제룡산업 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 제룡산업

주주총회소집공고
6.0
제룡산업주식회사

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
제룡산업 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-3700

(홈페이지) https://www.cheryong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 상 철

(전 화) 02-2204-3721

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 １% 이하 소유주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

１. 일 시 : 2025년 3월 25일(화요일) 오전 9시

２. 장 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

※ 문의전화 : 02) 2204-3721

３. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제１호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 제２호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인) 제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

４. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

6. 기타사항 - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025 년 3 월 10 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡산업 주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전력산업은 국가 경제의 초석으로 여러 가지 국가산업에 없어서는 안 될 필수불가결한 분야입니다. 국가의 기간산업으로서 안정적인 전력공급이 최우선시 되는 만큼, 신기술의 개발 및 적용이 여타 산업에 비해 보수적인 성향을 가지고 있습니다. 하지만 최근에는 전력의 1차 재화인 광물자원의 유한성으로 효율적인 전력계통 운용과 신재생에너지에 대한 관심이 대두되고 있습니다. 이와 관련하여 현재는 HVDC(초고압 직류송전), 스마트 그리드(지능형 전력망), 분산전원과 같은 새로운 전력계통과 기자재 개발에 국가기관 및 여러 기업들이 힘을 쏟고 있습니다. 더불어 효율적인 발전량은 지구 온난화 및 탄소중립과도 직결되어 있어 이러한 신기술 개발에 대한 필요성은 계속 확대될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

현 정부의 전력산업에 대한 주요 화두는 해당산업의 중추역할을 하고 있는 한국전력산업의 적자 개선과 탈원전정책 폐기입니다. 이로 인해 2024~2038년(15년)에 걸친 제11차 전력수급계획(예정)에는 신규원전 건설로 발전단가 개선이 핵심입니다. 그동안 우리 전력산업의 기저발전 역할을 해온 원자력발전의 가동이 증가하게 되면 국제유가 변동으로부터 보다 자유로워질 수 있으며, 낮아진 발전평균단가는 최종 수요자인 한전의 재무구조 개선과 각종 기술개발에 대한 투자를 증대하여 전력산업에 종사하는 여러 기업들의 활발한 기술개발을 유도할 것입니다. 이에 따라 보다 안정적이고 효율적인 전력계통 구축을 위한 신기자재들에 대한 수요와 투자는 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

전력산업은 최종 수요처인 한국전력공사의 정책으로 인해 기자재 수요가 결정되고 이는 더 나아가 정부의 전력산업에 대한 정책에 영향을 받습니다. 따라서, 거시적으로는 대내외 정치경제상황, 정부의 정책방향에 영향을 받고, 미시적으로는 수요처의 연간 물자계획, 신기술개발 및 설비투자 방침, 안전이슈, 재무상태, 각종 SOC사업계획에 따라 수요가 변동됩니다. 이로 인해 전력산업 종사 기업들은 항상 정부 및 공공기관의 전력산업관련 정책이슈에 관심을 가지고 대응하고 있습니다.또한, 송배전 기자재의 계절적 특성은 예외인 경우도 있으나 대체적으로 혹한기, 혹서기, 장마철 등 공사가 이행되기 적합하지 않은 시기에는 일시적으로 그 수요가 감소하고, 봄, 가을 등에 집중적으로 공사가 시행되어 수요가 증가하는 주기를 갖고 있습니다. 또 집중호우, 태풍 등 천재지변 직후, 피해지역을 중심으로 선로 보수공사가 활발히 진행되는 형태를 띄고 있습니다.

⑷ 경쟁요소

당사에서 생산, 판매중인 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류 제품 및 통신자재, 철도 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전자유경쟁구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 철도 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 다수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.

⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다. - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 등에 대한 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술제품인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매 - 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙 제8조 제1항 제5호 및 공공기관의 개발선정품 지정 및 운영에 관한 기준 (기획재정부 고시)공공기관에서 중소기업과 공동으로 추진한 연구개발 성공제품 중 "개발선정품"으로 지정된 제품

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 전력 현황은 국가의 신성장 전략사업과 관련이 있습니다. 특히 반도체 클러스터 조성, AI 및 데이터 산업 육성 등의 투자 확대가 이루어지면서 대용량 전력의 안정적 공급을 필요로 하고 있습니다. 이를 위하여 정부에서는 고품질ㆍ대용량의 전력망 확충을 가속화하기 위하여 '국가기간전력망확충특별법'을 추진하고 있습니다.

전력망 확충을 위한 전력기자재 산업은 전력망 구축 및 유지보수에 필수적인 산업으로 매우 중요한 역할을 합니다. 당사는 송전, 배전, 지중, 철도 금구 및 합성수지류를 생산하는 업체로서 국가 전력망 산업에 견인차 역할을 하고 있습니다.

당사는 미래 전력시장 경쟁력을 강화하기 위하여 송전용 초고압직류송전(HVDC)금구류 및 배전용 전력선 비접촉 간접활선자재 등의 신제품 개발 및 양산 준비를 완료하였습니다.

당사는 어려운 경영환경 속에서도 다양한 영업망을 확보하여 2024년 매출액29,328백만원, 영업이익 4,089백만원을 시현하였습니다.

