세진중공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 세진중공업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)세진중공업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세진중공업주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18전화번호: 052-231-8000

작 성 자:
성 명: 회계담당부서 및 직위: 임 수 한전화번호: 052-231-8000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세진중공업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세진중공업
보통주
0
0.0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤지원
본인
보통주
25,071,088
44.10
본인
-

윤종국
특수관계인
보통주
6,750,439
11.87
특수관계인
-

윤지현
특수관계인
보통주
3,300
0.01
특수관계인
-

최양환
특수관계인
보통주
3,300
0.01
특수관계인
-

(주)에스앤티이 노베이션
특수관계인
보통주
1,951,682
3.43
특수관계인
-

계
-
33,779,809
59.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성길
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

* 권유 종료일은 2025년 3월 26일 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

세진중공업 홈페이지
www.sejinheavy.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 오프라인 위임장 접수처 주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 회계부 (우편번호 45011) 전화번호 : 052-240-8513 팩스번호 : 052-239-7010- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 26일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16 ~ 2025.03.25

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

직접 참석이 어려우신 경우 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안) : 보통주 1주당 200원 (액면가액의 40%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http: //dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.sejinheavy.com/)에 게재할 예정이니 참고바랍니다

(1) 연결재표제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

I. 유동자산

179,641,925,874

125,520,791,840

현금및현금성자산
79,542,416,662

50,751,657,164

단기금융자산
11,749,300

2,488,318,246

매출채권및기타채권
51,576,689,096

29,868,821,212

계약자산
5,177,822,654

190,129,386

기타유동자산
11,970,722,968

6,147,607,678

당기법인세자산
68,651,390

3,983,480

재고자산
31,293,873,804

36,070,274,674

II. 비유동자산

441,235,628,653

418,498,124,858

비유동기타채권
1,147,734,997

1,700,851,194

관계기업투자주식
-

-

장기금융자산
19,887,185,810

15,465,857,130

유형자산
393,056,779,205

377,377,926,118

사용권자산
2,849,774,410

4,046,920,909

무형자산
13,619,328,309

13,583,043,136

이연법인세자산
10,674,825,922

6,323,526,371

자 산 총 계

620,877,554,527

544,018,916,698

부 채

I. 유동부채

307,570,481,168

247,450,768,256

매입채무및기타채무
59,526,841,426

41,683,135,528

계약부채
13,291,259,868

3,172,667,916

당기법인세부채
8,325,346,143

9,241,062,025

단기금융부채
222,806,000,000

188,602,040,000

유동리스부채
737,480,938

1,269,437,444

기타유동부채
1,395,619,481

1,722,789,902

충당부채
1,487,933,312

1,759,635,441

II. 비유동부채

63,915,621,415

64,882,072,080

장기금융부채
56,150,000,000

54,903,960,000

비유동리스부채
1,128,668,314

1,841,085,546

비유동기타부채
529,136,740

253,149,439

확정급여부채
4,028,057,914

5,275,799,571

이연법인채부채
2,079,758,447

2,608,077,524

부 채 총 계

371,486,102,583

312,332,840,336

자 본

I.지배기업소유주지분

187,779,700,593

180,743,612,261

자본금
31,224,728,000

31,224,728,000

주식발행초과금
143,828,384

143,828,384

기타자본항목
11,414,124,166

2,627,531,710

기타포괄손익누계액
(2,165,865,948)

280,439,131

이익잉여금
147,162,885,991

146,467,085,036

II.비지배지분

61,611,751,351

50,942,464,101

자 본 총 계

249,391,451,944

231,686,076,362

부 채 및 자 본 총 계

620,877,554,527

544,018,916,698

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액

352,376,572,888

384,796,445,852

II. 매출원가

293,849,022,377

328,211,900,876

III. 매출총이익

58,527,550,511

56,584,544,976

IV. 판매비와관리비

22,548,061,266

23,029,810,475

V. 영업이익

35,979,489,245

33,554,734,501

VI. 기타손익

1,034,438,337

1,939,294,206

기타수익
1,507,575,412

2,839,811,904

기타비용
473,137,075

900,517,698

VII. 금융손익

(7,331,349,924)

(8,949,465,553)

금융수익
6,688,271,556

4,174,325,415

금융비용
14,019,621,480

13,123,790,968

VIII. 관계기업투자손실

(635,111,125)

(718,522,779)

IX. 법인세비용차감전순이익

29,047,466,533

25,826,040,375

X. 법인세비용

7,026,011,849

2,460,064,241

XI.계속영업이익

22,021,454,684

23,365,976,134

XII.중단영업이익(손실)

-

(635,648,713)

XIII. 당기순이익

22,021,454,684

22,730,327,421

XIV. 기타포괄손익

(2,848,924,430)

