이녹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 이녹스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)이녹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)이녹스주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171전화번호: 031-727-9197

작 성 자:
성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이녹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이녹스
보통주
10
0.0
본인
자기주식2024.12.31 기준

(주1) 당사의 총 발행주식수는 9,385,844주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준입니다. (2024.12.31 기준)(주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장경호
최대주주
보통주
4,555,671
48.5
계열회사 임원
-

박정진
대표이사
보통주
1,948,481
20.8
대표이사
-

이원진
임원
보통주
1,180
0.0
임원
-

계
-
6,505,332
69.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태균
보통주
0
직원
직원
-

신창수
보통주
0
직원
직원
-

이설
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16(일) 오전9시 ~ 2025.03.25(화) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2025년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워B동 12층 - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 03월 14일 부터 2025년 03월 25일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일(수) 오전 10시 30분

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16(일) 오전9시 ~ 2025.03.25(화) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2025년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 03월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2024년 12월 31일 현재

제23기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제24기말
제23기말

자 산

유동자산

71,135,263,762

103,612,200,307

현금및현금성자산
47,812,365,554

63,851,843,065

단기금융상품
50,000,000

9,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
7,989,423,808

6,696,484,872

매출채권및기타채권
2,919,278,637

7,918,571,380

재고자산
9,334,647,660

10,382,802,551

기타자산
2,990,138,133

5,605,808,711

리스채권
39,409,970

156,689,728

비유동자산

246,718,378,502

234,454,979,849

당기손익-공정가치금융자산
6,654,420,170

5,446,581,773

매출채권및기타채권
1,274,820,359

3,961,369,138

관계기업투자
195,122,575,115

199,802,895,525

유형자산
31,393,521,100

19,738,564,445

투자부동산
1,058,313,923

1,065,962,339

사용권자산
8,879,163,098

2,155,003,313

무형자산
1,694,372,956

1,788,125,317

이연법인세자산
637,844,109

488,558,180

기타자산
3,347,672

-

리스채권
-

7,919,819

자 산 총 계

317,853,642,264

338,067,180,156

부 채

유동부채

62,213,016,304

54,842,344,839

매입채무및기타채무
5,240,565,156

3,698,943,902

단기차입금
31,705,000,000

16,578,800,000

유동성전환사채
11,262,022,833

-

유동성장기차입금
7,056,200,000

25,057,850,000

당기법인세부채
340,969,244

434,664,316

기타부채
1,419,088,029

8,312,186,413

충당부채
207,712,859

31,480,399

기타금융부채
3,967,784,589

18,746,909

리스부채(유동)
1,013,673,594

709,672,900

비유동부채

37,678,231,730

47,587,370,060

전환사채
-

10,010,742,996

장기차입금
40,450,000

96,650,000

파생상품부채
-

3,126,616,410

기타금융부채
25,025,872,615

22,564,764,767

기타비유동부채
68,550,629

66,691,616

순확정급여부채
4,790,462,255

4,545,946,169

이연법인세부채
5,767,932,022

6,766,215,226

리스부채(비유동)
1,984,964,209

409,742,876

부 채 총 계

99,891,248,034

102,429,714,899

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

184,237,905,208

192,669,810,379

자본금

4,692,922,000

4,692,922,000

기타불입자본

(97,689,418,707)

(105,888,176,529)

기타자본구성요소

3,372,157,816

175,433,029

이익잉여금

273,862,244,099

293,689,631,879

비지배분

33,724,489,022

42,967,654,878

자 본 총 계

217,962,394,230

235,637,465,257

부 채 및 자 본 총 계

317,853,642,264

338,067,180,156

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제24기
제23기

영업수익
56,165,047,988
61,697,133,222

영업비용
49,683,785,544
56,557,691,438

매출원가
28,056,120,176
37,221,942,995

판매비와관리비
21,627,665,368
19,335,748,443

영업이익(손실)
6,481,262,444
5,139,441,784

영업외손익
(31,293,314,334)
(20,274,340,181)

