동국산업 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 동국산업

주주총회소집공고
6.0
동국산업주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
이원휘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다동길 46

(전 화) 02-316-7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
해외영업/기획담당임원

(성 명)장효근

(전 화) 02-316-7500

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제58기(2024년도) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원제2호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정영구 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임광수 재선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 재선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고, 당사의 본·지점, 한국거래소, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 등에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 당사는 이번 제58기 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한만용(100%)

임광수
(73%)

이훈승
(64%)

찬 반 여 부

1
2024.02.22
제57기 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.28
2023년 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.28
2023년 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.05
제57기 결산이사회
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.05
제57기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.26
각자 대표이사 선임의 건(장세희, 이원휘)
찬성
찬성
찬성

7
2024.07.31
㈜동국S&C의 계약 이행 보증 결의의 건
찬성
불참
불참

8
2024.08.01
각자 대표이사에서 단독 대표이사로 전환의 건
찬성
불참
불참

9
2024.08.09
신규 시설 투자금액 정정의 건
찬성
불참
불참

10
2024.12.19
디케이동신 주식회사 주식 양수의 건
찬성
찬성
불참

11
2024.12.19
임원성과급 규정 위임 및 개정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한만용 위원장임광수 위원이훈승 위원
2024.03.26
감사위원회 위원장 선임의 건- 한만용 위원장 선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
60.000.120
20,000,040
-

※인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※주총승인금액 : 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 이사보수한도 총액임

※지급총액 : 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※1인당 평균 지급액 : (2024년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액) ÷ (2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 철강산업은 우리나라의 국가경제 발전을 이끌고 있는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우합니다. 철강산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 연관효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축시에도 가동율을 지속적으로 유지해야 하기 때문에 국제가격이 지속적으로 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높기 때문에 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.(2) 산업의 성장성 2000년대 이후 세계 조강생산의 주도권은 선진국에서 중국 등 신흥시장국으로 압도적으로 넘어와 경제성장을 도모하는 각국에서 폭발적인 성장을 이루었습니다. 하지만 글로벌 금융위기 이후 세계 경기회복 부진 지속으로 철강수요가 둔화되고 중국의 성장감속, 공급과잉이 심화되어 최근 구조개혁과 공급과잉 해소를 통해 수익성과 효율성을 고려한 생산으로 전환하고 있습니다. 향후 세계 경기회복과 더불어 제조업의 고도화, 첨단화를 통해 부가가치가 높은 고급강의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성 철강산업은 주력 제조업 중에서 전후방 연쇄효과가 가장 큰 산업 중 하나로 철강제품을 중간재로 사용하는 전방 수요산업의 영향을 크게 받고 있으며, 그 중에서도 특히 건설, 조선, 자동차의 3개 산업이 국내 철강재 수요량의 70% 이상을 차지하고 있어 이들에 대한 의존도가 높습니다. 따라서, 이들의 수요 변화에 따라 전반적인 업황도 영향을 받는 모습을 반복하고 있습니다.(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입 등이 있으며, 환경규제가 점차 강화되고 있는 추세입니다. 또한 쿄토의정서 발효로 인해 철강산업에 대한 환경규제가 더욱 더 강화될 것으로 사료됩니다. 또한 글로벌 경기 불안으로 인하여 WTO 체계하에서도 각국별 반덤핑(AD) 제소의 증가로 각국별 철강시장을 보호하려는 움직임은 향후 가장 큰 제약 요건으로 작용할 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 부동산 및 산림업을 주사업으로 하여 ㈜대원사로 설립한 이래 1974년 주물사업, 1975년 무역업, 1977년에 철구조물사업으로 사업영역을 확대하였으며 1986년에는 동국건설㈜를 흡수 합병하면서 건설업에도 참여하였습니다. 1990년대 들어서도 지속적인 사업다각화 노력이 계속되었으며, 그 결과 1990년에 냉연강판공장을 준공하였습니다. 또한 1998년 3월에는 계열사 중 내화물 생산업체인 ㈜창원을 흡수 합병하였으며, 2000년대 들어 보다 특화되고 전문화된 사업 진행을 위하여 2001년과 2004년에 당사의 건설 및 철구조물 사업부문과 내화물 및 페라이트 사업부문을 각각 물적분할과 인적분할의 방식으로 (주)동국에스엔씨, (주)동국알앤에스로 분할설립하여 차별화된 경쟁력을 갖고 각각의 전문화된 분야에서 특화된 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 철구조물부문은 2001년 동국산업(주)에서 2001년 6월 30일을 분할기준일로 2001년 7월 2일부로 (주)동국S&C로 분사되어 신설법인으로 등기 되었으며, 내화물 및 페라이트 사업부문은 2004년 1월 2일부로 인적분할하여 (주)동국R&S로 분사하였습니다. 이런 기업분할의 결과 현재 당사는 철강 사업을 중점적으로 영위하고 있습니다. 철강제조 부문은 Cold Roll Steel (C/R) , Pickled-Oiled Steel Sheet in Coil (P/O)등의 철강제품을 생산 판매하는 부문입니다. 철강(강판제조)부문 : 당사가 생산하는 철강제품은 원자재를 조달하여 1차 가공하여 수요자들의 요구에 맞추어 두께, 폭 등을 맞춰 100% 주문에 의해 생산되는 제품으로 C/R , P/O 등으로 구분됩니다. C/R , P/O 등의 냉연제품은 자동차 부품, 전자제품 부품 등에 사용 되어지며 현재 당사 냉연특수강의 80% 이상이 자동차 부품용 등 자동차용 소재로 공급되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부분
주요제품
표준산업분류

