디에스케이 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 디에스케이

주주총회소집공고
6.0
(주)디에스케이

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
김 태 구, 김 종 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.우리 회사는 상법 제365조 및 회사정관 제21조에 의거, 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동) 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01~2024.12.31 ) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라.수정동의안 처리: 주주종회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 사업보고서 및 감사보고서상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.dsk.co.kr)에 공시 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 준비물 직접행사 : 신분증 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증7. 기 타제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 3월 10일 주식회사 디에스케이 대표이사 김태구, 김종원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최희관(출석률: 100%)
허강배(출석률: 80%)
조현신(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024-02-27(화)
- 제29기(2023년 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제29기(2023년 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건- 제29기(2023년 사업연도) 연결/별도 재무제표 승인의 건- 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
해당사항없음(신규선임)

24-02
2024-03-05(화)
- 제29기(2023년 사업연도) 정기주주총회 소집의 건- 자기주식 소각의 건- 자기주식 취득의 건
찬성
찬성

24-03
2024-03-26(화)
- 대표이사 선임의 건
해당사항없음(사임)
불참
찬성

24-04
2024-09-05(목)
- 시설자금대출 기한연장의 건
찬성
찬성

24-05
2024-11-25(월)
- 종속회사 ㈜알티하이텍과 ㈜오로간의 합병 승인의 건
찬성
찬성

※ 2024년 3월 26일 주주총회에서 조현신 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
517
259
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 현재 재임중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이차전지 장비 산업
이차전지 장비 산업은 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS), 휴대용 전자기기 등 다양한 분야에서 이차전지 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 전기차 시장의 확대와 재생에너지 보급증가로 인해 이차전지의 중요성이 부각되면서, 이를 제조하는 장비 산업도 함께 주목받고 있습니다.
시장 규모 및 전망
2020년 전 세계 이차전지 시장 규모는 약 500억 달러로 추정되었으며, 2023년에는 약 700억 달러를 돌파했습니다. 이러한 성장 추세는 전기차 보급 가속화와 ESS수요 증가에 기인합니다. 이차전지 장비 산업은 전기차 시장의 지속적인 성장과 재생에너지 확대에 따라 앞으로도 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 차새대 배터리 기술의 발전과 이에 따른 제조 공정의 혁신은 관련 장비 산업에 새로운 기회를 제공할 것입니다. 또한 각국의 친환경 정책과 에너지 전환 노력은 이차전지 수요를 더욱 촉진시켜 장비 산업의 발전을 가속화할 것으로 보입니다.
(2)디스플레이 장비 산업FPD(Flat Panel Display 평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System은 고성능을 요구하는 설비로 세계적으로 일본과 국내 일부 업체들만이 생산기술을 보유하고 있으며 현재의 대만, 중국의 기술 수준을 고려해볼 때, 향후에도 상대적 우위를 점하고 관련 Business를 꾸준히 영위할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 차별화된 메카트로닉스(기계+전자 공학) 관련 정밀 시스템 장비 제조 역량을 바탕으로 FA사업 부문에서의 사업다각화를 진행하며, 모바일 카메라용 모듈 등 다양한 첨단사업과 관련 분야의 자동화 장비 개발 및 제작하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1995년 2월에 창업하여 30년의 업력이 있으며, 주 사업장은 안산 사업장(안산시 상록구)으로 이차전지장비, 카메라모듈장비, FPD(Flat Panel Display평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System, Linear System, Probe, Laser System, 산업용로보트가 주요제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
주요제품

제조부문
제품
이차전지장비, 카메라모듈장비, FPD용 Bonding System 및In-line System, Linear System & 기타 등

기타
기타매출
임대수익 외

(2) 시장점유율

(가) 이차전지 장비산업이차전지 조립장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가하며 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있어서 이차전지 조립장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 산출이 불가하여 기재하지 않습니다.(나) 디스플레이장비 외FPD용 Bonding System 및 In-line System은 디스플레이 제조 업체의 모듈공정 및 TV, Monitor, Note-book, Mobile등을 생산하는 Set-maker에 필수적으로 필요한 장비로서, 업체간 보안에 상당히 민감한 부분이 있어 소수의 시장참여자만이 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있습니다. 그리하여 각 장비별로 2~3개 업체가 과점시장을 형성하고 있는 추세입니다. 따라서 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 인하여 해당 공정장비의 객관적으로 발표된 시장점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 이차전지 장비산업이차전지 시장은 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 모바일 기기 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 이차전지 생산을 위한 장비 시장도 급격히 확대되고 있습니다.

