iM금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: iM금융지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)DGB금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)DGB금융지주주 소: 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동 2가)전화번호: 053-740-7900

작 성 자:
성 명: 정지운부서 및 직위: 경영기획부 프로페셔널 매니저(PM)전화번호: 053-740-7949

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)DGB금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)DGB금융지주
보통주
2,753,001
1.63
본인
자기주식

주1) 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한됨주2) 소유주식수 기준일 : 2024.12.31

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

황병우
대표이사
보통주
30,727
0.02
대표이사
-

최용호
사외이사
보통주
2,120
0.00
사외이사
-

조강래
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

이승천
사외이사
보통주
1,200
0.00
사외이사
-

김효신
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

노태식
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

조동환
사외이사
보통주
9,500
0.01
사외이사
-

정재수
사외이사
보통주
11,984
0.01
사외이사
-

박병수
부사장
보통주
8,000
0.00
부사장
-

천병규
부사장
보통주
7,000
0.00
부사장
-

성태문
부사장
보통주
15,842
0.01
부사장
-

이광원
전무
보통주
7,000
0.00
전무
-

박성진
상무
보통주
10,125
0.01
상무
-

이선모
상무
보통주
-
-
상무
-

이창영
상무
보통주
-
-
상무
-

황원철
상무
보통주
-
-
상무
-

계
-
71,894
0.04
-
-

주1) 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며,
소유주식수는 2024.12.31 기준임
.주2) 소유 비율은 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정지운(DGB금융지주)
보통주
855
직원
직원
-

오기훈(DGB금융지주)
보통주
902
직원
직원
-

이병철(DGB금융지주)
보통주
847
직원
직원
-

신원준(DGB금융지주)
보통주
0
직원
직원
-

주)
소유주식수는 2024.12.31 기준이며,
우리사주조합 보유분 제외됨

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

주) 권유종료일은 2025년 3월 26일(수) 제 14기 정기주주총회 시작 전까지임

나. 피권유자의 범위

기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부상 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART 전자공시시스템
https://dart.fss.or.kr
본 공시 첨부파일 참조

※ 당사 홈페이지(http://www.dgbfg.co.kr) > IR투자정보 > 공시정보 > 공고에 게재

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 당사에 위임장 용지 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장방문, 우편 또는 모사전송(FAX), 전자우편※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정지운 (부서 및 직위) 경영기획부 PM (연락처) 053-740-7949 (FAX) 0505-764-7949※ 위임장 우편 접수처 : 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) iM뱅크 제2본점 9층 경영기획부 주주총회담당자[전화번호: 053-740-7949]

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일(수) 오전 10시

장 소

대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동 2가)
iM뱅크 제2본점

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일(일) 9시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

DGB금융그룹은 iM뱅크, iM증권, iM라이프생명보험, iM캐피탈, iM에셋자산운용, iM유페이, iM데이터시스템, iM신용정보, iM투자파트너스, 뉴지스탁, iM INVESTMENT ASIA PTE. LTD.의 11개 자회사와 캄보디아, 라오스, 미얀마 등에 손자회사 등을 보유한 글로벌 금융그룹입니다. DGB금융지주는 그룹의 경영전략 수립과 종속기업에 대한 경영관리 및 자금지원 등을 주력으로 영위하는 지주회사입니다.DGB금융그룹은 2025년부터 "따뜻한 금융으로 모두가 꿈꾸는 세상을 만들다"라는 그룹 미션과 함께 "디지털로 고객에게 다가가는 Only 1 하이브리드 금융그룹"이라는 그룹 비전 달성을 위해 전 임직원의 모든 역량을 집중하고 있습니다.2024년말 현재 연결기준 지배주주지분 순이익은 2,149억원 입니다. 주요수익성 지표인 연결기준 ROA(총자산순이익률)와 ROE(자기자본순이익률)는 각각 0.23%, 3.62%이며, 연결기준 BIS총자본비율(바젤Ⅲ)은 14.62%를 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 (주)DGB금융지주의 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 14(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 현금및예치금
4,125,676,877,540

