밸로프 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 밸로프

주주총회소집공고
6.0
(주)밸로프

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 밸로프

대 표 이 사 :
신 재 명

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성프라자 601,602,603

(전 화) 070-7462-1007

(홈페이지)http://www.valofe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 재 성

(전 화) 070-7462-1007

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조 2에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아　　래 -

1. 일시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시2. 장소 : 서울 중구 을지로 167, 하트원 4층3. 회의목적 사항가. 보고사항 :- 감사보고- 영업보고- 내부회계 관리제도 운영실태보고나. 부의안건 :- 제1호 의안 : 2024년(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 신재명 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김정일 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 강영호 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 김종일 선임의 건 (신규)- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억원)- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억원)4. 경영 참고사항상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다.따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접 행사- 정기주주총회 참석장, 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)나. 대리 행사- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)※ 위임장에 기재해야 할 사항1) 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)2) 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용3) 위임인의 날인- 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함.※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강영호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024년 1월 19일

- 타법인 금전 대여 결정 건
- 관계회사와의 거래 승인의 건

찬성

2
2024년 2월 13일
- 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

3
2024년 3월 6일
- 제5기 정기주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정의 건
찬성

4
2024년 3월 13일
- 타법인 금전 대여 결정 건
찬성

5
2024년 4월 25일
- 금융기관 차입의 건- 영업 양수도 승인의 건(라스트오리진 게임사업 승계)
찬성

6
2024년 4월 29일
- 자사주취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

7
2024년 7월 3일
- 자회사 금융권 차입에 대한 담보 제공의 건
찬성

8
2024년 8월 29일
- 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 건
찬성

9
2024년 10월 25일
- 타법인 금전 대여 결정 건
찬성

10
2024년 12월 16일
- 현금, 현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일)결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

※ "주총승인금액" 은 사외이사를 포함하여 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액이며 "지급총액"은 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 누적금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
VALOFE GLOBAL LIMITED(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
29
14.78

비용
MIRACLE TECHNOLOGY(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
4.5
2.28

매출
GOP Co.,Ltd(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
13
6.63

비용
VALOFE VIETNAM(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
4.5
2.76

※ 상기 비율은 2024년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

VALOFE GLOBAL LIMITED

(종속회사)

매출
2024.01.01~2024.12.31
29
14.78

GOP Co.,Ltd

(종속회사)

매출
2024.01.01~2024.12.31
13
6.63

※ 상기 비율은 2024년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
2023년 국내 게임시장 규모는 2022년 대비 10.9% 감소한 19조 7,900억 원을 형성할 전망이다. 게임 산업 규모 감소는 포스트 코로나 시기의 재택 시간의 감소와 대안으로 향유할 수 있는 다른 엔터테인먼트가 많아짐에 따른 결과이고 금리 인상에 따른경기부진이 현실화하는 과정으로 볼 수 있다. 전체 게임시장의 규모 추이는 코로나19 발생으로 2020년 21.3% 성장률로 급상승하였으나 점차 성장률이 낮아져 가는 안정화 단계로 볼 수 있다. 앞서 제시한 2023년 국내 게임 시장 규모가 10%대의 감소세를 보이는 것은 최근 들어 부상한 넷플릭스, OTT 등 대안적 엔터테인먼트가 게임시장 매출액을 상쇄한 것으로 판단할 수 있으며 여러 가지 요소가 복합 적으로 작용하므로 향후 게임시장의 성장률 전망은 어려운 시기에 접어들었다. 다만 게임플랫폼의 특성에 따라 플랫폼별 동향과 전망을 개괄할 수는 있을 것이다.

(단위 : 억 원, %)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년

매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률

PC 게임
48,058
-4.3
49,012
2.0
56,373
15.0
58,053
3.0

모바일 게임
77,399
16.3
108,311
39.9
121,483
12.2
130,720
7.6

콘솔 게임
6,945
31.4
10,925
57.30
10,520
-3.7
11,196
6.4

아케이드 게임
2,236
20.6
2,272
1.6
2,733
20.3
2,976
8.9

PC방
20,409
11.6
17,970
-11.90
18,408
2.4
18,766
1.9

아케이드 게임장
703
2.4
365
-48.10
396
8.6
438
10.4

합계
155,750
9.0
188,855
21.30
209,913
11.2
222,149
5.8

(출처 : 2023년 대한민국게임백서, 국내 PC게임 시장 규모 추이)PC 게임은 멀티플랫폼화에 따라 우호적 환경은 아니지만 충성도 높은 고객의 존재로 인하여 현상 유지하는 업황을 보일 가능성이 높고, 모바일 게임은 메가트렌드에 따라 지속적인 게임 산업에서의 점유율이 높아지는 와중에 성장률은 경제 전체의 움직임에 영향을 받을 것으로 보인다. 콘솔 게임의 전망은 오픈마켓을 통한 모바일 게임의 경쟁적 상황을 회피하거나 니치마켓을 추구하는 게임 개발사들이 진입함에 따라 성공작의 출시나 과점 상태에 있는 콘솔 게임기기 제조사들의 마케팅 전략에 많은영향을 받을 것으로 예측된다. 우리 게임시장에서 존재감이 미미한 아케이드 게임과 게임장은 앞으로도 특별한 전기 없이 아케이드 게임을 즐기는 세대들의 엔터테인먼트 트렌드에 영향을 받을 것으로 보이며, 게임 유통 관련 공간인 PC방 전망은 가정에서 보유한 PC의 고사양화가 상당히 진행된 상황에서 굳이 PC방을 찾을 유인이 낮을 수밖에 없어 성장세를 보이기는 어려울 것으로 예상된다.

