씨이랩 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 씨이랩

주주총회소집공고
6.0
(주)씨이랩

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
이 우 영

본 점 소 재 지 :
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층(논현동)

(전 화) 02-2039-3145

(홈페이지) http://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이우영

(전 화)
02-2039-3147

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거 제15기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 3월 26일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스3층 (삼성동, 무역센터), conference room 328

3. 회의 목적사항가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 이우영 선임의 건 제3-2호: 사내이사 윤세혁 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 :2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사: 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 즉시 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : https://dart.fss.or.kr

2) ㈜씨이랩 홈페이지 주소 : https://www.xiilab.com

9. 기타사항 금번 주주총회 관련 문의사항은 당사로 직접 문의하시기 바라며, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 10일

주식회사 씨 이 랩

대표이사 이 우 영 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강선무(출석률: 100%)
이준영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.02.23
1. 2023년도(제14기) 결산 재무제표 승인의 건2. 제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

24-02
2024.03.26
1. 등기임원 개별보수 승인의 건2. 타법인 주식 취득 승인의 건
찬성
찬성

24-03
2024.06.19
1. 내부회계관리규정 개정의 건2. 내부정보관리규정 개정의 건3. 복리후생규정 개정의 건
찬성
찬성

24-04
2024.12.19
1. 여비규정 개정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
36,000
18,000
-

주) 주총승인금액 : 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 인공지능(AI) 시장은 국내외를 막론하고 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장조사업체 IDC에 따르면, 2023년 전 세계 AI 시장 규모는 약 700조원에 달할 것이며, 한국은 2027년에 약 4조5천억원 규모에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 한편, IDC는 2025년에는 AI 기술 간 융합이 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 2027년까지 신규 AI 애플리케이션의 50%가 전통적 AI와 생성형 AI 모델을 비즈니스 로직과 연계할 것으로 예측했습니다. 또한, 엣지와 클라우드를 모두 활용하는 하이브리드 추론 방식이 기업들 사이에서 주목받고 있으며 이는 AI의 성능과 효율성을 크게 향상시킬 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

씨이랩은 'Seeing the Unseen : Vision AI'라는 슬로건 아래, 사람의 눈에 보이지 않는 데이터를 AI를 통해 가시화하여 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. 2010년 설립 이후 AI 영상분석 기술을 통해 산업별 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며, 제조, 반도체, 보안, 스마트시티 등 다양한 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다. 당사는 AI 영상분석, AI 인프라 최적화, 디지털트윈 환경을 구성하는 사업을 영위하고 있으며, 자체 Vision AI 모델과 초거대언어모델(LLM)을 연동한 VLM(Vision Language Model)을 통해 여러 산업분야에서 새로운 AI 가치를 창출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 ▲GPU 어플라이언스, ▲AI 영상분석, ▲디지털트윈 사업으로 구분되며 5개의 솔루션 제품을 통해 사업을 진행하고 있습니다.

사업부문

적용제품

제품설명

GPU 어플라이언스

Astrago

AI 연산처리에 필요한 GPU 자원의 활용률을 높여 AI 프로젝트 및 인프라 관리 등을 지원하는 툴링 솔루션

AI 영상분석

X-AIVA

영상 내 출현하는 객체와 상황을 인식하고 추적하여 고객에게 필요한 분석 결과를 제공하는 AI 영상분석 플랫폼

VidiGo
영상을 시청하지 않고도 요약하여 공유하고, 영상 내 출현하는 객체나 장면을 검색하는 클라우드 기반 구독형 AI 영상분석 서비스

디지털트윈 및 데이터

X-GEN

AI 학습에 필요한 이미지, 영상데이터를 합성데이터(Synthetic data)로 생성하여 학습을 진행하는 솔루션

X-Labeller

이미지, 영상데이터를 학습데이터로 가공하고 AI 학습을 수행하는 솔루션

각 사업부문은 아래와 같은 판매형태로 수익이 발생됩니다.

