장기미수금의 증가
(20,338,233,579)

(38,903,282,635)

보증금의 감소
26,393,382

14,523,775

투자부동산의 처분
10,836,070,000

12,588,317,433

배당금 수입
1,563,045,600

2,313,045,600

재무활동 현금흐름

(587,000,000)

(2,348,000,000)

단기차입금의 차입
-

11,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(11,000,000,000)

배당금의 지급
(587,000,000)

(2,348,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,164,908,118

(9,091,966,913)

기초 현금및현금성자산

11,773,076,139

20,865,043,052

기말 현금및현금성자산

14,937,984,257

11,773,076,139

2. 별도 재무제표1) 별도 재무상태표

제 66 기 2024년 12월 31일 현재

제 65 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제66(당)기말
제65(전)기말

자 산

유동자산

26,080,967,406

41,093,888,969

현금및현금성자산
12,351,318,772

9,396,895,229

단기금융상품
1,164,775,000

1,104,432,124

매출채권
3,063,466,318

22,938,018,358

미청구공사
6,297,858,507

2,636,272,097

기타금융자산(유동)
57,878,517

135,968,471

기타유동자산
3,145,670,292

4,708,869,860

당기법인세자산
-

173,432,830

비유동자산

114,188,493,924

96,685,210,061

장기금융상품
2,635,080,000

2,361,405,000

장기매출채권
23,002,112,500

19,536,680,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,824,657,700

5,846,344,950

기타금융자산(비유동)
29,443,212,449

8,877,243,396

관계기업투자주식
29,932,114,526

29,932,114,526

유형자산
2,470,502,121

2,528,361,496

투자부동산
17,069,475,376

21,743,362,326

무형자산
1,000

1,000

이연법인세자산
5,811,338,252

5,859,697,367

자 산 총 계

140,269,461,330

137,779,099,030

부 채

유동부채

19,043,631,232

21,153,906,449

매입채무
4,557,252,522

4,849,183,143

초과청구공사
11,318,872,736

12,061,530,431

기타금융부채(유동)
570,192,459

483,794,914

기타유동부채
623,259,551

3,759,397,961

당기법인세부채
1,974,053,964

-

비유동부채

2,316,934,949

3,922,236,355

기타금융부채(비유동)
1,938,000,000

3,433,000,000

기타비유동부채
378,934,949

489,236,355

부 채 총 계

21,360,566,181

25,076,142,804

자 본

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

이익잉여금
105,909,998,649

99,704,059,726

자 본 총 계

118,908,895,149

112,702,956,226

부 채 및 자 본 총 계

140,269,461,330

137,779,099,030

2) 포괄손익계산서

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제66(당)기
제65(전)기

매출액
55,475,927,241
70,634,356,330

매출원가
51,282,707,708
70,468,179,945

매출총이익
4,193,219,533
166,176,385

판매비와 관리비
5,564,535,421
3,892,712,317

영업이익
(1,371,315,888)
(3,726,535,932)

기타수익
9,410,993,849
9,115,721,432

기타비용
256,290,978
33,963,326,652

금융수익
1,476,685,629
2,422,082,386

금융원가
-
126,219,174

법인세비용차감전순이익
9,260,072,612
(26,278,277,940)

법인세비용
2,467,133,689
(7,584,395,554)

당기순이익
6,792,938,923
(18,693,882,386)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

당기총포괄이익
6,792,938,923
(18,693,882,386)

주당이익

기본주당순이익
579
(1,592)

희석주당순이익
579
(1,592)

3) 자본변동표

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
120,745,942,112
133,744,838,612

총포괄손익

당기순이익
-
-
(18,693,882,386)
(18,693,882,386)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(2,348,000,000)
(2,348,000,000)

2023.12.31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
99,704,059,726
112,702,956,226

2024.01.01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
99,704,059,726
112,702,956,226

총포괄손익

당기순이익
-
-
6,792,938,923
6,792,938,923

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(587,000,000)
(587,000,000)

2024.12.31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
105,909,998,649
118,908,895,149

4) 현금흐름표

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

영업활동 현금흐름

11,351,211,616

(21,117,512,203)

영업에서 창출된 현금흐름
10,184,189,812

(17,273,064,710)

가. 당기순이익
6,792,938,923

(18,693,882,386)

