닷밀 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 닷밀

주주총회소집공고
6.0
주식회사 닷밀

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 닷밀

대 표 이 사 :
정 해 운

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 동교로41길 41(연남동)

(전 화) 02-6203-6640

(홈페이지)http://www.dot-mill.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정해운

(전 화)02-6203-6640

주주총회 소집공고

(정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 10시

2. 장 소 :
서울시 마포구 월드컵북로 31, 아만티 호텔 서울 1층 PDR룸

3. 회의목적사항가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤창수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이상수 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인) 대리인의 신분증

7. 기 타 사 항가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

나.
당사는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 11일

주식회사 닷밀

대표이사 정 해 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성규(출석률: 100%)
이병철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
제1호 의안 : 내부거래위원회 설치의 건
찬성
찬성

2
2024.03.13
제1호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 지점 설치의 건
찬성
찬성

3
2024.04.08
제1호 의안 : 닷밀 우선주의 보통주 전환의 건
찬성
찬성

4
2024.05.02
제1호 의안 : 코스닥시장 상장 동의의 건
찬성
찬성

5
2024.05.16
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2024.09.11
제1호 의안 : 공시프로세스 제정의 건제2호 의안 : 불공정거래방지 규정 제정의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

7
2024.09.11
제1호 의안 : 코스닥시장 상장(IPO)을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

8
2024.11.20
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

9
2024.11.25
제1호 의안 : 차입금 상환 및 차입금 실행의 건
찬성
찬성

10
2024.12.02
제1호 의안 : 대출상품 변경의 건
찬성
찬성

11
2024.12.12
제1호 의안 : 임시주주총회 개최 장소 변경의 건
찬성
찬성

12
2024.12.27
제1호 의안 : 대표이사 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이병철, 이성규
2024.01.02

제1호 의안
: 내부거래위원회 설치의 건

가결

내부거래위원회
이병철, 이성규
2024.02.02

제1호 의안 : 이해관계자의 거래규모 설정의 건

가결

내부거래위원회
이병철, 이성규
2024.03.15

제1호 의안 : 부동산 계약(변경) 연장의 건

가결

내부거래위원회
이병철, 이성규
2024.04.01

제1호 의안 : 2024년 1분기 내부거래 점검의 건

가결

내부거래위원회
이병철, 이성규
2024.07.02

제1호 의안 : 2024년 2분기 내부거래 점검의 건제2호 의안 : 신용보증기금 혁신아이콘 선정에 따른 협약 및 진행

가결

내부거래위원회
이병철, 이성규
2024.10.04

제1호 의안 : 2024년 3분기 내부거래 점검의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
30,000,000
15,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 실감미디어 기술과 크리에이티브한 콘텐츠 제작 역량을 기반으로 콘텐츠 제작, 공간의 조성, 솔루션 제작 사업부터 운영사업에 이르기까지 시장의 흐름을 선도하며 최상의 고객경험을 창출하고 있습니다. 설립 이후 축적된 기술과 고객군을 대상으로 수주사업을 공격적으로 확장하고 있으며 상설 실감미디어 테마파크를 수도권 및 제주도 각 지역에서 운영하며 IP확보 및 안정적인 자금흐름을 담보하고 있습니다. 당사는 기획에서부터 시공까지의 실감미디어 콘텐츠 구현을 위한 전 과정과 홍보, 마케팅, 운영까지 모두 내부 인력으로 해결하는 독자적인 조직구조를 구축하였습니다.

사업의 내용, 개요.jpg
사업의 개요

당사의 사업구조는 '실감미디어 기반의 수주(B2B, B2G)사업', '실감미디어 기반의 대고객 직접 운영(B2C)사업'으로 구분될 수 있습니다. 실감미디어 기반의 B2B, B2G 수주의 경우에는 실감미디어 기반의 콘텐츠 제작, 공간설계, 구축, 운영 및 보수까지 모든 과정에 대한 안정적인 프로세스를 제공하고 있습니다.
실감미디어 기반의 대고객 운영사업은 자연과 함께 비일상적 경험을 제공하는 '야외형 실감미디어 시설'과 한정된 실내 공간을 활용하여 공간의 확장과 반응형 양방향 체험 요소를 극대화하는 '실내형 실감미디어 시설' 두 종류를 운영하고 있습니다.

