서플러스글로벌 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 서플러스글로벌

주주총회소집공고
6.0
주식회사 서플러스글로벌

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.07

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항라. 수정동의안 처리
문구 수정
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※참고사항
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항라. 수정동의안 처리

문구 수정
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
(주)서플러스글로벌

대 표 이 사 :
김 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56

(전 화) 031-728-1400

(홈페이지) http://www.surplusglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 박 병 도

(전 화) 031-728-1400

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 규정 제24조에 의거 제 25기 정기 주주 총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 아 래-

1. 일 시 : 2025년 03월 24일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 서플러스글로벌 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 자사주 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의사항 :

○ 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 김정웅 재선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 4-1호의안 : 감사 도성오 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인할 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 14일 9시～ 2025년 3월 23일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대향부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.8. 기타사항금번 주주총회에서도 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.당사의 주주총회 참석 시, 아래의 지참물을 확인하시고 미 지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다. [주주총회 지참물]가. 직접행사(본인참석) : 신분증나. 간접행사(대리인참석) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증

2025년 03월 07일 주식회사 서플러스글로벌 대표이사 김 정 웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자

의안내용

가결여부

이사 의결여부(참석률)

비고

김정웅(출석률:100%)
박병도(출석률:100%)
유봉영(출석률:100%)
성학경(*1)(출석률:100%)

2024-01-17
자회사 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2024-02-02
기부금 출연승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2024-02-14
제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2024-02-16
주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

주식매수선택권 부여 방법 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2024-02-19
주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2024-02-23
정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

전자투표 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제24기 배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2024-03-15
자회사 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

신한은행 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2024-04-30
자사주신탁 계약연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-05-30
자회사 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-06-25
해외법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-08-26
자회사 단기대여의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

2024-09-10
시설자금 대출의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

(*1) 제 24기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 전공정, 후공정 중고장비의 매입매각 전문업체로서, 전 세계적인 네트워크를 기반으로 연간 수천대의 중고 장비를 거래하는 플랫폼 비즈니스를 수행하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
(가) 반도체 장비 산업

반도체 장비는 웨이퍼공정인 전공정장비, 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분 가능합니다.당사는 제조공정별로 다양한 중고장비를 가지고 있습니다.

[반도체 제조공정별 주요 장비]

