서울반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 서울반도체

의결권대리행사권유참고서류
6.0
서울반도체(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 서울반도체 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 전화번호: 1566-2771

작 성 자:
성 명: 장기연부서 및 직위: IR팀 상무전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울반도체(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울반도체(주)
보통주
1,924,060
3.30
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정훈
최대주주
보통주
7,922,067
13.59
최대주주
-

이민호
특수관계인
보통주
4,356,368
7.47
최대주주의특수관계인
-

이민규
특수관계인
보통주
4,356,358
7.47
최대주주의특수관계인
-

계
-
16,634,793
28.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장기연
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 27일

※ 권유 종료일은 2025년 03월 27일, 제38기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제38기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울반도체(주) 홈페이지
www.seoulsemicon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 IR팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 본사 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
「https://jujupass.co.kr」(인터넷,모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 직접행사: 신분증 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.03.27)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2024년 12월 31일 현재

전기말: 2023년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

589,943,709,491

529,106,549,052

현금및현금성자산
77,456,089,039

102,637,713,916

단기금융상품
16,316,392,465

1,500,534,223

매출채권및기타채권
317,483,728,336

295,306,912,905

재고자산
160,457,376,093

120,675,363,590

기타금융자산
-

200,000,000

기타유동자산
16,861,104,294

8,671,061,614

당기법인세자산
1,369,019,264

114,962,804

비유동자산

667,445,717,081

689,969,917,388

장기금융상품

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,574,388,000

3,386,752,000

유형자산
597,308,057,318

618,290,896,944

투자부동산
122,646,766

308,658,043

무형자산
28,936,147,289

25,131,938,419

관계기업및공동기업투자
532,878,608

1,732,197,856

기타비유동금융자산
2,661,102,851

1,769,476,853

기타비유동자산
14,795,224,190

18,886,368,973

이연법인세자산
19,515,272,059

19,463,628,300

자산총계

1,257,389,426,572

1,219,076,466,440

부채

유동부채

444,905,651,645

404,814,156,676

매입채무및기타채무
319,899,964,141

286,313,857,178

기타금융부채

-

기타유동부채
7,564,074,578

9,344,542,095

차입금
113,802,813,293

98,494,300,689

충당부채
314,794,411

1,190,472,582

당기법인세부채
3,324,005,222

9,470,984,132

비유동부채

110,446,605,601

126,388,895,584

매입채무및기타채무
135,846,529

917,038,735

차입금
101,825,482,368

117,935,964,158

확정급여채무
7,632,205,685

6,510,221,639

이연법인세부채
58,609,294

329,765,585

기타금융부채
-

-

충당부채
794,461,725

695,905,467

부채총계

555,352,257,246

531,203,052,260

자본

지배기업의 소유주지분

683,718,830,439

677,299,077,888

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
322,758,717,520

322,633,595,747

기타자본구성요소
(12,960,056,875)

(34,130,814,602)

이익잉여금
344,767,469,794

359,643,596,743

비지배지분

18,318,338,887

10,574,336,292

자본총계

702,037,169,326

687,873,414,180

부채및자본총계

1,257,389,426,572

1,219,076,466,440

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
1,093,242,602,023
1,032,380,637,430

매출원가
(859,587,561,200)
(850,836,242,960)

매출총이익
233,655,040,823
181,544,394,470

판매비와관리비
(231,457,163,261)
(230,896,231,204)

영업이익(손실)
2,197,877,562
(49,351,836,734)

금융수익
98,399,684,125
52,131,013,693

금융비용
(102,528,151,660)
(63,949,201,509)

기타수익
5,050,179,726
5,348,694,607

기타비용
(5,523,254,566)
(14,254,823,513)

지분법이익(손실)
(1,225,518,529)
(106,352,659)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,629,183,342)
(70,182,506,115)

법인세비용
181,628,453
(4,290,385,972)

당기순이익(손실)
(3,447,554,889)
(74,472,892,087)

기타포괄손익
25,280,778,651
(648,133,832)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
(291,819,994)
(122,798,972)

법인세효과
-
28,366,563

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
86,302,694
7,673,687

해외사업환산이익(손실)
25,486,295,951
(561,375,110)

