LS마린솔루션 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: LS마린솔루션

주주총회소집공고
6.0
LS마린솔루션

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
LS마린솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
구 영 헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 동구 중앙대로 184, 16층

(전 화) 051-709-3371

(홈페이지)http://
lsmarinesolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 구 영 헌

(전 화) 051-709-3371

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사는 상법 제365조 및 정관
제23조
에 의거하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 10시

2. 장 소 :
부산광역시 동구 중앙대로 184, 19층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ① 감사위원회 감사보고 ② 제 30기 영업보고서 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제1-1호 의안: 사업 목적 추가의 건(제2조) - 제1-2호 의안: 종류주식 발행 및 수권 주식수 확대의 건(제5조, 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4) - 제1-3호 의안: 사채 발행 관련 조문 신설 및 정비의 건(제19조, 제20조, 제21조, 제23조) - 제1-4호 의안: 표준정관 조문과 정렬 및 일부 자구 정비의 건(제8조, 제10조, 제13조, 제24조, 제57조) 제2호 의안: 제30기(2024.01.01 ~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 강광식) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌) 제5호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김형원) 제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 강광식) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4. 1주당 현금배당금: 160원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

7. 기타사항※ 사업보고서는 주주총회 1주 전(2025년 3월 17일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://lsmarinesolution.co.kr → 투자정보 → 공시)에 게재할 예정입니다.※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승용(출석율 :100%)
윤영균(출석율 :0%)
김진용(출석율 :100%)
이상호(출석율 :100%)
박주헌(출석율 :100%)
이갑주(출석율 :100%)
송경진(출석율 :100%)
구영헌(출석율 :100%)
김형원(출석율 :87.5%)
한성호(출석율 :100%)

구본규
(출석율 :75%)

김병옥
(출석율 :100%)

김진용
(출석율 :75%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제29기 재무제표 승인의 건제29기 영업보고서 승인의 건사내근로복지기금 출연의 건제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

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2
2024.03.05
정관 일부 변경 승인의 건이사 후보 추천 동의 승인의 건제30기 이사 보수 한도 승인의 건임원퇴직금규정 승인의 건제29기 정기주주총회 소집 승인의 건이사회운영규정 개정 승인의 건집행임원 인사관리규정 제정 승인의 건이사 겸직 변경 승인의 건제29기 정기주주총회 감사보고서 보고의 건감사위원회의 2023 회계연도 내부회계관리제도운영실태평가결과 보고의 건

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3
2024.03.25
대표이사 선임 승인의 건사외이사 등 처우 조정의 건2023년 임원 성과급 지급의 건이사회 내 위원회 개최 결과 보고의 건

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4
2024.04.30
제30기 1분기 경영성과 보고의 건
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5
2024.05.24
2024년 이사 등의 자기거래 한도 변경 승인의 건제3자 배정 유상증자 승인의 건2024년 2분기 대규모 상품·용역 내부거래 변경 승인의 건
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6
2024.08.19

제3자 배정 유상증자(현물출자) 및 자기거래 승인의 건2024년 3분기
대규모 상품·용역 내부거래 변경 승인의 건정관 일부 변경 승인의 건이사 후보 추천 동의의 건제29기 임시주총소집 승인의 건대표이사 변경 승인의 건제30기 상반기 경영성과 보고의 건

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7
2024.10.04
대표이사 추가 선임 승인의 건집행임원인사관리규정 개정 승인의 건이사회운영규정 개정 승인의 건이사회 의장 선임 승인의 건
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8
2024.10.10
신주 청약일 및 납입일 등 변경 승인의 건
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9
2024.11.13

본점 이전 승인의 건2024년
대규모 상품·용역 내부거래 변경 승인의 건제30기 3분기 경영성과 보고의 건

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10
2024.12.13
집행임원 인사 승인의 건제30 기 배당 기준일 설정 승인의 건 2025년 사업계획 승인의 건감사위원회 개최 결과 보고의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박주헌이갑주송경진
2024.02.07
외부감사인 선임의 건제29기 재무제표 보고의 건제29기 영업보고서 보고의 건제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

원안가결
원안접수
원안접수
원안접수

2024.03.05
제29기 정기주주총회 감사보고서 승인의 건감사위원회의 2023 회계연도 내부회계관리제도운영실태 평가결과 승인의 건제29기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과 승인의 건감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인의 건

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

2024.04.30
제30기 1분기 결산 보고의 건
원안접수

2024.08.19
제29기 임시주주총회 의안 및 서류 조사 결과 승인의 건제30기 상반기 결산 보고의 건
원안가결원안접수

2024.11.13
제30기 3분기 결산 보고의 건
원안접수

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
90
45
-

※ 인원수는 2024년 12월 31일 재직 기준※ 주총승인금액은 이사보수한도 총액이며, 사외이사 보수한도 총액이 아님※ 지급총액은 2024년도에 지급한 금액임※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

케이블 자재 납품 및 전기공사
최대주주
2022년 12월~2024년 12월
151
11.6

※ 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준 매출액(1,100억원) 대비 비중임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주
케이블 자재 납품및 전기공사
2022년 12월~2024년 12월
151
11.6

