서린바이오 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 서린바이오

주주총회소집공고
6.0
(주)서린바이오사이언스

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
(주)서린바이오사이언스

대 표 이 사 :
황 을 문, 강 미 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층

(전 화) 031-628-3000

(홈페이지)http://www.seoulin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남 찬 우

(전 화) 031-628-3000

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건

(현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표)

<배당예정내역>

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.023708주

(배당주식총수 : 보통주 200,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 황국필 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 안광기 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법
」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표. 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시 까지 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

-위임장 보내실 곳 :
경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 (주)서린바이오사이언스 IR홍보팀 (우편번호 18469)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이금룡(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2024.03.13
1. 제30기(2023.1.1~12.31)재무제표 확정의 건(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함)2. 제30기 정기주주총회 소집 결정의 건3. 사내이사 후보 추천의 건4. 이사보수한도의 건5. 감사 보수한도의 건
참석
찬성

2
2024.03.28
1. 제30기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건 2-1. 황을문 사내이사 선임의 건 2-2. 강미옥 사내이사 선임의 건 2-3. 남찬우 사내이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건
참석
찬성

3
2024.03.28
1. 대표이사 선임의 건
참석
찬성

4
2024.05.14
1. 주요규정 개정의 건
참석
찬성

5
2024.07.03
1. (주)휴젝스 투자의 건
참석
찬성

6
2024.08.01
1. (주)서린메디케어 유상증자 참여의 건
참석
찬성

7
2024.08.07
1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
참석
찬성

8
2024.08.29
1. 주요규정 개정의 건
참석
찬성

9
2024.12.12
1. (주)제노자임 주식 양도의 건
참석
찬성

10
2024.12.12
1. 주식 배당의 건2. 주주명부폐쇄(기준일) 설정의 건
참석
찬성

11
2024.12.19
1. 은행 차입 자금조달의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
15
15
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성 및 성장성)

바이오산업은 생명공학 기술을 활용하여 의약품, 의료기기, 식품, 화학, 에너지, 환경 등 다양한 분야에서 부가가치를 창출하는 산업입니다. 이 산업은 전문 인력을 필요로 하는 기술집약적 지식 기반 산업으로, 질병 치료, 건강 증진, 환경 보호, 식량 생산 등 인류가 직면한 주요 과제 해결에 중요한 역할을 수행합니다.

'국내 바이오산업 실태조사'에 따르면, 2023년 총 수급 규모는 24조 289억 원으로 전년 대비 14.3% 감소하였습니다. 이 중 생산 규모는 20조 7,546억 원, 수입 규모는 3조 2,743억 원, 수출 규모는 11조 6,185억 원, 내수 규모는 12조 4,104억 원을 차지하고 있습니다.

2023년 바이오산업 성장률 하락의 주요 원인 중 하나는 코로나19 팬데믹 이후 관련 제품 수요 감소입니다. 팬데믹 기간 동안 급성장했던 코로나19 백신 및 치료제 시장이 엔데믹 전환으로 인해 매출이 감소하였으며, 이에 따라 전체 바이오산업의 성장률에도 영향을 미쳤습니다.

그럼에도 불구하고, 바이오산업의 미래 전망은 밝습니다. 과학기술정보통신부는 제39회 생명공학종합정책심의회를 통해 제4차 생명공학육성 기본계획(2023~2032)과 제4차 뇌연구촉진 기본계획(2023~2027)을 발표하며, 바이오 대전환에 선제적으로 대응하고 바이오경제 강국으로 도약하기 위한 의지를 표명하였습니다. 또한, 고령화 사회 진입, 난치성 만성질환 증가, 식량 및 환경 문제 해결 요구 등으로 바이오기술을 활용한 제품과 서비스에 대한 수요와 시장 규모는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

특히, 비만 치료제 시장의 빠른 성장과 함께 유전자 치료제, 세포 치료제, 면역 치료제 등 첨단 바이오의약품 개발이 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 바이오산업의 지속적인 성장 동력이 될 것으로 기대됩니다.

전문가들은 2024년 국내 바이오산업의 생산 및 수출 실적이 전년 대비 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이는 바이오산업의 긍정적인 성장 가능성을 시사합니다.

(경기변동의 특성)

바이오산업은 장기적인 연구개발과 대규모 투자가 요구되는 산업으로, 정부의 정책적 지원과 민간 차원의 지속적인 투자가 산업 성장에 핵심적인 역할을 합니다. 특히, 생명공학 및 제약 산업은 필수적인 건강 및 의료 수요와 직결되어 있어 전반적인 경기 변동에 대한 직접적인 영향은 상대적으로 제한적인 편입니다.

