롯데칠성음료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 롯데칠성음료

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데칠성음료(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 10 일

권 유 자:

성 명: 롯데칠성음료 주식회사

주 소: 서울특별시 서초구 서초대로70길 15

전화번호: 02-3479-9114

작 성 자:

성 명: 최정배

부서 및 직위: IR팀 책임

전화번호: 02-3479-9173

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데칠성음료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데칠성음료(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주(주)
최대주주
보통주
4,175,694
45.00
최대주주
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
보통주
708,870
7.64
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
501,680
5.41
특수관계인
-

(주)롯데홀딩스
특수관계인
보통주
109,830
1.18
특수관계인
-

신동빈
특수관계인
보통주
43,367
0.47
특수관계인
-

신영자
특수관계인
보통주
247,073
2.66
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
770
0.01
특수관계인
-

이영구
특수관계인
보통주
930
0.01
특수관계인
-

박윤기
특수관계인
보통주
1,100
0.01
특수관계인
-

나한채
특수관계인
보통주
343
0.00
특수관계인
-

송효진
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

오세록
특수관계인
보통주
50
0.00
특수관계인
-

임준범
특수관계인
보통주
50
0.00
특수관계인
-

윤종혁
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

최홍훈
특수관계인
보통주
200
0.00
특수관계인
-

김종근
특수관계인
보통주
120
0.00
특수관계인
-

최영
특수관계인
보통주
120
0.00
특수관계인
-

정찬우
특수관계인
보통주
392
0.00
특수관계인
-

계
-
5,790,789
62.41
-
-

※ 상기 내용은 2024년 12월 31일 주주명부 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정진섭
보통주
0
직원
-
-

박동진
보통주
0
직원
-
-

김명석
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2
024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데칠성음료홈페이지
https://company.lottechilsung.co.kr

IR → 공시정보
→ 공고사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
ㆍ주 소 : (05510) 서울시 송파구 올림픽로 269
롯데캐슬골드 5층 롯데칠성음료
ㆍ전화번호 : 02-3479-9165
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 03월 13일 ~ 03월 25일 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 25 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
1. 제58기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 09시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제58기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[음료 사업부문]
당사는 다양한 제품별 포트폴리오를 구축하고 차별화된 강점을 갖춘 제품을 확보하여 음료 시장 1위로서 시장을 선도하고 있습니다. 특히 건강 트렌드에 부합되는 제품출시를 통해 소비자의 다양한 수요를 충족시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 지속적인 ZBB 활동(Zero-based Budgeting, 비즈니스 효율화 프로젝트)을 통해 수익성을 제고하는 동시에 미래 질적 성장의 기반을 다지고 있습니다. 이외에도 글로벌 시장의 한류 열풍에 힘입어 성장하고 있는 해외 시장 수요에 대응하며 당사 사업의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 탄산음료 시장에서는 2021년 1월에 '펩시제로슈거', 2월에 '칠성사이다 제로'를 출시하여 좋은 성과를 거두고 있습니다. '칠성사이다 제로'는 칠성사이다 70년 제조 노하우를 담은 제품으로 기존 제품의 맛과 향을 그대로 유지한 제로 칼로리 제품이며, 깔끔한 뒷맛을 살린 점이 특징입니다.
2024년 10월에는 24년만에 칠성사이다 패키지 디자인에 변화를 주며 고유 심볼인 별을 크게 키워 제품 중앙에 배치하여 브랜드 정체성을 강화하였습니다.
2022년 3월에는 과일향 탄산음료인 '탐스 제로' 3종을 출시하였으며, 2023년 2월에는 국내 유성탄산음료 시장에서 독보적으로 1위를 차지하고 있는 밀키스의 제로 칼로리 제품을 출시하여 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 또한, 2024년 3월에는 설탕뿐만 아니라 카페인도 제거한 '펩시 제로슈거 제로카페인'을 출시하는 등 소비자들의 다변화된 니즈에 맞춘 신제품 출시를 통해 제로 탄산음료 제품군을 지속적으로 확장해 나가고 있습니다.탄산수는 탄산음료의 청량감을 느낌과 동시에 건강하게 음용이 가능하다는 점이 건강 트렌드에 부합하는 제품입니다. 2007년에 처음 선보인 '트레비'는 지속적인 개발을 통해 레몬, 라임, 자몽 등 천연 과일향을 첨가한 제품군으로 확대 운영하고 있습니다. 또한 개인의 취향에 맞게 여러 주종을 탄산수 등 음료와 다양한 방식으로 조합하여 음용하는 '믹솔로지' 트렌드에 맞추어 2023년 12월 제로 칼로리 제품인 '트레비 토닉워터'를 출시하였습니다.

