eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KB오토시스 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: KB오토시스

KB오토시스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24
KB오토시스㈜ 본사 3층 대강당

3. 의안 주요내용
<제40기 정기주주총회 회의목적사항>

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

[제1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 200원

[제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

[제2-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건

[제2-2호 의안] 사외이사 이시희 선임의 건

[제2-3호 의안] 기타비상무이사 김한섭 선임의 건

[제3호 의안] 상근감사 선임의 건

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

[제5호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김신완
1968-04
3
재선임
(현) KB오토시스(주) 대표이사

김한섭
1953-12
2
신규선임
(전) KTB 투자증권 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이시희
1964-05
3
신규선임
(현) 한국여성벤처협회 부회장
(전) 중소벤처기업부 충남지방청장
(사)한국여성벤처협회 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박봉효
1964-09
3
신규선임
상근
(전) 한양증권㈜ CM본부장
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 김건주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산에너빌리티(주)

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 건 주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2025년 3월 7일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김건주
한자(영문)
Kong Sung Pill

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680826

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 계동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.11.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 07일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2025년 03월 10일
2,016
0.00
2,016
0.00

증 감
2,016
0.00
2,016
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,016
-
-
-
-
-
-
-
2,016
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
0
2,016
2,016
26,450
장내매수

합 계
0
2,016
2,016
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD현대마린엔진 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250310)
제출인: HD현대마린엔진

HD현대마린엔진/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.10)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
HD현대마린엔진(주)
회사코드
071970
담당부서명
재경부
담당자명
조민식
tel
055-239-3839

(fax)
055-239-5656

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

33,921,495
-
33,921,495

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-09-03
보통주식
11,897,449
35.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,897,449
35.08

이번보고서제출일
2025-03-10
보통주식
11,902,608
35.10

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
11,902,608
35.10

증감
보통주식
5,159
0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
5,159
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
최철곤
생년월일
600417
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-09-02
계열사편입(+)
보통주식
0
3,000
3,000
-

성명
김성원
생년월일
700427
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-04
계열사편입(+)
보통주식
0
2,159
2,159
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에이치디한국조선해양 주식회사
사업자등록번호
620-81-00012
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
11,888,844
35.05
0
0.00
0
0.00
11,888,844
35.05

강영
생년월일
650609
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,530
0.02
0
0.00
0
0.00
6,530
0.02

여인표
생년월일
700516
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,075
0.01
0
0.00
0
0.00
2,075
0.01

최철곤
생년월일
600417
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,000
0.01
0
0.00
0
0.00
3,000
0.01

김성원
생년월일
700427
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,159
0.01
0
0.00
0
0.00
2,159
0.01

합계
11,902,608
35.10
0
0.00
0
0.00
11,902,608
35.10
NICE인프라 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액은 125원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 안병석 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 재선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 재선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인호 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건'이 주주총회에서 승인될 시, 당사 상호가 한국전자금융(주)에서 NICE인프라(주)로 변경될 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병석
1972-08
2년
신규선임
- 연세대학교 경영학과 학사
- 2010.11.~2019.06. : (주)NICE홀딩스 경영기획실 팀장
- 2019.07.~2024.12. : (주)NICE홀딩스 재무실장
- 2025.01.~: (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영린
1958-02
2년
재선임
- 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장
- 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보
- 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장
- 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장
- 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문
-

이인호
1963-11
2년
신규선임
- 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장
- 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장
- 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장
- 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장
- 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사
- 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사
- 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장
- 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영린
1958-02
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장
- 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보
- 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장
- 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장
- 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문

이인호
1963-11
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장
- 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장
- 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장
- 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장
- 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사
- 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사
- 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장
- 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역
NICE인프라 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,791,296,000

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 이사회 결의일(배당결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한
30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 공성필

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산에너빌리티(주)

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
공 성 필

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2025년 3월 7일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
공성필
한자(영문)
Kong Sung Pill

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680826

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 만현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.11.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 08일
10,728
0.00
10,728
0.00

이번보고서
2025년 03월 10일
11,887
0.00
11,887
0.00

증 감
1,159
0.00
1,159
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,887
-
-
-
-
-
-
-
11,887
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
10,728
1,159
11,887
26,450
장내매수

합 계
10,728
1,159
11,887
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파이온엑스 — 대표이사변경  (20250310)
제출인: 파이온엑스

애머릿지/대표이사변경/(2025.03.10)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
Thomas Park, 서용남(각자 대표이사)

