로지시스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 로지시스

주주총회소집공고
6.0
(주)로지시스

주주총회소집공고

2025 년 03월 11일

회 사 명 :
(주)로지시스

대 표 이 사 :
이호성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6300

(홈페이지)http://www.logisys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)양진우

(전 화)02-2125-6325

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제 24조에 의거 제 29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 수요일 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 박범섭 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

1주당 예정배당금 : 120원

5. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 사업보고서 제공에 관한 사항

「상법 시행령」 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서는 주주총회 1주일전까지 당사 홈페이지(www.logisys.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 안내사항

- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2025년 3월 11일 주식회사 로지시스 대표이사 이 호 성(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영수(출석률: 91%)

찬 반 여 부

24-01
2024-01-30
내부회계관리제도 운용보고의 건
찬성

24-02
2024-02-01
제28기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건
찬성

24-03
2024-02-21
제28기 결산재무제표 승인의 건
찬성

24-04
2024-02-21
제28기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성

24-05
2024-03-26
대표이사 선임의 건
불참

24-06
2024-04-16
지사 신설 및 변경에 관한 건
찬성

24-07
2024-10-22
지점 설치의 건
찬성

25-01
2025-01-24
내부회계관리제도 운용보고의 건
찬성

25-02
2025-01-24
제29기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건
찬성

25-03
2025-02-21
제29기 결산재무제표 승인의 건
찬성

25-04
2025-02-21
제29기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.01.01 ~ 2024.01.31
439
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.02.01 ~ 2024.02.29
458
1.1%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.03.01 ~ 2024.03.31
448
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.04.01 ~ 2024.04.30
450
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.05.01 ~ 2024.05.31
452
1.1%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.06.01 ~ 2024.06.30
448
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.07.01 ~ 2024.07.31
429
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.08.01 ~ 2024.08.31
430
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.09.01 ~ 2024.09.30
431
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.10.01 ~ 2024.10.31
423
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.11.01 ~ 2024.11.30
418
1.0%

매출
(주)한네트(관련회사)
2024.12.01 ~ 2024.12.31
419
1.0%

- 상기 비율은 2024년도 기준 매출총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)한네트(관련회사)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
5,245
12.3%

- 상기 비율은 2024년도 기준 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성IT서비스 산업은 다양해진 정보기기와 필요로 하는 정보시스템이 거대하고 복잡해지고 있는 상황에서 사용자가 어떤 기기를 선택해야 하고, 어떤 소프트웨어를 어떤 방법으로 구축하여야 할 것인지에 대한 필요성에서 생겨난 서비스로, 사용자의 환경과요구에 가장 최적화된 정보시스템을 구축, 운영하기 위한 컨설팅에서 부터 시스템 설계, 개발, 통합구축, 관리, 교육, 유지보수를 전반적으로 수행하는 산업을 말합니다.

즉, IT서비스 산업은 주로 금융기관 및 공공기관 등을 대상으로 전산시스템에 대한 기획단계에서 부터 도입, 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 전반적인 서비스를 제공하여 고객의 업무 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다.

CD/ATM 대행관리 사업은 VAN사 또는 개별은행이 독자적으로 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 VAN사 또는 은행을 대신하여 일괄적으로 수행하는 서비스업입니다.

(2) 산업의 성장성IT서비스 산업은 각 산업이 발전하면서 생산성 향상 및 업무 효율화 등을 위한 시스템통합의 필요성이 요구되었고, 이를 계기로 1980년대 이후 SI산업이 태동하면서 시작되었습니다. 부수적인 투자 측면으로 출발했던 IT 투자는 급속한 정보화 사회로의 진입과 함께 시장 개방화와 경쟁 심화에 대비한 필수적인 투자로 인식되었고, 사회 구성원의 정보화 수요 증대에 힘입어 SI산업이 기업과 국가의 경쟁력을 좌우하는 인프라 산업이라는 공감대가 형성되면서 90년대 이후 급속한 성장기를 맞이하게 되었습니다. 최근에는 IT산업은 타 산업과의 지속적인 융복합이 이루어지고 있으며, 회사와 같은 IT서비스 업체에게는 새로운 도약의 기회가 되고 있습니다.

