eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
참엔지니어링 — 주요사항보고서(감자결정) (20250311)
제출인: 참엔지니어링

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
참엔지니어링(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
참엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
이 경 희

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5

(전 화) 031-330-8500

(홈페이지) http://www.charmeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박성호

(전 화)031-330-8500

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
67,893,936

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

42,858,708,000
8,911,740,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
84,867,419
16,973,483

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
80.00

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2025년 04월 10일

7. 감자방법
1주당 액면금액 500원의 보통주 5주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합

8. 감자사유
결손보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2025년 03월 26일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2025년 04월 09일

종료일
2025년 05월 08일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2025년 05월 09일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 11일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주식감자는 2025년 3월 26일 정기주주총회시 자본감소의 건(제2호 의안)으로 진행할 예정입니다.2) 상기 내용은 관계기관 협의과정 및 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.3) 상기 자본금 감소의 결의는 상법 제438조제2항에 의거하여 결손의 보전을 위한자본감소를 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의 예정입니다.4) 결손의 보전을 위한 자본감소일 경우 상법 제439조제2항에 의거하여 동 조항에따를 경우 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.5) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.※ 단주에 관한 사항- 단주처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.- 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
참엔지니어링 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시)  (20250311)
제출인: 유가증권시장본부

참엔지니어링/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2025.03.11)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
참엔지니어링(주) 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2025-03-11
14:09

4. 매매거래정지 해제일시
2025-03-11
14:39

5. 매매거래정지 사유
자본감소 10%이상

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-

[파생시장안내] 상기 주권의 선물·옵션 종목이 상장되어 있는 경우 해당 선물·옵션도 동시에 매매거래 정지됨.
아이디스 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 아이디스

아이디스/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
452,096,338,086
444,139,953,490

- 부채총계
111,753,425,217
107,462,220,491

- 자본총계
340,342,912,869
336,677,732,999

- 자본금
5,358,195,000
5,358,195,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
313,645,958,610
278,189,278,977

- 영업이익
16,086,789,268
22,645,779,197

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,037,399,763
28,327,308,376

- 당기순이익
12,869,048,199
25,277,086,689

- 지배기업 소유주지분 순이익
14,052,534,070
20,164,306,260

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
297,695,327,244
281,823,653,450

- 부채총계
79,499,067,565
73,997,845,864

- 자본총계
218,196,259,679
207,825,807,586

- 자본금
5,358,195,000
5,358,195,000

- 매출액
202,052,997,318
200,408,720,389

- 영업이익
16,296,693,376
16,591,388,435

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,517,258,211
20,417,544,894

- 당기순이익
16,480,714,384
18,042,039,742

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
227,906,483,429
219,214,089,081

자본금
5,358,195,000
5,358,195,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
340,342,912,869
336,677,732,999
256,490,631,892

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: (주)정원엔시스 우리사주조합

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 정원엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 정준석주 소: 서울특별시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)전화번호: 02-514-7007

작 성 자:
성 명: 우리사주조합장 정준석부서 및 직위: TS2팀 팀장전화번호: 02-514-7007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
정준석
나. 회사와의 관계
직원

다. 주총 소집공고일
2025.03.10
라. 주주총회일
2025.03.25

마. 권유 시작일
2025.03.14
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회에서 우리사주조합원의 의사표시 대리

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

정준석
보통주
63,872
0.19
직원
(주)정원엔시스우리사주조합장

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정준석
보통주
63,872
직원
본인
우리사주조합장

송찬성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.10
2025.03.14
2025.03.24
2025.03.25

나. 피권유자의 범위

2024.12.31. 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유하고 그 주식을 한국증권금융에 예탁한 (주)정원엔시스 우리사주조합원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

근로복지기본법 제46조 제1항에 의하여 제56기 정기주주총회에서 (주)정원엔시스 우리사주조합원의 의사표시를 대리하고자 함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함2. 피권유자 본인의 당사 방문3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)- 문의전화 : 02-514-7007 (내선 418)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) 정원빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제1호 의안 : 제56기(2024년1월1일~2024년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 양정훈)

확인서

□ 감사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 김석주 제3-2호 의안 : 후보자 오상윤

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
미원홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250311)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)동남합성
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
96,866,644,254
97,568,839,749

