한빛레이저 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 한빛레이저

주주총회소집공고
6.0
주식회사 한빛레이저

주주총회소집공고

2025 년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 한빛레이저

대 표 이 사 :
김 정 묵

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48

(전 화)
042-879-3300

(홈페이지)http://www.hblaser.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 병 규

(전 화) 042-879-3300

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거, 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관 2층

3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제28기(2024. 1. 1∼2024. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 승인의 건 (
사업목적추가, 코스닥상장법인 표준정관으로 개정, 오기의 정정) ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 3월 10일

대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48

주 식 회 사 한 빛 레 이 저

대표이사 김 정 묵(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임쌍근(출석률:1000%)
이형근(출석률:100%)

이준헌
(출석률:100%)

찬 반 여 부

25-1
2024-01-18
1. 전환사채(CB) 콜옵션(Call Option) 행사계획
찬성
찬성
찬성

25-2
2024-01-26
1. 결산보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-3
2024-02-05
1. 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성
찬성
찬성

25-4
2024-03-12
1. 제27기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-5
2024-07-05
1. 이익잉여금 적립(유보)의 건 : 기계설비가스공사업 추가를 위해 150,000,000원의 적립(유보)
찬성
찬성
찬성

25-6
2024-07-19
1. ESG 지속가능 경영을 위한 사내규정 및 지침 제정의 건2. 산업운영자금대출(단기한도) 26억원 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

25-7
2024-10-08
1. 신규시설(CR동 건물) 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

윤리경영 및 내부통제 위원회
이형근,임쌍근,이준헌
24-01-18
1. 최대주주등에 보수 외 보상을 제공하는 행위에 대한 심사
가결

윤리경영 및 내부통제 위원회
이형근,임쌍근,이준헌
24-07-19
1.종속회사인 (주)에이치비이에스 & CHBL과의 거래행위에 대한 심사
가결

소송 등 분쟁관리 위원회
이준헌임쌍근이형근
24-01-18
소송등 분쟁관리 위원회 운영규정에 따른활동 보고 및 승인
가결

소송 등 분쟁관리 위원회
이준헌임쌍근이형근
24-07-19

소송등 분쟁관리 위원회 운영규정에 따른

활동 보고 및 승인

가결

소송 등 분쟁관리 위원회
이준헌임쌍근이형근
24-11-01
1. 물품대금 미지급건 지급명령 신청 및고소 진행 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
900,000,000
18,000,000
6,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사(2명)를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

레이저가공의 최고의 장점은 첫번째 비접촉방식, 두번째 부가적인 후작업이 필요없는 점입니다. 그리고 자동화에 매우 유리하여 높은 생산효율을 높일 수 있는 대량생산 및 자동화에 최적화된 첨단 가공 솔루션입니다. 우리나라를 비롯하여 동아시아지역이 세계적인 제조업의 중심으로 성장하면서 새로운 공정에 적용하는 레이저가공기술의 개발에 더 많은 기회가 부여되고 있습니다. 레이저는 초정밀성 및 초고속성을 장점으로 자동차, 2차전지, 반도체 및 전기전자 등 마이크로 일렉트로닉에에 이르기까지 첨단산업분야에서 웰딩, 표면처리, 커팅 등의 주요 공정에 사용되고 있습니다. .

2) 산업의 성장성레이저가공시장은 레이저 기술의 발전과 증가하는 수요에 따라 성장하였습니다. 글로벌 레이저가공시장은 2022년 206.4억 달러(한화 28조 원)에서 연평균 7.9%로 성장해 2032년 440.9억 달러(한화 59조 원)에 이를 것으로 전망되며, 기술의 발전과 첨단 제조기술의 확대로 인해 지속적인 성장이 전망됩니다.

