아바코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 아바코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아바코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아바코주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)전화번호: 053-583-8150

작 성 자:
성 명: 황시준부서 및 직위: IR센터 황시준 이사전화번호: 070-8660-8805

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아바코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아바코
보통주
631,356
4.23
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

위재곤
최대주주
보통주
2,756,218
18.48
최대주주
-

위지명
특수관계인
보통주
781,600
5.24
특수관계인
사내이사

(주)아바텍
계열회사
보통주
730,000
4.90
계열회사
-

(주)대명ENG
계열회사
보통주
53,560
0.37
계열회사
-

김광현
임원(등기)
보통주
66,715
0.45
임원(등기)
대표이사

김재호
임원(등기)
보통주
23,068
0.15
임원(등기)
사내이사

안병철
임원(미등기)
보통주
4,000
0.03
임원(미등기)
-

박지연
관계사임원
보통주
2,000
0.01
관계사임원
-

최경근
관계사임원
보통주
7,000
0.05
관계사임원
-

계
-
4,424,161
29.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황시준
해당없음
0
직원
직원
-

조윤호
해당없음
0
직원
직원
-

김도곤
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)아바코의 제25기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아바코
https://www.avaco.co.kr/
메뉴 → Board → 회사소식

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (42724)대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)
(주)아바코 주주총회 담당자 앞
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 3월 25일 18:00 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인과 인감증명서 첨부 또는 주주의 서명과 신분증 사본, 법인의 경우 법인인감 날인과 법인인감증명서), 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감증명서 첨부)- 미성년자 대리행사 : 1) 위임장(주주와 법정대리인 부모의 인적사항 기재 및 날인), 2) 법정대리인의 신분증 사본 혹은 인감증명서 및 3) 가족관계증명서(최근 3개월 이내에 발급된 것)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)
(주)아바코 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 25일

서면투표 방법

- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편발송
- 위임장 접수처 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)
(주)아바코 주주총회 담당자 앞

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인과 인감증명서 첨부 또는 주주의 서명과 신분증 사본, 법인의 경우 법인인감 날인과 법인인감증명서), 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감증명서 첨부)- 미성년 대리행사 : 1) 위임장(주주와 법정대리인 부모의 인적사항 기재 및 날인), 2) 법정대리인의 신분증 사본 혹은 인감증명서 및 3) 가족관계증명서(최근 3개월 이내에 발급된 것)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

사업부문
당사는 OLED 및 이차전지 배터리 제조 관련 장비를 전문적으로 개발 및 생산하는 기업으로, 한국표준산업분류표(KSIC) 기준 평판디스플레이(FPD) 제조용 기계 제조업(업종코드: D29272)으로 분류됩니다.

주요 사업 분야로는 OLED 평판디스플레이 제조 장비, 이차전지 배터리 자동화 시스템 및 전극 공정 장비, MLCC 제조 장비, 3D 프린터, 산업용 소재 제조를 위한 Roll-to-Roll 장비 등이 있으며, 당사는 축적된 기술력과 고객사와의 신뢰를 기반으로 지속적인 사업 확장과 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

현재 OLED 시장 확대 및 차세대 디스플레이 공정 장비, 이차전지 배터리 제조 자동화 시스템 및 전극 공정 장비, MLCC 제조 장비, 반도체 검사 장비, 산업용 소재 Roll-to-Roll 장비 등 다양한 첨단 장비 개발을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하고, 핵심 기술력을 고도화하는 데 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발(R&D)과 혁신적인 솔루션을 바탕으로 첨단 장비 산업 내 새로운 시장을 창출하기 위해 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.

특히, OLED 시장의 투자 확대와 이차전지 배터리 산업의 성장에 발맞춰 신규 수주 확대 및 영업 활동을 강화하고 있으며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이기 위한 전략적 대응을 지속적으로 추진하고 있습니다.
신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 연구개발(R&D) 강화를 통해 이차전지 전극 공정용 제조 장비, 반도체 검사 장비 및 Metal Sputtering 장비, PCB PlasmaLine 건식 공정 장비, MLCC 제조 장비, 3D 프린터 등 다양한 첨단 장비의 개발 및 사업화를 적극 추진하고 있습니다. 축적된 기술력과 시장의 요구를 반영하여 사업 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 고도화된 생산 공정 및 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확대해 나가고 있습니다.

