티에스아이 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 티에스아이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 티에스아이

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표인식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지)http://taesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)배병무

(전 화)070-4827-3071

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제 14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 전자공시시스템에 공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수요일) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX 타워) 11층

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제14기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제14기 현금배당 결의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 : 10억원) 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 전자투표 행사·전자위임장 수여방법인증서(*)를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)- - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2025년 3월 11일

주식회사 티에스아이

대표이사 표 인 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

이민규
김황연

출석율
출석율

90%
76.7%

2024년01월15일
제1호 의안: 외화지급보증 개설 신청의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제2호 의안: '제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 권면분할의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제3호 의안: 유형자산(기흥테라타워 822호, 823호) 매각의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

2024년02월08일
제1호 의안: 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)내부결산(연결 및 별도재무제표)승인의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

2024년03월08일
제1호 의안: 제13기 정기 주주총회 소집 및 의안 확정의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제2호 의안: 제 13기 현금배당의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

2024년03월28일
제1호 의안: 기업은행 오산남지점 중소기업자금대출(50억)실생의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

2024년04월08일
제1호 의안: 티에스아이 천안캠퍼스 신축공사 계약의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제2호 의안: 티에스아이 화성 건물 등 매도 및 재 임대의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

2024년04월30일
제1호 의안: 회전자금(한도대출) 및 선물환 '만기연장'
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2024년05월13일
제1호 의안: 주식매수선택권(Stock Option) 부여 취소 후 (정정 및 재 부여)의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2024년06월10일
제1호 의안: 합자회사(중국)설립의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2024년07월08일
제1호 의안: '단기차입금 60억 기간만료로 인한 연장'의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: '한국산업은행 시설자금 110억 신규차입'의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제3호 의안: '외환지급보증서 발급(한도설정)'의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2024년07월15일
제1호 의안: '금융차입 단기차입금 70억 운영자금'의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: '금융차입 단기차입금 20억 누영자금'의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2024년08월12일
제1호 의안: 제14기 반기 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 06월30일)결산 승인의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: 티에스아이 화성 건물 등 매도 및 재 임대의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2024년08월28일
제1호 의안: '제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 매도청구권 행사의 건
1호의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: '전환사채(주식회사 티에스아이 제4회 무기명시 무보증 사모전환사채)등록 채권말소(소각)'의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제3호 의안: '외화지급보증서 발급(한도설정)'의 건
1호의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2024년09월09일
제1호 의안: 수협은행 운영자금 30억원 대출 실행의 건
1호의결, 원안가결
-
-
참석
찬성

제2호 의안: 신용보증기금 P-CBO(프라이머리채권담보부증권)에 대한 보증 발행 대출의 건
2호의결, 원안가결
-
-
참석
찬성

제3호 의안: 기업은행 차입금연장(2건)의 건
3호의결, 원안가결
-
-
참석
찬성

2024년10월14일
제1호 의안: '금융차입 단기차입금 10억 신규차입'의 건
1호의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제2호 의안: '금융차입 운영자금 연장'의 건
2호의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

2024년10월25일
제1호 의안: '금융차입 장기차입금 40억 신규차입'의 건
1호의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: '외화지급보증서 발급(한도설정)'의 건
2호의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2024년11월29일
제1호 의안: '금융차입-단기차입금 신규차입'의 건
1호의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제2호 의안: '금융차입-단기차입금 연장'의 건
2호의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

*주1) 개인별로 개최된 전체 이사회 건수에 대한 안건 대비 출석률 입니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
내용(활동내역)
가결여부
비고

감사위원회
위원장 : 이민규위원 : 김황연, 홍지수
2024년02월08일
2023년도 결산승인의 건
가결
-

위원장 : 이민규위원 : 김황연, 홍지수
2024년08월21일
2024년도 상반기 검토 결과 보고
가결
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
26
13
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

2차전지 생산을 위해서는 생산 라인을 구성하기 위한 장비를 선도입하여야 하기에 2차전지 제조 업체의 매출이 성장하기 전 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 지니고 있습니다. 2차전지 산업에 있어서 제품을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양산 가능한 장비입니다. 이에 최적화된 제조 설비를 갖추기 위해 2차전지 제조 업체와 장비 업체의 긴밀한 협력 관계가 형성되어 있습니다.

