동국씨엠 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 동국씨엠

주주총회소집공고
6.0
동국씨엠(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
동 국 씨 엠 (주)

대 표 이 사 :
박 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-2222-0114

(홈페이지) http://www.dongkukcm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 김 도 연

(전 화) 02-2222-0114

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

동국씨엠 주식회사의 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국씨엠(주) 본사 3층 페럼홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건 (예정배당내역 : 1주당 500원 현금배당)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2025년도 이사 보수한도(안) : 50억원

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시 ～ 2025년 3월 24일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6 . 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 위임장의 진위를 확인할 수 있는 증빙서류(주주의 신분증 사본, 인감증명서 등)

7. 온라인 배당조회 서비스 제공 안내

주주 여러분의 편의를 제고하고 친환경 경영을 실천하기 위해 배당통지서를 우편 발송하지 않고 다음과 같이 온라인 배당조회 서비스를 제공하고자 합니다.

- 다 음 -

가. 온라인 배당조회 서비스 : 2025년 4월 초 (배당기준일 이후)

나. 배당조회 서비스 접속 방법

- 인터넷 주소창에 직접 입력 : https://dividend.dongkukcm.com

- 당사 홈페이지(www.dongkukcm.com)를 통한 접속 : 투자정보 → 온라인 배당조회 서비스

다. 자세한 내용은 온라인 배당조회 서비스 사이트를 통해 2025년 4월초(배당기준일 이후) 조회 가능

8. 기타 안내 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 당사 정관 제20조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

박진우(출석률:88%)
류재영(출석률:100%)
최정환(출석률:100%)
박상훈(출석률:100%)
김도연(출석률:100%)

1
2024-01-11
1. '23년 동국씨엠 준법프로그램 운영결과 보고 승인의 건(승인)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-02-07
1. '23년 내부회계 관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-

1. 제1기(2023년) 재무제표 승인의 건(배당여부 결정 필요)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제1기(2023년) 자본 준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제1기(2023년) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 2024년 안전보건 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-02-15
1. 임원(사내/사외이사)연봉 조정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-02-28
1. '23년 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-
-
-

2. '23년 경영실적 및 '24년 1분기 전망 보고
-
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-
-
-
-

1. 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 전자투표제 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-05-09
1. 2024년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고
-
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-
-

2. 2023년 4분기 및 2024년 1분기 리스크 관리 실적 보고
-
-
-
-
-
-

1. 산업은행 일반대 동액 대환 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-06-05
1. 이사회 규정 개정 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 하나은행 포괄여신한도 동액 기한 연장 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-06-13
1. 임원관리규정 개정(임원 처우 변경) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024-07-04
1. 2024 동국씨엠 지속가능경영보고서 보고의 건
-
-
-
-
-
-

1. 신한은행 수입신용장 한도 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-07-24
1. 산업은행 외국환 기한부 수입신용장(L/C) 기한연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024-08-06
1. 아주스틸 주식회사 지분인수관련 기본계약서 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024-08-08
1. 2024년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고
-
-
-
-
-
-

1. 아주스틸㈜에 대한 금전대차 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024-08-23
1. 수출입은행 일반대 한도 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024-09-24
1. 수출입은행 수입신용장 발행한도 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024-11-08
1. 2024년 3분기 실적 및 4분기 전망 보고
-
-
-
-
-
-

2. 2024년 3분기 리스크관리 실적 보고
-
-
-
-
-
-

1. 이사회 규정 제12조 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 동국인베스먼트(주) 결성 펀드에 대한 출자 및 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 아주스틸 주식매매계약 및 신주인수계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 아주스틸 신규차입 동의 및 대출원리금 채무에 대한 연대보증 계약 합의서 날인 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2024-11-29
1. 임원 인사 승인의 건.
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2024-12-06
1. 아주스틸㈜ 발행 제19회 사모사채 인수의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2024-12-26
1. 임원 연말 성과급 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-12-26
2. 아주스틸 연대보증 제공 확약서 날인,제출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부

