팸텍 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 팸텍

주주총회소집공고
6.0
팸텍 주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
팸텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 재 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 9-22

(전 화) 031-371-3100

(홈페이지)http://www.pamtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 기 훈

(전 화) 031-371-3100

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조의2에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 - 2025년 3월 26일 수요일 오전 8시 30분2. 장소 - 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22, 본사 2층 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 - 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 - 사내이사 정기훈 재선임의 건 제3호 의안 - 사외이사 강신욱, 도준석 재선임의 건 제3-1호 의안 - 사외이사 강신욱 재선임의 건 제3-2호 의안 - 사외이사 도준석 재선임의 건 제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 - 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 나. 대리행사 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
※ (주의) 대리행사의 경우 의결권 대리행사를 증빙할 수 있는 서류(주주의 인감 증 명서 및 인감날인)를 반드시 지참하여야 의결권을 행사할 수 있습니다.
※ 당사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2025년 3월 11일

팸텍 주식회사대표이사 김 재 웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강신욱(출석률: 100%)
도준석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
'24.02.13

1호 : 정기 주주총회 소집의 건
① 소집일시 : 2024년 3월 28일 목요일 8시 30분
② 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 당사 2층 대회의실
③ 주주확정 기준일 : 2023년 12월 31일 토요일
④ 주주명부 폐쇄기간 : 2024년 1월 1일 일요일 ~ 2024년 1월 7일 토요일
⑤ 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1-1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
※이익잉여금처분계산서(안) 포함-현금배당 1주당 30원 예정
제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 박태오 선임의 건
제1-4호 의안 : 감사 박희재 재선임의 건
제1-5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제1-6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
2호 : 제19기 재무제표 승인의 건
3호 : 제19기 결산배당 승인의 건
4호 : 사내이사 후보 추천의 건
5호 : 감사 재선임 후보 추천의 건
6호 : 전자투표제도 도입의 건

찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2차
'24.02.13
1호 : 이해관계자 거래총액 사전 승인의 건
찬성
찬성

3차
'24.02.13
1호 : '23. 경영성과에 대한 인센티브 지급의 건
찬성
찬성

4차
'24.04.15
1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

5차
'24.04.24
1호 : 유형자산(토지) 취득의 건
찬성
찬성

6차
'24.05.13
1호 : '24.1분기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성

7차
'24.06.28
1호 : 자회사 금전대여 승인의 건
찬성
찬성

8차
'24.07.26
1호 : 시설자금 차입의 건
찬성
찬성

9차
'24.08.07
1호 : 20기 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

10차
'24.11.11
1호 : '24.3분기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성

11차
'24.11.29
1호 : 구매자금 차입의 건
찬성
찬성

12차
'24.12.17
1호 : 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

1차
'25.02.11

1호 : 정기 주주총회 소집의 건
① 소집일시 : 2025년 3월 26일 수요일 8시 30분

② 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 당사 2층 대회의실

③ 주주확정 기준일 : 2024년 12월 31일 토요일

④ 주주명부 폐쇄기간 : 2025년 1월 1일 수요일 ~ 2025년 1월 7일 화요일

⑤ 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1-1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서(안) 포함 제1-2호 의안 : 사내이사 정기훈 재선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 강신욱, 도준석 재선임의 건 제1-4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제1-5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건2호 : 제20기 재무제표 승인의 건3호 : 사내이사 재선임 후보 추천의 건4호 : 사외이사 재선임 후보 추천의 건5호 : 사규 "내부회계관리규정" 개정의 건

찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

2차
'25.02.11
1호 : 이해관계자 거래총액 사전 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 도준석사외이사 강신욱사내이사 정기훈
'24.02.13
1호 : 이해관계자 거래총액 부의의 건2호 : 이사보수한도 부의의 건3호: '23. 경영성과에 대한 인센티브 부의의 건
가결가결가결

'24.06.28
1호 : 자회사 금전대여 부의의 건
가결

'25.02.11
1호 : 이해관계자 거래총액 부의의 건2호 : 이사보수한도 부의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
48,000
24,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 매입
티아이에스(주)(특수관계자)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
6
1.4

(주) 상기 비율은 2024년 연결기준 매출액(444억원) 대비 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

티아이에스(주)(특수관계자)
매입/매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
9
2.0

(주) 상기 비율은 2024년 연결기준 매출액(444억원) 대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

당사가 주사업으로 영위하고 있는 자동화장비 시장은 전반적으로 기술 집약적, 고부가가치의 산업이며 첨단기술의 변화 및 고객의 요구 변화에 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 자동화장비는 혁신적인 기술과 트렌드에 의해 주도되어 제조업의 경쟁력을 높이고, 지속가능한 발전을 추구하는 필수적 역할을 하고 있으며 이러한 발전은 산업 자동화 시장에서 큰 성장을 주도하고 있습니다.