글로벌 친환경 정책과 탄소 중립 목표에 따라 전기차 보급이 가속화되면서, 이차전지 장비에 대한 수요 역시 지속적으로 증가하는 추세입니다. 배터리 제조사의 특성과 공정 방식에 따라 생산 과정이 달라지기 때문에, 맞춤형 장비 개발이 필수적입니다. 따라서 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 글로벌 배터리 제조업체와의 협업이 핵심이며, 선도 기업들과의 장기적인 파트너십 구축이 중요한 요소로 작용합니다. 또한 전기차 시장의 성장 속도, 정부의 보조금 정책, 원자재 가격 변동 등 다양한 외부 요인이 이차전지 장비산업의 수요에 영향을 미칩니다.

결과적으로, 이차전지 장비산업은 높은 기술력과 대규모 투자, 고객 맞춤형 솔루션, 그리고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업이 주도하는 시장으로 자리 잡고 있습니다.

(나) 디스플레이장비 외국내 Display Maker 제조업체로는 LG Display 및 삼성전자가 있으며, 일본 SHARP 대만 AUO, CPT, CMO, IVO, INNOLUX 중국의 BOE, CEC-PANDA, Chang-Hong, IRICO 등이 있고 TV, Monitor, Note-book등을 생산하는 Set-maker는 RAKEN,TCL, CSOT, HISENSE, KONGKA, HAIER등 다수의 업체들이 있습니다. 국내 디스플레이 패널 제조사에서는 국산장비의 경우 구매선이 계열화 되는 경향이 있습니다. 국내산 장비를 선택한 경우, 수요 대기업별로 거래처를 엄격하게 구분하고 경쟁사 납품업체를 배척하고 있는 실정이며, 점진적으로 교차구매가 이루어 질 것으로 예상하고 있으며, 당사의 기술력에 대한 신뢰 등을 바탕으로 시장 확대에 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)의료산업 부문의료산업은 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있지만 의약품시장이 약 78%의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 크게 합성의약품, 바이오의약품 시장으로 분류할 수 있으며 프로톡스는 보툴리눔 독소의 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있습니다.

