신신제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 신신제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
신신제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 신신제약 주식회사주 소: 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9전화번호: 02-2030-1700 (서울마곡지점)

작 성 자:
성 명: 이윤호부서 및 직위: 재경부 부장전화번호: 02-2030-1700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신신제약 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.11
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신신제약 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이병기
최대주주
보통주
3,998,760
26.36
최대주주
-

김한기
최대주주의특수관계인
보통주
1,615,570
10.65
최대주주의특수관계인
-

이명재
최대주주의특수관계인
보통주
1,011,670
6.67
최대주주의특수관계인
-

이명옥
최대주주의특수관계인
보통주
935,670
6.17
최대주주의특수관계인
-

김명순
최대주주의특수관계인
보통주
80,000
0.53
최대주주의특수관계인
-

임승태
최대주주의특수관계인
보통주
50,000
0.33
최대주주의특수관계인
-

김재천
최대주주의특수관계인
보통주
50,000
0.33
최대주주의특수관계인
-

문희주
최대주주의특수관계인
보통주
31,000
0.20
최대주주의특수관계인
-

김남중
최대주주의특수관계인
보통주
20,000
0.13
최대주주의특수관계인
-

김남건
최대주주의특수관계인
보통주
20,000
0.13
최대주주의특수관계인
-

계
-
7,812,670
51.50
-
-

주) 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이윤호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.11
2025.03.16
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 전송을 이용하여 의결권 권유를 할 필요가 있는 주주에 한하여 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 참고서류 및 위임장 용지를 받는다는 것에 동의한다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 58
신신제약 재경부 (우편번호 07793)
·전화번호 : 02-2030-1700
·팩스번호 : 02-2030-1649
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 03월 16일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

- 시스템에서
인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.

(2) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 49% 를 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만2천여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 수출은 총매출액의 13% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 유럽 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표 1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2023년 12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

유동자산

51,492,326,845

47,107,679,578

현금및현금성자산
539,852,608

346,455,689

매출채권및기타채권
33,059,008,276

30,351,070,308

재고자산
16,642,693,150

15,732,500,702

기타유동자산
1,250,772,811

677,652,879

비유동자산

77,991,759,295

77,301,622,420

장기금융상품
46,319,912

42,483,616

장기매출채권및기타채권
13,120,900

33,120,900

당기손익-공정가치측정금융자산
3,724,789,459

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,692,040,000

2,999,320,000

상각후원가측정금융자산
185,854,295

179,580,419

유형자산
65,439,601,765

68,135,267,528

투자부동산
3,104,597,450

3,196,861,058

무형자산
580,532,083

586,318,197

사용권자산
278,050,827

128,346,517

순확정급여자산
261,176,565

339,937,039

이연법인세자산
1,665,676,039

1,612,187,146

자 산 총 계

129,484,086,140

124,409,301,998

부 채

유동부채

59,100,525,274

51,719,960,254

매입채무및기타채무
12,466,360,415

11,995,975,865

차입금
41,498,723,590

34,526,062,286

당기법인세부채
273,842,952

169,817,419

충당부채
4,135,462,787

3,852,614,269

기타유동부채
555,666,865

1,098,699,789

기타금융부채
170,468,665

76,790,626

비유동부채

4,814,819,827

10,598,917,962

장기매입채무및기타채무
13,023,356

20,370,332

차입금
3,821,640,000

9,843,080,000

기타금융부채
430,358,771

374,010,103

기타비유동부채
549,797,700

361,457,527

순확정급여부채
-

-

부 채 총 계

63,915,345,101

62,318,878,216

자 본

지배기업소유주지분

65,873,603,028

62,295,048,413

자본금
7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본
14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액
(1,042,748,616)

(764,915,770)

이익잉여금
44,880,681,817

41,024,294,356

비지배지분

(304,861,989)

(204,624,631)

자 본 총 계

65,568,741,039

62,090,423,782

부 채 및 자 본 총 계

129,484,086,140

124,409,301,998

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

매출액

106,387,869,012

102,585,576,212

매출원가

(70,169,779,765)

(69,177,118,283)

매출총이익

36,218,089,247

33,408,457,929

판매비와관리비
29,327,969,729

27,404,611,619

영업이익

6,890,119,518

6,003,846,310

금융수익
567,838,969

301,621,895

금융비용
(2,408,813,397)

(2,178,998,575)

기타영업외수익
389,686,849

356,887,907

기타영업외비용
(298,243,694)

(488,769,001)

법인세비용차감전순이익

5,140,588,245

3,994,588,536

법인세수익(비용)

(329,145,117)

651,572,548

당기순이익

4,811,443,128

4,646,161,084

기타포괄손익

(422,895,871)

(1,328,397,917)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(364,938,594)

(1,329,187,283)

확정급여제도의 재측정요소
(121,880,114)

(281,031,403)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(243,058,480)

(1,048,155,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(57,957,277)

789,366

해외사업장환산손익
(57,957,277)

789,366

총포괄손익

4,388,547,257

3,317,763,167

당기순이익(손실)의 귀속

4,811,443,128

4,646,161,084

지배기업소유주 지분
4,888,497,575

4,679,929,247

비지배지분
(77,054,447)

(33,768,163)

총포괄손익의 귀속

4,388,547,257

3,317,763,167

지배기업소유주지분
4,469,584,542

3,332,331,257

비지배지분
(81,037,285)