사업부문

판매형태

수익구조

1) 어플라이언스

GPU 활용 솔루션 + NVIDIA GPU

제품 라이선스 사용료 + NVIDIA 공급 수익

2) 솔루션

AI 솔루션 라이선스 판매

제품 라이선스 사용료

3) AI 영상분석

구축형(SI) / 서비스형(클라우드)

제품 라이선스 사용료 + 개발비 + 기술료

4) 디지털트윈 및 데이터

AI 모델 및 디지털트윈 환경 구축

제품 라이선스 사용료 +
데이터 구축료

(어플라이언스) 글로벌 GPU 시장의 선도기업 NVIDIA의 GPU 제품에 당사의 솔루션인 Astrago가 함께 탑재되어 판매되는 사업입니다. 어플라이언스 제품은 GPU 공급금액과 별도로 당사 솔루션 제품의 사용료가 더해져 공급가액이 결정됩니다. 당사는 NVIDIA 파트너 회사로서 NVIDIA 제품판매권을 보유하고 있습니다. 또한, Dell, HPE 등 글로벌 IT 인프라 제조사와도 파트너쉽을 체결하고 제품통합을 진행하며 어플라이언스 제품라인업을 확대하고 있습니다.

(솔루션) 솔루션 제품 판매 구조는 당사 솔루션 제품이 라이선스 단위로 판매 후 제품별로 책정된 가격정책에 따라 고객에게 연단위로 청구하는 방식입니다.

(AI 영상분석) 구축형 판매는 솔루션 제품을 고객의 요구사항에 따라 커스터마이징하여 판매하거나 당사 제품과 타시스템이 결합되어 통합형 시스템으로 판매되는 방식입니다. 고객의 요구사항에 따라 당사의 GPU 인프라를 활용한 클라우드 방식으로 판매되기도 합니다. 서비스형 판매는 당사의 AI 영상분석 서비스를 웹과 앱을 통해 제공한 뒤 사용료를 청구하는 방식입니다.

(디지털트윈 및 데이터)
AI 학습에 필요한 학습데이터를 구축하거나 디지털트윈 환경을 구축하는 사업입니다. 당사의 합성데이터 생성 솔루션(X-GEN)을 활용해 합성데이터(Synthetic data)로 AI 모델을 구축하여 판매하거나 실제 환경을 합성데이터로 구성하는 디지털트윈 데이터 구축 판매 두 가지의 비즈니스 모델로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

AI 산업은 적용 분야와 형태가 매우 다양하여 세분화된 시장점유율 추정이 어렵고, 공신력 있는 시장분석 보고서의 부재로 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

AI 산업은 다양한 분야에서 활용되며 산업별로 특화된 AI 기술이 요구되는 특징이 있습니다. 특히, 최근 생성형 AI(Generative AI)의 부상은 AI 시장 전반에 걸쳐 큰 변화를 이끌고 있습니다. 초거대언어모델(LLM, Large Language Model)의 구축은 막대한 데이터와 연산 자원이 필요하고, 높은 기술력과 천문학적인 비용이 요구되는 분야로 현재 글로벌 빅테크 기업들이 주도하고 있습니다. 때문에 많은 AI 기업은 초거대언어모델(LLM)과 연계된 AI 애플리케이션 개발에 집중하고 있으며 해당 시장은 치열한 경쟁이 예상됩니다. 시장이 아직 초기 단계에 있는 만큼 사용자의 요구를 반영한 고도화된 서비스 제공과 빠른 시장 선점이 핵심경쟁력이 될 것입니다. 이에 당사는 LLM과 비전 AI 모델을 융합한 VLM(Vision Language Model)을 개발하고 있으며, 이를 활용해 AI 영상분석 기술을 지속적으로 발전시키고 각 산업에 차별화된 솔루션을 제공하여 시장 경쟁력을 확보할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 작성 기준일 현재 AI 영상분석 소프트웨어를 키오스크 등에 탑재한 온디바이스(On-Device) AI 제품 출시 계획을 갖고 있습니다. 기존 AI 영상분석 솔루션이 클라우드 기반으로 운영되면서 네트워크 연결 및 데이터 전송 비용이 발생하는 반면, 온디바이스 AI는 단말기 자체에서 AI 모델을 실행하여 실시간 영상 분석이 가능하도록 구현됩니다. 온디바이스 AI 기반의 X-AIVA는 다양한 산업에서 활용될 전망입니다. 온디바이스 AI는 실시간 처리 속도를 향상시키고, 데이터의 로컬(Edge) 분석을 통해 보안성과 프라이버시 보호를 강화할 수 있다는 점에서 고객들의 요구를 충족시키는 차별화된 경쟁력을 제공할 것으로 기대됩니다. 온디바이스 AI 제품을 통해 비즈니스 모델을 다각화하고, 다양한 산업으로 AI 영상분석 제품 판매를 확대할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I.유동자산

