파버나인 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 파버나인

주주총회소집공고
6.0
주식회사파버나인

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032 - 814 - 6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 용 일

(전 화) 032 - 814 - 6900

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 09시 00분2. 장 소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당3. 회의의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건- 제 1호 의안 : 제 28기 (2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 배당금 80원- 제 2호 의안 : 사내이사 이제엽 이사선임의 건- 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건- 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일- 3월 16일 오전 9시부터 기간중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 주주 인감증명서, 대리인 신분증7. 기타본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 10일 주식회사 파버나인 대표이사 이제훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재호(출석률: 43%)
장유성(출석률: 96%)

찬 반 여 부

01
24.01.24
PAVONINE VINA CO.,LTD 차입금 연대보증의 건
-
찬성

02
24.02.05
제27기 별도재무제표 승인의 건
-
찬성

03
24.02.07
제4회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 보유분 말소처리의 건
찬성
찬성

04
24.02.07
제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

05
24.02.19
제27기 연결재무제표 승인 및 배당의 건
-
찬성

06
24.03.12
자기주식 취득 신탁계약의 건
-
찬성

07
24.03.13
제27기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

08
24.03.25
PAVONINE VINA CO.,LTD 차입금 연장 연대보증의 건
-
찬성

09
24.03.25
미국법인 대여의 건
-
찬성

10
24.03.28
임기만료에 의한 대표이사 재선임의 건
찬성
찬성

11
24.05.09
차입 대환 신규 및 담보, 보증제공의 건
-
찬성

12
24.07.01
내부회계관리 규정 개정의 건
찬성
찬성

13
24.07.01
(주)이아이라이팅 지분 취득의 건
찬성
찬성

14
24.07.24
PAVONINE VINA CO.,LTD 차입금 연장 연대보증의 건
-
찬성

15
24.08.01
미국법인(P&9,INC.)대여의 건
찬성
-

16
24.08.29
PAVONINE VINA CO.,LTD 차입금 연장 연대보증의 건
-
찬성

17
24.09.04
자기주식 취득 신탁계약의 건
-
찬성

18
24.09.12
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
-
찬성

19
24.11.04
우리은행 운전자금 대출의 건
찬성
찬성

20
24.11.04
우리은행 운전자금 대출의 건
찬성
찬성

21
24.11.04
우리은행 운전자금 대출의 건
찬성
찬성

22
24.11.08
KEB하나은행 차입금 일부상환 및 연장의 건
-
찬성

23
24.11.14
미국법인(P&9,INC.)대여의 건
-
찬성

24
24.11.26
자기주식 소각의 건
찬성
찬성

25
24.11.28
PAVONINE VINA CO.,LTD 차입금 대환 지급보증의 건
-
찬성

26
24.12.09
자기주식 취득 신탁계약의 건
-
찬성

27
24.12.12
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

28
24.12.12
제28기 배당기준일 설정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
48,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

(가) 산업연관 효과가 높은 산업알루미늄은 경량성, 내식성, 가공성, 열전도성, 전기전도성, 미관성이 우수하고 사용한 제품의 리사이클링에 의한 자원절약효과가 크다는 점 등의 많은 장점을 지니고 있어서 자동차, 건축, 전기, 전자 산업을 비롯한 각종 산업분야에 기초소재를 공급하는산업으로서 전후방 연관효과가 높습니다.

(나) 기술집약적인 산업알루미늄은 원재료부터 정밀가공, 표면처리, 조립에 이르기까지 "소재의 선정부터 디자인의 구현 등에 이르는 사람과 기계의 결합"인 "Man-machine System"의 기반 위에서 도구를 다루는 산업으로 사람의 노하우에 대한 의존성이 높으며, 제품품질의 비연속성의 발생 가능성으로 인해 수요자의 요구범위에 집약시키기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 알루미늄 가공산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어 있어야 하는 기술집약적인 산업입니다.(다) 계열화된 시장구조알루미늄 소재 가공산업에서 생산한 제품의 최종 수요처는 자동차, 전기, 전자, 건설산업의 대기업들로 일반적으로 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있으며, 최종수요처와 1차 및 2차 Vendor 들 간에 기술, 인력 면에서 긴밀한관계를 유지하고 있습니다.2) 산업의 성장성다양한 특성을 지닌 알루미늄은 2024년 기준 전세계적으로 연간 약 72백만톤이 생산되고 있으며, 그 사용량은 산업별로는 자동차산업, 친환경산업 등이며, 지역별로는 최대 소비, 생산국인 중국을 중심으로 지속적 성장하고 있습니다.

