유유제약 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 유유제약

주주총회소집공고
6.0
(주)유유제약

주주총회소집공고

2025 년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유 원 상, 박 노 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화) 02-2253-6600

(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 노 용

(전 화) 02-2253-6600

주주총회 소집공고

(제85기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제18조에 의거 제85기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제85기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건<현금배당>

구 분
보통주
1우선주
2우선주

1주당 배당금(원)
100
120
120

(※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건

·제3-2호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 재선임)제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (최강석 신규선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 주소

- 인터넷: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의결여부(참석률)
사내이사의결여부(참석률)
사외이사의결여부(참석률)
사외이사의결여부(참석률)
사외이사의결여부(참석률)

유원상(참석률:83%)
박노용(참석률:100%)
박인호(참석률:100%)
주상언(참석률:100%)
이승우(참석률: 100%)

1
2024.01.19
(주)유유테이진에 대한 채무보증 결정의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

2
2024.03.06
제84기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
참석
참석
참석
참석

전자투표제도 도입의 건
가결
-
참석
참석
참석
참석

제84기 재무제표 승인의 건
가결
-
참석
참석
참석
참석

3
2024.03.11
기업운전기타운전자금대출의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

4
2024.03.28
대표이사 예선의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

5
2024.04.18
2024년 1분기 이사회
보고
참석
참석
참석
참석
참석

6
2024.05.17
운전자금 연장의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

7
2024.07.18
2024년 2분기 이사회
보고
참석
참석
참석
참석
참석

8
2024.10.08
운전자금 차입의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

9
2024.10.14
임대용 부동산 매입 및 임대차 계약의 건
가결
-
참석
참석
참석
참석

10
2024.10.17
2024년 3분기 이사회
보고
참석
참석
참석
참석
참석

11
2024.12.16
운전자금 연장의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

12
2024.12.19
2024년 4분기 이사회
보고
참석
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이승우, 박인호, 주상언
2024.03.06
제무제표 승인 및 내부회계관리제도 평가,보고의 건
가결

감사위원회
이승우, 박인호, 주상언
2024.07.18
2024년 내부회계관리운영 및 감사계획 보고
보고

감사위원회
이승우, 박인호, 주상언
2024.12.19
2024년 내부회계관리운영 평가 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
69,051,180
23,017,060
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2인이 포함된 금액이며 제84기 정기주주총회(2024.03.28)에서 승인되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산매매
대표이사
2024년 10월14일
1,585,000
1.7

주1) 비율은 거래금액이 거래기간 별도기준 매출액 대비 차지하는 비율입니다.
주2) 공시대상 기간 중 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 단일거래기준으로 기재한 것입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 국민 관련 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 편이며, 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 제약산업은 생활수준의 향상과 고령화사회로의 급속한 진전 속에서 의약품수요의 확대로 인한 성장요인이 있습니다. 반면, 제약산업에 대한 정부의 리베이트 근절 정책이 정착화되고 일괄약가인하제도가 지속적으로 시행되고 있습니다. 이와 같이 정부의 정책 방향이 공정거래 정착을 통한 보험재정 안정화에 초점을 맞추고 있어 제약산업전반에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고
2023년 국내제약시장은 전년대비 약 7.80% 성장
하였고 여러 제약회사들의 활발한 의약품 연구개발 활동 등에 힘입어 꾸준한 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다.다수의 제약사들은 기존 성장에 안주하지 않고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에도 힘쓰고 있으며, 원천기술과 우수한 완제의약품 개발 능력을 바탕으로 해외시장에 진출하기 위한 노력도 활발히 하고 있습니다.앞으로도 제약시장은 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되면서 향후 경제성장을 이끌어갈 주력산업으로 성장할 것이라 예상됩니다.

※ 의약품 생산업체 수, 품목수 및 생산액

(단위 : 개소, 개, 십억원, %)

