온타이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 온타이드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)온타이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:

성 명: (주)온타이드주 소:
서울특별시 강남구 논현로 322,6,7층 (역삼동)전화번호:
02-3407-7731

작 성 자:

성 명: 엄정윤부서 및 직위: 재경팀/부장전화번호: 02-3407-7706

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)온타이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)온타이드
보통주
1,112,863
1.65
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)크리스에프앤씨
최대주주
보통주

20,209,094

30.02
최대주주
-

계
-

20,209,094

30.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

엄정윤
보통주
57
직원
직원
-

양종민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 15일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주평부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월 15일 ~ 2025년 03월 27일
-기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관

삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 서울특별시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동) 주식회사 온타이드 재경팀 주주총회담당자 앞 (우 06228)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9 시

장 소

서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 15일 ~ 2025년 03월 27일
-기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까만 가능)

전자투표 관리기관

삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
○ 주주확인용 인증서의 서류
: 증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증
- 수정동의안 처리
○ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 / 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 (1) 연결 재무상태표 <연 결 재 무 상 태 표>

제 58 기 2024년 12월 31일 현재

제 57 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 온타이드과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
99,547,588,737
99,626,820,196

현금및현금성자산(주석5)
16,354,146,952
17,746,345,152

단기금융상품(주석5)
-
3,000,000,000

유동성당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,6)
3,225,007,940
1,110,047,780

매출채권및기타유동채권(주석4,5,32)
31,903,091,217
22,237,817,807

당기법인세자산
1,066,634,411
832,731,861

기타유동자산(주석16)
4,572,044,640
8,902,093,827

재고자산(주석8)
42,426,663,577
45,797,783,769

Ⅱ.비유동자산
75,072,891,194
76,293,086,672

당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,6)
6,026,476,579
9,000,152,303

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석5,7)
-
697,654,090

장기매출채권및기타비유동채권(주석4,5,32)
1,420,888,214
1,566,901,511

유형자산(주석9)
54,118,037,651
48,760,594,385

투자부동산(주석10)
1,358,748,398
6,713,860,769

사용권자산(주석17)
1,285,239,872
3,339,108,348

무형자산(주석11)
1,302,308,515
730,752,956

이연법인세자산(주석27)
6,172,303,945
5,390,035,394

기타비유동자산(주석16)
3,388,888,020
94,026,916

자 산 총 계
174,620,479,931
175,919,906,868

부 채

Ⅰ.유동부채
49,531,094,041
54,580,829,207

매입채무및기타유동채무(주석5,12)
14,726,436,056
15,878,942,487

단기차입금(주석5,13)
20,487,479,661
18,336,200,764

유동성전환사채(주석5,14)
1,062,732,133
3,389,873,174

유동성신주인수권부사채(주석5,14)
-
65,162,231

당기법인세부채
3,521,010,539
1,408,157,064

기타유동부채(주석17,32)
827,067,629
1,240,565,585

단기리스부채(주석5,17)
562,693,336
1,693,038,205

파생금융부채(주석5,19)
148,473,825
2,270,685,954

상환전환우선주부채(주석5,15)
8,124,508,724
10,298,203,743

유동보증채무(주석5)
70,692,138
-

Ⅱ.비유동부채
8,862,732,207
10,546,512,237

장기차입금(주석5,13)
1,107,998,372
2,044,827,480

장기리스부채(주석5,17)
595,760,941
1,597,341,505

순확정급여부채(주석18)
4,993,058,863
4,829,308,319

이연법인세부채(주석27)
2,112,457,620
1,995,101,514

기타비유동부채(주석16)
53,456,411
79,933,419

부 채 총 계
58,393,826,248
65,127,341,444

자 본

Ⅰ.지배기업 소유지분
116,226,653,683
110,792,565,424

자본금(주석1,20)
33,664,023,500
33,303,198,500

자본잉여금(주석20)
51,892,715,952
59,296,581,868

기타자본항목(주석20,21)
-3,427,740,976
-3,463,464,976

기타포괄손익누계액(주석20)
26,596,123,062
22,938,103,704

결손금(주석20)
7,501,532,145
-1,281,853,672

Ⅱ.비지배지분

자 본 총 계
116,226,653,683
110,792,565,424

부 채 및 자 본 총 계
174,620,479,931
175,919,906,868

(2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제57기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 매출액(주석31,32)
265,915,113,091
224,438,686,442