9,952,190,703

14,080,116,330

현금및현금성자산
3,232,153,214

3,150,208,232

단기금융상품
5,000,000,000

10,000,000,000

매출채권및기타채권
1,492,026,059

726,515,024

유동리스채권
37,071,378

35,016,025

당기법인세자산
62,218,320

66,427,710

기타유동자산
128,721,732

101,949,339

Ⅱ.비유동자산

3,443,452,253

3,936,579,687

당기손익-공정가치금융자산
20,866,302

15,628,023

기타포괄손익-공정가치금융자산
49,260,000

-

관계기업투자주식
414,108,853

541,213,807

비유동리스채권
24,679,493

61,750,871

기타비유동금융자산
988,668,872

935,596,043

유형자산
1,846,206,449

2,308,079,867

무형자산
51,981,471

37,401,996

기타비유동자산
47,680,813

36,909,080

자 산 총 계

13,395,642,956

18,016,696,017

부 채

I.유동부채

2,589,275,907

1,447,277,247

매입채무및기타채무
1,365,673,842

683,374,851

유동리스부채
636,204,719

595,498,110

기타유동부채
587,397,346

168,404,286

II.비유동부채

1,206,726,687

1,755,095,560

비유동리스부채
427,131,024

1,063,335,743

순확정급여부채
542,567,835

435,909,103

기타비유동부채
237,027,828

246,043,524

이연법인세부채
-

9,807,190

부 채 총 계

3,796,002,594

3,202,372,807

자 본

I. 지배기업소유지분

9,599,640,362

14,814,323,210

자본금
3,046,142,000

3,046,142,000

자본잉여금
24,227,616,816

24,227,616,816

기타자본구성요소
431,686,283

459,586,688

이익잉여금(결손금)
(18,105,804,737)

(12,919,022,294)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

9,599,640,362

14,814,323,210

부 채 와 자 본 총 계

13,395,642,956

18,016,696,017

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

9,093,357,973

3,663,438,456

II. 매출원가

7,783,160,502

3,475,254,169

III. 매출총이익

1,310,197,471

188,184,287

IV. 판매비와관리비

6,595,156,241

7,098,960,568

V. 영업이익(손실)

(5,284,958,770)

(6,910,776,281)

VI. 기타손익

22,205,295

70,187,703

기타수익
24,412,684

102,828,422

기타비용
(2,207,389)

(32,640,719)

VII. 지분법손익

(200,685,202)

(145,784,545)

VIII. 금융손익

277,747,418

527,244,805

금융수익
359,360,776

640,459,167

금융비용
(81,613,358)

(113,214,362)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,185,691,259)

(6,459,128,318)

X. 법인세비용(수익)

1,091,184

-

XI. 당기순이익(손실)

(5,186,782,443)

(6,459,128,318)

지배주주지분순이익(손실)

(5,186,782,443)

(6,459,128,318)

비지배주주지분순이익(손실)

-

-

XII. 기타포괄손익

(88,820,969)

(107,479,633)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
34,264,433

4,507,220

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(39,105,735)

(111,986,853)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(83,979,667)

-

XIII. 총포괄이익(손실)

(5,275,603,412)

(6,566,607,951)

지배주주지분

(5,275,603,412)

(6,566,607,951)

비지배지분

-

-

XIV. 주당손익

기본주당손익

(851)

(1,063)

희석주당손익

(851)

(1,063)

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2023.01.01 (전기초)
3,013,642,000
23,429,727,540
745,288,980
(6,459,893,976)
20,728,764,544
-
20,728,764,544

