삼일기업공사 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 삼일기업공사

주주총회소집공고
6.0
(주)삼일기업공사

주주총회소집공고

2025 년 3월 10일

회 사 명 :
(주)삼일기업공사

대 표 이 사 :
박종웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 329

(전 화) 02-564-3131

(홈페이지)http://www.samilenter.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조남기

(전 화) 02-564-3131

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사 정관 제
14
조에 의하여 제
67
기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-
다 음
-

1.
일 시
: 2025
년
3
월
28
일
(
금
)
오전
9
시

2.
장 소
:
서울특별시 강남구 언주로
329
삼일빌딩
7
층 당사 회의실

3.
회의 목적사항

가
.
보고사항

-
제
67
기 감사보고 및 영업보고

-
내부회계 관리제도 운영실태 보고

나
.
부의안건

제
1
호 의안
:
제
67
기
(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 승인의 건

제
2
호 의안
:
이사 선임의 건
(
별첨
)

제
2-1
호 의안
:
사외이사 형태경 선임의 건

제
3
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

제
4
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

4.
배당내역

- 1
주당 예정 배당금
: 200
원

5.
경영 참고사항 비치

증권거래법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다
.

6.
전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제
368
조의
4
에 따른 전자투표 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com

나
.
투표행사기간
: 2025
년
3
월
18
일
9
시
~2025
년
3
월
27
일
17
시

-
투표기간 중
24
시간 의결권 행사 가능
(
단
,
마감일은
17
시까지 가능
)

다
.
본인 인증 방법은 공인인증
,
카카오페이
,
휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

7.
주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
주주총회참석장
,
신분증

-
대리행사
:
주주총회참석장
,
위임장
,
대리인신분증
2025
년
3
월 10일

주식회사 삼 일 기 업 공 사

대표이사 박 종 웅
(
직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

형태경(출석률: 70%)
오동천(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
2024.03.06
제66기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.03.08
제66기 전자투표시행의 건
찬성
찬성

3
2024.03.08
제66기 현금배당의 건
찬성
찬성

4
2024.03.08
제66기 정기주주총회소집의 건
찬성
찬성

5
2024.05.10
제67기 1분기 재무제표 승인의 건
불참
불참

6
2024.08.12
제67기 반기 재무제표 승인의 건
불참
불참

7
2024.11.14
제67기 3분기 재무제표 승인의 건
불참
불참

8
2025.02.13
제67기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

9
2025.03.10
제67기 현금배당의 건
찬성
찬성

10
2025.03.10
제67기 정기주주총회소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
62,400
31,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 주택 건설을 비롯하여 도로, 교량, 항만 등의 사회 기반 시설과 원자력 발전소와 같은 첨단 산업 설비에 이르기까지 인간 생활에 필요한 거의 모든 구축물을 생산하는 산업입니다. 일반적인 재화 생산이 단기간에 이루어지는 것과 달리, 건설업은 상대적으로 장기간에 걸쳐 진행되며, 투입 요소 또한 인력, 토지, 자본, 설비 및 자재 등 모든 경제적 자원을 포괄적으로 포함하는 종합적인 산업적 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

건설업은 타 산업의 기반 시설을 조성하는 산업으로, 국가 경제 성장을 뒷받침하는 핵심 산업입니다. 또한, 생산과 고용 창출, 부가가치 측면에서 높은 유발 효과를 지니고 있어 국내 경제를 선도해 온 전략적 산업으로 평가됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주 산업이며, 타 산업의 경제 활동에 파생되는 특성으로 인해 경기 변동에 대한 의존도가 높습니다. 또한, 정부가 건축 허가 물량을 조정하거나 공공 시설 투자를 통해 국내 경기 조절의 주요한 정책 수단으로 활용하기 때문에, 건설업은 물가와 실업률 등 거시 경제 지표에 큰 영향을 받습니다.(4) 경쟁 요소

