가온전선 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 가온전선

주주총회소집공고
6.0
가온전선(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고3.회의목적사항나.부의안건
의안 추가

제1호 의안 : 제77기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 배당기준일 관련 개정
- 제2-2호 의안 : 태양광발전업 업종 추가
- 제2-3호 의안 : 제3자 배정 유상증자 발행한도 개정
- 제2-4호 의안 : 전환사채 발행한도 개정
- 제2-5호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 개정 - 제2-6호 의안 : 이사의 임기 개정

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제1호 의안 : 제77기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 배당기준일 관련 개정
- 제2-2호 의안 : 태양광발전업 업종 추가
- 제2-3호 의안 : 제3자 배정 유상증자 발행한도 개정
- 제2-4호 의안 : 전환사채 발행한도 개정
- 제2-5호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 개정 - 제2-6호 의안 : 이사의 임기 개정 - 제2-7호 의안 : 해상풍력 유관사업 사업목적 추가

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적별기재사항□정관의 변경나. 그외의 정관변경에 관한 건
주주총회목적사항별기재사항 추가
주1)

주2)

주1) 정정 전

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체(삭제)

21. 태양광발전업(추가)

태양광발전업

업종추가

제9조의4 (전환사채의 발행)

5. 전환으로 인하여 발행한 주식에 대한
이익의 배당의 지급에 관하여는
제10조의 2의 규정을 준용한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

5.
(삭제)

배당절차 개선

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한
이익의 배당에 관하여는
제10조2의 규정을 준용한다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

5.
(삭제)

배당절차 개선

제10조의2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한
이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는
영업연도의 직전영업연도말
에 발행된 것으로 본다.

(신설)

제10조의2 (신주의 배당기산일)

(삭제)

제10조의2 (동등배당)

당 회사는 배당 기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당절차 개선

제42조 (이익배당)

2. 제1항의 배당은
매결산기말
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조 (이익배당)

2. 당 회사는
이사회결의
로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일 정한 경우
그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

배당절차 개선

제42조의2 (중간배당)

1. 이 회사는
매상반기말
현재의 주주에게 상법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간 배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후
45일 내
에 하여야 한다.

4. 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제42조의2 (중간배당)

1. 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

2. 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우
그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

4.
(삭제)

배당절차 개선

제9조의2 (일반공모증자등)

2. 이 회사는 제9조 제2항 제5호 내지 제7호에 대한 신주발행에 있어 각호의 발행주식수를 합하여
100분의 33
을 초과하지 못한다.

제9조의2 (일반공모증자등)

2. 이 회사는 제9조 제2항 제5호 내지 제7호에 대한 신주발행에 있어 각호의 발행주식수를 합하여
100분의 50
을 초과하지 못한다.

제3자배정유상증자발행한도 상향

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오백억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오천억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채

발행한도 상향

제9조의4 (전환사채의 발행)

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중
삼백억
원은 보통주식,
이백억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중
삼천억
원은 보통주식,
이천억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

전환사채

발행한도 상향

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
이백억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오천억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채발행한도 상향

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식중
일백억
원은 보통주식으로,
일백억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식중
삼천억
원은 보통주식으로,
이천억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

신주인수권부사채발행한도 상향

제28조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는
3년
으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제28조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는
3년이내
으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기 개정

주2) 정정 후

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체(삭제)

21. 태양광발전업(추가)

태양광발전업

업종추가

제9조의4 (전환사채의 발행)

5. 전환으로 인하여 발행한 주식에 대한
이익의 배당의 지급에 관하여는
제10조의 2의 규정을 준용한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

5.
(삭제)

배당절차 개선

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한
이익의 배당에 관하여는
제10조2의 규정을 준용한다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

5.
(삭제)

배당절차 개선

제10조의2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한
이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는
영업연도의 직전영업연도말
에 발행된 것으로 본다.

