멕아이씨에스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 멕아이씨에스

주주총회소집공고
6.0
(주)멕아이씨에스

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

단순 기재사항 오류
- 수여기간 : 2025년 3월 12일 오전 9시~ 2024년 3월 23일 오후 5시
- 수여기간 : 2025년 3월 12일 오전 9시~ 2025년 3월 23일 오후 5시

Ⅳ.사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출개요
단순 기재사항 오류

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 05월 14일
1주전 전자문서발송

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 전자문서 발송

Ⅳ.사업보고서 및 감사보고서 첨부 ※참고사항 나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간

단순 기재사항 오류
- 수여기간 : 2025년 3월 12일 오전 9시~ 2024년 3월 23일 오후 5시
- 수여기간 : 2025년 3월 12일 오전 9시~ 2025년 3월 23일 오후 5시

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 멕아이씨에스

대 표 이 사 :
김 종 철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지)http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장(CFO)
(성 명) 오정택

(전 화) 070-7119-2500

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 24일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 1층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 27기(2024년 01월 01일∼2024년 12월 31일) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

제 4호 의안 : 정관 내 사업목적 추가 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2025년 3월 12일 오전 9시~ 2025년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

8. 기타사항- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진태

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.04.01
제1호 의안 : (주) 아워랩 유상증자 참여 포기 결정의 건제2호 의안 : 대표이사의 회사 대여금의 전액 반환 청구의 건
찬성찬성

2
2024.04.03
제1호 의안 : (주) 더블유에이치엔지니어링 대표이사 최용에 대한 연대보증 입보의 건
찬성

3
2024.04.04
제1호 의안 : 2024.01.23 발행된 주식매수선택권 조정의 건
찬성

4
2024.04.25
제1호 의안 : 리본케어 지분투자 결정의 건제2호 의안 : 능안리 근생 건물 매입의 건제3호 의안 : 경기도 성남시 소재 아파트형 공장매각 결정의 건
찬성찬성찬성

5
2024.05.29
제1호 의안 : (주)리본케어의 국책과제 협약에 따른 이행보증보험 입보의 건
찬성

6
2024.07.19
제1호 의안 : MEKICS INDIA PRIVATE LIMITED 자회사 설립 및 지분투자 결정의 건
찬성

7
2024.08.27
제1호 의안 : 대표이사 급여 변경의 건제2호 의안 : 자회사 (멕헬스케어/위드메드)이전가격 정정요구 조치의 건
찬성찬성

8
2024.10.03
제1호 의안 : 중국소재 해외 자회사(연태세종) 자금대여의 건
찬성

9
2024.11.25
제1호 의안 : 예금담보 제공 승인의 건
찬성

10
2024.12.03
제1호 의안 : 소모품 사업 촉진 및 시장 경쟁력 강화를 위한 법인 설립
찬성

11
2024.12.18
제1호 의안 : 영업촉진을 위한 터키법인 설립의 건
찬성

12
2024.02.07
제1호 의안 : 2024년도 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2024년도 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건
찬성찬성

13
2024.02.28
제1호 의안 : 터키법인설립 후속작업으로 최초 증자의 건제2호 의안 : 인도법인 2차 증자의 건제3호 의안 : 엠앤알 헬스케어 2차 증자의 건
찬성찬성찬성

14
2024.02.10
제1호 의안 : 중국소재 해외 자회사(연태세종) 자금대여
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
1,110,156,260
92,513,021
-

- 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 환자감시장치에서 호흡기 관리 시스템에 이르는 호흡 치료 분야의 Total Solution을 제공하는 기업입니다.

이를 위해 중환자실에서 필수적으로 사용되는 인공호흡기와 전세계적인 인구 노령화 현상, 신종 호흡기 질환의 등장 및 환경 오염에 따른 호흡기 환자의 증가에 따라 신 성장 동력으로 준비해 온 호흡치료기를 핵심사업으로 진행하고 있으며, 추가로 환자감시장치와 산소포화도 측정기를 제품 Line-up으로 구축하여 병원에서부터 가정까지 가치 사슬로 연결된 사업영역을 완성하고 있습니다.

또한 환자들의 생체 정보를 수집 및 전송하는 게이트웨이로 부터 무선 통신망을 통해 클라우드 서버로 데이터를 전송함으로써 의료기관에서 원격으로 환자의 상태와 건강평가 및 관리에 필요한 정보를 제고해 주는 플랫폼 비즈니스까지 영역을 확장함으로써, 종합적인 호흡관리 전문기업(Total Intelligent Solution provider)으로 거듭나고 있습니다.

