LB인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: LB인베스트먼트

주주총회소집공고
6.0
엘비인베스트먼트

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
LB인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
박기호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 13층

(전 화) 02-3467-0500

(홈페이지)http://lbinvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정민식

(전 화) 02-3467-0500

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 512, 13층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 사내이사 박기호 선임의 건(재선임) 제 4-2호 사내이사 정민식 선임의 건(재선임) 제 4-3호 사내이사 안근영 선임의 건 제 4-4호 사외이사 김진만 선임의 건 (재선임) 제 4-5호 사외이사 황길석 선임의 건 제 4-6호 기타비상무이사 구본완 선임의 건 제 5호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 백상훈 선임의 건 제 6호 의안 :
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 6-1호 사외이사인 감사위원회 위원 김진만 선임의 건 제 6-2호 사외이사인 감사위원회 위원 황길석 선임의 건

제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 200원

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사 본ㆍ지점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진만(사외이사)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24년-1차
2024.02.14
1. 제28기 결산 재무제표 및 연결재무제표(안) 승인의 건2. 제28기 영업보고서 승인의 건3. 내부회계 관리제도 운용실태 평가 보고의 건
찬성

24년-2차
2024.02.21
1. 제28기 정기 주주총회 소집의 건2. 제28기 정기 주주총회 부의안건 승인의 건
찬성

24년-3차
2024.08.07
보고 1. 2024년 2분기 재무제표(안) 및 사업현황 보고
-

24년-4차
2024.12.13
1. 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
24
24
-

주) 상기 주총승인금액은 주총 시 이사 전체(4인)의 보수한도액 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내는 정책적으로 벤처캐피탈 산업을 새로운 일자리 창출과 잠재성장률 제고를 통한 경제 활성화 차원에서 중요한 산업으로 인지하고 적극적인 지원 정책을 추진하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업은 신성장산업에 투자함으로써 대기업과 제조업에 편중된 산업구조를 재편하고 균형성장을 촉진시킬 산업으로 각광받고 있습니다.

벤처캐피탈 시장은 크게 재원조달, 투자, 회수의 시장으로 구분할 수 있습니다. 우선, 재원조달 시장을 살펴보면, 활발한 신규조합 결성으로 2024년 총 투자재원은 60조 7,088억원으로 2021년 40조원을 돌파한데 이어 2024년에는 60조원을 넘어섰습니다. 이러한 증가는 정책자금 및 연기금뿐만 아니라 민간부문의 출자가 증가하면서 외형확대로 이어졌고, 세컨더리 펀드, LP지분유동화 펀드, M&A연동형 펀드 등 다양한 목적에 중점적으로 투자하는 펀드가 활성화 된 점이 영향을 미친 것으로 분석되었습니다.

시장 전반적으로 정책자금이 여전히 큰 역할을 차지하고 있으며, 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 및 창업지원 정책과 모태펀드의 출자사업은 계속될 것으로 전망되며 이외에도 다양한 LP로 이루어진 매칭출자를 통한 1,000억원 이상의 대형 투자조합이 증가하는 등 국내 벤처캐피탈 투자재원 및 신규조합 결성은 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.

2024년의
신규투자 기업수는 2,494개사, 신규투자액은 6조 6,315억원으로, 전년동기 대비 22% 증가하였고, 정부는 지속적으로 벤처투자자금에 대한 세제지원을 통해 벤처투자에 대한 인센티브를 부여하고 있습니다. 특히 당사가 영위하고 있는 벤처투자회사에 대한 세제지원이 주를 이루고 있으며, 투자조합 출자자인 LP(유한책임조합원)에 대한 세제혜택으로 투자조합의 출자자 모집 등 투자조합 설립 및 운영에 있어 많은 이점으로 작용하는 등 우호적인 시장여건이 조성되어 시장 활성화가 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1998년 100억원 규모의 1호 투자조합 결성을 시작으로, 보고서 작성일 기준 벤처투자조합 11개, 사모투자합자회사 1개를 운용하고 있으며, 12개 펀드의 총 출자약정액은 1조 2,061억원으로, 안정적이고 지속적인 투자재원 확보를 이어가고 있습니다.
[운용 중인 조합 및 PEF 현황]

(단위 : 백만원 )

