에이치케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 에이치케이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이치케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치케이주 소: 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117전화번호: 031 350 2800

작 성 자:
성 명: 신동준부서 및 직위: 이사전화번호: 031-350-2822

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사에이치케이
보통주
147,404
0.80
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

계명재
최대주주대표이사
보통주
3,490,827
18.86
최대주주대표이사
-

권미경
특수관계인
보통주
608,750
3.29
특수관계인
-

계수진
특수관계인
보통주
20,000
0.11
특수관계인
-

박정식
등기임원
보통주
60,000
0.32
등기임원
-

계
-
4,179,577
22.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고봉채
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이치케이 제35기 정기주주총회(2025년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길117 (주)에이치케이 (우편번호 18627) ·전화번호 : 031-350-2800 ·팩스번호 : 031-350-2992 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 분야입니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결기준
※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제35기 2024년 12월 31일 현재

제34기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당) 기말
제34(전) 기말

자산

유동자산

47,821,994,032

53,369,450,473

현금및현금성자산
37
16,356,009,027

3,987,914,747

단기금융상품
5,33,34
12,653,764

84,529,652

당기손익-공정가치측정금융자산
6,33,34
1,833,521,440

11,910,555,246

매출채권및기타채권
7,33,34
12,285,661,730

14,874,084,558

재고자산
9
16,901,698,515

21,509,784,456

당기법인세자산
2,30
76,122,910

137,411,420

기타금융자산
8,33,34,36
78,243,739

98,355,022

기타유동자산
10
278,082,907

766,815,372

비유동자산

31,180,814,001

30,487,063,238

장기금융상품
5,33,34,36
567,051,520

376,029,440

유형자산
12,13
29,017,377,173

29,237,602,649

무형자산
15
645,766,836

399,915,501

이연법인세자산
30
545,969,586

211,208,310

기타금융자산
4,8,33,34
404,648,886

262,307,338

자 산 총 계

79,002,808,033

83,856,513,711

부채

유동부채

19,323,455,881

15,661,506,182

당기손익-공정가치측정금융부채
16,33,34
880,670,701

11,565,437

매입채무
33,34
2,207,522,634

4,224,308,179

차입금
17,33,34
12,650,000,000

7,350,000,000

당기법인세부채
30
23,837,913

36,918,887

판매보증충당부채
20
349,651,491

420,960,877

기타금융부채
13,18,33,34
1,161,785,687

1,343,018,024

기타유동부채
21
2,049,987,455

2,274,734,778

비유동부채

1,118,442,738

7,666,261,024

장기차입금
17,33,34
600,000,000

7,100,000,000

기타금융부채
13,18,33,34
518,442,738

566,261,024

부 채 총 계

20,441,898,619

23,327,767,206

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

58,560,909,986

60,528,746,505

자본금
22
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
23,35
9,194,856,752

9,194,856,752

이익잉여금
24
39,531,528,360

41,780,456,196

기타자본구성요소

581,631,374

300,540,057

비지배지분

(572)

-

자 본 총 계

58,560,909,414

60,528,746,505

부 채 및 자 본 총 계

79,002,808,033

83,856,513,711

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당) 기
제34(전) 기

매출
4

54,015,388,404

66,637,115,087

매출원가
31

42,478,864,829

51,753,391,192

매출총이익

11,536,523,575

14,883,723,895

판매비와관리비
19,25,31,36
14,174,743,955

14,042,138,851

영업이익(손실)

(2,638,220,380)

841,585,044

금융이익
26
127,893,233

72,224,178

금융원가
27
616,356,420

727,695,044

기타영업외이익
28
2,758,471,523

3,248,220,876

기타영업외비용
29
2,183,598,229

1,255,247,639

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,551,810,273)

2,179,087,415

법인세비용(수익)
30
(302,881,856)

281,104,389

당기순이익(손실)

(2,248,928,417)

1,897,983,026

기타포괄손익

281,091,317

64,337,393

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이

281,091,317

64,337,393

당기총포괄이익(손실)

