대동 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 대동

주주총회소집공고
6.0
주식회사 대동

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공중앙로 34길 35

(전 화)
053-610-3000

(홈페이지)
https://www.daedong.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무회계본부장

(성 명)
이 종 수

(전 화) 02-3470-7300

주주총회 소집공고

(제78기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 제78기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시
2. 장소 : 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 (주)대동 비전캠퍼스 ((구)훈련원)
3. 회의목적사항

가. 보고 사항
1) 영업 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

나. 부의 안건

1) 제1호의안 : 제78기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →
현금배당안 (1주당 100원) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김준식)

4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 기타사항 1)
"경영참고사항" 및 "주주총회목적사항" 비치
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 2)
제78기 배당은 1주당 현금 100원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다. 3)
주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

주 식 회 사 대 동

공동대표이사 김준식 원유현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

현수룡(출석률: 100%)
오상록(출석률: 100%)
김준식(출석률: 100%)
원유현(출석률: 100%)
이종순(출석률: 100%)

김형준
(출석률: 89%)

조용호
(출석률: 100%)

김창봉
(출석률: 100%)

이상빈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-07
제77기 재무제표 및 영업보고서 승인의건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2
2024-03-13
제77기 정기주주총회 소집 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

3
2024-03-13
보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
-
해당 없음(임기 만료)
해당 없음(임기 만료)
-
-
-
-
-
-
-

4
2024-05-13
제78기 1분기 사업실적 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-05-13
보고사항 1) 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-

6
2024-08-12
제78기 상반기 사업실적 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

7
2024-11-12
제78기 3분기 사업실적 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025-02-07
제78기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025-02-07
보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
현수룡김형준오상록
2024-02-07
제77기 사업실적감사의 건
가결

현수룡김형준오상록
2024-03-13
보고사항1) 제77기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 결과 보고의 건
-

조용호김창봉이상빈
2024-05-13
제78기 1분기 사업실적 감사의 건
가결

조용호김창봉이상빈
2024-05-13
보고사항1) 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고의 건2) '24년도 정기감사 계획 보고의 건
-

조용호김창봉이상빈
2024-08-12
1) 제78기 상반기 사업실적 감사의 건2) 2024년도 상반기 정기,특별감사 결과 승인의 건
가결

조용호김창봉이상빈
2024-08-12
보고사항1) 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건
-

조용호김창봉이상빈
2024-11-12
제78기 3분기 실적감사의 건
가결

조용호김창봉이상빈
2024-11-12
1) 2024년 정기감사 결과 승인의 건 2) 내부회계관리규정 개정의 건
가결

조용호김창봉이상빈
2025-02-07
제78기 사업실적감사의 건
가결

조용호김창봉이상빈
2025-02-07
보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고
-

보상위원회
김형준김창봉조용호
2024-05-13
보상위원회 위원장 선임의 건
가결

김형준김창봉조용호
2024-05-13
보고사항`24년 사내이사의 보수체계 변동 사항 보고의 건
-

ESG위원회
김준식, 원유현이종순, 김형준조용호, 이상빈
2024-05-13

보고사항
1. `24년 ESG 중대성 평가 결과 보고2. 기후변화 대응을 위한 온실가스 배출량 산정 결과 보고

-

김준식, 원유현이종순, 김형준조용호, 이상빈
2024-08-12

보고사항
2024년 대동 그룹 ESG보고서 발간 보고의 건

-

김준식, 원유현이종순, 김형준조용호, 이상빈
2024-11-12

보고사항
`24년 대동 및 그룹사 ESG평가 결과 보고

-

사외이사후보추천위원회
김창봉김형준이상빈
2024-05-13
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

김창봉김형준이상빈
2024-05-13
사외이사 후보군 관리의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
7,000
139
35
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Daedong-USA,INC.(계열회사)
매출,매입 등
2024.1~2024.12
2,903
28.7%

DAEDONG-CANADA(계열회사)
매출,매입 등
2024.1~2024.12
670
6.6%

Daedong Kioti Europe B.V(계열회사)
매출,매입 등
2024.1~2024.12
838
8.3%

대동기어(계열회사)
매출,매입 등
2024.1~2024.12
1,473
14.5%

(주)제주대동(계열회사)
지급보증 등
2024.1~2024.12
901
8.9%

주1) 상기 비율은 2023년도 별도 기준 자산총액 대비 거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성과 성장성

농기계산업은 농림축산물의 생산 및 생산 후 처리작업과 생산시설의 환경제어에 사용되는 모든 기계설비 및 부속기자재를 취급하는 업종으로서 농업이 차지하는 국민경제상의 비중은 낮으나, 국가적 기간산업으로서 그 역할은 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

