테크엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 테크엘

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)테크엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 테크엘주 소: 경기도 화성시 경기동로 548전화번호: 031-8020-6000

작 성 자:
성 명: 김정우부서 및 직위: 재경팀 / 책임전화번호: 031-8020-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)테크엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)테크엘
보통주
5,540
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비에이치
최대주주
보통주
7,464,808
33.40
최대주주
-

(주)디케이티
주요주주
보통주
2,602,811
11.65
주요주주
-

이경환
계열회사 임원
보통주
51,738
0.23
계열회사 임원
-

계
-
10,119,357
45.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 24일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권(주) 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)테크엘 홈페이지
https://techl.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 : (우편번호 : 18510) 경기도 화성시 경기동로 548 (주)테크엘 재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 경기동로 548(장지동) (주)테크엘 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권(주) 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

정기주주총회공고 - III. 경영참고사항 - 1. 사업의개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27(당)기말 2024. 12. 31 현재

제 26(전)기말 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

I. 유동자산

59,737,631,249

71,293,193,141

현금및현금성자산
52,051,496,393

63,784,992,917

매출채권
2,090,323,325

3,372,142,528

기타수취채권
216,834,518

544,694,956

당기법인세자산
282,760,474

319,232,320

재고자산
2,189,943,605

3,159,905,871

기타유동자산
2,906,272,934

112,224,549

II. 비유동자산

44,414,803,829

38,752,311,941

순확정급여자산
352,420,296

0

투자부동산
11,757,840,412

9,206,940,920

기타비유동수취채권
38,378,000

1,053,000

유형자산
32,237,850,486

29,544,318,021

무형자산
24,314,635

0

기타비유동자산
4,000,000

0

자 산 총 계

104,152,435,078

110,045,505,082

부 채

I. 유동부채

2,303,059,831

27,419,310,911

매입채무
681,516,055

857,279,939

기타지급채무
940,712,222

2,065,618,094

유동성전환사채
358,881,704

16,441,725,948

당기손익공정가치측정금융부채
50,007,905

7,686,833,690

기타유동부채
270,246,607

362,801,574

유동충당부채
1,695,338

5,051,666

II. 비유동부채

2,460,200,075

1,784,993,601

기타비유동지급채무
238,577,529

0

전환사채
0

0

당기손익공정가치측정금융부채
0

0

비유동충당부채
271,872,570

50,000,000

이연법인세부채
1,949,749,976

1,685,908,303

순확정급여부채
0

49,085,298

부 채 총 계

4,763,259,906

29,204,304,512

자 본

I. 지배기업의 소유주지분
99,389,175,172

80,841,200,570

Ⅰ.자본금
11,175,531,000

8,337,514,500

Ⅱ.자본잉여금
90,489,620,703

75,262,590,841

Ⅲ.기타자본구성요소
268,672,714

268,672,714

Ⅳ.기타포괄손익누계액
7,436,510,655

6,380,638,600

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(9,981,159,900)

(9,408,216,085)

II. 비지배지분

자 본 총 계

99,389,175,172

80,841,200,570

부채및자본총계

104,152,435,078

110,045,505,082

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.매출액
25,301,712,621
21,928,276,515

Ⅱ.매출원가
21,753,587,308
21,782,953,466

Ⅲ.매출총이익(손실)
3,548,125,313
145,323,049

Ⅳ.판매비와관리비
3,925,899,388
4,689,103,328

Ⅴ.영업이익(손실)
(377,774,075)
(4,543,780,279)

기타수익
1,666,807,025
4,574,453,980

기타비용
805,880,300
1,915,735,934

금융수익
2,388,730,447
13,620,388,218

금융비용
3,271,502,607
6,184,226,670

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(397,301,530)
5,551,099,315

VII. 법인세비용
74,793,746
0

VIII.계속영업당기순이익
(472,095,276)
5,551,099,315

IX. 중단영업손익
0
(46,844,473)

X. 당기순이익(손실)
(472,095,276)
5,504,254,842

XI. 기타포괄손익
897,710,138
(318,649,193)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목

해외사업환산손익

보험수리적손익
(100,848,539)
(326,715,740)

