엔피 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 엔피

주주총회소집공고
6.0
주식회사 엔피

주주총회소집공고

2025 년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 엔피

대 표 이 사 :
백승업, 최지훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 128, 8층, 9층

(전 화) 02-555-9288

(홈페이지)http://www.npinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 백승업

(전 화) 02-555-9736

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 고양시 일산동구 한류월드로 270, 5층 NP XR STAGE
3. 총회 목적 사항<보고 사항>- 영업 보고- 감사 보고- 내부회계관리제도 운영실태보고- 제8기 외부감사인 선임 보고- 내부거래 현황 보고<부의 안건>- 제1호 의안: 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안: 기타비상무이사 조성완 재선임의 건- 제3호 의안: 기타비상무이사 조재덕 선임의 건- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리참석인 신분증
7. 기타사항주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유승민(출석률: 50%)

Min John. K(민준기)
(출석률: 85%)

이용대
(출석률: 29%)

찬 반 여 부

24-1
2024.01.09
- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건
불참
찬성
-

24-2
2024.02.02
- 2023년도 내부 결산 자료(연결/별도) 승인의 건
찬성
불참
-

24-3

2024.02.16
- 유형자산 양도 승인의 건- 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 도입 승인의 건
찬성
찬성
-

24-4

2024.02.19
- 콘텐츠 펀드 출자확약 승인의 건
불참
찬성
-

24-5

2024.02.27
- 본점 이전의 건- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건
불참
찬성
-

24-6

2024.03.08
- 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-

24-7

2024.03.25
- 대표이사 선임의 건- 공동대표규정 설정에 관한 건
-
불참
불참

24-8

2024.04.02
- 이사회 운영규정 변경에 관한 건- 이사회 의장 선출에 관한 건
-
찬성
찬성

24-9

2024.04.25
- 본점 이전 계약 변경에 관한 건- 유형자산 양수도 계약 변경에 관한 건
-
찬성
불참

24-10

2024.06.20
- (주)와이엔컬쳐앤스페이스 유상증자 참여에 관한 건- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건
-
찬성
불참

24-11

2024.07.17
- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건
-
찬성
불참

24-12

2024.08.20
- 종속회사 리얼피치 주식 양수도 거래 진행에 관한 건
-
찬성
불참

24-13

2024.08.29
- (주)와이엔컬쳐앤스페이스 유상증자 참여에 관한 건- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건
-
찬성
불참

주) 유승민 사외이사는 개인 일신상의 사유로 2024년 3월 25일부로 사임하였으며, 동일자에 이용대 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
54,000,000
27,000,000
-

주) 주총승인금액은 정기주주총회에서 승인한 이사 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[Brand Experience 사업]

당사의 BE 사업부문이 속한 산업군은 크게 온·오프라인 Brand Experience 광고콘텐츠가 속한 '광고 시장'과 XR 콘텐츠가 속한 '실감형콘텐츠 시장'으로 분류할 수 있습니다.

1) 광고콘텐츠 시장온·오프라인 BE 사업이 속한 광고콘텐츠 시장은 광고 산업에 종속되는 개념으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

광고 시장의 가치사슬은 '광고주 - 광고대행사 - 광고제작사' 등 3개 업체로 구성되어 있으며, 각 주체별 역할이 분업화된 특징이 있습니다. 광고의 실수요자인 광고주, 광고주의 입장에 서서 광고주의 광고 제작과 지원을 담당하는 광고대행사, 광고주의 광고 콘텐츠 제작을 대행하면서 일정한 수수료를 수취하는 광고제작사로 구성되어 있습니다. 이중 당사는 광고주의 니즈에 맞춰 광고 방향성을 기획하는 광고대행업과 기획한 내용을 실제 제작하는 광고제작업을 대행하면서 사업을 영위하고 있습니다.

