다우기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 다우기술

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)다우기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)다우기술주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 4층전화번호: 070-8707-1000

작 성 자:
성 명: 홍서연부서 및 직위: 기획팀 책임전화번호: 070-8707-1008

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다우기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다우기술
보통주
1,715,768
3.82
본인
자기주식

※ 자기주식은 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우데이타
최대주주
보통주
20,278,000
45.20
최대주주
-

(주)이머니
계열회사
보통주
343,000
0.76
계열회사
-

김익래
계열회사 임원
보통주
502,170
1.12
계열회사 임원
-

최헌규
계열회사 임원
보통주
57,000
0.13
계열회사 임원
-

김형주
특수관계인
보통주
40,000
0.09
특수관계인
-

김재철
계열회사 임원
보통주
20,000
0.04
계열회사 임원
-

김윤덕
임원
보통주
17,000
0.04
임원
-

정래현
계열회사 임원
보통주
10,000
0.02
계열회사 임원
-

김문기
계열회사 임원
보통주
6,604
0.01
계열회사 임원
-

신상범
임원
보통주
5,000
0.01
임원
-

계
-
21,278,774
47.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신인철
보통주
0
직원
-
-

홍서연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 행사 가능(단, 시작일은 오전9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다우기술
www.daou.co.kr
IR - 공고사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 4층 (주)다우기술 기획팀 주주총회 담당자 (070-8707-1008)- 우편접수 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 26일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▷ 주주총회 직접 참석시 준비물- 본인참석 : 신분증- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감증명서, 대리인의 신분증▷ 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1986년 설립된 ㈜다우기술은 새로운 정보문화의 창조를 가치로 인간과 기업에게 풍요로운 정보 사회를 제공하기 위해 노력해 왔으며, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT 전문기업으로 발전하였습니다.

당사의 2024년 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 7.7% 증가한 3,173억원이며, 영업이익은 약 1.7% 증가한 575억원입니다. 연결대상 종속회사에는 키움증권을 포함한 금융업이 포함되어 있으며, 금융업부문이 연결 매출액의 약 97%를 차지하고 있습니다. 2024년 연결 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 18% 증가한 11조 6,258억원과 영업이익은 약 84% 증가한 1조 1,746억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기말 2024년 12월 31일 현재

제 38 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제39(당)기말
제38(전)기말

자 산

유동자산
47,687,656,704,946
44,695,467,208,396

현금및현금성자산
2,035,112,004,523
1,842,163,320,488

매출채권
75,009,012,256
61,599,936,324

단기계약자산
17,281,292,569
13,907,514,488

유동성금융리스채권
3,571,176
10,441,803

유동성상각후원가측정금융자산
16,159,068,458,257
14,065,606,613,520

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
28,567,038,251,058
28,163,280,678,276

파생상품자산
608,798,500,990
333,227,037,574

기타유동자산
224,866,000,531
214,896,673,130

재고자산
479,613,586
774,992,793

매각예정비유동자산
23,283,474,367
24,018,908,367

비유동자산
9,436,983,864,006
8,622,973,213,387

비유동성상각후원가측정금융자산
4,882,390,060,906
4,735,495,510,681

비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산
1,367,480,905,453
1,178,442,875,400

비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산
530,506,389,336
464,577,731,815

