아진엑스텍 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 아진엑스텍

주주총회소집공고
6.0
(주)아진엑스텍

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
(주)아진엑스텍

대 표 이 사 :
김창호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(전 화) 053)593-3700

(홈페이지)http://www.ajinextek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 도천석

(전 화) 053)593-3700

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 10:30

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

(1) 감사보고 및 영업보고

(2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2024.1.1.∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 도천석 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 본인 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 위임인(주주) 인감증명서 대리인 신분증

7. 기타사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

- 주주총회 참석 준비물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2025년 3월 10일주식회사 아진엑스텍대표이사 김창호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권세윤(출석률: 80%)

찬 반 여 부

24-01
2024.01.29
1. 제27기 재무제표 승인의 건
-

24-02
2023.01.31
1. 유형자산 양도의 건
찬성

24-03
2024.03.07
1. 제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성

24-04
2024.03.26
1. 대표이사 선임의 건
찬성

24-05
2024.04.12
1. 자기주식 처분 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 비메모리 반도체 설계기술을 이용하여 산업용 모터 제어 원천기술을 개발하고, 이를 ASIC/SoC 형태로 모션제어 칩(Chip)화하고, 이들 칩을 사용하여 산업자동화 현장의 고객이 원하는 다양한 모션제어 모듈, 모션제어 시스템, 로봇제어기 제품을 자체 기술로 개발, 제조, 판매, 서비스하는 범용 모션제어 전문기업입니다. 당사의 주요 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, 이차전지 장비 등 다양한 제조/검사 자동화 장비에 적용되는 핵심부품으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 제품이라 할 수 있습니다.대기업과 로봇제어기 공동개발을 통한 OEM 생산 등 새로운 사업 분야에 진출로 미래 성장동력을 준비하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(GMC 산업을 위주로)

GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성20세기 후반 IT산업의 태동과 함께 전자, 반도체 기술의 급속한 발달과 시장 확산에 힘입어 최첨단 제조 산업인 반도체, 전자조립, 디스플레이 산업이 혁신적 발전을 이루게 됨에 따라 이들 산업의 특징인 다품종, 대량생산과 짧은 제품 수명주기를 지원하기 위한 첨단 제조/검사 자동화 장비들이 필요하게 되었습니다. 이러한 첨단 자동화 장비는 핵심 기능중의 하나인 모션제어 기술에 있어 공급자 위주의 폐쇄형 CNC, PLC 기반의 전통적 모션제어 방식과는 다르게 고속, 고정밀, 다축, 실시간 제어 기술과 사용자 주도형의 폭 넓은 개방성을 요구받게 되었습니다. 이에 따라 Intel사의 고속 범용 CPU가 PC 산업의 급속한 발전과 함께 CNC에서만 가능했던 고차원 수치연산과 부동소수점 계산을 가능하게 하여 GMC라는 범용/개방형 고속, 고정밀 모션제어 기술이 탄생하게 되었고 광범위한 시장을 형성하였으며 이 시장은 21세기 들어서부터 급성장 하고 있는 신산업 분야입니다. (3) 경기변동의 특성당사의 산업자동화 장비용 모션제어 제품은 설비투자와 연결되어 있어서 경기 변동성과 연관이 있으나 범용성과 개방성을 기반으로 산업자동화 전반에 광범위한 시장을 형성하고 있어 영향력은 제한됩니다. 당사가 주력하고 있는 GMC 사업부분의 Middle-end 제어기 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, OLED 장비, PCB 장비, 솔라셀 장비, 배터리 제작 장비와 같은 다양한 장비에서 적용 가능하여 특정 장비 산업에 기술적으로 종속되지 않는 위험 분산이 가능한 포트폴리오 모델이 구축되고 있습니다. 또한 당사의 제품과 기술은 경기가 호황기일 경우 시장진입이 완료된 제품의 시장 확산을 통한 매출이 성장하며, 경기가 불황일 경우 매출 감소로 자금회전율이 저하되나 장비업체들의 경쟁력 강화를 위한 연구개발 투자가 늘어나면서 신규제품의 시장진입 기회요인으로 작용하는 상호보완적인 관계를 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소국내에서는 자동화 장비 제어 시장에서 다수의 업체가 직, 간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 특히 국내에는 해외 업체 다수가 GMC 및 PLC 시장에 진출해 있습니다. GMC 시장의 규모, 경쟁상황에 대한 공신력 있는 객관적인 분석자료는 없는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사에서 생산하고 있는 모션제어기의 대상시장은 GMC 사업의 반도체 장비 시장과 스마트폰(이동통신) 장비 시장 그리고 RMC 사업의 제조용 로봇 시장 부분입니다. 그리고 GMC 사업의 OLED 장비시장, FPD 소형패널 장비시장, PCB 장비 시장 2차전지 장비시장 등은 기존에 진입한 반도체 및 스마트폰장비 시장과 제어 대상이 유사(소형, 경량)하여 시장 진입 가능성이 높다고 볼 수 있으며 일부 시장에는 초기 진입단계인 분야가 있습니다. 또한 FAC 사업, DAQ 사업부분은 GMC 사업, RMC 사업과 기술적 유사성이 많고 기본적인 기술 개발이 완료되었으며 일부 제품이 개발되어 시장 진입 준비를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 GMC 제품들로는, 모션제어 칩, 모션제어 모듈, 모션제어 시스템이 있습니다. 최신 기술 동향의 제품인 분산형 기반 제품으로 Ethernet/IP, RTEX, Mechatrolink, SSCNET 제품 등이 있으며, RMC 제품으로 범용 로봇제어장치, 기타 로봇부품 등이 있습니다. 아래표에서 제품 구분에 따른 제품군, 사업내용, 제품수가 표시되어 있습니다.

