eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상지건설 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250311)
제출인: 상지건설

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)상지건설

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 상지건설

대 표 이 사 :
김영신

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩)

(전 화)
02-517-5174

(홈페이지) http://www.sangji.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장 (성 명)
송선용

(전 화)
02-517-5174

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 07일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 4,000,000주

3. 모집 또는
매출금액 : 20,000,000,000원

4. 정정사유 : 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 기재 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 보라색
'을 사용하여 기재하였습니다. 또한 권리락가 산정 전 예정발행가액인 5,000원과 동일하게 산정되었습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

[공통사항]
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다
※ 단순 오타 및 목차 순서 변경의 경우 별도의 색깔 표시 없이 정정하였습니다.※ 삭제된 정정사항은 정오표 및 본문에 별도의 색깔 구분 없이 반영하였습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

■ 예정발행가액 산정표

(기산일 : 2025년 02월 06일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
종가
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2025/02/04
4,485
3,774
16,731,785
할인율 30%

2
2025/02/03
4,490
3,358
15,170,680

3
2025/01/31
4,515
2,676
12,302,365

합계
9,808
44,204,830

기 준 주 가
4,507.02
= 총 거래대금 / 총 거래량

예 정 발 행 가 액
5,000
호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 산출하여 예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이 때 공시되는 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정 발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정 발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다
.

(주1) 정정 후

■ 예정발행가액 산정표

(기산일 : 2025년 02월 06일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
종가
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2025/02/04
4,485
3,774
16,731,785
할인율 30%

2
2025/02/03
4,490
3,358
15,170,680

3
2025/01/31
4,515
2,676
12,302,365

합계
9,808
44,204,830

기 준 주 가
4,507.02
= 총 거래대금 / 총 거래량

예 정 발 행 가 액
5,000
호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 산출하여 예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이 때 공시되는 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정 발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정 발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다
.

■ 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 산정표

(기산일 : 2025년 03월 13일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
종가
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2025/03/10
3,945
3,604
14,258,231
할인율 30%

2
2025/03/07
4,005
3,636
14,437,625

3
2025/03/06
4,025
2,076
8,330,600

합계
9,316
37,026,456

기 준 주 가
3,974.50
= 총 거래대금 / 총 거래량

예 정 발 행 가 액
5,000
호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
토니모리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 토니모리

토니모리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 토니모리

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사를 포함한 결산일정과 원활한 주주총회 준비를 위해, 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

2) 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
티에스아이 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250311)
제출인: 티에스아이

티에스아이/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-27

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
제14기 결산 배당을 위한 권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제54조(이익배당)에 의거, 이사회 결의를 통하여 배당기준일을 확정하는 건입니다.

- 배당 관련 사항은 추후 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로 배당받을 주주를 확정합니다.

※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간은 설정하지 않습니다.

※관련공시
-
국전 — 증권발행결과(자율공시)  (20250311)
제출인: 국전

국전약품/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.11)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
896,861

발행예정금액(원)
3,000,000,045

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-28

실제발행주식수(주)
896,861

실제발행금액(원)
3,000,000,045

납입일
2025-03-11

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-28 유상증자결정(제3자배정)
티피씨글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 티피씨글로벌

티피씨글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)티피씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제26기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 종속회사의 결산일정, 별도 및 연결 결산일정, 외부감사인의 감사일정, 주주총회 개최일 1주일전 감사보고서 제출 및 사업보고서 제출의무 등 원활한 정기주주총회 운영을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 21일(금), 3월 27일(목),

3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
빅솔론 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 빅솔론

빅솔론/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
237,271,990,692
231,770,064,979

- 부채총계
24,169,329,670
24,353,303,382

- 자본총계
213,102,661,022
207,416,761,597

- 자본금
9,619,452,500
9,619,452,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
113,492,418,848
108,128,067,036

- 영업이익
9,424,771,426
9,271,877,123

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,486,414,245
11,532,608,689

- 당기순이익
13,283,614,504
10,539,369,275

- 지배기업 소유주지분 순이익
13,341,990,848
11,026,315,942

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
195,887,395,334
195,214,813,263

- 부채총계
15,782,374,253
19,575,118,713

- 자본총계
180,105,021,081
175,639,694,550

- 자본금
9,619,452,500
9,619,452,500

- 매출액
93,193,298,449
92,834,576,336

- 영업이익
9,452,980,205
9,570,529,675

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,577,718,012
12,134,391,487

- 당기순이익
12,241,009,752
11,135,156,805

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
185,512,627,501
179,158,049,747

자본금
9,619,452,500
9,619,452,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
213,102,661,022
207,416,761,597
205,666,064,586

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
바텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 바텍

바텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.52

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,485,425,600

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-17

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 14,854,256주에 1주당 100원을 반영하여 산정한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
바텍 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 바텍

바텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀

3. 의안 주요내용
□ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 제33기 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건
제1호 의안: 제33기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인)
제2-1호: 사내이사 서영권 신규 선임의 건
제2-2호: 사내이사 최성일 신규 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영권
1972-05
3
신규선임
영남대학교 행정학과 학사
前 (주)레이언스 경영관리본부 본부장
前 (주)바텍이우홀딩스 전략기획실 실장
現 (주)바텍 최고운영책임자(COO) 및 경영전략본부장

최성일
1980-05
3
신규선임
연세대학교 의공학 학사 및 석사
現 (주)바텍 최고고객책임자(CCO) 및 연구소장
앤디포스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 앤디포스

앤디포스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 앤디포스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였습니다. 그러나 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등으로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주요경영활동 일정의 유연한 조정을 통해 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지

않았습니다.

※ 관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
앤디포스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 앤디포스

앤디포스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2024년 01월 01일

~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

(연결/별도 재무제표)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권오빈 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 노호돌 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 차재철 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이진용 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오빈
1968-03
3년
신규선임
- 중앙대학교 전기공학과 졸업(학사)
- 전) 삼성전자 MX 사업부

김성진
1972-05
3년
재선임
- 아주대학교 산업공학과 졸업(학사)
- 현) ㈜앤디포스 생산본부장

노호돌
1988-09
3년
재선임
- 한양대학교 경영학과 졸업(학사)
- 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장
- 전) ㈜큐어컴퍼니 회계팀장

차재철
1972-04
3년
신규선임
- 서울대학교 경영대학원 EMBA 졸업(석사)
- 현) ㈜앤디포스 모빌리티 영업 본부장
- 전) ㈜위하이테크 영업개발 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진용
1988-08
3년
재선임
- 포항공과대학교
산업경영학과
졸업(학사)
- 현) 대주회계법인
회계사
- 전) 안진회계법인
회계사
- 전) 한영회계법인
회계사
-

최재영
1973-01
3년
신규선임
- 서울대학교 법학과
수료(석사)
- 현) 김앤장
법률사무소 변호사
- SK리츠(주) 감사
(감독이사)
- SK리츠(주) 감사
(감독이사)

강재상
1972-05
3년
신규선임
- 서울대학교 공법학과
졸업(학사)
- 현) 법무법인 한빛
변호사
- 전) 법무법인 현진
변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이진용
1988-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 포항공과대학교 산업경영학과
- 현) 대주회계법인 회계사
- 전) 안진회계법인 회계사
- 전) 한영회계법인 회계사

최재영
1973-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학과 수료(석사)
- 현) 김앤장 법률사무소 변호사

강재상
1972-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 공법학과
졸업(학사)
- 현) 법무법인 한빛 변호사
- 전) 법무법인 현진 변호사
팜젠사이언스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250311)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.11)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제33회 무기명식 이권부 무보증 담보부 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

33
4,350
4,265

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

33
23,700,000,000
5,448,275
5,556,858

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
인수계약서 전환권에 관한 사항 (전환가액의 조정)
제3조 제26호 마목 5)

5) 위 (1) 내지 (4)와는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, (i) (a) 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, (b) 그 기산일로부터 소급한 1주일 가중산술평균주가, 및 (c) 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과, (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 기산일 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 된다.

6) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

2. 조정후전환가액 산정

①1개월 가중산술평균주가 : 4,340.4원

②1주일 가중산술평균주가 : 4,257.6원

③최근일가중산술평균주가 : 4,191.1원

④"①,②,③"의 산술평균 : 4,263.1원

⑤기준주가 [Max ③,④] : 4,263.1원

⑥직전 전환가액 : 4,350원

⑦최저조정한도 : 500원

⑧최종 전환가액 : 4,265원(호가단위 절상)

7. 조정가액 적용일
2025-03-11

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2021-05-17 전환사채권발행결정
2021-05-27 전환사채권발행결정
2021-06-10 전환사채권발행결정
2021-06-11 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2024-12-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-02-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
고려아연 — [기재정정]금전대여결정  (20250311)
제출인: 고려아연

고려아연/금전대여 결정/(2025.03.11)금전대여 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
금전대여결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-18

3. 정정사유
금전대여 기간 연장 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 금전대여 내역
- 대여기간
시작일: 2024-05-03
종료일: 2025-03-31
시작일: 2024-05-03
종료일: 2025-04-30

