리메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 리메드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
리메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 리메드주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 301호~303호(용산동, 미건테크노월드 2차)전화번호: 031-606-5755

작 성 자:
성 명: 이정수부서 및 직위: 경영관리본부 본부장전화번호: 031-606-5751

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)리메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)리메드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이근용
최대주주
보통주
8,110,000
26.47
최대주주
-

홍성필
임원
보통주
1,890,000
6.17
임원
-

이상용
임원
보통주
1,000,000
3.26
계열회사 임원
-

정성택
임원
보통주
85,000
0.28
임원
-

계
-
11,085,000
36.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정수
보통주
0
직원
직원
-

한상민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 21일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제22조(소집통지)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 당사 홈페이지 혹은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

리메드 홈페이지
http://www.remed.kr/ir_news
당사 홈페이지 ▷ IR ▷ 공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래 와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 - 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경기도 성남시 수정구 위례서일로 1길 21-7, 5층 경영관리본부 한상민 대리 ㆍ접 수 기 간 : 2025년 03월 21일부터 정기주총 전까지2. 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
(주)리메드 오송사업소 회의실(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

별 도 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 리메드
(단위: 원)

과목
주석
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

25,981,404,832
19,171,253,171

현금및현금성자산
4,5,6,7
3,723,876,671
4,132,673,049

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
437,562,167
-

매출채권
4,5,6,9
6,850,587,350
3,802,302,040

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
3,005,220,162
-

상각후원가측정 기타금융자산
4,5,6,10
2,880,816,390
414,534,568

기타자산
11
612,314,220
440,769,688

파생상품자산
4,5,6,20
2,176,849,044
-

당기법인세자산

-
141,200,640

환불자산
23
62,589,623
64,050,595

매각예정비유동자산
39
-
4,888,270,290

재고자산
12
6,231,589,205
5,287,452,301

Ⅱ.비유동자산

31,417,960,829
35,216,094,967

종속기업투자
13
3,703,464,996
2,587,512,425

관계기업투자
13
-
719,999,682

유형자산
14
21,659,658,375
22,499,112,412

무형자산
15
117,136,489
196,096,348

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
110,000,000
891,488,674

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
4,715,600,000
4,739,665,000

상각후원가측정 기타금융자산
4,5,6,10
962,174,301
2,462,702,117

이연법인세자산
33
149,926,668
1,119,518,309

자산총계

57,399,365,661
54,387,348,138

부채

Ⅰ.유동부채

5,780,055,020
16,355,361,974

매입채무
4,5,6,17
786,180,978
449,648,617

차입금
4,5,6,19
2,200,000,000
14,209,000,000

기타금융부채
4,5,6,17
1,612,697,447
1,065,744,240

기타부채
18
424,310,915
198,178,223

충당부채
22
375,515,115
308,096,973

환불부채
23
136,342,422
124,693,921

당기법인세부채

245,008,143
-

Ⅱ.비유동부채

9,193,691,167
4,004,289,779

차입금
4,5,6,19
-
2,200,000,000

기타금융부채
4,5,6,17
371,483,414
572,341,183

확정급여부채
21
1,142,497,135
1,231,948,596

전환사채
4,5,6,20
5,143,042,090
-

파생상품부채
4,5,6,20,40
2,536,668,528
-

부채총계

14,973,746,187
20,359,651,753

자본

자본금
1,24
3,063,808,000
3,063,808,000

자본잉여금
25
27,522,826,176
25,152,411,178

기타자본
26
198,666,041
202,544,958

이익잉여금
27
11,640,319,257
5,608,932,249

자본총계

42,425,619,474
34,027,696,385

부채및자본총계

57,399,365,661
54,387,348,138

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(당) 기

매출액
28,36,38
24,673,746,902
17,970,068,414

매출원가
28,29,36
11,333,587,617
9,229,355,672

매출총이익

13,340,159,285
8,740,712,742

판매관리비
29,30
10,119,274,950
9,698,700,662

영업이익(손실)

3,220,884,335
(957,987,920)

