태양금속공업 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 태양금속공업

주주총회소집공고
6.0
태양금속공업주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
태양금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
한 우 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 212

(전 화) (031)490-5500

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최동배

(전 화) (031)490-5516

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

20250310 제60기 정기주총소집 통지서.jpg
20250310 제60기 정기주총소집 통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최선집(출석률: 90%)
신형철(출석률: 85%)
민경덕(출석률: 38%)

찬 반 여 부

1
2024.01.30
연대태양금속 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
-

2
2024.02.13
연대태양금속 연대보증 입보에 관한 건
찬성
찬성
-

3
2024.03.07
제59기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-

4
2024.03.11
산업안전보건법 제14조에 따른 안전및 보건에 관한 계획 보고
찬성
찬성
-

5
2024.03.14
제59기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
찬성
-

6
2024.03.26
산업은행 운영자금 294.5억 대환, 118억상환 및 음성부지담보해지의건
찬성
찬성
-

7
2024.03.26
기업은행 운영자금 대출의 건
찬성
찬성
-

8
2024.04.19
제59회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
불참

9
2024.04.26
하나은행 기업운전자금 일반대출 재약정의 건
찬성
천성
불참

10
2024.05.08
연대태양금속 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
불참

11
2024.05.22
제60회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
불참
찬성

12
2024.05.23
기업은행 운전자금 50억원 대출만기 연장의 건
찬성
불참
찬성

13
2024.05.30
신한은행 할인한도 6억 차입의 건
찬성
찬성
불참

14
2024.05.30
수출입은행 수출성장자금 연장의 건
찬성
찬성
불참

15
2024.08.08
기업은행 운전자금 80억원 대출만기 연장의 건
불참
찬성
찬성

16
2024.08.21
SC제일은행 대출약정 변경계약의 건
찬성
불참
찬성

17
2024.08.29
태양프라이맥스장가항법인을 위한 연대보증
찬성
찬성
불참

18
2024.10.24
(주)프라이맥스 기업은행 기술혁신 대출 연대보증
불참
찬성
찬성

19
2024.12.10
연대법인 기업은행 무역금융한도 기간 연장 연대보증
찬성
찬성
불참

20
2024.12.16
우리은행 대출 대환을 위한 기업은행 운전자금 100억원 대출
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한동익최선집신형철
2024.03.21
2022년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

감사위원회
한동익최선집신형철
2024.03.21
제59기(2023 사업연도) 재무제표및 부속명세서, 영업보고서에 대한감사보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
49,125,000
16,375,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)썬테크(계열회사)
매출 및 매입 등
2024.1.1-12.31
233
6.2

(주)프라이맥스(계열회사)
매출 및 매입,보증 등
2024.1.1-12.31
381
10.2

연대태양금속유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2024.1.1-12.31
280
7.5

태양프라이맥스장가항유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2024.1.1-12.31
176
4.7

태양금속인도유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2024.1.1-12.31
280
7.5

