일성건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 일성건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
일성건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 일성건설주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 10(보정동, 죽전 일성트루엘)전화번호: 070-4077-4220 , 02-3271-6000

작 성 자:
성명: 김일재부서 및 직위 : 재경팀 / 차장전화번호 : 3271-6249

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일성건설주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일성건설주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

IB Capital Ltd
최대주주
보통주
34,512,600
63.88
최대주주
-

박태언
임원
보통주
1,600
0.00
임원
-

김태영
임원
보통주
100
0.00
임원
-

이인수
임원
보통주
4,440
0.01
임원
-

계
-
34,518,740
63.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준범
보통주
0
직원
직원
-

김일재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

* 2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* https://vote.samsungpop.com 에 접속* 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 17-8번지 동성빌딩 5층 일성건설(주) 재경팀 - 전화번호 : 02-3271-6000 - 팩스번호 : 02-719-3474* 우편접수여부 : 가능* 접수기간 : 2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 25일 (제47기 정기주주총회 개회 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해
당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩, 스카우트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 03월 16일~ 2025년 03월 25일(기간 중 24시간 이용 가능)
(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 의안별 의결권 행사나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가.
당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 LH 등 관급 건축공사 및 한국도로공사 등의 관급 토목공사(도로, 철도)의 입찰에 참여하고 있으며, 더불어 해외 동남아지역본부를 개설하여 캄보디아를 중심으로 베트남, 라오스 등에서 도로, 교량공사 등 해외공공(ODA)사업에 참여하고 있습니다. 또한 선별적으로 신탁사업, 재정비 및 재개발사업을 추진하고, FED(미군시설공사) 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 기업 업무시설 공사 등 B2B사업 활성화에 주력하고 있으며, 성과를 보이고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제47(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제46(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자산

유동자산
178,187,192,942
212,923,747,559

현금및현금성자산
20,625,808,251
25,344,504,802

단기금융상품
-
500,000,000

매출채권
105,272,479,675
136,207,889,316

기타수취채권
35,258,983,441
35,236,183,803

재고자산
2,978,370,584
2,741,647,726

법인세자산
162,889,678
-

기타유동자산
13,888,661,313
12,893,521,912

비유동자산
192,232,960,303
196,389,684,950

장기매출채권
14,191,047,997
11,462,074,848

장기기타수취채권
27,993,242,118
35,682,282,921

당기손익-공정가치측정금융자산
21,540,349,200
21,434,244,400

상각후원가측정금융자산
-
208,146,150

관계기업투자
493,195,146
481,310,741

리스자산
2,341,695,150
2,149,502,195

투자부동산
97,396,474,051
92,807,340,212

유형자산
9,555,038,622
10,805,670,221

무형자산
634,012,186
906,474,402

이연법인세자산
3,459,970,037
3,982,749,569

기타비유동금융자산
5,166,748,996
7,506,659,691

기타비유동자산
9,461,186,800
8,963,229,600

자산총계
370,420,153,245
409,313,432,509

부채

유동부채
215,388,494,227
220,994,215,446

매입채무
20,008,581,687
35,819,977,210

기타지급채무
59,540,364,075
45,256,764,294

법인세부채
1,239,418
264,942,129

단기차입금
4,980,170,382
1,071,784,683

유동성장기차입금
73,336,930,000
79,400,000,000

리스부채(유동)
1,791,190,711
1,734,866,500

충당부채(유동)
42,594,607
2,860,222,750

기타유동금융부채
3,208,295,365
2,462,125,739

기타유동부채
52,479,127,982
52,123,532,141

비유동부채
88,219,669,754
63,272,569,404

장기차입금
51,593,070,000
36,581,423,677

리스부채(비유동)
373,892,433
400,864,303

퇴직급여채무
9,207,617,504
7,231,337,794

충당부채(비유동)
13,478,913,603
12,667,568,798

기타비유동금융부채
1,037,912,147
1,405,040,012

기타비유동부채
12,528,264,067
4,986,334,820

부채총계
303,608,163,981
284,266,784,850

자본

지배기업의 소유지분
66,494,176,555
124,731,368,715

자본금
27,012,440,000
27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320
4,957,534,320

이익잉여금
(33,388,879,159)
25,114,987,322

기타자본구성요소
41,039,925,654
41,039,925,654

기타포괄손익누계액
23,155,740
(243,518,581)

