세아제강지주 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 세아제강지주

주주총회소집공고
6.0
(주)세아제강지주

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10일

회 사 명 :
(주)세아제강지주

대 표 이 사 :
이주성, 조영빈

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02) 6970-1421

(홈페이지) http://www.seah.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 영 빈

(전 화) 02) 6970-1421

주주총회 소집공고

(제66기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제66기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움(서울시 마포구 양화로 45)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 1,800원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (한진수 후보자)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (66기 25억 → 67기 25 억)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (66기 1억 → 67기 1 억)

※ 단, 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자 위임장 권유 제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 / 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
구분
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황성택(출석률: 88%)
도정원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
정기
2024.02.01
보고 - 2023년 경영 실적, 2024년 경영 계획 및 주요 경영현안
신규선임
-

보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

보고 - 내부회계관리제도 감사의 평가보고
-

보고 - 2023년 규범준수 경영시스템(ISO37301) 경영검토 보고
-

① 제65기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

② 제65기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
찬성

③ 2024년 임원보수 결정의 건
찬성

2
임시
2024.03.18
보고 - 내부회계관리규정 개정
-

① 제65기 재무제표 승인의 건
찬성

② 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

3
임시
2024.03.26

① 대표이사
선임의 건

불참
사임

4
정기
2024.04.25
보고 - 2024년 1분기 경영실적 및 주요 경영현안
-

보고 - 컴플라이언스 실적 및 계획보고
-

5
임시
2024.05.28
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

6
임시
2024.07.09
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

7
정기
2024.08.14
보고 - 2024년 상반기 경영 실적
-

① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

② 이사회운영규정 개정의 건
찬성

8
임시
2024.09.10
① 특수관계인과의 거래 (대규모내부거래) 승인의 건
찬성

② 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

9
정기
2024.10.22
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

보고 - 2024년 3분기 경영 실적
-

10
임시
2024.12.30

① - 1 :
해외계열사 SeAH Wind Ltd. 원재료 매입 보증

찬성

① - 2 :
해외계열사 SeAH Wind Ltd. 투자자금 차입 보증

찬성

① - 3 :
해외계열사 SeAH Wind Ltd. 운영자금 차입 보증

찬성

① - 4 : '25
년 지급보증 포괄

찬성

① - 5 :
위탁용역 계약

찬성

① - 6 :
상표권 사용계약

찬성

② '24년 임원 성과급 지급 승인의 건
찬성

③ 조직 개편의 건
찬성

④ 기부금 한도 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
73
37
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 보수한도 승인 금액입니다.
주2) 상기 지급총액 및 지급금액은 현재 재임중인 사외이사 외, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 서류작성기준일까지의 기간동안의 사외이사를 포함하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수익
(주)세아제강(계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
112.6
42.7%

상표권 사용수익

(주)세아베스틸
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
7.3
2.8%

상표권 사용수익

(주)세아창원특수강
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
4.7
1.8%

상표권 사용수익

(주)세아엠앤에스
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
4.2
1.6%

상표권 사용수익

(주)세아제강
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
4.0
1.5%

상표권 사용수익

(주)세아특수강
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
2.8
1.1%

용역수익

(주)세아제강
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
18.2
6.9%

용역수익

동아스틸(주)
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
10.3
3.9%

용역수익

SeAH Wind Ltd.
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
5.5
2.1%

용역수익

(주)세아씨엠
(계열회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
3.7
1.4%

유상증자

(주)세아스틸인터내셔날
(계열회사)

2024.07.11
30.0
11.4%

주식처분

(주)세아제강
(계열회사)

2024.09.30
833.7
316.2%

유상증자

SeAH Wind Ltd.
(계열회사)

2024.10.30
594.0
225.3%

유상증자

SeAH Wind Ltd.
(계열회사)

2024.12.27
128.3
48.6%

주1) 최근 사업년도말(2024년 12월 31일) 현재의 별도 손익계산서 상 영업수익(264억원)의 1%(2.6억원) 이상인 거래를 기재하였습니다. 주2) 비율은 최근 사업연도말 현재의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아제강(계열회사)
주식처분
2024.09.30
833.7
316.2%

배당금수익
2024.01.01 ~ 2024.12.31
112.6
42.7%

용역수익
2024.01.01 ~ 2024.12.31
18.2
6.9%

상표권 사용수익
2024.01.01 ~ 2024.12.31
4.0
1.5%

(주)세아제강 소 계
968.5
367.3%

(주)세아스틸인터내셔날(계열회사)

