유라테크 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 유라테크

주주총회소집공고
6.0
(주)유라테크

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 유라테크

대 표 이 사 :
엄대열

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25

(전 화) 070-7878-3500

(홈페이지) http://www.yuratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 엄대열

(전 화) 070-7878-1512

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제20조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일 시: 2025년 03월 26일(수요일) 오전 9시2. 장 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안: 제38기('24.01.01 ~ '24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건
(현금배당: 주당 300원(안)) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 한용빈 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 엄문경 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 엄민영 선임의 건 - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간- 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 안내사항가. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증 ※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 3월 11일 주식회사 유라테크 대표이사 엄 대 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사
기타비상무이사

엄병윤(출석률: 100%)
엄대열(출석률: 100%)
김동현(출석률: 100%)
배원기(출석률: 80%)
이거연(출석률: 100%)
이정연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.03.07
제37기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.07
제37기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.07
2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고 外 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

4
2024.05.02
한국수출입은행 수출성장자금 차입 약정 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.12.27
내부회계관리규정 개정 보고
보고
보고
보고
불참
보고
보고

※ 2024년 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 이사회 활동내역입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장: 김동현위원: 배원기, 이거연
2024.02.07
외부감사인 선임의 건
가결

2024.03.07
2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고 外 건
보고

2024.07.18
내부회계관리 설계 및 운영평가 계획 外 건
보고

2024.12.27
내부회계관리규정 개정 보고
보고

※ 2024년 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 활동내역입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
54,000
27,000
-

기타비상무이사
2
72,000
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출,매입기타거래

일조승우무역유한공사

(종속기업)

2024.01.01~2024.12.31
123
6.5

기타거래
유라테크베트남유한회사(종속기업)
42
2.2

기타거래,배당금수취
유라(일조)전자과기유한공사(관계기업)
23
1.2

매입,기타거래
유라페더럴모굴세종이그니션 유한회사(관계기업)
126
6.7

매출,매입,기타거래
(주)유라코퍼레이션(기타특수관계자)
593
31.6

매출,매입,기타거래
(주)유라(기타특수관계자)
25
1.3

※ 상기 비율은 거래금액이 2024년도 별도매출액(1,877억원) 기준 대비 1%이상 차지하는 거래를 기재함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조승우무역유한공사

(종속기업)

