레이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 레이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
레이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 레이언스주 소: 경기도 화성시 삼성1로1길 14(석우동)전화번호: 031-8015-6420

작 성 자:
성 명: 김범준부서 및 직위: 재경팀 팀장전화번호: 031-8015-6420

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)레이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)레이언스
보통주
854,574
5.15
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바텍이우홀딩스
최대주주
보통주
5,246,379
31.62
최대주주
-

(주)바텍
관계회사
보통주
4,764,823
28.72
관계회사
-

노창준
특수관계인
보통주
700,253
4.22
기타비상무이사
-

고성용
특수관계인
보통주
28,000
0.17
계열회사 임원
-

고영탁
특수관계인
보통주
15,000
0.09
계열회사 임원
-

김태우
특수관계인
보통주
12,000
0.07
사내이사
-

김성호
특수관계인
보통주
21,566
0.13
계열회사 임원
-

서영권
특수관계인
보통주
2,080
0.01
계열회사 임원
-

서재정
특수관계인
보통주
2,000
0.01
대표이사
-

계
-
10,793,773
65.06
-
-

(*) 상기 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종태
보통주
0
직원
직원
-

김범준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수위임장 접수처 : (주)레이언스 IR팀- 주소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) IR팀(우편번호 : 18449)- 전화번호 : 031-8015-6091- 우편 접수여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 25일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동), 3층 이우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안: 제14기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
글로벌 경기침체에 따른 수요 위축 등으로 2024년 매출액은 1,256억원을 기록하며 2023년 대비 12.2% 하락한 모습을 보였습니다. 영업이익은 원자재 가격 및 연구개발비 상승 등으로 전년 대비 66.3% 감소한 66억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 48.1% 감소한 122억원, 당기순이익은 전년 대비 60.2% 감소한 77억원을 기록하였습니다. 수익성 측면에서는 매출총이익률은 전년 대비 2.1%p 감소한 38.4%를 기록했으며, 영업이익률의 경우 8.5%p 감소한 5.3%를 기록했습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
228,631,780,403
236,797,059,774

현금및현금성자산
55,019,512,185
54,154,272,121

단기금융상품
93,000,000,000
94,500,000,000

단기당기손익-공정가치금융자산
2,187,922,357
-

매출채권
32,419,942,188
39,452,054,605

기타수취채권(유동)
2,365,254,672
1,780,165,437

기타유동자산(유동)
2,476,989,568
6,023,519,473

반품재고회수권(유동)
231,989,659
189,334,081

재고자산
35,898,259,294
35,484,381,747

당기법인세자산
41,549,928
110,083,871

파생상품자산(유동)
-
112,887,887

매각예정유동자산(유동)
4,990,360,552
4,990,360,552

비유동자산
40,584,074,335
40,690,591,540

당기손익공정가치측정금융자산
276,250,249
2,493,337,256

기타수취채권(비유동)
570,941,946
983,132,154

유형자산
24,202,260,448
22,075,309,798

무형자산
7,920,983,268
6,736,916,562

이연법인세자산
2,297,184,126
6,194,917,982

사용권자산
3,439,986,838
1,806,977,788

관계기업에 대한 투자자산
1,876,467,460
400,000,000

자산총계
269,215,854,738
277,487,651,314

부채

유동부채
15,880,698,335
30,047,588,984

매입채무
4,848,086,768
5,658,726,353

차입금
1,161,000,000
2,061,000,000

기타지급채무(유동)
3,241,632,649
3,297,871,452

당기법인세부채
1,796,383,792
1,575,772,337

기타부채
1,344,867,495
1,663,407,589

파생상품부채(유동)
243,959,408
-

충당부채(유동)
1,052,291,114
1,105,145,344

환불부채
330,079,595
277,349,316

계약부채(유동)
862,911,635
958,467,721

리스부채(유동)
999,485,879
636,854,187

기타금융부채(유동)
-
12,812,994,685

비유동부채
8,666,794,242
6,641,632,559

순확정급여부채
2,944,233,731
2,077,685,284

계약부채(비유동)
1,556,190,654
1,873,360,131

기타지급채무(비유동)
1,238,412,669
1,095,337,826

리스부채(비유동)
2,579,408,804
1,147,621,099

충당부채(비유동)
348,548,384
447,628,219

부채총계
24,547,492,577
36,689,221,543

자본

지배기업소유지분
244,396,535,962
240,221,444,870

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본항목
(16,115,465,084)
(14,015,086,011)

기타포괄손익누계액
(704,998,231)
(978,925,556)

이익잉여금
145,623,794,119
139,622,251,279

비지배지분
271,826,199
576,984,901

자본총계
244,668,362,161
240,798,429,771

부채및자본총계
269,215,854,738
277,487,651,314

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 13 기 (
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

주식회사 레이언스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
125,563,733,952
142,985,961,678

매출원가
77,394,981,946
85,092,455,477

매출총이익
48,168,752,006
57,893,506,201

판매비와관리비
41,537,346,616
38,197,899,318

영업이익
6,631,405,390
19,695,606,883

기타수익
276,479,025
1,197,038,727

기타비용
89,073,575
641,998,724

지분법이익(손실)
(504,588,759)
-

금융수익
8,787,457,398
7,367,652,094

금융비용
2,901,307,196
4,092,920,102

법인세비용차감전순이익
12,200,372,283
23,525,378,878

법인세비용
4,451,196,022
4,062,898,115

당기계속영업이익
7,749,176,261
19,462,480,763

지배기업 소유주지분
7,829,571,921
19,599,985,370

비지배지분
(80,395,660)
(137,504,607)

