정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 정원엔시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 정원엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 정원엔시스주 소: 서울특별시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)전화번호: 02-514-7007

작 성 자:
성 명: 양정훈부서 및 직위: 신고업무담당전화번호: 02-514-7007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)정원엔시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.10
라. 주주총회일
2025.03.25

마. 권유 시작일
2025.03.14
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)정원엔시스
보통주
729,335
2.26
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송찬성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.10
2025.03.14
2025.03.24
2025.03.25

나. 피권유자의 범위

2024.12.31. 기준일현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함2. 피권유자 본인의 당사 방문3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)- 문의전화 : 02-514-7007 (내선 418)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) 정원빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도는 AI 산업혁명을 맞이한 한해였습니다. 대형 산업군을 중심으로 AI 도입을 위해서 엔비디아의 GPU칩에 대한 폭발적인 수요가 증가하였고 hw 부품 수요증가 뿐만 아니라 폭증하는 전력, 냉각 수요증가에 따라 hw 저전력, 전산실 개선 이슈가 대두되었습니다. 반면, 대형 건설사와 이커머스 기업의 부실화로 촉발된 연쇄적인 유동성 악화가 큰 화두가 되기도 했으며 연말에는 비상계엄이라는 정치적 이슈로 인해 정부 및 민간 산업분야에서 계획된 IT 투자를 지연, 축소, 재검토하는 등 경기침체가 장기화 되는 악조건에 처했습니다.

당사는 내수침체 상황에서도 삼성그룹, 한전 등 대형고객에 대한 HW 납품실적 증가, 조달청 G2B 시장에서의 서버 판매호조, 대형 유지보수 사업으로 부터의 안정적인 수익창출, 전산실 이전 및 개선 사업수주 등으로 매출실적이 소폭 상승할 수 있었습니다. 그러나 환율증가, 외주인건비 증가에 따른 매출원가 상승과 이커머스 악성채권 대손설정, PC유통판매 광고 증가로 인한 판매관리비 상승 등의 이유로 전년대비 영업이익과 당기순이익이 40% 이상 감소하게 되었습니다.

한편, PC 판매방식을 유통사 중심에서 제조사 중심으로 변경하는 정책을 제조사가 유지함에 따라 당사의 유통재고 비중이 급격하게 증가하여 현금흐름 악화, 차입금 증가, 이자비용 증가의 효과가 발생하였습니다.

그 결과로 회사의 실적은 연결기준 매출액 1,944억원, 영업이익 15억원, 당기순이익 9억원으로 전년대비 매출은 8% 증가하였으나 영업이익 -45% 당기순이익 -44% 각각 감소하였습니다.

2025년 1분기는 작년말의 정치적 이슈로 인하여 고객사의 IT 수요가 정체된 상태입니다. 정치이슈 해결 시점에 따라 당사의 실적 회복의 시기가 정해질 것이며, 바뀐 pc유통시장에 대한 대응 능력에 따라 회사의 이익 극대화가 가능할 것으로 보입니다.

2025년에는 시장선점을 위해 공격적인 마케팅을 실시하면서도 경영효율화를 동시에 추구하겠습니다.

첫째, 정치적 이슈해결로 정체되었던 IT 수요 재개시, 이에 기민하기 대응하기 위해서 연초부터 고객 행사, 시연회, 데모장비 운용 등을 적극적으로 진행하여 수요 발굴을 선행할 예정입니다. 둘째, 신규 SW 및 솔루션 제조사와 파트너쉽을 맺고 매출 시너지를 일으켜 변화하는 시장상황에 대응하겠습니다. 셋째, 유통 사업의 적정한 재고수준 유지와 관리비용의 절감을 통해 영업이익 극대화를 실현하겠습니다. 어려운 상황 속에서도 격려와 지원을 아끼지 않았던 주주여러분께 감사드리며 2025년에는 현 상황을 극복하고 안정적인 미래 성장 기반을 마련할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제56(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제55(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56(당)기말
제55(전)기말