현재 2차전지 제조업체는 원가절감과 대용량 생산을 해결하기 위한 생산기술을 필요로 하고 있습니다. 이에 신기술 설비와 대용량 설비에 대한 요구가 많아지고 있으며, 차세대 생산라인 구축을 위한 투자시에는 양산 가능한 원가절감 및 대용량 설비를 채택할 가능성이 높습니다. ② 산업의 성장성 미국 IRA 법안 이후 배터리 셀 CAPA의 현지화가 요구됨에 따라 완성차 업체-배터리 셀 업체 간 JV 활발한 상황으로 2023~2027년 북미를 중심으로 한 국내 배터리 3사 투자 사이클이 본격화 될 것으로 전망했습니다. IRA 법안에서는 배터리 셀/소재 관련 중점적으로 다루고 있으나, 최근 장비 투자 측면에서도 탈중국 기조 강화되는 추세로 일부 배터리 업체의 경우 원가절감을 이유로 아직까지 중국산 장비를 채택하고 있으나, 전반적으로는 한국 장비 업체들의 채택률 확대되는 중이라고 밝혔습니다.(키움증권 보고서) 향후 2차전지 업체의 본격적인 CAPEX 증가에 따른 장비주 Cycle에 진입할 것으로 판단되며 2차전지 장비 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망했고, 2차전지 장비시장규모를 2022년부터 2025년까지 약 65조원의 시장이 형성될 것으로 보았습니다. 해당 보고서에서 믹싱공정이 차지하는 비중을 약 5.5%(전체에서 전극공정 31%, 전극공정내 믹싱공정 비중 18%)로 파악하고 있고 이를 통해 믹싱공정 시장규모를 2022년부터 2025년까지 3.6조원으로 추정하고 있습니다. (유진투자증권 보고서)이처럼 글로벌 주요 2차전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속됨에 따라 1)국내 3사 투자확대, 2) 유럽/북미 신생업체 시장 진입, 3) 완성차OEM들의 배터리 내재화가 진행되어 회사 역시 2023년~2025년 수주 모멘텀이 집중될 것으로 예상하고 있습니다.최근 들어 강화된 Supply Chain의 현지화(localization) 추이와 이차전지 기술 선점을 위한 각국의 노력들로 인해 신규 배터리 업체들이 공격적인 투자 계획을 발표한 상황으로 유럽/북미 투자 사이클이 본격화 되고 있습니다.(키움증권 보고서 2023-09-13)③ 경기변동의 특성 2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 업체에 생산을 위한 장비를 납품하는 산업으로 2차전지 업체의 생산 CAPA 증설 및 설비 투자 계획 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 또한, 전방 산업인 2차전지 산업은 2차전지의 최종수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS), 스마트폰 등 IT 기기의 수요에 영향을 받습니다. 따라서 회사의 산업은 전기차, ESS, IT기기 시장의 성장과 밀접한 관련이 있으며 경기 변동으로 인해 해당 산업이 영향을 받거나 2차전시 업체의 설비투자 계획이 변동될 경우 회사의 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소 회사는 다음과 같은 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 Mixing Engineering System을 제공하고 있습니다.

- 제품 개발 능력 (차세대 Mixer 개발 능력)

타사대비 다양한 제품군을 개발 보유하고 있습니다. 기존 믹서대비 개선된 성능의 Corona 믹서와 독점 공급가능한 양극 전용 믹서를 개발하여 상용화했습니다. 또한, 회사는 연속식 믹싱 공정에 대응하기 위하여 Countinuous Mixing 기능을 구현한 Conex 믹서를 자체개발완료하였고 테스트를 진행하고 있습니다. 그 외에도 회사는 선분산 공정의 효율을 올려주는 Mixer로, Solu Mixer, 고속분산기를 개발하여 상용화한 바 있습니다.

