KX하이텍 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: KX하이텍

주주총회소집공고
6.0
케이엑스하이텍

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스하이텍

대 표 이 사 :
강 천 석

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330

(전 화) 041-539-6114

(홈페이지) http://www.kxhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 승 원

(전 화) 041-539-6114

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 25일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엑스하이텍

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고4) 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자:김희승)
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필 날인(법인의 경우 인감 날인), 주주 본인 신분증 사본(법인의 경우 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박인복(출석률: 100%)
하지원(출석률: 62.5%)
강국현(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05.
- 별도재무제표보고- 전자투표도입- 내부회계평가보고
참석
불참
-

2
2024.02.26.
- 연결재무제표보고
참석
참석
-

3
2024.02.29.
- 운영자금대출 차입
참석
참석
-

4
2024.03.11.
- 정기주주총회 소집
참석
참석
-

5
2024.03.26.
- 대표이사 선임
-
참석
참석

6
2024.03.28.
- 관계회사 지분 매각
-
참석
불참

7
2024.07.19.
- 주요종속회사 금전 대여
-
불참
참석

8
2024.11.29.
- 주요종속회사 연대 보증
-
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
6
3
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체재료 사업 부문

반도체 재료 산업은 기술 혁신과 시장 수요 변화에 따라 지속적으로 발전하고 있습니다. 특히 인공지능(AI)의 발전은 첨단 패키징 기술에 대한 수요를 증가시키며, 이는 반도체 재료 시장의 성장을 견인하고 있습니다.[지역별 동향]① 미국 : 미국은 CHIPS and Science Act와 같은 정책을 통해 반도체 제조 역량 강화를 추진하고 있습니다. 이러한 노력은 공급망의 지역화를 촉진하며, 국내 반도체 제조를 활성화하고 있습니다.② 중국 : 중국은 '중국제조 2025' 전략의 일환으로 반도체 산업 자급률을 높이기 위해 국가적 지원을 강화하고 있습니다. 특히 중저가 시장을 타겟으로 한 제품에서 점유율을 높이고 있으며, 자국 내 반도체 제조 역량을 확대하고 있습니다.③ 한국 : 한국은 메모리 반도체 분야에서의 경쟁 우위를 유지하면서, 시스템 반도체와 차세대 반도체 개발에 주력하고 있습니다. 특히 3nm 이하 첨단 공정 파운드리 시장에서 경쟁력을 강화하고 있으며, AI 및 데이터 센터 수요 증가에 대응하여 고성능 메모리 제품 개발에 집중하고 있습니다.[산업 전망] 반도체 재료 시장은 2025년에 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. AI와 고성능 컴퓨팅의 발전으로 첨단 패키징 기술에 대한 수요가 증가하며, 이는 반도체 재료 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 또한 공급망의 지역화 추세는 각 지역의 반도체 제조 역량 강화를 이끌고 있으며, 이는 반도체 재료 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