태양아메리카(해외현지법인)
매출 및 매입
2023.1.1-12.31
310
8.3

※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다. 2024년 자동차 산업의 경우 내수는 경기침체, 고금리, 높은 가계부채의 영향으로 신차 구매의향이 감소하는 추세, 전기차 판매 부진의 지속, 일부 자동차 업체의 임단협 협상으로 인한 생산 차질로 전년 대비 6.3% 감소한 164만대로 추정되고 있습니다. 수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출 시장인 북미시장에서 견조한 수요와 국산 SUV 및 하이브리드 전기차(HEV)에 대한 선호로 전년 대비 0.7% 증가한 279만대를 기록할 것으로 보이며 이는 2016년 이후 최고 실적입니다. 2025년 글로벌 자동차 수요는 중국 시장의 저성장 기조에도 불구하고 물가 안정, 금리 인하, 인센티브 확대 등으로 구매여건이 개선되며 전년 대비 3.3% 증가한 9,471만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 국내 자동차 내수는 인플레이션 완화와 금리 인하 기대감에 따른 소비심리 개선, 전기차를 대체한 HEV 판매 증가, 전년도 내수 부진의 기저 효과 등으로 전년 대비 1.3% 증가한 166만대를 기록할 것으로 보입니다만, 여전히 높은 가계부채와 자산시장 불안정 등의 요인으로 제한적인 증가에 그칠 전망입니다. 수출은 미국 대선 이후 한미 통상 환경 악화, 중국 시장 확대, 해외 생산 증가 등 부정적인 요인들이 영향을 미치며 전년 대비 3.1% 감소한 270만대로 전망됩니다. ※ 실적 및 전망 자료 출처 : 한국자동차산업협회 2024년 자동차 산업 평가 및 2025년 전망 요약(3) 경기변동의 특성 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(4) 경쟁요소 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(현대기아 5 STAR 인증, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증) 이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사의 2024년 경영실적은 매출액 620,021백만원, 영업이익 16,053백만원, 당기순이익 2,382백만원으로, 전년 동기 대비 매출액은 0.5% 증가, 영업이익은 27.6% 감소, 당기순이익은 3.172.3% 증가하는 결과를 거두었습니다. 영업이익 감소의 원인은 수출제비용과 운반비의 증가로 판매관리비가 증가하여 영업이익이 감소하였으며, 법인세 비용의 감소로 당기순이익이 증가하였습니다. 2025년 글로벌 자동차 수요는 중국 시장의 저성장 기조에도 불구하고 물가 안정, 금리 인하, 인센티브 확대 등으로 구매여건이 개선되며 전년 대비 3.3% 증가한 9,471만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 국내 자동차 내수는 인플레이션 완화와 금리 인하 기대감에 따른 소비심리 개선, 전기차를 대체한 HEV 판매 증가, 전년도 내수 부진의 기저 효과 등으로 전년 대비 1.3% 증가한 166만대를 기록할 것으로 보입니다만, 여전히 높은 가계부채와 자산시장 불안정 등의 요인으로 제한적인 증가에 그칠 전망입니다. 수출은 미국 대선 이후 한미 통상 환경 악화, 중국 시장 확대, 해외 생산 증가 등 부정적인 요인들이 영향을 미치며 전년 대비 3.1% 감소한 270만대로 전망됩니다. 당사는 2025년에도 지속적인 비용절감 노력과 더불어 매출 증대에 적극적인 노력을 기울일 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2024년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 추정하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2023년말 기준 약 35%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 20%, 영신금속 약 15%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준)
(단위 : 백만원, %)

업체명
2021년
2022년
2023년

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

태양금속공업
297,667
36.48
341,955
35.52
374,482
35.41

진합
246,952
30.26
287,300
29.85
287,300
29.85

선일다이파스
155,254
19.02
192,730
20.02
192,730
19.31

와이엠(구, 영신금속)
116,186
14.24
140,620
14.61
140,620
15.43

계
816,059
100.00
962,605
100.00
962,605
100.00

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 LG E&S 등 전기 배터리 업체 및 기타 산업기계, 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

20241231 조직도.jpg
20241231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2024년 경영실적은 매출액 620,021백만원, 영업이익 16,053백만원, 당기순이익 2,382백만원으로, 전년 동기 대비 매출액은 0.5% 증가, 영업이익은 27.6% 감소, 당기순이익은 3.172.3% 증가하는 결과를 거두었습니다. 영업이익 감소의 원인은 수출제비용과 운반비의 증가로 판매관리비가 증가하여 영업이익이 감소하였으며, 법인세 비용의 감소로 당기순이익이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제60(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제59(전)기말 2023년 12월 31일 현재

