넥스트칩 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 넥스트칩

주주총회소집공고
6.0
(주)넥스트칩

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 넥스트칩

대 표 이 사 :
김 경 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 5층

(전 화) 02-3460-4780

(홈페이지)http://www.nextchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-3460-4780

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

제6기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제23조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 26일(목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 5층 넥스트칩 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :
①
감사보고
②
영업보고
③
내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제6기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안: 김경수 사내이사 재선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KB국민은행 증권대행사업부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6.

주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증

7.

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷/모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

2025년 3월 11일

주식회사 넥스트칩

대표이사 김 경 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 당사는 사외이사 요건에 해당되지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 당사는 사외이사 요건에 해당되지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 당사는 사외이사 요건에 해당되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성현재 자동차 시장은 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템), AD(Autonomous Driving, 자율주행) 시장으로 급속하게 성장하고 있습니다. 최근에는 ADAS 기능에 대한 수요가 점차 늘어나고, 자율주행 차량의 개발이 시작되면서 차량 주변의 환경, 사물이나 장애물을 인지하기 위한 다양한 센서들(Camera, Lidar, Radar, USS 등)의 채택율 및 그 수가 증가하고 있으며, 특히 여러 센서 중에서도 카메라는 직관성, 색을 인지할 수 있는 시인성 등의 장점으로 차량의 '눈(eye)' 역할을 할 수 있기에 더욱 중요하고 핵심적인 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 이와 같이 향후 ADAS 및 AD시장에서 가장 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 향후에도 가장 중요한 역할을 할 것으로 생각되는 차량용 카메라 센서용 반도체 시장을 목표로 합니다.

(2) 산업의 성장성

지금까지 차량용 카메라는 차량을 주차할 때 후방의 상황을 잘 보이도록 하는 'Viewing' 기능으로 주로 사용되어 왔습니다. 하지만 카메라가 첨단 운전자 보조 장치(ADAS)에 필수로 구비되어야 하는 센서로 주목받으면서 단순히 영상을 보여주는 역할에서 영상에 포함되어 있는 대상을 감지하고 인식하는 발전된 역할이 요구되고 있습니다. 특히 카메라와 관련된 자동차 안전을 위한 정책과 규제들이 생겨나기 시작했고, 미국, 일본, 유럽 등의 지역에서 점차 차량 안전에 대한 규제가 강화됨에 따라 차량용 카메라의 역할이 더욱 커지고 있으며 후방카메라, 전방카메라, 사각지대감지카메라, 측방카메라, 차량용 블랙박스, 룸미러 대체 카메라, 운전자 감시 카메라, 승객 감시 카메라 등 다양한 기능을 가진 카메라에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

ADAS나 AD 자동차에 사용되는 카메라는 정확도가 높은 'Sensing' 기술이 필요하므로 더 많은 영상 데이터를 취득하고 Deep Learning을 비롯한 인공지능 기술까지도 접목하여 영상을 분석하고 인식하는 방향으로 발전되고 있습니다. 이에 따라 차량용 카메라의 고해상도에 대한 요구사항이 점차 높아질 것으로 예상하고 있으며, 이에 따른 영상 데이터량도 급격히 증가하는 상황입니다. 이와 같이 차량용 카메라에 대해서는 '고해상도화', '영상데이터량 증가', '인식기능의 고도화'에 필수적인 '고화질 영상 처리', '차량내에서의 효율적인 영상데이터 전송 : 카메라↔ECU↔Display', 그리고 '정확한 객체 인식 및 전처리 연동' 등의 영상처리 관련 핵심기술의 개발이 필수적인 상황입니다.

당사는 위와 같은 자동차 카메라에 대한 필수 요구사항들을 만족시킬 수 있는 Vision 기술, 센싱(Recognition) 기술, 전송(Transmission Tech) 기술을 보유하고 있으며, 자동차 제조사와 공급사가 최적의 카메라 영상을 구현할 수 있도록 당사의 영상 기술 지원 Tuning 기술을 활용하여 목표시장인 차량용 카메라 시장에 성공적으로 진출하였습니다. Vision 기술은 주요 제품에서 설명할 ISP(Image Signal Processor)로 제품화 하였으며, 센싱 기술은 ADAS/AD용 실시간 영상 인식 SoC 제품으로, 전송 기술은 AHD(Analog High Definition) 제품으로 제품화 하여 성공적으로 시장에 진입하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품은 ① 고화질 영상 처리를 위한 차량용 ISP 기술 (Vision Tech.), ② 고해상도 Analog 영상 전송 기술 (Transmission Tech.), ③ ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) / AD(자율주행)용 실시간 영상 인식 기술 (Recognition Tech.)을 제품화 한 것으로 자동차에 탑재되는 카메라에 활용되고 있습니다.

