서울반도체 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 서울반도체

주주총회소집공고
6.0
서울반도체(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
서울반도체(주)

대 표 이 사 :
이정훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화) 1566-2771

(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 신재준

(전 화) 1566-2771

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2025년 03월 27일(목) 오전 10시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 (본사 대강당)3. 회의 목적 사항(가) 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건

제1호 의안: 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건 2-2호 의안: 기타비상무이사 이민호 선임의 건 2-3호 의안: 기타비상무이사 이민규 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법:휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인 감증명서, 대리인의 신분증7. 기타사항 - 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2025년 03월 11일서울반도체 주식회사

대표이사 이정훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명(출석률)
기타비상무이사의 성명(출석률)

이창한(100%)
김화응(100%)
심요순(100%)
이민호(100%)
이민규(100%)

찬반 여부
찬반 여부

1
2024-02-15
보고
2023년(37기) 4분기 실적 보고, 2024년(38기) 1분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
2023년(37기) 결산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-03-12
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사)
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(감사위원장)
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 2024년 운영계획 보고의 건
-
-
-
-
-
-

승인
제37기 정기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 결산 확정 및 현금배당 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-03-28
승인
내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-05-14
보고
2024년(38기) 1분기 실적 보고, 2024년(38기) 2분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
서울바이오시스㈜ 앞 연대보증 제공 건_한국수출입은행
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

서울바이오시스㈜ 앞 연대보증 입보 건_기업은행
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

수출입은행 수출성장자금 한도기간 연장
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

서울바이오시스 대여금 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-06-25
승인
관계사(서울바이오시스) 투자실기 보상
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-07-23
승인
인도법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-08-12
보고
2024년(38기) 2분기 실적 보고, 2024년(38기) 3분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
관계사 대여금 실행의 건_서울바이오시스
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024-09-13
승인
관계사 금융기관 차입 연대보증의 건(베트남 법인)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

관계사 금융기관 차입 연대보증의 건(서울바이오시스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-11-08
보고
2024년(38기) 3분기 실적 보고, 2024년(38기) 4분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
관계사 금융기관 차입 연대보증의 건_서울바이오시스
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
위원회명
가결여부
감사위원회 위원의 성명 (출석률)

이창한
김화응
심요순

100%
100%
100%

찬반 여부

1
2024-02-15
보고
2023년 연간 실적 보고, 2024년 1분기 실적 전망의 건
감사위원회
-
-
-
-

승인
2024년 외부 회계감사 업체 선정의 건
승인
찬성
찬성
찬성

2023년 감사 실적 및 2024년 감사 계획 보고의 건
승인
찬성
찬성
찬성

2
2024-03-12
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

승인
재무제표 차이 원인 분석 결과서 보고 및 승인
승인
찬성
찬성
찬성

3
2024-03-28
승인
감사위원회 감사위원장 선임의 건
승인
찬성
찬성
찬성

4
2024-05-14
보고
2024년 1분기 실적보고, 2분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

5
2024-08-12
보고
2024년 2분기 실적보고, 3분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

승인
2024년 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
승인
찬성
찬성
찬성

6
2024-11-08
보고
2024년 3분기 실적보고, 4분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

7
2024-12-18
승인
서울바이오시스 유형자산 매입의 건
내부거래위원회
승인
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
126
42
-

기타비상무이사
2
72
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

최근 사업연도말(2024년) 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울바이오시스(종속회사)
투자손실(손해배상)
2024.01~2024.12
44,500
5.11%

유형자산 매입
2024.01~2024.12
11,454
1.31%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd. (종속회사)
LED 관련 매출입 등
2024.01~2024.12
384,801
44.16%

※ 특정인과의 거래총액이 최근 사업연도(2023년)말 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액 대비 5% 이상에 해당하는 사항입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

코로나 팬데믹은 전 세계 모든 산업에 심각한 영향을 미쳤으며, LED 산업도 예외일 수는 없었습니다. 팬데믹 기간의 경제 불확실성, 공급망 차질, 그리고 변화된 소비 패턴 등 LED 산업의 구조적 변화가 일어나기 시작했고 팬데믹 이후 회복 과정에서도 LED 산업은 새로운 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 특히 에너지 효율성과 기술의 중요성에 대한 관심이 높아지면서 LED의 수요가 증가하고 있습니다.

