클로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 클로봇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 클로봇

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 클로봇주 소:
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16, 7층, 701호(야탑동)전화번호:
031-706-3323

작 성 자:
성 명: 구재서부서 및 직위: 매니저전화번호: 031-706-3323

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 클로봇
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 클로봇
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김창구
최대주주
보통주
3,883,726
15.82
최대주주
-

김경필
등기임원
보통주
202,400
0.82
등기임원
-

황서연
등기임원
보통주
38,200
0.16
등기임원
-

제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합
공동보유자
보통주
767,547
3.13
공동보유자
-

네이버 주식회사
공동보유자
보통주
418,979
1.71
공동보유자
-

주식회사 티라유텍
공동보유자
보통주
680,658
2.77
공동보유자
-

계
-
5,991,510
24.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수
□ 위임장 접수처
- 주소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16, 7층, 701호(야탑동) (우13497)
□ 접수기간 : 2025년 3월 14일(금) ~ 3월 28일(금) 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20경기도 경제과학진흥원 스타트업캠퍼스(다목적홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제8기
(2024.01.01-2024.12.31)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표
ㆍ결손금처리계산서(안) ※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제8기 2024년12월 31일 현재

제7기 2023년12월 31일 현재

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8기 (당) 기말
제 7(전) 기말

자산

I. 유동자산

65,669,617,251

29,922,273,278

현금및현금성자산
4,5,6,7
9,342,032,435

7,113,566,084

단기금융상품
5,6,7
43,000,000,000

14,055,932,075

매출채권
4,5,6,8
7,480,131,298

5,264,982,571

계약자산
23
703,188,366

228,183,246

재고자산
9
3,631,421,430

2,409,307,442

기타유동금융자산
5,6,11
595,975,805

172,866,444

기타유동자산
15
810,419,567

631,786,776

당기법인세자산
28
106,448,350

45,648,640

II. 비유동자산

3,841,317,570

4,672,341,213

장기금융상품
5,6,7
9,415,823

5,751,742

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,10
626,820,000

631,680,000

유형자산
12
829,400,255

587,645,536

사용권자산
14
968,762,999

1,470,662,446

무형자산
13
526,293,729

494,643,668

기타비유동금융자산
5,6,11,33
861,620,864

1,459,011,372

기타비유동자산
15
19,003,900

22,946,449

자산총계

69,510,934,821

34,594,614,491

부채

I. 유동부채

8,026,984,472

6,984,749,426

매입채무및기타채무
4,5,6,16
4,708,677,496

2,380,248,046

계약부채
23
1,101,052,672

1,378,700,546

리스부채
4,14
717,672,438

633,125,412

기타유동부채
18
1,256,527,346

2,509,745,422

충당부채
19
243,054,520

82,930,000

II. 비유동부채

1,516,327,129

1,490,972,903

리스부채
4,14
212,153,416

835,886,214

기타비유동금융부채
4,5,6,17
1,304,173,713

655,086,689

부채총계

9,543,311,601

8,475,722,329

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,908,627,710

25,749,290,380

Ⅰ
. 자본금

20
12,277,574,000

942,697,000

Ⅱ
. 자본잉여금

20
91,808,923,786

62,712,655,204

Ⅲ
. 기타자본구성요소

20,21
2,651,187,360

2,193,843,915

Ⅴ
. 미처리결손금

(46,829,057,436)

(40,099,905,739)

비지배지분

58,995,510

369,601,782

자본총계

59,967,623,220

26,118,892,162

부채및자본총계

69,510,934,821

34,594,614,491

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
22,23,31

33,395,079,055

24,204,059,619

II. 매출원가
23,24

27,525,031,602

20,685,466,199

III. 매출총이익

5,870,047,453

3,518,593,420

판매비와관리비
24,25
13,360,916,295

9,283,578,124

IV. 영업이익(손실)

(7,490,868,842)

(5,764,984,704)

금융수익
6,26
907,491,809

524,056,479

금융비용
6,26
443,279,862

17,682,910,501

기타수익
27
380,892,811

562,470,688

기타비용
27
83,387,613

57,672,532

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,419,040,570)