이들 제품은 자동차에서 사용되는 다양한 카메라에 사용되기 위해 개발되었습니다. 자동차에 사용되는 카메라의 경우, 단순히 영상을 보여주는 기능만을 하는 Viewing 카메라와 영상에서 사람, 사물, 차선 등의 객체를 인식하는 Sensing 카메라로 구분되며(By Technology), Front 카메라, E-mirror/SVM 카메라, Rear View 카메라(후방카메라), In-Cabin 카메라 등(By Application) 다양한 목적의 카메라에 사용됩니다. 또한, 카메라의 영상은 디스플레이 장치에 전송되어 운전자가 시각적으로 볼 수 있어야 하는데, 이러한 경우 영상을 전송하는 기술 및 제품이 필요합니다. 당사는 자동차에서 다양한 목적으로 사용되는 카메라의 영상촬영, 전송, 인식(센싱) 등에 사용되는 반도체를 생산 및 판매하고 있습니다.

현재 자동차는 다양한 용도의 카메라가 사용되고 있으며, 자동차에서 사용되는 주요 카메라와 사용되는 용도는 다음과 같습니다.

자동차 내 카메라 용도

(Application)

설명

Front camera

전방주시 카메라로 전방에 긴급한 상황이 발생되면AEB(자동긴급제동) 등의 시스템을 구현하는 카메라임. 빠른 주행에서 사용되는 카메라로 고해상도 또는 센싱과의 퓨젼 스펙이 요구됨.

Rear View Camera

후방카메라로 후방 영상을 제공하여 주차시 운전자를 보조함. 주로 어안렌즈를 써서 광각 화면을 제공함. 이때의 영상은 일반 소비자의 눈에 위화감이 없도록 광각으로 인한 영상의 왜곡을 보정해야 함.

Surround View Camera

4대 이상의 카메라가 탑재되어 차량 주위 360도를 보는 영상을 제공하여 주차시 운전자를 보조함.

E-Mirror Camera

물리적인 미러를 카메라로 대체하는 것으로 사이드미러, 룸미러가 이에 해당되고, 거울을 대체하는 형태여서 움직임이 빠른(프레임 레이트가 빠른) 사양이 필수임.

In-cabin Camera

(OMS, DMS Camera)

차량 내부의 운전자 또는 동승자를 감시하는 카메라임. 운전자 감시용 카메라(DMS)는 졸음 등 차량 주행에 있어 운전자의 상태를 파악하여 운전자의 안전을 위한 목적으로 사용되며, 동승자 감시는 주차 후 차량에 사람(예 : 영유아)이 남겨져 안전에 위해가 갈수 있는 상황을 피하기 위한 목적임(OMS). 최근 각광받는 카메라이며 차량내 저조도를 감안하여 RGBIR 센서가 선호되고 있음.

당사는 이러한 자동차에 탑재되는 카메라의 영상처리, 전송, 인식에 필요한 ISP, AHD, ADAS SoC라는 반도체 제품들을 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- ISPISP(Image Signal Processor) 제품은 차량용 카메라 내 이미지 센서로부터 입력되는 신호를 받아 화질 개선 및 특정 기능 수행 등의 영상 처리를 담당하는 반도체 제품입니다. ISP의 고화질 영상 처리 기술은 당사가 모회사인 앤씨앤으로부터 물적분할하여 설립하기 이전부터 27년 넘게 축적해 온 고유 기술로, 물적분할 이후에는 자동차용 특수 기능인 HDR, LFM, NR, Sharpness, 색 재현력, AE/AWB에 의한 화질 안정화 기술 등을 지속적으로 개발해왔고 이미 많은 고객사의 우수한 평가를 받으며 양산되고 있습니다. 특히 차량용 카메라 시스템에서 요구하는 다양한 View Mode 제어나 LDC 기능, Auto Calibration 기능 등을 별도의 칩을 사용하지 않고 당사 ISP한 칩내에서 처리할 수 있다는 점은 고객사로부터 호평을 받고 있습니다. 최근에는 RGBIR 센서에 특화된 컬러 정보 및 적외선 정보를 혼합한 영상 처리 기술을 기반으로 Night Vision 시스템이나 인캐빈(In-Cabin) 카메라의 핵심으로 활용되는 ISP를 개발하여 제품에 성공적으로 적용하여 출시했습니다.

