eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시선AI — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 시선AI

씨유박스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) (주)씨유박스 본사 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 천기철 사내이사 재선임의 건

- 제3-2호 의안: 오정완 사내이사 신규선임의 건

○ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하고 있습니다.
-당사는 금번 주주총회를 통해 상호를 '주식회사 씨유박스(CUBOX Co., Ltd)'에서 '주식회사 시선에이아이(SECERN AI Co., Ltd.)'로 변경할 예정입니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천기철
1980-01
3년
재선임
現 ㈜씨유박스 전략기획그룹 그룹장(15.08~현재)
前 ㈜시스원 공항심사대 개발 총괄(13.05~15.07)

오정완
1971-08
3년
신규선임
現 씨유박스 부사장(24.12~현재)
前 모테가이노버티브 대표(14.05~23.12)
前 ㈜퓨리메드 이사(11.03~13.12)
前 포스텍의생명공학연구원 연구원(08.09~10.12)
前 서울성모병원 성형외과교실 연구원(03.03~08.08)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업
1. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업
1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업
1. 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발 , 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업
1. 의학 및 약학 연구개발업
1. 모바일 비즈니스업
1. 콘텐츠 개발업
신사업 근거 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 보안을 위한 자동 출입문 시스템 개발, 제조 및 판매업
1. 산업용 특수카메라 영상장치 및 재난감시시스템 개발, 제조 및 판매업
1. 무인원격장치(드론) 및 무인원격감시 전송장치 개발, 제조 및 판매업
1. 반도체 부품 제조, 판매 및 서비스
1. 에너지 효율을 위한 제어 시스템 제조 및 판매업
1. 하드웨어 및 턴키시스템 개발 판매사업
1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 제조, 가공 판매사업
1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 임대사업
1. 컴퓨터 주변기기 제조, 도소매업
사업목적 정비
현대힘스 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 현대힘스

현대힘스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 북구 매곡산업로 21, 자동차조선기술관 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제3호 의안 : 사내이사(최지용) 중임의 건

- 제4호 의안 : 기타비상무이사(이준상) 중임의 건

- 제5호 의안 : 사외이사(윤도) 중임의 건

- 제6호 의안 : 사외이사(서국동) 선임의 건

- 제7호 의안 : 감사(김원대) 중임의 건

- 제8호 의안 : 현금배당에 관한 승인의 건

- 제9호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제10호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표 및 전자 위임장 도입

상법 제 368조4에 의거하여 당사는 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함.

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지용
1967-04
3년
재선임
오티스엘리베이터 CFO
한온시스템 상무
現)현대힘스 대표이사

이준상
1975-07
3년
재선임
스틱인베스트먼트 상무
제이앤프라이빗에쿼티 대표이사
現)현대힘스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤도
1965-01
3년
재선임
한국산업은행 본부장
강남순환도로 대표이사
現)현대힘스 사외이사
-

서국동
1965-01
3년
신규선임
NH농협은행 지점장
농협중앙회 상호금융기획본부장
NH농협손해보험 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원대
1959-04
3년
재선임
상근
한국거래소 부이사장
한국IR협의회 회장
現)현대힘스 감사
HK이노엔 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: HK이노엔

HK이노엔/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
9:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

*현금배당 예정 : 주당 350원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석)
제4호 의안 : 임원 퇴직금 지침 개정의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

-사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회 개최일 1주 전까지 사업보고서와 감사보고서를 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

-제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 대표이사에게 권한을 위임하며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송근석
1967-07
3
재선임
(1995~2006) 유한양행 중앙연구소/의학실
(2006~2013) CJ제일제당 제약임상/허가/연구기획 및 평가
(2013~2014) CJ제일제당 제약연구소장
(2014~2021) CJ헬스케어, 당사 임상개발실장
(2019~현재) 당사 K-CAB사업추진본부장
(2020~현재) 당사 R&D총괄
오픈베이스 — 신탁계약해지결과보고서 (20250311)
제출인: 오픈베이스

신탁계약해지결과보고서
6.0
(주)오픈베이스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 11일

회 사 명 :
(주)오픈베이스

대 표 이 사 :
황철이,정진섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층

(전 화) 02-3404-5700

(홈페이지) http://www.openbase.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 황철이

(전 화) 02-3404-5700

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)오픈베이스

나. 주 소 :

서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약 기간만료에 따른 해지이므로 주요사항보고서 제출을 생략하였습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KB증권(KB SECURITIES CO., LTD.)

