세림B&G — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 세림B&G

주주총회소집공고
6.0
세림비앤지

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주)세림비앤지

대 표 이 사 :
나상수

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51

(전 화) 031-684-9935

(홈페이지)http:// www.serimbng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명 )박순규

(전 화) 031-684-9935

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2025년 3월 26일 오전 8시 30분2. 장소 : 경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실3. 총회 목적 사항

가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의 안건제 1 호 의안 : 제 6기( 2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (석승민)제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고

본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회

및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간
2025년 3월 16일 09시~2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : ①개인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이내 발급분) ②법인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인 인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본8. 기타사항주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다. 2025년 03월 11일 주식회사 세림비앤지 대표이사 나상수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임현민
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-30
1. 부동산(양교리 450-3, -8)매입의 건
찬성

2
2024-01-30
1. 제4기 감사전 재무제표승인의 건
찬성

3
2024-03-13
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2024-03-28
1. 대표이사 선임의 건
찬성

5
2024-05-27
1. 기업은행 운전자금 7억원 대출 연장의 건
찬성

6
2024-05-27
1. 이사 및 감사 보수 승인의 건
찬성

7
2024-06-13
1. 분기배당 기준일 설정의 건
찬성

8
2024-08-06
1. 분기배당(현금배당) 설정의 건
찬성

9
2024-08-23
1. 기업 20억원 연장, 하나 20억원 대환(산업)
찬성

10
2024-09-23
1. 국민 5억원 상환
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

주) 상기 주주총회승인 금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사 보수한도 총액이며, 당사 사외이사는 보수를 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 진공성형 기술을 이용한 식품 포장용 플라스틱 용기와 친환경 생분해 원료를 이용한 생분해 필름의 제조ㆍ판매를 통한 사업을 영위하고 있습니다. 식품 포장용 용기는 신선식품, 육가공, 제과 등 다양한 식품 분야에서 사용되고 있습니다. 친환경 생분해 제품으로는 쇼핑봉투와 배달용봉투, 약국봉투등이 있습니다. 현재 플라스틱 봉투(마트, 편의점 판매)는 무료로 제공되는 것이 법적으로 금지되어 있지만 당사의 친환경 생분해 제품은 무상으로 제공이 가능하기 때문에 기업들은 친환경 봉투를 구매하여 고객들에게 무료로 제공하고 있습니다. 최근 환경 및 에코마케팅을 통하여 'Brand Identity'를 환경 친화적 기업으로 추구하고자 하는 기업들이 많아지면서 기업들의 친환경 제품에 구매가 늘어나고 있고, 소비자들 또한 환경보호에 대한 관심이 많아지면서 가격이 보다 더 높더라도 친환경 제품을 구매하는 경향을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ㄱ. 진공성형 사업부문당사가 영위하는 진공성형 식품 용기 사업은 소규모업체부터 대규모 기업에 이르기까지 많은 기업이 산재해 있습니다. 국내 포장용기시장은 주로 물량이 적고 제조가 용이한 제품을 대상으로 하는 중소용기업체와 대형 고객사의 물량에 대응할 수 있는 대형용기업체로 이원화되어 있습니다.

대형용기업체 경쟁시장의 경우, 대형 고객사의 물량을 대응하기 위해 대규모 시설 확충 및 이를 위한 대규모 자본투자가 필요하며, 고정비를 감당할 수 있는 지속적 매출 확보를 통해 규모의 경제가 실현되어야 합니다. 이에 새로운 경쟁업체의 진입이 쉽지않으며, 진입하더라도 장기간 투자비용으로 인한 손실을 감내할 수 있는 자본이 확보되어야 합니다.

식품용기 제조업의 진입 장벽은 원재료 매입 및 품질관리, 다품종 소량생산 방식의 생산 공정시스템, 정확한 납품관리로 볼 수 있지만, 무엇보다 음식물에 직접 접촉되는 제품으로서 식품의약품안전처로부터 재질 별 용출 기준을 엄격히 규제 받고 있어, 안정성 관리에 대한 진입장벽이 존재합니다.