변경후 대표이사
Thomas Park

2. 변경사유
서용남 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일
2025-03-10

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항 '변경일'은 사임일이며, 별도의 이사회결의는 없습니다.
- 서용남 대표이사는 대표이사직 및 사내이사직 모두 사임입니다.
- 각자 대표이사에서 단독 대표이사로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

Thomas Park
1975-11-22
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

Thomas Park
애머릿지코퍼레이션
상장(코스닥)
-
CEO
2021-04-29
-
-

Thomas Park
The Natural Way of LA
비상장
-
CEO
2022-03-02
-
-

Thomas Park
Cornerstone Apparel
비상장
-
CEO
2019-03-04
2020-02-28
-
디아이동일 — 주식소각결정  (20250310)
제출인: 디아이동일

디아이동일/주식 소각 결정/(2025.03.10)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
618,569

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
19,370,819

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
29,907,841,550

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2025-06-03

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 상법 제343조 제1항에 근거하여 소각하는 건으로 발행주식 총수는 감소하지만 자본금의 감소는 없음.

- 4. 소각예정금액은 소각대상 자기주식 취득금액 기준으로 산정하였음.

- 7. 소각예정일은 자사주신탁 계약기간 만료일(2025.06.01) 이후 소각 예정이고, 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음.

- 본 공시로 주요사항보고서인 자기주식처분 관련 공시를 갈음함.

※관련공시
-
파이온엑스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250310)
제출인: 파이온엑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
애머릿지코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

회 사 명 :
애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)

대 표 이 사 :
Thomas Park

본 점 소 재 지 :
222 S Harbor Blvd, #820, Anaheim CA 92805, USA

(전 화)+1-323-218-0003

(홈페이지)http://www.ameridgecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) Thomas Park

(전 화)+1-323-218-0003

대리인에 관한 사항
(대리인명) (주)씨에스엠컨설팅

(주소) 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 20

(팩스번호)02-761-7887

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 10일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김기덕
1959.05
남
2024.04.09
3년
2025.03.10
자진사임
일신상의 사유

김성원
1963.11
남
2024.04.09
3년
2025.03.10
자진사임
일신상의 사유
DL이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250310)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-10

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-21

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
203,781,239,200
205,577,416,000

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
2.72
2.74

5. 계약기간 - 종료일
2024-12-18
2025-03-31

6. 주요 계약조건 - 계약금ㆍ선급금 유무
-
유

6. 주요 계약조건- 대금지급 조건 등
-
공사 진행에 따라 청구 및 지급

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,547억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)
- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,570억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제29호선 안성~성남간 건설공사(제9공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
205,577,416,000

최근매출액(원)
7,496,823,679,468

매출액대비(%)
2.74

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 광주시 오포읍 ~ 경기도 광주시 직동

5. 계약기간
시작일
2017-12-27

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2023-12-20

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 건은 최초계약(2017.12) 당시 공시기준에 미달하여 공시를 진행하지 않았으나 변경계약 체결(2023.12)에 따라 공시기준에 해당되어 공시를 진행합니다.

- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,570억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

- 상기 최근매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사개요 : 도로 개설 사업(총 연장 4.68km, 양방향 6차로)

※ 관련공시
2023-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
트루엔 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250310)
제출인: 트루엔

트루엔/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 트루엔

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 주주총회 의안검토, 외부감사 및 감사보고서 예상 수령 일자, 이사회 구성원들의 일정을 고려한 이사회 소집시기 및 주주총회 준비일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예정일은 2025년 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
트루엔 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 트루엔

트루엔/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 33길 28 우림이비지센터 1차 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 230원)
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)
제3-1호 의안 : 사외이사 김기수 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김유성 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤길배 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기수 선임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김유성 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기수
1960-09
3년
신규선임
서울시립대학교 회계학 학사
한국외국어대학교 경영정보대학원 석사
현) 세원회계사무소 대표회계사
현) 트루엔 감사
이화산업 주식회사 (감사위원)

김유성
1964-03
3년
신규선임
한국과학기술원 전산학 박사
전) 한국 빅데이터서비스학회 회장
전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장
현) 인하대학교 인공지능공학과 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤길배
1961-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국과학기술원 전산학 석사
서강대학교 경영대학원 석사
현) 팔복기술 대표이사
현) 트루엔 사외이사

김기수
1960-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울시립대학교 회계학 학사
한국외국어대학교 경영정보대학원 석사
현) 세원회계사무소 대표회계사
현) 트루엔 감사

김유성
1964-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국과학기술원 전산학 박사
전) 한국 빅데이터서비스학회 회장
전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장
현) 인하대학교 인공지능공학과 교수
삼일기업공사 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250310)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)삼일기업공사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

