에브리봇 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 에브리봇

주주총회소집공고
6.0
에브리봇 주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정우철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로231 H스퀘어빌딩 S동 10층

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지) https://everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김영태

(전 화) 031-759-8917

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제24조의 규정에 따라 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제 542조의 4 및 정관 제 24조의 2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7나길60 과천어반허브 A동 지하2층 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건

사내이사 김영태 임기 만료에 따른 중임의 건

제4호 의안 : 상근감사 전환의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

- 대리행사: 주주총회 참석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타 안내사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이점 양지해주시기 바랍니다.

2025년 03월 11일

에브리봇 주식회사

대표이사 정 우 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

양연채(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2024.01.31
기업은행 판교테크노밸리지점 중소기업 시설자금대출 100억원 차입의 건
찬성

2
2024.02.01
기업은행 판교테크노밸리지점 중소기업 시설자금대출 70억원 연장의 건
찬성

3
2024.02.06
감사전 재무제표 보고의 건
찬성

4
2024.02.08
하나은행 판교금융센터 운전자금대출 30억원 진행의 건
찬성

5
2024.03.06
제9기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

6
2024.03.28
대표이사 선임의 건
찬성

7
2024.03.29
제1회 사모 전환사채 발행의 건
찬성

8
2024.04.09
주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성

9
2024.05.24
타법인 주식 취득결정의 건(하이코어 구주)
찬성

10
2024.06.14
이사 겸직 승인의 건(하이코어 등기이사 겸직)
찬성

11
2024.06.26
하이코어에 대한 금전대여의 건
찬성

12
2024.08.08
자회사 신규 설립 및 이사 겸직 승인의 건
찬성

13
2024.08.16
타법인 주식 취득결정의 건(하이코어 구주 추가 매수)
찬성

14
2024.09.05
하이코어에 대한 금전대여의 건
찬성

15
2024.10.07
하이코어 우선주에 대한 보통주 전환 청구의 건
찬성

16
2024.10.30
주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건
불참

17
2024.12.24
타법인 주식 처분결정의 건(에브리봇모빌리티 구주)
찬성

18
2024.12.26
타법인 주식 취득결정의 건(하이코어 신주)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
20
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국제로봇협회는 로봇을 '인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계'로 정의하고 있으며, 로봇을 산업용 로봇과 서비스 로봇으로 구분합니다. 서비스 로봇은 개인서비스 로봇과 전문서비스 로봇으로 나뉘며, 또한 개인서비스 로봇 시장은 가사용 로봇 시장과 엔터테인먼트 로봇 시장의 두 축으로 나뉘어져 있습니다. 현재 가사용 로봇 시장은 청소 기능을 갖춘 로봇청소기가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.국제로봇연맹(IFR) 자료에 따르면 전세계 서비스로봇시장은 2030년에 513억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국의 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있으며, 최근 글로벌IT 대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

로봇청소기 시장 전체를 보면 해외의 i社, R社, E社를 비롯하여 국내에도 S社, L社 등 자금력과 기술력을 갖춘 대기업이 다수 있으며 해당회사들은 자금력과 기술력을 바탕으로 다양한 제품을 출시해왔습니다. 국내 로봇 청소기 시장은 국내외 50여개의 업체가 30만원대부터 150만원까지 다양한 가격대로 치열하게 경쟁하고 있습니다. 최근에는 흡입과 물걸레 청소를 동시에 수행하는 제품들이 대부분을 이루고 있습니다. 특히, 첨단 기능이었던 라이다 부품이 저렴해지면서 자동으로 지도를 생성하고 원하는 지역만 골라서 청소를 하는 등 과거 고가의 기능들을 탑재하면서 가격은 저렴한 제품들이 대거 등장하였고, 3D 매핑, 음성인식, 사물인식 기능에 물걸레 청소와 흡입 청소가 동시에 가능하면서 물걸레 자동세척과 먼지스테이션을 활용한 자동 먼지 비움 기능으로 청소를 용이하게 해주는 올인원 제품들이 고가임에도 불구하고 시장 점유율을 빠르게 확대해 가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사는 홈서비스 로봇 개발, 제조, 판매 관련 단일 사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

로봇청소기 주요 브랜드는 10여개 내외로 S社, L社, R社, E社 등 국내 외 대기업들이 고가 시장을 선점하고 있으며 수십여 중소기업들이 중국산 저가 제품들을 수입해서 판매하고 있습니다. 당사가 현재 주력으로 판매하고 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 아직은 경쟁사들이 많지 않은 상황입니다. 대표적으로 미국 i社, 국내 L社, C社의 제품이 있으나 청소력이나 가격경쟁에 있어서 당사 제품이 월등한 것으로 평가받고 있습니다. 다만 전체 로봇 청소기 시장 점유율에 관한 정확한 통계는 없습니다.

