인바디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 인바디

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인바디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인바디주 소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩전화번호: 02-501-3939

작 성 자:
성 명: 방 우 성부서 및 직위: 경영관리그룹장전화번호: 02-501-3939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인바디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제29기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인바디
보통주
970,775
7.09
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

차기철
최대주주 및 대표이사
보통주
2,445,000
17.87
최대주주 및 대표이사
-

차인준
특수관계인
보통주
1,320,000
9.65
특수관계인
-

손정민
특수관계인
보통주
100,000
0.73
특수관계인
-

차민철
특수관계인
보통주
51,000
0.37
특수관계인
-

방우성
등기임원
보통주
3,000
0.02
등기임원
-

윤학희
계열회사임원
보통주
1,733
0.01
계열회사임원
-

계
-
3,920,733
28.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박중선
보통주
0
직원
직원
-

홍혜민
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)인바디
https://inbody.co.kr
투자정보-공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5층 (우편번호 06106)
·전화번호 : 02-501-3939
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 25일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

해외법인의 매출 성장에 기인하여 연결 기준 매출은 전년 대비 20% 증가한 2,045억 원을 달성하였습니다.영업이익은 367억 원으로, 현재 당사가 해외 시장 확장을 위한 법인 설립 및 인력 확충 등 미래 성장 기반 구축에 투자하는 과정에서 판매관리비가 증가했습니다. 이러한 전략적 투자는 향후 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 장기적 성장을 위한 중요한 단계로, 안정적인 사업 기반을 통해 수익성 개선을 추진해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 29 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제29(당)기말
제28(전)기말

자산

유동자산

171,374,127,009

148,963,799,153

현금및현금성자산
31,048,596,601

22,285,959,417

매출채권및기타채권
25,187,842,200

17,429,497,743

기타유동금융자산
72,774,582,619

76,740,578,437

기타유동자산
4,542,989,035

3,089,342,545

재고자산
37,820,116,554

29,418,421,011

비유동자산

134,419,734,806

125,492,338,842

유형자산
83,522,998,544

79,994,633,302

사용권자산
7,941,639,852

5,914,070,685

무형자산
2,030,556,030

1,221,612,370

투자부동산
7,244,443,559

7,339,084,390

관계기업투자
10,492,749,429

12,318,128,252

장기성매출채권
1,571,920,732

663,820,550

기타비유동금융자산
14,701,324,353

12,181,761,426

이연법인세자산
6,914,102,307

5,859,227,867

자 산 총 계

305,793,861,815

274,456,137,995

부채

유동부채

25,804,221,201

17,451,048,122

매입채무
168,493,683

155,795,482

기타유동금융부채
9,043,897,448

6,285,910,023

기타유동부채
7,234,107,429

4,715,397,298

유동리스부채
3,320,271,498

2,444,123,427

당기법인세부채
6,037,451,143

3,849,821,892

비유동부채

6,088,933,676

7,170,214,025

기타비유동금융부채
10,000,000

920,000,000

기타비유동부채
901,882,654

863,806,003

확정급여부채
43,160,308

1,750,238,157

비유동리스부채
5,097,188,921

3,636,169,865

이연법인세 부채
36,701,793

-

부 채 총 계

31,893,154,877

24,621,262,147

자본

지배기업소유주지분

272,962,041,341

248,765,778,270

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
477,846,803

470,963,986

이익잉여금
280,439,695,386

251,860,446,668

기타포괄손익누계액
4,659,965,637

1,576,864,401

기타자본구성요소
(19,457,357,485)

(11,984,387,785)