구분

공정

장비

비고

전공정

장비

Photo

Coater, Developer, Stepper, Aligner

실리콘웨이퍼를 가공하여 Chip을 만드는 작업

Etch

Etcher, Asher, Stripper

세정, 건조

Wet Station, Wafer Scrubber, Dryer

열처리

Furnace, Anealing M/C

불순물주입

Ion lmplanter

박막형성

CVD, PVD, Epitaxial 성장, CMP

조립장비

Dicing

Scribber, Dicer

Chip에 리드선을 붙이고 패키징하는 작업

Bonding

Die Bonder, Wire Bonder, Tuner Lead

Bonder

Packing

Molding Press, Trimmers, Lead Anealer,

Lead Former

Marking

Ink Marking, Laser Marking

검사장비

검사 장비

LSI검사시스템, VLSI검사시스템, 메모리검사시스템, CCD, 검사시스템, 트랜지스터검사시스템

단계마다 불량여부를 검사하는 작업

프로빙 장비

프로버, LASER Repair, Test Handler

에이징 장비

에이징 장비, 번인 장비, IC 선별 장비

기타 장비

Environment Chamber, Leak Detector,

Pressure Cooker

계측기

파형분석기, 트리밍장비

검사장비

Optical Metrology, CD-SEM, TEM

기타 관련

장비

Transfer System

Wafer 반송장치, 자동반송시스템, 자동반송Station

순수약품용 장비

Ultra-filteration, Osmosis Unit, Sterilizer

가스용 장비

가스생산, 가스정화기, 가스탐지

클린룸용

Clean Bench, Clear-Tunnel, Clean Draft

Chamber 공기정화

(나) 반도체 중고장비 유통 산업전세계적으로 연간 약 7,000~8,000대의 반도체 전공정 중고장비가 입찰형식으로 매각이 되고 있습니다. 반도체 중고장비 매입, 매각 업체는 입찰을 통해 반도체 장비를 매입하게 되고 최종적으로 수요가 있는 Fab에 매각을 하게 되는데 주로 TSMC, UMC, SMIC, 동부하이텍 등에 매각을 하고 있습니다. 그 밖에도 반도체 Fab간의 거래, 유통업체와 반도체 장비회사와의 거래, 유통업체와 Refurbisher 와의 거래, 유통업체 간의 거래 등 각 주체별 중고 장비 수요에 따라 다각적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 특성
반도체 중고장비의 가격책정은 단순히 시간이 지나감에 따라 가격이 떨어지는 것이 아니라 시장의 공급과 수요에 따라 가격에 큰 변동성이 있습니다. 특히 구매, 판매 가격결정은 현 시점에서의 동일 장비의 시장 글로벌 수급뿐만 아니라, 과거의 구매, 판매가격 추이, 경쟁장비들의 가격, 잠재바이어들의 구매의향 및 향후 기술로드맵 등의 다양한 기술적 정보와 글로벌 시장정보를 이해하여야만 적확한 가격 의사결정이 가능합니다.

반도체 중고장비 거래 시장은 반도체 장비 산업의 특성을 그대로 가지고 있지만 아래와 같은 차이가 있습니다.

[반도체 장비 업체와 반도체 중고 장비 거래 업체의 특성 비교]

구분

반도체 장비 업체

반도체 중고 장비 거래 업체

주요 Player

반도체 장비 OEM

OEM, Dealer, Refurbisher

산업 구분

주문 생산형 제조업

도매업 및 마케팅업

주요 제품 Spec

20nm-90nm 등 첨단공정 위주

130nm-0.5um 등 일반적 공정 위주

주요 수요처

삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등

TSMC, 동부하이텍, 매그나칩 등

수요처 범위
공정별 특화된 장비를 개발 및 생산하므로상대적으로 수요처가 적음
공정별로 다양한 장비 라인업을 보유함으로써상대적으로 수요처가 많음

재고부담
낮음
높음

핵심경쟁력

R&D를 통한 원가경쟁력, 기술력

정보 네트워크, Valuation능력, 구매 전략

(3) 산업의 경기변동반도체 장비 시장은 반도체 시장의 10% 이상 규모를 차지하고 있는 산업으로 반도체 산업 경기에 6개월 정도 후행하는 특징을 가지며, 경기변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업입니다.

(4) 산업의 경쟁요소반도체 중고 장비 산업은 일반적인 중고 산업과과 다르게 장비의 특수성, 한정된 공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 또한 장비를 보관하기 위한 각 장비별로 향온, 향습 장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수 있는 넓은 공간과 필요한 경우 Refurbish가 제공되어야 하기 때문에 제조 관련 기술도 필요합니다.

당사는
세계 시장에서 반도체 중고 장비 유통업체 중 1위로 중고장비에 대한 Valuation 능력, 전세계 입찰정보에 대한 수집 능력, 국내외 네트워킹 능력, 수요자와 공급자에 대한 Needs의 파악, 다양한 서비스를 제공할 수 있는 기반 기술과 시설 확보, 플랫폼 구축 등을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.주요 Player는 미국의 Macquarie사와 반도체 장비 회사인 Applied Materials, LAM Research, 일본의 Sumitomo Mitsui Financial Leasing 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 당사는 반도체 전공정, 후공정 중고장비의 매입매각 전문업체로서, 전 세계적인 네트워크를 기반으로 연간 수천대의 중고 장비를 거래하는 플랫폼 비즈니스를 수행하고 있습니다. (나)공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요 제품
비고