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,459,128,318)
(6,459,128,318)
-
(6,459,128,318)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(111,986,853)
-
(111,986,853)
-
(111,986,853)

해외사업환산손익
-
-
4,507,220
-
4,507,220
-
4,507,220

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권 행사
32,500,000
797,889,276
(195,683,478)
-
634,705,798
-
634,705,798

주식선택권 부여
-
-
17,460,819
-
17,460,819
-
17,460,819

2023.12.31 (전기말)
3,046,142,000
24,227,616,816
459,586,688
(12,919,022,294)
14,814,323,210
-
14,814,323,210

2024.01.01 (당기초)
3,046,142,000
24,227,616,816
459,586,688
(12,919,022,294)
14,814,323,210
-
14,814,323,210

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,186,782,443)
(5,186,782,443)
-
(5,186,782,443)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(39,105,735)
-
(39,105,735)
-
(39,105,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
(83,979,667)
-
(83,979,667)
-
(83,979,667)

해외사업환산손익
-
-
34,264,433
-
34,264,433
-
34,264,433

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권 부여
-
-
60,920,564
-
60,920,564
-
60,920,564

2024.12.31 (당기말)
3,046,142,000
24,227,616,816
431,686,283
(18,105,804,737)
9,599,640,362
-
9,599,640,362

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,621,508,533)

(5,175,302,367)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(3,957,667,209)

(5,498,064,474)

(1) 당기순이익(손실)
(5,186,782,443)

(6,459,128,318)

(2) 조정
1,097,465,436

951,546,822

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
131,649,798

9,517,022

2. 이자의 수취
406,902,360

430,943,902

3. 이자의 지급
(73,861,890)

(105,406,175)

4. 법인세의 환급(납부)
3,118,206

(2,775,620)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,262,520,240

(10,706,616,891)

금융리스채권의 회수
20,190,499

(2,473,731)

단기금융상품의 처분
5,000,000,000

-

유형자산의 처분
-

16,000,000

단기금융상품의 취득
-

(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(138,750,000)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(600,000,000)

유형자산의 취득
(576,348,364)

(87,498,096)

장기선급금의 증가
(38,571,895)

(32,645,064)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(595,498,110)

83,391,976

주식선택권 행사
-

634,705,801

리스부채의 상환
(595,498,110)

(551,313,825)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

45,513,597

(15,798,527,282)

V. 외화표시 현금의 환율변동효과

36,431,385

4,034,160

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,150,208,232

18,944,701,354

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,232,153,214

3,150,208,232

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I.유동자산

9,041,436,130

13,023,199,922

현금및현금성자산
2,290,735,799

2,064,283,137

단기금융상품
5,000,000,000

10,000,000,000

매출채권및기타채권
1,489,876,467

724,868,604

유동리스채권
70,000,812

65,719,072

당기법인세자산
62,101,320

66,379,770

기타유동자산
128,721,732

101,949,339

Ⅱ.비유동자산

4,827,299,279

5,202,927,077

당기손익-공정가치금융자산
20,866,302

15,628,023

기타포괄손익-공정가치금융자산
49,260,000

종속기업투자주식
1,237,420,000

1,237,420,000

관계기업투자주식
600,000,000

600,000,000

비유동리스채권
46,997,697

116,998,509

기타비유동금융자산
988,668,872

935,596,043

유형자산
1,793,405,724

2,222,973,426

무형자산
51,981,471

37,401,996

기타비유동자산
38,699,213

36,909,080

자 산 총 계

13,868,735,409

18,226,126,999

부 채

I.유동부채

2,587,710,262

1,443,382,770

매입채무및기타채무
1,364,283,917

679,480,374

유동리스부채
636,204,719

595,498,110

기타유동부채
587,221,626

168,404,286

II.비유동부채

1,258,726,687

1,807,095,560

비유동리스부채
427,131,024

1,063,335,743

순확정급여부채
542,567,835

435,909,103

기타비유동금융부채
52,000,000

52,000,000

기타비유동부채
237,027,828

246,043,524

이연법인세부채
-

9,807,190

부 채 총 계

3,846,436,949

3,250,478,330

자 본

Ⅰ. 자본금
3,046,142,000

3,046,142,000

Ⅱ. 자본잉여금
24,227,616,816

24,227,616,816

Ⅲ. 기타자본구성요소
425,852,528

488,017,366

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(17,677,312,884)

