나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
6.0
나이스정보통신

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 승 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)http://nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 조 인 혜

(전 화) 02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 EDU HALL

3. 의 장 : 대표이사 김승현

4. 회의목적사항□ 보고사항 - 제1호 보고: 감사위원회의 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계 관리제도 운용실태보고 □부의 안건 - 제1호 의안: 제37기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건- 제2호 의안:
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 2인) 2-1호 의안 사외이사인 감사위원 신인석 (재선임) 2-2호 의안 사외이사인 감사위원 박병규 (신규선임)- 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (20억원) 5. 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사기간: 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주 본인 확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 가.
직접행사 시: 주주 본인 신분증나. 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증 * 인감날인시 인감증명서 첨부, 서명 시 신분증 사본 첨부7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 3월 10일나이스정보통신 주식회사대표이사 김 승 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사 의결 내용

김용국(출석률: 100%)
김승현(출석률: 100%)
조인혜(출석률: 100%)
조대민(출석률: 100%)
심우배(출석률: 50%)
이기영(출석률: 100%)
강 원(출석률: 90.9%)
신인석(출석률: 90.9%)

찬 반 여 부

1
2024.01.19
1. 등기임원 보수 결정의 건2. 보고사항- 조직개편 및 임원 보직 부여 보고
가결
찬성-
해당사항 없음
해당사항 없음
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

2
2024.01.19
1. 금전 대여 결정의 건- NICE페이먼츠 주식회사에 대한 사업 운영자금 대여 결정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.11
1. 제 36기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건- 주당 730원 배당 승인2. 보고사항- 내부회계관리제도 운용실태 보고
가결

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

찬성
-

4
2024.03.11
1. 제 36기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 보고사항- 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태평가 보고
가결
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

5
2024.03.26
1. 대표이사 선임의 건2. 등기임원 보수 결정의 건
가결
해당사항 없음
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
해당사항 없음
찬성찬성
--
--

6
2024.05.01
1. 내규 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.05.30
1. 자기주식취득 신탁계약 해지 결정의 건- 취득 완료로 인한 계약 해지
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.11.25
1. 부동산 투자신탁 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.11.25
1. 한도 대출 약정 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.12.30
1. 2025년도 사업계획 및 예산 승인의 건 2. 보고사항- 조직개편 및 임원 보직 부여 보고
가결
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

11
2024.12.30
1. 임원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사인 감사위원

이기영(출석률: 100%)
강원(출석률: 100%)
신인석(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회
1회차
2024.02.20
1. 외부감사인의 비감사업무 용역수행 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회
2회차
2024.03.11
1. 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서의 채택 및 제출의 건2. 2024년 감사계획 승인의 건
가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

감사위원회
3회차
2024.04.25

1. 보고사항- 외부감사인의 2023년 감사결과 보고
- 2023년 외부감사인의 외부감사 진행사항에 대한 보고- 2024년 연간 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고

-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
108,000,000
36,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액임* 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지 사외이사 전원에지급된 보수에 대한 총액과 1인당 평균지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

신탁
DB일반사모부동산투자신탁제11호(관계기업)
2024.11.26 - 2039.12.31
212.0
7.3%

배당액지급
NICE홀딩스(지주회사)
2024.04.23
31.2
1.1%

유상증자
나이스인베스트먼트(계열회사)
2024.04.16 - 2025.03.15
43.3
1.5%

금전대여
NICE TECH CENTER(종속기업)
2024.04.19
34.3
1.2%

* 상기 비율은 2024년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율임.* 감사전 재무제표 기준으로, 일부 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DB일반사모부동산투자신탁제11호(관계기업)
신탁
2024.11.26 - 2039.12.31
212.0
7.3%

* 상기 비율은 2024년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율임.* 감사전 재무제표 기준으로, 일부 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

VAN
(Value-Added Network) 산업은 카드사와 가맹점 간 거래 정보를 중계하는 서비스로, 신용카드 사용량 증가와 결제시장의 디지털화에 따라 성장하고 있습니다. PG
(Payment Gateway) 산업은 온라인 결제 시 쇼핑몰과 금융기관 간의 결제 데이터를 안전하게 중계하며, 전자상거래의 확장과 비대면 결제 및 신결제수단의 성장에 따른 수요 증가로 지속적으로 성장 추세에 있습니다. 두 산업 모두 소비자의 심리와 경제적 요인에 민감하며, 경기 변동, 휴가 시즌, 명절 등 소비 행태에 따라 영향을 받습니다.

경쟁 요소로는 빠르게 변화하는 결제 환경에 대응하는 기술력, 효율적인 비용 관리, 보안 및 서비스 안정성 등이 있습니다. 또한, 정부의 규제는 VAN 산업의 경우 여신전문금융업법으로 규제되고 있으며, PG 산업은
전자금융거래법에 따라 전자지급결제대행업을 등록하고 그에 따른 관리감독을 받습니다.

