위닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 위닉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)위닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:

성 명:
(주)위닉스주 소:
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)전화번호:
031-499-5085

작 성 자:

성 명:
이광호부서 및 직위:
경영관리팀 / 책임매니저전화번호:
031-499-5085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)위닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)위닉스
보통주
2,065,521
11.56
본인
자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,065,521주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 17,873,425주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 15,807,904주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤희종
최대주주
보통주
5,055,971
28.29
최대주주
-

윤철민
최대주주의 자
보통주
3,504,241
19.61
최대주주의 자
-

계
-
8,560,212
47.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허종수
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
- 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 하오개로 344번길 6
- 팩스번호: 031-701-5253
다. 전자위임장을 이용하는 방법
- 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에
기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 장안면 수정로 80-13 화성사업장 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

※ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1)전기장비제조 부문

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 공기청정기, 의류건조기, 제습기 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산, 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해가고 있습니다.

2010년 이후 기후문제와 환경문제에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시장 수요가 증가하였으나, 2020년 코로나 이후 내수시장은 크게 위축되었으며, 당사에서는 다양한 종류의 신제품 출시와 IoT를 포함한 차별화된 부가기능으로 판매에 노력하고 있습니다. 또한 2018년부터 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 매년 미국시장의 수출이 증가하였습니다.

그리고, 2020년 초 코로나19의 전염 확산으로 내수 소비심리의 위축과 전 세계 수요감소에 의한 국내산업의 가동률 저하, 이에 따라 미세먼지 감소 등으로 공기청정기 내수 수요가 감소하였으며, 미국,유럽 등 수출물량은 코로나 이후 오히려 증가하고 있습니다.제습기는 국내시장에서 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IOT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다.

당사 주력 제품인 공기청정기, 제습기 등의 계절성 제품 수요에 보완하여, 팬히터 등 겨울용 상품을 판매하고 있습니다. 또한 2018년 9월 이후 의류건조기, 2021년 4월에는 대형건조기 및 세탁기, 2022년 8월에는 컴팩트건조기, 2023년 5월에는 창문형에어컨을 출시 하여 새로운 성장동력으로 육성하고 있습니다. 겨울 상품으로 2020년 9월에 가습기를 신제품으로 추가하였습니다.

그리고 2019년 10월부터 태국 현지법인(유원전자)에서는 제품제조공장을 신축하여, 2020년 2월 부터 미국 등으로 수출되는 공기청정기를 제조함으로써 수출가격 경쟁력에 기여하고 있습니다.

한편, 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급함으로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.
2024년 연결기준 매출액은 351,199백만원으로 전년동기 375,301백만원 대비 24,102백만원(6.42%)이 감소하였으며, 수익성은 2024년 연결기준 영업손실은 6,295백만원으로 전년동기 영업이익 6,521만원 대비 12,816백만원(196.54%)이 감소하였습니다. (외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 생산품목은 냉동공조와 관련한 하나의 연관부문으로 독립된 사업부문을 가지고 있지 못하며, 각 사업부문별로 매출손익을 계상하지 아니하고, 통합운영되고 있는관계로 사업부문을 구분 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 사회 전반적으로 환경과 건강에 관심을 갖는 웰빙관련 제품들에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 당사의 친환경 제품인 제습기, 공기청정기 등은 지속적으로 성장 또는 수요의 안정성을 가지고 있습니다. 이에 국내 제습기시장의 선두기업으로서 WiFi 기능의 추가된 IoT 제품을 비롯한 다양한 차별화 제품들을 개발, 판매함으로써 매출에 기여하고 있습니다.

공기청정기는 새집 증후군, 황사, 미세먼지와 초미세먼지 이슈 등으로부터 벗어나고자 하는 소비자들의 욕구로 수요가 증가해왔으나, 국내시장은 2020년 코로나19 확산이후 수요가 감소하였고, 미국,유럽,호주 등 수출시장은 수요가 증가하여 수출증대에집중하고 있습니다.

