나이벡 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 나이벡

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)나이벡

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나이벡주 소: 충북 진천군 이월면 밤디길 116전화번호: 043) 532-7458

작 성 자:
성 명: 박희정부서 및 직위: 경영지원팀. 부장전화번호: 02-765-1976

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나이벡
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나이벡
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정종평
최대주주
보통주
1,725,403
15.84
최대주주
-

박윤정
등기임원
보통주
367,928
3.38
등기임원
-

이주연
등기임원
보통주
57,412
0.53
등기임원
-

김사성
사외이사
보통주
21,545
0.20
사외이사
-

설양조
감 사
보통주
7,175
0.07
감사
-

장계순
최대주주의 처
보통주
1,583
0.01
최대주주의 처
-

김정빈
최대주주의 조카
보통주
10,000
0.09
최대주주의 조카
-

계
-
2,191,046
20.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종평
보통주
1,725,403
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.17~2025.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권

삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템
https://vote.samsungpop.com

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처 : (우 27816) 충북 진천군 이월면 밤디길 116
전화번호 : 043-532-7458
접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일
우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
충북 진천군 진천읍 대학로 66 우석대학교 미래센터 김주영 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하는 사업은 바이오신약, 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다.
당사의 2024년도 매출액은 전년대비 56% 증가한 245.5억원, 영업손실은 49억원입니다.

1. 나이벡 제품군.jpg
<나이벡 제품군>

- 현재 진행중인 신규사업으로는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있으며, 그 중 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

펩타이드 분야.jpg
<펩타이드 분야>

또한, 펩타이드 원료의약품을 대량생산할 수 있는 생산시설을 확보, 이에 대한 GMP 를 획득함에 따라 펩타이드 사업분야에서도 CDMO 사업을 통한 외형성장을 기대할 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

37,829,276,023

40,959,307,767

현금및현금성자산
23,223,706,686

21,291,056,822

단기금융상품
830,000,000

830,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

5,269,608,017

매출채권
7,927,113,066

4,714,498,529

기타유동금융자산
177,983,558

65,691,699

기타유동자산
368,629,679

504,827,672

당기법인세자산
95,341,810

58,964,300

유동파생상품자산
-

1,861,100,000

재고자산
5,206,501,224

6,363,560,728

II. 비 유 동 자 산

24,624,368,329

25,842,959,533

장기금융상품
1,216,260,272

1,066,834,010

유형자산
14,823,182,164

15,452,955,296

무형자산
8,069,907,693

8,923,152,027

기타비유동금융자산
515,018,200

400,018,200

자 산 총 계

62,453,644,352

66,802,267,300

부 채

I. 유 동 부 채

25,026,284,959

31,175,555,910

매입채무
297,010,320

218,531,436

단기차입금
5,733,000,000

5,933,000,000

기타유동금융부채
6,185,278,936

2,207,987,449

기타유동부채
375,605,205

185,090,015

유동리스부채
308,876,220

489,816,237

유동성장기차입금
2,210,220,000

2,253,120,000

유동성사채
6,246,690,787

11,417,747,773

유동파생상품부채
3,669,603,491

8,470,263,000

II. 비 유 동 부 채

5,196,375,164

6,783,552,828

장기차입금
1,381,680,000

1,821,900,000

비유동리스부채
157,579,391

417,883,263

순확정급여채무
3,657,115,773

3,658,225,815

기타비유동부채
-

885,543,750

부 채 총 계

30,222,660,123

37,959,108,738

자 본

I. 자본금

5,446,558,500

5,067,350,000

II. 자본잉여금

78,537,956,128

66,262,445,099

III. 자본조정

4,108,715,822

4,233,958,585

IV. 결손금

(55,862,246,221)

(46,720,595,122)

자 본 총 계

32,230,984,229

28,843,158,562

부 채 및 자 본 총 계

62,453,644,352

66,802,267,300

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

24,550,141,599

15,703,946,248

제품매출
24,490,517,099

15,428,263,018

기타매출
59,624,500

275,683,230

II. 매출원가

11,869,599,840

7,443,005,360

제품매출원가
11,869,599,840

7,443,005,360

III. 매출총이익

12,680,541,759

8,260,940,888

IV. 판매비와관리비

17,607,083,079

10,491,422,759

V. 영업손실

(4,926,541,320)

(2,230,481,871)

Ⅵ. 기타수익

1,669,410,219

515,707,895

Ⅶ. 기타비용

2,706,914,651

1,947,944,893

Ⅷ. 금융수익

521,086,530

1,534,819,266

Ⅸ. 금융비용

3,904,201,522

4,053,325,840

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실

(9,347,160,744)

(6,181,225,443)

XI. 법인세비용(수익)

(20,345,455)

102,952,087

XII. 당기순손실

(9,326,815,289)

(6,284,177,530)

XIII. 기타포괄손익

185,164,190

(936,967,984)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
185,164,190

(936,967,984)

XIV. 총포괄손실

(9,141,651,099)

(7,221,145,514)

