NICE평가정보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: NICE평가정보

의결권대리행사권유참고서류
6.0
나이스평가정보

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 나이스평가정보(주)주 소: 서울시 영등포구 은행로 17 나이스평가정보(주)전화번호: 02-2122-4000

작 성 자:
성 명: 나휘동부서 및 직위: 기획실 / 매니저전화번호: 02-2122-4041

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
나이스평가정보(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

나이스평가정보(주)
보통주
915,299
1.54
본인
자기주식

* 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(59,506,93주)대비 지분율임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

나이스홀딩스(주)
최대주주
보통주
26,102,906
44.55
최대주주
-

박상태
계열사 임원
보통주
84
0.00
계열사 임원
-

안정기
계열사 임원
보통주
3
0.00
계열사 임원
-

조현장
발행회사 임원
보통주
5,850
0.01
발행회사 임원
주2)

박선배
발행회사 임원
보통주
5,087
0.01
발행회사 임원
주2)

조성은
발행회사 임원
보통주
1,300
0.00
발행회사 임원
주2)

고영진
발행회사 임원
보통주
4,240
0.01
발행회사 임원
주2)

김동구
발행회사 임원
보통주
2,530
0.00
발행회사 임원
주2)

계
-
26,122,000
44.58
-
-

※ 상기 소유 주식수와 비율은 2024년 12월 31일 주주명부 기준임. 주1) 주식 소유비율은 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수 대비 비율임.주2) 상기 특수관계인은 당사의 미등기임원임.주3) 당사 임원 대상 기부여된 주식식매수선택권은 행사된 내역이 존재하지 않아 의결권이 없으므로 상기 소유 주식수에서는 제외함.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나휘동
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 17시(
기간 중 24시간 이용 가능합니다. 단, 행사시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://jujupass.co.kr/(인터넷 및 모바일 주소)

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 권유관리시스템에서 상시 이용 가능(공휴일 포함)- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (아이알큐더스 온라인주총장에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

나이스평가정보(주)
https://www.niceinfo.co.kr/main.nice
알림마당→공고 및 공지 게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 오후 17시- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, 나이스평가정보(주) 주주총회담당자앞·전화번호 : 02-2122-4041·팩스번호 : 02-2122-4111- 우편 접수 여부 : 가능- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처ㆍ서울특별시 영등포구 은행로 17, B2 컨퍼런스홀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥지하 2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능합니다. 단, 행사시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 가능)

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr(인터넷 및 모바일 주소)

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 권유관리시스템에서 상시 이용 가능(공휴일 포함)- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(아이알큐더스에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

기타사항은 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제41기말 2024년 12월 31일 현재

제40기말 2023년 12월 31일 현재

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제41(당) 기말
제40(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

