신성델타테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 신성델타테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
신성델타테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 신성델타테크(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)전화번호: 055-260-1000

작 성 자:
성 명: 박기완부서 및 직위: 미래전략실 / 전무이사전화번호: 055-260-1074

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신성델타테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신성델타테크(주)
보통주
300,000
1.09
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구본상
최대주주
보통주
4,810,837
17.50
최대주주
-

신성토탈(주)
계열회사
보통주
4,113,517
14.97
계열회사
-

신성몰드테크
계열회사
보통주
20,000
0.07
계열회사
-

구연이
특수관계인
보통주
60,000
0.22
특수관계인
-

구형모
특수관계인
보통주
55,500
0.20
특수관계인
-

구준모
특수관계인
보통주
55,500
0.20
특수관계인
-

구자천
특수관계인
보통주
45,000
0.16
특수관계인
-

손태도
계열회사 임원
보통주
2,691
0.01
계열회사 임원
-

윤해묵
계열회사 임원
보통주
2,000
0.01
계열회사 임원
-

계
-
9,165,045
33.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박기완
보통주
3,000
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 미래전략실 전략기획팀 (우편번호 51558)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 11시

장 소
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), SVC(물류서비스) 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.HA(생활가전)사업부문세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지, 슈스타일러 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 로봇청소기 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에노력하고 있습니다. 당사는 그동안 축적한 R&D역량을 바탕으로 로봇 개발에 힘쓰고 있습니다. 그 중 실버케어로봇(래미)는 2025 CES 혁신상 수상하는 등 당사의 R&D역량을 인정받고 있으며, 이외에도 타사와의 협업을 통하여 다양한 로봇제품을 개발하고 있습니다.BA(2차전지)사업부문셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다. 또한 신규 미국법인 사업 운영을 투자 계획 하고 있습니다.

SVC(물류서비스)사업부문재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI(공급자 주도형 재고관리) 사업을 운영하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://
www.gshinsung.com
)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
433,541,107,750
383,666,955,711

현금및현금성자산
32,306,071,115
41,281,716,539

당기손익인식금융자산
42,149,245,257
40,444,588,394

기타유동금융자산
14,650,105,199
18,242,798,643

매출채권
203,180,862,619
148,476,026,554

기타유동채권
1,653,293,727
25,990,474,745

기타유동자산
41,947,074,077
14,927,851,520

당기법인세자산
5,296,675,766
3,202,361,220

재고자산
87,791,725,554
71,975,641,016

매각예정자산
4,566,054,436
19,125,497,080

비유동자산
340,570,868,806
308,677,721,088

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
4,592,552,167
509,871,579

비유동당기손익공정가치측정금융자산
7,828,953,258
1,488,531,235

기타비유동금융자산
3,687,136,000
3,985,608,739

순확정급여자산
2,755,648,079
2,854,462,578

종속기업관계기업투자
35,487,821,591
34,032,328,954

유형자산
262,640,934,541
239,618,948,271

투자부동산
13,922,238,898
13,976,548,100

무형자산
7,054,506,281
9,431,399,286

이연법인세자산
2,190,003,143
2,375,140,376

기타비유동자산
411,074,848
404,881,970

자산총계
774,111,976,556
692,344,676,799

부채

유동부채
424,400,204,564
349,667,116,736

단기차입금
232,578,659,211
203,556,278,432

당기손익공정가치측정금융부채
262,920,000
-

유동성금융리스부채
3,114,668,956
2,408,624,186

당기법인세부채
2,008,236,156
3,489,845,973

매입채무
128,522,733,009
91,407,345,931

기타유동부채
12,240,697,141
12,524,876,848

기타금융부채
45,672,290,091
36,280,145,366

비유동부채
32,320,029,627
35,103,960,366

장기차입금
17,254,961,953
18,973,324,569

비유동금융리스부채
5,882,718,426
4,861,045,768

퇴직급여채무
218,955,016
969,902,633

이연법인세부채
4,082,645,068
5,277,554,272

충당부채
2,568,946,748
3,059,390,166

기타비유동부채
844,604,772
695,523,869

기타비유동금융부채
1,467,197,644
1,267,219,089

부채총계
456,720,234,191
384,771,077,102

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
33,355,857,611
35,658,747,103

이익잉여금
149,146,023,627
154,538,436,257

기타자본구성요소
11,540,738,819
3,242,898,698

비지배지분
109,607,148,308
100,391,543,639

자본총계
317,391,742,365
307,573,599,697

부채와자본총계
774,111,976,556
692,344,676,799

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
909,722,446,409
833,704,098,779

매출원가
818,561,805,200
736,139,310,027

매출총이익
91,160,641,209
97,564,788,752

연구개발비
12,708,008,266
11,906,660,204

판매비
5,682,776,196
7,350,905,576

관리비
43,224,021,097
49,893,178,857

지분법투자이익(손실)
(1,886,904,465)
1,453,400,985

영업이익
27,658,931,185
29,867,445,100

금융수익
25,046,293,268
27,295,341,965

금융비용
46,304,599,613
31,451,101,528

기타영업수익
19,104,242,156
8,045,442,955

기타영업비용
11,159,898,738
5,394,935,584

법인세비용차감전순이익
14,344,968,258
28,362,192,908

법인세비용
6,815,641,274
8,301,581,986

계속사업영업이익(손실)
7,529,326,984
20,060,610,922

당기순이익
7,529,326,984
20,060,610,922

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

당기순이익
7,529,326,984
20,060,610,922

기타포괄손익
10,483,589,064
3,979,469,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,543,133,338)
(1,210,664,055)

