피에이치에이 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 피에이치에이

주주총회소집공고
6.0
피에이치에이(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
피에이치에이(주)

대 표 이 사 :
허승현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392

(전 화)053-350-6311

(홈페이지)http://www.phakr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경부문장(전무이사)
(성 명)강민봉

(전 화)053-350-6311

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(주주총회 관련 문의 : 053-350-6311)

[아래]
1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항·감사보고·영업보고·내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건·제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
·제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 선임의 건·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 350원
5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
*문의처 : 피에이치에이(주) 재무회계팀 TEL (053)350-6311
8. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.phakr.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
9. 기타사항- 1주당 350원의 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.- 주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허승현(출석률:100%)
김도연(출석률:100%)
강민봉(출석률:100%)
정현용(출석률:79%)
배준영(출석률:88%)
이소해(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-16
에이에스티 금전소비대차(대여금 KRW 3,000,000,000) 실행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-01-26
내부회계 핵심인력 승계계획 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-01-30
PHA Alabama, LLC 를 위한 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-02-05
2024년 피에이치에이㈜ 안전 및 보건에 관한 계획
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-02-06
PHA 자회사-씨티은행 대출연장을 위한 본사연대보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성

6
2024-02-08
PHA America, Inc 장기대여금(USD 10,000,000) 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-02-29
제 39기 재무제표 확정, 현금배당 및 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성

8
2024-03-04
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-03-26
2024년 ESG 경영활동에 관한 추진 계획의 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024-05-10
내부회계 핵심인력 승계 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024-05-14
PHA America, Inc. 장기대여금 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024-05-22
기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024-05-28
2024년 ESG 경영활동에 관한 추진 계획의 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024-06-04
㈜에이에스티 한국수출입은행 연대보증(근보증)에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

15
2024-07-23
2024년 ESG 경영활동에 관한 추진 계획의 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2024-08-26
㈜신화테크 채무보증 대체의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성

17
2024-09-09
㈜에이에스티 여신에 대한 보증 안건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

18
2024-09-24
2024년 ESG 경영활동에 관한 추진 계획의 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2024-10-02
PHA America, Inc. 장기대여금 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2024-11-27
PHA Michigan, LLC 를 위한 연대보증(2건)에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2024-12-23
PHA America, Inc. 장기대여금 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2025-01-14
2025년 피에이치에이㈜ 안전 및 보건에 관한 계획
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2025-01-26
내부회계 핵심인력 승계계획 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2025-02-26
제 40기 재무제표 확정, 현금배당 및 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 제출일 기준 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
48,000,000
16,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
㈜에이에스티(종속기업)
2023.05.17~2029.03.20
170.0
2.5%

채무보증
㈜에이에스티(종속기업)
2024.02.15~2025.02.15
84.0
1.3%

채무보증
PHA Alabama, LLC(종속기업)
2024.02.15~2025.02.15
88.2
1.3%

대여금
PHA Georgia, LLC(종속기업)
2023.11.10~2027.12.27
514.5
7.7%

대여금
PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
2023.11.04~2026.12.03
190.6
2.8%

채무보증
PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
2024.02.15~2025.02.15
88.2
1.3%

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2023년 별도 재무제표) 자산총액 6,691억원의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 하였습니다.※ 적용환율(2023.12.31 매매기준환율) : USD 1,289.40원, EUR 1,426.59원을 적용한 금액입니다.
※ 적용환율(2024.12.31 매매기준환율) : USD 1,470.00원, EUR 1,528.73원을 적용한 금액입니다.
※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동 사항이 발생 할 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PHA Edscha(공동기업)
매출·매입거래 외
2024.01.01~2024.12.31
1,017.9
15.2%

