예스24 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 예스24

주주총회소집공고
6.0
예스이십사주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김석환, 최세라

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

(전 화)02-3215-9157

(홈페이지)http://www.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)박재홍

(전 화)02-3215-9157

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항:

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의안건

*제 1 호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원) *제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김지원 신규선임

*제 3 호 의안 : 정관 변경의 건

*제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물

-직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 신분증)

-대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항

기재, 인감 날인), 대리인 신분증)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 9시～ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 18일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://company.yes24.com/)에 게재할 예정입니다.

8. 기타

- 1주당 예정 배당금: 현금 200원

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 10일

서울시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

예스이십사 주식회사

대표이사 김 석 환, 최세라

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO.
일자
안건
사외이사

권태우(출석률 : 93%)
주지원(출석률 : 93%)
박병한(*1)(출석률 : 100%)
홍은주(*2)(출석률 : 100%)

1
2024년 01월 04일
신한은행 토지자금대출(용도변경) 약정의 건
찬성
찬성
-
찬성

2
2024년 02월 19일
산업은행 일반대(정책자금) 대환의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2024년 02월 21일
주주총회개최결의 및 현금배당결의
찬성
찬성
-
찬성

4
2024년 03월 05일
전자투표 운영의 건
찬성
찬성
-
찬성

5
2024년 03월 13일
딥세일즈 SAFE투자의 건
찬성
찬성
-
찬성

6
2024년 03월 28일
대표이사 선임, 지점폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2024년 04월 24일
우리은행 한도대 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2024년 05월 09일
1분기 실적보고
불참
찬성
찬성
-

9
2024년 06월 26일
신한은행 시설대 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성
-

10
2024년 07월 25일
SFC 자동화 설비 및 시스템 구축 계약의 건
찬성
찬성
찬성
-

11
2024년 07월 31일
농협은행 한도대 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성
-

12
2024년 08월 08일
2분기 실적보고
찬성
찬성
찬성
-

13
2024년 09월 19일
SFC 물류 자동화 설비 및 시스템 구축 계약의 건
찬성
찬성
찬성
-

14
2024년 11월 11일
3분기 실적보고
찬성
불참
찬성
-

15
2024년 12월 16일
주주명부 폐쇄
찬성
찬성
찬성
-

(*1) 2024년 3월 28일 제25기 정기주주총회를 통해 신규선임되었습니다.(*2) 2024년 3월 20일자로 중도퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1)감사위원회

NO
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

권태우(출석률 : 86%)
주지원(출석률 : 86%)
박병한(*1)(출석률 : 100%)
홍은주(*2)(출석률 : 100%)

1
2023년 02월 16일
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
찬성
-
찬성

2
제25기 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
-
찬성

3
정기주주총회 목적사항 심의
가결
찬성
찬성
-
찬성

4
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
가결
찬성
찬성
-
찬성

5
2024년 05월 09일
1분기 실적보고
가결
불참
찬성
찬성
-

6
2024년 08월 08일
2분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성
-

7
2024년 11월 11일
3분기 실적보고
가결
찬성
불참
찬성
-

(*1) 2024년 3월 28일 제25기 정기주주총회를 통해 신규선임되었습니다.(*2) 2024년 3월 20일자로 중도퇴임 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
144,000
48,000
주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인유통 및 도서사업1) 시장의 특성
2024년 4분기 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 대비하여, 전문몰은 8.4% 증가, 종합몰은 1.6% 감소하였습니다.2024년 4분기 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년 대비하여 Online몰은 2.5%증가하였고 On/Offline몰은 1.4% 증가하였습니다.