① 카메라모듈장비

카메라모듈장비 시장은 전후방 연결효과가 크고 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 응용분야는 스마트폰, 자율주행차, AI(인공지능), 헬스케어, AR/VR 등으로 적용영역이 확대되고 있는 추세입니다. 카메라모듈 장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 스마트폰 카메라모듈분야는 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있으며 제품의 설계, 소프트웨어, 광학 기술 등의 과정 간에 연구개발비용 및 초기의 대규모 설비구축에 대한 비용이 높은 기술 중심의 산업으로 소재 및 제조 공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업입니다. 최근 확대전개되고 있는 스마트카 시장용 카메라모듈은 전방시장인 자동차 산업의 영향을 받아 시장의 경기 민감도가 높으며, 수명주기가길어 높은 수준의 신뢰성과 안정성이 요구되는 산업입니다.

② 반도체장비

반도체장비 시장은 지식기반 고부가가치 산업으로서, 반도체 소자업체의 주문에의해생산되는 분야입니다. AI산업이 성장함에 따라 더욱 지능화되고 고성능을 실현하는 방향으로 지속적인 성장을 하고 있으며 스마트폰, 웨어러블, 자동차, 로보틱스, 산업자동화에서의 혁신 솔루션에도 필수적인 요소로 작용하고 있습니다. 최근 HBM으로 대표되는 첨단반도체는 빅데이터 분석과 인공지능, 머신러닝 알고리즘 등에 활용되며 폭발적인 수요가 이어질 전망입니다.

③ 스마트팩토리장비

스마트팩토리는 제조공정과 기술혁신을 결합하여 완전히 통합된 자동화 솔루션을 제공하는 생산시스템입니다. 이 시장은 제조현장 전체에서 효율적인 자재운송을 가능하게 하고 실시간 품질확인과 시간 절약을 제공하고 있습니다. 특히 4차산업이 발전하면서 물류자동화 및 AGV(Automatic Guided Vehicle)와 같은 물류시스템을 적용한 스마트팩토리는 빅데이터, 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅 등 첨단기술을 기반으로 제조 및 물류 프로세스의 디지털화를 가속화하여 다양한 산업 전반에 상품의 조달, 생산, 재고관리, 유통 등 여러 공정활동에 적용되어 비용 절감, 생산성 향상, 고객 서비스 개선 등 실질적인 이점을 제공하고 있습니다. 이러한 추세와 기술 발전으로 스마트팩토리 시장은 지속적으로 발전할 전망입니다.
(2) 시장의 성장성

① CCM 시장

a. 스마트폰

2024년 전세계 스마트폰 시장은 거시경제 압박 완화 및 프리미엄화 추세로 인하여 매출액 기준으로 전년대비 5% 성장하였으며, 평균판매가격(ASP)는 356 달러로 연간 기준으로 역대 최고치를 기록하였습니다.

시장은 생성형 AI 탑재 플래그십 스마트폰의 성장세 지속, 거시경제 불확실성 증가 등 복합적인 요소가 작용하는 가운데 소폭 성장할 것으로 보이며, 이에 따라 스마트폰CCM 시장 또한 소폭 성장할 것으로 예측됩니다.

생성형 AI 스마트폰 출하량 비중 전망

2025년 스마트폰 및 스마트폰용 카메라모듈 시장의 주요 포인트는 플래그십 스마트폰의 매출 성장 정도, 하위 모델의 경쟁 심화 등이 있습니다.

플래그십 스마트폰은 최근 등장한 생성형 AI에 대중들이 많은 관심을 보이며 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 주요 스마트폰 제조업체는 AI를 탑재한 플래그십 제품을 출시 및 확대 적용하고 있습니다. 플래그십 스마트폰이 시장 비중을 넓혀감에 따라 높은 하드웨어 수요가 증가할 것으로 예측되며, CCM 시장 또한 성장할 것으로 전망됩니다.

하위 모델 스마트폰의 경우 제조사의 관심도 하락으로 인하여 스펙이 정체될 것으로

보이며, 원가절감 등의 요인으로 연결되어 CCM시장의 경쟁 심화로 이어질 전망입니다. 경쟁 심화에 따라 CCM 업체들은 다방면으로 원가 절감 방안을 고려 중에 있어장비시장 매출이 감소할 가능성이 있으나, 자동화 차원의 원가절감이 진행될 경우 매출액 확보가 가능할 것으로 예상됩니다.

b. 스마트카

스마트카 시장은 자율주행차로 대표되며 높은 성장이 전망됩니다. 블룸버그 통신에

따르면 현재 미국 의회에서 자율주행차에 대한 연방 규정을 마련하는 법안이 논의되며 본격적인 기술 발전 및 대량 확산이 예상됨에 따라 관련된 카메라모듈시장 규모 또한 2030년에는 87억달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 전장용 카메라모듈 시장 규모 전망.jpg
글로벌 전장용 카메라모듈 시장 규모 전망

또한 현재 자율주행차 제조사 대부분이 레벨 4 단계의 개발 및 실증을 진행함에 따라자율주행차 대당 센서 수가 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 CCM 수요는 지속적이고 폭발적으로 증가할 것으로 예측됩니다.

c. XR(AR/VR)

지난 몇 년간 높은 성장세를 보였던 XR시장은 최근 일부 부진한 성과를 보이기도 했으나, 여전히 중장기적으로 고성장 할 것으로 전망됩니다.