일반적으로 모든 산업에서 가격 경쟁력이 중요한 요소지만, 건설업의 경우 시공 기술력, 과거 시공 경험, 회사의 재무 안정성 및 기업 이미지 등의 요소도 중요한 경쟁력으로 작용합니다. 특히 대규모 토목 공사나 원자력 발전소와 같이 고도의 기술력이 요구되는 분야에서는 일부 기업만이 시공 능력을 보유하고 있으며, 기업의 신뢰성이 중요한 평가 요소로 작용합니다. 이러한 이유로, 재무 구조가 안정적인 일부 우량 건설사들이 재개발, 재건축 아파트 수주를 독점하는 경향이 강해지고 있습니다.(5) 자원 조달의 특성

건설업의 주요 원자재는 철근, 시멘트, 목재 등으로 대부분 국내에서 조달되며, 일부 특수 자재만을 수입에 의존하고 있습니다. 그러나 건설업은 경기 조절성과 계절성의 영향을 많이 받는 산업으로, 일부 자원의 수급이 불균형하거나 변동성이 클 수 있습니다. 또한, 인력 의존도가 높은 산업 특성상, 노임 상승에 따라 숙련된 시공 인력 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1958년 설립되어 시공 조건이 까다로운 미국 육군 극동 공병단(F.E.D) 발주 공사를 수행하며 선진 건설 기술을 축적해왔습니다. 또한, 국가 기간산업이라 할 수 있는 초정밀 플랜트(PLANT) 공사를 울산 공단 및 여천 공단 내에서 완벽하게 수행하여 그 기술력을 인정받았습니다.

그러나 2024년에는 건설 경기가 어려운 상황 속에서도 1,122억 원의 매출과 58억 원의 당기순이익을 달성하였습니다.

국내외 경기 불황과 부동산 경기 침체, 원자재 가격 상승으로 인한 공사 원가 증가 및 업계의 수주 경쟁 심화로 인해, 당사는 사전 예방 무하자 시공 운동을 전사적으로 시행하며 새로운 건설 관리 기법을 도입하고 있습니다.

또한, 엔지니어링 컨설팅 서비스(ENGINEERING CONSULTING SERVICE) 개념을 도입하여 발주자와 긴밀한 유대관계를 형성하고, 보다 경제적이고 효율적인 현대적 시설물 완공을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 이러한 제도적 장치들을 바탕으로 체계적이고 지속적인 시공 기술 향상을 위해 선진 기술 습득에 과감히 투자하고 있으며, 인재 양성에도 힘쓰고 있습니다. 나아가 21세기의 끊임없는 변화에 대응하며 기업의 사회적 책임과 역할을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
내용
구분 방법

건 축 공 사
주거용, 업무용, 상업용, 공장용 건물의 신축 및 보수 공사
업무 특성 기준으로 구분

토 목 공 사
도로, 교량, 항만, 터널, 부지 조성 공사 등

부 동 산
임대

(2) 시장점유율

사 업 년 도
2024년도
2023년도
2022년도
비 고

도 급 순 위
147위
159위
159위

도급한도액
165,933
167,192
165,933

※ 대한건설협회가 2024년 7월 발표한 시공능력 평가 자료 기준.(3) 시장의 특성- 주택, 산업 설비 구축 및 사회 간접 자본(SOC)과 국토 개발을 담당하는 실물 자본 형성 산업- 타인의 의뢰를 받아 주문 생산 방식으로 진행되는 수주 산업- 경기 선도 산업으로, 경기 변동에 선행성을 띠는 특징이 있음- 노동 집약적 산업으로 고용 효과가 크며, 하도급 의존도가 높아 본공사 외에도 다 양한 부대 시설 공사가 수반됨

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 67 기 2024. 12. 31 현재

제 66 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
73,999,408,479

67,633,555,968

현금및현금성자산
17,469,983,505
25,510,803,987

매출채권
12,662,124,975
6,620,162,204

기타유동금융자산
34,069,139,844
21,388,685,429

계약자산
7,658,600,528
10,791,301,963

기타유동자산
2,139,559,627
3,322,602,385

Ⅱ. 비 유 동 자 산
12,065,837,858

9,263,796,429

장기매출채권
1,883,148,350
-

기타비유동금융자산
5,494,771,770
4,803,025,355

유형자산
1,820,276,107
1,688,789,500

투자부동산
2,265,832,028
2,299,396,588

무형자산
465,156,236
472,584,986

이연법인세자산
136,653,367
-

자 산 총 계
86,065,246,337
76,897,352,397

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
16,897,312,934
10,407,653,121

