PKC — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: PKC

의결권대리행사권유참고서류
6.0
백광산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 백광산업(주)주 소: 전라북도 군산시 임해로 494-16전화번호: 063)450-1700

작 성 자:
성 명: 장영수부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02)2612-0061

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
백광산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

백광산업(주)
보통주
769,300
1.71
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김성훈
최대주주
보통주
10,169,062
22.64
최대주주
-

임경화
특수관계인
보통주
1,000,000
2.23
특수관계인
-

김지연
특수관계인
보통주
154,588
0.34
특수관계인
-

김정은
특수관계인
보통주
199,196
0.44
특수관계인
-

윤원빈
특수관계인
보통주
68,880
0.15
특수관계인
-

오재민
특수관계인
보통주
11,068
0.02
특수관계인
-

상원상공(주)
특수관계인
보통주
3,180,813
7.08
특수관계인
-

(주)진한
특수관계인
보통주
2,873,537
6.40
특수관계인
-

(주)상원아이엠엘
특수관계인
보통주
1,575,591
3.51
특수관계인
-

장영수
등기임원
보통주
150,000
0.33
등기임원
-

윤해구
등기임원
보통주
100
0.00
등기임원
-

계
-
19,382,835
43.15
-
-

※ 당사 발행주식의 총수는 44,918,407주이며, 자기주식 769,300주를 제외한 의결권 있는 총 주식수는 44,149,107주입니다

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형범
보통주
0
직원
직원
-

윤중현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
[주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)]
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 전라북도 군산시 임해로 494-16, 백광산업(주) 주주총회 담당자 앞
(우편번호 54007)
·전화번호 : 063-450-1700
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 03월 16일 ~ 03월 26일 주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
전라북도 군산시 임해로 494-16 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
[주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)]
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025.03.26

서면투표 방법
주주총회 참석

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 16일 9시 ~ 2025년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 참조

나.
해당 사업연도의 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ별도 현금흐름표

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 '연결감사보고서 및 감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제71(당)기 2024년 12월 31일 현재

제70(전)기 2023년 12월 31일 현재

백광산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제71(당)기말
제70(전)기말

자산

유동자산

79,863,528,082

68,116,463,914

현금및현금성자산
27,293,751,562

24,570,650,634

매출채권
27,510,943,487

27,913,317,517

재고자산
21,607,847,480

14,177,035,770

당기손익-공정가치측정금융자산
1,211,364,545

-

기타유동금융자산
362,635,861

417,854,387

기타유동자산
1,876,985,147

1,037,605,606

비유동자산

384,746,452,461

358,791,732,389

유형자산
357,854,799,919

231,937,347,412

무형자산
619,272,952

715,997,120

투자부동산
22,558,700,563

122,783,900,905

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,214,532,977

1,190,421,867

비유동금융자산
2,482,492,173

2,164,065,085

기타비유동자산
16,653,877

-

자산총계

464,609,980,543

426,908,196,303

부채

유동부채

175,955,497,556

143,576,312,214

매입채무
12,310,475,967

14,572,664,407

당기손익-공정가치측정금융부채
(유동)

211,401,256

-

기타유동금융부채
30,037,454,702

20,394,352,227

기타유동부채
1,519,268,507

1,088,204,632

단기차입금
120,635,102,240

96,440,303,731

유동성장기차입금
11,226,593,219

10,245,347,892

당기법인세부채
15,201,665

835,439,325

비유동부채

74,910,013,270

69,680,066,464

당기손익-공정가치측정금융부채
126,676,627

186,450,344

기타비유동금융부채
8,227,935,864

7,464,469,683

장기차입금
45,078,165,000

42,235,658,219

기타비유동부채
2,563,376,661

30,000,000

순확정급여부채
1,215,612,100

956,886,787

이연법인세부채
17,698,247,018

18,806,601,431

부채총계

250,865,510,826

213,256,378,678

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

213,744,469,717

213,651,817,625

자본금
22,459,203,500

22,459,203,500

자본잉여금
57,597,765,466

57,597,765,466

기타자본구성요소
(2,697,333,709)

(2,697,333,709)

기타포괄손익누계액
73,666,133,203

73,561,984,485

이익잉여금
62,718,701,257

62,730,197,883

비지배지분

-

-

자본총계

213,744,469,717

213,651,817,625

부채와 자본총계

464,609,980,543

426,908,196,303

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제71(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제70(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