법인세비용(수익)
28

-

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,419,040,570)

VII. 중단영업손익
34

-

(28,893,813)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,447,934,383)

Ⅹ. 기타포괄손익

-

(293,479,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

(293,479,280)

당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동

-

(293,479,280)

XI. 총포괄이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,741,413,663)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 계속영업이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,394,124,109)

지배기업의 소유주 중단영업이익(손실)

-

(25,180,436)

비지배지분 계속영업이익(손실)

-

(24,916,461)

비지배지분 중단영업이익(손실)

-

(3,713,377)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 계속영업총포괄이익(손실)

(6,729,151,697)

(22,687,603,389)

지배기업의 소유주 중단영업총포괄이익(손실)

-

(25,180,436)

비지배지분 계속영업총포괄이익(손실)

-

(24,916,461)

비지배지분 중단영업총포괄이익(손실)

-

(3,713,377)

XII. 주당이익(손실)
29

계속영업 주당손익

기본주당순이익(손실)

(313)

(22,286)

희석주당순이익(손실)

(313)

(22,286)

중단영업 주당손익

기본주당순이익(손실)

-

(25)

희석주당순이익(손실)

-

(25)

연 결 자 본 변 동 표

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
결손금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
441,144,000
2,115,605,007
1,575,782,508
812,032,282
(18,199,154,196)
(13,254,590,399)
700,927,485
(12,553,662,914)

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,419,304,545)
(22,419,304,545)
(28,629,838)
(22,447,934,383)

당기손익-공정가치측정금융 부채 자기신용위험변동

(293,479,280)
-
(293,479,280)
-
(293,479,280)

소유주와의 거래

유상증자
107,744,500
13,750,358,600
-
-
-
13,858,103,100
-
13,858,103,100

연결범위변동 및 지분율변동 효과
-
50,684,768
-
-
-
50,684,768
(391,957,865)
(341,273,097)

주식선택권 인식
-
-
1,039,858,908
-
-
1,039,858,908
89,262,000
1,129,120,908

주식선택권 행사
10,933,500
551,010,951
(421,797,501)
-
-
140,146,950
-
140,146,950

전환상환우선주 전환
382,875,000
46,244,995,878
-
(518,553,002)
518,553,002
46,627,870,878
-
46,627,870,878

2023.12.31(당기말)
942,697,000
62,712,655,204
2,193,843,915
-
(40,099,905,739)
25,749,290,380
369,601,782
26,118,892,162

2024.01.01(당기초)
942,697,000
62,712,655,204
2,193,843,915
-
(40,099,905,739)
25,749,290,380
369,601,782
26,118,892,162

총포괄이익

당기순이익(손실)

(6,729,151,697)
(6,729,151,697)

(6,729,151,697)

소유주와의 거래

유상증자
1,585,286,000
37,138,426,539

38,723,712,539

38,723,712,539

비지배지분취득

(312,139,218)

(312,139,218)
(235,708,782)
(547,848,000)

무상증자
9,426,970,000
(9,472,337,690)

(45,367,690)

(45,367,690)

주식선택권 인식
-
-
1,728,884,206

1,728,884,206
(74,897,490)
1,653,986,716

주식선택권 행사
322,621,000
1,742,318,951
(1,271,540,761)

793,399,190

793,399,190

2024.12.31(당기말)
12,277,574,000
91,808,923,786
2,651,187,360
-
(46,829,057,436)
59,908,627,710
58,995,510
59,967,623,220

연 결 현 금 흐 름 표

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,518,329,819)

(3,582,888,492)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,808,601,629)

(3,622,207,118)

2. 이자의 수취
552,900,140

296,683,732

3. 이자의 지급
(201,828,620)

(253,644,542)

4. 법인세의 납부
(60,799,710)

(3,720,564)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,991,497,626)

(9,209,358,044)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
(28,342,146,860)

576,246,408

단기금융상품 감소
(28,944,067,925)