ㄴ. 친환경 사업부문

당사는 2016년 중앙연구소를 설립하고, 친환경 분야에 지속적인 R&D 투자를 통해 다양한 친환경 제품의 레시피를 보유하고 있으며, 생산 공정 프로세스의 안정화 및 효율적 재고 관리를 통해 친환경 제품의 생산 능력을 키우고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ㄱ. 진공성형 사업의 개요당사의 진공성형 사업부문은 식품포장용 용기를 제조하고 있으며, 식품 포장재 시장은 포장용기 재료별로 구분하면, 연포장재, 유리, 카톤, 금속, 종이, 경질플라스틱으로 나뉩니다. 당사가 생산하는 식품 포장용기는 경질 플라스틱(Rigid Plastic) 중 플라스틱 트레이(Plastic tray), 식품용기(Containers)입니다.

[식품 포장재의 구분별 사용용도]

구분(Pack Type)

사용용도

경질 플라스틱(Rigid Plastic)

-PET병, 플라스틱 트레이

연포장(Flexible Packaging)

-알루미늄/종이 호일, 알루미늄/플라스틱 파우치

유리(Glass)

-유리병

카톤(Liquid Carton)

-카톤팩(우유 등)

금속(Metal)

-음료/통조림 캔

종이(Paper-based Container)

-종이컵/상자

당사가 제조하고 있는 진공성형 제품의 대부분은 ‘편리성’과‘일회성’이라는 특징으로 인해 1인 가족 증가 및 배달 시장의 성장, 재활용의 한계로 시장은 점차 커질 것으로 판단됩니다.ㄴ. 친환경 사업의 개요

생분해 플라스틱이란 토양 매립 시 100% 자연 분해되는 플라스틱을 말합니다. 이는 토양 매립에 따른 환경 부하가 없어, 환경오염의 해결 방안으로 매우 각광 받고 있습니다. 더불어 이산화탄소 배출권을 규제하는 교토의정서의 발효를 통해 각 국가들은 이산화탄소를 저감하면서 자국의 산업을 발전시키는 주요 정책적 대안으로 생분해 플라스틱을 주목하고 있습니다.

당사의 주요 생분해 원료는 석유화학 계열의 PBAT와 천연물 계열의 PLA를 합성한 컴파운딩 레진 원료를 가공하여 사용합니다. PBAT(Poly Butylene Adipate-co-Terephthalate)는 자연에서 산소, 열, 빛과 효소 반응에 의해 빠르게 분해되는 친환경 수지로 사용되고 있습니다. 석유 화학 계열의 플라스틱 제품은 자연 분해되는데 100년 가까이 걸린다면, PBAT 제품은 매립 시 6개월 ~１년 이내 자연분해 되기 때문에, PBAT는 재활용이 어려운 농업용 비닐, 일회용 봉투, 어망 등의 플라스틱 제품을 대체할 수 있습니다. PLA(Poly Lactic Acid)는 옥수수 등에서 추출한 전분을 발효시켜 생산 된 젖산을 중합시킨 친환경 수지입니다. 뜨거운 음식을 담거나, 입으로 물거나 빨아도 환경호르몬은 물론, 중금속 등 유해 물질이 검출되지 않아 안전합니다. 사용 중에는 일반 플라스틱의 특징을 가지고 있지만, 폐기 시 미생물에 의해 100% 생분해 되는 재질입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 작성기준일 현재(2024년 12월 31일)의 시장규모 및 점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