실감미디어의 정의

현실세계를 가장 근접하게 재현하고자 하는 차세대 디지털 미디어로 인간의 오감을 자극하는 실감 정보를 통해 동영상, 오디오, 텍스트로 이뤄진 기존의 미디어보다 월등히 나은 표현력과 몰입감, 현장감을 제공하는 것을 장점으로 합니다.

일반적으로 실감미디어는 기존의 동영상, 게임 등의 A/V 미디어에 모션, 바람, 진동, 안개, 향기 등의 실감효과 재현 정보가 추가된 다감각 멀티미디어 콘텐츠로, 추가된 실감효과 재현 정보를 기반으로 다양한 실감 디바이스를 A/V 미디어와 동기화하여 적절하게 제어함으로써 재현됩니다.

실감미디어 서비스를 위한 핵심 요소 기술로는 정형화된 실감정보 표현 기술, 실감정보를 처리하고 재현하는 실감미디어 엔진 기술, 실감미디어 서비스의 생산, 유통, 소비를 지원하는 미디어 플랫폼 기술 등을 들 수 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

(1) 실감미디어 B2G 수주사업
당사는 실감미디어 기반의 콘텐츠 제작, 공간설계, 구축, 운영 및 유지보수까지 모든 과정에 대한 안정적인 프로세스를 제공하면서 다수의 공공기관 및 지자체와의 협업을 진행하고 있습니다. 특히 글로벌 Top tier 수준의 기술력을 인정받아 2018 평창동계올림픽 개폐회식 프로젝션 맵핑 실감미디어 콘텐츠를 납품하여 시장에 폭발적인 반향을 일으켰으며, 이를 기점으로 국내 실감미디어 B2G(Business to Government) 시장의 선도자적 입지를 이어가고 있습니다.

[동계올림픽 위원회_평창 동계올림픽].jpg
[동계올림픽 위원회_평창 동계올림픽]

[통영시_디피랑]

(2) 실감미디어 B2B 수주사업
당사는 제일기획, 대홍기획, 삼성전자, CJ E&M, 현대차, 구글(유튜브), 디즈니, 대우건설, DL E&C, 멀린엔터테인먼트 등 글로벌 기업들을 원청으로하는 실감미디어 콘텐츠를 납품하고 있습니다. 옥외 전광판, 영상 AR콘텐츠 등의 콘텐츠 납품뿐만 아니라 메가 이벤트 연출 및 운영, 실감미디어 테마파크 구축까지 전방위적인 실감미디어 서비스를 제공하며 B2B 사업에서 안정적인 실적을 이어나가는 중입니다.

[삼성전자_2025 ise 바르셀로나].jpg
[삼성전자_2025 ise 바르셀로나]

[cj e&m_mama 홍콩].jpg
[cj e&m_mama 홍콩]

(3) 실감미디어 시설 기반 대고객 직접 사업(B2C)

당사는 실감미디어 기술력과 연출을 더한 실감미디어 시설들을 직접 구축/운영 중이며 계절성, 관광/문화산업 등 유관 시장 분석, 수요 탄력 특성 및 입지 환경 등을 다각도에서 고려하고 분석하여 위험요소를 최소화하는 전략을 바탕으로 대고객사업을 확장해 나가고 있습니다. 당사는 1. 단일 대표 브랜드의 공격적 확장이 아닌, 각각의 장소와 IP 등에 특화된 다중 브랜드 형태의 실감미디어 IP 시설 론칭, 이를 통한 IP 수출 추진 2. 보유한 인하우스 인프라를 통한 시설 구축 시간과 비용의 최소화 3. 상술한 'B2B·B2G 수주사업' 비중 유지를 통해 원활한 자금흐름을 확보라는 전략으로 경기변동 및 예기치 못한 외부 위험요소에 대한 사업 변동 가능성을 최소화시키고 있습니다.
당사가 운영중인 실감미디어 테마파크는 아래와 같습니다.

