나이벡 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 나이벡

주주총회소집공고
6.0
(주)나이벡

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정종평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길

(전 화)
043)532-7458

(홈페이지)
https://nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 윤 정

(전 화) 043)532-7458

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 대학로 66 우석대학교 진천캠퍼스 미래센터 김주영 홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정종평 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이주연 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 17일 ∼ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 및 전자위임장 수여

7. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.8. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증 위임장(주주의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인)

2025년 3월 10일

주식회사 나 이 벡

대표이사 정 종 평 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원복(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2024.02.15
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

2
2024.03.12
제 20기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2024.03.12
제 20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2024.09.11
중국시장의 스트라우만 독점판매권 회수의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
35,000
35,000
-

기타비상무이사
2
2,000,000
60,000
30,000
-

- 상기 주총승인 금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 및 기타비상무 이사 3명의 2024년 1월부터 12월까지 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오산업이란 통상 현대 생명공학 기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질과 서비스를 상업적으로 생산하는 산업을 일컫습니다. 즉, 바이오산업은 제품의 특성을 기준으로 분류되는 기존의 타산업과는 다르게 생명공학기술의적용 여부를 근거로 분류되는 기술기반의 산업이라고 할 수 있습니다. 우리나라에서는 산업연구원을 중심으로 2003년 이후부터 바이오산업의 범위를 정의하기 위하여 바이오산업기술 분류체계를 구축하고 이에 근거하는 통계작업을 시행하고 있습니다. 이에 따르면 바이오산업 (Bioindustry or Biotechnology industry)의 범위는 의약, 화학, 식품, 환경, 에너지 등으로 구분되며, 특히 바이오 의약품 시장의 경우 생명공학기술 및 의약화학기술을 동시에 이용한제품이 의약품시장의 90%를 차지하고 있습니다.
바이오산업이란 큰 틀 안에서 현재 당사가 영위하는 사업은 펩타이드 기반 의약품 사업 및 플랫폼 산업, 단백질 의약품 산업, 조직재생용 바이오산업,구강보건산업으로 나눌 수 있으며, 이와 관련된 당사의 기반기술은 약물 전달시스템 기술 및 펩타이드 공학기술, 단백질 발현 및 정제 기술, 조직재생 바이오소재기술로 특징 지을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하는 사업은 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다.
당사의 2024년도 매출액은 전년대비 56% 증가한 245.5억원, 영업손실은 49억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재)의 세계시장은 Geitstlich사의 소뼈유래 골이식재인 BioOss를 포함한 상위 5업체의 제품이 시장의 대부분을 장악하고 있으며 국내시장 역시 수입제품인 BioOss 및 당사가 골이식재 시장을 주도하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업군의 특징상 공통적으로 평균 10%의 높은 연평균 성장률을 보이는 고도의 성장산업이고, 국민의 보건의료 및 삶의 질 향상에 직접적으로 기여하는 산업이라고 할 수 있습니다. 또한 앞서 산업의 성장과정에서 기술한 바대로 하이테크놀로지가 추가되면서 약학, 화학, 생물학, 고분자학, 생화학, 의학, 치의학 및 나노테크놀로지를 기반으로하는 다학제간 유기적인 네트웍이 필수적이고 기술의 파급력이 큰 첨단산업이라할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있습니다. 그 중 펩타이드 공학기술을 이용한 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