내수시장은 일반 산업경기변동에 비탄력적인 수요성향으로 일정수준을 유지하고 있으며, 해외시장은 수요처의 다변화 및 제품 퀄리티, 브랜드 이미지 각인, 유화적 A/S정책 등으로 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서의 잠재적인 수요는 점차 늘어날 것으로 예측하고 있습니다.(2) 경기변동의 특성

농용제품의 특성상 계절적 영향을 받고 있습니다. 수요가 농번기에 집중되어 연간 균등생산이 어렵고 기후조건 등 영농생산관련 환경과 정부정책지원 등에 의해 시장규모가 결정됩니다. 따라서 일반적인 경기변동과는 다른 계절적, 정책적 경기변동이라는 특성이 있으나, 재배기술의 발전에 따른 수요성향 및 제품용도의 다양성 등으로 계절적 특성은 점차 감소하고 있는 추세입니다.(3) 경쟁요소

실질적인 국내 농기계 시장 주도업체는 당사를 포함한 3개사로서, 일부 기종은 독과점 형태의 시장 구조를 형성하고 있으나 대다수의 기종들이 업체 간 치열한 경쟁형태를 구성하고 있습니다.

경쟁요인인 품질 차이, 가격 차이, 브랜드 인지도 차이 등에 따라 기종별 경쟁구도로 시장구조의 형태를 유지하고 있습니다. 따라서 국내 업체들은 신기술 개발 및 친환경제품 생산을 통해 국외 시장으로의 진출을 모색하고 있으며 경쟁 또한 치열해지고 있습니다.

국외 농기계시장의 경우 글로벌 기업들이 대다수의 시장을 선점하고 있는 상황에서, 국내 농기계 기업들은 글로벌 경쟁구조를 갖추기 위한 기술 개발 및 미래 사업을 강화하기 위한 움직임을 보이고 있습니다.(4) 자원조달상의 특성

농기계산업은 자동차 산업과 마찬가지로 제조공정의 복잡, 다양성으로 많은 협업 기업체를 통해 부품을 조달하고 있으며, 일부 부품은 해외에서 조달하고 있습니다. 그러나 지속적인 부품 국산화 추진으로 수입의존도는 점차 낮아지고 있습니다. 한편, 노동력 수급면을 보면 꾸준한 기술경쟁력 강화로 인한 질 높은 노동력 확보 및 생산설비의 자동화 등으로 특화된 퀄리티 제품생산에 더욱 더 매진할 수 있게 되었습니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제등

국내시장의 경우 농업기계화사업 관련 현행 정부지원제도로는 농업기계화 촉진법에 의한 수요자 자금지원(장기저리자금 지원), 농업기계에 대한 부가세 영세율, 농기계등 유류에 대한 부가세 감면 및 기타의 면세 혜택 등을 들 수 있습니다. 해외시장의 경우에도 각 나라의 상황(중국의 경우 보조금 지급, 미국의 경우 무관세 등)에 따라 국내와 비슷한 형태의 지원제도가 있습니다.(6) 기타(업계전망)

국내 농업 환경은 농가의 고령화율이 높은 수준으로 진행되고 있으며, 농가인구의 감소가 진행되며 생산능력의 저하가 진행되고 있습니다. OECD 국가중 최하위권으로 식량 수급의 불균형의 상태에 있습니다. 고투입, 저산출의 관행농업에 의해 토양 및 수질 등 환경오염 등의 사회적 비용 또한 증가하고 있습니다. 주요 선진국들의 도시화, 산업화 등으로 인하여 농업 자급률은 떨어지며 이를 주요 곡창 국가로부터 교역을 통해 해결해왔으나, 세계무역기구(WTO)가 23년 세계 무역 성장률 전망치를 대폭 하향한데 이어, 24년 전망치도 둔화가 지속되는 등 현재의 세계 교역은 자국 우선주의, 보호주의, 일방주의의 확산의 지속으로 글로벌 공급망을 강타하는 복합위기가 발생하고 있는 상황입니다.

이에 따라, 도시화된 국가의 낮은 농업 자급률은 식량위기로 대두되고 있으며, 교역에 의존하던 과거보다 농업 자급률이 중요한 이슈로 부상하고 있습니다. 또한, 지구 온난화, 빙하 용융 등으로 폭염과 가뭄, 폭우와 홍수, 폭설과 북극한파 등 이상기후 관측 빈도가 증가하고 있으며 이는 농산물 생육환경에 치명적인 영향을 미치게 되는 요소입니다.

과거보다 농기계 산업에 영향을 미치는 변수가 증가하게 되면서 농기계의 중요성은 증가하고 있으며, 전통적인 농기계뿐만 아니라 자율주행, 정밀농업 등 생산량을 극대화할 수 있는 '스마트 농기계' 의 필요성이 중요한 요소로 떠오르고 있습니다.

