한세예스24홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 한세예스24홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한세예스24홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:

성 명: 한세예스24홀딩스(주)주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층전화번호:
02-3779-0800

작 성 자:

성 명: 이재무부서 및 직위: 전무이사전화번호:
02-3779-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한세예스24홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한세예스24홀딩스(주)
보통주
719,873
1.80
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김석환
최대주주
보통주
10,378,141
25.95
최대주주
-

김익환
특수관계인
보통주
8,302,504
20.76
등기임원
-

김동녕
특수관계인
보통주
7,047,083
17.61
등기임원
-

김지원
특수관계인
보통주
2,075,622
5.19
등기임원
-

조영수
특수관계인
보통주
778,740
1.93
특수관계인
-

김동국
특수관계인
보통주
417,989
1.05
특수관계인
-

윤나호
특수관계인
보통주
307,259
0.77
특수관계인
-

김수미
특수관계인
보통주
398,974
1.00
특수관계인
-

김연미
특수관계인
보통주
374,957
0.95
특수관계인
-

김미혜
특수관계인
보통주
225,681
0.56
특수관계인
-

김해순
특수관계인
보통주
132,749
0.33
특수관계인
-

정대영
특수관계인
보통주
78,182
0.19
특수관계인
-

정우영
특수관계인
보통주
92,930
0.23
특수관계인
-

이호원
특수관계인
보통주
92,930
0.23
특수관계인
-

백수미
특수관계인
보통주
500,000
1.25
특수관계인
-

구지혜
특수관계인
보통주
464,459
1.16
특수관계인
-

김시윤
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김규준
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김아윤
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김규현
특수관계인
보통주
54,885
0.13
특수관계인
-

계
-
31,873,085
79.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유보람
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 한세예스24홀딩스 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한세예스24홀딩스
https://www.hansaeyes24.com/ir/notice
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 한세예스24홀딩스(주) 경영분석1팀- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층- 전화번호 : 02-2139-0800- 팩스번호 : 02-3779-5560- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 14일(금) ~ 2025년 3월 26일(수) 제 43 기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 :
증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰습니다. 1990년대에 들어 대부분의 그룹들이 지급보증과 순환출자, 상환형 출자를 통해 소수의 지분을 가지고 그룹전체를 지배하면서 사업다각화를 추진했으나 이러한 순환출자와 계열사간 지급보증의 폐단이 IMF발 금융위기를 거치면서 계열사들을 도미노식으로 무너뜨리는 요인이 되었습니다. 이러한 폐단을 치유하기 위해 OECD(경제협력개발기구)와 IBRD(국제부흥개발은행) 등이 외자유치와 비주력사업의 분리매각과 관련한 기업 구조조정에 대한 해법으로 지주회사를 권고하면서 정부에서는 지주회사 설립 및 전환 자체를 1999년 2월에 허용하게 되었습니다. 1999년 지주회사 제도가 전격 허용된 이후 국내 일반 지주회사의 수는 2024년 기준 174개입니다. 지주회사의 장점은 ⅰ)순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ⅱ)독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ⅲ)한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ⅳ)지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⅴ)신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⅵ)지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 활용하여 자회사들과 시너지 효과를 내며 성장을 지속해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한세예스24홀딩스(주)와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업(주)로 분할되었고, 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주), 한세모빌리티(주)(구 이래에이엠에스)를 두고 있습니다.당사는 사업지주회사로서 현재 회사의 수익원은 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 및 경영자문수수료 수익 및 사업수익으로 구성되어있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 2024년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 한세실업(주), 예스이십사(주)와 동아출판(주), 한세엠케이(주), 한세모빌리티(주)
(구 이래에이엠에스)가 있습니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음.

(3) 시장의 특성

해당 사항 없음.