첫째, 이차전지 산업에서 글로벌 선도 기업으로 도약하기 위해 핵심 장비 개발과 시장 확대에 주력하고 있습니다. 이차전지 극판 공정 고도화 장비인 TANDEM ROLL PRESS MACHINE의 연구개발을 완료하고, 고객사 테스트를 성공적으로 수행하여 첫 장비 수주를 하였습니다. 이와 함께, SLITTER, COATER 등 필수 장비 기술을 내재화하며, 대형 고객사를 대상으로 수주 확대를 위한 적극적인 영업 활동을 전개하고 있습니다. 이차전지 자동화 시스템 분야에서는 2023년 대규모 수주를 달성하였으며, 이에 따른 생산 역량 강화를 위해 상주 일반산업단지 내 전용 공장을 신설하여 본격적으로 가동하고 있습니다. 2023년 약 2,200억 원 규모의 수주를 기록한 데 이어, 지속적인 수주 확대를 목표로 글로벌 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

둘째, 반도체 장비 분야에서는 연구개발(R&D) 역량을 지속적으로 강화하며, 기술 고도화와 시장 확대를 위한 기반을 다지고 있습니다. 2021년 경기도 화성시 동탄에 반도체 연구소를 설립하고, 반도체 장비 생산 기술을 내재화하여 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 차세대 디바이스 평가를 위한 DEMO 설비 구축을 완료하고 고객사와 H/W 안정성 검증을 진행하고 있습니다. 또한, 반도체 칩의 최종 금속 배선 공정(Al, Ti, Cu) 및 EUV 펠리클 제조를 위한 금속성 탄화물 기반 박막 증착 및 열처리 장비 개발에도 역량을 집중하고 있으며, 이를 통해 향후 사업화 가능성을 높이고 시장 진입을 가속화하기 위해 전략적으로 접근하고 있습니다. SEMICON KOREA 전시회 참가를 비롯한 다양한 채널을 활용하여 기술 경쟁력을 적극적으로 홍보하고 있으며, 지속적인 연구개발과 시장 검증을 통해 반도체 장비 분야에서 성과를 창출하고 안정적인 성장 기반을 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

셋째, 반도체 및 전자 회로 기판 제조 공정의 고도화를 위한 Plasma 기반 건식 공정 기술을 확보하며, 차세대 패터닝 장비 시장 진입을 준비하고 있습니다. 기존 습식 방식의 반도체 회로 기판 패터닝 공정을 건식 방식으로 전환하는 기술을 적용한 PCB PlasmaLine 장비를 개발하였으며, 현재 기술적 완성도를 높이며 고도화를 진행하고 있습니다. 해당 장비는 디스미어, 에칭, 증착 공정을 건식으로 연속 수행할 수 있도록 설계되었으며, 기존 습식 공정 대비 환경 친화적이고 생산 효율성을 극대화할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 또한, 향후 차세대 첨단 반도체 패키징 후공정 및 고밀도 전자 회로 기판 제조 공정에 적용할 수 있도록 지속적인 기술 개선을 추진하고 있습니다. 이를 통해 당사는 반도체 및 전자 기판 제조 공정에서의 기술적 차별성을 확보하고, 시장 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

넷째, MLCC 제조 장비 분야에서 시장 수요에 대응하기 위해 공정 장비 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2019년 하반기부터 본격적인 개발을 시작하여 2021년 초 일부 장비를 완료하고 MLCC 생산업체에 공급하였으며, 이후 전체 공정 장비 개발을 단계적으로 진행해 왔습니다. 현재 대부분의 장비 개발이 완료되었으며, 일부 장비는 최종 완료 단계에 있습니다. 이를 통해 MLCC 전 공정 장비 공급을 목표로 하고 있으며, 고객사의 요구에 맞춰 최적화를 진행하며 시장 확대를 준비하고 있습니다.

다섯째, 차세대 적층 제조(AM) 3D 프린터 분야에서 Velo3D사의 메탈 파우더 소결 방식 3D 프린팅 장비를 국내에 공급하고 있습니다. 해당 장비는 Support-Free 방식을 적용하여 기존 3D 프린팅 공정에서 필수적인 지지구조 없이도 복잡한 형상의 금속 부품을 정밀하게 제작할 수 있는 것이 특징입니다. 이를 통해 후가공 부담을 줄이고, 소재 낭비를 최소화하며, 설계 자유도를 극대화할 수 있습니다. 2020년 7월 본사에 Sapphire Printer 기반의 Demo Center를 구축하여 장비 운영을 지원하고 있으며, SIMTOS전시회 참가 등 다양한 영업 활동을 진행하고 있습니다.