신종자본증권
26,850,000,000
26,850,000,000

비지배주주지분
317,812,709
315,278,944

자본총계
66,811,989,264
125,046,647,659

부채와자본총계
370,420,153,245
409,313,432,509

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

매출액
500,384,072,213
607,714,578,447

매출원가
481,615,486,112
581,336,733,897

매출총이익
18,768,586,101
26,377,844,550

판매비와관리비
62,358,721,556
19,111,862,148

영업이익
(43,590,135,455)
7,265,982,402

기타이익(손실)
(13,177,344,959)
558,847,163

금융수익
9,083,513,251
5,337,237,008

금융비용
9,604,234,802
7,664,624,936

지분법이익(손실)
11,884,405
(304,627)

법인세비용차감전순이익
(57,276,317,560)
5,497,137,010

법인세비용(수익)
260,328,922
1,416,435,116

당기순이익
(57,536,646,482)
4,080,701,894

당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업소유주지분
(57,538,919,207)
4,077,357,130

비지배지분
2,272,725
3,344,764

기타포괄손익
307,658,087
318,885,844

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
40,722,726
(838,603,303)

보험수리적손익
40,722,726
(838,603,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
266,935,361
1,157,489,147

해외사업환산손익
266,935,361
1,157,489,147

총포괄손익
(57,228,988,395)
4,399,587,738

총포괄이익의 귀속
-
-

지배기업 소유주지분
(57,231,522,160)
4,395,950,846

비지배지분
2,533,765
3,636,892

주당이익
-
-

기본(희석)주당순이익
(1,084)
57

연 결 자 본 변 동 표

제47(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
지배기업의소유주에게귀속되는자본합계
비지배 주주지분
자본 합계

2023.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,152,027,895
39,603,620,394
(1,400,715,600)
26,850,000,000
120,174,907,009
311,642,052
120,486,549,061

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
4,077,357,130
-
-
-
4,077,357,130
3,344,764
4,080,701,894

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,157,197,019
-
1,157,197,019
292,128
1,157,489,147

보험수리적손익
-
-
(838,603,303)
-
-
-
(838,603,303)
-
(838,603,303)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(270,124,400)
-
-
-
(270,124,400)
-
(270,124,400)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)
-
(1,005,670,000)

기타주주와의자본거래
-
-
-
1,436,305,260
-
-
1,436,305,260
-
1,436,305,260

2023.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
25,114,987,322
41,039,925,654
(243,518,581)
26,850,000,000
124,731,368,715
315,278,944
125,046,647,659

2024.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
25,114,987,322
41,039,925,654
(243,518,581)
26,850,000,000
124,731,368,715
315,278,944
125,046,647,659

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(57,538,919,207)
-
-
-
(57,538,919,207)
2,272,725
(57,536,646,482)

해외사업환산손익
-
-
-
-
266,674,321
-
266,674,321
261,040
266,935,361

보험수리적손익
-
-
40,722,726
-
-
-
40,722,726
-
40,722,726

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)
-
(1,005,670,000)

2024.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
(33,388,879,159)
41,039,925,654
23,155,740
26,850,000,000
66,494,176,555
317,812,709
66,811,989,264

재 무 상 태 표

제47(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제46(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자산

유동자산
170,474,168,296
209,804,258,378

현금및현금성자산
19,467,200,439
23,003,474,442

단기금융상품
-
500,000,000

매출채권
98,945,388,797
135,884,194,323

기타수취채권
37,268,823,632
36,992,386,033

재고자산
786,011,655
781,564,059

법인세자산
161,068,880
-

기타유동자산
13,845,674,893
12,642,639,521

비유동자산
187,922,339,259
194,426,345,340

장기매출채권
11,542,829,767
11,246,754,074

장기기타수취채권
38,303,347,752
45,654,019,137

당기손익-공정가치측정금융자산
21,476,299,200
21,370,316,400

상각후원가측정금융자산
-
208,146,150

관계기업투자
3,750,415,613
3,823,540,225

리스자산
2,341,695,150
2,149,502,195

투자부동산
96,647,218,070
91,659,745,825

유형자산
4,830,933,694
6,036,385,592

무형자산
615,228,853
877,891,069

이연법인세자산
3,442,675,774
3,958,015,649

기타비유동금융자산
4,971,695,386
7,442,029,024

자산총계
358,396,507,555
404,230,603,718

부채

유동부채
212,870,592,159
219,243,038,444

매입채무
19,317,117,004
35,530,376,798

기타지급채무
59,105,739,206
44,674,481,584

법인세부채
-
257,987,216

단기차입금
4,034,967,732
1,071,784,683

유동성장기차입금
73,336,930,000
79,400,000,000

리스부채(유동)
1,791,190,711
1,734,866,500

충당부채(유동)
42,594,607
2,860,222,750

기타유동금융부채
3,208,295,365
2,462,125,739

기타유동부채
52,033,757,534
51,251,193,174

비유동부채
82,155,953,872
63,143,621,705

장기차입금
50,123,070,000
36,581,423,677

리스부채(비유동)
373,892,433
400,864,303

퇴직급여채무
9,145,018,520
7,184,224,421

충당부채(비유동)
13,455,435,019
12,653,731,185

기타비유동금융부채
1,037,912,147
1,425,002,012

기타비유동부채
8,020,625,753
4,898,376,107

부채총계
295,026,546,031
282,386,660,149

자본

자본금
27,012,440,000
27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320
4,957,534,320

