제주항공 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 제주항공

주주총회소집공고
6.0
(주)제주항공

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
김 이 배

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로 64 (연동 건설공제회관 3층)

(전 화)
1599-1500

(홈페이지)
http:// www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기횔실장

(성 명)
허 석 민

(전 화)
070-7420-1986

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원 감사 드립니다.

상법 제363조 및 정관 제19조 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 2항에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 노연로 100 신라스테이 제주 미팅룸 1

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

1) 제 1호: 제20기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제 2호: 정관 변경의 건 3) 제 3호: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) - 제3-1호: 사내이사 정재필 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 김형원 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 민흥식 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 연태준 선임의 건 4) 제 4호 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호: 사외이사인 감사위원 민흥식 선임의 건 - 제4-2호: 사외이사인 감사위원 연태준 선임의 건 5) 제 5호: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지[www.jejuair.net]에 게재하고, 당사의 본점과 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 공시 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

가. 주주본인 : 신분증(법인주주는 대표이사가 참석)

나. 대 리 인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : [https://vote.samsungpop.com]

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시

- 기간 내 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통한 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김흥권
(출석률: 100%)

조영조
(출석률: 100%)

조남관
(출석률: 100%)

이장환
(출석률: 90%)

찬반 여부

1
2024.02.06
보고1. 2023년 주요 경영실적 및 2024년 사업계획(안) 보고
-
-
-
-

보고2. 감사위원회 개최 결과 보고
-
-
-
-

보고3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-

보고4. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-
-

보고5. 2023년 4분기 경영위원회 결과 보고
-
-
-
-

보고6. 2023년 4분기 내부거래위원회 결과 보고
-
-
-
-

의결1. 제19기 결산 재무제표, 연결 재무제표, 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결2. 제19기 정기주주총회 소집 의결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결3. 2024년 산업안전 및 보건 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.19
보고1. 주식매수선택권 말소 보고
-
-
-
-

의결1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.04.02
의결1. 경영위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.25
의결1. 외화대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참

보고1. 프로젝트 진행사항 보고
-
-
-
-

5
2024.05.07
보고1. '24년 1분기 주요 경영실적 보고
-
-
-
-

보고2. 감사위원회 개최 결과 보고
-
-
-
-

보고3. '24년 1분기 경영위원회 결과 보고
-
-
-
-

보고4. '24년 1분기 내부거래위원회 결과 보고
-
-
-
-

보고5. '24년 ESG 이중 중대성 평가결과 보고
-
-
-
-

보고6. 기후변화 대응 로드맵 및 주요 환경이슈 보고
-
-
-
-

6
2024.06.19
의결1. 여신 약정 체결 승인의 건 (대환)
찬성
찬성
찬성
찬성

보고1. 상반기 주요 경영사항 보고
-
-
-
-

7
2024.08.06
보고1. ‘24년 상반기 주요 경영실적 보고
-
-
-
-

보고2. 감사위원회 개최 결과 보고
-
-
-
-

보고3. '24년 2분기 경영위원회 결과 보고
-
-
-
-

보고4. '24년 2분기 내부거래위원회 결과 보고
-
-
-
-

의결1. 신규 여신계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결2. 신규 여신계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.10.21
의결 1. 항공기 금융리스 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.11.05
보고 1. ‘24년 3분기 주요 경영실적 보고
-
-
-
-

보고 2. 감사위원회 개최 결과 보고
-
-
-
-

보고 3. '24년 3분기 경영위원회 결과 보고
-
-
-
-

보고 4. '24년 3분기 내부거래위원회 결과 보고
-
-
-
-

의결 1. 임시 주주총회 소집 의결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결 2. 항공 기재 자산화 투자 의결의 건
찬성
찬성
반대
찬성

의결 3. 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.12.12
보고1. 기업가치제고 계획 보고
-
-
-
-

의결1. 경영자문 계약 갱신 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결2. 상표사용 계약 갱신 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결3. 여신계약 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

김흥권(사외이사)

조영조(사외이사)

조남관(사외이사)

