화신정공 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 화신정공

주주총회소집공고
6.0
화신정공

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 화신정공

대 표 이 사 :
정서진

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단3길 96

(전 화)054-330-8200

(홈페이지)http://hsp.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공장장
(성 명) 강성만

(전 화) 054-330-5166

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 다음과 같이 제15기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장소
: 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기(2024년 1월 1일 ∼ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)의 건 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 50원 (이사회안) 제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 70원 (주주제안)
※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
※제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이며 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안)

성 명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의관계
추천인
체납사실여부
부실기업 임원재직 여부
법령상결격사유 유무

정영훈
750912
여
없음
이사회
부
부
부

성 명

주된직업
주요약력
해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

정영훈
현 경북대 기계공학부 교수
포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
없음

제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안)

성 명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의관계
추천인
체납사실여부
부실기업 임원재직 여부
법령상결격사유 유무

박진우
770704
여
없음
주주제안
부
부
부

성 명

주된직업
주요약력
해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

박진우
현 세무법인 금진 대표
전 기장군청 감사위원
없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 :

2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

우종민
(출석률:100%)

심재한
(출석률:100%)

정영훈
(출석률: 100%)

배철환
(출석률: 90.9%)

손준수
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.13
제14기(2023년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2024.03.04
현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2024.03.04
제14기 정기주주총회 회의목적사항
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2024.03.04
내부회계관리제도 운영 결과 보고
-
-
-
-
-

5
2024.05.03
산업운영자금대출 차입 및 기한 연장의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

6
2024.07.23
일반자금대출 연장의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

결산일 이후

1
2025.02.10
제15기(2024년) 재무제표 승인의 건
-
-
찬성
-
찬성

2
2025.03.05
현금배당 결정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.05
제15기 정기주주총회 회의목적사항

찬성
찬성
찬성

4
2025.03.05
내부회계관리제도 운영 결과 보고
-
-
-
-
-

5
2025.03.05
에이치앤디이(주) 대여금 만기 연장의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

*제14기 정기주주총회를 통해 이사회 구성원의 변동이 있었으며, 상기 4회차 까지의 이사회는 우종민, 심재한 사외이사가 참석 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
우종민 사외이사심재한 사외이사정영훈 사외이사배철환 사외이사손준수 사외이사
2024.02.13
제14기(2023년) 재무제표 승인의 건
가결

2024.02.13
외부 감사인 선임의 건
가결

2024.02.16
2023년 4분기 정기 감사위원회
보고

2024.03.04
현금배당 결정의 건
가결

2024.03.04
제14기 정기주주총회 회의목적사항
가결

2024.03.04
내부회계관리제도 운영 결과 보고
보고

2024.03.28
감사위원회 대표 선임의 건
가결

2024.05.02
2024년 1분기 정기 감사위원회
보고

2024.05.03
산업운영자금대출 차입 및 기한 연장의 건
가결

2024.07.23
일반자금대출 연장의 건
가결

2024.07.31
2024년 2분기 정기 감사위원회
보고

2024.11.22
2024년 3분기 정기 감사위원회
보고

결산일 이후

2025.02.10
제15기(2024년) 재무제표 승인의 건
가결

2025.02.21
2024년 4분기 정기 감사위원회
보고

2025.03.05
현금배당 결정의 건
가결

2025.03.05
제15기 정기주주총회 회의목적사항
가결

2025.03.05
내부회계관리제도 운영 결과 보고
보고

2025.03.05
에이치앤디이(주) 대여금 만기 연장의 건
가결

*제14기 정기주주총회를 통해 이사회 구성원의 변동이 있었으며, 상기 2024.03.04까지의 이사회는 우종민, 심재한 사외이사가 참석 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
73
24
주총승인금액은 2024년 전체 이사보수한도승인액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 최근 사업연도(2024년) 매출액(321,957백만원)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화신(계열회사)
제품 매출, 매입
2024.01.01~2024.12.31
230,305
71.5

유진정밀(주)(계열회사)
제품 매출, 매입
2024.01.01~2024.12.31
51,054
15.9

* 거래총액이 최근 사업연도(2024년) 매출액(321,957백만원)의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다.

