쇼박스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 쇼박스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 쇼박스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 쇼박스주 소:
서울특별시 강남구 도산대로 310, 7,8,9층전화번호:
02-3218-5500

작 성 자:

성 명:
이한숙부서 및 직위:
재경팀 과장전화번호:
02-3218-5500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쇼박스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쇼박스
보통주
200,000
0.32
본인
자사주

- 상법 제369조 제2항에 의거, 당사소유 자기주식 200,000주는 2025.03.25 개최될
주주총회에서 의결권이 제한됩니다.
- 상기 주식 소유비율은 총 발행주식 62,638,000에 대한 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오리온홀딩스
최대주주
보통주
35,998,000
57.470
최대주주
-

이화경
특수관계인
보통주
1,800
0.003
특수관계인
-

이현정
발행회사 임원
보통주
11,000
0.018
발행회사 임원
-

계
-
36,010,800
57.491
-
-

- 상기 주식 소유비율은 총 발행주식 62,638,000에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이우철
보통주
0
직원
-
-

강태호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.15~2025.03.24

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
모바일 주소: https://jujupass.co.kr/

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

쇼박스 홈페이지
https://www.showbox.co.kr/
IR →IR뉴스 內 공고 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 방법1: 위임장 기입 후 개인인감 날인하여 인감증명서와 함께 아래 주소로 전달(착불)
- 방법2: 위임장 기입 후 개인성함 기재 후 서명하여 신분증 사본과 함께 전달(착불)
- 보내실 주소: 서울시 강남구 도산대로 310, 916빌딩 7층 경영지원팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.15~2025.03.24

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
모바일 주소: https://jujupass.co.kr/

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025.03.10~2025.03.24

서면투표 방법

- 준비물: 서면 위임장
인감증명서(인감날인 시) 또는 신분증 사본(서명 시)
- 방법1: 위임장 기입 후 개인인감 날인하여 인감증명서와 함께 아래 주소로 전달(착불)
- 방법2: 위임장 기입 후 개인성함 기재 후 서명하여 신분증 사본과 함께 전달(착불)
- 보내실 주소: 서울시 강남구 도산대로 310, 916빌딩 7층 경영지원팀
-주주총회 개최일 전 2025년 3월 24일 까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 직접 참석
- 준비물: 신분증
- 장소: 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당
- 일시: 2025년 03월 25일 오전 9시
2. 대리인 참석
- 준비물: 위임장(직접 참석할 대리인의 성명과 주민번호 기재), 위임장에 날인한 주주의 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 26기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 24년 1월에 <시민덕희>를 2월에는 <파묘>, 11월에는<사흘>을 개봉하였으며 5월,8월에는 배급대행계약을 맺은 <청춘 18X2 너에게로 이어지는 길><사랑의 하츄핑>을 개봉하였습니다. <시민덕희>는 관객수 171만명을 동원하며 24년 한국영화 흥행작 10위를 기록하였으며 <파묘>는 동기간동안 1191만명을 기록하며 '천만영화'를 달성하여 한국영화 흥행작 1위를 기록하였습니다.<사랑의 하츄핑>은 동기간 동안 123만명을 동원하여 12년만에 한국애니메이션 ‘백만 관객’ 돌파 및 역대 한국 애니메이션 흥행 2위의 기록을 새롭게 경신하였습니다. 당사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마 및 OTT 시리즈 영상의 기획 및 제작 역량을 확대해 나가고 있으며, 2020년 성공적으로 선보인 쇼박스 드라마 <이태원 클라쓰>에 이어 2022년,2023년에 <살인자ㅇ난감>, <마녀> 등 2편의 제작/유통 계약을 체결하였
으며 지속적으로 제작, 유통해 나갈 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산
95,037,515,569
74,095,202,488

