디지캡 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 디지캡

주주총회소집공고
6.0
주식회사 디지캡

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
범 진 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)https://
www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)이 상 열

(전 화)02-3477-2101

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

㈜디지캡 주주 제위

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조 등에 의거하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 갈음합니다)

- 다음 -

1. 일 시: 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) ㈜디지캡 1층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사위원회 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

- 제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건

제3-1호 사내이사 오성흔 선임 승인의 건(신임)

제3-2호 사외이사 신영식 선임 승인의 건(신임)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

1) 직접참석: 신분증

2) 대리인참석: 참석위임장(주주, 대리인 인적사항 등 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(주주),

대리인 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

상법시행령 제31조④항4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사홈페이지(http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.

2025년 3월 10일서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

주식회사 디지캡

대표이사 범 진 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(1) 이사회 주요 의결 내역

회 차

개최 일자

의안 내용

가결 여부

이사의 성명
비고

신용태이사회의장참석율: 100%
한승우대표이사참석율:100%
김민용사내이사참석율: 100%
박준영사내이사참석율: 100%
범진규대표이사, 의장참석율: 100%
이상열사내이사참석율: 100
임진국기타비상무이사참석율: 100%

찬반여부

24-1
24.01.29
- 2023년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

24-2
24.03.11
- 제3자배정 유상증자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

24-3
24.03.12
- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

24-4
24.03.28
- 대표이사 선임 승인의 건- 감사위원 선임 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-5
24.04.08
- 타 법인 주식 양도 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-6
24.04.29
- 타 법인 신규 투자 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-7
24.05.17
- 회원권 양도 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-8
24.05.29
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-9
24.06.19
- 타 법인 추가 투자 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-10
24.07.01
- 종속회사 대여금 지급 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-11
24.08.05
- 종속회사 매입처 대상 지급 보증 제공 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-12
24.09.02
- 타 법인 주식 추가 취득 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-13
24.09.10
- 타 법인 신규 투자 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-14
24.09.13
- 타 법인 주식 양도 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-15
24.09.25
- 합병결정 승인의 건- 권리주주 확정 기준일 설정 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-16
24.10.07
- 합병 진행 상황 보고의 건- 마곡 사옥 활용 방안 보고의 건- 그룹 시너지TF 운영 현황 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24-17
24.10.28
- 소규모합병 계약 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-18
24.10.31
- 운영자금 신규 차입 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-19
24.12.02
- 합병 진행 상황 보고의 건- 마곡 사옥 활용 방안 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24-20
24.12.03
- 합병 경과 보고 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-21
24.12.24
- 자기주식 처분 결정 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

24-22
24.12.24
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

25-1
25.01.16
- 영업양수 계약 승인의 건- 임시주주총회 소집 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

25-2
25.01.23
- 2024년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

25-3
25.03.07
- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

주1) 사내이사 신용태, 한승우, 김민용, 박준영은 일신상의 사유로 사임(24.03.28)하였으면, 사내이사 범진규, 이상열, 기타비상무이사 임진국은 제24기 정기주주총회(24.03.28)에서 신규 선임되었습니다.

(2) 이사회에서의 사외이사 주요 활동 내역

회 차

개최 일자

의안 내용

가결 여부

사외이사참석 여부

김기홍사외이사참석율: 100%
공태용사외이사참석율: 100%
강훈사외이사참석율: 100%
송윤진사외이사참석율: 100%
박춘식사외이사참석율: 100%

24-1
24.01.29
- 2023년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

24-2
24.03.11
- 제3자배정 유상증자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

24-3
24.03.12
- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

24-4
24.03.28
- 대표이사 선임 승인의 건- 감사위원 선임 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-5
24.04.08
- 타 법인 주식 양도 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-6
24.04.29
- 타 법인 신규 투자 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-7
24.05.17
- 회원권 양도 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-8
24.05.29
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-9
24.06.19
- 타 법인 추가 투자 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-10
24.07.01
- 종속회사 대여금 지급 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-11
24.08.05
- 종속회사 매입처 대상 지급 보증 제공 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-12
24.09.02
- 타 법인 주식 추가 취득 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-13
24.09.10
- 타 법인 신규 투자 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-14
24.09.13
- 타 법인 주식 양도 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-15
24.09.25
- 합병결정 승인의 건- 권리주주 확정 기준일 설정 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-16
24.10.07
- 합병 진행 상황 보고의 건- 마곡 사옥 활용 방안 보고의 건- 그룹 시너지TF 운영 현황 보고의 건
-
-
-
-
-
-

