LB인베스트먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: LB인베스트먼트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엘비인베스트먼트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: LB인베스트먼트 주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 512 13층전화번호: 02-3467-0500

작 성 자:
성 명: 정민식부서 및 직위: 경영기획부문 / 전무전화번호: 02-3467-0500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
LB인베스트먼트주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

LB인베스트먼트 주식회사
보통주
221,796
0.96
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 엘비
최대주주
보통주
18,460,651
79.51
최대주주
-

박기호
특수관계인
보통주
40,000
0.17
대표이사
등기임원

계
-
18,500,651
79.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이수정
보통주
800
직원
직원
-

김명의
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여2. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

- 해당사항 없음

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로 512 13층 LB인베스트먼트 기획관리팀
전화번호 : 02-3467-0523 / 팩스번호 : 02-3467-0530
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 26일 제29기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 512 13층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여2. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[
주주총회 참석시 준비물]

주주총회 참석시 의결권을 직접 행사하고자 하시는 경우에는 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

국내는 정책적으로 벤처캐피탈 산업을 새로운 일자리 창출과 잠재성장률 제고를 통한 경제 활성화 차원에서 중요한 산업으로 인지하고 적극적인 지원 정책을 추진하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업은 신성장산업에 투자함으로써 대기업과 제조업에 편중된 산업구조를 재편하고 균형성장을 촉진시킬 산업으로 각광받고 있습니다.

벤처캐피탈 시장은 크게 재원조달, 투자, 회수의 시장으로 구분할 수 있습니다. 우선, 재원조달 시장을 살펴보면, 활발한 신규조합 결성으로 2024년 총 투자재원은 60조 7,088억원으로 2021년 40조원을 돌파한데 이어 2024년에는 60조원을 넘어섰습니다. 이러한 증가는 정책자금 및 연기금뿐만 아니라 민간부문의 출자가 증가하면서 외형확대로 이어졌고, 크라우드 펀드, LP지분유동화 펀드, M&A연동형 펀드 등 다양한 목적에 중점적으로 투자하는 펀드가 활성화 된 점이 영향을 미친 것으로 분석되었습니다.

시장 전반적으로 정책자금이 여전히 큰 역할을 차지하고 있으나, 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 및 창업지원 정책과 모태펀드의 출자사업은 계속될 것으로 전망되며 이외에도 다양한 LP로 이루어진 매칭출자를 통한 1,000억원 이상의 대형 투자조합이 증가하는 등 국내 벤처캐피탈 투자재원 및 신규조합 결성은 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.

2024년의
신규투자 기업수는
2,494개사, 신규투자액은 6조 6,315억원으로, 전년동기 대비 22% 증가하였고, 정부는 지속적으로 벤처투자자금에 대한 세제지원을 통해 벤처투자에 대한 인센티브를 부여하고 있습니다. 특히 당사가 영위하고 있는 벤처투자회사에 대한 세제지원이 주를 이루고 있으며, 투자조합 출자자인 LP(유한책임조합원)에 대한 세제혜택으로 투자조합의 출자자 모집 등 투자조합 설립 및 운영에 있어 많은 이점으로 작용하는 등 우호적인 시장여건이 조성되어 시장 활성화가 기대되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기말 2023년 12월 31일 현재

