한세실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 한세실업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한세실업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 한세실업주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 29 (여의도동, 5층)전화번호: 02) 3779-0779

작 성 자:
성 명: 김충덕부서 및 직위: 상무이사전화번호: 02) 3779-0779

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한세실업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 25일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한세실업주식회사
보통주
617,161
1.54
본인
자기주식

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2024년 12월 31일 기준이며, '소유비율'은 2024년 말 총 발행주식수 기준으로 산출하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한세예스24홀딩스㈜
최대주주
보통주
20,195,308
50.49
최대주주
-

김동녕
특수관계인
보통주
2,195,247
5.49
임원
-

김석환
특수관계인
보통주
1,431,102
3.58
계열회사 임원
-

김익환
특수관계인
보통주
1,174,879
2.94
임원
-

조영수
특수관계인
보통주
352,499
0.88
기타
-

김지원
특수관계인
보통주
306,218
0.76
계열회사 임원
-

김동국
특수관계인
보통주
115,927
0.29
기타
-

한세예스24문화재단
특수관계인
보통주
80,000
0.20
기타
-

윤나호
특수관계인
보통주
22,000
0.05
기타
-

계
-
25,873,250
64.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종길
보통주
0
직원
-
-

김미강
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 25일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 한세실업주식회사 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서, 카카오페이, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한세실업 홈페이지
https://hansae.com/ir/notice
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 25 (안원빌딩, 3층) HR팀 ㆍ전화번호 : 02-3779-0779 ㆍ팩스번호 : 02-3779-5599- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 3월 25일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 09시

장 소
서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2F 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 14일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서, 카카오페이, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[업계의 현황]

(1) 산업의 특징

우리나라의 섬유 산업은 1910년대 가내 수공업 형태의 소규모 공장에서 시작하여 1960년대의 경제개발 5개년 계획을 거치며 급격한 성장을 거듭하여 왔습니다. 최근 자동차와 전자, 조선 등 타산업의 비약적인 발전으로 인하여 국내 산업에서 차지하는비중은 줄었지만, 현재에도 고용창출에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있는 산업입니다. 섬유산업을 일부에서는 사양산업으로 분류하고 있지만 이는 섬유산업의 특성을 간과한 평가라 볼 수 있습니다. 섬유산업은 첫째, 수요창출형 산업입니다. 인간 생활의 기본 요소인 의,식,주 가운데하나인 "의"에 해당하는 섬유산업은 사람이 존재하는 한 영원히 수요가 창출되며 사회의 소득이 높아지고 다원화됨으로써 좀더 고급제품의 수요의 증가와 다양한 제품에 대한 수요 또한 증가할 것입니다. 둘째, 섬유산업은 첨단기술 산업입니다. 섬유산업은 단순 의류용 제품의 한계를 넘어 신소재 개발을 통해 생활용품과 레저용품 그리고 산업용 소재의 개발까지 그 한계는 계속 넓혀질 것입니다. 셋째, 섬유산업은 선진국형 산업입니다. 세계 10대 섬유 수출국 중 7개국이 선진국으로 이탈리아, 프랑스는 뛰어난 패션산업과 마케팅력을 보유하고 있으며, 독일은 정밀화학과 기계산업, 미국은 정부 각 기관과 민간연구소들의 프로젝트 등을 통한 정책적 육성을 통해 섬유산업을 발전시키고 있습니다. 이러한 요인들은 섬유산업이 결코 사양산업이 아니며 영원히 발전 가능한 산업임을 입증하는 요인이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성 섬유산업은 지난 40여년간 수출산업으로 성장해오면서 국민경제에 지대한 공헌을 해온 산업입니다. 섬유산업은 현재도 국가의 중요한 산업이며 축적된 기술력과 수출의 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것입니다. 일각에서 제기되는 섬유산업의 사양화는 계속되고 있는 신소재 개발을 통한 섬유업의 고부가가치화와 패션 트렌드를 직시하지 못한 의견일 뿐이며 섬유관련 제품의 수명주기가 짧기 때문에 계속적으로 발생하는 신제품에 대한 수요의 증가를 도외시한 것입니다. 또한 국내의 각 업체들이 현재 풍부한 기술력을 가진 인적 자원을 바탕으로 생산원가 절감을 위해 저임금의 베트남과 인도네시아를 비롯한 동남아 등지로 생산기지를 확대하고 있기 때문에 가격 경쟁력의 측면에서도 중국 등 새로운 경쟁 상대들에 뒤지지 않는 생산력을 보유하고 있습니다. 한국의 섬유산업은 수요가 다양화, 개성화 되고 있는 세계적인 추세에 대응하여 해외투자와 수출마케팅 능력을 증대 시키고 고유브랜드의 개발, 제품의 고급화를 이룬다면 보다 높은 성장을 이룩할 수 있을 것입니다.

