이스트에이드 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 이스트에이드

주주총회소집공고
6.0
주식회사 이스트에이드

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 이스트에이드

대 표 이 사 :
김남현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 070-7437-9802

(홈페이지)https://www.estaid.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김남현

(전 화) 070-7437-9802

주주총회 소집공고

(제 9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조, 동법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화) 오전 11시30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 6층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 기타비상무이사 김명섭 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사 한균우 재선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하고 있으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시~ 2025년 3월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

<직접 행사>
신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

<대리 행사>
개인주주 : 위임장(주주 인감 날인), 대리인의 신분증

법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

8. 기타 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 문의전화: 070-7437-9802, 팩스번호02-876-6018

2025 년 03 월 10 일주식회사 이스트에이드대표이사 김 남 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
찬반여부

사외이사 등의 성명

여승환(출석률: 100%)

1
2024.01.16
제1호 의안 : 임시주주총회 소집결정 및 세부 안건 확정의 건
찬성

제2호 의안 : 김장중 기타비상무이사 재선임의 건
찬성

제3호 의안 : 여승환 사외이사 재선임의 건
찬성

2
2024.01.31
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성

3
2024.02.28
보고사항 : 2023년 4분기 실적보고
-

보고사항 : 2023년 내부회계관리제도 운영 보고의 건
-

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건
찬성

4
2024.03.13
제1호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2024.03.28
제1호 의안 : 단독 대표이사 체제 전환의 건
찬성

6
2024.05.13
보고사항 : 2024년 1분기 실적보고
-

제1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건
찬성

7
2024.06.13
보고사항 : 사업 전략 방향 보고
-

제1호 의안 : 타법인 자산 인수 결정의 건
찬성

제2호 의안 : 타법인 지분 취득 결정의 건
찬성

8
2024.06.28
제1호 의안 : 관계회사 계약 체결 결정의 건
찬성

9
2024.08.12
보고사항 : 2024년 2분기 실적보고
-

제1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건
찬성

10
2024.10.29
제1호 의안 : 관계법인 금융상품 투자 한도 승인의 건
찬성

11
2024.11.11
보고사항 : 2024년 3분기 실적보고
-

제1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건
찬성

12
2024.12.27
보고사항 : 지적재산권 현안 보고
-

제1호 의안 : 지적재산권 권리강화조치 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회내 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
6,000,000
6,000,000
(주1)(주2)

(주1) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사보수한도에 대한 승인금액입니다.(주2) 1인당 평균 지급액은 사외이사 1인에게 지급된 보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차료
(주)이스트소프트(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
405,960
6.71

매입 등
(주)이스트소프트(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
295,529
4.89

매출 등
(주)이스트소프트(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
155,534
2.57

매입 등
(주)이스트시큐리티(최대주주의 종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
09,890
1.82

매출 등
(주)이스트시큐리티(최대주주의 종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
519,533
8.59

매출

(주)이스트게임즈
(최대주주의 종속회사)

2024.01.01~2024.12.31
2,700
0.04

매출

(주)라운즈
(최대주주의 종속회사)

2024.01.01~2024.12.31
4,600
0.08

※ 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이스트소프트(최대주주)
수익
2024.01.01~2024.12.31
155,534
2.57

비용
2024.01.01~2024.12.31
701,489
11.60

(주)이스트시큐리티(최대주주의 종속회사)
수익
2024.01.01~2024.12.31
519,533
8.59

비용
2024.01.01~2024.12.31
109,890
1.82

(주)이스트시큐리티(최대주주의 종속회사)
수익
2024.01.01~2024.12.31
4,600
0.08

(주)이스트시큐리티(최대주주의 종속회사)
수익
2024.01.01~2024.12.31
2,700
0.04

※ 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
인터넷 산업은 광고, 디지털 콘텐츠 판매 등 생산과정에서 높은 부가가치를 창출할 수있는 다양한 형태의 상품 및 서비스 판매가 용이한 산업입니다. 인터넷 포털산업은 '검색, 커뮤니티, 전자메일, 블로그 등의 서비스를 통해 금융, 생활정보, 뉴스, 이용자 콘텐츠 및 디지털화된 다양한 정보를 매개하는 산업'으로 정의됩니다. 포털서비스는 초기에는 검색서비스를 제공하여 다른 사이트로 이동할 수 있도록 하는 관문에 지나지 않았으나, 인터넷 이용자수가 급격히 증가함에 따라 다양한 서비스를 제공하면서 이용자와 콘텐츠, 미디어를 연결해주는 플랫폼의 역할을 수행하고 있습니다.인터넷 포털산업은 유무선 인터넷 사용자의 증가와 온라인 광고산업의 성장을 토대로 비약적으로 성장해왔습니다. 특히 스마트폰 보급과 무선통신 인프라의 발달을 통해 전세계적으로 휴대용 기기 및 스마트디바이스를 이용한 인터넷 이용자수가 증가하고, 이에 따라 신규 서비스/상품개발이 이루어지고 있어 인터넷 산업의 지속적인 발전이 전망됩니다.
(2) 시장 여건 및 성장성
당사는 인터넷 포털 서비스를 통해 다양한 콘텐츠와 광고를 제공하므로 특히 온라인 광고시장의 영향을 크게 받습니다.온라인 광고시장은 인터넷 이용률이 증가하면서 광고 산업이 온라인 광고 중심으로 재편되기 시작하였으며, 현재 온라인 광고 시장은 모바일 광고의 성장세로 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 2023년 기준 국내 광고시장 매출액 중 온라인 광고가 전체의 56.6%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 20.5%로 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 온라인 분야 광고 매출액은 2021년 이후 2년 연속 평균 8.2% 증가하다 2023년에 주춤했지만, 2024년 이후 약 3% 증가율을 회복할 것으로 전망됩니다. 2024년에는 전체 광고시장 매출액 대비 57% 수준으로 방송 광고시장 대비 2배가 넘는 수치를 차지할 것으로 예상되며, 모바일 광고 뿐 아니라 PC광고 역시 전년대비 증가 추세를 유지할 것으로 전망됩니다. <광고 유형별 매출액 및 전년 대비 증감율(2021년~2025년)>

