경동나비엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 경동나비엔

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 경동나비엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 경동나비엔주 소: 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95전화번호: 031-8060-5500

작 성 자:
성 명: 박 기 남부서 및 직위: 총무팀 수석매니저전화번호: 02-3489-2236

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)경동나비엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제52기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)경동나비엔
보통주
115,660
0.79
본인
-

주1) 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 기준 자기주식 수량으로 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)경동원
최대주주
보통주
8,263,287
56.72
최대주주
-

손연호
등기임원(대표이사)
보통주
129,262
0.89
등기임원(대표이사)
-

계
-
8,392,549
57.61
-
-

주1) 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위: 주)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송창수
보통주
0
직원
직원
-

송치용
보통주
0
직원
직원
-

박기남
보통주
107
직원
직원
-

이윤희
보통주
0
직원
직원
-

김영균
보통주
0
직원
직원
-

권연수
보통주
0
직원
직원
-

김후
보통주
0
직원
직원
-

조상원
보통주
0
직원
직원
-

김민지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제52기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

-
위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)경동나비엔 홈페이지
https://www.kdnavien.co.kr

"회사소개" →
"투자정보" →"전자공고"에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권 대리행사 권유 참고서류에 첨부되어있는 서면위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 아 래 - 가. 권유자의 대리인에게 직접제출 또는 우편발송 - 주소: (17731) 경기도 평택시 추담로 110 (이충동) 경동인재개발원 1층 사무실 나. 접수기한: 2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 26일 제52기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 (수) 오전 11시

장 소
경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.14(금) 오전 9시 ~ 2025.03.25(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능

나. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)다. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

제52기 정기주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[가스기기 사업부문]

가. 영업개황가스보일러는 건설경기 부진과 체감경기 악화 등 원인에도 불구하고 당사는 품질 및 기술력을 토대로 내수 시장 판매우위를 지속 유지하고 있으며, 미국법인, 중국법인, 러시아법인 및 영국법인을 비롯하여 적극적인 해외시장 판매비중을 지속적으로 확대하고 있습니다. 최근 환경에 대한 사회 인식 변화와 친환경보일러 의무화 시행으로 국내 콘덴싱보일러 보급률이 크게 확대 중에 있으며 업계 최초로 콘덴싱보일러를 개발해 보급해온 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 매년 높은 시장점유율을 기록 중에 있습니다. 또한 환기청정기 시스템, 온수매트, 캐스케이드 시스템 등 다양한 제품 Line-Up을 지속 출시하였으며 가스 및 전기레인지, 전기오븐 등 주방가전 사업 진출을 앞두고 있습니다. 당사는 지속적으로 시장의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 노력 중에 있습니다나. 공시대상 사업부문의 구분 당사의 가스기기 사업부문의 주요 제품군인 가스보일러, 가스온수기는 당기 전체 매출액의 78.4%를 차지하고 있습니다. <단위: 백만원>

사업부문
매출유형
품 목

당 기
(제52기)

매출액
비율

가스기기
제 품
가스보일러 등
수출
746,668
59.9%

내수
231,080
18.5%

소계
977,748
78.4%

기 타
제 품
온수매트외
수출
42,772
3.4%

내수
108,032
8.7%

소계
150,804
12.1%

상품용역공사
부품외
수출
26,702
2.1%

내수
91,600
7.3%

소계
118,302
9.5%

합 계
수출
816,143
65.5%

내수
430,712
34.5%

소계
1,246,855
100.0%

주1) 별도 재무제표 기준임

[기타 사업부문]
1) 영업개황 및 사업부문의 구분가. 영업개황온열매트는 우수한 품질과 차별화된 기술력을 바탕으로 온수매트와 전기매트 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 최근 숙면에 대한 고객니즈에 따라 수면효율을 높여주는 기능을 갖춘 제품을 출시하여 시장의 호평을 받고 있으며, 제품의 명칭 또한 '숙면매트'로 선언하고 더 좋은 수면환경을 제공하기 위해 관련 업계와 기술개발 협업도 활발히 진행중입니다.또한, 고객의 더 나은 숙면을 위해 계절에 상관없이 언제든지 최적의 숙면온도를 제공할 수 있는 제품에 대한 연구를 지속 해나가고 있습니다.나. 공시대상 사업부문의 구분 기타 사업부문은 온수/온열매트 및 기름/전기보일러, 환기청정, 공사, 용역 매출 등을 포함한 사업군으로서 당기 전체 매출액의 21.6%를 차지하고 있습니다.

