HRS — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: HRS

주주총회소집공고
6.0
(주)에이치알에스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10일

회 사 명 :
(주)에이치알에스

대 표 이 사 :
김진성

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7

(전 화) 031-655-8822

(홈페이지)http://www.hrssilicone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 정영란

(전 화) 02-780-6156

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
4

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
4

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

III. 경영참고사항
-----------------------
5

1. 사업의 개요
-----------------------
5

가. 업계의 현황
-----------------------
5

나. 회사의 현황
-----------------------
8

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
11

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
31

가. 제출 개요
-----------------------
31

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
31

※ 참고사항
-----------------------
31

주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 (www.hrssilicone.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전호림(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
24.02.02
제43기 재무제표(연결포함) 승인의 건현금배당 결의의 건 -주당200원 총3,196,353,000원
찬성

2
24.02.23
제43기 정기 주주총회 소집일정 및 안건확정의 건
찬성

3
24.07.08
임원 인센티브 지급의 건
찬성

4
24.07.12
제44기 임시 주주총회 소집결의의 건
찬성

5
24.09.09
명의개서 정지의 건(분기배당을 위한 권리주주확정)
찬성

6
24.10.23
제44기 분기 현금배당 결의의 건주당100원 총1,598,176,500원
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
30(총 이사 4명 승인액)
0.3
0.3
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성실리콘은 유기기를 포함한 규소와 산소가 화학결합으로 이루어져 있어 무기성과 유기성을 동시에 가진 독특한 물질로 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성... 등)을 다양하게 보유하고 있는 탄성체입니다. 뿐만아니라, 우수한 기계적 성질(경도, 인장강도, 신장, 색상... 등)의 장점을 가지고 있어 높은 신뢰성이 요구되는 자동차산업, 전기/전자산업 등 첨단 산업분야에서 주로 응용되고 있습니다. 또한, 실리콘은 고무, 단단한 플라스틱, 겔, 액체 등 형태가 다양하며, 주요 유형으로 엘라스토머, 유체, 수지,겔&기타 제품 등이 있어 가전, 전력, 의료, 식품, 생활, 기계, 레저스포츠 등 거의 모든 산업분야에서 다양하게 응용되고 있는 첨단 소재로 산업의 발전과 성장에 따라 제품의 응용이 확대되어 가고 있습니다. 실리콘은 친환경적인 소재로 인체에 무해하고,다양한 장점을 가지고 있어 의료산업, 유아용품, 화장품 등의 소재로 각광받고 있으며, 국내외 환경 규제가 강화될수록 시장이 더욱 확대될 것으로 인식되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

실리콘 산업은 후방산업의 성격을 가지고 있으며, 전기전자, 자동차, 에너지, 의료, 화학, 화장품 등 전방산업의 영향에 따라 시장 규모가 변동되고 있습니다. 이러한 이유로 전방산업의 경기가 좋을 경우 대개의 경우 실리콘 산업도 매출이 증가하고 수익성이 높아집니다. 실리콘은 대부분의 산업 분야에서 응용되고 있어, 일부 산업 분야가 불황 또는 호황일 경우 실리콘 산업에 미치는 영향은 상쇄되는 경우가 많으며, 전체 경제 성장률과 실리콘산업의 성장은 유사한 흐름을 보입니다.

실리콘 고무 수요는 글로벌 경기 성장에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 의료산업, 전기/ 전자 산업, (전기)자동차 분야는 더 높은 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 생활화학제품(신발류 등), 농업, 선박, 항공우주, 방위 및 광학, 5G 통신 분야 등의 신규 산업 군에서 새로운 용도에 맞는 다양한 형태로 사용되고 있어 이에 대한 수요도 급격히 증가하고 있습니다.

실리콘 고무는 전방 산업인 자동차, 원자력 발전소, 전기전자제품, 생활용품, 기계설비, 선박, 스포츠용품 산업 규모의 성장에 따라 꾸준히 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 실리콘 고무의 친환경성 특징으로 의료분야에서 치과용 재료, 수술 도구 등으로 다양한 제품으로 적용 확대 되고 있는 추세이며, 이를 종합해 볼 때 시장 규모의성장은 긍정적일 것으로 판단됩니다.