- 부채총계
43,124,996,016
45,751,505,694

- 자본총계
53,741,648,238
51,817,334,055

- 자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,719.4
1,657.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
186,398,920,042
166,721,761,463

- 영업이익
8,934,586,807
8,062,686,149

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,170,881,956
6,695,428,937

- 당기순이익
6,713,199,728
5,951,154,602

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
DGI — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: DGI

DGI/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안:제27기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호:사내이사 정성진 선임의 건

제2-2호:사내이사 이곽우 선임의 건

제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성진
1975-04
3
신규선임
고려대학교 경영학 졸
전)코렌트그룹 이사
전)아토즈코리아 부사장
현)DG-ITX 부사장

이곽우
1964-07
3
신규선임
인하대학교 행정학 졸
현)동양철관(주) 대표이사
시공테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 시공테크

시공테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
147,145,562,711
134,871,392,216
12,274,170,495
9.1

- 영업이익
6,430,715,556
5,608,277,410
822,438,146
14.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,796,797,551
12,570,015,575
20,226,781,976
160.9

- 당기순이익
30,463,383,106
8,314,649,221
22,148,733,885
266.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
228,698,851,729
176,426,125,154

- 부채총계
69,716,248,871
44,405,673,610

- 자본총계
158,982,602,858
132,020,451,544

- 자본금
10,023,985,000
10,023,985,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출증가, 원가율 감소에 따른 영업이익 증가
- 관계사 상장으로 인한 영업외이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
손오공 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 손오공

손오공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 손오공

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제28기 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
동남합성 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 동남합성

동남합성/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
96,866,644,254
97,568,839,749

- 부채총계
43,124,996,016
45,751,505,694

- 자본총계
53,741,648,238
51,817,334,055

- 자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,719.4
1,657.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
186,398,920,042
166,721,761,463

- 영업이익
8,934,586,807
8,062,686,149

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,170,881,956
6,695,428,937

- 당기순이익
6,713,199,728
5,951,154,602

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
GS — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: GS

GS/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 논현로 508, GS타워 1층 아모리스 홀

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 최대주주 등과의 거래보고

□ 결의사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명)

사외이사 문효은

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)

사외이사 문효은

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문효은
1967-02
3
재선임
(주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장
(주)GS 사외이사
교보생명보험(주)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문효은
1967-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장
(주)GS 사외이사
지엔씨에너지 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오후 2시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49,
(주)지엔씨에너지 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금: 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 백승호 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승호
1956-05
3
재선임
現)지엔씨에너지 사외이사
前)두산퓨얼셀 상임고문
前)두산중공업 총괄전무
-
에이전트AI — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 에이전트AI

DGP/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실5

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호: 사내이사 오경원 재선임의 건

2-2호: 사내이사 이호준 재선임의 건

2-3호: 사내이사 함상옥 재선임의 건

2-4호: 사내이사 장 육 재선임의 건

2-5호: 사내이사 성봉두 재선임의 건

2-6호: 사외이사 한동영 재선임의 건

2-7호: 사외이사 안철현 재선임의 건

제3호 의안: 감사 이성수 재선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오경원
1971-05
3년
재선임
現) CBI㈜ 대표이사
現) Growth&Value fund유한회사 대표이사
現) Growth&Value Development Inc 부회장
現) ㈜디지피 대표이사

이호준
1974-03
3년
재선임
現) 청보산업 주식회사 대표이사
現) Growth&Value Development Inc 대표이사
現) CBI㈜ 사장
現) ㈜디지피 사장

함상옥
1975-11
3년
재선임
한국공인회계사
前) 딜로이트컨설팅
現) 신우세무회계사무소 대표회계사
現) Growth&Value fund유한회사 부사장
現) ㈜디지피 부사장

장 육
1976-04
3년
재선임
現) 청보산업 주식회사 상무이사
現) CBI㈜ 상무이사
現) ㈜디지피 사내이사

성봉두
1959-05
3년
재선임
前) Growth&Value partners 대표이사
現) 청보산업 주식회사 부사장
現) CBI㈜ 부사장
現) ㈜디지피 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동영
1961-04
3년
재선임
성균관대 법학과
前) 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사
前) 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사
前) 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관
前) 수원지방검찰청 여주지청 지청장
現) 한동영 법무법률사무소 대표변호사
現) ㈜디지피 사외이사
-