아이시스8.0은 평균 pH8.0의 천연 약알칼리수 먹는샘물 브랜드입니다. 당사는 브랜드 차별화 및 ESG 경영을 위해 국내 최초 무라벨 생수 '아이시스 8.0 에코'를 2020년1월에 출시하였으며, 이후 '아이시스 8.0 에코', '아이시스 에코' 등으로 무라벨 제품군을 확장하였습니다.

당사는 즐겁게 건강 관리를 하는 '헬시 플레저(Healthy Pleasure)' 트렌드 확대에 따라 제품 포트폴리오를 적극적으로 확대하고 있습니다. 탄산음료에서 인기를 끌기 시작한 제로 칼로리 트렌드가 다양한 식음료 제품으로 확장되면서 당사는 2022년 6월에 '핫식스 더킹 제로'를 출시하였습니다. 또한, 1993년 '실론티' 출시 이후 29년 만의 신제품으로 2022년 10월에 제로 칼로리 차 제품인 '실론티 레몬 제로'를 출시하였습니다. 2022년 5월에는 '난소화성말토덱스트린 식이섬유'가 함유된 제품인 '더하다' 차음료를 출시하였습니다. 2024년 4월에는 식물성 음료 시장의 성장에 발맞춰 오트몬드 3종을 출시하였습니다. 오트몬드는 특허받은 식물 유래 유산균인 '포스트바이오틱스'를 함유했으며 비타민 5종과 미네랄 2종을 담은 것이 특징입니다.

이처럼 트렌드에 부합하면서도 차별화된 강점을 갖춘 제품 포트폴리오를 통해 당사는 국내 시장뿐 아니라 해외의 다양한 국가에 진출하여 브랜드 파워를 키우고 매출 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 우유가 들어간 부드러운 탄산음료 컨셉의 '밀키스'는 국내에 없는 과일맛 제품을 출시하는 등 현지화 전략을 통해 해외 소비자의 입맛을 사로잡았습니다. 현재 주요 수출 국가는 러시아, 중국 등이며 지역별 특성에 맞는 제품을 통하여 미국, 유럽 등으로 수출 국가를 늘려 나가고 있습니다. 또한 한인 시장 중심으로 판매가 이루어졌던 기존의 영업 구조에서 탈피하여 대형 신유통 업체에 신규 입점하는 등 판매 채널을 확대하고 있습니다.

[주류 사업부문]

'처음처럼'은 강원도 '경월' 소주로 출발해서 대한민국 초록색 소주병의 시초인 '그린'과 강원도를 상징하는 '산' 소주를 이은 대한민국 대표 소주 브랜드입니다. 2024년 5월에는 기존 제품들과의 차별화를 위해 '처음처럼' 리뉴얼을 진행하였습니다. 제조 공정을 업그레이드해 기존 제품보다 알코올 향을 줄였으며, 라벨에서는 '처음처럼' 로고 크기를 더 키우고 중앙에 배치해 제품명을 강조하였습니다. 대관령 기슭 암반수를 이용하여 소주 본연의 맛을 살리는 레시피와 기존 도수인 16.5도는 동일하게 유지하였습니다. 한편, 2022년 9월에는 현재 소비시장을 주도하고 있는 MZ세대를 공략하기 위해 '새로'를 출시하였습니다. 기존 제품과는 달리 과당을 사용하지 않은 '제로슈거' 소주이며, 산뜻하고 부드러운 맛이 특징입니다. 소주 고유의 맛을 지키기 위해 증류식 소주를 첨가하였으며 선제적으로 주류 제품의 영양성분 표시를 적용하였습니다. 출시 이후 제품 수요가 지속적으로 늘고 있으며, 수도권 상권뿐 아니라 지방 상권에서도 매출이 상승하고 있습니다. 또한, 2024년 4월에는 '새로 살구'를 출시하여 더욱 다양한 소비자의 니즈에 대응하고 있습니다. 기존 '새로'에 살구 과즙을 더한 제품으로 기존 과실주보다 단맛을 줄여 상큼하고 산뜻한 맛으로 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 또한 고급 증류주 시장의 수요에 대응하기 위해 2024년 1월에 국산 쌀과 효모를 사용한 증류식 소주 '여울'을 출시하였습니다.

