유라클 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 유라클

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)유라클

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03 월 11일

권 유 자:
성 명:(주)유라클주 소:서울시 강남구 봉은사로108길 33전화번호:02-3479-4400

작 성 자:
성 명:이동규부서 및 직위:재무관리실/차장전화번호:02-3479-4400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유라클
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유라클
보통주식
251,048
5.80
본인
자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조준희
최대주주
보통주
606,780
14.01
최대주주
-

(주)에이틱
최대주주 관계회사
보통주
605,798
13.99
최대주주 관계회사
-

권태일
등기임원
보통주
90,436
2.09
등기임원
-

강국진
미등기임원
보통주
33,974
0.78
미등기임원
-

정우석
등기임원
보통주
26,280
0.61
등기임원
-

조정호
최대주주의 특수관계인
보통주
12,000
0.28
최대주주의 특수관계인
-

김영진
미등기임원
보통주
10,000
0.23
미등기임원
-

손승희
미등기임원
보통주
7,150
0.17
미등기임원
-

노승익
미등기임원
보통주
5,041
0.12
미등기임원
-

최남기
미등기임원
보통주
5,000
0.12
미등기임원
-

장인수
사외이사
보통주
3,700
0.09
사외이사
-

계
-
1,406,159
32.47
-
-

(주1)
상기 '주식 소유 수량'과 '주식 소유 비율'은 2024년 12월 31일의 발행총주식수(4,330,068주)를 기준으로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송승학
보통주
0
직원
직원
-

이동규
보통주
0
직원
직원
-

김기선
보통주
12,220
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

유라클
www.uracle.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장접수처
·우편접수처: (우06172) 서울시 강남구 봉
은사로108길 33, 3층 재무관리실 ·전화번호: 02-3479-4400
- 우편접수여부: 가능
- 우편접수기간: 2025년 3월 14일(금)~ 2025년 3월 27일(목) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 28 일 오전 10 시

장 소
서울 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 삼성역센터 컨퍼런스C홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 AI 모바일 플랫폼 전문기업으로서 기업의 요구사항을 최적의 업무시스템으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다.

모바일의 시대적 변화에 따라 다양한 OS를 하나의 소스로 대응하는 모바일 기술력을 축적해 왔으며, 대표 제품인 ‘모피어스’를 기반으로 대기업 그룹사를 포함한 1,000개 이상 기업의 모바일 업무 환경을 구축하는 등 모바일 플랫폼 시장에서 독보적인 1위의 자리를 지키고 있습니다. 성공적인 시스템 구축에 이어 전문화된 운영유지보수 서비스까지 제공함으로써 고객과의 신뢰 관계를 지속하고 안정적인 매출 구조를 확립하고 있습니다.

최근에는 AI와 클라우드 기술이 빠른 속도로 발전하면서 기업에서도 이를 활용한 업무혁신과 생산성 향상에 대한 관심이 높습니다. 이러한 수요에 대응하기 위해 기업의 효율적인 AI 개발·운영을 지원하는 AI 플랫폼 ‘아테나’를 출시하였고, 이 밖에도 AI와 클라우드 중심의 제품군 확장을 위한 연구개발에 주력하며 AI 전환을 선도하는 기업으로 거듭나기 위해 다양한 사업전략을 추진 중입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유라클과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