㈜에이에스티(종속기업)
매출·매입거래 외
2024.01.01~2024.12.31
1,065.6
15.9%

장·단기대여금
2023.05.17~2029.03.20
170.0
2.5%

채무보증
2024.10.01~2025.10.01
60.0
0.9%

채무보증
2024.02.15~2025.02.15
84.0
1.3%

채무보증
2024.06.22~2025.06.22
45.6
0.7%

합계
1,425.2
21.3%

PHA Georgia, LLC(종속기업)
매출·매입거래 외
2024.01.01~2024.12.31
110.3
1.6%

대여금
2023.11.10~2027.12.27
514.5
7.7%

합계
624.8
9.3%

PHA Alabama, LLC(종속기업)
매출·매입거래 외
2024.01.01~2024.12.31
325.1
4.9%

채무보증
2024.01.31~2025.01.31
35.3
0.5%

채무보증
2024.02.15~2025.02.15
88.2
1.3%

합계
448.6
6.7%

PHA Michigan, LLC(종속기업)
매출·매입거래 외
2024.01.01~2024.12.31
324.8
4.9%

채무보증
2024.12.06~2025.12.05
52.9
0.8%

채무보증
2024.01.12~2025.01.10
17.6
0.3%

채무보증
2024.02.15~2024.02.15
35.3
0.5%

합계
430.7
6.4%

PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
매출·매입거래 외
2024.01.01~2024.12.31
448.2
6.7%

대여금
2023.11.04~2026.12.03
190.6
2.8%

채무보증
2024.02.15~2025.02.15
88.2
1.3%

합계
727.1
10.9%

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2023년 별도 재무제표) 자산총액 6,691억원의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 하였습니다.
※ 적용환율(2024.12.31 매매기준환율) : USD 1,470.00원, EUR 1,528.73원을 적용한 금액입니다.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동 사항이 발생 할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급 효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업부양에 총력을 기울이고 있습니다.<자동차 관련 사업 구조>

자동차 관련 산업 구조.jpg
자동차 관련 산업 구조

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련기술의 중요도가 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다.(2) 산업의 성장성

선진시장의 이연된 수요가 소진되고 중국시장의 판매세 회복이 지연되면서, 2024년 연간 세계 자동차 판매량은 전년 대비 1.8% 증가하는 것에 그치며 판매 회복세가 제약되는 모습을 보였으며, 국내 자동차 생산량 또한 전년 대비 2.7% 감소한 413만대를 기록하였습니다. (한국자동차산업협회)

2025년 글로벌 자동차 판매는 물가 안정과 통화정책의 완화로 소비심리가 확산되면서 증가세가 점차 회복될 것으로 전망되고 있으나, 정치적 불확실성으로 회복세가 제약될 가능성이 있습니다.

연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2024년 국내외 판매실적은 723만대(내수 125만대, 해외 598만대)로, 전년 동기 730만대(내수 133만대, 해외 597만대) 대비 1.0% 감소하였습니다. 이는 세단 및 전기차 수요 감소와 경기위축에 따른 소비심리 둔화로 인한 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. (가) 자동차 생산
2024년 국내 자동차 생산량은 2년 연속 400만대를 돌파한 413만대(전년 동기 대비 +2.7%)를 기록하였습니다. 국내 공장의 차량별 생산량 순위는 아반떼(28.7만대), 트랙스(28.5만대), 코나(24.9만대), 스포티지(21.1만대), 트레일블레이져(20.8만대) 순으로 생산 차량의 67%(278만대)가 해외로 수출되었습니다.(나) 국내 자동차 판매
2024년 국내 판매는 163만대(국산 134만대/수입 28만대)로 소비 심리 위축, 전기차 수요 둔화 등으로 인해 2023년 대비 6.5% 감소하였습니다. 다만, 국내 친환경차 판매는 2023년 대비 18.2% 증가한 65만대를 기록하며 신규 판매차량 10대 중 4대는 친환경차인 것으로 나타났습니다. 특히 하이브리드차가 2023년 대비 32%의 높은 판매 증가율을 기록하며 친환경차 중 76%, 전체 국내 판매 차량 중 30%를 차지하며 친환경차 전환 기조를 이어나갔습니다.<2024년 자동차산업 연간 잠정실적
(단위 : 대, 백만불, %)>

