슈프리마에이치큐 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 슈프리마에이치큐

주주총회소집공고
6.0
슈프리마에이치큐

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마에이치큐

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 16층

(전 화) 031-783-4505

(홈페이지) http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 희 수

(전 화) 031-240-4319

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 양희수 선임의 건, 신규선임)제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박부견 선임의 건, 신규선임)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-
주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (
한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(
www.supremainc.com/ko/about/announcementHQ-list.as
p)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳: (13554) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호

슈프리마에이치큐 IR실 주주총회 담당자 앞

8. 주주총회 참석시 준비물가. 본인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

9. 기타사항- 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제22조 제 2항에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시 시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해 당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁 드립니다. (인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr)- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2025년 03월 10일

주식회사 슈프리마에이치큐

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정재만 사외이사(출석률 100%)
강준혁 사외이사(출석률 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024-02-08
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제3호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건제4호 의안 : 제24기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건제5호 의안 : 이사 겸직에 대한 승인의 건제6호 의안 : 내부거래 가액 승인의 건제7호 의안 : 위임전결 규정 개정 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
-

2
2024-03-26
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
-
찬성

3
2024-06-17
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 기간 연장의 건
찬성

4
2024-12-03
제1호 의안 : ㈜슈프리마에이치큐 대차의 건제2호 의안 : 제25기 정기주주총회 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
사내이사 2명
2024.04.11
1. 2024년 등기임원 보수 결정의 건2. 2024년 임원 성과급 지급기준 결정의 건
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
12
12
-

- 인원수는 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.- 지급총액은 당기 중 퇴임한 사외이사 보수도 포함되어 있습니다.- 1인당 평균 지급액은 지급총액을 2024년 12월 31일 현재 재직 중인 사외이사 인원 수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

슈프리마(관계회사)
매출
2024년01월01일~2024년12월31일
47
23.38

슈프리마(관계회사)
매입
2024년01월01일~2024년12월31일
41
20.40

최근 사업연도말 별도 매출액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[보안 시스템 ODM 사업]

당사가 영위하고 있는 산업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안 시스템 ODM 사업이며 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.

① 사회안전을 추구하는 보안개념의 진화

지식정보보안산업은 '통신상의 정보보호'에서 '개인 및 사회안전'의 개념으로 진화하고 있습니다. 인터넷과 네크워크를 기반으로 IT환경이 진화하고 다양한 보안위협에 노출될 가능성이 높아지고 있으며, 보안사고의 발생시 개인, 기업, 국가 등 사회 전영역에 미치는 파급력이 크기 때문입니다. 따라서, 중점분야도 방화벽, 안티바이러스, 안티스팸 등의 시스템 네트워크 보안에서 사회안전 및 시설보안으로 개념이 확장되고 있습니다.

② 바이오인식기술 적용 Application의 확대

바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.

[바이오인식 기술 활용분야]

분 야
기술적용 사례

금 융
ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등

보 안
정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등

출입관리
공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)

의료복지
환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등

공 공
범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),선거관리(본인확인) 등

엔터테인먼트
얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기

기타
수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등

③ IT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화

IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 바이오인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.

④ 진입장벽이 높은 산업

바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.

(2) 산업의 성장성

[보안 시스템 ODM 사업]

소득 수준의 향상 및 사회의 구조의 발전이 진행됨에 따라서, 안전 및 보안에 대한 요구가 증대되고 있으며, 또한 중소 규모의 자영업이 증가함에 따라서, 소형 사무실이나 SOHO 환경 등에서의 출입 통제 시스템이나 근태 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있어, 보안 시스템의 ODM 사업은 더욱 확대될 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성

[보안 시스템 ODM 사업]

보안산업의 특성상 필요한 경우 또는 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 영향을 더 받을 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요가 발생할 수 있습니다.

또한, 경기가 좋지 않은 경우 각 기업 및 공공기관에서 고정 비용에 대한 관심이 높아지게 되어 비용 절감을 위한 근태 시스템 도입을 추진, 바이오인식 및 출입통제 시스템에 대한 수요가 높아지게 될 것입니다. 이러한 경기변동에 따른 물리적 보안 시스템에 관하여 사회적 필요성을 고려해볼 때 경기 변동에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

① 축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도

② 프로젝트성 대규모 오더에 대한 신속한 납기 대응

③ 다변화된 매출처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황[보안 시스템 ODM 사업]ODM사업은 바이오인식 기술을 이용한 출입보안 및 근태관리 시스템으로 국내 최대경비보안업체인 에스원 등에 ODM 출입보안시스템을 공급하고 있습니다. 국내 무인경비업체 ODM 사업의 매출 증가에 따라 아래와 같은 실적을 보이고 있습니다. - 주요 사업의 내용

구 분
대상회사
주요사업내용

바이오인식사업
슈프리마에이치큐
바이오인식 보안 시스템의 ODM 제품 개발 및 판매

- 영업현황(2024.12.31기준) (단위:천원)