2025년에는 HVDC기술 도입 확대에 따라 관련 제품의 수요 증가가 예상되며, 시장 다변화를 통해 매출 증대를 도모할 계획입니다. 또한 국내 선두주자인 전력선 비접촉 간접활선자재에 대한 배전자재 및 HVDC통신자재 등 신제품 개발에 더욱 매진하도록 하겠습니다.

당사는 지속적인 연구개발과 품질 향상을 통하여 전력기자재 시장에서의 입지를 더욱 강화하여 매출 증대와 수익성 향상을 도모하여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 용 도
비율 (%)

금속제품
송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류
79.3

합성수지제품
가공 및 지중배전 수지제품
20.7

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 "(가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제14(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제14(당)기 2024년 12월 31일 현재

제13(전)기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산
72,957,144,113
71,168,578,900

현금및현금성자산
4,462,932,076
7,333,552,873

매출채권및기타유동채권
3,404,230,472
6,265,290,275

재고자산
5,589,981,565
4,069,735,752

기타유동금융자산
59,500,000,000
53,500,000,000

Ⅱ.비유동자산
11,463,723,831
10,304,950,214

유형자산
5,548,710,068
5,381,677,255

무형자산
141,206,208
123,032,240

투자부동산
1,841,200,909
1,862,362,961

관계기업투자자산
3,893,821,798
2,890,715,310

기타비유동채권
24,284,848
33,662,448

기타금융자산
14,500,000
13,500,000

자 산 총 계
84,420,867,944
81,473,529,114

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,805,805,117
4,329,003,125

매입채무및기타유동부채
3,973,848,240
4,129,263,939

유동충당부채
393,614,120
74,654,844

당기법인세부채
438,342,757
125,084,342

Ⅱ. 비유동부채
1,038,271,179
979,157,590

기타비유동부채
504,506,631
488,563,541

이연법인세부채
533,764,548
490,594,049

부 채 총 계
5,844,076,296
5,308,160,715

자 본

Ⅰ. 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,968,478,218
11,968,478,218

Ⅲ. 이익잉여금
59,456,990,860
57,045,567,611

Ⅳ. 자본조정
(2,848,677,430)
(2,848,677,430)

자 본 총 계
78,576,791,648
76,165,368,399

부채및자본총계
84,420,867,944
81,473,529,114

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제14(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제13(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ. 매출액
29,328,250,520
40,895,901,213

Ⅱ. 매출원가
19,047,734,932
29,337,689,296

Ⅲ. 매출총이익
10,280,515,588
11,558,211,917

Ⅳ. 판매비와관리비
6,191,779,369
5,996,510,905

Ⅴ. 영업이익
4,088,736,219
5,561,701,012

Ⅵ. 금융손익
2,319,309,567
2,346,819,479

금융수익
2,335,700,652
2,357,372,886

금융비용
16,391,085
10,553,407

Ⅶ. 기타손익
(16,047,644)
(5,516,994)

기타수익
284,007,172
353,674,453

기타비용
300,054,816
359,191,447

Ⅷ. 관계회사투자손익
1,117,391,488
970,371,422

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
7,509,389,630
8,873,374,919

Ⅹ. 법인세비용
1,267,570,581
1,583,990,610

XI. 당기순이익
6,241,819,049
7,289,384,309

XII. 총포괄이익
6,241,819,049
7,289,384,309

XIII. 주당이익

기본주당순이익
326
379

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제14(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제13(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

처분예정일 : 2025년 3월 17일(*)

처분확정일 :
2024년 3월 18일

I. 미처분이익잉여금

57,847,920,396

55,819,536,727

전기이월미처분이익잉여금
51,606,101,347

48,530,152,418

당기순이익
6,241,819,049

7,289,384,309

II. 이익잉여금처분액

4,213,435,380

4,213,435,380

이익준비금
383,039,580

383,039,580

배당금 주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 200원(40%) 전기: 보통주 200원(40%)
3,830,395,800

3,830,395,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

53,634,485,016

51,606,101,347

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라2025년 3월 17일자 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박 종 태
1957.11.15
사내이사
해당없음
본인
이사회

박 인 준
1988.12.07
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

김 상 철
1964.05.11
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 종 태
제룡산업㈜ 대표이사
2011.11~현재
제룡산업㈜ 대표이사
없음

1994.10~현재
제룡전기㈜ 대표이사

박 인 준
제룡산업㈜ 사장
2007.08~2012.12
Purdue University 기계공학과 졸업
없음

2016.08~2018.02
서울대학교 경영대학원(MBA) 졸업

2018.02~현재
제룡산업㈜ 사장

김 상 철
제룡산업㈜ 경영지원팀장
2011.11~현재
제룡산업㈜ 경영지원팀장
없음

1992.12~2011.10
제룡전기㈜ 경영지원부문 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 종 태
없음
없음
없음

박 인 준
없음
없음
없음

김 상 철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자 - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함.□ 박인준 사내이사 후보자 - 상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있어 추천함.□ 김상철 사내이사 후보자 - 상기 후보자 김상철은 당사의 경영지원부문에서 30년 이상 근무하면서 다양하고 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였습니다. 이를 바탕으로 경영진의 합리적인 의사 결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 기업의 안정적이고 지속적 인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박종태)

확인서(박인준)

확인서(김상철)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
1,034백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.cheryong.co.kr) 투자정보→전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

１. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 25일(화요일)２. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 주주들의 원활한 주주총회 참석을 위하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 참여하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.