회사고유번호 :
00164876

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 11일
자기주식취득을 위한 신탁계약
3,600,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 09월 30일
보통주식
254,444
589,693,400
16.38
-
-
-
3,600,000,000

2024년 10월 31일
보통주식
886,036
2,005,955,440
55.72
-
-
-
3,600,000,000

2024년 11월 30일
보통주식
437,000
996,135,550
27.67
-
-
-
3,600,000,000

계

1,577,480
3,591,784,390
99.77
-
-
-
3,600,000,000

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

3,600,000,000
-
3,591,784,390
-
-
-

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 11일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,747,883
8.74
6,566,044,020
1,361,620
4.33
3,387,071,035
4,109,503
13.07
9,953,115,055

계
2,747,883
8.74
6,566,044,020
1,361,620
4.33
3,387,071,035
4,109,503
13.07
9,953,115,055

주1) 상기 비율은 당사의 발행주식총수 31,422,383주에 대한 비율입니다.주2) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)' 2,747,883주는 신탁계약 해지 후 당사 증권계좌로 입고된 자기주식수입니다.
유에스티 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 유에스티

유에스티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10:00

2. 장소
경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사

3. 의안 주요내용
(1)보고사항: 감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

내부관리회계제도 운영실태 보고
(2)부의안건:

제1호 의안. 제 8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 : 60원)

제2호 의안. 이사 선임의 건

2-1 사내이사 신규선임(후보자 김민석)

2-2 사외이사 재선임(후보자 안영찬)

제3호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민석
1990-08
3
신규선임
현) (주)유에스티 신사업팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영찬
1966-08
3
재선임
현)동국대 경영전문대학원 BZeye School 주임교수
-
상지건설 — 유상증자1차발행가액결정  (20250311)
제출인: 상지건설

상지건설/유상증자1차발행가액결정/(2025.03.11)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
주식회사 상지건설 기명식 보통주식

나. 주식수(주)
4,000,000

2. 1차발행가액(1주당)
5,000원

3. 액면가(원)
5,000

4. 1차발행가액 산출일
2025-03-10

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본건은 2025-02-07 당사 이사회에서 결정한 주주우선공모 유상증자의 예정발행가(*)에 대한 안내입니다.

* 권리락가 산정을 위한 예정발행가로 상기【2. 1차발행가액(1주당)】(이하 "예정 발행가액")입니다.

나. 주주우선공모 유상증자의 1주당 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 산정합니다.

다. 예정 발행가액 산정

1) 예정 발행가액은 신주배정기준일(주주확정일, 2025-03-13) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하였으나, 그 가액이 액면가액 이하이므로 액면가액을 예정 발행가액으로 산정합니다.

2) 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정 발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정 발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다. (권리락 실시일 : 2025-03-12)

라. 확정 발행가액 산정

1) 확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출 근거에 의거, 구주주 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여, 이에 할인율 30%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

2) 확정 발행가액은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하여, 개별 통지에 갈음할 예정입니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

※ 관련공시

- 2025-02-24 투자설명서

- 2025-02-20 [정정] 증권신고서(지분증권)

- 2025-02-07 증권신고서(지분증권)

- 2025-02-07 주요사항보고서(유상증자결정)

※관련공시일
2025-02-07
HK이노엔 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: HK이노엔

HK이노엔/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,915,461,850

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4항의 '시가배당율'은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-정기주주총회에서 안건을 승인받은 날로부터 1개월 내에 배당금을 지급할 예정입니다.

-본 현금배당은 자본준비금을 감액하여 전입한 이익잉여금을 재원으로 활용할 예정으로 과세소득에 해당되지 않습니다.

-상기 현금배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대동기어 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 대동기어

대동기어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대동기어(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 및 계열회사의 주총일정 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2025년 03월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일(예상일):2025년 3/21(금), 3/27(목), 3/28일(금)

※ 관련공시
-
대동기어 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 대동기어

대동기어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 11시

2. 장소
경남 사천시 사남면 공단1로 42

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명-서종환)
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서종환
1967-06
2년
신규선임
(주)현대자동차 글로벌채널전략실장,상무
(현)대동기어 전무
대동기어 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250311)
제출인: 대동기어

대동기어/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
359,500,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간(2024.12.20~2024.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '5.배당금총액은 총발행주식수 8,987,520주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월(2025.04.25)이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HK이노엔 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250311)
제출인: HK이노엔

HK이노엔/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.11)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
제11기(2024년) 결산배당을 위한 권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사 정관 제43조(이익배당)에 의거하여 배당기준일을 설정하였습니다.

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간은 설정하지 않습니다.

※관련공시
2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
나노캠텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 나노캠텍

나노캠텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
55,510,197,733
42,401,462,051
13,108,735,682
30.9

- 영업이익
429,420,407
-1,843,750,735
2,273,171,142
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-414,709,629
-4,566,707,727
4,151,998,098
90.9

- 당기순이익
-571,959,725
-6,114,538,212
5,542,578,487
90.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
76,503,514,921
54,793,192,139

- 부채총계
44,778,461,421
22,854,738,047

- 자본총계
31,725,053,500
31,938,454,092

- 자본금
18,708,746,500
18,708,746,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 증가에 따른 매출원가율 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.
2)당해 사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사

를 받지 아니한 재무정보이며, 외부감사인의

감사결과 및 정기 주주총회승인 과정에서 변경

될 수 있습니다.
3)별도재무제표 기준 매출액 14,303백만원,

영업이익 981백만원, 당기순이익978백만원

입니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스에이티 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 에스에이티