비지배지분

938,665,597

1,069,097,578

자 본 총 계

273,900,706,938

249,834,875,848

자본과부채총계

305,793,861,815

274,456,137,995

연결 포괄손익계산서

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제29(당)기
제28(전)기

매출액
204,464,835,870
170,351,229,733

매출원가
46,238,756,042
37,896,369,253

매출총이익
158,226,079,828
132,454,860,480

판매비와관리비
121,487,325,191
94,106,547,865

영업이익
36,738,754,637
38,348,312,615

금융수익
8,753,122,329
6,260,653,830

금융비용
1,782,943,011
2,473,259,779

기타수익
1,013,159,066
759,277,172

기타비용
466,748,167
347,179,270

지분법투자이익(손실)
(405,058,397)
2,050,077,118

법인세비용차감전순이익
43,850,286,457
44,597,881,686

법인세비용
11,147,303,509
8,036,998,031

당기순이익
32,702,982,948
36,560,883,655

지배기업소유주지분순이익
33,138,645,168
36,722,823,528

비지배지분순이익(손실)
(435,662,220)
(161,939,873)

기타포괄손익
3,024,659,251
688,652,591

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
(23,282,080)

순확정급여부채 재측정요소
-
(23,282,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
3,024,659,251
711,934,671

해외사업장외화환산차이
3,263,495,648
518,551,825

지분법자본변동
(238,836,397)
193,382,846

총포괄손익
35,727,642,199
37,249,536,246

지배기업소유주지분포괄손익
36,161,071,765
37,413,633,365

비지배지분포괄손익
(433,429,566)
(164,097,119)

주당이익

기본및희석주당이익
2,544
2,819

연결 자본변동표

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
지배기업소유주지분 합계

2023년 1월 1일(당기초)
7,312,854,986
219,045,677,240
886,054,564
(11,984,387,785)
215,260,199,005
779,194,697
216,039,393,702

총포괄손익

당기순이익
-
36,722,823,528
-
-
36,722,823,528
(161,939,873)
36,560,883,655

기타포괄손익

해외사업장환산외환차이
-
-
520,476,251
-
520,476,251
(1,924,426)
518,551,825

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(23,049,260)
-
(23,049,260)
(232,820)
(23,282,080)

지분법자본변동
-
-
193,382,846
-
193,382,846
-
193,382,846

총포괄손익 계
-
36,722,823,528
690,809,837
-
37,413,633,365
(164,097,119)
37,249,536,246

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-

배당
-
(3,908,054,100)
-
-
(3,908,054,100)
-
(3,908,054,100)

비지배지분의 변동 등
-
-
-
-
-
454,000,000
454,000,000

소유주와의 거래 계
-
(3,908,054,100)
-
-
(3,908,054,100)
454,000,000
(3,454,054,100)

2023년 12월 31일(당기말)
7,312,854,986
251,860,446,668
1,576,864,401
(11,984,387,785)
248,765,778,270
1,069,097,578
249,834,875,848

2024년 1월 1일(당기초)
7,312,854,986
251,860,446,668
1,576,864,401
(11,984,387,785)
248,765,778,270
1,069,097,578
249,834,875,848

총포괄손익

당기순이익
-
33,138,645,168
-
-
33,138,645,168
(435,662,220)
32,702,982,948

기타포괄손익

해외사업장환산외환차이
-
-
3,261,869,740
-
3,261,869,740
1,625,908
3,263,495,648

순확정급여부채 재측정요소
-
-
60,067,893

60,067,893
606,746
60,674,639

지분법자본변동
-
-
(238,836,397)
-
(238,836,397)
-
(238,836,397)

총포괄손익 계
-
33,138,645,168
3,083,101,236
-
36,221,746,404
(433,429,566)
35,788,316,838

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(7,472,969,700)
(7,472,969,700)
-
(7,472,969,700)

배당
-
(4,559,396,450)
-
-
(4,559,396,450)
-
(4,559,396,450)

비지배지분의 변동 등
6,882,817

6,882,817
302,997,585
309,880,402

소유주와의 거래 계
6,882,817
(4,559,396,450)
-
(7,472,969,700)
(12,025,483,333)
302,997,585
(11,722,485,748)

2024년 12월 31일(당기말)
7,319,737,803
280,439,695,386
4,659,965,637
(19,457,357,485)
272,962,041,341
938,665,597
273,900,706,938

연결 현금흐름표

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

28,575,640,376

38,686,124,129

당기순이익
32,702,982,948

36,560,883,655

비현금항목의 조정
14,243,970,482

8,228,678,758

운전자본의 조정
(12,745,901,774)

