중앙백신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 중앙백신

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)중앙백신연구소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)중앙백신연구소주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37전화번호: 042-863-9322

작 성 자:
성 명: 서인환부서 및 직위: 경영지원본부 과장전화번호: 042-870-0523

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)중앙백신연구소
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙백신연구소
보통주
100,000
1.0
본인
자기주식

※ 2024년 12월 31일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤인중
최대주주
보통주
2,300,000
23.81
최대주주
-

김필봉
최대주주의 친인척
보통주
39,748
0.41
최대주주의 친인척
-

김은희
최대주주의 친인척
보통주
186,789
1.93
최대주주의 친인척
-

윤석원
최대주주의 친인척
보통주
26,320
0.27
최대주주의 친인척
-

윤희
최대주주의 친인척
보통주
11,888
0.12
최대주주의 친인척
-

김효진
최대주주의 친인척
보통주
11,617
0.12
최대주주의 친인척
-

윤석인
최대주주의 친인척
보통주
717,151
7.42
최대주주의 친인척
-

이한림
최대주주의 친인척
보통주
10,675
0.11
최대주주의 친인척
-

이한산
최대주주의 친인척
보통주
14,090
0.15
최대주주의 친인척
-

이한철
최대주주의 친인척
보통주
12,085
0.13
최대주주의 친인척
-

유성식
등기임원
보통주
940
0.01
등기임원
-

이주용
등기임원
보통주
1,000
0.01
등기임원
-

계
-
3,332,303
34.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서인환
보통주
984
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 14일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)중앙백신연구소의 제31기 정기주주총회(2025년 03월 25일)을 위한 주주명부 폐쇄일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2025.03.14 - (종료일)2025.03.24

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37
중앙백신연구소 경영지원본부 IR담당자
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 24일

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간중 24시간 의결권 행사가능 (단, 시작일은 오전9시부터, 마지막날은 오후5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 및 인증방법

공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 본인의 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해주시길 바랍니다. 상기 서류가 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.
- 참석이 어려운 경우 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 의결결권을 행사하여 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 회사 전체매출은 전기대비 9.3%% 증가한 456억 원의 매출을 달성하였습니다. 판매 경로별로 회사 매출을 보면, 정부납품 및 대리점 등의 매출은 PED백신 제품군의 매출증가, 양계 신제품으로 인한 매출증가로 260억원에서 280억원으로 7.8%증가하였으며, 수출은 중국, 브라질 등 신규 지역런칭과 Circo-ONE 판매 증가, 신규 양계백신의 등록 및 런칭으로 159억에서 176억으로 10.7% 증가하였습니다. 축종별 매출액을 살펴보면, 양계백신은 107억에서 124억으로 16.0% 증가하였습니다. 플루-Y280, 아데노 3가, 4280, 5280 등 신규 백신이 매출상승을 견인하였으며, 기존백신인 QX-Castle, QX-IB의 매출 또한 꾸준히 증가하였습니다. 양돈백신은 226억에서 243억으로 7.6% 증가하였습니다. PED-X, PED-X Live와 같은 PED 백신 제품군의 매출이 꾸준하게 증가하고 있으며, Circo-ONE은 중국 및 브라질과 같은 신규 수출지역에 런칭되어 매출이 증가하였습니다. 애견(완묘)백신은 44억에서 49억으로 10.6% 증가하였습니다. 고양이백신인 PHC와 애견백신 중 RV-F, RV-K와 같은 광견병 예방 백신의 매출이 증가하였습니다. 축우백신은 15억에서 16억으로 7.2% 증가하였으며, Akabane와 같은 제품 매출이 증가하였습니다. 회사는 향후에도 시장의 수요에 선제적으로 대응할 수 있는 신제품 출시, 신규 수출지역 확대를 통한 매출 증가 및 신규사업 진출 등으로 성장함을 목표로 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 대차대조표(재무상태표)

제 31(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 30(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