다만 산업 특성상 규제 강화, 신약 승인 지연, 연구개발 실패와 같은 요인은 산업 전반에 영향을 미쳐 수요 위축과 경기변동성을 야기할 수 있습니다. 또한, 글로벌 경기침체 시 투자심리 위축으로 인해 바이오 스타트업 및 벤처기업의 자금 조달이 어려워질 수 있습니다.

그러나 당사는 생명공학 분야에서 다양한 산업군(의약, 진단, 연구소모품 등)과 폭넓은 고객 기반(연구기관, 병원, 바이오기업 등)을 확보하고 있어 특정 시장 변화에 대한 리스크를 효과적으로 분산할 수 있습니다. 이를 통해 경기 변동 속에서도 상대적으로 안정적인 비즈니스 모델을 유지할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년도 연결재무제표 기준 매출액은 75,410백만원, 영업이익은 952백만원, 당기순이익은 3,140백만원으로 전년대비 매출액 15.8%, 영업이익 61.8%감소하였으며, 당기순이익은 흑자 전환했습니다. 2024년도 별도재무제표 기준 매출액은 73,235백만원, 영업이익은 2,484백만원, 당기순이익은 2,104백만원으로 각각 전년대비 15.2%, 11.5%, 20.6% 감소 하였습니다.
매출액 감소는 정부의 연구개발(R&D) 예산축소, 바이오 제약 산업 투자 감소 등으로감소하였으며, 영업이익 감소는 당사 매출액 감소에 따른 영업이익 감소, 종속기업 (주)서린메디케어의 매출액 감소 및 연구개발비 증가로 인해 감소하였습니다. 당기순이익 흑자전환은 종속기업인 더블케이W투자조합1호의 공정가치 평가이익에 따른 평가이익 증가에 대한 내용입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science & Healthcare"를 지향합니다.Bio industry Total Solutions 제공 사업과 함께 위생/살균 솔루션 제공 사업, 자회사를 통해 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업의 구분

사업주체 (당사 및 종속회사)

Bio industry total solutions 사업
㈜서린바이오사이언스

위생/살균 솔루션
㈜서린바이오사이언스

헬스케어

메디컬 에스테틱

㈜서린메디케어 (지분율 51.2%)

기능성 코스메틱
㈜제노자임 (지분율 58.7%)

(2) 시장점유율현재 당사의 사업 모델에 대한 시장의 객관적인 시장점유율은 별도로 통계화 되어 있지 않아 시장 점유율을 집계 하기에 어렵습니다.(3) 시장의 특성

[Bio industry total solution사업](가) 바이오의약품 개발 원부재료 공급사업
바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 여러 단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다.

특히 바이오의약품 개발 과정에서 사용되는 원부재료는 품질의 일관성과 안정성이 핵심이며, 각국의 규제기관이 요구하는 품질관리 기준(GMP, GLP 등)을 충족해야 합니다. 이러한 특성으로 인해 공급업체는 고도의 기술력과 품질관리 역량을 확보해야 하며, 고객사와의 신뢰 구축이 중요합니다.

또한, 바이오의약품은 연구개발부터 생산에 이르기까지 장기적인 프로젝트로 진행되기 때문에 원부재료 공급업체는 안정적인 공급망을 유지하고, 수요에 유연하게 대응할 수 있는 공급 체계를 갖춰야 합니다.

최근 바이오의약품 시장은 항체치료제, 유전자치료제, 세포치료제 등 혁신 치료제의 성장으로 빠르게 확대되고 있으며, 이에 따라 고품질의 원부재료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 특히 글로벌 규제 기준이 강화됨에 따라 원부재료 공급업체는 높은 품질 표준을 준수하는 동시에 신속한 납기와 기술 지원을 제공할 수 있는 경쟁력을 갖추는 것이 필수적입니다.

이처럼 바이오의약품 개발 원부재료 공급사업은 높은 진입장벽과 전문성을 요구하며, 규제 준수, 품질 보증, 안정적 공급망 확보가 핵심 경쟁 요소로 작용하는 시장입니다.

(나) 생명과학 기초연구 분야 시약/장비 공급 사업

기초생명과학 분야는 유전체, 단백질체, 세포체, 대사체 등을 포함한 다양한 연구와 개발에 중점을 두며, 첨단 과학기술을 활용해 인간의 건강과 삶의 질을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다.

특히, 개인 맞춤 의학, 질병 조기진단, 치료법 및 신약 개발로 이어지는 핵심 기반을 마련하는 분야로, 기초 연구의 중요성이 강조되며 고도의 전문 지식과 정확성이 필수적입니다. 연구의 특성상 실험의 재현성과 데이터의 신뢰성을 보장하기 위해 고품질 시약 및 정밀 장비에 대한 안정적 공급이 중요합니다.

