NH올원리츠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: NH올원리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 제3호 의안
부
오기 수정

제3호 의안) 제12기 및 제13기 사업계획 승인의 건

구 분
제12기(25년 하반기)
제13기(26년 상반기)

영업수익

10,210
10,210

영업비용
2,488
2,803

영업이익
7,722
8,298

영업외손익
(4,302)
(4,128)

당기순이익
3,421
4,170

제3호 의안) 제12기 및 제13기 사업계획 승인의 건

구 분
제12기(25년 하반기)
제13기(26년 상반기)

영업수익

10,210
11,102

영업비용
2,488
2,803

영업이익
7,722
8,298

영업외손익
(4,302)
(4,128)

당기순이익
3,421
4,170

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 07일

권 유 자:
성 명: (주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)전화번호: 02-6264-2834

작 성 자:
성 명: 김 형 준부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 차장전화번호: 02-2073-5156

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지스자산운용(주)
최대주주
보통주
7,850,464
17.94
최대주주
-

계
-
7,850,464
17.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용현(NH농협리츠운용)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김형준(케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용현(NH농협리츠운용)
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김형준(케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 14일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 14일 9시 ~ 2025년 03월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

NH올원리츠
www.nhallonereit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소:서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관3층 김형준 (우: 07331)- 전화번호:02-2073-5156

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용 내, 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 14일 9시 ~ 2025년 03월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 3층 김형준 (우 : 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제10기 재무제표 승인의 건
가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주 총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 는 전자공시시스템에 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2024년 06월 30일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,571,340,872

43,823,845,882

1. 현금및현금성자산
6,976,396,031

27,535,134,795

2. 단기금융자산
34,054,212,208

9,846,724,633

3. 당기손익측정금융자산
49,310,223

1,601,646,856

4. 매출채권및기타채권
4,849,708,656

4,259,316,617

5. 기타유동자산
641,713,754

581,022,981

II. 비유동자산

608,023,729,052

616,625,271,609

1. 투자부동산
601,184,064,646

603,842,809,526

2. 투자자산
5,346,453,800

11,235,635,605

3. 무형자산
1,493,210,606

1,493,210,606

4. 기타비유동자산
-

53,615,872

자 산 총 계

654,595,069,924

660,449,117,491

부 채

Ⅰ. 유동부채

437,255,167,210

342,710,793,338

1. 단기차입금
13,277,444,836

13,288,385,269

2. 유동성장기차입금
410,810,004,915

319,973,176,349

3. 전환사채
4,684,645,206

-

4. 매입채무및기타채무
4,176,542,720

3,830,404,117

5. 기타유동금융부채
2,492,331,685

757,285,172

6. 기타유동부채
1,814,197,848

4,861,542,431

III. 비유동부채

32,731,497,860

130,754,602,453

1. 장기차입금
-

87,588,844,979

2. 전환사채
-

8,630,309,271

3. 기타비유동금융부채
24,406,737,065

25,545,319,366

4. 기타비유동부채
8,324,760,795

8,990,128,837

부 채 총 계

469,986,665,070

473,465,395,791

자 본

Ⅰ. 자본금

21,883,944,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,883,944,000

21,100,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

184,083,075,216

181,443,474,877

Ⅲ. 자본조정

(14,959,990)

(14,959,990)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(21,779,091,481)

(15,992,573,951)

V. 비지배지분

435,437,109

447,780,764

자 본 총 계

184,608,404,854

186,983,721,700

부 채 및 자 본 총 계

654,595,069,924

660,449,117,491

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

Ⅰ. 영업수익

19,306,598,112

19,207,544,606

1. 임대료수익
13,331,760,046

13,439,588,422

2. 관리수익
5,261,916,672

5,143,692,434

3. 주차수익
661,355,000

619,888,085

4. 기타영업수익
2,261,101

4,375,665

5. 배당금수익
49,305,293

-

Ⅱ. 영업비용

9,002,921,224

8,508,096,461

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,106,840,512

2,086,893,436

2. 수선유지비
-

8,980,000

3. 수도광열비
2,430,944

2,693,137

4. 임원보수
13,800,000

13,800,000

5. 감가상각비
3,200,680,480

3,161,456,821

6. 보험료
173,245,244

176,065,870

7. 자산관리수수료
733,661,337

727,680,935

8. 자산보관수수료
51,081,928

50,917,994

9. 사무수탁수수료
116,051,864

116,007,822

10. 지급수수료
173,271,452

124,557,864

11. 세금과공과
1,071,318,465

781,332,710

12. 간주매출부가세
24,578,128

24,690,957

13. 기타영업비용
1,335,960,870

1,233,018,915

III. 영업이익

10,303,676,888

10,699,448,145

IV. 금융수익
626,992,154

383,830,245

V. 금융비용
14,507,857,520

15,079,966,002

VI. 기타수익
488,388

85,980,841

VII. 기타비용
45,746

3,924

VIII. 법인세비용차감전순손익

(3,576,745,837)

