휴스틸 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 휴스틸

주주총회소집공고
6.0
(주)휴스틸

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 14층(대치동, 신안빌딩)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지)https://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤형원

(전 화) 02-828-9024

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

우리 회사 정관 제20조에 의하여 제58기 정기주주총회의 소집을 아래와 같이 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 11시
2. 장소 : 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 ㈜휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
① 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당(안) : 150원/주
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
③ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건④ 제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 제출서류
1) 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증
2) 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(위임인 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박지호기타비상무이사(출석률: 100%)
김종열사외이사(출석률: 100%)
정재하사외이사(출석률: 100%)
한재연사외이사(출석률: 100%)
한명진사외이사(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2024.02.19
2023년도 결산실적 보고
찬성
찬성
찬성
-
불참

2
2024.02.19
1. 제57기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 2. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성
-
불참

3
2024.02.19
2024년 안전보건관리계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
불참

4
2024.03.11
부동산 임대차 계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
불참

5
2024.04.01
이사 보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2024.05.13
2024년 1분기 경영실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2024.06.28
하나은행 여신거래 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2024.07.09
산업은행 운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2024.08.08
산업은행 운영자금 및 유산스한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

10
2024.08.12
2024년 반기 경영실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
-

11
2024.08.26
사우디스틸파이프 배당금을 주식회사 휴스틸 한국 은행 계좌로 송금하는 방안
찬성
찬성
찬성
찬성
-

12
2024.09.09
이사 보수 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

13
2024.09.27
국민은행 여신거래 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

14
2024.10.23
신한은행 여신거래 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

15
2024.11.11
2024년 3분기 경영실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
-

16
2024.12.03
우리은행 여신거래 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

주1) 한명진 사외이사 : 2024.3.31자 임기만료
주2) 한재연 사외이사 : 2024.3.28자 제57기 정기주주총회에서 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김종열 사외이사정재하 사외이사한재연 사외이사
2024.02.19
2023년도 결산실적 검토
가결

2024.02.19
1. 제57기 정기주주총회 소집 및 부의안건 검토 2. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2024.05.13
2024년 1분기 경영실적 검토
가결

2024.08.12
2024년 반기 경영실적 검토
가결

2024.11.11
2024년 3분기 경영실적 검토
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000,000
144,462
48,154
-

기타비상무이사
1
100,000

100,000

-

주1) 상기 내용은 2024.3.31자 퇴임한 한명진 사외이사가 포함되어 있습니다.주2) 주총승인금액 : 제57기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도 총액입니다.주3) 상기 1인당 평균보수액은 월 평균인원으로 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

군산공장 건설계약(매입)
(주)신안(계열회사)
2022.02.15~2025.05.31
1,136
18.4

주) 비율은 최근 사업연도말인 2023년 말 별도 기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Husteel USA. INC(종속기업)
매출
2024.01.01~2024.12.31
2,227
36.1

(주)신안(계열회사)
군산공장 건설계약(매입)
2022.02.15~2025.05.31
1,136
18.4

주) 비율은 최근 사업연도말인 2023년 말 별도 기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성 강관산업은 철강산업의 한 분야로써 국가의 산업활동에 필요한 기초소재를 공급하는 기간산업으로 국가경제에 미치는 영향이 클 뿐만 아니라 막대한 설비 투자가 요구되는 자본집약적인 장치산업이며, 건설, 조선, 자동차, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 강관이 사용되고 있습니다.

강관산업의 최대 수요산업은 내수는 건설과 조선산업이며, 수출은 에너지 관련 산업입니다. 현재 강관업계는 업체들의 설비 증설로 인한 공급과잉과 수요 부진속에 경쟁이 심화되고 있으며, 고강도 후육 강관의 수요가 증가하고 있어 점차 다양화, 세분화되고 있습니다.

원재료는 열연코일(HR Coil)이며, 원재료의 제조원가 비중이 타 산업에 비해 높아 원재료 조달능력이 중요합니다. 원재료 조달은 포스코와 현대제철에서 조달하고 있으며, 필요시 전략적으로 일본, 중국 등에서 수입하고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 강관의 최대 수요산업은 조선 및 건설산업이며, 자동차, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 강관이 사용되고 있으며, 계절적으로는 3/4분기는 상대적 비수기에 해당되며, 1/4분기, 2/4분기 및 4/4분기는 상대적 성수기에 해당됩니다.(3) 경쟁요소 현재 강관업계는 업체들의 설비 증설로 인한 공급과잉과 수요 부진속에 경쟁이 심화되고 있으며, 고강도 후육 강관의 수요가 증가하고 있어 점차 다양화, 세분화되고 있습니다.(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사 최대 수출국인 미국의 반덤핑 제소에 따른 관세율이 대미 수출 경쟁력을 좌우하고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 보호무역주의로 인해 수출시황에 많은 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