레이저장비시장규모

[출처 : Precedence Research, 2023]
3) 경기 변동의 특성회사의 레이저가공장비 는 자동차, 2차전지, 반도체 및 전기전자 산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다. 그러므로 경기 변동과 자동차, 2차전지, 반도체 및 전기전자 산업의 공정(기술) 변화에 영향을 받고 있습니다. 4) 경쟁요소고객사들의 제품 선정에 있어 가장 주핵심요소는 가격과 가공품질 확보입니다. 그 외 운용 S/W사용 편리함, 가공품질 실시간 확인등의 부가적인 기능을 요구하는 경향이 증가하고 있습니다. 5) 자원조달상의 특성레이저가공장비 시장은 맞춤사양의 고객주문 형태로 주문자 혹은 프로젝트별 제품사양이 변화하는 특성이 있습니다. 장비에 사용되는 구성품은 국내외 전문화된 업체로 부터 조달하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제레이저 및 레이저가공 시장은 첨단기술 산업으로 정부의 직접적인 규제는 없는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 영업개황

당사의 핵심 경쟁력은 보유 전문 인력들의 레이저 응용 자동화장비에 대한 높은 이해도, 전용 S/W 제작기술, 레이저 가공기술 등을 바탕으로 한 고객맞춤 레이저장비 제조기술입니다. 특히 이러한 강점을 기반으로 개발된 당사의 주요 제품들은 고객사의 제품(상품) 생산속도 향상과 품질고도화의 기술공정혁신에 기여하였습니다. 이로 인해 국가 핵심 기반 산업인 자동차 산업 및 2차전지 등의 산업에서 레이저 관련 전문 기술과 다양한 개발 이력으로 시장 확대를 위한 유리한 위치를 선점하고 있습니다. 당사는 2차전지 화성공정(충방전 공정)에서 필수적인 충방전기 제작사업과 사업 확대를 위한 클린형 대형장비 제조시설 구축, 특수목적용 레이저개발 등 발 등 제품 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있으며, 회사의 지속 가능한 성장 및 안정성을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

3) 시장점유율국내 완성차향 Laser VIN Marker : 국내ㆍ외 생산라인 94% 내외

현재 당사가 영위하고 있는 사업분야의 많은 부문의 시장점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 높은 국내외 자료는 없는 실정이며 상기의 자료는 당사가 납품하고 있는 특정 회사의 생산라인에 납품을 완료한 특정 장비를 추정하여 작성하였습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2차전지 제조 공정에서의 레이저 및 레이저 응용장비 제조기술 경험을 바탕으로, 2차전지 화성 공정(충방전 공정)에서 필수적인 충방전기 제작사업, 반도체 및 마이크로 일렉트로닉스향 클린형 대형장비 개발, 특수목적용 레이저개발 등 제품 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있습니다.다음은 당사 충방전기의 국내외 특허 현황입니다.

① 충방전기 국내특허현황

No.
등록일
등록번호
특허명
권리자

1
2014.05.14
10-1397887
다수의 전지를 직렬 연결한 충방전 시스템에서의 전지접촉부 감시 장치 및 방법
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

2
2014.10.07
10-1451009
직렬 연결된 다수 개의 전지 직류 마이크로그리드 충방전 시스템
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

3
2014.12.02
10-1470735
직렬 연결된 다수의 2차전지 충방전을 위한 능동 벨런스회로와 알고리즘을 구비한 2차 전지 충방전 제어장치 및 방법
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

4
2021.06.03
10-2262789
전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치
㈜한빛레이저

5
2021.09.01
10-2299482
전류의 단속이 없는 직렬형충방전 방법
㈜한빛레이저

② 충방전기 해외특허현황

No.
등록일
등록번호
국문명칭
국가
권리자

1
2017-03-01
ZL201410116756.2
직렬 연결된 다수 개의 전지 직류 마이크로그리드 충방전 시스템
중국
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

2
2016-07-01
5959561
직렬 연결된 다수 개의 전지 직류 마이크로그리드 충방전 시스템
일본
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

3
2016-03-22
US9,455,578 B2
직렬 연결된 다수 개의 전지 직류 마이크로그리드 충방전 시스템
미국
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