기타수익

31
6,052,154,188
1,112,936,103

기타비용

31
1,903,305,618
650,054,415

금융수익

32
592,181,088
5,128,073,477

금융비용

32
1,224,259,695
1,476,692,080

법인세비용차감전순이익

6,737,654,298
3,156,275,165

법인세비용

33
664,589,377
659,020,938

당기순이익

6,073,064,921
2,497,254,227

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

21
(41,677,913)
(191,597,877)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

6,8
(179,462,080)
(57,837,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

6,8
160,426,665
315,489,227

총포괄이익

6,012,351,593
2,563,307,657

주당손익

기본주당손익

34
198
82

희석주당손익

34
190
82

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금 (결손금)
총계

2023년 1월 1일(전기초)
3,063,808,000
25,152,411,178
(117,971,368)
3,303,275,899
31,401,523,709

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,497,254,227
2,497,254,227

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
257,651,307
-
257,651,307

순확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(191,597,877)
(191,597,877)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
62,865,019
-
62,865,019

2023년 12월 31일(전기말)
3,063,808,000
25,152,411,178
202,544,958
5,608,932,249
34,027,696,385

2024년 1월 1일(당기초)
3,063,808,000
25,152,411,178
202,544,958
5,608,932,249
34,027,696,385

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,073,064,921
6,073,064,921

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(19,035,415)

(19,035,415)

순확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(41,677,913)
(41,677,913)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
15,156,498
-
15,156,498

전환권대가
-
2,370,414,998
-
-
2,370,414,998

2024년 12월 31일(당기말)
3,063,808,000
27,522,826,176
198,666,041
11,640,319,257
42,425,619,474

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
2,717,607,373
5,553,948,341

1.영업으로부터창출된현금흐름
2,642,117,874
5,272,826,165

당기순이익
6,073,064,921
2,497,254,227

퇴직급여

384,908,233
389,727,399

감가상각비

770,316,247
761,045,990

무형자산상각비

88,309,859
92,282,913

대손상각비

(14,250,076)
154,490,108

제품보증비

410,965,072
629,355,702

주식보상비용

15,156,498
62,865,019

이자비용

880,333,188
1,103,182,466

외화환산손실

-
125,693,305

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

343,926,507
-

파생상품평가손실

-
373,509,614

관계기업손상차손

-
200,000,000

종속기업손상차손

1,751,622,941
-

유형자산처분손실

-
10,000

법인세비용

664,589,377
659,020,938

이자수익

(395,963,182)
(793,639,914)

외화환산이익

(385,428,317)
(2,003,077)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

-
(342,466,709)

파생상품평가이익

(196,217,906)
-

기타수익

(15,339,529)
(15,297,618)

유형자산처분이익

(287,786,640)
-

매각예정비유동자산처분이익

(4,111,729,710)
-

매출채권

(2,707,045,170)
536,660,690

미수금

132,556,606
(164,046,313)

선급금

(108,652,677)
133,021,479

선급비용

(4,058,589)
10,981,980

환불자산

1,460,972
(64,050,595)

재고자산

(944,136,904)
119,203,463

매입채무

336,532,361
175,719,576

미지급금

668,243,456
(172,331,224)

예수금

256,822,320
16,730,520

선수금

(30,689,628)
(300,581,980)

미지급비용

16,372,906
16,060,804

유동성장기미지급금

(117,588,996)
117,588,996

장기미지급금

24,772,012
95,571,711

퇴직급여충당부채

(217,845,513)
(342,979,429)

퇴직연금운용자산

(309,204,336)
(397,066,443)

판매보증충당부채

(343,546,930)
(527,381,354)

환불부채

11,648,501
124,693,921

2.이자의수취
395,397,051
899,409,191

3.이자의지급
(400,843,442)
(384,244,309)

4.법인세납부
80,935,890
(234,042,706)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
3,275,848,014
21,853,353,843

1.투자활동으로인한현금유입액
36,012,926,058
99,028,606,380

단기금융상품의감소

26,000,000,000
74,664,699,467

당기손익-공정가치측정금융자산의감소

-
7,024,375,343

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소

-
17,017,000,000

장기대여금의감소

25,609,020
50,324,572

토지의처분

100,900,000
-

건물의처분

494,100,000
-

차량운반구의처분

31,234,038
-

비품의처분

-
1,446,998

보증금의감소

361,083,000
270,760,000

매각예정비유동자산의 처분

9,000,000,000
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(32,737,078,044)
(77,175,252,537)

