YW — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: YW

의결권대리행사권유참고서류
6.0
와이더블유(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명:와이더블유 주식회사주 소:경기도 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크)전화번호:031-703-7118

작 성 자:
성 명:황재기부서 및 직위:경영지원부 부장전화번호:031-789-9783

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이더블유(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

와이더블유(주)
보통주
3,324,656
29.28
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우병일
최대주주
보통주
2,645,900
23.30
최대주주
대표이사

계
-
2,645,900
23.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기창
보통주
0
직원
직원
-

한윤복
보통주
0
직원
직원
-

배성준
보통주
0
직원
직원
-

김정훈
보통주
0
직원
직원
-

박정민
보통주
0
직원
직원
-

남용희
보통주
0
직원
직원
-

김경호
보통주
0
직원
직원
-

정재환
보통주
0
직원
직원
-

황재기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크) 와이더블유(주) (우편번호 17172)
전화번호 : 031-703-7118
팩스(FAX): 031-703-6966
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 13일 ~ 3월 24일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동1층 회의실(삼평동, 판교디지털센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게
위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 2024년 매출액은 165.4억원을 달성하였습니다. 영업이익은 54.4억원, 법인세비용차감전순이익은 53.8억원, 당기순이익은 42.7억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결 및 별도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

※ 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

54,004,985,489

46,000,912,007

1. 현금및현금성자산
14,536,053,737

11,413,265,321

2. 단기금융자산
797,100,880

660,000,000

3. 매출채권
1,553,211,439

1,775,554,685

4. 기타수취채권
35,225,950,115

29,753,728,898

5. 재고자산
1,830,206,186

17,978,779

6. 기타유동자산
62,463,132

2,380,384,324

Ⅱ.비유동자산

42,522,301,745

51,571,431,354

1. 장기금융자산
132,262,382

196,451,102

2. 장기매출채권
219,777,622

75,597,546

3. 기타수취채권
23,038,095,752

31,707,522,824

4. 유형자산
935,781,621

958,741,205

5. 무형자산
646,620,661

645,922,865

6. 투자부동산
16,691,628,513

17,094,417,764

7. 이연법인세자산
858,135,194

892,778,048

자산총계

96,527,287,234

97,572,343,361

부채

Ⅰ. 유동부채

6,717,987,055

8,333,883,523

1. 매입채무
36,359,328

36,359,331

2. 기타지급채무
669,655,531

716,437,540

3. 당기법인세부채
295,580,065

1,522,600,587

4. 기타유동부채
5,716,392,131

6,058,486,065

Ⅱ. 비유동부채

8,997,973,225

9,359,793,680

1. 퇴직급여부채
-

-

2. 기타비유동부채
8,997,973,225

9,359,793,680

부채총계

15,715,960,280

17,693,677,203

자본

지배기업 소유주지분

80,811,326,954

79,878,666,158

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

74,831,432,996

72,309,430,858

Ⅳ. 기타의자본항목

(12,290,124,084)

(10,700,782,742)

비지배지분

-

자본총계

80,811,326,954

79,878,666,158

부채및자본총계

96,527,287,234

97,572,343,361

- 연결재무상태표

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
16,535,952,409
36,985,666,180

Ⅱ. 매출원가
7,070,201,198
24,730,815,677

Ⅲ. 매출총이익
9,465,751,211
12,254,850,503

판매비와관리비
4,029,981,731
5,779,791,594

Ⅳ. 영업이익
5,435,769,480
6,475,058,909

기타수익
285,225,770
120,563,723

기타비용
108,412,119
29,939,224

금융수익
497,165,285
1,023,629,566

금융비용
1,004,977,350
1,202,214,727

기타영업외손익
278,838,517
334,050,646

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,383,609,583
6,721,148,893

Ⅵ. 법인세비용
1,115,794,178
1,382,016,863

Ⅶ. 당기순이익
4,267,815,405
5,339,132,030

지배기업 소유주지분
4,267,815,405
5,339,132,030

비지배지분
-
-

Ⅷ. 기타포괄손익
(53,973,764)
(156,570,351)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(54,152,467)
(135,355,654)

1.기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
(49,173,026)

2.확정급여제도의 재측정요소
(54,152,467)
(86,182,628)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
178,703
(21,214,697)