24-17
24.10.28
- 소규모합병 계약 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-18
24.10.31
- 운영자금 신규 차입 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-19
24.12.02
- 합병 진행 상황 보고의 건- 마곡 사옥 활용 방안 보고의 건
-
-
-
-
-
-

24-20
24.12.03
- 합병 경과 보고 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-21
24.12.24
- 자기주식 처분 결정 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

24-22
24.12.24
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

25-1
25.01.16
- 영업양수 계약 승인의 건- 임시주주총회 소집 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

25-2
25.01.23
- 2024년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

25-3
25.03.07
- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

주1) 사외이사 김기홍, 공태용, 강훈은 일신상의 사유로 사임 및 퇴임(24.03.28)하였으면, 사외이사 송윤진, 박춘식은 제24기 정기주주총회(24.03.28)에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송윤진 사외이사박춘식 사외이사임진국 기타비상무이사(사외이사 김기홍,사외이사 공태용,사외이사 강훈)
24.01.29
- 2023년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결

24.03.12
- 2024년 사업보고의 건
-

24.03.28
- 감사위원장 선임 승인의 건
가결

24.04.26
- 신규 투자 계획 및 예상 일정 보고의 건
-

24.07.03
- 2024년 상반기 사업현황 보고의 건- 방송 시연회 참관
-

24.12.19
- 통합 법인 출범에 따른 사업 및 조직 운영 방안 보고의 건- 마곡 사옥 운영 방안 보고의 건
-

25.01.23
- 2024년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결

주1) 감사위원 김기홍, 공태용, 강훈은 일신상의 사유로 사임(24.03.28)하였으면, 감사위원 송윤진, 박춘식, 임진국은 신규 선임(24.03.28)되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5명
3,000,000
45,000
9,000
-

주1) 상기 인원수 및 1인당 평균 지급액은 2024년 말 기준일 현재 중도 퇴임 및 사임한 사외이사 3인을 포함하여 기재하였으며, 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사, 기타비상무이사 등을 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국행정연구원은 콘텐츠란 문자, 소리, 화상, 영상 등의 형태로 이루어진 정보의 내용물을 지칭하며 출판, 음악, 영화 등의 영상, 사진 등의 화상, 게임, DB 등 광범위한 분야를 포함한다고 정의하였습니다. 디지털콘텐츠는 이러한 콘텐츠를 제작·전송·저장·활용 등의 효용성을 높이기 위해 디지털화한 것을 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠를 기획·제작·유통·소비하는 모든 산업을 포함합니다. 콘텐츠, 디지털콘텐츠, 디지털콘텐츠산업의 관계를 도식화하면 다음과 같습니다.

콘텐츠, 디지털콘텐츠, 디지털콘텐츠산업 관계도

전통적인 디지털콘텐츠산업은 네트워크, 단말기, 소프트웨어 및 콘텐츠가 하나의 가치사슬 안에서 유기체적 상호작용을 통해 소비되고 있습니다. 디지털콘텐츠 산업의 가치사슬을 생산-유통-소비의 3단계로 보면 생산은 저작권자를 포함한 콘텐츠 제작자가, 유통은 네트워크 사업자와 콘텐츠 유통사업자가, 소비는 소비자가 사용하는 단말기 사업자가 주요한 가치를 창출하며 각자 서로의 발전이 전체의 발전을 견인하고 있습니다.

2020년대
에 들어서면서 디지털콘텐츠 제작에 AI와 VR·AR 등 신기술을 활용하는 경우가 증가하여 가상현실 콘텐츠는 메타버스를 통해 가상 세계에서 브랜드를 알리고 서비스를 제공하여 역동적이고 개인화된 경험을 제공하며, 역동적이고 개인화된 경험을 통해 시청자의 몰입도를 높이고 있습니다.
ChatGPT
와 같은 생성형
AI 도구의 활용이 증가하면서 아이디어 구상, 개요 및 초안 작성 등에 활용되어
디지털콘텐츠 제작 프로세스가 간소화되고 있습니다.시장조사 기업 마켓어스(Market.us)의 조사에 따르면,
글로벌 디지털콘텐츠 시장은 2022년 1,922억 9,000만 달러(약 260조 원), 2023년 2,147억 9,000만 달러(약 291조 원)를 기록했으며, 2024년에는 2,399억 2,000만 달러(약 325조 원)에 이를 것으로 추산됩니다.
이후 2032년까지 연평균 성장률 11.7%를 기록하며 5,814억 2,000만 달러(약 788조 원)로 성장할 것으로
전망됩니다.