단기금융상품의증가

(27,500,000,000)
(56,322,319,467)

장기대여금의증가

-
(90,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가

(3,005,220,162)
(17,300,000,000)

장기금융상품의증가

(7,189,101)
(6,511,490)

종속기업주식의취득

(1,942,082,725)
(1,087,512,425)

관계기업주식의취득

-
(499,999,682)

토지의취득

-
(33,912,000)

건물의취득

-
(11,967,080)

차량운반구의취득

(47,228,716)
-

공구와기구의취득

(144,253,792)
(79,546,000)

비품의취득

(77,827,100)
(133,923,394)

시설장치의취득

-
(141,370,999)

소프트웨어의취득

(9,350,000)
(48,190,000)

보증금의증가

(3,926,448)
(1,420,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(6,428,535,800)
(28,029,342,654)

1.재무활동으로인한현금유입액
8,000,000,000
11,563,000,000

단기차입금의증가

-
11,463,000,000

임대보증금의증가

-
100,000,000

전환사채의발행

8,000,000,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액

(14,428,535,800)
(39,592,342,654)

단기차입금의상환

(11,459,000,000)
(4,000,000)

장기차입금의상환

(2,750,000,000)
(5,521,000,000)

임대보증금의감소

(150,000,000)
-

금융리스부채의상환

(69,535,800)
(75,375,800)

전환사채의상환

-
(33,991,966,854)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)
(435,080,413)
(622,040,470)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산
4,132,673,049
4,801,621,035

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과
26,284,035
(46,907,516)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
3,723,876,671
4,132,673,049

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 리메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(당) 기

자산

Ⅰ.유동자산

28,652,423,354
21,869,417,786

현금및현금성자산
4,5,6,7
5,711,304,223
4,754,252,837

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
437,562,167
-

매출채권
4,5,6,9
6,871,555,370
3,844,564,578

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
3,005,220,162
-

상각후원가측정 기타금융자산
4,5,6,10
2,927,136,864
1,997,780,140

기타자산
11
725,770,639
494,489,937

파생상품자산
4,5,6,20
2,264,136,843
-

당기법인세자산

8,476,983
147,445,325

환불자산
23
62,589,623
64,050,595

매각예정비유동자산
39
-
4,888,270,290

재고자산
12
6,638,670,480
5,678,564,084

Ⅱ.비유동자산

30,410,530,996
33,190,911,242

관계기업투자
13
-
452,460,870

유형자산
14
22,582,610,347
23,095,452,451

무형자산
15
1,632,853,194
240,529,722

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
110,000,000
891,488,674

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
4,715,600,000
4,739,665,000

상각후원가측정 기타금융자산
4,5,6,10
1,219,540,787
2,651,796,216

이연법인세자산
33
149,926,668
1,119,518,309

자산총계

59,062,954,350
55,060,329,028

부채

Ⅰ.유동부채

9,037,335,464
20,068,401,956

매입채무
4,5,6,17
720,472,717
527,465,038

차입금
4,5,6,19
2,200,000,000
14,209,000,000

기타금융부채
4,5,6,17
2,089,698,528
1,294,036,243

기타부채
18
472,496,881
213,575,353

파생상품부채
4,5,6,20,41
539,586,975
1,766,305,305

전환상환우선주부채
4,5,6,20,41
2,258,214,683
1,623,860,133

충당부채
22
375,515,115
308,096,973

환불부채
23
136,342,422
124,693,921

당기법인세부채

245,008,143
1,368,990

Ⅱ.비유동부채

9,755,390,403
4,197,497,980

차입금
4,5,6,19
200,000,000
2,200,000,000

기타금융부채
4,5,6,17
426,933,183
648,932,216

확정급여부채
21
1,448,746,602
1,348,565,764

전환사채
4,5,6,20
5,143,042,090
-

파생상품부채
4,5,6,20,40
2,536,668,528
-

부채총계

18,792,725,867
24,265,899,936

자본

지배기업의 소유주지분

40,248,542,043
30,826,041,203

자본금
1,24
3,063,808,000
3,063,808,000

자본잉여금
25
27,522,826,176
25,152,411,178

기타자본
26
211,177,741
184,300,802

이익잉여금
27
9,450,730,126
2,425,521,223

비지배지분
1
21,686,440
(31,612,111)