최대주주
용역 제공 등
2023년 3월~2025년 3월
54
4.9

※ 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준 매출액(1,100억원) 대비 비중임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성- 전력케이블
과거 국내 도서지역에 전력을 공급하기 위한 방법으로는 자가 발전기 구동 방식이 전부였으나, 기술 발전 및 인구의 증가로 고품질의 안정적인 전력공급이 요구됨에 따라 육상으로부터 전력을 공급받는 것이 자가발전 방식에 비해 보다 경제적일 것으로 판단되었습니다.
1979년부터 국내 도서간을 연결하는 최초의 해저전력케이블을 일본 업체의 주도하에 건설하였으나 1998년, 해저통신케이블 건설이 주 사업이었던 당사가 해저전력케이블 기술의 국산화를 위하여 국내 전력시장에 진입하여 해저전력케이블 건설의 자립화를 이루어 나가게 되었습니다. 이후, 16개소 이상의 해저전력케이블을 건설하였고 동시에 1998년 준공된 해남-제주간 초고압직류송전(HVDC#1) 해저케이블 유지보수를 수행하였습니다.
2012년도에는 진도-제주를 연결하는 약 105km의 HVDC#2 케이블 건설사업의 핵심 공정인 해저전력케이블 포설/매설작업을 성공적으로 완료하여 제주 지역에 안정적인 전력공급을 제공하는데 큰 역할을 하였습니다.
아울러, 2022년 전남해상풍력 1단지 사업과 2023년 HVDC#3 케이블 건설사업 등 해저전력케이블 공사를 연속 수주하여 시공함으로써, 국내 송배전 시장 뿐만 아니라 개화하는 해상풍력시장을 선점하는 발판을 마련하였습니다.-통신케이블
해저통신케이블 산업은 대륙과 대륙, 육지와 섬 등과 같이 바다를 사이에 두고 격리된 두 지점 사이의 통신망을 공급하기 위해 해저에 부설되는 케이블을 말합니다. 이러한 해저통신케이블은 1851년 영국 도버 해협을 횡단하여 영국과 프랑스를 잇는 해저통신케이블을 부설함으로써 최초로 해저통신케이블의 시대가 개막되었습니다. 이후 19세기 중반부터 20세기 초까지 해저통신케이블은 대륙과 대륙을 연결하는 가장 효과적인 통신 수단이 되었고 그동안 약 50만Km의 해저통신케이블이 전 세계에 부설되었습니다.
그러나 1895년 무선통신이 성공한 이래로 1920년대 장거리 통신은 저주파·고주파 무선통신으로 바뀌어 대양횡단 해저케이블은 더 이상 진척을 보지 못하고 1924년을 기점으로 해저통신케이블의 시대가 주춤하게 되었습니다. 2차 세계대전 이후 국제 통신서비스의 수요 증가와 당시 무선통신이 가진 주파수 부족 등의 한계로인해 해저통신케이블에 대한 연구가 재개되었으며, 1956년 미국과 영국 간을 잇는 대서양 횡단 제1케이블(TAT-1)의 부설로 해저통신케이블 시장은 활기를 되찾게 되었습니다. 그 후 현재까지 해저통신케이블은 주요 국제 통신수단으로 활용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 전력케이블2023년 5월 한국전력은 국가 에너지 확보 확립을 위한 '제10차 장기송변전설비 계획' 발표를 통해 해양 송변전 설비인 서해안 해상 초고압직류송전(HVDC) 기간망 구축 계획을 밝혔습니다. 이는 서해·호남 지역의 잉여전력을 재생에너지가 필요한 수도권으로 송전하기 위함으로 동 사업은 2030년 이후까지 지속될 예정입니다.해외의 경우, 동남아, 미국, 유럽 등을 중심으로 안정적인 전력공급을 위한 해저전력케이블 건설은 물론 세계적으로 탈탄소에 대한 요구와 신재생에너지에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 특히, 대만 정부는 2050년 탄소배출 제로 정책 아래 2050년까지 발전원 중 60%~70% 수준에 달하는 신재생전원 공급 목표를 수립하였고, 그 중 3단계(Phase 3) 계획의 일환으로 2035년까지 해상풍력 누적 설치용량 20.6GW 설치 계획을 포함, 2026년~2035년까지 신규 15GW 규모의 해상풍력 건설 계획을 수립, 발표하였습니다. 이로 인해 해상풍력용 해저전력케이블 운송 및 설치 시장 규모가 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라, 각 국가/지역별 발전 차이로 인해 한 국가의 잉여 전력을 다른 국가 또는 지역으로부터 수입하는 해상그리드도 중요하게 대두되고 있어, 해저와 지중이 결합된 턴키 프로젝트에 대한 수주도 기대하고 있습니다.

- 통신케이블COVID-19 이후 증가한 대역폭 수요는 현재까지 지속되고 있으며, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 개발도상국의 잇따른 성장으로 개발도상국과 유럽 선진국 간의 트랙픽 수요가 나날이 늘어나는 추세입니다. 뿐만 아니라 2000년대 초반 건설되었던 시스템들의 내용연수 경과로 대체 시스템 건설 또한 다수 계획되고 있으며, 최근에는 한국에 육양하는 프로젝트의 추진이 증가하고 있어 안정적인 프로젝트 수주가 지속 예상됩니다. 아울러, 과거 해저통신케이블은 고비용의 안정적인 인프라로서 국가별 기간통신사업자로 구성된 컨소시엄 주도로 건설하여왔으나, 최근에는 OTT 사업자와 기간통신사업자가 함께 컨소시엄을 구성하거나 OTT 사업자가 단독으로 케이블건설을 진행하고 있어, 통신케이블 신규 시공 수요는 지속 증가할 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성, 계절성전력케이블 사업의 경우 한국전력 및 기타 발전사업자의 송배전망 구축투자 정책 및 정부주도 에너지 관련 정책과 밀접한 관계가 있습니다. 통신케이블 사업의 경우 정보통신시장의 성장 정도 및 기간산업투자자의 정책 등에 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소