- AHD

AHD(Analog High Definition)는 고해상도 영상 데이터를 아날로그 방식으로 전송하는 반도체 기술(제품)입니다. HD급이상 UHD까지의 고해상도 영상을 당사가 규격화하여 Analog로 전송하는 기술로, 방송 환경에서 검증된 신호 규격인 NTSC(National Television System Committee)의 신호 형태를 따르면서 HD급 이상의 고해상도 영상을 안정적으로 전송 및 수신하기 위하여 Analog IP들을 고도화하고, Modulation 주파수 및 Sampling 주파수로 처리하여 를 UHD급 해상도의 영상도 처리가 가능하도록 높여 최소한의 데이터 손실로 장거리 전송이 가능한 비압축 실시간 전송 기술(제품)입니다.본 기술은 디지털 전송방식과 대비하여 원거리 전송이 가능하다는 특장점으로 차체가 긴 상용차(트럭/버스)에서 각광받는 기술이며, 승용차에서도 또한 다채널(SVM) 시스템 및 보급형 차량의 영상 시스템에서 고해상도 영상을 사용함에도 비용적인 효과를 줄 수 있다는 부분에서 그 니즈가 증가하고 있습니다.

- ADAS SoCADAS(Advanced Driver Assistance Systems) SoC(System On Chip)는 ISP는 물론 CPU, NPU 및 AI 기능을 ASIC화 즉, 하나의 시스템 반도체로 구현하여 영상 내 객체 검출이 가능하도록 하는 자동차 스마트 카메라용의 영상 인식용 반도체 제품으로 차량에서 ADAS나 자율주행이 가능할 수 있도록 하는 다양한 어플리케이션 Rear AEB(Autonomous Emergency Braking), DMS(Driver Monitoring System), BSD(Blind Spot Detection), Front AEB, AVP(Automated Valet Parking) 등에 활용됩니다.

당사의 ADAS & AD SoC 제품은 ISP 제품과 마찬가지로 자동차에 설치되는 다양한 용도의 카메라에 사용됩니다. 다만, ISP의 경우 단순히 영상을 보여주는(Viewing) 기능만을 구현한다면, ADAS & AD SoC 제품은 Viewing을 기반으로 추가로 영상에서 위험 요소를 검출(Sensing)하여 운전자에게 알려주고, 차량을 제어할 목적으로 사용됩니다.

(2) 시장의 특성

하나의 신차가 출시되기 위해서는 상당히 오랜 개발 시간이 필요합니다. 또한, 자동차 산업에 반도체 부품을 납품하기 위해서는 자동차의 신차 개발단계부터 OEM 및 Tier와 긴밀히 협조하며 많은 테스트를 거쳐 부품을 납품하게 됩니다. 아래 그림은 OEM 기준 프로세스를 보여주는데, 자동차 회사가 신차 개발에 필요한 RFI(Request For Information)를 배포하고, SOP(Start of Production)까지 최소 4년이 소요됨을 보여줍니다.

oem 기준 프로세스.jpg
[OEM 기준 프로세스]

이렇게 오랜 개발 기간을 통해 출시된 신차의 경우 보통 5년의 라이프사이클을 가지고 있습니다. 그러나, 5년 동안 동일한 디자인으로 판매를 하는 경우 소비자의 관심도가 떨어질 수 있기 때문에, 보통 마이너체인지(Minor Change), 페이스리프트(Face Lift)와 풀체인지(Full Change) 과정을 겪게 됩니다. 부분 변경이라고도 불리는 마이너체인지는 차체의 일부, 엔진이나 기능 부품을 개선하는 등 엔진 및 플랫폼은 그대로 유지하며 부분적인 변화를 주는 것입니다.