비유동성파생상품자산
235,535,633
-

관계기업투자
973,487,852,401
945,014,602,246

투자부동산
873,310,262,313
613,674,863,646

비유동성금융리스채권
-
3,571,176

유형자산
425,928,119,094
408,077,174,259

영업권
115,890,874,965
81,579,936,814

영업권 이외의 무형자산
129,795,486,166
124,443,332,112

사용권자산
64,842,105,067
9,652,844,372

기타비유동자산
50,967,238,435
43,525,036,765

이연법인세자산
22,149,034,237
18,485,734,101

자 산 총 계
57,147,924,043,319
53,342,459,330,150

부 채

유동부채
47,941,097,923,479
45,790,889,448,507

매입채무
63,288,735,934
50,570,992,087

계약부채
59,911,009,364
51,875,092,339

예수부채
15,681,199,002,816
16,743,205,358,428

단기차입금
22,959,032,637,576
18,912,997,475,561

유동금융리스부채
15,592,952,120
5,511,358,357

기타유동금융부채
3,217,520,255,185
3,236,023,829,992

당기손익-공정가치측정금융부채
5,003,291,108,263
6,371,647,491,750

파생상품부채
607,817,015,869
261,951,407,327

기타유동부채
121,914,768,216
121,290,030,321

유동충당부채
3,096,308,056
3,455,828,031

당기법인세부채
208,434,130,080
32,360,584,314

비유동부채
2,914,269,383,765
2,001,036,846,704

장기차입금
2,545,482,831,883
1,506,114,816,114

비유동계약부채
2,876,631,830
2,454,472,917

비유동금융리스부채
45,171,043,085
3,153,353,068

기타비유동금융부채
163,305,063,944
327,429,339,269

기타비유동부채
2,531,248,353
1,619,945,345

비유동충당부채
5,368,057,067
1,955,783,556

순확정급여부채
2,249,292,224
2,130,829,463

이연법인세부채
147,285,215,379
156,178,306,972

부 채 총 계
50,855,367,307,244
47,791,926,295,211

자 본

자본금
22,433,308,500
22,433,308,500

자본잉여금
336,473,963,539
317,302,854,084

자기주식및기타자본
(20,843,103,781)
(20,988,054,942)

기타포괄손익누계액
22,919,545,880
(5,398,481,236)

이익잉여금
2,526,305,130,356
2,205,550,956,068

지배기업소유주지분
2,887,288,844,494
2,518,900,582,474

비지배지분
3,405,267,891,581
3,031,632,452,465

자 본 총 계
6,292,556,736,075
5,550,533,034,939

부채와 자본총계
57,147,924,043,319
53,342,459,330,150

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제39(당)기
제38(전)기

매출액
11,625,798,455,732
9,855,141,797,134

매출원가
9,693,444,811,348
8,625,638,689,171

매출총이익
1,932,353,644,384
1,229,503,107,963

판매비와관리비
757,671,701,665
589,623,090,804

영업이익
1,174,681,942,719
639,880,017,159

기타수익
143,026,349,380
60,040,956,976

기타비용
137,799,291,008
66,202,274,484

금융수익
12,026,473,363
15,058,405,629

금융원가
27,699,752,149
12,028,911,435

지분법손익
(8,621,428,775)
29,831,236,679

법인세비용차감전계속영업이익
1,155,614,293,530
666,579,430,524

법인세비용
302,851,604,078
176,563,684,750

당기순이익
852,762,689,452
490,015,745,774

기타포괄손익:
59,678,131,192
(10,541,442,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
12,339,809,019
926,230,353

지분법자본변동
329,790,458
1,466,289,531

현금흐름위험회피평가손익
(33,276,930)
(672,705,095)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품)
352,079,159
553,324,532

지분법이익잉여금
(13,715,326)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품)
47,248,050,473
20,032,869,055

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
3,843,698,552
(29,742,299,725)

확정급여제도의 재측정요소
(4,388,304,213)
(3,105,151,497)

당기총포괄이익
912,440,820,644
479,474,302,928

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
355,835,455,442
225,975,071,295

비지배지분
496,927,234,010
264,040,674,479

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
379,277,795,704
219,271,942,700

비지배지분
533,163,024,940
260,202,360,228

주당이익

기본 주당이익
8,246
5,237

희석 주당이익
7,756
5,167

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식및기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
22,433,308,500
307,023,731,135
(20,988,054,942)
(10,056,920,793)
2,016,827,962,325
2,315,240,026,225
2,873,173,206,404
5,188,413,232,629

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
225,975,071,295
225,975,071,295
264,040,674,479
490,015,745,774

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이
-
-
-
208,516,551
-
208,516,551
717,713,802
926,230,353

지분법자본변동
-
-
-
(343,691,877)
-
(343,691,877)
1,809,981,408
1,466,289,531

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(281,529,991)
-
(281,529,991)
(391,175,104)
(672,705,095)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
7,567,389,027
-
7,567,389,027
13,018,804,560
20,586,193,587

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
-
-
-
(2,492,244,153)
(9,503,825,847)
(11,996,070,000)
(17,746,229,725)
(29,742,299,725)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,857,742,305)
(1,857,742,305)
(1,247,409,192)
(3,105,151,497)

소 계
-
-
-
4,658,439,557
214,613,503,143
219,271,942,700
260,202,360,228
479,474,302,928

자본에 인식된 주주거래:

연결범위의 변동 등
-
10,279,122,949
-
-
-
10,279,122,949
(43,422,361,049)
(33,143,238,100)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
220,773,090
220,773,090

배당
-
-
-
-
(25,890,509,400)
(25,890,509,400)
(58,541,526,208)
(84,432,035,608)

