SK오션플랜트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: SK오션플랜트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스케이오션플랜트주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: SK오션플랜트 주식회사주 소: 경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1전화번호: 055-673-7014

작 성 자:
성 명: 이민우부서 및 직위: 재무기획팀 선임전화번호: 055-673-7014

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이오션플랜트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이오션플랜트(주)
보통주
0
0
본인
-

※ 상기 주식 소유비율은 주식의 2024년 12월 31일의의 종류별 발행주식수 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스케이에코플랜트(주)
최대주주
보통주
22,256,969
37.60
최대주주
-

계
-
22,256,969
37.60
-
-

※ 상기 주식 소유비율은 주식의 2024년 12월 31일의의 종류별 발행주식수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강령
해당사항없음
0
직원
직원
-

이민우
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제29기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

SK오션플랜트 홈페이지
http://www.skoceanplant.com
투자정보 - 공고정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 SK오션플랜트 법무 담당- 전화번호: 055-673-7014- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 SK오션플랜트 주식회사기술교육원 별관 성장혁신관 1층 G룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ～2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE지원 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안: 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 10일에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제29(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제28(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

SK오션플랜트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기말
제28(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

588,057,571,898

754,790,512,544

1. 현금및현금성자산
70,888,490,576

44,777,856,653

2. 매출채권
10,046,763,894

6,504,355,622

3. 계약자산
56,757,512,927

206,934,876,757

4. 기타유동수취채권
2,640,596,412

5,180,238,005

5. 기타유동금융자산
30,684,150,000

81,958,256,896

6. 재고자산
9,144,684,648

2,562,756,118

7. 기타유동자산
389,226,342,093

406,872,172,493

8. 유동확정계약자산
18,669,031,348

Ⅱ.비유동자산

833,883,995,300

677,116,154,336

1. 기타비유동수취채권
3,115,126,729

1,035,509,380

2. 기타비유동금융자산
13,916,959,168

13,781,887,556

3. 유형자산
799,337,226,823

655,835,879,332

4. 무형자산
3,205,517,885

5,353,560,945

5. 이연법인세자산
2,472,603,680

1,109,317,123

6. 비유동확정계약자산
11,836,561,015

-

자 산 총 계

1,421,941,567,198

1,431,906,666,880

부 채

Ⅰ.유동부채

618,812,439,102

687,194,081,824

1. 매입채무
34,886,856,721

39,435,969,299

2. 단기차입금
107,670,400,000

124,474,115,152

3. 기타지급채무
37,496,914,853

28,258,860,048

4. 기타유동금융부채
20,961,729,368

9,450,342,515

5. 유동리스부채
5,600,328,795

17,457,583,401

6. 당기법인세부채
100,340,786

12,196,480,817

7. 계약부채
368,982,319,424

415,978,960,452

8. 기타유동부채
497,473,566

1,241,968,030

9. 유동충당부채
4,255,351,442

3,978,339,652

10. 유동성전환사채
38,360,724,147

34,721,462,458

Ⅱ.비유동부채

89,623,428,152

45,870,623,464

1. 장기차입금
65,304,232,000

32,866,632,000

2. 확정급여부채
5,171,376,235

2,091,430,021

3. 기타비유동부채
62,467,613

1,725,110,524

4, 기타비유동금융부채
14,909,380,754

-

5. 비유동리스부채
4,175,971,550

9,187,450,919

부 채 총 계

708,435,867,254

733,064,705,288

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

708,802,695,144

694,620,505,339

Ⅰ.자본금
29,597,784,000

29,597,784,000

Ⅱ.자본잉여금
538,209,898,862

538,209,898,862

Ⅲ.기타자본구성요소
9,533,663,206

9,389,605,162

Ⅳ.기타포괄손익누계액
39,996,393,589

39,992,778,572

Ⅴ.이익잉여금
91,464,955,487

77,430,438,743

비지배지분

4,703,004,800

4,221,456,253

자 본 총 계

713,505,699,944

698,841,961,592

부 채 및 자 본 총 계

1,421,941,567,198

1,431,906,666,880

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제28(전)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ.매출액

662,615,726,791

925,835,675,846

Ⅱ.매출원가

589,806,254,937

820,824,250,548

Ⅲ.매출총이익

72,809,471,854

105,011,425,298

Ⅳ.판매비와관리비

31,012,188,692

29,407,128,984

Ⅴ.영업이익

41,797,283,162

75,604,296,314

Ⅵ.기타수익

34,685,747,555

5,479,777,175

Ⅶ.기타비용

4,664,658,579

4,401,115,964

Ⅷ.금융수익

9,369,595,465

15,640,063,971

Ⅸ.금융비용

63,539,619,133

29,224,101,552

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

17,648,348,470

63,098,919,944

XI.법인세비용

776,889,321

5,550,150,708

XII.당기순이익

16,871,459,149

57,548,769,236

XIII.기타포괄손실 (법인세효과 차감후 금액)