토지재평가이익
998,558,677
8,066,547

XII. 총포괄이익(손실)
425,614,862
5,185,605,649

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

계속영업손익
(472,095,276)
5,551,099,315

중단영업손익
0
(46,844,473)

지배기업 소유주 귀속 당기순이익(손실)
(472,095,276)
5,504,254,842

XIV. 지배기업의 소유주 총포괄손익의 귀속

계속영업손익
425,614,862
5,232,450,122

중단영업 총포괄손익
0
(46,844,473)

지배기업 소유주 귀속 총포괄손익
425,614,862
5,185,605,649

XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

계속영업 기본주당순손익
(21)
429

중단영업 기본주당순손익
0
(4)

희석주당순이익(손실)

계속영업 희석주당순손익
(21)
384

중단영업 희석주당순손익
0
(4)

<연 결 자 본 변 동 표>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
지배기업소유주지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)

2023.01.01 (기초자본)
5,470,350,500
54,128,432,561
1,003,995,885
6,372,572,053
(14,585,755,187)
52,389,595,812

자기주식의 취득

0

전환사채의 전환
2,867,164,000
21,134,158,280
(735,323,171)

23,265,999,109

보험수리적손익

(326,715,740)
(326,715,740)

재평가잉여금

8,066,547

8,066,547

당기순이익(손실)

5,504,254,842
5,504,254,842

2023.12.31 (전기말)
8,337,514,500
75,262,590,841
268,672,714
6,380,638,600
(9,408,216,085)
80,841,200,570

2024.01.01 (기초자본)
8,337,514,500
75,262,590,841
268,672,714
6,380,638,600
(9,408,216,085)
80,841,200,570

전환사채의 전환
2,838,016,500
15,227,029,862

18,065,046,362

해외사업환산손익

57,313,378

57,313,378

보험수리적손익

(100,848,539)
(100,848,539)

재평가잉여금

998,558,677

998,558,677

당기순이익(손실)

(472,095,276)
(472,095,276)

2024.12.31 (당기말)
11,175,531,000
90,489,620,703
268,672,714
7,436,510,655
(9,981,159,900)
99,389,175,172

<연 결 현 금 흐 름 표>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,836,061,736

4,763,655,132

1. 영업에서 창출된 현금(주29)
(115,964,873)

3,753,987,446

(1) 당기순이익(손실)
(472,095,276)

5,504,254,842

(2) 조정
1,329,304,554

(7,761,864,458)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(973,174,151)

6,011,597,062

2. 이자의 수취
2,321,819,420

2,073,743,558

3. 이자의 지급
(331,470,911)

(784,418,372)

4. 법인세의 납부
(38,321,900)

(279,657,500)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,929,142,113)

(11,262,175,650)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,580,000

465,906,236

단기대여금및수취채권의 감소
0

-

국고보조금의 증가
5,580,000

-

임차보증금의 감소
0

225,380,000

유형자산의 처분
0

240,526,236

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,934,722,113)

(11,728,081,886)

단기대여금의 증가
0

-

선급금의 증가
(4,000,000)

(736,300,000)

유형자산의 취득
(1,539,556,380)

(10,283,198,616)

건설중인자산의 취득
(4,307,682,722)

(508,583,270)

무형자산의 취득
(26,218,011)

-

임차보증금의 증가
(57,265,000)

(200,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,201,647,060)

23,961,749,376

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
168,086,000

24,000,000,000

주식의 발행
0

-

전환사채의 증가
0

24,000,000,000

임대보증금의 증가
168,086,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,338,062,801)

(38,250,624)

신주발행비
0

(166,974)

무상감자의 비용
0

-

사채발행비
0

(3,568,480)

전환사채의 감소
(8,310,006,000)

-

리스부채의 감소
(59,727,060)