(3) 경기 변동의 특성 한국의 섬유 수출은 미국, 일본, 유럽 등 주 소비국가의 경기에 연동되는 측면이 강하므로 이들 국가 경기의 변동이 한국 섬유 산업의 성장에 중요한 요소입니다. (4) 경쟁요소 - 생산가격의 경쟁 과거 한국은 쿼터 다량보유국으로 OEM 위주의 생산을 주력해 왔었습니다. 그러나 1980년대 이후 국내의 임금상승 등으로 경쟁력이 약화되었고 이를 극복하기 위한 해결책으로 아직 저임금의 산업구조를 가지고 있는 동남아시아와 중남미지역으로 생산기지를 확대해 왔습니다. 베트남, 인도네시아 등은 저임금의 장점이 당분간 지속될 것으로 예상되고, 중남미 지역은 중미자유무역협정(CAFTA: Central Americal Free Trade Agreement)과 아이티(HAITI) TPL(Trade Preference Level)을 통해 대미수출관세혜택을 누리는 장점을 가지고 있습니다. 향후에도 이러한 생산기지 개발을 통한생산원가절감 경쟁은 지속될 것으로 예상됩니다. 더불어 설비의 자동화와 생산공정분석 등에 투자하여 생산성을 증대하고 원가절감을하기 위해 힘쓰고 있습니다. - 생산가격 이외의 경쟁 향후의 섬유산업은 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재의 개발과 다양한 디자인을 통한 고부가가치의 제품이 중요시되고 있습니다. 한국은 현재 초극사를 비롯한 신소재의 개발을 이루었고, 이러한 신소재를 이용한 기능성 제품의 개발을 추구하고 있습니다. 또한 회사의 고객이 되는 해외 유명 바이어들은 생산자의 디자인 능력이 중요해지는 ODM(Original Design Manufacturing: 제조자 개발생산) 구매를 늘리는 추세로회사는 이러한 변화에 맞춰 디자인 역량 강화에 노력하고 있습니다.
[회사의 현황]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 2009년 1월 1일에 한세예스24홀딩스주식회사와 인적분할을 통해 설립되었으며 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing: 주문자상표부착생산)및 ODM(Original Design Manufacturing: 제조자 개발생산)방식으로 수출하는 글로벌 패션기업입니다. 주요 고객으로는 TARGET, OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL-MART, PINK, H&M 등이며 주력 품목은 셔츠의류(니트), 숙녀복정장, 캐쥬얼 의류 등입니다. 국내방직업체나 중국 등 해외에서 원사를 구매하여 이를 협력 업체를 통해 원단을 생산하거나 해외 OUT SOURCING을 통해 구매한각종 부자재와 함께 해외생산법인으로 송출하고, 해외생산법인에서 만들어진 완제품을 미국 등으로 수출하고 있습니다. 회사(연결종속회사포함)는
중미와 동남아
에 걸쳐 글로벌 생산네트워크를 구축하고 있는 전문 의류 제조 기업으로 완제품 의류 생산을 위해 총 7개 국가(베트남, 인도네시아, 미얀마, 니카라과, 과테말라, 아이티,
엘살바도르)에서 현지 생산법인을 운영하고 있습니다.
1) 중미지역
1998년에 미국시장 수출에 있어서 지리적으로 가깝고
인건비가 저렴하여 대미수출에 유리한
중남미 지역에 위치한 니카라과에 95만 불을 투자하였
고, 2024년 12월 31일 현재 90개 라인에 약 58백만장의 완제품을 생산하는 대규모 공장으
로 성장시켰습니다. 또한

2005년 9월에는 과테말라에도 생산시설을 구축하였
으며, 니카라과와 함께 중남미 중요 생산기지로서 2024년 12월 31일 현재 약 18백만장의 완제품을 생산하
고 있습니다. 특히
과테말라는 2022년부터 니어쇼어링을 위한 수직계열화 프로젝트가 진행되고 있으며, 그 일환으로 2023년 원단염색공장인 C&T GUATEMALA, S.A.를 설립, 2024년에는 방적공장인 HANSAE ECOSPIN, S.A. 을 설립하였습니다. 이 외에도 2017년에는 대미 수출 시 무관세 혜택을 바탕으로 아이티에 진출하였고, 2024년에는 중미 신규 생산국가로 엘살바도르에도 진출하여 HANSAE EL SALVADOR, S.A DE C.V. 를 설립, 중미 원단생산과의 시너지를 기대하고 있습니다.

