일성건설 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 일성건설

주주총회소집공고
6.0
일성건설

주주총회소집공고

2025년 3 월 10일

회 사 명 :
일성건설주식회사

대 표 이 사 :
유필상

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 10(보정동, 죽전 일성트루엘)

(전 화)
070-4077-4220

(홈페이지)http://www.ilsungconst.co.kr

작 성 담 당 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김일재

(전 화) 02-3271-6000

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

제47기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시

2.

장 소 :
서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩, 스카우트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제47기(2024.1.1~2024.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 백종탁

성 명
생년월일
주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인
최대주주와의 관계
체납사실 여부
법령상 결격사유 유무

백 종 탁
1965.11.11
삼성물산㈜ 주택본부장고려대학교 졸업
해당사항 없음
해당사항 없음

이사회
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하였으며 금융위원회, 한국거래소, 당사 본사, 지점 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도 시행(2019.09.16)으로 실물증권의 효력이 상실됨에 따라 실물증권을 보유한 주주등의 주식을 명의개서대행인의 특별계좌로 관리되고 전자등록계좌를 개설하기 전에는 양도 등이 제한됩니다. 따라서 주권실물들을 보유 중인 주주께서는 KEB하나은행 증권대행부(명의개서대리인)를 방문하시어 전자등록계좌로 변경하여 주시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 공고

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

회사의 홈페이지 주소 :「http://ilsungconst.co.kr」

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

전자위임장수여기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

- 기간 중 24시간 이용 가능. (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2025년 3월 10일 일성건설주식회사 대표이사 유필상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최승남 사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.28
금전소비대차계약 만기 연장의 건
참석(찬성)

2
2024.02.06
수분양자의 계약금조달을 위한 신용대출 업무협약서 등 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건
참석(찬성)

3
2024.02.13
MOPCBID의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰 제안서 제출의 건
참석(찬성)

4
2024.02.26
제46기(2023년)회계연도에 대한(연결)재무제표 승인의 건
참석(찬성)

5
2024.02.26
제 1호 안건 : 제46기(2023/1/1~2023/12/31)정기주주총회 개최의 건제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)

6
2024.02.27
2023회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석(찬성)

7
2024.03.15
차입한도 만기연장의 건
참석(찬성)

8
2024.03.15
캄보디아 현지 JV 법인 공사비 조달을 위한 보증
참석(찬성)

9
2024.03.15
제46기(2023년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
참석(찬성)

10
2024.03.26
제1호의안: '46기(2023.1.1.~2023.12.31)(연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건'제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 감사 선임의 건제5호의안: 이사보수액 한도 승인의 건제6호의안: 감사보수액 한도 승인의 건
참석(찬성)

11
2024.03.26
본점 소재지 변경의 건
참석(찬성)

12
2024.04.29
대출약정 변경약정 체결의 건
참석(찬성)

13
2024.05.17
일반자금대출한도 약정 연장의 건
참석(찬성)

14
2024.05.17
담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건
참석(찬성)

15
2024.05.20
입찰 제안서 제출의 건
참석(찬성)

16
2024.07.04
제주화북지역주택조합 도시형생활주택 개발사업 관련 신용대출 취급 위한 업무협약 등 체결 승인의 건
참석(찬성)

17
2024.08.19
신규대출 차입에 관한 건
참석(찬성)

18
2024.09.13
일성건설㈜ 제 75회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)

19
2024.09.25
일람불수입신용장개설을 위한 외국환거래 약정의 건
참석(찬성)