[2024년 알루미늄 생산량].jpg
[2024년 알루미늄 생산량]

(출처 : 2024 세계 알루미늄 협회)3) 경기변동의 특성알루미늄의 수요는 다른 비철금속에 비해 소비재로 사용되는 비중이 높으며 제조업생산 증가율, 가처분 소득 등 거시경제 변수와 상관관계가 높아 경제발전에 따른 소득수준의 증가에 따라 전체적인 수요는 증가합니다. 그러나 알루미늄의 주요 수요처인 건축재, 포장류, 자동차산업 등이 경기변동에 따라 수요의 진폭이 큰 관계로 계절적인 영향을 많이 받는 한편, 경기변동에도 민감하게 반응하는 산업입니다.4) 경쟁요소TV 등 가전제품 및 의료기기뿐만 아니라 디자인 요소가 필요한 모든 제품의 외관제품은 기본적으로 제조사의 얼굴이라 할 수 있습니다. 이와 같은 외장재 시장에 있어서 제조사들이 알루미늄 소재 외장재 협력업체를 선정하는데 있어서는 기본적으로 품질, 단가를 고려할 뿐만 아니라 소재에 대한 이해능력, 제품개발능력, 다양한 디자인 제품 개발 생산 Reference, 공정에 대한 평가 및 납기준수 가능성, 기술지원능력을 고려하여 협력업체를 선정하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 당사의 경영실적은 연결기준 매출액 약 1,328억원, 영업익 81억원, 법인세차감전 순손실 79억원, 당기순이익 70억을 달성하였습니다.2023년 대비 당기 실적의 주요한 내용은 2023년 종속기업 투자로 인한 미국법인, 멕시코법인의 비용증가에 기인하였으며, 2024년 부터 미국법인, 멕시코 법인의 수익이 발생하였으며, 베트남 법인(PAVONINE VINA)의 생산시설 및 기반 안정화가 이루어져 영업이익, 당기 순이익이 증가하였습니다.

2025년 및 향후 베트남법인의 압출라인 안정화과 미국법인(멕시코법인)의 생산량 증가 및 지속적인 매출증가, 국내사업부문의 고정비 감소, 의료기기헬스케어 신 사업 진출 및 안정화 등 사업의 다각화를 통한 지속적 성장 예상됩니다.

(나) 주요 제품 등의 현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

품목
2023년
2024년
비고

매출액
비율
매출액
비율

제품
TV
TV프레임, 스탠드
54,724
45.3%
62,135
46.8%
-

의료기기
X-ray 기기
22,101
18.3%
21,791
16.4%
-

글로벌사
가전제품 내외장재 등
21,876
18.1%
26,033
19.6%
-

생활가전 외
가전제품 내외장재 등
21,984
18.3%
22,866
17.2%
-

제품 소계
120,685
100.0%
132,825
100.0%
-

(2) 주요 제품 설명(가) 디지털샤이니지통신망을 통해 광고 내용을 통제할 수 있는 옥외 광고판 입니다.

[디지털샤이니지]

(나) TV 프레임TV 측면에 부착되어 내부 패널을 휨과 파손으로부터 보호하며 패널 전체를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다.

[tv 프레임].jpg
[tv 프레임]

(다) TV 스탠드TV 스탠드는 TV 제품 하부에서 TV 상부를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다

[tv 스텐드].jpg
[tv 스텐드]

(라) 의료기기디지털 진단용 X선 촬영장치로 아노다이징 표면처리를 통한 장식성과 항균 기능이첨가된 알루미늄 소재 외관품입니다.(라-1) 디지털 X-RAY

[ 디지털 x-ray ].jpg
[ 디지털 x-ray ]

(라-2) 이동형 디지털 X-RAY

[ 이동형 디지털 x-ray ].jpg
[ 이동형 디지털 x-ray ]

(마) 생활가전냉장고와 전자레인지 등 생활가전에 장착되는 Door류 등의 제품입니다.

[ 생활가전 ].jpg
[ 생활가전 ]

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품인 알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관품을 생산하고 있는 대부분의 제조업체들이 중소기업으로 사업보고서가 공시되지 않으며, 일반 수송용기자재, 통신기자재나 건축기자재 부품제조까지 병행하고 있는 상황으로 제품의 생산규모 또는 소비규모로 시장을 가늠하기가 힘듭니다. 다만 2024년 기준으로 전체 글로벌 TV판매 수량에서 당사가 납품하는 프레임의 수량 대비 전체 시장점유율을 추산할 경우약 0.45 %에 달합니다.[전체 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구분
2022년
2023년
2024년

글로벌 TV 판매수량
204,520
223,000
226,000

당사 납품 수량(주)
916
981
1,016

시장점유율
0.45%
0.44%
0.45%

(주) 당사가 납품하는 TV 프레임 기준으로 시장점유율을 산정함(출처 : 2024 Omdia 2024.11월 자료 및 당사 자체자료)

또한, 현재 지속적으로 시장이 커지고 있는 50인치 이상 대형 TV 판매수량을 기준으로 한 당사의 TV 외관제품(프레임 기준)의 시장점유율은 약 1%입니다.

