전진건설로봇 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 전진건설로봇

주주총회소집공고
6.0
전진건설로봇 주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
전진건설로봇 주식회사

대 표 이 사 :
고현국

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 금왕읍 대금로 1264

(전 화) 043-879-2600

(홈페이지)
https://www.junjin.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 고 대 곤

(전 화) 043-879-2678

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

１. 일 시 : 2025년 3월 25일(화요일) 오전 10시

２. 장 소 : 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 2층

３. 회의목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,277원 / 주)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

① 제3-1호 사외이사 김종은 재선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

① 제4-1호 감사 박광채 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

４. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

５. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 의거하여 당회사는 제26기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 및 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

６. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주인감증명서 또는 신분증사본, 대리인신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임장의 성명, 주소, 생년월일 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

７. 기타사항

가. 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조4 및 동법 시행령 제31조, 당사의 정관 제22조에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁드립니다.

- 인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr

나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종은
김홍근

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

1
2024.01.19
1) 기업공개(IPO)를 위한 2024년도 지정 감사인 신청의 건
찬 성

2
2024.01.29
1) 산업은행 운영자금 연장의 건
찬 성

3
2024.02.06
1) 2023년도(제25기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬 성

4
2024.03.05
1) 2023년도(제25기) 정기 주주총회 개최의 건
찬 성

1. 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,072원/주)
찬 성

2. 정관 일부 변경의 건
찬 성

3. 이사(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 선임의 건
찬 성

4. 이사 보수 한도 승인의 건
찬 성

5. 감사 보수 한도 승인의 건
찬 성

2) 2024년 경영계획서 승인의 건
찬 성

5
2024.03.20
1) 회사 규정 제,개정의 건
찬 성

6
2024.04.11
1) 유가증권시장 상장 동의의 건
찬 성

7
2024.04.26
1) 신한은행 운영자금 차입의 건
찬 성

8
2024.06.28
1) 임시 주주총회 소집의 건
찬 성

1.

이사(사내이사1

명, 사외이사1

명) 선임의 건

2) 기준일 설정의 건
찬 성

9
2024.07.05
1) 유가증권시장 상장을 위한 구주매출 승인의 건
찬 성

2) 우리사주매입자금 대출금 예금 담보 제공의 건
찬 성

10
2024.10.08
1) 주주가치 제고를 위해 소각목적으로 취득한 자기주식 소각의 건
찬 성
찬 성

11
2024.11.12
1) 타법인 주식 취득 결정의 건
찬 성
찬 성

12
2024.11.27
1) 회사 규정 제,개정의 건
찬 성
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
34
17
-

1) 상기 주총승인금액은 사내이사의 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 건설기계 산업의 특성건설기계는 트럭, 유압장치, 전기 전장품 등 다양한 부품의 가공 및 조립산업으로 단일 회사가 모두 내재화하기 어려운 수 만여개의 특수부품으로 구성되어 있기 때문에 전방산업인 건설산업에도 많은 영향을 미치고 후방산업인 부품산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 타산업과 달리 고부하의 작업을 장기간 반복적으로 운용되며, 구성부품 간 작동 및 제어가 정밀하게 이루어져야 사고가 발생하지 않기 때문에 고도의 설계, 가공기술, 및 품질관리 능력이 매우 중요합니다. (나) 산업의 성장성 건설기계 산업은 대규모 프로젝트 공사, 글로벌 인프라 및 주택수요에 따른 건설수요에 따라 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 특히나 북미시장에서는 2021년 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA, Infrastructure Investment and Jobs Act) 이미 통과되었으며, 도널드 트럼프 대통령은 프리덤시티와 인프라 투자 공약을 발표하는 등 미국을 중심으로 한 인프라 투자 확대가 예상됩니다.(다) 경쟁요소 건설기계는 부하가 매우 크고 반복되며 장시간 가혹한 조건에서 작업하므로 장비의 신뢰성과 내구성이 최우선시 됩니다. 또한 건설현장에서의 사고는 바로 인명사고로 이어질 수 있기 때문에 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.또한 건설기계 산업은 A/S 네트워크의 확보가 매우 중요한 요소입니다. 콘크리트 펌프카를 이용하는 고객들은 장비에 이상이 발생할 경우 건설 프로젝트가 지연되는 등 큰 손실이 발생하므로 적시성 있는 A/S를 필수적으로 요구하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 콘크리트 펌프카 국산화를 위해 1991년 설립하여, 자체기술 개발을 시작했고 많은 시행착오 끝에 1995년 자국산으로 개발한 콘크리트 펌프카 1호를 제작할 수 있었습니다. 이후 1998년 R&D센터 설립으로 본격적인 기술 국산화를 달성하였습니다. 이후 북미, 유럽, 중동 등 글로벌 판매망을 구축하여 글로벌 콘크리트 펌프카 시장 특히 북미시장에서 강자로 자리매김하였습니다.
2024년은 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁 지속과 미국 중심 정책을 표방한 트럼프 대통령 당선 등으로 글로벌 시장의 불확실성이 최고조에 달한 가운데, 국내 시장 또한 내수 경기 침체와 더불어 대통령 탄핵 등 정국 불안으로 대내외 리스크가 크게 확대된 시기였습니다. 전진건설로봇은 이러한 경영환경 속에서도 2024년 연결기준 매출액 1,697억과 영업이익 313억을 달성하였습니다.
2025년에는 중국의 경기 부양책을 통한 내수 경기 회복과 전쟁 종식에 대한 기대감, 각국의 금리인하에 따른 가계 실질소득 증가 등으로 세계 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 트럼프 정부의 관세 인상 등 자국 중심 정책으로 인한 세계 보호무역 확산과 국내의 정치적 불안 지속 등 대내외 경제적 불확실성은 여전히 지속될 것으로 보입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품구성
내 용

