디케이앤디 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 디케이앤디

주주총회소집공고
6.0
(주)디케이앤디

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 디케이앤디

대 표 이 사 :
최 민 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)

(전 화) 031-491-6633

(홈페이지) http://www.dknd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 준 봉

(전 화) 02-6931-6931

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조 및 23조의 규정에 의거하여 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 다음과 같이 제25기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :2025년 03월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024년 01월 01일～ 2024년 12월 31일) 결산 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -후보자 최민석(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -후보자 차문현 (신규선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인신분증(신분증 미지참시 주주총회입장이 불가합니다.)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인또는 서명), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장은 증빙서류와 함께 우편으로 송부하여 행사할 수 있습니다.

- 수신주소지: [06250] 서울 강남구 도곡로 18길 4, 다다센터, 전략기획실 앞

※ 참고사항 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지(www.dknd.co.kr,회사소개-기업소식-공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2025년 03월 11일

주식회사 디케이앤디 대표이사 최 민 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

사외이사

최규윤(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
24.01.31
자회사 DK VINA의 원활한 자금 활용을 위한 입보의 건
찬성

2
24.02.15
자기주식 소각의 건
찬성

3
24.03.12
제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건현금배당 승인의 건제24기 영업보고서 승인의 건
찬성찬성찬성

4
24.03.13
제24기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

5
24.03.18
자회사 DK VINA의 원활한 자금 활용을 위한 입보의 건
찬성

6
24.06.04
차입 연장의 건
찬성

7
24.07.31
자회사 금융기관 차입에 대한 입보의 건
찬성

8
24.09.05
기업가치제고 계획 결정의 건
찬성

9
24.10.04
외화 지급보증(STAND BY LC)발행건
찬성

10
24.10.28
자기주식 취득 결정의건
찬성

11
24.11.27
자기주식 소각의건
찬성

12
24.12.17
2024년도 등기임원 상여금 지급의건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
13
13
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3인의 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익
Shanghai DK&D(지분율 100% 종속회사)
2024.01.01 ~2024.12.31
22
5.11%

※ 상기비율은 2024년 별도재무제표 상의 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재한 것 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DK VINA(지분율 100% 종속회사)
매출
2024.01.01 ~2024.12.31
109
25.8%