이익잉여금
(35,301,765,748)
23,862,442,871

기타자본구성요소
41,119,981,176
41,119,981,176

기타포괄손익누계액
(1,268,228,224)
(1,958,454,798)

신종자본증권
26,850,000,000
26,850,000,000

자본총계
63,369,961,524
121,843,943,569

부채와자본총계
358,396,507,555
404,230,603,718

포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

매출액
475,038,658,684
602,329,811,630

매출원가
457,641,399,748
576,555,593,254

매출총이익
17,397,258,936
25,774,218,376

판매비와관리비
61,851,250,982
18,616,675,154

영업이익
(44,453,992,046)
7,157,543,222

기타이익(손실)
(13,424,578,517)
(158,155,923)

금융수익
7,925,464,447
4,942,077,369

금융비용
8,056,800,439
7,410,487,836

법인세비용차감전순이익
(58,009,906,555)
4,530,976,832

법인세비용(수익)
189,354,790
1,406,181,739

당기순이익
(58,199,261,345)
3,124,795,093

기타포괄손익
730,949,300
(260,793,741)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
40,722,726
(838,603,303)

보험수리적손익
40,722,726
(838,603,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
690,226,574
577,809,562

해외사업환산손익
690,226,574
577,809,562

총포괄손익
(57,468,312,045)
2,864,001,352

주당이익
-
-

기본(희석)주당순이익
(1,096)
39

자 본 변 동 표

제47(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제46(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
자본 합계

2023.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,852,045,481
39,683,675,916
(2,536,264,360)
26,850,000,000
118,819,431,357

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,124,795,093
-
-
-
3,124,795,093

해외사업환산손익
-
-
-
-
577,809,562
-
577,809,562

보험수리적손익
-
-
(838,603,303)
-
-
-
(838,603,303)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(270,124,400)
-
-
-
(270,124,400)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)

기타 주주와의 자본거래
-
-
-
1,436,305,260
-
-
1,436,305,260

2023.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,862,442,871
41,119,981,176
(1,958,454,798)
26,850,000,000
121,843,943,569

2024.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,862,442,871
41,119,981,176
(1,958,454,798)
26,850,000,000
121,843,943,569

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(58,199,261,345)
-
-
-
(58,199,261,345)

해외사업환산손익
-
-
-
-
690,226,574
-
690,226,574

보험수리적손익
-
-
40,722,726
-
-
-
40,722,726

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)

2024.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
(35,301,765,748)
41,119,981,176
(1,268,228,224)
26,850,000,000
63,369,961,524

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 :2025년 3월 26일
처분확정일 :2024년 3월 26일

미처분이익잉여금
(37,081,443,578)
22,082,765,041

전기이월이익잉여금
22,082,765,041
20,802,243,251

당기순손익
(58,199,261,345)
3,124,795,093

순확정급여부채의 재측정요소
40,722,726
(838,603,303)

신종자본증권의 수익분배금
(1,005,670,000)
(1,005,670,000)

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당금
-
-

주당배당금(률) 보통주 : 당기 -원(0%) 전기 -원(0%)
-
-

차기이월이익잉여금
(37,081,443,578)
22,082,765,041

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의
당기 및 전기 배당금에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 배당금 산정내역

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

보통주
보통주

1주당배당금(원,배당률)
-
-

발행주식수(주)
54,024,880
54,024,880

배당금총액
-
-

2) 배당성향

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

배당금총액
-
-

당기순이익(손실)
(58,199,261)
3,124,795

배당성향
-
-

3) 당사의 배당수익율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당기
전기

보통주
보통주

주당배당금
-
-

결산일종가
3,660
1,441

배당수익률
-
-

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백종탁
1965.11.11
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백종탁
사내이사
1990년 ~ 2023년
삼성물산㈜ 주택본부장
-

1991년
고려대학교 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백종탁
사내이사
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 백종탁
- 2015년~2023년 : 삼성물산㈜ 주택본부장

- 1990년 : 삼성물산㈜ 입사

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능할 것으로 기대됨.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
662,890,040

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

-