클로봇 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 클로봇

주주총회소집공고
6.0
주식회사 클로봇

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 클로봇

대 표 이 사 :
각자대표이사 김창구, 김경필

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16, 7층, 701호(야탑동)

(전 화) 031-706-3323

(홈페이지)http://clobot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김정희

(전 화) 031-706-3323

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 경기도 경제과학진흥원 스타트업캠퍼스(다목적홀)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 사업목적 변경의 건

제2-2호 : 정관 제25조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) 삭제의 건

제3호 의안 :
임원퇴직금 규정 개정의 건

제4호 의안 : 사내이사 김경필 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

김경필
1969.02.19

97.09~17.08 ㈜LG CNS/부장

17.09~19.03 ㈜아토리서치/상무이사

19.04~21.12 주식회사 클로봇/CMO

22.01~25.01 주식회사 클로봇/COO
25.02~현재 주식회사 클로봇/CEO

이사회
없음
없음

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권행사 방법

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5.
주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

2025년 3월 11일주식회사 클 로 봇각자대표이사 김창구, 김경필

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2024-03-11
제7기 정기주주총회 개최의 건
불참

2
2024-03-22
임시주주총회 개최의 건
불참

3
2024-08-05
내부회계관리 규정 제정의 건
찬성

4
2024-08-16
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성

5
2024-09-05
2차 우리사주 취득자금 대출 규정 제정의 건
찬성

6
2024-10-15
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 변경 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
6
6
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

로봇 시장은 현재 급속한 성장을 지속하고 있으며, 미래에도 성장세를 유지할 것으로 예측됩니다. 구체적으로 인구의 고령화, 로봇 가격하락, 삶의 질 향상 추구(ex: 고위험 업무 기피) 등 변화된 사회상으로 인해 로봇 도입을 촉진하면서 로봇 산업 성장의 축이 산업용 로봇에서 서비스 로봇으로 이동할 것으로 전망됩니다. 전 세계 로봇 산업 규모는 2020년 약 250억 달러로 산업용 로봇이 54%, 서비스용 로봇이 46%를 차지합니다.

글로벌로봇산업시장규모

자료 : 하나금융연구소, 로봇을만나는 새로운방법 'RaaS(Robot-as-a-Service)', 2023-03, 한국산업기술지흥원, 글로벌 이슈특집 2023-01 글로벌 로봇산업지형 변화 및 국내 정책 대응 방향, 2023-11 재인용
로봇 산업은 산업용 로봇 중심이었으나 1990년대에 개인 서비스 로봇, 2000년 이후에는 전문 서비스 로봇이 적극적으로 개발되었고, 다양한 로봇의 도입은 로봇의 가격하락뿐 아니라 로봇 사용량에 비례하여 비용을 지급하는 Robot-as-a-Service(RaaS) 사업모델이 적극적으로 시장에 도입될 것으로 전망됩니다. 세계 로봇 산업 규모는 소프트웨어와 주변기기, SI 포함하면 로봇 자체 시장의 최대 4배 규모로 추산하는데, 네트워크(5G), AI, 클라우드가 로봇의 기술 발전을 견인하면서 관련 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

클로봇의 사업 분야는 로봇 솔루션 사업과 로봇 솔루션을 기반한 로봇 서비스 사업 등 두 가지 분야로 이루어집니다. 로봇 서비스 사업은 공공 생활 관련 안내, 이송, 방역, 보안, 안전 분야와 물류 관련 물류 자동화 분야, 제조 관련 제조 자동화 분야가 핵심 사업 영역에 해당하며, 로봇 솔루션 사업은 라이선스 관련 주행 솔루션과 관제 솔루션이 있으며 특수 기능 관련 솔루션을 탑재한 모듈이 사업 영역에 해당합니다. 사용자에게 제공되는 제품은 로봇과 주행 S/W, 관제 S/W 모듈로 구성되며, 솔루션 모듈을 제외한 나머지 항목은 별도의 상품으로 상용화되어 공급이 이루어지고 있습니다. 로봇 서비스는 기업이나 공공기관이 주 고객이며, 로봇 솔루션은 로봇 제조사가 주 고객입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 서비스로봇 사업

Commodity화 되어가고 있는 서비스로봇 시장에 대응하기 위해 RaaS 상품을 개발하고, 대리점 채널을 다수 확보하여 대량 판매 체계를 구축하였고, 이를 통해 기존 사업모델인 서비스 제공 사업 외에 제품 판매 매출 18억원을 확보하였습니다.