PWC가 2024년에 발표한 자료에 따르면 글로벌 가상현실(VR) 시장은 최근 주요 가상현실 기기의 실적부진으로 2024년 기준 25.9억달러의 시장규모를 보였으나, 2028년에는 연평균(2024~2028) 12.2% 성장한 41.1억 달러를 달성할 것으로 전망됩니다

가상현실, 소비자용 모바일 증강현실 시장전망.jpg
가상현실, 소비자용 모바일 증강현실 시장전망

같은 자료에서 소비자용 모바일 증강현실(AR) 시장은 커머스, 교육, 부동산 등 다양한 분야로 활용이 확대되면서 2024년 기준 37.7억달러의 시장규모가 전망되며, 2028년에는 연평균(2024~2028) 13.2% 성장한 61.9억달러를 달성할 것으로 예측됩니다.

② 반도체장비 시장

2024년 반도체 시장은 AI를 위한 연산용 칩 및 메모리 반도체, 저장장치 수요의 폭발적인 증가에 따라 전년대비 약13~15% 성장하였습니다.

AI 및 HPC(High-Performance Computing)에 대한 기술 고도화 및 신규 기업 진입으로 인하여 관련 수요는 HBM을 위주로 지속적으로 증가할 전망이며, 2025년 하반기에 출시될 것으로 예측되는 HBM4 대량생산 준비 차원의 반도체장비 수요 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다.

ai반도체 시장 규모 전망.jpg
AI반도체 시장 규모 전망

비메모리 부문에서도 서버용 고급 노드 IC, 하이엔드 휴대전화 IC, WiFi7 등의 수요가 증가할 것으로 예상되며 2025년에도 전세계 반도체 시장의 성장은 지속될 것으로전망됩니다.

③ 스마트팩토리 시장

최근 글로벌 경기 침체 및 원자재 값 상승 등 국내외 제조업체의 불황이 이어지는 상황에서 해소방안으로 떠오르고 있는 스마트팩토리 시장규모는 2022년 기준 약 860억달러에서 2027년까지 1,409억달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 smart factory 시장 전망.jpg
글로벌 Smart Factory 시장 전망

특히 북미와 유럽 아시아ㆍ태평양 지역을 중심으로 성장이 두드러질 것으로 전망되며, 스마트팩토리 수주가 진행되며 생겨날 새로운 수주형태에 대한 가능성 또한 예상됩니다.

(3) 사업 경쟁력

당사에서 영위하고 있는 자동화장비 사업은 핵심 기술력, 제품공정 시스템 운영에 대한 최적의 장비 개발 등으로 안정적인 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. IT기기(스마트폰, PC, TV, 서버 등) 산업기술의 발전에 따라 요구되는 기술 변화에 맞춰 고객사별 맞춤화된 솔루션을 제공하고 있으며, 장비 분야의 선도기술을 확보하고 있습니다. 특히 마이크로 단위의 핸들러 기술 경쟁력 확보를 위해 관련 제품의 구조, 재료에대한 기술 개발도 진행하고 있으며 지속적 신기술 개발과 장비 개조를 통한 기능 업그레이드 활동 등으로 가격경쟁력 및 기술경쟁력을 강화하고 있습니다.

당사는 CCM(Compact Camera Module), 반도체, 모빌리티, 스마트팩토리 등 다양한 분야의 장비 시장에 적용하여 사업영역을 확대해 가고 있으며, 빠르게 변화하는 기술 시장의 성장세에 맞춰 유연하고 신속한 기술개발 및 자동화시스템 구축을 적기 대응하여 고부가가치 제품 중심으로 판매 확대를 추진 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 2024년 연결기준 매출액은 약 444억으로 전년대비 53.9% 감소하였으며, 이에 따라 영업이익 및 당기순이익은 적자로 전환하였습니다. 매출액 감소는 전방시장의 전반적 신규투자가 감소로 인한 영향으로 파악하고 있습니다.당사는 이를 해소하기 위하여 중장기계획에 따른 지속적인 연구개발비 투입을 진행하고 있습니다. 매출이 감소하였음에도 연구개발비는 지속적으로 증가하여 전년대비약 5.4% 증가하였습니다. 또한 체질개선의 일환으로 시행중인 주요부품의 내재화를 지속적으로 진행하고 있습니다.

(2) 사업부문의 구분
당사는 자동화장비 전문 기업으로 카메라모듈 제조 및 검사 자동화장비, 반도체, 모빌리티, 스마트팩토리 등 다양한 산업에 적용가능한 자동화장비의 연구개발 및 제조를 주요 핵심 사업으로 영위하고 있습니다.

① 카메라모듈 자동화장비

당사의 주요기술인 카메라모듈 Handling 기술고도화를 바탕으로 CCM(Compact Camera Module) 검사 및 제조공정에 납품되고 있으며, 다양한 기술개발을 통해 고사양ㆍ고기능 카메라모듈 특성 제조
ㆍ검사 장비를 생산하여 고객사에 공급하고 있습니다또한 제품 검사의 정밀도를 크게 향상시키는 AI 기반 검사솔루션을 개발 완료하였으며, 다양한 장비에 확대 적용 중에 있습니다.