(3) 시장의 특성

로봇산업은 로봇 완성품이나 로봇부품을 제조/판매/서비스하는 산업을 의미하며, 지능형 로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 이에 따라서 제조업과 달리 전후방 산업과의 연관 및 신시장 선점효과가 큰 대표적 융복합사업입니다.

향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세입니다. 한국 정부는 규제 완화를 통해 지능형 로봇 육성 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R&D 종합역량 제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성,명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다.로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇’개념에서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의할 수 있습니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용·교육용·국방용·건설용·해양용·실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 융복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. 또한 지능형 로봇은 사물인터넷(IoT)의 등장으로 더욱 다양한 분야로 활용이 가능해 질 것으로 판단됩니다. 최근 세계 전자제품의 트렌드는 인공지능과 사물인터넷을 기반으로 한 첨단 제품에 집중하고 있습니다. 분야별로는 자율주행 등 스마트카, 스마트홈, 증강현실, 헬스케어 로봇, 서빙 로봇, 물류 로봇 등 서비스 로봇의 관심이 커지고 있습니다. 향후 전자제품 시장은 로봇기술을 접목한 전자제품에서 로봇기술을 기반으로 한 전자제품으로 전환되어 전방위적 산업에 로봇기술이 광범위하게 적용된 지능형 로봇 형태의 산업으로 발전될 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고객의 라이프스타일 연구를 기반으로 혁신적인 기술, 프리미엄 디자인을 결합한 시장선도형 로봇 제품들을 출시할 예정입니다.HOME SERVICE ROBOT최신 기술력이 적용된 자율주행 솔루션을 기반으로 하는 홈서비스 로봇 플랫폼을 개발하여, 개개인의 라이프스타일과 삶의 질을 향상시키기 위한 홈 서비스 로봇 제품 개발 (로봇청소기, 로봇공기청정기, 실버케어로봇, 키즈케어로봇, 펫케어로봇 등)COMMERCIAL SERVICE ROBOT홈서비스 로봇의 자율주행 기술의 고도화를 통해 빌딩, 병원, 마트 등 상업적 공간에최적화된 상업용 서비스 로봇 플랫폼 개발을 통해 각 공간에서의 최적화 서비스 및 비즈니스 모델 발굴, 플랫폼과의 연계를 통한 상업용 서비스 로봇 제품 개발IoT SMART HOME ROBOTIoT 기술과 로봇 기술 간의 융합을 통해 IoT서비스에 최적화된 로봇 플랫폼을 개발하여 빅데이터분석 및 학습을 통한 라이프스타일 분석, IoT와 연계된 AI 탑재를 통해 고객 최대 만족을 실현할 수 있는 IoT기반 지능형 서비스 로봇 개발

(5) 조직도

에브리봇 조직도.jpg
에브리봇 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정사항이 발생할 수 있음을 참고하시기 바라며, 최종자료 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 10 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 9 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

