SJG세종 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: SJG세종

주주총회소집공고
6.0
에스제이지세종(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
에스제이지세종(주)

대 표 이 사 :
최 정 연

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)

(전 화) 052) 219 - 1699

(홈페이지)http://www.sjku.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 용 민

(전 화) 031)219-9979

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 49 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 25일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 북구 효자로 82 (효문동) 에스제이지세종㈜ 4층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 외부감사인선임보고 / 내부회계 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

성명

출생

년월

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

최종학력

국적

최정연(사내이사)
1959.03.24
3년
재선임
현대위아(주) 근무에스제이지세종(주) 부회장
에스제이지세종(주)부회장
건국대학교전기공학부
대한민국

박세종(사내이사)
1939.01.30
3년
재선임

현대자동차 근무에스제이지세종(주) 명예회장

에스제이지세종(주)명예회장
연세대학교경영대학원
대한민국

박정길(사내이사)
1971.11.12
3년
재선임

현대자동차 재경본부에스제이지세종(주) 총괄부회장

에스제이지세종(주)총괄부회장
고려대학교경영대학원
대한민국

허승현(사외이사)
1972.08.12
2년
재선임
삼성전자 LCD 총괄책임연구원울산대학교 화학공학부 교수
울산대학교 화학공학 교수
KAIST생명화학공학부
대한민국

김수일(사외이사)
1962.12.26
2년
재선임
금융감독원 부원장법무법인 로펌한영 고문
법무법인 로펌한영 고문
한양대학교금융보험학 박사
대한민국

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30 억원)

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3 억원)4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 150원

5. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4에 의거, 당사의 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자 공시하여 게시하오니 참조바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 출석위임장(주주와 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증 - 전자적방법 : 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 전자투표위탁기관 : 삼성증권(주) - 인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : - 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 24일은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법 : - 시스템 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사

-본인확인수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 금번 주주총회 당일 현장에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)

에스제이지세종 주식회사

대 표 이 사 최 정 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허승현(출석률 100%)
김수일(출석률 100%)

1회
2024.02.15(목)
모비어스 설비구매계약에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성

2회
2024.02.20(화)
안전환경관리 계획 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

3회
2024.02.23(금)
제48기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4회
2024.02.23(금)
제48기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5회
2024.03.05(화)
미국 세종알라바마 현지법인 운전자금 대출에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성

6회
2024.03.08(금)
제48기 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성

7회
2024.03.08(금)
제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8회
2024.03.13(수)
모비어스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성

9회
2024.03.18(월)
제48기 별도, 연결재무제표 확정
찬성
찬성

10회
2024.03.18(월)
㈜엠에스오토텍 운영자금 대여의 건
찬성
찬성

11회
2024.03.26(화)
제48기 정기주주총회의사록
찬성
찬성

12회
2024.03.26(화)
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

13회
2024.04.08(월)
에스제이지 세종㈜ 사업자단위과세 적용 종된사업장 상호등 변경의 건
찬성
찬성

14회
2024.04.16(화)
기채에 관한 건
찬성
찬성

15회
2024.05.21(화)
세종알라바마, 세종조지아, 세종멕시코 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

16회
2024.05.22(수)
인도 세종테스크비카스 현지법인 차입 보증의 건
찬성
찬성

17회
2024.05.27(월)
세종루스 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

18회
2024.05.29(수)
신한은행 운전자금 신규에 관한 안건
찬성
찬성

19회
2024.06.04(화)
세종루스 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

20회
2024.06.05(수)
자사주 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

21회
2024.06.10(월)
세움 신한은행 운영자금대출 연대보증의 건
찬성
찬성

22회
2024.06.14(월)
세종테스크비카스 추가 출자의 건
찬성
찬성

23회
2024.07.19(금)
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성

24회
2024.08.09(금)
자사주 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

25회
2024.08.21(수)
세종멕시코 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

26회
2024.08.27(화)
SJG러시아 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

27회
2024.08.30(금)
세종멕시코 출자의 건
찬성
찬성

28회
2024.09.03(화)
인도 세종테스크비카스 현지법인 차입 보증의 건
찬성
찬성

29회
2024.12.05(목)
SJG러시아 차입관련 지급보증의 건
찬성
찬성

30회
2024.12.10(화)
하나은행 울산금융센터 무역금융자금대출 재약정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
72,000
36,000
-

※ 인원수는 2024년말 재임기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SJG알라바마(종속회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
103,598,162
16.5