[온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2023년 4분기
2024년 4분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
61,196,055
100.0%
62,561,883
100.0%
1,365,828
2.2%

종합몰
37,832,147
61.0%
37,243,560
59.5%
(588,587)
-1.6%

전문몰
23,363,908
39.0%
25,318,323
40.5%
1,954,415
8.4%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2023년 4분기
2024년 4분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
61,196,055
100.0%
62,561,882
100.0%
1,365,827
2.2%

Online
46,573,634
76.1%
47,739,223
76.3%
1,165,589
2.5%

On/Offline
14,622,421
23.9%
14,822,659
23.7%
200,238
1.4%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우

통계청에서 발표하는 서적류 온라인쇼핑거래액은 2014년 역대 최고 실적에서 2015년 역대 최고의 감소율을 기록하였습니다. 2015년의 거래액 감소는 2014년 도서정가제 개정 전 고객들의 구매 쇄도에 의한 일시적인 현상이며 도서정가제로 인한 시장위축을 막기위한 여러 서점사들의 노력으로 2016년 이후 온라인 서적 판매액은 다시회복세에 들어섰습니다. 2021년 기준 거래액은 다시 역대 최고를 기록했고, 전체e-커머스시장의 성장을 고려할 때, 향후 지속적인 성장을 유지할 것으로 보입니다.

[서적류 온라인쇼핑 연간 거래액(2015-2024년)]

(단위: 백만원,%)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

거래액
1,151,195
1,340,629
1,681,876
1,769,397
1,858,712
2,448,350
2,594,913
2,531,610
2,456,603
2,559,820

성장률
-10.1%
16.5%
25.5%
5.2%
5.0%
31.7%
7.5%
-2.4%
-3.0%
4.2%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다. 판매매체별 거래액 비교시 2020년 연간 모바일 쇼핑의 거래액은 109조 3,876억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 69%였으나 2022년에는 156조 9,016억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 75%까지 지속적으로 성장하고 있습니다. 온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다. 고관여상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편결제수단이 급격하게 늘어남으로써 빠르게 확대되고 있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한 이래로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2023년 4분기
2024년 4분기
거래액 (동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

합계액
61,196,055
100.0%
62,561,881
100.0%
1,365,826
2.2%

인터넷쇼핑
16,028,938
26.2%
15,049,773
24.1%
(979,165)
-6.1%

모바일쇼핑
45,167,117
73.8%
47,512,108
75.9%
2,344,991
5.2%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
전체 상품군
서적,문구 상품군

거래액
구성비
거래액
구성비

합계액
62,561,881
100.0%
1,223,220
100.0%

인터넷쇼핑
15,049,773
24.1%
503,677
41.2%

모바일쇼핑
47,512,108
75.9%
719,543
58.8%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다.개정 후 도서시장은 안정화에 접어 들었으며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다.

(2) 공연 ENT 사업부문

1) 시장의 특성

2024 공연예술실태조사(2023년 기준)에 따르면 2023년 공연 시장 규모는 14,226억원이며, 이 중 공연산업 매출액은 12,758억원, KOPIS티켓 판매액은
6,472억원입
니다.

공연시장은 COVID-19의 영향으로 어려운 상황이였으나 현재는 COVID-19이전을 넘어 성장하고 있습니다. 도서에 이은 예스24의 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다.

(3) 디지털 사업부문1) 시장의 특성

2024년 상반기
콘텐츠 산업 동향분석 보고서에 따르면, 콘텐츠산업의 매출 규모는 전년 동기대비 3.5% 증가한 73조 3,385억원이며 콘텐츠 수출은 전년 동기대비 1.6% 증가하여 54억 5,969만 달러로 추정이 되고 있습니다.
이 중 출판에 대한 수출 증감률은 -18.8%로 콘텐츠산업 중 가장 낮은 감소률로 추정되었으며,
콘텐츠 음악에 대한 수출 증감률이 79.4%로 가장 높은 증가률로 추정되었습니다.

현재 전세계에서는 스마트폰과 태블릿PC, 스마트단말기가 급속히 보급되고 있습니다. 2021년 기준으로 전세계 스마트폰 사용인구는 38억명에 달하고 국내는 4천만명에 육박하고 있으며 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다. 국내 전자책 시장규모는 출시이후 지속적으로 상승하여 2020년 4,600억원까지 성장하였습니다. 향후에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 저성장 국면으로 진입한 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.