(32,535,170)

임대보증금의 감소
0

(1,980,000)

Ⅳ . 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

579,398,673

(57,949,502)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(11,682,496,524)

17,405,279,356

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

63,784,992,917

46,379,713,561

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

52,051,496,393

63,784,992,917

(2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 27(당)기말 2024. 12. 31 현재

제 26(전)기말 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

62,335,547,051

58,865,839,421

현금및현금성자산
47,376,197,549

63,784,992,917

단기금융상품
0

0

매출채권
4,280,703,750

3,372,142,528

기타수취채권
7,711,045,779

544,694,956

당기법인세자산
282,760,474

319,232,320

재고자산
2,163,969,025

3,159,905,871

기타유동자산
520,870,474

112,224,549

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
0

0

Ⅱ. 비유동자산

43,484,518,539

38,752,311,941

순확정급여자산
352,420,296

0

투자부동산
11,757,840,412

9,206,940,920

종속기업투자자산
3,042,120,000

0

기타비유동수취채권
37,224,000

1,053,000

이연법인세자산
0

0

유형자산
28,270,004,309

29,544,318,021

무형자산
20,909,522

0

기타비유동자산
4,000,000

0

자 산 총 계

105,820,065,590

97,618,151,362

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,214,092,798

27,419,310,911

매입채무
626,120,206

857,279,939

기타지급채무
911,025,323

2,065,618,094

단기차입금
0

0

유동성장기차입금
0

0

유동성전환사채
358,881,704

16,441,725,948

당기손익공정가치측정금융부채
50,007,905

7,686,833,690

기타유동부채
266,362,322

362,801,574

유동충당부채
1,695,338

5,051,666

Ⅱ. 비유동부채

2,389,708,546

1,784,993,601

장기차입금
0

0

전환사채
0

0

기타비유동부채
0

0

기타비유동지급채무
168,086,000

0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
0

0

비유동충당부채
271,872,570

50,000,000

이연법인세부채
1,949,749,976

1,685,908,303

순확정급여부채
0

49,085,298

부 채 총 계

4,603,801,344

29,204,304,512

자 본

I.자본금
11,175,531,000

8,337,514,500

II.자본잉여금
90,489,620,703

75,262,590,841

III.기타자본구성요소
268,672,714

268,672,714

IV.기타포괄손익누계액
7,379,197,277

6,380,638,600

Ⅴ.이익잉여금
(8,096,757,448)

(9,408,216,085)

자 본 총 계

101,216,264,246

80,841,200,570

부채및자본총계

105,820,065,590

110,045,505,082

<포 괄 손 익 계 산 서>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.매출액
25,932,120,622
21,928,276,515

Ⅱ.매출원가
21,712,516,016
21,782,953,466

Ⅲ.매출총이익(손실)
4,219,604,606
145,323,049

Ⅳ.판매비와관리비
3,576,051,726
4,689,103,328

Ⅴ.영업이익(손실)
643,552,880
(4,543,780,279)

기타수익
2,453,888,430
4,574,453,980

기타비용
723,146,366
1,915,735,934

금융수익
2,434,821,282
13,620,388,218

금융비용
3,267,537,582
6,184,226,670

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,541,578,644
5,551,099,315

VII. 법인세비용
0
0

VIII.계속영업당기순이익
1,541,578,644
5,551,099,315

IX. 중단영업손익
0
(46,844,473)

X. 당기순이익(손실)
1,541,578,644
5,504,254,842

XI. 기타포괄손익
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
0
0

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목
0
0

보험수리적손익
0
0

토지재평가이익
0
0

XII. 총포괄이익(손실)
1,541,578,644
5,504,254,842

<자 본 변 동 표>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
지배기업소유주지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)

2023.01.01 (기초자본)
5,470,350,500
54,128,432,561
1,003,995,885
6,372,572,053
(14,585,755,187)
52,389,595,812

당기순이익(손실)