나. 회사의 현황

서식 작성 기준에 따른 당사의 주된 영업부문은 VAN부문과 PG 부문으로, 자세한 현황은 아래와 같습니다.

(1) 영업개황
[VAN]VAN 산업은 신용카드 사용량 증가와 비현금 결제 선호도 상승에 따라 급성장했으며, 최근에는 생체인증 기반의 신결제 서비스 등장과 정부의 금융 디지털화 정책 덕분에 사업 영역이 확장되고 있습니다. 주요 품목 및 그 용도는 아래와 같습니다.

사업부문
주요품목
구체적용도

VAN부문
결제단말기
일반/프린터형 신용카드조회

VAN, TRS
신용카드승인중계시스템/내국세환급대행

[PG]PG 산업은 전자상거래와 모바일 결제의 확산, 기술 혁신 및 핀테크 발전을 바탕으로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 글로벌 이커머스의 성장으로 크로스보더 결제 수요가 증가하면서 사업 영역이 넓어지고 있습니다. 두 산업 모두 디지털 결제 수단의 변화와 기술 혁신에 힘입어 성장 가능성이 커지고 있습니다. 주요 품목 및 그 용도는 아래와 같습니다.

사업부문
주요품목
구체적용도

PG부문
PG
온라인지급결제중계

(2) 시장점유율[VAN]
현재 금융감독원 등록기준 27개의 (2024년 4월 기준) VAN사가 영업중입니다. 당사는 2014년 이후 지속적으로 업계 1위 사업자로 지위를 유지하고 있습니다. 단말기 교체 등 VAN 사업의 특성상 PG등 타 산업 대비 전환이 빠르게 이루어지기 어려운 구조임에도 불구, 당사는 공격적 영업력, 앞선 기술력, 높은 보안수준 등을 통해 타 VAN사와의 격차를 점차 확대해나가고 있습니다.
[당사 처리 건수 및 점유율 추이]

(단위: 백만건)

구분
2020
2021
2022
2023
2024

전 VAN사처리건수*
18,990
20,635
22,815
24,410
25,286

당사 처리 건수**
3,922
4,877
6,153
6,744
7,021

당사 점유율
20.7%
23.6%
27.0%
27.7%
27.8%

* VAN협회에 등록된 13개사 공유 자료 합산 수치** 2022.2Q부터 종속회사인 나이스페이먼츠㈜ 건수 합산하여 산출[PG]현재 금융위원회 전자지급결제대행업 등록 기준, 154개의 (2024년 4월 기준) PG사가 영위중입니다. 공식적인 시장점유율은 집계되고 있지 않은 관계로, 관련 사항은 본 공고에서 생략합니다.

(3) 시장의 특성[VAN]VAN 산업은 신용카드 사용량과 결제시장의 디지털화에 직결되어 있으며, 경기 변동, 휴가 시즌, 명절 등 소비자의 소비 패턴에 큰 영향을 받습니다. 특히, 비현금 결제 선호도 증가와 생체인증 등을 활용한 신결제 서비스 등장으로 시장이 확장되고 있습니다. [PG]PG 산업은 전자상거래의 급성장과 모바일 및 비대면 결제의 확산에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 글로벌 이커머스 시장의 확장과 크로스보더 결제 수요 증가로 사업 영역이 넓어지고 있습니다. 두 산업 모두 기술 혁신과 보안성 강화를 통한 경쟁력 확보가 중요하며, 정부의 디지털 금융 정책과 핀테크 혁신 지원이 산업 성장의 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

(4) 조직도

[NICE정보통신]조직도_250101

* '25년 1월 기준 조직구성임.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2024년 12월 31일 현재