5. 이사회결의일
2024-05-03
2025-03-11

-

금전대여 결정

1. 대여 상대
Ark Energy Macintyre Pty Ltd
영문
Ark Energy Macintyre Pty Ltd

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-05-03

대여금액(원)
375,111,315,350

자기자본(원)
9,642,002,868,870

자기자본대비(%)
3.89

대규모법인여부
해당

이율(%)
5.37

대여기간
시작일
2024-05-03

종료일
2025-04-30

3. 금전대여 목적
대여 상대방의 유형자산 취득자금 지원

4. 금전대여 총잔액(원)
375,111,315,350

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 2024년 4월 12일 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)으로 공시한 스페인 신재생에너지업체 Acciona 그룹이 개발, 건설중인 풍력발전소의 30%(발전용량 277.0MW) 자산 취득에 대한 자금조달방법 결정 공시입니다.
- 상기 2. 금전대여 내역의 대여금액(원)은 AUD 414.1백만으로 공시제출일 현재(2024년 5월 3일)기준 최초고시 매매기준율(1AUD=905.95원)을 적용하여 산출하였습니다.
- 상기 2. 금전대여 내역의 자기자본(원)은 지배회사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 2. 금전대여 내역의 대여기간은 조기상환 및 연장가능한 조건입니다.
- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 내부거래위원회 승인일입니다.

※ 관련공시
2024-12-18 금전대여 결정
2024-04-12 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,793
57,860
-53,066
548
-
-6,777

전년도
4,675
15,504
-10,829
548
-
-1,385

전전년도
547
-
547
548
-
-1
GS — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250311)
제출인: GS

GS/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-11

3. 정정사유
내부결산 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)

- 매출액
당해사업연도: 25,233,323,582

증감금액: -745,170,916

증감비율: -2.87
당해사업연도: 25,297,466,759

증감금액: -681,027,738

증감비율: -2.62

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)

- 영업이익
당해사업연도: 2,992,205,668

증감금액: -729,596,813

증감비율: -19.60
당해사업연도: 3,060,163,450

증감금액: -661,639,031

증감비율: -17.78

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 2,689,049,713

증감금액: -773,357,691

증감비율: -22.34
당해사업연도: 2,718,516,128

증감금액: -743,891,276

증감비율: -21.48

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)

- 당기순이익
당해사업연도: 842,841,789

증감금액: -735,869,048

증감비율: -46.61
당해사업연도: 863,517,009

증감금액: -715,193,828

증감비율: -45.30

3. 재무현황(단위:천원)

- 자산총계
당해사업연도: 35,037,705,216
당해사업연도: 35,063,398,226

3. 재무현황(단위:천원)

- 부채총계
당해사업연도: 16,591,777,797
당해사업연도: 16,593,041,974

3. 재무현황(단위:천원)

- 자본총계
당해사업연도: 18,445,927,419
당해사업연도: 18,470,356,252

3. 재무현황(단위:천원)

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도: 3,895.60
당해사업연도: 3,900.81

[지주회사의 추가공시사항]

- 비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업연도: 14,068,435,750
당해사업연도: 14,076,817,294

[지주회사의 추가공시사항]

- 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도: 2,971.15
당해사업연도: 2,972.92

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
25,297,466,759
25,978,494,498
-681,027,738
-2.62

- 영업이익
3,060,163,450
3,721,802,481
-661,639,031
-17.78

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,718,516,128
3,462,407,404
-743,891,276
-21.48

- 당기순이익
863,517,009
1,578,710,837
-715,193,828
-45.30

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
35,063,398,226
34,448,425,019

- 부채총계
16,593,041,974
16,823,230,100

- 자본총계
18,470,356,252
17,625,194,919

- 자본금
473,501,020
473,501,020

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,900.81
3,722.30

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
마진 감소 등으로 인한 자회사 실적 악화

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 당사 및 종속회사의 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로, 향후 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-05 결산실적공시 예고(안내공시)

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
14,076,817,294
13,450,004,385

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,972.92
2,840.54
감성코퍼레이션 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 감성코퍼레이션

감성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 서초구 방배로 162, 4층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제31기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 2명 중임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김호선 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이호준 중임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김호선
1972-02
3
재선임
- 부천대 경영학과 졸업
- 前) 비트윈 대표이사
- 前) 라이브플렉스 대표이사
- 現) 감성코퍼레이션 대표이사

이호준
1972-01
3
재선임
- 경원대 경제학과 졸업
- 前) 오렌지생명
- 現) 감성코퍼레이션 등기이사
한전기술 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 한전기술

한전기술/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
비상임이사 선임 후보자 확정에 따른 의안 주요내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제1호 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 : 감사 보수한도 승인의 건
제1호 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 장재권 후보

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
11 : 30

3. 장소
한국전력기술(주) 김천 본사 3층 대회의실

(경상북도 김천시 혁신로 269)

4. 의안 주요내용
제1호 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 장재권 후보

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재권
1966-10
2
신규선임
ㅇJJ헬스앤케어 대표
ㅇ국회의원 보좌관
ㅇJJ헬스앤케어(대표)
우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20250311)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가)

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) https://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구

(전 화) 02-2125-2076

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
16
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 03월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
16
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