※ 관련공시
-
삼일기업공사 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전9시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 제67기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무

제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금: 200원)

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 형태경 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

형태경
1959-03
3
재선임
서울시립대학교 대학원
(前) 도시기반시설본부
도시철도국장
(現) (주)동성엔지니어링 부회장
(주)동성엔지니어링
DB증권 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250310)
제출인: DB증권

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
DB금융투자

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
DB금융투자(주)

대 표 이 사 :
곽 봉 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 (DB금융투자빌딩)

(전 화) 02-369-3000

(홈페이지)http:/www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 최 문 석

(전 화) 02-369-3000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
430,650

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
5,750

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,476,237,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025.03.10

종료일
2025.03.12

5. 처분목적
우리사주조합 무상출연

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
430,650

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,317,500
비율(%)
5.46

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)' 및 '3. 처분예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일인 2025년 3월 7일 종가
(5,750원)
기준입니다. - 상기 '6. 처분방법'은 당사의 자기주식 계좌에서 DB금융투자 우리사주조합 계좌로 무상출연 후 한국증권금융 각 조합원 계정에 예탁될 예정입니다.-
상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 당사의 발행주식총수 42,446,389주에 대한 자기주식의 비율입니다.- 상기 '9. 처분결정일-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.- 유가증권시장을 통한 장내매도가 아니므로 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'를 적용받지 않습니다.
- 우리사주조합에 무상출연된 주식
430,650주
는 4년 동안 의무예탁 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
2,073,990
-
-
-
2,073,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,073,990
-
-
-
2,073,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
243,510
-
-
-
243,510
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
243,510
-
-
-
243,510
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,317,500
-
-
-
2,317,500
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 기초수량은 2025년 1월 1일 기준, 기말수량은 보고서작성일 현재 기준입니다

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

- DB금융투자(주) 우리사주조합

2. 처분상대방 선정사유- 기업가치 제고 계획상 우리사주조합 취득지원 제도 시행

3. 처분주식수(주)

- DB금융투자(주) 보통주 430,650주

4. 가격 산정근거

- 임직원 우리사주조합 취득지원을 위한 무상출연

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 금번
출연
예정 자기주식은 발행주식총수의
1%
수준이며 4년간 한국증권금융에 의무예탁되어 매각이 제한되기에 주식가치 희석효과는 낮을 것으로 예상6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음
트루엔 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: 트루엔

트루엔/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
230

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,407,729,930

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제20기(2024.1.1~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(9,985원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 10,999,650주에서 자기주식 531,259주를 제외한 10,468,391주에 대한 배당금액의 합계입니다.

4. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 따라 정기 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
삼일기업공사 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,480,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 지급 예정일은 상법 제464조2의규정에 따라 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정 입니다

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격 입니다

- 상기 배당금 총액은 발행 주식수 12,400,000주를 기준으로 산정 함

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
DB증권 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: DB증권

DB금융투자/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자 본사 7층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 최대주주 등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고

5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표 등 승인의 건

* 현금배당(안) 포함

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 상호 변경(제1조, 제4조)

ㆍ제2-2호 의안 : 종류주식에 관한 규정 개정

(제6조의2, 제6조의5, 제6조의6)

ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 이사회 내 위원회에 관한

규정 개정(제25조, 제25조의2)

ㆍ제2-4호 의안 : 분기배당에 관한 규정 개정

(제35조의2)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
DB증권 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250310)
제출인: DB증권

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
DB금융투자

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 10일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
곽 봉 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 (DB금융투자빌딩)

(전 화) 02-369-3000

(홈페이지)https://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 최 문 석

(전 화) 02-369-3000

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
500,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
2,875,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025.03.11

종료일
2025.06.10

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
기업가치제고 계획상주주환원정책 이행

6. 취득방법
장내 매수

7. 위탁투자중개업자
DB금융투자(주)(DB Financial Investment Co.,LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,317,500
비율(%)
5.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025.03.10

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
50,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일
종가 기준(2025년 3월 7일, 5,750원)으로 산정한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있습니다.
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'의 산출식은 아래와 같습니다.