- 분산기술센터 구현 회사는 Corona Mix, Solu Mix, PTS 등 차세대 기술을 테스트할 수 있는 분산기술센터를 운영중에 있습니다. 분산기술센터는 연구용과 같은 소용량을 기준으로 제작된 것이 아니라 양산용에 적용될 규모의 테스트 장비를 보유하고 있어 고객이 실제 양산용으로 적용가능한지를 테스트해 줄 수 있다는 강점이 있습니다. 이러한 분산기술센터의 운영방식은 고객에게 회사가 보유하고 있는 차세대 믹싱 기술을 선보임으로써 저희가 강점인 믹싱 기술을 선도하는 기업의 이미지를 더욱 공고히 하는 것은 물론이고, 고객의 요구를 직접적으로 확인하면서 고객의 니즈를 파악하여 향후 시장에서 인정받을 수 있는 기술개발을 더욱 발빠르게 대응하는 결과로 입증되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 2차전지 3사는 물론이고, 유럽 스텔란티스 그룹 산하의 배터리 제조사인 ACC,미국의 신규 고객사 등 2차전지 업체로부터 경쟁력이 높은 기업으로 인정받고 있습니다. 또한, 전세계적으로 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS) 및 전자제품등에서 2차전지 수요에 힘입어 회사의 주요 고객인 2차전지 제조업체들이 설비 투자를 확대할 계획을 가지고 있습니다. 이에 지속적인 고객관계과 기술개발을 통해 설비 수주가 지속되면서 실적 성장 가능성이 밝은 편이라 할 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2차전지 제조장비 업체로 표준산업분류상“그 외 기타 특수 목적용 기기 제조업(C29299)”으로 구분되며, 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 부문별 기재를 생략 합니다.

(2) 시장점유율

회사의 이차전지 믹싱시스템 분야의 정확한 시장점유율 파악은 불가능하나, 이차전지산업의 성장과 더불어 시장전체적으로 매출액이 증대되고 있는 상황입니다.(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요-가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사가 개발하여 테스트 중인 연속식 믹서는 매출처의 생산 공정 효율화를 위해 향후에는 기존의 Batch 프로세스의 믹싱과정을 대체할 수 있는 차세대 장비로 판단하고 있습니다. 고객과의 테스트과정을 통해 기술 개량 및 양산에 적합한 장비를 최종 개발하여 양산라인에 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_24년말

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결기준

연결 재무상태표

제 14(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

자산

유동자산

297,476,727,017
263,438,789,430

현금및현금성자산

13,116,650,477
18,706,890,572

매출채권 및 기타채권

30,900,280,561
47,411,207,002

계약자산

93,216,272,175
67,370,973,055

유동파생상품자산

160,514,922
1,981,557,588

재고자산

134,826,225,840
105,247,303,947

당기법인세자산

-
7,387,840

기타유동자산

25,256,783,042
22,713,469,426

비유동자산

68,616,470,814
80,101,169,334

매출채권 및 기타채권

1,297,498,496
725,591,026

기타비유동금융자산

317,506,400
1,057,140,703

비유동파생상품자산

-
-

투자부동산

869,219,666
2,521,263,726

유형자산

62,193,809,353
70,015,244,637

무형자산

1,748,221,291
1,311,888,131

이연법인세자산

1,621,020,940
4,470,041,111

관계기업투자주식
569,194,668
-

자산총계

366,093,197,831
343,539,958,764

부채

유동부채

213,759,141,945
225,105,599,663

매입채무 및 기타채무

41,607,098,527
53,140,682,042

계약부채

102,771,844,871
98,838,627,422

차입금_유동

38,560,000,000
22,500,000,000

전환사채_유동
23,900,000,000
37,395,117,086

유동파생상품부채

209,164,816
8,533,591,037

충당부채

3,724,142,908
4,536,456,393

당기법인세부채

2,986,890,823
161,125,683

비유동부채

26,945,370,557
21,024,337,218

매입채무 및 기타채무

298,119,700
446,831,291

차입금_비유동

26,000,000,000
19,650,000,000

종업원급여부채

281,528,495
744,234,107

충당부채

365,722,362
183,271,820

부채총계

240,704,512,502
246,129,936,881

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

125,362,043,898
97,341,265,211

자본금

12,417,410,500
12,415,073,500

자본잉여금

73,968,792,390
73,931,340,174

기타자본구성요소

4,367,259,670
4,007,533,007

이익잉여금

34,608,581,338
6,987,318,530

비지배지분

26,641,431
68,756,672

자본총계

125,388,685,329
97,410,021,883

자본과부채총계

366,093,197,831
343,539,958,764

연결 포괄손익계산서

제 14(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 13(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