프로톡스 제품과 밀접한 관련이 있는 보툴리눔 톡신(Botulinum Toxin) 산업을 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 이는 신경근 접합부의 축삭돌기 말단으로부터 분비되는 신경 전달 물질인 아세틸콜린의 방출을 억제하는 기능을 가진 신경 독성 단백질의 일종인 보툴리눔 톡신(Botulinum Toxin)을 의학, 화장품 및 연구 분야에서 상업적으로 사용하는 산업을 말합니다.보툴리눔 톡신은 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 눈꺼풀경련을 치료하다가 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료제의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 보툴리눔 톡신은 A형부터 H형으로 각기 다른 유형으로 이루어져 있는데, A형과 B형의 경우 다양한 근육 경련과 근육과 활동으로 생기는 질병을치료하기 위한 의학적 목적으로 사용되며, H형은 극히 소량을 주입해도 성인을 죽음에 이르게 할 수 있는 치명적인 독소 물질로 분류됩니다. 질병관리본부 국립보건연구원 감염병센터 '보툴리눔 톡신증과 실험실 진단보고서'에 따르면 보툴리눔균이란 포자를 생성하는 절대 혐기성 세균으로 토양과 수계에서 널리 분포하는 운동성이 있는 그람양성세균으로, 보툴리눔 톡신은 혈청형을 기준으로 A~H까지 총 8가지 혈청형을가지고 있습니다. 각각 혈청형은 30가지 이상의 아형으로 분류되며, 사람에서 보툴리눔 톡신증을 유발하는 혈청형은 A, B, E, F, H 등 5종으로, 특히 H 혈청형은 생물테러에서 악용될 위험성이 매우 높기 때문에 유전자 서열정보는 비공개 상태입니다.보툴리눔 톡신이 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어가고, 신경세포 내에서 근육수축 작용을 조 절하는 아세틸콜린(acetylcholine)분비 작용을 방해하게 됩니다. 보툴리눔 톡신은 아세틸콜린 분비에 필수적인 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 분비를 억제하는데 이렇게 아세틸콜린을 통해 신경자극을 받지 못한 근육은 수축할 수 없게 됩니다. 보툴리눔 톡신의 작용은 6~36시간 후에 나타나기 시작하여 7~14일이면 최고의 효과를 나타내며 근육의 이완 상태는 약 3~6개월 정도 지속됩니다. 그 후, 점차 원래 있던 신경세포의 말단 주위에 새로운 신경 말단이 생성됨으로써 신경근 접합부위가 기능을 회복하여 다시 근육을 수축시킬 수 있는 원상태로 돌아가게 됩니다. 이렇게 보툴리눔 톡신은 뇌로부터 특정 근육으로 흐르는 신경자극을 일정 기간 동안 정지시킬 수 있습니다. 일정 기간이 지나면 신경 자극의 흐름은 정상적으로 되돌아오며 근육은 다시 수축할 수 있습니다. 보툴리눔 톡신은 신경자극의 흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회, 즉 교정기간을 갖게 해주는 특징을 지니고 있습니다.보툴리눔 톡신은 우리가 흔히 알고 있는 미용 목적 이외에 치료 목적으로도 많이 사용되고 있습니다. 미간 주름 개선 등 미용 목적의 처방은 전체 톡신 시장에서 40~50%를 차지하고 있으며 나머지 50~60% 정도는 치료 목적으로 처방되고 있는 것으로 추정되고 있고 치료 목적으로는 편두통이나 근육 경직증을 치료하기 위한 용도로 가장 많이 사용되고 있으며 이외에 과민 방광, 사경, 다한증, 눈꺼풀 경련 치료제 등으로도 사용되고 있습니다.미국 FDA는 보툴리눔 톡신의 사용을 1979년 사시 치료에 제한적 허가를 시작으로, 1985년 눈꺼풀경련 치료에 대해서도 제한적 사용을 허가 하였고, 1989년 안면신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료제로 허가하였습니다. 이처럼 보툴리눔 톡신은 지난 30여 년간 사용되어 오면서 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되면서 치료용 의약품으로써의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다. 선진국 시장의 보툴리눔 톡신 시장은 치료용 시장 약 55%, 피부미용 시장 약 45%의 비중을 나타내고 있는 것으로 추정됩니다. 한국을 포함한 신흥시장의 성장 경로는 미국및 유럽 시장의 성장 경로와 약 5~10년 정도의 격차를 보이고 있어, 보툴리눔 톡신 의약품의 적용 분야 또한 수년의 격차를 두고 미국 및 유럽 시장과 유사한 양상을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 치료용 시장의 비중은 선진국 시장과 비교해볼 때 아직 규모가 크지 않으며, 향후 적응증의 추가 확대와 실제 적용 환자가 늘어남에 따라 앞으로 큰 성장세를 계속 이어갈 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.

(타법인 출자 회사의 현황)주식회사 프로톡스는 병ㆍ의원 건강검진원 시설 및 운영 관리시스템 컨설팅업을 영위할 목적으로 2014년 1월 17일에 엠티아이홀딩스 주식회사로 설립되었으며, 이후 에스케이메디컬 주식회사와 제이메디컬홀딩스 주식회사로 각각 상호를 변경하였습니다. 2015년 12월 2일에 주식회사 프로톡스를 흡수합병하고 목적사업에 보툴리눔 독소 단백질 치료제 제조업 등을 추가하였으며, 상호를 현재의 주식회사 프로톡스로 변경하였습니다.