4
2017-03-29
ZL201410204702.1
직렬 연결된 다수의 2차전지 충방전을 위한 능동 벨런스회로와 알고리즘을 구비한 2차 전지 충방전 제어장치 및 방법
중국
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

5
2015-12-11
5851551
직렬 연결된 다수의 2차전지 충방전을 위한 능동 벨런스회로와 알고리즘을 구비한 2차 전지 충방전 제어장치 및 방법
일본
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

6
2016-03-22
US9,559,528 B2
직렬 연결된 다수의 2차전지 충방전을 위한 능동 벨런스회로와 알고리즘을 구비한 2차 전지 충방전 제어장치 및 방법
미국
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

7
2017-04-12
ZL201410203471.2
다수의 전지를 직렬 연결한 충방전 시스템에서의 전지접촉부 감시 장치 및 방법
중국
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

8
2015-04-10
5728112
다수의 전지를 직렬 연결한 충방전 시스템에서의 전지접촉부 감시 장치 및 방법
일본
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

9
2016-03-22
US9,291,681 B2
다수의 전지를 직렬 연결한 충방전 시스템에서의 전지접촉부 감시 장치 및 방법
미국
㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저

10
2023-12-27
MY-200475-A
전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치 및 방법
말레이시아
㈜한빛레이저

11
2024-01-04
7412833
전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치 및 방법
일본
㈜한빛레이저

12
2024-05-28
US11.9967,12 B2
전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치 및 방법
미국
㈜한빛레이저

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수취 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한빛레이저와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,885,239,516
28,245,471,968

현금및현금성자산
4,5,6,7
14,534,872,244
1,092,800,846

단기금융상품
4,5,6
-
12,638,656,380

매출채권
4,5,6,8
3,302,984,554
6,487,902,264

기타금융자산
4,5,6,10
119,496,089
417,398,851

재고자산
9
2,413,637,295
3,107,414,783

기타유동자산
12
2,394,910,294
3,153,783,814

당기법인세자산

119,339,040
14,091,084

파생상품자산
4,5,19
-
1,333,423,946

Ⅱ. 비유동자산

11,548,870,552
11,569,853,337

기타금융자산
4,5,6,10
65,474,248
40,287,306

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,11
41,496,000
-

유형자산
13
10,068,097,768
10,350,213,610

무형자산
14
68,969,030
32,517,034

사용권자산
15
182,577,350
210,276,757

이연법인세자산
21
1,122,256,156
936,558,630

자 산 총 계

34,434,110,068
39,815,325,305

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,433,491,446
14,279,362,518

매입채무
4,5,6,16
1,564,765,474
2,964,273,471

차입금
4,5,6,19
68,150,000
2,616,600,000

리스부채
4,15
100,761,518
85,124,892

당기법인세부채
22
-
-

기타금융부채
4,5,6,16
255,127,398
457,325,174

기타유동부채
17
2,382,069,717
1,097,107,708

충당부채
18
62,617,339
332,420,233

전환사채
19
-
2,156,718,886

파생상품부채
4,5,19
-
4,569,792,154

Ⅱ. 비유동부채

1,926,882,225
2,036,795,795

차입금
4,5,6,19
1,842,900,000
1,911,050,000

리스부채
4,15
83,982,225
125,745,795

부 채 총 계

6,360,373,671
16,316,158,313

자 본

지배기업의 소유지분

28,073,736,397
23,499,166,992

Ⅰ. 자본금
22
2,554,775,700
2,367,041,200

Ⅱ. 자본잉여금
23,25
28,931,498,556
23,787,576,244

Ⅲ. 자본조정

(11,720,838)
(11,720,838)

Ⅳ. 기타포괄손익
23
2,778,776,278
2,763,727,037

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
24
(6,179,593,299)
(5,407,456,651)

비지배지분

-
-

자 본 총 계

28,073,736,397
23,499,166,992

부채와자본총계

34,434,110,068
39,815,325,305

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액
26
18,542,373,276
22,675,958,450