Shanghai DK&D(지분율 100% 종속회사)
매입,매출 등
2024.01.01 ~2024.12.31
47
11.0%

※ 상기비율은 2024년 별도재무제표 상의 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재한 것 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 1) 합성피혁 부문 피혁은 일반 가정 및 산업용 등 다양한 분야에서 오랫동안 사용된 제품으로 다양한 용도로 적용되고 있습니다. 합성피혁은 동물보호운동의 대두와 균일 제품 생산의 어려움이라는 천연피혁의 단점으로부터 자유롭다는 강점이 있으며 제품의 성능 또한 천연가죽을 넘어서는 다양한 기능성을 갖춤에 따라 의류, 자동차시트, 신발, 가구 등의 분야에서 사용량이 증가하고 있습니다. 다양해지는 수요에 부응하며 경제적인 차세대 합성피혁 상품 개발을 위해 각 회사별로 차별화된 응용연구가 활발하게 진행됨에 따라 극세화, 고밀화, 다기능 복합화, 친환경화의 합성피혁으로 개발되고 있습니다. 가격이 저렴하고 가공성이 용이하여 수요가 많았던 PVC 기반합성피혁의 제작시 사용되는 프탈레이트(phthalate)가 발암가능성 물질로 알려짐에 따라 PU 기반 제품으로 수요가 점차 이동하고 있을 뿐 아니라 저탄소, 생분해성 등 친환경 제품 개발을 위한 노력이 진행되고 있습니다. 2) 부직포 부문 부직포는 1900년대 전후 개발되어 직물류를 비롯하여 다양한 분야의 산업에서 각 원재료를 대체하는 등 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 또한, 원료 선택에 제한이 없고 생산방식이 다양하며 각 원사 간 혼합이 가능한 제조 특성으로 원가절감과 부가가치가 높은 섬유제품으로 용도확대와 다변화가 매우 용이합니다. 이에 원재료, 생산공정, 요구제품 및 시장변화 각 부문에 따라 기술개발이 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 이와 같은 특성을 바탕으로 부직포는 의류용, 건축ㆍ토목용, 자동차용, 위생용품 등 다양한 용도에 적용되고 있으며 후가공을 통해 부가가치가 높은 제품이 지속적으로 출시되고 있습니다. 최근에는 고기능성 원재료를 바탕으로 플라스틱 및 금속제품을 대체하는 등 산업 전반으로 빠르게 확대되고 있습니다. 3) 유통 부문 당사의 경우 합성피혁 및 부직포 원부자재를 유통하기 때문에 합성피혁 및 부직포산업의 특징과 동일합니다. 4) 모자 부문 전 세계 스포츠 모자 수입시장은 유럽, 미주를 중심으로 주요 메이저 스포츠 브랜 드 등에 제품을 공급하는 OEM/ODM 시장과 모자 유통 업체에 Blank Cap 형태로 제품을 공급하는 시장으로 형성되어 있으며 노동 집약적 산업인 봉제업의 특성상 인건비가 저렴한 중국, 베트남, 멕시코, 방글라데시 등의 국가 위주로 공장이 위치 하고 있습니다. 2010년대 이전까지는 중국이 독점적인 지위를 가졌으나 미중 무역분쟁의 장기화와 인건비 증가로 탈중국화가 본격화되기 시작하였고, 관세율로 인한 물류비용 인상이 가속화면서 대만,중국,한국 기업들의 벤더 경쟁이 심화되고 있습니다. 최근에는 기후 변화, 폐기물 등 환경문제로 인한 지속가능한 패션이 대두되면서 생산에서 폐기까지의 과정이 모두 친환경적으로 이루어지는 친환경 제품의 수요가 증가하고 있으며 고퀄리티의 착용감이 뛰어난 고기능성 제품 소비시장이 확대되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성 1) 합성피혁 부문 합성피혁 시장은 산업 내 다양한 수요 등을 바탕으로 하여 세계적으로 지속적인 성장을 하고 있습니다. 트렌디하며 다양한 디자인의 적용이 가능하고 관리가 용이하다는 합성피혁의 특성이 수요자에게 합리적인 제품이라고 인식되어 산업의 성장요인으로 작용하고 있습니다. 합성피혁 산업은 대기업의 소품종 대량생산 체제에서 벗어나 중소기업 위주의 고가, 다품종 소량생산체제로 전환하며 국내 생산기반도 중국 대비 고가품, 고기능성 위주의 고부가가치 제품 생산으로 전환되고 있습니다. 생산기술의 발전과 방수, 투습, 경량 등 기능성 제품의 장점이 부각되면서 고부가가치 소재로 인식이 변화되고 있으며 소재 특성을 용도에 맞게 강화하면서 PU기반의 합성피혁 시장의 규모가 점차 증가하고 있습니다. 2) 부직포 부문 당사의 종속회사인 DK VINA에서 생산하는 부직포는 스포츠 신발용에 적용되고 있습니다. 선진국 시장에서의 안정적인 수요와 중국, 동남아 등 이머징 시장의 소득 수준 향상과 웰빙 트렌드 확산 등으로 스포츠와 건강에 대한 관심이 증가하면 서 운동화 시장은 급성장하고 있습니다. 웰빙 및 건강에 대한 관심 확대는 부직포시장의 최종 수요처인 운동화 시장에서 지속적인 성장의 핵심요인이며, 선진국을 포함하여 이머징 시장의 경제성장에 따른 중산층 증가추세로 전방시장의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다. 최근 스포츠 브랜드 업체의 빠른 제품회전율로 납기일이 단축되고 있어, 제품 경쟁력을 유지하며 납기를 대응하는 것이 밸류체인 내에서 중요한 요소로 자리매김 하였습니다. 3) 유통 부문 중국의 합성피혁 시장은 과감한 투자와 풍부한 노동력 등을 통한 대량생산체제를 유지할 뿐 아니라 꾸준한 개발과 품질개선을 바탕으로 지속성장하고 있습니다. 그럼에도 현재까지는 저렴한 단가의 PVC 기반 합성피혁을 생산하는 업체가 주를이루고 있습니다. Shanghai DK&D는 고급형 PU소재 및 친환경 기반의 제품을 소싱 생산함으로써 상이한 시장을 형성하고 있습니다. 저가형 NON BRAND 소재시장에서 벗어나 NIKE, ADIDAS 등의 유명 브랜드 소재 시장으로 진입하여 지속적인 확장세를 이룰 뿐 아니라 세계적인 친환경 트렌드에 맞추어 적극적으로 개발을 진행하고 있습니다. 일반적인 중국의 저가 합성피혁 시장에서 탈피한 고기능성 제품을 소싱함으로서 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. 4) 모자 부문 당사 주요 자회사로 편입된 (주)다다씨앤씨는 방글라데시에 모자 공장을 보유하고 있으며 스포츠용 모자를 주로 생산하고 있습니다. 과거 4대 리그 스포츠 중심에서 Blank Cap 및 Brand Cap 중심으로 주요 시장이 변화함에 따라 제조업체 자체적인 기술의 중요성이 대두되고 있으며 특히 지속가능한 패션 트렌드의 부상으로 업사이클 소재와 합리적 가치 소비 확산에 따른 기술개발력이 요구되어지고 있습니다. (주)다다씨앤씨는 오랜 사업연혁으로 쌓아온 기술노하우를 통해 디자인 및 패턴 개발조직을 구분하여 바이어 맞춤형 제품을 제공하고 있으며 리사이클 소재를 활용한 제품 차별화와 Flex Band 개발을 통해 변화하는 소비 시장에 대응하고 있습니다. (주)다다씨앤씨는 중국 및 베트남 자회사의 지리적 이점을 활용하여 외주 공장을 확대하고 부설연구소를 신설하여 차별화된 제품을 개발하는데 더욱 박차를 가할 예정이며 국내 내수 시장 진출을 통해 바이어 확대를 공략할 계획입니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성 1) 합성피혁 부문 당사가 현재 생산하고 있는 합성피혁 제품은 주로 의류, IT소재, 헤드셋, 가구용, 차량용, 항공기용 등 다양한 산업분야에 걸쳐 적용되고 있습니다. 동사는 전방시장 의 경기변동성 및 산업 내 경기 사이클에 따른 변동에 따라 영향을 받을 수 있습니 다. 하지만 당사의 합성피혁은 단순히 천연피혁의 대체재가 아닌 기능성이 첨가된 독립된 제품군으로서 시장을 형성하고 있기 때문에 직접적인 영향은 타 업체 대비 경미하다고 볼 수 있습니다. 2) 부직포 부문 부직포는 다양한 산업에서 사용이 점차 증가하고 있는 소재로 DK VINA에서 생산중인 부직포는 스포츠 신발용에 적용되고 있습니다. 신발 소재의 트렌드 변화 및 수요감소 등의 영향으로 최종 전방시장인 스포츠용 신발 시장에 따라 그 수요가 변동될 수 있지만 일반적인 경기변동에는 큰 영향을 받 지 않습니다. 3) 유통 부문 당사의 경우 합성피혁 및 부직포 원부자재를 유통하기 때문에 합성피혁 및 부직포 의 경기변동의 특성과 동일합니다. 4) 모자 부문 당사가 생산하는 모자는 스포츠용 모자로 스포츠 시장의 경기 순환 국면에 주로 영향을 받아왔으나 최근 들어 스포츠를 위한 소비가 아닌 하나의 패션 소품으로 소 비되면서 패션시장의 트렌드 변화에 더 큰 영향을 받고 있습니다. 패션 악세사리로서 가치소비로 구분되어 일반 경기 변동에 따라 영향을 받을 수 있으며 계절적 영향은 크게 받지 않습니다.
(4) 국내외 시장여건 1) 합성피혁 부문