안철현
1969-01
3년
재선임
경희대학교 법학과 졸업
前) 법무법인 한길
現) 법무법인 로투스 대표변호사
現) ㈜디지피 사외이사
뿌리깊은나무들㈜ 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성수
1973-11
3년
재선임
비상근
前) 삼일회계법인 공인회계사
現) 삼화회계법인 전무이사
現) ㈜디지피 감사
동국홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250311)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
별도 및 종속회사 외부감사인의 검토에 따른 조정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-당해사업연도:45,337,021
-증감금액:-479,722,802
-증감비율:-91.4
-당해사업연도:36,655,967
-증감금액:-488,403,856
-증감비율:-93.0

당기순이익
-당해사업연도:28,384,674
-증감금액:-203,193,062
-증감비율:-87.7
-당해사업연도:19,652,547
-증감금액:-211,925,189
-증감비율:-91.5

자산총계
-당해사업연도:2,510,034,891
-당해사업연도:2,509,278,276

부채총계
-당해사업연도:721,767,049
-당해사업연도:729,676,090

자본총계
-당해사업연도:1,788,267,841
-당해사업연도:1,779,602,186

자본총계/자본금 비율(%)
-당해사업연도:659.7
-당해사업연도:656.5

[지주회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
-당해사업연도:1,638,719,644
-당해사업연도:1,630,053,988

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
-당해사업연도:604.5
-당해사업연도:601.3

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,999,426,088
1,841,113,699
158,312,389
8.6

- 영업이익
58,003,102
60,062,636
-2,059,534
-3.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,655,967
525,059,823
-488,403,856
-93.0

- 당기순이익
19,652,547
231,577,736
-211,925,189
-91.5

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,509,278,276
2,421,648,337

- 부채총계
729,676,090
644,335,386

- 자본총계
1,779,602,186
1,777,312,951

- 자본금
271,066,765
271,066,765

- 자본총계/자본금 비율(%)
656.5
655.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2023년 유상증자시 취득한 분할신설법인의 주식에 대한 평가증 효과로 2023년 대비 2024년 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정실적입니다.
- 본 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,630,053,988
1,631,268,474

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
601.3
601.8
시공테크 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 시공테크

시공테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,263,591,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 배당기준일(휴장일인 경우 그 직전 거래일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 배당금 총액은 자기주식 1,184,705주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
-
이리츠코크렙 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 이리츠코크렙

이리츠코크렙/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
676,886,464,617
682,625,491,786

- 부채총계
453,291,465,858
452,245,773,083

- 자본총계
223,594,998,759
230,379,718,703

- 비지배지분 제외 자본총계
223,594,998,759
230,379,718,703

- 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
706.0
727.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
22,754,387,430
22,395,656,057

- 영업이익
17,606,425,388
17,355,122,875

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,028,748,467
8,159,021,119

- 당기순이익
5,028,748,467
8,159,021,119

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,028,748,467
8,159,021,119

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-07-01
2024-01-01

종료일
2024-12-31
2024-06-30

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
560,787,922,132
565,634,515,399

- 부채총계
290,545,154,493
289,817,492,198

- 자본총계
270,242,767,639
275,817,023,201

- 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
853.3
870.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
18,029,139,541
19,523,510,349

- 영업이익
14,282,543,392
15,884,450,165

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,239,212,849
10,280,461,505

- 당기순이익
6,239,212,849
10,280,461,505

2. 회계감사인명
신우회계법인(Shinwoo Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
얼라인드 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 얼라인드

얼라인드/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
44,275,016,240
40,931,861,667

- 부채총계
8,780,660,106
9,620,379,015

- 자본총계
35,494,356,134
31,311,482,652

- 자본금
7,189,448,000
7,189,448,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
15,777,579,149
15,214,698,591

- 영업이익
2,779,561,522
3,337,080,633

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,542,297,230
3,424,176,552

- 당기순이익
4,128,033,777
3,236,017,811

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,128,033,777
3,236,017,811

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
43,487,279,148
40,830,407,160

- 부채총계
8,458,283,435
9,383,072,781

- 자본총계
35,028,995,713
31,447,334,379

- 자본금
7,189,448,000
7,189,448,000

- 매출액
13,462,962,155
12,887,468,397

- 영업이익
2,511,420,205
2,388,762,699

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,834,718,150
2,951,861,708

- 당기순이익
3,539,075,946
2,763,702,967

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해사업연도의 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 자료로 작성되었습니다.