유동자산

52,450,390,049

50,561,011,341

현금및현금성자산
13,463,116,426

14,389,402,824

단기금융상품
15,407,000,000

12,769,792,064

당기손익-공정가치 금융자산
282,609,142

264,981,000

매출채권
4,799,408,086

4,193,144,030

재고자산
17,690,363,910

18,463,601,421

기타유동금융자산
383,835,072

308,934,709

기타유동자산
424,057,413

171,155,293

비유동자산

70,825,026,444

69,031,502,848

당기손익-공정가치 금융자산
1,721,913,598

309,920,000

장기금융자산
1,721,100,000

2,377,473,747

관계기업 및 공동기업투자
229,290,834

288,139,595

유형자산
64,083,123,692

62,830,116,878

사용권자산
337,940,014

441,517,281

무형자산
1,063,745,272

532,975,416

기타비유동금융자산
5,110,785

4,921,363

이연법인세자산
1,006,834,755

1,146,090,142

순확정급여자산
655,967,494

1,100,348,426

자 산 총 계

123,275,416,493

119,592,514,189

부 채

유동부채

12,011,992,777

12,652,854,901

매입채무
792,595,712

306,500,295

기타미지급금
5,158,526,977

4,206,988,239

유동성장기차입금
1,690,480,000

4,095,230,000

유동리스부채
161,769,393

159,364,847

유동충당부채
-

68,477,605

기타유동부채
3,487,609,337

3,310,567,113

당기법인세부채
721,011,358

505,726,802

비유동부채

7,396,149,620

7,135,443,875

장기차입금
6,839,990,000

6,530,470,000

비유동리스부채
186,081,177

289,063,315

기타장기종업원급여부채
370,078,443

315,910,560

부 채 총 계

19,408,142,397

19,788,298,776

자 본

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본항구성요소

(1,080,396,350)

-

기타포괄손익누계액

(117,832,661)

(59,941,790)

이익잉여금(결손금)

74,062,776,203

68,861,430,299

비지배지분

-

-

자 본 총 계

103,867,274,096

99,804,215,413

부채와자본총계

123,275,416,493

119,592,514,189

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 31(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액

45,592,513,653

41,867,966,000

매출원가

(24,280,684,441)

(20,334,264,672)

매출총이익

21,311,829,212

21,533,701,328

판매비와관리비

(15,553,757,789)

(14,540,008,752)

영업이익

5,758,071,423

6,993,692,576

금융수익
1,700,259,900

601,803,010

금융원가
(406,696,989)

(407,957,533)

기타이익
1,191,602,758

755,077,898

기타손실
(279,003,020)

(462,431,411)

지분법이익(손실)
(957,890)

(1,135,024)

법인세비용차감전순이익

7,963,276,182

7,479,049,516

법인세비용

(1,113,267,855)

(1,480,929,830)

당기순이익

6,850,008,327

5,998,119,686

기타포괄손익

(257,750,244)

(450,692,218)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(199,859,373)

(422,757,196)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(57,890,871)

(27,935,022)

당기총포괄손익

6,592,258,083

5,547,427,468

주당손익

기본주당이익

713

621

희석주당이익

713

621

3. 자본변동표

자본변동표

제 31(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(4,042,429,550)
(32,006,768)
68,376,158,859
95,304,449,445

당기순이익
-
-
-
-
5,998,119,686
5,998,119,686

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(422,757,196)
(422,757,196)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(27,935,022)
-
(27,935,022)

연차배당
-
-
-
-
(966,633,700)
(966,633,700)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(81,027,800)
-
-
(81,027,800)

자기주식 소각
-
-
4,123,457,350
-
(4,123,457,350)
-

2023년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
-
(59,941,790)
68,861,430,299
99,804,215,413

2024년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
-
(59,941,790)
68,861,430,299
99,804,215,413

당기순이익
-
-
-
-
6,850,008,327
6,850,008,327

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(199,859,373)
(199,859,373)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(57,890,871)
-
(57,890,871)

