알톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 알톤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알톤스포츠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:

성 명: (주)알톤주 소: 경기도 성남시
중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리5차 제5층 제B동 507호 전화번호: 031-727-9197

작 성 자:
성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알톤
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알톤
보통주
15,000
0.1
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는 12,746,297주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임 (2024.12.31 기준)주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
5,940,000
46.6
최대주주
-

이원진
계열회사 임원
보통주
6,003
0.1
계열회사 임원
-

계
-
5,946,003
46.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태균((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

신창수((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

이설((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.15(토) 오전9시 ~ 2025.03.24(월) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2025년 03월 24일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13453) 경기도 성남시
수정구 금토로80번길 56 위든타워 B동 12층 - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 03월 13일 부터 2025년 03월 24일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일(화) 오전 09시 00분

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.15(토) 오전9시 ~ 2025.03.24(월) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2025년 03월 24일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 03월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알톤와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

유동자산
24,078,000,414
36,699,718,578

현금및현금성자산
12,908,214,014
18,432,406,159

매출채권
1,036,358,532
4,034,170,306

기타금융자산
514,235,565
326,448,218

리스채권
39,409,970
156,689,728

재고자산
7,877,030,144
10,303,089,000

기타유동자산
1,649,042,019
3,175,313,961

당기법인세자산
53,710,170
45,645,230

위법행위미수금
-
225,955,976

비유동자산
6,588,543,906
7,007,217,274

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,012,500
11,776,477

기타금융자산
1,371,801,496
1,393,645,118

리스채권
-
7,919,819

유형자산
3,085,020,768
3,211,780,155

사용권자산
1,131,709,142
2,355,009,621

무형자산
-
27,086,084

자 산 총 계
30,666,544,320
43,706,935,852

부 채

-

유동부채
10,152,602,710
16,550,815,963

매입채무
1,250,698,790
1,066,958,608

기타금융부채
1,128,117,434
1,416,502,970

리스부채
545,263,347
675,438,542

단기차입금
5,205,000,000
5,578,800,000

기타유동부채
1,997,224,386
7,516,227,370

당기법인세부채
26,298,753
296,888,473

비유동부채
439,583,686
879,803,414

기타금융부채
50,500,000
51,000,000

리스부채
346,516,687
784,127,047

기타비유동부채
42,566,999
44,676,367

부 채 총 계
10,592,186,396
17,430,619,377

자 본

-

지배기업의 소유지분
20,074,357,924
26,276,316,475

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

자본잉여금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
196,446,971
173,045,962

기타포괄손익누계액
519,214,363
396,439,050

결손금
(13,785,603,005)
(7,437,468,132)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
20,074,357,924
26,276,316,475

부채및자본총계
30,666,544,320
43,706,935,852

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 알톤와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 15당)기
제 14(전)기

매출액
28,185,286,202
42,075,043,659

매출원가
22,617,667,180
30,630,678,592

매출총이익
5,567,619,022
11,444,365,067

판매비와관리비
11,178,595,690
10,700,192,462

영업이익
(5,610,976,668)
744,172,605

기타수익
1,205,309,704
2,124,294,915

기타비용
2,085,867,203
3,028,987,690

금융수익
486,580,353
344,637,542

금융비용
451,238,647
494,364,844

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,456,192,461)
(310,247,472)

법인세비용(수익)
13,965,527
(41,753,259)

당기순이익(손실)
(6,470,157,988)
(268,494,213)

기타포괄손익
122,775,313
(304,611,475)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산이익
122,775,313
(304,611,475)

총포괄이익(손실)
(6,347,382,675)
(573,105,688)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
(6,470,157,988)
(268,494,213)

비지배지분
-
-

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
(6,347,382,675)
(573,105,688)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
(508)
(21)

희석주당이익
(508)
(21)

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 알톤와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
소 계

2023년 01월 01일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
124,359,160
701,050,525
(6,881,427,237)
27,088,282,043
-
27,088,282,043

전기오류수정손익

(165,523,567)
(165,523,567)

(165,523,567)

2023년 01월 01일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
124,359,160
701,050,525
(7,046,950,804)
26,922,758,476
-
26,922,758,476

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(268,494,213)
(268,494,213)

(268,494,213)

주식선택권 부여
-
-
48,686,802
-
-
48,686,802
-
48,686,802

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(304,611,475)
-
(304,611,475)
-
(304,611,475)

2023년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
173,045,962
396,439,050
(7,315,445,017)
26,398,339,590
-
26,398,339,590

