녹십자웰빙 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 녹십자웰빙

주주총회소집공고
6.0
(주)녹십자웰빙

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 녹십자웰빙

대 표 이 사 :
김상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 33층(여의도동, 파크원 타워 2)

(전 화)1577-5560

(홈페이지)http://www.greencrosswb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리실장
(성 명)김상규

(전 화)1577-5560

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님 귀하

당사 정관 제24조 규정에 따라 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시30분

2. 장 소 : 한국거래소 컨퍼런스홀(서울특별시 영등포구 여의나루로 76)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임홍석 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템-인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」-모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 24일 오후5시 -기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

5. 참석자 지참물 안내

- 본인 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권), 주주총회 참석장

- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

2025년 3월 10일

주식회사 녹십자웰빙

대표이사 김 상 현 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
기타비상무이사

김명철(출석률: 100%)
이동희(출석률: 100%)
임홍석(출석률: 100%)

찬반 여부

찬반 여부

1
2024-01-18
1. 산업운영자금 대출 250억 신규 차입의 건
가결
찬성
-
찬성

2
2024-02-13
1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
-
찬성

2. 제20기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성

3. 제20기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

4. 분할계획서 승인의 건
가결
찬성
-
찬성

3
2024-05-21
* 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
-
-
출석
출석

1. ISO37301(규범준수경영시스템) 도입의 건
가결
-
찬성
찬성

2. 관계회사 금전대여 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

4
2024-07-17
1. 필러 공급계약 조건 일부 변경의 건
가결
-
찬성
찬성

5.
2024-11-04
* 2024년 3분기 경영실적 보고의 건
-
-
출석
출석

1. 관계회사 차입금 지급보증 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

※ 사외이사 김명철은 24년 3월부로 임기 만료 되었음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
37
37
임기만료 사외이사 포함

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명 및 기타비상무이사 1명을 포함한 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)녹십자홀딩스(최대주주 지배회사)
2024.01.01~2024.12.31
15.1
1.18

※ 상기비율은 최근사업연도(2024년) 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임※ 최근사업연도(2024년) 매출액 : 1,280억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 경기변동과의 관계 1) 전문의약품현재 국내 경상의료비는 꾸준히 증가하고 있으며, 국민총소득(GDP)에서 차지하는 의료비지출 비용의 비중이 매년 증가하고 있습니다. 경상의료비는 2023년 기준 221조원으로 GDP 대비 9.9%에 달합니다.

[GDP 대비 경상의료비 추이]

(단위 : 조원, %)

구분
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

경상의료비
120.5
130.1
142.7
156.7
161.8
180.6
209
221

GDP대비
6.9
7.1
7.5
8.2
8.4
8.8
9.7
9.9

자료 : www.index.go.kr 통계표 참고

당사의 영양주사제는 다양한 주요효능이 있지만 주요고객층은 진료와 검사를 통해 영양상태 불균형, 활성산소, 중금속, 스트레스 등에 따른 자율신경계 이상, 만성피로, 근육통, 면역력 저하 등 일반적 신체기능을 빠르게 회복할 수 있는 부분에 중점을 두고 있기 때문에 수요 연령층이 다양해지고 있습니다. 국내 전체 영양주사제 시장을 보았을 때 지속적으로 다양한 효능을 가진 제품들이 많아지고 있는 추세이기 때문에 지속적인 성장이 가능 할 것이라고 예상합니다.

2) 의료기기/화장품 국내 미용산업은 기대수명이 연장되면서 고령자 비중이 지속적으로 증가되고 안정적인 자산을 바탕으로 건강과 젊음에 적극 투자하는 액티브 시니어층이 부상하고 있습니다. 또한 2014년 보건사업진흥원에 따르면 여성의 취업기회 증가와 함께 안면미용과 같은 선택적 의료서비스에 대한 소비가 증가하여 시장에 긍정적인 요인으로 작용하기도 하였습니다. 현재는 소득수준의 증가, 기술의 발달 등으로 인한 효과 증대, 고령화 추세로 인한 안티에이징 욕구 증가 등으로 미에 관심있는 2030여성뿐만 아니라 2050 남녀노소로 수요 연령층이 확대되며 시장이 커지고 있습니다. 보건의료의 패러다임이 치료를 넘어 예방 중심의 일생 건강관리로 변화함에 따라 항노화산업과 관련된 안면미용 시장에 사람들의 인식 변화 또한 이루어지고 있기 때문에 지속적인 성장이 가능 것이라고 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 사업분야는 전문의약품(인태반주사,항산화주사,비타민주사,미네랄주사등), 병의원용 건강기능식품(비타민, 유산균 등)의 제조 및 판매,의약품/천연물소재 연구개발, 의료기기(스킨부스터 , 필러 등)입니다.