백광산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ.매출액

245,228,124,294

233,521,888,171

Ⅱ.매출원가

187,086,363,185

175,343,877,922

Ⅲ.매출총이익

58,141,761,109

58,178,010,249

Ⅳ.판매비와관리비

48,079,098,309

40,439,494,337

Ⅴ.영업이익

10,062,662,800

17,738,515,912

Ⅵ.기타수익
1,375,742,732

2,336,836,928

Ⅶ.기타비용
1,722,025,272

4,540,594,337

Ⅷ.금융수익
547,203,958

603,085,672

Ⅸ.금융비용
6,595,396,664

6,841,125,201

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

3,668,187,554

9,296,718,974

XI.법인세비용

(246,770,107)

1,567,904,876

XII.당기순이익

3,914,957,661

7,728,814,098

XIII.기타포괄손익

(1,507,886,515)

(1,104,064,987)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,592,987,456)

(1,212,936,289)

확정급여부채의 재측정요소
(1,617,098,566)

(1,346,343,484)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
24,111,110

133,407,195

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

85,100,941

108,871,302

해외사업환산손익
85,100,941

108,871,302

XIV.총포괄손익

2,407,071,146

6,624,749,111

당기순손익의 귀속

지배회사소유주지분

3,914,957,661

7,728,814,098

비지배지분

-

-

당기총포괄손익의 귀속

지배회사소유주지분

2,407,071,146

6,624,749,111

비지배지분

-

-

지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익

89

175

희석주당순손익

89

175

연 결 자 본 변 동 표

제71(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제70(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

백광산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타의자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2023.1.1(전기초)
22,459,203,500
57,597,765,466
(2,697,333,709)
73,319,705,988
58,996,673,689
-
209,676,014,934

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
7,728,814,098
-
7,728,814,098

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,346,343,484)
-
(1,346,343,484)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
133,407,195
-
-
133,407,195

해외사업환산손익
-
-
-
108,871,302
-
-
108,871,302

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,648,946,420)
-
(2,648,946,420)

2023.12.31(전기말)
22,459,203,500
57,597,765,466
(2,697,333,709)
73,561,984,485
62,730,197,883
-
213,651,817,625

2024.1.1(당기초)
22,459,203,500
57,597,765,466
(2,697,333,709)
73,561,984,485
62,730,197,883
-
213,651,817,625

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,914,957,661
-
3,914,957,661

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,277,507,867)
-
(1,277,507,867)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
19,047,777
-
-
19,047,777

해외사업환산손익
-
-
-
85,100,941
-
-
85,100,941

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,648,946,420)
-
(2,648,946,420)

2024.12.31(당기말)
22,459,203,500
57,597,765,466
(2,697,333,709)
73,666,133,203
62,718,701,257
-
213,744,469,717

연 결 현 금 흐 름 표

제71(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제70(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

백광산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

26,635,695,824

30,016,383,389

영업으로부터 창출된 현금흐름
35,320,201,516

38,434,395,585

이자의 수취
397,974,198

398,494,352

이자의 지급
(7,748,625,290)

(7,275,120,238)

배당금의 수취
13,440,000

9,520,000

법인세의 납부(환급)
(1,347,294,600)

(1,550,906,310)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(47,727,119,704)

(33,131,176,306)

투자활동으로 인한 현금유입
9,527,368,048

9,299,856,828

대여금의 회수
-

999,100,960

보증금의 회수
183,490,335

285,917,645

유형자산의 처분
33,160,650

3,046,266,108

정부보조금의 수령
30,297,873

-

투자부동산의 처분
-

31,077,102

무형자산의 처분
1,193,636,365

210,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,086,782,825

1,324,968,167

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

152,876,400

불법행위미수금의 회수
-

3,249,650,446

투자활동으로 인한 현금유출
(57,254,487,752)

(42,431,033,134)

대여금의 대여
-

55,520,280

보증금의 증가
749,090,000

151,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
9,306,002,310

180,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

179,225,000

기타금융자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
46,655,903,398

41,155,119,922

투자부동산의 취득
-

549,304,480

무형자산의 취득
543,492,044

-

불법행위미수금의 증가
-

160,263,452

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

23,626,849,436

18,755,954,838

재무활동으로 인한 현금유입
79,824,654,742

81,474,202,234

차입금의 차입
79,006,654,742

79,753,142,234

임대보증금의 증가
818,000,000

1,721,060,000

재무활동으로 인한 현금유출
(56,197,805,306)