에스에이티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정중 수정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업년도
-영업이익
-영업이익 증감금액
-영업이익 증감비율(%)

-법인세비용차감전계속사업이익
-법인세비용차감전계속사업이익 증감금액
-법인세비용차감전계속사업이익 증감비율(%)

-당기순이익
-당기순이익 증감금액
-당기순이익 증감비율(%)
3,451,929,475
-1,258,833,455
-26.7

3,984,830,621
727,194,689
22.3

2,126,461,736
745,381,373
54.0
3,352,273,044
-1,358,489,886
-28.8

3,830,434,247
572,798,315
17.6

2,096,174,442
715,094,079
51.8

3.재무현황(단위: 원)

당해사업연도
-자산총계
-부채총계
-자본총계
165,291,630,968
60,715,544,032
104,576,086,936
165,200,418,476
60,590,877,932
104,609,540,544

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-02-14
2025-03-11

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
155,077,385,580
152,150,451,912
2,926,933,668
1.9

- 영업이익
3,352,273,044
4,710,762,930
-1,358,489,886
-28.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,830,434,247
3,257,635,932
572,798,315
17.6

- 당기순이익
2,096,174,442
1,381,080,363
715,094,079
51.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
165,200,418,476
166,267,046,101

- 부채총계
60,590,877,932
63,543,703,504

- 자본총계
104,609,540,544
102,723,342,597

- 자본금
13,066,653,000
13,066,653,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신사업 자회사들의 실적개선으로 전년대비 매출액 및 순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

2. 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화시스템 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250311)
제출인: 한화시스템

한화시스템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
-

2. 계약내역
계약금액(원)
-

최근매출액(원)
2,453,079,541,922

매출액대비(%)
-

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
현대로템

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2025-03-10

종료일
2028-09-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
정기지불조건

7. 계약(수주)일자
2025-03-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2028-09-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 발주처와 당사간 경영상 비밀유지 약정에 따라 계약 종료 시까지 계약에 관한 상세내용 공개를 유보합니다.

- 상기 2항의 '최근매출액(원)'은 2023년 연결기준 매출액입니다.

- 계약금액, 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
비츠로셀 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 액면가 500원의 92%인 주당 460원

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 제5조(발행 예정주식의 총수) 변경

제2-2호 : 제52조(외부감사인의 선임) 변경

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건

- 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건

- 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건

- 제3-2-1호 의안 : 사외이사 강혜미 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 강혜미 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 하기 사외이사선임 세부내역의 강혜미 후보자의 "이사 등으로 재직 중인 다른법인명(직위)" 에 에쓰씨엔지니어링 주식회사 사외이사와 주식회사 시노펙스의 감사를 기재한 것은 소집결의 공시서류 제출일 (2025.03.10) 현재 재직중인 사항으로, 당사 정기주총일 (2025.03.26 오전 10시) 기준으로는 주식회사 시노펙스의 정기주총(2025.03.26 오전9시 예정)에서 신규 감사선임과 동시에 강혜미 후보자는 임기만료에 따라 주식회사 시노펙스의 감사직을 종료할 예정이므로, 당사 정기주총일 기준 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정도
1965-06
3년
재선임
㈜비츠로셀 연구소팀장
㈜비츠로셀 품질경영본부장
㈜비츠로셀 제조본부장 (현)

김길중
1971-03
3년
재선임
㈜비츠로시스 재경팀장
비츠로그룹 경영진단(감사)팀장
㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강혜미
1981-10
3년
신규선임
前 법률사무소 이로움 대표변호사
前 법무법인 세움 파트너변호사
現 법무법인 별 대표변호사
* 에쓰씨엔지니어링 주식회사 (사외이사)
* 주식회사 시노펙스 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강혜미
1981-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前 법률사무소 이로움 대표변호사
前 법무법인 세움 파트너변호사
現 법무법인 별 대표변호사
다원넥스뷰 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)다원넥스뷰

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제16기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 제출일정, 주요 경영일정 및 주주총회 운영일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2025년 03월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
대동기어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250311)
제출인: 대동기어

대동기어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
257,057,008,425
281,237,511,057
-24,180,502,632
-8.6

- 영업이익
4,464,399,985
8,088,469,997
-3,624,070,012
-44.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
276,221,875
2,918,310,657
-2,642,088,782
-90.5

- 당기순이익
1,168,268,540
2,771,025,745
-1,602,757,205
-57.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
249,413,481,258
246,206,963,409

- 부채총계
163,859,772,924
159,149,656,619

- 자본총계
85,553,708,334
87,057,306,790

- 자본금
4,493,760,000
4,493,760,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 중 자동차부문은 일부증가하였으나 농기계,산업기계부문 매출액 감소로 인한 영업이익 및 당기순이익감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
GS — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20250311)
제출인: GS

GS/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 (자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-11

3. 정정사유
내부결산 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 2,182,951,071

증감금액: -423,785,803

증감비율(%): -16.30
당해사업연도: 2,167,761,796

증감금액: -438,975,078

증감비율(%): -16.80

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)