1. 해외사업환산손익
178,703
(21,214,697)

Ⅸ. 총포괄이익
4,213,841,641
5,182,561,679

지배기업 소유주지분
4,213,841,641
5,182,561,679

비지배지분
-
-

Ⅹ.주당이익
-
-

기본주당이익
521
622

희석주당이익
521
622

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
비지배지분
총 계

2023.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
68,348,291,656
(10,019,917,704)
-
76,598,391,994

총포괄이익

-

당기순이익
-
-
5,339,132,030
-
-
5,339,132,030

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(49,173,026)
-
(49,173,026)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(86,182,628)
-
-
(86,182,628)

해외사업환산손익
-
-
-
(21,214,697)
-
(21,214,697)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,291,810,200)
-
-
(1,291,810,200)

자기주식취득
-
-
-
(610,477,315)
-
(610,477,315)

2023.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
72,309,430,858
(10,700,782,742)
-
79,878,666,158

2024.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
72,309,430,858
(10,700,782,742)
-
79,878,666,158

총포괄이익

당기순이익
-
-
4,267,815,405
-
-
4,267,815,405

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(54,152,467)
-
-
(54,152,467)

해외사업환산손익
-
-
-
178,703
-
178,703

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

연차배당
-
-
(1,691,660,800)
-
-
(1,691,660,800)

자기주식취득
-
-
-
(1,589,520,045)
-
(1,589,520,045)

2024.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
74,831,432,996
(12,290,124,084)
-
80,811,326,954

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,436,496,238

(4,012,425,845)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,212,474,684

(3,904,897,048)

당기순이익
4,267,815,405

5,339,132,030

감가상각비
493,051,895

491,076,450

무형자산상각비
115,840

83,301

재고자산평가손실
10,490,779

-

대손상각비
286,279,609

1,343,337,485

기타의대손상각비
87,273,564

-

퇴직급여
645,727,952

585,125,411

외화환산손실
65,430,520

-

유형자산처분손실
-

7,000

법인세비용
1,115,794,178

1,382,016,863

이자비용
1,004,977,350

1,202,214,727

이자수익
(497,165,285)

(148,993,414)

유형자산처분이익
(7,534,364)

(3,407,091)

외화환산이익
(40,573,592)

(4,908,525)

리스자산처분이익
(5,723,449)

-

리스해지이익
(165,220,396)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(874,636,152)

매출채권의 감소(증가)
41,140,922

(133,336,686)

장기매출채권의 감소(증가)
-

273,212,000

금융리스채권의 감소(증가)
7,835,490,889

(4,698,438,509)

대출채권의 감소(증가)
(5,921,654,064)

-

장기대출채권의 감소(증가)
1,039,004,750

-

미수금의 감소(증가)
30,995,475

(25,451,321)

선급금의 감소(증가)
2,296,861,380

(2,262,629,824)

선급비용의 감소(증가)
21,152,051

(8,668,907)

부가세대급금의 감소(증가)
-

634,144,333

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(750,000,000)

(468,792,129)

퇴직급여충당부채의 감소(증가)
-

(132,569,840)

재고자산의 감소(증가)
(1,822,718,186)

(1,152,000)

매입채무의 증가(감소)
(3,337,761)

(265,309,885)

미지급금의 증가(감소)
60,501,392

(16,792,452)

선수금의 증가(감소)
797,139,618

335,796,182

예수금의 증가(감소)
(176,659,821)

445,119,089

장기예수금의 증가(감소)
(119,402,713)

-

예수보증금의 증가(감소)
(1,066,790)

52,539,410

미지급비용의 증가(감소)
(107,283,401)

159,987,551

렌탈보증금의 증가(감소)
(1,376,562,228)

(6,183,012,186)

외화렌탈보증금의 증가(감소)
38,270,000

-

임대보증금의 증가(감소)
(584,594,000)

-

선수수익의 증가(감소)
(1,004,977,350)

(1,191,930,123)

장기선수금의 증가(감소)
662,568,000

-

부가세예수금의 증가(감소)
(3,133,485)

271,340,164

2. 이자수취
504,715,166

107,674,443

3. 이자지급
-

(10,284,604)

4. 법인세납부액
(2,280,693,612)

(204,918,636)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(20,521,553)