소 계
-
10,279,122,949
-
-
(25,890,509,400)
(15,611,386,451)
(101,743,114,167)
(117,354,500,618)

2023년 12월 31일(전기말)
22,433,308,500
317,302,854,084
(20,988,054,942)
(5,398,481,236)
2,205,550,956,068
2,518,900,582,474
3,031,632,452,465
5,550,533,034,939

2024년 1월 1일(당기초)
22,433,308,500
317,302,854,084
(20,988,054,942)
(5,398,481,236)
2,205,550,956,068
2,518,900,582,474
3,031,632,452,465
5,550,533,034,939

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
355,835,455,442
355,835,455,442
496,927,234,010
852,762,689,452

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이
-
-
-
6,815,478,728
-
6,815,478,728
5,524,330,291
12,339,809,019

지분법자본변동
-
-
-
255,129,149
(13,715,326)
241,413,823
74,661,309
316,075,132

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(16,515,397)
-
(16,515,397)
(16,761,533)
(33,276,930)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
17,853,557,463
-
17,853,557,463
29,746,572,169
47,600,129,632

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
-
-
-
3,410,377,173
(1,829,695,355)
1,580,681,818
2,263,016,734
3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,032,276,173)
(3,032,276,173)
(1,356,028,040)
(4,388,304,213)

소 계
-
-
-
28,318,027,116
350,959,768,588
379,277,795,704
533,163,024,940
912,440,820,644

자본에 인식된 주주거래:

연결범위의 변동 등
-
19,171,109,455
144,951,161
-
-
19,316,060,616
(104,565,663,456)
(85,249,602,840)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
125,145,320
125,145,320

배당
-
-
-
-
(30,205,594,300)
(30,205,594,300)
(55,087,067,688)
(85,292,661,988)

소 계
-
19,171,109,455
144,951,161
-
(30,205,594,300)
(10,889,533,684)
(159,527,585,824)
(170,417,119,508)

2024년 12월 31일(당기말)
22,433,308,500
336,473,963,539
(20,843,103,781)
22,919,545,880
2,526,305,130,356
2,887,288,844,494
3,405,267,891,581
6,292,556,736,075

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제39(당)기
제38(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익
852,762,689,452
490,015,745,774

비현금항목의 조정

퇴직급여
11,498,384,880
10,685,776,913

장기종업원급여
338,124,626
275,420,621

감가상각비 및 무형자산상각비
53,907,592,344
44,820,476,050

투자부동산상각비
6,588,598,186
5,413,707,902

사용권자산 감가상각비
13,427,895,236
6,638,001,894

유형자산손상차손
-
361,588,050

무형자산손상차손
4,089,558,275
24,465,706,958

대손상각비
156,455,264,208
126,317,310,934

기타의대손상각비
5,708,619,461
526,941,730,085

외화환산손익
(7,957,478,284)
(7,071,549,404)

지분법손익
8,621,428,775
(29,831,236,679)

파생상품평가손익
10,152,332,845
(27,303,781,246)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(577,671,250,393)
(461,669,961,870)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익
55,502,264,501
(141,529,659,220)

관계기업투자주식처분손익
(1,960,004,889)
(2,539,641,183)

관계기업투자주식손상차손
470,957,816
1,901,907,504

종속기업투자주식관련손익
6,002,566,175
(3,875,227,040)

유형자산처분손익
(9,102,936,326)
(427,492,918)

투자부동산처분손익
-
(13,270,409,422)

무형자산처분손익
(736,969,690)
(25,096,341)

기타충당부채전입
1,087,000,198
774,645,791

기타충당부채환입
(1,059,306,291)
(1,726,376,380)

이자수익
(1,714,133,434,774)
(1,678,317,020,701)

이자비용
1,103,822,007,499
1,039,690,799,189

주식보상비용
125,145,320
220,773,090

배당금수익
(183,070,649,722)
(199,126,403,465)

법인세비용
302,851,604,078
176,563,684,750

기타
(2,631,184,854)
7,940,189,196

소 계
(757,673,870,800)
(593,702,136,942)

운전자본의 조정

매출채권
1,874,928,701
(17,751,209,964)

계약자산
2,254,231,571
(4,432,846,247)

당기손익-공정가치측정 금융자산
(646,071,070,912)
(1,964,972,687,016)

당기손익-공정가치측정 금융부채
(1,212,360,212,724)
(645,318,644,376)

예치금
(1,045,138,464,897)
(567,029,162,519)