진공성형 제품은 재질에 따라서 PET, PP, PS, PLA(친환경 생분해 제품)으로 구분되며, 고객사의 요청에 따라 제품 디자인 고안 및 금형 설계 과정을 거쳐 납품 됩니다.친환경 생분해 산업의 대표적인 제품으로는 쇼핑봉투와 약국봉투가 있으며, 현재 일반 플라스틱 봉투(마트,편의점 판매)는 무료로 제공되는 것이 법적으로 금지되어 있지만 당사의 친환경 생분해 제품은 무상으로 제공이 가능하기 때문에 기업들은 친환경 봉투를 구매하여 고객들에게 무료로 제공하고 있습니다. 최근 환경 및 에코마케팅을 통하여 'Brand Identity'를 환경 친화적으로 추구하고자 하는 기업들이 많아지면서 기업들의 친환경 제품에 구매가 늘어나고 있고, 소비자들 또한 환경보호에 대한 관심이 많아지면서 가격이보다 더 높더라도 친환경 제품을 구매하는 경향을 보이고 있습니다.통계청이 발표한 '2021년 2월 온라인 쇼핑 동향'발표에 따르면 온라인 쇼핑 거래액은 총 13조 7,628억원으로 전년 동일 대비 15.2% 증가 했고, 외식 소비 감소와 배달식, 간편 조리식의 거래 증가 영향으로 음식료품 1조 9,141억원(전년 대비 29.1% 증가), 음료서비스 1조 8,685억원(전년 대비 64.6% 증가)으로 집계 되었습니다.향후 정부의 '2050탄소중립전략', '1회용품 제로화' 등 정책의 일환으로 바이오 플라스틱 산업 활성화 정책이 수립 및 추진되고 기업적 차원에서 협조가 이루어진다면 지속적으로 친환경 플라스틱 시장의 규모가 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

ㄱ. 진공성형 산업통계청이 발표한 '2021년 2월 온라인 쇼핑 동향'발표에 따르면 온라인 쇼핑 거래액은 총 13조 7,628억원으로 전년 동일 대비 15.2% 증가 했고, 외식 소비 감소와 배달식, 간편 조리식의 거래 증가 영향으로 음식료품 1조 9,141억원(전년 대비 29.1% 증가), 음료서비스 1조 8,685억원(전년 대비 64.6% 증가)으로 집계 되었습니다.

(출처: 2021년 2월 온라인쇼핑 동향 / 통계청)

Covid-19의 발생으로 바이러스 전파를 저지하는 '사회적 거리두기'등과 같은 캠페인이 진행되면서, 외부의 활동은 줄이고 공간(집, 사무실 등)안에 있는 시간이 늘어남에 따라 간편 조리식과 배달음식의 수요는 증가하였으며, 플라스틱 제품(용기 등)에 대한 수요도 폭발적으로 증가하였습니다. 또한 당사는 온라인 커머스의 채널 다변화, 배달 시장의 성장과 더불어 시장의 니즈에 맞는 제품을 출시하여 시장 지배력을 확대해 나갈 예정입니다. ㄴ. 친환경 생분해 산업세계적 생분해 플라스틱 시장 성장과 더불어 국내 생분해 플라스틱 시장 또한 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 현재 국내 바이오플라스틱 산업은 도입기로 시장의 규모가 작아 크게 활성화 되지 않은 상황이며, PBAT, PLA 등 원료를 수입하여 제품으로 가공하는 다운스트림 부문이 비교적 활발한 상황입니다. 국내 시장 규모의 빠른 성장은 국가 및 기업의 상호 노력으로부터 기인하였다고 볼 수 있습니다.

