뉴인텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 뉴인텍

주주총회소집공고
6.0
(주)뉴인텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
주주총회소집공고문

기재사항 정정
(주1) 정정 전
(주2) 정정 전

(주1) 정정 전

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243, 주식회사 뉴인텍 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 장기수 재선임 건(※세부내용은 경영참고사항 참조)

제3호 의안 : 감사 전봉규 재선임 건(※세부내용은 경영참고사항 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 (10억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 (5천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 16일 9시 ～ 2025년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

본 정기주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

(주2) 정정 후

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243, 주식회사 뉴인텍 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 장기수 재선임 건(※세부내용은 경영참고사항 참조)

제3호 의안 : 감사 전봉규 재선임 건(※세부내용은 경영참고사항 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 (10억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 (5천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 16일 9시 ～ 2025년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

본 정기주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 뉴인텍

대 표 이 사 :
장기수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243

(전 화) 041)541-8100

(홈페이지)http://www.nuin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 서형렬

(전 화) 041)541-8100

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243, 주식회사 뉴인텍 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 장기수 재선임 건(※세부내용은 경영참고사항 참조)

제3호 의안 : 감사 전봉규 재선임 건(※세부내용은 경영참고사항 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 (10억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 (5천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 16일 9시 ～ 2025년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

본 정기주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동찬(출석률: 78.5%)

찬 반 여 부

1
2024.01.22
동관법인 자본금 출자의 건
불참

2
2024.02.13
제 47기 별도 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

3
2024.02.13
제 47기 연결 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

4
2024.03.04
사내이사 후보 승인의 건
참석(찬성)

5
2024.03.07
제 47기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

6
2024.04.05
한국산업은행 산업운영자금 일부 내입 후 대환 건
불참

7
2024.05.27
한국산업은행 산업운영자금 일부 내입 후 대환 건
불참

8
2024.05.29
제 5회 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)

9
2024.12.31
제 48기 정기주주총회 주주명부폐쇄 기준일 설정 및 명의개서 정지기간 설정의 건
참석(찬성)

10
2025.02.11
제 48기 별도 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

11
2025.02.11
제 48기 연결 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

12
2025.03.04
사내이사 후보 승인의 건
참석(찬성)

13
2025.03.04
감사 후보 승인의 건
참석(찬성)