당사는 인공호흡기 시장의 모든 영역의 제품 라인업을 갖추고 있으며, 각 의료현장의

특성에 맞는 경쟁력 있는 제품을 공급하고 있으며, 신흥국(개발도상국)을 비롯해 전세계 20개국에 수출되고 있습니다.

당사 인공호흡기 제품은 중환자용뿐만 아니라 신생아용 시장에 적용이 가능하기 때문에, 시장영역간 호환이 가능한 범용성을 지니고 있어 전통적인 세그멘트에 한정되어 있지 않고, 좀더 넓은 시장을 목표로 영업을 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 아울러, 병원사용환경에 제약을 받지 않는 블로워 타입의 휴대형 인공호흡기 및 전용 모니터를 제공하여, 의료진의 요구에 따라 이동용에서 중환자실까지 다양한 조건에서 사용이 가능한 경쟁력 있는 제품을 제공하고 있다.

한편, 호흡치료기인 HFT750 등은 당사의 신성장 동력으로 선진국(유럽, 미국)을 Target 시장으로 합니다. 호흡치료기는 하나의 장비로 호흡치료의 각 단계에 대응이 가능한데, 인공호흡기, 가습기, 호흡치료기의 기능이 동시에 가능해 Critical care,를 받는 중환자를 제외하고 모든 영역의 환자를 치료할 수 있기 때문에 비침습적 인공호흡기 시장 전체를 목표시장으로 한 고도의 전문 기술을 가진 제품입니다. 당사 제품의 기술경쟁력은 전문가를 통해 매우 높게 평가 받고 있으며, 의료현장에서 적극적으로 이용 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 응급실 및 중환자실에 필수적으로 사용되는 인공호흡기, 호흡치료기 및 환자감시장치를 설계, 제조, 판매하는 의료기기 전문 제조업체입니다. 특히, 당사는 수입제품에 의존하고 있던 인공호흡기를 국내 최초로 개발하였고, 다년간의 임상과 검증을 거쳐 상용화에 성공하였으며, 국제적으로 전문업체로 자리매김하였습니다.

당사는 2024년 별도 기준 매출 104억 원, 영업손실 약 84억 원, 당기순손실 약 92억 원을 기록하였으며, 연결 기준으로는 매출 113억 원, 영업손실 95억 원, 당기순손실 약 103억 원을 기록하였습니다.

이는 팬데믹 이후 시장에서 인공호흡기 과잉 공급으로 인한 해당 제품군의 세계 시장 성장 둔화와 경쟁업체 간의 과잉 가격 및 공급 경쟁으로 인해 시장의 혼란이 이어졌기 때문입니다. 이로 인해 2023년 대비 전체 매출이 113억원에서 104억원으로 약 7.96%

감소하였으며, 매출 규모가 정체되었습니다.

그러나 이러한 시장의 침체와 경쟁업체의 가격 경쟁 및 국가 간의 높아진 장벽을 극복하고 지속 가능한 성장을 이루기 위해,

첫째, 세계 일등 기술 확보, 시장 선도

둘째, 제품 경쟁력 강화,

셋째 MEK 전용 액세서리 시장 확대,

넷째 높은 수준의 현지화를 통한 무역장벽 회피 및 매출 확대,

다섯째, FDA 510(k) 인증을 통한 미국 진출 준비를 철저히 수행하였습니다.

첫째, 세계일등 기술 확보, 시장 선도 측면에서, 당사는 고 유량 호흡치료 기술을 기반으로 호흡치료기인 HFT700/HFT750 등을 개발하여 세계에서 가장 앞선 기술로 세계 호흡치료 시장을 선도하며, 선진 의료 스탠더드를 주도하고 있습니다.

둘째, 제품 경쟁력 강화 측면에서 신제품 및 시리즈 모델 출시를 통해 당사의 제품 경쟁력을 한층 강화하였습니다. 특히, 신제품 MV50의 ICU 패키지를 완성함으로써 장소에 구애 받지 않으면서도 ICU급의 환자 관리가 가능한 인공호흡기 제품군을 구축하였습니다. 또한, 세계 최고 수준의 기술이 적용된 OmniOx 호흡치료기를 시장과 고객의 요구사항에 맞춰 더욱 특화한 OmniOx 시리즈 모델 750A와 750S를 새롭게 출시하였습니다. 이를 통해 당사는 보다 완비된 제품 라인업을 제공할 수 있게 되었으며, 다양한 고객의 요구에 맞춘 제품 믹스를 실현함으로써 브랜드 인지도를 지속적으로 확대하고 영업활동을 강화하는 중요한 계기가 되었습니다.