구분
업체수
품목수
생산금액
증감률

2014년
625
29,218
16,419
0.3

2015년
551
25,890
16,970
3.4

2016년
542
26,397
18,806
10.8

2017년
577
26,293
20,358
8.3

2018년
531
26,239
21,105
3.7

2019년
558
28,363
22,313
5.7

2020년
617
28,197
24,566
10.1

2021년
609
27,395
25,491
3.8

2022년
619
27,661
28,950
13.6

2023년
618
27,750
30,640
5.8

자료출저: 식품의약품안전처 및 한국제약바이오협회

※ 국내 제약시장 규모

(단위 : 십억 원)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

전문의약품
23,360
21,464
19,721
18,453
17,896
16,371

일반의약품
2,691
2,691
2,354
2,296
2,304
2,222

합 계
26,051
24,155
22,075
20,748
20,200
18,593

성장률
7.8%
9.4%
6.4%
2.70%
8.60%
8.50%

자료출처: IMS Health Data

3) 경기변동의 특성 및 계절성

제약산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 의약품을 연구 ·제조하는 산업인 만큼 타 업종에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우에는 경기변동과 계절적 환경요인에 다소 영향을 받는 편인 반면, 전문의약품은 질병치료, 생명연장 등 필수재적인 재화 성격과 안정적인 수급 구조로 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 여타 산업과 비교 시 다소 낮은 수준입니다.

4) 경쟁상황지금까지 제휴관계에 있던 다국적 기업들이 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 신규 경쟁사로 등장하였고, 국내 대기업들의 제약업계 진출과 cGMP투자에 따라 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장의 급속한 성장과 더불어,대형 오리지널 제품의 제네릭 의약품 출시, 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적인 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다.5) 자원조달상의 특성국내 제약사들의 원료 합성에 대한 새로운 공정 및 기술 개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입 의존도가 높은 수준입니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

관계법령
약사법,우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법우수의약품 유통관리기준 (KGSP), 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 등

정부의 규제 및 지원
판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제,포괄수가제, 혁신형 제약기업 선정 및 지원 등

신약개발 연구지원
보건복지부에서 연구개발 및 신약개발 자금지원 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 1941년 설립된 회사로 전문의약품, 일반의약품, 위수탁사업 등 기존 사업에서 안정적인 매출 성과를 지속하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위한 신약 파이프라인 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 연구개발 진행 상황으로는 탈모 치료 개량신약을 미국과 유럽 출시를 목표로 개발 중에 있습니다. 이와 같이 당사는 기존 제품 매출 증대와 더불어 신약 파이프라인 연구 개발에 집중하여 지속 성장 기반을 구축해 나갈 계획입니다.(연결기준)2024년 연결기준 매출액은 133,147백만원으로 전기 매출액 137,209백만원 대비 2.9% 감소하였습니다. 광고선전비 등 판관비 감소로 인해 영업이익은 11,697백만이며, 영업외 비용 증가로 인해 당기순이익은 10,202백만원 입니다.
(별도기준)2024년 별도기준 매출액은 92,855백만원으로 전기 매출액 102,224백만원 대비 9.16% 감소하였습니다. 광고선전비 등 판관비 감소로 인해 영업이익은 7,920백만원이며, 영업외 비용 증가로 인해 당기순이익은 7,902백만원 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 당사의 종속기업은 건강기능식품 제조/판매를 하는 (주)유유헬스케어와 의료기기 판매하는 (주)유유메디컬스가 있습니다.

(2) 시장점유율

※주요 제약사 매출액 (별도재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

회 사 명
매출액

2023년
2022년
2021년
2020년

유한양행
1,809,082
1,726,365
1,624,133
1,567,941

종근당
1,649,641
1,472,344
1,333,989
1,300,544

대웅제약
1,221,951
1,161,254
1,055,170
944,752

녹십자
1,209,836
1,244,929
1,170,305
1,227,761

한미약품
1,096,946
982,049
917,018
872,404

광동제약
917,071
850,526
825,228
764,315

동아에스티
605,221
635,840
590,123
586,577

JW중외제약
741,063
676,887
601,815
542,635

보령제약
814,097
722,056
594,412
541,445

한독
518,002
536,574
511,148
497,228

대원제약
500,696
452,801
339,076
306,359

동화약품
335,135
315,928
272,213
267,439

삼진제약
292,129
274,032
250,070
235,165

영진약품
234,902
218,381
196,067
208,464

환인제약
228,243
194,258
177,179
171,327

신풍제약
186,670
196,169
179,784
187,327

부광약품
125,176
190,339
181,631
166,144

삼일제약
196,346
179,603
133,956
122,680

국제약품
131,274
123,599
115,744
126,515

한올바이오파마
134,910
109,995
101,594
88,602

유유제약
102,224
106,071
91,278
81,217

동성제약
88,594
93,328
84,407
87,800

일성신약
78,053
61,248
42,089
40,601

※ 출처 : 전자공시시스템

(3) 시장의 특성

국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 약가인하 정책이 시행되며 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