SJG조지아(종속회사)
매출
61,180,141
9.8

SJG체코(종속회사)
매출
45,497,565
7.3

SJG멕시코(종속회사)
매출
34,252,846
5.5

※상기 비율은 2024년도 별도 기준 매출총액(626,254,473천원)대비 차지하는 비율로 산출되었음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차산업은 거대한 자본과 기술집약적 산업기반을 전제로 하기 때문에 규모의 경제를 추구하는 중요한 특징이 있습니다. 자동차제조에는 철강, 화학, 전기 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있으며 당사의 제품은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하고 소음진동을 줄이는 부품인 머플러와 컨버터로 구성되어 있습니다. 자동차 부품산업은 자동차 시장의 발전과 발맞춰 한 동안 지속되었으나, 한편으로 최근의 빠르게 발전하고 있는 미래자동차 기술은 기존 자동차 부품산업 구조를 변화시킬 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성
2024년 누적생산은 4,128,242대로 내수 부진 및 부품사 공급 차질 등에 따라 2023년도 누적생산 대비 2.72%가 감소하였습니다. 누적 수출판매는 2,782,612대로 전기차의 수출이 대폭 감소하였으나, 하이브리드 차량의 수요 증가로 전기차의 수출 감소치를 보완하여 지난 2023년 2,766,271대보다 0.59% 증가였습니다. 내수판매의 경우에는 경기 부진 및 자동차 시장 전반의 소비심리 악화에 따라 1,626,245대로 전년 동기 대비 6.50%가 감소하였습니다.

구 분
2024년
2023년
2022년

생 산
4,128
4,244
3,757

판 매
4,409
4,506
3,984

-내 수
1,626
1,740
1,684

-수 출
2,783
2,766
2,300

*한국자동차산업협회 자료참고[단위:천대]

(3) 경기 변동의 특성 신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내시장 개방확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화로 인하여 경쟁지역의 초점이 북미·서유럽 등 성숙시장에서 신흥시장과 국내시장으로 이동되고 주요 경쟁대상 업체도미국·유럽·일본계 글로벌 업체에서 중국·인도 등 신흥시장 현지업체와 현지진출글로벌 업체로 확대되고 있습니다. 이로써 국내와 주요 수출시장에 대한 생산·판매기반 구축뿐 아니라 범지구적 차원의 개발·생산·판매·조달 네트워크 구축이 필요합니다. 경쟁의 핵심요소도 양산차종외에 친환경차·저가차 개발능력과 원가경쟁력 강화로 변화하고 있습니다. 특히 자동차산업은 대표적인 내구재 산업으로서 경기 호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로한 구매패턴을 보이고 있습니다. 이러한 환경에 따라 우리 자동차업계들의 대응전략도 유연한 사고를 바탕으로 내외부적인 환경변화에 적극대처하여 나가야 합니다. (4) 경쟁요소 자동차 산업의 경쟁요소는 시장 지배력을 강화하고 코스트 절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 영향을 미치는 변수를 말합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과, 마케팅력, 코스트 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 코스트 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세 가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 강조점이 변화하는 특징을 보이고 있습니다. 경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 코스트 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상을 나타내고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열 관계의 형성과 전문부품 업체(1차 협력업체 약1,200여사)에 의해 생산되고 있으며, 기계,전기,전자,금속 등의 전 제조업과 관련이 있어, 원할한 자원조달의 중요성이 타 업종보다 한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차 등으로 부터 조달하고 있으며, 핵심부품인 컨버터 촉매류 또한 현대자동차로부터 조달, 생산 조립하여 완성차업계가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제등

동업종은 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있는 부품으로 배기가스 정화규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어집니다. 자동차 신차의 배기가스정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차 업계의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로 부터 각종 완성 검사를 받아야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립이후 자동차소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및차체부품(PRESS품)을 설계, 제작, 판매하는데 있어 품질 및 신뢰성과 안전성을 확보하기 위하여 자체 기술개발 확립에 전력을 기울여 왔으며, 현재는 차체부품을 점차적으로 축소하고, 자동차용소음기와 배기가스정화기 부문의 기술력 우위의 세계적 전문기업으로 발돋음 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며,당사의 2024년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS회계기준으로 별도기준 매출액 626,254,473,279원, 영업이익 42,513,731,808원, 당기순이익 12,415,044,016원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,816,595,152,264원, 영업이익 58,904,805,953원, 당기순이익은 42,874,766,813원 입니다.

