넥스트칩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 넥스트칩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)넥스트칩

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 넥스트칩주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 5층전화번호: 02-3460-4780

작 성 자:
성 명: 이성규부서 및 직위: 경영기획본부 이사전화번호: 02-3460-4780

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넥스트칩
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스트칩
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)앤씨앤
최대주주
보통주
7,705,085
42.60
최대주주
-

김경수
등기임원
보통주
57,686
0.32
등기임원
-

최종현
관계회사임원
보통주
43,665
0.24
관계회사임원
-

유영준
등기임원
보통주
25,002
0.14
등기임원
-

천이우
등기임원
보통주
25,002
0.14
등기임원
-

계
-
7,856,440
43.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김덕원
보통주
62
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 18일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 5층 전화번호 : 02-3460-4063 팩스번호 : 070-8270-7000- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 26일 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660,유스페이스1 A동 5층 넥스트칩 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 17시까지 가능)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 사업부문 영업 개황

당사의 제품은 ① 고화질 영상 처리를 위한 차량용 ISP 기술 (Vision Tech.), ② 고해상도 Analog 영상 전송 기술 (Transmission Tech.), ③ ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) / AD(자율주행)용 실시간 영상 인식 기술 (Recognition Tech.)을 제품화 한 것으로 자동차에 탑재되는 카메라에 활용되고 있습니다.

이들 제품은 자동차에서 사용되는 다양한 카메라에 사용되기 위해 개발되었습니다. 자동차에 사용되는 카메라의 경우, 단순히 영상을 보여주는 기능만을 하는 Viewing 카메라와 영상에서 사람, 사물, 차선 등의 객체를 인식하는 Sensing 카메라로 구분되며(By Technology), Front 카메라, E-mirror/SVM 카메라, Rear View 카메라(후방카메라), In-Cabin 카메라 등(By Application) 다양한 목적의 카메라에 사용됩니다. 또한, 카메라의 영상은 디스플레이 장치에 전송되어 운전자가 시각적으로 볼 수 있어야 하는데, 이러한 경우 영상을 전송하는 기술 및 제품이 필요합니다. 당사는 자동차에서 다양한 목적으로 사용되는 카메라의 영상촬영, 전송, 인식(센싱) 등에 사용되는 반도체를 생산 및 판매하고 있습니다.

현재 자동차는 다양한 용도의 카메라가 사용되고 있으며, 자동차에서 사용되는 주요 카메라와 사용되는 용도는 다음과 같습니다.

자동차 내 카메라 용도

(Application)

설명

Front camera

전방주시 카메라로 전방에 긴급한 상황이 발생되면AEB(자동긴급제동) 등의 시스템을 구현하는 카메라임. 빠른 주행에서 사용되는 카메라로 고해상도 또는 센싱과의 퓨젼 스펙이 요구됨.

Rear View Camera

후방카메라로 후방 영상을 제공하여 주차시 운전자를 보조함. 주로 어안렌즈를 써서 광각 화면을 제공함. 이때의 영상은 일반 소비자의 눈에 위화감이 없도록 광각으로 인한 영상의 왜곡을 보정해야 함.

Surround View Camera

4대 이상의 카메라가 탑재되어 차량 주위 360도를 보는 영상을 제공하여 주차시 운전자를 보조함.

E-Mirror Camera

물리적인 미러를 카메라로 대체하는 것으로 사이드미러, 룸미러가 이에 해당되고, 거울을 대체하는 형태여서 움직임이 빠른(프레임 레이트가 빠른) 사양이 필수임.

In-cabin Camera

(OMS, DMS Camera)

차량 내부의 운전자 또는 동승자를 감시하는 카메라임. 운전자 감시용 카메라(DMS)는 졸음 등 차량 주행에 있어 운전자의 상태를 파악하여 운전자의 안전을 위한 목적으로 사용되며, 동승자 감시는 주차 후 차량에 사람(예 : 영유아)이 남겨져 안전에 위해가 갈수 있는 상황을 피하기 위한 목적임(OMS). 최근 각광받는 카메라이며 차량내 저조도를 감안하여 RGBIR 센서가 선호되고 있음.

당사는 이러한 자동차에 탑재되는 카메라의 영상처리, 전송, 인식에 필요한 아래와 같은 ISP, AHD, ADAS SoC라는 반도체 제품들을 판매하고 있습니다.