(산업의 특성)
자동차 부품산업은 완성차가 기술적 요구조건을 제시하면 이에 대한 입찰을 바탕으로 수주가 결정되는 수주산업으로, 입찰가와 품질, 기술점수 등이 수주의 결정요소입니다. 또한 각 완성차 업체마다 기술적 요구조건이 상이하기에 고객을 확장하는 과정에서 막대한 투자비와 개발비가 소요됩니다. 이는 자동차 신차 개발 단계에서부터 완성차 업체와 소통을 통해 부품을 연구개발, 생산, 판매하는 자동차 부품 산업의 특성상 후발진입자에게는 높은 진입장벽으로 작용하는 특성이 있습니다. 자동차 부품산업은 전형적인 복합산업으로서 전방산업인 완성차 제조산업에 영향을 끼치며 후방산업인 비철금속, 전자, 소재 산업 등에도 지대한 영향을 미치고 있습니다. 또한 소재, 공정, 기능에 따라 시장이 세분화되어 있기 때문에 경쟁 범위는 유사한 품목을 생산하는 각각의 부품기업군으로 제한되어 있습니다. 따라서 품목별 특성에 따라 진입장벽, 전후방 교섭력 등이 매우 다양하게 나타나며 개별 부품기업별로 차별화된 성장이 예상됩니다. 일례로, 국제적 강화 추세인 배기가스 관련 환경규제는 자동차 산업의 대표적인 규제로서 친환경 차량 부품에 대한 기술력 확보 및 경량화에 대한 대응역량을 확보한 자동차 부품사들에게는 사업기반을 강화하는 기회로 작용할 것입니다. 다시 말해, 독자 수주능력 보유 여부에 따라 성장의 차별화가 일어날 예정이며 원가경쟁력, 납품능력, 기술경쟁력이 우수한 부품 기업들 위주의 성장이 예상됩니다.

(산업의 성장성)

국내 자동차 부품 업체는 전방산업인 국내 완성차 업체의 해외 생산기지 구축에 따라 동반진출이 이뤄졌으며 미국, 인도 등의 주요 각국의 해외 생산기지를 통한 외적 성장과 글로벌 자동차 시장에서의 매출 증가로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 근래 국내 완성차 업체의 다양한 신차 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치 상승, 수출 전략 차종의 투입 등으로 한국의 자동차 업체는 코로나 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 여러 악재 속에서도 지속적으로 성장을 유지했습니다. 이는 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 국내 완성차 업계가 미국, 인도 등 주요 국가에서 판매가 견조하게 성장하였고 고부가가치 차량 중심으로 제품군이 대폭 늘어난 것이 주된 요인으로 분석됩니다. 향후 자동차 부품 산업은 내연기관차에서 친환경차 중심으로 변화하는 시장의 흐름에 따라 경량화 및 전동화의 트렌드가 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 자동차 부품별 특성에 따른 성장세의 차별화가 이어질 전망입니다.
(경기변동의 특성)
자동차는 내구성 소비재로써 경기 변동에 직접적인 영향을 받는 특징을 가집니다. 또한 자동차 부품의 생산은 완성차 특정 모델 생산을 전제로 이뤄지기에, 전방산업인 자동차 산업과 직간접적으로 연관되어 있으며 높은 사업연동성을 보이고 있습니다. 자동차 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산 코스트를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 자동차 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과를 규모의 경제라고 하며 자동차산업에서도 이 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 무엇보다 자동차는 경기상황에 따라 구매 결정의 유보가 용이한 고가의 경기 민감성 제품이기 때문에 호황기에는 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기에는 투자비와 개발비의 부담으로 다소 위축될 수 있습니다. 하지만 자동차는 21세기의 현대인에게 생활필수품과 같은 존재이고, 전세계적인 친환경 정책에 따라 내연기관에서 친환경 자동차로의 전환기가 도래하여 친환경차 교체 수요가 지속적으로 요구되고 있기에 꾸준한 성장가능성을 보여주는 산업입니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 최고의 품질수준을 위해 기술연구소를 주축으로 끊임없는 연구개발활동을 수행하고 있으며 기계장비, 정밀 지그 장비 제작 등 엔지니어링 산업을 사업영역에 추가하여 안정적인 매출에 기여하고 있습니다. 또한 현재 개발중인 경량화 기술이 접목된 알루미늄 소재 ARM류와 기존 ARM류의 기술력을 바탕으로 현대, 기아자동차의 차세대 전기차인 아이오닉5, 아이오닉6, EV6, 제네시스GV60 등 E-GMP 제품에도 부품을 공급하고 있습니다. 자동차시장에서의 경쟁력 강화 및 친환경차로의 전환에 대응하기 위해 알루미늄 소재 로어암의 개발 및 경량화 부품 개발에 힘쓰고 있으며 전기차 신사업체제를 구축하는 등 향후 미래차시장에서 확고한 경쟁력을 갖추도록 만전을 기하겠습니다.