273,011,009,277

239,633,515,609

현금및현금성자산
5
115,560,172,804

79,253,012,567

매출채권및기타채권
5,7,31
81,772,092,114

50,492,216,586

계약자산
4
5,444,911,758

5,977,375,394

당기법인세자산
20
4,886,200

-

기타유동금융자산
5,6,8,31
61,825,549,126

96,234,111,767

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
5,10
6,434,100,000

5,801,856,646

기타유동자산
9
1,969,297,275

1,874,942,649

Ⅱ. 비유동자산

316,698,436,078

254,076,179,603

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
5,10
20,182,319,941

32,298,413,884

비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,11
666,324,772

665,970,930

유형자산
12
96,761,430,777

60,812,157,453

투자부동산
13
5,819,536,283

6,026,297,388

무형자산
14
81,850,813,102

37,727,377,370

관계기업및공동기업투자주식
16
54,620,637,720

52,119,294,603

기타비유동금융자산
5,6,17,31
28,139,219,482

33,064,655,400

이연법인세자산
20
8,217,333,168

5,242,156,764

순확정급여자산
21
17,612,227,814

16,633,700,504

기타비유동자산
9
2,828,593,019

9,486,155,307

자 산 총 계

589,709,445,355

493,709,695,212

부 채

Ⅰ. 유동부채

144,092,325,740

108,182,596,843

매입채무및기타채무
5,18,31
75,493,253,472

64,909,980,011

당기법인세부채
20
15,652,037,706

7,064,195,653

계약부채
4
9,070,301,737

13,648,026,779

기타유동금융부채
5,31,35
8,899,801,694

9,050,926,393

기타유동부채
19
12,607,931,131

12,509,508,007

단기차입금
33
22,369,000,000

999,960,000

Ⅱ. 비유동부채

28,878,788,654

15,927,322,707

기타비유동금융부채
5,31,35
21,117,555,918

14,250,842,875

기타비유동부채
19
1,723,874,319

676,519,832

장기차입금
33
2,000,000,000

999,960,000

이연법인세부채
20
4,037,358,417

-

부 채 총 계

172,971,114,394

124,109,919,550

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

411,950,770,230

369,599,775,662

자본금
22
30,357,410,000

30,357,410,000

기타불입자본
23,24
41,346,236,165

43,474,012,424

기타자본구성요소
23
(1,196,422,775)

(67,461,693)

이익잉여금
25
341,443,546,840

295,835,814,931

Ⅱ. 비지배지분

4,787,560,731

-

자 본 총 계

416,738,330,961

369,599,775,662

부 채 와 자 본 총 계

589,709,445,355

493,709,695,212

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업수익
4,31

535,031,889,316

485,713,636,119

용역의 제공으로 인한 수익

535,031,889,316

485,713,636,119

II. 영업비용
4,31

(448,243,460,487)

(420,384,398,767)

종업원급여비용

(166,363,099,300)

(148,672,934,337)

감가상각비
12,13,14
(27,335,721,647)

(23,071,801,516)

지급수수료

(158,763,683,388)

(155,805,142,046)

외주용역비

(45,074,817,611)

(44,723,170,499)

광고선전비

(16,862,935,454)

(17,343,469,526)

기타영업비용
26
(33,843,203,087)

(30,767,880,843)

III. 영업이익

86,788,428,829

65,329,237,352

IV. 금융수익
5,27

5,356,054,688

5,759,791,753

V. 금융비용
5,27,35

(986,871,011)

(708,268,388)

VI. 지분법이익
16

1,577,004,401

680,616,528

VII. 지분법손실
16

(1,424,238,471)

(1,301,336,398)

VIII. 기타영업외수익
28

9,856,135,599

1,073,721,382

IX. 기타영업외비용
29

(4,815,227,083)

(1,382,547,270)

X. 법인세비용차감전순이익

96,351,286,952

69,451,214,959

XI. 법인세비용
20

(20,320,341,559)

(13,404,562,684)

XII. 당기순이익

76,030,945,393

56,046,652,275

XIII. 기타포괄손익

(1,887,818,581)

(588,640,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,165,639,184)

(514,829,685)

순확정급여부채의 재측정요소
21
(865,945,034)

(3,458,364,815)

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
20
110,084,123

988,983,055

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
23
2,274

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익의 법인세효과
20
-

60,957,469

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
16
(1,409,780,547)

1,893,594,606

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

277,820,603

(73,810,549)

해외사업환산손익
23
277,820,603

(73,810,549)

XIV. 당기총포괄이익

74,143,126,812

55,458,012,041

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

76,108,000,803

56,046,652,275

비지배지분

(77,055,410)

-

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

74,280,560,187

55,458,012,041

비지배지분

(137,433,375)

-

주당이익:
30

기본 및 희석주당이익

1,296

946

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제41기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분

비지배주주지분

총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2023.1.1(전기초)
30,357,410,000
43,315,188,236
(1,948,203,219)
269,920,369,546
-
341,644,764,563

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
56,046,652,275
-
56,046,652,275

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,469,381,760)
-
(2,469,381,760)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
60,957,469
-
-
60,957,469

해외사업환산손익
-
-
(73,810,549)
-
-
(73,810,549)

