디에스케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 디에스케이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디에스케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에스케이주 소: 경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동)전화번호: 031-416-9100

작 성 자:
성 명: 정현구부서 및 직위: 경영기획실 / 담당전화번호: 031-416-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디에스케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에스케이
보통주
507,160
1.97
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)시너지이노베이션
최대주주
보통주
6,425,432
24.99
최대주주
-

시너지바이오조합
최대주주의특별관계자
보통주
2,161,834
8.41
-
-

김태구
대표이사
보통주
2,488,174
9.68
대표이사
-

계
-
11,075,440
43.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현구
보통주
350
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)가온나래
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)가온나래
김홍인
경기도 부천시 상동로90
의결권확보 관련 자문주주자문, 위임장 수취 등
070-8658-0416

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 직원 및 대리인에 대하여 직접 교부권유자의 직원 및 대리인에 대하여 협의후 우편 또는 모사전송(FAX)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25 일 오전 9 시

장 소
경기도 안산시 수인로 710(사사동) 본관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주 본인은 신분증을, 임의 대리인은 신분증 및 위임사실 증명자료(위임장, 인감증명서 등)를 지참하여 총회장 입구에서 주주 확인을 거친 후 입장하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제30(당)기 2024년 12월 31일 현재

제29(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

I. 유동자산

72,736,849,743

82,365,200,945

현금및현금성자산
14,085,582,422

15,204,404,874

매출채권및기타채권
5,884,247,537

24,106,760,456

계약자산
6,915,521,147

8,328,651,291

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,103,630,000

재고자산
22,467,912,061

4,838,418,447

당기법인세자산
410,441,140

196,472,250

기타유동금융자산
20,160,148,195

26,468,418,251

기타유동자산
2,812,997,241

2,118,445,376

II. 비유동자산

93,638,739,290

88,504,426,140

매출채권및기타채권
1,790,745,344

645,797,321

당기손익-공정가치측정금융자산
36,221,988

247,343,376

관계기업투자주식
28,883,693,738

25,535,076,924

유형자산
53,580,416,286

54,210,886,047

투자부동산
4,849,680,830

4,168,831,418

무형자산
1,974,621,894

1,798,828,869

기타금융자산
702,300,000

702,300,000

기타비유동자산
160,637,970

110,287,899

이연법인세자산
1,660,421,240

1,085,074,286

자산총계

166,375,589,033

170,869,627,085

부채

I. 유동부채

30,691,811,856

19,915,657,744

매입채무및기타채무
5,495,891,193

3,143,953,607

계약부채
228,476,240

249,234,161

차입금
13,000,000,000

13,000,000,000

기타유동금융부채
1,744,741,293

1,828,573,220

충당부채
320,209,881

1,162,326,980

기타유동부채
9,902,493,249

423,095,857

당기법인세부채
-

108,473,919

II. 비유동부채

2,235,068,635

1,424,399,240

매입채무및기타채무
543,724,532

121,743,940

순확정급여부채
810,487,264

792,598,166

기타비유동부채
880,856,839

510,057,134

부채총계

32,926,880,491

21,340,056,984

자본

I. 지배기업 소유주지분

120,224,604,250

132,313,246,605

자본금
13,512,455,000

13,512,455,000

기타불입자본
107,561,144,460

101,344,830,474

기타자본구성요소
(2,540,402,232)

(1,827,831,319)

이익잉여금
1,691,407,022

19,283,792,450

II. 비지배지분

13,224,104,292

17,216,323,496

자본총계

133,448,708,542

149,529,570,101

부채및자본총계

166,375,589,033

170,869,627,085

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액

22,640,427,894

71,500,309,073

II. 매출원가

29,892,134,916

67,967,464,170

III. 매출총이익(손실)

(7,251,707,022)

3,532,844,903

대손상각비(대손충당금환입)

(654,391,444)

(805,406,652)

기타판매비와관리비

13,102,838,693

14,045,628,728

IV. 영업이익(손실)

(19,700,154,271)

(9,707,377,173)

금융수익

4,194,691,891

3,390,197,165

금융원가

780,219,064

1,414,797,840

지분법이익

2,467,915,395

764,274,271

기타수익

2,011,467,229

11,631,601,066

기타비용

108,542,827

490,847,057

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,914,841,647)

4,173,050,432

VI. 법인세비용(수익)

(492,966,317)

597,229,308

VII. 당기순이익(손실)

(11,421,875,330)