반도체장비
(주)서플러스글로벌
반도체 전공정,후공정 장비
-

(2) 시장점유율

중고 장비 반도체 시장은 제조사, 유통업체, 리퍼비셔 등 다양한 주체가 참여하고 있으며, 각기 다른 거래 구조를 형성하고 있습니다. 이 시장의 특성상 추산 가능한 구체적인 지표가 부족하여, 시장점유율을 일괄되게 비교하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 중고장비 거래 시장은 반도체 장비 산업의 특성을 그대로 가지고 있지만 동시에 거래의 특수성, 주요 수요처의 차이, 주요 장비의 차이 등으로 다소 상이한 측면도 가지고 있습니다. 반도체 장비를 제조하는 업체는 주로 제조업 기반인 반면, 반도체 중고장비를 거래하는 업체는 도매와 마케팅 및 서비스업을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.
그러한 영향으로 반도체 장비 업체는 공정별로 특화된 장비 분야에 집중하여 연구개발 및 생산을 하게 되기 때문에 수요가 한정적이지만 수익성은 상대적으로 높습니다. 그에 비해 반도체 중고 장비 유통업체는 공정별로 많은 반도체 장비를 보유하는 점이 주요 경쟁적으로 작용하기 때문에 다양한 장비들을 구비하면서 많은 수요처들을 대상으로 대응이 가능합니다. 반도체 장비 업체가 수주 및 적용 기술 및 장비에 따라 실적의 변동폭이 크지만 재고 부담이 적은 반면, 반도체 중고 장비 유통업체는 다수의 수요처와 거래를 하기 때문에 보다 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 반면, 재고 부담에 대한 위험은 큰 편입니다.
이처럼 반도체 장비업체는 R&D 기능을 통한 원가절감과 기술경쟁력 확보가 주요한 요소인 반면, 반도체 중고장비 거래업체는 반도체 Fab의 중고장비 입찰과 관련된 정보, 적정한 Valuation, 구매 및 판매 전략이 주요한 요소라 볼 수 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 중고 장비의 글로벌 허브로 자리매김하기 위하여 다양한 신규 사업을 육성하고 있습니다. 시장지배력과 고객 만족도 극대화를 위하여 반도체 중고장비 클러스터 설립 및 오픈마켓 구축 등을 추진하고 있습니다.

(가) 반도체 중고장비 Open Market 구축반도체 중고장비 시장은 분산화된 시장으로 전세계 고객들은 Source 장비, 서비스, 부품을 구매하는데 큰 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 점에 착안하여 당사는 전세계고객들에게 장비, 서비스, 부품을 일괄적으로 제공하는 플랫폼 구축을 추진 중에 있으며, 이는 44,473평방미터의 반도체 중고장비 클러스터와 반도체 중고장비 전용 글로벌 오픈마켓을 통하여 구현을 하고자 합니다.

글로벌 오픈마켓은 온라인 플랫폼으로 반도체 중고장비 클러스터와 함께 고객의 Needs를 수집하고 적정한 서비스를 매칭하여 효과적인 반도체 중고장비 관련 서비스를 제공하기 위한 시스템입니다. 당사는 이렇게 반도체 중고장비 클러스터와 글로벌 오픈마켓을 통하여 온오프라인을 아우르는 반도체 중고장비 회사로 거듭나고자 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(241231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(참고1) 본 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.(참고2) 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25기 기말
제24기 기말