(단위 : 억 원, %)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

시장 규모
50,236
48,058
49,012
56,373
58,053

성장률
10.6
-4.3
2.0
15.0
3.0

(출처 : 2023년 대한민국게임백서, 국내 PC게임 시장 규모)2022년 PC 게임 시장 규모는 2021년 대비 소폭 증가한 것으로 조사됐다. 2022년 PC 게임 시장 규모는 5조 8,053억 원으로 5조 6,373억 원을 기록했던 2021년과 비교해 3% 성장한 모습을 보였다. 이는 일부 대형 게임사들의 PC 게임 매출이 증가한 영향으로 분석된다.

(단위 : 억 원, %)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

시장 규모
66,558
77,399
108,311
121,483
130,720

성장률
7.2
16.3
39.9
12.2
7.6

(출처 : 2023년 대한민국게임백서, 모바일 게임 시장 규모)국내 모바일 게임 매출액은 2020년에 10조 원을 돌파한 후, 2021년에 12조 원으로 증가하고, 2022년에 13조 원으로 증가하면서 매출은 지속적으로 증가하였으나 성장률은 2021년부터 하락세가 이어지면서 2023년에는 매출 증가가 정체될 것으로 전망된다. 또한 국내 게임시장 전체에서 모바일 게임의 점유 비율은 2020년 57.4%, 2021년 57.9%, 2022년 58.8%로 여전히 전체 게임 플랫폼의 절반 이상을 차지하고 있으며, 점유 비율은 전년과 비슷한 수준으로 유지되고 있다.

(출처 : 2023년 대한민국게임백서)
(2) 산업의 성장성
주요 국가별 비교를 통해 전 세계 게임시장에서 한국의 위상을 살펴보면, 전 세계 4위를 차지하였다. 2020년 4위(6.9%), 2021년 4위(7.6%), 2022년 7.8%로 순위를 유지하면서 비중은 높아지고 있다. 우리나라보다 게임시장 규모가 큰 나라는 1위 미국, 2위 중국, 3위 일본이다. 나머지 5위부터 10위까지의 순위는 2021년과 동일하게 그대로 유지되었는데 5위 영국, 6위독일, 7위 프랑스, 8위 이탈리아, 9위 캐나다, 10위 대만의 순이다. 플랫폼별로 살펴보면, 북미와 유럽시장은 콘솔 게임과 아케이드 게임, 아시아는 PC 게임과 모바일의 상대적 강세 등 기존 대륙별 특징으로 유지되고 있다. 하지만 세부적으로 보면, 콘솔 게임은 북미와 유럽시장에서 상대적으로 감소 혹은 정체되었지만, 아시아시장에서는 규모가 확대되고 있다. PC 게임 시장 규모는 363억 달러로 집계되었다. 한국은 2018년까지 중국에 이은 2위 였지만, 2019년, 2020년, 2021년 그리고 2022년에도 미국에 이은 3위를 연속적으로 차지 하고 있다. 한국은 2021년 비중이 13.2%로 그 전해에 비해 상승한 반면 2022년 비중은 12.7%로 하락하였다. 시장 규모도 2021년 49억 달러에 비하여 46억 달러로 하락하였다. 모바일 게임 시장에서 한국은 세계시장 점유율이 2019년 9.1%에서 2020년 10.3%, 2021년에는 10.6%로 꾸준한 상승 추세를 이어왔다. 2022년에도 11.4%로 비중은 확대되고 순위도 상승하였다. 2021년 4위였던 순위는 2022년에는 일본을 제치고 3위를 차지하였다.

(단위 : 백만 달러, %)

