필옵틱스 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 필옵틱스

주주총회소집공고
6.0
주식회사필옵틱스

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한 기 수

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화) 031-292-8321

(홈페이지) https://www.philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오 중 석

(전 화) 031-292-8321

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 :

2025년 03월 25일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동) 4층 대강당
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항1) 감사 및 영업보고2) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건제1호 의안 : 제17기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강상기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 지병용 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박순룡 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 조만식 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 15일 9시 ~ 2025 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 2025년 03월 10일 주 식 회 사 필 옵 틱 스 대 표 이 사 한 기 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

고은석(출석률: 100%)
지병용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
제1호 의안: 제16기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제16기 정기주주총회 개최 승인의 건제3호 의안: 현금배당 결정의 건제4호 의안: 현물배당 결정의 건제5호 의안: 자기주식 소각 결정의 건※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

2
2025.02.10

제1호 의안: 제17기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제17기 정기주주총회 개최 승인의 건※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

3. 내부회계관리규정 개정안 보고

가결
찬성

주) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
43.2
21.6
-

주1) 주주총회 승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.주2) 지급총액은 2024년 12월말까지 지급한 누적 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) OLED 산업

OLED는 Organic Light Emitting Diode(유기발광다이오드)의 약자로, 양극과 음극 사이에 기능성 박막 형태의 유기물이 삽입되어 있는 구조입니다. 양극에서 정공이 주입되고 음극에서 전자가 주입되어 유기물층에서 전자와 정공이 만나 빛이 발생하는 발광소자입니다. 빛의 삼원색인 RGB(Red, Green, Blue)를 발광하는 물질들을 배열하여 색을 구현하고 있으며, LCD가 액정을 통해 광원(CCFL, LED 등)에서 나오는 빛의 투과량을 조절하여 색을 구현하는 반면, OLED는 유기물질로 주입하는 전류량을 조절하여 디스플레이를 구현합니다.

OLED가 시장에서 선호되는 이유는 기술적인 측면이 강합니다. OLED는 자체 발광하기 때문에 LCD와 달리 후면에서 빛을 쏘아주는 백라이트 유닛(BLU)이 필요 없으며, 이로 인하여 무게와 두께가 1/3 수준으로 줄여집니다. 또한 반응속도가 LCD에 비하여 1,000배 이상빨라 LCD의 잔상문제를 근본적으로 해결할 수 있으며 고온과 저온에서 색 재현성에 변함이 없어 휘도에 따른 명암비 변경 없이 야외에서도 탁월한 색감을 가집니다. 2.2인치 기준으로 LCD 대비 평균 66%의 전력만으로도 사용이 가능하며 LCD에서 구현하기 어려운 디스플레이 패널의 Flexible 특성을 OLED에서는 구현하기 용이한 장점이 있습니다.

【OLED 디스플레이 구조】

oled 디스플레이 구조.jpg
oled 디스플레이 구조

[출처 : 삼성디스플레이 홈페이지]

Flexible 디스플레이는 자유롭게 휘어지고 구부릴 수 있는 차세대 디스플레이 기술로, OLED가 이에 가장 적합한 기술로 평가됩니다. OLED는 LCD와 달리 적층형 백라이트 구조 없이도 Full Color 구현이 가능한 자체 발광 디스플레이이므로 형태 변형에도 화질 변화가 발생하지 않습니다. 이에 따라 현재 상용화된 Flexible 디스플레이 적용 기기들은 대부분 OLED를 기반으로 하며, 일반 OLED와 동일한 구조를 유지하되, 딱딱한 유리 기판 대신 폴리이미드(PI)와 같은 플라스틱 기판을 활용하여 유연성을 극대화한 것이 특징입니다. Flexible 디스플레이는 기술 발전에 따라 단순히 가장자리만 휘어지는 형태에서 보다 높은 자유도를 가지는 구조로 진화하고 있으며, 휘어지는 정도에 따라 Bendable(벤더블), Rollable(롤러블), Foldable(폴더블)로 구분됩니다. 향후 Stretchable(스트레처블) 기술이 개발되면 디스플레이 크기를 자유롭게 늘리고 줄일 수 있어, Flexible 디스플레이의 완성형 기술로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.