아울러, 서비스 제공 사업에서도 안내로봇 서비스 개발 역량을 기반으로 하여 인천공항 사업을 수주하고, 기존 안내로봇 중심의 서비스 개발 및 유지보수와 통합 시 55억원 가량의 매출을 확보하고 장기적인 시장 확대를 모색할 수 있게 되었습니다.

2) 로봇 플랫폼 사업

서비스로봇 시장이 크게 축소되며 많은 로봇 소프트웨어 개발 용역 사업이 취소되는 등 기존 사업 진행에 큰 영향이 있었습니다. 다년간 지속적으로 수행 해오던 해당 사업을 축소하고, 그동안 축적해온 고객사와의 협력 기회들을 바탕으로 신사업(솔루션/제품)으로 전향해 나가는 계획을 수정함과 동시에 이러한 상황을 극복하고자 SPOT사업으로 선택과 집중하는 것으로 결정하였고, 약 72억원의 매출을 달성하였습니다.

3) 물류/제조 로봇 사업

제조/물류 로봇 사업에서도 클로봇과 로아스 각 사의 강점을 합쳐 시너지를 내고자 조직을 재정비하였습니다. 물류센터 대규모 제안 및 자동화 설계를 자체적으로 진행할 수 있는 체계의 토대를 마련하였고, 전략 사업인 소팅 로봇과 롤리봇의 개발을 완료하였으며, 자사 솔루션을 적극 활용하여 고객 요구에 신속한 대응 체계 및 경험을 확보하였습니다. 이를 통해 대형 프로젝트를 다수 수주하고 있습니다.

4) 솔루션 사업

카멜레온은 License 신규 시장 확보를 위해 현대자동차, 한화 로보틱스, 현대WIA, POSCO 등 다양한 고객을 대상으로 영업 활동을 진행하였으나, 기존 고객 중 가장 큰 고객인 현대로보틱스의 서비스로봇 사업을 중단으로 카멜레온 사업의 규모가 대폭 축소되는 상황이 되었습니다. 물류로봇 시장 중심으로 라이선스 공급처가 증가하였고, 서비스로봇 측면에서 전략적으로 같이 사업을 전개할 수 있는 파트너십을 통해 시장에 접근하였습니다. 크롬스는 서비스 제공 사업과 결합하여 영업 활동을 진행하였고, 인천공항, SK매직 등의 고객사에 솔루션 공급 계약을 수주하였습니다.

(2) 시장점유율

로봇시장은 시장이 초기 성장기로 아직 시장의 정확한 규모나 시장 참여자들의 사업범위가 명확하지 않습니다. 특히 동사는 국내 유일의 로봇소프트웨어 개발 전문기업입니다. 국내에서 로봇소프트웨어와 관련하여 동사와 같이 전문적으로 사업을 전개해나가는 기업은 동사가 유일 것으로 분석됩니다. 따라서 정확한 시장점유율 추정에는 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

Maximize Market Research에 따르면 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 2022년 약 141.3억 달러로 추정되며, 2023년부터 2029년까지 연평균 27.3%의 성장률을 보이는데, 이는 글로벌 로봇 기술 관련 시장의 연평균성장률보다 10% 이상 높은 성장률을 나타내는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 고성장성 속에서 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 2029년에 약 765.5억 달러의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.