(4) 조직도

2024 조직도.jpg
2024 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결,별도재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결,별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표
(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제43기 : 2024년 12월 31일 현재

제42기 : 2023년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 43 기
제 42 기

자 산

유동자산

1,235,053,587,294

1,028,481,312,223

현금및현금성자산
4,5,7,10
89,559,050,554

105,043,551,202

단기금융자산
5,7,10,43
15,163,244,728

27,862,919,465

매출채권및기타채권
5,7,8,9,11,43,44
393,309,684,442

295,116,844,640

당기손익-공정가치금융자산
5,7,15
13,046,144,359

97,700,900,268

유동성기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,15
70,027,165,260

58,790,960,906

유동성 관계기업투자
16
1,244,645,321

1,304,116,225

재고자산
12
597,237,541,701

402,756,527,549

당기법인세자산
29
2,266,595,422

2,104,107,913

기타유동자산
13
53,199,515,507

37,801,384,055

비유동자산

1,590,685,406,197

1,123,864,634,629

장기금융상품
5,7,10
52,762,400

3,000,000

장기성기타채권
5,7,14
34,980,450,186

38,716,327,329

비유동 당기손익-공정가치금융자산
5,7,15
107,792,165,931

100,146,014,715

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,15
244,274,349,502

284,643,516,825

관계기업투자
16
28,156,874,159

38,236,566,973

유형자산
6,17,43
847,186,805,227

468,782,237,541

투자부동산
6,19
45,174,615,864

21,267,774,695

사용권자산
6,17,18
96,792,105,357

70,649,334,124

무형자산
6,20
140,789,428,797

85,249,222,155

이연법인세자산
31
39,826,995,495

11,083,607,866

기타비유동자산
21
5,658,853,279

5,087,032,406

자 산 총 계

2,825,738,993,491

2,152,345,946,852

부 채

유동부채

1,429,485,538,715

1,045,252,816,478

매입채무및기타채무
4,5,7,22,44
363,444,774,124

227,085,270,352

단기차입금
4,5,7,9,23,43
769,419,106,932

644,333,050,052

유동성장기차입금
4,5,7,9,23,43
108,516,536,040

7,102,139,737

유동리스부채
4,5,7,18
20,373,364,710

18,304,213,336

유동파생상품부채
7,23
-

2,282,074,997

기타유동금융부채
4,5,7,26
26,647,240

25,877,000

당기법인세부채
31
23,404,456,275

30,857,965,937

상환전환우선주부채
23
1,177,225,000

1,177,225,000

유동계약부채
24
64,096,260,288

61,034,206,111

기타유동부채
27
79,027,168,106

53,050,793,956

비유동부채

401,709,639,758

143,436,400,208

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,7,28
2,661,341,016

1,712,991,535

장기차입금
4,5,7,23,43
191,570,410,623

44,761,262,932

비유동리스부채
4,5,7,18
47,855,262,507

29,418,820,507

비유동파생상품부채
5,7
3,189,066,972

-

순확정급여부채
29,30
130,811,573,323

46,232,724,765

이연법인세부채
31
19,553,728,897

19,927,257,860

기타비유동부채

6,068,256,420

1,383,342,609

부 채 총 계

1,831,195,178,473

1,188,689,216,686

자 본

지배기업 소유주지분

507,101,670,122

504,176,722,676

자본금
1,32
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
32,33
10,984,629,835

