SK네트웍스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: SK네트웍스

주주총회소집공고
6.0
SK네트웍스(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
이 호 정

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 19

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장
(성 명) 황 용 민

(전 화) 070-7800-2763

주주총회 소집공고

(제72기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제72기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. = 아 래 =
1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10:00 2. 장소 : 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스(주) 30층 3. 회의의 목적 사항 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제72기(2024년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (최성환 후보) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동 후보)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장근배 후보) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 나. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템 ㆍ인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」
- 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능) - 인증서*를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(총회의 소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부

이호정

(출석률:

100%)

최성환

(출석률:

100%)

이성형

(출석률:

94%)

하영원

(출석률:

100%)

임호

(출석률:

100%)

정석우

(출석률:

94%)

이문영

(출석률:

100%)

채수일

(출석률:

100%)

장화진

(출석률:

92%)

비고

찬반 여부

1
1/8
2023년 4분기 감사위원회 심의결과 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
보고

사외이사 재선임 Process 도입(안)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
보고

지배인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

SK렌터카㈜ 보유 자기주식 매입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

2
1/25
2023년도 대표이사 평가의 건 (주1)
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
(불참)
찬성
찬성
(선임전)

대표이사 보상의 건 (주1)
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
(불참)
찬성
찬성
(선임전)

3
2/13
2023년 연간 경영실적 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
보고

이사회 평가(안) 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
보고

제71기(2023년도) 재무제표 승인의 건
조건부 가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

제71기(2023년도) 영업보고서 승인의 건
조건부 가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

자기주식 처분의 건 (주1)
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

사채 발행 한도 위임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

2024년 경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

2024년 CEO KPI 수립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

2023년 배당(안) 승인의 건 (주2)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
기권
찬성
(선임전)

4
3/11
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
보고

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
보고

이사회 평가 결과 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
보고

제71기(2023년도) 영업보고서 변경 내역 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

제71기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
(선임전)

5
3/27
이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
(불참)
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
(불참)

위원회 구성의 건
가결
찬성
찬성
(불참)
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
(불참)

이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
(불참)
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
(불참)

ESG경영위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
(불참)
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
(불참)

인사위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
(불참)
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
(불참)

2024년도 대표이사 장기성과급 부여의 건 (주1)
가결
-
찬성
(불참)
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
(불참)

6
4/22
2024년 1분기 감사위원회 심의결과 보고
-
-
-
-
(퇴임)
(퇴임)
-
-
-
-
보고

2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

차입금 한도 위임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

PSU(Performance Stock Unit)제도 도입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

7
5/13
2024년 1분기 경영실적 보고
-
-
-
-
(퇴임)
(퇴임)
-
-
-
-
보고

자회사 대상 포괄적 감사 실행을 위한 협약서 체결 보고
-
-
-
-
(퇴임)
(퇴임)
-
-
-
-
보고

2024년도 PSU 운영 보고
-
-
-
-
(퇴임)
(퇴임)
-
-
-
-
보고

자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

안성물류센터 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

8
6/17
분할 계획서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

9
6/20
준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고
-
-
-
-
(퇴임)
(퇴임)
-
-
-
-
보고

SK렌터카㈜ 지분 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

10
7/9
SBVA AI Fund 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

ESG 경영위원회 명칭 변경 및 동 위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

기업지배구조헌장 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

11
8/12
2024년 2분기 감사위원회 심의결과 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

2024년 상반기 경영실적 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

본점 이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

지배인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

중간배당 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

12
9/2
2024년도 이사회 평가 개선(안) 보고
-

보고

스피드메이트사업부 분할경과 보고 및 공고 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

13
10/16
기업가치 제고 계획 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

2024년 대표이사 평가 과제 점검 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

2024년도 PSU 운영안 일부 변경 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

이사회 역할에 대한 방향성 검토 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

14
11/13
2024년 3분기 감사위원회 심의결과 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

2024년 3분기 경영실적 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

2024년 Culture Survey 결과 보고
-

(퇴임)
(퇴임)

보고

SK이노베이션㈜와의 2024년 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

SK에너지㈜와의 2024년 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

SK지오센트릭㈜와의 2024년 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

15
12/2
Trading사업부 분할경과 보고 및 공고 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

16
12/18
SK㈜와의 2025년 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

SK이노베이션㈜와의 2025년 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

SK에너지㈜와의 2025년 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

SK핀크스㈜와의 2025년 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

SK임업㈜와의 2025년 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

아카디아 임대계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

사채 발행 한도 위임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 CEO KPI 수립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
(퇴임)
(퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

(주1) 상법 및 이사회 규정에 따라 특별한 이해관계가 있는 이사인 대표이사는 해당 안건 의결권의 수에 산입하지 아니하였습니다.

(주2 )제3차 이사회(2024.02.13.) '2023년 배당(안) 승인의 건' 안건의 기권 이사 성명 및 사유는 아래와 같습니다
.

이사명
찬반여부
사유

이문영 이사
기권
배당 증액 정도에 대한 판단 보류

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 감사위원회 활동내역

회차

개최

일자

의 안 내 용

가결

여부

감사위원
비 고

정석우

(출석률: 100%)

이문영

(출석률: 100%)

채수일

(출석률: 100%)

장화진

(출석률: 100%)

찬성여부

1
1/26
2023년 감사위원회 활동 평가의 건
-
-
-
-
선임 전
평가

2023년 4분기 감사실 실적 보고의 건
-
-
-
-
선임 전
보고

2024년 감사실 경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

2
2/8
2023년 배당안 및 영업보고서 보고의 건
-
-
-
-
선임 전
보고

2023년 경영실적 및 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
선임 전
보고

2023년 외부감사인 연간감사 진행경과 보고의 건
-
-
-
-
선임 전
보고

3
3/6
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-
선임 전
보고

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

2023년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

자회사 대상 포괄적 감사 착수 근거 마련을 위한 협약서 관련 사전 보고의 건
-
-
-
-
선임 전
보고

4
3/8
제71기(2023년도) 영업보고서 변경 내역 보고의 건
-
-
-
-
선임 전
보고

외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2023년 회계연도 감사결과 보고의 건
-
-
-
-
선임 전
보고

2024년 외부감사인 연간감사 보수(안) 심의/의결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

제71기(2023년) 감사위원회의 감사보고서 작성의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

제71기(2023년) 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 전

5
5/3
2024년 1분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 1분기 외부감사인 (사전)검토 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

투자 Lessons Learned 도출 결과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 상반기 정기감사 계획 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

자회사 대상 포괄적 감사 실행을 위한 협약서 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
퇴임
찬성

6
5/8
2024년 1분기 외부감사인 검토결과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 1분기 감사실 실적 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

7
6/12
임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

8
7/9
2024년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 2분기 감사실 실적 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 감사실 KPI 수정(안) 승인의건
가결
찬성
찬성
퇴임
찬성

9
7/26
202년 상반기 외부감사인 (사전)검토 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

10
8/7
2024년 상반기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 상반기 외부감사인 검토결과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 하반기 감사 계획 변경(안)승인의 건
가결
찬성
찬성
퇴임
찬성

11
9/25
SKN 감사인력의 인력관리 운영안 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 상반기 정기감사(민팃) 결과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 윤리경영 활동 성과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

부패방지 경영시스템(ISO37001) 사후심사 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

12
10/23
내부감사부서장 연말 평가(안) 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 내부회계관리제도 운영실태 중간평가의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 3분기 감사실 실적 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

내부감사규정 개정(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
퇴임
찬성

13
11/1
2024년 3분기 외부감사인 (사전)검토 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

14
11/8
2024년 3분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 3분기 외부감사인 검토결과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2025년 외부감사인 연간감사 보수(안) 심의/의결의 건
가결
찬성
찬성
퇴임
찬성