15,704,343,489

1. 대출채권의 감소
-

12,072,466,449

2. 장기대출채권의 감소
-

2,461,566,252

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의처분
-

1,400,000,000

4. 단기금융상품의 감소
720,000,000

-

5. 단기대여금의 감소
-

30,000,000

6. 장기대여금의 감소
-

15,918,667

7. 장기보증금의 감소
42,628,778

-

8. 차량운반구의 처분
7,536,364

3,318,182

9. 비품의 처분
-

90,909

10. 단기금융상품의 증가
(722,568,000)

(120,000,000)

11. 장기금융상품의 증가
-

(120,000,000)

12. 보증금의 증가
-

947,518

13. 차량운반구의 취득
(65,214,150)

(35,592,352)

14. 비품의 취득
(2,090,909)

(4,372,136)

15. 소프트웨어의 취득
(813,636)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(3,281,180,845)

(1,676,512,195)

1. 단기차입금의 차입
-

7,942,000,000

2. 임대보증금의 증가
-

225,775,320

3. 단기차입금의 상환
-

(7,942,000,000)

4. 자기주식의 취득
(1,589,520,045)

(610,477,315)

5. 배당금의 지급
(1,691,660,800)

(1,291,810,200)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,134,793,840

10,015,405,449

Ⅴ. 기초의현금

11,413,265,321

1,423,281,928

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(12,005,424)

(25,422,056)

Ⅶ. 기말의현금

14,536,053,737

11,413,265,321

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

53,721,345,540

45,464,913,486

1. 현금및현금성자산
14,183,088,975

10,825,587,676

2. 단기금융자산
797,100,880

660,000,000

3. 매출채권
1,626,442,160

1,834,253,907

4. 기타수취채권
35,225,950,115

29,751,042,940

5. 재고자산
1,830,206,186

17,978,779

6. 기타유동자산
58,557,224

2,376,050,184

Ⅱ.비유동자산

42,732,193,665

51,780,513,420

1. 장기금융자산
132,262,382

196,451,102

2. 장기매출채권
219,777,622

75,597,546

3. 종속회사투자
214,560,855

214,560,855

4. 기타수취채권
23,033,426,836

31,702,044,053

5. 유형자산
935,781,602

958,741,187

6. 무형자산
646,620,661

645,922,865

7. 투자부동산
16,691,628,513

17,094,417,764

8. 이연법인세자산
858,135,194

892,778,048

자산총계

96,453,539,205

97,245,426,906

부채

Ⅰ. 유동부채

6,705,036,108

8,294,728,791

1. 매입채무
36,359,328

36,359,328

2. 기타지급채무
669,655,531

716,437,540

3. 당기법인세부채
291,355,604

1,521,779,193

4. 기타유동부채
5,707,665,645

6,020,152,730

Ⅱ. 비유동부채

8,997,973,225

9,359,793,680

1. 퇴직급여부채
-

-

2. 기타비유동부채
8,997,973,225

9,359,793,680

부채총계

15,703,009,333

17,654,522,471

자본

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

74,739,653,705

71,990,508,223

Ⅳ. 기타의자본항목

(12,259,141,875)

(10,669,621,830)

자본총계

80,750,529,872

79,590,904,435

부채및자본총계

96,453,539,205

97,245,426,906

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
16,535,952,409
36,985,666,180

Ⅱ. 매출원가
7,070,201,198
24,730,815,677

Ⅲ. 매출총이익
9,465,751,211
12,254,850,503

판매비와관리비
4,029,981,731
5,779,791,594

Ⅳ. 영업이익
5,435,769,480
6,475,058,909

기타수익
551,661,770
120,563,723

기타비용
108,412,119
29,939,224

금융수익
497,165,285
1,023,629,566

금융비용
1,004,977,350
1,202,214,727

기타영업외손익
231,078,903
278,795,101

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,602,285,969
6,665,893,348

Ⅵ. 법인세비용
1,107,327,220
1,372,910,295

Ⅶ. 당기순이익
4,494,958,749
5,292,983,053

Ⅷ. 기타포괄손익
(54,152,467)
(135,355,654)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
(49,173,026)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(54,152,467)
(86,182,628)