합성피혁 산업은 노동집약적인 산업으로 임금상승으로 인해 주변국가 대비 국내경쟁력이 약화되고 있으며, 특히 중국의 과감한 투자와 저렴한 임금에 의한 저가 공세가 지속되고 있습니다. 경쟁강도 증가에도 불구하고 합성피혁 산업은 대기업의 소품종 대량생산체제에서 벗어나 중소기업 위주의 고가, 다품종 소량생산체제로 전환하며 국내 생산기반도 중국 대비 고가품, 고기능성 위주의 고부가가치 제품 생산으로 전환되고 있습니다. 생산기술의 발전과 방수, 투습, 경량 등 기능성 제품의 장점이 부각되면서 PU 소재로 인식이 변화되고 있으며 소재 특성을 용도에 맞게 강화하면서 인체에 무해한 친환경 소재를 기반으로 한 합성피혁 시장의 규모가 점차 증가하고 있습니다.

2) 부직포 부문

스포츠 브랜드 업체의 빠른 제품회전율로 납기일이 최근에는 45일 정도로 줄어들었고, 친환경 트렌드로 친환경/리사이클 제품의 수요가 증가하면서 제품 경쟁력을 유지하며 납기를 대응하는 것이 밸류체인 내에서 중요한 요소로 자리매김 하였습 니다. DK VINA는 베트남 내에서 신발용 부직포를 니들펀칭 방식으로 생산하는 업체일 뿐아니라 GRS인증을 받은 친환경 부직포 생산이 가능하여 제품 경쟁력과 함께 빠 른 납기 대응이 가능하여 고객사로부터 부직포 수요는 증가추세에 있을 것으로 기 대됩니다. 3) 유통 부문 당사의 경우 합성피혁 및 부직포 원부자재를 유통하기 때문에 합성피혁 및 부직포 산업의 시장 여건과 동일합니다.