(1,229,693,532)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
353,184,543

(1,880,136,505)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
111,108,797

40,405,149

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,313,217,770)

610,037,824

XV. 당기총포괄이익

19,172,530,254

21,500,633,889

XVI. 당기순이익의 귀속

22,021,454,684

22,730,327,421

1. 지배기업소유주지분
11,350,707,867

17,121,720,198

2. 비지배주주지분
10,670,746,817

5,608,607,223

XVII. 당기총포괄이익의 귀속

19,172,530,254

21,500,633,889

1. 지배기업소유주지분
9,229,050,676

15,593,271,107

2. 비지배주주지분
9,943,479,578

5,907,362,782

XVIII. 주당손익

기본및희석주당이익

200

312

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금

2023.01.01(전기초)
31,224,728,000
143,828,384
(6,447,264,127)
(92,524,740)
139,481,443,900
45,035,101,319
209,345,312,736

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
17,121,720,198
5,608,607,223
22,730,327,421

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
332,558,722
-
277,479,102
610,037,824

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(1,901,412,962)
21,276,457
(1,880,136,505)

해외사업환산손익
-
-
-
40,405,149
-
-
40,405,149

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(8,234,666,100)
-
(8,234,666,100)

종속기업의 처분
-
-
9,074,795,837
-
-
-
9,074,795,837

2023.12.31(전기말)
31,224,728,000
143,828,384
2,627,531,710
280,439,131
146,467,085,036
50,942,464,101
231,686,076,362

2024.01.01(당기초)
31,224,728,000
143,828,384
2,627,531,710
280,439,131
146,467,085,036
50,942,464,101
231,686,076,362

총포괄이익:

당기순이익

11,350,707,867
10,670,746,817
22,021,454,684

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(2,557,413,876)

(755,803,894)
(3,313,217,770)

확정급여제도 재측정요소

324,647,888
28,536,655
353,184,543

해외사업환산손익

111,108,797

-
111,108,797

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급

(10,979,554,800)
-
(10,979,554,800)

유상증자

(102,814,911)

972,385,131
869,570,220

자기주식 취득 및 처분

8,889,407,367

(246,577,459)
8,642,829,908

2024.12.31(당기말)
31,224,728,000
143,828,384
11,414,124,166
(2,165,865,948)
147,162,885,991
61,611,751,351
249,391,451,944

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

31,651,176,493

69,065,767,561

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
54,344,536,955

69,385,816,941

(1) 당기순이익
22,021,454,684

22,730,327,421

(2) 조정항목
30,657,970,545

27,214,577,947

(3) 운전자본의 변동
1,665,111,726

19,440,911,573

2. 이자의 수취
2,378,909,529

1,203,256,504

3. 이자의 지급
(12,710,564,087)

(457,730,043)

4. 배당금의 수취
57,854,011

96,398,460

5. 법인세의 납부
(12,419,559,915)

(1,161,974,301)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(39,990,337,996)

(39,301,152,699)

유형자산의 처분
8,630,000

2,343,526,850

종속기업투자주식의 처분
-

13,267,730,091

후순위채권의 처분
-

288,465,264

단기금융자산의 감소
2,001,534,386

9,131,957

단기대여금의 감소
1,876,209,326

127,000,000

장기대여금의 감소
1,008,000,000

660,000,000

임차보증금의 감소
24,295,000

622,508,800

장기금융자산의 감소
72,603,955

563,855,591

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,504,473,294

-

정부보조금의 수령
88,070,300

19,970,000

임대보증금의 증가
-

(98,985,000)

철거충당부채의 감소
-

(1,927,702,294)

유형자산의 취득
(20,172,253,821)

(43,137,924,827)

무형자산의 취득
(106,600,000)

(411,078,000)

단기금융자산의 증가
(1,648,626)

(7,087,131)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(5,000,000,000)

기타포괄_공정가치측정금융자산의 증가
(14,207,551,010)

-

단기대여금의 증가
(16,876,680,000)

(5,621,544,000)

임차보증금의 증가
(13,420,800)

(819,020,000)

기타보증금의 증가
(14,000,000)

-

장기금융자산의 증가
(182,000,000)

(180,000,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

37,298,022,352

(25,995,060,948)

단기차입금의 차입
161,270,000,000

100,350,000,000

장기차입금의 차입
59,600,000,000

40,100,000,000

유동사채의 상환
-

(15,000,000,000)

자기주식의 처분
9,290,006,320

유상증자
872,096,200

-

단기차입금의 상환
(109,300,000,000)

(54,090,000,000)

유동성장기부채의 상환
(59,296,040,000)

(75,212,000,000)

유동리스부채의 상환
(1,270,370,978)

(908,394,848)