제 36 기 2023년 12월 31일 현재

나이스정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제37 (당)기말
제36 (전)기말

자 산

I. 유동자산

903,574,841,157

1,007,453,729,720

1. 현금및현금성자산
240,589,465,673

286,844,058,820

2. 단기금융자산
91,976,025,189

79,922,599,495

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
205,579,722

8,218,959,609

4. 상각후원가측정금융자산
2,814,005,006

4,468,088,800

5. 매출채권및기타채권
525,200,992,056

570,914,210,761

6. 재고자산
12,897,878,900

17,838,376,623

7. 기타유동자산
29,848,986,671

38,527,123,813

8. 당기법인세자산
41,907,940

720,311,799

II. 비유동자산

216,969,736,267

203,699,986,628

1. 장기금융자산
460,052,470

604,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
18,944,421,814

13,684,026,512

3. 장기성매출채권및기타채권
17,591,124,981

20,713,358,245

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
36,049,013,027

45,920,351,292

5. 상각후원가측정금융자산
6,900,000,000

6,900,000,000

6. 관계기업투자
25,430,071,828

486,036,647

7. 유형자산
20,382,500,631

25,880,466,067

8. 사용권자산
14,654,956,596

14,510,261,941

9. 투자부동산
9,433,123,533

9,534,231,384

10. 무형자산
42,850,085,202

41,817,884,184

11. 이연법인세자산
7,924,263,958

6,736,835,851

12. 순확정급여자산
1,577,688,716

2,477,402,535

13. 기타비유동자산
14,772,433,511

14,435,131,970

자 산 총 계

1,120,544,577,424

1,211,153,716,348

부 채

I. 유동부채

726,603,015,766

832,073,824,708

1. 매입채무및기타채무
49,455,686,676

54,481,759,807

2. 단기차입금
14,242,556,241

9,100,000,000

3. 리스부채
9,017,249,950

9,224,683,687

4. 당기법인세부채
8,046,700,091

2,468,391,861

5. 충당부채
723,474,778

545,604,601

6. 기타유동부채
645,117,348,030

756,253,384,752

II. 비유동부채

10,865,970,974

12,805,784,404

1. 장기성매입채무및기타채무
912,014,041

782,949,339

2. 장기리스부채
5,654,864,132

5,062,060,613

3. 순확정급여부채
2,001,698,837

2,137,521,219

4. 장기성충당부채
109,736,819

156,862,026

5. 이연법인세부채
1,587,669,020

2,607,993,872

6. 기타비유동부채
599,988,125

2,058,397,335

부 채 총 계

737,468,986,740

844,879,609,112

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

349,988,523,331

329,891,047,379

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 기타불입자본
(15,212,582,736)

(10,327,172,194)

3. 기타자본구성요소
(854,077,396)

3,508,312,626

4. 이익잉여금
361,055,183,463

331,709,906,947

II. 비지배지분

33,087,067,353

36,383,059,857

자 본 총 계

383,075,590,684

366,274,107,236

부 채 및 자 본 총 계

1,120,544,577,424

1,211,153,716,348

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

나이스정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제37 (당)기
제36 (전)기

I. 매출액

976,781,276,669

891,628,591,940

II. 매출원가

(833,772,916,228)

(752,618,533,404)

III. 매출총이익

143,008,360,441

139,010,058,536

판매비와관리비
(103,133,841,216)

(102,276,489,670)

IV. 영업이익

39,874,519,225

36,733,568,866

금융수익
13,097,453,893

9,648,034,056

금융비용
(5,118,668,005)

(5,818,667,121)

기타영업외수익
6,870,969,910

2,128,182,526

기타영업외비용
(6,890,588,306)

(3,382,340,499)

지분법투자손실
(118,126,092)

(577,222,363)

관계기업투자처분손실
-

(27,343,720)

V. 법인세비용차감전순이익

47,715,560,625

38,704,211,745

법인세비용
(12,844,633,955)

(8,953,366,422)

VI. 당기순이익

34,870,926,670

29,750,845,323

VII. 기타포괄손익

(4,943,717,200)

2,565,588,873

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,216,497,019)

2,428,936,943

확정급여제도의 재측정요소
(746,627,102)

(2,444,226,422)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(5,893,838,265)

5,560,775,404

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
1,423,968,348

(687,612,039)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

272,779,819

136,651,930

해외사업환산손익
210,618,546

277,624,816

지분법자본변동
62,161,273

(140,972,886)

VIII. 총포괄이익

29,927,209,470

32,316,434,196

IX. 당기순이익의 귀속

34,870,926,670

29,750,845,323

지배기업의 소유주
35,517,318,838

30,281,144,349

비지배지분
(646,392,168)

(530,299,026)

X. 총포괄이익의 귀속

29,927,209,470

32,316,434,196

지배기업의 소유주
31,528,366,524

31,072,579,204

비지배지분
(1,601,157,054)

1,243,854,992

XI.주당순이익

기본주당순이익

4,033

3,311

희석주당순이익

4,033

3,306

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

나이스정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
자기주식
기타잉여금

2023.01.01.(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,439,183,993
(8,222,622,025)
(2,618,668,384)
974,304,437
309,204,650,232
312,182,428,270
35,003,134,714
347,185,562,984

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(6,033,314,300)
(6,033,314,300)
-
(6,033,314,300)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
2,534,008,189
28,538,571,015
31,072,579,204
1,243,854,992
32,316,434,196

당기순이익
-
-
-
-
-
-
30,281,144,349
30,281,144,349
(530,299,026)
29,750,845,323

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
2,397,356,259
-
2,397,356,259
2,000,960,229
4,398,316,488