(신설)

제10조의2 (신주의 배당기산일)

(삭제)

제10조의2 (동등배당)

당 회사는 배당 기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당절차 개선

제42조 (이익배당)

2. 제1항의 배당은
매결산기말
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조 (이익배당)

2. 당 회사는
이사회결의
로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일 정한 경우
그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

배당절차 개선

제42조의2 (중간배당)

1. 이 회사는
매상반기말
현재의 주주에게 상법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간 배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후
45일 내
에 하여야 한다.

4. 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제42조의2 (중간배당)

1. 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

2. 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우
그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

4.
(삭제)

배당절차 개선

제9조의2 (일반공모증자등)

2. 이 회사는 제9조 제2항 제5호 내지 제7호에 대한 신주발행에 있어 각호의 발행주식수를 합하여
100분의 33
을 초과하지 못한다.

제9조의2 (일반공모증자등)

2. 이 회사는 제9조 제2항 제5호 내지 제7호에 대한 신주발행에 있어 각호의 발행주식수를 합하여
100분의 50
을 초과하지 못한다.

제3자배정유상증자발행한도 상향

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오백억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오천억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채

발행한도 상향

제9조의4 (전환사채의 발행)

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중
삼백억
원은 보통주식,
이백억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중
삼천억
원은 보통주식,
이천억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

전환사채

발행한도 상향

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
이백억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오천억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채발행한도 상향

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식중
일백억
원은 보통주식으로,
일백억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식중
삼천억
원은 보통주식으로,
이천억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

신주인수권부사채발행한도 상향

제28조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는
3년
으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제28조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는
3년이내
으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기 개정

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)
21. 상기와 관련한 사업 일체(삭제)

22. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영 기술개발 사업(추가)23. 상기와 관련한 사업 일체(추가)

해상풍력 유관사업사업목적 추가

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
정 현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화)031-8068-3928

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김명균

(전 화)031-8068-3928

주주총회 소집공고

(제77기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제77기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여
주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동), 가온전선 군포공장 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제77기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 배당기준일 관련 개정
- 제2-2호 의안 : 태양광발전업 업종 추가
- 제2-3호 의안 : 제3자 배정 유상증자 발행한도 개정
- 제2-4호 의안 : 전환사채 발행한도 개정
- 제2-5호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 개정 - 제2-6호 의안 : 이사의 임기 개정 - 제2-7호 의안 : 해상풍력 유관사업 사업목적 추가

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 03월 15일 오전 9시 ~ 2025년 03월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정현(출석률: 100%)
김명균(출석률: 100%)
이상호(출석률: 82%)
우용상(출석률: 100%)
이재열(출석률: 100%)
원영진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제 76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 76기 영업보고서 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 76기 정기 주주총회 소집 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 76기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제56기 무보증 공모사채 차환의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2
2024.03.07
이사 겸직 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

3
2024.03.26
집행임원 특별상여금 지급의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

사외이사 처우조정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

4
2024.04.16

LS빌드윈 문경공장 자산취득 및
태양광 SPC 인수 승인의건

가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

5
2024.05.08
2024년 1분기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

6
2024.08.09
2024년 상반기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

7
2024.09.02
제3자 배정 유상증자(현물출자) 및 타법인 주식취득 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

8
2024.10.17
제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

9
2024.11.19
제3자 배정 유상증자(현물출자) 및 타법인 주식취득 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

자기주식 처분 결정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

10
2024.11.25
2025년 사업계획 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

임원인사 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

집행임원 인사관리규정 개정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2025년 원자재 장기계약 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

UL Cable 증설투자 및 임대 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

종사업장(괴산공장) 폐쇄 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

11
2024.12.19
자기주식 처분 예상금액 변경의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

자기주식 처분 위탁증권회사 변경의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
우용상(출석률 100%)
이재열(출석률 100%)
원영진(출석률 100%)

감사위원회
우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사
2024.02.07
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
참석
참석
참석