2024.01.30
보고1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고
-

2024.02.06
보고1. 제19기 회계 검토 진행 보고
-

보고2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

보고3. 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고
-

보고4. 2023년 감사위원회 주요활동 내역 보고
-

보고5. 정기이사회 의안 검토
-

2024.03.19
보고1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건
-

보고2. '24년 사외이사 보수교육 계획 보고의 건
-

2024.05.07
보고1. '24년 1분기 회계 검토결과 및 향후 업무계획
-

보고2. '23년 외부감사인 평가 보고
-

보고3. 연결내부회계 구축 용역 선정 보고
-

보고4. 정기이사회 의안 검토
-

의결1. '24년 내부감사 계획
가결

2024.08.06
보고1. 2024년 반기 회계 검토 결과 및 향후 업무계획 보고
-

보고2. 2024년 내부회계관리제도 진행현황 보고
-

보고3. 정기이사회 의안 검토
-

2024.11.05
보고1. ‘24년 3분기 회계 검토 진행 보고
-

보고2. ‘24년 내부회계관리 진행현황 보고
-

보고3. 연결내부회계 구축 완료 보고
-

보고4. 정기이사회 의안 검토
-

내부거래위원회

김흥권(사외이사)

조영조(사외이사)

조남관(사외이사)

이정석(사내이사)

2024.02.06
보고1. 2023년 이해관계자(특수관계인) 거래 현황
-

2024.05.07
보고1. 2024년 1분기 이해관계자(특수관계인) 거래 현황
-

2024.08.06
보고1. 2024년 상반기 이해관계자(특수관계인) 거래 현황
-

2024.11.05
보고1. 2024년 3분기 이해관계자(특수관계인) 거래현황(누적)
-

의안1. 2025년 이해관계자(특수관계인) 연간 거래한도 승인
가결

2024.12.12
의안1. 경영자문 계약 갱신 체결의 건
가결

의안2. 상표사용 계약 갱신 체결의 건
가결

사외이사후보추천위원회

김흥권(사외이사)

조영조(사외이사)

조남관(사외이사)

김이배(사내이사)

이장환(기타비상무이사)

-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
210
70
-

기타비상무이사
1
0
0
-

주1) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류

거래상대방
(회사와의 관계)

거래기간
거래금액

비율
(%)

조업비용
(주)제이에이에스(종속회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
614
3.3

주) 비율은 2024년도 감사 전 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액의 비중입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 항공운송산업은 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공자유화 정책에 따른 국가간 규제가 완화되면서 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사, 이하 'LCC')의 시장 참여에 따라 항공사의 자율적이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 제주항공은 국내 LCC시장을 선도하며 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하였으며, 향후 항공산업 구조재편에서도 LCC의 대표주자로서 국내 항공운송산업의 지속적인 성장과 국가 서비스 산업 발전까지 일조할 수 있으리라 기대합니다.

(2) 산업의 성장성

항공통계 자료에 따르면 2024년 항공 여객은 1억 5만명으로 전년 동년 대비 19% 증가하였고 LCC 국제선 부문 탑승객은 전년 대비 30% 증가한 3,154만명으로 시장 점유율 35%, LCC 국내선 부문 탑승객은 전년 대비 4% 감소한 1,539만명으로 시장 점유율 65% 기록하였습니다.

(3) 경기변동의 특성

항공운송산업은 타 교통수단과 비교하여 장거리 고속운송 면에서 경쟁 우위가 있으나 사회·경제적 환경 변화에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성을 가지므로 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제 정세 등은 항공사의 수익에 민감한 영향을 미치고 있습니다. 항공운송산업 경기에 영향을 미치는 주요 외부 변수로 수요 측면에서는 국내외 경제 환경, 국내 총생산(GDP)등이 높은 연관성을 보이고 있으며, 공급 측면 요인으로는 정부 규제, 투자비 및 공항 인프라 등을 확인할 수 있습니다. 비용 측면에서는 영업원가의 연료유류비가 차지하는 비중이 높아 유가 변동이 손익에 미치는 영향이 크며, 주요 비용이 외화로 지급되고 있으므로 환율 등에 따라 수익이 변화하는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 현재 국내 총 10여개의 항공사가 경쟁하고 있습니다. 제주항공은 지금까지 해온 역량을 바탕으로 어려운 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 경영활동을 충실히 수행하여 향후 회복 시 우리의 시장을 더욱 키울 것입니다. 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 회복탄력성 강화, 역량 강화(내재화), 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행하여 경쟁 우위를 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