건설기계
콘크리트펌프카플레이싱붐스테이셔너리라인펌프
건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 원거리 또는 고층으로 이송하는 장비

콘크리트 펌프카는 콘크리트 타설을 위한 Boom 형식의 펌프를 트럭에 탑재한 건설장비입니다. 콘크리트 펌프카는 건설현장까지 자체 동력을 통하여 이동한 후 작업 현장에 정차하여 임무 수행이 가능하며, 고압의 유압을 사용하여 콘크리트를 중/고층의 시공면에 타설하는 장비로, 주로 대규모 건설 프로젝트 및 고층빌딩 건설에 사용됩니다. 콘크리트 펌프는 크게 고객의 주문에 따라 붐, 하부프레임, 트럭으로 분류할 수 있으며 이러한 사양은 국가마다 선호도가 다르기 때문에 매우 많은 종류의 기종을 개발하고 생산할 능력을 갖추어야 합니다. 또한 이렇게 다품종을 효율적으로 생산을 하려면 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 제조 기술력을 갖추어야 합니다.

(다) 시장점유율 추이

구분
2022년
2023년
2024년

콘크리트펌프카
28%
38%
48%

※ 상기 주요제품의 시장점유율은 국내기준이며, 당사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.(라) 시장의 특성당사는 해외시장의 매출비중이 약 79%수준(연결기준)으로 국내시장보다 해외시장에 대한 비중이 매우 높으며, 주요 수출국으로 미국, 유럽, 호주, 멕시코, GCC회원국 등이 있습니다.(마) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.(바) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황, (1) 영업개황 및 사업부문의 구분, (가) 영업개황"의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결 재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

전진건설로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기 기말
제25(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

