바이오인프라 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 바이오인프라

주주총회소집공고
6.0
(주)바이오인프라

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
(주)바이오인프라

대 표 이 사 :
이상득

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120,
4층, 5층

(전 화) 031-627-2800

(홈페이지)http://
www.bioinfrakorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이영국

(전 화)031-627-2800

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제15조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 - 1. 개최 일시 : 2025년 03월 25일(월)
오전10시2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕유타워 1층 대회의실(111호)3. 목적사항1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고2) 결의의안 -제1호의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인 (현금배당 : 보통주 1주당
400원) -제2호 의안 : 이사의 선임 -제2-1호 의안 : 대표이사 이상득 선임(중임)
-제2-2호 의안 : 사내이사 이영국 선임(중임) -제2-3호 의안 : 사내이사 최윤호 선임(중임) -제2-4호 의안 : 사외이사 안형준 선임(중임) -제3호 의안 : 이사보수 한도 승인 -제4호 의안 : 감사보수 한도 승인

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 및 날인), 대리인 신분증

7. 오시는 길 안내

오시는길

오시는길 설명.jpg
오시는길 설명

2025년 3월 10일

주식회사 바이오인프라대표이사 이 상 득

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사

이상득(출석률 100%)

최윤호
(출석률 100%)

이영국
(출석률 100%)

이용복
(출석률 100%)

안형준
(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-26
제1호 의안 : 제17기 결산 재무제표 승인(안)제2호 의안 : 한국예탁원 전자투표 도입(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-03-08
제1호 의안 : 배당금 지급(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-03-08
제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-06-14
제1호 의안 : 신한은행 차입금 42억원 상환 및 신규 차입 승인(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-07-01
제1호 의안 : 시험검사센터 시설 투자금액 변경(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-12-17
제1호 의안 : 시험검사센터 미생물실험실 투자 예산(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[윤리경영위원회 활동내역]현재 위원회 설립 후 주요한 활동 내역은 존재하지 않습니다.[내부거래 및 투자심의 위원회 활동내역]

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래 및 투자심의 위원회
위원장 이용복(사외이사)위원 안형준(사외이사)위원 이영국(사내이사)
2024-12-18
제1호의안: 시험검사센터 미생물실험실 투자 예산 안
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
8
0.3
0.15

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

CRO는 의약품 연구개발의 모든 단계에서 개발사의 의뢰를 받아 연구개발을 대행하는 위탁연구기관입니다. 개발사는 연구개발을 CRO에 위탁함으로써 신약개발에 드는 비용과 시간을 절감할 수 있으며 CRO는 각각의 특화된 분야에서 전문성과 효율성을 높여 나갈 수 있으므로 위탁연구 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 또한 다양화 되고 있습니다.

의약품의 연구개발은 아래와 같은 단계로 이루어집니다.

개발 단계

설명

신물질 창출

유효하고 안전한 신물질을 발견하는 단계

비임상 개발

후보물질의 유효성(efficacy), 안전성(safety)을 동물시험으로 평가하는 단계, 이 단계에서 후보물질의 물리화학적 성질, 임상시험용 원료 및 완제의 제조방법, 규격 및 안정성(stability)에 대한 연구도 병행

임상 개발

임상시험용의약품 허가를 받아 인체에서의 유효성, 안전성을 평가하는 단계, 임상시험은 건강 성인에서 안전성과 약동학(PK, Pharmacokinetic)을 평가하는 1상 임상시험과, 유효범위를 탐색하고 용법용량을 설정하는 2상 임상시험, 설정된 용법용량을 확증하는 3상 임상시험으로 단계적으로 실시

시판 후 연구

신약의 시판 허가 후에 허가된 범위 내에서 임상 사용을 뒷받침하는 의학적 연구(이환율/사망률 연구, 역학연구 등)로 실시되는 4상 임상시험, 치료적 사용 정보를 수집하는 시판후 조사, 적응증 확장을 위한 임상시험 등이 실시되는 단계