[50인치 이상 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구분
2022년
2023년
2024년

50인치 이상 글로벌 TV 판매수량
149,456
162,790
164,980

당사 납품 수량
916
981
1,016

시장점유율
0.61%
0.60%
0.61%

(출처 : 2024 Omdia 2024.11월 자료 및 당사 자체자료)

(나) 의료기기 외관제품 시장점유율전방산업인 의료기기의 글로벌 시장규모는 2,800억 달러에 이르는 거대한 시장입니다. 하지만 당사가 공급하는 의료기기 외관제품은 공개된 시장 정보가 전무하여, 당사의 경우 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업부의 시장 진출과 더불어 사업에 진출한 단계로 시장점유율을 추정하는 것은 무의미하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

가) TV 등 가전제품 외관시장알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관시장은 소수의 기업이 시장을 분할하고 있는 과점 형태를 띠고 있습니다. 하지만 다품종 소량생산 형태로 대기업이 진입하기에는 적합하지 않은 산업입니다. 또한 장기간 동안의 축적된 Know-How를 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 가전업체 -> 1차, 2차 벤더로의 수직적 계열화로 상위기업과 하위기업 간의 긴밀한 유대를 필요로 하는 산업으로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 특히, 제품 제조사의 디자인 요소를 가장 직접적으로 구현하는 가전제품 외장재 시장은 다품종 소량생산 형태가 심화되어 있어 대기업과는 거리가 먼 산업입니다. 또한 짧은 양산주기를 요하는 디자인 제품의 특성을 고려하면 오랜 기간 축적된 다양한 제품 개발 Know-How가 없이 글로벌 제조사의 Reference를 확보하여야 하므로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않다고 볼 수 있습니다.또한 당사가 주로 납품하는 TV 등 가전제품 외관품의 경우 대부분 삼성전자로 납품하고 있습니다. 대부분의 협력업체가 그러하듯 제조사의 Partnership을 공유하는 협력업체가 원청사와 직접적인 경쟁관계에 있는 제조사에 납품할 가능성은 낮습니다.따라서, 당사가 삼성전자 가전사업부와 경쟁관계에 있는 LG전자 가전사업부와 제휴관계를 맺거나 LG전자의 협력사가 당사와 직접적인 경쟁관계를 형성될 가능성이 현재로서는 매우 낮습니다.나) 의료기기 외관제품 시장의료기기 외관제품 역시 TV 등 가전제품 외관 시장과 마찬가지로 철저하게 각 분야별로 Closed Market 형태를 띠고 있는 시장입니다. 특히 글로벌로 판매되는 의료기기의 경우 철저히 세계 각국의 엄격한 제품 규격을 확보한 글로벌 기업들에 납품하는부품의 경우 정밀도, 안전도 등 글로벌 기업의 철저한 품질 통제기준을 준수해야 하는 점은 신규기업의 시장진입을 용이하지 않게 만드는 점입니다. 당사의 경우 10여년간 삼성전자로부터 쌓은 확고한 알루미늄 소재 외관제품의 Reference를 기반으로삼성전자 의료기기 사업의 외관제품에 대한 주요 Partner사로 선정되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관제품 시장상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관시장은 기업회의실이나 로비에 브랜드 및 기업홍보를 위해 설치하고 있으며, 고속도로 휴계소, 대형유람선, 백화점, 호텔, 공항 및 기차역, 은행, 병원, 각종 공공장소로 수요는 점차 확대 되고 있는 추세로 글로벌 1위인 성전자의 TV외관시장에서의 Know How를 바탕으로 당사의 매출도 증가할 것으로 보입니다.나) 의료 헬스케어 분야 공유경제나날이 성장하고 인류의 지대한 관심인 생명연장, 건강한 삶을 영위하기위한 의료, 헬스케어 부문의 시장성은 무한하다 할수 있습니다. 당사는 스타트기업인 SMD솔루션, 버치바이크, 베네핏 등의 의료 헬스케어분야 스타트기업과 협업을 통한 신규 제품 생산과 연구 개발을 통하여 매출신장과 신규 시장개척을 기대하고 있습니다.다) 자동차경량/합금/항균/장식성 등의 强點을 지닌 AL은 자동차 특히 EV향으로 적용이 크게 확대중이다. 이에 동사도 12月부터 Seat用 Rail(두랄루민) 임가공을 시작으로 다양한 EV向 新規사업 진출을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2024년 당사의 경영실적은 연결기준 매출액 약 1,328억원, 영업이익 81억원, 법인세차감전 순이익 79억원, 당기순이익 70억을 달성하였습니다.2023년 대비 당기 실적의 주요한 내용은 2023년 종속기업 투자로 인한 미국법인, 멕시코법인의 비용증가에 기인하였으며, 2024년 부터 미국법인, 멕시코 법인의 수익이 발생하였으며, 베트남 법인(PAVONINE VINA)의 생산시설 및 기반 안정화가 이루어져 영업이익, 당기 순이익이 증가하였습니다.