한편, 당사의 제품이 보유한 우수한 기술력을 객관적으로 입증하기 위해 국내외에서 활발한 임상시험을 진행하였습니다. 미국 University of California San Francisco (UCSF)에서는 당사의 환자 감시장비의 핵심 기능인 펄스옥시미터의 성능 검증이 이루어졌으며, 그 결과 세계 최고 수준의 제품과 동등하거나 우수한 성능을 보유하고 있음을 확인하였습니다. 또한, 미국 Rush University에서는 호흡치료 전문가를 통한 임상시험을 통해 당사의 고유량 호흡치료기 주요 기능인 PTIF 기능의 유용성을 입증하였습니다. 국내에서는 아산병원 등 최고 수준의 의료기관과 협력하여 BiFlow 기능의 임상적 유용성을 검증하는 연구를 수행하였습니다. 이러한 임상 활동을 통해 OmniOx 호흡치료기는 유럽 시장에서 경쟁 업체를 제치고 병원 납품에 성공하는 성과를 거두었으며, MV50 ICU 패키지는 의료 환경이 열악한 국가에서도 신속히 도입되어 본연의 목적을 효과적으로 수행하였습니다.

셋째, MEK 전용 액세서리 시장 확대 목표로 악세서리 사업 개발에도 집중하였습니다. MEK 전용 액세서리 개발을 완료한 후, 국내 시장을 중심으로 연간 10,000개 이상의 판매 목표를 달성하였으며, 2025년에는 40,000개 이상의 전용 액세서리 판매를 기대하고 있습니다. 아울러, 차별화된 제품을 시장에 성공적으로 정착시키고 영업 활성화에 기여하기 위해 지속적인 혁신을 이루었습니다. 특히, 이동에 특화된 호흡 회로, 물 생성 방지를 위한 전용 호흡 회로 및 가습기, 약제 소비를 최적화하는 분무기 등 다양한 Disposable 제품을 개발 및 출시하여 2025년에는 이를 통해 시장을 더욱 확대할 계획입니다.

이러한 우수한 제품과 전용 액세서리의 조합을 통해 기존과 차별화된 새로운 영업 전략을 수립하였습니다. 과거 기기 판매 중심의 영업 방식에서 벗어나, 기기와 액세서리를 결합한 가격 정책을 도입함으로써 당사의 주요 고객인 국내외 대리점이 더욱 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하였습니다. 이를 통해 시장에서 당사의 전략이 효과적으로 검증되었으며, 특히 국내 영업에서는 어려운 의정 갈등 상황 속에서도 제품과 액세서리의 결합을 통한 판매 전략으로 돌파구를 마련하였습니다. 이에 따라 국내 5대 병원인 삼성병원과 현대아산병원에 성공적으로 납품을 완료하였고, 이를 기반으로 중소형 병원 및 지방 병원으로의 확장 전략을 구축하였습니다. 또한, 호흡치료기 액세서리 판매 증가를 견인하여 안정적인 고정 매출 구조를 형성하였으며, 2025년에는 액세서리 종류를 더욱 다양화하여 안정적인 매출원을 지속적으로 확보할 계획입니다.

넷째, 현지화 전략은 2024년 당사의 핵심 영업 전략 중 하나였습니다. 최근 각국 정부가 필수 의료기기를 자국 내에서 생산하도록 독려하는 정책을 펼치는 가운데, 당사는 이를 극복하기 위해 현지 생산을 통한 SKD(반제품 조립) 사업을 적극적으로 추진하였습니다. 이에 따라, 멕시코 현지 공장을 통해 인공호흡기 사업 진출을 이루었으며, 인도에서도 SKD 사업을 통해 연속적인 매출을 실현하였습니다. 또한, 세계 최대 시장 중 하나인 중국을 공략하기 위해 MV2000의 CFDA 등록을 성공적으로 완료하였으며, SKD 방식으로 중국 시장에 인공호흡기를 수출하는 데 성공하였습니다.