[한국 출판유통 사업체 시장규모]

(단위: 명,억원)

년도
2020년
2021년
2022년

구분
매출액
종사자
매출액
종사자
매출액
종사자

종이책
37,746
11,945
47,802
15,726
51,866
15,485

전자책
4,619
1,444
5,478
1,523
5,601
1,552

<출처: 2023출판산업 실태조사(P.73~74), 한국출판문화산업진흥원>

국내 전자책 시장은, 기존 종이책에 기반을 둔 전자책 뿐만 아니라 웹 서비스 기반의 소설, 만화와 이에 기반한 2차 영상물, 스마트 디바이스 기반의 아동 및 성인 교육 컨텐츠를 포함한 디지털 컨텐츠 영역으로 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시대상사업부분의 구분1) 회사가 영위하고 있는 사업부문

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요상품

전자상거래
G47911
인터넷서점
도서 외

2) 사업의 성격에 따른 구분

당사는 1999년 창사 이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업 근간을 바탕으로 공연 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, 웹소설, 코믹 등의 컨텐츠 서비스와 ebook 리더기를 제공하는 디지털 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 부문별 영업의 현황1) 온라인유통 및 도서사업

온라인 서점은 1999년 최초 시장에 등장한 이래 고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다.

예스24는 2022년 기준 누적 회원 수 2,000만을 보유한 대체불가의 온라인 서점 1위로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해 고객들이 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다. 이에 더하여, 공연 티켓, 음반, eBook 등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합적인 문화컨텐츠를 즐길 수 있도록 노력하고 있습니다.

예스24는 기존 온라인 사업 외에도 오프라인 사업을 강화하고 있습니다. 2017년에는 국내 최대 규모의 중고서점인 F1963점을 부산시 수영구에 오픈하였으며, 대구 남산동 인쇄골목에 위치한 2019년 6월 반월당점, 같은해 10월 청주NC백화점의 청주NC점 등 총 4개의 중고서점을 운영하고 있습니다.

또한, 2020년 4월 중고서점으로 오픈한 강서NC점은 2021년 12월에 새책서점으로 새 단장하여 새책서점 1개를 운영하고 있습니다.

예스24는 고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며, 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 복합문화공간으로서의 역할을 담당할 것입니다.

온/오프라인 연계를 통해 고객을 확대하고 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

2) 공연 ENT 사업부문

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작하고, 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다.2019년부터 매년 LOVESOME FESTIVAL을 개최하였습니다. COVID-19의 영향으로 공연ENT사업부문 매출이 2021년부터 일부 감소하였지만 2022년말부터 실적 개선을 이루어 2024년까지 상승 추세를 이어오고 있습니다.예스24는 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하여 콘서트 전문 공연장을 운영 중 입니다. 이어서 2019년 서울 대학로의 대표적인 연극/뮤지컬 전문 공연장 DCF대명문화공장(이하 대명문화공장)과 수현재씨어터의 공연장 사업을 인수하여 '예스24 스테이지'를 개관하였으며, 2024년에는 '예스24아트원'을 개관하였습니다. 예스24는 앞으로도 더욱 적극적으로 공연장 사업을 확대하여 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다.3) 디지털 사업부문

예스24는 컨텐츠와 유통뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라구축에도 앞서고 있습니다.

크레마클럽은 편리한 스마트 독서 라이프를 지향하는 eBooK 등을 정기구독서비스로 유료 멤버십 가입 회원에 한하여 제공되는 서비스입니다. 또한, 크레마클럽 가입자라면 무료로 이용할 수 있는 크레마라운지를 운영하고 있습니다.

eBook 리더기의 지속적인 개발 및 보급 확대로 디지털 컨텐츠 시장에서 예스24의 위상이 더욱 공고해지고 있습니다. 이를 증명하는 것이 2012년도 크레마 터치를 시작으로 크레마 샤인, 크레마 카르타, 2016년 크레마 사운드, 2017년 크레마 카르타 플러스, 크레마 그랑데, 2018년 4월 크레마 엑스퍼트, 2019년 4월 크레마 사운드업, 9월은 전자책 단말기 최초 동작 인식 센서를 탑재한 카르타 G, 2021년 12월 크레마 S, 2023년 4월 크레마 모티프, 2024년 8월 크레마 페블 출시하여
eBook 리더기의 라인업을 구축하고 있습니다.