내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

감사위원회 운영(案) 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사
2024.05.08
2024년 1분기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사
2024.08.09
2024년 상반기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사
2024.11.25
2025년 사업계획 보고의 건
보고
참석
참석
참석

2025년 내부회계관리제도 운영평가 실시 보고의 건
보고
참석
참석
참석

2. ESG위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
우용상(출석률 100%)
이재열(출석률 100%)
원영진(출석률 100%)
정 현(출석률 100%)

ESG위원회
우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사정 현 사내이사
2024.02.07
2024년 지속가능경영보고서 발간 계획 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사정 현 사내이사
2024.03.26
2024년 2분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사정 현 사내이사
2024.05.08
2024년 3분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사정 현 사내이사
2024.08.09
2024년 4분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진 사외이사정 현 사내이사
2024.11.25
2025년 1분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2024년 KCGS ESG 평가 결과보고의 건
보고
참석
참석
참석
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
135
45
-

※상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수 한도 승인 금액임
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

고정자산 일괄 매입
엘에스빌드윈(주)(계열회사)
2024.04
176
1.36

출자지분 매입
엘에스전선(주)(최대주주)
2024.10
792
6.10

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2023년) 말 별도재무제표 기준 매출총액에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엘에스엠앤엠(주)
(계열회사)

원재료 매입
2024.01~2024.12
3,910
30.14

(주)모보(종속회사)
제/상품 매출, 매입 등
2024.01~2024.12
1,198
9.23

(주)디케이씨(종속회사)
제/상품 매출, 매입 등
2024.01~2024.12
946
7.29

※ 상기 거래금액은 연간 총 거래금액이며, 상기 비율은
직전 사업연도(2023년) 말 별도재무제표 기준매출총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 전선은 국가기간산업이며 산업용 및 일반 생활용 전력을 공급하고, 일반유선통신에서 최첨단 무선통신설비에 이르는 정보통신처계의 기본요소입니다. 연결기업은 발전소, 도로, 항만 등 '산업의 혈관' 역할을 하는 전선 및 (광)케이블을 생산하고 공급함으로써 모든 산업분야에 에너지 및 정보를 전달하는 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 또한 전선산업은 원재료 비중이 대체적으로 높은 산업입니다. 전력선 및 통신케이블 대부분이 전기동을 원재료로하고 있으며 국제 구리 가격의 변동이 전선제품 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이지만 민간부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.
(2) 산업의 성장성 전선산업은 80년대말까지 국가경제의 급속한 성장과 함께 송/배전설비의 확충 및정보화 시대가 요구하는 통신망의 현대화에 발 맞추어 내수 중심으로 수요가 급증하면서 비약적인 성장을 했습니다, 90년대 들어서는 그 동안의 전력 및 통신 시설 수요가 일정 수준에 도달하면서 상대적으로 저성장 시대를 맞이하였습니다. 2000년 이후로는 동남아 및 인도, 중동지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자 수요가증가하고있으며, 향후 북미지역과 유럽 등 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체와신규 인프라 구축사업으로 인해 전선수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기 변동의 특성 전선산업은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축투자와 케이티 등 기간통신사업자의 통신 인프라 투자정책 및 전방산업인 건설경기와 민간영역의 투자계획에 크게 영향을 받습니다. 수출의 경우 원자재 가격 및 국제정세, 특히 신흥국의 인프라 투자와 밀접한 관계가 있습니다.

