이브이첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 이브이첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)이브이첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이브이첨단소재주 소: 대구시 달서구 성서로 35길 26전화번호: 053)602-4253

작 성 자:
성 명: 서기은부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 053)602-4253

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이브이첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이브이첨단소재
보통주
4,208
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
10,309,276
17.30
최대주주
-

계
-
10,309,276
17.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서기은
보통주
0
직원
직원
-

박기원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일(화) 9시 ~ 2025년 3월 27일(목) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) (주)이브이첨단소재 ((우)42719) ㆍ접 수 기 간 : 2025년 3월 28일(금) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 10 시

장 소
대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) 본사 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일(화) 9시 ~ 2025년 3월 27일(목) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표 -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 연결현금흐름표 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

58,366,614,451

33,563,114,532

현금및현금성자산
3,30,31,34
23,235,971,206

10,716,964,118

단기금융상품
30,31,33,34
4,000,000,000

5,000,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
14,342,404,239

7,898,816,661

기타유동자산
5
3,214,432,297

2,351,076,565

재고자산
6,24
9,880,843,460

7,596,257,188

파생상품자산

13,
30,31

686,738,065

-

매각예정자산
11
3,006,225,184

-

Ⅱ. 비유동자산

89,790,129,380

100,849,949,090

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
257,962,546

210,200,921

유형자산
7,33
50,170,151,378

50,349,874,711

무형자산
7,8
1,004,671,054

806,293,469

사용권자산
17
1,697,398,457

502,156,191

관계기업투자
9
12,564,351,480

22,379,252,000

장기기타금융자산
10,30,31,33,34
22,175,578,945

26,566,653,557

기타비유동자산
5
1,920,015,520

-

순확정급여자산
16
-

35,518,241

자산총계

148,156,743,831

134,413,063,622

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,227,494,751

9,390,796,472

매입채무및기타채무
12,30,31,32,34
9,914,354,478

6,073,589,395

기타유동부채
14,30,31,34
2,849,691,128

2,186,688,852

당기법인세부채
28
117,147,610

161,800,056

파생상품부채
13,30,31
6,579,371,485

-

충당부채
15
684,978,809

537,068,624

전환사채
13,29,30,31,34,35
4,931,748,224

-

리스부채
17,30,31,34,35
150,203,017

431,649,545

Ⅱ. 비유동부채

5,096,467,524

4,593,282,219

순확정급여부채
16
150,589,881

-

기타비유동부채
14,30,31,34
154,946,587

62,144,669

리스부채
17,30,31,34,35
385,532,916

125,739,410

이연법인세부채
28
4,405,398,140

4,405,398,140

부채총계

30,323,962,275

13,984,078,691

자 본

지배기업소유주지분

117,832,781,556

120,428,984,931

Ⅰ. 자본금

29,794,941,000

29,597,089,500

보통주자본금
18
29,794,941,000

29,597,089,500

Ⅱ. 자본잉여금

84,869,039,766

83,829,979,119

주식발행초과금
18
82,069,061,163

81,030,000,516

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,477,766

532,477,766

Ⅲ. 자본조정

1,170,924,151

499,232,129

자기주식
19
(8,205,600)

(8,205,600)

연결자본조정
19
(52,438,402)

(52,438,402)

주식선택권
19,21
1,231,568,153

559,876,131

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

18,782,955,553

16,850,473,576

재평가잉여금
19
16,673,061,860

16,673,061,860

해외사업환산차손익
19
1,469,430,118

407,595,088

지분법자본변동
9,19
640,463,575

(230,183,372)

Ⅴ. 결손금

(16,785,078,914)

(10,347,789,393)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처리결손금
20
(16,873,769,582)

(10,436,480,061)

비지배지분

-

-

자본총계

117,832,781,556

120,428,984,931

부채 및 자본총계

148,156,743,831

134,413,063,622

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 매출액
22,32

81,920,209,500

62,797,170,564

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

(66,833,668,075)

(57,405,455,472)

Ⅲ. 매출총이익

15,086,541,425

5,391,715,092

판매비와관리비
24,25
(12,520,439,003)

(11,161,927,107)

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,566,102,422

(5,770,212,015)