자 산

I. 유 동 자 산

281,539,355,505

201,572,111,749

1. 현금및현금성자산
65,497,751,627

16,276,149,757

2. 매출채권
5,746,550,386

3,044,010,788

3. 공정가치측정금융자산
-

-

4. 기타금융자산
7,088,297,393

8,877,677,401

단기금융상품
-

1,865,610,176

단기대여금
97,862,286

619,591,152

미수금
4,990,277,857

6,137,655,201

미수수익
17,082,532

16,168,361

파생상품자산
1,979,849,861

236,110,382

보증금
3,224,857

2,542,129

5. 기타유동자산
13,660,514,442

36,753,404,728

선급금
11,956,276,835

35,368,573,155

선급비용
1,704,237,607

1,384,831,573

6. 재고자산
189,546,241,657

136,620,869,075

II. 비 유 동 자 산

165,315,756,746

142,627,667,690

1. 공정가치측정금융자산
13,099,334,200

10,303,424,674

2. 지분법적용투자주식
2,048,995,835

1,207,016,374

3. 투자부동산
41,223,781,777

42,834,212,431

4. 유형자산
100,470,593,555

83,153,679,301

5. 무형자산
4,807,053,567

1,889,452,594

6. 이연법인세자산
2,164,177,860

1,278,284,898

7. 기타금융자산
122,169,404

167,645,357

장기대여금
12,916,673

47,592,073

장기보증금
109,252,731

120,053,284

기타비유동자산
1,379,650,548

1,793,952,061

자 산 총 계

446,855,112,251

344,199,779,439

부 채

I. 유 동 부 채

213,184,309,737

108,964,265,950

1. 매입채무
6,261,917,152

1,889,941,074

2. 단기차입금
123,099,344,000

49,227,340,000

3. 유동성장기부채
37,297,942,535

24,310,000,000

유동성장기차입금
7,297,942,535

24,310,000,000

유동성사채
30,000,000,000

-

4. 기타금융부채
3,711,097,257

3,678,269,423

미지급금
1,319,261,199

1,283,466,718

미지급비용
1,490,556,443

1,656,449,245

금융보증충당부채
15,983,615

-

파생상품부채
-

58,353,460

임대보증금
885,296,000

680,000,000

5. 기타유동부채
42,027,528,154

28,889,012,035

선수금
41,843,558,076

28,695,119,899

예수금
183,970,078

193,892,136

6. 유동성리스부채
380,202,098

339,711,962

7. 당기법인세부채
406,278,541

629,991,456

II. 비 유 동 부 채

40,790,939,331

46,111,914,066

1. 장기매입채무
5,491,955,120

2. 사채
-

30,000,000,000

3. 장기차입금
32,818,070,000

14,075,000,000

4. 임대보증금
350,903,640

409,741,192

5. 순확정급여부채
1,861,233,317

1,445,697,477

6. 비유동리스부채
268,777,254

181,475,397

부 채 총 계

253,975,249,068

155,076,180,016

자 본

지배기업 소유주지분

190,737,815,546

187,346,141,629

I. 자 본 금

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금

32,676,270,649

32,668,302,214

1. 주식발행초과금
31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
695,117,529

687,149,094

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

653,110,496

(116,064,114)

1. 해외사업환산손익
653,110,496

(116,064,114)

IV. 연결이익잉여금

160,873,276,860

157,526,056,170

V. 기타자본항목

(7,163,642,459)

(6,430,952,641)

1. 자기주식
(7,169,354,177)

(6,422,517,447)

2. 주식선택권
195,041,894

206,114,569

3. 기타자본
(189,330,176)

(214,549,763)

비지배지분

2,142,047,637

1,777,457,794

자 본 총 계

192,879,863,183

189,123,599,423

부채와자본총계

446,855,112,251

344,199,779,439

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 25기
제 24기

Ⅰ. 매출액

251,619,315,953

166,034,852,561

상품매출액
216,838,437,749

139,636,653,775

제품매출액
11,941,750,582

7,795,946,422

기타매출액
22,839,127,622

18,602,252,364

Ⅱ. 매출원가

208,157,851,883

126,779,090,239

상품매출원가
182,738,326,127

108,014,531,397

제품매출원가
9,010,746,651

5,746,577,288

기타매출원가
16,408,779,105

13,017,981,554

III. 매 출 총 이 익

43,461,464,070

39,255,762,322

판매비와관리비
29,304,920,074

26,223,078,869

IV. 영 업 이 익

14,156,543,996

13,032,683,453

기타수익
986,958,679

1,080,059,737

기타비용
2,465,055,951

1,003,441,899

금융수익
5,182,965,812

2,269,012,741

금융비용
11,662,447,299

8,487,077,228

V. 법인세비용차감전순이익

6,198,965,237

6,891,236,804

VI. 법인세비용

1,345,216,133

1,334,569,389

VII. 당기순이익

4,853,749,104

5,556,667,415

지배기업소유주지분
4,588,085,980

5,789,574,306

비지배지분
265,663,124

(232,906,891)

VIII. 기타포괄손익

642,844,600

(394,606,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

868,464,161

(168,746,073)

해외사업환산손익
868,464,161

(168,746,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(225,619,561)

(225,860,280)

순확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(225,619,561)

(225,860,280)

IX. 당기총포괄손익

5,496,593,704

5,162,061,062

지배기업소유주지분
5,156,837,180

5,418,741,095

비지배지분
339,756,524

(256,680,033)

