엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 엔피

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 엔피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔피주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 128, 8층, 9층전화번호: 02-555-9288

작 성 자:
성 명: 백승업부서 및 직위: 공동대표이사전화번호: 02-555-9736

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항 없음

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
해당사항 없음

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔피
보통주
12
0.00003
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)위지윅스튜디오
최대주주
보통주
9,140,776
20.73
최대주주
-

최지훈
공동대표이사
보통주
309,677
0.70
등기임원 및 종속회사 등기임원
-

백승업
공동대표이사
보통주
276,927
0.63
등기임원 및 종속회사 등기임원
-

박덕진
종속회사등기임원
보통주
171,438
0.39
직원 및 종속회사 등기임원
-

계
-
9,898,818
22.45
-
-

주) 특별관계자는 기재상 주의사항에 따라 참고서류 제출일 현재를 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔피 홈페이지
http://www.npinc.co.kr/
MENU > NOTICE

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

*위임장 접수처 - 주소 : (우편번호 : 06039) 서울특별시 강남구 도산대로 128, 9층 엔피 경영관리본부 - 전화번호 : 02-555-9736 - 팩스번호 : 02-555-9279*우편접수 가능*접수기간 : 2025년 3월 13일부터 2025년 3월 25일 제7기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 고양시 일산동구 한류월드로 270, 5층 NP XR STAGE

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025.03.13 ~ 2025.03.25 제7기 정기주주총회 개시 전

서면투표 방법
당사의 홈페이지 위임장 게시 내용 참고 및 공시 참고서류'위임장[의결권대리행사권유]' 작성 후주식회사 엔피로 우편 접수

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 개최(예정일): 2025년 3월 25일2. 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당사항 없음3. 주주총회 참석
시 유의사항주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리참석인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도는 국내 광고 시장의 성장 둔화로 인해서 매출액 및 영업이익 모두 예상보다 하회하였으나, 매각예청자산처분이익 반영으로 인해 당기순손실의 폭은 대폭 감소하였습니다. 당사는 XR HMD 콘텐츠 사업, 숏폼 콘텐츠 사업 등
뉴미디어 관련 신사업을 추진하며 당사의 XR 경쟁력을 쌓으며 당사의 사업범위를 넓히고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 2024. 12. 31 현재

제 6 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

Ⅰ. 유동자산
22,077,142,898
22,616,223,912

현금및현금성자산
9,835,183,599
8,561,050,435

금융기관예치금
7,000,000,000
-

매출채권
3,526,423,911
2,213,241,837

계약자산
1,034,289,721
1,033,250,404

기타유동채권
173,021,104
1,883,421,030

기타유동자산
448,628,264
348,605,334

재고자산
17,762,279
23,612,641

당기법인세자산
41,834,020
50,863,712

매각예정자산
-
8,502,178,519

Ⅱ. 비유동자산
30,157,373,919
31,914,524,367

장기투자자산
1,150,043,612
1,247,961,107

관계기업 및 공동기업투자주식
5,049,426,642
4,032,448,934

기타비유동채권
190,736,858
88,023,704

유형자산
20,393,529,782
21,828,884,042

투자부동산
801,717,995
804,604,292

무형자산
1,766,457,142
2,000,380,628

기타비유동자산
760,400
-

이연법인세자산
804,701,488
1,912,221,660

자산총계
52,234,516,817
54,530,748,279

부채

Ⅰ. 유동부채
8,402,742,129
20,929,488,215

매입채무
3,422,708,608
2,519,651,196

기타유동채무
1,295,903,328
1,890,761,088

계약부채
280,150,000
237,298,564

유동리스부채
319,123,418
328,514,935

기타유동부채
432,194,998
227,566,418

단기차입금
2,620,000,000
15,725,696,014

유동성장기차입금
32,661,777
-

Ⅱ.비유동부채
11,128,465,852
63,650,359

장기리스부채
51,574,442
63,650,359

기타비유동채무
35,886,592
-

장기차입금
11,041,004,818
-

부채총계
19,531,207,981
20,993,138,574

자본

지배기업의 소유주지분
30,069,991,569
30,181,455,160

자본금
4,409,577,500
4,374,040,900

자본잉여금
29,223,079,030
28,565,623,613

기타자본
280,128,967
665,186,354

기타포괄손익누계액
(629,782,482)
(385,595,063)

결손금
(3,213,011,446)
(3,037,800,644)

비지배지분
2,633,317,267
3,356,154,545

자본총계
32,703,308,836
33,537,609,705

부채및자본총계
52,234,516,817
54,530,748,279

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

영업수익
29,559,888,710
35,334,979,955

영업비용
33,706,060,288
39,030,809,935

영업이익(손실)
(4,146,171,578)
(3,695,829,980)

금융수익
558,212,016
161,083,744

금융비용
693,948,208
815,212,214

기타수익
5,243,143,947
240,451,422

기타비용
728,190,663
176,121,983

법인세비용차감전순이익(손실)
233,045,514
(4,285,629,011)

법인세비용(수익)
1,080,164,584
(1,308,474,726)