연차배당
-
-
-
-
(1,448,803,050)
(1,448,803,050)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(1,080,396,350)
-
-
(1,080,396,350)

2024년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(1,080,396,350)
(117,832,661)
74,062,776,203
103,867,274,096

4. 현금흐름표

현금흐름표

제 31(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

영업활동 현금흐름
13,401,935,141
12,706,385,322

1. 영업에서 창출된 현금
13,703,654,417
13,016,876,388

당기순이익
6,850,008,327
5,998,119,686

조정
6,027,035,418
7,753,231,817

순운전자본의 변동
826,610,672
(734,475,115)

2. 이자의 수취
691,989,217
438,843,177

3. 이자의 지급
(234,980,581)
(333,616,540)

4. 법인세납부액
(758,727,912)
(415,717,703)

투자활동현금흐름
(10,018,055,758)
(3,422,879,510)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
27,005,421,150
21,508,363,612

당기손익공정가치금융자산의 처분
238,073,640
6,859,648,634

기타금융자산의 처분
26,491,456,808
14,593,017,907

종속기업투자의 처분
10,000,000
(49,375,656)

유형자산의 처분
265,890,702
63,272,727

무형자산의 처분
-
41,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(37,023,476,908)
(24,931,243,122)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(446,564,256)
(3,401,542,610)

기타금융자산의 취득
(29,406,569,100)
(19,611,925,448)

유형자산의 취득
(6,539,743,552)
(1,677,682,400)

무형자산의 취득
(630,600,000)
(240,000,000)

사용권자산의 취득
-
(92,664)

재무활동현금흐름
(4,778,136,743)
(2,812,731,901)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
2,000,988,062
4,840,000,000

단기차입금의 증가
-
2,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
2,840,000,000

정부보조금의 수령
988,062
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(6,779,124,805)
(7,652,731,901)

차입금의 상환
(4,095,230,000)
(6,428,560,000)

리스부채의 상환
(154,565,992)
(176,510,401)

정부보조금의 상환
(129,413)
-

배당금의 지급
(1,448,803,050)
(966,633,700)

자기주식 취득
(1,080,396,350)
(81,027,800)

환율변동효과 반영전 현금및 현금성자산의 순증가(감소)
(1,394,257,360)
6,470,773,911

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
467,970,962
70,161,329

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(926,286,398)
6,540,935,240

기초 현금및현금성자산
14,389,402,824
7,848,467,584

기말 현금및현금성자산
13,463,116,426
14,389,402,824

5. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 31기 :
2024년 1월 1일부터2024년 12월 31일까지
제 30기 :
2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지

처분(예정)일 :
2025년 3월 25일
처분확정일 :
2024년 3월 26일

(단위 : 천원)

구분
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

72,895,970

67,839,504

전기이월미처분이익잉여금
66,245,821

66,516,977

보험수리적손익
(199,859)

(422,757)

자기주식 소각
-

(4,123,458)

당기순이익
6,850,008

5,998,120

지분법이익잉여금 변동
-

(6,194)

연결범위 변동
-

(123,184)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,787,475

1,593,683

법정적립금
162,498

144,880

배당금(주석34) (당기:주당배당금(율):170원(34%) 전기:주당배당금(율):150원(30%)
1,624,977

1,448,803

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

71,108,495

66,245,821

※ 주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

6. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤인중
1962.08.30
-
-
본인
이사회

이주용
1973.11.03
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤인중
(주)중앙백신연구소대표이사
1999년 ~ 현재
(주)중앙백신연구소 대표이사
해당없음

이주용
(주)중앙백신연구소사장
2008년 ~ 2018년
Bayer Animal Health 중국, 일본, 베트남 지사장
해당없음

2018년 ~ 2021년
(주)중앙백신연구소 부사장

2022년 ~ 현재
(주)중앙백신연구소 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사발전의 공헌 및 계속적인 발전을 기대하여 이사회에서 추천함

확인서

확인서_윤인중

확인서_이주용

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
1,161백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항