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
277,624,816
-
277,624,816
-
277,624,816

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(140,972,886)
-
(140,972,886)
-
(140,972,886)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,742,573,334)
(1,742,573,334)
(226,806,211)
(1,969,379,545)

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
161,964,355
-
-
-
-
161,964,355
136,070,151
298,034,506

4. 자기주식취득
-
-
-
(7,492,610,150)
-
-
-
(7,492,610,150)
-
(7,492,610,150)

2023.12.31.(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,601,148,348
(15,715,232,175)
(2,618,668,384)
3,508,312,626
331,709,906,947
329,891,047,379
36,383,059,857
366,274,107,236

2024.01.01.(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,601,148,348
(15,715,232,175)
(2,618,668,384)
3,508,312,626
331,709,906,947
329,891,047,379
36,383,059,857
366,274,107,236

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(6,545,480,030)
(6,545,480,030)
-
(6,545,480,030)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
(2,066,385,217)
36,720,064,441
34,653,679,224
(827,312,006)
33,826,367,218

당기순이익
-
-
-
-
-
-
37,443,570,626
37,443,570,626
815,726,208
38,259,296,834

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(2,327,525,058)
-
(2,327,525,058)
(1,643,038,214)
(3,970,563,272)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
198,978,568
-
198,978,568
-
198,978,568

지분법자본변동
-
-
-
-
-
62,161,273
-
62,161,273
-
62,161,273

확정급여제도의 재측정요소

-
(723,506,185)
(723,506,185)
-
(723,506,185)

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
-
-
174,424,428
174,424,428

4. 자기주식취득
-
-
-
(4,954,670,420)
-
-
-
(4,954,670,420)
-
(4,954,670,420)

5. 종속기업지분의 추가 취득
-
-
-
-
69,259,878
-
-
69,259,878
(1,869,259,878)
(1,800,000,000)

2024.12.31.(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,601,148,348
(20,669,902,595)
(2,549,408,506)
1,441,927,409
361,884,491,358
353,113,836,031
33,860,912,401
386,974,748,432

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

나이스정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제37 (당)기
제36 (전)기

I. 영업활동현금흐름

13,553,980,373

144,045,319,394

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,827,099,510

150,466,552,720

가. 당기순이익
34,018,115,562

29,750,845,323

나. 가감
39,372,936,500

35,246,860,430

손실충당금환입
(306,058,138)

(457,865,849)

기타의손실충당금환입
(32,840,115)

(18,233,280)

기타기대신용손실
1,426,865,915

-

감가상각비
11,372,053,913

11,334,787,705

사용권자산상각비
10,291,756,805

8,721,326,121

무형자산상각비
7,117,327,414

6,901,238,691

투자부동산 감가상각비
101,107,851

110,633,970

퇴직급여
3,720,280,929

2,712,255,477

주식보상비용
174,424,428

298,034,506

이자비용
1,196,963,689

966,693,829

외화환산손실
806,992,196

225,561,493

법인세비용
12,844,633,955

8,953,366,422

유형자산처분손실
1,171,711,054

215,070,729

유형자산손상차손
33,615,463

96,763,087

무형자산손상차손
10,513,200

15,238,994

투자부동산처분손실
-

169,342,195

지분법손실
118,126,092

577,699,289

재고자산평가손실(환입)
103,120,655

(637,176,958)

관계기업투자처분손실
-

27,343,720

잡손실
82,274,720

119,686,446

이자수익
(9,541,718,797)

(8,094,986,558)

배당금수익
(113,692,795)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
3,589,807,165

4,682,871,751

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,479,012,185)

(1,419,876,687)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(142,753,169)

(10,024,187)

유형자산처분이익
(13,066,521)

(57,693,522)

리스처분이익
(2,992,284)

-

무형자산처분이익
(1,015,454,545)

-

투자부동산처분이익
-

(105,913,000)

외화환산이익
(2,328,340,723)

(46,486,703)

지분법이익
-

(476,926)

잡이익
(138,728,873)

(59,522,042)

기타
326,019,201

27,201,717

다. 자산부채의 증감
(60,563,952,552)

85,468,846,967

매출채권의
증가

(2,797,260,377)

(3,319,772,082)

미수수익의 증가
(20,596,327)

(243,722,354)

미수금의
감소(증가)

49,830,029,252

(74,367,303,436)

선급금의 감소
6,984,178,913

4,218,249,731

장기선급금의 증가
(710,917,000)

-

선급비용의 감소
1,878,879,134

2,331,294,474

재고자산의 감소
3,572,304,307

324,908,700

예치보증금의 감소
23,692,720

75,027,985

장기선급비용의 감소
374,609,420

2,337,542,738

반환재고회수권의 증가
(22,334,161)