VAN사에서 운영하는 국내 자동화기기는 현금영수증의 확대, 주5일제 정착 등에 따라 지속적으로 증가하여 왔습니다. 설치장소도 지하철역과 같은 대중교통을 이용할 수 있는 공공장소에서 편의점 등 유동인구가 많은 장소로 이동 확대되고 있습니다. 또한 신용정보제공 서비스 등 다양한 부가서비스와 결합하여 금융서비스 뿐만 아니라 점차 다양한 서비스를 제공하는 무인창구로서의 역할을 확대하고 있습니다.

(3) 산업의 경기변동 관련 특성일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하고, 한편으로는 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖고 있습니다. IT산업은 타 산업에 비해 경기 및 계절적 변동요인에 대한 민감도는 매우 낮은 편이며, 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.공공시장의 경우에는 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 신규 및 교체 IT 투자계획과 공공기관의 대형 프로젝트에 따른 수요변동의 영향이 있습니다. 전산장비 판매사업은 장비에 대한 교체주기가 수요변동의 주요한 요인이며, 해당 업종 기관별로 자체적인 도입사업 계획에 따라 수요가 변동합니다. 장비 교체주기는 장비 별 사용기간(장비 제조사가 규정하는 사용년한)에 따라 다르나, 금융권의 경우 일반적으로 5년에서 7년을 주기로 하고 있으며 공공기관은 3년에서 5년 정도의 교체주기를 보이고 있습니다.VAN CD/ATM 사업은 경기변동에 영향을 받는 사업구조를 가지고 있습니다. 이는 VAN CD/ATM 사업 자체가 민간소비에 따른 현금 수요에 중심을 두고 있기 때문입니다. 경기가 활성화되어 민간 소비가 증가할 경우 이용건수 증가에 따른 매출 증대가 발생하고, 경기가 침체될 경우 이용건수가 감소되므로 VAN CD/ATM 사업은 경기 상황과 밀접한 관계에 있다고 볼 수 있습니다. 또한, 금융권 수수료 인하 정책 등 금융정책에따라서도 많은 영향을 받는 사업이라고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁 요소

유지보수시장은 통합 서비스 형태를 지향하는 방향으로 흐르고 있는 추세입니다. 다양해진 장비를 유지보수 하기 위해 많은 업체를 직접 관리하는 과정에서 발생하는 보안적인 문제와 관리비용을 절감하고, 장비의 도입 및 이동과정에서 발생되는 자산관리와 물류를 일원화 시키는 토털 서비스업체를 선정하여 위탁하는 형태로 바뀌어 가고 있습니다.

이러한 시장에 우위를 점하기 위해 동사는 실시간 대응 및 실시간 현황을 관리 감독할 수 있는 전산화된 시스템과 콜센터를 구축하여 경쟁사 대비 기술의 차별성을 확보하였습니다. 상기 유지보수부문의 절대적 강점은 상품판매에 있어서도 가장 중요한 경쟁력입니다. 입찰은 기술평가와 가격평가로 구성되는데, 기술평가가 80%~90%를 차지하며, 10%~20%가 가격에서 결정됩니다. 결국 기술력이 우위에 있다는 것은 수주확률이 높고, 수주 시에도 가격을 적정하게 유지할 수 있기 때문에 수익구조에서도 유리하게 작용하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제등2012년 5월 S/W산업진흥법이 개정, 시행되면서 2013년 1월부터 상호출자제한 기업집단소속 IT기업의 공공시장 참여가 원칙적으로 제한되었습니다. 또한, 중견기업 및 대기업의 경우 20억원 미만의 공공사업의 입찰참여 제한이 있습니다. 그러나, 2014년 4월 중소기업기본법시행령의 개정으로 회사는 2015년 4월 1일 부터 중소기업에 해당됨에 따라, 향후 공공부문 입찰에 제한없이 참여할 수 있게 되어 2015년 부터 공공기관에 대한 공격적 마케팅이 가능하게 되었습니다. 또한, 경비업을 영위하기 위해서는 경비업법에 의거하여 경비업 허가를 받아야 합니다. 경비업 허가 기준은 아래와 같습니다.

