제룡전기 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 제룡전기

주주총회소집공고
6.0
제룡전기㈜

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
제룡전기 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-6300

(홈페이지)http://www.cheryongelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 석 준

(전 화) 02-2204-6311

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제24조의 규정에 의거하여 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 상법 제542조의4에 의거 발행주식수의 1% 이하 소유주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 제룡전기㈜ 본사 (서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)

※ 문의전화 : 02) 2204-6312

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주 총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하고 그 사항을 주주 총회에 보고할 예정입니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박인준(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감 증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025 년 3 월 10 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡전기주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.29
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2
2024.02.05
- 제38기 재무제표 승인의 건- 제38기 영업보고서 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
-

3
2024.02.26
- 제38기 정기주주총회 소집의 건- 제38기 정기주주총회 전자투표제도 이용의 건
-

4
2024.03.18
- 제38기 재무제표 확정 승인의 건
-

5
2024.03.26
- 대표이사 선임의 건
찬성

6
2024.03.27
- 고문 선임의 건
찬성

7
2024.06.10
- 내부회계 관리규정 개정의 건
찬성

8
2024.12.06
- 관계회사 매입거래 승인의 건
찬성

9
2024.12.16
- 2024년도 연말 특별상여금 지급의 건
찬성

※ 당사는 2024년도(제38기) 정기주주총회에서 사외이사(김희준) 1인을 신규로 선임('24.03.26)하였으며, 선임 이후 이사회 출석률은 100%입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500,000,000
18,387,100
18,387,100
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전기기기산업은 국가의 기간산업으로서 산업 모든 분야에 전력을 공급하는데 쓰이는송ㆍ변전기자재, 배전기자재 및 통신기자재 등을 제조, 공급하는 산업입니다. 특히 지구온난화 방지를 위한 신기후체제인 파리 기후변화 협약과 글로벌 탄소중립 추진에 따른 청정 기저 설비의 수요 증가 등으로 에너지절약형 고효율및 친환경전기기기의 개발 및 보급은 향후 전기기기산업을 이끌어갈 미래의 성장 동력으로 각광 받을수있는 분야입니다.(2) 산업의 성장성전기기기산업은 전반적인 경제상황과 밀접한 관계가 있어 경제성장에 따라 전력수요가 증가함으로써 전기기기 시장수요는 더불어 증가하는 구조를 가지고 있습니다.다만 국내의 경우 전력다소비 업종이 포함된 제조업 부문의 낮은 증가세로 최근 경제성장률과 전력수요 증가율간의 동기화가 약화되고 있으며, 4차산업 혁명으로 인한 신규 디바이스 출현으로 단위 전력소비는 증가하고 있지만 전력소비 최적화 및 전력자급생태계로의 전환에 따라 전반적인 증가세가 둔화될 것으로 판단됩니다.또한 제품의 교체주기는 20년 내외의 장기간 사용을 하게 되는 특징을 가지고 있으나 정부의 신재생 에너지 정책으로 인하여 조기 교체물량이 증가하고 있어 친환경 제품 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 전기기기에 대한 디지털화, FTA 체결에 따른 무관세화로 배전 전력기기에 대한 시장수요 발생으로 에너지절약형 고효율 전기기기의 시장 수요역시 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성전기기기는 생산시설 및 주택 등 생산ㆍ생활환경 유지에 필수적인 동력ㆍ에너지 계통의 핵심을 이루는 자재로써 건축, 산업설비 증설, 개보수 등 산업전반의 경기변동에 따라 수요 변동성을 갖고 있습니다. 따라서 전기기기산업은 국내외 경기변동 상황에 따라 실물경기 보다 대략 수개월 정도 늦게 시장수요에 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소국내 전기기기산업은 그동안 국내 사업에서 독자기술로 이룩한 세계적인 기술력과 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추게 되었으며, 해외사업 진출이 확대되고 있습니다. 향후에는 에너지절약형 고효율기기, 친환경기기 등이 시장을 주도할 것으로 전망되며, 이에 따른 업계의 대응력이 중요한 생존 요소로 부각되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성주요 원자재인 철강 및 비철금속을 제조업체와의 직거래 및 1차 가공 협력업체를 통하여 안정적으로 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년도 세계 전력기기산업 시장은 탄소저감 사회로의 전환이 가속화가 되고, 美 인플레이션 감축법(IRA)의 간접 영향으로 북미지역에서는 기후변화 대응을 위한 전력분야 탈 탄소화 추진 및 청정에너지 인프라 구축, 미국 내 전력수요 증가 및 전력망노후화에 따라 수출 호조를 보였으며, 국내 전력기기 산업 시장은 신재생 및 친환경, 고효율 설비에 대한 수요는 증가하였으나, 건설경기 악화 등으로 시장환경이 좋지 않았습니다.당사는 회사의 지속성장을 위한 합리적인 설비투자, 고숙련 인력 육성, 생산효율 극대화 등을 통하여 납기안정성 제고 및 생산능력 확대를 추진하였으며 고마진 중심의 선별수주 등을 통하여 이익을 개선하였습니다. 이러한 결과 2024년도 매출실적은 직전년도 1,839억원 대비 약 42.8% 증가한 2,627억원을 기록하였으며, 영업이익 또한 직전년도 701억원 대비 약 39.4% 증가한 978억원을 기록하였습니다.2025년도 국내시장은 내수 침체, 건설경기 부진, 정부 SOC 예산 감소 등으로 좋지 않을 것으로 예상되어 고마진 중심의 선별 수주 및 전략적 수주를 실시 할 예정입니다. 미국 배전변압기 시장 또한 2024년도 하반기 부터 공급이 증가됨에 따라 경쟁이 심화 될 것으로 예상되어 고품질의 제품을 생산하여 기존 거래처와의 신뢰를 바탕으로 거래를 지속 유지할 예정이며 차별화된 제품의 개발, 개발된 제품에 대한 지속적인 판로 확대, 신기술 트렌드에 따른 차세대 주력제품을 지속 발굴하여 수주 증대에 총력을 기울이도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품명
주요용도
비율(%)