: 2024년은 전년도에 이어 강관 시장의 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 미국 등 주요 수출국의 무역 제재는 지속되었고, 각국의 고금리 기조 유지로 인한 투자 위축 및 내수의 주 수요 산업인 건설 경기의 악화, 미국 대선 등 각종 대내외 이슈로 인해 시황 부진이 심화되었습니다. 이러한 상황에서 회사의 주 수익원인 미국의 에너지용 강관의 가격이 현지에서의 재고 과다로 인한 구매 보류로 하락하였고, 내수에서는 건설 경기 침체로 인한 수요 부진 및 경쟁 심화로 인해 제품 가격이 하락하면서 전년 대비 부진한 실적을 기록하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

: 당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

구 분
제58기(2024년)
제57기(2023년)
제56기(2022년)

탄소강관
6.6%
6.6%
6.4%

STS강관
5.2%
7.0%
6.6%

주1) 자료원 : 한국철강협회

주2) 해외 시장점유율은 현재로선 정
확하고 객관적인 현황을 입수하기 어려워 관련
내용의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내외 시장여건 및 경쟁상황 : 국내 강관시장은 주 수요산업인 조선산업이 수주를 늘리면서 회복세를 보이고 있지만, 자동차 등 주요 제조업이 부진을 겪고 있고, 건설 경기도 위축되어 부진이 지속되었습니다. 수출시장은 주 수출지역인 미국을 필두로 보호무역의 바람이 전 세계적으로 확산되는 움직임을 보이고 있으며, 미국 대선 결과 등에 따라 불확실한 시장상황이 지속되고 있습니다.

(나) 자원조달의 특성 : 타 산업과 달리 강관산업은 주원료인 열연코일(HR Coil)이 제조원가에서 차지하는 비중이 매우 높고 열연코일의 가격변동에 따라 수익성이 크게 좌우되므로 안정적인 열연코일 조달능력이 매우 중요합니다. 원재료 조달은 포스코 등에서 조달하고 있으며, 필요시 전략적으로 중국, 일본 등에서 수입하고 있습니다. (다) 회사의 경쟁우위 요건 : 당사는 1967년 창립 이래 강관만을 제조해 온 강관 전문 제조업체입니다. 반세기동안 강관 외길을 걸어옴으로써 독자적인 기술과 노하우를 바탕으로 고품질의 강관을 생산해 오고 있습니다. 특히 최신 강관설비인 FFX Mill을 갖춘 당진공장을 2005년에 완공함으로써 제품 고급화와 생산성을 대폭 향상시켰으며, 2008년에는 국내 최초 인덕션 타입의 QT 설비를 도입함으로써 최상급의 유정용 강관을 생산할 수 있는 능력을 갖춤으로써 세계 시장에서의 경쟁력을 강화하였습니다. 2012년에는 고강도 초후육 설비 도입을 완료함으로써 점차 고강도, 후육화되고 있는 시장에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖췄으며, 2015년에는 STS 제조설비를 인수하여 사업영역을 STS강관으로 확장하는 등 신규 시장을 적극 개척하고 있습니다. 또한 높은 기술 수준과 연구ㆍ개발 노력으로 각종 규격(DNV, GL, Lloyd, 아람코 등)및 인증(KS, JIS, UL, API 모노그램, ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949 등)을 획득함으로써, 세계적인 석유 메이저인 쉘(Shell) 사의 공급업체로 등록되었음은 물론, 미국의 건설사인 벡텔과 에너지사인 윌리엄스, 캐나다의 에너지사인 싱크로드의 공급업체로 승인되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 사업분야 및 진출목적 : 당사는 현재 군산 제2국가산업단지에 대구경 강관공장 시설투자를 통해 기존 중소구경 강관과의 시너지효과가 발생할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 24인치를 초과하는 대구경 강관 생산을 통해 성장가능성이 높은 그린에너지 산업(해상풍력 등)의 신규시장을 개척하고자 합니다. 또한, 대구경 송유관 시장 진입을 통해 수출 증대 및 내수 송유관 시장 판매 확대가 가능할 것으로 판단되어 군산공장 시설투자를 결정하였습니다.
(나) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 대구경 강관은 전통적인 에너지 산업에 사용되는 오일, 가스 등을 이송하는 에너지용 강관(송유관)과 해양플랜트 등의 구조물에 사용되는 구조용 강관으로 나뉘고 있습니다. 에너지용 강관인 송유관의 경우 18~60인치의 대구경 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 국내의 경우 한국가스공사에서 매년 송유관을 발주하고 있는 상황이며, 경기 회복이 될 경우 유가 상승에 따라 전통적인 에너지용 강관 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 또한 세계적으로 친환경 에너지 정책 확대에 따라 해상풍력 시장이 급격히 성장하고 있으며, 해상풍력 구조물은 점차 대형화 되고 있어 강관 또한 대구경화, 후육화되고 있습니다. 마지막으로 기후변화에 따른 각국의 탄소중립 정책 확산으로 청정에너지(수소에너지 등) 및 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 관련 산업의 성장이 예상됨에 따라 대구경 강관 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
(다) 시설투자에 따른 예상효과 : 당사는 대구경강관 신규공장 완공 시 약 16.5만톤의 대구경강관 생산이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 대구경 강관 설비도입을 통해 제품 다변화 및 신규시장 진입이 가능할 것으로 예상되어 국내강관시장 시장점유율을 확대할 수 있을 뿐만 아니라 수출 증대까지도 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