XI. 주 당 손 익

기본및희석주당이익

133

166

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

지배기업소유주지분

비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
합계

2023.01.01 (전기초)

3,698,800,000
32,268,750,539
50,974,070
153,705,472,044
(5,213,718,410)
184,510,278,243
1,991,700,542
186,501,978,785

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-

5,789,574,306
-
5,789,574,306
(232,906,891)
5,556,667,415

해외사업환산손익
-
-
(167,038,184)
-
-
(167,038,184)
(1,707,889)
(168,746,073)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(225,860,280)
-
(225,860,280)
(22,065,253)
(247,925,533)

현금배당
-
-
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)

자기주식 취득

-
-
-
-
(979,922,545)
(979,922,545)
-
(979,922,545)

자기주식 처분

399,551,675
-
-
-
399,551,675
-
399,551,675

주식매수선택권
-
-
-
-
(254,874,401)
(254,874,401)
-
(254,874,401)

비지배지분변동
-
-
-
-
17,562,715
17,562,715
42,437,285
60,000,000

2023.12.31 (전기말)
3,698,800,000
32,668,302,214
(116,064,114)
157,526,056,170
(6,430,952,641)
187,346,141,629
1,777,457,794
189,123,599,423

2024.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,668,302,214
(116,064,114)
157,526,056,170
(6,430,952,641)
187,346,141,629
1,777,457,794
189,123,599,423

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
4,588,085,980
-
4,588,085,980
265,663,124
4,853,749,104

해외사업환산손익
-
-
769,174,610
-
-
769,174,610
99,289,551
868,464,161

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(200,423,410)
-
(200,423,410)
(25,196,151)
(225,619,561)

현금배당
-
-
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)

자기주식 취득
-
-
-
-
(789,324,370)
(789,324,370)
-
(789,324,370)

자기주식 처분
-
7,968,435
-
-
42,487,640
50,456,075
-
50,456,075

주식매수선택권
-
-
-
-
34,781,458
34,781,458
-
34,781,458

주식매수선택권 행사
-
-
-
-
(50,465,270)
(50,465,270)
-
(50,465,270)

비지배지분변동
-
-
-
-
29,830,724
29,830,724
24,833,319
54,664,043

2024.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,676,270,649
653,110,496
160,873,276,860
(7,163,642,459)
190,737,815,546
2,142,047,637
192,879,863,183

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,071,587,638

(20,503,486,279)

1. 영업으로부터 창출된 현금
11,003,461,200

(9,998,681,782)

2. 이자의 수취
180,882,615

723,382,760

3. 이자의 지급
(7,683,894,927)

(5,838,480,077)

4. 법인세의 납부
(2,428,861,250)

(5,389,707,180)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,539,042,609)

10,790,346,981

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,259,914,258

73,903,031,901

단기대여금의 회수
945,175,237

622,657,441

장기대여금의 회수
26,736,511

2,916,686

공정가치측정금융자산의 감소
20,293,457,189

73,247,948,779

유형자산의 처분
(25,726,503)

6,500,000

단기보증금의 감소
-

166,361

장기보증금의 감소
20,271,824

22,842,634

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,798,956,867)

(63,112,684,920)

단기대여금의 증가
956,330,000

628,974,541

장기대여금의 증가
10,000,000

25,000,000

공정가치측정금융자산의 취득
23,250,000,000

57,408,358,376

유형자산의 취득
18,714,255,319

3,406,787,128

무형자산의 취득
3,195,530,291

1,626,345,611

단기보증금의 증가
303,104

-

장기보증금의 증가
5,938,153

17,219,264

지분법적용투자주식의 취득
666,600,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

71,854,476,155

3,348,133,314

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
105,435,609,102

64,473,428,485

단기차입금의 증가
75,787,883,545

51,613,428,485

장기차입금의 증가
29,587,725,557

12,800,000,000

사채의 발행
-

-

비지배지분의증가
60,000,000

60,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,581,132,947)

(61,125,295,171)

단기차입금의 감소
5,447,766,000

32,294,451,445

사채의 상환
-

2,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
25,856,713,022

23,140,000,000

배당금의 지급
1,040,441,880

1,743,129,900

리스부채의 지급
436,931,386

432,484,336

주식매수선택권의 행사
9,195

1,771,965

자기주식의 취득
789,324,370

1,513,457,525

비지배지분의 감소
9,947,094

-

IV. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

47,387,021,184

(6,365,005,984)