【Flexible Display의 발전단계】

flexible display의 발전 단계.jpg
flexible display의 발전 단계

[출처 : 삼성디스플레이 기업블로그]

2) 반도체 산업
최근 반도체 산업에서는 AI연산 성능 향상과 고속 데이터 처리 수요 증가에 따라 후공정 패키징 기술의 중요성이 급부상하고 있습니다. 기존 반도체 제조 공정은 실리콘 웨이퍼에 회로 패턴을 형성하는 전공정과 이를 보호하고 전자기기에 적용할 수 있도록 하는 패키징 및 테스트 공정으로 나뉘어 있습니다. 과거에는 전공정 미세공정이 반도체 성능을 결정짓는 핵심요소로 평가되었으나, 나노미터 단위의 초미세화가 한계에 도달하면서 패키징 기술이 반도체 성능 향상의 핵심으로 자리잡고 있습니다.이와 함께 고성능 반도체의 데이터 처리량 증가와 에너지 절감 요구가 커지면서, 패키징 기판의 역할이 더욱 확대되고 있습니다. 기존 반도체 패키징에서는 유기물 기반 기판(FC-BGA, ABF Substrate등)이 널리 사용되었으나, 구조적 안정성 부족, 신호 전달 저하, 미세 배선 구현 한계 등의 문제로 인해 차세대 반도체 패키징 기술을 구현하는 데 한계를 보이고 있습니다. 특히, AI 반도체, 고성능 컴퓨팅, 데이터센터, 5G 및 6G 통신용 반도체 등의 발전으로 인해 반도체 패키징의 고집적화 및 대면적화가 동시에 요구되면서 새로운 소재 개발이 필수적인 상황입니다.유리 기판(Glass Substrate)는 이러한 기술적 요구를 충족할 수 있는 차세대 소재로 각광받고 있습니다. 표면이 균일하고 미세회로 형성이 용이하며, 기존보다 더 높은 트랜지스터밀도를 구현할 수 있습니다. 또한, 중간 기판이 필요 없어 두께를 줄일 수 있으며, 신호 손실을 최소화해 전력 효율을 높이는 효과도 기대됩니다. 더불어 기존에는 기판 표면에 배치되었던 MLCC(적층세라믹캐패시터)를 기판 내부에 삽입할 수 있어 CPU 및 GPU의 크기를확장하고 더 많은 메모리를 탑재할 수 있다는 장점이 있습니다. 위 특성들을 바탕으로 첨단 산업의 확산과 함께 유리 기판의 활용이 크게 확대 될 것으로 예상됩니다.
3) 태양광 산업
세계 각국은 에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 에너지 빈곤 해소 등의 해결책으로 신재생에너지 산업에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 신재생에너지 중 대표적인 태양광 에너지는 반영구적으로 에너지원을 얻을 수 있으며, 전체적인 전기 생산 비용이기존 에너지원에 비해 낮고 탄소 배출이 없어 널리 사용되고 있습니다. 태양전지는 태양으로부터의 빛 에너지를 광전효과(Photoelectric Effect)에 의해 전기에너지로 변환하는 반도체 소자로, 상용화 단계에 따라 1세대(결정질 실리콘 태양전지), 2세대(박막 태양전지), Perovskite Tandem 등의 차세대 태양전지로 분류할 수 있습니다. 태양전지는 웨이퍼에서 오염물질 제거, 반사방지막 코팅, 전후면 전극 형성 등의 과정을 거치면 셀이 됩니다. 모듈은 연결된 여러 장의 셀이 외부 환경으로부터 보호될 수 있게 하나의 구조로 만든 것으로 유리, 셀, EVA시트, 백시트 등으로 구성됩니다. 앞으로의 태양광시장에서는 태양전지의 변환 효율 개선이 핵심과제로 떠오르고 있습니다. 모듈 원가는 와트당 달러로 책정되므로 발전량 개선이 곧 원가 절감이기 때문에 효율 개선을 위해 차세대태양 전지 기술이 활발히 진행 중입니다. Tandem 태양전지는 두 개의 서로 다른 광흡수층을 접합하여 각 물질이 받아들이는 태양광 파장 범위를 확장하는 원리로 작동합니다. 그 중에서도 Perovskite Tandem 전지는 상부의 Perovskite 층이 단파장의 빛을 흡수하고 하부 실리콘 층이 장파장의 빛을 흡수하므로 효율 극대화와 낮은 생산단가로, 차세대 태양전지가 될 것으로 전망됩니다.
4) 이차전지 산업

이차전지 산업은 글로벌 캐즘 현상과 유럽 일부 국가들의 보조금 중단, 중국업체들과의 경쟁 격화 등 어려운 국면 속에 배터리 제조업체는 원가 절감 및 설비투자를 통한 공정 혁신도 지속적으로 추진하고 있습니다. 동시에 북미, 유럽 주요 고객사의 신차 출시에 따른 출하량 확대와 IT 고객사의 프리미엄 제품 수요 대응, 전력망 ESS 판매 확대 등 기회 요인을 적극 활용해 매출 확대를 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다.

국내 배터리 3사인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온은 미국의 불확실한 정책 방향성에 대비해 기존 투자는 유지하되 신규 투자를 최소화하는 한편, 차세대 기술 개발을 위한 R＆D 투자를 확대하고 있습니다. 국내외 완성차 업체(현대차, 테슬라, BYD 등)들 또한 자체적으로 생산하고자 배터리 제작 기술 확보 및 생산 체계를 구축해 나가고 있습니다.