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

I. 유동자산

25,289,191,506

32,962,038,123

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
10,949,192,717

18,701,981,626

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
5,182,490,348

4,056,623,382

3. 대여금및수취채권
4,5,6,11,25
7,746,072,965

10,147,685,128

4. 당기법인세자산
17
854,861,660

-

5. 이연법인세자산
17
482,136,010

6. 기타유동자산
10
74,437,806

55,747,987

II. 비유동자산

104,487,566,283

94,057,988,638

1. 관계기업투자
11,24,25,27
95,187,798,387

81,360,827,216

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
891,720,866

3,650,635,543

3. 대여금및수취채권
4,5,6,11,25
463,833,227

421,749,928

4. 유형자산
12
104,650,778

178,183,294

5. 무형자산
13
3,529,210,690

3,529,210,690

6. 사용권자산
14
807,933,057

1,562,703,490

7. 순확정급여자산
16
147,281,291

123,066,460

8. 기타비유동금융자산
5,6
2,997,680,501

2,897,612,017

9. 기타비유동자산
10
357,457,486

334,000,000

자 산 총 계

129,776,757,789

127,020,026,761

부 채

I. 유동부채

1,573,889,442

4,512,315,630

1. 리스부채
4,6,14,23
408,711,722

590,976,205

2. 당기법인세부채
17
-

1,562,268,665

3. 기타유동부채
4,10
1,165,177,720

2,359,070,760

II. 비유동부채

9,358,921,157

7,065,824,110

1. 리스부채
4,6,14,23
305,335,808

799,410,125

2. 순확정급여채무
16
-

-

3. 충당부채
15
170,496,630

167,255,151

4. 이연법인세부채
17
8,883,088,719

6,099,158,834

부 채 총 계

10,932,810,599

11,578,139,740

자 본

I. 지배기업소유지분

118,843,947,190

115,441,887,021

1. 자본금
1,18
23,217,239,000

23,217,239,000

2. 자본잉여금
18
12,699,773,296

12,699,773,296

3. 기타자본구성요소
18
(964,274,685)

(964,274,685)

4. 기타포괄손익누계액
18
14,310,869

8,434,731

5. 이익잉여금
18
83,876,898,710

80,480,714,679

II. 비지배기업소유지분

-

-

자 본 총 계

118,843,947,190

115,441,887,021

부 채 와 자 본 총 계

129,776,757,789

127,020,026,761

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업수익

30,291,225,155

27,582,188,617

이자수익
6,21
377,529,864

338,543,958

수수료수익
11,21,26,27
13,209,713,194

22,419,917,916

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익
6,9
1,270,978,708

492,185,793

관계기업투자관련이익
11
15,433,003,389

4,331,540,950

Ⅱ. 영업비용

19,403,077,397

19,118,918,643

이자비용
21
48,470,951

73,472,714

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실
6,9
85,166,476

114,851,798

관계기업투자관련손실
11
3,338,245,503

3,786,055,138

일반관리비
19
15,931,194,467

15,144,538,993

Ⅲ. 영업이익

10,888,147,758

8,463,269,974

Ⅳ. 영업외손익

(93,111,625)

(243,369,859)

영업외수익
20
58,869,097

22,419,761

영업외비용
20
151,980,722

265,789,620

Ⅴ. 법인세차감전순이익

10,795,036,133

8,219,900,115

Ⅵ. 법인세비용
17

2,407,425,290

1,797,926,604

Ⅶ. 당기순이익

8,387,610,843

6,421,973,511

지배기업 소유주지분

8,387,610,843

6,421,973,511

Ⅷ. 기타포괄손실

(386,462,074)

(104,995,349)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

- 확정급여제도의 재측정요소
16
(392,338,212)

(105,998,791)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목 :

- 해외사업장환산손익
18
5,876,138

1,003,442

Ⅸ. 총포괄이익

8,001,148,769

6,316,978,162

지배기업 소유주지분

8,001,148,769

6,316,978,162

Ⅹ. 주당이익
22

365

286

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유지분
비지배지분
합계

주석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023.01.01 (전기초)

20,000,000,000
291,210,496
-
7,431,289
74,164,739,959
94,463,381,744
-
94,463,381,744

유상증자

3,217,239,000
12,408,562,800
-

15,625,801,800

15,625,801,800

자기주식 취득
18

(964,274,685)

(964,274,685)

(964,274,685)

총포괄손익

당기순이익
18
-
-
-
-
6,421,973,511
6,421,973,511
-
6,421,973,511

보험수리적손익
16
-
-
-
-
(105,998,791)
(105,998,791)
-
(105,998,791)

해외사업장환산손익
18
-
-
-
1,003,442
-
1,003,442
-
1,003,442

총 포괄손익 총액

-
-
-
1,003,442
6,315,974,720
6,316,978,162
-
6,316,978,162

2023.12.31 (전기말)

23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
8,434,731
80,480,714,679
115,441,887,021
-
115,441,887,021

2024.01.01 (당기초)

23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
8,434,731
80,480,714,679
115,441,887,021
-
115,441,887,021

연차배당
18
-
-
-
-
(4,599,088,600)
(4,599,088,600)
-
(4,599,088,600)

총포괄손익

당기순이익
18
-
-
-
-
8,387,610,843
8,387,610,843
-
8,387,610,843

보험수리적손익
16
-
-
-
-
(392,338,212)
(392,338,212)
-
(392,338,212)

해외사업장환산손익
18
-
-
-
5,876,138
-
5,876,138
-
5,876,138

총포괄손익 총액

-
-
-
5,876,138
7,995,272,631
8,001,148,769
-
8,001,148,769

2024.12.31 (당기말)