<단위: 백만원>

사업부문
매출유형
품 목

당 기
(제52기)

매출액
비율

가스기기
제 품
가스보일러 등
수출
746,668
59.9%

내수
231,080
18.5%

소계
977,748
78.4%

기 타
제 품
온수매트외
수출
42,772
3.4%

내수
108,032
8.7%

소계
150,804
12.1%

상품용역공사
부품외
수출
26,702
2.1%

내수
91,600
7.3%

소계
118,302
9.5%

합 계
수출
816,143
65.5%

내수
430,712
34.5%

소계
1,246,855
100.0%

주1) 별도 재무제표 기준임

2) 시장의 특성보일러 산업은 에너지 소비 변천 과정과 같이 하고 있어 국내의 난방연료의 변천 과정인 석탄→기름→가스 등으로 따라 가고 있습니다. 기름보일러 시장형성은 도시가스 보급이 부진한 지방 중소도시와 농어촌 지역에 집중되어 있으나, 2000년대부터는신규수요가 현격히 감소하고 일부 교체수요 시장이 대부분을 이루고 있습니다. 가스보일러 시장은 도시가스 보급률 및 신규 건축물량과 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있어 대부분의 시장이 수도권과 도시지역에 밀집되어 형성되어 있습니다. 근년에 이르러 신규수요보다는 교체수요가 점차 확대되고 있으며 에너지 절감과 친환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 콘덴싱 보일러 보급이 활성화 되면서 점차 수요가 증가되고 있습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 고효율 보일러 및 온수기를 통한 미주시장 판매확대를 기반으로, 미주뿐만 아니라 유럽, 중국, 러시아 등 해외 유통채널을 확장하며 세계 일류 에너지 솔루션 기업으로의 도약을 진행 중입니다. 기존의 제품군(가스보일러, 기름보일러, 가스온수기 등)과 더불어 국내 환기청정시스템 판매, 북미 HVAC 시장 진출 등을 통한 시장 확대 및 판매다각화를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