매출,매입기타거래
2024.01.01~2024.12.31
123
6.5

유라페더럴모굴세종이그니션 유한회사(관계기업)
매입,기타거래
126
6.7

(주)유라코퍼레이션(기타특수관계자)
매출,매입,기타거래
593
31.6

※ 상기 비율은 거래금액이 2024년도 별도매출액(1,877억원) 기준 대비 5%이상 차지하는 거래를 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차산업은 샤시, 제동, 현가, 조향, 구동, 의장, 안전부품 등 각 부품마다 각기 다른 생산과정을 거치는 약 2만여개의 부품을 조립, 자동차를 완성하는 종합기계공업이며 자동차부품산업, 자동차정비, 운송, 정유부문, 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 에너지기술(ET), 환경기술(ET) 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 고부가가치산업이라고 볼 수 있습니다. 또한, 시장진입에 막대한 자본이 소요되어 진입 및 철수장벽이 매우 높은 대표적인 자본집약형 산업으로 시장진입을 위해서는 생산라인 구축, 부품공급선 확보, 초기투입모델 개발을 위한 연구개발비에 대한 막대한 자본투자가 선행되어야 합니다. 아울러 자동차산업은 신기술이 가장 빠르게 적용되고 신사업부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업으로 21세기에도 산업발전에 주도적 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성 최근 4년간 자동차 평균 생산 수량은 371만대를 나타내고 있습니다. 2021년 자동차산업은 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 겹쳤음에도 불구하고 전년대비 1.3% 감소한 346만대를 생산하며 전년 수준을 유지하였습니다. 내수는 차량용 반도체 수급난으로 인한 출고적체 현상으로 전년대비 10.4% 감소한 143만대 판매 하였고, 수출은 전년대비 8.6% 증가한 205만대, 금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 코로나19로 인한 기저효과 및 글로벌 시장內 국내 브랜드 점유율 상승 등이 수출 호조에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 2022년 자동차산업의 생산은 차량용 반도체 수급난이 다소 완화되면서 생산량은 8.7% 증가 하였으며, 내수는 친환경차량의 내수 판매가 증가 했음에도 차량인도 지연등으로 전년대비 3.1% 감소한 반면 수출은 13.2%(수출금액은 16.4%) 증가 했습니다. 특히나 차량판매가격이 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간기준 역대최고액인 541억불 달성 하였으며, 자동차 부품수출 또한 전년대비 2.4% 증가 하였습니다. 2023년 자동차산업은 반도체 수급 정상화로 높은 회복세를 보이며 전년대비 10.2% 증가한 414만대를 생산하였습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매호조, 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 4.3% 증가한 144만대 판매 하였으며, 수출은 미국, EU시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 전년대비 16.8% 증가한 270만대 판매, 수출액은 약 690억불로 역대 최대를 경신했습니다. 2024년 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수부진으로 전년대비 2.7% 감소한 413만대를 생산하였습니다. 내수는 경기부진 지속, 고금리, 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 7.4% 감소한 134만대 판매 하였으며, 수출은 북미시장으로의 국산 SUV, HEV 판매 호조로 전년대비 0.6% 증가한 278만대를 판매하며, 2016년 이후 최고 실적(물량)을 달성했습니다.

<연도별 자동차 판매 추이>

(단위 : 만대)

