스페코 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 스페코

주주총회소집공고
6.0
주식회사 스페코

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
안건 추가

4. 회의목적사항
① 제 1호 의안 : 제 46기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 목적사업 정비의 건 - 제2-2호 의안 : 공고방법 정비의 건
③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이 열) ④ 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 회의목적사항
① 제 1호 의안 : 제 46기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 목적사업 정비의 건 - 제2-2호 의안 : 공고방법 정비의 건
③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이 열)
- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이석홍)
④ 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

III. 경영참고사항-
2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임

안건 추가
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 열
1962. 07. 17
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 열
(주)스페코 총괄사장
1988년 ~ 현재
(주)스페코 총괄사장
-

2013년 ~ 현재
스페코윈드파워가변(주) 법인장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 열
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이열은 현재 (주)스페코의 총괄사장으로, 당사의 사업과 관련된 오랜경력과 지식을 가지고 있으며 (주)스페코가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다.당사의 사업과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 전략 등을 기반으로 당사의 사업영역 확장 및 개선에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

주주총회소집공고-확인서(이열)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

주2) 정정 후

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 열
1962. 07. 17
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이석홍
1959. 01. 08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 열
(주)스페코 총괄사장
1988년 ~ 현재
(주)스페코 총괄사장
-

2013년 ~ 현재
스페코윈드파워가변(주) 법인장
-

이석홍
SN건설 부회장,한국도로학회 기술이사
2017년 ~ 2019년
현대건설 전무
-

2020년 ~ 2021년
삼표산업 부사장
-

2022년 ~ 2023년
포이닉스 부사장
-

2024년 ~ 현재
SN건설 부회장,한국도로학회 기술이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 열
-
-
-

이석홍
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 이열은 현재 (주)스페코의 총괄사장으로, 당사의 사업과 관련된 오랜경력과 지식을 가지고 있으며 (주)스페코가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다.당사의 사업과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 전략 등을 기반으로 당사의 사업영역 확장 및 개선에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.
- 사외이사 후보자 이석홍은 건설 관련 분야에서의 다양한 경험과 지도자로써의 폭넓은식견을 보유하고 있어 당사의 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실하게 수행 가능하며, 해당 분야에서의 업무 능력을 바탕으로 사외이사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

주주총회소집공고-확인서(이열)

주주총회소집공고-확인서(이석홍)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

주주총회소집공고

2025 년 2 월 28 일

회 사 명 :
(주)스페코

대 표 이 사 :
김재현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 171

(전 화) 02-3498-3200

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명) 김달래

(전 화) 043-871-4704

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 음성군 소이면 소이로313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적사항 ① 제 1호 의안 : 제 46기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 목적사업 정비의 건 - 제2-2호 의안 : 공고방법 정비의 건 ③
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이 열) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이석홍) ④ 제 4호 의안 :
이사보수한도액 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 :
감사보수한도액 승인의 건

5. 경영 참고사항의 비치상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제 19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기의 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는
「상법
」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표
ㆍ전자위임장 권유 관리시스템
- 인터넷 주소 :
「https://evote.ksd.or.kr
」
- 모바일 주소 :
「https://evote.ksd.or.kr/m
」나. 전자투표 행사
ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리
8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

2025년 02월 28일

충북 음성군 소이면 소이로 313주식회사 스페코

대표이사 김 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

김재현(출석률: 100.0%)
이성관(출석률: 100.0%)
송우엽(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2024.02.02
제45기 별도재무제표(안) 승인의 건_(외부감사 전)제45기 연결재무제표(안) 승인의 건_(외부감사 전)내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.22
제45기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.15
기 대출 연장에 관한 건(기업은행)
가결
찬성
찬성
찬성

차입금 연장에 관한 건(하나은행)
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.18
종속회사 유상감자 결의의 건(스페코윈드파워가변주식회사)
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.05.10
농협은행 차입금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

기 대출 연장에 관한 건(한국산업은행)
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024.06.14
국민은행 차입금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2024.07.03
기업은행 무역금융대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

기업은행 수입신용장 한도약정 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2024.09.03
삼익악기 주식매수에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2024.10.24
기 대출 연장에 관한 건(수출입은행)
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024.11.22
차입금 연장에 관한 건(하나은행)
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
24
24
-

※
인원수 및 지급 총액은 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최대주주등과의 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설장비 분야