② 반도체 자동화장비

최근 반도체 장비는 반도체 제조공정이 고도화됨에 따라 신기술 개발을 통해 제품 영역을 확대해 가고 있습니다. 주요 제품으로는 웨이퍼 이송 로봇(Wafer Transfer Robot), Wafer Sorter, Test Handler Series, SEM Sample Preparation System, Peltier 기술을 응용한 고대역폭메모리(HBM) 테스트 장비 등이 있습니다. 당사는 반도체 특성에 맞는 다양한 기술개발을 기반으로 웨이퍼, 모듈, 패키지 등 반도체 전분야 공정 단계에서 제품을 개발하여 공급하고 있습니다.

③ 스마트팩토리 자동화장비

당사의 통합 핸들러 도킹기술을 활용한 고객 맞춤형 공정시스템을 기반으로 제조ㆍ생산 공정을 통합, 인라인으로 구축하여 작업효율성을 극대화 시킨 장비로 Device Auto Loading/Unloading System, Tray Alignment Inspector, Auto Packing System을 통해 생산, 조립, 검사, 포장 등 스마트팩토리 구축에 필요한 자동화장비를 다양한산업에 걸쳐 공급하고 있습니다.

(3) 시장점유율

카메라모듈 산업은 설비투자 초기에 비교적 대규모 투자금이 필요하며, 고급기술력의 확보, 제품 개발에 많은 시간이 소요됩니다. 따라서, 신규투자 및 증설시 기술, 품질 면에서 기존에 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하기 때문에 진입장벽이 매우 높은 시장으로 관련 밸류체인이 많지 않습니다. 또한 당사의 제품생산은 고객사가 요구하는 사양에 따라 제품을 생산하는 Made to Order방식입니다. 동일한 종류의 장비를 제작하여도 고객의 요구사양에 따라 생산속도, 규격, 장비의 구성 Unit 등에 차이가 있으므로 시장점유율은 유의미하지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 모빌리티 자동화장비a. 사업의 내용

자동차 부품 제조 단계에서 공정 간소화 및 조립 편의성을 향상시킨 자동화장비를 연구개발하여 납품 중에 있습니다. 당사의 장비는 고객사의 ADAS(자율주행), IVI(차량용 인포테인먼트) 등의 공정에서 각종 자동차 모듈 및 부품을 제조ㆍ검사하는 단계에 투입되어 활용되고 있으며, 또한 카메라, 라이다(LiDAR), 레이더(Radar) 등 자율주행에 대한 수요가 증가함에 따라 Ford, GM, Tesla, Toyota 등 글로벌 자동차 완성업체의 요구사항을 충족하는 다양한 모빌리티 솔루션을 제공할 수 있도록 기술개발에 집중하고 있습니다.

b. 사업의 전망2024년 글로벌 자동차 수요는 중국 시장의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정, 금리인하, 인센티브 확대 등으로 구매 여건이 개선되며 전년대비 소폭 증가하여 약 8,720만대를 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 완성차 수요 및 2025년 전망.jpg
글로벌 완성차 수요 및 2025년 전망

2025년은 거시경제의 불확실성에도 불구하고 각종 규제 완화 등을 통하여 빠른 속도로 진화할 것으로 예측됩니다. 특히 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행 솔루션, 전기차 등이 모빌리티 시장을 견인할 것으로 전망되며, 이에 따른 대규모 투자의 수혜로 모빌리티장비 시장 또한 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 - 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익잉여금처분계산서(안) 포함

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기타 참고사항
아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사보고서 수령 전 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20 기말 2024년 12월 31일 현재

제 19 기말 2023년 12월 31일 현재

팸텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 기(당) 기말
제 19 기(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

25,300,063,058

58,731,240,873

현금및현금성자산
13,519,610,153

34,806,037,649

매출채권및기타채권
8,142,041,615

15,270,260,197

재고자산
3,197,309,681

7,961,549,802

기타유동자산
282,047,179

693,393,225

당기법인세자산
159,054,430

Ⅱ.비유동자산

62,497,428,628

33,330,827,683

장기금융상품
316,800,000

313,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산
102,034,845

매출채권및기타채권
828,694,976

891,387,952

유형자산
56,200,753,841

29,748,549,413

사용권자산
749,008,663

758,168,432

영업권
644,720,172

380,466,012

기타무형자산
984,497,446

645,605,368

기타비유동자산
3,417,583

106,691,731

이연법인세자산
2,667,501,102

486,758,775

자산총계

87,797,491,686

92,062,068,556

부채

Ⅰ.유동부채

7,475,972,415

19,397,545,181

매입채무및기타채무
5,150,107,704

6,887,438,624

단기차입금
241,524,000

유동성리스부채
307,531,130

231,447,084

기타유동부채
1,268,497,157

10,403,732,311

기타유동충당부채
339,259,759

672,883,865

당기법인세부채
169,052,665

1,202,043,297

Ⅱ.비유동부채

13,514,424,171

4,425,099,809

매입채무및기타채무

장기차입금
10,000,000,000

전환사채

1,430,496,745

기타비유동부채
265,752,177

253,849,176

순확정급여부채
2,803,385,252

2,222,555,604

리스부채
445,286,742

518,198,284

부채총계

20,990,396,586

23,822,644,990

자본

Ⅰ.지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

66,380,858,275

68,083,342,226

자본금
2,949,020,200

2,884,261,800

자본잉여금
30,799,672,254

29,403,040,571

자본조정
(2,640,530,068)