- 전력케이블해저전력케이블의 건설 및 유지보수 시장은 공사 현장에 적합한 선박과 장비, 기술 등의 보유 및 과거 시행 실적 유무가 상당히 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 세계적으로도 희귀한 3미터급 트렌쳐(Trencher)인 Q1000 Trenching ROV를 2015년 10월에 도입하였고, 해저전력 및 해상풍력 시장에서 타 경쟁사와 비교할 수 없는 경쟁력(또는 시공능력)을 확보하기 위하여 Q1500 Trenching ROV로 추가 성능 향상을 완료하였습니다. 또한 해상풍력 사업 특성상, 해상풍력 발전의 상업 운전 기간(전 생애주기) 동안의 안정적 발전·운영을 위해 해상풍력 단지 위치마다 상이한 해저면의 여러 변화에 부합하는 대심도 해저케이블의 매설이 요구되고 있으며, 당사는 이를 위해 최대 10m까지의 매설심도를 확보할 수 있는 Vertical Injector와 국내 서·남해지역과 같은 저수심대 구간에 특화된 장비인 DJS35 Jetting Sled를 선제 도입함으로써 타 경쟁사와 차별화된 시공을 수행하고 있습니다. 더불어, 기존 운용 중인 해저케이블 전용 포설 선박(GL2030호)의 케이블 적재 용량을 기존 4천톤 수준에서 7천톤 수준으로 업그레이드 함으로써 대형화 되고 있는 국내외 프로젝트에 대응하려 합니다.
국내 해저케이블 건설시장의 경우, 건설 사업비와 단거리 설치라는 사업 특성상 해외 업체들이 입찰에 적극적으로 참여하지 않고 있는 실정이며, 해외 대형 프로젝트의 경우는 수주형태에 따라 Nexans, Prysmian, JDR, NKT Cables, SEI 등이 주축으로 참여하며, 당사의 주주사인 LS전선 또한 해저케이블 공장 건설 이후 국내외 다수 프로젝트에서 실적을 확보하고 있습니다.뿐만 아니라, LS전선은 당사를 인수함으로써 2023년 10월, '턴키 프로젝트 관리'에 대한 국제 인증(ISO 21502)을 획득하여 해저케이블 설계부터 설치까지 일괄 입찰할 수 있는 역량을 공식화 하였습니다. 현재 유럽과 북미 발주처에서는 해당 국제인증 요구가 증가하는 추세이기에, 당사는 LS전선과 컨소시엄을 이루어 해외 시장 경쟁에도 적극 참여할 계획입니다.- 통신케이블해저케이블 건설시장 및 유지보수 사업은 우수한 선박 및 장비, 기술 등 내부 경영자원의 우수성과 함께 기간통신사업자와의 관계를 중심으로 전개됩니다. 특히, 최근에는 OTT 사업자들이 자체적으로 통신망 구축 및 데이터센터를 각국에 설치하는 추세로 OTT 사업자와의 관계도 지속 관리가 필요합니다.해저케이블 선박의 규모 및 성능과 장비의 우수성은 현재 통신시장의 급속한 변화에 얼마나 빨리 대응할 수 있느냐는 측면에서 해저케이블 건설시장의 핵심 경쟁요소인 공사기간의 단축 여부를 결정하는 중요한 요소 중의 하나입니다. 당사의 해저케이블 선박인 세계로호는 현재 세계적으로 운영되고 있는 해저케이블 선박들과 비교하여 볼 때 선령 및 선박의 규모는 중상위권에 있다고 할 수 있으며, Q1500 Trenching ROV 성능 향상은 해저통신케이블 건설 시장에서의 매설 경쟁력을 더욱 높이게 되었습니다. 국내의 경우 현재 경쟁사는 존재하지 않으며 타 기업들이 당 사업에 진출할 가능성은 낮은 실정입니다. 회사의 주력시장인 아시아 태평양 지역에서는 케이블 건설업자 간의 경쟁이 일부 발생하고 있으나, 당사는 경쟁우위를 위하여 작업일정 단축 및 기술력 향상에 최선을 다하고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성
당사는 현재 금융기관 차입이 없으나, 추후 신규 투자 결정 등에 따라 국내외 일정 신용 이상의 금융기관을 통한 자금조달을 계획하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

① 건설업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규
내 용
소관부처

건설산업기본법
건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적함.
국토교통부

경관법
국토의 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 경관의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항을 정함으로써 아름답고 쾌적하며 지역특성이 나타나는 국토환경과 지역환경을 조성하는 데 이바지함을 목적함.
국토교통부

승강기

안전관리법

승강기의 제조ㆍ수입 및 설치에 관한 사항과 승강기의 안전인증 및 안전관리에 관한 사항 등을 규정함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 승강기 이용자 등의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함
행정안전부

국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적함.
기획재정부

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률
중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적함.
중소벤처기업부