플랜트 산업은 과거 50년 이상 전 세계 시장을 유럽의 몇몇 업체들이 선점, 시장을 독식 하였으나, 최근들어 후발주자들이 기술개발 및 가격대비 품질의 비교 우위를 앞세워 시장 점유율을 확대해 감으로써 유럽 업체들은 점차 플랜트 시장에서 그 명맥만을 유지하는 수준으로 변화하고 있습니다. 유럽의 세대를 1세대로 한다면 그 후발 주자인 2세대를 대표하는 한국 업체를 들수 있고, 3세대로는 중국, 인도, 터키 등의 업체들로 이루어져 있으며, 2세대가 현재 1세대의 유럽수준과 대등한 기술력에 비해가격 경쟁력에서 아직 우위를 보이고 있지만 3세대 업체들도 기술 수준에서 2세대 업체들을 위협하고 있으며, 서서히 많은 시장에서 경쟁을 하고 있는 실정입니다. 이러한 실정에서 2세대 업체의 시장 점유율 상승을 높이는 과거 전략과 함께, 1세대 유럽제품에 버금가는 품질과 기술개발에 힘쓰기 위해 R&D에 박차를 가하여 3세대업체와의 격차를 벌리고 1세대와의 가격을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 그 2세대 주축에는 '(주)스페코'가 대표하고 있습니다.반면, 중국 시장의 건설경기 위축과 경제성장률 하락에 따른 어려움으로 기존 3세대 업체들이 수출에 박차를 가하는만큼, (주)스페코는 세계를 향한 영업전략을 거점 영업과 Agent강화를 통해 기존시장에 대한 A/S를 확대하고, 신규 동유럽국가 및 동남아시장에서의 수출 확대를 꾀할 예정입니다. 당사는 또한 기술개발을 통해 기존의 러시아, 중동, 중국, 동남아시아, 중남미 등 해외시장은 물론 호주 및 미국 등 선진국의 공략에도 적극적으로 나서고 있습니다.아울러 환경부에서는 대기환경보전법을 개정하여 특정 대기오염물질 배출허용 기준을 평균 30%이상 강화하고, 벤조피렌을 포함한 특정유해물질 8종을 신설하는 등 관련 법안의 시행령을 발족하였습니다. 이에 성능이 월등한 중국 제품(SVOC-40K, SVOC-20K)을 런칭하여 독점공급권을 확보하고 이를 이용한 대기오염물질 방지 시설 영업을 위해 영업력을 확대해 나가고 있습니다.

현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비 증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 당사 플랜트의 경우 대규모 SOC사업이 상대적으로 적은 OECD가입 선진국 보다는 개발도상국에 그 수요가 많은 관계로, 국내보다는 해외 수출이 지속적으로 많았으며, 현재도 46년간 각 대륙별 Agent 및 고객들과의 Co-work를 통해 제품의 시장지배력을 높여가고 있습니다.(2) 박용기계 사업분야

당사는 1995년부터 함안정기(Fin Stabilizer : 항해 중 파도, 바람에 의해 발생되는 함정의 횡동요를 감쇄시키는 설비)를 박용물자로 지정받아 대한민국 해군에 독점 공급하는 박용기계 제작업체입니다. 함안정기는 선박의 횡동요(Rolling)을 줄여 항해중 선박의 안정 유지 및 승조원의 피로도를 경감시켜 생존성과 전투력을 향상시키는 향해 보조장비이며, 한국해군 구축함(KDX-I, KDX-II, 대형상륙함(LPX),
유도탄고속함(PKX-A)), 말레이시아 해군 훈련함(TRV)등 총 12척에 공급을 진행하였습니다.

함안정조타기(RRSS)는 기존 함정의 일반조타기 기능과 황천시 횡동요 감쇄기능, 자동항해 기능이 통합된 최신 기술의 항해장비로, 경제성 및 성능이 월등한 장비로서세계에서 유일하게 상용화에 성공한 장비입니다. 신규로 진행되는 차기 호위함에도 탑재 장비로 선정되고 있는 우수한 기술이 적용된 장비로서, 한국해군 대형함정(KDX-III Batch I, II)과 프리킷함(FFX-I, II, III), 수송함(LST-II, MLS-II), 훈련함(ATX)등 총26척에 공급을 진행하였습니다. 향후 미니이지스함(KDDX Batch-I, II),
프리킷함(FFX- IV), 태국 및 페루 해군호위함 등에 공급을 준비중에 있습니다.
향후 건조되는 대부분의 군수용 선박과 특수선박에 적용 가능한 기술로서 미래시장 잠재력이 높을 것으로 보고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

