인텍플러스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 인텍플러스

주주총회소집공고
6.0
(주)인텍플러스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주)인텍플러스

대 표 이 사 :
이 상 윤

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동)

(전 화) 042 - 930 - 9900

(홈페이지) http://www.intekplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042 - 930 - 9900

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제22조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 대전 유성구 테크노2로 263 (탑립동) 본사 B동 2층 중회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이 상 윤 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 최 이 배 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 김 재 호 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 김 승 우 선임의 건

2-5호 의안 : 사외이사 박 성 동 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안 태 현 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원 김 승 우 선임의 건

4-2호 의안 : 감사위원 박 성 동 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 신분증(대리인)

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷ㆍ모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국 예탁결제원의특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

-
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.intekplus.com)에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

사외이사

김승우(출석률:100%)
박성동(출석률:50%)
안태현(출석률:50%)

찬 반 여 부

2024년 1회
2024-02-28

제1호 안건 : 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 제29기 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
불참

2025년 1회
2025-02-25

제1호 안건 : 제30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 제30기 정기주주총회 소집의 건
제3호 안건 : 제30기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건제4호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건

가결
찬성
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
안태현(위원장)김승우박성동
2024-02-28

1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

보고

2024-03-14

1. 외부감사인과 감사위원회와의 핵심감사사항 등 협의

보고

2025-02-25

1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
72,000
24,000
-

※ 상기 인원수는 2025년 3월 11일 기준으로 재임 중인 사외이사 인원수입니다.※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 사업분야별 현황
[반도체분야]

(반도체 후공정 외관검사 분야)반도체 후공정 외관검사 분야는 반도체를 생산하는 일련의 공정에서 필요한 측정(Metrology), 검사(Inspection) 장비와 관련된 분야입니다. 당사는 동 분야에서 반도체 칩의 패키징이 완료 된 후 출하 전 최종 단계에서 외관을 검사하는 반도체 패키지 검사장비(iPIS-Series), 메모리 모듈의 외관검사를 수행하는 메모리 모듈 검사장비(iMAS-Series) 및 SSD 메모리 외관 검사장비(iSSD-Series) 등을 공급하고 있습니다.해당 분야는 정확하고 빠른 3차원/2차원검사와 고객의 다양한 요구에 적합한 핸들러를 제공하는 것이 중요하며, 국내에는 대형 IDM 업체 및 대형 OSAT 업체, 해외에는 미국의 글로벌 IDM 업체 및 대만, 중국 등의 OSAT 업체들이 주요 고객사 입니다. Server, AI, Automotive 등에 사용되는 Advanced 반도체 패키지가 증가함에 따른 새로운 검사 이슈들이 증가하면서 Global IDM 및 OSAT 고객사들의 당사의 High-End 장비 채택율이 증가하고 있으며, 글로벌 Top-tier 업체들에 대응을 지속해 나가고 있습니다.

(반도체 Mid-end 외관검사 분야)반도체 Mid-end 분야의 주요 사업은 WSI(White light scanning interferometry) 3차원 측정 기술을 바탕으로 Flip-chip에 적용되는 반도체 패키지용 Substrate의 외관을 검사하는 장비입니다. 해당 검사 장비는 수십 ㎛ 보다 작은 수만개의 범프를 검사하는 항목을 포함하여 다양한 검사를 수행해야 하기 때문에 매우 높은 기술력을 필요로 합니다. HPC(High Performance Computing), 5G용 PKG, AI 기술적용의 확대와 같은 반도체 분야의 기술 이슈로 Flip-Chip의 형태가 고도화되면서 Advanced 반도체 패키지에 대한 수요가 증가하면서 WSI 기술을 적용한 당사 장비에 대한 시장의 수요가 함께 증가하고 있습니다. 또한 해당 분야에 대한 기술은 Substrate에 대한 검사 외에도 Wafer의 Bump에 대한 검사 등 제품군을 다양화 하면서 사업을 진행하고있습니다.