국내의 정수기 시장은 '깨끗한 물' 차원을 넘어 '몸에 좋은 물'을 찾는 경향이 점차 강해지고, 건강에 대한 관심이 높아지면서 인체의 70~80%를 차지하는 물에 대한관심도 그만큼 높아지면서 지속적으로 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공기청정기를 비롯하여 제습기, 정수기 등 기존 제품들에 대하여, 매년 다양한 신모델과 차별화된 기능과 디자인을 부가한 신제품을 출시함으로써, 시장확대 및 매출증대에 노력하고 있으며, 기존 제품과 기술 연관성, 시장 성장성을 고려하여 2018년 9월에 의류건조기를 새로운 품목으로 추가하여 판매를 개시하였으며, 2020년 9월 가습기 신제품을 출시, 2021년 4월에는 대형건조기 및 세탁기를 출시 하였습니다.그리고 2022년 8월에는 컴팩트 건조기, 2023년 5월에는 창문형에어컨을 출시하여 신규품목을 추가하였습니다.또한, 미국 등 해외로 수출하고 있는 공기청정기, 제습기의 수출가격 경쟁력 제고를 위하여 태국유원전자에서 공장을 신축하여 2020년 02월부터 생산을 개시하였습니다.

(5) 조직도

위닉스_조직도

2)항공운송 부문
(1) 영업의 개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업의 개황회사는 LCC의 장점인 저비용 구조를 완전히 실현하고자 새로운 LCC 모델을 도입합니다. LCC의 비용 효율성과 FSC의 서비스 품질을 결합한 혁신적인 접근방식으로 LCC에 준하는 합리적인 가격을 제공하면서도 FSC에 근접하는 서비스 품질을 유지와 단거리부터 중장거리 까지 다양한 노선을 운영하여 고객의 선택폭을 넓히고, 다양한 여행목적과 예산을 가진 소비자들이 자신의 필요에 가장 적합한 항공서비스를 선택할 수 있게 해줍니다.이러한 차별화된 전략을 통해 당사는 국내 항공 시장에 새로운 기준을 제시하고, 고객들의 선택권을 대폭 확대하며 궁극적으로 한국 항공 산업의 경쟁력 강화와 소비자 편익 증대에 크게 기여할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
제품명
비고

항공운송
노선사업
여객운송
-

기타
기내판매 외

(2) 시장점유율한국 항공운송시장에서 파라타항공의 최근 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.

구분
회사명

2024년

(제9기)

2023년

(제8기)

2023년

(제7기)

국내선
파라타항공
0.00%
0.31%
0.94%

기타LCC
64.88%
64.94%
67.59%

아시아나항공
14.88%
15.54%
14.09%

대한항공
20.24%
19.20%
17.38%

계
100%
100%
100%

국제선
파라타항공
0.00%
0.18%
0.13%

기타LCC
35.47%
36.02%
23.23%

아시아나항공
13.20%
13.13%
15.70%

대한항공
19.82%
20.32%
24.90%

외항사
31.51%
30.35%
36.04%

계
100%
100%
100%

주) 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 정기+부정기 (자료: 항공정보포털시스템)

(3) 회사의 경쟁력회사는 국내 항공 시장의 새로운 패러다임을 제시하고, 지속 가능한 성장 모델을 구축하여 한국 항공 산업의 발전에 기여하고자 합니다.회사는 LCC와 FSC라는 기존의 이분법적 구조를 넘어선 새로운 시각의 글로벌 LCC항공사로 출범하여, 운항 노선도 단거리를 비롯해 중장거리 노선까지 다양화할 계획입니다. LCC의 장점인 저렴한 가격과 FSC의 장점인 다양한 서비스를 결합한 하이브리드 모델을 통해, 기존 항공사들이 충족시키지 못했던 새로운 시장 수요를 창출해낼 것 입니다.(4)조직도

파라타항공 조직도.jpg
파라타항공 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.winix.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 39 기 2024. 12. 31 현재

제 38 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제39기 (당)기말
제38기 (전)기말

자산

유동자산
133,467,382,390
149,580,138,269

현금및현금성자산
19,822,801,803
16,931,894,734

기타유동금융자산
1,155,892,098
11,100,005,111

매출채권및기타채권
24,910,133,625
36,625,437,765

유동재고자산
75,601,191,542
80,847,161,106

기타유동자산
4,850,098,768
2,611,447,456

당기법인세자산
1,441,295,048
1,464,192,097

매각예정비유동자산
5,685,969,506

비유동자산
224,119,703,431
214,245,659,486

기타비유동금융자산
397,591,726
17,662,493,103

장기매출채권 및 기타비유동채권
25,201,630,689
669,577,080

관계기업 및 공동기업투자
80,273,324
29,958,278

유형자산
144,145,753,528
137,468,339,090

무형자산
42,484,141,046
43,613,744,299

기타비유동자산
386,519,439
33,858,000

이연법인세자산
4,855,163,831
7,968,606,206

투자부동산
6,568,629,848
6,799,083,430

자산총계
357,587,085,821
363,825,797,755

부채

유동부채
159,485,806,164
138,676,469,788

매입채무 및 기타채무
35,044,157,968
41,732,670,935

유동금융부채
109,128,179,713
90,137,971,676

기타유동부채
12,042,916,250
6,082,945,578

당기법인세부채
3,270,552,233
722,881,599

비유동부채

28,121,282,383

15,587,215,748

장기매입채무및기타채무
2,000,000,000

비유동금융부채
15,830,159,834
11,872,861,648

기타비유동부채
3,242,746,520
880,937,766

순확정급여부채
6,560,991,649
2,325,949,754

이연법인세부채
487,384,380
507,466,580

부채총계
187,607,088,547
154,263,685,536

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
169,979,429,990
209,561,722,208