실리콘 고무 HTV(고온경화형고무) 국내수요는 HCR(미러블형 실리콘 고무)이 80%, LSR(액상실리콘고무)이 20%를 차지하고 있으며, 점차 LSR(액상실리콘) 시장 비중이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

LSR 적용 제품은 자동차, 유아용품, 일부 주방용품 및 전자제품에 한정되어 있지만, 향후에는 HCR를 대체하여 다양한 제품에 광범위하게 적용될 것입니다. 또한 의료산업 분야, 자동차, 전기.전자, 생활용품 다양한 산업군에서 LSR 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 현재보다 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

HCR은 다른 유기계 고무에는 없는 내열, 내한, 내유, 내약품, 난연, 가스투과, 무독성및 전기적 우수한 특성을 갖추고 있어 전기전자. 사무기기. 자동차 부품. 의료기기. 주방용품, 원자력 발전 등 모든 산업 전반에 걸쳐 수요가 발생하고 있으며, 친환경 소재 특성으로 그 사용 범위가 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 HCR 시장은 국내기업의 시장 점유율이 약 62%를 차지하고 있으며, 저가제품 유입에 따른 중간제의 시장 점유율이 증가하고 있는 상황으로 경쟁이 치열해 짐에 따라 당사는 고객사별 요구사항에 따른 맞춤형 제품으로 시장을 유지 확대하고자 노력하고 있으며, 신규수요에 따른 제품 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

LSR(액상)실리콘 고무는 자동차용 Sparking Plug Gasket, Connector, Muffler Hanger, 의료용 Seal, 유아용 Nipple등 자동차용 부품, 일반생활용품, 유아용품에 이르기까지 다양한 제품에 적용되고 있습니다. LSR(액상)실리콘 고무 가격은 HCR 대비 높게 형성되어 있지만, 경화속도가 빠르고 자동화 생산에 유리하며, 높은 신뢰도가 필요한 복잡하고 엄격한 편차를 요구하는 제품에 적용이 가능합니다. LSR(액상) 실리콘 고무의 경우, 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 시장 확대에 어려움이 있으나 생산성 향상 및 노동력 절감을 도모할 수 있으며, 제품 생산/제조 과정에서 부산물이 생기지 않아 HCR을 대체할 실리콘고무로 각광받고 있어, 정밀제품이나 자동차용 부품, 의료용제품, 전기전자 제품, 화장품 원료를 중심으로 높은 신뢰도와 특수 기능, 친환경성을 가진 제품 위주로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

국내 실리콘 가공 시장은 대부분의 업체 규모가 비교적 영세한 곳이 많고, LSR 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 LSR시장 확대에 어려움이 있으나, 전기전자. 자동차, 퍼스널케어(화장품) 산업군 등에서 요구하는 특성이 높아지고 있어 LSR 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성실리콘고무 산업은 타 산업에 비하여 경기변동의 영향이 크지 않지만, 환율과 국내외경기상황에 따른 전방산업의 변동성에 대해 다소간의 시장 변동이 있습니다.열경화성 실리콘 고무의 최종 수요처(부품산업)는 자동차, 전기, 전자, 의료, 스포츠, 레저, 생활용품 등의 모든 산업의 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있습니다.

(4) 경쟁요소

HCR, LSR 내수시장은 국내 기업이 주도해 나가고 있습니다. HCR 내수 시장은 국내기업이 약 62%수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, LSR 내수시장 역시 국내 기업이 60%이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

중국 로컬업체의 경우 풍부한 자금과 정부 지원 정책 등의 영향으로 범용제품 중심으로 글로벌 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 국내 시장에서 중국 HCR 범용 제품의 시장점유율은 전년도와 유사한 수준으로 유지하고 있으나 LSR 제품의 점유율은 오히려 하락한 것으로 추정됩니다. 이는 중국산 제품(HCR, LSR)의 품질 문제와 공급 불안정 등의 이슈가 반복되고 있기 때문입니다. 실리콘 시장은 전반적인 시장 수요감소와 중국에서의 공급능력 확대에 따라 업체간 가격경쟁의 추세가 지속되고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성당사는 원재료 수입과 관련하여 일부 한도거래를 운영하고 있으며, 설비투자 및 운영자금은 자기자금과 차입금으로 운영하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사는 화평법, 화관법 등 각종 환경관련 규제에 대하여 관련 법령을 준수하고, 법적 기준에 맞는 화학물질 관리(물질안전보건자료(MSDS)와 환경유해물질(RoHS)), 제조설비, 그 제조설비의 관리등에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