수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 증가하고 있으며 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있고, 선도 기술을 확보한 회사는 미니 LED, 마이크로 LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다. LED 업계는 크게 칩(소자) 제작업체, Package(패키지) 업체, 시스템 제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging 하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED 칩을 조달 받아 Packaging 하여 판매하는 사업을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황LED 업계는, 전 세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 그러한 가운데 차별화된 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.② 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결 실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업부문 구분은 없습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 시장조사기관 Omdia의 2024년 7월 발행된 보고서에 따르면 2023년 매출액 기준 서울반도체는 글로벌 TOP 3위를 차지하였으며, LED 백라이트 부문에서는 세계 1위에 올라 LED 선도 기업의 지위를 공고히 하고 있습니다.

서울반도체는 창립 이후 30년 간 매출액의 10%에 해당하는 금액을 투자하고 있으며 그 결과, 18,000여 개의 압도적인 신기술 특허로 기술 리딩 브랜드를 확고히 하며, 이를 통해 빛의 새로운 장을 열어가고 있습니다. 대표적인 2세대 기술로는 와이캅(WICOP) 기술이 있습니다. 와이캅은 LED 제작에 필수 부품인 와이어, 패키지가 필요 없고 광학 렌즈 없이도 동일한 기능이 가능합니다. 또한 미니 LED, 마이크로 LED는 물론 자동차 지능형 헤드램프(ADB, Adaptive Driving Beam)는 와이캅 기술 없이는 만들 수 없습니다.

(3) 시장의 특성친환경, 고효율, 긴 사용 시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 Omdia의 2024년 7월 발행된 보고서에 따르면 LED시장은 2023년-2029년 연평균 4.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.안정적인 고수익 창출이 가능한 자동차 분야는 코로나 팬데믹 이후 하이엔드 자동차에서 미드엔드 자동차로 확산 하기 시작한 헤드라이트 LED에도 와이캅이 사용이 되고 있어 성장이 기대됩니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부 환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년로는 수은 함유 형광등의 특정 유형에 대한 제조 및 국제 거래가 금지되었습니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다. 게다가 서울반도체는 시간대별 자연의 빛과 파장을 그대로 구현해 인간 생체 리듬에 최적화된 '썬라이크(SunLike)' 조명 기술을 발표하였습니다. 썬라이크가 채택된 조명은 일반 조명과 달리 눈 건강은 물론 학생들의 기억력, 학습 능력 향상에 도움을 줍니다. 이런 썬라이크의 우수성은 서울대학교, 독일 바젤대학교, 하버드대학교 의과대학 연구팀 등의 임상실험에 의해 이미 입증된 바 있으며 시장 및 고객 반응 또한 긍정적입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.03.27)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2024년 12월 31일 현재

전기말: 2023년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

589,943,709,491

529,106,549,052

현금및현금성자산
77,456,089,039

102,637,713,916

단기금융상품
16,316,392,465

1,500,534,223

매출채권및기타채권
317,483,728,336

295,306,912,905

재고자산
160,457,376,093

120,675,363,590

기타금융자산
-

200,000,000

기타유동자산
16,861,104,294

8,671,061,614

당기법인세자산
1,369,019,264

114,962,804

비유동자산

667,445,717,081

689,969,917,388

장기금융상품

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,574,388,000

3,386,752,000

유형자산
597,308,057,318

618,290,896,944

투자부동산
122,646,766

308,658,043

무형자산
28,936,147,289

25,131,938,419

관계기업및공동기업투자
532,878,608

1,732,197,856

기타비유동금융자산
2,661,102,851

1,769,476,853

기타비유동자산
14,795,224,190

18,886,368,973

이연법인세자산
19,515,272,059

19,463,628,300

자산총계

1,257,389,426,572

1,219,076,466,440

부채

유동부채

444,905,651,645

404,814,156,676

매입채무및기타채무
319,899,964,141

286,313,857,178

기타금융부채

-

기타유동부채
7,564,074,578

9,344,542,095

차입금
113,802,813,293

98,494,300,689

충당부채
314,794,411

1,190,472,582

당기법인세부채
3,324,005,222

9,470,984,132

비유동부채

110,446,605,601

126,388,895,584

매입채무및기타채무
135,846,529

917,038,735

차입금
101,825,482,368

117,935,964,158

확정급여채무
7,632,205,685

6,510,221,639

이연법인세부채
58,609,294

329,765,585

기타금융부채
-

-

충당부채
794,461,725

695,905,467

부채총계

555,352,257,246

531,203,052,260

자본

지배기업의 소유주지분

683,718,830,439

677,299,077,888

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
322,758,717,520

322,633,595,747

기타자본구성요소
(12,960,056,875)

(34,130,814,602)