(1,967,837,100)

1,962,320,419

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(2,248,927,836)

1,897,983,026

비지배지분

(581)

-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(1,967,836,519)

1,962,320,419

비지배지분

(581)

-

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
32

(123)

103

희석주당순이익(손실)
32

(123)

103

연 결 자 본 변 동 표

제35기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식

자기주식처분이익

주식선택권
외화환산적립금

2023. 01. 01
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
40,433,224,660
236,202,664
59,117,177,576
-
59,117,177,576

당기순이익
-
-
-
-
-
1,897,983,026
-
1,897,983,026
-
1,897,983,026

배당금지급
-
-
-
-
-
(550,751,490)
-
(550,751,490)
-
(550,751,490)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
64,337,393
64,337,393
-
64,337,393

2023. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
41,780,456,196
300,540,057
60,528,746,505
-
60,528,746,505

2024. 01. 01
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
41,780,456,196
300,540,057
60,528,746,505
-
60,528,746,505

당기순이익
-
-
-
-
-
(2,248,927,836)
-
(1,938,261,486)
(581)
(2,248,928,417)

종속기업투자
-
-
-
-
-
-
-
-
9
9

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
281,091,317
281,091,317
-
281,091,317

2024. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
39,531,528,360
581,631,374
58,560,909,986
(572)
58,560,909,414

연 결 현 금 흐 름 표

제35기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

I.영업활동 현금흐름

4,686,547,305

1,823,686,148

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,225,413,221

3,406,763,434

가. 당기순이익
(2,248,928,417)

1,897,983,026

나. 가감 :
3,803,719,712

1,239,672,948

재고자산평가손실
792,098,747

473,939,131

감가상각비
1,262,425,577

1,216,819,770

무형자산상각비
120,567,065

103,422,734

대손상각비
1,258,579,146

350,866,911

주식보상비용(환입)
-

-

판매보증비
386,208,428

807,726,418

외화환산손실
31,544,256

88,611,453

기타의대손상각비
29,478,780

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
767,703,480

-

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
-

-

재고자산처분손실
216,073,400

179,823,200

유형자산처분손실
5,099,091

-

파생상품평가손실
898,869,664

2,108,523

이자비용
616,356,420

727,695,044

외화환산이익
(861,701,347)

(157,902,871)

대손충당금환입
-

-

재고자산평가이익
(465,160,737)

(488,781,338)

유형자산처분이익
(176,696)

(9,485,510)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(17,747,400)

(715,377,805)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(189,305,796)

(776,989,303)

파생상품평가이익
(11,565,437)

(351,841,883)

이자수익
(127,893,233)

(72,224,178)

정부보조금 수익
(604,851,839)

(419,841,737)

법인세비용(수익)
(302,881,856)

281,104,389

다. 운전자본 변동 :
3,670,621,925

269,107,460

매출채권의 감소(증가)
2,962,030,354

1,233,069,236

미수금의 감소(증가)
(58,260,988)

78,701,170

선급금의 감소(증가)
247,600,510

173,239,953

선급비용의 감소(증가)
29,418,087

(24,068,796)

재고자산의 감소(증가)
4,783,025,725

1,046,914,781

부가세대급금의 감소(증가)
238,675,221

(239,184,504)

매입채무의 증가(감소)
(3,905,756,006)

(645,769,630)

미지급비용의 증가(감소)
22,418,883

(39,231,427)

미지급금의 증가(감소)
(171,025,501)

121,901,360

장기미지급금의 증가(감소)
(7,806,626)

(9,927,168)

선수금의 증가(감소)
(688,475,056)

(441,494,640)

예수금의 증가(감소)
697,597

(195,805,906)

부가세예수금의 증가(감소)
263,260,125

(318,560,939)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(326,271,717)

(535,013,423)

해외사업환산
281,091,317

64,337,393

2. 이자수취
116,539,651

68,151,502

3. 이자지급
(675,503,100)

(710,743,021)