4) 모자 부문 모자 제조 생산의 경우, 1970~80년대 중국을 중심으로 시장이 형성되었으나, 80 년대 초반 자수 역량을 기반으로 한 고품질 스포츠 모자분야의 강세로 중국의 대량 생산 제품의 수요가 감소하기 시작했습니다. 현재는 대만, 중국, 한국 기업들의 벤더 경쟁의 심화로 보다 차별화된 제품 개발 이 활발히 진행되고 있으며 특히 지속가능한 친환경 소재 및 기술을 활용한 패션제 품에 대한 소비시장이 확대되고 있는 상황입니다.
(5) 경쟁상의 강점과 약점 1) 합성피혁 부문 국내 주요 경쟁업체 대비 규모 면에서는 열위하나 경쟁사와 주력제품 구성이 상이하여 자사가 주력으로 하는 분야에서 높은 제품 품질 및 가격 우위 등을 바탕으로 시장 내 경쟁에도 불구하고 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 지속적인 투자를 통해 신규 제품 품목 및 거래처를 확대해오고 있으며 적극적인 영업을 통해 글로벌 의류업체 브랜드의 공급 밴더 등록과 독점 공급 협약 체결 등의 성과를 창출하였습니다. 자체적인 연구인력을 바탕으로 고객 요청 제품 사양의 적기 개발과 친환경 및 기능성 제품 관련 기술개발을 통한 지속적인 신제품 출시가 당사의 경쟁력을 좌우하는 요인으로 볼 수 있습니다. 2) 부직포 부문 현재 베트남 내 니들펀칭용 부직포를 생산하는 유일한 업체로 베트남 내 위치하고있는 신발용 합성피혁 생산 업체에 빠른 납기 및 제품 개발 대응이 가능합니다. 베트남 내수 거래를 통한 물류, 인건비 등 비용절감으로 높은 이익률을 확보하고 있으며 지속적인 친환경 제품 납품을 통해 안정적인 고수익 창출을 기대하고 있습니다. 3) 유통 부문 Shanghai DK&D는 주로 고급형 PU소재 및 친환경 제품을 유통함으로써 중국 저 가 시장과는 상이한 시장을 형성하고 있습니다. 또한 한국, 베트남 등 당사 인프라를 활용한 유통망을 확보하고 있어 고객의 니 즈를 반영한 제품의 소싱, 판매가 용이합니다. 단순 유통 판매 뿐 아니라 기술 소싱을 통한 맞춤 소재 개발과 독점공급판매라는 자체적인 비즈니스 모델을 적용하여 일반 유통 대비 높은 이익률 확보가 가능하며 적극적인 친환경 제품 개발을 통해 독보적인 경쟁우위를 확보할 계획입니다. 4) 모자 부문 세계 최대 모자 수입국가인 미국 시장은 2018년까지 중국의 납품 점유율이 가장 높았으나 미중 무역 갈등 및 관세비율의 증가가 탈중국화를 가속화시키며 멕시코, 베트남, 방글라데시의 납품 비율이 증가하고 있습니다. 당사는 제2의 베트남으로 불리는 방글라데시에 자체 공장을 보유하고 있어 저렴한 인건비와 물류비용으로 가격경쟁력을 가지며 오랜 업력과 축적된 기술력을 바탕으로 글로벌 업체들과 오랜 기간 파트너쉽을 체결하고 있습니다. 현재 생산 CAPA 증가와 자동화에 집중하여 사업을 전개하고 있어 생산성과 원가 경쟁력이 더욱 증가할 것으로 보입니다.

(6) 자금조달상의 특성
당사 사업의 경우 해외 거래가 주를 이루고 있어 제품 판매 대금을 통한 외화자금이 자금의 주를 이루고 있으며 지속적인 영업활동 및 수익창출로 양호한 수준의 재무안 정성 및 차입금 상환 능력을 유지하고 있어 타인자본의 자금조달 비율이 적습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황당사는 합성피혁 제조 및 관련 상품 유통과 신발용 합성피혁 제품의 주요 원재료인 부직포 생산을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 2000년 5월 회사 설립 초기에는 신발용 합성피혁의 기본 재료인 부직포를 주요 거래처로부터 주문 받아 국내외 협력업체 등을 통해 생산한 후 수출해 왔습니다. 당사는 유통에서 탈피하여 제조분야로 사업을 확대하고자 2014년 합성피혁 제조법인인 ㈜두림테크를 인수하였으며, 관계회사인 ㈜카이로스아이앤씨를 통해서 DK VINA를 인수 후 합병하여 100% 자회사화 하였습니다.인수 및 합병 이후 적극적인 영업활동을 통해서 합성피혁 제품 라인업을 확대시키며 지속적인 연구개발을 통해 다양한 기술력이 담긴 합성피혁을 제조판매하고 있습니다. 의류, 헤드셋, 차량, 가구, 패키지 등 다양한 제품에 적용되고 있으며 천연피혁 공급의 감소로 인한 합성피혁의 수요 증가에 대응하기 위해 각 시장에 적용가능한 기능성 제품 Line-up을 갖추어 트렌드 변화에 따른 친환경 제품을 공급하기 위한 지속적인 개발 중에 있습니다.

베트남 자회사인 DK VINA는 합병 후 점차 규모를 확대하여 현재 신발용 합성피혁의 원재료로 사용되는 니들펀칭용 부직포 생산라인 4대를 보유하고 있습니다. 다양한 종류의 부직포를 취급하기 위해 베트남에서 생산하는 제품 이외에 부직포를 베트남 법인에서 유통 판매함으로써 더욱 폭넓은 부직포 시장을 확보하기 위해 도모하고 있습니다.

