현대차증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 현대차증권

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대차증권

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 현대차증권 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28전화번호: 02)3787-2114

작 성 자:
성 명: 양영근부서 및 직위: 재경사업부장전화번호: 02)3787-2006

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대차증권 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.11
라. 주주총회일
2025.03.27

마. 권유 시작일
2025.03.14
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대차증권 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차
최대주주
보통주
8,065,595
25.43
최대주주
-

현대모비스
계열회사
보통주
4,983,200
15.71
계열회사
-

기아
계열회사
보통주
1,438,449
4.54
계열회사
-

배형근
등기임원
보통주
11,130
0.03
등기임원
-

계
-
14,487,244
45.71
-
-

※ 상기 주식 소유비율은 2024년말 현재 의결권 있는 발행주식 총수 대비임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조익선(현대차증권)
보통주
0
직원
직원
-

이상준(현대차증권)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.11
2025.03.14
2025.03.27
2025.03.27

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.17(오전 9시) ~ 2025.03.26(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 현대차증권 재무팀 (우편번호 07325) ·전화번호 : 02-3787-2165(조익선), 2006(이상준)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 3월 27일 제71기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38, 여의도 화재보험협회 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.17(오전 9시) ~ 2025.03.26(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제71기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업실적의 개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업실적의 개황

2024년 회계연도(2024.01.01~2024.12.31), 당사는 K-IFRS 연결기준으로 세전이익 505억원(세후 361억원)으로 직전 회계년도 세전이익 654억(세후 535억원) 대비 -23%(세후 -33%) 감소하였습니다. 영업수익(17,956억원) 중 주요 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 수익 2,940억원(16%), 파생상품관련 수익 7,031억원(39%), 이자수익 5,634억원(31%), 수수료수익 1,630억원(9%), 금융상품 관련 기타수익 269억원(2%), 당기손익인식지정금융상품 관련 수익 184억원(1%), 외환거래수익 161억원(0.9%), 지분법이익 100억원(0.6%) 등을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 (연결기준)2024년도(2024.01.01~2024.12.31) K-IFRS 연결기준 사업부문별 당사 영업수익은 위탁/금융상품 2,475억원, IB 1,092억원, 자산운용 13,716억원, 기타 673억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전손익의 경우 위탁/금융상품은 153억원, IB -190억원, 자산운용 266억원, 기타 276억원을 달성하였습니다.

영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.

<당기>
(단위 : 백만원)

구분
위탁/금융상품
IB
자산운용
기타
합계

영업수익
2,475
1,092
13,716
673
17,956

법인세비용차감전손익
153
-190
266
276
505

순이익
361
361

주) 각 부문별 항목의 금액은 당사 내부기준에 따라 분류한 부문별 실적을 반영함
주) 감사 전 당사 예측 실적으로 변동 가능함

<전기>
(단위 : 백만원)

구분
위탁/금융상품
IB
자산운용
기타
합계

영업수익
2,497
1,568
11,257
500
15,822

법인세비용차감전손익
160
-211
347
358
654

순이익
535
535

주) 각 부문별 항목의 금액은 당사 내부기준에 따라 분류한 부문별 실적을 반영함
주) 감사 전 당사 예측 실적으로 변동 가능함

(다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

금융투자업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 판매채널, 자산관리 역량, 금융상품개발 및 제공 역량, 해외시장 진출, 리스크 관리, 전산시스템의 효율성 등 다양합니다. 특히 최근 금융업계의 디지털전환 가속화에 따라 회사의 디지털 역량도 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 퇴직연금사업에서 금융투자업계 內 시장지배적 위치에 있으며, 이를 토대로 개인연금 등 자산관리사업 연계 등을 추진하고 있습니다. 또한 국내 ESG평가기관인 서스틴베스트로부터 'ESG Best Companies'로 선정 되는 등 지속가능한 경영을 위해 노력하고 있습니다.

(라) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 당사는 IB, 퇴직연금, 리테일 등 주요 사업부문의 차별화 전략을 통해 시장경쟁에서 우위를 점하기 위해 힘쓰고 있습니다.특히 기업의 미래성장을 위한 자금조달 및 금융자문 등 최적화된 토탈 기업금융서비스를 제공하고 있으며, 퇴직연금시장에서 상위 사업자로서 위상을 공고히 하고 있습니다. 또한 마이데이터앱 통합 등 MTS 고도화와 디지털 창구 전지점 오픈 및 ODS 영업 시행 등 차별화된 리테일 영업으로 Fee-based 수익 구조 안정화를 도모하고 있습니다.

