스모트로닉 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 스모트로닉

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우수AMS주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 우수AMS(주)주 소: 경남 창원시 성산구 월림로 62전화번호: 055-274-5011

작 성 자:
성 명: 조준무부서 및 직위: 경영지원사업본부 상무전화번호: 055-274-5011

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우수AMS(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우수AMS(주)
보통주
395,167
1.02
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

다담하모니제1호유한회사
최대주주
보통주
4,500,000
11.52
최대주주
-

계
-
4,500,000
11.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조준무
보통주
0
직원
직원
-

윤진환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 15일 09시 ~ 2025년 03월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-. 수여기간 내 24시간 수여 가능-. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우수AMS(주)홈페이지
www.woosu.co.kr
투자정보 → IR정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처 : 경남 창원시 성산구 월림로 62 우수AMS(주) 경영지원사업본부 주주총회 담당자 앞
우) 51563-. 우편 접수 여부 : 가능-. 접 수 기 간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일 우수AMS(주) 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 9시

장 소
경남 창원시 성산구 월림로 62, 우수AMS(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 15일 09시 ~ 2025년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)
2. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전명허증, 여권) -. 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 -. 위임장에 기재할사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 -. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 글로벌 자동차부품 전문 제조기업으로서
친환경차량(하이브리드, 전기차)의 부품제조와 조향 및 구동, 전동화부품 제조를 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 여러 부품들은 국내외시장에서 생산되고 있는 여러 글로벌 완성차 차종에 공급되고 있습니다.

1983 년 2월에 창업주 전종인에 의해 경남 마산시 산호동 소재의 우수기계공업사로 개업한 후 1991년 8월 경남 함안군 산인면 소재 자가사업장으로 신축 이전, 1993년 12월 울산광역시에 제2공장을 준공하였으며, 1995년 6월 현물출자방식에 의해 현재의 우수AMS㈜(구, 우수기계공업㈜)로 법인전환 하였습니다.

해외수출물량과 내수물량 증가, 신규 프로젝트 대응을 위한 생산라인 구축을 목적으로 2004년 6월 창원 신축공장 이전을 추진하였고, 울산공장의 생산능력 확충을 위해 2012년 6월 울산광역시 길천 2차 산업단지 공장을 신축, 입주하였습니다.

또한, 해외시장 개척의 전초기지로써 2007년 12월 인도 첸나이에 현지 법인인 우수인디아를 설립해 현대자동차 인도공장과 해외 완성차에 제품을 공급할 수 있는 기반을 확보하여 꾸준한 성장을 하고 있습니다. 2012년 4월에는 현대자동차 체코공장에 안정된 부품공급을 위해 우수 체코 법인을 설립하였습니다.

2009

년 9월 일본 산와(Sanwa)와 자동차용 에어컴프레샤 기술제휴를 통해, 제조 기술을 이전함으로써

현대 상용차에 부품을 공급하고 있으며 지정 해외국가에 제품을 판매할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 되었습니다
.

2015년 12월 당사는 알루미늄 다이캐스팅 주조공장(1공장)을 준공하여 생산 가동중에 있으며, 같은해 2공장 인수를 통해 생산능력을 두배 확대하였습니다. 기존 외주에서 구입하던 알루미늄 소재를 자체 생산, 조달가능함으로써 소재에서 가공, 조립, 완제품까지 일관생산체제를 통해 원가경쟁력과 영업이익율 상승 효과를 갖추게 되었습니다. 알루미늄 소재는 스틸(강) 대비 40% 가량 무게절감을 통해 연비 및 전비를 향상시킬 수 있는 특장점을 가지고 있으며, 이러한 장점을 기반으로 당사는 2023년 현대차·기아의 차세대 플랫폼인 TMED2(HEV), eM/Es(EV) 차량의 신규수주를 확보하는 계기를 마련할 수 있었습니다.

그리고 2020년 스타트기업인 ㈜우수티엠엠을 인수하였고, 동사는 소형전기차를 설계·제작하는 회사로 소형전기차를 국산화율 80% 이상으로 제작할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 전동화 차량의 핵심부품인 구동모터 및 인버터, VCU, MCU 등 각종 제어장치 제작을 주력으로 육상, 해상, 항공, 국방 등 다양한 이모빌리티 시장을 커버할 수 있는 기술력을 갖추고 있습니다. 우수AMS㈜의 오랜 자동차부품 제조 노하우와 ㈜우수티엠엠의 전동화 기술 시너지를 통해 친환경 부품 수주영업 활동을 적극적으로 추진중에 있습니다.