(2) SSD 사업 부문

SSD 시장은 기술 발전과 데이터 저장 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 웨스턴 디지털 등 주요 기업들이 시장을 주도하고 있으며, SSD는 기존 하드 디스크 드라이브(HDD)에 비해 속도, 안정성, 에너지 효율성 면에서 우수한 성능을 제공합니다.[지역별 동향]① 북미 : SSD 시장의 최대 시장으로, IT 인프라 및 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 투자가 활발합니다. 특히, 데이터 센터와 기업용 스토리지 수요가 SSD 채택을 촉진하고 있습니다.② 유럽 : 스마트 기기의 빠른 보급과 클라우드 컴퓨팅의 확산 덕분에 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상됩니다. 특히, 소비자 전자제품과 기업용 스토리지 수요 증가가 시장 성장을 이끌고 있습니다.[산업 전망]SSD 시장은 2025년에 약 769억 7천만 달러에서 2030년까지 1,728억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 17.56%에 달합니다.(자료:Mordor Intelligence) 이러한 성장은 데이터 센터와 클라우드 컴퓨팅 환경에서 고용량과 신뢰성을 갖춘 저장 솔루션에 대한 기업 수요 증가, 그리고 소비자 전자제품에서의 SSD 채택 증가에 기인합니다. 또한, NVMe 기술 채택 증가, PCIe 4.0 SSD에 대한 수요 증가, 3D NAND 기술 발전 등이 SSD시장 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 반도체재료 사업 부문
[사업의 개요] 반도체 재료는 크게 전공정(Fabrication Process)재료와 후공정(Package Process) 재료로 구분할 수 있으며, 당사의 재료사업부문의 제품은 대부분 후공정재료에 해당합니다. 전공정(Fabrication Process)의 재료부문 또한 국산화 개발에 성공하였습니다. 반도체재료의 수요는 반도체 Device 생산량과 밀접한 상관관계가 있으며, 반도체 재료산업은 경기에 영향을 받기는 하나 비교적 민감하지 않습니다.[시장의 특성] 반도체 재료산업 경기는 소자업체의 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 반도체 경기변동에 덜 민감하고, 생산량 증가에 따라 전체 수요도 꾸준히 증가하는 추세이며, 반도체 첨단 소재의 개발이 전자 소재산업에까지 적용, 응용되는 등 재료산업의 중심축 역할을 함으로써 여러 산업으로의 파급효과도 매우 큰 산업입니다.[경기변동 특성] 반도체 재료 산업은 반도체 경기변동에 덜 민감한 특성이 있고, 반도체 칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 신공정에 부합한 재료의 필요성으로 새로운 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다.[진입난이도] 반도체 소자의 고집적화, 초정밀화 등 다양한 반도체 제품의 Device 특성에 맞는 제품을 개발하여 고객으로부터 품질신뢰성을 평가 받고, 생산기술 향상 및 숙련도 등을높이는데 오랜 시간이 걸리기 때문에 신규 또는 기존업체가 참여하는데 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.[주요 원재료 조달] 당사의 반도체 재료부문의 주력제품인 Tray의 원재료는 당사의 엄격한 품질기준을 거쳐 국내 업체가 개발한 Resin을 사용, 전량 국산화를 실현하였고, 다수의 공급업체와의 공급계약체결 및 원재료 업체의 수직계열화 구축을 통해 안정적인 원재료 공급을 확보하고 있습니다.
(2) SSD 사업 부문
[사업의 개요] 기존의 하드디스크(HDD)의 구동방식은 플래터(자기디스크)를 회전시켜 데이터를 읽거나 쓰는 방식이기 때문에 데이터 공급을 보다 원활하게 하기 위해서는 회전속도를 높일 수 밖에 없으며, 물리적인 디스크 회전을 필요로 하는만큼 소음이나 발열에 대한 문제점이 제기되어 왔습니다. 이러한 하드디스크(HDD)의 한계를 극복하여 등장한 것이 SSD(Solid State Drive)이며, 플래터가 아닌 반도체를 이용한 저장방식이기 때문에 발열, 소음, 전력소모, 휴대성, 데이터 처리속도 등이 크게 개선되었습니다. 현재 SSD는 노트북이나 데스크탑 등 개인 PC는 물론 기업의 서버 등 그 활용범위가 확대되고 있으며, 보급 초기와 비교하여 판매가 또한 안정화 단계에 들어가면서 고객수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.[시장의 특성] SSD(Solid State Drive) 시장은 기존 하드디스크(HDD)를 대체하는 신규 저장매체인 만큼 시장에 빠른 속도로 보급화되고 있으며, 최근 가격경쟁력까지 갖추고 있어 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 보입니다.[경기변동 특성] 해당 사업은 반도체 산업경기에 비교적 영향을 적게 받습니다. 이는 SSD제품의 특성상 제조회사의 제한없이 제품간 호환이 가능하여 꾸준한 시장 성장이 예상되며, 저장 용량, 처리속도 등 향상된 사양의 소비자 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있기 때문입니다.[진입난이도] SSD(Solid State Drive) 사업은 전자제품의 특성상 신규모델 전환 주기가 비교적 짧고, 제품 컨셉 변경에 따라 새롭게 추가되는 공정기술을 요구하고 있습니다. 새롭게 출시되는 제품을 포함한 고객 요구사항에 부합하는 품질기준과 생산능력 확보를 기초로, 단일공정이 아닌 다공정 생산제품인 만큼 생산기술력 향상을 위한 전문 기술인력의 배치 및 숙련도 향상에 오랜시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높습니다.[주요 원재료 조달] SSD Case의 경우 다수의 복합 공정을 통하여 제품이 생산 됩니다. 현재 양산중인 Case는 주조(Die-Casting) 또는 프레스(Stamping) 두가지 컨셉을 기초 공정으로 열처리, C-CUT, 샌딩, 전착, 아노다이징, CNC, 인쇄, 세척 등의 공정을 통하여 제품이 완성됩니다. 사업 초기 자체 생산과 협력업체와 OEM을 통한 하도급생산 방식을 병행하였으나, 다년간의 기술력 축적을 통하여 최근 전공정 내재화를 완료하여 원가구조를 혁신적으로 개선하였습니다.