자본총계

40,270,228,483
30,794,429,092

부채및자본총계

59,062,954,350
55,060,329,028

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부 입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 리메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(당) 기

매출액
28,36,38
25,554,051,153
18,536,134,645

매출원가
28,29,36
11,380,186,704
9,503,094,151

매출총이익

14,173,864,449
9,033,040,494

판매비와관리비
29,30
13,052,676,808
11,892,752,868

영업이익(손실)

1,121,187,641
(2,859,712,374)

기타수익
31
6,133,922,190
1,095,913,418

기타비용
31
468,311,441
467,377,328

지분법손실
13
105,739,897
150,158,176

금융수익
32
2,882,095,120
5,181,961,901

금융비용
32
1,517,809,778
1,820,968,687

법인세비용차감전순이익

8,045,343,835
979,658,754

법인세비용
33
664,589,377
660,414,108

당기순이익

7,380,754,458
319,244,646

지배기업의 소유주지분 손익

7,172,078,130
797,169,174

비지배지분 손익
1
208,676,328
(477,924,528)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
21
(41,677,913)
(191,597,877)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6,8
(179,462,080)
(57,837,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6,8
160,426,665
315,489,227

해외사업환산손익
26
40,579,632
(28,067,932)

총포괄손익

7,360,620,762
357,230,144

지배기업의 소유주지분 총포괄손익

7,157,089,218
844,978,448

비지배지분 총포괄손익
1
203,531,544
(487,748,304)

주당손익

기본주당손익
34
234
26

희석주당손익
34
223
26

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부 입니다.

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 리메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금 (결손금)
소계

2023년 1월 1일(전기초)
3,063,808,000
25,152,411,178
(117,971,368)
1,819,949,926
29,918,197,736
83,736,368
30,001,934,104

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
315,047,075
315,047,075

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
797,169,174
797,169,174
(477,924,528)
319,244,646

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
257,651,307
-
257,651,307
-
257,651,307

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(191,597,877)
(191,597,877)
-
(191,597,877)

해외사업환산손익
-
-
(18,244,156)
-
(18,244,156)
(9,823,776)
(28,067,932)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
62,865,019
-
62,865,019
57,352,750
120,217,769

2023년 12월 31일(전기말)
3,063,808,000
25,152,411,178
184,300,802
2,425,521,223
30,826,041,203
(31,612,111)
30,794,429,092

2024년 1월 1일(당기초)
3,063,808,000
25,152,411,178
184,300,802
2,425,521,223
30,826,041,203
(31,612,111)
30,794,429,092

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
7,172,078,130
7,172,078,130
208,676,328
7,380,754,458

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(19,035,415)
-
(19,035,415)
-
(19,035,415)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(41,677,913)
(41,677,913)
-
(41,677,913)

해외사업환산손익
-
-
45,724,416
-
45,724,416
(5,144,784)
40,579,632

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
15,156,498
-
15,156,498
44,654,208
59,810,706

전환권대가
-
2,370,414,998
-
-
2,370,414,998
-
2,370,414,998

비지배지분의 처분
-
-
(14,968,560)
(105,191,314)
(120,159,874)
(194,887,201)
(315,047,075)

2024년 12월 31일(당기말)
3,063,808,000
27,522,826,176
211,177,741
9,450,730,126
40,248,542,043
21,686,440
40,270,228,483

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 리메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
1,244,524,067
3,498,941,876