(2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(43.4%), 기아(33.3%), 수입차 브랜드(16.1%), KG모빌리티(2.9%), 르노코리아(2.4%), 한국지엠(1.5%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약 27%의 시장점유율이 나타나고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 시장은 크게 브랜드메이커와 최종소비자로 구성되는 B2C 시장과 브랜드메이커와 OEM부품전문업체로 구성되는 B2B 시장으로 구분할 수 있습니다. 당사는 이 중 B2B 시장의 선발주자로서 그 업을 영위하고 있으며, 동일한 시장에서 후발 경쟁업체로 포레시아배기시스템코리아, 우신공업, 대기포레시아 등이 있습니다. 자동차부품산업의 특성상 완성차업계의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응, 원가절감으로의 가격경쟁력제고가 필수적인 요인으로 판단됩니다. 따라서 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하여 신차 개발설계단계에서부터 시스템 코스트를 절감할 수 있는 KNOW-HOW를 갖추고 현대자동차의 신차종 개발 단계에서부터 신속히 대응하고 있으며, 다른 완성차 업체에도 당사의 기술력으로 충분히 대응할 수 있어 현재 여러 완성차 업계에서 납품 관련 의뢰가 들어오고 있으며, 이러한 추세에 발맞추어 당사는 마케팅 강화 및 브랜드 인지도 확보에 심혈을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년 세계 자동차시장은 금리 인하로 인한 경기 상승이 예상되었으나, 미국 대선 결과에 따른 주요 경제정책의 변화로 무역 부문의 불확실성이 증대되어 경기 상승의 형태가 완만하게 나타날 것으로 전망됩니다. 또한, 친환경차 시장은 전기차 중심으로 견조한 성장을 보일 것으로 예상되었으나, 전기차의 비싼 가격 및 부족한 인프라에 대한 우려로 현재까지는 하이브리드 차량이 전기차 시장을 이끌고 있는 상황입니다.
이러한 가운데 최근 완성차업체들은 전동화, 자율주행 등 미래기술에 대한 투자비 확보를 위해 인원 감축을 비롯한 강도 높은 비용 절감 계획을 잇따라 내놓고 있는 상황입니다. 이러한 자동차산업에서의 구조적인 변화에 당사는 전장사업을 통한 신성장동력 확보를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

세종그룹 경영조직도_20241201_v1.0 1_1.jpg
세종그룹 경영조직도_20241201_v1.0 1_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2025년 03월 17일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서에 첨부된 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제49기말 2024년 12월 31일 현재

제48기말 2023년 12월 31일 현재

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49 기말
제 48 기말

자 산

I. 유동자산

283,857,266,449

309,940,713,518

1. 현금및현금성자산
7,492,369,799

22,254,106,485

2. 단기금융상품
6,004,216,420

4,584,216,420

3. 매출채권
208,724,494,672

172,211,015,521

4. 기타채권
19,678,581,228

28,837,822,163

5. 기타금융자산
9,985,000

16,447,940,504

6. 재고자산
35,306,780,491

57,976,097,248

7. 기타자산
6,640,838,839

7,629,515,177

II. 비유동자산

403,540,645,798

378,595,621,674

1. 장기금융상품
5,160,798,600

4,537,325,800

2. 매출채권
69,466,733,404

37,027,162,909

3. 기타채권
4,983,586,274

19,027,171,154

4. 기타금융자산
19,945,126,571

18,380,941,358

5. 유형자산
78,246,656,299

77,938,858,467

6. 투자부동산
6,010,165,125

6,126,919,932

7. 무형자산
8,928,480,844

7,259,907,047

8. 종속기업투자
186,516,384,593

179,651,374,770

9. 공동기업 및 관계기업투자
1,160,000,000

6,321,487,952

10. 이연법인세자산
21,770,439,298

19,222,004,894

11. 기타자산
1,352,274,790

3,102,467,391

자 산 총 계

687,397,912,247

688,536,335,192

부 채

I. 유동부채

251,725,993,632

255,671,338,540

1. 매입채무
76,096,628,643

90,022,665,654

2. 기타채무
28,309,900,957

38,240,443,581

3. 단기차입금
108,463,581,093

98,915,943,769

4. 유동성장기부채
6,400,000,000

6,400,000,000

5. 당기법인세부채
7,511,686,080

9,607,228,566

6. 충당부채
1,013,092,896

1,432,665,482

7. 기타금융부채
17,255,890,129

7,448,408,141

8. 기타부채
6,675,213,834

3,603,983,347

II. 비유동부채

59,421,158,839

59,766,807,950

1. 기타채무
132,363,846

116,610,806

2. 장기차입금
-

6,400,000,000

3. 순확정급여부채
51,003,203,280

44,840,548,254

4. 충당부채
6,713,988,761

6,709,168,792

5. 기타금융부채
743,212,755

985,137,592

6. 기타부채
828,390,197

715,342,506

부 채 총 계

311,147,152,471

315,438,146,490

자 본

1. 자본금
13,910,480,500

13,910,480,500

2. 기타불입자본
38,202,688,520

38,202,688,520

3. 기타자본구성요소
7,593,358,004

7,954,913,620

4. 이익잉여금
316,544,232,752

313,030,106,062

자 본 총 계

376,250,759,776

373,098,188,702

부 채 와 자 본 총 계

687,397,912,247

688,536,335,192

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 48 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