2025년 및 향후 베트남법인의 압출라인 안정화과 미국법인(멕시코법인)의 생산량 증가 및 지속적인 매출증가, 국내사업부문의 고정비 감소, 의료기기헬스케어 신 사업 진출 및 안정화 등 사업의 다각화를 통한 지속적 성장 예상됩니다.2) 주요사업부문 매출현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

품목
2023년
2024년
비고

매출액
비율
매출액
비율

제품
TV
TV프레임, 스탠드
54,724
45.3%
62,135
46.8%
-

의료기기
X-ray 기기
22,101
18.3%
21,791
16.4%
-

글로벌사
가전제품 내외장재 등
21,876
18.1%
26,033
19.6%
-

생활가전 외
가전제품 내외장재 등
21,984
18.3%
22,866
17.2%
-

제품 소계
120,685
100.0%
132,825
100.0%
-

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표- 동 연결재무제표는 연결구조 변동에 의하여 전기 사항에 이를 반영하여 재작성되어 표현하고 있습니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 27(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제28(당)기말
제27(당)기말

자산

Ⅰ.유동자산

68,911,761,810

49,369,402,231

1.현금및현금성자산
12,390,152,604

7,670,942,446

2.단기금융상품
1,154,948,732

12,790,884

3.공정가치측정금융자산
812,400,000

37,438,374

4.매출채권및기타채권
21,239,828,907

14,713,377,933

5.재고자산
27,549,172,901

18,371,927,614

6.기타금융자산
1,742,575,223

1,596,557,118

7.기타유동자산
4,019,679,013

6,873,986,442

8.당기법인세자산
3,004,430

92,381,420

Ⅱ.비유동자산

96,997,182,841

81,829,248,132

1.장기금융상품
2,172,075,918

1,931,002,480

2.공정가치측정금융자산
1,593,205,056

1,408,005,056

3.유형자산
87,877,109,345

74,401,549,546

4.무형자산
2,338,922,190

297,605,618

5.기타금융자산
1,622,156,087

1,354,960,175

6.이연법인세자산
1,393,714,245

2,436,125,257

자산총계

165,908,944,651

131,198,650,363

부채

Ⅰ.유동부채

74,346,248,159

49,079,725,771

1.매입채무및기타채무
15,829,609,609

10,868,231,159

2.차입금
40,986,721,614

30,840,098,956

3.전환사채
8,661,530,927

3,830,754,984

4.당기법인세부채
94,054,710

-

5.기타금융부채
1,213,736,551

972,386,016

6.기타유동부채
510,703,707

680,135,723

7.파생상품부채
7,049,891,041

1,888,118,933

Ⅱ.비유동부채

11,919,273,832

7,865,893,497

1.차입금
6,823,600,466

3,493,321,235

2.순확정급여부채
522,773,791

283,641,446

3.기타비유동금융부채
4,572,899,575

4,088,930,816

부채총계

86,265,521,991

56,945,619,268

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

79,274,511,311

74,253,031,095

1.자본금
7,144,376,500

7,144,376,500

2.자본잉여금
35,437,184,276

35,437,184,276

3.자본조정
(6,574,110,096)

(7,026,694,656)

4.이익잉여금
40,920,070,146

38,446,176,301

5.기타자본구성요소
2,346,990,485

251,988,674

Ⅱ.비지배지분

368,911,349

-

자본총계

79,643,422,660

74,253,031,095

부채및자본총계

165,908,944,651

131,198,650,363

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(당)기

Ⅰ. 매출

132,825,071,817

120,684,709,193

Ⅱ. 매출원가

112,106,636,586

107,919,696,667

Ⅲ. 매출총이익

20,718,435,231

12,765,012,526

판매비와관리비
12,592,570,857

11,073,278,905

Ⅳ. 영업이익

8,125,864,374

1,691,733,621

금융수익
8,276,257,519

4,096,318,238

금융비용
(7,319,878,451)