해외부문에서는 최근 대대적인 플랜트 성능향상과 더불어 Compact한 디자인으로 개선함으로써 컨테이너 운송이 가능하게 되었고, 이는 원거리 수출을 가능하게 함으로써 운반비를 절감하고, 중동은 물론, 아프리카, 중남미까지 그 수출 범위를 넓히는 계기가 되었습니다. 이로 인해 기존의 Bulk선적으로 인한 해상 운송뿐만 아니라 육상 운송에서 빈번히 발생하는 운송 중 손상에 대한 염려도 줄이게 되어 추가 비용에 대한 절감 및 플랜트 설치완료시 바이어의 만족도를 높일 수 있게 되었습니다.2024년은 전기대비 18%가량 매출이 증가 하였지만, 글로벌 원자재 가격 및 물류비용의 상승과 환율 변동 등으로 인하여 제조비용이 증가 하였습니다. 이로 인해, 플랜트 수출시의 가격 경쟁력이 저하되어, 당사의 주력 사업인 해외 플랜트 부문의 수주가 감소 되었습니다. 하지만 차츰 안정화 되면서 수주량이 회복되고 있으며, 중동 및 동남아 지역의 영업 강화로 회복세를 이끌 예정입니다. 아울러 기존 거래처 강화 및 신규지역 거점 마련에 노력하고 있으며, 이외에도 러시아와 과거 러시아 연방국가들의 수출활로 개척을 위해 EAC신청을 완료 하였으며 세계를 Group별로 구분하여 사무소 및 출장소를 늘려 기술지원과 수출에 박차를 가할 예정입니다.국내에는 AP 장비가 473업체에 540여대가 운영 중이며, BP장비는 932개 업체에 1,300여대가 가동 중에 있습니다. 대기환경보전법 개정 (특정대기오염물질 배출허용기준평균 30%이상 강화하고 벤조피렌을 포함한 특정유해물질 8종을 신설) 및 민원 발생에 따라 신설(신규) 수요는 감소하였으나, 전문화되고 세분화된 친환경 장비의 특성을 살려 신규 발생분을 놓치지 않고자 노력하고 있습니다. 또한, 대기환경 규제 및 민원 발생으로 인하여 신규시장이 위축됨으로 인하여 당사에서는 MRO 사업의 비즈니스 모델을 구축하여 예지정비를 통한 교체, 보수, 부품 판매에 대한 시장을 점진적으로 확대하고 고객의 서비스 만족도를 향상하여 재구매 욕구를 충족하고 있어 선회구매가 늘어나는 추세입니다. 또한, 시장에서 대기오염물질 방지시설 및 MRO 사업이 상당한 호응을 얻고 있는 상황입니다.

당사는 국내 및 해외 경쟁력을 강화하기 위한 기술개발을 통해 5DECK 및 6DECK VIBRATING SCREEN(진동모터 TYPE) 을 개발하였습니다. 개발품은 160T/HR(5DECK, 6DECK), 240T/HR(5DECK) 기준으로, 설계 및 엄격한 테스트를 거쳐 제품화를 완료 하였으며, 향후 120T/HR 용량의 제품도 개발 예정에 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

ㄱ. 건설기계 분야

아스팔트믹싱플랜트(A/P) 및 배쳐플랜트(B/P)의 국산화로 이 분야의 기술력을 세계적 수준으로 끌어 올렸다는 평가를 받고 있는 당사는 플랜트 내수시장의 새로운 수요와 노후시설의 대체 수요로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 아스팔트 믹싱플랜트 및 콘크리트 배쳐플랜트의 수요는 건설경기에 따른 영향이 크기 때문에, 현재의 전반적인 건설경기 침체로 인한 수요 감소와, 무역전쟁의 여파로 인하여 신흥국및 개도국의 불확실성이 증대됨으로 인해, 해외 매출이 대부분인 당사에 영향을 주고있으나, 구조 및 영업전략 개선등을 통한 수익 구조를 개선해 영향을 최소화할 방침입니다. 80년대 후반부터 다져온 기술력을 바탕으로 수출을 통한 국가 기간산업 발전에 기여하고 있으며, 특히 90년도 후반부터 진출한 해외의 각 시장에서 당사 제품이 각광을 받았으며, 현재 동남아시아 지역에 현지법인 및 사무소를 개설하여 체계적인 사후관리를 통한 브랜드 가치 향상과 매출의 상승을 도모하고 있습니다. ㄴ. 박용기계 분야