구 분
2024년
2023년
2022년
2021년

생 산
413
424
376
346

판 매
412
421
369
348

-> 내 수
134
145
138
143

-> 수 출
278
276
231
205

※ 출처 : 한국자동차산업협회 (KAMA), 산업통상자원부

(3) 경기변동의 특성 및 계절성자동차산업은 소비자의 자동차 수요증감에 민감하며 경기변동에 따라 경기가 호황일때는 중대형차의 수요가 증가되며, 불황일때는 중소형 및 저가연료 차종으로 수요가 몰리는 변화가 나타납니다. 이에 따라 완성차업체의 생산 및 판매증가율이 자동차부품업체의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 완성차업체의 생산량에 영향을 받고 있는 자동차부품산업은 명절 연휴 등의 조업일수감소에 따른 완성차업체의 단기적인 생산량 감소에 비례하여 영향을 받을 수 있으나, 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않습니다.(4) 국내외 시장여건1987년 당사 설립 이전까지는 W사에서 스파크플러그 시장을 독점하였으나 당사가 스파크플러그를 생산, 판매하면서 국내시장을 양분하게 되었습니다. 현대자동차 등 국내 완성차업체는 정책적으로 ITEM당 부품업체를 2사체제로 유지하고자 하며, 스파크플러그 시장규모나 완성차업체의 정책으로 볼때 W사와의 양사구도로 유지되어 왔으나, 향후에는 우수한 품질과 가격을 제시하는 글로벌 해외업체와도 경쟁할 것으로 전망됩니다. 당사가 국산화개발에 성공한 스틱코일은 부품신뢰성을 인정받아 2004년 10월부터 내수용은 물론 수출용 차종에 확대 적용되어 판매규모가 해마다 안정적으로 유지되고 있습니다. 아울러 스틱코일시장이 확대되면서 당사 매출액중 스틱코일이 차지하는 비중이 매년 확대될 전망이며, 당사 제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등이며 보수용(A/S)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록댓수가 증가할수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다.현대/기아자동차 등 완성차업체의 판매신장에 따라 영향을 받으며 완성차 업체의 쏘나타, 그랜저, 그랜드카니발, K3, 아반떼, 싼타페, 쏘렌토 등이 품질과 가격면에서 세계유수 자동차에 경쟁우위를 확보하고 있고, 신흥국 등으로 수출이 활성화 됨으로써 당사 수출은 비교적 안정적 신장세를 보일 것입니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점자동차부품업의 경쟁력 요인으로는 우선 마케팅 강화 등을 통한 납품선의 다변화가 필요하며, 원천기술 및 고효율, 친환경차 부품의 기술력 확보가 중요합니다. 또한 완성차 업체의 새로운 차종에 대한 기술적 대응, 품질 향상 및 원가 절감이 필수적인 요인으로 판단됩니다. 이에 따라 당사는 자동차 점화부품류의 20년이상 축적된 노하우를 바탕으로 완성차 업체의 오더에 신속히 대응하고 있으며 최우선적으로 제품 품질확보에 중점을 두고 있습니다. 또한 당사가 생산중인 점화부품류에 대한 자동차산업 품질경영시스템 IATF 16949 인증을 획득하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 국제표준화기구에서 제정한 ISO 14001 인증을 계속적으로 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 역할을 다하고 있습니다. 또한 보건 및 안전 경영시스템인 ISO 45001 인증을 획득하여 조직이 자율적으로 산업재해를 예방하기 위해 위험요인을 파악하고 지속적으로 관리하기 위한 활동을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 또한 해외현지법인을 통하여 BHMC(북경현대), KCN(기아기차유한공사) 등에 안정적이고 신속한 부품 공급을 하고 있으며, 이를 발판으로 해외 시장 진출에도 매진하고 있습니다. 당사는 품질혁신을 최고의 가치로 여기며, 저탄소ㆍ고연비차량부품 기술개발에 총력을 기울이고 있으며, 변화하는 친환경자동차 시대에 대비하여 제품 다변화에 노력하여 연구개발 능력을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류에 의하면 [전동기, 발전기 및 전기 변환공급 제어 장치 제조업]에 해당합니다.

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(C)
전기장비 제조업(C28)
전동기, 발전기 및 전기변환ㆍ공급ㆍ제어장치 제조업(C281)
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업(C2811)
전동기 및 발전기제조업(C28111)

※ 자료원: 통계청 제10차 한국표준산업분류 2017.6.14 고시(2017.7.1 시행)

(2) 시장점유율

1) 이그니션코일

(기준일 :
2024년 12월 31일
)
(단위 : 臺 / %)

품 목 명
유라테크
경쟁업체
합계

D사
기타

이그니션코일
수량
3,834,812
1,611,733
111,154
5,557,699

비율
69%
29%
2%
100%

※ 산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준

2) 점화플러그

(기준일 :
2024년 12월 31일
)
(단위 : 臺 / %)

품 목 명
유라테크
경쟁업체
합계

W사
기타

PLUG
수량
1,271,880
8,413,975
97,837
9,783,692

비율
13%
86%
1%
100%

※ 산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준

(3) 시장의 특성

당사 제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 현대/기아자동차 등 모기업의 판매신장에 따라 매출 영향을 받으며, 보수용(OES)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록댓수가 증가할 수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다 1) 수요자의 구성 및 특성당사의 주요 수요자는 현대자동차, 기아자동차를 비롯한 완성차 제조회사와 현대모비스와 같은 자동차용 부품 제조회사로 구성 되어 있습니다. 이러한 주요 수요자는 다시 OEM과 OES 형태의 제품을 수요로 하는 회사로 분류할 수 있습니다.OEM의 경우 당사의 점화부품을 현대위아, 현대글로비스 등에 납품하여 완성차 제조회사에 최종적으로 공급되고 있으며, OES의 경우 현대모비스 등에 순정품으로 납품하고 있습니다.2) 수요의 변동 요인당사의 점화부품에 대한 수요는 완성차 제조회사의 신차 생산계획, 전 세계적 경기 추이, 내연기관용 차량의 점유율, 그리고 무역장벽 등에 의해 변동될 수 있습니다.또한 신차 개발 및 국내 경기 등에 따라 OEM 업체의 판매계획의 변동에 의해서도 수요의 변동이 발생할 수 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회 결의등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제38기('24.01.01 ~ '24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
(현금배당: 주당 300원(안))