정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 필수적이며, 특히 정부는 바이오산업 육성과 미래 유망 기술 확보를 위해 R&D 지원 정책을 확대하고 있습니다. 민간 부문에서는 정밀의학, 바이오 빅데이터 활용 등 새로운 연구 트렌드에 맞춘 투자가 활발히 이루어지고 있습니다.

연구개발의 주체는 대학ㆍ병원 연구소, 정부기관, 바이오테크 기업 등으로 다양하며, 기초 연구에서 응용ㆍ상용화 단계로 이어지는 과정에서 시약ㆍ장비에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

생명과학 산업은 지속적인 연구개발과 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여하는 핵심 분야로, 최신 기술 동향에 대응 가능한 고품질 제품, 기술 지원, 신속한 공급망 확보가 시약/장비 공급 사업에서 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.

[위생/살균 솔루션 사업]코로나19 팬데믹을 비롯해 신종 인플루엔자, 에볼라 바이러스, 메르스 등 예상치 못한 신종 감염병의 출현으로 위생 관리의 중요성이 더욱 부각되었습니다. 과거의 전염병이 주로 비위생적 환경에서 발생했던 것과 달리, 최근 감염병은 발생 원인이 다양하고 전파 속도와 범위를 예측하기 어려운 특성을 지닙니다.

감염 위험을 줄이는 가장 효과적인 방법은 철저한 위생 관리이며, 이에 대한 사회적 관심과 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 의료기관, 연구시설, 공공시설뿐만 아니라 일상생활 공간에서도 살균ㆍ소독 제품의 필요성이 확대되고 있으며, 다양한 환경에 맞춘 맞춤형 위생 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

엔데믹 전환 이후에도 변이 바이러스 출현 가능성과 감염병 재확산 우려로 인해 위생에 대한 경각심이 유지되고 있으며, 장기적 위생 관리의 중요성이 강조됩니다. 이에 따라 고효율 살균제, 자율 방역 시스템, 항균 제품 등 첨단 위생 솔루션에 대한 지속적인 수요가 예상됩니다.

또한, 정부와 공공기관은 감염병 예방을 위한 위생 기준 강화 및 관련 규제를 확대하고 있으며, 기업들은 ESG 경영의 일환으로 위생ㆍ안전 관리 체계를 강화하고 있습니다. 이에 따라 위생ㆍ살균 솔루션 시장은 안전성ㆍ효과성 검증, 규제 준수, 신속한 공급망 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.

(4) 조직도

대 표 이 사

영업부문

서 린 생 명 과 학 연 구 소

경영지원부문

* 2024. 12. 31. 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도 연결재무제표 기준 매출액은 75,410백만원, 영업이익은 952백만원, 당기순이익은 3,140백만원으로 전년대비 매출액 15.8%, 영업이익 61.8%감소하였으며, 당기순이익은 흑자 전환했습니다. 2024년도 별도재무제표 기준 매출액은 73,235백만원, 영업이익은 2,484백만원, 당기순이익은 2,104백만원으로 각각 전년대비 15.2%, 11.5%, 20.6% 감소 하였습니다.
매출액 감소는 정부의 연구개발(R&D) 예산축소, 바이오 제약 산업 투자 감소 등으로감소하였으며, 영업이익 감소는 당사 매출액 감소에 따른 영업이익 감소, 종속기업 (주)서린메디케어의 매출액 감소 및 연구개발비 증가로 인해 감소하였습니다. 당기순이익 흑자전환은 종속기업인 더블케이W투자조합1호의 공정가치 평가이익에 따른 평가이익 증가에 대한 내용입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 은 외부감사인의 감사전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제31기 2024년 12월 31일 현재