※ 산출근거
Min[Max(신고주식수 10%, 최근 1개월 일평균거래량 25%), 발행주식 총수 1%]

① 신고주식수 10% : 50,000주
② 최근 1개월 일평균 거래량 25% : 20,400주
③ 발행주식 총수 1% : 424,464주- 상기 4. 보유예상기간은 자본시장법 시행령 제176조의 2 제2항에 의거하여 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다. - 상기 9. 취득결정일은 당사 이사회 결의일입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
942,473,254,698

나. 자본금의 액
212,231,945,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
135,101,256,096

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
270,248,468,947

소계(가-나-다-라)
324,891,584,655

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
3,300,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
321,591,584,655

- 상기 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 2024년말 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
2,073,990
-
-
-
2,073,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,073,990
-
-
-
2,073,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
243,510
-
-
-
243,510
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
243,510
-
-
-
243,510
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,317,500
-
-
-
2,317,500
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 기초수량은 2025년 1월 1일 기준, 기말수량은 보고서작성일 현재 기준입니다.
티플랙스 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 티플랙스

티플랙스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시 00분

2. 장소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제1-2-1호 의안 : 현금배당 25원 승인의 건

- 제1-2-2호 의안 : 현금배당 100원 승인의 건(주주제안)
※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.) 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

제2호 의안 : 상근 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 이규원 상근감사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 구희찬 상근감사 선임의 건(주주제안)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 승인의 건

- 제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 보수한도 승인의 건

- 제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 보수한도 승인의 건

- 제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건(주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규원
1961-03
3
재선임
상근
現) (주)티플랙스 상근감사
前) 한국편집기자협회 회장
前) 경기도청 미디어센터 운영자문관

구희찬
1965-06
3
신규선임
상근
前) (주)티플랙스엠텍 대표이사
前) (주)티플랙스 부사장(CFO)
前) (주)티엠파트너스 대표이사
티플랙스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: 티플랙스

티플랙스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
25

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.82

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
605,691,125

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 배당금액 산정 주식수

- 발행주식수 : 24,268,402주

- 자기주식(무배당) : 40,757주

- 배당가능주식수 : 24,227,645주

(2) 상기 4항의 "시가배당률"은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

(3) 상기 7,8,9항과 관련하여 배당금 지급 예정일자는 정기주주총회 개최 예정일자인 2025년 3월 31일 이후 1개월 이내의 잠정일을 기재한 것으로 변동이 있을 수 있습니다.

(4) 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
두산밥캣 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250310)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.10)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
두산밥캣(주)
회사코드
241560
담당부서명
IR/PR팀
담당자명
김기문 수석
tel
031-5179-3300

(fax)
031-5179-3458

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

95,856,065
0
95,856,065

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-06-23
보통주식
46,189,850
46.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
46,189,850
46.08

이번보고서제출일
2025-03-10
보통주식
46,206,937
48.20

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
46,206,937
48.20

증감
보통주식
17,087
2.13

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
17,087
2.13

4. 개인별 세부변동사항

성명
박진원
생년월일
680127
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-05
장내매수(+)
보통주식
0
2,960
2,960
-

성명
박형원
생년월일
700505
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-05
장내매수(+)
보통주식
0
4,014
4,014
-

성명
스캇성철박
생년월일
650328
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-25
자사주상여금(+)
보통주식
8,600
8,109
16,709
-

성명
조덕제
생년월일
701124
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-25
자사주상여금(+)
보통주식
5,000
2,004
7,004
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

두산에너빌리티(주)
사업자등록번호
609-81-04684
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
46,176,250
48.17
0
0
0
0
46,176,250
48.17

박진원
생년월일
680127
남
국내(개인)
대한민국
기타
계열사임원
-
2,960
0.00
0
0
0
0
2,960
0.00

박형원
생년월일
700505
남
국내(개인)
대한민국
기타
계열사임원
-
4,014
0.00
0
0
0
0
4,014
0.00

스캇성철박
생년월일
650328
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
16,709
0.02
0
0
0
0
16,709
0.02

조덕제
생년월일
701124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,004
0.01
0
0
0
0
7,004
0.01

합계
46,206,937
48.20
0
0
0
0
46,206,937
48.20
라메디텍 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 라메디텍

라메디텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 디지털로10길9 G밸리 기업시민청 창조홀
(현대시티아울렛 가산점 6층)

3. 의안 주요내용
제13기 주주총회 회의 목적사항

가. 보고안건 :
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제13기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(이월결손금처리 계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 기타비상무이사 신규 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (백재완)

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (이종우)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

- 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백재완
1974-01
3년
신규선임
현) 우리금융저축은행 상무대우 CFO
전) 우리금융저축은행 경영기획본부장 CFO,전략담당
전) 우리금융저축은행 개인영업본부장 개인영업총괄
전) 우리금융저축은행 경영전략부장 경영전략수립
전) 아주그룹 전략기획팀 차장 경영전략/신사업