(12,786,127,513)

자 본 총 계

10,022,298,460

14,975,648,669

부 채 와 자 본 총 계

13,868,735,409

18,226,126,999

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

9,085,176,155

3,663,438,456

II. 매출원가

7,783,160,502

3,475,254,169

III. 매출총이익

1,302,015,653

188,184,287

IV. 판매비와관리비

6,422,968,651

7,029,045,918

V. 영업이익(손실)

(5,120,952,998)

(6,840,861,631)

VI. 기타손익

(51,316,743)

(15,777,490)

기타수익
24,332,767

102,817,253

기타비용
(75,649,510)

(118,594,743)

VII. 금융손익

281,084,370

528,876,562

금융수익
362,697,728

642,090,924

금융비용
(81,613,358)

(113,214,362)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,891,185,371)

(6,327,762,559)

IX. 법인세비용(수익)

-

-

X. 당기순이익(손실)

(4,891,185,371)

(6,327,762,559)

XI. 기타포괄손익

(123,085,402)

(111,986,853)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(39,105,735)

(111,986,853)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(83,979,667)

-

XII. 총포괄이익(손실)

(5,014,270,773)

(6,439,749,412)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(803)

(1,042)

희석주당손익

(803)

(1,042)

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총계

2023.01.01 (전기초)
3,013,642,000
23,429,727,540
778,226,878
(6,458,364,954)
20,763,231,464

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,327,762,559)
(6,327,762,559)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(111,986,853)
-
(111,986,853)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
32,500,000
797,889,276
(195,683,478)
-
634,705,798

주식선택권 부여
-
-
17,460,819
-
17,460,819

2023.12.31 (전기말)
3,046,142,000
24,227,616,816
488,017,366
(12,786,127,513)
14,975,648,669

2024.01.01 (당기초)
3,046,142,000
24,227,616,816
488,017,366
(12,786,127,513)
14,975,648,669

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(4,891,185,371)
(4,891,185,371)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(39,105,735)
-
(39,105,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
(83,979,667)
-
(83,979,667)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
60,920,564
-
60,920,564

2024.12.31 (당기말)
3,046,142,000
24,227,616,816
425,852,528
(17,677,312,884)
10,022,298,460

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,482,421,067)

(5,116,733,610)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(3,823,076,939)

(5,441,175,414)

(1) 당기순이익(손실)
(4,891,185,371)

(6,327,762,559)

(2) 조정
933,626,630

879,318,180

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
134,481,802

7,268,965

2. 이자의 수취
410,239,312

432,575,659

3. 이자의 지급
(73,861,890)

(105,406,175)

4. 법인세의 환급(납부)
4,278,450

(2,727,680)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,302,204,887

(11,645,650,443)

금융리스채권의 회수
50,893,546

8,492,717

단기금융상품의 처분
5,000,000,000

-

유형자산의 처분
-

16,000,000

단기금융상품의 취득
-

(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(138,750,000)

-

유형자산의 취득
(576,348,364)

(87,498,096)

종속기업투자주식의 취득
-

(950,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(600,000,000)

장기선급금의 증가
(29,590,295)

(32,645,064)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(595,498,110)

135,391,976

주식선택권 행사
-

634,705,801

임대보증금의 증가
-

52,000,000

리스부채의 상환
(595,498,110)

(551,313,825)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

224,285,710

(16,626,992,077)

V. 외화표시 현금의 환율변동효과

2,166,952

(473,060)

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,064,283,137

18,691,748,274

VII.기말의 현금및현금성자산

2,290,735,799

2,064,283,137

결 손 금 처 리 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과목

당기(
처리예정일 : 2025년 3월 26일
)

전기(처리확정일 : 2024년 3월 26일)

I.미처리결손금

(17,677,312,884)

(12,786,127,513)

1.전기이월미처리결손금
(12,786,127,513)

(6,458,364,954)

