넥슨게임즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 넥슨게임즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)넥슨게임즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 넥슨게임즈주 소: 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층전화번호: 02-6421-7777

작 성 자:
성 명: 손 석 현부서 및 직위: 자금팀/팀장전화번호: 02-6421-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넥슨게임즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥슨게임즈
보통주
1,890,907
2.87
본인
자기주식

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2024년 12월 31일) 기준임.※ 당사가 보유한 자기주식 1,890,907주는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥슨코리아
최대주주
보통주
39,524,879
60.01
최대주주
-

박용현
특수관계인
보통주
2,215,549
3.37
대표이사
-

계
-
41,740,428
63.38
-
-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2024년 12월 31일) 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손석현
보통주
0
직원
직원
-

조현지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 14일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

※ 권유 종료일은 2025년 03월 28일, 제10기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은
증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[위임장 접수처](주)넥슨게임즈주소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층 재무관리실 자금팀전화번호 : 02-6421-7777팩스번호 : 02-569-6447접수기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 8시 30분

장 소
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(디앤오 강남빌딩 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은
증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 경영실적은 모바일 게임과 온라인 게임 서비스를 통하여 매출액 2,561억원, 영업이익 387억원, 당기순이익 314억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 32.5% 증가, 영업이익 및 당기순이익은 각각 222.4%, 178.4% 증가 하였습니다. 매출액 및 전반적인 이익 증가 사유는 신규 게임 출시 및 기존 게임의 안정적인 성장 때문입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도ㆍ연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
292,030,950,012
237,312,302,640

현금및현금성자산
59,728,177,598
111,473,593,624

단기금융상품
196,000,000,000
91,000,000,000

매출채권
30,086,125,840
29,837,733,367

기타금융자산
2,356,190,818
2,005,881,340

기타유동자산
3,860,455,756
2,995,094,309

비유동자산
195,173,998,987
129,574,747,197

장기금융상품
2,500,000
2,500,000

기타금융자산
8,479,781,306
5,165,480,896

기타비유동자산
63,983,532
74,611,738

유형자산
87,700,937,435
58,872,007,846

무형자산
35,572,037,876
35,473,413,025

투자부동산
53,118,525,770
21,972,794,709

이연법인세자산
10,236,233,068
8,013,938,983

자 산 총 계
487,204,948,999
366,887,049,837

부채

유동부채
60,911,188,187
66,155,783,764

기타금융부채
4,689,669,263
4,241,754,228

기타유동부채
34,437,146,693
54,393,369,531

당기법인세부채
8,472,887,797
1,540,239,098

리스부채
13,311,484,434
5,980,420,907

비유동부채
113,587,319,159
37,886,933,139

기타금융부채
5,107,866,000
1,344,830,000

기타비유동부채
34,156,460,795
13,689,540,736

리스부채
67,504,965,022
16,612,700,152

충당부채
1,163,522,162
483,546,238

이연법인세부채
5,654,505,180
5,756,316,013

부 채 총 계
174,498,507,346
104,042,716,903

자본

지배기업의소유지분
312,681,757,157
262,821,279,780

자본금
32,930,087,000
32,897,385,000

기타불입자본
64,806,622,527
63,825,710,454

기타자본항목
30,281,284,143
12,876,825,621

이익잉여금(결손금)
184,663,763,487
153,221,358,705

비지배지분
24,684,496
23,053,154

자 본 총 계
312,706,441,653
262,844,332,934

자본과 부채 총계
487,204,948,999
366,887,049,837

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업수익
256,071,097,561
193,272,169,533

영업비용
217,337,552,522
181,258,207,947

영업이익
38,733,545,039
12,013,961,586

기타수익
462,793,763
354,951,563

기타비용
196,354,305
39,263,337

금융수익
10,436,543,319
6,368,024,096

금융비용
5,671,287,522
2,960,296,896

법인세비용차감전순이익
43,765,240,294
15,737,377,012

법인세비용
12,321,204,170
4,442,959,198

연결당기순이익
31,444,036,124
11,294,417,814

당기총포괄손익
31,444,036,124
11,294,417,814

지배기업의 소유주지분
31,442,404,782
11,294,219,950

비지배지분
1,631,342
197,864

주당손익

기본주당순이익
492
177

희석주당순이익
482
174

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금 (결손금)
지배기업 소유주 귀속분 합계
비지배지분
합 계