(2,351,778,841)

(2,225,856,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,355,393,858)

(2,225,856,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

1. 해외사업환산손익
3,615,017

-

XIV.총포괄이익

14,519,680,308

55,322,913,038

XV.당기순이익의 귀속

16,871,459,149

57,548,769,236

1. 지배기업 소유주지분
16,389,910,603

57,475,463,315

2. 비지배지분
481,548,546

73,305,921

XVI.총포괄이익의 귀속

14,519,680,308

55,322,913,038

1. 지배기업 소유주지분
14,038,131,762

55,249,607,117

2. 비지배지분
481,548,546

73,305,921

XVII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

1. 기본주당손익

277

1,041

2. 희석주당손익

277

1,038

연 결 자 본 변 동 표

제29(당)기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제28(전)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유 주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

Ⅰ.2023. 1. 1
26,617,506,000
416,199,815,175
15,781,379,911
39,992,778,572
22,180,831,626
520,772,311,284
5,185,187,915
525,957,499,199

1. 당기순이익
-
-
-
-
57,475,463,315
57,475,463,315
73,305,921
57,548,769,236

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,225,856,198)
(2,225,856,198)
-
(2,225,856,198)

3. 전환권행사
2,980,278,000
122,010,083,687
(6,451,983,639)
-
-
118,538,378,048
-
118,538,378,048

4. 주식선택권
-
-
108,043,533
-
-
108,043,533
-
108,043,533

5. 기타자본변동
-
-
(47,834,643)
-
-
(47,834,643)
-
(47,834,643)

6. 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
(1,037,037,583)
(1,037,037,583)

Ⅱ.2023. 12. 31
29,597,784,000
538,209,898,862
9,389,605,162
39,992,778,572
77,430,438,743
694,620,505,339
4,221,456,253
698,841,961,592

Ⅰ.2024. 1. 1
29,597,784,000
538,209,898,862
9,389,605,162
39,992,778,572
77,430,438,743
694,620,505,339
4,221,456,253
698,841,961,592

1. 당기순이익
-
-
-
-
16,389,910,602
16,389,910,602
481,548,547
16,871,459,149

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,355,393,858)
(2,355,393,858)
-
(2,355,393,858)

3. 주식선택권
-
-
144,058,044
-
-
144,058,044
-
144,058,044

4. 해외사업환산손익
-
-
-
3,615,017
-
3,615,017
-
3,615,017

Ⅱ.2024. 12. 31
29,597,784,000
538,209,898,862
9,533,663,206
39,996,393,589
91,464,955,487
708,802,695,144
4,703,004,800
713,505,699,944

연 결 현 금 흐 름 표

제29(당)기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제28(전)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

135,367,332,623

(138,203,118,639)

1. 영업으로부터 창출된 현금
154,580,278,802

(134,980,933,270)

2. 이자의 수취
5,363,963,169

4,874,775,742

3. 이자의 지급
(10,849,960,842)

(8,559,327,273)

4. 배당금의 수취
8,167,500

4,950,000

5. 법인세의 환급(납부)
(13,735,116,006)

457,416,162

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(107,875,794,214)

26,739,732,981

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
78,893,256,716

203,810,485,562

가.기타수취채권의 감소
50,305,516

11,728,709,601

나.기타금융자산의 감소
76,847,720,798

188,904,558,532

다.유형자산의 처분
346,428,319

1,352,585,561

라.무형자산의 처분
1,536,454,545

587,609,091

마.통화선도의 정산
112,347,538

1,042,916,975

바.자산관련정부보종금의 수령
-

194,105,802

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(186,769,050,930)

(177,070,752,581)

가.기타수취채권의 증가
170,136,300

2,310,490,349

나.기타금융자산의 증가
29,271,999,669

60,931,586,718

다.유형자산의 취득
151,403,295,923

110,825,184,979

라.무형자산의 취득
242,130,000

1,497,593,560

마.통화선도의 정산
5,681,489,038

1,505,896,975

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,526,091,065)

70,316,709,872

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
192,112,474,543

200,831,560,573

가.차입금의 증가
192,112,474,543

200,817,013,603

나.유상증자로 인한 자본증가
-

14,546,970

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(193,638,565,608)

(130,514,850,701)