(5,516,181,436)

기타수익
890,700,561

863,468,695

기타비용
(2,098,997,528)

(1,287,569,660)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,873,946,475

(152,230,542)

Ⅵ. 법인세비용(이익)
840,648,096

(298,062,443)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

7,033,298,379

145,831,901

Ⅷ. 기타포괄손익

2,152,270,285

(332,449,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
57,268,474

(125,195,685)

확정급여제도의 재측정요소
72,400,093

(158,275,202)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(15,131,619)

33,079,517

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,095,001,811

(207,254,123)

해외사업환산손익
2,648,548,434

(262,543,665)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(553,546,623)

55,289,542

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

9,185,568,664

(186,617,907)

Ⅹ. 당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주
7,293,859,211

145,831,901

비지배지분
(260,560,832)

-

XI. 총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주
9,446,129,496

(186,617,907)

비지배지분
(260,560,832)

-

XII. 주당손익

기본주당손익

602

12

희석주당손익

405

12

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

Ⅰ. 2023.01.01(전기초)
7,144,376,500
35,437,021,078
(6,698,492,186)
459,242,797
39,689,367,485
76,031,515,674
-
76,031,515,674

당기순손익
-
-
-
-
145,831,901
145,831,901
-
145,831,901

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(125,195,685)
(125,195,685)
-
(125,195,685)

연차배당
-
-
-
-
(1,263,827,400)
(1,263,827,400)
-
(1,263,827,400)

기타자본잉여금의 변동
-
163,198
-
-
-
163,198
-
163,198

자기주식 취득
-
-
(328,202,470)
-
-
(328,202,470)
-
(328,202,470)

해외사업환산손익
-
-
-
(207,254,123)
-
(207,254,123)
-
(207,254,123)

Ⅱ. 2023.12.31(전기말)
7,144,376,500
35,437,184,276
(7,026,694,656)
251,988,674
38,446,176,301
74,253,031,095
-
74,253,031,095

Ⅲ. 2024.01.01(당기초)
7,144,376,500
35,437,184,276
(7,026,694,656)
251,988,674
38,446,176,301
74,253,031,095
-
74,253,031,095

당기순손익
-
-
-
-
7,293,859,211
7,293,859,211
(260,560,832)
7,033,298,379

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
57,268,474
57,268,474
-
57,268,474

연차배당
-
-
-
-
(877,233,840)
(877,233,840)
-
(877,233,840)

자기주식 취득
-
-
(3,547,415,440)
-
-
(3,547,415,440)

(3,547,415,440)

자기주식 소각
-
-
4,000,000,000
-
(4,000,000,000)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
2,095,001,811
-
2,095,001,811
-
2,095,001,811

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
629,472,181
629,472,181

Ⅳ. 2024.12.31(당기말)
7,144,376,500
35,437,184,276
(6,574,110,096)
2,346,990,485
40,920,070,146
79,274,511,311
368,911,349
79,643,422,660

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제27(당)기
제27(당)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(720,568,348)

18,790,001,481

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
626,624,996

21,162,514,566

(1) 당기순이익
7,033,298,379

145,831,901

(2) 조정사항
8,174,157,279

9,724,812,408

법인세비용(이익)
840,648,096

(298,062,443)

이자수익
(269,483,662)

(237,836,475)

이자비용
3,807,679,558

3,470,364,590

외화환산이익
(2,744,878,254)

(250,208,306)

외화환산손실
805,937,739

737,960,992

유형자산처분이익
(181,641,833)

(297,552,383)

유형자산처분손실
72,018,965

84,267,828

공정가치측정금융자산평가이익
(185,200,000)

-

공정가치측정금융자산처분이익
-

(35,403,237)

사채상환이익
(219,740,724)

(399,494,643)

사채상환손실
67,899,390

-

리스부채상환이익
(349,074)

-

파생상품평가이익
(3,076,652,500)

(606,829,420)

파생상품평가손실
1,716,191,041

8,686,433

파생상품거래이익
(71,461,438)

(545,382,031)

파생상품거래손실
182,388,350

531,309,262

잡이익
-

(5,975,669)

재고자산평가손실
(284,083,697)

(292,996,486)

대손상각비(환입)
(289,678,935)

(679,202,310)

기타의대손상각비
7,431,487

339,272,999

감가상각비
7,627,957,075

7,866,445,813

무형자산상각비
110,389,308

100,168,540

퇴직급여
256,610,387

235,279,354

잡손실
2,176,000

-

(3) 운전자본의 변동
(14,580,830,662)

11,291,870,257

매출채권의 감소(증가)
(2,189,901,407)