확정급여제도의 재측정요소
(1,540,478,606)
(1,216,202,304)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(2,654,732)
5,538,249

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
12,026,722,402
5,190,133,184

해외사업장환산손익
12,026,722,402
5,190,133,184

총포괄이익
18,012,916,048
24,040,080,051

지배기업소유지분
6,167,501,251
14,796,923,766

비지배지분
11,845,414,797
9,243,156,285

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
55,558,532,833
71,231,959,923

현금및현금성자산
157,882,155
1,066,003,219

당기손익인식금융자산
9,596,069,407
12,321,936,859

기타유동금융자산
3,604,000,000
17,942,480,000

매출채권
24,888,338,100
16,685,643,259

기타유동채권
929,534,973
2,712,589,964

기타유동자산
4,710,647,448
1,576,359,773

당기법인세자산
526,113,182
-

매각예정유동자산
4,566,054,436
14,884,168,606

재고자산
6,579,893,132
4,042,778,243

비유동자산
290,776,902,434
261,913,708,044

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
4,019,252,167
7,005,579

비유동당기손익공정가치측정금융자산
663,637,859
1,012,474,528

기타비유동금융자산
1,432,047,060
2,073,507,060

순확정급여자산
1,706,923,365
1,229,932,568

종속기업관계기업투자
223,860,390,837
198,881,130,859

유형자산
49,616,181,848
49,254,489,544

투자부동산
8,248,468,298
8,275,166,906

무형자산
1,230,001,000
1,180,001,000

자산총계
346,335,435,267
333,145,667,967

부채

유동부채
107,310,739,473
95,969,758,379

단기차입금
92,256,920,351
79,077,713,438

유동성금융리스부채
318,393,634
191,529,931

당기법인세부채
-
1,423,942,198

매입채무
5,862,530,921
6,203,317,620

기타유동부채
1,041,439,948
2,373,863,535

파생상품부채
1,596,134,653
1,222,162,877

기타금융부채
6,235,319,966
5,477,228,780

비유동부채
18,641,616,094
16,940,000,164

장기차입금
13,099,906,002
10,853,080,474

비유동금융리스부채
844,584,973
924,081,109

이연법인세부채
3,083,324,863
3,823,938,733

기타비유동부채
844,604,772
695,523,869

기타비유동금융부채
769,195,484
643,375,979

부채총계
125,952,355,567
112,909,758,543

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
46,827,930,847
52,123,225,359

이익잉여금
150,248,699,324
152,632,623,857

기타자본구성요소
9,564,475,529
1,738,086,208

자본총계
220,383,079,700
220,235,909,424

부채와자본총계
346,335,435,267
333,145,667,967

<손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
139,114,211,249
154,693,878,981

매출원가
123,984,053,306
131,662,414,416

매출총이익
15,130,157,943
23,031,464,565

연구개발비
4,980,558,227
5,291,858,485

판매비
2,738,283,138
2,594,425,765

관리비
9,133,259,893
12,492,144,851

지분법투자이익(손실)
5,483,070,567
10,883,227,331

영업이익
3,761,127,252
13,536,262,795

금융수익
3,429,590,982
1,342,026,956

금융비용
5,408,704,879
4,788,872,682

기타영업수익
4,552,547,921
4,116,225,286

기타영업비용
4,475,824,524
492,642,788

법인세비용차감전순이익
1,858,736,752
13,712,999,567

법인세비용
201,533,032
745,057,071

계속사업영업이익(손실)
1,657,203,720
12,967,942,496

당기순이익
1,657,203,720
12,967,942,496

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

당기순이익
1,657,203,720
12,967,942,496

기타포괄손익
7,047,334,828
2,908,361,353

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,217,806,427)
(1,386,782,781)

확정급여제도의 재측정요소
(779,054,493)
(871,991,708)

지분법자본변동
(436,097,202)
(520,329,322)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(2,654,732)
5,538,249

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
8,265,141,255
4,295,144,134

지분법자본변동
8,265,141,255
4,295,144,134

지분법자본잉여금
-
-

총포괄이익
8,704,538,548
15,876,303,849

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

미처분이익잉여금
77,458,699,324
76,672,623,857

전기이월미처분이익잉여금
76,580,550,097
63,923,580,392

당기순이익
1,657,203,720
12,967,942,496

확정급여제도의 재측정요소
(779,054,493)
(218,899,031)

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,500,000,000

합계
80,958,699,324
80,172,623,857

이익잉여금 처분액
3,592,073,760
3,592,073,760

법정적립금
330,000,000
330,000,000

배당금 (당기:120원, 전기:120원)
3,262,073,760
3,262,073,760

차기이월미처분이익잉여금
77,366,625,564
76,580,550,097

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송대현
1958년 12월 12일
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송대현
LG전자 H&A사업부본부 본부장
2012년2017년

LG전자 CIS 직역대표, 겸)러시아법인 법인장LG전자 H&A사업부본부 본부장

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 송대현

1. 전문성본 후보자는 LG전자 H&A사업본부장으로 재직하였으며, 동사에서 다양한 경영성과를 이루는 등 산업/경영 분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 경영활동 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 송대현

본 후보자는 LG전자의 H&A사업에서의 빌트인, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 디지털기술을 이용하여 스마트홈 생태계를 구축하였으며, 생활가전을 통한 LG전자의 실적을 대폭 개선하였음당사와 독립성을 유지하며 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량을 바탕으로 역할을 원활히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서 (송대현).jpg
확인서 (송대현)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
20.7억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해다사항 없음