글로벌 디지털콘텐츠 기술 시장 전망 시나리오(2022-2032)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 영상 제작·유통·소비 단계의 보안을 강화하는 ‘영상보안/보안 SW·솔루션’, AI 기술을 활용해 영상 콘텐츠의 제작·유통·소비를 최적화하는 ‘영상 AI SW·솔루션’,
현실과 가상을 융합하여
콘텐츠 소비 범위를 확장하는 ‘메타버스 SW·솔루션’, 실제 환경을
디지털로 구현하여
시뮬레이션과 최적화를 지원하는 ‘디지털트윈 SW·솔루션’, 다양한 콘텐츠의 제작·관리·배포를 지원하는 ‘콘텐츠 SW·솔루션’, IPTV 및 디지털케이블TV 등 유료방송 서비스를 지원하는 ‘디지털방송 솔루션’ 사업입니다.

주요 사업

(나) 공시대상 사업부문의 구분

‘영상보안/보안 SW·솔루션’은 영상 제작-유통-소비 단계에서 필요한 소프트웨어 및 솔루션입니다. 디지털방송 보호를 위해 방송 수신을 제한하는 시스템인 CAS 솔루션과
멀티미디어 콘텐츠 보호를 위한
DRM 솔루션, 최근 생성형 AI
언어모델이
멀티모달 모델로 진화하면서 '개인정보', '회사 기밀정보'에 대한 유출 가능성이 높아지고 있어 기밀정보(Text, 이미지/영상포함)
유출 방지를 위한
LMM Security 솔루션 등이 있습니다.

‘영상 AI SW·솔루션’은 영상 콘텐츠에 필요한 AI솔루션으로 최근 생성형 AI를 비롯하여 AI 기술이 급격하게 발전하면서 영상 제작-유통-소비 단계에서 적극 활용되고 있습니다. 딥 페이크 기술에 따라 AI 생성 영상을 소비자/사용자가 인지할 수 있도록 표출하는 솔루션과 영상프레임을 추출해 목적(음란물/AI 생성 지수 등)에 따른 영상을 배포 금지/재생 중지 등 이용 제한하는 솔루션, 영상을 송출하는 비용을 절감하기 위한 AI 기술 기반 압축/전송 솔루션, AI 편집 및 보정, 자막 등의 솔루션이 있습니다.

‘메타버스 SW·솔루션’은 현실과 가상의 융합을 통해 콘텐츠 유통/소비의 범위를 현실 세계에 중첩하거나 가상 생활까지 확장하는 솔루션입니다. 콘텐츠의 제작-유통-소비 단계 중 특히 제작 단계에서 가상 캐릭터 제작 및 특수시각효과를 제작하고 영화/드라마 등에서 사용되도록 하는 솔루션과 현실 세계에 가상의 이미지/영상 또는 원격 사물/콘텐츠를 중첩/표현하여 실감 기반의 AR/VR 커뮤니케이션을 수행하는 솔루션 등이 있습니다.

‘디지털트윈 SW·솔루션’은 실제 물리적 환경을 디지털로 복제하여 시뮬레이션, 모니터링 최적화를 수행하는 솔루션입니다. 2D 설계 및 3D 모델링을 수행하고 실제 제조/건설 현장과 동일한 환경을 디지털로 구현하여 현장 센서정보와 AI를 기반으로 시뮬레이션을 수행하여 유지 보수 최적화, 공정 배치, 건설 BIM 활용 등 제품의 설계부터 모델링 그리고 시뮬레이션까지 이루어지도록 하는 제반 솔루션 등이 있습니다.