8,595,794,705

기타채권의 감소(증가)
1,515,434,073

240,619,154

기타금융자산의 감소
15,803,024

9,151,639

재고자산의 감소(증가)
(7,744,774,148)

6,323,571,717

기타자산의 증가(증가)
1,481,683,511

(1,131,826,818)

매입채무의 증가(감소)
(3,530,826,773)

574,277,153

기타채무의 증가(감소)
(3,336,978,984)

(2,063,550,662)

기타금융부채의 증가(감소)
(247,134,641)

(550,384,926)

기타부채의 증가(감소)
(245,303,212)

(112,634,959)

확정급여부채의 지급
(145,856,654)

(1,763,597,360)

사외적립자산의 감소(증가)
(152,975,451)

1,170,450,614

2. 법인세의 환급(납부)
(46,279,163)

(1,331,777,802)

3. 이자의 수취
214,901,987

242,399,906

4. 이자의 지급
(1,515,816,168)

(1,283,135,189)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,367,151,407)

(5,981,657,468)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,414,114,309

21,099,763,556

단기금융상품의 감소
21,928,084,517

17,591,875,342

장기금융상품의 감소
8,977,040

-

대여금의 감소
2,700,688,156

833,440,000

공정가치측정금융자산의 감소
10,949,983,562

1,549,836,987

유형자산의 감소
243,356,777

492,247,305

정부보조금의 증가
370,990,000

194,163,300

보증금의 감소
98,716,100

438,200,622

연결범위의 변동
113,318,157

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,781,265,716)

(27,081,421,024)

단기금융상품의 증가
23,063,642,365

17,204,661,092

장기금융상품의 증가
250,050,478

700,364,202

대여금의 증가
979,750,000

1,802,304,474

공정가치측정금융자산의 증가
10,949,983,562

1,384,800,000

유형자산의 증가
10,434,335,930

5,912,044,807

무형자산의 증가
78,428,017

4,988,246

보증금의 증가
25,075,364

72,258,203

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,956,283,194

(15,779,530,046)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
80,001,597,338

30,043,380,695

단기차입금의 차입
60,912,165,580

26,015,358,025

장기차입금의 차입
4,467,607,758

4,028,022,670

전환사채의 발행
14,621,824,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(66,045,314,144)

(45,822,910,741)

단기차입금의 상환
52,928,523,497

25,673,644,843

유동성장기부채 상환
615,003,312

6,614,581,529

장기차입금 상환
1,325,728,000

229,912,334

리스부채 상환
1,087,789,468

937,528,388

파생상품부채의 감소
82,174,971

357,965,977

전환사채의 상환
5,382,529,625

10,417,247,800

회생채무의 상환
198,915,991

-

배당금의 지급
877,233,840

1,263,827,400

자기주식의 취득
3,547,415,440

328,202,470

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,868,563,439

(2,971,186,033)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

7,670,942,446

10,718,291,852

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

850,646,719

(76,163,373)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

12,390,152,604

7,670,942,446

2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 27(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

38,931,414,048

28,980,484,752

1.현금및현금성자산
2,953,567,128

2,548,559,081

2.단기금융상품
1,039,548,732

12,790,884

3.공정가치측정금융자산
812,400,000

37,438,374

4.매출채권및기타채권
13,523,858,788

8,949,238,344

5.재고자산
14,978,877,020

11,962,884,053

6.기타금융자산
3,015,693,914

2,138,947,314

7.기타유동자산
2,607,468,466

3,238,245,282

8.당기법인세자산

92,381,420

Ⅱ.비유동자산

78,080,393,638

72,583,712,394

1.장기금융상품
2,172,075,918

1,931,002,480

2.공정가치측정금융자산
1,593,205,056

1,408,005,056

3.종속기업투자
15,552,504,382

11,914,759,201

4.유형자산
40,065,918,309

40,805,629,578

5.무형자산
166,350,381

198,448,798

6.기타금융자산
16,516,497,646

13,823,160,946

7.이연법인세자산
2,013,841,946

2,502,706,335

자산총계

117,011,807,686

101,564,197,146

부채

Ⅰ.유동부채

52,557,301,563

38,190,521,853

1.매입채무및기타채무
6,498,817,976

5,945,391,723

2.차입금
29,410,000,000

25,830,000,000

3.전환사채
8,661,530,927

3,830,754,984

4. 당기법인세부채
94,054,710

5.기타유동금융부채
519,549,694

171,495,648

6.기타유동부채
323,457,215

524,760,565

7.파생상품부채
7,049,891,041

1,888,118,933

Ⅱ.비유동부채

3,606,049,402

3,362,554,954

1.차입금
3,000,000,000

3,000,000,000

2. 기타비유동금융부채
408,490,146

78,913,508

3.순확정급여부채
197,559,256

283,641,446

부채총계

56,163,350,965

41,553,076,807

자본

Ⅰ.자본금
7,144,376,500

7,144,376,500

Ⅱ.자본잉여금
35,918,424,051

35,918,424,051

Ⅲ.자본조정
(6,574,110,096)