자본금
8,936,712,500
8,936,712,500

자본잉여금
84,720,247,927
84,720,247,927

기타자본구성요소
(18,345,171,498)
(28,029,738,312)

이익잉여금
94,667,641,061
143,934,500,093

비지배지분

567,284

390,011

자본총계
169,979,997,274
209,562,112,219

부채및자본총계
357,587,085,821
363,825,797,755

-
연결포괄손익계산서

<
연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제39 (당)기
제38 (전)기

Ⅰ. 매출액
351,198,769,368
375,301,296,669

Ⅱ. 매출원가
275,854,292,668
293,265,010,232

Ⅲ. 매출총이익
75,344,476,700
82,036,286,437

Ⅳ. 판매비와관리비
81,639,462,440
75,515,672,802

Ⅴ. 영업이익
(6,294,985,740)
6,520,613,635

Ⅵ. 기타수익
6,534,838,824
11,416,523,916

Ⅶ. 기타비용
36,892,724,566
637,209,265

Ⅷ. 금융수익
10,953,789,408
7,942,351,860

IX. 금융원가
11,450,316,846
12,174,920,158

X. 지분법관련손익
81,884,689
(204,653,289)

Ⅸ 법인세비용차감전순이익
(37,067,514,231)
12,862,706,699

Ⅹ.법인세비용
7,156,713,180
2,861,621,500

XI. 당기순이익
(44,224,227,411)
10,001,085,199

XII.기타포괄손익
9,384,483,666
627,726,910

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
9,684,626,061
1,236,780,249

해외사업장환산손익
9,684,626,061
1,236,780,249

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(300,142,395)
(609,053,339)

순확정급여부채 재측정요소
(300,142,395)
(609,053,339)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
0
0

ⅩⅣ.당기총포괄손익
(34,839,743,745)
10,628,812,109

ⅩⅤ.당기순이익의 귀속
(44,224,227,411)
10,001,085,199

지배기업 소유주지분
(44,224,345,437)
10,000,987,740

비지배지분
118,026
97,459

ⅩⅥ. 당기총포괄손익의 귀속
(34,839,743,745)
10,628,812,109

지배기업 소유주지분
(34,839,921,018)
10,628,709,493

비지배지분
177,273
102,616

XⅦ. 지배기업 소유지분 주당이익

기본주당이익
(2,798)
633

희석주당이익
(2,798)
633

(2)재무제표-
재무상태표
<재 무 상 태 표>

제 39 기 2024. 12. 31 현재

제 38 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제39기 (당)기말
제38기 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
92,312,920,009
92,020,226,234

1.현금및현금성자산
5,788,007,214
7,428,202,993

2.기타유동금융자산
655,892,098
11,100,005,111

3.매출채권및기타채권
44,205,559,642
44,949,301,126

4.재고자산
35,192,535,203
27,206,807,479

5.기타유동자산
784,956,346
1,335,909,525

Ⅱ.비유동자산
142,440,018,388
174,295,620,087

1.기타비유동금융자산
1,000,000
17,319,900,000

2.종속기업투자자산
60,434,661,664
59,027,265,932

3.투자부동산

2,803,128,982

4.유형자산
37,456,938,100
46,398,910,441

5.무형자산
37,647,862,193
43,428,111,894

6.기타비유동채권
3,468,192,299
3,170,312,299

7.이연법인세자산
3,431,364,132
2,147,990,539

자산총계
234,752,938,397
266,315,846,321

부채

Ⅰ.유동부채
97,108,078,178
86,849,799,879

1.매입채무및기타채무
18,854,942,612
31,064,901,521

2.금융부채
69,359,012,373
52,385,592,503

3.당기법인세부채
2,822,012,550
224,828,080

4.기타유동부채
6,072,110,643
3,174,477,775

Ⅱ.비유동부채

3,181,074,733

2,241,625,515

1.금융부채

17,731,386

2.순확정급여부채
2,202,928,833
1,378,295,464

3.기타비유동부채
978,145,900
845,598,665

부채총계
100,289,152,911
89,091,425,394

자본

Ⅰ.자본금

8,936,712,500

8,936,712,500

Ⅱ.자본잉여금
84,720,247,927
84,720,247,927

Ⅲ.기타자본구성요소
(34,439,644,935)
(34,439,644,935)

