아난티 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 아난티

주주총회소집공고
6.0
주식회사 아난티

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 아난티

대 표 이 사 :
이 만 규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화) 043-533-6848

(홈페이지) https://www.ananti.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 병 기

(전 화) 02-6742-1500

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조의 규정에 의거하여
제38기
정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 개별 소집통지를 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room 1

3. 회의목적사항

□ 보고사항1) 감사 보고2) 영업 보고
3) 외부감사인 선임 보고4) 내부회계관리제도 운영실태 보고5)
제38기 재무제표 및 연결재무제표 보고

□ 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표ㆍ전자위임장에 관한사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 -
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증)인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

- 본인 신분증 (외국인의 경우 투자등록증)

나. 대리행사

- 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 위임인 신분증 사본- 대리인의 신분증8. 기타사항-
제38기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제499조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 이사회에서 최종 승인되었습니다.
2025년 3월 11일주식회사 아난티

대표이사 이만규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성혁(출석률:86%)

짐로저스
(출석률:82%)

찬 반 여 부

1
2024.01.16
제1호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 사모사채 발행의 건
참석(찬성)
-

2
2024.01.25
제1호 의안 : 사채원리금 채무 연대보증 승인의 건
참석(찬성)
-

3
2024.02.14
제1호 의안 : 감사 전 별도 재무제표 제출의 건제2호 의안 : 전자투표 도입의 건제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 설립 및 위원 선임의 건제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건
참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

4
2024.02.15
제1호 의안 : 감사 전 연결 재무제표 제출의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.02.23
□보고사항1. 주주제안권 보고의 건
-
-

6
2024.03.13
□보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 감사의 감사 보고□결의사항제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건
참석참석참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
참석참석참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

7
2024.03.21
제1호 의안 : 제3회 무기명식 이권부 사모사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

제1호 의안 : 사채원리금 채무 연대보증 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

제1호 의안 : 일반자금대출의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2024.03.28
제1호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
(주2)
참석(찬성)

9
2024.04.23
□보고사항1. 주식근질권 해제 보고□결의사항제1호 의안 : 종속회사 대출 약정 관련 자금 보충 계약 등의 건제2호 의안 : 주주대여금 만기연장 체결의 건
참석참석(찬성)참석(찬성)

10
2024.04.29
제1호 의안 : 신규 차입의 건
참석(찬성)

11
2024.05.16
제1호 의안 : 자기주식 소각의 건
-

12
2024.06.04
제1호 의안 : 사채원리금 채무 연대보증 승인의 건
참석(찬성)

13
2024.06.21
□보고사항1. 주식근질권 해제 보고2. 투자법인 출자목적 변경 보고□결의사항제1호 의안 : 종속회사 대출 약정 관련 자금 보충 계약 등의 건
참석참석참석(찬성)

14
2024.06.28
제1호 의안 : 종속회사 대출 관련 연대보증 승인의 건
참석(찬성)

15
2024.07.12
제1호 의안 : 일반자금대출 만기 연장의 건
참석(찬성)

16
2024.07.16
제1호 의안 : 제6회 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)

17
2024.08.19
제1호 의안 : 대출기간 연장의 건제2호 의안 : 기금 대출 관련 채무보증의 건
참석(찬성)참석(찬성)

18
2024.08.28
제1호 의안 : 일반 자금 대출의 건
참석(찬성)

제1호 의안 : 사채원리금 채무 연대보증 승인의 건
참석(찬성)

제1호 의안 : 일반자금대출 연대보증 승인의 건
참석(찬성)

19
2024.09.23
제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출 대환 요청의 건
참석(찬성)

제1호 의안 : 대출약정 관련계약 체결의 건
참석(찬성)

제1호 의안 : 신규 추가 차입의 건
참석(찬성)

20
2024.10.30
제1호 의안 : 종속회사 대출 관련 연대보증 승인의 건
참석(찬성)

21
2024.11.06
제1호 의안 : 용역계약 변경 승인의 건제2호 의안 : 대여계약 체결 승인의 건제3호 의안 : 대여계약 전환 승인의 건제4호 의안 : 대여계약 전환 승인의 건
참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

제1호 의안 : 자기주식 취득 승인의 건
참석(찬성)

22
2024.12.16

제1호 의안 :
한국산업은행 산업운영자금대출 대환 요청의 건
제2호 의안 : 한국산업은행
기한연장 요청의 건

참석(찬성)참석(찬성)