파생상품자산
(294,707,579,117)
450,933,284,734

대출채권
(1,253,222,060,347)
(617,702,785,963)

파생상품부채
342,735,252,908
(494,018,730,521)

상각후원가측정 금융자산
(3,612,353,134)
(3,785,407,928)

기타자산
(285,916,390,834)
(1,180,478,121,714)

재고자산
331,539,423
507,155,103

기여금 납입
(4,051,265,337)
(6,926,751,891)

퇴직금 지급
(14,899,885,245)
(1,359,866,975)

매입채무
1,365,347,579
21,662,547,815

계약부채
7,025,372,281
1,213,541,360

예수부채
(1,064,689,660,754)
1,542,107,897,017

기타금융부채
12,856,178,215
(3,788,317,416)

기타부채
(219,690,446,645)
846,325,589,122

소 계
(5,675,916,539,268)
(2,644,814,517,379)

이자의 수취
1,712,621,390,191
1,659,595,208,353

배당금의 수취
214,232,293,927
223,050,238,391

법인세의 납부
(158,442,981,647)
(201,635,674,482)

이자의 지급
(1,095,257,917,756)
(982,267,303,031)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(4,907,674,935,901)
(2,049,758,439,316)

투자활동현금흐름

상각후원가측정 금융자산의 증가
(69,769,747,741)
(2,710,957,259)

상각후원가측정 금융자산의 감소
54,402,062,665
28,420,996,881

관계기업투자의 취득
(278,180,199,744)
(319,676,475,685)

관계기업투자의 처분
249,616,346,278
124,820,141,952

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(370,469,891,256)
(495,033,435,765)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
303,833,433,148
400,992,514,049

단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)
7,413,179,369
8,118,112,911

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(2,152,816,483)
(9,659,301,133)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
499,991,001
51,411,299,273

투자부동산의 취득
(20,394,548,918)
(1,806,165,070)

투자부동산의 처분
-
15,692,105,853

유형자산의 취득
(47,563,445,206)
(79,736,875,608)

유형자산의 처분
8,624,074,386
11,034,420,660

무형자산의 취득
(20,048,314,308)
(24,862,645,461)

무형자산의 처분
3,934,809,940
928,968,250

국고보조금의 증가
16,080,000
41,808,000

리스채권의 회수
459,862,054
619,675,727

매각예정자산의 취득
(636,566,210)
-

매각예정자산의 처분
10,967,770,682
-

선급금의 증가
(28,395,483,460)
(8,261,018,600)

연결범위 변동 등으로 인한 현금유출입
(82,825,388,333)
(28,146,796,178)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(280,668,792,136)
(327,813,627,203)

재무활동현금흐름

차입금의 순증감
1,110,737,386,695
1,574,928,080,028

임대보증금의 순증감
2,630,778,766
-

사채의 발행
2,550,889,722,909
1,375,078,617,200

사채의 상환
(1,340,140,000,000)
(1,013,680,000,000)

콜머니의 순증감
150,000,000,000
(70,000,000,000)

환매조건부매도의 순증감
1,987,889,442,164
1,275,824,835,136

전자단기사채의 순증감
1,033,121,301,370
(211,611,821,917)

기타금융부채의 순증감
(2,337,900,623)
(2,965,988,542)

리스부채의 상환
(11,843,225,669)
(6,903,274,785)

배당금의 지급
(85,292,130,108)
(84,432,035,608)

지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감
(19,638,880,318)
(112,445,749,972)

재무활동으로 인한 순현금흐름
5,376,016,495,186
2,723,792,661,540

현금및현금성자산의 증가(감소)
187,672,767,149
346,220,595,021

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
5,275,916,886
(464,902,586)

기초 현금및현금성자산
1,842,163,320,488
1,496,407,628,053

기말 현금및현금성자산
2,035,112,004,523
1,842,163,320,488

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 39 기말 2024년 12월 31일 현재

제 38 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기말
제38(전)기말

자 산

유동자산
320,153,983,373
257,292,567,407

현금및현금성자산
268,927,101,134
212,326,390,270

매출채권
13,942,215,671
11,963,056,722

계약자산
9,670,466,115
8,034,273,630

유동성상각후원가측정 금융자산
25,280,878,563
22,676,412,500

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
423,956,593
837,492,358

기타유동자산
1,908,395,115
1,257,064,747

유동성리스채권
-
184,688,857

재고자산
970,182
13,188,323

비유동자산
915,163,170,115
877,663,648,583

비유동성상각후원가측정 금융자산
7,818,510,910
6,510,264,892

종속기업투자
397,271,413,969
386,929,147,997

관계기업투자
35,142,461,760
35,535,795,093

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,060,647,411
4,003,730,384

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
27,673,981,390
29,768,859,540