(주)아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

DB금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

교보증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

대신증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

(주)아이엠증권
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

DB금융투자(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

계
10,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장신청일 : 2025년 03월 11일 (상장예정일 : 2025년 03월 12일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)우리금융지주

: 서울특별시 중구 소공로 51

한양증권(주)
: 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

교보증권(주)
: 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

대신증권(주)
: 서울특별시 중구 삼일대로 343

(주)아이엠증권
: 서울특별시 영등포구 여의대로 66

DB금융투자(주)
: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
16
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

<자금 세부 사용 계획>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,000억원으로 운영자금 등의 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 사용계획]

(단위: 억원)

회차
구분
금액
자금사용 세부목적
비고

제16회
운영자금
1,000
지주사 운영자금 등
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
고려아연 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250311)
제출인: 고려아연

고려아연/타인에대한채무보증결정/(2025.03.11)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-18

3. 정정사유
채무보증 관련 이자율 변화 등에 따른 금액 변동, 금전대여 기간 연장에 따른 보증기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
550,388,177,722
557,618,023,520

4. 채무보증내역
- 채무보증금액(원)
- 자기자본대비(%)
550,388,177,722
5.7
557,618,023,520
5.8

4. 채무보증내역
채무보증기간 시작일
2025-03-31
2025-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
550,388,177,722
557,618,023,520

6. 이사회결의일(결정일)
2024-10-17
2025-03-11

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)은 AUD 606백만으로 공시제출일 현재(2024년 10월 17일)기준 최초고시 매매기준율(1AUD=908.29원)을 적용하여 산출하였습니다.

- 상기 4. 채무보증기간의 시작일은 대출계약 체결 예정일인 2025년 3월 31일로 작성하였으나, 계약체결 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 보증기간 종료일은 대출계약 체결일로부터 15년 3개월 후로 설정되었습니다.
- 상기 4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)은 AUD 614백만으로 공시제출일 (2024년 10월 17일)기준 최초고시 매매기준율(1AUD=908.29원)을 적용하여 산출하였습니다.

- 상기 4. 채무보증기간의 시작일은 대출계약 체결 예정일인 2025년 4월 30일로 작성하였으나, 계약체결 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 보증기간 종료일은 대출계약 체결일로부터 15년 2개월 후로 설정되었습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]
550,388,177,722
557,618,023,520

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Ark Energy Macintyre Pty Ltd

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
- Australia and New Zealand Banking Group Limited
- BNP Paribas
- KEB Hana

3. 채무(차입)금액(원)
557,618,023,520

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
557,618,023,520

자기자본(원)
9,642,002,868,870

자기자본대비(%)
5.8

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-04-30

종료일
2040-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
557,618,023,520

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 2024년 05월 03일에 공시한 Ark Energy Macintyre 대여금을 상환받고, 이를 채무보증으로 전환하는 등의 채무보증 결정공시입니다.
- 상기 4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)은 AUD 614백만으로 공시제출일(2024년 10월 17일)기준 최초고시 매매기준율(1AUD=908.29원)을 적용하여 산출하였습니다.
- 상기 4. 채무보증내역의 자기자본(원)은 지배회사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 4. 채무보증기간의 시작일은 대출계약 체결 예정일인 2025년 4월 30일로 작성하였으나, 계약체결 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 보증기간 종료일은 대출계약 체결일로부터 15년 2개월 후로 설정되었습니다.
- 상기 6. 이사회결의일(결정일)은 내부거래위원회 승인일입니다.

※ 관련공시
2024-12-18 타인에대한채무보증결정
2024-05-03 금전대여 결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,793
57,860
-53,066
548
-
-6,777

전년도
4,675
15,504
-10,829
548
-
-1,385

전전년도
547
-
547
548
-
-1

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Ark Energy Macintyre Pty Ltd
계열회사
557,618,023,520
2025-04-30 ~ 2040-06-30
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
노블엠앤비 — 기타시장안내 (관리종목 지정사유 추가 우려 및 상장적격성 실질심사 사유 추가 우려 안내) (20250311)
제출인: 코스닥시장본부

노블엠앤비/기타시장안내/(2025.03.11)기타시장안내(관리종목 지정사유 추가 우려 및 상장적격성 실질심사 사유 추가 우려 안내)

기타시장안내

제목 : (주)노블엠앤비 기타시장안내(관리종목 지정사유 추가 우려 및 상장적격성 실질심사 사유 추가 우려 안내)

동 사는 금일(2025.03.11) "내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생" 공시를 통해 최근 사업연도말 "자본잠식률 50% 이상" 및 "최근 사업연도 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생" 사실을 공시하였습니다.

