HB테크놀러지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: HB테크놀러지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이치비테크놀러지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)에이치비테크놀러지주 소: 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9]전화번호: 041-532-8730

작 성 자:
성 명: 김태준부서 및 직위: 내부회계관리팀 / 팀장전화번호: 041-532-8730

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이치비테크놀러지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이치비테크놀러지
보통주
3,861,298
4.16
본인
자기주식

(*) 소유비율은 발행주식총수(92,715,916주)에 대한 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치비콥
최대주주
보통주
12,558,087
13.54
최대주주
-

문흥렬
등기임원
보통주
1,306,250
1.41
등기임원
-

문성준
등기임원
보통주
6,248,782
6.74
등기임원
-

황선례
특수관계인
보통주
3,296,094
3.56
특수관계인
-

문보미
특수관계인
보통주
1,029,589
1.11
특수관계인
-

문재원
특수관계인
보통주
50,000
0.05
특수관계인
-

문태원
특수관계인
보통주
50,000
0.05
특수관계인
-

이재원
특수관계인
보통주
150,000
0.16
특수관계인
-

윤경호
특수관계인
보통주
12,555
0.01
특수관계인
-

계
-
24,701,357
26.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태준
보통주
1
직원
직원
-

모성주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2025년 3월 15일 09시, (종료일) 2025년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소: (31419) 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리597-9) - 전화번호: 041-532-8730 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 :
2025년 3월 15일 ~ 3월 25일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9 시

장 소
(31419) 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리597-9)(주)에이치비테크놀러지 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.15(토) 오전9시 ~ 2025.3.24(월) 오후5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : ① 위임장(주주 및 대리인의 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용 기재), ② 대리인 신분증

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 당사 이사회에서 이번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를
아이알큐더스
에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 :
「http://jujupass.co.kr/」

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다. - 본 공고로 1만주 미만의 소액 주주들에 대한 소집통지를 갈음합니다.

- 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있을 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28기 2024년 12월 31일 현재

제27기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

Ⅰ. 유동자산
96,902,913,386
104,701,870,000

(1) 현금및현금성자산
33,229,873,488
25,374,806,966

(2) 당기손익금융자산
202,242,105
466,139,140

(3) 매출채권
18,403,404,074
10,943,779,424

(4) 계약자산
19,846,081,197
28,304,938,898

(5) 기타채권
1,339,917,477
1,058,232,184

(6) 재고자산
20,350,588,439
30,908,028,367

(7) 기타유동자산
3,530,806,606
7,645,945,021

Ⅱ. 비유동자산
253,902,045,871
299,539,641,257

(1) 당기손익금융자산
98,676,694,671
149,427,128,365

(2) 기타포괄손익금융자산
3,792,000,000
6,218,141,040

(3) 관계 및 종속기업투자
76,744,601,387
80,966,519,130

(4) 기타금융자산
4,183,563,177
3,951,918,702

(5) 기타비유동자산
102,443,139
0

(6) 유형자산
62,776,214,234
49,444,437,523

(7) 사용권자산
759,465,315
1,762,601,861

(8) 투자부동산
674,065,150
685,041,058

(9) 무형자산
2,552,125,179
3,637,203,942

(10) 순확정급여자산
3,640,873,619
3,446,649,636

자산 총계
350,804,959,257
404,241,511,257

부채

Ⅰ. 유동부채
64,811,873,413
63,593,118,905

(1) 매입채무
14,636,136,700
13,394,488,807

(2) 기타채무
9,733,839,538
6,856,771,674

(3) 계약부채
5,118,581,098
10,919,137,472

(4) 차입부채
16,400,000,000
10,372,216,000

(5) 유동리스부채
643,076,901
1,187,998,824

(6) 기타유동부채
709,747,547
578,360,082

(7) 충당부채
4,860,245,562
6,496,200,425

(8) 유동파생상품
710,246,067
0

(9) 전환사채
12,000,000,000
12,000,000,000

(10) 당기법인세부채
0
1,787,945,621

Ⅱ. 비유동부채
28,681,302,580
29,366,221,468

(1) 차입부채
13,200,000,000
0

(2) 비유동리스부채
126,577,686
503,957,367

(3) 기타비유동부채
307,227,188
272,783,425

(4) 이연법인세부채
15,047,497,706
28,589,480,676

부채총계
93,493,175,993
92,959,340,373

자본

Ⅰ. 자본금
46,357,958,000
46,357,958,000

Ⅱ. 주식발행초과금
96,396,652,035
96,396,652,035

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
8,196,602,318
9,175,770,528