이외에도 중국 상해에 현지법인인 Shanghai DK&D를 두어 한국 및 중국 기업에서 합성피혁 및 부직포 관련 원ㆍ부자재를 소싱하여 중국 현지 기업 및 타국에 판매하는유통사업을 영위하고 있습니다. 또한 중국 PU생산업체와의 협업을 통해 당사의 가공기술을 적용하여 생산한 신발용, 차량용PU를 중국 시장내에 판매하는 등의 다양한 유통 판매방식을 통해 글로벌 기업으로서 발전을 모색하고 있습니다.

(주)다다씨앤씨는 방글라데시에 위치한 스포츠용 모자 생산 공장인 DADA(Dhaka) LTD.를 자회사로 두고있으며 글로벌 대형 OEM/ODM 바이어 네트워크를 보유하고있습니다. 당사는 종속회사들간의 유기적 협력을 통해 제조에서 유통까지 아우르는 Value-chain을 확보하여 시장경쟁력 강화 방안을 정립, 추진 중에 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 연결기준 회사별로 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 있습니다.

사업부문
사업활동

합성피혁 부문
합성피혁 제조 및 원부자재 유통 판매

부직포 부문
부직포 제조 및 원부자재 유통 판매

상품 부문
합성피혁 및 부직포 관련 원부자재 상품 판매

모자 부문
스포츠용 모자 판매

기타
합성피혁 외주 가공 및 용역 제공

(2) 시장점유율

당사에서 제조하는 신발용 부직포 및 합성피혁뿐 아니라 소싱판매하는 상품 모두 2차 가공이 필요한 원부자재입니다. 따라서 당사는 바이어에게 제품을 납품, 가공을 거친 후 국내외 도매상 또는 업체별 제조공장으로 이동하는 구조를 가지고 있기 때문에 당사 제품의 시장 점유율을 파악할 수 없으며 정확한 수치확인이 불가능한 사항입니다. 모자 산업 또한 BLANK CAP 형태의 판매가 증가함에 따라 정확한 시장 점유율을 산정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 합성피혁 부문합성피혁은 개발 초기 천연피혁의 외관을 표현하는데 중점을 두고 이루어졌으나, 극세화가 가능한 특수 섬유의 제조기술이 개발되고, 이와 동반한 염료가공기술의 발달, 합성피혁에 적용이 가능한 폴리우레탄 원료 및 가공 기술이 합성피혁 제조기술과 함께 발전해 가면서 단순하게 천연피혁을 모방하는 것이 아니라 3차원 미세구조 형태까지 개발이 가능하게 되었습니다. 또한 갈수록 개성화되고 다양해지는 수요에 부응하며 경제적인 차세대 합성피혁 상품 개발을 위해 각 회사별로 차별화된 응용연구가 활발이 진행됨에 따라 극세화, 고밀화, 다기능 복합화, 친환경화의 합성피혁으로 개발되고 있습니다. 합성피혁 제품은 천연피혁 제품보다 제품 제작 및 가공이 환경에 덜 해롭다고 할 수 있으나, 여전히 환경적인 이슈에서 자유롭다고 할 수 없습니다. 이에 따라 합성피혁 시장 내에서는 기존 코팅제를 벗어나 바이오 기반의 합성피혁 개발 및 시장 개척에 힘쓰고 있으며, 제품 제작 방식에 있어서 습식방식의 제품 제작을 통한 유해물질 감소 등의 노력이 진행되고 있습니다. 2) 부직포 부문 부직포는 소재산업의 특성상 주문에 의해 생산이 주를 이루고 있으며, 산업구조가 업스트림(원사)-미들스트림(부직포 생산)-다운스트림(섬유제품) 등으로 세분화되어 있습니다. 일반적으로 부직포 생산은 대기업보다 중소기업 위주의 시장으로 구성되어 있으며, 다운스트림은 상대적으로 규모가 큰 대기업 또는 1차벤더 업체로 생산일정 및 납기가 상대적으로 짧은 특징이 있습니다. 이에 일정규모의 생산체제와 기술 경쟁력을 갖추고 있어야 시장 진입이 가능합니다. 또한, 제품 개발, 기술 적용 등 벤더간 협업체제가 정착되어 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 3) 모자 생산 및 유통 부문

