파라텍 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
6.0
(주)파라텍

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
박 선 기

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지) http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박선기

(전 화) 02-3780-8700

주주총회 소집공고

(제53기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 25일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 본사 다목적홀

3. 회의 목적 사항 가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명), 대리인의 신분증 지참(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2025년 03월 10일

주식회사 파라텍

대표이사 박선기(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

박선기
김도영
강명구
강대희
한희열

참석률100.00%
참석률90.74%
참석률100.00%
참석률96.30%

참석률
96.30%

23.03.29(선임)
22.03.30(선임)
24.03.27(재선임)
23.03.29(선임)
23.12.27(선임)

찬 반 여 부

1
2024-02-13
(외부 감사전)재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

2
2024-02-19
(외부 감사전)연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

3
2024-03-12
내부회계관리제도 보고 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-03-12
분할계획서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-03-12
정기주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-03-26
23년 안전 및 보건활동 실적보고 및 24년 계획 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
불참
찬성

7
2024-03-26
지점 변경 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
불참
찬성

8
2024-04-01
타법인 증권 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-04-15
(정정)분할계획서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024-04-15
임시주주총회 소집결의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024-05-03
제3자배정 소액공모 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024-05-24
(정정)주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024-05-24
산업은행 운영자금대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024-05-24
타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2024-06-11
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2024-06-20
단기차입금 연장 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

17
2024-06-20
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

18
2024-06-28
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2024-07-02
타법인 책임준공확약 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2024-07-10
타법인 금전대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2024-07-23
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

22
2024-08-06
타법인 전환사채 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2024-08-06
타인에 대한 채무보증 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2024-08-12
타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2024-08-23
제3자배정 유상증자 결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2024-08-23
제3회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2024-08-23
제4회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2024-09-06
(정정)제3자배정 유상증자 결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2024-09-06
(정정)제3회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

30
2024-09-06
(정정)제4회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

31
2024-09-24
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

32
2024-09-24
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

33
2024-10-15
타인에 대한 채무보증결정 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

34
2024-10-15
어음 할인한도 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

35
2024-10-15
타법인 회사채 정정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

36
2024-10-15
타인에 대한 채무보증 결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

37
2024-11-20
타법인 책임준공확약 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

38
2024-11-20
타법인 금전대여 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

39
2024-11-20
타법인 금전대여 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

40
2024-11-20
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

41
2024-11-26
(정정)제3자배정 유상증자결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

42
2024-11-26
(정정)제3회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

43
2024-11-26
(정정)제4회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

44
2024-12-06
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

45
2024-12-06
타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

46
2024-12-10
(정정)제3회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

47
2024-12-10
(정정)제4회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

48
2024-12-12
타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

49
2024-12-12
(정정)제4회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

50
2024-12-12
(정정)타법인 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

51
2024-12-18
임시주주총회 소집결의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

52
2024-12-24
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

53
2024-12-24
타법인 금전대여 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

54
2024-12-30
타인에 대한 채무보증결정 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
72,483
36,241
(*1)

(*1) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

인허가 보증
한국종합개발(주)(종속회사)
약정일 ~ 2026-08-20
2,996,207
1.41

인허가 보증
약정일 ~ 2026-12-29
2,410,164
1.13

연대보증
한국개발(주)(손자회사)
2023-10-25 ~ 2025-10-25
5,124,000
2.41

계약보증(연대보증)
휴림건설(주)(종속회사)
2023-08-31 ~ 2025-02-28
2,294,089
1.08

연대보증
2023-11-01 ~ 2025-12-30
5,931,860
2.79

책임준공 확약
2022-11-07 ~ 2025-02-28
16,396,800
7.71

책임준공 확약
2023-07-03 ~ 2025-03-31
20,161,700
9.48

책임준공 확약
2023-11-15 ~ 2026-03-30
20,449,200
9.62

책임준공 및 채무인수 확약
2022-06-13 ~ 2025-03-13
35,219,999
16.56

책임준공 확약
착공일 ~ 2025-12-30
47,529,000
22.35

* 상기 비율은 최근 사업연도말 매출총액 기준으로 산정하였습니다.* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

책임준공 확약
휴림건설(주)(종속회사)
2022-11-07 ~ 2025-02-28
16,396,800
7.71

책임준공 확약
2023-07-03 ~ 2025-03-31
20,161,700
9.48

책임준공 확약
2023-11-15 ~ 2026-03-30
20,449,200
9.62

책임준공 및 채무인수 확약
2022-06-13 ~ 2025-03-13
35,219,999
16.56

책임준공 확약
착공일 ~ 2025-12-30
47,529,000
22.35

* 상기 비율은 최근 사업연도말 매출총액 기준으로 산정하였습니다.* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 50년 이상 소방설비와 기계설비를 전문분야로 한 계속적인 반복시공으로 시공기술의 축적과 기능 개선을 경쟁력으로 갖췄으며, 당사 제품의 효용성을 증대시켜 왔습니다. 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 기존의 전기, 전자, 화학 등 첨단기술이 융합된 차세대 소방제품과 기존 제품군의 라인업을 강화해 종합소방안전기업으로서의 위상을 확고히 하고있습니다.