2) 동남아지역

2001년에는 높은 수준의 기술력과 저렴한 인건비의 노동력을 가진 베트남에 현지법인(HANSAE VIETNAM CO., LTD.)을 설립하였으며, 2005년에는 베트남 제2법인(HANSAE TN CO., LTD.), 2010년 말에는 제3법인(HANSAE TG CO., LTD.)을 설립하였고
, 2024년 12월 31일 현재 162개 라인에 약 7,700명의 직원이 근무하고 있으며, 약 75백만장의 완제품을 생산하였습니다. 또한, 의류 생산공정의 수직계열화를 위해 2012년 말 베트남 염색 공장에 대한 투자를 결정하고 C&T VINA CO., LTD.를 인수하였으며 지속적인 설비 증설을 통하여 베트남 지역의 원가경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2005년에는 인도네시아에도 진출, 법인 설립을 완료하였으며 2018년 9월에는 저렴한 인건비와 지대를 통한 경쟁력 강화가 기대되는 중부 자바지역으로 진출하여 PT. BOMIN PERMATA ABADI 공장을 인수하였습니다.
2024년 12월 31일 현재 87개 라인에서 약 4,900명의 직원이 약34백만장의 완제품 의류를 생산하였으며 향후 인도네시아에서의 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다.
2013년에는 미얀마
진출의 교두보를 확보하기 위한 일환으로 양곤 지역에 단위공장을 인수하였습니다. 2019년에는 HANSAE MYANMAR CO., LTD.를 설립하고 2020년에는 HANSAE BAGO CO., LTD.를 설립하였습니다.

3) 원단비지니스 칼라앤터치주식회사는 최고의 경쟁력 있는 원단비지니스 수행을 목표로 2014년 2월에 설립하였으며, 2015년 12월말에 한세실업㈜의 자회사로 편입되었습니다. 칼라앤터치주식회사는 C&T VINA CO., LTD.의 설비를 기반으로 안정적이고 좋은 품질의 서비스를 제공하고 있으며, 지속적인 연구를 통해 전문화되고 차별화된 원단개발을 목표하고 있습니다. 2018년 3월 C&T G-TECH CO., LTD. , 를 신규 설립하여 원단 가공에 대한 전문성을 더욱 강화하였으며, 나아가
2023년 12월에는 베트남에서 과테말라로 확장하여 C&T GUATEMALA, S.A. 설
립, 원단전문 생산 및 수출업체로서 성장을 기대하고 있습니다.

TEXOLLINI, INC는 미국 합성섬유 제조업체로 2024년 8월 한세실업㈜의 자회사로 인수하였습니다. 칼라앤터치주식회사와 함께 경쟁력 있는 원단비지니스 수행에 있어 미주지역의 축이 될 것으로 예상하며, 본 인수를 통해 액티브웨어 등 고단가로 포트폴리오확장을 계획하고 있으며 지리적 이점으로 인한 물류비절감 및 수주확대를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업은 당기말 현재 OEM/ODM사업과 원단사업으로 구분되며, 각 사업군에 해당하는 회사는 아래와 같습니다.

구분
회사명
상장여부
사업의내용

OEM/ODM사업
한세실업㈜
유가증권시장 상장
제조업(의류)

HANSAE VIETNAM CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE TN CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE TG CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE HANOI CO., LTD.
비상장
컨설팅 서비스

HANSAE HCM CO., LTD.
비상장
컨설팅 서비스

PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
비상장
제조업(봉제)

PT. BOMIN PERMATA ABADI
비상장
제조업(봉제)

PT. HANSAE INDONESIA SUKSES
비상장
컨설팅 서비스

HANSAE INTERNATIONAL, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE GUATEMALA, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE GLOBAL, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE PINULA, S.A.
비상장
제조업(봉제)

MODAS B.I. APPAREL, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HS APPAREL, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE GSN, S.A.
비상장
컨설팅 서비스

THE GLOBAL GUATEMALA MICHATOYA, S.A.
비상장
임대,개발,서비스업

HANSAE HAITI, S.A.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE MYANMAR CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE BAGO CO., LTD.
비상장
제조업(봉제)

APPAREL MANUFACTURING PARTNERS INC.
비상장
제조업(의류)

㈜에이치에스소싱
비상장
도소매업

AALFS DOS S.A.
비상장
임대,개발,서비스업

HANSAE EL SALVADOR, S.A DE C.V.
비상장
제조업(봉제)

HANSAE SEBACO, S.A.
비상장
제조업(봉제)

구분
회사명
상장여부
사업의내용

원단사업
칼라앤터치㈜
비상장
원단중개업

C&T VINA CO., LTD.
비상장
직물제조&염색업

C&T G-TECH CO., LTD.
비상장
의류염색워싱업

COLOR&TOUCH HCM CO., LTD.
비상장
컨설팅서비스

HANSAE ECOSPIN, S.A.
비상장
방적사업

TEXOLLINI, INC.
비상장
직물제조&염색업

C&T GUATEMALA, S.A.
비상장
직물제조&염색업

(2) 시장점유율

의류 수출업의 경우 세계 각국에서 오더를 받고, 다양한 생산기지에서 생산을 진행하여 수출하기 때문에 시장의 정확한 규모와 점유율을 측정하는 것이 불가능하여, 시장규모를 추정할 수 있는 지표로써 한세가 주로 수출하는 미국과 점차 비중을 늘려가고 있는 유럽, 일본의 수입의류시장 지표를 발췌하여 아래와 같이 기재하였습니다.