제30기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

59,841,242,923

72,954,684,030

현금및현금성자산
8,949,149,812

14,601,832,584

매출채권및기타채권
7,851,056,585

14,277,183,000

계약자산
1,522,847,042

1,214,769,213

재고자산
26,245,069,506

21,785,325,352

기타유동금융자산
14,560,522,662

20,828,706,336

기타유동비금융자산
712,597,316

246,867,545

Ⅱ.비유동자산

41,683,572,644

41,145,225,994

유형자산
16,410,298,912

18,437,581,765

투자부동산
1,863,370,320

707,387,406

무형자산및영업권
876,762,871

1,107,646,999

관계기업투자
1,185,998,068

546,051,554

기타비유동금융자산
18,906,663,051

17,611,520,355

사용권자산
217,992,994

476,393,949

이연법인세자산
2,222,486,428

2,258,643,966

자 산 총 계

101,524,815,567

114,099,910,024

부채

Ⅰ.유동부채

13,634,433,460

28,030,185,168

매입채무및기타채무
5,911,047,386

12,429,844,386

단기차입금
3,450,000,000

673,500,000

기타유동금융부채
390,223,883

387,973,996

기타유동비금융부채
2,059,999,645

3,669,540,521

전환사채
-

5,446,552,216

파생상품부채
-

2,095,548,165

당기법인세부채
-

700,106,304

리스부채
156,682,842

271,437,982

계약부채
1,666,479,704

2,355,681,598

Ⅱ.비유동부채

1,017,907,750

830,480,765

장기차입금
-

98,600,000

순확정급여부채
478,955,772

254,110,142

기타비유동금융부채
334,073,809

121,892,330

리스부채
73,290,746

224,290,870

기타비유동부채
131,587,423

131,587,423

부 채 총 계

14,652,341,210

28,860,665,933

자본

Ⅰ.지배기업의소유주에게귀속되는자본

83,892,612,027

83,062,664,417

1.납입자본

22,315,584,024

22,215,584,024

자본금
4,450,338,000

4,350,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

2.연결기타자본구성요소

(4,040,969,202)

(2,778,648,722)

기타자본잉여금
454,855,585

624,911,943

자기주식
(4,495,824,787)

(3,403,560,665)

3.연결기타포괄손익누계액

(3,551,728,431)

(3,551,728,431)

4.연결이익잉여금

69,169,725,636

67,177,457,546

Ⅱ.비지배지분

2,979,862,330

2,176,579,674

자 본 총 계

86,872,474,357

85,239,244,091

자본및부채총계

101,524,815,567

114,099,910,024

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ. 매출액
75,410,358,630
89,569,472,309

Ⅱ. 매출원가
56,430,547,567
69,648,587,255

Ⅲ. 매출총이익
18,979,811,063
19,920,885,054

Ⅳ. 판매관리비
18,027,140,615
17,426,376,666

v. 영업이익(손실)
952,670,448
2,494,508,388

Ⅵ. 기타이익
634,995,796
386,824,543

Ⅶ. 기타손실
284,146,106
412,936,072

Ⅷ. 금융수익
4,058,096,353
8,800,981,497

Ⅸ. 금융비용
1,806,032,926
13,198,153,369

X. 법인세차감전순이익(손실)
3,555,583,565
(1,928,775,013)

XI. 법인세비용
415,335,360
394,291,274

계속영업이익(손실)
3,140,248,205
(2,323,066,287)

중단영업이익(손실)
-
-

XII. 연결당기순이익(손실)
3,140,248,205
(2,323,066,287)

지배주주지분순이익(손실)
2,913,907,223
(117,545,871)

비지배주주지분순이익(손실)
226,340,982
(2,205,520,416)

XIII. 연결기타포괄손익
14,523,267
(17,817,663)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
14,523,267
(17,817,663)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
14,523,267
(17,817,663)

XIV. 연결총포괄이익(손실)
3,154,771,472
(2,340,883,950)

XV. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주
2,928,430,490
(135,363,534)

계속영업이익(손실)
2,928,430,490
(135,363,534)

중단영업이익(손실)
-
-

2. 비지배지분
226,340,982
(2,205,520,416)

계속영업이익(손실)
226,340,982
(2,205,520,416)

중단영업이익(손실)
-
-

XVI. 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익
342
(14)

계속영업이익(손실)
342
(14)

중단영업이익(손실)
-
-

2. 희석주당순이익
342
(14)

계속영업이익(손실)
342
(14)

중단영업이익(손실)
-
-

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제31기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01. (전기초)
4,250,338,000
17,865,246,024
(2,636,026,860)
(3,551,728,431)
68,475,316,800
84,403,145,533
4,382,100,090
88,785,245,623

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(117,545,871)
(117,545,871)
(2,205,520,416)
(2,323,066,287)

기타포괄손익
-
-
-
-
(17,817,663)
(17,817,663)
-
(17,817,663)

총포괄손익
-
-
-
-
(135,363,534)
(135,363,534)
(2,205,520,416)
(2,340,883,950)

자기주식 취득
-
-
(142,621,862)
-
-
(142,621,862)
-
(142,621,862)

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(1,162,495,720)
(1,062,495,720)
-
(1,062,495,720)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
(142,621,862)
-
(1,297,859,254)
(1,340,481,116)
(2,205,520,416)
(3,546,001,532)

2023.12.31. (전기말)
4,350,338,000
17,865,246,024
(2,778,648,722)
(3,551,728,431)
67,177,457,546
83,062,664,417
2,176,579,674
85,239,244,091

2024.01.01. (당기초)
4,350,338,000
17,865,246,024
(2,778,648,722)
(3,551,728,431)
67,177,457,546
83,062,664,417
2,176,579,674
85,239,244,091

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,913,907,223
2,913,907,223
226,340,982
3,140,248,205