나. 가감
(5,127,079,772)

14,782,587,354

다. 영업자산부채의 변동
8,518,330,661

(13,361,769,678)

법인세납부
(271,287,780)

(6,566,949,660)

이자의 수취
333,123,984

1,229,107,741

이자의 지급
-

(126,219,174)

배당금 수취
1,105,185,600

1,619,613,600

투자활동 현금흐름

(7,809,788,073)

12,409,571,779

단기금융상품의 증가
(3,989,358,906)

(6,921,031,385)

단기금융상품의 감소
4,093,791,030

38,730,955,551

장기미수금의 증가
(20,338,233,579)

(38,903,282,635)

장기금융상품의 증가
(438,450,000)

(1,614,220,000)

장기금융상품의 감소
-

11,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(990,465,754)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
2,990,465,754

-

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
-

(303,600,000)

보증금의 감소
26,393,382

14,523,775

투자부동산의 처분
10,836,070,000

10,906,226,473

재무활동 현금흐름

(587,000,000)

(2,348,000,000)

단기차입금의 차입
-

11,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(11,000,000,000)

배당금의 지급
(587,000,000)

(2,348,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,954,423,543

(11,055,940,424)

기초 현금및현금성자산

9,396,895,229

20,452,835,653

기말 현금및현금성자산

12,351,318,772

9,396,895,229

5) 이익잉여금처분계산서는(안)

제66기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

미처분 이익잉여금(미처리 결손금)

10,882,398,284

(15,323,540,639)

전기이월 이익잉여금
4,089,459,361

3,370,341,747

당기순이익
6,792,938,923

(18,693,882,386)

임의적립금 등 이입액

-

20,000,000,000

임의적립금
-

20,000,000,000

이익잉여금 처분액

1,174,000,000

587,000,000

현금배당(주당배당금(율))(당기 100원(20%) 전기 50원(10%))
1,174,000,000

587,000,000

임의적립금 적립
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

9,708,398,284

4,089,459,361

※ 당기 현금배당 및 임의적립금 이입액은 결산이사회와 정기주주총회 개최 이전의 금액이므로 확정된 금액이 아닙니다.※ 주석사항은 2025년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제66(당)기 예정
제65(전)기
비 고

주당 현금배당금(원)
보통주
100
50
-

시가배당율(%)
2.34
0.74
-

배당금 총액(천원)
1,174,000
587,000
-

※ 제 66기 배당은 2025년 3월 26일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
304,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2025년 3월 26일 개최될 제66기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2025년 3월 26일 개최될 제66기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박순호
65.03.01
사내이사
해당없음
타인
이사회

박윤수
65.10.18
사내이사

해당없음

타인

이사회

최홍석
84.03.26
사내이사

해당없음

가족

이사회

박희상
60.12.21
사외이사

해당없음

타인

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박순호
남화토건(주)총무부
2013~현재
남화토건 총무부 이사
없음

박윤수

남화토건(주)업무부

2005~2019
남화토건 토목부장

없음

2019~현재
남화토건 업무이사

최홍석

남화토건(주)기획실

2009~2011
뉴욕주립대 졸업

없음

2016~2020
(주)한양 기획실 및 기타

2021~현재
남화토건 기획실 상무

박희상
(유)가든주류상무
1984~2021
(주)센트럴 저축은행 이사

없음

2022~현재

(유)가든주류상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 박희상>
1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박순호 사내이사
후보자는 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 총무이사로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함.
박윤수 사내이사
후보자는 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 업무이사로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함.

최홍석 사내이사
후보자는 경영관련 전문지식을 갖춤으로서 그에 기반한 빠른 의사결정과 목표달성을 위한 추진력이 강하고 분야별로 효율적이고 전략적인 업무진행을 위한 대안을 제시하여 당사를 더욱 성장시켜 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것 으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

박희상 사외이사
인사 및 경영분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_박순호.jpg
사내이사 확인서_박순호

사내이사 확인서_박윤수.jpg
사내이사 확인서_박윤수

사내이사 확인서_최홍석.jpg
사내이사 확인서_최홍석

사외이사 적격확인서_박희상.jpg
사외이사 적격확인서_박희상

사외이사 확인서_박희상.jpg
사외이사 확인서_박희상

※ 기타 참고사항