글로벌로봇소프트웨어시장전망

이러한 시장 성장에 따라 당사는 2021년부터 2024년까지 지속적인 매출성장률을 기록하였습니다. 앞으로도 다양한 산업에서 서비스 로봇의 도입이 이루어 질것으로 예상되어 시장은 지속적으로 성장할 전망이며, 이에 따라 당사 역시 빠르게 성장할 것으로 기대 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 사업 포트폴리오를 확장하기 위해 신사업 분야에 대한 개척을 지속할 것입니다.특히, 물류, 제조, 의료, 국방 등 다양한 산업 분야에서 로봇 기술의 적용 가능성을 모색하고, 전략적 제휴 및 협력을 통해 새로운 성장 동력을 창출할 것입니다.

(5) 조직도

주식회사 클로봇_조직도.jpg
주식회사 클로봇_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제8기
(2024.01.01-2024.12.31)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표
ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제8기 2024년12월 31일 현재

제7기 2023년12월 31일 현재

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8기 (당) 기말
제 7(전) 기말

자산

I. 유동자산

65,669,617,251

29,922,273,278

현금및현금성자산
4,5,6,7
9,342,032,435

7,113,566,084

단기금융상품
5,6,7
43,000,000,000

14,055,932,075

매출채권
4,5,6,8
7,480,131,298

5,264,982,571

계약자산
23
703,188,366

228,183,246

재고자산
9
3,631,421,430

2,409,307,442

기타유동금융자산
5,6,11
595,975,805

172,866,444

기타유동자산
15
810,419,567

631,786,776

당기법인세자산
28
106,448,350

45,648,640

II. 비유동자산

3,841,317,570

4,672,341,213

장기금융상품
5,6,7
9,415,823

5,751,742

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,10
626,820,000

631,680,000

유형자산
12
829,400,255

587,645,536

사용권자산
14
968,762,999

1,470,662,446

무형자산
13
526,293,729

494,643,668

기타비유동금융자산
5,6,11,33
861,620,864

1,459,011,372

기타비유동자산
15
19,003,900

22,946,449

자산총계

69,510,934,821

34,594,614,491

부채

I. 유동부채

8,026,984,472

6,984,749,426

매입채무및기타채무
4,5,6,16
4,708,677,496

2,380,248,046

계약부채
23
1,101,052,672

1,378,700,546

리스부채
4,14
717,672,438

633,125,412

기타유동부채
18
1,256,527,346

2,509,745,422

충당부채
19
243,054,520

82,930,000

II. 비유동부채

1,516,327,129

1,490,972,903

리스부채
4,14
212,153,416

835,886,214

기타비유동금융부채
4,5,6,17
1,304,173,713

655,086,689

부채총계

9,543,311,601

8,475,722,329

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,908,627,710

25,749,290,380

Ⅰ
. 자본금

20
12,277,574,000

942,697,000

Ⅱ
. 자본잉여금

20
91,808,923,786

62,712,655,204

Ⅲ
. 기타자본구성요소

20,21
2,651,187,360

2,193,843,915

Ⅴ
. 미처리결손금

(46,829,057,436)

(40,099,905,739)

비지배지분

58,995,510

369,601,782

자본총계

59,967,623,220

26,118,892,162

부채및자본총계

69,510,934,821

34,594,614,491

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
22,23,31

33,395,079,055

24,204,059,619

II. 매출원가
23,24

27,525,031,602

20,685,466,199

III. 매출총이익

5,870,047,453

3,518,593,420

판매비와관리비
24,25
13,360,916,295

9,283,578,124

IV. 영업이익(손실)

(7,490,868,842)

(5,764,984,704)

금융수익
6,26
907,491,809

524,056,479

금융비용
6,26
443,279,862

17,682,910,501

기타수익
27
380,892,811

562,470,688

기타비용
27
83,387,613

57,672,532

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,419,040,570)

법인세비용(수익)
28

-

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,419,040,570)

VII. 중단영업손익
34

-

(28,893,813)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,447,934,383)

Ⅹ. 기타포괄손익

-

(293,479,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

(293,479,280)

