엑스페릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 엑스페릭스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엑스페릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)엑스페릭스주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37전화번호: 1588-8817

작 성 자:
성 명: 박하선부서 및 직위: 경영관리실 차장전화번호: 1588-8817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엑스페릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엑스페릭스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤상철
최대주주
보통주
2,338,267
9.7
대표이사
-

포에스2호투자조합
특별관계자
보통주
1,722,621
7.1
특별관계자
-

계
-
4,060,888
16.8
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최민규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엑스페릭스
https://www.xperix.com/ko
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편접수처 : (우05854) 서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 A동 305호 (주)엑스페릭스 경영관리실
전화번호 : 1588-8817

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 G129호 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 주주총회소집공고 내 기재된 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(연결기준)

- 연결재무상태표 연결재무상태표

제 08 기 2024. 12. 31 현재

제 07 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

자 산

Ⅰ.유동자산
35,281,219,501
29,670,994,718

현금및현금성자산
9,424,563,526
20,194,679,550

단기금융상품
42,000,000
2,542,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융자산
10,225,476,344
-

매출채권
2,122,713,415
2,744,374,089

기타금융자산
3,173,143,351
250,593,878

재고자산
2,813,984,982
3,181,032,046

기타유동자산
5,800,744,467
606,107,635

파생상품자산
1,543,071,294
-

당기법인세자산
135,522,122
152,207,520

매각예정자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
62,251,953,289
30,427,407,967

관계기업투자
50,033,614,505
15,502,500,000

만기보유금융자산
1,000,000
1,000,000

비유동 당기손익 공정가치 측정 금융자산
2,751,620,000
4,910,538,100

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산
470,000,000
285,625,000

파생상품자산
-
-

장기기타금융자산
2,394,873,543
1,966,918,515

유형자산
1,483,427,295
1,460,895,659

사용권자산
1,016,681,116
1,320,093,608

무형자산
3,197,490,736
1,585,153,981

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
903,246,094
3,394,683,104

자 산 총 계
97,533,172,790
60,098,402,685

부 채

Ⅰ.유동부채
37,287,923,735
2,353,348,073

매입채무및기타채무
881,556,528
1,026,090,948

유동성리스부채
299,525,992
355,098,353

단기종업원급여부채
180,710,693
167,224,576

기타유동부채
279,176,655
654,934,196

단기차입금
2,300,000,000
-

유동성장기부채
1,000,000
-

기타금융부채
-
150,000,000

계약부채
1,940,722,706
-

전환사채
7,508,806,592
-

신주인수권부사채
12,686,756,379
-

파생상품부채
11,209,668,190
-

당기법인세부채
-
-

Ⅱ.비유동부채
729,589,118
1,365,921,029

장기차입금
-
1,000,000

장기미지급금
47,417,216
-

기타금융부채
20,000,000
535,890,411

리스부채
624,998,190
801,515,333

이연법인세부채
-
230,605

장기종업원급여부채
37,173,712
27,284,680

부 채 총 계
38,017,512,853
3,719,269,102

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
57,536,678,700
54,898,470,386

I.자본금
12,076,335,000
11,390,803,000

II.자본잉여금
37,484,542,995
34,602,167,727

III.기타자본구성요소
1,327,308,517
293,592,981

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-115,575,471
-474,411,598

Ⅴ.이익잉여금
6,764,067,659
9,086,318,276

비지배지분
1,978,981,237
1,480,663,197

자 본 총 계
59,515,659,937
56,379,133,583

부 채 및 자 본 총 계
97,533,172,790
60,098,402,685

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 08 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ.매출액
14,747,157,399
11,908,780,233

Ⅱ.매출원가
8,152,698,985
6,816,400,662

Ⅲ.매출총이익
6,594,458,414
5,092,379,571

판매비와관리비
9,848,573,494
9,276,129,857

Ⅳ.영업이익(손실)
-3,254,115,080
-4,183,750,286

기타수익
4,205,230,683
608,956,168

기타비용
5,725,249,874
1,855,797,488

금융수익
15,337,337,250
1,394,001,297

금융원가
10,721,862,057
1,056,806,583

지분법손익
-413,943,335
-400,684,296

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
-572,602,413
-5,494,081,188

법인세비용(수익)
2,190,889,432
-1,780,475,780

VI.당기순이익
-2,763,491,845
-3,713,605,408

VII.기타포괄손익
358,836,127
-39,548,486

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

지분법자본변동
212,995,502
-56,060,611

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
145,840,625
16,512,125

VIII.총포괄손익
-2,404,655,718
-3,753,153,894

IX.당기순순익의 귀속

지배기업의 소유주
-2,322,250,617
-3,643,966,731

비지배지분
-441,241,228
-69,638,677

X.당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
-1,963,414,490
-3,683,515,217