[디스플레이 및 2차전지 외관검사 분야] (디스플레이 분야) 디스플레이 분야는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치와 관련된 산업분야 입니다. 높은 수율을 달성하기 위해 검사 공정에 대한 자동화 장비의 도입이 필수적인 분야 입니다.당사는 Flexible OLED 셀의 최종공정에서 외관을 검사하는 장비, 비전 모듈 및 소프트웨어의 형태로 OLED 공정의 수율을 향상시키는 솔루션을 공급하고 있습니다.해당분야는 디스플레이 업체들의 신규 라인 증설시 신규 투자가 주기적으로 발생하고 수율 개선을 위한 보완투자가 발생하는 분야 입니다.차세대 디스플레이 등의 시장 성장 및 투자 상황에 따라 영업을 진행하면서 대응 체계를 구축해나갈 것입니다.(2차전지 분야) 2차전지 분야의 외관솔루션 공급이 주된 사업분야입니다. 2차전지 분야는 안정적인 제품 수율 확보 및 차량용 중대형 전지의 안정성이 중요해지면서 외관 검사의 필요성이 증가하고 있습니다. 외관 검사는 향후 품질 관리 측면에서도 더욱 중요해 지고 있습니다.당사는 국내 대형 2차전지 셀 제조업체들에 셀 외관검사장비와 셀 제조 과정에서의 비전솔루션을 공급하고 있습니다. 2차전지 생산 업체들은 공정 개선을 통해 수율을 높이려고 노력하고 있습니다. 이를 위해 불량의 정량화와 공정 개선을 위한 데이터의 수집과 관리가 중요시 되면서, 머신 비전을 이용한 자동 외관 검사 장비를 도입하여 이에 활용하고 있습니다. 2차전지 시장 성장에 따라 배터리의 품질 안전성 강화 문제가 대두되면서 자동 외관 검사 장비와 공정상 수율 제고를 위한 외관 검사 솔루션의 수요가 증가하고 있는 상황입니다.당사는 2차전지 산업 성장에 따른 자동화 및 안전성 관련 공정 관리 이슈에 대응하면서 관련 시장을 선점해 나가고 있습니다. Major 고객사들에 검사 솔루션 납품 경험을 바탕으로 전세계의 셀 제조 고객사 확대를 위한 노력을 진행 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하고 있습니다. 머신 비전 기술을 이용한 외관검사장비는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 광학 등 다양한 학문적 기초가 요구되고, 수천개 구성 부품의 시스템 통합에 고도의 기술이 필요한 기술기반의 특징을 갖는 분야 입니다. 머신비전 기술을 이용한 외관검사장비의 구현을 위해서는 2D/3D 측정기술, 장비 설계 및 제작 기술과 같은 다양한 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 차별화된 3차원 측정 기술력으로 다양한 검사 분야에서 최적화된 검사솔루션을 제공하고 있습니다.

당사는 3개 분야의 외관검사 분야로 구성되어 있습니다. 반도체 패키지, 메모리 모듈, SSD 외관검사장비 분야, 플립칩 반도체의 서브스트레이트, WLP 검사장비 분야, OLED 및 LCD 검사 분야 및 2차전지 및 자동차 분야입니다. 또한 로봇자동화 분야에 진출해 사업영역을 넓혀 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업 분야별 주요 제품]

사업부문
주요제품

반도체 후공정 외관검사 분야

반도체 PKG, SSD, MEMORY MODULE 외관 검사장비

Mid-end 외관검사장비 분야
반도체 Flip-chip 외관 검사장비

디스플레이 및 2차전지 분야

디스플레이 분야 : OLED외관 검사장비, Vision module2차전지 분야 : 2차전지 외관 검사장비 및 Module

기타
스마트팩토리 분야 및 기타자동차 면품질 외관검사 분야

(2) 시장점유율

외관검사장비산업은 여러 전방산업 개별 업체별 검사 공정의 특수성 및 자료 보안 등으로 인해 시장의 규모 및 점유율을 정의하기가 어렵습니다. 따라서 당사의 영업현황등을 근거로 시장의 경쟁현황을 기재하였습니다.

[반도체 분야]

-반도체 후공정 외관검사 분야

당사의 반도체 외관검사분야의 사업은 2000년대 초반 한국의 최대 메모리 반도체 기업의 패키지 검사장비 개발 프로젝트에 참여하면서 시작되었습니다. 3D 및 2D 측정에 대한 원천기술을 바탕으로 고객사들의 요구 사항을 충족하면서 기술을 확보하여 왔으며, 메모리 모듈 검사장비, SSD 모듈 검사 장비 분야로 그 영역을 확대하여 왔습니다.