지분법자본변동
-
-
1,893,594,606
-
-
1,893,594,606

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(22,051,759,130)
-
(22,051,759,130)

주식기준보상
-
162,164,848
-
-
-
162,164,848

자기주식취득
-
(5,613,406,660)
-
-
-
(5,613,406,660)

자기주식소각
-
5,610,066,000
-
(5,610,066,000)
-
-

2023.12.31(전기말)
30,357,410,000
43,474,012,424
(67,461,693)
295,835,814,931
-
369,599,775,662

2024.1.1(당기초)
30,357,410,000
43,474,012,424
(67,461,693)
295,835,814,931
-
369,599,775,662

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
76,108,000,803
(77,055,410)
76,030,945,393

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(698,479,534)
(57,381,377)
(755,860,911)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
1,747
-
527
2,274

해외사업환산손익
-
-
277,820,603
-
-
277,820,603

지분법자본변동
-
-
(1,406,783,432)
-
(2,997,115)
(1,409,780,547)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(24,247,837,880)
-
(24,247,837,880)

자기주식취득
-
(5,812,416,660)
-
-
-
(5,812,416,660)

자기주식소각
-
5,553,951,480
-
(5,553,951,480)
-
-

종속기업지분취득
-
(1,869,311,079)
-
-
4,924,994,106
3,055,683,027

2024.12.31(당기말)
30,357,410,000
41,346,236,165
(1,196,422,775)
341,443,546,840
4,787,560,731
416,738,330,961

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제41기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동현금흐름

85,161,942,120

74,404,964,377

1. 영업에서 창출된 현금
92,667,785,230

88,324,417,543

가. 당기순이익
76,030,945,393

56,046,652,275

나. 가감
43,622,320,901

36,331,196,203

퇴직급여
4,290,273,193

3,800,924,576

복리후생비
166,299,423

62,558,958

감가상각비
16,139,845,971

15,224,673,330

무형자산상각비
11,195,875,676

7,847,128,186

대손상각비(환입)
335,710,696

(137,829,080)

기타의대손상각비
3,277,210

9,834,370

지분법손실
1,424,238,471

1,301,336,398

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
2,754,106,133

367,032,497

관계기업투자주식손상차손
451,760,044

660,062,153

유형자산처분손실
205,915,473

1,272,549

무형자산손상차손
(84,941,047)

49,285,623

주식보상비용
-

162,164,848

이자비용
986,871,011

708,268,388

법인세비용
20,320,341,559

13,404,562,684

지분법이익
(1,577,004,401)

(680,616,528)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(616,653,154)

(316,915,191)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(1,870,769,305)

(181,647,953)

공동기업투자주식처분이익
(5,664,207,127)

-

유형자산처분이익
(23,526,099)

(5,664,717)

복구충당부채환입
(108,566,340)

(7,699,528)

이자수익
(5,355,978,291)

(5,784,494,971)

배당금수익
(76,397)

-

외화환산손익
(276,407,458)

43,200,711

잡손실
928,001,030

-

잡이익
(2,065,370)

(208,241,100)

잡비
-

12,000,000

다. 자산ㆍ부채의 증감
(26,985,481,064)

(4,053,430,935)

매출채권의 감소(증가)
(26,020,587,556)

7,422,384,874

계약자산의 감소(증가)
532,463,636

1,528,914,797

미수금의 감소(증가)
(14,765,361)

599,277,379

장기미수금의 감소(증가)
110,107

(110,916)

미수수익의 감소(증가)
537,184,863

16,769,418

선급금의 감소(증가)
1,400,292,691

243,319,331

장기선급금의 감소(증가)
-

80,000,000

선급비용의 감소(증가)
(95,822,214)

911,148,933

장기선급비용의 감소(증가)
(12,519,286)

(44,220,316)

기타유동자산의 감소(증가)
(5,925,731)

(1,500,604,652)

임차보증금의 감소(증가)
77,741,200

-

미지급금의 증가(감소)
1,497,141,357

(1,461,089,405)