4) 조직도

(241231)_(일반)_(주)경동나비엔 조직도.jpg
(241231)_(일반)_(주)경동나비엔 조직도

나. 산업의 특성 및 향후 전망

[가스기기 사업부문]
1) 산업의 특성보일러산업은 난방 문화의 변화에 따라 그 특성이 조금씩 변화하고 있습니다. 즉, 60~70년대 연탄 중심 보일러 시장에서, 80년대에 들어와 기름보일러 중심으로 난방문화가 바뀌었으며, 80년대 후반부터 시작된 도시가스 보급 확대 정책에 따라 가스보일러가 현재 보일러 시장의 주도적 역할을 하고 있습니다. 이후 환경에 대한 사회적 관심의 증가와 각종 정부 정책 등의 영향으로 친환경 콘덴싱 제품의 보급률이 점차 증가되어 왔으며 2020년에는 친환경보일러 의무화 정책이 시행됨에 따라 해당 친환경 제품의 보급률이 폭발적으로 상승하였습니다. 2) 산업의 성장성가스보일러는 최근 주택시장의 신규분양시장 축소, 소규모 신축시장 감소의 여파로 신규 시장이 다소 경색되었지만, 시장의 주류를 이루는 보일러 교체시장 자체는 콘덴싱 의무화 이슈 및 정부의 적극적인 친환경 정책 추진으로 성장이 지속 기대됩니다. 앞으로 축소된 신축시장의 회복 여부가 산업의 판도에 중요한 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성보일러 산업의 경기 변동은 크게 주택 및 건설 경기와 깊은 연관이 있습니다. 즉 건설경기가 호경기인 경우, 그만큼 보일러 수요도 증가하며, 불경기일 때는 수요도 감소하는 경향이 있습니다. 4) 경쟁요소
·
경쟁의 특성 : 완전 경쟁·진입의 난이도 : 기름보일러 시장은 상위 2개사의 시장점유율이 매우 높아 신규업체 진입장벽이 높은 편이며, 가스보일러 시장의 경우는 다수의 업체가 치열한 경쟁을 전개하고 있습니다.
·
경쟁 요인 : 기술, 품질, 애프터서비스, 가격, 브랜드 이미지 등. 5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등2020년 4월 친환경보일러 의무화 정책 시행 이후 보일러 제조사는 국내 대부분의 지역에서 친환경 인증을 득한 콘덴싱을 보일러만 판매 가능합니다.
[기타 사업부문]
1) 산업의 특성온열매트 산업은 2010년 이전 전기매트가 대부분을 차지하는 시장이었으나, 2010년 이후 전기매트 사용에 따른 전자파 이슈가 부각되어 온수매트 시장이 확대되어 시장을 양분화 하고 있습니다.최근에는 건강과 숙면에 대한 관심이 증가하면서 수면의 질을 높일 수 있는 솔루션이나 기능을 제공하는 프리미엄 제품 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 2) 산업의 성장성온열매트 시장은 국내 수요 대비 포화된 상황으로 보여지나, 고객 서비스 및 기능을 강화한 프리미엄 시장은 지속 확대될 것으로 예상됩니다.동계 사용이 이뤄지는 온열매트외 하계까지 사용이 가능한 냉방기능을 갖춘 제품이 지속 출시되고 있어 향후 전체 시장을 키울 수 있을 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성가스/등유 등 난방비 상승 이슈 발생시 온열매트의 판매가 증가하는 추세를 보이며, 경기 변동에 따라 판매량에 영향을 받는 품목입니다. 4) 경쟁요소다양한 기능과 편리함을 갖춘 프리미엄 시장과 보조 난방기기로서 기본 역할에 충실한 저가형 시장으로 양분화 되어 있습니다.프리미엄 시장은 디자인, IOT기능, 숙면 기능, 안전성, 서비스인프라 등을 경쟁요소로 보고 있으며, 저가형 시장은 가격적인 요인이 가장 큰 경쟁요소 입니다. 5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등KC인증을 받은 제품만 판매할 수 있으며, 신제품의 경우 관련 기관에서 사후심사를 진행하여 적합성을 검사하기도 합니다.
[공통 부문]
1) 자금조달상의 특성수출이 많은 당사의 특성상 국책은행 및 시중은행을 통해 무역자금 조달 및 일반운영자금을 조달하고 있습니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제52기 2024년 12월 31일 현재