모자 제조 생산의 경우, 1970~80년대 중국을 중심으로 시장이 형성되었으나, 80년대 초반 자수 역량을 기반으로 한 고품질 스포츠 모자분야의 강세로 중국의 대량생산 제품의 수요가 감소하기 시작했습니다. 현재는 대만, 중국, 한국 기업들의 벤더 경쟁의 심화로 보다 차별화된 제품 개발이 활발히 진행되고 있으며 특히 지속가능한 친환경 소재 및 기술을 활용한 패션제품에 대한 소비시장이 확대되고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 합성피혁 부문 당사는 천연피혁 공급의 감소로 인한 합성피혁의 수요 증가에 대응하기 위해 각 시장에 적용가능한 제품 Line-up을 갖추어 수요에 맞는 제품을 공급하기 위한 지속적인 개발 중에 있습니다. 또한 친환경 트렌드에 맞는 무용제 제품 생산 뿐아니라 다양한 기능을 첨가한 기능성 제품을 생산하기 위해 다양한 연구개발을 진행함으로서 새로운 합성피혁의 시장을 개척하기 위한 노력을 기하고 있습니다. 2) 부직포 부문 DK VINA는 베트남 내에서 신발용 부직포를 니들펀칭 방식으로 생산하는 유일한 업체로 제품 경쟁력과 함께 빠른 납기 대응이 가능합니다. 또한 부직포 생산라인을 4개로 증축하여 베트남 내에서 증가하는 수요에 보다 원활한 공급이 가능해져 생산량 증가에 따른 매출 증가도 기대하고 있습니다. 3) 모자 생산 및 유통 부문(주)다다씨앤씨는 방글라데시에 모자 공장을 보유하고 있으며 스포츠용 모자를 주로 생산하고 있습니다. (주)다다씨앤씨는 오랜 사업연혁으로 쌓아온 기술노하우를 통해 디자인 및 패턴 개발조직을 구분하여 바이어 맞춤형 제품을 제공하고 있으며 리사이클 소재를 활용한 제품 차별화와 Flex Band 개발을 통해 변화하는 소비 시장에 대응하고 있습니다. (주)다다씨앤씨는 중국 및 베트남 자회사의 지리적 이점을 활용하여 외주 공장을 확대하고 부설연구소를 신설하여 차별화된 제품을 개발하는데 더욱 박차를 가할 예정이며 국내 내수 시장 진출을 통해 바이어 확대를 공략할 계획입니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 결산 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 'Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의개요, 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 주석과 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디케이앤디와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

유동자산
55,378,406,525
45,757,132,172

현금및현금성자산
22,791,881,060
17,989,065,683

기타유동금융자산
4,800,000
-

당기손익공정가치금융자산
-
1,000,000,000

매출채권및기타채권
15,636,519,648
11,349,308,866

재고자산
15,025,382,590
14,038,281,710

기타유동자산
1,913,963,597
1,327,060,153

당기법인세자산
5,859,630
53,415,760

비유동자산
51,628,039,606
48,677,527,638

기타비유동금융자산
24,416,244
29,597,109

당기손익공정가치금융자산
9,203,279,652
10,316,308,974

매출채권및기타채권
229,634,909
281,709,444

유형자산
39,789,989,081
36,064,905,051

무형자산
349,901,052
422,027,841

기타비유동자산
2,030,818,668
1,516,114,459

순확정급여자산
-
46,864,760

자 산 총 계
107,006,446,131
94,434,659,810

부 채

유동부채
24,641,768,871
20,108,145,230

매입채무및기타채무
17,535,172,914
11,943,271,568

기타유동부채
821,818,298
581,732,044

단기차입금
5,030,152,170
5,008,259,365

유동성장기차입금
83,280,000
83,280,000

전환사채
-
1,284,939,584

파생상품부채
-
536,230,489

리스부채
190,459,519
102,726,202

당기법인세부채

980,885,970
567,705,978

비유동부채
5,737,261,990
5,515,686,901

매입채무및기타채무

2,435,144,953
2,875,162,321

확정급여부채

2,136,578,189
1,527,711,436

장기종업원급여부채

31,754,638
29,369,439

장기차입금

13,880,000
97,160,000

리스부채

313,822,834
128,000,271

이연법인세부채

806,081,376
858,283,434

부 채 총 계
30,379,030,861
25,623,832,131

자 본

자본금
7,763,202,000
7,763,202,000

자본잉여금
20,468,812,307
20,468,812,307

기타자본
1,379,523,573
(139,876,378)

기타포괄손익누계액
3,782,128,875
646,085,715

이익잉여금
39,543,130,221
37,253,468,640

지배기업소유주지분
72,936,796,976
65,991,692,284

비지배지분
3,690,618,294
2,819,135,395

자 본 총 계
76,627,415,270
68,810,827,679

부 채 및 자 본 총 계
107,006,446,131
94,434,659,810

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디케이앤디와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
112,541,798,310
89,793,446,871

매출원가
87,254,943,676
66,458,232,588

매출총이익
25,286,854,634
23,335,214,283

판매비와관리비
16,817,207,044
15,175,864,178

영업이익
8,469,647,590
8,159,350,105

금융수익
4,256,510,307
6,588,360,178

금융비용
3,978,322,196
5,068,302,782

기타수익
480,227,302
518,164,206

기타비용
212,299,989
448,877,252

법인세비용차감전순이익(손실)

9,015,763,014
9,748,694,455

법인세비용
1,576,079,328
2,164,249,739

당기순이익(손실)
7,439,683,686
7,584,444,716

당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업소유주지분 귀속
6,850,966,575
6,844,417,684

비지배지분 귀속
588,717,111
740,027,032

기타포괄이익(손실)
3,301,071,585
(1,696,984,384)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소
(126,951,570)
(250,047,273)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산손익
3,428,023,155
(1,446,937,111)