160,248,199,462

107,095,285,404

1. 현금및현금성자산
29,206,155,926

29,550,979,617

2. 매출채권및기타채권
42,206,663,431

25,815,884,525

3. 기타유동금융자산
40,397,486,933

6,911,354,164

4. 재고자산
45,679,054,523

42,519,572,638

5. 당기법인세자산
4,408,640

2,894,850

6. 기타유동자산
2,754,430,009

2,294,599,610

II. 비유동자산

58,988,128,444

51,221,213,258

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산
17,467,748,323

14,544,689,967

2. 장기매출채권및기타채권
821,766,883

291,458,688

3. 기타비유동금융자산
423,141,672

600,733,962

4. 유형자산
36,910,791,902

34,321,394,662

5. 무형자산
3,158,230,301

1,326,635,782

6. 이연법인세자산
121,666,463

70,077,147

7. 기타비유동자산
84,782,900

66,223,050

자 산 총 계

219,236,327,906

158,316,498,662

부 채

I. 유동부채

62,139,938,871

52,221,362,238

1. 단기차입금
26,890,000,000

9,000,000,000

2. 매입채무및기타채무
15,241,943,987

19,360,498,457

3. 기타유동금융부채
4,349,352,835

2,925,298,869

4. 리스부채
341,249,218

137,576,102

5. 유동성회사채
-

10,000,000,000

6. 유동성충당부채
4,033,667,670

3,835,415,672

7. 당기법인세부채
7,995,337,323

3,667,171,338

8. 기타유동부채
3,288,387,838

3,295,401,800

II. 비유동부채

2,698,496,533

1,703,989,217

1. 기타비유동금융부채
252,122,203

402,878,198

2. 장기법인세부채
-

142,142,111

3. 이연법인세부채

1,908,243,892

636,409,036

4. 비유동충당부채
15,000,000

15,000,000

5. 장기리스부채
523,130,438

507,559,872

부 채 총 계

64,838,435,404

53,925,351,455

자 본

지배기업 소유주지분
150,994,898,074

104,391,147,207

1. 자본금
8,774,543,000

5,336,612,000

2. 자본잉여금
35,974,546,552

27,034,194,987

3. 기타자본조정
(11,993,907,858)

(19,948,675,500)

4. 기타포괄손익누계액
13,493,501,539

11,194,180,366

5. 이익잉여금
104,746,214,841

80,774,835,354

비지배지분
3,402,994,428

-

자 본 총 계

154,397,892,502

104,391,147,207

부 채 및 자 본 총 계

219,236,327,906

158,316,498,662

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전진건설로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

매출액

169,785,980,240

158,370,290,546

매출원가

118,974,089,990

111,530,364,093

매출총이익

50,811,890,250

46,839,926,453

판매비와관리비

19,466,679,748

13,935,103,972

영업이익

31,345,210,502

32,904,822,481

영업외손익

8,076,784,936

3,657,133,944

금융수익
10,888,818,303

6,409,072,180

금융비용
3,544,063,286

3,107,815,166

기타영업외수익
852,478,318

360,013,148

기타영업외비용
120,448,399

4,136,218

법인세비용차감전순이익

39,421,995,438

36,561,956,425

법인세비용

8,017,357,495

7,614,174,092

연결당기순이익

31,404,637,943

28,947,782,333

지배주주순이익
31,342,303,551

28,947,782,333

비지배주주순이익
62,334,392

-

기타포괄손익

2,299,321,173

(491,731,918)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,247,831,875

(490,531,498)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
2,247,831,875

(490,531,498)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

51,489,298

(1,200,420)

해외사업환산손익
51,489,298

(1,200,420)

당기총포괄이익

33,703,959,116

28,456,050,415

지배주주총포괄이익
33,641,624,724

28,456,050,415

비지배주주총포괄이익
62,334,392

-

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 및 희석주당이익

2,237

2,105

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전진건설로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

Ⅰ. 2023년 1월 1일(전기초)
5,336,612,000
27,034,194,987
(19,948,675,500)
11,685,912,284
68,769,176,989
-
92,877,220,760

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
28,947,782,333
-
28,947,782,333

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(490,531,498)
-
-
(490,531,498)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
(1,200,420)
-
-
(1,200,420)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 연차배당
-
-
-
-
(9,846,234,384)
-
(9,846,234,384)

2. 중간배당
-
-
-
-
(7,095,889,584)
-
(7,095,889,584)

Ⅳ. 2023년 12월 31일(전기말)
5,336,612,000
27,034,194,987
(19,948,675,500)
11,194,180,366
80,774,835,354
-
104,391,147,207

Ⅰ. 2024년 1월 1일(당기초)
5,336,612,000
27,034,194,987
(19,948,675,500)
11,194,180,366
80,774,835,354
-
104,391,147,207

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
31,342,303,551
62,334,392
31,404,637,943

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
2,247,831,875
-
-
2,247,831,875

3. 해외사업환산손익
-
-
-
51,489,298
-
-
51,489,298

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 연차배당
-
-
-
-
(7,370,924,064)
-
(7,370,924,064)

2. 무상증자
3,437,931,000
(3,456,386,260)
-
-
-
-
(18,455,260)

3. 자기주식의 처분
-
12,691,201,582
7,954,767,642
-
-
-
20,645,969,224

4. 연결범위의 변동
-
(294,463,757)
-
-
-
3,340,660,036
3,046,196,279

Ⅳ. 2024년 12월 31일(당기말)
8,774,543,000
35,974,546,552
(11,993,907,858)
13,493,501,539
104,746,214,841
3,402,994,428
154,397,892,502