구분
PC 게임
모바일 게임
콘솔 게임
아케이드 게임
전체

세계 게임 시장
36,532
91,681
59,141
21,076
208,249

국내 게임 시장
4,632
10,430
893
272
16,227

점유율
12.7
11.4
1.5
1.3
7.8

(출처 : 2023년 대한민국게임백서, 2022년 세계시장에서의 국내 게임시장 비중)
(3) 경기변동 특성 및 계절성
2023년 국내 게임시장 규모는 2022년 대비 -10.9% 감소한 19조 7,900억 원을 형성할 전망이다. 게임 산업 규모 감소는 포스트 코로나의 영향이면서 금리인상에 따른 경기부진이 반영되는 과정으로 읽힌다. 2022년부터는 치료제 개발 등으로 코로나19 위험이 감소하고 어느 정도 실외 활동이본격화되면서 게임 외의 엔터테인먼트 대안이 존재하면서 매출감소가 발생하게 되었다. 많은 방역 지침이 완화된 영향이 게임 산업에 미치고 있다. 게임 산업의 플랫폼별로 미치는 영향의 정도가 차이를 보일 것으로 예상된다. 2020년시작된 코로나19로 인하여 게임 산업계는 비대면 선호 등의 우호적인 환경으로 2020년 21.3%, 2021년에는 11.2% 성장하는 등 코로나19 이전인 2019년의 9.0% 성장률을 상회하였다. 코로나19 시기 동안 다중접객업종으로 분류되어 어려움을 겪었던 PC 방과 아케이드 게임은 코로나19의 영향에서 벗어나면서 확연히 성장의 모멘텀을 맞이할 것으로 예상된다.(출처 : 2023년 대한민국게임백서)
(4) 경쟁요소
게임산업은 전통적인 제조업과는 달리 투입 대비 산출이 높은 무형의 고부가가치 산업인 동시에, 재고자산이 없어 원자재 가격상승이나 국제경제의 불안정한 흐름 등에 크게 영향을 받고 있지 않으며, 음악, 영화, 방송, 애니메이션 등 다른 문화콘텐츠 산업보다 언어, 국가, 문화 등의 장벽이 상대적으로 낮기 때문에 해외 수출 시장에서도 경쟁력 있는 산업입니다. 그만큼 이용자의 진입장벽이 낮고 유입과 유출이 쉽기 때문에 더 다양한 요소들을 업데이트 하기 위해 지속적인 성장과 기술의 발전, 소비자 선호도에 따라 변화하는 추세가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2007년 5월, PC온라인 게임 및 모바일 게임 퍼블리싱/리퍼블리싱 서비스를 목적으로 설립되었습니다. PC온라인 및 모바일 게임 업계의 경쟁이 치열해짐에 따라, 게임의 수명(Life-cycle)이 짧아지고 수익성 또한 악화되고 있는 상황에서, 점차 많은 게임회사들이 인력관리, 수익성 및 해외진출 역량의 부족으로 게임을 유지하기가 힘들어 지면서 리퍼블리싱(Re-publishing)에 대한 수요가 높아졌습니다. 밸로프는 이러한 시장의 요구를 파악하여, 효율적인 자체 개발력을 토대로 더 이상 유지되기 힘든 게임IP(Intellectual Property-지적재산권)들의 개발 소스 및 사업권을 확보하여, 이를 리빌드(re-build)하고 재오픈(re-launch)함과 동시에, 신규 시장에 새롭게 런칭(new-launch)함으로써 새로운 수익을 창출하는 사업인 리퍼블리싱(Re-publishing) 사업을 전개해 왔습니다.당사는 2016년 리퍼블리싱(Re-publishing) 사업을 본격적으로 수행하면서, 빠른 속도로 게임을 확보하기 시작하여 불과 4년 사이에 20여 종 이상의 게임을 리퍼블리싱했습니다. 현재는 넥슨, 위메이드, 웹젠, 넷마블, 네오위즈 등 국내 대표 게임 회사를 포함한 7개 이상의 파트너사를 두고 있으며, 중국, 일본, 북미와 같은 해외지역의 게임까지 확보해 나갈 계획을 수립하고 있습니다. 당사는 국내 개발사와의 폭넓은 네트워크와 한국 개발 게임에 대한 높은 이해를 경쟁 우위로 삼아, 동남아시아를 시작으로 북미, 중국 등 메이저 시장에 진출하기 위해 2010년 홍콩과 중국(상해)법인을 설립하고 이어 필리핀(마닐라), 일본(동경), 대만(타이페이)를 통해 현재, 한국, 일본, 대만, 중국, 북미/유럽, 남미에 총 20개 이상의 PC온라인 및 모바일 게임을 직접 퍼블리싱 하고 있습니다. 2012년부터는 중국에서 퍼블리싱 사업을 하면서 서비스에 필요한 기본적인 기술력, 인프라를 갖추었을 뿐만 아니라, 중국 판호 발급 주체인 문화부와 좋은 관계를 형성해 옴으로써, 한국 게임의 중국 진출이 가능한 사업 모델을 확장 하였습니다. 최근 중국 정부의 판호 제한 정책으로 인해 중국 서비스가 어려운 상황에서도 당사는 지속적으로 한국 게임을 중국에 오픈을 한 사례를 가지고 있으며, 4개 이상의 게임에 대해서 판호(版?) 발급을 진행 중으로 이 중 '뮤레전드'는 지난 2022년 12월 판호를 발급 받았습니다. 이러한 당사의 중국 퍼블리싱 사업은 현재 한국의 동종업계에서는 넥슨을 제외하고, 한국 내 중국에 퍼블리싱 사업을 하는 회사가 없으며, 과감한 현지화를 통한 중국 현지 기업으로써 중국시장에 보다 효과적으로 진출을 하기 위한 하나의 대안으로 자리 매김하도록 하였습니다.2010년 이후 모바일 게임 시장이 성장하면서 Google Play 및 App Store 두 개의 플랫폼이 독점적인 지위를 유지하게 되었고, 환경적 변화와 글로벌 네트워크 인프라가 더욱 발전하게 되면서, 스팀(Steam) 플랫폼과 같이 모바일 게임뿐만이 아니라 PC온라인 게임도 직접 글로벌 서비스가 가능한 플랫폼들이 주목을 받기 시작하였습니다. 이러한 변화에 발맞추어 당사는 2019년 4월 VFUN™ 이란 브랜드로 해외 시장을 타겟하여 게임 서비스 플랫폼 베타 버전을 오픈하였고, 2020년 5월 VFUN™ 유저 트래픽은 지속적으로 증가하여 월방문자 20만명이상을 달성하였으며, 이를 기반으로 한 효과적인 리퍼블리싱사업모델을 시장에서 인정받아, 2022년 10월 교보9호기업인수목적 주식회사와 합병하여 코스닥에 상장하였습니다. 2023년 3월에는 일본 게임회사 "Game on
"의 자회사인 "GOP
"를 인수하며, 글로벌 시장 경쟁력을 강화시켰고, 2023년을 리퍼블리싱 소싱 사업의 원년으로 삼아 연내 알투비트, 로스트사가, C9, 루니아z, 피쉬아일랜드 프로젝트의 글로벌 진출을 확대하였습니다. 2023년 11월 30일 뮤레전드 정식서비스를 시작하며 중국 시장을 집중 공략하였고, 기 확보한 크리티카IP 기반의 신작 '크리티카: 제로'를 통해 유저에게 기존의 재미와 또 다른 새로운 재미를 제공하며 성공적인 재출시를 한 바 있습니다. 2024년 4월 '라스트오리진' IP의 양수도 계약을 체결. 국내 및 글로벌 전체의 서비스 판권 일체를 확보하며, 기존 RPG 장르 중심에서 벗어나 새로운 서브컬처 장르를 개척하여 유저들의 다양한 니즈를 충족시키고 있으며, 밸로프가 보유한 일본, 중국 등 글로벌 서비스 운영 능력의 결합으로 상당한 시너지 효과를 낳고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문 및 내용
표준산업분류코드