당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동

-

(293,479,280)

XI. 총포괄이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,741,413,663)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 계속영업이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,394,124,109)

지배기업의 소유주 중단영업이익(손실)

-

(25,180,436)

비지배지분 계속영업이익(손실)

-

(24,916,461)

비지배지분 중단영업이익(손실)

-

(3,713,377)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 계속영업총포괄이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,687,603,389)

지배기업의 소유주 중단영업총포괄이익(손실)

-

(25,180,436)

비지배지분 계속영업총포괄이익(손실)

-

(24,916,461)

비지배지분 중단영업총포괄이익(손실)

-

(3,713,377)

XII. 주당이익(손실)
29

계속영업 주당손익

기본주당순이익(손실)

(313)

(22,286)

희석주당순이익(손실)

(313)

(22,286)

중단영업 주당손익

기본주당순이익(손실)

-

(25)

희석주당순이익(손실)

-

(25)

연 결 자 본 변 동 표

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
결손금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
441,144,000
2,115,605,007
1,575,782,508
812,032,282
(18,199,154,196)
(13,254,590,399)
700,927,485
(12,553,662,914)

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,419,304,545)
(22,419,304,545)
(28,629,838)
(22,447,934,383)

당기손익-공정가치측정금융 부채 자기신용위험변동

(293,479,280)
-
(293,479,280)
-
(293,479,280)

소유주와의 거래

유상증자
107,744,500
13,750,358,600
-
-
-
13,858,103,100
-
13,858,103,100

연결범위변동 및 지분율변동 효과
-
50,684,768
-
-
-
50,684,768
(391,957,865)
(341,273,097)

주식선택권 인식
-
-
1,039,858,908
-
-
1,039,858,908
89,262,000
1,129,120,908

주식선택권 행사
10,933,500
551,010,951
(421,797,501)
-
-
140,146,950
-
140,146,950

전환상환우선주 전환
382,875,000
46,244,995,878
-
(518,553,002)
518,553,002
46,627,870,878
-
46,627,870,878

2023.12.31(당기말)
942,697,000
62,712,655,204
2,193,843,915
-
(40,099,905,739)
25,749,290,380
369,601,782
26,118,892,162

2024.01.01(당기초)
942,697,000
62,712,655,204
2,193,843,915
-
(40,099,905,739)
25,749,290,380
369,601,782
26,118,892,162

총포괄이익

당기순이익(손실)

(6,729,151,697)
(6,729,151,697)

(6,729,151,697)

소유주와의 거래

유상증자
1,585,286,000
37,138,426,539

38,723,712,539

38,723,712,539

비지배지분취득

(312,139,218)

(312,139,218)
(235,708,782)
(547,848,000)

무상증자
9,426,970,000
(9,472,337,690)

(45,367,690)

(45,367,690)

주식선택권 인식
-
-
1,728,884,206

1,728,884,206
(74,897,490)
1,653,986,716

주식선택권 행사
322,621,000
1,742,318,951
(1,271,540,761)

793,399,190

793,399,190

2024.12.31(당기말)
12,277,574,000
91,808,923,786
2,651,187,360
-
(46,829,057,436)
59,908,627,710
58,995,510
59,967,623,220

연 결 현 금 흐 름 표

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,518,329,819)

(3,582,888,492)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,808,601,629)

(3,622,207,118)

2. 이자의 수취
552,900,140

296,683,732

3. 이자의 지급
(201,828,620)

(253,644,542)

4. 법인세의 납부
(60,799,710)

(3,720,564)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,991,497,626)

(9,209,358,044)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
(28,342,146,860)

576,246,408

단기금융상품 감소
(28,944,067,925)

-

장기대여금 감소
964,356,300

-

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
(43,700,000)

유형자산 처분
(3,840,235)

60,837,717

정부보조금의 수취
-

486,348,691

임차보증금 감소
-

25,000,000

기타보증금 감소
10,950,000

4,060,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(975,195,766)