(자금조달상의 특성)
신규 차종의 양산설비투자 시 양산 이전 대규모 투자비가 발생하여 자금 소요의 부담을 받을 수 있으나 당사는 안정적인 현금 흐름을 보여주고 있으며, 부족한 자금은 금융기관 및 정부 기관에서 조달하는 자금을 활용하여 운영하고 있습니다.
(관련 법령 또는 정부의 규제 등)
자동차산업과 관련된 법령 및 정부 규제로는 조세제도, 환경 규제, 안전 규제, 소비자보호제도 등으로 다양합니다. 최근 자동차 법령 및 규제들은 소비자의 권익을 보호하고 업체의 책임을 강화하는 추세에 있습니다. 이밖에도 주요 교역국들의 자동차 수입규제와 기술기준강화 등에 의해서도 영향을 받고 있으며 전 세계적으로 온실가스 규제 등 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다.
따라서 현재는 세계적으로 강화된 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술을 기반으로 전기차를 필두로 한 친환경 기술이 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 되었기 때문에 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 적극적으로 대비하고 있습니다. 이러한 시장의 변화에 따라 친환경 기술이 자동차 업계에서 중요한 요인이 되었으며 차량 연비 개선 및 친환경 자동차 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다. 또한, 기업부설연구소를 설립하여 자동차 부품 성능향상을 통한 기존 사업분야의 지속적 성장 및 확대뿐만 아니라 국내ㆍ외 친환경 그린카 시장의 확대에 대응하기 위하여 신기술ㆍ신공법에 대한 연구개발을 장기 비전과 목표, 전략에 따라 체계적으로 진행하고 있습니다. 산업통상자원부 보도자료에 의하면, 국내 내수시장의 생산량은 전년 동월 대비 1.6% 증가 하였으나 내수 판매는 소폭 하락 하였습니다. 친환경차는 하이브리드 차량의 판매 강세 및 소형급 신차의 인기로 고성장세를 유지하고 있으며 완성체 업체의 전기차 라인업 확대, 하이브리드 차량의 인기 등의 영향으로 친환경차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 2024년 완성차 수출액은 전기차 수출 감소, 폭설로 인한 생산 및 선적 차질로 인해 소폭 감소 하였습니다. 글로벌 전기차 성장률 둔화라는 불안한 요인이 있지만 하이브리드 차량의 높은 성장세로 친환경차 수출 호조를 유지할 수 있었으며 친환경차 시장은 중장기적으로 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 당사는 급변하는 자동차 시장 환경에 적극 대응하며, 기술 및 품질 경쟁력을 갖추기 위한 전사적 노력을 통해 핵심부품업체로 거듭나도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 완성차 계열사와 협력업체를 주요 거래처로하여 자동차용 Chassis Part의 주요부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문 기업입니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품 중에서 당사가 생산판매하는 Chassis 파트에 대한 공식적인 시장점유율은 보고된 바 없으나, 현대기아자동차의 2025년 생산계획대수를 토대로 집계한 자료에 의하면 Chassis 파트의 국내 시장점유율은 약 46%, 해외 시장점유율은 약 59%입니다. 국내외 종합 시장점유율은 약 53%수준으로 최근 3사업연도의 국내외시장점유율 변동 폭은 4% 내외입니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속한 자동차 부품산업은 완성차업체와 장기공급계약을 통한 자동차 부품을 공급하는 산업 특성이 있어, 신규업체에게는 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 또한, 최근 글로벌자동차시장 규모가 확대되며 내수시장뿐 아니라 적극적인 해외마케팅이 절실히 요구되고 있으며 국제경쟁력확보를 위한 각고의 노력이 지속적으로 요구되고 있습니다. 당사는 자동차부품을 생산하여 대부분을 완성차의 계열사와 협력업체에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 완성차 업체의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동 될 가능성이 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차부품전문제조업체로서, 공시서류작성일 현재 자동차부품제조업 이외에 추진 중인 신규 사업은 없습니다. 신규 사업과 관련한 특이사항이 발생하면 즉시 공시하도록 하겠습니다.
(5) 조직도

화신정공 조직도.jpg
화신정공 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표 승인의 건.