I. 매출액

626,254,473,279

478,833,422,163

II. 매출원가

525,850,105,807

400,791,873,551

III. 매출총이익

100,404,367,472

78,041,548,612

1. 판매비
9,035,657,401

7,279,527,689

2. 관리비
48,513,209,934

47,200,458,713

IV. 영업이익

42,855,500,137

23,561,562,210

1. 기타수익
27,470,647,416

12,468,377,118

2. 기타비용
34,129,795,339

12,795,950,126

3. 금융수익
7,130,134,509

8,953,145,978

4. 금융비용
18,267,142,282

10,284,594,613

V. 법인세비용차감전순이익

25,059,344,441

21,902,540,567

1. 법인세비용
12,390,515,035

11,135,086,624

VI. 당기순이익

12,668,829,406

10,767,453,943

VII. 기타포괄손익

(5,458,413,482)

(451,796,934)

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

(5,458,413,482)

(451,796,934)

확정급여제도의 재측정요소
(5,096,857,866)

(8,779,485,955)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(361,555,616)

2,288,288,077

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익
-

6,039,400,944

VIII. 총포괄손익

7,210,415,924

10,315,657,009

IX. 주당이익

1. 기본주당이익

468

398

2. 희석주당이익

468

398

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

I. 미처분이익잉여금

12,784,098,145

6,675,755,940

1. 전기이월이익잉여금
5,212,126,605

4,687,787,952

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(5,096,857,866)

(8,779,485,955)

3. 당기순이익
12,668,829,406

10,767,453,943

II. 임의적립금 등의 이입액

-

3,000,000,000

1. 임의적립금
-

3,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

4,463,629,335

4,463,629,335

1. 법정적립금
405,784,485

405,784,485

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
4,057,844,850

4,057,844,850

가. 현금배당
4,057,844,850

4,057,844,850

[주당 현금배당금(율) :

제49기: 150원(30%)

제48기: 150원(30%)]

IV. 차기이월미처분이익잉여금

8,320,468,810

5,212,126,605

- 자본변동표

<자본변동표>

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2023. 1. 1(전기초)
13,910,480,500
38,202,688,520
(372,775,401)
313,747,367,974
365,487,761,593

연차배당
-
-
-
(2,705,229,900)
(2,705,229,900)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
2,288,288,077
-
2,288,288,077

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
6,039,400,944
-
6,039,400,944

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(8,779,485,955)
(8,779,485,955)

당기순이익
-
-
-
10,767,453,943
10,767,453,943

202
3. 12. 31(전기말)

13,910,480,500
38,202,688,520
7,954,913,620
313,030,106,062
373,098,188,702

202
4. 1. 1(당기초)

13,910,480,500
38,202,688,520
7,954,913,620
313,030,106,062
373,098,188,702

연차배당
-
-
-
(4,057,844,850)
(4,057,844,850)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(361,555,616)
-
(361,555,616)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(5,096,857,866)
(5,096,857,866)

당기순이익
-
-
-
12,668,829,406
12,668,829,406

202
4. 12. 31(당기말)

13,910,480,500
38,202,688,520
7,593,358,004
316,544,232,752
376,250,759,776

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,810,522,045)

37,681,530,572

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,411,840,398

48,316,337,885

(1) 당기순이익(손실)
12,668,829,406

10,767,453,943

(2) 조정
56,651,997,172

43,273,666,399

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(56,908,986,180)

(5,724,782,457)

2. 이자의 수취
4,052,041,908

4,084,530,854

3. 이자의 지급
(7,133,383,791)

(7,610,060,034)

4. 배당금 수취액
1,253,817,900

804,914,200

5. 법인세의 지급
(15,394,838,460)

(7,914,192,333)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,979,081,039)

(7,415,318,494)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
67,735,935,117

52,557,027,281

단기금융상품의 감소
22,348,479,150

29,484,231,640

기타금융자산의 감소
1,403,100,000

11,413,343,350

선수금의 증가
3,068,750,000

-

기타채권의 감소
34,778,023,788

4,809,892,952

유형자산의 처분
5,923,082,179

6,849,559,339

무형자산의 처분
214,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(75,715,016,156)

(59,972,345,775)