서버, AI, Automotive 등에 사용되는 다양하고 이질적인 Advanced 패키지가 증가함에 따른 새로운 검사 이슈들이 증가하면서 한국, 대만, 중국, 동남아시아 등지의 비메모리 OSAT 업체들의 당사 장비 채택율이 증가하고 있으며, 글로벌 Top tier 업체들에 대한 공략을 지속해 나가고 있습니다. 당사 반도체 후공정 외관검사장비의 기술적 강점은 반도체의 집적화와 다양한 영역에 사용됨에 따른 다양한 형태와 극과 극의 반도체 칩 크기들에 대해 정밀하게 검사하면서도 높은 생산성을 유지하며 고객의 다양한 니즈를 모두 충족하는 여러 Advanced 솔루션, 반도체의 모든 면을 직접 검사하는 직접 6면 검사 기술, 큰 사이즈의 칩을 안정적으로 핸들링하고 빠르고 정확하게 검사하는 Large Form Factor 검사 기술, AI를 기반으로 한 딥러닝 기술, 다양한 반도체의 긴급한 제품 생산 변경에 대비하여 장비를 더욱 쉽고 편리하며 빠르게 셋업할 수 있는 Easy Setup 기술입니다. 이러한 기술 우위를 바탕으로 Major 고객사와의 Demo를 진행하면서 시장점유율 확대를 지속하고 있습니다.

-반도체 Mid-end 외관검사장비 분야

현재 동 분야의 Flip-chip bump에 대한 3D 검사는 고성능의 CPU, 통신용 반도체 등과 같은 Advanced 반도체 업체들의 니즈에 따른 반도체 기판 업체들의 대규모 투자들이 진행되고 있습니다. 그리고 검사 장비에 대한 투자는 Advanced 반도체 업체에 승인을 받은 업체의 장비가 채택되고 있습니다. 당사의 Substrate 검사 Solution은 미국 글로벌 반도체 업체에서 검사 성능에 대한 검증을 완료하였습니다. 당사는 WSI 검사기술을 기반으로 한 10um미만의 Micro Bump에 대한 정확한 3D 측정, Thickness/Variable 측정 알고리즘 적용 기술, Large Form Factor에 대한 검사기술 및 Substrate에 대한 다양한 검사 이슈에 대한 솔루션 등과 같은 기술적 강점을 보유하고 있습니다. 또한 글로벌 주요 Substrate 제조 업체에 검사장비를 공급하면서 해당 분야에 대한 최신의 불량 이슈에 대한 기술을 선점하고 인지도가 향상되면서 영업적인 측면에서도 우위를 점하고 있는 상황입니다.또한 Mid-end 공정을 개발하고 새롭게 도입하려는 업체들과 긴밀한 정보 교류를 통하여 Wafer Bump 및 미세 RDL 공정에 대한 사업다각화를 추진하고 있으며 차세대 반도체 패키징 기술인 WLP(Wafer Level Package)와 관련된 고객사와 지속적으로 소통하며 사업을 진행하고 있습니다. [디스플레이 및 2차전지 분야]- 디스플레이 분야 당사는 2011년 국내 디스플레이 업체의 LCD Repair 공정의 Review 솔루션을 공급하면서 디스플레이 분야의 사업을 시작 하였습니다. 그 후 고객사와 지속적으로 긴밀한 관계를 유지하면서, CD Meter 검사 장비, OLED 모듈 검사장비, Cover Glass 검사장비 등 디스플레이 분야에서 필요로 하는 검사 기술들을 축적하여 왔습니다. 국내 최초로 Flexible OLED의 셀 외관 검사 장비인 셀 검사기를 개발하여 국내 및 중국 최대 디스플레이 업체에 공급하였습니다. 당사가 보유한 디스플레이 분야의 외관검사 솔루션은 주요 디스플레이 업체들로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 고객들의 다양한 니즈에 맞는 검사 모듈과 장비를 맞춤형으로 공급할 수 있는 2D/3D 검사 기술을 보유하고 6세대 OLED 공정 및 모듈조립공정에 대한 노하우를 보유하고 있기 때문입니다. 이후 Flexible OLED 공정의 외관검사장비, UTG Crack 검사기 등 외관 검사 솔루션 적용 공정 확대를 통한 제품이 다변화 되었습니다. 향후 차세대 디스플레이 등의 시장 성장 및 투자 상황에 따라 영업을 진행하면서 대응 체계를 구축해나갈 것입니다.- 2차전지 분야 당사는 국내 2차전지 업체의 파우치 타입의 중대형 이차전지 셀 검사기 개발 프로젝트에 참여하면서 동 분야의 사업을 시작했습니다. 국내 대형 셀 제조업체에 검사 솔루션을 공급하기 시작하며 신규 고객사 확보 및 신규 아이템 추가 확보의 성과를 이뤘으며, 2차전지의 안정성 확보를 위하여 국내 고객사의 국내 및 해외 라인에 대규모 비전모듈 투자가 본격화 되었습니다. 2023년에는 고객사로부터 2차전지 장비에 대한 수주를 확보하였으며 2024년에는 외관검사장비 공급 및 고객사 요구사항에 맞는 검사모듈 다각화를 진행하고 있어 향후에도 성장성이 기대가 되는 사업입니다. 현재 당사는 딥러닝 시스템 도입을 통한 검사 장비의 성능 향상 등 고객사들의 니즈에 맞는 공정상 검사 솔루션을 통해 제조공정의 수율 개선, 안정성 확보에 기여하고 있습니다. 앞으로도 2차전지 산업 성장에 따른 자동화 및 안전성 관련 공정 관리 이슈에 대응하면서 관련 시장을 선점해 나갈 것이며, Major 고객사들에 검사 솔루션 납품 경험을 바탕으로 전세계의 셀 제조 고객사 확대를 위한 노력을 진행 할 것입니다.