이익잉여금
344,767,469,794

359,643,596,743

비지배지분

18,318,338,887

10,574,336,292

자본총계

702,037,169,326

687,873,414,180

부채및자본총계

1,257,389,426,572

1,219,076,466,440

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
1,093,242,602,023
1,032,380,637,430

매출원가
(859,587,561,200)
(850,836,242,960)

매출총이익
233,655,040,823
181,544,394,470

판매비와관리비
(231,457,163,261)
(230,896,231,204)

영업이익(손실)
2,197,877,562
(49,351,836,734)

금융수익
98,399,684,125
52,131,013,693

금융비용
(102,528,151,660)
(63,949,201,509)

기타수익
5,050,179,726
5,348,694,607

기타비용
(5,523,254,566)
(14,254,823,513)

지분법이익(손실)
(1,225,518,529)
(106,352,659)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,629,183,342)
(70,182,506,115)

법인세비용
181,628,453
(4,290,385,972)

당기순이익(손실)
(3,447,554,889)
(74,472,892,087)

기타포괄손익
25,280,778,651
(648,133,832)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
(291,819,994)
(122,798,972)

법인세효과
-
28,366,563

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
86,302,694
7,673,687

해외사업환산이익(손실)
25,486,295,951
(561,375,110)

총포괄이익(손실)
21,833,223,762
(75,121,025,919)

당기순이익(손실)
(3,447,554,889)
(74,472,892,087)

지배기업의 소유주지분
(6,916,444,715)
(22,367,255,349)

비지배지분
3,468,889,826
(52,105,636,738)

총포괄이익(손실)
21,833,223,762
(75,121,025,919)

지배기업의 소유주지분
13,963,287,476
(21,908,051,386)

비지배지분
7,869,936,286
(53,212,974,533)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(123)
(397)

희석주당이익(손실)
(123)
(397)

연 결 자 본 변 동 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
29,152,700,000
319,894,340,444
(34,672,017,271)
390,615,315,941
704,990,339,114
70,579,024,833
775,569,363,947

총포괄손익:

당기순손실
-
-

(22,367,255,349)
(22,367,255,349)
(52,105,636,738)
(74,472,892,087)

확정급여채무의 재측정요소
-
-

(94,432,409)
(94,432,409)
-
(94,432,409)

지분법자본변동
-
-
3,590,313
-
3,590,313
4,083,374
7,673,687

해외사업환산이익
-
-
550,046,059
-
550,046,059
(1,111,421,169)
(561,375,110)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,403,894,800)
(12,403,894,800)
-
(12,403,894,800)

종속기업 자기주식 취득
-
3,149,874
(12,433,703)
-
(9,283,829)
(19,511,127)
(28,794,956)

비지배지분과의 거래

14,386,270,483
-
3,893,863,360
18,280,133,843
(18,280,133,843)
-

종속기업 유상증자
-
(11,881,405,069)
-
-
(11,881,405,069)
11,858,097,719
(23,307,350)

종속기업 청산
-
231,240,015
-
-
231,240,015
(350,166,757)
(118,926,742)

2023.12.31(전기말)
29,152,700,000
322,633,595,747
(34,130,814,602)
359,643,596,743
677,299,077,888
10,574,336,292
687,873,414,180

2024.1.1(당기초)
29,152,700,000
322,633,595,747
(34,130,814,602)
359,643,596,743
677,299,077,888
10,574,336,292
687,873,414,180

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,916,444,715)
(6,916,444,715)
3,468,889,826
(3,447,554,889)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(291,819,994)
(291,819,994)
-
(291,819,994)

지분법자본변동
-
-
67,450,858
-
67,450,858
18,851,836
86,302,694

해외사업환산이익
-

21,104,101,327
-
21,104,101,327
4,382,194,624
25,486,295,951

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(7,667,862,240)
(7,667,862,240)
-
(7,667,862,240)

종속기업 자기주식 취득
-
-
(794,458)
-
(794,458)
(811,918)
(1,606,376)

비지배지분과의 거래
-
244,060,598
-
-
244,060,598
(244,060,598)
-

종속기업 출자전환
-
(118,938,825)
-
-
(118,938,825)
118,938,825
-

종속기업 청산
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
29,152,700,000
322,758,717,520
(12,960,056,875)
344,767,469,794
683,718,830,439
18,318,338,887
702,037,169,326

연 결 현 금 흐 름 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기:
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

62,432,341,108

120,677,731,335

영업활동으로 창출된 현금
77,969,908,726

142,297,991,863

이자의 수취
6,216,903,090

3,799,880,784

이자의 지급
(14,421,344,965)

(16,411,311,025)

법인세의 납부
(7,333,125,743)