(33,878,810)

당기법인세자산의 증가
(33,807,748)

-

부가세대급금의 증가
(13,427,150)

(10,866,596)

환불부채의 증가
22,011,745

562,204,947

매입채무의 증가
1,067,540,269

5,432,444,813

미지급금의
감소

(5,509,892,898)

(986,871,933)

미지급비용의 증가
1,009,667,904

2,394,792,478

선수수익의 증가
(감소)

(2,533,965,171)

180,707,479

선수금의 증가
(감소)

(110,789,836,205)

149,256,398,414

예수금의
감소

(125,995,072)

(40,011,586)

부가세예수금의 증가
433,464,707

1,644,708,709

개설보증금의 증가
467,703,000

121,930,000

장기미지급금의 증가(감소)
26,971,669

(46,826,000)

장기미지급비용의
감소

102,481,393

66,796,981

복구충당부채의 감소
-

(3,940,842)

퇴직금의 지급
(2,490,566,683)

(1,716,838,164)

확정급여부채의 관계사전출액
(305,921,260)

(51,652,210)

확정급여채무의관계사 전입액
568,463,643

-

사외적립자산의 증가
(1,308,888,193)

(2,708,128,679)

사외적립자산의 관계사전출액
305,921,260

51,652,210

사외적립자산의 관계사전입액
(568,463,643)

-

2. 이자수취
9,238,154,352

7,569,829,395

3. 이자지급
(1,216,988,552)

(1,171,927,534)

4. 배당금수취
113,692,795

-

5. 법인세의납부
(7,407,977,732)

(12,819,135,187)

II. 투자활동현금흐름

(42,874,728,340)

(57,177,562,057)

단기금융자산의 감소
1,205,389,206,727

160,821,630,752

단기대여금의 회수
3,561,407,106

2,607,406,749

장기금융자산의 처분
120,000,000

36,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
3,257,600,732

4,618,059,963

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,010,225,416

360,345,381

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
3,977,500,000

-

장기대여금의 회수
284,183,552

932,531,852

임차보증금의 감소
3,812,243,712

64,912,000

임대보증금의 증가
-

110,000,000

보증금의 감소
-

45,000,000

기계장치의 처분
-

63,112,266

집기비품의 처분
6,220,000

7,231,500

차량운반구의 처분
40,045,454

3,090,910

관계기업투자의 처분
-

28,403,789

투자부동산(토지)의 처분
-

500,000,000

투자부동산(건물)의 처분
-

80,000,000

회원권의 처분
1,245,454,545

-

단기금융자산의 증가
(1,216,707,490,283)

(185,943,098,244)

단기대여금의 대여
(3,802,143,157)

(5,303,365,597)

장기금융자산의 증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,225,144,270)

(12,300,065,820)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(700,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(1,603,516,938)

(5,566,985,102)

장기대여금의 대여
(81,343,920)

(159,355,008)

임차보증금의 증가
(383,783,606)

(1,072,564,536)

보증금의 증가
(235,600)

(43,309,000)

임차보증금의 증가
(1,367,087,836)

-

임대보증금의 감소
(397,120)

-

기계장치의 취득
(3,478,140,908)

(2,750,662,280)

집기비품의 취득
(3,946,632,785)

(3,805,800,432)

건설중인자산(유형자산)의 취득
(1,083,742,951)

(965,496,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(4,862,799,260)

(6,190,147,700)

기타의무형자산의 취득
(1,551,590,000)

(2,654,437,500)

회원권의 취득
(1,484,766,950)

-

관계기업투자의 취득
(25,000,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(17,953,666,082)

(22,192,671,193)

단기차입금의 차입
5,142,556,241

-

단기차입금의 상환
-

(10,000,000)

배당금의 지급
(6,545,480,030)

(6,033,314,300)

리스부채의 상환
(9,796,071,873)

(8,656,746,743)

자기주식의 취득
(4,954,670,420)

(7,492,610,150)

종속기업투자주식의 취득
(1,800,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

(47,274,414,049)

64,675,086,144

V. 기초의 현금및현금성자산

286,444,058,820

222,268,385,677

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,419,820,902

(99,413,001)