제네릭/개량신약 개발

신약의 특허 만료 후에 제3자가 동일성분 동일함량의 의약품을 개발하여 생물학적동등성시험을 통해 최초신약과 동등함을 입증하는 제네릭의약품 개발 또는 기허가된 성분의 복합제나 용법용량이 개선된 제제 등의 개량신약을 개발하는 단계

CRO의 위탁연구는 전술한 연구개발 단계뿐 만 아니라 연구분야에 따라서도 전문화된 영역이 다르기 때문에 아래 표에 나타낸 바와 같이 매우 다양합니다. 당사의 위탁연구 서비스사업은 제네릭 의약품의 생물학적동등성시험과 개량신약의 비교약동학 임상시험 및 약물상호작용 임상시험 등 제네릭/개량신약 개발 단계의 1상 임상시험이 대부분이며 기타 신물질신약 1상 임상시험의 검체 분석 만을 위탁받아 실시하기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 :

CRO는 제약사로부터 의뢰를 받아 임상시험 진행 설계와, 컨설팅, 통계분석, 모니터링, 데이터 관리, 최종 허가업무 등의 다양한 업무를 수행하고 있으며, 의뢰기관은 CRO에 임상시험을 의뢰하여 신약개발에 드는 비용을 줄이고 전문성과 효율성을 높일 수 있습니다. 최근에는 기존 주요 고객사였던 제약회사뿐만 아니라 바이오스타트업, 의료스타트업, 의료기기 업체, 정부기관 등의 허가 및 연구를 아웃소싱 하는 경우도 많아지고 있습니다.

CRO 서비스는 각종 생물학적/생물공학적 연구실험, 화학물질의 합성, 단백질 합성, 정제 및 GLP 수준의 비임상연구, 임상연구, 임상시험 및 약물안전성 평가 등 다양한 분야에 제공되며, 의약품 개발에 필요한 기초연구의 위탁을 통해 우수실험실기준(GLP: Good Laboratory Practice)에 따라 수행하는 비임상시험 및 진단분석 분야와 임상시험관리기준(GCP: Good Clinical Practice)에 따라 임상시험의 설계, 수행 및 결과보고를 수행하는 임상시험분야로 구분할 수 있습니다. CRO 업체의 용역 분야는 지속적으로 넓어지고 있는 추세에 있습니다. 기존 비임상 ~ 3상 시험을 대행하여 진행하는 것이 기존 CRO 업체의 전통적인 사업 영역이었다면, 약물 감시, 의료경제평가, 후기 관찰 연구, 기술 수출, 심지어는 신약의 직접개발 단계까지 CRO 업체의 사업 영역은 지속적으로 확장되고 있는 추세입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. PK사업부
1) 생물학적 동등성 시험

생동성시험은 약물이 전신 순환혈에 흡수되어 작용하는 의약품에 대하여 대조약 (오리지날 의약품)과 시험약 (제네릭의약품)을 각각 투여한 후 시간에 따른 혈중농도를 측정하여 두 의약품의 흡수 정도와 속도가 통계적으로 동등한가를 시험함으로써 제네릭의약품의 유효성과 안전성을 오리지날 의약품과 비교 평가하는 시험입니다.

2) 제1상 임상시험 (개량신약)

개량신약의 대부분을 차지하는 신규복합제의 경우에는 약물상호작용 1상 임상시험과 비교약동학 1상 임상시험을 제공하고 있습니다.3) 신물질 신약1상 검체분석