(9,785,604,452)

단기금융상품 증가
-

(7,596,940,331)

장기금융상품 증가
(3,664,081)

(3,075,742)

장기대여금 증가
(325,845,000)

(1,189,435,700)

유형자산 취득
(507,660,254)

(707,022,764)

무형자산 취득
(68,048,431)

(22,100,000)

임차보증금 증가
(53,799,000)

(162,000,000)

기타보증금 증가
(16,179,000)

(45,874,000)

연결범위변동으로 인한 현금의 증감
-

(59,155,915)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

38,720,643,855

13,028,747,743

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,513,689,108

16,355,735,550

당기손익-공정가치측정금융부채 증가
-

3,499,985,500

유상증자
38,720,289,918

12,715,603,100

주식선택권행사
793,399,190

140,146,950

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(793,045,253)

(3,326,987,807)

단기차입금의 상환
-

(2,182,487,621)

장기차입금의 상환
-

(12,695,070)

리스부채의 상환
(793,045,253)

(544,285,116)

비지배지분 취득
-

(587,520,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,210,816,410

236,501,207

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,113,566,084

6,870,650,499

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

12,284,385

6,414,378

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,336,666,879

7,113,566,084

2) 별도 재무제표※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수있습니다.

재 무 상 태 표

제8기 2024년 12월 31일 현재

제7기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8기(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

I. 유동자산

59,391,575,563

22,904,904,901

현금및현금성자산
4,5,6,7
6,973,450,488

4,513,787,275

단기금융상품
5,6,7
43,000,000,000

14,049,098,450

매출채권
4,5,6,8,35
6,105,421,328

3,443,684,255

계약자산
25
744,340,246

348,857,137

재고자산
9
1,383,920,845

87,652,069

기타유동금융자산
5,6,12
557,258,252

261,200,437

기타유동자산
16
530,384,464

163,159,658

당기법인세자산
30
96,799,940

37,465,620

II. 비유동자산

9,385,706,379

8,924,878,302

장기금융상품
5,6,7
9,415,823

5,751,742

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,10
626,820,000

631,680,000

종속기업투자자산
11
6,481,665,306

5,727,542,939

유형자산
13
774,774,320

433,621,352

사용권자산
15
680,107,759

968,457,199

무형자산
14
77,073,564

54,162,949

기타비유동금융자산
5,6,12,35
716,845,707

1,080,715,672

기타비유동자산
16
19,003,900

22,946,449

자산총계

68,777,281,942

31,829,783,203

부채

I. 유동부채

6,657,128,485

4,723,603,256

매입채무및기타채무
4,5,6,17,35
4,371,935,945

2,182,154,231

계약부채
25
1,101,052,672

1,378,700,546

리스부채
4,15
480,748,710

413,126,511

기타유동부채
19
490,097,130

716,621,968

충당부채
20
213,294,028

33,000,000

II. 비유동부채

1,427,154,431

1,200,373,167

리스부채
4,15
170,325,367

554,561,229

기타비유동금융부채
4,5,6,18
1,256,829,064

645,811,938

부채총계

8,084,282,916

5,923,976,423

자본

Ⅰ. 자본금

21
12,277,574,000

942,697,000

Ⅱ. 자본잉여금

21
91,928,165,172

62,514,391,816

Ⅲ. 기타자본구성요소

21,22
2,651,187,360

2,193,843,915

Ⅳ. 미처리결손금

23
(46,163,927,506)

(39,745,125,951)

자본총계

60,692,999,026

25,905,806,780

부채및자본총계

68,777,281,942

31,829,783,203

포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(당) 기

I. 매출액

22,993,917,345

13,443,363,669

II. 매출원가

21,148,294,266

12,039,475,667

III. 매출총이익

1,845,623,079

1,403,888,002

판매비와관리비

9,237,863,092

6,700,027,547

IV. 영업이익(손실)

(7,392,240,013)

(5,296,139,545)