프로톡스의 중요한 사업으로 보툴리눔 독소단백질을 이용한 바이오 의약품 및 건강개발식품의 연구ㆍ개발, 그리고 제조 및 판매를 들 수 있습니다. 주력 제품인 프로톡신주 (수출명 : BTSA9)는 독자적인 원천기술로 개발한 제품입니다.주력제품과 관련하여, 2019년 4월부터 생물학적제제 제조시설을 자체적으로 설립 및 운영중에 있으며, 특히 생산설비의 경우 국제기준에 가장 적합한 독일 바우쉬사의 충전라인으로 설계 및 운영되고 있는 바, KGMP뿐 아니라 EUGMP와 cGMP에도 부합하는 품질을 유지할 수 있어 상대적으로 비교우위를 지니고 있을 것으로 판단하고 있습니다. 2019년 10월 식약처로부터 의약품 제조업 허가 승인을 받은 바 있으며, 2020년 07월에는 1/2상 IND 승인과 GMP 인증, 2020년 08월에는 수출용 품목 허가를 득한 바 있습니다. 현재 3상 임상시험이 완료 되어 식약처에 국내품목허가를 신청하여 2025년 품목 허가를 목표로 하고 있습니다.프로톡스는 수출용 품목 허가를 득한 프로톡신주(수출명 : BTSA9) 제품을 직수출 방식으로 일부 국가에 프로모션 중이며, 2025년에는 국내 품목 허가가 예상됨에 따라 글로벌 시장 진출을 위한 국가별 파트너사를 발굴하여 현지 정식허가 후 판매를 위한 사전 준비를 진행 중에 있습니다. 이와 더불어 향후 현지 지사 및 합작회사 설립을 통한 판매도 계획하고 있습니다.

(나)자율주행로봇 기반 물류부문생산인구의 감소와 전자상거래가 확산하면서 이에 효과적으로 대응하기 위해 물류나 생산 현장에서 물류로봇의 중요성이 부각되고 있습니다.물류로봇은 크게 AGV(Automated Guided Vehicle)와 AMR(Autonomous Mobile Robots) 두 가지 제품이 있는데, AGV(무인운송차량)은 지금 공장에서 많이 사용되는 주류제품으로서 바닥에 라인을 그려놓고 그 라인을 따라가는 형태의 로봇입니다.반면 AMR(자율주행로봇)은 라인을 그리지 않은 상태에서 자율적으로 스스로 지도를 그리고 목적지를 찾아가는 형태의 로봇으로 한 단계 진화된 기술이라 할 수 있으며 '4차 산업혁명 기술’로 불리는 자율주행, AI 등 기술을 탑재한 자율이동로봇으로 정밀 센서의 스캔으로 주변사물과 데이터를 수집하고 MAP을 생성하여 모션제어 알고리즘으로 로봇 동작을 제어하며 MAP 데이터를 기반으로 주변 위험요소들을 미리 감지하고 판단하여 사용자가 지정한 목적지까지 안전하게 이동하여 작업을 수행합니다. 여기에 사용자 위주의 편리한 인터페이스가 더해져 장애물 인지 및 대응, 목적지까지의 대체 경로 계획 등이 가능하여 단순한 물품운송 외에 자동화가 필요한 모든 현장에 효과적으로 적용하여 전체 제조공정의 효율성 향상을 위해 사용되고 있습니다.

(5) 조직도

디에스케이_조직도_2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제30(당)기 2024년 12월 31일 현재