총포괄이익(손실)
21,833,223,762
(75,121,025,919)

당기순이익(손실)
(3,447,554,889)
(74,472,892,087)

지배기업의 소유주지분
(6,916,444,715)
(22,367,255,349)

비지배지분
3,468,889,826
(52,105,636,738)

총포괄이익(손실)
21,833,223,762
(75,121,025,919)

지배기업의 소유주지분
13,963,287,476
(21,908,051,386)

비지배지분
7,869,936,286
(53,212,974,533)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(123)
(397)

희석주당이익(손실)
(123)
(397)

연 결 자 본 변 동 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
29,152,700,000
319,894,340,444
(34,672,017,271)
390,615,315,941
704,990,339,114
70,579,024,833
775,569,363,947

총포괄손익:

당기순손실
-
-

(22,367,255,349)
(22,367,255,349)
(52,105,636,738)
(74,472,892,087)

확정급여채무의 재측정요소
-
-

(94,432,409)
(94,432,409)
-
(94,432,409)

지분법자본변동
-
-
3,590,313
-
3,590,313
4,083,374
7,673,687

해외사업환산이익
-
-
550,046,059
-
550,046,059
(1,111,421,169)
(561,375,110)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,403,894,800)
(12,403,894,800)
-
(12,403,894,800)

종속기업 자기주식 취득
-
3,149,874
(12,433,703)
-
(9,283,829)
(19,511,127)
(28,794,956)

비지배지분과의 거래

14,386,270,483
-
3,893,863,360
18,280,133,843
(18,280,133,843)
-

종속기업 유상증자
-
(11,881,405,069)
-
-
(11,881,405,069)
11,858,097,719
(23,307,350)

종속기업 청산
-
231,240,015
-
-
231,240,015
(350,166,757)
(118,926,742)

2023.12.31(전기말)
29,152,700,000
322,633,595,747
(34,130,814,602)
359,643,596,743
677,299,077,888
10,574,336,292
687,873,414,180

2024.1.1(당기초)
29,152,700,000
322,633,595,747
(34,130,814,602)
359,643,596,743
677,299,077,888
10,574,336,292
687,873,414,180

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,916,444,715)
(6,916,444,715)
3,468,889,826
(3,447,554,889)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(291,819,994)
(291,819,994)
-
(291,819,994)

지분법자본변동
-
-
67,450,858
-
67,450,858
18,851,836
86,302,694

해외사업환산이익
-

21,104,101,327
-
21,104,101,327
4,382,194,624
25,486,295,951

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(7,667,862,240)
(7,667,862,240)
-
(7,667,862,240)

종속기업 자기주식 취득
-
-
(794,458)
-
(794,458)
(811,918)
(1,606,376)

비지배지분과의 거래
-
244,060,598
-
-
244,060,598
(244,060,598)
-

종속기업 출자전환
-
(118,938,825)
-
-
(118,938,825)
118,938,825
-

종속기업 청산
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
29,152,700,000
322,758,717,520
(12,960,056,875)
344,767,469,794
683,718,830,439
18,318,338,887
702,037,169,326

연 결 현 금 흐 름 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기:
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

62,432,341,108

120,677,731,335

영업활동으로 창출된 현금
77,969,908,726

142,297,991,863

이자의 수취
6,216,903,090

3,799,880,784

이자의 지급
(14,421,344,965)

(16,411,311,025)

법인세의 납부
(7,333,125,743)

(9,008,830,287)

배당금의 수취

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(63,469,588,622)

(41,626,648,840)

단기금융상품의 감소
130,904,543,501

1,738,714,992

단기금융상품의 증가
(145,250,092,810)

(128,080,808)

장기금융상품의 감소
1,000,000,000

관계기업투자주식의 처분
103,601,841

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
22,167,508

10,233,408,038

대여금의 회수
16,000,000

55,000,000

대여금의 대여
(20,000,000)

(60,000,000)

유형자산및투자부동산의 처분
6,982,251,928

4,780,845,809

유형자산및투자부동산의 취득
(51,829,575,205)

(50,953,677,640)

무형자산의 처분
968,907,024

149,666,770

무형자산의 취득
(1,588,456,967)

(2,420,984,867)