당기순이익(손실)
(847,119,070)
(2,977,154,285)

기타포괄손익
(240,406,306)
(384,352,118)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(248,044,919)
(386,863,118)

기타포괄-공정가치측정자산 평가손실
(248,044,919)
(386,863,118)

당기손익으로 재분류되는 항목
7,638,613
2,511,000

지분법자본변동
7,638,613
2,511,000

총포괄이익(손실)
(1,087,525,376)
(3,361,506,403)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(175,210,802)
(2,373,569,527)

비지배지분
(671,908,268)
(603,584,758)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(419,398,221)
(2,759,164,590)

비지배지분
(668,127,155)
(602,341,813)

주당손익

기본주당이익(손실)
(4)
(55)

희석주당이익(손실)
(4)
(55)

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7 기 2024. 12. 31 현재

제 6 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ.유동자산
17,573,647,876
18,862,626,514

현금및현금성자산
9,184,902,351
7,533,269,703

금융기관예치금
7,000,000,000
-

매출채권
857,263,118
250,728,872

계약자산
243,603,957
651,868,759

기타유동채권
148,525,879
1,749,444,406

기타유동자산
98,261,751
143,756,861

당기법인세자산
41,090,820
31,379,394

매각예정자산
-
8,502,178,519

Ⅱ.비유동자산
15,410,319,389
17,620,992,715

장기투자자산
1,120,043,612
1,217,961,107

종속기업및관계기업투자주식
11,134,638,743
10,988,493,224

기타비유동채권
188,936,858
27,104,839

유형자산
2,741,461,648
3,894,024,608

무형자산
133,512,465
17,000,145

기타비유동자산
760,400
-

이연법인세자산
90,965,663
1,476,408,792

자 산 총 계
32,983,967,265
36,483,619,229

부 채

Ⅰ.유동부채
1,537,598,701
5,284,471,268

매입채무
484,514,600
619,884,517

기타유동채무
477,189,690
1,321,797,239

계약부채
-
29,786,886

유동리스부채
319,123,418
306,542,818

기타유동부채
256,770,993
36,459,808

단기차입금
-
2,970,000,000

Ⅱ.비유동부채
87,461,034
31,360,770

장기리스부채
51,574,442
31,360,770

기타비유동채무
35,886,592
-

부 채 총 계
1,625,059,735
5,315,832,038

자 본

자본금
4,409,577,500
4,374,040,900

자본잉여금
29,223,079,030
28,565,623,613

기타자본
677,070,313
1,073,746,991

기타포괄손익누계액
(634,908,037)
(386,863,118)

결손금
(2,315,911,276)
(2,458,761,195)

자 본 총 계
31,358,907,530
31,167,787,191

부채 및 자본 총계
32,983,967,265
36,483,619,229

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

영업수익
12,292,287,121
17,331,657,094

영업비용
15,238,648,509
19,985,038,254

영업이익
(2,946,361,388)
(2,653,381,160)

금융수익
508,924,266
138,333,691

금융비용
104,003,615
205,506,464

기타수익
5,237,213,894
144,072,098

기타비용
1,217,175,476
1,769,343,404

법인세비용차감전순이익(손실)
1,478,597,681
(4,345,825,239)

법인세비용(수익)
1,335,747,762
(1,111,988,466)

당기순이익(손실)
142,849,919
(3,233,836,773)

기타포괄손익
(248,044,919)
(386,863,118)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(248,044,919)
(386,863,118)

기타포괄-공정가치측정자산 평가손실
(248,044,919)
(386,863,118)

총포괄이익(손실)
(105,195,000)
(3,620,699,891)

주당손익

기본주당순이익(손실)
3
(75)

희석주당순이익(손실)
3
(75)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2025년 3월 25일
처리확정일: 2024년 3월 25일

I. 미처리결손금

(2,334,511,276)

(2,477,361,195)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(2,477,361,195)

756,475,578

2. 당기순이익(손실)
142,849,919

(3,233,836,773)

II.
차기이월미처리결손금

(2,334,511,276)

(2,477,361,195)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성완
1971.04.09
기타비상무이사
해당없음
등기임원
이사회

조재덕
1982.01.11
기타비상무이사
해당없음
종속회사 등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성완
(주)위지윅스튜디오대표이사
'03~현재
(주)컴투스 부사장
-

'14~'24
(주)컴투스홀딩스 전무이사

'24~현재
(주)위지윅스튜디오 대표이사

조재덕
(주)위지윅스튜디오본부장
'09~'16
SK텔레콤 전략기획부문
-

'17~'24
SK주식회사 재무부문

'24~현재
(주)컴투스홀딩스 경영전략실 실장

'24~현재
(주)위지윅스튜디오 투자전략본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성완
없음
없음
없음

조재덕
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 조성완 기타비상무이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 기타비상무이사 후보로 추천함.
■ 조재덕 기타비상무이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

확인서 - 조성완 기타비상무이사.jpg
확인서 - 조성완 기타비상무이사

확인서 - 조재덕 기타비상무이사.jpg
확인서 - 조재덕 기타비상무이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
306,559,124원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음