가.차입금의 상환
170,244,074,543

117,406,092,061

나.공급자금융약정 차입금 상환
6,234,515,152

-

다.전환사채의 전환에 따른 신주발행비
-

37,633,470

라.회사채의 상환
-

5,062,542,191

마.리스부채의 지급
17,159,975,913

6,923,710,753

바.연결자본거래로 인한 현금유출액
-

1,084,872,226

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

145,186,579

(285,030,260)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

26,110,633,923

(41,431,706,046)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

44,777,856,653

86,209,562,699

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

70,888,490,576

44,777,856,653

(1) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

SK오션플랜트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

581,139,837,518

764,532,955,660

1. 현금및현금성자산
47,653,328,367

32,987,383,088

2. 매출채권
6,009,230,019

11,574,499,672

3. 계약자산
56,307,138,737

202,764,668,217

4. 기타유동수취채권
5,892,685,797

4,634,992,044

5. 기타유동금융자산
30,684,150,000

81,958,256,896

6. 재고자산
9,079,019,698

2,385,466,733

7. 기타유동자산
406,845,253,552

428,227,689,010

8. 유동확정계약자산
18,669,031,348

-

Ⅱ.비유동자산

782,602,541,281

609,927,441,421

1. 기타비유동수취채권
2,733,282,089

650,094,180

2. 기타비유동금융자산
13,916,909,910

13,781,838,298

3. 유형자산
613,992,768,029

468,184,898,724

4. 무형자산
3,177,475,111

5,334,699,697

5. 종속기업투자주식
134,472,941,447

120,866,593,399

6. 이연법인세자산
2,472,603,680

1,109,317,123

7. 비유동확정계약자산
11,836,561,015

-

자 산 총 계

1,363,742,378,799

1,374,460,397,081

부 채

Ⅰ.유동부채

591,324,709,285

632,522,016,115

1. 매입채무
47,076,380,770

48,930,503,249

2. 단기차입금
76,470,400,000

71,474,115,152

3. 기타지급채무
30,115,801,729

18,594,057,441

4. 기타유동금융부채
20,961,729,368

9,465,957,310

5. 유동리스부채
5,248,977,490

17,067,141,528

6. 당기법인세부채
100,340,786

12,196,480,817

7. 계약부채
368,815,630,104

415,978,960,452

8. 기타유동부채
439,284,376

648,916,940

9. 유동충당부채
3,735,440,515

3,444,420,768

10. 유동성전환사채
38,360,724,147

34,721,462,458

Ⅱ.비유동부채

61,373,111,230

45,089,579,308

1. 장기차입금
37,504,232,000

32,866,632,000

2. 확정급여부채
5,171,376,235

2,091,430,021

3. 기타비유동부채
62,467,613

1,725,110,524

4. 기타비유동금융부채
14,909,380,754

-

5. 비유동리스부채
3,725,654,628

8,406,406,763

부 채 총 계

652,697,820,515

677,611,595,423

자 본

Ⅰ.자본금

29,597,784,000

29,597,784,000

Ⅱ.자본잉여금

534,356,951,651

534,356,951,651

Ⅲ.기타자본구성요소

10,799,436,585

10,655,378,541

Ⅳ.기타포괄손익누계액

39,996,393,589

39,992,778,572

Ⅴ.이익잉여금

96,293,992,459

82,245,908,894

자 본 총 계

711,044,558,284

696,848,801,658

부 채 및 자 본 총 계

1,363,742,378,799

1,374,460,397,081

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

SK오션플랜트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ.매출액

626,418,503,995

906,019,617,252

Ⅱ.매출원가

577,969,468,943

810,399,753,058

Ⅲ.매출총이익

48,449,035,052

95,619,864,194

Ⅳ.판매비와관리비

24,621,219,814

25,862,669,536

Ⅴ.영업이익

23,827,815,238

69,757,194,658

Ⅵ.기타수익

33,617,417,686

4,021,216,604

Ⅶ.기타비용

2,234,063,032

2,180,947,944

Ⅷ.지분법손익

13,522,084,006

1,580,446,231

Ⅸ.금융수익

8,316,613,473

16,498,033,260

Ⅹ.금융비용

60,047,195,554

26,660,340,474

XI.법인세비용차감전순이익

17,002,671,817

63,015,602,335

XII.법인세비용

599,194,394

5,540,139,020

XIII.당기순이익

16,403,477,423

57,475,463,315

XIV.기타포괄손실

(2,351,778,841)

(2,225,856,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,355,393,858)