2) 실감형콘텐츠 시장실감형콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 가상 세계에서도 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠입니다. 최근 5G 통신환경 및 VR, AR, MR 등 XR 기술이 발전함에 따라 해당 가상화 기술을 콘텐츠에 융합하여 소비자에게 제공하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 실감형콘텐츠는 일방적으로 시청하는 콘텐츠와 다르게, 체험자가 실시간으로 콘텐츠에 참여하거나 가상의 공간에서 직접 들어가있는 듯한 생생함을 주는 특징이 있습니다.이러한 XR 기반의 실감형콘텐츠의 발전에 따라 당사는 브랜드 경험 콘텐츠의 기획, 제작에 특화한 인력과 XR 기술로 콘텐츠 제작을 연구인력(Technical Director 등) 및 설비(XR STAGE 등)를 내재화하며, 콘텐츠 기획부터 제작, 납품까지 원스탑 솔루션(One-stop Solution)을 구축하였습니다.

[뉴미디어 사업]

당사 뉴미디어 사업 부문에서 말하는 '뉴미디어'란 인터넷 기반 플랫폼과 XR, AI 등 디지털 기술을 통해 제작, 공유, 소비되는 디지털 미디어 형태를 의미합니다. 전통미디어(텔레비전, 인쇄물, 라디오 등)와 달리 콘텐츠 접근성이 뛰어나고 기술의 접목을 통해 보다 몰입감 넘치는 콘텐츠 구현이 가능하며 사용자가 미디어 경험에 적극적으로 참여하고 기여할 수 있는 특징이 있습니다. 이에 당사는
뉴미디어 사업 부문을 통해 기존 당사의
XR 기술 역량을 바탕으로
XR HMD 콘텐츠 제작, 숏폼 콘텐츠 제작 관련 사업을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

재무상태표상의 자산총계는 전년도의 545억원 대비 약 23억 감소한 522억원이며, 부채총계는 전년도 210억원 대비 약 15억원 감소한 195억원입니다. 자본총계는 전년도 335억원 대비 8억원 감소한 327억원입니다.실적(손익계산서)은 국내 광고시장의 전반적인 불황으로 인하여 매출액은 전년대비 약 16% 감소한 295억원, 영업손실은 약 41억원이나, 당기순손실은
매각예정자산처분이익 반영 등으로 인하여 전년대비 약 73% 감소한 8억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 아래와 같습니다.

구분

품목

비고

BE

오프라인 BE오프라인 광고콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 사업부문

온라인 BE온라인 광고콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 사업부문

뉴미디어

XR 콘텐츠실감형콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 및 (주)리얼피치 사업부문

기타매출

유휴시설 임대 등 임대매출

(주)펜타브리드 사업부문

디지털마케팅
디지털마케팅, 온라인 플랫폼 구축 등 용역매출
(주)펜타브리드 사업부문

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업인 온·오프라인 BE 및 XR 콘텐츠 제작사업은 다수의 중소업체가 경쟁하거나 개화단계에 머물러있는 시장으로 경쟁사 및 시장점유율 등이 기재된 객관적인 자료를 확보하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 BE 사업부문이 속한 산업군은 크게 온·오프라인 Brand Experience 광고콘텐츠가 속한 '광고 시장'과 XR 콘텐츠가 속한 '실감형콘텐츠 시장'으로 분류할 수 있습니다.

가) 광고 시장 구조

광고시장 가치사슬.jpg
광고시장 가치사슬

광고 시장의 가치사슬은 '광고주 - 광고대행사 - 광고제작사' 등 3개 업체로 구성되어 있으며, 각 주체별 역할이 분업화된 특징이 있습니다. 광고의 실수요자인 광고주, 광고주의 입장에 서서 광고주의 광고 제작과 지원을 담당하는 광고대행사, 광고주의 광고 콘텐츠 제작을 대행하면서 일정한 수수료를 수취하는 광고제작사로 구성되어 있습니다.