(1-1) ISPISP(Image Signal Processor) 제품은 차량용 카메라 내 이미지 센서로부터 입력되는 신호를 받아 화질 개선 및 특정 기능 수행 등의 영상 처리를 담당하는 반도체 제품입니다. ISP의 고화질 영상 처리 기술은 당사가 모회사인 앤씨앤으로부터 물적분할하여 설립하기 이전부터 27년 넘게 축적해 온 고유 기술로, 물적분할 이후에는 자동차용 특수 기능인 HDR, LFM, NR, Sharpness, 색 재현력, AE/AWB에 의한 화질 안정화 기술 등을 지속적으로 개발해왔고 이미 많은 고객사의 우수한 평가를 받으며 양산되고 있습니다. 특히 차량용 카메라 시스템에서 요구하는 다양한 View Mode 제어나 LDC 기능, Auto Calibration 기능 등을 별도의 칩을 사용하지 않고 당사 ISP한 칩내에서 처리할 수 있다는 점은 고객사로부터 호평을 받고 있습니다. 최근에는 RGBIR 센서에 특화된 컬러 정보 및 적외선 정보를 혼합한 영상 처리 기술을 기반으로 Night Vision 시스템이나 인캐빈(In-Cabin) 카메라의 핵심으로 활용되는 ISP를 개발하여 제품에 성공적으로 적용하여 출시했습니다.

(1-2) AHD

AHD(Analog High Definition)는 고해상도 영상 데이터를 아날로그 방식으로 전송하는 반도체 기술(제품)입니다. HD급이상 UHD까지의 고해상도 영상을 당사가 규격화하여 Analog로 전송하는 기술로, 방송 환경에서 검증된 신호 규격인 NTSC(National Television System Committee)의 신호 형태를 따르면서 HD급 이상의 고해상도 영상을 안정적으로 전송 및 수신하기 위하여 Analog IP들을 고도화하고, Modulation 주파수 및 Sampling 주파수로 처리하여 를 UHD급 해상도의 영상도 처리가 가능하도록 높여 최소한의 데이터 손실로 장거리 전송이 가능한 비압축 실시간 전송 기술(제품)입니다.본 기술은 디지털 전송방식과 대비하여 원거리 전송이 가능하다는 특장점으로 차체가 긴 상용차(트럭/버스)에서 각광받는 기술이며, 승용차에서도 또한 다채널(SVM) 시스템 및 보급형 차량의 영상 시스템에서 고해상도 영상을 사용함에도 비용적인 효과를 줄 수 있다는 부분에서 그 니즈가 증가하고 있습니다.

(1-3) ADAS SoCADAS(Advanced Driver Assistance Systems) SoC(System On Chip)는 ISP는 물론 CPU, NPU 및 AI 기능을 ASIC화 즉, 하나의 시스템 반도체로 구현하여 영상 내 객체 검출이 가능하도록 하는 자동차 스마트 카메라용의 영상 인식용 반도체 제품으로 차량에서 ADAS나 자율주행이 가능할 수 있도록 하는 다양한 어플리케이션 Rear AEB(Autonomous Emergency Braking), DMS(Driver Monitoring System), BSD(Blind Spot Detection), Front AEB, AVP(Automated Valet Parking) 등에 활용됩니다.

당사의 ADAS & AD SoC 제품은 ISP 제품과 마찬가지로 자동차에 설치되는 다양한 용도의 카메라에 사용됩니다. 다만, ISP의 경우 단순히 영상을 보여주는(Viewing) 기능만을 구현한다면, ADAS & AD SoC 제품은 Viewing을 기반으로 추가로 영상에서 위험 요소를 검출(Sensing)하여 운전자에게 알려주고, 차량을 제어할 목적으로 사용됩니다.