에브리봇주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

39,059,270,548

36,628,203,569

현금및현금성자산
13,828,854,979

8,097,267,401

단기금융상품
11,195,328,783

19,208,102,738

매출채권및기타채권
7,055,385,797

2,289,780,423

재고자산
4,234,621,772

6,369,773,125

파생상품자산
1,337,925,029

-

기타유동자산
1,215,815,532

632,256,019

당기법인세자산
191,338,656

31,023,863

Ⅱ.비유동자산

77,925,797,032

50,761,564,079

기타비유동금융자산
1,563,078,797

1,251,412,417

투자부동산
19,486,931,444

15,152,415,133

유형자산
42,179,908,699

32,912,668,754

무형자산
2,883,149,924

969,768,990

종속및관계기업
11,377,024,091

-

이연법인세자산
435,704,077

475,298,785

자산총계

116,985,067,580

87,389,767,648

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

39,538,503,396

14,196,748,710

매입채무및기타채무
1,235,985,978

928,918,139

단기차입금
3,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금
14,124,920,000

10,166,560,000

전환사채
10,200,177,632

-

파생상품부채
9,566,101,409

-

기타유동금융부채
672,078,266

623,686,629

기타유동부채
739,240,111

1,477,583,942

Ⅱ.비유동부채

10,932,283,851

8,062,333,067

장기차입금
10,000,000,000

7,124,920,000

기타비유동금융부채
932,283,851

937,413,067

부채총계

50,470,787,247

22,259,081,777

자본

1. 지배회사지분

65,778,581,821

65,130,685,871

Ⅰ.자본금
6,130,871,000

6,095,671,000

Ⅱ.자본잉여금
41,685,901,372

40,857,066,814

Ⅲ.기타자본
100,842,852

384,976,924

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
17,778,052,525

17,792,971,133

2. 비지배주주지분

818,612,584

-

자본총계

66,514,280,333

65,130,685,871

부채및자본총계

116,985,067,580

87,389,767,648

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에브리봇주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매출액

29,750,850,517

31,697,412,701

Ⅱ. 매출원가

16,340,388,468

16,243,998,188

Ⅲ. 매출총이익

13,410,462,049

15,453,414,513

Ⅳ. 판매비와관리비

15,574,022,563

13,924,763,156

Ⅴ. 영업이익

(2,163,560,514)

1,528,651,357

기타수익
845,608,058

832,139,300

기타비용
(344,844,575)

23,791,381

금융수익
4,746,699,403

810,643,096

금융비용
3,360,588,644

523,936,274

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(276,686,272)

2,623,706,098

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(220,576,402)

(189,285,489)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(56,109,870)

2,812,991,587

Ⅸ. 기타포괄손익

(1,590,494)

Ⅹ. 총포괄이익

(57,700,364)

2,812,991,587

연 결 자 본 변 동 표

제 10 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에브리봇주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
6,095,671,000
40,857,066,814
314,893,436
-
14,979,979,546
62,247,610,796
-
62,247,610,796

주식기준보상
-
-
70,083,488
-
-
70,083,488
-
70,083,488

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,812,991,587
2,812,991,587
-
2,812,991,587

2023.12.31(전기말)
6,095,671,000
40,857,066,814
384,976,924
-
17,792,971,133
65,130,685,871
-
65,130,685,871

2024.01.01(당기초)
6,095,671,000
40,857,066,814
384,976,924
-
17,792,971,133
65,130,685,871
-
65,130,685,871

자본금의 증가
-
7,284,660
-
-
-
7,284,660
861,394,340
868,679,000

주식기준보상
-
-
11,671,626
-
-
11,671,626

11,671,626

주식매수선택권(행사)
35,200,000
821,549,898
(295,805,698)

560,944,200

560,944,200

지분법이익잉여금
-
-

(1,590,494)
(1,590,494)
-
(1,590,494)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,328,114)
(13,328,114)
(42,781,756)
(56,109,870)

2024.12.31(당기말)
6,130,871,000
41,685,901,372
100,842,852
-
17,778,052,525
65,695,667,74
818,612,584
66,514,280,33

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에브리봇주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,017,960,714

6,065,457,601

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,351,861,651

6,862,478,323

당기순이익
(56,109,870)

2,812,991,587

당기순이익에 대한 비현금항목의 조정
946,138,127

332,036,682

영업활동 자산, 부채의 증감
1,461,833,394

3,717,450,054

2. 이자의 수취
790,020,749

459,088,103

3. 배당금의 수취
8,784,000

4. 이자의 지급
(972,390,893)

(467,275,171)

5. 법인세의 납부
(160,314,793)

(788,833,654)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,275,813,053)

(1,345,887,367)

유형자산의 처분
2,739,109

-

유형자산의 취득
(15,651,619,310)

(5,171,802,444)

무형자산의 취득
(2,036,561,080)

(36,689,367)

선급금의 증가
(1,096,295,910)

리스개설원가
-

(18,529,194)

보증금의 증가
(32,354,000)

(100,000,000)

보증금의 감소
-

17,402,853

관계기업투자주식 취득
(11,699,999,600)

종속기업투자주식 취득
(308,750,000)

종속기업투자주식 매도
314,925,000

투자유가증권의 증가
(300,000,000)

(400,000,000)

투자유가증권의 감소
24,000,000

단기대여금의 증가
(4,700,000,000)

단기대여금의 감소
1,000,000,000

단기금융상품의 증가
(43,000,000,000)