2,817,986,869

이자의 수취
3,586,879,290

2,637,581,324

이자의 지급
(387,533,402)

(333,518,804)

배당금의 수취
1,181,484,029

692,984,751

법인세의 납부
(10,006,241,197)

(11,918,472,424)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(5,714,330,131)

(32,290,438,692)

1. 투자활동으로인한현금유입액
116,294,240,537

2,037,380,020

단기금융상품의 감소
116,007,888,403

1,130,720,015

장기금융상품의 감소
3,311,700

-

보증금의 감소
44,796,757

77,487,763

유형자산의 처분
238,206,940

109,107,006

무형자산의 처분
-

266,363,636

종속기업투자주식의 처분
36,737

-

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가
-

453,701,600

2. 투자활동으로인한현금유출액
(122,008,570,668)

(34,327,818,712)

단기금융상품의 증가
(111,823,237,884)

(12,735,233,262)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,000,000)

(5,070,050,561)

관계기업투자주식의 취득
-

(7,590,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,106,017,500)

(594,025,800)

보증금의 증가
(822,713,785)

(366,562,800)

대여금의 증가
(139,742,813)

(76,979,375)

유형자산의 취득
(6,260,574,317)

(7,450,761,690)

투자부동산의 취득
(66,347,567)

(252,600,000)

무형자산의 취득
(1,289,936,802)

(191,605,224)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(15,108,066,054)

(6,161,428,127)

1. 재무활동으로인한현금유출액
(15,108,066,054)

(6,161,428,127)

유상증자
309,880,402

-

배당금의 지급
(4,559,396,450)

(3,908,054,100)

리스부채 지급액
(3,385,580,306)

(2,253,374,027)

자기주식 취득
(7,472,969,700)

-

현금및현금성자산의 증가

7,753,244,191

234,257,310

기초현금및현금성자산

22,285,959,417

21,557,844,564

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,009,392,993

493,857,543

기말현금및현금성자산

31,048,596,601

22,285,959,417

주석

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재무상태표

제 29 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28 기말
2023년 12월 31일 현재

주식회사 인바디

(단위 : 원)

과 목
제 29기말
제 28기말

자산

유동자산

146,235,205,422

122,207,241,309

현금및현금성자산
11,999,631,650

2,645,023,257

매출채권및기타채권
39,638,457,901

23,720,764,853

기타유동금융자산
71,686,735,000

74,359,795,800

기타유동자산
1,327,068,695

963,034,639

재고자산
21,583,312,176

20,518,622,760

비유동자산

125,065,444,059

117,661,024,633

유형자산
74,165,829,878

74,926,267,346

사용권자산
170,851,064

182,645,028

무형자산
784,496,942

907,549,927

투자부동산
9,493,844,944

9,613,153,991

종속기업투자자산
18,442,822,500

13,471,247,539

관계기업투자자산
10,129,995,000

10,129,995,000

장기성매출채권
2,961,738,450

948,565,432

기타비유동금융자산
8,239,122,366

7,008,222,161

이연법인세자산
676,742,915

473,378,209

자산총계

271,300,649,481

239,868,265,942

부채

유동부채

9,712,796,781

6,933,411,156

매입채무
26,226,170

24,577,003

기타유동금융부채
3,101,849,407

2,605,206,531

기타유동부채
720,466,557

1,175,252,486

유동리스부채
70,616,351

54,861,085

당기법인세부채
5,793,638,296

3,073,514,051

비유동부채

501,137,691

1,311,276,037

기타비유동금융부채

10,000,000

920,000,000

기타비유동부채

385,850,165

260,984,300

비유동리스부채
105,287,526

130,291,737

부채총계

10,213,934,472

8,244,687,193

자본

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
273,260,210,682

236,324,104,722

기타자본구성요소
(19,486,350,659)

(12,013,380,959)

자본총계

261,086,715,009

231,623,578,749

부채및자본총계

271,300,649,481

239,868,265,942

포괄손익계산서

제 29 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 (전)기
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
132,379,675,991
102,949,007,910

