자비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 자비스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)자비스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)자비스주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 619호 (상대원동, 금강하이테크밸리)전화번호: 031-740-3800

작 성 자:
성 명: 오주헌부서 및 직위: 경영지원팀 / 차장전화번호: 031-740-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)자비스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)자비스
보통주
42,100
0.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김형철
최대주주
보통주
8,809,806
28.65
최대주주
-

최인환
특수관계인
보통주
199,076
0.65
특수관계인
-

김상연
특수관계인
보통주
104,827
0.34
특수관계인
-

김광용
특수관계인
보통주
19,600
0.06
특수관계인
-

김하영
특수관계인
보통주
60,733
0.20
특수관계인
-

계
-
9,194,042
29.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오주헌
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 화성시 동탄산탄9길 9-7 (주)자비스 경영지원팀 전화번호 : 031-740-3800 팩스번호 : 031-740-3805- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 26 일 오전 09시 30분

장 소
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 9시 ~ 2025년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

1) 행사기간
- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)
2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고해 드리니 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기 제 9 기 2024년 12월 31일 현재

전기 제 8 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

유동자산

26,432,529,604

32,551,690,257

현금및현금성자산
9,612,418,372

4,047,364,986

매출채권및기타채권
7,625,363,483

9,454,357,801

기타유동금융자산
80,241,324

132,459,347

파생상품자산
-

152,251,066

기타유동자산
417,456,086

1,174,969,436

재고자산
8,690,046,659

17,565,621,991

당기법인세자산
7,003,680

24,665,630

비유동자산

12,925,256,670

13,446,532,668

장기매출채권및기타채권
-

881,579,154

당기손익-공정가치금융자산
21,410,000

9,410,000

유형자산
8,970,638,982

9,119,105,353

투자부동산
2,886,763,085

2,802,760,801

무형자산
694,751,327

387,436,454

기타비유동금융자산
351,109,766

245,657,396

기타비유동자산
583,510

583,510

자 산 총 계

39,357,786,274

45,998,222,925

부 채

유동부채

9,775,337,259

11,015,270,138

매입채무및기타채무
3,854,808,743

5,679,070,820

유동성장기차입금
3,000,000,000

-

파생상품부채
6,081,034

-

기타유동부채
2,586,677,952

5,046,510,648

기타유동금융부채
157,640,000

140,631,103

리스부채(유동)
68,558,085

49,717,483

충당부채
86,575,730

99,340,084

당기법인세부채
14,995,715

-

비유동부채

729,639,156

7,484,473,307

장기차입금
-

7,000,000,000

매입채무및기타채무(비유동)
498,017,082

195,638,583

리스부채(비유동)
223,278,683

188,284,120

충당부채(비유동)
8,343,391

60,550,604

기타비유동금융부채
-

40,000,000

부 채 총 계

10,504,976,415

18,499,743,445

자 본

지배기업지분

28,870,278,711

27,405,678,819

자본금
3,075,427,000

3,075,427,000

자본잉여금
46,821,155,180

46,821,155,180

기타자본항목
203,416,679

165,401,346

기타포괄손익
26,617,740

4,296,929

결손금
(21,256,337,888)

(22,660,601,636)

비지배주주지분

(17,468,852)

92,800,661

자 본 총 계

28,852,809,859

27,498,479,480

부 채 및 자 본 총 계

39,357,786,274

45,998,222,925

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출

37,671,964,577

28,708,310,774

매출원가

27,302,596,940

20,259,678,911

매출총이익

10,369,367,637

8,448,631,863

판매비와관리비

9,051,734,706

7,608,021,562

영업이익(손실)

1,317,632,931

840,610,301

금융수익
983,129,703

575,427,629

금융비용
991,439,167

5,417,090,834

기타수익
2,752,737

112,942,441

기타비용
20,973,583

69,933,674

법인세비용차감전이익(손실)

1,291,102,621

(3,958,044,137)

법인세비용

-

-

당기순이익(손실)

1,291,102,621

(3,958,044,137)

지배기업지분순이익(손실)
1,404,263,747

(3,894,811,543)

비지배지분순이익(손실)
(113,161,126)

(63,232,594)