제51기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

734,468,583,576

554,862,076,466

현금및현금성자산
93,354,827,455

82,771,721,319

금융기관예치금
31,002,024,107

18,842,120,009

매출채권
150,846,620,453

118,713,349,010

기타수취채권
17,577,619,014

12,649,923,355

재고자산
413,811,452,082

300,744,110,295

계약자산
807,991,703

1,087,542,878

매각예정유동자산
-

68,705,000

기타자산
27,068,048,762

19,984,604,600

Ⅱ. 비유동자산

623,736,441,021

505,695,895,021

금융기관예치금
6,149,884,857

9,775,590,516

기타금융자산
15,678,405,738

16,029,495,736

기타수취채권
12,026,723,880

10,681,511,877

유형자산
468,094,366,737

394,375,083,877

무형자산
32,899,733,403

18,515,752,129

투자부동산
2,633,455,720

2,279,614,443

이연법인세자산
86,189,464,286

53,938,769,147

기타자산
64,406,400

100,077,296

자 산 총 계

1,358,205,024,597

1,060,557,971,487

부 채

Ⅰ. 유동부채

580,943,599,445

410,012,029,950

매입채무
154,749,954,453

152,647,192,288

단기차입금
196,587,605,282

94,410,033,051

기타지급채무
107,741,596,442

84,837,226,797

리스부채
7,164,201,707

5,076,263,700

당기법인세부채
41,194,848,396

16,429,979,962

충당부채
13,354,080,801

12,424,700,829

계약부채
54,414,638,651

39,632,328,413

기타부채
5,736,673,713

4,554,304,910

파생상품부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

81,799,862,745

65,950,692,129

장기차입금
7,322,905,092

6,858,655,507

기타지급채무
427,260,725

444,450,999

리스부채
9,981,728,671

9,216,360,086

이연법인세부채
-

-

퇴직급여채무
494,136,928

-

충당부채
63,573,831,329

49,431,225,537

부 채 총 계

662,743,462,190

475,962,722,079

자 본

지배기업소유주지분

695,461,562,407

584,595,249,408

Ⅰ. 납입자본

146,550,818,439

146,550,818,439

Ⅱ. 이익잉여금

620,813,176,156

506,344,505,049

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

8,162,251,523

11,764,609,631

Ⅳ. 기타자본구성요소

(80,064,683,711)

(80,064,683,711)

비지배지분

-

자 본 총 계

695,461,562,407

584,595,249,408

부채 및 자본 총계

1,358,205,024,597

1,060,557,971,487

연 결 손 익 계 산 서

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 매 출 액
1,353,879,442,184
1,204,312,871,752

Ⅱ. 매출원가
743,320,161,449
690,334,353,034

Ⅲ. 매출총이익
610,559,280,735
513,978,518,718

판매비와관리비
477,983,230,283
408,067,980,863

Ⅳ. 영업이익
132,576,050,452
105,910,537,855

기타수익
3,512,066,517
10,267,076,836

기타비용
5,118,883,719
5,278,660,023

금융수익
53,060,531,627
25,584,872,285

금융비용
31,212,427,761
29,192,247,089

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
152,817,337,116
107,291,579,864

법인세비용
28,427,039,596
24,142,868,526

Ⅵ. 당기순이익
124,390,297,520
83,148,711,338

지배기업소유주지분순이익
124,390,297,520
83,148,711,338

비지배지분순이익
-
-

Ⅶ. 주당이익
8,607
5,753

기본 및 희석주당 당기이익
8,607
5,753

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
124,390,297,520
83,148,711,338

Ⅱ. 기타포괄손익
(5,574,871,921)
(9,031,574,511)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(2,373,752,831)
(8,356,044,096)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(401,239,018)
(4,286,705,281)

퇴직급여채무 재측정요소
(1,972,513,813)
(4,069,338,815)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(3,201,119,090)
(675,530,415)

해외사업장환산외환차이
(3,201,119,090)
(675,530,415)

Ⅲ. 당기총포괄이익
118,815,425,599
74,117,136,827

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
118,815,425,599
74,117,136,827

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01 (제51기 전기초)
146,550,818,439
434,491,598,526
16,726,845,578
(80,064,683,711)
517,704,578,832
5,858
517,704,584,690

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
83,148,711,338
-
-
83,148,711,338
-
83,148,711,338

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(4,286,705,281)
-
(4,286,705,281)
-
(4,286,705,281)

해외사업장환산외환차이
-
-
(675,530,666)
-
(675,530,666)
251
(675,530,415)

퇴직급여채무 재측정요소
-
(4,069,338,815)
-
-
(4,069,338,815)
-
(4,069,338,815)

소유주와의 거래 등 :

-

연차배당
-
(7,226,466,000)
-
-
(7,226,466,000)
-
(7,226,466,000)

종속기업의 지분변동으로 인한 증감
-
-
-
-
-
(6,109)
(6,109)

2023.12.31 (제51기 전기말)
146,550,818,439
506,344,505,049
11,764,609,631
(80,064,683,711)
584,595,249,408
-
584,595,249,408

2024.01.01 (제52기 당기초)
146,550,818,439
506,344,505,049
11,764,609,631
(80,064,683,711)
584,595,249,408
-
584,595,249,408

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
124,390,297,520
-
-
124,390,297,520
-
124,390,297,520

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(401,239,018)
-
(401,239,018)
-
(401,239,018)

해외사업장환산외환차이
-
-
(3,201,119,090)
-
(3,201,119,090)
-
(3,201,119,090)

퇴직급여채무 재측정요소
-
(1,972,513,813)
-
-
(1,972,513,813)
-
(1,972,513,813)

소유주와의 거래 등 :

-

연차배당
-
(7,949,112,600)
-
-
(7,949,112,600)
-
(7,949,112,600)