기타수익
26
402,158,557

341,361,422

기타비용
26
(568,784,543)

(808,505,377)

금융수익
27,30
9,437,823,512

15,675,075,500

금융비용
27,30
(6,824,900,940)

(4,790,209,624)

관계기업투자손익
9
(10,685,547,467)

(5,340,669,476)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(5,673,148,459)

(693,159,570)

법인세비용
28
537,340,170

2,253,385,588

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(6,210,488,629)

1,560,226,018

지배기업 소유주지분

(6,210,488,629)

1,560,226,018

비지배지분

-

-

Ⅶ. 연결기타포괄손익

1,705,681,085

(1,222,035,877)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,932,481,977

(764,866,368)

해외사업환산차손익

1,061,835,030

(538,093,214)

지분법자본변동
9
870,646,947

(226,773,154)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(226,800,892)

(457,169,509)

순확정급여부채의 재측정요소
16
(226,800,892)

(478,247,969)

자산재평가손익
19
-

21,078,460

Ⅷ. 연결총포괄손익

(4,504,807,544)

338,190,141

지배기업 소유주지분

(4,504,807,544)

338,190,141

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
29

(104)

28

희석주당손익
29

(110)

28

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분 소계

2023년 01월 01일(전기초)
16,033,720,500
47,802,507,380
937,063,075
17,594,261,484
(11,429,767,442)
70,937,784,997
-
70,937,784,997

연결총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
-
1,560,226,018
1,560,226,018
-
1,560,226,018

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(478,247,969)
(478,247,969)
-
(478,247,969)

해외사업장환산외환차이

-
-
(538,093,214)
-
(538,093,214)
-
(538,093,214)

지분법자본변동
-
-
-
(226,773,154)
-
(226,773,154)
-
(226,773,154)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
8,050,000,000
11,028,607,960
-
-
-
19,078,607,960
-
19,078,607,960

주식선택권변동
-
-
559,876,131
-
-
559,876,131
-
559,876,131

전환사채 재발행
-
-
10,284,515,391
-
-
10,284,515,391
-
10,284,515,391

전환사채 전환
5,513,369,000
24,998,863,779
(11,053,713,825)
-
-
19,458,518,954
-
19,458,518,954

전환사채 상환
-
-
(228,508,643)
-
-
(228,508,643)
-
(228,508,643)

재평가차익의 변동
-
-
-
21,078,460
-
21,078,460
-
21,078,460

2023년 12월 31일(전기말)
29,597,089,500
83,829,979,119
499,232,129
16,850,473,576
(10,347,789,393)
120,428,984,931
-
120,428,984,931

2024년 01월 01일(당기초)
29,597,089,500
83,829,979,119
499,232,129
16,850,473,576
(10,347,789,393)
120,428,984,931
-
120,428,984,931

연결총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
-
(6,210,488,629)
(6,210,488,629)
-
(6,210,488,629)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(226,800,892)
(226,800,892)
-
(226,800,892)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,061,835,030
-
1,061,835,030
-
1,061,835,030

지분법자본변동
-
-
-
870,646,947
-
870,646,947
-
870,646,947

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권변동
-
-
671,692,022
-
-
671,692,022

671,692,022

전환사채 재발행
-
-
539,000,000
-
-
539,000,000
-
539,000,000

전환사채 전환
197,851,500
1,039,060,647
(539,000,000)
-
-
697,912,147
-
697,912,147

2024년 12월 31일(당기말)
29,794,941,000
84,869,039,766
1,170,924,151
18,782,955,553
(16,785,078,914)
117,832,781,556
-
117,832,781,556

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,682,254,263

(1,011,219,167)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

9,367,617,743

(1,155,574,948)

(1)연결당기순이익

(6,210,488,629)

1,560,226,018

(2)비현금항목의 조정
35
17,397,042,120

(1,553,054,312)

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
35
(1,818,935,748)

(1,162,746,654)

2.이자의 수취

851,729,044

624,358,797

3.이자의 지급

(15,025,808)

(424,786,626)

4.법인세의 환급(납부)

(522,066,716)

(55,216,390)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,058,724,576)