임차보증금의 증가
(1,757,018,855)

(266,955,443)

임차보증금의 감소
909,584,268

1,085,516,703

장기선급금의 증가
(3,931,500,855)

(5,840,102,394)

재무활동으로 인한 현금흐름

(31,554,493,239)

(55,250,564,983)

차입금의 증가
97,717,673,191

60,655,910,868

차입금의 상환
(119,167,524,763)

(101,050,395,744)

리스부채의 상환
(2,435,173,051)

(2,400,083,001)

종속기업의 유상증자

(23,307,350)

배당금의 지급
(7,667,862,240)

(12,403,894,800)

종속기업 자기주식의 취득
(1,606,376)

(28,794,956)

현금및현금성자산의 순감소

(32,591,740,753)
-
23,800,517,512

기초 현금및현금성자산

102,637,713,916
-
78,811,752,106

현금및현금성자산의 환율변동효과

7,410,115,876

25,444,298

기말 현금및현금성자산

77,456,089,039

102,637,713,916

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말: 2024년 12월 31일 현재

전기말: 2023년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

378,212,482,866

328,308,580,419

현금및현금성자산
59,604,810,589

76,784,687,234

단기금융상품
19,984,408,610

278,045,093

매출채권및기타채권
223,311,286,061

208,405,930,220

재고자산
21,007,595,407

22,213,304,218

기타금융자산
51,788,548,018

19,154,180,000

기타유동자산
2,515,834,181

1,472,433,654

비유동자산

584,214,183,985

645,276,644,328

매출채권및기타채권
78,401,738,483

88,174,346,864

장기금융상품
-

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,101,248,102

2,986,752,000

유형자산
99,891,137,715

93,966,018,210

투자부동산
10,671,940,830

12,788,598,930

무형자산
9,201,358,964

8,933,783,802

종속기업투자
333,370,170,312

333,447,934,994

관계기업및공동기업투자
199,768,375

997,796,747

기타금융자산
21,370,560,496

74,852,320,804

기타비유동자산
3,933,365,889

6,342,536,753

이연법인세자산
23,072,894,819

21,786,555,224

자산총계

962,426,666,851

973,585,224,747

부채

유동부채

210,499,512,464

201,004,495,756

매입채무및기타채무
200,452,897,254

183,603,166,027

기타금융부채
814,866,547

775,844,993

기타유동부채
4,032,812,769

4,492,778,223

차입금
325,326,000

319,237,172

충당부채
2,194,343,234

2,344,242,080

당기법인세부채
2,679,266,660

9,469,227,261

비유동부채

9,131,900,597

9,750,121,607

기타금융부채
2,308,971,979

2,673,138,103

차입금
293,113,422

325,597,470

기타비유동부채

241,164,395

241,164,395

확정급여채무
6,288,650,801

6,510,221,639

부채총계

219,631,413,061

210,754,617,363

자본

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
359,792,362,683

359,792,362,683

기타자본구성요소
(32,826,612,863)

(32,826,612,863)

이익잉여금
386,676,803,970

406,712,157,564

자본총계

742,795,253,790

762,830,607,384

부채및자본총계

962,426,666,851

973,585,224,747

포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
871,476,735,639
851,792,684,867

매출원가
(747,375,369,891)
(691,665,154,674)

매출총이익
124,101,365,748
160,127,530,193

판매비와관리비
(121,193,158,232)
(150,418,560,914)

영업이익
2,908,207,516
9,708,969,279

금융수익
77,887,847,460
40,511,625,406

금융비용
(42,106,421,003)
(27,080,547,705)

기타수익
2,809,140,987
3,668,877,688

기타비용
(55,475,291,275)
(11,001,136,113)

법인세비용차감전순이익
(13,976,516,315)
15,807,788,555

법인세비용
1,081,322,053
(7,332,946,446)

당기순이익
(12,895,194,262)
8,474,842,109

기타포괄손익
527,702,908
(94,432,409)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
686,219,646
(122,798,972)

법인세효과
(158,516,738)
28,366,563

총포괄이익
(12,367,491,354)
8,380,409,700

주당이익

기본및희석주당손익
(229)
150

자 본 변 동 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
410,735,642,664
766,854,092,484