5,504,254,842
5,504,254,842

전환사채의 전환
2,867,164,000
21,134,158,280
(735,323,171)

23,265,999,109

재평가잉여금

8,066,547

8,066,547

보험수리적손익

(326,715,740)
(326,715,740)

2023.12.31 (전기말)
8,337,514,500
75,262,590,841
268,672,714
6,380,638,600
(9,408,216,085)
80,841,200,570

2024.01.01 (기초자본)
8,337,514,500
75,262,590,841
268,672,714
6,380,638,600
(9,408,216,085)
80,841,200,570

당기순이익(손실)

1,412,307,176
1,412,307,176

전환사채의 전환
2,838,016,500
15,227,029,862

18,065,046,362

재평가잉여금

998,558,677

998,558,677

보험수리적손익

(100,848,539)
(100,848,539)

2024.12.31 (당기말)
11,175,531,000
90,489,620,703
268,672,714
7,379,197,277
(8,096,757,448)
101,216,264,246

<현 금 흐 름 표>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,769,090,438

4,763,655,132

1. 영업에서 창출된 현금(주29)
(186,520,860)

3,753,987,446

(1) 당기순이익(손실)
1,412,307,176

5,504,254,842

(2) 조정
418,015,022

(7,761,864,458)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,016,843,058)

6,011,597,062

2. 이자의 수취
2,321,788,228

2,073,743,558

3. 이자의 지급
(327,855,030)

(784,418,372)

4. 법인세의 납부
(38,321,900)

(279,657,500)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,375,214,107)

(11,262,175,650)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,580,000

465,906,236

단기대여금및수취채권의 감소
-

-

국고보조금의 증가
5,580,000

-

임차보증금의 감소
-

225,380,000

유형자산의 처분
-

240,526,236

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,380,794,107)

(11,728,081,886)

선급금의 증가
(4,000,000)

(736,300,000)

투자부동산_건물의 취득
(51,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,035,277,627)

(10,386,937,016)

건설중인자산의 취득
(360,509,000)

(404,844,870)

무형자산의 취득
(22,696,480)

0

임차보증금의 증가
(56,171,000)

(200,000,000)

단기대여금의 증가
(5,809,020,000)

0

종속기업/관계기업 투자자산의 취득
(3,042,120,000)

0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,169,976,801)

23,961,749,376

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
168,086,000

24,000,000,000

주식의 발행
0

0

전환사채의 증가
0

24,000,000,000

임대보증금의 증가
168,086,000

0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,338,062,801)

(38,250,624)

신주발행비
0

(166,974)

무상감자의 비용
0

0

사채발행비
0

(3,568,480)

전환사채의 감소
(8,310,006,000)

0

리스부채의 감소
(28,056,801)

(32,535,170)

임대보증금의 감소
0

(1,980,000)

자기주식의 취득
0

0

Ⅳ . 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

367,305,102

(57,949,502)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(16,408,795,368)

17,405,279,356

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

63,784,992,917

46,379,713,561

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

47,376,197,549

63,784,992,917

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. (미처리결손금)미처분이익잉여금

(9,981,160)

(9,408,216)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(9,408,216)

(14,630,205)

2. 당기순이익(손실)
(472,095)

5,504,255

3. 연결범위변동에 따른 조정
0

44,450,312

4. 확정급여제도의 재측정요소
(100,848)

(326,716)

II. 결손금처리액

0

0

자본잉여금이입액
0

0

III. 차기이월(미처리결손금)미처분이익잉여금
0
(9,981,160)
0
(9,408,216)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-. 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 33조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 한다.

② 이 회사의 감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 11월 11일부터 시행한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.techl.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 33조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 한다.