당사는 디스플레이, 이차전지, 반도체, MLCC, 3D 프린터 등 다양한 첨단 제조 장비 분야에서 사업을 확장하며, 지속적인 기술 개발을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, OLED 패널 제작에 적용되는 LTPS(Low-Temperature Polycrystalline Silicon) TFT(Thin Film Transistor) 스퍼터(Sputter), 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대 OLED 투명 플렉시블 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 기술 및 장비 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.

앞으로도 차세대 반도체, 디스플레이, 이차전지 및 첨단 제조 기술의 융합을 통해 지속 가능한 성장을 견인하는 글로벌 장비 기업으로 도약하기 위해 끊임없는 혁신과 연구개발을 이어나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

292,060,486,032

252,202,451,770

현금및현금성자산
8,748,888,712

47,796,209,595

단기금융상품
26,853,832,659

11,882,019,907

매출채권
106,525,688,121

69,001,968,743

계약자산
5,328,861,793

3,920,802,047

당기손익_공정가치금융자산(유동)
-

1,066,600,000

기타수취채권
3,042,995,181

3,035,108,550

재고자산
136,354,701,179

110,816,328,097

기타유동자산
5,203,308,037

4,678,714,981

당기법인세자산
2,210,350

4,699,850

Ⅱ.비유동자산

98,627,438,234

92,728,210,259

기타비유동금융자산
1,514,823,391

1,486,383,383

당기손익_공정가치금융자산(비유동)
8,741,313,270

8,366,909,399

기타포괄손익_공정가치금융자산(비유동)
5,148,000,000

9,622,800,000

유형자산
49,526,850,574

49,450,697,193

무형자산
1,645,920,719

1,737,668,383

사용권자산
2,744,375,950

3,045,028,545

장기매출채권
20,769,615,136

10,910,207,239

이연법인세자산
6,328,244,618

5,599,296,490

확정급여자산
2,208,294,576

2,509,219,627

자 산 총 계

390,687,924,266

344,930,662,029

부 채

Ⅰ.유동부채

183,888,702,576

155,323,226,077

매입채무
50,492,246,882

52,382,718,359

단기차입금
15,500,000,000

-

계약부채
100,079,689,712

88,368,925,577

기타유동지급채무
9,743,458,773

9,144,616,542

당기법인세부채
4,297,742,208

3,365,516,851

기타유동부채
258,382,495

252,072,894

당기손익인식금융부채
653,000,000

-

판매보증충당부채
2,864,182,506

1,809,375,854

Ⅱ.비유동부채

5,627,323,661

5,430,867,477

확정급여부채
-

45,554,002

장기리스부채
2,661,303,051

3,014,789,690

기타비유동지급채무
2,966,020,610

2,370,523,785

부 채 총 계

189,516,026,237

160,754,093,554

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

201,171,898,029

184,176,568,475

자본금
7,998,252,500

7,998,252,500

연결자본잉여금
57,170,077,936

57,272,259,810

연결기타자본
(4,000,037,443)

(1,430,758,745)

연결이익잉여금
140,003,605,036

120,336,814,910

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

201,171,898,029

184,176,568,475

부 채 및 자 본 총 계

390,687,924,266

344,930,662,029

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ.매출액

305,514,630,290

186,852,149,260

Ⅱ.매출원가

248,993,331,904

156,434,762,597

Ⅲ.매출총이익

56,521,298,386

30,417,386,663

판매비와관리비
35,416,891,132

26,008,926,217

Ⅳ.영업이익

21,104,407,254

4,408,460,446

기타수익
21,030,803,216

5,083,888,318

기타비용
7,883,733,171

3,347,149,168

금융수익
2,896,857,937

2,554,097,053

금융비용
4,858,463,328

3,173,399,386

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

32,289,871,908

5,525,897,263

Ⅵ.법인세비용

5,897,210,004

1,268,876,322

Ⅶ.당기순이익(손실)

26,392,661,904

4,257,020,941

Ⅷ.기타포괄손익

(4,096,418,439)

(1,116,245,735)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

348,788,935

58,160,364

해외사업환산손익
348,788,935

58,160,364

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(4,445,207,374)

(1,174,406,099)

기타포괄손익_공정가치

금융자산평가손익

(4,474,800,000)

(277,200,000)

확정급여제도의 재측정요소
(1,144,931,193)

(1,257,983,264)