- 시장점유율

(단위: 백만원, %)

구 분

2024.01~2024.09

2023.01~2023.12

2022.01~2022.12

점유율

금액

점유율

금액

점유율

금액

영업수익

0.87%
1,141,479
0.82%
1,568,640

0.52%

1,147,816

수수료수익

1.52%
135,067
1.55%
168,761

1.82%

237,634

유가증권평가 및 처분이익

1.22%
227,798
1.39%
393,709

1.19%

310,381

파생상품거래이익

0.47%
339,187
0.45%
490,628

0.24%

342,974

이자수익

2.69%
390,037
2.34%
410,079

1.51%

192,411

기타

0.28%
1,504,344
0.42%
105,460

0.24%

64,416

※ 자료 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템※ K-IFRS별도재무제표 기준

(마) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음
(2) 산업의 특성

금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 주는 역할을 수행하는 금융산업입니다. 기업에게는 장기산업자금의 조달을 가능케 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여합니다.이에 따라, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 다양한 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : pt, 조원)

구 분

2024년말

2023년말

2022년말

2021년말

2020년말

주가지수

KOSPI

2,399.5

2,655.3

2,236.4

2,977.7

2,873.5

KOSDAQ

678.2

866.6

679.3

1,034.0

968.4

시가총액

금액

2,298.7

2,558.2

2,082.7

2,649.7

2,366.1

증가율

-10.1%

+22.8%

-21.4%

+12.0%

+37.9%

거래대금

금액

4,669.0

4,808.7

3,913.6

6,766.8

5,707.9

증가율

-2.9%

+22.9%

-42.2%

+18.6%

+149.5%

주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임.

주2) 자료 출처: 한국거래소(KRX) 통계 자료

(4) 경기변동의 특성
금융투자업은 경기 상승 시 종합주가지수 상승 및 기업의 사업확장에 따른 자금조달 수요 증가로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강 시 수익이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

(5) 계절성
금융투자업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(6) 시장의 안정성 및 경쟁상황

국내 주식시장은 반도체, 이차전지 등 대형주의 부진으로 '24년말 KOSPI는 전년말 대비 9.6% 하락한 2,399.5pt를 기록하였습니다. 특히, KOSDAQ은 국내외 경제 불안정성에 더욱 민감하게 반응하면서 전년말 대비 21.7% 하락한 678.2pt를 기록하였습니다. 하지만, 국내 증시 부진에 따른 거래대금의 감소에도 불구하고 해외주식 수수료 수익 증가에 힘입어 증권사들의 실적은 양호할 것으로 전망되며, 금리 하락에 따른 채권평가이익 등 트레이딩 관련 손익의 개선이 예상됩니다. 다만, 부동산 PF 사업 관련 IB부문 실적 부진 지속 및 해외부동산 익스포져 관련 이슈가 부각됨에 따라 증권사들의 재무건전성 관련하여 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 상황에서 증권사들은 선별적 투자 및 포지션 한도 관리, 선제적 유동성 확보 등 철저한 리스크 관리를 통해 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다. 또한, 증권사들은 끊임없이 변화하는 경영환경에 대응하기 위해 AI기반 자산관리 서비스 확대, MTS고도화 등 디지털 전환에 더욱 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 증권업계의 고객서비스 확대와 수익성 개선을 위한 노력은 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

구 분
증 권 관 계 법 령

발행 및 유통

상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정 및 증권유관기관 규정 등

과세측면

소득세법, 법인세법, 농어촌특별세법, 조세특례제한법, 금융실명거래 및 비밀보장에관한법률 등

국제화
외국환거래법

기 타

주식회사등의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 금융회사의지배구조에관한법률, 금융복합기업집단의감독에관한법률, 근로자퇴직급여보장법, 금융소비자보호에관한법률, 신용정보의이용및보호에관한법률 등

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제1-1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

<연결 재무제표>- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 71(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 70(전) 기 2023년 12월 31일 현재