고투입, 저산출의 관행농업을 타개하기 위한 대안으로 지속 가능한 영농 즉, 정밀농업으로 인식하고 있으며 UN, EU도 데이터/디지털 기술 기반의 정밀농업을 미래농업의 핵심으로 보고 R&D확산을 위한 다각적인 노력을 추진 중입니다. 무인화 및 자동화를 통하여 저투입, 고산출의 미래농업의 Needs가 증가하고 있으며 경험, 관행, 육안의 직접 확인 방식에서 데이터 기반의 과학적인 영농 지능화로 미래농업의 해결책을 제시할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황글로벌 고금리로 인한 기업경영 환경 악화 및 경기 위축 영향으로 해외매출 금액은 감소하였지만, 해외시장 M/S 증가 등 영업성과를 달성하며 질적성장을 지속하고 있습니다. 해외시장 유통망 확대 및 제품 라인 강화,
전략적 영업 프로모션을 통해 북미시장을 필두로 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

내수시장은 실질적으로 국내 농기계를 주도하는 3개 업체의 치열한 경쟁이 예상되지만, 성장세를 이어가기 위해 스마트 농기계를 기반으로 정밀농업, 모빌리티, 스마트팜의 미래사업으로 경쟁력을 확보하기 위한 전략을 세우고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목
구체적 용도

농기계
제품 등
트랙터 외
농작물경작

주물제품
제품 등
실린더헤드 외
농기계용 외

모빌리티
제품 등
E-스쿠터 외
친환경 이동수단 외

기타
제품 등
유압기계 외
농기계 외

(2) 시장점유율

당기말 시장점유율은 공정거래위원회의 담합규제로 인해 해당기관으로부터 정보를 제공 받지 못하여 기입하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

국내 농기계시장은 매출액이 성수기, 비수기가 비교적 구분되는 계절적 변동추이를 나타내며, 정부의 농업기계정책에 따른 융자금의 규모에 따라 시장규모가 영향을 받고 있습니다. 또한, 농기계 수요패턴은 지역별환경과 특성(평야지, 중산간지, 경지면적규모, 주요 경작품목, 영농주의 연령 등)에 따라 기종별, 품목별로 결정되어진다고 볼 수 있습니다. 또한, 국내시장의 수요감소 및 농촌경제의 여건악화로 수출다변화를 통한 해외시장을 주력한 결과 점차 그 비중이 증가하고 있으며 점차 농기계시장은 트랙터 기종이 시장의 핵심이 될 것입니다. 해외시장의 경우 대형기종은 존디어 등이 대다수를 차지하며, 중소형기종은 쿠보다 등이 주류를 이루고 있습니다. 당사는 해외시장의 주요 Target을 중소형으로 하여 점차적으로 시장확대를 위하여 노력하고 있습니다. 최근 북미와 유럽시장을 중심으로 농기계 수출이 크게 성장하였고, 성장의 중심이 되는 소형 농기계제품은 디자인과 편의기능이 선택에 큰 영향을 미치기 때문에 업계에서도 관련 경쟁이 더 치열해지고 있습니다.

(5) 조직도

대동 조직도_20241231.jpg
대동 조직도_20241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 78기(2024년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세 내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 대차대조표(재무상태표)

제 78(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 77(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 대동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 78(당)기 기말
제 77(전)기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