구 분

설립일

해산(예정)일

약정금액

펀드단계

VC조합

창조경제바이오펀드

2015-06-02

2025-06-01

10,110

청산중

충북창조경제혁신펀드

2015-11-09

2025-11-08

31,000

청산중

LB글로벌익스팬션투자조합

2016-02-22

2026-02-21

81,500

청산중

e-신산업 LB펀드 1호

2017-11-07

2027-11-06

33,500

투자종료

LB기술금융펀드1호

2017-12-15

2025-12-14

54,000

투자종료

LB유망벤처산업펀드

2018-03-29

2026-03-28

145,600

투자종료

LB혁신성장펀드

2019-12-18

2026-12-17

124,500

투자종료

LB넥스트유니콘펀드

2020-12-24

2028-12-23

310,600

운용중

엘비넥스트이노베이션펀드1호

2022-03-14

2027-03-13

43,821
운용중

엘비혁신성장펀드Ⅱ
2022-12-16
2030-12-16
280,300
운용중

IBK-LB 스타트업펀드 1호
2024-07-03
2032-07-02
65,500
운용중

소 계

1,180,431

PEF

LB포스코신성장사모투자합자회사

2021-04-09

2025-04-08

25,700

투자종료

소 계

25,700

합 계

1,206,131

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 중소기업창업지원법에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이며, 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구(이하 PEF 또는 사모펀드) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

「thebell league table 2024」에 따르면 2024년 벤처캐피탈 VC펀드 운용자산 AUM 기준으로 볼 때, 당사는 상위 12위에 해당합니다.

[2024년 벤처캐피탈 운용자산 현황]

(단위:억원)

NO

회사명

운용자산

1
한국투자파트너스
34,643

2
KB인베스트먼트
22,625

3
소프트뱅크벤처스
21,120

4
에이티넘인베스트먼트
20,630

5
IMM인베스트먼트
17,412

6
신한벤처투자
14,614

7
스마일게이트인베스트먼트
14,107

8
인터베스트
13,220

9
아주IB투자
12,909

10
DSC인베스트먼트
12,565

11
우리벤처파트너스
12,296

12
LB인베스트먼트
11,804

13
미래에셋벤처투자
11,265

14
SV인베스트먼트
10,994

15
스톤브릿지벤처스
10,932

16
SBI인베스트먼트
10,193

17
TS인베스트먼트
9,268

18
컴퍼니케이파트너스
9,215

19
하나벤처스
8,913

20
프리미어파트너스
8,821

* PEF 펀드 제외, 출처 : thebell league table 2024

(3) 시장의 특성

(가) 주요목표시장

벤처기업은 기본적으로 발아단계(seed stage), 신생기업단계(start-up), 성장초기단계(early-growth), 확장단계(expansion) 등의 단계를 거치면서 성숙되고 안정적인 기업으로 변모하게 됩니다. 벤처기업의 특성상 창업자가 유망한 기술이나 사업 모델이 있다고 하여도 회사를 성장시키고 정상적인 궤도에 올려놓는 데 들어가는 비용은 예상외로 많이 소요됩니다. 이 상황에서 은행 대출은 거의 불가능하며 해당 단계에서는 벤처캐피탈로부터의 자금조달 또한 어렵습니다. 왜냐하면 벤처캐피탈은 출자자 자금을 대리로 운용하는 투자자로서 기본적으로 과도한 위험성을 가진 투자 대상에 대한 투자가 어렵고, 운용의 효율성 때문에 창업기업이 필요한 만큼의 소액 투자를 하기 어렵기 때문입니다. 이렇게 창업기업은 창업자 자신의 자금을 소진한 후 벤처캐피탈 투자를 유치하기까지 돈 줄이 마르는 죽음의 계곡(Death valley)을 지나게 되는 것이고, 이를 에쿼티 갭(Equity gap)이라고 합니다.

[벤처기업 성장단계별 특징]

성장단계
특징
매출/이익 발생여부
주요 자금 공급원

발아단계

(Seed stage)

신기술이나 신개념의 사업 아이디어 개발,

기술적 타당성, 시장가능성, 경제성 등을 검토하는 단계

X / X
창업자 자금, 가족/친구/동료,정부 출연금

신생기업 단계

(Start-up)

신기술이나 신개념을 바탕으로 시제품을 개발하고, 초기 시장조사 및 마케팅을 시행하고 사업을 시작하는 단계
X / X

창업자 자금, 가족/친구/동료, 정부 출연금,

엔젤투자자, 벤처캐피탈

성장초기 단계

(Early-growth)

시제품의 소규모 상용화 단계 및 대규모 생산 준비 단계
O / X
엔젤투자자, 벤처캐피탈

확장단계

(Expansion)

대규모 생산으로 시장 영향력을 확대하는 단계
O / O
벤처캐피탈, 프라이빗 에퀴티, 메자닌펀드, 연기금등

(자료 : OECD(2006), The SME Financing Gap.)