VII. 기말의 현금및현금성자산

240,589,465,673

286,844,058,820

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기 2024년 12월 31일 현재

제 36 기 2023년 12월 31일 현재

나이스정보통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

187,851,313,027

193,950,769,304

1. 현금및현금성자산
49,040,748,041

48,183,200,125

2. 단기금융자산
65,866,000,000

63,137,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
60,008,045

60,008,045

4. 상각후원가측정금융자산
1,814,005,006

3,468,088,800

5. 매출채권및기타채권
44,278,399,390

41,217,445,112

6. 재고자산
7,427,537,295

10,112,196,249

7. 기타유동자산
19,364,615,250

27,772,830,973

Ⅱ. 비유동자산

222,279,993,675

205,339,236,335

1. 장기금융자산
460,000,000

580,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,996,873,540

12,071,665,792

3. 장기성매출채권및기타채권
13,752,738,709

13,737,683,792

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
850,000,000

850,000,000

5. 장기상각후원가측정금융자산
4,900,000,000

4,900,000,000

6. 관계기업투자
21,810,198,756

549,070,216

7. 종속기업투자
119,082,752,570

119,082,752,570

8. 유형자산
7,483,836,646

9,963,613,919

9. 사용권자산
6,901,826,862

9,363,666,440

10. 투자부동산
6,035,880,797

6,062,538,293

11. 무형자산
14,414,426,516

12,153,654,473

12. 이연법인세자산
4,944,082,227

4,907,094,848

13. 기타비유동자산
9,566,308,407

9,213,054,362

14. 순확정급여자산
1,081,068,645

1,904,441,630

자산총계

410,131,306,702

399,290,005,639

부채

Ⅰ. 유동부채

103,373,258,247

109,675,054,880

1. 매입채무및기타채무
34,847,718,521

42,217,215,160

2. 리스부채
5,770,815,210

5,781,612,744

3. 당기법인세부채
6,705,740,738

2,468,391,861

4. 충당부채
168,203,275

168,203,275

5. 기타유동부채
55,880,780,503

59,039,631,840

Ⅱ. 비유동부채

1,595,424,498

3,790,204,654

1. 장기성매입채무및기타채무
582,992,967

527,337,574

2. 장기리스부채
1,012,431,531

3,262,867,080

부채총계

104,968,682,745

113,465,259,534

자본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

(12,663,174,230)

(7,708,503,810)

Ⅲ. 이익잉여금

312,825,798,187

288,533,249,915

자본총계

305,162,623,957

285,824,746,105

부채및자본총계

410,131,306,702

399,290,005,639

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

나이스정보통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 매출액

290,901,366,239

264,389,479,110

II. 매출원가

(208,172,449,656)

(185,271,933,482)

III. 매출총이익

82,728,916,583

79,117,545,628

판매비와관리비
(45,037,871,797)

(44,371,754,388)

IV. 영업이익

37,691,044,786

34,745,791,240

금융수익
6,495,636,625

4,238,395,478

금융비용
(1,570,950,624)

(4,962,906,587)

기타영업외수익
1,691,178,448

314,950,147

기타영업외비용
(2,327,227,686)

(2,376,617,975)

V. 법인세비용차감전순이익

41,979,681,549

31,959,612,303

법인세비용
(10,664,514,624)

(7,132,034,768)

VI. 당기순이익

31,315,166,925

24,827,577,535

VII. 기타포괄손익

(477,138,623)

(1,089,982,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(477,138,623)

(1,089,982,579)

확정급여제도의 재측정요소
(620,466,350)

(1,417,402,573)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
143,327,727

327,419,994

VIII. 총포괄이익

30,838,028,302

23,737,594,956

IX. 주당순이익

기본주당순이익

3,556

2,714

희석주당순이익

3,556

2,710

자 본 변 동 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
자기주식

2023년 1월 1일(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,439,183,993
(8,222,622,025)
270,828,969,259
275,451,111,244

1. 연차배당
-
-
-
-
(6,033,314,300)
(6,033,314,300)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
23,737,594,956
23,737,594,956

당기순이익
-
-
-
-
24,827,577,535
24,827,577,535

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,089,982,579)
(1,089,982,579)

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
161,964,355
-
-
161,964,355

4. 자기주식의 취득
-
-
-
(7,492,610,150)
-
(7,492,610,150)

2023년 12월 31일(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,601,148,348
(15,715,232,175)
288,533,249,915
285,824,746,105

2024년 1월 1일(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,601,148,348
(15,715,232,175)
288,533,249,915
285,824,746,105

1. 연차배당
-
-
-
-
(6,545,480,030)
(6,545,480,030)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
30,838,028,302
30,838,028,302

당기순이익
-
-
-
-
31,315,166,925
31,315,166,925

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(477,138,623)
(477,138,623)

3. 자기주식의 취득
-
-
-
(4,954,670,420)
-
(4,954,670,420)

2024년 12월 31일(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,601,148,348
(20,669,902,595)
312,825,798,187
305,162,623,957

현 금 흐 름 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

나이스정보통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동현금흐름

48,974,171,456

53,262,023,412

1. 영업에서 창출된 현금흐름
51,634,219,317

61,186,912,715

가. 당기순이익
31,315,166,925

24,827,577,535

나. 가감
22,007,224,632

21,363,131,901

손실충당금환입
(335,290,833)