제58기 영업보고서 조직도_1.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황"을 참조하 시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결/별도 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 57(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

I. 유동자산

446,254,043,410

589,116,787,480

현금및현금성자산(주5,19,34)
124,331,668,881

259,027,473,598

단기금융자산(주15,19,34)
187,340

130,470

매출채권(주6,19,34)
85,563,718,007

76,150,597,765

기타채권(주7,19,33,34)
18,481,969,548

20,412,004,917

당기법인세자산(주31)
4,999,348,187

1,732,317,748

선급금
27,137,340,108

9,829,702,158

선급비용
8,086,243,889

11,657,636,145

재고자산(주8,15)
177,653,567,450

210,306,924,679

II. 비유동자산

985,011,626,949

736,876,512,990

기타채권(주7,15,19,33,34))
18,101,515,694

13,522,559,816

기타금융자산(주9,19,34)
212,792,040,910

104,230,768,391

관계기업투자(주10)
-

-

유형자산(주12,15)
735,200,230,268

595,827,974,476

투자부동산(주16)
1,740,732,000

2,046,744,000

무형자산(주13,33)
3,366,350,000

3,366,350,000

사용권자산(주14)
4,454,960,587

620,228,480

종업원급여자산(주18)
8,912,387,263

12,577,945,629

이연법인세자산(주31)
443,410,227

4,683,942,198

자 산 총 계

1,431,265,670,359

1,325,993,300,470

부 채

I. 유동부채

132,875,098,643

163,667,396,735

매입채무(주19,33,34)
30,945,692,280

45,589,951,645

단기차입부채(주15,17,19,21,34,36)
56,944,480,000

80,374,345,475

유동성리스부채(주14,19,34,36)
431,425,652

280,147,458

기타부채(주18,19,34)
33,022,134,806

32,447,831,438

충당부채(주16)
10,908,754,528

-

당기법인세부채(주31)
622,611,377

4,975,120,719

II. 비유동부채

178,750,325,123

155,294,997,628

장기차입부채(주15,17,19,21,34,36)
58,055,520,000

65,000,000,000

기타부채(주18,19,34)
679,797,072

480,686,146

충당부채(주18)
-

5,742,339,389

리스부채(주14,19,34,36)
1,201,512,401

203,462,625

종업원급여부채(주18)
3,616,708,313

1,601,149,583

이연법인세부채(주31)
115,196,787,337

82,267,359,885

부 채 총 계

311,625,423,766

318,962,394,363

자 본

I. 지배기업 소유주지분

1,119,640,246,593

1,007,030,906,107

자본금(주1,22)
56,188,075,000

56,188,075,000

자본잉여금(주22)
150,772,424,469

150,772,424,469

자본조정(주23)
(10,965,248)

(10,965,248)

기타포괄손익누계액(주9,12,19,24)
352,385,435,922

249,603,208,274

이익잉여금(주25)
560,305,276,450

550,478,163,612

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

1,119,640,246,593

1,007,030,906,107

부 채 및 자 본 총 계

1,431,265,670,359

1,325,993,300,470

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액(주26,33,35)

723,068,271,123

764,841,700,033

Ⅱ. 매출원가(주27,29,33)

666,187,574,384

604,768,528,343

Ⅲ. 매출총이익

56,880,696,739

160,073,171,690

Ⅳ. 판매비와관리비(주19,27,29,33)

39,800,474,989

36,858,438,681

Ⅴ. 영업이익

17,080,221,750

123,214,733,009

Ⅵ. 관계기업손익에 대한 지분(주10)