제1-1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 2025년 3월 26일 개최예정인 당사의 제15기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

77,946,354,478

100,424,047,617

현금및현금성자산
20,758,072,251

36,048,887,039

매출채권
35,613,701,644

44,526,080,753

기타금융자산(유동)
4,528,870,939

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
2,444,072,243

411,711,972

기타유동수취채권
369,764,125

312,953,443

기타유동자산
5,938,548,109

8,454,925,886

재고자산
8,027,992,742

10,669,488,524

당기법인세자산
265,332,425

-

II. 비유동자산

91,782,665,375

96,811,593,522

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
9,255,247,009

3,033,787,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,058,046,600

31,174,823,165

기타금융자산
7,700,000

2,023,750,939

유형자산
61,050,901,149

55,436,543,261

무형자산
58,971,573

59,633,343

사용권자산
41,269,796

82,539,596

기타비유동수취채권
750,382,000

750,452,000

기타비유동자산
4,560,147,248

4,250,063,718

자산총계

169,729,019,853

197,235,641,139

부채

I. 유동부채

61,148,320,351

73,953,924,848

매입채무
37,616,674,258

48,808,618,556

단기차입금
15,000,000,000

15,000,000,000

기타유동금융부채
6,715,034,328

7,162,907,951

기타유동부채
1,816,611,765

2,192,748,127

당기법인세부채
-

789,650,214

II. 비유동부채

1,743,840,938

5,145,770,510

판매보증충당부채
71,584,856

78,029,176

순확정급여부채
-

-

기타장기종업원급여부채
870,261,374

550,330,750

기타비유동금융부채
-

42,189,133

이연법인세부채
801,994,708

4,475,221,451

부채총계

62,892,161,289

79,099,695,358

자본

I. 자본금

3,637,388,700

3,637,388,700

II. 자본잉여금

28,797,312,619

28,797,312,619

III. 기타자본항목

(925,564,552)

(925,564,552)

IV. 기타포괄손익누계액

3,824,020,406

15,781,390,671

V. 이익잉여금

71,503,701,391

70,845,418,343

자본총계

106,836,858,564

118,135,945,781

부채및자본총계

169,729,019,853

197,235,641,139

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

I. 매출액

321,956,980,467

359,878,250,345

II. 매출원가

311,653,757,996

342,349,560,861

III. 매출총이익

10,303,222,471

17,528,689,484

판매비와관리비
8,962,370,788

8,821,415,314

Ⅳ. 영업이익

1,340,851,683

8,707,274,170

기타수익
193,472,892

642,025,263

기타비용
320,333,949

226,397,873

금융수익
2,258,683,010

1,615,079,548

금융비용
778,231,277

822,031,505

관계기업투자손익
-

605,099,822

V. 법인세비용차감전순손익

2,694,442,359

10,521,049,425

VI. 법인세비용

58,054,135

1,488,224,182

VII. 당기순손익

2,636,388,224

9,032,825,243

VIII. 기타포괄손익

(12,182,679,941)

8,858,103,749

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(12,182,679,941)

8,858,103,749

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(11,957,370,265)

9,994,773,458

순확정급여부채의 재측정요소
(225,309,676)

(1,135,479,452)

지분법자본변동
-

(1,190,257)

IX. 총포괄손익

(9,546,291,717)

17,890,928,992

X. 주당이익

기본주당이익

75

258

희석주당이익

-

-

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
5,787,807,470
64,350,308,952
101,647,253,189

당기순이익
-
-
-
-
9,032,825,243
9,032,825,243

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익
-
-
-
9,994,773,458
-
9,994,773,458

지분법자본변동
-
-
-
(1,190,257)
-
(1,190,257)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,135,479,452)
(1,135,479,452)

총 포괄손익 소계
-
-
-
9,993,583,201
7,897,345,791
17,890,928,992

배당의지급
-
-
-
-
(1,402,236,400)
(1,402,236,400)