투자부동산
246,288,701,888
235,206,847,299

유형자산
140,563,479,320
125,436,537,481

사용권자산
2,235,694,710
1,694,636,305

영업권
23,776,059,881
23,776,059,881

영업권 이외의 무형자산
20,742,356,082
17,925,097,452

기타비유동자산
9,589,862,794
10,876,672,259

자 산 총 계
1,235,317,153,488
1,134,956,215,990

부 채

유동부채
265,407,004,168
401,273,212,054

매입채무
3,062,204,302
2,115,593,891

계약부채
34,824,105,103
31,160,988,090

예수부채
6,419,412
6,419,412

단기차입금
154,500,000,000
304,396,011,327

유동성리스부채
1,264,249,952
1,005,851,535

기타유동금융부채
59,838,953,933
49,388,487,732

기타유동부채
5,893,140,742
5,664,492,450

기타충당부채
317,559,500
292,746,960

당기법인세부채
5,700,371,224
7,242,620,657

비유동부채
240,858,319,380
39,359,349,324

장기차입금
229,330,063,715
30,000,000,000

비유동성리스부채
1,103,404,524
1,031,730,557

이연법인세부채
6,859,595,993
5,758,691,627

기타비유동금융부채
1,423,468,900
798,110,182

기타충당부채
379,086,595
222,617,931

기타장기종업원급여부채
1,762,699,653
1,548,199,027

부 채 총 계
506,265,323,548
440,632,561,378

자 본

자본금
22,433,308,500
22,433,308,500

자본잉여금
178,512,717,239
178,512,717,239

자본조정
(12,138,970,162)
(12,138,970,162)

기타포괄손익누계액
(20,291,575,449)
(18,680,614,152)

이익잉여금
560,536,349,812
524,197,213,187

자 본 총 계
729,051,829,940
694,323,654,612

부채와 자본총계
1,235,317,153,488
1,134,956,215,990

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

구 분
제39(당)기
제38(전)기

매출액
317,309,694,702
294,607,005,617

매출원가
(222,533,645,596)
(208,004,492,971)

매출총이익
94,776,049,106
86,602,512,646

판매비와 관리비
(37,287,662,703)
(30,057,302,059)

영업이익
57,488,386,403
56,545,210,587

기타수익
5,053,327,173
14,874,428,777

기타비용
(13,603,973,522)
(10,122,345,692)

금융수익
48,409,599,130
51,759,235,761

금융원가
(12,208,478,974)
(9,716,270,862)

법인세비용차감전순이익
85,138,860,210
103,340,258,571

법인세비용
(16,490,570,881)
(10,294,637,616)

당기순이익
68,648,289,329
93,045,620,955

기타포괄손익:
(3,714,519,701)
(3,742,644,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,103,558,404)
(1,026,187,235)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
(1,929,319,607)
(3,141,551,553)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
318,358,310
425,093,980

총포괄이익
64,933,769,628
89,302,976,147

주당손익

기본 및 희석 주당이익
1,591
2,156

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(15,964,156,579)
458,068,288,867
630,911,187,865

당기순이익
-
-
-
-
93,045,620,955
93,045,620,955

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
(3,141,551,553)
-
(3,141,551,553)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
425,093,980
-
425,093,980

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,026,187,235)
(1,026,187,235)

총포괄이익
-
-
-
(2,716,457,573)
92,019,433,720
89,302,976,147

연차배당
-
-
-
-
(25,890,509,400)
(25,890,509,400)

2023.12.31(전기말)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(18,680,614,152)
524,197,213,187
694,323,654,612

2024.1.1(당기초)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(18,680,614,152)
524,197,213,187
694,323,654,612

당기순이익
-
-
-
-
68,648,289,329
68,648,289,329

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
(1,929,319,607)
-
(1,929,319,607)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
318,358,310
-
318,358,310

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,103,558,404)
(2,103,558,404)

총포괄이익
-
-
-
(1,610,961,297)
66,544,730,925
64,933,769,628

연차배당
-
-
-
-
(30,205,594,300)
(30,205,594,300)

2024.12.31 (당기말)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(20,291,575,449)
560,536,349,812
729,051,829,940

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익
68,648,289,329
93,045,620,955

