화인써키트 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 화인써키트

주주총회소집공고
6.0
(주)화인써키트

주주총회소집공고

2025 년
03 월
11 일

회 사 명 :
주식회사 화인써키트

대 표 이 사 :
유 수 권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71(고잔동)

(전 화) 032-818-6930

(홈페이지)http://finecircuit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 유 수 권

(전 화)032-818-6930

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 27일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 3호 의안 : 정관 변경의 건

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 주맹남)

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 발행주식의 총수 : 11,840,684주

- 배당할 주식수 : 11,839,634주 (자사주 1,050주 제외)

- 배당금 총액 : 4,143,871,900원 (주당 350원)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영훈

(출석률: 100%)

-
-
-

찬 반 여 부

1
2024.01.23
- 하나은행 대출 20억
찬성
-
-
-

2
2024.01.29
- 그리핀인베스트먼트 대여금 지급의 건
찬성
-
-
-

3
2024.03.11
- 정기주주총회 일정 및 보고사항과 결의사항 승인의 건제1호 의안: 제33기 2023년 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제33기 2023년 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안: 사내이사 예선(중임)의 건(후보윤석인)제4호 의안: 이사회내위원회 폐지제5호 의안: 이사의 보수한도의 승인의 건제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
찬성
-
-
-

4
2024.03.20
- 정기주주총회 의장대행의 건
찬성
-
-
-

5
2024.03.29
- 신한은행 차입금연장(150억)의 건
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
5
1

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
일반적으로 PCB 산업은 장치산업으로 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우합니다. 또한 수요자의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어지기 때문에 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 요구에 따라 결정됩니다. 첨단고부가가치 산업으로 향 후 지속적으로 성장이 예상되는 반도체,인공지능, IoT Smart Phone 및 DATA 센터산업과 최근 수년간 눈부신 발전을 거듭한 Display 패널 등 각종 IT산업의 산물들을 비롯하여 자동차 전장회로, 항공, Network 산업등에 모두 PCB가 핵심부품으로 활용됩니다.
(산업의 성장성)
인공지능, IoT, Smart Phone 및 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 자동차의 전자회로, 항공, Network 산업 증가 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(경기변동의 특성)
당사에서 주로 생산하는 RPCB는 가전제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등) 등의 전방 산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 에어컨 및 일부 제품은 계절적 경기변동의 영향이 있을 수 있으나, 다소 미미한 수준입니다.
(경쟁요소)
세계 PCB산업은 고부가 반도체 및 스마트폰용 제품을 생산하는 한국, 일본, 대만과 저렴한 생산원가를 바탕으로 하는 중국 및 동남아시아로 크게 양분할 수 있습니다. 그러나 최근에는 중국업체들도 선진기업의 진출 및 경쟁업체의 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차가 좁혀져 한국의 기업은 첨단기술 개발을 통한 품질확보, 생산성 향상을 꾀하지 않으면 경쟁력을 갖출 수 없는 구조를 갖고 있습니다.
(자원조달상의 특성)
당사의 RPCB원재료인 동판을 제조하는 국내 생산 업체가 거의 없는 관계로 동판의 대부분을 중국 등 해외으로부터 공급 받고 있으며 자재의 특성 상 CU(동)의 가격 변동에 민감한 수 밖에 없는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1991년 창업이래 Rigid PCB 분야에서 제조 및 판매 등을 영위하고 있습니다. 주요 고객사로는 삼성전자 등 글로벌 기업이 있으며, 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원, %)

유형
제품
FY2024
FY2023
FY2022
FY2021
FY2020
FY2019

(제34기)
(제33기)
(제32기)
(제31기)
(제30기)
(제29기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

PCB 사업
양면
65,222
93%
51,933
88.05%
56,675
88.05%
56,107
84.94%
47,236
81.30%
34,163
65.21%

단면
3,512
5%
4,769
9.91%
6,382
9.91%
8,736
13.22%
9,853
16.96%
17,226
32.88%

부산물
1,454
2%
1,163
2.04%
1,314
2.04%
1,216
1.84%
1,009
1.74%
998
1.91%

매출총계
70,188
100%
57,865
100,00%
64,371
100,00%
66,059
100.00%
58,098
100.00%
52,387
100.00%