3,575,821,124

VIII. 기타포괄이익(손실)

(1,652,836,799)

(2,245,928,795)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,652,836,799)

(2,245,928,795)

순확정급여부채의 재측정요소
(503,138,218)

(902,914,138)

지분법자본변동
(1,054,729,176)

(1,271,289,920)

지분법이익잉여금변동
(94,969,405)

(71,724,737)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 연결당기총포괄이익(손실)

(13,074,712,129)

1,329,892,329

X. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(11,421,875,330)

3,575,821,124

지배기업 소유주지분
(7,839,913,156)

3,257,910,884

비지배지분
(3,581,962,174)

317,910,240

XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

(13,074,712,129)

1,329,892,329

지배기업 소유주지분
(9,103,083,784)

1,478,879,190

비지배지분
(3,971,628,345)

(148,986,861)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(309)

125

희석주당이익(손실)

(309)

125

연 결 자 본 변 동 표

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총계

2023.01.01 (전기초)
13,512,455,000
102,324,030,724
(968,952,813)
16,921,362,834
131,788,895,745
15,266,356,886
147,055,252,631

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,257,910,884
3,257,910,884
317,910,240
3,575,821,124

지분법자본변동
-
-
(858,878,506)
-
(858,878,506)
(412,411,414)
(1,271,289,920)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(48,456,952)
(48,456,952)
(23,267,785)
(71,724,737)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(847,024,316)
(847,024,316)
(55,889,822)
(902,914,138)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업의 유상증자
-
1,884,084,609
-
-
1,884,084,609
2,123,625,391
4,007,710,000

자기주식의 취득
-
(3,006,764,395)
-
-
(3,006,764,395)
-
(3,006,764,395)

주식선택권
-
143,479,536
-
-
143,479,536
-
143,479,536

2023.12.31 (전기말)
13,512,455,000
101,344,830,474
(1,827,831,319)
19,283,792,450
132,313,246,605
17,216,323,496
149,529,570,101

2024.01.01 (당기초)
13,512,455,000
101,344,830,474
(1,827,831,319)
19,283,792,450
132,313,246,605
17,216,323,496
149,529,570,101

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,839,913,156)
(7,839,913,156)
(3,581,962,174)
(11,421,875,330)

지분법자본변동
-
-
(712,570,913)
-
(712,570,913)
(342,158,263)
(1,054,729,176)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(64,160,959)
(64,160,959)
(30,808,446)
(94,969,405)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(465,847,897)
(465,847,897)
(37,290,321)
(503,138,218)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(3,006,149,430)
-
-
(3,006,149,430)
-
(3,006,149,430)

자기주식의 이익소각
-
9,222,463,416
-
(9,222,463,416)
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
13,512,455,000
107,561,144,460
(2,540,402,232)
1,691,407,022
120,224,604,250
13,224,104,292
133,448,708,542

연 결 현 금 흐 름 표

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

I.영업활동현금흐름

(8,438,503,673)

(10,328,193,477)

1.영업에서 창출된 현금
(9,803,268,610)

(11,398,760,766)

가.당기순이익(손실)
(11,421,875,330)

3,575,821,124

나.수익ㆍ비용의 조정
(701,107,704)

(7,997,555,749)

다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
2,319,714,424

(6,977,026,141)

2.이자의 수취
2,315,994,748

1,563,769,730

3.배당금의 수취
3,747,180

24,344,255

4.이자의 지급
(652,721,532)

(652,223,571)

5.법인세의 환급(납부)
(302,255,459)

134,676,875

II.투자활동현금흐름

10,862,910,176

(11,233,962,283)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
17,417,216,893

12,110,558,453

단기금융상품의 처분
5,762,200,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,206,407,500

3,680,718,047

단기대여금의 회수
7,132,515,324

7,635,845,326

장기대여금의 회수
92,933,342

40,541,250

보증금의 회수
1,195,218,000

669,712,000

정부보조금의 수령
-

83,741,830

유형자산의 처분
27,942,727

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,554,306,717)

(23,344,520,736)

단기금융상품의 증가
-

14,418,577,817

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,048,924,100

2,287,558,321

단기대여금의 증가
97,000,000

4,702,200,000

유형자산의 취득
3,076,335,797

1,285,760,348

무형자산의 취득
304,276,900

250,999,300

기타투자자산의 취득
-

6,204,750

보증금의 지급
1,027,769,920

393,220,200

III.재무활동현금흐름

(3,235,301,641)