구분

제품군

사업내용

GMC

모션제어 칩

CAMC 시리즈

반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 칩 개발, 공급

모션제어 모듈

집중형 기반

모듈형 타입

반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 모듈(보드, 카드등) 개발, 공급

일체형 타입

분산형 기반

EtherNet/IP

RTEX

Mechatrolink

SSCNET

모션제어 시스템

자사상표 부착

PLCworks

반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 시스템 개발, 공급

소프트웨어 패키지(EZ시리즈)

모션제어 시스템에 설치되는 소프트웨어 팩키지로 사용자 함수를 제공

주문자 상표 부착

전용 제어시스템

특정 고객 회사의 요구에 맞추어 전용 모션제어 시스템 개발, 공급

RMC 등

RMC
범용 로봇제어장치

제조 지원용 로봇전용제어기 개발, 공급

기타
산업용 로봇
산업용 로봇 조립, 공급

(2) 시장점유율

국내 주요 GMC 시장의 규모, 경쟁상황에 대한 공신력 있는 객관적인 분석자료는 없는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

모션제어는 크게 PLC, CNC, GMC 시장으로 구분됩니다. 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. CNC의 경우 각종 소재가공에 사용되는 공작기계 전용 제어기로 발전해 왔으며 독일, 미국, 일본, 한국을 거쳐 현재는 중국 및 인도 등 신흥공업국에서 대규모 수요와 시장을 형성하고 있습니다. PLC 제어기의 경우 시퀀스 제어에 강점을 지니고 있으며 주로 화학, 철강, 에너지 등 대규모 산업의 플랜트 시퀀스제어에 주로 활용되며 가장 오랜 역사와 광범위한 시장을 가지고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사업연도 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통해 새로이 추진하기로 한 신규사업은 없습니다. 다만 진행해 오던 산업용 로봇 조립생산의 경쟁력을 강화하기 위하여
로봇제어박스 자체개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(25년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 확정된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.ajinextek.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2024. 12. 31 현재

제 27 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I.유동자산
31,887,680,878
29,540,377,136

현금및현금성자산
12,388,081,354
6,885,974,834

단기금융상품
50,000,000
50,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
86,815,792
1,067,238,171