4,713,787,143,153

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정 금융자산
7,839,781,359,793

11,092,085,468,258

Ⅲ. 파생상품자산
236,083,413,665

88,904,891,578

Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

8,146,141,863,980

7,356,552,239,817

Ⅴ. 상각후원가측정 유가증권
4,741,542,952,119

4,354,862,225,646

Ⅵ. 상각후원가측정 대출채권
65,701,341,152,905

62,383,691,427,696

Ⅶ. 재보험계약자산
2,918,469,035

6,917,233,241

Ⅷ. 관계기업투자
169,676,725,447

142,892,884,345

Ⅸ. 유형자산
809,700,914,353

813,539,620,630

X. 투자부동산
138,186,289,971

158,446,008,228

XI. 무형자산
267,678,385,885

274,997,720,675

XII. 당기법인세자산
56,096,659,469

57,179,321,021

XIII. 이연법인세자산
239,778,004,469

123,842,437,690

XIV. 퇴직급여자산
92,398,642,908

116,817,572,215

XV. 기타자산
1,581,633,399,242

1,675,267,582,232

자 산 총 계

94,148,635,110,781

93,359,783,776,425

부 채

Ⅰ. 예수부채
59,806,886,405,816

57,288,479,208,590

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정 금융부채
631,387,663,527

527,775,467,310

Ⅲ. 당기손익-공정가치지정 금융부채
234,857,994,750

706,511,683,622

Ⅳ. 파생상품부채
297,700,647,110

139,128,330,556

Ⅴ. 차입부채
9,700,497,696,831

12,034,131,749,610

Ⅵ. 사채
7,827,242,837,224

8,242,523,074,905

Ⅶ. 퇴직급여부채
3,001,751,138

3,020,532,423

Ⅷ. 충당부채
67,433,636,571

114,692,479,215

IX. 당기법인세부채
12,532,707,381

25,070,154,743

X. 이연법인세부채
51,232,700,182

4,287,644,788

XI. 보험계약부채
6,062,986,196,636

5,363,737,755,315

XII. 재보험계약부채
12,022,048,754

10,879,185,544

XIII. 기타부채
3,235,099,429,203

2,615,992,391,680

부 채 총 계

87,942,881,715,123

87,076,229,658,301

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
5,991,114,817,471

5,948,770,414,919

1. 자본금
845,729,165,000

845,729,165,000

2. 신종자본증권
813,133,653,000

613,764,871,000

3. 자본잉여금
1,562,506,399,988

1,562,451,185,572

4. 자본조정
(20,261,392,780)

(20,577,892,780)

5. 기타포괄손익누계액
(594,576,285,608)

(341,693,536,583)

6. 이익잉여금
3,384,583,277,871

3,289,096,622,710

Ⅱ. 비지배지분
214,638,578,187

334,783,703,205

자 본 총 계

6,205,753,395,658

6,283,554,118,124

부 채 및 자 본 총 계

94,148,635,110,781

93,359,783,776,425

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 순이자이익

1,686,020,960,850

1,635,651,618,700

1. 이자수익
4,174,910,013,211

4,027,411,785,612

(1) 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 이자수익
221,137,925,369

263,757,321,865

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련 이자수익
226,366,983,643

189,327,743,848

(3) 상각후원가측정 금융상품 관련 이자수익
3,712,155,814,913

3,558,563,177,090

(4) 보험및재보험 관련 이자수익
15,249,289,286

15,763,542,809

2. 이자비용
2,488,889,052,361

2,391,760,166,912

(1) 금융상품 관련 이자비용
2,311,508,448,656

2,208,873,357,832

(2) 보험및재보험 관련 이자비용
177,380,603,705

182,886,809,080

Ⅱ. 보험및재보험 금융이익(손실)

(174,828,521,865)

(92,771,110,640)

1. 보험및재보험 금융수익
3,254,355,809

13,161,091,946

2. 보험및재보험 금융비용
178,082,877,674

105,932,202,586

Ⅲ. 순수수료이익

191,231,669,256

230,070,047,943

1. 수수료수익
295,843,473,464

328,119,163,341

2. 수수료비용
104,611,804,208

98,049,115,398

Ⅳ. 순보험이익(손실)

83,519,631,127

100,421,180,707

1. 보험수익
255,108,668,567

270,822,020,516

2. 보험비용
171,589,037,440

170,400,839,809

Ⅴ. 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 순이익(손실)

333,876,952,678

421,916,752,653

Ⅵ. 당기손익-공정가치지정 금융상품 관련 순이익(손실)

(10,051,611,251)