Ⅸ. 총포괄이익
4,440,806,282
5,157,627,399

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
549
616

희석주당이익
549
616

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
총 계

2023.01.01(기초자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
68,075,517,998
(10,009,971,489)
76,335,564,551

당기순이익
-
-
5,292,983,053
-
5,292,983,053

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(49,173,026)
(49,173,026)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(86,182,628)
-
(86,182,628)

연차배당
-
-
(1,291,810,200)
-
(1,291,810,200)

자기주식취득
-
-
-
(610,477,315)
(610,477,315)

2023.12.31(기말자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
71,990,508,223
(10,669,621,830)
79,590,904,435

2024.01.01(기초자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
71,990,508,223
(10,669,621,830)
79,590,904,435

당기순이익
-
-
4,494,958,749
-
4,494,958,749

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(54,152,467)
-
(54,152,467)

연차배당
-
-
(1,691,660,800)
-
(1,691,660,800)

자기주식취득
-
-
-
(1,589,520,045)
(1,589,520,045)

2024.12.31(기말자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
74,739,653,705
(12,259,141,875)
80,750,529,872

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,656,584,274

(3,901,122,244)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,178,473,562

(3,814,884,359)

당기순이익
4,494,958,749

5,292,983,053

감가상각비
493,051,895

491,076,450

무형자산상각비
115,840

83,301

재고자산평가손실
10,490,779

-

대손상각비
286,279,609

1,343,337,485

기타의대손상각비
87,273,564

퇴직급여
645,727,952

585,125,411

외화환산손실
65,430,520

-

유형자산처분손실
-

7,000

법인세비용
1,107,327,220

1,372,910,295

이자비용
1,004,977,350

1,202,214,727

이자수익
(497,165,285)

(148,993,414)

배당금수익
(266,436,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(874,636,152)

유형자산처분이익
(7,534,364)

(3,407,091)

외화환산이익
(40,573,592)

(4,908,525)

리스자산처분이익
(5,723,449)

-

리스해지이익
(165,220,396)

-

매출채권의 감소(증가)
25,305,075

4,882,148

장기매출채권의 감소(증가)
-

273,212,000

대출채권의 감소(증가)
(5,921,654,064)

-

장기대출채권의 감소(증가)
1,039,004,750

-

금융리스채권의 감소(증가)
7,835,490,889

(4,698,438,509)

미수금의 감소(증가)
28,345,716

(22,710,682)

선급금의 감소(증가)
2,296,340,909

(2,263,589,569)

선급비용의 감소(증가)
21,152,051

(8,668,907)

부가세대급금의감소(증가)
-

634,144,333

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(750,000,000)

(468,792,129)

퇴직급여충당부채의 감소(증가)
-

(132,569,840)

재고자산의 감소(증가)
(1,822,718,186)

(1,152,000)

매입채무의 증가(감소)
-

(273,212,000)

미지급금의 증가(감소)
60,501,392

(16,792,452)

선수금의 증가(감소)
797,139,618

335,796,182

장기선수금의 증가(감소)
662,568,000

-

예수금의 증가(감소)
(176,865,661)

463,920,918

장기예수금의 증가(감소)
(119,402,713)

-

예수보증금의 증가(감소)
(1,066,790)

52,539,410

미지급비용의 증가(감소)
(107,283,401)

159,987,551

임대보증금의 증가(감소)
(584,594,000)

-

렌탈보증금의 증가(감소)
(1,376,562,228)

(6,183,012,186)

외화렌탈보증금의 증가(감소)
38,270,000

-

선수수익의 증가(감소)
(1,004,977,350)

(1,191,930,123)

부가세예수금의 증가(감소)
26,499,163

265,708,956

2. 이자수취
504,715,166

107,674,443

3. 이자지급
-

(10,284,604)

4. 배당금수입
248,873,400

-

5. 법인세납부액
(2,275,477,854)

(183,627,724)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(21,437,651)

15,703,395,971

1. 대출채권의 감소
-

12,072,466,449

2. 장기대출채권의 감소
-

2,461,566,252

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,400,000,000

4. 단기금융상품의 감소
720,000,000

-

5. 단기대여금의 감소
-

30,000,000

6. 장기대여금의 감소
-

15,918,667

7. 장기보증금의 감소
41,712,680

-

8. 차량운반구의 처분
7,536,364

3,318,182

9. 비품의 처분
-

90,909

10. 단기금융상품의 증가
(722,568,000)