2023년 01월 01일 현재잔액
32,880,547,000
213,407,429,089
(1,189,180,758)
(8,072,861,245)
237,025,934,086
22,855,290
237,048,789,376

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,294,219,950
11,294,219,950
197,864
11,294,417,814

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
15,872,696,214
-
15,872,696,214
-
15,872,696,214

주식선택권 행사
16,838,000
661,931,017
(237,517,017)
-
441,252,000
-
441,252,000

자기주식의 교부
-
(243,649,652)
243,206,315
-
(443,337)
-
(443,337)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
(1,812,379,133)
-
(1,812,379,133)
-
(1,812,379,133)

자본준비금의 이입
-
(150,000,000,000)
-
150,000,000,000
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
16,838,000
(149,581,718,635)
14,066,006,379
161,294,219,950
25,795,345,694
197,864
25,795,543,558

2023년 12월 31일 현재잔액
32,897,385,000
63,825,710,454
12,876,825,621
153,221,358,705
262,821,279,780
23,053,154
262,844,332,934

2024년 01월 01일 현재잔액
32,897,385,000
63,825,710,454
12,876,825,621
153,221,358,705
262,821,279,780
23,053,154
262,844,332,934

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
31,442,404,782
31,442,404,782
1,631,342
31,444,036,124

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
17,504,079,055
-
17,504,079,055
-
17,504,079,055

주식선택권 행사
32,702,000
1,281,986,920
(470,185,593)
-
844,503,327
-
844,503,327

자기주식의 교부
-
(301,074,847)
300,631,510
-
(443,337)
-
(443,337)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
69,933,550
-
69,933,550
-
69,933,550

자본 증가(감소) 합계
32,702,000
980,912,073
17,404,458,522
31,442,404,782
49,860,477,377
1,631,342
49,862,108,719

2024년 12월 31일 현재잔액
32,930,087,000
64,806,622,527
30,281,284,143
184,663,763,487
312,681,757,157
24,684,496
312,706,441,653

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
66,513,737,351
36,860,173,894

영업으로부터 창출된 현금흐름
72,685,993,221
40,069,605,673

이자의 수취
5,852,215,883
4,555,252,932

이자의 지급
(4,386,990,190)
(1,176,919,492)

법인세 환급
5,688,613
-

법인세 납부
(7,643,170,176)
(6,587,765,219)

투자활동으로 인한 현금흐름
(117,763,607,955)
(36,654,743,886)

유형자산의 취득
(6,311,994,716)
(3,771,002,713)

유형자산의 처분
258,963,030
74,238,440

무형자산의 취득
(795,151,669)
(957,979,613)

단기금융상품의 증가
(271,000,000,000)
(132,300,000,000)

단기금융상품의 감소
166,000,000,000
100,300,000,000

기타유동금융자산의 증가
(50,086,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
(6,547,771,600)
-

기타비유동금융자산의 감소
682,433,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,329,285,340)
(2,483,092,284)

주식선택권 행사
849,264,000
443,616,000

임대보증금의 증가
3,763,036,000
448,535,000

리스부채원금 상환
(5,936,824,667)
(3,372,879,284)

주식발행비용
(4,760,673)
(2,364,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(52,579,155,944)
(2,277,662,276)

기초 현금및현금성자산
111,473,593,624
114,891,700,915

현금및현금성자산의 환율변동효과
833,739,918
(1,140,445,015)

기말 현금및현금성자산
59,728,177,598
111,473,593,624

※ 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
308,153,334,583
242,515,556,041