(60,637,435,000)

단기금융상품의 감소
51,208,102,738

65,001,165,785

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,989,391,292

(1,288,743,607)

단기차입금의 차입
3,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

장기차입금의 차입
10,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,166,560,000)

(183,210,000)

리스부채의 상환
(143,371,908)

(105,533,607)

임대보증금의 증가
70,000,000

임대보증금의 반환
-

-

전환사채 발행
20,000,000,000

사채발행비
(200,300,000)

주식매입선택권 행사
564,960,000

자본금의 증가
857,700,000

-

신주발행
10,979,000

신주발행비
(4,015,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,731,538,953

3,430,826,627

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

48,625

(5,682,861)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,097,267,401

4,672,123,635

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

13,828,854,979

8,097,267,401

별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 9 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

37,953,722,870

36,628,203,569

현금및현금성자산
13,152,567,088

8,097,267,401

단기금융상품
11,195,328,783

19,208,102,738

매출채권및기타채권
7,044,822,797

2,289,780,423

재고자산
3,985,913,652

6,369,773,125

파생상품자산
1,337,925,029

기타유동자산
1,045,858,965

632,256,019

당기법인세자산
191,306,556

31,023,863

Ⅱ.비유동자산

78,114,395,185

50,761,564,079

기타비유동금융자산
1,563,078,797

1,251,412,417

투자부동산
19,486,931,444

15,152,415,133

유형자산
42,177,954,834

32,912,668,754

무형자산
1,382,451,942

969,768,990

종속및관계기업
13,068,274,091

이연법인세자산
435,704,077

475,298,785

자산총계

116,068,118,055

87,389,767,648

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

39,350,713,755

14,196,748,710

매입채무및기타채무
1,065,869,669

928,918,139

단기차입금
3,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금
14,124,920,000

10,166,560,000

전환사채
10,200,177,632

파생상품부채
9,566,101,409

기타유동금융부채
659,762,634

623,686,629

기타유동부채
733,882,411

1,477,583,942

Ⅱ.비유동부채

10,944,783,851

8,062,333,067

장기차입금
10,000,000,000

7,124,920,000

기타비유동금융부채
944,783,851

937,413,067

부채총계

50,295,497,606

22,259,081,777

자본

Ⅰ.자본금
6,130,871,000

6,095,671,000

Ⅱ.자본잉여금
41,678,616,712

40,857,066,814

Ⅲ.기타자본
100,842,852

384,976,924

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
17,862,289,885

17,792,971,133

자본총계

65,772,620,449

65,130,685,871

부채및자본총계

116,068,118,055

87,389,767,648

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매출액

29,716,597,791

31,697,412,701

Ⅱ. 매출원가

16,312,234,705

16,243,998,188

Ⅲ. 매출총이익

13,404,363,086

15,453,414,513

Ⅳ. 판매비와관리비

15,445,738,512

13,924,763,156

Ⅴ. 영업이익

(2,041,375,426)

1,528,651,357

기타수익
850,607,542

832,139,300

기타비용
344,801,445

23,791,381

금융수익
4,746,490,817

810,643,096

금융비용
3,360,588,644

523,936,274

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(149,667,156)

2,623,706,098

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(220,576,402)

(189,285,489)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

70,909,246

2,812,991,587

Ⅸ. 기타포괄손익

(1,590,494)

Ⅹ. 총포괄이익

69,318,752

2,812,991,587

자 본 변 동 표

제 10 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
6,095,671,000
40,857,066,814
314,893,436
-
14,979,979,546
62,247,610,796

주식기준보상
-
-
70,083,488
-
-
70,083,488

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,812,991,587
2,812,991,587

2023.12.31 (전기말)
6,095,671,000
40,857,066,814
384,976,924
-
17,792,971,133
65,130,685,871

2024.01.01(당기초)
6,095,671,000
40,857,066,814
384,976,924
-
17,792,971,133
65,130,685,871

주식기준보상
-
-
11,671,626
-
-
11,671,626

주식매수선택권(행사)
35,200,000
821,549,898
(295,805,698)

560,944,200

지분법이익잉여금

(1,590,494)
(1,590,494)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
70,909,246
70,909,246

2024.12.31(당기말)
6,130,871,000
41,678,616,712
100,842,852
-
17,862,289,885
65,772,620,449