(3) 시장의 특성

외관 검사 장비 산업은 관련 산업의 영향을 받습니다. 따라서 관련 산업 전방업체들의 설비투자, 새로운 기술의 개발을 통한 응용제품의 변화, 제품의 수명주기, 소비자 선호도의 변화와 같은 요인이 경기 변동의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 기술의 발전과 교체 주기가 매우 짧아지고 있기 때문에 새로운 변동의 특성으로 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2D/3D 외관 검사 기술을 기반으로 반도체 분야, Mid-end 분야, 디스플레이 분야 및 2차 전지 분야, 로봇자동화 분야의 외관 검사장비를 제조 및 판매하고 있습니다. Mid-end 분야의 경우 현재는 Flip-chip bump 검사기 위주로 사업을 진행하고 있습니다. 해당 기술은 Wafer bump 검사에 적용이 가능하여, 추가로 Mid-End 공정에서 발생할 수 있는 Warpage 검사나, 미세 RDL 공정상의 외관 불량 검사 등으로 신규 공정에서의 사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 『III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요』를 참고하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기말
제 29(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

87,523,094,200

100,457,881,936

현금및현금성자산
15,504,568,334

26,511,644,940

단기투자자산
-

495,605,000

매출채권
24,296,521,090

20,881,055,142

기타채권
1,244,624,208

1,563,568,067

재고자산
45,577,569,725

48,632,271,053

통화선도자산
12,705,514

139,542,350

미수법인세환급액
100,275,520

53,603,900

기타유동자산
762,530,133

941,846,839

유동금융자산
24,299,676

1,238,744,645

Ⅱ. 비유동자산

36,491,503,439

31,425,626,174

장기투자자산
11,523,240,594

6,415,969,409

유형자산
17,729,897,028

18,179,400,841

무형자산
1,952,167,810

1,519,602,321

관계기업투자
1,087,259,346

-

비유동기타채권
1,454,427,983

1,366,043,809

순확정급여자산
600,377,170

942,468,228

이연법인세자산
2,144,133,508

3,002,141,566

자 산 총 계

124,014,597,639

131,883,508,110

부 채

Ⅰ.유동부채

78,273,233,753

75,678,656,155

매입채무
4,605,061,055

11,344,616,661

선수금
25,039,743,187

14,027,224,700

기타채무
3,739,210,049

5,041,624,832

차입금
23,500,000,000

22,500,000,000

통화선도부채
699,432,484

16,679,679

충당부채
2,351,180,522

1,092,433,301

유동리스부채
241,511,332

289,163,338

유동금융부채
18,086,129,344

21,335,658,414

기타유동부채
10,965,780

31,255,230

Ⅱ.비유동부채

290,387,352

332,271,646

비유동기타채무
48,479,973

38,750,715

비유동리스부채
149,877,912

209,202,322

기타장기종업원급여채무
92,029,467

84,318,609

부 채 총 계

78,563,621,105

76,010,927,801

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에 귀속되는 부분

45,438,296,206

55,872,580,309

자본금
6,431,981,000

6,417,981,000

자본잉여금
23,846,182,373

22,871,031,502

기타자본항목
136,335,794

(1,014,233,538)

기타포괄손익누계액
(406,599,507)

(397,468,744)

이익잉여금
15,430,396,546

27,995,270,089

Ⅱ.비지배지분
12,680,328

-

자 본 총 계

45,450,976,534

55,872,580,309

부 채 및 자 본 총 계

124,014,597,639

131,883,508,110

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

I. 매출액

83,873,419,602

74,802,246,295

II. 매출원가

59,422,711,684

51,992,338,404

III. 매출총이익

24,450,707,918

22,809,907,891

판매비와관리비
40,038,052,760

33,901,643,501

IV. 영업이익(손실)

(15,587,344,842)