Ⅱ. 매출원가
28
14,753,640,188
16,367,167,702

Ⅲ. 매출총이익

3,788,733,088
6,308,790,748

판매비와관리비
27,28
5,019,132,007
5,663,509,035

Ⅳ. 영업이익

(1,230,398,919)
645,281,713

금융수익
30
565,890,526
344,556,896

금융비용
30
352,708,984
3,377,510,343

기타수익
29
65,438,048
144,622,936

기타비용
29
6,054,845
2,755,191,963

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(957,834,174)
(4,998,240,761)

법인세비용(수익)
21
(185,697,526)
572,458,300

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(772,136,648)
(5,570,699,061)

Ⅶ. 기타포괄손익(손실)

15,049,241
(416,426)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-
-

1. 유형자산 재평가손익
13
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

15,049,241
(416,426)

1. 해외사업장외환차이

15,049,241
(416,426)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(757,087,407)
(5,571,115,487)

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

(772,136,648)
(5,570,699,061)

1. 지배기업의 소유주지분

(772,136,648)
(5,555,966,699)

2. 비지배지분

-
(14,732,362)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)의 귀속

(757,087,407)
(5,571,115,487)

1. 지배기업의 소유주지분

(757,087,407)
(5,556,716,183)

2. 비지배지분

-
(14,399,304)

XI. 주당이익
31

기본주당이익(손실)

(34)
(322)

희석주당이익(손실)

(34)
(322)

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총계

2023년 1월 1일(전기초)

1,989,170,000
10,307,214,961
-
2,764,476,521
148,510,048
15,209,371,530
55,962,649
15,265,334,17

당기순손실

-
-
-
-
(5,555,966,699)
(5,555,966,699)
(14,732,362)
(5,570,699,061)

주식매수선택권
25
-
345,738,913
-
-
-
345,738,913
-
345,738,913

합병으로 인한 자본변동

377,871,200
13,130,213,197
-
-
-
13,508,084,397
-
13,508,084,39

자기주식의 취득

-
-
(11,720,838)
-
-
(11,720,838)
-
(11,720,838)

비지배지분의 취득

-
4,409,173
-
-
-
4,409,173
(41,563,345)
(37,154,172)

해외사업환산손익

-
-
-
(749,484)
-
(749,484)
333,058
(416,426)

2023년 12월 31일(전기말)

2,367,041,200
23,787,576,244
(11,720,838)
2,763,727,037
(5,407,456,651)
23,499,166,992
-
23,499,166,99

2024년 1월 1일(당기초)

2,367,041,200
23,787,576,244
(11,720,838)
2,763,727,037
(5,407,456,651)
23,499,166,992
-
23,499,166,99

당기순손실

-
-
-
-
(772,136,648)
(772,136,648)
-
(772,136,648)

주식매수선택권
25
-
(194,548,072)
-
-
-
(194,548,072)
-
(194,548,072)

전환사채의 전환

171,234,500
7,563,715,989
-
-
-
7,734,950,489
-
7,734,950,489

주식선택권 행사
23
16,500,000
56,100,000
-
-
-
72,600,000
-
72,600,000

전환권 대가

-
(2,281,345,605)
-
-
-
(2,281,345,605)
-
(2,281,345,605)

해외사업환산손익

-
-
-
15,049,241
-
15,049,241
-
15,049,241

2024년 12월 31일(당기말)

2,554,775,700
28,931,498,556
(11,720,838)
2,778,776,278
(6,179,593,299)
28,073,736,397
-
28,073,736,397

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,885,397,855
1,803,216,796

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
3,282,988,200
2,062,374,921

가. 당기순이익(손실)

(772,136,648)
(5,570,699,061)

나. 조정

852,008,326
7,857,530,745

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

3,203,116,522
(224,456,763)

2. 이자의 수취

784,118,164
135,005,756

3. 이자의 지급

(76,460,553)
(325,116,020)