2024년은 도서 사업의 경쟁사 대비 초격차 역량을 확보하고 공연/글로벌 비즈니스 역량을 강화하여 업계를 리딩하는 디지털 문화 컨텐츠 사업자로 진화할 것 입니다.

(3) 자회사의 사업현황1) 예스이십사라이브홀(주) (구.(주)악스코리아)(가) 자회사가 속한 업계의 현황
2023 공연예술조사(2022년 기준) 모집단으로 설정된 전국의 공연장은 총 1,328개로 이 중 서울 지역에만 429개의 공연장이 운영되고 있어 전체의 32%를 차지하고 있습니다. 인천을 포함하는 수도권 지역의 공연장은 226개로 전체 공연시장의 49%가 수도권에 집중되어 있습니다. 전국 1,328개 공연장 가동 현황을 살펴보면, 총 공연일수 102,951일(평균 77.5일), 총 기타행사일수 25,076일(평균 18.9일), 총 공연준비일수 52,772일(평균 39.7일)로 나타났습니다.(나) 자회사의 영업현황
예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아)는 서울 광진구에 위치한 대중음악 전문공연장으로 일본 대중공연장의 전설 <시부야 악스(Shibuya-AX)>가 직접 설계를 한 대한민국 최초의 콘서트 전문 공연장입니다. 스탠딩 기준으로 2,500명이 수용가능하며, 국내 최고수준의 음향시설을 갖추어 국내외 아티스트 유치에 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 이를 바탕으로 매년 100회 이상의 공연을 통해서 30만명 이상의 관람객이 방문하고 있습니다.유치한 해외 유명 아티스트로는 에이블린 라빈, 백스트릿보이즈, 에릭 베네, 제이슨 므라즈, 두아 리파 등이 있으며, 국내 유명 아티스트로는 이승환, 태양, 씨엔블루, 다비치, 워너원 등이 있습니다.

2) (주)와이앤케이미디어
(주)와이앤케이미디어는 2016년에 편입된 장르 출판 전문 자회사 입니다. 만화, 라이트노벨등을 수입 유통하는 해외출판물 사업과 로맨스, 판타지등 국내 웹소설과 웹툰을 제작, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 차별화된 컨텐츠 기획, 제작, 유통 능력을 바탕으로 경쟁력 높은 IP를 확보하여 출판 뿐만아니라 영화, 드라마, 캐릭터, 게임 등 OSMU를 통한 새로운 부가가치 창출에 집중하고 있습니다.

3) 스튜디오예스원(주)
스튜디오예스원(주)는 2021년 3월에 설립된 회사로서 원스토어(주)와의 합작법인 입니다. 판타지·무협·로맨스·라이트노벨 등의 웹소설과 웹툰을 기획, 제작 유통하는 사업을 주력으로 영위하였으며, 2024년 12월 31일자로 청산하였습니다.

4) (주)북팔
(주)북팔은 2022년에 편입된 웹소설 전문 자회사입니다. 여성 웹소설 유저들을 위한 퍼스트 플랫폼을 목표로 하여 로맨스 웹소설을 바탕으로 다양한 2차적 저작물의 기획, 제작, 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 당사는 단순한 콘텐츠 발굴이 아닌 작가의 육성이라는 운영 방침을 통해 콘텐츠 기획력을 높이고 있습니다. 향후 높아질 온라인 콘텐츠 수요 및 핵심 콘텐츠의 2차적 저작물 제작은 동사의 매출과 수익 증대에 기여할 것입니다.5) (주)아티피오(주)아티피오는 2022년 미술품 분할소유권 판매 등 새로운 미술품 문화 사업을 영위하기 위해 설립된 자회사 입니다. 당사 플랫폼을 통해 고가의 미술품 소유권을 분할 판매함으로써 고객들이 부담없이 미술품 거래에 접근할 수 있도록 하여 미술품 대중화에 기여할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