나. 임상사업부
신약개발을 위한 허가용 임상시험(Phase I~III)과 후기 임상시험(OS, Phase IV, PMS, IIT) 각각의 단계에서 개발 컨설팅, 임상시험계획서, 임상시험모니터링, 자료관리및 통계분석, 임상시험결과보고서의 Reporting, 신뢰성보증 점검 서비스 등을 제공합니다.
다. 면역분석사업부
리간드 결합 분석법을 이용하여 고분자 바이오의약품의 약물동태, 독성동태시험을 수행하고 있습니다. 이외에 GCLP 및 건강기능식품 임상시험에서 유래되는 바이오마커 분석서비스도 제공하고 있습니다.
라. 시험검사사업부
1) 완제의약품 품질검사식품의약품안전처의 허가된 기준 및 시험방법에 따라 완제의약품의 품질을 확인하는시험으로써 주요 시험항목으로는 함량시험, 순도시험, 용출시험, 제제균일성시험 등이 있습니다.2) 비교용출 시험의약품 동등성을 입증하기 위한 하나의 방법으로써 동일 주성분을 가진 동일 투여경로의 두 제제에 대하여 시험관내 용출양상의 유사성을 입증하기 위하여 동일한 조건에서 실시하는 시험입니다.3) 안정성 시험안정성 시험이란 의약품 등의 보관 조건 및 사용 기간 등을 설정하기 위하여, 경시변화에 따른 품질의 안정성을 평가하는 시험입니다.또한, 시판 후 안정성 시험으로 사용 기간동안 제품을 점검하고, 표시된 보관 조건에서 제품의 품질이 규격에 맞게 유지 될 것인지를 확인하는 시험입니다.

(2) 시장점유율

※수치를 정확하게 산출할 수 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

지식 기반 산업

CRO 사업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며, 특히 이러한 Outsourcing 형태는 선진국을 중심으로 급격히 확산되고 있습니다. 이에 CRO 사업의 중요성이 점차 부각되고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다.

인력 중심 산업

CRO산업은 노동집약적 산업으로서 일반적으로 인건비가 많은 비중을 구성합니다. CRO 산업은 자본 투자 규모가 크지 않고, 제약, 생명공학, 의학, 통계, IT 등의 지식을 갖춘 전문인력이 임상시험의 설계부터 모니터링, 데이터 관리, 보고서 작성 등의 업무를 수행합니다. 따라서 임상시험의 경험, 전문성을 보유한 전문 인력 확보가 중요한 산업이며, 더불어 인간의 질병, 나아가 생명에 직관되는 사업이기 때문에 윤리성을 갖춘 인력 확보도 반드시 중요합니다.

장기 프로젝트 산업

신약개발 과정은 신약물질의 발견부터 안전성과 유효성을 입증하여 허가기관의 승인을 받아 시장에 출시되기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 일반적으로 물질의 발견부터 의약품 허가까지 약 12~15년 정도의 기간과 약 10억 달러의 비용이 소요된다고 알려져 있습니다. CRO 산업의 주요 의뢰 고객이 제약사인 만큼, CRO 산업 내 프로젝트의 기간도 일반적으로 장기성을 띄고 있습니다.

보건 의료 시장 확대와 연계된 산업

제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 ‘생존’과 ‘건강’에 직결되는 산업으로다른 산업에 비하여 수요기반이 안정적인 산업입니다. 특히 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비증가 및 만성질환의 증가에 따른 처방의약품의 고성장은 전체 제약산업의 성장을 견인하는 주요 요소입니다. 제약 산업의 성장은 곧 연관 산업인 CRO 산업의 성장과도 직결되어 있습니다.

정부의 바이오 육성 연계산업

정부는 강력한 정책 의지를 바탕으로 바이오산업 육성을 위해 R&D 투자, 펀드운용, 임상 인프라 구축 등의 지원을 지속, 확대하고 있습니다. 정부의 바이오산업 육성 정책에 따라 기업 및 유관 기관의 의약품 개발이 활성화될 경우 CRO에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 2021년 개최된 제5기 제약산업 육성·지원 위원회에 따르면, 정부는 2021년 제약 연구개발을 비롯해 전문인력 양성, 해외진출 지원 등에 총 7,718억원을 예산으로 배정하였으며, 이는 2020년 지원 예산인 4,699억원 대비 64%가량 증가한 수치입니다. 제약·바이오산업은 미래차·시스템반도체 등과 함께 대한민국의 혁신성장을 이끌 BIG3 핵심산업으로 주목받고 있는 만큼, 해당 업계에 대한 지원은 점차 증가할 것으로 보이며, 이는 곧 관련 산업인 CRO 산업의 성장으로 연계될 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[임상사업부]