(7,026,694,656)

Ⅳ.이익잉여금
24,359,766,266

23,975,014,444

자본총계

60,848,456,721

60,011,120,339

부채및자본총계

117,011,807,686

101,564,197,146

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파버나인 (단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 매출

77,501,740,551

77,516,668,307

Ⅱ. 매출원가

66,029,630,860

71,124,920,332

Ⅲ. 매출총이익

11,472,109,691

6,391,747,975

판매비와관리비
7,756,870,690

7,355,936,014

Ⅳ. 영업이익

3,715,239,001

(964,188,039)

금융수익
8,172,515,770

3,991,635,726

금융비용
(4,912,053,930)

(3,390,021,508)

기타수익
830,722,890

431,229,603

기타비용
(1,947,543,625)

(914,525,079)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,858,880,106

(845,869,297)

법인세비용(이익)
692,280,837

(792,174,486)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

5,166,599,269

(53,694,811)

Ⅶ. 기타포괄손익

95,386,393

(125,195,685)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
95,386,393

(125,195,685)

확정급여제도의 재측정요소
120,589,624

(158,275,202)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(25,203,231)

33,079,517

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

5,261,985,662

(178,890,496)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손익

426

(4)

희석주당순손익

280

(4)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 1월 1일부터 202년 12월 31일까지

주식회사 파버나인 (단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2023.01.01(전기초)
7,144,376,500
35,918,424,051
(6,698,492,186)
25,417,732,340
61,782,040,705

당기순손익
-
-
-
(53,694,811)
(53,694,811)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(125,195,685)
(125,195,685)

연차배당
-
-
-
(1,263,827,400)
(1,263,827,400)

자기주식 취득
-
-
(328,202,470)
-
(328,202,470)

Ⅱ. 2023.12.31(전기말)
7,144,376,500
35,918,424,051
(7,026,694,656)
23,975,014,444
60,011,120,339

Ⅲ. 2024.01.01(당기초)
7,144,376,500
35,918,424,051
(7,026,694,656)
23,975,014,444
60,011,120,339

당기순손익
-
-
-
5,166,599,269
5,166,599,269

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
95,386,393
95,386,393

연차배당
-
-
-
(877,233,840)
(877,233,840)

자기주식 취득
-
-
(3,547,415,440)
-
(3,547,415,440)

자기주식 소각
-
-
4,000,000,000
(4,000,000,000)
-

Ⅳ. 2024.12.31(당기말)
7,144,376,500
35,918,424,051
(6,574,110,096)
24,359,766,266
60,848,456,721

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파버나인 (단위: 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

571,761,769

9,827,879,756

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
726,940,587

10,047,909,093

가. 당기순이익(손실)
5,166,599,269

(53,694,811)

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정사항
1,608,044,908

2,811,180,070

법인세비용(이익)
692,280,837

(792,174,486)

이자수익
(826,372,733)

(804,187,502)

이자비용
2,617,531,543

2,397,143,473

외화환산이익
(2,572,039,469)

(223,424,178)

외화환산손실
3,387,561

175,566,223

유형자산처분이익
(169,079,724)

(149,674,465)

유형자산처분손실
42,291,189

10,897,336

공정가치측정금융자산평가이익
(185,200,000)

-

공정가치측정금융자산처분이익
-

(35,403,237)

사채상환이익
(219,740,724)

(399,494,,643)

사채상환손실
67,899,390

-

리스부채상환이익
(349,074)

-

파생상품거래이익
(71,461,438)

(545,382,031)

파생상품거래손실
182,388,350

531,309,262

파생상품평가이익
(3,076,652,500)

(606,829,420)

파생상품평가손실
1,716,191,041

8,686,433

재고자산평가손실
(223,950,953)

65,426,127

대손상각비(환입)
(14,106,837)

(1,095,426,943)

기타의대손상각비
7,431,487

339,272,999

감가상각비
3,332,480,536

3,630,458,558

무형자산상각비
73,359,286

69,137,210

퇴직급여
231,757,140

235,279,354

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(6,047,703,590)

7,290,423,834

매출채권의 감소(증가)
(3,948,006,218)

6,043,099,090

기타채권의 감소
58,546,942

448,209,171

기타금융자산의 감소
15,445,911

9,151,639

기타자산의 증가
632,778,032

(581,606,895)