[국내 바이오플라스틱 정부 육성 계획]

지원 및 계획

- 플라스틱1회용품 규제 로드맵(19.11)

- 자원순환 대전환 정책(20.09)

- 생분해성 수지에 대한 인증(환경표지)으로 공공기관 우선구매, 폐기물 부담금 면제 등 인센티브 제공

- 산업부 주관 PBAT, PLA 등 기 상용화된 생분해성 소재를 활용하여 제품별 생분해성 속도를 차별 적용한 제품 개발 지원(2020~)

- 산업부 주관 바이오 기반 첨가제 개발 지원으로 석유계 첨가제를 대체를 추진하고, 바 이오플라스틱의 물성 개선(유연성, 투명성, 내구성 등)에 집중(2020~2024)

- 바이오 기반 차세대 소재 개발을 위해 균주개발→공정개발→대량생산→제품화 등 전 주기 R&D 지원 추진예정(2022~)

- 실증사업추진: 음식물 용기, 1회용 수저등 사용한 제품 회수가 용이한 다중이용시설 (스포츠시설, 공연장 등)을 대상으로 울산시 협업예정 (2020~2024)

- 지자체와 연계하여 울산에서 생분해성 바이오플라스틱 사용 시범도입(2022~)

- 환경부 주관 생분해성 수지 제품의 환경성과 위해성 확인 및 검증과 함께 생분해 조건 기준을 다양화(2021~)

- 재활용가능 폐기물과 별도 분리배출 가이드 제시

- 기술개발 중심의 소규모 지원

- 국내 산업 생태계 경쟁력 강화를 위해 BASF, Cargill, Novozymes 등 글로벌 선도기업 과 G2B 파트너쉽 구축을 통해 국내 기업, 연구소 등과 협력 주선

- 중기부 및 환경부 주관 그린뉴딜 정책과 연계하여 친환경 소재 등 화이트바이오 분야 유망 중소 및 벤처기업을 선정하여 사업화 지원(2020~)

(출처: 기획재정부(2020) ‘화이트바이오 산업의 활성화 전략’)

최근 대기업계열사 또한 기업차원에서 친환경플라스틱 원재료 개발을 위한 계획을 발표하며, 친환경플라스틱산업의 업스트림 단계에서 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 2008년 세계최초로 생분해 PLA필름 상용화에 성공한 SKC는 고강도 PBAT 상업생산을 예정하고 있으며, LG화학은 2024년까지 생분해성 고분자 PBAT, 옥수수 베이스 PLA 상업화를 예정하고 있습니다. CJ제일제당 또한 인도네시아에 PHA 생산라인을 완공하여 생산을 개시할 예정입니다.

향후 정부의 '2050탄소중립전략', '1회용품 제로화' 등 정책의 일환으로 바이오 플라스틱 산업 활성화 정책이 수립 및 추진되고 기업적 차원에서 협조가 이루어진다면 지속적으로 친환경 플라스틱 시장의 규모가 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제 6기( 2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 5(당) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세림비앤지 (단위 : 원)

과목
제6(당)기말
제5(당)기말

자산

I.유동자산
27,435,705,637
29,720,797,000

현금및현금성자산
9,171,492,207
6,818,697,688

매출채권및기타채권
6,878,528,743
9,367,991,596

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,000
1,374,932,317

기타금융자산
7,490,270,309
8,849,484,992

기타유동자산
67,450,940
68,531,727

재고자산
3,827,958,438
3,241,158,680

II.비유동자산
20,220,464,075
18,882,076,642

장기매출채권및기타채권
67,928,691
189,180,497

장기기타금융자산
12,560,400
192,191,740

유형자산
18,889,935,155
17,453,651,106

무형자산
212,688,492
234,549,799

리스사용권자산
124,223,756
222,529,430

이연법인세자산
913,127,581
589,974,070

자 산 총 계
47,656,169,712
48,602,873,642

부채

I.유동부채
9,763,992,896
11,704,302,533

매입채무및기타채무
4,520,079,883
4,552,525,609

단기차입금
4,700,000,000
6,200,000,000

유동성리스부채
55,512,832
127,168,836

당기법인세부채
314,194,775
750,475,936

기타유동부채
77,041,440
74,132,152

II.비유동부채
3,903,770,741
3,844,928,230

장기매입채무및기타채무
97,163,966
24,750,000

장기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

장기리스부채
74,411,009
105,186,097

순확정급여부채
1,829,359,732
1,714,992,133

부 채 총 계
13,667,763,637
15,549,230,763

자본

I.자본금
2,837,836,400
2,837,836,400

II.자본잉여금
17,054,136,180
17,054,136,180

III.기타자본구성요소
(3,100)
(3,100)