(11,091,735,610)

기타수익
34,042,364

548,497,380

기타비용
103,651,811

190,094,549

금융수익
11,050,238,648

3,091,735,130

금융비용
5,723,520,039

3,259,148,038

V.지분법이익(손실)
(412,740,734

(1,118,791,178)

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(10,742,976,414)

(12,019,536,865)

VII.법인세비용(수익)

1,125,684,411

(1,228,282,045)

VIII.당기순이익(손실)

(11,868,660,825)

(10,791,254,820)

IX.기타포괄이익(손실)

(725,124,251)

102,931,714

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(696,565,777)

238,600,491

확정급여제도의 재측정요소
(880,614,130)

301,644,110

확정급여제도의 재측정효소 법인세효과
184,048,353

(63,043,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(28,558,474)

(135,668,777)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
-

-

해외사업환산손익
(28,558,474)

(135,668,777)

X. 총포괄이익(손실)

(12,593,785,076)

(10,688,323,106)

지배회사 소유주지분

(11,868,307,766)

-

비지배지분

(353,059)

-

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(958)

(876)

희석주당이익(손실)

(958)

(876)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)

2023년 1월 1일(전기초)
6,378,481,000
22,237,545,205
(2,174,520,262)
(261,799,967)
41,004,969,218
-
67,184,675,194

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,791,254,820)
-
(10,791,254,820)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
238,600,491
-
238,600,491

해외사업환산손익
-
-
-
(135,668,777)
-
-
(135,668,777)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

지분의 발행
39,500,000
633,486,297
(168,871,297)
-
-
-
504,115,000

주식기준보상거래
-
-
1,329,158,021
-
-
-
1,329,158,021

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,457,044,800)
-
(2,457,044,800)

2023년 12월 31일(전기말)
6,417,981,000
22,871,031,502
(1,014,233,538)
(397,468,744)
27,995,270,089
-
55,872,580,309

2024년 1월 1일(당기초)
6,417,981,000
22,871,031,502
(1,014,233,538)
(397,468,744)
27,995,270,089
-
55,872,580,309

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,868,307,766)
(353,059)
(11,868,660,825)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(696,565,777)
-
(696,565,777)

해외사업환산손익
-
-
-
(9,130,763)
-
812,596
(8,318,167)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

지분의 발행
14,000,000
986,402,459
(415,771,459)
-
-
-
584,631,000

주식기준보상거래
-
-
1,566,340,791
-
-
-
1,566,340,791

비지배지분의 변동
-
(11,251,588)
-
-
-
11,251,588
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
969,203
969,203

2024년 12월 31일(당기말)
6,431,981,000
23,846,182,373
136,335,794
(406,599,507)
15,430,396,546
12,680,328
45,450,976,534

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,560,059,443)

1,730,338,437

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,142,265,969)

3,695,245,740

당기순이익(손실)
(11,868,660,825)

(10,791,254,820)

수익ㆍ비용의 조정
7,551,704,760

10,222,520,494

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(2,825,309,904)

4,263,980,066

2.이자의 수취
646,244,436

363,025,058

3.이자의 지급
(933,738,290)

(837,563,288)

4.법인세 납부(환급)
(130,299,620)

(1,490,369,073)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,739,880,101)

(2,968,929,976)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,675,933,056

3,435,815,313

금융기관예치금의 감소
-

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
15,613,924,316

1,006,300,000

단기대여금의 감소
519,480,000

10,420,000

보증금의 감소
542,528,740

419,095,313

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,415,813,157)

(6,404,745,289)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(15,127,500,000)

(481,301,644)

단기대여금의 증가
(516,320,000)

(8,160,000)

장기대여금의 증가
(7,680,000)

(3,840,000)

공구와기구의 취득
(13,328,470)

(52,340,000)

비품의 취득
(86,702,841)

(227,743,092)

기계장치의 취득
(3,634,995)

-

시설장치의 취득
(2,127,490)

-

건설중인자산의 취득
-

(540,600,000)

산업재산권의 취득
(33,809,000)

(43,916,000)

장기선급금의 증가
(145,386,820)

(21,917,468)

보증금의 증가
(343,426,910)

(146,056,769)

장기투자자산의 증가
(3,032,158,554)

(3,878,893,409)

관계기업투자주식의 취득
(1,500,000,080)

(999,976,907)

종속기업투자주식의 취득
(603,737,997)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,245,755,396