(635,920,088)

기타포괄손익누계액
105,359,938

20,368,232

이익잉여금
35,167,335,951

36,411,591,711

Ⅱ.비지배지분

426,236,825

156,081,340

자본총계

66,807,095,100

68,239,423,566

부채및자본총계

87,797,491,686

92,062,068,556

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

팸텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.매출액

44,355,751,694

96,146,067,572

Ⅱ.매출원가

34,357,547,724

71,429,821,427

Ⅲ.매출총이익

9,998,203,970

24,716,246,145

Ⅳ.판매비와관리비

13,725,505,328

13,886,699,206

Ⅴ.영업이익

(3,727,301,358)

10,829,546,939

기타수익
876,461,032

1,293,560,332

기타비용
132,675,731

4,956,112,986

금융수익
1,048,116,139

512,010,373

금융비용
210,370,425

135,440,904

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(2,145,770,343)

7,543,563,754

Ⅶ.법인세비용

(2,056,075,856)

31,525,477

Ⅷ.당기순이익

(89,694,487)

7,512,038,277

Ⅸ.기타포괄손익

(174,088,077)

(285,910,644)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(275,408,289)

(265,172,357)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(275,408,289)

(265,172,357)

당기손익으로 재분류될 수 있는 세후기타포괄손익

101,320,212

(20,738,287)

1. 해외사업장환산외환차이
101,320,212

(20,738,287)

Ⅹ. 당기총포괄이익

(263,782,564)

7,226,127,633

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

(107,416,701)

7,510,005,563

비지배지분

17,722,214

2,032,714

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

(297,833,284)

7,229,549,051

비지배지분

34,050,720

(3,421,418)

XI. 주당이익

기본주당순손익

(4)

270

희석주당순손익

(4)

268

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

팸텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

2023.01.01(전기초)
2,616,145,000
13,037,748,604
-
35,652,387
29,166,758,505
44,856,304,496
-
44,856,304,496

자기주식취득
-
-
(613,411,500)
-
-
(613,411,500)
-
(613,411,500)

합병
256,139,600
16,114,122,380
(22,508,588)
-
-
16,347,753,392
-
16,347,753,392

전환사채의 전환
11,977,200
251,169,587
-
-
-
263,146,787
-
263,146,787

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
(1,777,242)
(1,777,242)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
161,280,000
161,280,000

당기순이익
-
-
-
-
7,510,005,563
7,510,005,563
2,032,714
7,512,038,277

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(265,172,357)
(265,172,357)
-
(265,172,357)

해외사업환산손익
-
-
-
(15,284,155)
-
(15,284,155)
(5,454,132)
(20,738,287)

2023.12.31(전기말)
2,884,261,800
29,403,040,571
(635,920,088)
20,368,232
36,411,591,711
68,083,342,226
156,081,340
68,239,423,566

2024.01.01(당기초)
2,884,261,800
29,403,040,571
(635,920,088)
20,368,232
36,411,591,711
68,083,342,226
156,081,340
68,239,423,566

전환사채의 전환
64,758,400
1,396,631,683
-
-
-
1,461,390,083
-
1,461,390,083

자기주식취득
-
-
(2,004,609,980)
-
-
(2,004,609,980)
-
(2,004,609,980)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
236,104,765
236,104,765

연차배당
-
-
-
-
(861,430,770)
(861,430,770)
-
(861,430,770)

당기순이익
-
-
-
-
(107,416,701)
(107,416,701)
17,722,214
(89,694,487)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(275,408,289)
(275,408,289)
-
(275,408,289)

해외사업환산손익
-
-
-
84,991,706
-
84,991,706
16,328,506
101,320,212

2024.12.31(당기말)
2,949,020,200
30,799,672,254
(2,640,530,068)
105,359,938
35,167,335,951
66,380,858,275
426,236,825
66,807,095,100

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

팸텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(494,378,320)

10,534,227,735

1.당기순이익
(89,694,487)

7,512,038,277

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산
430,082,851

6,788,296,475

복리후생비
11,903,001

-

퇴직급여
232,652,292

179,471,128

감가상각비
714,308,068

562,098,978

사용권자산상각비
372,508,931

362,576,196

무형자산상각비
75,631,633

98,645,765

대손상각비
34,435,756

51,638,606

판매보증비
208,328,294

393,985,410

이자비용
210,370,425

118,592,581

외화환산손실
4,122,506

51,037,904

유형자산처분손실
3,000

638,784

무형자산처분손실
7,000

-

재고자산평가손실
621,887,801

204,419,930

합병비용
-

4,733,665,716

법인세비용
(2,056,075,856)

31,525,477

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,194,464,458)

(531,284,444)

이자수익
(1,045,863,697)

(509,501,833)

외화환산이익
(126,550,477)

(3,748,498)

유형자산처분이익
(3,894,616)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,034,845)

-

리스해지이익
(217,597)

(2,421,210)

임대료수익
(15,903,226)

(15,612,903)

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
746,531,507

(577,613,162)

매출채권의 증감
5,679,904,089

1,058,812,433

미수수익의 증감
15,612,903

15,612,903

미수금의 증감
(200,237,793)

(7,190,260)