자동차산업실적

※자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회(4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성
수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 관계사인 (주)에이에스티 및 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어 수주업체로부터 신뢰를 받고 있습니다.(6) 관련법령 및 정부의 규제
당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 본 보고서 제출일 현재 641명의 임직원이 근무하고 있습니다. 당사는 허승현 단독대표이사 체제입니다. 당사의 관계사 현황은 국내 13개, 해외 17개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다.(가) 한국지역
연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이(주)" 및 "(주)에이에스티"가 있습니다. 모기업인 피에이치에이(주)는 현대, 기아를 비롯하여 KGM, 르노코리아 등에납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 GM, PSA, OPEL, KEIKERT 등으로 수출하고 있습니다. (주)에이에스티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 피에이치에이(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 피에이치에이(주) 등에 납품하고 있습니다. (나) 중국지역
연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이기차배건(태창)유한공사", "피에이치에이기차배건(북경)유한공사", "피에이치에이기차배건(염성)유한공사"가 있습니다.중국자동차시장의 성장세가 둔화되고, 현지 토종업체의 공세가 거세짐에 따라 업체간의 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 장기적인 관점에서 성장기반을 다져 새로운 환경에 대응하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 신공장을 건설하였고, 중국현지 자동차 업체의 수주를 확대하기 위하여 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차기술(태창)유한공사를 운용하고 있습니다.또한 고객처 다변화를 통한 고객수요를 창출하기위해 중국 현지합작법인 북경평화부오기차부건유한공사를 2017년 4월에 설립하였으며, 당사 지분율은 55%입니다.(다) 기타지역
연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt, Ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)", "PHA VIETNAM Co., LTD.(베트남)이 있습니다. 여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는생산라인을 보유하고 있는 "PHA Alabama, LLC.(알라바마)", "PHA Michigan, LLC.(디트로이트)"와 "PHA Georgia, LLC(조지아)" 가 존재합니다. 기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 (구)Arvin Meriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100% 지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다. 또한, 2018년 8월 유상증자를 통해 PHAVIETNAM Co., LTD.를 신설하여 지분100%를 취득하였습니다.

(2) 시장점유율

각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.<국내시장 점유율>

거래처
제품품목명
회사명
제40기
제39기
제38기

(2024년)
(2023년)
(2022년)

점유율
점유율
점유율

현대자동차
LATCH류
피에이치에이
63%
61%
60%

경쟁회사
37%
39%
40%

HINGE류
피에이치에이
70%
69%
68%

경쟁회사
30%
31%
32%

STRIKER류
피에이치에이
75%
75%
75%

경쟁회사
25%
25%
25%

MODULE류
피에이치에이
37%
37%
37%

경쟁회사
63%
63%
63%

한국GM차
LATCH류
피에이치에이
45%
45%
45%

HINGE류
피에이치에이
65%
65%
65%

STRIKER류
피에이치에이
49%
49%
49%

KGM(구. 쌍용)
LATCH류
피에이치에이
51%
51%
51%

HINGE류
피에이치에이
70%
70%
70%

STRIKER류
피에이치에이
51%
51%
51%

기아차
LATCH류
피에이치에이
39%
39%
38%

HINGE류
피에이치에이
68%
67%
66%

STRIKER류
피에이치에이
48%
48%
48%

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

pha 조직도.jpg
pha 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 「Ⅲ. 경영참고사항」중 「1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 39 기 : 2023년 12월 31일 현재

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
596,888,121,675
562,525,056,977