당사는 그동안 1상 임상시험(생동성시험, 비교약동학시험 등) 만을 영위하고 있었으나 지속적인 성장을 도모하고자 사업영역을 확장하여 허가용 임상시험(Phase I~III, 인체적용시험)과 후기 임상시험(OS, Phase IV, PMS, IIT)을 대행하는 전문 임상시험 CRO(Contract Research Organization)로서 신규사업을 계획하고 있습니다.

임상시험 사업은 신약, 개량신약 등 의약품 개발 과정에서 연구 및 개발을 대행하는 매우 전문적인 서비스 사업으로서 글로벌 임상 CRO 시장은 연평균 성장률 8.7%로 성장하여 2024년에는 473억 달러 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

당사가 제공할 서비스는 신약개발을 위한 허가용 임상시험(Phase I~III)과 후기 임상시험(OS, Phase IV, PMS, IIT)으로 분류할 수 있습니다.

임상시험 각각의 단계인 개발 컨설팅, 임상시험계획서의 개발, 임상시험 모니터링 수행, 자료 관리 및 통계분석, 임상시험결과보고서의 Reporting, 신뢰성보증 점검까지,국내/외 제약사 및 바이오벤처 등의 주요 고객사에게 다양하고 전문적인 서비스를 제공합니다.

임상시험 CRO 산업은 노동 집약적인 산업으로 우수한 인력의 채용과 유지가 중요하고 별도의 시설 투자가 발생하지 않기에 기술 시스템 중심으로의 안정적인 미래 수익으로서 중요한 가치를 가지고 있습니다.

[면역분석사업]
전 세계 바이오의약품 시장 규모는 2022년 기준 약 4,777억 달러이며, 18~22년간 연평균 11.5% 성장을(출처 : 한국바이오의약품협회) 하고 있습니다.2024 EvaluatePharma 보고서에 따르면 백신 및 ADC (Antibody-Drug conjugate)에 대한 매출 및 연구가 급격히 증가하고 있으며, 특히 ADC에 대한 연구 및 매출이 증가함에 따라 제약회사 및 바이오벤처에서 신약개발에 있어 ADC 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 세포 치료제와 면역 항체 항암제 및 aptamer 또는 affimer에 치료제를 접합시키는 등의 다양한 연구를 진행하고 있습니다. 많은 제약사 및 바이오벤처들은 바이오의약품을 개발하는 단계부터 입증하는데 중요한 분석법 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 현재, 국내 바이오벤처 회사 및 제약사들은 분석법 개발을 위해 해외 CRO에 많이 의뢰하고 있으며, 해외 CRO는 국내에 비해 2.5배 정도의 가격을 더 요구하고 있습니다해외 CRO에 많이 의뢰하는 이유는 크기가 큰 단백질 및 항체의약품 등의 분석이 국내에서 어렵기 때문입니다.이에 당사의 면역분석센터는 바이오의약품에 대한 재현성 있는 분석법을 개발하여 제공하고자 설립되었으며, 아래와 같은 특징으로 국내 바이오의약품 시장의 성장에 이바지하고자 합니다.1) AQbD를 기반으로하는 분석법 개발을 통한 신뢰성 있는 데이터 생성2) Digital ELISA를 통한 고감도 분석 (예: Neuro marker 등)3) Data integrity를 통한 국제 기준의 데이터 관리4) 소량의 샘플 사용량으로 다양한 Biomarker의 분석5) 자동화 장비를 통한 실험의 재현성 및 생산성 증가

[시험검사사업]당사는 향후 지속적인 성장을 위해 의약품 품질검사 분야로 사업영역을 확장하고자 시험검사센터를 설립하고 사업준비 중에 있습니다.