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전진건설로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,497,531,126

36,690,583,817

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
26,912,277,458

45,069,203,669

가. 당기순이익
31,404,637,943

28,947,782,333

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
18,098,944,898

13,301,842,589

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(6,951,124,217)

(4,344,773,494)

라. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(15,640,181,166)

7,164,352,241

2. 이자의 수취
506,107,136

277,568,954

3. 이자의 지급
(861,004,223)

(637,220,548)

4. 법인세의 납부
(7,059,849,245)

(8,018,968,258)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,935,715,878)

(6,853,250,100)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,972,815,705

2,746,398,167

단기금융상품의 감소
12,480,000,000

307,093,894

보증금의 감소
90,000,000

619,720,090

유형자산의 처분
38,707,338

6,620,800

무형자산의 처분
-

106,800,000

배당금의 수취
1,341,102,500

1,615,619,000

상각후원가측정 금융자산의 감소
23,005,867

-

정부보조금의 수령
-

90,544,383

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,908,531,583)

(9,599,648,267)

단기금융상품의 증가
45,480,000,000

6,480,000,000

장기금융상품의 증가
97,300,000

-

유형자산의 취득
1,713,192,485

1,852,465,053

무형자산의 취득
1,175,003,788

534,683,214

임차보증금의 증가
-

732,500,000

사업결합으로 인한 순현금흐름
1,443,035,310

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,877,615,210

(16,745,861,686)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,458,280,752

9,303,132,048

단기차입금의 차입
19,000,000,000

9,000,000,000

자기주식의 처분
24,458,280,752

-

정부보조금의 증가
-

303,132,048

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,580,665,542)

(26,048,993,734)

단기차입금의 상환
10,010,000,000

9,000,000,000

회사채의 상환
10,000,000,000

-

배당금 지급
7,370,924,064

16,942,123,968

금융리스부채의 지급
181,286,218

106,869,766

신주발행비용
18,455,260

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

215,745,851

(21,205,984)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) [ I + II + III +IV]

(344,823,691)

13,070,266,047

VI. 기초의 현금및현금성자산

29,550,979,617

16,480,713,570

VII. 기말의 현금및현금성자산

29,206,155,926

29,550,979,617

2) 별도 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

전진건설로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기 기말
제25(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

144,669,164,303

105,848,225,903

1. 현금및현금성자산
23,992,757,915

28,419,165,550

2. 매출채권및기타채권
39,376,162,807

26,482,859,931

3. 기타유동금융자산
39,917,486,933

6,431,354,164

4. 재고자산
39,149,051,831

42,356,551,829

5. 기타유동자산
2,233,704,817

2,158,294,429

II. 비유동자산

59,488,732,864

51,735,208,271

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산
17,467,748,323

14,544,689,967

2. 장기매출채권및기타채권
821,766,883

291,458,688

3. 기타비유동금융자산
248,392,126

600,733,962

4. 종속기업투자주식
4,616,179,851

616,176,571

5. 유형자산
34,532,604,012

34,295,267,051

6. 무형자산
1,728,957,169

1,326,635,782

7. 기타비유동자산
73,084,500

60,246,250

자 산 총 계

204,157,897,167

157,583,434,174

부 채

I. 유동부채

51,326,048,432

52,045,941,114

1. 단기차입금
18,000,000,000

9,000,000,000

2. 매입채무및기타채무
14,992,529,356

19,372,318,804

3. 기타유동금융부채
4,131,287,423

2,818,180,480

4. 리스부채
161,141,146

137,576,102

5. 유동성충당부채
3,883,830,754

3,835,415,672

6. 당기법인세부채
7,995,337,323

3,667,171,338

7. 유동성회사채
-

10,000,000,000

8. 기타유동부채
2,161,922,430

3,215,278,718

II. 비유동부채

2,586,262,632

1,703,989,217

1. 기타비유동금융부채
252,122,203

402,878,198

2. 장기법인세부채
-

142,142,111

3. 이연법인세부채
1,908,243,892

636,409,036

4. 비유동충당부채
15,000,000

15,000,000

5. 장기리스부채
410,896,537

507,559,872

부 채 총 계

53,912,311,064

53,749,930,331

자 본

1. 자본금
8,774,543,000

5,336,612,000

2. 자본잉여금
50,564,769,723

41,329,954,401

3. 기타자본조정
(11,993,907,858)