우수한 해외 대리점을 발굴하고 이를 통해 매출의 양적 및 질적 성장을 이루는 영업 활동도 지속적으로 진행되었습니다. 특히, 대리점 Sales Network 확대와 신제품 시장 안착 및 확산을 주요 목표로 설정하였습니다. 이를 위해 성장 가능성이 높은 대리점을 적극적으로 지원하는 대리점 지원 프로그램을 개발하고, 우량 대리점을 육성하여 안정적인 매출 구조를 마련하는 한편, 신시장 개발을 통해 판매 가능성을 확대하였습니다. 또한, 호흡치료기 시장의 패러다임 변화와 당사의 기술력을 반영한 액세서리를 활용하여 호흡치료기 판매를 촉진하였으며, 이를 추진할 수 있는 내부 인력을 육성함으로써 시장 확산을 실현하였습니다. 2024년 동안 우량 대리점 11곳을 선정하여 적극적으로 매출 활동을 지원하였으며, 저성과 대리점의 계약을 해지하는 동시에 신규 대리점 6곳을 발굴 및 계약을 체결하여 2025년부터 더욱 적극적인 영업이 가능하도록 기반을 마련하였습니다. 한편, 2024년말 인도 뭄바이에 자회사 설립하였고 터키 이스탄불에 자회사를 설립을 추진하여, 영업력 향상을 통한 현지 시장의 점유율 확대는 물론 현지 생산을 직접 시도하고 해당 국가의 국산 제품 우선 구매 정책을 적극 대응하여 시장 점유를 적극적으로 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

다섯째, 미래 신성장 동력으로 준비해온 HFT750 호흡치료기의 미국 FDA 510(k) 승인도 전략적으로 추진하였습니다. 장비 판매를 위한 Sales Network 구축을 사전에 진행하였으며, 점점 높아지고 있는 FDA 등록 요건을 충족하기 위해 철저한 준비와 현실적인 인증 전략을 수립하였습니다. 그 결과, 2024년 3분기에 510(k) 접수가 가능하였으며, 2025년 상반기 내 승인을 목표로 하고 있습니다. 승인 이후에는 미국 내 협력 파트너 확보에 집중하여 본격적인 시장 진입을 실현할 계획입니다.

이러한 일련의 노력과 전략적 접근을 통해 당사는 지속적인 성장을 이루어가고 있으며, 글로벌 의료기기 시장에서 경쟁력을 더욱 강화하고 확고한 입지를 다져 나갈 것입니다.

2025년에는 그 동안의 노력이 매출과 이익의 결과로 이어질 것으로 이해 하고 있습니다.

성과로 연결될 것으로 예상하고 있습니다.

신성장동력으로 준비해온 호흡치료기 HFT750에 대한 미국 FDA 승인과 더불어 장비 판매를 위한 SALES NET-WORK 구성을 위한 시장 조사 등을 진행하고 있으며, 이를 통하여 24년 내, 미국 시장 진출을 계획하고 있습니다.

그리고 안정적인 정규 매출 구조 확보 및 해외 대리점의 성장을 위하여, 대리점 유지보수 관련한 제품 교육 그리고 마케팅을 위한 신 제품 교육을 진행하였고, 이를 통하여 MV50 등 신제품 판매 가능성을 높이고, 저개발 국가의 사용환경 INFRA 구축을 위하여, 중환자실 장비 관련한 해외 엔지니어 교육 프로그램에 참여하여, 당사 장비의 안정성과 우수성에 대한 검증을 진행하였습니다. 이러한 행위를 통하여 대리점의 장비 신뢰성 확보 및 저 개발 국가의 사용 환경 개선을 통한 G2G Biz 가능한 구조 및 신시장 확보를 할 수 있는 구조를 만들었습니다.

부진의 사슬을 끊어내고 지속적인 성장을 위한 기반 마련을 위해서 24년은 '대리점 Sales Network 확대'와 '신제품의 시장 안착 및 확산'에 집중하고자 합니다.

대리점 Sales Network 확대를 위해 성장 가능성 있는 대리점을 적극 지원하는 대리점 지원 사업 개발과 우량 대리점 육성을 통한 안정적 매출 구조 마련 및 신시장 개발을 통한 판매가능성 확장을 진행하고, 기존 호흡치료기 시장의 페러다임 변화와 당사의 기술력이 응집된 엑세서리를 통한 호흡치료기 판매 확대 그리고 이를 끌어 갈 수 있는 내부 인원의 성장을 통하여 호흡치료기의 시장 확산에 기여 할 것이며, 고객의 소리에 귀를 기울이고, 고객의 소리에 대응할 수 있도록, 고객서비스의 대응구조 마련 및 품질 시스템 안정화를 실현하려 합니다. 그리고 현지화 사업의 확장을 위해서 논의 중인 2개 업체와 24년 내 계약서 완료를 통한 매출 확대를 진행할 예정 입니다.