(4) 경쟁 요소 전선업계는 과거 80년대말까지는 관납 수요에 의지하여 경쟁이 미미하였으나 90년대 이후 관납 수요의 감소와 생산설비의 과잉투자 및 중소업체들의 성장으로 내수시장 확보를 위한 경쟁이 점점 심화되고 있습니다. 세계시장에서는 기간 인프라 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근에 제품의 안정성, 대용량화 및 환경 친화성에 대한 시장의 요구가 높아지고 있습니다.
(5) 자원 조달상의 특성 전선의 주 원료는 전기동으로서 전선생산 원재료비의 차지하는 비중이 매우 큰 편입니다. 이에 따라 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다.연결기업은 소요 전기동을 주로 IXM S.A. 등을 통하여 구매하며 전기동 가격은 런던금속거래소(London Metal Exchange)가격을 기준으로 산정하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 환경에 대한 관심이 대두되면서 공해방지에 대한 일반적인 규제가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 결정하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다.
당사의 연결재무제표 기준 영업실적을 살펴보면 2022년은 영업이익 285억, 법인세비용차감전순이익은 133억이었으며, 2023년은 영업이익 437억, 법인세비용차감전순이익은 284억이었습니다. 2024년은 연결기준으로 영업이익 450억, 법인세비용차감전순이익 356억원을 기록할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고부문
소속회사명
주요재화
주요고객

전력사업부

가온전선(주)전력사업부
(주)지앤피, (주)모보, (주)디케이씨,(주)지앤피우드

전력케이블 등
한국전력공사 등

통신사업부

가온전선(주)통신사업부
(주)지앤피, 이지전선(주),(주)지앤피우드

통신케이블 등
케이티 등

(2) 시장점유율

전선업계는 가온전선, LS전선, 대한전선 등이 국내 전선업계의 주요업체이며, 기타 다수의 전선업체가 시장 선점을 위하여 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[주요 전선회사 연도별매출액]
(단위: 억원)

구 분
가온전선
LS전선
대한전선
일진전기
대원전선

2023년
12,973
37,759
26,063
12,297
5,081

2022년
11,867
42,238
21,995
11,325
5,518

2021년
9,060
38,759
18,612
9,287
4,641

※ 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시된 별도재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다.

(3) 시장의 특성

전선업계는 1980년대 말까지는 관납 위주의 시장에서 1990년대 이후 관납 수요의 감소와함께 시판(건설업체, 제조업체, 전기공사업체 등)이 주요시장으로 부상되었으며 수요가 한정된 내수 시장에서 벗어나고자, 최근에는 동남아, 중동 및 해외시장의 진출방안을 적극 모색하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정보화 산업의 성장에 따라 LAN케이블, 광케이블 및 광부품 등 정보통신 관련 사업에 집중하고 있으며, 전력선 사업의 경우 초고압케이블 생산을 위한 설비투자를 진행하여 2014년부터 생산을 시작하였습니다. 최근에는 미국에 해외지사를 설치한 것을 비롯하여, 미국법인(LSC US)의 지분을 100% 인수하는 등 해외시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

2025년 전사조직도.jpg
2025년 전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 Ⅲ.경영참고사항-1.사업의개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사 제77기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제77(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제76(전)기말 2023년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제77(당)기말
제76(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
654,804,752
545,333,237