1. 자본잠식률 50% 이상 관련

동 사의 2024 사업연도 감사보고서에서 "최근 사업연도 자본잠식률 50% 이상”이 확인되는 경우 코스닥시장 상장규정 제53조제1항제3호에 따라 관리종목 지정사유가 추가될 수 있습니다

2. 최근 사업연도 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전계속사업손실 관련

동 사는 "최근 3사업연도 중 2사업연도 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생" 사실이 확인되어 코스닥시장 상장규정 제53조제1항제2호에 따른 관리종목으로 지정되어 있는 바, 2024 사업연도 감사보고서에서 "최근 사업연도 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생" 사실이 확인되는 경우 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호하목에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가 발생할 수 있습니다
노블엠앤비 — 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생  (20250311)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생/(2025.03.11)내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 재무요건]
(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 재무내용

-자산총계
21,403,212,700
47,532,342,651

-부채총계
17,667,037,868
25,939,327,682

-자본총계
3,736,174,832
21,593,014,969

-자본금
38,695,952,000
36,509,037,000

2. 연결 손익내용

-매출액
3,944,246,980
14,950,055,919

-영업이익
-6,817,438,090
-5,591,610,781

-법인세비용차감전계속사업이익
-6,721,060,411
-73,848,153,909

-당기순이익
-6,721,060,411
-65,016,834,531

-지배기업 소유주지분 순이익
-6,302,199,700
-57,614,528,261

3. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

[개별/별도재무제표 관련 재무내용]

1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,766,348,640
14,679,251,719
-10,912,903,079
-74.3

- 영업이익
-6,432,386,215
-3,750,628,090
-2,681,758,125
-71.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,539,959,323
-66,004,349,459
59,464,390,136
90.1

- 당기순이익
-6,539,959,323
-62,030,414,199
55,490,454,876
89.5

- 대규모법인여부
미해당

2. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,263,581,673
31,442,535,976

- 부채총계
7,359,075,249
16,865,118,177

- 자본총계
-2,095,493,576
14,577,417,799

- 자본금
38,695,952,000
36,509,037,000

3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출 및 사업부진

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년도에 대한 외부감사의견 거절로 인하여 상기직전사업연도 재무현황은 2022년말 적정의견을 받은 재무현황입니다
- 상기 이사회결의일(결정일)은 결산이사회 승인일입니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
52.06
2.82

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
18,551,167,873
35,478,483,560

자본금
38,695,952,000
36,509,037,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100
179.89
342.00
43.88

50%초과
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
6,721,060,411
73,848,153,909
19,502,599,469

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
3,736,174,832
21,593,014,969
44,446,842,550
한창 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 한창

한창/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
09 : 00

3. 장소
부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
노블엠앤비 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전09시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실

3. 의안 주요내용
회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제 1 호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
BGF에코머티리얼즈 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: BGF에코머티리얼즈

BGF에코머티리얼즈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)비지에프에코머티리얼즈 (1층 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분

승인의 건

(현금배당 : 1주당 50원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
TYM — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: TYM

TYM/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티와이엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
성우테크론 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 성우테크론

성우테크론/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
98,675,330,131
93,366,439,010

- 부채총계
27,928,193,253
24,607,485,804

- 자본총계
70,747,136,878
68,758,953,206

- 자본금
5,075,791,500
4,979,792,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
41,687,064,810
33,775,629,980

- 영업이익
1,183,990,318
-808,211,684

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,604,346,292
-1,549,263,495

- 당기순이익
2,250,364,932
-1,051,808,342

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,238,848,902
-1,044,645,040

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
91,728,400,792
86,274,291,779

- 부채총계
26,525,070,340
23,127,298,889

- 자본총계
65,203,330,452
63,146,992,890

- 자본금
5,075,791,500
4,979,792,000

- 매출액
41,257,814,343
33,099,493,452

- 영업이익
827,327,877
-943,772,181

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,480,115,145
536,997,690

- 당기순이익
2,318,518,822
594,772,479

2. 회계감사인명
예일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2) 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
69,684,302,831
67,707,635,189

자본금
5,075,791,500
4,979,782,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.25
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
1,549,263,495
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
70,747,136,878
68,758,953,206
69,995,179,860

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
943,772,181
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
포인트엔지니어링 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09:00

2. 장소
충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔 2층 (사파이어홀)

3. 의안 주요내용
▣ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 안범모 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안범모
1962-02
3년
재선임
광운대학교 졸업
前 AKT영업부 차장
前 STEAG영업부 부장
前 ASML-USA마케팅
現 ㈜포인트엔지니어링 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 반도체 및 반도체 패키지 검사 부품의 제조, 판매업
- 반도체 수동소자 및 마이크로 금속부품 제조, 판매업
사업 영역 확대를 통한 수익구조 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- LED부품과 재료 등의 제조, 판매업
- 발광다이오드 부품과 재료 등의 판매업
- 박막 태양전지 부품과 재료 등의 제조, 판매업
- 통신판매업
미영위 사업목적 삭제
한화에어로스페이스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250311)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2025.03.11)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-18

3. 정정사유
납품일정 변경에 따른 계약종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2024-12-31
-

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 세부내용
T-50 계열 부품공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
78,285,000,000

최근매출액(원)
6,415,087,932,347

매출액대비(%)
1.2

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국항공우주산업주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-07-18

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
선급금 및 중도금 외 자재 납품 시 90일 만기어음 지급

7. 계약(수주)일
2022-07-18

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 최근 매출액은 한화에어로스페이스의 2021년 연결기준 매출액임.