②
환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규
내 용
소관부처

산업안전보건법
산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진
고용노동부

물환경보전법
수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함
환경부

화학물질관리법
화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것
환경부

폐기물관리법
폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지
환경부

환경오염시설의 통합관리에관한 법률
사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것
환경부

잔류성오염물질

관리법

잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을
환경부

소음·진동

관리법

공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함
환경부

자원의 절약과 재활용촉진에관한 법률
폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함
환경부

화학물질의 등록 및 평가 등에관한 법률
화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 전력케이블전력케이블 시공 사업은 한국전력공사(KEPCO), 국내외 신재생에너지 개발사 또는 대형 건설사(EPC 사업자)가 주로 발주하고 있습니다. 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상그리드 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있어 동남아는 물론 북미, 유럽 등 선진국시장으로의 진출이 가속화 되고 있습니다.-통신케이블 통신케이블 시공 사업은 기본적으로 기간통신사업자(Telecommunication Carrier) 및 OTT사업자, 해저케이블시스템 공급업자(Supplier) 및 해저통신케이블 건설회사(Cable Ship Operator) 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 시스템 공급업자는 해저케이블 및 전송장비의 제조 및 공급업체로서 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주계약자가 되는 사업자들입니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 해저통신케이블 선박을 소유 또는 용선의 형태로 해저케이블을 건설하는 회사를 말하며, 해저통신케이블 및 전송장비 등을 제조하는 Supplier와의 계약을 통해 건설공사 및 유지보수 업무를 수행합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표에 의한 전문직별공사업(F42) 단일 사업부문만을 가지고있으므로 해당사항이 없습니다
(2) 시장점유율

국내 해저케이블 건설시장에서는 당사가 독과점적으로 수행하고 있으나, 현재 전체적인 해저통신, 전력 및 기타 케이블 건설시장에 대해 전체시장 대비 각 회사 별 해저케이블 건설시장 연도별 점유율이 나온 자료가 없어 시장점유율 산출이 어려운 실정입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 해저전력케이블
해저전력케이블 건설사업은 한국전력공사(KEPCO), 국내외 신재생에너지 개발사 또는 대형 건설사(EPC 사업자)가 주로 발주하고 있습니다. 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있어 동남아는 물론 북미, 유럽 등 선진국시장으로의 진출이 가속화 되고 있습니다.
(나) 해저통신케이블
해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자(Telecommunication Carrier) 및 OTT사업자, 해저케이블시스템 공급업자(Supplier) 및 해저통신케이블 건설회사(Cable Ship Operator) 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 시스템 공급업자는 해저케이블 및 전송장비의 제조 및 공급업체로서 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주계약자가 되는 사업자들입니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 해저통신케이블 선박을 소유 또는 용선의 형태로 해저케이블을 건설하는 회사를 말하며, 해저통신케이블 및 전송장비 등을 제조하는 Supplier와의 계약을 통해 건설공사 및 유지보수 업무를 수행합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해저전력케이블 유지보수 시장은 해저통신케이블과는 달리 국내외적으로 활성화되지 않은 실정입니다. 이에, LS전선과 협업 하에 당사가 보유한 유·무형 자산을 활용한 '해저전력케이블 유지보수 통합 솔루션 체계'를 구축 중에 있으며, 이를 바탕으로 국내외 해저전력케이블 유지보수 사업을 당사의 신규 사업으로 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

엘에스마린솔루션(주) 조직도.jpg
엘에스마린솔루션(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 1.~13. (생략)<신설>14. (생략)

제2조(목적) 1.~13. (현행과 같음)14. 해상풍력 및 해양플랜트 등의 선박 운영 사업15. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업
16. (현행과 같음)

사업 목적 추가

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억 주로 한다.
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천오백만주(125,000,000주)로 하며, 이 중 일억주(100,000,000주)는 보통주식으로 이천오백만주(25,000,000주)는 제9조의2에 정한 종류주식으로 한다.
수권 주식수 확대

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
표준정관 조문과정렬

<신설>
제9조(주식의 종류) ①회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ②회사는 전항의 종류주식을 발행하는 경우, 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.
종류주식 발행 관련조문 신설

<신설>
제9조의2(우선주식) ①우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 0%이상으로 하여 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다. ②우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ③어느 사업년도에 우선주식에 지급되어야 할 배당금이 전액 지급된 후에도 주주들에게 배당할 수 있는 이익잉여금이 존재하는 경우, 그 이익잉여금을 재원으로 하는 보통주식에 대한 배당율이 우선주식에 대한 배당율을 초과할 때에는 그 초과분은 우선주식과 보통주식에 그 지분 비율에 따라 배당한다.④우선주식에는 의결권을 부여하지 아니한다. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.⑤회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

<신설>
제9조의3(전환우선주식) ①회사는 제9조의2에 의한 우선주식을 발행하는 경우, 이사회의 결의를 통하여 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식(이하 “회사전환주식”) 또는 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식(이하 “주주전환주식”) 중 하나로 발행할 수 있다.②회사전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 관련하여, 회사는 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정 방법 등은 이사회 결의로 정한다2. 전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 1일 이상 30년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.③주주전환주식은 전항 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