-

-

Ⅶ. 금융손익(주11,19,30)

23,966,833,597

4,948,766,956

금융수익
29,053,111,352

29,347,000,184

금융비용
5,086,277,755

24,398,233,228

Ⅷ. 기타영업외손익(주12,28)

3,047,476,812

(4,971,384,366)

기타영업외수익
3,540,232,920

1,476,150,208

기타영업외비용
492,756,108

6,447,534,574

Ⅸ.법인세비용차감전순이익

44,094,532,159

123,192,115,599

X. 법인세비용(주31)

21,782,486,462

50,994,447,622

XI. 당기순이익

22,312,045,697

72,197,667,977

XII. 기타포괄이익(손실)

104,344,313,539

45,318,621,305

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

기타금융자산평가이익(주9,19,31)
-

3,647,473

해외사업환산손익(주31)
21,613,445,146

4,444,135,761

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소(주20,31)
(1,448,104,051)

(1,675,610,501)

기타금융자산평가손실(주9,19,31)
83,483,618,567

41,457,196,550

재평가잉여금 변동의 법인세 효과
(주12,31)

695,353,877

1,089,252,022

XIII. 총포괄이익

126,656,359,236

117,516,289,282

XIV.당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

22,312,045,697

72,197,667,977

비지배지분

-

-

XV. 총포괄이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

126,656,359,236

117,516,289,282

비지배지분

-

-

XVI. 주당이익(주32)

기본주당이익

397

1,285

희석주당이익

397

1,285

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
56,188,075,000
150,772,424,469
(10,965,248)
206,385,416,557
495,845,492,297
-
909,180,443,075

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
72,197,667,977
-
72,197,667,977

기타금융자산평가이익
-
-
-
41,460,844,023
-
-
41,460,844,023

해외사업환산이익
-
-
-
4,444,135,761
-
-
4,444,135,761

재평가잉여금

(2,687,188,067)
3,776,440,089

1,089,252,022

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,675,610,501)
-
(1,675,610,501)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당(주25)
-
-
-
-
(19,665,826,250)
-
(19,665,826,250)

2023.12.31 (전기말)
56,188,075,000
150,772,424,469
(10,965,248)
249,603,208,274
550,478,163,612
-
1,007,030,906,107

2024.01.01 (당기초)
56,188,075,000
150,772,424,469
(10,965,248)
249,603,208,274
550,478,163,612
-
1,007,030,906,107

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,312,045,697
-
22,312,045,697

기타금융자산평가이익
-
-
-
83,483,618,567
-
-
83,483,618,567

해외사업환산이익
-
-
-
21,613,445,146
-
-
21,613,445,146

재평가잉여금
-
-
-
(2,314,836,065)
3,010,189,942
-
695,353,877

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,448,104,051)
-
(1,448,104,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당(주25)
-
-
-
-
(14,047,018,750)
-
(14,047,018,750)

2024.12.31 (당기말)
56,188,075,000
150,772,424,469
(10,965,248)
352,385,435,922
560,305,276,450
-
1,119,640,246,593

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

42,481,428,332

82,357,923,178

(1) 당기순이익
22,312,045,697

72,197,667,977

(2) 비현금비용(수익) 조정
1,832,857,304

74,394,717,190

법인세비용
21,782,486,462

50,994,447,622

감가상각비
13,566,151,249

13,644,564,791

사용권자산상각비
751,361,388

614,494,991

재고자산평가손실(환입)
(23,087,175,828)

32,325,943,229

외화환산손실
19,174,371

4,294,487,018

이자비용
1,167,719,161

3,161,927,529

이자수익
(9,129,921,992)

(8,158,423,592)

대손상각비
(19,420,003)

(102,804,083)

배당금수익
(2,294,237,835)

-

퇴직급여
1,777,733,580

1,602,996,996

기타장기종업원급여
2,079,558,730

531,067,441

파생상품거래이익
(316,922,220)

(751,011,567)

유형자산처분손실
42,863,750

671,199,195

유형자산처분이익
(162,195,685)

(73,154,551)

외화환산이익
(4,886,229,376)

(190,872,284)

금융자산처분손실
106,100,000

파생상품평가이익
-

-

파생상품거래손실
37,615,552

847,743,959

무형자산처분이익
-

-

무형자산손상차손
-

6,420,000

투자부동산평가이익
-

(77,390,400)

투자부동산평가손실
398,196,000

-

사용권자산처분이익
-

(327,643)

충당부채환입
-

(24,946,591,461)

(3) 영업자산부채의 변동
30,997,911,208

(2,599,311,378)