의약품 관리정책의 고도화에 대응하기 위하여 당사는 LIMS를 활용한 국제수준의 Data integrity를 확보하여 데이터 신뢰성을 높이고, 자동화 설비를 이용한 Human error 감소를 통해 경쟁력을 확보하므로써 시험검사사업의 조속한 매출 및 영업이익 실현을 목표로 투자를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_240305

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 수주 감소로 전년대비 20.9% 감소한 23,833백만원의 매출을 달성하였습니다. 당사의 영업이익은 매출액 감소와 비용증가로 전년대비 6,421백만원 감소한 5,116백만원 손실을 기록하였습니다. 당사의 당기 매출총이익률은 23.9%, 영업이익률은 -21.5%이고 당사의 전기 매출총익률은
31.7%, 영업이익률은
4.3%입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

대차대조표(재무상태표)

제18(당)기 2024년 12월 31일 현재

제17(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산

14,764,292,475

21,408,009,789

현금및현금성자산

4,032,494,168

10,693,674,632

단기금융상품

7,000,000,000

4,000,000,000

매출채권

2,046,964,736

3,021,833,954

계약자산

1,283,547,651

3,082,180,196

기타금융자산

235,862,382

514,975,627

기타유동자산

88,040,738

95,345,380

당기법인세자산

77,382,800
-

Ⅱ.비유동자산

26,356,748,862

25,595,811,721

기타금융자산

419,392,849

424,588,114

관계기업투자

555,261,826

553,406,527

유형자산

18,832,721,798

18,868,018,134

투자부동산

188,092,699

190,949,888

무형자산

1,151,742,533

1,209,709,314

이연법인세자산

3,346,166,576

1,446,114,962

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,848,521,176

2,564,901,403

기타비유동자산

14,849,405

338,123,379

자산총계

41,121,041,337

47,003,821,510

부채

Ⅰ.유동부채

9,218,558,862

8,485,458,291

매입채무

1,172,687,400

1,202,500,760

차입금 및 사채

4,000,000,000

4,150,000,000

기타금융부채

1,191,007,026

578,009,209

기타유동부채

388,163,820

428,333,030

계약부채

2,420,571,113

2,108,933,487

당기법인세부채

-

17,681,805

충당부채

46,129,503
-

Ⅱ.비유동부채

4,334,194,770

4,544,828,235

차입금 및 사채

4,200,000,000

4,050,000,000

기타금융부채

56,183,706

424,798,246

순확정급여부채

14,997,581

10,497,581

비유동충당부채

63,013,483

59,532,408

부채총계

13,552,753,632

13,030,286,526

자본

Ⅰ.자본금

2,432,183,500

2,398,433,500

Ⅱ.기타불입자본

15,601,789,225

15,186,639,635

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

9,534,314,980

16,388,461,849

자본총계

27,568,287,705

33,973,534,984

자본과부채총계

41,121,041,337

47,003,821,510

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손익계산서(포괄손익계산서)

제18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ.매출액

23,833,208,627

30,128,735,340

Ⅱ.매출원가

18,137,081,707

20,575,463,372

Ⅲ.매출총이익

5,696,126,920

9,553,271,968

판매비와관리비

10,812,909,698

8,248,060,159

IV.영업이익

(5,116,782,778)

1,305,211,809

금융수익

405,251,889

366,750,311

금융비용

1,092,945,610

427,296,898

기타수익

23,136,171

72,411,164

기타비용

96,163,269

177,056,394

관계기업투자이익

1,855,299

138,500,550

V.법인세비용차감전순이익

(5,875,648,298)

1,278,520,542

법인세비용(수익)

(1,899,621,629)

