남화산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 남화산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
남화산업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 남화산업(주)주 소: 전라남도 무안군 청계면 서호로 162전화번호: 061-450-9000

작 성 자:
성 명: 조기정부서 및 직위: 경영지원부/ 과장전화번호: 061-450-9010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
남화산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 원거리주주 비대면 주주총회 참석 권유

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

남화산업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

남화토건㈜

최대주주

보통주

5,100,000

24.77
최대주주
-

㈜엔큐산업

관계회사

보통주

3,350,000

16.27

관계회사

-

남화개발㈜

관계회사

보통주

2,400,000

11.66

관계회사

-

최재훈

대표이사

보통주

2,080,000

10.10
대표이사
-

최용훈

관계회사 임원

보통주

1,750,000

8.50

관계회사 임원

-

최철훈

관계회사 임원

보통주

1,562,259

7.59

관계회사 임원

-

최상준

관계회사 임원

보통주

650,000

3.16
관계회사 임원
-

최홍석

관계회사 임원

보통주

100,000

0.49

관계회사 임원

-

최현석

관계회사 임원

보통주

530,863
2.58

관계회사 임원

-

계
-
17,523,122
85.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유병몽
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 원거리 주주 비대면 주주총회참석 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 오전 9시부터 2025년 3월 24일 오후 5시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https:/vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인주총장
https:/vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 : (전자투표 마감 시간 까지 도착분에 한함) - (58540) 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 총무과 전자공시담당 2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템(https:/vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 25 일 오전 11 시

장 소
전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 오전 9시부터 2025년 3월 24일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https:/vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확 인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◇ 안전한 정기주주총회 개최를 위한 안내

- 긴급상황 발생 시에는 총회 일시 및 장소와 회의 진행에 대하여 대표이사에게 상 황별로 결정을 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 전년도에 비하여 매출액은 16%, 영업이익은 32%, 관계회사인 한국씨엔티주식회사의 순이익에 대한 지분을 반영한 당기순이익은 38% 감소하였습니다. 이는 코로나 위기 전으로 회기한 골프장 내장객의 해외골프 증가 및 내장객의 감소 및 한국씨엔티 주식회사의 순이익 감소에 기인한 것으로 사료 됩니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 34(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제35(당)기말
제34기(전)기말

자 산

유동자산

50,020,556,741

58,174,904,894

현금및현금성자산
10,877,528,219

18,434,344,409

단기금융상품
36,593,960,000

36,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,859,238,519

2,450,809,553

매출채권및기타채권
45,062,600

159,175,710

기타유동금융자산
566,730,579

549,750,659

기타유동자산
64,789,541

67,490,061

재고자산
13,247,283

13,334,502

비유동자산

149,898,347,660

134,896,955,643

장기금융상품
1,429,770,460

1,497,459,676

당기손익-공정가치측정금융자산
4,813,328,155

2,309,803,450

기타비유동금융자산
1,911,780

1,458,480

관계기업투자
82,502,789,918

80,816,125,514

유형자산
45,251,625,597

45,722,008,523

투자부동산
15,898,921,750

4,550,100,000

자 산 총 계

199,918,904,401

193,071,860,537

부 채

유동부채

1,941,565,479

2,303,567,007

매입채무
28,667,300

28,144,100

기타유동금융부채
363,717,345

376,948,017

기타유동부채
593,235,024

623,230,240

당기법인세부채
955,945,810

1,275,244,650

비유동부채

11,672,869,453

11,045,361,561

순확정급여부채
1,901,037,312

1,688,051,712

이연법인세부채
9,771,832,141

9,357,309,849

부 채 총 계

13,614,434,932

13,348,928,568

자 본

자본금
4,117,600,000

4,117,600,000

주식발행초과금
10,462,267,520

10,462,267,520

기타자본항목
(354,035,758)

(166,566,509)

이익잉여금
172,078,637,707

165,309,630,958

자 본 총 계

186,304,469,469

179,722,931,969

부채와자본총계

199,918,904,401

193,071,860,537

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제34(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제35(당)기
제34(전)기

영업수익
20,703,099,096
24,670,582,732

영업비용
12,692,264,272
12,876,440,471

영업이익
8,010,834,824
11,794,142,261

기타수익
27,470,813
82,830,438

기타비용
343,154,264
499,204,353

금융수익
2,468,663,199
2,173,464,328

금융비용
23,236,765
57,965,522

지분법이익
3,387,518,747
7,895,404,377

지분법손실

-

법인세비용차감전순이익
13,528,096,554
21,388,671,529

법인세비용
2,595,448,085
3,733,131,408

당기순이익
10,932,648,469
17,655,540,121

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(233,510,969)
(273,281,258)

순확정급여부채 재측정요소
(46,041,720)
(21,632,814)

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
(187,469,249)
(251,648,444)

당기총포괄손익
10,699,137,500
17,382,258,863

주당이익

기본주당순이익
531
858

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제34(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제33(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
170,019,837,707
163,370,808,958

전기이월미처분이익잉여금
159,133,230,958
145,736,901,651

순확정급여부채 재측정요소
(46,041,720)
(21,632,814)

당기순이익
10,932,648,469
17,655,540,121

Ⅱ. 이익잉여금처분액
4,117,600,000
4,237,578,000

현금배당
4,117,600,000
4,117,600,000

이익준비금 적립
-
119,978,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
165,902,237,707
159,133,230,958

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제35(당)기 예정
제34(전)기
비 고

주당 현금배당금
보통주
200 원
200 원
-

시가배당율(%)
3.72
3.14
2018.11.29 상장

배당금 총액(천원)
4,117,600
4,117,600
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유근석
1963.02.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유근석
남화산업(주)
1988.02.
조선대학교 경영학과 졸업
-

1997.~2010.
남화산업(주) 부장

2010.~2013.
남화산업(주) 감사

2013.~현재
남화산업(주) 이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 유근석은 다양한 경험과 폭넓은 식견으로 회사의 경영 및 경영진에 대한 적절한 조언 및 이사로서의 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서-유근석

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 2025년 3월 25일 개최될 제35기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 2025년 3월 25일 개최될 제35기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 2025년 3월 25일 개최될 제35기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.