14
2025.03.07
제 48기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성1) 생활가전용 콘덴서일상생활과 밀접한 세탁기, 냉장고, 에어콘등 생활가전용으로 쓰이는 콘덴서로 가전산업의 성장과 비례하며, 경기가 호황일수록 완제품의 수요 증가와 재고 비축으로 세트 업체로부터의 주문량이 증가 합니다. 가전산업 특성상 꾸준한 수요가 발생하는 산업입니다. 또한, U-City 확대와 홈 네트워크의 보급으로 지능형 정보기기 수요 확대는 가정용 기기의 성장률을 높이는 이유가 되고 있습니다.최근 제습기, 원액기등 소형가전 시장에 진입하면서 기기용 콘덴서의 새로운 수요처가 생겼으나, 일부 전자제품 공장의 해외 이전 및 개발도상국 콘덴서 제조업체의 저가공세로 인한 시장경쟁력 하락으로 인하여 수요가 감소하는 측면이 있습니다. 2) 신재생에너지용 콘덴서태양광 및 자동차산업에 당사의 부품이 적용되면서 타겟시장이 전통적인 가전기기용 부품시장에서 친환경 에너지부품 시장으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 자동차가 전기의 힘을 빌려쓰기 시작하면서 콘덴서 사용량은 더욱 증가할 전망으로 차량용 콘덴서는 제동시스템에서 발생되는 전기에너지를 저장하고 출력밀도가 낮은 2차 전지를 보완하기 위한 역할을 합니다. 차량에 전기를 공급하기 위해 다양한 콘덴서가사용되는데 특히 당사의 필름 콘덴서는 하이브리드자동차 전기자동차의 충·방전에 적합하고 내구성과 품질이 우수한 특성을 가지고 있습니다. 태양광발전소 또는 풍력발전에 필요한 전기변환장치에 사용되는 콘덴서 또한 자동차에 적용하는 원리와 같으며, 이러한 산업은 장기적인 성장을 수반하는 사업으로, 당사의 신재생에너지용 콘덴서 수요도 꾸준히 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
(나) 산업의 성장성현재 당사의 주된 사업부는 자동차용 콘덴서 사업부이며, 자동차용 콘덴서 매출액은2019년_161.5억원/2020년_197.5억원/2021년_214.4억원/2022년_291.5억원/2023년_403.6억원/
2024년 402억원
으로 매년 꾸준하게 증가하고 있는 추세이며 2024년말 기준 해당 사업부 매출액이 전체 매출액의
56.74%를 차치하고 있는 상황입니다. 세계 각국의 환경규제 및 정부정책등으로 인하여 내연기관자동차가 전기자동차, 수소자동차 및 하이브리드자동차로 대체될 것으로 예상되는바, 해당 산업의 성장성이 높아질 것으로 기대하고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성 및 경쟁요인당사가 영위하고 있는 사업은 사람들의 삶과 연관이 있으므로 경기변동에 큰 영향을받지 않습니다. 신재생에너지용 콘덴서의 경우 당사의 주력제품인 전기자동차 및 하이브리드 자동차용 콘덴서이며 글로벌 환경규제 및 각국의 정부 정책으로 인한 내연기관 자동차의 친환경에너지자동차 전환에 따라 전기자동차 및 하이브리드 자동차의 수요가 증가함에 따라 판매량이 증가하는 상황이며 당사의 기술력을 인정 받아 현재 국내에서 생산하는 친환경에너지자동차용 콘덴서의 70% 정도를 당사에서 납품하고 있어 타 경쟁업체에 비하여 경쟁우위에 있다 할 수 있습니다.금속증착필름의 경우 다수의 특허권을 보유하고 있으며 높은 기술력 및 품질을 바탕으로 해외 각국 다수의 콘덴서 제조업체들에 당사의 금속증착필름을 공급하고 있는 상황으로 타 금속증착필름 판매 업체에 비하여 경쟁우위에 있다 할 수 있습니다.가전기기용 콘덴서의 경우 신흥국들의 저가공세로 인한 출혈 경쟁품목이 일부 발생하고 있으나, 품질, 납기, 가격으로 업계를 선도하며 시장점유를 유지하고 있으며, 당사에서 제조하는 증착필름은 콘덴서 경쟁업체에도 공급하고 있어 이러한 원재료를 자체 조달하는 당사의 사업구조는 경쟁우위에 있다 할 수 있습니다.