(723,090,525)

VI.당기순이익(손실)

(3,976,026,669)

2,001,611,067

VII.기타포괄손익

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

순확정급여부채 재측정요소

-
-

VIII.총포괄이익

(3,976,026,669)

2,001,611,067

IX.주당이익(손실)

기본주당이익 (단위 : 원)

(820)

426

희석주당이익 (단위 : 원)

(820)

426

- 자본변동표

자본변동표

제18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

2,063,683,500

1,458,967,390

14,386,850,782

17,909,501,672

유상증자

334,750,000

13,217,172,245

13,551,922,245

당기순이익(손실)

2,001,611,067

2,001,611,067

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

510,500,000

510,500,000

주식매수선택권의 행사

배당금지급

2023.12.31 (기말자본)

2,398,433,500

15,186,639,635

16,388,461,849

33,973,534,984

2024.01.01 (기초자본)

2,398,433,500

15,186,639,635

16,388,461,849

33,973,534,984

유상증자

당기순이익(손실)

(3,976,026,669)

(3,976,026,669)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

주식매수선택권의 행사

33,750,000

415,149,590

448,899,590

배당금지급

(2,878,120,200)

(2,878,120,200)

2024.12.31 (기말자본)

2,432,183,500

15,601,789,225

9,534,314,980

27,568,287,705

- 현금흐름표

현금흐름표

제18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1,729,140,370

679,303,418

1.영업에서 창출된 현금흐름

1,756,215,970

1,310,486,463

2.이자의 수취

353,267,541

121,062,562

3.이자의 지급

(362,231,351)

(409,359,827)

4.법인세 납부

(18,111,790)

(342,885,780)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(5,570,736,138)

(10,696,401,167)

단기금융상품의 처분

4,000,000,000

유형자산의 처분

518,183

기타금융자산의 감소

314,641,740

167,140,160

유형자산의 취득

(2,800,321,688)

(3,074,441,010)

무형자산의 취득

(70,606,190)

(623,329,500)

투자부동산의 취득

기타금융자산의 취득

(14,450,000)

(466,214,000)

당기손익 공정가치금융자산의 취득

2,700,075,000

단기금융상품의 취득

(7,000,000,000)

(4,000,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(2,819,584,696)

13,348,767,939

장기차입금의 증가

4,200,000,000

유상증자

13,551,922,245

주식매수선택권의 행사

448,899,590

배당금의 지급

2,878,120,200

유동성장기차입금의 감소

150,000,000

75,981,370

장기차입금의 상환

(4,050,000,000)

리스료의 지급

(390,364,086)

(127,172,936)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

V.현금및현금성자산의증감(I+II+III+Ⅳ)

(6,661,180,464)

3,331,670,190

VI.기초현금및현금성자산

10,693,674,632

7,362,004,442

VII.기말현금및현금성자산

4,032,494,168

10,693,674,632

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

구 분
제18(당)기
제17(전)기

(처분예정일: 2025년 3월 25일)
(처분확정일: 2024년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금

9,244,314,980

16,388,461,849

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,220,341,649

14,386,850,782

2. 당기순이익
(3,976,026,669)

2,001,611,067

II. 이익잉여금처분액

2,145,746,800

3,168,120,200

1. 이익준비금
200,000,000

290,000,000

2. 배당금
1,945,746,800

2,878,120,200

- 현금배당 주당배당(율) : 당기 400원(80%), 전기 600원(120%)
1,945,746,800

2,878,120,200

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,098,568,180

13,220,341,649

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상득
1959-11-07
사내이사
-
본인
이사회

이영국
1973-08-22
사내이사
-
타인
이사회

최윤호
1977-06-06
사내이사
-
타인
이사회

안형준
1972-11-10
사외이사
-
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상득
(주)바이오인프라 대표이사
77.03~97.0282.11~99.0999.11~01.0801.04~06.0807.05~현재
서울대 약학 학/석/박사동아제약 개발본부임상팀장전남대 연구교수성균관대 연구교수바이오인프라 대표이사
-