4. 법인세 납부

(105,247,956)
(69,047,861)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

12,192,803,227
215,494,511

투자활동현금유입액

12,640,292,744
5,052,925,495

단기금융상품의처분

12,638,656,380
5,010,742,702

보증금의 감소

-
8,354,000

합병으로인한 증가

-
33,828,793

차량운반구 처분

1,636,364
-

투자활동현금유출액

(447,489,517)
(4,837,430,984)

단기금융상품의 취득

-
(4,000,896,152)

출자금의 증가

(41,496,000)
-

보증금의 증가

(75,713,000)
(38,800,000)

유형자산의 취득

(257,352,201)
(775,911,914)

무형자산의 취득

(58,847,733)
(21,822,918)

건설중인자산의취득

(14,080,583)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,654,680,165)
(2,131,709,922)

재무활동현금유입액

72,600,000
2,832,048,587

단기차입금의 차입

-
2,582,048,587

장기차입금의 차입

-
250,000,000

주식선택권 행사

72,600,000
-

재무활동현금유출액

(2,727,280,165)
(4,963,758,509)

단기차입금의 상환

(2,500,000,000)
(4,532,048,587)

유동성장기부채의 상환

(116,600,000)
(316,600,000)

비지배지분추가취득

-
(37,154,172)

자기주식의취득

-
(11,610,386)

배당금지급

-
(187,500)

리스부채의 감소

(110,680,165)
(66,157,864)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,423,520,917
(112,998,615)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,092,800,846
1,206,140,033

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

18,550,481
(340,572)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

14,534,872,244
1,092,800,846

재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한빛레이저
(단위: 천 원)

과 목
주석
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,587,059,798
27,889,777,748

현금및현금성자산
4,5,6,7
14,299,986,507
842,267,688

단기금융상품
4,5,6
-
12,638,656,380

매출채권
4,5,6,8
3,277,389,869
6,416,197,059

기타금융자산
5,6,10
118,229,651
416,760,486

재고자산
9
2,379,225,690
3,078,237,947

기타유동자산
12
2,392,917,721
3,150,183,498

당기법인세자산

119,310,360
14,050,744

파생상품자산
5,6,20
-
1,333,423,946

Ⅱ. 비유동자산

11,890,180,135
11,910,432,993

기타금융자산
4,5,6,10
65,474,248
40,287,306

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,11
41,496,000
-

종속기업투자주식
16
343,124,314
343,124,314

유형자산
13,35
10,066,283,037
10,347,668,952

무형자산
14
68,969,030
32,517,034

사용권자산
15
182,577,350
210,276,757

이연법인세자산
22
1,122,256,156
936,558,630

자 산 총 계

34,477,239,933
39,800,210,741

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,444,210,295
14,264,247,954

매입채무
4,5,6,17
1,564,765,473
2,964,273,470

차입금
4,5,6,20,31
68,150,000
2,616,600,000

기타금융부채
4,5,6,17
265,846,248
442,839,181

리스부채
4,15
100,761,518
85,124,892

당기법인세부채
22
-
-

기타유동부채
18
2,382,069,717
1,096,479,138

충당부채
19
62,617,339
332,420,233

전환사채
20
-
2,156,718,886

파생상품부채
5,6,20
-
4,569,792,154

Ⅱ. 비유동부채

1,926,882,225
2,036,795,795

장기차입금
4,5,6,20,31
1,842,900,000
1,911,050,000

리스부채
4,15
83,982,225
125,745,795

부 채 총 계

6,371,092,520
16,301,043,749

자 본

Ⅰ. 자본금
23
2,554,775,700
2,367,041,200

Ⅱ. 자본잉여금
24,26
28,927,089,383
23,783,167,071

Ⅲ. 자본조정
24
(11,720,838)
(11,720,838)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
2,752,524,412
2,752,524,412

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
25
(6,116,521,244)
(5,391,844,853)

자 본 총 계

28,106,147,413
23,499,166,992

부채와자본총계

34,477,239,933
39,800,210,741

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저
(단위: 천 원)

과 목
주석
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액
27
18,485,764,622
22,591,144,798