(878,922,917)

기타기대신용손실
2,275,874,926

1,517,547,375

유형자산 감가상각비
4,201,000,448

3,135,143,383

투자부동산 감가상각비
26,657,496

26,657,496

사용권자산 감가상각비
6,108,321,621

5,196,323,847

무형자산상각비
3,835,287,707

3,287,378,265

퇴직급여
1,280,030,118

866,236,585

주식보상비용
-

161,964,355

이자비용
321,343,343

275,016,200

외화환산손실
218,848,567

91,251,332

법인세비용
10,664,514,624

7,132,034,768

재고자산평가손실(환입)
95,226,324

(580,906,799)

유형자산처분손실
86,470

184,090

무형자산처분이익
(1,015,454,545)

-

관계기업투자손상차손(환입)
(61,128,540)

155,529,205

관계기업투자처분손실
-

521,588,166

이자수익
(4,254,082,629)

(3,876,859,372)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,437,363,394)

(347,782,651)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,044,683,399

4,682,871,751

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(142,753,169)

(10,024,187)

외화환산이익
(830,568,842)

(19,300,708)

기타
11,991,541

27,201,717

다. 자산부채의 증감
(1,688,172,240)

14,996,203,279

매출채권의 증가
(2,940,508,540)

(3,610,685,555)

미수금의 증가
(8,055,541)

(1,318,901,903)

선급금의 감소
7,387,463,190

3,725,316,516

선급비용의 감소(증가)
1,061,023,208

(287,643,639)

재고자산의 감소(증가)
2,109,254,110

(1,659,886,945)

장기선급비용의 감소(증가)
(353,254,045)

964,869,926

반환재고회수권의 증가
(22,334,161)

(33,878,810)

매입채무의 증가
1,050,796,707

4,836,847,275

미지급금의 감소
(6,418,299,595)

(365,635,197)

미지급비용의 증가
268,358,854

3,926,898,041

선수금의 증가(감소)
(3,102,511,578)

11,182,721,928

예수금의 감소
(42,442,750)

(162,519,128)

환불부채의 증가
28,876,666

44,868,884

부가세예수금의 감소
(42,773,675)

(4,655,625)

개설보증금의 증가
357,703,000

121,930,000

장기미지급금의 감소
(46,826,000)

(46,826,000)

장기미지급비용의 증가(감소)
102,481,393

36,170,278

퇴직금의 지급
(796,678,030)

(894,176,930)

확정급여채무의 관계사전입액
568,463,643

-

확정급여채무의 관계사전출액
(305,921,260)

(51,652,210)

사외적립자산의 증가
(280,445,453)

(1,458,609,837)

사외적립자산의 관계사전입액
(568,463,643)

-

사외적립자산의 관계사전출액
305,921,260

51,652,210

2. 이자수취
3,982,120,881

3,388,994,335

3. 이자지급
(321,343,343)

(275,016,200)

4. 법인세의납부
(6,320,825,399)

(11,038,867,438)

II. 투자활동현금흐름

(30,795,970,980)

(36,377,859,764)

단기금융자산의 감소
121,226,875,016

155,831,815,846

단기대여금의 회수
6,906,836,944

17,533,968,159

단기보증금의 회수
-

36,000,000

장기금융자산의 감소
120,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 처분
3,257,600,732

4,618,059,963

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,010,225,416

360,345,381

장기대여금의 회수
284,183,552

921,776,804

임차보증금의 감소
-

39,612,000

임대보증금의 증가
-

200,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

28,403,789

회원권의 처분
1,245,454,545

-

단기금융자산의 증가
(123,955,875,016)

(169,498,815,846)

단기대여금의 대여
(7,934,300,000)

(21,564,070,000)

단기보증금의 증가
(288,400,000)

(43,309,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(400,000,000)

(11,200,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(1,603,516,938)

(4,566,985,102)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(700,000,000)

장기대여금의 대여
(81,343,920)

(149,000,000)

임차보증금의 증가
(181,118,459)

(990,481,990)

기계장치의 취득
(3,015,600,908)

(1,666,116,280)

집기비품의 취득
(91,199,974)

(414,653,788)

건설중인자산(유형자산)의 취득
(774,484,000)

-

건설중인자산(무형자산)의 취득
(4,273,201,020)

(5,055,477,700)

기타의무형자산의 취득
(563,340,000)

(98,932,000)

관계기업투자의 취득
(21,200,000,000)

-

회원권의 취득
(1,484,766,950)

-

III. 재무활동현금흐름

(17,401,809,786)

(18,656,561,780)

단기차입금의 상환
-

(10,000,000)

리스부채의 상환
(5,901,659,336)