기타포괄손익
-
-
-
-
14,523,267
14,523,267
-
14,523,267

총포괄손익
-
-
-
-
2,928,430,490
2,928,430,490
226,340,982
3,154,771,472

자기주식 취득
-
-
(1,092,264,122)
-
-
(1,092,264,122)
-
(1,092,264,122)

종속기업의 유상증자
-
-
(170,056,358)
-
-
(170,056,358)
170,056,358
-

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
406,885,316
406,885,316

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(936,162,400)
(836,162,400)
-
(836,162,400)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
(1,262,320,480)
-
1,992,268,090
829,947,610
803,282,656
1,633,230,266

2024.12.31. (당기말)
4,450,338,000
17,865,246,024
(4,040,969,202)
(3,551,728,431)
69,169,725,636
83,892,612,027
2,979,862,330
86,872,474,357

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제31기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 31기 (당) 기
제 30기 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,611,405,313)

930,566,769

1. 당기순이익(손실)
3,140,248,205

(2,323,066,287)

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
4,349,227,952

17,876,446,866

법인세비용
415,335,360

394,291,274

퇴직급여
841,183,929

798,335,472

감가상각비
1,272,678,200

1,173,801,234

무형자산상각비
92,255,965

112,825,658

대손상각비(환입액)
328,551,847

(61,681,602)

이자비용
329,702,259

2,482,463,225

외화환산손실
52,622,477

105,650,368

지분법손실
9,523,087

-

유형자산처분손실
13,373,720

12,409,737

유형자산폐기손실
313,965

16,808,152

무형자산처분손실
-

2,198,002

무형자산손상차손
152,598,523

-

잡손실
-

13,172,640

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

41,971,462

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
343,987,607

5,056,121,478

사채상환손실
648,106,912

2,211,374,050

종속기업투자주식처분손실
51,418,169

-

파생상품평가손실
-

304,496,960

파생상품거래손실
-

2,162,100,613

재고자산평가손실
(334,158,595)

2,931,710,732

재고자산감모손실
-

-

재고자산폐기손실
131,734,527

118,397,411

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(3,966,103,512)

(8,422,027,383)

이자수익
(996,219,945)

(2,051,355,343)

외화환산이익
(39,000,408)

(115,135,584)

리스해지이익
-

(802,132)

잡이익
(182,444,544)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,299,784,765)

(131,506,160)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(30,079,513)

(272,314)

지분법이익
(149,469,601)

(85,096,021)

파생상품평가이익
(114,419,905)

(2,204,276,076)

파생상품거래이익
(154,684,831)

(3,833,583,753)

4. 영업활동으로인한자산부채의변동
(7,735,233,443)

(6,958,037,431)

매출채권의감소(증가)
5,504,188,221

(6,268,924,781)

선급금의감소(증가)
(300,911,708)

2,410,750,626

부가세대급금의감소(증가)
41,107,315

3,164,844

선급비용의감소(증가)
(996,137)

(5,590,462)

계약자산의감소(증가)
(343,481,165)

1,081,377,710

재고자산의감소(증가)
(4,345,186,531)

(7,527,978,588)

미수금의감소(증가)
804,945,362

(823,353,392)

매입채무의증가(감소)
(6,447,442,203)

2,935,783,507

미지급금의증가(감소)
266,772,598

963,043,901

미지급비용의증가(감소)
4,171,744

14,925,342

선수금의증가(감소)
(1,769,580,183)

(355,215,667)

예수금의증가(감소)
(11,982,356)

9,820,629

부가세예수금의증가(감소)
(840,004,721)

854,031,442

영업보증금의증가(감소)
65,000,000

-

임대보증금의증가(감소)
200,000,000

(10,000,000)

장기미지급비용의증가(감소)
12,181,479

111,892,330

파생상품부채의증가(감소)
-

(65,260,003)

퇴직금의지급
(12,681,989)

(528,448,092)

사외적립자산의감소(증가)
(561,333,169)

241,943,223

5.법인세납부
(1,294,712,943)

(1,407,714,947)

6.이자지급
(48,248,751)

(20,790,718)

7.이자수취
943,417,179

2,185,756,669

II. 투자활동으로인한현금흐름

6,389,185,758

27,526,265,732

1.투자활동으로인한현금유입액
32,992,448,314

119,994,707,165

단기금융상품의 감소
31,928,041,353

109,759,731,208

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
774,514,613

10,070,094,671

보증금의 감소
254,988,000

25,470,000

주임종대여금의 감소
34,340,000

15,660,000

비품의 처분
486,364

119,751,286

종속기업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름
77,984

-

차량운반구의 처분
-

4,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(26,603,262,556)

(92,468,441,433)

단기금융상품의 증가
(25,655,580,476)

(81,162,747,035)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(3,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(614,000,000)

(10,087,880,152)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

-

보증금의 증가
(267,663,720)