※ 관련공시
2022-07-18 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
휴온스글로벌 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
08:30

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 자본준비금 감소의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명)

제4-1호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건

제4-2호 의안: 사외이사 한승범 선임의 건

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건

제6호 의안: 감사위원 한승범 선임의 건

제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송수영
1963-06
3년
재선임
- 現 휴온스글로벌 대표이사
- 現 휴온스 대표이사
- 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사
- 前 PwC Consulting Japan 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규연
1963-08
3년
재선임
- 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원
- 現 법무법인 광장 고문
- 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무
㈜솔루엠 사외이사

한승범
1966-11
3년
신규선임
- 現 고려대학교 안암 병원장
- 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수
- 現 대한정형외과 학회 이사장
- 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이규연
1963-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원
- 現 법무법인 광장 고문
- 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무

한승범
1966-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 고려대학교 안암 병원장
- 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수
- 現 대한정형외과 학회 이사장
- 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원
이엠넷 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 이엠넷

이엠넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 이엠넷

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전인 2024년 12월경 정기주주총회 개최장소를 대관 완료하였습니다(당 사업장의 소재지에는 50여 업체가 입주하여 있고, 주주총회를 개최할 수 있는 규모의 장소가 1개소이므로, 대관을 사전 진행해야 합니다).

- 당사는 정기주주총회 집중예상일 공표가 나기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 경영활동 일정을 확정하였고, 연결 대상 종속회사의 연결 결산 일정으로 인해 일정을 변경하기에는 어려운 상황입니다.

- 주주총회와 관련하여 2025년 2월 배당결정 공시시, 주주총회 예정일자를 2025년 3월 27일로 기재하여 공시 하였습니다. 만약 주주총회 일정을 조정한다면 많은 주주분들에게 오히려 혼란을 야기할 것으로 판단됩니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 위해 전자투표제도를 활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 이용에 관한 세부사항은 당사의 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
알티캐스트 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 논현로 322 지하 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 제 26기(2024년도) 영업보고
- 제 26기(2024년도) 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2호 의안 : 제26기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. 기계설비공사업
19. 실내건축공사업
20. 금속구조물, 창호, 온실공사업
21. 소방설비공사업
22. 토목건축공사업
23. 난방시공업(제1종)
24. 주택건설업
25. 건자재도매업
26. 무역업
27. 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업
28. 기타 엔지니어링 서비스업
29. 습식, 방수 공사업
30. 구조물 해체 비계공사업
31. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체
신규 사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파버나인 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250311)
제출인: 파버나인

파버나인/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.03.11)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식담보제공계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-05

3. 정정사유
주식담보계약 변경 및 연장에 따른 본문 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별담보제공 계약에 관한 사항]
채권자(담보권자)
담보제공기간

iM증권
2020-06-24~2025-03-18

iM증권
2020-06-24~2025-06-16

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
이제훈

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
3,018,782

지분율(%)
22.72

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
264,125

지분율(%)
2.00

2. 채무(차입)금액 총액(원)
5,243,466,093

3. 담보설정금액 총액(원)
9,412,311,980

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
5

누적 담보제공 주식 총수(주)
2,754,657

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-03-11

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-KB증권 주식담보대출은 2018년 11월 14일 신규대출건으로 담보수량은 637,814주, 대출금액은 1,400,000,293원 입니다.

- 기업은행 주식담보대출은 2015년 11월 27일 주식담보대출건으로 담보수량은 357,000주이며, 대출금액은 700,000,000원 입니다.

- 대신증권 주식담보대출 최초 실행일은 2018년 11월 14일 이며, 2025.03.05일 추가 약정에의하여 담보수량은 1,005,981주, 대출금액은 1,514,000,000원으로 변경된 건 입니다.

- 한화투자증권 주식담보대출은 2019년 12월 30일 신규대출건으로 담보수량은 469,977주, 대출금액은 1,000,377,600원 입니다.

- iM증권 주식담보대출은 2020년 06월 24일 신규대출건으로 담보수량은 283,885주, 대출금액은 629,088,200원 입니다.