유유제약은
동물의약품 제조 및 판매 사업 영위를 통하여 사업 다각화를 계획하고 있습니다. 현재 동물의약품 내수시장의 급격한 성장은 기대하기 어려우나, 생활 수준의 향상에 따른 소비 확대와 애완동물의 급격한 증가로 인한 애완동물 약품 시장의 전망은 매우 밝습니다.
이를 위해 당사는 당사 기존 연구원들 및 해외 기업 투자를 통한 사업을 추진하고 있습니다. 해당 사업으로는 아직 매출이 발생하지 않았으나, 매출 발생 시 매출 판로로 당사 기존 영업사원들을 활용할 예정입니다. 기존 의약품, 의약외품, 건강기능식품 제조 및 판매 경험을 활용하여, 당사의 사업 포트폴리오를 다각화 할 수 있도록 추진하겠습니다.

(5) 조직도

유유제약 조직도.jpg
유유제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 85기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 中 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제85기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 85 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 84 (전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제85 (당)기말
제84 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
31,32,33
41,832,469,663
30,604,882,236

매출채권및기타채권
7,29,31,33
19,730,512,619
24,454,543,644

유동금융자산
8,31,33
817,267,924
1,749,300,000

재고자산
9
38,628,055,137
44,152,171,194

기타유동자산
10
661,172,690
386,845,166

반환제품회수권
18
277,852,649
248,803,628

유동자산 합계

101,947,330,682
101,596,545,868

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
7,29,31,33
1,790,257,015
2,228,647,888

비유동금융자산
6,8,31,33
6,435,428,124
5,240,856,676

유형자산
11,30
89,099,422,009
80,627,034,848

무형자산
12
3,130,634,352
4,267,696,250

사용권자산
13
887,218,870
775,679,799

공동기업투자
14
3,151,965,896
3,083,389,865

기타비유동자산
10
335,662,677
393,675,573

비유동자산 합계

104,830,588,943
96,616,980,899

자산총계

206,777,919,625
198,213,526,767

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
15,29,31,32,33
17,853,888,328
18,114,318,456

차입금
16,30,31,32,33
32,660,860,335
24,930,641,504

유동금융부채
17,31,32,33
7,368,740,887
-

리스부채
13,31,32
581,104,009
455,548,066

충당부채
18
2,925,897,754
3,248,761,227

기타유동부채
19
2,046,405,497
2,651,137,475

당기법인세부채

892,540,427
574,795,833

유동부채 합계

64,329,437,237
49,975,202,561

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
15,29,31,32,33
755,593,555
134,855,422

차입금
16,30,31,32,33
33,320,000
13,640,045,400

비유동금융부채
17,31,32,33
32,750,000
7,080,389,362

리스부채
13,32
369,166,865
380,918,116

퇴직급여부채
20
2,858,942,652
2,286,328,251

이연법인세부채
27
3,422,732,810
4,360,132,772

비유동부채 합계

7,472,505,882
27,882,669,323

부채총계

71,801,943,119
77,857,871,884

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
1,21
20,201,681,000
20,201,681,000

Ⅱ.주식발행초과금

32,160,811,833
32,160,811,833

Ⅲ.자기주식
21
(5,790,656,612)
(5,790,656,612)

Ⅳ.기타자본구성요소
21
52,908,042,570
45,444,942,502

Ⅴ.이익잉여금
21
25,664,705,014
20,170,850,527

지배기업소유주지분

125,144,583,805
112,187,629,250

비지배지분

9,831,392,701
8,168,025,633

자본총계

134,975,976,506
120,355,654,883

부채및자본의총계

206,777,919,625
198,213,526,767

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 85 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 84 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 85 (당)기
제 84 (전)기

Ⅰ.매출액
5,22,29
133,147,218,082
137,209,588,673

Ⅱ.매출원가
22,23,29
(81,442,571,798)
(88,312,980,289)

Ⅲ.매출총이익

51,704,646,284
48,896,608,384

판매비와일반관리비
23,24,29
(40,007,304,542)
(48,532,071,269)

Ⅳ.영업이익

11,697,341,742
364,537,115

기타수익
25,29
3,282,376,267
489,870,092

기타비용
25,29
(1,127,098,909)
(2,773,005,851)

금융수익
26,31
1,361,291,079
2,556,919,586

금융비용
26,31
(5,297,854,400)
(5,586,776,750)

지분법이익
14
68,576,031
(493,689,564)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

9,984,631,810
(5,442,145,372)

법인세비용(수익)
27
(217,297,355)
98,436,186

Ⅵ. 당기순이익(손실)

10,201,929,165
(5,540,581,558)