(65,252,021,608)

Ⅶ. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 순이익(손실)

69,130,355,583

29,351,604,941

Ⅷ. 신용손실충당금 전입액

734,985,783,124

556,277,602,075

Ⅸ. 외환거래순이익

189,138,870,289

61,267,533,868

X. 일반관리비

1,077,972,538,237

1,035,719,308,888

XI. 기타영업순손실

(291,646,604,892)

(194,403,868,885)

XII. 영업이익

263,433,380,414

534,254,826,716

XIII. 영업외순이익(손실)

(10,655,854,290)

(1,898,805,608)

XIV. 법인세비용차감전순이익

252,777,526,124

532,356,021,108

XV. 법인세비용

51,217,287,964

120,174,583,062

XVI. 연결당기순이익

201,560,238,160

412,181,438,046

1. 지배주주지분순이익
214,876,142,756

387,838,530,226

2. 비지배지분순이익
(13,315,904,596)

24,342,907,820

XVII. 연결당기기타포괄손익

(252,932,167,304)

18,174,148,443

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(242,999,237,206)

41,239,064,366

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품관련손익
23,093,031,003

265,333,450,237

(2) 해외사업장 외화환산손익
76,174,079,933

5,914,115,662

(3) 해외사업장순투자위험회피평가손익
(52,481,496,740)

(6,641,172,093)

(4) 현금흐름위험회피평가손익
19,109,162

3,377,567,501

(5) 보험계약 관련 금융손익
(287,365,750,253)

(224,450,642,853)

(6) 재보험계약 관련 금융손익
(2,438,210,311)

(2,294,254,088)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(9,932,930,098)

(23,064,915,923)

(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품관련손익
722,982,789

3,662,239,036

(2) 순확정급여채무 재측정요소
(10,655,912,887)

(26,727,154,959)

XVIII. 연결당기총포괄이익

(51,371,929,144)

430,355,586,489

1. 지배주주지분포괄이익
(38,006,606,269)

405,862,840,591

2. 비지배지분포괄이익
(13,365,322,875)

24,492,745,898

XIX. 기본및희석주당이익

1,121

2,180

(2) 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

제 14(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 　 　 2023년 12월 31일 현재

주식회사 DGB금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 현금및예치금
46,436,366,435

194,390,741,726

Ⅱ. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
297,077,835,000

280,085,540,000

Ⅲ. 상각후원가 측정 대출채권
9,963,602,500

9,950,799,800

Ⅳ. 종속기업투자
4,129,515,257,999

3,928,696,861,334

Ⅴ. 유형자산
3,564,246,989

4,128,414,421

Ⅵ. 무형자산
14,585,475,823

6,206,761,052

Ⅶ. 퇴직급여자산
-

411,609,688

Ⅷ. 파생상품자산
-

19,340,625,000

Ⅸ. 이연법인세자산
10,023,166,241

2,254,173,543

Ⅹ. 기타자산
228,825,243,694

34,233,914,264

자 산 총 계

4,739,991,194,681

4,479,699,440,828

부 채

Ⅰ. 사채
1,078,924,745,893

1,049,025,527,683

Ⅱ. 퇴직급여부채
84,984,821

-

Ⅲ. 파생상품부채
33,362,490,994

4,357,302,785

Ⅳ. 당기법인세부채
12,420,808,569

25,115,353,242

Ⅴ. 기타부채
19,231,310,022

21,207,206,468

부 채 총 계

1,144,024,340,299

1,099,705,390,178

자 본

Ⅰ. 자본금
845,729,165,000

845,729,165,000

Ⅱ. 신종자본증권
813,133,653,000

613,764,871,000

Ⅲ. 자본잉여금
1,560,627,689,565

1,560,627,689,565

Ⅳ. 자본조정
(19,978,872,780)

(20,577,892,780)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(635,694,078)

(1,175,857,974)

Ⅵ. 이익잉여금
397,090,913,675

381,626,075,839

자 본 총 계

3,595,966,854,382

3,379,994,050,650

부 채 및 자 본 총 계

4,739,991,194,681

4,479,699,440,828

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 순이자손익

(34,177,639,356)

(30,676,296,860)

1. 이자수익
3,465,489,058

1,531,565,570

2. 이자비용
37,643,128,414

32,207,862,430

Ⅱ. 순수수료손익

(1,840,417,240)