Ⅳ. 기타자본항목
(14,815,912,630)
(15,298,334,338)

Ⅴ. 이익잉여금
121,176,483,541
174,650,124,659

자본총계
257,311,783,264
311,282,170,884

자본과 부채 총계
350,804,959,257
404,241,511,257

연 결 손 익 계 산 서

제28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
162,368,639,165
111,647,444,745

Ⅱ. 매출원가
145,971,363,988
103,384,286,814

Ⅲ. 매출총이익
16,397,275,177
8,263,157,931

Ⅳ. 판매비와일반관리비
32,932,314,994
30,326,304,723

Ⅴ. 영업이익(손실)
(16,535,039,817)
(22,063,146,792)

Ⅵ. 기타수익
1,008,948,468
18,512,298,005

Ⅶ. 기타비용
40,706,817
723,919,830

Ⅷ. 금융수익
12,662,596,039
116,209,685,674

Ⅸ. 금융비용
60,889,400,543
14,886,406,662

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(63,793,602,670)
97,048,510,395

XI. 법인세비용
(12,928,080,700)
17,748,709,362

XII. 당기순이익(손실)
(50,865,521,970)
79,299,801,033

XIII. 기타포괄손익
(2,138,929,543)
(360,106,604)

(1) 당기손익으로 재분류되는 항목
119,636,035
601,358,979

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,258,565,578)
(961,465,583)

XIV. 총포괄손익
(53,004,451,513)
78,939,694,429

XV. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(572)
983

희석주당순이익(손실)
(531)
918

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄 손익누계액
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
총계

2023.01.01 (Ⅰ.전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
8,976,359,544
(13,717,087,900)
97,412,903,774
206,229,408,153
206,229,408,153

Ⅱ. 배당금지급
0
0
0
0
(1,503,062,560)
(1,503,062,560)
(1,503,062,560)

Ⅲ. 당기순이익
0
0
0
0
79,299,801,033
79,299,801,033
79,299,801,033

Ⅳ. 기타포괄손익
0
0
199,410,984
0
(559,517,588)
(360,106,604)
(360,106,604)

(1) 기타포괄손익금융자산평가손익
0
0
199,410,984
0
(559,517,588)
(360,106,604)
(360,106,604)

Ⅴ. 전환사채의 전환
6,862,745,000
22,334,632,300
0
(1,251,066,184)
0
27,946,311,116
27,946,311,116

Ⅵ. 주식기준보상거래
0
0
0
367,747,698
0
367,747,698
367,747,698

Ⅶ. 자기주식 거래로 인한 증감
0
0
0
(45,890,000)
0
(45,890,000)
(45,890,000)

Ⅸ.기타
0
0
0
(652,037,952)
0
(652,037,952)
(652,037,952)

Ⅷ. 자본 증가(감소) 합계
6,862,745,000
22,334,632,300
199,410,984
(1,581,246,438)
77,237,220,885
105,052,762,731
105,052,762,731

2023.12.31 (IX.전기말)
46,357,958,000
96,396,652,035
9,175,770,528
(15,298,334,338)
174,650,124,659
311,282,170,884
311,282,170,884

2024.01.01 (Ⅰ.당기초)
46,357,958,000
96,396,652,035
9,175,770,528
(15,298,334,338)
174,650,124,659
311,282,170,884
311,282,170,884

Ⅱ. 배당금지급
0
0
0
0
(1,777,092,360)
(1,777,092,360)
(1,777,092,360)

Ⅲ. 당기순이익
0
0
0
0
(50,865,521,970)
(50,865,521,970)
(50,865,521,970)

Ⅳ. 기타포괄손익
0
0
(1,307,902,755)
0
(831,026,788)
(2,138,929,543)
(2,138,929,543)

(1) 기타포괄손익금융자산평가손익
0
0
(1,427,538,790)
0
0
(1,427,538,790)
(1,427,538,790)

(2) 보험수리적손익
0
0
0
0
(831,026,788)
(831,026,788)
(831,026,788)

(3) 해외사업환산손익
0
0
119,636,035
0
0
119,636,035
119,636,035

Ⅴ. 지분법자본변동
0
0
328,734,545
0
0
328,734,545
328,734,545

Ⅵ. 주식기준보상거래
0
0
0
482,421,708
0
482,421,708
482,421,708

Ⅵ. 자본 증가(감소) 합계
0
0
(979,168,210)
482,421,708
(53,473,641,118)
(53,970,387,620)
(53,970,387,620)