2024년 01월 01일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
173,045,962
396,439,050
(7,244,317,980)
26,469,466,627
-
26,469,466,627

전기오류수정손익

(71,127,037)
(71,127,037)

(71,127,037)

2024년 01월 01일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
173,045,962
396,439,050
(7,315,445,017)
26,398,339,590
-
26,398,339,590

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,470,157,988)
(6,470,157,988)

(6,470,157,988)

주식선택권 부여
-
-
23,401,009
-
-
23,401,009
-
23,401,009

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
122,775,313
-
122,775,313
-
122,775,313

2024년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
196,446,971
519,214,363
(13,785,603,005)
20,074,357,924
-
20,074,357,924

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 알톤와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,822,323,412)

8,193,073,145

영업으로부터 창출된 현금
(3,508,379,940)

8,088,625,265

이자의 수취
359,512,040

283,157,792

이자의 지급
(369,393,029)

(403,846,691)

법인세의 납부
(304,062,483)

225,136,779

투자활동으로 인한 현금흐름

(189,812,525)

298,074,528

투자활동으로 인한 현금유입액
1,129,630,139

575,194,954

기타금융자산의 감소
126,711,050

144,500,000

리스채권의 감소
290,320,000

338,407,264

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
657,690,000

9,378,600

유형자산의 처분
54,909,089

82,909,090

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,319,442,664)

(277,120,426)

기타금융자산의 증가
1,000,012,500

87,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
50,053,625

4,004,000

유형자산의 취득
223,608,299

166,937,334

무형자산의 취득
45,768,240

18,779,092

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,622,304,523)

(2,588,580,803)

재무활동으로 인한 현금유입액
500,000

1,573,535,559

단기차입금의 증가

1,572,535,559

기타금융부채의 증가
500,000

1,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,622,804,523)

(4,162,116,362)

단기차입금의 감소
735,000,000

3,217,235,559

리스부채의 상환
886,804,523

943,380,803

기타금융부채의 감소
1,000,000

1,500,000

현금및현금성자산의 증가

(5,634,440,460)

5,902,566,870

기초의 현금및현금성자산

18,432,406,159

12,538,358,876

현금및현금성자산 환율변동효과

110,248,315

(8,519,587)

기말의 현금및현금성자산

12,908,214,014

18,432,406,159

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알톤
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

유동자산
21,127,605,407
33,610,201,933

현금및현금성자산
11,811,013,206
17,691,395,354

매출채권
916,457,438
3,290,707,057

기타금융자산
277,700,642
266,118,940

리스채권
39,409,970
156,689,728

재고자산
5,781,204,501
8,285,234,047

기타유동자산
2,248,109,480
3,648,455,601

당기법인세자산
53,710,170
45,645,230

위법행위미수금
-
225,955,976

비유동자산
4,879,138,185
5,198,284,355

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,012,500
11,776,477

기타금융자산
1,371,801,496
1,393,645,118

리스채권
-
7,919,819

종속기업투자
2,413,346,920
2,086,097,890

유형자산
93,977,269
360,642,580

사용권자산
-
1,311,116,387

무형자산
-
27,086,084

자 산 총 계
26,006,743,592
38,808,486,288

부채 및 자본

유동부채
5,584,588,492
11,728,315,373

기타금융부채
773,919,379
1,124,475,308

리스부채
545,263,347
675,438,542

단기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

기타유동부채
1,265,405,766
6,928,401,523

비유동부채
439,583,686
879,803,414

기타금융부채
50,500,000
51,000,000

리스부채
346,516,687
784,127,047

기타비유동부채
42,566,999
44,676,367

부 채 총 계
6,024,172,178
12,608,118,787

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

자본잉여금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
503,497,370
480,096,361

결손금
(13,665,225,551)
(7,424,028,455)

자 본 총 계
19,982,571,414
26,200,367,501

부채및자본총계
26,006,743,592
38,808,486,288

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 알톤
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

매출액
24,765,705,649
37,233,525,347

매출원가
21,145,993,618
29,746,874,438

매출총이익
3,619,712,031
7,486,650,909

판매비와관리비
8,894,082,162
8,163,731,442

영업이익(손실)
(5,274,370,131)
(677,080,533)

기타수익
895,001,397
334,391,499

기타비용
2,079,483,324
1,554,042,577

금융수익
474,957,328
340,012,286

금융비용
257,302,366
275,291,000

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,241,197,096)
(1,832,010,325)

법인세비용(수익)
-
(332,164,140)

