머큐리 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 머큐리

주주총회소집공고
6.0
주식회사 머큐리

주주총회소집공고

2025 년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 머큐리

대 표 이 사 :
황 하 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 90 (가좌동)

(전 화) 032-580-3114

(홈페이지)http://www.mercury.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 병 구

(전 화) 032-580-3114

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15 조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년3월25일(화요일) 오전09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가재울로 90 (가좌동) ㈜머큐리 2층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(연결 및 별도)

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 김상우 (중임)

제 3-2호 의안 : 사내이사 양승환 (신규)

제 3-3호 의안 : 사외이사 김지환 (중임)

4) 제 4호 의안 : 상근감사 김현범 선임의 건 (중임)

5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2025년3월15일 오전9시 ~ 2025년3월24일 오후5시

- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

(단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적 사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인 하겠습니다.)

8. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하시기 바랍니다.

2025년3월10일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지환(출석률: 86%)
조병호(출석률: 80%)

찬 반 여 부

24-01
2024.01.10
1. 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)
-

24-02
2024.03.04
1. 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건2. 영업보고서 승인의 건[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
-

24-03
2024.07.01
1. 전환사채 발행 후 만기 전 취득한 사채 소각 (전자등록 말소)의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

24-04
2024.07.09
1. 임시주주총회 소집에 관한 건2. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

24-05
2024.09.19
1. 분할계획서 승인의 건2. 임시주주총회 소집에 관한 건3. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

24-06
2024.12.02
1. 분할경과 보고 및 공고의 건
불참
불참

24-07
2024.12.11

1. 금전소비대차 계약 승인의 건

2. 머큐리광통신과의 계약 승인의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
한성크린텍주식회사(지배기업의관계기업)
2025.11.20
35
2.56

※ 상기비율은 2023년도 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 파워넷

(최대주주의최대주주

제품매입
2024.01.01 ~2024.12.31
22
1.62

※ 상기비율은 2023년도 자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

정보통신장비산업은 음성, 데이터, 영상을 전송 및 통신하기 위한 구동장비인 통신시스템을 생산하여 주로 기간통신사업자에게 공급하는 산업으로 정보전달을 가능하게 하는 중추적인 산업입니다.

당사는 통신단말장비, 광케이블, 네트워크장비를 직접 개발하거나 아웃소싱하여 기간통신사업자/군 또는 MSO등 통신사업자에게 납품하고 있으며, 홈단말 선도업체 입지를 이용하여 홈 IoT디바이스를 선도하고, 네트워크 특화기술과 차세대 기술을 접목하여 ICT/IoT 통합가치를 제공하며, 광케이블을 바탕으로 턴키사업에 진입하여FTTH솔루션 제공업체로 성장하는 것을 목표로 하여, 중기적으로 “IoT 통신 Device글로벌 기업”이 되는 것을 비전으로 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

통신인프라 시장은 스마트통신의 상용화등으로 모바일, 빅데이터, 클라우드, WiFi, IoT가 정보통신산업의 큰 주제를 이루며 지속적으로 견실하게 성장하고 있습니다.

정부 또한 4차 산업혁명 시대를 맞아 ICT 산업 체질개선 및 ICT 융합투자확대 등을 통하여 우리 ICT 산업의 성장활력 회복을 위한 신성장동력을 발굴하여 육성하고 있습니다.

스마트통신의 확산, 5G 도입, IP TV 가입증가, 인터넷전화 사용증가로 데이터 트래픽의 폭발적 증가와 다양한 통신서비스 요구등으로 통신장비시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

이러한 산업의 성장성을 바탕으로 당사의 통신단말장비는 모바일 트래픽의 폭발적인증가세로 무선랜 장비 시장이 급성장하고 있음에 따라 지속적인 연구개발투자를 통하여 새로운 AP장비를 계속적으로 개발 및 생산하여 KT, SKT, LGU+, MSO에 납품하여 국내통신사업자 AP시장에서의 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다.

당사의 광케이블은 스마트통신, Giga인터넷, IP TV등의 서비스 증가 및 Mobile Data급증으로 기간통신사업자들이 트래픽 해소와 고품질의 통신서비스 제공을 위해 지속적으로 통신망을 확장하는 망고도화에 투자를 늘려가고 있으므로 통신기술의 진화에따라 FTTH, 다심선 광케이블의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상하며, 중국, 미국,유럽 등 선진국의 광케이블 네트워크 투자가 폭발적으로 증가하고 있으며, 상대적으로 통신망 구축이 부진한 남미, 중동지역, 아프리카 등 해외시장 수요 증가도 기대됩니다.