제29(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

I. 유동자산

72,736,849,743

82,365,200,945

현금및현금성자산
14,085,582,422

15,204,404,874

매출채권및기타채권
5,884,247,537

24,106,760,456

계약자산
6,915,521,147

8,328,651,291

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,103,630,000

재고자산
22,467,912,061

4,838,418,447

당기법인세자산
410,441,140

196,472,250

기타유동금융자산
20,160,148,195

26,468,418,251

기타유동자산
2,812,997,241

2,118,445,376

II. 비유동자산

93,638,739,290

88,504,426,140

매출채권및기타채권
1,790,745,344

645,797,321

당기손익-공정가치측정금융자산
36,221,988

247,343,376

관계기업투자주식
28,883,693,738

25,535,076,924

유형자산
53,580,416,286

54,210,886,047

투자부동산
4,849,680,830

4,168,831,418

무형자산
1,974,621,894

1,798,828,869

기타금융자산
702,300,000

702,300,000

기타비유동자산
160,637,970

110,287,899

이연법인세자산
1,660,421,240

1,085,074,286

자산총계

166,375,589,033

170,869,627,085

부채

I. 유동부채

30,691,811,856

19,915,657,744

매입채무및기타채무
5,495,891,193

3,143,953,607

계약부채
228,476,240

249,234,161

차입금
13,000,000,000

13,000,000,000

기타유동금융부채
1,744,741,293

1,828,573,220

충당부채
320,209,881

1,162,326,980

기타유동부채
9,902,493,249

423,095,857

당기법인세부채
-

108,473,919

II. 비유동부채

2,235,068,635

1,424,399,240

매입채무및기타채무
543,724,532

121,743,940

순확정급여부채
810,487,264

792,598,166

기타비유동부채
880,856,839

510,057,134

부채총계

32,926,880,491

21,340,056,984

자본

I. 지배기업 소유주지분

120,224,604,250

132,313,246,605

자본금
13,512,455,000

13,512,455,000

기타불입자본
107,561,144,460

101,344,830,474

기타자본구성요소
(2,540,402,232)

(1,827,831,319)

이익잉여금
1,691,407,022

19,283,792,450

II. 비지배지분

13,224,104,292

17,216,323,496

자본총계

133,448,708,542

149,529,570,101

부채및자본총계

166,375,589,033

170,869,627,085

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액

22,640,427,894

71,500,309,073

II. 매출원가

29,892,134,916

67,967,464,170

III. 매출총이익(손실)

(7,251,707,022)

3,532,844,903

대손상각비(대손충당금환입)

(654,391,444)

(805,406,652)

기타판매비와관리비

13,102,838,693

14,045,628,728

IV. 영업이익(손실)

(19,700,154,271)

(9,707,377,173)

금융수익

4,194,691,891

3,390,197,165

금융원가

780,219,064

1,414,797,840

지분법이익

2,467,915,395

764,274,271

기타수익

2,011,467,229

11,631,601,066

기타비용

108,542,827

490,847,057

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,914,841,647)

4,173,050,432

VI. 법인세비용(수익)

(492,966,317)

597,229,308

VII. 당기순이익(손실)

(11,421,875,330)

3,575,821,124

VIII. 기타포괄이익(손실)

(1,652,836,799)

(2,245,928,795)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,652,836,799)

(2,245,928,795)

순확정급여부채의 재측정요소
(503,138,218)

(902,914,138)

지분법자본변동
(1,054,729,176)

(1,271,289,920)

지분법이익잉여금변동
(94,969,405)

(71,724,737)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 연결당기총포괄이익(손실)

(13,074,712,129)

1,329,892,329

X. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(11,421,875,330)

3,575,821,124

지배기업 소유주지분
(7,839,913,156)

3,257,910,884

비지배지분
(3,581,962,174)

317,910,240

XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

(13,074,712,129)

1,329,892,329

지배기업 소유주지분
(9,103,083,784)

1,478,879,190

비지배지분
(3,971,628,345)

(148,986,861)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(309)

125

희석주당이익(손실)

(309)

125

연 결 자 본 변 동 표

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총계

2023.01.01 (전기초)
13,512,455,000
102,324,030,724
(968,952,813)
16,921,362,834
131,788,895,745
15,266,356,886
147,055,252,631

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,257,910,884
3,257,910,884
317,910,240
3,575,821,124

지분법자본변동
-
-
(858,878,506)
-
(858,878,506)
(412,411,414)
(1,271,289,920)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(48,456,952)
(48,456,952)
(23,267,785)
(71,724,737)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(847,024,316)
(847,024,316)
(55,889,822)
(902,914,138)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업의 유상증자
-
1,884,084,609
-
-
1,884,084,609
2,123,625,391
4,007,710,000