제1호 의안 :
이사회 내 위원회 위원 선임의 건

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG경영위원회

위원장 :
짐로저스위 원 :
이 대 현

2024.03.28
제1호 의안 : 위원장 선임의 건
가결

2024.08.19

□보고사항
1. ESG 경영 실태 보고 및 평가 보고

보고

사외이사후보추천위원회
2024.02.14
제1호 의안 : 위원장 선임의 건
가결

2024.03.28
제1호 의안 : 위원장 선임의 건
가결

2025.02.11
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

(주1) 2024년 3월 28일 사외이사 박성혁은 사임하고, 사외이사 짐로저스는 이사회 내 위원회(ESG경영위원회, 사외이사후보추천위원회)의 위원장으로 선임되었습니다.(주2) 2024년 12월 16일 사내이사 이화영의 사임으로, 사내이사 이대현이 이사회 내 위원회 위원으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
287,030
143,515
-

(주1) '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.
(주2) 인원수 및 보수총액에는 보고서 작성기준일까지 일신상의 이유로 사임한 사외이사 인원수와 지급한 금액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
㈜아난티코브 (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
25
1.5

용역매출
아난티클럽서울㈜ (기타 특수관계자)
2024.03.01 ~ 2024.12.31
23
1.4

지급임차료
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
97
5.8

장기대여금
㈜아난티강남 (계열회사)
2024.01.30 ~ 2027.04.26
341
20.5

장기대여금
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ (계열회사)
2024.11.06 ~ 2026.11.06
1,394
83.7

장기대여금
㈜아난티한라 (계열회사)
2024.01.31 ~ 2029.09.27
75
4.5

배당금수입
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ (계열회사)
2024.03.31 ~ 2024.03.31
409
24.5

(주1) '거래금액'은 당해 사업연도(2024년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상에 해당하는 금액입니다.(주2) '비율(%)'은 당해 사업연도(2024년) 별도 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

장기대여금,단기대여금,임대보증금 등
㈜아난티강남 (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
399
23.9

장기대여금, 배당금수익, 용역매출 등

빌라쥬드아난티피에프브이㈜

(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
2,084
125.1

장기대여금,용역매출 등
㈜아난티한라 (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
99
5.9

(주1) '거래금액'은 당해 사업연도(2024년) 별도 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 플랫폼 개발(분양) 및 플랫폼 운영 사업은 국내 소득 수준의 향상, 여가 시간의 증대, 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔습니다. 레저 패턴은 개인 중심에서 가족 중심으로 변화하며 세분화, 다양화, 고급화되고 있으며, 이에 따라 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다. 레저 패턴이 가족 중심의 체류형으로 변화함에 따라, 단독 사업보다는 골프, 스키, 리조트 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전하고 있습니다. 또한, 라이프스타일의 변화에 따른 고급화 선호와 외국인 관광객의 지속적인 증가로 국내 호텔 산업도 호황을 누리고 있습니다.

(1) 산업의 특성
리조트에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차 보유대수 등에 영향을 받습니다. 그중에서도 소득 수준과 여가 시간이 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가 시간이 늘어나고 소득 수준이 향상되며 자동차 보급이 확대됨에 따라, 가족 단위의 레저 활동이 증가하고 있습니다. 이에 따라 레저 패턴이 단순 숙박ㆍ관광형에서 체류ㆍ휴양형으로 변화하고 있습니다. 골프, 스키, 리조트 등 성수기와 비수기가 다른 부문을 함께 조성하면 경영 효율성이 높아지는 장점이 있어, 단독 사업보다는 종합리조트 방식으로 발전해 가고 있습니다.국내 호텔은 관광진흥법상 관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔로 그 종류가 나누어지며, 관광호텔은 호텔의 수준에 따라 특1급, 특2급, 1급, 2급, 3급으로 구분됩니다. 호텔사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받으나, 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출 비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다.리조트와 회원제 골프장 등의 시설 이용을 위한 회원권 분양은 회원제와 등기제 두 가지 방식으로 이루어집니다. 회원제 회원권은 장기 예치 보증금 형태로 분양되어, 이를 통해 투자 자금을 조달하고 회수할 수 있는 특징이 있습니다. 이로 인해 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높아지는 경향이 있습니다. 반면, 등기제 회원권은 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기)되며, 이를 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성

국내 레저 시장 규모는 경제 위기의 영향을 받은 시기를 제외하면 점진적으로 증가해왔으며, 2019년 대비 2023년 성장률은 12.0%를 기록하여 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 최근 정부의 52시간 근무제 시행, 대체 휴일 증가, 레저 지출과 밀접한 GDP의 증가, 레저 활동 선호 트렌드의 확산 등으로 인해 향후 레저 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 다만, 2020년부터 코로나 바이러스(COVID-19) 확산으로 인해 시장이 침체되었으며, 2020년 레저 시장 규모는 전년 대비 21.9% 감소했습니다. 2021년에는 코로나19의 위험성이 감소하면서 레저 활동 수요가 일부 회복되어 10.9% 증가하였고, 2022년과 2023년에도 각각 19.2%, 8.4%의 성장률을 기록하며 회복세를 이어갔습니다.※ 국내 레저시장규모 추이