기타포괄손익 관련 법인세
1,174,523,819

360,777,165

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

26,392,661,904

4,257,020,941

지배기업소유주지분
26,392,661,904

4,257,020,941

Ⅹ.총포괄이익

22,296,243,465

3,140,775,206

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
22,296,243,465

3,140,775,206

ⅩI.주당손익

기본주당이익(손실)

1,776

306

희석주당이익(손실)

1,771

303

- 연결자본변동표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
7,998,252,500
47,672,065,954
(7,923,733,961)
121,059,762,288
-
168,806,346,781

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
4,257,020,941
-
4,257,020,941

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(1,005,176,093)
-
(1,005,176,093)

해외사업환산이익
-
-
58,160,364
-
-
58,160,364

매도가능금융자산평가손익
-
-
(169,230,006)
-
-
(169,230,006)

총포괄손익 합계
-
-
(111,069,642)
3,251,844,848
-
3,140,775,206

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식처분
-
9,600,193,856
6,437,993,338
-
-
16,038,187,194

연차배당
-
-
-
(4,005,363,600)
-
(4,005,363,600)

종속기업 유상증자 효과
-
-
-
30,571,374
-
30,571,374

주식선택권
-
-
166,051,520
-
-
166,051,520

자본에직접인식된주주와의 거래 등 합계
-
9,600,193,856
6,604,044,858
(3,974,792,226)
-
12,229,446,488

2023.12.31(전기말)
7,998,252,500
57,272,259,810
(1,430,758,745)
120,336,814,910
-
184,176,568,475

2024.1.1(당기초)
7,998,252,500
57,272,259,810
(1,430,758,745)
120,336,814,910
-
184,176,568,475

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
26,392,661,904
-
26,392,661,904

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(905,640,574)
-
(905,640,574)

해외사업환산이익
-
-
348,788,935
-
-
348,788,935

매도가능금융자산평가손익
-
-
(3,539,566,800)
-
-
(3,539,566,800)

총포괄손익 합계
-
-
(3,190,777,865)
25,487,021,330
-
22,296,243,465

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식처분
-
(146,037,014)
723,871,238
-
-
577,834,224

기타자본잉여금
-
43,855,140
-
-
-
43,855,140

종속기업의 청산
-
-
-
110,976,596
-
110,976,596

연차배당
-
-
-
(2,881,332,800)
-
(2,881,332,800)

주식선택권
-
-
(102,372,071)
-
-
(102,372,071)

자기주식소각
-
-
-
(3,049,875,000)
-
(3,049,875,000)

자본에직접인식된주주와의 거래 등 합계
-
(102,181,874)
621,499,167
(5,820,231,204)
-
(5,300,913,911)

2024.12.31(당기말)
7,998,252,500
57,170,077,936
(4,000,037,443)
140,003,605,036
-
201,171,898,029

- 연결현금흐름표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(31,826,804,477)

18,168,000,038

1.영업에서 창출된 현금흐름
(28,254,421,458)

17,562,870,467

(1)당기순이익
26,392,661,904

4,257,020,941

(2)조정
5,997,096,039

6,877,598,559

법인세비용(수익)
5,897,210,004

1,268,876,322

이자비용
602,916,902

34,292,728

감가상각비
1,738,770,576

1,218,795,742

퇴직급여
2,131,883,903

1,734,784,557

무형자산상각비
125,038,827

131,978,381

사용권자산상각비
356,529,184

507,154,217

대손상각비
1,581,407,957

685,512,586

판매보증비
2,555,265,248

467,039,539

유형자산처분손실
581,372

-

주식보상비용
287,277,770

300,045,276

통화손도평가손실
653,000,000

-

통화선도거래손실
3,279,200,000

2,081,600,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실
316,544,739

1,057,474,277

외화환산손실
505,809,238

1,120,713,586

이자수익
(1,380,964,935)

(1,304,737,053)

유형자산처분이익
(19,394,361)

(11,264,009)

통화선도평가이익
-

(1,066,600,000)

통화선도거래이익
(1,258,972,000)

(182,760,000)

당기손익_공정가치금융자산평가이익
(190,921,002)

-

외화환산이익
(11,184,087,383)

(1,165,307,590)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(60,644,179,401)

6,428,250,967

매출채권의 감소(증가)
(37,827,154,890)

(22,134,796,774)

계약자산의 감소(증가)
(1,408,059,746)

2,245,819,094

기타수취채권의 감소(증가)
(123,659,423)