지역별 수입의류시장규모 (TEXTILE AND APPAREL)
2023년
2022년
2021년

미국 (단위:천미불)
104,959,574
132,201,243
113,723,955

유럽 (단위:천미불)
124,481,764
129,492,122
89,790,804

일본 (단위:천미불)
32,453,044
35,101,100
33,278,472

[출처] 미국시장: OTEXA(OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL), 유럽/ 일본시장: 한국무역협회

(3) 시장의 특성

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'의 '(가) 영업개황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결,별도재무제표는 추후
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결,별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

한세실업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 16 기
제 15 기

자 산

유동자산

688,476,047,198

679,072,959,856

현금및현금성자산
4,5,7,8,10
68,826,194,387

71,934,728,903

단기금융자산
5,7
-

20,067,189,177

매출채권및기타채권
5,7,8,9,11,41
212,207,362,880

182,966,717,141

당기손익-공정가치측정금융자산
5,7,15
2,928,364,420

64,508,280,716

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,7,8,15
70,027,165,260

58,790,960,906

유동성 관계기업투자
16
1,244,645,321

1,304,116,225

재고자산
12
302,818,824,916

258,984,452,978

기타유동자산
13
28,577,380,002

19,126,470,178

당기법인세자산

1,846,110,012

1,390,043,632

비유동자산

736,051,299,090

558,174,650,815

장기성기타채권
5,7,14,40
94,948,387,186

22,978,161,963

당기손익-공정가치측정금융자산
5,7,15
82,154,225,739

72,922,011,054

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,7,8,15
124,107,235,651

122,150,025,124

관계기업투자
16
23,664,149,420

29,219,779,140

유형자산
6,17
283,335,706,260

218,154,903,658

사용권자산
6,17,20
73,856,395,473

60,157,701,278

투자부동산
6,18
9,111,338,407

8,652,916,438

무형자산
6,19
29,070,598,197

11,348,883,365

기타비유동자산
21
5,120,369,725

5,011,762,160

이연법인세자산
27
10,682,893,032

7,578,506,635

자 산 총 계

1,424,527,346,288

1,237,247,610,671

부 채

유동부채

566,425,786,214

500,471,619,853

매입채무및기타채무
4,5,7,22,41
79,910,531,115

65,511,642,268

차입금
4,5,7,9,23
424,491,667,735

368,929,002,093

리스부채
4,7,20
9,924,537,144

10,767,252,900

당기법인세부채

17,225,226,905

24,591,760,246

기타유동부채
24
34,873,823,315

30,671,962,346

비유동부채

146,917,388,460

93,081,631,095

장기성기타채무
4,5,7,25,41
1,666,829,505

176,991,535

장기차입금
4,5,7,23
71,789,830,074

43,561,262,932

장기리스부채
4,7,20
31,255,816,449

20,408,922,003

순확정급여부채
26
39,466,413,080

27,169,238,330

이연법인세부채
27
2,738,499,352

1,765,216,295

부 채 총 계

713,343,174,674

593,553,250,948

자 본

지배기업 소유주지분

711,184,171,614

643,694,359,723

자본금
1,28
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
29
43,870,018,983

43,870,018,983

기타자본구성요소
29
34,457,551,181

1,203,171,416

이익잉여금
30
612,856,601,450

578,621,169,324

비지배지분

-

-

자 본 총 계

711,184,171,614

643,694,359,723

부 채 및 자 본 총 계

1,424,527,346,288

1,237,247,610,671

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세실업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 16 기
제 15 기

매출액
6,41
1,797,795,746,533
1,708,756,427,696

매출원가
12,31,41
(1,489,300,519,637)
(1,387,957,566,267)

매출총이익

308,495,226,896
320,798,861,429

판매관리비
31,32,41
(166,297,519,011)
(152,573,755,960)

영업이익

142,197,707,885
168,225,105,469

기타수익
33
67,415,257,231
76,264,438,949

기타비용
34
(104,304,759,016)
(87,166,539,026)

금융수익
35,41
10,768,418,798
10,131,859,958

금융원가
36
(29,204,976,602)
(26,828,005,979)

지분법손익
16
2,259,700,088
298,047,719

법인세비용차감전순이익

89,131,348,384
140,924,907,090

법인세비용
27
(29,330,088,505)
(28,889,726,550)

당기순이익

59,801,259,879
112,035,180,540

기타포괄이익(손실)