2024년 하반기 정기감사(구매사각지대) 결과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

15
12/18
2024년 윤리경영 측정체계 결과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2024년 하반기 정기감사(구매사각지대) 결과 최종 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

2025년 감사실 경영계획(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
퇴임
찬성

감사실 업무 진행경과 보고의 건
-
-
-
퇴임
-
보고

※ 채수일 사외이사 감사위원 사임 (3/27
附
)※ 장화진 사외이사 감사위원 신규 선임 (3/27
附
)
※ 출석율은 당해 연간 기준임

2) 인사위원회 활동내역

회차

개최

일자

의안내용

가결

여부

위원의 성명
비 고

임호

(출석률: 100%)

이성형

(출석률: 100%)

하영원

(출석률: 100%)

채수일

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
1/23
2023년도 대표이사 평가의 건
-
-
-
-
-
심의

대표이사 보상의 건
-
-
-
-
-
심의

2
2/6
2024년 CEO KPI 수립의 건
-
-
-
-
-
심의

사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
3/6
2024년도 이사 보수 한도액 심의의 건
-
-
-
-
-
심의

2024년도 대표이사 장기 성과급 부여의 건
-
-
-
-
-
심의

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

위원의 성명 (주1)
비고

정석우

(출석률:100%)

이성형

(출석률:100%)

장화진

(출석률:100%)

찬 반 여 부

4
4/17
인사위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
7/24
2025년 사외이사 선임 절차 및 추천 수요 논의
-
-
-
-
심의

6
9/26
2025년 사외이사 후보자 검토
-
-
-
-
심의

7
11/15
2025년 사외이사 후보 추천을 위한 후보자 검토의 건
-
-
-
-
심의

8
12/16
2025년 CEO KPI 수립의 건
-
-
-
-
심의

(주1) 제5차 이사회(2024.03.27.) '위원회 구성의 건’의결에 따라, 인사위원회의 구성이 일부 변경되었습니다.

3) 전략ㆍESG위원회 활동내역

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

위원의 성명

비고

하영원

(출석률:

100%)

이호정

(출석률:

100%)

최성환

(출석률:

100%)

임호

(출석률:

100%)

정석우

(출석률:

92%)

이문영

(출석률:

100%)

채수일

(출석률:

100%)

이성형

(출석률:

92%)

장화진

(출석률:

100%)

찬반 여부

1
1/5
지배인 선임의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
(불참)
(선임전)
심의

SK렌터카㈜ 보유 자기주식 매입의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
(불참)
(선임전)
심의

사외이사 재선임 Process 도입(안)
-
-
-
-
-
-
-
-
(불참)
(선임전)
토의

2
2/6
자기주식 처분의건
-
-
-
-
-
(불참)
-
-
-
(선임전)
심의

무보증사채 발행의 건
-
-
-
-
-
(불참)
-
-
-
(선임전)
심의

2024년 경영계획 승인의 건
-
-
-
-
-
(불참)
-
-
-
(선임전)
심의

자기주식 소각의 건
-
-
-
-
-
(불참)
-
-
-
(선임전)
심의

2023년 배당(안) 승인의 건
-
-
-
-
-
(불참)
-
-
-
(선임전)
심의

3
3/6
제71기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
심의

카티니 매각 검토
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(선임전)
토의

4
4/12
ESG경영위원회 위원장 선임의 건
가결
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-

FY2023 지속가능경영보고서 발간 계획 보고
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
토의

2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

차입금 한도 위임의 건
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

PSU(Performance Stock Unit) 제도 도입 승인의 건
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

5
5/8
자기주식 처분의 건
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

안성물류센터 매각의 건
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

6
6/12
분할 계획서 승인의 건
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

임시주주총회 소집의 건
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

7
6/17
SK렌터카㈜ 지분 매각의 건
-
(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

8
7/8
ESG경영위원회 명칭 변경 및 동 위원회 규정 개정의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

기업지배구조헌장 개정의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

SBVA AI Fund 출자의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

9
8/9
본점 이전의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

지배인 선임의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

중간배당 지급의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

10
8/28
스피드메이트사업부 분할경과 보고 및 공고 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

11
11/11
SK이노베이션㈜와의 2024년 거래 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

SK에너지㈜와의 2024년 거래 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

SK지오센트릭㈜와의 2024년 거래 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

12
11/25
Trading사업부 분할경과 보고 및 공고 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

자기주식 처분의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

13
12/16
SK㈜와의 2025년 거래 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

최대주주 등과의 거래총액 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

SK이노베이션㈜와의 2025년 거래 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

SK에너지㈜와의 2025년 거래 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

SK핀크스㈜와의 2025년 거래 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

SK임업㈜와의 2025년 거래 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

아카디아 임대계약 체결의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

사채 발행 한도 위임의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

2025년 경영계획 승인의 건

(퇴임)
-
-
(퇴임)
-
-
-
-
-
심의

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
7,000
121
121
-

감사위원회 위원
3
281
94
-

주1) 상기 인원수는 2024년 12월말 현재 누적평균인원임주2) 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 2024년 누적 평균인원으로 나눔주3) 상기 주총승인금액은 당사 등기이사 7명의 전체 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(2024.01.01~2024.12.31 기준, 단위: 억원)

- 해당사항 없음
주1) 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래로서 '23년 K-IFRS 별도 자산총액(46,438억원) 및 매출총액 (57,960억원) 기준으로 작성주2) 상기 자료는 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(2024.01.01~2024.12.31 기준, 단위: 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PS&마케팅㈜

(계열회사)

상품매입/ 매출 등

2024.1.1~

2024.12.31

9,804
16.10%

주1) 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래로서 '23년 K-IFRS 별도 자산총액(46,438억원) 및 매출총액(57,960억원) 기준으로 작성

주2) 상기 비율은 '23년 K-IFRS 별도 매출총액 대비로 작성

주3) 상기 자료는 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◎ 정보통신

(1) 산업의 특성 및 성장성

'24년 12월 말 기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 8,922만 명으로 현재 보급률은 약 174%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다.

< 이동통신서비스 가입자 추이 >

(단위 : 명)

구 분
2021년말
2022년말
2023년말
2024년 말

SKT
29,881,825
30,650,174
31,511,736
32,080,487

KT
17,466,923
17,500,419
17,758,837
18,949,915

LGU+
15,151,667
16,012,267
18,769,727
20,367,865

MVNO1)
10,355,077
12,829,247
15,851,473
17,825,044

합계
72,855,492
76,992,107
83,891,773
89,223,311

* 출처: 과학기술정보통신부 통계정보 (www.msit.go.kr)

주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT(사물인터넷) 관련 네트워크 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

(3) 영업개황 및 경쟁력

급변하는 이동통신유통시장에서 끊임없는 변화를 추구하며 휴대전화 단말기 유통사업자에서 ICT 디바이스 유통사업자로의 변신을 추구하는 있는 정보통신사업부는 성숙기에 도래한 통신시장 속에서도 상품 및 서비스 확장을 통해 견고한 수익력을 유지하고 있습니다. 정보통신사업부의 경쟁력은 국내 이동통신에 최적화된 유통역량과 물류체계이며, 향후 다양한 ICT 디바이스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것입니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO(가상 이동통신망 사업자) 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은 6회에 걸쳐 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다. 2024년 3월에는 시행령 일부 개정을 통해 이동통신사업자 변경 시 번호이동 전환 지원금을 지급할 수 있는 기준이 신설되었습니다.
◎ 민팃

(1) 산업의 특성 및 성장성

국내 중고폰 시장 규모는 거래량 및 거래 금액 측면에서 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 12월, 정보통신정책연구원(KISDI)이 발간한 '국내 중고폰 시장 규모 추정 및 시사점' 자료에 따르면 국내 중고폰 시장 거래량은 '21년 682만대에서 '22년 708만대로 늘어났고, '23년 6월 말 기준 387만대로, 계속해서 증가하는 추세입니다

뿐만 아니라, C2C 시장에서는 중고폰이 주된 거래 품목으로 자리잡았고, B2C 시장 역시 대형 업체들이 등장하며 시장이 대규모화, 기업화 되고 있습니다.