자 산

I. 유동자산

71,746,902,266

68,198,959,368

현금및현금성자산
1,227,555,452

8,779,400,874

단기금융자산
1,772,046,817

1,762,620,175

매출채권
39,399,297,218

32,555,009,709

기타채권
1,733,989,642

2,732,311,118

재고자산
19,177,152,625

15,919,511,003

계약자산
670,298,002

484,345,664

환불자산
59,348,187

40,875,028

기타유동자산
5,088,996,323

5,924,885,797

매각예정비유동자산
2,618,218,000

-

II. 비유동자산

21,771,345,905

23,660,571,296

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
338,809,616

329,504,058

관계기업투자
71,982,348

65,251,795

유형자산
16,788,773,244

16,100,579,906

무형자산
11,106,667

700,001

투자부동산
4,519,749,848

7,137,967,848

기타비유동자산
35,261,300

16,261,300

이연법인세자산
2,662,882

7,306,388

자 산 총 계

93,518,248,171

91,859,530,664

부 채

I. 유동부채

45,608,604,130

44,761,486,970

매입채무
26,188,505,505

25,662,092,382

차입금 등
9,308,312,533

5,657,333,890

기타채무
3,068,142,518

3,771,971,771

계약부채
4,757,760,202

8,128,750,969

환불부채
63,736,293

43,734,699

당기법인세부채
250,652,009

108,424,449

기타유동부채
1,971,495,070

1,389,178,810

II. 비유동부채

3,937,405,891

4,071,968,140

기타비유동부채
83,282,859

69,936,462

이연법인세부채
3,854,123,032

4,002,031,678

부 채 총 계

49,546,010,021

48,833,455,110

자 본

지배기업 소유주지분

43,972,238,150

43,026,075,554

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
2,159,179,899

2,159,179,899

IV. 기타자본항목
(1,970,107,743)

(1,970,107,743)

V. 이익잉여금
10,193,350,690

9,247,188,094

비지배지분

-

-

자 본 총 계

43,972,238,150

43,026,075,554

부채와자본총계

93,518,248,171

91,859,530,664

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제56(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ. 매출액
194,450,099,685
179,751,794,283

Ⅱ. 매출원가
182,013,508,699
167,401,012,189

Ⅲ. 매출총이익
12,436,590,986
12,350,782,094

판매비와관리비
10,874,737,687
9,504,954,641

일반판매비와관리비
9,873,432,907
10,301,217,372

대손상각비
1,001,304,780
(796,262,731)

Ⅳ. 영업이익
1,561,853,299
2,845,827,453

기타수익
351,460,483
245,802,326

기타비용
318,241,533
434,774,523

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
115,932,483
131,008,594

금융수익-기타
2,591,587
2,591,587

금융비용
645,636,810
592,051,717

지분법이익
6,730,553
4,764,741

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,074,690,062
2,203,168,461

법인세비용(수익)
128,527,466
502,415,423

Ⅵ. 연결당기순이익
946,162,596
1,700,753,038

지배기업소유주지분
946,162,596
1,700,753,038

비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
-
(9,773,167)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - 재평가잉여금
-
(9,773,167)

Ⅷ. 연결총포괄손익
946,162,596
1,690,979,871

지배기업소유주지분
946,162,596
1,690,979,871

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
30
54

희석주당손익
30
54

연 결 자 본 변 동 표

제56(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,168,953,066
(1,970,107,743)
7,536,661,889
41,325,322,516
-
41,325,322,516

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
1,700,753,038
1,700,753,038
-
1,700,753,038

재평가잉여금
-
-
(9,773,167)
-
9,773,167
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,159,179,899
(1,970,107,743)
9,247,188,094
43,026,075,554
-
43,026,075,554

2024.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,159,179,899
(1,970,107,743)
9,247,188,094
43,026,075,554
-
43,026,075,554

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
946,162,596
946,162,596
-
946,162,596

2024.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,159,179,899
(1,970,107,743)
10,193,350,690
43,972,238,150
-
43,972,238,150

연 결 현 금 흐 름 표

제56(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(11,599,708,377)

7,279,468,479

영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,005,977,352)

7,831,951,521

이자의 수취
145,805,189

141,738,369

이자의 지급
(623,050,855)

(635,458,517)

법인세의 환급(납부)
(116,485,359)