현 금 흐 름 표

제 10 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,386,369,968

6,065,457,601

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,720,238,805

6,862,478,323

당기순이익
70,909,246

2,812,991,587

당기순이익에 대한 비현금항목의 조정
946,058,119

332,036,682

영업활동 자산, 부채의 증감
1,703,271,440

3,717,450,054

2. 이자의 수취
790,020,749

459,088,103

3. 배당금의 수취
8,784,000

4. 이자의 지급
(972,390,893)

(467,275,171)

5. 법인세의 납부
(160,282,693)

(788,833,654)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,464,331,198)

(1,345,887,367)

유형자산의 처분
2,739,109

-

유형자산의 취득
(15,649,613,855)

(5,171,802,444)

무형자산의 취득
(535,834,680)

(36,689,367)

선급금의 증가
(1,096,295,910)

리스개설원가
-

(18,529,194)

보증금의 증가
(32,354,000)

(100,000,000)

보증금의 감소
-

17,402,853

관계기업투자주식 취득
(11,699,999,600)

종속기업투자주식 취득
(2,000,000,000)

종속기업투자주식 매도
314,925,000

투자유가증권의 증가
(300,000,000)

(400,000,000)

투자유가증권의 감소
24,000,000

단기대여금의 증가
(4,700,000,000)

단기대여금의 감소
1,000,000,000

단기금융상품의 증가
(43,000,000,000)

(60,637,435,000)

단기금융상품의 감소
51,208,102,738

65,001,165,785

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,133,212,292

(1,288,743,607)

단기차입금의 차입
3,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

장기차입금의 차입
10,000,000,000

장기차입금의 상환

(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,166,560,000)

(183,210,000)

리스부채의 상환
(143,371,908)

(105,533,607)

임대보증금의 증가
82,500,000

임대보증금의 반환
-

-

전환사채 발행
20,000,000,000

사채발행비
(200,300,000)

주식매입선택권 행사
564,960,000

신주발행비
(4,015,800)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,055,251,062

3,430,826,627

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

48,625

(5,682,861)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,097,267,401

4,672,123,635

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

13,152,567,088

8,097,267,401

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 10 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

17,650,531,894

17,579,622,648

미처분이익잉여금
17,579,622,648

14,766,631,061

전기오류수정

회계정책변경 누적효과

당기순이익(손실)
70,909,246

2,812,991,587

Ⅱ.이익잉여금 처분액

이익준비금의 적립

현금배당 (주당 배당금 : 당기 - 원 전기 - 원

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

17,650,531,894

17,579,622,648

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 10 기
제 9 기

1주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당률
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

1. 본 회사는 본점을 경기도 성남시내에 둔다.

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

1. 본 회사는 본점을 경기도 과천시내에 둔다.

본점소재지 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회 결의일로부터 시행한다

2024년 03월 28일

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회 결의일로부터 시행한다

2025년 03월 26일

시행일 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건

사내이사 김영태 임기 만료에 따른 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영태
1963.10.24
사내이사
-
등기임원(에브리봇 주식회사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영태
에브리봇(주)사장
2025.1.1 ~ 현재
에브리봇(주) 사장
-

2022.02~2024.12.31
에브리봇(주) 부사장

~2022.01
삼성전자 생활가전(사) 사업팀장 및 개발 임원

2011.12~
삼성전자 생활가전(사) 상무 승격

1987.01~
삼성전자 근무

1986.12
서울대학교 기계설계학과 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사내이사이므로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜기간 쌓아온 풍부한 경험을 통해 직무를 충실하게 수행하며 탁월한 리더쉽으로 장기적으로 회사의 발전에 기여해왔으며, 또한 기업의 경영활동에 대한 이해도가 높고, 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시했습니다. 이와 같이 지난 임기 동안 사내이사의 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서_김영태.jpg
이사 선임 확인서_김영태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 상근감사 전환의 건

가. 의안 제목

상근감사 전환의 건

나. 의안의 요지

현재 비상근감사(신광현 감사)를 상근감사(신광현 감사)로 전환하는 안건.주주총회의 승인(보통결의) 절차를 통해 비상근감사를 상근감사로 전환 할 예정이며,새로 감사를 선임하는 것은 아니므로 신광현 감사의 기존 잔여임기(2026년 3월 31일 임기만료)를 그대로 유지함.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
801백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://everybot.co.kr/) IR-공시 게시판에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 2025년 3월 26일 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.※ 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.※ 긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.