당사 맥주인 '클라우드(Kloud)'는 정통 프리미엄급 맥주가 채택하고 있는 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법을 적용하여 맥주 발효 원액에 물을 타지 않고 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징입니다. '클라우드'는 맥주 단독 음용에 적합한 제품으로, 특유의 깊은 맛으로 소비자에게 좋은 평가를 얻고 있습니다. 한편, 기성세대와는 다른 소비 문화를 향유하는 Z세대를 겨냥한 신제품 '클라우드 크러시'를 2023년 11월에 출시하였습니다. '클라우드 크러시'는 알코올도수 4.5%의 페일 라거로 청량함이 특징입니다. 기존 '클라우드'과 같이 100% 올몰트 맥주의 특성을 가지고 있으며, 맥주 원료 중 홉의 투입 시점을 조정하여 상쾌하고 시원한 느낌을 극대화하였습니다. 기존 맥주 제품과는 달리, 어깨부분이 없는 '숄더리스' 병 모양으로 탄산감을 강화하는 효과를 주었으며, 병 표면에 '크리스탈 컷팅'을 적용하여 시각적인 청량감을 줄 수 있도록 하였습니다. 병 제품과 더불어 2024년 2월에는 355ml, 500ml 등의 캔 제품과 420ml, 1.6L 등의 PET 제품을 출시하여 유흥 및 가정 시장에서 소비자의 수요에 맞는 다양한 용량의 제품으로 공략하고 있습니다.

청주 부문에서는 저도주를 선호하는 MZ세대를 타겟으로 하여 2022년 4월에 출시한 '별빛 청하 스파클링'이 인기를 얻고 있습니다. 기존 제품인 '청하'에 화이트 와인과 탄산을 블렌딩한 제품으로 '청하'의 깔끔함과 탄산의 청량감을 함께 느낄 수 있는 것이 특징입니다. '별빛 청하 스파클링'의 인기에 힘입어 2023년 12월에 천연 적사과향이 가미된 '로제 청하 스파클링'을 출시하였으며, 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다.

이 밖에도 위스키와 와인, RTD 등의 제품 포트폴리오를 통해 소비자의 다양한 주종에 대한 니즈에 대응하고 있습니다. 또한, 2021년 5월에는 RTD 제품인 순하리 레몬진을 출시하였습니다. 캘리포니아산 통레몬 그대로 레몬즙을 침출한 것이 특징이며, 4.5도, 7도, 그리고 9도의 '과당 제로' 특성을 가진 제품인 제로나인까지 총 3종을 운영하고 있습니다. 2024년 6월에는 스카치 위스키 원액을 베이스로 사용한 하이볼 제품으로 '스카치하이 레몬'과 '스카치하이 진저라임'을 출시하였습니다. 제로 슈거 트렌드에 따라 과당을 넣지 않았으며 프리미엄 스카치 위스키 하이볼 본연의 맛을 살리고자 주정을 섞지 않은 것이 특징입니다.

주류 수출의 주요 카테고리는 소주이며, 한류 열풍에 힘입어 현지인의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. '처음처럼 순하리'는 2016년에 미국 시장에 처음 수출된 이후 딸기, 블루베리 등 다양한 맛의 제품들이 미국, 중국, 동남아 지역 등에서 큰 인기를 끌고 있습니다. '새로' 역시 제로 슈거 제품에 대한 글로벌 수요를 반영하여 일본, 미국, 중국 등 폭 넓은 지역에 수출되고 있습니다. 2023년 12월에는 미국 E&J 갤로사와 업무 협약을 체결하여 미국 시장 내 소주 유통 역량을 강화하는 등 글로벌 시장에서의 당사 제품 판매량 증대를 위하여 다방면으로 노력하고 있습니다.
[주요 종속회사]
PCPPI는 2023년 8월에 '마운틴듀 제로'를 출시하여 필리핀 탄산음료 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. '마운틴듀 제로'는 PCPPI의 인기 브랜드 마운틴듀의 제로 칼로리 제품으로 신선한 시트러스 향과 맛을 살린 점이 특징입니다. 또한, 필리핀 시장에서의 '건강 음료' 트렌드 확대에 따라 이미 한국에서 좋은 성과를 거두고 있는 '펩시제로라임'을 2023년 11월에 출시하였습니다. 이와 같은 적극적인 제품 포트폴리오 확대를 통해 제로 칼로리 음료시장 내 1위 브랜드로 도약하고자 합니다. '카페인 음료' 또한 필리핀 음료 시장의 주요 트렌드 중 하나이며, 이에 따라 에너지 음료인 '스팅'의 판매도 크게 늘고 있습니다. 한편, 주류의 경우 '처음처럼' 등을 판매하고있으며, 한류 열풍에 힘입어 현지 소비자들에게 다양한 접근성을 제공하고 있습니다.