금융수익

799,185,178

406,142,395

금융비용

112,673,045

17,561,643,309

기타수익

417,381,070

174,533,860

기타비용

130,454,745

55,867,599

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,418,801,555)

(22,332,974,198)

법인세비용(수익)

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(6,418,801,555)

(22,332,974,198)

VII. 기타포괄손익

-

(293,479,280)

VIII. 총포괄이익(손실)

(6,418,801,555)

(22,626,453,478)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(298)

(2,020)

희석주당순이익(손실)

(298)

(2,020)

자 본 변 동 표

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익 누계액
결손금
총 계

2023.01.01(전기초)
441,144,000
1,968,026,387
1,575,782,508
812,032,282
(17,930,704,755)
(13,133,719,578)

총포괄이익

당기순이익(손실)

(22,332,974,198)
(22,332,974,198)

당기손익-공정가치측정
금융부채 자기신용위험변동

(293,479,280)

(293,479,280)

소유주와의 거래

유상증자
107,744,500
13,750,358,600

주식선택권 인식

1,039,858,908

1,039,858,908

주식선택권 행사
10,933,500
551,010,951
(421,797,501)

140,146,950

전환상환우선주 전환
382,875,000
46,244,995,878

(518,553,002)
518,553,002
46,627,870,878

2023.12.31(전기말)
942,697,000
62,514,391,816
2,193,843,915
-
(39,745,125,951)
25,905,806,780

2024.01.01(당기초)
942,697,000
62,514,391,816
2,193,843,915
-
(39,745,125,951)
25,905,806,780

총포괄이익

당기순이익(손실)

(6,418,801,555)
(6,418,801,555)

소유주와의 거래

유상증자
1,585,286,000
37,143,792,095

38,729,078,095

무상증자
9,426,970,000
(9,472,337,690)

(45,367,690)

주식선택권 인식

1,728,884,206

1,728,884,206

주식선택권 행사
322,621,000
1,742,318,951
(1,271,540,761)

793,399,190

2024.12.31(당기말)
12,277,574,000
91,928,165,172
2,651,187,360

(46,163,927,506)
60,692,999,026

현 금 흐 름 표

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,864,115,205)

(2,324,714,638)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,300,180,686)

(2,811,490,238)

2. 이자의 수취
495,399,801

243,542,965

3. 이자의 지급
-

258,306,395

4. 법인세의 납부
(59,334,320)

(15,073,760)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,133,991,973)

(13,502,276,063)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
(28,912,060,640)

466,791,025

단기금융상품 감소
(28,915,014,932)

-

장기금융상품 감소
732,793,800

유형자산 처분
2,954,292

18,837,717

정부보조금의 수취
-

444,893,308

기타보증금 감소
-

3,060,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(221,931,333)

(13,969,067,088)

단기금융상품 증가
-

(8,783,744,694)

장기금융상품 증가
(3,664,081)

(3,075,742)

장기대여금 증가
(259,922,000)

(907,807,600)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(43,700,000)

-

종속기업투자주식 취득
-

(3,500,000,000)

유형자산 취득
(550,939,052)

(606,040,052)

무형자산 취득
(48,500,000)

(7,400,000)

임차보증금 증가
(48,000,000)

(150,000,000)

기타보증금 증가
-

(10,999,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

38,457,770,391

15,078,299,537

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,974,630,635

16,355,735,550

당기손익-공정가치측정금융부채 증가
-

3,499,985,500

유상증자
38,181,231,445

12,715,603,100

주식선택권의 행사
793,399,190

140,146,950

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(516,860,244)

(1,277,436,013)

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(516,860,244)

(277,436,013)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,459,663,213

(748,691,164)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,513,787,275

5,262,478,439

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,973,450,488

4,513,787,275

- 결손금처리계산서(안)

과목
제 8(당)기
제 7(당)기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 27일

I. 미처리결손금

(46,163,928)

(39,745,126)

전기이월미처리결손금
(39,745,126)

(17,930,705)