구분
경비인력
자본금
시설
장비 등

호송경비업무
○ 무술유단자인 일반 경비원 5명 이상○ 경비지도사 1명 이상
1억원 이상
기준 경비인력수 이상을 동시에 교육할 수 있는 교육장
○ 호송용 차량 : 1대 이상○ 현금 호송백 : 1개 이상○ 기준경비인원 이상의 복장 및 경적, 단봉, 분사기

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 전산장비 유지보수 사업은 고객에 따라 사용하는 전산장비와 특징이 다른 관계로 금융권 전산장비 유지보수와 공공기관 전산장비 유지보수부문으로 다시 분류할 수 있고, 상기 고객들이 사용하는 전산장비에 대해 통합유지보수 또는 장비별로 개별유지보수를 수행하고 있습니다.

② 전산장비 판매사업은 고객에 따라 금융권과 공공기관으로 재 분류할 수 있고, 주로 금융권 및 공공기관의 전산장비 입찰을 수주하여 전산장비를 설치하는 형태로 사업을 수행하고 있습니다.

③ VAN서비스 대행사업은 VAN사의 현금자동입출금기에 대한 대행관리와 금융기관 365코너의 현금자동 입출금기에 대한 대행관리사업을 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

금융권의 자동화기기 보급 확대, 모바일 뱅킹 등의 영향으로 점포수가 정체되거나 감소하는 현상은 회사의 유지보수 매출에 영향을 줄 수 있습니다.그러나 당사는 7~8년전 부터 금융권내에서도 OA용 장비 및 자동화기기에 대한 유지보수 부문까지 사업영역을 확장하고 있을 뿐만 아니라, 증권사, 보험사 등의 제 2금융권 및 공공부문으로의 시장확대를 성공적으로 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2024.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 시장의 특성

유지보수 시장은 “장비별 유지보수”에서 “통합유지보수서비스” 형태로 변화하고 있는 추세입니다.통합유지보수서비스는 다양해진 장비를 유지보수 하기 위해 많은 업체를 직접 관리하는 과정에서 발생하는 보안적인 문제를 해결하고 관리비용을 절감할 수 있으며, 장비의 도입 및 이동과정에서 발생되는 자산관리와 물류까지도 일원화 시킬 수 장점이 있기 때문에 토탈 서비스업체를 선정하여 위탁하는 형태로 바뀌어 가고 있으며, 당사는 이에 적합한 기업으로 성장하여 왔습니다.(2) 회사 성장 과정