감사위원회
1
2024-02-07
1. '23년 내부회계 관리제도 운영실태 보고
-

2
2024-02-28
1. 외부감사 계약 보고
-

2. 외부감사인의 핵심감사사항 등 보고
-

1. '23년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건
가결

2. '23년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

3. 제1기 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정의 건
가결

3
2024-05-09
1. 2024년 1분기 재무결산 실적 보고
-

2. 2024년 내부회계 관리제도 업무 진행 계획 및 현황 보고
-

3. 2024년 1분기 검토결과 및 2024년 연간 감사진행사항 보고
-

4
2024-08-08
1. 2024년 상반기 재무결산 실적 보고의 건
-

2. 내부회계관리제도 현황 보고의 건
-

3. 외부감사인의 반기 검토결과 및 주요사항 보고의 건
-

1. 2023년도 외부감사인의 감사 활동에 대한 평가의 건
가결

5
2024-11-08
1. 2024년 3분기 재무결산 실적 보고
-

2. 2024년 내부회계 관리제도 업무 진행현황 보고
-

3. 외부감사인의 2024년 3분기 검토결과 보고
-

1. 2024년 내부감사 결과 및 2025년 내부감사 계획 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
201
67
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 등기이사 2명을 포함한 총 5명의 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2024.12.31 현재 재직중인 사외이사에게 실제 지급한 보수총액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

인터지스(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'24.1.1~'24.12.31
1,407
6.5

DKSI(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'24.1.1~'24.12.31
1,196
5.5

DKC(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'24.1.1~'24.12.31
3,936
18.2

DKI(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'24.1.1~'24.12.31
5,012
23.2

※ 상기 거래금액은 매출 및 매입의 합계금액임
※ 상기 비율은 2024.12.31 개별(감사전) 재무제표상 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 대한민국 경제 성장의 견인차 역할을 해왔습니다.(2) 산업의 성장성주요 수요산업의 침체로 제한적 성장을 지속해오던 철강산업은 선진국 긴축 영향과 중국 성장 둔화로 인해 제한적 수요 회복을 예상하며 2024년을 시작하였습니다. 당사는 수익성 위주의 제품 Mix 운영, 내수와 수출간 선제적 밸런스 조정, 최적 원료 구매 전략을 통해 수익성 최대화에 집중하였습니다. 장기적으로는 고부가가치 제품 개발과 투자로 수익성을 끌어올리는 방향의 질적 성장을 강화하고 있으며, 수요 부진 속에서도 고부가, 고성능 신제품을 확대 개발하고 디지털 전환을 통한 생산성 향상 및 원가 절감 노력을 지속하며 성숙기에 진입한 철강산업의 미래 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. (3) 경기변동의 특성철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 주요산업별 수요의 등락입니다. 대표적인 철강 수요산업에는 건설, 자동차, 조선, 가전 산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 지속되는 내수 건설 경기 부진과 글로벌 경기 둔화가 2024년 철강산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 중후장대한 장치산업인 철강산업 특성 상 급격한 수요 변화에 즉각적으로 대응하기가 어려운만큼 산업에 영향을 미치는 리스크에 대한 대비가 필요합니다.

(4) 경쟁요소

철강산업은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동으로부터 영향을 받으므로, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다.트럼프 2기 행정부 등장 이후 진행된 관세 규제책으로 촉발된 각국의 보호무역주의는 비관세 장벽 등으로 확대되며 더욱 강화된 상태이며, 이와 2020년 이후 지속적인 건설 경기 하락에 따른 내수 부진으로 시장의 어려움이 더욱 심화되고 있습니다.