기타수익
6,624,553,303
8,741,897,702

기타비용
34,296,666,713
26,032,101,667

금융수익
2,500,074,105
1,806,785,679

금융비용
6,121,275,029
4,790,921,895

법인세비용차감전순이익
(24,812,051,890)
(15,134,898,397)

법인세비용(수익)
(1,042,931,186)
(1,120,639,046)

당기순이익
(23,769,120,704)
(14,014,259,351)

기타포괄손익
3,948,407,082
(1,110,278,587)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
118,182,785
(434,600,779)

지분법이익잉여금변동
(45,156,815)
(293,354,636)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
2,511,196,770
(76,237,147)

해외사업환산손익
1,364,184,342
(306,086,025)

총포괄이익
(19,820,713,622)
(15,124,537,938)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(19,896,580,424)
(13,827,125,956)

비지배분
(3,872,540,280)
(187,133,395)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(16,630,662,992)
(14,758,426,371)

비지배분
(3,190,050,630)
(366,111,567)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(2,120)
(1,477)

희석주당손익
(2,120)
(1,477)

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
자본총계

2023.1.1
4,692,922,000
(101,441,848,325)
395,266,315
308,228,224,964
211,874,564,954
18,274,808,111
230,149,373,065

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(13,827,125,956)
(13,827,125,956)
(187,133,395)
(14,014,259,351)

기타포괄손익

-
(219,833,286)
(711,467,129)
(931,300,415)
(178,978,172)
(1,110,278,587)

지분법자본변동
-
-
(76,237,147)
-
(76,237,147)
-
(76,237,147)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(418,112,493)
(418,112,493)
(16,488,286)
(434,600,779)

해외사업환산손익
-
-
(143,596,139)
-
(143,596,139)
(162,489,886)
(306,086,025)

지분법이익잉여금
-
-
-
(293,354,636)
(293,354,636)
-
(293,354,636)

당기총포괄손익
-
-
(219,833,286)
(14,538,593,085)
(14,758,426,371)
(366,111,567)
(15,124,537,938)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
398,860,296
-
-
398,860,296
1,368,635,659
1,767,495,955

주식선택권 행사

-

-

-

전환권대가

3,514,084,373

3,514,084,373

3,514,084,373

신주인수권대가
-
-

-

-

교환권행사

2,440,542,232
-
-
2,440,542,232
-
2,440,542,232

자기주식취득
-
(220,000)
-
-
(220,000)
-
(220,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(10,799,595,105)
-
-
(10,799,595,105)
23,690,322,675
12,890,727,570

2023.12.31
4,692,922,000
(105,888,176,529)
175,433,029
293,689,631,879
192,669,810,379
42,967,654,878
235,637,465,257

2024.1.1
4,692,922,000
(105,888,176,529)
175,433,029
293,689,631,879
192,669,810,379
42,967,654,878
235,637,465,257

총포괄손익

당기순이익

-
(19,896,580,424)
(19,896,580,424)
(3,872,540,280)
(23,769,120,704)

기타포괄손익

-
3,196,724,787
69,192,644
3,265,917,431
682,489,651
3,948,407,082

지분법자본변동

2,511,196,770
-
2,511,196,770
-
2,511,196,770

순확정급여부채의 재측정요소

-
114,349,459
114,349,459
3,833,326
118,182,785

해외사업환산손익

685,528,017
-
685,528,017
678,656,325
1,364,184,342

지분법이익잉여금

-
(45,156,815)
(45,156,815)
-
(45,156,815)

당기총포괄손익
-
-
3,196,724,787
(19,827,387,780)
(16,630,662,993)
(3,190,050,629)
(19,820,713,622)

소유주와의 거래

-

-

주식보상비용

168,472,782
-
-
168,472,782
955,872,313
1,124,345,095

주식선택권 행사
-
-

-
-
-

전환권대가

-
-
-
-
-
-

교환권행사

-
-
-
-
-
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동

7,158,987,540
-
-
7,158,987,540
(7,008,987,540)
150,000,000

자기주식 취득

-

-

-

종속기업 취득

871,297,500

871,297,500

871,297,500

2024.12.31
4,692,922,000
(97,689,418,707)
3,372,157,816
273,862,244,099
184,237,905,208
33,724,489,022
217,962,394,230