(2) 시장의 특성

하나의 신차가 출시되기 위해서는 상당히 오랜 개발 시간이 필요합니다. 또한, 자동차 산업에 반도체 부품을 납품하기 위해서는 자동차의 신차 개발단계부터 OEM 및 Tier와 긴밀히 협조하며 많은 테스트를 거쳐 부품을 납품하게 됩니다. 아래 그림은 OEM 기준 프로세스를 보여주는데, 자동차 회사가 신차 개발에 필요한 RFI(Request For Information)를 배포하고, SOP(Start of Production)까지 최소 4년이 소요됨을 보여줍니다.

oem 기준 프로세스.jpg
[OEM 기준 프로세스]

이렇게 오랜 개발 기간을 통해 출시된 신차의 경우 보통 5년의 라이프사이클을 가지고 있습니다. 그러나, 5년 동안 동일한 디자인으로 판매를 하는 경우 소비자의 관심도가 떨어질 수 있기 때문에, 보통 마이너체인지(Minor Change), 페이스리프트(Face Lift)와 풀체인지(Full Change) 과정을 겪게 됩니다. 부분 변경이라고도 불리는 마이너체인지는 차체의 일부, 엔진이나 기능 부품을 개선하는 등 엔진 및 플랫폼은 그대로 유지하며 부분적인 변화를 주는 것입니다.

페이스리프트(Face Lift)는 얼굴 모양을 바꾼다는 의미로, 신모델 출시 이후 해당 차량에 대한 관심이 감소하는 것을 해결하기 위해 자동차의 앞부분과 뒷부분을 새롭게 보이도록 바꾸는 것입니다. 페이스리프트는 보통 신차 출시 후 3~4년 정도 지난 뒤 진행됩니다. 풀체인지(Full Change)는 이름에서도 알 수 있듯이 새로 개발한 신차 혹은 기존 모델을 완전히 바꾸는 것을 말합니다. 디자인뿐만 아니라 파워트레인, 플랫폼 등 모든 부분에서 새롭게 변경되는 것이 일반적입니다.

당사의 공급하는 영상처리/전송/인식 반도체의 경우 대부분이 자동차의 신차 출시인 풀체인지(Full Change)시 채택되고, OEM에서 보통 5년의 수요예측 자료를 받고 있습니다. 따라서, 당사의 반도체의 라이프사이클도 5년 정도로 판단됩니다. 따라서, 한번 공급이 시작되면 5년 동안 안정적인 매출을 확보할 수 있습니다.

당사는 상기와 같은 과정을 거쳐서 많은 제품들이 다수의 OEM사에 채택이 되어 양산 진행중이거나 양산을 앞두고 있습니다. 다만, 자동차 업계는 극히 폐쇄적이고 거래 상대방과의 영업 관련된 사항은 기밀 또는 비공개 사항으로 되어 있으며, 관련 내용을 공시할 경우 문제가 발생할 여지가 매우 높기 때문에 기재를 생략합니다. 다만, 다만, 추후 언론과의 인터뷰, 공시 등의 기타의 방법을 통해 관련 내용이 공개된 경우에는 그 내용을 상세히 기재하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.nextchip.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 6 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 5 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 넥스트칩
(단위: 원)