323,559,237

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

4,007,710,000

유상증자
-

4,007,710,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,235,301,641)

(3,684,150,763)

자기주식의 취득
3,006,149,430

3,006,764,395

리스부채의 상환
229,152,211

165,386,368

임대보증금의 반환
-

512,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(810,895,138)

(21,238,596,523)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

406,273,721

19,643,277

VI.연결범위변동

(714,201,035)

-

VII.기초의 현금및현금성자산

15,204,404,874

36,423,358,120

VIII.기말의 현금및현금성자산

14,085,582,422

15,204,404,874

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2025. 03. 14)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다
2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제30(당)기 2024년 12월 31일 현재

제29(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

64,236,651,659

59,470,920,974

현금및현금성자산
7,654,448,189

4,796,012,008

매출채권및기타유동채권
5,447,554,237

15,733,676,856

계약자산
6,915,521,147

8,328,651,291

재고자산
21,214,018,699

2,133,878,492

기타유동금융자산
20,158,217,148

26,464,426,690

당기법인세자산
330,787,620

-

기타유동비금융자산
2,516,104,619

2,014,275,637

Ⅱ.비유동자산

108,711,048,655

106,396,837,531

매출채권및기타채권
841,959,344

459,622,321

종속기업투자주식
70,876,146,124

71,333,146,124

관계기업투자주식
2,030,400,000

-

투자부동산
759,154,663

767,420,517

유형자산
30,572,663,279

30,606,847,737

무형자산
1,243,522,113

1,419,948,796

기타비유동금융자산
702,300,000

702,300,000

이연법인세자산
1,660,421,240

1,085,074,286

기타비유동비금융자산
24,481,892

22,477,750

자산총계

172,947,700,314

165,867,758,505

부채

Ⅰ. 유동부채

20,945,678,756

10,674,579,715

매입채무및기타유동채무
3,996,365,627

2,320,901,239

계약부채
228,476,240

249,234,161

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

기타유동금융부채
1,502,906,639

1,533,052,149

당기법인세부채
-

108,473,919

하자보수충당부채
207,090,734

925,005,070

공사손실충당부채
113,119,147

237,321,910

기타유동비금융부채
9,897,720,369

300,591,267

Ⅱ. 비유동부채

1,030,243,014

608,835,046

매입채무및기타비유동채무
42,658,082

18,766,699

확정급여부채
640,058,093

211,141,213

기타비유동부채
347,526,839

378,927,134

부채총계

21,975,921,770

11,283,414,761

자본

Ⅰ. 자본금

13,512,455,000

13,512,455,000

Ⅱ. 기타불입자본

100,961,029,236

94,744,715,250

Ⅲ. 기타자본구성요소

(385,297,200)

(385,297,200)

Ⅳ. 이익잉여금

36,883,591,508

46,712,470,694

자본총계

150,971,778,544

154,584,343,744

부채및자본총계

172,947,700,314

165,867,758,505

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액

16,964,989,842

66,565,487,099

II. 매출원가

16,774,555,395

59,115,807,536

III. 매출총이익

190,434,447

7,449,679,563

대손상각비(대손충당금환입)
(655,726,514)

(805,298,185)

기타일반판매비와관리비
7,249,864,311

6,725,299,881

IV. 영업이익(손실)

(6,403,703,350)

1,529,677,867

금융수익
3,626,332,521

2,224,179,907

금융원가
257,813,036

505,503,895

기타수익
2,424,432,051

182,532,254

기타비용
101,983,080

140,831,064

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(712,734,894)

3,290,055,069

VI. 법인세비용(수익)

(494,507,058)

597,092,758

VII. 당기순이익(손실)

(218,227,836)

2,692,962,311

VIII. 기타포괄손익

(388,187,934)

(730,629,460)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(388,187,934)

(730,629,460)

순확정급여부채의 재측정요소
(490,755,921)

(923,678,205)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
102,567,987

193,048,745

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄손익

(606,415,770)

1,962,332,851

X. 주당손익

1. 기본주당이익

(9)

103

2. 희석주당이익

(9)

103

자 본 변 동 표

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
자본금
기타 불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.01.01 (전기초)
13,512,455,000
97,608,000,109
(385,297,200)
44,750,137,843
155,485,295,752

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
2,692,962,311
2,692,962,311

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(730,629,460)
(730,629,460)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(3,006,764,395)
-
-
(3,006,764,395)