재고자산의 감소(증가)
67,432,028,615

(42,746,676,189)

단기금융상품의 감소(증가)
(56,870)

1,870,681,190

미수금의 감소(증가)
(116,176,287)

(70,207,273)

매출채권의 감소(증가)
6,597,458,895

76,041,497,784

선급금의 감소(증가)
(17,307,637,950)

(1,345,481,856)

선급비용의 감소(증가)
3,571,273,784

(9,808,062,645)

부가세미수금의 감소(증가)
713,117,949

697,881,089

매입채무의 증가(감소)
(28,244,412,164)

(13,194,121,373)

미지급금의 증가(감소)
6,144,510,261

(6,855,298,452)

미지급비용의 증가(감소)
(271,453,026)

205,443,903

수입보증금의 증가(감소)
596,800

1,066,300

선수금의 증가(감소)
110,234,617

197,633,566

예수금의 증가(감소)
130,118,974

(187,237,747)

장기미지급금의 증가(감소)
199,110,926

201,948,419

퇴직금의 지급
(1,987,003,120)

(3,237,280,757)

기타장기종업원급여의 지급
(64,000,000)

(77,800,000)

사외적립자산의 감소(증가)
1,990,523,810

(2,596,412,803)

국민연금전환금의 증가(감소)
1,203,900

-

충당부채의 증가(감소)
(5,742,339,389)

-

파생상품 순결제액
279,306,668

(92,464,357)

기타미수금의 감소(증가)
(2,438,495,185)

(1,604,420,177)

(4) 배당금의 수취
2,294,237,835

(61,635,150,611)

(5) 법인세의 납부
(14,955,623,712)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(135,969,635,129)

(100,395,898,630)

유형자산의 취득
(144,046,309,762)

(105,159,708,644)

무형자산의 취득
-

-

사용권자산의 취득
(54,559,200)

보증금의 증가
(2,534,172,777)

(4,233,171,655)

유형자산의 처분
1,123,044,700

578,842,833

무형자산의 처분
-

1,830,400

이자의 수취
9,482,821,466

7,469,031,152

보증금의 감소
165,640,444

447,277,284

기타금융자산의 취득
(1,000,000,000)

기타금융자산의 처분
893,900,000

500,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(52,641,103,962)

7,959,196,665

단기차입금의 증가
357,166,607,232

371,828,334,466

장기차입금의 증가
-

40,000,000,000

단기차입금의 감소
(387,540,952,707)

(375,692,335,526)

배당금의 지급
(14,046,961,880)

(19,665,747,440)

이자의 지급
(7,723,489,474)

(8,135,669,585)

리스부채의 상환
(496,307,133)

(375,385,250)

유상증자
-

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(146,129,310,759)

(10,078,778,787)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

259,027,473,598

264,607,382,532

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

11,433,506,042

4,498,869,853

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

124,331,668,881

259,027,473,598

※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 57(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴스틸
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