17,794,094,861

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,885,509,000

33,506,215,000

단기차입금의 차입
11,300,000,000

13,000,000,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
585,509,000

506,215,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,639,753,604)

(15,712,120,139)

단기차입금의 상환
(10,300,000,000)

(11,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

주식선택권행사로 인한 현금유출
(878,000)

(2,100,000)

전환사채 발행비
-

(2,788,240)

배당금의 지급
-

(2,457,044,800)

리스부채의 상환
(338,875,604)

(250,187,099)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,054,184,148)

16,555,503,322

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

26,511,644,940

9,994,374,184

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

47,107,542

(38,232,566)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

15,504,568,334

26,511,644,940

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

86,656,456,905

98,952,989,426

현금및현금성자산
14,677,969,650

26,249,781,751

단기투자자산
-

495,605,000

매출채권
24,296,521,090

20,881,055,142

기타채권
1,238,156,208

1,559,441,987

재고자산
45,577,569,725

48,632,271,053

통화선도자산
12,705,514

139,542,350

미수법인세환급액
100,275,520

53,603,900

기타유동자산
728,959,522

941,688,243

유동금융자산
24,299,676

1,238,744,645

Ⅱ. 비유동자산

36,827,715,291

32,710,738,028

장기투자자산
11,523,240,594

6,415,969,409

유형자산
17,512,198,466

18,179,400,841

무형자산
1,353,534,045

1,519,602,321

종속기업투자
1,173,490,209

46,367,209

관계기업투자
1,087,259,346

-

순확정급여자산
600,377,170

942,468,228

비유동기타채권
1,433,481,953

1,366,043,809

이연법인세자산
2,144,133,508

3,002,141,566

자 산 총 계

123,484,172,196

131,663,727,454

부 채

Ⅰ.유동부채

78,254,747,973

54,326,408,643

매입채무
4,605,061,055

11,344,616,661

선수금
25,039,743,187

14,027,224,700

기타채무
3,720,724,269

5,025,035,734

차입금
23,500,000,000

22,500,000,000

통화선도부채
699,432,484

16,679,679

충당부채
2,351,180,522

1,092,433,301

유동리스부채
241,511,332

289,163,338

기타유동부채
10,965,780

31,255,230

기타비유동금융부채
18,086,129,344

21,335,658,414

Ⅱ.비유동부채

290,387,352

21,667,930,060

비유동기타채무
48,479,973

38,750,715

비유동리스부채
149,877,912

209,202,322

기타장기종업원급여채무
92,029,467

84,318,609

부 채 총 계

78,545,135,325

75,994,338,703

자 본

Ⅰ.자본금
6,431,981,000

6,417,981,000

Ⅱ.자본잉여금
23,777,351,133

22,790,948,674

Ⅲ.기타자본항목
136,335,794

(1,014,233,538)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(427,861,287)

(399,302,813)

Ⅴ.이익잉여금
15,021,230,231

27,873,995,428

자 본 총 계

44,939,036,871

55,669,388,751

부 채 및 자 본 총 계

123,484,172,196

131,663,727,454

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액

83,873,419,602

74,802,246,295

Ⅱ.매출원가

59,422,711,684

51,992,338,404

Ⅲ.매출총이익

24,450,707,918

22,809,907,891

판매비와관리비
40,294,704,296

34,033,364,494

Ⅳ.영업이익(손실)

(15,843,996,378)

(11,223,456,603)

기타수익
3,087,106

548,497,380

기타비용
103,583,612

190,029,278

금융수익
11,050,238,648

3,091,735,130

금융비용
5,723,520,039

3,259,148,038

Ⅴ.지분법이익(손실)
(412,740,734)

(1,118,791,178)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(11,030,515,009)

(12,151,192,587)

Ⅶ.법인세비용(수익)
1,125,684,411

(1,228,282,045)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(12,156,199,420)

(10,922,910,542)

Ⅸ.기타포괄이익

(725,124,251)

105,849,414

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(696,565,777)

238,600,491

확정급여제도의 재측정요소
(880,614,130)

301,644,110

확정급여제도의 재측정효소 법인세효과
184,048,353

(63,043,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(28,558,474)

(132,751,077)

해외사업환산손익
(28,558,474)

(132,751,077)

X.총포괄이익(손실)

(12,881,323,671)

(10,817,061,128)

XI.주당손익

기본주당이익(손실)

(982)

(887)

희석주당이익(손실)

(857)

(887)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
6,378,481,000
22,157,462,377
(2,174,520,262)
(266,551,736)
41,015,350,279
67,110,221,658