- 당기순이익
당해사업연도: 491,710,941

증감금액: -522,510,493

증감비율(%): -51.50
당해사업연도: 476,521,666

증감금액: -537,699,768

증감비율(%): -53.00

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
당해사업연도: 16,846,262,088
당해사업연도: 16,831,072,813

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계
당해사업연도: 10,074,358,319
당해사업연도: 10,059,169,044

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도: 4,029.70
당해사업연도: 4,023.70

[지주회사의 추가공시사항]
- 비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업연도: 8,906,788,743
당해사업연도: 8,891,599,468

[지주회사의 추가공시사항]
- 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도: 3,562.70
당해사업연도: 3,556.60

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
GS에너지(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
5,957,720,744
6,519,022,799
-561,302,055
-8.60

- 영업이익
2,201,959,569
2,641,486,226
-439,526,657
-16.60

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,167,761,796
2,606,736,874
-438,975,078
-16.80

- 당기순이익
476,521,666
1,014,221,434
-537,699,768
-53.00

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
16,831,072,813
15,821,278,576

- 부채총계
6,771,903,769
6,173,305,182

- 자본총계
10,059,169,044
9,647,973,393

- 자본금
250,000,000
250,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,023.70
3,859.20

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사 수익 감소 등

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 당사 및 종속회사의 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로, 향후 변경될 수 있습니다.

- GS에너지㈜는 지주회사인 ㈜GS의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 GS에너지(주)의 자산총액비중은 ㈜GS의 별도기준 자산총액의 약 50.13%입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
8,891,599,468
8,622,547,303

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,556.60
3,449.00
온타이드 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 온타이드

온타이드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)온타이드

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결정산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 보다 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일:3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
일진다이아 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 일진다이아

일진다이아/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
607,347,064,513
594,029,354,613

- 부채총계
66,147,688,980
62,179,846,965

- 자본총계
541,199,375,533
531,849,507,648

- 비지배지분 제외 자본총계
412,577,565,258
404,037,544,371

- 자본금
14,202,975,000
14,202,975,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,904.9
2,844.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
157,050,555,577
154,457,870,494

- 영업이익
-4,644,208,842
-4,369,731,314

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,547,006,262
9,630,012,382

- 당기순이익
13,631,877,784
10,565,000,347

- 지배기업 소유주지분 순이익
12,897,155,285
9,994,924,380

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
261,194,155,100
261,398,792,413

- 부채총계
33,962,257,406
32,690,579,305

- 자본총계
227,231,897,694
228,708,213,108

- 자본금
14,202,975,000
14,202,975,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,599.9
1,610.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
60,499,900,040
63,297,349,102

- 영업이익
-1,206,750,668
1,429,748,511

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,686,715,814
6,151,808,666

- 당기순이익
4,361,545,146
6,957,964,013

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
디지아이 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 디지아이

디지아이/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
45,133,043,361
47,298,304,954

- 부채총계
4,186,787,274
4,575,706,048

- 자본총계
40,946,256,087
42,722,598,906

- 자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

- 매출액
20,404,122,813
16,680,293,089

- 영업이익
-2,736,280,255
-2,670,806,473

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,901,826,630
-2,152,865,565

- 당기순이익
-1,901,826,630
-2,152,865,565

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 개별재무제표 기준으로 작성된 재무

제표 입니다.
2. 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사 보고서상의 재무제표는 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정 된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
40,946,256,087
42,722,598,906

자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
4.6
5.0
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,901,826,630
2,152,865,565
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
40,946,256,087
42,722,598,906
44,687,998,847

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,736,280,255
2,670,806,473
-
1,424,224,145
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디에스엠 — 감사보고서제출  (20250311)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/감사보고서 제출/(2025.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
89,153,712,111
74,807,678,869

- 부채총계
24,372,227,977
25,175,441,425

- 자본총계
64,781,484,134
49,632,237,444

- 자본금
4,722,498,700
3,130,128,100

- 매출액
36,674,681,649
29,404,450,802

- 영업이익
748,520,002
-2,019,748,251

- 법인세비용차감전계속사업이익
982,207,991
-2,250,950,625

- 당기순이익
763,563,675
-2,056,293,565

2. 회계감사인명
한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의를 득하였으므로 이사회에서 재무제표를 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2. 당사는 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD와 관련하여 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 15일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이에 따라 당사는 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성하였습니다.

3. 2025년 02월 04일 당사가 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경" 공시의 정정공시를 동 공시로 갈음합니다.