(단위 : 십억원)

2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
증감률

73,740.1
57,620.2
63,885.4
76,164.7
82,556.7
8.4%

(주1) 자료 : 통계청(주2) 상기표의 '증감률'은 2022년 대비 2023년의 증감률입니다.(3) 경기변동의 특성레저사업은 관광산업의 연관사업으로, 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받습니다. 그러나 당사가 영위하는 고급형 리조트와 골프 리조트는 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하고 있어, 경기변동에 비교적 덜 민감한 특징이 있습니다. 특히, 당사의 골프 리조트는 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트로, 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 여름 휴가철인 7월, 8월이 주요 성수기 시즌으로 나타나고 있습니다.국내 특1급 호텔사업의 경우, 내국인과 외국인의 매출 비중이 약 6:4로 나뉘어 있어, 국내외 경기 변동이 상호 보완되는 특징을 보입니다. 외국인 매출은 상대적으로 계절적 변동이 크지 않은 반면, 내국인 매출에서는 객실 수입이 여름철에, 부대시설 매출이 연말 행사로 인해 겨울철에 성수기를 맞는 것으로 나타납니다.(4) 경쟁요소골프리조트의 경우, 골프장과 리조트 건설에 많은 자금이 필요하며, 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등 각종 규정으로 인해 신규 진입이 어려운 진입장벽이 존재합니다. 이러한 이유로 신규 업체에게는 큰 도전이 될 수 있으나, 기존 업체에게는 안정적인 경영 환경을 제공하는 이점으로 작용합니다.특1급 호텔은 대규모 부지와 양호한 교통 여건을 갖춘 입지를 필요로 하며, 이를 충족시키기 위해 경쟁력 있는 가격에 부지를 확보해야 한다는 점과 초기 시설 투자 비용이 높다는 점이 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 단기간 내에 호텔 브랜드 인지도를 구축하기 어려워, 경쟁력 있는 유명 호텔 브랜드를 확보하기 힘든 신규 업체에게는 진입이 쉽지 않습니다. 이러한 요소들은 신규 업체에게 어려움으로 작용하지만, 기존 업체는 안정적인 경영을 유지할 수 있는 이점으로 작용합니다.(5)
자금조달상의 특성
주요 자금 조달은 국내에서 이루어지며, 당사의 담보물과 신용도를 활용하여 신규 개발 사업 등의 목적을 위해 자금을 조달하고 있습니다. 이외 회원제 골프장 등 해당 시설 이용에 대한 회원권 분양은 2가지 방식(회원제, 등기제)으로 판매가 되는데, 회원제 회원권은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다. 반면 등기제 회원권은 해당 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기)되는 특징을 가지고 있음에 따라 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.(6)
관련 법령 또는 정부의 규제 등
리조트 산업과 골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산 관리법 등의 적용을 받고 있습니다.(7) 기타당사가 소속된 아난티 그룹은 아난티 남해(골프장 18홀, 리조트), 아난티 클럽 제주(골프장 36홀, 리조트), 아난티 클럽 서울(골프장 27홀), 세종에머슨 C.C(골프장 27홀), 아난티 중앙 골프클럽(골프장 27홀) 등 다수의 골프장과, 아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 등 최고급 호텔 및 리조트로 구성된 레저 전문 그룹입니다. 당사는 약 20년 이상의 레저시설 개발, 운영, 분양에 대한 전문적인 경험을 축적해왔습니다. 또한, 레저시설의 개발, 건설, 운영, 분양 등 모든 분야를 수행할 수 있는 전문성과 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2005년 남해에서 리조트 사업 승인을 시작으로, 2006년에 아난티 남해(골프, 리조트)를 준공하여 영업을 개시하였습니다. 2013년부터 추진한 아난티 코드(리조트)는 2016년 3월에 오픈하였으며, 2012년에는 부산 오시리아 관광단지 내에서 호텔 및 리조트 사업을 추진하여 2017년 6월에 아난티 코브(호텔, 리조트)를 오픈하였습니다. 또한, 2018년부터 추진한 서울시 강남구의 아난티 앳 강남(호텔)은 2022년 4월에 준공되어 2022년 6월부터 운영 중입니다.또한, 2022년 4월에는 제주도 묘산봉 관광단지 내에서 골프와 리조트 개발을 목적으로 ㈜아난티한라 및 ㈜아난티제이제이를 설립하였으며, 2022년 6월부터 아난티 클럽 제주(골프, 리조트)를 운영하고 있습니다. 2019년 7월부터는 빌라쥬드아난티피에프브이㈜를 설립하여 부산 기장군 오시리아 관광단지 내에 프라이빗 고급 친환경 리조트인 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트)를 개발하였으며, 2023년 7월에 오픈하였습니다.현재 진행 중인 추가 플랫폼으로는 제주도 묘산봉 관광단지 내 골프 및 리조트 개발이 계속 진행 중이며, 경기도 청평에 '레이크 드 아난티 코드'(가칭)라는 신규 플랫폼을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국거래소 업종분류에 따른 업종 분류상 '일반 및 생활 숙박시설 운영업'으로 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며,
2024년 12월 말 기준 플랫폼 개발(분양)의 매출비중은 약
26.2%, 플랫폼 운영의 매출비중은
73.8%
입니다.각 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.