27,725,844,763
11,112,348,980

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
26
(7,216,486,074)
(2,012,643,485)

순확정급여부채의 법인세효과
27
1,687,951,072
496,596,375

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익
15
(106,372,769)
856,189,438

기타포괄손익의 법인세효과
27
24,572,109
(197,460,760)

유형자산의 평가손익
17
-
11,121,506,139

유형자산의 법인세효과
27
-
(2,560,011,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익
15
2,188,872,914
3,000,960,541

기타포괄손익의 법인세효과
27
(505,629,643)
(699,278,120)

해외사업환산손익

31,678,837,934
1,152,425,141

지분법 자본변동
16
(25,900,780)
(45,934,688)

당기총포괄이익

87,527,104,642
123,147,529,520

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

59,455,386,628
112,035,180,540

비지배지분

345,873,251
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

87,181,231,391
123,147,529,520

비지배지분

345,873,251
-

지배기업 지분에 대한 주당이익 :

기본 및 희석 주당손익
37
1,510
2,850

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세실업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)

20,000,000,000
40,789,935,519
(11,425,224,674)
487,721,770,894
537,086,481,739
-
537,086,481,739

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
112,035,180,540
112,035,180,540
-
112,035,180,540

종속기업 매각

-
69,334,464
-
-
69,334,464
-
69,334,464

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
15
-
-
2,960,411,099
-
2,960,411,099
-
2,960,411,099

순확정급여부채의 재측정요소
26
-
-
-
(1,516,047,110)
(1,516,047,110)
-
(1,516,047,110)

해외사업환산손익

-
-
1,152,425,141
-
1,152,425,141
-
1,152,425,141

관계기업 지분변동

-
-
(45,934,688)
-
(45,934,688)
-
(45,934,688)

유형자산 평가이익

-
-
8,561,494,538
-
8,561,494,538
-
8,561,494,538

소유주와의 거래 :

자기주식 거래로 인한 증감

-
3,010,749,000
-
-
3,010,749,000
-
3,010,749,000

연차배당
38
-
-
-
(19,619,735,000)
(19,619,735,000)
-
(19,619,735,000)

2023.12.31(전기말)

20,000,000,000
43,870,018,983
1,203,171,416
578,621,169,324
643,694,359,723
-
643,694,359,723

2024.1.1(당기초)

20,000,000,000
43,870,018,983
1,203,171,416
578,621,169,324
643,694,359,723
-
643,694,359,723

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
59,455,386,628
59,455,386,628
345,873,251
59,801,259,879

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
(345,873,251)
(345,873,251)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
15
-
-
1,601,442,611
-
1,601,442,611
-
1,601,442,611

순확정급여부채의 재측정요소
26
-
-
-
(5,528,535,002)
(5,528,535,002)
-
(5,528,535,002)

해외사업환산손익

-
-
31,678,837,934
-
31,678,837,934
-
31,678,837,934

관계기업 지분변동

-
-
(25,900,780)
-
(25,900,780)
-
(25,900,780)

소유주와의 거래 :

연차배당
38
-
-
-
(19,691,419,500)
(19,691,419,500)
-
(19,691,419,500)

2024.12.31(당기말)

20,000,000,000
43,870,018,983
34,457,551,181
612,856,601,450
711,184,171,614
-
711,184,171,614

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세실업주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 16 기
제 15 기

영업활동현금흐름

56,290,511,063

190,009,515,304

영업으로부터 창출된 현금
39
109,071,378,235

243,188,203,964

이자의 수취

12,016,131,321

9,649,617,414

이자의 지급

(29,282,722,973)

(24,905,265,801)

법인세의 납부

(39,240,985,486)

(38,488,855,557)

배당금의 수취

3,726,709,966

565,815,284

투자활동현금흐름

(83,923,040,940)

(150,326,037,864)

투자활동으로 인한 현금유입액

291,711,837,821

271,666,420,298

단기금융자산의 감소

20,067,189,177

150,000,000,000

기타채권의 감소

38,522,231,953

38,638,166,030

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

159,127,505,430

22,254,730,832

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

60,152,587,585

58,931,591,063

유형자산의 처분
17
570,728,828

1,209,734,683

장기성기타채권의 감소

7,711,594,848

-

종속기업 매각으로 인한 현금유입
43
-

363,626,261

관계기업투자의 처분
16
5,560,000,000

268,571,429

투자활동으로 인한 현금유출액

(375,634,878,761)

(421,992,458,162)

단기금융자산의 취득

-

(135,067,189,177)

기타채권의 증가

(32,213,676,556)

(29,919,498,490)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(108,507,126,109)

(99,490,419,144)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(70,811,977,656)

(78,679,186,323)

장기성기타채권의 증가

(83,691,686,471)

(16,560,742,701)