1.영업으로부터창출된현금흐름
1,112,279,555
3,182,679,477

당기순이익
7,380,754,458
319,244,646

퇴직급여
508,166,455
477,681,503

감가상각비
1,180,322,763
855,785,979

무형자산상각비
97,712,779
98,726,164

대손상각비
(14,847,339)
155,215,894

제품보증비
410,965,072
629,355,702

주식보상비
59,810,706
120,217,769

이자비용
1,173,883,271
1,244,073,919

외화환산손실
-
125,711,056

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
343,926,507
-

파생상품평가손실
-
576,894,768

지분법손실
105,739,897
150,158,176

영업권손상차손
268,881,554
-

유형자산처분손실
-
11,000

잡손실
-
15,000,000

법인세비용
664,589,377
660,414,108

이자수익
(444,542,418)
(847,528,338)

외화환산이익
(387,038,384)
(2,003,077)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
(342,466,709)

파생상품평가이익
(2,437,552,702)
-

기타수익
(15,339,529)
(15,297,618)

유형자산처분이익
(287,786,640)
-

매각예정비유동자산처분이익
(4,111,729,710)
-

매출채권
(2,554,499,999)
491,585,494

미수금
268,890,137
(224,657,693)

선급금
(178,531,991)
103,521,479

선급비용
6,205,382
(12,441,024)

환불자산
1,460,972
(64,050,595)

재고자산
(948,642,941)
(274,406,200)

매입채무
190,515,850
254,876,441

미지급금
612,398,874
(153,442,097)

예수금
296,628,941
20,522,820

선수금
(38,855,163)
(288,883,996)

미지급비용
20,158,377
24,021,091

유동성장기미지급금
(117,588,996)
117,588,996

장기미지급금
(32,584,782)
146,714,624

퇴직급여충당부채
(268,088,458)
(379,710,929)

퇴직연금운용자산
(309,204,336)
(397,066,443)

제품보증충당부채
(343,546,930)
(527,381,354)

환불부채
11,648,501
124,693,921

2.이자의수취
456,613,273
940,660,629

3.이자의지급
(401,758,684)
(384,244,309)

4.법인세환급(납부)
77,389,923
(240,153,921)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
6,471,535,248
21,058,409,248

1.투자활동으로인한현금유입액
40,670,659,317
104,830,859,955

단기예적금의감소
26,000,000,000
74,664,699,467

당기손익공정가치측정금융자산의감소
-
7,024,375,343

기타포괄손익공정가치측정금융자산의감소
-
17,017,000,000

장기성예금의감소
4,500,000,000
5,500,000,000

장기대여금의감소
25,609,020
50,324,572

종속기업의취득에따른순현금유입
97,733,259
297,253,575

토지의처분
100,900,000
-

건물의처분
494,100,000
-

차량운반구의처분
31,234,038
-

비품의처분
-
1,446,998

보증금의감소
421,083,000
275,760,000

매각예정비유동자산의 처분
9,000,000,000
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(34,199,124,069)
(83,772,450,707)

단기예적금의증가
(30,500,000,000)
(63,322,319,467)

장기대여금의증가
-
(90,000,000)

장기금융상품의증가
(2,376,360)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의증가
(3,005,220,162)
(17,300,000,000)

장기성예금의증가
(7,189,101)
(6,511,490)

관계기업주식의취득
-
(499,999,682)

토지의취득
-
(33,912,000)

건물의취득
-
(11,967,080)

기계장치의취득
-
(120,289,250)

차량운반구의취득
(106,729,000)
(23,888,482)

공구와기구의취득
(315,543,792)
(84,046,000)

비품의취득
(142,526,562)
(323,359,449)

시설장치의취득
(21,151,000)
(227,136,409)

특허권의취득
-
(16,708,139)

소프트웨어의취득
(22,850,000)
(52,660,000)

보증금의증가
(75,538,092)
(1,659,653,259)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(6,789,718,516)
(24,999,045,704)

1.재무활동으로인한현금유입액
8,200,000,000
14,619,689,950

단기차입금의차입
-
11,463,000,000

장기차입금의차입
200,000,000
-

임대보증금의증가
-
106,000,000

전환상환우선주부채의발행
-
3,050,689,950

전환사채의발행
8,000,000,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(14,989,718,516)
(39,618,735,654)

단기차입금의상환
(11,459,000,000)
(4,000,000)

장기차입금의상환
(2,750,000,000)
(5,521,000,000)