(라) 원재료 조달의 특성 가전기기용 콘덴서의 원재료인 금속증착필름을 자체 제조 ·판매하고 있으므로 자 재 조달능력은 타 경쟁사보다 월등히 우수합니다.신재생에너지용 콘덴서의 원재료는 과거 전량 해외에서 수입에 의존하였으나, 현재는 대부분의 원재료를 자체개발 완료하여, 태양광 인버터용 콘덴서등에 자사 증착필름을 사용하고 있습니다.친환경 자동차용 콘덴서 증착필름은 LF소나타하이브리드 및 아이오닉전기차 모델들을 시작으로 자사증착필름을 사용하기 시작함으로써, 수입대체로 인한 원가절감으로 수익성이 호전 되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년도에 창립하여 50년 이상을 축전기 및 증착필름 개발, 제조, 판매에만 집중하여 국내 축전기 산업에서 기술과 품질로 선도하여 왔습니다.생활가전 부품시장이 주 타겟이었으나, 친환경산업으로 떠오르는 미래형 자동차(하이브리드차, 전기차, 수소차 등) 및 태양광, 풍력등 대체에너지 산업에 커패시터가 필수적으로 사용되어짐에 따라 당사의 신규시장 진입 및 이에 따른 신규매출이 지속적으로 증가하고 있습니다.당해 전기차용 커패시터의 원재료비 상승과, 선진적인 설비투자로 인하여 영업손실이 발생하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 전기기기용 콘덴서: 국내 가전사(삼성전자, LG전자) 및 미국, 베트남, 태국 등에 수출하고 있습니다.② 저압진상용 콘덴서: 전국에 분포한 대리점을 통해 내수 위주로 판매하고 있습니 다.③ 금속증착 필름 : 20%는 자체 수요를 충당하고 80%는 내수판매 및 전세계 100여개 콘덴서 업체에 판매하고 있습니다.④ 친환경자동차용 콘덴서: 2009년부터 양산체제를 구축하여, 현대모비스를 통해 현대차에 공급하고 있으며, 그외 전장 부품 업체들을 통하여 해외 글로벌 자동차 업체에 공급하고 있습니다.세계 자동차부품전시회등에 제품을 전시하는등 세계시장 영업망을 확대하고 있습니다.⑤ 태양광인버터용 콘덴서: 오씨아이파워를 비롯한 인버터 업체들에 판매하면서 시장점유율을 넓혀가고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) AC용 Capacitor3대 가전사를 비교할 때 절대우위의 시장점유율을 갖고 있습니다.은성산업 및 소규모 회사와 시장경쟁을 하고 있으나, 정확한 시장점유율을 산정하기는 어려운 상황입니다.(나) 금속증착필름 대만 시장에서 최고의 시장 점유율을 확보하는 등, 세계 각국의 관련 수요가 확대되고 있습니다.국내 경쟁업체는 성문전자가 있으며, 당사는 국내시장의 50%정도를 점유하고 있습니다.3) DC-LINK Capacitor(친환경자동차용 커패시터 등)전기차, 수소차, 하이브리드 차량용 인버터에 사용되는 콘덴서이며,국내시장은 삼화콘덴서 와 당사가 경쟁을 하고 있습니다.당사는 현재 현대,기아차 친환경차량에 70% 공급하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가)) AC용 Capacitor생활가전에 사용되는 콘덴서는 인간이 삶을 영위하면서 꾸준한 수요 교체가 이루어 지는 특징이 있으며, 전력용 콘덴서는 건설 수요가 증가하거나, 전력수요가 증가할 수록 콘덴서의 수요가 증가 하는 특성이 있습니다.(나) DC-Link Capacitor태양광, 풍력, 친환경 자동차 등 인버터가 사용되는 곳에 함께 부착이 되면, 관련 산 업군은 계속적으로 비약적인 시장을 창출하는 품목입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 친환경 자동차용 콘덴서자동차용으로 제조되는 콘덴서는 하이브리드 자동차, 플러그인하이브리드전기차, 전기자동차 및 수소연료자동차에도 중요 부품으로 사용됩니다. 콘덴서 개발과 관련하여 국내 완성차 업체의 연구진과의 활발한 정보교류를 하고 있습니다.