Ⅶ.기타포괄손익

4,418,392,457
(344,260,831)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,418,392,457
(344,260,831)

확정급여채무의 재측정요소

(1,183,321,520)
(589,913,578)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(9,697,802)
128,015,907

자산재평가이익

5,611,411,779
117,636,840

Ⅷ.총포괄이익(손실)

14,620,321,622
(5,884,842,389)

Ⅸ.당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분

8,632,976,479
(7,180,899,668)

비지배지분

1,568,952,686
1,640,318,110

Ⅹ.총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주지분

13,128,302,861
(7,495,038,980)

비지배지분

1,492,018,761
1,610,196,591

XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

보통주 기본주당이익(손실)
28
463
(387)

보통주 희석주당이익(손실)
28
458
(387)

구형우선주 기본주당이익(손실)
28
483
(387)

구형우선주 희석주당이익(손실)
28
483
(387)

연 결 자 본 변 동 표

제 85 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 84 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금

I. 2023.01.01 (전기초)
20,201,681,000
32,160,811,833
(6,155,810,692)
39,213,658,955
31,395,871,274
6,557,829,042
123,374,041,412

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
(7,180,899,668)
1,640,318,110
(5,540,581,558)

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
128,015,907
-
-
128,015,907

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(559,792,060)
(30,121,519)
(589,913,579)

재평가이익
-
-
-
117,636,840
-
-
117,636,840

기타포괄손익 소계
-
-
-
245,652,747
(559,792,060)
(30,121,519)
(344,260,832)

총포괄손익 합계
-
-
-
245,652,747
(7,740,691,727)
1,610,196,591
(5,884,842,389)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(2,001,734,920)
-
(2,001,734,920)

2. 전환사채의 발행
-
-
-
5,864,236,700
-
-
5,864,236,700

3. 자기주식 소각
-
-
1,361,200,000
-
(1,361,200,000)
-
-

4. 기타포괄손익-공정가치 평가손익의 잉여금 대체
-
-
-
121,394,100
(121,394,100)
-
-

5. 동일지배사업결합
-
-
(996,045,920)
-
-
-
(996,045,920)

IV. 2023.12.31 (전기말)
20,201,681,000
32,160,811,833
(5,790,656,612)
45,444,942,502
20,170,850,527
8,168,025,633
120,355,654,883

I. 2024.01.01 (당기초)
20,201,681,000
32,160,811,833
(5,790,656,612)
45,444,942,502
20,170,850,527
8,168,025,633
120,355,654,883

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,632,976,479
1,568,952,686
10,201,929,165

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(9,697,802)
-
-
(9,697,802)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,106,387,595)
(114,331,787)
(1,220,719,382)

재평가이익
-
-
-
5,611,411,780
-
37,397,862
5,648,809,642

기타포괄손익 소계
-
-
-
5,601,713,977
(1,106,387,595)
(76,933,925)
4,418,392,457

총포괄손익 합계
-
-
-
5,601,713,977
7,526,588,884
1,492,018,761
14,620,321,622

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 기타포괄손익-공정가치 평가손익의 잉여금 대체
-
-
-
2,032,734,397
(2,032,734,397)
-
-

2. 비지배분대체
-
-
-
(171,348,307)
-
171,348,307
-

IV. 2024.12.31 (당기말)
20,201,681,000
32,160,811,833
(5,790,656,612)
52,908,042,570
25,664,705,014
9,831,392,701
134,975,976,506

연 결 현 금 흐 름 표

제 85 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 84 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 85 (당)기
제 84 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,950,108,380
420,857,136

1. 당기순이익

10,201,929,165
(5,540,581,558)

2. 손익조정항목
34
9,106,446,058
13,251,924,141

3. 자산ㆍ부채증감
34
7,211,529,884
(6,772,527,166)

4. 법인세의 납부

(1,569,796,727)
(517,958,281)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,008,669,790)
(2,814,814,140)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,064,179,970
5,373,216,925

이자의 수취

918,028,964
839,959,941

배당금의 수취

58,770,680
127,414,510

금융자산의 감소

471,474,651
3,047,342,474

유형자산의 처분

2,589,165,011
120,000,000

무형자산의 처분

363,636,364
-

보증금의 감소

711,812,000
738,500,000

대여금의 감소

300,000,000
500,000,000

임대보증금의 증가

651,292,300
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,072,849,760)
(8,188,031,065)

금융자산의 증가

(2,464,092,196)
(606,012,446)