[종합 영업개황]

종합 음료 회사(음료 및 주류)인 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료 사업에 소주, 와인, 맥주 등의 주류 라인업을 강화하여 더욱 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 제품을 확보하고 있습니다. 이를 통해,당사는 2024년 연결 기준 매출액 40,245억원, 영업이익 1,849억원을 달성하였습니다.

음료 부문은 2024년 별도 기준 매출액 19,097억원과 1,042억원의 영업이익을 기록하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 품목은 탄산음료로, 주요 제품은 칠성사이다와 펩시콜라입니다. 기존에 보유하고 있던 청량감 등의 강점에 더불어 건강 및 다이어트에 대한 소비자 관심 증가로 제로 칼로리 탄산음료 수요가 크게 늘고 있습니다. 한편, 국내에 음료 6개 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 당분류 및 캔, 페트 등입니다.

주류 부문은 2024년 별도 기준 매출액 8,134억원과 영업이익 347억원을 기록하였습니다. 주요 품목은 소주와 맥주, 청주 등입니다. 2022년 9월에 출시한 제로슈거 소주 '새로'가 지속적인 인기를 끌고 있으며, 2024년 4월에는 '새로 살구'를 출시하여 다양한 소비자의 니즈에 대응하고 있습니다.당사 맥주는 '클라우드'와 '클라우드 크러시'로 각 제품의 특성에 맞는 소비자를 타겟팅하여 시장을 공략하고 있으며, 당사 청주 제품인 '청하'는 국내 청주 시장에서 1위를 기록하고 있습니다. 한편, 당사는 국내에 주류 5개 공장(강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 주정, 주류 공병 등입니다.

또한, 롯데칠성음료는 국내 시장을 넘어 해외 시장으로의 진출도 확대해 나가고 있습니다. 기존에 진출한 국가에서는 신규 채널 확대 및 마케팅 활동을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 지역별 특성과 소비자 니즈에 맞춘 제품을 통해 신규 개척 국가를 확대하면서 해외 매출 규모를 지속적으로 성장시키고 있습니다. 현재 당사 음료 수출의주력 제품은 밀키스와 레쓰비이며, 주요 수출 국가는 러시아입니다. 당사 주류 수출의 주요 품목은 소주이며, 주요 수출 국가는 미국, 일본입니다. 특히, 최근에는 유럽 및 북미 지역으로의 수출이 큰 성장세를 보이고 있습니다.

한편, 주요 종속회사인 Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.(이하 "PCPPI")는 2024년 매출액 10,294억원을 기록하였으며, 가장 큰 비중을 차지하고 있는 품목은 탄산음료로 주요 제품은 마운틴듀와 펩시콜라입니다. 특히, 마운틴듀는 높은 브랜드 인지도와 경쟁사와 차별화된 맛으로 필리핀 음료 시장을 선도하고 있으며, PCPPI 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 한편, 필리핀 내 음료 12개 공장(루존 5개, 비사야스 4개, 민다나오 3개)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 당분류 및 병, 페트 등입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일내 전자공시
시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고
서를 참조하시기 바랍니다
1. 연결 재무상태표 / 연결 포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 57 기 : 2023년 12월 31일 현재

롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58기 기말
제57기 기말

자 산

I. 유동자산

1,125,318,015,137

1,149,579,977,601

현금및현금성자산
177,836,350,865

247,537,132,464

단기금융상품
14,870,000,000

11,289,400,000

매출채권및기타채권
306,387,271,558

331,520,072,292

기타금융자산
12,895,412,185

2,773,841,294

만기보유금융자산
69,830,000

28,230,000

재고자산
534,803,484,007

484,226,304,183

당기법인세자산
2,722,242,446

1,388,121,359

기타자산
75,733,424,076

70,816,876,009

II. 비유동자산

3,247,211,458,075

3,108,089,773,220

장기금융상품
462,580,922

427,569,215

장기매출채권및기타채권
1,415,899,357

1,370,407,381

기타금융자산
62,931,383,863

76,119,885,624

당기손익-공정가치금융자산
1,468,719,462

300,218,140

기타포괄손익-공정가치금융자산
40,227,075,614

21,348,417,695

만기보유금융자산
260,430,000

313,160,000

이연법인세자산
19,783,537,831

11,753,444,959

관계기업및공동기업투자
108,552,792,173

100,399,811,466

유형자산
2,602,805,049,337

2,439,023,830,306

사용권자산
177,536,945,064

155,141,654,704

투자부동산
95,523,468,466

134,685,210,711

무형자산
98,085,783,280

90,370,803,594

기타자산
12,820,279,822

14,400,005,670

순확정급여자산
25,337,512,884

62,435,353,755

자 산 총 계

4,372,529,473,212

4,257,669,750,821

부 채

I. 유동부채

1,466,325,841,694

1,264,919,959,958

매입채무및기타채무
608,023,042,546

565,117,636,923

차입금및유동성사채
643,892,673,050

454,771,789,371

유동성리스부채
33,829,070,522

34,653,060,904

기타금융부채
16,952,879,784

24,033,500,759

당기법인세부채
21,875,973,467

15,964,214,746

유동성충당부채
12,269,998,376

14,414,050,161

기타부채
129,482,203,949

155,965,707,094

II. 비유동부채

1,327,803,277,661

1,455,914,212,728

차입금및사채
980,119,344,211

1,152,628,840,427

리스부채
114,669,438,210

88,222,982,561

기타금융부채
62,067,136,141

49,356,279,365

순확정급여부채
7,927,187,924

6,091,420,173

이연법인세부채
110,622,839,097

122,701,342,002

충당부채
2,332,200,000

2,278,060,806

기타부채
50,065,132,078

34,635,287,394

부 채 총 계

2,794,129,119,355

2,720,834,172,686

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,498,899,096,691

1,464,113,454,548

자본금
5,027,097,000

5,027,097,000

기타자본
(717,916,568,303)

(715,629,526,632)

기타포괄손익누계액
7,290,564,902

(20,613,795,953)

이익잉여금
2,204,498,003,092

2,195,329,680,133

II. 비지배지분

79,501,257,166

72,722,123,587

자 본 총 계

1,578,400,353,857

1,536,835,578,135

부 채 및 자 본 총 계

4,372,529,473,212

4,257,669,750,821

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58기
제57기

I. 매출

4,024,503,304,484

3,224,680,481,809

II. 매출원가

2,640,248,953,683

1,989,345,636,315

III.매출총이익

1,384,254,350,801

1,235,334,845,494

판매비와관리비
1,198,394,089,998

1,023,605,842,049

대손상각비
933,423,660

1,059,250,864

IV.영업이익

184,926,837,143

210,669,752,581

기타수익
25,280,529,281

91,862,185,394

기타비용
57,603,872,126

44,247,975,650

이자수익
7,637,701,273

9,471,780,288

금융수익
5,347,445,747

2,838,736,187

금융원가
83,465,573,329

67,023,753,208

관계기업및공동기업투자지분법손익
14,329,972,634

3,788,404,409

V.법인세비용차감전순이익

96,453,040,623

207,359,130,001

법인세비용
36,440,131,456

40,845,536,916

VI.당기순이익

60,012,909,167

166,513,593,085

지배기업의 소유주
59,101,609,655

165,886,015,428

비지배지분
911,299,512

627,577,657

VII.기타포괄손익

19,786,604,747

(21,766,265,713)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(8,359,757,964)

(16,233,413,759)

순확정급여부채 재측정요소
(15,351,088,823)

(20,931,256,702)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(124,760,996)

4,023,826,992

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
7,116,091,855

674,015,951

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

28,146,362,711

(5,532,851,954)

파생상품평가손익
656,282,518

(1,512,271,195)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(1,818,732)

5,184,468,714

해외사업환산손익
27,491,898,925

(9,205,049,473)

VIII.당기총포괄손익

79,799,513,914

144,747,327,372

지배기업의 소유주
71,260,819,964

147,558,716,231

비지배지분
8,538,693,950

(2,811,388,859)