구분
재화(또는 용역)
내용

플랫폼 개발(분양)
분양 매출 외
전반적인 서비스 제공을 위한 플랫폼 운영 준비사업 및 이에 준하는 아난티 회원의 모집(분양 포함) 등의 제반 서비스

플랫폼 운영
운영 매출 (골프, 호텔, 리조트 등)
골프, 호텔, 리조트(P.H) 등을 운영하는 플랫폼으로, 아난티 남해(골프, 리조트), 아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 아난티 클럽 제주(골프, 리조트), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 6곳을 운영

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업 특성상 시장점유율은 추산하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

동 보고서의 "가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 오프라인 플랫폼과의 시너지 강화를 위해 정관상 사업목적을 추가하여 이커머스 온라인 쇼핑몰 '이터널저니 온라인몰'을 2023년 4월부터 오픈하였습니다. 이외 동 보고서의 "나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황" 내용을 참조하시기를 바랍니다.

(5) 조직도

(2024.12.31)㈜아난티_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이만규
1970.06.17
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이만규
㈜아난티 대표이사

2004.01 ~ 현재
2012.11 ~ 현재2022.05 ~ 현재2022.04 ~ 현재

㈜아난티 대표이사
㈜아난티코브 대표이사㈜아난티강남 대표이사㈜아난티한라 대표이사연세대학교 경영학 학사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이만규
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간 재직한 경험과 뛰어난 리더십으로 당사의 매출 신장에 기여하였으며, 대표이사로서 우수한 경영 능력을 발휘 함. 향후에도 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사후보_이만규_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노시현
1979.07.26
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노시현
㈜아난티 이사보
2020.12 ~ 현재2016.11 ~ 2020.102016.05 ~ 2016.102010.03 ~ 2016.04
㈜아난티 이사보마리오쇼핑㈜ 팀장㈜소프트코리아 부장㈜트라이씨클 팀장순천향대학교 컴퓨터공학과 학사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노시현
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

㈜아난티의 I.M(Integration Marketing) 관리 업무 책임자로서 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

250306 임원후보자에 관한 사실 확인서_노시현 후보자_v1.2_3.jpg
사내이사후보_노시현_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

선근우
1980.09.08
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선근우
선우회계세무컨설팅 대표이사

2024.10 ~ 현재
2020.08 ~ 현재

2020.01 ~ 현재

2019.02 ~ 2022.08
2017.01 ~ 현재2014.04 ~ 2016.12

주식회사 엔비지 사외이사
해양수산부 경영평가 위원

부산광역시 감사위원회 위원

부산광역시 지방세 심의위원
선우회계세무컨설팅 대표이사㈜부산도시가스

부산대학교 행정학과 석사

한양대학교 경영학부 학사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선근우
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 전문성
본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 풍부한 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있으며 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 회사의 발전에 기여할 것임.- 독립성
회사 및 대주주등과 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없음. 사외이사로서 책임감을 가지고 객관적이고 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것임.
- 직무수행 및 의사결정 기준
사외이사로서 전문성 및 독립성을 바탕으로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업가치 극대화와 주주가치 제고를 위해 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

사외이사로서 전문지식을 보유하고 있으며, 회사 및 최대주주로부터의 독립된 위치에서 회사의 경영활동에 적극적으로 참여 가능 함. 이를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 사외이사 후보로 선정.

확인서

250310 임원후보자에 관한 사실 확인서_선근우 후보자_v1.0_7.jpg
사외이사후보_선근우_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,426

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지(https://ananti.kr) → 투자정보 → 회사공고) 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록아난티는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간-
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증)인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없습니다.