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※영업상황의 개요는 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

121,544,207,505

110,146,766,907

1. 현금및현금성자산
25,762,118,726

30,845,799,702

2. 매출채권
23,957,675,631

21,536,517,765

3. 기타금융자산
39,337,914,745

34,417,708,707

4. 재고자산
28,815,716,877

20,830,389,719

5. 기타자산
3,670,781,526

2,516,351,014

Ⅱ. 비유동자산

56,346,493,751

55,117,843,150

1. 기타금융자산
4,522,133,210

4,380,076,578

2. 관계기업투자
16,687,138,157

13,251,716,472

3. 유형자산
31,066,603,440

31,906,877,758

4. 무형자산
975,921,018

825,740,329

5. 투자부동산
1,702,996,474

-

6. 이연법인세자산
-

1,443,002,957

7. 기타자산
175,511,382

224,804,165

8. 순확정급여자산
1,216,190,070

3,085,624,891

자 산 총 계

177,890,701,256

165,264,610,057

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,138,720,696

27,213,702,093

1. 매입채무
17,823,698,789

15,819,619,033

2. 당기법인세부채
784,583,522

3,889,537,839

3. 충당부채
1,656,651,573

1,684,428,716

4. 기타금융부채
7,506,239,197

5,313,663,510

5. 기타부채
367,547,615

506,452,995

Ⅱ. 비유동부채

4,521,927,757

4,127,316,017

1. 충당부채
1,197,036,717

1,442,303,867

2. 기타금융부채
1,458,536,244

1,708,942,497

3. 기타부채
1,419,876,572

976,069,653

4. 이연법인세부채
446,478,224

부 채 총 계

32,660,648,453

31,341,018,110

자 본

지배주주 소유주지분

145,230,052,803

133,923,591,947

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

7,212,838,341

5,359,177,555

Ⅴ. 이익잉여금

131,294,770,473

121,841,970,403

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

145,230,052,803

133,923,591,947

부채 와 자본 총계

177,890,701,256

165,264,610,057

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

201,350,449,443

209,704,070,807

Ⅱ. 매출원가

178,599,021,198

191,361,683,141

Ⅲ. 매출총이익

22,751,428,245

18,342,387,666

Ⅳ. 판매비와관리비

12,245,103,309

12,310,836,473

Ⅴ. 영업이익(손실)

10,506,324,936

6,031,551,193

1. 관계기업투자지분
2,931,890,966

2,635,073,665

2. 금융수익
3,945,928,985

3,249,606,049

3. 금융비용
1,461,258,796

1,413,539,825

4. 기타수익
2,307,253,120

11,104,936,565

5. 기타비용
272,266,979

47,524,413

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

17,957,872,232

21,560,103,234

Ⅶ. 법인세비용

4,599,614,492

4,296,853,694

Ⅷ. 연결당기순이익

13,358,257,740

17,263,249,540

1. 지배기업소유주지분
13,358,257,740

17,263,249,540

2. 비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

124,263,996

(570,631,157)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,629,377,937)

(494,704,370)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
100,018,853

873,990,269

확정급여제도의 재측정요소
(1,729,396,790)

(1,368,694,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,753,641,933

(75,926,787)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
1,276,976,069

4,057,712

해외사업장환산 외환차이
476,665,864

(79,984,499)

Ⅹ. 총포괄손익

13,482,521,736

16,692,618,383

1. 지배기업소유주지분
13,482,521,736

16,692,618,383

2. 비지배지분
-

-

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

1,166

1,507

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2023.1.1.(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
4,561,114,073
107,092,710,702
-
118,376,268,764