106,902,121,860

108,281,460,646

현금및현금성자산

7,711,820,970

7,541,208,510

금융기관예치금

1,103,010,288

123,010,288

매출채권 및 기타유동채권

37,667,143,027

40,175,001,064

당기손익-공정가치금융자산

1,000,000,000

3,126,760,000

유동재고자산

51,282,565,361

51,099,663,550

기타유동자산

8,137,582,214

6,215,817,234

비유동자산

327,764,421,314

341,039,921,034

장기성기타수취채권

13,400,308,737

11,290,924,072

당기손익-공정가치금융자산

23,401,564,433

25,132,773,661

기타포괄손익-공정가치금융자산

120,007,322,650

162,333,700,500

관계기업투자

7,906,202,539

16,651,129,263

유형자산

134,369,748,374

95,032,724,058

무형자산

17,568,007,817

25,554,197,658

사용권자산

11,062,740,373

4,993,069,308

기타비유동자산

48,526,391

51,402,514

자산총계

434,666,543,174

449,321,381,680

부채

유동부채

202,748,309,249

196,717,930,267

매입채무 및 기타유동채무

97,362,666,273

91,942,679,135

유동 차입금

40,801,500,000

43,301,500,000

전환상환우선주부채

1,177,225,000

1,177,225,000

기타유동금융부채

26,647,240

34,711,622

당기법인세부채

1,842,846,679

2,304,883,448

유동계약부채

57,107,263,136

54,617,261,844

유동 리스부채

3,052,590,597

1,480,053,901

기타 유동부채

1,377,570,324

1,859,615,317

비유동부채

50,990,150,777

32,642,779,737

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,131,098,561

1,602,687,501

장기차입금
21,685,500,000
-

퇴직급여부채

14,789,586,544

11,962,650,349

비유동 리스부채

8,292,875,104

3,552,959,628

기타비유동금융부채

16,000,000

36,000,000

기타 비유동 부채

531,074,552

277,093,847

이연법인세부채

4,544,016,016

15,211,388,412

부채총계

253,738,460,026

229,360,710,004

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

181,106,195,613

219,917,199,866

자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

기타불입자본

24,566,492,687

24,566,492,687

기타자본구성요소

91,274,569,777

124,498,532,951

이익잉여금(결손금)

52,765,133,149

58,352,174,228

비지배지분

(178,112,465)

43,471,810

자본총계

180,928,083,148

219,960,671,676

자본과부채총계

434,666,543,174

449,321,381,680

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

매출액
671,142,964,555
657,116,323,157

매출원가
530,218,353,116
519,110,510,243

매출총이익
140,924,611,439
138,005,812,914

판매비와관리비
124,647,032,738
130,788,976,881

영업이익
16,277,578,701
7,216,836,033

기타수익
287,860,366
818,127,874

기타비용
8,927,006,237
6,533,983,387

금융수익
3,898,328,504
3,044,100,082

금융비용
8,640,877,750
7,303,685,359

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
2,895,883,584
(2,758,604,757)

계속영업법인세비용
1,022,021,736
29,554,374

계속영업이익(손실)
1,873,861,848
(2,788,159,131)

중단영업손실
(745,481,775)
(1,419,562,450)

당기순이익(손실)
1,128,380,073
(4,207,721,581)

기타포괄손익
(35,165,381,020)
45,533,250,488

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(35,094,916,630)
45,499,470,708

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(42,326,377,850)
23,861,850,600

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과
8,846,212,971
(4,886,099,804)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,041,405,500)
(367,893,146)

보험수리적손익의 법인세효과
426,653,749
73,321,108

유형자산재평가잉여금
-
33,904,288,179

유형자산재평가잉여금의법인세효과
-
(7,085,996,229)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(70,464,390)
33,779,780

해외사업장환산외환차이
(70,464,390)
33,779,780

총포괄손익
(34,037,000,947)
41,325,528,907

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
1,447,989,266
(3,622,117,451)