4. 법인세환급(납부)
20,097,533

(940,485,767)

II. 투자활동 현금흐름

9,067,184,538

(343,480,344)

대여금의 감소
100,242,870

458,919,350

단기금융상품의 처분
770,626,375

2,458,096,452

장기금융상품의 처분
68,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,240,967,346

18,023,961,709

유형자산의 처분
19,090,909

6,624,167

기타금융자산의 처분
15,000,000

500,000,000

정부보조금 수취
546,246,000

460,000,000

대여금의 증가
(14,261,000)

-

단기금융상품의 취득
(639,066,000)

(482,043,000)

장기금융상품의 취득
(259,022,080)

(231,022,080)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,742,782,787)

(21,162,105,934)

유형자산의 취득
(560,181,656)

(337,933,188)

무형자산의 취득
(260,204,000)

-

정부보조금 상환
-

(8,495,883)

기타금융자산의 취득
(217,471,439)

(29,481,937)

III. 재무활동 현금흐름

(1,514,874,889)

(2,306,672,719)

단기차입금 차입
200,000,000

-

장기차입금 차입
600,000,000

7,100,000,000

단기차입금 상환
-

(8,540,000,000)

장기차입금 상환
(2,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(314,874,898)

(315,921,229)

배당금지급
-

(550,751,490)

종속기업취득 순현금 유입
9

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

12,238,856,954

(826,466,915)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,987,914,747

4,820,116,927

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

129,237,326

(5,735,265)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

16,356,009,027

3,987,914,747

(2) 별도기준
※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제35기 2024년 12월 31일 현재

제34기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당) 기말
제34(전) 기말

자산

유동자산

42,528,716,809

47,407,398,223

현금및현금성자산
36
13,576,727,308

2,881,386,002

단기금융상품
5,32,33
12,653,764

84,529,652

당기손익-공정가치측정금융자산
6,32,33
1,833,521,440

11,910,555,246

매출채권및기타채권
7,32,33,35
12,596,467,559

16,158,132,088

재고자산
9
14,213,795,155

15,948,523,463

당기법인세자산
2,29
41,297,140

75,629,600

기타금융자산
8,32,33,35
67,806,739

83,397,982

기타유동자산
10
186,447,704

265,244,190

비유동자산

32,848,460,491

32,387,891,774

장기금융상품
5,32,33,35
567,051,520

376,029,440

종속기업투자
11
4,192,785,000

4,192,776,000

유형자산
12,13
26,538,227,833

26,975,527,180

무형자산
14
645,766,836

399,915,501

이연법인세자산
29
545,969,586

211,208,310

기타금융자산
8,32,33,35
358,659,716

232,435,343

자 산 총 계

75,377,177,300

79,795,289,997

부채

유동부채

17,517,528,790

12,998,466,034

당기손익-공정가치측정금융부채
15,32,33
880,670,701

11,565,437

매입채무
32,33,35
1,422,932,731

3,234,646,545

차입금
16,32,33,35
12,650,000,000

7,350,000,000

당기법인세부채
29
4,569,647

18,938,004

판매보증충당부채
19
257,041,491

299,757,277

기타금융부채
13,17,32,33
1,106,828,879

1,095,537,727

기타유동부채
20
1,195,485,341

988,021,044

비유동부채

1,110,378,494

7,652,340,004

장기차입금
16,32,33,35
600,000,000

7,100,000,000

기타금융부채
13,17, 32,33
510,378,494

552,340,004

부 채 총 계

18,627,907,284

20,650,806,038

자본

자본금
21
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
22,34
9,194,856,752

9,194,856,752

이익잉여금
23
38,301,519,764

40,696,733,707

자 본 총 계

56,749,270,016

59,144,483,959

부 채 및 자 본 총 계

75,377,177,300

79,795,289,997

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당) 기
제34(전) 기

매출
4,35

38,987,115,317

53,786,811,545

매출원가
30,35

32,481,581,085

43,645,044,083

매출총이익

6,505,534,232

10,141,767,462

판매비와관리비
18,24,30,35
9,226,335,453

9,168,249,878

영업이익

(2,720,801,221)