(1,908,453,999)

1. 수수료수익
2,269,092,732

1,940,058,460

2. 수수료비용
4,109,509,972

3,848,512,459

Ⅲ. 배당금수익

234,665,828,714

231,085,165,983

Ⅳ. 신용손실충당금전입(환입)

(29,085,443)

(229,981,412)

Ⅴ. 일반관리비

36,371,419,590

35,488,667,012

Ⅵ.당기손익-공정가치측정 금융상품 손익

(26,882,052,350)

30,504,964,238

Ⅶ. 영업이익

135,423,385,621

193,746,693,762

Ⅷ. 영업외순이익(손실)

(7,191,572,183)

(5,523,404,394)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

128,231,813,438

188,223,289,368

Ⅹ. 법인세비용(수익)

(7,732,501,994)

5,146,915,806

XI. 당기순이익

135,964,315,432

183,076,373,562

XII. 당기기타포괄이익(손실)

540,163,896

(1,058,739,991)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄이익(손실)
540,163,896

(1,058,739,991)

1-1. 확정급여채무 재측정요소
540,163,896

(1,058,739,991)

XIII. 당기총포괄이익

136,504,479,328

182,017,633,571

XIV. 기본및희석주당이익

647

959

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주
(단위 : 백만원)

과목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

(처분예정일: 2025년 3월 26일)
(처분확정일: 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

275,104

277,326

전기이월미처분이익잉여금
167,524

116,324

신종자본증권이익분배금
(28,384)

(22,074)

당기순이익
135,964

183,076

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

621

대손준비금
-

621

Ⅲ. 이익잉여금처분액

97,257

110,423

이익준비금
13,597

18,308

대손준비금
983

배당금
82,677

91,516

신종자본증권상환손실
-

599

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

177,847

167,524

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안 :상호 변경

제1조(상호)
이 회사는
주식회사 DGB금융지주
라 한다. 영문으로는
DGB Financial Group Co., Ltd.
라 표기한다.

제1조(상호)이 회사는
주식회사 아이엠금융지주(주식회사 iM금융지주)라 한다. 영문으로는
iM Financial Group Co., Ltd.라 표기한다.
(개정 2025.03.26.)

사명 변경

(시중은행 전환에 따른 조치)

-

제2조~제3조 (문언 생략)

제2조~제3조 (현행과 동일)

-

제2-2호 의안 :공고방법 변경및 추가

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 이 회사 인터넷 홈페이지(http://www.dgbfg.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 대구광역시에서 발행되는 매일신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 이 회사 인터넷 홈페이지
(http://www.imfngroup.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는
대구광역시에서 발행되는 매일신문과 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
(개정 2025.03.26.)

홈페이지 주소 변경,

공고대상 신문사 추가

(시중은행 전환에 따른 조치)

-

제5조~제42조
(문언 생략)

제5조~제42조
(현행과 동일)

-

제2-3호 의안 :
이사회의 심의
·
의결사항
추가

제42조2(
이사회의 심의·의결사항 추가)

이사회는 다음 각호의 사항을
심의·의결
한다.1~6 (문언 생략)(신 설)

7~10 (문언 생략)

제42조2(이사회의 심의·의결사항 추가)

(현행과 동일)1~6 (현행과 동일)

6의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항 (신설 2025.03.26.)

7~10 (현행과 동일)

(호 신설)

금융사지배구조법

개정 내용 반영

-

제43조~제55조
(문언 생략)

제43조~제55조
(현행과 동일)

-

제2-4호 의안 :분기배당 관련 개정

제56조(
분기배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 정하는 일정한 날에 주주명부에 등록된 주주 또는 등록된 질권자에게 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항에서 정하는 일정한 날 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③~⑤ (문언 생략)

제56조(분기배당)

① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. (개정 2025.03.26.)

② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2025.03.26.)
③~⑤ (현행과 동일)

자본시장법 개정 내용 반영

-

제57조~제58조
(문언 생략)

제57조~제58조
(현행과 동일)

-

-

(신 설)

부 칙

본 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 6명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조강래
1956.10.15
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

노태식
1954.01.08
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

정재수
1967.11.15
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김갑순
1965.11.18
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이강란
1964.08.13
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

장동헌
1962.05.25
사외이사
부
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회감사위원후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조강래
에이비즈파트너스 부회장
2011.05~2014.08
IBK투자증권 대표이사
해당사항 없음

2014.10~2018.02
한국벤처투자 대표이사

2018.03~2022.02
가천대 경영학과 초빙교수

2019.02~현재
에이비즈파트너스 부회장

노태식
-
2006.04 ~ 2008.06
금융감독원 부원장보
해당사항 없음

2009.03 ~ 2012.03
전국은행연합회 부회장

2012.05 ~ 2022.01
법무법인 태평양 비상임 고문

2020.03 ~ 2023.03
대한해운(주) 사외이사

2022.04 ~ 2023.03
㈜HN Fincore 상임 감사

정재수
변호사
2017.02 ~ 2019.02
대구지방법원 부장판사
해당사항 없음

2019.02 ~ 2021.02
대구지방법원 서부지원 부장판사

2021.02 ~ 2022.02
대구지방법원 상주지원장

2022.03 ~ 현재
정재수법률사무소 대표변호사

김갑순
동국대학교 회계학과 교수
2014.01 ~ 2016.01
한국납세자연합 회장
해당사항 없음

2016.05 ~ 2020.05
한국거래소 코스닥시장공시위원회 위원장

2017.01 ~ 2018.01
한국세무학회 회장

2019.03 ~ 2022.03
키움투자자산운용 사외이사 겸 감사위원

2020.03 ~ 현재
㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원

2024.03 ~ 현재
㈜서연 사외이사 겸 감사위원

2024.07 ~ 현재
한국회계학회장

2002.03 ~ 현재
동국대학교 회계학과 교수

이강란
창신INC CTO 부사장
1988.03 ~ 1991.07
Evonik / Leybold Korea
해당사항 없음

1991.09 ~ 2003.12
Chemtra, HR Manager

2004.01 ~ 2013.05
Stryker Korea&ASEAN, HR상무

2012.01 ~ 2012.12
한국 HR Leaders’Club 회장

2013.05 ~ 2015.10
Pizza Hut Korea, People Center본부장(상무)

2015.10 ~ 2020.09
AIA생명보험 CHRO(전무)

2021.06 ~ 현재
창신INC CTO(Chief Talent Officer) 부사장

장동헌
법무법인 율촌 고문
2000.04 ~ 2004.01
SK투자신탁운용 주식운용본부장
해당사항 없음

2005.08 ~ 2008.05
금융감독원 증권연구팀장

2008.05 ~ 2010.07
얼라인언스번스타인자산운용 대표이사

2010.07 ~ 2014.05
우리자산운용 운용본부총괄 전무

2015.11 ~ 2022.02
대한지방행정공제회 사업부 부이사장(CIO)

2022.04 ~ 현재
법무법인 율촌 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조강래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노태식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정재수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김갑순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강란
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장동헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 조강래]
사외이사는 기업의 지배구조를 구성하는 주요 구성원으로 최고경영자 또는 특정 지배주주로부터 객관적이고 독립적인 위치에서 경영의사결정하고자함. 경영 의사결정이 지배주주 등 특정인의 이익을 위해 기회주의적 행태로 이루어지지 않는지를 감시하고 기업과 주주의 가치를 높이는것을 최우선적으로 생각하고 직무를 수행하도록 하겠음.

[사외이사 후보자 노태식]
본인은 금융감독원 재직 경험을 바탕으로 경영자의 업무집행을 성실히 감시, 감독하여 경영의 투명성과 효율성을 높이도록 하겠음. 또한 주요 의사결정에 대해 경영자문을 제공하는 등 기업가치 제고를 위하여 최선의 노력하는 한편 지주회사 및 자회사의 내부통제와 리스크 관리를 위하여 객관적인 입장에서 회사의 업무 수행 전반을 검토하고 평가하도록 하겠음.
[사외이사 후보자 정재수]
본인은 법률전문가로서 이사회나 위원회 안건의 중요한 법률 사항에 대해 사전검토를 철저히 진행하겠음. 또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무 관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위하여 적극적으로 사외이사직을 수행해 나가도록 하겠음.