매출채권및기타채권
5,641,063,079
6,441,924,986

당기법인세자산
26,656,560
12,121,330

재고자산
13,491,688,520
14,816,822,100

기타유동자산
203,375,573
266,295,715

II.비유동자산
14,331,326,28
18,192,887,233

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

매출채권및기타채권
1,316,081,378
1,377,094,874

관계기업및공동기업투자
77,565,653
77,565,653

유형자산
8,090,276,305
13,346,135,104

사용권자산
420,422,385
681,112,109

무형자산
622,367,200
656,853,641

기타비유동자산
1,899,493,151
352,899,327

이연법인세자산
1,902,120,208
1,698,226,525

자 산 총 계
46,219,007,158
47,733,264,369

I. 유동부채
4,614,774,529
4,407,028,094

매입채무및기타채무
3,466,705,065
3,023,335,956

단기차입금
500,000,000
500,000,000

당기법인세부채
11,019,640
-

리스부채
213,591,732
314,574,838

기타유동부채
423,458,092
569,117,300

II .비유동부채
331,618,083
492,838,612

매입채무및기타채무
6,796,117
6,796,117

리스부채
186,350,106
348,560,871

충당부채
138,471,860
137,481,624

부 채 총 계
4,946,392,612
4,899,866,706

I. 자본금
5,071,428,500
5,071,428,500

II. 기타불입자본
10,974,761,770
10,668,461,770

Ⅲ. 기타자본구성요소
(2,641,435)
(2,641,435)

Ⅳ. 이익잉여금
25,229,065,711
27,096,148,828

자 본 총 계
41,272,614,546
42,833,397,663

부 채 및 자 본 총 계
46,219,007,158
47,733,264,369

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I.매출액
25,168,306,541
24,884,104,476

II.매출원가
15,842,804,250
14,274,897,562

III.매출총이익
9,325,502,291
10,609,206,914

IV.판매비와관리비
12,407,783,915
11,521,899,470

V.영업손실
(3,082,281,624)
(912,692,556)

VI.금융수익
308,832,952
309,512,379

VII.금융원가
(58,278,848)
(59,050,144)

VIII.지분법이익
-
-

IX.지분법손실
-
(23,041,423)

X.기타영업외수익
864,578,664
475,163,502

XI.기타영업외비용
(103,827,944)
(95,874,941)

XII.법인세비용차감전순손실
(2,070,976,800)
(305,983,183)

XIII.법인세수익
(203,893,683)
(800,214,933)

XIV.당기순이익(손실)
(1,867,083,117)
494,231,750

XV.기타포괄손익
-
(164,105,458)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
(11,449,707)

지분법자본변동
-
(14,081,381)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
2,631,674

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
(152,655,751)

확정급여제도의 재측정요소
-
23,339,642

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-
(175,995,393)

XVI.당기총포괄이익(손실)
(1,867,083,117)
330,126,292

XVII.주당손익 :

기본 및 희석 주당이익(손실)
(204)
54

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I.미처분이익잉여금
24,455,544,230
26,322,627,347

1.전기이월미처분이익잉여금
26,322,627,347
25,787,277,812

2.당기순이익
(1,867,083,117)
494,231,750

3.확정급여제도의 재측정요소
-
(152,655,751)

4.재평가잉여금의 법인세율 변경효과
-
193,773,536

II.임의적립금등의 이입액
-
-

소 계
24,455,544,230
26,322,627,347

III.이익잉여금처분액
-
-

현금배당
-
-

이익준비금의 적립
-
-

IV.차기이월미처분이익잉여금
24,455,544,230
26,322,627,347

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 참고

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

도천석
1968.04.04
사내이사
해당사항없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도천석
(주)아진엑스텍CFO
2002.01~2018.032018.04~현재
(주)아진엑스텍 경영지원실(주)아진엑스텍 CFO
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

도천석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 오랜 기간 회사 해당분야 근무 경험으로 얻은 전문성을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 맡은 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천되었습니다.

확인서

사내이사의 확인서(25년_도천석).jpg
사내이사의 확인서(25년_도천석)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
802백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ajinextek.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.- 또한, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주총 집중일 개최 사유해당사항 없음