당기순이익(손실)
(6,241,197,096)
(1,499,846,185)

기타포괄손익

당기총포괄이익(손실)
(6,241,197,096)
(1,499,846,185)

주당손익

기본주당이익(손실)
(490)
(118)

희석주당이익(손실)
(490)
(118)

자 본 변 동 표

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 알톤
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2023년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
431,409,559
(5,924,182,270)
27,651,526,884

당기순이익
-
-
-
(1,499,846,185)
(1,499,846,185)

주식선택권 부여

48,686,802

48,686,802

2023년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
480,096,361
(7,424,028,455)
26,200,367,501

2024년 1월 1일 잔액(수정전)
6,373,148,500
26,771,151,095
480,096,361
(7,352,901,418)
26,271,494,538

전기오류 수정손익
-
-
-
(71,127,037)
(71,127,037)

2024년 1월 1일 잔액(수정후)
6,373,148,500
26,771,151,095
480,096,361
(7,424,028,455)
26,200,367,501

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,241,197,096)
(6,241,197,096)

주식선택권 부여
-
-
23,401,009
-
23,401,009

2024년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
503,497,370
(13,665,225,551)
19,982,571,414

현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 알톤
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,223,258,203)

7,818,631,520

영업으로부터 창출된 현금
(4,387,625,530)

7,429,585,501

이자의 수취
347,889,015

278,532,536

이자의 지급
(175,456,748)

(184,772,847)

법인세의 환급(납부)
(8,064,940)

295,286,330

투자활동으로 인한 현금흐름

(186,428,339)

333,951,263

투자활동으로 인한 현금유입액
1,129,630,139

575,194,954

기타금융자산의 감소
126,711,050

144,500,000

리스채권의 감소
290,320,000

338,407,264

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
657,690,000

9,378,600

유형자산의 처분
54,909,089

82,909,090

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,316,058,478)

(241,243,691)

기타금융자산의 증가
50,053,625

87,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,000,012,500

4,004,000

유형자산의 취득
220,224,113

131,060,599

무형자산의 취득
45,768,240

18,779,092

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,554,179,523)

(1,943,880,803)

재무활동으로 인한 현금유입액
405,198,768

2,218,235,559

단기차입금의 증가
404,698,768

2,217,235,559

기타금융부채의 증가
500,000

1,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,959,378,291)

(4,162,116,362)

단기차입금의 감소
404,698,768

3,217,235,559

기타금융부채의 감소
1,000,000

1,500,000

리스부채의 상환
886,804,523

943,380,803

종속기업투자자산의 취득
666,875,000

-

현금및현금성자산의 증가

(5,963,866,065)

6,208,701,980

기초의 현금및현금성자산

17,691,395,354

11,495,053,537

현금및현금성자산 환율변동효과

83,483,917

(12,360,163)

기말의 현금및현금성자산

11,811,013,206

17,691,395,354

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 15(당)기
2024년 1월 1일부터
제 14(전)기
2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025-03-25
처분확정일
2024-03-26

주식회사 알톤
(단위 : 원)

구 분

당 기

전 기

미처리결손금

(15,873,227,117)
(9,632,028,599)

전기이월미처리결손금

(9,632,030,021)
(8,132,183,836)

당기순이익(손실)

(6,241,197,096)
(1,499,844,763)

결손금 처리액
-
-

차기이월미처리결손금
(15,873,227,117)
(9,632,028,599)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~4. <생략>

5. 부동산 매매,
임대 및 관리업

6~39. <생략>

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~4. <현행과 같음>

5. 부동산 매매,
임대ㆍ전대 및 관리업

6~39. <현행과 같음>

사업목적 추가

제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경기도
성남시 내에 둔다.

② <생략>

제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치)

① -------------------
양주시 내에 둔다.

② <현행과 같음>

본점소재지 변경

제22조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의
인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지)

---------------------------------------------
인접지역외 경기도 성남시에서도 개최할 수 있다.

주주총회 소집지 추가

<신설>

부 칙 (2025.03.25.)

이 정관 개정안은 2025년 03월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신재원
1971.10.25
사내이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신재원

㈜알톤 사업부장

1999 ~ 현재

㈜알톤 직판사업부 사업부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[신재원 후보자]

신재원 사내이사 후보자는 당사 직판사업부장이며, 28년간 자전거 영업 경력을 바탕으로

영업채널의 확대 및 신규시장 개척 등을 통하여 영업 경쟁력을 제고할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사_신재원

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
4.8억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1.0억원