이종우
1974-11
3년
신규선임
현) 서울삼성내과 대표원장(경기도 화성시)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 경영컨설팅, 광고 제작 및 대행
14. 미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영
15. 프랜차이즈업
16. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매
17. 소프트웨어 개발 및 공급업
18. 미용상담 및 미용정보제공업
19. 특허 등 지적재산권의 라이선스업
20. 위 각호에 관련된 수출입업
21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 확대로 인한 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 의료용 진단 장비 등 제조 및 판매업
3. 의료용 진단 장비 도,소매업
4. 부동산 임대업

5. 의료용 진단 장비 및 관련용품 무역업

13. 위 각호에 관련된 수출입업
14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 의료기기 제조 및 판매업
3. 의료기기 도,소매업
4. 부동산 매매 및 임대업
5. 의료기기 및 관련용품 무역업

20. 위 각호에 관련된 수출입업
21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 확대로 인한 변경

사업목적 삭제
-
-
플레이디 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20250310)
제출인: 플레이디

플레이디/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2025.03.10)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 대상 정보 : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(예정)

2. 주요 내용

- 당사의 최대주주인 (주)나스미디어와 최대주주의 특수관계인 (주)케이티는 소유하고 있는 당사 보통주식 9,027,140주를 (주)숲에게 매도하는 주식양수도계약을 체결할 예정입니다.

가. 계약체결 예정일: 2025년 3월 11일

나. 계약당사자

- 매도인 : (주)나스미디어, (주)케이티

- 매수인 : (주)숲

다. 거래수량 등

- 거래가액 : 73,498,973,880원

- 거래주식수 : 9,027,140주 (보유주식 전량)

- 1주당 가액 : 8,142원

- 지분율 : 70.38%

라. 대금지급일정 및 지급조건

- 계약금 : 7,349,897,388 (매매대금의 10%)

- 계약금 지급일 : 2025년 3월 11일

- 잔금 지급 및 거래종결일 : 2025년 4월 3일

3. 관련부서 연락처 : 사업전략팀(02-6009-9946)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시일은 (주)나스미디어와 (주)케이티의 이사회 결의일로, 실제 계약 체결일은 2025년 3월 11일입니다.

- 주식양수도 계약 체결 시 관련사항을 추가 공시할 예정입니다.
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 구영철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대건설(주)

20250306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구영철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구영철
한자(영문)
具永哲(Ku Young Cheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720227

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 04일
500
0.0
500
0.0

이번보고서
2025년 03월 10일
600
0.0
600
0.0

증 감
100
0.0
100
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

600
0
0
0
0
0
0
0
600
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 06일
보통주
500
100
600
33,000
-

합 계
500
100
600
33,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20250310)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
6.0
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 10일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준

(전 화)02-2004-9609

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
484
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

484
19,980,000,000
1
329,670,000
1.65
1
329,670,000
1.65

4. 배정방법

제484회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2025년 03월 10일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2025년 02월 25일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2025년 03월 10일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제484회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
329,670,000

발행제비용 (2)
16,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
329,653,520

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제484회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
16,480
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
16,480

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제484회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우
액면금액×[100% + {2.710% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우
액면금액×[100% + {2.700% × (n/365)}]

* n=93일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :
만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :
2025년 06월 09일

ｏ 만기상환일 :
2025년 06월 11일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
329,670,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,990원

발행증권의 총수
33,000

청약기간
청약시작일
2025년 03월 10일

청약종료일

2025년 03월 10일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다.

납 입 기 일
2025년 03월 10일

만 기 일
2025년 06월 11일

지 급 일
2025년 06월 11일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2025년 03월 10일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 김지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대건설(주)

20250307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김지훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김지훈
한자(영문)
金芝薰(Kim Ji Hun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700525

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 장지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 10일
500
0.0
500
0.0

증 감
500
0.0
500
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
0
0
0
0
0
0
0
500
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 07일
보통주
-
500
500
34,200
-

합 계
-
500
500
34,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴보텍 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사 선임보고

2. 부의안건

(1) 제1호의안 : 제34기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사외이사 김길표 선임의 건

2-2호. 사외이사 김익수 선임의 건

2-3호. 사내이사 황명하 선임의 건

(3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황명하
1989-09
3
신규선임
전, 현대에코라인 총괄관리 부장
전, ㈜뉴보텍 사급영업 담당
현, ㈜뉴보텍 재생사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김익수
1956-05
3
신규선임
전, 한국생산성본부인증원 원장
전, 건설화재에너지연구원 원장
전, 한국화학융합시험연구원 비상임이사
전, ㈜뉴보텍 고문
현, ㈜동남 고문
없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김길표
1959-02
3
재선임
전, 대우정밀공업(주) 개발팀장
전, 한국지엠 연구소장
없음
범양건영 — 유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)  (20250310)
제출인: 범양건영