게임 소프트웨어 개발 및 공급업
J58211

(2) 시장점유율

당사는 자체플랫폼 VFUN을 통하여 PC온라인 및 모바일 게임 총 30개의 게임을 서비스 하고 있으며, VFUN 1,000만명 이상의 유저수를 확보하고 있습니다.
2023년 대한민국 게임백서에 의하면 2022년 세계 게임시장 규모는 2,082억 4,900만달러 이며, 이 중 국내 게임 시장규모는 22조 2,149억원으로 당사 매출 기준 시장 점유율은 미비하나, 신규 게임 출시 및 기존 게임의 신규지역 출시를 통하여 시장 점유을 넓혀가도록 하겠습니다.
(3) 시장의 특성

당사의 비즈니스 모델은 게임 개발사들이 개발한 PC/모바일 게임에 대하여 국내외 독점 판매권을 양수하고, 이와 관련하여 수익을 배분하는 방식이며, 유료 서비스 개시 이후 로열티 (Running Royalty)를 지급하는 계약을 체결하여 운영하고 있습니다. 축척된 고객 데이터를 바탕으로 게임에 대한 시장의 정확한 니즈를 파악하고, 그에 맞는 제품의 발굴, 기획, 개발, 출시, 마케팅 등을 진두지휘하며, 퍼블리싱까지 담당하는 실질적 게임 운영 주도하며 이는 현재 온라인 게임 시장에서 요구되는 새로운 사업 모델로 당사뿐만 아니라 IP 홀더와 상생할 수 있는 구조입니다.
또한 당사의 VFUN은 550만명의 글로벌 유저를 보유하고 있습니다. 한국, 중국(상해, 북경), 일본, 홍콩, 필리핀, 대만에 법인 및 게임 스튜디오를 운영하며. PC온라인게임 아틀란티카, 알투비트, 이카루스, 로스트사가, 컴뱃암즈, 등 23개의 온라인 게임 서비스 제공하고 있으며 모바일은 이카루스M, 판타지워택틱스R, 드루와던전, 오투잼, 피쉬아일랜드 등 7개의 모바일 게임 개발 및 서비스를 하고 있습니다.

게임의 원 저작권자(IP HOLDER)로부터 계약 지역에 대한 "서비스 판권" 뿐만 아니라 게임의 "개발권"도 함께 확보하는 방식의 좀 더 진화된 사업 모델입니다. 개발부터 서비스까지 게임 사업 전 분야에 걸쳐 사업을 전개할 수 있고 사업 모델 운용 시 자유도가 높아 일반 퍼블리싱 사업 모델에 비해 좀 더 극대화된 수입을 기대할 수 있으며 다양한 방식과 지역에서 수입 창출이 가능합니다. 리퍼블리싱 사업 제휴 방식을 통해, 원 저작권자에게는 새로운 수익 창출 기회를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 이미 어느정도 기대 수명에 도달된 게임의 수명도 연장할 수 있어 갈수록 경쟁이 심화되고 포화된 국내 게임 산업 환경하에서도 새로운 활력을불어 넣으면서 안정적으로 수입을 창출할 수 있습니다.

