카프로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 카프로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 카프로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 카프로주 소:
서울특별시 종로구 인사동7길 12, 12층(관훈동, 백상빌딩)전화번호:
02-399-1200

작 성 자:

성 명:주병준부서 및 직위:
재무팀/부장전화번호:
02-399-1200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 카프로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 27일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결재원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 카프로
보통주
3,103
0.002
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)그린테크시스템
최대주주
보통주
64,000,000
37.87
최대주주
-

계
-
64,000,000
37.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주병준
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
법인
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 27일
2025년 03월 13일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2024년은 글로벌 경제가 인플레이션 완화와 미국 연준의 금리 정책 변화에 따라 점진적인 회복세를 보였지만, 중국 경기 둔화와 유럽의 에너지 비용 상승 등의 불확실성이 지속되었습니다. 또한, 글로벌 원자재 가격의 변동성이 커지면서 석유화학 산업에도 영향을 미쳤습니다. 대한민국 시장에서는 반도체 업황 개선과 수출 회복이 기대되었지만, 제조업 전반의 비용 부담이 증가하며 기업 경영에 어려움이 따랐습니다. 특히, 정부의 친환경 및 신재생에너지 정책 강화로 인해 수소 및 친환경 화학 제품 시장의 성장 가능성이 높아졌습니다.2024년은 지속되는 나일론 산업의 수요 침체와 주요 원재료의 강세로 인하여 부득이 비용절감을 위하여 카프로락탐 공장 가동중지를 지속하였고, 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 경영권 이전을 포함한 신주인수를 통한 투자유치를 성공적으로 진행하였으며 재무 안정성 강화를 기반으로 경영정상화를 위해 노력하였습니다.이러한 상황에서 당사는 카프로락탐 단일화 사업구조를 극복하고 기존 중간제품인 황산, 발연황산, 정제황산 생산을 통하여 2차전지 섹터로의 공급을 더욱 확대하고 있으며, 향후 반도체용 황산 수요 증가를 감안하여 반도체용 황산 제조설비 구축을 검토 중에 있습니다. 특화된 품질로 일부 산업용 요소수로도 판매하고 있는 탄산암모늄 등의 생산량을 늘려 판매함으로써 매출증대 및 친환경 기업으로 거듭나고자 합니다.또한, 2025년도 상반기를 목표로 수소출하센터를 완공을 포함하여 수소공장 정상가동을 준비중에 있어 당사의 매출 및 영업이익이 개선될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 을사년 2025년은 경영정상화가 되는 재도약의 원년이 될 것으로 기대하고 있습니다. 비록 당장의 급격한 반전을 기대하긴 힘들지만, 지속적인 혁신과 반드시 성공적으로 재기 하겠다는 사명감을 가지고 수소, 황산, 탄산암모늄 등의 제품을 통한 매출증대를 실현하여 주주 여러분들의 기대에 부응하고자 최선의 노력을 다하겠습니다.이번 주주총회가 원만히 진행되어 경영정상화가 될 수 있도록 주주님들 소중한 의결권을 회사에 위임하여 주시길 부탁드리는 바입니다.주주님들의 아낌없는 신뢰와 지지에 다시 한번 감사드리며 앞으로 주주님들의 성원에 보답하도록 최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월18일 09시~2025년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지(공고)시 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내 하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 카프로 홈페이지
http://www.hcccapro.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
* 주 소 : 울산시 남구 사평로 126
(주)카프로 재무팀 (우편번호 44785)
* 연락처 : 052-270-9500 / 팩스번호 : 052-270-9797
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 27일(제55기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인 신분증(모든서류 법인인감 날인)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 09시~2025년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)
2. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인
후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원 지원 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제55(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제54(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 카프로
(단위: 원)

과 목
제55(당)기말
제54(전)기말

자산

유동자산
54,127,481,380
31,567,356,492

현금및현금성자산
25,669,135,668
19,639,940,056

기타금융자산
20,000,000,000
3,768,447,504

매출채권및기타채권
1,487,360,895
1,702,653,563

재고자산
5,337,119,573
5,087,387,920

법인세자산
147,084,020
123,958,980

기타유동자산
1,486,781,224
1,244,968,469

비유동자산
185,030,001,323
185,237,227,051

매출채권및기타채권
35,150,970
113,386,771

기타금융자산
13,723,760
13,840,380

유형자산
184,686,851,147
184,787,910,560

무형자산
192,683,270
192,683,270

기타비유동자산
101,592,176
129,406,070

자산총계
239,157,482,703
216,804,583,543

부채

유동부채
7,719,144,965
197,345,539,834

매입채무및기타채무
4,254,406,179
10,073,746,934

차입금
-
121,500,000,000

유동성장기차입금
-
65,282,709,311

기타유동부채
3,464,738,786
489,083,589

비유동부채
143,262,810,788
42,791,084,194

매입채무및기타채무
285,218,325
275,022,951

장기차입금 및 사채
102,705,052,578
-

순확정급여부채
7,964,776,895
10,860,704,049

이연법인세부채
32,307,762,990
31,655,357,194

부채총계
150,981,955,753
240,136,624,028

자본

자본금
84,499,998,000
20,000,000,000

자본잉여금
30,459,062,613
32,758,435,189

기타포괄손익누계액
86,037,108,743
86,037,108,743

기타자본항목
40,481,325,043
40,483,543,688

이익잉여금
(153,301,967,449)
(202,611,128,105)

자본총계
88,175,526,950
(23,332,040,485)

부채및자본총계
239,157,482,703
216,804,583,543

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제55(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제54(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 카프로
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

매출
7,072,572,538
75,594,416,635

매출원가
36,113,207,672
110,086,285,910

매출총손익
(29,040,635,134)
(34,491,869,275)

판매비와관리비
3,345,228,601
4,979,968,485

영업손익
(32,385,863,735)
(39,471,837,760)

기타수익
75,144,856,336
8,815,137,687

기타비용
96,437,237
9,003,408,418

금융수익
1,542,685,154
883,618,907

금융비용
10,397,245,886
9,985,266,528

법인세비용차감전순손익
33,807,994,632
(48,761,756,112)

법인세비용(수익)
620,309,286
347,661,492

당기순손익
33,187,685,346
(49,109,417,604)

기타포괄손익
121,475,310
(825,361,258)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
121,475,310
(825,361,258)

총포괄손익
33,309,160,656
(49,934,778,862)

주당손익

기본 및 희석주당손익
287
(6,139)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제55(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제54(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 미처리결손금

(179,043,867,449)

(212,353,028,105)

전기이월이익잉여금
(212,353,028,105)

(162,418,249,243)

순확정급여부채의 재측정요소
121,475,310

(825,361,258)

당기순이익(손실)
33,187,685,346

(49,109,418,604)

II. 결손금처리액

16,000,000,000

-

무상감자 결손보전
16,000,000,000

-

임의적립금의 이입(전입)
-

-

III. 차기이월결손금

(163,043,867,449)

(212,353,028,105)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점과 지점)
본 회사는
서울특별시
에 본점을 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조(본점과 지점)
본 회사는
울산광역시
에 본점을 두고 필요에 따라 이사회의 결의로
국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

본점 이전

※ 기타 참고사항

■ 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기)
(단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

실제 지급된 보수총액

245,300

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

■ 해당사항 없음.