(230,000,000)

주임종대여금의 증가
-

(10,000,000)

토지의 취득
-

(28,700,600)

시설장치의 취득
(28,700,000)

-

공구와기구의 취득
(2,900,000)

(6,000,000)

비품의 취득
(16,848,000)

(939,513,646)

소프트웨어의 취득
(13,002,000)

-

산업재산권의 취득
(968,360)

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

(7,453,004,345)

(22,777,903,802)

1.재무활동으로인한현금유입액
3,000,000,000

550,634,987

장기차입금의 차입
-

134,987

단기차입금의 차입
3,000,000,000

550,500,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,453,004,345)

(23,328,538,789)

단기차입금의 상환
(50,000,000)

(40,184,519)

자기주식의 취득
(1,092,264,122)

(142,621,862)

리스부채의 상환
(274,577,823)

(283,236,688)

배당금의 지급
(836,162,400)

(1,062,495,720)

전환사채의 상환
(8,200,000,000)

(21,800,000,000)

IV. 현금성자산의환율변동효과

22,541,128

(75,927,713)

V. 현금의증가(감소)(I+II+III+IV)

(5,652,682,772)

5,603,000,986

VI. 기초의현금

14,601,832,584

8,998,831,598

Ⅶ. 기말의현금

8,949,149,812

14,601,832,584

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

57,313,305,555

70,194,935,224

현금및현금성자산
7,751,578,659

13,550,009,841

매출채권및기타채권
7,697,769,975

13,945,891,255

계약자산
1,522,847,042

1,214,769,213

재고자산
25,497,362,060

21,011,810,754

기타유동금융자산
14,241,309,612

20,372,451,109

기타유동비금융자산
602,438,207

100,003,052

Ⅱ. 비유동자산

41,131,028,295

41,496,120,737

유형자산
14,175,175,790

16,060,548,286

투자부동산
3,989,049,934

2,883,077,284

무형자산
334,571,903

351,216,169

관계기업투자
520,000,000

20,000,000

종속기업투자
5,089,197,803

4,299,600,000

기타비유동금융자산
14,582,553,443

15,146,641,083

사용권자산
217,992,994

476,393,949

이연법인세자산
2,222,486,428

2,258,643,966

자 산 총 계

98,444,333,850

111,691,055,961

부채

Ⅰ. 유동부채

12,805,655,477

26,550,230,713

매입채무및기타채무
5,654,932,508

12,165,116,851

단기차입금
3,000,000,000

-

기타유동금융부채
367,108,722

335,404,885

기타유동비금융부채
1,960,451,701

2,314,559,396

전환사채
-

5,446,552,216

파생상품부채
-

2,095,548,165

당기법인세부채
-

694,664,463

리스부채
156,682,842

271,437,982

계약부채
1,666,479,704

3,226,946,755

Ⅱ. 비유동부채

1,059,020,878

751,497,824

순확정급여부채
481,656,323

235,314,624

기타비유동금융부채
504,073,809

291,892,330

리스부채
73,290,746

224,290,870

부 채 총 계

13,864,676,355

27,301,728,537

자본

Ⅰ. 납입자본

22,315,584,024

22,215,584,024

자본금
4,450,338,000

4,350,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

Ⅱ.기타자본구성요소

(3,841,724,030)

(2,749,459,908)

기타자본잉여금
654,100,757

654,100,757

자기주식
(4,495,824,787)

(3,403,560,665)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,551,728,431)

(3,551,728,431)

Ⅳ. 이익잉여금

69,657,525,932

68,474,931,739

자 본 총 계

84,579,657,495

84,389,327,424

자 본 및 부 채 총 계

98,444,333,850

111,691,055,961

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

Ⅰ. 매출액
73,235,225,037
86,378,019,315

Ⅱ. 매출원가
54,582,044,638
67,777,149,018

Ⅲ. 매출총이익
18,653,180,399
18,600,870,297

Ⅳ. 판매관리비
16,168,715,264
15,792,236,791

v. 영업이익(손실)
2,484,465,135
2,808,633,506

Ⅵ. 기타이익
485,422,930
251,369,801

Ⅶ. 기타손실
797,824,857
348,909,257

Ⅷ. 금융수익
2,104,030,737
8,743,259,054

Ⅸ. 금융비용
1,756,525,259
8,459,515,309

X. 법인세차감전순이익(손실)
2,519,568,686
2,994,837,795

XI. 법인세비용
415,335,360
344,192,065

XII. 당기순이익(손실)
2,104,233,326
2,650,645,730

XIII. 기타포괄손익
14,523,267
(17,817,663)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
14,523,267
(17,817,663)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
14,523,267
(17,817,663)