현금및현금성자산
161,570,195,307
176,325,346,049

매출채권과기타채권
206,524,338,547
192,728,806,760

기타유동금융자산
49,572,189,328
39,863,632,527

유동파생상품자산
-
767,397,925

기타유동자산
11,490,443,292
12,652,947,306

당기법인세자산
3,793,350,313
3,695,698,373

재고자산
163,937,604,888
136,491,228,037

Ⅱ.비유동자산
472,698,334,732
422,812,349,268

기타비유동금융자산
13,433,435,520
9,685,446,046

공동기업및관계기업투자
46,027,519,997
44,014,205,694

투자부동산
21,313,048,156
-

유형자산
345,161,348,849
315,069,434,941

무형자산
16,832,867,771
16,235,100,748

기타비유동자산
19,924,652,680
27,969,886,238

이연법인세자산
10,005,461,759
9,838,275,601

자산총계
1,069,586,456,407
985,337,406,245

부채

Ⅰ.유동부채
250,513,370,420
246,064,818,830

매입채무및기타채무
157,683,365,774
158,758,692,526

단기차입금
24,539,000,000
35,179,823,705

유동성장기차입금
54,438,510
706,905,685

유동리스부채
1,794,404,276
2,177,537,075

유동파생상품부채
1,989,611,307
-

기타유동금융부채
19,045,837,887
15,819,224,074

유동판매보증충당부채
5,720,461,320
6,828,822,830

기타유동부채
24,496,230,203
23,458,884,689

당기법인세부채
15,190,021,143
3,134,928,246

Ⅱ.비유동부채
18,880,176,601
18,282,526,491

장기차입금
19,586,280
105,311,745

비유동리스부채
978,783,385
2,206,181,864

비유동판매보증충당부채
3,041,958,702
3,389,854,611

기타비유동금융부채
1,858,557,481
90,886,958

기타비유동부채
8,511,556,151
6,155,469,524

이연법인세부채
4,469,734,602
6,334,821,789

부채총계
269,393,547,021
264,347,345,321

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
800,192,909,386
720,990,060,924

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

이익잉여금
719,473,242,018
665,478,758,192

기타포괄손익누계액
41,365,673,849
11,928,467,474

기타자본구성요소
(5,591,750,796)
(1,362,909,057)

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
800,192,909,386
720,990,060,924

부채및자본총계
1,069,586,456,407
985,337,406,245

연 결 손 익 계 산 서

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기(당기)
제 39 기(전기)

Ⅰ.매출액
1,152,879,626,217
1,134,618,152,654

Ⅱ.매출원가
1,001,280,597,730
995,705,858,617

Ⅲ.매출총이익
151,599,028,487
138,912,294,037

Ⅳ.판매비와관리비
100,120,837,970
90,619,000,120

일반판매비와관리비
98,142,069,422
89,626,198,647

대손상각비
1,978,768,548
992,801,473

Ⅴ.영업이익
51,478,190,517
48,293,293,917

Ⅵ.영업외수익
48,928,108,540
34,269,008,184

1. 금융수익
27,810,107,846
17,347,005,402

유효이자율법에 따른 이자수익
5,385,133,711
6,674,503,105

기타금융수익
22,424,974,135
10,672,502,297

2. 기타수익
13,229,005,052
9,142,875,526

3. 공동기업및관계기업이익에대한지분
7,861,659,774
7,775,470,316

4. 공동기업및관계기업투자처분이익
27,335,868
3,656,940

Ⅶ.영업외비용
17,079,376,796
13,239,360,629

1. 금융원가
12,791,887,113
11,113,123,535

2. 기타비용
3,919,409,164
1,529,215,096

3. 공동기업및관계기업손실에대한지분
368,080,519
276,713,419

4. 공동기업및관계기업투자처분손실
-
320,308,579

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
83,326,922,261
69,322,941,472

Ⅸ.법인세비용
21,383,673,321
7,817,490,063

Ⅹ.당기순이익
61,943,248,940
61,505,451,409

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
61,943,248,940
61,505,451,409

비지배지분
-
-

ⅩⅠ.주당이익

기본및희석주당이익
3,171
3,011

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기(당기)
제 39 기(전기)