유형자산의 취득
17
(58,810,286,496)

(43,983,376,490)

무형자산의 취득
18
(726,810,940)

(867,005,837)

관계기업투자의 취득
16
(1,250,000,000)

(13,250,000,000)

사업결합으로 인한 순현금유출
42
(19,623,314,533)

(4,175,040,000)

재무활동현금흐름

20,519,513,575

(141,250,120,326)

재무활동으로 인한 현금유입액

936,430,973,277

720,629,697,567

차입금의 차입

936,430,973,277

720,629,697,567

재무활동으로 인한 현금유출액

(915,911,459,702)

(861,879,817,893)

차입금의 상환

(874,534,209,257)

(832,673,965,693)

리스부채의 상환

(14,821,400,681)

(9,586,117,200)

배당금의 지급
39
(19,691,419,500)

(19,619,735,000)

유동성장기부채의 상환

(6,864,430,264)

-

현금및현금성자산의 증감

(7,113,016,302)

(101,566,642,886)

기초 현금및현금성자산

71,934,728,903

173,103,698,433

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,004,481,786

397,673,356

기말 현금및현금성자산

68,826,194,387

71,934,728,903

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

한세실업주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 16 기
제 15 기

자 산

유동자산

637,539,156,710

657,793,568,115

현금및현금성자산
4,5,6,9
36,109,652,326

50,567,332,988

단기금융자산
5,6
-

20,067,189,177

매출채권및기타채권
5,6,7,8,10,40
209,861,230,158

191,384,960,301

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,14
2,928,364,420

64,508,280,716

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,14
70,027,165,260

58,790,960,906

유동성 관계기업투자
15
2,000,000,000

2,000,000,000

재고자산
11
219,176,356,433

192,431,748,306

기타유동자산
12,40
97,436,388,113

78,043,095,721

비유동자산

505,723,744,064

374,497,316,000

장기성기타채권
5,6,13,40
92,907,826,646

19,258,278,379

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,6,14
82,154,225,739

72,922,011,054

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,6,14
124,107,235,651

122,150,025,124

종속기업 및 관계기업투자
15
170,006,350,546

126,690,397,551

유형자산
16
20,604,966,138

20,233,677,978

사용권자산
16,18
6,323,059,174

5,667,275,063

투자부동산
17
1,183,714,407

1,190,612,494

무형자산
19
279,537,349

456,170,754

이연법인세자산
25
8,156,828,414

5,928,867,603

자 산 총 계

1,143,262,900,774

1,032,290,884,115

부 채

유동부채

406,001,889,965

362,845,296,065

매입채무및기타채무
4,5,6,20,40
76,822,216,210

72,488,670,647

차입금
4,5,6,21
299,809,972,372

251,671,187,536

리스부채
4,6,18
2,839,389,724

2,630,138,275

당기법인세부채

16,644,154,737

22,443,251,749

기타유동부채
22
8,441,086,574

10,678,833,819

기타금융부채
4,5,6
1,445,070,348

2,933,214,039

비유동부채

22,635,692,278

12,855,208,413

장기성기타채무
4,5,6,23
1,479,000,000

9,000,000

장기리스부채
4,6,18
3,711,898,704

3,213,987,558

순확정급여부채
24
14,950,228,985

9,632,220,855

장기기타금융부채
4,5,6
2,494,564,589

-

부 채 총 계

428,637,582,243

375,700,504,478

자 본

자본금
1,26
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
27
33,002,727,081

33,002,727,081

기타자본구성요소
27
8,074,976,809

6,473,534,198

이익잉여금
28
653,547,614,641

597,114,118,358

자 본 총 계

714,625,318,531

656,590,379,637

부 채 및 자 본 총 계

1,143,262,900,774

1,032,290,884,115

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세실업주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 16 기
제 15 기

매출액
29,40
1,719,024,089,082
1,658,425,896,972

매출원가
11,30,40
(1,421,917,132,843)
(1,374,166,436,527)

매출총이익

297,106,956,239
284,259,460,445

판매관리비
30,31,40
(161,579,431,715)
(140,668,010,452)

영업이익

135,527,524,524
143,591,449,993

기타수익
32
61,634,788,150
55,806,834,549

기타비용
33
(83,350,942,242)
(65,853,468,794)

금융수익
34
10,257,381,334
10,784,900,056

금융원가
35
(16,827,578,539)
(16,320,140,436)

법인세비용차감전순이익

107,241,173,227
128,009,575,368

법인세수익(비용)
25
(27,240,391,989)
(25,116,408,295)

당기순이익

80,000,781,238
102,893,167,073

기타포괄손익

(2,274,422,844)
10,020,406,016

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
24
(5,040,137,132)
(1,110,016,950)

순확정급여부채의 법인세효과
25
1,164,271,677
250,692,515

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손익
14
(106,372,769)
856,189,438

