한화비전 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 한화비전

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한화비전

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 한화비전 (주)주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6전화번호: 070-7147-8880

작 성 자:
성 명: 홍승완부서 및 직위: IR팀전화번호: 070-7147-8880

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화비전(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화비전(주)
보통주
110,848
0.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한화
최대주주
보통주
17,141,530
33.95
최대주주
-

안순홍
발행회사 임원
보통주
3,201
0.01
발행회사 임원
-

계
-
17,144,731
33.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임선건
보통주
10
직원
직원
-

홍승완
보통주
400
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

- 2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제1기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화비전(주)
https://www.hanwhavision.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접교부, 우편접수, 전자우편 등에 의한 수여- 위임장 접수처 (우편번호 13488) 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6 한화비전 IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 25 일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 322(야탑동 344-1) 코리아디자인센터 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)

https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능

※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제1기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※참고사항※□ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. □ 최종 확정된 연결재무제표 및 재무제표는 2025년 3월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및
당사 홈페이지(http://www.hanwhavisi on.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 1(당) 기 2024년 12월 31일 현재

한화비전 주식회사(구, 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 1(당) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

996,234,441,988

현금및현금성자산
153,754,690,594

기타금융자산
55,340,000,000

매출채권및기타채권
456,150,053,887

재고자산
308,812,995,673

기타유동자산
22,176,701,834

Ⅱ. 비유동자산

594,911,739,866

장기매출채권및기타채권
8,460,386,430

사용권자산
40,426,506,340

유형자산
304,802,691,804

무형자산
85,624,198,940

기타금융자산
3,566,528,447

기타비유동자산
7,658,169,337

이연법인세자산
144,373,258,568

자 산 총 계

1,591,146,181,854

부 채

Ⅰ. 유동부채

530,103,580,800

매입채무및기타채무
202,454,844,921

차입금및사채
228,375,274,413

미지급법인세
49,292,100,739

리스부채
13,672,367,316

파생상품부채
5,250,754,917

기타유동부채
31,058,238,494

Ⅱ. 비유동부채

236,315,827,317

장기매입채무및기타채무
75,683,843,960

장기리스부채
23,641,295,417

종업원급여부채
114,487,247,501

이연법인세부채
22,503,440,439

부 채 총 계

766,419,408,117

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

822,869,661,844

자본금
25,244,195,000

자본잉여금
698,565,911,386

자본조정
(3,923,921,102)

기타포괄손익 누계액
90,682,468,777

이익잉여금
12,301,007,783

Ⅱ. 비지배지분

1,857,111,893

자 본 총 계

824,726,773,737

부 채 및 자 본 총 계

1,591,146,181,854

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 1(당) 기 2024년 9월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사(구, 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 1(당) 기

I. 매출
493,322,362,934

II. 매출원가
240,208,806,445

III. 매출총이익
253,113,556,489

IV. 판매비와관리비
161,789,704,607

V. 연구개발비
103,069,670,002

VI. 영업이익(손실)
(11,745,818,120)

VII. 기타수익
53,072,850,874

VIII. 기타비용
33,454,711,474

IX. 금융수익
8,628,148,559

X. 금융비용
23,117,507,944

XI. 법인세차감전순이익(손실)
(6,617,038,105)

XII. 법인세비용(수익)
(9,827,830,736)

XIII. 당기순이익
3,210,792,631

XIV. 기타포괄손익
17,768,878,492

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,473,754,006

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
16,295,124,486

XV. 총포괄이익
20,979,671,123

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
10,595,898,861

비지배지분
(7,385,106,230)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
27,678,264,938

비지배지분
(6,698,593,815)

XVI. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
210

연 결 자 본 변 동 표

제 1(당) 기 2024년 9월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사(구, 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2024.09.01 (분할기일)
25,244,195,000
704,477,086,918
-
75,305,211,623
-
3,252,713,691
808,279,207,232

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,595,898,861
(7,385,106,230)
3,210,792,631

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,705,108,922
(231,354,916)
1,473,754,006

해외사업환산손익
-
-
-
15,377,257,154
-
917,867,332
16,295,124,486

총포괄손익 합계
-
-
-
15,377,257,154
12,301,007,783
(6,698,593,814)
20,979,671,123

자본에 직접반영된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(3,923,921,102)
-
-
-
(3,923,921,102)

기타의자본변동
-
(5,911,175,532)
-
-
-
5,302,992,016
(608,183,516)

2024.12.31 (당기말)
25,244,195,000
698,565,911,386
(3,923,921,102)
90,682,468,777
12,301,007,783
1,857,111,893
824,726,773,737

연 결 현 금 흐 름 표

제 1(당) 기 2024년 9월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사(구, 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 1(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