기업의 성장에 따른 자금수요 측면에서, 창업 초기 단계에서는 벤처캐피탈(VC)로 지칭되는 창업투자사 등의 창업초기지원 펀드 등이 주로 자금 공급측면의 역할을 한다고 본다면, 중소/중견 기업의 성장에 있어서는 좀 더 큰 규모의 투자단위와 이러한 자금을 공급할 수 있는 대형(1,000억원 이상) 투자조합 또는 PEF 운영사의 투자를 필요로 합니다.

(나) 사업의 특성

기업에 자금을 지원한다는 점에서 벤처캐피탈은 은행을 비롯한 일반금융기관과 유사한 성격을 가진다고 볼 수 있지만, 세부적으로는 기존의 금융기관과 확연히 구분됩니다. 일반적인 금융 기관의 자금지원형태가 담보를 확보한 후 융자의 형태로 자금지원을 해주고 일정금리를 취하는 것이라면, 벤처캐피탈은 기술력이 있으나 담보능력이 취약한 벤처기업에 무담보 주식등의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장하면 보유주식 등을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다.

[벤처기업 및 자금공급 특성 비교]

벤처기업
벤처캐피탈
은행

고위험-고수익

경영능력 부재 및 젊은 경영자 등

자산이 없는 초기 기업

투자회수기간의 장기화

고위험-고수익

성장잠재력 평가

미래기술력 중심

장기적인 투자기간

저위험-저수익

객관적인 자료(재무제표 등)

담보자산을 요구

단기적인 여신기간

(다) 국가경제에 미치는 영향

벤처산업은 성장의 정체를 겪고 있는 국가경제에 있어서 새로운 성장동력임은 물론, 청년실업이 확대되는 상황에서 일자리 창출 효과가 커 전세계적으로 적극적으로 육성되고 있으며, 이에 따라 벤처캐피탈의 중요성과 규모도 나날이 증가하고 있습니다.

미국의 경우 JOBS Act(Jumpstart Our Business Startup Act)를 통하여 소기업과 창업자들이 투자를 유치하는데 걸림돌이 되는 각종 규제를 완화한 바 있으며, 중국의 경우도 “대중창업만중창신”을 모토로 적극적으로 벤처산업을 육성하고 있습니다.

우리나라도 “중소기업 성장 희망 사다리 구축”, “창업, 벤처 활성화를 통한 일자리 창출”을 주요 국정과제로 설정하여 벤처산업을 육성하고 있으며, 한국벤처투자㈜, 한국성장금융 등을 통하여 정책자금을 공급함으로써 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다.

특히, 정부 주도로 다양한 기관출자자들이 출자하여 조합을 결성하고 이를 업무집행조합원인 벤처캐피탈사가 운용함으로써 시장 실패가 나타나는 분야에서 효율적인 자원배분을 통하여 중소기업진흥, 지방균형발전, 문화융성, 특허기술사업화, 영화, 콘텐츠, 보건산업발전 등 다양한 정책목적을 달성하는데 기여하고 있습니다.

한편, 민간 분야에서도 신사업의 발굴, 자본이득의 획득 등을 목적으로 벤처 투자가 증가하면서 국가 경제적으로도 제4차 산업혁명 및 신경제로의 전환을 가속화하고, 새로운 일자리와 부가가치를 창출하는 한편, 벤처 투자를 통하여 성장한 엔터테인먼트, 모바일 메신저 등이 한류를 주도하며 새로운 수출산업으로서 국가경제에 기여하고 있습니다.(라) 기타 시장의 특성

정부는 벤처기업을 새로운 일자리 창출의 원천 및 경제성장의 한 축으로서 매우 중요한 분야로 생각하고 있으며 이에 따라 벤처산업 육성을 위한 강력한 벤처지원책을 펼치고 있습니다. 또한 벤처캐피탈 역시 벤처지원을 위한 구성원으로서 관련 법규 제정 및 투자 재원 제공을 통한 지속적인 지원을 하고 있습니다.

국내 벤처캐피탈 산업의 시작은 1986년 「중소기업창업지원법」 및 「신기술사업금융지원에관한 법률」이 제정되어, 본격적인 정책적 지원이 시작되었다고 볼 수 있습니다. 이후 벤처산업 육성을 위해 1997년 「벤처기업육성에관한특별조치법」을 추가 제정하여 강력한 벤처지원정책을 수립 하였고,「중소기업창업지원법」 및 「벤처기업육성에관한특별조치법」으로 이원화되어 있던 벤처투자관련 법령을 2020년 8월 「벤처투자촉진에관한법률」로 일원화하면서 보다 효율적인 지원체계 마련의 토대를 구축하였습니다.