범양건영/유형자산 처분결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.10)유형자산 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

유형자산 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)삼진앤컴퍼니
의 주요경영사항 신고

1. 처분물건 구분
토지 및 건물

- 처분물건명
부산시 강서구 미음동 1651-1번지 공장용지 21,655.8㎡

2. 처분내역
처분금액(원)
16,183,256,000

자산총액(원)
192,910,732,982

자산총액대비(%)
8.39

3. 거래상대
우성해상(주)

4. 처분목적
PF금융 조달의 장기 지연에 따른 사업계획 변경

5. 처분예정일자
2025-03-10

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 처분내역 처분금액은 부동산(토지)매매 계약서상 매매대금 입니다.

- 상기 2. 처분내역 자산총액은 종속회사의 최근 사업연도말(2023년) 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-04-27 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
2024-11-14 단일판매ㆍ공급계약체결

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)삼진앤컴퍼니
영문
SAMJIN & COMPANY INC.

- 대표자
강병주

- 주요사업
부동산업, 일반 창고업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
21,482,347,734

지배회사의 연결 자산총액(원)
192,910,732,982

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
11.14
셀피글로벌 — 기타시장안내 (기업심사위원회 심의결과 안내) (20250310)
제출인: 코스닥시장본부

셀피글로벌/기타시장안내/(2025.03.10)기타시장안내(기업심사위원회 심의결과 안내)

기타시장안내

제목 : (주)셀피글로벌 기업심사위원회 심의결과 안내

'25.03.10 기업심사위원회는 동사 주권의 상장폐지여부에 대해 심의하였으며, 그 결과 "상장폐지"로 심의되었습니다.

이에 거래소는 코스닥시장 상장규정 제57조제5항 및 같은 규정 시행세칙 제62조제2항에 따라 기업심사위원회 심의일 이후 20일('25.04.07 限, 영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 당해 기업의 상장폐지 여부, 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
성일하이텍 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 성일하이텍

성일하이텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
전북특별자치도 새만금북로122(오식도동) 본관 3층 대강당

3. 의안 주요내용
▣ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나) 의결사항

제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 정승호 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재경
1964-07
3
신규선임
고려대학교 산업공학과 학사
삼성SDI
성일하이텍 운영총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정승호
1978-09
3
신규선임
서울대학교 화학공학과 석사
미국Texas A&M대학교 화학공학 박사
아주대학교 환경안전공학과 교수
성일하이텍 사외이사
-
이엔에프테크놀로지 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
09시 00분

2. 장소
경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제25기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박기수 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 박영기 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지용석
1964-03
3
재선임
현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사
현) 한국알콜산업(주) 대표이사
현) (주)케이씨엔에이 대표이사

박기수
1967-04
3
재선임
현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영기
1968-09
3
신규선임
현) 법무법인(유) 광장 변호사
-
범양건영 — 영업정지(종속회사의주요경영사항)  (20250310)
제출인: 범양건영

범양건영/영업정지(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.10)영업정지(종속회사의 주요경영사항)

영업정지(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)범양플로이
의 주요경영사항 신고

1. 영업정지 분야
건축공사업

2. 영업정지내역
영업정지금액(원)
10,749,780,884

최근 지배회사 연결 매출총액(원)
120,763,371,366

매출액대비(%)
8.90

3. 영업정지 내용
도급계약의 체결, 입찰, 견적, 현장설명참가, 입찰자격사전심사 신청 등 금지

4. 영업정지사유
2022회계년도 건설업 실질자본금 미달(건설산업기본법 제10조, 제83조제3호)

5. 향후대책
실적 개선 및 추가 증자 등에 따른 건설산업기본법상 실질자본금 확충

6. 영업정지영향
2025년 03월 07일 ~ 08월 06일까지(5개월간) 건축공사업의 신규 도급계약 제한

7. 영업정지일자
2025-03-07

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 종속회사는 모듈러건축물 제조업과 건축공사업을 영위하고 있으며 본 영업정지는 건축공사업을 대상으로 함.

- 상기 2. 영업정지금액은 종속회사의 2023년 재무제표 기준임.

- 상기 2. 최근 지배회사 연결 매출총액은 지배회사의 2023년 연결재무제표 기준임.

- 상기 7. 영업정지일자는 충청남도지사의 행정처분(영업정지) 통지상 영업정지 시작일임.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)범양플로이
영문
Bumyang Floy Co., Ltd.