-외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
35,494,356,134
31,311,482,652

자본금
7,189,448,000
7,189,448,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
35,494,356,134
31,311,482,652
28,849,730,072

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
267,849,434

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
손오공 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 손오공

손오공/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 부천시 원미구 안곡로 266 손오공 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 또는 주주총회 보고로 진행될수 있음)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 기타비상무이사 김진선 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 이민영 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안은 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진선
1963-09
3
신규선임
서울대 자연과학대학 해양학과 졸업
현) ㈜비즈투게더 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민영
1994-02
3
신규선임
서울대 공과대학
건설환경공학부 졸업
현) 민우세무법인 세무사
-
석경에이티 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 석경에이티

석경에이티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전10시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 화랑로 312
(안산문화예술의전당 국제회의장)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결포함)
제2호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 임형섭)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임형섭
1959-09
3년
재선임
- 1986.5 ~ 91. 4 삼성전관(주) 입사
- 1991.4 ~ 91. 7 인성엔지니어링 입사
- 1992.3 ~ 96.12 선진화학(주)
- 1997.1 ~ 00.12 석경화학
- 2001.1 ~ 현재 (주)석경에이티 대표이사
엑세스바이오 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오 빌딩 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 한의상 재선임의 건

제3-2호: 기타비상무이사 정진수 신규선임의 건

제3-3호: 사외이사 황대희 신규선임의 건

제3-4호: 사외이사 최두영 신규선임의 건
제4호 의안: 감사 이재연 재선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-10 기타 경영사항(자율공시)(제23기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한의상
1961-05
3년
재선임
단국대학교 경영정보대학원 박사
현) (주)팜젠사이언스 회장

정진수
1961-12
3년
신규선임
서울대학교 법과대학
현) 법무법인(유) 화우 대표 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황대희
1971-11
3년
신규선임
매사추세츠공과대학 대학원 화학공학 박사
전) 대구경북과학기술원(DGIST) 뉴바이올로지학과 교수
현) 서울대학교 생명공학부 교수
-

최두영
1984-09
3년
신규선임
계명대학교 의과대학
현) 엠레드의원 대표 원장
현) 에이에이씨홀딩스 대표이사
(주)에이에이씨홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재연
1964-04
3년
재선임
상근
서울대학교 경영학과 졸업
전) 신한은행 부지정잠
전) 미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무
현) (주)엑세스바이오 감사
셀비온 — 기업설명회(IR)개최  (20250311)
제출인: 셀비온

셀비온/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.11)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-12
2025-03-12
09:00
18:00

2. 장소
서울 소재 기관투자자 회의실

3. 대상자
애널리스트 및 주요 기관투자자

4. 실시목적
회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고를 위한 국내 NDR진행

5. 실시방법
대면 미팅

6. 주요내용
1. 임상 진행 현황 등 주요 경영현황 설명
2. 질의 응답

7. 후원기관
부국증권

8. 개최확정일
2025-03-11

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원본부 (부사장 박재민)

전화번호(팩스번호)
02-743-3311 (Fax. 02-743-3399)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-11

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) IR자료실에 게재
한독 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 한독

한독/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
788,555,006,781
790,339,658,177

- 부채총계
499,494,735,812
449,706,525,420

- 자본총계
289,060,270,969
340,633,132,757

- 비지배지분 제외 자본총계
287,262,262,411
338,731,977,981

- 자본금
6,881,766,500
6,881,766,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,174.3
4,922.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
507,358,329,302
522,741,079,531

- 영업이익
538,506,984
12,578,832,018

- 법인세비용차감전계속사업이익
-61,661,305,233
-33,507,871,113

- 당기순이익
-52,665,955,894
-28,940,426,192

- 지배기업 소유주지분 순이익
-52,562,762,550
-28,797,445,620

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
835,055,906,233
838,743,809,301

- 부채총계
497,673,467,012
450,171,887,382

- 자본총계
337,382,439,221
388,571,921,919

- 자본금
6,881,766,500
6,881,766,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,902.6
5,646.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
501,266,329,159
518,001,545,221

- 영업이익
2,021,531,201
13,875,655,139

- 법인세비용차감전계속사업이익
-55,187,255,497
-3,159,634,486

- 당기순이익
-45,677,870,449
-2,150,599,836

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 및 별도재무제표 기준입니다.
- 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 제67기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 본 공시로 당사가 2025년 2월 5일 기 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인15%) 이상 변경'의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
아이오케이이엔엠 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 아이오케이이엔엠