신제품 시장 안착 및 확대를 위해서 목표시장을 설정하고, 설정 된 목표시장에서의 성공을 위한 내부판매 전략 수립 그리고 사용자 인식 변화 및 안정적 사용 환경을 만들기 위한 국내 및 해외 원조 교육 프로그램 운영 등을 진행할 예정이며, 이를 통하여 신제품의 시장 안착 및 확산을 유도 할 예정 입니다.

이와 더불어 장비의 사용 환경 및 성능 개선을 위한 연구 개발을 지속하여 진행 할 예정이며, 이를 통한 Global 시장에서의 선두주자가 될 수 있는 환경을 구축 할 예정 입니다. 이에 대한 한 축으로 FDA 승인 및 미국 진입 구조 마련 및 중국 시장에서의 정규 매출 구조를 마련 할 예정 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 Ⅲ. 경영참고사항의 "1.사업의 개요" 를 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제26(전)기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

19,929,802,156

30,912,387,858

1. 현금및현금성자산(주석5,6,7,8)
2,623,867,030

5,464,411,705

2. 기타금융자산(주석6,7,9)
6,287,816,100

10,045,210,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석6,7)
1,002,876,635

-

4. 매출채권(주석5,6,7,10,38)
1,650,212,377

1,272,707,987

5. 재고자산(주석11)
7,816,963,080

13,236,978,991

6. 기타수취채권(주석7,12)
312,236,191

485,450,852

7. 당기법인세자산
59,114,810

-

8. 기타유동자산(주석13)
176,715,933

407,628,323

Ⅱ.비유동자산

39,455,848,490

37,771,738,145

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석6,7,14)
510,285,330

10,300,000

2. 관계기업투자주식(주석15)
-

614,477,872

3. 기타수취채권(주석7,12)
3,541,178,925

4,291,783,050

4. 유형자산(주석16)
23,548,680,293

24,108,838,027

5. 사용권자산(주석17)
38,968,481

108,408,185

6. 무형자산(주석18)
121,094,057

176,415,142

7. 투자부동산(주석19)
11,695,641,404

8,461,515,869

8. 이연법인세자산(주석24)
-

-

자 산 총 계

59,385,650,646

68,684,126,003

부 채

Ⅰ.유동부채

14,357,068,653

14,135,748,413

1. 매입채무(주석5,6,7)
352,076,393

260,350,582

2. 단기차입금(주석5,6,7,20)
10,987,816,100

5,823,644,251

3. 기타지급채무(주석5,6,7,22)
1,190,276,844

1,376,468,884

4. 기타유동부채(주석23)
940,959,771

996,690,091

5. 유동성장기차입금(주석5,6,7,20)
746,280,000

5,246,280,000

6. 리스부채(주석5,6,17,38)
33,566,282

71,930,197

7. 판매보증충당부채(주석24)
106,093,263

250,016,100

8. 당기법인세부채
-

110,368,308

Ⅱ.비유동부채

5,832,953,650

4,738,422,527

1. 장기차입금(주석5,6,7,20)
4,702,868,959

3,701,400,000

2. 기타지급채무(주석5,6,7,21)
955,612,368

794,777,668

3. 리스부채(주석5,6,17,38)
8,157,433

41,723,714

4. 판매보증충당부채(주석23)
166,314,890

200,521,145

부 채 총 계

20,190,022,303

18,874,170,940

자 본

Ⅰ.지배기업지분

39,116,409,265

49,682,054,649

1. 자본금(주석1,25)
8,025,265,000

8,025,265,000

2. 자본잉여금(주석25)
40,269,786,503

40,325,360,539

3. 자본조정(주석24,27)
(3,919,400,503)

(3,729,268,507)

4. 기타포괄손익누계액(주석14)
(1,107,641,858)

(1,017,924,187)

5. 이익잉여금(주석26)
(4,151,599,877)

6,078,621,804

Ⅱ.비지배지분

79,219,078

127,900,414

자 본 총 계

39,195,628,343

49,809,955,063

부 채 와 자 본 총 계

59,385,650,646

68,684,126,003

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출(주석28,37)

11,369,004,636

13,261,391,997

Ⅱ.매출원가(주석29,33)

11,540,968,456

15,132,744,488

Ⅲ.매출총이익(손실)

(171,963,820)

(1,871,352,491)

Ⅳ.판매비와관리비(주석30,38)
9,402,277,974

12,002,397,304

Ⅴ.영업이익(손실)

(9,574,241,794)

(13,873,749,795)