※ 관련공시
2025-03-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
기업은행
이제훈
회사주식취득 외
840,000,000
약식질
357,000
미해당
2015-11-27
2025-11-04
2024-11-04

2
대신증권
이제훈
주식취득 외
3,028,000,000
약식질
1,005,981
미해당
2018-11-14
2025-09-04
2025-03-05

3
KB증권
이제훈
주식취득
외
2,800,000,000
약식질
637,814
미해당
2018-11-14
2025-05-07
2025-02-03

4
한화투자증권
이제훈
주식취득외
1,800,679,680
약식질
469,977
미해당
2019-12-30
2025-05-21
2025-02-14

5
iM증권
이제훈
주식취득 외
943,632,300
약식질
283,885
미해당
2020-06-24
2025-06-16
2025-03-11

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

이 제 훈
대한민국
인천시 계양구 효성동
601113

직업(사업내용)
대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
이제훈
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
지니틱스 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 지니틱스

지니틱스/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
27,628,810,259
28,537,580,689

- 부채총계
10,689,650,944
12,335,275,433

- 자본총계
16,939,159,315
16,202,305,256

- 자본금
3,574,566,800
3,574,566,800

- 매출액
54,075,603,095
33,068,422,790

- 영업이익
282,028,983
-6,046,795,133

- 법인세비용차감전계속사업이익
652,960,855
-5,877,620,907

- 당기순이익
652,960,855
-5,877,620,907

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
16,939,159,315
16,202,305,256

자본금
3,574,566,800
3,574,566,800

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
36.28
31.85

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
5,877,620,907
6,965,762,830

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
16,939,159,315
16,202,305,256
21,868,608,213

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
6,046,795,133
5,228,689,355
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
토니모리 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 토니모리

토니모리/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31)

(이익잉여금처분계산서 포함)

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :사내이사 김승철 선임의 건

제2-2호 의안 :사내이사 배진형 선임의 건

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1963-09
3
재선임
- ㈜토니모리 대표이사('22.02~현재)
- 헤리즈미 총괄 법인장('17~'22.01)

배진형
1990-08
3
재선임
- ㈜토니모리 부사장('25.01~현재)
- ㈜토니모리 총괄전무('24.01~ '24.12)
- ㈜토니모리 미래전략본부장('23.01~'23.12)
올리패스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 올리패스

올리패스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4, 에이스동백타워 2동L층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 감사 손기원 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손기원
1959-11
3
신규선임
비상근
00.01~19.04 덕산의료재단 한마음병원 / 한마음 노인요양병원 이사장 및 병원장
19.11~ 현재 현대사랑병원 원장
레이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250311)
제출인: 신승훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)레이

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신승훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 레이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
228670

발행주식 총수
15,589,235

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신승훈
한자(영문)
申昇勳 (Shin Seung hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
781228

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 중원구 도촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 레이
부 서
컴플라이언스팀

직 위
수석
전화번호
070-76*******

성 명
이현정
팩스번호
02-6280-5534

이메일 주소
******ng.lee@raymedical.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 06일
1,000
0.01
1,000
0.01

이번보고서
2025년 03월 11일
2,536
0.02
2,536
0.02

증 감
1,536
0.01
1,536
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,536
-
-
-
-
-
-
-
2,536
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,589,235
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
1,000
1,109
2,109
8,418
-

장내매수(+)
2025년 03월 06일
보통주
2,109
427
2,536
8,180
-

합 계
1,000
1,536
2,536
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
TYM — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: TYM

TYM/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제65기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 기말 현금배당예정액 1주당 60원(보통주)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

① 제2-1호 의안 : 사내이사 김희용 선임의 건

② 제2-2호 의안 : 사내이사 이종욱 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5,000백만원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희용
1942-11
3
재선임
현) ㈜티와이엠 대표이사 회장
현) ㈜루트 대표이사

이종욱
1970-10
3
신규선임
현) ㈜티와이엠 경영전략본부장
현) ㈜티와이엠 공시책임자
롯데케미칼 — 특수관계인과의내부거래 (20250311)
제출인: 롯데케미칼

특수관계인과의내부거래
6.0
롯데케미칼(주)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
롯데
회사명
롯데케미칼(주)
공시일자
2025. 3. 11.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
롯데캐피탈(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2025. 3. 20. (예정)

나. 거래기간
시작일
2025. 3. 20. (예정)

종료일
거래 시작일로부터 최대 3년

다. 거래대상
주가수익스왑(PRS) 계약 관련 자금

라. 거래금액
150,000

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
150,000

4. 이사회 의결일
2025. 3. 6.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 본 공시는 당사의 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해 당사가 보유한 당사의 해외계열회사 PT LOTTE Chemical Indonesia 주식 일부를 처분하는 주가수익스왑(Price Return Swap) 계약의 체결 시, 거래상대방 중 일부 SPC[뉴스타와이제이제일차(KB증권), 그린무브제일차(삼성증권), 키스이제이제십차(한국투자증권)]가 롯데캐피탈에서 ABL 대출방식으로 자금을 차입함에 따라, 롯데캐피탈의 행위를 특수관계인인 당사를 위한 자금 제공으로 보아 공시하는 사안입니다.