(3,910,710,695)

IX. 법인세비용

39,058,251

-

X. 계속영업이익

(3,615,804,087)

(3,910,710,695)

XI. 중단영업이익

2,563,000,000

7,938,162,344

XII. 당기순이익

(1,052,804,087)

4,027,451,649

XIII. 기타포괄손익

-

-

XIV. 당기총포괄손익

(1,052,804,087)

4,027,451,649

당기순이익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(1,053,814,925)

4,039,520,387

계속영업이익

(3,616,814,925)

(3,898,641,957)

중단영업이익

2,563,000,000

7,938,162,344

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익

1,010,838

(12,068,738)

계속영업이익

1,010,838

(12,068,738)

총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

(1,053,814,925)

4,039,520,387

계속영업이익

(3,616,814,925)

(3,898,641,957)

중단영업이익

2,563,000,000

7,938,162,344

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

1,010,838

(12,068,738)

계속영업이익

1,010,838

(12,068,738)

XV. 주당이익

기본 주당이익

계속영업기본주당이익

(85)

(92)

중단영업기본주당이익

60

188

희석 주당이익

계속영업희석주당이익

(85)

(92)

중단영업희석주당이익

57

175

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2024년 06월 30일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,019,352,297

10,531,655,401

1. 현금및현금성자산
1,856,069,531

1,637,665,650

2. 단기금융자산

16,110,244,567

7,200,000,000

3. 매출채권및기타채권
1,921,861,040

1,551,244,056

4. 기타유동자산
131,177,159

142,745,695

Ⅱ. 비유동자산

377,763,940,282

383,221,846,745

1. 투자부동산
194,021,481,482

194,571,427,580

2. 종속기업투자
178,597,005,000

178,597,005,000

3. 투자자산

5,145,453,800

10,053,414,165

자 산 총 계

397,783,292,579

393,753,502,146

부 채

Ⅰ. 유동부채

186,015,825,101

177,252,699,606

1. 유동성장기차입금
176,717,544,533

174,364,493,154

2. 전환사채
4,684,645,206

-

3. 매입채무및기타채무
2,706,167,014

2,347,999,059

4. 기타유동부채
462,932,358

540,207,393

5. 기타유동금융부채

1,444,535,990

-

Ⅱ. 비유동부채

4,944,541,273

15,019,352,176

1. 전환사채
-

8,630,309,271

2. 기타비유동금융부채

4,589,193,164

5,910,126,851

3. 기타비유동부채
355,348,109

478,916,054

부 채 총 계

190,960,366,374

192,272,051,782

자 본

Ⅰ. 자본금

21,883,944,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,883,944,000

21,100,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

184,083,075,216

181,443,474,877

III. 이익잉여금

855,906,989

(1,062,024,513)

자 본 총 계

206,822,926,205

201,481,450,364

부 채 및 자 본 총 계

397,783,292,579

393,753,502,146

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업수익

17,296,715,748

12,295,624,026

1. 임대료수익
4,482,371,603

4,328,371,549

2. 관리수익
2,336,224,015

2,270,331,802

3. 주차수익
631,080,000

592,309,812

4. 기타영업수익
1,040,130

3,610,863

5. 배당금수익
9,846,000,000

5,101,000,000

Ⅱ. 영업비용

2,813,789,964

2,462,696,967

1. 부동산관리용역위탁수수료
439,673,437

524,449,915

2. 임원보수
8,400,000

8,400,000

3. 감가상각비
927,646,098

927,646,098

4. 보험료
7,440,604

7,378,352

5. 자산관리수수료
219,186,081

215,156,497

6. 자산보관수수료
11,000,000

11,000,000

7. 사무수탁수수료
60,000,000

60,000,000

8. 지급수수료
45,674,870

36,388,600

9. 세금과공과
383,987,577

13,525,620

10. 간주매출부가세
11,695,874

11,568,746

11. 기타영업비용
699,085,423

647,183,139

III. 영업이익

14,482,925,784

9,832,927,059

IV. 금융수익

277,994,263

242,878,247

V. 금융비용

8,071,227,806

6,579,163,868

VI. 기타수익

117

8,280

VII. 기타비용

-

-

VIII. 법인세비용차감전순손익

6,689,692,358

3,496,649,718

IX. 법인세비용

39,058,251

-

X. 당기순이익

6,650,634,107

3,496,649,718

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

6,650,634,107

3,496,649,718

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

156

83

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 10(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(
처분예정일
: 2025년 03월 24일)

(
처리확정일
: 2024년 09월 23일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

855,906,989

(1,062,024,513)

1. 전기이월미처분결손금
(6,970,024,513)

(4,558,674,231)

2. 주식발행초과금 이입
1,175,297,395

-

3. 당기순이익
6,650,634,107

3,496,649,718

II. 배당금지급액

(8,753,577,600)