기타포괄손익

25,212,425

2,595,985

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

25,212,425

2,595,985

해외사업환산손익
25,212,425

2,595,985

총포괄손익

1,316,315,046

(3,955,448,152)

지배기업소유주지분
1,426,584,558

(3,891,807,643)

비지배지분
(110,269,512)

(63,640,509)

지배주주귀속 주당손익

기본주당순이익(손실)

46

(142)

희석주당순이익(손실)

46

(142)

연 결 자 본 변 동 표

당기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
결손금

2023.01.01 (전기초)
2,218,221,700
26,432,742,223
60,043,574
1,293,029
(18,765,790,093)
156,441,170
10,102,951,603

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,894,811,543)
(63,232,594)
(3,958,044,137)

해외산업환산손익
-
-
-
3,003,900
-
(407,915)
2,595,985

유상증자
650,000,000
11,890,537,460
-
-
-
-
12,540,537,460

신주인수권부사채 행사
207,205,300
8,497,875,497
-
-
-
-
8,705,080,797

주식보상비용
-
-
105,357,772
-
-
-
105,357,772

2023.12.31 (전기말)
3,075,427,000
46,821,155,180
165,401,346
4,296,929
(22,660,601,636)
92,800,661
27,498,479,480

2024.01.01 (당기초)
3,075,427,000
46,821,155,180
165,401,346
4,296,929
(22,660,601,636)
92,800,661
27,498,479,480

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,404,263,747
(113,161,126)
1,291,102,621

해외산업환산손익
-
-
-
22,320,811
-
2,891,614
25,212,425

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 행사
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
38,015,333
-
-
-
38,015,333

2024.12.31 (당기말)
3,075,427,000
46,821,155,180
203,416,679
26,617,740
(21,256,337,889)
(17,468,851)
28,852,809,859

연 결 현 금 흐 름 표

당기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,828,981,754

(8,918,578,762)

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,068,054,011

(8,787,610,889)

이자의 수취
6,103,444

153,121,656

이자의 지급
(262,837,651)

(270,446,309)

법인세의 환급
17,661,950

(13,643,220)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,290,787,523)

(739,553,644)

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

단기대여금의 감소
80,000,000

16,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

2,000,250,000

차량운반구의 처분
7,545,455

3,272,728

비품의 처분
56,000

-

연구시설장치의 처분
-

321,454

통화선도거래 정산의 증가
718,954

23,931,017

장기대여금의 감소
-

19,191,460

임차보증금의 감소
10,000,000

179,067,770

기타보증금의 감소
1,100,000

-

정부보조금의 수령
-

159,552,367

단기금융상품의 증가
-

(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(12,000,000)

(2,007,000,000)

기계장치의 취득
(25,000,000)

-

차량운반구의 취득
(69,170,710)

(196,690,503)

비품의 취득
(149,579,686)

(218,195,172)

시설장치의 취득
(7,000,000)

(16,670,000)

건설중인자산의 증가
(303,000,000)

(130,632,160)

산업재산권의 증가
-

(15,502,600)

소프트웨어의 증가
(1,200,000)

(45,831,827)

개발비의 증가
-

(212,951,006)

통화선도거래 정산의 감소
(666,657,316)

(38,467,172)

임차보증금의 증가
(156,416,220)

(259,000,000)

기타보증금의 증가
(184,000)

(200,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,113,725,601)

10,561,920,533

주식의 발행
-

12,772,500,000

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

장기차입금의 증가
-

7,000,000,000

임대보증금의 증가
-

55,000,000

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,000,000,000)

(7,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소
-

(1,811,763,000)

리스부채상환
(83,725,601)

(210,121,967)

임대보증금의 감소
(30,000,000)

-

주식발행비용
-

(243,694,500)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

140,584,756

(16,821,667)