현금및현금성자산
60,345,674,675
23,090,587,382

매출채권
3,928,346,859
5,509,662,939

기타금융자산
2,367,406,505
9,396,854,703

기타유동자산
26,669,378,396
35,258,672,310

계약자산
-
571,009,724

무형자산(유동)
1,090,710,509
-

당기법인세자산
635,998,625
268,415,430

비유동자산
59,009,272,153
57,974,447,120

매출채권
568,317,118
132,172,457

기타금융자산
2,696,290,650
2,627,642,130

유형자산
18,672,153
35,179,304

사용권자산
1,349,423,182
1,921,432,183

무형자산
9,966,414,864
10,603,149,876

관계기업투자
2,784,015,803
2,420,906,882

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,165,328,619
12,018,289,869

이연법인세자산
5,847,606,034
3,715,427,148

기타비유동자산
23,514,329,708
24,228,086,803

순확정급여자산
98,874,022
272,160,468

자산총계
154,046,787,722
132,069,649,608

부채

유동부채
20,364,479,324
25,205,587,929

매입채무
4,598,384,741
2,026,285,459

기타금융부채
6,453,767,567
14,024,150,249

리스부채
498,469,650
485,112,715

기타유동부채
8,748,478,614
8,670,039,506

당기법인세부채
65,378,752
-

비유동부채
1,485,666,924
1,943,074,732

매입채무
498,829,412
220,812,371

리스부채
728,310,232
1,226,567,536

기타금융부채
69,977,280
307,144,825

기타비유동부채
188,550,000
188,550,000

부채총계
21,850,146,248
27,148,662,661

자본

지배기업 소유주지분
132,196,641,474
104,920,986,947

보통주자본금
31,319,000,000
31,319,000,000

주식발행초과금
34,853,515,167
34,853,515,167

기타자본잉여금
1,626,218,314
1,569,448,234

기타포괄손익누계액
146,977,990
(43,049,117)

기타자본항목
(142,910,235)
(86,140,155)

이익잉여금
64,393,840,238
37,308,212,818

비지배지분
-
-

자본총계
132,196,641,474
104,920,986,947

부채및자본총계
154,046,787,722
132,069,649,608

(2) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
93,117,572,900
40,170,208,807

매출원가
57,824,936,021
58,961,059,718

매출총이익(손실)
35,292,636,879
(18,790,850,911)

판매비와관리비
10,768,216,753
9,504,314,814

영업이익(손실)
24,524,420,126
(28,295,165,725)

기타수익
2,057,457,276
1,406,550,492

기타비용
(1,507,892,042)
(4,151,040,374)

금융수익
909,495,837
935,025,364

금융비용
(88,411,067)
(138,651,168)

지분법이익
284,666,398
-

지분법손실
(133,465,275)
(694,160,068)

법인세비용차감전순이익(손실)
26,046,271,253
(30,937,441,479)

법인세수익
(1,382,080,943)
(637,855,705)

당기순이익(손실)
27,428,352,196
(30,299,585,774)

지배기업 소유주지분
27,428,352,196
(30,299,585,774)

비지배지분
-
-

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
439
(485)

희석주당순이익(손실)
439
(485)

(3) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

당기순이익(손실)
27,428,352,196
(30,299,585,774)

기타포괄손익
(152,697,669)
55,777,113

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손실
240,236,544
(5,914,877)

법인세효과
(50,209,437)
1,187,700

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(433,280,373)
76,490,886

법인세효과
90,555,597
(15,986,596)

당기총포괄이익(손실)
27,275,654,527
(30,243,808,661)

지배기업 소유주지분
27,275,654,527
(30,243,808,661)

비지배지분
-
-

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(4) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 쇼박스
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산
94,805,103,323
73,830,917,760

현금및현금성자산
60,063,888,500
22,868,432,323

매출채권
3,928,346,859
5,509,662,939

기타금융자산
2,474,575,424
9,390,886,983

기타유동자산
26,611,583,406
35,222,510,361

계약자산
-
571,009,724

무형자산(유동)
1,090,710,509
-

당기법인세자산
635,998,625
268,415,430

비유동자산
58,543,209,634
57,789,246,380

매출채권
568,317,118
132,172,457

기타금융자산
2,696,290,650
2,627,642,130

유형자산
17,768,709
33,839,190

사용권자산
1,349,423,182
1,921,432,183

무형자산
9,966,414,864
10,603,149,876

종속기업 및 관계기업투자
2,275,692,875
2,275,692,875

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,165,328,619
12,018,289,869

이연법인세자산
5,890,769,887
3,676,780,529

기타비유동자산
23,514,329,708
24,228,086,803

순확정급여자산
98,874,022
272,160,468

자산총계
153,348,312,957
131,620,164,140

부채

유동부채
20,358,698,239
25,075,085,581

매입채무
4,598,384,741
2,026,285,459

기타금융부채
6,447,986,482
14,018,658,209

리스부채
498,469,650
485,112,715

기타유동부채
8,748,478,614
8,545,029,198

당기법인세부채
65,378,752

비유동부채
1,485,666,924
1,943,074,732

매입채무
498,829,412
220,812,371

리스부채
728,310,232
1,226,567,536

기타금융부채
69,977,280
307,144,825

기타비유동부채
188,550,000
188,550,000

부채총계
21,844,365,163
27,018,160,313

자본

보통주자본금
31,319,000,000
31,319,000,000

주식발행초과금
34,853,515,167
34,853,515,167

기타자본잉여금
1,610,109,543
1,553,339,463

기타자본항목
(142,910,235)
(86,140,155)