【글로벌 리튬배터리 시장 전망
】

[글로벌 리튬배터리 시장 전망].jpg
글로벌 리튬배터리 시장 전망

[출처 : SNE Research]

SNE Research 자료에 따르면 전기차(xEV) 및 에너지저장장치(ESS), 소형 정보기술(IT) 기기용 리튬이온배터리의 수요가 2030년까지 연간 4,270GWh 규모가 될 것으로 전망하고있습니다. 이차전지 시장의 성장세가 다소 주춤하고 있지만, 전 세계적인 탄소중립과 내연기관차 퇴출 정책 등 유럽 CO2 규제 강화, 완전자율주행(FSD)과 Robotaxi, 로봇 등의 규제 완화, 중국 견제 강화 등으로 인해 전기차 중심의 이차전지 시장은 다시 성장세로 전환할 것이라는 것이 대세입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 핵심 고유 기술인 광학기술을 기반으로 OLED 디스플레이 제조공정과 반도체, 태양광 그리고 전기차용 2차전지 제조공정에 사용되는 첨단 자동화장비를 제작 및 공급하고있습니다.

사업부문
주요제품

OLED 디스플레이
Rigid 및 Flexible OLED 공정장비 등

이차전지
Stacking 설비, Laser Notching 설비, 원통형 배터리 제조설비, 차세대 리튬 메탈 배터리용 전극 공정 설비 등

반도체
Laser TGV, Laser Drilling, Laser Singulation, DI노광기 등

태양광 등 기타
Laser Doping, Laser Scribing, Edge Isolation 등

당사는 세계 최초 OLED 디스플레이 Laser 가공 표준 설비를 양산하며 디스플레이 장비기업으로 성공적인 자리매김을 하였습니다. 주요제품으로는 Laser Cutting, Laser Lift Off, UTG 가공 장비 등이 있습니다. Laser Cutting 장비는 Laser 기술을 적용해 디스플레이 패널을직접 Cutting 하는 장비입니다. 원장에서 셀 단위로 Cutting 하거나, 셀 단위에서 Chamfer Cutting, Hole 가공 등에 적용되고 있습니다. Laser Lift Off 장비는 Flexible OLED 디스플레이패널 제작을 위한 박막 분리 장비입니다. 당시 국내 유일의 자체 기술력으로 라인 빔 광학계 개발에 성공하여 고객의 양산 라인에서 높은 품질을 평가 받았습니다. UTG 가공 장비는 디스플레이 커버 글래스를 커팅하는 장비입니다. 당사는 폴더블, 롤러블, 대면적 OLED등 다양한 형상에 대응할 수 있는 공정 기술로 제품 라인업 확장과 함께 디스플레이 산업 발전에 기여하고 있습니다.또한 반도체 장비 산업 진출로 Laser TGV, Laser Drilling, Laser Singulation, DI노광기 등 반도체 글라스 패키징 공정에 대응할 수 있는 다양한 장비를 생산 및 국내외 주요 고객사에 공급 중에 있습니다
. 태양광 사업에서는 태양광 발전 산업에서 사용되는 2세대 박막형 태양광 전지와 차세대 소재인 페로브스카이트(Perovskite) 기반의 3세대 태양광 전지, 텐덤(Tandem)형 태양광 전지를 제조할 수 있는 장비를 개발하여 공급하고 있습니다.

당사는 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비인 Notching-Stacking 일체형 장비를 공급하며 업계 최고 지위를 확보하고 있습니다. 최근에는 46XX 원통형 배터리 권취기를 개발하여 글로벌 고객사에 공급하면서 매출처 다변화하는 성과를 이루었습니다. 또한 양극 합제부를 레이저로 정밀 가공하는 기술을 기반으로 Laser Notching 장비를 양산라인에도 공급할 것으로 기대하고 있습니다. 차세대 배터리 시장에서는 전고체 소재를 적층할 수 있는 설비를 고객사의 파일럿 라인에 공급하는 등 차세대 배터리 시장 진입을 위한 기술 고도화 와 양산라인 대량 공급을 위한 개발에 집중하고 있으며 또한 차세대 배터리 제조용 전극 공정에서 레이저 기반으로한 제조 설비를 개발하여 고객사에 공급할 예정입니다. 전극 공정에서 극판의 생산량을 증대와 공정 비용 감소를 가져올 수 있는 노칭(Notching) 슬리팅(Slitting) 일체형 장비를 개발하여 제품 포트폴리오를 다변화하고 사업 영역을 다각화하고 있습니다.