37,829,276,023

40,959,307,767

현금및현금성자산
23,223,706,686

21,291,056,822

단기금융상품
830,000,000

830,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

5,269,608,017

매출채권
7,927,113,066

4,714,498,529

기타유동금융자산
177,983,558

65,691,699

기타유동자산
368,629,679

504,827,672

당기법인세자산
95,341,810

58,964,300

유동파생상품자산
-

1,861,100,000

재고자산
5,206,501,224

6,363,560,728

II. 비 유 동 자 산

24,624,368,329

25,842,959,533

장기금융상품
1,216,260,272

1,066,834,010

유형자산
14,823,182,164

15,452,955,296

무형자산
8,069,907,693

8,923,152,027

기타비유동금융자산
515,018,200

400,018,200

자 산 총 계

62,453,644,352

66,802,267,300

부 채

I. 유 동 부 채

25,026,284,959

31,175,555,910

매입채무
297,010,320

218,531,436

단기차입금
5,733,000,000

5,933,000,000

기타유동금융부채
6,185,278,936

2,207,987,449

기타유동부채
375,605,205

185,090,015

유동리스부채
308,876,220

489,816,237

유동성장기차입금
2,210,220,000

2,253,120,000

유동성사채
6,246,690,787

11,417,747,773

유동파생상품부채
3,669,603,491

8,470,263,000

II. 비 유 동 부 채

5,196,375,164

6,783,552,828

장기차입금
1,381,680,000

1,821,900,000

비유동리스부채
157,579,391

417,883,263

순확정급여채무
3,657,115,773

3,658,225,815

기타비유동부채
-

885,543,750

부 채 총 계

30,222,660,123

37,959,108,738

자 본

I. 자본금

5,446,558,500

5,067,350,000

II. 자본잉여금

78,537,956,128

66,262,445,099

III. 자본조정

4,108,715,822

4,233,958,585

IV. 결손금

(55,862,246,221)

(46,720,595,122)

자 본 총 계

32,230,984,229

28,843,158,562

부 채 및 자 본 총 계

62,453,644,352

66,802,267,300

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

24,550,141,599

15,703,946,248

제품매출
24,490,517,099

15,428,263,018

기타매출
59,624,500

275,683,230

II. 매출원가

11,869,599,840

7,443,005,360

제품매출원가
11,869,599,840

7,443,005,360

III. 매출총이익

12,680,541,759

8,260,940,888

IV. 판매비와관리비

17,607,083,079

10,491,422,759

V. 영업손실

(4,926,541,320)

(2,230,481,871)

Ⅵ. 기타수익

1,669,410,219

515,707,895

Ⅶ. 기타비용

2,706,914,651

1,947,944,893

Ⅷ. 금융수익

521,086,530

1,534,819,266

Ⅸ. 금융비용

3,904,201,522

4,053,325,840

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실

(9,347,160,744)

(6,181,225,443)

XI. 법인세비용(수익)

(20,345,455)

102,952,087

XII. 당기순손실

(9,326,815,289)

(6,284,177,530)

XIII. 기타포괄손익

185,164,190

(936,967,984)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
185,164,190

(936,967,984)

XIV. 총포괄손실

(9,141,651,099)

(7,221,145,514)

XV. 주당손실

기본 및 희석 주당손실

(897)

(631)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기(처분예정일;2025.03.28)
제 20 기(처분확정일;2024.03.29)

Ⅰ.미처리결손금

(미처분이익잉여금)

55,862,246,221

46,720,595,122

전기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

46,720,595,122

39,499,449,608

당기순손실
9,326,815,289

6,284,177,530

확정급여의 재측정요소
(185,164,190)

936,967,984

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

55,862,246,221

46,720,595,122

- 자본변동표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
결손금
총계

2023.01.01 (전기초)
4,978,739,500
63,538,518,573
4,052,680,357
(39,499,449,608)
33,070,488,822

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,284,177,530)
(6,284,177,530)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(936,967,984)
(936,967,984)

총포괄손익 계
-
-
-
(7,221,145,514)
(7,221,145,514)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
88,610,500
2,723,926,526
-
-
2,812,537,026

주식보상비용
-
-
181,278,228
-
181,278,228

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
88,610,500
2,723,926,526
181,278,228
-
2,993,815,254

2023.12.31 (전기말)
5,067,350,000
66,262,445,099
4,233,958,585
(46,720,595,122)
28,843,158,562

2024.01.01 (당기초)
5,067,350,000
66,262,445,099
4,233,958,585
(46,720,595,122)
28,843,158,562