철강(제품-강판)
P/O, C/R
24122

(2) 시장점유율

■ 냉연강판(C/R) : 철강(강판제조)부문 중 냉연특수강(C/R)은 당사 및 한금,나스 테크 등 주요 3개사가 전체 공급물량의 90% 가량을 공급하고 있으며 당사는 영향력 있는 시장점유율로 냉연시장을 형성하고 있습니다.■ 산세강판(P/O) : 산세강판은 재질적인 측면에서 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수하여 광범위하고 다양한 용도로 사용되며, 특히 당사의 주력 제품인 냉연제품의 원료로 사용 됩니다. 산세강판은 국내 생산량의 70% 이상이 포스코에서 판매되고 있으며, 나머지는 당사를 비롯하여 현대제철, 아주베스틸 등에서 생산하여 판매하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

냉연 특수강 제품은 원자재의 성격을 지니고 있습니다. 판매구도측면에서 실수요판매와 대리점을 중심으로 한 유통판매비율은 9:1 정도를 보이고 있습니다. 냉연류제품(냉연, 아연도금, 칼라제품)의 주 수요처는 자동차, 가전, 조립금속, 건설업체이고, 석도제품의 주수요처는 제관업체(조립금속)입니다. 당사 주력제품인 냉연 특수강의 주수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하고 있으며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있고, 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받고 있는 상황입니다. 당사 제품은 실수요 판매위주로 판매가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기자동차용 2차 전지 원통형 배터리 케이스에 사용되는 니켈도금강판 사업 진출예정으로,
포항공장 내 해당 설비공장 건설 완료하였고 2024년 9월 26일 준공식을 진행하였습니다.

현재 원통형 배터리 관련 주요 업체에서 북미 및 유럽에 공격적 투자 진행 중이며, 이에 따른 니켈도금강판 수요량 역시 급격한 성장이 예상되고 있습니다.

또한, 희귀 합금철인 페로텅스텐 신규사업 진출을 위해 경주공장을 매입하여 설비의 증설 및 보완 중에 있었으나, 2024년 4월 1일부로 경영 환경상의 이유(니켈 도금 강판 신사업 집중)로 휴업을 실시하였습니다.

(5) 조직도

동국산업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제58(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제57(전) 기 2023년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