IX.주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익
5,878

16,499

우선주 기본 및 희석주당순이익
5,883

16,504

2. 별도 재무상태표 / 별도 포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 58 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 57 기 : 2023년 12월 31일 현재

롯데칠성음료 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제58기 기말
제57기 기말

자 산

I. 유동자산

770,241,239,609

825,929,065,157

현금및현금성자산
114,774,844,233

188,207,623,668

단기금융상품
10,000,000,000

10,000,000,000

매출채권및기타채권
239,934,637,672

250,647,323,561

기타금융자산
4,864,498,542

1,256,587,584

만기보유금융자산
69,830,000

28,230,000

재고자산
355,406,913,857

327,834,858,224

기타자산
45,190,515,305

47,954,442,120

II. 비유동자산

2,684,107,612,789

2,653,265,337,590

장기금융상품
25,501,584

28,501,531

장기매출채권및기타채권
1,415,899,357

1,370,407,381

기타금융자산
55,441,042,166

59,333,962,747

당기손익-공정가치금융자산
1,468,719,462

300,218,140

기타포괄손익-공정가치금융자산
40,227,075,614

21,348,417,695

만기보유금융자산
254,740,000

307,470,000

종속기업및관계기업투자
262,652,231,359

268,181,159,479

유형자산
2,046,809,113,862

1,978,010,383,615

사용권자산
87,045,891,490

70,228,679,030

투자부동산
95,159,810,573

134,326,574,603

무형자산
56,901,164,928

45,568,057,760

기타자산
11,755,626,554

12,554,972,760

순확정급여자산
24,950,795,840

61,706,532,849

자 산 총 계

3,454,348,852,398

3,479,194,402,747

부 채

I. 유동부채

958,861,090,304

874,864,842,740

매입채무및기타채무
338,783,551,574

354,285,824,637

차입금및유동성사채
424,887,610,998

303,631,092,421

유동성리스부채
27,127,180,158

29,648,749,178

기타금융부채
13,438,148,952

16,147,462,775

당기법인세부채
21,597,539,099

15,444,907,496

유동성충당부채
11,856,131,090

14,393,022,563

기타부채
121,170,928,433

141,313,783,670

II. 비유동부채

1,037,400,063,537

1,169,695,489,035

차입금및사채
838,813,040,012

993,584,333,187

리스부채
60,273,241,368

41,617,859,835

기타금융부채
6,235,495,342

5,142,233,353

이연법인세부채
80,238,119,829

92,967,480,980

충당부채
2,332,200,000

2,278,060,806

기타부채
49,507,966,986

34,105,520,874

부 채 총 계

1,996,261,153,841

2,044,560,331,775

자 본

I. 자본금

5,027,097,000

5,027,097,000

II. 기타자본

(612,068,884,828)

(612,068,884,828)

III. 기타포괄손익누계액

8,085,570,286

217,454,644

IV. 이익잉여금

2,057,043,916,099

2,041,458,404,156

자 본 총 계

1,458,087,698,557

1,434,634,070,972

부 채 및 자 본 총 계

3,454,348,852,398

3,479,194,402,747

포 괄 손 익 계 산 서

제58기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제58기
제57기

I.매출

2,723,023,738,767

2,757,321,369,169

II.매출원가

1,653,565,186,125

1,641,381,742,866

III.매출총이익

1,069,458,552,642

1,115,939,626,303

판매비와관리비
929,892,278,214

921,076,335,954

대손상각비(대손충당금환입)
726,563,325

(708,933,419)

IV.영업이익

138,839,711,103

195,572,223,768

기타수익
18,761,145,728

14,648,116,847

기타비용
32,035,238,794

39,397,410,761

이자수익
5,962,279,763

8,411,882,622

금융수익
20,162,120,730

10,023,564,585

금융원가
52,215,777,359

52,425,066,199

V.법인세비용차감전순이익

99,474,241,171

136,833,310,862

법인세비용
34,566,241,539

32,230,941,470

VI.당기순이익

64,907,999,632

104,602,369,392

VII.기타포괄손익

(7,266,235,897)

(20,444,554,761)

당기손익으로재분류되지 않는 항목

(7,922,518,415)

(18,932,283,566)

순확정급여부채 재측정요소
(15,038,610,270)

(19,606,299,517)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
7,116,091,855

674,015,951

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

656,282,518

(1,512,271,195)

파생상품평가손익
656,282,518

(1,512,271,195)

