에스와이스틸텍 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 에스와이스틸텍

주주총회소집공고
6.0
에스와이스틸텍 주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
에스와이스틸텍 주식회사

대 표 이 사 :
홍성균

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154

(전 화)
070-4808-2189

(홈페이지)http://
www.systeeltech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)조승제

(전 화) 070-4808-1671

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시
: 2025년 3월 26일(수요일) 오전 9시
2. 장 소
: 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍(주) 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 현금배당(주당 50원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 신우식 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 황용창 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 지상목 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 권정현 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경
영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법

- 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

※주주확인용 본인인증방법 : PASS인증, 공동인증, 카카오페이인증

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 의결권을 대리행사할 수 없습 니다. 따라서 의결권을 행사하실 실질주주계서는 주주총회에 직접 참석하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증
※
위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성명 :

주 소 :

주민등록번호 :

본인은 위 사람을 대리인으로 선임하여 아래의 권한을 위임합니다.

- 아 래 -

2025년 3월 26일 오전 09시 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍(주) 회의실에서 개최되는 에스와이스틸(주) 제10기 정기 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하는 권한

[보유주식현황]

보 유 주 식 수 :　　　　　　　 　주

위 임 할 주 식 수 : 주

2025년 월 일

주 주 의 주민등록번호 :

(사업자등록번호) :

성 명 : 인

에스와이스틸텍 주식회사 귀중

# 인감증명서 1부 첨부

# 대리인 신분증 지참

8. 기타사항
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.systeelt ech.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 11일에스와이스틸텍 주식회사충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154대표이사 홍 성 균

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신우식(출석률: 100%)
황용창(출석률: 95%)
지상목(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2024-01-05

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건-
거래한도 매출 20억 및 매입 30억

찬성
찬성
찬성

2
2024-01-08
산업은행 수입신용장 증액 약정의 건- 기한부 1천만불
찬성
찬성
찬성

3
2024-01-24
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건- 거래한도 매출 200억
찬성
찬성
찬성

4
2024-02-08
현금배당 결의의 건- 주당 50원
찬성
찬성
찬성

5
2024-02-22
신한은행 수입신용장 한도증액 및 재약정에 관한 건- 기한부 5백만불
찬성
찬성
찬성

6
2024-03-07
정기주주총회 소집의 건- 2023년 재무제표 및 현금배당 승인의 건- 정관 일부 변경 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024-03-08
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024-03-12
2023년(제9기) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024-04-01
산업은행 수입신용장 개설한도 증액의 건- 기한부 2천만불
찬성
찬성
찬성

10
2024-04-02
소닉스시스템 투자의 건- 지분증권 매입(지분율 20%)
찬성
찬성
찬성

11
2024-04-03
산업은행 산업운영자금대출 연장의 건-운영자금대출 30억원
찬성
찬성
찬성

12
2024-04-03
산업은행 파생상품 약정의 건- 장외파생상품 25억원
찬성
찬성
찬성

13
2024-04-15
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건- 에스와이(주) 주식 1,000,000주 매입
찬성
찬성
찬성

14
2024-04-30
2024년(제10기) 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024-05-29
신한은행 일반자금대출(한도) 신규 약정의 건- 일반자금대출(한도) 30억원
찬성
찬성
찬성

16
2024-06-14
지점 이전의 건
찬성
-
-

17
2024-08-09
2024년(제10기) 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024-09-26
에스와이 연대보증(외화지급보증)의 건-외화지급보증 3백만불
찬성
찬성
찬성

19
2024-10-21
기업은행 할인어음한도 재약정의 건- 할인어음 한도 약정 10억원
찬성
찬성
찬성

20
2024-11-04
2024년(제10기) 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

21
2024-11-13
덕신이피씨 주식 매입의 건- 의결권 있는 보통주 매입(지분율 20%)
찬성
찬성
찬성

22
2024-12-06
에스와이(주) 연대보증의 건- 물품대지급보증 한도약정 60억원
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
신우식,황용창,지상목
2024-01-05
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
신우식,황용창,지상목
2024-01-24
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
신우식,황용창,지상목
2024-04-15
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
36,000,000
12,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이치스틸(최대주주의 특수관계인)
매출거래
2024.01.01~2024.12.31
137
17.08

에스와이(주)
(최대주주의 특수관계인)