(62,718,247,396)

차입금의 상환
51,460,168,764

56,760,567,182

임대보증금의 감소
1,101,500,000

1,984,374,000

리스부채의 지급
987,190,122

1,324,359,794

배당금의 지급
2,648,946,420

2,648,946,420

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,535,425,556

15,641,161,921

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

24,570,650,634

8,853,402,537

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

187,675,372

76,086,176

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

27,293,751,562

24,570,650,634

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 71 기말 2024년 12월 31일 현재

제
70 기말 2023년 12월 31일 현재

백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과목
제71(당)기말
제70(전)기말

자산

유동자산

77,038,357,168

67,515,332,597

현금및현금성자산
26,185,959,450

24,530,449,638

매출채권
26,402,058,345

27,510,104,936

재고자산
21,000,627,467

14,019,318,030

당기손익-공정가치측정금융자산
1,211,364,545

-

기타유동금융자산
362,635,861

417,854,387

기타유동자산
1,875,711,500

1,037,605,606

비유동자산

384,741,219,441

358,754,141,659

유형자산
357,854,799,919

231,905,724,402

무형자산
619,272,952

715,997,120

투자부동산
22,558,700,563

122,783,900,905

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,214,532,977

1,190,421,867

비유동금융자산
2,477,259,153

2,158,097,365

기타비유동자산
16,653,877

-

자산총계

461,779,576,609

426,269,474,256

부채

유동부채

174,306,933,560

142,006,044,613

매입채무
10,848,857,406

13,350,603,381

당기손익-공정가치측정금융부채
(유동)

211,401,256

-

기타유동금융부채
29,853,508,610

20,058,308,298

기타유동부채
1,516,269,164

1,076,041,986

단기차입금
120,635,102,240

96,440,303,731

유동성장기차입금
11,226,593,219

10,245,347,892

당기법인세부채
15,201,665

835,439,325

비유동부채

74,910,013,270

69,680,066,464

기타비유동금융부채
8,227,935,864

7,464,469,683

당기손익-공정가치측정금융부채
126,676,627

186,450,344

장기차입금
45,078,165,000

42,235,658,219

기타비유동부채
2,563,376,661

30,000,000

순확정급여부채
1,215,612,100

956,886,787

이연법인세부채
17,698,247,018

18,806,601,431

부채총계

249,216,946,830

211,686,111,077

자본금

22,459,203,500

22,459,203,500

자본잉여금

57,597,765,466

57,597,765,466

기타자본구성요소

(2,697,333,709)

(2,697,333,709)

기타포괄손익누계액

73,596,855,536

73,577,807,759

이익잉여금

61,606,138,986

63,645,920,163

자본총계

212,562,629,779

214,583,363,179

부채와 자본총계

461,779,576,609

426,269,474,256

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과목
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ.매출액

239,478,065,066

230,577,136,923

Ⅱ.매출원가

183,500,383,537

173,452,116,342

Ⅲ.매출총이익

55,977,681,529

57,125,020,581

Ⅳ.판매비와관리비

48,286,563,011

40,056,439,100

Ⅴ.영업이익

7,691,118,518

17,068,581,481

Ⅵ.기타수익
1,602,707,325

2,352,430,853

Ⅶ.기타비용
1,605,383,088

4,310,805,429

Ⅷ.금융수익
546,381,453

602,038,131

Ⅸ.금융비용
6,594,921,205

6,837,630,216

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

1,639,903,003

8,874,614,820

XI.법인세비용

(246,770,107)

1,567,904,876

XII.당기순이익

1,886,673,110

7,306,709,944

XIII.기타포괄손익

(1,592,987,456)

(1,212,936,289)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,592,987,456)

(1,212,936,289)

확정급여부채의 재측정요소
(1,617,098,566)

(1,346,343,484)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
24,111,110

133,407,195

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

XIV.총포괄손익

293,685,654

6,093,773,655

지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익

43

166

희석주당순손익

43

166

자 본 변 동 표

제 71 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

백광산업 주식회사
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타의자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.1.1(전기초)
22,459,203,500
57,597,765,466
(2,697,333,709)
73,444,400,564
60,334,500,123
211,138,535,944