또한 당사의 네트워크장비는 국내 네트워크장비 시장이 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 당사의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여 AGW분야, 차세대 GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다.

(3) 경기변동의 특성정보통신장비 산업은 경기변동이나 계절적인 요인에 비탄력적인 통신서비스의 영향으로 경기변동에 대한 영향은 적습니다. 오히려 기간통신사업자의 서비스 방향과 투자시기등 정책적인 영향을 더 많이 받는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 경쟁요소통신단말사업은 시장의 주요 수요처인 통신사업자들이 요구하는 높은 품질 및 성능을 충족해야 합니다. 통신사업자들의 장비 검증시험에서 적합한 장비로 인증을 받아야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동되어야 합니다. 따라서 이러한요건을 충족한 몇개의 업체가 통신사업자의 전체 물량을 공급하는 과점 형태를 유지하고 있으며, 진입장벽이 높은 편입니다.

(5) 규제환경

통신단말사업은 통신장비제조업 관련 법령 및 방송통신기자재 적합성평가 제도, 유해물질 등의 환경 규제, 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 생산물배상책임(PL)법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보통신장비(AP, 광케이블, 교환/위성장비 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로서, 국내 통신사업자를 대상으로 가정 내 단말장비(유무선공유기, 광모뎀, UTP통합모뎀 등) 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다. 단말장비 사업 외에 통신선로인 광케이블을 직접 생산하여 주요 통신사업자 등에게 제품을 공급 중이며, 수출을 통해 해외시장에도 지속 판매 중입니다. 더불어, 기존 유선전화 교환기를 IP(Internet Protocol)화한 TDXAGW 및 군 위성통신장비 사업, 소형교환기(DCS), IoT 장비 사업 등을 영위하고 있습니다. 종속회사 이젝스는 정보통신기기 분야 제품의 개발, 제조, 판매 등의 사업을 주로 영위하는 회사로 탄소배출 감소를 위한 효율적인 에너지 사용과 관리를 위한 IoT 기능이 탑재된 제품과 솔루션을 판매하고 있습니다. 더불어 최근 법제화된 조리실 안전을 위한 성능인증 소화 제품을 판매하고 있으며, 해외는 스마트 가전에 내장하는 IoT 제품의 사업을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문구분]

사업부문

주요 제품

DX사업

유무선공유기(AP)

FTTH ONT

UTP 통합모뎀

VoIP 게이트웨이

IoT 게이트웨이

광통신사업

광케이블

컨버전스사업

TDXAGW

위성통신장비

소형 교환기 (DCS)IoT 장비

[사업부문별 영업개황]

(단위: 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구분
2024년(제25기)
2023년(제24기)
2022년(제23기)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

DX사업
제품/상품등

AP,

ONT外

내수
105,102
78
108,709
71
110,647
68

수출
116
-
7
0
-

소계
105,218
78
108,716
71
110,647
68

기타사업
제품/상품등
케이블,TDXAGW外
내수
24,355
18
38,193
25
33,441
20

수출
2,051
2
5,518
3
18,986
12

소계
26,406
20
43,711
28
52,427
32

종속기업(이젝스)
제품/상품등
IoT,C2B外
내수
2,030
1
1,118
1
-
-

수출
-
-
82
0
-
-

소계
2,030
1
1,200
1
-
-

종속기업(광케이블)
제품/상품등
케이블
내수
540
1

수출
114
-

소계
654
1

합 계
내수
132,027
98
148,020
97
144,088
88

수출
2,281
2
5,607
3
18,986
12

합계
134,308
100
153,627
100
163,074
100

(2) 시장점유율

국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 크게 기업 시장(Enterprise market)과 사업자 시장(Carrier market)으로 구분됩니다. 사업자 시장은 통신사업자를 대상으로 하는 시장으로 당사의 사업이 속해 있는 시장입니다. 기업 시장은 Cisco등 글로벌 기업들의 벽이 높지만, 사업자 시장에서는 당사를 포함하여 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있는 국내 몇몇 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동 운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에진입장벽이 높은 편입니다. 당사의 단말사업은 다수의 통신 단말장비를 국내 통신 3사와 모두 거래하고 있으며, 통신 3사와 오랜 업무 협력을 통해 기술을 인정 받아 시장 내 타 경쟁사에 비하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 광케이블사업은 자체 생산시설 보유 및 30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 타사 대비 높은 품질과 효율적인 공급망을 구축하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

통신단말장비중 AP시장은 국내 기간통신사업자의 IP TV 활성화, 데이터 폭증해소, WiFi6 기술의 등장으로 2012년 이후 지속적으로 성장하고 있으나, AP제품의 고성능화에 따라 단말장비업체의 경쟁심화에도 불구하고 당사는 장기적인 연구개발투자로 주요통신사의 AP시장에서 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다.