II. 매출원가(주석23)
239,635,797,454
200,445,739,885

III. 매출총이익
26,279,315,637
23,992,946,557

IV.판매비와관리비(주석23,24)
30,625,680,833
27,574,138,470

V. 영업손실
-4,346,365,196
-3,581,191,913

기타수익(주석25)
2,721,162,784
1,120,033,367

기타비용(주석23,25)
2,060,589,390
2,398,700,262

금융수익(주석26)
19,026,720,816
13,519,914,399

금융비용(주석26)
17,130,825,374
14,555,459,826

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
-1,789,896,360
-5,895,404,235

법인세비용(주석27)
2,004,316,013
2,610,310,900

VII. 당기순손실
-3,794,212,373
-8,505,715,135

지배기업소유지분
-3,794,212,373
-8,505,715,135

비지배지분
-
-

VIII. 기타포괄손익
8,846,617,548
443,406,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,691,417,543
-743,208,436

1. 재평가차액
2,965,020,778
-

2. 재측정요소
382,136,410
-285,578,887

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
344,260,355
-418,884,322

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-38,745,227

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,155,200,005
1,186,614,861

1. 해외사업환산손익
5,155,200,005
1,186,614,861

Ⅸ. 당기총포괄손익
5,052,405,175
-8,062,308,710

지배기업소유지분
5,052,405,175
-8,062,308,710

비지배지분
-
-

Ⅹ. 주당손익(주석22)

기본주당손익
-57
-151

희석주당손익
-57
-151

2) 별도 재무제표

(1) 별도 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 58 기 2024년 12월 31일 현재

제 57 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 온타이드 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