당사는 고급화 전략 아래 지속적인 설비투자와 연구개발을 통해 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 가전 및 건축 자재 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있습니다. 최근 전세계적으로 강화되고 있는 탄소 중립 기조 및 환경 규제 또한 철강산업이 새롭게 당면한 과제로 이에 대한 대응을 하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 2023년 6월 1일 동국홀딩스 주식회사(구, 동국제강 주식회사)에서 분할 신설된 법인으로 배출권거래제 권리와 의무 승계를 완료하여 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 재지정받아 배출권거래제에 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당기 매출실적은 매출액 2조 1,638억원을 기록하였으며,영업이익은 773억원, 당기순이익은 638억원입니다. 부문별 매출액으로는 컬러강판 1조 1,860억원, 냉연도금강판 9,041억원, 기타매출 737억원을 실현하였습니다.당사는 세계일류상품으로 선정된 프리미엄 건축자재용 컬러강판 브랜드 'Luxteel'과 가전자재용 컬러강판 'Appsteel'을 필두로 고급화 및 차별화 전략을 내세워 글로벌 시장 내 경쟁력을 갖추고 있고,
컬러강판 뿐만 아니라 우수한 품질의 도금강판을 생산하여 시장 내 신뢰를 받고 있습니다.
더불어 컬러강판 제품의 설계 적용 및 가공 노하우를 전달하는 시공서비스를 통해 고객 맞춤형 솔루션을 지속적으로 제공하며 B2C 영업 영역을 확장하고 있습니다. 동국씨엠은 기업의 지속가능한 가치 창출을 위해 환경과 사람을 향한 경영에 힘쓰고 있습니다. 기후위기 극복과 탄소 감축이라는 시대적 요구에 부응하기 위하여 친환경 제품 개발을 우선시하며, 생산 활동에서 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 또한 철강업계를 대표하는 상생의 노사 문화를 바탕으로 30년 무파업을 달성하였으며, 사내하도급 직원 직고용 전환을 통해 고용 안정화를 이뤘습니다.동국씨엠은 'DK 컬러비전 2030' 글로벌 성장 전략에 따라 해외 거점 확대에 주력하고 있으며, 2024년 5월 독일에 유럽 지사(Dongkuk CM Europe Office)를 설립하였습니다. 유럽 지사 개소로 동국씨엠은 기존 인도, 멕시코, 태국, 베트남 4개국 5개거점에서 5개국 6개거점으로 해외 거점수를 확대하였으며, 2025년에는 호주 사무소 설립을 완료할 예정입니다. 2024년 동국씨엠은 아주스틸 인수를 결정하여 생산량 기준 세계 1위 규모의 컬러강판 회사로 도약하였습니다. 양적 성장을 바탕으로 컬러강판 규모의 경제를 실현하고,다양한 영역에서 시너지를 창출하여 2030년 글로벌 100만톤 판매 체제 달성이라는 'DK 컬러비전 2030' 실행을 가속화할 계획입니다. (2) 시장점유율

제조사
제 품
2024년
2023년

동국씨엠(주)
냉연, 도금(내수)
4%
4%

컬러(내수)
23%
24%

※ 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外※ 23, 24년 M/S는 전체 컬러(수입 제외) 기준※ 출처 : 한국철강협회

(3) 시장의 특성철강산업 관련 주요 수요업체들에는 건설사, 가전사, 자동차회사, 조선사, 기계 제조사 등이 있으며 당사의 철강재는 이들 수요산업의 소재로 사용됩니다. 특히 가전 및 건설 산업 부문에 깊게 연관되어 있는 당사는 국내외 전반 경기침체에 대비, 최우선적으로 영업-구매간 긴밀한 협의를 거쳐 선제적 대응을 통해 판매단가 하락 방어 및 효과적 원료 구매전략 수립에 집중하고 있습니다. 2024년은 건설, 부동산 경기 침체, 중국발 공급과잉, 자국 산업 보호를 위한 각국의 규제 강화로 철강 수요 확대에 어려움을 겪었으나, 전년 대비 수출 물량 확대 및 원가절감 노력으로 최선의 영업이익을 확보하고자 노력하였습니다. 2025년은 트럼프 2기 행정부 출범 및 각국의 관세 전쟁 등으로 대외 변동성이 심화되는 모습을 보이는 만큼 시장 상황에 유연하면서도 적극적으로 대처할 것입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 아주스틸 주식회사 인수