이러한 트렌드 속에 ICT Device의 중고 거래는 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.

(2) 국내시장 여건

ICT 디바이스의 중고 거래에 대한 인식개선으로 이를 전문적으로 취급하는 유통업체들이 생겨났지만 복잡한 거래 단계와 정보 불균형으로 고객들에게 신뢰성 있는 정보 제공이 어려운 상황이며, 개인정보 유출에 대한 우려 또한 상존하고 있습니다.

(3) 영업개황 및 경쟁력 중고 ICT 디바이스 시장은 지속적인 성장이 예상되나, 아직 고객들은 중고 거래에 불편함을 많이 느끼고 있습니다. 민팃은 중고폰 판매 과정의 불만을 개선하고자 AI 딥러닝 기반의 핸드폰 외관 평가 기술을 적용, 신뢰할 수 있는 진단 및 가격을 제안하고있습니다. 또한, 민팃은 영국 글로벌 정보 보안 전문 기관인 ADISA(자산폐기정보보안협회)로부터 중고폰 매입 시 활용하고 있는 삭제 프로그램(세이프 앱)에 대해 인증을 획득하였고, 국제 표준 정보보호 인증인 ISO27001 획득을 통해 개인정보 유출을 방지하고 안전한 거래 환경을 조성하고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

'14년 10월 시행된 단말기유통구조개선법 등 신규폰에 대한 지원금 감소, 가계통신비 절감을 위한 정부의 다각적인 관심과 노력(중고폰 유통활성화를 위한 정책해우소 개최, 중고폰 관련 정책 수립 시 관련업체 참여 유도 등)으로 중고폰에 대한 일반 소비자들의 인식이 개선되고 있습니다. 또한, '24년 1월 중고폰 안심거래 인증제가 국회 본회의를 통과해 업계 관심을 끈 가운데, 해당 법안의 주요 내용으로 중고폰 거래 사업자가 개인정보 삭제와 복구가 불가능함을 인증해야 하는 것이 포함되며 중고폰 거래 과정의 안전, 신뢰가 더욱 강조되고 있습니다.

◎ SK스피드메이트

(1) 산업의 특성

국내 완성차 제조업 시장은 소수 국내 업체 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 니즈의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업, 엔트리급 차종 확대 등으로 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 연간 등록대수가 19년 245천대, 20년 275천대, 21년 276천대, 22년 290천대, 23년 283천대로 지속적인 증가 추세를 보이고 있어 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다. 자동차 데이터 관리 시장은 시장 규모가 2021년 약 15-20억 달러에서 2030년까지 연평균 20% 이상의 성장률로 급격히 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

정비 수요가 지속 증가하여 전년 대비 정비 및 수입차 부품 매출이 7% 이상 증가하였으며, 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다.

(4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소

수입차 급성장으로 자동차 등록대수는 증가 추세를 유지하고 있으며 경정비 시장 또한 증가하고 있습니다. 향후 다양한 경쟁자 진입으로 오프라인 시장과 더불어 온라인 시장 또한 성장할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 경정비 네트워크 및 대표 상품인 타이어, 배터리, 윤활유의 상품 경쟁력을 보유하고 있으며, 멤버십, 제휴, 다양한 온/오프라인 마케팅 경험을 바탕으로 시장을 선도해나갈 예정입니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제

SK스피드메이트의 자동차 전문 정비업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어 대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받아 왔으나, 2016년 6월 한 차례 연장 후, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다. 최근 생계형 적합업종 지정 관련하여 중소벤처기업부에서 심사가 진행되었으며, 중소벤처기업부의 심사 결과 2023년 2월 9일부로 자동차전문수리업은 생계형 적합업종으로 지정하지 않는 것으로 의결하였습니다. 이로써 가맹점 수 동결 제한이 풀리게 되었습니다.

◎ 워커힐

(1) 산업의 특성

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다.대외사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 라운지 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 높은 성장세를 보였으나, 코로나19의 확산으로 인해 방한 외국인 감소, 내국인 이용객 감소 추세가 이어졌습니다. 그러나 2022년 점차 코로나 상황이 회복세에 접어들면서, 특히 내국인 이용객수가 점진적으로 증가하였고, 현재 코로나 이전 2019년 수준을 회복한 상태입니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향, 전염병, 자연재해등의 환경변화와 밀접한 관련성이 있으며, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 코로나19 이후, 호텔 객실 및 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지며 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 ('17년 1/1부)이라는 새로운 이름으로, 舊 W 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 ('17년 4/1 부)이라는 이름으로 새롭게 New-branding 되었습니다.

Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 리노베이션이 완료가 되어 다양한 고객의 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다.호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 라운지를 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.

◎ 글로와이드(舊 트레이딩사업부)

(1) 산업의 특성

종합상사로 출발하여 성장기에 중요시되었던 수출중심, 매출 확대 모델에서 탈피하여, 현재는 고정 고객과의 장기계약 중심의 사업기반 위에서 지속성, 성장성을 담보하면서도 안정적 수익구조 확보가 가능한 사업을 영위 중입니다.

조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능의 고도화/복합화 및 사업 포트폴리오 조정을 꾸준히 시도하여 현재의 경쟁력을 확보할 수 있었습니다.

화학·소재 분야 산업은 환율, 금리, 유가 및 제품의 가격변동, 업/다운스트림간의 수급 변화, 신증설, 재고 추이, 물류 등이 핵심 변수입니다.

(2) 산업의 성장성현재 글로벌 트레이딩은 대형 업체들간의 직거래 및 현지화, 무역장벽 등으로 정체 상태를 유지하고 있습니다. 지난 몇 년간 불안정한 시기를 거쳐 오면서 최근 미국 트럼프 2기 출범 영향, 러시아 우크라이나 전쟁 지속으로 인한 국제 정세의 불안정, 미/중 간 무역전쟁의 추이 변화, 이스라엘/팔레스타인 분쟁, 중국의 경기부양 속도 지연이 복합적으로 발현되는 시기를 지나가고 있습니다.

특히 연초부터 지속 상승중인 유가의 불안정성은 석유화학제품의 가격 변동성을 야기시키고 있고, 미국의 양적완화 부담에 대한 테이퍼링 지속으로 개발도상국 경제에 여전히 많은 부담을 가하고 있습니다.

국내를 살펴보면 최근 한국 NCC 업계는 제품 고부가가치화 지연, 유가상승에 따른 원가경쟁력 약화, 중국의 자체 증설에 따른 시장 축소 및 경기회복 지연에 따른 수출 정체 등은 아직 대체시장을 찾지 못하는 상황과 맞물려 불확실성이 가중되고 있습니다.

아울러 중국의 대미 정책 변화 움직임을 통해 향후 보호주의 무역에서 개방쪽으로의 변화여부에 관심을 불어 일으키고 있으며, 달러 강세 추세는 원자재 수급에 불안감을 가중시키고 있습니다.

<2024

년 4분기 수출입 실적 (통관기준 잠정치)>

(단위: 백만 달러, %)

구분
2023년
2024년

12월
1~12월
11월
12월
1~12월

수출

(전년동기대비)

57,573

(+5.0)

632,226

(△7.5)

56,303

(+1.3)

61,369

(+6.6)

683,692

(+8.1)

수입

(전년동기대비)

53,123

(△10.9)

642,572

(△12.1)

50,719

(△2.5)

54,877

(+3.3)

632,100

(△1.6)

무역수지
+4,450
△10,346
+5,584
+6,492
+51,592

※ 출처: 관세청, 수출입무역통계

(3) 경기 변동의 특성

글로벌 사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러 환율 추이, 미국 금리인상, 기술보호를 둘러싼 미중 갈등, 중국의 수급변화, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다. 특히 제품과의 연동성이 큰 유가의 변동성이 더욱 커지면서 화학산업 전반에 미칠 위험에 유의해야 할 것입니다.