유상증자
2024.07.11
30.0
11.4%

용역수익
2024.01.01 ~ 2024.12.31
1.7
0.6%

(주)세아스틸인터내셔날 소 계
31.65
12.0%

SeAH Wind Ltd.(계열회사)
유상증자
2024.10.30
594.0
225.3%

유상증자
2024.12.27
128.3
48.6%

용역수익
2024.01.01 ~ 2024.12.31
5.5
2.1%

SeAH Wind Ltd. 소 계
727.71
276.0%

주1) 최근 사업년도말(2024년 12월 31일) 현재의 별도 손익계산서 상 영업수익(264억원)의 5%(13.2억원) 이상인 거래를 기재하였습니다. 주2) 비율은 최근 사업연도말 현재의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 2018년 9월 1일 인적분할을 통하여 분할 전 강관제조 판매 사업부문을 신설회사인 (주)세아제강으로 설립하고 존속회사는 (주)세아제강지주로 상호를 변경하며 2018년 9월 3일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 전환을 완료하고 지주회사의 역할을 수행하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.또한, 자회사 및 기타투자회사로부터의 배당수익과 SeAH 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 지주회사의 특성상 영업수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 향후 당사는 지주회사로서 기업가치 상승에 사업역량을 집중해 나갈 계획입니다.<국내 자회사 현황>

(2024.12.31 현재)

자회사명
설립일
주 요 업 종
결산일
당사 지분율

㈜세아제강
2018.09.03
강관 제조 및 판매
12.31
50.11%

㈜세아씨엠
2017.07.03
강판 제조 및 판매
12.31
100.00%

㈜세아스틸인터내셔날
2018.04.25
투자업
12.31
100.00%

보고서 기준일 현재 국내 자회사 등의 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

상호
회사의 개황

(주)세아제강
1960년에 설립된 ㈜세아제강지주에서 2018년 9월 강관 제조 및 판매 부문의 인적분할로 설립. 오랜 업력과 기술력을 바탕으로 한 강관 업계의 선두업체로 강관산업의 세계화를 이끌고 있는 기업

(주)세아씨엠
기존 세아제강의 판재사업부문을 2017년 물적분할하여 설립한 법인으로, 해당 사업부문의 업종전문화 및 핵심역량 강화를 통한 수익성 제고 기대

(주)세아스틸인터내셔날
지속적으로 증가하는 해외 계열사의 관리 효율성을 제고하기 위해 설립된 일종의 중간 지주회사로, 해외 계열사들 주식을 소유 및 관리함으로써 해외 지역에서 발생하는 이슈의 통합적 경영관리 역할 수행

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음.

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도_세아제강지주

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제66기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,800원)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제66기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제65기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기 당기말
제65기 전기말