계약부채의 증가(감소)
(4,028,823,283)

(5,056,965,862)

예수금의 증가(감소)
(627,839,796)

(1,613,643,439)

기타유동부채의 증가(감소)
(680,846,567)

-

미지급비용의 증가(감소)
6,761,449,543

1,332,479,313

예수보증금의 증가(감소)
(150,000)

(300,000)

임대보증금의 감소(증가)
4,350,000

-

순확정급여부채의 증가(감소)
(6,308,934,667)

(6,510,790,390)

2. 법인세의 납부
(14,019,487,794)

(19,208,293,957)

3. 배당금의 수령
1,122,531,629

532,285,483

4. 이자의 수령
6,352,107,345

5,463,147,980

5. 이자의 지급
(960,994,290)

(706,592,672)

II. 투자활동으로부터의 현금흐름

(27,914,296,111)

(35,698,697,679)

단기대여금의 증가
(4,470,400,000)

(214,400,000)

기타유동금융자산의 감소
55,298,247,310

2,322,899,990

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(11,834,100,000)

(18,602,500,000)

장기대여금의 증가
(5,224,000,000)

(12,604,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 증가
-

(2,650,000,000)

유형자산의 취득
(7,363,373,692)

(7,592,160,922)

무형자산의 취득
(9,401,398,850)

(8,170,473,105)

유무형자산 취득관련 미지급금의 지급
(643,900,000)

(385,213,935)

유무형자산 취득관련 미지급비용의 지급
(417,550,000)

(496,760,000)

기타비유동자산의 증가
(1,977,568,391)

(5,755,234,633)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
23,051,266,915

10,549,727,622

종속기업투자주식의 처분
(36,182,163)

-

관계기업및공동기업투자주식의 처분
410,256,620

779,752,527

장기대여금의 회수
8,820,000,000

7,051,000,000

단기대여금의 회수
2,489,200,000

44,500,000

유형자산의 처분
167,095,764

24,164,777

사업결합으로 인한 순현금유출
(76,781,131,620)

-

기타비유동금융자산의 증가
(2,159,847)

-

기타비유동금융자산의 감소
1,401,843

-

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(20,995,717,883)

(37,646,444,714)

단기차입금의 상환
(7,364,920,000)

(1,000,080,000)

단기차입금의 증가
27,734,000,000

-

장기차입금의 증가
3,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(5,000,000,000)

-

리스료의 지급
(9,304,543,343)

(8,620,958,924)

배당금의 지급
(24,247,837,880)

(22,051,759,130)

자기주식의 취득
(5,812,416,660)

(5,613,406,660)

임대보증금의 감소
-

(360,240,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

55,232,111

(27,769,821)

V. 현금및현금성자산의 순증가(순감소)

36,307,160,237

1,032,052,163

VI. 기초의 현금및현금성자산

79,253,012,567

78,220,960,404

VII. 기말의 현금및현금성자산

115,560,172,804

79,253,012,567

2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제41기말 2024년 12월 31일 현재

제40기말 2023년 12월 31일 현재

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제41(당) 기말
제40(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