기타포괄손익의 법인세효과
25
24,572,109
(197,460,760)

유형자산의 평가손익
16
-
10,298,204,619

유형자산의 법인세효과
25
-
(2,378,885,267)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손익
14
2,188,872,914
3,000,960,541

기타포괄손익의 법인세효과
25
(505,629,643)
(699,278,120)

당기총포괄이익

77,726,358,394
112,913,573,089

주당이익 :
36

기본 및 희석 주당이익

2,031
2,617

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세실업주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
총 계

2023.1.1(당기초)

20,000,000,000
29,991,978,081
(4,406,196,253)
514,700,010,720
560,285,792,548

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
102,893,167,073
102,893,167,073

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
14,25
-
-
2,960,411,099
-
2,960,411,099

유형자산평가손익

-
-
7,919,319,352
-
7,919,319,352

순확정급여부채의 재측정요소
24,25
-
-
-
(859,324,435)
(859,324,435)

소유주와의 거래:

자기주식

-
3,010,749,000
-
-
3,010,749,000

연차배당
37
-
-
-
(19,619,735,000)
(19,619,735,000)

2023.12.31(당기말)

20,000,000,000
33,002,727,081
6,473,534,198
597,114,118,358
656,590,379,637

2024.1.1(당기초)

20,000,000,000
33,002,727,081
6,473,534,198
597,114,118,358
656,590,379,637

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
80,000,781,238
80,000,781,238

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
14,25
-
-
1,601,442,611
-
1,601,442,611

순확정급여부채의 재측정요소
24,25
-
-
-
(3,875,865,455)
(3,875,865,455)

소유주와의 거래:

연차배당
37
-
-
-
(19,691,419,500)
(19,691,419,500)

2024.12.31(당기말)

20,000,000,000
33,002,727,081
8,074,976,809
653,547,614,641
714,625,318,531

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한세실업주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 16 기
제 15 기

영업활동현금흐름

34,544,745,465

156,989,025,378

영업으로부터 창출된 현금
38
71,893,949,500

198,061,897,715

이자의 수취

10,534,731,591

9,466,808,846

이자의 지급

(17,025,466,723)

(15,492,863,997)

법인세의 납부

(34,584,235,669)

(35,612,632,470)

배당금의 수취
32
3,725,766,766

565,815,284

투자활동현금흐름

(59,418,834,841)

(116,151,873,211)

투자활동으로 인한 현금유입액

267,452,493,027

269,737,927,092

단기금융자산의 감소

20,067,189,177

150,000,000,000

기타채권의 감소

26,536,250,433

37,640,232,536

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

108,505,327,045

22,254,730,832

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

60,152,587,585

58,931,591,063

장기성기타채권의 감소

8,229,263,714

72,423,500

유형자산의 처분

247,338,180

70,377,732

종속기업 매각으로 인한 현금유입

38,154,536,893

500,000,000

관계기업투자주식의 처분

5,560,000,000

268,571,429

투자활동으로 인한 현금유출액

(326,871,327,868)

(385,889,800,303)

단기금융자산의 취득

-

(135,067,189,177)

기타채권의 증가

(28,603,842,742)

(30,449,148,391)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
14
(58,263,671,059)

(99,490,419,144)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
14
(70,811,977,656)

(78,679,186,323)

장기성기타채권의 증가

(81,628,985,456)

(15,636,445,617)

관계기업투자의 취득

(1,250,000,000)

(13,250,000,000)

종속기업투자의 취득
15
(85,231,213,087)

(12,115,680,000)

유형자산의 취득
16
(1,081,637,868)

(805,606,651)

무형자산의 취득
19
-

(396,125,000)

재무활동현금흐름

10,416,408,714

(138,837,898,824)

재무활동으로 인한 현금유입액

783,673,436,275

619,561,883,870

차입금의 차입

783,673,436,275

619,561,883,870

재무활동으로 인한 현금유출액

(773,257,027,561)

(758,399,782,694)

차입금의 상환

(751,055,760,358)

(736,293,874,967)

리스부채의 상환

(2,509,847,703)

(2,486,172,727)

배당금의 지급
37
(19,691,419,500)

(19,619,735,000)

현금및현금성자산의 증감

(14,457,680,662)

(98,000,746,657)

기초 현금및현금성자산

50,567,332,988

148,568,079,645

기말 현금및현금성자산

36,109,652,326

50,567,332,988

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 28일입니다.