현금및현금성자산
57,087,044,565
96,741,008,337

단기금융상품
195,000,000,000
91,000,000,000

매출채권
29,640,971,240
29,639,180,067

기타금융자산
22,564,863,022
22,140,273,328

기타유동자산
3,860,455,756
2,995,094,309

비유동자산
165,600,217,160
117,899,176,940

장기금융상품
2,500,000
2,500,000

기타금융자산
8,376,729,306
22,049,442,947

기타비유동자산
63,983,532
74,611,738

유형자산
87,620,775,541
28,444,237,910

무형자산
29,011,088,100
28,912,463,249

투자부동산
370,574,000
370,574,000

종속기업투자
29,918,333,613
29,918,333,613

이연법인세자산
10,236,233,068
8,127,013,483

자 산 총 계
473,753,551,743
360,414,732,981

부채

유동부채
60,750,166,732
67,676,038,930

기타금융부채
4,689,669,263
4,378,435,751

기타유동부채
34,327,618,946
54,325,886,318

당기법인세부채
8,421,394,089
1,540,239,098

리스부채
13,311,484,434
6,941,977,763

충당부채
-
489,500,000

비유동부채
102,824,947,979
30,785,787,126

기타비유동부채
34,156,460,795
13,689,540,736

리스부채
67,504,965,022
16,612,700,152

충당부채
1,163,522,162
483,546,238

부 채 총 계
163,575,114,711
98,461,826,056

자본

자본금
32,930,087,000
32,897,385,000

기타불입자본
64,806,622,527
63,825,710,454

기타자본항목
28,178,574,787
10,774,116,265

이익잉여금(결손금)
184,263,152,718
154,455,695,206

자 본 총 계
310,178,437,032
261,952,906,925

자본과 부채 총계
473,753,551,743
360,414,732,981

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업수익
252,000,818,561
191,797,300,533

영업비용
216,215,254,312
180,972,712,467

영업이익
35,785,564,249
10,824,588,066

기타수익
1,002,852,877
354,931,533

기타비용
196,354,297
39,263,337

금융수익
11,346,891,168
7,420,218,568

금융비용
5,679,925,170
2,996,293,415

법인세비용차감전순이익
42,259,028,827
15,564,181,415

법인세비용
12,451,571,315
4,420,794,508

당기순이익
29,807,457,512
11,143,386,907

당기총포괄손익
29,807,457,512
11,143,386,907

주당손익

기본주당순이익
466
175

희석주당순이익
457
172

자 본 변 동 표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금 (결손금)
합 계

2023년 01월 01일 현재잔액
32,880,547,000
213,407,429,089
(3,291,890,114)
(6,687,691,701)
236,308,394,274

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,143,386,907
11,143,386,907

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
15,872,696,214
-
15,872,696,214

주식선택권 행사
16,838,000
661,931,017
(237,517,017)
-
441,252,000

자기주식의 교부
-
(243,649,652)
243,206,315
-
(443,337)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
(1,812,379,133)
-
(1,812,379,133)

자본준비금의 이입
-
(150,000,000,000)
-
150,000,000,000
-

자본 증가(감소) 합계
16,838,000
(149,581,718,635)
14,066,006,379
161,143,386,907
25,644,512,651

2023년 12월 31일 현재잔액
32,897,385,000
63,825,710,454
10,774,116,265
154,455,695,206
261,952,906,925

2024년 01월 01일 현재잔액
32,897,385,000
63,825,710,454
10,774,116,265
154,455,695,206
261,952,906,925

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
29,807,457,512
29,807,457,512

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
17,504,079,055
-
17,504,079,055

주식선택권 행사
32,702,000
1,281,986,920
(470,185,593)
-
844,503,327

자기주식의 교부
-
(301,074,847)
300,631,510
-
(443,337)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
69,933,550
-
69,933,550

자본 증가(감소) 합계
32,702,000
980,912,073
17,404,458,522
29,807,457,512
48,225,530,107

2024년 12월 31일 현재잔액
32,930,087,000
64,806,622,527
28,178,574,787
184,263,152,718
310,178,437,032

현 금 흐 름 표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

구 분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
63,768,963,957
36,570,616,525

영업으로부터 창출된 현금흐름
69,242,442,064
38,920,928,906

이자의 수취
6,532,295,427
5,428,132,038

이자의 지급
(4,395,627,838)
(1,212,916,011)

법인세 납부
(7,610,145,696)
(6,565,528,408)

투자활동으로 인한 현금흐름
(98,882,732,955)
(47,137,777,886)

유형자산의 취득
(6,311,994,716)
(3,771,002,713)

유형자산의 처분
258,963,030
74,238,440

무형자산의 취득
(795,151,669)
(957,979,613)

단기금융상품의 증가
(270,000,000,000)
(131,000,000,000)

단기금융상품의 감소
166,000,000,000
99,000,000,000

단기대여금의 감소
-
1,000,000,000

기타유동금융자산의 증가
(50,086,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
(6,547,771,600)
(11,483,034,000)