태양금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제60(당) 기말
제59(전) 기말

자 산

I. 유동자산

289,426,904,277

259,575,738,221

현금및현금성자산
7,812,000,741

10,857,609,835

단기금융상품
2,650,631,096

2,137,086,005

기타유동금융자산
94,914,768

122,678,031

매출채권
107,201,591,697

97,593,830,507

기타채권
1,763,694,270

1,217,437,917

당기법인세자산
436,033,006

218,977,732

재고자산
164,570,102,205

142,716,177,883

기타유동자산
4,897,936,494

4,711,940,311

II.비유동자산

238,713,932,991

239,544,061,590

장기금융상품
8,300,000

8,300,000

기타비유동금융자산
1,534,284,302

1,342,493,708

기타비유동자산
186,368,559

180,251,831

관계기업투자
461,283,143

579,087,837

유형자산
228,235,689,538

230,498,273,352

무형자산
708,410,799

703,944,169

투자부동산
3,922,349,394

3,942,866,700

사용권자산
3,657,247,256

2,288,843,993

이연법인세자산
0

0

자 산 총 계

528,140,837,268

499,119,799,811

부 채

I.유동부채

337,426,404,299

307,187,386,568

매입채무
96,859,988,905

116,117,387,245

단기차입금
174,084,216,830

151,350,103,943

기타채무
46,787,989,048

14,943,233,079

기타유동금융부채
1,779,359,029

1,190,112,010

기타유동부채
1,181,204,953

1,291,460,776

유동성장기차입금
12,247,853,824

19,118,909,316

판매보증충당부채
1,874,936,120

1,312,391,146

당기법인세부채
2,610,855,590

1,863,789,053

II.비유동부채

80,408,941,978

83,306,714,560

장기차입금
9,411,990,254

17,739,844,078

기타비유동금융부채
7,835,304,807

6,705,898,810

확정급여부채
39,721,215,191

36,070,457,745

판매보증충당부채
505,549,078

478,569,730

장기종업원급여충당부채
317,573,327

279,521,956

이연법인세부채
20,775,965,414

19,266,118,893

비유동기타채무
1,841,343,907

2,766,303,348

부 채 총 계

417,835,346,277

390,494,101,128

자 본

I. 지배기업 소유주지분

109,523,565,219

107,795,059,065

I.자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
20,012,881,332

20,012,881,332

III.자본조정
(123,003,809)

(123,003,809)

IV.기타포괄손익누계액
49,576,959,452

49,539,288,926

V.이익잉여금
20,056,728,244

18,365,892,616

VI.비지배지분

781,925,772

830,639,618

자 본 총 계

110,305,490,991

108,625,698,683

부 채 및 자 본 총 계

528,140,837,268

499,119,799,811

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제60(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제59(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제60(당) 기말
제59(전) 기말

매출액

620,020,921,700

617,171,604,795

매출원가

540,533,417,314

539,649,748,426

매출총이익

79,487,504,386

77,521,856,369

판매비와관리비

63,434,489,699

55,358,866,916

영업이익(손실)

16,053,014,687

22,162,989,453

기타수익
17,227,811,232

12,145,727,376

기타비용
11,416,510,523

11,036,501,863

금융수익
1,649,706,480

1,448,437,374

금융비용
14,672,169,037

14,645,086,194

관계기업투자손익
42,540,677

(140,681,786)

법인세비용차감전순이익(손실)

8,884,393,516

9,934,884,360

법인세비용

6,502,129,260

9,862,082,785

당기순이익(손실)

2,382,264,256

72,801,575

비지배지분손익

(70,129,143)

7,375,073

지배지분손익

2,452,393,399

65,426,502

법인세비용차감후기타포괄손익

(917,050,137)

(3,507,450,004)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,333,228,424)

(2,403,305,083)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(954,720,663)

(3,206,556,861)

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산관련 손익
(173,311,137)

129,895,109

(3) 지분법 자본변동
(160,345,371)

141,431,588

(4) 토지재평가잉여금
(44,851,253)

531,925,081

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
416,178,287

(1,104,144,921)

(1) 해외사업환산손익
416,178,287

(1,104,144,921)

총포괄이익(손실)

1,465,214,119

(3,434,648,429)

지배회사포괄손익

1,513,927,965

(3,594,964,937)

비지배지분포괄손익

(48,713,846)

160,316,508

주당손익

기본주당순손익

66

1

희석주당순손익

66

1

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제60(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제59(전)기말 2023년 12월 31일 현재