○ 정정 세부내역

- 법인세비용차감전계속사업이익
(정정전 : 897,605,496 / 정정후 : 982,207,991)

- 당기순이익
(정정전 : 711,790,055 / 정정후 : 763,563,675)

- 자산총계
(정정전 : 89,101,938,491 / 정정후 : 89,153,712,111)

- 자본총계
(정정전 : 64,729,710,514 / 정정후 : 64,781,484,134)

※ 관련공시
2025-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
64,781,484,134
49,632,237,444

자본금
4,722,498,700
3,130,128,100

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
4.5
7.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,250,950,625
3,780,230,464

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
64,781,484,134
49,632,237,444
51,688,531,009

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,019,748,251
2,322,588,214
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디에스엠 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.04

3. 정정사유
상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의로 재무제표를 승인 함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고
3) 영업보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
1) 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건
제3-1호 의안 : 이동석 이사 선임 승인의 건
제3-2호 의안 : 한동하 이사 선임 승인의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고
3) 영업보고
4) 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 보고
5) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
1) 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건
제2-1호 의안 : 이동석 사내이사 선임 승인의 건
제2-2호 의안 : 한동하 사내이사 선임 승인의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 결의사항 중 제1호 의안 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 26일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제23기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

- "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 26일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09시

2. 장소
경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 지하세미나실A

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고

3) 영업보고

4) 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제2-1호 의안 : 이동석 사내이사 선임 승인의 건

제2-2호 의안 : 한동하 사내이사 선임 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제23기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

- "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 26일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.

※관련공시
2024-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동석
1955-03
3년
신규선임
- 고려대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료
- 카자흐스탄 국립 키멥대학교 경영학 명예박사
- 서울대학교 법학대학원 최고위과정 수료
- 현) (주)마레몬스 대표이사
- 현) (주)그린피아 대표이사
- 현) (주)석전자 대표이사

한동하
1976-03
3년
신규선임
- 한국외국어대학 졸업
- 현) (주)마레몬스 대표이사
- 현) (주)석전자 사외이사
데이원컴퍼니 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 데이원컴퍼니

데이원컴퍼니/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
11:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로231, WEST 7층 회의실

3. 의안 주요내용
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

- 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표와 결손금처리계산서 승인의 건

- 제2호 의안: 감사 한성주 중임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 자본준비금 감액 및 결손보전의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한성주
1983-03
3
재선임
상근
2010년 경희대학교 경영학 학사 졸업
'08.09 한국공인회계사, 공인세무사
'22.03 ~ 현재 ㈜동양화공기계 CFO
'22.05 ~ 현재 ㈜세이지야인 감사
'22.06 ~ 현재 ㈜데이원컴퍼니 감사
시공테크 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 시공테크

시공테크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
- 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

(2) 부의 안건

▣ 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01∼2024.12.31)재무제표, 연결재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(배당) 승인의 건

▣ 제2호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 사외이사 1명 선임)
- 제3-1호 : 사내이사 김승태 선임의 건
- 제3-2호 : 사내이사 박대민 선임의 건
- 제3-3호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사후보 : 이동헌

▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승태
1962-02
2
재선임
-시공테크 대표이사(현)
-한국전시문화협동조합 이사(현)
-한국실내디자인학회 이사(전)
-한국멀티미디어학회 부회장(전)

박대민
1979-09
2
재선임
-(주)아이스크림미디어 CSO(현)
-칭화대 경영학 석사 졸업
-University of Michigan Ann Arbor 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지흥
1953-01
1
재선임
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)
-(주)서울커넥션 지구촌관광대표(전)
-하이트진로그룹 사외이사(전)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동헌
1952-09
3
재선임
상근
-이브이해운 대표이사(전)
-(주)씨앤오션 대표이사(전)
-대양상선 부사장(전)
대호특수강 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250311)
제출인: 대호특수강

대호특수강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 대호특수강

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 제37기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회 집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

나. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

다. 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유성티엔에스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-25

3. 정정사유
제48기 정기주주총회 소집 일자 변경
-변경사유 : 연결대상 자회사 및 관계회사들의 결산 일정,
외부감사인의 감사 일정 및 원활한 주주총회를 위반 제반 준비 등 회사의 대내외 일정을 감안하여 개최일을 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

날짜
2025-03-26
2025-03-31

기타 투자판단에 참고할 사항
-
2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제48기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 남부순환로2583 (서초동,서희타워)B1층

3. 의안 주요내용
제1호 의안:제48기(2024년1월1일~2024년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이봉관 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이은희 선임의 건

제3호 의안:감사선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 주호식 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제48기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다.

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이봉관
1945-03
3년
재선임
현 서희건설 임원

이은희
1973-10
3년
재선임
현 구매본부 임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주호식
1958-07
3년
재선임
상근
전 신용보증기금 근무
대호특수강 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 대호특수강

대호특수강/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
케이옥션 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 케이옥션

케이옥션/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
11:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 172길 23
아트타워 1층 회의실

3. 의안 주요내용
※ 제 20기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제20기(24.1.1~24.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 안 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

①제2-1호 의안 : 사외이사 유복환 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유복환
1959-04
3
재선임
-연세대학교 정법대학
-캠브리지대학교 경제학 석사
-캠브리지대학교 정치경제학 박사
-아시아개발은행 연구소 부소장
-수출입은행 사외이사
-우리종합금융 사외이사
-(주)케이옥션 사외이사
우리투자증권 (사외이사)
제이에스링크 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호의안 :정관 일부변경의 건(상호변경,조문수정)
제2호의안 :재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제25기(2024년1월1일 부터 2024년12월31일까지)
제3호의안 : 이사선임의 건
3-1 사내이사 후보자 박진수
3-2 사내이사 후보자 박준범
3-3 사외이사 후보자 장민
3-3 사외이사 후보자 서정욱
제4호의안 : 감사선임의건
4-1 감사 후보자 이재홍
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진수
1965-02
3
신규선임
현) 주성씨앤에어(주) 대표이사
현) ㈜비앤피주성 대표이사