선급금의 증감
503,122,866

319,425,399

선급비용의 증감
9,490,163

25,010,262

부가세대급금의 증감
(88,015,274)

(18,812,005)

재고자산의 증감
4,145,070,538

768,842,224

장기선급비용의 증감
19,708,492

(73,188,346)

매입채무의 증감
(581,191,202)

(4,231,262,070)

미지급금의 증감
(1,296,837,591)

(699,631,500)

예수금의 증감
(507,721,545)

(325,026,282)

선수금의 증감
(5,428,779,109)

1,630,278,436

부가세예수금의 증감
(1,203,174,740)

1,079,308,111

미지급비용의 증감
188,346,449

311,211,085

판매보증충당부채의 증감
(541,952,400)

(452,535,452)

장기미지급비용의 증감
-

90,535,352

당기법인세부채의 증감
33,185,661

-

퇴직급여의 지급
-

(69,003,452)

5.이자비용 지급액
(145,330,460)

(6,367,462)

6.이자수익 수령액
1,047,039,730

801,940,431

7.법인세 납부액
(1,288,543,003)

(3,452,782,380)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(27,831,131,506)

10,184,981,373

1.투자활동으로 인한 현금유입액
131,503,080

14,297,701,534

대여금의 감소
-

72,361,560

단기금융상품의 감소
-

12,851,245,586

장기금융상품의 감소
-

879,534,751

유형자산의 감소
20,000,000

8,727,272

임차보증금의 감소
111,503,080

260,193,000

합병
-

225,639,365

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(27,962,634,586)

(4,112,720,161)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(100,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(308,248,500)

종속기업의 취득
(36,344,246)

(305,211,268)

유형자산의 증가
(27,112,005,377)

(2,390,546,484)

무형자산의 증가
(407,513,887)

(470,727,600)

임차보증금의 증가
(303,171,076)

(637,986,309)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

6,973,465,412

(886,493,036)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
10,241,524,000

1,316,974,364

단기차입금의 증가
241,524,000

1,155,694,364

장기차입금의 증가
10,000,000,000

-

유상증자
-

161,280,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,268,058,588)

(2,203,467,400)

단기차입금의 상환
-

(1,155,694,364)

리스부채의 상환
(402,017,230)

(401,871,934)

임대보증금의 감소
-

(10,000,000)

자기주식의 취득
(2,004,609,980)

(635,899,538)

전환사채의 감소
(608)

(1,564)

배당금의 지급
(861,430,770)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(21,352,044,414)

19,832,716,072

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

34,806,037,649

15,011,551,597

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

65,616,918

(38,230,020)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

13,519,610,153

34,806,037,649

[별도재무제표]

<별 도 재 무 상 태 표>

제 20 기말 2024년 12월 31일 현재

제 19 기말 2023년 12월 31일 현재

팸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 기(당) 기말
제 19 기(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

22,981,295,688

58,033,424,037

현금및현금성자산
11,738,689,431

34,126,152,035

매출채권및기타채권
7,662,469,471

15,224,698,620

재고자산
3,312,585,773

8,041,386,711

기타유동자산
108,496,583

641,186,671

당기법인세자산
159,054,430

Ⅱ.비유동자산

63,488,153,852

33,620,762,474

장기금융상품
316,800,000

313,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산
102,034,845

매출채권및기타채권
1,316,268,000

866,561,000

유형자산
55,987,729,840

29,653,123,596

사용권자산
295,579,696

283,529,121

무형자산
953,841,255

645,605,368

종속기업투자주식
1,848,399,114

1,338,407,114

기타비유동자산

33,577,500

이연법인세자산
2,667,501,102

486,758,775

자산총계

86,469,449,540

91,654,186,511

부채

Ⅰ.유동부채

6,852,296,170

19,209,592,662

매입채무및기타채무
5,116,097,028

6,897,335,068

유동성리스부채
128,478,856

124,445,835

기타유동부채
1,268,460,527

10,384,789,321

기타유동충당부채
339,259,759

672,883,865

당기법인세부채

1,130,138,573

Ⅱ.비유동부채

13,247,288,113

4,073,294,154

장기차입금
10,000,000,000

전환사채

1,430,496,745

리스부채
178,150,684

166,392,629

기타비유동부채
265,752,177

253,849,176

순확정급여부채
2,803,385,252

2,222,555,604

부채총계

20,099,584,283

23,282,886,816

자본

Ⅰ.자본금

2,949,020,200

2,884,261,800

Ⅱ.자본잉여금

30,799,672,254

29,403,040,571

Ⅲ.자본조정

(2,640,530,068)

(635,920,088)

Ⅳ.이익잉여금

35,261,702,871

36,719,917,412

자본총계

66,369,865,257

68,371,299,695

부채및자본총계

86,469,449,540

91,654,186,511

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

팸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.매출액

42,449,240,380

95,908,764,803

Ⅱ.매출원가

33,599,225,458

71,347,877,129

Ⅲ.매출총이익

8,850,014,922

24,560,887,674

Ⅳ.판매비와관리비

12,926,922,342

13,626,616,471

Ⅴ.영업이익

(4,076,907,420)