(3) 조직도

kx하이텍 조직도.jpg
kx하이텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 28(당) 기

제 27(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
94,975,505,496
79,469,707,794

현금및현금성자산
39,470,931,747
19,746,960,346

매출채권 및 기타수취채권
25,317,984,479
21,829,705,247

기타금융자산
600,818,545
5,154,915,332

재고자산
28,545,124,104
31,048,654,980

기타자산
1,040,646,621
1,689,471,889

Ⅱ.비유동자산
113,616,164,890
115,679,562,398

장기매출채권 및 기타수취채권
1,609,163,315
1,735,755,454

기타금융자산
46,216,534,320
45,788,129,852

관계기업투자자산
-
1,265,027,958

유형자산
40,316,778,112
41,945,516,363

투자부동산
10,422,271,844
10,626,147,106

무형자산
12,585,066,810
13,510,749,263

이연법인세자산
2,031,743,136
-

기타자산
434,607,353
808,236,402

자산총계
208,591,670,386
195,149,270,192

부채

Ⅰ.유동부채
53,106,952,671
62,361,796,255

매입채무 및 기타지급채무
17,724,302,261
18,456,263,393

단기차입금
12,416,940,000
18,733,680,000

유동전환사채
15,492,020,967
13,014,269,887

파생상품부채
4,285,582,000
8,397,346,000

유동리스부채
860,864,787
788,813,501

기타유동부채
477,590,192
1,744,648,555

당기법인세부채
1,849,652,464
1,226,774,919

Ⅱ.비유동부채
27,437,827,231
15,617,677,472

기타비유동지급채무
446,436,348
434,466,436

장기차입금
6,600,000,000
6,600,000,000

비유동전환사채
9,576,452,799
-

비유동리스부채
1,622,995,193
1,628,331,260

기타비유동부채
465,489,762
289,300,046

이연법인세부채
4,851,357,694
3,249,414,573

퇴직급여채무
3,875,095,435
3,416,165,157

부채총계
80,544,779,902
77,979,473,727

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
126,324,924,007
115,390,027,761

자본금
27,553,758,500
27,553,758,500

주식발행초과금
48,853,804,258
48,853,804,258

기타포괄손익누계액
12,177,357,557
11,151,091,131

기타자본구성요소
(809,584,325)
(1,190,507,093)

이익잉여금
38,549,588,017
29,021,880,965

Ⅱ.비지배지분
1,721,966,477
1,779,768,704

자본총계
128,046,890,484
117,169,796,465

자본과부채총계
208,591,670,386
195,149,270,192

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 28(당) 기

제 27(전) 기

Ⅰ.매출
132,265,152,493
154,677,245,205

Ⅱ.매출원가
102,899,914,401
120,546,726,001

Ⅲ.매출총이익
29,365,238,092
34,130,519,204

Ⅳ.판매비와관리비
20,159,343,172
26,009,360,313

Ⅴ.영업이익
9,205,894,920
8,121,158,891

Ⅵ.기타수익
12,814,964,671
10,880,951,049

Ⅶ.기타비용
7,310,307,882
9,888,772,716

Ⅷ.금융수익
685,096,495
1,673,523,906

Ⅸ.금융원가
3,469,486,386
4,108,107,311

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
11,926,161,818
6,678,753,819

XI.법인세비용
2,199,743,507
1,940,228,386

XⅡ.계속영업당기순이익
9,726,418,311
4,738,525,433

XⅢ.중단영업손실
-
-

XIV.당기순이익
9,726,418,311
4,738,525,433

XV.기타포괄손익
769,752,940
(214,029,469)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(92,698,343)
(63,924,993)

1.확정급여제도의 재측정요소
(533,216,162)
(385,573,713)

2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익
406,428,349
162,025,973

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
34,089,470
159,622,747

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
862,451,283
(150,104,476)

1.해외사업환산차대
1,154,368,509
46,025,507

2.지분법자본변동
(291,917,226)
(196,129,983)

XVI.총포괄손익
10,496,171,251
4,524,495,964

XVII.당기순이익의 귀속:

(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
9,791,550,289
4,420,086,517

(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익
(65,131,978)
318,438,916

XⅧ.총포괄손익의 귀속:

(1)지배기업의 소유주지분
10,553,973,478
4,224,124,877

(2)비지배지분
(57,802,227)
300,371,087

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본주당이익
183
81

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
183
81

(2)희석주당이익
131
75

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
131
75

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목

제 28(당) 기

제 27(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
54,896,314,862
42,701,721,590