당사는 자동차품질인증시스템인 IATF16949 뿐만 아니라 최근 기업의 중요 추구가치가 변화하며 새로운 경영 패러다임으로 떠오르고 있는 지속가능경영(ESG경영)에 능동적으로 대응하고자 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(ISO45001), 비즈니스연속성경영시스템(ISO22301) 인증까지 갖춤으로써 장기적인 생존과 성장까지 고민하고 있습니다.

또한 당사는 알루미늄 다이캐스팅 기반의 전동화 부품확대와 파워트레인 주요 부품생산 노하우를 기반으로 최근 시장환경 변화에 따른 자동차산업 패러다임 전환에 적극적으로 대응하면서 친환경 부품사업고도화와 E-Mobility 사업영역 확장으로 제2의 도약을 추진중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 제조판매와 수출입업을 주력사업으로 영위하고 있습니다 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
업체명
사업내용
주요고객
비고

자동차부품제조업
우수AMS㈜
자동차부품 제조업
현대/기아한국GM

WOOSUINDIA
자동차부품 제조업
현대/기아 인도스텔란티스
종속법인

WOOSUCZECH
자동차부품 판매업
현대/기아 체코스텔란티스
종속법인

㈜우수티엠엠
전동화모듈 및전기추진시스템
한국항공우주산업 외
종속법인

(2) 시장점유율

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수가 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산, 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 부품업계는 완성차업계가 신제품 개발시 경쟁입찰방식으로 국내외 다수의 부품사로 대상영력을 확대함에 따라 기술 및 가격경쟁력을 갖춘 대형 전문 부품업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 글로벌 자동차 부품 전문업체의 국내시장 진출로 인해 과도한 경쟁이 예상되고 있습니다. 자동차산업의 패러다임 변화 속에 환경과 안전규제 강화, 자국이익 우선주의에 따른 무역과 기술 보호주의 확산, 정치적인 이유에서의 공급망 교란, 재해와 질병에 대한 공급망 단절, 디지털세 부과, 이해관계자 경영 확산에 따른 경영전략 조정 등 자동차산업을 둘러싼 경영환경과 경쟁환경은 시시각각 변하고 있습니다.

이러한 시장여건속에서 자동차 부품업계는 미래차 핵심부품 및 경량화 소재개발 등으로 부가가치가 높은 제품개발에 집중하며, 전문인력 양성과 재교육훈련 확대를 통한 경쟁력 확보가 더욱 중요한 과제로 대두되고 있습니다.

이에 당사는 자동차부품 제조생산의 40여 년 노하우를 기반으로 알루미늄 소재공장을 통한 원가경쟁력 확보, 구동모터 및 인버터 중심의 전동화 부품 개발, 핵심부품 R&D 설계능력 함양, 인도공장을 중심으로 한 글로벌 영업확대와 매출 다각화 등으로 첨단 모빌리티 솔루션 기업이 되기 위한 준비작업에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 창업후 40여년간 자동차부품 제조를 영위하고 있지만, 최근 전기자동차의 빠른 보급으로 당사 또한 산업의 변화에 대응하기 위해 전기자동차용 부품으로의 전환을 진행하고 있으며, 자회사인 우수티엠엠이 개발한 전기자동차용 모터, 인버터 등 특화된 기술력을 바탕으로 자동차의 전동화 부품을 넘어 항공추진체계(KAI 국책과제 공동 수행) 개발을 진행 중이고, 선박용 전동화 부품 시장까지 영업력을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2024. 12. 31 현재