또한, 정부는 2005년 모태펀드 결성을 통해 정책기관이 개별기업에 직접 투자하는 대신 벤처캐피탈이 결성, 운영하는 투자조합에 출자하는 방식으로 벤처기업 및 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다. 모태펀드는 벤처캐피탈이 금융기관이나 민간의 자금을 이용하여 자체적인 펀드를 결성하는 것에 대한 어려움을 분담하며, 벤처캐피탈의 펀드결성에 큰 힘으로 작용하였고 이를 통해 여타 LP들의 조합 결성 참여를 유도하는 등의 역할을 수행하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기말 2023년 12월 31일 현재

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

I. 유동자산

25,289,191,506

32,962,038,123

1. 현금및현금성자산
10,949,192,717

18,701,981,626

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,182,490,348

4,056,623,382

3. 대여금및수취채권
7,746,072,965

10,147,685,128

4. 당기법인세자산
854,861,660

-

5. 이연법인세자산
482,136,010

6. 기타유동자산
74,437,806

55,747,987

II. 비유동자산

104,487,566,283

94,057,988,638

1. 관계기업투자
95,187,798,387

81,360,827,216

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
891,720,866

3,650,635,543

3. 대여금및수취채권
463,833,227

421,749,928

4. 유형자산
104,650,778

178,183,294

5. 무형자산
3,529,210,690

3,529,210,690

6. 사용권자산
807,933,057

1,562,703,490

7. 순확정급여자산
147,281,291

123,066,460

8. 기타비유동금융자산
2,997,680,501

2,897,612,017

9. 기타비유동자산
357,457,486

334,000,000

자 산 총 계

129,776,757,789

127,020,026,761

부 채

I. 유동부채

1,573,889,442

4,512,315,630

1. 리스부채
408,711,722

590,976,205

2. 당기법인세부채
-

1,562,268,665

3. 기타유동부채
1,165,177,720

2,359,070,760

II. 비유동부채

9,358,921,157

7,065,824,110

1. 리스부채
305,335,808

799,410,125

2. 순확정급여채무
-

-

3. 충당부채
170,496,630

167,255,151

4. 이연법인세부채
8,883,088,719

6,099,158,834

부 채 총 계

10,932,810,599

11,578,139,740

자 본

I. 지배기업소유지분

118,843,947,190

115,441,887,021

1. 자본금
23,217,239,000

23,217,239,000

2. 자본잉여금
12,699,773,296

12,699,773,296

3. 기타자본구성요소
(964,274,685)

(964,274,685)

4. 기타포괄손익누계액
14,310,869

8,434,731

5. 이익잉여금
83,876,898,710

80,480,714,679

II. 비지배기업소유지분

-

-

자 본 총 계

118,843,947,190

115,441,887,021

부 채 와 자 본 총 계

129,776,757,789

127,020,026,761

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업수익

30,291,225,155

27,582,188,617

이자수익
377,529,864

338,543,958

수수료수익
13,209,713,194

22,419,917,916

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익
1,270,978,708

492,185,793

관계기업투자관련이익
15,433,003,389

4,331,540,950

Ⅱ. 영업비용

19,403,077,397

19,118,918,643

이자비용
48,470,951

73,472,714

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실
85,166,476

114,851,798

관계기업투자관련손실
3,338,245,503

3,786,055,138

일반관리비
15,931,194,467

15,144,538,993

Ⅲ. 영업이익

10,888,147,758

8,463,269,974

Ⅳ. 영업외손익

(93,111,625)

(243,369,859)

영업외수익
58,869,097

22,419,761

영업외비용
151,980,722

265,789,620

Ⅴ. 법인세차감전순이익

10,795,036,133

8,219,900,115

Ⅵ. 법인세비용

2,407,425,290

1,797,926,604

Ⅶ. 당기순이익

8,387,610,843

6,421,973,511

지배기업 소유주지분
8,387,610,843

6,421,973,511

Ⅷ. 기타포괄손실

(386,462,074)

(104,995,349)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

- 확정급여제도의 재측정요소
(392,338,212)

(105,998,791)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목 :

- 해외사업장환산손익
5,876,138

1,003,442

Ⅸ. 총포괄이익

8,001,148,769

6,316,978,162

지배기업 소유주지분
8,001,148,769

6,316,978,162

Ⅹ. 주당이익

365

286

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023.01.01 (전기초)
20,000,000,000
291,210,496
-
7,431,289
74,164,739,959
94,463,381,744
-
94,463,381,744

유상증자
3,217,239,000
12,408,562,800
-

15,625,801,800

15,625,801,800

자기주식 취득

(964,274,685)

(964,274,685)

(964,274,685)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,421,973,511
6,421,973,511
-
6,421,973,511

보험수리적손익
-
-
-
-
(105,998,791)
(105,998,791)
-
(105,998,791)