총포괄이익(손실)
10,740,755,271
5,887,460,332

총포괄손익의 귀속
-
-

지배기업소유주지분 귀속
9,869,272,372
5,409,199,815

비지배지분 귀속
871,482,899
478,260,517

주당손익
-
-

기본주당이익(손실)

463

460

희석주당이익(손실)

463

445

1) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재무상태표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디케이앤디
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
17,175,959,802
14,558,476,529

현금및현금성자산
7,460,530,358
6,626,308,724

당기손익공정가치금융자산
-
1,000,000,000

매출채권및기타채권
7,471,654,250
5,440,641,951

재고자산
2,036,213,618
1,383,259,141

기타유동자산
207,561,576
108,266,713

Ⅱ. 비유동자산
38,345,548,016
39,676,115,557

기타비유동금융자산
20,029,175
20,410,040

당기손익공정가치금융자산
9,203,279,652
10,316,308,974

매출채권및기타채권
3,610,066,927
3,826,417,765

관계기업및종속기업투자
7,882,850,437
7,882,850,437

유형자산
17,299,024,511
17,251,897,152

무형자산
330,297,314
331,366,429

순확정급여자산
-
46,864,760

자 산 총 계
55,521,507,818
54,234,592,086

부 채

Ⅰ. 유동부채
10,248,574,426
10,235,135,130

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

매입채무및기타채무
4,470,852,074
3,194,677,361

기타유동부채
119,823,561
60,554,580

당기법인세부채
560,144,623
97,842,019

전환사채
-
1,284,939,584

파생상품부채
-
536,230,489

리스부채
97,754,168
52,642,611

금융보증부채
-
8,248,486

Ⅱ. 비유동부채
563,285,171
620,341,928

매입채무및기타채무
231,640,000
231,640,000

순확정급여부채
127,996,169
-

기타장기종업원급여
26,338,376
24,255,736

리스부채
137,294,408
72,503,653

이연법인세부채
40,016,218
291,942,539

부 채 총 계
10,811,859,597
10,855,477,058

자 본

Ⅰ. 자본금
7,763,202,000
7,763,202,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,330,174,209
20,330,174,209

Ⅲ. 기타자본구성요소
1,379,523,573
(139,876,378)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
-

Ⅴ. 이익잉여금
15,236,748,439
15,425,615,197

자 본 총 계
44,709,648,221
43,379,115,028

부 채 및 자 본 총 계
55,521,507,818
54,234,592,086

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디케이앤디
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 매출액
42,527,784,484
34,185,387,868

Ⅱ. 매출원가
32,250,909,603
26,364,931,167

Ⅲ. 매출총이익
10,276,874,881
7,820,456,701

판매비와관리비
7,152,530,198
6,052,154,503

Ⅳ. 영업이익(손실)
3,124,344,683
1,768,302,198

금융수익
4,461,774,167
4,886,922,140

금융비용
2,642,283,036
2,785,111,816

기타영업외수익
20,387,984
59,206,917

기타영업외비용
54,989,777
56,690,199

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,909,234,021
3,872,629,240

Ⅵ. 법인세비용(수익)
573,627,444
1,251,114,774

Ⅶ. 당기순이익(손실)
4,335,606,577
2,621,514,466

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(80,905,704)
(67,320,888)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(80,905,704)
(67,320,888)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
4,254,700,873
2,554,193,578

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)

293
176

희석주당이익(손실)

293
170

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금

14,995,818,109

15,259,084,022

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,440,693,317

13,394,440,444

2. 전기이익잉여금 조정

-

3. 자기주식의 이익소각
(3,699,576,081)

(689,550,000)

4. 확정급여부채의 재측정요소
(80,905,704)

(67,320,888)

5. 당기순이익(손실)
4,335,606,577

2,621,514,466

II. 합계

14,995,818,109

15,259,084,022

III. 이익잉여금처분액

(787,040,705)

(818,390,705)

1. 이익준비금
(71,549,155)

(74,399,155)

2. 현금배당금 주당배당금(률) : 보통주 당기 50원(10%)

(715,491,550)

(743,991,550)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

14,208,777,404

14,440,693,317

- 재무제표에 대한 주석 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.dknd.co.kr, 회사소개-기업소식-공지사항)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25 기
제 24 기

주당 배당금(원)
50
50

배당총액(원)
715,491,550
743,991,550

시가배당률(%)
1.6
1.8

※ 제25기 배당은 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사외이사 수 명문화

제56조(이익배당)

① ~② (변동없음)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (신 설)

제56조(이익배당)

① ~② (변동없음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

법령 개정내용 반영

제57조(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의12에 따라 분기 배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ ~ ④ (변동없음)

제57조(중간배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ④ (좌 동)