제 29 기 2023. 12. 31 현재

우수AMS 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

129,843,426,010

116,302,633,484

1. 현금및현금성자산
13,134,772,319

13,900,523,188

2. 단기금융상품
26,483,855,000

16,820,785,000

3. 매출채권
39,614,769,687

42,207,247,493

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,110,201,300

5. 파생상품자산
222,726,638

1,889,904,213

6. 기타금융자산
5,903,383,984

5,305,469,945

7. 재고자산
34,081,064,156

27,652,537,152

8. 기타자산
8,606,638,185

6,083,753,723

9. 당기법인세자산
1,796,216,041

1,332,211,470

Ⅱ. 비유동자산

156,243,964,499

133,691,464,770

1. 장기금융상품
156,745,930

52,974,800

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
15,883,609,687

7,764,361,805

3. 파생상품자산
4,163,250,000

3,251,910,000

4. 기타금융자산
15,357,395,446

9,986,257,840

5. 유형자산
104,555,161,475

99,214,671,197

6. 무형자산
2,374,404,259

2,350,132,925

7. 투자부동산
7,709,421,535

5,627,134,899

8. 사용권자산
122,188,800

133,262,128

9. 종속기업 및 관계기업투자
-

-

10. 이연법인세자산
5,921,787,367

5,310,759,176

자 산 총 계

286,087,390,509

249,994,098,254

부 채

Ⅰ. 유동부채

169,295,152,299

141,062,012,913

1. 매입채무
55,997,290,665

68,369,767,957

2. 기타금융부채
12,757,225,316

12,149,048,769

3. 단기차입금
73,623,198,239

52,659,890,101

4. 유동성장기부채
21,591,550,612

4,820,292,797

5. 파생상품부채
2,355,630,375

7,817,656

6. 리스부채
72,514,800

74,409,328

7. 기타부채
2,061,169,597

2,249,817,356

8. 당기법인세부채
836,572,695

730,968,943

Ⅱ. 비유동부채

26,563,562,984

26,592,543,638

1. 장기차입금 및 사채
22,969,419,815

26,470,293,231

2. 전환사채

3,423,871,2
68

-

3. 순확정급여부채
35,041,999

63,397,607

4. 리스부채
49,674,000

58,852,800

5. 이연법인세부채
85,555,902

-

부 채 총 계

195,858,715,283

167,654,556,551

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

90,646,388,156

82,339,541,703

1. 자본금
19,536,552,000

19,536,552,000

2. 기타불입자본
60,700,093,714

60,250,342,756

3. 기타자본구성요소
(2,743,946,199)

(2,848,802,588)

4. 기타포괄손익누계액
(5,589,998,421)

(6,155,219,425)

5. 이익잉여금
18,743,687,062

11,556,668,960

Ⅱ. 비지배지분

(417,712,930)

-

자 본 총 계

90,228,675,226

82,339,541,703

부 채 및 자 본 총 계

286,087,390,509

249,994,098,254

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 2024. 12. 31 현재

제 29 기 2023. 12. 31 현재

우수AMS 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 매출

354,215,329,745

347,995,612,773

Ⅱ. 매출원가

321,428,172,717

317,101,019,847

Ⅲ. 매출총이익

32,787,157,028

30,894,592,926

판매비와관리비
23,738,371,438

22,509,895,386

Ⅳ. 영업이익

9,048,785,590

8,384,697,540

기타수익
3,834,069,562

7,173,809,492

기타비용
4,824,757,714

2,645,944,937

금융수익
9,083,013,068

5,884,383,409

금융비용
8,882,469,779

8,979,516,431

지분법손익
(1,050,188,501)

(406,854,963)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,208,452,226

9,410,574,110

법인세비용(수익)
67,731,310

2,407,223,338

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)

7,140,720,916

7,003,350,772

Ⅶ. 중단영업당기순이익(손실)

-

3,202,492,341

Ⅷ. 당기순이익(손실)

7,140,720,916

10,205,843,113

지배주주지분당기순이익(손실)
7,336,441,395

10,205,843,113

비지배지분순이익(손실)
(195,720,479)

-

Ⅸ. 당기 세후 기타포괄이익(손실)

415,797,711

(289,254,061)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(149,423,293)

(235,901,707)

가. 순확정급여부채의 재측정요소
-

(161,297,298)

나. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
(149,423,293)

(74,604,409)

당기손익으로 재분류되는 항목

565,221,004

(53,352,354)

가. 해외사업환산손실
565,221,004

(53,352,354)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

7,556,518,627

9,916,589,052

지배주주지분총포괄이익(손실)
7,752,239,106

9,916,589,052

비지배지분총포괄이익
(195,720,479)