현대차증권 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

자산

I. 현금및예치금
1,133,867
1,089,657

II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,483,188
7,397,761

III. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,061,064
973,747

IV. 대출채권
1,320,857
1,479,527

V. 기타상각후원가 측정 금융자산
196,152
177,834

VI. 파생상품자산
509,954
229,363

VII. 관계기업투자주식
113,731
94,895

VIII. 유형자산
31,401
32,640

IX. 무형자산
45,810
43,349

X. 당기법인세자산
36,870
35,772

XI. 기타자산
59,102
30,712

자산 총계
11,991,996
11,585,257

부채

I. 예수부채
589,131
422,447

II. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
427,900
265,617

III. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
1,968,993
2,076,119

IV. 차입부채
6,931,511
6,995,412

V. 기타금융부채
184,138
197,345

VI. 파생상품부채
488,013
240,727

VII. 충당부채
8,447
12,134

VIII. 이연법인세부채
27,581
24,415

IX. 기타부채
64,187
73,239

부채 총계
10,689,901
10,307,455

자본

I. 지배주주지분
1,302,095
1,277,802

1. 자본금
193,776
193,776

2. 자본잉여금
368,658
368,658

3. 기타포괄손익누계액
117,869
114,097

4. 이익잉여금
621,792
601,271

II. 비지배지분
-
-

자본 총계
1,302,095
1,277,802

부채 및 자본 총계
11,991,996
11,585,257

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 71(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 70(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

I. 영업수익

1,795,633

1,582,198

1. 수수료수익
163,037

151,439

2. 이자수익
391,504

461,377

유효이자율적용 이자수익
151,123

163,995

당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익
240,381

297,382

3. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익
312,477

416,267

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 수익
602

324

5. 금융상품 관련 기타수익
26,918

42,010

신용손실충당금 환입액
2

-

기타
26,916

42,010

6. 파생상품 관련 수익
875,015

491,252

7. 외환거래수익
16,092

9,059

8. 기타수익
9,988

10,470

II. 영업비용

1,740,942

1,517,028

1. 수수료비용
20,753

15,455

2. 이자비용
278,071

344,720

3. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 비용
354,553

447,172

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 비용
742

321

5. 금융상품 관련 기타비용
29,631

47,983

신용손실충당금 전입액
29,631

47,828

기타비용
-

155

6. 파생상품 관련 비용
838,928

464,597

7. 외환거래비용
6,235

8,152

8. 기타비용
3,273

2,190

9. 판매비와관리비
208,756

186,438

III. 영업이익

54,691

65,170

IV. 영업외수익

206

410

1. 유형자산처분이익
17

84

2. 기타영업외수익
189

326

V. 영업외비용

4,389

227

1. 유형자산처분손실
38

66

2. 무형자산처분손실
4,130

-

3. 무형자산손상차손
35

-

4. 기부금
89

62

5. 기타영업외비용
97

99

VI. 법인세비용차감전순이익

50,508

65,353

VII. 법인세비용

14,358

11,842

VIII. 연결당기순이익

36,150

53,511

1. 지배주주지분순이익

36,150

53,511

IX. 연결기타포괄손익

3,772

20,033

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,574

15,121

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련 손익
6,574

15,121

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,802)

4,912

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련 손익
(4,406)

7,390

종업원급여재측정요소
1,604

(2,478)

X. 연결당기총포괄이익

39,922

73,544

1. 지배주주지분총포괄이익

39,922

73,544

XI. 주당손익

1. 기본주당이익(원)

1,047

1,595

2. 희석주당이익(원)

933

1,381

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 71(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 70(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
합 계

2023. 1. 1.(전기초)
193,776
368,658
94,064
568,145
1,224,643
-
1,224,643

연결당기순이익
-
-
-
53,511
53,511
-
53,511

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
7,390
-
7,390
-
7,390

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
15,121
-
15,121
-
15,121

종업원급여재측정요소
-
-
(2,478)
-
(2,478)
-
(2,478)

연결총포괄이익
-
-
20,033
53,511
73,544
-
73,544

연차배당
-
-
-
(20,385)
(20,385)
-
(20,385)

2023.12.31.(전기말)
193,776
368,658
114,097
601,271
1,277,802
-
1,277,802

2024. 1. 1.(당기초)
193,776
368,658
114,097
601,271
1,277,802
-
1,277,802

연결당기순이익
-
-
-
36,150
36,150
-
36,150

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
(4,406)
-
(4,406)
-
(4,406)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
6,574
-
6,574
-
6,574

종업원급여재측정요소
-
-
1,604
-
1,604
-
1,604

연결총포괄이익
-
-
3,772
36,150
39,922
-
39,922

연차배당
-
-
-
(15,629)
(15,629)
-
(15,629)

2024.12.31.(당기말)
193,776
368,658
117,869
621,792
1,302,095
-
1,302,095

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 71(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 70(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

85,991

(1,615,453)