[제주 워터월드]

[제주 루나폴]

[안성 글로우사파리]

[영등포 OPCI]

[서울 인사이드서울]

나. 회사의 현황

1. 영업개황 실감미디어 프로젝트는 주로 대형 계약 단위로 이루어지며, 개별 프로젝트의 규모가 크기 때문에 수주 성패가 당사 매출에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 특정 기간 동안 충분한 프로젝트 수주가 이루어지지 않을 경우 매출이 급격히 감소할 위험이 있습니다. 또한 실감미디어 프로젝트 수주는 고객사의 투자 결정에 크게 의존하며, 이는 글로벌 경제 상황, 기술 트렌드, 산업 내 경쟁 상황 등에 의해 좌우될 수 있습니다. 더불어 당사의 주요 고객사는 주로 기업 및 공공기관으로 구성되어 있으며, 이들 고객사의 연간 예산 편성과 투자 계획이 당사 수주에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 이에 따라 고객사의 예산 삭감, 사업 우선순위 변경, 투자 연기 등이 발생할 경우, 당사는 예상된 수주를 확보하지 못할 불확실성이 존재합니다. 당사는 이러한 불확실성을 감소시키기 위해 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하려고 노력하고 있습니다. 당사는 실감미디어를 기반으로 사용자 경험 관점의 공간설계, 구축, 운영서비스를 모두 제공하고 있으며, 이러한 능력을 기반으로 '하드웨어 시공 및 시뮬레이션', '단일 영상콘텐츠 제작', '실내 실감미디어 테마파크', '미디어아트 전시 공간', '실감미디어를 활용한 대규모 야간경관 조성'등 전방위 프로젝트 포토폴리오를 구축하고 있습니다. 또한, 당사는 B2BㆍB2G와 같은 수주산업뿐만 아니라 B2C 시설을 론칭하며 국내 실감미디어 테마파크 시장에 진출하였습니다. 당사가 운영하는 B2C 시설은 라이선스와 마스터플랜, IP, MD 등의 고부가가치 영역을 통한 '저비용 고마진'의 수익성 개선하고자 하며, 국내 B2C 매장의 확대 및 해외 시장 진출의 본격화를 위해 노력하고 있습니다.

2. 조직도

[조직도]

3. 사업부문의 구분1) 사업부문별 매출액

(단위 : 백만원)

매출유형
품 목
2024연도 (제 9기)
2023연도 (제 8기)

용역매출
수출
42
4,266

내수
15,014
8,340

소계
15,056
12,606

운영매출
수출
-
-

내수
8,574
6,174

소계
8,574
6,174

합 계
수출
42
4,266

내수
23,588
14,514

합계
23,630
18,780

2) 유형별 매출액

(단위 : 백만원)

구분
2024년
2023년

부문별
매출액
비율
매출액
비율

B2G
11,366
48.1%
2,048
10.9%

B2B
3,690
15.6%
10,558
56.2%

B2C
8,574
36.3%
6,174
32.9%

합계
23,630
100.0%
18,780
100.0%

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

● 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 8(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 닷밀
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산

23,080,762,770

13,545,103,288

현금및현금성자산
15,114,337,663

4,146,198,264

단기금융상품
-

3,000,000,000

매출채권
2,715,412,979

1,744,042,522

계약자산
4,202,258,181

2,263,476,001

기타유동금융자산
519,404,337

751,208,381

기타유동자산
231,641,475

1,509,104,040

당기법인세자산
51,870,591

47,718,470

재고자산
245,837,544

83,355,610

II. 비유동자산

22,839,873,861

14,017,705,175

기타비유동금융자산
1,958,361,228

1,649,345,995

유형자산
14,063,749,385

6,359,883,465

무형자산
103,251,190

82,452,790

사용권자산
4,280,090,786

3,861,575,636

이연법인세자산
2,434,421,272

2,064,447,289

자 산 총 계

45,920,636,631

27,562,808,463

부 채

I. 유동부채

8,819,093,677

8,864,498,874

매입채무
1,872,797,598

1,328,679,944

계약부채
1,290,458,181

-

기타유동금융부채
1,620,327,256

2,612,773,181

기타유동부채
200,510,642

480,301,808

단기차입금
3,835,000,000

4,215,000,000

전환상환우선주부채
-

227,743,941

II. 비유동부채

3,831,291,947

18,025,910,249

기타비유동금융부채
2,672,650,727

13,892,127,051

전환상환우선주부채
-

3,315,535,914

충당부채
59,391,871

53,648,399

퇴직급여부채
1,099,249,349

764,598,885

부 채 총 계

12,650,385,624

26,890,409,123

자 본

I. 지배기업소유주지분

33,270,251,007

648,303,419

자본금
4,573,974,000

3,054,660,000

자본잉여금
31,912,650,924

2,066,215,884

기타자본구성요소
908,652,336

597,056,043

결손금
(4,125,026,253)