실리콘 고무는 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선 …등) 을 고르게 보유하고 있는 탄성체이며 광범위한 기계적 성질로 변화 (경도, 인장강도, 신장율, 색상…) 시킬 수 있는 장점이 있으므로 고신뢰성이 요구되는 첨단산업 분야에서 주로 응용됩니다.실리콘고무제품의 주 사용분야는 전기전자(LCD/LED부품,방열제품,OA,키패드등)와 생활용품(밀폐용기 패킹등)이며 전기,전력발전소분야(고압애자,고압전선 Cable 보호코팅, 변전소및 각종건물빌딩의 방화구획/밀폐재,원자력발전소 방화및 방사능 차단재), 자동차(자동차 Ignition Cable및 Sparkplug boot, 라디에이터 호스,Sunroof 가스켓, 전기자동차 케이블등), 레저스포츠(수영모자,골프장갑,스키장갑코팅등), 의료용(의료수술용Hose, 산소 호흡기,골절보호대,치과용인상재등), 친환경 주방용품에도 널리 사용되고 있습니다.

현재 실리콘 산업은 계속되고 있는 전쟁, 고금리, 고물가 등으로 세계 경제는 불확실성 확대에 따른 공급망 차질, 원자재 자격 상승 등의 이슈가 존재하여 전반적인 시장 수요 감소에 영향을 미치고 있어, 향후 불확실성이 더욱 커질 경우 산업의 수요심리 위축 및 이에 따른 수요의 회복 지연 현상이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 실리콘 원자재 가격은 23년도 하반기 이후 소폭 반등했으나 글로벌 수요 둔화 영향이 지속되고 있어 당분간은 안정적인 가격 수준이 유지될 것으로 예상됩니다.

당사는 주요 수출 시장인 중국, 인도네시아, 태국 등 아시아 지역을 넘어 유럽과 최근에는 북미지역 진출을 위한 다양한 방법을 모색 하고 있으며, 차후 남미 및 아프리카 시장까지 수출 지역을 넓히기 위해 정부기관 및 해외 대리점과 전략적인 제휴를 유지 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

최근 국내외 원자력 산업, 전기자동차 시장, 화장품 원료 제품 분야 등 고성장을 지속하는 전방산업 군에 발맞춰 다양한 제품 포트폴리오 다각화를 수행하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있으며, 특히, 고기능성 소재가 필요한 첨단 산업군에서 독특한 물리적 특성을 지닌 실리콘 고무의 수요가 일부 증가할 것으로 파악되어 이러한 시장상황에 대응하기 위해 당사는 수익성위주 사업전략수립, 원자재 공급망 다각화, 상황에 따른 적정 재고 보유, 지속적인 신규거래처 발굴, 매출 아이템 확대 등의 노력을 지속하고 있습니다. 이와 함께 특수 제품 시장에서 우위를 점할 수 있도록 고부가가치 제품 개발을 위한 노력을 지속하고 있으며 고객우선정책으로 고객 요구에 부합하는 품질기준으로 차별화된 니즈에 부합하는 제품으로 시장상황에 적극 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 실리콘고무제품제조 단일사업부문입니다.

(2) 시장점유율

※ 한국시장 시장점유율

제 품품목명
24.1~24.12(제44기)
23.1~23.12(제43기)
22.1~22.12(제42기)
비 고

회 사 명
시 장점유율
회 사 명
시 장점유율
회 사 명
시 장점유율

실리콘고 무(HTV)
HRS
30%
HRS
30%
HRS
31%

A
33%
A
32%
A
33%

B
2%
B
3%
B
5%

기타
35%
기타
35%
기타
31%

※ 시장점유율 현황은 당사의 시장조사를 바탕으로 추정한 자료임.