현금및현금성자산
63,738,565
71,011,596

단기금융상품
38,551,296
49,737,219

매출채권
352,564,203
288,289,347

미수금
4,026,445
4,230,040

단기대여금
1,200,000
1,363,740

단기보증금
806,228
1,869,755

당기법인세자산
110
2,304

선급금
2,587,443
1,092,580

선급비용
824,228
704,273

부가세대급금
1,239,836
-

유동성파생상품자산
8,518,304
5,868,706

유동성확정계약자산
845,143
-

재고자산
178,314,741
121,163,677

유동성계약자산
1,588,210
-

Ⅱ. 비유동자산
388,079,674
256,472,295

장기금융상품
72,826
70,826

당기손익-공정가치측정 금융자산
90,720
89,720

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
46,086,254
1,024,411

장기대여금
1,559,720
659,670

장기보증금
5,194,514
3,831,052

장기선급금
-
1,386,000

장기미수수익
10,389
9,849

유형자산
308,620,510
239,530,221

투자부동산
17,630,062
3,032,843

무형자산
3,747,151
2,676,975

이연법인세자산
274,582
97,782

비유동파생상품자산
-
2,142,541

순확정급여자산
4,792,946
1,920,405

자 산 총 계
1,042,884,426
801,805,532

부 채

Ⅰ. 유동부채
518,334,366
376,758,134

단기차입금
143,278,909
60,483,427

유동성장기차입금
52,594,138
42,463,938

유동성회사채
-
29,993,927

유동성리스부채
2,861,816
1,922,185

매입채무
266,850,803
202,972,189

미지급금
12,662,401
13,663,341

미지급비용
16,275,489
9,751,680

미지급배당금
3,101
3,101

선수금
3,677,444
1,763,291

예수금
786,309
440,075

당기법인세부채
7,787,311
8,422,078

부가세예수금
402,833
793,327

당기손익인식금융부채
129,172
-

유동성파생상품부채
10,143,391
3,929,191

유동성확정계약부채
748,261
147,004

유동성계약부채
44,988
9,380

유동성충당부채
88,000
-

Ⅱ. 비유동부채
70,845,017
94,035,955

장기차입금
25,389,655
47,077,400

비유동리스부채
5,056,765
4,955,158

임대보증금
107,900
106,900

이연법인세부채
22,363,335
25,648,979

순확정급여부채
1,953,934
-

판매충당부채
288,616
-

장기선수수익
143,148
133,865

비유동파생상품부채
23,741
586,008

장기종업원급여부채
15,517,923
15,527,645

부 채 총 계
589,179,383
470,794,089

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
453,705,043
331,011,443

자본금
49,291,895
36,789,730

자본잉여금
89,356,988
44,118,361

기타자본
(65,852)
(1,574,879)

기타포괄손익누계액
36,032,867
(3,605,840)

이익잉여금
279,089,145
255,284,071

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
453,705,043
331,011,443

부채와 자본 총계
1,042,884,426
801,805,532

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제77(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제76(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제77(당)기
제76(전)기

Ⅰ. 매출액
1,727,103,680
1,498,606,544

Ⅱ. 매출원가
1,610,473,643
1,385,917,013

Ⅲ. 매출총이익
116,630,037
112,689,531

판매비와관리비
71,618,259
68,969,492

Ⅳ. 영업이익
45,011,778
43,720,039

기타수익
14,320,878
15,318,226

기타비용
16,262,950
12,554,096

금융수익
17,148,947
16,056,518

금융비용
24,662,641
26,291,812

관계기업투자손실
-
(7,855,821)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
35,556,012
28,393,054

법인세비용
10,200,817
10,494,712

Ⅵ. 당기순이익
25,355,195
17,898,342

Ⅶ. 기타포괄손익
38,088,586
(2,437,562)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(5,367,444)
139,833

파생상품평가손익
(5,367,444)
(105,926)

관계기업자본변동
-
245,759

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
43,456,030
(2,577,395)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
45,006,150
38,809

순확정급여부채의 재측정요소
(1,550,120)
(2,616,204)

Ⅷ. 총포괄이익
63,443,781
15,460,780

1. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
25,355,195
17,898,342

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
63,443,781
15,460,780

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
3,557
2,907

[별도 재무제표]
- 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제77(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제76(전)기말 2023년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 천원)

과 목
제77(당)기말
제76(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
502,014,245
489,856,723