(2,225,856,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

1. 지분법자본변동
3,615,017

-

XV.총포괄이익

14,051,698,582

55,249,607,117

XVI.주당이익

1. 기본주당순이익

277

1,041

2. 희석주당순이익

277

1,038

자 본 변 동 표

제29(당)기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제28(전)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ.2023. 1. 1
26,617,506,000
411,084,345,023
16,999,318,647
39,992,778,572
26,996,301,777
521,690,250,019

1. 당기순이익
-
-
-
-
57,475,463,315
57,475,463,315

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,225,856,198)
(2,225,856,198)

3. 전환권행사
2,980,278,000
122,010,083,687
(6,451,983,639)
-
-
118,538,378,048

4. 주식선택권
-
-
108,043,533
-
-
108,043,533

5. 사업결합으로 인한 자본변동
-
1,262,522,941
-
-
-
1,262,522,941

Ⅱ.2023. 12. 31
29,597,784,000
534,356,951,651
10,655,378,541
39,992,778,572
82,245,908,894
696,848,801,658

Ⅰ.2024. 1. 1
29,597,784,000
534,356,951,651
10,655,378,541
39,992,778,572
82,245,908,894
696,848,801,658

1. 당기순이익
-
-
-
-
16,403,477,423
16,403,477,423

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,355,393,858)
(2,355,393,858)

3. 주식선택권
-
-
144,058,044
-
-
144,058,044

4. 지분법자본변동
-
-
-
3,615,017
-
3,615,017

Ⅱ.2024. 12. 31
29,597,784,000
534,356,951,651
10,799,436,585
39,996,393,589
96,293,992,459
711,044,558,284

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

SK오션플랜트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

128,170,664,161

(159,516,993,573)

1. 영업으로부터 창출된 현금
144,223,265,151

(159,906,267,557)

2. 이자의 수취
4,709,377,386

5,784,466,510

3. 이자의 지급
(7,375,788,323)

(6,013,701,491)

4. 배당금의 수취
8,167,500

4,950,000

5. 법인세의 환급(납부)
(13,394,357,553)

613,558,965

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(106,373,377,643)

80,617,107,872

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
78,625,317,997

255,395,192,353

가.기타수취채권의 감소
50,305,516

65,028,709,601

나.기타금융자산의 감소
76,847,720,798

188,333,502,532

다.유형자산의 처분
78,489,600

176,326,699

라.무형자산의 처분
1,536,454,545

587,609,091

마.통화선도의 정산
112,347,538

1,042,916,975

바.사업결합으로 인한 현금유입액
-

32,021,653

사.자산관련정부보조금의 수령
-

194,105,802

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(184,998,695,640)

(174,778,084,481)

가.기타수취채권의 증가
85,136,300

10,090,490,349

나.기타금융자산의 취득
29,271,999,669

60,355,586,718

다.유형자산의 취득
149,645,676,813

100,248,644,653

라.무형자산의 취득
218,130,000

1,492,593,560

마.종속기업투자주식의 취득
96,263,820

1,084,872,226

바.통화선도의 정산
5,681,489,038

1,505,896,975

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,189,168,324)

33,551,428,684

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
152,112,474,543

152,831,560,573

가.차입금의 증가
152,112,474,543

152,817,013,603

나.유상증자로 인한 자본증가
-

14,546,970

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(159,301,642,867)

(119,280,131,889)

가.차입금의 상환
136,244,074,543

107,543,698,451

나.공급자금융약정 차입금 상환
6,234,515,152

-

다.전환사채의 전환에 따른 신주발행비
-

37,633,470

라.회사채의 상환
-

5,062,542,191

마.리스부채의 지급
16,823,053,172

6,636,257,777

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

57,827,085

(285,030,260)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

14,665,945,279

(45,633,487,277)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

32,987,383,088

78,620,870,365

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

47,653,328,367

32,987,383,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:
사내이사 이승철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승철(재선임)
1968.09.01
사내이사
-
없음
이사회

총(1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승철
(재선임)

(現) SK오션플랜트(주) 대표이사

(現) 삼강에스앤씨(주) 대표이사

2023 ~ 현재
삼강에스앤씨(주) 대표이사
-

2022 ~ 현재
SK오션플랜트(주) 대표이사
-

2022

SK에코플랜트 W프로젝트총괄

-

2016 ~ 2021

SK에코플랜트 Infra PDC 센터장/PP&O 그룹장/솔루션스그룹장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승철
(재선임)

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이승철 후보자-
임기기간 중 우수한 경영 성과와 시장 점유율 확대, 혁신적인 프로젝트 추진, 인재 육성 및 위기 대응 능력을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여하였으므로 당사의 사내이사로서 재선임하고자 함.