엔에스이엔엠/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 8시

2. 장소
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 고무일 선임의 건 (신규)

제2-2호 의안: 사내이사 정순원 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 :사내이사 고병철 선임의 건(신규)

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순원
1974-03
3년
재선임
현) 방송인 / 가수

고병철
1973-01
3년
신규선임
(전)아이오케이컴퍼니 대표
(전) 김종학 프로덕션 프로듀서 (팀장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고무일
1960-06
3년
신규선임
대일고 4회졸업
한양대 경영학과 졸업
(전)㈜서우HNC 대표이사
-
디지털대성 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 디지털대성

디지털대성/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

- 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 500원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김세연)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세연
1977-03
3
재선임
前) ㈜강남대성기숙학원 사내이사
㈜강남대성서초학원 사내이사
現) 대성출판㈜ 대표이사
㈜대성학력개발연구소 사내이사
리브커넥스㈜ 대표이사
호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사
㈜디지털대성 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
팬엔터테인먼트 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오후 2시

2. 장소
서울시 마포구 월드컵북로 58길 10(상암동,팬빌딩) 11층

3. 의안 주요내용
제 27기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제27기(2024.01.01.~2024.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(목적사업 추가)의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 사내이사 3명)

제3-1호 의안: 사외이사 서원태 신규선임

제3-2호 의안: 사내이사 박영석 재선임

제3-3호 의안: 사내이사 김희열 재선임

제3-4호 의안: 사내이사 박상현 재선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

제4-1호 의안: 서원태 감사위원의 신규 선임

제4-2호 의안: 김희열 감사위원의 재선임

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제26기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼사증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영석
1957-01
3
재선임
2000.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 대표이사

김희열
1964-11
3
재선임
2000.3.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사

박상현
1989-02
3
재선임
2016.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서원태
1963-04
3
신규선임
2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문

2018.8 ~ 2023.6 KSD미디어 경영위원

2016.4 ~ 2018.7 KBS미디어 경영지원센터 인사노무팀장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서원태
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문

2018.8 ~ 2023.6 KSD미디어 경영위원

2016.4 ~ 2018.7 KBS미디어 경영지원센터 인사노무팀장

김희열
1964-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(現)팬엔터테인먼트 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-출판업
-화장품 제조 및 유통업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이미지스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 이미지스

이미지스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-11

3. 정정사유
주주총회 상정의안 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 김정철 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 김정철 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 김현기 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 105,
경기R&DB센터 1층 대교육실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김정철 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 김현기 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정철
1964-03
3년
재선임
전, 삼성전자(주)
전, (주)실리콤텍
현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사

김종서
1972-03
3년
신규선임
전, 삼성전자(주)
전, 페어차일드코리아반도체
전, 토마토LSI
현, (주)이미지스테크놀로지 부사장

김현기
1966-02
3년
신규선임
전, 대구카톨릭대학교 기획협력 특임부총장
현, 대구카톨릭대학교 지산학협력 특임교수
현, 행정안전부 기초지원계정 기금 심의위원
현, 국가균형발전위원회 컨설팅 위원
현, 행정안전부 중앙주소 정보위원회 위원장
현, 국무총리실 규제 혁신추진단 자문위원
에코아이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 에코아이

에코아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에코아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 주주총회와 관련하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
승일 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 승일

승일/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 승일

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를
개최하고자 하였으나 결산일정, 최대주주 등
주주 구성원의 일정, 이사진의 일정, 제품생산
일정, 외부기관 사업장 방문 심사일정,
공증변호사 참석일정 등의 복합적인 요소들로
인해 원활한 주주총회를 운영하고자 불가피하게
주주총회 집중일인 2025년3월28일(금)에
정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2025년3월21일,27일,28일

- 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
에쎈테크 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 11시 00분

2. 장소
전북특별자치도 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 3층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1) 제20조(소집지) 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
DH오토넥스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: DH오토넥스

DH오토넥스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
의결사항(부의안건) 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의결사항(부의안건)
제1호 의안: 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정보통신사업부 물적분할계획서 승인의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제1호 의안: 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10:30