2.당기순이익(손실)
(4,891,185,371)

(6,327,762,559)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(17,677,312,884)

(12,786,127,513)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(기재생략)

26. 지능형 보안과 분석, 예측 소프트웨어 및 하드웨어 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업

27. 위 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(기재생략)

26. 지능형 보안과 분석, 예측 소프트웨어 및 하드웨어 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업

27. AI데이터센터 임대 및 운영업

28. 첨단 연산기술(고성능 컴퓨팅 등) 및 정보보안 솔루션의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업

29. 디지털 헬스케어 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업

30. 지식재산권(특허, 실용신안, 저작권 등)의 취득·관리·양도·라이선싱 및 관련 컨설팅업

31. 위 각호에 부대되는 사업

사업목적추가

제10조의3(주식매수선택권)

④ 제3항의 규정에 불구하고 ?상법? 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사?

감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제10조의3(주식매수선택권)

④ 제3항의 규정에 불구하고 ?상법? 제
542조의8 제2항 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사

?감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

조문정비

제20조(소집통지 및 공고)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제20조(소집통지 및 공고)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게
서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

조문정비

제42조의3(감사의 보선)
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

제42조의3(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비

부칙

부 칙 (2025. 03. 26)

이 정관은 제15기 정기주주총회에서 승인한 2025년 03월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이우영
1974-03
-
-
본인
이사회

윤세혁
1977-07
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이우영
(주)씨이랩 대표이사

'10.07~현재
'04.05∼'10.05

現) ㈜씨이랩 대표이사

前) ㈜KT IT기획실, ㈜KT 기술전략실

-

윤세혁
(주)씨이랩 CFO
'25.01~현재'15.10 ~ '25.01'10.01 ~ '15.10

現) ㈜씨이랩 CFO

前)㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무)
前)㈜케이티 신사업전략 차장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이우영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤세혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 : 이우영 ]
본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반에 대한 전문성과 책임경영을 통해 당사의 성장에 기여하였으며, 이러한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위한 이사회의 합리적인 의사 결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.
[ 사내이사 후보자 : 윤세혁 ]
본 후보자는 다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 경영전반에 대한 이해도와 전문성, 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 토대로 회사의 경영상태, 재무상태 등을 면밀히 검토하여 회사의 주요 의사결정 시 재무적 리스크를 최소화하며 합리적인 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사후보자 이우영 확인서.jpg
사내이사후보자 이우영 확인서

사내이사후보자 윤세혁 확인서.jpg
사내이사후보자 윤세혁 확인서

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤세혁
등기임원(예정)
부사장/CFO
기명식 보통주
40,000

채정환
등기임원
부사장/CBO
기명식 보통주
20,000

총( 2 )명

총( 60,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 60,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정할 예정으로, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정(주주총회 부여일 전 2개월, 1개월 및 1주간의 각 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정)할 예정- 행사기간 : 2027년 3월 26일부터 2032년 3월 25일까지
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,092,284
발행주식총수의 15%
보통주
913,843
686,843

주) 상기의 잔여주식수는 공시일 현재 부여가능주식수에서 주식매수선택권 행사주식수량 및 미행사수량을 차감한 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-

2023년
2023.03.26
4
기명식보통주
100,000
-
55,000
45,000

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
2020.09.16
19
기명식보통주
172,000
67,000
24,000
81,000

2016년
2016.03.29
16
기명식보통주
81,000
17,000
64,000
-

2015년
2015.03.31
17
기명식보통주
99,000
17,000
82,000
-

계

총( 56 )명

총( 452,000 )주

총(
101,000
)주

총(
225,000
)주

총(
126,000 )주

주1) 상기 내용은 공시일 현재 기준으로 작성 되었습니다.
주2) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원입니다
주3) 주식매수선택권 부여수량은 1주당 1주의 비율로 신주를 배정하는 당사의 무상증자 결정(2021.09)에 따라 조정된 내용이 반영되었습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
563,200천원

최고한도액
2,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000천원

최고한도액
100,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.xiilab.com)에 게재할 예정입니다.2. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음
□
전자투표에관한 사항
우리회사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 :2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리