426,793,597,845

409,195,944,944

현금및현금성자산
33,713,818,288

22,411,330,738

단기금융상품
217,904,185

15,667,071,201

매출채권
148,977,414,162

145,763,481,287

재고자산
203,685,187,886

178,522,596,451

미청구공사
1,278,927,241

10,052,027,098

미수금
14,004,422,798

11,150,968,362

공사미수금
2,514,956,395

3,712,685,814

미수수익
41,468,876

483,689,194

선급금
18,842,656,410

18,620,729,214

선급비용
1,100,222,928

1,585,563,103

단기대여금
350,000,000

400,000,000

당기법인세자산
744,620,666

43,562,802

선납관세
1,321,998,010

639,419,680

유동성파생상품자산
-

142,820,000

Ⅱ. 비유동자산

516,027,331,887

483,454,682,717

유형자산
369,010,665,249

305,832,781,004

무형자산
6,089,174,878

2,719,141,851

투자부동산
33,342,752,467

32,748,615,890

기타포괄손익-공정가치금융자산
518,271,744

518,271,744

당기손익-공정가치금융자산
4,933,803,500

5,962,326,370

상각후원가 채무증권(비유동)
944,730,718

920,734,598

장기금융상품
135,869,592

92,913,782

순확정급여자산
7,685,318,459

7,159,524,006

관계기업투자자산
21,307,592,099

28,589,589,042

보증금
2,823,464,999

5,091,187,121

장기미수금
-

302,143,084

장기미수수익
25,838,851

15,727,451

장기대여금
63,102,966,898

81,100,086,388

이연법인세자산
6,106,882,433

12,401,640,386

자 산 총 계

942,820,929,732

892,650,627,661

부 채

Ⅰ. 유동부채

346,436,575,535

301,476,989,176

매입채무
41,227,252,756

68,125,396,998

초과청구공사
23,460,128,995

17,649,654,165

미지급금
34,185,899,021

40,995,931,500

선수금
1,340,821,695

1,791,610,947

예수금
2,420,995,979

2,038,625,310

수입보증금
591,611,900

718,533,400

미지급비용
5,514,142,583

5,493,360,722

단기차입금
221,926,917,626

158,837,902,243

유동성장기차입금
8,289,999,996

3,599,999,996

공사손실충당부채(유동)
1,425,288,314

-

당기법인세부채
1,930,407,381

1,630,807,932

하자보수충당부채(유동)
143,215,468

161,137,063

배출부채
24,503,180

-

기타충당부채(유동)
1,689,414,133

-

유동성리스부채
837,313,612

377,517,756

파생상품부채
1,428,662,896

56,511,144

Ⅱ. 비유동부채

108,076,140,538

65,745,152,678

장기차입금
80,900,000,011

39,190,000,007

순확정급여부채
404,748

-

하자보수충당부채
378,975,464

331,748,858

기타충당부채
-

600,000,000

비유동수입보증금
9,555,000

-

장기미지급금
125,320

-

장기종업원급여부채
461,218,321

401,164,973

비유동성리스부채
76,037,191

227,419,795

이연법인세부채
26,249,824,483

24,994,819,045

부 채 총 계

454,512,716,073

367,222,141,854

자 본

지배지분

386,864,579,001

386,606,909,593

Ⅰ.자본금
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ.자본잉여금
172,404,123,728

182,441,630,801

Ⅲ.자본조정
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
1,806,059,427

1,555,845,756

Ⅴ.이익잉여금
171,399,785,535

161,354,822,725

비지배지분

101,443,634,658

138,821,576,214

자 본 총 계

488,308,213,659

525,428,485,807

부채와 자본총계

942,820,929,732

892,650,627,661

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액

790,288,185,559

757,010,071,920

상품및제품매출
739,737,554,452

672,890,883,892

공사매출
30,234,213,132

65,254,865,685

임가공매출
556,584,175

527,801,575

기타매출
19,759,833,800

18,336,520,768

Ⅱ. 매출원가

715,245,571,385

699,951,746,792

상품및제품매출원가
650,082,405,688

622,636,114,835

공사매출원가
43,938,404,605

58,930,336,879

임가공매출원가
527,323,735

579,793,767

기타매출원가
20,697,437,357

17,805,501,311

Ⅲ. 매출총이익

75,042,614,174

57,058,325,128

판매비와관리비
63,060,959,725

84,167,427,273

Ⅳ. 영업이익

11,981,654,449

(27,109,102,145)

기타영업외수익
1,067,989,725

11,214,038,269

기타영업외비용
3,856,997,208

3,262,416,035

관계기업에 대한 지분법손익
1,175,501,923

1,447,547,014

관계기업투자손상차손
8,348,183,769

-

금융수익
12,529,945,338

10,686,278,275

금융비용
39,394,092,355

29,044,503,682

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

(24,844,181,897)

(36,068,158,304)

법인세비용
4,788,712,764

(15,426,853,941)

Ⅵ. 당기순이익

(29,632,894,661)

(20,641,304,363)

지배기업 소유주지분

(6,311,725,565)

(5,111,094,282)

비지배지분

(23,321,169,096)

(15,530,210,081)

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익

(122)

(99)

희석주당이익

(122)

(99)

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

(29,632,894,661)

(20,641,304,363)

Ⅱ. 기타포괄손익

(715,380,804)

(1,769,757,974)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,101,560,144)

(1,558,886,830)

기타포괄손익-공정가치지분증권 평가손익
-

(76,310,584)

지분법이익잉여금변동
(25,787,992)

(129,372,951)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
163,074,010

(9,294,099)

지분법자본변동
248,893,322

4,106,490

Ⅲ. 당기총포괄이익

(30,348,275,465)

(22,411,062,337)

지배기업 소유주지분
(7,082,976,837)

(6,667,848,840)

비지배지분
(23,265,298,628)

(15,743,213,497)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업지분계
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
54,244,482,000
182,425,395,672
(12,989,871,689)
1,597,595,215
174,644,519,961
399,922,121,159
154,564,789,711
554,486,910,870