해외사업장환산손익
-
-
-
1,003,442
-
1,003,442
-
1,003,442

총 포괄손익 총액
-
-
-
1,003,442
6,315,974,720
6,316,978,162
-
6,316,978,162

2023.12.31 (전기말)
23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
8,434,731
80,480,714,679
115,441,887,021
-
115,441,887,021

2024.01.01 (당기초)
23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
8,434,731
80,480,714,679
115,441,887,021
-
115,441,887,021

연차배당
-
-
-
-
(4,599,088,600)
(4,599,088,600)
-
(4,599,088,600)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,387,610,843
8,387,610,843
-
8,387,610,843

보험수리적손익
-
-
-
-
(392,338,212)
(392,338,212)
-
(392,338,212)

해외사업장환산손익
-
-
-
5,876,138
-
5,876,138
-
5,876,138

총포괄손익 총액
-
-
-
5,876,138
7,995,272,631
8,001,148,769
-
8,001,148,769

2024.12.31 (당기말)
23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
14,310,869
83,876,898,710
118,843,947,190
-
118,843,947,190

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,559,958,722)

1,615,754,302

영업으로부터 창출된 현금흐름
(417,259,188)

1,135,562,537

이자의 수취
318,513,298

281,462,537

이자의 지급
(42,336,032)

(65,655,427)

법인세 납부
(2,418,876,800)

(285,580,830)

법인세 환급
-

549,965,485

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(148,931,039)

(690,158,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,750,031

52,166,694

대여금의 회수
56,250,031

52,166,694

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(205,681,070)

(742,325,190)

유형자산의 취득
(38,637,804)

(40,034,500)

무형자산의 취득
-

(652,165,690)

대여금의 증가
(100,000,000)

(50,000,000)

보증금의 증가
(67,043,266)

(125,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,049,355,916)

14,115,020,798

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

15,625,801,800

유상증자
-

15,625,801,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,049,355,916)

(1,510,781,002)

리스부채의 상환
(450,267,316)

(546,506,317)

자기주식 취득
-

(964,274,685)

배당금의 지급
(4,599,088,600)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,758,245,677)

15,040,616,604

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

18,701,981,626

3,661,113,099

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,456,768

251,923

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,949,192,717

18,701,981,626

[별도]

재 무 상 태 표

제 29(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기말 2023년 12월 31일 현재

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

I. 유동자산

25,220,755,745

32,891,252,128

1. 현금및현금성자산
10,901,463,054

18,645,859,393

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,182,490,348

4,056,623,382

3. 대여금및수취채권
7,735,494,214

10,138,180,178

4. 당기법인세자산
854,861,660

-

5. 이연법인세자산
482,136,010

-

6. 기타유동자산
64,310,459

50,589,175

II. 비유동자산

104,570,110,155

93,899,082,407

1. 종속기업투자
86,266,817

86,266,817

2. 관계기업투자
95,187,798,387

81,360,827,216

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
891,720,866

3,650,635,543

4. 대여금및수취채권
463,833,227

421,749,928

5. 유형자산
100,927,833

176,867,694

6. 무형자산
3,529,210,690

3,529,210,690

7. 사용권자산
807,933,057

1,318,846,042

8. 순확정급여자산
147,281,291

123,066,460

9. 기타비유동금융자산
2,997,680,501

2,897,612,017

10. 기타비유동자산
357,457,486

334,000,000

자 산 총 계

129,790,865,900

126,790,334,535

부 채

I. 유동부채

1,566,923,510

4,333,001,528

1. 리스부채
408,711,722

434,528,673

2. 당기법인세부채
-

1,562,051,379

3. 기타유동부채
1,158,211,788

2,336,421,476

II. 비유동부채

9,358,921,157

6,971,719,386

1. 리스부채
305,335,808

705,305,401

2. 순확정급여채무
-

-

3. 충당부채
170,496,630

167,255,151

4. 이연법인세부채
8,883,088,719

6,099,158,834

부 채 총 계

10,925,844,667

11,304,720,914

자 본

I. 자본금

23,217,239,000

23,217,239,000

II. 자본잉여금

12,699,773,296

12,699,773,296

III. 기타자본구성요소

(964,274,685)

(964,274,685)

Ⅳ. 이익잉여금

83,912,283,622

80,532,876,010

자 본 총 계

118,865,021,233

115,485,613,621

부 채 와 자 본 총 계

129,790,865,900

126,790,334,535

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업수익

30,291,129,624

27,582,005,097

이자수익
377,434,333

338,360,438

수수료수익
13,209,713,194

22,419,917,916

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익
1,270,978,708

492,185,793

관계기업투자관련이익
15,433,003,389

4,331,540,950

Ⅱ. 영업비용

19,420,146,699

19,049,296,474

이자비용
47,621,768

60,303,502

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실
85,166,476

114,851,798

관계기업투자관련손실
3,338,245,503

3,786,055,138

일반관리비
15,949,112,952

15,088,086,036

Ⅲ. 영업이익

10,870,982,925

8,532,708,623

Ⅳ. 영업외손익

(92,723,211)

