대동금속 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 대동금속

주주총회소집공고
6.0
대동금속 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
대동금속주식회사

대 표 이 사 :
이 풍 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

(전 화) 053-610-5000

(홈페이지)http://www.daedongmetals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획조정실장
(성 명) 김 대 현

(전 화) 053-610-5000

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 14시

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실

3. 회의 목적 사항

○ 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 부의사항

- 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 (현금배당 60원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인, 사외이사1인)

- 제2-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 전창후 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 전창후(감사위원)

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접

행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 기타사항

제 37기 배당은 1주당 현금 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도

통지하겠습니다.

2025년 03월

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

대 동 금 속 주 식 회 사

대 표 이 사 이 풍 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

이문환
현수룡
김주남

(출석률:100%)
(출석률:40%)
(출석률:20%)

1
2024.02.15
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
찬성
-
-

2
2024.03.06
제36기 재무제표 확정등의 건
찬성
-
-

3
2024.03.12
정기주주총회 소집등에 관한 건
찬성
-
-

4
2024.03.27
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
-
-

5
2024.03.28
정기주주총회(재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 선임)건
찬성
찬성
불참

6
2024.04.02
하나은행 당좌대출(재약정) 차입의 건
찬성
불참
불참

7
2024.04.12
산업은행 운영자금대출 차입의 건
찬성
불참
불참

8
2024.04.23
농협은행 금융농업중기자금 대출 대환의 건
찬성
불참
불참

9
2024.08.13
보고사항1) 제37기 상반기 사업실적 승인의 건2) 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
75,666
25,222
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대동(최대주주)
매출
2024.1.1~2024.12.31
9,824
매출대비9.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

주물이란 선철과 고철을 용해하여 용해된 쇳물을 일정한 모양의 주형속에 주입응고시켜서 원하는 모양을 만들어 내는 제품이며 주물제조업은 대규모의 장치산업으로 막대한 시설투자 및 고도의 축척된 기술이 동반되어야 하는 산업입니다. 주물제조업은 자동차, 선박, 산업플랜트, 건축 등 관련산업과 밀접한 관계를 갖고 있으며 관련산업의 성장에 따라 양호한 성장이 예상됩니다.
(2) 경기변동의 특성 주물업체들은 기계 및 자동차 업체들의 수주를 받아 제작 납품함으로써 기계 및 자동차생산업체의 2차 협력업체 형태를 취하고 있으므로 이들의 전반적인 경기동향의 진폭에 따라 상당히 영향을 받고 있는 산업입니다.
(3) 경쟁요소 부품업체와 주물업체는 협력업체의 형태를 취하고 있고 상호 의존적인 관계에 있으며 부품 자체의 개발에 상당한 시간이 요함으로 인하여 주물업체 상호간의 경쟁은 타업종에 비하여 적은 편입니다.
(4) 자원조달상의 특성 주물제품의 원재료는 선철과 고철로서 선철은 대부분 현대제철로부터 조달되고 있으며 고철은 국내 고철수집상으로부터 구입하고 있습니다. 그리고 부재료의 주성분인 구리, 망간 등은 수입 및 국내에서 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 년 7만톤의 주물생산 능력을 보유하고 있는 주물제품 생산업체입니다. 농기계용 주물제품은 모기업인 (주)대동과 가족사인 대동기어에 생산하여 납품중이며 주물제품중에서 고 기술을 요하는 자동차엔진용 실린더헤드는 국내 최고의 기술력을 인정 받아 현대자동차에 단독으로 납품하고 있으며, 산업용 건설기계의 핵심부품인 MCV 외 유압부품을 볼보건설기계 등의 업체에 납품하고 있습니다.계속된 국내외 경기침체에도 불구하고 2024년도 매출액은 995억원으로 지난해 1,331억원 대비 25.2% 감소한 실적을 기록하였고, 당기순손실은 65억원의 실적을 기록하였습니다. 당사는 주력제품인 실린더헤드, 블록류 및 산업용 유압부품 등의 안정된 기술력과 주거래처들로 부터 인정받은 신뢰를 바탕으로 고부가가치의 신제품 개발과 지속적인 수출품 수주활동을 통하여 매출을 증대해 나갈 계획이며 자동차부문 및 농기계 산업외에 기초 소재산업의 주물제품 생산으로 판매를 확충할 것입니다.