친환경차의 판매는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있으며, 각국 정부의 CO2 및 연비규제로 인한 수요 증가 및 기술개발로 인해 소비자 기호에 맞게 대중화가 가능할 것으로 전망하고 있어, 당사의 부품판매량도 친환경자동차 산업의 성장과 함께 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.- 친환경 차세대 동력엔진의 핵심부품으로서 하이브리드 콘덴서의 전망은 자동차산업에 있어서 초고유가시대를 극복할 수 있는 핵심적인 아이템으로, 앞으로의 정부의 지원이 기대되고 있습니다. 지속적인 생산량 증가로 매출 증가에 기여하고 있습니다.- 2008년 11월 현대모비스의 협력업체로 등록되었으며 이후, 친환경 자동차용 Capacitor의 품질 개선 및 Capa 증가를 위하여 지속적으로 설비를 증설하고 있습니다.- 전기자동차와 관련하여 대한민국 최초 고속전기차인 블루온 및 전기버스인 일렉시티 개발사업에 참여한 바 있으며, 현재까지 아이오닉, 니로, 코나, K7, 쏘나타, K5, 소울 EV, 넥쏘, 투싼, 하이브리드 버스, 레이, 아반테, 그랜저 및 K8 차량에 장착 되는 DC Link Capacitor 들을 공급 중이며, 2021년 부터 아이오닉5 EV용, 2023년 부터 카니발 HEV 및 산타페 HEV용 DC Link Capacitor를 독점 공급 중입니다.향후 소렌토, 아반테, 펠리세이트, 스포티지, 투싼, 셀토스, 그랜져, 코나, 스타리아 차량용 DC Link Capacitor를 독점 공급할 예정입니다. 또한 인버터 제조업체를 통해 글로벌 자동차업체에 콘덴서를 공급하기 위한 영업과 시제품 공급을 하고 있습니다.(나) 태양광 인버터용 캐패시터태양광 산업은 매우 큰 규모로 진행이 되고 있어, 처음 설치할 때 큰 비용을 요구하고 있으며, 이를 관리하는데도 많은 노력이 필요한데, 그 관리의 가장 큰 포인트는 계속적으로 전기를 공급해야 한다는 것입니다.태양광 사업에서 캐패시터는 집열판으로부터 유입된 전기를 평활한 전기로 만드는 역할을 하는 것으로 현재까지 전해콘덴서가 사용되고 있는데 이 캐패시터의 품질 특성에서 당사의 필름캐패시터의 우수성을 따라오지 못하고 있습니다.기존의 태양광 인버터용 캐패시터는 추운 날씨와 더운 온도에 대한 적응력이 떨어지는 것과 같이 사용 환경에 많은 제약을 받았기 때문에 겨울과 여름의 극한 상황을 버티지 못하고 파괴되는 경우가 많은데, 이러한 문제점을 극복하기 위해 채택된 것이 당사에서 제조하고 있는 필름 캐패시터 입니다.필름 캐패시터는 온도변화에 매우 강하며 손실특성이 좋기 때문에 장기간 사용해도 파괴되거나 품질특성이 저하되지 않아 한번 설치를 하면 A/S를 받을 일이 드물고 관리비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 소비자들에게 공급하는 전기가 끊기는 문제점을 획기적으로 줄일 수 있는 장점이 있어, 차후 태양광산업의 발전과 더불어 태양광 인버터용 캐패시터 시장 또한 확대 될 것이라 기대하고 있습니다.최근 관련산업의 불황으로 잠시 성장이 주춤하였으나, 국내외에 꾸준한 마케팅과 기술개발로 고객사를 늘리고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 1969년도에 창립하여 40년 이상을 축전기 및 증착필름 개발, 제조, 판매에만 집중하여 국내 축전기 산업에서 기술과 품질로 선도하여 왔습니다.생활가전 부품시장이 주 타겟이었으나, 친환경산업으로 떠오르는 미래형 자동차(하이브리드차, 전기차, 수소차 등) 및 태양광, 풍력등 대체에너지 산업에 커패시터가 필수적으로 사용되어짐에 따라 당사의 신규시장 진입 및 이에 따른 신규매출이 꾸준하게 증가하고 있습니다.당해 전기차용 커패시터 설비투자 증가 및 원재료비, 인건비 및 운송료 상승으로 영업손실이 발생하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2025년 02월 11일)