(4) 시장의 여건

미 트럼프 2기 출범, 러시아/우크라이나 전쟁 지속에 더하여 이스라엘/팔레스타인 지역 분쟁의 전쟁 확대 가능성, 미/중 무역 갈등을 비롯한 보호무역주의, 중국 위안화와 달러화의 금리 차이가 커짐에 따라 글로벌 경기 회복 지연 및 트레이딩 물동량의 감소를 가져올 수 있으며 수출 시장의 불확실성을 가속화 시킬 것으로 예상하지만 다른 한편 지역별 수급 불균형 및 전쟁 후 복구 수요는 새로운 기회요인이 될 수도 있습니다.

◎ SK매직

(1) 산업의 특성 및 성장성

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 구독과 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 매트리스 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다.렌탈산업의 대표 품목인 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 코웨이의 저수조 타입의 탱크형 정수기가 보편적이었으나, 당사는 획기적으로 제품의 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 다양한 렌탈계약 상품을 출시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

렌탈사업은 경기 둔화기에도 누적 계정 기반 규모의 경제를 통해 안정적으로 수익성과 현금흐름을 창출 할 수 있는 경기 방어적 사업입니다. 특히, 고금리, 고물가 상황 속에서 가전제품을 직접 구매하기 보다는 렌탈을 통해 빌려 쓰는 합리적인 소비자가 늘어난 가운데, 소유가 아닌 경험을 중시하는 MZ세대와 1~2인 가구가 주요 소비층으로 떠오르면서 렌탈 사업은 최근 경기침체와 내수 소비부진에도 불구하고 더욱더 성장하고 있습니다.당사의 주력 제품인 정수기는 우리 생활 전반에 사용이 일반화되면서 생활 필수재로 인식되어, 계절성이 크지 않은 것으로 판단되며, 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절 지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 하지만 렌탈산업은 저성장 추세가 지속되고 있는 국내 경제환경에서 주목받는 사업 중 하나이며 제품 다변화, AI(인공지능) 기술과의 결합 등을 통해 제품들이 세분화되며 신규수요가 지속적으로 발생하여 시장이 지속 성장할 전망입니다.렌탈 시장은 국내 뿐만 아니라 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 말레이시아 시장에서는 당사와 코웨이, 쿠쿠홈시스가 진출하여 활발히 사업을 성장시키고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

SK매직 정수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 꾸준히 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다. 2020년 COVID-19로 인해 비대면 사후 관리 서비스를 원하는 고객들의 Needs를 충족시키기 위하여 (필터)자가교체형 정수기를 출시하여 시장의 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2024년 기존 직수 정수기 대비 약 60% 크기를 줄인 초소형 직수 정수기를 출시하였으며, 국내 정수기 브랜드 중 유일하게 원코크 얼음물 정수기와 CES 혁신상을 수상하며 기술 경쟁력을 인정받았습니다.

제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다.뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 또한, 2023년에는 국내 최초 한 번의 터치로 얼음과 물 동시 출수 가능한 원코크 얼음물 정수기를 출시하여 높은 기술력을 선보였습니다.특히, SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 '먹는물 수질검사 공인기관' 자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를 대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다.

대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다. 2020년에는 올클린 공기청정기를 개발하여, 흡수부와 토출부 모두 분리 물 세척이 가능토록하여 위생성을 한층 더 강화하였습니다. 최근 확대되고 있는 Pet 시장을 겨낭하여 반려 동물을 키우는 가정에서 사용할 수 있는 올클린 디아트 공기청정기를 2023년 출시하였습니다.

비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 향후 AI 기술을 접목한 신제품 출시를 통해 지속적으로 사업확대를 모색해 나갈 예정입니다.특히, 2024년에는 초소형 직수 정수기와 미니 정수기를 위글위글 브랜드와 콜라보하여 MZ 세대의 큰 호응을 얻었습니다. 이러한 호응에 위글위글 코어 공기청정기, 위글위글 풀스텐 스파 비데까지 콜라보 제품을 확장하였습니다.

조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다. 당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 후 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1,600여명에서, 2024년말 2,880여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다. SK매직은 이러한 대규모 MC 조직의 네트웍크를 활용하여 렌탈사업을 플랫폼화 해나갈 계획입니다. 또한 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다.

◎ 엔코아

(1) 산업의 특성 및 성장성

기업들의 데이터 관리 체계 시스템 구축과 데이터 관리에 대한 수요는 점점 증가하고있는 추세입니다. 최근 기업과 공공기관의 디지털 전환이 가속화되면서 국내 데이터 관리 시장은 빠른 성장세를 나타내고 있습니다. 현재는 대기업과 공공기관 중심으로 수요가 형성되고 있으며, 중소기업까지 빠르게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

기업들의 IT/DT 예산 규모에 따라 시장 규모가 결정되는 경향이 있어 경기변동에 따른 기업들의 예산 축소에 영향을 받는 편이나, 디지털 전환에 대한 수요와 전체적인 시장 트렌드가 경기변동과 관계없이 크게 성장하는 모습이기 때문에 경기변동에 따른 영향의 강도는 점차 줄어들고 있는 추세입니다.

(3) 국내/외 시장 여건

글로벌 데이터 관리 및 솔루션 시장이 급성장함에 따라 글로벌 데이터 관리 업체들은마켓플레이스 또는 M&A를 통해 사업 영역을 확장해가고 있습니다. 국내 데이터 관리 시장은 미국 시장과 유사하게 성장할 것으로 예상되며, 특히 솔루션 기반으로 경쟁력을 확보한 업체들이 시장을 선도할 것으로 예상합니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

엔코아는 20여년간의 데이터 컨설팅 노하우를 기반으로 완성된 엔코아 데이터 컨설팅 방법론 EDF(Enterprise Data Framework)을 보유하고 있으며, 데이터 설계에서 활용까지 통합 관리할 수 있는 End to End 솔루션인 데이터웨어(DATAWARE)를 보유하고 있습니다. 현재까지 500개 이상의 고객들과 1,000여 가지의 프로젝트를 수행하면서 국내 데이터 관리 시장에서 1위 사업자의 입지를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

SK네트웍스는 1953년 직물 회사로 창립한 후, 무역 및 유통을 중심으로 ICT 디바이스 유통, 글로벌 트레이딩, 자동차 경정비 중심의 모빌리티 사업, 환경가전 렌털, 호텔 리조트 사업 등으로 사업영역을 변화시켜 왔습니다.

또한, 데이터 관리 역량 내재화를 통해 기존 보유 사업에 AI를 접목하고 있으며, 향후AI 관련 사업을 확장하여 AI 컴퍼니로의 진화를 모색하고 있습니다.

◎ 정보통신

SK네트웍스 정보통신사업부는 국내 1위 이동통신 유통사업자로서 휴대전화 단말기 도매 유통을 중심으로 연간 약 400만대 규모의 시장을 보유하고 있으며, 그 외 노트북과 태블릿PC, ICT 액세서리 등 제조사 협업을 통해 ICT 디바이스 상품을 폭넓게 유통하고 있습니다. 또한 전국 물류 인프라를 통해 고객에게 통합 물류서비스를 제공하고 있습니다. 자회사인 SK네트웍스서비스는 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 네트워크망 운용, IT 솔루션 통신 시스템 장비 유통 등 다양한 서비스를 제공하는 사업을 펼치고 있습니다. 또한 EV 충전 인프라 구축, 유지보수 및 태양광 발전사업 등 ESG 분야 사업영역을 넓혀 나가고 있습니다.
◎ 민팃

민팃은 중고폰 유통시장의 불투명한 거래 구조를 개선하고, 자원의 가용 가치를 확대하고자 시작한 ICT 리사이클 브랜드입니다. 인공지능 평가 시스템과 편리한 UI/UX를 탑재한 중고폰 무인 매입기 민팃 ATM을 통해 누구나 서랍 속에 잠들어 있는 폰을 들고나와 쉽게 거래할 수 있으며, 3대 대형마트, 통신 3사 매장, 가전 양판점, 우체국 등 전국 6,600여 개 생활 거점으로 확대하여 언택트 기반의 새로운 중고폰 거래 문화를 만들어 가고 있습니다. 또한 민팃은 단순하게 중고폰 거래 서비스만 제공 하는 것에 그치지 않고, 중고폰을 재활용하고 기부할 수 있는 환경을 제공함으로써 누구나자원을 절약하고 환경을 보호하는 활동에 참여할 수 있게 돕고 있습니다.