1) 전문의약품 사업

당사에서 제조 및 판매하는 주요제품은 영양주사제로 영양성분이 포함된 수액을 투여하거나 비타민, 미네랄, 인태반 추출물 등을 정맥 혈관이나 피하 또는 근육주사로 투여하여 환자에게 부족한 영양 공급을 도와주는 제품들입니다. 인태반가수분해물 주사인 라이넥 주사제를 중심으로 비타민, 미네랄, 항산화제 등의 영양주사제로 개개인의 부족한 영양을 보충할 수 있는 영양주사제와 환자의 통증 완화 시술에 필요한 PDRN(지씨웰빙디옥시주) 등을 제조 및 유통 하고 있습니다.

2) 의료기기/화장품 (에스테틱) 사업당사에서 에스테틱 비즈니스에 판매하는 주요제품은 피부과,성형외과, 병의원에서 사용하는 에스테틱 기본 품목입니다.자연스러운 볼륨 증대, 주름 개선을 위해 사용하는 HA필러, 피부 진피층의 개선을 도와 피부 건강에 도움을 줄 수 있는 스킨부스터, 콜라겐 재생을 통한 미세 볼륨, 진피층에 콜라겐을 채워주는 PLLA성분의 콜라겐부스터, 트러블성 피부에 작용하여 여드름이 있는 환자 대상 피부 개선에 도움을 줄 수 있는 여드름솔루션 제품 등 피부 및 미용에 도움을 줄 수 있는 제품들을 출시하여 판매하고 있습니다.국내 뿐만 아니라 해외 시장 대상으로도 중국 시장에 CE인증 받은 HA필러 계약을 통해 정식 수출을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 전문의약품

당사의 전문의약품은 영양주사제 중심의 다양한 제품군을 보유하고 있고, 휴온스, 대한뉴팜 등의 경쟁업체가 있습니다. 휴온스의 경우 약 300개 의약품에 대한 품목등록을 보유하고 있으며 순환기, 내분비, 소화기질환 등관련 질병의 종합 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 또한 의약품 외에도 에스테틱(보툴리눔 톡신, 필러, 더마샤인), 점안제, 치과용 국소마취제, 화장품, 건강기능식품 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 현재 휴온스는 웰빙제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 비만치료제, 비타민주사제, 면역증강제, 그리고 기타 영양요법 주사제 등을 판매하고 있으며, 최근에는 건강기능식품으로 사업을 확장하고 있습니다.대한뉴팜의 경우 인체의약품, 동물 의약품, 바이오의약품, 수출 의약품, 건강기능식품, 의료기기를 제조 및 판매하는 회사입니다. 전체 사업군에 품목수는 약 108개입니다. 주요사업은 인체용 의약품 제조 및 판매, 동물용 의약품 제조 및 판매입니다. 당사와 경쟁관계를 가지고 있는 분야는 인체약품으로서 병원, 약국, 도매상을 상대로 판매라인을 구축하고 있습니다.

나머지 경쟁자의 대부분은 OEM생산, 해외상품도입을 통해 비급여 영양주사제 시장에 진입하고 있습니다. 특히 비타민군 주사제 중심으로 대웅제약, 유한양행, 중외제약등 대형제약사들이 시장을 점차 확장하고 있습니다. 이들 업체는 대규모 영업인력과 제조이점을 활용한 단가경쟁력으로 시장에 도전하고 있는 상황입니다.

[주요 상품(제품)의 최근 3년도 주요 경쟁회사 별 시장점유율]

(단위 : %)