182,467,384,710

208,588,921,664

현금및현금성자산
5
92,169,222,265

61,951,332,238

매출채권및기타채권
5,6,30
44,162,618,017

42,232,226,021

계약자산
4
5,264,210,349

5,562,954,228

기타유동금융자산
5,7,30
33,073,926,524

91,382,841,767

유동당기손익-공정가치측정 금융자산

6,434,100,000

5,801,856,646

기타유동자산
8
1,363,307,555

1,657,710,764

Ⅱ. 비유동자산

329,159,654,683

260,717,500,048

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
5,9
20,182,319,941

32,298,413,884

비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,10
579,195,000

579,195,000

유형자산
11,30
53,973,333,677

57,417,629,862

투자부동산
12
5,819,536,283

6,026,297,388

무형자산
13
41,199,586,648

35,477,930,104

종속기업투자주식
14
115,932,918,497

30,479,172,157

관계기업및공동기업투자주식
15
39,566,283,841

40,965,184,132

이연법인세자산
19
7,798,785,764

5,793,092,627

기타비유동금융자산
5,16,30
23,913,738,400

26,714,822,900

순확정급여자산
20
17,961,183,783

16,542,039,977

기타비유동자산
8
2,232,772,849

8,423,722,017

자 산 총 계

511,627,039,393

469,306,421,712

부 채

Ⅰ. 유동부채

103,495,398,695

94,700,782,587

매입채무및기타채무
5,17,30
65,777,251,523

57,010,247,146

당기법인세부채
19
14,143,650,144

6,839,115,116

계약부채
4
7,832,551,064

12,936,087,656

기타유동금융부채
5,30,33
6,943,990,713

7,245,248,016

기타유동부채
18
8,797,955,251

10,670,084,653

Ⅱ. 비유동부채

14,101,096,729

14,306,222,065

기타비유동금융부채
5,30,33
12,452,991,537

13,689,334,633

기타비유동부채
18
1,648,105,192

616,887,432

부 채 총 계

117,596,495,424

109,007,004,652

자 본

Ⅰ. 자본금
21

30,357,410,000

30,357,410,000

Ⅱ. 기타불입자본
22,23

40,819,478,812

41,213,079,692

Ⅲ. 기타자본구성요소
22

(4,261,481,307)

(4,261,481,307)

Ⅳ. 이익잉여금
24

327,115,136,464

292,990,408,675

자 본 총 계

394,030,543,969

360,299,417,060

부 채 와 자 본 총 계

511,627,039,393

469,306,421,712

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제41기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업수익
4,30

442,593,326,289

419,498,048,315

II. 영업비용
30

(361,053,018,794)

(353,176,943,009)

종업원급여비용

(109,282,313,030)

(103,595,814,097)

감가상각비
11,12,13
(23,003,726,217)

(19,890,007,454)

지급수수료

(152,076,650,049)

(151,038,392,628)

외주용역비

(36,542,838,206)

(38,742,960,330)

광고선전비

(16,781,770,111)

(17,216,869,784)

기타영업비용
25
(23,365,721,181)

(22,692,898,716)

III. 영업이익

81,540,307,495

66,321,105,306

IV. 금융수익
5,26

4,707,307,795

5,324,574,434

V. 금융비용
5,26,30,33

(508,647,321)

(476,560,517)

VI. 기타영업외수익
27

4,740,760,299

954,166,800

VII. 기타영업외비용
28

(7,900,026,952)

(3,214,695,690)

VIII. 법인세비용차감전순이익

82,579,701,316

68,908,590,333

IX. 법인세비용
19

(18,495,040,073)

(12,002,170,964)

X. 당기순이익

64,084,661,243

56,906,419,369

XI. 기타포괄손익

(158,144,094)

(1,814,848,129)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(158,144,094)

(1,814,848,129)

순확정급여부채의 재측정요소
20
(205,649,016)

(2,755,717,959)

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
19
47,504,922

879,912,361

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익의 법인세효과
19
-

60,957,469

XII. 당기총포괄이익

63,926,517,149

55,091,571,240

XIII. 기본 및 희석주당이익
29

1,084

955

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제41기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
주식기준보상

2023.1.1(전기초)
30,357,410,000
47,138,258,015
(6,551,753,389)
2,715,479,428
(4,322,438,776)
265,621,620,034
334,958,575,312

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
56,906,419,369
56,906,419,369

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,875,805,598)
(1,875,805,598)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 평가손익
-
-
-
-
60,957,469
-
60,957,469

총포괄손익 합계
-
-
-
-
60,957,469
55,030,613,771
55,091,571,240

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(22,051,759,130)
(22,051,759,130)

주식기준보상
-
-
-
162,164,848
-
-
162,164,848

자기주식취득
-
-
(7,861,135,210)
-
-
-
(7,861,135,210)