매출

271,986,540,655
261,126,660,091

매출원가

241,528,656,839
244,812,350,738

매출총이익

30,457,883,816
16,314,309,353

판매비와일반관리비

14,828,052,000
14,321,864,958

영업이익

15,629,831,816
1,992,444,395

기타수익

20,506,244,491
3,707,902,752

기타비용

2,641,831,319
3,488,854,739

금융수익

8,821,742,388
1,977,710,630

금융비용

7,065,620,863
11,541,800,273

지분법손익
24,443,967
-

법인세비용차감전순이익

35,274,810,480
(7,352,597,235)

법인세비용(수익)

5,934,640,970
(2,462,823,255)

당기순이익(손실)
29,340,169,510
(4,889,773,980)

기타포괄손익

674,098,569
(213,053,111)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

668,997,414
28,790,160

- 해외사업환산손익

635,140,713
28,790,160

- 지분법자본변동
33,856,701
-

당기손익으로 재분류되지 않는항목

5,101,155
(241,843,271)

- 확정급여제도의 재측정손익

5,101,155
(241,843,271)

총포괄손익

30,014,268,079
(5,102,827,091)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

29,386,197,234
(4,884,144,100)

비지배지분

(46,027,724)
(5,629,880)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

30,056,383,320
(5,103,377,251)

비지배지분

(42,115,241)
550,160

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,088
(365)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

846
(365)

연결 자본변동표

제 14(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 13(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계

2023.01.01 (전기초)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,780,603,823
12,113,305,901
45,039,104,785
68,206,512
45,107,311,297

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,884,144,100)
(4,884,144,100)
(5,629,880)
(4,889,773,980)

해외사업환산손익

-
-
22,610,120
-
22,610,120
6,180,040
28,790,160

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(241,843,271)
(241,843,271)
-
(241,843,271)

전환상환우선주
2,336,994,500
37,662,503,362
-
-
39,999,497,862
-
39,999,497,862

전환청구권행사

756,403,000
16,445,317,751
-
-
17,201,720,751
-
17,201,720,751

주식매수선택권
-
-
204,319,064
-
204,319,064
-
204,319,064

2023.12.31 (전기말)

12,415,073,500
73,931,340,174
4,007,533,007
6,987,318,530
97,341,265,211
68,756,672
97,410,021,883

2024.01.01 (당기초)

12,415,073,500
73,931,340,174
4,007,533,007
6,987,318,530
97,341,265,211
68,756,672
97,410,021,883

당기순이익(손실)

-
-

29,386,197,234
29,386,197,234
(46,027,724)
29,340,169,510

해외사업환산손익

-
-
631,228,230
-
631,228,230
3,912,483
635,140,713

지분법자본변동
-
-
33,856,701
-
33,856,701
-
33,856,701

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
5,101,155
5,101,155
-
5,101,155

토지재평가
-
-
(386,009,800)
386,009,800
-
-
-

전환청구권행사

2,337,000
37,452,216
-
-
39,789,216
-
39,789,216

주식매수선택권
-
-
80,651,532
204,319,064
284,970,596
-
284,970,596

배당금지급
-
-
-
(2,360,364,445)
(2,360,364,445)
-
(2,360,364,445)

2024.12.31 (당기말)

12,417,410,500
73,968,792,390
4,367,259,670
34,608,581,338
125,362,043,898
26,641,431
125,388,685,329

연결 현금흐름표

제 14(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 13(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

영업활동현금흐름

(22,009,664,629)
(34,573,683,550)

당기순이익

29,340,169,510
(4,889,773,980)

손익조정항목

(6,409,760,114)
13,954,210,088

자산부채증감

(42,477,003,282)
(41,726,069,646)

이자의수취

200,899,290
446,638,284

이자의지급

(2,410,154,374)
(1,692,694,101)

법인세환급(납부)

(253,815,659)
(665,994,195)

투자활동현금흐름

12,095,823,580
(23,134,415,401)

임차보증금의 감소

107,958,263
499,820,360

기타보증금의 감소
4,048,550
-

대여금의 감소

72,802,965
92,933,992

금융자산의 감소

583,950,532
99,859,467,724

투자부동산의 처분
1,800,000,000
-

유형자산의 처분

20,619,434,100
50,300,800

대여금의 증가

(31,000,000)
(157,470,000)