(237,182,571)

영업외수익
51,835,538

22,419,761

영업외비용
144,558,749

259,602,332

Ⅴ. 법인세차감전순이익

10,778,259,714

8,295,526,052

Ⅵ. 법인세비용

2,407,425,290

1,797,705,256

Ⅶ. 당기순이익

8,370,834,424

6,497,820,796

Ⅷ. 기타포괄손실

(392,338,212)

(105,998,791)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

- 확정급여제도의 재측정요소
(392,338,212)

(105,998,791)

Ⅸ. 총포괄이익

7,978,496,212

6,391,822,005

Ⅹ. 주당이익

364

289

자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.01.01 (전기초)
20,000,000,000
291,210,496
-
74,141,054,005
94,432,264,501

유상증자
3,217,239,000
12,408,562,800
-
-
15,625,801,800

자사주매입
-
-
(964,274,685)
-
(964,274,685)

당기순이익
-
-
-
6,497,820,796
6,497,820,796

보험수리적손익
-
-
-
(105,998,791)
(105,998,791)

2023.12.31 (전기말)
23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
80,532,876,010
115,485,613,621

2024.01.01 (당기초)
23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
80,532,876,010
115,485,613,621

연차배당
-
-
-
(4,599,088,600)
(4,599,088,600)

당기순이익
-
-
-
8,370,834,424
8,370,834,424

보험수리적손익
-
-
-
(392,338,212)
(392,338,212)

2024.12.31 (당기말)
23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
83,912,283,622
118,865,021,233

현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,562,959,057)

1,491,482,596

영업으로부터 창출된 현금흐름
(421,013,175)

998,305,139

이자의 수취
318,417,767

281,279,017

이자의 지급
(41,486,849)

(52,486,215)

법인세 납부
(2,418,876,800)

264,384,655

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(145,480,035)

(690,158,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,750,031

52,166,694

대여금의 회수
56,250,031

52,166,694

유형자산의 처분
500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(202,230,066)

(742,325,190)

유형자산의 취득
(35,186,800)

(40,034,500)

무형자산의 취득
-

(652,165,690)

대여금의 증가
(100,000,000)

(50,000,000)

보증금의 증가
(67,043,266)

(125,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,035,957,247)

14,268,325,534

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

15,625,801,800

유상증자
-

15,625,801,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,035,957,247)

(1,357,476,266)

리스부채의 상환
(436,868,647)

(393,201,581)

자기주식 취득
-

(964,274,685)

배당금의 지급
(4,599,088,600)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,744,396,339)

15,069,649,634

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

18,645,859,393

3,576,209,759

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

10,901,463,054

18,645,859,393

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
제 29(당) 기(처분예정일 : 2025년 03월 26일)
제 28(전) 기(처분확정일 : 2024년 03월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

67,837,990,025

64,458,582,413

1. 전기이월미처분이익잉여금
59,859,493,813

58,066,760,408

2. 당기순이익
8,370,834,424

6,497,820,796

3. 확정급여부채 재측정요소
(392,338,212)

(105,998,791)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(4,599,088,600)

(4,599,088,600)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

63,238,901,425

59,859,493,813

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제29기(당기)
제28기(전기)

액면가액
1,000
1,000

액면가 기준 배당율
20%
20%

주당 배당금
200
200

배당금 총액
4,599,088,600
4,599,088,600

시가배당율
6.2%
4.4%

- 제29기 배당에 관한 사항은 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있으며, 주주총회 승인 시 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 18 조(소집통지 및 공고)

① (생략)

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제 18 조(소집통지 및 공고)

① (현행과 동일)

② (삭제)

표준정관 적용에

따른 서면투표 제외

제 30 조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제 30 조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로 하되 이사회 결의로써 그 임기를 다르게 정할 수 있다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사 임기 변경 조항 추가

제 32 조(이사의 의무)

①~③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.

제 32 조(이사의 의무)

①~③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 신설에 따른 감사 관련건 변경

제 33 조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사
및 감사에게
통지하여 소집한다.

③ (생략)

④ 이사
및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제 33 조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다

③ (현행과 동일)

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 신설에 따른 감사관련건 삭제

제 35 조(이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사
및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 35 조(이사회의 의사록)

① (현행과 동일)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 신설에 따른 감사관련건 삭제

제 6 장
감 사

제 39 조(감사의 수) 이 회사의 감사는 1인으로 한다.