<신설>
제9조의4(상환우선주식) ①회사는 제9조의2에 의한 우선주식을 발행하는 경우, 이사회의 결의를 통하여 회사의 선택으로 상환할 수 있는 상환주식(이하 “회사상환주식”) 또는 주주의 청구에 따라 상환하는 상환주식(이하 “주주상환주식”) 중 하나로 발행할 수 있다.②회사상환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.1. 상환가액은 발행가액에 연복리 0%이상으로 하되 배당률 등을 고려하여 발행 시 이사회가 결정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 30년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 배당가능이익의 부족 등으로 인해 상환기간내에 상환하지 못한 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.3. 회사상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.③주주상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.1. 상환가액은 액면가액, 상환시의 시가, 발행가액, 발행가액에 시장금리를 고려하여 정한 이율에 따라 계산된 금액을 부가한 금액 중에서 주주상환주식의 발행을 결의하는 이사회가 정한다.2. 상환기간은 발행일이 속하는 사업연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 30년이 되는 날이 속하는 사업연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 배당가능이익의 부족 등으로 인해 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.④제9조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행할 경우 이사회는 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환권 행사 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제9조(신주인수권) ① (생략)② (생략)1.~4. (생략)5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6.~7. (생략)8. 증권시장시장에 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③~④ (생략)
제10조(신주인수권) ① (현행과 같음)② (현행과 같음)1.~4. (현행과 같음)5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우6.~7. (현행과 같음)<삭제>③~④ (현행과 같음)
신주 발행 목적 확대,자구 정비

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대하여는 동등 배당한다.
제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식(전환된 경우를 포함한다)에 대하여는 동등 배당한다.
표준정관 조문과정렬

<신설>
제19조(사채의 발행)① 회사는 이사회 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
사채 발행 근거 조문명확화

제18조(전환사채의 발행) ① (생략)1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 <신설><신설>

2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등을 위하여 특정한 자(이 회사의 주주 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

② (생략)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1년이
경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제20조(전환사채의 발행) ① (현행과 같음)1. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴,재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우
② (현행과 같음)
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행한 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는
제13조의
규정을 준용한다.

전환사채 발행 한도증액

제19조(신주인수권부사채의 발행) (생략)1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우<신설><신설>2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등을 위하여 특정한 자(이 회사의 주주 포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~③ (생략)④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제21조(신주인수권부사채의 발행) (현행과 같음)1. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴,재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주 포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~③ (현행과 같음)④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행한 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
신주인수권부사채발행 한도 증액

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
자구 정비

<신설>
제23조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
사채 전자등록 통한발행 조문 신설

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제24조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
표준정관 조문과 정렬

제54조(이익배당)① (생략)② 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.③ (생략)
제57조(이익배당)① (현행과 같음)② 이익의 배당은 금전, 주식 또는 금전 외의 재산(현물)으로 할 수 있다.③ (현행과 같음)

<신설>

부 칙(2025.03.25)

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년 대비 약 84% 증가한 1,303억원이며, 영업이익은 전년 대비 약 5% 감소한 124억원입니다. 또한 당기순이익은 전년 대비 약 14% 증가한 132억원입니다..나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

엘에스마린솔루션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 기
제 29 기

자 산

I. 유동자산

163,704,383,661

66,766,809,090

현금및현금성자산
4,5,28
78,467,105,878

34,242,981,960

매출채권및기타채권
4,6,30
36,239,917,532

19,334,539,894

기타금융자산
4,7
959,856,459

791,044,694

재고자산
9
1,623,534,585

1,859,719,399

미청구공사
22
38,549,461,204

6,062,957,802

기타유동자산
8
7,864,508,003

4,475,565,341

II. 비유동자산

90,565,146,946

79,960,955,194

장기매출채권및기타채권
4,6
2,739,192,742

2,715,948,890

기타금융자산
4,7
1,254,264,528

430,864,320

유형자산
10
76,949,529,130

74,290,765,307

무형자산
11
4,908,535,739

490,001,174

사용권자산
12
1,685,630,783

307,986,749

순확정급여자산
16
391,897,800

358,577,499

이연법인세자산
26
2,594,389,081

1,366,811,255

기타비유동자산
13
41,707,143

자 산 총 계

254,269,530,607

146,727,764,284

부 채

I. 유동부채

43,728,878,053

23,890,964,406

매입채무및기타채무
4,14,30
17,858,246,788

10,086,918,234

기타금융부채
4
72,000,000

-

초과청구공사
22
5,743,367,652

-

충당부채
15
3,748,927,884

140,597,815

당기법인세부채
26
3,116,931,093

2,109,237,746

기타유동부채
8
13,189,404,636

11,554,210,611

II. 비유동부채

2,383,539,758

206,581,584

비유동기타채무
4,14,30
1,291,523,241

124,258,204

충당부채
15
1,092,016,517

82,323,380

부 채 총 계

46,112,417,811

24,097,545,990

자 본

I. 자본금
1,18

32,668,854,000

25,938,232,000

II. 주식발행초과금
18

131,948,248,609

33,811,189,671

III. 이익잉여금
19

73,939,678,717

64,697,019,437

IV. 기타자본구성요소
20

(30,399,668,530)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

208,157,112,796

122,630,218,294

부채 및 자본 총계

254,269,530,607

146,727,764,284

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스마린솔루션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 기
제 29 기