금융자산의 증가

(53,040,840)
(99,638,299,350)

임차보증금의 증가

(744,166,627)
(543,190,774)

투자부동산의 취득

-
(892,364,272)

관계기업의 출자
(510,894,000)
-

유형자산의 취득

(9,172,356,651)
(21,972,086,215)

무형자산의 취득

(580,912,712)
(433,527,666)

재무활동현금흐름

4,209,083,155
52,681,450,692

단기차입금의 차입

32,910,000,000
30,100,000,000

장기차입금의 차입

11,700,000,000
13,800,000,000

사채의 차입

2,000,000,000
-

상환전환우선주
-
39,999,997,862

임대보증금의 증가
20,000,000
-

단기차입금의 상환

(16,010,000,000)
(23,100,000,000)

장기차입금의 상환

(8,190,000,000)
(3,600,000,000)

전환사채의 상환
(15,300,000,000)
(4,200,000,000)

금융리스부채의 지급

(559,303,896)
(294,415,484)

신주발행비
(1,248,504)
(24,131,686)

배당금지급

(2,360,364,445)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,704,757,894)
(5,026,648,259)

기초현금및현금성자산

18,706,890,572
23,813,688,062

환율변동효과

114,517,799
(80,149,231)

기말현금및현금성자산

13,116,650,477
18,706,890,572

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
(2) 별도기준

재무상태표

제 14(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

자산

유동자산

296,562,699,185
262,319,834,916

현금및현금성자산

12,239,258,651
17,610,219,640

매출채권 및 기타채권

30,871,938,838
47,402,848,514

계약자산

93,216,272,175
67,370,973,055

유동파생상품자산
160,514,922
1,981,557,588

재고자산

134,826,225,840
105,247,303,947

기타유동자산

25,248,488,759
22,706,932,172

비유동자산

69,464,428,606
81,237,756,609

매출채권 및 기타채권

1,282,798,496
661,121,026

기타비유동금융자산
317,506,400
1,057,140,703

투자부동산
869,219,666
2,521,263,726

유형자산

58,625,156,133
67,260,721,287

무형자산

1,748,221,291
1,311,888,131

이연법인세자산

1,621,020,940
4,470,041,111

관계기업투자주식
510,894,000
-

종속기업투자주식

4,489,611,680
3,955,580,625

자산총계

366,027,127,791
343,557,591,525

부채

유동부채

214,470,799,507
225,351,961,376

매입채무 및 기타채무

42,355,642,938
53,415,173,747

계약부채

102,771,844,871
98,838,627,422

차입금

38,560,000,000
22,500,000,000

전환사채
23,900,000,000
37,395,117,086

유동파생상품부채
209,164,816
8,533,591,037

충당부채

3,724,142,908
4,536,456,393

당기법인세부채
2,950,003,974
132,995,691

비유동부채

26,945,370,557
21,024,337,218

매입채무 및 기타채무

298,119,700
446,831,291

차입금

26,000,000,000
19,650,000,000

종업원급여부채

281,528,495
744,234,107

충당부채

365,722,362
183,271,820

부채총계

241,416,170,064
246,376,298,594

자본

자본금

12,417,410,500
12,415,073,500

자본잉여금

73,968,792,390
73,931,340,174

기타자본구성요소

3,675,326,134
3,980,684,402

이익잉여금

34,549,428,703
6,854,194,855

자본총계

124,610,957,727
97,181,292,931

자본과부채총계

366,027,127,791
343,557,591,525

포괄손익계산서

제 14(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 13(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

매출

271,986,540,655
261,126,660,091

매출원가

241,528,656,839
244,812,350,738

매출총이익

30,457,883,816
16,314,309,353

판매비와일반관리비

14,752,521,153
14,412,146,658

영업이익

15,705,362,663
1,902,162,695

기타수익

20,475,735,901
3,689,797,652

기타비용

2,570,359,844
3,459,854,467

금융수익

8,816,212,997
1,977,710,630

금융비용

7,065,620,863
11,541,800,273

법인세비용차감전순이익(손실)

35,361,330,854
(7,431,983,763)