(58,762,894)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

396,884,299

(13,048,784)

단기금융자산의 감소
-

814,397,395

유형자산의 처분
143,803,659

587,898,182

단기대여금의 감소
2,045,225,194

3,612,160,736

임차보증금의 감소
1,000,000

3,000,000

정부보조금의 증가
-

(2,000)

단기금융자산의 증가
(9,426,642)

(200,000,000)

유형자산의 취득
(1,271,684,716)

(304,923,261)

무형자산의 취득
(13,600,000)

-

단기대여금의 증가
(478,433,196)

(3,694,852,441)

임차보증금의 증가
(20,000,000)

(16,330,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

3,650,978,643

(2,828,464,108)

단기차입금의 증가
69,468,876,277

47,489,092,777

단기차입금의 감소
(65,817,897,634)

(50,278,167,235)

임대보증금의 감소
-

(39,389,650)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

13

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(7,551,845,422)

4,437,955,587

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,779,400,874

4,341,445,287

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,227,555,452

8,779,400,874

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제56(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제55(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제56(당)기말
제55(전)기말

자 산

I. 유동자산

64,484,334,737

58,947,106,570

현금및현금성자산
1,095,702,152

8,384,151,737

단기금융자산
1,772,046,817

1,762,620,175

매출채권
34,367,403,112

26,864,246,105

기타채권
1,709,887,959

2,683,192,183

재고자산
17,160,501,999

12,927,385,032

계약자산
644,992,535

367,807,997

환불자산
59,348,187

40,875,028

기타유동자산
5,056,233,976

5,916,828,313

매각예정비유동자산
2,618,218,000

-

II. 비유동자산

23,039,873,009

24,810,278,045

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
338,809,616

329,504,058

종속기업투자
1,271,189,986

1,158,403,971

관계기업투자
71,982,348

65,251,795

유형자산
16,788,773,244

16,100,579,906

무형자산
11,106,667

309,167

투자부동산
4,519,749,848

7,137,967,848

기타비유동자산
35,261,300

15,261,300

자 산 총 계

87,524,207,746

83,757,384,615

부 채

I. 유동부채

39,598,970,705

36,643,747,921

매입채무
20,309,603,324

22,025,861,537

차입금 등
9,308,312,533

2,014,482,600

금융보증부채
-

13,558,904

기타채무
2,957,555,964

3,508,350,739

계약부채
4,744,192,807

7,731,098,290

환불부채
63,736,293

43,734,699

당기법인세부채
245,961,714

95,344,762

기타유동부채
1,969,608,070

1,211,316,390

II. 비유동부채

3,952,998,891

4,087,561,140

충당부채
-

-

기타비유동부채
98,875,859

85,529,462

이연법인세부채
3,854,123,032

4,002,031,678

부 채 총 계

43,551,969,596

40,731,309,061

자 본

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
2,159,179,899

2,159,179,899

IV. 기타자본항목
(1,970,107,743)

(1,970,107,743)

V. 이익잉여금
10,193,350,690

9,247,188,094

자 본 총 계

43,972,238,150

43,026,075,554

부채와자본총계

87,524,207,746

83,757,384,615

포 괄 손 익 계 산 서

제56(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ. 매출액
171,946,168,413
151,068,949,640

Ⅱ. 매출원가
160,840,355,055
140,703,245,680

Ⅲ. 매출총이익
11,105,813,358
10,365,703,960

판매비와관리비
9,861,099,037
7,925,441,024

일반판매비와관리비
8,897,420,465
8,719,640,852

대손상각비
963,678,572
(794,199,828)

Ⅳ. 영업이익
1,244,714,321
2,440,262,936

기타수익
434,341,483
180,380,338

기타비용
317,987,428
426,971,885

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
118,543,574
140,885,358

금융수익(비용)-기타
2,591,587
2,591,587

금융비용
547,479,579
287,104,576

지분법이익
119,516,568
135,963,816

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,054,240,526
2,186,007,574

법인세비용(수익)
108,077,930
485,254,536

Ⅵ. 당기순이익
946,162,596
1,700,753,038

Ⅶ. 기타포괄손익
-
(9,773,167)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(9,773,167)