3,331,288,956

기타자본구성요소
33
107,077,399,181

99,450,792,401

이익잉여금
34
369,039,641,106

381,394,641,319

비지배지분

487,442,144,896

459,480,007,490

자 본 총 계

994,543,815,018

963,656,730,166

부 채 및 자 본 총 계

2,825,738,993,491

2,152,345,946,852

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

주석
제 43 기
제 42 기

수익(매출액)
6,33,44
2,830,854,661,888
2,780,751,628,151

매출원가
12,34,44
2,177,879,220,525
2,079,764,908,508

매출총이익

652,975,441,363
700,986,719,643

판매비와관리비
34,35,44
500,720,809,326
511,241,719,544

영업이익
6
152,254,632,037
189,745,000,099

기타수익
7,36
76,853,065,592
84,327,102,108

기타비용
7,37
133,673,012,179
112,220,658,903

금융수익
7,38,44
10,350,378,847
11,812,548,105

금융비용
7,39
47,012,913,895
41,788,787,841

지분법손익
16
3,665,608,482
690,100,424

법인세비용차감전순손익

62,437,758,884
132,565,303,992

법인세비용
31
37,371,272,175
21,121,914,684

당기순이익

25,066,486,709
111,443,389,308

기타포괄손익

(2,863,370,499)
100,028,402,452

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

(32,524,422,159)
95,853,000,977

순확정급여부채의 재측정요소
29,30
(11,810,596,891)
(3,980,609,379)

법인세효과
31
2,648,120,232
882,783,156

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(42,326,377,850)
24,718,040,038

법인세효과
31
8,846,212,970
(5,083,560,564)

유형자산재평가손익
17
12,939,003,300
103,734,338,805

법인세효과
31
(2,820,783,920)
(24,417,991,079)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

29,661,051,660
4,175,401,475

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
7,15
2,024,579,786
3,000,960,541

법인세효과
31
(424,734,472)
(699,278,120)

지분법자본변동
16
(25,900,780)
(47,098,040)

해외사업장환산외환차이

28,087,107,126
1,920,817,094

총포괄손익

22,203,116,210
211,471,791,760

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

4,638,043,316
56,437,067,683

비지배지분

20,428,443,393
55,006,321,625

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

6,738,701,421
118,021,678,282

비지배지분

15,464,414,789
93,450,113,478

지배기업 지분에 대한 주당이익
40

기본 및 희석 주당이익

118
1,437

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제43기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

주석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)

20,000,000,000
12,250,451,624
35,750,372,392
345,609,289,941
413,610,113,957
417,907,395,218
831,517,509,175

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
56,437,067,683
56,437,067,683
55,006,321,625
111,443,389,308

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
10,864,349,664
-
10,864,349,664
11,071,812,231
21,936,161,895

유형자산재평가이익

-
-
52,049,419,331
-
52,049,419,331
27,266,928,395
79,316,347,726

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(2,115,809,410)
(2,115,809,410)
(982,016,813)
(3,097,826,223)

해외사업환산손익

-
-
812,532,779
-
812,532,779
1,108,284,315
1,920,817,094

지분법자본변동

-
-
(25,881,765)
-
(25,881,765)
(21,216,275)
(47,098,040)

소유주와의 거래

사업매각

-
35,554,340
-
-
35,554,340
33,780,124
69,334,464

연차배당

-

(9,815,446,750)
(9,815,446,750)
(13,627,205,200)
(23,442,651,950)

교환권대가

-
700,735,787
-
-
700,735,787
208,012,478
908,748,265

종속기업지분변동

-
(9,542,981,323)
-
(8,720,460,145)
(18,263,441,468)
(39,817,610,862)
(58,081,052,330)

자기주식

-
98,733,071
-
-
98,733,071
1,086,817,711
1,185,550,782

연결실체내 자본거래 등

-
(211,204,543)
-
-
(211,204,543)
238,704,543
27,500,000

2023.12.31(전기말)

20,000,000,000
3,331,288,956
99,450,792,401
381,394,641,319
504,176,722,676
459,480,007,490
963,656,730,166

2024.1.1(당기초)

20,000,000,000
3,331,288,956
99,450,792,401
381,394,641,319
504,176,722,676
459,480,007,490
963,656,730,166

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
4,638,043,316
4,638,043,316
20,428,443,393
25,066,486,709

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
(15,933,860,645)
-
(15,933,860,645)
(15,946,458,921)
(31,880,319,566)