나. 회사의 현황

가. 제조부문(1) 사업의 개요당사는 1973년 창업 이래 소방 불모지를 개척하고 스프링클러 헤드류, 주방용 자동소화장치, 소방용 합성수지배관(CPVC), 밸브 등 시장을 선도하는 소방제품을 생산해오고 있습니다. 1975년 국내 최초로 소방제품의 국가 검정을 획득하였으며, 2000년대 들어 신축배관, 스프링클러, 밸브 제품의 UL/FM인증을 획득하였습니다. 또한 2011년 국내 최초로 스프링클러헤드 자체 품질제품검사를 시행하고, 국내 업체 중 유일하게 CPVC Pipe와 Fitting류 모두 UL 인증을 받음으로써 제품 기술력과 품질의 우수성을 국내외에 널리 알렸습니다. 이와 같이 50년 이상 축적된 기술력을 바탕으로 기존의 제품에 전기, 전자, 화학, 그리고 첨단기술이 융합된 차세대 소방제품과 청정가스소화설비시스템을 연구 개발하고, 기존 제품군의 라인업을 강화해 종합소방안전기업으로서의 위상을 확고히 하고 있습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망국내 시장의 설비시공능력에서 우수성을 인정받고 있는 당사의 강점을 활용하여 제조와 설비시공부문 간의 시너지효과를 통해 매출증대에 주력함으로써 새로운 수익 창출을 기대하고 있습니다.해외시장으로는 중동과 아시아 지역에서 검증된 우수한 품질과 영업역량을 바탕으로 미국, 캐나다 그리고 남미 시장으로 판매거점을 넓히기 위해 제품에 대한 해외인증을 확대하고 있으며 해외영업활동을 강화하고 있습니다.
나. 설비시공부문(1) 사업의 개요당사는 50년 이상 소방설비와 기계설비를 전문분야로 한 계속적인 반복시공으로 시공기술의 축적과 기능 개선을 경쟁력으로 갖췄으며, 당사 제품의 효용성을 증대시켜 왔습니다. 특히 경쟁이 치열한 주택시장, 상업용 오피스텔 등 주거용 건축물에서 벗어나 반도체, 디스플레이와 같은 대형 하이테크 플랜트의 클린룸 소방 등을 전문 수주.시공하고 있습니다.(2) 시장의 특성소방설비 시장은 소방법규에서 정하는 일정 규모 이상의 건축물과 다중이용시설, 특수목적 방보대상공간 등에 의무적으로 설치해야 하므로, 소방시설공사는 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을받고 있습니다.(3) 시장의 전망현재 일부 공사는 대형건설업체에서 소방시설공사를 수주하여 하도급을 통한 시공이 많이 이루어지고 있습니다. 또한 최근에는 소방시설공사에 대한 분리발주에 관한 내용들이 시행됨에 따라 당사에서 보다 적극적으로 입찰할 수 있는 기회가 부여되는 등 당사의 수익창출에도 긍정적인 효과가 기대되고 있습니다.

(4) 최근 4개년 시공능력평가액 변동 추이

(단위 : 백만원, 순위/업체수)

구 분
제52기
제51기
제50기
제49기

전문소방시설공사업(주1)
평가액
209,493
193,734
141,030
166,372

순위(전국)
4(6,558)
3(6,501)
6(6,348)
5 (6,178)

기계설비
ㆍ가스공사업(주2)

평가액
22,942
40,607
24,256
35,024

순위(전국)
315(10,332)
146(10,179)
229 (9,586)
134 (8,327)

* (주1) 소방시설공사업법에 따라 한국소방시설협회에서 소방시설공사업체의 시공능력과 동일 업종의 전국 순위를 매년 평가하여 공시하고 있습니다* (주2) 건설산업기본법에 따라 대한설비건설협회에서 공사업체의 시공능력과 동일 업종의 전국 순위를 매년 평가하여 공시하고 있습니다.

다. 공시대상기간중 요약 매출실적

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위:백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적 용도
주요 상표등
구 분
매출액
비율

소방기구제조도매
제품
스프링클러헤드류
살수헤드
FESCO
내수
25,649
11.9%

수출
3,255
1.5%

소방용밸브류
유수검지장치
FESCO
내수
7,834
3.6%

수출
354
0.2%

SP-JOINT류
배관연결장치
FESCO
내수
4,520
2.1%

수출
287
0.1%

자동식소화기류
소화기
FESCO
내수
5,361
2.5%

수출
-
0.0%

CPVC류
파이프
FESCO
내수
-
0.0%

수출
381
0.2%

기타
기타
FESCO
내수
11,920
5.5%

수출
42
0.0%

소방설비시공 등
공사
소화설비공사 등
내수
155,191
72.3%

수출
-
0.0%

합 계
내수
210,475
98.0%

수출
4,319
2.0%

계
214,794
100.0%

라. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. ~ 190. (생략)

191. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

192. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체

193. 전 각호에 관련되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. ~ 190. (생략)

191. 컨텐츠 라이센스 판매업

192. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

193. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체

194. 전 각호에 관련되는 사업

사업다각화

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.