(단위 : 백만원)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년(E)
2025년(E)

광고 유형별 총 광고비
15,517,375
16,520,276
16,541,014
17,000,656
17,456,901

9.9%
6.5%
0.1%
2.8%
2.7%

온라인
PC
DA
972,215
934,802
966,285
1,023,996
1,050,640

3.8%
-3.8%
3.4%
6.0%
2.6%

검색광고
807,521
967,879
1,110,288
1,231,587
1,286,559

-10.6%
19.9%
14.7%
10.9%
4.5%

PC 소계
1,779,736
1,902,682
2,076,573
2,255,583
2,337,198

-3.2%
6.9%
9.1%
8.6%
3.6%

모바일 소계
6,223,908
6,803,489
7,288,683
7,880,233
8,310,837

9.4%
9.3%
7.1%
8.1%
5.5%

온라인 합계
8,003,643
8,706,170
9,365,256
10,135,816
10,648,035

6.3%
8.8%
7.6%
8.2%
5.1%

(출처 : 2024 방송통신광고비 조사보고서)

광고 매체의 중심이 TV, 신문, 라디오 등에서 PC와 모바일 매체로 이동되면서 기존의 광고주들이 온라인 광고시장으로 유입되고 있습니다. 또한 PC와 모바일 이용자 행태를 바탕으로 한 개인 맞춤형 타깃팅 광고 플랫폼들이 생겨나고 디지털 광고 성과 측정 기술이 발달함에 따라 CPC(클릭 당 비용, Cost per Click), CPM(1,000회 노출당 비용, Cost per Mille), CPS(구매 전환 당 비용, Cost per Sales), CPA(전환 당 비용, Cost per Action) 등 다양한 정량 성과 기반 광고비 책정 방식이 보편화 되었습니다.

이는 기존의 대형 광고주뿐만 아니라, 소액 광고주(음식/병원/스타트업)를 온라인 광고로 유입시킬수 있게 되었고 향후에도 이와 같은 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다.

또한 동영상 광고가 주목 받으면서 온라인 서비스 사업자들은 본격적으로 직접 제공 혹은 제휴를 통하여 동영상 서비스를 제공하고 수익을 올리며 동영상 광고 사업이 확대되고, 빅데이터 및 AI 기술을 바탕으로 광고 타겟팅 고도화됨에 따라 온라인 광고시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성인터넷 기업의 주요 매출원은 검색광고, 디스플레이광고 등 온라인 및 모바일 광고 등으로 구성되어 있으며 이러한 사업영역은 오프라인 산업 대비 상대적으로 경기변동과 상관관계가 높지 않다고 할 수 있습니다. 특히 온라인광고는 대기업뿐 아니라 중소기업, 자영업자 등 광고주 구성이 다양해 전통 매체 광고시장보다는 경기 민감도가 낮은 편입니다. 반면 디스플레이광고는 계절성이 뚜렷하여 주요 광고주인 대기업이 연간 마케팅 예산을 수립하는 1분기와 여름휴가 시즌인 3분기가 통상적 비수기이며, 2분기와 4분기가 계절적 성수기입니다.