당사는 함안정조타기, 워터젯 설비, 함안정기 외의 박용기계 사업을 영위하고 있습니다. 함안정조타기는 기존의 조타기, 함안정기, 자동항해장치를 통합한 설비로 조타 기능 또는 조타 기능과 동시에 함안정 기능을 수행하며 GPS 장비와 연동하여 자동 항해 기능을 수행합니다. 워터젯 설비는 선체 내부에 Thrust bearing 소재를 사용해 유지 보수 비용의 최소화를 구현하였습니다. 또한, 당사는 구축함용 함안정기를 생산중에 있습니다. 함안정기는 선박의 움직임 특히 횡요(롤링)을 줄여 안정된 운항을 도와주며, 이 함안정기 시스템은 요트, 페리, 여객선 뿐만 아니라 컨테이너선 및 대형 군함에도 이용될 수 있습니다.

ㄷ. 풍력발전 분야 당사는 1979년 설립된 이래, 플랜트 설비와 관련하여 축적된 기술을 토대로 풍력타워 제조 분야에 진출을 하였습니다. 2009년 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을 건설 하였으며, 엄격한 품질관리 시스템을 통해 고객들로부터 인정을 받고 있습니다.

(2) 시장점유율 등해외부문에서는 앞서 업계 현황에서 밝힌 바와 같이 스페코는 전세계 플랜트 시장에서 매출 부문 상위 업체로써 시장 점유율 규모는 약5%~10%선으로 잠정 산출되고 있습니다. 당사는 기존시장 외에도 중앙아시아 시장 진출 및 중동과 동남아의 시장 활성화를 위해 현지 직원을 채용하여 영업에 집중하고 있습니다. (3) 시장의 특성

플랜트 시장은 다소 보수적인 시장으로서 과거에 사용한 플랜트의 교체수요TERM이발생하는 시기로 재차 기회가 올것으로 추정하고 있으며, 박용기계 사업과 관련된 당사의 기존 사업 품목은 함정의 횡동요를 감소시켜주는 함안정기(Fin Stabilizer)에 한정되어 있었으나, 박용기계 품목의 확대 추진을 위해 축적된 경험을 통한 인력을 바탕으로, 각 기관 등과 기술협력을 통해 연구개발에 집중하고 있습니다.또한, 최신 항해 장비인 함안정 조타기(Rudder Roll Stabilizer System)품목 수주로 매출 증대가 예상되며 기존 함안정기 사업과 더불어 함안정 조타기 사업기반 조성으로 안정적인 매출이 기대 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 총 2,957만불을 투자하여 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을건설하여 2009년 10월부터 이 공장에서 풍력타워 제품을 생산하여 스페인Gamesa 등의 고객사에 납품을 하고 있습니다.

현재 장기적으로 지속되고 있는 전세계적인 시장의 불안정성 등으로 인하여 풍력 시장에서의 원자재 가격도 급격하게 상승하였고, 그로 인한 당사의 육상풍력사업 관련 수주가 지연되고 있는 상황입니다. 하지만 장기적인 관점에서 태양광과 풍력 등의 친환경 에너지의수요와 공급은 전세계적으로 증가하는 추세이기 때문에, 당사의 풍력발전 관련 사업 또한 다시 기회가 다가올 것으로 기대하고 있습니다.이 외에도 재생아스콘플랜트 사업부문을 더욱 활성화해 나아갈 방침입니다. 환경부에서 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률을 개정 추진하여, 향후 환경오염 방지 차원에서 재활용 제품의 사용 비중을 더욱 확대해 향후, 폐아스콘 발생량의 15%, 선진국 수준인 50%까지 재생 아스콘 사용 의무를 확대할 계획으로 발표 했습니다. 당사는 국내 최대 재생 아스콘 플랜트 부문 설비를 생산 할 수 있는 유일한 업체로써 향후 재생 아스콘 플랜트 관련 사업 또한 발전 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.
(5) 조직도

조직도(241231 기준).jpg
조직도(241231 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 45(전) 기