단기금융상품의 증가
23,768,479,150

22,357,231,640

장기금융상품의 증가
623,472,800

1,708,900,800

기타금융자산의 증가
2,008,040,000

31,675,000

기타채권의 증가
8,769,841,520

21,791,913,703

유형자산의 취득
17,115,389,171

13,869,500,303

무형자산의 취득
1,897,250,000

16,000,000

종속기업투자의 취득
21,532,543,515

197,124,329

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,989,287,370)

(35,143,119,434)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
258,133,735,288

169,485,851,521

단기차입금의 차입
258,121,735,288

169,485,851,521

장기임대보증금 증가
12,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(260,123,022,658)

(204,628,970,955)

단기차입금의 상환
248,721,417,092

194,031,106,244

유동성장기부채의 상환
6,400,000,000

7,150,000,000

배당금의 지급
4,057,844,850

2,705,229,900

리스부채의 상환
943,760,716

742,634,811

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(14,778,890,454)

(4,876,907,356)

V. 기초의 현금및현금성자산

22,254,106,485

27,163,773,819

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

17,153,768

(32,759,978)

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,492,369,799

22,254,106,485

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분
제49기(2024사업년도)
제48기(2023사업년도)

주당배당금(원)
보통주
150
150

시가배당율(%)
보통주
3.7
2.6

배당금총액(백만원)
4,058
4,058

※ 상세한 주석사항은 2025년 03월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
다. 해당 사업연도의 연결 재무상태표ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표>

제49기말 2024년 12월 31일 현재

제48기말 2023년 12월 31일 현재

에스제이지세종주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49기말
제48기말

자 산

I. 유동자산

791,910,926,692

736,035,926,538

1. 현금및현금성자산
159,683,428,833

159,922,630,401

2. 단기금융상품
14,004,216,420

7,088,874,850

3. 매출채권
243,266,253,481

228,518,268,897

4. 기타채권
22,859,825,203

25,840,278,214

5. 기타금융자산
9,985,000

16,554,834,119

6. 재고자산
321,712,113,013

273,519,063,872

7. 기타자산
17,007,728,913

13,639,456,572

8. 당기법인세자산
531,280,328

759,723,399

9. 매각예정비유동자산
12,836,095,501

10,192,796,214

II. 비유동자산

448,707,040,029

415,769,497,176

1. 장기금융상품
5,160,798,600

4,537,325,800

2. 기타채권
6,439,496,390

18,604,997,050

3. 기타금융자산
19,985,023,051

18,466,618,678

4. 공동기업 및 관계기업투자
11,235,155,647

6,646,641,941

5. 유형자산
330,698,023,737

296,785,565,392

6. 투자부동산
6,010,165,125

6,126,919,932

7. 무형자산
35,729,054,403

34,318,996,077

8. 이연법인세자산
31,756,919,518

27,194,501,199

9. 기타자산
1,692,403,558

3,087,931,107

자 산 총 계

1,240,617,966,721

1,151,805,423,714

부 채

I. 유동부채

678,364,577,748

635,938,262,527

1. 매입채무
296,141,151,195

274,397,639,579

2. 기타채무
47,239,809,516

64,068,744,376

3. 단기차입금
207,215,016,886

194,208,191,842

4. 유동성장기부채
14,391,195,644

14,378,139,273

5. 당기법인세부채
9,697,833,743

10,549,623,364

6. 충당부채
3,055,633,825

3,270,893,878

7. 기타금융부채
28,596,618,133

18,699,772,818

8. 기타부채
71,513,297,215

55,422,437,176

9. 매각예정비유동부채
514,021,591

942,820,221

II. 비유동부채

102,926,033,414

103,972,673,204

1. 기타채무
1,630,344,441

2,448,798,265

2. 장기차입금
27,527,064,353

35,521,749,043

3. 순확정급여부채
53,606,053,889

46,910,520,736

4. 충당부채
10,067,026,587

9,593,943,417

5. 기타금융부채
4,288,282,026

6,022,822,164

6. 기타부채
1,755,113,332

1,919,533,290

7. 이연법인세부채
4,052,148,786

1,555,306,289

부 채 총 계

781,290,611,162

739,910,935,731

자 본

I. 지배기업소유주지분

456,295,527,764

412,349,021,657

1. 자본금
13,910,480,500

13,910,480,500

2. 기타불입자본
34,214,259,031

36,387,364,470

3. 기타자본구성요소
44,919,471,661

21,957,092,728

4. 이익잉여금
363,251,316,572

340,094,083,959

II. 비지배지분

3,031,827,795

(454,533,674)