구 분
제 품
2022년도
2023년도
2024년도

품목명
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

태반주사제
라이넥주
녹십자웰빙
76.3
녹십자웰빙
77.1
녹십자웰빙
77.8

기타
한국멜스몬 등
23.7
한국멜스몬 등
22.9
한국멜스몬 등
22.2

비타민C주사제
메가그린주
녹십자웰빙
34.5
녹십자웰빙
29.5
녹십자웰빙
31.5

기타
휴온스 등
65.5
휴온스 등
71.5
휴온스 등
68.5

비타민B1주사제
푸르설타민주
녹십자웰빙
51.5
녹십자웰빙
51.7
녹십자웰빙
51.5

기타
휴온스 등
48.5
휴온스 등
48.3
휴온스 등
48.5

자료 : 자체조사태반주사제의 경우 당사의 라이넥주와 멜스몬주 2개 제품이 국내 시장의 대부분을 점유하고 있기에 해당 시장의 시장규모는 양사 매출의 합계로 산출하였으며 당 분기부터 타사 BM확인을 통한 자료조사를 업데이트 하여 시장점유율을 수정하였습니다.한국멜스몬의 경우 일본에서 제조한 완제품을 수입하고 있습니다. 태반주사제 시장 내 점유율을 일정부분 가지고 있으나, 녹십자웰빙 라이넥의 점유율과 비교시 경쟁구도로 보기는 어렵습니다.경쟁사 휴온스 매출의 경우 품목당 10%가 넘는 주요품목이 없는 다품종 소량매출로 구성되어 있습니다. 따라서 주요 제품군으로 분류하기에는 많은 어려움이 있어서 사업분야별로 분류를 하였습니다. 그리고 셀레늄 주사제 셀레나제의 경우 휴온스는 독점판매권을 가지고 있으며, 생산은 비오신코리아에서 합니다.

[주요 경쟁업체 비교현황]

(단위 : 백만원, %)

구분
녹십자웰빙
휴온스
대한뉴팜

2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

설립일
2004년 09월 02일
2016년 05월 03일
1984년 10월 20일

매출액(원가율)
90,968(46.19%)
109,729(44.82%)
120,534(47.83%)
436,911(43.04%)
492,387(45.28%)
552,006(48.17%)
166,586(49.59%)
197,957(54.26%)
204,222(53.98%)

영업이익(이익률)
7,772(8.54%)
8,396(7.79%)
10,457(8.68%)
45,282(10.36%)
40,867(8.30%)
56,002(10.15%)
26,707(16.03%)
27,578(13.93%)
18,809(9.21%)

당기순이익(이익률)
6,703(7.37%)
8,001(7.29%)
6,747(5.60%)
30,581(7.00%)
22,608(4.59%)
50,385(9.13%)
15,694(9.42%)
24,317(12.28%)
12,541(6.14%)

총자산
139,007
150,243
156,554
436,898
472,627
537,285
157,643
169,359
176,927

총부채
50,710
54,079
56,167
166,262
185,107
206,873
75,178
66,400
67,571

자기자본
88,297
96,164
100,386
270,635
287,520
330,412
82,465
102,958
109,355

상장여부(상장일)
상장(2019년 10월 14일)
상장(2016년 6월 3일)
상장(2002년 2월 26일)

주요제품
전문의약품(70.56%)건강기능식품(29.44%) 등
전문의약품(43%),웰빙의약품(49%) 등
전문의약품(51.7%),동물의약품(33.8%) 등

2) 의료기기/화장품

당사의 에스테틱 제품으로는 히알루론산필러, 스킨부스터 등이 있으며 유사 제품을 판매하고 있는 에스테틱 시장의 경쟁업체로는 파마리서치, 휴젤, 메디톡스와 같이 병의원에 에스테틱 제품을 전문으로 연구개발, 생산, 판매하는 회사들이 있습니다.파마리서치의 경우 PN스킨부스터 외에도 히알루론산필러, 화장품, 건강기능식품 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 휴젤의 경우 2010년 보툴리눔 톡신의 상업화를 시작으로 히알루론산 필러, 스킨부스터, 봉합사, 메디컬 코에스메틱까지 유기적이고 통합적인 솔루션을 제시하고 있습니다. 메디톡스의 경우 보튤리눔 톡신을 메인으로 판매하고 있으면서 히알루론산 필러, 스킨부스터 등을 판매 및 제조하는 회사로 보툴리눔 톡신의 경우 한국 시장에서의 점유율은 40%입니다.그 외 나머지 경쟁자들도 자체 개발, OEM생산, 해외상품도입을 통해 에스테틱 시장에 진입하고 있습니다. 또한 대형 제약 업계에서도 에스테틱 시장을 점차 확장하고 있습니다. 대웅, 동국제약, 종근당 등 대형제약사들도 기존 제약 산업 외 시장을 점차 확장하고 있습니다. 이들 업체는 대규모 영업인력을 토대로 영업을 하고 있는 상황입니다.