장기차입금의 상환
(12,603,960,000)

(13,000,000,000)

신주발행 제비용
(2,525,980)

배당금의 지급
(10,979,554,800)

(8,234,666,100)

자기주식의 취득
(281,628,410)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(168,101,351)

(108,902,239)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

28,790,759,498

3,660,651,675

VI. 기초의 현금및현금성자산

50,751,657,164

47,091,005,489

VII. 기말의 현금및현금성자산

79,542,416,662

50,751,657,164

※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

I. 유동자산

142,029,437,225

97,441,871,748

현금및현금성자산
44,858,862,171

32,509,250,615

단기금융자산
10,000,000

10,000,000

매출채권및기타채권
52,505,616,346

26,540,421,585

계약자산
4,985,377,654

-

기타유동자산
10,885,879,002

5,047,105,571

재고자산
28,783,702,052

33,335,093,977

II. 비유동자산

347,650,377,580

326,818,920,134

비유동기타채권
10,871,278,369

12,335,072,007

종속기업투자주식및관계기업투자주식
45,631,431,310

45,631,431,310

장기금융자산
12,699,368,383

6,287,711,820

유형자산
261,508,524,833

247,342,190,367

사용권자산
2,804,562,119

3,984,467,180

무형자산
5,334,174,000

5,234,174,000

이연법인세자산
8,801,038,566

6,003,873,450

자 산 총 계

489,679,814,805

424,260,791,882

부 채

I. 유동부채

256,664,270,970

191,700,363,840

매입채무및기타채무
54,393,988,929

42,860,320,548

계약부채
13,291,259,868

2,702,959,000

당기법인세부채
5,325,301,539

9,137,337,361

단기금융부채
181,300,000,000

133,600,000,000

유동리스부채
711,872,683

1,242,640,452

기타유동부채
153,914,639

397,471,038

충당부채
1,487,933,312

1,759,635,441

II. 비유동부채

35,953,353,820

50,498,854,016

장기금융부채
30,650,000,000

43,300,000,000

비유동리스부채
1,104,890,684

1,800,413,902

비유동기타부채
470,384,178

253,149,439

확정급여부채
3,728,078,958

5,145,290,675

부 채 총 계

292,617,624,790

242,199,217,856

자 본

I. 자본금
31,224,728,000

31,224,728,000

II. 주식발행초과금
143,828,384

143,828,384

III. 기타자본항목
1,625,849,487

(7,298,608,831)

IV.기타포괄손익누계액
(1,850,854,047)

(202,266,312)

V. 이익잉여금
165,918,638,191

158,193,892,785

자 본 총 계

197,062,190,015

182,061,574,026

부 채 및 자 본 총 계

489,679,814,805

424,260,791,882

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액

311,656,739,711

347,839,601,916

II. 매출원가

268,591,108,104

304,630,551,351

III. 매출총이익

43,065,631,607

43,209,050,565

IV. 판매비와관리비

13,843,104,718

14,729,124,827

V. 영업이익

29,222,526,889

28,479,925,738

VI. 기타손익

359,077,457

11,953,697,467

기타수익
732,659,223

12,236,051,993

기타비용
373,581,766

282,354,526

VII. 금융손익

(5,695,650,370)

(6,616,228,991)

금융수익
4,226,546,901

2,657,994,607

금융비용
9,922,197,271

9,274,223,598

VIII. 법인세비용차감전순이익

23,885,953,976

33,817,394,214

IX. 법인세비용

5,450,717,667

7,100,592,463

X. 당기순이익

18,435,236,309

26,716,801,751

XI. 기타포괄손익

(1,379,523,838)

(1,931,286,932)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
349,888,032

(2,511,426,440)

법인세효과
(80,824,135)

580,139,508

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,143,807,199)

-

법인세효과
495,219,464

-

XII. 총포괄이익

17,055,712,471

24,785,514,819

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익

325

487

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

주식발행

초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
141,643,044,066
165,510,725,307

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
26,716,801,751
26,716,801,751

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,931,286,932)
(1,931,286,932)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(8,234,666,100)
(8,234,666,100)

2023.12.31(전기말)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
158,193,892,785
182,061,574,026

2024.01.01(당기초)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
158,193,892,785
182,061,574,026

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
18,435,236,309
18,435,236,309

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,648,587,735)
-
(1,648,587,735)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
269,063,897
269,063,897

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식 처분
-
-
8,924,458,318
-
-
8,924,458,318

배당금지급
-
-
-
-
(10,979,554,800)
(10,979,554,800)

2024.12.31(당기말)
31,224,728,000
143,828,384
1,625,849,487
(1,850,854,047)
165,918,638,191
197,062,190,015