당기순이익
61,943,248,940
61,505,451,409

기타포괄손익:
26,480,337,261
(4,089,509,365)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,956,869,114)
(4,509,601,223)

확정급여제도의 재측정요소
(2,956,869,114)
(4,509,601,223)

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
29,437,206,375
420,091,858

해외사업장환산외환차이
28,677,165,960
551,004,587

공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
760,040,415
(130,912,729)

당기총포괄손익
88,423,586,201
57,415,942,044

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
88,423,586,201
57,415,942,044

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업
비지배지분
총자본

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소 계

2023년 1월 1일
44,945,744,315
612,590,220,406
11,508,375,616
4,055,252,783
673,099,593,120
-
673,099,593,120

당기총포괄손익:

당기순이익
-
61,505,451,409
-
-
61,505,451,409
-
61,505,451,409

기타포괄손익:

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(130,912,729)
-
(130,912,729)
-
(130,912,729)

해외사업장환산외환차이
-
-
551,004,587
-
551,004,587
-
551,004,587

확정급여제도의 재측정요소
-
(4,509,601,223)
-
-
(4,509,601,223)
-
(4,509,601,223)

기타포괄손익 합계
-
(4,509,601,223)
420,091,858
-
(4,089,509,365)
-
(4,089,509,365)

총포괄손익 합계
-
56,995,850,186
420,091,858
-
57,415,942,044
-
57,415,942,044

소유주와의 거래:

연차배당
-
(4,107,312,400)
-
-
(4,107,312,400)
-
(4,107,312,400)

자기주식의 취득
-
-
-
(5,418,161,840)
(5,418,161,840)
-
(5,418,161,840)

소유주와의 거래 총액
-
(4,107,312,400)
-
(5,418,161,840)
(9,525,474,240)
-
(9,525,474,240)

2023년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
665,478,758,192
11,928,467,474
(1,362,909,057)
720,990,060,924
-
720,990,060,924

2024년 1월 1일
44,945,744,315
665,478,758,192
11,928,467,474
(1,362,909,057)
720,990,060,924
-
720,990,060,924

당기총포괄손익:

당기순이익
-
61,943,248,940
-
-
61,943,248,940
-
61,943,248,940

기타포괄손익:

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
760,040,415
-
760,040,415
-
760,040,415

해외사업장환산외환차이
-
-
28,677,165,960
-
28,677,165,960
-
28,677,165,960

확정급여제도의 재측정요소
-
(2,956,869,114)
-
-
(2,956,869,114)
-
(2,956,869,114)

기타포괄손익 합계
-
(2,956,869,114)
29,437,206,375
-
26,480,337,261
-
26,480,337,261

총포괄손익 합계
-
58,986,379,826
29,437,206,375
-
88,423,586,201
-
88,423,586,201

소유주와의 거래:

연차배당
-
(4,991,896,000)
-
-
(4,991,896,000)
-
(4,991,896,000)

자기주식의 취득
-
-
-
(4,228,841,739)
(4,228,841,739)
-
(4,228,841,739)

소유주와의 거래 총액
-
(4,991,896,000)
-
(4,228,841,739)
(9,220,737,739)
-
(9,220,737,739)

2024년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
719,473,242,018
41,365,673,849
(5,591,750,796)
800,192,909,386
-
800,192,909,386

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기(당기)
제 39 기(전기)

I.영업활동으로 인한 현금흐름
61,130,362,792
101,897,917,735

영업으로부터창출된현금흐름
69,378,192,608
110,178,824,843

이자의 수취
2,560,724,609
6,236,929,824

이자의 지급
(255,388,190)
(4,214,513,433)

법인세 납부
(10,553,166,235)
(10,303,323,499)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(61,890,078,672)
(6,256,405,150)