(11,270,344,311)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

16,978,566,195

5,130,716,606

단기금융상품의 감소

14,000,000,000

2,000,000,000

기타채권의 감소

10,110,000

8,382,151

유형자산의 처분

215,456,195

522,334,455

장기기타금융자산의 감소

2,753,000,000

2,600,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(27,037,290,771)

(16,401,060,917)

단기금융상품의 증가

13,000,000,000

-

기타채권의 증가

54,744,514

79,239,024

유형자산의 취득

4,204,747,750

4,038,916,810

무형자산의 취득

36,735,327

37,644,423

장기기타금융자산의 증가

3,001,047,660

12,225,260,660

단기대여금의 증가

4,820,000,000

20,000,000

종속기업투자 취득관련 선급금

1,920,015,520

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,346,148,439

14,544,027,620

1.재무활동으로 인한 현금유입액

12,509,000,000

36,004,345,960

유상증자

-

19,078,607,960

전환사채의 재발행

1,239,000,000

16,925,738,000

전환사채의 발행

11,270,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(162,851,561)

(21,460,318,340)

차입금의 상환

-

16,045,000,000

전환사채의 상환

-

5,207,140,000

리스부채의 상환

160,765,101

162,535,880

주식발행비용

2,086,460

45,642,460

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,969,678,126

2,262,464,142

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

549,328,962

(428,538,129)

Ⅵ.기초의 현금

10,716,964,118

8,883,038,105

Ⅶ.기말의 현금

23,235,971,206

10,716,964,118

별도재무제표

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

53,647,400,736

34,257,124,576

현금및현금성자산
3,30,31,34
17,139,186,588

8,976,631,692

단기금융상품
30,31,33,34
4,000,000,000

5,000,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
18,379,259,329

16,010,384,667

기타유동자산
5
1,398,869,209

1,087,497,697

재고자산
6,24
9,037,122,361

3,182,610,520

파생상품자산

13,
30,31

686,738,065

-

매각예정자산
11
3,006,225,184

-

Ⅱ. 비유동자산

96,633,758,092

101,542,190,063

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
5,139,367,757

5,843,995,717

유형자산
7,33
33,931,204,901

32,650,799,501

무형자산
7,8
454,929,459

520,333,990

사용권자산
17
217,233,019

274,560,046

종속기업및관계기업투자주식
9
32,795,428,491

35,650,329,011

장기기타금융자산
10,30,31,33,34
22,175,578,945

26,566,653,557

기타비유동자산
5
1,920,015,520

-

순확정급여자산
16
-

35,518,241

자산총계

150,281,158,828

135,799,314,639

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,884,256,935

7,150,518,278

매입채무및기타채무
12,30,31,32,34
6,935,510,303

5,007,395,632

기타유동부채
14,30,31,34
1,983,941,280

1,716,764,421

당기법인세부채
28
117,147,610

161,800,056

파생상품부채
13,30,31
6,579,371,485

-

충당부채
15
186,335,016

109,814,135

전환사채
13,29,30,31,34,35
4,931,748,224

-

리스부채
17,30,31,34,35
150,203,017

154,744,034

Ⅱ. 비유동부채

4,784,126,436

4,593,282,219

순확정급여부채
16
150,589,881

-

기타비유동부채
14,30,31,34
154,946,587

62,144,669

리스부채
17,30,31,34,35
73,191,828

125,739,410

이연법인세부채
28
4,405,398,140

4,405,398,140

부채총계

25,668,383,371

11,743,800,497

자 본

Ⅰ. 자본금

29,794,941,000

29,597,089,500

보통주자본금
18
29,794,941,000

29,597,089,500

Ⅱ. 자본잉여금

84,869,379,576

83,830,318,929

주식발행초과금
18
82,069,061,163

81,030,000,516

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,817,576

532,817,576

Ⅲ. 자본조정

1,223,362,553

551,670,531

자기주식
19
(8,205,600)

(8,205,600)

주식선택권
19,21
1,231,568,153

559,876,131

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

16,673,061,860

16,673,061,860

재평가잉여금
19
16,673,061,860

16,673,061,860

Ⅴ. 결손금

(7,947,969,532)

(6,596,626,678)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처리결손금
20
(8,036,660,200)