연결당기순이익
-
-
-
-
17,263,249,540
-
17,263,249,540

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,368,694,639)
-
(1,368,694,639)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익
-
-
-
873,990,269
-
-
873,990,269

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
4,057,712
-
-
4,057,712

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(79,984,499)
-
-
(79,984,499)

배당금지급
-
-
-
-
(1,145,295,200)
-
(1,145,295,200)

2023.12.31.(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
5,359,177,555
121,841,970,403
-
133,923,591,947

2024.1.1.(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
5,359,177,555
121,841,970,403
-
133,923,591,947

연결당기순이익
-
-
-
-
13,358,257,740
-
13,358,257,740

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,729,396,790)
-
(1,729,396,790)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익
-
-
-
100,018,853
-
-
100,018,853

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,276,976,069
-
-
1,276,976,069

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
476,665,864
-
-
476,665,864

배당금지급
-
-
-
-
(2,176,060,880)
-
(2,176,060,880)

2024.12.31.(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
7,212,838,341
131,294,770,473
-
145,230,052,803

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,960,837,142

13,163,792,919

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,442,695,193

9,546,512,351

연결당기순이익
13,358,257,740

17,263,249,540

조정사항
4,384,930,009

(3,614,906,645)

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(11,300,492,556)

(4,101,830,544)

2. 이자수취
1,978,016,352

1,664,864,077

3. 이자지급
(109,880,422)

(84,413,259)

4. 배당금수취(영업)
1,402,983,413

2,027,316,278

5. 법인세환급(납부)
(5,752,977,394)

9,513,472

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,642,607,039)

(3,465,182,424)

1. 장기금융상품의 취득
-

(35,429,946)

2. 단기금융상품의 취득
(38,020,663,622)

(66,000,000,000)

3. 단기금융상품의 처분
33,480,842,254

53,000,000,000

4. 유형자산의 취득
(3,793,099,343)

(1,454,001,315)

5. 유형자산의 처분
336,000

12,012,854,919

6. 무형자산의 취득
(300,022,328)

(216,512,700)

7. 기타채권의 감소
-

141,580,500

8. 기타채권의 증가
(10,000,000)

(913,673,882)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(898,916,723)

(253,272,036)

1. 리스부채의 상환
(295,838,632)

(278,369,525)

2. 단기차입금의 차입
100,000,000

5,100,000,000

3. 단기차입금의 상환
(100,000,000)

(5,100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
1,572,982,789

1,170,392,689

5. 배당금의 지급
(2,176,060,880)

(1,145,295,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(5,580,686,620)

9,445,338,459

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

497,005,644

(85,448,882)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

30,845,799,702

21,485,910,125

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

25,762,118,726

30,845,799,702

2) 별도재무재표

재 무 상 태 표

제38(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제37(전) 기 2023년 12월 31일 현재