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
(5,111,094,282)
(5,111,094,282)
(15,530,210,081)
(20,641,304,363)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,431,521,126)
(1,431,521,126)
(127,365,704)
(1,558,886,830)

해외사업환산손익
-
-
-
(9,294,099)
-
(9,294,099)
-
(9,294,099)

기타포괄손익-공정가치지분증권평가손익
-
-
-
(38,153,289)
-
(38,153,289)
(38,157,295)
(76,310,584)

지분법자본변동
-
-
-
5,697,929
-
5,697,929
(1,591,439)
4,106,490

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(83,483,973)
(83,483,973)
(45,888,978)
(129,372,951)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
-
(6,698,173,430)

세율변화에 따른 자본변동
-
16,235,129
-
-
34,575,575
50,810,704
-
50,810,704

2023년 12월 31일(전기말)
54,244,482,000
182,441,630,801
(12,989,871,689)
1,555,845,756
161,354,822,725
386,606,909,593
138,821,576,214
525,428,485,807

2024년 1월 1일(당기초)
54,244,482,000
182,441,630,801
(12,989,871,689)
1,555,845,756
161,354,822,725
386,606,909,593
138,821,576,214
525,428,485,807

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
(6,311,725,565)
(6,311,725,565)
(23,321,169,096)
(29,632,894,661)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,005,252,630)
(1,005,252,630)
(96,307,514)
(1,101,560,144)

해외사업환산손익
-
-
-
163,074,010
-
163,074,010
-
163,074,010

지분법자본변동
-
-
-
87,139,661
-
87,139,661
161,753,661
248,893,322

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(16,212,313)
(16,212,313)
(9,575,679)
(25,787,992)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
-
(6,698,173,430)

비지배지분의 취득 :
-
(10,037,507,073)
-
-
24,076,326,748
14,038,819,675
(14,112,642,928)
(73,823,253)

2024년 12월 31일(당기말)
54,244,482,000
172,404,123,728
(12,989,871,689)
1,806,059,427
171,399,785,535
386,864,579,001
101,443,634,658
488,308,213,659

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(18,642,990,460)

8,067,633,710

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,599,965,684)

15,817,860,627

가. 당기순이익
(29,632,894,661)

(20,641,304,363)

나. 조정
65,099,937,319

51,451,187,992

이자비용
10,052,416,948

10,610,269,208

외화환산손실
1,387,555,304

1,086,967,633

감가상각비
15,987,666,812

20,217,916,634

무형자산상각비
284,695,207

202,554,102

유형자산처분손실
196,392,393

745,501,592

무형자산처분손실
-

2,200,000

관계기업투자손상차손
8,348,183,769

-

지급수수료
52,163,542

115,868,477

장기종업원급여
60,053,348

33,534,937

대손상각비
259,488,495

29,354,669,356

기타의대손상각비
18,187,495,872

12,154,870,629

재고자산평가손실
2,762,433,931

1,183,764,635

재고자산처분손실
658,561,229

645,206,836

공정가치금융자산평가손실
1,045,835,023

45,163,736

공사손실충당부채전입액
1,425,288,314

-

기타충당부채전입액
1,689,414,133

-

하자보수비
1,137,683,434

1,134,801,179

지분법손실
-

-

퇴직급여
2,318,528,637

2,080,298,278

파생상품평가손실
1,414,388,499

56,511,144

배출원가
10,407,628

(16,978,005)

법인세비용(수익)
4,788,712,764

(15,426,853,941)

배당금수익
(22,337,400)

(26,793,400)

이자수익
(843,376,344)

(1,674,033,918)

기타대손충당금환입
-

(500,000,000)

유형자산처분이익
(331,325,576)

(6,080,746,615)

재고자산평가손실환입
(368,327,074)

(2,195,537,249)

재고자산처분이익
(949,774)

(2,291,310)

파생상품평가이익
-

(142,820,000)

지분법이익
(1,175,501,923)

(1,447,547,014)

외화환산이익
(4,218,093,941)

(632,283,454)

잡이익
-

(32,878,585)

공정가치금융자산평가이익
(7,515,931)

(40,146,893)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(43,067,008,342)

(14,992,023,002)

매출채권의 감소(증가)
587,865,836

(42,638,490,018)

미수금의 감소(증가)
(2,355,154,921)

(1,006,495,237)

공사미수금의 감소(증가)
1,479,908,443

(7,748,223,874)

장기미수금의 감소(증가)
-

194,784,666

선급금의 감소(증가)
(221,927,196)

(4,952,676,114)