269,754,078,330

442,436,883,475

현금및현금성자산(주5,20,35)
44,951,184,401

148,021,754,830

단기금융자산(주16,20,35)
187,340

130,470

매출채권(주6,20,34,35)
111,292,067,237

163,410,473,465

기타채권(주7,20,34,35)
6,523,387,436

11,035,799,498

선급금
19,670

400,600

선급비용
170,966,392

110,403,211

재고자산(주8,16)
106,816,265,854

119,857,921,401

Ⅱ. 비유동자산

939,051,743,132

707,125,299,119

기타채권(주7,16,20,34,35)
3,501,735,663

154,052,561

기타금융자산(주9,20,35)
212,792,040,910

104,230,768,391

관계기업투자(주10,34)
-

-

종속기업투자(주11,34)
58,634,950,000

33,759,550,000

순확정급여자산(주21)
8,912,387,263

12,577,945,629

유형자산(주13,16)
647,835,167,184

552,476,699,694

무형자산(주14,34)
3,366,350,000

3,366,350,000

사용권자산(주15)
4,009,112,112

559,932,844

자 산 총 계

1,208,805,821,462

1,149,562,182,594

부 채

Ⅰ. 유동부채

117,944,642,190

157,037,552,397

매입채무(주20,34,35)
21,968,935,444

45,345,935,436

단기차입부채(주16,17,20,22,35,37)
56,944,480,000

80,374,345,475

유동성리스부채(주15,20,35,37)
364,808,862

239,381,503

기타부채(주18,20,35)
27,757,663,356

26,102,769,264

당기법인세부채(주32)
-

4,975,120,719

충당부채(주19)
10,908,754,528

-

Ⅱ. 비유동부채

152,323,461,496

139,976,627,850

기타부채(주18,20,35)
679,797,072

480,686,146

장기차입부채(주16,17,20,22,35,37)
58,055,520,000

65,000,000,000

리스부채(주15,20,35,37)
864,216,443

195,967,000

종업원급여부채(주21)
3,616,708,313

1,601,149,583

이연법인세부채(주32)
89,107,219,668

66,956,485,732

충당부채(주석19)
-

5,742,339,389

부 채 총 계

270,268,103,686

297,014,180,247

자 본

Ⅰ. 자본금(주1,23)
56,188,075,000

56,188,075,000

Ⅱ. 자본잉여금(주23)
150,772,424,469

150,772,424,469

Ⅲ. 자본조정(주24)
(10,965,248)

(10,965,248)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주9,13,21,25)
323,907,397,517

242,738,291,882

Ⅴ. 이익잉여금(주26)
407,680,786,038

402,860,176,244

자 본 총 계

938,537,717,776

852,548,002,347

부 채 및 자 본 총 계

1,208,805,821,462

1,149,562,182,594

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액(주27,34,36)

535,716,704,893

617,683,732,125

Ⅱ. 매출원가(주28,30,34)

494,457,377,340

528,069,920,259

Ⅲ. 매출총이익

41,259,327,553

89,613,811,866

Ⅳ. 판매비와관리비(주20,28,30,34,35)

32,027,889,416

28,183,121,481

Ⅴ. 영업이익

9,231,438,137

61,430,690,385

Ⅵ. 금융손익(주12,20,31,34)

18,087,543,052

67,871,208,953

금융수익
21,567,699,222

90,439,966,470

금융비용
3,480,156,170

22,568,757,517

Ⅶ. 기타영업외손익(주13,29,34)

3,090,042,010

(5,252,516,753)

기타영업외수익
3,184,602,118

1,195,017,821

기타영업외비용
94,560,108

6,447,534,574

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

30,409,023,199

124,049,382,585

Ⅸ. 법인세비용(주32)

13,103,060,347

19,987,546,997

Ⅸ. 당기순이익

17,305,962,852

104,061,835,588

XI. 기타포괄손익

82,730,771,327

40,844,628,936

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

기타금융자산평가손익(주9,20,32)
-

3,647,473

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
82,730,771,327

40,840,981,463

확정급여제도의 재측정요소(주21,32)
(1,448,104,051)

(1,675,610,501)

기타금융자산평가손익(주9,20,32)
83,483,618,567

41,457,196,550

재평가이익(주13,32)
695,256,811

1,059,395,414

XII. 총포괄이익

100,036,734,179

144,906,464,524

XIII. 주당이익(주33)

기본주당이익

308

1,852

희석주당이익

308

1,852

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
56,188,075,000
150,772,424,469
(10,965,248)
203,867,572,961
316,490,256,891
727,307,364,073

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
104,061,835,588
104,061,835,588

기타금융자산평가
이익

-
-
-
41,460,844,023
-
41,460,844,023

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,675,610,501)
(1,675,610,501)

재평가이익
-
-
-
(2,590,125,102)
3,649,520,516
1,059,395,414

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당(주26)
-
-
-
-
(19,665,826,250)
(19,665,826,250)

2023.12.31(전기말)
56,188,075,000
150,772,424,469
(10,965,248)
242,738,291,882
402,860,176,244
852,548,002,347

2024.1.1(당기초)
56,188,075,000
150,772,424,469
(10,965,248)
242,738,291,882
402,860,176,244
852,548,002,347

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,305,962,852
17,305,962,852

기타금융자산평가
이익

-
-
-
83,483,618,567
-
83,483,618,567

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,448,104,051)
(1,448,104,051)

재평가이익
-
-
-
(2,314,512,932)
3,009,769,743
695,256,811

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-
-
-
-
-
-

연차배당(주26)
-
-
-
-
(14,047,018,750)
(14,047,018,750)

2024.12.31(당기말)

56,188,075,000
150,772,424,469
(10,965,248)
323,907,397,517
407,680,786,038
938,537,717,776

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

79,485,057,273

129,680,377,650

(1) 당기순이익
17,305,962,852

104,061,835,588

(2) 비현금비용(수익) 조정
18,455,026,014

(13,650,824,741)

법인세비용
13,103,060,347

19,987,546,997

감가상각비
13,219,033,557

13,468,997,551

사용권자산상각비
638,779,847

583,942,403

재고자산평가손실(환입)
(2,921,717,757)

7,139,635,370

외화환산손실
19,174,371

4,294,487,018

이자비용
58,017,181

1,775,671,215

이자수익
(2,026,188,025)