‘콘텐츠 SW·솔루션’은 다양한 콘텐츠를 효율적으로 제작, 관리, 배포할 수 있는 솔루션입니다. 여기에는 콘텐츠 소비자들이 다양한 플랫폼 및 단말기(TV, Car, Display 등)에서도 끊김 없이 이용할 수 있도록 콘텐츠 제작 도구SW, 콘텐츠 제공자와 연계하는 솔루션, 기업 및 개인이 필요로 하는 멀티미디어 콘텐츠와 문서를 제작하여 배포하는 솔루션 등이 있습니다.

‘디지털방송 솔루션’은 IPTV와 디지털케이블TV 같은 유료방송사업자의 방송서비스에 적용하는 솔루션으로 한국의 UHD 방송과 미국 ATSC3.0 표준에 맞는 방송이 이루어지도록 하는 양방향/개인화 서비스 시스템, 콘텐츠/시스템/셋톱박스 관리 시스템, 그리고 셋톱박스 UI/UX 솔루션 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업 특성상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

현재 당사가 영위하고 있는 시장의 특성으로 일정 기간 안정성과 신뢰성이 입증된 솔루션, 신속한 지원이 가능한 소프트웨어 및 솔루션을 선호하고 있습니다. 또한 신규 서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되는 등 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요합니다.

(4) 해외진출의 연혁 및 그 내용
당사는 현재 해외 법인 및 지사를 보유하고 있지 않으며, 현재 미국에서 상용화 중인 ATSC 3.0 기반 차세대 방송서비스 시장에 직접 솔루션을 공급하고 기술지원을 제공하고 있습니다. 또한 현지 영업 및 마케팅을 수행하는 파트너 업체를 선정하여 사업을 영위하고 있으며, 추가적으로 고객들이 필요로 하는 각종 부가 서비스를 구현해 사업을 확장해 나아갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업이 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>

- 재무상태표 -

개 별 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디지캡
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

금 액
금 액

<자산>

I. 유동자산

34,332,427,073

24,118,251,245

현금및현금성자산
20,673,834,620

8,369,698,912

단기금융상품
2,000,000,000

4,000,000,000

매출채권
7,130,858,608

4,233,736,327

계약자산
255,833,333

532,740,909

기타채권
1,075,162,076

2,855,357,485

당기손익-공정가치측정금융자산
1,097,585,218

1,042,346,272

파생상품자산
16,768,097

-

재고자산
1,902,379,266

2,611,104,814

기타유동자산
77,434,249

443,249,586

당기법인세자산
102,571,606

30,016,940

II. 비유동자산

40,159,740,331

26,169,425,265

장기매출채권
316,165,163

8,345,210

당기손익-공정가치측정금융자산
1,199,910,200

6,100,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,925,000,000

-

관계기업투자
2,273,422,981

640,906,641

비유동기타채권
648,503,681

243,056,933

유형자산
23,827,039,220

24,080,494,878

사용권자산
204,230,799

508,754,564

무형자산
9,246,126,621

675,767,039

순확정급여자산
496,401,243

-

기타비유동자산
22,940,423

6,000,000

자산총계

74,492,167,404

50,287,676,510

<부채>

I. 유동부채

13,006,584,424

4,642,958,534

매입채무
7,655,296,113

1,864,852,027

기타채무
498,410,220

775,282,235

단기차입금
2,000,000,000

-

유동성장기차입금
600,000,000

444,900,000

기타유동부채
2,252,878,091

1,556,880,482

당기법인세부채
-

1,043,790

II. 비유동부채

3,958,938,579

2,863,906,957

장기차입금
900,000,000

-

확정급여부채
-

232,591,053

비유동기타채무
889,145,813

994,518,857

기타비유동부채
101,473,723

132,063,353

이연법인세부채
2,068,319,043

1,504,733,694

부채총계

16,965,523,003

7,506,865,491

<자본>

I. 지배기업소유주지분

57,526,644,401

42,339,595,019

자본금
6,506,577,000

4,790,427,000

자본잉여금
30,721,759,229

19,908,595,717

기타자본
(656,029)

(1,455,451,736)

기타포괄손익누계액
10,401,111,503

10,209,765,746

이익잉여금
9,897,852,698

8,886,258,292

II. 비지배지분

-

441,216,000

자본총계

57,526,644,401

42,780,811,019

부채와자본총계

74,492,167,404

50,287,676,510

- 포괄손익계산서 -

개 별 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

금 액
금 액

I. 매출액
32,013,726,035
14,936,406,515

II. 매출원가
24,545,110,641
10,630,585,306

III. 매출총이익
7,468,615,394
4,305,821,209

IV. 판매비와관리비
9,065,784,801
3,579,513,030

V.영업이익(손실)
(1,597,169,407)
726,308,179

기타수익
1,192,284,173
6,524,022

기타비용
337,276,231
1,736,575,838

금융수익
788,280,344
228,888,605

금융비용
86,904,832
21,356,319

관계기업투자손익
377,622,372
-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
336,836,419
(796,211,351)

VII. 법인세비용(수익)
(356,007,870)
24,100,179

VIII. 계속영업이익(손실)
692,844,289
(820,311,530)

IX. 중단영업이익(손실)
458,509,190
(2,514,216,473)

X. 당기순이익(손실)
1,151,353,479
(3,334,528,003)

XI. 기타포괄손익
62,451,171
1,590,320,328

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(128,238,557)
(451,955,303)

유형자산재평가
-
2,042,275,631

관계기업 자본변동지분
(656,029)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
178,578,137
-

현금흐름위험회피파생상품평가손익
12,767,620
-

XII. 총포괄이익(손실)
1,213,804,650
(1,744,207,675)

XIII. 주당손익

기본주당순손익
96
(356)

기본주당계속영업손익
57
(89)

기본주당중단영업손익
39
(267)

희석주당순손익
96
(356)

희석주당계속영업손익
57
(89)

희석주당중단영업손익
39
(267)

- 자본변동표 -

개 별 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

2023.1.1

(전기초)

4,781,714
19,864,804
(1,387,009)
8,167,490
12,907,485
1,288,842
45,623,325

총포괄손익:

당기순이익

(손실)

-
-
-
-
(3,292,103)
(42,425)
(3,334,528)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(451,955)
-
(451,955)

유형자산

재평가

-
-
-
2,042,276
-
-
2,042,276

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
8,713
100,849
(43,902)
-
-
-
65,660

주식선택권의 변동
-
24,540
(24,540)
-
-
-
-

연결범위 변동
-
(81,598)
-
-
-
(805,201)
(886,798)

배당금의 지급
-
-
-
-
(277,168)
-
(277,168)

2023.12.31

(전기말)

4,790,427
19,908,596
(1,455,452)
10,209,766
8,886,258
441,216
42,780,811

2024.1.1

(당기초)

4,790,427
19,908,596
(1,455,452)
10,209,766
8,886,258
441,216
42,780,811

총포괄손익:

당기순이익

(손실)

-
-
-
-
1,139,833
11,521
1,151,353

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(128,239)
-
(128,239)

지분법자본변동
-
-
(656)
-
-
-
(656)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
178,578
-
-
178,578

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
12,768
-
-
12,768

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의

행사

8,000
98,307
(41,504)
-
-
-
64,803

주식선택권의

변동

-
5,188
(5,188)
-
-
-
-

연결범위 변동
-
(979,621)
-
-
-
(452,737)
(1,432,358)

유상증자
1,708,150
12,275,641
-
-
-
-
13,983,791

자기주식의 처분
-
(586,352)
1,502,144
-
-
-
915,792

2024.12.31

(당기말)

6,506,577
30,721,759
(656)
10,401,112
9,897,853
-
57,526,644

- 현금흐름표 -

개 별 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

금 액
금 액

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(774,030,432)
4,771,102,089

영업에서 창출된 현금흐름
(1,384,024,255)
4,635,635,314

이자의 수취
667,498,363
278,060,509

이자의 지급
(69,993,210)
(16,871,332)

배당금 수취
126,989,340
225,000,000

법인세의 환급(납부)
(114,500,670)
(350,722,402)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(905,274,419)
(410,442,698)

단기금융상품의 순증감
-
1,000,000,000

단기대여금의 증가
-
(102,000,000)

단기대여금의 감소
-
4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
-
(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(1,300,035,200)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(1,699,237,500)
-

종속기업투자주식의 취득
(6,654,628,922)
-

종속기업투자주식의 처분
8,278,129,320
-

관계기업투자주식의 처분
48,000,000
-

토지의 취득
(138,221,995)
-

비품의 취득
(11,410,493)
(21,418,002)