34,318,055,971

21,180,172,787

현금및현금성자산
20,676,028,643

10,228,196,308

매출채권및기타채권
7,510,882,288

6,663,352,331

계약자산
4,353,312,511

2,686,686,453

재고자산
438,128,399

809,167,882

기타유동자산
1,336,857,880

785,354,117

당기법인세자산
2,846,250

7,415,696

비유동자산

6,649,133,139

4,878,236,211

장기매출채권및기타채권
954,001,887

100,775,862

당기손익-공정가치금융자산
110,050,142

107,553,356

유형자산
1,434,711,419

1,488,991,709

무형자산
2,808,306,170

195,951,259

기타비유동자산
2,366,959

-

이연법인세자산
1,339,696,562

2,984,964,025

자산총계

40,967,189,110

26,058,408,998

부채

유동부채

7,481,827,399

5,793,702,387

매입채무및기타채무
5,254,155,083

3,260,363,863

계약부채
78,405,034

592,501,337

단기차입금
700,000,000

800,000,000

당기법인세부채
426,268,422

118,588,041

리스부채
229,452,030

256,645,512

기타유동부채
734,230,391

703,965,923

충당부채
59,316,439

61,637,711

비유동부채

5,083,658,320

3,925,869,683

순확정급여부채
4,328,612,578

3,238,261,427

리스부채
157,988,691

208,050,990

기타비유동부채
597,057,051

479,557,266

부채총계

12,565,485,719

9,719,572,070

자본

지배기업의 소유주지분

28,401,703,391

16,338,836,928

자본금
2,165,034,000

2,051,919,000

기타불입자본
16,408,391,882

3,926,587,039

자본조정
(3,203,080,450)

(760,796,327)

기타포괄손익누계액
(58,237,615)

(58,237,615)

이익잉여금
13,089,595,574

11,179,364,831

비지배지분

-

-

자본총계

28,401,703,391

16,338,836,928

부채및자본총계

40,967,189,110

26,058,408,998

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
47,577,265,822
45,745,956,970

매출원가
34,971,515,467
33,536,036,477

매출총이익
12,605,750,355
12,209,920,493

판매비와관리비
10,639,475,276
9,109,992,204

영업이익
1,966,275,079
3,099,928,289

기타영업외수익
926,701
35,754,825

기타영업외비용
67,430,748
94,639,954

금융수익
535,855,958
357,843,305

금융비용
100,012,260
162,610,818

법인세비용차감전순이익
2,335,614,730
3,236,275,647

법인세비용(수익)
88,791,156
(1,266,381,498)

당기순이익
2,246,823,574
4,502,657,145

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
2,246,823,574
4,502,657,145

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(336,592,831)
(391,691,354)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
41,670,371

순확정급여부채의 재측정요소
(336,592,831)
(433,361,725)

총포괄손익
1,910,230,743
4,110,965,791

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
1,910,230,743
4,110,965,791

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
578
1,206

희석주당손익
576
1,201

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2023년 01월 01일(전기초)
2,051,919,000
4,103,385,034
(774,248,566)
(153,389,645)
6,986,753,075
12,214,418,898
-
12,214,418,898

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,502,657,145
4,502,657,145
-
4,502,657,145

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
41,670,371
-
41,670,371
-
41,670,371

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(433,361,725)
(433,361,725)
-
(433,361,725)

자본간 대체
-
-
-
53,481,659
(53,481,659)
-
-
-

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
13,452,239
-
-
13,452,239
-
13,452,239

연결범위의 변동
-
(176,797,995)
-
-
176,797,995
-
-
-

2023년 12월 31일(전기말)
2,051,919,000
3,926,587,039
(760,796,327)
(58,237,615)
11,179,364,831
16,338,836,928
-
16,338,836,928

2024년 01월 01일(당기초)
2,051,919,000
3,926,587,039
(760,796,327)
(58,237,615)
11,179,364,831
16,338,836,928
-
16,338,836,928

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,246,823,574
2,246,823,574
-
2,246,823,574

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(336,592,831)
(336,592,831)
-
(336,592,831)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
24,326,725
-
-
24,326,725
-
24,326,725

유상증자
113,115,000
4,374,285,815
-
-
-
4,487,400,815
-
4,487,400,815

자기주식의 취득
-
-
(3,458,605,608)
-
-
(3,458,605,608)
-
(3,458,605,608)

자기주식의 처분
-
8,107,519,028
991,994,760
-
-
9,099,513,788
-
9,099,513,788

2024년 12월 31일(당기말)
2,165,034,000
16,408,391,882
(3,203,080,450)
(58,237,615)
13,089,595,574
28,401,703,391
-
28,401,703,391

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,193,156,839
3,913,524,772

영업으로부터 창출된 현금
2,852,160,648
3,779,299,680

이자의 수취
471,846,615
330,337,230

이자의 지급
(64,544,404)
(147,844,177)

배당금의 수취
-
31,036,100

법인세의 환급(납부)
(66,306,020)
(79,304,061)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,951,675,819)
1,575,577,365