10,934,271,203

기타수익
851,424,924

1,261,061,046

기타비용
87,216,964

4,951,743,777

금융수익
1,058,059,439

511,825,658

금융비용
175,358,721

127,254,407

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(2,429,998,742)

7,628,159,723

Ⅶ.법인세비용

(2,108,623,260)

(35,541,223)

Ⅷ.당기순이익

(321,375,482)

7,663,700,946

Ⅸ.기타포괄손익

(275,408,289)

(265,172,357)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(275,408,289)

(265,172,357)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(275,408,289)

(265,172,357)

Ⅹ. 당기총포괄이익

(596,783,771)

7,398,528,589

XI. 주당이익

기본주당순손익

(11)

276

희석주당순손익

(11)

273

<별 도 자 본 변 동 표>

제 20 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

팸텍 주식회사 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
2,616,145,000
13,037,748,604
-
29,321,388,823
44,975,282,427

자기주식 취득
-
-
(613,411,500)
-
(613,411,500)

합병
256,139,600
16,114,122,380
(22,508,588)
-
16,347,753,392

전환사채 전환
11,977,200
251,169,587
-
-
263,146,787

당기순이익
-
-
-
7,663,700,946
7,663,700,946

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(265,172,357)
(265,172,357)

2023.12.31(전기말)
2,884,261,800
29,403,040,571
(635,920,088)
36,719,917,412
68,371,299,695

2024.01.01(당기초)
2,884,261,800
29,403,040,571
(635,920,088)
36,719,917,412
68,371,299,695

전환사채의 전환
64,758,400
1,396,631,683
-
-
1,461,390,083

자기주식 취득
-
-
(2,004,609,980)
-
(2,004,609,980)

연차배당
-
-
-
(861,430,770)
(861,430,770)

당기순이익(손실)
-
-
-
(321,375,482)
(321,375,482)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(275,408,289)
(275,408,289)

2024.12.31(당기말)
2,949,020,200
30,799,672,254
(2,640,530,068)
35,261,702,871
66,369,865,257

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 20 기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

팸텍 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(751,124,578)

10,634,711,748

1.당기순이익(손실)
(321,375,482)

7,663,700,946

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산
65,520,149

6,623,348,742

복리후생비
11,903,001

-

퇴직급여
232,652,292

179,471,128

감가상각비
628,053,029

544,742,967

사용권자산상각비
187,883,953

291,129,544

무형자산상각비
73,622,433

98,645,765

대손상각비
34,435,756

51,638,606

판매보증비
208,328,294

393,985,410

이자비용
175,358,721

110,406,084

외화환산손실
8,129

50,146,031

유형자산처분손실
3,000

638,784

무형자산처분손실
7,000

-

재고자산평가손실
621,887,801

204,419,930

합병비용
-

4,733,665,716

법인세비용
(2,108,623,260)

(35,541,223)

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,202,075,047)

(531,099,729)

이자수익
(1,055,806,997)

(509,317,118)

외화환산이익
(124,217,766)

(3,748,498)

유형자산처분이익
(3,894,616)

-

리스해지이익
(217,597)

(2,421,210)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,034,845)

-

임대료수익
(15,903,226)

(15,612,903)

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,075,842,311

(459,006,061)

매출채권의 증감
6,063,719,198

1,055,223,546

미수수익의 증감
15,612,903

15,612,903

미수금의 증감
(209,940,680)

2,453,420

선급금의 증감
525,626,476

292,425,982

선급비용의 증감
7,063,612

18,641,534

재고자산의 증감
4,106,913,137

690,103,642

장기선급비용의 증감
-

(33,577,500)

매입채무의 증감
(652,540,149)

(4,180,576,140)

미지급금의 증감
(1,292,357,081)

(558,944,695)

예수금의 증감
(507,721,545)

(325,026,282)

선수금의 증감
(5,407,696,076)

1,626,987,076

부가세예수금의 증감
(1,203,174,740)

1,083,379,971

미지급비용의 증감
172,289,656

285,294,034

판매보증충당부채의 증감
(541,952,400)

(452,535,452)

장기미지급비용의 증감
-

90,535,352

퇴직급여의 지급
-

(69,003,452)

5.이자비용 지급액
(124,573,895)

(6,367,462)

6.이자수익 수령액
1,044,080,389

801,755,716

7.법인세 납부액
(1,288,543,003)

(3,457,620,404)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(28,630,855,100)

9,781,255,586

1.투자활동으로 인한 현금유입액
125,464,980

14,297,701,534

대여금의 감소
-

72,361,560

단기금융상품의 감소
-

12,851,245,586

장기금융상품의 감소
-

879,534,751

유형자산의 감소
20,000,000

8,727,272

임차보증금의 감소
105,464,980

260,193,000

합병
-

225,639,365

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(28,756,320,080)

(4,516,445,948)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(308,248,500)

단기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(100,000,000)

-

장기대여금의 증가
(482,965,000)

-

유형자산의 증가
(26,974,726,684)

(2,372,158,734)

무형자산의 증가
(381,865,320)

(470,727,600)

임차보증금의 증가
(303,171,076)

(612,672,000)

종속기업투자주식의 증가
(509,992,000)

(752,639,114)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

6,931,770,322

(951,741,992)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000

1,155,694,364

단기차입금의 증가
-

1,155,694,364

장기차입금의 증가
10,000,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,068,229,678)