V.현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

5,565,053,386

886,966,460

VI.기초의 현금및현금성자산

4,047,364,986

3,160,398,526

ⅥI.기말의 현금및현금성자산

9,612,418,372

4,047,364,986

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기 제 9 기 2024년 12월 31일 현재

전기 제 8 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

유동자산

26,374,911,563

32,267,320,147

현금및현금성자산
9,323,649,071

3,778,684,422

매출채권및기타채권
7,541,317,389

9,389,101,614

기타유동금융자산
377,241,324

152,459,347

파생상품자산
-

152,251,066

기타유동자산
387,051,968

1,155,990,903

재고자산
8,738,655,621

17,614,181,085

당기법인세자산
6,996,190

24,651,710

비유동자산

12,958,451,895

13,497,989,188

장기매출채권및기타채권
-

881,579,154

종속기업및관계기업투자주식
177,596,503

329,397,940

당기손익-공정가치금융자산
21,410,000

9,410,000

유형자산
8,910,943,647

9,034,591,127

투자부동산
2,886,763,085

2,802,760,801

무형자산
566,461,604

144,909,260

기타비유동금융자산
394,693,546

294,757,396

기타비유동자산
583,510

583,510

자 산 총 계

39,333,363,458

45,765,309,335

부 채

유동부채

9,618,642,124

10,899,722,239

매입채무및기타채무
3,762,370,522

5,592,697,258

기타유동부채
2,537,416,753

5,017,336,311

기타유동금융부채
157,640,000

140,631,103

리스부채(유동)
68,558,085

49,717,483

유동성장기차입금
3,000,000,000

-

충당부채(유동)
86,575,730

99,340,084

파생상품부채
6,081,034

-

비유동부채

680,571,602

7,412,214,156

장기차입금
-

7,000,000,000

매입채무및기타채무(비유동)
498,017,082

195,638,583

충당부채(비유동)
8,343,391

60,550,604

리스부채(비유동)
174,211,129

116,024,969

기타비유동금융부채
-

40,000,000

부 채 총 계

10,299,213,726

18,311,936,395

자 본

자본금
3,075,427,000

3,075,427,000

자본잉여금
46,391,319,084

46,391,319,084

기타자본항목
203,416,679

165,401,346

결손금
(20,636,013,031)

(22,178,774,490)

자 본 총 계

29,034,149,732

27,453,372,940

부 채 및 자 본 총 계

39,333,363,458

45,765,309,335

포 괄 손 익 계 산 서

당기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출

37,726,287,927

28,700,029,014

매출원가

27,627,911,603

20,386,058,811

매출총이익

10,098,376,324

8,313,970,203

판매비와관리비

8,382,544,168

7,212,483,729

영업이익

1,715,832,156

1,101,486,474

금융수익
990,455,315

573,711,164

금융비용
976,682,531

5,415,244,367

기타수익
2,725,037

102,264,190

기타비용
189,568,518

84,060,461

법인세비용차감전이익(손실)

1,542,761,459

(3,721,843,000)

법인세비용(수익)

-

-

당기순이익(손실)

1,542,761,459

(3,721,843,000)

기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-

확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과

-
-
-

총포괄손익

1,542,761,459

(3,721,843,000)

주당손실

기본주당순이익(손실)

50

(136)

희석주당순이익(손실)

50

(136)

자 본 변 동 표

당기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
2,218,221,700
26,002,906,127
60,043,574
(18,456,931,490)
9,824,239,911

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,721,843,000)
(3,721,843,000)

유상증자
650,000,000
11,890,537,460
-
-
12,540,537,460

신주인수권부사채 행사
207,205,300
8,497,875,497
-
-
8,705,080,797

주식보상비용
-
-
105,357,772
-
105,357,772

2023.12.31(전기말)
3,075,427,000
46,391,319,084
165,401,346
(22,178,774,490)
27,453,372,940

2024.01.01(당기초)
3,075,427,000
46,391,319,084
165,401,346
(22,178,774,490)
27,453,372,940

당기순이익(손실)
-
-
-
1,542,761,459
1,542,761,459

유상증자
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 행사
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
38,015,333
-
38,015,333

2024.12.31(당기말)
3,075,427,000
46,391,319,084
203,416,679
(20,636,013,031)
29,034,149,732

현 금 흐 름 표

당기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,069,002,522

(8,946,191,341)

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,285,864,433

(8,816,677,623)

이자의 수취
25,220,598

153,053,749

이자의 지급
(259,738,029)

(268,870,147)

법인세의 환급
17,655,520

(13,697,320)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,547,466,820)

(890,409,656)