[주요 경쟁업체 비교현황]

(단위 : 백만원, %)

구분
녹십자웰빙
파마리서치
휴젤

2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

설립일
2004년 09월 02일
2001년 03월 03일
2001년 11월 22일

매출액
90,968
109,729
120,535
154,083
194,759
261,011
231,859
281,675
319,700

영업이익
7,772
8,396
10,457
52,489
65,916
92,258
95,611
101,378
111,782

영업이익률
8.54%
7.79%
8.68%
34.07%
33.84%
35.35%
41.24%
35.99%
34.96%

당기순이익
6,703
8,001
6,748
46,825
43,434
77,265
60,393
60,682
97,660

당기순이익률
7.37%
7.29%
5.60%
30.39%
22.30%
29.60%
26.05%
21.54%
30.55%

총자산
139,007
150,243
156,554
427,647
478,055
535,281
1,009,737
1,049,783
929,251

총부채
50,710
54,079
56,168
99,288
106,399
73,086
180,569
200,328
149,573

자기자본
88,297
96,164
100,387
328,359
371,656
462,195
829,168
849,454
779,678

상장여부
상장
상장
상장

(상장일)
(2019년 10월 14일)
(2015년 07월24일)
(2015년 12월 24일)

주요제품
전문의약품, 의료기기
의약품, 의료기기
의약품, 의료기기

건강기능식품 등
화장품 등
화장품 등

(3) 시장의 특성

1) 전문의약품

당사 전문의약품사업의 주요제품은 라이넥주로 주요 목표시장은 국내 영양수액 시장 및 만성 간질환 시장이며, 영양불균형 환자 및 고령화 인구를 주 타겟으로 하고 있습니다. 당사는 고령화 시대에 접어든 국내시장 내 그 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.당사가 생산하여 판매하고 있는 영양주사제 제품군의 주요거래처는 전국에 산재해 있는 약 1만여개의 병의원입니다. 여기에 당사가 판매할 수 없는 도서지역이나 규모가 큰 병원에 대해서는 전문도매업체를 통해 제품을 공급하고 있습니다. 총 42종의 영양주사제를 보유하고 있고, 간기능 개선과 비만, 통증, 해독, PNT(개인맞춤영양치료) 위주로 처방이 이루어지고 있습니다.그리고 종합병원에서도 수술 후 주로 아미노산 수액제나 지질수액제 처방을 통해 환자의 회복 및 치료에 도움을 주었으나 최근 몇년사이 수술후 영양주사제(Vitamin, Mineral등)를 처방하여 환자를 치료하는 영역이 증가하고 있으며 가정의학과에서 기능의학(질병 이전의 상태, 곧 최상의 기능에서 벗어나 불편함을 느끼는 상태에 초점을 두고 이러한 상태를 나타내는 내재한 생화학적 물질대사의 이상 패턴을 찾아 그것을 영양학적 방법으로 치료함으로써 최상의 기능을 회복하게 하는 것)이 중요시되고 있어 지속적인 성장이 예상되므로 종합병원도 목표시장으로 정하여 진입을 하고 있습니다. 지역별로 보면 소득수준이 높고 인구가 밀집되어 있는 수도권과 대도시 위주로 판매가 이뤄지고 있는 것이 영양주사제 시장의 특징입니다.

2) 의료기기/화장품 (에스테틱)기술의 발전, 인구 노령화, 자기 관리 및 웰빙에 대한 관심 등 개인의 미의식이 높아지면서 메디컬 에스테틱 시장 성장의 큰 원동력이 되고 있습니다.개인의 외모를 중시하고 투자하는 문화적 변화가 일어나고 있으며, 많은 사람들이 자신의 자연스러운 특징을 강화하거나 특정 미적 문제를 해결하고자 합니다. 또한 과거에는 수술을 통한 미에 대한 변화가 주로 진행되었다면 최근에는 비침습적 시술인 쁘띠 시술로 자연스럽게 아름다워질 수 있음에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. 개개인의 미적 감각의 증가는 메디컬 에스테틱 시장의 성장을 향상시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.국내 메디컬 에스테틱 시장은 최근 빠른 성장을 보이고 있습니다. 시장조사기관 데이터브릿지마켓리서치에 따르면, 2021년 국내 에스테틱 시장 규모는 약 19억 7,681만 달러(약 2조 5,000억 원)였으며, 2029년에는 약 66억 5,838만 달러(약 8조 4,029억 원)에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2022년부터 2029년까지 연평균 성장률이 16.7%에 달할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 필러, 보톡스 등 에스테틱 분야의 제품을 확보하여 신규 사업을 진행하고 있습니다. 또한 국내외 파트너사를 통해 에스테틱 품목의 해외 수출도 함께 진행하고 있습니다. 2024년도 국내 에스테틱 제품 관련 거래처수는 약 500처 이상 확보하였으며, 해외 수출국도 현재 확보된 중국을 비롯하여 더 많은 국가로 확장할 계획을 가지고 있습니다.
.