페이스리프트(Face Lift)는 얼굴 모양을 바꾼다는 의미로, 신모델 출시 이후 해당 차량에 대한 관심이 감소하는 것을 해결하기 위해 자동차의 앞부분과 뒷부분을 새롭게 보이도록 바꾸는 것입니다. 페이스리프트는 보통 신차 출시 후 3~4년 정도 지난 뒤 진행됩니다. 풀체인지(Full Change)는 이름에서도 알 수 있듯이 새로 개발한 신차 혹은 기존 모델을 완전히 바꾸는 것을 말합니다. 디자인뿐만 아니라 파워트레인, 플랫폼 등 모든 부분에서 새롭게 변경되는 것이 일반적입니다.

당사의 공급하는 영상처리/전송/인식 반도체의 경우 대부분이 자동차의 신차 출시인 풀체인지(Full Change)시 채택되고, OEM에서 보통 5년의 수요예측 자료를 받고 있습니다. 따라서, 당사의 반도체의 라이프사이클도 5년 정도로 판단됩니다. 따라서, 한번 공급이 시작되면 5년 동안 안정적인 매출을 확보할 수 있습니다.

당사는 상기와 같은 과정을 거쳐서 많은 제품들이 다수의 OEM사에 채택이 되어 양산 진행중이거나 양산을 앞두고 있습니다. 다만, 자동차 업계는 극히 폐쇄적이고 거래 상대방과의 영업 관련된 사항은 기밀 또는 비공개 사항으로 되어 있으며, 관련 내용을 공시할 경우 문제가 발생할 여지가 매우 높기 때문에 기재를 생략합니다. 다만, 추후 언론과의 인터뷰, 공시 등의 기타의 방법을 통해 관련 내용이 공개된 경우에는 그 내용을 상세히 기재하도록 하겠습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차용 반도체 솔루션을 개발해 온 기업으로, 차량용 영상 인식 반도체 및 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 솔루션을 기반으로 기술력을 축적해 왔습니다. 기존의 반도체 설계 및 영상처리 기술을 활용하여, 다양한 센서 기반 반도체 프로세스 개발을 확대해 나가고 있습니다.

이에 따라, 신규 사업으로 로봇 모빌리티 분야에 진출하여 당사의 영상 인식 및 엣지 프로세싱 기술을 적용하는 작업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 이를 통해 자율주행 로봇 및 지능형 모빌리티 기기에 최적화된 반도체 솔루션을 개발하며, 향후 사업 확장을 모색할 계획입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.nextchip.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 6 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 5 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 넥스트칩
(단위: 원)