매입매출거래
2024.01.01~2024.12.31
70
8.70

인주로지스(주)(최대주주의 특수관계인)
매입거래
2024.01.01~2024.12.31
40
5.33

주1) 상기 거래금액은 최근 사업년도말(2024년) 현재 재무제표 기준 자산총액의 5% 이상에 해당되는 거래입니다.주2) 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요가) 건설산업건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되고 생산시설과 각 종 사회기반 시설의 확충을 담당하는 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 효율적으로 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접 자본시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 그 동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추산업으로서 산업단지를 구축하고댐과 교통시설, 항만 등 경제성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등도시기반시설을정비하고 양질의 주택을 공급함으로서 삶의 질을 향상시키는데 한 몫을 해오고 있습니다.최근에는 과거에 비해 산업성장률이 둔화되는 양상을 보이고있으나, 여전히 국가경제에서 투자 및 부가가치창출에 있어서 높은 비중을 보이고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장규모가 크게 축소되지않는 등 다른 산업분야와는 다른 특징을 지니고 있습니다. 또한 최근 건설산업의 침체에 따라 건설업에서는 원가절감을 통한 경쟁력 강화가 가장 큰 이슈로 부각되고 있습니다.나) 데크플레이트 산업데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력의 부족과 인건비상승, 산업재해의 예방,목재가격의 상승, 거푸집 설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성등의 여러요인으로 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 전방산업인 건설경기로 인한 수요의 변동성은 있겠으나 합판거푸집 공법의 대체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.또한 정책적인 측면에서 최근 공공공사(정부,지자체,공공기관 발주) 일요휴무제 시행과 주52시간근무제적용 건설현장확대등의 제도적변화로 인하여 근로시간이 감소중이며 광주붕괴사고 발생 이후 건설현장의 안전관리 강화로 인하여 공사기간이 늘어나고 있습니다. 이러한 근로시간 감소와 안전관리강화로 인한 건설현장 환경변화는 중장기적인 관점에서 고용의 질과 노동생산성을 높이고 최종생산물인 건축물의 품질향상에 기여할 수는 있으나 단기적으로는 건설 공사기간의 증가를 야기할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 향후 건설투자의 성장과 함께 합판거푸집 방식 대비 ①인적자원 투입이 적으면서 ②공기단축에 유리하고 ③자재운반 및 양중작업시 상대적으로 안전한 데크플레이트 공법의 적용이 앞으로도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.데크플레이트산업은 시장 선점, 기술력, 규모의 경제에 따른 진입장벽이 존재합니다. 우선 고가의 제조설비로 투자금액이 많이 소요되므로 규모의 경제를 통한 고정비 회수능력을 갖추지 못 할 경우 원가경쟁력에서 밀려날 수 밖에 없습니다. 아울러 전문적인 건설엔지니어가 제품 선택을 결정하는 산업재시장의 특성상 신규로 시장에 진입할 경우 브랜드이미지를 높여서 수주에 이르기 위해서는 건축설계자, 구조설계자, 건설시공자, 데크플레이트 설치자 등으로로부터 제품력과 생산능력 등에 대한 신뢰를 확보하여야하는 등 많은 노력과 시간이 소요됩니다. 또한 선행공정인 골조(S조, RC조)회사들의 공법개발에 따라 데크플레이트의 제품 및 공법 개발도 이루어져야하기 때문에 건설시장의 변화에 수동적으로 대응하기보다는 기술변화 추세를 사전에인지하고 신규시장을 주도적으로 창출 할 수 있는 사업자가 시장 지배력을 확대할 수 있습니다.아울러 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬라브의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로 일반표준제품처럼 사전에 재고를 생산해놓고 판매할 수 없는 특성을 갖고 있습니다. 또한 건축공사의 속성상 혹한기 및 우기에는 선행공정인 골조공사가 늦어지는등 건축공정이 원활하게 진척이 되지 않습니다. 따라서 데크플레이트의 수주는 계절에관계없이 이루어지고 있으나, 출하 및 시공의 경우는 동절기와 우기에는 현장의건축공정이늦어지게 되어 제품 출하도 감소하고 매출이 다른 계절에 비하여 감소되는 것이 일반적인 특성입니다.2) 연도별 매출 현황 (단위 : 천원)

과 목

제10기

(2024년)

제9기(2023년)
제8기(2022년)