이중 당사는 광고주의 니즈에 맞춰 광고 방향성을 기획하는 광고대행업과 기획한 내용을 실제 제작하는 광고제작업을 대행하면서 사업을 영위하고 있습니다.나) 의사전달 형식에 따른 광고 구분광고는 의사 전달의 형태에 따라 비대면적 방식의 광고를 총칭하는 ATL(Above the Line)과 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는 BTL(Below the Line) 광고로 구분됩니다. 하지만 2010년 SNS 등 미디어 플랫폼 환경의 급전적인 변화로 ATL과 BTL 광고 형태의 경계가 모호해졌으며, 오히려 ATL과 BTL의 혼합 형태인 IMC(Integrated Marketing Communications) 마케팅이 강조되어 왔습니다. IMC 마케팅은 소비자가 현장에서 제품이나 서비스를 경험한 후(BTL) 자발적으로 SNS를 통해 해당 경험과 브랜드에 대한 피드백을 공유하는(ATL) 방식으로 진행되고 있습니다.

당사가 기획/제작하는 오프라인 BE 광고콘텐츠는 단순히 오프라인에 한정되지 않고 소비자가 해당 콘텐츠를 경험한 후 자발적으로 SNS을 통해 해당 경험과 브랜드에 대한 피드백을 공유할 수 있도록 유도하여 ATL 이상의 확산 효과를 얻을 수 있습니다.

당사의 온라인 BE 콘텐츠와 XR 콘텐츠의 경우 영상 등의 형태로 제작되어 뉴미디어(포탈 플랫폼, SNS 등) 매체를 통해 비대면 형식으로 불특정 다수에게 전달되기에 ATL의 장점과 BTL의 장점을 동시에 제공합니다.

그렇기에 당사의 오프라인/온라인 콘텐츠 모두 ATL/BTL 광고시장의 성격을 내재하고 있으며 모두 뉴미디어 매체를 통해 지속적으로 해당 콘텐츠가 재생산될 수 있다는 점에서 당사의 제품은 다수의 소비자에게 여러 매체를 통해 해당 콘텐츠가 확산되는 특성을 갖고 있습니다.

다) 보유인력(Man-power) 및 기술력광고 회사는 아이디어와 실행력을 기반으로 광고라는 무형의 서비스를 제공합니다. 이에 광고회사의 핵심 자산은 크리에이티브한 기획을 위한 인적자본과 기술력입니다.나. 실감형콘텐츠 시장실감형콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 가상 세계에서도 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠입니다. 최근 5G 통신환경 및 VR, AR, MR 등 XR 기술이 발전함에 따라 해당 가상화 기술을 콘텐츠에 융합하여 소비자에게 제공하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 실감형콘텐츠는 일방적으로 시청하는 콘텐츠와 다르게, 체험자가 실시간으로 콘텐츠에 참여하거나 가상의 공간에서 직접 들어가있는 듯한 생생함을 주는 특징이 있습니다.이러한 XR 기반의 실감형콘텐츠의 발전에 따라 당사는 브랜드 경험 콘텐츠의 기획, 제작에 특화한 인력과 XR 기술로 콘텐츠 제작을 연구인력(Technical Director 등) 및 설비(XR STAGE 등)를 내재화하며, 콘텐츠 기획부터 제작, 납품까지 원스탑 솔루션(One-stop Solution)을 구축하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 뉴미디어 사업 부문을 통해 기존 당사의 XR 기술 역량을 바탕으로 XR HMD 콘텐츠 제작, 숏폼 콘텐츠 제작 관련 사업을 추진하고 있습니다. XR HMD 콘텐츠 제작 관련 사업은 기존 XR Stage를 활용한 B2B 대상 XR 콘텐츠 제작에서 XR HMD 기기 시장 진화의 흐름에 따라 고부가가치 글로벌 B2C 시장을 공략하기 위해 개인화된 XR HMD 전용 콘텐츠 어플리케이션 제작으로 사업의 범위를 확장하고 하고 있습니다. 숏폼 콘텐츠 제작 관련 신규 사업 진출을 통한 수익모델 다각화와 기술과 플랫폼의 발전으로 변화하는 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 숏폼 형태의 IP 사업으로 당사의 사업의 범위를 넓히고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도는 국내 광고 시장의 성장 둔화로 인해서 매출액 및 영업이익 모두 예상보다 하회하였으나, 매각예청자산처분이익 반영으로 인해 당기순손실의 폭은 대폭 감소하였습니다. 당사는 XR HMD 콘텐츠 사업, 숏폼 콘텐츠 사업 등
뉴미디어 관련 신사업을 추진하며 당사의 XR 경쟁력을 쌓으며 당사의 사업범위를 넓히고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 2024. 12. 31 현재