비지배지분
-441,241,228
-69,638,677

XI.주당손익

기본주당순손익
-101
-167

희석주당순손익
-101
-167

(별도기준)- 재무상태표

재무상태표

제 08 기 2024. 12. 31 현재

제 07 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

자 산

Ⅰ.유동자산
29,415,665,789
18,485,072,895

현금및현금성자산
5,701,302,869
9,543,088,720

단기금융상품
-
2,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,225,476,344
-

매출채권
2,100,317,193
2,855,981,108

기타금융자산
1,277,045,821
236,958,263

파생상품자산
1,689,891,294
-

재고자산
2,805,824,982
3,181,032,046

기타유동자산
5,510,771,415
533,811,108

당기법인세자산
105,035,871
134,201,650

Ⅱ.비유동자산
65,833,482,373
40,216,163,128

장기기타금융자산
1,107,481,139
1,721,811,148

종속기업투자
16,382,322,365
12,557,142,433

관계기업투자
41,774,413,692
15,502,500,000

상각후원가 측정 금융자산
1,000,000
1,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
300,000,000
2,910,538,100

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
470,000,000
285,625,000

유형자산
815,920,593
909,297,797

사용권자산
899,639,050
1,320,093,608

무형자산
3,196,134,297
1,613,471,938

이연법인세자산
886,571,237
3,394,683,104

자 산 총 계
95,249,148,162
58,701,236,023

부 채

Ⅰ.유동부채
38,379,537,466
2,433,234,593

매입채무및기타채무
792,387,469
1,123,885,248

기타금융부채
-
150,000,000

리스부채
260,975,585
355,098,353

단기종업원급여부채
138,579,876
158,985,368

단기차입금
2,300,000,000
-

유동성장기부채
1,000,000
-

계약부채
1,940,722,706
-

전환사채
7,508,806,592
-

신주인수권부사채
13,311,460,870
-

파생상품부채
11,864,102,190
-

기타유동부채
261,502,178
645,265,624

Ⅱ.비유동부채
626,813,646
1,365,690,424

장기미지급금
47,417,216
-

장기차입금
-
1,000,000

리스부채
542,222,718
801,515,333

기타금융부채
-
535,890,411

장기종업원급여부채
37,173,712
27,284,680

부 채 총 계
39,006,351,112
3,798,925,017

자 본

Ⅰ.자본금
12,076,335,000
11,390,803,000

Ⅱ.기타불입자본
36,742,754,862
33,856,828,594

Ⅲ.기타자본구성요소
1,327,308,517
293,592,981

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-362,009,750
-507,850,375

Ⅴ.이익잉여금
6,458,408,421
9,868,936,806

자 본 총 계
56,242,797,050
54,902,311,006

부 채 및 자 본 총 계
95,249,148,162
58,701,236,023

- 포괄손익계산서
포괄손익계산서

제 08 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ.매출액
14,488,305,783
11,622,239,098

Ⅱ.매출원가
8,136,065,336
6,803,472,662

Ⅲ.매출총이익
6,352,240,447
4,818,766,436

판매비와관리비
8,711,985,833
8,628,285,941

Ⅳ.영업이익(손실)
-2,359,745,386
-3,809,519,505

기타수익
4,044,824,380
586,521,692

기타비용
7,411,880,906
2,379,559,993

금융수익
14,979,180,176
1,282,942,213

금융원가
10,500,204,332
1,056,806,583

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
-1,247,826,068
-5,376,422,176

법인세비용(수익)
2,162,702,317
-1,780,124,440

Ⅵ.당기순이익(손실)
-3,410,528,385
-3,596,297,736

Ⅶ.기타포괄이익

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
145,840,625
16,512,125

Ⅷ.총포괄이익(손실)
-3,264,687,760
-3,579,785,611

Ⅸ.주당손익

기본주당순손익
-148
-165

희석주당순손익
-148
-165

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 08 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

I. 미처분이익잉여금

6,458,408,421

9,868,936,806

전기이월미처분이익잉여금
9,868,936,806

13,465,234,542

당기순이익
-3,410,528,385

-3,596,297,736

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

6,458,408,421

9,868,936,806

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권연옥
1980.11.10
사내이사
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권연옥
(주)엑스플러스 이사
2024 ~ 현재
현) 엑스플러스 이사
없음

2017 ~ 2019
전) 뉘앙스 브랜드마케팅 실장

2015 ~ 2017
전) 원광대학교 강사

2014 ~ 2016
전) 어도어뷰티 패션무역회사 재직

2011 ~ 2013
전) LOFAM S.R.L 패션 비즈니스회사 재직

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 권연옥해당 후보자는 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사내이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(권연옥)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
492

최고한도액
2,000백만원

1) 2024년 04월 19일 기타비상무이사 조동혁은 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.2) 상기 인원수 및 총액은 중도사임한 등기임원 1명을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-