유형자산의 취득
(255,192,571)
(181,211,369)

유형자산의 처분
-
21,172,734

무형자산의 취득
(2,755,111,248)
(164,000,000)

장기금융상품의 처분
-
300,000,000

단기금융상품의 처분
-
900,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
676,918,000

대여금의 감소
750,000,000
51,800,000

대여금의 증가
(750,000,000)
-

보증금의 감소
43,778,000
72,434,000

보증금의 증가
(985,150,000)
(101,536,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
11,206,217,674
(4,757,937,177)

단기차입금의 차입
1,000,000,000
2,700,000,000

단기차입금의 상환
(1,100,000,000)
(4,937,356,793)

유동성장기부채의 상환
-
(808,133,340)

장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(756,145,533)
(712,447,044)

유상증자
4,487,400,815
-

자기주식의 취득
(3,458,605,608)
-

자기주식의 처분
11,033,568,000
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
133,641
432

현금및현금성자산의 순증가
10,447,832,335
731,165,392

기초 현금및현금성자산
10,228,196,308
9,497,030,916

기말 현금및현금성자산
20,676,028,643
10,228,196,308

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

32,525,774,678

18,663,505,726

현금및현금성자산
19,860,311,086

9,451,822,851

매출채권및기타채권
6,944,134,567

5,733,595,251

계약자산
4,353,312,511

2,686,686,453

재고자산
24,847,514

41,879,988

기타유동자산
1,343,169,000

749,521,183

비유동자산

7,617,191,797

6,011,809,592

장기매출채권및기타채권
946,215,823

91,819,862

당기손익-공정가치금융자산
110,050,142

107,553,356

유형자산
1,387,286,006

1,430,243,695

무형자산
2,784,159,428

171,804,517

종속기업투자
979,296,201

1,157,303,461

기타비유동자산
2,366,959

-

이연법인세자산
1,407,817,238

3,053,084,701

자산총계

40,142,966,475

24,675,315,318

부채

유동부채

6,823,006,163

4,577,801,231

매입채무및기타채무
4,812,693,063

2,559,042,491

계약부채
78,405,034

369,426,210

단기차입금
500,000,000

600,000,000

당기법인세부채
426,268,422

118,588,041

리스부채
221,270,848

212,642,340

기타유동부채
696,722,357

646,931,105

기타금융부채
28,330,000

9,533,333

충당부채
59,316,439

61,637,711

비유동부채

4,717,590,069

3,654,130,930

순확정급여부채
4,034,578,576

3,014,192,493

리스부채
130,513,605

208,050,990

기타비유동부채
552,497,888

431,887,447

부채총계

11,540,596,232

8,231,932,161

자본

자본금
2,165,034,000

2,051,919,000

기타불입자본
16,328,203,142

3,846,398,299

자본조정
(3,203,080,450)

(760,796,327)

기타포괄손익누계액
(58,237,615)

(58,237,615)

이익잉여금
13,370,451,166

11,364,099,800

자본총계

28,602,370,243

16,443,383,157

부채및자본총계

40,142,966,475

24,675,315,318

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
38,085,541,380
37,140,303,183

매출원가
27,413,024,531
26,664,451,035

매출총이익
10,672,516,849
10,475,852,148

판매비와관리비
8,434,757,759
7,053,361,716

영업이익(손실)
2,237,759,090
3,422,490,432

기타영업외수익
888,256
35,739,750

기타영업외비용
67,430,738
94,508,848

금융수익
562,774,896
394,175,134

금융비용
127,326,672
196,257,532

종속기업투자손익
(175,039,865)
(326,260,370)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,431,624,967
3,235,378,566

법인세비용(수익)
88,680,770
(1,404,172,245)

당기순이익(손실)
2,342,944,197
4,639,550,811

기타포괄손익
(336,592,831)
(391,691,354)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
41,670,371

순확정급여부채의 재측정요소
(333,625,436)
(405,202,239)

종속기업의 순확정급여부채의재측정요소 중 지분해당액
(2,967,395)
(28,159,486)