23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
14,310,869
83,876,898,710
118,843,947,190
-
118,843,947,190

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,559,958,722)

1,615,754,302

영업으로부터 창출된 현금흐름
23
(417,259,188)

1,135,562,537

이자의 수취

318,513,298

281,462,537

이자의 지급

(42,336,032)

(65,655,427)

법인세 납부

(2,418,876,800)

(285,580,830)

법인세 환급

-

549,965,485

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(148,931,039)

(690,158,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

56,750,031

52,166,694

대여금의 회수

56,250,031

52,166,694

무형자산의 처분
13
-

-

유형자산의 처분
12
500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(205,681,070)

(742,325,190)

유형자산의 취득
12
(38,637,804)

(40,034,500)

무형자산의 취득
13
-

(652,165,690)

대여금의 증가

(100,000,000)

(50,000,000)

보증금의 증가

(67,043,266)

(125,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,049,355,916)

14,115,020,798

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

15,625,801,800

유상증자
18
-

15,625,801,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,049,355,916)

(1,510,781,002)

리스부채의 상환
14,23
(450,267,316)

(546,506,317)

자기주식 취득
18
-

(964,274,685)

배당금의 지급
18
(4,599,088,600)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,758,245,677)

15,040,616,604

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
7

18,701,981,626

3,661,113,099

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,456,768

251,923

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
7

10,949,192,717

18,701,981,626

[별도]

재 무 상 태 표

제 29(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기말 2023년 12월 31일 현재

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

I. 유동자산

25,220,755,745

32,891,252,128

1. 현금및현금성자산
5,6,7
10,901,463,054

18,645,859,393

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
5,182,490,348

4,056,623,382

3. 대여금및수취채권
4,5,6,11,25
7,735,494,214

10,138,180,178

4. 당기법인세자산
17
854,861,660

-

5. 이연법인세자산
17
482,136,010

-

6. 기타유동자산
10
64,310,459

50,589,175

II. 비유동자산

104,570,110,155

93,899,082,407

1. 종속기업투자
11,25
86,266,817

86,266,817

2. 관계기업투자
11,24,25
95,187,798,387

81,360,827,216

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
891,720,866

3,650,635,543

4. 대여금및수취채권
4,5,6,11,25
463,833,227

421,749,928

5. 유형자산
12
100,927,833

176,867,694

6. 무형자산
13
3,529,210,690

3,529,210,690

7. 사용권자산
14
807,933,057

1,318,846,042

8. 순확정급여자산
16
147,281,291

123,066,460

9. 기타비유동금융자산
5,6
2,997,680,501

2,897,612,017

10. 기타비유동자산
10
357,457,486

334,000,000

자 산 총 계

129,790,865,900

126,790,334,535

부 채

I. 유동부채

1,566,923,510

4,333,001,528

1. 리스부채
4,5,6,14,23
408,711,722

434,528,673

2. 당기법인세부채
17
-

1,562,051,379

3. 기타유동부채
4,10
1,158,211,788

2,336,421,476

II. 비유동부채

9,358,921,157

6,971,719,386

1. 리스부채
4,5,6,14,23
305,335,808

705,305,401

2. 순확정급여채무
16
-

-

3. 충당부채
15
170,496,630

167,255,151

4. 이연법인세부채
17
8,883,088,719

6,099,158,834

부 채 총 계

10,925,844,667

11,304,720,914

자 본

I. 자본금
1,18

23,217,239,000

23,217,239,000

II. 자본잉여금
18

12,699,773,296

12,699,773,296

III. 기타자본구성요소

(964,274,685)

(964,274,685)

Ⅳ. 이익잉여금
18

83,912,283,622

80,532,876,010

자 본 총 계

118,865,021,233

115,485,613,621

부 채 와 자 본 총 계

129,790,865,900

126,790,334,535

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업수익

30,291,129,624

27,582,005,097

이자수익
6,21
377,434,333

338,360,438

수수료수익
11,21,26
13,209,713,194

22,419,917,916

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익
6,9
1,270,978,708

492,185,793

관계기업투자관련이익
11,26
15,433,003,389

4,331,540,950

Ⅱ. 영업비용

19,420,146,699

19,049,296,474

이자비용
21
47,621,768

60,303,502

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실
6,9
85,166,476

114,851,798

관계기업투자관련손실
11,26
3,338,245,503

3,786,055,138

일반관리비
19
15,949,112,952

15,088,086,036

Ⅲ. 영업이익

10,870,982,925

8,532,708,623

Ⅳ. 영업외손익

(92,723,211)