제 40 조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 단, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
감사의 해임에는 제4항에서 정하는 주주의 의결권 제한을 적용한다.

제 41 조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 42 조(감사의 직무등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제32조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 43 조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 6 장
감 사 위 원 회

(삭제)

제 39 조
(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제35조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 39 조의 2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제39조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②
제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제 40 조(감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제 41 조(
감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④
감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤
감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥
감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제 42 조(감사록)
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 신설에 따른 감사 관련건 삭제및조항 신설

제 44 조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제32조의2 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다.

(삭제)
감사위원회 신설에 따른 감사관련건 삭제

제 46 조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 제4항에도 불구하고, 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2. 감사 전원의 동의가 있을 것

제 44 조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

① (현행과 동일)

② 대표이사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에게 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ 제4항에도 불구하고, 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2.
감사위원 전원의 동의가 있을 것

감사위원회 신설에따른 감사관련건 변경

제 47 조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령?에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 45 조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

감사위원회 신설에 따른 감사 관련건 변경

제 50 조(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

(신설)

제 48 조(분기배당)

①
회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.
상법 시행령제19조에서 정한 미실현이익

6.
분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

표준정관 적용에

따른 분기배당 정비

(신설)

부 칙

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 이전 조항 변경에 따른 조항 항목 순연은 생략함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기호
640614
부
부
해당사항없음
이사회

정민식
781024
부
부
해당사항없음
이사회

안근영
701213
부
부
해당사항없음
이사회

김진만
730126
사외이사
부
해당사항없음
이사회

황길석
650305
사외이사
부
해당사항없음
이사회

백상훈
711107
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

구본완
661030
부
부
최대주주의 주요주주
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기호
LB인베스트먼트대표이사
'03.09~현재
LB인베스트먼트
-

'99.10~'03.08
스틱인베스트먼트

'96.01~'99.09
현대전자

'88.03~'96.01
KB창업투자

정민식
LB인베스트먼트CFO
'15.01~현재
LB인베스트먼트
-

'06.10~'14.12
한국벤처캐피탈협회

안근영
LB인베스트먼트CIO
'09.01~현재
LB인베스트먼트
-

'07.05~'08.08
메가스터디

'05.03~'07.04
LB인베스트먼트

'01.08~'05.02
한국기술투자

'00.06~'01.08
PWC 컨설팅

'95.01~'00.06
LG전자

김진만
판테온 코리아파트너
'15.01~현재
판테온 코리아 파트너
-

'11.04~'13.12
판테온벤처스(홍콩)

'05.01~'11.03
맥쿼리은행

'04.09~'04.12
UBS증권

'99.11~'02.08
한국벤처펀드

'95.01~'99.09
삼성SDS

황길석
LB인베스트먼트사외이사
'22.03~'24.12
동국제강 상근고문
-

'90.01~'22.02
KDB 산업은행

백상훈
BnH세무법인총괄대표
'18.11~현재
BnH세무법인
-

'08.07~'18.10
안진회계법인

'02.07~'08.06
김앤장 법률사무소

'00.09~'01.10
Arther Anderson New York

'96.01~'02.06
안진회계법인

구본완
LB휴넷대표이사
'09.01~현재
LB휴넷 대표이사
-

'06.03~'21.12
LB인베스트먼트 기타비상무이사

'93.07~'05.10
LG상사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기호
부
부
부

정민식
부
부
부

안근영
부
부
부

김진만
부
부
부

황길석
부
부
부

백상훈
부
부
부

구본완
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행 계획

김진만

1. 전문성 서울대 항공우주공학 학사 및
London Business MBA 를 졸업한 후보자는 깊은 기술적 이해와 외국계 은행 M&A 본부 및 외국계 투자회사에서의 오랜 경력을 가진 금융, 재무 전문가로
이사회가 글로벌 스탠다드에 부합하게 운영되어
회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 직무를 수행할 것입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

황길석

1.
전문성 서울대 경제학 학사 및 Vanderbilt University 경제학 석사를 졸업한 후보자는 한국 산업은행에서 30년 넘게 재직하며 주요 요직을 거친 금융, 재무 전문가로 금융, 재무 부문에 전문성 있는 자문을 제공하여 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 직무를 수행할 것입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

백상훈

1.
전문성 서울대 국제경제학 학사 및 Duke University International Tax Program 석사를 졸업한 후보자는 한국 공인회계사이며, 회계법인 및 세무법인에서의 오랜 세무 경력을 가진 회계, 세무 전문가로 회사의 회계, 세무분야에 지속적으로 기여하여 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 직무를 수행할 것입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박기호 후보자