선급비용의 감소(증가)
485,340,175

(740,886,342)

재고자산의 감소(증가)
(28,291,545,632)

37,505,016,864

배출권의 감소(증가)
14,095,552

16,978,005

미청구공사의 감소(증가)
9,324,511,950

(2,721,343,785)

선납법인세의 감소(증가)
8,646,310

350,919,634

선납관세의 감소(증가)
(682,578,330)

46,194,800

파생상품자산의 감소(증가)
142,820,000

-

매입채무의 증가(감소)
(27,563,752,103)

6,685,080,988

미지급금의 증가(감소)
3,720,201,234

(3,196,272,198)

장기미지급금의 증가(감소)
125,320

-

미지급비용의 증가(감소)
197,688,410

385,161,967

선수금의 증가(감소)
(450,789,252)

(1,025,873,944)

예수금의 증가(감소)
382,289,386

134,126,597

초과청구공사의 증가(감소)
5,810,474,830

10,240,730,564

수입보증금의 증가(감소)
(119,149,842)

(102,569,084)

파생상품부채의 증가(감소)
(42,236,747)

(113,496,775)

하자보수채무의 증가(감소)
(1,188,355,985)

(1,064,443,704)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,653,731,764)

(5,066,500,000)

퇴직금의 지급
(651,754,016)

(173,746,012)

2. 배당금 수취
908,195,560

1,362,651,560

3. 이자 수취
1,186,083,664

1,454,962,366

4. 이자 지급
(9,955,052,390)

(10,500,570,818)

5. 법인세 납부
(3,195,930,580)

(495,375,544)

6. 법인세 환급
13,678,970

428,105,519

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(72,477,321,598)

(28,225,182,834)

단기금융상품의 감소
25,302,693,576

21,205,959,439

대여금의 회수
4,145,334,238

1,293,554,075

장기금융상품의 감소
-

1,500,000

토지의 처분
-

19,890,000,000

건물의 처분
-

6,116,771,300

구축물의 처분
-

1,184,936,000

기계장치의 처분
292,044,112

1,041,029,000

공기구비품의 처분
407,122,088

-

차량운반구의 처분
67,963,637

597,169,091

건설중인자산의 처분
-

70,000,000

회원권의 처분
-

100,000,000

정부보조금의 증가
93,466,066

8,969,619,200

보증금의 감소
46,930,933,766

21,394,355,264

단기금융상품의 증가
(9,843,280,629)

(33,753,988,609)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

(500,000,000)

대여금의 증가
(135,152,934)

(1,918,000,000)

장기금융상품의 증가
(62,111,363)

(83,761,140)

토지의 취득
-

(38,320,653)

건물의 취득
(174,966,390)

(657,420,871)

구축물의 취득
(193,470,800)

(1,699,785,162)

기계장치의 취득
(2,114,919,990)

(4,821,178,241)

차량운반구의 취득
(575,272,807)

(444,474,708)

공기구비품의 취득
(932,152,013)

(547,661,767)

건설중인자산의 취득
(89,425,963,241)

(41,502,707,516)

사용권자산의 취득
(2,727,692)

-

투자부동산의 취득
-

(413,324,752)

소프트웨어의 취득
(316,234,318)

(187,038,400)

회원권의 취득
(1,332,855,600)

-

보증금의 증가
(44,607,771,304)

(23,522,414,384)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

101,939,146,174

15,087,294,737

단기차입금의 차입
546,013,371,468

577,181,538,743

장기차입금의 차입
50,000,000,000

42,000,000,000

단기차입금의 상환
(486,443,810,435)

(595,079,273,730)

유동성장기차입금의 상환
(399,999,996)

(1,899,999,997)

장기차입금의 상환
-

-

배당금의 지급
(6,698,173,430)

(6,698,173,430)

리스료의 지급
(532,241,433)

(416,796,849)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

483,653,434

(150,223,724)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

11,302,487,550

(5,220,478,111)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

22,411,330,738

27,631,808,849

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

33,713,818,288

22,411,330,738

Ⅷ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

-

-

Ⅸ. 기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산

33,713,818,288

22,411,330,738

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제58(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제57(전) 기 2023년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