(4) 경쟁요소
인터넷 산업은 설비투자나 서비스의 규모 및 구성에 있어 그 진입장벽이 높지 않고, 특히 전 세계적으로 스마트 디바이스의 확산 등 인터넷 이용 환경이 변화하면서, 이용자가 비교적 손쉽게 이용 서비스를 전환하는 것이 가능해졌기 때문에 사업자 입장에서 인터넷 산업으로의 진출이 상대적으로 용이합니다.이처럼 과거 대비 신규 업체의 진입장벽이 낮아졌고, 글로벌 소셜 네트워크, 동영상 등 새로운 서비스의 등장에 따라 국내외 이용자 간 서비스 전환이 용이해져, 경쟁환경은 과거 대비 심화되고 있습니다.다만, 인터넷 이용자들이 형성한 커뮤니티와 데이터베이스를 기반으로 가치가 창출되고 새로운 이용자가 유입된다는 점에서 선발 사업자의 시장 선점 효과가 크다고 할 수 있어, 후발주자는 심화된 경쟁 환경에 직면하기도 합니다. 그럼에도 불구하고, 인터넷 시장은 급속한 IT 환경 변화 등의 특성으로 새로운 아이디어와 기술력을 가지고 차별화된 서비스를 제공하는 신규업체의 진입이 여전히 활발한 상황입니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사는 인터넷 검색 등의 서비스를 제공하는 포털서비스 업체로서 당사가 제공하는 인터넷 서비스와 관련하여 '정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'의 적용을 받는 전기통신사업자에 해당 합니다. 또한, '저작권법', '통신비밀보호법' 청소년에 대한 유해매체물(광고, 게시물 등) 의 접근 및 이용을 제한하는 사항과 관련한 '청소년보호법', 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 뉴스를 통해 명예훼손등 피해를 받는 경우 이에 대한 정정, 손해배상 등 청구를 할 수 있도록 하는 '언론중재 및 피해규제 등에 관한 법률, '독점규제 및 공정거래에 관한 법률', 모바일 서비스를 통한 위치 정보 서비스와 관련한 '위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률' 등의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결회사의 사업부문은 포털 사업과 자산운용업으로 구분할 수 있습니다. 당사는 '줌닷컴(ZUM.com)'의 운영을 통해 다양한 미디어 콘텐츠 서비스를 제공하고 있으며, 해당 서비스를 기반으로 온라인 광고상품을 판매하고 있습니다. 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 전문사모집합투자업을 영위하고 있으며, 2022년 2월 투자자문업과 투자일임업을 추가로 금융위원회 등록 승인 받았습니다.
1) 포털사업
당사는 개방형 포털 서비스 '줌닷컴(ZUM.com)'과 줌모바일 어플리케이션 서비스를 제공하고 있으며, 검색 서비스 뿐만 아니라 뉴스줌, 허브줌, 쇼핑줌, TV줌 등 다양한 미디어 콘텐츠 서비스를 제공하고 있습니다. '줌닷컴(ZUM.com)'을 통해 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑 광고 등에서 매출을 발생시키고 있으며, AI 추천 콘텐츠 비즈니스 플랫폼 '딥다이브(DeepDive)'를 통해 영상 콘텐츠 추천과 광고 영상을 함께 제공하는 방식으로 광고 수익을 극대화하고 있습니다. 당사는 '줌닷컴(ZUM.com)'을 통한 자체 검색 엔진 노하우와 AI 및 빅데이터 기술을 바탕으로 다양한 콘텐츠와 사용자 분석 추천 시스템을 보유하고 있으며, 2017년 과학기술정보통신부가 주최한 가짜뉴스 판별 AI 개발대회에서 1위를 하는 등 기술력을 인정받은 바 있습니다. '줌닷컴(ZUM.com)'의 주요 매출원은 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑 광고 및 기타 매출로 구성되어 있습니다.
2) 자산운용업
한편, 기존 포털 사업의 수익성 강화 및 신규 사업 모델 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 2017년 3월 설립되었습니다.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 일반사모집합투자업, 투자자문업, 투자일임업을 영위하고 있습니다. 엑스포넨셜자산운용은 체계적이고 과학적인 투자를 지향하며 데이터 기반 리서치, 투자기회에 기반한 포트폴리오 구축으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 2018년 펀드 운용을 시작한 이래 꾸준히 자산 운용 규모와 수익성을 높여가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
연결회사는 영업부문을 인터넷포털, 자산운용 사업으로 구분하고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 재화와 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업 의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 월단위로 검토하고 있으며, 부문 별 매출 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)
(단위: 백만 원, %)

매 출

유 형

구 분

제9기(2024년)
제8기(2023년)
제7기(2022년)

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

포털사업

광

고

검색 광고

1,761
10.30
3,030
21.90
5,756
25.11

디스플레이 광고

2,478
14.49
3,827
27.66
5,659
24.69

쇼핑 광고

1,281
7.49
1,965
14.20
3,640
15.88

기 타

528
3.09
1,126
8.14
1,558
6.80

자산운용업
자산운용업,투자자문업, 투자일임업
11,051
64.63
3,889
28.11
6,309
27.52

매 출 총 계

17,098
100.00
13,837
100.00
22,922
100.00

(1) 주요 매출원 (제품)

1) 검색광고검색광고는 검색어에 따라 이용자의 의도를 파악해서 원하는 정보를 전달하는 형태의 광고상품으로, 해당 검색어와 연관성이 높은 광고주의 웹사이트로 이용자를 연결합니다. 특히 검색광고의 경우 이용자의 분명한 목적이 반영된 검색어 기반으로 결과를 송출하기 때문에 광고 효과가 탁월한 것으로 시장에서 평가 받고 있습니다.