(237,182,571)

영업외수익
20
51,835,538

22,419,761

영업외비용
20
144,558,749

259,602,332

Ⅴ. 법인세차감전순이익

10,778,259,714

8,295,526,052

Ⅵ. 법인세비용
17

2,407,425,290

1,797,705,256

Ⅶ. 당기순이익

8,370,834,424

6,497,820,796

Ⅷ. 기타포괄손실

(392,338,212)

(105,998,791)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

- 확정급여제도의 재측정요소
16
(392,338,212)

(105,998,791)

Ⅸ. 총포괄이익

7,978,496,212

6,391,822,005

Ⅹ. 주당이익
22,27

364

289

자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

구 분
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.01.01 (전기초)

20,000,000,000
291,210,496
-
74,141,054,005
94,432,264,501

유상증자

3,217,239,000
12,408,562,800
-
-
15,625,801,800

자사주매입
18
-
-
(964,274,685)
-
(964,274,685)

당기순이익
18
-
-
-
6,497,820,796
6,497,820,796

보험수리적손익
16
-
-
-
(105,998,791)
(105,998,791)

2023.12.31 (전기말)

23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
80,532,876,010
115,485,613,621

2024.01.01 (당기초)

23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
80,532,876,010
115,485,613,621

연차배당
18
-
-
-
(4,599,088,600)
(4,599,088,600)

당기순이익
18
-
-
-
8,370,834,424
8,370,834,424

보험수리적손익
16
-
-
-
(392,338,212)
(392,338,212)

2024.12.31 (당기말)

23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
83,912,283,622
118,865,021,233

현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,562,959,057)

1,491,482,596

영업으로부터 창출된 현금흐름
23
(421,013,175)

998,305,139

이자의 수취

318,417,767

281,279,017

이자의 지급

(41,486,849)

(52,486,215)

법인세 납부

(2,418,876,800)

264,384,655

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(145,480,035)

(690,158,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

56,750,031

52,166,694

대여금의 회수

56,250,031

52,166,694

유형자산의 처분
12
500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(202,230,066)

(742,325,190)

유형자산의 취득
12
(35,186,800)

(40,034,500)

무형자산의 취득
13
-

(652,165,690)

대여금의 증가

(100,000,000)

(50,000,000)

보증금의 증가

(67,043,266)

(125,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,035,957,247)

14,268,325,534

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

15,625,801,800

유상증자
18
-

15,625,801,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,035,957,247)

(1,357,476,266)

리스부채의 상환
14,23
(436,868,647)

(393,201,581)

자기주식 취득
18
-

(964,274,685)

배당금의 지급
18
(4,599,088,600)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,744,396,339)

15,069,649,634

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
7

18,645,859,393

3,576,209,759

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
7

10,901,463,054

18,645,859,393

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
제 29(당) 기(처분예정일 : 2025년 03월 26일)
제 28(전) 기(처분확정일 : 2024년 03월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

67,837,990,025

64,458,582,413

1. 전기이월미처분이익잉여금
59,859,493,813

58,066,760,408

2. 당기순이익
8,370,834,424

6,497,820,796

3. 확정급여부채 재측정요소
(392,338,212)

(105,998,791)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(4,599,088,600)

(4,599,088,600)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

63,238,901,425

59,859,493,813

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제29기(당기)
제28기(전기)

액면가액
1,000
1,000

액면가 기준 배당율
20%
20%

주당 배당금
200
200

배당금 총액
4,599,088,600
4,599,088,600

시가배당율
6.2%
4.4%

- 제29기 배당에 관한 사항은 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있으며, 주주총회 승인 시 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 18 조(소집통지 및 공고)

① (생략)

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제 18 조(소집통지 및 공고)

① (현행과 동일)

②(삭제)

표준정관 적용에

따른 서면투표 제외

제 30 조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제 30 조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로 하되 이사회 결의로써 그 임기를 다르게 정할 수 있다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사 임기 변경 조항 추가

제 32 조(이사의 의무)

①~③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.

제 32 조(이사의 의무)

①~③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 신설에 따른 감사 관련건 변경

제 33 조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사
및 감사에게
통지하여 소집한다.

③ (생략)

④ 이사
및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제 33 조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다

③ (현행과 동일)

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 신설에 따른 감사관련건 삭제

제 35 조(이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사
및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 35 조(이사회의 의사록)

① (현행과 동일)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 신설에 따른 감사관련건 삭제

제 6 장
감 사

제 39 조(감사의 수) 이 회사의 감사는 1인으로 한다.