박준범
1997-11
3
신규선임
전) KYJ LLP 회계
현) 주성씨앤에어 해외사업부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장민
1967-12
3
신규선임
전) 한국산업은행
전) 군산지점장
전) 전주지점장(1급)
현) ICT 심사총괄 선임심사전문위원(SCO)
-

서정욱
1962-04
3
신규선임
전) 한국증권선물거래소 코스닥시장본부 공시부장
전) 한국거래소 인사부장
전) 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
전) ㈜오스테오닉 사외이사
전) ㈜프리시젼바이오 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재홍
1972-04
3
신규선임
상근
전) 안진회계법인 감사부 AM
전) 이촌회계법인 총괄 상무이사
전) 서부산세무서국 세심의위원 위원
전) 부산광역시 관광진흥과 자문위원
전) 중소기업진흥공단 산업과 자문위원
서희건설 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 서희건설

서희건설/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.25

3. 정정사유
제43기 정기주주총회 소집 일자 변경
-변경사유 : 연결대상 자회사 및 관계회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 회사의 대내외 일정을 감안하여 개최일을 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

날짜
2025-03-26
2025-03-31

기타 투자판단에 참고할 사항
-
2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제43기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
10:30

2. 장소
서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제43기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

2-1호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 안중도 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025.03.11 이사회 결의를 거쳐 제43기 정기주주총회 소집일자를 변경하였습니다.

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원철
1967-03
3년
재선임
現 (주)서희건설 대표이사
現 (주)유성티엔에스 대표이사
前 GM대우자동차 재무본부
아주대학교 대학원 졸업

안중도
1968-09
3년
재선임
現 (주)서희건설 건설수행본부장
연세대학교 졸업
명신산업 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 명신산업

명신산업/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
명신산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안: 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4.의안 주요내용"중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.

- 배당기준일은 2025-03-11에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금·현물 배당 결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 배당기준일 : 2025-04-01

- 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
제이케이시냅스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등  (20250311)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2025.03.11)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
(주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-11

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 지분율은 제출일 현재 보통주 발행주식 총수 54,999,547주 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 지분율은 제출일 현재 보통주 발행주식 총수 54,999,547주 기준으로 작성하였습니다. 발행주식수 (54,999,547주)는 현재 기 상장 주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전 환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행 사 353,634주가 포함된 주식수 입니다.

-

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
(주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행

담보제공자
주식회사 제이와이미래기술컴퍼니

- 채무자
소니드(주)

- 해소사유
제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경

- 해소된 담보제공 주식수(주)
4,033,465

- 해소된 담보설정 금액(원)
6,500,000,000

- 해소된 계약 건수(건)
1

2. 담보계약 해소일
2025-03-10

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
0

담보제공 주식 총수(주)
4,033,465
0

담보설정 금액 총액(원)
6,500,000,000
0

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 제이와이미래기술컴퍼니

- 소유 주식 수(주)
4,033,465

- 지분율(%)
7.33

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 지분율은 제출일 현재 보통주 발행주식 총수 54,999,547주 기준으로 작성하였습니다. 발행주식수 (54,999,547주)는 현재 기 상장 주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전 환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행 사 353,634주가 포함된 주식수 입니다.

※ 관련공시
2025-01-07 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-
미해당
-
-
-
제이케이시냅스 — [기재정정]최대주주변경  (20250311)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/최대주주변경/(2025.03.11)최대주주변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-10

3. 정정사유
기재정정 및 기재추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 변경내용
변경전
소유비율(%)
6.12
7.33

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 변경내용 변경 전 소유비율(%)'은 발행주식수 54,999,547주에 대한 소유비율을 기재하였습니다.
- 상기 '1. 변경내용 변경 전 소유비율(%)'은 발행주식수 54,999,547주에 대한 소유비율을 기재하였습니다. 발행주식수(54,999,547주)는 현재 기 상장주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행사 353,634주가 포함된 주식수입니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 변경내용 변경 후 소유비율(%)'은 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행예정주식수를 포함하여 기재하였습니다.
- 상기 '1. 변경내용 변경 후 소유비율(%)'은 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행예정주식수10,928,962주 및 현재 기 상장주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행사 353,634주를 포함하여 기재하였습니다.

-

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)제이와이미래기술컴퍼니

소유주식수(주)
4,033,465

소유비율(%)
7.33

변경후
최대주주등
(주)에이치엘로보틱스

소유주식수(주)
10,928,962

소유비율(%)
16.58

2. 변경사유
제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 지분인수목적
경영권 참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
6,000,000,138

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2025.03.19 임시주주총회에서 사내이사4명, 사외이사 5명 선임예정

4. 변경일자
2025-03-10

5. 변경확인일자
2025-03-10

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 변경내용 변경 전 소유비율(%)'은 발행주식수 54,999,547주에 대한 소유비율을 기재하였습니다. 발행주식수(54,999,547주)는 현재 기 상장주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행사 353,634주가 포함된 주식수입니다.