XⅣ. 총포괄이익(손실)
2,118,756,593
2,632,828,067

Xv. 주당이익

기본주당순이익
247
310

희석주당순이익
247
310

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2023.01.01. (전기초)
4,250,338,000
17,865,246,024
(2,606,838,046)
(3,551,728,431)
67,004,599,392
82,961,616,939

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,650,645,730
2,650,645,730

기타포괄손익
-
-
-
-
(17,817,663)
(17,817,663)

자기주식의 취득
-
-
(142,621,862)
-
-
(142,621,862)

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(1,162,495,720)
(1,062,495,720)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
(142,621,862)
-
1,470,332,347
1,427,710,485

2023.12.31. (전기말)
4,350,338,000
17,865,246,024
(2,749,459,908)
(3,551,728,431)
68,474,931,739
84,389,327,424

2024.01.01. (당기초)
4,350,338,000
17,865,246,024
(2,749,459,908)
(3,551,728,431)
68,474,931,739
84,389,327,424

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,104,233,326
2,104,233,326

기타포괄손익
-
-
-
-
14,523,267
14,523,267

자기주식의 취득
-
-
(1,092,264,122)
-
-
(1,092,264,122)

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(936,162,400)
(836,162,400)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
(1,092,264,122)
-
1,182,594,193
190,330,071

2024.12.31. (당기말)
4,450,338,000
17,865,246,024
(3,841,724,030)
(3,551,728,431)
69,657,525,932
84,579,657,495

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,105,598,227)

708,259,336

1. 당기순이익(손실)
2,104,233,326

2,650,645,730

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
4,411,718,102

12,808,348,915

법인세비용
415,335,360

344,192,065

퇴직급여
764,702,340

676,408,188

감가상각비
1,192,356,191

1,079,901,116

무형자산상각비
22,864,626

37,020,657

대손상각비(환입액)
352,058,110

(52,484,557)

이자비용
307,935,805

2,461,672,507

외화환산손실
45,108,876

67,986,544

유형자산처분손실
-

7,102,387

유형자산폐기손실
313,965

16,808,152

무형자산처분손실
-

2,198,002

잡손실
-

13,172,640

당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실
-

40,015,343

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
343,987,607

402,261,620

사채상환손실
648,106,912

2,211,374,050

종속기업투자주식손상차손
747,404,769

-

파생상품평가손실
-

304,496,960

파생상품거래손실
-

2,162,100,613

재고자산 평가손실
(428,456,459)

2,917,176,843

재고자산 폐기손실
-

116,945,785

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,883,506,461)

(8,325,448,738)

이자수익
(971,222,161)

(2,040,616,516)

외화환산이익
(34,611,078)

(114,664,101)

리스해지이익
-

(802,132)

잡이익
(182,444,544)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(30,079,513)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(395,944,429)

(131,506,160)

종속기업투자주식처분이익
(100,000)

-

파생상품평가이익
(114,419,905)

(2,204,276,076)

파생상품거래이익
(154,684,831)

(3,833,583,753)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(7,337,676,519)

(7,191,310,630)

매출채권의 감소(증가)
5,310,621,405

(6,335,403,271)

선급금의 감소(증가)
(287,977,537)

2,423,217,612

선급비용의 감소(증가)
166,496

(5,590,462)

계약자산의 감소(증가)
(343,481,165)

1,081,377,710

재고자산의 감소(증가)
(4,144,961,292)

(7,588,542,603)

미수금의 감소(증가)
846,903,932

(793,670,392)

매입채무의 증가(감소)
(6,349,936,560)

2,956,542,226

미지급금의 증가(감소)
217,530,543

1,205,483,067

미지급비용의 증가(감소)
29,147,772

50,064,183

선수금의 증가(감소)
(1,560,467,051)

(547,761,505)

예수금의 증가(감소)
7,600,180

2,407,109

부가세예수금의 증가(감소)
(840,004,721)

853,933,369

영업보증금의 증가(감소)
65,000,000

-

임대보증금의 증가(감소)
200,000,000

(340,000,000)

장기미지급비용의 증가(감소)
12,181,479

111,892,330

파생상품부채의 증가(감소)
-

(65,260,003)

퇴직금의 지급
-

(224,030,000)

사외적립자산의 감소(증가)
(500,000,000)

24,030,000

5. 법인세 납부
(1,292,303,773)

(1,408,993,783)

6. 이자지급
(26,482,297)

-

7. 이자수취
918,419,395

2,175,017,842

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,680,116,661

27,536,008,542

1.투자활동으로인한현금유입액
32,782,253,789

119,937,621,684

단기금융상품의 감소
31,773,299,176

109,759,731,208

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
774,514,613

10,033,379,190

종속기업투자주식의 처분
100,000

-

주임종대여금의 감소
34,340,000

15,660,000

비품의 처분
-

119,751,286

보증금의 감소
200,000,000

9,100,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(28,102,137,128)