VIII.당기총포괄손익

57,641,763,735

84,157,814,631

IX.주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

6,455

10,403

우선주 기본 및 희석주당순이익

6,460

10,408

※ 주석사항은 3월 17일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
3. 이익잉여금 처분 계산서(안
)

이익잉여금처분계산서

제58기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제58기
제57기

I. 미처분이익잉여금

303,533,275,485

287,947,763,542

1. 전기이월이익잉여금
253,759,627,392

202,951,693,667

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(15,038,610,270)

(19,606,299,517)

3. 기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분이익 재분류
(95,741,269)

-

4. 당기순이익
64,907,999,632

104,602,369,392

합 계

303,533,275,485

287,947,763,542

II. 이익잉여금처분액

(34,188,136,150)

(34,188,136,150)

1. 배당금
34,188,136,150

34,188,136,150

현금배당 주당배당금 (율) :
34,188,136,150

34,188,136,150

보통주 : 제58기 3,400원 (680%)

제57기 3,400원 (680%)

제56기 3,300원 (660%)

우선주 : 제58기 3,405원 (681%)

제57기 3,405원 (681%)

제56기 3,305원 (661%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

269,345,139,335

253,759,627,392

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건
제2-1호 의안) 사내이사 박윤기 선임의 건 제2-2호 의안) 사내이사 송효진 선임의 건제2-3호 의안) 사외이사 박찬주 선임의 건제2-4호 의안) 사외이사 하상도 선임의 건제2-5호 의안) 기타비상무이사 이영구 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박윤기
19700108
사내이사
미해당
없음
이사회

송효진
19761205
사내이사
미해당
없음
이사회

박찬주
19660615
사외이사
미해당
없음
사외이사후보추천위원회

하상도
19670311
사외이사
미해당
없음
사외이사후보추천위원회

이영구
19620720
기타비상무이사
미해당
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

기간
내용

박윤기

롯데칠성음료

대표이사

2020 ~ 현재

2017 ~ 2020

2017 ~ 2018

2014 ~ 2017

롯데칠성음료 대표이사

롯데칠성음료 전략기획부문장

롯데칠성음료 해외사업부문장

롯데칠성음료 마케팅부문장

송효진

롯데칠성음료

재경부문장

2020 ~ 현재

2019 ~ 2020

롯데칠성음료 재경부문장

롯데칠성음료 음료회계팀장

박찬주

DKSH퍼포먼스

머터리얼코리아

대표이사

2024 ~현재

2020 ~2024

2016 ~2019

DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사

아미코젠 헬스케어본부장(부사장)

CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO

하상도

중앙대학교

식품공학전공 교수

2003 ~ 현재

1999 ~ 2002

중앙대학교 식품공학전공 교수

한국보건산업진흥원 수석연구원

이영구

롯데그룹 식품HQ

총괄대표

2020 ~ 현재

2021 ~ 현재

2017 ~ 2020

2014 ~ 2017

롯데그룹 식품군HQ 총괄대표

롯데웰푸드 대표이사

롯데칠성음료 대표이사

롯데칠성음료 음료영업본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[박찬주 후보자]

□ 전문성본 후보자는 현재 DKSH 코리아의 생활화학부 회사인 퍼포먼스머터리얼코리아의 대표이사로 재직 중에 있으며, 식품을 비롯한 다양한 분야의 원재료 전문가로 탄탄한 경영을 추진하고 있습니다. 특히 헬스케어 분야의 전문성과 더불어 오랜 기간 식품 기업의 해외 법인장 경험을 바탕으로 향후 건강 분야 제품 개발에 대한 전문적인 조언으로 롯데칠성음료의 사업 역량을 강화하고자 합니다. □ 독립성본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

[하상도 후보자]

□ 전문성본 후보자는 현재 중앙대학교 생명공학대학 식품공학부 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 식품산업분야 총 200여편의 학술논문과 산학협력을 통해 국내 식품안전 향상에 기여하고 있는 식품위생 / 안전분야의 경력과 학식을 가진 식품산업 전문가입니다. 이와 같은 경력은 롯데칠성음료의 건강기능식품 포트폴리오 구성에 기여할 것으로 생각되며, 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. □ 독립성본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[박윤기 후보자]