이영국
(주)바이오인프라 CFO
00.03~05.0205.01~05.0605.07~07.0907.10~17.0908~1717.07~20.0420.05~21.0921.10~현재
국민대 경영학 학사대주회계법인 공인회계사신한회계법인 공인회계사대성삼경회계법인 공인회계사경기연구원 공기업 평가위원LVMC Holdings Ltd. 회계총괄이사(주)ICTK Holdings CFO(주)바이오인프라 CFO
-

최윤호
(주)바이오인프라 PK사업부 총괄
05.03~08.0803.03~04.0604.07~05.0208.09~현재
서울대학교 대학원 박사(주)한국디디에스제 중앙연구소 연구원(주)펙스피어 중앙연구소 연구원(주)바이오인프라 PK사업부 총괄 상무
-

안형준
법무법인 선린 대표변호사(주)바이오인프라 사외이사

95.05~00.02

98.03~00.02

00. 03~03.03

03.02~05.02

05.02~06.08

06.08~08.08

08.08~11.02

11.02~13.02

13.02~14.01

14.01~14.08

14.08~16.01

16.01~17.08

17.08~18.01

18.02~18.07

18.08~24.06 24.07~현재 21.11~현재

연세대 법과대학원 졸업(석사)

사법연수원 수료 (사법시험 39회, 연수원 29기)

공군법무관

서울서부지검 검사

수원지검 여주지청 검사

광주지검 검사법무부 법무심의관실 검사

서울중앙지검 형사4부 검사

수원지검 부부장검사

대구지검 형사1부 부부장검사

전주지검 형사3부장검사

수원지검 평택지청 형사1부장검사

서울서부지검 공판부장검사

서울동부지검 형사2부장검사

법무법인 아미쿠스 대표변호사법무법인 선린 대표변호사

(주)바이오인프라 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상득
해당사항 없음

이영국
해당사항 없음

최윤호
해당사항 없음

안형준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[안형준 사외이사]

본인은 20년간 검사 등 공직에 근무한 후 현재 변호사로 활동하고 있는 상사법 및 형사법 전문가로, 검사로 근무할 때의 경험과 국토부 리츠자문위원회 위원 등에서의 법률자문 경험 등을 바탕으로, 회사가 관계법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천할 수 있도록, 회사 의사결정의 객관성과 투명성을 높이기 위해 적극적으로 자문하고 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다.

또한 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하여 사외이사의 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이상득 후보자]
현재 당사의 대표이사로서 재직하면서 경영업무를 총괄하며 경영전반에 폭넓은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.[이영국 후보자]
공인회계사로 회계 분야 전반에 대한 충분한 수준의 지식과 경험을 갖춘 바 특히 고도화된 내부통제가 강조되고 있는 현 기업 환경에 있어, 매우 적합한 전문가라고 생각합니다.또한 당사의 CFO로서 2023년
기업공개(IPO)를 통해 코스닥시장 상장이라는 성과를 이끌어 낸 만큼 당사에 있어 최적의 역량을 갖추었다고 판단되어 추천합니다.[최윤호 후보자]당사 PK사업부 총괄 임원으로 CRO산업에 대한 이해도가 높습니다. CRO 산업에 대한 비지니스는 경력이 중요한 요인으로 작용되는 만큼 당사에 최적의 효율적인 의사결정을 이끌어 내기에 충분한 역량이 갖추었다고 판단하여 사내이사로 추천합니다.[안형준 후보자]
후보자는 법률 전문가로서 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이상득

확인서_이영국

확인서_최윤호

확인서_안형준

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
5.9억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.15억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정이며, 당사의 사업보고서는 상기 제출(예정)일까지 당사 홈페이지(www.bioinfrakorea.co.kr)에 게재할 예정입니다.이후 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음