종속기업의 지분변동으로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-

2024.12.31 (제52기 당기말)
146,550,818,439
620,813,176,156
8,162,251,523
(80,064,683,711)
695,461,562,407
-
695,461,562,407

연 결 현 금 흐 름 표

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

51,648,546,426

197,363,180,983

영업으로부터 창출된 현금
90,301,464,982

233,451,085,176

이자의 수취
2,673,848,936

3,110,729,281

이자의 지급
(8,055,923,656)

(9,223,296,894)

배당금의 수취
165,613,875

165,613,875

법인세의 납부
(33,436,457,711)

(30,140,950,455)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(121,576,493,459)

(76,523,998,942)

1. 투자활동으로인한 현금유입
23,139,911,784

60,247,869,425

금융기관예치금의 감소
18,353,235,307

52,546,985,688

단기대여금의 감소
-

81,583,334

장기대여금의 감소
56,467,412

66,094,344

단기임차보증금의 감소
127,919,000

27,500,000

장기임차보증금의 감소
1,115,632,043

631,200,000

단기임대보증금의 증가
1,766,968,167

68,760,857

장기임대보증금의 증가
187,800,000

-

기타금융자산의 감소
1,227,288

702,522

유형자산의 처분
1,461,957,567

5,984,822,363

무형자산의 처분
-

509,090,910

연결실체변동에 의한 현금의 증가
-

331,129,407

매각예정비유동자산의 처분
68,705,000

2. 투자활동으로인한 현금유출
(144,716,405,243)

(136,771,868,367)

금융기관예치금의 증가
31,066,740,747

65,473,046,123

단기대여금의 증가
-

108,670,000

장기대여금의 증가
70,000,000

128,491,800

단기임차보증금의 증가
694,583,000

256,730,000

장기임차보증금의 증가
1,376,305,456

451,092,553

단기임대보증금의 감소
1,470,140,908

5,145,000

장기임대보증금의 감소
193,000,000

-

기타금융자산의 증가
38,710,320

2,814,894,678

유형자산의 취득
92,828,496,353

58,752,559,952

무형자산의 취득
16,978,428,459

6,781,238,261

종속기업투자주식의 취득
-

2,000,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

76,442,640,268

(113,621,757,455)

1. 재무활동으로인한 현금유입
626,872,684,252

290,105,520,134

단기차입금의 증가
626,872,684,252

250,036,500,000

장기차입금의 증가
-

40,069,020,134

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(550,430,043,984)

(403,727,277,589)