-연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 47(전)기
2023년 12월 31일 현재

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

I. 유동자산

29,723,183,863

30,499,144,772

현금및현금성자산
4,5,26
909,444,079

4,445,843,042

기타금융자산
4,26
-

110,000,000

매출채권및기타채권
4,7,26
14,512,751,576

11,720,890,739

재고자산
8
13,476,355,711

13,685,171,711

당기손익-공정가치금융자산
6,26,29
5,908,600

4,978,600

당기법인세자산

817,897,027

43,395,394

기타유동자산
9
826,870

488,865,286

II. 비유동자산

46,025,879,365

45,681,561,519

기타비유동금융자산
4,26
3,500,000

248,221,500

장기매출채권및기타채권
4,7,26
47,215,847

59,069,816

관계기업 및 공동기업투자
10
1,758,635,901

1,716,042,048

유형자산
11,12
43,155,171,791

41,752,880,209

무형자산
13
700,013,451

781,235,249

기타비유동자산
9
361,342,375

1,124,112,697

자 산 총 계

75,749,063,228

76,180,706,291

부 채

I. 유동부채

35,396,689,996

35,225,778,102

매입채무및기타채무
4,14,26,30
13,801,602,415

12,635,796,919

단기차입금
4,15,26,30,31,32
20,198,650,574

21,430,288,829

유동성장기차입금
12, 15, 33, 36
925,258,638

786,835,207

기타유동부채
4,16
471,178,369

372,857,147

II. 비유동부채

14,668,073,219

9,162,685,093

장기매입채무및기타채무
4,26
28,853,022

28,853,022

장기차입금
4,15,26,30,31,32
6,958,364,635

2,762,921,367

확정급여부채
17
5,508,730,784

4,819,957,835

이연법인세부채
27
1,055,317,243

1,055,317,243

기타비유동부채
4,16,32
1,116,807,535

495,635,626

부 채 총 계

50,064,763,215

44,388,463,195

자 본

I. 지배기업 소유주지분

25,684,300,013

31,792,243,096

자본금
18
25,453,581,000

25,453,581,000

자본잉여금
18
28,430,831,397

28,243,246,397

기타자본
19
(34,024,130)

(34,024,130)

기타포괄손익누계액
19
772,976,414

431,561,501

결손금

(28,939,064,668)

(22,302,121,672)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

25,684,300,013

31,792,243,096

부 채 및 자 본 총 계

75,749,063,228

76,180,706,291

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
21,30,33
79,500,274,284

79,095,170,753

II. 매출원가
22,30
77,991,215,391

82,650,575,768

III. 매출총손실

1,509,058,893

(3,555,405,015)

IV. 판매비와관리비
22,23
7,368,015,021

7,537,186,203

V. 영업손실

(5,858,956,128)

(11,092,591,218)

VI. 금융수익
24
170,058,248

501,049,223

VII. 금융비용
24
1,748,413,096

1,762,582,689

VIII. 기타영업외수익
25
1,465,441,426

971,537,954

IX. 기타영업외비용
25
365,126,890

1,229,775,517

X. 지분법관련손익
10
(232,577,093)

(215,179,820)

XI. 법인세비용차감전순손실

(6,569,573,533)

(12,827,542,067)

XII. 법인세비용
27
4,002,292

-

XIII. 당기순손실

(6,573,575,825)

(12,827,542,067)

XIV. 기타포괄손익

278,047,742

477,554,177

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄이익(손실)

확정급여제도의 재측정요소
17
(63,367,171)

51,740,742

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄이익(손실)

지분법자본변동
10
(48,451,593)

221,396,109

해외사업환산손익

389,866,506

204,417,326

XV. 총포괄손실

(6,295,528,083)

(12,349,987,890)

XVI. 당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

(6,573,575,825)

(12,827,542,067)

비지배지분

-

-

XVII. 총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주

(6,295,528,083)

(12,349,987,890)

비지배지분

-

-

XVIII. 주당손익

기본 및 희석주당순손실
28

(129)

(339)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금(결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
15,053,581,000
12,887,579,609
(34,024,130)
5,748,066
(9,526,320,347)
18,386,564,198
-
18,386,564,198