(3) 시장의 특성

실리콘 고무는 뛰어난 내열성, 내한성, 전기절연성, 내약품성, 난연성, 무독성, 내후성, 내용제성 등 다양한 장점을 고르게 가지고 있어, 전반적인 시장수요가 증가추세에 있습니다. 특히 아시아 시장은 실리콘 고무가공에 가장 적합한 조건을 갖추고 있어 세계 실리콘고무가공 중심기지로의 그 역할을 하고 있으며, 아시아지역 실리콘고무의 수요는 매년 4%이상 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 실리콘 고무의 최종수요처(부품으로수요 되는)는 자동차, 전기.전자분야, 스포츠 레저, 가정용품 등으로 산업전반에 그 수요처가 퍼져 있어서 국내 및 국외 경기변동에 따라 실리콘 고무의 수요공급의 꾸준한 증가가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 회사의현황 - 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 주주총회일 1주전까지 공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

* 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44(당) 2024년 12월 31일 현재

제 43(전) 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치알에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

87,217,986,853

64,164,329,228

현금및현금성자산
9,38,39,40
33,436,915,251

30,897,722,374

매출채권
7,8,10,37,38,39,40
10,370,162,876

10,980,882,119

단기금융상품
11,38,39,40
24,012,928

36,796,454

당기손익_공정가치측정금융자산
16,38,39,40
403,122,516

422,393,763

기타수취채권
12,38,39,40
818,195,441

110,103,140

재고자산
13
22,336,498,658

21,098,604,400

기타유동자산
14
1,404,386,299

617,826,978

매각예정비유동자산
15,24
18,424,692,884

-

Ⅱ. 비유동자산

48,595,559,529

61,341,920,140

장기금융상품
11,38,39,40
31,184,551

31,653,459

당기손익-공정가치측정금융자산
16,38,39,40
6,538,865,039

6,334,032,820

기타수취채권
12,37,38,39,40
153,525,916

22,000,000

투자부동산
17
8,957,471,877

27,428,459,053

유형자산
18,24
31,356,267,451

26,170,562,817

무형자산
19
1,558,244,695

1,211,434,024

순확정급여자산
23
-

143,777,967

자 산 총 계

135,813,546,382

125,506,249,368

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,027,695,080

9,206,110,082

매입채무 및 기타지급채무
8,20,38,39,40
6,192,047,631

5,435,004,127

유동성장기부채
21,38,39,40
-

1,738,600,000

당기법인세부채
35
1,636,288,758

1,813,376,686

기타유동부채
22
460,758,691

219,129,269

매각예정비유동부채
15,21,24
1,738,600,000

-

Ⅱ. 비유동부채

3,142,647,851

1,792,951,212

기타지급채무
20,38,39,40
818,825,552

660,374,307

이연법인세부채
35
1,090,807,856

1,132,576,905

순확정급여부채
23
1,233,014,443

-

부 채 총 계

13,170,342,931

10,999,061,294

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

122,643,203,451

114,507,188,074

자본금
1,25

8,177,400,000

8,177,400,000

자본잉여금
25

8,588,242,372

8,588,242,372

기타자본구성요소
26

1,369,605,489

1,224,252,581

이익잉여금
27

104,507,955,590

96,517,293,121

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

122,643,203,451

114,507,188,074

부채와 자본총계

135,813,546,382

125,506,249,368

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제43(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.매출액

5,29
80,234,100,280
78,169,020,610

Ⅱ.매출원가

13,30,32,37
54,780,968,557
56,394,417,240

Ⅲ.매출총이익

25,453,131,723
21,774,603,370

Ⅳ.판매비와관리비

31,32
10,512,827,908
9,253,598,968

Ⅴ.영업이익

14,940,303,815
12,521,004,402

Ⅵ.기타수익

14,33,38
3,309,030,664
1,758,324,149

Ⅶ.기타비용

33,38
640,681,399
531,415,931

Ⅷ.금융수익

34,38
1,118,064,223
1,336,467,457

Ⅸ.금융비용

34,38
36,818,840
54,956,682

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

18,689,898,463
15,029,423,395

XI.법인세비용

35
3,580,058,533
2,922,863,999

XⅡ.당기순이익

15,109,839,930
12,106,559,396

(1)당기순이익의 귀속

1.지배기업 소유주지분

15,109,839,930
12,106,559,396

2.비지배지분

-
-

XⅢ.기타포괄손익

(2,179,295,053)
(853,267,514)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

145,352,908
(3,201,708)

1.해외사업장환산외환차이

145,352,908
(3,201,708)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(2,324,647,961)
(850,065,806)