계속사업지배지분당기순이익(손실)
1,980,477,313
(2,608,142,244)

중단사업지배지분당기순손실
(532,488,047)
(1,013,975,207)

비지배기업 귀속 당기순손실
(319,609,193)
(585,604,130)

계속사업비지배지분당기순손실
(106,615,465)
(180,016,887)

중단사업비지배지분당기순손실
(212,993,728)
(405,587,243)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(33,716,925,700)
41,917,176,735

포괄손익, 비지배지분
(320,075,247)
(591,647,828)

주당손익

기본주당이익(손실)
58
(145)

계속영업기본주당이익(손실)
79
(104)

중단영업기본주당손실
(21)
(41)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
79,094,071,707
67,259,950,419
183,420,514,813
211,758,356
183,632,273,169

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(3,622,117,451)
(3,622,117,451)
(585,604,130)
(4,207,721,581)

기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
-
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(288,528,340)
(288,528,340)
(6,043,698)
(294,572,038)

유형자산재평가잉여금

26,818,291,950
-
26,818,291,950
-
26,818,291,950

해외사업환산손익
-
-
32,489,927
-
32,489,927
1,289,853
33,779,780

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
(422,071,429)
-
(422,071,429)
422,071,429
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2023.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
124,498,532,951
58,352,174,228
219,917,199,866
43,471,810
219,960,671,676

2024.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
124,498,532,951
58,352,174,228
219,917,199,866
43,471,810
219,960,671,676

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
1,447,989,266
1,447,989,266
(319,609,193)
1,128,380,073

기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
-
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,615,828,516)
(1,615,828,516)
1,076,765
(1,614,751,751)

유형자산재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(70,464,390)
-
(70,464,390)
1,542,819
(68,921,571)

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
326,666,095
(422,071,429)
(95,405,334)
95,405,334
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2024.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,274,569,777
52,765,133,149
181,106,195,613
(178,112,465)
180,928,083,148

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름

35,333,212,304

19,072,097,169

영업으로부터 창출된 현금
38,830,278,957

23,005,727,016

이자의 수취
39,110,532

479,788,127

이자의 지급
(1,546,228,742)

(2,989,234,911)

법인세의 납부
(2,842,157,393)

(1,878,694,503)

배당금의 수취
852,208,950

454,511,440

투자활동으로 인한 현금흐름

(45,742,448,893)

(11,485,278,931)

투자활동으로 인한 현금유입액
29,888,667,391

35,701,536,561

금융기관예치금의 감소
20,000,000

-

단기대여금의 회수
6,701,016

-

공연대여금의 회수
18,782,326,766

28,383,316,877

장기대여금의 회수
-

3,243,128,928

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,794,523,166

3,864,712,799

관계기업투자주식의 처분
5,224,486,443

-

보증금의 감소
60,630,000

210,147,638

유형자산의 처분
-

230,319

투자활동으로 인한 현금유출액
(75,631,116,284)

(47,186,815,492)

금융기관예치금의 증가
1,000,000,000

-

공연대여금의 증가
25,550,000,000

28,000,000,000

유형자산의 취득
42,138,728,612

5,210,689,508

무형자산의 취득
2,469,120,840

7,692,772,400

종속기업투자의 취득
37,993,354

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,229,863,478

5,345,473,584

보증금의 증가
580,410,000

12,885,000

관계기업투자주식 취득
625,000,000

924,995,000

재무활동으로 인한 현금흐름

10,566,018,136

(5,372,820,230)

재무활동으로 인한 현금유입액
261,385,500,000

377,701,500,000

단기차입금의 차입
239,700,000,000

377,701,500,000

장기차입금의 차입
21,685,500,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(250,819,481,864)

(383,074,320,230)