자산

유동자산
56,847,618,648
58,132,603,108

현금및현금성자산
12,498,745,414
8,218,210,611

단기금융상품
19,531,439,845
28,879,100,585

매출채권
4,799,004,364
3,597,218,072

기타수취채권
132,645,687
452,573,243

당기법인세자산
157,743,711
115,717,340

기타유동자산
2,896,266,007
3,238,644,291

재고자산
16,831,773,620
13,631,138,966

비유동자산
29,766,055,144
26,879,471,762

장기금융상품
8,000,000
55,114,676

당기손익-공정가치측정금융자산
634,435,422
530,726,779

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,432,965,375
12,989,755,800

기타수취채권
189,723,732
189,807,589

유형자산
7,483,554,831
7,906,953,178

사용권자산
1,240,559,506
1,477,958,969

무형자산
271,552,001
338,028,828

당기법인세자산
955,068,510
959,162,173

기타비유동자산
414,224,572
483,703,766

이연법인세자산
2,135,971,195
1,948,260,004

자산총계
86,613,673,792
85,012,074,870

부채

유동부채
25,800,739,607
26,273,076,070

매입채무
3,943,599,592
3,132,797,404

기타지급채무
1,080,128,806
1,024,314,124

유동리스부채
431,671,866
415,274,165

차입금
3,000,000,000
13,000,000,000

당기법인세부채
4,841,770
9,028,134

기타유동부채
17,072,401,729
8,458,948,663

충당부채
268,095,844
232,713,580

비유동부채
14,659,299,102
11,432,276,600

차입금
10,000,000,000
-

기타지급채무
66,287,040
65,722,447

순확정급여부채
(8,599,444)
192,386,420

비유동기타부채
3,752,710,964
10,094,986,640

비유동리스부채
848,900,542
1,079,181,093

부채총계
40,460,038,709
37,705,352,670

자본

지배기업 소유주지분
43,645,293,625
43,109,247,248

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
23,707,066,096
25,598,122,138

기타자본항목
(1,585,177,851)
(4,012,280,270)

비지배지분
2,508,341,458
4,197,474,952

자본총계
46,153,635,083
47,306,722,200

부채 및 자본 총계
86,613,673,792
85,012,074,870

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액
27,191,519,908
22,987,862,181

매출원가
25,805,875,140
16,890,066,168

매출총이익
1,385,644,768
6,097,796,013

판매비와관리비
7,079,045,477
10,246,279,518

영업이익(손실)
(5,693,400,709)
(4,148,483,505)

금융수익
2,811,329,842
2,024,145,713

금융비용
709,585,361
996,226,606

기타수익
1,660,220,279
1,721,456,219

기타비용
156,416,834
142,933,088

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,087,852,783)
(1,542,041,267)

법인세비용(수익)
(334,801,490)
515,159,449

당기순이익(손실)
(1,753,051,293)
(2,057,200,716)

지배기업 소유주지분
(1,694,765,598)
(1,656,046,539)

비지배지분
(58,285,695)
(401,154,177)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(196,290,444)
(147,947,486)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
843,495,276
(1,807,579,566)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,802,087,352
584,064,395

당기총포괄손익
696,240,891
(3,428,663,373)

지배기업 소유주지분
536,046,377
(3,110,082,283)

비지배지분
160,194,514
(318,581,090)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당손익
(116)
(113)

연 결 자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2023.01.01(전기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,402,116,163
(2,706,192,012)
46,219,329,531
4,516,056,042
50,735,385,573

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(1,656,046,539)
-
(1,656,046,539)
(401,154,177)
(2,057,200,716)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(147,947,486)
-
(147,947,486)
-
(147,947,486)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(1,807,579,566)
(1,807,579,566)
-
(1,807,579,566)

해외사업환산손익
-
-
-
501,491,308
501,491,308
82,573,087
584,064,395

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

2023.12.31(전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
25,598,122,138
(4,012,280,270)
43,109,247,248
4,197,474,952
47,306,722,200

2024.01.01(당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
25,598,122,138
(4,012,280,270)
43,109,247,248
4,197,474,952
47,306,722,200

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(1,694,765,598)
-
(1,694,765,598)
(58,285,695)
(1,753,051,293)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(196,290,444)
-
(196,290,444)
-
(196,290,444)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
843,495,276
843,495,276
-
843,495,276

해외사업환산손익
-
-
-
1,583,607,143
1,583,607,143
218,480,209
1,802,087,352

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속회사 유상감자
-
-
-
-
-
(1,849,328,008)
(1,849,328,008)

2024.12.31(당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
23,707,066,096
(1,585,177,851)
43,645,293,625
2,508,341,458
46,153,635,083