단기차입금의 감소
532,567,124,558

307,722,849,926

유동성장기차입금의 상환
-

80,230,528,331

리스부채의 감소
9,913,806,826

8,547,433,332

배당금의 지급
7,949,112,600

7,226,466,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,068,412,901

(2,135,177,887)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,583,106,136

5,082,246,699

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

82,771,721,319

77,689,474,620

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

93,354,827,455

82,771,721,319

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제52기 2024년 12월 31일 현재

제51기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

547,386,195,285

364,161,621,276

현금및현금성자산
11,749,519,931

20,461,839,925

매출채권
304,081,179,851

160,131,373,546

기타수취채권
11,528,321,852

8,420,274,224

재고자산
204,789,266,140

164,636,063,816

계약자산
2,170,596,563

1,953,927,332

기타자산
13,067,310,948

8,558,142,433

Ⅱ. 비유동자산

468,848,274,016

381,185,891,371

금융기관예치금
5,019,252,060

7,882,589,413

기타수취채권
11,771,779,265

10,008,798,461

기타금융자산
5,746,469,940

5,997,901,315

유형자산
314,402,406,517

249,956,757,548

무형자산
30,905,279,815

16,835,568,738

종속기업투자
46,250,962,907

46,250,962,907

투자부동산
10,002,714,923

9,724,944,362

이연법인세자산
44,749,408,589

34,508,303,627

기타자산
-

20,065,000

자 산 총 계

1,016,234,469,301

745,347,512,647

부 채

Ⅰ. 유동부채

383,175,539,466

250,535,655,243

매입채무
99,312,321,407

106,953,407,373

단기차입금
75,400,000,000

2,000,000,000

기타지급채무
86,990,503,716

66,369,215,177

리스부채
6,269,017,043

4,564,967,799

당기법인세부채
39,817,990,111

12,537,988,645

충당부채
13,035,798,869

13,552,612,095

계약부채
57,224,955,977

41,302,795,188

기타부채
5,124,952,343

3,254,668,966

파생상품부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

64,542,952,361

52,791,310,298

장기차입금
-

-

기타지급채무
427,260,725

444,469,141

리스부채
7,069,474,824

7,779,525,311

퇴직급여채무
-

충당부채
57,046,216,812

44,567,315,846

부 채 총 계

447,718,491,827

303,326,965,541

자 본

Ⅰ. 납입자본

146,550,818,439

146,550,818,439

보통주자본금
14,568,592,000

14,568,592,000

주식발행초과금
131,982,226,439

131,982,226,439

Ⅱ. 이익잉여금

496,640,941,547

369,826,774,339

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,811,738,536

2,130,475,376

Ⅳ. 기타자본구성요소

(76,487,521,048)

(76,487,521,048)

자 본 총 계

568,515,977,474

442,020,547,106

부채 및 자본 총계

1,016,234,469,301

745,347,512,647

손 익 계 산 서

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

Ⅰ. 매 출 액
1,246,855,086,780
995,055,167,584

Ⅱ. 매출원가
804,864,472,960
685,808,199,860

Ⅲ. 매출총이익
441,990,613,820
309,246,967,724

Ⅳ. 판매비와 관리비
292,726,413,142
252,947,421,657

Ⅴ. 영업이익
149,264,200,678
56,299,546,067

기타수익
1,925,759,195
1,770,590,199

기타비용
3,150,973,905
1,989,084,844

금융수익
42,052,148,043
20,672,151,136

금융비용
11,407,811,949
16,793,998,149

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
178,683,322,062
59,959,204,409

Ⅶ. 법인세비용
42,961,497,870
13,628,109,112

Ⅷ. 당기순이익
135,721,824,192
46,331,095,297

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당이익
9,391
3,206

포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익
135,721,824,192
46,331,095,297

Ⅱ. 세후 기타포괄손익
(1,277,281,224)
(4,270,780,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,277,281,224)
(4,270,780,819)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(318,736,840)
(1,244,531,957)

퇴직급여채무 재측정요소
(958,544,384)
(3,026,248,862)

Ⅲ. 총포괄손익
134,444,542,968
42,060,314,478

자 본 변 동 표

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01 (전기초)
146,550,818,439
333,748,393,904
3,375,007,333
(76,487,521,048)
407,186,698,628

총포괄손익 :
-

당기순이익
-
46,331,095,297
-
-
46,331,095,297

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(1,244,531,957)
-
(1,244,531,957)

퇴직급여채무 재측정요소
-
(3,026,248,862)
-
-
(3,026,248,862)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
-

연차배당
-
(7,226,466,000)
-
-
(7,226,466,000)

2023.12.31 (전기말)
146,550,818,439
369,826,774,339
2,130,475,376
(76,487,521,048)
442,020,547,106

2024.01.01 (당기초)
146,550,818,439
369,826,774,339
2,130,475,376
(76,487,521,048)
442,020,547,106

총포괄손익 :

당기순이익
-
135,721,824,192

135,721,824,192

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(318,736,840)

(318,736,840)

퇴직급여채무 재측정요소
-
(958,544,384)

(958,544,384)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
(7,949,112,600)
-
-
(7,949,112,600)

2024.12.31 (당기말)
146,550,818,439
496,640,941,547
1,811,738,536
(76,487,521,048)
568,515,977,474

현 금 흐 름 표

제52기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

31,644,743,609

108,172,829,269

1. 영업으로부터 창출된 현금
59,729,936,213

129,848,568,477

2. 이자의 수취
852,549,470

1,644,886,066

3. 이자의 지급
(2,249,739,812)

(2,832,137,049)

4. 배당금 수취
113,519,875

113,519,875

5. 법인세비용의 납부
(26,801,522,137)

(20,602,008,100)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(97,328,849,184)

(51,782,632,774)