조정:
(4,272,812,443)
(29,480,067,598)

퇴직급여
3,364,686,561
2,935,235,437

장기종업원급여
338,124,626
275,420,621

유형자산감가상각비
4,636,600,064
3,910,755,641

사용권자산상각비
1,192,070,582
1,160,200,209

투자부동산상각비
2,030,745,413
1,393,429,249

무형자산상각비
3,585,721,063
3,157,718,673

무형자산손상차손
822,466,711
21,088,234

하자보증충당비용
209,571,204
377,371,852

대손상각비
11,385,549
54,989,325

외화환산이익
(41,569)
(238,585)

외화환산손실
1,875,460
113,993

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(7,096,478,185)
(8,334,762,330)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
122,572,377
68,936,295

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
2,369,157
19,630,120

종속기업투자주식손상차손환입
-
(5,000,000,000)

종속기업투자주식손상차손
1,256,000,000
289,520,600

종속기업투자주식처분이익
(1,763,460,531)
(151,075,685)

유형자산처분이익
(13,117,500)
(38,551,259)

유형자산처분손실
-
16,548,916

유형자산폐기손실
-
7,731,525

무형자산처분이익
(188,088,121)
-

투자부동산처분이익
-
(6,154,564,924)

이자수익
(2,154,153,741)
(2,599,000,777)

이자비용
11,934,024,840
9,529,205,692

금융보증수익
(355,491,480)
(403,220,395)

리스이자비용
79,628,370
70,394,028

리스해지이익
(7,209,874)
(2,468,071)

리스해지손실
-
253,892

배당금수익
(38,773,184,300)
(40,379,367,490)

법인세비용
16,490,570,881
10,294,637,616

운전자본의 변동:
3,997,142,029
(13,495,238,690)

매출채권의 감소(증가)
(1,982,709,741)
5,919,025,561

계약자산의 감소(증가)
(1,636,192,485)
(6,250,223,944)

상각후원가측정 금융자산의 감소(증가)
(2,712,359,390)
460,869,790

기타자산의 감소(증가)
(651,330,368)
170,055,174

재고자산의 감소(증가)
12,218,141
12,704,826

퇴직금의 지급
(1,138,365,620)
-

매입채무의 증가(감소)
944,734,951
(543,160,312)

계약부채의 증가(감소)
3,663,117,013
(2,311,300,822)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,800,000,000)
(6,500,000,000)

기타유동금융부채의 증가(감소)
11,221,295,236
(8,670,200,404)

기타유동부채의 증가(감소)
228,648,292
5,095,066,950

하자보증충당부채의 증가(감소)
(28,290,000)
(758,135,509)

장기종업원급여의 지급
(123,624,000)
(119,940,000)

영업에서 창출된 현금
68,372,618,915
50,070,314,667

이자의 수취
2,125,950,781
2,739,586,307

배당금의 수취
38,773,184,300
40,379,367,490

법인세의 납부
(15,816,110,940)
(17,206,280,768)

이자의 지급
(13,339,352,100)
(11,224,698,205)

영업활동으로 인한 순현금흐름
80,116,290,956
64,758,289,491

투자활동으로 인한 현금흐름

유형자산의 처분
15,641,879
47,033,447

유형자산의 취득
(19,427,772,851)
(47,872,665,402)

투자부동산의 취득
(12,546,113,315)
-

투자부동산의 처분
-
6,698,520,900

국고보조금의 증가
-
41,808,000

무형자산의 취득
(7,444,825,924)
(5,447,993,100)

무형자산의 처분
188,088,121
-

단기당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감
7,006,166,099
8,118,112,911

종속기업투자의 취득
(11,610,000,000)
(7,000,758,630)

종속기업투자의 처분
1,775,194,559
1,125,000,000

관계기업투자의 처분
393,333,333
485,000,000

상각후원가측정 금융자산의 취득
(3,038,156,304)
(3,603,151,320)

상각후원가측정 금융자산의 처분
2,198,655,140
23,270,951,840

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
391,084,290
573,025,946

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(69,095,000)
(127,470,000)

리스채권의 감소
186,858,000
249,144,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
(41,980,941,973)
(23,443,441,408)

재무활동으로 인한 현금흐름

배당금의 지급
(30,205,518,850)
(25,890,444,730)

차입금의 증가
200,000,000,000
100,000,000,000

차입금의 감소
(150,000,000,000)
(150,000,000,000)

기타유동금융부채의 증가
102,000,000
-

기타유동금융부채의 감소
-
(2,880,464,250)