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
242,200,000,000

365,900,000,000

유동성임대보증금의 감소
8,834,622

-

유동성장기부채의 상환
-

9,301,500,000

리스부채의 상환
3,613,516,842

2,875,689,830

현금및현금성자산의 증가

156,781,547

2,213,998,008

기초 현금및현금성자산

7,541,208,510

5,321,543,144

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

13,830,913

5,667,358

기말 현금및현금성자산

7,711,820,970

7,541,208,510

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

97,110,879,938

97,064,855,396

현금및현금성자산

4,936,796,273

1,655,086,888

금융기관예치금

103,010,288

103,010,288

매출채권 및 기타유동채권

38,291,679,234

39,101,372,156

당기손익-공정가치금융자산

1,000,000,000
3,126,760,000

유동재고자산

49,241,982,592

50,486,663,550

기타유동자산

3,537,411,551

2,591,962,514

비유동자산

322,474,140,126

344,264,395,403

장기성기타수취채권

11,982,144,000

10,465,872,572

당기손익-공정가치금융자산

23,401,564,433

26,917,628,575

기타포괄손익-공정가치금융자산

120,007,322,650

162,333,700,500

종속기업투자

10,161,293,463

15,722,035,156

관계기업투자

8,779,880,042

17,132,075,891

유형자산

133,259,094,421

93,747,278,763

무형자산

10,612,684,903

13,762,454,873

사용권자산

4,221,629,823

4,131,946,559

기타비유동자산

48,526,391

51,402,514

자산총계

419,585,020,064

441,329,250,799

부채

유동부채

193,570,743,181

190,581,961,739

매입채무 및 기타유동채무

94,981,453,436

90,728,447,075

유동 차입금

40,801,500,000

43,301,500,000

기타유동금융부채

26,647,240

34,711,622

당기법인세부채

1,644,182,050

2,304,883,448

유동계약부채

54,585,530,306

52,604,135,344

기타 유동부채

239,867,575

517,166,087

유동 리스부채

1,291,562,574

1,091,118,163

비유동부채

43,292,406,073

29,548,570,162

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,032,153,517

1,541,336,672

장기차입금
21,685,500,000
-

퇴직급여부채

13,942,376,433

11,088,041,479

비유동 리스부채

3,161,195,617

3,220,796,304

기타비유동금융부채

16,000,000

16,000,000

기타 비유동 부채

365,648,173

189,648,173

이연법인세부채

3,089,532,333

13,492,747,534

부채총계

236,863,149,254

220,130,531,901

자본

자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

기타불입자본

24,566,492,687

24,566,492,687

기타자본구성요소

91,680,840,667

125,161,005,546

이익잉여금(결손금)

53,974,537,456

58,971,220,665

자본총계

182,721,870,810

221,198,718,898

자본과부채총계

419,585,020,064

441,329,250,799

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 26 기
제 25 기

매출액
655,803,146,007
641,893,732,814

매출원가
520,143,050,458
509,447,488,609

매출총이익
135,660,095,549
132,446,244,205

판매비와관리비
117,154,334,324
123,391,452,586

영업이익
18,505,761,225
9,054,791,619

기타수익
419,699,453
614,715,438

기타비용
11,528,512,211
6,503,156,784

금융수익
4,874,473,036
3,640,109,140

금융비용
9,590,766,940
10,847,479,707

법인세차감전순이익(손실)
2,680,654,563
(4,041,020,294)

법인세비용
1,068,900,949
100,191,598

당기순이익(손실)
1,611,753,614
(4,141,211,892)

기타포괄손익
(35,091,471,302)
45,625,398,268

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(35,091,471,302)
45,625,398,268

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(42,326,377,850)
23,861,850,600

기타포괄손익의 법인세효과
8,846,212,971
(4,886,099,804)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,037,049,839)
(213,204,144)

보험수리적손익의 법인세효과
425,743,416
44,559,666

유형자산재평가잉여금
-
33,904,288,179

유형자산재평가잉여금의 법인세효과
-
(7,085,996,229)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손익
(33,479,717,688)
41,484,186,376

주당손익

기본 및 희석주당이익
65
(166)

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,823,749,416
66,288,193,860
331,178,435,963

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(4,141,211,892)
(4,141,211,892)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(168,644,478)
(168,644,478)