V. 기초의 현금

16,276,149,757

22,728,144,561

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

1,834,580,686

(86,988,820)

VII. 기말의 현금

65,497,751,627

16,276,149,757

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 25 기 기말

제 24 기말

자 산

I. 유 동 자 산

251,756,972,340

158,319,876,694

1. 현금및현금성자산
53,901,876,629

6,094,084,636

2. 매출채권
2,086,338,537

878,692,614

3. 기타금융자산
5,372,993,143

5,856,208,273

단기금융상품
-

1,865,610,176

단기대여금
90,000,000

1,063,121,835

미수금
3,286,060,750

2,657,058,840

미수수익
17,082,532

34,307,040

파생상품자산
1,979,849,861

236,110,382

4. 기타유동자산
7,562,510,710

17,281,157,959

선급금
6,069,456,400

15,978,372,524

선급비용
1,493,054,310

1,302,785,435

5. 재고자산
182,833,253,321

128,209,733,212

II. 비 유 동 자 산

167,912,883,588

145,350,526,346

1. 공정가치측정금융자산
13,099,334,200

10,303,424,674

2. 관계기업투자주식
1,637,381,764

901,215,000

3. 종속기업투자
7,647,881,907

7,497,457,907

4. 투자부동산
41,223,781,777

42,834,212,431

5. 유형자산
98,037,461,202

80,740,147,553

6. 무형자산
3,535,841,327

614,264,898

7. 이연법인세자산
1,412,656,621

633,206,822

8. 기타금융자산
9,875,000

32,645,000

9. 기타비유동자산
1,308,669,790

1,793,952,061

자 산 총 계

419,669,855,928

303,670,403,040

부 채

I. 유 동 부 채

199,575,745,036

78,674,702,973

1. 매입채무
7,107,976,035

1,592,119,175

2. 단기차입금
114,726,384,000

43,102,020,000

3. 유동성장기부채
37,297,942,535

22,275,000,000

유동성장기차입금
7,297,942,535

22,275,000,000

유동성사채
30,000,000,000

-

4. 기타금융부채
9,945,809,255

6,735,388,711

미지급금
7,882,557,402

4,746,084,633

미지급비용
1,161,972,238

1,250,950,618

파생상품부채
-

58,353,460

지급보증부채
15,983,615

-

임대보증금
885,296,000

680,000,000

5. 기타유동부채
30,422,984,860

4,332,025,570

선수금
30,343,324,980

4,269,576,020

예수금
79,659,880

62,449,550

6. 유동성리스부채
74,648,351

81,109,598

7. 당기법인세부채
-

557,039,919

II. 비 유 동 부 채

39,012,817,078

44,492,781,827

1. 장기매입채무
5,491,955,120

-

2. 사채
-

30,000,000,000

3. 장기차입금
32,018,070,000

13,275,000,000

4. 임대보증금
505,299,240

564,136,792

5. 순확정급여부채
870,088,707

590,835,829

6. 비유동성리스부채
127,404,011

62,809,206

부 채 총 계

238,588,562,114

123,167,484,800

자 본

I. 자 본 금

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금

32,676,270,649

32,668,302,214

1. 주식발행초과금
31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
695,117,529

687,149,094

Ⅲ. 이 익 잉 여 금

151,685,146,585

150,352,218,904

Ⅳ. 기 타 자 본 항 목

(6,978,923,420)

(6,216,402,878)

1. 자기주식
(7,169,354,177)

(6,422,517,447)