2) 시장의 특성

디스플레이 산업은 대규모 설비 투자가 필수적인 기술 집약적 산업으로, 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특성을 지니고 있습니다. 이에 따라 시장은 일반적으로 30~36개월 주기의 '크리스탈 사이클'을 형성합니다. 수요 증가에 대응한 투자 이후 일정 시점에 대규모 생산이 동반되면서 초과공급이 발생하고, 이에 따른 투자 축소가 진행되면 다시공급 부족이 초래되는 구조적 특성을 보입니다. 주기적 호황과 불황이 반복되는 산업 환경에서 당사는 시장 변동성에 대한 대응력을 극대화하기 위해 신기술 및 신제품 개발을 통한매출 다변화를 지속적으로 추진하고 있으며, 고해상도 및 폴더블 디스플레이 등 차세대 기술 발전에 맞춰 기술개발을 지속하며 안정적인 성장을 도모하고 있습니다.반도체 산업은 수요와 공급의 변동에 따라 호황과 불황이 반복되는 특징이 있어, 대체로 2~3년을 주기로 나타나는 이른바, '빅사이클'을 보여 왔습니다. 최근 반도체 시장은 많은 양의 데이터를 빠르게 처리하는 고성능 반도체 수요가 급증하면서 기존 플라스틱 기판보다 안정성과 전력 효율이 높은 글라스 기판을 주목하고 있습니다. 국내외 다수의 IDM 및 OSAT 업체뿐 아니라 글라스 소재 가공업체까지도 반도체 패키징 글라스 기판 사업 진출을 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 이에 당사는 반도체 글라스 패키징 시장을 선점하기위한 설비를 개발 및 공급하고 있습니다.
태양광 산업은 각 국가별 정부 지원 정책 등에 힘입어 지속적으로 성장해왔습니다. 유럽은REPowerEU를 통해 유럽 내 태양광 설비를 2030년까지 600GW로 증설하고, 신축 공공 및 상업용 건축물에 대한 태양광 설치를 단계적으로 의무화할 계획이며, 미국은 IRA 법안을 통해 세제 혜택을 제공하며 태양광 발전 보급을 가속화하고 있습니다. 이 외 타 국가들 역시 재생에너지 확대를 위한 정책적 지원을 강화하며 태양광 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 당사는 태양광 산업의 성장과 트렌드에 맞는 장비 연구 개발을 지속적으로 진행하고있으며, 다양한 고객사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용

1) 반도체 부문 고성능 컴퓨터 수요가 늘면서 반도체 효율 향상을 위한 어드밴스드 패키징 장비의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 고대역폭 메모리(HBM) 및 칩렛(Chiplet) 기반 설계의 도입 확산으로 인해 패키징 기판의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 기존 실리콘 대비 효율적인 유리 인터포저 및 기판 기술이 차세대 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 당사는 이러한 트렌드에 맞춰 Glass 기반의 반도체 패키징 솔루션을 위한 핵심 장비를 개발 및양산 공급하고 있습니다. Glass 기판에 고품질미세 홀을 뚫는 레이저 TGV(Through Glass Via)를 생산하고 있으며, 포토마스크 없이 반도체 미세회로 패턴을 형성할 수있는 DI 노광기, 레이저 드릴링 장비 등을 반도체 패키징시장의 개발 및 양산 라인에 공급하면서 반도체 신사업 분야 사업을 확장해나가고 있습니다.2) 태양광 부문

당사가 보유한 레이저 응용 기술을 활용해 2세대(CdTe, 박막형), 3세대(Perovskite) 및 Tandem 영역에 적용 가능한 Laser Scribing 설비 및 Laser Edge Isolation 설비를 개발하여 제품화에 성공하였습니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