1,133,886,461,124

1,174,544,147,465

현금및현금성자산
62,466,616,528

64,322,962,262

기타유동금융자산
13,591,971,555

20,555,860,927

매출채권및기타유동채권
291,778,955,641

438,799,214,481

재고자산
728,384,835,145

638,723,252,938

당기법인세자산
12,476,481,624

329,574,653

기타유동자산
25,187,600,631

11,813,282,204

Ⅱ.비유동자산

1,004,955,090,974

781,831,963,477

기타비유동금융자산
21,597,952,180

14,587,560,650

유형자산
844,582,645,802

690,126,346,336

사용권자산
49,074,352,454

4,015,026,590

투자부동산
728,423,149

754,803,542

무형자산
46,293,480,182

26,929,217,175

관계기업및공동기업투자

29,284,548,280

이연법인세자산
42,678,237,207

16,134,460,904

자 산 총 계

2,138,841,552,098

1,956,376,110,942

부 채

Ⅰ.유동부채

1,101,155,537,489

1,110,209,880,220

매입채무및기타유동채무
279,787,018,594

212,276,007,172

단기차입금및사채
669,448,985,342

750,822,462,558

기타유동금융부채
106,858,623,780

100,302,036,441

당기법인세부채
893,570,580

9,862,074,090

유동성리스부채
5,526,765,420

1,402,272,455

유동성충당부채
11,031,480,540

10,182,939,537

기타유동부채
17,143,521,475

12,425,022,974

전환우선주
10,465,571,758

12,937,064,993

Ⅱ.비유동부채

436,470,592,188

269,106,531,857

장기매입채무및기타채무
2,717,856,461

2,215,292,449

장기차입금및사채
132,923,630,057

63,007,613,803

기타비유동금융부채
107,337,951,531

98,745,091,648

비유동리스부채
43,028,995,027

2,698,633,243

순확정급여부채
91,632,224,904

70,055,794,083

비유동충당부채
10,962,134,098

10,335,789,817

기타비유동부채
7,498,086,077

5,560,243,517

이연법인세부채
40,369,714,033

16488073297

부 채 총 계

1,537,626,129,677

1,379,316,412,077

자 본

Ⅰ.지배기업지분

431,724,169,450

453,878,420,290

자본금
25,640,788,000

25,392,588,000

자본잉여금
45,467,021,284

40,771,996,419

자본조정
(65,409,507,758)

(63,547,280,881)

기타자본구성요소
167,699,223,180

162,485,463,627

이익잉여금
258,326,644,744

288,775,653,125

Ⅱ.비지배지분

169,491,252,971

123,181,278,575

자 본 총 계

601,215,422,421

577,059,698,865

부 채 및 자 본 총 계

2,138,841,552,098

1,956,376,110,942

(2) 연결 포괄손익계산서

제 78(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 77(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 78(당) 기
제 77(전) 기

Ⅰ.매출액

1,415,582,422,216

1,433,390,777,280

Ⅱ.매출원가

1,107,095,034,757

1,121,155,128,717

Ⅲ.매출총이익

308,487,387,459

312,235,648,563

판매비
62,028,962,511

51,210,184,958

관리비
228,001,772,897

195,622,018,499

Ⅳ.영업이익

18,456,652,051

65,403,445,106

기타수익
59,701,969,897

34,993,450,544

기타비용
10,699,763,788

18,125,456,875

금융수익
20,888,961,541

61,615,876,781

금융비용
137,775,410,307

120,354,365,842

지분법이익
0

355,984,767

지분법손실
250,619,053

-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(49,678,209,659)

23,888,934,481

법인세비용
(4,543,804,854)

11,969,424,786

Ⅵ.연결당기순이익

(45,134,404,805)

11,919,509,695

지배기업지분
(30,721,105,188)

17,594,927,750

비지배지분
(14,413,299,617)

(5,675,418,055)

Ⅶ.연결기타포괄손익

6,557,899,787

70,941,030,213

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(5,586,258,889)

66,665,892,318

확정급여제도의 재측정요소
(4,715,834,635)

(5,326,858,342)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(870,424,254)

(44,317,198)

재평가잉여금변동
-

72,037,067,858

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
12,144,158,676

4,275,137,895

지분법자본변동
-

2,561,312,557

해외사업환산손익
12,144,158,676

1,713,825,338

Ⅷ.연결포괄손익

(38,576,505,018)

82,860,539,908

지배기업지분
(22,855,325,528)

89,310,053,609

비지배지분
(15,721,179,490)

(6,449,513,701)

Ⅸ.지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

(1,313)

794

희석주당순이익

(1,272)

747

(3) 연결 자본변동표

제 78(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 77(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분 계
비지배지분
총계

2023.1.1(전기초)
23,932,354,000
18,019,042,646
(63,990,644,216)
94,805,678,625
271,893,490,641
344,659,921,696
127,330,834,602
471,990,756,298

전환우선주 전환권 행사
1,152,227,000
16,838,290,006
-
-
-
17,990,517,006
-
17,990,517,006

전환사채 전환권 행사
308,007,000
3,576,355,232
-
-
-
3,884,362,232
-
3,884,362,232

교환사채 교환
-
1,876,028,182
314,957,444
-
-
2,190,985,626
-
2,190,985,626

자기주식 처분
-
464,093,998
128,405,891
-
-
592,499,889
-
592,499,889

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,309,784,300)
(2,309,784,300)
(90,363,960)
(2,400,148,260)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
1,713,549,451
-
1,713,549,451
275,887
1,713,825,338

지분법자본변동
-
-
-
2,561,312,557
-
2,561,312,557
-
2,561,312,557

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
353,812,056
353,812,056

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손실의 변동
-
-
-
(44,317,198)
-
(44,317,198)
-
(44,317,198)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,552,486,809)
(4,552,486,809)
(774,371,533)
(5,326,858,342)

재평가잉여금
-
-
-
63,449,240,192
6,092,332,437
69,541,572,629
2,495,495,229
72,037,067,858

지분법이익잉여금
-
-
-
-
57,173,406
57,173,406
-
57,173,406

연결대상범위 변동
-
(1,813,645)
-
-
-
(1,813,645)
(458,985,651)
(460,799,296)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,594,927,750
17,594,927,750
(5,675,418,055)
11,919,509,695