3. 장소
전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55
김제(본사) 회의실

4. 의안 주요내용
제59기 정기주주총회 회의 목적사항

o 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

o 의결사항(부의안건)
제1호 의안: 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[전자투표 시행 안내]
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제59기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
승일 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 승일

승일/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
176,377,600,866
173,171,829,200

- 부채총계
27,764,563,377
27,703,493,220

- 자본총계
148,613,037,489
145,468,335,980

- 자본금
3,066,056,000
3,066,056,000

- 매출액
144,432,917,013
141,948,416,534

- 영업이익
2,285,444,380
597,884,268

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,320,574,062
454,132,498

- 당기순이익
3,660,604,619
417,448,069

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 재무제표입니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조제6항,

제52조제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 상기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 현금배당을 이사회 결의로 승인

하고 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당

이사회 최종 승인일(결의일) : 2025.03.11

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
148,613,037,489
145,468,335,980

자본금
3,066,056,000
3,066,056,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
148,613,037,489
145,468,335,980
145,523,365,121

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엔젤로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 엔젤로보틱스

엔젤로보틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
엔젤로보틱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
엔젤로보틱스 — 본점소재지변경  (20250311)
제출인: 엔젤로보틱스

엔젤로보틱스/본점소재지변경/(2025.03.11)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
04798

주소
서울특별시 성동구 성수이로 22길 37 1405호

나. 변경후
우편번호
05116

주소
서울특별시 광진구 광나루로56길 85

상세주소
테크노마트21 제12층 제01호, 제02호(구의동)

2. 변경사유
경영 효율성 제고 및 비용 절감

3. 이전(예정)일
2025-03-24

4. 이사회결의일
2025-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
회사의 법인등기부등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다

※관련공시
-
가비아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 가비아

가비아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)가비아

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 경영진의 주요 경영활동 관련 일정과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 예상 수령일자 등을 감안하여 원활한 주주총회운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다.

※ 관련공시
-
메가스터디교육 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250311)
제출인: 이영준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
메가스터디교육(주)

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이영준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메가스터디교육(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215200

발행주식 총수
10,770,887

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이영준
한자(영문)
李英浚(Lee Young jun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640218

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 자하문로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 12월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메가스터디교육(주)
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02-348******

성 명
김진아
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******megastudy.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 13일
1,150
0.01
1,150
0.01

이번보고서
2025년 03월 11일
3,550
0.03
3,550
0.03

증 감
2,400
0.02
2,400
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,550
-
-
-
-
-
-
-
3,550
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,770,887
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
1,150
600
1,750
39,050
-

장내매수(+)
2025년 03월 06일
보통주
1,750
700
2,450
38,350
-

장내매수(+)
2025년 03월 07일
보통주
2,450
800
3,250
38,069
-

장내매수(+)
2025년 03월 11일
보통주
3,250
300
3,550
38,917
-

합 계
1,150
2,400
3,550
38,502
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
영화테크 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 영화테크

영화테크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09:00

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132
본사 연구동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가) 보고사항
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제 1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.)개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 100원

제 2호 의안 : 사외이사 임태원 선임의 건

제 3호 의안 : 상근감사 김선관 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

*전자투표 관리시스템

-인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

-모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임태원
1961-09
3
신규선임
뉴욕주립대 기계항공공학박사
前 현대차 R&D본부 부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선관
1961-03
3
재선임
상근
한양대 전기공학과 졸업
前 (주)경신 부품사업/연구개발 본부장
승일 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 승일

승일/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4사단1길 10
주식회사 승일 본사 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 120원

라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 제46기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당

이사회 최종 승인일(결의일) : 2025.03.11

※관련공시
-
부국철강 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 부국철강

부국철강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
부국철강

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주총회에 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 이에 따라 주주분들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 미참여 하였습니다.
* 한국상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 21일(금), 27일(목), 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
승일 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 승일

승일/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
708,903,120

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-10

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은

당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거

외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서

배당(재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함)을 승인하고

주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회

최종 승인일(결의일) : 2025.03.11

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 배당금을 결의한 이사회

승인일(결의일)로부터 1개월 이내(2025년 4월 10일)에 지급할 예정입니다.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 6,132,112주 중

2024년 12월 31일 현재 당사가 보유중인 자기주식 224,586주를

제외한 5,907,526주를 기준으로 산정하였습니다.

- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율을 백분율로 산정하였습니다.(2024.12.20~2024.12.26)

※ 관련공시
-
휴메딕스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
11:30

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 330원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 강민종 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 윤연상 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 이기정 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 박성호 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이기정 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민종
1976-10
3
신규선임
고려대학교 식품자원경제학과
前)(주)제이월드 대표이사
前)휴젤㈜ 국내 및 글로벌 마케팅사업부장, 글로벌 사업부장
現)(주)휴메딕스 영업마케팅 본부장

윤연상
1991-10
3
신규선임
School of Visual Arts, Advertising
Northwestern University, Integrated Marketing Communication
前)Amazon, Art Director
前)휴온스USA, Marketing Manager
現)(주)휴메딕스 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성호
1968-10
3
신규선임
서강대학교 경영학과
前)삼일회계법인
前)유안타증권
前)한화투자증권
現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
에스브이인베스트먼트(주) 대표이사

이기정
1959-07
3
신규선임
한양대학교 인문과학대학 영어영문학과
한양대학교 대학원 영어영문학과
University of Minnesota, 언어학 박사
現)제16대 한양대학교 총장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성호
1968-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 경영학과
前)삼일회계법인
前)유안타증권
前)한화투자증권
現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사

이기정
1959-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 인문과학대학 영어영문학과
한양대학교 대학원 영어영문학과
University of Minnesota, 언어학 박사
現)제16대 한양대학교 총장
코렌텍 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 코렌텍

코렌텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12
(주)코렌텍 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선승훈 재선임의 건

제3-2호 : 기타비상무이사 신홍재 재선임의 건

제3-3호 : 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선승훈
1959-05
1년
재선임
□ 現 스웨덴 명예영사
□ 現 선병원 의료원장

신홍재
1986-05
1년
재선임
□ 現 어센트에쿼티파트너스 전무
□ 前 푸른파트너스자산운용 책임매니저
□ 前 삼정 KPMG 매니저

노성욱
1975-04
1년
재선임
□ 現 한국투자프라이빗에쿼티 상무
□ 前 Mason Strategic Korea 상무
엔젤로보틱스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 엔젤로보틱스

엔젤로보틱스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 중구 동호로 297 앰배서더 아카데미 1F A&B 호실

3. 의안 주요내용
제 8기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제8기 별도재무제표 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
한농화성 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 한농화성

한농화성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한농화성

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 당사의 결산 및 외부감사인 회계감사 소요기간, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 집중(예상일) : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
동아지질 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250311)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-14

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간(종료일)
2025-05-21
2025-08-14

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
안산스마트허브(2단계) 하수관로 정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
14,859,437,000

최근매출액(원)
266,282,780,286

매출액대비(%)
5.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
경기도 안산시 상하수도사업소

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 안산시 원시동, 성곡동 일원

5. 계약기간
시작일
2021-07-27

종료일
2025-08-14

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2023-11-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본계약은 안산스마트허브(2단계) 하수관로 정비공사 건으로 최초계약일은 2021년 7월27일이며 당시계약금액은 112억원(VAT포함)으로 공시기준에 해당되지 않았으나, 금번 2차 변경계약으로 공시 기준에 해당하여 공시하는 건입니다.

- 상기2항의 계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액이며 총 공사금액 27,476,749,000원(VAT포함)중 당사 지분 약 54.08%에 해당하는 금액입니다.

- 최근매출액은 '22년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-01-14 단일판매ㆍ공급계약체결
티이엠씨씨엔에스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

티이엠씨씨엔에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,457,015,550

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회는 3월 26일 개최 예정입니다.
- 배당금은 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.
- 상기 배당총액은 총 10,002,634주 중 자기주식 289,197주를 제외하여 산정된 금액입니다.
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
티이엠씨씨엔에스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

티이엠씨씨엔에스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1)영업보고

2)감사의 감사보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1)제 1호 의안 : 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표/연결재무제표,

이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건

2)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:조익성)

4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6)제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조익성
1975-02
3년
신규선임
- 단국대 화학공학 졸업(‘93.03~01.02)
- ㈜원익머트리얼즈 기술영업(‘01.10~’07.01)
- ㈜이노메이트 경영지원(‘07.02~’08.01)
- ㈜원익머트리얼즈 기술영업(‘08.02~’22.04)
- 티이엠씨㈜ 그룹장(’22.06~현재)