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,326,815,289)
(9,326,815,289)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
185,164,190
185,164,190

총포괄손익 계
-
-
-
(9,141,651,099)
(9,141,651,099)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
353,333,500
11,685,035,766
-
-
12,038,369,266

주식매입선택권의 행사
25,875,000
590,475,263
(125,242,763)
-
491,107,500

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
379,208,500
12,275,511,029
(125,242,763)
-
12,529,476,766

2024.12.31 (당기말)
5,446,558,500
78,537,956,128
4,108,715,822
(55,862,246,221)
32,230,984,229

- 현금흐름표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

291,254,547

(1,960,367,591)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(93,489,023)

(1,993,573,476)

(1) 당기순손실
(9,326,815,289)

(6,284,177,530)

(2) 조정
8,432,531,846

8,090,651,048

(3) 순운전자본의 변동
800,794,420

(3,800,046,994)

2. 이자의수취
304,945,366

259,910,987

3. 이자의지급
116,175,714

(177,618,592)

4. 법인세납부
(36,377,510)

(49,086,510)

II. 투자활동으로인한현금흐름

1,369,882,837

(490,545,637)

1. 투자활동으로인한현금유입액
5,573,852,235

8,361,722,170

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,310,652,235

8,113,957,005

보증금의 감소
-

245,465,165

유형자산의 처분
263,200,000

2,300,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,203,969,398)

(8,852,267,807)

장기금융상품의 증가
-

1,066,834,010

유형자산의 취득
1,526,517,564

3,628,019,791

무형자산의 취득
2,547,451,834

4,051,964,006

보증금의 증가
130,000,000

105,450,000

III. 재무활동으로인한현금흐름

(722,461,960)

(3,831,031,926)

1. 재무활동으로인한현금유입액
491,107,500

2,395,500,000

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

장기차입금의 증가
-

1,395,500,000

주식매입선택권의 행사
491,107,500

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,213,569,460)

(6,226,531,926)

단기차입금의 상환
200,000,000

200,000,000

유동성장기차입금의 감소
483,120,000

192,480,000

전환사채의 상환
-

3,000,000,000

리스부채의 감소
530,449,460

834,051,926

신주인수권부사채의 상환
-

2,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

993,974,440

326,744,096

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,932,649,864

(5,955,201,058)

VI. 기초의 현금

21,291,056,822

27,246,257,880

VII. 기말의 현금

23,223,706,686

21,291,056,822

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정종평
1946.01.03
사내이사
-
본인
이사회

이주연
1975.04.13
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종평
(주)나이벡 대표이사
1963.03~ 1969.021970.03~ 1972.021975.03~ 1979.021979 ~ 20111998 ~ 20002000.03~ 2002.022000.07~ 2009.032004.02~

서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업

서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업

서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업

서울대학교 치과대학 교수 역임서울대학교 치과병원 치주과장 역임서울대학교 치과대학 학장 역임지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장 역임현) 나이벡 대표이사

없음

이주연
(주)나이벡 연구소장
1994.03~ 1998.021998.03~ 2000.022000.03~ 2004.022004 ~ 200520052005 ~ 20092004.05~

이화여대 약학대학 졸업

이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업

이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업

지능형생체계면공학연구센터 책임연구원미시간대학교 약학대학 방문 연구원나이벡 책임연구원현)나이벡 연구소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정종평
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이주연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 2022년 정기주주총회를 통해 재선임되어, 3년간의 임기동안 이사회 구성원간의 원활한 소통과 전문성을 통해 회사의 성장에 기여하였고, 폭넓은 경험과 노하우, 각 분야별 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 지속적 기업 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_정종평

확인서_이주연

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,726 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(「http://www.nibec.co.kr/ 」(공지사항-Notice)에 게재할 예정입니다.

제21기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일

2. 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.3. 기타사항당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

4. 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 :
2025년 3월 17일 ∼ 2025년 3월 27일- 기간중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여