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

21,044,145,425

59,319,572,353

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
40,643,332,907

68,535,402,435

(1) 당기순이익
18,435,236,309

26,716,801,751

(2) 조정
25,156,675,630

15,986,138,141

(3) 운전자본변동
(2,948,579,032)

25,832,462,543

2. 이자의 수취
1,424,827,151

422,899,874

3. 이자의 지급
(9,012,943,355)

(8,924,376,431)

4. 법인세의 납부
(12,011,071,278)

(714,353,525)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(40,927,899,591)

(39,233,178,496)

유형자산의 처분
1,800,000

2,343,526,850

종속기업투자주식의 처분
-

13,699,000,000

단기대여금의 감소
1,649,425,326

-

후순위채권의 처분
-

288,465,264

임차보증금의 감소
10,000,000

517,000,000

장기대여금의 감소
1,008,000,000

660,000,000

국고보조금의 수령
-

19,970,000

임대보증금의 증가
-

(96,985,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,000,000,000

-

철거충당부채의 감소
-

(1,927,702,294)

유형자산의 취득
(17,730,255,835)

(42,884,765,316)

무형자산의 취득
(100,000,000)

(402,668,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(5,000,000,000)

단기대여금의 증가
(16,683,680,000)

(5,450,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(13,888,768,282)

-

임차보증금의 증가
(13,420,800)

(819,020,000)

장기금융자산의 증가
(180,000,000)

(180,000,000)

기타보증금의 증가
(1,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

32,115,162,478

(27,517,214,977)

단기차입금의 차입
156,200,000,000

96,200,000,000

장기차입금의 차입
33,450,000,000

40,000,000,000

유동사채의 상환
-

(15,000,000,000)

유동리스부채의 상환
(1,245,289,042)

(882,548,877)

자기주식의 처분
9,290,006,320

-

배당금의 지급
(10,979,554,800)

(8,234,666,100)

단기차입금의 상환
(96,200,000,000)

(53,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(57,400,000,000)

(73,600,000,000)

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(13,000,000,000)

IV. 외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과

118,203,244

(167,548,356)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

12,349,611,556

(7,598,369,476)

VI. 기초의 현금및현금성자산

32,509,250,615

40,107,620,091

VII. 기말의 현금및현금성자산

44,858,862,171

32,509,250,615

※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

160,375,671

153,748,881

1. 전기이월미처분이익잉여금
141,671,370

128,963,365

2. 당기순이익
18,435,236

26,716,802

3. 확정급여제도의 재측정요소
269,064

(1,931,287)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(12,506,880)

(12,077,511)

1. 이익준비금
1,136,989

1,097,956

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 200원(40.0%) 전기 : 보통주 200원(40.0%)
11,369,891

10,979,555

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

147,868,791

141,671,370

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금(원)
보통주
200원
200원

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.4%
4.4%

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
11,369,891,200원
10,979,554,800원

□ 정관의 변경

제2호 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)1. ~ 18. (생략)19. 위 각호에 부대되는 사업 일체
제 2조(목적)1. ~ 18. (현행과 같음)19. 건물설비 설치 공사업20. 배관 및 냉.난방 공사업21. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업영억 확장에 따른 목적 추가

부 칙

본 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 장일근 선임의 건 (신규선임)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장일근
1955.12.11
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장일근
-
1984 ~ 20142016 ~ 2022
HD현대미포 경영지원 총괄 전무㈜세진중공업 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장일근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(장일근 사외이사 후보자)본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(장일근 사외이사 후보자)본 후보자는 HD 현대미포조선 경영지원 총괄 출신으로, 조선업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히, 2016년부터 2022년까지 상근감사로 재직하면서 내부통제 강화, 재무 리스크 관리, 감사 기능 개선 등 감사의 역할을 충실히 수행하였습니다. 이러한 경력을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감독 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 확인서_장일근.jpg
이사 확인서_장일근

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 상근감사 강주형 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강주형
1969.10.23
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강주형
㈜세진중공업 상근감사
2002 ~ 20212022 ~ 20252022 ~ 현재
군인공제회 증권 운용 본부장한국초저온 감사(비상근)세진중공업 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강주형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 과거 군인공제회 증권 운용본부장으로서 재무, 회계 분야에서 긴 경력을 쌓았습니다. 2001년에 AICPA 자격을 취득하며 전문적인 지식과 능력을 입증받았습니다. 2022년부터 현재까지 회사에서는 상근감사로서 활동하면서 충분한 역할을 수행하고 있으며, 회사의 재무 건전성과 투명성을 강화하는 데 기여하고 있는바 당사의 감사로서 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 확인서_강주형.jpg
감사 확인서_강주형

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
3,305 백만원

최고한도액
5,000 백만원

(*)당기 중 임기 만료로 사임한 사외이사가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
300 백만원