연 결 현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

영업활동 현금흐름
(2,021,147,759)
2,949,632,099

영업에서 창출된 현금
(3,382,402,468)
2,159,857,247

이자의 수취
1,535,736,515
1,179,566,275

이자의 지급
(627,652,770)
(884,151,480)

배당금의 수취
586,686,000
586,686,000

법인세의 납부
(133,515,036)
(92,325,943)

투자활동 현금흐름
6,225,815,159
(12,147,832,681)

단기금융상품의 감소
48,727,752,653
10,395,542,003

대여금의 감소
323,739
440,089

유ㆍ무형자산의 처분
39,076,774
-

단기금융상품의 증가
(39,944,336,148)
(22,382,293,271)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(99,937,196)
(99,937,475)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,374,007,894)
-

장기금융상품의 증가
-
(48,123,118)

유ㆍ무형자산의 취득
(123,056,769)
(13,460,909)

재무활동 현금흐름
(2,401,892,150)
(6,046,919,660)

단기차입금의 차입
6,350,000,000
1,500,000,000

단기차입금의 상환
(16,350,000,000)
(6,996,579,355)

장기차입금의 차입
10,000,000,000
-

리스부채의 상환
(552,564,142)
(550,340,305)

비지배지분의 감소
(1,849,328,008)
-

현금및현금성자산의 순증감
1,802,775,250
(15,245,120,242)

기초 현금및현금성자산
8,218,210,611
24,172,793,706

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,477,759,553
(709,462,853)

기말 현금및현금성자산
12,498,745,414
8,218,210,611

[별도]

재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

유동자산
44,006,684,546
32,692,544,610

현금및현금성자산
12,005,155,852
7,183,438,540

단기금융상품
8,573,713,800
6,264,270,148

매출채권
4,805,604,101
3,370,742,893

기타수취채권
93,640,719
341,476,590

당기법인세자산
157,743,711
115,717,340

기타유동자산
2,586,906,803
2,816,145,115

재고자산
15,783,919,560
12,600,753,984

비유동자산
40,921,438,789
49,278,468,687

장기금융상품
8,000,000
55,114,676

당기손익-공정가치측정금융자산
634,435,422
530,726,779

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,432,965,375
12,989,755,800

기타수취채권
122,883,719
119,417,166

종속기업투자
19,504,122,991
31,266,934,771

유형자산
172,988,454
116,975,625

사용권자산
1,224,295,060
1,429,551,272

무형자산
271,552,001
338,028,828

기타비유동자산
414,224,572
483,703,766

이연법인세자산
2,135,971,195
1,948,260,004

자산총계
84,928,123,335
81,971,013,297

부채

유동부채
25,707,810,714
25,249,094,342

매입채무
3,941,832,975
2,256,628,154

기타지급채무
1,042,689,036
982,659,780

유동리스부채
414,684,075
377,015,333

차입금
3,000,000,000
13,000,000,000

기타유동부채
17,040,508,784
8,400,077,495

충당부채
268,095,844
232,713,580

비유동부채
14,562,665,259
11,317,599,332

차입금
10,000,000,000
-

기타지급채무
66,287,040
65,722,447

순확정급여부채
(105,233,287)
89,235,190

비유동기타부채
3,752,710,964
10,094,986,640

비유동리스부채
848,900,542
1,067,655,055

부채총계
40,270,475,973
36,566,693,674

자본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
22,997,315,863
24,587,483,400

기타자본항목
136,926,119
(706,569,157)

자본총계
44,657,647,362
45,404,319,623

부채 및 자본 총계
84,928,123,335
81,971,013,297

포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액
26,814,946,491
22,277,862,905

매출원가
25,640,508,193
16,467,532,260

매출총이익
1,174,438,298
5,810,330,645

판매비와관리비
4,689,568,344
5,556,224,073

영업이익
(3,515,130,046)
254,106,572

금융수익
1,964,908,548
1,166,063,565

금융비용
707,600,584
875,761,450

기타수익
655,005,719
432,453,820

기타비용
153,300,767
142,933,072

법인세비용차감전순이익
(1,756,117,130)
833,929,435

법인세비용(수익)
(362,240,037)
116,089,166

당기순이익
(1,393,877,093)
717,840,269

기타포괄손익
647,204,832
(1,955,527,052)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(196,290,444)
(147,947,486)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
843,495,276
(1,807,579,566)