1. 당기순이익
36,150

53,511

2. 비현금항목의 조정
(49,961)

(35,582)

법인세비용
14,358

11,842

이자수익
(391,504)

(461,377)

이자비용
278,071

344,720

배당수익
(12,321)

(24,291)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익
(26,862)

(40,262)

당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손익
34,970

32,803

파생상품평가손익
3,072

40,088

기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분이익
(602)

(324)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분손실
220

-

기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액
522

321

관계기업투자주식처분이익
(65)

-

유형자산처분손익
21

(18)

감가상각비
12,765

10,556

손실충당부채전입(환입)액
-

(1,270)

무형자산처분손익
4,130

-

무형자산손상차손
35

-

무형자산상각비
7,024

5,935

외화환산이익
(6,348)

(1,169)

외화환산손실
3,610

316

대출채권 대손충당금전입액
29,143

47,443

기타상각후원가측정금융자산 대손충당금전입액
383

385

채무보증충당부채전입액
105

-

확정급여채무관련비용
5,967

5,435

지분법평가이익
(9,923)

(8,563)

지분법평가손실
3,213

1,820

지분법적용투자주식처분손실
60

30

기타영업외손익
(5)

(2)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,917)

(1,737,447)

예치금
(118,962)

(38,765)

당기손익-공정가치측정금융자산
(97,581)

(1,144,541)

대출채권
105,927

(5,563)

파생상품자산부채
(36,377)

(38,944)

기타상각후원가측정금융자산
(14,429)

18,730

기타자산
(26,204)

10,578

예수부채
167,260

34,883

당기손익-공정가치측정금융부채
179,691

62,811

당기손익-공정가치측정지정금융부채
(142,097)

(607,201)

기타금융부채
(15,272)

(28,499)

충당부채
(4,067)

(427)

퇴직금의 지급
(5,754)

(4,188)

기타부채
(9,052)

3,679

4. 이자의 수취
387,926

452,798

5. 이자의 지급
(276,237)

(342,465)

6. 배당금의 수취
18,397

29,247

7. 법인세의 납부
(13,367)

(35,515)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(112,027)

(156,518)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
624,848

387,233

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
609,932

358,586

유형자산의 처분
17

168

무형자산의 처분
1,313

-

보증금의 감소
1,171

-

대여금의 순감소
8,599

1

관계기업투자주식의 처분
3,816

28,478

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(736,875)

(543,751)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(694,570)

(497,248)

관계기업투자주식의 취득
(22,019)

(33,055)

유형자산의 취득
(17,198)

(12,414)

무형자산의 취득
(912)

(438)

보증금의 증가
(2,176)

(596)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,588)

1,690,350

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
386,911

1,734,449

콜머니의 순증가
-

50,000

후순위차입금의 증가
74

2,080

증금차입금의 증가
25,000

50,000

기타단기차입금의 순증가
-

603,900

환매조건부채권매도의 순증가
162,449

808,929

사채의 발행
199,388

99,676

후순위사채의 발행
-

119,864

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(439,499)

(44,099)

콜머니의 순감소
(20,000)

-

리스부채의 상환
(7,580)

(7,391)

기타단기차입금의 순감소
(346,290)

-

후순위차입금의 감소
-

(3,323)

사채의 상환
-

(13,000)

배당금지급
(15,629)

(20,385)

후순위사채의 상환
(50,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(78,624)

(81,621)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,449

463

VI. 기초의 현금및현금성자산 (주석 4)

849,708

930,864

VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 4)

772,533

849,706

<별도 재무제표>- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 71(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 70(전) 기 2023년 12월 31일 현재

현대차증권 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

자산

I. 현금및예치금
1,107,866
1,070,385

II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,448,350
7,336,098

III. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,061,064
973,747

IV. 대출채권
808,254
944,703

V. 기타상각후원가 측정 금융자산
195,996
177,568

VI. 파생상품자산
509,954
229,363

VII. 종속및관계기업투자주식
125,447
104,064

VIII. 유형자산
31,401
32,640

IX. 무형자산
45,810
43,349

X. 당기법인세자산
36,870
35,772

XI. 기타자산
53,000
24,848

자산 총계
11,424,012
10,972,537

부채

I. 예수부채
588,884
422,176

II. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
427,900
265,617

III. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
1,968,993
2,076,119

IV. 차입부채
6,380,175
6,377,960

V. 기타금융부채
182,104
197,192

VI. 파생상품부채
488,013
240,727

VII. 충당부채
9,832
33,493

VIII. 이연법인세부채
25,596
22,770

IX. 기타부채
58,103
66,561

부채 총계
10,129,600
9,702,615

자본

I. 자본금
193,776
193,776

II. 자본잉여금
368,658
368,658

III. 기타포괄손익누계액
117,869
114,097

IV. 이익잉여금
614,109
593,391

자본 총계
1,294,412
1,269,922

부채 및 자본 총계
11,424,012
10,972,537

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 71(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 70(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