(120,000,000)

11. 장기금융상품의 증가
-

(120,000,000)

12. 차량운반구의 취득
(65,214,150)

(35,592,352)

13. 비품의 취득
(2,090,909)

(4,372,136)

14. 소프트웨어의 취득
(813,636)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(3,281,180,845)

(1,676,512,195)

1. 단기차입금의 차입
-

7,942,000,000

2. 임대보증금의 증가
-

225,775,320

3. 단기차입금의 상환
-

(7,942,000,000)

4. 자기주식의 취득
(1,589,520,045)

(610,477,315)

5. 배당금의 지급
(1,691,660,800)

(1,291,810,200)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,353,965,778

10,125,761,532

Ⅴ. 기초의현금

10,825,587,676

696,556,679

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

3,535,521

3,269,465

Ⅶ. 기말의현금

14,183,088,975

10,825,587,676

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기(처분 예정일: 2025년 3월 25일)
전 기(처분 확정일: 2024년 3월 26일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

71,785,456,258

69,205,476,856

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,344,649,976

63,998,676,431

2. 확정급여제도의 재측정요소
(54,152,467)

(86,182,628)

3. 당기순이익
4,494,958,749

5,292,983,053

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

71,785,456,258

69,205,476,856

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,766,756,640

1,860,826,880

1. 이익준비금
160,614,240

169,166,080

2. 배당금 현금배당 (주당배당금(율)) 보통주 : 당기 200원 (40%) 전기 200원 (40%)
1,606,142,400

1,691,660,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

70,018,699,618

67,344,649,976

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 기타참고사항
상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
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변경의 목적

제27조 (주주총회의 결의방법)주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.단, 의결사항이 적대적 기업인수 또는 합병을 위한 안건임이 객관적으로 명백하고, 주주총회 소집통지 전 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, 이에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 하며, 이와 같은 결의방법을 적용할 안건을 주주총회를 소집할 때 미리 적시하여야 한다.② 제1항의 단서에 대한 정관 개정은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

회사의 안정적인 경영환경 조성 및 안정적인 경영권을 통한 주주이익 제고

<신설>

제27조의 2 (이사의 해임)① 주주총회에서 이사를 해임하고자 할 때에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
단, 의결사항이 적대적 기업인수 또는 합병을 위한 안건임이 객관적으로 명백하고, 주주총회 소집통지 전 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, 이에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 하며, 이와 같은 결의방법을 적용할 안건을 주주총회를 소집할 때 미리 적시하여야 한다.② 제1항의 단서에 대한 정관 개정은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

회사의 안정적인 경영환경 조성 및 안정적인 경영권을 통한 주주이익 제고

<신설>
부칙(2025.03.25. 개정)제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다. 단, 제27조, 제27조의 2 개정규정은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 이후부터 발생하는 것으로 한다.
효력시점에 관한 부칙 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우병일
1961.10.17.
부
부
본인
이사회

신재식
1961.05.17
여
부
없음(타인)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우병일
와이더블유㈜대표이사
1987
- 경북대학교 전자공학과 졸업
없음

1987~1992
- 삼성전자㈜ 근무

1995~현재
- 현)와이더블유㈜ 대표이사

신재식
(주)코리아실즈나코엔지니어링감사
1984
- 경북대학교 전자공학과 졸업
없음

1984~1989
- 한국전자통신(ETRI) 연구원

1989~1996
- 삼성전자(주) 과장

1996~2000
-(주)한솔PCS 부장

2002~2012
-(주)큐브린 대표이사

2012~현재
- 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 30여년간의 삼성전자(주), (주)큐브린, (주)코리아실즈나코엔지니어링 등에서의 근무 경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 갖추어야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<우병일>
우병일 사내이사 후보자는 경북대학교 전자공학과를 졸업하고, 삼성전자(주) 및 와이더블유(주)에서 30여년간 근무하면서 쌓아온 회사 운영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사직을 훌륭히 수행할 것으로 기대됨.
<신재식>
신재식 사외이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있으며, 회사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_우병일_20250225

확인서_사외이사_신재식_20250225

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
1,013백만원

최고한도액
7,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.