현금및현금성자산
60,021,733
68,093,581

단기금융상품
38,251,296
49,737,219

매출채권
285,371,041
258,357,911

미수금
4,513,682
3,882,862

단기보증금
1,166,800
1,331,590

선급금
2,535,800
1,092,000

선급비용
565,960
593,236

단기대여금
771,501
1,371,568

부가세대급금
1,133,185
-

유동성파생상품자산
7,751,153
5,721,701

유동성확정계약자산
1,588,210
-

재고자산
98,343,884
99,675,055

Ⅱ. 비유동자산
387,704,837
244,998,490

장기금융상품
11,500
11,500

당기손익-공정가치 측정 금융자산
86,420
86,420

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
46,081,280
1,024,411

종속기업투자
111,445,518
29,136,788

장기대여금
595,140
598,970

장기보증금
4,359,009
3,677,482

유형자산
196,957,387
197,315,914

투자부동산
21,262,419
3,032,843

무형자산
2,674,926
2,575,447

비유동파생상품자산
-
2,142,541

순확정급여자산
4,231,238
4,010,174

장기선급금
-
1,386,000

자 산 총 계
889,719,082
734,855,213

부 채

Ⅰ. 유동부채
358,968,658
321,198,005

단기차입금
53,115,667
41,321,115

유동성장기차입금
50,870,000
25,963,938

유동성회사채
-
29,993,927

유동성리스부채
2,084,336
1,595,155

매입채무
210,939,383
187,699,284

미지급금
8,626,929
11,415,895

미지급비용
13,005,459
8,766,168

미지급배당금
3,101
3,101

선수금
3,444,165
1,763,291

예수금
391,937
325,493

당기법인세부채
7,144,444
8,178,596

부가세예수금
-
233,470

유동성파생상품부채
9,298,249
3,929,191

유동성계약부채
44,988
9,381

Ⅱ. 비유동부채
56,147,880
89,173,501

장기차입금
20,000,000
47,077,400

비유동리스부채
2,676,145
3,653,790

임대보증금
106,900
106,900

이연법인세부채
17,751,000
22,145,272

충당부채
142,148
133,324

비유동파생상품부채
23,740
586,008

장기종업원급여부채
15,447,947
15,470,807

부 채 총 계
415,116,538
410,371,506

자 본

I. 자본금
49,291,895
36,789,730

II. 자본잉여금
121,524,088
45,043,028

III. 기타자본
(327,852)
(1,836,879)

IV. 기타포괄손익누계액
34,245,869
(5,392,838)

V. 이익잉여금
269,868,544
249,880,666

자 본 총 계
474,602,544
324,483,707

부채와 자본 총계
889,719,082
734,855,213

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제77(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제76(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 천원)

과 목
제77(당)기
제76(전)기

Ⅰ. 매출액
1,405,185,748
1,297,331,088

Ⅱ. 매출원가
1,304,085,754
1,194,697,084

Ⅲ. 매출총이익
101,099,994
102,634,003

판매비와관리비
65,096,535
64,366,061

Ⅳ. 영업이익
36,003,459
38,267,942

기타수익
12,457,314
14,796,212

기타비용
14,293,378
19,835,229

금융수익
17,061,189
16,024,051

금융비용
20,809,578
22,830,477

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
30,419,006
26,422,499

법인세비용
9,519,641
10,449,656

Ⅵ. 당기순이익
20,899,365
15,972,843

Ⅶ. 기타포괄손익
38,727,219
(2,479,244)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(5,367,444)
(105,926)

파생상품평가손익
(5,367,444)
(105,926)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
44,094,663
(2,373,318)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
45,006,150
38,809

순확정급여부채의 재측정요소
(911,488)
(2,412,127)

Ⅷ. 총포괄이익
59,626,584
13,493,599

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익(단위:원)
2,753
2,594

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제77기 : 2024년 1월 1일부터
제76기 : 2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 3월 25일
처분확정일 : 2024년 3월 26일

(단위: 천원)

구 분
제77(당)기(안)
제76(전)기

I. 미처분이익잉여금

20,459,016

14,471,139

1. 전기이월미처분이익잉여금
471,139

910,423

2. 당기순이익
20,899,365

15,972,843

3. 순확정급여제도의 재측정요소
(911,488)

(2,412,127)

II. 이익잉여금처분액

(20,000,000)

(14,000,000)

1. 이익준비금
-

-

2. 시설적립금
20,000,000

14,000,000

3. 배당금
-

-

현금배당 (주당배당금(율)) 당기: 0원(0.0%) 전기: 0원(0.0%)
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

459,016

471,139

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체(삭제)

21. 태양광발전업(추가)

태양광발전업

업종추가

제9조의4 (전환사채의 발행)

5. 전환으로 인하여 발행한 주식에 대한
이익의 배당의 지급에 관하여는
제10조의 2의 규정을 준용한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

5.
(삭제)

배당절차 개선

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한
이익의 배당에 관하여는
제10조2의 규정을 준용한다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

5.
(삭제)

배당절차 개선

제10조의2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한
이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는
영업연도의 직전영업연도말
에 발행된 것으로 본다.