유형자산의 취득

(7,112,037,407)
(4,514,389,128)

무형자산의 취득

(191,591,157)
(591,828,009)

보증금의 증가

(205,129,000)
(584,900,000)

대여금의 증가

(100,000,000)
(1,000,000,000)

연결범위변동으로 인한 순현금흐름

-
(890,901,482)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,860,006,169)
7,160,245,738

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,200,000,000
37,060,000,000

차입금의 증가

3,200,000,000
12,750,000,000

전환사채의 발행

-
24,310,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(13,060,006,169)
(29,899,754,262)

이자의 지급

(829,845,311)
(549,129,971)

배당금의 지급

-
(2,001,734,920)

차입금의 상환

(5,741,680,000)
(3,810,320,000)

리스부채의 지급

(788,480,858)
(738,569,371)

전환사채의 상환

(5,700,000,000)
(22,800,000,000)

IV. 외화표시현금의 환율변동효과

146,155,006
11,848

V. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )

11,227,587,427
4,766,300,582

VI. 기초의 현금

30,604,882,236
25,838,581,654

VII. 기말의 현금

41,832,469,663
30,604,882,236

재 무 상 태 표

제 85 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 84 (전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
주 석
제85 (당)기말
제84 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
32,33,34,35
37,330,142,573
25,785,044,563

매출채권및기타채권
7,23,30,32,34
15,764,222,523
20,132,905,291

유동금융자산
8,32,34
817,267,924
1,749,300,000

재고자산
9
35,135,648,321
41,925,139,090

기타유동자산
10
578,576,049
279,132,465

반환제품회수권
19
277,852,649
248,803,628

당기법인세자산

-
98,077,880

유동자산 합계

89,903,710,039
90,218,402,917

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
7,30,32,34
1,618,507,015
2,166,897,888

비유동금융자산
6,8,32,34
5,715,726,950
5,019,058,248

유형자산
11
71,861,976,657
65,565,818,550

무형자산
12
2,522,142,301
3,546,955,685

투자부동산
13
1,595,392,403
1,254,314,291

사용권자산
14
642,364,761
547,172,194

공동기업및종속기업투자
15
2,866,840,213
1,804,577,662

기타비유동자산
10
335,662,677
393,675,573

비유동자산 합계

87,158,612,977
80,298,470,091

자산총계

177,062,323,016
170,516,873,008

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
16,30,32,33,34
13,023,897,776
14,073,509,555

차입금
17,31,32,33,34
31,427,540,335
22,906,913,180

유동금융부채
18,32,33,34
7,368,740,887
-

리스부채
14,32,33,34
462,430,494
356,027,867

충당부채
19
2,925,897,754
3,248,761,227

기타유동부채
20
1,771,968,314
2,343,219,022

당기법인세부채

452,730,047
-

유동부채 합계

57,433,205,607
42,928,430,851

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
16,30,32,33,34
769,933,154
107,004,924

차입금
17,32,33,34
-
12,898,334,817

비유동금융부채
18,32,33,34
32,750,000
7,080,389,362

리스부채
14,32,33,34
230,496,570
244,553,677

이연법인세부채
28
3,725,292,947
4,476,854,013

비유동부채 합계

4,758,472,671
24,807,136,793

부채총계

62,191,678,278
67,735,567,644

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
1,22
20,201,681,000
20,201,681,000

Ⅱ.주식발행초과금

32,160,811,833
32,160,811,833

Ⅲ.자기주식
22
(5,790,656,612)
(5,790,656,612)

Ⅳ.기타자본구성요소
22
50,653,486,652
43,484,035,149

Ⅴ.이익잉여금
22
17,645,321,865
12,725,433,994

자본총계

114,870,644,738
102,781,305,364

부채및자본의총계

177,062,323,016
170,516,873,008

포 괄 손 익 계 산 서

제 85 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 84 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
주 석
제 85 (당)기
제 84 (전)기

Ⅰ.매출액
23,30
92,855,015,488
102,223,786,048

Ⅱ.매출원가
23,24,30
(49,908,453,968)
(61,879,047,291)

Ⅲ.매출총이익

42,946,561,520
40,344,738,757

판매비와일반관리비
24,25,30
(35,025,772,218)
(43,402,065,010)

Ⅳ.영업이익

7,920,789,302
(3,057,326,253)

기타수익
26,30
2,988,607,366
499,625,590

기타비용
26,30
(1,098,072,754)
(2,244,091,539)

금융수익
27,30,32
2,321,744,054
2,455,596,990

금융비용
27,32
(4,965,316,307)
(5,368,260,892)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