I.영업수익

1,767,927

1,568,641

1.수수료수익
180,335

168,762

2.이자수익
353,700

410,079

유효이자율적용 이자수익
122,867

112,697

당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익
230,833

297,382

3.당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익
311,810

416,004

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 수익
602

324

5.금융상품 관련 기타수익
30,231

71,254

신용손실충당금 환입액
763

27,641

기타
29,468

43,613

6.파생상품 관련 수익
875,015

491,252

7.외환거래수익
16,092

9,059

8.기타수익
142

1,907

II.영업비용

1,713,376

1,503,194

1.수수료비용
16,710

13,735

2.이자비용
258,053

308,535

3.당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 비용
353,976

431,537

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 비용
742

321

5.금융상품 관련 기타비용
29,916

89,509

신용손실충당금 전입액
29,916

89,354

기타비용
-

155

6.파생상품 관련 비용
838,928

464,597

7.외환거래비용
6,235

8,152

8.기타비용
60

370

9.판매비와관리비
208,756

186,438

III.영업이익

54,551

65,447

IV.영업외수익

206

410

1.유형자산처분이익
17

84

2.기타영업외수익
189

326

V.영업외비용

4,390

229

1.유형자산처분손실
38

66

2.무형자산처분손실
4,130

-

3.무형자산손상차손
35

-

4.기부금
89

62

5.기타영업외비용
98

101

VI.법인세비용차감전순이익

50,367

65,628

VII.법인세비용

14,020

11,592

VIII.당기순이익

36,347

54,036

IX.기타포괄손익

3,772

20,033

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,574

15,121

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련 손익
6,574

15,121

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,802)

4,912

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련 손익
(4,406)

7,390

종업원급여재측정요소
1,604

(2,478)

X.당기총포괄이익

40,119

74,069

XI.주당손익

1.기본주당이익(원)

1,053

1,611

2.희석주당이익(원)

938

1,394

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 71(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 70(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총 계

2023. 1. 1.(전기초)
193,776
368,658
94,064
559,740
1,216,238

당기순이익
-
-
-
54,036
54,036

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
7,390
-
7,390

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
15,121
-
15,121

종업원급여재측정요소
-
-
(2,478)
-
(2,478)

총포괄이익
-
-
20,033
54,036
74,069

연차배당
-
-
-
(20,385)
(20,385)

2023.12.31.(전기말)
193,776
368,658
114,097
593,391
1,269,922

2024. 1. 1.(당기초)
193,776
368,658
114,097
593,391
1,269,922

당기순이익
-
-
-
36,347
36,347

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
(4,406)
-
(4,406)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
6,574
-
6,574

종업원급여재측정요소
-
-
1,604
-
1,604

총포괄이익
-
-
3,772
36,347
40,119

연차배당
-
-
-
(15,629)
(15,629)

2024.12.31.(당기말)
193,776
368,658
117,869
614,109
1,294,412

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 71(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 70(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

65,827

(1,810,848)

1. 당기순이익
36,347

54,036

2. 비현금항목의 조정
(26,275)

(15,463)

법인세비용
14,018

11,592

이자수익
(353,700)

(410,079)

이자비용
258,053

308,535

배당수익
(12,321)

(24,291)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익
(26,779)

(55,634)

당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손익
34,970

32,801

파생상품평가손익
3,072

40,088

기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분손익
(382)

(324)

기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입(환입)액
522

321

종속및관계기업투자주식처분손익
(82)

30

유형자산처분손익
21

(22)

무형자산처분손실
4,130

-

감가상각비
12,766

10,556

손실충당부채전입(환입)액
-

(1,270)

무형자산손상차손
35

-

무형자산상각비
7,024

5,935

외화환산이익
(6,348)

(1,169)

외화환산손실
3,610

317

대출채권 대손충당금전입액
29,114

67,901

기타상각후원가측정금융자산 대손충당금전입(환입)액
(380)

386

지급보증충당부채전입(환입)액
420

(6,573)

확정급여채무관련비용
5,968

5,435

기타영업외수익
(6)