당사는 2025년 1월 7일 인수 거래 종결일에 구주 양수 및 제3자 배정 유상증자에 참여하여 총 22,592,350주(지분율 58.29%)를 취득하였으며, 취득가액 119,412백만 원을 납입하여 아주스틸(주) 인수를 최종 완료하였습니다. 동국씨엠(주)는 아주스틸 인수로 생산량 기준 세계 1위 규모의 컬러강판 회사로 도약하였으며, 양적 성장을 바탕으로 컬러강판 규모의 경제를 실현하고,다양한 영역에서 시너지를 창출하여 2030년 글로벌 100만톤 판매 체제 달성이라는 'DK 컬러비전 2030' 실행을 가속화할 계획입니다.
2) GFRP 함침액 제조신규사업의 일환으로 그룹내 시너지 극대화 전략으로 동국제강의 일반 철근사업에서GFRP 철근 사업으로 신사업 확대에 따라 칼라강판 생산 부재료에 축적된 기술력을 바탕으로 GFRP 철근에 사용되는 함침액을 제조할 예정입니다GFRP 시장은 경량성과 높은 강도를 갖춘 복합소재에 대한 수요 증가로 지속적으로 성장중입니다. 특히 건설, 자동차, 풍력 발전 및 해양 산업에서 활용이 확대되면서 글로벌 GFRP 시장 규모는 연 5~7% 꾸준한 성장 중이고 친환경 및 고성능 소재에 대한 관심이 증가함에 따라 GFRP의 적용 범위는 확대 될 전망입니다 이에 GFRP 원재료인 함침액 시장 규모도 함께 성장하여 판매가 증가될 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 17일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 2 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 1 기 : 2023년 12월 31일 현재

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

자산

유동자산

818,914,273,781

741,102,851,753

현금및현금성자산
4,5,35,36
240,604,889,127

204,713,183,878

매출채권
4,6,34,35,36
318,970,151,006

258,348,463,483

기타수취채권

4,6
,34,
35,36

2,337,379,757

744,494,197

기타금융자산

4,7,
35,
36

1,017,370,000

15,071,250,000

재고자산
8
233,760,014,936

241,221,456,089

기타자산
9,24
22,224,468,955

21,004,004,106

비유동자산

1,016,225,456,713

969,631,655,278

금융기관예치금
4,5,35,36
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
4,6,35,36
41,831,219,265