(19,948,675,500)

4. 기타포괄손익누계액
13,432,698,460

11,184,866,585

5. 이익잉여금
89,467,482,778

65,930,746,357

자 본 총 계

150,245,586,103

103,833,503,843

부 채 및 자 본 총 계

204,157,897,167

157,583,434,174

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전진건설로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액

165,962,987,643

158,079,710,420

II. 매출원가

115,890,349,775

111,429,766,738

III. 매출총이익

50,072,637,868

46,649,943,682

IV. 판매비와관리비

19,035,980,956

13,729,289,856

V. 영업이익

31,036,656,912

32,920,653,826

VI. 영업외손익

7,899,448,709

3,626,863,358

1. 금융수익
10,733,486,879

6,365,012,029

2. 금융비용
3,500,632,581

3,093,467,602

3. 기타영업외수익
784,809,918

359,418,300

4. 기타영업외비용
118,215,507

4,099,369

VII. 법인세비용차감전순이익

38,936,105,621

36,547,517,184

VIII. 법인세비용

8,028,445,136

7,614,440,123

IX. 당기순이익

30,907,660,485

28,933,077,061

X. 기타포괄손익

2,247,831,875

(490,531,498)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,247,831,875

(490,531,498)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
2,247,831,875

(490,531,498)

XI. 당기총포괄이익

33,155,492,360

28,442,545,563

XII. 주당이익

기본주당이익 및 희석주당이익

2,206

2,104

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전진건설로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2023년 1월 1일(전기초)
5,336,612,000
41,329,954,401
(19,948,675,500)
11,675,398,083
53,939,793,264
92,333,082,248

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
28,933,077,061
28,933,077,061

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(490,531,498)
-
(490,531,498)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 연차배당
-
-
-
-
(9,846,234,384)
(9,846,234,384)

2. 중간배당
-
-
-
-
(7,095,889,584)
(7,095,889,584)

Ⅳ. 2023년 12월 31일(전기말)
5,336,612,000
41,329,954,401
(19,948,675,500)
11,184,866,585
65,930,746,357
103,833,503,843

Ⅰ. 2024년 1월 1일(당기초)
5,336,612,000
41,329,954,401
(19,948,675,500)
11,184,866,585
65,930,746,357
103,833,503,843

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
30,907,660,485
30,907,660,485

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,247,831,875
-
2,247,831,875

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 연차배당
-
-
-
-
(7,370,924,064)
(7,370,924,064)

2. 무상증자
3,437,931,000
(3,456,386,260)
-
-
-
(18,455,260)

3. 자기주식의 처분
-
12,691,201,582
7,954,767,642
-
-
20,645,969,224

Ⅳ. 2024년 12월 31일(당기말)
8,774,543,000
50,564,769,723
(11,993,907,858)
13,432,698,460
89,467,482,778
150,245,586,103

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전진건설로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,045,229,194

36,667,283,236

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
25,410,229,783

45,061,675,657

가. 당기순이익
30,907,660,485

28,933,077,061

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
18,074,795,264

13,203,450,880

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(6,796,519,632)

(4,311,542,866)

라. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(16,775,706,334)

7,236,690,582

2. 이자의 수취
475,377,273

259,173,557

3. 이자의 지급
(782,253,447)

(637,220,548)

4. 법인세의 납부
(7,058,124,415)

(8,016,345,430)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,442,327,235)

(6,671,729,994)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,491,194,405

2,439,304,273

단기금융상품의 감소
12,000,000,000

-

임차보증금의 감소
90,000,000

619,720,090

유형자산의 처분
37,086,038

6,620,800

무형자산의 처분
-

106,800,000

배당금의 수취
1,341,102,500

1,615,619,000

정부보조금의 수령
-

90,544,383

상각후원가측정금융자산의 감소
23,005,867

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,933,521,640)

(9,111,034,267)

단기금융상품의 증가
45,000,000,000

6,000,000,000

장기금융상품의 증가
97,000,000

-

유형자산의 취득
1,698,763,485

1,843,851,053

무형자산의 취득
1,137,754,875

534,683,214

임차보증금의 증가
-

732,500,000

종식기업투자주식의 취득
4,000,003,280

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,901,877,784

(16,745,861,686)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,458,280,752