2023.12.31(당기말)
25,392,588,000
40,771,996,419
(63,547,280,881)
162,485,463,627
288,775,653,125
453,878,420,290
123,181,278,575
577,059,698,865

2024.1.1(당기초)
25,392,588,000
40,771,996,419
(63,547,280,881)
162,485,463,627
288,775,653,125
453,878,420,290
123,181,278,575
577,059,698,865

전환사채 전환권 행사
248,200,000
4,100,633,818
-
-
-
4,348,833,818
-
4,348,833,818

자기주식 처분
-
487,101,178
110,273,123
-
-
597,374,301
-
597,374,301

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,379,923,300)
(2,379,923,300)
(336,064,760)
(2,715,988,060)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
12,145,242,545
-
12,145,242,545
(1,083,869)
12,144,158,676

지분법자본변동
-
-
-
(6,695,733,227)
6,695,733,227
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
106,143,600
106,143,600

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손실의 변동
-
-
-
(235,749,765)
-
(235,749,765)
(634,674,489)
(870,424,254)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,043,713,120)
(4,043,713,120)
(672,121,515)
(4,715,834,635)

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-
-

연결대상범위 변동
-
107,289,869
(1,972,500,000)
-
-
(1,865,210,131)
62,261,075,046
60,395,864,915

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(30,721,105,188)
(30,721,105,188)
(14,413,299,617)
(45,134,404,805)

2024.12.31(당기말)
25,640,788,000
45,467,021,284
(65,409,507,758)
167,699,223,180
258,326,644,744
431,724,169,450
169,491,252,971
601,215,422,421

(4) 연결 현금흐름표

제 78(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 77(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 78(당) 기

제 77(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

255,294,867,005

(181,478,143,844)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
278,834,021,065

(139,508,028,614)

가.연결당기순이익
(45,134,404,805)

11,919,509,695

나.현금의 유출이 없는 비용등의 가산
221,413,591,184

201,435,100,453

다.현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(51,204,016,583)

(74,146,972,304)

라.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
153,758,851,269

(278,715,666,458)

2.법인세납부액
(23,539,154,060)

(41,970,115,230)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(72,903,761,593)

(30,310,722,112)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,795,962,689

39,820,136,342

이자의 수취
3,989,051,074

4,642,283,563

단기대여금의 감소
47,923,726

44,378,710

파생상품의 정산
-

1,001,370,883

단기투자자산의 감소
-

1,496,549,851

장기대여금의 감소
93,947,034

187,500,000

장기투자자산의 감소
490,000,000

-

보증금의 감소
260,000,000

2,000,000

유형자산의 처분
1,294,712,558

31,190,112,588

무형자산의 처분
103,016,645

-

국고보조금의 수령
1,504,332,002

1,116,181,447

배당금의 수취
12,979,650

139,759,300

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(80,699,724,282)

(70,130,858,454)

단기대여금의 증가
(483,713,426)

(46,910,557)

파생상품의 정산
(13,074,968,446)

-

단기금융상품의 증가
(325,000,000)

(258,000,000)

단기투자자산의 취득
-

-

장기대여금의 증가
(530,000,000)

(320,000,000)

장기금융상품의 증가
(22,000,000)

(1,500,029,132)

장기투자증권의 증가
(1,499,989,920)

-

보증금의 증가
(5,000,000)

(255,000,000)

유형자산의 취득
(47,525,398,676)

(56,855,712,617)

무형자산의 취득
(17,233,653,814)

(9,853,282,388)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
-

(460,799,296)

국고보조금의 상환
-

(581,124,464)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(189,069,914,722)

148,312,816,294

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,129,014,576,839

960,685,945,939

단기차입금의 증가
934,997,215,946

905,278,392,612

사채의 발행
174,265,672,370

25,000,000,000

전환사채의 전환
2,585,570

-

장기차입금의 증가
16,921,666,600

29,612,644,187

전환우선주의 발행
-

-

연결자본거래로 인한 현금유입액
2,827,436,353

-

자기주식의 처분
-

731,909,140

임대보증금의 증가
-

63,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,318,084,491,561)

(812,373,129,645)

단기차입금의 감소
(1,113,953,031,965)

(744,792,449,913)

이자의 지급
(63,501,538,363)

(47,935,576,394)

유동성장기차입금의 상환
(29,644,631,210)

(1,676,256,798)

장기차입금의 상환
(1,364,140,950)

(1,524,999,992)

사채의 상환
(98,666,666,664)

(6,438,173,677)

전환사채의 전환
-

(5,291,342,987)

사채발행비의 지급
-

-

리스부채의 상환
(8,330,708,439)