2,333,183,442

기타금융자산
4,7,35,36
30,252,267,576

252,158,160

유형자산
10,25,36
928,559,326,815

943,856,909,855

무형자산
11,25
4,368,415,550

3,736,014,275

사용권자산
12,25
1,382,868,008

2,962,724,940

투자부동산
13,25,36
4,350,273,912

4,255,671,738

순확정급여자산
19
2,641,453,882

12,129,187,756

기타자산
9,24
2,837,631,705

103,805,112

자산총계

1,835,139,730,494

1,710,734,507,031

부채

유동부채

758,015,279,702

687,084,329,583

매입채무
4,15,34,35,36
232,075,128,918

148,704,627,288

차입금
4,14,32,35,36
397,691,519,870

441,539,517,287

리스부채
4,18,32,34,35,36
1,062,150,696

2,118,067,771

기타지급채무
4,15,34,35,36
80,527,731,995

72,669,809,211

기타금융부채
4,7,35,36
6,888,562,964

-

충당부채
16
3,159,805,493

2,766,256,268

기타부채
20,24
20,240,030,350

17,354,047,733

당기법인세부채

16,339,043,404

1,903,992,561

계약부채
24
31,306,012

28,011,464

비유동부채

61,824,835,024

62,017,568,172

리스부채
4,18,32,34,35,36
336,539,763

889,612,270

기타지급채무
4,15,35,36
145,081,729

139,150,447

이연법인세부채
17
53,337,724,863

56,283,155,813

기타부채
20
8,005,488,669

4,705,649,642

부채총계

819,840,114,726

749,101,897,755

자본

자본금
1,21
149,493,280,000

149,493,280,000

주식발행초과금
21
528,032,031,636

628,032,031,636

이익잉여금
22
160,932,844,110

7,265,837,618

기타포괄손익누계액
23
177,724,141,665

177,724,141,665

기타자본구성요소
23
(882,681,643)

(882,681,643)

자본총계

1,015,299,615,768

961,632,609,276

자본 및 부채 총계

1,835,139,730,494

1,710,734,507,031

손 익 계 산 서

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1기

매출액
24
2,163,761,368,649
1,266,149,070,283

매출원가
26
1,997,437,910,730
1,192,020,721,889

매출총이익

166,323,457,919
74,128,348,394

판매비와 관리비
27
88,993,612,247
47,438,905,532

영업이익(손실)

77,329,845,672
26,689,442,862

금융수익
29
58,976,018,781
22,347,851,966

금융비용
29
59,728,051,557
29,000,121,277

기타수익
28,34
35,890,418,691
12,039,980,108

기타비용
28,34
32,543,139,744
18,652,657,097

법인세비용차감전순이익(손실)

79,925,091,843
13,424,496,562

법인세비용(수익)
30
16,142,787,523
3,311,195,865

당기순이익(손실)

63,782,304,320
10,113,300,697

주당손익(단위: 원)

기본주당이익(손실)
31
2,137
339

희석주당이익(손실)
31
2,137
339

포 괄 손 익 계 산 서

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

당기순이익(손실)

63,782,304,320
10,113,300,697

세후 기타포괄이익(손실)

(7,130,456,228)
(7,255,222,284)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금
23
-
(4,407,759,205)

확정급여부채의 재측정요소
17
(7,130,456,228)
(2,847,463,079)

세후 총포괄이익(손실)

56,651,848,092
2,858,078,413

자 본 변 동 표

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제1기 초(2023.06.01)

149,493,280,000
628,032,031,636
-
182,131,900,870
-
959,657,212,506

당기순이익

-
-
10,113,300,697
-
-
10,113,300,697

재평가잉여금
23
-
-
-
(4,407,759,205)
-
(4,407,759,205)

확정급여의 재측정요소
17
-
-
(2,847,463,079)
-
-
(2,847,463,079)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
7,265,837,618
(4,407,759,205)
-
2,858,078,413

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득
23
-
-
-
-
(882,681,643)
(882,681,643)

제1기 말(2023.12.31)

149,493,280,000
628,032,031,636
7,265,837,618
177,724,141,665
(882,681,643)
961,632,609,276

제2기 초(2024.1.1)

149,493,280,000
628,032,031,636
7,265,837,618
177,724,141,665
(882,681,643)
961,632,609,276

당기순이익

-
-
63,782,304,320
-
-
63,782,304,320

확정급여의 재측정요소
17
-
-
(7,130,456,228)
-
-
(7,130,456,228)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
56,651,848,092
-
-
56,651,848,092

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
22
-
-
(2,984,841,600)
-
-
(2,984,841,600)

자본준비금의 이익잉여금 전입
21
-
(100,000,000,000)
100,000,000,000
-
-
-

제2기 말(2024.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768

현 금 흐 름 표

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

영업활동으로 인한 현금흐름

175,229,643,094

(60,157,590,314)

영업으로부터 창출된 현금

193,369,277,339

(50,086,961,001)

1) 당기순이익

63,782,304,320

10,113,300,697

2) 조정
32
96,752,709,633

50,641,201,321

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
32,834,263,386

(110,841,463,019)