기타비유동금융자산의 감소
18,563,308,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,373,934,692)
(3,588,226,765)

주식선택권 행사
849,264,000
443,616,000

리스부채원금 상환
(6,218,438,019)
(4,029,478,765)

주식발행비용
(4,760,673)
(2,364,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(40,487,703,690)
(14,155,388,126)

기초 현금및현금성자산
96,741,008,337
112,036,841,478

현금및현금성자산의 환율변동효과
833,739,918
(1,140,445,015)

기말 현금및현금성자산
57,087,044,565
96,741,008,337

이익잉여금 처분계산서(안)

제10(당)기
2024년 01월 01일부터
제9(전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처리예정일
2025년 03월 28일
처리확정일
2024년 03월 28일

주식회사 넥슨게임즈
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금
-
184,263,152,718
-
154,455,695,206

전기이월미처분이익잉여금
154,455,695,206
-
143,312,308,299
-

당기순이익
29,807,457,512
-
11,143,386,907
-

차기이월미처분이익잉여금
-
184,263,152,718
-
154,455,695,206

※ 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>
제41조의2 (위원회)① 회사는 회사경영 상의 주요사안 등 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 이사회 내 위원회를 설치할 수 있다.② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.④ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조, 제40조, 제41조의 규정을 준용한다.
이사회 내 위원회 설치를 위한 조문 추가

제43조(이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친
임원퇴직금지급규정에 의한다.

제43조(이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친
임원보수규정에 의한다.

문구수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강인수
73.04.15
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이남주
75.04.28
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강인수
(주)넥슨게임즈 CFO
2011.04~2018.032011.10~2014.042016.11~2017.112018.08~현재2022.03~현재

㈜넥슨코리아 지원본부장㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사

㈜엔미디어플랫폼 대표이사㈜넥슨게임즈 CFO㈜중앙판교개발 사내이사

-

이남주

법무법인(유) 세종

선임 공인회계사

2008.10~2013.062013.07~2017.062017.11~현재2022.03~현재
법무법인(유) 세종 공인회계사회계법인 세종 공인회계사법무법인(유) 세종 선임 공인회계사㈜넥슨게임즈 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이남주 후보자- 회계/재무 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.- 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다.- 사외이사로서 (주)넥슨게임즈의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.- 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강인수강인수 후보자는 현재(주)넥슨게임즈의 CFO로서 회사 경영 및 재무를 담당하고 있습니다. 또한 다년간 넥슨 그룹내에서 경영 및 재무 전반을 담당하며, 게임 사업에 대한 높은이해도와 재무전문가로서의 풍부함 경험을 갖추고 있습니다 향후에도 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.2. 이남주이남주 후보자는 재무 및 회계 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 당사 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 사외이사로 추천합니다.본 후보자들은 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 강인수.jpg
확인서_사내이사 강인수

확인서_사외이사 이남주.jpg
확인서_사외이사 이남주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

당사는 2024년 8월 13일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3(발행주식총수 100분의 3의 범위까지 이사회가 결의함으로써 주식매수선택권을 부여할 수 있고 이 경우 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다) 에 따라 제4호 의안으로 상정.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과, 회사의 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 하고있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 등 46명
직원
-
기명식 보통주
295,400주

총( 46 )명
-
-
-
총(295,400)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 295,400주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 25,100원상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액2. 행사기간 : 2026.08.13 ~ 2031.08.123. 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사
-

기타 조건의 개요
1. 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 참조2. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

65,860,174주

발행주식총수의 15%

(이사회 결의 시 3%)

기명식 보통주
9,879,026주
7,618,929주

주1) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.02.08
1
보통주
18,000
-
-
18,000

2022년
2022.05.31
1
보통주
1,000,000
-
-
1,000,000

2022년
2022.08.19
37
보통주
278,000
-
56,000
222,000

2023년
2023.03.24
1
보통주
18,000
-
-
18,000

2023년
2023.07.20
52
보통주
470,000
-
60,600
409,400

2024년
2024.03.28
1
보통주
22,000
-
-
22,000

2024년
2024.08.13
46
보통주
295,400
-
-
295,400

계

총(139)명

총(2,101,400)주
총(0)주
총(116,600)주
총(1,984,800)주

주1) 당사는 2024년 8월 13일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.주2) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,320,160,989원

최고한도액
20,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음