7,167,751,661
(7,714,456,104)

법인세비용(수익)
28
(732,564,089)
(425,209,860)

Ⅵ.당기순이익

7,900,315,750
(7,289,246,244)

Ⅶ.기타포괄손익

4,189,023,624
(303,794,087)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
21
(947,693,482)
(549,446,834)

자산재평가이익

5,146,414,908
117,636,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
8
(9,697,802)
128,015,907

Ⅷ.총포괄이익

12,089,339,374
(7,593,040,331)

Ⅸ.주당이익

보통주 기본주당이익(손실)
29
424
(393)

보통주 희석주당이익(손실)
29
420
(393)

구형우선주 기본주당이익(손실)
29
444
(393)

구형우선주 희석주당이익(손실)
29
444
(393)

자 본 변 동 표

제 85 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 84 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식

기타자본

구성요소

이익잉여금
총계

I. 2023.01.01 (전기초)
20,201,681,000
32,160,811,833
(6,155,810,692)
37,476,624,078
24,048,456,092
107,731,762,311

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
(7,289,246,244)
(7,289,246,244)

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(549,446,834)
(549,446,834)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
128,015,907
-
128,015,907

자산재평가이익
-
-
-
117,636,840
-
117,636,840

기타포괄손익 소계
-
-
-
245,652,747
(549,446,834)
(303,794,087)

총포괄손익 합계
-
-
-
245,652,747
(7,838,693,078)
(7,593,040,331)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(2,001,734,920)
(2,001,734,920)

2. 자기주식 소각
-
-
1,361,200,000
-
(1,361,200,000)
-

3. 전환사채의 발행
-
-
-
5,864,236,700
-
5,864,236,700

4. 기타포괄손익-공정가치 평가손익의 잉여금 대체
-
-
-
121,394,100
(121,394,100)
-

5. 동일지배사업결합
-
-
(996,045,920)
(223,872,476)
-
(1,219,918,396)

6. 매도가능금융자산대체
-
-
-
-
-
-

IV. 2023.12.31 (전기말)
20,201,681,000
32,160,811,833
(5,790,656,612)
43,484,035,149
12,725,433,994
102,781,305,364

I. 2024.01.01 (당기초)
20,201,681,000
32,160,811,833
(5,790,656,612)
43,484,035,149
12,725,433,994
102,781,305,364

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,900,315,750
7,900,315,750

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(947,693,482)
(947,693,482)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(9,697,802)
-
(9,697,802)

자산재평가이익
-
-
-
5,146,414,908
-
5,146,414,908

기타포괄손익 소계
-
-
-
5,136,717,106
(947,693,482)
4,189,023,624

총포괄손익 합계
-
-
-
5,136,717,106
6,952,622,268
12,089,339,374

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 기타포괄손익-공정가치 평가손익의 잉여금 대체
-
-
-
2,032,734,397
(2,032,734,397)
-

IV. 2024.12.31 (당기말)
20,201,681,000
32,160,811,833
(5,790,656,612)
50,653,486,652
17,645,321,865
114,870,644,738

현 금 흐 름 표

제 85 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 84 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
주석
제 85 (당)기
제 84 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,828,899,080
(3,105,451,863)

1. 당기순이익

7,900,315,750
(7,289,246,244)

2. 손익조정항목
35
5,403,507,885
9,780,087,787

3. 자산ㆍ부채증감
35
8,100,098,802
(5,572,266,536)

4. 법인세의 납부

(575,023,357)
(24,026,870)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,343,683,390)
(583,329,370)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,651,246,022
5,504,792,402

이자의 수취

824,904,107
740,533,686

배당금의 수취

58,770,680
92,081,800

금융자산의 감소

471,474,651
3,047,342,474

유형자산의 처분

2,569,355,920
55,000,000

무형자산의 처분

363,636,364
-

보증금의 감소

711,812,000
728,500,000

대여금의 감소

-
500,000,000

합병으로 인한 증가

-
341,334,442

임대보증금의 증가

651,292,300
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,994,929,412)
(6,088,121,772)

대여금의 증가

-
(1,000,000,000)

금융자산의 증가

(1,744,652,196)
(442,062,446)

유형자산의 취득

(4,927,079,059)
(3,895,716,765)

무형자산의 취득

(176,069,157)
(165,442,561)

보증금의 증가

(147,129,000)
(584,900,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,085,531,285)
7,228,399,031