법인세비용(수익)

5,901,162,580
(2,487,347,935)

당기순이익(손실)

29,460,168,274
(4,944,635,828)

기타포괄손익

5,101,155
(241,843,271)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

5,101,155
(241,843,271)

- 확정급여제도의 재측정손익

5,101,155
(241,843,271)

총포괄손익

29,465,269,429
(5,186,479,099)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,091
(368)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

849
(368)

자본변동표

제 14(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 13(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (전기초)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,776,365,338
12,040,673,954
44,962,234,353

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,944,635,828)
(4,944,635,828)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(241,843,271)
(241,843,271)

전환상환우선주
2,336,994,500
37,662,503,362
-
-
39,999,497,862

전환청구권행사

756,403,000
16,445,317,751
-
-
17,201,720,751

주식매수선택권

-
-
204,319,064
-
204,319,064

2023.12.31 (전기말)

12,415,073,500
73,931,340,174
3,980,684,402
6,854,194,855
97,181,292,931

2024.01.01 (당기초)

12,415,073,500
73,931,340,174
3,980,684,402
6,854,194,855
97,181,292,931

당기순이익

-
-
-
29,460,168,274
29,460,168,274

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
5,101,155
5,101,155

전환청구권행사

2,337,000
37,452,216
-
-
39,789,216

토지재평가
-
-
(386,009,800)
386,009,800
-

주식매수선택권
-
-
80,651,532
204,319,064
284,970,596

배당금지급
-
-
-
(2,360,364,445)
(2,360,364,445)

2024.12.31 (당기말)

12,417,410,500
73,968,792,390
3,675,326,134
34,549,428,703
124,610,957,727

현금흐름표

제 14(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 13(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

영업활동현금흐름

(21,829,073,296)
(34,567,006,909)

당기순이익

29,460,168,274
(4,944,635,828)

손익조정항목

(6,564,628,583)
13,830,447,258

자산부채증감

(42,273,346,546)
(41,517,009,733)

이자의수취

195,369,899
446,638,284

이자의지급

(2,410,154,374)
(1,692,694,101)

법인세환급(납부)

(236,481,966)
(689,752,789)

투자활동현금흐름

12,134,511,353
(23,621,923,865)

대여금의 감소

24,424,965
92,933,992

금융상품의 감소

583,950,532
99,859,467,724

투자부동산의 처분
1,800,000,000
-

종속기업의 처분
3,400,250
-

유형자산의 처분

20,619,434,100
9,040,000

임차보증금의 감소

107,767,439
499,820,360

기타보증금의 감소
4,048,550
-

대여금의 증가

(31,000,000)
(93,000,000)

금융자산의 증가

(53,040,840)
(99,638,299,350)

임차보증금의 증가

(737,144,249)
(540,077,686)

종속기업의 출자

(537,431,305)
(2,249,337,900)

관계기업의 출자
(510,894,000)
-

투자부동산의 취득

-
(892,364,272)

유형자산의 취득

(8,558,091,377)
(20,236,579,067)

무형자산의 취득

(580,912,712)
(433,527,666)

재무활동현금흐름

4,209,083,155
52,681,450,692

단기차입금의 차입

32,910,000,000
30,100,000,000

사채의 차입
2,000,000,000
-

장기차입금의 차입

11,700,000,000
13,800,000,000

임대보증금의 증가

20,000,000
-

상환전환우선주
-
39,999,997,862

단기차입금의 상환

(16,010,000,000)
(23,100,000,000)

장기차입금의 상환

(8,190,000,000)
(3,600,000,000)

전환사채의 상환
(15,300,000,000)
(4,200,000,000)

금융리스부채의 지급

(559,303,896)
(294,415,484)

신주발행비
(1,248,504)
(24,131,686)

배당금 지급

(2,360,364,445)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,485,478,788)
(5,507,480,082)

기초현금및현금성자산

17,610,219,640
23,197,848,953

환율변동효과

114,517,799
(80,149,231)