65,272,455

재고자산의 감소(증가)
(25,533,778,760)

(10,924,055,680)

기타유동자산의 감소(증가)
(510,878,213)

(925,861,703)

통화선도자산의 감소
(953,628,000)

(1,791,960,000)

매입채무의 증가(감소)
(1,104,503,193)

22,448,722,114

기타지급채무의 증가(감소)
344,443,048

1,275,010,977

계약부채의 증가(감소)
11,710,764,135

20,245,672,261

기타유동부채의 증가(감소)
(735,828,720)

(827,068,522)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,500,458,596)

(968,117,905)

확정급여채무의 변동
(3,039,163,908)

(2,280,385,350)

관계사 전입(전출)
37,726,865

-

2.법인세의 환급(납부)
(4,335,725,413)

(787,105,861)

3.이자의 수취
1,366,259,296

1,414,667,130

4.이자의 지급
(602,916,902)

(22,431,698)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(18,755,779,431)

(7,684,293,354)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
446,116,839,470

217,496,208,880

단기금융상품의 감소
445,439,727,159

216,721,282,412

보증금의 감소
82,136,429

95,790,107

당기손익_공정가치 금융자산의 처분
500,000,000

-

주임종단기대여금의 감소
50,000,000

649,999,997

유형자산의 처분
44,975,882

29,136,364

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(464,872,618,901)

(225,180,502,234)

단기금융상품의 증가
460,411,539,911

200,832,798,469

보증금의 증가
102,799,916

287,075,377

주임종단기대여금의 증가
100,000,000

-

당기손익_공정가치 금융자산의 취득
1,000,027,608

-

유형자산의 취득
3,189,789,449

21,029,026,720

무형자산의 취득
33,291,163

103,866,117

사용권자산의 증가
35,170,854

2,927,735,551

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

11,453,084,771

16,779,571,034

1.재무활동으로 인한 현금유입액
100,530,459,153

22,213,416,241

단기차입금의 차입
98,200,000,000

-

주식선택권의 행사
-

64,324,190

자기주식의 처분
-

18,376,456,500

정부보조금의 수령
2,239,489,561

844,900,000

장기리스부채의 증가
-

2,927,735,551

종속기업투자주식의 처분
90,969,592

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(89,077,374,382)

(5,433,845,207)

단기차입금의 상환
82,700,000,000

586,871,962

정부보조금의 상환
123,009,853

306,790,147

자기주식의 취득
2,999,029,520

-

장기리스부채의 상환
374,002,209

534,819,498

배당금의 지급
2,881,332,800

4,005,363,600

Ⅴ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(39,129,499,137)

27,263,277,718

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

47,796,209,595

20,674,771,575

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

82,178,254

(141,839,698)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

8,748,888,712

47,796,209,595

- 이
익잉여금처분계산서

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지 2023년 12월 31일까지

처 분 예 정 일 : 2025년 03월 26일 처 분 확 정 일 : 2024년 03월 26일

주식회사 아바코
(단위:원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

135,609,841,651

117,752,075,019

전기이월미처분이익잉여금
114,582,608,939
113,064,293,584

당기순이익
24,982,748,286
5,644,577,954

확정급여제도의 재측정요소
(905,640,574)
(956,796,519)

감자차손(자기주식소각)
(3,049,875,000)
-

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
7,854,793,100
3,169,466,080

이익준비금
714,072,100
288,133,280

배당금 (주당배당금(액면배당률) 당기: 500원(100%) 전기: 200원(40%)

7,140,721,000
2,881,332,800

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
127,755,048,551
114,582,608,939

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

과 목
제25기(2024년)
제24기(2023년)

주당배당금(보통주)
500
200

배당금총액
7,140,721,000
2,881,332,800

시가배당률
4.1%
1.3%

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관일부변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

③
제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제11조(주식매수선택권)

③

제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사
또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제22조(소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명ㆍ약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제22조(소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사
의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자
의 성명ㆍ약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제38조(이사회의 구성과 소집)

⑦ 이사회는 의장이 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

⑦

이사회는 의장이 회의일 2일 전에 각
이사에게
통지하여 소집한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제45조(감사위원회의구성)

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선음 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조(감사위원회의구성)

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을
선임
또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 오기 수정

< 신 설 >

제45조(감사위원회의구성)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제52조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

②

대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에
제출하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고
, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제2조
(감사 선임에 관한 적용례)

