신신제약 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 신신제약

주주총회소집공고
6.0
신신제약(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
신신제약 주식회사

대 표 이 사 :
이병기

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

(전 화) 02-2030-1700 (서울마곡지점)

(홈페이지) http://www.sinsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤광철

(전 화) 02-2030-1610

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의거 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장소 : 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

·제1호 의안 : 제62기 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 박경찬) ·제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 제반관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

- 2025년 3월 16일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류왕식(출석률: 100%)
서진호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.06

1. 제61기 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건 □ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 제1호: 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제2호: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 김한기 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 후보 서진호 선임의 건 □ 제3호: 감사(후보 남기정) 선임의 건

□ 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호: 감사 보수한도 승인의 건

찬성
2024년 3월 21일선임

2
2024.02.22
1. 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성

3
2024.03.25
1. 이사회의장 선임의 건
찬성
찬성

4
2024.06.12
1. Trinet Industries, Inc의 현지금융 차입 기한연장에 관한 연대보증
찬성
찬성

5
2024.06.12
1. 산업운영자금대출 대환 및 기한 연장
찬성
찬성

6
2024.07.16
1. 일반운전자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

7
2024.09.20
1. 일반자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

8
2024.10.10
1. 포괄승인한도 신규 차입의 건
찬성
찬성

9
2024.12.20
1. 타법인 전환사채 인수계약 체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,900
52
29
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 2명과 사외이사 2명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.보건산업진흥원 보고서에 의하면 국내 제약산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째 우리나라 제약산업은 국내생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 둘째 상위 30여 개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 구조입니다. 셋째 전문의약품은 최종 선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있기 때문에 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반 소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 넷째 공급자와 수요자 간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다.의약품은 완제의약품과 원료의약품으로 구분되며 완제의약품은 다시 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 국내 의약품 시장규모 및 동향은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

완제의약품
생산금액(억원)
198,425
210,236
224,451
255,712
268,707

업체수(개소)
349
381
399
399
403

품목수(건)
20,703
21,226
20,754
21,298
21,506

원료의약품
생산금액(억원)
24,706
35,426
30,455
33,792
37,689

업체수(개소)
263
272
285
303
296

품목수(건)
7,660
6,971
6,641
6,363
6,244

의약품계
생산금액(억원)
223,131
245,662
254,906
289,504
306,396

업체수(개소)
612
653
684
702
699

품목수(건)
28,363
28,197
27,395
27,661
27,750

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

전문의약품
생산금액(억원)
166,180
178,457
193,759
219,864
230,153

품목수(건)
15,225
15,946
15,947
16,414
16,633

일반의약품
생산금액(억원)
32,245
31,779
30,692
35,848
38,554

품목수(건)
5,478
5,280
4,807
4,884
4,873

완제의약품계
생산금액(억원)
198,425
210,236
224,451
255,712
268,707

품목수(건)
20,703
21,226
20,754
21,298
21,506

출처: 식품의약품안전처
(2) 경기변동의 특성의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문입니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.
(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 등제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.정부는 제약산업 유통과정의 투명성 제고를 위해 약사법 등에 리베이트 수수에 대한 처벌 기준을 두고 있으며, 안정성과 유효성을 보증하는 의약품을 제조하기 위한 다양한 제조관리, 품질관리 기준 등을 마련하고 있습니다. 이러한 리베이트 규제 제도와 의약품 제조, 품질관리 기준 등은 해외에서도 국가별로 엄격히 규정, 관리, 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 49% 를 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만2천여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 수출은 총매출액의 13% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 유럽 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 안티푸라민 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로써 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위:백만원)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

1
휴온스
552,007
492,387
436,911
406,678
365,019

2
안국약품
233,676
205,389
163,534
143,364
155,852

3
대한약품
195,911
184,268
171,463
166,080
168,761

4
경동제약
162,674
182,718
177,611
173,828
176,500

5
대화제약
141,359
131,912
117,159
109,346
114,610

6
신신제약
102,586
91,926
74,008
67,129
67,854

7
삼아제약
97,211
81,700
54,666
53,653
71,560

8
신일제약
89,135
80,007
61,754
61,438
60,648

9
서울제약
52,459
50,057
40,463
52,232
53,950

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 13%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매 약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제 의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표 1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2023년 12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