기말현금및현금성자산

12,239,258,651
17,610,219,640

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 13기(2023년) 현금배당의 건

구분
상환전환우선주

배당계산근거
신주인수계약에 따른상환전환우선주 1주당 발행가액 * 발행주식수*5.9%

주식수
4,673,989주

주당 액면가액
500

상환전환우선주에 지급될 주당배당금
505

배당금 총액
금 2,360,364,445원

*주1) 당사가 발행한 상환전환우선주 4,673,989주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 상환전환우선주 1주당 발행가액 * 발행주식수*5.9%로 배당금을 산정됩니다.*주2) 2023년 3월 9일 증권발행결과(자율공시)를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(분기배당) 1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

제55조(분기배당) 1. 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제165조의12) 개정(2025.1.21자)에 따라 분기배당의 기준일 등을 이사회결의로 정할 수 있도록 관련 조항 정비 및 정관 내 신설

2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야한다.
2. 회사는 이사회 결의로 제1항의배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
분기배당 시 이사회결의로 배당기준일을 설정하고 이를공고하도록 개정

※ 주석신설
※ 회사는 이사회에서 분기배당기준일을 정할 수 있으며, 정관에서 특정일로 규정하는 것도 가능함(예컨대, ‘이 회사는 4월 ○일, 7월 ○일 및 10월 ○일 현재의 주주에게 제1항에 의한 분기배당을 할 수 있다.’). 분기배당금은 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 달리 정하지 않는 한 분기배당 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급해야 함.
주주의 배당예측성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후 날로 정할수 있음을 설명하는 주석 신설

(신설)

부 칙 (2025.03.26)제 1 조 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 삽입

※ 기타 참고사항

본 안건은 분류하여 결의할 예정입니다.

제3-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건

□ 주식매수선택권의 부여

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신상문
사장
사장
보통주
261,028주

우철호
부사장
CFO
보통주
140,684주

유광종
-
본부장
보통주
48,854주

안중산
-
본부장
보통주
30,064주

차호병
-
본부장
보통주
41,338주

총( 5 )명
-
-
보통주
총(521,968)주

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중 회사가 정하는 방식
신상문사장(차액보상 제외)

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 521,968주
-

행사가격 및 행사기간
부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 7년
-

기타 조건의 개요

부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

-

마. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행바 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,830,147
발행주식총수의 100분의 10 범위 내
보통주
2,483,014
1,961,046

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023-08-14

1명
(*주2)

보통주
144,969
-
-
144,969

2024년
2024-05-13
116,059
-
-
116,059

2025년
2025-02-14
4명
보통주
260,940
-
-
260,940

계
-
총( 5 )명
-
총(521,968)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(521,968)주

*주1) 상기 부여가능주식수는 당사 정관 제 10조에 따라 주식매수선택권 조항에 따른 발행주식총수의100분의 10 범위로 산정하였습니다.*주2) 2024-05-13 '주식매수선택권부여에 관한 신고 정정'으로 인하여, 최종 261,028주로 부여주식이 변경 되었습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기) 2025년 회계연도

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

제15기(2025 회계연도) 이사 전원에 대한 연간보수한도는 금 10억원으로 하며, 지급기준은 이사회에 위임한다

*주1) 이번 주주총회(2025.03.26) 예정인 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수 와 한도 금액 입니다.
*주2)

제15기(2025회계연도) 이사 전원에 대한 연간보수한도는 금 10억원으로 하며, 지급기준과 방법은 이사회에 위임 예
정입니다.

(전기) 2024년 회계연도

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
629백만원

최고한도액
1,000백만원

*주1) 직전 주주총회시 대상 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액 한도금액 입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 제2호의안: 제14기 현금배당 결의의 건

가. 의안 제목 :
- 제14기 현금배당 결의의 건나. 의안의 요지

투자자와의 계약에 따른 종류주식(상환전환우선주) 배당금 지급- 배당률 및 주당배당액 : 5.9% (주당 505원-소수점 첫째자리 절상)- 배당주식종류 및 총수 : 상환전환우선주식 4,673,989주- 배당금 총액 : 금 2,360,364,445원- 배당 기준일 : 2025년 3월 27일- 배당금 지급시기 : 제14기 정기주주총회 후 1개월 이내

2. 제6호의안: 인원 퇴직금 규정 개정의 건
가. 의안제목:
- 인원 퇴직금 규정 개정의 건나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 임원 퇴직급 지급의 방법 등에 대해 명확히 하기 위함.