자 산

I. 유동자산
214,251,396,077
296,218,125,991

현금및현금성자산
84,951,204,807
147,658,542,931

매출채권 및 기타채권
23,783,802,949
13,361,361,985

유동계약자산
33,462,745,598
1,746,857,597

유동재고자산
66,808,646,584
119,332,909,730

기타유동금융자산
3,753,144,014
1,560,955,382

기타유동자산
1,491,852,125
12,557,498,366

II. 비유동자산
168,944,392,710
154,693,243,950

장기매출채권및기타채권
603,054,230
748,272,030

관계기업투자
14,002,645
28,928,782

투자부동산
1,097,184,989
1,120,016,849

유형자산
135,903,132,794
129,475,456,015

사용권자산
1,004,219,249
1,243,879,193

무형자산
7,355,285,309
7,588,030,662

당기손익-공정가치금융자산
8,012,695,662
1,012,839,200

기타비유동금융자산
3,155,275,038
4,541,178,770

기타비유동자산
48,736,157
35,640,000

이연법인세자산
11,750,806,637
8,899,002,449

자 산 총 계
383,195,788,787
450,911,369,941

부 채

I. 유동부채
138,414,699,829
207,355,199,548

단기매입채무
4,498,894,416
61,971,893,619

단기차입금
54,000,000,000
50,100,000,000

유동성장기차입금
5,354,940,000
5,075,000,000

유동성전환사채
-
452,141,206

당기법인세부채
10,201,884,906
684,634,871

기타충당부채
7,262,401,986
4,913,166,003

기타유동금융부채
9,089,141,446
10,604,456,487

기타유동부채
47,150,973,632
72,736,337,877

유동성리스부채
856,463,443
817,569,485

II. 비유동부채
7,284,880,298
11,649,734,122

장기차입금
6,000,000,000
10,673,200,000

장기매입채무
697,900,000
167,552,911

기타비유동부채
390,719,368
338,282,900

비유동성리스부채
196,260,930
470,698,311

부 채 총 계
145,699,580,127
219,004,933,670

자 본

I. 지배기업 소유주지분
153,621,113,393
163,276,373,699

자본금
11,814,031,000
11,728,122,000

자본잉여금
127,427,363,378
107,701,013,575

기타자본구성요소
713,693,811
(5,616,135,431)

기타포괄손익누계액
(25,753,470)
(352,500,276)

이익잉여금
13,691,778,674
49,815,873,831

II. 비지배지분
83,875,095,267
68,630,062,572

자 본 총 계
237,496,208,660
231,906,436,271

부 채 및 자 본 총 계
383,195,788,787
450,911,369,941

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

I. 매출액
410,893,768,511
300,001,066,109

II. 매출원가
341,347,950,334
256,357,728,762

III. 매출총이익
69,545,818,177
43,643,337,347

판매비와관리비
55,749,783,130
33,378,040,463

IV. 영업이익
13,796,035,047
10,265,296,884

기타영업외수익
781,827,188
1,294,921,576

기타영업외비용
336,931,269
3,248,912,448

금융수익
3,843,148,710
5,901,230,054

금융비용
3,726,643,052
24,495,789,963

지분법이익(손실)
(14,926,138)
(14,911,067)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
14,342,510,486
(10,298,164,964)

법인세수익(비용)
(2,539,199,333)
2,178,207,916

VI. 당기순이익(손실)
11,803,311,153
(8,119,957,048)

지배기업 소유주지분
4,438,703,181
(7,979,753,377)

비지배지분
7,364,607,972
(140,203,671)

VII. 기타포괄손익(손실)
479,361,327
(472,235,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
479,361,327
(472,235,324)

해외사업장환산차이
479,361,327
(472,235,324)

VIII. 당기총포괄이익(손실)
12,282,672,480
(8,592,192,372)

지배기업 소유주지분
8,554,836,476
(8,442,699,491)

비지배지분
3,727,836,004
(149,492,881)

IX. 지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

-

기본주당이익(손실)
195
(357)

희석주당이익(손실)
188
(357)

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속

2023.1.1(전기초)
10,994,553,500
72,943,509,279
575,372,201
110,445,838
11,450,317,922
96,074,198,740
5,321,856,357
101,396,055,097

당기순이익
-
-
-
-
(7,979,753,377)
(7,979,753,377)
(140,203,671)
(8,119,957,048)

전환사채 행사
728,568,500
12,448,515,674
-
-
-
13,177,084,174
-
13,177,084,174

해외사업장환산차이
-
-
-
(462,946,114)
-
(462,946,114)
(9,289,210)
(472,235,324)

주식매수선택권 소멸
-
56,639,001
(56,639,001)
-
-
-
-
-

주식기준보상거래의 인식 및 행사
5,000,000
80,484,300
70,947,549
-
-
156,431,849
1,394,007,526
1,550,439,375

배당금지급
-
-
-
-
(3,654,690,714)
(3,654,690,714)
-
(3,654,690,714)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(6,205,816,180)
-
-
(6,205,816,180)
-
(6,205,816,180)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(50,000,000,000)
-
-
50,000,000,000
-
-
-

사업결합
-
-
-
-
-
-
825,486,531
825,486,531

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 인식
-
72,171,865,321
-
-
-
72,171,865,321
61,238,205,039
133,410,070,360

2023.12.31(전기말)
11,728,122,000
107,701,013,575
(5,616,135,431)
(352,500,276)
49,815,873,831
163,276,373,699
68,630,062,572
231,906,436,271

2024.1.1(당기초)
11,728,122,000
107,701,013,575
(5,616,135,431)
(352,500,276)
49,815,873,831
163,276,373,699
68,630,062,572
231,906,436,271

당기순이익
-
-
-
-
4,438,703,182
4,438,703,182
7,364,607,972
11,803,311,154

전환사채 행사
24,857,000
429,039,436
-
-
-
453,896,436
-
453,896,436

해외사업장환산차이
-
-
-
326,746,806
-
326,746,806
152,614,521
479,361,327

주식매수선택권의 소멸
-
-
68,257,500
-
-
68,257,500
-
68,257,500

주식기준보상거래의 행사
61,052,000
1,849,354,079
(499,065,362)
-
-
1,411,340,717
-
1,411,340,717

주식기준보상거래의 부여
-
-
554,820,923
-
-
554,820,923
477,750,107
1,032,571,030

배당금지급(현물)
-
-
-
-
(31,136,434,575)
(31,136,434,575)
-
(31,136,434,575)