(5) 조직도

조직도(2025.01.01)_

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기말
제 20 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
69,333,103,167
61,024,456,390

현금및현금성자산
1,672,242,743
1,602,633,455

단기금융자산
1,431,600,000
800,000,000

매출채권및기타채권
24,916,247,083
24,451,676,256

재고자산
39,882,968,157
32,669,392,625

기타유동자산
1,430,045,184
1,500,754,054

II. 비유동자산
92,120,387,130
95,529,875,231

관계기업및공동기업투자
1,616,747,683
2,436,648,261

장기금융자산
555,324,835
622,777,557

매출채권및기타채권
2,481,851,737
2,578,709,025

유형자산
70,209,218,797
72,086,763,644

무형자산
9,040,543,834
7,412,718,517

사용권자산
5,503,123,505
6,270,353,702

이연법인세자산
2,246,293,395
2,281,630,077

순확정급여자산
-
1,366,123,644

기타비유동자산
467,283,344
474,150,804

자산총계
161,453,490,297
156,554,331,621

부 채

I. 유동부채
49,993,447,586
49,403,647,112

매입채무및기타채무
12,568,037,903
12,050,782,347

단기차입금
28,200,000,000
30,000,000,000

충당부채
1,603,795,540
1,850,619,575

기타유동부채
4,363,949,679
2,801,891,171

유동리스부채
1,783,577,136
1,668,330,391

당기법인세부채
1,474,087,328
1,032,023,628

II. 비유동부채
6,507,083,975
6,763,970,587

기타비유동부채
677,274,036
404,474,171

순확정급여부채
651,221,368
-

비유동리스부채
3,657,129,846
4,832,222,083

비유동충당부채
1,521,458,725
1,527,274,333

부채총계
56,500,531,561
56,167,617,699

자 본

자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

자본잉여금
55,164,838,242
55,164,838,242

자기주식
(65,986,260)
-

기타자본항목
(389,993,128)
(389,993,128)

이익잉여금
41,367,961,882
36,735,730,808

자본총계
104,952,958,736
100,386,713,922

부채 및 자본총계
161,453,490,297
156,554,331,621

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

매출액
133,804,572,383
120,534,664,952

매출원가
68,892,943,012
57,646,645,418

매출총이익
64,911,629,371
62,888,019,534

판매비와관리비
51,948,109,218
52,430,828,732

영업이익
12,963,520,153
10,457,190,802

기타수익
325,288,414
200,669,913

기타비용
1,258,943,122
340,105,507

금융수익
356,999,903
274,677,080

금융비용
2,023,399,812
1,754,661,735

지분법손실
(819,900,578)
(588,469,601)

법인세비용차감전순이익
9,543,564,958
8,249,300,952

법인세비용
2,474,335,112
1,501,395,881

당기순이익
7,069,229,846
6,747,905,071

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익
(661,771,172)
(750,239,682)

총포괄손익
6,407,458,674
5,997,665,389

주당손익

기본및희석주당순이익
419
319

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

I. 2023.01.01 (전기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
-

(389,993,128)

32,513,293,019
96,164,276,133

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
6,747,905,071
6,747,905,071

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(750,239,682)
(750,239,682)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

1. 연차배당
-
-
-
-
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

2. 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

IV. 2023.12.31(전기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
36,395,083,972
100,046,067,086

I. 2024.01.01(당기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
36,735,730,808
100,386,713,922

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,069,229,846
7,069,229,846

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
(661,771,172)
(661,771,172)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(661,771,172)
(661,771,172)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

1. 연차배당
-
-
-
-
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

2. 자기주식의 취득
-
-

(65,986,260)

-
-
(65,986,260)

IV. 2024.12.31(당기말)
8,876,138,000
55,164,838,242

(65,986,260)

(389,993,128)
41,367,961,882
104,952,958,736

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 21 기

제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,709,617,005
(1,030,257,635)

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
16,924,919,974
2,876,038,562

가. 당기순이익
7,069,229,846
6,747,905,071

나. 손익조정항목
13,162,588,094
10,625,766,815

법인세비용
2,474,335,112
1,501,395,881

기타장기종업원급여
272,799,865
113,366,707

이자비용
1,591,289,043
1,458,171,489

이자비용(리스)
342,278,453
198,967,384

퇴직급여
1,612,910,582
1,341,601,193

감가상각비
3,565,479,275
3,557,762,755

무형자산상각비
595,041,117
558,174,949

리스자산상각비
1,261,317,796
1,302,574,909

유형자산폐기손실
3,000
-

외화환산손실
889,319
4,632

재고자산평가손실(환입)
102,028,703
(353,130,289)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
88,942,997
88,929,343