자기주식소각
-
-
5,610,066,000
-
-
(5,610,066,000)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
(2,251,069,210)
162,164,848
-
(27,661,825,130)
(29,750,729,492)

2023.12.31(전기말)
30,357,410,000
47,138,258,015
(8,802,822,599)
2,877,644,276
(4,261,481,307)
292,990,408,675
360,299,417,060

2024.1.1(당기초)
30,357,410,000
47,138,258,015
(8,802,822,599)
2,877,644,276
(4,261,481,307)
292,990,408,675
360,299,417,060

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
64,084,661,243
64,084,661,243

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(158,144,094)
(158,144,094)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
63,926,517,149
63,926,517,149

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(24,247,837,880)
(24,247,837,880)

자기주식취득
-
-
(5,947,552,360)
-
-
-
(5,947,552,360)

자기주식소각
-
-
5,553,951,480
-
-
(5,553,951,480)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
(393,600,880)
-
-
(29,801,789,360)
(30,195,390,240)

2024.12.31(당기말)
30,357,410,000
47,138,258,015
(9,196,423,479)
2,877,644,276
(4,261,481,307)
327,257,789,839
394,030,543,969

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제41기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동으로부터의 현금흐름

97,113,187,548

71,172,662,387

1. 영업에서 창출된 현금
104,397,647,997

85,096,839,449

가. 당기순이익
64,084,661,243

56,906,419,369

나. 가감
45,208,080,322

32,446,213,213

퇴직급여
3,468,385,475

3,139,930,410

장기종업원급여
150,162,696

48,879,592

감가상각비
12,784,364,236

12,833,766,700

무형자산상각비
10,219,361,981

7,056,240,754

대손상각비(환입)
307,774,052

(187,742,440)

기타의대손상각비
2,996,534,759

-

잡손실
928,000,000

1,222,603

잡이익
-

(208,241,100)

잡비
-

12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,754,106,133

367,032,497

종속기업투자주식손상차손
-

1,585,085,053

관계기업투자주식손상차손
988,643,671

1,026,931,274

무형자산손상차손
21,472,200

49,285,623

무형자산손상차손환입
(106,413,247)

-

주식보상비용
-

162,164,848

이자비용
508,647,321

476,560,517

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(616,653,154)

(316,915,191)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,870,769,305)

(181,647,953)

복구충당부채환입
(108,566,340)

(7,699,528)

유형자산처분이익
(14,869,459)

(257,204)

외화환산이익
(267,377,458)

-

외화환산손실
-

44,305,711

배당금수익
(722,455,517)

(132,285,483)

이자수익
(4,707,307,795)

(5,324,574,434)

법인세비용
18,495,040,073

12,002,170,964

다. 자산ㆍ부채의 증감
(4,895,093,568)

(4,255,793,133)

매출채권의 감소(증가)
(3,217,566,558)

6,773,807,196

계약자산의 감소(증가)
298,743,879

1,465,800,583

미수금의 감소(증가)
(12,152,515)

518,865,769

선급금의 감소(증가)
361,244,387

67,754,762

선급비용의 감소(증가)
(48,676,794)

935,473,064

미지급금의 증가(감소)
1,799,627,682

(1,445,158,618)

계약부채의 증가(감소)
(4,482,237,645)

(5,000,342,401)

예수금의 증가(감소)
(1,871,979,402)

(1,669,847,057)

미지급비용의 증가(감소)
7,371,231,695

(530,925,074)

예수보증금의 증가(감소)
(150,000)

(300,000)

순확정급여부채의 증가(감소)
(5,093,178,297)

(5,370,921,357)

2. 법인세의 납부
(13,148,693,260)

(18,571,964,143)

3. 이자의 지급
(504,126,225)

(470,849,552)

4. 배당금의 수령
722,455,517

132,285,483

5. 이자의 수령
5,645,903,519

4,986,351,150

II. 투자활동으로부터의 현금흐름

(35,911,044,993)

(42,672,758,254)

장기대여금의 증가
(5,224,000,000)

(12,604,000,000)