검색광고는 광고 입찰 및 광고 노출시스템, 전국 영업망 구축 등 초기 투입 비용이 막대하게 소요되는 광고 유형입니다. 동사는 이러한 제약을 해결하는 동시에 검색지면의 수익성을 극대화 하기 위하여 네이버, 구글 등 국내외 주요 검색광고 플랫폼과의 계약을 통해 검색광고를 운영하고 있습니다. 대체로 사용자들이 검색광고 클릭을 했을 때 광고비가 과금되는 CPC(Cost Per Click) 방식으로 운영됩니다.

2) 디스플레이 광고

디스플레이 광고는 텍스트, 이미지, 동영상 등의 광고물을 배너형태로 이용자에게 노출시켜 광고주의 웹사이트로 연결하는 광고입니다. 디스플레이 광고는 직접 영업 광고와 애드네트워크 광고로 구분됩니다.직접 영업 광고는 미디어렙사 또는 종합광고대행사와의 연간 제휴 계약 체결을 통하여 광고 지면을 판매하고 운영하고 있습니다. '줌닷컴(ZUM.com)'은 디스플레이 광고 지면을 제공함으로써 렙사 또는 대행사로부터 광고비를 수취하고, 제휴 계약에 따라 일정 요율의 대행 수수료를 지급하는 방식으로 운영하고 있습니다.애드네트워크 광고는 국내외 다양한 애드네트워크 플랫폼 및 DSP(Demand-side Platform)와의 계약을 통해 '줌닷컴(ZUM.com)' 지면을 연동하여 광고를 노출하고 수익을 얻는 방식으로 진행됩니다. 다수의 애드네트워크 플랫폼과 DSP(Demand-side Platform)를 통해 확보된 광고를 실시간으로 최적화하여 '줌닷컴(ZUM.com)'의 PV(Page View, 페이지 조회수) 당 단가를 극대화하고 있습니다. 대체로 1,000회 노출 당 과금되는 CPM(Cost per Mille) 방식으로 운영됩니다. 3) 쇼핑광고텍스트, 이미지 등의 유형으로 디스플레이에 해당 하는 광고 중에서 이커머스 광고주를 대상으로 한 광고 상품입니다. 매년 두 자릿수 성장을 기록하며 2024년 약 300조원 규모에 이를 것으로 예상되는 국내 이커머스 시장 중심으로 쇼핑 버티컬에 특화된 광고 지면과 상품을 운영하고 있습니다. 특정 기간 동안 고정된 금액을 과금하는 CPP(Cost per Priod) 방식 또는 이용자가 광고를 통해 구매전환된 쇼핑 거래 금액 기준으로 과금되는 CPS(Cost per Sales) 방식으로 운영됩니다.

(2) 온라인광고 시장의 특성

과거의 전체 광고 시장에서 주요 사업자는 TV, 라디오, 신문, 잡지로 4대 주요 매체 광고 시장이 산업을 주도하였습니다. 하지만 기술의 발달로 인터넷 이용률이 증가하면서 온라인 서비스들이 등장하였고 광고 산업이 온라인 광고 중심으로 재편되면서 온라인 광고의 중요성을 인정받기 시작하였습니다.PC와 모바일 매체의 확대는 온라인 광고가 성장할 수 있는 동력을 마련하였습니다. 온라인 광고 시장은 4대 주요매체에서 온라인으로 정보와 콘텐츠를 소비하는 이용자가 이동하면서 지속적으로 성장하였고, 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 광고매체의 이동은 기존의 광고주들을 지속적으로 온라인 광고시장으로 유입시키고 있습니다. 또한 PC와 모바일의 이용자 행태를 바탕으로 한 개인 맞춤형 타겟팅 광고 플랫폼들이 생겨나고, 소비자가 광고를 클릭한 만큼, 즉 소비자가 광고를 소비하여 약속한 성과만큼 광고비를 지불하는 방식이 보편화 되었습니다. 이는 기존의 대형광고주뿐만 아니라, 소액 광고주 역시 온라인 광고시장으로 유입시킬 수 있게 되었고 이와 같은 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다.

한편 스마트폰 보급의 확대는 PC의 이용 없이도 콘텐츠의 소비를 가능하게 하여 온라인 트래픽의 양적인 증가와 콘텐츠 소비패턴의 확장을 가져옴에 따라, 모바일 광고시장이 급속도로 팽창하고 있습니다. 이와 같은 변화는 검색광고, 디스플레이광고에 전략방향을 제시 할 뿐만 아니라 새롭게 온라인 광고 시장의 트렌드를 주도하고 있습니다.