제 6 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

Ⅰ. 유동자산
22,077,142,898
22,616,223,912

현금및현금성자산
9,835,183,599
8,561,050,435

금융기관예치금
7,000,000,000
-

매출채권
3,526,423,911
2,213,241,837

계약자산
1,034,289,721
1,033,250,404

기타유동채권
173,021,104
1,883,421,030

기타유동자산
448,628,264
348,605,334

재고자산
17,762,279
23,612,641

당기법인세자산
41,834,020
50,863,712

매각예정자산
-
8,502,178,519

Ⅱ. 비유동자산
30,157,373,919
31,914,524,367

장기투자자산
1,150,043,612
1,247,961,107

관계기업 및 공동기업투자주식
5,049,426,642
4,032,448,934

기타비유동채권
190,736,858
88,023,704

유형자산
20,393,529,782
21,828,884,042

투자부동산
801,717,995
804,604,292

무형자산
1,766,457,142
2,000,380,628

기타비유동자산
760,400
-

이연법인세자산
804,701,488
1,912,221,660

자산총계
52,234,516,817
54,530,748,279

부채

Ⅰ. 유동부채
8,402,742,129
20,929,488,215

매입채무
3,422,708,608
2,519,651,196

기타유동채무
1,295,903,328
1,890,761,088

계약부채
280,150,000
237,298,564

유동리스부채
319,123,418
328,514,935

기타유동부채
432,194,998
227,566,418

단기차입금
2,620,000,000
15,725,696,014

유동성장기차입금
32,661,777
-

Ⅱ.비유동부채
11,128,465,852
63,650,359

장기리스부채
51,574,442
63,650,359

기타비유동채무
35,886,592
-

장기차입금
11,041,004,818
-

부채총계
19,531,207,981
20,993,138,574

자본

지배기업의 소유주지분
30,069,991,569
30,181,455,160

자본금
4,409,577,500
4,374,040,900

자본잉여금
29,223,079,030
28,565,623,613

기타자본
280,128,967
665,186,354

기타포괄손익누계액
(629,782,482)
(385,595,063)

결손금
(3,213,011,446)
(3,037,800,644)

비지배지분
2,633,317,267
3,356,154,545

자본총계
32,703,308,836
33,537,609,705

부채및자본총계
52,234,516,817
54,530,748,279

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

영업수익
29,559,888,710
35,334,979,955

영업비용
33,706,060,288
39,030,809,935

영업이익(손실)
(4,146,171,578)
(3,695,829,980)

금융수익
558,212,016
161,083,744

금융비용
693,948,208
815,212,214

기타수익
5,243,143,947
240,451,422

기타비용
728,190,663
176,121,983

법인세비용차감전순이익(손실)
233,045,514
(4,285,629,011)

법인세비용(수익)
1,080,164,584
(1,308,474,726)

당기순이익(손실)
(847,119,070)
(2,977,154,285)

기타포괄손익
(240,406,306)
(384,352,118)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(248,044,919)
(386,863,118)

기타포괄-공정가치측정자산 평가손실
(248,044,919)
(386,863,118)

당기손익으로 재분류되는 항목
7,638,613
2,511,000

지분법자본변동
7,638,613
2,511,000

총포괄이익(손실)
(1,087,525,376)
(3,361,506,403)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(175,210,802)
(2,373,569,527)

비지배지분
(671,908,268)
(603,584,758)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(419,398,221)
(2,759,164,590)

비지배지분
(668,127,155)
(602,341,813)

주당손익

기본주당이익(손실)
(4)
(55)

희석주당이익(손실)
(4)
(55)

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7 기 2024. 12. 31 현재

제 6 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ.유동자산
17,573,647,876
18,862,626,514