[사외이사 후보자 김갑순]
본인은 회계 전문가로서 DGB금융지주의 경영진이 올바른 전략적 의사결정을 내리는데 회계적 지식이나 경험을 적극적으로 제공할 계획이며, 이사회를 효율적으로 운영하기 위해 경영진과 실무진들의 중요사안에 대해서 직접적으로 소통할 수 있도록 하겠음. 또한 사외이사 제도의 실효성을 확보하기 위해서 최고경영자와 사외이사 간의 독립성 확보를 가장 핵심적인 과제로 선정하여 주주 가치를 높이는데 노력하겠음.
[사외이사 후보자 이강란]
본인은 HR전문가로서 다양한 국내, 외 기업에서 근무한 경험을 바탕으로 DGB금융지주의 경영진의 업무집행을 성실히 감시, 감독하여 기업과 주주가치 제고에 기여하고자 함. 또한 직무 관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위하여 적극적으로 사외이사직을 수행해 나가도록 하겠음.
[사외이사 후보자 장동헌]
본인은 금융감독원 및 금융회사 재직 경험을 바탕으로 경영자의 업무집행을 성실히 감시, 감독하여 경영의 투명성과 효율성을 높이도록 하겠음. 또한 주요 의사결정에 대해 경영자문을 제공하는 등 기업가치 제고를 위하여 최선의 노력하는 한편 지주회사 및 자회사의 내부통제와 리스크 관리를 위하여 객관적인 입장에서 회사의 업무 수행 전반을 검토하고 평가하도록 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 조강래]
후보자는 IBK투자증권 대표이사, 한국벤처투자 사장을 역임하고 현재는 에이비즈파트너스 부회장으로 재임중인 금융분야 전문가임. 2022년 3월 사외이사로 선임되어 2022년~2024년에 개최된 이사회 및 이사회 내 위원회에 빠짐없이 참가하였으며, 각 회의 마다 안건에 대해 사전에 충분히 준비하여 적극적으로 의견을 개진할 뿐만 아니라 이사회와 경영진의 역할에 대한 명확한 이해를 바탕으로 사외이사의 역할을 충실히 수행하였음.외부전문기관 평가 결과 “금융 전문가로서 지주 이사회의 계열사 감독과 내부통제 역할을 강화”, “내부 통제에 대한 명확한 기준을 제시하며, 이사회의 역할을 강조”, “계열사 현황에 대한 이해를 바탕으로 지주 이사회로서 감독 역할을 수행”하였다는 의견과 함께 우수한 평가를 받아 당사 사외이사로 재선임하고자 함.
[사외이사 후보자 노태식]
후보자는 금융감독원 부원장보, 전국은행연합회 부회장 등을 역임한 금융 및 리스크분야 전문가로 2023년 3월 사외이사로 선임되어 2023년, 2024년에 개최된 이사회 및 이사회 내 위원회에 빠짐없이 참여 하였고, 각 회의 마다 안건에 대해 사전에 충분히 준비하여 적극적으로 의견을 개진할 뿐만 아니라 이사회와 경영진의 역할에 대한 명확한 이해를 바탕으로 사외이사의 역할을 충실히 수행 하였음.외부전문기관 평가결과 “금융 전문가로서 전략성, 금융 전문성, 규정준수, 리스크 관리, 기업 지배에 강점” 등의 의견과 함께 우수한 평가를 받아 당사 사외이사로 재선임 추천함.
[사외이사 후보자 정재수]
후보자는 이후 1997년 사법시험 합격 이후 대구지방법원 부장판사, 상주지원장을 역임한 법률 분야 전문가로 2023년 3월 사외이사로 선임되어 2023년, 2024년에 개최된 이사회 및 이사회 내 위원회에 빠짐없이 참가하였으며, 각 회의 마다 사전에 충분히 준비하여 적극적으로 의견을 개진하였음.금융산업이 고도화되면서 증가하고 있는 법률리스크를 사전에 점검함으로써 건전한 경영 환경을 확보하는데 크게 기여할 것으로 판단되며 외부전문기관 평가결과 우수한 평가를 받아 당사 사외이사로 재선임하고자 함.
[사외이사 후보자 김갑순]
후보자는 2004년부터 회계학과 교수로 재직 중이며, 한국세무학회장, 한국납세자연합회장 및 현재는 한국회계학회장으로 활발히 활동하고 있는 재무/회계 전문가로서 관련 분야에 해박한 지식과 실무경험을 갖추고 있음 또한 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 금융산업과 관련한 전문 지식과 경험으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.
[사외이사 후보자 이강란]
후보자는 1988년부터 다국적 기업 HR임원, HR관련 강의, 자문위원 선임 등 HR전문가로 활발히 활동하고 있으며, 현재는 창신INC HR 부사장으로 재임중으로 관련 분야에 해박한 지식과 실무경험을 갖추고 있음.또한 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 특히 AIA생명보험 인사담당 임원으로 5년간 재임하면서 쌓은 금융산업과 관련한 전문 지식과 HR정책 경험을 바탕으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.
[사외이사 후보자 장동헌]
후보자는 20년 이상 자산운용사, 금융감독원 등에 재직하였으며, 경영학 박사 학위자로 금융분야에 해박한 전문지식과 실무경험을 갖추고 있음또한 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 자산운용사와 금융감독원에서 근무하면서 쌓은 금융산업과 관련한 전문 지식을 바탕으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