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,000,000,000
34,310,000,000

차입금의 증가

3,000,000,000
10,000,000,000

전환사채의 발행

-
24,310,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,085,531,285)
(27,081,600,969)

차입금의 상환

(4,000,000,000)
-

전환사채의 감소

(5,700,000,000)
(22,800,000,000)

이자의 지급

(749,610,969)
(403,873,160)

배당금의 지급

-
(2,001,734,920)

리스부채의 지급

(635,920,316)
(617,158,389)

종속기업투자주식의 취득

-
(1,258,834,500)

IV. 외화표시현금의 환율변동효과

145,413,605
11,848

V. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )

11,545,098,010
3,539,629,646

VI. 기초의 현금

25,785,044,563
22,245,414,917

VII. 기말의 현금

37,330,142,573
25,785,044,563

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제85기
제84기

1주당배당금
보통주
100
-

1우선주
120
-

2우선주
120
-

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 85 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 84 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 85 기(처분예정일 : 2025년 3월 27일)
제 84 기(처분일 : 2024년 3월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

11,420,965

6,501,077

1.전기이월미처분이익잉여금
6,501,077

15,822,365

2.당기순이익(손실)
7,900,315

(7,289,246)

3.순확정급여부채의 재측정요소
(947,693)

(549,447)

4.매도가능증권처분손익의 대체
(2,032,734)

(121,395)

5.자기주식소각
-

(1,361,200)

II.이익잉여금처분액

2,121,959

-

1.이익준비금
192,905

-

2.배당금
1,929,054

-

가.현금배당 주당배당금(율)
보통주:당기 100원(10%) 우선주:당기 120원(12%)

1,929,054

-

III.차기이월미처분이익잉여금

9,299,006

6,501,077

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
변 경(안)
비고

제2조 【목적】 1. 의약품,화학약품,공업약품,화장품,식품,식품첨가물,수의약품,수산생물용 의약품,유지공업품,농예약품,동물사료 등의 제조 및 판매업 2. 의약품 소분 및 가공업 3. 무역대리업 및 무역업 4. 인삼제품,음료,건강기능식품 등의 제조 수출입 및 판매업 5. 의료용구,의료기기,위생용품,의약외품 등의 제조판매 렌탈 및 무역업 6. 의약품 수탁 제조 및 시설 기구 임대업 7. 전자 방청기,환경정화용품 기기의 제조 판매 및 시설업,환경사업 8. 보관 및 창고업, 운송업 9. 정보통신사업 및 그 부대사업 10. 방송관련 사업 및 그 부대사업 11. 전자상거래업 12. 조림 및 약초재배업 13. 의약품 도매업 14. 연구개발 결과물의 판매,대여 및 관련한 일체의 사업 15. 유전자 재조합 의약품의 제조판매 및 수입업 16. 관광사업 17. 부동산 매매 및 임대업 18. 통신판매업 19. 의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업 20. 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업
<신설> 21. 전 각호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자

제2조 【목적】
1~20. <현행과 동일>
21. 동물의약품 등(동물의약외품, 의약외품, 건강기능식품 등)의 제조,판매업
22.
<현행 21.와 동일>

사업목적

추가

제5조 (퇴직금) 임원의 퇴직금은 퇴직일 이전 3개월 평균급여에 "별표" 각 재임 기간별 지급율을 곱하여 합산한 금액으로 한다.(별 표)[직위] [지급율]회장 재임 매1년에 대하여 3부회장, 사장 “ 2부사장 “ 1.6전무 “ 1.3상무, 이사, 감사 “ 1.2

제5조 (퇴직금) 임원의 퇴직금은 퇴직일 이전 3개월 평균급여에 "별표" 각 재임 기간별 지급율을 곱하여 합산한 금액으로 한다.(별 표)[직위] [지급율]회장 재임 매1년에 대하여 3부회장, 사장 “ 2부사장 “ 1.6
상무 “ 1.3감사, 고문 “ 1.2

문구수정 및 추가

부 칙이 정관은 84기 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일 부터 시행한다.