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제24기
제23기

영업활동 현금흐름

(2,644,993,243)

5,960,805,316

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,297,445,766)

4,434,513,078

이자의 수취
2,200,635,771

1,729,241,557

이자의 지급
(2,190,770,466)

(2,484,326,044)

배당금의 수취
4,223,471,046

2,215,899,437

법인세의 납부
(580,883,828)

65,477,288

투자활동 현금흐름

(10,071,633,886)

(13,938,058,857)

단기금융상품의 감소
24,000,000,000

16,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산 처분
35,492,974,636

39,508,976,253

장기대여금의 감소
14,100,000

54,500,000

유형자산의 처분
112,427,271

89,066,635

보증금의 감소
3,179,690,000

93,000,000

리스채권의 감소
290,320,000

338,407,264

정부보조금의 수취
40,566,452

3,597,000

기타비유동자산의 감소
85,861,050

1,000,000

단기금융상품의 증가
(15,050,000,000)

(25,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(36,167,334,177)

(37,339,990,962)

유형자산의 취득
(16,827,641,733)

(4,776,148,348)

무형자산의 취득
(45,768,240)

(18,779,092)

관계기업투자자산의 취득
(4,990,953,520)

-

보증금의 증가
(165,875,625)

(2,878,300,000)

정부보조금의 반환
-

(13,387,607)

기타금융자산의 증가
(40,000,000)

-

기타비유동자산의 증가
-

-

재무활동 현금흐름

(3,503,609,258)

40,858,038,992

단기차입금의 증가
404,698,768

2,072,535,559

전환사채의 증가
-

15,000,000,000

전환사채발행비 지급
-

(39,910,638)

기타금융부채의 증가
60,500,000

1,000,000

유상증자
871,297,500

-

연결자본거래로 인한 현금유입
150,000,000

33,985,733,122

자기주식의 처분
-

(9,449,820)

단기차입금의 상환
(1,639,698,768)

(4,917,235,559)

유동성장기차입금의 상환
(2,057,850,000)

(3,252,100,000)

장기차입금의 상환
-

(107,800,000)

신주인수권부채의 상환
-

(1,000,000,000)

기타금융부채의 감소
(1,000,000)

(76,500,000)

자기주식의 취득
-

(220,000)

리스부채의 상환
(1,291,556,758)

(798,013,672)

현금및현금성자산의 증감

(16,220,236,387)

32,880,785,451

기초의 현금및현금성자산

63,851,843,065

31,064,842,292

현금및현금성자산의 환율변동효과

180,758,876

(93,784,678)

기말 현금및현금성자산

47,812,365,554

63,851,843,065

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제24기 2024년 12월 31일 현재

제23기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제24기말
제23기말

자 산

유동자산

15,906,902,408

21,536,973,472

현금및현금성자산
10,635,701,289

15,799,956,324

당기손익-공정가치금융자산
45,202,552

569,419,809

매출채권및기타채권
4,753,937,913

4,774,085,975

기타유동자산
472,060,654

393,511,364

비유동자산

248,593,375,459

264,122,813,349

종속기업에대한투자자산
40,784,810,463

52,254,950,463

관계기업에대한투자자산
195,122,575,115

199,802,895,525

매출채권및기타채권
-

-

유형자산
464,778,921

174,429,124

투자부동산
11,216,699,126

11,267,046,932

무형자산
541,166,626

539,036,778

사용권자산
463,345,208

84,454,527

기타비유동자산
-

-

자 산 총 계

264,500,277,867

285,659,786,821

부 채

유동부채

50,210,805,994

36,733,032,361

매입채무및기타채무
1,392,569,093

925,411,731

단기차입금
26,500,000,000

10,500,000,000

유동성교환사채
-

-

유동성전환사채
11,262,022,833

-

유동성장기차입금
7,000,000,000

25,000,000,000

당기손익-공정가치금융부채
3,497,402,300

-

당기법인세부채
-

-

기타부채
51,180

4,310,160

기타금융부채
303,383,929

273,615,952

리스유동부채
255,376,659

29,694,518

비유동부채

25,241,969,663

36,662,756,190

전환사채
-

10,010,742,996

퇴직급여채무
4,776,207,741

4,456,873,761

기타비유동부채
79,861,775

17,410,478

이연법인세부채
5,767,913,322

6,766,215,226

당기손익-공정가치금융부채
14,405,246,295

15,359,633,009

리스비유동부채
212,740,530

51,880,720

부 채 총 계

75,452,775,657

73,395,788,551

자 본

자본금

4,692,922,000

4,692,922,000

기타불입자본

(99,354,073,716)