매입채무및기타채무
7,764,424,098
4,580,638,264

기타유동금융부채
58,745,448
9,600,000

기타유동부채
2,907,766,437
884,781,994

계약부채
4,408,727,258
4,561,176,465

충당부채
857,833,314
-

당기법인세부채
899,816,379
371,456,398

Ⅱ. 비 유 동 부 채
245,222,774

1,241,460,992

기타비유동금융부채
14,033,333
-

장기충당부채
-
574,098,291

기타비유동부채
231,189,441
628,601,782

이연법인세부채
-
38,760,919

부 채 총 계
17,142,535,708
11,649,114,113

자 본

Ⅰ. 자본금
6,200,000,000
6,200,000,000

Ⅱ. 이익잉여금
62,722,710,629
59,048,238,284

자 본 총 계
68,922,710,629
65,248,238,284

부 채 와 자 본 총 계
86,065,246,337
76,897,352,397

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 66 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 67 (당)기
제 66 (전)기

Ⅰ. 매출액
112,650,084,355
78,639,206,759

Ⅱ. 매출원가
102,143,602,625
67,143,305,957

Ⅲ. 매출총이익
10,506,481,730
11,495,900,802

판매비와 관리비
4,853,213,695

8,391,686,867

Ⅳ. 영업이익
5,653,268,035
3,104,213,935

기타수익
210,091,892
209,948,999

기타비용
153,000,001
247,111,316

금융수익
1,308,042,770
1,822,236,090

금융비용
-
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,018,402,696
4,889,287,708

법인세비용

1,173,930,351

1,050,152,277

Ⅵ. 당기순이익
5,844,472,345
3,839,135,431

Ⅶ. 총포괄손익
5,844,472,345
3,839,135,431

Ⅷ. 주당이익

기본주당순손익
471
310

희석주당순손익
471
310

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 67 기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지)

제 66 기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지)

(단위 : 원)

구 분
당기 (처분예정일 : 2025년 3월 28일)
전기 (처분확정일: 2024년 3월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

55,013,918,629

51,556,446,284

전기이월미처분이익잉여금
49,169,446,284

47,717,310,853

당기순이익
5,844,472,345

3,839,135,431

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,728,000,000

2,387,000,000

이익준비금
248,000,000

217,000,000

배당금 주당현금배당금(율) : - 당기 : 200원(40%) - 전기 : 175원(35%)
2,480,000,000

2,170,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

52,285,918,629

49,169,446,284

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

〈 주당액면가액 : 500원 〉 (단위: 원,%)

배 당 내 역
제67기
제66기

주당배당금
보통주
200
175

우선주
-
-

시가배당율
보통주
5.0
4.0

우선주
-
-

배당금총액
2,480,000,000
2,170,000,000

당기순이익

5,844,472,345

3.839,135,431

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

형태경
1959.03.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

형태경
기업인
2017~20172021~현재
도시기반시설본부 도시철도국장(주)동성엔지니어링 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

형태경
없음
없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성
본 후보자는 건설관련 분야에 오랜 경험과 전문성을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로서 주주의 권익을 보호하고 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여하고자 함
2.독립성
본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무집행에 있어 경영진과 대주주로 부터 독립적인 위치에 있고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 하고자 함
3.직무집행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고
셋째, 동방성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역활 확장을 통한 사회가치 제고
4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 ,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무 ,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 건설 관게 분야의 경험과 전문성을 겸비하고 투명하고 공정한 직무를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천 함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,395,976,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

29,400,000

최고한도액
120,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 당사 홈페이지와 전자공시시스템(DART)을 통해 공시될 예정입니다.

※ 홈페이지 주소:http://www.samilenter.com

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이나 오기 등이 발생할 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하 기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 9시~2025년 3월 27일 17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증,카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후

의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.