2024년 4분기말_화인써키트 매출액 현황.jpg
2024년 4분기말_화인써키트 매출액 현황

(2) 시장점유율

PCB 산업의 다양성(RPCB, FPCB, RFPCB등)으로 특정 시장 점유율을 파악할수가 없어 당사의 시장점유율을 산정 할 수가 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 영업지역 : 국내외 (나) 수요자의 구성 당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산 방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다. (다) 2024년 4사분기 PCB단면/양면 매출의 구성 ① 국내 : 51 % (36,138 백만원) ② 수출 : 46 % (32,596 백만원) ③ 기타 : 2 % ( 1,453 백만원)

2024년 4분기말_화인써키트 국내외 및 품목 매출 비율.jpg
2024년 4분기말_화인써키트 국내외 및 품목 매출 비율

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다. 다만, 주요 고객사인 삼성전자 등 글로벌 기업을 통한 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

fy2024q4_화인써키트 조직도.jpg
FY2024Q4_화인써키트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항: 아래의 당해 사업연도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 추후 외부감사 결과에 따라 변경이 있을 수 있습니다. 당사의 최종 확정된 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 화인써키트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

유동자산
54,441,304,015
62,036,513,012

현금및현금성자산
6,501,319,791
3,584,498,557

당기손익-공정가치측정금융자산
5,144,403,577
35,158,404,428

매출채권
9,785,205,018
8,049,196,863

기타수취채권
1,296,312,022
910,917,826

기타유동금융자산
15,000,000,000
24,000,000

기타유동자산
562,470,281
671,767,195

재고자산
16,132,255,380
13,419,673,636

파생상품자산
2,058,235
218,054,507

당기법인세자산
17,279,711
-

비유동자산
53,316,876,192
43,729,318,762

당기손익-공정가치측정금융자산
-
500,000,000

기타비유동수취채권
2,525,435,120
955,390,400

관계기업투자주식
2,940,000,000
-

기타비유동금융자산
-
21,145,266

유형자산
34,072,959,490
29,351,028,876

무형자산
11,642,027,957
12,720,134,087

비유동파생상품자산
2,128,130,820
-

이연법인세자산
8,322,805
181,620,133

자 산 총 계
107,758,180,207
105,765,831,774

부 채

유동부채
44,170,904,502
44,017,896,549

매입채무
3,853,118,626
3,265,291,737

단기차입금
8,282,491,967
9,064,510,611

유동성장기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

유동성전환사채
4,998,739,512
3,858,792,114

기타지급채무
6,783,119,331
7,353,577,975

유동리스부채
271,079,388
333,436,833

기타유동부채
1,166,376,459
1,276,378,727

당기법인세부채
536,166,416
1,063,975,042

파생상품부채
3,174,013,721
2,688,632,325

충당부채
105,799,082
113,301,185

비유동부채
11,777,248,609
13,524,819,774

장기차입금
3,150,000,000
3,150,000,000

순확정급여부채
3,052,257,179
2,422,311,511

기타비유동지급채무
95,000,000
92,250,000

비유동리스부채
233,482,896
238,619,129

이연법인세부채
4,203,347,171
3,710,343,234

비지배지분부채
297,641,428
3,134,882,089

비유동파생상품부채
745,519,935
776,413,811

부 채 총 계
55,948,153,111
57,542,716,323

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
46,386,923,768
42,586,364,301

자본금
1,184,068,400
1,184,068,400

기타자본항목
12,700,578,836
12,049,007,252

기타포괄손익누계액
9,990,418,250
6,218,497,789

이익잉여금
22,511,858,282
23,134,790,860

비지배지분
5,423,103,328
5,636,751,150

자 본 총 계
51,810,027,096
48,223,115,451

부채와자본총계
107,758,180,207
105,765,831,774

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

매출액
85,921,268,349
69,222,343,617

매출원가
72,342,853,230
57,414,766,070

매출총이익
13,578,415,119
11,807,577,547

판매비와관리비
9,063,492,274
7,490,535,765

영업이익
4,514,922,845
4,317,041,782

기타수익
877,412,177
3,413,204,297

기타비용
756,690,809
4,529,424,393

금융수익
3,739,860,471
8,197,980,791

금융비용
2,895,342,766
4,158,408,184

법인세비용차감전순이익
5,480,161,918
7,240,394,293

법인세비용
813,509,891
2,032,829,378

당기순이익
4,666,652,027
5,207,564,915

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
4,530,555,171
4,516,515,037