2024.12.31(Ⅷ. 당기말)
46,357,958,000
96,396,652,035
8,196,602,318
(14,815,912,630)
121,176,483,541
257,311,783,264
257,311,783,264

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
3,986,406,003
(14,660,826,505)

(1) 당기순이익
(50,865,521,970)
79,299,801,033

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
47,326,107,985
(93,884,524,441)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,125,405,962
131,728,455

1.매출채권의 증감
(8,269,618,051)
(3,289,142,932)

2.계약자산의 증감
11,662,889,107
6,567,761,460

3.미수금의 증감
195,130,194
299,372,091

4.미수수익의 감소(증가)
0
6,324

5.재고자산의 증감
10,556,478,353
(16,664,270,726)

6.기타유동자산의 증감
4,109,348,415
(4,953,579,446)

7.기타비유동자산의 증감
(137,987,886)
0

8.매입채무의 증감
965,755,211
6,255,500,255

9.기타채무의 증감
2,713,814,407
(244,227,701)

10.계약부채의 증감
(5,800,556,374)
9,377,666,427

11.기타유동부채의 증감
131,391,918
22,123,473

12.퇴직금의 지급
(2,365,284,469)
(50,170,610)

13.사외적립자산의 감소(증가)
(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

14. 충당부채의 증감
(1,635,954,863)
4,810,689,840

(4) 이자의 수취
498,841,122
926,711,224

(5) 이자의 지급
(872,052,715)
(360,151,438)

(7) 배당금 수취
(438,428,760)
143,238,000

(6) 법인세의 납부
(1,787,945,621)
(917,629,338)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(13,301,109,964)
48,851,200,274

(1) 단기금융상품의 감소
0
49,418,626,432

(2) 단기금융상품의 증가
0
(49,418,626,432)

(3) 당기손익금융자산의 처분
544,189,189
70,179,326,481

(4) 당기손익금융자산의 취득
(2,489,000,000)
(14,846,757,005)

(5) 기타포괄손익금융자산의 처분
1,508,159,940
(19,867,200)

(6) 관계기업지분의 처분
438,428,760
548,035,950

(7) 기타채권의 감소
295,987,786
201,833,547

(8) 기타채권의 증가
(66,260,000)
(102,000,000)

(9) 기타비유동채권의 감소
94,172,216
52,411,316

(10) 기타비유동채권의 증가
(288,182,000)
(270,068,000)

(11) 유형자산의 처분
47,476,673
89,858,818

(12) 유형자산의 취득
(13,904,166,165)
(6,886,372,187)

(13) 무형자산의 처분
728,517,567
0

(14) 무형자산의 취득
(249,221,930)
(95,201,446)

(15)정부보조금의 수령
38,788,000
0

Ⅲ. 재무활동현금흐름
16,045,534,268
(28,111,179,523)

(1) 단기차입금의 차입
13,865,329,839
0

(2) 단기차입금의 상환
(6,865,329,839)
(499,730,000)

(3) 리스부채의 상환
(1,405,157,372)
(1,287,738,001)

(4) 장기차입금의 차입
13,200,000,000
0

(5) 유동성장기부채의 상환
(972,216,000)
(1,666,656,000)

(6) 배당금의 지급
(1,777,092,360)
0

(7) 자기주식의 취득
0
(45,890,000)

(8) 신주발행비
0
(6,710,000)

(9)소유주에 대한 분배
0
(1,607,292,876)

(10)비지배지분부채의 상환
0
(22,997,162,646)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
6,730,830,307
6,079,194,246

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
25,374,806,966
19,758,743,004

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,124,236,215
(463,130,284)