(신설)

제10조의2 (신주의 배당기산일)

(삭제)

제10조의2 (동등배당)

당 회사는 배당 기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당절차 개선

제42조 (이익배당)

2. 제1항의 배당은
매결산기말
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조 (이익배당)

2. 당 회사는
이사회결의
로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일 정한 경우
그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

배당절차 개선

제42조의2 (중간배당)

1. 이 회사는
매상반기말
현재의 주주에게 상법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간 배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후
45일 내
에 하여야 한다.

4. 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제42조의2 (중간배당)

1. 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

2. 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우
그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

4.
(삭제)

배당절차 개선

제9조의2 (일반공모증자등)

2. 이 회사는 제9조 제2항 제5호 내지 제7호에 대한 신주발행에 있어 각호의 발행주식수를 합하여
100분의 33
을 초과하지 못한다.

제9조의2 (일반공모증자등)

2. 이 회사는 제9조 제2항 제5호 내지 제7호에 대한 신주발행에 있어 각호의 발행주식수를 합하여
100분의 50
을 초과하지 못한다.

제3자배정유상증자발행한도 상향

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오백억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오천억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채

발행한도 상향

제9조의4 (전환사채의 발행)

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중
삼백억
원은 보통주식,
이백억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중
삼천억
원은 보통주식,
이천억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

전환사채

발행한도 상향

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
이백억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이
오천억
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채발행한도 상향

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식중
일백억
원은 보통주식으로,
일백억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제9조의5 (신주인수권부사채의 발행)

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식중
삼천억
원은 보통주식으로,
이천억
원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

신주인수권부사채발행한도 상향

제28조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는
3년
으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제28조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는
3년이내
으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기 개정

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)

21. 상기와 관련한 사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종전선및전람제조판매(이하생략)
21. 상기와 관련한 사업 일체(삭제)

22. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영 기술개발 사업(추가)23. 상기와 관련한 사업 일체(추가)

해상풍력 유관사업사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상호
1968.08.17
기타비상무이사
-
최대주주(LS전선)의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상호

LS전선㈜
재경구매본부장 CFO
부사장

2017.01~2018.12
2019.01~현재

LS전선(주) CFO
LS전선(주) 재경구매본부장 CFO / CPO

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상호
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상호 기타비상무이사 후보자>이상호 후보자는 Michigan State University 회계학 학사 및 University of Illinois UrbanaChampaign 재무관리 석사를 졸업하였으며,
회계법인 KPMG New York
근무 및 미국현지법인인 Cyprus Investment CFO를 역임한 Global 재무전문가입니다. 또한, LS전선㈜의 최고재무책임자와 LS에코에너지
㈜
의 대표이사로서 국내와 해외를 망라한 경험을 통해
전선 산업에 대
한 통찰력과 높은 식견을 가지고 있습니다.당사 사업 운영 뿐만 아니라, 전선 산업에 대한 높은 이해도와 재무 전문가로서의풍부한 경험을 바탕으로 당사의 위상을 더욱 높이고 Global 사업 성장을 주도할 수 있는 전문가로 판단하여 추천합니다.

확인서

이상호 후보자 확인서_1.jpeg
이상호 후보자 확인서_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,555 백만원

최고한도액
4,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다. 한편, 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며,
수정 시 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다
.
또한, 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정 시 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다
.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

○ 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

○ 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하시기 어려우신 경우, 의결권을 직접 행사하시기 보다는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

○ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음