56,847,904,527

영업으로부터 창출된 현금흐름
53,425,251,778

이자의 수취
2,166,858,081

이자의 지급
(4,626,247,172)

법인세 환급
5,882,041,840

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(74,441,384,427)

단기금융상품의 감소
2,747,958,750

대여금의 회수
20,212,842

장기대여금의 회수
3,888,904

보증금의 감소
286,928,758

유형자산의 처분
4,515,573,261

무형자산의 처분
277,586,252

배당금의 수령
1,965,476

기타비유동자산의 감소
795,000

단기금융상품의 증가
(55,340,000,000)

보증금의 증가
(187,917,481)

유형자산의 취득
(24,880,834,715)

무형자산의 취득
(1,259,644,444)

기타비유동자산의 증가
(627,897,030)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(107,229,628,348)

단기차입금의 차입
10,000,000,000

유동성차입금(Nego)의 순증가(감소)
(18,357,923,934)

단기차입금의 상환
(48,598,294,848)

유동성장기차입금의 상환
(41,748,000,000)

리스부채의 상환
(4,601,488,464)

자기주식의 취득
(3,923,921,102)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(124,823,108,248)

V. 기초의 현금및현금성자산 (분할기일)

275,827,519,093

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름

2,750,279,749

VII. 기말의 현금및현금성자산

153,754,690,594

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 14일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hanwhavision.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 1 기 2024년 12월 31일 현재

한화비전 주식회사(구, 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 1(당) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,209,514,328

현금및현금성자산
15,145,521,808

기타채권
63,992,520

Ⅱ. 비유동자산

520,488,758,851

종속기업투자
520,488,758,851

자 산 총 계

535,698,273,179

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,326,103,550

기타채무
1,326,103,550

Ⅱ. 비유동부채

14,973,979,294

이연법인세부채
14,973,979,294

부 채 총 계

16,300,082,844

자 본

Ⅰ. 자본금
25,244,195,000

Ⅱ. 자본잉여금
500,058,935,193

III. 자본조정
(3,923,921,102)

IV. 결손금
(1,981,018,756)

자 본 총 계

519,398,190,335

부 채 및 자 본 총 계

535,698,273,179

포 괄 손 익 계 산 서

제 1 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사(구, 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 1(당) 기

I. 영업수익
-

II. 영업비용
2,202,929,150

III. 영업이익(손실)
(2,202,929,150)

IV. 기타수익
5,257,867

V. 기타비용
-

VI. 금융수익
5,003,163

VII. 금융비용
-

VIII. 법인세차감전순이익(손실)
(2,192,668,120)

IX. 법인세비용(수익)
(211,649,364)

X. 당기순이익(손실)
(1,981,018,756)

XI. 총포괄손익
(1,981,018,756)

자 본 변 동 표

제 1 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사(구, 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
결손금
합계

2024.09.01 (분할기일)
25,244,195,000
500,058,935,193
-
-
525,303,130,193

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,981,018,756)
(1,981,018,756)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,981,018,756)
(1,981,018,756)

자본에 직접반영된 주주와의거래:

자기주식의 취득
-
-
(3,923,921,102)
-
(3,923,921,102)

2024.12.31 (당기말)
25,244,195,000
500,058,935,193
(3,923,921,102)
(1,981,018,756)
519,398,190,335

현 금 흐 름 표

제 1 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사(구, 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 1(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(930,557,090)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(934,789,773)

이자의 수취
5,003,163

법인세 납부
(770,480)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,923,921,102)

자기주식의 취득
(3,923,921,102)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,854,478,192)

V. 기초의 현금및현금성자산 (분할기일)

20,000,000,000

VI. 기말의 현금및현금성자산

15,145,521,808

결손금처리계산서당기의 결손금은 2025년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위:천원)

구분
당기

I. 미처리결손금

(1,981,019)

당기결손금
(1,981,019)

II. 결손금처리액

-

III. 차기이월미처리결손금

(1,981,019)

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 14일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hanwhavision.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
20,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(3)

실제 지급된 보수총액
84 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

2024년 12월 13일 임시주주총회에서 사명 변경을 결의함에 따라 규정 내 사명 변경을 적용함

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

표제

한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사

표제

한화비전 주식회사

사명 변경적용

제 1 조(목 적)

이 규정은
한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사의 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

제 1 조(목 적)

이 규정은
한화비전 주식회사
의 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

사명 변경적용

부칙1. 이 규정은 회사설립일부터 시행한다.

부칙

1.
이 규정은 회사설립일부터 시행한다.

2.
이 규정은 2025년 3월 25일부터 개정 시행한다. (2025.3.25)

부칙 신설