(5,069,628,508)

II. 비지배지분

-

24,095,921

자 본 총 계

33,270,251,007

672,399,340

부채와자본총계

45,920,636,631

27,562,808,463

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 닷밀
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액

23,630,302,177

18,780,047,895

II. 매출원가

16,459,052,251

12,705,885,362

III. 매출총이익

7,171,249,926

6,074,162,533

IV. 판매비와관리비

6,147,434,120

5,264,784,752

V. 영업이익

1,023,815,806

809,377,781

기타수익
157,841,419

19,959,141

기타비용
798,200

4,663,346

금융수익
387,709,817

196,539,160

금융비용
816,222,727

2,314,399,573

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

752,346,115

(1,293,186,837)

VII. 법인세수익

(208,056,682)

(80,185,241)

VIII. 당기순이익(손실)

960,402,797

(1,213,001,596)

지배기업지분당기순이익(손실)
960,397,801

(1,212,057,409)

비지배지분당기순이익(손실)
4,996

(944,187)

IX. 기타포괄손익

(15,750,587)

(28,228,612)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(15,750,587)

(28,228,612)

X. 총포괄손익

944,652,210

(1,241,230,208)

지배기업지분총포괄손익
944,647,214

(1,240,286,021)

비지배지분총포괄손익
4,996

(944,187)

XI. 지배기업지분주당손익

기본주당이익(손실)

130

(216)

희석주당이익(손실)

128

(216)

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 닷밀
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
결 손 금
합 계

2023.01.01(전기초)
1,527,330,000
3,593,545,884
390,922,402
(3,829,342,487)
1,682,455,799
25,040,108
1,707,495,907

1. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(1,212,057,409)
(1,212,057,409)
(944,187)
(1,213,001,596)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(28,228,612)
(28,228,612)
-
(28,228,612)

2. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

무상증자
1,527,330,000
(1,527,330,000)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
206,133,641
-
206,133,641
-
206,133,641

2023.12.31(전기말)
3,054,660,000
2,066,215,884
597,056,043
(5,069,628,508)
648,303,419
24,095,921
672,399,340

2024.01.01(당기초)
3,054,660,000
2,066,215,884
597,056,043
(5,069,628,508)
648,303,419
24,095,921
672,399,340

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
960,397,801
960,397,801
4,996
960,402,797

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(15,750,587)
(15,750,587)
-
(15,750,587)

2. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
618,000,000
14,719,923,000
-
-
15,337,923,000
-
15,337,923,000

전환상환우선주의 전환
901,314,000
15,126,512,040
-
-
16,027,826,040
-
16,027,826,040

주식보상비용
-
-
311,596,293
-
311,596,293
-
311,596,293

연결범위의 변동
-
-
-
(44,959)
(44,959)
(24,100,917)
(24,145,876)

2024.12.31(당기말)
4,573,974,000
31,912,650,924
908,652,336
(4,125,026,253)
33,270,251,007
-
33,270,251,007

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 닷밀
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,301,213,676

(2,345,936,910)

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,830,272,298

(1,725,485,594)

이자지급
(607,537,186)

(593,059,591)

이자수취
82,630,685

19,119,445

법인세 납부
(4,152,121)

(46,511,170)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,885,567,249)

(4,833,959,746)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,391,668,317

50,330,162

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

-

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
385,308,317

40,330,162

임차보증금의 감소
6,360,000

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,277,235,566)

(4,884,289,908)

단기금융상품의 증가
-

(3,000,000,000)

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
(489,078,926)

(89,408,528)

임차보증금의 증가
-

(230,360,000)

기타보증금의 증가
-

(106,000)

유형자산의 취득
(8,722,631,096)

(1,519,902,082)

무형자산의 취득
(41,379,668)

(44,513,298)

연결범위의 변동
(24,145,876)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,552,492,972