검색광고의 경우, 모바일 화면에 노출하는 별도의 상품을 신설하여 광고비의 확장을 가져왔으며 특히 디바이스 위치정보 및 빅데이터 분석을 바탕으로 관심사를 분석해 지역 정보를 제공하는 지역 맞춤형 검색광고는 요식업 광고주의 광고집행을 유도함으로써 광고주 군의 확장도 가능하게 되었습니다. 디스플레이 광고의 경우 모바일 특성에 맞게 리치미디어 광고(멀티미디어 활용 광고) 상품이 주목 받고 있습니다. 이 외에도 새로운 광고 형태와 효율을 고려한 보상형 광고, 콘텐츠형 광고인 네이티브 광고, 여러 단말기를 사용하는 사용자의 소비 행태에 맞춘 크로스 디바이스 타겟팅 광고 등이 주목 받고 있으며, 신규성장동력으로 유투브 등의 동영상 매체를 활용한 광고 역시 더욱 확대되고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년부터 AI 및 빅데이터 기술을 기반으로 차별화 요소를 만들어서 수익성을 확대하는 방향으로 신사업을 진행하고 있습니다. 줌닷컴을 기반으로 하는 수익화는 꾸준히 확대하면서 우선적으로 IT 기술을 기반으로 새로운 금융 서비스를 제공을 준비하고 있습니다. 이를 위해 이스트소프트의 종속회사였던 AI기술 기반 자산운용사인 엑스포넨셜자산운용을 인수하여 시너지를 꾀하고 있습니다. 또한, 영상 추천을 기반으로 하는 광고플랫폼 수익 사업을 확대하고 있습니다. 뉴스 중심의 다양한 영상 콘텐츠를 모아 줌 AI 추천 로직을 통한 영상 소비 확대, 이를 바탕으로 광고 수익을 창출하는 동영상 네트워크 플랫폼입니다. 현재 콘텐츠 제공사와의 제휴를 확대해가고 있으며 콘텐츠 추천 위젯을 통해 소비를 확산시켜 이용 트래픽을 증대시켜 추가 수익을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

이스트에이드 조직도 (2025.03.10).jpg
이스트에이드 조직도 (2025.03.10)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참조사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 8(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이스트에이드와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

32,838,101,868

27,842,889,618

현금및현금성자산
5, 26, 28
24,148,896,883

12,567,620,341

단기금융상품
6, 26
-

6,500,000,000

매출채권및기타채권
7, 26, 29
1,980,352,656

1,984,143,814

당기손익-공정가치측정 금융자산
8, 26
6,281,828,826

6,316,159,535

상각후원가측정 금융자산
9, 26
-

110,411,620

당기법인세자산
25
95,770,680

86,784,720

기타유동금융자산
14, 26
120,172,545

116,569,871

기타유동자산
14
211,080,278

161,199,717

Ⅱ.비유동자산

4,287,333,864

4,117,863,890

관계기업투자주식
11
1,083,836,223

1,888,565,401

당기손익-공정가치측정 금융자산
8, 26
200,000,000

100,033,220

유형자산
12, 15, 29
1,562,638,540

1,567,466,447

무형자산
13
1,199,984,513

271,961,778

순확정급여자산
18
-

2,417,451

기타비유동금융자산
14, 26, 29
240,874,588

287,419,593

자 산 총 계

37,125,435,732

31,960,753,508

부 채

Ⅰ.유동부채

3,532,171,757

3,851,844,586

매입채무및기타채무
16, 26, 29
2,960,098,427

3,015,149,374

기타유동부채
10, 17
76,747,240

129,506,310

미지급법인세

36,731,320

-

유동리스부채
15, 26, 29
458,594,770

707,188,902

Ⅱ.비유동부채

12,043,981,503

2,290,625,582

장기종업원급여부채
18
60,623,872

81,496,540

비유동리스부채
15, 26, 29
765,458,123

387,652,286

기타비유동금융부채
26
11,210,231,768

1,814,336,653

충당부채

7,667,740

7,140,103

부 채 총 계

15,576,153,260

6,142,470,168

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

20,877,429,613

25,187,139,806

자본금
19
2,697,963,400

2,697,963,400

자본잉여금
19
25,528,497,798

25,593,413,967

기타자본항목
20
(526,507,035)

(573,560,241)

이익잉여금
21
(6,822,524,550)

(2,530,677,320)

Ⅱ.비지배지분

671,852,859

631,143,534

자 본 총 계

21,549,282,472

25,818,283,340

부 채 및 자 본 총 계

37,125,435,732

31,960,753,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이스트에이드와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ.영업수익
4, 29
17,097,916,045
13,837,382,502

Ⅱ.영업비용
22, 29
21,397,113,966
20,013,580,962

Ⅲ.영업이익(손실)
4
(4,299,197,921)
(6,176,198,460)

Ⅳ.영업외수익
23
222,478,214
798,256,999

Ⅴ.영업외비용
13, 23
626,439,212
2,356,333,132

Ⅵ.금융수익
8, 24
586,264,902
910,081,376

Ⅶ.금융비용
8, 24
84,149,128
156,337,742

Ⅷ.지분법이익

-
146,248,929

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)

(4,201,043,145)
(6,834,282,030)