(2,856,389,878)

대손상각비
환입

(19,420,003)

(102,804,083)

배당금수익
(2,294,237,835)

(66,395,000,000)

퇴직급여
1,777,733,580

1,602,996,996

기타장기종업원급여
2,079,558,730

531,067,441

유형자산처분손실
42,863,750

671,199,195

유형자산처분이익
(162,195,685)

(6,466,820)

외화환산이익
(4,886,229,376)

(190,872,284)

무형자산손상차손
-

6,420,000

파생상품거래이익
(316,922,220)

(751,011,567)

파생상품거래손실
37,615,552

847,743,959

사용권자산처분이익
-

(327,643)

금융자산처분손실
106,100,000

-

충당부채전입
-

5,742,339,389

(3) 영업자산부채의 변동
52,143,121,270

12,427,307,012

재고자산의 감소(증가)
15,963,373,304

(17,224,727,050)

단기금융상품의 감소(증가)
(56,870)

(78,810)

미수금의 감소(증가)
27,705,221

5,509,490

매출채권의 감소(증가)
57,012,293,019

42,999,226,904

선급금의 감소(증가)
380,930

6,087,231

선급비용의 감소(증가)
(60,681,653)

(23,137,029)

부가세미수금의 감소(증가)
713,117,949

697,881,089

매입채무의 증가(감소)
(23,384,411,775)

(4,601,275,438)

미지급금의 증가(감소)
7,821,892,186

(4,976,237,313)

미지급비용의 증가(감소)
(852,912,982)

1,208,610,818

수입보증금의 증가(감소)
5,470,000

870,000

선수금의 증가(감소)
110,234,617

197,633,566

예수금의 증가(감소)
109,914,529

(61,046,948)

장기미지급금의 증가(감소)
199,110,926

201,948,419

퇴직금의 지급
(1,987,003,120)

(3,237,280,757)

기타장기종업원급여채무의 증가(감소)
(64,000,000)

(77,800,000)

사외적립자산의 감소(증가)
1,990,523,810

(2,596,412,803)

충당부채의 증가(감소)
(5,742,339,389)

-

파생상품순결제액
279,306,668

(92,464,357)

국민연금전환금의 감소(증가)
1,203,900

-

(4) 배당금 수취(영업)
2,294,237,835

66,395,000,000

(5) 법인세의 납부
(10,713,290,698)

(39,552,940,209)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(131,108,754,924)

(88,687,595,857)

유형자산의 취득
(108,492,127,566)

(65,963,450,662)

유형자산의 처분
1,123,044,700

25,450,020

무형자산의 처분
-

1,830,400

보증금의 증가
(1,302,900,001)

(307,500,337)

보증금의 감소
165,640,444

447,277,284

기타금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

기타금융자산의 처분
893,900,000

500,000,000

이자의 수취
2,379,087,499

2,166,997,438

종속기업투자주식의 취득
(24,875,400,000)

(25,558,200,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(51,446,872,778)

11,264,760,535

단기차입금의 증가
357,166,607,232

371,829,437,003

단기차입금의 상환
(387,540,952,707)

(373,818,961,798)

장기차입금의 증가
-

40,000,000,000

배당금의 지급
(14,046,961,880)

(19,665,747,440)

이자의 지급
(6,628,728,902)

(6,753,447,516)

리스부채의 상환
(396,836,521)

(326,519,714)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(103,070,570,429)

52,257,542,328

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

148,021,754,830

97,124,342,719

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(1,360,130,217)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

44,951,184,401

148,021,754,830

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

제 58(당) 기
2024년 1월 1일
부터
제 57(전) 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 26일

처분확정일
2024년 3월 28일
(단위:천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

394,259,868

390,843,960

1. 전기이월이익잉여금
375,392,239

284,808,214

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,448,104)

(1,675,611)

3. 재평가이익
3,009,770

3,649,521

3. 당기순이익
17,305,963

104,061,836

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(9,271,032)

(15,451,721)

1. 이익준비금
842,821

1,404,702

2. 배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 150원(15%) 전기 250원(25%)
8,428,211

14,047,019

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

384,988,836

375,392,239

※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박훈
1969.05.05
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

이진철
1966.06.03
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

윤형원
1969.01.25
사내이사
미해당
없음
이사회

박지호
1972.05.07
기타비상무이사
미해당
특수관계인
이사회

정재하
1955.03.03
사외이사
미해당
없음
이사회

최현민
1958.10.13
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박훈
㈜휴스틸 대표이사
2002.03~2016.062016.07~현재
㈜휴스틸 이사㈜휴스틸 대표이사
-