Ⅶ. 분기말현금및현금성자산
33,229,873,488
25,374,806,966

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28기 2024년 12월 31일 현재

제 27기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 28기
제 27기

자산

Ⅰ. 유동자산
95,840,014,980
103,740,921,399

(1) 현금및현금성자산
32,443,955,656
24,696,673,427

(2) 당기손익금융자산
202,242,105
466,139,140

(3) 매출채권
18,403,404,074
10,943,779,424

(4) 계약자산
19,846,081,197
28,304,938,898

(5) 기타채권
1,242,228,931
970,231,990

(6) 재고자산
20,344,371,277
30,902,442,281

(7) 기타유동자산
3,357,731,740
7,456,716,239

Ⅱ. 비유동자산
224,202,711,995
265,597,084,517

(1) 당기손익금융자산
98,676,694,671
149,427,128,365

(2) 기타포괄손익금융자산
3,792,000,000
6,218,141,040

(3) 관계 및 종속기업투자
47,056,219,437
47,036,352,237

(4) 기타금융자산
4,183,563,177
3,951,918,702

(5) 유형자산
62,765,262,308
49,432,047,676

(6) 사용권자산
759,465,315
1,762,601,861

(7) 투자부동산
674,065,150
685,041,058

(8) 무형자산
2,552,125,179
3,637,203,942

(9) 순확정급여자산
3,640,873,619
3,446,649,636

(10) 기타비유동자산
102,443,139
0

자산 총계
320,042,726,975
369,338,005,916

부채

Ⅰ. 유동부채
64,918,306,245
63,726,248,742

(1) 매입채무
14,596,944,980
13,352,156,920

(2) 기타채무
9,905,074,454
7,052,656,109

(3) 계약부채
5,118,581,098
10,919,137,472

(4) 차입부채
16,400,000,000
10,372,216,000

(5) 유동리스부채
643,076,901
1,187,998,824

(6) 기타유동부채
684,137,183
557,937,371

(7) 충당부채
4,860,245,562
6,496,200,425

(8) 유동파생상품
710,246,067
0

(9) 전환사채
12,000,000,000
12,000,000,000

(10) 당기법인세부채
0
1,787,945,621

Ⅱ. 비유동부채
24,183,158,107
22,050,258,364

(1) 차입부채
13,200,000,000
0

(2) 비유동리스부채
126,577,686
503,957,367

(3) 기타비유동부채
307,227,188
272,783,425

(4) 이연법인세부채
10,549,353,233
21,273,517,572

부채총계
89,101,464,352
85,776,507,106

자본

Ⅰ. 자본금
46,357,958,000
46,357,958,000

Ⅱ. 주식발행초과금
96,396,652,035
96,396,652,035

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
6,091,630,238
7,519,169,028

Ⅳ. 기타자본항목
(13,945,135,505)
(14,427,557,213)

Ⅴ. 이익잉여금
96,040,157,855
147,715,276,960

자본총계
230,941,262,623
283,561,498,810

자본과 부채 총계
320,042,726,975
369,338,005,916

포 괄 손 익 계 산 서

제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ. 매출액
162,368,639,166
111,647,444,745

Ⅱ. 매출원가
149,554,724,455
106,950,616,707

Ⅲ. 매출총이익
12,813,914,711
4,696,828,038

Ⅳ. 판매비와일반관리비
29,295,227,281
26,390,013,683

Ⅴ. 영업이익(손실)
(16,481,312,570)
(21,693,185,645)

Ⅵ. 기타수익
5,037,420,545
35,715,033,283

Ⅶ. 기타비용
40,199,546
681,549,230

Ⅷ. 금융수익
13,095,142,848
98,625,762,554

Ⅸ. 금융비용
60,888,730,085
8,933,145,404

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(59,277,678,808)
103,032,915,558

XI. 법인세비용
(10,210,678,851)
21,441,852,441

XII. 당기순이익(손실)
(49,066,999,957)
81,591,063,117

XIII. 기타포괄손익
(2,258,565,578)
(961,465,583)

(1) 당기손익으로 재분류되는 항목
0
0

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,258,565,578)
(961,465,583)

XIV. 총포괄손익
(51,325,565,535)
80,629,597,534

XV. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(552)
1,011

희석주당순이익(손실)
(512)
944

자 본 변 동 표

제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄 손익누계액
기타자본
이익잉여금
총계

2023.01.01 (Ⅰ.전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
7,921,117,023
(13,498,348,727)
68,186,793,991
176,166,795,022

Ⅱ. 배당금지급
0
0
0
0
(1,503,062,560)
(1,503,062,560)

Ⅲ. 당기순이익
0
0
0
0
81,591,063,117
81,591,063,117

Ⅳ. 기타포괄손익
0
0
(401,947,995)
0
(559,517,588)
(961,465,583)

(1) 기타포괄손익금융자산평가손익
0
0
(401,947,995)
0
(559,517,588)
(961,465,583)

Ⅴ. 전환권대가
6,862,745,000
22,334,632,300
0
(1,251,066,184)
0
27,946,311,116

Ⅵ. 주식기준보상거래
0
0
0
367,747,698
0
367,747,698

Ⅶ. 자기주식 거래로 인한 증감
0
0
0
(45,890,000)
0
(45,890,000)

