한성기업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 한성기업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한성기업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:

성 명: 한성기업주식회사주 소:
부산광역시 영도구 태종로 63(대교동 1가)전화번호: 051-410-7100

작 성 자:
성 명: 방상태부서 및 직위: 경영지원 / 차장전화번호: 02-3400-5051

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한성기업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한성기업주식회사
보통주
561,460
9.04
본인
자기주식

※
상기 소유주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행 주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임우근
최대주주
보통주
1,033,901
16.65
대표이사 회장
-

임인숙
최대주주의친인척
보통주
63,868
1.03
최대주주의친인척
-

임창윤
최대주주의친인척
보통주
52,481
0.84
최대주주의친인척
-

임준호
최대주주의친인척
보통주
98,090
1.58
임원
-

임선민
최대주주의친인척
보통주
7,350
0.12
최대주주의친인척
-

임재윤
최대주주의친인척
보통주
8
0.00
최대주주의친인척
-

임범관
최대주주의친인척
보통주
1,205
0.02
최대주주의친인척
-

극동수산(주)
계열회사
보통주
1,092,102
17.59
계열회사
-

한성수산식품(주)
계열회사
보통주
81,202
1.31
계열회사
-

계
-
2,430,207
39.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최병운
보통주
1,000
임원
임원
-

방상태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한성기업주식회사홈페이지
https://www.hsep.com

회사소개
→투자정보→공고사항에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : (49037) 부산시 영도구 태종로 63 한성기업(주) 6층 회계팀 전화번호 : 051-410-7100- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 26일(제56기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일(수) 오전 11시

장 소
부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업(주) 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

※ 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

※ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 농축수산물의 가공.판매업과 수산업을 주사업으로 하는 종합식품기업입니다.국내외의 어려운 경제여건 속에서도 게맛살, 육가공품 등 주력제품 외에 젓갈, 냉동식품, 어묵제품 등으로 생산제품군을 다양화하여 종합식품회사의 입지를 다져가고 있습니다. 원양어업은 안정적인 쿼터확보를 통해 어획실적 향상에 주력하고 있습니다. 식품사업은 지난해 식품업계 공통의 화두였던 가격인상과 그로 인한 구매감소 우려를 핵심경로 집중,제품개선, 신규확대를 통해 매출 증대를 이루었으며, 지속적인매출 증대를 위해 신제품 개발을 지속적으로 추진하여 소비자의 욕구에 부합한 제품을 선보이고 있으며, 급속히 변화하는 유통구조 변화에 대처하여 성장세를 이어가고 있습니다. 세부내용은 2025년 3월 10일 공시된 당사 제56기 주주총회소집공고 - 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 56(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 기초 2023년 01월 01일 현재

한성기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기 기말
제 55(전) 기 기말
제 55(전) 기 기초