금융자산의 처분
39,724,724,252
60,635,711,426

배당금의 수령
5,000,000,000
-

유형자산의 처분
2,157,193,300
2,874,769,082

금융자산의 취득
(52,996,078,339)
(184,220,000)

단기대여금의 감소
1,513,600,000
-

유형자산의 취득
(62,888,850,253)
(64,797,844,768)

무형자산의 취득
(1,435,591,316)
(3,715,715,715)

투자부동산의 취득
(2,692,046,030)
-

임대보증금의 증가
1,800,512,721
216,304,740

임차보증금의 감소
1,055,468,901
-

임차보증금의 증가
-
(134,879,152)

정부보조금의 사용
(438,839,908)
(551,730,763)

통화선도결제
(672,520,000)
(598,800,000)

연결범위의 변동으로 인한 현금유입
7,982,348,000
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(25,158,091,417)
(50,114,525,214)

단기차입금의 차입
34,634,000,000
37,360,410,000

장기차입금의 차입
-
164,965,615

정부보조금의 유입
295,775,197
536,153,398

단기차입금의 상환
(47,641,725,976)
(73,140,197,552)

유동성장기차입금의 상환
(709,919,524)
(1,855,411,166)

장기차입금의 상환
(76,386,972)
(797,057,686)

리스부채의 상환
(2,439,096,403)
(2,857,913,583)

자기주식의 취득
(4,228,841,739)
(5,418,161,840)

배당금의 지급
(4,991,896,000)
(4,107,312,400)

IV.외화환산으로 인한 환율변동효과
11,162,656,555
561,006,499

V.현금및현금성자산의 순증감
(14,755,150,742)
46,087,993,870

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
176,325,346,049
130,237,352,179

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
161,570,195,307
176,325,346,049

※ 주석사항은 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 40 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 39 기 : 2023년 12월 31일 현재

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
348,109,576,129
329,640,962,325

현금및현금성자산
86,834,714,419
114,708,684,257

당기손익 공정가치측정 금융자산
1,000,000
9,458,161

매출채권 및 기타채권
128,079,760,953
120,418,936,758

기타금융자산
53,001,130,220
30,538,438,740

기타유동자산
7,735,214,887
6,955,249,517

파생상품
-
767,397,925

재고자산
72,457,755,650
56,242,796,967

Ⅱ.비유동자산
395,813,719,118
339,419,053,391

기타금융자산
96,010,588,920
40,241,654,880

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
119,551,867,524
120,955,117,704

유형자산
158,501,270,684
155,245,051,960

무형자산
5,505,847,191
5,304,197,998

기타비유동자산
4,335,942,236
6,454,069,775

이연법인세자산
11,908,202,563
11,218,961,074

자 산 총 계
743,923,295,247
669,060,015,716

부 채

Ⅰ.유동부채
150,090,585,003
136,586,878,318

매입채무 및 기타채무
92,431,985,634
92,717,406,463

단기차입금
10,000,000,000
10,000,000,000

리스부채
276,507,605
574,000,442

기타금융부채
7,324,641,706
6,699,548,549

판매보증충당부채
4,667,640,133
6,095,712,616

금융보증부채
34,178,200
47,548,939

기타유동부채
19,418,318,930
18,912,715,882

당기법인세부채
13,947,701,488
1,539,945,427

파생상품
1,989,611,307
-

Ⅱ.비유동부채
9,156,322,364
7,867,087,249

리스부채
147,745,318
366,944,792

판매보증충당부채
1,928,813,514
2,322,395,605

기타비유동부채
7,079,763,532
5,177,746,852

부 채 총 계
159,246,907,367
144,453,965,567

자 본

Ⅰ.납입자본
44,945,744,315
44,945,744,315

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

Ⅱ.이익잉여금
545,322,394,361
481,023,214,891

Ⅲ.기타자본구성요소
(5,591,750,796)
(1,362,909,057)