광케이블시장중 국내시장은 LTE망, 스마트통신, IP TV등의 확대로 국내 통신사의 통신망고도화 투자에 따라 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 향후 5G 서비스를 위하여 지속적인 광케이블망 진화가 요구됩니다. 또한 다양한 환경에 적합한 신규케이블에 대한 필요성이 대두되고 있어 당사도 초다심, 울트라 마이크로케이블, 광전복합케이블 등 제품의 연구개발 및 생산을 준비중에 있습니다. 또한 해외시장에서는 유럽 및 중남미 시장진출 성공으로 비약적인 성장을 달성하였으며 아프리카와 동남아등 수출대상국가 확대를 위해 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다.

네트워크장비의 국내시장은 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 당사의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여AGW분야, 차세대GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 4차 산업혁명을 선도하는 통신 인프라 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업 영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.

당사는 5G 라우터, 홈서버, IoT 장비, 보안 장비 등 신규 사업을 계획하고 있으며, 신규사업 개발 및 진출을 위하여 통신사업자, 해당 분야의 경쟁력을 가진 협력업체와의협업을 적극적으로 추진하고 있습니다.가정내 와이파이 환경이 중요해졌으며, 이로 인하여 기존 WiFi5에서 WiFi6로의 기술전환이 본격적으로 진행되고 있습니다. 더불어 정부와 지자체 등에서 WiFi6로 공공 WiFi를 구축하고자 하는 수요가 커지고 있는 상황으로, 당사의 영업 환경에 긍정적인 요인이 되고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명을 주도하게 될 핵심인프라인 무선 5G와 10기가 인터넷 구축 확대에 따라 당사의 통신 단말장비 및 광케이블 등의 통신장비 수요가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2022)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제25기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(연결 및 별도)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제25기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 주주총회소집공고일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 머큐리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

유동자산

75,002,918,906

88,374,235,489

현금및현금성자산
10,007,392,715

12,877,917,731

금융기관예치금
3,000,000,000

5,500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
14,983,991,943

15,618,153,775

매출채권
6,892,294,048

7,072,340,713

기타수취채권
2,767,512,161

864,566,109

기타금융자산
3,630,387,389

4,412,465,518

유동파생상품자산
-

-

재고자산
30,222,541,567

38,249,627,912

당기법인세자산
134,713,330

5,173,420

기타자산
3,364,085,753

3,773,990,311

비유동자산

47,700,062,795

49,775,614,985

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치금융자산
18,525,591,320

20,149,621,213

기타금융자산
2,191,620,214

2,373,409,465

유형자산
22,517,727,264

22,642,360,646

무형자산
1,053,328,191

1,811,865,516

파생상품자산
260,623,626

이연법인세자산
3,148,172,180

2,795,358,145

매각예정자산

4,224,902,760

자 산 총 계

126,927,884,461

138,149,850,474

부 채

유동부채

16,884,843,835

33,060,322,346

매입채무
4,783,683,858

4,756,549,468

차입금
5,237,311,728

7,602,214,209

전환사채
-

12,053,111,813

파생상품부채
-

3,321,901,868

기타지급채무
2,604,986,812

3,381,072,224

기타금융부채
1,215,356,919

522,479,533

충당부채
151,151,425

176,988,585

당기법인세부채
273,590,759

557,688,762

기타부채
2,618,762,334

688,315,884

비유동부채

11,113,103,577

4,387,356,033

장기차입금
375,090,000

434,970,000

기타비유동금융부채
319,150,705

73,295,173

기타지급채무
224,771,653

200,248,842

순확정급여부채
4,986,890,574

3,678,842,018

부 채 총 계

27,997,947,412

37,447,678,379

자 본

I.지배기업소유주지분

97,552,769,943

98,923,341,398

납입자본
64,656,632,042

62,082,632,042

자본금

7,915,011,500

주식발행초과금

36,092,620,542

감자차익

18,075,000,000

기타자본잉여금

이익잉여금
32,977,898,080

34,269,396,855

기타자본구성요소
(81,760,179)