당사는 국내외 영업활동을 통해 창출된 현금으로 운영되고 있으며, 부족한 자금은 단기 및 장기 차입을 통해 조달하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사와 같이 정기항공운송, 여객항공운송을 영위하는 사업체는 산업표준분류상 항공운송업에 속하고 있어 항공법의 적용 및 정부의 규제를 받고 있습니다. 항공법이란 국제민간항공조약의 규정과 동 조약의 부속서로서 항공기 항행의 안전을 도모하는 법을 정하고 항공시설 설치, 관리의 효율성을 높여 항공산업의 발전을 도모하기 위한 법률입니다. 항공법에서는 항공기 보유대수ㆍ장비ㆍ인력 등 사업 면허 및 등록을 위한 기준, 감항증명 등 항공기 운항관련 증명, 항공안전ㆍ운항ㆍ정비 등 내부규정, 조종사 등 항공업무 종사자에 대한 자격 관리, 정비조직의 인증, 운항스케줄ㆍ운임ㆍ요금 등의 인가 및 신고 등 의무사항을 규정하고 사업자가 이를 준수하도록 하고 있습니다. 만약 이를 위반할 경우 면허 및 등록의 취소ㆍ정지ㆍ과징금 부과 등 처분을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 제주항공 항공운송 통계량을 살펴보면, 탑승객 약 1,335만명, ASK(Available seats-km)는 전년대비 12% 증가한 236억 9,282만km, RPK(Revenue Passengers-km)는 전년대비 14% 증가한 211억 457만km을 기록하였습니다. 제주항공 연간 총 매출은 1조 8,563억원으로 전년대비 9% 증가하였고, 영업이익은 약 602억원으로 전년대비 63% 감소하였습니다. 이는 전년대비 시장 내 공급 증가로 인한 경쟁의 심화와 대외환경 변수로 인한 환율 급등의 영향을 받았습니다. 제주항공은 지속적으로 성장경쟁력을 강화하기 위한 추진 과제를 수행함과 동시에 상시 원가절감 체계를 구축하고, 최적화된 경제 효과를 실현시키려고 노력하고 있습니다. 향후에도 '안전 문화'를 기본으로 경쟁력 있는 운임을 제공하기 위하여 원가 경쟁력을 갖추고, 지속적으로 수익성을 지키고 개선시킬 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
제품명
비고

항공운송
노선사업
여객
-

화물
-

기타
기내판매 외

(2) 시장점유율

한국 항공운송시장에서 제주항공이 진입한 노선의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[국내선 탑승객 시장점유율]
(단위 : 명)

항공사
2024년
2023년
2022년

탑승객
M/S
탑승객
M/S
탑승객
M/S

제주항공
4,800,170
15.4%
4,943,170
15.4%
6,491,599
17.9%

기타 LCC
15,391,095
49.4%
16,062,769
49.9%
18,425,163
50.7%

대한항공
6,313,986
20.3%
6,181,147
19.2%
6,298,798
17.3%

아시아나항공
4,626,499
14.9%
5,002,590
15.5%
5,112,736
14.1%

계
31,131,750
100.0%
32,189,676
100.0%
36,328,296
100.0%

* 출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 (2024.12 한국공항공사 통계 기준)

[국제선 탑승객 시장점유율]
(단위 : 명)

항공사
2024년
2023년
2022년

탑승객
M/S
탑승객
M/S
탑승객
M/S

제주항공
8,552,369
9.6%
7,365,835
10.8%
1,454,507
7.5%

기타 LCC
22,987,129
25.8%
16,828,504
24.6%
3,057,730
15.7%

대한항공
17,694,010
19.9%
13,992,424
20.5%
4,882,642
25.0%

아시아나항공
11,994,269
13.5%
9,014,981
13.2%
3,123,289
16.0%

외항사
27,698,844
31.1%
21,117,455
30.9%
6,981,891
35.8%

계
88,926,621
100.0%
68,319,199
100.0%
19,500,059
100.0%

* 출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 (2024.12 한국공항공사 통계 기준)

(3) 시장의 특성

전통적으로 국내 항공운송산업은 국민 여가 생활 및 계절적 요인에 의하여 성수기와비수기의 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 특성을 가지고 있습니다. 내국인의 여행 수요는 7~8월, 1~2월 등 휴가철에 집중되었으나 LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다. 향후 제주항공을 비롯한 LCC 점유율이 상승하며 항공 여행의 대중화는 더욱 확산될 것이라 기대합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

- 2024년 12월 31일 기준 당사의 조직도 편성 현황은 아래와 같습니다.