(2,309,919,504)

배당금의 지급
(2,623,773,970)

(2,384,410,380)

임대보증금의 감소
-

(20,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산 환율변동효과

4,822,463,576

(724,635,646)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,856,345,734)

(64,200,685,308)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

64,322,962,262

128,523,647,570

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산

62,466,616,528

64,322,962,262

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 별도 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 별도 대차대조표(재무상태표)

제 78(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 77(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목
제 78(당)기 기말
제 77(전)기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

652,732,413,388

596,677,769,103

현금및현금성자산
1,308,358,866

4,205,348,646

기타유동금융자산
10,773,767,745

20,069,431,382

매출채권및기타유동채권
418,804,393,463

346,825,998,495

재고자산
205,771,176,335

221,455,217,104

기타유동자산
16,074,716,979

4,121,773,476

Ⅱ.비유동자산

426,990,274,558

416,527,011,973

기타비유동금융자산
11,963,206,908

5,076,046,549

유형자산
254,916,618,865

265,151,870,822

사용권자산
3,315,194,135

1,816,086,116

투자부동산
728,423,149

754,803,542

무형자산
27,734,757,151

16,168,255,594

관계기업및공동기업투자
-

10,363,029,463

종속기업에대한투자자산
128,332,074,350

117,196,919,887

자 산 총 계

1,079,722,687,946

1,013,204,781,076

부 채

Ⅰ.유동부채

594,231,831,360

579,623,276,521

매입채무및기타유동채무
143,910,257,287

148,985,971,250

단기차입금및사채
406,703,041,255

387,868,342,491

기타유동금융부채
9,733,665,404

3,946,414,054

당기법인세부채
-

4,325,035,639

유동성리스부채
1,298,324,340

855,104,714

유동성충당부채
9,620,773,810

8,952,663,844

기타유동부채
12,500,197,506

11,752,679,536

전환우선주
10,465,571,758

12,937,064,993

Ⅱ.비유동부채

204,836,323,616

124,835,288,079

장기매입채무및기타채무
477,777,274

223,708,085

장기차입금및사채
89,388,957,577

26,527,660,699

기타비유동금융부채
34,919,261,023

28,292,177,981

이연법인세부채
2,445,125,007

1,818,629,146

비유동리스부채
1,673,490,935

1,074,382,068

순확정급여부채
58,292,727,134

51,493,088,624

비유동충당부채
12,523,650,743

11,281,510,771

기타비유동부채
5,115,333,923

4,124,130,705

부 채 총 계

799,068,154,976

704,458,564,600

자 본

자본금
25,640,788,000

25,392,588,000

자본잉여금
46,770,772,367

42,183,037,371

자기주식
(4,049,499,328)

(4,159,772,451)

기타자본구성요소
62,204,267,222

62,145,990,146

이익잉여금
150,088,204,709

183,184,373,410

자 본 총 계

280,654,532,970

308,746,216,476

부 채 및 자 본 총 계

1,079,722,687,946

1,013,204,781,076

(2) 별도 포괄손익계산서

제 78(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 77(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목
제 78(당) 기
제 77(전) 기

Ⅰ.매출액

838,966,031,369

1,032,870,096,949

Ⅱ.매출원가

703,980,519,912

873,421,085,107

Ⅲ.매출총이익

134,985,511,457

159,449,011,842

판매비
29,323,050,120

20,375,226,940

관리비
86,855,557,573

102,958,653,001

Ⅳ.영업이익

18,806,903,764

36,115,131,901

기타수익
46,471,292,184

32,729,184,778

기타비용
18,580,325,124

16,518,690,914

금융수익
11,656,198,657

50,655,521,703

금융비용
83,765,638,507

84,931,529,708

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(25,411,569,026)

18,049,617,760

법인세비용
1,840,472,675

8,999,150,401

Ⅵ.당기순이익

(27,252,041,701)

9,050,467,359

Ⅶ.기타포괄손익

(3,405,926,624)

(4,059,820,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(3,405,926,624)

(4,059,820,936)

확정급여제도의 재측정요소
(3,464,203,700)

(4,103,183,358)

매도가능금융자산평가손익
58,277,076

(44,317,198)

토지재평가이익(법인세효과)
-

87,679,620

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목:
-

-

Ⅷ.총포괄손익

(30,657,968,325)

4,990,646,423

Ⅸ.주당손익

기본주당순손익

(1,157)

408

희석주당순손익

(1,121)

384

(3) 별도 자본변동표

제 78(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 77(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
23,932,354,000
19,428,269,953
(4,603,135,786)
68,194,960,161
174,454,541,272
281,406,989,600

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,309,784,300)
(2,309,784,300)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,103,183,358)
(4,103,183,358)