이자의 수취

8,203,515,371

4,663,405,244

이자의 지급

(24,443,816,277)

(13,964,374,327)

배당금의 수취
22
2,788,000

-

법인세의 회수(납부)

(1,902,121,339)

(769,660,230)

투자활동으로 인한 현금흐름

(89,339,210,980)

(39,464,730,573)

투자활동으로 인한 현금유입액

382,970,713,296

98,814,537,992

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

382,870,689,347

98,770,105,920

기타수취채권의 감소

580,000

-

정부보조금의 증가

96,994,800

40,000,000

유형자산의 처분

2,449,149

4,432,072

투자활동으로 인한 현금유출액

(472,309,924,276)

(138,279,268,565)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

(400,621,500,000)

(114,797,020,000)

기타수취채권의 증가

(40,664,588,816)

(1,384,816,892)

유형자산의 취득

(27,846,737,387)

(22,072,357,620)

투자부동산의 취득

-

(14,835,473)

무형자산의 취득

(387,246,420)

(10,238,580)

기타 선급금으로 취득

(2,789,851,653)

-

재무활동으로 인한 현금흐름
32

(49,998,726,865)

(4,864,490,227)

재무활동으로 인한 현금유입액

180,958,257,013

116,322,083,355

차입금의 증가

180,958,257,013

116,322,083,355

재무활동으로 인한 현금유출액

(230,956,983,878)

(121,186,573,582)

차입금의 상환

(225,717,253,188)

(119,083,418,394)

리스부채의 상환

(2,254,971,720)

(1,220,473,545)

배당금의 지급
22
(2,984,758,970)

-

자기주식의 취득
23
-

(882,681,643)

현금및현금성자산의 증가(감소)

35,891,705,249

(104,486,811,114)

기초의 현금및현금성자산

204,713,183,878

309,199,994,992

기말의 현금및현금성자산

240,604,889,127

204,713,183,878

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2024년 3월 21일).

(단위: 백만원)

과목
2024
2023

미처분이익잉여금

160,635

7,266

전기이월미처분이익잉여금
103,983

-

확정급여제도의 재측정요소
(7,130)

(2,847)

당기순이익
63,782

10,113

임의적립금 등의 이입액

-

100,000

주식발행초과금
-

100,000

이익잉여금처분액

16,417

3,283

이익준비금
1,493

298

배당금 (현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기 500원(10%), 전기 100원(2%))

14,924

2,985

차기이월미처분이익잉여금

144,218

103,983

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 2025년 3월 25일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1-36. (생략)
(신설)

37.
전 각호에 부대되는 사업 및 투자.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1-36. (현행과 동일)
37. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업38. 압연용 Roll 가공, 제조 및 판매업39.
전 각호에 부대되는 사업 및 투자.

신규사업 영위를위한 사업목적 추가

부칙

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상훈)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김도연)
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 박진우)
제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최정환)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 류재영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상훈(남성)

1967.10.24

사내이사
해당없음
없음
이사회

김도연(남성)
1971.04.06
사내이사
해당없음
없음
이사회

박진우(여성)
1972.09.18
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

최정환(남성)
1961.10.02
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

류재영(남성)
1969.06.28
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상훈(남성)

동국씨엠

사장

'15.1~'18.6'18.7~'19.12'19.12~'23.5'23.6~'24.12'24.12~현재

동국제강 냉연생산본부 칼라생산담당임원

동국제강 부산공장장 (부산공장 총괄)

동국제강 냉연영업실장

동국씨엠 부사장(대표이사)

동국씨엠 사장(대표이사)