1.순확정급여부채의 재측정요소

23,35
(2,324,647,961)
(850,065,806)

XIV.총포괄이익

12,930,544,877
11,253,291,882

(1)총포괄이익의 귀속

1.지배기업 소유주지분

12,930,544,877
11,253,291,882

2.비지배지분

-
-

XV.주당이익

(1)기본주당이익

36
945
758

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제44(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제43(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (전기초)

8,177,400,000
8,588,242,372
1,227,454,289
88,457,152,531
106,450,249,192
-
106,450,249,192

I. 포괄손익

1.당기순이익

-
-
-
12,106,559,396
12,106,559,396
-
12,106,559,396

2.순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(850,065,806)
(850,065,806)
-
(850,065,806)

3.해외사업장환산

외환차이

-
-
(3,201,708)
-
(3,201,708)
-
(3,201,708)

4.총포괄손익

-
-
(3,201,708)
11,256,493,590
11,253,291,882
-
11,253,291,882

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등

1.배당

-
-
-
(3,196,353,000)
(3,196,353,000)
-
(3,196,353,000)

2.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계

-
-
-
(3,196,353,000)
(3,196,353,000)
-
(3,196,353,000)

2023.12.31 (전기말)

8,177,400,000
8,588,242,372
1,224,252,581
96,517,293,121
114,507,188,074
-
114,507,188,074

2024.01.01 (당기초)

8,177,400,000
8,588,242,372
1,224,252,581
96,517,293,121
114,507,188,074
-
114,507,188,074

I. 포괄손익

1.당기순이익

-
-
-
15,109,839,930
15,109,839,930
-
15,109,839,930

2.순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(2,324,647,961)
(2,324,647,961)
-
(2,324,647,961)

3.해외사업장환산

외환차이

-
-
145,352,908
-
145,352,908
-
145,352,908

4.총포괄손익

-
-
145,352,908
12,785,191,969
12,930,544,877
-
12,930,544,877

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등

1.배당

-
-
-
(4,794,529,500)
(4,794,529,500)
-
(4,794,529,500)

2.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계

-
-
-
(4,794,529,500)
(4,794,529,500)
-
(4,794,529,500)

2024.12.31 (당기말)

8,177,400,000
8,588,242,372
1,369,605,489
104,507,955,590
122,643,203,451
-
122,643,203,451

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제44(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제43(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

14,172,642,316

20,354,855,068

(1)영업활동에서 창출된 현금

16,511,925,878

21,561,081,299

1.당기순이익

15,109,839,930

12,106,559,396

2.비현금비용(수익)조정

4,251,316,421

4,087,448,531

가.법인세비용

3,580,058,533

2,922,863,999

나.대손상각비(환입)

(8,267,446)

(31,849,453)

다.감가상각비

1,307,819,117

1,346,940,457

라.투자부동산 감가상각비

46,294,292

46,294,292

마.무형자산상각비

22,306,699

20,440,987

바.퇴직급여

1,076,912,942

873,899,368

사.기타장기종업원급여

43,218,889

19,562,007

아.재고자산평가손실

119,578,800

198,807,538

자.유형자산처분손익

(21,371,872)

(76,289,311)

차.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(58,072,239)

(555,721,493)

카.당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익

(50,435,586)

(63,814,381)

타.기타비유동자산 손상차손환입

(1,030,000,000)

-

파.유형자산손상차손

141,745,847

26,891,205

하.외화환산손익

(70,283,250)

(68,461,882)

거.잡손실(이익)

(429,503)

(3,551,990)

너.이자수익

(749,299,357)

(487,760,958)

더.이자비용

15,423,974

18,532,976

러.배당금수익

(113,883,419)

(99,334,830)

3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(2,849,230,473)

5,367,073,372

가.재고자산의 감소(증가)

(1,328,703,341)

4,664,713,767

나.매출채권의 감소

732,456,086

1,236,489,612

다.기타수취채권의 감소(증가)

(695,564,348)

7,786,048

라.기타유동자산의 감소(증가)

175,248,274

(179,659,079)

마.매입채무의 증가

4,899,009

466,497,712

바.기타지급채무의 증가

663,277,485

106,741,941

사.기타유동부채의 증가(감소)

238,149,159

(292,989,906)

아.퇴직금의 지급

(394,548,620)

(553,207,463)