자산

유동자산
132,109,348,443
133,555,770,720
135,930,555,429

현금및현금성자산
5,259,066,710
4,739,778,797
4,405,158,879

단기금융상품
5,567,000,000
5,472,000,000
5,072,000,000

재고자산
31,633,635,470
32,782,471,150
36,282,647,761

매출채권및기타채권
49,779,345,124
46,547,519,664
45,749,687,184

기타유동자산
39,870,301,139
44,014,001,109
44,421,061,605

비유동자산
112,446,784,246
113,745,326,778
115,627,294,218

장기금융상품
14,000,000
329,000,000
149,000,000

비유동기타채권
1,496,461,088
2,837,946,791
3,798,031,199

기타금융자산
2,008,455,703
2,867,018,221
3,713,583,093

관계기업투자
4,378,991,791
5,417,082,434
4,872,992,802

유형자산
57,673,517,290
56,250,202,706
57,400,671,376

투자부동산
46,523,345,210
45,622,215,250
45,275,337,910

무형자산
352,013,164
421,861,376
417,677,838

자산총계
244,556,132,689
247,301,097,498
251,557,849,647

부채

유동부채
138,250,431,324
149,769,441,279
126,649,432,998

매입채무및기타채무
49,484,960,850
44,478,318,277
54,315,297,382

단기차입금
70,672,379,195
73,126,332,303
70,011,934,198

유동성사채
15,000,000,000
30,000,000,000
-

유동성리스부채
421,265,589
249,709,271
457,729,119

금융보증계약부채
66,382,765
70,287,292
71,044,056

기타유동부채
1,258,556,359
1,362,052,688
1,625,485,536

미지급법인세
1,346,886,566
482,741,448
167,942,707

비유동부채
38,493,684,874
31,608,409,678
58,493,045,131

장기차입금
2,000,000,000
-
-

순확정급여부채
14,209,629,488
13,725,474,429
10,084,258,246

사채
21,000,000,000
15,000,000,000
45,000,000,000

리스부채
234,701,720
258,450,206
259,986,900

비유동기타채무
600,500,000
652,705,000
641,785,000

이연법인세부채
448,853,666
1,971,780,043
2,507,014,985

부채총계
176,744,116,198
181,377,850,957
185,142,478,129

자본

자본금
31,047,575,000
31,047,575,000
31,047,575,000

자본잉여금
1,325,338,584
1,325,338,584
1,325,338,584

자본조정
(4,966,427,200)
(4,966,427,200)
(4,966,427,200)

기타포괄손익누계액
20,535,259,598
21,623,393,715
21,163,866,988

이익잉여금
19,870,270,509
16,893,366,442
17,845,018,146

자본총계
67,812,016,491
65,923,246,541
66,415,371,518

자본과부채총계
244,556,132,689
247,301,097,498
251,557,849,647

포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한성기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액
332,486,628,912
320,600,471,187

매출원가
277,909,004,085
271,406,907,700

매출총이익
54,577,624,827
49,193,563,487

판매비와관리비
43,573,437,519
40,981,476,622

영업이익(손실)
11,004,187,308
8,212,086,865

금융수익
1,333,072,106
1,044,786,760

금융비용
6,987,385,184
6,629,133,952

기타수익
4,527,524,559
2,075,794,097

기타비용
6,892,949,147
2,177,795,803

관계기업 당기순손익에 대한 지분
282,606,598
21,294,551

법인세비용차감전순이익(손실)
3,267,056,240
2,547,032,518

법인세비용(수익)
428,319,298
938,440,041

당기순이익(손실)
2,838,736,942
1,608,592,477

법인세비용차감후기타포괄손익
(949,966,992)
(2,100,717,454)

확정급여부채의 재측정요소
138,167,125
(2,560,244,181)

토지재평가이익
(43,462,599)
46,518,614

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
(1,044,671,518)
413,008,113

총포괄이익(손실)
1,888,769,950
(492,124,977)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
503
285

희석주당이익(손실)
503
285

이익잉여금처분계산서(안)

제 56 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한성기업주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

내 역
제 56 (당)기(처분예정일: 2025년 3월 26일)
제 55 (전)기(처분확정일: 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
19,700,812,969
16,723,908,902

전기이월미처분이익잉여금
16,723,908,902
3,543,621,714

회계정책변경효과
-
14,131,938,892

당기순이익
2,838,736,942
1,608,592,477

확정급여부채의 재측정요소
138,167,125
(2,560,244,181)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
19,700,812,969
16,723,908,902

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임준호
1979.02.25
사내이사
해당없음
친인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임준호
경영인
2017년 ~ 현재
한성기업(주) 대표이사
해당사항 없음

2012년 ~ 2020년
극동수산(주) 대표이사

2020년 ~ 현재
극동수산(주) 감사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 한성기업(주) 대표이사로 재임 중이며, 산업 전반에 대한 이해와 전문성을 보유하고 있으며, 합리적인 의사결정과 리더쉽으로 회사를 이끌어나가고 있음. 한성기업의 상황을 정확하고 깊이있게 이해하고 있는 후보자는 기업 경영전반에 대한 탁월한전문성과 폭넓은 식견으로 당사의 미래 비전 제시 및 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로기대합니다.

확인서

임준호 사내이사 확인서.jpg
임준호 사내이사 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이춘만
1945.07.13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이춘만
경영인
2007년 ~ 현재
한성기업(주) 감사
해당사항 없음

2004년 ~ 2018년
롯데장학재단 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 한성기업(주) 감사로 재임 중이며, 오랜 기간의 경험을 바탕으로 당사가 영위하고 있는 산업에 대한 이해도가 높음. 또한 롯데장학재단 이사 등을 역임하였으며,국내외 경제에 대한 해박하고 폭넓은 경험과 식견으로 감사의 역할을 기대합니다.

확인서

이춘만 감사 확인서.jpg
이춘만 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
965백만원

최고한도액
3,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
85백만원

최고한도액
100백만원