유형자산의 취득
(3,207,013,330)

(7,348,949,612)

무형자산의 취득
(8,807,023,250)

(7,899,398,400)

유무형자산 취득관련 미지급금의 지급
(643,900,000)

(385,213,935)

종속기업투자주식의 취득
(91,453,746,340)

(7,744,605,000)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
-

(2,650,000,000)

기타비유동자산의 증가
(1,497,568,391)

(5,165,853,633)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(11,834,100,000)

(18,602,500,000)

단기대여금의 회수
1,389,200,000

44,500,000

장기대여금의 회수
8,050,000,000

7,051,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
23,051,266,915

10,549,727,622

관계기업및공동기업투자주식의 처분
410,256,620

779,752,527

임차보증금의 감소(증가)
119,523,200

(129,150,558)

유형자산의 처분
2,085,400

-

유무형자산 취득관련 미지급비용의 지급
(417,550,000)

(496,760,000)

단기대여금의 증가
(2,776,000,000)

(1,347,800,000)

기타유동금융자산의 감소
56,875,076,543

3,138,850,548

종속기업투자주식의 처분
52,447,640

137,642,187

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(30,984,252,528)

(29,012,894,662)

배당금의 지급
(24,247,837,880)

(22,051,759,130)

임대보증금의 증감
-

(360,470,000)

리스료의 지급
(6,736,414,648)

(6,600,665,532)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

30,217,890,027

(512,990,529)

V. 기초의 현금및현금성자산

61,951,332,238

62,464,322,767

VI. 기말의 현금및현금성자산

92,169,222,265

61,951,332,238

- 이익잉여금처분계산서(안)

제41(당) 기
2024년 01월 01일부터

제40(전) 기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지

2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 25일

처분확정일
2024년 3월 27일

(단위: 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

309,726,630,128

278,026,686,127

1. 전기이월미처분이익잉여금
251,354,064,459

228,606,138,356

2. 확정급여제도의 재측정요소
(158,144,094)

(1,875,805,598)

3. 당기순이익
64,084,661,243

56,906,419,369

4. 자기주식소각
(5,553,951,480)

(5,610,066,000)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

29,647,194,764

26,672,621,668

1. 이익준비금
2,695,199,524

2,424,783,788

2. 배당금
26,951,995,240

24,247,837,880

가. 현금배당

(주당배당금(률): 보통주 당기: 주당 460원(92%) 전기: 주당 410원(82%))

26,951,995,240

24,247,837,880

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

280,079,435,364

251,354,064,459

※ 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표(연결, 별도)는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 41(당) 기
제 40(당) 기

주당 현금배당금 (원)
460
410

현금배당금총액 (백만원)
26,952
24,248

현금배당수익률 (%)
3.5
4.2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동준
1972.12
-
-
없음
이사회

이재일
1963.01
사외이사후보자
분리선출
없음
이사회

김용덕
1950.10
사외이사후보자
-
없음
이사회

성재호
1960.03
사외이사후보자
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동준
NICE평가정보 정보운영그룹장
1992.02~2000.022000.01~2000.072000.08~2001.072001.08~2002.022002.04~2024.122025.01~현재

고등기술연구원

한국씨포

에이치엔케이

SK텔레콤

NICE평가정보 CB운영실장
NICE평가정보 정보운영그룹장(현)

-

이재일
대주회계법인 부대표
2000.09~2004.122004.12~2008.082008.08~2019.122020.01~현재

딜로이트안진회계법인 상무이사딜로이트안진회계법인 전무이사딜로이트안진회계법인 부사장

대주회계법인 부대표(현)

-

김용덕
신한라이프생명보험사외이사
2003.03~2005.052005.05~2006.112007.08~2008.032017.11~2020.12
제21대 관세청장제11대 건설교통부 차관제6대 금융감독위원장, 금융감독원장제53대 손해보험협회 회장
-