자 본 총 계
584,676,387,880
524,606,050,149

부채와 자본총계
743,923,295,247
669,060,015,716

손 익 계 산 서

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 40 기(당)기
제 39 기 (전)기

Ⅰ.매출액
681,263,947,080
673,903,150,145

Ⅱ.매출원가
608,845,750,139
612,272,318,656

Ⅲ.매출총이익
72,418,196,941
61,630,831,489

Ⅳ.판매비와관리비
52,249,854,942
50,204,115,640

1.일반판매비와관리비
50,432,235,065
49,903,744,624

2.대손상각비(환입)
1,817,619,877
300,371,016

Ⅴ.영업이익(손실)
20,168,341,999
11,426,715,849

Ⅵ.영업외수익
80,215,366,477
60,027,221,261

1.금융수익
63,346,036,653
43,798,194,936

유효이자율법에 따른 이자수익
7,759,706,590
6,596,850,285

기타금융수익
55,586,330,063
37,201,344,651

2.기타수익
16,869,329,824
16,229,026,325

Ⅶ.영업외비용
9,965,440,814
7,366,417,232

1.금융원가
7,968,972,298
5,453,393,410

2.기타비용
1,996,468,516
1,913,023,822

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)
90,418,267,662
64,087,519,878

Ⅸ.법인세비용(수익)
18,577,822,196
3,514,351,423

Ⅹ.당기순이익(손실)
71,840,445,466
60,573,168,455

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익(손실)
3,678
2,965

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 40 기(당)기
제 39 기 (전)기

당기순이익(손실)
71,840,445,466
60,573,168,455

기타포괄손익
(2,549,369,996)
(3,989,628,256)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,549,369,996)
(3,989,628,256)

확정급여제도의 재측정요소
(2,549,369,996)
(3,989,628,256)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

당기총포괄손익(손실)
69,291,075,470
56,583,540,199

자 본 변 동 표

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
합계

2023년 1월 1일 현재 잔액
44,945,744,315
428,546,987,092
-
4,055,252,783
477,547,984,190

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
60,573,168,455
-
-
60,573,168,455

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
(3,989,628,256)
-
-
(3,989,628,256)

기타포괄손익 계
-
(3,989,628,256)
-
-
(3,989,628,256)

당기총포괄이익 합계
-
56,583,540,199
-
-
56,583,540,199

소유주와의 거래:

연차배당
-
(4,107,312,400)
-
-
(4,107,312,400)

자기주식 취득
-
-
-
(5,418,161,840)
(5,418,161,840)

소유주와의 거래 총액
-
(4,107,312,400)
-
(5,418,161,840)
(9,525,474,240)

2023년 12월 31일
44,945,744,315
481,023,214,891
-
(1,362,909,057)
524,606,050,149

2024년 1월 1일
44,945,744,315
481,023,214,891
-
(1,362,909,057)
524,606,050,149

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
71,840,445,466
-
-
71,840,445,466

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
(2,549,369,996)
-
-
(2,549,369,996)

기타포괄손익 계
-
(2,549,369,996)
-
-
(2,549,369,996)

당기총포괄이익 합계
-
69,291,075,470
-
-
69,291,075,470

소유주와의 거래:

연차배당
-
(4,991,896,000)
-
-
(4,991,896,000)

자기주식 취득
-
-
-
(4,228,841,739)
(4,228,841,739)

소유주와의 거래 총액
-
(4,991,896,000)
-
(4,228,841,739)
(9,220,737,739)

2024년 12월 31일
44,945,744,315
545,322,394,361
-
(5,591,750,796)
584,676,387,880

현 금 흐 름 표

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 40 기(당)기
제 39 기 (전)기

I.영업활동 현금흐름

영업으로부터창출된현금
35,574,691,574
42,171,001,486

이자수취
4,935,297,488
5,047,122,057

이자지급
(379,501,577)
(538,917,439)

법인세의납부
(6,115,343,430)
(2,482,026,278)