배당금지급(현금)
-
-
-
-
(3,220,547,584)
(3,220,547,584)
-
(3,220,547,584)

자기주식의 이익소각
-
-
6,205,816,180
-
(6,205,816,180)
-
-
-

종속기업투자주식처분
-
17,447,956,288
-
-
-
17,447,956,288
7,250,060,095
24,698,016,383

2024.12.31(당기말)
11,814,031,000
127,427,363,378
713,693,810
(25,753,470)
13,691,778,674
153,621,113,392
83,875,095,267
237,496,208,659

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(39,394,562,544)
111,093,907,453

1. 영업에서 창출된 현금(주석 30)
(36,388,250,254)
117,934,624,964

2. 이자수익의 수취
1,150,091,318
2,065,762,530

3. 이자비용의 지급
(2,970,773,845)
(3,492,888,988)

4. 법인세의 납부
(1,185,629,763)
(5,413,591,053)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(20,538,453,747)
(35,177,679,327)

단기금융상품의 처분
(6,999,963,698)
50,047,455,220

장기금융상품의 처분
-
208,710,827

국고보조금의 수령
233,120,000
-

대여금의 회수
1,258,552,220
1,633,772,450

보증금의 회수
251,528,778
1,219,442,065

선물,선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유입
-
218,100,000

유형자산의 처분
181,857,250
196,270,511

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(51,651,455,220)

장기금융상품의 취득
(102,600,000)
(127,886,000)

대여금의 증가
(2,353,000,000)
(1,614,722,000)

보증금의 증가

(1,041,338,732)
(1,148,866,313)

사업결합으로인한 현금유출
-
(1,816,067,907)

유형자산의 취득
(11,500,649,037)
(28,797,983,153)

무형자산의 취득
(465,960,528)
(3,544,449,807)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,871,341,208)
53,811,151,217

단기차입금의 차입
11,000,000,000
12,500,000,000

단기차입금의 상환
(7,100,000,000)
(28,500,000,000)

유상증자
-
63,099,129,800

주식매수선택권 행사
1,406,997,232
78,300,000

임대 보증금의 증가
71,000,000
2,400,000

기타보증금의 증가
3,100,000
-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
31,078,125,000

유동성장기차입금의 상환
(4,394,920,000)
(5,000,000,000)

전환사채의 상환
-
(3,106,704,240)

배당금지급
(3,220,547,584)
(3,654,690,714)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
(5,238,159,408)

리스부채의 상환
(1,636,970,856)
(1,241,433,041)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
-
(6,205,816,180)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)
(63,804,357,499)
129,727,379,343

V. 외화현금 환율변동효과
1,097,019,373
(645,346,960)

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(62,707,338,126)
129,082,032,383