자기주식의 취득
-
(3,006,764,395)
-
-
(3,006,764,395)
-
(3,006,764,395)

주식선택권
-
143,479,536
-
-
143,479,536
-
143,479,536

2023.12.31 (전기말)
13,512,455,000
101,344,830,474
(1,827,831,319)
19,283,792,450
132,313,246,605
17,216,323,496
149,529,570,101

2024.01.01 (당기초)
13,512,455,000
101,344,830,474
(1,827,831,319)
19,283,792,450
132,313,246,605
17,216,323,496
149,529,570,101

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,839,913,156)
(7,839,913,156)
(3,581,962,174)
(11,421,875,330)

지분법자본변동
-
-
(712,570,913)
-
(712,570,913)
(342,158,263)
(1,054,729,176)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(64,160,959)
(64,160,959)
(30,808,446)
(94,969,405)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(465,847,897)
(465,847,897)
(37,290,321)
(503,138,218)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(3,006,149,430)
-
-
(3,006,149,430)
-
(3,006,149,430)

자기주식의 이익소각
-
9,222,463,416
-
(9,222,463,416)
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
13,512,455,000
107,561,144,460
(2,540,402,232)
1,691,407,022
120,224,604,250
13,224,104,292
133,448,708,542

연 결 현 금 흐 름 표

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

I.영업활동현금흐름

(8,438,503,673)

(10,328,193,477)

1.영업에서 창출된 현금
(9,803,268,610)

(11,398,760,766)

가.당기순이익(손실)
(11,421,875,330)

3,575,821,124

나.수익ㆍ비용의 조정
(701,107,704)

(7,997,555,749)

다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
2,319,714,424

(6,977,026,141)

2.이자의 수취
2,315,994,748

1,563,769,730

3.배당금의 수취
3,747,180

24,344,255

4.이자의 지급
(652,721,532)

(652,223,571)

5.법인세의 환급(납부)
(302,255,459)

134,676,875

II.투자활동현금흐름

10,862,910,176

(11,233,962,283)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
17,417,216,893

12,110,558,453

단기금융상품의 처분
5,762,200,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,206,407,500

3,680,718,047

단기대여금의 회수
7,132,515,324

7,635,845,326

장기대여금의 회수
92,933,342

40,541,250

보증금의 회수
1,195,218,000

669,712,000

정부보조금의 수령
-

83,741,830

유형자산의 처분
27,942,727

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,554,306,717)

(23,344,520,736)

단기금융상품의 증가
-

14,418,577,817

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,048,924,100

2,287,558,321

단기대여금의 증가
97,000,000

4,702,200,000

유형자산의 취득
3,076,335,797

1,285,760,348

무형자산의 취득
304,276,900

250,999,300

기타투자자산의 취득
-

6,204,750

보증금의 지급
1,027,769,920

393,220,200

III.재무활동현금흐름

(3,235,301,641)

323,559,237

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

4,007,710,000

유상증자
-

4,007,710,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,235,301,641)

(3,684,150,763)

자기주식의 취득
3,006,149,430

3,006,764,395

리스부채의 상환
229,152,211

165,386,368

임대보증금의 반환
-

512,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(810,895,138)

(21,238,596,523)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

406,273,721

19,643,277

VI.연결범위변동

(714,201,035)

-

VII.기초의 현금및현금성자산

15,204,404,874

36,423,358,120

VIII.기말의 현금및현금성자산

14,085,582,422

15,204,404,874

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2025. 03. 14)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다
2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제30(당)기 2024년 12월 31일 현재