앞으로 민팃은 다양한 ICT 디바이스로 영역을 확장하고, 지속적인 환경적/사회적 가치 창출이 가능하도록 리사이클 생태계를 혁신해 가고자 합니다.

◎ SK스피드메이트
SK스피드메이트는 자동차 경정비 사업에서 출발하여 긴급출동 서비스, 수입차 경정비, 수입차 부품 유통, 타이어 유통, 자동차 부품 수출에 이르기까지 다양한 사업을 수행하고 있는 명실상부한 자동차 애프터마켓 No.1 브랜드입니다. 최근에는 고객 신뢰를 바탕으로 합리적이고 편리한 수입차 정비 서비스를 제공하고자 고객 중심적인 수입차 정비 문화를 만들어가도록 노력하고 있습니다.
◎ 워커힐
워커힐 호텔앤리조트는 자연 속 편안한 휴식과 함께 레저, 문화, 음식 등 라이프스타일 전반에 걸쳐 최고의 경험을 선사하는 대한민국 호텔 업계 리더입니다. 새로운 레저 문화를 선도하는 그랜드 워커힐 서울, 신선한 자극과 색다른 경험을 제공하는 비스타 워커힐 서울, 그리고 도심 속 나만의 케렌시아(Querencia) 더글라스 하우스, 스마트한 여행객들을 위한 다락휴(인천공항 환승호텔, 여수)로 대표되는 대외 사업 영역까지 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 친환경 호텔 전환을 위해 친환경 호텔 인증 신청, ESG 스토리를 담은 명절 선물 세트 상품 개발 등 ESG 경영활동을 강화해 갈 것입니다.

◎ 글로와이드(舊 트레이딩사업부)
글로와이드(舊 트레이딩사업부)는 50년 이상 축적된 글로벌 비즈니스 경험에서 확보된 구매력(Sourcing), 우수한정보력, 전략적 네트워킹 및 탱크터미널을 포함한 인프라 등 다양하고 차별화된 경쟁력을 갖추고 화학/소재 중심으로 글로벌 마케팅을 전개한 결과, 국내외 메이저 공급자 및 유저와의 전략적 파트너십을 통해 안정적인 수익구조를 유지 중입니다.
◎ SK매직
SK매직은 1985년 창립 이래 차별화된 기술력과 서비스를 바탕으로 정수기, 공기청기, 비데 등 생활가전분야로 사업분야를 넓혀 지속적인 성장을 이루어가고 있습니다. 한편, 특화된 생활가전분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 먹는물 국제숙련도 평가에서 6년 연속 '최우수 분석기관'에 선정되었습니다. 또한, 창의적인 디자인과 혁신적인 기술력을 바탕으로 원코크 얼음물 정수기 등 3개 제품이 CES(Consumer Electronics Show) 혁신상을 수상하는 영예를 얻었습니다. 국내 정수기 브랜드로는 유일하게 CES 혁신상을 수상하며 기술력과 혁신성을 다시 한 번 입증하였습니다. SK매직 매출의 대부분은 정수기, 공기청정기, 비데 등 다양한 환경 가전 제품의 렌탈 계약을 통해 발생하고 있으며, 2024년 당사의 매출은 8,443억원입니다.SK매직은 기존 생활가전사업의 수익성 개선과 더불어 향후 펫, 실버케어, 헬스케어 등 웰니스 영역 AI 제품 및 서비스 도입을 통한 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 진화하여 AI 기술 기반 제품/ 서비스 혁신으로 고객에게 최고의 웰니스 가치를 제공하고자 합니다. 특히, SK네트웍스가 구축한 AI 인프라를 활용하여 글로벌 유망기업과의 협업 및 파트너쉽을 통해 오픈 이노베이션 기반의 혁신을 진행하고 AI 신기술을 빠르게 적용하여 차별화를 가져갈 예정입니다. 또한, 해외 현지 진출을 다변화하여 글로벌 컴퍼니로 도약 하고자 합니다.
* 당사는 사업구조 재편을 통한 기업가치 제고를 위해 SK매직(주)의 가전 사업 부문(가스레인지, 전기레인지, 전기오븐)을 경동나비엔(주)에 영업양도하는 계약을 체결하였습니다. 이에 대한 상세 내용은
2024.10.10 영업양도결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
을 참고하시기 바랍니다.
◎ 엔코아

엔코아는 국내 최고의 데이터 비즈니스 전문 기업으로서 독자적인 데이터 컨설팅을 수행하고 기업용 데이터 통합 관리 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다. 20여년간의 데이터 컨설팅 노하우를 기반으로 완성된 엔코아 데이터 컨설팅 방법론 EDF (Enterprise Data Framwork) 금융, 공공, 제조, 통신, 유통, 서비스 등 다양한 산업군에서활용되고 있으며, 기업용 데이터 통합 관리 솔루션인 데이터웨어는 데이터 설계에서 활용까지 통합 관리할 수 있는 End to End 솔루션으로 구성되어 국내 유수의 기업 데이터 관리 체계 시스템 구축에 활용되고 있습니다. 150여명의 전문 데이터 컨설턴트와 임직원들은 데이터를 기반으로 한 미래지향적인 전문 서비스와 제품 제공으로 고객의 비즈니스 가치 제고에 힘을 기울이고 있습니다.

(2) 시장의 특성 등

◎ 정보통신

휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 자급제 시장이 확대되고 있습니다. 하지만 '19년 5G 상용화 이후 이동통신사업자의 5G 가입자 유치 활동 및 중저가부터 고가에 이르는 5G 단말기 라인업 확대에 따라, 5G 개통 비율의 증가와 5G 신규 단말기에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 또한 폴더블폰과 같이 단말기 폼팩터 변화에 따른 신규 수요도 점차 증가하고 있으며, 휴대전화 단말기 외에 스마트워치 등 2nd디바이스 판매량도 해마다 늘어나고 있습니다.