당기순이익
7,749,176,261
19,462,480,763

지배기업 소유주지분
7,829,571,921
19,599,985,370

비지배지분
(80,395,660)
(137,504,607)

기타포괄손익
125,169,586
(1,583,838,884)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채재측정요소
(240,100,541)
(875,658,482)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
365,270,127
(708,180,402)

당기총포괄손익
7,874,345,847
17,878,641,879

지배기업 소유주지분
7,849,114,165
18,052,424,062

비지배지분
25,231,682
(173,782,183)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
498
1,246

(3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 14 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스 (단위 : 원)

과목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
213,412,858,269
213,153,786,400

현금및현금성자산
52,848,044,872
48,881,186,219

단기금융상품
93,000,000,000
90,000,000,000

단기당기손익-공정가치금융자산
2,187,922,357
-

매출채권
28,024,295,171
35,227,251,964

기타수취채권(유동)
1,886,673,896
1,552,994,925

재고자산
28,708,550,425
30,127,217,058

매각예정자산(유동)
4,990,360,552
4,990,360,552

기타유동자산(유동)
1,767,010,996
2,261,887,795

파생금융상품자산(유동)
-
112,887,887

비유동자산
38,320,743,757
41,781,861,005

장기금융상품
-
-

당기손익공정가치측정금융자산
276,250,249
2,493,337,256

기타수취채권(비유동)
368,512,209
459,423,804

종속기업투자주식
4,798,210,491
5,087,275,293

유형자산
19,703,745,183
21,187,652,247

무형자산
6,927,729,794
5,489,457,503

사용권자산
129,748,091
226,033,582

관계기업에 대한 투자자산
67,790,936
400,000,000

이연법인세자산
6,048,756,804
6,438,681,320

자산총계
251,733,602,026
254,935,647,405

부채

유동부채
10,028,160,677
20,797,475,516

매입채무
2,777,069,631
3,897,797,865

기타지급채무(유동)
1,973,534,178
2,293,857,678

계약부채(유동)
775,973,369
792,511,880

충당부채(유동)
1,052,291,114
1,105,145,344

리스부채(유동)
93,701,425
1,722,082

금융보증부채(유동)
24,955,474
21,477,620

파생금융상품부채(유동)
243,959,408
9,969,564,271

기타부채(유동)
1,290,292,286
1,145,724,982

당기법인세부채
1,796,383,792
1,569,673,794

비유동부채
3,209,553,285
3,092,447,454

순확정급여부채
658,356,309
7,219,551

계약부채(비유동)
1,118,633,556
1,511,426,254

기타지급채무(비유동)
1,024,429,044
925,337,263

충당부채(비유동)
348,548,384
447,628,219

금융보증부채(비유동)
24,527,126
-

리스부채(비유동)
35,058,866
200,836,167

부채총계
13,237,713,962
23,889,922,970

자본

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본항목
(15,257,314,929)
(15,257,314,929)

이익잉여금
138,159,997,835
130,709,834,206

자본총계
238,495,888,064
231,045,724,435

부채및자본총계
251,733,602,026
254,935,647,405

(4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
)

제 13 기 (
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
)

주식회사 레이언스 (단위 : 원)

과목
제 14 기
제 13 기

매출액
93,801,599,830
115,161,034,283

매출원가
60,016,511,483
68,331,971,564

매출총이익
33,785,088,347
46,829,062,719

판매비와관리비
25,181,130,722
24,055,405,467

영업이익
8,603,957,625
22,773,657,252

기타수익
204,760,056
830,818,367

기타비용
2,917,414,922
7,479,443,508

금융수익
8,523,963,590
7,100,728,987

금융비용
1,421,087,812
2,811,522,333

지분법이익(손실)
(332,209,064)
-

법인세비용차감전순이익
12,661,969,473
20,414,238,765

법인세비용
3,317,398,949
4,176,845,858

당기순이익
9,344,570,524
16,237,392,907

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(320,762,895)
(680,110,667)

순확정급여부채의 재측정요소
(320,762,895)
(680,110,667)

당기총포괄손익
9,023,807,629
15,557,282,240

주당이익

기본주당순이익
594
1,032

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 14 기
제 13 기

2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2025년 3월 25일
처분확정일 : 2024년 3월 26일

주식회사 레이언스

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

136,682,339,995

129,389,540,766

전기이월미처분이익잉여금
127,658,532,366

113,832,258,526

당기순이익
9,344,570,524

16,237,392,907

확정급여제도의 재측정요소
(320,762,895)

(680,110,667)

II. 이익잉여금처분액

1,731,008,400

1,731,008,400

이익준비금
157,364,400

157,364,400

배당금 (현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 100원(20%) 전기 100원(20%))
1,573,644,000

1,573,644,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

134,951,331,595

127,658,532,366

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제14기 정기 주주총회 (2025년 3월 25일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2024년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도
제 14 기(2024년)
제 13 기(2023년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,573,644,000
1,573,644,000

시가배당률(%)
1.62
1.07

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4 명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4 명 )

실제 지급된 보수총액
1,028 백만원

최고한도액
1,200 백만원

(*) 전기 이사의 수는 2024년 주주총회에서 승인받은 이사의 수입니다.