자 산

I. 유동자산

2,576,717,302,425

2,433,040,225,715

1. 현금및현금성자산
841,006,854,015

713,742,113,592

2. 매출채권및기타채권
574,687,029,459

615,791,963,308

3. 유동금융자산
20,781,830,508

97,867,132,453

4. 재고자산
1,043,092,226,064

926,901,455,464

5. 기타유동자산
82,513,471,234

67,233,467,692

6. 당기법인세자산
14,635,891,145

11,504,093,206

II. 비유동자산

2,978,865,395,955

1,907,715,770,394

1. 유형자산
2,745,936,194,654

1,701,183,762,020

2. 투자부동산
47,009,132,129

42,861,321,244

3. 무형자산
36,680,939,660

34,463,773,318

4. 장기매출채권및기타채권
13,263,656,982

14,738,273,377

5. 이연법인세자산
51,531,473,706

25,454,882,731

6. 순확정급여자산
5,181,542,238

15,337,337,330

7. 비유동금융자산
73,075,917,615

67,595,139,468

8. 공동기업투자
1,731,402,602

2,094,183,559

9. 관계기업투자
4,126,423,575

3,458,596,049

10. 기타비유동자산
328,712,794

528,501,298

자 산 총 계

5,555,582,698,380

4,340,755,996,109

부 채

I. 유동부채

1,280,201,486,502

1,143,048,800,456

1. 매입채무및기타채무
428,764,214,073

372,327,770,415

2. 차입부채
618,181,089,546

581,795,327,326

3. 당기법인세부채
61,907,042,404

24,178,268,087

4. 유동금융부채
2,787,967,691

546,108,757

5. 충당부채
6,029,003,007

25,329,569,661

6. 기타유동부채
162,532,169,781

138,871,756,210

II. 비유동부채

1,616,732,035,901

808,808,863,433

1. 장기매입채무및기타채무
7,235,319,364

4,677,370,100

2. 비유동차입부채
1,387,355,097,648

649,652,256,622

3. 이연법인세부채
188,827,510,561

153,295,791,387

4. 순확정급여부채
1,671,458,841

885,035,611

5. 기타비유동부채
31,642,649,487

298,409,713

부 채 총 계

2,896,933,522,403

1,951,857,663,889

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

2,001,172,711,770

1,798,615,497,526

1. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

2. 기타불입자본
138,256,720,044

132,671,773,361

3. 이익잉여금
1,599,580,473,416

1,565,709,013,501

4. 기타자본
242,627,233,310

79,526,425,664

II. 비지배지분

657,476,464,207

590,282,834,694

자 본 총 계

2,658,649,175,977

2,388,898,332,220

부 채 및 자 본 총 계

5,555,582,698,380

4,340,755,996,109

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기 당기
제65기 전기

I. 매출액
3,675,086,864,147
3,913,342,472,741

II. 매출원가
3,200,507,688,575
3,093,311,589,786

III. 매출총이익
474,579,175,572
820,030,882,955

판매비와관리비
262,514,634,377
229,084,453,368

IV. 영업이익
212,064,541,195
590,946,429,587

기타영업외수익
9,823,554,182
14,579,113,502

기타영업외비용
4,965,066,245
9,342,520,097

금융수익
88,005,135,365
86,757,413,719

금융비용
80,646,289,145
120,911,246,722

지분법투자이익
667,827,526
490,776,348

지분법투자손실
290,536,038
1,411,954,673

V. 법인세비용차감전순이익
224,659,166,840
561,108,011,664

법인세비용
107,174,683,975
151,455,745,154

VI. 당기연결순이익
117,484,482,865
409,652,266,510

VII. 기타포괄손익
175,251,205,072
19,952,404,950

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
177,000,529,123
25,838,150,010

지분법자본변동
(72,244,919)
(8,945,740)

해외사업장환산외환차이
193,699,112,597
26,005,375,291

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 금액
(16,626,338,555)
(158,279,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1,749,324,051)
(5,885,745,060)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,379,797,045)
(6,332,939,204)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
129,094,557
(1,238,104,235)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
501,378,437
1,685,298,379

VIII. 당기연결총포괄손익
292,735,687,937
429,604,671,460

당기연결순이익의 귀속
117,484,482,865
409,652,266,510

지배기업의 소유주
43,265,259,410
283,628,813,008

비지배지분
74,219,223,455
126,023,453,502

당기연결총포괄손익의 귀속
292,735,687,937
429,604,671,460

지배기업의 소유주
205,053,189,561
304,229,672,559

비지배지분
87,682,498,376
125,374,998,901

IX. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 주당이익

기본 및 희석주당이익
10,708
70,197

2) 별
도재무제표

재 무 상 태 표

제 66 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 65 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제66기 당기말
제65기 전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,421,817,094

10,447,284,015

1. 현금및현금성자산
5,227,670,711

26,003,542

2. 매출채권및기타채권
10,437,159,401

10,195,310,013

3. 당기법인세자산
-

186,481,716

4. 유동금융자산
3,585,156,078

-

5. 기타유동자산
171,830,904

39,488,744

Ⅱ. 비유동자산

842,566,435,388

813,964,905,718

1. 유형자산
480,674,385

652,463,859

2. 투자부동산
7,015,631,519

7,152,488,102

3. 무형자산
948,913,694

976,409,030

4. 종속기업투자
758,589,249,284

722,855,198,630

5. 장기매출채권및기타채권
2,033,618,811

21,896,557,457

6. 이연법인세자산
1,825,612,727

2,435,653,944

7. 순확정급여자산
-

518,691,619

8. 비유동금융자산
71,672,734,968

57,477,443,077

자 산 총 계

861,988,252,482

824,412,189,733

부 채

Ⅰ. 유동부채

56,946,241,809

31,116,539,706

1. 매입채무및기타채무
2,477,924,879

2,357,605,126

2. 차입부채
43,488,640,473

23,860,972,687

3. 당기법인세부채
1,828,596,643

-

4. 유동금융부채
8,576,620,495

4,407,211,413

5. 기타유동부채
574,459,319

490,750,480

Ⅱ. 비유동부채

66,211,005,174

97,324,538,034

1. 장기매입채무및기타채무
504,599,352

696,226,015

2. 차입부채
56,215,889,223

77,485,368,223

3. 순확정급여부채
541,124,340

-

4. 비유동금융부채
8,949,392,259

19,142,943,796

부 채 총 계

123,157,246,983

128,441,077,740

자 본

Ⅰ. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

Ⅱ. 기타불입자본
90,762,447,365

90,762,447,365

Ⅲ. 이익잉여금
632,448,573,292

589,690,793,581

Ⅳ. 기타자본
(5,088,300,158)