제29(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

64,236,651,659

59,470,920,974

현금및현금성자산
7,654,448,189

4,796,012,008

매출채권및기타유동채권
5,447,554,237

15,733,676,856

계약자산
6,915,521,147

8,328,651,291

재고자산
21,214,018,699

2,133,878,492

기타유동금융자산
20,158,217,148

26,464,426,690

당기법인세자산
330,787,620

-

기타유동비금융자산
2,516,104,619

2,014,275,637

Ⅱ.비유동자산

108,711,048,655

106,396,837,531

매출채권및기타채권
841,959,344

459,622,321

종속기업투자주식
70,876,146,124

71,333,146,124

관계기업투자주식
2,030,400,000

-

투자부동산
759,154,663

767,420,517

유형자산
30,572,663,279

30,606,847,737

무형자산
1,243,522,113

1,419,948,796

기타비유동금융자산
702,300,000

702,300,000

이연법인세자산
1,660,421,240

1,085,074,286

기타비유동비금융자산
24,481,892

22,477,750

자산총계

172,947,700,314

165,867,758,505

부채

Ⅰ. 유동부채

20,945,678,756

10,674,579,715

매입채무및기타유동채무
3,996,365,627

2,320,901,239

계약부채
228,476,240

249,234,161

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

기타유동금융부채
1,502,906,639

1,533,052,149

당기법인세부채
-

108,473,919

하자보수충당부채
207,090,734

925,005,070

공사손실충당부채
113,119,147

237,321,910

기타유동비금융부채
9,897,720,369

300,591,267

Ⅱ. 비유동부채

1,030,243,014

608,835,046

매입채무및기타비유동채무
42,658,082

18,766,699

확정급여부채
640,058,093

211,141,213

기타비유동부채
347,526,839

378,927,134

부채총계

21,975,921,770

11,283,414,761

자본

Ⅰ. 자본금

13,512,455,000

13,512,455,000

Ⅱ. 기타불입자본

100,961,029,236

94,744,715,250

Ⅲ. 기타자본구성요소

(385,297,200)

(385,297,200)

Ⅳ. 이익잉여금

36,883,591,508

46,712,470,694

자본총계

150,971,778,544

154,584,343,744

부채및자본총계

172,947,700,314

165,867,758,505

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액

16,964,989,842

66,565,487,099

II. 매출원가

16,774,555,395

59,115,807,536

III. 매출총이익

190,434,447

7,449,679,563

대손상각비(대손충당금환입)
(655,726,514)

(805,298,185)

기타일반판매비와관리비
7,249,864,311

6,725,299,881

IV. 영업이익(손실)

(6,403,703,350)

1,529,677,867

금융수익
3,626,332,521

2,224,179,907

금융원가
257,813,036

505,503,895

기타수익
2,424,432,051

182,532,254

기타비용
101,983,080

140,831,064

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(712,734,894)

3,290,055,069

VI. 법인세비용(수익)

(494,507,058)

597,092,758

VII. 당기순이익(손실)

(218,227,836)

2,692,962,311

VIII. 기타포괄손익

(388,187,934)

(730,629,460)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(388,187,934)

(730,629,460)

순확정급여부채의 재측정요소
(490,755,921)

(923,678,205)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
102,567,987

193,048,745

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄손익

(606,415,770)

1,962,332,851

X. 주당손익

1. 기본주당이익

(9)

103

2. 희석주당이익

(9)

103

자 본 변 동 표

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
자본금
기타 불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.01.01 (전기초)
13,512,455,000
97,608,000,109
(385,297,200)
44,750,137,843
155,485,295,752

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
2,692,962,311
2,692,962,311

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(730,629,460)
(730,629,460)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(3,006,764,395)
-
-
(3,006,764,395)

주식선택권
-
143,479,536
-
-
143,479,536

2023.12.31 (전기말)
13,512,455,000
94,744,715,250
(385,297,200)
46,712,470,694
154,584,343,744

2024.01.01 (당기초)
13,512,455,000
94,744,715,250
(385,297,200)
46,712,470,694
154,584,343,744

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(218,227,836)
(218,227,836)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(388,187,934)
(388,187,934)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(3,006,149,430)
-
-
(3,006,149,430)

자기주식의 소각
-
9,222,463,416
-
(9,222,463,416)
-

2024.12.31 (당기말)
13,512,455,000
100,961,029,236
(385,297,200)
36,883,591,508
150,971,778,544