제 40 조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 단, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
감사의 해임에는 제4항에서 정하는 주주의 의결권 제한을 적용한다.

제 41 조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 42 조(감사의 직무등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제32조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 43 조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 6 장
감 사 위 원 회

(삭제)

제 39 조
(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제35조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 39 조의 2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제39조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②
제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제 40 조(감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제 41 조(
감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④
감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤
감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥
감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제 42 조(감사록)
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 신설에 따른 감사 관련건 삭제및조항 신설

제 44 조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제32조의2 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다.

(삭제)
감사위원회 신설에 따른 감사관련건 삭제

제 46 조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 제4항에도 불구하고, 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2. 감사 전원의 동의가 있을 것

제 44 조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

① (현행과 동일)

② 대표이사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에게 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ 제4항에도 불구하고, 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2.
감사위원 전원의 동의가 있을 것

감사위원회 신설에따른 감사관련건 변경

제 47 조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령?에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 45 조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

감사위원회 신설에 따른 감사 관련건 변경

제 50 조(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

(신설)

제 48 조(분기배당)

①
회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.
상법 시행령제19조에서 정한 미실현이익

6.
분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

표준정관 적용에

따른 분기배당 정비

(신설)

부 칙

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기호
640614
부
부
해당사항없음
이사회

정민식
781024
부
부
해당사항없음
이사회

안근영
701213
부
부
해당사항없음
이사회

김진만
730126
여
부
해당사항없음
이사회

황길석
650305
여
부
해당사항없음
이사회

백상훈
711107
여
분리선출
해당사항없음
이사회

구본완
661030
부
부
최대주주의 주주
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기호
LB인베스트먼트대표이사
'03.09~현재
LB인베스트먼트
-

'99.10~'03.08
스틱인베스트먼트

'96.01~'99.09
현대전자

'88.03~'96.01
KB창업투자

정민식
LB인베스트먼트CFO
'15.01~현재
LB인베스트먼트
-

'06.10~'14.12
한국벤처캐피탈협회

안근영
LB인베스트먼트CIO
'09.01~현재
LB인베스트먼트
-

'07.05~'08.08
메가스터디

'05.03~'07.04
LB인베스트먼트

'01.08~'05.02
한국기술투자

'00.06~'01.08
PWC 컨설팅

'95.01~'00.06
LG전자

김진만
판테온 코리아파트너
'15.01~현재
판테온 코리아 파트너
-

'11.04~'13.12
판테온벤처스(홍콩)

'05.01~'11.03
맥쿼리은행

'04.09~'04.12
UBS증권

'99.11~'02.08
한국벤처펀드

'95.01~'99.09
삼성SDS

황길석
LB인베스트먼트사외이사
'22.03~'24.12
동국제강 상근고문
-

'90.01~'22.02
KDB 산업은행

백상훈
BnH세무법인총괄대표
'18.11~현재
BnH세무법인
-

'08.07~'18.10
안진회계법인

'02.07~'08.06
김앤장 법률사무소

'00.09~'01.10
Arther Anderson New York

'96.01~'02.06
안진회계법인

구본완
LB휴넷대표이사
'09.01~현재
LB휴넷 대표이사
-

'06.03~'21.12
LB인베스트먼트 기타비상무이사

'93.07~'05.10
LG상사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기호
부
부
부

정민식
부
부
부

안근영
부
부
부

김진만
부
부
부

황길석
부
부
부

백상훈
부
부
부

구본완
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행 계획

김진만

1. 전문성 서울대 항공우주공학 학사 및
London Business MBA 를 졸업한 후보자는 깊은 기술적 이해와 외국계 은행 M&A 본부 및 외국계 투자회사에서의 오랜 경력을 가진 금융, 재무 전문가로
이사회가 글로벌 스탠다드에 부합하게 운영되어
회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 직무를 수행할 것입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

황길석

1.
전문성 서울대 경제학 학사 및 Vanderbilt University 경제학 석사를 졸업한 후보자는 한국 산업은행에서 30년 넘게 재직하며 주요 요직을 거친 금융, 재무 전문가로 금융, 재무 부문에 전문성 있는 자문을 제공하여 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 직무를 수행할 것입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