◎ 민팃
ICT 디바이스의 중고 거래에 대한 인식개선으로 이를 전문적으로 취급하는 유통업체들이 생겨났지만 복잡한 거래 단계와 정보 불균형으로 고객들에게 신뢰성 있는 정보 제공이 어려운 상황이며, 개인정보 유출에 대한 우려 또한 상존하고 있습니다.
◎ SK스피드메이트
자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 연간 등록대수가 19년 245천대, 20년 275천대, 21년 276천대, 22년 290천대, 23년 283천대로 지속적인 증가 추세를 보이고 있어 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다. 자동차 데이터 관리 시장은 시장 규모가 2021년 약 15-20억 달러에서 2030년까지 연평균 20% 이상의 성장률로 급격히 확대될 것으로 전망됩니다.
◎ 워커힐
일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향, 전염병, 자연재해등의 환경변화와 밀접한 관련성이 있으며, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 코로나19 이후, 호텔 객실 및 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지며 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.
◎ 글로와이드(舊 트레이딩사업부)
미 트럼프 2기 출범, 러시아/우크라이나 전쟁 지속에 더하여 이스라엘/팔레스타인 지역 분쟁의 전쟁 확대 가능성, 미/중 무역 갈등을 비롯한 보호무역주의, 중국 위안화와 달러화의 금리 차이가 커짐에 따라 글로벌 경기 회복 지연 및 트레이딩 물동량의 감소를 가져올 수 있으며 수출 시장의 불확실성을 가속화 시킬 것으로 예상하지만 다른 한편 지역별 수급 불균형 및 전쟁 후 복구 수요는 새로운 기회요인이 될 수도 있습니다.
◎ SK매직
국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 하지만 렌탈산업은 저성장 추세가 지속되고 있는 국내 경제환경에서 주목받는 사업 중 하나이며 제품 다변화, AI(인공지능) 기술과의 결합 등을 통해 제품들이 세분화되며 신규수요가 지속적으로 발생하여 시장이 지속 성장할 전망입니다.렌탈 시장은 국내 뿐만 아니라 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 말레이시아 시장에서는 당사와 코웨이, 쿠쿠홈시스가 진출하여 활발히 사업을 성장시키고 있습니다.
◎ 엔코아
글로벌 데이터 관리 및 솔루션 시장이 급성장함에 따라 글로벌 데이터 관리 업체들은마켓플레이스 또는 M&A를 통해 사업 영역을 확장해가고 있습니다. 국내 데이터 관리 시장은 미국 시장과 유사하게 성장할 것으로 예상되며, 특히 솔루션 기반으로 경쟁력을 확보한 업체들이 시장을 선도할 것으로 예상합니다.

(3) 조직도

skn_조직도(25.1.1부)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제72기(2024년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 72(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 71(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

자

산

I. 유동자산

2,006,679

2,371,454

1. 현금및현금성자산
443,956

337,251

2. 단기금융상품
242,705

351,628

3. 매출채권
505,959

551,922

4. 파생금융자산
696

422

5. 유동성금융리스채권
261,713

236,036

6. 기타금융자산
54,867

22,024

7. 기타유동자산
21,231

118,587

8. 재고자산
388,406

586,005

9. 매각예정비유동자산
87,146

167,579

II. 비유동자산

3,150,450

6,738,905

1. 장기금융상품
51

50

2. 장기매출채권
2,341

2,381

3. 장기투자증권
280,059

309,048

4. 관계기업투자
126,353

160,024

5. 파생금융자산
-

25

6. 금융리스채권
624,466

548,088

7. 기타금융자산
28,711

48,219

8. 유형자산
1,181,189

3,796,934

9. 영업권및무형자산
625,111

869,639

10. 투자부동산
48,865

121,625

11. 사용권자산
117,051

690,565

12. 이연법인세자산
88,651

113,123

13. 기타비유동자산
27,602

79,184

자

산 총

계

5,157,129

9,110,359

부 채

I. 유동부채

1,964,539

3,908,393

1. 매입채무
578,544

891,273

2. 단기차입금
443,919

746,507

3. 유동성장기부채
555,297

1,470,690

4. 파생금융부채
6

3,370

5. 유동성리스부채
40,850

275,390

6. 기타금융부채
158,169

264,361

7. 당기법인세부채
16,717

9,344

8. 유동충당부채
7,548

8,803

9. 기타유동부채
159,933

208,854

10. 매각예정부채
3,556

29,801

II. 비유동부채

1,139,281

3,046,125

1. 차입금및사채
880,677

2,252,594

2. 파생금융부채
-

300

3. 리스부채
126,551

417,414

4. 기타금융부채
12,808

240,360

5. 이연법인세부채
84,115

80,725

6. 순확정급여부채
15,789

20,936

7. 충당부채
10,714

4,744

8. 기타비유동부채
8,627

29,052

부

채 총

계

3,103,820

6,954,518

자

본

I. 지배기업소유주지분

2,054,203

2,128,179

1. 자본금
648,654

648,654

보통주자본금
620,469

620,469

우선주자본금
28,185

28,185

2. 연결기타불입자본
633,816

581,629

3. 연결이익잉여금
759,358

858,288

4. 연결기타자본구성요소
12,375

39,608

II. 비지배지분

(894)

27,662

자

본 총

계

2,053,309

2,155,841

부

채

와 자

본 총

계

5,157,129

9,110,359

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 72(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

I. 매출액

7,657,281

7,453,479

II. 매출원가

6,797,363

6,598,028

III. 매출총이익

859,918

855,451

IV. 판매비와관리비

746,003

774,910

V. 영업이익

113,915

80,541

금융수익
132,021

132,924

금융원가
193,235

197,365

기타영업외수익
47,879

28,145

기타영업외비용
56,074

28,862

지분법이익(손실)
(15,273)

(8,699)

VI. 법인세비용차감전 계속영업이익

29,233

6,684

VII. 계속영업법인세비용(수익)

7,972

(6,584)

VIII. 계속영업연결당기순이익

21,261

13,268

IX. 중단영업이익(손실)

25,031

(7,809)

X. 연결당기순이익

46,292

5,459

지배기업소유주지분
47,835

(711)

비지배지분
(1,543)

6,170

XI. 연결기타포괄손익

(37,528)

(40,923)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(78,951)

(42,147)

순확정급여부채의 재측정요소
(10,295)

(28,853)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
(68,656)

(13,323)

해외사업환산이익(손실)
-

29

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
41,423

1,224

지분법자본변동
2,355

651

파생상품평가이익(손실)
10

(997)

해외사업환산이익(손실)
39,058

1,570

XII. 연결당기총포괄이익

8,764

(35,464)

지배기업소유주지분
10,363

(41,643)

비지배지분
(1,599)

6,179

XIII. 주당손익

보통주 기본주당손익

239원

(3)원

보통주 기본주당계속영업손익

110원

30원

보통주 희석주당손익

239원

(3)원

보통주 희석주당계속영업손익

110원

30원

연 결 자 본 변 동 표

제 72(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
자본금
연결기타불입자본
연결이익잉여금
연결기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
648,654
571,537
982,696
51,507
2,254,394
196,318
2,450,712

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
(711)
-
(711)
6,170
5,459

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(29,033)
-
(29,033)
180
(28,853)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
-
-
-
(13,226)
(13,226)
(97)
(13,323)

지분법자본변동
-
-
-
651
651
-
651

파생상품평가손익
-
-
-
(894)
(894)
(103)
(997)

해외사업환산이익
-
-
-
1,570
1,570
29
1,599

소 계
-
-
(29,744)
(11,899)
(41,643)
6,179
(35,464)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(26,249)
-
(26,249)
(1,637)
(27,886)

자기주식의 취득
-
(100,430)
-
-
(100,430)
-
(100,430)

자기주식의 처분
-
1,700
-
-
1,700
-
1,700

자기주식의 소각
-
68,363
(68,363)
-
-
-
-

주식보상비용
-
915
-
-
915
-
915

연결범위변동
-
-
-
-
-
2,718
2,718

비지배지분과의 거래
-
39,290
-
-
39,290
(175,138)
(135,848)

기타
-
254
(52)
-
202
(778)
(576)

소 계
-
10,092
(94,664)
-
(84,572)
(174,835)
(259,407)

2023.12.31 (전기말)
648,654
581,629
858,288
39,608
2,128,179
27,662
2,155,841

2024.01.01 (당기초)
648,654
581,629
858,288
39,608
2,128,179
27,662
2,155,841

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
47,835
-
47,835
(1,543)
46,292

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(10,239)
-
(10,239)
(56)
(10,295)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
-
-
-
(68,656)
(68,656)
-
(68,656)

지분법자본변동
-
-
-
2,355
2,355
-
2,355

파생상품평가손익
-
-
-
10
10
-
10

해외사업환산이익
-
-
-
39,058
39,058
-
39,058

소 계
-
-
37,596
(27,233)
10,363
(1,599)
8,764

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(59,907)
-
(59,907)
-
(59,907)

자기주식의 취득
-
(42,561)
-
-
(42,561)
-
(42,561)