Ⅷ. 자본 증가(감소) 합계
6,862,745,000
22,334,632,300
(401,947,995)
(929,208,486)
79,528,482,969
107,394,703,788

2023.12.31 (IX.전기말)
46,357,958,000
96,396,652,035
7,519,169,028
(14,427,557,213)
147,715,276,960
283,561,498,810

2024.01.01 (Ⅰ.당기초)
46,357,958,000
96,396,652,035
7,519,169,028
(14,427,557,213)
147,715,276,960
283,561,498,810

Ⅱ. 배당금지급
0
0
0
0
(1,777,092,360)
(1,777,092,360)

Ⅲ. 당기순이익
0
0
0
0
(49,066,999,957)
(49,066,999,957)

Ⅳ. 기타포괄손익
0
0
(1,427,538,790)
0
(831,026,788)
(2,258,565,578)

(1) 기타포괄손익금융자산평가손익
0
0
(1,427,538,790)
0
0
(1,427,538,790)

(2) 보험수리적손익
0
0
0
0
(831,026,788)
(831,026,788)

Ⅴ. 주식기준보상거래
0
0
0
482,421,708
0
482,421,708

Ⅵ. 자본 증가(감소) 합계
0
0
(1,427,538,790)
482,421,708
(51,675,119,105)
(52,620,236,187)

2024.12.31(Ⅷ. 당기말)
46,357,958,000
96,396,652,035
6,091,630,238
(13,945,135,505)
96,040,157,855
230,941,262,623

현 금 흐 름 표

제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
4,418,490,373
(13,595,341,386)

(1) 당기순이익
(49,066,999,957)
81,591,063,117

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
45,567,499,646
(95,782,890,788)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,084,591,459
313,789,103

1.매출채권의 증감
(8,268,908,599)
(3,289,163,767)

2.계약자산의 증감

11,662,889,107
6,567,761,460

3.미수금의 증감

195,826,084
300,820,696

4.재고자산의 증감

10,557,109,429
(16,664,289,259)

5.기타유동자산의 증감

4,093,194,499
(4,951,064,023)

6.기타비유동자산의 증감

(137,987,886)
0

7.매입채무의 증감

968,895,378
6,254,443,563

8.기타채무의 증감

2,689,164,888
(261,401,485)

9.계약부채의 증감

(5,800,556,374)
9,377,666,427

10.기타유동부채의 증감

126,204,265
218,496,261

11.퇴직금의 지급

(2,365,284,469)
(50,170,610)

12. 충당부채의 증감

(1,635,954,863)
4,810,689,840

13. 사외적립자산의 감소(증가)

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

(4) 이자의 수취
493,397,561
1,012,442,008

(5) 이자의 지급
(872,052,715)
(360,151,438)

(6) 배당금 지급
0
548,035,950

(7) 법인세의 납부
(1,787,945,621)
(917,629,338)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(13,721,342,592)
25,024,839,454

(1) 단기금융상품의 감소
0
49,418,626,432

(2) 단기금융상품의 증가
0
(49,418,626,432)

(3) 당기손익금융자산의 처분
544,189,189
912,490,150

(4) 당기손익금융자산의 취득
(2,489,000,000)
(14,846,757,005)

(5) 기타포괄손익금융자산의 처분
1,508,159,940
0

(6) 기타포괄손익금융자산의 취득
0
(19,867,200)

(7) 기타채권의 감소
304,980,248
155,673,788

(8) 기타채권의 증가
(66,260,000)
(102,000,000)

(9) 종속기업투자의 처분
0
46,024,560,615

(10) 기타비유동채권의 감소
94,172,216
52,411,316

(11) 기타비유동채권의 증가
(288,182,000)
(270,068,000)

(12) 유형자산의 처분
47,476,673
89,858,818

(13) 유형자산의 취득
(13,894,962,495)
(6,876,261,582)

(14) 무형자산의 처분
728,517,567
0

(15) 무형자산의 취득
(249,221,930)
(95,201,446)

(16) 정부보조금의 수취
38,788,000
0

Ⅲ. 재무활동현금흐름
16,045,534,268
(5,009,786,561)

(1) 단기차입금의 차입
13,865,329,839
0

(2) 단기차입금의 상환
(6,865,329,839)
(499,730,000)

(3) 리스부채의 상환
(1,405,157,372)
(1,287,738,001)

(4) 장기차입금의 차입
13,200,000,000
0

(5) 유동성장기부채의 상환
(972,216,000)
(1,666,656,000)