매출액
116,983,649
119,756,583
100,050,839

제품매출
54,096,012
64,033,830
62,825,118

공사매출
43,672,209
53,031,609
35,175,348

상품매출
19,125,912
2,513,133
1,868,703

기타매출
89,515
178,010
181,670

매출액 성장률
-2.32%
19.7%
48.6%

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 '데크플레이트 제조판매 및 설치'를 주된 사업으로 하고 있습니다. 2015년 모기업 에스와이의 투자로 삼현으로부터 기계설비 등을 양수받아 설립하였으며, 양수 받은 설비 외에 추가적인 설비투자로 총 6대의 설비를 가동중에 있습니다. 데크플레이트란 건축물의 바닥슬래브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조로 기존의 합판 거푸집의 재래식 공법을 대체한 건축자재 입니다. 현재는 아파트 등의 주거 시설 뿐만 아니라 복합시설 및 물류센터 등 전 건축물에 상용화된 필수 건축품목 중 하나 입니다.

나) 사업부문의 구분

당사의 주요 제품은 일체형 데크플레이트(TG DECK), 탈형 데크플레이트(GREEN DECK), 단열 데크플레이트(HEAT DECK) 등이 있습니다.(1) 일체형 데크플레이트 (TG DECK)일체형 데크플레이트는 트러스거더와 강판을 직접적인 용접을 통해 완벽하게 일체화시킨 제품으로 가장 많이 사용되고 있습니다. 기존의 일체형데크가 가졌던 하부 용접점노출이 비노출됨으로 강판부식을 방지하며 마감이 미려합니다. 또한, 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이하여 안정성이 입증된 제품입니다.(2) 탈형 데크플레이트 (GREEN DECK)탈형 데크플레이트는 트러스거더와 아연도강판을 볼팅접합으로 일체화 시킨 제품으로, 콘크리트 양생 후 하부 강판을 분리 탈형하여 크랙 및 누수 발생 시 원인지점을 정확히 확인할 수 있어 습기가 많은 옥외 조경구간이나 아파트 지하주차장 지붕층에 많이 사용되며 탈형된 강판은 재사용이 가능한 친환경적인 제품입니다.(3) 단열 데크플레이트 (HEAT DECK)단열 데크플레이트는 건축물의 내측과 외측 사이의 열전달을 차단하도록 단열재가 구비된 제품입니다. 데크플레이트를 먼저 시공하고 추후 데크플레이트 하부에 단열재를 추가 시공하는 기존 공법에서 한층 진일보하여 데크플레이트 하부에 단열성이 우수한 우레탄 단열재를 부착하여 생산되어 시공이 더욱 간편해지고 공사기간이 단축되며 틈새가 없어 단열성능이 개선된 제품입니다.2)시장 경쟁상황 데크플레이트를 주된 생산품으로 하여 경쟁하고 있는 업체들은 일반경쟁입찰, 최저가제한경쟁입찰, 수의계약 등 주로 3가지 경쟁과정을 통해 수주합니다. 먼저 일반 경쟁입찰은 대부분 종합건설회사의 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이며, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 중소기업 업체만 경쟁하며 예정가격의 88%이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에서 발주하는 형태입니다. 마지막으로 수의계약은 경쟁사간 가격경쟁을 시키지 않고 일정 조건에 부합되는 업체 또는 제품의 경우 공급자와 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 형태입니다.현재 데크플레이트 제조를 주요 사업으로 하여 경쟁하는 회사는 약 9개사에 불과합니다. 이는 데크플레이트 사업에 진입하기 위해서 설비투자자금과 운영자금의 확보, 기존 제품과의 차별화된 경쟁력 있는 제품의 개발 등을 고려해야하기 때문입니다. 설비투자의 경우 충분한 규모의 설비를 구축하기 위해서는 약 300억원 이상의 설비투자자금과 추가적인 운영자금이 필요하므로 중소기업의 입장에서 신규 진입하기에는 대규모 설비투자로 인한 부담이 진입장벽으로 작용하므로 신규 시장 진입이 용이하지 않습니다. 또한, 데크플레이트는 국내 건축시장에서 약 30년에 걸쳐서 지속적으로 품질이 향상되었으므로 신규 진입한 기업이 이러한 품질요구 수준을 달성하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