(5,120,637,330)

배당금의 지급
(6,545,480,030)

(6,033,314,300)

자기주식의 취득
(4,954,670,420)

(7,492,610,150)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

776,390,690

(1,772,398,132)

V. 기초의 현금및현금성자산

48,183,200,125

49,959,984,382

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

81,157,226

(4,386,125)

VII. 기말의 현금및현금성자산

49,040,748,041

48,183,200,125

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

이익잉여금처분계산서(안)

제37기
2024년 01월 01일
부터
제36기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 25일

처분확정일
2024년 03월 26일

(단위: 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 미처분이익잉여금

307,725,798,187

283,433,249,915

1. 전기이월미처분이익잉여금
276,887,769,885

259,695,654,959

2. 당기순이익
31,315,166,925

24,827,577,535

3. 확정급여제도의 재측정요소
(477,138,623)

(1,089,982,579)

II. 이익잉여금처분액

7,076,119,500

6,545,480,030

1. 현금배당(주당배당금(율) :
당기 810원(162%)
전기 730원(146%))

7,076,119,500

6,545,480,030

III. 차기이월미처분이익잉여금

300,649,678,687

276,887,769,885

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제37기
제36기

주당배당금(원)
보통주
810
730

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
4.7
3.4

우선주
-
-

배당금총액(원)
7,076,119,500
6,545,480,030

당기순이익(원)
31,315,166,925
24,827,577,535

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신인석
1965. 02. 10
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박병규
1966. 03. 24
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신인석
중앙대학교 경제학부 교수

2011 ~ 現在

2016 ~ 2020

2014 ~ 2016

2010 ~ 2011

2006 ~ 2011

1997 ~ 2005

중앙대학교 경영학부 교수한국은행 금융통화위원자본시장연구원장중앙대학교 경영대학 학부장중앙대학교 경영대학 부교수한국개발연구원 거시금융부 연구위원
-

박병규
-
2012 ~ 20152016 ~ 20172017 ~ 20182018 ~ 20192019 ~ 20202021 ~ 20222023 ~ 2024
농협금융지주 재무회계팀 팀장농협은행 김천시지부 부지부장농협은행 동구미지점 지점장농협은행 종합기획부 재무관리단 단장농협은행 NH카드분사 카드기획부 부장농협은행 종합기획부 부장농협은행 수석부행장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신인석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박병규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 신인석 후보자 (재선임)

[신인석 사외이사 후보자]사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 금융인로서 지급결제 서비스 산업 전반에 대한 이해가 상당한 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영 성과를 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 직무 수행를 수행하면서, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 보고의무, 감시의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.나이스정보통신 주식회사 사외이사 후보 : 신 인 석

- 박병규 후보자 (신규선임)

[박병규 사외이사 후보자]사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 금융인로서 지급결제 서비스 산업 전반에 대한 이해가 상당한 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영 성과를 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 직무 수행를 수행하면서, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 보고의무, 감시의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.나이스정보통신 주식회사 사외이사 후보 : 박 병 규

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신인석 후보자 (재선임)

신인석 사외이사 후보자는 한국개발연구원, 한국은행 금융통화위원, 자본시장연구원장을 역임하였으며, 현재 중앙대학교 경영학부 교수로 재직중인 금융전문가입니다.
금융업종 분야에서 체득한 전문 지식을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

- 박병규 후보자 (신규선임)

박병규 사외이사 후보자는 농협은행 NH카드분사 카드기획부 부장, 종합기획부 부장을 거쳐 농협은행 수석부행장을 역임한 금융 및 카드 사업 분야의 전문가입니다. 금융 및 결제 서비스에 대한 폭넓은 경험과 전략적 기획 역량을 바탕으로, VAN사업의 성장과 경영 투명성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

이사후보확인서_신인석_250310_1

이사후보확인서_박병규_250310_1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적 및 사업)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. ~ 27. (생략)

28. 부가통신사업

29. ~ 30. (기존과 동일)

제 2 조 (목적 및 사업)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. ~ 27. (생략)

28. 특수한 유형의 부가통신사업

29. ~ 30. (기존과 동일)

- 주무관청의 보완 요청사항 반영

-

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2025년 03월 25일부터 시행한다.

- 부칙으로 시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

(단위: 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,170,044,582

최고한도액
2,000,000,000

* 인원 수는 '24년 말 기준 인원임* 보수 총액은 '24년 3월 퇴임한 임원을 포함한 금액임 (총 8인)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 당사의 홈페이지 게재 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. * 홈페이지 주소 : https://www.nicevan.co.kr 세부위치 : 회사정보-투자정보-IR자료- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총집중일 주주총회 개최 사유]- 해당사항 없음.[전자투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항]우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사기간: 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리