영업활동 순현금흐름
34,015,144,055
44,197,179,826

II.투자활동 현금흐름

금융자산의처분
22,675,299,721
29,205,449,977

배당금의수령
35,988,740,000
29,721,430,000

유형자산의처분
157,007,470
1,547,512,905

임대보증금의 증가
16,769,660
216,304,740

금융자산의취득
(94,369,312,500)
(20,238,298,600)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
-
(24,210,340,000)

유형자산의취득
(19,729,049,208)
(13,808,446,020)

무형자산의취득
(1,067,610,168)
(3,580,981,422)

임차보증금의 감소
1,308,798,400
-

정부보조금의사용
(438,839,908)
(551,730,763)

당기손익 공정가치측정
8,458,161
4,073,457

통화선도 결재
(672,520,000)
(598,800,000)

투자활동 순현금흐름
(56,122,258,372)
(2,293,825,726)

III.재무활동 현금흐름

정부보조금의수령
295,775,197
536,153,398

단기차입금의상환
-
(10,000,000,000)

자기주식의 취득
(4,228,841,739)
(5,418,161,840)

리스부채의상환
(580,178,099)
(565,545,632)

배당금의지급
(4,991,896,000)
(4,107,312,400)

재무활동 순현금흐름
(9,505,140,641)
(19,554,866,474)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과
3,738,285,120
1,172,669,294

V.현금및현금성자산의 순증감
(27,873,969,838)
23,521,156,920

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
114,708,684,257
91,187,527,337

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
86,834,714,419
114,708,684,257

<이익잉여금처분계산서>

제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

113,373,394,361

89,074,214,891

전기이월이익잉여금
44,082,318,891

32,490,674,692

확정급여제도 재측정요소
(2,549,369,996)

(3,989,628,256)

당기순이익
71,840,445,466

60,573,168,455

Ⅱ.이익잉여금 이입액

-

-

기타임의적립금
-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

56,836,624,550

44,991,896,000

기타임의적립금
50,000,000,000

40,000,000,000

배당금(주석25)
6,836,624,550

4,991,896,000

가.현금배당 (주당배당금(률): 보통주: 최대주주 등 당기 350원(70%), 전기 250원(50%) 일반주주 당기 350원(70%), 전기 250원(50%)
6,836,624,550

4,991,896,000

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

56,536,769,811

44,082,318,891

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허승현
1960년 02월 20일
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김도연
1986년 03월 21일
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 임원
이사회

강민봉
1971년 05월 21일
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허승현
피에이치에이(주) 대표이사

2020~2021
2022~현재

현대엔지니어링 본사 구매본부장
피에이치에이(주) 대표이사

없음

김도연
(주)피에이치씨발레오 부사장
2015~20162017~현재
Ford Motor Company (USA)(주)피에이치씨 전략기획 전무이사
없음

강민봉
피에이치에이(주) 재경부문장
2018~20202021~현재
피에이치에이(주) 이사(재무회계 팀장)피에이치에이(주) 전무이사(재경부문장)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강민봉
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허승현 후보자
본 후보자는 현대자동차 본사, 남양연구소 및 인도 첸나이공장의 구매본부 재직 경력을 보유한 자동차산업분야의 전문가이며 현재 당사의 대표이사로 역임 중입니다. 더불어 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.
- 김도연 후보자
본 후보자는 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로 전략기획 담당임원으로역임하여 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하며 회사성장에 기여 해왔습니다. 앞으로도 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.
- 강민봉 후보자
본 후보자는 현재 당사의 CFO로 역임하여 회사 및 사업 전반에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 풍부한 경험을 기반으로 한 전문성으로 그 동안 회사가 성장함에 있어 크게 기여 해왔습니다. 향후에도 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사_강민봉_확인서

사내이사_김도연_확인서

사내이사_허승현_확인서

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
8.9억원

최고한도액
15.0억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정일)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.phakr.com ▷ 홍보센터 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음▶ 기타사항 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.phakr.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.