I. 매출액
21,22,29,30

130,279,123,723

70,779,250,390

II. 매출원가
9,22

113,471,144,711

50,773,408,906

III. 매출총이익(손실)

16,807,979,012

20,005,841,484

IV. 판매비와관리비
23

4,415,311,922

6,918,895,516

V. 영업이익(손실)

12,392,667,090

13,086,945,968

기타수익
24
606,130,896

40,694,957

기타비용
24
12,287,062

6,302,009

금융수익
25
7,109,065,995

2,631,704,939

금융비용
25
3,240,985,517

1,243,253,707

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

16,854,591,402

14,509,790,148

VII. 법인세비용(수익)
26

3,651,319,558

2,891,926,110

VIII. 당기순이익(손실)

13,203,271,844

11,617,864,038

IX. 주당이익
27

기본및희석주당순이익(손실)

489

472

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스마린솔루션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 기
제 29 기

I. 당기순이익(손실)
22,23,30,31

13,203,271,844

11,617,864,038

II. 당기세후기타포괄이익(손실)
24,31

(25,835,444)

(620,065,440)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
24,31
(25,835,444)

(620,065,440)

III. 당기총포괄이익(손실)

13,177,436,400

10,997,798,598

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스마린솔루션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식
기타자본잉여금

2023년 1월 1일

25,938,232,000
33,811,189,671
54,436,991,549
2,861,231
(1,819,084,045)
-
112,370,190,406

소유주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
(737,770,710)
-
-
-
(737,770,710)

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
11,617,864,038
-
-
-
11,617,864,038

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
(620,065,440)
-
-
-
(620,065,440)

2023년 12월 31일

25,938,232,000
33,811,189,671
64,697,019,437
2,861,231
(1,819,084,045)
-
122,630,218,294

2024년 1월 1일

25,938,232,000
33,811,189,671
64,697,019,437
2,861,231
(1,819,084,045)
-
122,630,218,294

소유주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
(3,934,777,120)
-

(3,934,777,120)

유상증자

6,730,622,000
98,137,058,938
-

104,867,680,938

연결범위변동

-
-
-
-
-
(28,583,445,716)
(28,583,445,716)

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
13,203,271,844
-
-
-
13,203,271,844

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
(25,835,444)
-
-
-
(25,835,444)

2024년 12월 31일

32,668,854,000
131,948,248,609
73,939,678,717
2,861,231
(1,819,084,045)
(28,583,445,716)
208,157,112,796

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스마린솔루션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30 기
제 29 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,621,031,336)

17,048,010,423

1. 영업에서 창출된 현금흐름
27
(6,268,929,601)

15,676,148,368

당기순이익

13,203,271,844

11,617,864,038

조정

6,810,156,541

9,770,668,171

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(26,282,357,986)

(5,712,383,841)

2. 이자수취

2,284,792,267

1,627,667,803

3. 이자지급

(29,572,918)

(14,278,322)

4. 배당금의 수취

2,201,000

2,112,000

5. 법인세납부액

(2,609,522,084)

(243,639,426)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

17,470,984,012

(51,895,610,278)

단기대여금의 감소

-

61,680,660

단기대여금의 증가

-

(47,386,880)

단기보증금의 감소

35,984,972

-

보증금의 증가

(252,333,648)

-

선물거래예치금의 증가

(2,630,000,000)

-

선물거래예치금의 감소

450,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 처분

-

2,900,000,000

당기손익인식금융자산의증가

-

(770,188,333)

당기손익인식금융자산의감소

-

-

건물의 처분
10
40,000,000

-

선박의 취득
10
(377,557,799)

(35,270,625,954)

기계장치의 취득
10
(1,035,528,655)

(13,709,148,595)

공구와기구의 취득
10
(216,293,440)

(8,464,962)

공구와기구의 처분
10
-

-

비품의 취득
10
(110,774,654)

(272,431,337)

비품의 처분
10
1,136,364

-

건설중인자산의 취득
10
(6,885,862,184)

(4,372,854,877)

소프트웨어의 취득
11
(140,500,000)

(406,190,000)

연결범위 변동으로 인한 현금유입

28,592,713,056

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,739,296,973

(941,738,947)

주식의 발행

34,897,471,758

-

리스부채의 지급

(298,978,022)

(203,968,237)

대여금의 감소

1,075,580,357

-

배당금의 지급
31
(3,934,777,120)

(737,770,710)

IV. 현금및현금성자산의증가

42,589,249,649

(35,789,338,802)

V. 기초 현금및현금성자산

34,242,981,960

70,081,029,540

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

1,634,874,269

(48,708,778)