Ⅵ.기타수익(주석7,31)
471,745,727

564,373,253

Ⅶ.기타비용(주석7,31)
976,661,106

2,431,277,215

Ⅷ.금융수익(주석7,32)
591,544,874

941,138,257

Ⅸ.금융비용(주석7,32)
699,273,367

666,730,170

X.법인세비용차감전순이익(손실)

(10,186,885,666)

(15,466,245,670)

XI.법인세비용(주석24)

167,587,810

804,370,571

XII.당기순이익(손실)

(10,354,473,476)

(16,270,616,241)

지배기업소유주지분

(10,230,221,681)

(16,121,778,771)

비지배지분

(124,251,795)

(148,837,470)

XIII.기타포괄손익

(89,717,671)

(989,144,354)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
-

(1,000,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(89,717,671)

10,855,646

XIV.연결총포괄이익(손실)

(10,444,191,147)

(17,259,760,595)

지배기업소유주지분

(10,319,939,352)

(17,110,923,125)

비지배지분

(124,251,795)

(148,837,470)

XV.지배기업지분에 대한 주당손익(주석34)

기본주당순이익(손실)

(660)

(1,029)

희석주당순이익(손실)

(660)

(1,029)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타자본
연결이익잉여금
지배기업소유지분소계
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일 잔액 (전기초)
8,025,265,000
40,325,360,539
(3,385,421,385)
(28,779,833)
22,670,786,475
67,607,210,796
276,737,884
67,883,948,680

1. 총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,121,778,771)
(16,121,778,771)
(148,837,470)
(16,270,616,241)

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
-
-
-
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)

해외사업환산손익
-
-
-
10,855,646
-
10,855,646
-
10,855,646

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
90,369,558
-
-
90,369,558
-
90,369,558

자기주식 취득
-
-
(434,216,680)
-
-
(434,216,680)
-
(434,216,680)

배당금 지급
-
-
-
-
(470,385,900)
(470,385,900)
-
(470,385,900)

2023년 12월 31일 잔액 (전기말)
8,025,265,000
40,325,360,539
(3,729,268,507)
(1,017,924,187)
6,078,621,804
49,682,054,649
127,900,414
49,809,955,063

2024년 1월 1일 잔액 (당기초)
8,025,265,000
40,325,360,539
(3,729,268,507)
(1,017,924,187)
6,078,621,804
49,682,054,649
127,900,414
49,809,955,063

1. 총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,230,221,681)
(10,230,221,681)
(124,251,795)
(10,354,473,476)

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

-

해외사업환산손익
-
-
-
(89,717,671)
-
(89,717,671)
-
(89,717,671)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
60,870,114
-
-
60,870,114
-
60,870,114

자기주식 취득
-
-
(251,002,110)
-
-
(251,002,110)
-
(251,002,110)

연결실체 내 자본거래 등
-
(55,574,036)
-
-
-
(55,574,036)
54,482,736
(1,091,300)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
21,087,723
21,087,723

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일 잔액 (당기말)
8,025,265,000
40,269,786,503
(3,919,400,503)
(1,107,641,858)
(4,151,599,877)
39,116,409,265
79,219,078
39,195,628,343

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,479,592,141)

(3,393,016,985)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,810,375,101)

(4,222,091,105)

2. 이자의 수취
387,600,697

905,309,379

3. 이자의 지급
(719,746,809)

(607,117,949)

4. 법인세의 납부
(337,070,928)

530,882,690

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(752,234,035)

3,766,446,527

단기금융상품의 증가
(11,267,300,000)

(18,045,500,000)

단기금융상품의 감소
15,045,210,000

28,352,283,600

단기대여금의 증가
(596,968,300)

(95,000,000)

단기대여금의 감소
726,003,256

439,179,544

장기대여금의 증가
-

(2,217,020,552)

장기대여금의 감소
947,511,117

633,980,684

유형자산의 취득
(3,938,938,986)

(4,774,721,029)

유형차산의 처분
30,000,000

-

무형자산의 취득
(858,800)

(21,880,720)

임차보증금의 증가
(350,000,000)

(350,900,000)

임차보증금의 감소
155,055,000

46,025,000

기타보증금의증가
(1,961,992)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(499,985,330)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(200,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,726,870,966

(68,148,805)

단기차입금의 차입
5,264,806,849

5,800,000,000

단기차입금의 상환
-

(323,374,264)

유동성장기차입금의 상환
(5,246,280,000)

(746,280,000)