없음

김도연(남성)
동국씨엠기획실장

'15.1~'15.6

'15.7~'16.12

'17.1~'17.12

'17.12~'18.6

'18.7~'21.12

'21.12~'23.5

'23.6~현재

동국제강 냉연사업본부 냉연판매생산계획팀장

동국제강 냉연사업본부 냉연기획팀장

동국제강 냉연사업본부 신사업개발팀장

동국제강 냉연사업본부 칼라영업담당 임원

동국제강 냉연사업실 냉연영업담당 임원

동국제강 칼라영업담당 임원

동국씨엠 기획실장

없음

박진우(여성)

연세대 신소재공학과교수

'22.3~
'23.5

'22.2~
'24.2

'07.2~현재

'23.6~현재

동국제강 사외이사

연세대학교 공과대학 부학장

연세대학교 신소재공학과 교수

동국씨엠 사외이사

없음

최정환(남성)

법무법인(유) 율촌 변호사

'12년~'24년

'16년~현재

'24년~현재

'23.6~현재

법무법인(유) 광장(Lee & Ko)

한국상사중재원, 국재중재인

법무법인(유) 율촌 변호사

동국씨엠 사외이사

없음

류재영(남성)

김&장법률사무소회계사

'05년~현재

'23.6~현재

김&장 법률사무소 회계사

동국씨엠 사외이사

없음

*동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상훈(남성)
없음
없음
없음

김도연(남성)
없음
없음
없음

박진우(여성)
없음
없음
없음

최정환(남성)
없음
없음
없음

류재영(남성)
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박진우]

1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 신소재공학과 교수로 재직중이며, 기술분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국씨엠 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국씨엠 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[최정환]

1. 전문성

본 후보자는 법무법인(유) 율촌 변호사로 재직중이며, 법무/준법 분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국씨엠 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국씨엠 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[류재영]

1. 전문성

본 후보자는 김&장 법률사무소 공인회계사로 재직중이며, 재무/회계 분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국씨엠 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국씨엠 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박상훈]

후보자는 다년간의 경영 및 현장 경험을 바탕으로 당사의 성장과 안정성에 중대한 기여를 해왔습니다. 공장 생산담당 임원 및 공장장으로서, 생산설비 확충과 효율적인 보수를 통해 생산성 향상 및 운영 효율성 제고에 크게 기여하였으며, 영업부문 임원을 거치며 회사의 성장에도 크게 기여해 왔습니다. 현재는 대표이사로서 회사의 전략적 방향성을 제시하고, 기획, 생산, 영업, 구매 등 전 부문을 총괄하며 탁월한 리더십을 발휘하고 있습니다. 그의 뛰어난 업무 역량은 회사의 장기적인 성장 가능성을 더욱 높이는 데 중요한 기반이 되었으며, 향후에도 당사의 지속적인 발전을 이끌어갈 수 있으므로 추천합니다.[김도연]

후보자는 다년간의 영업 및 기획 경험을 바탕으로 당사의 성장과 안정성에 중대한 기여를 해왔습니다. 본사 영업부문을 두루 거치며 신규시장 개척, 고객 관리, 매출신장 등 회사의 성장에 크게 기여하였습니다. 현재는 기획실장으로서 회사의 전략적 방향성을 제시하고 기획, 재무/회계, 안전, 판매생산계획 등 주요 부문을 총괄하며 탁월한 리더십을 발휘하고 있습니다. 그의 뛰어난 업무 역량은 회사의 장기적인 성장 가능성을 더욱 높이는 데 중요한 기반이 되었으며, 향후에도 당사의 지속적인 발전을 이끌어갈 수 있으므로 추천합니다.[박진우]

후보자는 금속공학 분야의 권위 있는 전문가로, 깊이 있는 기술적 전문지식과 풍부한 연구 경력을 바탕으로 당사의 경영 의사결정에 중요한 기술적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 기술 관련 지식은 회사의 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[최정환]

후보자는 변호사로서 깊이 있는 전문지식과 풍부한 실무 경력을 바탕으로 당사의 준법 관련 경영 의사결정에 중요한 법률적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 법무 관련 지식은 회사의 법률적 리스크를 완화할 수 있는 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다. 또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[류재영]

후보자는 공인회계사로, 깊이 있는 전문지식과 풍부한 실무 경력을 바탕으로 당사의 재무/회계 관련 경영 의사결정에 중요한 재무적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 뛰어난 회계적 전문성은 회사의 재무 건전성을 강화하고, 효율적인 자원 배분 및 재무 전략 수립에 중요한 기여를 할 것입니다..