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(12,827,542,067)
(12,827,542,067)
-
(12,827,542,067)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
51,740,742
51,740,742
-
51,740,742

지분법자본변동
-
-
-
221,396,109
-
221,396,109
-
221,396,109

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
204,417,326
-
204,417,326
-
204,417,326

소유주와의 거래

유상증자
10,400,000,000
15,355,666,788
-
-
-
25,755,666,788
-
25,755,666,788

2023.12.31(전기말)
25,453,581,000
28,243,246,397
(34,024,130)
431,561,501
(22,302,121,672)
31,792,243,096
-
31,792,243,096

2024.01.01(당기초)
25,453,581,000
28,243,246,397
(34,024,130)
431,561,501
(22,302,121,672)
31,792,243,096
-
31,792,243,096

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,573,575,825)
(6,573,575,825)
-
(6,573,575,825)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(63,367,171)
(63,367,171)
-
(63,367,171)

지분법자본변동
-
-
-
(48,451,593)
-
(48,451,593)
-
(48,451,593)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
389,866,506
-
389,866,506
-
389,866,506

소유주와의 거래

전환권대가
-
187,585,000
-
-
-
187,585,000
-
187,585,000

2024.12.31(당기말)
25,453,581,000
28,430,831,397
(34,024,130)
772,976,414
(28,939,064,668)
25,684,300,013
-
25,684,300,013

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당)기
제 47(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,226,962,562)

(4,059,479,113)

1. 영업에서 창출된 현금
30
142,236,268

(2,899,303,084)

(1) 당기순손실

(6,573,575,825)

(12,827,542,067)

(2) 조정

8,059,923,723

7,563,700,964

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(1,344,111,629)

2,364,538,019

2. 이자의 수취

6,642,015

205,705,609

3. 배당금의 수취

265,980

302,560

4. 이자의 지급

(1,418,675,349)

(1,360,945,594)

5. 법인세의 환급

42,568,524

(5,238,604)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,069,636,027)

(2,967,047,896)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

846,750,022

4,944,227,293

단기대여금의 감소

-

3,400,000,000

보증금의 감소

12,000,000

1,000,000

국고보조금의 수령

437,087,455

1,543,227,293

단기금융상품의 감소

120,000,000

-

장기금융상품의 감소

271,480,750

-

유형자산의 처분

6,181,817

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(5,916,386,049)

(7,911,275,189)

단기금융상품의 증가

10,000,000

12,000,000

장기금융상품의 증가

26,759,250

47,679,000

보증금의 증가

-

13,000,000

유형자산의 취득

5,280,228,299

7,622,796,189

무형자산의 취득

294,786,500

215,800,000

관계기업투자주식의 증가

304,612,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,695,307,968

6,936,620,433

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

9,494,361,745

42,978,589,403

유상증자

-

26,104,000,000

단기차입금의 증가

4,544,361,745

16,779,418,509

장기차입금의 증가

-

95,170,894

전환사채의 발행

4,950,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,799,053,777)

(36,041,968,970)

단기차입금의 상환

5,776,000,000

33,569,539,105

유동성장기차입금의 상환

793,594,632

1,832,363,210

리스부채의 상환

229,459,145

291,733,443

지분의 발행비용

-

348,333,212

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,601,290,620)

(89,906,576)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,445,843,042

4,541,926,164

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

16,609,512

(11,828,939)

VII. 해외사업장환산손익

48,282,145

5,652,393

VIII. 기말의 현금및현금성자산

909,444,079

4,445,843,042

- 별도재무제표 - 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 48(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 47(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당)기말
제 47(전)기말