3) 시장점유율

당사가 영위하는 데크플레이트 시장점유율에 대한 객관적인 보고서 등의 자료는 발간되지 않고 있으며, 대부분의 경쟁회사가 데크플레이트 사업 이외의 다른 사업도 함계 영위하고 있기 때문에 매출규모를 통한 시장규모의 예측 역시 정확도를 보장하기 어렵습니다. 다만, 경쟁회사 중 상장사로서 사업부문별 매출이 분리가능한 5개 업체가 국내 데크플레이트 매출액의 약 70% 이상을 차지하는 것으로 추정됩니다.2015년 후발주자로서 시장에 참여한 당시 당사의 시장점유율은 약 1.5%에 불과하였지만 공격적인 마케팅에 힘입어 시장 진입 이래 시장점유율이 계속적으로 증가하여 2022년 기준 약 16.1%로 거듭났습니다.

4) 시장의 특성

데크플레이트 산업은 시장 선점, 기술력, 규모의 경제에 따른 진입장벽이 존재합니다. 우선 고가의 제조설비로 투자금액이 많이 소요되므로 규모의 경제를 통한 고정비 회수능력을 갖추지 못 할 경우 원가경쟁력에서 밀려날 수 밖에 없습니다. 아울러 전문적인 건설엔지니어가 제품 선택을 결정하는 산업재 시장의 특성상 신규로 시장에 진입할 경우 브랜드 이미지를 높여서 수주에 이르기 위해서는 건축설계자, 구조설계자, 건설시공자, 데크플레이트 설치자 등으로로부터 제품력과 생산능력 등에 대한 신뢰를 확보하여야 하는 등 많은 노력과 시간이 소요됩니다. 또한 선행공정인 골조(S조, RC조)회사들의 공법개발에 따라 데크플레이트의 제품 및 공법 개발도 이루어져야하기 때문에 건설시장의 변화에 수동적으로 대응하기 보다는 기술변화 추세를 사전에 인지하고 신규시장을 주도적으로 창출할 수 있는 사업자가 시장 지배력을 확대할 수 있습니다.아울러 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬래비의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로 일반 표준 제품처럼 사전에 재고를 생산해 놓고 판매할 수 없는 특성을 갖고 있습니다. 또한 건축공사의 속성상 혹한기 및 우기에는 선행공정인 골조공사가 늦어지는 등 건축공정이 원활하게 진척이 되지 않습니다. 따라서 데크플레이트의 수주는 계절에 관계없이 이루어지고 있으나, 출하 및 시공의 경우는 동절기와 우기에는 현장의 건축공정이 늦어지게 되어 제품 출하도 감소하고 매출이 다른 계절에 비하여 감소되는 것이 일반적인 특성입니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 내용이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2024. 12. 31 현재