유형자산재평가이익

-
-
10,118,219,380
-
10,118,219,380
-
10,118,219,380

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(5,525,948,675)
(5,525,948,675)
(3,636,527,984)
(9,162,476,659)

해외사업환산손익

-
-
13,455,529,826
-
13,455,529,826
14,631,577,300
28,087,107,126

지분법자본변동

-
-
(13,281,781)
-
(13,281,781)
(12,618,999)
(25,900,780)

소유주와의 거래

사업결합

-
-
-
-
-
29,062,105,739
29,062,105,739

연차배당

-
-
-
(9,820,031,750)
(9,820,031,750)
(12,090,314,700)
(21,910,346,450)

종속기업지분변동

-
1,703,170,219
-
-
1,703,170,219
(1,703,170,219)
-

비지배지분에 의한 출자

-
-
-
-
-
27,500,000
27,500,000

연결대상범위의 변동

-
2,866,348,371
-
(1,647,063,104)
1,219,285,267
(477,275,048)
742,010,219

연결실체내 자본거래 등

-
3,083,822,289
-
-
3,083,822,289
(2,321,123,155)
762,699,134

2024.12.31(당기말)

20,000,000,000
10,984,629,835
107,077,399,181
369,039,641,106
507,101,670,122
487,442,144,896
994,543,815,018

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제43기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

주석
제 43 기
제 42 기

영업활동현금흐름

77,864,215,886

224,135,459,018

영업으로부터 창출된 현금흐름
42
150,452,209,647

295,587,393,961

이자수취

11,771,185,433

11,607,308,679

이자지급

(45,005,972,043)

(38,997,836,078)

법인세납부

(43,932,526,067)

(45,082,134,268)

배당금수취

4,579,318,916

1,020,726,724

투자활동현금흐름

(230,404,788,641)

(208,799,671,804)

투자활동으로 인한 현금유입액

503,102,977,361

329,480,574,555

단기금융상품의 처분

20,634,589,177

150,001,518,511

단기대여금및기타채권의 처분

58,293,318,000

88,981,757,441

장기대여금및기타채권의 처분

21,688,925,843

3,549,389,725

당기손익-공정가치금융자산의 처분

300,137,666,848

26,119,443,631

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

90,641,587,585

58,931,591,063

유형자산의 처분

922,403,465

1,264,676,494

관계기업투자주식의 처분

10,784,486,443

268,571,429

연결범위 변동으로 인한 현금유입
46
-

363,626,261

투자활동으로 인한 현금유출액

(733,507,766,002)

(538,280,246,359)

단기금융자산의 취득

5,004,530,000

140,714,389,177

단기대여금및기타채권의 취득

72,651,352,268

78,422,607,502

당기손익-공정가치금융자산의 취득

214,024,885,587

108,067,536,996

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

101,175,977,656

78,679,186,323

비유동 당기손익-공정가치금융자산의 취득

12,803,199,389

18,320,632,444

장기대여금및기타채권의 취득

4,272,096,471

16,573,627,701

유형자산의 취득
17
109,311,096,459

56,673,434,761

무형자산의 취득
20
30,721,865,325

24,353,796,455

관계기업투자의 취득
16
2,000,040,446

12,299,995,000

연결범위의 변동으로 인한 현금유출

181,542,722,401

4,175,040,000

재무활동현금흐름

132,047,915,971

(117,983,417,922)

재무활동으로 인한 현금유입액

1,498,803,447,342

1,374,993,808,770

차입금의 차입

929,605,655,965

859,265,386,906

공급자금융약정으로 차입
23
534,170,291,377

506,558,100,139

사채의 발행

35,000,000,000

9,142,821,725

비지배지분에의한자본납입

27,500,000

27,500,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(1,366,755,531,371)

(1,492,977,226,692)