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

확인서

사내이사선임 공시사항 확인서_박상훈.jpg
사내이사선임 공시사항 확인서_박상훈

사내이사선임 공시사항 확인서_김도연.jpg
사내이사선임 공시사항 확인서_김도연

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사외이사선임 공시사항 확인서_박진우

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사외이사선임 공시사항 확인서_최정환

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사외이사선임 공시사항 확인서_류재영

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 류재영)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 박진우)
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 최정환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진우(여성)
1972.09.18
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

최정환(남성)
1961.10.02
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

류재영(남성)
1969.06.28
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진우(여성)

연세대 신소재공학과교수

'22.3~
'23.5

'22.2~
'24.2

'07.2~현재

'23.6~현재

동국제강 사외이사

연세대학교 공과대학 부학장

연세대학교 신소재공학과 교수

동국씨엠 사외이사

없음

최정환(남성)

법무법인(유) 율촌 변호사

'12년~'24년

'16년~현재

'24년~현재

'23.6~현재

법무법인(유) 광장(Lee & Ko)

한국상사중재원, 국재중재인

법무법인(유) 율촌 변호사

동국씨엠 사외이사

없음

류재영(남성)

김&장법률사무소회계사

'05년~현재

'23.6~현재

김&장 법률사무소 회계사

동국씨엠 사외이사

없음

*동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진우(여성)
없음
없음
없음

최정환(남성)
없음
없음
없음

류재영(남성)
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박진우]

후보자는 금속공학 분야의 권위 있는 전문가로, 깊이 있는 기술적 전문지식과 풍부한 연구 경력을 바탕으로 당사의 경영 의사결정에 중요한 기술적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 기술 관련 지식은 회사의 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[최정환]

후보자는 변호사로서 깊이 있는 전문지식과 풍부한 실무 경력을 바탕으로 당사의 준법 관련 경영 의사결정에 중요한 법률적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 법무 관련 지식은 회사의 법률적 리스크를 완화할 수 있는 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다. 또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[류재영]

후보자는 공인회계사로, 깊이 있는 전문지식과 풍부한 실무 경력을 바탕으로 당사의 재무/회계 관련 경영 의사결정에 중요한 재무적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 뛰어난 회계적 전문성은 회사의 재무 건전성을 강화하고, 효율적인 자원 배분 및 재무 전략 수립에 중요한 기여를 할 것입니다..

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

확인서

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감사위원선임 공시사항 확인서_류재영

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감사위원선임 공시사항 확인서_박진우

감사위원선임 공시사항 확인서_최정환.jpg
감사위원선임 공시사항 확인서_최정환

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제3기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

전 기(제2기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조 (관계회사
전출
)① 임원이 관계회사로
전출
하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다. 단, 이 규정 시행 전에 관계회사로의
전출입
은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다.

② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행 규칙 제22조 1항
에 의한다.

(중략)

제8조 (관계회사
전적
)

① 임원이 관계회사로
전적
하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다.

단, 이 규정 시행 전에
관계회사로의 전적, 관계회사로부터의 전적
은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다.

② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행령 제44조 제3항, 법인세법 시행규칙 제22조 제4항에 의한다.

(중략)

법적 용어 명확화

법인세법 개정 반영

부 칙

(신설)

부 칙

제 1조 (시행일) 이 규정은 주주총회에서 승인한

2025년 3월 25일부터 시행한다. (1차 개정)

부칙신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 2025년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkukcm.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 15일 9시 ～ 2024년 3월 24일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음.