973,517,584

금융이익
25
127,681,076

72,010,787

금융원가
26
616,356,420

727,695,044

기타영업외이익
27
2,658,958,165

3,177,131,480

기타영업외비용
28
2,157,644,976

1,179,330,190

법인세비용차감전순이익

(2,708,163,376)

2,315,634,617

법인세비용(수익)
29
(312,949,433)

247,610,529

당기순이익(손실)

(2,395,213,943)

2,068,024,088

기타포괄손익

당기총포괄이익

(2,395,213,943)

2,068,024,088

주당이익

기본주당순이익
31

(130)

113

희석주당순이익
31

(130)

113

자 본 변 동 표

제35기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2023.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
39,179,461,109
57,627,211,361

당기순이익
-
-
-
-
-
2,068,024,088
2,068,024,088

배당금지급
-
-
-
-
-
(550,751,490)
(550,751,490)

2023.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
40,696,733,707
59,144,483,959

2024.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
40,696,733,707
59,144,483,959

당기순이익
-
-
-
-

(2,395,213,943)
(2,395,213,943)

2024.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
38,301,519,764
56,749,270,016

현 금 흐 름 표

제35기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

I.영업활동 현금흐름

3,003,153,231

3,153,898,391

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,564,176,577

4,659,894,271

가. 당기순이익
(2,395,213,943)

2,068,024,088

나. 가감 :
3,420,938,396

183,196,615

재고자산평가손실
764,684,496

157,581,011

감가상각비
1,165,573,129

1,113,849,997

무형자산상각비
120,567,065

103,422,734

대손상각비
923,825,043

276,388,687

주식보상비용(환입)
-

-

판매보증비
133,042,492

293,755,525

외화환산손실
7,636,973

12,694,004

기타의대손상각비
29,478,780

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
767,703,480

-

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
-

-

재고자산처분손실
216,073,400

179,823,200

유형자산처분손실
5,099,091

-

파생상품평가손실
898,869,664

2,108,523

이자비용
616,356,420

727,695,044

외화환산이익
(927,773,222)

(103,871,232)

재고자산평가이익
(35,920,737)

(488,781,338)

유형자산처분이익
(176,696)

(3,018,554)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(17,747,400)

(715,377,805)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(189,305,796)

(776,989,303)

파생상품평가이익
(11,565,437)

(351,841,883)

이자수익
(127,681,076)

(72,010,787)

정부보조금 수익
(604,851,839)

(419,841,737)

법인세비용(수익)
(312,949,433)

247,610,529

다. 운전자본 변동 :
2,538,452,123

2,408,673,568

매출채권의 감소(증가)
3,474,048,135

2,870,693,958

미수금의 감소(증가)
(55,797,951)

(3,718,500)

선급금의 감소(증가)
(87,467,735)

(137,060,000)

선급비용의 감소(증가)
32,279,232

(25,405,084)

재고자산의 감소(증가)
644,955,272

1,959,204,724

부가세대급금의 감소(증가)
80,284,989

(80,284,989)

매입채무의 증가(감소)
(1,818,461,059)

(628,270,430)

미지급비용의 증가(감소)
22,418,883

(39,231,427)

미지급금의 증가(감소)
69,550,461

92,556,057

선수금의 증가(감소)
(58,010,868)

(1,026,209,692)

예수금의 증가(감소)
2,215,040

(197,446,100)

부가세예수금의 증가(감소)
263,260,125

(318,560,939)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(30,822,401)

(57,594,010)

2. 이자수취
116,327,494

67,938,111

3. 이자지급
(675,503,100)

(710,743,021)

4. 법인세환급(납부)
(1,847,740)

(863,190,970)

II. 투자활동 현금흐름

9,077,825,647

(238,408,042)