부 칙이 정관은 85기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 27일 부터 시행한다.
문구수정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

·제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건·제3-2호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이승우 재선임)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일

사외이사

후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유원상
1974.03.03
사내이사(재선임)
미해당
최대주주
이사회

최강석
1967.11.13
사외이사(신규선임)
미해당
없음
이사회

이승우
1973.04.20
사외이사(재선임)
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유원상
現 유유제약대표이사
-2014.01 ~ 2020.032020.04 ~ 현 재
컬럼비아대 경영대학원 석사前 유유제약 부사장現 유유제약 사장
- 부동산 매매 및 임대차- 지분매입

최강석
現 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장
-2010.01 ~ 2020.122021.01 ~ 현 재

충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학)前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가
前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장

해당없음

이승우
現 중정회계법인이사
-2003.12 ~ 2011.062011.07 ~ 2022.102022.11 ~ 현 재
고려대학교 정책대학원 경제학 석사前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무前 나래회계법인 근무現 중정회계법인 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유원상
해당없음
해당없음
해당없음

최강석
해당없음
해당없음
해당없음

이승우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)■ 최강석 후보자

후보자 본인은 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가, 서울대학교 수의과 대학 질병진단센터장 등 다양한 경험을 보유한 전문가로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 연구 개발 활동에 구체적 조언을 통해 회사의 지속적인 성장 및 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.또한, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행할 계획이며, 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해상충 문제가 발생하지 않도록 직무상 획득한 비밀을 누설하거나 사적인 이해관계를 위해 영향력을 행사하지 않을 것임.

■ 이승우 후보자

후보자 본인은 회계법인에서 근무한 다년간의 경력이 있으며, 국가기관의 감사위원으로 활동한 경력도 있는 경제ㆍ금융 분야 전문가로서 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 합리적인 의사결정을 위해 적극적으로 조언과 자문을 할 예정임.

또한, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행할 계획이며, 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해상충 문제가 발생하지 않도록 직무상 획득한 비밀을 누설하거나 사적인 이해관계를 위해 영향력을 행사하지 않을 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■ 유원상 사내이사 후보자

본 후보자는 전문경영인 역량을 보유한 유유제약의 대표이사로서, 어려운 대내외 환경 속에서도 리더십을 발휘하며 회사를 안정적으로 이끌어나감. 회사전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식을 바탕으로 사업 전반에 대한 경쟁력 강화 및 경영목표실적을 달성하는 등 회사의 성장에 크게 기여하였음.또한 회사 내 이해관계자 간 소통 및 이사회 내 역할에 있어서 맡은 바 임무를 훌륭하게 수행하였으며, 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

■ 최강석 사외이사 후보자

본 후보자는 충북대학교 수의과대학 수의학 박사를 취득하고 농림축산검역본부, 세계동물보건기구(WOAH), 서울대학교 수의과대학 질병진단센터 등을 역임한 수의학 분야의 전무가로 당사의 성장과 비전 달성에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.본인의 전문 분야 지식과 경험을 발휘하여 유유제약의 연구개발 분야 전반에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 함.또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 유유제약의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

■ 이승우 사외이사 후보자

본 후보자는 고려대학교 정책대학원 경제학 석사를 취득하고 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG, 나래회계법인, 중정회계법인 등을 역임한 회계/재무 분야의 전문가로 당사의 비전을 달성하는데 있어 큰 역할을 할 것으로 기대됨.본인의 전문 분야 지식과 경험을 발휘하여 유유제약의 사업 전반에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 함.또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 유유제약의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

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확인서_사내이사 유원상

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확인서_사외이사 최강석

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확인서_사외이사 이승우

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이승우 재선임)제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(최강석 신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이승우
1973.04.20
사외이사(신규선임)
분리선출
없음
이사회

최강석
1967.11.13
사외이사(신규선임)
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승우
現 중정회계법인 이사
-2003.12 ~ 2011.062011.07 ~ 2022.102022.11 ~ 현 재
고려대학교 정책대학원 경제학 석사前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무前 나래회계법인 근무現 중정회계법인 이사
해당없음

최강석
現 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장
-2010.01 ~ 2020.122021.01 ~ 현 재

충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학)前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가
前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승우
없음
없음
없음

최강석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■ 이승우 후보자

본 후보자는 회계/재무 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 다년간 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여 할 것으로 기대함.후보자의 실무경험은 유유제약의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문성을 발휘할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 감사위원회 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것으로 판단됨.감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래 관계가 없는 등 회사와의 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

■ 최강석 후보자

본 후보자는 동물분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 다년간 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여 할 것으로 기대함.감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래 관계가 없는 등 회사와의 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서_감사위원 이승우.jpg
확인서_감사위원 이승우

확인서_감사위원 최강석.jpg
확인서_감사위원 최강석

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,578,496,414

최고한도액
3,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 4항 4호에 의거 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다.- 한편, 이 사업보고서는 제출 후 변경 또는 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간: 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: '25.3.21(금), '25.3.27(목), '25.3.28(금)