(6) 배당금의 지급
(1,777,092,360)
(1,503,062,560)

(7) 자기주식의 취득
0
(45,890,000)

(8) 신주발행비
0
(6,710,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
6,742,682,049
6,419,711,507

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
24,696,673,427
18,738,505,385

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,004,600,180
(461,543,465)

Ⅶ. 분기말현금및현금성자산
32,443,955,656
24,696,673,427

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서 ====================

제28(당)기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제27(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 25일
처분확정일
2024년 3월 26일

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

96,516,754,457

148,068,150,018

1. 전기이월이익잉여금
146,414,781,202

67,036,604,489

2. 당기순이익
(49,066,999,957)

81,591,063,117

3. 보험수리적손익
(831,026,788)

(559,517,588)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,954,801,596)

(1,653,368,816)

1. 이익준비금
(177,709,236)

(150,306,256)

2. 배당금
(1,777,092,360)

(1,503,062,560)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

94,561,952,861

146,414,781,202

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원 )

구 분
당 기(안)
전 기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
88,854,618주
88,854,618주

주당배당금
20
20

배당금
1,777,092,360
1,777,092,360

배당률(액면)
4%
4%

(*1) 당기는 2024년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수(92,715,916주)에서 자기주식(3,861,298주)를 제외한 수량입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

선호
1968.07.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

선호
現 HB Technology COO

2012~2024

2025~

삼성디스플레이 부사장

HB Technology COO

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

선호 후보자는 현재 (주)에이치비테크놀러지에서 장비사업본부 COO로 재직중에 있습니다. 삼성전자와 삼성디스플레이에서 30년 이상 마케팅, 구매 등 다양한 분야에 재직하여 디스플레이 산업에 정통합니다. 또한 탁월한 전략적 사고와 혁신적인 비전을 바탕으로 조직의 경쟁력 강화와 지속가능한 성장을 이끌어낼 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 토대로 회사의 성장과 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

3-1. 사내이사확인서_선호.jpg
사내이사확인서

제3호 의안 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준섭
1971.03.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이준섭
現 우일회계법인 회계사

2003~2014

2015~

안진회계법인 근무

現 우일회계법인 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 공인회계사로서 여러 회계법인에서의 근무 경험을 통해 축적한 폭넓은 회계 및 감사 지식과 다양한 기업 회계감사 경험을 바탕으로, 합리적이고 객관적인 시각을 제공할 수 있음. 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 높은 책임감과 사명감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 독립적이고 전문적인 관점에서 성실히 직무를 수행하고자 함.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준

에이치비테크놀러지(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이준섭 사외이사 및 감사위원회 후보자는 여러 회계법인에서의 근무 경험을 통해 회계 및 세무 분야에 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 대해 통찰력 있는 의견을 제시하고, 지속적 성장 실현에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 사외이사의 독립성을 위한 상법상 자격요건을 충족하여 경영진 모니터링과 기업 가치 제고에 도움이 될 것입니다. 이에 이사회는 이준섭 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

2-1. 사외이사확인서_이준섭.jpg
사외이사확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이준섭
1971.03.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이준섭
現 우일회계법인 회계사

2003~2014

2015~

안진회계법인 근무

現 우일회계법인 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이준섭 사외이사 및 감사위원회 후보자는 여러 회계법인에서의 근무 경험을 통해 회계 및 세무 분야에 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 대해 통찰력 있는 의견을 제시하고, 지속적 성장 실현에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 사외이사의 독립성을 위한 상법상 자격요건을 충족하여 경영진 모니터링과 기업 가치 제고에 도움이 될 것입니다. 이에 이사회는 이준섭 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

2-2. 감사위원 확인서_이준섭.jpg
감사위원 확인서

제5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박환국
1971.05.09
사외이사
○
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

박환국
現 우일회계법인 회계사
2015~
우일회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박환국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박환국 사외이사 및 감사위원회 후보자는 공인회계사로서 재무제표 감사, 세무 자문 등 다양한 분야에서 풍부한 경력을 쌓아 재무 관련 분야에서 뛰어난 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 활용하여 회사의 지속적 성장 실현에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.또한, 후보자는 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격을 모두 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적인 경영진 모니터링이 가능하며, 기업 가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천합니다.

확인서

1-2. 감사위원확인서_박환국.jpg
감사위원확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
677 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 이사의 수(사외이사수)는 각 연도말 기준 이사 수 입니다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.