(99,589,496,449)

기타자본구성요소

2,977,511,038

466,314,268

이익잉여금

280,731,142,888

306,694,258,451

자 본 총 계

189,047,502,210

212,263,998,270

부채와자본총계

264,500,277,867

285,659,786,821

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제24기
제23기

영업수익
24,640,354,249
11,229,620,635

영업비용
6,224,726,173
5,887,964,353

영업이익
18,415,628,076
5,341,656,282

영업외손익
(45,471,486,516)
(24,111,527,450)

기타수익
1,305,031,171
874,781,566

기타비용
44,490,085,781
22,977,415,696

금융수익
653,352,616
648,622,340

금융비용
2,939,784,522
2,657,515,660

법인세비용차감전순이익
(27,055,858,440)
(18,769,871,168)

법인세비용
(1,027,477,842)
(1,309,939,046)

당기순이익
(26,028,380,598)
(17,459,932,122)

기타포괄손익
2,576,461,805
(758,621,921)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
110,421,850
(389,030,138)

지분법이익잉여금변동
(45,156,815)
(293,354,636)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
2,511,196,770
(76,237,147)

당기총포괄이익
(23,451,918,793)
(18,218,554,043)

주당손익

기본주당손익
(2,773)
(1,871)

희석주당손익
(2,773)
(1,871)

자 본 변 동 표

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.1.1(보고금액)
4,692,922,000
(105,875,813,399)
542,551,415
324,836,575,347
224,196,235,363

총포괄손익

-

당기순이익
-
-

(17,459,932,122)
(17,459,932,122)

기타포괄손익

지분법자본변동

(76,237,147)
-
(76,237,147)

지분법이익잉여금변동

-
(293,354,636)
(293,354,636)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(389,030,138)
(389,030,138)

당기총포괄손익
-
-
(76,237,147)
(18,142,316,896)
(18,218,554,043)

소유주와의 거래

-

주식보상비용
-
331,910,345
-
-
331,910,345

주식선택권 행사
-
-
-
-
-

교환사채

교환권 행사
-
2,440,542,232
-
-
2,440,542,232

전환사채 발행

전환권대가

3,514,084,373

3,514,084,373

자기주식취득
-
(220,000)

-
(220,000)

2023.12.31
4,692,922,000
(99,589,496,449)
466,314,268
306,694,258,451
212,263,998,270

2024.1.1(보고금액)
4,692,922,000
(99,589,496,449)
466,314,268
306,694,258,451
212,263,998,270

총포괄손익

당기순이익
-
-

(26,028,380,598)
(26,028,380,598)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
2,511,196,770
-
2,511,196,770

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(45,156,815)
(45,156,815)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
110,421,850
110,421,850

당기총포괄손익
-
-
2,511,196,770
(25,963,115,563)
(23,451,918,793)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
235,422,733
-
-
235,422,733

주식선택권 행사
-
-

-
-

교환사채

교환권 행사

-

-

전환사채 발행

전환권대가

-

-

자기주식취득
-
-

-
-

2023.12.31
4,692,922,000
(99,354,073,716)
2,977,511,038
280,731,142,888
189,047,502,210

현 금 흐 름 표

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제24기
제23기

영업활동 현금흐름

1,909,425,645

(589,983,926)

당기순이익(손실)
(26,028,380,598)

(17,459,932,122)

당기순이익조정을 위한 가감
24,815,865,340

15,863,755,447

이자수취
596,578,084

639,254,237

이자지급
(1,674,221,941)