자 산

I. 유동자산

23,346,136,039

23,425,874,875

현금및현금성자산
4,5,27
282,088,435

3,842,990,236

기타유동금융자산
4,7,27,32
-

110,000,000

매출채권및기타채권
4,7,27,31
13,007,385,640

10,901,563,359

재고자산
8
9,587,555,513

8,248,118,117

당기손익-공정가치금융자산
4,6,27,30
5,908,600

4,978,600

기타유동자산
9,31
462,370,981

274,829,169

당기법인세자산
28
826,870

43,395,394

II. 비유동자산

47,428,463,756

47,346,544,105

기타비유동금융자산
4,7,27
3,500,000

248,221,500

장기매출채권및기타채권
7,27
45,000,000

57,000,000

기타비유동자산
9,31
6,805,729,554

6,892,518,389

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
10
39,529,758,776

38,306,635,314

유형자산
11,12,32
699,264,717

762,006,502

무형자산
13
345,210,709

1,080,162,400

자 산 총 계

70,774,599,795

70,772,418,980

부 채

I. 유동부채

32,009,604,044

31,020,471,085

매입채무및기타채무
4,14,27
10,894,200,421

8,847,268,850

단기차입금
4,15,27,32,33
20,198,650,574

21,430,288,829

유동성장기차입금

706,400,000

582,400,000

기타유동부채
12,16,33,35
210,353,049

160,513,406

II. 비유동부채

13,169,280,485

8,048,289,548

장기매입채무및기타채무
4,14,27
28,853,022

28,853,022

장기차입금
4,15,27,32,33
6,009,976,926

1,672,600,000

확정급여부채
17
5,508,730,784

4,819,957,835

이연법인세부채
28
1,055,317,243

1,055,317,243

기타비유동부채
12,16
566,402,510

471,561,448

부 채 총 계

45,178,884,529

39,068,760,633

자 본

I. 자본금
1,18
25,453,581,000

25,453,581,000

II. 자본잉여금
18
28,430,831,397

28,243,246,397

III. 기타자본
20
(34,024,130)

(34,024,130)

IV. 기타포괄손익누계액
21
772,774,997

431,360,082

V. 이익잉여금(결손금)
19
(29,027,447,998)

(22,390,505,002)

자 본 총 계

25,595,715,266

31,703,658,347

부 채 및 자 본 총 계

70,774,599,795

70,772,418,980

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 매출액
22,31,34
70,828,043,947
73,172,456,729

II. 매출원가
23,31
70,618,605,865
78,065,181,884

III. 매출총이익

209,438,082
(4,892,725,155)

IV. 판매비와관리비
23,24
5,509,955,388
5,960,726,285

V. 영업손실

(5,300,517,306)
(10,853,451,440)

VI. 금융수익
25
92,910,900
410,200,202

VII. 금융비용
25
1,577,695,791
1,536,324,776

VIII. 기타수익
26
1,345,174,750
751,770,527

IX. 기타비용
26
246,808,628
977,151,531

X. 지분법관련손익
10
(886,639,750)
(622,585,049)

XI. 법인세비용차감전순손실

(6,573,575,825)
(12,827,542,067)

XII. 법인세비용
28
-
-

XIII. 당기순손실

(6,573,575,825)
(12,827,542,067)

XIV. 기타포괄손익

278,047,744
476,479,521

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
17
(63,367,171)
51,740,742

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
10
341,414,915
424,738,779

XV. 총포괄손실

(6,295,528,081)
(12,351,062,546)

XVI. 주당손실

기본 및 희석주당손실
29
(129)
(339)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 48(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.1.1(전기초)
15,053,581,000
12,887,579,609
(34,024,130)
6,621,303
(9,614,703,677)
18,299,054,105

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(12,827,542,067)
(12,827,542,067)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
51,740,742
51,740,742

지분법자본변동
-
-
-
424,738,779
-
424,738,779

소유주와의 거래

유상증자
10,400,000,000
15,355,666,788
-
-
-
25,755,666,788

전환권대가
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
25,453,581,000
28,243,246,397
(34,024,130)
431,360,082
(22,390,505,002)
31,703,658,347