(2)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(43,121)

(1,932,396)

예치금
(118,966)

(38,768)

당기손익-공정가치측정금융자산
(104,589)

(1,148,758)

대출채권
96,409

(195,621)

파생상품자산부채의 변동
(36,377)

(38,944)

기타상각후원가측정금융자산
(23,139)

18,796

기타자산
(25,908)

6,020

예수부채
167,283

34,999

당기손익-공정가치측정금융부채
179,691

62,811

당기손익-공정가치측정지정금융부채
(142,097)

(607,201)

기타금융부채
(17,153)

(28,062)

충당부채
(4,067)

(427)

퇴직금의 지급
(5,754)

(4,188)

기타부채
(8,454)

6,947

4. 이자의 수취
350,121

401,500

5. 이자의 지급
(256,219)

(306,281)

6. 배당금의 수취
18,397

24,287

7. 법인세의 납부
(13,423)

(36,531)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(129,810)

(161,303)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
617,274

387,233

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
609,932

358,586

대여금의 순감소
(1)

1

유형자산의 처분
17

168

무형자산의 처분
1,313

-

보증금의 감소
1,171

-

종속및관계기업투자주식의 처분
4,842

28,478

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(747,084)

(548,536)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(694,570)

(497,248)

종속및관계기업투자주식의 취득
(32,228)

(37,840)

유형자산의 취득
(17,198)

(12,414)

무형자산의 취득
(912)

(438)

보증금의 증가
(2,176)

(596)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,372)

1,881,394

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
386,837

1,909,170

콜머니의 순증가
-

50,000

증금차입금의 순증가
25,000

50,000

기타단기차입금의 순증가
-

780,700

환매조건부채권매도의 순증가
162,449

808,930

사채의 발행
199,388

99,676

후순위사채의 발행
-

119,864

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(408,209)

(27,776)

콜머니의 순감소
(20,000)

-

기타단기차입금의 순감소
(315,000)

-

리스부채의 상환
(7,580)

(7,391)

후순위사채의 감소
(50,000)

-

배당금 지급
(15,629)

(20,385)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(85,355)

(90,757)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,449

463

VI. 기초의 현금및현금성자산 (주석 4)

830,438

920,732

VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 4)

746,532

830,438

제1-2호 의안 : 제71기 이익잉여금처분계산서 승인의 건제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 180원, 우선주 주당 418원(회사 안)

-
당기와 전기 이익잉여금처분계산서(안)

현대차증권 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기(예정)
전 기

I. 미처분이익잉여금

36,362,051,250

54,039,683,482

전기이월미처분이익잉여금
14,930,218

3,099,670

당기순이익
36,347,121,032

54,036,583,812

II. 임의적립금등의이입액

11,964,153,981

대손준비금
11,964,153,981

임의적립금
-

III. 이익잉여금처분액

48,281,189,046

54,024,753,264

보통주배당금(주당배당금(률))
- 당기:180원(3.6%), 전기:400원(8.0%)

11,129,947,920

12,685,024,800

우선주배당금(주당배당금(률))-
(당기:418원(8.4%), 전기: 418원(8.4%) )

2,943,860,304

2,943,860,304

배당금 계
14,073,808,224

15,628,885,104

이익준비금
1,407,380,822

1,562,888,510

대손준비금

12,532,979,650

임의적립금
32,800,000,000

24,300,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

45,016,185

14,930,218

주) 당기
당기 보통주 주당 배당금은 유상증자(2025년 3월 7일 납입 완료) 후 주식수 기준이고 배당 확정일은 2025년 3월 27일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2024년 3월 21일입니다.

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제71기(FY2024년)(예정)
제70기(FY2023년)

주당배당금(보통주)
180원
400원

주당배당금(우선주)
418원
418원

배당총액
14,073,808,224원
15,628,885,104원

시가배당율(보통주)
2.9%
4.6%

주) 당기 주당 보통주 배당금은 유상증자(2025년 3월 7일 납입 완료) 후 주식수 기준이고 배당 확정일은 2025년 3월 27일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2024년 3월 21일입니다

제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 유상증자 전 기준, 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)

-
당기와 전기 이익잉여금처분계산서(안)

현대차증권 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기(예정)
전 기

I. 미처분이익잉여금

36,362,051,250

54,039,683,482

전기이월미처분이익잉여금
14,930,218

3,099,670

당기순이익
36,347,121,032

54,036,583,812

II. 임의적립금등의이입액

11,964,153,981

대손준비금
11,964,153,981

임의적립금
-

III. 이익잉여금처분액

48,315,409,500

54,024,753,264

보통주배당금(주당배당금(률))
- 당기: 증자전 주식수 기준 500원(10.0%), 전기:400원(8.0%)