제주항공 조직도 ('24.12.31).jpg
제주항공 조직도 ('24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: "III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

요 약 연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 19(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제주항공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

473,142,682,037

507,538,374,899

현금및현금성자산

189,846,572,375

211,816,444,863

단기금융자산

5,027,437,895

102,472,732,673

매출채권및수취채권

187,982,474,296

124,530,039,105

당기법인세자산

1,905,428,651

239,094,425

기타유동자산

53,461,623,130

44,400,848,981

재고자산

34,919,145,690

24,079,214,852

Ⅱ. 비유동자산

1,525,363,511,224

1,473,355,958,757

장기금융자산

1,896,220,848

1,849,082,984

장기매출채권및수취채권

119,481,516,929

90,703,447,288

유형자산

664,013,512,307

578,906,936,839

무형자산

31,791,160,591

36,500,320,655

사용권자산
472,125,778,128

548,676,090,895

이연법인세자산

233,190,704,305

213,444,690,672

기타비유동자산
1,580,000,000

1,580,000,000

확정급여자산
1,284,618,116

1,695,389,424

자산총계

1,998,506,193,261

1,980,894,333,656

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,122,042,039,965

1,121,502,725,707

차입금

265,050,000,000

315,600,000,000

유동성리스부채
123,091,274,769

107,311,984,597

매입채무및기타채무

220,641,764,896

197,142,302,339

당기법인세부채

1,842,170,273

4,215,112,689

유동성계약부채
223,475,734,524

296,456,488,740

기타유동부채

18,403,407,838

18,618,675,348

충당부채

269,537,687,665

182,158,161,994

Ⅱ. 비유동부채

552,391,022,823

548,188,746,001

장기리스부채
318,784,267,092

361,835,271,429

기타금융부채
99,822,574

92,682,264

비유동성계약부채

-

2,209,969,090

충당부채

187,552,316,451

141,598,822,707

이연법인세부채
424,593,781

392,535,601

순확정급여부채
43,945,458,343

41,009,252,770

기타비유동부채
1,584,564,582

1,050,212,140

부채총계

1,674,433,062,788

1,669,691,471,708

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

324,073,130,473

311,202,861,948

자본금

80,640,985,000

80,640,985,000

자본잉여금

156,781,198,067

633,612,198,067

기타자본

(2,101,483,631)

(2,101,483,631)

기타포괄손익누계액
(399,173,952)

(1,407,301,500)

결손금

89,151,604,989

(399,541,535,988)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

324,073,130,473

311,202,861,948

자본과부채총계

1,998,506,193,261

1,980,894,333,656

- 연결포괄손익계산서

요 약 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 제주항공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
1,935,791,972,257
1,724,008,542,239

II. 매출원가
1,678,946,917,625
1,385,996,390,747

III. 매출총이익
256,845,054,632
338,012,151,492

판매비와관리비
176,932,717,738
168,220,033,844

IV. 영업이익
79,912,336,894
169,792,117,648

기타수익
26,668,920,670
49,078,680,386

기타비용
82,617,997,439
27,210,251,969

금융수익
16,867,378,829
19,624,902,000

금융비용
31,984,431,467
38,738,176,389

V. 법인세비용차감전순이익
8,846,207,487
172,547,271,676

VI. 법인세비용(수익)
(12,893,498,989)
38,218,611,821

VII. 당기순이익
21,739,706,476
134,328,659,855

지배기업의 소유주 지분
21,739,706,476
134,328,659,855

VIII. 기타포괄손익
(7,019,437,959)
(25,062,397,938)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,019,437,959)
(25,062,397,938)

순확정급여부채의 재측정요소
(6,994,798,767)
(24,687,863,178)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(24,639,192)
(374,534,760)

IX. 총포괄손익
14,720,268,517
109,266,261,917

지배기업의 소유주 지분
14,720,268,517
109,266,261,917

X. 지배기업 지분에 대한 주당순이익:

기본주당순이익
247
1,650

희석주당순이익
256
1,585

- 연결자본변동표

요 약 연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 제주항공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.01.01 (전기초)
76,993,711,000
715,913,187,870
(2,101,483,631)
(1,032,766,740)
(502,121,634,270)
-
287,651,014,229