Ⅱ. 매출원가
29
14,764,315,260
16,321,539,030

Ⅲ. 매출총이익

3,721,449,362
6,269,605,768

판매비와관리비
28
4,902,616,755
5,486,532,853

Ⅳ. 영업이익

(1,181,167,393)
783,072,915

금융수익
31
565,496,968
344,163,325

금융비용
31
352,708,984
3,377,510,343

기타수익
30
64,060,317
144,510,180

기타비용
30
6,054,825
3,082,049,185

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(910,373,917)
(5,187,813,108)

법인세비용(수익)
22
(185,697,526)
572,458,300

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(724,676,391)
(5,760,271,408)

Ⅶ. 기타포괄손익(손실)

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-
-

유형자산 재평가잉여금의 변동
13,24
-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(724,676,391)
(5,760,271,408)

XI. 주당이익
32

기본주당이익(손실)

(32)
(334)

희석주당이익(손실)

(32)
(334)

자 본 변 동 표

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저
(단위: 천 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일(전기초)

1,989,170,000
10,307,214,961
-
2,752,524,412
368,426,555
15,417,335,928

주식매수선택권
26
-
345,738,913
-
-
-
345,738,913

합병으로인한 자본변동

377,871,200
13,130,213,197
-
-
-
13,508,084,397

자기주식의 취득
24
-
-
(11,720,838)
-
-
(11,720,838)

당기순손실

-
-
-
-
(5,760,271,408)
(5,760,271,408)

2023년 12월 31일(전기말)

2,367,041,200
23,783,167,071
(11,720,838)
2,752,524,412
(5,391,844,853)
23,499,166,992

2024년 1월 1일(당기초)

2,367,041,200
23,783,167,071
(11,720,838)
2,752,524,412
(5,391,844,853)
23,499,166,992

전환사채의 전환
26
171,234,500
7,563,715,989

7,734,950,489

주식매수선택권

-
(194,548,072)
-
-
-
(194,548,072)

주식선택권 행사
24
16,500,000
56,100,000

72,600,000

전환권 대가

(2,281,345,605)

(2,281,345,605)

당기순손실

-
-
-
-
(724,676,391)
(724,676,391)

2024년 12월 31일(당기말)

2,554,775,700
28,927,089,383
(11,720,838)
2,752,524,412
(6,116,521,244)
28,106,147,413

현 금 흐 름 표

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저
(단위: 천 원)

과 목
주석
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,901,045,276
1,967,913,305

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
3,299,040,839
2,227,473,891

가. 당기순이익(손실)

(724,676,391)
(5,760,271,408)

나. 조정

851,445,493
8,185,010,098

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

3,172,271,737
(197,264,799)

2. 이자의 수취

783,724,606
134,612,185

3. 이자의 지급

(76,460,553)
(325,116,020)

4. 법인세 납부

(105,259,616)
(69,056,751)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

12,192,803,227
180,219,341

투자활동현금유입액

12,640,292,744
5,052,925,495

단기금융상품의 처분

12,638,656,380
5,010,742,702

보증금의 감소

-
8,354,000

합병으로 인한 증가

-
33,828,793

차량운반구의 처분

1,636,364
-

투자활동현금유출액

(447,489,517)
(4,872,706,154)

단기금융상품의 취득

-
(4,000,896,152)

종속기업투자주식의 취득

-
(37,154,172)

출자금 취득

(41,496,000)
-

보증금의 증가

(75,713,000)
(38,800,000)

유형자산의 취득

(257,352,201)
(774,032,912)

무형자산의 취득

(58,847,733)
(21,822,918)

건설중인 자산 취득

(14,080,583)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,654,680,165)
(2,094,555,750)

재무활동현금유입액

72,600,000
2,832,048,587

단기차입금의 차입

-
2,582,048,587

전환사채의 발행

-
-

장기차입금의 차입

-
250,000,000

주식선택권 행사

72,600,000
-

재무활동현금유출액

(2,727,280,165)
(4,926,604,337)

단기차입금의 상환

(2,500,000,000)
(4,532,048,587)

유동성장기부채의 상환

(116,600,000)
(316,600,000)