Ⅹ.법인세비용
25
50,094,760
376,286,081

XI.당기순이익(손실)

(4,251,137,905)
(7,210,568,111)

지배기업소유주

(4,291,847,230)
(7,259,741,850)

비지배지분

40,709,325
49,173,739

XII.기타포괄손익

-
95,326,146

확정급여제도의재측정요소
18, 25
-
95,326,146

XIII.총포괄이익(손실)

(4,251,137,905)
(7,115,241,965)

지배기업소유주

(4,291,847,230)
(7,164,415,704)

비지배지분

40,709,325
49,173,739

XIV.지배기업 소유주 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
27
(159)
(269)

희석주당순이익(손실)
27
(159)
(269)

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이스트에이드와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉 여 금
기 타자 본 항 목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)

2023.01.01 (전기초)
2,697,963,400
24,771,062,670
(859,888,846)
393,652,028
4,240,086,356
468,068,945
31,710,944,553

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,259,741,850)
49,173,739
(7,210,568,111)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
95,326,146

-
95,326,146

연결대상범위변동
-
(571,491,893)
-
-
-
113,900,850
(457,591,043)

주식기준보상거래에 따른 증가
-
-
1,680,171,795
-
-
-
1,680,171,795

주식매수선택권 취소
-
1,393,843,190
(1,393,843,190)
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
2,697,963,400
25,593,413,967
(573,560,241)
488,978,174
(3,019,655,494)
631,143,534
25,818,283,340

2024.01.01 (당기초)
2,697,963,400
25,593,413,967
(573,560,241)
488,978,174
(3,019,655,494)
631,143,534
25,818,283,340

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,291,847,230)
40,709,325
(4,251,137,905)

연결대상범위변동
-
(157,686,919)
-
-
-
-
(157,686,919)

주식기준보상거래에 따른 증가
-
-
139,823,956
-
-
-
139,823,956

주식매수선택권 취소
-
92,770,750
(92,770,750)
-
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
2,697,963,400
25,528,497,798
(526,507,035)
488,978,174
(7,311,502,724)
671,852,859
21,549,282,472

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이스트에이드와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주석
제9(당)기
제8(전)기

I.영업활동현금흐름

1,314,047,506

1,097,241,743

1.영업에서창출된현금
28
868,317,063

556,122,801

2.이자의수취

443,470,705

621,461,373

3.이자의지급

(4,596)

(3,146)

4.배당금수취

3,836,387

29,585,615

5.법인세의환급(납부)

(1,572,053)

(109,924,900)

Ⅱ.투자활동현금흐름

10,804,169,131

(6,998,760,002)

1.투자활동으로인한현금유입액

22,153,379,058

10,832,904,889

종속기업투자주식 처분에 따른 현금유입

2,177,172,345

4,948,522,303

단기금융상품의 감소

8,588,690,441

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,224,285,797

1,026,928,141

상각후원가측정금융자산의 처분

114,488,705

-

임차보증금의 감소

60,000

-

유형자산의 처분 및 폐기

5,051,501

1,575,586

사업결합으로 인한 현금의 증가

10,043,630,269

4,855,878,859

2.투자활동으로인한현금유출액

(11,349,209,927)

(17,831,664,891)

종속기업투자주식 취득에 따른 현금유출

7,006,925,040

5,363,305,041

단기금융상품의 증가

2,088,690,441

6,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

800,000,000

40,911,202

상각후원가측정금융자산의 취득

4,077,085

10,411,620

임차보증금의 증가

2,600,000

-

유형자산의 취득

132,672,588

40,120,739

무형자산의 취득

880,000,000

49,921,018

연결범위 변동에 따른 현금의 감소

434,244,773

5,826,995,271

Ⅲ.재무활동현금흐름
28

(533,364,961)

(814,681,112)

1.재무활동으로인한현금유입액

-

-

2.재무활동으로인한현금유출액

(533,364,961)

(814,681,112)

리스부채의 상환
15
533,364,961

814,681,112

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

11,584,851,676

(6,716,199,371)

V. 기초의 현금및현금성자산
5

12,567,620,341

19,283,819,712

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과

(3,575,134)

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

5

24,148,896,883

12,567,620,341

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 8(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이스트에이드

(단위 : 원)