(1,783,006,480)

법인세납부
6,905,760

(50,877,208)

배당금의 수취
4,192,679,000

2,200,822,200

투자활동 현금흐름

(5,037,444,316)

(35,665,651)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

11,981,429

유형자산의 처분
57,518,182

-

보증금의 감소
335,000,000

-

기타비유동자산의 감소
-

1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

(5,197,000)

관계기업에대한투자자산의 증가
(4,990,953,520)

-

유형자산의 취득
(439,008,978)

(43,450,080)

무형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

-

재무활동 현금흐름

(2,036,236,364)

8,891,130,678

단기차입금의 증가
-

-

전환사채의 증가
-

15,000,000,000

사채발행비 지급
-

(39,910,638)

자기주식의 처분
-

(9,449,820)

주식매수선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
60,000,000

32,400,000

임대보증금의 감소
-

(75,000,000)

단기차입금의 상환
-

-

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(3,000,000,000)

연결자본거래
-

(3,000,438,864)

자기주식의 취득
-

(220,000)

리스부채의 감소
(96,236,364)

(16,250,000)

현금및현금성자산의 순증가

(5,164,255,035)

8,265,481,101

기초의 현금및현금성자산

15,799,956,324

7,534,475,223

기말의 현금및현금성자산

10,635,701,289

15,799,956,324

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제24(당)기
2024년 1월 1일
부터
제23(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 26일

처분확정일
2024년 3월 28일

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

280,725,494,388

306,688,609,951

1. 전기이월이익잉여금
306,688,609,951

324,830,926,847

2. 순확정급여부채의 재측정요소
110,421,850

(389,030,138)

3. 지분법이익잉여금변동
(45,156,815)

(293,354,636)

4. 당기순이익
(26,028,380,598)

(17,459,932,122)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

280,725,494,388

306,688,609,951

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤창운
1954.03.06

사외이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤창운
한국건설경영협회회장
2014 ~ 20212022 ~ 20232023 ~ 2025
코오롱글로벌 대표이사코오롱그룹 부회장한국건설경영협회 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤창운

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤창운 후보자]

본인은 코오롱글로벌 대표이사 및 코오롱그룹 부회장 등을 역임하며 기업 경영에 대한 풍부한 지식과 어려운 대내외 환경에 적절하게 대응하는 전략 수립 등의 경험이

있습니다. 이러한 경험 등을 바탕으로 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사와

경영진의 직무 등을 공정하게 감독하는 등 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[윤창운 후보자]

윤창운 후보자는 코오롱글로벌 대표이사 및 코오롱그룹 부회장 등을 역임한 경영 전문가로서 합리적인 의사결정 및 관리 감독 등의 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다. 이에 윤창운 후보를 사외이사로 추천합니다.

확인서

사외이사_윤창운

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(
당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
11.8억

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1.0억원

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총11명, 58,500주 부여예정)
※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임직원들에게 부여할 목적으로

제 5호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정철근
임원
전략기획실장
기명식보통주
15,000 주

강규식
임원
사업기획팀장
기명식보통주

2,500
주

최윤규
임원
법무감사팀장
기명식보통주

2,500
주

최방실
직원
전략마케팅팀장
기명식보통주

10,000
주

유승래
직원
경영진단팀장
기명식보통주

10,000
주

정○
○外 5명

직원
-
기명식보통주

18,500
주

총( 11 )명
-
-
-
총( 58,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 58,500주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격 : 주주총회일 전일 (2025.03.25)부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간

각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격

2) 행사기간 : 2027.03.27 ~ 2030.03.26

-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,385,844
발행주식수의 15%
기명식 보통주
1,407,876
1,350,876

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023-03-29
4명
기명식 보통주
23,000
-
-
23,000

2022년
2022-03-24
5명
기명식 보통주
34,000
-
-
34,000

계
-
총(9)명
-
총(57,000)주
총( - )주
총( - )주
총(57,000)주

(주1) 2022년 03월 24일 주주총회 특별결의로 총 5명에게 34,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다

(주2) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 4명에게 23,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다

(주3) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 57,000주 입니다.