리퍼블리싱 사업모델은 현재 게임 시장에서 요구되는 새로운 사업 모델일 뿐만 아니라 국내외 게임 시장에 서비스 할 수 있는 경쟁력 있는 게임이 필요한 당사와 이미 어느 정도 게임 라이프 사이클이 한계점에 도달한 자사 게임의 서비스 지속 여부를 고민하는 IP HOLDER(게임보유회사)가 상생할 수 있는 사업 모델입니다. "리퍼블리싱(Re-Publishing)" 사업모델을 통해 당사의 자체 퍼블리싱에서 발생되는 수익은 당사의 매출로 인식되며 IP HOLDER(게임보유회사)에게는 당사와 계약된 RS(Revenue Share)율에 따라 당사 매출의 일정 부분을 정산합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 라스트오리진
당사는 2024년 4월 '라스트오리진' IP를 인수하였으며 2019년부터 현재까지 라스트 오리진의 기본 BM을 중시하여 유저들의 피로감을 높일수 있는 가차 등 과도한 과금요소를 도입하지 않고, 게임성으로 인정 받아온 IP입니다.
또한 최근 트랜드에 맞는 서브컬쳐의 특성을 잘 살린 IP로서 향후 다양한 장르로 발전 가능성이 매우 높은 게임입니다.
스토리의 양과 질을 높여 많은 유저들에게 시나리오 면에서 호평을 받고있으며 일본 유명 그림 작가와 함께 작업하여 완성도 높은 게임입니다.
② Kritika - Zero
당사는 2023년 1월 "크리티카" 원천 IP를 인수하였으며 "크리티카" 는 초액션 RPG 게임으로, 이 게임의 특징은 캐릭터가 공격을 하거나 스킬을 사용할 때 동작이 끊어지지 않고 계속 이어지기 때문에 게임패드를 선호하는 유저들이 많은 편입니다. 이처럼 유저의 취향에 맞게 키보드와 마우스 외에도 게임패드로 조작할 수 있도록 개발 중이며 유저에게 기존의 재미와 또 다른 새로운 재미를 제공 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.③ VFUN 플랫폼VFUN은 2025년 누적 가입자 수 1,000 만명을 돌파한 게임 전문 플랫폼으로 북미, 독일, 터키, 대만 등 다양한 지역에서 PC와 모바일 게임을 제공하고 있습니다. 다양한 현지 결제 수단을 제공하여 많은 유저들이 유입되고 있고, 결제 이용자 수도 지속적으로 증가하여 구매력이 높은 이용자들이 다수 포진되어 있습니다. 또한, 2025년 2월 VFUN 모바일 애플리케이션을 출시하여 QR코드 로그인 및 OTP 보안 기능도 새롭게 추가되어 이용자들의 편의성과 보안 안전성을 한층 더 높히게 되어 글로벌 게임 플랫폼으로서 입지를 한층 더 강화 하였습니다.

(5) 조직도

2023년 조직도.jpg

※ 2024년 12월 31일 기준 조직도 입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표 입니다.
하기의 (연결)재무제표는 외부감사 및 주주총회 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 최종 승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 하기 제6기 및 제5기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 밸로프와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,928,985,999

34,931,544,787

현금및현금성자산
14,262,156,843

9,469,682,793

단기금융상품
10,362,895,388

16,497,753,955

매출채권및기타채권
8,740,720,340

7,278,087,012

기타금융자산
407,805,391

167,049,343

기타자산
1,155,408,037

1,387,557,466

당기법인세자산
-

43,741,324

매각예정자산
-

87,672,894

Ⅱ. 비유동자산

10,537,349,417

8,946,809,001

유형자산
1,836,474,334

2,389,564,155

무형자산
6,394,898,344

4,067,108,483

공정가치측정금융자산
574,707,500

500,000,000

기타비유동금융자산
560,949,868

554,933,180

기타비유동자산
216,624,205

253,223,185

이연법인세자산
953,695,166

1,181,979,998

자산총계

45,466,335,416

43,878,353,788

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,749,166,037

13,540,102,488

미지급금및기타채무
3,888,053,179

4,125,183,877

단기차입금
5,275,245,400

5,328,068,100

유동성장기차입금
117,996,480

114,995,160

유동성전환사채
-

912,234,023

유동성리스부채
511,819,697

549,115,144

기타유동부채
1,670,703,567

2,480,156,957

당기법인세부채
275,877,714

14,414,678

유동성충당부채
9,470,000

9,347,315

매각예정자산관련부채
-

6,587,234

Ⅱ. 비유동부채

3,263,351,427

1,100,375,643

장기차입금
334,323,360

440,814,780

전환사채
2,071,485,684

-

기타비유동금융부채
609,810,000

-

리스부채
67,116,932

487,474,613

충당부채
180,615,451

172,086,250

부채총계

15,012,517,464

14,640,478,131

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

30,453,817,952

29,238,199,570

자본금
5,086,439,000

5,086,439,000

기타불입자본
17,825,712,615

18,488,056,061

이익잉여금
7,869,536,690

6,155,213,034

기타포괄손익누계액
(327,870,353)