리스부채의 감소

(110,680,165)
(66,157,864)

자기주식의 취득

-
(11,610,386)

배당금의 지급

-
(187,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,439,168,338
53,576,896

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

842,267,688
789,031,364

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

18,550,481
(340,572)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

14,299,986,507
842,267,688

결손금처리계산서

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저
(단위: 천 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

(처분예정일 : 2025년 3월 26일)
(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처리결손금

6,251,369,075
-
5,526,692,684

1. 전기이월미처리결손금(잉여금)
5,526,692,684

(233,578,724)
-

2. 당기순손실(이익)
724,676,391

5,760,271,408
-

Ⅱ. 차기이월미처리결손금(잉여금)

6,251,369,075
-
5,526,692,684

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 산업용 및 의료용 레이저 장치제작, 판매업

1. 레이저 응용장치 제조 및 판매업

1. 광학기기 및 부품 제조, 판매업

1. 특수 전기, 전자장치 및 부품 제작, 판매업

1. 무역업

1. 부동산 임대업

1. 기타 위 각 호와 관련된 부대사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 산업용 및 의료용 레이저 장치제작, 판매업

1. 레이저 응용장치 제조 및 판매업

1. 광학기기 및 부품 제조, 판매업

1. 특수 전기, 전자장치 및 부품 제작, 판매업

1. 무역업

1. 부동산 임대업

1. 기계설비공사업

1. 기타 위 각 호와 관련된 부대사업

고객사 기계설비설치 공사를위한 영위사업 명확화

제8조의2(
주식 등의

전자등록)

회사는 「주식ㆍ 사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조의2(
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의
전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제11조(신주인수권)

①ㆍ② (생 략)

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④
ㆍ
⑤ (생 략)

제11조(신주인수권)

①
ㆍ②
(현행과 같음)

<삭 제>

④ㆍ⑤ (
(현행과 같음)

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

12조(주식매수선택권)

①
회사는 임.직원(상법 시행령 30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다) 또는 벤처기업육성에관한특별조치법 및 동법 시행령에 규정된 자에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 상법 제340조의2 내지 제340조의 5 규정에도 불구하고 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 규정에 따라 이 회사의 임직원 외의 자에게 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식 총수의 100분의 15 이내에 해당하는 주식을 주식매수선택권으로 부여하는 경우에는 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명이나 명칭, 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식의 종류와 수를 이사회에서 정하게 할 수 있다.

②
본 조 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 또는 벤처기업육성에관한특별조치법 및 동법 시행령에 규정된 자로 하되, 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인, 그리고 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③
회사는 주식매수선택권을 다음 각 호에서 정한 방법으로 부여할 수 있다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

④
주식매수선택권은 본 조 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할수 있다.

⑤
주식매수선택권을 부여 받은 자는 본 조 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 본 조 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑥ (생 략)

⑦
주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑧ 새로 주식을 발행하여 주는 방법으로 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 본 조 제7항제1호에도 불구하고 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」 제 11조의3에 의거 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은가액으로 할 수 있다.

1. 주식매수선택권의 행사가격이 해당 주식의 권면액 이상일 것

2. 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여 받을 각 주식매수선택권에 대하여 다음 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억원 이하일 것

(부여 당시 시가 - 행사가격) X 주식매수선택권 행사 대상 주식 수

⑨ (생 략)

⑩ 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 사망한 때에는 그 상속인이 이를 부여 받은 것으로 본다.

제12조(주식매수선택권)

①
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②
제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③
제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주

식매수선택권을 부여할 수 없다.

④
제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤
임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ (현행과 같음)

⑦
회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식

을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧
주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (현행과 같음)

<삭 제>

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을
둘 수 있다.

② (생 략)

③
명의개서대리인을 둘 경우 이 회사는 주주명부 또는 그 부분을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록, 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의

관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생 략)

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을
둔다.