백상훈

1.
전문성 서울대 국제경제학 학사 및 Duke University International Tax Program 석사를 졸업한 후보자는 한국 공인회계사이며, 회계법인 및 세무법인에서의 오랜 세무 경력을 가진 회계, 세무 전문가로 회사의 회계, 세무분야에 지속적으로 기여하여 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 직무를 수행할 것입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박기호 후보자

다년간 회사 사내이사이자 대표이사로 재직하면서
당사의 경영을 총괄하여 성장기반을 구축하였으며, 회사의 발전에 크게 이바지하였습니다. 이러한 경영 능력과 풍부한 투자 경험을 바탕으로 회사와 이사회 운영·발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.
정민식 후보자
다년간 회사 사내이사로 재직하면서 이사회와 회사 경영에 충실히 참여하여 왔으며, 최고재무총괄책임자(CFO)를 역임하여 회사가 안정적으로 운영되는데에 큰 역할을 수행하였습니다. 앞으로도 회사의 경영 전략 수립, 내부 구성원들의 통합을 위한 리더쉽 발휘 등의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
안근영 후보자
다년간 회사의 최고투자책임자(CIO)를 역임하면서 회사 영업의 근간이 되는 투자 업무를 총괄하여 수행하였습니다. 투자부문 대표로서, 회사의 투자 전략 수립, 내부 구성원들의 통합을 위한 리더쉽 발휘 등의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
김진만 후보자

다양한 글로벌 금융회사를 거치며 투자 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 하여,
이사회가 글로벌 스탠다드에 부합하게 운영될 수 있도록 제언할 수 있는 적임자로 판단
하였습니다.

황길석 후보자

KDB 산업은행에서 30년간 근무하며 금융, 재무 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 금
융, 재무 부문에 전문성 있는 자문을 제공하고, 이사회 구성의 다양성과 이사회의 전문성, 독립성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

백상훈 후보자

한국 공인회계사로, 다년간 회계법인에서 근무하였으며, 현재는 세무법인 총괄대표로 회계,세무 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다.
이사회 내 회계, 세무분야에 지속적인 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
구본완 후보자
다년간 회사 기타비상무이사로 재직하면서 이사회와 회사 경영에 충실히 참여하여 왔으며, 당사에 대한 깊은 이해와 다년간의 유관 업무경험 및 전문지식을 갖추고 있어 회사의 경영활동에 대한 전반적인 자문활동으로 회사의 의사결정 지원에 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_박기호

확인서_정민식

확인서_안근영

사외이사 확인서_김진만.jpg
사외이사 확인서_김진만

사외이사 확인서_황길석.jpg
사외이사 확인서_황길석

사외이사 확인서_백상훈.jpg
사외이사 확인서_백상훈

확인서_구본완

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김진만
730126
여
부
해당사항없음
이사회

황길석
650305
여
부
해당사항없음
이사회

백상훈
711107
여
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진만
판테온 코리아파트너
'15.01~현재
판테온 코리아 파트너
-

'11.04~'13.12
판테온벤처스(홍콩)

'05.01~'11.03
맥쿼리은행

'04.09~'04.12
UBS증권

'99.11~'02.08
한국벤처펀드

'95.01~'99.09
삼성SDS

황길석
LB인베스트먼트사외이사
'22.03~'24.12
동국제강 상근고문
-

'90.01~'22.02
KDB 산업은행

백상훈
BnH세무법인총괄대표
'18.11~현재
BnH세무법인
-

'08.07~'18.10
안진회계법인

'02.07~'08.06
김앤장 법률사무소

'00.09~'01.10
Arther Anderson New York

'96.01~'02.06
안진회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진만
부
부
부

황길석
부
부
부

백상훈
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진만 후보자

다양한 글로벌 금융회사를 거치며 투자 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다.
글로벌 금융전문가로서 축적한 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 감사위원회에 전문성과 투명성을 제고할 후보자로 판단하였습니다.

황길석 후보자

KDB 산업은행에서 30년간 근무하며 금융, 재무 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 하여,
회사의 경영투명성 제고와 감사위원회 독립성 강화에 기여할 수 있는 감사위원회 위원 후보자로 판단하였습니다.

백상훈 후보자

한국 공인회계사로, 다년간 회계법인에서 근무하였으며, 현재는 세무법인 총괄대표로 회계,세무 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 하여,
회사의 경영투명성 제고와 감사위원회 독립성 강화에 기여할 수 있는 감사위원회 위원 후보자로 판단하였습니다.

확인서

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사외이사 확인서_김진만

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사외이사 확인서_황길석

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사외이사 확인서_백상훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,738

최고한도액
5,000