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,474,842,109
8,474,842,109

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(94,432,409)
(94,432,409)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,403,894,800)
(12,403,894,800)

2023.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
406,712,157,564
762,830,607,384

2024.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
406,712,157,564
762,830,607,384

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(12,895,194,262)
(12,895,194,262)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
527,702,908
527,702,908

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(7,667,862,240)
(7,667,862,240)

2024.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
386,676,803,970
742,795,253,790

현 금 흐 름 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

(39,666,194,136)

51,547,886,482

영업활동으로 창출된 현금
(39,770,041,987)

55,794,328,299

이자의 수취
7,295,130,000

4,285,054,837

이자의 지급
(37,787,268)

(49,120,921)

법인세의 납부
(7,153,494,881)

(8,482,375,733)

배당금의 수취
-

-

투자활동으로 인한 현금흐름

21,459,757,937

(24,390,880,505)

금융상품의 감소
96,900,045,093

183,090,184

금융상품의 증가
(111,150,608,610)

-

기타금융자산의 감소
40,749,755,709

25,513,484,180

기타금융자산의 증가
(13,103,133,798)

(39,691,301,443)

종속기업투자주식의 취득
-

(27,628,054,220)

종속기업투자주식의 처분
18,282,693

786,298,005

유형자산의 취득
(16,417,855,886)

(5,066,130,170)

유형자산의 처분
26,881,811,181

14,397,491,658

무형자산의 취득
(595,787,959)

(1,746,840,196)

무형자산의 처분
(1,864,735,881)

149,666,769

장기선급금의 증가
946,677,989

(1,521,993,310)

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 감소
22,167,508

10,233,408,038

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 증가
(926,860,102)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(8,220,632,159)

(12,797,897,029)

차입금의 증가
-

30,000,000,000

차입금의 상환
-

(30,000,000,000)

배당금의 지급
(7,667,862,240)

(12,403,894,800)

기타부채의 감소
(78,200,000)

리스부채의 상환
(474,569,919)

(394,002,229)

현금및현금성자산의 순증가

(26,427,068,358)

14,359,108,948

기초 현금및현금성자산

9,247,191,713

62,546,298,305

현금및현금성자산의 환율변동효과

76,784,687,234

(120,720,019)

기말 현금및현금성자산

59,604,810,589

76,784,687,234

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38 기(처분예정일: 2025년 03월 27일)
제 37 기(처분확정일: 2024년 03월 28일)

I. 미처분이익잉여금

276,918,117,834

337,937,095,938

1.전기이월미처분이익잉여금
329,502,447,478

329,556,686,238

2.당기순이익
(52,292,509,650)

8,474,842,109

3. 확정급여채무의 재측정요소
(291,819,994)

(94,432,409)

II. 이익잉여금처분액

-

8,434,648,460

1.이익준비금
-

766,786,220

2.배당금
-

7,667,862,240

현금배당 주당배당금(률) 당기: - 전기: 136원 (27.2%)
-

7,667,862,240

III. 차기이월미처분이익잉여금

276,918,117,834

329,502,447,478

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정훈
1953.01.21
사내이사
-
본인
이사회

이민호
1980.12.30
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

이민규
1986.07.14
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정훈
서울반도체(주) 대표이사서울바이오시스(주) 대표이사
1992~현재2023~현재

- 서울반도체(주) 대표이사
(現)
- 서울바이오시스(주) 대표이사
(現)

없음

이민호
(주)이소피카 대표
2009~20182019~20222022~현재
- 서울반도체 이사- Serendi International COO- (주)이소피카 대표(現)
없음

이민규
소믈리에
2015~20172020~현재
- 고려대학교 생명공학 연구실- 소믈리에(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
-
-
-

이민호
-
-
-

이민규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고

당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이정훈

확인서_이민호

확인서_이민규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

7 ( 3 )

7 ( 3 )

보수총액 (최고한도액)

2,928 백만원 (10,000 백만원)

10,000 백만원

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.▶ 전자투표 에 관한 사항

당사는 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템
인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」
※ 관리업무는 아이알큐더스에 위탁하였습니다.② 전자투표 행사기간:
2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)③
행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법:휴대전화 인증 및 공동인증서)
④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
※ 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.