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

111,987,992,479

103,252,580,083

1. 현금및현금성자산
19,825,275,319

26,458,827,597

2. 매출채권
22,704,615,243

19,952,203,127

3. 기타금융자산
39,425,298,963

34,838,986,197

4. 재고자산
26,508,398,363

19,558,274,718

5. 기타자산
3,524,404,591

2,444,288,444

Ⅱ. 비유동자산

51,827,993,979

51,763,394,869

1. 기타금융자산
7,816,142,108

6,765,423,087

2. 종속기업및관계기업투자
11,353,023,205

10,881,588,673

3. 유형자산
28,865,052,659

29,049,866,627

4. 무형자산
802,776,557

721,749,107

5. 투자부동산
1,702,996,474

-

6. 이연법인세자산
-

1,169,289,860

7. 기타자산
71,812,906

89,852,624

8. 순확정급여자산
1,216,190,070

3,085,624,891

자 산 총 계

163,815,986,458

155,015,974,952

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,273,294,886

25,044,740,377

1. 매입채무
15,341,880,339

14,000,259,278

2. 당기법인세부채
736,683,724

3,872,640,350

3. 충당부채
1,656,651,573

1,684,428,716

4. 기타금융부채
7,183,717,710

5,041,695,168

5. 기타부채
354,361,540

445,716,865

Ⅱ. 비유동부채

3,526,992,960

3,471,392,930

1. 충당부채
1,197,036,717

1,442,303,867

2. 기타금융부채
907,891,481

1,053,019,410

3. 기타부채
1,419,876,572

976,069,653

4. 이연법인세부채
2,188,190

-

부 채 총 계

28,800,287,846

28,516,133,307

자 본

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

2,497,860,247

2,397,841,394

Ⅳ. 이익잉여금

125,795,394,376

117,379,556,262

자 본 총 계

135,015,698,612

126,499,841,645

자본 및 부채총계

163,815,986,458

155,015,974,952

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출액

187,728,317,345

200,394,396,983

Ⅱ.매출원가

167,213,488,826

183,527,904,236

Ⅲ.매출총이익

20,514,828,519

16,866,492,747

Ⅳ.판매비와관리비

11,079,370,096

11,277,213,494

Ⅴ.영업이익(손실)

9,435,458,423

5,589,279,253

1.종속기업및관계기업투자지분
1,110,851,163

1,847,316,278

1.금융수익
4,231,925,264

3,200,746,325

2.금융비용
970,199,780

1,085,928,456

3.기타수익
2,794,900,924

11,331,012,667

4.기타비용
249,618,930

1,850,503,351

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

16,353,317,064

19,031,922,716

Ⅶ.법인세비용

4,032,021,280

4,958,410,539

Ⅷ.당기순이익

12,321,295,784

14,073,512,177

Ⅸ.기타포괄손익

(1,629,377,937)

(494,704,370)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,629,377,937)

(494,704,370)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
100,018,853

873,990,269

확정급여제도의 재측정요소
(1,729,396,790)

(1,368,694,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

Ⅹ.총포괄손익

10,691,917,847

13,578,807,807

XI.주당손익

기본및희석주당이익

1,076

1,229

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,523,851,125
105,820,033,924
114,066,329,038

당기순이익(손실)

14,073,512,177
14,073,512,177

확정급여제도의 재측정요소

(1,368,694,639)
(1,368,694,639)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

873,990,269

873,990,269

배당금지급

(1,145,295,200)
(1,145,295,200)

2023.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,397,841,394
117,379,556,262
126,499,841,645

2024.01.01(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,397,841,394
117,379,556,262
126,499,841,645

당기순이익(손실)

12,321,295,784
12,321,295,784

확정급여제도의 재측정요소

(1,729,396,790)
(1,729,396,790)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

100,018,853

100,018,853

배당금지급

(2,176,060,880)
(2,176,060,880)

2024.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,497,860,247
125,795,394,376
135,015,698,612

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,136,047,507

10,074,688,113

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,228,462,199

6,260,520,594

당기순이익
12,321,295,784

14,073,512,177

조정사항
3,328,361,286

(1,899,871,110)

영업활동으로인한자산및부채의증감
(11,421,194,871)

(5,913,120,473)

2. 이자수취
2,136,855,506

1,834,361,143

3. 이자지급
(66,272,111)

(74,334,914)

4. 배당금수취(영업)
1,402,983,413

2,027,316,278

5. 법인세환급(납부)
(5,565,981,500)

26,825,012

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,042,589,105)

(2,400,935,724)

1. 장기금융상품의 취득
-

(35,429,946)

2. 단기금융상품의 취득
(38,020,663,622)

(66,000,000,000)

3. 단기금융상품의 처분
33,480,842,254

53,000,000,000

4. 기타금융자산의 취득
-

-

5. 기타금융자산의 처분
373,926,000

-

6. 유형자산의 취득
(3,681,307,977)