② (현행과 같음)

③
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에기 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

<삭 제>

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제16조(
주주명부의 폐쇄 및
기준일)

①
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사 할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,3개월 내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

①
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

<삭 제>

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게
신주인수권부사채
를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로
신주인수권부사채
를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게
신
주인수권부사채
를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게
신주인수권부사채
를 발행하는 경우②ㆍ③ (생 략)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용 한다.

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게
전환사채
를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로
전환사채
를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게
전환사채
를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게
전환사채
를 발행하는 경우

②ㆍ③ (현행과 같음)

<삭 제>

오기의 정정 및
코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식.사채 등의 전자등록에 관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조의 준용규정은 적용하지 않는다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제22조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
할 수 있다.
다만, 사채의 경우
,
법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제22조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
한다
.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제25조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을
기명주주에게는
주주총회일 2주전에 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을
등기된 공고방법에 따라 2회 이상 공고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 증권거래법시행령이

정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④
사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 증권거래법제191조의10 제3항에서 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본, 지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 한국증권업협회에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제25조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을
주주에게
주주총회일 2주전에 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을
제4조에서 정한 신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이
정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④
회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본
ㆍ
지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제32조(의결권의 행사)

①
ㆍ②
(생략)

③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있다.

④ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 행사)

①ㆍ② (현행과 같음)
<삭 제>

<삭 제>

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제33조(주주총회의
결의 및 의결정족수)

①
주주총회의 결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

② 의결권 없는 주식은 의결권의 과반수와 발행주식총수에 산입하지 아니한다.

③ 다음 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상

의 수로써 하여야 한다.

1. 정관변경

2. 수권자본의 증가

3. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 해산, 청산 또는 회사정리법에 따른 회사정리

4. 이 회사의 영업 및 자산의 전부 또는 2분의1 이상의 양도, 또는 다른 회사의 영업 및 자산의 전부 또는 2분의1 이상의 양수

5. 이사, 감사 및 청산인의 해임

6. 자본의 감소

7. 주식매수선택권을 부여 받을 자의 성명, 주식매수선택권의 부여방법, 주식매수선택권의행사가격 및 행사기간, 주식매수선택권을 부여 받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권의 행

사로 교부할 주식의 종류 및 수

8. 기타 법령의 규정에 의한 경우

④ 주주전원의 서면동의로써 주주총회의 결의에 갈음할 수 있다.

제33조(주주총회의
결의방법
)

주주총회의 결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

①ㆍ② (생략)

③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

①ㆍ② (현행과 같음)
<삭 제>

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제43조의2(위원회)

① 이사회는 상법제 393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 각 호의 위원회를 설치
한다.

1. 윤리경영 및 내부통제 위원회

2. 소송 등 분쟁관리 위원회

②
ㆍ④
(생략)

제43조의2(위원회)

① 이사회는 상법제 393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 각 호의 위원회를 설치
할 수 있다.

1. 윤리경영 및 내부통제 위원회

2. 소송 등 분쟁관리 위원회

②
ㆍ
④
(현행과 같음)

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제45조(대표이사의 선임)

①
대표이사는 이사회에서 선임한다.

② 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사(사장), 부사장, 전무이사, 상무이사를 선임할 수 있다.

제45조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

<삭 제>

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제48조(감사의 선임)

① ~ ③ (생 략)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여
감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(감사의 선임)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여
의결권을 행사하지 못한다.

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제57조(이익배당)

①
ㆍ
② (생 략)

③
제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
단, 정기주주총회에서 그 지급시기를 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

제57조(이익배당)

①
ㆍ
② (현행과 같음)

③

회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
<단서 삭제>

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

제58조(중간배당)

①
회사는 상법 제462조의3에 의해 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 중간배당을 할 수 있다.
②
제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. ~ 5. (생 략)

<신 설>

58조(중간배당)

①
회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

코스닥상장법인 표준정관으로 개정

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
386,170,800원

최고한도액
900,000,000원

주1) 스톡옵션 행사에 따른 근로소득 199,100,000원을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 (2025년 3월 18일) 까지 DART- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http://www.hblaser.co.kr)를 통해 추가 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음.