당기순이익(손실)
(6,418,802)

(22,332,974)

전환상환우선주 전환
-

518,553

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(46,163,928)

(39,745,126)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매,서비스업4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업5. 통신판매업6. 유해 물질 감시 및 진단 서비스7. 각 호에 관련된 수출입업8. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대,
구독
, 서비스업2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매,서비스업4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업5. 통신판매업
6. 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업)
6. 유해 물질 감시 및 진단 서비스7. 각 호에 관련된 수출입업8. 각 호에 관련된 부대사업 일체

1. 로봇 구독 서비스를 통한 매출 증대2. 물류 자동화 설비 사업 확장 시 설비구축을진행하기 위한 기계설비 면허 취득

제25조의 2 (서면에 의한 의결권의 행사)

제25조의 2 삭제
주주의 의결권 행사 편의성 증진 및 절차 효율성 개선

※ 기타 참고사항

-
상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

- 제4호의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경필
1969.02.19
사내이사
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경필
주식회사 클로봇 CEO

97~ 17
17~ 19
19~ 21
22~ 2525~ 현재

㈜LG CNS/부장

㈜아토리서치/상무이사

주식회사 클로봇/CMO

주식회사 클로봇/COO주식회사 클로봇/CEO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경필
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 당사의 사내이사 및 각자대표이사로 재직중이며, 회사의 설립 초기부터 현재까지 동종 업계의 경험과 회사의 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장과 발전에 이바지할 것으로 기대되어 사내이사로의 재선임을 추천합니다.

확인서

김경필 사내이사 확인서.jpg
김경필 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,136,753,008

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

- 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,580,645

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

임원퇴직금규정 개정 (안)

개정 전 규정
개정 후 규정
변경사유

제2조 (임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제2조 (임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및
감사와 그 외 회사에서 정한 이사 이상인 자로서 상근인 자를 말한다.

임원의 범위 확대

제5조 (퇴직금)

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 단, 재임기간 5년 이상인 임원을 대상으로 한다.

1) 대표이사: 재임 매1년에 대하여 월급여액의3개월분 이내

2) 이사, 감사: 재임 매1년에 대하여 월급여액의2개월분 이내

2. 재임기간이 5년 미만인 임원은 직급에 구분없이 재임 매1년에 대하여 월급여액의1개월분 이내로 퇴직금을 지급한다.

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제5조 (퇴직금)

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 단, 재임기간 5년 이상인 임원을 대상으로 한다.

1) 대표이사: 재임 매1년에 대하여 월급여액의3개월분 이내

2) 이사, 감사: 재임 매1년에 대하여 월급여액의2개월분 이내

2. 재임기간이 5년 미만인 임원은 직급에 구분없이 재임 매1년에 대하여 월급여액의1개월분 이내로 퇴직금을 지급한다.

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

4. 임원이 재임 중 직급이 변경되었을 경우에는, 직급이 변경된 날을 기준으로 배수적용을 달리 한다. 다만, 이 때 재임기간 5년 이상의 조건은 전체 재임기간을 기준으로 본다.

직급의 변경 기준 추가

제6조 (재임일수의 계산)

제6조
(퇴직금의 계산)

1. 임원 퇴직금 계산은 기본적으로 퇴직연금DC형 제도에 따른다.

2.단, 제3조의 사유로 퇴직금 지급 시, 사유가 발생한 날을 기준으로 제4조에 따라 근속년수를 계산하며, 제4조에 따라 인정된 추가 근속년수에 대해서는 최종 지급된 월급여액을 기준으로 퇴직금을 계산한다.

신규 조항 신설

퇴직금 제도 및 계산식 신설

신규 조항 신설에 따라 조항 이동, 내용 변경 없음.

제7조 (재임일수의 계산)

제8조 (퇴직위로금)

제9조 (퇴직금지급의 특례)

제10조 (특별공로금)

제11조 (지급대상의 예외)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.eugenetech.co.kr)에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.

사업보고서는 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를

통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.