2. 주식선택권
190,430,757

206,114,569

자 본 총 계

181,081,293,814

180,502,918,240

부채와자본총계

419,669,855,928

303,670,403,040

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 25기

제 24기

I. 매 출 액
200,848,714,310
121,656,319,504

상품매출액
181,913,744,816
108,603,021,402

제품매출액
8,932,409,000
6,359,826,700

기타매출액
10,002,560,494
6,693,471,402

II. 매 출 원 가
166,249,066,282
89,373,332,234

상품매출원가
153,165,379,358
81,520,000,223

제품매출원가
6,877,952,802
4,857,698,093

기타매출원가
6,205,734,122
2,995,633,918

III. 매 출 총 이 익
34,599,648,028
32,282,987,270

판매비와관리비
23,473,172,278
20,227,494,965

IV. 영 업 이 익
11,126,475,750
12,055,492,305

기타수익
159,702,032
317,329,225

기타비용
2,268,045,845
720,889,395

금융수익
4,880,936,911
2,095,360,236

금융비용
10,740,642,258
7,807,276,294

V. 법인세비용차감전순이익
3,158,426,590
5,940,016,077

VI. 법인세비용
664,445,739
1,342,771,803

VII. 당기순이익
2,493,980,851
4,597,244,274

VIII. 기타포괄손익
(120,611,290)
(155,965,692)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
(120,611,290)
(155,965,692)

IX. 당기총포괄이익
2,373,369,561
4,441,278,582

X. 주 당 이 익

기본 및 희석주당순이익
72
132

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2023.01.01 (전기초)

3,698,800,000
32,268,750,539
147,654,070,222
(4,981,605,932)
178,640,014,829

당기총포괄이익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
4,597,244,274
-
4,597,244,274

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
(155,965,692)
-
(155,965,692)

현금배당
-
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)

자기주식 취득
-
-
-
(979,922,545)
(979,922,545)

자기주식 처분
-
399,551,675
-
-
399,551,675

주식매수선택권
-
-
-
(254,874,401)
(254,874,401)

주식매수선택권 행사
-
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
3,698,800,000
32,668,302,214
150,352,218,904
(6,216,402,878)
180,502,918,240

2024.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,668,302,214
150,352,218,904
(6,216,402,878)
180,502,918,240

당기총포괄이익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
2,493,980,851
-
2,493,980,851

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
(120,611,290)
-
(120,611,290)

현금배당
-
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)

자기주식 취득
-
-
-
(789,324,370)
(789,324,370)

자기주식 처분
-
7,968,435
-
42,487,640
50,456,075

주식매수선택권
-
-
-
34,781,458
34,781,458

주식매수선택권 행사
-
-
-
(50,465,270)
(50,465,270)

2024.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,676,270,649
151,685,146,585
(6,978,923,420)
181,081,293,814

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(704,771,281)

(19,108,446,327)

1. 영업으로부터 창출된 현금
8,291,528,737

(9,627,529,410)

2. 이자의 수취
188,139,616

746,100,857

3. 이자의 지급
(7,215,372,394)

(5,426,071,741)

4. 법인세의 납부
(1,969,067,240)

(4,800,946,033)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,906,993,959)

11,697,444,093

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,241,128,732

75,346,428,779

단기대여금의 회수
934,676,543

2,093,180,000

공정가치측정금융자산의 감소
20,293,457,189

73,247,948,779

유형자산의 처분
-

-

장기보증금의 감소
12,995,000

5,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,148,122,691)

(63,648,984,686)

단기대여금의 증가
500,000,000

1,637,021,041

공정가치측정금융자산의 증가
23,250,000,000

57,408,358,376

종속기업투자의 취득
150,424,000

-

유형자산의 취득
18,421,343,400

2,989,919,658

무형자산의 취득
3,159,530,291

1,613,685,611

지분법적용투자주식의 취득
666,600,000

-

장기보증금의 증가
225,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

71,978,379,314

(77,667,094)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
102,319,279,102

59,363,374,985

단기차입금의 증가
72,731,553,545

47,363,374,985

장기차입금의 증가
29,587,725,557

12,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,340,899,788)

(59,441,042,079)

단기차입금의 감소
2,600,000,000

31,116,137,945

유동성장기차입금의 감소
25,821,713,022

22,975,000,000

사채의 상환
-

2,000,000,000

배당금의 지급
1,040,441,880

1,743,129,900

리스부채의 지급
89,411,321

91,544,744

주식매수선택권의 행사
9,195

1,771,965

자기주식의 취득
789,324,370

1,513,457,525

IV. 현금 및 현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

46,366,614,074

(7,488,669,328)