20
2024.10.08
Resolution to register Company's Permanent Establishment in Mongolia
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
48,000
48,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설, 공장 및 부대시설 등 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업(B2B) 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다. 최근 당사는 기업 업무시설 등 B2B사업에 집중하여 성과를 내고 있습니다. 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 주요 발주처는 정부 및 공공기관, 국제개발협력기관 등이며 목적물을 시공하여 발주처에 공급합니다. 최근의 토목사업은 해외사업 비중이 점차 확대되고 있으며 직역별로는 동남아로 캄보디아, 베트남, 라오스 지역을 중심으로 도로, 교량 등의 해외공공(ODA)사업이 확대되는 추세입니다. (2) 경기변동의 특성 건설업은 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제 활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히 건설산업은 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적인요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. (3) 시장의 안정성 공공건축 및 토목 부문은 2025년 1월 건설경기 부양을 위한 정부발표에 따라 건설업 발주 물량이 증가하여 일정 규모 이상의 수요가 있을 것으로 기대됩니다. 민간부문 기업의 업무시설 등 B2B사업의 수요가 이어질 것으로 예상되며, 향후 글로벌 경기 회복세와 맞물려 해외공공ODA 사업 등 업황 개선이 있을 것으로 전망됩니다. (4) 경쟁요소 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 또한, 건설시장의 중장기적인 발주추세가 시공 중심의 분리 발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key / 대안, 기술제안입찰사업, CM(건설사업관리)형의 공사발주가 증가하는 추세입니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다. (5) 관계법령 및 정부의 규제 등 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 LH 등 관급 건축공사 및 한국도로공사 등의 관급 토목공사(도로, 철도)의 입찰에 참여하고 있으며, 더불어 해외 동남아지역본부를 개설하여 캄보디아를 중심으로 베트남, 라오스 등에서 도로, 교량공사 등 해외공공(ODA)사업에 참여하고 있습니다. 또한 선별적으로 신탁사업, 재정비 및 재개발사업을 추진하고, FED(미군시설공사) 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 기업 업무시설 공사 등 B2B사업 활성화에 주력하고 있으며, 성과를 보이고 있습니다.

또한 당사는 산업계의 화두로 떠오른 탄소중립시대와 ESG(환경·사회·지배구조)경영 확산을 지속 추진하고, 중대재해처벌법 시행과 관련하여 안전보건경영을 치중하는 한편, CSO(최고안전보건책임자)를 선임하였으며 안전보건에 관한 전반적인 의사결정 및 최고 결정기구인 '안전보건경영위원회'를 출범하여 스마트위험성평가를 도입하는 등 산업계 경영추세에 적극적으로 대응하고 있습니다.

회사는 다수 민관급 거래처에서 수주한 아파트 건설공사, 부지조성공사, 진입도로 조경공사, 오피스텔 신축공사, 주택 재개발, 재건축공사를 시공하고 아파트 분양사업 등을 수행 하고 있는 바, 이를 통한 최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2022년 462,602백만원, 2023년 607,714백만원, 2024년 500,384백만원을 시현하였습니다.* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

(단위:억원)

구 분
도급순위
시공능력평가액

2024년(47기)
56위
6,682

2023년(46기)
69위
5,162

2022년(45기)
65위
4,902

(3) 시장의 특성

건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년에는 안정적인 관급 공사 및 해외 공공 ODA사업 참여와 삼성디스플레이 업무시설 등 B2B사업을 진행할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도 (2025).jpg
조직도 (2025)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 LH 등 관급 건축공사 및 한국도로공사 등의 관급 토목공사(도로, 철도)의 입찰에 참여하고 있으며, 더불어 해외 동남아지역본부를 개설하여 캄보디아를 중심으로 베트남, 라오스 등에서 도로, 교량공사 등 해외공공(ODA)사업에 참여하고 있습니다. 또한 선별적으로 신탁사업, 재정비 및 재개발사업을 추진하고, FED(미군시설공사) 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 기업 업무시설 공사 등 B2B사업 활성화에 주력하고 있으며, 성과를 보이고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제47(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제46(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자산