제 9 기 2023. 12. 31 현재

에스와이스틸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자 산
-
-

I. 유동자산
48,262,755,208
58,318,356,591

현금 및 현금성자산
10,930,552,998
25,759,707,490

단기금융상품
-
1,260,000,000

매출채권 및 기타채권
23,535,612,012
18,862,358,830

재고자산
13,496,787,482
12,336,853,501

기타유동자산
299,802,716
99,436,770

II. 비유동자산
31,742,902,296
21,630,137,383

당기손익-공정가치측정 금융자산
306,583,169
18,127,660

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,559,908,895
228,402,855

기타금융자산
175,984,645
166,720,036

장기리스채권
251,481,692
-

관계기업투자주식
2,040,413,102
-

유형자산
22,648,726,636
20,488,224,927

사용권자산
1,385,133,711
378,114,169

무형자산
366,616,671
350,547,736

이연법인세자산
8,053,775
-

자 산 총 계
80,005,657,504
79,948,493,974

부 채
-
-

I. 유동부채
27,245,951,433
23,042,114,237

매입채무 및 기타채무
7,338,528,533
7,121,603,087

단기차입금 및 사채
13,473,057,251
6,604,089,295

당기법인세부채
582,544,065
2,165,884,601

유동리스부채
221,878,199
168,569,462

공사손실충당부채
192,476,956
6,849,696

기타유동부채
5,437,466,429
6,975,118,096

II. 비유동부채
2,668,282,464
10,673,215,781

장기종업원급여부채
100,536,971
85,551,090

장기차입금 및 사채
-
9,438,850,000

비유동리스부채
1,435,090,183
221,478,449

비유동충당부채
13,677,787

확정급여부채
1,118,977,523
489,011,639

이연법인세부채
-
438,324,603

복구충당부채
13,677,787
-

부 채 총 계
29,914,233,897
33,715,330,018

자 본
-
-

자본금
15,305,000,000
15,305,000,000

자본잉여금
8,703,289,000
8,703,289,000

기타포괄손익누계액
1,953,289,722
2,354,646,327

이익잉여금
24,129,844,885
19,870,228,629

자 본 총 계
50,091,423,607
46,233,163,956

부 채 및 자 본 총 계
80,005,657,504
79,948,493,974

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

매출액
116,983,649,755
119,756,583,109

매출원가
96,849,573,173
96,131,868,335

매출총이익
20,134,076,582
23,624,714,774

판매비와관리비
11,821,927,592
9,023,889,727

대손상각비
207,754,715
297,421,144

영업이익
8,104,394,275
14,600,825,047

기타영업외이익
60,648,166
103,166,278

기타영업외비용
99,411,200
291,913,421

금융수익
1,276,425,196
603,213,984

금융비용
2,231,446,441
1,126,292,690

지분법손익
40,413,102
-

법인세비용차감전순이익
7,151,023,098
13,888,999,198

법인세비용
1,060,332,873
3,069,010,574

당기순이익
6,090,690,225
10,819,988,624

기타포괄손익
(701,930,574)
787,348,259

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(701,930,574)
787,348,259

(1) 자산재평가잉여금
-
898,562,000

(2) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(506,040,289)
1,028,106

(3) 확정급여제도의 재측정요소
(379,992,375)
95,793,281

(4) 당기손익으로 재분류되지 않은 항목의 법인세
184,102,090
(208,035,128)

당기총포괄이익
5,388,759,651
11,607,336,883

기본주당순이익
199
444

자 본 변 동 표

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

에스와이스틸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2023.01.01 (당기초)
11,700,000,000
-
1,643,070,553
8,974,467,520
22,317,538,073

당기순이익
-
-
-
10,819,988,624
10,819,988,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
813,232
-
813,232

유형자산 재평가차익
-
-
710,762,542
-
710,762,542

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
75,772,485
75,772,485

유상증자
3,605,000,000
8,703,289,000
-
-
12,308,289,000

2023.12.31 (당기말)
15,305,000,000
8,703,289,000
2,354,646,327
19,870,228,629
46,233,163,956

2024.01.01 (당기초)
15,305,000,000
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
6,090,690,225
6,090,690,225

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
(401,356,605)
-
(401,356,605)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(300,573,969)
(300,573,969)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(1,530,500,000)
(1,530,500,000)

2024.12.31 (당기말)
15,305,000,000
8,703,289,000
1,953,289,722
24,129,844,885
50,091,423,607

현 금 흐 름 표

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

에스와이스틸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(221,023,582)
11,903,722,383

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,226,078,480
14,298,871,214

(1) 당기순이익
6,090,690,225
10,819,988,624

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,132,051,583
6,436,784,026

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(991,653,622)
(371,231,427)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(8,005,009,706)
(2,586,670,009)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(5,555,657,672)
(369,623,187)

재고자산의 감소(증가)
(1,353,103,628)
(3,140,981,536)

계약자산의 감소(증가)
612,854,775
-

기타유동자산의 감소(증가)
82,218,515
(60,305,766)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
166,072,171
(1,661,775,641)

계약부채의 증가(감소)
(2,342,306,013)
-

기타유동부채의 증가(감소)
804,654,346
3,593,109,983

순확정급여부채의 감소
(418,242,200)
(966,427,272)

장기미지급금및기타부채의 감소
(1,500,000)
19,333,410

2. 이자의 수취
90,144,502
17,719,006

3. 이자의 지급
(635,273,367)
(651,597,104)

4. 배당금 수취
3,976,500
1,340,000

5. 법인세납부액
(2,905,949,697)
(1,762,610,733)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,242,592,800)
(6,266,349,767)

단기금융상품의 증가
(1,260,000,000)
(1,260,000,000)

단기금융상품의 감소
2,520,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(59,281,596)
(85,165,622,683)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
405,223,302
85,195,438,700

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득
(5,060,787,768)
(100,728,623)

기타비유동자산의 감소
-
6,570,000

관계기업투자주식의 감소
(2,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,741,681,097)
(5,668,987,917)

유형자산의 처분
846,300
112,737,600

무형자산의 취득
(1,700,000)
(10,600,000)