- 지분법자본변동
-
(9,773,167)

Ⅷ. 총포괄손익
946,162,596
1,690,979,871

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
30
54

희석주당손익
30
54

자 본 변 동 표

제56(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,168,953,066
(1,970,107,743)
7,536,661,889
41,325,322,516

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,700,753,038
1,700,753,038

지분법자본변동

-
(9,773,167)
-
9,773,167
-

2023.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,159,179,899
(1,970,107,743)
9,247,188,094
43,026,075,554

2024.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,159,179,899
(1,970,107,743)
9,247,188,094
43,026,075,554

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
946,162,596
946,162,596

2024.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,159,179,899
(1,970,107,743)
10,193,350,690
43,972,238,150

현 금 흐 름 표

제56(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(14,978,163,830)

7,473,413,034

영업으로부터 창출된 현금흐름
(14,507,539,365)

7,702,336,604

이자의 수취
121,526,910

140,430,202

이자의 지급
(486,781,751)

(321,416,078)

법인세의 환급(납부)
(105,369,624)

(47,937,694)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

395,884,299

(595,735,784)

유형자산의 처분
143,803,659

5,211,182

단기대여금의 감소
4,365,225,194

10,012,160,736

임차보증금의 감소
-

3,000,000

정부보조금의 증가
-

(2,000)

단기금융자산의 증가
(9,426,642)

(200,000,000)

유형자산의 취득
(1,271,684,716)

(304,923,261)

무형자산의 취득
(13,600,000)

-

단기대여금의 증가
(2,798,433,196)

(10,094,852,441)

임차보증금의 증가
(20,000,000)

(16,330,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

7,293,829,933

(2,437,268,920)

단기차입금의 증가
65,800,334,629

34,857,662,452

단기차입금의 감소
(58,506,504,696)

(37,255,121,722)

임대보증금의 감소
-

(39,809,650)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

13

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(7,288,449,585)

4,440,408,330

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,384,151,737

3,943,743,407

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,095,702,152

8,384,151,737

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

제56(당)기
2024년 1월 1일
부터

제55(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 25일

처분확정일
2024년 3월 22일

주식회사 정원엔시스
(단위 : 천원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

미처분이익잉여금

9,993,351

9,047,188

전기이월미처분이익잉여금
9,047,188

7,336,662

지분법자본변동 이익잉여금 대체
-

9,773

당기순이익
946,163

1,700,753

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

9,993,351

9,047,188

- 재무제표에 대한 주석

주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양정훈
1976.01
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양정훈
정원엔시스 경영지원 본부장
2009.12 ~ 2020.10
정원엔시스 영업지원부 재무팀장
-

2020.11 ~ 2024.03
정원엔시스 영업지원부 총무팀장

2024.04 ~ 현재
정원엔시스 경영지원본부 부서장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양정훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 후보자 : 양정훈]관리부서에 근무하면서 쌓은 지식과 애사심으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있으리라 판단되어 후보자를 추천함.

확인서

후보자 확인서 (ya).jpg
후보자 확인서 (ya)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김석주
1950.01
-
이사회

오상윤
1969.07
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석주
정원엔시스 감사
2016.03 ~ 2017.03
원도시건축 사내이사
-

2016.10 ~ 현재
(주)정원엔시스 감사
-

오상윤
회계법인 성지 (이사)
2008.10 ~ 현재
회계법인 성지 (이사)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석주
없음
없음
없음

오상윤
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 : 김석주]재임기간 동안 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하여 회사의 성장과 발전에 계속 기여해 온 바, 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지속성장과 경영 투명성 재고의 역할 수행에 적합하다 판단되어 재선임을 추천함.[감사 후보자 : 오상윤]30년간 회계 감사인의 경력을 이어오고 있고 과거 타사의 감사 역할을 우수하게 수행한 바, 회사의 지속성장과 경영 투명성 재고역할 수행에 적합함.

확인서

후보자 확인서(김석주).jpg
후보자 확인서(김석주)

후보자 확인서(오상윤).jpg
후보자 확인서(오상윤)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
14 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
3.8억원

최고한도액
14억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2 명

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음