유동자산
178,187,192,942
212,923,747,559

현금및현금성자산
20,625,808,251
25,344,504,802

단기금융상품
-
500,000,000

매출채권
105,272,479,675
136,207,889,316

기타수취채권
35,258,983,441
35,236,183,803

재고자산
2,978,370,584
2,741,647,726

법인세자산
162,889,678
-

기타유동자산
13,888,661,313
12,893,521,912

비유동자산
192,232,960,303
196,389,684,950

장기매출채권
14,191,047,997
11,462,074,848

장기기타수취채권
27,993,242,118
35,682,282,921

당기손익-공정가치측정금융자산
21,540,349,200
21,434,244,400

상각후원가측정금융자산
-
208,146,150

관계기업투자
493,195,146
481,310,741

리스자산
2,341,695,150
2,149,502,195

투자부동산
97,396,474,051
92,807,340,212

유형자산
9,555,038,622
10,805,670,221

무형자산
634,012,186
906,474,402

이연법인세자산
3,459,970,037
3,982,749,569

기타비유동금융자산
5,166,748,996
7,506,659,691

기타비유동자산
9,461,186,800
8,963,229,600

자산총계
370,420,153,245
409,313,432,509

부채

유동부채
215,388,494,227
220,994,215,446

매입채무
20,008,581,687
35,819,977,210

기타지급채무
59,540,364,075
45,256,764,294

법인세부채
1,239,418
264,942,129

단기차입금
4,980,170,382
1,071,784,683

유동성장기차입금
73,336,930,000
79,400,000,000

리스부채(유동)
1,791,190,711
1,734,866,500

충당부채(유동)
42,594,607
2,860,222,750

기타유동금융부채
3,208,295,365
2,462,125,739

기타유동부채
52,479,127,982
52,123,532,141

비유동부채
88,219,669,754
63,272,569,404

장기차입금
51,593,070,000
36,581,423,677

리스부채(비유동)
373,892,433
400,864,303

퇴직급여채무
9,207,617,504
7,231,337,794

충당부채(비유동)
13,478,913,603
12,667,568,798

기타비유동금융부채
1,037,912,147
1,405,040,012

기타비유동부채
12,528,264,067
4,986,334,820

부채총계
303,608,163,981
284,266,784,850

자본

지배기업의 소유지분
66,494,176,555
124,731,368,715

자본금
27,012,440,000
27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320
4,957,534,320

이익잉여금
(33,388,879,159)
25,114,987,322

기타자본구성요소
41,039,925,654
41,039,925,654

기타포괄손익누계액
23,155,740
(243,518,581)

신종자본증권
26,850,000,000
26,850,000,000

비지배주주지분
317,812,709
315,278,944

자본총계
66,811,989,264
125,046,647,659

부채와자본총계
370,420,153,245
409,313,432,509

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

매출액
500,384,072,213
607,714,578,447

매출원가
481,615,486,112
581,336,733,897

매출총이익
18,768,586,101
26,377,844,550

판매비와관리비
62,358,721,556
19,111,862,148

영업이익
(43,590,135,455)
7,265,982,402

기타이익(손실)
(13,177,344,959)
558,847,163

금융수익
9,083,513,251
5,337,237,008

금융비용
9,604,234,802
7,664,624,936

지분법이익(손실)
11,884,405
(304,627)

법인세비용차감전순이익
(57,276,317,560)
5,497,137,010

법인세비용(수익)
260,328,922
1,416,435,116

당기순이익
(57,536,646,482)
4,080,701,894

당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업소유주지분
(57,538,919,207)
4,077,357,130

비지배지분
2,272,725
3,344,764

기타포괄손익
307,658,087
318,885,844

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
40,722,726
(838,603,303)

보험수리적손익
40,722,726
(838,603,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
266,935,361
1,157,489,147

해외사업환산손익
266,935,361
1,157,489,147

총포괄손익
(57,228,988,395)
4,399,587,738

총포괄이익의 귀속
-
-

지배기업 소유주지분
(57,231,522,160)
4,395,950,846

비지배지분
2,533,765
3,636,892

주당이익
-
-

기본(희석)주당순이익
(1,084)
57

연 결 자 본 변 동 표

제47(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
지배기업의소유주에게귀속되는자본합계
비지배 주주지분
자본 합계