9,303,132,048

단기차입금의 차입
19,000,000,000

9,000,000,000

자기주식의 처분
24,458,280,752

-

정부보조금의 증가
-

303,132,048

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,556,402,968)

(26,048,993,734)

단기차입금의 상환
10,000,000,000

9,000,000,000

회사채의 상환
10,000,000,000

-

배당금 지급
7,370,924,064

16,942,123,968

금융리스부채의 지급
167,023,644

106,869,766

신주발행비용
18,455,260

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

68,812,622

(28,465,007)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) [ I + II + III +IV]

(4,426,407,635)

13,221,226,549

VI. 기초의 현금및현금성자산

28,419,165,550

15,197,939,001

VII. 기말의 현금및현금성자산

23,992,757,915

28,419,165,550

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처분이익잉여금
85,965,626,713
63,165,982,698

전기이월미처분이익잉여금
55,057,966,228
41,328,795,221

중간배당
-
(7,095,889,584)

당기순이익
30,907,660,485
28,933,077,061

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
85,965,626,713
63,165,982,698

IV. 이익잉여금처분액
(19,527,131,134)
(8,108,016,470)

이익준비금
(981,873,094)
(737,092,406)

현금배당
(18,545,258,040)
(7,370,924,064)

V. 차기이월미처분이익잉여금
66,438,495,579
55,057,966,228

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정이며, 전기 처분 확정일은 2024년 3월 25일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 특장차 제조 및 판매업

2. 중기부속 제조 판매업

3. 무역업(수출입업)

4. 건설기계 제조 조립판매업

5. 건설기계 제조 정비업

6. 건설기계 임대업

7. 건설기계 중고 장비 매매업

8. 어태치먼트 제조 및 판매

9. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

10. 부동산 임대업

11. 옥외광고업

12. 광고대행업

13. 자동차와 자동차부품의 수입 및 판매

14. 위 사업과 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 특장차 제조 및 판매업

2. 중기부속 제조 판매업

3. 무역업(수출입업)

4. 건설기계 제조 조립판매업

5. 건설기계 제조 정비업

6. 건설기계 임대업

7. 건설기계 중고 장비 매매업

8. 어태치먼트 제조 및 판매

9. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

10. 부동산 임대업

11. 옥외광고업

12. 광고대행업

13. 자동차와 자동차부품의 수입 및 판매

14. 건설로봇 제조 및 판매업

15. 위 사업과 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종은
1954년 1월 23일
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종은
전진건설로봇 사외이사
08.~08.
현대자동차 HMA법인 CEO
해당없음

09.~10.
로하스 로지텍 대표이사

17.~18.
태흥자이온스클린 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종은
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 현대자동차 HMA 법인장 경력을 바탕으로 풍부한 경험과 지식으로 회사 발전과 성장에 이바지 하겠습니다.투명하고 독립적인 위치에서 경영적 전문성과 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건정성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠습니다.본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이념 구현을 위해 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현대자동차, 현대자동차 HMA 해외법인장 등을 역임하였으며, 로하스 로지텍 및 태흥자이온스 클린의 대표이사로 재임하는 등 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 사외이사 역할을 감당하기에 충분할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

후보자 확인서_김종은.jpg
후보자 확인서_김종은

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박광채
1964년 4월 27일
해당없음
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박광채
前 삼성전자경영지원팀장
02.09~09.07
삼성전자 프랑스법인 CFO
해당없음

09.07~12.12
삼성전자 본사 경영지원팀장

12.12~15.12
삼성전자 수원지원센터 지원팀장

15.12~18.12
삼성전자 의료기기사업부 지원팀장

18.12~24.01
삼성전자 직장 새마을금고 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박광채
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 삼성전자 입사후 경영지원팀, 해외법인 CFO, 본사 경영지원팀 담당부장, 수원지원센터 지원 담당 임원을 역임 하는 등 30여년간 회계/재무 전문가로 활동하였습니다. 다양한 회계/재무 지식을 보유하고 오랜경험 바탕으로 감사 직무를 충분히 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

후보자 확인서_박광채.jpg
후보자 확인서_박광채

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
593백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제 31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.junjin.com/) 투자정보에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 의거하여 당회사는 제26기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 및 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.