Ⅳ.이익잉여금
75,246,469,994
118,007,105,435

자본총계
134,463,785,486
177,224,420,927

부채 및 자본총계
234,752,938,397
266,315,846,321

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제39 (당)기
제38기 (전)기

Ⅰ.수익(매출액)
207,497,520,440
229,154,172,064

Ⅱ.매출원가
167,918,103,857
184,631,529,423

Ⅲ.매출총이익
39,579,416,583
44,522,642,641

Ⅳ.판매비와관리비
34,899,406,960
39,882,221,565

Ⅴ.영업이익(손실)
4,680,009,623
4,640,421,076

Ⅵ.기타이익
3,331,970,031
872,345,656

Ⅶ.기타손실
49,613,050,630
317,845,901

Ⅷ.금융수익
11,786,077,958
5,515,476,430

Ⅸ.금융원가
6,055,130,796
7,385,730,760

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
(35,870,123,814)
3,324,666,501

XI.법인세비용
1,769,455,347
1,707,743,714

XII.계속영업이익
(37,639,579,161)
1,616,922,787

XIII.당기순이익
(37,639,579,161)
1,616,922,787

XIV.기타포괄이익
(378,685,080)
(545,382,844)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(378,685,080)
(545,382,844)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)
(378,685,080)
(545,382,844)

XV.총포괄손익
(38,018,264,241)
1,071,539,943

XVI.주당이익

기본주당이익
(2,381)
102

희석주당이익
(2,381)
102

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
68,863,113,744
111,623,749,185

1.전기이월미처분이익잉여금
106,881,377,985
110,552,209,242

2.중간배당 이익준비금

3.중간배당액

4.회계변경누적효과

5.당기순이익
(37,639,579,161)
1,616,922,787

6.보험수리적손익
(378,685,080)
(545,382,844)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

1.중소기업투자준비금

2.연구및인력개발준비금

Ⅲ.합계
68,863,113,744
111,623,749,185

Ⅳ.이익잉여금처분액
4,742,371,200
4,742,371,200

1.이익준비금

2.연구및인력개발준비금

3.배당금
4,742,371,200
4,742,371,200

현금배당

보통주: 당기 300원(60%)

전기 300원(60%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
64,120,742,544
106,881,377,985

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

①이 회사는 본점을 경기도 시흥시내에 둔다.

(좌동)

①이 회사는 본점을 경기도 화성시내에 둔다.

- 본점 소재지 이전

제21조(소집권자)

②대표이사의 유고 시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

(좌동)

②대표이사의 유고 시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

제24조(의장)

②대표이사의 유고 시에는 제36조의 규정을 준용한다.

(좌동)

②대표이사의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

제46조(감사의 임기와 보선)

②감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

(좌동)

②감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

제47조(감사의 직무 등)

④감사에 대해서는 제37조의 3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

(좌동)

④감사에 대해서는 제36조의 3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

제54조(이익배당)

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

(좌동)

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 일부 조문 불일치 사항 정정

부칙

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤희종
1947.10.20
비해당
비해당
본인
이사회

신현기
1956.08.12
해당
비해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤희종
(주)위닉스 회장
1986-현재
(주)위닉스 대표이사
없음

1973-1986
유신기업사 대표이사

신현기
단국대학교 명예교수
2021-현재
단국대학교 명예교수
없음

1998-2021
단국대학교 특수교육과 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 업계와 학계에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 (주)위닉스의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진하는데 소임을 다하겠습니다.
선관의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[윤희종 사내이사 후보자]

해당 후보자는 현재 당사 대표이사 회장으로 재임 중이며, 생활가전 업계 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 위닉스의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있습니다. 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

[신현기 사외이사 후보자]

해당 후보자는 과거 경력으로 비추어 볼 때 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회 운영 등에서 균형잡힌 시각과 판단으로 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(윤희종사내이사)

확인서(신현기사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤봉영
1957.07.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤봉영
(주)유원 감사
2021-현재
(주)유원 감사
없음

2004-2014
위니맥스 관리이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 회사의 감사 직무를 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함.

확인서

확인서(윤봉영감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
2,469백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음