회사는 국내 금융권 전산시스템 구축의 선봉장이었던 한국지주㈜의 기술부에서 유지보수를 보다 전문적으로 수행하기 위하여 1996년 분사하여 설립한 회사입니다.설립 당시 당사는 한국지주㈜에서 생산 또는 수주한 전산장비에 대한 유지보수 용역과 ㈜한네트의 현금지급기를 대행 관리하는 것이 주된 사업이었습니다. 2000년 중반부터는 당사 독자적으로 금융권 위주의 영업을 시작하였으나 가시적인 성과는 없었습니다.그러나, 2006년 "유지보수용 통합전산시스템”을 개발하고 콜센터를 구축하면서 회사는 본격적으로 성장의 기틀을 마련하였습니다.당사의 통합전산센터를 활용한 업무시스템은 정확하고, 신속하게 업무를 수행 가능하게 할 뿐만 아니라 전산장비의 장애이력 관리 등이 가능하여 타사 대비 높은 생산성과 고객만족을 이뤄냈습니다.이러한 성공적인 사업수행은 금융권 전산장비 사업영역에서 당사의 입지를 확고하게다졌고, 대형 SI업체 에서 오히려 당사에게 파트너쉽을 제안하고 있는 경영환경으로 바뀌게 되었으며, 그 결과 전산장비 유지보수 사업은 금융권내에서도 고객이 다양화되었고, 공공부문까지 확대되는 등 괄목할 만한 성과를 거두었습니다.VAN 대행관리 사업부문은1995년 ㈜한네트의 현금지급기 및ATM기기에 대한 대행관리에서2010년 이후 부터는 금융기관과 브랜드를 제휴한ATM기기 대행관리와 은행소유 자동화기기의일괄용역관리로 사업영역이 빠르게 확장되고 있습니다. 금융권에 대한 일괄용역관리 시장이 꾸준히 확대되면서 당사의 VAN사업에 좋은 기회를 맞이하고 있습니다

(3) 회사의 영업 및 생산당사의 용역, 상품매출은 주로 금융 및 공공기관의 업무용 및 특수 목적용 장비에 대한 매출로서 사업 유형에 따라 통합유지보수 수행으로 다져진 원가 경쟁력을 통한 자체 수주 또는 고객사가 선호하는 제조사와의 협력을 통한 판매 등 유리한 형태로 영업을 수행하고 있습니다.금융자동화기기 대행관리 사업은 VAN사업자에 대한 대행관리 용역, 금융권의 금융자동화기기에 대한 대행관리 용역, 현금물류 대행용역으로 구분할 수 있으며, 전국적인 조직망과 20여년의 사업노하우를 바탕으로 영업을 확대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2024. 12. 31 현재

제 28 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,150,975,358

16,190,854,740

현금및현금성자산

11,655,173,934

7,545,743,421

단기금융상품

100,000,000

-

매출채권

3,905,236,937

4,165,752,483

유동계약자산

1,541,887,341

1,138,925,268

기타수취채권

64,214,013

130,006,874

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산
-
2,643,983,000

당기법인세자산
-
9,292,190

유동재고자산

66,459,543

56,849,347

기타유동자산

1,818,003,590

500,302,157

Ⅱ. 비유동자산

9,821,458,172

8,488,855,696

순확정급여자산

546,706,853

631,048,693

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

1,155,404,000

-

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

278,084,900

269,463,300

비유동기타수취채권

1,871,715,920

1,798,612,700

유형자산

2,272,377,952

2,279,448,595

사용권자산

1,756,749,289

1,728,880,354

무형자산

181,477,600

181,477,600

투자부동산

1,077,446,484

1,332,333,585

이연법인세자산

681,495,174

267,590,869

자 산 총 계

28,972,433,530

24,679,710,436

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,116,113,839

6,609,682,230

단기매입채무

32,226,700

173,982,380

유동계약부채

1,818,809,624

448,124,748

기타금융부채

2,986,549,279

2,379,279,743

기타부채

3,143,392,083

2,734,170,425

당기법인세부채

270,089,359

-

유동리스부채

865,046,794

874,124,934

Ⅱ. 비유동부채

1,126,806,087

1,047,565,298

비유동리스부채

942,357,137

900,242,196

장기종업원급여부채

184,448,950

147,323,102

부 채 총 계

10,242,919,926

7,657,247,528

자 본

Ⅰ. 자본금

4,836,961,000

4,836,961,000

Ⅱ. 자본잉여금

6,159,630,476

5,962,980,476

Ⅲ. 기타자본구성요소

-

196,650,000

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(917,182,867)

(691,607,690)