차입금의 상환

800,324,206,257

843,940,984,916

공급자금융약정으로 상환

510,563,674,849

545,523,185,954

사채의 상환

9,705,288,117

-

배당금지급
41
21,910,346,450

23,442,651,950

비지배지분의 추가취득

95,473,000

59,999,847,500

리스부채의 상환
42
24,147,708,076

20,070,556,372

임대보증금의 감소

8,834,622

-

현금및현금성자산의 변동

(20,492,656,784)

(102,647,630,708)

기초현금및현금성자산

105,043,551,202

207,417,505,765

현금및현금성자산의 환율변동효과

5,008,156,136

273,676,145

기말현금및현금성자산

89,559,050,554

105,043,551,202

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 43 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 42 기 : 2023년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 43 기말
제 42 기말

자 산

유동자산

10,553,844,812

22,975,509,086

현금및현금성자산
4,5,6
2,134,932,416

50,017,913

당기손익공정가치금융자산
5,6,11
-

20,036,982,000

매출채권 및 기타채권
5,6,7,8,34
6,564,184,563

1,604,204,932

당기법인세자산
29
252,758,180

146,563,700

기타유동자산
9
1,601,969,653

1,137,740,541

비유동자산

734,436,332,530

719,884,226,669

장기성기타채권
5,6,10
174,076,000

174,076,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,11
154,791,201

154,791,201

종속기업투자
5,6,12
732,905,060,018

716,764,799,670

유형자산
13
269,972,558

321,296,071

사용권자산
13,14
579,752,512

885,115,200

무형자산
15
27,583,996

29,853,306

기타비유동자산
16
325,096,245

-

이연법인세자산
29
-

1,554,295,221

자 산 총 계

744,990,177,342

742,859,735,755

부 채

유동부채

170,080,676,167

129,049,270,103

매입채무 및 기타채무
4,5,6,17,34
4,070,874,572

917,678,422

단기차입금
4,5,6,18,33
164,442,143,353

126,519,000,000

기타금융부채
4,5,6
445,143,547

573,126,466

유동리스부채
4,5,6,14
344,021,860

338,510,055

기타유동부채
19
778,492,835

700,955,160

비유동부채

101,339,675,919

5,878,037,645

장기차입금
4,5,6,18,33
95,000,000,000

-

장기리스부채
4,5,6,14
257,008,184

555,692,018

순확정급여부채
21
5,757,571,490

5,322,345,627

장기기타금융부채
20
325,096,245

-

부 채 총 계

271,420,352,086

134,927,307,748

자 본

자본금
1,22
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
23
9,533,897,566

9,533,897,566

기타자본구성요소
23
330,569,197,992

479,830,534,941

이익잉여금
24
113,466,729,698

98,567,995,500

자 본 총 계

473,569,825,256

607,932,428,007

부 채 및 자 본 총 계

744,990,177,342

742,859,735,755

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 43 기
제 42 기

영업수익

44,462,994,167

41,626,050,351

배당금수익
32,34
32,598,235,200

30,989,660,200

용역수익
34
9,462,400,000

7,807,100,000

기타수익
34
2,402,358,967

2,829,290,151

영업비용

(11,410,477,989)

(7,484,950,983)

판매관리비
25,26
(11,410,477,989)

(7,484,950,983)

영업이익

33,052,516,178

34,141,099,368

기타수익
27
2,681,164,616

716,322,842

기타비용
27
(1,343,916,366)

(787,972,349)

금융수익
28
54,258,021

118,812,755

금융비용
28,34
(8,129,648,685)

(5,822,167,993)

법인세비용차감전순이익

26,314,373,764

28,366,094,623

법인세비용(이익)
29

1,561,666,092

(340,043,149)

당기순이익

24,752,707,672

28,706,137,772

기타포괄손익

(149,295,278,673)

94,774,913,867

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 종속기업투자주식 평가손익
6,12
(149,259,739,652)

94,998,588,922

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
6
(1,597,297)

-

순확정급여부채의 재측정요소
21
(42,909,892)

(290,864,831)