VII. 기초의 현금
147,658,542,931
18,576,510,546

VIII. 기말의 현금
84,951,204,805
147,658,542,929

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

자 산

I. 유동자산
69,208,059,595
100,277,992,534

현금및현금성자산
9,159,971,519
36,455,859,343

매출채권및기타채권
22,942,602,099
9,921,636,149

유동계약자산
94,266,398
169,200,546

유동재고자산
35,515,635,194
47,454,828,950

기타유동금융자산
500,000,000
500,000,000

기타유동자산
995,584,385
5,776,467,546

II. 비유동자산
116,313,927,921
116,544,312,087

장기매출채권및기타채권
409,443,840
353,157,400

종속기업투자에 대한 투자자산
10,466,531,290
11,684,224,009

투자부동산
24,927,367,126
27,384,251,263

유형자산
60,881,399,035
63,597,131,017

사용권자산
191,772,540
257,557,336

무형자산
2,091,368,378
2,445,955,532

당기손익-공정가치금융자산
8,012,695,662
1,012,839,200

기타비유동금융자산
3,242,329,141
2,786,160,424

이연법인세자산
6,091,020,909
7,023,035,906

자 산 총 계
185,521,987,516
216,822,304,621

부 채

I. 유동부채
76,560,778,733
97,341,316,080

단기매입채무
3,805,818,424
17,651,277,380

단기차입금
41,000,000,000
37,000,000,000

유동성장기차입금
2,500,000,000
4,375,000,000

유동성전환사채
-
452,141,206

당기법인세부채
6,389,272,847
214,558,590

기타충당부채
4,219,405,016
1,810,877,783

기타유동금융부채
4,675,276,748
4,010,384,913

기타유동부채
13,790,533,720
31,660,279,015

유동성리스부채
180,471,978
166,797,193

II. 비유동부채
2,264,699,721
4,343,941,727

장기차입금
-
2,500,000,000

기타비유동금융부채
1,978,800,000
1,507,800,000

기타비유동부채
265,908,373
235,566,473

비유동성리스부채
19,991,348
100,575,254

부 채 총 계
78,825,478,454
101,685,257,807

자 본

I. 자본금
11,814,031,000
11,728,122,000

II. 자본잉여금
35,808,525,848
33,966,709,517

III. 기타자본구성요소
562,384,877
(5,550,525,256)

V. 이익잉여금
58,511,567,337
74,992,740,553

자 본 총 계
106,696,509,062
115,137,046,814

부 채 및 자 본 총 계
185,521,987,516
216,822,304,621

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

3개월
누적
3개월
누적

I. 매출액
73,977,660,004
127,804,181,440
11,640,262,462
104,083,619,249

II. 매출원가
54,044,251,371
96,528,547,642
9,885,924,220
85,802,583,330

III. 매출총이익
19,933,408,633
31,275,633,798
1,754,338,242
18,281,035,919

판매비와관리비
10,692,223,552
30,498,573,485
1,166,650,608
20,017,270,642

IV. 영업이익(손실)
9,241,185,081
777,060,313
587,687,634
(1,736,234,723)

기타영업외수익
159,493,521
909,032,755
237,378,811
29,939,053,877

기타영업외비용
62,205,184
102,787,785
8,158,836,614
10,640,444,865

금융수익
1,265,732,931
31,424,000,301
1,727,479,116
4,671,930,637

금융비용
660,832,790
2,505,407,110
626,780,266
3,401,738,527

V. 법인세비용차감전순이익
9,943,373,559
30,501,898,474
(6,233,071,319)
18,832,566,399

법인세비용(수익)
2,691,781,193
6,420,273,351
(1,216,786,581)
261,340,939

VI. 당기순이익
7,251,592,366
24,081,625,123
(5,016,284,738)
18,571,225,460

VII. 기타포괄손익
-
-
-
-

VIII. 당기총포괄이익
7,251,592,366
24,081,625,123
(5,016,284,738)
18,571,225,460

IX. 주당손익
-
-
-
-

기본주당이익
317
1,057
(215)
831

희석주당이익
317
1,054
(215)
805

자 본 변 동 표

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
10,994,553,500
71,381,070,542
545,434,377
10,076,205,807
92,997,264,226

전환사채 행사
728,568,500
12,448,515,674
-
-
13,177,084,174

자기주식의 취득
-
-
(6,205,816,180)
-
(6,205,816,180)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(50,000,000,000)
-
50,000,000,000
-

당기순이익
-
-
-
18,571,225,460
18,571,225,460

배당금지급
-
-
-
(3,654,690,714)
(3,654,690,714)

주식매수선택권의 행사
5,000,000
80,484,300
166,495,548
-
251,979,848

주식매수선택권의 상실
-
56,639,001
(56,639,001)
-
-

2023.12.31(전기말)
11,728,122,000
33,966,709,517
(5,550,525,256)
74,992,740,553
115,137,046,814

2024.1.1(당기초)
11,728,122,000
33,966,709,517
(5,550,525,256)
74,992,740,553
115,137,046,814

전환사채 행사
24,857,000
429,039,436
-
-
453,896,436

자기주식의 소각
-
-
6,205,816,180
(6,205,816,180)
-

당기순이익
-
-
-
24,081,625,123
24,081,625,123

배당금지금(현물)
-
-
-
(31,136,434,575)
(31,136,434,575)

배당금지급(현금)
-
-
-
(3,220,547,584)
(3,220,547,584)

주식매수선택권의 행사
61,052,000
1,412,776,895
(208,692,636)
-
1,265,136,259

주식매수선택권의 인식
-
-
115,786,589
-
115,786,589

2024.12.31(당기말)
11,814,031,000
35,808,525,848
562,384,877
58,511,567,337
106,696,509,062

현 금 흐 름 표

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

I. 영업활동현금흐름
(20,745,440,886)
24,648,598,940

1. 영업에서 창출된 현금(주석 32)
(18,999,476,796)
26,095,749,296

2. 이자수익의 수취
346,473,972
965,450,214

3. 이자비용의 지급
(1,791,974,637)
2,279,541,680

4. 법인세의 납부(환급)
(300,463,425)
133,058,890

II. 투자활동현금흐름
(4,438,454,875)
21,632,886,127

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,369,856,099
82,908,999,726

단기금융상품의 처분
-
51,047,455,220

장기금융상품의 처분
-
208,710,827

대여금의 회수
146,312,010
115,994,530

보증금의 회수
102,784,089
164,614,149

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
31,078,125,000

통화선도계약에 따른 현금유입
-
218,100,000

국고보조금의 수령
59,390,000
-

유형자산의 처분
5,061,370,000
-

무형자산의 처분
-
76,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,808,310,974)
(61,276,113,599)

단기금융상품의 취득
-
(51,047,455,220)

장기금융상품의 취득
(90,000,000)
(127,886,000)