대여금의 감소
84,366,870

451,634,240

단기금융상품의 처분
770,626,375

2,458,096,452

장기금융상품의 처분
68,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,240,967,346

18,023,961,709

유형자산의 처분
19,090,909

-

기타금융자산의 처분
15,000,000

500,000,000

정부보조금 수취
546,246,000

460,000,000

대여금의 증가
(5,000,000)

-

단기금융상품의 취득
(639,066,000)

(482,043,000)

장기금융상품의 취득
(259,022,080)

(231,022,080)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,742,782,787)

(21,162,105,934)

유형자산의 취득
(555,387,986)

(226,813,546)

무형자산의 취득
(260,204,000)

-

정부보조금 상환
-

(8,495,883)

기타금융자산의 취득
(205,000,000)

(21,620,000)

종속기업투자의 추가 취득
(9,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(1,514,874,898)

(2,306,672,719)

단기차입금 차입
200,000,000

-

장기차입금 차입
600,000,000

7,100,000,000

단기차입금 상환
-

(8,540,000,000)

장기차입금 상환
(2,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(314,874,898)

(315,921,229)

배당금지급
-

(550,751,490)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
-
10,566,103,980

608,817,630

V. 기초의 현금및현금성자산

2,881,386,002

2,278,303,637

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

129,237,326

(5,735,265)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

13,576,727,308

2,881,386,002

이익잉여금처분계산서(안)

제35기(당)기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제34기(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

구 분
제35(당)기(처분예정일 : 2025년 03월 26일)
제34(전)기(처분확정일 : 2024년 03월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
38,301,519,764
40,696,733,707

전기이월미처분이익잉여금
40,696,733,707
38,628,709,619

당기순이익(손실)
(2,395,213,943)
2,068,024,088

합 계
38,301,519,764
40,696,733,707

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

현금배당 주당배당금(률)
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
38,301,519,764
40,696,733,707

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제35(당)기
제34(전)기

주 식 수(주)
18,358,383
18,358,383

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박정식
1971. 09
사내이사
-
-
이사회

신양재
1973. 10
사내이사
-
-
이사회

Young Sang Wom
1962. 12
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정식
에이치케이사장
1997 ~ 20082012 ~ 현재
(주)진로 근무(전)(주)에이치케이 사장(현)
-

신양재
에이치케이이사
2020 ~ 현재2000 ~ 현재
대한용접접학학회 이사(현)(주)에이치케이 상무이사(현)
-

Young Sang Wom
HK America,Inc.사장
1988 ~ 20012006 ~ 현재
(주)삼성테크윈 근무(전)HK America,Inc. 사장(현)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정식 사내이사 후부 후보자는 당사의 사업총괄 사장으로써 다년간 국내외 시장에 대한 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. 신양재 사내이사 후보 후보자는 당사의 연구소장으로써 연구개발을 통해 회사가 성장할 수 있는 기반을 구축하였고, 풍부한 경헙과 지식을 바탕으로 미래 회사의 기술발전과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. Young Sang Wom 기타비상무이사 후보 후보자는 HK America,Inc. 사장으로써 미국 및 해외 시장에서 당사의 성장을 이끌로 있으며 해당분야에 대한 폭넓은 경험과 전문 지식을 갖춘 전문가로 어려운 여건속에서도 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

제35기 이사선임 확인서(박정식).jpg
제35기 이사선임 확인서(박정식)

제35기 이사선임 확인서(신양재).jpg
제35기 이사선임 확인서(신양재)

제35기 이사선임 확인서(원영상).jpg
제35기 이사선임 확인서(원영상)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학신
1956. 02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학신
대주회계법인 이사
~ 현재

공인회계사

대주회계법인 이사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로써 직업을 통하여 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하며, 더불어 회사의 장기적 성장과 기업 윤리경영에 기반한 경영사안들을 감사할 것으로 기대되어 연임을 추천하였습니다..

확인서

제35기 감사선임 확인서(김학신).jpg
제35기 감사선임 확인서(김학신)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
7.3억

최고한도액
10억

※ 작성기준일 현재 재임 중인 등기이사 인원수는 4명입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.