총포괄손익
2,006,351,366
4,247,859,457

주당손익

기본주당손익
603
1,242

희석주당손익
600
1,238

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023년 01월 01일(전기초)
2,051,919,000
4,023,196,294
(774,248,566)
(153,389,645)
7,211,392,373
12,358,869,456

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,639,550,811
4,639,550,811

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
41,670,371
-
41,670,371

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(405,202,239)
(405,202,239)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(28,159,486)
(28,159,486)

자본간 대체
-
-
-
53,481,659
(53,481,659)
-

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
13,452,239
-
-
13,452,239

사업결합

사업결합에 의한 증분
-
(176,797,995)
-
-
-
(176,797,995)

2023년 12월 31일(전기말)
2,051,919,000
3,846,398,299
(760,796,327)
(58,237,615)
11,364,099,800
16,443,383,157

2024년 01월 01일(당기초)
2,051,919,000
3,846,398,299
(760,796,327)
(58,237,615)
11,364,099,800
16,443,383,157

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,342,944,197
2,342,944,197

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(333,625,436)
(333,625,436)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(2,967,395)
(2,967,395)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
24,326,725
-
-
24,326,725

유상증자
113,115,000
4,374,285,815
-
-
-
4,487,400,815

자기주식의 취득
-
-
(3,458,605,608)
-
-
(3,458,605,608)

자기주식의 처분
-
8,107,519,028
991,994,760
-
-
9,099,513,788

2024년 12월 31일(당기말)
2,165,034,000
16,328,203,142
(3,203,080,450)
(58,237,615)
13,370,451,166
28,602,370,243

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,114,328,069
3,216,431,810

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,779,216,377
3,075,675,925

이자의 수취
456,726,608
306,169,140

이자의 지급
(50,849,836)
(126,451,224)

배당의 수취
-
31,036,100

법인세의 환급(납부)
(70,765,080)
(69,998,131)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,958,856,909)
1,881,046,456

단기금융상품의 처분
-
900,000,000

대여금의 감소
750,000,000
350,000,000

보증금의 감소
34,972,000
72,434,000

장기금융상품의 감소
-
300,000,000

유형자산의 처분
-
21,172,734

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
676,918,000

대여금의 증가
(750,000,000)
-

유형자산의 취득
(253,567,661)
(173,942,278)

무형자산의 취득
(2,755,111,248)
(164,000,000)

보증금의 증가
(985,150,000)
(101,536,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
11,252,883,434
(4,149,060,384)

차입금의 증가
1,000,000,000
2,700,000,000

유상증자
4,487,400,815
-

자기주식의 처분
11,033,568,000
-

차입금의 감소
(1,100,000,000)
(6,208,133,340)

리스부채의 상환
(709,479,773)
(640,927,044)

자기주식의 취득
(3,458,605,608)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
133,641
432

사업결합으로 인한 현금증감
-
11,210,573

현금및현금성자산의 순증가
10,408,488,235
959,628,887

기초 현금및현금성자산
9,451,822,851
8,492,193,964

기말 현금및현금성자산
19,860,311,086
9,451,822,851

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처리예정일: 2025년 3월 28일
처리확정일: 2024년 3월 29일

미처분이익잉여금
13,335,649,554
11,329,298,188

전기이월이익잉여금
11,329,298,188
7,176,590,761

순확정급여부채의 재 측정 요소
(333,625,436)
(405,202,239)

자본간대체

(53,481,659)

지분법이익잉여금변동
(2,967,395)
(28,159,486)

당기순이익
2,342,944,197
4,639,550,811

이익잉여금 처분액
448,692,200
0

이익준비금
40,790,200

현금배당
407,902,000

차기이월 미처분이익잉여금
12,886,957,354
11,329,298,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사 제24기 배당은 24기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

구분
제 24 기
제 23 기

주당배당금(원)
보통주
100
-

배당금총액(원)
407,902,000
-

시가배당율(%)
보통주
0.9
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) (생략)

1~21.(생략)

22.위 각호에 부대하는 수출입업

23.위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) (현행과 같음)

1~21.(현행과 같음)

22.특수한 유형의 부가통신사업

23.문자발송서비스업

24.문자재판매업

25.위 각호에 부대하는 수출입업

26.위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

제55조(이익배당)

④ 제1항의 배당은 매 결산기말 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

④ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

이익배당(결산배당)기준일 변경

제56조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월6월 및9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후45일 내에 하여야 한다.