자.사외적립자산의 증가

(2,244,444,177)

(89,299,260)

(2)이자수취

731,524,225

487,760,958

(3)배당금수취

113,883,419

99,334,830

(4)이자지급

-

(38,044,083)

(5)법인세납부

(3,184,691,206)

(1,755,277,936)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(6,644,692,317)

(1,670,718,495)

(1)단기금융상품의 증가

(4,884,088)

(8,802,329)

(2)단기금융상품의 감소

38,067,876

38,495,290

(3)장기금융상품의 증가

(19,931,354)

(17,125,138)

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(158,384,676)

(127,941,805)

(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

81,331,529

518,376,820

(6)유형자산의 취득

(6,151,276,453)

(1,953,173,083)

(7)유형자산의 처분

22,883,871

82,525,070

(8)무형자산의 취득

(369,030,070)

(203,073,320)

(9)기타수취채권의 증가

(85,728,000)

-

(10)기타수취채권의 감소
2,259,048

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(5,139,963,381)

(3,908,311,680)

(1)단기차입금의 상환
-

(400,000,000)

(2)배당금 지급
(4,794,529,500)

(3,196,353,000)

(3)리스부채의 감소
(345,433,881)

(311,958,680)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

151,206,259

67,053,559

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가

2,539,192,877

14,842,878,452

Ⅵ.기초현금및현금성자산

30,897,722,374

16,054,843,922

Ⅶ.기말현금및현금성자산

33,436,915,251

30,897,722,374

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

* 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치알에스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

85,883,079,952

63,420,789,907

현금및현금성자산
8,38,39,40
32,489,569,095

30,417,722,413

매출채권
6,7,9,37,38,39,40
10,126,270,081

10,827,267,490

단기금융상품
10,38,39,40
24,012,928

36,796,454

당기손익-공정가치측정금융자산
15,38,39,40
403,122,516

422,393,763

기타수취채권
11,38,39,40
779,861,154

72,541,724

재고자산
12
22,334,177,549

21,050,685,101

기타유동자산
13
1,301,373,745

593,382,962

매각예정비유동자산
14,24
18,424,692,884

-

Ⅱ. 비유동자산

48,615,813,891

61,245,439,153

장기금융상품
10,38,39,40
31,184,551

31,653,459

당기손익-공정가치측정금융자산
15,38,39,40
6,538,865,039

6,334,032,820

기타수취채권
11,37,38,39,40
153,525,916

22,000,000

투자부동산
17
8,957,471,877

27,428,459,053

유형자산
18,24
31,376,521,813

26,074,081,830

무형자산
19
1,558,244,695

1,211,434,024

순확정급여자산
23
-

143,777,967

자 산 총 계

134,498,893,843

124,666,229,060

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,920,078,387

9,334,378,158

매입채무및기타지급채무
7,20,37,38,39,40
6,115,334,783

5,598,466,448

유동성장기부채
21,38,39,40
-

1,738,600,000

당기법인세부채
35
1,636,288,758

1,813,376,686

기타유동부채
22
429,854,846

183,935,024

매각예정비유동부채
14,21,24
1,738,600,000

-

Ⅱ. 비유동부채

3,177,035,574

1,836,679,064

기타지급채무
20,38,39,40
798,983,953

660,374,307

이연법인세부채
35
1,145,037,178

1,176,304,757

순확정급여부채
23
1,233,014,443

-

부 채 총 계

13,097,113,961

11,171,057,222

자 본

Ⅰ. 자본금
1,25

8,177,400,000

8,177,400,000

Ⅱ. 자본잉여금
25

8,588,242,372

8,588,242,372

Ⅲ. 기타자본구성요소
26

1,123,728,442

1,123,728,442

Ⅳ. 이익잉여금
27

103,512,409,068

95,605,801,024

자 본 총 계

121,401,779,882

113,495,171,838

부채와 자본총계

134,498,893,843

124,666,229,060

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스
(단위 : 원)