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
136,096,856
691,049,878

기타포괄손익
3,364,184,338
(108,723,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
23,721,326
(2,315,991)

해외사업장환산손익
23,721,326
(2,315,991)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,340,463,012
(106,407,691)

토지의 재평가이익
3,758,097,161
-

확정급여부채의 재측정요소
(417,634,149)
(106,407,691)

총포괄손익
8,030,836,365
5,098,841,233

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,884,841,483
3,824,629,425

비지배지분
145,994,882
1,274,211,808

주당이익

기본주당순이익
383
395

희석주당순이익
383
98

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주 소유주 지분

2023.01.01(전기초)
1,000,000,000
408,245,771
6,220,813,780
23,624,683,514
31,253,743,065
-
31,253,743,065

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,516,515,037
4,516,515,037
691,049,878
5,207,564,915

해외사업장환산손익
-
-
(2,315,991)
-
(2,315,991)
(4,301,125)
(6,617,116)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(106,407,691)
(106,407,691)
-
(106,407,691)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

합병
136,623,200
12,106,435,865
-
-
12,243,059,065
-
12,243,059,065

전환권 행사
47,445,200
1,183,735,906
-
-
1,231,181,106
-
1,231,181,106

연결범위의 변동

-
(2,109,534,070)
-
-
(2,109,534,070)
5,012,372,268
2,902,838,198

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
481,175,466
-
-
481,175,466
(62,369,871)
418,805,595

자기주식의 취득
-
(21,051,686)
-
-
(21,051,686)
-
(21,051,686)

연차배당
-
-
-
(4,900,000,000)
(4,900,000,000)
-
(4,900,000,000)

2023.12.31(전기말)
1,184,068,400
12,049,007,252
6,218,497,789
23,134,790,860
42,586,364,301
5,636,751,150
48,223,115,451

2024.01.01(당기초)
1,184,068,400
12,049,007,252
6,218,497,789
23,134,790,860
42,586,364,301
5,636,751,150
48,223,115,451

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,530,555,171
4,530,555,171
136,096,856
4,666,652,027

해외사업장환산손익
-
-
13,823,300
-
13,823,300
9,898,026
23,721,326

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(417,634,149)
(417,634,149)
-
(417,634,149)

토지의 재평가이익
-
-
3,758,097,161
-
3,758,097,161
-
3,758,097,161

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
(25,988,221)
(25,988,221)

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
651,571,584
-
-
651,571,584
(333,654,483)
317,917,101

연차배당
-
-
-
(4,735,853,600)
(4,735,853,600)
-
(4,735,853,600)

2024.12.31(당기말)
1,184,068,400
12,700,578,836
9,990,418,250
22,511,858,282
46,386,923,768
5,423,103,328
51,810,027,096

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

영업활동 현금흐름

1,146,780,813

11,874,421,923

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,256,466,607

12,234,802,758

이자의 수취
551,167,096

999,749,366

이자의 지급
(1,083,765,663)

(837,105,787)

법인세의 납부
(1,577,087,227)

(523,024,414)

투자활동 현금흐름

10,004,187,771

(36,161,585,126)

단기대여금의 감소
1,017,044,326

810,364,262

당기손익-공정가치금융자산의 처분
63,586,563,553

1,734,372,269

장기대여금의 감소
281,388,908

-

기타금융자산의 감소
20,587,632,808

11,590,762

임차보증금의 감소
100,000,000

-

유형자산의 처분
14,545,455

174,045,454

정부보조금의 수령
162,000,000

-

단기대여금의 증가
(1,389,888,908)

(1,150,000,000)

장기대여금의 증가
(106,527,777)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(33,500,000,000)

(37,368,365,235)

기타금융자산의 증가
(35,542,268,777)

(38,161,028)

관계기업투자주식의 취득
(2,940,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,976,567,801)

(3,862,531,439)

무형자산의 취득
(72,000,000)

(3,789,786)

종속기업 설립으로 인한 순현금유입액
-

60,000,000

합병으로 인한 순현금유입액
-

9,882,882,704

종속기업 취득 순현금유출액
-

(6,411,993,089)

종속기업 처분 순현금유출액
(217,734,016)

-

재무활동 현금흐름

(8,245,432,463)

17,045,349,026

차입금의 증가
31,909,186,951

34,177,807,868

전환사채의 발행
-

10,500,000,000

배당금의 지급
(4,735,853,600)