VII. 기말 현금및현금성자산
5

78,467,105,878

34,242,981,960

※ 주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

엘에스마린솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 기
제 29 기

자 산

I. 유동자산

105,492,730,160

66,766,809,090

현금및현금성자산

4,5,28
,31

53,856,822,331

34,242,981,960

매출채권및기타채권
4,6,30
23,642,422,208

19,334,539,894

기타금융자산

4,7
,31

959,856,459

791,044,694

재고자산
9
1,623,534,585

1,859,719,399

미청구공사
22
19,924,550,690

6,062,957,802

기타유동자산
8
5,485,543,887

4,475,565,341

II. 비유동자산

148,596,329,278

79,960,955,194

장기매출채권및기타채권

4,6
,30

1,277,402,777

2,715,948,890

기타금융자산

4,7
,31

440,624,842

430,864,320

유형자산
10
74,213,821,384

74,290,765,307

무형자산
11
428,485,140

490,001,174

사용권자산
12
866,668,515

307,986,749

종속기업투자
13
69,970,209,180

-

순확정급여자산
16
163,035,842

358,577,499

이연법인세자산
26
1,236,081,598

1,366,811,255

자 산 총 계

254,089,059,438

146,727,764,284

부 채

I. 유동부채

18,087,882,440

23,890,964,406

기타채무
4,12,14,30,31
5,381,152,189

10,086,918,234

기타금융부채

4
,7

72,000,000

-

충당부채
15
43,491,597

140,597,815

당기법인세부채
26
1,409,758,098

2,109,237,746

기타유동부채
8
11,181,480,556

11,554,210,611

II. 비유동부채

1,718,648,658

206,581,584

비유동기타채무
4,12,14,30,31
626,632,141

124,258,204

충당부채
15
1,092,016,517

82,323,380

부 채 총 계

19,806,531,098

24,097,545,990

자 본

I. 자본금
1,18

32,668,854,000

25,938,232,000

II. 주식발행초과금
18

131,948,248,609

33,811,189,671

III. 이익잉여금
19

71,481,648,545

64,697,019,437

IV. 기타자본구성요소
20

(1,816,222,814)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

234,282,528,340

122,630,218,294

부채 및 자본 총계

254,089,059,438

146,727,764,284

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스마린솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 기
제 29 기

I. 매출액
21,22,29,30

109,967,708,277

70,779,250,390

II. 매출원가
9,23

95,874,860,256

50,773,408,906

III. 매출총이익

14,092,848,021

20,005,841,484

IV. 판매비와관리비
23

4,036,370,466

6,918,895,516

V. 영업이익

10,056,477,555

13,086,945,968

기타수익
24
605,986,833

40,694,957

기타비용
24
12,265,712

6,302,009

금융수익
25
5,432,728,270

2,631,704,939

금융비용
25
2,636,448,589

1,243,253,707

VI. 법인세비용차감전순이익

13,446,478,357

14,509,790,148

VII. 법인세비용
26

2,891,077,994

2,891,926,110

VIII. 당기순이익

10,555,400,363

11,617,864,038

IX. 주당이익
27

기본및희석주당순이익

391

472

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스마린솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30 기
제 29 기

I. 당기순이익

10,555,400,363

11,617,864,038

II. 당기세후기타포괄이익(손실)

164,005,865

(620,065,440)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
16
164,005,865

(620,065,440)

III. 당기총포괄이익

10,719,406,228

10,997,798,598

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스마린솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식

2023년 1월 1일

25,938,232,000
33,811,189,671
54,436,991,549
2,861,231
(1,819,084,045)
112,370,190,406

소유주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
(737,770,710)
-
-
(737,770,710)

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
11,617,864,038
-
-
11,617,864,038

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
(620,065,440)
-
-
(620,065,440)

2023년 12월 31일

25,938,232,000
33,811,189,671
64,697,019,437
2,861,231
(1,819,084,045)
122,630,218,294

2024년 1월 1일

25,938,232,000
33,811,189,671
64,697,019,437
2,861,231
(1,819,084,045)
122,630,218,294

소유주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
(3,934,777,120)
-
-
(3,934,777,120)

유상증자

6,730,622,000
98,137,058,938
-
-
-
104,867,680,938

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
10,555,400,363
-
-
10,555,400,363

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
164,005,865
-
-
164,005,865

2024년 12월 31일

32,668,854,000
131,948,248,609
71,481,648,545
2,861,231
(1,819,084,045)
234,282,528,340

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스마린솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30 기
제 29 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(938,727,564)

17,048,010,423

1. 영업에서 창출된 현금흐름
28
604,902,843

15,676,148,368

당기순이익

10,555,400,363

11,617,864,038

조정

10,738,865,200

9,770,668,171

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(20,689,362,720)

(5,712,383,841)

2. 이자수취

1,967,793,321

1,627,667,803

3. 이자지급

(10,462,703)

(14,278,322)

4. 배당금의 수취

2,201,000

2,112,000

5. 법인세납부액

(3,503,162,025)

(243,639,426)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,057,056,664)

(51,895,610,278)

단기대여금의 회수

-

61,680,660

단기대여금의 증가

-

(47,386,880)

보증금의 증가

(224,721,000)

-

선물거래예치금의 증가

(2,630,000,000)

-

선물거래예치금의 감소

450,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 처분

-

2,900,000,000

당기손익인식금융자산의증가

-

(770,188,333)

건물의 처분
10
40,000,000

-

선박의 취득
10
(377,557,799)

(35,270,625,954)

기계장치의 취득
10
(1,035,528,655)

(13,709,148,595)

공구와기구의 취득
10
(152,333,440)

(8,464,962)

비품의 취득
10
(101,689,950)

(272,431,337)

비품의 처분
10
1,136,364

-

건설중인자산의 취득
10
(6,885,862,184)

(4,372,854,877)

소프트웨어의 취득
11
(140,500,000)

(406,190,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

30,719,465,692

(941,738,947)

유상증자
18
34,897,471,758

-

리스부채의 지급
12
(243,228,946)

(203,968,237)

배당금의 지급
19
(3,934,777,120)

(737,770,710)

IV. 현금및현금성자산의증가
(감소)

18,723,681,464

(35,789,338,802)

V. 기초 현금및현금성자산

34,242,981,960

70,081,029,540

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

890,158,907

(48,708,778)

VII. 기말 현금및현금성자산
5

53,856,822,331

34,242,981,960

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서=====================

제30기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제29기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 25일
처분확정일