15,856,281,000

12,685,024,800

우선주배당금(주당배당금(률))
- 당기:500원(10.0%), 전기: 418원(8.4%)

3,521,364,000

2,943,860,304

배당금 계
19,377,645,000

15,628,885,104

이익준비금
1,937,764,500

1,562,888,510

대손준비금
-

12,532,979,650

임의적립금
27,000,000,000

24,300,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

10,795,731

14,930,218

주) 당기 주당 보통주 배당금은 유상증자(2025년 3월 7일 납입 완료) 전 주식수 기준이고 배당 확정일은 2025년 3월 27일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2024년 3월 21일입니다

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제71기(FY2024년)(예정)
제70기(FY2023년)

주당배당금(보통주)
500원
400원

주당배당금(우선주)
500원
418원

배당총액
19,377,645,000원
15,628,885,104원

시가배당율(보통주)
8.0%
4.6%

주) 당기 주당 보통주 배당금은 유상증자(2025년 3월 7일 납입 완료) 전 주식수 기준이고 배당 확정일은 2025년 3월 27일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2024년 3월 21일입니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사회)① 이사회는 이사로 구성되며 다음 각 호의 사항을 심의·의결 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

6. 최고경영자의 승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 기타 법령 및 이사회규정 등에서 정하는 사항
② 이사회 심의·의결사항 및 그 운영에 대한 상세한 사항은 이사회 규정에서 정하기로 한다.
③ 이사회는 이사회의 의장이 이사회 전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제31조의2 (이사회 내 위원회)① 이 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 임원후보추천위원회

4. 리스크관리위원회

5. 보상위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제31조, 제32조 및 제33조의 규정을 준용한다.④ 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

제31조 (이사회)① 이사회는 이사로 구성되며 다음 각 호의 사항을 심의·의결 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항

6. 최고경영자의 승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 기타 법령 및 이사회규정 등에서 정하는 사항
② 이사회 심의·의결사항 및 그 운영에 대한 상세한 사항은 이사회 규정에서 정하기로 한다.③ 이사회는 이사회의 의장이 이사회 전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제31조의2 (이사회 내 위원회)① 이 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 임원후보추천위원회

4. 리스크관리위원회

5. 보상위원회

6. 내부통제위원회

7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제31조, 제32조 및 제33조의 규정을 준용한다.④ 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
제31조의7 (내부통제위원회) 이사회의 결의로 제31조의2 규정에 따른 내부통제위원회를 둔다

.부칙
1. (시행일) 이 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다

금융회사의 지배구조에 관한법률 일부개정('24.1.2) 및 시행('24.7.3)으로 이사회내(內) 내부통제위원회 설치 의무화(법 제16조 1항 5)를 위한 정관 일부개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양영근
1968.07.29
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤석남
1956.11.12
사외이사
-
계열회사 임원
임원후보추천이사회

이종실
1962.02.17
사외이사
-
계열회사 임원
임원후보추천이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영근
현대차증권 재경사업부장
2019~2024
현대자동차그룹 경영기획 1팀장, 사업관리 2팀장
-

2024~
현대차증권 재경사업부장(CFO)

윤석남
현대차증권 사외이사
2014~2016
안진회계법인 상근고문
-

2016~2019
하이투자증권 감사총괄

2023~
(주)이녹스첨단 소재 사외이사

이종실

현대차증권 사외이사

2005~2009
SC제일은행 상무
-

2015~2020
SC제일은행 전무

2020~2022
한국자산관리공사 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영근
-
-
-

윤석남
-
-
-

이종실
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 윤석남 사외이사 후보자

1. 전문성 본
후보자는 20여년 이상 증권감독원 및 금융감독원에 종사하였으며 그 후 회계법인 고문 및 타 증권사의 감사총괄 등을 역임 했으며 현재 현대차증권 및 (주)이녹스첨단소재의 사외이사로 활동 중 입니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 현대차증권의 '중장기 기업가체제고 계획'을 달성하는데 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 금융감독원 및 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 이종실 사외이사 후보자