2023.12.31(전기말)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
15,781,390,671
70,845,418,343
118,135,945,781

2024.1.1(당기초)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
15,781,390,671
70,845,418,343
118,135,945,781

당기순이익

2,636,388,224
2,636,388,224

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익
-
-
-
(11,957,370,265)
-
(11,957,370,265)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(225,309,676)
(225,309,676)

총 포괄손익 소계
-
-
-
(11,957,370,265)
2,411,078,548
(9,546,291,717)

배당의지급
-
-
-
-
(1,752,795,500)
(1,752,795,500)

2024.12.31(당기말)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
3,824,020,406
71,503,701,391
106,836,858,564

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
당 기 말
전 기 말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

411,552,265

18,670,486,674

1. 영업에서 창출된 현금
845,611,477

19,947,002,236

2. 이자의 수취
1,378,584,675

909,410,849

3. 이자의 지급
(757,278,953)

(807,065,746)

4. 배당금의 수취
511,960,396

480,373,955

5. 법인세의 납부
(1,567,325,330)

(1,859,234,620)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,907,382,420)

(9,296,038,592)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
7,226,259,621

1,686,828,288

기타유동수취채권의 감소
-

368,244,290

기타비유동수취채권의 감소
70,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,134,886,085

95,630,624

기타투자자산의 증가
6,000,000,000

1,222,953,374

유형자산의 처분
91,303,536

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(21,133,642,041)

(10,982,866,880)

기타유동수취채권의 증가
-

326,994,290

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
9,148,585,611

3,027,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

102,480,000

기타비유동금융자산의 증가
2,512,820,000

-

기타투자자산의 증가
275,564,500

741,599,995

유형자산의 취득
9,196,671,930

6,784,792,595

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,794,984,633)

(1,445,916,400)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,794,984,633)

(1,445,916,400)

리스부채의 지급
42,189,133

43,680,000

배당금의 지급
1,752,795,500

1,402,236,400

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(15,290,814,788)

7,928,531,682

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(2,440,320)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

36,048,887,039

28,122,795,677

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

20,758,072,251

36,048,887,039

6) 주석

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화신정공

1. 회사의 개요 주식회사 화신정공(이하 "회사")은 자동차 샤시부품의 생산 및 판매를 목적으로 1991년 12월에 설립되었으며, 사업의 확장 및 재무적 안정성 그리고 매출 증대 및 이익 실현의 가속화를 통한 주주가치의 극대화를 추구하고자 에이치엠씨아이비제1호기업인수목적주식회사와 2011년 4월 11일 합병계약을 체결하였으며 2011년 8월 8일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 또한 회사는 2011년 7월 5일 임시주주총회를개최하여 상호를 주식회사 화신정공으로 변경하였습니다.

회사는 경북 영천시에 본사 및 공장을 두고 있으며, 2012년 중 경산시에 공장을 신축하여 원소재 1차 가공사업 등 자동차 부품을 생산ㆍ판매하고 있습니다.당기말 현재 회사의 납입자본금은 3,637백만원(전기말: 3,637백만원, 주석18 참조)이며, 당기말과 전기말 현재 주주의 현황은 다음과 같습니다.

주주명
당기말
전기말
비 고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

정서진
4,335,666
11.92
4,265,666
11.73
대표이사

(주)글로벌오토트레이딩 외
8,309,958
22.85
8,309,958
22.85
대표이사의 특수관계자

자기주식
1,317,977
3.62
1,317,977
3.62

기타
22,410,286
61.61
22,480,286
61.80

합계
36,373,887
100.00
36,373,887
100.00

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이와 관련된 사항은 주석 30을 참조하시기 바랍니다.③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

2.3 관계기업

회사는 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 관계기업 투자지분에 대하여 지분법을 적용하여 회계처리하고 있습니다. 관계기업 투자지분은 최초 취득원가에 취득시점 이후 발생한 관계기업의 순자산 변동액 중 회사의 지분 해당액을 가산하여 산정하고 있으며 관계기업과 관련된 영업권은 투자지분의 장부금액에 포함하되 상각 또는 개별적으로 손상검사를 수행하지 아니하고 있습니다. 관계기업의 영업에 따른 손익 중 회사의 지분 해당분은 손익계산서에 직접 반영되며,관계기업의 순자산 변동이 자본에서 발생하는 경우에는 회사의 지분 해당분을 자본에 반영하고 적용 가능한 경우 자본변동표에 공시하고 있습니다. 회사와 관계기업간 거래에 따른 미실현손익은 회사의 지분 해당분 만큼 제거하고 있습니다.