순확정급여부채의 법인세효과
29
8,968,168

67,189,776

총포괄손익

(124,542,571,001)

123,481,051,639

주당이익
30

기본 및 희석주당이익

688

731

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 43 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)

20,000,000,000
9,441,463,966
384,831,946,019
79,900,979,533
494,174,389,518

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
28,706,137,772
28,706,137,772

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
3,21,24,29
-
-
-
(223,675,055)
(223,675,055)

기타포괄손익-공정가치측정 종속기업투자주식 평가손익
12
-
-
94,998,588,922
-
94,998,588,922

소유주와의 거래

연차배당
24,31,32,34
-
-
-
(9,815,446,750)
(9,815,446,750)

자기주식취득/처분

92,433,600
-
-
92,433,600

2023.12.31(전기말)

20,000,000,000
9,533,897,566
479,830,534,941
98,567,995,500
607,932,428,007

2024.01.01(당기초)

20,000,000,000
9,533,897,566
479,830,534,941
98,567,995,500
607,932,428,007

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
24,752,707,672
24,752,707,672

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
3,21,24,29
-
-

(33,941,724)
(33,941,724)

기타포괄손익-공정가치측정 종속기업투자주식 평가손익
12
-
-
(149,259,739,652)
-
(149,259,739,652)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
(1,597,297)
-
(1,597,297)

소유주와의 거래

연차배당
24,31,32,34
-
-
-
(9,820,031,750)
(9,820,031,750)

2024.12.31(당기말)

20,000,000,000
9,533,897,566
330,569,197,992
113,466,729,698
473,569,825,256

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 43 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 43 기
제 42 기

영업활동현금흐름

23,112,145,130

30,390,030,509

영업으로부터 창출된 현금
32
(1,410,699,406)

6,271,263,087

이자의 수취

54,258,021

118,812,755

이자의 지급

(8,129,648,685)

(5,822,167,993)

법인세의 납부

-

(1,167,537,540)

배당금의 수취
24,31,32,34
32,598,235,200

30,989,660,200

투자활동현금흐름

(143,821,051,012)

(80,279,492,712)

투자활동으로 인한 현금유입액

199,655,737,323

22,472,730

기타포괄손익인식금융자산의 처분

30,489,000,000

관계기업투자주식의 처분
34
20,345,873,251

-

단기금융자산의 처분

135,215,638,252

-

보증금의 감소

13,540,000,000

-

임차보증금의 감소

53,975,820

-

유형자산의 처분

-

7,472,730

기타채권의 회수

11,250,000

15,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(343,476,788,335)

(80,301,965,442)

단기금융자산의 취득

(114,051,047,162)

(19,952,246,692)

종속기업투자주식의 취득
12,34
(165,400,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
34
(20,000,000,000)

(59,999,847,500)

유형자산의 취득
13
(64,798,633)

(345,222,410)

무형자산의 취득
15
(2,966,720)

(4,648,840)

기타포괄손익인식금융자산의 취득

(30,364,000,000)

임차보증금의 증가

(53,975,820)

-

보증금의 증가

(13,540,000,000)

-

재무활동현금흐름

122,793,563,503

49,893,867,214

재무활동으로 인한 현금유입액
32
179,748,419,240

123,075,502,596

단기차입금의 차입

84,748,419,240

123,075,502,596

장기차입금의 차입

95,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
32
(56,954,855,737)

(73,181,635,382)

단기차입금의 상환

(46,824,690,962)

(63,038,502,596)

배당금의 지급
31
(9,820,031,750)

(9,815,446,750)

리스부채 상환
32
(310,133,025)

(327,686,036)

현금및현금성자산의 증가

2,084,657,621

4,405,011

기초 현금및현금성자산

50,017,913

45,582,741

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

256,882

30,161

기말 현금및현금성자산

2,134,932,416

50,017,913

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 43 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
당기
전기