비품의 처분
34,419
1,535,661

컴퓨터장비의 취득
(66,702,917)
(52,871,326)

컴퓨터장비의 처분
993,946
-

시설장치의 취득
(45,535,000)
(33,000,000)

시설장치의 처분
1,538,167
-

기계장치의 취득
(81,971,177)
(111,272,652)

차량운반구의 취득
(6,703,000)
(2,285,200)

차량운반구의 처분
-
3,000,000

건설중인자산(유형)의 취득
(37,018,250)
(40,007,752)

기타무형자산의 취득
(3,300,000)
(42,278,000)

기타무형자산의 처분
3,778,974
-

소프트웨어의 취득
(40,300,000)
(2,600,000)

회원권의 처분
818,181,818
-

정부보조금의 사용
(535,090,818)
(1,811,956,912)

정부보조금의 수령
535,123,209
1,812,234,185

보증금의 증가
(40,000,000)
(47,575,000)

보증금의 감소
69,101,000
36,052,300

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
13,950,044,865
(2,065,201,814)

단기차입금의 증가
2,000,000,000
-

단기차입금의 감소
-
-

유동성장기차입금의 감소
(944,900,000)
(593,200,000)

종속기업의 취득
(1,666,020,984)
(886,798,228)

유상증자
13,983,791,280
-

리스부채의 상환
(248,493,185)
(373,695,222)

배당금 지급
-
(277,168,440)

주식선택권의 행사
64,803,200
65,660,076

자기주식의 처분
760,864,554
-

IV. 외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동효과
33,395,694
22,040,369

V. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)
12,304,135,708
2,317,497,946

VI. 기초 현금 및 현금성자산
8,369,698,912
6,052,200,966

VII. 기말 현금 및 현금성자산
20,673,834,620
8,369,698,912

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제25기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지
제24기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 25일
처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 디지캡
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 미처분 이익잉여금

9,800,401,371

8,646,503,386

전기이월미처분잉여금
8,646,503,386

9,920,461,510

연결범위 변동
130,783,063

-

확정급여제도의 재측정요소
(128,238,557)

(453,646,594)

당기순이익(손실)
1,151,353,479

(820,311,530)

II. 이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

9,800,401,371

8,646,503,386

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조의 2 (위원회)

1) 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다

3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

제43조의 2 (위원회)

1) 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다

3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

위원회

추가 반영

-

제43조의 3 (사외이사후보추천위원회)

사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.

위원회

추가 반영

부칙

1. (시행일) 이 정관은 서기 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부칙

1. (시행일) 이 정관은 서기 2025년 3월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
제3-1호 의안: 사내이사 오성흔 선임 승인의 건제3-2호 의안: 사외이사 신영식 선임 승인의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오성흔
1974.01.01
사내이사
-
-
이사회

신영식
1968.11.30
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오성흔

㈜디지캡

연구소장

2002

2009 ~ 현재

㈜디지캡 연구원 입사

㈜디지캡 스마트기술연구소 연구소장

-

신영식
법조인

2009 ~ 2011

2020 ~ 2023

2023 ~ 현재

2024 ~ 현재

2019 ~ 현재

서울중앙지방검찰청 금융조세조사3부 검사

한국거래소 코스닥 기업심사위원회 위원

경찰청 국가수사본부 수사심의위원회 위원

금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원

법무법인(유한) 중부로 대표변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오성흔
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

신영식
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<신영식 사외이사 후보자>

- 사외이사 후보자로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이사회 일원으로 참여하여 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

- 전문적 지식과 경험을 통해 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 것에 노력을 기울일 것입니다.

- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<오성흔 사내이사 후보자>

오성흔 사내이사 후보자는 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 연구개발 경험과 전문성을 겸비하여 기업 경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천합니다.

<신영식 사외이사 후보자>

신영식 사외이사 후보자는 법률전문가로서 이사회의 감독 및 자문을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 이사회의 투명한 운영과 회사 가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_오성흔

확인서_신영식

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
876,070천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

*주주총회 집중일 개최 여부- 해당 사항 없음* 주주총회 참석 준비물

1) 직접참석: 신분증

2) 대리인참석: 참석위임장(주주, 대리인 인적사항 등 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(주주), 대리인 신분증* 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.