기타비유동금융부채의 증가
18,400,000
115,581,700

기타비유동금융부채의 감소
(53,672,540)
(431,309,730)

리스부채의 감소
(1,395,846,729)
(1,454,210,104)

재무활동으로 인한 순현금흐름
18,465,361,881
(80,540,847,114)

현금및현금성자산의 증가(감소)
56,600,710,864
(39,225,999,031)

기초 현금및현금성자산
212,326,390,270
251,552,389,301

기말 현금및현금성자산
268,927,101,134
212,326,390,270

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제39(당)기
제38(전)기

미처분이익잉여금

534,765,068,963

501,446,491,768

전기이월미처분이익잉여금
468,220,338,038

409,427,058,048

당기순이익
68,648,289,329

93,045,620,955

순확정급여부채의 재측정요소
(2,103,558,404)

(1,026,187,235)

이익잉여금처분액

(66,452,307,460)

(33,226,153,730)

이익준비금
6,041,118,860

3,020,559,430

배당금

주당배당금(액면배당률) : 당 기 : 1,400원 (280%) 전 기 : 700원 (140%)
60,411,188,600

30,205,594,300

차기이월미처분이익잉여금
-
468,312,761,503
-
468,220,338,038

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분 예정일은 2025년 3월 26일이며, 전기 처분 확정일은 2024년 3월 28일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음. 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~34) (생 략)

35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업

36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업

37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업

38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업

39)
직불전자지급 수단 발행 및 관리업

40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업

41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

43)
도메인등록 대행업

44)
부가통신 대리점업

45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업

46) 드라마 제작 및 제작 투자업

47) 영화상영 및 영화관운영업

48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업

49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업

50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업

51) 음반제작 및 유통업

52)
구매대행 및 공동구매업

53)
창고 및 물류업

54)
상품종합 도매업, 중개업

55)
기타상품 중개업

56)
기타통신 판매업

57)
멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업

58)
멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업

59)
쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업

60)
위치정보 수집 및 서비스 제공 사업

61)
마케팅대행업

62)
고객센타대행업

63)
그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업

64)
태양광발전 전력생산 판매업

65)
특수한 유형의 부가통신사업

66)
호스팅 및 관련 서비스업

67)
포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

68)
전자상거래 소매 중개업

69) 위성 및 기타 방송업

70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업

71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업

72)
대출모집업

73) 대부중개업

74) 대부업

75)
신용정보제공 이용업

76) 일반여행업

77) 호텔예약업

78) 배달대행업

79)
화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

80)
기타 운송관련 서비스업

81)
선불전자지급수단 발행 및 관리업

82)
가공식품 판매업 <신설>

83) 전 각호에 관련된 부대사업

제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~34) (현행과 같음) <삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

35)
직불전자지급 수단 발행 및 관리업

<삭제>

<삭제>

<삭제>

36)
도메인등록 대행업

37)
부가통신 대리점업

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

38)
구매대행 및 공동구매업

39)
창고 및 물류업

40)
상품종합 도매업, 중개업

41)
기타상품 중개업

42)
기타통신 판매업

43)
멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업

44)
멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업

45)
쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업

46)
위치정보 수집 및 서비스 제공 사업

47)
마케팅대행업

48)
고객센타대행업

49)
그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업

50)
태양광발전 전력생산 판매업

51)
특수한 유형의 부가통신사업

52)
호스팅 및 관련 서비스업

53)
포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

54)
전자상거래 소매 중개업

<삭제>

<삭제>

<삭제>

55)
대출모집업

<삭제>

<삭제>

56)
신용정보제공 이용업

<삭제>

<삭제>

<삭제>

57)
화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

58)
기타 운송관련 서비스업

59)
선불전자지급수단 발행 및 관리업

60)
가공식품 판매업

61) 금융상품판매대리중개업62)
전 각호에 관련된 부대사업

미영위 사업목적 삭제 및 순번 조정

제45조의2 (분기배당)

① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월
말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
분기배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하도록 한다.