2024.1.1(당기초)
25,453,581,000
28,243,246,397
(34,024,130)
431,360,082
(22,390,505,002)
31,703,658,347

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,573,575,825)
(6,573,575,825)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(63,367,171)
(63,367,171)

지분법자본변동
-
-
-
341,414,915
-
341,414,915

소유주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
187,585,000
-
-
-
187,585,000

2024.12.31(당기말)
25,453,581,000
28,430,831,397
(34,024,130)
772,774,997
(29,027,447,998)
25,595,715,266

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당)기
제 47(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,548,049,586)

(6,655,855,916)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
31
(317,770,101)

(5,650,655,771)

(1) 당기순손실

(6,573,575,825)

(12,827,542,067)

(2) 조정

7,641,080,916

7,025,903,822

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(1,385,275,192)

150,982,474

2. 이자의 수취

5,698,270

209,312,029

3. 배당금의 수취

265,980

302,560

4. 이자의 지급

(1,278,812,259)

(1,209,576,130)

5. 법인세의 환급

42,568,524

(5,238,604)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,148,997,473)

(681,573,276)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

846,750,022

5,157,787,057

단기대여금의 감소

-

3,400,000,000

단기금융상품의 감소

120,000,000

-

장기금융상품의 감소

271,480,750

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

-

-

유형자산의 처분

6,181,817

-

유동성장기대여금의 감소

-

213,559,764

보증금의 감소

12,000,000

1,000,000

국고보조금의 수령

437,087,455

1,543,227,293

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(5,995,747,495)

(5,839,360,333)

단기금융상품의 증가

10,000,000

12,000,000

장기금융상품의 증가

26,759,250

47,679,000

보증금의 증가

-

13,000,000

단기대여금의 증가

-

-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

-

-

종속기업투자의 취득

458.436.000

-

유형자산의 취득

5,205,765,745

5,550,881,333

무형자산의 취득

294,786,500

215,800,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3.135.961.745

7,418,346,193

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

9.494.361.745

42,883,418,509

유상증자

-

26,104,000,000

전환사채의 발행

4,950,000,000

-

단기차입금의 증가

4,544,361,745

16,779,418,509

장기차입금의 증가

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6.358.400.000)

(35,465,072,316)

단기차입금의 상환

5,776,000,000

33,569,539,105

유동성장기차입금의 상환

582.400.000

1,540,000,000

리스부채의 상환

-

7,199,999

지분의 발행비용

-

348,333,212

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,561,085,314)

80,917,001

V. 기초의 현금및현금성자산

3,842,990,236

3,762,241,801

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

183,513

(168,566)

VII. 기말의 현금및현금성자산

282,088,435

3,842,990,236

※ 주석사항은 2025년 03월 18일(예정) 전자공
시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여주시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 최근 2사업연도의 배당은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장기수
1958.07.12
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장기수
(주)뉴인텍대표이사
1993.11.01~현재1999.04~2014.04
(주)뉴인텍 대표이사(주)서울오션아쿠아리움 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 : 장기수
후보자는 대표이사 취임 이래 계속적인 기술개발 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 향후 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_장기수.jpg
사내이사 후보자 확인서_장기수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전봉규
1965.12.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전봉규
회사원
1984.11~1992.111992.11~1998.102000.01~2014.05현재
한국상업은행 근무동화은행 근무(주)서울오션아쿠아리움 총괄이사(주)에스엘팩 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전봉규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 : 전봉규- 본 후보자는 오랜기간 은행에서 근무 금융전문 지식을 바탕으로 기업활동에 재무적 투명성 제고와 전반적인 총괄업무 관한 감독 역활을 원할히 수행해 주실것으로 기대하여 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 확인서_전봉규.jpg
감사 후보자 확인서_전봉규

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
400,616,937

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.nuin.co.kr/)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2025년 3월 26일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2, 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2025년 03월 16일 9시 ～ 2025년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리