(6,685,317,346)

자본총계

124,612,775,457

124,055,514,142

부채및자본총계

150,281,158,828

135,799,314,639

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 매출액
22,32

70,646,240,916

58,260,670,051

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

(61,646,859,187)

(52,361,687,705)

Ⅲ. 매출총이익

8,999,381,729

5,898,982,346

Ⅳ. 판매비와관리비
24,25

(9,765,078,102)

(9,650,084,818)

V. 영업손실

(765,696,373)

(3,751,102,472)

기타수익
26
219,612,819

206,920,808

기타비용
26
46,521,374

(28,610,334)

금융수익
27,30
8,579,143,376

15,313,315,380

금융비용
27,30
5,718,839,720

(4,237,306,452)

관계기업및종속기업투자손익
9
(2,854,900,520)

(12,527,442,630)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(587,201,792)

(5,024,225,700)

법인세수익(비용)
28
(537,340,170)

2,253,385,588

Ⅶ. 당기순손실

(1,124,541,962)

(2,770,840,112)

Ⅷ. 기타포괄손익

(226,800,892)

(457,169,509)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(226,800,892)

(457,169,509)

순확정급여부채의 재측정요소
16
(226,800,892)

(478,247,969)

재평가잉여금
19
-

21,078,460

Ⅸ.총포괄손익

(1,351,342,854)

(3,228,009,621)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당손익
29

(19)

(49)

희석주당손익
29

(26)

(49)

자 본 변 동 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
자 본 조 정
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
16,033,720,500
47,802,847,190
989,501,477
16,651,983,400
(3,347,538,597)
78,130,513,970

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(2,770,840,112)
(2,770,840,112)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(478,247,969)
(478,247,969)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
8,050,000,000
11,028,607,960
-
-
-
19,078,607,960

주식선택권 증감
-
-
559,876,131
-
-
559,876,131

전환사채 재발행
-
-
10,284,515,391
-
-
10,284,515,391

전환사채 전환
5,513,369,000
24,998,863,779
(11,053,713,825)
-
-
19,458,518,954

전환사채 상환
-
-
(228,508,643)
-
-
(228,508,643)

재평가차익의 변동
-
-
-
21,078,460
-
21,078,460

2023년 12월 31일(전기말)
29,597,089,500
83,830,318,929
551,670,531
16,673,061,860
(6,596,626,678)
124,055,514,142

2024년 01월 01일(당기초)
29,597,089,500
83,830,318,929
551,670,531
16,673,061,860
(6,596,626,678)
124,055,514,142

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(1,124,541,962)
(1,124,541,962)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(226,800,892)
(226,800,892)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권 증감
-
-
671,692,022
-
-
671,692,022

전환사채 재발행
-
-
539,000,000
-
-
539,000,000

전환사채 전환
197,851,500
1,039,060,647
(539,000,000)
-
-
697,912,147

2024년 12월 31일(당기말)
29,794,941,000
84,869,379,576
1,223,362,553
16,673,061,860
(7,947,969,532)
124,612,775,457

현 금 흐 름 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,260,159,338

4,425,304,598

1.영업에서 창출된 현금흐름

2,710,885,113

4,008,055,508

(1)당기순손익

(1,124,541,962)

(2,770,840,112)

(2)비현금항목의 조정
35
5,494,403,190

2,535,995,508

(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
35
(1,658,976,115)

4,242,900,112

2.이자의 수취

1,086,366,749

904,888,114

3.이자의 지급

(15,025,808)

(432,422,634)

4.법인세의 납부

(522,066,716)

(55,216,390)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,657,647,669)

(16,597,916,497)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

18,073,928,690

5,890,182,999

단기금융상품의 감소

14,000,000,000

2,000,000,000

기타채권의 감소

10,110,000

-

유형자산의 처분

3,000,000

4,780,000

유동성장기대여금의 감소

1,307,818,690

1,285,402,999

장기대여금의 감소

-

2,600,000,000

장기기타금융자산의 감소

2,753,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(25,731,576,359)

(22,488,099,496)