1. 전문성 본 후보자는 지난 국내외 금융업계에서 자금관리, 기업금융, 리스크관리 등에 종사하면서 금융업 전반의 다양한 지식을 가지고 있으며, 다년간 경영진으로 경영에 참여하여 금융 비즈니스에 대한 높은 이해와 훌륭한 성과를 이끌어 왔습니다. 향후 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 현대차증권이 목표로 하는 '고객의 신뢰를 최우선 가치로 한 새로운 도약'을 실천하는 데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 금융권 및 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 양영근 사내이사 후보자의 추천사유

후보자는 현대캐피탈을 거쳐 현대자동차그룹 경영기획, 사업관리 팀장으로 근무하였으며, 현재 현대차증권의 재경사업부장으로 재직중에 있습니다. 재경/기획 전문가로 그룹사의 다양한 미래산업에 대한 경험 및 전문성을 보유 하고 있으며 후보자의 이러한 경력을 고려해 보았을 때 당사와 그룹사에 대한 비젼에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 충분히 발휘 가능하며, 증권업에서 현대차증권의 정확한 포지셔닝 전략을 수립 가능하다 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 윤석남 사외이사 후보자의 추천사유

후보자는 20여년 이상 증권감독원 및 금융감독원에 종사하였으며 그 후 회계법인 고문 및 타 증권사의 감사총괄 등을 역임 했으며 현재 현대차증권 및 (주)이녹스첨단소재의 사외이사로 활동 중 입니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

- 이종실 사외이사 후보자의 추천사유

후보자는 현대차증권 사외이사로 재임하면서 금융업 전반의 전문성 있는 지식 등에 의한 당사에 대한 높은 이해도와 함께 다년간의 경영참여 경험, 한국자산관리공사 및 현대차증권 사외이사 역할을 수행하면서 보여주었던 리더십등을 고려하였을때 후보자는 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

(
양영근
)

양영근_확인서

(윤석남)

윤석남_확인서(사외이사)

(이종실)

이종실_확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강장구
1964.03.10
사외이사
분리선출
계열회사임원
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강장구
대학교수
2012~2017
메리츠증권 사외이사
-

2006 ~
KAIST 경영대학교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강장구
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 강장구 감사위윈이 되는 사외이사 후보자

1. 전문성 본
후보자는 서울시립대 조교수 등을 거쳐 현재는 KAIST 경영대학원 교수로 재직중 입니다. 또한 메리츠증권의 사외이사를 거려 당사 사외이사로 재직하고 있습니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권사 사외이사 경험 등에 의한 높은 이해도를 바탕으로 현대차증권의 '사업성장 및 수익성 제고'에 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 대학교수 및 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 감사위원이 되는 사외이사 후보자에 대한 추천 사유
- 강장구 감사위윈이 되는 사외이사 후보자

후보자는 재무학 박사 학위를 받았으며 그후 서울시립대 조교수 등을 거쳐 현재는 KAIST 경영대학원 교수로 재직중 입니다. 또한 메리츠증권의 사외이사를 거려 당사 사외이사로 재직중에 있습니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권사 사외이사 경험 등에 의한 당사 및 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤석남
1956.11.12
사외이사
-
계열회사 임원
임원후보추천이사회

이종실
1962.02.17
사외이사
-
계열회사 임원
임원후보추천이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석남
현대차증권 사외이사
2008~2011
금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장
-

2014~2016
안진회계법인 상근고문

2023~
(주) 이녹스첨단 소재 사외이사

이종실
현대차증권사외이사
2005~2009
SC제일은행 상무
-

2015~2020
SC제일은행 전무

2020~2022
한국자산관리공사 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석남
-
-
-

이종실
-
-
-

라. 감사위원 후보자에 대한 추천 사유- 윤석남

후보자는 20여년 이상 증권감독원 및 금융감독원에 종사하였으며 그 후 회계법인 고문 및 타 증권사의 감사총괄 등을 역임 했으며 현재 현대차증권 및 (주)이녹스첨단소재 사외이사로 활동 중 입니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

- 이종실

후보자는 현대차증권 사외이사로 재임하면서 금융업 전반의 전문성 있는 지식 등에 의한 당사에 대한 높은 이해도와 함께 다년간의 경영참여 경험, 한국자산관리공사 및 현대차증권 사외이사 역할을 수행하면서 보여주었던 리더십등을 고려하였을때 후보자는 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원이 되는 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

(강장구1)

강장구_확인서(사외이사)

(강장구2)

강장구_확인서(감사위원)

(윤석남)

윤석남_확인서(감사위원)

(이종실)

이종실_확인서(감사위원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
19.9억원

최고한도액
45억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음