대손상각비(환입)
793,147,157
545,297,156

이자수익
(278,890,222)
(171,015,846)

이자수익(리스)
(47,228,483)
(46,081,748)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(21,496,692)
(55,458,000)

지분법손실
819,900,578
588,469,601

외화환산이익
(377,007)
(21,484)

유형자산처분이익
(311,000)
(2,015,395)

리스자산처분이익
-
873,578

배당금수익
(9,007,500)
(2,100,000)

잡이익
(464,000)

다. 자산ㆍ부채증감
(3,306,897,966)
(14,497,633,324)

매출채권의 감소(증가)
1,563,311,795
(2,821,164,642)

기타채권의
감소(증가)

1,078,976,638
(620,977,090)

기타유동자산의
감소(증가)

(2,337,723)
(966,205,036)

재고자산의
감소(증가)

(7,315,604,235)
(10,548,673,854)

기타비유동자산의
감소(증가)

16,459,562
(54,799,458)

매입채무의 증가(감소)
(210,467,710)
1,210,665,785

기타채무의
증가(감소)

1,857,455,941
(285,349,789)

기타유동부채의
증가(감소)

397,242,261
(43,093,666)

반품충당부채의
증가(감소)

(259,742,917)
744,704,727

퇴직금의 지급
79,532,440
(111,803,809)

확정급여부채의 관계사 전입액
(511,724,018)
(936,492)

사외적립자산의 공정가치의 감소(증가)
-
(1,000,000,000)

(2) 이자의 수취
278,890,222
171,015,846

(3) 이자의 지급
(1,681,120,797)
(1,401,515,325)

(4) 법인세의 납부
(1,822,079,894)
(2,677,896,718)

(5) 배당금 수취
9,007,500
2,100,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,110,062,594)
(1,678,110,839)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
244,880,770
1,412,937,091

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
800,000,000

단기대여금의 감소
100,000,000
-

유형자산의 처분
795,000
2,937,091

임차보증금의 감소
235,770
10,000,000

기타보증금의 감소
143,850,000

정부보조금의 수취
-
600,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(8,354,943,364)
(3,091,047,930)

단기금융상품의 취득
(631,600,000)
(800,000,000)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
-
(299,926,900)

임차보증금의 증가
-
(30,000,000)

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,490,884,828)
(941,057,921)

무형자산의 취득
(2,173,706,364)
(912,865,784)

장기선급금의 감소(증가)
(58,752,172)
(102,197,325)

관계기업투자자산의 취득
-
(5,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,530,322,130)
1,664,911,354

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
8,000,000,000
13,000,000,000

단기차입금의 차입
8,000,000,000
13,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(13,530,322,130)
(11,335,088,646)

배당금의 지급
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

단기차입금의 상환
(9,800,000,000)
(8,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,889,108,282)
(1,559,861,046)

자기주식의 취득
(65,986,260)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)
69,232,281
(1,043,457,120)

V. 기초 현금및현금성자산
1,602,633,455
2,646,090,575

VI. 환율변동효과
377,007
-

VII. 기말 현금및현금성자산
1,672,242,743
1,602,633,455

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

I. 유동자산
64,328,578,231
61,024,456,390

현금및현금성자산
492,697,559
1,602,633,455

단기금융자산
1,431,600,000
800,000,000

매출채권및기타채권
23,358,794,316
24,451,676,256

재고자산
37,856,550,980
32,669,392,625

기타유동자산
1,188,935,376
1,500,754,054

II. 비유동자산
99,273,959,650
95,529,875,231

종속기업투자주식
7,115,395,574
-

관계기업및공동기업투자
2,012,142,097
2,436,648,261

장기금융자산
555,324,835
622,777,557

매출채권및기타채권
2,495,550,642
2,578,709,025

유형자산
70,206,507,927
72,086,763,644

무형자산
9,015,240,884
7,412,718,517

사용권자산
5,483,187,766
6,270,353,702

이연법인세자산
1,927,566,191
2,281,630,077

순확정급여자산
-
1,366,123,644

기타비유동자산
463,043,734
474,150,804

자산총계
163,602,537,881
156,554,331,621

부 채

I. 유동부채
48,563,374,493
49,403,647,112

매입채무및기타채무
11,486,601,859
12,050,782,347

단기차입금
28,200,000,000
30,000,000,000

충당부채
1,478,366,996
1,850,619,575

기타유동부채
4,140,741,174
2,801,891,171

유동리스부채
1,783,577,136
1,668,330,391

당기법인세부채
1,474,087,328
1,032,023,628

II. 비유동부채
6,612,447,843
6,763,970,587

순확정급여부채
488,640,397
-

기타비유동부채
954,134,828
404,474,171

비유동리스부채
3,657,129,846
4,832,222,083

비유동충당부채
1,512,542,772
1,527,274,333

부채총계
55,175,822,336
56,167,617,699

자 본

자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

자본잉여금
55,164,838,242
55,164,838,242

기
타자본

(65,986,260)
-

기타포괄누계액
(389,993,128)
(389,993,128)