200,685,107,492

203,943,936,535

현금및현금성자산
2,154,742,823

8,275,839,526

단기금융자산
197,740,450

152,127,319

매출채권
75,978,643,366

81,392,447,068

재고자산
113,197,182,482

106,972,175,410

미수금
7,623,734,412

5,455,673,163

미수수익
3,383

8,818,636

선급금
67,379,685

115,412,343

선급비용
1,465,680,891

1,571,443,070

Ⅱ. 비유동자산

457,817,353,075

365,495,274,792

유형자산
242,760,229,205

176,289,347,736

무형자산
5,741,093,486

2,285,017,593

투자부동산
35,986,570,657

35,658,808,235

당기손익-공정가치측정금융자산
990,194,250

994,342,750

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,038,480

6,038,480

장기금융자산
115,401,902

86,113,782

순확정급여자산
7,388,183,364

6,260,842,447

종속기업및관계기업투자자산
164,142,225,407

143,189,075,407

장기대여금
245,080,324

240,414,562

보증금
442,336,000

485,273,800

자 산 총 계

658,502,460,567

569,439,211,327

부 채

Ⅰ. 유동부채

135,393,973,236

99,545,014,873

매입채무
17,945,866,201

29,212,923,424

미지급금
16,698,782,170

30,567,626,091

선수금
9,642,865

13,247,367

예수금
1,772,480,917

1,386,119,267

수입보증금
685,585,860

813,348,600

미지급비용
4,613,373,628

4,406,589,454

단기차입금
90,766,171,622

32,245,931,646

파생상품부채
236,607,709

42,236,747

리스유동부채
62,092,218

52,679,225

당기법인세부채
1,915,610,921

144,117,231

금융보증채무
663,255,945

660,195,821

배출부채
24,503,180

-

Ⅱ. 비유동부채

108,231,808,894

56,069,018,825

장기차입금
80,000,000,000

30,000,000,000

수입보증금
9,555,000

-

종업원급여충당부채
461,218,321

401,164,973

이연법인세부채
27,361,277,957

24,703,588,531

하자보수충당부채
378,975,464

331,748,858

기타충당부채
-

600,000,000

리스부채
20,782,152

32,516,463

부 채 총 계

243,625,782,130

155,614,033,698

자 본

Ⅰ. 자본금
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ. 자본잉여금
193,969,754,447

193,969,754,447

Ⅲ. 자본조정
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ. 이익잉여금
179,652,313,679

178,600,812,871

자 본 총 계

414,876,678,437

413,825,177,629

부 채 와 자 본 총 계

658,502,460,567

569,439,211,327

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액

384,242,047,872

373,991,371,469

제품매출액
364,057,780,232

355,236,676,971

임가공매출
386,530,480

349,062,130

기타매출액
19,797,737,160

18,405,632,368

Ⅱ. 매출원가

343,734,085,023

342,285,404,993

제품매출원가
322,633,857,181

324,025,456,159

임가공매출원가
385,969,997

429,337,283

기타매출원가
20,714,257,845

17,830,611,551

Ⅲ. 매출총이익

40,507,962,849

31,705,966,476

판매비와관리비
29,971,116,298

25,688,516,947

Ⅳ. 영업이익

10,536,846,551

6,017,449,529

금융수익
3,932,582,299

3,539,880,097

금융비용
3,636,527,143

5,084,941,844

기타수익
616,761,936

684,047,901

기타비용
3,377,708,100

1,458,977,439

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

8,071,955,543

3,697,458,244

법인세비용(수익)
(212,452,871)

(6,518,136,922)

Ⅵ. 당기순이익

8,284,408,414

10,215,595,166

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익

161

198

희석주당이익

161

198

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(당) 기

Ⅰ. 당기순이익

8,284,408,414

10,215,595,166

Ⅱ. 기타포괄손익

(534,734,176)

(1,304,171,339)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(534,734,176)

(1,304,171,339)

Ⅲ. 당기총포괄이익

7,749,674,238

8,911,423,827

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기 초)
54,244,482,000
193,953,519,318
(12,989,871,689)
-
176,352,986,899
411,561,116,528

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,215,595,166
10,215,595,166

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,304,171,339)
(1,304,171,339)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

세율변화에 따른 자본변동
-
16,235,129
-
-
34,575,575
50,810,704

2023년 12월 31일(전기 말)
54,244,482,000
193,969,754,447
(12,989,871,689)
-
178,600,812,871
413,825,177,629

2024년 1월 1일(당기 초)
54,244,482,000
193,969,754,447
(12,989,871,689)
-
178,600,812,871
413,825,177,629

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,284,408,414
8,284,408,414

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(534,734,176)
(534,734,176)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

세율변화에 따른 자본변동
-
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일(당기 말)
54,244,482,000
193,969,754,447
(12,989,871,689)
-
179,652,313,679
414,876,678,437