10,654,675,633

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,972,923,000

12,600,216,000

단기차입금의 차입
1,635,000,000

1,000,000,000

유상증자
15,337,923,000

-

전환상환우선주 발행
-

11,600,216,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,420,430,028)

(1,945,540,367)

단기차입금의 상환
(2,015,000,000)

(1,310,000,000)

리스부채의 상환
(1,405,430,028)

(635,540,367)

IV. 현금의 증감(I+II+II)

10,968,139,399

3,474,778,977

V. 기초현금

4,146,198,264

671,419,287

VI. 기말현금

15,114,337,663

4,146,198,264

결손금처리계산서

제 9(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 닷밀
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일 : 2025년 3월 26일
처리확정일 : 2024년 3월 27일

I. 미처리결손금

(4,125,026,253)

(5,069,628,508)

1. 전기이월미처리결손금
(5,069,628,508)

(3,604,703,455)

2. 당기순이익(손실)
960,397,801

(1,436,696,441)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(15,750,587)

(28,228,612)

4. 연결범위 변동
(44,959)

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(4,125,026,253)

(5,069,628,508)

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

1. 일반 사항주식회사 닷밀(이하 "당사")은 2012년 5월 설립되어 2016년 1월 주식회사 닷밀로 법인 전환되었으며, 실감 미디어 콘텐츠 제작 및 구축업을 주요 사업목적으로 하여 서울특별시 마포구 동교로41길 41에 본사를 두고 있습니다.또한, 당사는 2024년 9월 이사회 결의에 따라 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인을 가결하여 2024년 11월 13일 코스닥 시장에 상장되었습니다.

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤창수
1973.04.25
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤창수
아주아이비투자(주) 벤처투자1본부 본부장
1999.07~ 현재2022.11~현재

아주아이비투자(주) 벤처투자1본부 본부장

한국소재부품협의회 (KITIA) 운영위원

해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤창수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

투자 분야의 전문가로서 오랜 기간 쌓아온 경력을 통해 이사회 주요 의사결정 과정에서 다양한 Risk 인식 및 대응 등 사외이사로서 직무 수행 예정

주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 심의하고 의결할 예정

사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

투자 분야 전문가로서 오랜 기간 쌓아온 전문성을 바탕으로, 회사의 사업 및 투자 의사결정에서 발생할 수 있는 Risk들을 다면적으로 평가/확인/대응할 수 있는 탁월한 역량을 보유하고 있음. 이를 기반으로 이사회의 다양성을 강화하는 동시에 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하는, 사외이사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서(윤창수 사외이사).jpg
확인서(윤창수 사외이사)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상수
1974.03.15
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상수
회계사
2001.10~2006.082006.09~2008.062008.07~2010.012010.01~2018.032018.04~2021.072021.07~현재

-안진회계법인 Manager
-우림회계법인 Partner
-인성회계법인 Partner
-대영회계법인 Partner
-정인회계법인 부대표
-정윤회계법인 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상수 감사 후보자는 회계법인에서 약 20년간 종사하며 업무를 수행하였습니다. 이를 통해 산업 전반에 대한 깊은 이해와 경영 관리적 판단 능력을 갖춘
회계·재무 전문가입니다. (주)닷밀이 글로벌 기업으로 도약함에 있어, 후보자의 산업과 감사 업무에 대한 폭넓은 경험과 전문성이 기여할 것으로 기대됩니다.이상수 감사 후보자는 회사의 감사로서 경영진 감독의 책임을 명확히 인지하고 있으며, 독립적인 지위에서 직무 집행 감시 의무 및 조사·보고 의무를 충실히 수행할 역량을 보유하고 있습니다. 이에 따라 회계의 투명성 강화, 준법 경영, 내부통제 등을 합리적으로 감독하고 나아가 회사가 사회적 책임을 이행하는 데 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

250311_이상수(확인서)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
474,540,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 주주총회 개최 1주전(2025.03.18) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
2) 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 당사 홈페이지 주소는 http://www.dot-mill.com 이며, 게재 세부위치는 「Board - 공고」입니다.
3) 해당 사업보고서는 오기 등이 있는 경우, 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 등에는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 증명서 첨부),
대리인 신분증
3) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점
유의 하시기 바랍니다.
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인