삼호개발 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 삼호개발

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼호개발(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 삼호개발(주)주 소: 충남 당진시 면천면 면천로 183전화번호: 02-2046-7723

작 성 자:
성 명: 정호진부서 및 직위: 자금부 과장전화번호: 02-2046-7723

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼호개발(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.kds.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.kds.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼호개발(주)
보통주
2,640,000
10.56
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종호
최대주주
보통주
4,500,000
18.00
최대주주
-

이영열
특수관계인
보통주
2,500,000
10.00
특수관계인
-

삼호씨앤엠
관계회사
보통주
750,000
3.00
관계회사
-

삼호호미재단
관계법인
보통주
300,000
1.20
관계법인
-

고일수
특수관계인
보통주
21,094
0.08
특수관계인
-

최정운
특수관계인
보통주
21,785
0.09
특수관계인
-

송창덕
특수관계인
보통주
28,007
0.08
특수관계인
-

김원영
특수관계인
보통주
18,772
0.07
특수관계인
-

계
-
8,139,658
32.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신성철
보통주
0
직원
-
-

정호진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 소액주주의 의결권 권리 존중- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.kds.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼호개발(주)
http://www.samhodev.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

·우편접수 여부 : 가능·위임장 접수처 (06696) 서울특별시 서초구 효령로 96 삼호빌딩 공시담당자(앞)·접수기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 25일 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 강남구 언주로 711(논현동 71-2) 건설회관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.kds.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

심재범
1960.06.25
사내이사
-
없음
이사회

고일수
1967.01.03
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재범

삼호개발(주)
대표이사

85.01 ~ 12.12

13.03 ~ 13.12

13.12 ~ 19.03

19.03 ~ 현재

- 삼성물산(주) 토목사업부 상무

- (주)정토지오텍 사장

- 당사 기술본부 전무
, 부사장
- 당사 경영총괄 사장 (대표이사)

없음

고일수

삼호개발(주)
재경담당 전무

92.05 ~ 21.03

19.03 ~ 현재

21.03 ~ 현재

- 당사 재경부 부장, 재경담당 상무

- 삼호그린인베스트먼트(주) 감사

- 당사 관리본부장 겸 재경담당 전무

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 : 심재범
현재 당사의 대표이사직을 수행중이며 오랜기간 동안 동종업계의 경험을 가지고 당사의 경영 총괄 및 대외업무를 안정적으로 수행하고 있습니다. 이에 토목건설 업무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 달성하는데 기여할 것으로 판단하였습니다.
후보자 : 고일수
당사 재경업무를 33년간 담당하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 이에 경영전반에 걸친 업무를 안정적으로 수행하고 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 심재범.jpg
확인서_사내이사 심재범

확인서_사내이사 고일수.jpg
확인서_사내이사 고일수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
603,587천원

최고한도액
1,100,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
54,274천원

최고한도액
100,000천원