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

단기대여금의 감소
80,000,000

16,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,000,250,000

차량운반구의 처분
7,545,455

3,272,728

연구시설장치의 처분
-

321,454

통화선도거래 정산의 증가
718,954

23,931,017

임차보증금의 감소
10,000,000

179,067,770

기타보증금의 감소
200,000

-

장기대여금의 감소
-

19,191,460

통화선도거래 정산의 감소
(666,657,316)

(38,467,172)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(12,000,000)

(2,007,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(5,000,000,000)

단기대여금의 증가
(267,000,000)

(20,000,000)

종속기업투자주식의 증가
-

(189,870,000)

기계장치의 취득
(25,000,000)

-

차량운반구의 취득
(69,170,710)

(196,690,503)

비품의 취득
(144,719,203)

(212,579,823)

시설장치의 취득
(7,000,000)

(16,670,000)

건설중인자산의 취득
(303,000,000)

(130,632,160)

산업재산권의 증가
-

(15,502,600)

소프트웨어의 증가
(1,200,000)

(45,831,827)

임차보증금의 증가
(150,000,000)

(259,000,000)

기타보증금의 증가
(184,000)

(200,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,119,251,893)

10,591,384,970

주식의 발행
-

12,772,500,000

임대보증금의 증가
-

55,000,000

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

장기차입금의 증가
-

7,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,000,000,000)

(7,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소
-

(1,811,763,000)

리스부채의 상환
(89,251,893)

(180,657,530)

임대보증금의 감소
(30,000,000)

-

주식발행비용
-

(243,694,500)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

142,680,840

(16,821,663)

V.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

5,544,964,649

737,962,310

VI.기초의 현금및현금성자산

3,778,684,422

3,040,722,112

ⅥI.기말의 현금및현금성자산

9,323,649,071

3,778,684,422

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처리예정일 : 2025년 03월 26일)
(처리확정일 : 2024년 03월 29일)

Ⅰ. 미처리결손금

(20,636,013,031)

(22,178,774,490)

1. 전기이월미처리결손금
(22,178,774,490)

(18,810,664,213)

2. 당기순이익(손실)
1,542,761,459

(3,721,843,000)

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(20,636,013,031)

(22,178,774,490)

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김형철
1965.02
사내이사
-
본인
이사회

김광용
1977.12
사내이사
-
-
이사회

김태식
1960.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형철

(주)자비스대표이사

88.99.88~02.02~현재.
한양대학교 전자공학 졸아주대학교 정보전자 석사삼성전자(주)자비스 대표이사
해당사항없음

김광용
(주)자비스품질관리본부장
03.03~현재
동의대 컴퓨터공학 졸(주)자비스 품질관리본부장
해당사항없음

김태식
한양대학교산학협력중점교수
84~99.99~09.09~11.11~14.15~현재.
삼성전자페어차일드 반도체 외주총괄 상무대니무역 부사장대니BMT 대표이사한양대학교 산학협력중점교수
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김태식 사외이사 후보자사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영할동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고, 회사 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김형철 사내이사 후보자급변하는 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고, 이사회와 사업조직간의 가교 역활을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 추천합니다.- 김광용 사내이사 후보자다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.- 김태식 사외이사 후보자전문가로서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천합니다.

확인서

후보자 확인서(김형철).jpg
후보자 확인서(김형철)

후보자 확인서(김광용).jpg
후보자 확인서(김광용)

후보자 확인서(김태식).jpg
후보자 확인서(김태식)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
222백만원

최고한도액
500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 결손 보전 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사의 자본잉여금을 감액하고 이를 이월결손금 보전에 활용함으로써 재무제표 건정성을 확보하고 밸류업 실현으로 기업가치를 증대하고자 함.

구분
주요재원
금액
비고

자본잉여금 감액
주식발행초과금
20,636,013,031원 감액 (-)
-

이월결손금 전입
-
20,636,013,031원 전입 (+)
-

다. 세부내역

구분
제9기(2024년)
감액 및 전입
감액 및 전입 후
비고

자본잉여금
46,391,319,084
(20,636,013,031)
25,755,306,053
-

이월결손금
(20,636,013,031)
20,636,013,031
-
-

라. 법적근거상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.