(4,900,000,000)

리스부채의 원금상환
(482,151,782)

(392,363,444)

차입금의 상환
(32,838,090,833)

(19,794,043,712)

자기주식의 취득
-

(21,051,686)

비지배지분의 취득
(2,098,523,199)

(2,720,000,000)

비지배지분의 증가
-

195,000,000

현금및현금성자산의 환율변동효과

11,285,113

(20,255,068)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,916,821,234

(7,262,069,245)

기초 현금및현금성자산

3,584,498,557

10,846,567,802

기말 현금및현금성자산

6,501,319,791

3,584,498,557

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
43,244,784,610
50,406,560,603

현금및현금성자산
5,788,527,389
1,474,603,292

당기손익-공정가치측정금융자산
5,144,403,577
35,158,404,428

매출채권
7,614,253,016
6,243,249,078

기타수취채권
2,024,764,035
471,574,132

기타금융자산
15,000,000,000
24,000,000

기타유동자산
27,243,608
576,488,982

재고자산
7,643,534,750
6,240,186,184

파생상품자산
2,058,235
218,054,507

Ⅱ. 비유동자산
51,113,773,223
39,412,565,010

기타비유동수취채권
2,207,978,016
1,659,555,000

종속기업투자주식
14,723,045,935
12,494,454,421

관계기업투자주식
2,940,000,000
-

투자부동산
1,390,923,206
1,407,777,954

유형자산
26,783,433,869
22,115,212,782

무형자산
203,917,590
203,917,590

비유동파생상품자산
2,864,474,607
1,531,647,263

자 산 총 계
94,358,557,833
89,819,125,613

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,971,636,726
38,521,303,297

매입채무
1,188,383,246
1,029,573,937

단기차입금
7,982,491,967
7,564,510,611

유동성장기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

유동성전환사채
4,998,739,512
3,858,792,114

기타지급채무
6,095,421,771
6,595,704,345

유동리스부채
100,206,046
117,007,032

기타유동부채
812,463,057
695,890,495

당기법인세부채
527,900,203
862,772,941

파생상품부채
3,174,013,721
2,688,632,325

충당부채
92,017,203
108,419,497

Ⅱ. 비유동부채
6,814,256,501
5,596,295,386

순확정급여부채
3,052,257,179
2,422,311,511

기타비유동지급채무
145,000,000
142,250,000

비유동리스부채
86,888,079
115,441,361

이연법인세부채
2,784,591,308
2,139,878,703

비유동파생상품부채
745,519,935
776,413,811

부 채 총 계
46,785,893,227
44,117,598,683

자 본

Ⅰ. 자본금
1,184,068,400
1,184,068,400

Ⅱ. 기타자본항목
13,677,365,856
13,677,365,856

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
9,978,910,941
6,220,813,780

Ⅳ. 이익잉여금
22,732,319,409
24,619,278,894

자 본 총 계
47,572,664,606
45,701,526,930

부채와자본총계
94,358,557,833
89,819,125,613

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 매출액
70,188,411,160
57,865,428,236

Ⅱ. 매출원가
62,181,737,927
50,700,609,535

Ⅲ. 매출총이익
8,006,673,233
7,164,818,701

판매비와관리비
4,284,227,351
3,759,272,672

Ⅳ. 영업이익
3,722,445,882
3,405,546,029

기타수익
1,010,416,326
3,513,922,892

기타비용
496,820,126
4,386,337,897

금융수익
2,555,008,717
9,721,577,526

금융비용
2,711,213,694
3,895,103,890

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,079,837,105
8,359,604,660

법인세비용
813,308,841
2,358,601,589

Ⅵ. 당기순이익
3,266,528,264
6,001,003,071

Ⅶ. 기타포괄손익
3,340,463,012
(106,407,691)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,340,463,012
(106,407,691)

토지의 재평가이익
3,758,097,161
-

확정급여부채의 재측정요소
(417,634,149)
(106,407,691)

Ⅷ. 총포괄이익
6,606,991,276
5,894,595,380

Ⅸ. 주당손익

보통주 기본주당순이익
276
524

보통주 희석주당순이익
276
215

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
1,000,000,000
408,245,771
6,220,813,780
23,624,683,514
31,253,743,065