과 목
주석번호
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

11,187,823,763

16,222,169,686

현금및현금성자산
4,26,28
7,130,775,269

4,233,855,351

단기금융상품
5,26
-

6,500,000,000

매출채권및기타채권
6,26,29
1,352,196,653

1,887,569,234

당기손익-공정가치측정 금융자산
7,26
2,419,194,661

3,252,642,227

상각후원가측정 금융자산
8,26
-

110,411,620

기타유동자산
14
196,710,120

157,208,464

당기법인세자산
25
88,947,060

80,482,790

Ⅱ.비유동자산

10,887,198,165

10,259,688,498

종속기업투자주식
10,29
7,795,100,000

7,795,100,000

관계기업투자주식
11,29
490,729,747

735,079,180

유형자산
12,15,29
1,192,446,317

1,149,058,274

무형자산
13
968,047,513

190,580,780

기타비유동금융자산
14,26,29
240,874,588

287,419,593

당기손익-공정가치측정 금융자산
7,26
200,000,000

100,033,220

순확정급여자산
18
-

2,417,451

자 산 총 계

22,075,021,928

26,481,858,184

부 채

Ⅰ.유동부채

2,919,811,960

3,109,453,887

매입채무및기타채무
16,26,29
2,463,102,016

2,342,553,819

기타유동부채
9,17
54,879,380

119,595,430

유동리스부채
15,26,29
401,830,564

647,304,638

Ⅱ.비유동부채

523,423,298

128,866,992

순확정급여부채
18
-

-

장기종업원급여부채
18
60,623,872

81,496,540

비유동리스부채
15,26,29
462,799,426

47,370,452

부 채 총 계

3,443,235,258

3,238,320,879

자 본

Ⅰ.자본금
19

2,697,963,400

2,697,963,400

Ⅱ.자본잉여금
19

28,214,999,001

28,122,228,251

Ⅲ.기타자본항목
20

(584,637,461)

(631,690,667)

Ⅳ.이익잉여금
21

(11,696,538,270)

(6,944,963,679)

자 본 총 계

18,631,786,670

23,243,537,305

부 채 및 자 본 총 계

22,075,021,928

26,481,858,184

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이스트에이드

(단위 : 원)

과 목
주석번호
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ.영업수익
22,29
6,047,395,418
9,967,872,104

Ⅱ.영업비용
22,29
10,934,990,384
16,437,552,947

Ⅲ.영업이익

(4,887,594,966)
(6,469,680,843)

Ⅳ.영업외수익
23
70,997,722
27,812,709

Ⅴ.영업외비용
23
248,132,220
2,265,524,419

Ⅵ.금융수익
7,24
551,058,570
891,679,038

Ⅶ.금융비용
7,24
237,903,697
129,062,048

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)

(4,751,574,591)
(7,944,775,563)

Ⅸ.법인세비용(수익)
25
-
340,622,098

Ⅹ.당기순이익(손실)

(4,751,574,591)
(8,285,397,661)

XI.기타포괄손익

-
95,326,146

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
18,25
-
95,326,146

ⅩII.총포괄이익(손실)

(4,751,574,591)
(8,190,071,515)

ⅩIII.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
27
(176)
(307)

희석주당이익(손실)
27
(176)
(307)

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이스트에이드

(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자 본 잉 여 금
기 타 자 본 항 목
기타포괄손익누계액
이 익 잉 여 금
총 계

2023.01.01 (전기초)
2,697,963,400
26,728,385,061
(918,019,272)
393,652,028
851,455,808
29,753,437,025

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,285,397,661)
(8,285,397,661)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
95,326,146
-
95,326,146

주식기준보상거래에 따른 증가
-
-
1,680,171,795
-
-
1,680,171,795

주식매수선택권 취소
-
1,393,843,190
(1,393,843,190)
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
2,697,963,400
28,122,228,251
(631,690,667)
488,978,174
(7,433,941,853)
23,243,537,305

2024.01.01 (당기초)
2,697,963,400
28,122,228,251
(631,690,667)
488,978,174
(7,433,941,853)
23,243,537,305

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,751,574,591)
(4,751,574,591)

주식기준보상거래에 따른 증가
-
-
139,823,956
-
-
139,823,956

주식매수선택권 취소
-
92,770,750
(92,770,750)
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
2,697,963,400
28,214,999,001
(584,637,461)
488,978,174
(12,185,516,444)
18,631,786,670

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이스트에이드

(단위 : 원)

구 분
주석번호
제9(당)기
제8(전)기

I.영업활동현금흐름

(2,875,355,627)

(3,325,721,071)

1.영업에서창출된현금
28
(3,284,064,531)

(3,877,995,609)

2.이자의수취

417,173,174

589,386,158

3.법인세의 환급(납부)

(8,464,270)

(37,111,620)

Ⅱ.투자활동현금흐름

6,222,116,075

(7,760,072,091)

1.투자활동으로인한현금유입액

12,109,688,789

3,575,984,388

단기금융상품의 감소

8,588,690,441

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,401,458,142

3,574,408,802

상각후원가측정금융자산의 처분

114,488,705

-

유형자산의처분및폐기

5,051,501

1,575,586

2.투자활동으로인한현금유출액

(5,887,572,714)

(11,336,056,479)

단기금융상품의 증가

2,088,690,441

6,500,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득

4,077,085

10,411,620

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

2,800,000,000

40,911,202

유형자산의취득

114,805,188

35,312,639

무형자산의취득

880,000,000

49,921,018

종속기업주식의 취득

-

4,699,500,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
28

(446,265,396)

(727,913,000)

1.재무활동으로인한현금유입액

-

-

2.재무활동으로인한현금유출액

(446,265,396)

(727,913,000)