구 분
자산
부채
순자산가액
매출액
당기순이익

슈프리마에이치큐
194,320,249
9,363,612
184,956,637
20,085,889
8,298,635

더그루
10,110,863
13,496
10,097,367
25,000
89,033

(2) 시장점유율

당사는 무인경비 시스템 국내 1위 업체인 에스원에 바이오인식시스템을 공급하면서 안정적인 매출원을 확보하고 있으며, 매출 확대를 위하여 적극적인 신제품 개발을 통해 공급을 확대하고 있습니다. 국내 관공서 출입통제 및 초과근무 시장점유율이 70%정도까지 이를 정도로 대부분의 정부 기관에서 시스템을 운영해 오고 있습니다. 특히 국방분야의 육군, 해군, 공군본부 등 전 부대에 출입통제 시스템을 확대 공급해가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 주요 목표시장 당사가 보유한 바이오인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)입니다.- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2024년 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

슈프리마에이치큐 조직도.jpg
슈프리마에이치큐 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
63,882,080,715
67,495,011,318

1. 현금및현금성자산
15,888,860,259
20,128,662,883

2. 단기금융상품
27,871,638,340
38,189,400,000

3. 당기손익인식금융자산
15,312,778,904
4,184,244,904

4. 매출채권
2,310,356,747
1,779,083,325

5. 기타금융자산
489,774,751
641,671,676

6. 재고자산
1,857,139,825
2,337,770,261

7. 기타유동자산
151,531,889
234,178,269

Ⅱ. 비유동자산
168,722,470,292
161,602,887,239

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산(원화)
53,434,648,677
52,047,109,619

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(원화)
5,240,587,570
8,161,434,500

3. 장기기타금융자산
1,121,429,521
1,224,499,103

4. 관계기업투자
96,912,193,355
89,315,087,953

5. 유형자산
5,821,256,998
5,912,454,213

6. 사용권자산
7,800,161
39,000,843

7. 투자부동산
5,607,272,716
4,535,288,542

8. 장기기타투자자산
203,529,300
-

9. 무형자산
373,751,994
368,012,466

자 산 총 계
232,604,551,007
229,097,898,557

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,616,171,340
13,760,778,333

1. 매입채무및기타채무
2,283,047,518
1,759,312,896

2. 유동성리스부채
7,527,822
31,740,781

3. 단기종업원급여부채
679,341,495
2,288,880,398

4. 기타유동부채
258,663,952
337,652,980

5. 당기법인세부채
387,590,553
9,343,191,278

Ⅱ. 비유동부채
7,295,245,821
6,199,503,097

1. 장기매입채무및기타채무
3,559,910,000
3,000,000,000

2. 리스부채
-
5,028,868

3. 이연법인세부채
3,735,335,821
3,194,474,229

부 채 총 계
10,911,417,161
19,960,281,430

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
221,693,133,846
209,137,617,127

Ⅰ. 자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ. 기타불입자본
109,897,285,841
109,897,285,841

Ⅲ. 기타자본구성요소
(91,641,326,878)
(91,075,568,368)

Ⅳ. 이익잉여금
198,821,153,948
183,877,585,265

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(619,899,065)
1,202,394,389

비지배지분
-
-

자 본 총 계
221,693,133,846
209,137,617,127

부 채 및 자 본 총 계
232,604,551,007
229,097,898,557

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
20,101,969,494
20,386,641,334

Ⅱ. 매출원가
(13,006,210,344)
(12,592,540,320)

Ⅲ. 매출총이익
7,095,759,150
7,794,101,014

판매비와관리비
(4,632,092,285)
(10,471,700,742)

Ⅳ. 영업이익
2,463,666,865
(2,677,599,728)

기타수익
35,583,869
12,054,533,035

기타비용
(51,485,679)
(229,819,345)

금융수익
7,558,768,709
4,867,250,995

금융비용
(337,306,029)
(761,564,512)

지분법손익
7,328,051,720
7,961,101,103

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,997,279,455
21,213,901,548

법인세비용(수익)
1,876,822,207
6,087,921,527

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)
15,120,457,248
15,125,980,021

Ⅵ. 중단영업당기순이익(손실)
-
22,343,916,045

Ⅵ. 당기순이익
15,120,457,248
37,469,896,066

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,999,182,019)
(1,234,604,698)

기타포괄손익-공정가치금융자산
(1,916,508,181)
(1,183,431,574)

지분법자본변동
(76,467,917)
(51,173,124)

지분법이익잉여금변동
(6,205,921)
-

Ⅷ. 총포괄이익
13,121,275,229
36,235,291,368

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
15,120,457,248
37,261,283,058

비지배지분
-
208,613,008

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
13,121,275,229
36,026,678,360

비지배지분
-
208,613,008

XI. 주당이익(단위: 원)

당기순이익 기본주당이익
1,644
3,989

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
59,050,082,338
62,585,494,853