재고자산의 감소(증가)
(2,792,042,014)

2,650,838,157

매입채무의 증가(감소)
506,682,515

52,824,179

기타채무의 감소
24,779,177

(44,171,461)

기타금융채무의 증가(감소)
(147,334,879)

(591,823,384)

기타부채의 증가(감소)
(201,303,350)

(102,949,916)

확정급여부채의 지급
(75,348,460)

(1,763,597,360)

사외적립자산의 감소
(121,901,246)

1,170,450,614

2. 법인세의 환급(납부)
(42,183,549)

(385,352,096)

3. 이자의 수취
777,581,040

816,305,826

4. 이자의 지급
(890,576,309)

(650,983,067)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,441,554,731)

(3,612,434,075)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,788,245,875

24,718,122,993

단기금융상품의 감소
20,296,084,517

17,556,212,697

장기금융상품의 감소
8,977,040

-

대여금의 감소
2,900,688,156

4,635,340,000

공정가치측정금융자산의 감소
10,949,983,562

1,549,836,987

유형자산의 처분
241,022,600

344,369,387

정부보조금의 증가
370,990,000

194,163,300

보증금의 감소
20,500,000

438,200,622

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,229,800,606)

(28,330,557,068)

단기금융상품의 증가
21,322,842,365

17,204,661,092

장기금융상품의 증가
250,050,478

272,464,641

대여금의 증가
4,581,250,000

2,298,152,630

공정가치측정금융자산의 취득
10,949,983,562

1,384,800,000

종속기업투자의 취득
2,999,997,000

3,937,300,000

유형자산의 취득
3,062,209,018

3,161,178,705

무형자산의 취득
38,468,183

-

보증금의 증가
25,000,000

72,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,234,924,248

(11,577,465,923)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
66,731,824,000

24,630,000,000

단기차입금의 차입
52,110,000,000

21,630,000,000

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

전환사채의 발행
14,621,824,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(58,496,899,752)

(36,207,462,923)

단기차입금의 상환
48,530,000,000

17,910,000,000

유동성장기부채 상환
-

5,841,666,672

리스부채의 상환
77,545,876

88,552,604

파생상품부채의 감소
82,174,971

357,965,977

전환사채의 상환
5,382,529,625

10,417,247,800

배당금의 지급
877,233,840

1,263,827,400

자기주식의 취득
3,547,415,440

328,202,470

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

365,131,286

(5,362,017,242)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,548,559,081

7,935,715,772

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

39,876,761

(25,139,449)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,953,567,128

2,548,559,081

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 28기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지
제 27기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 28일

(단위 : 원 )

과목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,683,537,525

23,786,435,125

1. 전기이월이익잉여금
22,421,551,863

23,565,399,579

2. 당기순이익(손실)
5,166,599,269

(53,694,811)

3. 확정급여제도의 재측정요소
95,386,393

(125,195,685)

4. 자기주식소각
(4,000,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,008,564,810)

(964,957,220)

1. 이익준비금(주)
(91,687,770)

(87,723,380)

2. 배당금 [현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 80원(2.6%) 전기 70원(2.0%)
(916,877,040)

(877,233,840)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,674,972,715

22,421,551,863

㈜ 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 정관 제12조와 제53조, 제54조는 신주의 배당기산일 및 이익배당에 관해 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당 한다.제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제54조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기 배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조2, 9조의3, 9조의4의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제28기
제27기
제26기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
7,033
146
6,342

(별도)당기순이익(백만원)
5,167
-54
-215

(연결)주당순이익(원)
602
12
492

현금배당금총액(백만원)
917
877
1,264

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
13.0
600.6
19.9

현금배당수익률(%)

2.6
2.0
2.7

-
-
-

주식배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)

80
70
100

-
-
-

주당 주식배당(주)

-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 제 엽
1965.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 제 엽
(주)파버나인 이사
1990.021997.07 ~현재
- 전남대학교 회계학과 졸업- (주)파버나인 광주사업부 총괄이사(현)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 제 엽
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이제엽(사내이사) 현 주식회사 파버나인의 광주사업부 총괄관리자로 재직하고 있으며, 그 역량이 충분히 인정되며, 향후 회사에 적극적으로 원활히 수행할 적임자 임.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,049,000,260

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,000,160

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제28기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2024년 03월 18일 당사 홈페이지 (www.pavonine.net) 게시판에 게재 예정입니다.본 사업보고서는 주주총회 의결을 거쳐 확정될 것이며, 수정 또는 변경될 수 있으므로 정기공시를 통하여 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투료는 기권 처리