IV.이익잉여금
14,096,436,595
13,161,673,399

자 본 총 계
33,988,406,075
33,053,642,879

자본과부채총계
47,656,169,712
48,602,873,642

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세림비앤지
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(당)기

I.매출액
55,419,229,158
58,245,452,504

II.매출원가
45,870,046,381
46,854,334,460

III.매출총이익
9,549,182,777
11,391,118,044

판매비와관리비
6,467,335,713
7,092,134,200

IV.영업이익
3,081,847,064
4,298,983,844

기타수익
211,156,306
195,269,184

기타비용
11,214,721
46,893,919

금융수익
818,820,686
683,233,089

금융비용
1,360,335,564
561,247,784

V.법인세비용차감전순이익
2,740,273,771
4,569,344,414

VI.법인세비용
415,767,563
757,858,258

VII.당기순이익
2,324,506,208
3,811,486,156

VIII.기타포괄손익
29,174,938
26,814,404

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
29,174,938
26,814,404

확정급여제도의 재측정요소
29,174,938
26,814,404

IX.총포괄이익
2,353,681,146
3,838,300,560

X.주당이익
-
-

기본주당순이익
82
134

희석주당순이익
82
134

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세림비앤지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총 계

2023.1.1(당기초)
2,837,836,400
17,054,136,180
(3,100)
9,323,372,839
29,215,342,319

총포괄손익 :
ㄴ
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
26,814,404
26,814,404

당기순이익(손실)
-
-
-
3,811,486,156
3,811,486,156

2023.12.31(당기말)
2,837,836,400
17,054,136,180
(3,100)
13,161,673,399
33,053,642,879

2024.1.1(당기초)
2,837,836,400
17,054,136,180
(3,100)
13,161,673,399
33,053,642,879

총포괄손익 :
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
29,174,938
29,174,938

배당
-
-
-
(1,418,917,950)
(1,418,917,950)

당기순이익(손실)
-
-
-
2,324,506,208
2,324,506,208

2024.12.31(당기말)
2,837,836,400
17,054,136,180
(3,100)
14,096,436,595
33,988,406,075

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세림비앤지
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,882,198,368
6,492,198,265

1. 영업에서 창출된 현금
6,776,293,387
6,476,583,994

가. 당기순이익
2,324,506,208
3,811,486,156

나. 당기순이익에 대한 조정
2,474,459,115
2,177,234,932

법인세비용(수익)
415,767,563
757,858,258

대손상각비(환입)
33,105,484
2,907,714

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
1,081,838,781
229,000,191

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(84,791,675)
(136,519,847)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
-
144,785

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(164,055,623)
(8,491,573)

재고자산평가손실(환입)
(18,027,778)
176,300,353

감가상각비
1,216,318,761
1,177,953,773

무형자산상각비
23,771,307
46,127,411

유형자산처분손실
-
31,966,626

유형자산처분이익
(22,539,001)
(49,709,166)

외화환산손실
311,040
6,441,647

외화환산이익
(12,756,860)
(749,927)

이자비용
248,117,573
294,529,186

이자수익
(530,304,598)
(521,460,888)

퇴직급여
196,792,802
170,936,389

잡이익
(6,252,627)
-

장기종업원급여
97,163,966
-

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,977,328,064
487,862,906

매출채권및기타채권의 감소(증가)
2,462,011,145
327,763,110

재고자산의 감소(증가)
(568,771,980)
1,194,829,696

기타유동자산의 감소(증가)
1,080,787
357,709,853

매입채무및기타채무의 증가(감소)
125,640,414
(1,365,174,959)

기타유동부채의 증가(감소)
2,909,288
13,755,702

확정급여채무의 증가(감소)
(39,611,050)
(30,081,366)