(※ 주가수익스왑(PRS) 계약 세부 내용에 대해서는 당사가 2025. 3. 6. 공시한 타법인출자증권처분결정 공시를 참고하시기 바랍니다.)

2. 상기 2. '나. 거래기간' 은 진행사항에 따라 변동될 수 있습니다. 3.
상기 '4. 이사회 의결일'은 이사회로부터 공정거래법상 대규모 내부거래의 심의, 승인권한을 위임받은 투명경영위원회의 결의일입니다.
4. 구체적인 집행 시기, 집행 방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-
티쓰리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 티쓰리

티쓰리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)티쓰리엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,
연결대상 종속회사 및 관계기업의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회를 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다.

※ 관련공시
-
티쓰리 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 티쓰리

티쓰리/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,338,627,340

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식수 64,321,720 주에서 자기주식수(8,677,931 주)를 제외한 55,643,789 주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
포인트엔지니어링 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
31,012,488,636
26,151,553,519
4,860,935,117
18.5

- 영업이익
-1,307,393,171
-8,971,675,103
7,664,281,932
85.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,383,866,985
-8,638,130,321
10,021,997,306
흑자전환

- 당기순이익
1,354,156,605
-6,543,076,534
7,897,233,139
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
97,877,982,494
97,964,116,637

- 부채총계
25,477,393,167
27,076,149,247

- 자본총계
72,400,589,327
70,887,967,390

- 자본금
5,799,707,200
5,799,707,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영위사업의 호조 및 환율효과로 인해 매출액 증가 및 영업이익 확대로 당기순이익 흑자 전환하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

-상기 내용은 당사 내부결산 실적에 따른 결과이며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신스틸 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 신스틸

신스틸/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동) 1층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

제1호의안 : 제17기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (*현금배당 : 주당 20원)

제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3인)

제2-1호의안 : 사내이사 신승곤 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 송승헌 선임의 건

제2-3호의안 : 사내이사 서명환 선임의 건

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승곤
1972-06
3년
재선임
(현) (주)신스틸 대표이사
(현) SHINSTEEL THAILAND 대표이사
(현) (주)신스틸SC 사내이사
(현) SHINSTEEL MEXICO 대표이사
(전) 진양금속(주) 영업팀 차장

송승헌
1975-04
3년
재선임
(현) (주)신스틸 사내이사 (경영기획실장)
(현) (주)신스틸SC 감사
(현) (주)신디벨로퍼 대표이사
(현) SHINSTEEL MEXICO 감사
(전) (주)창신INC 자금팀 팀장
(전) 북경동남압주유한공사 재무팀 팀장
(전) 동남정밀(주) 관리팀 과장

서명환
1977-06
3년
재선임
(현) (주)신스틸 사내이사 (가전그룹장)
(전) 진양금속(주) 영업팀

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허현욱
1947-09
2년
재선임
사외이사인 감사위원
(현) (주)신스틸 사외이사 겸
감사위원
(전) 현대비앤지스틸(주)
상무이사
(전) (주)대한특수강 부사장
(전) 울산대학교 첨단소재공학부
겸임교수
(전) 울산대학교 자동차부품소재
전문인력양성단 지도교수
티쓰리 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 티쓰리

티쓰리/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 09시 30분

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층(가산동, 제이플라츠) 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
[보고 안건]

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제25기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
*주당 현금배당 예정액:60원

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 사내이사 홍민균 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 감사 이영우 선임의 건(재선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍민균
1975-07
3
재선임
- ㈜티쓰리엔터테인먼트 대표이사(현)
- 연세대학교 경영학 석사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영우
1968-03
3
재선임
상근
- 율성회계법인 이사(현)
- 선진회계법인 이사(전)
- 서강대학교 경영학 석사
티쓰리 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 티쓰리

티쓰리/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
59,318,163,123
50,964,064,605
8,354,098,518
16.4

- 영업이익
10,523,307,297
7,559,876,291
2,963,431,006
39.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,573,547,667
2,663,032,854
12,910,514,813
484.8

- 당기순이익
12,625,359,113
-929,384,391
13,554,743,504
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
122,590,882,888
123,352,385,751

- 부채총계
18,669,387,644
21,216,780,257

- 자본총계
103,921,495,244
102,135,605,494

- 자본금
6,762,172,000
6,728,972,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신작 런칭으로 인한 매출액, 영업이익 증가
- 지분법이익 증가 및 전년도 영업권 손상차손 인식 기저효과에 따른 법인세비용차감전계속사업이익의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도의 손익 및 재무현황은
한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 본 내용은 내부결산 자료를 바탕으로 작성되었으며, 향후 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 의해 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.