③ ~ ④ <생 략>

제45조의2 (분기배당)

① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월
말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
당 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

분기배당 기준일을 이사회 결의로 정하도록 규정

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

시행일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김인
1949.08.03
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

김경원
1958.06.14
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이영민
1965.01.30
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인
삼성라이온즈대표이사
2010.12~2015.12
삼성라이온즈 대표이사
해당사항 없음

2015.12~2018.12
삼성에스디에스 고문

2019.03~2022.03
(주)사람인 사외이사

2023.03~ 현재
(주)다우기술 사외이사

김경원
서울과학기술대학교 석좌교수
2012.06~ 2015.06
한국전자부품연구원 원장
해당사항 없음

2016.07~2018.06
한국지역난방공사 사장

2018.07~2021.02
서울과학기술대학교 석좌교수

2023.03~ 현재
(주)다우기술 사외이사

이영민
서울대학교산학협력교수
2016.10~2019.08
윤민창의투자재단 이사
해당사항 없음

2019.09~2022.09
한국벤처투자 대표이사

2022.12~2023.02
(주)매스프레소 비상임감사

2023.03~ 현재
서울대학교 경영대학 산학협력교수

2023.03~ 현재
포스코스틸리온(주) 사외이사

2023.03~ 현재
(주)다우기술 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김인>- 전문성 : 본 후보자는 삼성에스디에스 대표이사, 한국IT서비스산업협회 부회장, 한국정보산업연합회 회장 등의 직무를 수행한 경험으로 IT서비스 산업에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 회사의 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하겠습니다. 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 김경원>- 전문성 : 본 후보자는 산업자원부, 지식경제부, 한국전자기술연구원, 한국지역난방공사의 직무 경험과 한국에너지학회 회장 및 서울과학기술대학교 석좌교수 활동을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 최대한의 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 이영민>- 전문성 : 본 후보자는 서울대학교 경영대학 산학협력교수로서 경영에 대한 전문지식을 보유하고 있으며, 윤민창의투자재단 이사, 한국벤처투자 대표이사직을 수행하면서 얻은 경험을 활용하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다. - 직무수행 계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 김인> 김인 후보자는 삼성에스디에스 대표이사, 한국IT서비스산업협회 부회장, 한국정보산업연합회 회장직을 역임하여 IT서비스와 정보통신산업 발전에 기여하였으며, 경영전반에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회에 충실히 참여하고 있으며, 산업에 대한 높은 이해도와 경영전문성을 바탕으로 회사의 경영활동에 유용한 조언을 하고, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 감독자의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 김경원> 김경원 후보자는 산업자원부, 지식경제부, 한국전자기술연구원 직무경험과 한국지역난방공사 대표, 서울과학기술대학교 석좌교수 등을 역임하여 산업/기술 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회 참석률 100%로 적극적으로 활동하고 있으며, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 회사의 발전을 위한 조언과 감독자로서의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 이영민>이영민 후보자는 서울대학교 경영대학 산학협력교수로서 알바트로스인베스트먼트 대표이사, 윤민창의투자재단 이사, 한국벤처투자 대표이사직을 역임하여 벤처투자 및 기업경영에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회에 충실히 참여하고 있으며, 자본시장에 대한 높은 이해와 경영 전문성을 바탕으로 회사의 경영활동에 유용한 조언을 하고, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 감독자의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김인)

확인서(김경원)

확인서(이영민)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
923백만원

최고한도액
1,800백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조의 2 (퇴직위로금)

① 당 회사는 다음 각 호의 자에 대하여 본 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) ~ 3) <생략>

<신설>

②
위 제1항의 퇴직위로금은 이사회 결의로 결정하여 지급한다.

<신설>

<신설>

제4조의 2 (퇴직위로금)

① <좌 동>

1) ~ 3) <현행과 같음>

4) 임원 재임기간 5년 이상인 자

② 퇴직위로금은 지급 사유가 발생한 연도의 계약 연봉을 기준으로 아래에서 정한 기준에 따라 산출된 금액의 한도내에서 지급한다. 단, 위 제1항의 대상자가 대표이사 재임 시에는 직급 기준을 1단계 상향하여 적용한다

<퇴직위로금 한도 기준>

직급

근속 기간

20년 이상

10년

~20년

10년 미만

사장

150%

120%

100%

부사장 ~전무

120%

100%

80%

상무~ 이사

100%

80%

80%

③ 위 제1항의 대상자가 대표이사 재임 시에는 지급 여부와 금액을 이사회 결의로 결정하여 지급한다.

④ 퇴직위로금은 본 규정에 의한 퇴직금과 별도로 지급하되, 지급액은 퇴직 전 3년 평균연봉의 2배를 초과하지 않는다.

⑤ 퇴직위로금은 퇴직 후 일시 지급되며, 퇴직소득으로 분류된다.

퇴직위로금 한도 기준 설정

<신설>

부칙

제1조<시행일)
본 규정은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

시행일