매출원가
46,989,378,122
36,661,090,634

매출총이익
85,390,297,869
66,287,917,276

판매비와관리비
43,081,434,954
33,251,624,644

영업이익
42,308,862,915
33,036,292,632

금융수익
7,926,223,842
5,537,232,962

금융비용
649,958,581
1,613,651,169

기타수익
1,322,127,185
809,790,971

기타비용
74,651,732
290,555,724

법인세비용차감전순이익
50,832,603,629
37,479,109,672

법인세비용
9,337,101,219
5,925,260,137

당기순이익
41,495,502,410
31,553,849,535

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
41,495,502,410
31,553,849,535

주당이익

기본및희석주당이익
3,202
2,422

자본변동표

제 29 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 (전)기
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 인바디

(단위 : 원)

구분
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01(당기초)
7,312,854,986
208,678,309,287
(12,013,380,959)
203,977,783,314

연차배당
-
(3,908,054,100)
-
(3,908,054,100)

당기순이익
-
31,553,849,535
-
31,553,849,535

2023.12.31(당기말)
7,312,854,986
236,324,104,722
(12,013,380,959)
231,623,578,749

2024.01.01(당기초)
7,312,854,986
236,324,104,722
(12,013,380,959)
231,623,578,749

연차배당
-
(4,559,396,450)
-
(4,559,396,450)

자기주식의 취득
-
-
(7,472,969,700)
(7,472,969,700)

당기순이익
-
41,495,502,410
-
41,495,502,410

2024.12.31(당기말)
7,312,854,986
273,260,210,682
(19,486,350,659)
261,086,715,009

현금흐름표

제 29 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 (전)기
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름

26,455,119,346

38,080,100,023

당기순이익
41,495,502,410

31,553,849,535

비현금항목의 조정
6,584,568,286

3,377,740,705

운전자본의 조정
(19,260,778,298)

9,289,824,926

이자의 수취
3,283,309,347

2,423,191,248

이자의 지급
(8,624,748)

(6,203,772)

배당금의 수취
1,181,484,029

692,984,751

법인세의 납부
(6,820,341,680)

(9,251,287,370)

투자활동현금흐름

(4,998,616,250)

(33,496,338,797)

단기금융상품의 처분
107,736,547,200

보증금의 감소
2,950,645

110,000,000

유형자산의 처분
158,913,182

17,272,726

무형자산의 처분
-

266,363,636

단기금융상품의 증가
(104,968,338,400)

(9,937,573,400)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(500,000,000)

(5,070,050,561)

종속기업투자자산의 취득
(4,971,574,961)

(4,282,040,000)

관계기업투자자산의 취득
-

(7,590,000,000)

보증금의 증가
(722,963,342)

-

유형자산의 취득
(1,392,189,036)

(6,610,688,359)

투자부동산의 취득
(66,347,567)

(252,600,000)

무형자산의 취득
(275,613,971)

(147,022,839)

재무활동현금흐름

(12,101,744,969)

(3,981,928,214)

배당금의 지급
(4,559,396,450)

(3,908,054,100)

리스부채 지급액
(69,378,819)

(73,874,114)

자기주식의 취득
(7,472,969,700)

현금및현금성자산의 증가

9,354,758,127

601,833,012

기초 현금및현금성자산

2,645,023,257

2,018,750,266

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(149,734)

24,439,979

기말 현금및현금성자산

11,999,631,650

2,645,023,257

이익잉여금처분계산서(안)

제 29 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 28 (전)기
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

과 목
제29 기
제28 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

269,990,259,085

233,510,092,770

1. 전기이월이익잉여금
228,494,756,675

201,956,243,235

2. 당기순이익
41,495,502,410

31,553,849,535

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(5,573,369,560)

(5,015,336,095)

1. 이익준비금
506,669,960

455,939,645

2. 현금배당 (주당배당금(율) (보통주) :당기 : 400원(80.00%)전기 :
350원(70.00%)

5,066,699,600

4,559,396,450

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

264,416,889,525

228,494,756,675

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다.