-

ⅩⅠ. 주당손익

계속영업주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
189

179

희석주당순이익(손실)
189

179

중단영업주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
-

82

희석주당순이익(손실)
-

82

- 별도 재무상태표

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2024. 12. 31 현재

제 29 기 2023. 12. 31 현재

우수AMS 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

100,060,990,960

96,702,640,214

1. 현금및현금성자산
9,176,366,064

12,341,913,250

2. 단기금융상품
26,483,855,000

16,820,785,000

3. 매출채권
28,938,997,615

32,939,236,599

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,110,201,300

5. 파생상품자산
-

1,889,904,213

6. 기타금융자산
8,916,779,405

10,616,397,114

7. 재고자산
18,378,352,191

15,453,671,853

8. 기타자산
8,166,640,685

5,530,530,885

Ⅱ. 비유동자산

155,158,442,382

127,517,969,179

1. 장기금융상품
156,745,930

52,974,800

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
17,627,339,601

8,955,254,303

3. 파생상품자산
4,163,250,000

3,251,910,000

4. 기타금융자산
24,793,683,760

16,702,588,316

5. 유형자산
78,232,310,312

74,981,725,611

6. 무형자산
200,549,540

200,549,540

7. 투자부동산
7,709,421,535

5,627,134,899

8. 사용권자산
32,552,800

133,262,128

9. 종속기업및관계기업투자
16,320,801,537

13,276,670,506

10. 이연법인세자산
5,921,787,367

4,335,899,076

자 산 총 계

255,219,433,342

224,220,609,393

부 채

Ⅰ. 유동부채

131,501,091,436

106,488,316,954

1. 매입채무
38,539,830,019

52,826,013,810

2. 기타금융부채
11,530,851,075

10,366,156,597

3. 단기차입금
57,230,000,000

36,918,990,000

4. 유동성장기부채
21,591,550,612

3,915,863,007

5. 리스부채
20,338,800

74,409,328

6. 기타부채
1,853,098,149

1,655,915,269

7. 당기법인세부채
735,422,781

730,968,943

Ⅱ. 비유동부채

22,981,633,815

26,493,269,800

1. 장기차입금 및 사채
22,969,419,815

26,434,417,000

2. 리스부채
12,214,000

58,852,800

부 채 총 계

154,482,725,251

132,981,586,754

자 본

Ⅰ. 자본금
19,536,552,000

19,536,552,000

Ⅱ. 기타불입자본
60,700,093,714

60,250,342,756

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,693,122,185)

(580,266,305)

Ⅳ. 이익잉여금
22,193,184,562

12,032,394,188

자 본 총 계

100,736,708,091

91,239,022,639

부 채 및 자 본 총 계

255,219,433,342

224,220,609,393

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 2024. 12. 31 현재

제 29 기 2023. 12. 31 현재

우수AMS 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 매출

283,638,131,506

268,452,180,588

Ⅱ. 매출원가

257,426,128,488

245,451,543,228

Ⅲ. 매출총이익

26,212,003,018

23,000,637,360

판매비와관리비
17,181,909,241

15,609,881,031

Ⅳ. 영업이익

9,030,093,777

7,390,756,329

기타수익
7,860,538,266

8,942,179,921

기타비용
7,466,181,827

1,196,418,780

금융수익
4,266,831,094

1,956,628,547

금융비용
4,569,061,392

4,400,877,309

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,122,219,918

12,692,268,708

법인세비용(수익)
(1,038,570,456)

2,332,948,432

Ⅵ. 당기순이익(손실)

10,160,790,374

10,359,320,276

Ⅶ. 기타포괄이익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

10,160,790,374

10,359,320,276

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

262

265

희석주당순이익(손실)

262

265

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2024년 3월 25일)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

미처분이익잉여금

21,355,223,668

11,194,433,294

전기이월미처분이익잉여금
11,194,433,294

835,113,018

당기순이익(손실)

10,160,790,374

10,359,320,276

차기이월미처분이익잉여금

21,355,223,668

11,194,433,294

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제30기
제29기
제28기

주당액면가액 (원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
6,835
10,205
(17,517)

주당순이익 (원)
189
179
(480)

현금배당금총액 (백만원)
0
0
0

주식배당금총액 (백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
0
0
0

우선주
-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
0
0
0

우선주
-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김선우
1967.03.26.
사내이사
-

없음(타인)

이사회

노종상

1973.04.16

사내이사
-

없음(타인)

이사회

김필수
1961.05.05.
사외이사
-
없음(타인)
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선우

경영인

2019 ~ 현재 2009 ~ 2018 2003 ~ 2005 1994 ~ 2000 1994
- 현) 우수AMS 대표이사 - (주)아크코리아 대표이사 역임 - (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임 - (주)신세기통신 근무 - 서울대학교 국제경제학과 졸업
해당사항 없음

노종상

경영인

2018 ~ 현재 2016 ~ 2018 2000 ~ 2016 2003
- 현) 우수티엠엠 대표이사 - DIC 전기차 개발총괄 - 동희그룹 근무 - 울산대학교 전기과 졸업
해당사항 없음

김필수

교수

2019 ~

-
현) 대림대학교 자동차학과 교수
- 현) 한국전기차협회 회장
- 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장
- 현) 자율주행차 포럼 위원장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

노종상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김필수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김필수 사외이사 후보자
전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 예정이며, 회사의 발전을 위한 정책을 제안하여 기업가치 증대가 이루어 질 수 있도록 충실히 업무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김선우, 노종상(현재 당사 대표이사, 자회사 대표이사로 재임 중) 및 사외이사 후보자 김필수는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인, 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다..

확인서

확인서_김선우

확인서_노종상

확인서_김필수

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
254,708,040원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음