유동자산

51,492,326,845

47,107,679,578

현금및현금성자산
539,852,608

346,455,689

매출채권및기타채권
33,059,008,276

30,351,070,308

재고자산
16,642,693,150

15,732,500,702

기타유동자산
1,250,772,811

677,652,879

비유동자산

77,991,759,295

77,301,622,420

장기금융상품
46,319,912

42,483,616

장기매출채권및기타채권
13,120,900

33,120,900

당기손익-공정가치측정금융자산
3,724,789,459

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,692,040,000

2,999,320,000

상각후원가측정금융자산
185,854,295

179,580,419

유형자산
65,439,601,765

68,135,267,528

투자부동산
3,104,597,450

3,196,861,058

무형자산
580,532,083

586,318,197

사용권자산
278,050,827

128,346,517

순확정급여자산
261,176,565

339,937,039

이연법인세자산
1,665,676,039

1,612,187,146

자 산 총 계

129,484,086,140

124,409,301,998

부 채

유동부채

59,100,525,274

51,719,960,254

매입채무및기타채무
12,466,360,415

11,995,975,865

차입금
41,498,723,590

34,526,062,286

당기법인세부채
273,842,952

169,817,419

충당부채
4,135,462,787

3,852,614,269

기타유동부채
555,666,865

1,098,699,789

기타금융부채
170,468,665

76,790,626

비유동부채

4,814,819,827

10,598,917,962

장기매입채무및기타채무
13,023,356

20,370,332

차입금
3,821,640,000

9,843,080,000

기타금융부채
430,358,771

374,010,103

기타비유동부채
549,797,700

361,457,527

순확정급여부채
-

-

부 채 총 계

63,915,345,101

62,318,878,216

자 본

지배기업소유주지분

65,873,603,028

62,295,048,413

자본금
7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본
14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액
(1,042,748,616)

(764,915,770)

이익잉여금
44,880,681,817

41,024,294,356

비지배지분

(304,861,989)

(204,624,631)

자 본 총 계

65,568,741,039

62,090,423,782

부 채 및 자 본 총 계

129,484,086,140

124,409,301,998

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

매출액

106,387,869,012

102,585,576,212

매출원가

(70,169,779,765)

(69,177,118,283)

매출총이익

36,218,089,247

33,408,457,929

판매비와관리비
29,327,969,729

27,404,611,619

영업이익

6,890,119,518

6,003,846,310

금융수익
567,838,969

301,621,895

금융비용
(2,408,813,397)

(2,178,998,575)

기타영업외수익
389,686,849

356,887,907

기타영업외비용
(298,243,694)

(488,769,001)

법인세비용차감전순이익

5,140,588,245

3,994,588,536

법인세수익(비용)

(329,145,117)

651,572,548

당기순이익

4,811,443,128

4,646,161,084

기타포괄손익

(422,895,871)

(1,328,397,917)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(364,938,594)

(1,329,187,283)

확정급여제도의 재측정요소
(121,880,114)

(281,031,403)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(243,058,480)

(1,048,155,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(57,957,277)

789,366

해외사업장환산손익
(57,957,277)

789,366

총포괄손익

4,388,547,257

3,317,763,167

당기순이익(손실)의 귀속

4,811,443,128

4,646,161,084

지배기업소유주 지분
4,888,497,575

4,679,929,247

비지배지분
(77,054,447)

(33,768,163)

총포괄손익의 귀속

4,388,547,257

3,317,763,167

지배기업소유주지분
4,469,584,542

3,332,331,257

비지배지분
(81,037,285)

(14,568,090)

주당손익

기본 및 희석주당손익

322

308

2. 별도재무제표 1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 61(전) 기
2023년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