전기순이익
-
-
-
-
134,328,659,855
-
134,328,659,855

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(24,687,863,178)
-
(24,687,863,178)

신종자본증권의 상환
-
(119,000,000,000)
-
-
-
-
(119,000,000,000)

신종자본증권의 배당
-
-
-
-
(7,060,698,395)
-
(7,060,698,395)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(374,534,760)
-
-
(374,534,760)

주식발행비의 환급
-
(29,038,983)
-
-
-
-
(29,038,983)

유상증자
3,647,274,000
36,728,049,180
-
-
-
-
40,375,323,180

2023.12.31 (전기말)
80,640,985,000
633,612,198,067
(2,101,483,631)
(1,407,301,500)
(399,541,535,988)
-
311,202,861,948

2024.01.01 (당기초)
80,640,985,000
633,612,198,067
(2,101,483,631)
(1,407,301,500)
(399,541,535,988)
-
311,202,861,948

당기순이익
-
-
-
-
21,739,706,476
-
21,739,706,476

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(6,994,798,767)
-
(6,994,798,767)

신종자본증권의 배당
-
-
-
-
(1,849,999,992)
-
(1,849,999,992)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(24,639,192)
-
-
(24,639,192)

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
1,032,766,740
(1,032,766,740)
-
-

결손보전 및 이익잉여금 전입
-
(476,831,000,000)
-
-
476,831,000,000
-
-

2024.12.31 (당기말)
80,640,985,000
156,781,198,067
(2,101,483,631)
(399,173,952)
89,151,604,989
-
324,073,130,473

- 연결현금흐름표

요 약 연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 제주항공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

163,292,360,129

388,249,756,832

1. 영업에서 창출된 현금
191,234,078,614

411,480,927,266

가. 당기순이익
21,739,706,476

134,328,659,855

나. 당기순이익에 대한 조정
337,791,456,321

244,863,027,645

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(168,297,084,183)

32,289,239,766

2. 이자 수취
12,781,338,165

13,682,074,105

3. 이자 지급
(31,795,277,776)

(33,937,386,814)

4. 법인세의 납부
(8,927,778,874)

(2,975,857,725)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,672,102,765)

(77,236,363,838)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
481,102,784,155

641,705,913,355

금융자산의 감소
462,660,597,715

530,929,631,957

보증금의 감소
16,534,586,063

17,668,895,399

대여금의 감소
126,078,832

136,589,155

유형자산의 처분
5,194,872

73,419,005,211

파생상품의 정산
1,776,326,673

9,669,189,734

사업결합으로 인한 순현금유입
-

9,882,601,899

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(502,774,886,920)

(718,942,277,193)

금융자산의 증가
363,093,087,429

461,493,087,429

유형자산의 취득
120,331,546,631

247,283,333,327

무형자산의 취득
638,369,805

53,419,349

보증금의 증가
13,704,715,712

9,870,895,535

대여금의 증가
5,000,000,000

180,000,000

파생상품의 정산
7,167,343

61,541,553

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(164,991,678,001)

(298,288,374,509)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
272,001,300,000

30,002,917,997

차입금의 차입
272,001,300,000

30,000,000,000

주식발행비의 환급
-

2,917,997

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(436,992,978,001)

(328,291,292,506)

차입금의 상환
324,700,000,000

96,629,829,686

리스부채의 상환
110,442,978,009

104,785,410,780

배당금의 지급
1,849,999,992

7,844,095,060

신종자본증권의 상환
-

119,000,000,000

주식발행비
-

31,956,980

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,401,548,149

(1,206,171,089)

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(21,969,872,488)

11,518,847,396

VII. 기초의 현금및현금성자산

211,816,444,863

200,297,597,467

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

189,846,572,375

211,816,444,863

2) 별도재무제표
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 20(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 19(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제주항공
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