(92,401,613,142)

단기금융상품의 증가
(25,655,580,476)

(81,112,478,380)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(614,000,000)

(10,087,794,516)

보증금의 증가
(243,185,720)

(230,000,000)

주임종대여금의 증가
-

(10,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,537,002,572)

-

토지의 취득
-

(28,700,600)

시설장치의 취득
(28,700,000)

-

공구와기구의 취득
(2,900,000)

-

비품의취득
(14,548,000)

(932,639,646)

소프트웨어의 취득
(5,252,000)

-

산업재산권의 취득
(968,360)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,403,004,345)

(23,225,854,270)

1.재무활동으로인한현금유입액
3,000,000,000

-

단기차입금의 증가
3,000,000,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,403,004,345)

(23,225,854,270)

리스부채의 상환
(274,577,823)

(220,736,688)

자기주식의 취득
(1,092,264,122)

(142,621,862)

배당금의 지급
(836,162,400)

(1,062,495,720)

전환사채의 상환
(8,200,000,000)

(21,800,000,000)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

30,054,729

(63,581,971)

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

(5,798,431,182)

4,954,831,637

VI. 기초의 현금

13,550,009,841

8,595,178,204

Ⅶ. 기말의 현금

7,751,578,659

13,550,009,841

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 31 기
2024년 1월 1일
부터
제 30 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 26일

처분확정일
2024년 3월 28일

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

68,130,436,212

67,031,458,259

전기이월미처분이익잉여금
66,011,679,619

64,398,630,192

당기순이익
2,104,233,326

2,650,645,730

보험수리적손익
14,523,267

(17,817,663)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,027,958,240

1,019,778,640

이익준비금
84,359,840

83,616,240

배당금
943,598,400

936,162,400

가. 현금배당
843,598,400

836,162,400

(주당배당금(율))

당기 : 100원(20%)

전기 : 100원(20%)

나. 주식배당
100,000,000

100,000,000

(주당배당주식수)

당기 : 주당 0.023708

전기 : 주당 0.023918

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

67,102,477,972

66,011,679,619

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황국필
1988.07.06
미해당
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역_2안

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황국필

(주)서린바이오사이언스
전략기획실 실장/이사

2025.03 ~ 현재
(주)서린바이오사이언스 전략기획실
해당사항 없음

2024.04 ~ 2025.03

(주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF

2023.04 ~ 2024.04
(주)서린바이오사이언스 디지털혁신팀

2020.06 ~ 2023.04

(주)서린바이오사이언스 IT팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황국필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황국필 사내이사 후보자는 당사의 비전과 경영철학에 대한 깊은 이해를 바탕으로 최근 경영 화두가 되고있는 디지털 트랜스포메이션, ESG 경영, 글로벌 경쟁 심화 등에 있어, 혁신적이고 실용적인 관점을 제시할 수 있는 자질을 갖추고 있습니다. 또한 기존 경영진과의 협업을 강화하며 새로운 시각과 유연한 사고를 반영한 전략 수립을 통해 기업의 지속 성장과 미래 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대되어, 차세대 리더십을 양성하고 지속 가능한 경영체계를 확립하고자 황국필 이사를 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_황국필이사후보

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안광기
1953.08.20
상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안광기
(주)서린바이오사이언스상근감사
2022~현재
(주)서린바이오사이언스 상근감사
해당사항 없음

2022~현재
법무법인 산우 상임고문

2019~2022
한국에이엔디 감사

2016~2017
국토교통연구인프라운영원장

2011~2016
건설연구인프라운영원장

2007~2010
한국건설교통기술평가원 부원장

2003~2006
한국건설교통기술평가원 상임감사

2000~2001
국무총리실 총무비서관

1996~1999
국무총리실 국장, 공보비서관

1988~1995
국무총리실 과장

1983~1987

주가나 대한민국 대사관
주네팔 대한민국 대사관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안광기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안광기 감사 후보자는 정부 및 공공기관에서 30년 이상 근무하며 행정, 감사, 법률 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 쌓아왔습니다.특히 다양한 직책을 수행하며 정책관리, 공공행정은 물론 내부 통제 분야에서의 실무역량을 강화 했으며, 법률적 식견을 바탕으로 준법경영을 지원할 수 있는 능력을 갖추고 있어 기업의 투명성 강화와 내부통제 체계 확립에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 이러한 경력을 바탕으로 감사 업무의 독립성과 전문성을 확보하며, 회사의 지속 가능 경영과 주주가치 제고에 이바지할 수 있는 적임자로 판단되어 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_안광기감사후보

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,694 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
60 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.seoulin.co.kr) 내 IR - 공고에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표. 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시 까지 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리