-

장기대여금 감소
964,356,300

-

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
(43,700,000)

유형자산 처분
(3,840,235)

60,837,717

정부보조금의 수취
-

486,348,691

임차보증금 감소
-

25,000,000

기타보증금 감소
10,950,000

4,060,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(975,195,766)

(9,785,604,452)

단기금융상품 증가
-

(7,596,940,331)

장기금융상품 증가
(3,664,081)

(3,075,742)

장기대여금 증가
(325,845,000)

(1,189,435,700)

유형자산 취득
(507,660,254)

(707,022,764)

무형자산 취득
(68,048,431)

(22,100,000)

임차보증금 증가
(53,799,000)

(162,000,000)

기타보증금 증가
(16,179,000)

(45,874,000)

연결범위변동으로 인한 현금의 증감
-

(59,155,915)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

38,720,643,855

13,028,747,743

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,513,689,108

16,355,735,550

당기손익-공정가치측정금융부채 증가
-

3,499,985,500

유상증자
38,720,289,918

12,715,603,100

주식선택권행사
793,399,190

140,146,950

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(793,045,253)

(3,326,987,807)

단기차입금의 상환
-

(2,182,487,621)

장기차입금의 상환
-

(12,695,070)

리스부채의 상환
(793,045,253)

(544,285,116)

비지배지분 취득
-

(587,520,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,210,816,410

236,501,207

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,113,566,084

6,870,650,499

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

12,284,385

6,414,378

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,336,666,879

7,113,566,084

2) 별도 재무제표 ※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제8기 2024년 12월 31일 현재

제7기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8기(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

I. 유동자산

59,391,575,563

22,904,904,901

현금및현금성자산
4,5,6,7
6,973,450,488

4,513,787,275

단기금융상품
5,6,7
43,000,000,000

14,049,098,450

매출채권
4,5,6,8,35
6,105,421,328

3,443,684,255

계약자산
25
744,340,246

348,857,137

재고자산
9
1,383,920,845

87,652,069

기타유동금융자산
5,6,12
557,258,252

261,200,437

기타유동자산
16
530,384,464

163,159,658

당기법인세자산
30
96,799,940

37,465,620

II. 비유동자산

9,385,706,379

8,924,878,302

장기금융상품
5,6,7
9,415,823

5,751,742

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,10
626,820,000

631,680,000

종속기업투자자산
11
6,481,665,306

5,727,542,939

유형자산
13
774,774,320

433,621,352

사용권자산
15
680,107,759

968,457,199

무형자산
14
77,073,564

54,162,949

기타비유동금융자산
5,6,12,35
716,845,707

1,080,715,672

기타비유동자산
16
19,003,900

22,946,449

자산총계

68,777,281,942

31,829,783,203

부채

I. 유동부채

6,657,128,485

4,723,603,256

매입채무및기타채무
4,5,6,17,35
4,371,935,945

2,182,154,231

계약부채
25
1,101,052,672

1,378,700,546

리스부채
4,15
480,748,710

413,126,511

기타유동부채
19
490,097,130

716,621,968

충당부채
20
213,294,028

33,000,000

II. 비유동부채

1,427,154,431

1,200,373,167

리스부채
4,15
170,325,367

554,561,229

기타비유동금융부채
4,5,6,18
1,256,829,064

645,811,938

부채총계

8,084,282,916

5,923,976,423

자본

Ⅰ. 자본금

21
12,277,574,000

942,697,000

Ⅱ. 자본잉여금

21
91,928,165,172

62,514,391,816

Ⅲ. 기타자본구성요소

21,22
2,651,187,360

2,193,843,915

Ⅳ. 미처리결손금

23
(46,163,927,506)

(39,745,125,951)

자본총계

60,692,999,026

25,905,806,780

부채및자본총계

68,777,281,942

31,829,783,203

포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(당) 기

I. 매출액

22,993,917,345

13,443,363,669

II. 매출원가

21,148,294,266

12,039,475,667

III. 매출총이익

1,845,623,079

1,403,888,002

판매비와관리비

9,237,863,092

6,700,027,547

IV. 영업이익(손실)

(7,392,240,013)