(9,008,830,287)

배당금의 수취

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(63,469,588,622)

(41,626,648,840)

단기금융상품의 감소
130,904,543,501

1,738,714,992

단기금융상품의 증가
(145,250,092,810)

(128,080,808)

장기금융상품의 감소
1,000,000,000

관계기업투자주식의 처분
103,601,841

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
22,167,508

10,233,408,038

대여금의 회수
16,000,000

55,000,000

대여금의 대여
(20,000,000)

(60,000,000)

유형자산및투자부동산의 처분
6,982,251,928

4,780,845,809

유형자산및투자부동산의 취득
(51,829,575,205)

(50,953,677,640)

무형자산의 처분
968,907,024

149,666,770

무형자산의 취득
(1,588,456,967)

(2,420,984,867)

임차보증금의 증가
(1,757,018,855)

(266,955,443)

임차보증금의 감소
909,584,268

1,085,516,703

장기선급금의 증가
(3,931,500,855)

(5,840,102,394)

재무활동으로 인한 현금흐름

(31,554,493,239)

(55,250,564,983)

차입금의 증가
97,717,673,191

60,655,910,868

차입금의 상환
(119,167,524,763)

(101,050,395,744)

리스부채의 상환
(2,435,173,051)

(2,400,083,001)

종속기업의 유상증자

(23,307,350)

배당금의 지급
(7,667,862,240)

(12,403,894,800)

종속기업 자기주식의 취득
(1,606,376)

(28,794,956)

현금및현금성자산의 순감소

(32,591,740,753)
-
23,800,517,512

기초 현금및현금성자산

102,637,713,916
-
78,811,752,106

현금및현금성자산의 환율변동효과

7,410,115,876

25,444,298

기말 현금및현금성자산

77,456,089,039

102,637,713,916

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말: 2024년 12월 31일 현재

전기말: 2023년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

378,212,482,866

328,308,580,419

현금및현금성자산
59,604,810,589

76,784,687,234

단기금융상품
19,984,408,610

278,045,093

매출채권및기타채권
223,311,286,061

208,405,930,220

재고자산
21,007,595,407

22,213,304,218

기타금융자산
51,788,548,018

19,154,180,000

기타유동자산
2,515,834,181

1,472,433,654

비유동자산

584,214,183,985

645,276,644,328

매출채권및기타채권
78,401,738,483

88,174,346,864

장기금융상품
-

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,101,248,102

2,986,752,000

유형자산
99,891,137,715

93,966,018,210

투자부동산
10,671,940,830

12,788,598,930

무형자산
9,201,358,964

8,933,783,802

종속기업투자
333,370,170,312

333,447,934,994

관계기업및공동기업투자
199,768,375

997,796,747

기타금융자산
21,370,560,496

74,852,320,804

기타비유동자산
3,933,365,889

6,342,536,753

이연법인세자산
23,072,894,819

21,786,555,224

자산총계

962,426,666,851

973,585,224,747

부채

유동부채

210,499,512,464

201,004,495,756

매입채무및기타채무
200,452,897,254

183,603,166,027

기타금융부채
814,866,547

775,844,993

기타유동부채
4,032,812,769

4,492,778,223

차입금
325,326,000

319,237,172

충당부채
2,194,343,234

2,344,242,080

당기법인세부채
2,679,266,660

9,469,227,261

비유동부채

9,131,900,597

9,750,121,607

기타금융부채
2,308,971,979

2,673,138,103

차입금
293,113,422

325,597,470

기타비유동부채

241,164,395

241,164,395

확정급여채무
6,288,650,801

6,510,221,639

부채총계

219,631,413,061

210,754,617,363

자본

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
359,792,362,683

359,792,362,683

기타자본구성요소
(32,826,612,863)

(32,826,612,863)

이익잉여금
386,676,803,970

406,712,157,564

자본총계

742,795,253,790

762,830,607,384

부채및자본총계

962,426,666,851

973,585,224,747

포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
871,476,735,639
851,792,684,867

매출원가
(747,375,369,891)
(691,665,154,674)

매출총이익
124,101,365,748
160,127,530,193

판매비와관리비
(121,193,158,232)
(150,418,560,914)

영업이익
2,908,207,516
9,708,969,279

금융수익
77,887,847,460
40,511,625,406

금융비용
(42,106,421,003)
(27,080,547,705)

기타수익
2,809,140,987
3,668,877,688

기타비용
(55,475,291,275)
(11,001,136,113)

법인세비용차감전순이익
(13,976,516,315)
15,807,788,555

법인세비용
1,081,322,053
(7,332,946,446)