415,798,743,582

472,715,540,440

현금및현금성자산

147,847,307,294

186,971,192,871

단기금융자산

1,827,437,895

101,272,732,673

매출채권및수취채권

176,530,220,513

117,774,103,003

당기법인세자산

1,905,428,651

239,094,425

기타유동자산

52,779,695,163

42,389,356,284

재고자산

34,908,654,066

24,069,061,184

Ⅱ. 비유동자산

1,538,951,555,386

1,484,454,252,320

장기금융자산

1,896,220,848

1,849,082,984

장기매출채권및수취채권

118,437,045,261

89,699,949,518

종속기업투자자산
115,075,323,180

115,075,323,180

유형자산

646,983,266,326

561,696,908,412

무형자산

13,519,621,070

17,253,619,701

사용권자산
417,739,486,784

492,055,071,304

이연법인세자산

223,720,591,917

205,244,297,221

기타비유동자산
1,580,000,000

1,580,000,000

자산총계

1,954,750,298,968

1,957,169,792,760

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,110,618,537,748

1,108,997,376,444

차입금

265,050,000,000

315,600,000,000

유동성리스부채
122,999,012,049

107,285,061,486

매입채무및기타채무

213,364,145,746

189,734,942,898

당기법인세부채
15,824,122

2,671,881,591

유동성계약부채
222,506,640,933

294,324,455,235

기타유동부채
17,145,227,233

17,222,873,240

충당부채
269,537,687,665

182,158,161,994

Ⅱ. 비유동부채

540,952,773,663

538,885,994,014

장기리스부채
318,751,210,510

361,806,435,302

비유동성계약부채

-

2,209,969,090

충당부채

187,552,316,451

141,598,822,707

순확정급여부채
33,310,848,907

32,424,780,199

기타비유동부채
1,338,397,795

845,986,716

부채총계

1,651,571,311,411

1,647,883,370,458

자 본

Ⅰ. 자본금

80,640,985,000

80,640,985,000

Ⅱ. 자본잉여금

156,781,198,067

633,612,198,067

Ⅲ. 기타자본

(2,101,483,631)

(2,101,483,631)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(399,173,952)

(1,407,301,500)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

68,257,462,073

(401,457,975,634)

자본총계

303,178,987,557

309,286,422,302

자본과부채총계

1,954,750,298,968

1,957,169,792,760

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 제주항공
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
1,856,276,062,641
1,699,321,139,274

II. 매출원가
1,612,613,655,762
1,373,600,797,003

III. 매출총이익
243,662,406,879
325,720,342,271

판매비와관리비
183,510,694,400
163,938,020,176

IV. 영업이익
60,151,712,479
161,782,322,095

기타수익
25,438,650,032
48,428,835,541

기타비용
82,437,941,662
26,999,134,757

금융수익
16,096,540,001
19,673,241,708

금융비용
31,968,800,203
38,725,009,532

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(12,719,839,353)
164,160,255,055

VI. 법인세비용(수익)
(14,615,990,094)
40,132,144,523

VII. 당기순이익
1,896,150,741
124,028,110,532

VIII. 기타포괄손익
(6,153,585,494)
(22,865,860,255)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(6,128,946,302)
(22,491,325,495)

기타포괄손익_공정가치 금융자산 평가손익
(24,639,192)
(374,534,760)

IX. 총포괄이익(손실)
(4,257,434,753)
101,162,250,277

X. 주당이익:

기본주당순이익(손실)
1
1,517

희석주당순이익(손실)
18
1,461

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 제주항공
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)

76,993,711,000
715,913,187,870
(2,101,483,631)
(1,032,766,740)
(495,934,062,276)
293,838,586,223

전기순이익

-
-
-
-
124,028,110,532
124,028,110,532

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(22,491,325,495)
(22,491,325,495)

신종자본증권의 상환
-
(119,000,000,000)
-
-
-
(119,000,000,000)

신종자본증권의 배당
-
-
-
-
(7,060,698,395)
(7,060,698,395)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(374,534,760)
-
(374,534,760)

주식발행비 환급
-
(29,038,983)
-
-
-
(29,038,983)

유상증자
3,647,274,000
36,728,049,180
-
-
-
40,375,323,180

2023.12.31(전기말)

80,640,985,000
633,612,198,067
(2,101,483,631)
(1,407,301,500)
(401,457,975,634)
309,286,422,302

2024.01.01(당기초)
80,640,985,000
633,612,198,067
(2,101,483,631)
(1,407,301,500)
(401,457,975,634)
309,286,422,302

당기순이익

-
-
-
-
1,896,150,741
1,896,150,741

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,128,946,302)
(6,128,946,302)

신종자본증권의 배당
-
-
-
-
(1,849,999,992)
(1,849,999,992)

기타포괄손익_공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(24,639,192)
-
(24,639,192)