※ 기타 참고사항

당사의「지배구조 내부규범」제41조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사(http://www.dgbfg.co.kr) 및 전국은행연합회(https://www.kfb.or.kr) 의 홈페이지에 공시하였으니 참고바랍니다.

확인서

확인서(조강래)

확인서(노태식)

확인서(정재수)

확인서(김갑순)

확인서(이강란)

확인서(장동헌)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사
선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조동환
1963.06.14
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회감사위원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조동환
회계사
1989.03. ~ 1990.03
산동회계법인 회계사
해당사항 없음

2006.01 ~ 2023.02
(주)텔레칩스 비상근 감사

1990.04 ~ 현재
공인회계사 조동환 사무소 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조동환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 조동환]
본인은 DGB금융지주의 경영진이나 이사진이 변화하는 금융환경에 대응하여 올바른 전략적 의사결정을 내리는데 본인이 지니고 있는 회계적 지식이나 경험을 적극적으로 활용할 계획이며, 이사회를 효율적으로 운영하기 위해 경영진과 실무진들의 중요사안에 대해서 직접적으로 소통할 수 있도록 하겠음. 또한 사외이사 제도의 실효성을 확보하기 위해서 최고경영자와 사외이사 간의 독립성 확보를 가장 핵심적인 과제로 선정하여 주주 가치를 높이는데 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 조동환]후보자는 1988년 공인회계사 자격 취득 이후 현재까지 공인회계사로 활발히 활동하고 있는 회계 분야 전문가로 2023년 3월 사외이사로 선임되어 2023년, 2024년에 개최된 이사회 및 이사회 내 위원회에 빠짐없이 참가하였으며, 각 회의 마다 사전에 충분히 준비하여 적극적으로 의견을 개진하였음.외부전문기관 평가결과 “회계 전문가로서 금융 전문성, 경영진 감독/평가, 기업경영 감독에 강점” 등의 의견과 함께 우수한 평가를 받아 당사 감사위원이 되는 사외이사로 재선임하고자 함.

※ 기타 참고사항

당사의「지배구조 내부규범」제41조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사(http://www.dgbfg.co.kr) 및 전국은행연합회(https://www.kfb.or.kr) 의 홈페이지에 공시하였으니 참고바랍니다.

확인서

확인서(조동환)

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장동헌
1962.05.25
사외이사
-
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회감사위원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장동헌
법무법인 율촌 고문
2000.04 ~ 2004.01
SK투자신탁운용 주식운용본부장
해당사항 없음

2005.08 ~ 2008.05
금융감독원 증권연구팀장

2008.05 ~ 2010.07
얼라인언스번스타인자산운용 대표이사

2010.07 ~ 2014.05
우리자산운용 운용본부총괄 전무

2015.11 ~ 2022.02
대한지방행정공제회 사업부 부이사장(CIO)

2022.04 ~ 현재
법무법인 율촌 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장동헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 장동헌]후보자는 20년 이상 자산운용사, 금융감독원, 등에 재직하였으며, 경영학 박사 학위자로 금융분야에 해박한 전문지식과 실무경험을 갖추고 있음또한 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 자산운용사와 금융감독원에서 근무하면서 쌓은 금융산업과 관련한 전문 지식을 바탕으로 감사위원 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사인 감사위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(장동헌)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(8명)

보수총액 또는 최고한도액
23억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(7명)

실제 지급된 보수총액
21.2억원

최고한도액
23억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음