현금및현금성자산
23,839,839,639
11,504,246,210

매출채권및기타수취채권
25,619,582,492
18,166,974,717

기타단기금융자산
543,737,320
5,154,915,332

재고자산
4,696,070,833
7,315,082,544

기타유동자산
197,084,578
560,502,787

Ⅱ. 비유동자산
110,178,084,291
130,042,966,869

장기매출채권및기타수취채권
10,614,091,408
14,561,318,152

기타금융자산
46,206,534,320
45,502,998,008

종속기업및관계기업투자자산
26,197,925,415
39,570,509,290

유형자산
13,926,220,785
16,716,664,516

투자부동산
13,002,276,624
13,266,699,024

무형자산
231,035,739
184,777,879

기타비유동자산
-
240,000,000

자산총계
165,074,399,153
172,744,688,459

부 채

Ⅰ. 유동부채
42,067,424,072
45,774,297,518

매입채무및기타지급채무
8,675,931,977
6,413,187,139

단기차입금
11,500,000,000
15,500,000,000

전환사채
15,492,020,967
13,014,269,887

파생상품부채
4,282,462,000
8,397,346,000

유동리스부채
137,105,206
136,323,156

기타유동부채
216,950,966
1,208,312,344

당기법인세부채
1,762,952,956
1,104,858,992

Ⅱ. 비유동부채
14,189,199,839
13,773,668,636

장기차입금
6,600,000,000
6,600,000,000

기타금융부채
618,710,000
697,500,000

비유동리스부채
114,218,167
188,126,455

이연법인세부채
3,189,776,359
3,352,750,715

기타비유동부채
134,291,762
-

퇴직급여채무
3,532,203,551
2,935,291,466

부채총계
56,256,623,911
59,547,966,154

자 본

Ⅰ. 자본금
27,553,758,500
27,553,758,500

Ⅱ. 주식발행초과금
48,853,804,258
48,853,804,258

Ⅲ. 이익잉여금
13,244,359,235
17,952,905,057

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20,231,615,832
19,902,017,073

Ⅴ. 기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

자본총계
108,817,775,242
113,196,722,305

자본과부채총계
165,074,399,153
172,744,688,459

포괄손익계산서

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목

제 28(당) 기

제 27(전) 기

Ⅰ. 매출
85,629,264,828
79,528,739,115

Ⅱ. 매출원가
73,226,845,263
70,235,353,943

Ⅲ. 매출총이익
12,402,419,565
9,293,385,172

Ⅳ.판매비와관리비
7,085,831,966
7,880,544,135

Ⅴ.영업이익
5,316,587,599
1,412,841,037

Ⅵ.기타수익
10,926,220,713
9,369,501,097

Ⅶ.기타비용
(16,806,052,419)
(6,879,954,499)

Ⅷ.금융수익
1,474,236,560
1,919,578,244

Ⅸ.금융원가
(3,372,369,344)
(3,832,753,106)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
(2,461,376,891)
1,989,212,773

XI.법인세비용
1,912,376,394
1,084,655,941

XⅡ.당기순이익
(4,373,753,285)
904,556,832

XⅢ.기타포괄손익
(5,193,778)
(4,210,877)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(5,193,778)
(4,210,877)

1.확정급여제도의 재측정요소
(421,401,422)
(225,589,784)

2.기타포괄공정가치지분상품
405,238,849
77,533,973

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
10,968,795
143,844,934

XIV.총포괄손익
(4,378,947,063)
900,345,955

XV.주당이익

(1)기본주당이익
(80)
16

(2)희석주당이익
(80)
16

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,512,575,880

16,221,121,702

1. 전기이월미처리결손금
16,221,121,702

15,494,751,408

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(334,792,537)

(178,186,538)

3. 당기순이익
(4,373,753,285)

904,556,832

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

11,512,575,880

16,221,121,702

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제59조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

제59조 (분기배당)

①
회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③~⑤ <좌동>

표준정관 반영

※ 기타 참고사항

- 해당 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희승
1975년 04월 16일
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희승
㈜케이엑스하이텍기술연구소장
1995.03. ~ 1999.02.1999.03. ~ 2001.02.2001.04. ~ 2004.02.2004.03. ~ 현재

경상국립대학교 무기재료공학 졸업경상국립대학원 세라믹공학 졸업한국원자력연구소
㈜케이엑스하이텍 기술연구소

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 기술연구소에서 다년간 재직하며 핵심 기술 개발 및 연구 프로젝트를 성공적으로 수행해왔으며, 회사의 기술 혁신과 경쟁력 강화를 위해 중요한 역할을 해왔습니다.또한, 해당 분야에 대한 높은 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 연구개발 전략 수립 및 추진에 기여해왔으며, 조직 내 협업을 강화하고 성과 창출에 이바지한 바 있습니다.이에, 사내이사로서 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천드립니다.

확인서

확인서_김희승

※ 기타 참고사항

-해당 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
395백만 원

최고한도액
2,500백만 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만 원

최고한도액
200백만 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 정기주주총회의 결과에 따라 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) ㈜케이엑스하이텍 홈페이지 주소 : http://www.kxhitech.com (홈페이지 상단 메뉴 => IR => 공시정보)

※ 참고사항

Ⅰ.
주주총회 집중일 개회 관련 안내
우리 회사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 25일(화요일) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.
Ⅱ.
기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시길 바랍니다.