기타포괄-공정가치측정 지분상품 처분
-
-
-
1,032,766,740
(1,032,766,740)
-

결손보전 및 이익잉여금 전입
-
(476,831,000,000)
-
-
476,831,000,000
-

2024.12.31(당기말)
80,640,985,000
156,781,198,067
(2,101,483,631)
(399,173,952)
68,257,462,073
303,178,987,557

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 제주항공
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

136,033,674,063

373,576,024,273

1. 영업에서 창출된 현금
162,194,803,036

396,821,445,154

가. 당기순이익
1,896,150,741

124,028,110,532

나. 당기순이익에 대한 조정
326,177,743,170

241,006,085,746

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(165,879,090,875)

31,787,248,876

2. 이자 수취
12,103,837,140

13,530,244,303

3. 이자 지급
(31,787,163,460)

(33,931,585,794)

4. 법인세의 납부
(6,477,802,653)

(2,844,079,390)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,676,309,509)

(82,582,387,267)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
481,060,344,283

632,775,075,486

금융자산의 감소
462,660,597,715

530,929,631,957

보증금의 감소
16,495,586,063

17,623,309,429

대여금의 감소
126,078,832

1,136,589,155

유형자산의 처분
1,755,000

73,416,355,211

파생상품의 정산
1,776,326,673

9,669,189,734

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(492,736,653,792)

(715,357,462,753)

금융자산의 증가
361,093,087,429

461,093,087,429

유형자산의 취득
118,239,618,728

244,245,063,067

무형자산의 취득
(215,734,200)

53,419,349

보증금의 증가
13,612,514,492

9,724,351,355

대여금의 증가
-

180,000,000

파생상품의 정산
7,167,343

61,541,553

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(164,882,798,312)

(298,254,638,210)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
272,001,300,000

30,002,917,997

차입금의 차입
272,001,300,000

30,000,000,000

주식발행비의 환급
-

2,917,997

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(436,884,098,312)

(328,257,556,207)

차입금의 상환
324,700,000,000

96,629,829,686

리스부채의 상환
110,334,098,320

104,751,674,481

배당금의 지급
1,849,999,992

7,844,095,060

신주발행비
-

31,956,980

신종자본증권의 상환
-

119,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,401,548,181

(1,108,369,120)

V. 현금및현금성자산의 감소

(39,123,885,577)

(8,369,370,324)

VI. 기초의 현금및현금성자산

186,971,192,871

195,340,563,195

VII. 기말의 현금및현금성자산

147,847,307,294

186,971,192,871

-이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)

제 20(당) 기
2024년 1월 1일
부터
제 19(전) 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 26일

처리확정일
2024년 3월 28일

주식회사 제주항공
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

61,624,123,003

(408,091,314,704)

전기이월미처리결손금
(408,091,314,704)

(502,567,401,346)

당기순이익
1,896,150,741

124,028,110,532

순확정급여채무의 재측정요소
(6,128,946,302)

(22,491,325,495)

신종자본증권의 배당
(1,849,999,992)

(7,060,698,395)

결손보전 및 이익잉여금 전입(*)
476,831,000,000

-

기타포괄-공정가치측정 지분상품 처분
(1,032,766,740)

-

결손금처리액

388,310,649,844

-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

61,624,123,003

(408,091,314,704)

(*) 당기 중 주식발행초과금을 재원으로 하여 결손을 388,310,650천원 보전하고 주식발행초과금을 88,520,350천원 감액하여 이익잉여금에 전입하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 결손금처분계산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조의2 (중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제 462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1. ~ 5. (생 략) 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. (신 설)④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제55조의2 (분기배당)① 이 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ (삭 제)

주주 현금흐름 개선과 신뢰도 향상을 위한 분기배당 제도 도입

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)① ~ ⑥ (생 략)⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10 년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다 . 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하 여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)① ~ ⑥ (현행과 같음)⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10 년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다 . (삭 제)

정관 제10조의3 개정으로 인한 개정

제10조의2 (주식매수선택권)① ~ ⑦ (생 략)⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.⑨ (생 략)

제10조의2 (주식매수선택권)① ~ ⑦ (현행과 같음)⑧ (삭 제)⑧ (현행과 같음)

정관 제10조의3 개정으로 인한 개정

제10조의3 (신주의 배당기산일)본 회사가 유 · 무상 증자 , 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3 (동등배당)본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 삭제