유형자산재평가잉여금
-
-
26,818,291,950
-
26,818,291,950

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2023.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
125,161,005,546
58,971,220,665
221,198,718,898

2024.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
125,161,005,546
58,971,220,665
221,198,718,898

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,611,753,614
1,611,753,614

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,611,306,423)
(1,611,306,423)

유형자산재평가잉여금
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2024.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,680,840,667
53,974,537,456
182,721,870,810

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름

37,818,893,180

21,235,408,689

영업으로부터 창출된 현금흐름
40,837,844,693

24,571,734,487

이자의 수취
535,929,440

468,103,927

이자의 지급
(1,546,228,742)

(2,533,341,188)

법인세의 납부
(2,860,861,161)

(1,725,599,977)

배당금의 수취
852,208,950

454,511,440

투자활동으로 인한 현금흐름

(47,214,509,273)

(16,280,415,631)

투자활동으로 인한 현금유입액
40,141,209,236

45,581,569,104

단기대여금의 회수
10,329,872,861

9,886,000,000

공연대여금의 회수
18,782,326,766

28,383,316,877

장기대여금의 회수
-

3,243,128,928

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,794,523,166

3,864,712,799

관계기업투자주식의 처분
5,224,486,443

보증금의 감소
10,000,000

204,410,500

투자활동으로 인한 현금유출액
(87,355,718,509)

(61,861,984,735)

단기대여금의 증가
13,810,000,000

13,720,000,000

공연대여금의 증가
25,550,000,000

28,000,000,000

유형자산의 취득
41,588,076,191

4,679,241,751

무형자산의 취득
2,467,368,840

7,689,274,400

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,229,863,478

5,345,473,584

보증금의 증가
85,410,000

3,000,000

종속기업투자주식 취득
-

1,500,000,000

관계기업투자주식 취득
625,000,000

924,995,000

재무활동으로 인한 현금흐름

12,677,325,478

(4,048,940,400)

재무활동으로 인한 현금유입액
261,385,500,000

377,701,500,000

단기차입금의 차입
239,700,000,000

377,701,500,000

장기차입금의 차입
21,685,500,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(248,708,174,522)

(381,750,440,400)

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
242,200,000,000

365,900,000,000

유동성장기부채의의 상환
-

9,301,500,000

리스부채의 상환
1,502,209,500

1,551,810,000

임대보증금의 감소
8,834,622

현금및현금성자산의 증가

3,281,709,385

906,052,658

기초 현금및현금성자산

1,655,086,888

749,034,230

기말 현금및현금성자산

4,936,796,273

1,655,086,888

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기
2024년 1월 1일
부터
제 25 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

미처분이익잉여금

49,757,798,336

55,254,194,585

전기이월이익잉여금
49,757,351,145

59,564,050,955

보험수리적손익 재측정요소
(1,611,306,423)

(168,644,478)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-

-

당기순이익(손실)
1,611,753,614

(4,141,211,892)

이익잉여금 처분액

5,496,843,440

5,496,843,440

이익준비금
499,713,040

499,713,040

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%) 전기 200원(40%)
4,997,130,400

4,997,130,400

차기이월 미처분이익잉여금

44,260,954,896

49,757,351,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제26기
제25기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
1,128
(4,208)

(별도)당기순이익(백만원)
1,611
(4,141)

(연결)주당순이익(원)
58
(145)

현금배당금총액(백만원)
4,997
4,997

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
4.2
4.2

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지원
1981-04-15
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지원
한세엠케이(주)대표이사
2019~현재

현) 한세엠케이(주) 대표이사
현) 한세예스24홀딩스(주) 이사
전) 예스24(주) 부본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지원
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김지원>과거 당사 부본부장 역임 등 회사 내부 상황에 대해 잘 알고 있으며, 조직에 대한 이해도가 높음. 또한 한세엠케이(주) 대표이사로서의 다년간의 경영노하우를 바탕으로 당사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각됨.

확인서

확인서_김지원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조(이익배당)

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.

제49조(이익배당)②
당 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 변경.

부칙

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
793백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://company.yes24.com/2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리