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
7,306,709,944
7,306,709,944

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,346,343,484)
(1,346,343,484)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
133,407,195
-
133,407,195

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,648,946,420)
(2,648,946,420)

2023.12.31(전기말)
22,459,203,500
57,597,765,466
(2,697,333,709)
73,577,807,759
63,645,920,163
214,583,363,179

2024.1.1(당기초)
22,459,203,500
57,597,765,466
(2,697,333,709)
73,577,807,759
63,645,920,163
214,583,363,179

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,886,673,110
1,886,673,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,277,507,867)
(1,277,507,867)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
19,047,777
-
19,047,777

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,648,946,420)
(2,648,946,420)

2024.12.31(당기말)
22,459,203,500
57,597,765,466
(2,697,333,709)
73,596,855,536
61,606,138,986
212,562,629,779

현 금 흐 름 표

제 71 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과목
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

25,631,978,821

30,729,215,014

영업으로부터 창출된 현금흐름
34,316,874,554

39,144,800,159

이자의 수취
397,151,693

397,446,811

이자의 지급
(7,748,192,826)

(7,271,645,646)

배당금의 수취
13,440,000

9,520,000

법인세의 납부(환급)
(1,347,294,600)

(1,550,906,310)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(47,727,854,404)

(33,131,176,306)

투자활동으로 인한 현금유입
9,526,633,348

9,299,390,468

대여금의 회수
-

999,100,960

보증금의 회수
182,755,635

285,917,645

유형자산의 처분
33,160,650

3,045,799,748

정부보조금의 수령
30,297,873

-

투자부동산의 처분
-

31,077,102

무형자산의 처분
1,193,636,365

210,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,086,782,825

-

기타금융자산의 처분
-

1,477,844,567

불법행위미수금의 회수
-

3,249,650,446

투자활동으로 인한 현금유출
(57,254,487,752)

(42,430,566,774)

대여금의 대여
-

55,520,280

보증금의 증가
749,090,000

151,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
9,306,002,310

-

기타금융자산의 취득
-

359,225,000

유형자산의 취득
46,655,903,398

41,154,653,562

투자부동산의 취득
-

549,304,480

무형자산의 취득
543,492,044

-

불법행위미수금의 증가
-

160,263,452

Ⅲ.재무활동현금흐름

23,656,046,832

18,781,836,585

재무활동으로 인한 현금유입
79,824,654,742

81,474,202,234

차입금의 차입
79,006,654,742

79,753,142,234

임대보증금의 증가
818,000,000

1,721,060,000

재무활동으로 인한 현금유출
(56,168,607,910)

(62,692,365,649)

차입금의 상환
51,460,168,764

56,760,567,182

임대보증금의 감소
1,101,500,000

1,984,374,000

리스부채의 지급
957,992,726

1,298,478,047

배당금의 지급
2,648,946,420

2,648,946,420

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,560,171,249

16,379,875,293

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

24,530,449,638

8,183,028,164

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

95,338,563

(32,453,819)

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

26,185,959,450

24,530,449,638

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

백광산업주식회사
(단위 : 원)

구분
제70기(2023.01.01~2023.12.31)
제69기(2022.01.01~2022.12.31)

현금배당
주당 배당금
60
60

배당총액
2,648,946,420
2,648,946,420

시가배당율
1.3
1.3

주식배당
주당 배당주식수
-
-

배당총액
-
-

주식배당율
-
-

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 백광산업주식회사라 한다.

영문으로는 Paik kwang Industrial Co.,LTD라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는
피케이씨주식회사라 한다. 영문으로는
PKC Co.,LTD라 표기한다
.

상호명 변경에 따른 개정

제2조 (목적)

(01) ~ (09) (생략) (10) 동산매매업

(11) ~ (32) (생략)

제2조 (목적)

(1) ~ (09) (

현행과 동일) (10)
부동산매매업

(11) ~ (32) (현행과 동일)

오기 정정

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pkic.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.pkc.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

상호명 변경에 따른 도메인 개정

제14조의 2 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 사백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채을 발행할 수 있다.