과 목
주석

제 44 (당)기

제 43 (전)기

Ⅰ.매출액

29,37
78,609,230,785
76,733,542,348

Ⅱ.매출원가

12,30,32,37
53,701,563,845
55,296,104,487

Ⅲ.매출총이익

24,907,666,940
21,437,437,861

Ⅳ.판매비와관리비

31,32
10,142,512,585
8,776,787,615

Ⅴ.영업이익

14,765,154,355
12,660,650,246

Ⅵ.기타수익

13,33,38
3,276,079,566
1,673,391,818

Ⅶ.기타비용

33,38
493,580,443
1,913,760,546

Ⅷ.금융수익

34,38
1,093,838,635
1,306,505,647

Ⅸ.금융비용

34,38
25,146,605
26,768,111

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

18,616,345,508
13,700,019,054

XI.법인세비용

35
3,590,560,003
2,922,044,644

XⅡ.당기순이익

15,025,785,505
10,777,974,410

XⅢ.기타포괄손익

(2,324,647,961)
(850,065,806)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(2,324,647,961)
(850,065,806)

1.순확정급여부채의 재측정요소

23,35
(2,324,647,961)
(850,065,806)

XIV.총포괄이익

12,701,137,544
9,927,908,604

XV.주당이익

(1)기본주당이익

36
940
674

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (전기초)
8,177,400,000
8,588,242,372
1,123,728,442
88,874,245,420
106,763,616,234

I. 포괄손익

1.당기순이익

-
-
-
10,777,974,410
10,777,974,410

2.순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(850,065,806)
(850,065,806)

3.총포괄손익

-
-
-
9,927,908,604
9,927,908,604

II. 자본에 직접

반영된 소유주와의거래등

1.배당

-
-
-
(3,196,353,000)
(3,196,353,000)

2.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계

-
-
-
(3,196,353,000)
(3,196,353,000)

2023.12.31 (전기말)
8,177,400,000
8,588,242,372
1,123,728,442
95,605,801,024
113,495,171,838

2024.01.01 (당기초)
8,177,400,000
8,588,242,372
1,123,728,442
95,605,801,024
113,495,171,838

I. 포괄손익

1.당기순이익

-
-
-
15,025,785,505
15,025,785,505

2.순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(2,324,647,961)
(2,324,647,961)

3.총포괄손익

-
-
-
12,701,137,544
12,701,137,544

II. 자본에 직접

반영된 소유주와의거래등

1.배당

-
-
-
(4,794,529,500)
(4,794,529,500)

2.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계

-
-
-
(4,794,529,500)
(4,794,529,500)

2024.12.31 (당기말)
8,177,400,000
8,588,242,372
1,123,728,442
103,512,409,068
121,401,779,882

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

13,651,396,691

20,175,773,833

(1)영업활동에서 창출된 현금

15,991,532,824

21,371,840,033

1.당기순이익

15,025,785,505

10,777,974,410

2.비현금비용(수익)조정

4,015,166,181

5,339,157,929

가.법인세비용

3,590,560,003

2,922,044,644

나.대손상각비 환입

(426,008)

(35,213,594)

다.감가상각비

1,173,270,641

1,180,751,873

라.투자부동산 감가상각비

46,294,292

46,294,292

마.무형자산상각비

22,306,699

20,440,987

바.퇴직급여

1,076,912,942

845,240,985

사.기타장기종업원급여

43,218,889

19,562,007

아.재고자산평가손실 환입

116,659,682

201,262,901

자.유형자산처분손익

(6,107,100)

(39,115,182)

차.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(58,072,239)

(555,721,493)

카.당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익

(50,435,586)

(63,814,381)

타.종속기업투자손상차손

-

1,440,521,000

파.기타자산손상차손 환입

(1,030,000,000)

-

하.외화환산손익

(57,802,545)

(62,772,351)

거.잡손실(이익)

142,350

(1,600,916)

너.이자수익

(748,357,673)

(486,959,531)

더.이자비용

10,885,253

7,571,518

러.배당금수익

(113,883,419)

(99,334,830)

3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(3,049,418,862)

5,254,707,694

가.재고자산의 감소(증가)

(1,400,152,130)

4,332,071,404

나.매출채권의 감소

752,048,885

1,189,004,817

다.기타수취채권의 감소(증가)

(695,564,348)

7,786,048

라.기타유동자산의 감소(증가)

252,185,217

(210,167,256)

마.매입채무의 증가(감소)

(237,964,042)

654,828,825

바.기타지급채무의 증가

673,100,531

141,344,250

사.기타유동부채의 증가(감소)

245,919,822

(246,312,054)