과 목
제 6 (당) 기말
제 5 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

39,784,701,331

50,854,948,694

1. 현금및현금성자산(주석 4,6,33)
13,799,546,142

8,612,178,906

2. 단기금융상품(주석 4,6,7)
3,000,000,000

30,000,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 5)
7,833,664,357

40,000,000

4. 매출채권(주석 4,6,7)
3,718,275,150

1,909,257,514

5. 금융리스채권(주석 4,32)
1,022,063,479

-

6. 기타유동금융자산(주석 4,6,7,32)
454,116,493

1,584,370,573

7. 기타유동자산(주석 8)
1,892,285,533

1,002,406,565

8. 당기법인세자산
213,707,260

94,693,080

9. 재고자산(주석 9)
7,851,042,917

7,612,042,056

Ⅱ. 비유동자산

15,764,535,758

19,059,847,574

1. 유형자산(주석 10,33)
2,148,519,566

1,328,636,952

2. 사용권자산(주석 11)
5,769,539,378

12,488,248,740

3. 무형자산(주석 12)
2,011,067,946

3,142,010,099

4. 기타비유동금융자산(주석 4,6,7)
2,511,515,972

2,100,951,783

5. 장기금융리스채권(주석 4,32)
3,323,892,896

-

자산총계

55,549,237,089

69,914,796,268

부채

Ⅰ. 유동부채

37,697,514,102

6,638,213,673

1. 매입채무(주석 4,6,13,32)
1,488,862,052

610,390,537

2. 유동리스부채(주석 4,11)
2,591,022,063

2,154,346,123

3. 기타유동금융부채(주석 4,6,13,33)
6,420,738,616

2,853,151,525

4. 기타유동부채(주석 14)
877,518,482

721,747,657

5. 계약부채(주석 14,34)
360,302,087

298,577,831

6. 유동성전환사채(주석 4,6,15)
15,489,002,645

-

7. 유동파생상품부채(주석 5,6,16)
10,470,068,157

-

Ⅱ. 비유동부채

9,038,155,283

33,939,479,349

1. 전환사채(주석 4,6,15)
-

12,999,757,786

2. 파생상품부채(주석 5,6,16)
-

9,751,828,290

3. 리스부채(주석 4,11)
7,509,073,696

9,748,203,174

4. 기타비유동금융부채(주석 4,6,13,33)
1,222,949,800

1,182,975,587

5. 충당부채(주석 31)
12,645,632

10,440,379

6. 기타장기종업원급여부채(주석 17)
293,486,155

246,274,133

부채총계

46,735,669,385

40,577,693,022

자본

Ⅰ. 자본금(주석 19)

9,044,470,000

9,025,320,000

Ⅱ. 기타불입자본(주석 19,20,21)

123,011,698,494

122,864,114,094

Ⅲ. 결손금(주석 22)

(123,242,600,790)

(102,552,330,848)

자본총계

8,813,567,704

29,337,103,246

부채와자본총계

55,549,237,089

69,914,796,268

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥스트칩
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당) 기
제 5 (전) 기

Ⅰ. 매출액(주석 34,35)

32,252,135,197

16,154,132,649

Ⅱ. 매출원가(주석 26)

20,371,392,557

14,515,805,691

Ⅲ. 매출총이익

11,880,742,640

1,638,326,958

판매비와관리비(주석 17,23,26)
30,319,802,959

24,155,047,433

Ⅳ. 영업이익(손실)

(18,439,060,319)

(22,516,720,475)

기타수익(주석 6,24)
127,648,933

88,772,815

기타비용(주석 6,24)
984,666,531

40,072,994

금융수익(주석 6,25)
3,198,572,150

1,662,985,115

금융비용(주석 6,25)
4,592,764,175

7,263,032,173

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(20,690,269,942)

(28,068,067,712)

Ⅵ. 법인세수익(주석 18)

-

1,364,933,287

Ⅶ. 당기순손실

(20,690,269,942)

(26,703,134,425)

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

Ⅸ. 총포괄손실

(20,690,269,942)

(26,703,134,425)

Ⅹ. 주당손익(주석 27)

기본및희석주당순손실

(1,145)

(1,504)

결손금처리계산서

제 6 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :
천원)

과목
당기
전기

Ⅰ.미처리 결손금

123,242,601

102,552,331

1. 전기이월미처리결손금
102,552,331

75,849,197

2. 당기순손실
20,690,270

26,703,134

Ⅱ. 결손금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

123,242,601

102,552,331

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제18조(전환사채의 발행) 1항

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 전략적 제휴관계 또는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 상법 제513조 제3항의 후단 규정에 의하여 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행) 1항

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 전략적 제휴관계 또는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 상법 제513조 제3항의 후단 규정에 의하여 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 발행한도 확대

<부칙 >

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 03월 31일로부터 개정시행한다.

<신설>

<부칙 >

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 27일로부터 개정시행한다.

제4조(기 발행된 전환사채에 대한 경과규정)

제18조 제1항 각 호의 규정에 따른 발행한도는 이 정관 시행일 현재 기 발행된 사채의 금액을 차감하지 아니하고 새로이 계산한다.

시행일 추가

자금 조달의 유연성 강화에 필요한 사채의 발행한도 초기화

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경수
1965.02.
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경수
(주)넥스트칩 대표이사
2022.04 ~ 현재
(주)넥스트칩 대표이사
해당사항 없음

1997.01 ~ 2022.03
(주)앤씨앤 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 다양한 실무경험과 폭넓은 식견 및 전문성을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

보고자 확인서_김경수.jpg
보고자 확인서_김경수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
699백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

확정기여형 퇴직연금 운용에 따른 규정 현실화 반영 변경