주석

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인바디

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 29 기(예정)
제 28 기

연간1주당 현금배당금
400
350

연간 1주당 주식배당금
-
-

시가배당율(%)
1.61%
1.36%

연간 배당금총액 (원)
5,066,699,600
4,559,396,450

- 시가배당율은 이사회 결의일 기준 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 배당금 총액은 이사회결의일 기준 자기주식 신탁계약을 통한 자기주식 매수 중으로 최종 자기주식 취득 수량에 따라 배당금 총액은 변경될 수 있습니다. 상기 배당금총액은 이사회결의일 전일 기준의 자기주식 수량을 제외한 12,666,749주를 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 감사 선임 요건 완화
(전자투표 도입에 따른 관련 규정 정비)
제2-2호 의안: 분기배당 신설

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (이하 생략)
제31조 (이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.(이하 생략)

감사 선임 요건 완화 - 전자투표 도입에 따른 관련 규정 정비

(신 설)

제48조 (분기배당)① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월,6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당 항목 신설

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (총 2명)

제3-1호 의안 : 차인준 사내이사 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 방우성 사내이사 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차인준
1990년 4월
사내이사
-
자녀
이사회

방우성
1979년 8월
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차인준
(주) 인바디 기획조정실 상무
2024~현재
現) (주)인바디 기획조정실 상무
해당사항없음

2024~현재

現)
Inbody Europe B.V.
법인장

2017~현재
現) InBody India Pvt.Ltd 법인장

방우성
(주) 인바디 경영관리그룹장
2016~현재

現) (주)인바디
경영관리그룹장

해당사항없음

2004~2016
前) 삼일회계법인 Assurance/Deal Business

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
차인준 후보자는
해외법인 운영을 통해 글로벌 시장에서의 사업 운영 경험을 축적해왔으며, 현재 기획조정실 상무로서 회사의 주요 경영 의사결정에 참여하며 전략적 역량을 발휘하고 있습니다.

이러한 글로벌 사업 경험과 전략적 사고는 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됩니다. 후보자의 경영 전문성과 회사에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 이사회의 의사결정 과정에서 균형 있는 시각과 책임감 있는 판단을 제공할 것으로 기대됩니다.

- 방
우성
후보자는
공인회계사로 삼일회계법인에서 회계감사
,
재무실사
,
기업가치평가
, M&A
자문 등 다양한 업무를 수행했으며 회계
/
재무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있습니다
. (
주
)
인바디 입사 후에는
주요 경영진으로서
경영진단, 재무전략 수립
,
리스크 관리 등 기업의 주요 의사결정사항에 참여하며

회사 성장에 기여해 왔습니다
.

지금까지 보여준 전문성과 회사의 지속적인 성장에 기여한 점을 고려하여 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 차인준).jpg
확인서(차인준)

확인서(사내이사 방우성).jpg
확인서(방우성)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사선임의 건(총 1명)

제4-1호 의안 : 김희중 상근감사 선임의 건(신규선임)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희중
1962년 7월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희중
-
2017~2022
前) 삼성전기(주) 전사 MRO구매 총괄
해당사항없음

2013~2017
前) 삼성전기(주) 구매전략(기획부문) 그룹장

2005~2012
前) 삼성전기(주) 사업부 구매그룹장

2000~2005

前) 삼성전기(주) 독
일 구매담당 주재원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김희중 후보자는 구매/물류 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 원가개선, 품질관리 등 다양한 업무 성과를 통해 검증된 전문성을 갖추었으며, Supply Risk Management와 체계적인 구매/조달 프로세스에 대한 전문지식은 인바디의 내부통제 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(상근감사 김희중).jpg
확인서(김희중)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
19.4억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 상기금액은 주주총회에서 선임된 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 보수총액으로 퇴직금은 포함되지 않은 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.65억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 상기금액은 주주총회에서 선임된 상근감사의 보수총액으로 퇴직금은 포함되지 않은 금액입니다.