성재호
성균관대학교법학전문대학원 교수/미래정책대학원 원장
1994.03~현재2006.01~2006.122009.01~2009.122009.01~2010.122023.03~현재
성균관대학교 법학전문대학원 교수대한국제법학회 편집위원장국제법평론회 회장한국국제경제법학회 회장성균관대학교 미래정책대학원 원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이재일 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 現 대주회계법인 부대표로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 회계 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

- 성재호 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 現 성균관대학교 미래정책대학원 원장 및 법학전문대학원 교수로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

- 김용덕 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 前 제53대 손해보헙협회 회장으로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신동준 후보자는 당사의 정보운영그룹장으로서 CB, 기업정보 운영 및 서비스 개발, 관리에 관련된 사항을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 당사 사업 추진을 위한 정보 운영 전략 관리, 정책 수립 등을 기반으로 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.이재일 후보자는 경북대학교 경영학 학사, 서울대학교 대학원 회계학 석사, 하버드 경영대(Harvard Business School) CSV(Creating Shared Value)를 수료하였으며, 딜로이트안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장, 한국회계학회 부회장 등을 역임했고, 현재 대주회계법인 부대표로 재직 중입니다. 이와 같이 다양한 경험, 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보자로추천하였습니다.

성재호 후보자는 성균관대 법학과 학부, 석사, 박사를 졸업하고 Georgetown Law Center SJD 과정을 수학했으며, 현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수 및 미래정책대학원 원장으로 재직 중입니다. 이와 같이 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 당사 사외이사 경험 등에 의한 당사에 대한 이해도를 고려하였을 때 재선임 후에도 이사회 발전에 지속적으로 많이 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.
김용덕 후보자는 고려대 경영과 학부를 졸업하고, 필리핀 아네테오대학교 경영대학원 경영학석사(MBA) 등을 수료 하였으며 손해보험협회 회장, 금융감독위원장 등을 역임했습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

임원확인서(신동준)

임원확인서(김용덕)

임원확인서(성재호)

임원확인서(이재일)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이재일
1963.01
사외이사후보자
분리선출
없음
이사회

김용덕
1950.10
사외이사후보자
해당사항 없음
없음
이사회

성재호
1960.03
사외이사후보자
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재일
대주회계법인 부대표
2000.09~2004.122004.12~2008.082008.08~2019.122020.01~현재

딜로이트안진회계법인 상무이사딜로이트안진회계법인 전무이사딜로이트안진회계법인 부사장

대주회계법인 부대표(현)

-

김용덕
신한라이프생명보험사외이사
2003.03~2005.052005.05~2006.112007.08~2008.032017.11~2020.12
제21대 관세청장제11대 건설교통부 차관제6대 금융감독위원장, 금융감독원장제53대 손해보험협회 회장
-

성재호
성균관대학교법학전문대학원 교수/미래정책대학원 원장
1994.03~현재2006.01~2006.122009.01~2009.122009.01~2010.122023.03~현재
성균관대학교 법학전문대학원 교수대한국제법학회 편집위원장국제법평론회 회장한국국제경제법학회 회장성균관대학교 미래정책대학원 원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재일 후보는 대주회계법인, 딜로이트안진회계법인 등에서 다양한 직책을 역임한 회계 전문가로, 회계 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 역량을 보였고, 감사위원으로서 업무를 충실히 수행하였음. 향후에도 감사위원회에서 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재추천함김용덕 후보자는 건설교통부, 금융감독위원회 등에서 다양한 직책을 역임하고, 금융 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무등에 감사위원으로서 업무를 충실히 수행할 것으로 예상되어, 감사위원으로 재추천함성재호 후보자는 대한국제법학회, 한국국제경제법학회, 국무조정실 규제개혁위원회 등에서 다양한 직책을 역임한 법률 전문가로, 법률 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무를 충실히 수행할 것으로 예상되어, 감사위원으로 추천함

확인서

임원확인서(김용덕)

임원확인서(성재호)

임원확인서(이재일)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(4)

실제 지급된 보수총액
1,923,008,410원

최고한도액
30.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음