(2,107,436,356)

단기차입금의 상환
-

(1,155,694,364)

자기주식의 취득
(2,004,609,980)

(635,899,538)

전환사채의 감소
(608)

(1,564)

임대보증금의 감소
-

(10,000,000)

리스부채의 상환
(202,188,320)

(305,840,890)

배당금의 지급
(861,430,770)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(22,450,209,356)

19,464,225,342

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

34,126,152,035

14,699,264,840

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

62,746,752

(37,338,147)

Ⅶ
.기말의 현금및현금성자산

11,738,689,431

34,126,152,035

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 20기 (당) 기
2024년 01월 01일 부터
제 19 (전) 기
2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 28일

팸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

미처분이익잉여금

34,775,559,794

36,319,917,412

전기이월미처분이익잉여금
35,372,343,565

28,921,388,823

당기순이익
(321,375,482)

7,663,700,946

확정급여제도의 재측정요소
(275,408,289)

(265,172,357)

이익잉여금처분액

947,573,847

이익준비금

86,143,077

배당금

861,430,770

차기이월미처분이익잉여금

34,775,559,794

35,372,343,565

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 - 사내이사 정기훈 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정기훈
1962.04
사내이사
-
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기훈
팸텍(주) CFO
1999 ~ 2014
미래산업(주) 부사장
-

2014 ~ 현재
팸텍(주) CFO

2014 ~ 현재
팸텍(주) 경영본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간 동종업계에 종사하며 산업 전문성을 확보하였으며, 現팸텍(주) CFO를 역임하며 경영 전문성을 확보하였고 이를 바탕으로 前임기(3년)동안 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하여 경영에 이바지하여 재선임후보로 추천함

제3호 의안 - 사외이사 강신욱, 도준석 재선임의 건
※ 아래 각 후보자 순서대로 제3-1호 의안, 제3-2호 의안입니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강신욱
1972.12
사외이사
-
-
이사회

도준석
1975.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강신욱
법무법인(유)세종파트너변호사
2008 ~ 2012
방송통신위원회 위원장실
-

2016 ~ 현재
법무법인(유)세종 파트너변호사

2017 ~ 2023
과학기술정보통신부 고문변호사

2022 ~ 현재
팸텍(주) 사외이사

도준석
대성삼경회계법인회계사
2002 ~ 2012
EY한영회계법인 근무
-

2020 ~ 2022
신한회계법인 근무

2022 ~ 현재
대성삼경회계법인 근무

2022 ~ 현재
팸텍(주) 사외이사

2022 ~ 현재
(주)디모아 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강신욱
-
-
-

도준석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강신욱 사외이사 후보자]본 후보자는 한국 변호사이자, 방송통신위원회, 과학기술정보통신부에서 고문을 역임하며 확보한 경험과 전문성을 바탕으로 팸텍 이사회 일원으로서 회사의 성장과 발전에 기여하겠습니다.본 후보자는 최대주주 및 회사 경영진과의 독립성 유지, 거래내역 미존재 등 관계법령이 요구하는 사외이사 결격요건이 없음을 확인받았습니다. 검증받은 독립성을 바탕으로 회사 경영진에 대한 적절한 조언, 효과적인 모니터링을 수행하여 법률 부분에서 회사에 이바지하도록 하겠습니다.
[도준석 사외이사 후보자]본 후보자는 한국공인회계사 자격 및 회계법인 경력으로 확보한 전문성을 바탕으로 팸텍이사회 일원으로서 회사의 성장과 발전에 기여하겠습니다.본 후보자는 최대주주 및 회사 경영진과의 독립성 유지, 거래내역 미존재 등 관계법령이 요구하는 사외이사 결격요건이 없음을 확인받았습니다. 검증받은 독립성을 바탕으로 회사 경영진에 대한 적절한 조언, 효과적인 모니터링을 수행하여 회계 부분에서 회사에 이바지하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강신욱 사외이사 후보자]한국 변호사 자격 및 경력으로 전문성을 확보하고 있으며, 당사와 거래 및 이해관계가 없어 사외이사로서의 독립적 업무수행 가능하고 前임기(3년)동안 당사 정관 제34조의 3에 명시된 "이사의 의무" 규정에 따라 사외이사의 업무를 충실히 이행하여 재선임 후보로 추천함[도준석 사외이사 후보자]
한국공인회계사 자격 및 회계법인 경력으로 전문성을 확보하고 있으며, 당사와 거래 및 이해관계가 없어 사외이사로서의 독립적 업무수행 가능하고 前임기(3년)동안 당사 정관 제34조의 3에 명시된 "이사의 의무" 규정에 따라 사외이사의 업무를 충실히 이행하여 재선임 후보로 추천함

확인서

확인서_정기훈이사

확인서_강신욱이사

확인서_도준석이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액(주)
3,000,000

(주) 주주총회 승인대상인 한도금액입니다.

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,022,175

최고한도액
3,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(주) 주주총회 승인대상인 한도금액입니다.

(전 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
100,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주간 전인 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pamtek.com)에 공고할 예정입니다.
당사의 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트할 예정이므로이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최사유 - 해당사항 없습니다.