이익잉여금
44,841,718,691
36,735,730,808

자본총계
108,426,715,545
100,386,713,922

부채 및 자본총계
163,602,537,881
156,554,331,621

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
127,928,690,890
120,534,664,952

매출원가
66,241,425,533
57,646,645,418

매출총이익
61,687,265,357
62,888,019,534

판매비와관리비
47,000,782,376
52,430,828,732

영업이익
14,686,482,981
10,457,190,802

기타수익
1,048,374,161
200,669,913

기타비용
969,940,054
1,312,857,246

금융수익
368,068,653
274,677,080

금융비용
2,040,390,310
1,754,661,735

법인세비용차감전순이익
13,092,595,431
7,865,018,814

법인세비용
2,652,446,549
1,420,696,632

당기순이익
10,440,148,882
6,444,322,182

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(558,933,399)
(750,239,682)

총포괄손익
9,881,215,483
5,694,082,500

주당손익

기본및희석주당순이익
588
363

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

I. 2023.01.01 (전기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
32,816,875,908
96,467,859,022

II. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,444,322,182
6,444,322,182

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(750,239,682)
(750,239,682)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

IV. 2023.12.31(전기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
36,735,730,808
100,386,713,922

I. 2024.01.01(당기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
36,735,730,808
100,386,713,922

II. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,440,148,882
10,440,148,882

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(558,933,399)
(558,933,399)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

자기주식의 취득
-
-
(65,986,260)
-
-
(65,986,260)

IV. 2024.12.31(당기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
(65,986,260)
(389,993,128)
44,841,718,691
108,426,715,545

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,034,318,510
(1,030,257,635)

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
18,250,351,060
2,876,038,562

가. 당기순이익
10,440,148,882
6,444,322,182

나. 손익조정항목
12,261,383,495
10,929,349,704

법인세비용
2,652,446,549
1,420,696,632

기타장기종업원급여
259,408,301
113,366,707

이자비용
1,591,289,043
1,458,171,489

이자비용(리스)
351,080,498
198,967,384

퇴직급여
1,569,995,535
1,341,601,193

감가상각비
3,565,036,683
3,557,762,755

무형자산상각비
588,100,202
558,174,949

리스자산상각비
1,086,033,418
1,302,574,909

외화환산손실
9,077,772
4,632

재고자산평가손실(환입)
285,544,058
(353,130,289)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
88,942,997
88,929,343

유형자산폐기손실
3,000
-

대손상각비
354,453,642
545,297,156

이자수익
(278,160,641)
(171,015,846)

이자수익(리스)
(59,026,813)
(46,081,748)

잡이익
(464,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
(55,458,000)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(21,496,692)
-

관계기업및공동기업투자주식 손상차손
424,506,164
972,751,739

잡손실
92,898,272
-

유형자산처분이익
(311,000)
(2,015,395)

리스자산처분이익(손실)
(288,588,986)
873,578

배당금수익
(9,007,500)
(2,100,000)

외화환산이익
(377,007)
(21,484)

다. 자산ㆍ부채증감
(4,451,181,317)
(14,497,633,324)

매출채권의 감소(증가)
1,878,222,851
(2,821,164,642)

기타채권의
감소(증가)

999,912,701
(620,977,090)

기타유동자산의
감소(증가)

(187,089,532)
(966,205,036)

재고자산의
감소(증가)

(8,567,731,024)
(10,548,673,854)

기타비유동자산의
감소(증가)

(88,932,172)
(54,799,458)

매입채무의 증가(감소)
(64,165,405)
1,210,665,785

기타채무의
증가(감소)

277,183,165
(285,349,789)

기타유동부채의
증가(감소)

1,708,125,903
(43,093,666)

반품충당부채의
증가(감소)

24,413,181
744,704,727

퇴직금의 지급
79,532,440
(111,803,809)

확정급여부채의 관계사 전출액
(510,653,425)
(936,492)

사외적립자산의 감소(증가)
-
(1,000,000,000)