(5,296,139,545)

금융수익

799,185,178

406,142,395

금융비용

112,673,045

17,561,643,309

기타수익

417,381,070

174,533,860

기타비용

130,454,745

55,867,599

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,418,801,555)

(22,332,974,198)

법인세비용(수익)

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(6,418,801,555)

(22,332,974,198)

VII. 기타포괄손익

-

(293,479,280)

VIII. 총포괄이익(손실)

(6,418,801,555)

(22,626,453,478)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(298)

(2,020)

희석주당순이익(손실)

(298)

(2,020)

자 본 변 동 표

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익 누계액
결손금
총 계

2023.01.01(전기초)
441,144,000
1,968,026,387
1,575,782,508
812,032,282
(17,930,704,755)
(13,133,719,578)

총포괄이익

당기순이익(손실)

(22,332,974,198)
(22,332,974,198)

당기손익-공정가치측정
금융부채 자기신용위험변동

(293,479,280)

(293,479,280)

소유주와의 거래

유상증자
107,744,500
13,750,358,600

주식선택권 인식

1,039,858,908

1,039,858,908

주식선택권 행사
10,933,500
551,010,951
(421,797,501)

140,146,950

전환상환우선주 전환
382,875,000
46,244,995,878

(518,553,002)
518,553,002
46,627,870,878

2023.12.31(전기말)
942,697,000
62,514,391,816
2,193,843,915
-
(39,745,125,951)
25,905,806,780

2024.01.01(당기초)
942,697,000
62,514,391,816
2,193,843,915
-
(39,745,125,951)
25,905,806,780

총포괄이익

당기순이익(손실)

(6,418,801,555)
(6,418,801,555)

소유주와의 거래

유상증자
1,585,286,000
37,143,792,095

38,729,078,095

무상증자
9,426,970,000
(9,472,337,690)

(45,367,690)

주식선택권 인식

1,728,884,206

1,728,884,206

주식선택권 행사
322,621,000
1,742,318,951
(1,271,540,761)

793,399,190

2024.12.31(당기말)
12,277,574,000
91,928,165,172
2,651,187,360

(46,163,927,506)
60,692,999,026

현 금 흐 름 표

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,864,115,205)

(2,324,714,638)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,300,180,686)

(2,811,490,238)

2. 이자의 수취
495,399,801

243,542,965

3. 이자의 지급
-

258,306,395

4. 법인세의 납부
(59,334,320)

(15,073,760)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,133,991,973)

(13,502,276,063)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
(28,912,060,640)

466,791,025

단기금융상품 감소
(28,915,014,932)

-

장기금융상품 감소
732,793,800

유형자산 처분
2,954,292

18,837,717

정부보조금의 수취
-

444,893,308

기타보증금 감소
-

3,060,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(221,931,333)

(13,969,067,088)

단기금융상품 증가
-

(8,783,744,694)

장기금융상품 증가
(3,664,081)

(3,075,742)

장기대여금 증가
(259,922,000)

(907,807,600)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(43,700,000)

-

종속기업투자주식 취득
-

(3,500,000,000)

유형자산 취득
(550,939,052)

(606,040,052)

무형자산 취득
(48,500,000)

(7,400,000)

임차보증금 증가
(48,000,000)

(150,000,000)

기타보증금 증가
-

(10,999,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

38,457,770,391

15,078,299,537

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,974,630,635

16,355,735,550

당기손익-공정가치측정금융부채 증가
-

3,499,985,500

유상증자
38,181,231,445

12,715,603,100

주식선택권의 행사
793,399,190

140,146,950

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(516,860,244)

(1,277,436,013)

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(516,860,244)

(277,436,013)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,459,663,213

(748,691,164)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,513,787,275

5,262,478,439

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,973,450,488

4,513,787,275

- 결손금처리계산서(안)

과목
제 8(당)기
제 7(당)기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 27일

I. 미처리결손금

(46,163,928)

(39,745,126)