제45조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

<삭제>

- 감사위원회 설치에 따른 변경으로 삭제

제3조
(감사 해임에 관한 적용례)

제45조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

<삭제>

- 감사위원회 설치에 따른 변경으로 삭제

< 신 설 >

부 칙

이 정관은 2025년 3월26일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호의안 이사 선임의 건제3-1호의안 사내이사 김재호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재호
1966.11.25
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재호
(주)아바코 사장
1994년 ~ 1999년

前 (주)청구 재무팀

해당없음

2000년 ~ 2003년
前 (주)프로소닉 재무팀장

2004년 ~ 현재
現 (주)아바코 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 아바코 사장으로서 지난 근무기간 동안 풍부한 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 경영활동에 기여하고 있으며, 당사의 현 상황을 잘이해하고 앞으로도 회사의 발전과 안정적인 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김재호

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2 및 동 시행령 제18조에 의거하여 자본잉여금에서 이익잉여금으로

전입할 상세내역은 다음과 같습니다.

(1) 전기말 현재 자본금 : 7,998,252,500원

(2) 자본잉여금의 이익잉여금 전입 세부내역

2024년 결산

자본잉여금

금액
전입금액
전입 후 금액
가능여부
비고

자본잉여금
57,106,938,882
12,000,000,000
45,106,938,882
여

주식발행초과금
38,780,690,754
12,000,000,000
26,780,690,754
여
자본금의 1.5배 적립 (상법 제461조의2)

자기주식처분이익
14,658,510,014
-
14,658,510,014
여

기타자본잉여금
3,667,738,114
-
3,667,738,114
여

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,007,000,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 달성 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원들에 대한 보상으로 상법 제340조의2와 3 및 제542조의3, 당사 정관 제11조의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 상세내역은 다음과 같습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

송시현
임원
전무
기명식 보통주
15,000

강기종
직원
책임
기명식 보통주
3,000

김도곤
직원
책임
기명식 보통주
3,000

김현철
직원
책임
기명식 보통주
3,000

남우길
직원
책임
기명식 보통주
3,000

박정상
직원
책임
기명식 보통주
3,000

박중호
직원
책임
기명식 보통주
3,000

박진완
직원
책임
기명식 보통주
3,000

배진석
직원
책임
기명식 보통주
3,000

안영광
직원
책임
기명식 보통주
3,000

안재신
직원
책임
기명식 보통주
3,000

유진호
직원
책임
기명식 보통주
3,000

이병일
직원
책임
기명식 보통주
3,000

이재원
직원
책임
기명식 보통주
3,000

이종복
직원
책임
기명식 보통주
3,000

이현화
직원
책임
기명식 보통주
3,000

정경모
직원
책임
기명식 보통주
3,000

정성안
직원
책임
기명식 보통주
3,000

조윤식
직원
책임
기명식 보통주
3,000

최병진
직원
책임
기명식 보통주
3,000

최우철
직원
책임
기명식 보통주
3,000

김동민
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김동현
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김명훈
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김성도
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김재관
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김지현
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박선희
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박성운
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박성현
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박지선
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박지홍
직원
선임
기명식 보통주
3,000

백규현
직원
선임
기명식 보통주
3,000

손성호
직원
선임
기명식 보통주
3,000

안석원
직원
선임
기명식 보통주
3,000

안지용
직원
선임
기명식 보통주
3,000

정제진
직원
선임
기명식 보통주
3,000

총( 37 )명

총( 123,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
스톡옵션의 부여가격과 행사일시가와의 차액을 자기주식으로 지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 123,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 하며, 부여일로 부터 3년이상재임 또는 재직하여야 행사 가능함.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.- 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행,주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우에는 이사회결의에 따름.- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

참고 : 행사가격은 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여, 주가 변동에 따라 주주총회 전일에 확정될 예정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

14,912,798
발행주식총수의 100분의 10
보통주
1,491,279
1,180,279

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
03월26일
21명
보통주
79,000
-
21,000
58,000

2023년
03월29일
19명
보통주
71,000
-
6,000
65,000

2022년
03월24일
25명
보통주
168,000
-
24,000
144,000

계

총(65)명

총(318,000 )주
총( 0 )주
총(51,000)주
총(267,000)주

주1) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원이며, 행사기간이 도래한 내역은 제외하였습니다.

주2) 2024년 12월 31일 현재 누적 주식매수선택권 부여 총 주식수 683,000주, 행사주식수 219,000주, 미행사주식수 311,000주입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음