2,571,312,501

II.비지배지분

1,377,167,106

1,778,830,697

자 본 총 계

98,929,937,049

100,702,172,095

부 채 와 자 본 총 계

126,927,884,461

138,149,850,474

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 머큐리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

매출액
134,308,402,060
153,627,118,426

매출원가
116,399,824,580
131,143,932,819

매출총이익
17,908,577,480
22,483,185,607

판매비와관리비
18,795,085,902
17,542,051,466

영업이익
(886,508,422)
4,941,134,141

기타영업외수익
971,284,565
840,667,142

기타영업외비용
2,863,141,812
1,097,149,770

금융수익
5,021,311,011
4,894,639,687

금융비용
3,754,418,581
5,484,387,274

법인세비용차감전순손익
(1,511,473,239)
4,094,903,926

법인세비용(수익)
(5,944,196)
788,194,539

당기순이익(손실)
(1,505,529,043)
3,306,709,387

기타포괄손익
(194,971,725)
(802,241,450)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(194,971,725)
(802,241,450)

총포괄손익
(1,700,500,768)
2,504,467,937

당기순손익의 귀속
(1,505,529,043)
3,306,709,387

지배기업 소유주
(1,096,527,050)
3,996,291,532

비지배지분
(409,001,993)
(689,582,145)

총포괄손익의 귀속
(1,700,500,768)
2,504,467,937

지배기업 소유주
(1,662,100,946)
2,550,206,162

비지배지분
(38,399,822)
(45,738,225)

주당손익

기본주당이익(손실)
(95)
216

희석주당이익(손실)
(95)
216

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 머큐리
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

유동자산

69,738,559,787

85,918,737,025

현금및현금성자산
8,151,287,486

11,273,428,492

금융기관예치금
3,000,000,000

5,500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
14,983,991,943

15,618,153,775

매출채권
3,101,412,277

6,809,743,799

기타수취채권
5,728,074,287

824,299,882

기타금융자산
4,630,387,389

4,412,465,518

유동파생상품자산
-

-

재고자산
26,932,654,403

37,714,485,136

당기법인세자산
130,054,840

기타자산
3,080,697,162

3,766,160,423

비유동자산

52,770,703,282

49,880,231,943

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치금융자산
18,520,591,320

20,144,621,213

종속기업투자주식
8,935,382,567

3,003,003,640

파생상품자산
2,160,844,114

기타금융자산
19,736,943,681

2,370,751,365

이연법인세자산
96,885,600

20,858,031,980

유형자산
260,623,626

705,465,600

무형자산
3,056,432,374

2,795,358,145

매각예정자산

4,224,902,760

자 산 총 계

126,734,165,829

135,798,968,968

부 채

유동부채

18,494,952,017

32,726,225,005

매입채무
4,076,527,769

4,662,161,287

차입금
5,177,431,728

7,542,334,209

전환사채
-

12,053,111,813

파생상품부채
-

3,321,901,868

기타지급채무
5,445,709,157

3,363,520,611

기타금융부채
1,081,239,428

409,857,985

충당부채
148,643,868

176,988,585

당기법인세부채
273,590,759

557,688,762

기타부채
2,291,809,308

638,659,885

비유동부채

9,431,914,301

3,407,135,623

전환사채
3,700,598,512

파생상품부채
1,506,602,133

기타비유동금융부채
319,150,705

73,295,173

기타지급채무
95,229,402

71,338,340

순확정급여부채
3,810,333,549

3,262,502,110

연차충당부채
-

부 채 총 계

27,926,866,318

36,133,360,628

자 본

납입자본

64,656,632,042

62,082,632,042

자본금
7,915,011,500

7,915,011,500

주식발행초과금
36,092,620,542

36,092,620,542

감자차익
18,075,000,000

18,075,000,000

기타자본잉여금
2,574,000,000

이익잉여금

34,229,740,149

35,008,976,298

기타자본구성요소

(79,072,680)

2,574,000,000

자 본 총 계

98,807,299,511

99,665,608,340

부 채 와 자 본 총 계

126,734,165,829

135,798,968,968

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 머큐리
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