- 대표자
강병주

- 주요사업
모듈러건축물 제조업 / 건축공사업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
17,125,818,710

지배회사의 연결 자산총액(원)
192,910,732,982

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
8.88
코아스 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250310)
제출인: 코아스

코아스/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
애니젠 주식회사

국적
대한민국
대표자
김재일

자본금(원)
3,001,693,180
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
6,003,387
주요사업
펩타이드 기반 바이오소재(산업용/의학용) 및 글로벌 신약개발

2. 취득내역
취득주식수(주)
822,503

취득금액(원)
4,999,995,737

자기자본(원)
10,847,539,218

자기자본대비(%)
46.09

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
822,503

지분비율(%)
8.85

4. 취득방법
현금지급(사모 제3자배정 유상증자 주식 인수)

5. 취득목적
당사가 추진중인 바이오분야 신규사업 진출과 관련한 시너지 효과

6. 취득예정일자
2025-03-19

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
68,513,120,775
취득가액/자산총액(%)
7.30

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2024년 반기보고서 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역 중 당사의 자기자본 및 자기자본대비 비율은 2023년 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 7. 당사의 사업연도말 자산총액은 2023년말 개별재무제표 기준입니다.

- 당사는 애니젠 주식회가가 실시하는 200억원 규모의 제3자배정 유상증자에 참여하기로 2025년 3월 10일 결의 하였으며, 청약일 및 납입일은 2025년 3월 19일 입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2023년 기말, 전년도는 2022년 기말, 전전년도는 2021년기말을 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
20,995,004,002
10,475,025,927
10,519,978,075
2,968,647,000
5,610,913,009
-9,079,389,198
적정
선일회계법인

전년도
25,887,697,927
12,491,634,082
13,396,063,845
2,801,278,000
8,662,260,143
-6,204,751,894
적정
선일회계법인

전전년도
32,414,812,593
12,811,653,882
19,603,158,711
2,801,278,000
10,266,848,826
-1,689,894,279
적정
선일회계법인
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 김동원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대건설(주)

20250310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동원
한자(영문)
金東源(Kim Dong Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2025년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 10일
300
0.0
300
0.0

증 감
300
0.0
300
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

300
0
0
0
0
0
0
0
300
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 10일
보통주
-
300
300
35,400
-

합 계
-
300
300
35,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동양 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 동양

동양/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33

중앙보훈회관 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건
- 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

- 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명)

제 4-1호 의안 : 사내이사 후보 박주형

제 4-2호 의안 : 사외이사 후보 황이석

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(사외이사 후보 이병욱)

- 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
(감사위원 후보 황이석)

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주형
1975-10
2
신규선임
- 맥킨지 앤 컴퍼니 부파트너, 고문
- 김장법률사무소 수석전문위원(전략컨설팅)
- ㈜유진홈센터 운영부문장
- 유진기업㈜ COO 겸 사업운영부문장
- 現) ㈜동양 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황이석
1960-07
3
신규선임
- 한국공인회계사
- 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수
- 한국회계학회 부회장
- 現) 삼성증권㈜ 사외이사
- 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수
삼성증권(주) 사외이사

이병욱
1956-08
3
재선임
- Manchester Business School 졸업(경영학 박사)
- 환경부 차관
- 세종대학교 공공정책대학원 교수
- 現) 한국수자원공사 비상임이사
- ㈜동양 사외이사(2022년~현재)
한국수자원공사 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황이석
1960-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국공인회계사
- 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수
- 한국회계학회 부회장
- 現) 삼성증권㈜ 사외이사
- 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수

이병욱
1956-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- Manchester Business School 졸업(경영학 박사)
- 환경부 차관
- 세종대학교 공공정책대학원 교수
- 現) 한국수자원공사 비상임이사
- ㈜동양 사외이사(2022년~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아시아나항공 — 특수관계인에대한자금대여 (20250310)
제출인: 아시아나항공

특수관계인에대한자금대여
6.0
아시아나항공(주)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
한진
회사명
아시아나항공(주)
공시일자
2025년 03월10일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에어서울(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
계약기간(2025년03월24일 ~ 2025년06월24일) 중 필요시마다 자금대여

나. 거래금액
60,000

다. 거래상대방 총잔액
60,000

라. 이자율(%)

6.00%

(5. 기타의 '나.' 참조)