단기금융상품의 증가

13,000,000,000

-

기타채권의 증가

7,000,000

78,180,000

유형자산의 취득

2,946,777,852

1,546,780,492

무형자산의 취득

36,735,327

37,644,423

장기기타금융자산의 증가

3,001,047,660

12,225,260,660

단기대여금의 증가

4,820,000,000

20,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

-

8,580,233,921

종속기업투자 취득관련 선급금

1,920,015,520

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,346,148,439

14,544,027,620

1.재무활동으로 인한 현금유입액

12,509,000,000

36,004,345,960

유상증자

-

19,078,607,960

전환사채의 발행

11,270,000,000

-

전환사채의 재발행

1,239,000,000

16,925,738,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(162,851,561)

(21,460,318,340)

차입금의 상환

-

16,045,000,000

전환사채의 상환

-

5,207,140,000

리스부채의 상환

160,765,101

162,535,880

주식발행비용(전환사채 전환)

2,086,460

45,642,460

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,948,660,108

2,371,415,721

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

213,894,788

(110,740,345)

Ⅵ.기초의 현금

8,976,631,692

6,715,956,316

Ⅶ.기말의 현금

17,139,186,588

8,976,631,692

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 21 기 처분예정일 2025년 3월 28일

제 20 기 처분확정일 2024년 3월 29일

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
금액

제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(8,036,660,200)

(6,685,317,346)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(6,685,317,346)

(3,436,229,265)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(226,800,892)

(478,247,969)

3. 당기순이익(손실)
(1,124,541,962)

(2,770,840,112)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당현금배당금(률) : 보통주 : 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(8,036,660,200)

(6,685,317,346)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(당)기 예정
제20(전)기

현금배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

주식배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

배당률(%)
-
-

합 계(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
300,000,000주
로 한다.

발행예정주식총수 한도 확대

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 회사는 전환사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의2에 규정된 전환가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저조정한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 회사는 전환사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의2에 규정된 전환가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정하도록 한다.
다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저조정한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단, 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.

전환사채 제도 개선을 위한 24.12.01 개정안 반영

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 회사는 신주인수권부사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조에 따른 신주인수권부사채의 행사가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권부사채의 행사가액의 최저조정한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 회사는 신주인수권부사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조에 따른 신주인수권부사채의 행사가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하도록 한다.
다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권부사채의 행사가액의 최저조정한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단, 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.

전환사채 제도 개선을 위한 24.12.01 개정안 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최동락
1963.03.18
사내이사
-
-
이사회

이희우
1965.10.10
사내이사
-
-
이사회

이지수
1989.06.20
기타비상무이사
-
최대주주 임원
이사회

조은래
1973.09.28
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최동락
대표이사
1988~현재
(주)LG전자 구매자재,수출입물류,혁신,공장장 근무(주)EV첨단소재 대표이사(주)에쓰씨엔지니어링 사내이사
없음

이희우
사업부장
1991~현재
파워로직스 상무(주)하이소닉 사업총괄(주)EV첨단소재 FPCB 사업부장
없음

이지수
경영인
2024~현재
(주)로아홀딩스컴퍼니 대표(주)넥스턴바이오사이언스 기타비상무이사
없음

조은래
변호사
2004~현재
인천지방법원 판사서울중앙지방법원 판사춘천지방법원 속초지원 판사인천지방법원 부천지원 판사대법원 재판연구관창원지방법원 진주지원 부장판사서울고등법원 고법판사서울고등법원 형사부 재판장(現)법무법인 이제 변호사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 ㈜EV첨단소재 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 충실한 직무수행 본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다. 3. 적법한 윤리적 업무수행 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.사외이사 후보자 조은래

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최동락 후보자>본 후보자는 (주)EV첨단소재에서 대표이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.<이희우 후보자>본 후보자는 (주)EV첨단소재에서 FPCB 사업부장을 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.<이지수 후보자>본 후보자는 (주)넥스턴바이오사이언스 및 로아홀딩스컴퍼니 대표이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 기타비상무이사로 추천함.<조은래 후보자>본 후보자는 법률전문가로써 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서

후보자확인서(최동락)_20240310_1

후보자확인서(이희우)_20240310_1

후보자확인서(이지수)_20240310_1

후보자확인서(조은래)_20240310_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
6.27억

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항