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

과목
제60(당)기말
제59(전)기말

자 산

I.유동자산

190,662,048,580

177,899,082,795

현금및현금성자산
711,402,262

1,343,806,653

단기금융상품
2,650,631,096

2,137,086,005

매출채권
99,992,141,185

98,096,318,304

기타채권
1,934,793,885

2,200,764,288

기타유동금융자산
90,929,504

964,472,451

기타유동자산
2,981,397,724

3,258,183,934

당기법인세자산

-

재고자산
82,300,752,924

69,898,451,160

II.비유동자산

217,910,780,803

221,344,369,238

장기금융상품
8,300,000

8,300,000

장기매출채권
3,232,480,661

7,926,194,689

기타채권
7,175,370,363

5,060,450,884

기타비유동금융자산
9,078,101,667

8,974,165,264

종속기업투자및관계기업투자
34,514,981,720

34,366,233,902

유형자산
159,296,979,043

160,339,060,362

무형자산
542,711,096

542,384,065

투자부동산
3,922,349,394

3,942,866,700

사용권자산
139,506,859

184,713,372

자 산 총 계

408,572,829,383

399,243,452,033

부 채

I.유동부채

230,769,573,122

219,647,021,372

매입채무
75,966,297,370

75,589,229,509

기타채무
20,606,675,333

15,569,993,831

단기차입금
117,960,855,441

108,080,034,828

기타유동금융부채
889,979,372

825,753,091

기타유동부채
506,257,992

552,374,133

유동성장기차입금
12,247,853,824

16,762,609,316

판매보증충당부채
812,702,116

455,353,172

당기법인세부채
1,778,951,674

1,811,673,492

II.비유동부채

56,086,707,692

63,996,236,036

장기차입금
9,411,990,254

17,739,844,078

기타비유동금융부채
10,379,176

41,664,726

확정급여부채
32,176,150,359

29,195,062,008

판매보증충당부채
505,549,078

478,569,730

장기종업원급여충당부채
317,573,327

279,521,956

이연법인세부채
11,823,721,591

13,495,270,190

비유동기타채무
1,841,343,907

2,766,303,348

부 채 총 계

286,856,280,814

283,643,257,408

자 본

I.자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

보통주자본금
18,350,000,000

18,350,000,000

우선주자본금
1,650,000,000

1,650,000,000

II.자본잉여금

20,251,411,054

20,251,411,054

주식발행초과금
19,145,408,225

19,145,408,225

기타자본잉여금
1,106,002,829

1,106,002,829

III.자본조정

(123,003,809)

(123,003,809)

자기주식
(123,003,809)

(123,003,809)

IV.기타포괄손익누계액

50,176,042,824

50,446,153,961

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(603,717,917)

(430,406,780)

토지재평가차익
50,779,760,741

50,876,560,741

V.이익잉여금
31,412,098,500

25,025,633,419

자 본 총 계

121,716,548,569

115,600,194,625

부 채 및 자 본 총 계

408,572,829,383

399,243,452,033

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제60(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제59(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

과목
제60(당)기말
제59(전)기말

매출액

372,822,821,118

374,482,512,374

매출원가

327,640,170,702

330,927,793,935

매출총이익

45,182,650,416

43,554,718,439

판매비와관리비

34,002,274,907

24,826,820,339

영업이익(손실)

11,180,375,509

18,727,898,100

기타수익
9,794,516,364

5,080,427,248

기타비용
2,561,755,545

4,911,307,891

금융수익
1,071,047,801

1,138,990,426

금융비용
9,861,759,759

10,052,077,980

법인세비용차감전순이익(손실)

9,622,424,370

9,983,929,903

법인세비용

2,202,769,708

8,057,982,351

당기순이익(손실)

7,419,654,662

1,925,947,552

기타포괄손익

(986,362,118)

(2,031,732,477)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(986,362,118)

(2,031,732,477)

확정급여제도의 재측정요소
(716,250,981)

(2,144,927,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(173,311,137)

129,895,109

토지재평가잉여금
(96,800,000)

(16,700,519)

총포괄이익(손실)

6,433,292,544

(105,784,925)

주당손익

기본주당순손익

202

52

희석주당순손익

202

52

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 59 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제60기

(처분예정일: 2025년 3월 25일)

제59기

(처분확정일: 2024년 03월 29일)

I. 미처리결손금

(16,119,901,500)

(22,464,366,581)

1. 전기이월미처리결손금
(22,920,105,181)

(22,262,087,585)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(716,250,981)

(2,144,927,067)

3. 당기순이익(손실)
7,419,654,662

1,925,947,552

4. 기타포괄손익 전환금액
96,800,000

16,700,519

II. 이익잉여금처분액

455,738,600

455,738,600

1. 이익준비금
42,000,000

42,000,000

2. 배당금
413,738,600

413,738,600

IV. 차기이월미처리결손금

(16,575,640,100)

(22,920,105,181)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한우삼
1944.08
사내이사 후보
부
본인
이사회

한하워드성
1971.04
사내이사 후보
부
친인척
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한우삼
경영인
2008 - 2015
前) 안산상공회의소 회장 現) 태양금속공업(주) 대표이사 회장
없음

한하워드성
경영인
2003 - 2007
前) KPMG Financial Advisory Service inc. 재무 자문 담당 現) 태양금속공업(주) 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한우삼
부
부
부

한하워드성
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한우삼 후보자> 한우삼 후보자는 2001년부터 태양금속공업주식회사의 대표이사로서 재직하며 자동차 부품업계 경영인의 산증인으로서 활동해 왔으며 앞으로도 당사의 발전을 위해 충분한 역활을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 금번 이사회에서 사내이사로 추천함.<한하워드성 후보자> 한하워드성 후보자는 2011년부터 태양금속공업주식회사의 대표이사로 재직하며 그동안 해외 진출과 신규 거래처 확보에 탁월한 능력을 보여주었으며 앞으로도 당사의 발전을 위해 충분한 역활을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 금번 이사회에서 사내이사로 추천함.

확인서

"해당사항 없음"

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,508,000,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※홈페이지 주소: www.taeyangmetal.com

※ 참고사항

"해당사항 없음"