당기총포괄손익
(746,672,261)
(1,237,686,783)

주당손익

기본 및 희석주당손익
(95)
49

자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2023.01.01 (전기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
24,017,590,617
1,101,010,409
46,642,006,406

총포괄손익:

당기순이익
-
-
717,840,269
-
717,840,269

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(147,947,486)
-
(147,947,486)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,807,579,566)
(1,807,579,566)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
24,587,483,400
(706,569,157)
45,404,319,623

2024.01.01 (당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
24,587,483,400
(706,569,157)
45,404,319,623

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(1,393,877,093)
-
(1,393,877,093)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(196,290,444)
-
(196,290,444)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
843,495,276
843,495,276

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,997,315,863
136,926,119
44,657,647,362

현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

영업활동 현금흐름
(2,345,796,132)
4,186,228,986

영업에서 창출된 현금
(2,876,137,832)
4,028,012,546

이자의 수취
613,334,841
362,145,824

이자의 지급
(627,652,770)
(753,992,851)

배당금의 수취
586,686,000
586,686,000

법인세의 환급(납부)
(42,026,371)
(36,622,533)

투자활동 현금흐름
6,940,117,569
794,208,350

단기금융상품의 감소
1,244,270,148
6,000,000,000

종속회사 및 관계회사투자의 처분
11,762,811,780
-

유ㆍ무형자산의 처분
30,037,500
-

단기금융상품의 증가
(3,500,000,000)
(5,044,270,148)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(99,937,196)
(99,937,475)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,374,007,894)
-

장기금융상품의 증가
-
(48,123,118)

유ㆍ무형자산의 취득
(123,056,769)
(13,460,909)

재무활동 현금흐름
(502,528,120)
(2,995,294,960)

단기차입금의 차입
6,350,000,000
1,500,000,000

단기차입금의 상환
(16,350,000,000)
(4,000,000,000)

장기차입금의 차입
10,000,000,000
-

리스부채의 상환
(502,528,120)
(495,294,960)

현금및현금성자산의 순증감
4,091,793,317
1,985,142,376

기초 현금및현금성자산
7,183,438,540
5,054,230,065

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
729,923,995
144,066,099

기말 현금및현금성자산
12,005,155,852
7,183,438,540

- 상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(제2-1호 의안) 목적사업 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 철구조물 제작 및 판매업

2) ∼ 29) (생략)

30) 위 각항에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ∼ 29) (현행과 같음)

30) 통신판매업

31) 위 각항에 부대되는 사업일체

- 목적사업 추가

(제2-2호 의안) 공고방법 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

1) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.speco.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

2) 부득이한 사유로 인하여 전항의 신문에 게재할 수 없을 때에는 제19조 제2항에서 정하는 타 일간신문에 게재할 수 있다.

제4조(공고방법)

1) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.speco.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문 또는 서울특별시에서 발행되는 중앙일보에 게재한다.

2) <삭제>

- 공고방법 추가 및 중복조항 삭제

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 열
1962. 07. 17
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이석홍
1959. 01. 08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 열
(주)스페코 총괄사장
1988년 ~ 현재
(주)스페코 총괄사장
-

2013년 ~ 현재
스페코윈드파워가변(주) 법인장
-

이석홍
SN건설 부회장,한국도로학회 기술이사
2017년 ~ 2019년
현대건설 전무
-

2020년 ~ 2021년
삼표산업 부사장
-

2022년 ~ 2023년
포이닉스 부사장
-

2024년 ~ 현재

SN건설 부회장,한국도로학회 기술이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 열
-
-
-

이석홍
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 이열은 현재 (주)스페코의 총괄사장으로, 당사의 사업과 관련된 오랜경력과 지식을 가지고 있으며 (주)스페코가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다.당사의 사업과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 전략 등을 기반으로 당사의 사업영역 확장 및 개선에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.- 사외이사 후보자 이석홍은 건설 관련 분야에서의 다양한 경험과 지도자로써의 폭넓은식견을 보유하고 있어 당사의 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실하게 수행 가능하며, 해당 분야에서의 업무 능력을 바탕으로 사외이사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

주주총회소집공고-확인서(이열)

주주총회소집공고-확인서(이석홍)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.5억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사
업보고서는 향후 주총 승인과정 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2025년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지( → IR → 전자공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유
- 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 26일(수) 오전 10시에 주주총회 개최를 결정함에 따라 신고 의무가 없습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.