- 상기 '1. 변경내용 변경 후 소유비율(%)'은 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행예정주식수10,928,962주 및 현재 기 상장주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행사 353,634주를 포함하여 기재하였습니다.

- 금번 유상증자(3자배정)로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유 될 예정입니다.

- 상기 4. 변경일자 및 5. 변경확인일자는 유상증자 납입일입니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)제이와이미래기술컴퍼니
변경전 최대주주
4,033,465
7.33
4,033,465
6.12
-

(주)에이치엘로보틱스
변경후 최대주주
-
-
10,928,962
16.58
-

[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)에이치엘로보틱스
대한민국
서울시 구로구 오류동
110111-8778198

주요 사업내용
광고 대행업, 광고물 제작

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
엠와이엘씨(주)
20,000
100

대표집행임원
노진표
-
-

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
엠와이엘씨(주)
20,000
100

주요주주
-
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
-
-
-
-
-
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
2023.12.31

자산총계
154
자본금
10

부채총계
140
매출액
16

자본총계
14
당기순손익
4

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
AJ네트웍스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250311)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-10

3. 정정사유
부의안건 의안내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당)
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제 1호 의안 : 제25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당)
제 3호 의안 : 정관 변경의 건
제 4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 사내이사 곽정호 선임의 건
제4-2호 사외이사 김범수 선임의 건
제4-3호 사외이사 이한목 선임의 건
제4-4호 기타비상무이사 김명철 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-10
2025-03-11

[이사선임 세부내역]
-
사내이사 곽정호
기타비상무이사 김명철

[사외이사선임 세부내역]
-
사외이사 김범수
사외이사 이한목

[사업목적 변경 세부내역]
-
129 기타 일반 기계 및 장비 수리업
130 전기·전자 및 정밀기기 수리업
131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

4. 의안 주요내용
1.보고안건
- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당)
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제 4-1호 사내이사 곽정호 선임의 건

제 4-2호 사외이사 김범수 선임의 건

제 4-3호 사외이사 이한목 선임의 건

제 4-4호 기타비상무이사 김명철 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정호
1968-01
1
신규선임
순천향대학교 물리학과 졸업
前 AJ네트웍스(주) 로지스부문 영업본부장
前 AJ네트웍스(주) 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원
現 AJ네트웍스(주) 로지스부문장

김명철
1972-09
1
재선임
University of Minnesota 경영대학원석사(MBA)
前 두산그룹 지주부문 경영관리 상무
前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무
現 Alvarez & Marsal 한국법인대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김범수
1963-09
1
재선임
서울대학교 사법학과 졸업
University of Florida college of Law
University of Houston Law Center
前 법무법인 세종 파트너 변호사
現 법무법인 베이커멕켄지앤케이엘파트너스 합작 대표이사
-

이한목
1962-02
1
신규선임
서울대학교 경영학과 졸업
서울대학교 대학원 경영학 석사
前 삼일회계법인 회계사
前 PwC컨설팅 대표이사
現 PwC컨설팅 상임고문
에이치엠리파트너스

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
129 기타 일반 기계 및 장비 수리업
130 전기·전자 및 정밀기기 수리업
131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체
표준산업분류에 따른 제조업관련 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
온타이드 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 온타이드

온타이드/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
오전 09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
① 감사 및 영업보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월
31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 우혁주 선임의 건 (재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 진세화 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 박철수 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우혁주
1986-03
3
재선임
2019.02.~현재 현) (주)와이즈얼라이언스대표이사
2019.10 ~현재 현) (주)엘엑스컴퍼니 사내이사
2022.05.~현재 현) (주)버킷스토어 대표이사
2022.08.~현재 현) (주)온타이드 대표이사

진세화
1961-01
3
재선임
2022.04.~2022.08 (주)국동 미래전략실 사장
2022.08.~현재 (주)온타이드 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철수
1973-09
3
재선임
상근
2019. 2.~현재 법무법인 율원 변호사
2020. 3.~현재 (주) 크리스에프앤씨 감사
2022. 8.~현재 (주) 온타이드 감사
비나텍 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20250311)
제출인: 비나텍

신탁계약등에의한취득상황보고서
6.0
비나텍 주식회사

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
비나텍(주)

대 표 이 사 :
성도경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지) http://www.vina.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 정인수

(전 화) 063-715-3020

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

비나텍(주)

나. 주 소 :

전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2024년 12월 06일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권 주식회사(DAISHIN Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 12월 12일
보통주식
25,486
-
26,884
685,182,100
대신증권
00110893