장기차입금의 차입
1,775,000,000

20,000,000

장기차입금의 상환
(50,000,000)

-

임대보증금의 증가
350,000,000

-

임대보증금의 감소
(310,000,000)

(57,000,000)

비지배지분의 증가
21,087,723

-

주식발행비용
(1,091,300)

-

전환사채 상환
-

(3,762,048,659)

배당금의 지급
-

(470,061,900)

자기주식의 취득
(251,002,110)

(434,216,680)

리스부채의 상환
(71,930,196)

(95,167,302)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,751,235,210)

305,280,737

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,464,411,705

5,151,979,745

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(89,309,465)

7,151,223

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,623,867,030

5,464,411,705

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제27(당)기 2024년 12월 31일 현재

제26(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

20,565,584,275

31,094,743,883

1. 현금및현금성자산(주석5,6,7,8)
2,520,954,852

5,342,696,550

2. 기타금융자산(주석6,7,9)
6,287,816,100

10,045,210,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석6,7)
1,002,876,635

-

4. 매출채권(주석5,6,7,10,38)
2,592,296,666

1,852,220,242

5. 재고자산(주석11)
7,598,085,419

13,022,087,097

6. 기타수취채권(주석 5,6,7,12,38)
336,289,288

438,260,677

7. 당기법인세자산
59,114,810

-

8. 기타유동자산(주석13)
168,150,505

394,269,317

Ⅱ.비유동자산

40,345,096,486

38,754,288,345

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석6,7,14)
510,285,330

10,300,000

2. 종속기업투자주식(주석15)
49,672,342

-

3. 관계기업투자주식(주석15)
2,109,010,450

2,109,010,450

4. 기타수취채권(주석5,6,7,12,38)
3,539,216,933

4,361,728,050

5. 유형자산(주석16)
19,059,341,049

20,014,781,381

6. 사용권자산(주석17)
38,968,481

74,708,981

7. 무형자산(주석18)
96,588,872

144,586,808

8. 투자부동산(주석19,38)
14,942,013,029

12,039,172,675

9. 이연법인세자산(주석24)
-

-

자 산 총 계

60,910,680,761

69,849,032,228

부 채

Ⅰ.유동부채

13,667,481,697

13,505,442,175

1. 매입채무(주석5,6,7)
303,310,004

130,263,029

2. 단기차입금(주석5,6,7,20,36)
10,700,000,000

5,800,000,000

3. 기타지급채무(주석5,6,7,21,38)
857,854,188

943,322,036

4. 기타유동부채(주석22)
920,377,960

988,224,792

5. 유동성장기차입금(주석5,6,7,20,36)
746,280,000

5,246,280,000

6. 판매보증충당부채(주석23)
106,093,263

250,016,100

7. 리스부채(주석5,6,7,17)
33,566,282

36,967,910

8. 당기법인세부채
-

110,368,308

Ⅱ.비유동부채

5,015,204,691

4,668,422,528

1. 장기차입금(주석5,6,7,20,36)
3,885,120,000

3,631,400,000

2. 기타지급채무(주석5,6,7,21)
955,612,368

794,777,668

3. 리스부채(주석5,6,7,17)
8,157,433

41,723,715

4. 판매보증충당부채(주석23)
166,314,890

200,521,145

부 채 총 계

18,682,686,388

18,173,864,703

자 본

Ⅰ.자본금(주석1,25)
8,025,265,000

8,025,265,000

Ⅱ.자본잉여금(주석25)
40,325,360,539

40,325,360,539

Ⅲ.자본조정(주석26,27)
(3,919,400,503)

(3,729,268,507)

Ⅳ.기타자본(주석14)
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

Ⅳ.이익잉여금(주석26)
(1,203,230,663)

8,053,810,493

자 본 총 계

42,227,994,373

51,675,167,525

부 채 와 자 본 총 계

60,910,680,761

69,849,032,228

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출(주석19,28,37,38)

10,417,256,734

11,315,504,902

Ⅱ.매출원가(주석19,29,33,38)

10,463,683,692

13,825,999,090

Ⅲ.매출총이익(손실)

(46,426,958)

(2,510,494,188)

Ⅳ.판매비와관리비(주석30,33,38)
8,448,005,523

11,006,168,210

Ⅴ.영업이익(손실)

(8,494,432,481)

(13,516,662,398)

Ⅵ.기타수익(주석7,31)
452,249,048

506,214,397

Ⅶ.기타비용(주석7,31)
962,395,573

1,614,817,694

Ⅷ.금융수익(주석7,32)
593,107,930

936,079,301

Ⅸ.금융비용(주석7,32)
677,176,950

635,035,605

X.법인세비용차감전순이익(손실)