토지재평가이익
-
-
-
(7,922,408,890)
7,922,408,890
-

재평가잉여금 법인세효과
-
-
-
1,917,756,073
(1,830,076,453)
87,679,620

전환사채 전환권 행사
308,007,000
3,576,355,232
-
-
-
3,884,362,232

교환사채 교환권 행사
-
1,876,028,182
314,957,444
-
-
2,190,985,626

전환우선주 전환권 행사
1,152,227,000
16,838,290,006
-
-
-
17,990,517,006

자기주식처분
-
464,093,998
128,405,891
-
-
592,499,889

기타포괄손익-공정가치측정 평가손실의 변동
-
-
-
(44,317,198)
-
(44,317,198)

당기순이익
-
-
-
-
9,050,467,359
9,050,467,359

2023.12.31(전기말)
25,392,588,000
42,183,037,371
(4,159,772,451)
62,145,990,146
183,184,373,410
308,746,216,476

2024.1.1(당기초)
25,392,588,000
42,183,037,371
(4,159,772,451)
62,145,990,146
183,184,373,410
308,746,216,476

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,379,923,300)
(2,379,923,300)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,464,203,700)
(3,464,203,700)

전환사채 전환권 행사
248,200,000
4,100,633,818
-
-
-
4,348,833,818

자기주식처분
-
487,101,178
110,273,123
-
-
597,374,301

기타포괄손익-공정가치측정 평가손실의 변동
-
-
-
58,277,076
-
58,277,076

당기순이익
-
-
-
-
(27,252,041,701)
(27,252,041,701)

2024.12.31(당기말)
25,640,788,000
46,770,772,367
(4,049,499,328)
62,204,267,222
150,088,204,709
280,654,532,970

(4) 별도 현금흐름표

제 78(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 77(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목

제 78(당) 기

제 77(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(3,679,282,066)

(60,289,686,077)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
836,623,691

(37,606,679,540)

가.당기순이익
(27,252,041,701)

9,050,467,359

나.현금의 유출이 없는 비용등의 가산
142,117,129,267

143,303,727,810

다.현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(48,533,550,403)

(62,345,051,296)

라.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(65,494,913,472)

(127,615,823,413)

2.법인세납부액
(4,515,905,757)

(22,683,006,537)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(42,720,169,741)

4,979,857,588

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,283,741,078

34,442,598,917

이자의 수취
2,565,758,516

2,292,473,555

단기대여금의 감소
-

-

장기대여금의 감소
93,947,034

187,500,000

종속기업투자주식의 처분
-

806,398,766

장기금융상품의 감소
-

-

유형자산의 처분
867,907,231

29,033,395,444

무형자산의 처분
103,016,645

국고보조금의 수령
1,425,346,002

935,514,969

배당금의 수취
227,765,650

240,745,300

파생상품의 정산
-

946,570,883

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(48,003,910,819)

(29,462,741,329)

단기투자자산의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(275,000,000)

(258,000,000)

파생상품의 정산
(12,603,618,446)

-

단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

장기대여금의 증가
(530,000,000)

(320,000,000)

유형자산의 취득
(8,874,411,387)

(22,098,054,728)

무형자산의 취득
(14,113,301,930)

(2,120,332,938)

국고보조금의 상환
(177,794,056)

(333,122,290)

종속기업투자의 취득
(10,357,660,000)

(4,333,231,373)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(772,125,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

43,452,527,347

26,871,447,577

1.재무활동으로 인한 현금유입액
962,080,270,482

126,348,014,130

단기차입금의 증가
802,812,012,542

125,616,104,990

장기차입금의 증가
5,000,000,000

자기주식의 처분
-

731,909,140

사채의 발행
154,265,672,370

-

주식발행초과금의 증가
2,585,570

-

전환우선주의 발행
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(918,627,743,135)

(99,476,566,553)

이자의 지급
(26,376,907,356)

(23,130,731,226)

단기차입금의 상환
(802,856,726,929)

(66,369,684,419)

유동성장기차입금의 상환
-

(70,000,000)

장기차입금의 상환
(1,950,950,000)

-

전환사채의 상환
-

(5,291,342,987)

사채의 상환
(83,666,666,664)

(1,438,173,677)

사채발행비의 지급
-

-

리스부채의 상환
(1,473,782,976)

(882,587,824)

배당금의 지급
(2,302,709,210)

(2,294,046,420)

Ⅳ.현금및현금성자산 환율변동효과

49,934,680

(433,812,560)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,946,924,460)

(28,872,193,472)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

4,205,348,646

33,077,542,118

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

1,308,358,866

4,205,348,646

(5) 별도 이익잉여금처분계산서

제 78(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 77(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(당기)처분예정일 : 2025년 3월 26일
(전기)처분확정일 : 2024년 3월 28일