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(10,922,910,542)
(10,922,910,542)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
238,600,491
238,600,491

해외사업환산손익
-
-
-
(132,751,077)
-
(132,751,077)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

지분의 발행
39,500,000
633,486,297
(168,871,297)
-
-
504,115,000

주식기준보상거래
-
-
1,329,158,021
-
-
1,329,158,021

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,457,044,800)
(2,457,044,800)

2023년 12월 31일(전기말)
6,417,981,000
22,790,948,674
(1,014,233,538)
(399,302,813)
27,873,995,428
55,669,388,751

2024년 1월 1일(당기초)
6,417,981,000
22,790,948,674
(1,014,233,538)
(399,302,813)
27,873,995,428
55,669,388,751

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(12,156,199,420)
(12,156,199,420)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(696,565,777)
(696,565,777)

해외사업환산손익
-
-
-
(28,558,474)
-
(28,558,474)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

지분의 발행
14,000,000
986,402,459
(415,771,459)
-
-
584,631,000

주식기준보상거래
-
-
1,566,340,791
-
-
1,566,340,791

2024년 12월 31일(당기말)
6,431,981,000
23,777,351,133
136,335,794
(427,861,287)
15,021,230,231
44,939,036,871

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,604,364,527)

1,594,607,830

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,186,571,053)

3,559,515,133

당기순이익(손실)
(12,156,199,420)

(10,922,910,542)

수익ㆍ비용의 조정
7,551,704,760

10,222,520,494

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(2,582,076,393)

4,259,905,181

2.이자의 수취
646,244,436

363,025,058

3.이자의 지급
(933,738,290)

(837,563,288)

4.법인세 납부(환급)
(130,299,620)

(1,490,369,073)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,260,310,512)

(2,688,291,539)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,675,933,056

3,716,453,750

금융기관예치금의 감소
0

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
15,613,924,316

1,006,300,000

단기대여금의 감소
519,480,000

10,420,000

보증금의 감소
542,528,740

419,095,313

합병으로인한 현금유입액
-

280,638,437

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,936,243,568)

(6,404,745,289)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(15,127,500,000)

(481,301,644)

단기대여금의 증가
(516,320,000)

(8,160,000)

장기대여금의 증가
(7,680,000)

(3,840,000)

공구와기구의 취득
(13,328,470)

(52,340,000)

비품의 취득
(83,379,274)

(227,743,092)

산업재산권의 취득
(33,809,000)

(43,916,000)

기계장치의 취득
(24,950,000)

-

장기선급금의 증가
(145,386,820)

(21,917,468)

보증금의 증가
(322,480,880)

(146,056,769)

장기투자자산의 증가
(3,032,158,554)

(3,878,893,409)

건설중인자산의 증가
-

(540,600,000)

시설장치의 취득
(2,127,490)

-

종속기업투자주식의 취득
(1,127,123,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(1,500,000,080)

(999,976,907)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,245,755,396

17,794,094,861

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,885,509,000

33,506,215,000

단기차입금의 차입
11,300,000,000

13,000,000,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

주식선택권의 행사
585,509,000

506,215,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,639,753,604)

(15,712,120,139)

단기차입금의 상환
(10,300,000,000)

(11,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
(878,000)

(2,100,000)

전환사채 발행비
-

(2,788,240)

배당금의 지급
-

(2,457,044,800)

리스부채의 감소
(338,875,604)

(250,187,099)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,618,919,643)

16,700,411,152

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

26,249,781,751

9,589,029,801

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

47,107,542

(39,659,202)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

14,677,969,650

26,249,781,751

- 이익잉여금처분계산서

제30(당)기
2024년 1월 1일
부터
제29(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 26일

처분확정일
2024년 3월 28일

(단위: 천원)

구분
당기
전기

I.미처분이익잉여금

14,275,599

27,128,364

전기이월미처분이익잉여금
27,128,364

37,812,674

당기순이익
(12,156,199)

(10,922,910)

확정급여부채의 재측정손익
(696,566)

238,600

II.이익잉여금처분액

-

-

배당금
-

-

이익준비금
-

-

III.차기이월미처분이익잉여금

14,275,599

27,128,364

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 상 윤
1967. 07. 23.
사내이사
-
본인
-