자 본 총 계

459,327,355,559

411,894,487,983

부 채 와 자 본 총 계

1,240,617,966,721

1,151,805,423,714

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I.. 매출액

1,816,595,152,264

1,792,324,075,283

II. 매출원가

1,612,931,830,095

1,625,617,909,535

III. 매출총이익

203,663,322,169

166,706,165,748

1. 판매비
40,117,748,133

19,160,887,955

2. 관리비
102,933,739,150

95,681,275,346

IV. 영업이익

60,611,834,886

51,864,002,447

1. 기타수익
40,949,134,536

22,152,294,634

2. 기타비용
33,489,510,096

27,533,854,086

3. 금융수익
10,381,154,949

10,982,312,878

4. 금융비용
28,957,683,607

24,120,364,873

5. 공동기업 및 관계기업투자손익
2,199,408,878

379,556,188

V. 법인세비용차감전 계속영업순이익(손실)

51,694,339,546

33,723,947,188

1. 계속영업법인세비용
17,729,394,801

23,066,039,422

VI. 계속영업당기순이익

33,964,944,745

10,657,907,766

VII. 세후중단영업손실

64,938,809

(6,319,685,685)

VIII. 당기순이익

34,029,883,554

4,338,222,081

IX. 연결기타포괄손익

18,303,218,435

8,859,996,218

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,078,887,266)

(1,092,447,466)

확정급여제도의 재측정요소
(5,497,764,364)

(9,486,355,850)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(391,475,911)

8,393,908,384

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(189,646,991)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

24,382,105,701

9,952,443,684

해외사업장환산외환차이
23,808,323,357

9,933,685,305

지분법자본변동
573,782,344

18,758,379

X. 총포괄이익

52,333,101,989

13,198,218,299

-계속영업당기순이익의 귀속

33,964,944,745

10,657,907,766

1. 지배기업소유주지분
33,679,939,572

10,344,501,276

2. 비지배지분
285,005,173

313,406,490

- 당기순이익의 귀속

34,029,883,554

4,338,222,081

1. 지배기업소유주지분
33,744,878,381

4,024,815,591

2. 비지배지분
285,005,173

313,406,490

- 총포괄이익의 귀속

52,333,101,989

13,198,218,299

1. 지배기업소유주지분
51,019,845,959

12,562,388,549

2. 비지배지분
1,313,256,030

635,829,750

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익

1,247

149

2. 희석주당이익

1,239

148

3. 기본주당계속영업당기순이익

1,245

382

4. 희석주당계손영업당기순이익

1,237

381

<연 결 자 본 변 동 표>

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금

2023. 1. 1(전기초)
13,910,480,500
36,387,364,470
3,933,163,920
348,260,854,118
-1,090,363,424
401,401,499,584

연차배당
-
-
-
-2,705,229,900
-
-2,705,229,900

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
8,393,908,384
-
-
8,393,908,384

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-9,486,355,850
-
-9,486,355,850

지분법 자본변동
-
-
18,758,379
-
-
18,758,379

해외사업환산손익
-
-
9,611,262,045
-
322,423,260
9,933,685,305

당기순이익
-
-
-
4,024,815,591
313,406,490
4,338,222,081

2023. 12. 31(전기말)
13,910,480,500
36,387,364,470
21,957,092,728
340,094,083,959
-454,533,674
411,894,487,983

2024. 1. 1(당기초)
13,910,480,500
36,387,364,470
21,957,092,728
340,094,083,959
-454,533,674
411,894,487,983

연차배당
-
-
-
-4,057,844,850
-
-4,057,844,850

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-391,475,911
-
-
-391,475,911

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-5,687,411,355
-
-5,687,411,355

지분법 자본변동
-
-
573,782,344
-
-
573,782,344

해외사업환산손익
-
-
22,780,072,500
-
1,028,250,857
23,808,323,357

유상증자 지분율 변동
-
-2,173,105,439
-
-
1,681,257,287
-491,848,152

주식보상비용
-
-
-
-
491,848,152
491,848,152

기타 (주석 12)
-
-
-
-842,389,563
-
-842,389,563

당기순이익
-
-
-
33,744,878,381
285,005,173
34,029,883,554

2024. 12. 31(당기말)
13,910,480,500
34,214,259,031
44,919,471,661
363,251,316,572
3,031,827,795
459,327,355,559

<연 결 현 금 흐 름 표>

제49기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스제이지세종주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

70,173,810,360

161,794,165,054

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
98,585,348,513

189,582,904,887

(1) 연결당기순이익
34,029,883,554

4,338,222,081

(2) 조정
104,018,369,433

116,470,080,887

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(39,462,904,474)

68,774,601,919

2. 이자의 수취
5,316,512,169

4,467,582,906

3. 이자의 지급
(15,291,350,047)

(17,972,981,337)

4. 배당금의 수취
853,648,808

804,914,200

5. 법인세의 지급
(19,290,349,083)