(491,508,525)

Ⅱ. 비지배지분

-

(323,913)

자본총계

30,453,817,952

29,237,875,657

부채와자본총계

45,476,898,716

43,878,353,788

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 밸로프와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업수익
35,589,253,012
35,972,131,511

Ⅱ. 영업비용
35,783,794,480
35,743,386,762

Ⅲ. 영업이익
(194,541,468)
228,744,749

금융수익
2,121,426,304
1,347,968,537

금융비용
540,580,230
658,162,309

기타수익
1,266,940,157
211,295,629

기타비용
98,086,607
355,412,134

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
2,555,158,156
774,434,472

법인세비용(수익)
840,834,500
(11,840,052)

Ⅴ. 계속영업당기순이익
1,714,323,656
786,274,524

Ⅵ. 중단영업당기순이익
-
123,439,643

Ⅶ. 당기순이익
1,714,323,656
909,714,167

Ⅷ. 기타포괄손익
163,638,172
(563,033,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
163,638,172
(563,033,556)

해외사업환산손익
163,638,172
(563,033,556)

Ⅸ. 총포괄손익
1,877,961,828
346,680,611

Ⅹ. 당기순이익 귀속
1,714,323,656
909,714,167

지배기업소유주지분
1,714,323,656
909,220,408

계속영업당기순이익
1,714,323,656
786,274,524

중단영업당기순이익
-
122,945,884

비지배지분
-
493,759

계속영업당기순이익
-
-

중단영업당기순이익
-
493,759

XI. 총포괄손익 귀속
1,877,961,828
346,680,611

지배기업소유주지분
1,877,961,828
346,145,099

비지배지분
-
535,512

XII. 주당이익

기본주당이익
34
18

계속영업기본주당이익
34
16

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 밸로프와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
4,786,929,900
14,654,276,503
5,245,992,626
71,566,784
24,758,765,813
(859,425)
24,757,906,388

총포괄이익:

당기순이익
-
-
909,220,408
-
909,220,408
493,759
909,714,167

해외사업환산손익
-
-
-
(563,075,309)
(563,075,309)
41,753
(563,033,556)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
365,386,051
-
-
365,386,051
-
365,386,051

유상증자
231,509,100
2,938,222,525
-
-
3,169,731,625
-
3,169,731,625

전환권행사
68,000,000
530,170,982
-
-
598,170,982
-
598,170,982

2023년 12월 31일(전기말)
5,086,439,000
18,488,056,061
6,155,213,034
(491,508,525)
29,238,199,570
(323,913)
29,237,875,657

2024년 01월 01일(당기초)
5,086,439,000
18,488,056,061
6,155,213,034
(491,508,525)
29,238,199,570
(323,913)
29,237,875,657

총포괄이익:

당기순이익
-
-
1,714,323,656
-
1,714,323,656
-
1,714,323,656

해외사업환산손익
-
-
-
163,638,172
163,638,172
-
163,638,172

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업처분
-
-
-
-
-
323,913
323,913

주식선택권
-
426,098,512
-
-
426,098,512
-
426,098,512

자기주식취득
-
(1,503,784,419)
-
-
(1,503,784,419)
-
(1,503,784,419)

전환사채발행
-
415,342,461
-
-
415,342,461
-
415,342,461

2024년 12월 31일(당기말)
5,086,439,000
17,825,712,615
7,869,536,690
(327,870,353)

30,453,817,952

-
30,453,817,952

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 밸로프와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,111,336,515

5,928,829,215

1. 영업에서 창출된 현금흐름
907,914,971

6,511,683,825

(1) 당기순이익
1,714,323,656

909,714,167

(2) 비현금항목조정
763,027,584

586,689,536

(3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,569,436,269)

5,015,280,122

2. 이자의 수취
775,272,027

444,800,774

3. 이자의 지급
(166,222,330)

(86,252,827)

4. 법인세의 납부
(405,628,153)

(941,402,557)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,002,462,571

(12,868,772,403)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,351,831,059

16,799,808,073

단기금융상품의 감소
17,857,380,000

16,782,996,626

기타금융자산의 감소
441,369,281

8,945,588

유형자산의 감소
-

7,865,859

종속기업처분
53,081,778

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,349,368,488)

(29,668,580,476)

단기금융상품의 증가
11,555,080,000

18,223,627,560

공정가치측정금융자산의 증가
-

500,000,000

사업결합 순현금흐름
-

7,618,357,658

기타금융자산의 증가
657,717,920

546,188,317

유형자산의 증가
46,804,848

1,014,786,941

무형자산의 증가
10,634,993

1,300,000,000

사업양수도로 인한 유출
2,079,130,727

465,620,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(461,103,572)

9,023,762,732

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,578,212,000

10,552,342,425

단기차입금의 증가
2,578,212,000

6,794,556,000

장기차입금의 증가
3,000,000,000

586,681,200

유상증자
-

3,171,105,225

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,039,315,572)