종속기업투자의 취득
-
5,569,209,408

통화선도계약에 따른 현금유출
-
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(6,999,963,698)
1,000,000,000

대여금의 대여
(213,000,000)
(1,500,000,000)

보증금의 증가
(457,618,317)
160,339,011

유형자산의 취득
(1,919,681,983)
(1,576,725,149)

무형자산의 취득
(128,046,976)
(294,498,811)

III. 재무활동현금흐름
(2,695,449,261)
(18,723,971,154)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,165,762,232
481,950,000

단기차입금의 차입
11,000,000,000
-

주식매수선택권 행사
1,094,762,232
78,300,000

보증금의 증가
71,000,000
403,650,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,861,211,493)
(19,205,921,154)

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,375,000,000)
5,000,000,000

배당금 지급
(3,220,547,584)
(3,654,690,714)

전환사채의 상환
-
(3,106,704,240)

리스부채의 상환
(265,663,909)
(238,710,020)

자기주식의 취득
-
6,205,816,180

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
(27,879,345,022)
27,557,513,913

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
583,457,198
(174,436,319)

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(27,295,887,824)
27,383,077,594

VII. 기초의 현금 및 현금성자산
36,455,859,343
9,072,781,749

VIII. 기말의 현금 및 현금성자산
9,159,971,519
36,455,859,343

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 17 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

제 16 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 25일

처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 필옵틱스

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)
-
54,663,766
-
24,767,806

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
30,582,140
-
9,301,909
-

2. 중간배당
-
-
(3,105,329)
-

3. 당기순이익
24,081,625
-
18,571,225
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-
-
50,000,000

1. 법정준비금 이입액
-
-
50,000,000
-

2. 자본잉여금 이입액
-
-
-
-

합계
-
54,663,766
-
74,767,806

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
(44,185,665)

1. 이익준비금
-
-
(3,622,867)
-

2. 현금배당금 (현금배당, 주당배당금(률) : 전기-
보통주 :126원(25.2%)

-
-
(3,220,548)
-

3. 현물배당금 (*1)
-
-
(31,136,435)
-

4. 자사주 이익소각
-
-
(6,205,816)
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
54,663,766
-
30,582,140

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제17기
제16기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
11,803

-
8,120

(별도)당기순이익(백만원)
24,082
18,571

(연결)주당순이익(원)
195

-3
57

현금배당금총액(백만원)
-
42,132

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
518.86

현금배당수익률(%)
보통주
-
23.07

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
2,502

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주1) 현금배당성향은 (연결)당기순이익을 현금배당총액으로 나눈 비율입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

①~⑧ 생략
⑨ 부동산 임대업⑩~⑫ 생략⑬ 위 각항에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
①~⑧ 생략
⑨ 부동산 개발 및 임대업
⑩~⑫ 생략
⑬ 주차장 운영업⑭ 위 각항에 관련된 부대사업 일체

협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위한 사업목적추가

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
가 소집한다.

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사
가 소집한다.

직급체계 변경에 따른 조문정비

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사
는
대표이사(사장)
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사
는
대표이사
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직급체계 변경에 따른 조문정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강상기
67.12.18
사내이사
해당없음
임원
이사회

지병용
73.10.17
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

박순룡
75.07.25
기타비상무이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강상기

(주)필옵틱스 사장

1994-20102010-20132013-現
삼성SDI네오플랜트필옵틱스
-

지병용

(주)인터케인 대표

1997-20012002-20112012-20132014-
現

삼성SDS디스플레이뱅크IHS인터케인
-

박순룡

삼성디스플레이 상무

2005-現
삼성디스플레이
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

지병용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박순룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

지병용 : 오랜기간 법인을 운영해온 경험과 지식을 적극 활용하여, 당사와 독립적인 지위에서 회사의 중장기 성장 및 주주 가치를 위해 합리적인 의사결정을 지원함으로써 이사회의 전문성과 독립성 제고에 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강상기 : (주)필옵틱스 임원으로서 재임기간 맡은바 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 경험과 높은 이해도를 기반으로 당사의 중장기 성장에 필수적인 제반 환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함지병용 : 공정하고 중립적인 시각으로 당사의 경영 현안에 효과적인 의사결정을 지원하고 감독할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함 박순룡 : 기술 전문가로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨에 따라 추천.

확인서

확인서_강상기

확인서_지병용

확인서_박순룡

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조만식
72.07.22
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조만식
(주)필옵틱스 감사
2005-20162016-現
세일회계법인필옵틱스
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조만식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조만식 : 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인. 이를 바탕으로 필옵틱스의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 동시에 그 동안의 직무수행을 통해 축적한 당사 사업, 경영체계에 대한 지식과 역량을 발휘할 것으로 기대됨

확인서

확인서_조만식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,319,388

최고한도액
3,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,800

최고한도액
100,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.philoptics.com)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 제17기 정기주주총회 결과 등에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 15일 09시 ~ 2025년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리