Ⅳ. 이익잉여금

8,650,104,995

6,717,479,122

자 본 총 계

18,729,513,604

17,022,462,908

부 채 및 자 본 총 계

28,972,433,530

24,679,710,436

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

I. 매출액

42,857,277,220

36,454,449,393

II. 매출원가

38,546,519,341

34,061,901,807

III. 매출총이익

4,310,757,879

2,392,547,586

판매비와일반관리비

1,919,597,094

1,847,107,893

Ⅳ. 영업이익

2,391,160,785

545,439,693

금융수익

152,992,149

112,406,161

금융비용

82,430,060

73,923,913

기타수익

125,317,786

202,944,454

기타비용

57,966,888

65,798,208

V. 법인세비용차감전순이익

2,529,073,772

721,068,187

법인세비용

115,618,247

205,054,056

VI. 당기순이익

2,413,455,525

516,014,131

Ⅶ. 기타포괄손익

(125,969,509)

19,157,813

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(125,969,509)

19,157,813

확정급여제도의 재측정손익

80,414,598

(216,151,056)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(206,384,107)

235,308,869

Ⅷ. 당기총포괄이익

2,287,486,016

535,171,944

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익

249

53

희석주당순이익

249

53

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 29 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

I. 미처분이익잉여금
6,920,108,389
5,045,526,048

1.전기이월미처분이익잉여금
4,407,047,196
4,745,662,973

2.순확정급여부채의 재측정요소
80,414,598
(216,151,056)

3.기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금대체
19,191,070
-

4.당기순이익
2,413,455,525
516,014,131

II. 이익잉여금처분액
1,276,957,704
638,478,852

1. 이익준비금
116,087,064
58,043,532

2. 배당금
1,160,870,640
580,435,320

III. 차이이월미처이분이익잉여금
5,643,150,685
4,407,047,196

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2025.03.18)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 29 기
제 28기

주당배당금(원)
120원
60원

배당총액(원)

1,160,870,640원

580,435,320원

시가배당율(%)
4.26%

1.65%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호성
1967.05.05
사내이사
-
-
이사회

박범섭
1976.08.20
사내이사
-
-
이사회

김영수
1966.06.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호성
(주)로지시스 대표이사
2013.04 ~ 2018.09
(주)케이씨티 대표이사
해당사항 없음

2018.09 ~ 2022.08
(주)케이씨에스 대표이사

2022.08 ~ 현재
(주)로지시스 대표이사

박범섭
한국지주(주)감사팀 상무
2005.01 ~ 2011.12
(주)케이씨티 근무
해당사항 없음

2012.01 ~ 현재
한국지주(주) 감사팀 상무

김영수
(주)로지시스 사외이사
2018.01 ~ 2022.02
하나금융TI 결재서비스 본부장
해당사항 없음

2022.02 ~ 2022.12
하나카드 CISO

2023.03 ~ 현재
(주)로지시스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박범섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영수 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 국가기관인 세무서에서 다년간의 실무와 담당을 맡아 전문지식을 바탕으로 현재 개인 사무실을 운영하며 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이호성 사내이사 후보자]현재 (주)로지시스의 대표이사로서 당사 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨[박범섭 사내이사 후보자]현재 한국지주(주) 감사팀 상무로서 회사의 이해도가 높으며 폭넓은 경험과 노하우와 전문성을 바탕으로 기업 경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단됨[김영수 사외이사 후보자]지난 2년간 당사의 사외이사로서 이해도가 높고 전문성, 독립성 및 투명성 제고에 기여 할 수 있을 것으로 보아 추천함

확인서

확인서_이호성 사내이사_2025.03.11.jpg
확인서_이호성 사내이사

확인서_박범섭 사내이사_2025.03.11.jpg
확인서_박범섭 사내이사

확인서_김영수 사외이사_2025.03.11.jpg
확인서_김영수 사외이사

※ 기타 참고사항

- 이사 후보자 중 사내이사, 사외이사는 임기 만료에 따른 재선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
220,500,000원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14,400,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.logisys.co.kr, IR - 공시정보)에 사업보고서를 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유
- 해당사항 없음