(5,908,000,000)

1
.
배당금(주석17)

8,753,577,600

5,908,000,000

III. 차기이월미처리결손금

(7,897,670,611)

(6,970,024,513)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 배당금은 외부감사인의 감사 진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정 에서 변경될 수 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제10기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호에 의거하여 아래와 같이 해당 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정 - 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다. 6. 배당에 관한 사항

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 10(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(
처분예정일
: 2025년 03월 24일)

(
처리확정일
: 2024년 09월 23일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

855,906,989

(1,062,024,513)

1. 전기이월미처분결손금
(6,970,024,513)

(4,558,674,231)

2. 주식발행초과금 이입
1,175,297,395

-

3. 당기순이익
6,650,634,107

3,496,649,718

II. 배당금지급액

(8,753,577,600)

(5,908,000,000)

1
.
배당금(주석17)

8,753,577,600

5,908,000,000

III. 차기이월미처리결손금

(7,897,670,611)

(6,970,024,513)

* 배당금 지급 내용

정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안) 상의 8,753,577,600원을 주주에게 현금 배당함. (당기순이익 6,650,634,107원 + 자본전입액 1,175,297,395원 + 감가상각비 927,646,098)

* 배당금지급예정일: 2025년 03월 31일(월)

* 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에 서 변경될 수 있습니다.

제3호 의안) 제12기 및 제13기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 1호 및 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 의거, 주주총회 결의로 제12기 및 제13기의 사업계획을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 의결사항) ①항

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계 획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함

- 부동산투자회사법 제12조 ①항

1. 당해 년도의 사업계획을 주주총회의 결의로 확정 함.

: 회사 설립시 수립한 사업계획(이하 “기존 사업계획”이라 함)상의 각종 가정을 현 시점의 환경 및 전망에 의해 수정하여 예산(이하 “예산”이라 함) 편성

- 제12기 2025.07.01 ~ 2025.12.31 / 제13기 2026.01.01 ~ 2026.06.30

[추정손익계산서] (단위 : 백만원)

구 분
제12기(25년 하반기)
제13기(26년 상반기)

영업수익

10,210
11,102

영업비용
2,488
2,803

영업이익
7,722
8,298

영업외손익
(4,302)
(4,128)

당기순이익
3,421
4,170

제4호 의안) 제12기 및 제13기 차입계획 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제50조 및 부동산투자회사법 제12조제1항 제2호에 의거 주주총회 결의로 제 12기 및 제13기의 차입계획을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제50조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발 행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자 기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

- 아 래 -

□ 제12기 및 제13기 차입 계획안 (2025.07.01 ~ 2026.06.30)

1. 차입 목적: 신규자산편입, 기존대출 대환 또는 연장 등 회사의 경영상 필요한 경우

2. 차입 방법: 당사는 배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 필요시 부동산담보대출, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행, 주식담보대출 등의 방식 중 조달비용이 가장 낮은 방법으로 추진하 고자 함.

3. 차입 한도

순번
구분
차입한도

1
부동산담보대출
담보평가금액 기준 LTV 65% 이내

2

전환사채 또는

신주인수권부사채

액면총액이 금 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 발행하고자 함.

* 2023년 8월 18일 전환사채 100억 발행. 2024년 12월 말 기준 잔고 50억원 ** 잔여 950억원(2025년 02월 21 기준)

3
주식담보대출
1,200억원(각 자회사의 주식 담보비율 50% 내외) 한도 내

* 당기 말 기준 자본총계 : 206,822,926,205원 수준

4. 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환 시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함.

제5호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 목 적
당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.

□ 관련규정 1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

184,083,075,216
21,883,944,000
32,825,916,000
151,257,159,216

□ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 자본준비금을 40억원 한도내에서 전입하여 제11기 배당 재원으로 처분하고자 함.

□ 이사의 선임

제6호 의안) 이사 선임의 건
□ 목 적 당사의 정관 규정에 의거하여 아래와 같이 기타비상무이사를 선임하고자 함.□ 관련규정 - 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ①관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 이사 및 감사의 선임에 관한 사항 - 정관 제36조(이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류강민
1979.11.02
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류강민
리서치
2022.06~현재
알스퀘어 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류강민
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(류강민)는 자산 운용 및 관리 분야의 경력자이며 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_(류강민이사)

□ 감사의 선임

제7호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강경록
1983.07.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강경록
공인회계사
2013.08~현재
회계감사 및 경영자문
없음

세무사
2011.10~현재

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강경록
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(강경록)은 회계사로서, 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_강경록 감사.jpg
확인서_강경록 감사

□ 이사의 보수한도 승인

제8호 의안) 제11기 이사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000 원

※ 대표이사는 매월 50만원, 기타비상무이사(2인)은 매월 30만원(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원

최고한도액
6,600,000 원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제9호 의안) 제11기 감사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항 - 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.