관계기업에 대한 이익은 세효과가 차감된 후의 회사 지분에 해당하는 부분을 지분법이익으로 손익계산서에 표시하고 있습니다.

※상세한 주석사항은 2025년 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 50원 (이사회안) 제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 70원 (주주제안) ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능 하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 50원 (이사회안)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025.03.26)

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2024.03.28)

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
제15기(안)
제14기

미처분이익잉여금

69,705,105,884

69,759,272,544

전기이월이익잉여금
67,831,197,494

61,861,926,753

순확정급여부채의 재측정요소
(344,373,450)

(1,135,479,452)

당기순이익
2,218,281,840

9,032,825,243

합 계

69,705,105,884

69,759,272,544

이익잉여금 처분액

1,928,075,050

1,928,075,050

이익준비금
175,279,550

175,279,550

현금배당금 ｛주당배당금(률): 보통주: 당기(안): 50원(50%) 전기 : 50원(50%)｝
1,752,795,500

1,752,795,500

차기이월미처분이익잉여금

67,777,030,834

67,831,197,494

제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 70원 (주주제안)
- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025.03.26)

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2024.03.28)

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
제15기(안)
제14기

미처분이익잉여금

69,705,105,884

69,759,272,544

전기이월이익잉여금
67,831,197,494

61,861,926,753

순확정급여부채의 재측정요소
(344,373,450)

(1,135,479,452)

당기순이익
2,218,281,840

9,032,825,243

합 계

69,705,105,884

69,759,272,544

이익잉여금 처분액

2,699,305,070

1,928,075,050

이익준비금
245,391,370

175,279,550

현금배당금 ｛주당배당금(률): 보통주: 당기(안): 70원(70%) 전기 : 50원(50%)｝
2,453,913,700

1,752,795,500

차기이월미처분이익잉여금

67,005,800,814

67,831,197,494

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제15기(안)
제14기

주당배당금(원)
50원
50원

시가배당율(%)
4.0%
2.9%

배당금총액
1,753만원
1,753만원

※ 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 상기 표의 당기 주당배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안)

가. 의안제목 자기주식 소각의 건

나. 의안의 요지

회사 보유 보통주식 1,317,977주에 대해 주주총회 결의 사실이 공시된 날로부터 1개월 후 소각

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안) 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안) ※ 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정영훈
1975.09.12
사외이사
분리선출
없음
이사회

박진우
1977.07.04
사외이사
분리선출
없음
주주제안

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정영훈
경북대학교 기계공학부 교수
2014년~현재
경북대학교 기계공학부 교수
없음

2008년~2014년
한국산업기술대학교 기계공학과 조교수

박진우
세무법인 금진 대표
2021년~현재
해운대세무서 영세납세지원단
없음

2017년
기장군청 감사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1) 정영훈 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 2008년~2014년까지 한국산업기술대학교 기계공학과 조교수로, 2014년부터 현재까지는 경북대학교 기계공학부 교수로 근무하고 있는 공학분야의 전문가입니다. 위 경력을 통해 축적한 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

2) 박진우 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 세무사로 오랜기간 활동해보면서 기업의 회계, 세무 전반에 관한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 정영훈 사외이사 후보

정영훈 후보는 기계산업공학부 공학박사로 현재는 경북대학교 기계공학부 교수로 근무하고 있는 공학분야의 전문가로서 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사위원회 선임이 당사 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

2) 박진우 사외이사 후보

해당후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

감사위원후보자확인서_정영훈

감사위원후보자확인서_박진우

※ 기타 참고사항

상기 '감사위원회 위원 선임의 건'은 감사위원이 되는 사외이사 정영훈의 재선임, 감사위원이 되는 사외이사 박진우의 신규선임(주주제안)건 의안입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (3)

실제 지급된 보수총액
300백만원

최고한도액
1,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://hsp.hwashin.co.kr, 화신소식 → NEWS&공고)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음 - 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 (주총집중예상일 : 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금))