다. 변경 전후 표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (적용범위)①이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.②2조 1항에서 말하는 임원에 준하는 대우를 받는 자도 본 규정에 의한다.

제 2 조 (적용범위 및 용어의 정의)

1. 본 규정의 적용범위는 임원관리규정에 따라 위촉된 임원에 한해 적용한다.

2. “임원”이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자와 임원관리규정에 따라 위촉된 자를 말한다.

3. “주관부서”라 함은 임원퇴직금에 대한 업무를 소정의 절차에 따라 진행하는 부서를 말한다.4. “퇴직금”이라 함은 회사에서 일한 기간 동안 적립된 금액으로 퇴직하거나 은퇴 할 경우 지급되는 금전 혜택을 의미한다.
5. “재임”이라 함은 임원으로서 지위나 맡은 임무를 수행하고 있는 기간을 말한다.6. “해임”이라 함은 임원으로서 지위나 맡은 임무를 내려놓고 그만두게 하는 것을 의미한다.7
. “퇴임”이라 함은 정년 또는 임기 중 직책이나 임무에서 물러나 그만두는 것을 의미한다.

용어 정리

제 4 조 (퇴직금의 산정)1.임원의 퇴직금은 만 1년 이상 재임한 임원이 퇴직하는 경우에 지급한다.2. 임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.3. 재임연수는 취임한 날로부터 현실적으로 퇴직한 때로 하며, 재임연수에 연 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고, 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 절사한다.4. 임원의 퇴직금 산정은 퇴직 시 최종 3개월간 평균급여에 재임연수를 곱한 금액으로 한다. 여기서 퇴직 시 최종 3개월간의 평균급여라 함은 (1) 퇴직일로부터 소급하여 최종 3개월간의 월정급여 월평균액에 (2) 연간 지급하거나 지급하기로 한 상여금총액을 12개월로 나눈 금액을 합한 금액을 말한다

제 4 조 (퇴직금의 산정)
1. 임원의 퇴직금은 만 1년 이상 재임한 임원이 퇴직하는 경우에 지급한다.2.
임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.3. 재임연수는 취임한 날로부터 현실적으로 퇴직한 때로 하며, 재임연수에 연 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고, 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 절사한다.

4. 임원 퇴직금은 퇴직 당해연도의 평균 급여에 아래의 퇴직금 지급률과 재임연수을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

5. 재임 1년에 대한퇴직금 지급률은 다음과 같다.

구분
사내이사
사외이사기타비상무이사

직위
대표이사
사장
부사장
상무이사

배수
2.0배수
2.0배수
1.5배수
1.5배수
1.0배수

*
퇴직금 지급율의 적용은 2025년부터 적용하며, 2025년 이전 기간은 1배수를 적용하여 소급적용 하지 않는다
6.
퇴직금 산정시 평균 급여는 퇴직시 지급받은 기본연봉을 12로 나누어 계산하며, 성과금은 포함하지 않는다.

퇴지금 지급율 정비

(신설)

제 8 조 (특별공로금 지급)1.

퇴직하는 임원으로서 재직 중 회사에 특별한 공로가 있는 경우에는
퇴직금의 50% 한도내에서
퇴직금 이외에 별도로 특별공로금을 지급할 수 있다.

2. 특별공로금을 지급하고자 할 경우 지급 대상자의 공적 내용을 첨부하여 이사회의 의결을 거쳐 지급한다.

지급 규정 신설

(신설)

제 9 조 (퇴직위로금 지급)
1.회사의 경영사정 악화 등에 의한 구조조정, 임기만료 등 불가피한 사유에 의거 퇴직하여야 할 경우에는

퇴직금의 50% 한도내에서

퇴직금 이외에 퇴직위로금을 지급할 수 있다.2. 지급대상 및 지급금액은 이사회의 의결을 거쳐 지급한다.

퇴직 위로금규정 신설

제 8 조 (개폐)본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.
제 10 조 (개폐)본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.
규정정비

(신설)
부 칙(2025.03.11)이 규정은 2025년 3월 11일 부터 시행한다
개정 규정 시행일 삽입

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 회사 홈페이지 : http://www.taesungind.co.kr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님들께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 9시 ~ 2025년 03월 25일 17시

(첫 날은 오전 9시 부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
"해당 사항 없음"