아시아나IDT — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 아시아나IDT

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아시아나아이디티 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 아시아나아이디티(주)주 소: 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층, 22층 (표시층 23층, 25층), (공평동, 센트로폴리스)전화번호: 02-6303-3036

작 성 자:
성 명: 강 미 선부서 및 직위: 재무팀 / 대리전화번호: 02-6303-3037

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아시아나아이디티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아시아나아이디티(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
8,460,000
76.22
최대주주
-

계
-
8,460,000
76.22
-
-

주) 상기 '소유주식수'의 기준일자는 2024년 12월 31일이며, '소유 비율'은 총 발행주식수(11,100,000주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종철[아시아나아이디티(주)]
보통주
0
직원
직원
-

박상훈[아시아나아이디티(주)]
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

주) 상기 권유 종료일은 2025년 3월 26일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있으며, 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능

- 단, 시작일인 2025년 3월 13일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2025년 3월 25일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아시아나아이디티(주)홈페이지
https://asianaidt.com
투자정보→공시/공고→공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]○ 주 소: (03161) 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층(표시층 23층) (공평동, 센트로폴리스) 아시아나아이디티(주) HR팀 주주총회 담당자 앞○ 연락처: 02-6303-3034[접수기간]
2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능
- 단, 시작일인 2025년 3월 13일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2025년 3월 25일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 당사는 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표의 활용을 권장드립니다.※ 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경 시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 말 기준 당사는 매출 1,940억원, 영업이익 92억원의 성과를 거두었습니다. 경기 침체 속에 기업들은 기업의 실적이 불투명 함에 따라 적극적인 IT 지출보다는 내부 효율화를 위한 소극적 지출에 그치고 있으나, 이러한 상황에서도 당사는 강점 사업인 항공, 공항 사업에 집중하여 에어인천 화물IT 시스템 이전 구축사업 및 인천공항 통합정보시스템 고도화 사업 등을 수주하여 수행 중입니다. 1) 운영유지보수

- 어플리케이션 아웃소싱

당사는 대내외 고객사를 대상으로 어플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 어플리케이션 운영유지보수 서비스는 고객사 전산시스템의 안정적인 운영을 위하여 각 시스템별 전문 인력을 배치하고, 지속적인 시스템 개선활동을 통하여 고객사에게 최적의 업무환경 제공하는 것을 목표로 합니다.

- 인프라 아웃소싱

당사는 자체 데이터센터를 기반으로 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 클라우드 서비스, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공하고 있습니다.

2) 컨설팅/SI (System Integration)

당사가 제공하는 컨설팅/SI 서비스는 기업의 정보시스템을 구축하는 사업으로, 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스(ISP, Information Strategic Planning)부터 H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축 및 운영, 이관까지 제공하는 일련의 종합 서비스입니다. 각 산업별 전문 인력들이 고객사의 IT 전략을 수립하고 프로세스를 설계하며, 이를 통해 최적의 IT 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
내용

운영유지보수
애플리케이션 아웃소싱
고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라 서비스
서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한 IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI
IT 컨설팅
기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발
기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터 개발/구축까지 전체 업무

전산상품
전산장비
H/W, S/W 등 전산장비

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소 IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및 융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다. AI/빅데이터, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하고, 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

2024년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 제34기 정기주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제34기 : 2024년 12월 31일 현재

제33기 : 2023년 12월 31일 현재

아시아나아이디티 주식회사
(단위 : 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

자산

유동자산

현금및현금성자산
18,663,166,065
17,660,302,598

단기금융상품
68,000,000,000
44,500,000,000

매출채권
40,005,571,600
46,436,041,056

미수금
140,058,291
123,005,121

미수수익
3,130,970,887
992,453,398

유동성보증금
3,900,957
303,131,261

기타유동자산
2,795,316,279
2,363,137,641

유동자산 합계
132,738,984,079
112,378,071,075

비유동자산

장기금융상품
33,002,000,000
53,002,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
2,708,060,227
6,556,116,678

관계기업투자
21,298,228,215
19,738,369,160

보증금
1,738,839,652
1,481,148,411

유형자산
10,200,744,147
11,384,484,556

무형자산
7,219,302,746
9,164,136,638

이연법인세자산
2,952,849,011
2,674,072,537

퇴직급여자산
4,334,800,029
3,928,052,901

기타비유동자산
3,744,113,944
2,435,366,448

비유동자산 합계
87,198,937,971
110,363,747,329

자산 총계
219,937,922,050
222,741,818,404

부채

유동부채

매입채무
28,797,990,338
35,890,850,154

미지급금
1,481,644,966
1,257,711,272

미지급비용
2,495,033,497
2,331,743,397

당기법인세부채
1,426,131,433
473,656,504

선수금
3,485,937,068
2,223,718,059

예수금
2,505,468,519
2,469,177,806

유동성리스부채
4,849,234,386
4,756,765,956

유동성기타충당부채
-
1,280,978,359

유동부채 합계
45,041,440,207
50,684,601,507

비유동부채

기타장기종업원채무
654,572,402
478,022,110

리스부채
5,208,764,808
6,474,375,769

충당부채
300,000,000
300,000,000

비유동부채 합계
6,163,337,210
7,252,397,879

부채 총계
51,204,777,417
57,936,999,386

납입자본과 적립금

자본금
5,550,000,000
5,550,000,000

자본잉여금
15,439,662,433
15,439,662,433

적립금
2,775,000,000
2,775,000,000

기타포괄손익누계액
96,399,177
(46,964,772)

이익잉여금
144,872,083,023
141,087,121,357

자본 총계
168,733,144,633
164,804,819,018

자본 및 부채의 총계
219,937,922,050
222,741,818,404

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제33기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

아시아나아이디티 주식회사
(단위 : 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

매출
194,024,077,326
188,353,920,542

매출원가
(174,807,557,968)
(172,036,911,705)

매출총이익
19,216,519,358
16,317,008,837

판매비와관리비
(9,990,665,417)
(7,204,814,287)

영업이익
9,225,853,941
9,112,194,550

금융수익
5,133,581,095
5,091,033,748

금융원가
(4,262,630,409)
(3,154,773,945)

기타수익
2,436,064,808
392,681,205

기타비용
(498,746,539)
(297,501,426)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분
1,378,615,124
1,977,815,291

법인세비용차감전이익
13,412,738,020
13,121,449,423

법인세비용
(1,645,640,883)
(2,163,450,417)

당기순이익
11,767,097,137
10,957,999,006

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
143,363,949
(36,678,020)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
(2,432,135,471)
(517,725,831)

법인세비용차감후기타포괄손익
(2,288,771,522)
(554,403,851)

총포괄손익
9,478,325,615
10,403,595,155

주당이익:

기본 및 희석주당이익
1,060
987

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제34기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제33기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 29일

아시아나아이디티 주식회사
(단위: 원)

구분
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

144,872,083,023

141,087,121,357

전기이월미처분이익잉여금
135,537,121,357

130,646,848,182

당기순이익
11,767,097,137

10,957,999,006

순확정급여부채의 재측정요소
(2,432,135,471)

(517,725,831)

II. 이익잉여금처분액

(5,550,000,000)

(5,550,000,000)

배당금
(5,550,000,000)

(5,550,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

139,322,083,023

135,537,121,357

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,159 백만원

최고한도액
2,000 백만원

주) 당사는 정관 제35조에 의거, 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정을 따르며, 주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.