최 이 배
1970. 02. 02.
사내이사
-
없음
-

김 재 호
1968. 11. 14.
사내이사
-
없음
-

김 승 우
1955. 07. 23.
사외이사
-
없음
이사회

박 성 동
1967. 06. 09.
사외이사
-
없음
이사회

안 태 현
1974. 04. 27.
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 상 윤
인텍플러스 대표이사
1993~19981992~19981999~20022002~20102003~20112012~20152015~현재
한국과학기술원 대학원 기계공학 박사한국과학기술원 연구개발(주)인텍플러스 선임연구원(주)인텍플러스 기술연구소장(주)인텍플러스 연구책임 상무이사(주)인텍플러스 CTO 전무이사(주)인텍플러스 대표이사(現)
-

최 이 배
인텍플러스 사내이사
1993~19981998~20002001~20022003~20142015~현재
한국과학기술원 대학원 기계공학 박사ETRI 선임연구원(주)인텍플러스 이사 사업본부장(주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장(주)인텍플러스 사장(現)
-

김 재 호
인텍플러스 사내이사
1992~19941999~20142015~20182018~현재

동북 전자대학(일본) 경영학 졸업

(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장

(주)인텍플러스 전무이사 운영본부장(주)인텍플러스 부사장(現)

-

김 승 우
한국과학기술연구원기계공학과 교수
19841983~현재
영국 Cranfield University 공학 박사한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)
-

박 성 동
페리지에어로스페이스 사외이사

1989~19901992~1999

2000~2012

2003~20212022~20232023~현재

영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사한국과학기술연구원인공위성연구센터 선임연구원쎄트렉아이 대표이사

쎄트렉아이 이사회의장페리지에어로스페이스 기타비상무이사
페리지에어로스페이스 사외이사(現)

-

안 태 현
대현회계법인상무이사
1993~20002000~20112011~20152016~현재
고려대학교 무역학과 졸업삼일회계법인 공인회계사예일회계법인 공인회계사대현회계법인 상무이사(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 상 윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최 이 배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 재 호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 승 우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 성 동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안 태 현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 김승우, 박성동, 안태현]
사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

확인서

확인서_이상윤

확인서_최이배

확인서_김재호

확인서_김승우

확인서_박성동

확인서_안태현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김 승 우
1955. 07. 23.
사외이사
-
없음
이사회

박 성 동
1967. 06. 09.
사외이사
-
없음
이사회

안 태 현
1974. 04. 27.
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 승 우
한국과학기술연구원기계공학과 교수
19841983~현재
영국 Cranfield University 공학 박사한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)
-

박 성 동
페리지에어로스페이스사외이사

1989~19901992~1999

2000~2012

2003~20212022~20232023~현재

영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사한국과학기술연구원인공위성연구센터 선임연구원쎄트렉아이 대표이사

쎄트렉아이 이사회의장페리지에어로스페이스 기타비상무이사
페리지에어로스페이스 사외이사(現)

-

안 태 현
대현회계법인상무이사
1993~20002000~20112011~20152016~현재
고려대학교 무역학과 졸업삼일회계법인 공인회계사예일회계법인 공인회계사대현회계법인 상무이사(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 승 우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 성 동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안 태 현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 특정한 이해관계가 없어 최대주주로부터 독립되어 회사의 준법경영 강화, 이사회 투명성 확보 기여, 감사업무를 수행하기에 적합하다고 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김승우

확인서_박성동

확인서_안태현

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
12.0

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제13조에 의거하여 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2025년 2월 25일 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.
다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
이사회 부여일
교부할 주식

주식의종류
주식수

① ***
미등기임원
PI부문 부문장
2025년 2월 25일
보통주
10,000

총( 1 )명

총(10,000)주

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 10,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.
(1) 상기 다. 항목의 ① 행사가격 : 36,205원, 행사기간 : 2027.02.25~2032.02.24

-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정입니다
-

마. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,863,962
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식기명식 우선주식
1,929,594주
1,606,594주

* 회사 정관에 따라 발행주식총수의 100분의 15 범위내에서 주주총회의 특별결의에 의해 부여할 수 있으며, 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 이사회 결의로 부여할수 있습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.02.24
8명
보통주
48,000
-
-
48,000

2023년
2023.09.19
1명
보통주
20,000
-
-
20,000

2024년
2024.03.28
34명
보통주
66,000
-
1,000
65,000

2025년
2025.02.25
1명
보통주
10,000
-
-
10,000

계

총( 44 )명

총(144,000)주
총( 0 )주
총(1,000)주
총(143,000)주

1) 2024년 03월 28일 주주총회 결의로 부여한 주식매수선택권 중 1명에게 부여한 1,000주는 부여 취소되어 실효주식수에 산입하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(홈페이지) http://www.intekplus.com

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷ㆍ모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음