3. 거래의 목적
운영자금대여

4. 이사회 의결일
2025년 03월 10일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

가. 자금대여 세부조건 ○ 대여금액 : 만기도래 대여금 한도 총 600억원 기한연장 - 계약기간중 총 600억원 한도 내에서 당사자들 협의 후 필요시마다 대여 실행 ○ 계약기간(대여기간) : 2025년 03월 24일 ~ 2025년 06월 24일 (3개월 연장) ○ 원리금 상환방법 : 원금 만기일시상환, 이자 1개월 단위 지급
나. 상기 "2. 대여금내역, 라. 이자율(%)"은 상법상 법정이자율이며, 실제 이자율은 당사 차입금의 가중평균 금리 적용을 원칙으로 하나 당사자들간 별도 합의로 조정될 수 있음

※ 관련공시일

2024.12.20
2025.01.16
SOOP — 주주총회집중일개최사유신고  (20250310)
제출인: SOOP

SOOP/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 숲

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2025년 3월 28(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)입니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
케이티 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 케이티

케이티/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-31
09:00

3. 장소
서울특별시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당

4. 의안 주요내용
ㅇ 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건

ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호: 분기배당 배당기준일 변경

- 제2-2호: 회사채 발행 의결 방식 변경

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명)

- 제3-1호: 사외이사 후보 곽우영

- 제3-2호: 사외이사 후보 김성철

- 제3-3호: 사외이사 후보 이승훈

- 제3-4호: 사외이사 후보 김용헌

ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명)

- 제4-1호: 후보 김성철

- 제4-2호: 후보 이승훈

- 제4-3호: 후보 김용헌

ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제43기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽우영
1956-09
3
재선임
현) 포스코청암재단, 포스코청암상 기술상 선정위원
전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수
전) 산업통산자원부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장
전) 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장(부사장)
-

김성철
1964-06
3
재선임
현) 고려대학교 미디어학부 교수
현) International Telecommunications Society(ITS) 이사
현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원
전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사
스튜디오드래곤 사외이사

이승훈
1962-12
3
재선임
현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원
전) (주)KCGI 글로벌부문 대표 파트너
전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표
전) ㈜SK텔레콤 / ㈜SK가스 M&A부문 총괄 전무
학교법인 경희학원 이사

김용헌
1955-03
3
재선임
현) 세종대학교 법학전공 석좌교수
현) 법무법인 대륙아주 변호사
현) 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 부회장
전) 헌법재판소 사무처장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성철
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 고려대학교 미디어학부 교수
현) International Telecommunications Society(ITS) 이사
현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원
전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사

이승훈
1962-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원
전) (주)KCGI 글로벌부문 대표 파트너
전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표
전) ㈜SK텔레콤 / ㈜SK가스 M&A부문 총괄 전무

김용헌
1955-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 세종대학교 법학전공 석좌교수
현) 법무법인 대륙아주 변호사
현) 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 부회장
전) 헌법재판소 사무처장
아시아나항공 — 금전대여결정  (20250310)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/금전대여 결정/(2025.03.10)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
에어서울(주)
영문
Air Seoul Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2025-03-24

대여금액(원)
60,000,000,000

자기자본(원)
810,345,388,271

자기자본대비(%)
7.40

대규모법인여부
해당

이율(%)
6.00

대여기간
시작일
2025-03-24

종료일
2025-06-24

3. 금전대여 목적
운영자금 대여

4. 금전대여 총잔액(원)
60,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2. 금전대여 내역은 만기도래 대여금 한도 기한연장 건이며 대여금액(원)은 한도 기준으로 당사자들 협의 후 필요시마다 600억원 한도내에서 대여 실행함.

※ 금전 대여금 결정 세부내역

- 대여금액 : 만기도래 대여금 한도 총 600억원 기한연장

- 계약기간(대여기간) : 2025년 03월 24일 ~ 2025년 06월 24일 (3개월 연장)

- 원리금 상환방법 : 원금 만기일시상환, 이자 1개월 단위 지급

2) 상기 2. 금전대여 내역 중 자기자본(원)은 2023년말 연결기준 자본총계임.

3) 상기 2. 금전대여 내역 중 이율(%)은 상법상 법정이자율이며, 실제 이자율은 차입금의 가중평균 금리 적용을 원칙으로 하나 당사자들간 별도 합의로 조정될 수 있음.

4) 아래 상대회사의 요약 재무상황은 별도재무제표 기준으로 당해 연도는 2023년(말), 전년도는 2022년(말), 전전년도는 2021년(말)입니다.

※ 관련공시
2024-12-20 금전대여 결정
2025-01-16 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
265,925
396,508
-130,583
17,500
310,893
91,153

전년도
192,709
414,437
-221,727
17,500
149,909
-36,636

전전년도
202,363
387,657
-185,293
17,500
65,038
-101,710