전기이월미처리결손금
(39,745,126)

(17,930,705)

당기순이익(손실)
(6,418,802)

(22,332,974)

전환상환우선주 전환
-

518,553

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(46,163,928)

(39,745,126)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업 3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매,서비스업 4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업 5. 통신판매업 6. 유해 물질 감시 및 진단 서비스 7. 각 호에 관련된 수출입업 8. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대,
구독
, 서비스업 2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업 3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매,서비스업 4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업 5. 통신판매업
6. 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업)
6. 유해 물질 감시 및 진단 서비스 7. 각 호에 관련된 수출입업 8. 각 호에 관련된 부대사업 일체

1. 로봇 구독 서비스를 통한 매출 증대 2. 물류 자동화 설비 사업 확장 시 설비구축을 진행하기 위한 기계설비 면허 취득

제25조의 2 (서면에 의한 의결권의 행사)
제25조의 2 삭제
주주의 의결권 행사 편의성 증진 및 절차 효율성 개선

※ 기타 참고사항

-
상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

- 제4호의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경필
1969.02.19
사내이사
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김경필
주식회사 클로봇 CEO

97~ 17
17~ 19
19~ 21
22~ 2525~ 현재

㈜LG CNS/부장

㈜아토리서치/상무이사

주식회사 클로봇/CMO

주식회사 클로봇/COO 주식회사 클로봇/CEO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경필
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 당사의 사내이사 및 각자대표이사로 재직중이며, 회사의 설립 초기부터 현재까지 동종 업계의 경험과 회사의 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장과 발전에 이바지할 것으로 기대되어 사내이사로의 재선임을 추천합니다.

확인서

김경필 사내이사 확인서.jpg
김경필 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,136,753,008

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

- 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,580,645

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

임원퇴직금규정 개정 (안)

개정 전 규정
개정 후 규정
변경사유

제2조 (임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제2조 (임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및
감사와 그 외 회사에서 정한 이사 이상인 자로서 상근인 자를 말한다.

임원의 범위 확대

제5조 (퇴직금)

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 단, 재임기간 5년 이상인 임원을 대상으로 한다.

1) 대표이사: 재임 매1년에 대하여 월급여액의3개월분 이내

2) 이사, 감사: 재임 매1년에 대하여 월급여액의2개월분 이내

2. 재임기간이 5년 미만인 임원은 직급에 구분없이 재임 매1년에 대하여 월급여액의1개월분 이내로 퇴직금을 지급한다.

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제5조 (퇴직금)

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 단, 재임기간 5년 이상인 임원을 대상으로 한다.

1) 대표이사: 재임 매1년에 대하여 월급여액의3개월분 이내

2) 이사, 감사: 재임 매1년에 대하여 월급여액의2개월분 이내

2. 재임기간이 5년 미만인 임원은 직급에 구분없이 재임 매1년에 대하여 월급여액의1개월분 이내로 퇴직금을 지급한다.

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

4. 임원이 재임 중 직급이 변경되었을 경우에는, 직급이 변경된 날을 기준으로 배수적용을 달리 한다. 다만, 이 때 재임기간 5년 이상의 조건은 전체 재임기간을 기준으로 본다.

직급의 변경 기준 추가

제6조 (재임일수의 계산)

제6조
(퇴직금의 계산)

1. 임원 퇴직금 계산은 기본적으로 퇴직연금DC형 제도에 따른다.

2.단, 제3조의 사유로 퇴직금 지급 시, 사유가 발생한 날을 기준으로 제4조에 따라 근속년수를 계산하며, 제4조에 따라 인정된 추가 근속년수에 대해서는 최종 지급된 월급여액을 기준으로 퇴직금을 계산한다.

신규 조항 신설

퇴직금 제도 및 계산식 신설

신규 조항 신설에 따라 조항 이동, 내용 변경 없음.

제7조 (재임일수의 계산)

제8조 (퇴직위로금)

제9조 (퇴직금지급의 특례)

제10조 (특별공로금)

제11조 (지급대상의 예외)