아.퇴직금의 지급

(394,548,620)

(524,549,080)

자.사외적립자산의 증가

(2,244,444,177)

(89,299,260)

(2)이자수취

730,671,654

486,959,531

(3)배당금수취

113,883,419

99,334,830

(4)이자지급

-

(27,082,625)

(5)법인세납부

(3,184,691,206)

(1,755,277,936)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(6,662,216,136)

(1,673,850,284)

(1)단기금융상품의 증가

(4,884,088)

(8,802,329)

(2)단기금융상품의 감소

38,067,876

38,495,290

(3)장기금융상품의 증가

(19,931,354)

(17,125,138)

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(158,384,676)

(127,941,805)

(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

81,331,529

518,376,820

(6)유형자산의 취득

(6,151,276,453)

(1,919,397,984)

(7)유형자산의 처분

7,619,100

45,618,182

(8)무형자산의 취득

(369,030,070)

(203,073,320)

(9)기타수취채권의 증가
(85,728,000)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,971,476,547)

(3,747,073,667)

(1)단기차입금의 상환
-

(400,000,000)

(2)배당금지급
(4,794,529,500)

(3,196,353,000)

(3)리스부채의 감소
(176,947,047)

(150,720,667)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

54,142,674

63,813,063

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가

2,071,846,682

14,818,662,945

Ⅵ.기초현금및현금성자산

30,417,722,413

15,599,059,468

Ⅶ.기말현금및현금성자산

32,489,569,095

30,417,722,413

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치알에스
(단위 : 원)

계정과목
당기(처분예정일:2025.03.26)
전기(처분확정일:2024.03.26)

미처분이익잉여금
94,992,595,630
87,405,987,586

전기이월미처분이익잉여금
83,889,634,586
77,478,078,982

확정급여제도의 재측정요소
(2,324,647,961)
(850,065,806)

중간배당 (당기 100원(20%)
(1,598,176,500)
-

당기순이익
15,025,785,505
10,777,974,410

이익잉여금처분액
4,794,529,500
3,516,353,000

이익준비금
-
320,000,000

배당금
4,794,529,500
3,196,353,000

- 현금배당 주당배당(율) : 당기 300원(60%) 전기 200원(40%)
4,794,529,500
3,196,353,000

차기이월미처분이익잉여금
90,198,066,130
83,889,634,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음, 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 14조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

(이하 생략)

제 14조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를발행하는 경우

(이하 생략)

회사의 규모 및성장성을 고려하여

총액 확대

제 15조 (신주 인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하생략)

제 15조 (신주 인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하생략)

회사의 규모 및성장성을 고려하여

총액 확대

신설

제 15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

사채권 전자등록

-

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2025년 3월 26일부터 개정 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안승국
1957.03.05
사외이사
-
-
이사회

김진성
1980.04.03
사내이사
-
자녀
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안승국
세무법인 천우대표이사
1986.022006.01~2012.062015.09~2023.082023.09~현재
광운대학교 졸서울청 조사3국 서기관안국세무회계 대표이사세무법인 천우 대표이사
없음

김진성
(주)에이치알에스대표이사

2002.02

2007.08.08 ~ 2007.09.112017.03.28 ~ 현재2011.05 ~ 현재

안양과학대학 졸

(주)에이치알에스 비등기 임원

대표이사

중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직중

부동산 공동투자관련 차입금

(1,400백만원) 상환

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안승국
없음
없음
없음

김진성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 세무 분야 전문가로서 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 경영 전반의 역량을 높여 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정기준본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 독립적인 지위에서 투명성, 독립성, 전문성 제고에 공헌하고자 합니다. 또한, 회사의 경쟁력 제고와 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회가치 제고 등을 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것입니다.4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 당사가 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보자 안승국본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.-사내이사 후보자 김진성본 후보자는 (주)에이치알에스 대표이사로서 주요 경영정책 결정에 있어 탁월한 성과를 제고하며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 회사 경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

사외이사 후보자 안승국 확인서.jpg
사외이사 후보자 안승국 확인서

사내이사 후보자 김진성 확인서.jpg
사내이사 후보자 김진성 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
40 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
19.8억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hrssilicone.com)-공지사항에 게재할 예정입니다.당사는 2025년 3월 18일까지 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hrssilicone.com)-공지사항에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음