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,001,003,071
6,001,003,071

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(106,407,691)
(106,407,691)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

합병
136,623,200
12,106,435,865
-
-
12,243,059,065

연차배당
-
-
-
(4,900,000,000)
(4,900,000,000)

전환권 행사
47,445,200
1,183,735,906
-
-
1,231,181,106

자기주식 취득
-
(21,051,686)
-
-
(21,051,686)

2023.12.31(전기말)
1,184,068,400
13,677,365,856
6,220,813,780
24,619,278,894
45,701,526,930

2024.01.01(당기초)
1,184,068,400
13,677,365,856
6,220,813,780
24,619,278,894
45,701,526,930

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,266,528,264
3,266,528,264

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(417,634,149)
(417,634,149)

토지의 재평가이익
-
-
3,758,097,161
-
3,758,097,161

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,735,853,600)
(4,735,853,600)

2024.12.31(당기말)
1,184,068,400
13,677,365,856
9,978,910,941
22,732,319,409
47,572,664,606

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,159,175,398

11,786,198,565

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,960,168,425

11,850,705,297

이자의 수취
511,132,070

985,328,975

이자의 지급
(926,030,624)

(678,860,777)

법인세의 납부
(1,386,094,473)

(370,974,930)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

7,731,535,499

(41,014,560,551)

단기대여금의 감소
3,516,545

810,364,262

장기대여금의 감소
200,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
63,586,563,553

1,734,372,269

기타금융자산의 감소
20,024,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
140,000,000

-

유형자산의 처분
10,000,000

97,545,454

합병으로 인한 현금유입
-

9,882,882,704

정부보조금의 수령
162,000,000

-

임차보증금의 감소
100,000,000

-

단기대여금의 증가
(1,005,500,000)

(800,000,000)

장기대여금의 증가
(900,000,000)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(33,000,000,000)

(36,868,365,235)

기타금융자산의 증가
(35,000,000,000)

(2,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,098,523,199)

(11,527,750,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,940,000,000)

-

투자부동산의 취득
-

(1,413,396,204)

유형자산의 취득
(1,550,521,400)

(1,928,213,801)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,576,357,476)

19,861,950,551

차입금의 증가
28,159,186,951

29,527,807,868

전환사채의 발행
-

10,500,000,000

배당금의 지급
(4,735,853,600)

(4,900,000,000)

리스부채의 원금상환
(111,599,994)

(100,761,919)

차입금의 상환
(27,888,090,833)

(15,144,043,712)

자기주식의 취득
-

(21,051,686)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(429,324)

(5,553,075)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,313,924,097

(9,371,964,510)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

1,474,603,292

10,846,567,802

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,788,527,389

1,474,603,292

-
이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
제 34 (당)기
제 33 (전)기

(처분예정일: 2025년 3월 27일)
(처분확정일: 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,805,319,409

20,692,278,894

1.전기이월미처분이익잉여금
15,956,425,294

14,797,683,514

2.순확정급여부채의 재측정요소
(417,634,149)

(106,407,691)

3.당기순이익
3,266,528,264

6,001,003,071

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,143,871,900

4,735,853,600

1. 배당금 현금배당 보통주 배당금(율)
- 당 기 : 350원(350%) - 전 기 : 400원(400%)

4,143,871,900

4,735,853,600

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,661,447,509

15,956,425,294

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분 (보통주식)
제 34기 (당)기 (안)
제 33기 (전)기

1. 배당구분
결산배당
결산배당

2. 배당종류
현금배당
현금배당

3. 1주당 배당금(원)
350
400

4. 시가배당율(%)
5.59
4.96

5. 배당금총액(원)
4,143,871,900
4,735,853,600

6. 배당기준일
2024-12-31
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-
-

8. 승인기관
주주총회
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11
2024-03-11

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관변경의 건.jpg
정관변경의 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주맹남
1964년 02월 23일
해당
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주맹남
법무사
2024.07~현재
법무사
-

사무관
2018.01~2024.06
인천지방법원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주맹남
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자(사외이사 후보)는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 판단되며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로서 주주의 권익을 보호하고 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여하며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에 있고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자(사외이사 후보)는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문성을 겸비하고 투명하고 공정한 직무를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_주맹남_2025년 03월 11일

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
825백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 참고사항 참조

※ 참고사항

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.finecircuit.co.kr) 공지사항 게시판에 게재하거나, 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.