V. 기초의 현금 및 현금성자산

6,094,084,636

13,621,162,376

VI. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과

1,441,177,919

(38,408,412)

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

53,901,876,629

6,094,084,636

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

150,745,754,612
149,516,871,119

전기이월이익잉여금

148,372,385,051
145,075,592,537

순확정급여부채의 재측정요소

(120,611,290)
(155,965,692)

당기순이익

2,493,980,851
4,597,244,274

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
1,144,486,068

이익준비금
-
104,044,188

현금배당
-
1,040,441,880

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금
150,745,754,612
148,372,385,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제25기
제24기
제23기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
4,588
5,790
25,551

(별도)당기순이익(백만원)
2,496
4,597
22,731

(연결)주당순이익(원)
133
166
733

현금배당금총액(백만원)
-
1,040
1,743

(연결)현금배당성향(%)
-
18.0
6.8

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.84
1.37

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
30
50

우선주
-
-
-

* (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익 기재함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

26. 기술지원 및 인력파견업

27. 위 각호에 부대되는 사업 일체

26. 기술지원 및 인력파견업

27. 소프트웨어 개발, 공급 및 유지보수업

28. 기업내, 기업간 통합관리시스템 개발, 공급 및 유지보수업

29. 광고제작 및 대행업

30. 전자상거래, 인터넷 쇼핑몰, 통신판매 및 중개업

31. 수화물, 소화물 보관 및 운송 및 택배업

32. 물류창고 및 보세창고의 운영임대 및 관리

33. 풀필먼트서비스

34. 반도체 관련 제조, 연구, 교육 시설 공유 및 지원

35. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업의 다각화

제57조 (중간배당)

① 본 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 상법 제462조의3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

④ 회사는 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제57조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

분기배당 기준일 정비

부 칙

부칙1. 본 정관은 서기 2016년 2월 12일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2017년 3월 31일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 14조, 15조, 20조의 개정 내용은[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1.

제1조 (시행일) 본 정관은 서기 2021년 7월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사선임에 관한 적용례) 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2023년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부 칙

부칙1. 본 정관은 서기 2016년 2월 12일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2017년 3월 31일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 14조, 15조, 20조의 개정 내용은[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1.

제1조 (시행일) 본 정관은 서기 2021년 7월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사선임에 관한 적용례) 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2023년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2024년 3월 28일부터 시행한다.
부칙1. 본 정관은 서기 2025년 3월 24일부터 시행한다.

시행일 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정웅
1966.01.17
사내이사
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정웅
(주)서플러스글로벌 대표이사
00.03 ~ 현재
(주)서플러스글로벌 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정웅
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김정웅회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.회사의 사업 전반에 대하여 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도, 임기 내 꾸준한 외형 성장 및 내실 강화를 통해 지속 가능한 기업으로 발전에 기여한 점을 바탕으로 기업 가치극대화에 기여할 수 있을거라 판단됨.

확인서

250307 확인서(김정웅).jpg
250307 확인서(김정웅)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

도성오
1962.12.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도성오
(주)서플러스글로벌 감사
'17 ~ 현재
(주)서플러스글로벌 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

도성오
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자 (도성오)
- 현재 당사 상근 감사로서 내부사정에 정통함.
- 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

250307 확인서(도성오).jpg
250307 확인서(도성오)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

실제 지급된 보수총액
815백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 17명
직원
-
보통주
110,101주

○○○
관계회사 직원
-
보통주
6,205주

총( 19 )명
-
-
보통주
총(116,306)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류: 기명식 보통주주식의 수: 116,306주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 2,840원자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격) 보다 높은 가격으로 결정하였습니다.② 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.③ 행사기간시작일: 2028년 02월 14일종료일: 2030년 02월 13일
-

기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규,정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

36,988,000
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
5,548,200
5,333,269

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023-02-20
8
보통주
28,857
-
7,291
21,566

2024년
2024-02-19
16
보통주
71,844
-
20,655
51,189

2025년
2025-02-14
19
보통주
116,306
-
-
116,306

계
-
총 43명

총 217,007주
총 0주
총 27,946주
총 189,061주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제 31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://surplusglobal.com)에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 14일 9시～ 2025년 3월 23일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리■ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사실이 없음