현 금 흐 름 표

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

596,788,179

(1,372,334,766)

1. 영업에서 창출된 현금
(686,893,160)

(2,050,042,743)

가. 당기순이익(손실)
(218,227,836)

2,692,962,311

나. 수익ㆍ비용의 조정
(2,352,562,099)

1,406,366,701

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
1,883,896,775

(6,149,371,755)

2. 이자의 수취
1,857,307,662

741,290,922

3. 이자의 지급
(156,092,875)

(203,809,460)

4. 법인세의 환급(납부)
(417,533,448)

140,226,515

II. 투자활동현금흐름

4,919,018,224

(14,534,647,132)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,032,814,666

1,719,179,993

단기대여금의 회수
132,515,324

135,845,326

장기대여금의 회수
92,933,342

40,541,250

단기금융상품의 처분
5,762,200,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,015,493,417

보증금의 감소
1,024,496,000

527,300,000

유형자산의처분
20,670,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,113,796,442)

(16,253,827,125)

단기금융상품의 취득
-

14,418,577,817

단기대여금의 증가
97,000,000

202,200,000

보증금의 증가
702,535,920

363,220,200

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

7,989,282

유형자산의 취득
1,269,496,522

1,106,805,076

무형자산의 취득
44,764,000

148,830,000

기타투자자산의 취득
-

6,204,750

III. 재무활동현금흐름

(3,063,738,607)

(3,570,670,530)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,063,738,607)

(3,570,670,530)

리스부채의 상환
57,589,177

51,906,135

자기주식의 취득
3,006,149,430

3,006,764,395

임대보증금 반환
-

512,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

2,452,067,796

(19,477,652,428)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

406,368,385

23,747,013

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,796,012,008

24,249,917,423

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,654,448,189

4,796,012,008

이익잉여금처분계산서(안)

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

구분
당기(처분예정일 : 2025년 3월 25일)
전기(처분확정일 : 2024년 3월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

36,554,521,642

46,383,400,828

전기이월미처분이익잉여금
46,383,400,828

44,421,067,977

자기주식의 이익소각
(9,222,463,416)

-

당기순이익(손실)
(218,227,836)

2,692,962,311

확정급여제도의 재측정요소
(388,187,934)

(730,629,460)

II. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

36,554,521,642

46,383,400,828

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2025. 03. 14)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제30기)
전기(제29기)

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제15조의 2(주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭 제)

코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

제45조 (감사의 수)

감사는 1인 이상으로 하되 그중 1인 이상은 상근으로 할 수 있다.

제45조 (감사의 수)

감사는 1인으로 하되 상근으로 한다

감사선임에 관한 조문정비

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태구
1959-07-23
부
해당없음
특별관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태구
(주)디에스케이 대표이사
1986. ~ 1993.1995.02 ~ 현재
前)금성사(현, LG전자) 선임연구원現)디에스케이 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자가 아님에 따라 생략

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 김태구]김태구 사내이사 후보자는 現 디에스케이 각자 대표이사로서 경영전략 분야에서 탁월한 전문성을 보유하고 있으며, 기술 및 경영과 관련된 풍부한 경험을 쌓아왔습니다. 디에스케이는 향후 지속적인 신기술 개발과 투자를 통해 수익성 개선을 계획하고 있는 상황에서, 이사회의 신속한 의사결정 역량 강화를 위한 능력이 중요합니다. 후보자는 이러한 요구에 부합하는 경영 전략적 통찰력과 실행 능력을 갖추고 있으며, 이사회의 중요한 의사결정에 실질적으로 기여할 수 있을 것입니다. 그동안 보여준 뛰어난 리더십과 경영 경험을 바탕으로 회사의 비전 실현에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어, 사내이사 후보자로 재추천합니다.

확인서

확인서_김태구 사내이사.jpg
확인서_김태구 사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
712,433

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,010

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 17일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.dsk.co.kr)에 게재할 예정입니다.※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여 3월 14일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음