자기주식의 처분
-
647
-
-
647
-
647

자기주식의 소각
-
77,387
(77,387)
-
-
-
-

주식보상비용
-
71
-
-
71
-
71

연결범위변동
-
-
-
-
-
15
15

비지배지분과의 거래
-
16,643
768
-
17,411
(26,972)
(9,561)

소 계
-
52,187
(136,526)
-
(84,339)
(26,957)
(111,296)

2024.12.31 (당기말)
648,654
633,816
759,358
12,375
2,054,203
(894)
2,053,309

연 결 현 금 흐 름 표

제 72(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

276,387

115,273

1. 연결당기순이익
46,292

5,459

2. 비현금항목 조정
732,322

1,089,693

3. 운전자본 조정
(369,090)

(793,889)

4. 이자의 수취
18,151

13,944

5. 이자의 지급
(153,595)

(184,975)

6. 배당금의 수취
1,757

1,182

7. 법인세의 납부
550

(16,141)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

546,441

(113,151)

1. 단기금융상품의 순증감
111,358

138,975

2. 장기금융상품의 순증감
(3)

-

3. 파생금융상품의 순증감
9,281

(12,848)

4. 단기대여금의 순증감
(8)

172

5. 장단기투자증권의 처분
8,802

1,641

6. 장단기투자증권의 취득
(37,726)

(25,816)

7. 관계기업투자의 처분
70

-

8. 관계기업투자의 취득
(34,169)

(43,885)

9. 유형자산의 처분
74,453

31,880

10. 유형자산의 취득
(129,252)

(102,260)

11. 무형자산의 처분
7,394

4,369

12. 무형자산의 취득
(3,663)

(30,084)

13. 투자부동산의 처분
19,697

8,148

14. 보증금의 순증감
740

951

15. 사업부의 양도
949

-

16. 매각예정비유동자산의 처분
524,151

8,673

17. 연결범위변동으로 인한 현금의 순증감
-

(93,177)

18. 기타투자활동으로 인한 현금유입액(유출액)
(5,633)

110

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(737,534)

(33,154)

1. 단기차입금의 순증감
(281,635)

(178,390)

2. 유동성장기부채의 순증감
(850,271)

(586,623)

3. 장기차입금의 차입
240,056

433,770

4. 사채의 발행
597,423

786,628

5. 사채의 상환
(232,000)

6. 배당금의 지급
(59,907)

(27,886)

7. 리스부채의 감소
(100,468)

(213,377)

8. 자기주식의 처분
59

-

9. 자기주식의 취득
(42,561)

(100,430)

10. 예수보증금의 순증감
1,484

(11,199)

11. 비지배주주와의 거래
(5,646)

(135,849)

12. 기타재무활동으로 인한 현금유입액(유출액)
(4,068)

202

IV. 현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III)

85,294

(31,032)

V . 기초의 현금및현금성자산

337,251

355,941

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,775

146

VII. 매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산 증가

13,636

12,196

VIII. 기말의 현금및현금성자산

443,956

337,251

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 72(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 71(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

SK네트웍스 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

자
산

I. 유동자산

1,037,767

1,283,337

1. 현금및현금성자산
157,854

94,098

2. 단기금융상품
237,754

339,936

3. 매출채권
306,523

287,705

4. 파생금융자산
125

146

5. 유동성금융리스채권
11,639

11,419

6. 기타금융자산
24,886

17,550

7. 기타유동자산
4,915

12,192

8. 재고자산
239,965

466,185

9. 매각예정비유동자산
54,106

54,106

II. 비유동자산

2,549,857

3,360,500

1. 장기금융상품
37

37

2. 장기매출채권
2,341

2,380

3. 장기투자증권
187,869

180,663

4. 종속기업 및 관계기업투자
1,214,489

1,809,116

5. 금융리스채권
57,419

63,425

6. 기타금융자산
17,281

35,245

7. 유형자산
871,374

913,620

8. 무형자산
20,713

31,767

9. 투자부동산
66,724

145,232

10. 사용권자산
44,893

80,923

11. 이연법인세자산
45,774

64,270

12. 기타비유동자산
20,943

33,822

자
산 총
계

3,587,624

4,643,837

부 채

I. 유동부채

1,081,868

1,764,365

1. 매입채무
394,824

666,209

2. 단기차입금
280,000

507,464

3. 유동성장기부채
230,531

370,576

4. 파생금융부채
1

2,799

5. 유동성리스부채
25,246

34,046

6. 기타금융부채
89,725

113,472

7. 당기법인세부채
3,389

-

8. 유동충당부채
473

479

9. 기타유동부채
57,679

69,320

II. 비유동부채

694,008

982,926

1. 차입금및사채
581,493

841,122

2. 리스부채
93,567

125,882

3. 기타금융부채
11,510

11,838

4. 충당부채
6,749

2,551

5. 기타비유동부채
689

1,533

부
채 총
계

1,775,876

2,747,291

자
본

I. 자본금

648,654

648,654

1. 보통주자본금
620,469

620,469

2. 우선주자본금
28,185

28,185

II. 기타불입자본

649,147

592,757

III. 이익잉여금

496,863

636,194

IV. 기타자본구성요소

17,084

18,941

자
본 총
계

1,811,748

1,896,546

부
채
와 자
본 총
계

3,587,624

4,643,837

포 괄 손 익 계 산 서

제 72(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

I. 매출액

5,900,595

5,795,969

II. 매출원가

5,475,921

5,367,775

III. 매출총이익

424,674

428,194

IV. 판매비와관리비

397,278

421,602

V. 영업이익

27,396

6,592

금융수익
104,509

118,646

금융원가
144,500

148,285

기타영업외수익
97,741

49,604

기타영업외비용
148,675

38,134

VI. 법인세비용차감전 계속영업이익(손실)

(63,529)

(11,577)

VII. 계속영업법인세비용(수익)

1,144

(11,085)

VIII. 계속영업당기순이익(손실)

(64,673)

(492)

IX. 중단영업이익

67,155

29,265

X. 당기순이익

2,482

28,773

XI. 기타포괄손익

(6,376)

(6,421)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,376)

(6,250)

순확정급여부채의 재측정요소
(4,519)

(8,287)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
(1,857)

2,037

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(171)

파생상품평가이익(손실)
-

(171)

XII. 당기총포괄이익(손실)

(3,894)

22,352

XIII. 주당손익

보통주 기본주당이익

13원

139원

보통주 기본주당계속영업손실

(324)원

(2)원

보통주 희석주당이익

12원

139원

보통주 희석주당계속영업손실

(324)원

(2)원

자 본 변 동 표

제 72(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01 (전기초)
648,654
622,210
710,321
17,075
1,998,260

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
28,773
-
28,773

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(8,287)
-
(8,287)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,037
2,037

파생상품평가손실
-
-
-
(171)
(171)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(26,250)
-
(26,250)

자기주식의 취득
-
(100,430)
-
-
(100,430)

자기주식의 처분
-
1,700
-
-
1,700

자기주식의 소각
-
68,363
(68,363)
-
-

주식보상비용
-
914
-
-
914

2023.12.31 (전기말)
648,654
592,757
636,194
18,941
1,896,546

2024.01.01 (당기초)
648,654
592,757
636,194
18,941
1,896,546

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,482
-
2,482

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(4,519)
-
(4,519)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,857)
(1,857)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(59,907)
-
(59,907)

자기주식의 취득
-
(42,561)
-
-
(42,561)

자기주식의 처분
-
647
-
-
647

자기주식의 교부
-
20,846
-
-
20,846

자기주식의 소각
-
77,387
(77,387)
-
-

주식보상비용
-
71
-
-
71

2024.12.31 (당기말)
648,654
649,147
496,863
17,084
1,811,748

현 금 흐 름 표

제 72(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,224

60,854

1. 당기순이익
2,482

28,773

2. 비현금항목 조정
102,273

128,507

3. 운전자본 조정
(103,661)