(1,528,579,693)

자기주식취득
1,503,784,419

-

단기차입금 상환
2,807,425,300

1,175,342,400

유동성장기차입금의 상환
113,445,360

-

장기차입금의 상환
-

19,556,040

유동성전환사채의 상환
990,000,000

-

리스부채의 상환
624,660,493

331,408,613

주식발행비의 지급
-

2,272,640

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,652,695,514

2,083,819,544

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

139,778,536

(167,262,707)

Ⅵ. 기초의 현금

9,469,682,793

7,612,968,972

Ⅶ. 매각예정비유동자산 분류

-

(59,843,016)

Ⅷ. 기말의 현금

14,262,156,843

9,469,682,793

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 밸로프
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,428,278,999

24,450,138,784

현금및현금성자산
9,131,189,108

3,151,850,782

단기금융상품
10,362,895,388

16,497,753,955

매출채권및기타채권
6,071,474,299

4,118,397,353

기타금융자산
534,352,696

283,374,644

기타유동자산
328,367,508

355,020,726

당기법인세자산
-

43,741,324

Ⅱ. 비유동자산

15,672,867,322

13,391,527,666

유형자산
177,588,658

148,522,021

무형자산
3,568,498,991

1,203,648,417

종속기업투자주식
10,217,637,031

10,217,637,031

공정가치측정금융자산
574,707,500

500,000,000

기타비유동자산
73,922,729

139,740,199

이연법인세자산
1,060,512,413

1,181,979,998

자산총계

42,101,146,321

37,841,666,450

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,655,567,661

8,205,980,374

미지급금및기타채무
1,941,756,536

1,655,749,864

단기차입금
4,128,006,400

4,640,876,100

유동성전환사채
-

912,234,023

유동성리스부채
84,318,868

42,231,526

기타유동부채
1,226,856,627

945,541,546

당기법인세부채
265,159,230

-

유동성충당부채
9,470,000

9,347,315

Ⅱ. 비유동부채

2,955,907,244

341,548,720

기타비유동부채
274,611,560

341,548,720

전환사채
2,071,485,684

-

비유동금융부채
609,810,000

-

부채총계

10,611,474,905

8,547,529,094

자 본

Ⅰ. 자본금

5,086,439,000

5,086,439,000

Ⅱ. 기타불입자본

17,825,712,615

18,488,056,061

Ⅲ. 이익잉여금

8,577,519,801

5,719,642,295

자본총계

31,489,671,416

29,294,137,356

부채와자본총계

42,101,146,321

37,841,666,450

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 밸로프
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업수익
19,915,293,023
17,995,067,365

Ⅱ. 영업비용
19,149,083,912
17,850,355,259

Ⅲ. 영업이익
766,209,111
144,712,106

금융수익
2,092,575,087
1,303,377,467

금융비용
421,570,950
475,214,653

기타수익
1,183,999,723
231,453,848

기타비용
31,929,256
6,854,797

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
3,589,283,715
1,197,473,971

법인세비용(수익)
731,406,209
(11,455,465)

Ⅴ. 당기순이익
2,857,877,506
1,208,929,436

Ⅵ. 기타포괄손익
-
-

Ⅶ. 총포괄손익
2,857,877,506
1,208,929,436

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
57
24

희석주당이익
57
24

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 밸로프
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2023년 01월 01일(전기초)
4,786,929,900
14,654,276,503
4,510,712,859
23,951,919,262

총포괄이익:

당기순이익
-
-
1,208,929,436
1,208,929,436

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
365,386,051
-
365,386,051

유상증자
231,509,100
2,938,222,525
-
3,169,731,625

전환권행사
68,000,000
530,170,982
-
598,170,982

2023년 12월 31일(전기말)
5,086,439,000
18,488,056,061
5,719,642,295
29,294,137,356

2024년 01월 01일(당기초)
5,086,439,000
18,488,056,061
5,719,642,295
29,294,137,356

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,857,877,506
2,857,877,506

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
426,098,512
-
426,098,512

전환사채발행
-
415,342,461
-
415,342,461

자기주식취득
-
(1,503,784,419)
-
(1,503,784,419)

2024년 12월 31일(당기말)
5,086,439,000
17,825,712,615
8,577,519,801
31,489,671,416

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 밸로프
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,133,625,481

1,768,047,913

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,876,277,169

2,327,626,861

(1) 당기순이익
2,857,877,506

1,208,929,436

(2) 조 정
(161,634,808)

20,378,329

(3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(819,965,529)

1,098,319,096

2. 이자의 수취
769,900,227

437,789,589

3. 이자의 지급
(101,771,020)

(63,167,229)

4. 법인세 납부
(410,780,895)

(934,201,308)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,947,069,976

(13,549,006,794)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,272,465,060

16,788,496,626

단기금융상품의 감소
17,857,380,000

16,782,996,626

기타금융자산의 감소
415,085,060

5,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,325,395,084)

(30,337,503,420)