①1~2 (생략)

②~⑥ (생략)

제14조의 2 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
구백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채을 발행할 수 있다.

①1~2 (현행과 동일)

②~⑥ (현행과 동일)

전환사채 발행 액면총액 한도 조정

제17조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사이 소집한다.

② 대표이사이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제17조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사
가 소집한다.

②
대표이사 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

오기 정정

제20조 (의장)

① (생략)

② 대표이사이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (의장)

① (현행과 동일)

②
대표이사 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

오기 정정

제21조(의장의 질서유지권)

① (생략)

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제21조(의장의 질서유지권)

① (현행과 동일)

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및
횟수를 제한할 수 있다.

오기 정정

제27조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 이사는 그 경우의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제27조 (주주총회의 의사록)

주주총회의
의사는 그
경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

표준정관 준용

제29조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

②~③ (생략)

제29조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

②~③ (현행과 동일)

감사위원회 시행으로

표준규정 준용

제33조의 3 (이사의 보고의무)

① (생략)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제33조의 3 (이사의 보고의무)

① (현행과 동일)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 시행으로

표준규정 준용

제34조 (이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ (생략)

제34조 (이사회의 구성과 소집)

①~② (현행과 동일)

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회회일 7일 전에 각
이사에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ (현행과 동일)

감사위원회 시행으로

표준규정 준용

제36조 (이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제36조 (이사회의 의사록)
① (현행과 동일)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 시행으로

표준규정 준용

제36조의 2 (위원회)

①~② (생략)

③ (신설)

제36조의 2 (위원회)

①~② (현행과 동일)

③ 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.

③ 추가

표준규정 준용

제39조 (사업년도)
이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일터 12월 31일까지로 한다.

제39조 (사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일
부터
12월 31일까지로 한다.

오기 정정

제40조 (재무제표와 영업보고 작성, 비치 등)

① 이 회사와 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주 간전터 본사에 5년간 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ (생략)

제40조 (재무제표와 영업보고 작성, 비치 등)

① 이 회사와 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에
다음의 서류와 그
부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며
다음의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (현행과 동일)

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의
1주간 전부터 본사에 5년간 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ (현행과 동일)

①, ④ 오기 정정

③감사위원회 시행으로

표준규정 준용

제40조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하여 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제40조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하여 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

감사위원회 시행으로

표준규정 준용

부칙

(신설)

부칙

1.(시행일) 이 정관은 제71기 정기주주총회
(2025.03.26)에서 승인한 날부터 시행한다.

2. (신주발행에 대한 경과 조치) 제14조의 2 ①항의 규정한 한도는 본정관의 승인일(2025.03.26)부터 새로이 기산한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강성국
1962.03.17
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강성국
現 백광산업(주) 군산공장 공장장
-

식품사업부 이사여수공장 공장장
現
)군산공장 공장장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강성국 후보는 1988년 백광산업(주)를 입사하여, '식품사업부 이사, '여수공장 공장장을 거쳐 현재 백광산업(주) 군산공장 공장장으로 재직하고 있습니다. 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사에 기여한 바가 크며, 향후에도 회사의 주요 의사결정에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

강성국 상무님 사내이사 확인서.jpg
강성국 상무님 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 :
임원퇴직금 규정 개정
의 건

나. 의안의 요지

현 재
변 경

제 4조 (퇴직금)

임원에 대한 퇴직금은 아래 직위별 지급율에 의하여 산출한 금액을 지급한다.

직 위
지 급 율

회 장 , 부 회장

사 장

부사장 , 전무이사

상무 , 이사 , 감사

재임 매 1년에 대하여 월보수의 5개월분

재임 매 1년에 대하여 월보수의 4개월분

재임 매 1년에 대하여 월보수의 3개월분

재임 매 1년에 대하여 월보수의 2개월분

제 4조 (퇴직금)

임원에 대한 퇴직금은 아래 직위별 지급율에 의하여 산출한 금액을 지급한다.

직 위
지 급 율

회 장 , 부 회장

사 장

부사장 , 전무이사

상무 ,
상무(보), 이사 , 감사

재임 매 1년에 대하여 월보수의 5개월분

재임 매 1년에 대하여 월보수의 4개월분

재임 매 1년에 대하여 월보수의 3개월분

재임 매 1년에 대하여 월보수의 2개월분

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
584 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항