이진철
㈜관악 이사
2008.10~현재
㈜관악 이사
-

윤형원
㈜안전보건/재무총무담당이사
2015.03~2019.122020.01~2022.042022.05~2022.092022.09~2023.122024.01~현재

㈜휴스틸 기획총무팀
㈜휴스틸 관리총괄담당㈜휴스틸 안전보건기획실㈜휴스틸 안전보건/총무담당이사㈜안전보건/재무총무담당이사

-

박지호
신안캐피탈㈜ 이사
2018.07~
신안캐피탈㈜ 이사
-

정재하
-
2002~2017
신안그룹 총괄사장
-

최현민
법무법인 지평 고문
2014201520162017.03~2020.102020.11~현재
국세청 자산과세국장국세청 법인납세국장부산지방국세청장세무법인 이원, 다솔리더스 대표세무사법무법인 지평 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박훈
없음
없음
없음

이진철
없음
없음
없음

윤형원
없음
없음
없음

박지호
없음
없음
없음

정재하
없음
없음
없음

최현민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정재하 사외이사 후보자
1. 전문성본 후보자는 신안그룹의 총괄사장을 다년간 역임하는 등 경영분야의 전문가로서. 이사회에 참여하여 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 객관적이고 독립적인 위치에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.
□ 최현민 사외이사 후보자
1. 전문성본 후보자는 행정전문가이자 재무/회계 전문가로서 이사회에 참여하여 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 객관적이고 독립적인 위치에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박훈 사내이사 후보자
본 후보자는 당사의 대표이사로서 회사의 전략방향성을 제시하고 성장을 지속적으로 추진하고 있으며, 회사 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 발전을 이끌어 갈 것으로 기대하여 당사 사내이사로 추천합니다

□ 이진철 사내이사 후보자
본 후보자는 2010년부터 당사 사내이사로 선임되어 맡은 바 소임을 충실히 이행하였으며, 경영분야의 다년간 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하여 당사 사내이사로 추천합니다.

□ 윤형원 사내이사 후보자
본 후보자는 당사에서 약 28년간 실무ㆍ팀장ㆍ임원을 거치며 축적된 경험을 바탕으로 현재 안전보건업무 담당 임원으로 재직하고 있으며, 최근 중요성이 부각되고 있는 안전업무에서 책임감 있는 역할을 수행하여 회사의 성장과 발전을 이끌어 갈 것으로 기대하여 당사 사내이사로 추천합니다.

□ 박지호 기타비상무이사 후보자
본 후보자는 지난 6년간 당사의 기타비상무이사로 재직하면서 맡은 바 소임을 충실히 이행하였으며, 경영분야의 다년간 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사 기업가치 재고에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하여 당사 기타비상무이사로 추천합니다.□ 정재하 사외이사 후보자

본 후보자는 경영분야의 다년간 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 회사의 경영 투명성 제고와 리스크 관리에 기여할 수 있는 점을 고려하여 당사 사외이사로 추천합니다.
□ 최현민 사외이사 후보자
본 후보자는 다년간 세무기관에서 근무하며 축적된 회계/세무분야의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 하는데 기여할 수 있을것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

1. 확인서(박훈).jpg
1. 확인서(박훈)

2. 확인서(이진철).jpg
2. 확인서(이진철)

3. 확인서(윤형원).jpg
3. 확인서(윤형원)

4. 확인서(박지호).jpg
4. 확인서(박지호)

5. 확인서(정재하).jpg
5. 확인서(정재하)

6. 확인서(최현민)-1.jpg
6. 확인서(최현민)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정재하
1955.03.03
사외이사
미해당
없음
이사회

최현민
1958.10.13
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재하
-
2002~2017
신안그룹 총괄사장
-

최현민
법무법인 지평 고문
2014201520162017.03~2020.102020.11~현재
국세청 자산과세국장국세청 법인납세국장부산지방국세청장세무법인 이원, 다솔리더스 대표세무사법무법인 지평 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재하
없음
없음
없음

최현민
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정재하 사외이사 후보자
본 후보자는 경영분야의 다년간 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 회사의 경영 투명성 제고와 리스크 관리에 기여할 수 있는 점을 고려하여 당사 사외이사로 추천합니다.
□ 최현민 사외이사 후보자
본 후보자는 다년간 세무기관에서 근무하며 축적된 회계/세무분야의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 하는데 기여할 수 있을것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

5. 확인서(정재하).jpg
확인서(정재하)

6. 확인서(최현민)-1.jpg
확인서(최현민)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.husteel.com)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
- 해당사항 없습니다.