(2) 시장점유율

주물업체는 대부분 대기업의 1차, 2차 협력업체 형태를 취하는 중소기업으로서

시장의 규모 및 경쟁의 정도를 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 농기계주물제품 및 자동차주물제품을 생산함으로 인하여 농기계산업 및 자동차산업(상용차)의 경기에 따라 매출에 커다란 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37기 2024. 12. 31 현재

제 36기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산

26,620,784,365
28,776,378,116

현금및현금성자산

70,656,873
82,429,471

매출채권 및 기타유동채권

13,075,368,707
14,553,819,798

재고자산

12,812,807,138
13,876,050,458

기타유동금융자산

11,078,476
3,940,770

기타유동자산

536,282,730
253,058,541

미수법인세환급액

110,258,631

반품자산

4,331,810
7,079,078

비유동자산

70,712,224,021
73,898,233,533

유형자산

69,907,609,898
72,712,033,730

사용권자산

28,385,553
75,286,500

기타무형자산

498,799,450
578,484,183

기타비유동금융자산

277,429,120
532,429,120

자산총계

97,333,008,386
102,674,611,649

부채

유동부채

37,181,367,322
36,150,074,088

매입채무 및 기타유동채무

9,820,173,887
12,842,140,584

단기차입금

21,777,701,659
17,353,994,707

기타유동금융부채

4,640,792,049
5,377,209,249

기타유동부채

735,639,152
501,551,361

당기법인세부채

13,529,348

유동리스부채

20,313,406
51,287,579

유동반품충당부채

4,180,586
10,361,260

판매보증충당부채
182,566,583

비유동부채

14,285,046,491
14,086,242,769

퇴직급여부채

9,359,977,617
7,547,859,475

기타비유동금융부채

1,264,917,763
1,146,073,857

비유동배출부채

142,050,200
203,266,000

비유동리스부채

7,244,751
27,558,157

이연법인세부채

3,510,856,160
5,161,485,280

부채총계

51,466,413,813
50,236,316,857

자본

자본금

3,189,166,000
3,189,166,000

자본잉여금

6,590,341,226
6,590,341,226

기타자본구성요소

19,750,284,414
19,750,284,414

이익잉여금(결손금)

16,336,802,933
22,908,503,152

자본총계

45,866,594,573
52,438,294,792

자본과부채총계

97,333,008,386
102,674,611,649

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 매출액
99,514,130,970
133,065,161,759

Ⅱ. 매출원가
98,416,893,160
124,034,656,145

Ⅲ. 매출총이익
1,097,237,810
9,030,505,614

Ⅳ. 판매비
1,053,235,922
1,417,683,549

Ⅴ. 관리비
6,547,289,080
6,311,492,858

Ⅵ. 영업이익
(6,503,287,192)
1,301,329,207

Ⅶ. 기타수익
318,097,790
981,609,788

Ⅷ. 기타비용
136,888,962
274,814,056

Ⅸ. 금융수익
1,110,643
31,948,903

Ⅹ. 금융원가
985,433,218
860,287,337

XI. 법인세차감전순이익
(7,306,400,939)
1,179,786,505

XII. 법인세비용
(1,483,017,858)
349,384,044

XIII. 당기순이익
(5,823,383,081)
830,402,461

XⅣ. 기타포괄손익
(556,967,178)
4,955,939,199

XⅤ. 총포괄손익
(6,380,350,259)
5,786,341,660

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

I.미처분이익잉여금(결손금)
13,606,828,519
20,197,663,734

1.전기이월미처분이익잉여금
19,987,178,778
19,677,316,728

2.당기순이익(손실)
(5,823,383,081)
830,402,461

3.보험수리적손익
(556,967,178)
(310,055,455)

II.이익잉여금처분액
210,484,956
210,484,956

1.이익준비금
19,134,996
19,134,996

2.배당금
191,349,960
191,349,960

III.차기이월미처분이익잉여금
13,396,343,563
19,987,178,778

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 37 기
제 36 기

배당금총액(원)
191,349,960
191,349,960

주당배당금(원)

60
60

주당배당률
6%
6%

시가배당율(%)
0.9
0.5

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준식
1966.05.20
해당없음
-
최대주주의 대표이사
이사회

전창후
1964.07.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

김준식
(주)대동 대표이사
2006~현재
(현)(주)대동 대표이사
42,688백만원

전창후

서울대 교수
농림생물자원학부

2003~현재
(현)서울대 교수농림생물자원학부
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준식
-
-
-

전창후
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

①전창후1. 본 후보자는 서울대 교수로서 전문지식을 보유하고 있으며 조직에서의 리더십과 정책 방향성 등 수년 간의 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하여, 다양한 조언과 적극적인 의견 개진을 통해 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함. 2. 독립성본 후보자들은 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자들은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함. ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자들은 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김준식]
본 후보는 (주)대동 대표이사로 재직중이며, 당사의 사내이사로서 수년간 근무하며 내부사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 매우 높음. 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있고 관계사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능 등 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.
[전창후]본 후보는 서울대 교수로서 수년간 재직중이며 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_김준식

확인서_전창후

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전창후
1964.07.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

전창후
서울대 교수 농림생물자원학부
2003~현재
(현)서울대 교수농림생물자원학부
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전창후
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전창후]
본 후보는 서울대 교수로서 수년간 재직중이며 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서_전창후

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
904백만원

최고한도액
1,200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다. - 사업보고서 공고 : 대동금속 홈페이지 www.daedongmetals.co.kr (고객센터 → 투자정보 → 공시사항)

※ 참고사항

당사의 주요 임원(등기이사 김준식)은 모기업((주)대동)의 임원으로 겸직하고 있습니다.겸직현황은 다음과 같습니다등기이사 김준식 -> (주)대동 대표이사