확인서

이승철 확인서.jpg
이승철 확인서

- 제2-2호 의안:
사외이사 최은주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최은주
(재선임)

1967.02.19
사외이사
-
없음
이사회

총(1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최은주
(재선임)

(現) (주)삼성금거래소 대표이사

2023 ~ 현재

(주)삼성금거래소 대표이사

-

2018 ~ 2023

(주)포스코인터내셔널

재무회계실장/투자관리실장

-

2016 ~ 2017
(주)포스코퓨처엠 기획재무실장
-

2015
(주)포스코 전략기획본부장
-

2013 ~ 2014

(주)포스코A&C 관리지원본부장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최은주
(재선임)

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 다년간 회계·재무, 전략기획분야 전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사가 목표로 하는 '탄소중립이라는 인류의 최우선 과제를 해결하는 Global Top Tier 해상풍력 전문기업'을 실현하는데 기여하고자 함. 또한 ESG위원회 위원으로서 회사의 중장기 전략, 연간 경영계획, 중요한 개별 투자안건, 지배구조 개선, 사회적 가치 창출 및 증진, 기후변화 대응, 환경/안전/보건정책 및 계획 등에 대하여 ESG 관점에서 검토 및 토의 등 ESG위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 최은주 후보자- 임기기간 중 독립적이고 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 주요 의사결정 과정에서 중요한 조언과 통찰을 제공하였으며, 이를 통해 당사 기업지배구조(Governance) 개선 및 지속가능한 성장을 위한 기반을 다지는데 큰 기여를 하였고 당사의 지속적 발전과 주주가치 제고를 위해 사외이사로 재선임하고자 함.

확인서

최은주 확인서.jpg
최은주 확인서

- 제2-3호 의안:
기타비상무이사 채준식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

채준식
1973.02.17
기타비상무이사
-

최대주주의 임원

(SK에코플랜트)

이사회

총(1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채준식

(現) SK에코플랜트 기획/재무 센터장

2025 ~ 현재

SK에코플랜트 기획/재무 센터장

-

2024
SK에코플랜트 CFO
-

2023
SK주식회사 재무부문장
-

2020 ~ 2022
SK주식회사 재무1실장
-

2014 ~ 2019
SK주식회사 재무1팀장/PL
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채준식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 채준식 후보자-
SK에코플랜트의 기획/재무 센터장으로서, 그동안의 다양한 사업수행 경험을 바탕으로 회사의 통합적인 전략수립과 회사의 가치제고에 기여할 수 있는 역할을 기대하여 기타비상무이사로 선임하고자 함.

확인서

채준식 확인서.jpg
채준식 확인서

- 제2-4호 의안:
사외이사 문석록 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문석록
1956.08.02
사외이사
-
없음
이사회

총(1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문석록
유피케미칼 감사
2022 ~ 현재
유피케미칼 감사
-

2017 ~ 현재
글로발자산운용 고문
-

2014 ~ 2017
한화투자증권 IB사업부 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문석록
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 다년간 회계·재무, 전략기획분야 전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사가 목표로 하는 '탄소중립이라는 인류의 최우선 과제를 해결하는 Global Top Tier 해상풍력 전문기업'을 실현하는데 기여하고자 함. 또한 ESG위원회 위원으로서 회사의 중장기 전략, 연간 경영계획, 중요한 개별 투자안건, 지배구조 개선, 사회적 가치 창출 및 증진, 기후변화 대응, 환경/안전/보건정책 및 계획 등에 대하여 ESG 관점에서 검토 및 토의 등 ESG위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 문석록 후보자- 다년간 회계·재무, 전략기획분야 전문가로서, 그동안의 다양한 사업수행 경험을 바탕으로 회사의 통합적인 전략수립과 회사의 가치제고에 기여할 수 있는 역할을 기대함.

확인서

문석록 확인서.jpg
문석록 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안: 상근감사 김성철 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성철
1959.05.01.
-
-

총(1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성철

(現)
SK오션플랜트 상근감사

2022 ~ 현재
SK오션플랜트 상근감사
-

2015 ~ 2020
대전창조경제혁신센터 부센터장
-

2010 ~ 2013

애프앤유신용정보(주) 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김성철 후보자- 임기기간 중 독립적이고 객관적인 시각을 바탕으로 당사의 재무 및 내부 통제 시스템을 면밀히 점검 및 개선하는데 이바지 하였으며, 법령과 규제 준수 여부에 대한 엄격한 감독을 통해 당사의 투명하고 건전하게 운영될 수 있도록 중요한 역할을 하였고 향후 당사의 지속적인 성장과 내부 통제의 강화를 위하여 재선임하고자 함

확인서

김성철 확인서.jpg
김성철 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액

889,662천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70,080천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음