매출액
131,624,245,893
152,426,636,941

매출원가
113,928,244,584
129,452,091,115

매출총이익
17,696,001,309
22,974,545,826

판매비와관리비
17,424,097,548
16,635,701,604

영업이익
271,903,761
6,338,844,222

기타영업외수익
845,836,733
819,119,000

기타영업외비용
2,829,453,587
1,095,402,077

금융수익
4,990,819,379
4,860,254,557

금융비용
3,725,311,109
5,444,753,335

지분법손익
-
-

법인세비용차감전순이익
(446,204,823)
5,478,062,367

법인세비용(수익)
95,176,175
788,194,539

당기순이익
(541,380,998)
4,689,867,828

기타포괄손익
(237,855,151)
(756,238,304)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(237,855,151)
(756,238,304)

총포괄이익
(779,236,149)
3,933,629,524

주당이익

기본주당이익
(34)
306

희석주당이익
(34)
306

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 이익잉여금처분계산서

제25(당)기
2024년 1월 1일
부터
제24(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 25일

처분확정일
2024년 3월 21일

(단위:천원)

구분
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

34,229,740

35,008,976

전기이월미처분이익잉여금
35,008,976

31,075,347

순확정급여부채의 재측정요소
(237,855)

(756,239)

당기순이익
(541,381)

4,689,868

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

34,229,740

35,008,976

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② ~ ③ (생략)

제30조 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의 또는 주주총회의 결의에 의하여 위임한 이사회에서 지급기준을 정하여 지급을 하여야 한다.

② ~ ③ (현행과 동일)

이사의 보수 지급기준 규정 정비

부칙

제1조 [시행일]

부칙

제1조 [시행일]

⑮ 이 정관은 2025년 03월25일부터 개정 시행한다.

부칙

제4조 [설립시 발기인의 성명 및 주소]

1. 발기인 Mercury Telecommunications Holdings NV

Chaussee de la Hulpe 166,

1170 Brussels, Belgium

인수주식수 : 49,998주

2. 발기인 반종규(680725)

인수주식수 : 1주

3. 발기인 홍성철(620505)

인수주식수 : 1주

부칙

제4조 (삭제)

1. (삭제)

2. (삭제)

3. (삭제)

회사 설립등기 후 불필요한 조문이므로삭제

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972-08
부
부
최대주주의 대표이사
이사회

양승환
1961-08
부
부
해당없음
이사회

김지환
1960-12
사외이사
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
(주)아이즈비전 대표이사
2014 ~ 현재2017 ~ 현재2017 ~ 현재2019 ~ 현재
(주)이투데이 대표이사(주)파워넷 대표이사(주)티사이언티픽 대표이사(주)아이즈비전 대표이사
해당없음

양승환
(주)위지트 대표이사
2023 ~ 20222022 ~ 현재
(주)파워넷 대표이사(주)위지트 대표이사
해당없음

김지환
(주)온바이오 사내이사
2002 ~ 20072012 ~ 현재
(주)유니온브릿지홀딩스(주)온바이오 사내이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상우
해당없음
해당없음
해당없음

양승환
해당없음
해당없음
해당없음

김지환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김지환 사외이사 : 현재 온바이오 사내이사 재임 및 이전 (주)유니온브릿지홀딩스의 대표이사로서 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전무지식을갖추고 있어, 이사회에 참여하므로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김상우 사내이사 : 현재 (주)위지트등 여러회사의 대표이사를 맡고 있어 향후에도 사내이사의 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단됨.2. 양승환 사내이사 : 현재 (주)위지트의 대표이사의 역할을 충실히 수행하고 있으며, 그동안 당사 사내이사의 업무를 충실히 수행한바 향후에도 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단됨.3. 김지환 사외이사 : 현재 당사의 사외이사로서 경영관련 지식이 풍부하며 책임감, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 사외이사로서 전문성 및 독립성(예시: 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 있는 경우 독립적인 직무수행에 영향을 주지 않기 위한 방안 등)을 기초로 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서 김상우 이사.jpg
확인서 김상우 이사

확인서 김지환사외이사20250310.jpg
확인서 김지환사외이사20250310

확인서 양승환이사.jpg
확인서 양승환이사

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현범
1984.08.05
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현범
(주)라피크 경영총괄
2013.05~현재
(주)라피크 경영총괄
해당없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현범 감사 : 현재(주)라피크의 경영총괄자로서 경영관련 지식이 풍부하며, 책임성, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 상근감사로서 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서 김현범감사20250310.jpg
확인서 김현범감사20250310

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
740 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정이므로 확인 하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시길 바랍니다.- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.mercury.co.kr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2025년3월15일 오전9시 ~ 2025년3월24일 오후5시

- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□주총집중일 개최 사유- 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 25일(화) 오전 09시- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음