(15,088,255,602)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(62,625,318,998)

(49,055,091,975)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
109,461,740,718

81,368,674,671

단기금융상품의 감소
46,853,137,580

30,692,557,540

장기금융상품의 감소
-

124,063,704

기타금융자산의 감소
1,428,317,100

11,413,343,350

당기손익인식금융자산의 감소
120,865,000

-

기타채권의 감소
36,823,197,636

15,407,680,412

유형자산의 처분
19,828,111,491

23,731,029,665

무형자산의 처분
235,857,062

-

투자부동산의 처분
3,068,750,000

-

종속기업 취득에 따른 순현금 유입
913,993,923

-

기타투자활동으로 인한 현금유입
189,510,926

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(172,087,059,716)

(130,423,766,646)

단기금융상품의 증가
53,768,479,150

25,361,890,070

장기금융상품의 증가
623,472,800

1,708,900,800

기타금융자산의 증가
8,040,000

204,845,103

기타채권의 증가
17,135,579,807

21,940,704,954

유형자산의 취득
89,877,916,311

73,359,064,399

무형자산의 취득
8,041,511,599

7,848,361,320

종속기업 지배력 상실에 따른 순현금유출
632,060,049

-

기타자산의 취득
2,000,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,738,775,524)

(77,592,791,365)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
487,624,796,330

374,912,117,774

단기차입금의 차입
482,476,439,333

363,906,554,360

장기차입금의 차입
5,136,356,997

1,149,454,400

전환상환우선주의 발행
-

9,856,109,014

기타재무활동으로 인한 현금유입
12,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(509,363,571,854)

(452,504,909,139)

단기차입금의 상환
487,370,946,900

432,783,625,471

유동성장기부채의 상환
9,590,915,441

9,298,516,935

장기차입금의 상환
5,100,000,000

3,923,335,545

리스부채의 상환
3,243,864,663

3,794,201,288

배당금의 지급
4,057,844,850

2,705,229,900

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(14,190,284,162)

35,146,281,714

V. 기초의 현금및현금성자산

159,922,630,401

125,941,716,104

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

14,110,818,384

(152,907,261)

VII. 매각예정으로분류

(159,735,790)

(1,012,460,156)

VII. 기말의 현금및현금성자산

159,683,428,833

159,922,630,401

※ 상세한 주석사항은 2025년 03월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최정연
1959.03.24
사내이사
-
없음
이사회

박세종
1939.01.30
사내이사
-
특수관계자
이사회

박정길
1971.11.12
사내이사
-
특수관계자
이사회

허승현
1972.08.12
사외이사
-
없음
이사회

김수일
1962.12.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정연
現 에스제이지세종(주) 부회장
2023~ 현재2022~ 2018~2016~2012~2011~

現 에스제이지세종(주) 부회장前 세종공업(주) 부회장
前 현대위아 부사장前 현대위아 구매본부장 (전무)前 현대/기아자동차 통합구매사업부장 (이사/전무/상무)前 현대/기아자동차 차체샤시부품구매실장 (이사/이사대우)

없음

박세종
現 에스제이지(주) 명예회장
2023~ 현재2009~ 1994~ 1976~1971~1968~

現 에스제이지세종(주) CEO (명예회장)前 세종공업(주) CEO (명예회장)
前 세종공업(주) CEO (회장)
前 세종공업(주) 설립, CEO (사장)
前 현대자동차 (부장)
前 현대건설 (과장)

없음

박정길
現 에스제이지세종(주) 총괄부회장
2023~ 현재2018~2013~2011~2007~2002~2001~2000~1999~1991~

現 에스제이지세종(주) CEO (총괄부회장)前 세종공업(주) CEO (총괄부회장)
前 세종공업(주) CEO (부회장)前 세종공업(주) CEO (총괄사장)前 세종공업(주) CEO (사장)前 경영기획본부 본부장 (전무)前 경영기획본부 본부장 (상무)前 전략기획팀 팀장 (이사) 세종공업(주) 입사前 현대자동차 재경본부

없음

허승현
現 울산대학교 화학공학부 교수
2009~ 현재2005~2003~1996~

現 울산대학교 화학공학부 교수
前 Semprius, 수석연구원 (North Carolina, USA)前 삼성전자 LCD 총괄책임 연구원前 University of illinois, 연구원 (Champaign, IL, USA)前 대림산업 대덕연구소 연구원

없음

김수일
現 법무법인 로펌한영 고문
2017~ 현재2016~2014~2011~2008~2000~1987~

現 법무법인 로펌한영 고문前 금융감독원 부원장
前 금융감독원 부원장보前 금융감독원 기획조정국/총무국 국장前 금융감독원 보험조사실/보험계리실 실장前 금융감독원 정보관리국/보험검사1국/보험감독국 팀장前 보험감독원 입사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정연
없음
없음
없음