(2) 이자의 수취
278,160,641
171,015,846

(3) 이자의 지급
(1,681,120,797)
(1,401,515,325)

(4) 법인세의 납부
(1,822,079,894)
(2,677,896,718)

(5) 배당금 수취
9,007,500
2,100,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,923,618,234)
(1,678,110,839)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
428,696,770
1,412,937,091

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
800,000,000

유형자산의 처분
795,000
2,937,091

임차보증금의 감소
144,085,770
10,000,000

단기대여금의 회수
100,000,000
-

정부보조금의 수취
-
600,000,000

리스채권의 회수
183,816,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(11,352,315,004)
(3,091,047,930)

단기금융상품의 취득
(631,600,000)
(800,000,000)

임차보증금의 증가
-
(30,000,000)

유형자산의 취득
(1,490,884,828)
(941,057,921)

무형자산의 취득
(2,173,706,364)
(912,865,784)

장기선급금의 증가
(56,123,812)
(102,197,325)

관계기업투자의 증가
-
(5,000,000)

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)
-

종속기업투자주식의 증가
(3,000,000,000)
-

기타포괄손익-측정금융자산의 취득
-
(299,926,900)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,221,013,179)
1,664,911,354

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
8,309,308,951
13,000,000,000

단기차입금의 차입
8,000,000,000
13,000,000,000

임대보증금의 증가
309,308,951
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(13,530,322,130)
(11,335,088,646)

배당금의 지급
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

단기차입금의 상환
(9,800,000,000)
(8,000,000,000)

자기주식의 취득
(65,986,260)
-

리스부채의 상환
(1,889,108,270)
(1,559,861,046)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)
(1,110,312,903)
(1,043,457,120)

V. 기초 현금및현금성자산
1,602,633,455
2,646,090,575

VI. 환율변동효과
377,007
-

VII. 기말 현금및현금성자산
492,697,559
1,602,633,455

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

(단위: 천원)

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일 : 2025년 03월 25일
처분확정일 : 2024년 03월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,983,864
15,055,399

전기이월미처분이익잉여금
9,102,648
9,057,734

보험수리적손익
(558,933)
(750,240)

당기순이익
10,440,149
6,747,905

Ⅱ. 이익잉여금처분액
6,342,362
5,952,751

이익준비금
212,942
177,523

사업확장적립금
2,000,000
2,000,000

배당평균적립금
2,000,000
2,000,000

배당금(현금배당) 주당배당금(율) : 당기 120원(24%) 전기 100원(20%)
2,129,420
1,775,228

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
12,641,502
9,102,648

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상현
1965.08.30
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상현
(주)녹십자웰빙 대표이사
2021~현재
(주)녹십자웰빙 대표이사
해당사항없음

2015~2020

(주)녹십자웰빙 영업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김상현>

해당 후보자는 당사의 영업본부장, 대표이사 등을 역임하며 제약 및 헬스케어 산업 전반에 대한 전문성 및 경영 전반에 대한 경험을 축적해 왔습니다. 이를 기반으로 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 당사의 기업가치 향상에 공헌해왔으며 앞으로도 회사의 발전과성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(김상현).jpg
후보자 확인서(김상현)

제2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재원
1973.11.27
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재원
(주)녹십자웰빙 연구개발본부장
2021~현재
(주)녹십자웰빙 연구개발본부장
해당사항없음

2011~2021
CJ제일제당 연구소 및 전사기술전략

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김재원>

해당 후보자는 당사의 연구개발본부장을 역임하며 제약 및 헬스케어 산업 전반에 대한 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 연구개발 업무의 핵심적인 역할과 업무수행을 위한 연구조직의 관리책임자로 검증된 전문가 입니다. 후보자는 업무 수행을 통해 당사의 기업가치 향상에 공헌해왔으며 앞으로도 회사의 발전과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(김재원).jpg
후보자 확인서(김재원)

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임홍석 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임홍석
1965.11.20
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임홍석
(주)제이비피코리아 대표이사
2021~현재
(주)녹십자웰빙 기타비상무이사
해당사항없음

2014~현재

(주)제이비피코리아 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임홍석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 임홍석>

해당 후보자는 現 ㈜제이비피코리아의 대표이사로서, 제약 및 헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(임홍석).jpg
후보자 확인서(임홍석)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
626백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
72백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.greencrosswb.com) 內 ‘IR’→ ‘재무현황’→ ‘공시자료’란에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣
주주총회 집중일 개최 사유

해당사항 없음

▣ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제21기 정기주주총회에서활용하고 있으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.2) 전자투표 행사기간: 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.