중전기
변압기
전압 변경용
100.0

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

민수시장의 경우 설비투자 및 산업경기, 건설경기 등과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으며 이에 민감합니다. 관수시장의 경우 전방산업인 국가 기간산업 및 사회간접자본과 밀접한 관련이 있으며, 국내 전력 공급을 담당하고 있는 한국전력공사 등의비중이 큽니다. 정부나 지방자치단체에서의 수요, 전력 및 지하철 등 기간산업 및 사회간접자본에 대한 투자집행 동향 등에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 에너지 중심의 신사업 및 신제품을 지속적으로 발굴ㆍ개발중에 있으며, 2019년도에는 유독물질 저감형 몰드변압기를 개발하고 녹색기술인증 획득, 신기술(NET)인증, 성능인증, 재난안전제품 인증, 신제품(NEP) 인증, 조달우수제품 인증을 획득하여 양산중에 있으며, 점진적으로 매출에 기여할 수 있도록 추진중에 있습니다. 또한 2024년 11월 아크화염 소화를 위한 소염배기장치가 구비된 가스절연 개폐장치 신제품(NEP) 인증 획득하였으며, 2025년도 수주를 추진하여 매출을 점진적으로 늘려나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도(2024.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 " (가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제39(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 38 (전)기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 39 (당)기

제 38 (전)기

자산

비유동자산

26,327,057,794
24,140,742,237

유형자산

19,786,750,362
18,726,889,415

무형자산

225,773,254
200,332,900

사용권자산
723,519,830
499,167,661

기타비유동채권

1,631,078,350
1,575,032,644

기타비유동금융자산

166,500,000
166,200,000

관계기업투자주식

3,793,435,998
2,757,282,450

이연법인세자산
-
215,837,167

유동자산

215,440,726,053
134,532,536,812

현금및현금성자산

23,373,881,590
22,155,547,645

매출채권및기타유동채권

35,890,104,024
41,336,793,580

재고자산

44,176,740,439
43,040,195,587

기타유동금융자산

112,000,000,000
28,000,000,000

자산총계

241,767,783,847
158,673,279,049

자본

자본금

8,031,204,500
8,031,204,500

자본잉여금

17,169,383,713
17,169,383,713

이익잉여금

171,493,861,082
99,603,809,155

자본총계

196,694,449,295
124,804,397,368

부채

비유동부채

1,388,656,597
720,916,850

이연법인세부채
302,553,735
-

리스부채
476,564,297
239,305,959

비유동충당부채

609,538,565
481,610,891

유동부채

43,684,677,955
33,147,964,831

매입채무및기타유동채무

26,979,805,169
18,932,892,938

유동성리스부채
217,379,694
170,701,083

유동기타충당부채
1,165,000,000
-

당기법인세부채

15,322,493,092
14,044,370,810

부채총계

45,073,334,552
33,868,881,681

자본과부채총계

241,767,783,847
158,673,279,049

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 39 (당)기

제 38 (전)기

매출액

262,736,051,492
183,941,144,839

매출원가

126,911,363,454
92,738,894,263

매출총이익

135,824,688,038
91,202,250,576

판매비와관리비

37,979,665,653
21,050,357,779

영업이익

97,845,022,385
70,151,892,797

기타수익

168,761,067
94,379,334

기타비용

1,898,834,208
608,732,624

금융수익

8,784,551,516
3,803,069,977

금융비용

3,221,043,937
2,442,945,352

관계기업투자이익
1,150,438,548
870,862,503

법인세비용차감전순이익

102,828,895,371
71,868,526,635

법인세비용

22,907,638,944
15,484,711,701

당기순이익

79,921,256,427
56,383,814,934

총포괄이익

79,921,256,427
56,383,814,934

주당이익

기본 및 희석 주당이익

4,976
3,510

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 39 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 (전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
163,305,710,909
92,218,779,432

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,384,454,482
35,834,964,498

2. 당기순이익
79,921,256,427
56,383,814,934

Ⅱ. 이익잉여금처분액
16,889,861,077
8,834,324,950

1. 이익준비금
827,452,077
803,120,450

2. 배당금
16,062,409,000
8,031,204,500

가. 현금배당 주당배당금 당기1,000원(200%) 전기 500원(100%)
16,062,409,000
8,031,204,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
146,415,849,832
83,384,454,482

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인준
1988.12.07
사내이사
해당없음
자녀
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

박인준
現제룡전기㈜ 관리총괄 사장
2007.08~2012.12
Purdue University 기계공학과 졸업
해당없음

2016.08~2018.02
서울대학교 경영대학원(MBA) 졸업

2018.02~현재
제룡전기㈜ 관리총괄 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박인준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있어 추천함.

확인서

확인서_박인준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
2,390백만원

최고한도액
3,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
53백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임(2024.03) 감사의 보수액을 포함하였음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.cheryongelec.com/ (공시정보 → 전자공고 게시판)

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
회사는 코스닥협회에서 시행하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으며, 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 21일, 3월 27일, 3월 28일 입니다.