사외적립자산의 감소(증가)
(5,930,540)
(10,939,130)

2. 이자 수취
534,319,087
343,556,667

3. 이자 지급
(245,503,196)
(261,016,236)

4. 법인세 납부
(1,182,910,910)
(66,926,160)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(481,129,243)
(947,882,650)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,394,562,990
12,420,517,692

단기금융상품의 감소
8,618,612,000
11,686,826,251

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
541,935,834
503,834,941

보증금의 감소
127,840,000
124,224,000

장기금융상품의 감소
29,631,340
-

유형자산의 처분
76,543,816
105,632,500

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,875,692,233)
(13,368,400,342)

단기금융상품의 증가
(7,000,000,000)
(11,681,524,783)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
-
(519,063,362)

장기금융상품의 증가
(120,000,000)
(125,752,670)

보증금의 증가
-
(4,340,000)

유형자산의 취득
(2,753,782,233)
(1,035,979,527)

무형자산의 취득
(1,910,000)
(1,740,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,049,377,690)
(646,142,999)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,000,000,000
8,200,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000
6,200,000,000

장기차입금의 차입
-
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,049,377,690)
(8,846,142,999)

단기차입금의 상환
(3,500,000,000)
(8,700,000,000)

유동성리스부채의 상환
(130,459,740)
(146,142,999)

배당금의 지급
(1,418,917,950)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,103,084
(4,368,394)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
2,352,794,519
4,893,804,222

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,818,697,688
1,924,893,466

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,171,492,207
6,818,697,688

<이익잉여금처분계산서>

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
14,076,436,595
13,144,496,242

1.전기이월이익잉여금
13,141,673,399
9,303,372,839

2.중간(분기)배당지급
(1,418,917,950)
-

3.확정급여부채의 재측정요소
29,174,938
26,814,404

3.당기순이익
2,324,506,208
3,811,486,156

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금
14,076,436,595
13,141,673,399

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(제06기)
전기(제05기)

주당배당금
50원
-

배당금
1,418,917,950원
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

진환경 생분해성 제품의 제조 및 판매업

·

·

·

보관 · 창고업

기타 위에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

친환경 생분해성 제품의 제조 및 판매업

·

·

·

종이봉투 판매업

로봇청소기 판매업

태양광 발전업

보관 · 창고업

기타 위에 부대되는 사업일체

목적사업추가

제43조(상담역 및 자문)
회사는 이사회 결의로 상담역 및 자문 약간 명을 둘 수 있다.

제43조(상담역 및 고문)
회사는 이사회 셜의로 상담역 및
고문
약간 명을 둘 수 있다.

자구수정

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

<신설>

<신설>

⑤ (생략)

⑥ 대표이사(사장)는 제5항 의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한
의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한
의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 같음)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ (현행과 같음)

⑧ 대표이사(사장)는 제5항
또는 제6항
의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

자구수정

자구수정

조문추가

조문추가

자구수정

제56조(이익배당)

① ~ ③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제56조(이익배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

조문추가

제57조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ (생략)

④. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제57조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9
개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라
금전으로
분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 자구수정

- 조문수정

조문수정

부 칙

이 정관의 개정 조항은 합병전 주식회사 세림비앤지와의 합병등기일인 2021년 11월 24일부터 시행한다.

부 칙

(현행과 같음)

- 개정안

시행일

추가

<신설>

이 정관은 2025년 3월 26일부터

시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (석승민)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

석승민
1974.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

석승민
교수
21.04 ~ 현재
경기대학교 디자인공예과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

석승민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험을 바탕으로 회사업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것 으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_석승민

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.97억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.25억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.serimbng.co.kr ▷ 뉴스/미디어 ▷ 기업소식)에 게재 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

2025년 3월 16일 09시~2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2. 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://md-best.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.3. 주주총회 집중일 개최 사유 : ▶ 해당사항 없음.