1. 현금및현금성자산
15,654,667,353
19,716,368,133

2. 단기금융상품
23,371,638,340
33,789,400,000

3. 당기손익인식금융자산
15,312,778,904
4,184,244,904

4. 매출채권
2,308,046,747
1,779,083,325

5. 기타금융자산
394,279,280
544,449,961

6. 재고자산
1,857,139,825
2,337,770,261

7. 기타유동자산
151,531,889
234,178,269

Ⅱ. 비유동자산
135,270,166,464
135,527,691,391

1. 비유동당기손익인식금융자산
52,365,520,449
51,012,884,414

2. 비유동기타포괄손익인식금융자산
5,240,587,570
8,161,434,500

3. 장기기타금융자산
1,121,429,521
1,224,499,103

4. 종속기업투자
9,600,000,000
9,600,000,000

5. 관계기업투자
58,833,084,509
58,443,104,336

6. 유형자산
1,617,421,872
1,671,417,201

7. 투자부동산
6,118,542,877
5,046,558,703

8. 무형자산
373,579,666
367,793,134

자 산 총 계
194,320,248,802
198,113,186,244

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,618,889,356
13,760,823,433

1. 매입채무및기타채무
2,285,768,544
1,759,357,996

2. 유동성리스부채
7,527,822
31,740,781

3. 단기종업원급여부채
679,341,495
2,288,880,398

4. 기타유동부채
258,660,942
337,652,980

5. 당기법인세부채
387,590,553
9,343,191,278

Ⅱ. 비유동부채
5,744,722,941
5,212,094,269

1. 기타비유동금융부채
3,859,910,000
3,300,000,000

2. 장기리스부채
-
5,028,868

3. 이연법인세부채
1,884,812,941
1,907,065,401

부 채 총 계
9,363,612,297
18,972,917,702

자 본

Ⅰ. 자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ. 기타불입자본
97,048,342,620
97,048,342,620

Ⅲ. 기타자본구성요소
(91,641,326,878)
(91,075,568,368)

Ⅳ. 이익잉여금
174,386,470,319
166,258,518,309

ⅴ. 기타포괄손익누계액
(72,769,556)
1,673,055,981

자 본 총 계
184,956,636,505
179,140,268,542

부 채 및 자 본 총 계
194,320,248,802
198,113,186,244

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
20,085,889,494
20,508,676,557

Ⅱ. 매출원가
(13,006,210,344)
(12,592,540,320)

Ⅲ. 매출총이익
7,079,679,150
7,916,136,237

판매비와관리비
(4,454,780,244)
(10,329,186,436)

Ⅳ. 영업이익
2,624,898,906
(2,413,050,199)

기타수익
34,904,599
59,170,759,155

기타비용
(45,710,619)
(229,819,333)

금융수익
7,306,467,107
4,548,032,370

금융비용
(337,306,029)
(761,564,512)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
9,583,253,964
60,314,357,481

법인세비용
(1,284,619,310)
(12,290,797,411)

Ⅵ. 당기순이익
8,298,634,654
48,023,560,070

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,916,508,181)
(1,183,431,574)

Ⅶ. 총포괄이익
6,382,126,473
46,840,128,496

Ⅷ. 주당이익
902
5,141

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제25기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제24기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
174,061,586,683
165,933,634,673

1. 전기이월미처분이익잉여금
165,933,634,673
117,849,369,117

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
(170,682,644)
60,705,486

3. 당기순이익(손실)
8,298,634,654
48,023,560,070

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금
174,067,586,683
165,933,634,673

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양희수
1968.11.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양희수
슈프리마에이치큐부사장
1998
서울대학교 전기공학부 박사
해당사항 없음

1998~2000
대우전자 연구원

2000~2001
마르시스 연구소장

2001~2008
DSPG Korea 매니저

2010~현재
현 슈프리마에이치큐 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양희수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 경영총괄로써 2010년부터 현재까지 오랜기간 그룹 내 경영 전반 분야 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 바탕으로 당사의 이사로서 업무를 안정적으로 수행하기 위함.

확인서

확인서(양희수)

※기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박부견
1965.05.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박부견

현
POSTECH 교수

1990
서울대학교 공과대학 제어계측공학과 석사
해당사항 없음

1995
미국 Stanford University 공과대학 전기공학과 박사

1996
미국 Stanford University 박사후연구원

2020
2020 한국공학상(대통령상)

2021
대한전기학회 D부문 회장

2006~현재
POSTECH 교수

2019~현재
제어로봇시스템학회 Fellow

2021~현재
한국과학기술한림원 Fellow

2021~현재
아시아제어협회 Steering Committee Member

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박부견
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당 후보자는 현 포스텍 교수이자 전자공학 분야의 권위자로, 당사 주요 사업에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. 또한, 독립적인 시각과 균형 잡힌 판단력을 바탕으로 감사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 후보자의 전문성과 객관성을 바탕으로, 회사의 내부 감시 기능을 강화하고 투명한 의사결정 및 책임경영 체계를 더욱 견고히 하는 데 기여할 것으로 기대하며, 이에 따라 신규 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박부견)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
2,241 백만원

최고한도액
4,000 백만원

주1) 이사의 수(사외이사수)는 전기 주주총회 시 이사의 보수한도 승인의 건에서 승인받은 이사의 수를 기재함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.suprema.co.kr > 슈프리마 소개 > IR > 공고>슈프리마HQ)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema.co.kr

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 15일 ~ 2025년 03월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

[주주총회 집중일 주주총회 개최 관련] 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2025년 3월 25일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가없습니다.