2023.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,152,027,895
39,603,620,394
(1,400,715,600)
26,850,000,000
120,174,907,009
311,642,052
120,486,549,061

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
4,077,357,130
-
-
-
4,077,357,130
3,344,764
4,080,701,894

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,157,197,019
-
1,157,197,019
292,128
1,157,489,147

보험수리적손익
-
-
(838,603,303)
-
-
-
(838,603,303)
-
(838,603,303)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(270,124,400)
-
-
-
(270,124,400)
-
(270,124,400)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)
-
(1,005,670,000)

기타주주와의자본거래
-
-
-
1,436,305,260
-
-
1,436,305,260
-
1,436,305,260

2023.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
25,114,987,322
41,039,925,654
(243,518,581)
26,850,000,000
124,731,368,715
315,278,944
125,046,647,659

2024.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
25,114,987,322
41,039,925,654
(243,518,581)
26,850,000,000
124,731,368,715
315,278,944
125,046,647,659

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(57,538,919,207)
-
-
-
(57,538,919,207)
2,272,725
(57,536,646,482)

해외사업환산손익
-
-
-
-
266,674,321
-
266,674,321
261,040
266,935,361

보험수리적손익
-
-
40,722,726
-
-
-
40,722,726
-
40,722,726

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)
-
(1,005,670,000)

2024.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
(33,388,879,159)
41,039,925,654
23,155,740
26,850,000,000
66,494,176,555
317,812,709
66,811,989,264

재 무 상 태 표

제47(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제46(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자산

유동자산
170,474,168,296
209,804,258,378

현금및현금성자산
19,467,200,439
23,003,474,442

단기금융상품
-
500,000,000

매출채권
98,945,388,797
135,884,194,323

기타수취채권
37,268,823,632
36,992,386,033

재고자산
786,011,655
781,564,059

법인세자산
161,068,880
-

기타유동자산
13,845,674,893
12,642,639,521

비유동자산
187,922,339,259
194,426,345,340

장기매출채권
11,542,829,767
11,246,754,074

장기기타수취채권
38,303,347,752
45,654,019,137

당기손익-공정가치측정금융자산
21,476,299,200
21,370,316,400

상각후원가측정금융자산
-
208,146,150

관계기업투자
3,750,415,613
3,823,540,225

리스자산
2,341,695,150
2,149,502,195

투자부동산
96,647,218,070
91,659,745,825

유형자산
4,830,933,694
6,036,385,592

무형자산
615,228,853
877,891,069

이연법인세자산
3,442,675,774
3,958,015,649

기타비유동금융자산
4,971,695,386
7,442,029,024

자산총계
358,396,507,555
404,230,603,718

부채

유동부채
212,870,592,159
219,243,038,444

매입채무
19,317,117,004
35,530,376,798

기타지급채무
59,105,739,206
44,674,481,584

법인세부채
-
257,987,216

단기차입금
4,034,967,732
1,071,784,683

유동성장기차입금
73,336,930,000
79,400,000,000

리스부채(유동)
1,791,190,711
1,734,866,500

충당부채(유동)
42,594,607
2,860,222,750

기타유동금융부채
3,208,295,365
2,462,125,739

기타유동부채
52,033,757,534
51,251,193,174

비유동부채
82,155,953,872
63,143,621,705

장기차입금
50,123,070,000
36,581,423,677

리스부채(비유동)
373,892,433
400,864,303

퇴직급여채무
9,145,018,520
7,184,224,421

충당부채(비유동)
13,455,435,019
12,653,731,185

기타비유동금융부채
1,037,912,147
1,425,002,012

기타비유동부채
8,020,625,753
4,898,376,107

부채총계
295,026,546,031
282,386,660,149

자본

자본금
27,012,440,000
27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320
4,957,534,320

이익잉여금
(35,301,765,748)
23,862,442,871

기타자본구성요소
41,119,981,176
41,119,981,176

기타포괄손익누계액
(1,268,228,224)
(1,958,454,798)