제56조(분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회의 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

분기배당 기준일 변경

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조준희
1969.02
사내이사
-
본인
이사회

유웅진
1971.06
사내이사
-
없음
이사회

장인수
1962.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조준희
주식회사 유라클 대표이사
01.01 ~ 현재 21.02 ~ 현재22.10 ~ 현재 23.01 ~ 현재 23.02 ~ 현재 23.04 ~ 현재 23.12 ~ 현재24.09 ~ 현재

㈜유라클 대표이사(각자) 한국소프트웨어산업협회 회장 국가과학기술자문위원회 위원 한국공학한림원 회원 한국과학기술단체 총연합회 부회장 벤처기업협회 수석부회장

글로벌 디지털플랫폼정부(DPG) 얼라이언스 의장 국가인공지능위원회 위원

-

유웅진
주식회사 유라클전무이사
95.12 ~ 01.01 01.02 ~ 02.0302.04 ~ 05.06 05.07 ~ 19.06 19.08 ~ 20.12 21.01 ~ 현재

LG CNS GIS팀 대리 윈텍시스템 CRM 컨설팅 과장 코어플러스 CRM 컨설팅 과장
㈜티맥스소프트 전략기획 전무
N3N 전략기획 상무
㈜유라클 기획관리부문 전무

-

장인수
㈜베스핀글로벌 부회장
92.02 ~ 07.12 08.01 ~ 09.0609.07 ~ 14.12 15.01 ~ 16.12 17.02 ~ 19.01 20.02 ~ 22.01 22.02 ~ 24.12 25.01 ~ 현재

한국오라클주식회사 Sales Director
㈜티맥스소프트 상무

㈜티맥스데이터 대표이사

㈜티맥스소프트 대표이사

㈜핸디소프트 대표이사

㈜인젠트 대표이사
㈜
베스핀글로벌 한국총괄 대표
㈜
베스핀글로벌 부회장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 장인수>- 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 주식회사 유라클의 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.- 책임과 의무에 대한 의식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 조준희>사내이사 후보자 조준희는 (주)유라클의 現대표이사로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.
<사내이사 후보 유웅진>사내이사 후보자 유웅진은 다년간의 회사 경험을 바탕으로, 자본시장에 대한 폭넓은 지식과 전문성을 갖추고 있습니다. 이에 따라 회사의 성장과 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.<사외이사 후보 장인수>사외이사 후보자 장인수는 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_조준희.jpeg
확인서_조준희

확인서_유웅진.jpeg
확인서_유웅진

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확인서_장인수

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
775백만원

최고한도액
1,500백만원

실제 지급된 보수총액에는 2024년 11월 사임한 임희석 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6.5백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권태일
사장
대표이사
보통주
7,000

유웅진
전무
기획관리부문장
보통주
5,000

이용재
상무
기술연구소장
보통주
5,000

000외 11명
직원
직원
보통주
13,000

총( 15 )명

총( 30,000 )주

주)
부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
ㆍ행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로하며, 원단위 미만은 절상함)ㆍ행사기간 : 주식매수선택권의 행사하는 주식매수선택권을 부여하는 결의일부터 3년이 경과한 날부터 3년 내로하며 주식매수선택권행사일 현재 재직 중이어야 한다. 다만, 3년이 경과한 후에 퇴직한 경우에는 퇴직일로부터 3개월 이내에 행사하여야 하며, 행사기간 종료 후까지 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주한다. 다만, 부여일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요

ㆍ부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음.

ㆍ기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

4,330,068
발행주식총수의 100분의 15
보통주
649,510
597,210

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
8.9
1
보통주
10,000
-
-
10,000

2022년
4.1
37
보통주
36,700
-
7,400
29,300

2021년
4.1
12
보통주
19,500
-
6,500
13,000

2020년
4.1
5
보통주
76,500
31,500
45,000
0

계

총( 55 )명

총 (142,700)주
총(31,500)주
총(58,900)주
총(52,300)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.