2024년 12월 13일
보통주식
32,656
-
28,895
943,601,600
대신증권
00110893

2024년 12월 16일
보통주식
22,258
-
29,924
666,053,200
대신증권
00110893

2024년 12월 17일
보통주식
6,231
-
30,219
188,300,000
대신증권
00110893

2024년 12월 18일
보통주식
5,517
-
31,461
173,574,350
대신증권
00110893

2024년 12월 19일
보통주식
16,121
-
30,111
485,420,700
대신증권
00110893

2024년 12월 20일
보통주식
20,000
-
29,563
591,274,600
대신증권
00110893

2024년 12월 23일
보통주식
14,502
-
28,398
411,830,500
대신증권
00110893

2024년 12월 24일
보통주식
4,999
-
28,841
144,177,050
대신증권
00110893

2024년 12월 26일
보통주식
3,000
-
30,875
92,625,000
대신증권
00110893

2024년 12월 27일
보통주식
4,513
-
31,337
141,428,000
대신증권
00110893

2024년 12월 30일
보통주식
10,000
-
31,523
315,234,450
대신증권
00110893

2025년 01월 02일
보통주식
3,900
-
29,368
114,535,700
대신증권
00110893

계

169,183
-
29,277
4,953,237,250

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2025년 03월 10일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
18,509
0.30
782
169,183
2.78
5,000
187,692
3.08
5,782

계
18,509
0.30
782
169,183
2.78
5,000
187,692
3.08
5,782

주1) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어 있는 자기주식의 수량과 취득가액 기준입니다.주2) 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 본 자기주식매입 신탁계약에 따른 총계약금액과, 위탁 증권회사에서 현재일 기준으로 취득한 당사 자기주식의 총 수량을 기재하였습니다.주3) 상기 비율은
발행주식총수
6,085,118주에 대한 비율 입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[
2025년 03월 10일 현재]

(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

성도경
보통주식
1,682,141
1,682,141
-

전성숙
보통주식
97,241
97,241
-

정한기
보통주식
31,466
31,466
-

성민기
보통주식
15,193
15,193
-

성세경
보통주식
9,724
9,724
-

전재완
보통주식
4,047
4,047
-

김경철
보통주식
3,780
3,780
-

서한국
보통주식
1,047
1,047
-

류근원
보통주식
644
644
-

전재현
보통주식
485
485
-

계
보통주식
1,845,768
1,845,768
-

기타주식
-
-
-

합 계
1,845,768
1,845,768
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

본 보고서는 2024년 12월 6일에 체결 신고한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 50억원의 자사주 특정금전신탁을 운영하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다.

1) 신탁계약 현황

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액(백만원)
비고

2024년 12월 09일
2024.12.09 ~ 2025.06.09
대신증권 주식회사
5,000
-

2) 해당 신탁계약의 자산구성 내역

구분
취득주식수
취득금액
계약금액
신탁계약금액 대비 구성비율(%)
비고

보통주식
169,183
4,953
5,000
99.06
-
HC홈센타 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
대구 북구 유통단지로 3길 40 보광산업 회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고

2)부의안건

제1호 의안:제37기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(현금배당 예정 내용 : 1주당 30원)

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:이사 선임의 건

제4-1호 의안:사내이사 김수호 신규선임의 건

제4-2호 의안:사내이사 진승록 신규선임의 건

제4-3호 의안:사외이사 손우권 재선임의 건

제4-4호 의안:사외이사 이수진 신규선임의 건

제5호 의안:감사 선임의 건

제5-1호 의안:상근감사 최환영 신규선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수호
1966-12
3년
신규선임
- 서울대학교 사법학과 졸업
- 한국사법시험 합격, 사법연수원 제19기 수료
- 전) 법무법인 로고스 구성원변호사
- 전) (주)에이치씨인베스트먼트 대표이사
- 현) (주)보광산업 임원(미등기)

진승록
1965-09
3년
신규선임
- 대구전문대 전자계산학과 졸업
- 전) (주)보광레미콘 근무
- 전) (주)홈센타 근무
- 전) (주)보광산업 근무
- 현) (주)홈센타홀딩스 임원(미등기)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손우권
1979-10
3년
재선임
- 대구대학교 사회복지대학원 졸업
- 전) (주)대명종합식품 근무
- 현) (주)대명개발 근무
- 현) (주)대명피앤디 이사
(주)대명피앤디 이사

이수진
1977-08
3년
신규선임
- 서울대공과대학 지구환경시스템공학부 졸업
- 전) 창원지검 부부장 검사
- 현) 법무법인 가나다 구성원 변호사
삼익티에이치케이(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최환영
1977-09
3년
신규선임
상근
- 경북대학교 졸업
- 전) (주)삼보 대표이사
- 현) 영남아스콘사업협동조합 이사장
씨씨에스 — 소속부변경  (20250311)
제출인: 코스닥시장본부

씨씨에스/소속부변경/(2025.03.11)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
씨씨에스

2. 변경내용
변경전
투자주의환기종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2025-03-12

5. 기타
-
원풍물산 — 주주총회소집결의  (20250311)
제출인: 원풍물산

원풍물산/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 강남대로27길 7-21 지하1층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 52기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임

※관련공시
-