(14,568,090)

주당손익

기본 및 희석주당손익

322

308

2. 별도재무제표 1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 61(전) 기
2023년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

유동자산

51,757,187,258

47,164,367,103

현금및현금성자산
419,729,485

150,325,261

매출채권및기타채권
33,405,445,351

30,601,017,622

재고자산
16,692,991,370

15,739,434,914

기타유동자산
1,239,021,052

673,589,306

비유동자산

77,773,733,977

77,165,069,973

장기금융상품
46,319,912

42,483,616

장기매출채권및기타채권
13,120,900

33,120,900

당기손익-공정가치측정금융자산
3,724,789,459

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,692,040,000

2,999,320,000

상각후원가측정금융자산
185,854,295

179,580,419

종속기업투자
-

-

유형자산
65,439,601,765

68,135,267,528

투자부동산
3,104,597,450

3,196,861,058

무형자산
580,532,083

586,318,197

사용권자산
144,288,118

75,652,877

순확정급여자산
261,176,565

339,937,039

이연법인세자산
1,581,413,430

1,528,328,339

자 산 총 계

129,530,921,235

124,329,437,076

부 채

유동부채

58,405,400,502

51,167,353,891

매입채무및기타채무
12,459,487,855

11,985,152,821

차입금
40,910,723,590

34,010,302,286

당기법인세부채
273,842,952

169,817,419

기타금융부채
70,216,453

50,767,307

충당부채
4,135,462,787

3,852,614,269

기타유동부채
555,666,865

1,098,699,789

비유동부채

4,776,232,827

10,571,335,195

장기매입채무및기타채무
13,023,356

20,370,332

차입금
3,821,640,000

9,843,080,000

기타금융부채
391,771,771

346,427,336

기타비유동부채
549,797,700

361,457,527

순확정급여부채
-

-

부 채 총 계

63,181,633,329

61,738,689,086

자 본

자본금

7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본

14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액

(1,036,774,360)

(793,715,880)

이익잉여금

45,350,392,439

41,348,794,043

자 본 총 계

66,349,287,906

62,590,747,990

부 채 및 자 본 총 계

129,530,921,235

124,329,437,076

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

매출액

106,089,200,834

102,191,952,227

매출원가

(70,506,925,182)

(69,579,410,598)

매출총이익

35,582,275,652

32,612,541,629

판매비와관리비
28,525,998,770

26,710,090,767

영업이익

7,056,276,882

5,902,450,862

금융수익
570,818,313

307,539,529

금융비용
(2,356,372,105)

(2,148,266,341)

기타영업외수익
389,686,849

356,887,907

기타영업외비용
(298,243,694)

(488,769,001)

법인세비용차감전순이익

5,362,166,245

3,929,842,956

법인세수익(비용)

(328,457,735)

691,225,334

당기순이익

5,033,708,510

4,621,068,290

기타포괄손익

(364,938,594)

(1,329,187,283)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(364,938,594)

(1,329,187,283)

확정급여제도의 재측정요소
(121,880,114)

(281,031,403)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(243,058,480)

(1,048,155,880)

총포괄손익

4,668,769,916

3,291,881,007

주당손익

기본 및 희석주당손익

332

305

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

구 분
당 기(처분예정일: 2025년 3월 26일)
전 기(처분확정일: 2024년 3월 21일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

43,731,942,061

39,821,366,665

전기이월미처분이익잉여금
38,820,113,665

35,581,329,778

당기순이익

5,033,708,510

4,621,068,290

기타포괄손익의 대체
-

(100,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
(121,880,114)

(281,031,403)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,001,253,000)

(1,001,253,000)

이익준비금
91,023,000

91,023,000

배당금 (현금배당 주당배당금(률)) : 보통주 : 당기 60원(12%) 전기 60원(12%)
910,230,000

910,230,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,730,689,061

38,820,113,665

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 62(당)기
제 61(전)기

주당 배당금(원)
보통주
60
60

시가배당율(%)
보통주
1.1
1.0

연간 배당금총액(원)
910,230,000
910,230,000

※ 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~4. (생략)5. 식품 첨가물 제조 판매업
6~25. (생략)
26. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적)1~4. (좌동)5.
식품, 건강기능식품, 식품 첨가물 제조 및 판매업
6~25. (좌동)
26. 상품 중개 및 판매대행업27. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

- 사업목적 확장- 사업영역 확장- 조항조정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박경찬
1955.06.05
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박경찬
(주)웰스킨 대표이사

2000.06~현재
1987.09~2020.082012.06~2015.06
2010.06~2012.06

(주)웰스킨 대표이사
서울대학교 의과대학 교수분당서울대병원 의생명연구원장
분당서울대병원 의학연구소장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박경찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박경찬 후보자

1. 전문성

본 후보자는 피부 연구분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 연구개발 경험 등을 지니고 있어 폭넓은 식견으로 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 윤리경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박경찬 후보자

해당 후보자는 서울대학교 의과대학 교수로서 약 33년간 피부과학 연구활동을 수행하였고, 분당서울대학교병원 의학연구소장 및 의생명연구원장을 역임한 피부 연구분야의 최고 전문가입니다.

피부 연구분야에 대한 높은 이해도와 관련 전문지식을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박경찬 후보.jpg
확인서_박경찬 후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
797백만원

최고한도액
29억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
1억원