신종자본증권
26,850,000,000
26,850,000,000

자본총계
63,369,961,524
121,843,943,569

부채와자본총계
358,396,507,555
404,230,603,718

포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

매출액
475,038,658,684
602,329,811,630

매출원가
457,641,399,748
576,555,593,254

매출총이익
17,397,258,936
25,774,218,376

판매비와관리비
61,851,250,982
18,616,675,154

영업이익
(44,453,992,046)
7,157,543,222

기타이익(손실)
(13,424,578,517)
(158,155,923)

금융수익
7,925,464,447
4,942,077,369

금융비용
8,056,800,439
7,410,487,836

법인세비용차감전순이익
(58,009,906,555)
4,530,976,832

법인세비용(수익)
189,354,790
1,406,181,739

당기순이익
(58,199,261,345)
3,124,795,093

기타포괄손익
730,949,300
(260,793,741)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
40,722,726
(838,603,303)

보험수리적손익
40,722,726
(838,603,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
690,226,574
577,809,562

해외사업환산손익
690,226,574
577,809,562

총포괄손익
(57,468,312,045)
2,864,001,352

주당이익
-
-

기본(희석)주당순이익
(1,096)
39

자 본 변 동 표

제47(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
자본 합계

2023.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,852,045,481
39,683,675,916
(2,536,264,360)
26,850,000,000
118,819,431,357

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,124,795,093
-
-
-
3,124,795,093

해외사업환산손익
-
-
-
-
577,809,562
-
577,809,562

보험수리적손익
-
-
(838,603,303)
-
-
-
(838,603,303)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(270,124,400)
-
-
-
(270,124,400)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)

기타 주주와의 자본거래
-
-
-
1,436,305,260
-
-
1,436,305,260

2023.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,862,442,871
41,119,981,176
(1,958,454,798)
26,850,000,000
121,843,943,569

2024.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,862,442,871
41,119,981,176
(1,958,454,798)
26,850,000,000
121,843,943,569

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(58,199,261,345)
-
-
-
(58,199,261,345)

해외사업환산손익
-
-
-
-
690,226,574
-
690,226,574

보험수리적손익
-
-
40,722,726
-
-
-
40,722,726

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)

2024.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
(35,301,765,748)
41,119,981,176
(1,268,228,224)
26,850,000,000
63,369,961,524

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 :2025년 3월 26일
처분확정일 :2024년 3월 26일

미처분이익잉여금
(37,081,443,578)
22,082,765,041

전기이월이익잉여금
22,082,765,041
20,802,243,251

당기순손익
(58,199,261,345)
3,124,795,093

순확정급여부채의 재측정요소
40,722,726
(838,603,303)

신종자본증권의 수익분배금
(1,005,670,000)
(1,005,670,000)

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당금
-
-

주당배당금(률) 보통주 : 당기 -원(0%) 전기 -원(0%)
-
-

차기이월이익잉여금
(37,081,443,578)
22,082,765,041

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의
당기 및 전기
배당금에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 배당금 산정내역

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

보통주
보통주

1주당배당금(원,배당률)
-
-

발행주식수(주)
54,024,880
54,024,880

배당금총액
-
-

2) 배당성향

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

배당금총액
-
-

당기순이익(손실)
(58,199,261)
3,124,795

배당성향
-
-

3) 당사의 배당수익율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당기
전기

보통주
보통주

주당배당금
-
-

결산일종가
3,660
1,441

배당수익률
-
-

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백종탁
1965.11.11
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백종탁
사내이사
1990년 ~ 2023년
삼성물산㈜ 주택본부장
-

1991년
고려대학교 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백종탁
사내이사
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 백종탁

- 2015년~2023년 : 삼성물산㈜ 주택본부장

- 1990년 : 삼성물산㈜ 입사

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능할 것으로 기대됨.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
662,890,040

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 공고 예정

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

전자위임장수여기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://ilsungconst.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음