유동자산

51,757,187,258

47,164,367,103

현금및현금성자산
419,729,485

150,325,261

매출채권및기타채권
33,405,445,351

30,601,017,622

재고자산
16,692,991,370

15,739,434,914

기타유동자산
1,239,021,052

673,589,306

비유동자산

77,773,733,977

77,165,069,973

장기금융상품
46,319,912

42,483,616

장기매출채권및기타채권
13,120,900

33,120,900

당기손익-공정가치측정금융자산
3,724,789,459

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,692,040,000

2,999,320,000

상각후원가측정금융자산
185,854,295

179,580,419

종속기업투자
-

-

유형자산
65,439,601,765

68,135,267,528

투자부동산
3,104,597,450

3,196,861,058

무형자산
580,532,083

586,318,197

사용권자산
144,288,118

75,652,877

순확정급여자산
261,176,565

339,937,039

이연법인세자산
1,581,413,430

1,528,328,339

자 산 총 계

129,530,921,235

124,329,437,076

부 채

유동부채

58,405,400,502

51,167,353,891

매입채무및기타채무
12,459,487,855

11,985,152,821

차입금
40,910,723,590

34,010,302,286

당기법인세부채
273,842,952

169,817,419

기타금융부채
70,216,453

50,767,307

충당부채
4,135,462,787

3,852,614,269

기타유동부채
555,666,865

1,098,699,789

비유동부채

4,776,232,827

10,571,335,195

장기매입채무및기타채무
13,023,356

20,370,332

차입금
3,821,640,000

9,843,080,000

기타금융부채
391,771,771

346,427,336

기타비유동부채
549,797,700

361,457,527

순확정급여부채
-

-

부 채 총 계

63,181,633,329

61,738,689,086

자 본

자본금

7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본

14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액

(1,036,774,360)

(793,715,880)

이익잉여금

45,350,392,439

41,348,794,043

자 본 총 계

66,349,287,906

62,590,747,990

부 채 및 자 본 총 계

129,530,921,235

124,329,437,076

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

매출액

106,089,200,834

102,191,952,227

매출원가

(70,506,925,182)

(69,579,410,598)

매출총이익

35,582,275,652

32,612,541,629

판매비와관리비
28,525,998,770

26,710,090,767

영업이익

7,056,276,882

5,902,450,862

금융수익
570,818,313

307,539,529

금융비용
(2,356,372,105)

(2,148,266,341)

기타영업외수익
389,686,849

356,887,907

기타영업외비용
(298,243,694)

(488,769,001)

법인세비용차감전순이익

5,362,166,245

3,929,842,956

법인세수익(비용)

(328,457,735)

691,225,334

당기순이익

5,033,708,510

4,621,068,290

기타포괄손익

(364,938,594)

(1,329,187,283)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(364,938,594)

(1,329,187,283)

확정급여제도의 재측정요소
(121,880,114)

(281,031,403)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(243,058,480)

(1,048,155,880)

총포괄손익

4,668,769,916

3,291,881,007

주당손익

기본 및 희석주당손익

332

305

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

구 분
당 기(처분예정일: 2025년 3월 26일)
전 기(처분확정일: 2024년 3월 21일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

43,731,942,061

39,821,366,665

전기이월미처분이익잉여금
38,820,113,665

35,581,329,778

당기순이익

5,033,708,510

4,621,068,290

기타포괄손익의 대체
-

(100,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
(121,880,114)

(281,031,403)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,001,253,000)

(1,001,253,000)

이익준비금
91,023,000

91,023,000

배당금 (현금배당 주당배당금(률)) : 보통주 : 당기 60원(12%) 전기 60원(12%)
910,230,000

910,230,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,730,689,061

38,820,113,665

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 62(당)기
제 61(전)기

주당 배당금(원)
보통주
60
60

시가배당율(%)
보통주
1.1
1.0

연간 배당금총액(원)
910,230,000
910,230,000

※ 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~4. (생략)5. 식품 첨가물 제조 판매업
6~25. (생략)
26. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적)1~4. (좌동)5.
식품, 건강기능식품, 식품 첨가물 제조 및 판매업
6~25. (좌동)
26. 상품 중개 및 판매대행업27. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

- 사업목적 확장- 사업영역 확장- 조항조정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박경찬
1955.06.05
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박경찬
(주)웰스킨 대표이사

2000.06~현재
1987.09~2020.082012.06~2015.06
2010.06~2012.06

(주)웰스킨 대표이사
서울대학교 의과대학 교수분당서울대병원 의생명연구원장
분당서울대병원 의학연구소장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박경찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박경찬 후보자

1. 전문성

본 후보자는 피부 연구분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 연구개발 경험 등을 지니고 있어 폭넓은 식견으로 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 윤리경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박경찬 후보자

해당 후보자는 서울대학교 의과대학 교수로서 약 33년간 피부과학 연구활동을 수행하였고, 분당서울대학교병원 의학연구소장 및 의생명연구원장을 역임한 피부 연구분야의 최고 전문가입니다.

피부 연구분야에 대한 높은 이해도와 관련 전문지식을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박경찬 후보.jpg
확인서_박경찬 후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
797백만원

최고한도액
29억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주전인 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.sinsin.com, 홈페이지→투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. - 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 - 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 □
주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음