현금및현금성자산
9,184,902,351
7,533,269,703

금융기관예치금
7,000,000,000
-

매출채권
857,263,118
250,728,872

계약자산
243,603,957
651,868,759

기타유동채권
148,525,879
1,749,444,406

기타유동자산
98,261,751
143,756,861

당기법인세자산
41,090,820
31,379,394

매각예정자산
-
8,502,178,519

Ⅱ.비유동자산
15,410,319,389
17,620,992,715

장기투자자산
1,120,043,612
1,217,961,107

종속기업및관계기업투자주식
11,134,638,743
10,988,493,224

기타비유동채권
188,936,858
27,104,839

유형자산
2,741,461,648
3,894,024,608

무형자산
133,512,465
17,000,145

기타비유동자산
760,400
-

이연법인세자산
90,965,663
1,476,408,792

자 산 총 계
32,983,967,265
36,483,619,229

부 채

Ⅰ.유동부채
1,537,598,701
5,284,471,268

매입채무
484,514,600
619,884,517

기타유동채무
477,189,690
1,321,797,239

계약부채
-
29,786,886

유동리스부채
319,123,418
306,542,818

기타유동부채
256,770,993
36,459,808

단기차입금
-
2,970,000,000

Ⅱ.비유동부채
87,461,034
31,360,770

장기리스부채
51,574,442
31,360,770

기타비유동채무
35,886,592
-

부 채 총 계
1,625,059,735
5,315,832,038

자 본

자본금
4,409,577,500
4,374,040,900

자본잉여금
29,223,079,030
28,565,623,613

기타자본
677,070,313
1,073,746,991

기타포괄손익누계액
(634,908,037)
(386,863,118)

결손금
(2,315,911,276)
(2,458,761,195)

자 본 총 계
31,358,907,530
31,167,787,191

부채 및 자본 총계
32,983,967,265
36,483,619,229

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

영업수익
12,292,287,121
17,331,657,094

영업비용
15,238,648,509
19,985,038,254

영업이익
(2,946,361,388)
(2,653,381,160)

금융수익
508,924,266
138,333,691

금융비용
104,003,615
205,506,464

기타수익
5,237,213,894
144,072,098

기타비용
1,217,175,476
1,769,343,404

법인세비용차감전순이익(손실)
1,478,597,681
(4,345,825,239)

법인세비용(수익)
1,335,747,762
(1,111,988,466)

당기순이익(손실)
142,849,919
(3,233,836,773)

기타포괄손익
(248,044,919)
(386,863,118)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(248,044,919)
(386,863,118)

기타포괄-공정가치측정자산 평가손실
(248,044,919)
(386,863,118)

총포괄이익(손실)
(105,195,000)
(3,620,699,891)

주당손익

기본주당순이익(손실)
3
(75)

희석주당순이익(손실)
3
(75)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2025년 3월 25일
처리확정일: 2024년 3월 25일

I. 미처리결손금

(2,334,511,276)

(2,477,361,195)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(2,477,361,195)

756,475,578

2. 당기순이익(손실)
142,849,919

(3,233,836,773)

II.
차기이월미처리결손금

(2,334,511,276)

(2,477,361,195)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성완
1971.04.09
기타비상무이사
해당없음
등기임원
이사회

조재덕
1982.01.11
기타비상무이사
해당없음
종속회사 등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성완
(주)위지윅스튜디오대표이사
'03~현재
(주)컴투스 부사장
-

'14~'24
(주)컴투스홀딩스 전무이사

'24~현재
(주)위지윅스튜디오 대표이사

조재덕
(주)위지윅스튜디오본부장
'09~'16
SK텔레콤 전략기획부문
-

'17~'24
SK주식회사 재무부문

'24~현재
(주)컴투스홀딩스 경영전략실 실장

'24~현재
(주)위지윅스튜디오 투자전략본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성완
없음
없음
없음

조재덕
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 조성완 기타비상무이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 기타비상무이사 후보로 추천함.
■ 조재덕 기타비상무이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

확인서 - 조성완 기타비상무이사.jpg
확인서 - 조성완 기타비상무이사

확인서 - 조재덕 기타비상무이사.jpg
확인서 - 조재덕 기타비상무이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
306,559,124원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.npinc.co.kr ▷ NOTICE 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최: 해당사항 없음