단기금융상품의 증가
11,555,080,000

18,223,627,560

공정가치측정자산의 증가
-

500,000,000

기타금융자산의 증가
655,000,000

146,340,220

종속기업의 취득
-

10,141,184,731

유형자산의 취득
25,549,364

26,350,909

무형자산의 취득
10,634,993

1,300,000,000

영업양수도
2,079,130,727

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(249,192,702)

7,922,113,208

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,500,000,000

9,265,473,225

단기차입금의 차입
1,500,000,000

6,094,368,000

전환사채 발행
3,000,000,000

-

유상증자
-

3,171,105,225

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,749,192,702)

(1,343,360,017)

단기차입금의 감소
2,088,617,300

1,175,342,400

유동성전환사채의 상환
990,000,000

-

리스부채의 상환
166,790,983

165,744,977

자기주식의 취득
1,503,784,419

-

주식발행비의 지급
-

2,272,640

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,831,502,755

(3,858,845,673)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

147,835,571

(47,571,603)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,151,850,782

7,058,268,058

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,131,189,108

3,151,850,782

이익잉여금 처분계산서

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 밸로프
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 03월 26일
처분확정일: 2024년 03월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,577,519,801

5,719,642,295

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,719,642,295

4,510,712,859

2. 당기순이익
2,857,877,506

1,208,929,436

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,577,519,801

5,719,642,295

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신 재명
1974.05
사내이사
-
본인
이사회

박 재성
1972.06
사내이사
-
-
이사회

김 정일
1974.10
사내이사
-
-
이사회

강 영호
1974.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신 재명
(주) 밸로프 대표이사
학력사항
서울대학교 경영학과 졸업
해당사항 없음

99.11~02.03
(주) 프리챌 팀장

02.04~06.01
(주) 네오위즈(KOSDAQ) 팀장

06.02~09.01
(주) NHN(KOSPI) 부장

01.11~현재
(주) 밸로프 대표이사

박 재성
(주) 밸로프 사내이사
98.03~00.09

(주) 건수산업

해당사항 없음

02.01~05.03
(주) 뉴소프기술(KOSDAQ) 경영지원본부 과장

05.11~12.01
(주) 넥슨지티(KOSDAQ) 경영지원본부장(이사)

12.04~18.02
(주) 로팝게임즈 경영지원 총괄

20.08~현재
(주) 밸로프 경영지원 본부장

김 정일
(주) 밸로프 사내이사
00.08~01.08

(주)넥스텍㈜, XML개발

해당사항 없음

01.08~02.08
(주) 오즈테크놀로지

02.09~08.03
(주) 네오위즈(KOSDAQ) 팀장

08.03~09.09
(주) NHN (KOSPI) 팀장

09.09~11.07
(주) 블루홀스튜디오

11.07~15.01
(주) 티켓몬스터 팀장

15.01~현재
(주) 밸로프 CTO

강 영호
숭실대학교 경제학과 부교수
학력사항
서강대학교 경제학 석사콜로라도대학교 경제학 박사
해당사항 없음

11.07~15.02
삼성경제연구소 수석연구원

15.03~20.02
숭실대학교 경제학과 조교수

20.02~현재
숭실대학교 경제학과 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 재명
-
-
-

박 재성
-
-
-

김 정일
-
-
-

강 영호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행 할 것으로 판단하였습니다.2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것으로 판단하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 전원은 업계 경험과 노하우, 전문성 등을 겸비하여 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 합니다.

확인서

사내이사(신재명) 확인서.jpg
사내이사(신재명) 확인서

사내이사(박재성) 확인서.jpg
사내이사(박재성) 확인서

사내이사(김정일) 확인서.jpg
사내이사(김정일) 확인서

사외이사(강영호) 확인서.jpg
사외이사(강영호) 확인서

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 종일
1974.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 종일
법무법인 화우 수석전문위원
학력사항
서울대학교 법학과미국 산타클라라 로스쿨석사
해당없음

08.03~13.07
(주) 네이버 법제협력실 부장

13.08~14.06
(주) NHN 법무정책실 부장

14.07~18.02
(주) NHN 대외협력실장 (이사)

18.03~18.12
(주) NHN 정책실장 (이사)

19.01~21.05
Coupang 서비스정책실장 (Senior Director)

21.06~23.08
Coupang 정책담당 전무

23.11~현재
법무법인 화우 수석전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 종일
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

게임업계 및 법률 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 쌓아왔습니다. 특히 다양한 직책을 수행하며 정책관리는 물론 포털, 게임, 플랫폼에 관한 자문을 수행하면서 실무 역량을 강화했으며 법률적 식견을 바탕으로 준법경영을 지원할 수 있는 능력을 갖추고 있기 때문에 기업의 투명성 강화와 내부통제 체계 확립에 크게 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사(김종일) 확인서.jpg
감사(김종일) 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.73 억원

최고한도액
10 억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2025년 3월 18일 이내 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (http://www.valofe.com)에 게재할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 정기주주총회 개최일 관련

당사는 제6기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주들의 원활한 참석을 위해 2025년 3월 26일(수)을 주주총회 개최일로 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
2. 주주총회 소집통지 및 공고사항

의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제21조 2에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.