(9,088,648,026)

(14,324,221,999)

XI.법인세비용(주석24)
168,393,130

772,526,206

XII.당기순이익(손실)

(9,257,041,156)

(15,096,748,205)

XIII.기타포괄손익

-

(1,000,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

-

(1,000,000,000)

XIV.총포괄이익(손실)

(9,257,041,156)

(16,096,748,205)

XV.주당이익(주석34)

기본주당순이익(손실)

(597)

(963)

희석주당순이익(손실)

(597)

(963)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일 잔액 (전기초)
8,025,265,000
40,325,360,539
(3,385,421,385)
-
23,620,944,598
68,586,148,752

1. 총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,096,748,205)
(15,096,748,205)

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
-
-
-
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
90,369,558
-
-
90,369,558

배당금 지급
-
-
-
-
(470,385,900)
(470,385,900)

자기주식 취득
-
-
(434,216,680)
-
-
(434,216,680)

2023년 12월 31일 잔액 (전기말)
8,025,265,000
40,325,360,539
(3,729,268,507)
(1,000,000,000)
8,053,810,493
51,675,167,525

2024년 1월 1일 잔액 (당기초)
8,025,265,000
40,325,360,539
(3,729,268,507)
(1,000,000,000)
8,053,810,493
51,675,167,525

1. 총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,257,041,156)
(9,257,041,156)

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
60,870,114
-
-
60,870,114

배당금 지급
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(251,002,110)
-
-
(251,002,110)

2024년 12월 31일 잔액 (당기말)
8,025,265,000
40,325,360,539
(3,919,400,503)
(1,000,000,000)
(1,203,230,663)
42,227,994,373

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,859,861,157)

(3,296,454,881)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,213,359,070)

(4,153,284,978)

2. 이자의 수취
386,869,877

904,794,023

3. 이자의 지급
(695,495,716)

(580,715,586)

4. 법인세의 납부
(337,876,248)

532,751,660

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(377,727,051)

3,620,294,868

단기금융상품의 증가
(11,267,300,000)

(18,045,500,000)

단기금융상품의 감소
15,045,210,000

28,352,283,600

단기대여금의 증가
(596,968,300)

(95,000,000)

단기대여금의 감소
726,003,256

439,179,544

장기대여금의 증가
-

(2,437,020,552)

장기대여금의 감소
1,167,511,117

633,980,684

유형자산의 취득
(3,057,524,584)

(4,664,747,688)

무형자산의 취득
-

(12,880,720)

임차보증금의 증가
(350,000,000)

(350,900,000)

임차보증금의 감소
5,000,000

900,000

종속기업투자주식의 취득
(549,673,210)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(499,985,330)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(200,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

405,749,980

295,006,032

단기차입금의 차입
4,900,000,000

5,800,000,000

단기차입금의 상환
1,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(5,246,280,000)

(746,280,000)

임대보증금의 증가
350,000,000

-

임대보증금의 감소
(310,000,000)

(57,000,000)

배당금의 지급
-

(470,061,900)

전환사채 상환
-

(3,762,048,659)

자기주식의 취득
(251,002,110)

(434,216,680)

리스부채의 상환
(36,967,910)

(35,386,729)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,831,838,228)

618,846,019

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,342,696,550

4,723,812,339

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,096,530

38,192

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,520,954,852

5,342,696,550

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 27(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025년 03월 24일)

제 26(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2024년 03월 25일)

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(1,489,569,768)

7,767,471,388

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)
7,767,471,388

22,864,219,593

당기순이익(손실)
(9,257,041,156)

(15,096,748,205)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(1,489,569,768)

7,767,471,388

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,652,580,450

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의료기기 판매업

2. 의료기기 무역업

3. 전자기기 용역업

4. 의료기기 제조업

5. 부동산 임대업

6. 통신판매업

7. 위각 항에 관련되는 부대사업일체

제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의료기기 판매업

2. 의료기기 무역업

3. 전자기기 용역업

4. 의료기기 제조업

5. 부동산 임대업

6. 통신판매업

7. 의료용품 및 기타의약 관련제품 제조업

8. 위각 항에 관련되는 부대사업일체

기타제조매출 확보를 위한 사업확장 목적

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 03월 14일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 03월 14일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2025년 3월 12일 오전 9시~ 2025년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶
정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.
▶ 주주총회 집중일 개최사유 - 해당사실 없음