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

7,719,081,088

21,243,924,118

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,360,366,848

23,214,243,603

가. 당기순이익
8,284,408,414

10,215,595,166

나. 당기순이익조정을 위한 가감
17,745,877,421

9,741,354,754

이자비용
2,122,763,665

2,142,103,591

외화환산손실
25,082,944

276,749,068

감가상각비
9,298,585,801

13,121,872,736

무형자산상각비
185,692,341

135,315,904

지급수수료
52,163,542

42,693,102

장기종업원급여
60,053,348

33,534,937

유형자산처분손실
35,261,866

120,815,216

무형자산처분손실
-

2,200,000

파생상품평가손실
236,607,709

42,236,747

대손상각비
311,830,022

-

재고자산평가손실
2,024,310,748

1,183,764,635

재고자산처분손실
-

13,228,568

퇴직급여
1,456,195,346

1,187,519,612

하자보수비
300,668,149

501,588,724

배출원가
10,407,628

(16,978,005)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
20,008,253

5,816,246

종속기업투자자산손상차손
2,361,000,000

-

관계기업투자자산손상차손
836,000,000

-

배당금수익
(106,151,400)

(106,151,400)

이자수익
(200,422,057)

(518,240,727)

법인세수익
(212,452,871)

(6,518,136,922)

외화환산이익
(1,063,080,906)

(325,062,558)

유형자산처분이익
(2,583,176)

(15,016,217)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(6,063,531)

(5,131,293)

재고자산평가손실환입
-

(1,428,764,510)

대손충당금환입
-

(101,724,115)

잡이익
-

(32,878,585)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,669,918,987)

3,257,293,683

매출채권의 감소(증가)
6,073,801,103

4,114,401,456

미수금의 감소(증가)
2,960,726,701

(3,899,466,517)

선급금의 감소(증가)
48,032,658

(111,252,254)

선급비용의 감소(증가)
108,822,303

(609,226,382)

재고자산의 감소(증가)
(8,430,679,634)

3,631,376,722

배출권의 감소(증가)
14,095,552

16,978,005

매입채무의 증가(감소)
(11,267,299,804)

(1,177,956,059)

미지급금의 증가(감소)
(2,106,249,202)

5,665,904,279

선수금의 증가(감소)
(3,604,502)

(51,223,625)

예수금의 증가(감소)
386,361,650

55,910,756

미지급비용의 증가(감소)
369,389,438

184,131,677

파생상품부채의 증가(감소)
(42,236,747)

(60,696,775)

수입보증금의 증가(감소)
(119,149,842)

(102,569,084)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(333,419,105)

(446,518,516)

퇴직금의 지급
(164,817,687)

-

사외적립자산의 감소(증가)
(3,163,691,869)

(3,952,500,000)

2. 배당금 수취
106,151,400

106,151,400

3. 이자 수취
209,237,310

509,495,655

4. 이자 지급
(2,010,811,310)

(2,103,822,400)

5. 법인세 납부
(945,863,160)

(482,144,140)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(115,684,027,582)

(36,869,287,857)

단기금융자산의 처분
-

-

대여금의 회수
95,334,238

84,804,075

건물의 처분
-

865,771,300

기계장치의 처분
30,701,712

3,645,000

차량운반구의 처분
24,545,455

423,181,818

공기구비품의 처분
7,122,088

-

회원권의 처분
-

100,000,000

보증금의 감소
88,704,800

601,211,631

정부보조금의 수령
93,466,066

8,896,400,000

단기금융자산의 증가
(36,253,800)

-

대여금의 증가
(100,000,000)

(78,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(500,000,000)

장기금융자산의 증가
(48,443,673)

(83,761,140)

종속기업투자주식의 취득
(24,150,150,000)

-

토지의 취득
-

(38,320,653)

건물의 취득
(174,966,390)

-

구축물의 취득
-

(200,000,000)

기계장치의 취득
(842,557,990)

(1,486,320,000)

차량운반구의 취득
(569,958,407)

(127,087,957)

공기구비품의 취득
(626,904,518)

(147,376,063)

건설중인자산의 증가
(87,790,342,553)

(44,707,780,116)

사용권자산의 취득
(2,727,692)

-

투자부동산의 취득
-

(413,324,752)

시설이용권의 취득
(1,332,855,600)

-

소프트웨어의 취득
(303,274,318)

(40,600,000)

보증금의 증가
(45,467,000)

(21,731,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

101,766,577,240

18,330,429,671

단기차입금의 차입
432,759,094,488

441,730,796,366

장기차입금의 차입
50,000,000,000

30,000,000,000

단기차입금의 상환
(374,238,854,512)

(446,631,233,979)

리스부채의 상환
(55,489,306)

(70,959,286)

배당금의 지급
(6,698,173,430)

(6,698,173,430)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

77,272,551

53,298,675

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,121,096,703)