이익잉여금
63,864,233,319
36,962,289,352

자본총계
131,503,947,794
104,602,003,827

부채및자본총계
153,348,312,957
131,620,164,140

(5) 별도손익계산서

손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
92,608,814,293
40,021,004,516

매출원가
57,664,294,516
58,909,073,173

매출총이익(손실)
34,944,519,777
(18,888,068,657)

판매비와관리비
10,498,310,288
9,219,720,032

영업이익(손실)
24,446,209,489
(28,107,788,689)

기타수익
2,067,071,076
1,390,149,607

기타비용
(1,507,892,042)
(5,127,843,661)

금융수익
914,009,309
934,518,343

금융비용
(88,411,067)
(138,651,168)

법인세비용차감전순이익(손실)
25,830,986,765
(31,049,615,568)

법인세수익
(1,413,681,978)
(662,011,894)

당기순이익(손실)
27,244,668,743
(30,387,603,674)

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
436
(487)

희석주당이익(손실)
436
(487)

(6) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

당기순이익(손실)
27,244,668,743
(30,387,603,674)

기타포괄손익
(342,724,776)
60,504,290

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(433,280,373)
76,490,886

법인세효과
90,555,597
(15,986,596)

당기총포괄이익(손실)
26,901,943,967
(30,327,099,384)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-이익잉여금처분계산서[안]

(단위:천원)

구분
당기말
전기말

처분예정일 : 2025년 3월 25일
처분예정일 : 2024년 3월 21일

미처분이익잉여금

61,854,233

34,952,289

전기이월이익잉여금
34,952,289

65,279,388

순확정급여부채의 재측정요소
(342,725)

60,505

당기순이익(손실)
27,244,669

(30,387,604)

기타포괄손익의 잉여금 대체
-

-

합계

61,854,233

34,952,289

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

61,854,233

34,952,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제26기
제25기
제24기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
27,428
-30,300
-2,125

(별도)당기순이익(백만원)
27,245
-30,388
-2,378

(연결)주당순이익(원)
439
-485
-34

현금배당금총액(백만원)
9,366
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
34.1
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
5.2
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
150
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

※ 제26기(2024 회계연도) 배당에 관한 상세한 사항은 현금현물 배당 결정공시를 참조하시길 바랍니다.
※ 제26기(2024 회계연도) 당기순이익, 배당은 정기주주총회 승인 결과 및 외감 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 이제용 선임의 건/재
선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이제용
1975.10.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이제용
(주)쇼박스경영지원본부장
2003~2012
스포츠토토(주) 외 (그룹 계열사)
없음

2012~2014
오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장

2014~2018
㈜ 오리온 CSR 실천부문

2018~2020
㈜ 쇼박스 경영지원팀장

2021~현재
㈜ 쇼박스 경영지원본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 이제용 후보자]
이제용 후보는 당사의 경영지원본부장을 역임하여 회사 및 사업 전반에 대한 이해도가 높으며,그룹 내의 다수의 법인에서 실무자 및 리더로서 다양한 경험 및 전문성을 쌓아온 바, 이사로서 회사의 경영현안에 대한 의사결정에 대하여 기여할 수 있을 것으로 판단 됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 이제용_확인서.jpg
사내이사 이제용_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
8.9억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 배당 승인의 건

□관련규정

[정관 제 50조 이익배당]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

가. 의안제목 - 배당 승인의 건나. 의안의 요지 - 1주당 150원의 현금배당 진행 - 배당금 총액 : 9,365,700,000원 - 배당금 지급예정일 : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정
※ 기타 참고사항 - 제26기(2024 회계연도) 배당에 관한 상세한 사항은 현금현물 배당 결정공시를 참조하시길 바랍니다. - 제26기(2024 회계연도) 당기순이익, 배당은 정기주주총회 승인 결과 및 외감 결 과에 따라 변동될 수 있습니다.