(5,190,413,953)

자 본 총 계

738,831,005,499

695,971,111,993

부 채 및 자 본 총 계

861,988,252,482

824,412,189,733

포 괄 손 익 계 산 서

제66기 당 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 전 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제66기 당기
제65기 전기

I. 영업수익
26,369,040,143
44,484,882,716

II. 영업비용
14,540,990,692
14,352,126,525

III. 영업이익
11,828,049,451
30,132,756,191

IV. 기타수익
42,528,024,482
3,994,969,708

V. 기타비용
134,001,806
334,882,584

VI. 금융수익
13,980,311,988
1,700,701,831

VII. 금융비용
14,076,000,499
20,331,581,204

VIII. 법인세비용차감전순이익
54,126,383,616
15,161,963,942

IX. 법인세비용(수익)
2,958,002,457
(9,545,659,466)

X. 당기순이익
51,168,381,159
24,707,623,408

XI. 기타포괄손익
(227,565,653)
(1,436,081,966)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(227,565,653)
(1,436,081,966)

순확정급여부채의 재측정요소
(416,788,177)
(570,697,806)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
129,094,557
(1,238,104,235)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
60,127,967
372,720,075

XII. 총포괄이익
50,940,815,506
23,271,541,442

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당순이익
12,664
6,115

- 이익잉여금처분계산서

제 66 기
2024년 01월 01일
부터
제 65 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 25일

처분확정일
2024년 03월 26일

과 목
제 66 기
제 65 기

I. 미처분이익잉여금

85,514,848,975

42,757,069,264

1. 전기이월미처분이익잉여금
34,676,147,264

18,497,560,005

2. 당기순이익
51,168,381,159

24,707,623,408

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(329,679,448)

(451,421,964)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산의 처분
-

3,307,815

II. 이익잉여금 처분액

7,272,829,800

8,080,922,000

1. 배당금
7,272,829,800

8,080,922,000

[주당배당금(율)보통주: 당기 1,800원(36%)전기 2,000원(40%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

78,242,019,175

34,676,147,264

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39 조 (이사회의 결의방법)

② 이사회의 의장은
대표이사가 이에 임한다
. 그러나 이사회의 의장이 유고시에는 제30조 제2항의 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 39 조 (이사회의 결의방법)

② 이사회 의장은
이사 중에서 이사회 결의로 정한다
. 그러나 이사회의 의장이 유고시에는 제30조 제2항의 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 이사회 의장 변경

제 40 조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 사외이사후보추천위원회를
둔다

③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조, 제39조, 제40조의 규정을 준용한다.

제 40 조의 2 (위원회)

① 회사는 법령이 정하는 바에 따라 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.

③ 삭 제

- 사외이사후보추천 위원회 자율 설치

□ 감사의 선임

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한진수
1989.08.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한진수
조교수

2021 ~ 현재2018 ~ 20212012 ~ 2017(
2015 ~ 2017)(2012 ~ 2015)2008 ~ 2012

- 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 조교수
-
대한민국 공군사관학교 국방경영학과 조교수- 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨

(응용 경제학 및 경영 과학 박사(Ph.D.), 2017
)
(응용 경제학 및 경영 과학 석사(M.S.), 2015
)
- 시카고 대학교 경제학 학사(B.A.), 2012

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한진수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한진수 감사 (신규선임)]

본 후보자는 경영학 및 응용 경제학 분야의 전문성을 보유한 학자로서, 글로벌 최고 수준의 학문적 연구와 교육 경험을 갖추고 있습니다. 특히, 경영 과학 및 경제 분석에 대한 깊은 이해를 바탕으로 기업 운영의 합리성과 투명성을 제고하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 경영학 및 경제학 분야에서의 전문 연구와 교육 경험을 바탕으로 기업의 재무, 전략 및 거버넌스 측면에서 균형 잡힌 관점을 제공할 수 있을 것입니다. 이에 따라 회사의 지속 가능한 성장과 경영 투명성 강화에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사후보자 확인서_한진수(날인).jpg
감사후보자 확인서_한진수(날인)

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (66기 25억원 → 67기 25억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
25.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
21.8억

최고한도액
25.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 재직기준.- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 이사에게 지급한 총금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (66기 1억원 → 67기 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억

최고한도액
1.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 감사의 수는 공시일 현재 재직기준.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전인 2025년 3월 17일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.seah.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. '주총분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 참여2. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자 위임장 권유 제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 / 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.