② 이 회사의 감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

홈페이지 주소 변경이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재창
1958.11.03
사내이사
미해당
-
이사회

조영재
1979.09.14
사외이사
분리선출
-
이사회

김필영
1958.05.21
사외이사
미해당
-
이사회

최윤호
1960.03.29
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재창
(주)테크엘 대표이사
1999~20022003~20042004~20102010~20222022~현재
PWC Consulting 이사IBM 이사(주)비에이치 대표이사(주)비에이치 고문(주)테크엘 대표이사
해당없음

조영재
(주)진광건설엔지니어링대표이사
2005~20092009~20122012~20222022~현재
딜로이트 안진회계법인대주회계법인삼덕회계법인 본부장(주)진광건설엔지니어링 대표이사
해당없음

김필영
(주)아비코전자 사외이사
1983~20042005~20102011~20132013~20212022~20232023~현재
(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사(주)삼성전자 통신부문 전무이사(주)삼성광통신 대표이사(주)이녹스 대표이사(주)이녹스첨단소재 명예고문(주)아비코전자 사외이사
해당없음

최윤호
(주)Wavice CTO 사장
1983~20092009~20112011~20142019~20202021~20232023~현재
(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사삼성 모바일 디스플레이 개발 실장제일모직 전자재료사업부Teradyne Korea 기술 자문Apro semicon 기술 고문(주)Wavice CTO 사장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조영재 후보자의 직무수행계획]- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 재선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하여, 회계/법률 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하겠음.[김필영 후보자의 직무수행계획]

- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 재선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하여, 전자/통신 산업 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하겠음.

[최윤호 후보자의 직무수행계획]

- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 재선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하여, 반도체 산업 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김재창 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[조영재 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.[김필영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.[최윤호 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

등기임원 확인서_김재창.jpg
등기임원 확인서_김재창

등기임원 확인서_김필영.jpg
등기임원 확인서_김필영

등기임원 확인서_조영재.jpg
등기임원 확인서_조영재

등기임원 확인서_최윤호.jpg
등기임원 확인서_최윤호

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조영재
1979.09.14
사외이사
분리선출
-
이사회

김필영
1958.05.21
사외이사
미해당
-
이사회

최윤호
1960.03.29
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조영재
(주)진광건설엔지니어링대표이사
2005~20092009~20122012~20222022~현재
딜로이트 안진회계법인대주회계법인삼덕회계법인 본부장(주)진광건설엔지니어링 대표이사
거래내역 없음

김필영
(주)아비코전자 사외이사
1983~20042005~20102011~20132013~20212022~20232023~현재
(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사(주)삼성전자 통신부문 전무이사(주)삼성광통신 대표이사(주)이녹스 대표이사(주)이녹스첨단소재 명예고문(주)아비코전자 사외이사
거래내역 없음

최윤호
(주)Wavice CTO 사장
1983~20092009~20112011~20142019~20202021~20232023~현재
(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사삼성 모바일 디스플레이 개발 실장제일모직 전자재료사업부Teradyne Korea 기술 자문Apro semicon 기술 고문(주)Wavice CTO 사장
거래내역 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조영재 후보자]본 후보자는 회계, 법률과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로, 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있음. 따라서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에 대한 견제 및 감사업무를 진행할 수 있을 것으로 판단됨[김필영 후보자]본 후보자는 전자, 통신, IT 등과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로, 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있음. 따라서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에 대한 견제 및 감사업무를 진행할 수 있을 것으로 판단됨[최윤호 후보자]본 후보자는 반도체, 디스플레이 등과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로, 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있음. 따라서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에 대한 견제 및 감사업무를 진행할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

감사위원 확인서_김필영.jpg
감사위원 확인서_김필영

감사위원 확인서_조영재.jpg
감사위원 확인서_조영재

감사위원 확인서_최윤호.jpg
감사위원 확인서_최윤호

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- [제6호의안] 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 주식회사 테크엘은 상법 제 461조의 2에 의거하여 자본준비금이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 회사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고 재무구조를 개선하고자 함

(2) 자본준비금 전입 결의액

자본준비금
자본금의 1.5배
전입 가능액
전입 결의액

88,897,984,612원
16,763,296,500원
72,134,688,112원
50,000,000,000원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
229,574,987

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음