리스부채의상환
15
446,265,396

727,913,000

Ⅳ.
현금및현금성자산의 증가(I+Ⅱ+Ⅲ)

2,900,495,052

(11,813,706,162)

Ⅴ.
기초의 현금및현금성자산

4

4,233,855,351

16,047,561,513

VI.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,575,134)

-

VII. 기말의 현금및현금성자산
4

7,130,775,269

4,233,855,351

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

주식회사 이스트에이드

(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

처리예정일 : 2025년 03월 25일
처리확정일 : 2024년 03월 28일

Ⅰ.미처분 이익잉여금(미처리결손금)

(11,696,538,270)

(6,944,963,679)

전기이월미처분이익잉여금
(6,944,963,679)

1,245,107,836

확정급여제도의 재측정요소

95,326,146

당기순이익(손실)
(4,751,574,591)

(8,285,397,661)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(11,696,538,270)

(6,944,963,679)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명섭
1977.12.06.
미해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명섭
(주)라운즈 대표이사
2024 ~ 2009
이스트소프트 SW사업팀장
없음

2010 ~ 2014
줌인터넷 포털사업본부 본부장

2014 ~ 2017
이스트소프트 비지니스 본부장

2017 ~ 2021
라운즈 O2O사업실 이사

2021.11 ~ 현재
(주)라운즈 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량 뿐 아니라, 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비한 바 회사의 지속가능경영 구축에 기여할 것이라 판단하여 재선임함.

확인서

기타비상무이사재선임_확 인 서_김명섭이사_250310_날인스캔_1.jpg
기타비상무이사재선임_확 인 서_김명섭이사_250310_날인스캔_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한균우
1977.12.28.
직원
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한균우
이스트소프트 CXD 센터장
2001.06~2002.06
경희대 현대 미술연구소
-

2001.08~2002.10
포말하우트
-

2002.10~2003.10
이미지하우스
-

2003.12~2004.05
비전정보통신
-

2004.05.17 ~현재

이스트소프트
CXD 센터장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한균우
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 재무 관련 분야 및 내부통제의 충분한 경험과 지식을 쌓았고, 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 가지고 있으며, 감사로서의 독립성과 전문성을 확보하고 있음. 해당 후보자는 그 독립성을 가지고 계속적으로 견제, 감독역할을 수행할 전문가로 판단되어 이에 재선임 후보자로 추천함..

확인서

감사재선임_확 인 서_한균우감사_250310_날인스캔_1.jpg
감사재선임_확 인 서_한균우감사_250310_날인스캔_1

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명)

실제 지급된 보수총액
380백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

(*) 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2025년 03월 25일 개최되는 제9기 정기주주총회에서 부여 결의할 예정입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영성과에 대한 보상체계 마련을 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김남현
등기임원
대표이사
보통주
260,000 주

손승우
(미등기)임원
본부장
보통주
50,000 주

○○○ 등 17명(*)
직원
직원
보통주
175,000 주

총 20명
-
-
-
총 485,000주

(*) 직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10미만이므로, 공시서류 작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 정함
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 총 485,000주
총 20명

행사가격
- 부여 및 승인예정일인 제9기 주주총회 전일을 기준으로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액중 높은 가액으로 함.

행사기간 및 조건

- 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직한 날로부터 2년이 경과한 시점에 30%까지, 3년간 재임 또는 재직한 날로부터 3년이 경과한 시점에 30%까지, 4년간 재임 또는 재직한 날로부터 3년이 경과한 시점에 나머지 40%를 행사할 수 있음.- 총 행사기간 : 5년 (2027년 03월 25일 ~ 2032년 03월24일)

-

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

26,979,634
발행주식 총수의 100분의 15(주1)
기명식 보통주
4,046,945
1,146,268

(*1)
상법 및 당사 정관 제10조에 의거, 주주총회 결의로 부여 가능한 주식매수선택권의 총수는 발행주식총수의 100분의 15이며, 이중 이사회 결의로 부여 가능한 주식매수선택권의 총수는 발행주식총수의 100분의 3 입니다. (*2)
상기 잔여 주식수는 공시 제출일 현재 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2022년
2022.02.25
2
기명식 보통주
4,500
-
2,500
2,000

2022.03.28
1
기명식 보통주
1,137,245
-
800,000
337,245

2022.05.10
72
기명식 보통주
276,000
-
183,000
93,000

2022.08.11
12
기명식 보통주
30,000
-
27,500
2,500

2022.11.10
23
기명식 보통주
63,500
-
38,500
25,000

2023년
2023.02.28
14
기명식 보통주
37,500
-
15,000
22,500

2024년
2024.03.28
12
기명식 보통주
325,000

45,000
280,000

계
-
총(136)명
-
총(1,873,745)주
-
총(1,111,500)주
총(762,245)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전인 2025년 03월 17일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.zuminternet.com/ir_notice)에 게재될 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 : 해당사항 없음.

2. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하고 있으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr
, 모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

나.
전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시
~ 2025년 3월 24일
17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리