(77,506)

4. 이자의 수취
6,965

6,861

5. 이자의 지급
(60,159)

(64,063)

6. 배당금의 수취
57,498

38,498

7. 법인세의 납부
3,826

(216)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

791,850

(126,343)

1. 단기금융상품의 순증감
103,002

138,901

2. 장기금융상품의 순증감
(4)

-

3. 파생금융상품의 순증감
9,258

(11,388)

4. 장단기투자증권의 처분
8,802

408

5. 장단기투자증권의 취득
(10,089)

(10,869)

6. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
10,365

18,934

7. 종속기업 및 관계기업투자의 취득
(87,999)

(274,411)

8. 유형자산의 처분
68,312

24,614

9. 유형자산의 취득
(21,136)

(22,638)

10. 무형자산의 처분
6,102

3,083

11. 무형자산의 취득
(2,220)

(1,128)

12. 투자부동산의 처분
19,697

-

13. 매각예정비유동자산의 처분
796,191

-

14. 보증금의 순증감
107

-

15. 물적분할로 인한 현금유출
(108,541)

-

16. 기타투자활동으로 인한 현금유입액
3

8,151

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(737,318)

(64,964)

1. 단기차입금의 순증감
(236,911)

74,455

2. 유동성장기부채의 상환
(370,694)

(165,825)

3. 사채의 발행
-

238,985

4. 자기주식의 처분
59

-

5. 자기주식의 취득
(42,561)

(100,430)

6. 배당금의 지급
(59,907)

(26,250)

7. 리스부채의 감소
(25,274)

(55,841)

8. 예수보증금의 순증감
(2,030)

(30,058)

IV. 현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III)

63,756

(130,453)

V. 기초의 현금및현금성자산

94,098

224,551

VI. 기말의 현금및현금성자산

157,854

94,098

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
(案)

제 72(당) 기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지

제 71(전) 기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 27일

(단위: 백만원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

369,583

514,906

전기이월미처분이익잉여금
470,351

562,783

확정급여제도의 재측정요소
(4,519)

(8,287)

자기주식의 소각
(77,387)

(68,363)

당기순이익
2,482

28,773

이익준비금
(1,942)

-

중간배당금
(19,402)

-

II. 이익잉여금처분액

(42,686)

(44,555)

이익준비금
(3,881)

(4,050)

배당금
(38,805)

(40,505)

III. 차기이월미처분이익잉여금

326,897

470,351

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 없음

해당 없음

해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(임기)
이사의 임기는 3년 이내로 하고, 각 이사의 임기는 이사 선임 시의 주주총회에서 정하되, 각 이사의 임기는 다르게 정할 수 있다. 그러나 그 임기가 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제31조(임기)

이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다
.

-
이사 임기를 정기주주총회일 기준으로 일치시킴

<신설>

부칙(2025.03.26.)

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다
.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (최성환 후보) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동 후보)제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장근배 후보)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성환
1981.10.14
사내이사
-
계열사 임원
이사회

김기동
1971.02.12
기타비상무이사
-
계열사 임원
이사회

장근배
1965.05.10
사외이사
분리선출
없음
인사위원회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성환

SK네트웍스
㈜ 사업총괄 사장

2023~현재
SK네트웍스㈜ 사업총괄 사장
없음

2021~2022
SK네트웍스㈜ 사업총괄

2020
SK네트웍스㈜ 기획실장 겸SK㈜ 행복디자인센터 그룹장

2019

SK네트웍스㈜ 전략기획실장 겸 SK㈜ BM혁신실 임원

2018
SK㈜ Global사업개발실장

2017
SK㈜ 사업지원담당

김기동
SK㈜재무부문장
2025~현재
SK㈜ 재무부문장
없음

2023~2024
SK케미칼㈜ 경영지원본부장 겸 재무실장

2022
SK케미칼㈜ 재무지원실장

2019~2021
SK디스커버리㈜ 재무실장

장근배
한동대학교 경영경제학부회계학 교수
2017~현재
한동대학교 경영경제학부 회계학 교수
없음

2011~2017
두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory

2009~2011
두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO

2006~2009
eBay Asia Pacific, Financial Controller

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성환

없음

없음

없음

김기동
없음
없음
없음

장근배
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획
(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장근배 후보>

본 후보자는 1986년부턴 10년간 안진회계법인 및 Deloitte & Touche 뉴욕사무소에서 공인회계사로서 회계감사 업무에 종사하였으며, 이어서 약20여년간 전자 상거래 및 자동차 부품, 건설기계 제조업에서 재무기획/회계/세무/자금을 담당하는 C-Level 임원을 역임한 후, 현재 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수로 8년째 재직하고 있습니다. 다양한 산업/재무 경험에 따른 전문성을 기반으로 SK네트웍스㈜ 이사회에 참여하여 회사의 안정적인 성장에 기여하도록 하겠습니다.

본 후보자는 SK네트웍스㈜ 인사위원회의 추천을 받은 바 있고, 회사와 특별한 거래관계가 없으며, 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 바탕으로 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<
최성환 후보>

최성환 후보는 SK㈜ 사업지원담당, Global사업개발실장, SK네트웍스㈜ 전략기획실장 등 주요 직책을 두루 거쳐 현재 SK네트웍스㈜ 사업총괄 사장으로 재직하고 있으며, 회사와 그룹 전체의 경영상황에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 미래 성장 동력 발굴에 주도적인 역할을 수행하고 있는 바, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 사내이사 후보로 추천하였습니다.

<
김기동 후보>

김기동 후보는 현재 SK(주) 재무부문장으로 재직 중이며, SK디스커버리㈜ 재무실장, SK케미칼㈜ 경영지원본부장 겸 재무실장 등의 경험을 바탕으로 높은 수준의 사업관리 및 전문적인 재무 역량을 보유하였기에, 회사의 안정적인 성장을 위한 균형감 있고 탁월한 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

<
장근배 후보
>

장근배 후보는 1986년 공인회계사로서 회계감사 업무를 시작으로, 한국의 안진회계법인과 미국의 Deloitte & Touche회계법인을 거쳐, 전자 상거래 및 중장비 제조사의 재무/회계 C-Level 임원을 역임하였고, 현재 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수로 재직 중인 재무 전문가입니다. 상기 후보는 급변하는 기업 환경의 변화 상황 아래에서 회사 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 감사위원이 될 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

최성환_확인서

김기동_확인서

장근배_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장근배 후보)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장근배
1965.05.10
사외이사
분리선출
없음
인사위원회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장근배
한동대학교 경영경제학부회계학 교수
2017~현재
한동대학교 경영경제학부 회계학 교수
없음

2011~2017
두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory

2009~2011
두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO

2006~2009
eBay Asia Pacific, Financial Controller

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장근배
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<
장근배 후보
>

장근배 후보는 1986년 공인회계사로서 회계감사 업무를 시작으로, 한국의 안진회계법인과 미국의 Deloitte & Touche회계법인을 거쳐, 전자 상거래 및 중장비 제조사의 재무/회계 C-Level 임원을 역임하였고, 현재 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수로 재직 중인 재무 전문가입니다. 상기 후보는 급변하는 기업 환경의 변화 상황 아래에서 회사 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 감사위원이 될 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

장근배_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
30.3억원

최고한도액
70억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2025년 3월 11일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 감사보고서는 2025년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sknetworks.co.kr → IR → 재무정보 → 감사보고서)에 게재될 예정입니다.- 또한 당사의 사업보고서는 제72기 정기주주총회 1주전인 2025년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sknetworks.co.kr → IR → 공시정보 → 전자공고)에 게재될 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템 · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」 · 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시 (첫날은 오전 9시부터 투표 가능하며, 이후 24시간 투표가 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 투표하실 수 있습니다.) - 인증서*를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음