2,758,364,607

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,275,839,526

5,517,474,919

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,154,742,823

8,275,839,526

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

108,043,053,283

107,661,369,818

전기이월미처분이익잉여금
100,293,379,045

98,715,370,416

당기순이익
8,284,408,414

10,215,595,166

재평가잉여금등의 변동
-

34,575,575

순확정급여부채의 재측정요소
(534,734,176)

(1,304,171,339)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

108,043,053,283

107,661,369,818

IV. 이익잉여금처분액

(7,367,990,773)

(7,367,990,773)

이익준비금
669,817,343

669,817,343

배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기: 130원(13%) 전기: 130원(13%)
6,698,173,430

6,698,173,430

V. 차기이월미처분이익잉여금

100,675,062,510

100,293,379,045

상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2025년 3월 26일이며 전기 처분확정일은 2024년 3월 26일이었습니다.※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정영구
1964.02.16
사내이사
-
-
이사회

임광수
1960.03.27
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정영구
동국산업주식회사생산본부장
2015~20172017~20242024~현재
동국산업(주) 포항공장 관리담당임원동국산업(주) 포항공장 공장장동국산업(주) 생산본부장
없음

임광수

포스코아이에이치기술자문위원
(前)

2016~20172017~20182020~2024
포스코강판 기술연구소장포스코강판 생산실장포스코아이에이치 기술자문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영구
해당없음
해당없음
해당없음

임광수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<임광수>
후보자 본인은 포스코 및 포스코강판에서 도금 및 컬러강판 제조 일관 관리에 생산실장으로 재직한 바, 도금강판(아연도금, 고내식도금(Zn-Al-Mg), 알루미늄도금, 고내식 알루미늄도금(Al-Si-Mg),전기아연도금, 전기Zn-Ni도금, 전기주석(Sn)도금, 전기Cr도금) 관련 분야의 핵심역량을 지니고 있습니다. 다양한 경험과 전문성으로 당사의 합리적 의사결정에 기여를 위해 사외이사 역할에 충실히 임하고자 합니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정영구> 당사 생산본부장으로, 당사에서 포항공장 관리담당임원 및 공장장을 역임하여 생산관리와 제조부문 전반에 대한 전문성을 갖추었습니다. 오랜 경험과 축적된 전문성을 바탕으로 생산 전반의 효율성 도모를 지속적으로 추구하여 회사의 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. <임광수> 도금강판 관련 분야의 전문가로서 포스코강판 생산실장, 포스코아이에이치의 기술자문위원 등을 재직한 바, 관련 분야 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 전문 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 신규사업추진 및 경쟁력 강화에 핵심 역할을 할 것으로 기대됩니다..

확인서

이사선임 확인서(졍영구)_날인.jpg
이사선임 확인서(졍영구)_날인

이사선임 확인서(임광수)_서명.jpg
이사선임 확인서(임광수)_서명

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이훈승
1959.02.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈승

(주)대우
해외철강본부장(前)

2011~2012
2012~2015
2019~2020

㈜대우 중국 상해법인장

㈜대우 냉연본부장

㈜대우 해외철강본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이훈승>
후보자 본인은 (주)대우에서 해외철강본부장을 역임하며 철강 분야의 전문가로서 국내뿐만이 아닌 해외시장에서의 폭넓은 활동으로 다양한 시각을 가지고 있습니다. 철강 분야의 전문성과 글로벌역량을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 성실하게 수행하고자 합니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이훈승>
국내 주요 철강 기업의 중국 상해법인장, 독일무역법인장, 해외철강본부장을 역임한 경력을 바탕으로 글로벌 철강 시장에 대해 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있어 당사 경영 활동에 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회 운영의 전문성 및 합리성 강화에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

이사선임 확인서(이훈승)_서명.jpg
이사선임 확인서(이훈승)_서명

감사위원회 위원 선임 확인서(이훈승)_서명.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서(이훈승)_서명

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임광수
1960.03.27
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임광수

포스코아이에이치기술자문위원
(前)

2016~20172017~20182020~2024
포스코강판 기술연구소장포스코강판 생산실장포스코아이에이치 기술자문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임광수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임광수> 도금강판 관련 분야의 전문가로서 포스코강판 생산실장, 포스코아이에이치의 기술자문위원 등을 재직한 바, 관련 분야 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 전문 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 신규사업추진 및 경쟁력 강화에 핵심 역할을 할 것으로 기대됩니다..

확인서

감사위원회위원 선임 확인서(임광수)_서명.jpg
감사위원회위원 선임 확인서(임광수)_서명

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,075,632,048원

최고한도액
3,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2025년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리