2014년부터 회사의 마케팅부문장 및 전략기획부문장으로 근무하여 음료시장에 대한 해박한 지식을 가지고 있으며 회사 내부 사정에 정통할 뿐만 아니라 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 또한 2020년부터는 회사의 대표이사로 재직하며 회사의 내ㆍ외형적 성장에 크게 기여하였기에 회사 구성원들의 통합을 위한 지도력/리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천함

[송효진 후보자]

본 후보자는 다년간 회계사로 활동하여 풍부한 재무리스크 관리 경험이 있으며 재무/회계 분야에 충분한 지식을 갖추어 당사의 CFO로 재직하고 있음. 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 큼. 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천함

[박찬주 후보자]

본 후보자는 식품 분야 글로벌 사업 전문가로서 헬스케어 시장과 해외 현지 사업에 대한 지식과 경험을 보유하여 당사가 앞으로 중점적으로 추진해야 할 사업분야에서 필요한 역량을 보유하였음. 따라서 이사회를 통한 사업 추진 및 운영 방향 검토 시 중심적 역할을 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

[하상도 후보자]

본 후보자는 식품 안전 분야 전문가로서 신제품 개발 등 사업 추진에 있어 반드시 수반되어야 하는 품질 관리에 대한 조언을 통해 이사회에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

[이영구 후보자]

이영구 후보자는 2020년부터 수년간 그룹 식품 사업을 총괄하며 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해도를 바탕으로 다양한 사업 성과에 기여하여왔음 후보자는 당사 대표이사를 거치며 검증된 경영능력과 추진력으로 실적 개선을 통해 기업가치 제고에 기여하며 이사로서의 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 기타비상무이사로 추천함

확인서

사내이사 확인서(박윤기).jpg
사내이사 확인서(박윤기)

사내이사 확인서(송효진).jpg
사내이사 확인서(송효진)

사외이사 확인서(박찬주).jpg
사외이사 확인서(박찬주)

사외이사 확인서(하상도).jpg
사외이사 확인서(하상도)

기타비상무이사 확인서(이영구).jpg
기타비상무이사 확인서(이영구)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 사외이사인 감사위원 선임의 건

3-1호 의안) 감사위원 박찬주 선임의 건3-2호 의안) 감사위원 하상도 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박찬주
19660615
사외이사
미해당
없음
이사회

하상도
19670311
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

기간
내용

박찬주

DKSH퍼포먼스

머터리얼코리아

대표이사

2024 ~현재

2020 ~2024

2016 ~2019

DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사

아미코젠 헬스케어본부장(부사장)

CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO

하상도

중앙대학교

식품공학전공 교수

2003 ~ 현재

1999 ~ 2002

중앙대학교 식품공학전공 교수

한국보건산업진흥원 수석연구원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[박찬주 후보자]

본 후보자는 식품 분야의 글로벌 사업 전문가로서 다양한 지식과 경험을 바탕으로 이사회를 통한 사업적 결정에 있어 객관적인 의견을 제시하고 감사위원으로서 적절한 견제와기업 정책에 대한 자문을 성실히 제공할 것으로 판단하여 추천함

[하상도 후보자]

본 후보자는
식품 안전 분야 전문가로서 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업 정책에 대한 자문을 성실히 제공할 것으로 판단하여 추천함.

4호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김인숙
19720619
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인숙
인성회계법인

2024 ~ 현재

2022 ~ 2024

2000 ~ 2022

인성회계법인

위드회계법인

금융감독원(회계조사국, 비은행검사국)

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인숙
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 전문성본 후보자는 현재 인성회계법인 회계사로 재직하며 활동을 지속하고 있으며, 금융감독원에서 재무 관련 다양한 직무를 통해 관련 지식과 실무 경험을 모두 갖춘 재무 전문가 입니다. 이러한 전문성을 통해 사외이사 및 감사위원으로서의 직무를 적극 수행하여 회사에 기여하고자 합니다. □ 독립성본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김인숙 후보자]

본 후보자는
회계 및 재무 전문가로서 자격을 갖추고 있으며 감사위원회에서의 업무를 수행함에 있어 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 독립성이 훼손될 우려가 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 업무를 수행할 것으로 기대되어 추천함

확인서

감사위원 확인서(박찬주).jpg
감사위원 확인서(박찬주)

감사위원 확인서(하상도).jpg
감사위원 확인서(하상도)

감사위원 확인서(김인숙).jpg
감사위원 확인서(김인숙)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수지급한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
55억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
52.3억원

최고한도액
65억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음