1. 투자활동으로인한 현금유입
2,615,809,310

47,955,716,018

금융기관예치금의 감소
-

46,635,320,162

장기대여금의 감소
54,463,412

66,094,344

임차보증금의 감소
1,232,632,043

658,700,000

임대보증금의 증가
1,954,768,167

68,760,857

기타금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
(626,054,312)

17,749,745

무형자산의 처분
-

509,090,910

2. 투자활동으로인한 현금유출
(99,944,658,494)

(99,738,348,792)

금융기관예치금의 증가
-

(46,637,826,613)

단기대여금의 증가
-

(108,670,000)

장기대여금의 증가
(70,000,000)

(128,491,800)

임차보증금의 증가
(1,821,605,456)

(493,140,000)

임대보증금의 감소
(1,663,140,908)

(5,145,000)

기타금융자산의 증가
-

(774,797,607)

유형자산의 취득
(80,216,157,587)

(43,041,549,522)

무형자산의 취득
(16,173,754,543)

(6,033,664,250)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,515,064,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

57,193,893,980

(83,312,191,244)

1. 재무활동으로인한 현금유입
605,700,000,000

255,034,700,000

단기차입금의 증가
605,700,000,000

215,034,700,000

장기차입금의 증가
-

40,000,000,000

2. 재무활동으로인한 현금유출
(548,506,106,020)

(338,346,891,244)

단기차입금의 상환
(532,300,000,000)

(244,373,100,000)

유동성 장기차입금의 상환
-

(80,000,000,000)

리스부채의 상환
(8,256,993,420)

(6,747,325,244)

배당금의 지급
(7,949,112,600)

(7,226,466,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(222,108,399)

(595,283)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

(8,712,319,994)

(26,921,994,749)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

20,461,839,925

47,384,429,957

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,749,519,931

20,461,839,925

이익잉여금처분계산서(안)

제52기
2024년 01월 01일부터
제51기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지

2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 20일

(단위: 천원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

158,843,120

72,028,978

전기이월 미처분 이익잉여금
24,079,866

28,724,132

당기순이익
135,721,799

46,331,095

퇴직급여채무 재측정요소
(958,544)

(3,026,249)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

합 계

158,843,146

72,028,978

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

109,394,406

47,949,113

이익준비금(*1)

-

사업확장적립금
100,000,000

40,000,000

현금배당금:
9,394,406

7,949,113

(주당 배당금(율): 보통주: 당기: 650원(65%) 전기: 550원(55%))

Ⅳ.차기이월 미처분 이익잉여금

49,448,740

24,079,866

(*1) 당기말 현재 자본금의 50%에 달하여 추가 적립하지 아니합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 작성하여 "해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수있다. ②
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)① (좌동)②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일의유연성 제고

제2-2호

부 칙제1조(사규)(생략)
제2조(시행일)이 정관은
2023년 3월 29일부터 시행한다. 제 정 1979년 1월 27일1차~29차 개정 (생략)
(신설)

부 칙제1조(사규)(현행과 같음)
제2조(시행일)이 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다. 제 정 1979년 1월 27일1차~29차 개정 (현행과 같음)
30차 개정 2025년 3월 26일

정관 개정에 따른시행일 변경

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장희철
1965-03-05
사내이사
-
미등기 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장희철
(주)경동나비엔 부사장
(2015 ~ 2021)(2022 ~ 현재)
LG전자(주) 인도/중국 생산법인장(주)경동나비엔 생산품질 총괄
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 장희철- 상기 후보자는 LG전자(주)에서 생산관리, 생산기술, 생산기획 등 생산 관련 업무를 30년간 수행해온 생산관련 전문가이며, 당사의 생산품질 총괄로서 업무를 효과적으로 수행하고 있습니다. 이사회는 상기 후보자를 사내이사로 선임하여 당사의 생산관련 전반적인사업에 더욱더 책임있는 경영을 수행하고자 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 장희철 확인서.jpg
사내이사 후보자 장희철 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,595백만원

최고한도액
2,500백만원

주1) 이사의 수: 2024년 12월 31일 기준, 등기 이사(사외이사)의 수주2) 보수총액: 2024년 03월 20일 제51기 정기주주총회 종료 후 퇴임한 양숭문 사외이사에게 지급한 보수를 포함하여 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 등기이사에게 지급한 보수총액임

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
216백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음