주식선택권
-
143,479,536
-
-
143,479,536

2023.12.31 (전기말)
13,512,455,000
94,744,715,250
(385,297,200)
46,712,470,694
154,584,343,744

2024.01.01 (당기초)
13,512,455,000
94,744,715,250
(385,297,200)
46,712,470,694
154,584,343,744

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(218,227,836)
(218,227,836)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(388,187,934)
(388,187,934)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(3,006,149,430)
-
-
(3,006,149,430)

자기주식의 소각
-
9,222,463,416
-
(9,222,463,416)
-

2024.12.31 (당기말)
13,512,455,000
100,961,029,236
(385,297,200)
36,883,591,508
150,971,778,544

현 금 흐 름 표

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

596,788,179

(1,372,334,766)

1. 영업에서 창출된 현금
(686,893,160)

(2,050,042,743)

가. 당기순이익(손실)
(218,227,836)

2,692,962,311

나. 수익ㆍ비용의 조정
(2,352,562,099)

1,406,366,701

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
1,883,896,775

(6,149,371,755)

2. 이자의 수취
1,857,307,662

741,290,922

3. 이자의 지급
(156,092,875)

(203,809,460)

4. 법인세의 환급(납부)
(417,533,448)

140,226,515

II. 투자활동현금흐름

4,919,018,224

(14,534,647,132)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,032,814,666

1,719,179,993

단기대여금의 회수
132,515,324

135,845,326

장기대여금의 회수
92,933,342

40,541,250

단기금융상품의 처분
5,762,200,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,015,493,417

보증금의 감소
1,024,496,000

527,300,000

유형자산의처분
20,670,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,113,796,442)

(16,253,827,125)

단기금융상품의 취득
-

14,418,577,817

단기대여금의 증가
97,000,000

202,200,000

보증금의 증가
702,535,920

363,220,200

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

7,989,282

유형자산의 취득
1,269,496,522

1,106,805,076

무형자산의 취득
44,764,000

148,830,000

기타투자자산의 취득
-

6,204,750

III. 재무활동현금흐름

(3,063,738,607)

(3,570,670,530)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,063,738,607)

(3,570,670,530)

리스부채의 상환
57,589,177

51,906,135

자기주식의 취득
3,006,149,430

3,006,764,395

임대보증금 반환
-

512,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

2,452,067,796

(19,477,652,428)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

406,368,385

23,747,013

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,796,012,008

24,249,917,423

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,654,448,189

4,796,012,008

이익잉여금처분계산서(안)

제30(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제29(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

구분
당기(처분예정일 : 2025년 3월 25일)
전기(처분확정일 : 2024년 3월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

36,554,521,642

46,383,400,828

전기이월미처분이익잉여금
46,383,400,828

44,421,067,977

자기주식의 이익소각
(9,222,463,416)

-

당기순이익(손실)
(218,227,836)

2,692,962,311

확정급여제도의 재측정요소
(388,187,934)

(730,629,460)

II. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

36,554,521,642

46,383,400,828

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2025. 03. 14)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제30기)
전기(제29기)

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제15조의 2(주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭 제)

코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

제45조 (감사의 수)

감사는 1인 이상으로 하되 그중 1인 이상은 상근으로 할 수 있다.

제45조 (감사의 수)

감사는 1인으로 하되 상근으로 한다

감사선임에 관한 조문정비

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태구
1959-07-23
부
해당없음
특별관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태구
(주)디에스케이 대표이사
1986. ~ 1993.1995.02 ~ 현재
前)금성사(현, LG전자) 선임연구원現)디에스케이 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자가 아님에 따라 생략

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 김태구]김태구 사내이사 후보자는 現 디에스케이 각자 대표이사로서 경영전략 분야에서 탁월한 전문성을 보유하고 있으며, 기술 및 경영과 관련된 풍부한 경험을 쌓아왔습니다. 디에스케이는 향후 지속적인 신기술 개발과 투자를 통해 수익성 개선을 계획하고 있는 상황에서, 이사회의 신속한 의사결정 역량 강화를 위한 능력이 중요합니다. 후보자는 이러한 요구에 부합하는 경영 전략적 통찰력과 실행 능력을 갖추고 있으며, 이사회의 중요한 의사결정에 실질적으로 기여할 수 있을 것입니다. 그동안 보여준 뛰어난 리더십과 경영 경험을 바탕으로 회사의 비전 실현에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어, 사내이사 후보자로 재추천합니다.

확인서

확인서_김태구 사내이사.jpg
확인서_김태구 사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
712,433

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,010

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.