다년간 회사 사내이사이자 대표이사로 재직하면서
당사의 경영을 총괄하여 성장기반을 구축하였으며, 회사의 발전에 크게 이바지하였습니다. 이러한 경영 능력과 풍부한 투자 경험을 바탕으로 회사와 이사회 운영·발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.
정민식 후보자
다년간 회사 사내이사로 재직하면서 이사회와 회사 경영에 충실히 참여하여 왔으며, 최고재무총괄책임자(CFO)를 역임하여 회사를 안정적으로 운영하는 데에 큰 역할을 수행하였습니다. 앞으로도 회사의 경영 전략 수립, 내부 구성원들의 통합을 위한 리더쉽 발휘 등의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
안근영 후보자
다년간 회사의 최고투자책임자(CIO)를 역임하면서 회사 영업의 근간이 되는 투자 업무를 총괄하여 수행하여 회사의 안정적인 성장에 기여하였습니다. 투자부문 대표로서, 회사의 투자 전략 수립, 내부 구성원들의 통합을 위한 리더쉽 발휘 등의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
김진만 후보자

다양한 글로벌 금융회사를 거치며 투자 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 하여,
이사회가 글로벌 스탠다드에 부합하게 운영될 수 있도록 제언할 수 있는 적임자로 판단
하였습니다.

황길석 후보자

KDB 산업은행에서 30년간 근무하며 금융, 재무 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 금
융, 재무 부문에 전문성 있는 자문을 제공하고, 이사회 구성의 다양성과 이사회의 전문성, 독립성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

백상훈 후보자

한국 공인회계사로, 다년간 회계법인에서 근무하였으며, 현재는 세무법인 총괄대표로 회계,세무 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다.
이를 바탕으로 이사회의 합리적인 의사결정에 지속적인 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.
구본완 후보자다년간 회사 기타비상무이사로 재직하면서
이사회와 회사 경영에 충실히 참여하여 왔으며,당사에 대한 깊은 이해와 다년간의 유관 업무경험 및 전문지식을 갖추고 있어 회사의 경영활동에 대한 전반적인 자문활동으로 회사의 의사결정 지원에 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_박기호

확인서_정민식

확인서_안근영

사외이사 확인서_김진만.jpg
사외이사 확인서_김진만

사외이사 확인서_황길석.jpg
사외이사 확인서_황길석

사외이사 확인서_백상훈.jpg
사외이사 확인서_백상훈

확인서_구본완

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김진만
730126
사외이사
부
해당사항없음
이사회

황길석
650305
사외이사
부
해당사항없음
이사회

백상훈
711107
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진만
판테온 코리아파트너
'15.01~현재
판테온 코리아 파트너
-

'11.04~'13.12
판테온벤처스(홍콩)

'05.01~'11.03
맥쿼리은행

'04.09~'04.12
UBS증권

'99.11~'02.08
한국벤처펀드

'95.01~'99.09
삼성SDS

황길석
LB인베스트먼트사외이사
'22.03~'24.12
동국제강 상근고문
-

'90.01~'22.02
KDB 산업은행

백상훈
BnH세무법인총괄대표
'18.11~현재
BnH세무법인
-

'08.07~'18.10
안진회계법인

'02.07~'08.06
김앤장 법률사무소

'00.09~'01.10
Arther Anderson New York

'96.01~'02.06
안진회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진만
부
부
부

황길석
부
부
부

백상훈
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진만 후보자

다양한 글로벌 금융회사를 거치며 투자 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다.
글로벌 금융전문가로서 축적한 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 감사위원회에 전문성과 투명성을 제고할 후보자로 판단하였습니다.

황길석 후보자

KDB 산업은행에서 30년간 근무하며 금융, 재무 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 하여,
회사의 경영투명성 제고와 감사위원회 독립성 강화에 기여할 수 있는 감사위원회 위원 후보자로 판단하였습니다.

백상훈 후보자

한국 공인회계사로, 다년간 회계법인에서 근무하였으며, 현재는 세무법인 총괄대표로 회계,세무 분야에서 전문적인 지식과 경험을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 하여,
회사의 경영투명성 제고와 감사위원회 독립성 강화에 기여할 수 있는 감사위원회 위원 후보자로 판단하였습니다.

확인서

사외이사 확인서_김진만.jpg
사외이사 확인서_김진만

사외이사 확인서_황길석.jpg
사외이사 확인서_황길석

사외이사 확인서_백상훈.jpg
사외이사 확인서_백상훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,738

최고한도액
5,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서(연결, 별도)를 주주총회 1주 전(2025.3.18)까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.lbinvestment.com * 사업보고서/감사보고서 : IR-전자공고※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[
주주총회 참석시 준비물]

주주총회 참석시 의결권을 직접 행사하고자 하시는 경우에는 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]- 해당사항 없음