I. 유동자산
65,963,044,488
63,250,229,287

현금및현금성자산(주석5,7)
11,858,019,276
13,812,074,000

단기금융상품(주석7)
-
3,000,000,000

유동성당기손익-공정가치측정금융자산(주석7,8)
3,225,007,940
1,110,047,780

매출채권및기타유동채권(주석6,7,31)
29,401,197,720
20,113,273,484

기타유동자산(주석17,31)
4,688,891,768
3,197,384,390

재고자산(주석10)
16,789,927,784
22,017,449,633

II. 비유동자산
58,874,123,598
63,728,847,028

당기손익-공정가치측정금융자산(주석7,8)
6,026,476,579
9,000,152,303

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석7,8)
-
697,654,090

종속기업투자주식(주석9)
24,316,016,500
24,316,016,500

장기매출채권및기타비유동채권(주석6,7,31)
16,421,093,999
16,376,248,418

유형자산(주석11)
2,572,766,923
2,497,404,145

투자부동산(주석11)
1,358,748,398
3,112,872,840

사용권자산(주석18)
899,594,129
1,728,478,837

무형자산(주석12)
1,175,857,645
709,856,000

이연법인세자산(주석28)
6,103,569,425
5,290,163,895

자 산 총 계
124,837,168,086
126,979,076,315

부 채

I. 유동부채
27,332,604,399
34,964,823,960

매입채무및기타유동채무(주석7,13,31)
7,405,296,565
9,155,855,771

단기차입금(주석7,14)
8,217,697,607
8,383,685,621

유동성전환사채(주석7,15)
1,062,732,133
3,389,873,174

유동성신주인수권부사채(주석7,15)
-
65,162,231

유동성상환전환우선주부채(주석7,16)
8,124,508,724
10,298,203,743

당기법인세부채
1,811,646,495
750,083,477

판매보증충당부채(주석17)
74,889,875
83,006,301

기타유동부채(주석17)
53,452,643
48,926,463

단기리스부채(주석7,18)
363,214,394
519,341,225

파생금융부채(주석7,19)
148,473,825
2,270,685,954

유동보증채무(주석7)
70,692,138
-

II. 비유동부채
459,680,122
1,161,964,925

장기리스부채(주석7,18)
406,223,711
1,082,031,506

복구충당부채(주석17)
53,456,411
79,933,419

부 채 총 계
27,792,284,521
36,126,788,885

자 본

I. 자본금(주석1,20)
33,664,023,500
33,303,198,500

II. 자본잉여금(주석20)
51,922,642,207
59,326,508,123

III. 기타자본항목(주석20,21)
-3,427,740,976
-3,463,464,976

IV. 기타포괄손익누계액(주석20)
1,042,545,082
803,382,989

V. 이익잉여금(주석20)
13,843,413,752
882,662,794

자 본 총 계
97,044,883,565
90,852,287,430

부 채 및 자 본 총 계
124,837,168,086
126,979,076,315

(2) 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제57기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 온타이드 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 매출액(주석3,4,23,31)
163,748,117,392
131,877,631,483

II. 매출원가(주석24,25,31)
143,594,885,510
115,411,321,070

III. 매출총이익
20,153,231,882
16,466,310,413

판매비와관리비(주석25)
14,769,352,599
11,842,215,167

IV. 영업이익
5,383,879,283
4,624,095,246

기타수익(주석26)
1,853,112,912
558,815,361

기타비용(주석25,26)
5,457,723,998
2,339,018,981

금융수익(주석27)
13,330,914,398
10,716,152,211

금융비용(주석27)
8,981,681,747
10,049,234,736

V. 법인세비용차감전순이익
6,128,500,848
3,510,809,101

법인세비용(주석28)
661,848,152
1,506,409,044

VI. 당기순이익
5,466,652,696
2,004,400,057

VII.기타포괄손익
344,260,355
-457,629,549

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
344,260,355
-418,884,322

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-38,745,227

VIII. 당기총포괄손익
5,810,913,051
1,546,770,508

IX. 주당손익

기본주당손익(주석22)
83
36

희석주당손익(주석22)
71
32

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제58기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제57기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
13,650,264,802
689,513,844

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
689,513,844
-1,276,140,986

2. 자본잉여금의 이익잉여금 전입
7,389,000,000
-

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
105,098,262
-38,745,227

4. 당기순이익
5,466,652,696
2,004,400,057

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금
13,650,264,802
689,513,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

우혁주
1986.03.27.
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

진세화
1961.01.09.
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우혁주
(주)온타이드 대표이사

2019.02.~현재

2018.02.~현재

2022.08.~현재

현) (주)와이즈얼라이언스 대표이사

현) (주)크리스에프앤씨 상무

현) (주)온타이드 대표이사

없음

진세화
(주)온타이드 사장

2022.04.~2022.082022.08.~현재

전) (주)국동 미래전략실 사장

현) 온타이드 사장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 우혁주 후보자 >

본 후보자는 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험을 바탕으로 대표이사 역할을 충실히 수행하고 있으며, 앞으로도 대표이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단
하여 재선임하고자 함.
<사내이사 진세화 후보자 >

본 후보자는 당사 사장으로 재직 중이며, 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 회사의 지속적 성장에 도움이 되었고, 앞으로도 사장의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 재선임하고자 함

확인서

확인서(우혁주)

확인서(진세화)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철수
1973.09.26.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박철수
(주) 크리스에프앤씨 감사
2019. 2.~현재2020.3.~현재2022.8 ~ 현재
법무법인 율원 변호사(주) 크리스에프앤씨 감사(주)온타이드 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박철수]

본 후보자는 변호사로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 전반적인 업무집행에 관한 감사와 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 기능을 수행할 충분한 능력과 다양한 노하우를 갖추고 있고 현재 온타이드 감사로 충실히 업무를 수행하고 있어 재선임하고자 함.

확인서

확인서(박철수)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.7억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억

최고한도액
3억

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"