과 목
제 6 (당) 기말
제 5 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

39,784,701,331

50,854,948,694

1. 현금및현금성자산(주석 4,6,33)
13,799,546,142

8,612,178,906

2. 단기금융상품(주석 4,6,7)
3,000,000,000

30,000,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 5)
7,833,664,357

40,000,000

4. 매출채권(주석 4,6,7)
3,718,275,150

1,909,257,514

5. 금융리스채권(주석 4,32)
1,022,063,479

-

6. 기타유동금융자산(주석 4,6,7,32)
454,116,493

1,584,370,573

7. 기타유동자산(주석 8)
1,892,285,533

1,002,406,565

8. 당기법인세자산
213,707,260

94,693,080

9. 재고자산(주석 9)
7,851,042,917

7,612,042,056

Ⅱ. 비유동자산

15,764,535,758

19,059,847,574

1. 유형자산(주석 10,33)
2,148,519,566

1,328,636,952

2. 사용권자산(주석 11)
5,769,539,378

12,488,248,740

3. 무형자산(주석 12)
2,011,067,946

3,142,010,099

4. 기타비유동금융자산(주석 4,6,7)
2,511,515,972

2,100,951,783

5. 장기금융리스채권(주석 4,32)
3,323,892,896

-

자산총계

55,549,237,089

69,914,796,268

부채

Ⅰ. 유동부채

37,697,514,102

6,638,213,673

1. 매입채무(주석 4,6,13,32)
1,488,862,052

610,390,537

2. 유동리스부채(주석 4,11)
2,591,022,063

2,154,346,123

3. 기타유동금융부채(주석 4,6,13,33)
6,420,738,616

2,853,151,525

4. 기타유동부채(주석 14)
877,518,482

721,747,657

5. 계약부채(주석 14,34)
360,302,087

298,577,831

6. 유동성전환사채(주석 4,6,15)
15,489,002,645

-

7. 유동파생상품부채(주석 5,6,16)
10,470,068,157

-

Ⅱ. 비유동부채

9,038,155,283

33,939,479,349

1. 전환사채(주석 4,6,15)
-

12,999,757,786

2. 파생상품부채(주석 5,6,16)
-

9,751,828,290

3. 리스부채(주석 4,11)
7,509,073,696

9,748,203,174

4. 기타비유동금융부채(주석 4,6,13,33)
1,222,949,800

1,182,975,587

5. 충당부채(주석 31)
12,645,632

10,440,379

6. 기타장기종업원급여부채(주석 17)
293,486,155

246,274,133

부채총계

46,735,669,385

40,577,693,022

자본

Ⅰ. 자본금(주석 19)

9,044,470,000

9,025,320,000

Ⅱ. 기타불입자본(주석 19,20,21)

123,011,698,494

122,864,114,094

Ⅲ. 결손금(주석 22)

(123,242,600,790)

(102,552,330,848)

자본총계

8,813,567,704

29,337,103,246

부채와자본총계

55,549,237,089

69,914,796,268

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥스트칩
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당) 기
제 5 (전) 기

Ⅰ. 매출액(주석 34,35)

32,252,135,197

16,154,132,649

Ⅱ. 매출원가(주석 26)

20,371,392,557

14,515,805,691

Ⅲ. 매출총이익

11,880,742,640

1,638,326,958

판매비와관리비(주석 17,23,26)
30,319,802,959

24,155,047,433

Ⅳ. 영업이익(손실)

(18,439,060,319)

(22,516,720,475)

기타수익(주석 6,24)
127,648,933

88,772,815

기타비용(주석 6,24)
984,666,531

40,072,994

금융수익(주석 6,25)
3,198,572,150

1,662,985,115

금융비용(주석 6,25)
4,592,764,175

7,263,032,173

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(20,690,269,942)

(28,068,067,712)

Ⅵ. 법인세수익(주석 18)

-

1,364,933,287

Ⅶ. 당기순손실

(20,690,269,942)

(26,703,134,425)

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

Ⅸ. 총포괄손실

(20,690,269,942)

(26,703,134,425)

Ⅹ. 주당손익(주석 27)

기본및희석주당순손실

(1,145)

(1,504)

결손금처리계산서

제 6 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :
천원)

과목
당기
전기

Ⅰ.미처리 결손금

123,242,601

102,552,331

1. 전기이월미처리결손금
102,552,331

75,849,197

2. 당기순손실
20,690,270

26,703,134

Ⅱ. 결손금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

123,242,601

102,552,331

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행) 1항

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 전략적 제휴관계 또는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 상법 제513조 제3항의 후단 규정에 의하여 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행) 1항

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 전략적 제휴관계 또는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 상법 제513조 제3항의 후단 규정에 의하여 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 발행한도 확대

<부칙 >

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 03월 31일로부터 개정시행한다.

<신설>

<부칙 >

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 27일로부터 개정시행한다.

제4조(기 발행된 전환사채에 대한 경과규정)

제18조 제1항 각 호의 규정에 따른 발행한도는 이 정관 시행일 현재 기 발행된 사채의 금액을 차감하지 아니하고 새로이 계산한다.

시행일 추가

자금 조달의 유연성 강화에 필요한 사채의 발행한도 초기화

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경수
1965.02.
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경수
(주)넥스트칩 대표이사
2022.04 ~ 현재
(주)넥스트칩 대표이사
해당사항 없음

1997.01 ~ 2022.03
(주)앤씨앤 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 다양한 실무경험과 폭넓은 식견 및 전문성을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

보고자 확인서_김경수.jpg
보고자 확인서_김경수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
699백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

확정기여형 퇴직연금 운용에 따른 규정 현실화 반영 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.nextchip.com)에 게재할 예정입니다.* 홈페이지 게시 위치: News > 공시/IR향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주님들의 원활한 주주총회 참석을 위해 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하여, 2025년 3월 26일(수) 오전 9시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷/모바일 주소 :
https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025
년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

▶ 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.