당기순이익
(12,895,194,262)
8,474,842,109

기타포괄손익
527,702,908
(94,432,409)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
686,219,646
(122,798,972)

법인세효과
(158,516,738)
28,366,563

총포괄이익
(12,367,491,354)
8,380,409,700

주당이익

기본및희석주당손익
(229)
150

자 본 변 동 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
410,735,642,664
766,854,092,484

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,474,842,109
8,474,842,109

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(94,432,409)
(94,432,409)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,403,894,800)
(12,403,894,800)

2023.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
406,712,157,564
762,830,607,384

2024.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
406,712,157,564
762,830,607,384

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(12,895,194,262)
(12,895,194,262)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
527,702,908
527,702,908

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(7,667,862,240)
(7,667,862,240)

2024.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
386,676,803,970
742,795,253,790

현 금 흐 름 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

(39,666,194,136)

51,547,886,482

영업활동으로 창출된 현금
(39,770,041,987)

55,794,328,299

이자의 수취
7,295,130,000

4,285,054,837

이자의 지급
(37,787,268)

(49,120,921)

법인세의 납부
(7,153,494,881)

(8,482,375,733)

배당금의 수취
-

-

투자활동으로 인한 현금흐름

21,459,757,937

(24,390,880,505)

금융상품의 감소
96,900,045,093

183,090,184

금융상품의 증가
(111,150,608,610)

-

기타금융자산의 감소
40,749,755,709

25,513,484,180

기타금융자산의 증가
(13,103,133,798)

(39,691,301,443)

종속기업투자주식의 취득
-

(27,628,054,220)

종속기업투자주식의 처분
18,282,693

786,298,005

유형자산의 취득
(16,417,855,886)

(5,066,130,170)

유형자산의 처분
26,881,811,181

14,397,491,658

무형자산의 취득
(595,787,959)

(1,746,840,196)

무형자산의 처분
(1,864,735,881)

149,666,769

장기선급금의 증가
946,677,989

(1,521,993,310)

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 감소
22,167,508

10,233,408,038

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 증가
(926,860,102)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(8,220,632,159)

(12,797,897,029)

차입금의 증가
-

30,000,000,000

차입금의 상환
-

(30,000,000,000)

배당금의 지급
(7,667,862,240)

(12,403,894,800)

기타부채의 감소
(78,200,000)

리스부채의 상환
(474,569,919)

(394,002,229)

현금및현금성자산의 순증가

(26,427,068,358)

14,359,108,948

기초 현금및현금성자산

9,247,191,713

62,546,298,305

현금및현금성자산의 환율변동효과

76,784,687,234

(120,720,019)

기말 현금및현금성자산

59,604,810,589

76,784,687,234

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38 기(처분예정일: 2025년 03월 27일)
제 37 기(처분확정일: 2024년 03월 28일)

I. 미처분이익잉여금

276,918,117,834

337,937,095,938

1.전기이월미처분이익잉여금
329,502,447,478

329,556,686,238

2.당기순이익
(52,292,509,650)

8,474,842,109

3. 확정급여채무의 재측정요소
(291,819,994)

(94,432,409)

II. 이익잉여금처분액

-

8,434,648,460

1.이익준비금
-

766,786,220

2.배당금
-

7,667,862,240

현금배당 주당배당금(률) 당기: - 전기: 136원 (27.2%)
-

7,667,862,240

III. 차기이월미처분이익잉여금

276,918,117,834

329,502,447,478

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정훈
1953.01.21
사내이사
-
본인
이사회

이민호
1980.12.30
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

이민규
1986.07.14
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정훈
서울반도체(주) 대표이사서울바이오시스(주) 대표이사
1992~현재2023~현재

- 서울반도체(주) 대표이사
(現)- 서울바이오시스(주) 대표이사
(現)

없음

이민호
(주)이소피카 대표
2009~20182019~20222022~현재
- 서울반도체(주) 이사- Serendi International COO- (주)이소피카 대표(現)
없음

이민규
소믈리에
2015~20172020~현재
- 고려대학교 생명공학 연구실- 소믈리에(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
-
-
-

이민호
-
-
-

이민규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고

당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이정훈

확인서_이민호

확인서_이민규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)명

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)명

실제 지급된 보수총액
3,159백만원

최고한도액
10,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulsemicon.com -> IR)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.▶ 전자투표 에 관한 사항

당사는 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템
인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」 ※ 관리업무는 아이알큐더스에 위탁하였습니다.② 전자투표 행사기간:
2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)③
행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법:휴대전화 인증 및 공동인증서)④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
※ 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.