박세종
없음
없음
없음

박정길
없음
없음
없음

허승현
없음
없음
없음

김수일
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 허승현 사외이사 후보자
1. 전문성 및 독립성
사외이사 후보자는 현재 울산대학교 화학공학부 교수 재직하고 있으면서, 연료전지 촉매, 비백금계 촉매개발 관련 연구활동을 하고 있어, 수소전기차 핵심부품사업에 공헌할 자격을 갖추고 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. .
2. 이사회의 권한 내용:
① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독
② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
□ 김수일 사외이사 후보자
1. 전문성 및 독립성
사외이사 후보자는 이전에 금융감독원 부원장으로 재직한 경험이 있으며, 상장회사의 재무상태에 대한 폭넓은 이해를 기초로 당사의 회계 및 재무활동과 관련하여 충분한 공헌을 할 자격을 갖추고 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. .
2. 이사회의 권한 내용:
① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독
② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 최정연 사내이사 후보자 후보자는 국내 및 해외 자동차산업 구매분야에 대한 다양한 경험과 높은 이해도를 바탕으로 당 회사의 현재 자동차산업 및 미래 자동차산업에 대한 전략적 방향의 설정에 있어 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.더불어 다양한 회사 조직에서 보여준 검증된 리더십을 기반으로 당 회사의 내부 구성원의 통합을 통해 설정된 목표의 추진에 있어서도 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 신규선임 하고자 추천 합니다□ 박세종 사내이사 후보자
후보자는 자동차산업 분야의 40년 이상의 업력을 바탕으로 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 당 회사 조직에 대한 높은 이해력을 기반으로 내부 구성원 통합을 위한 리더십을 발휘하고 있습니다. 앞으로 글로벌 고객 다변화 및 친환경 차동차 등 회사의 미래 성장동력 확보에 크게 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천 합니다.
□ 박정길 사내이사 후보자
후보자는 주요 국내/외 고객의 미래 전략적 방향성 및 트렌드에 대한 정보를 입수 후 중장기 성장전략의 체계적 제시를 통해 친환경 미래자동차 사업으로 진입하는데 크게 기여하였습니다.
또한 자동차사업의 구조적인 변화가 예견되는 상황 하에서도 성장전략과 더불어 경영 내실화 기반을 공고히 하여 지속가능 경영의 토대 마련 및 글로벌 경쟁력 강화를 뒷받침하기 위한 역할을 수행할 것으로 기대되어 재선임 하고자 추천 합니다
□ 허승현 사외이사 후보자
후보자는 현재 울산대학교 화학공학부 교수로 재직하고 있으면서, 연료전지 촉매, 비백금계 촉매개발등 연구활동을 하고 있어, 수소전기차 핵심부품사업에 공헌할 자격을 갖추고 있습니다. 이는 당사의 기존 배기계시스템에 미래성장가치가 높은 친환경 수소전기차 핵심부품인 금속분리판 사업 추가한 사업재편에 힘을 실어 줄 것이 확실하고, 향후 당사의 사업다각화에 기여할 것으로 기대하여 추천 합니다.
□ 김수일 사외이사 후보자
사외이사 후보자는 이전에 금융감독원 부원장으로 재직한 경험이 있으며, 상장회사의 재무상태에 대한 폭넓은 이해를 기초로 당사의 회계 및 재무활동과 관련하여 충분한 공헌을 할 자격을 갖추고 있습니다. 이는 미래사업재편에 따라 구조적인 변화가 예견되는 자동차 시장에서 당사의 재무적 강점을 공고히 해줄 수 있는 역할을 할 것으로 기대되어 신규선임하고자 추천 합니다.

확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
19.0억원

최고한도액
30.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.3억원

최고한도액
2.5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 (2025년 03월 17일) 홈페이지 게재 및 금융감독원전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.게재 예정 홈페이지 주소

홈페이지 주소
위치

http://www.sjku.co.kr
(감사보고서 : 투자 - 공시정보 - 감사/검토보고서)(사업보고서 : 투자 - 공시정보 - IR event)

http://dart.fss.or.kr
주주총회 소집공고 공시

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표를 제49기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템

- 홈페이지 관리기관 : 삼성증권(주)

- 인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 24일은 오후 5시까지 가능)

③ 전자투표 행사방법

- 시스템 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 확인수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 주총집중일이 아닌 2025년 03월 25일에 주주총회를 개최함에 따라 별도 한국거래소 신고내역은 없음.