(1,303,428,497)

7. 유형자산의 처분
336,000

12,012,854,919

8. 무형자산의 취득
(185,721,760)

(216,512,700)

9. 기타채권의 증가
(10,000,000)

-

10. 기타채권의 감소
-

141,580,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(747,350,460)

(102,669,257)

1. 리스부채의 상환
(144,272,369)

(127,766,746)

2. 단기차입금의 차입
100,000,000

5,100,000,000

3. 단기차입금의 상환
(100,000,000)

(5,100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
1,572,982,789

1,170,392,689

5. 배당금의 지급
(2,176,060,880)

(1,145,295,200)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,653,892,058)

7,571,083,132

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

20,339,780

(5,464,383)

Ⅳ. 기초의 현금및현금성자산

26,458,827,597

18,893,208,848

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,825,275,319

26,458,827,597

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 제38기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2024년 3월 22일)

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

회사명: 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

116,848,235,802

108,650,003,776

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,256,336,808

95,945,186,238

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,729,396,790)

(1,368,694,639)

3. 당기순이익
12,321,295,784

14,073,512,177

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 합 계

116,848,235,802

108,650,003,776

Ⅳ. 이익잉여금처분액

3,779,474,160

2,393,666,968

1. 이익준비금
343,588,560

217,606,088

2. 배당금
3,435,885,600

2,176,060,880

주당배당금(률):

당기 300원(60%)

전기 190원(38%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

113,068,761,642

106,256,336,808

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 38(당) 기
제 37(전) 기

주당 배당금(원)
300
190

시가배당율(%)
3.8
2.2

배당금 총액(원)
3,435,885,600
2,176,060,880

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사외이사 한용빈 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 엄문경 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 엄민영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한용빈
1965.09.22
사외이사(해당)
미해당
없음
이사회

엄문경
1966.02.02
기타비상무이사
미해당
특수관계인
이사회

엄민영
1970.10.30
기타비상무이사
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한용빈
현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
2018년 8월 ~ 2024년11월
현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
없음

2016년 2월 ~ 2018년 8월
현대모비스 재경본부장(부사장)

2014년 3월 ~ 2016년 2월
현대글로비스 기획재경본부장(전무)

엄문경
(주)세원전자 대표이사
2008년 3월 ~ 현재
(주)세원전자 대표이사
없음

엄민영
(주)동국산업 대표이사
2018년 5월 ~ 현재
(주)동국산업 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한용빈
없음
없음
없음

엄문경
없음
없음
없음

엄민영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 한용빈 사외이사 후보자본 후보자는 회계 및 재무 전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정기구인 이사회에서 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어서 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 한용빈 사외이사 후보자후보는 사외이사로서의 추천사유에 더하여, 후보자의 객관적이고 중립적인 시각을 통해 당사 경영전반에 대한 조력자 및 조언자로서 역할을 효과적으로 감독, 견제할 수 있는 사외이사로서 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 기대됩니다.○ 엄문경 기타비상무이사 후보자후보는 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 할수 있을 것으로 기대됩니다.○ 엄민영 기타비상무이사 후보자후보는 풍부한 관리경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 할수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

이사 후보 확인서.jpg
이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한용빈
1965.09.22
사외이사(해당)
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한용빈

현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)

2018년 8월 ~ 2024년11월
현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
없음

2016년 2월 ~ 2018년 8월
현대모비스 재경본부장(부사장)

2014년 3월 ~ 2016년 2월
현대글로비스 기획재경본부장(전무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한용빈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한용빈 후보자는 현대글로비스, 현대모비스, 현대자동차(그룹)에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 재무 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가입니다. 이러한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

감사위원 후보 확인서.jpg
감사위원 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

금번 주주총회에서 선임예정인 사외이사 1명을 포함하여 작성하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: https://www.yuratech.co.kr
(2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.
(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간- 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 관련 사항-
해당사항 없음