미처분이익잉여금

73,204,122,279

59,287,391,256

전기이월미처분이익잉여금
48,485,356,331

30,804,928,539

당기순이익
24,752,707,672

28,706,137,772

순확정급여부채의 재측정요소
(33,941,724)

(223,675,055)

이익잉여금처분액

10,802,034,925

10,802,034,925

이익준비금
982,003,175

982,003,175

배당금 현금배당(주당배당금(율) : 당기 250원 (50%) 전기 250원 (50%)
9,820,031,750

9,820,031,750

차기이월미처분이익잉여금

62,402,087,354

48,485,356,331

* 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 2025년 3월 26일 주주총회에서 확정 및 처분예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제43기
제42기

주당배당금
250원
250원

배당총액
9,820 백만원
9,820 백만원

시가배당율
6.28%
4.89%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김동녕
450906
해당
해당사항없음
친인척
이사회

김석환
740708
해당
해당사항없음
본인
이사회

김익환
760915
해당
해당사항없음
친인척
이사회

김지원
810415
해당
해당사항없음
친인척
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

김동녕
現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 회장

서울대학교 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA

現)한세실업㈜ 이사

現)예스이십사㈜ 이사

現)한세엠케이㈜ 이사

現)동아출판㈜ 이사

-

김석환
現)예스이십사㈜ 대표이사

美 조지워싱턴대 졸업 美 조지워싱턴대 대학원 석사

現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사

現)㈜와이앤케이미디어 대표이사

現)한세모빌리티㈜
이
사現)동아출판㈜ 이사

現)북팔㈜ 대표이사

現)아티피오㈜ 대표이사

現)그립랩스㈜ 대표이사

-

김익환
現)한세실업㈜ 대표이사

고려대학교 졸업 美 조지워싱턴대 MBA

現)한세예스24홀딩스㈜ 이사

現)한세실업㈜ 대표이사

現)한세엠케이㈜ 이사現)한세모빌리티㈜ 대표이사

-

김지원
現)한세엠케이㈜ 대표이사

이화여대/대학원 졸업

現)한세예스24홀딩스㈜ 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동녕
-
-
-

김석환
-
-
-

김익환
-
-
-

김지원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 김석환 후보자김석환 후보자는 한세예스24홀딩스의 대표이사로서 회사의 성장을 지속적으로 추진해오고 있습니다. 또한, 한세예스24홀딩스㈜ 산하 계열사들의 지속가능한 사업운영이 될 수 있도록 글로벌기업에 적격한 시스템도입을 주도하고 있으며, 국제 감각과 풍부한 네트워크를 통해 해외 바이어와 원활한 커뮤니케이션을 구축하고, 회사의 전략수립을 비롯한 전반적인 경영을 아우르는 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있기에 본 후보자를 추천합니다.○ 김동녕 후보자김동녕 후보자는 당사의 창업주이자 대표이사로 오랜기간 재임하며 경영전반에 걸친 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 본후보자는 회사의 책임경영 강화와 지속가능경영 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 본 후보자를 추천합니다.○ 김익환 후보자김익환 후보자는 당사에서 임원으로 근무한 경험을 바탕으로 조직에 대한 높은 이해도와전문성을 보유하고 있습니다. 이사로 재임하며 친환경생산 및 양성평등정책 등을 수행하여 회사의 지속가능경영에 기여할 수 있는 바가 크다고 판단되며, 그 동안 이사로서 업무성과를 보여주었기에 본 후보자를 추천합니다.○ 김지원 후보자김지원 후보자는 한세엠케이, 예스24등 자회사를 두루 거치며 실무경험과 전문지식을 보유하였습니다. 이를 바탕으로 회사에 대한 이해도가 높아 앞으로 회사의 성장과 경쟁력 강화에 기여 할 것으로 판단되어 본 후보자를 추천합니다.

확인서

김동녕

김석환

김익환

김지원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(4)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -