유라클 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 유라클

주주총회소집공고
6.0
(주)유라클

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 유라클

대 표 이 사 :
조준희, 권태일

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로108길 33

(전 화)02-3479-4400

(홈페이지)http://www.uracle.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)유웅진

(전 화)02-3479-4400

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거, 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시2. 장 소 : 서울 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 삼성역센터 컨퍼런스C홀3. 회의목적사항 가. 보고사항 :
감사보고 및 영업보고,내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업의 목적 추가
제2-2호 의안 : 이익배당(결산배당) 기준일 변경
제2-3호 의안 : 분기배당 기준일 변경
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 조준희 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 유웅진 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 장인수 선임의 건
제5호 의안 : 현금 배당 승인의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) , 대리인의 신분증

6. 참고사항 :
가. 당사 제24기 배당은 보통주 1주당 현금 100원을 예정하고 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조준희
(출석률: 100%)

권태일
(출석률: 100%)

정우석
(출석률: 100%)

장인수
(출석률: 100%)

임희석
(출석률: 100%)

구태언
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-19
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-02-23
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-03-22
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-04-11
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-04-30
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-05-17
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-05-20
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024-07-09
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-08-05
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행(2024.7.9자 이사회) 주요사안 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024-09-10
특수관계자간 내부 대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024-09-30
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024-10-08
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024-10-21
사외이사 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024-11-15
투명경영위원회 위원 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

15
2024-11-27
산업은행 운영자금 기한연장의 건외
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

16
2024-12-17
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

17
2024-12-27
자회사(G.NET) SGI 서울보증보험에 대한 연대보증
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
장인수, 정우석, 임희석
2024-01-08
24년 임원 연봉 계약금액 승인의 건
가결

2024-02-28
23년 하반기 자회사 거래의 건
가결

2024-08-22
24년 상반기 자회사 거래의 건
가결

2024-09-10
특수관계자간 내부 대여 승인의 건
가결

장인수, 정우석, 구태언
2024-11-15
사외이사 및 감사 보수 변경의 건
가결

2024-11-27
에이네트웍스 차입금에 대한 유라클 연대보증의 건
가결

2024-12-27
자회사(G.NET) SGI 서울보증보험에 대한 연대보증
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
26
13
-

주1)상기 주총승인금액은 제23기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도 금액.주2)
2024년 11월 임기만료된 임희석 사외이사를 포함한 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) AI 플랫폼 사업

2022년 오픈AI가 ChatGPT-3.5를 공개한 이후 여러 글로벌 빅테크 기업에서 앞다투어 AI관련 기술과 제품을 선보이면서 AI가 불러올 혁신적 변화에 대한 인식과 기대가 높아졌습니다. 기업에서는 현실에 맞는 AI 적용 방안, AI를 활용한 사업모델의 발전 방향 등을 적극적으로 고민하며 경쟁사보다 앞서기 위한 전략을 단계별로 준비하고 있습니다.

생성형 AI가 처음 주목받기 시작했을 때에는 데이터 신뢰성이나 보안 상의 측면에서 일부 불완전성이 지적되었으나, 이를 보완할 수 있는 기술적, 윤리적, 제도적 방법이 계속해서 마련되어 왔습니다. 또한, 급속한 기술 발달이 이루어져 AI의 활용 가치가 높아졌기 때문에 AI 도입 전략을 준비하는 단계를 넘어 초기적인 활용 사례와 성과를 소개하는 기업들도 차츰 늘어나고 있습니다. 특히, 공공, 금융, 서비스업종에서 선제적인 투자가 많이 이루어졌고, 주로 고객 문의에 대응하는 AI 챗봇이나 직원들의 업무를 보조해주는 AI 비서의 형태로 가장 활발히 사용 중입니다. 이런 사례를 바탕으로 점차 전 산업분야와 더 많은 업무 영역으로 확대되는 추세입니다.

당사도 AI 시장 성장을 예견하고 기업 최적의 통합 AI 플랫폼 ‘아테나(Athena)’를 출시하였습니다. 아테나는 한국어 특화 sLLM, 이를 운영 자동화하는 LLMOps, LLM기반 AI 서비스를 생성할 수 있는 서비스 빌더로 구성됩니다. 우수한 한국어 이해력과 데이터 생성 정확성, 운영 효율성을 갖추고 있으며, 기업별 업무 로직 및 레거시 시스템과 최적의 연계를 지원하여 AI 에이전트를 쉽고 빠르게 개발하고 배포하도록 설계되었습니다.

글로벌 시장조사기관 IDC는 국내 AI 소프트웨어 시장이 2023년부터 5년간 연평균 25%로 성장하여 2조 3천억 규모에 이를 것으로 전망했습니다. AI 소프트웨어 중에서도 AI 지원 애플리케이션, 인공지능 플랫폼, AI 애플리케이션 개발 및 배포, AI 인프라 소프트웨어 순으로 투자가 높을 것으로 예측됨에 따라 당사가 추진하는 AI 플랫폼 사업은 성장잠재력이 매우 뚜렷한 시장으로 볼 수 있습니다.

(2) 모바일 플랫폼 사업

모바일 플랫폼은 모바일 앱을 개발하고 배포하기 위한 표준화된 도구와 환경을 제공하는 소프트웨어입니다. 개발자들이 모바일 앱을 만드는데 필요한 다양한 기능과 리소스를 제공하여 앱의 개발, 테스트, 배포, 관리를 간편하게 할 수 있도록 도와줍니다. 이와 같은 표준화된 원칙과 가이드 없이 여러 개의 앱을 개발하고 운영하게 되면 시스템 연계와 유지보수가 어렵고, 동일한 기능에 대한 중복 개발과 불필요한 투자가 발생하는 등 비효율이 높아집니다.

당사의 ‘모피어스’는 하나의 소스로 다양한 모바일 기기에 대한 표준화된 서비스 개발과 운영이 가능하도록 하기 때문에 같은 앱을 서로 다른 환경에서 독자적으로 개발할 때 발생하는 개발 생산성 문제와 버전 관리, 통합 운영 등에 대한 어려움을 해소해 줍니다. 특정 OS에 종속되는 개발언어를 사용하는 것이 아니라 표준 웹기술인 Html 5, CSS, JavaScript로 앱 개발이 가능하기 때문에 누구나 쉽게 개발 구조를 파악하여 작업할 수 있고, 인력 수급이 용이합니다.

당사는 지금까지 모든 버전의 스마트폰 OS, 다양한 모바일 기기와 디스플레이를 지원하면서 빠른 앱 개발과 배포를 위한 제품 고도화, 모바일 구축 및 운영 능력 등 전방위에서 타사와 견줄 수 없는 경쟁력을 확보했습니다. 사업 초기에는 시장 내에서 여러 대기업 IT 계열사 및 중소기업들과 경쟁하기도 했으나, 2018년 이후부터 당사의 우위가 뚜렷해지면서 경쟁사들이 사업을 축소·포기하여 당사가 독점적인 입지에 올라섰습니다.

향후 다양한 고성능 AI 기능을 모바일 기기에서 직접 처리할 수 있는 ‘온디바이스(On-device) AI’ 시대에 진입하면 스마트폰의 기계적 성능이나 앱의 이용방식이 지금까지와는 전혀 다른 양상이 될 전망입니다. 이에 따라 기업들은 모바일 업무 환경과 대고객 모바일 서비스 모델을 혁신해야 하기 때문에 모바일 플랫폼 시장은 향후에도 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

(3) 운영/유지보수 사업

업무용 애플리케이션을 안정적으로 사용하려면 운영 상황을 상시 모니터링하고 앱 품질을 향상시키기 위한 지속적인 관리가 필요합니다. 이런 업무를 자체적으로 수행하기 위해 기획자, 클라이언트/서버 개발자, 디자이너까지 여러 업무 영역을 전담할 전문 인력을 확보하고 조직을 운영하는 것은 기업에 부담이 될 수 있습니다. 외부의 서비스를 이용한다 하더라도 기업 업무 환경의 이해, 고도화되는 최신 기술 습득, OS 히스토리와 버전 업그레이드에 관한 전문성, 풍부한 시스템 운영 경험, 분야별 전문가 조직 등을 제대로 갖추고 전문적인 서비스를 제공할 수 있는 기업 또한 많지 않습니다.

당사는 업무 시스템 운영에 따른 기능별 전문 조직 체계를 갖추고 각 고객과 담당자를 일대일로 배정하여 안정적이고 전문화된 운영/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 에쓰오일, 이마트, 안전신문고, KB헬스케어 등 당사의 모바일 플랫폼을 도입한 기업들은 개발 이후의 안정적인 관리를 위해 당사의 운영/유지보수 서비스를 이용하고 있으며, 이 같은 운영/유지보수 서비스는 매년 지속 성장하여 당사의 안정적인 매출 확보에 기여하고 있습니다.

(4) 모바일 기기 유통

모바일 플랫폼 사업을 하면서 고객사 가운데 모바일 기기 대량 구매에 대한 수요가 있다는 것을 발견하여 업무용 스마트폰이나 태블릿PC, IoT 단말기와 같은 모바일 기기를 기업에 대량 판매하는 사업을 운영하고 있습니다. 업무용 기기는 매일 장시간 사용되므로 수명주기가 짧아 많은 기업이 2년 주기로 교체하고 있으며, 이에 따라 반복적으로 수요가 발생합니다. 당사는 꾸준한 고객 관계 관리를 통해 지속적인 사업 기회를 발굴하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 AI모바일 플랫폼 전문기업으로서 기업의 요구사항을 최적의 업무시스템으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다. 대표 제품인 ‘모피어스’를 기반으로
누적 1,000개 이상의 고객사를 보유하고 있으며, 그 중에서도 다수 대기업 그룹사의 모바일 표준으로 채택되면서 확고한 1위 기업으로서 시장을 선도하고 있습니다.
성공적인 시스템 구축에 이어 전문화된 운영유지보수 서비스까지 제공함으로써 고객과의 신뢰 관계를 지속하고 안정적인 매출 성장을 이어가고 있습니다.

인공지능이 중요한 기술적 화두로 부상한 이후로 기업의 업무와 사업 모델도 AI 전환이 필수적인 시대가 되었습니다. 거대한 시대적 변화를 성장과 도약의 기회로 삼아 AI 개발·운영을 지원하는 AI 플랫폼 ‘아테나’를 출시하고 사업영역을 확장해 나가고 있습니다. 고려대학교와의 AI 공동 연구개발 협력, 신임 기술연구소장 영입과 연구소 인력 확대, 제품 전략 및 개발 로드맵 수립 등 AI 전환을 선도하는 기업으로 거듭나기 위해 다양한 사업전략을 추진 중입니다. 영업조직 또한 AI사업본부와 클라우드사업본부를 신설하여 신제품 판매를 위한 시장 개척 및 잠재고객 발굴을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
사업의 내용

AI 플랫폼
sLLM, LLMOps, AI 서비스 빌더로 구성된 AI 통합 플랫폼 아테나의 개발, 납품, 구축

모바일 플랫폼

모피어스 하이브리드 앱, 모피어스 원의 개발, 납품, 구축

모피어스 Push, 메시지, 쿠폰, 콘텐츠, 서베이의 개발, 납품, 구축

운영 및 유지보수 사업
기업 업무 시스템 운영 및 유지보수

모바일 기기 유통
통신 3사 법인 이통통신 대리점, 모바일 기기 도소매

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 AI·모바일 플랫폼 사업에 관련해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나, 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) AI 플랫폼 시장

글로벌 시장조사기관 IDC에 따르면 전세계 AI 소프트웨어 시장은 2023년부터 5년간 연평균 29%로 성장하여 2028년에는 2,745억 달러에 이를 전망입니다. 한국 AI 소프트웨어 시장에 대해서는 2024년 기준 9,430억원 규모로 추산하고, 연평균 25%의 성장을 통해 2028년에는 2조3,230억원에 달할 것으로 전망했습니다. AI 소프트웨어 중에서는 AI 지원 애플리케이션과 인공지능 플랫폼에 가장 많은 투자가 이루어지고, 다음으로 AI 애플리케이션 개발 및 배포, AI 인프라 소프트웨어에 대한 투자가 높을 것으로 예상됩니다.

[세계 및 한국 ai 소프트웨어 시장 전망].jpg
[세계 및 한국 AI 소프트웨어 시장 전망]

※ 출처: IDC, 2024.12

전세계 AI 서비스 시장은 2028년까지 5년간 연평균 9% 성장하고, 한국 AI 서비스 시장은 연평균 16% 성장을 통해 1조원 이상의 규모에 도달할 것으로 발표되었습니다. 이처럼 AI 시장 전반이 급속하게 성장할 것으로 전망되는 가운데, 세계 시장과 국내 시장, 소프트웨어와 서비스 분야 모두에서 생성형 AI에 관련된 시장 성장이 특히 두드러질 것으로 보입니다. AI 서비스는 비서 (Assistant), 자문가 (Advisor), 대리인 (Agent) 등의 형태로 개발되어 기업의 업무 프로세스와 업무용 어플리케이션에 적용되어 업무 생산성 향상과 의사결정 효율화에 사용됩니다.

[세계 및 한국 ai 서비스 시장 전망].jpg
[세계 및 한국 AI 서비스 시장 전망]

※ 출처: IDC, 2024.12

IDC는 AI의 확산 단계를 실험(2023~2024년) → 도입(2025~2026년) → 가속화(2027년~)로 구분했습니다. 2024년까지는 AI 적용 분야나 활용 방법에 대해서 경험과 이해를 쌓는 고도의 ‘실험’ 기간이었고, 이후에는 AI를 통한 성과가 밝혀진 분야를 중심으로 유사성 있는 업무에 확대 적용하는 본격 ‘도입’의 시기라고 분석했습니다. 당사도 이런 시장 전망을 예견하여 기업의 AI 개발과 운영을 지원하는 ‘아테나’ 플랫폼을 출시하였고, 시장 내에서 선도적인 성공 사례를 만들고 확산시키기 위해 역량을 집중하고 있습니다. AI 전환에 대한 기업의 관심과 수요가 장기적으로 높게 유지되는 시장 상황은 당사의 사업에 성장과 도약의 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.

(나) 모바일 플랫폼 시장

AI의 급부상에 앞서 최근 몇 년간 기업의 IT 전략에서 가장 중요한 과제로 여겨졌던 것은 디지털 전환입니다. IT 환경을 클라우드 기반으로 전환하면서 비즈니스 모델, 고객 경험을 근본적으로 혁신하는 것을 의미하는데, 특히 코로나19로 인한 팬데믹을 거치며 업무 방식의 디지털화, 원격지 근무, 레거시 시스템의 현대화 등의 필요성이 명확해지면서 디지털 전환의 확산이 가속화되는 추세에 놓여있었습니다. 이와 더불어 인터넷 트래픽이 PC에서 모바일 위주로 중심 이동하고, 모바일의 접근성과 UI/UX 트렌드가 계속해서 빠르게 변화하면서 기업의 디지털 전환 추진과 IT 투자에서 모바일은 계속해서 중요한 비중을 차지해 왔습니다. 이런 시장 상황 속에서 당사는 다수 대기업 그룹사와 금융기관을 고객으로 확보하여 시장 내 파급력을 향상시키고, 운영/유지보수 사업 강화를 통해 장기적으로 안정적인 매출구조를 확립했습니다.

2024년 들어 생성형 AI를 적용한 차세대 AI 스마트폰이 출시되기 시작하면서 모바일

시장에도 큰 변화가 예고되고 있습니다. ‘생성형 AI 스마트폰’은 기기 내에서 AI를 작동시킬 수 있는 고성능을 갖춘 ‘온디바이스(On-device) AI’를 의미합니다. 생성형 AI 스마트폰에서는 기존 터치 기반의 상호 소통 방식이 음성 기반으로 바뀌고, 음성으로 명령을 입력하면 AI 에이전트가 스스로 스마트폰을 작동시켜 명령을 처리하는 등 우리가 지금까지 스마트폰을 이용해왔던 방식과는 전혀 다른 양상이 될 전망입니다.

이처럼 스마트폰의 성능이나 이용방식이 변화함에 따라 기업들도 이를 활용한 모바일 업무 환경과 대고객 모바일 서비스 모델을 혁신해야 합니다. 따라서 당사가 영위하는 기업 대상 모바일 플랫폼 사업은 성장 잠재력이 매우 크다고 볼 수 있습니다. 그동안 축적해온 모바일 기기 및 OS별 대응 역량, 레거시 시스템 연계 및 통합 경험에 더하여, 새롭게 추진하는 AI 사업과의 시너지를 통해 다가오는 온디바이스 AI 시대에서도 모바일 시장을 선도해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 AI와 클라우드 경쟁력을 강화하기 위한 신기술과 신제품 연구개발을 적극 추진하고 있습니다. 현재 최우선으로 진행하고 있는 연구과제는 당사의 아테나 sLLM과 더불어 타사의 LLM이나 오픈소스 LLM까지 지원하도록 플랫폼 기능을 확장하는 것입니다. 각 LLM별 강점과 최적의 업무 조합을 찾아냄으로써 산업별 특성이나 기업 고유의 업무에 가장 잘 맞는 LLM으로 플랫폼을 구축하여 높은 서비스 성능과 비용 효율성을 제공할 계획입니다.

이외에도 AI/LLM 애플리케이션 및 서비스 개발을 지원하는 워크플로우 개발도구, 클라우드 네이티브 환경에서 AI 개발과 운영을 지원하는 클라우드 플랫폼 ‘올림포스’ 등 다양한 신제품을 개발하고 있습니다. 당사가 AI와 클라우드 중심으로 기술 역량을 강화하고 제품을 다양화함으로써 향후 수행 가능한 사업의 범위와 실적을 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유라클과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

34,318,055,971

21,180,172,787

현금및현금성자산
20,676,028,643

10,228,196,308

매출채권및기타채권
7,510,882,288

6,663,352,331

계약자산
4,353,312,511

2,686,686,453

재고자산
438,128,399

809,167,882

기타유동자산
1,336,857,880

785,354,117

당기법인세자산
2,846,250

7,415,696

비유동자산

6,649,133,139

4,878,236,211

장기매출채권및기타채권
954,001,887

100,775,862

당기손익-공정가치금융자산
110,050,142

107,553,356

유형자산
1,434,711,419

1,488,991,709

무형자산
2,808,306,170

195,951,259

기타비유동자산
2,366,959

-

이연법인세자산
1,339,696,562

2,984,964,025

자산총계

40,967,189,110

26,058,408,998

부채

유동부채

7,481,827,399

5,793,702,387

매입채무및기타채무
5,254,155,083

3,260,363,863

계약부채
78,405,034

592,501,337

단기차입금
700,000,000

800,000,000

당기법인세부채
426,268,422

118,588,041

리스부채
229,452,030

256,645,512

기타유동부채
734,230,391

703,965,923

충당부채
59,316,439

61,637,711

비유동부채

5,083,658,320

3,925,869,683

순확정급여부채
4,328,612,578

3,238,261,427

리스부채
157,988,691

208,050,990

기타비유동부채
597,057,051

479,557,266

부채총계

12,565,485,719

9,719,572,070

자본

지배기업의 소유주지분

28,401,703,391

16,338,836,928

자본금
2,165,034,000

2,051,919,000

기타불입자본
16,408,391,882

3,926,587,039

자본조정
(3,203,080,450)

(760,796,327)

기타포괄손익누계액
(58,237,615)

(58,237,615)

이익잉여금
13,089,595,574

11,179,364,831

비지배지분

-

-

자본총계

28,401,703,391

16,338,836,928

부채및자본총계

40,967,189,110

26,058,408,998

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
47,577,265,822
45,745,956,970

매출원가
34,971,515,467
33,536,036,477

매출총이익
12,605,750,355
12,209,920,493

판매비와관리비
10,639,475,276
9,109,992,204

영업이익
1,966,275,079
3,099,928,289

기타영업외수익
926,701
35,754,825

기타영업외비용
67,430,748
94,639,954

금융수익
535,855,958
357,843,305

금융비용
100,012,260
162,610,818

법인세비용차감전순이익
2,335,614,730
3,236,275,647

법인세비용(수익)
88,791,156
(1,266,381,498)

당기순이익
2,246,823,574
4,502,657,145

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
2,246,823,574
4,502,657,145

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(336,592,831)
(391,691,354)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
41,670,371

순확정급여부채의 재측정요소
(336,592,831)
(433,361,725)

총포괄손익
1,910,230,743
4,110,965,791

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
1,910,230,743
4,110,965,791

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
578
1,206

희석주당손익
576
1,201

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2023년 01월 01일(전기초)
2,051,919,000
4,103,385,034
(774,248,566)
(153,389,645)
6,986,753,075
12,214,418,898
-
12,214,418,898

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,502,657,145
4,502,657,145
-
4,502,657,145

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
41,670,371
-
41,670,371
-
41,670,371

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(433,361,725)
(433,361,725)
-
(433,361,725)

자본간 대체
-
-
-
53,481,659
(53,481,659)
-
-
-

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
13,452,239
-
-
13,452,239
-
13,452,239

연결범위의 변동
-
(176,797,995)
-
-
176,797,995
-
-
-

2023년 12월 31일(전기말)
2,051,919,000
3,926,587,039
(760,796,327)
(58,237,615)
11,179,364,831
16,338,836,928
-
16,338,836,928

2024년 01월 01일(당기초)
2,051,919,000
3,926,587,039
(760,796,327)
(58,237,615)
11,179,364,831
16,338,836,928
-
16,338,836,928

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,246,823,574
2,246,823,574
-
2,246,823,574

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(336,592,831)
(336,592,831)
-
(336,592,831)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
24,326,725
-
-
24,326,725
-
24,326,725

유상증자
113,115,000
4,374,285,815
-
-
-
4,487,400,815
-
4,487,400,815

자기주식의 취득
-
-
(3,458,605,608)
-
-
(3,458,605,608)
-
(3,458,605,608)

자기주식의 처분
-
8,107,519,028
991,994,760
-
-
9,099,513,788
-
9,099,513,788

2024년 12월 31일(당기말)
2,165,034,000
16,408,391,882
(3,203,080,450)
(58,237,615)
13,089,595,574
28,401,703,391
-
28,401,703,391

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,193,156,839
3,913,524,772

영업으로부터 창출된 현금
2,852,160,648
3,779,299,680

이자의 수취
471,846,615
330,337,230

이자의 지급
(64,544,404)
(147,844,177)

배당금의 수취
-
31,036,100

법인세의 환급(납부)
(66,306,020)
(79,304,061)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,951,675,819)
1,575,577,365

유형자산의 취득
(255,192,571)
(181,211,369)

유형자산의 처분
-
21,172,734

무형자산의 취득
(2,755,111,248)
(164,000,000)

장기금융상품의 처분
-
300,000,000

단기금융상품의 처분
-
900,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
676,918,000

대여금의 감소
750,000,000
51,800,000

대여금의 증가
(750,000,000)
-

보증금의 감소
43,778,000
72,434,000

보증금의 증가
(985,150,000)
(101,536,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
11,206,217,674
(4,757,937,177)

단기차입금의 차입
1,000,000,000
2,700,000,000

단기차입금의 상환
(1,100,000,000)
(4,937,356,793)

유동성장기부채의 상환
-
(808,133,340)

장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(756,145,533)
(712,447,044)

유상증자
4,487,400,815
-

자기주식의 취득
(3,458,605,608)
-

자기주식의 처분
11,033,568,000
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
133,641
432

현금및현금성자산의 순증가
10,447,832,335
731,165,392

기초 현금및현금성자산
10,228,196,308
9,497,030,916

기말 현금및현금성자산
20,676,028,643
10,228,196,308

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

32,525,774,678

18,663,505,726

현금및현금성자산
19,860,311,086

9,451,822,851

매출채권및기타채권
6,944,134,567

5,733,595,251

계약자산
4,353,312,511

2,686,686,453

재고자산
24,847,514

41,879,988

기타유동자산
1,343,169,000

749,521,183

비유동자산

7,617,191,797

6,011,809,592

장기매출채권및기타채권
946,215,823

91,819,862

당기손익-공정가치금융자산
110,050,142

107,553,356

유형자산
1,387,286,006

1,430,243,695

무형자산
2,784,159,428

171,804,517

종속기업투자
979,296,201

1,157,303,461

기타비유동자산
2,366,959

-

이연법인세자산
1,407,817,238

3,053,084,701

자산총계

40,142,966,475

24,675,315,318

부채

유동부채

6,823,006,163

4,577,801,231

매입채무및기타채무
4,812,693,063

2,559,042,491

계약부채
78,405,034

369,426,210

단기차입금
500,000,000

600,000,000

당기법인세부채
426,268,422

118,588,041

리스부채
221,270,848

212,642,340

기타유동부채
696,722,357

646,931,105

기타금융부채
28,330,000

9,533,333

충당부채
59,316,439

61,637,711

비유동부채

4,717,590,069

3,654,130,930

순확정급여부채
4,034,578,576

3,014,192,493

리스부채
130,513,605

208,050,990

기타비유동부채
552,497,888

431,887,447

부채총계

11,540,596,232

8,231,932,161

자본

자본금
2,165,034,000

2,051,919,000

기타불입자본
16,328,203,142

3,846,398,299

자본조정
(3,203,080,450)

(760,796,327)

기타포괄손익누계액
(58,237,615)

(58,237,615)

이익잉여금
13,370,451,166

11,364,099,800

자본총계

28,602,370,243

16,443,383,157

부채및자본총계

40,142,966,475

24,675,315,318

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
38,085,541,380
37,140,303,183

매출원가
27,413,024,531
26,664,451,035

매출총이익
10,672,516,849
10,475,852,148

판매비와관리비
8,434,757,759
7,053,361,716

영업이익(손실)
2,237,759,090
3,422,490,432

기타영업외수익
888,256
35,739,750

기타영업외비용
67,430,738
94,508,848

금융수익
562,774,896
394,175,134

금융비용
127,326,672
196,257,532

종속기업투자손익
(175,039,865)
(326,260,370)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,431,624,967
3,235,378,566

법인세비용(수익)
88,680,770
(1,404,172,245)

당기순이익(손실)
2,342,944,197
4,639,550,811

기타포괄손익
(336,592,831)
(391,691,354)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
41,670,371

순확정급여부채의 재측정요소
(333,625,436)
(405,202,239)

종속기업의 순확정급여부채의재측정요소 중 지분해당액
(2,967,395)
(28,159,486)

총포괄손익
2,006,351,366
4,247,859,457

주당손익

기본주당손익
603
1,242

희석주당손익
600
1,238

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023년 01월 01일(전기초)
2,051,919,000
4,023,196,294
(774,248,566)
(153,389,645)
7,211,392,373
12,358,869,456

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,639,550,811
4,639,550,811

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
41,670,371
-
41,670,371

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(405,202,239)
(405,202,239)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(28,159,486)
(28,159,486)

자본간 대체
-
-
-
53,481,659
(53,481,659)
-

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
13,452,239
-
-
13,452,239

사업결합

사업결합에 의한 증분
-
(176,797,995)
-
-
-
(176,797,995)

2023년 12월 31일(전기말)
2,051,919,000
3,846,398,299
(760,796,327)
(58,237,615)
11,364,099,800
16,443,383,157

2024년 01월 01일(당기초)
2,051,919,000
3,846,398,299
(760,796,327)
(58,237,615)
11,364,099,800
16,443,383,157

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,342,944,197
2,342,944,197

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(333,625,436)
(333,625,436)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(2,967,395)
(2,967,395)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
24,326,725
-
-
24,326,725

유상증자
113,115,000
4,374,285,815
-
-
-
4,487,400,815

자기주식의 취득
-
-
(3,458,605,608)
-
-
(3,458,605,608)

자기주식의 처분
-
8,107,519,028
991,994,760
-
-
9,099,513,788

2024년 12월 31일(당기말)
2,165,034,000
16,328,203,142
(3,203,080,450)
(58,237,615)
13,370,451,166
28,602,370,243

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,114,328,069
3,216,431,810

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,779,216,377
3,075,675,925

이자의 수취
456,726,608
306,169,140

이자의 지급
(50,849,836)
(126,451,224)

배당의 수취
-
31,036,100

법인세의 환급(납부)
(70,765,080)
(69,998,131)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,958,856,909)
1,881,046,456

단기금융상품의 처분
-
900,000,000

대여금의 감소
750,000,000
350,000,000

보증금의 감소
34,972,000
72,434,000

장기금융상품의 감소
-
300,000,000

유형자산의 처분
-
21,172,734

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
676,918,000

대여금의 증가
(750,000,000)
-

유형자산의 취득
(253,567,661)
(173,942,278)

무형자산의 취득
(2,755,111,248)
(164,000,000)

보증금의 증가
(985,150,000)
(101,536,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
11,252,883,434
(4,149,060,384)

차입금의 증가
1,000,000,000
2,700,000,000

유상증자
4,487,400,815
-

자기주식의 처분
11,033,568,000
-

차입금의 감소
(1,100,000,000)
(6,208,133,340)

리스부채의 상환
(709,479,773)
(640,927,044)

자기주식의 취득
(3,458,605,608)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
133,641
432

사업결합으로 인한 현금증감
-
11,210,573

현금및현금성자산의 순증가
10,408,488,235
959,628,887

기초 현금및현금성자산
9,451,822,851
8,492,193,964

기말 현금및현금성자산
19,860,311,086
9,451,822,851

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유라클
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처리예정일: 2025년 3월 28일
처리확정일: 2024년 3월 29일

미처분이익잉여금
13,335,649,554
11,329,298,188

전기이월이익잉여금
11,329,298,188
7,176,590,761

순확정급여부채의 재 측정 요소
(333,625,436)
(405,202,239)

자본간대체

(53,481,659)

지분법이익잉여금변동
(2,967,395)
(28,159,486)

당기순이익
2,342,944,197
4,639,550,811

이익잉여금 처분액
448,692,200
0

이익준비금
40,790,200

현금배당 (당기 : 1주당 100원)
407,902,000

차기이월 미처분이익잉여금
12,886,957,354
11,329,298,188

*
제24기 이익잉여금처분계산서는 당사 24기 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당사 제24기 배당은 24기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

구분
제 24 기
제 23 기

주당배당금(원)
보통주
100
-

배당금총액(원)
407,902,000
-

시가배당율(%)
보통주
0.9
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) (생략)

1~21.(생략)

22.위 각호에 부대하는 수출입업

23.위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) (현행과 같음)

1~21.(현행과 같음)

22.특수한 유형의 부가통신사업

23.문자발송서비스업

24.문자재판매업

25.위 각호에 부대하는 수출입업

26.위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

제55조(이익배당)

④ 제1항의 배당은 매 결산기말 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

④ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

이익배당(결산배당)기준일 변경

제56조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월6월 및9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후45일 내에 하여야 한다.

제56조(분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회의 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

분기배당 기준일 변경

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권태일
사장
대표이사
보통주
7,000

유웅진
전무
기획관리부문장
보통주
5,000

이용재
상무
기술연구소장
보통주
5,000

000외 11명
직원
직원
보통주
13,000

총( 15 )명

총( 30,000 )주

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사에서 결정

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 30,000주

행사가격 및 행사기간

ㆍ행사가격 :
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로하며, 원단위 미만은 절상함)
ㆍ
행사기간 :

주식매수선택권의 행사하는 주식매수선택권을 부여하는 결의일부
터 3년이 경과한 날
부터
3년 내로하며
주식매수선택권행사일 현재 재직 중이어야 한다. 다만, 3년이 경과한 후
에 퇴직한 경우에는 퇴직일로부터 3개월
이내에 행사하여야 하며, 행사기간 종료 후까지 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주한다. 다만, 부여일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

기타 조건의 개요

ㆍ부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음.

ㆍ기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

4,330,068
발행주식총수의 100분의 15
보통주
649,510
597,210

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
8.9
1
보통주
10,000
-
-
10,000

2022년
4.1
37
보통주
36,700
-
7,400
29,300

2021년
4.1
12
보통주
19,500
-
6,500
13,000

2020년
4.1
5
보통주
76,500
31,500
45,000
0

계

총( 55 )명

총 (142,700)주
총(31,500)주
총(58,900)주
총(52,300)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조준희
1969.02
사내이사
-
본인
이사회

유웅진
1971.06
사내이사
-
없음
이사회

장인수
1962.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조준희
주식회사 유라클 대표이사
01.01 ~ 현재 21.02 ~ 현재22.10 ~ 현재 23.01 ~ 현재 23.02 ~ 현재 23.04 ~ 현재 23.12 ~ 현재24.09 ~ 현재

㈜유라클 대표이사(각자) 한국소프트웨어산업협회 회장 국가과학기술자문위원회 위원 한국공학한림원 회원 한국과학기술단체 총연합회 부회장 벤처기업협회 수석부회장

글로벌 디지털플랫폼정부(DPG) 얼라이언스 의장 국가인공지능위원회 위원

-

유웅진
주식회사 유라클전무이사
95.12 ~ 01.01 01.02 ~ 02.0302.04 ~ 05.06 05.07 ~ 19.06 19.08 ~ 20.12 21.01 ~ 현재

LG CNS GIS팀 대리 윈텍시스템 CRM 컨설팅 과장 코어플러스 CRM 컨설팅 과장
㈜티맥스소프트 전략기획 전무
N3N 전략기획 상무
㈜유라클 기획관리부문 전무

-

장인수
㈜베스핀글로벌 부회장
92.02 ~ 07.12 08.01 ~ 09.0609.07 ~ 14.12 15.01 ~ 16.12 17.02 ~ 19.01 20.02 ~ 22.01 22.02 ~ 24.12 25.01 ~ 현재

한국오라클주식회사 Sales Director
㈜티맥스소프트 상무

㈜티맥스데이터 대표이사

㈜티맥스소프트 대표이사

㈜핸디소프트 대표이사

㈜인젠트 대표이사
㈜
베스핀글로벌 한국총괄 대표
㈜
베스핀글로벌 부회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조준희
해당사항 없음

유웅진
해당사항 없음

장인수
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 장인수>- 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 주식회사 유라클의 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.- 책임과 의무에 대한 의식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 조준희>사내이사 후보자 조준희는 (주)유라클의 現대표이사로서

회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.<사내이사 후보 유웅진>사내이사 후보자 유웅진은 다년간의 회사 경험을 바탕으로, 자본시장에 대한 폭넓은 지식과 전문성을 갖추고 있습니다. 이에 따라 회사의 성장과 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.<사외이사 후보 장인수>사외이사 후보자 장인수는 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_조준희.jpeg
확인서_조준희

확인서_유웅진.jpeg
확인서_유웅진

확인서_장인수.jpeg
확인서_장인수

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액

775백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6.5백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최 1주전인 상기 제출(예정)일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://uracle.co.kr → PR/IR →IR/공지)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.