2024년 3월
25일

엘에스마린솔루션 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 30 기
제 29 기

I. 미처분이익잉여금

54,742,995,658

48,351,844,262

전기이월미처분이익잉여금
44,023,589,430

37,354,045,664

당기순이익
10,555,400,363

11,617,864,038

확정급여제도의 재측정요소
164,005,865

(620,065,440)

II. 이익잉여금처분액

5,512,844,304

4,328,254,832

이익준비금
501,167,664

393,477,712

현금배당 (주당배당금(률) 당기 :
160원 (16.0%),
전기 : 160원 (16.0%))

5,011,676,640

3,934,777,120

III. 차기이월미처분이익잉여금

49,230,151,354

44,023,589,430

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제30기
제29기

주당배당금
160원
160원

시가배당률
1.09%
1.40%

배당총액
5,011,676,640
3,934,777,120

※ 주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강광식
1965.01.30
사외이사
-
-
이사회

박주헌
1961.05.30
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강광식
나라정책연구소 대표
2021.04 ~ 현재
나라정책연구소 대표
없음

2024.07 ~ 현재
LS에코에너지 자문위원

2024.06 ~ 현재
광주 상공회의소 경제자문위원

2021.03 ~ 2022.02
남부대학교 초빙교수

1996.06 ~ 2020.05
국회 정책연구위원, 국회의원 보좌관

박주헌

동덕여대
경제학과 교수

1995.03 ~ 현재
동덕여대 경제학과 교수
없음

2022.03 ~ 2022.05
20대 대통령직인수위원회 전문위원

2015.04 ~ 2018.04
에너지경제연구원 원장

2016.03 ~ 2017.02
한국자원경제학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강광식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박주헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 강광식]
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성에 기초하여 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정과 투명한 의사 개진을 통한 직무 수행3. 기업경영에 필요한 사외이사로서의 책임과 의무를 다하며, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 자격 요건을 인지하고 이를 엄수하여 수행[사외이사 후보자 박주헌]
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성에 기초하여 직무 수행
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정과 투명한 의사 개진을 통한 직무 수행
3. 기업경영에 필요한 사외이사로서의 책임과 의무를 다하며, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 자격 요건을 인지하고 이를 엄수하여 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 강광식]
사외이사 후보자 강광식은 정치 및 경제 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천[사외이사 후보자 박주헌]
사외이사 후보자 박주헌은 재무 및 경제 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

(강광식)이사후보자확인서

(박주헌)이사후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강광식
1965.01.30
사외이사
-
-
이사회

박주헌
1961.05.30
사외이사
분리선출
-
이사회

김형원
1962.02.21
기타비상무이사
-
등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강광식
나라정책연구소 대표
2021.04 ~ 현재
나라정책연구소 대표
없음

2024.07 ~ 현재
LS에코에너지 자문위원

2024.06 ~ 현재
광주 상공회의소 경제자문위원

2021.03 ~ 2022.02
남부대학교 초빙교수

1996.06 ~ 2020.05
국회 정책연구위원, 국회의원 보좌관

박주헌

동덕여대

경제학과 교수

1995.03 ~ 현재
동덕여대 경제학과 교수
없음

2022.03 ~ 2022.05
20대 대통령직인수위원회 전문위원

2015.04 ~ 2018.04
에너지경제연구원 원장

2016.03 ~ 2017.02
한국자원경제학회 회장

김형원
LS전선(주)안전경영총괄/CHSEO(겸)에너지/시공사업본부장)
2024.01 ~ 현재
LS전선(주) 안전경영총괄/CHSEO(겸)에너지/시공사업본부장)
없음

2022.01 ~ 2023.12
LS전선(주) 에너지/시공사업본부장

2020.01 ~ 2021.12
LS전선(주) 에너지사업본부장

2017.01 ~ 2019.12
LS전선(주) 통신산업전선사업본부장

2016.01 ~ 2016.12
LS전선(주) 영업2본부장

2014.12 ~ 2015.12
LS전선(주) 사업전선 영업부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강광식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박주헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 강광식]감사위원회위원 후보자 강광식은 정치 및 경제 전문가로서 감사위원회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천[감사위원회위원 후보자 박주헌]감사위원회위원 후보자 박주헌은 경제 전문가로서 감사위원회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천[감사위원회위원 후보자 김형원]감사위원회위원 후보자 김형원은 경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 감사위원회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

(강광식)감사위원후보자확인서

(박주헌)감사위원후보자확인서

(김형원)감사위원후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
776백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 전기 이사의 수는 연도말 재직 기준임

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

모회사 임원퇴직금규정과 정렬

변경 전 내용
변경 후 내용

제5조(퇴직금 지급 기준) ① (생략)② 상기 1항에도 불구하고 아래 호에 따라 집행임원의 퇴직금을 달리 지급할 수 있다. 1. 24년 1월 이전 선임된 전무 이상의 집행임원 퇴직 시, 직전 평균보수 산정기준 및 퇴직금 지급률 계산 규정에 따른다.

<신설>

제5조(퇴직금 지급 기준) ① (현행과 같음)② 상기 1항에도 불구하고 아래 호에 따라 집행임원의 퇴직금을 달리 지급할 수 있다.1.
<삭제>

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 주주총회의 승인을 받은 날부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주 전(2025년 3월 17일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://lsmarinesolution.co.kr → 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다.※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 - 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여