XV. 주당손실

기본 및 희석 주당손실

(897)

(631)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기(처분예정일;2025.03.28)
제 20 기(처분확정일;2024.03.29)

Ⅰ.미처리결손금

(미처분이익잉여금)

55,862,246,221

46,720,595,122

전기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

46,720,595,122

39,499,449,608

당기순손실
9,326,815,289

6,284,177,530

확정급여의 재측정요소
(185,164,190)

936,967,984

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

55,862,246,221

46,720,595,122

- 자본변동표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
결손금
총계

2023.01.01 (전기초)
4,978,739,500
63,538,518,573
4,052,680,357
(39,499,449,608)
33,070,488,822

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,284,177,530)
(6,284,177,530)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(936,967,984)
(936,967,984)

총포괄손익 계
-
-
-
(7,221,145,514)
(7,221,145,514)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
88,610,500
2,723,926,526
-
-
2,812,537,026

주식보상비용
-
-
181,278,228
-
181,278,228

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
88,610,500
2,723,926,526
181,278,228
-
2,993,815,254

2023.12.31 (전기말)
5,067,350,000
66,262,445,099
4,233,958,585
(46,720,595,122)
28,843,158,562

2024.01.01 (당기초)
5,067,350,000
66,262,445,099
4,233,958,585
(46,720,595,122)
28,843,158,562

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,326,815,289)
(9,326,815,289)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
185,164,190
185,164,190

총포괄손익 계
-
-
-
(9,141,651,099)
(9,141,651,099)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
353,333,500
11,685,035,766
-
-
12,038,369,266

주식매입선택권의 행사
25,875,000
590,475,263
(125,242,763)
-
491,107,500

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
379,208,500
12,275,511,029
(125,242,763)
-
12,529,476,766

2024.12.31 (당기말)
5,446,558,500
78,537,956,128
4,108,715,822
(55,862,246,221)
32,230,984,229

- 현금흐름표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

291,254,547

(1,960,367,591)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(93,489,023)

(1,993,573,476)

(1) 당기순손실
(9,326,815,289)

(6,284,177,530)

(2) 조정
8,432,531,846

8,090,651,048

(3) 순운전자본의 변동
800,794,420

(3,800,046,994)

2. 이자의수취
304,945,366

259,910,987

3. 이자의지급
116,175,714

(177,618,592)

4. 법인세납부
(36,377,510)

(49,086,510)

II. 투자활동으로인한현금흐름

1,369,882,837

(490,545,637)

1. 투자활동으로인한현금유입액
5,573,852,235

8,361,722,170

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,310,652,235

8,113,957,005

보증금의 감소
-

245,465,165

유형자산의 처분
263,200,000

2,300,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,203,969,398)

(8,852,267,807)

장기금융상품의 증가
-

1,066,834,010

유형자산의 취득
1,526,517,564

3,628,019,791

무형자산의 취득
2,547,451,834

4,051,964,006

보증금의 증가
130,000,000

105,450,000

III. 재무활동으로인한현금흐름

(722,461,960)

(3,831,031,926)

1. 재무활동으로인한현금유입액
491,107,500

2,395,500,000

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

장기차입금의 증가
-

1,395,500,000

주식매입선택권의 행사
491,107,500

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,213,569,460)

(6,226,531,926)

단기차입금의 상환
200,000,000

200,000,000

유동성장기차입금의 감소
483,120,000

192,480,000

전환사채의 상환
-

3,000,000,000

리스부채의 감소
530,449,460

834,051,926

신주인수권부사채의 상환
-

2,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

993,974,440

326,744,096

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,932,649,864

(5,955,201,058)

VI. 기초의 현금

21,291,056,822

27,246,257,880

VII. 기말의 현금

23,223,706,686

21,291,056,822

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정종평
1946.01.03
사내이사
-
본인
이사회

이주연
1975.04.13
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종평
(주)나이벡 대표이사
1963.03~ 1969.021970.03~ 1972.021975.03~ 1979.021979 ~ 20111998 ~ 20002000.03~ 2002.022000.07~ 2009.032004.02~

서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업

서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업

서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업

서울대학교 치과대학 교수 역임서울대학교 치과병원 치주과장 역임서울대학교 치과대학 학장 역임지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장 역임현) 나이벡 대표이사

없음

이주연
(주)나이벡 연구소장
1994.03~ 1998.021998.03~ 2000.022000.03~ 2004.022004 ~ 200520052005 ~ 20092004.05~

이화여대 약학대학 졸업

이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업

이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업

지능형생체계면공학연구센터 책임연구원미시간대학교 약학대학 방문 연구원나이벡 책임연구원현)나이벡 연구소장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 2022년 정기주주총회를 통해 재선임되어, 3년간의 임기동안 이사회 구성원간의 원활한 소통과 전문성을 통해 회사의 성장에 기여하였고, 폭넓은 경험과 노하우, 각 분야별 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 지속적 기업 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서(정종평)

확인서(이주연)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,726 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항