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금

635,013,348

580,548,994

전기이월미처분이익잉여금
558,888,432

478,515,151

당기순이익
80,000,781

102,893,167

순확정급여부채의 재측정요소
(3,875,865)

(859,324)

이익잉여금처분액

21,660,562

21,660,562

이익준비금
1,969,142

1,969,142

배당금 현금배당(주당배당금(율) : 당기 500원 (100%), 전기 500원 (100%))
19,691,420

19,691,420

차기이월미처분이익잉여금

613,352,786

558,888,432

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하찬호
1953.04.17
사외이사
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

진정임
1966.04.02
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

하찬호
㈜우주일렉트로닉스 사외이사
2023-20252014-20212011-2013
한세예스24홀딩스 사외이사(2025.02.07 사임)삼성전자 고문 (베트남)주 베트남 대사
해당없음

진정임
㈜더 플러리 집행임원
2023-현재2022-현재2019-20222016-2019

㈜ 더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원
한세실업 ㈜ 사외이사뷰티스트림즈 한국대표CJ 오쇼핑 미래성장본부, 본부장(부사장)

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하찬호
해당없음
해당없음
해당없음

진정임
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 하찬호 후보자

1. 전문성

본 후보자는 베트남 대사이자 베트남 삼성전자 고문으로서, 오랜 기간 베트남과의 긴밀한 관계를 유지하며 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시 및 회사의 사업 성장과 지속가능경영에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영 방침을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

- 사외이사 진정임 후보자(재선임)

1. 전문성

본 후보자는 현재 한세실업 사외이사 및 이사회 내 지속가능위원회의 위원장으로서 회사가 직면할 수 있는 잠재 리스크를 사전에 예방하고, 장기적인 지속 가능성 전략수립에 역할을 하였으며, 여러 유명 패션브랜드 및 유통 대기업에서 다양하게 근무한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시 및 회사의 사업 성장과 지속가능경영에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영 방침을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 하찬호 후보자 추천사유

후보자는 前 베트남 대사이자 베트남 삼성전자 고문으로서, 오랜 기간 베트남과의 긴밀한 관계를 유지하며 폭넓은 경험과 깊은 통찰력을 쌓아옴. 이를 바탕으로 베트남 시장에서의 안정적인 운영과 지속적인 성장전략 수립 및 실행 과정에서 중요한 역할을 할 것이며, 나아가 베트남에서의 성공적인 사업 운영에 기여 가능한 적임자로 판단되어 후보자로 추천함. - 진정임 후보자 추천사유
후보자는 현재 한세실업 사외이사 및 이사회 내 지속가능위원회의 위원장으로서, 회사가 직면할 수 있는 잠재 리스크를 사전에 예방하고, 장기적인 지속 가능성 전략을 수립하는 데 많은 의견을 제시해 옴. 리바이스, LF 등 의류 산업과 동향에 대한 경험을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화를 위한 핵심적인 의견을 제시하며, 변화하는 시장 환경 속에서도 지속적인 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(사외이사)_하찬호

확인서(사외이사)_진정임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

하찬호
1953.04.17
사외이사
-
해당없음
이사회

진정임
1966.04.02
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

하찬호
㈜우주일렉트로닉스 사외이사
2023-20252014-20212011-2013
한세예스24홀딩스 사외이사(2025.02.07 사임)삼성전자 고문 (베트남)주 베트남 대사
해당없음

진정임
㈜더 플러리 집행임원
2023-현재2022-현재2019-20222016-2019

㈜ 더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원
한세실업 ㈜ 사외이사뷰티스트림즈 한국대표CJ 오쇼핑 미래성장본부, 본부장(부사장)

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하찬호
해당없음
해당없음
해당없음

진정임
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 하찬호 후보자

후보자는 前 베트남 대사이자 베트남 삼성전자 고문으로서, 오랜 기간 베트남과의 긴밀한 관계를 유지하며 폭넓은 경험과 깊은 통찰력을 쌓아옴. 이를 바탕으로 베트남 시장에서의 안정적인 운영과 지속적인 성장전략 수립 및 실행 과정에서 중요한 역할을 할 것이며, 나아가 베트남에서의 성공적인 사업 운영에 큰 도움이 될 것으로 기대함. 또한 당사와의 거래 및 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 업무 수행의 독립성을 확보하여 감사위원으로 업무를 수행하기에 적합하다고 판단 -사외이사 진정임 후보자(재선임)

후보자는 현재 한세실업 사외이사 및 이사회 내 지속가능위원회의 위원장으로서, 회사가 직면할 수 있는 잠재 리스크를 사전에 예방하고, 장기적인 지속 가능성 전략을 수립하는 데 많은 의견들을 제시해 옴. 또한 패션 브랜드 전문기업을 리딩한 경험과 유통 전문기업에서의 사업 경험을 바탕으로 회사의 감사업무 수행에 전문성을 갖추었으며 당사와의 거래 및 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 업무수행의 독립성을 확보하여 감사위원으로 업무를 수행하기에 적합하다고 판단

확인서

확인서(감사위원회위원)_하찬호

확인서(감사위원회위원)_진정임

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
24억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.