임대보증금의감소
(150,000,000)
-

리스부채의상환
(338,815,791)
(101,768,800)

전환사채의상환
-
(33,991,966,854)

종속기업의지분추가취득
(291,902,725)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)
926,340,799
(441,694,580)

Ⅴ.기초의현금
4,754,252,837
5,245,012,253

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과
30,710,587
(49,064,836)

Ⅶ.기말의현금
5,711,304,223
4,754,252,837

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)① 당 회사의 본점은 대전 시내에 둔다② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 둘 수 있다
제3조(본점의 소재지)① 당 회사의 본점은 충청북도 청주시에 둔다.② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 공장, 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 둘 수 있다.
본점 소재지 변경 및 공장 내용 추가

부칙

제1조(시행일)이 정관은 2024년 06월 27일부터 시행한다
제1조(시행일)이 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성필
1968.08.03
사내이사
-
지인
이사회

이성온
1975.01.06
사외이사
-
-
이사회

류승권
1966.05.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성필
이사
'20.11 ~ 현재
(주)이끌레오 사내이사
해상사항없음

'05.05 ~ 현재
(주)리메드 단장

이성온
교수
'15 ~ 현재
한양대학교 로봇공학과 정교수
해상사항없음

'22.03 ~ 현재
(주)리메드 사외이사

류승권
회계사
'91.12 ~ 현재
삼일회계법인 감사본부
해상사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이성온 사외이사 후보자
본 후보자는 하버드대학교 의대 박사 후 연수를 통하여 의학 및 의학자문에 대한 전문 경력과 역량을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 사외이사로 참여하여 향후 이사회 참여 시 상정되는 중요안건(임상연구 등) 검토 시 효율적 의사결정이 될 수 있도록 노력하며, 독립적인 의견 표명을 견지하도록 하겠습니다.
2. 류승권 사외이사 후보자본 후보자는 국내 최고의 회계법인에 장기근속하며 상장회사의 회계 관리와 감독을 하였습니다. 이를 바탕으로 당사의 재무 상태를 지속적으로 점검하여 냉철할 의사결정에 참여하거나 자문을 해주는 등 회사의 발전에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 홍성필 사내이사 후보자
본 후보자는 당사에 장기간 근무하며 코넥스, 코스닥 상장에 크게 기여하였고, 영업 전문가로서 매출을 극대화하고 회사의 성장에 효과적인 의사결정에 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천함.2. 이성온 사외이사 후보자본 후보자는 한양대학교 로봇공학과 정교수로 당사의 의료기기의 성능 향상 및 로봇을 활용한 신규 통증 장비 개발에 기여를 할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.3. 류승권 사외이사 후보자본 후보자는 회계법인에서 오랜 경험을 쌓은 전문가로서 당사의 재무 건전성 강화와 감시 제도에 기여할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.

확인서

(주)리메드 - 홍성필 사내이사 선임 확인서.jpg
(주)리메드 - 홍성필 사내이사 선임 확인서

(주)리메드 - 이성온 사외이사 선임 확인서.jpg
(주)리메드 - 이성온 사외이사 선임 확인서

(주)리메드 - 류승권 사외이사 선임 확인서.jpg
(주)리메드 - 류승권 사외이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
9( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,134,600

최고한도액
1,500,000

주) 상기 이사회 수 및 실제 지급된 보수총액은 제 22기 중 중도 퇴임한 이사가 포함되어있으며, 실제 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사이익과 퇴직급여가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32,600

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

본 류승권 사외이사 후보자는 회계법인에서 오랜 경험을 쌓은 전문가로서 당사의 재무 건전성 강화와 감시 제도에 기여할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함과 동시에 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

류승권
사외이사
사외이사
기명식보통주
25,000주

총( 1 )명
-
-
-
총( 25,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 25,000주
-

행사가격 및 행사기간
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격으로 산정. (주식매수선택권의 부여일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 종가를 산술 평균한 가격)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

30,638,080주
발행주식총수의 15%
기명식보통주
4,595,712주
4,470,712주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 0 )명
-
총( 0 )주

총(
0 )주

총(
0 )주

총(
0 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.