제11조 (명의개서대리인)① ~ ③ (생 략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)① ~ ③ (현행과 같음)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

「상장회사 표준정관」 제11조 준용

제14조의2 (전환사채의 발행)① ~ ⑤ (생 략)⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조의2 (전환사채의 발행)① ~ ⑤ (현행과 같음)⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

정관 제10조의3 개정으로 인한 개정

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① ~ ⑤ (생 략)⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① ~ ⑤ (현행과 같음)⑥ (삭 제)

정관 제10조의3 개정으로 인한 개정

(신 설)

부 칙 (2025.03.26)제1조본 개정정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정 재 필
1973.07.26
사내이사
-
-
이사회

김 형 원
1983.10.11
기타비상무이사
-
-
이사회

민 흥 식
1957.04.18
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

연 태 준
1964.07.12
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 재 필
제주항공커머셜본부장
'22~'23'23~현재

- 고려대 독어독문학과
- ㈜아시아나항공 영업전략1팀장
- ㈜제주항공 커머셜본부장

-

김 형 원
에이케이홀딩스재무팀 변호사
'14. 4.'14.5~'19.5'19.5 ~

- 서울대경제학 학사,

- 한양대 법학전문대학원 석사,

- 변호사(변호사시험3회)

- LG전자㈜

- AK홀딩스㈜

-

민 흥 식
-
'13~'15'16~'20'20~'24'20~'24

- 한국수출입은행 부행장
- ㈜현대건설 고문
- ㈜STX Corp. 고문
- STX마린서비스㈜ 고문

-

연 태 준
홈플러스부사장
'96~'99'99~'05 '05~'16'16~현재'19.03~'25.03.25

- 삼성중공업 전략기획실 법무담당 - 김&장 법률사무소(미국변호사)
- GSK Korea 부사장, 전무 - (現) 홈플러스 부사장
- (現) 애경케미칼 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 재 필
없 음
해당없음
해당없음

김 형 원
없 음
해당없음
해당없음

민 흥 식
없 음
해당없음
해당없음

연 태 준
없 음
해 당
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자: 민흥식, 연태준

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정

하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

2) 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원으로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며

주어진 직무를 성실하게 수행하고, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의

이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록

하겠습니다.

3) 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형

있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자: 정재필

제주항공 커머셜본부장으로 훌륭한 경영능력을 보여주었으며 항공업에 대한 오랜 경력과 여러 프로젝트 수행 경험을 보유한 바 회사 전반에 대한 충분한 식견과 다양한 경력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 기타비상무이사 후보자: 김형원

AK홀딩스 재무팀 변호사로 재무 및 법률 전문가로 활동하며 다양한 프로젝트 수행 경험을 보유하고 있으며, 경영상의 의사결정과 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 사외이사 후보자: 민흥식, 연태준

위 후보자들은 사외이사로서 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 이사회 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하여 회사의 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

확인서

확인서_정재필

확인서_김형원

확인서_민흥식

확인서_연태준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

민 흥 식
1957.04.18
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

연 태 준
1964.07.12
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민 흥 식
-
'13~'15'16~'20'20~'24'20~'24

- 한국수출입은행 부행장

- ㈜현대건설 고문

- ㈜STX Corp. 고문

- STX마린서비스㈜ 고문

-

연 태 준
홈플러스부사장
'96~'99'99~'05 '05~'16'16~현재'19.03~'25.03.25

- 삼성중공업 전략기획실 법무담당 - 김&장 법률사무소(미국변호사)

- GSK Korea 부사장, 전무 - (現) 홈플러스 부사장

- (現) 애경케미칼 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민 흥 식
없음
해당없음
해당없음

연 태 준
없음
해 당
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사위원회 위원 후보자 : 민흥식, 연태준

- 회사와의 이해관계 및 거래사실이 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 제주항공의 감사위원 직무를 수행함에 있어 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됩니다.

- 특히 상기 후보자들은 재무, 법무 등 각 분야의 전문가로 경영 전반에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 것으로 기대되어 감사위원에 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_민흥식

확인서_연태준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사 10명 (사외이사 3명 포함)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사 6명 (사외이사 3명 포함)

실제 지급된 보수총액
28.1억원

최고한도액
50 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.jejuair.net)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다. 또한 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
해당사항 없음