법령 개정내용 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최민석
1961년 11월
사내이사

미해당

본인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최민석
(주)디케이앤디대표이사
16.0296.01~00.0500.05~현재08.06~현재21.08~현재
가천대학교 경영학 박사(주)현대식모 연구소장㈜디케이앤디 대표이사DK VINA 법인장(주)다다씨앤씨 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사에 대한 이해도가 뛰어나고 산업 및 영업 전반에 대한 고도의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 대표이사로서의 역할을 충실히 수행해왔습니다. 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높으므로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사적격확인서(최민석)_page-0001

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차문현
1954.05.18.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차문현
세종대학교겸임교수
05.4.~10.5.10.5.~13.8.13.9.~15.12.16.1.~19.3.19.5.~20.2.20.3.~21.2.21.3.~23.3.21.8.~현재.23.6.~현재24.3.~현재
유리자산운용 대표이사우리자산운용 대표이사한국포스증권 대표이사하나대체자산운용 대표이사알파자산운용 대표이사현대자산운용 대표이사 부회장씨스퀘어자산운용 고문세종대학교 경영대학원 겸임교수바로회계법인 고문법무법인 필 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차문현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국내 외 경제 상황에 대한 이해도가 높으며 여러 금융 및 회계 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사적격확인서(차문현)_page-0001

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원, 명)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원, 명)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
695

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원, 명)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원, 명)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25

최고한도액
100

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 임원 퇴직금 지급규정 개정

변경 전
변경 후
비 고

제2조[적용의 범위]

1.본 규정은 임원에 대하여 적용한다

2.본 규정상의 임원이라 함은 대표이사,이사(비상근이사포함),감사 및 비등기 임원을 의미한다.

3.(신 설)

제2조[적용의 범위]

1.본 규정은 임원에 대하여 적용한다

2.본 규정상의 임원이라 함은 대표이사,이사(비상근이사 포함),감사 및 비등기임원을 의미한다.

3.제2항에 의한 임원이라도 퇴직금이 없는 조건의 임원의 경우에는 이 규정의 적용대상이 되는 임원이 아니다.

퇴직금 지급규정 적용추가

제4조[임원의 퇴직금 산정 및 지급]

1.임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 X 지급률 X 재직년수]로 한다.

2.퇴직금 산출의 기준이 되는 평균임금은 계약기간동안의 연봉과 상여금 총액을 계약기간으로 나눈 년간 평균액으로 한다.

3.임원퇴직금의 지급률은 다음과 같다.

직위

지급률

대표이사

2.0배수

이사 및 감사

1.0배수

비등기임원

1.0배수

4. (신 설)

5. (신 설)

제4조[임원의 퇴직금 산정 및 지급]

1.임원의 퇴직금은 제2항의 산식에 의한 금액을 지급한다

2.회사가 설정한 확정기여형 퇴직연금에 가입한 등기임원 및 비등기임원의 퇴직금산정은 본 항의 계산식에 의해서 산정한다.

* 당해 총 연간 임금총액의 1/12*제4조 3항의 지급률

3.퇴직시 직위에 따른 지급배수는 다음과 같다

직 위

지급률

대표이사

3.0배수

이사 및 감사

2.0배수

비등기임원

1.5배수

4.회사는 제4조 3항에 따라 산정된 금액을 확정기여형 퇴직연금 규약에서 정하는 자산관리기관에 사용자 부담금으로 납부함으써 이 규정에 따른 퇴직금 지급의무를 면한다.

5.사용자는 2항에 따른 부담금 외에 임원에게 지급하는 경영성과급은 연간 사용자 부담금에 포함하지 아니한다.

퇴직금 산정기준 변경 및 규정적용 추가

(조항 신설)

제8조[퇴직연금 적립방식의 변경]

확정급여형 퇴직연금에 가입된 직원이 임원으로 승진했을 경우 적립된 퇴직금의 정산 또는 확정기여형 퇴직연금으로 제도 변경하여 적립방식을 변경 한다.

규정 적용 신설

(조항 신설)

제9조[퇴직금의 지급절차]

1.임원이 퇴직하는 경우, 퇴직금은 퇴직일 로부터 14일 이내에 지급함을 원칙으로 한다.

2.부득이한 사유로 지급이 지연될 경우,회사는 임원과 협의하여, 별도의 지급일을 정할수 있다.

규정 적용 신설

(조항 신설)

제10조[퇴직금의 지급제한]

1.임원이 주주총회 해임결의, 법원의 해임 판결 또는 징계 해임을 통해 퇴직한 경우 에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

2.임원이 퇴직시점에서 본인 귀책사유로 회사에 재산적 손해를 입혔거나,회사의 명예를 현저히 손상시켰을 경우에는 회사는 퇴직금의 일부 또는 전부를 지급하지 않거나 지급금액을 조정할 수있다.

규정 적용 신설

제1조[시행일]

1.~3. (변동없음)

4. (신 설)

부 칙

제1조[시행일]

1.~3. (좌 동)

4. 이 정관은 개정일 2025.03.31.일부터 시행한다.

부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.dknd.co.kr,회사소개-기업소식-공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 해당 사유 없습니다. 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 21일(금), 27일(목),28일(금) 입니다.