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목

제 78(당) 기

제 77(전) 기

Ⅰ.처분전 이익잉여금

126,296,567,456

159,632,736,157

1.전기이월이익잉여금
157,012,812,857

148,593,119,719

2.임의적립금이입액

6,092,332,437

3.보험수리적손익
(3,464,203,700)

(4,103,183,358)

4.당기순이익
(27,252,041,701)

9,050,467,359

합 계

126,296,567,456

159,632,736,157

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,660,385,900

2,619,923,300

1.이익준비금
250,000,000

240,000,000

2.연구인력개발준비금
2,410,385,900

2,379,923,300

3.배당금

(주당보통주현금배당금(율))제78기 : 100원(10%)제77기 : 100원(10%)

Ⅲ.차기이월이익잉여금

123,636,181,556

157,012,812,857

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전년 제77기 1주당 배당금은 100원이었으며,금년 제78기 1주당 배당금은 100원 지급 예정입니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

36.
전 각호에 부대되는 일체의 사업

43.
의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관창고업

제2조(목적)

36.
의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업

43.
전 각호에 부대되는 일체의 사업

사업 목적 정비

제7조의2(배당우선주식)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 이 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

제7조의2(배당우선주식)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 이 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(삭제)

제8조의3 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제7조의3(전환주식)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

제7조의3(전환주식)

(삭제)

제8조의3 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제8조의2(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조3의 규정을 준용한다.

⑨
다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제8조의2(주식매수선택권)

(삭제)

⑧
다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제8조의3 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제8조의3
(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제8조의3
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제10조(주주명부 작성·비치)
(삭제 2019.03.29.) (신설)

(신설)

제10조(주주명부 작성·비치)
(삭제)

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자주주명부의 작성근거 신설

제11조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

제11조
(기준일)

기준일 제도 정비

(신설)

제12조(사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

사채의발행 조항 신설

제
12조
(전환사채의 발행)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

제
12조의2
(전환사채의 발행)

⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

이자지급시기 이후 전환일까지 이자에대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히함

제13조(신주인수권부사채의 발행)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

제13조(신주인수권부사채의 발행)

(삭제)

신주의 기준일 조항 정비

제15조(소집시기)

② 정기주주총회는
매 사업연도 종료 후 3월 이내에
,

임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제15조(소집시기)

② 정기주주총회는
제11조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회 기준일 내용 정비

제33조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제33조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

상법 제397조의2 및 제398조 내용 반영

제36조(감사위원회의 구성)

(신설)

(신설)

(신설)

⑤
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑥
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제36조(감사위원회의 구성)

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨
(좌동)

개정상법 제542조의12 제3항 반영

개정상법 제542조의12 제4항 반영

제36조의2(감사위원회의 직무)

(신설)

(신설)

②
감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④
감사위원회는 외부감사인을 선정한다.

⑤
감사위원회는 제1항 내지
제4항
외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥
감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

(신설)

제36조의2(감사위원회의 직무)

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④
(좌동)

⑤
(좌동)

⑥
(좌동)

⑦
감사위원회는 제1항 내지
제6항
외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧
(좌동)

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

표준정관 참고하여 내용 정비

제38조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3.
이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

④ 대표이사는
제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께
정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

제38조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3.
그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

④ 대표이사는
제1항의 서류와 감사보고서를
정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

정기주주총회 제출하는 재무제표 서류 정비

제38의2
(외부감사인의 선임)

①
회사는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

② 삭제(2019.03.29.)

제38조의2
(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(삭제)

개정된 외감법 명칭 반영

40조
(주식의 소각)

제40조
(주식의 소각)

조항 및 용어 정비

제41조(이익배당)

③
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제41조(이익배당)

③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당예측가능성 제고

제42조(중간배당)

① 이 회사는
6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의
자본의
액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

(신설)

제42조(중간배당)

ⓛ 이 회사는
이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의
자본금의
액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

중간배당한도에 대한 공제금액 범위를 명확히 함

부칙

(신설)

부칙

(시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2025년03월26일부터 시행한다.

개정시행일

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준식
1966-05-20
해당없음
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준식
(주)대동공동대표이사
'96.12~'98.03'06.04~'11.07'17.12~ 현재
대동 기획조정실장대동 사장(현) 대동 공동대표이사 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김준식 후보자]
본 후보는 1991년 기획팀으로 입사하여 공동대표이사에 이르기까지 당사 사업부문에 대한 깊은 이해도와 통찰력을 통해 당사의 성장에 크게 기여하였습니다. 현재 당사가 농기계의 미래농업으로 변화를 준비하는 지금, 경영현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 통해 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하며 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능한 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

실제 지급된 보수총액
29.9억원

최고한도액
70억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://ko.daedong.co.kr) '100년 대동 > IR정보 > 공시정보'에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음