대여금의 증가
(4,000,000)
-

대여금의 회수
51,240,000
-

리스채권의 회수
10,798,059
-

보증금의 증가
(178,250,000)
502,832,156

보증금의 감소
75,000,000
3,011,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,365,538,110)
12,735,880,497

단기차입금의 차입
41,949,381,716
15,189,726,535

단기차입금의 상환
(38,768,614,412)
(14,682,133,371)

주식의 발행
-
12,308,289,000

사채의 증가
-
3,500,000,000

배당금의 지급
(1,530,500,000)
-

유동성사채의 상환
-
(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,794,900,000)
(2,162,070,000)

리스부채의 상환
(220,905,414)
(117,931,667)

장기차입금의 차입
-
3,700,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감
(14,829,154,492)
18,254,253,113

V. 기초의 현금및현금성자산
25,759,707,490
7,505,488,236

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(33,859)

VII. 기말의 현금및현금성자산
10,930,552,998
25,759,707,490

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 10 기
제 9 기

주당배당금
50
50

배당총액
1,530,500,000
1,530,500,000

시가배당율
0.6%
1.6%

※상기 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 배당에 관한 사항은 제10기 정기주주총회(2025년 3월 26일 오전9시)결의를 통해 최종 확정될 예정입니다.
※ 주석사항은 3월 18일 또는 그 이전에 전자공시시스템(
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철강제품 제조, 가공 및 도소매업

1. 데크플레이트 제조, 가공, 도소매업, 공사업

1. 철근콘크리트 공사업

1. 금속구조물 및 창호공사업

1. 일반철물제조 및 도소매업

1. 조립식판넬 제조 및 도소매업

1. 지붕판금건축물 조립공사업

1. 각 호에 부대하는 사업1.
철강 등 무역업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철강제품 제조, 가공 및 도소매업

1. 데크플레이트 제조, 가공, 도소매업, 공사업

1. 철근콘크리트 공사업

1. 금속구조물 및 창호공사업

1. 일반철물제조 및 도소매업

1. 조립식판넬 제조 및 도소매업

1. 지붕판금건축물 조립공사업

1. 각 호에 부대하는 사업
1. 철강 등 무역업
1. 건축부자재 도소매업

목적사항추가

부칙

이 변경 정관은
2025년 3월 26일부터 시행한다.

시행일명시

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신우식
1958.05.02
사외이사
해당사항 없음
관계없음
이사회

황용창
1953.07.01
사외이사
해당사항 없음
관계없음
이사회

지상목
1963.10.24
사외이사
해당사항 없음
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신우식
(주)예가씨건축사사무소 대표이사
'05'07~11'11~현재'21~22'22~현재
호서대학교 건축공학과충남건축사회 회장(주)예가씨건축사사무소 대표이사대한건축사협회 원장건축사공제조합 이사장
없음

황용창
-
'05~06'06~23
주식회사 쌍용 상임감사(주)에이치에스스틸 대표이사
없음

지상목
(주)남흥 부사장
'85'89~16'17~19'19~21'21~현재
한양대학교 법학과코오롱계열사 임원에스와이(주) 해외사업 부사장디엔케이코리아(주) 부사장(주)남흥 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신우식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황용창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

지상목
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 신우식>- 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단함.- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려함.<후보자 : 황용창>- 사업과 관련한 분야에 대한 실무 경험과 지식정보 분석 및 노하우를 바탕으로 회사 발전 기여를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단함.- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려함.<후보자 : 지상목>- 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사외이사로서 이사회에 대한 감독과 조언을 할 수 있는 적임자로 판단함.- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려함.

확인서

확인서_신우식

확인서_황용창

확인서_지상목

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권정현
1977.02.14
특수관계인(임원)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권정현
에스와이(주) 이사
'17~24'24~현재
패널비나 법인장에스와이(주) 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권정현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 권정현>-
본 후보자는 패널비나 법인장, 에스와이(주) 이사 등을 역임하며 오랜 시간 관련 산업에서 다양한 경험과 전문적 지식을 축적하였습니다. 상기의 역량을 바탕으로 감사 직무를 수행함에 있어 독립적인 위치에서 회사의 업무 및 회계감사를 효과적으로 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_권정현

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
11억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.systeeltech.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17까지 가능)
다. 행사방법 : 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
※ 주주확인용 본인인증방법 : PASS인증, 공동인증, 카카오페이인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리 행사 : 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
※ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음