HB테크놀러지 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: HB테크놀러지

주주총회소집공고
6.0
(주)에이치비테크놀러지

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
(주)에이치비테크놀러지

대 표 이 사 :
문 성 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9]

(전 화)
041-532-8730

(홈페이지)http://
www.hbtechnology.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 오 창 현

(전 화)
041-532-8730

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9] 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원)
2) 제2호 의안 : 사내이사 선호 선임의 건

3) 제3호 의안 : 사외이사 이준섭 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이준섭 선임의 건

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건

6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 당사 이사회에서 이번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를
아이알큐더스
에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 :
「http://jujupass.co.kr/」

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : ① 위임장(주주 및 대리인의 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용 기재), ② 대리인 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회

1주일 전까지 전자공시시스템 ( http://dart.fss.or.kr ) 에 공시하고, 당사 홈페이지 (http://www.hbtechnology.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

9. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다. - 본 공고로 1만주 미만의 소액 주주들에 대한 소집통지를 갈음합니다.
- 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있을 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박환국 (출석률: 100%)
박한서 (출석률: 100%)
이정연 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
주식매수선택권 일부 부여 취소에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.13
외부감사인선임의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.16
제 27기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.02.16
제 27기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.02.19
제 27기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 이용의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.05
수출입은행 원화온렌딩대출 신규의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.18
외부감사완료 후 제 27기 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.26
제 27기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
찬성

9
2024.04.02
유형자산(건물) 건축을 위한 계약진행의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.05.03
세종신사옥 건축관련 하나은행 기업시설일반자금대출
찬성
찬성
찬성

11
2024.06.19
일반자금대출 신규의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.07.15
외환거래(파생상품)에 대한 담보제공에 관한 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.08.27
연구소 신규 설립의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.12.13
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

박환국 사외이사
이정연 사외이사
박한서 사외이사

2024.03.11
2023년 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-

2024.03.26
2023년 결산보고서 검토
-

2024.04.19
2024년 1/4분기 실적 검토
-

2024.05.14

24년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고

-

2024.07.19
2024년 2/4분기 실적 검토
-

2024.10.25
2024년 3/4분기 실적 검토
-

2024.11.29
내부회계관리제도 설계평가 및 운영평가 등 진행사항 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
73
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 장비사업부_디스플레이 디스플레이 장비 산업은 높은 기술력과 대규모 자본 투자가 필요한 경쟁이 치열한 분야입니다. 생산 라인 구축과 신규 장비 도입이 선행되어야 하므로, 장비업체의 매출이 패널업체보다 먼저 성장하는 특성을 가집니다. 또한 기술 변화에 따른 차세대 투자비용이 급증하고 있으며, 규모의 경제가 작용하여 생산량 확대 시 평균생산비용이 감소합니다.

최근 디스플레이 시장은 LCD에서 OLED로의 전환이 가속화되고 있습니다. 2024년 2분기 기준 스마트폰 시장에서 OLED의 점유율이 53%로 LCD를 추월했으며, 3분기에는 56%까지 확대될 것으로 예상됩니다.

그림1

TV 시장에서는 OLED TV 패널 출하량이 2023년 530만 대에서 2024년 710만 대로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 프리미엄 TV 시장에서 OLED의 점유율이 2023년 35%에서 2024년 47%로 상승했습니다. IT 기기 시장에서도 OLED의 성장이 두드러지며, 태블릿과 노트북용 OLED 패널 출하량이 2023년 790만 대에서 2024년 2,610만 대로 급증할 것으로 전망됩니다. 한국디스플레이산업협회에 따르면, 2025년 세계 디스플레이 시장은 매출액 기준으로 OLED가 569억 달러, LCD가 839억 달러로 각각 6.6% 증가하여 총 1,424억 달러 규모로 예상됩니다.

그림2

출처 : 한국디스플레이산업협회

디스플레이 장비 산업은 OLED 시장의 성장과 함께 발전할 것으로 전망됩니다. 특히 중국 패널업체의 OLED 생산 라인 투자 증가로 경쟁이 심화되고 있지만, 이는 동시에 장비 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 iPad OLED 출시를 기점으로 IT 분야 OLED 패널 시장의 성장은 장비 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

이러한 시장 변화에 대응하여 국내 패널업체들은 기술력 유지와 생산능력 확보에 주력하고 있으며, 장비업체들은 기술 개발과 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. 특히 국내 디스플레이 업계는 OLED 기술을 중심으로 한 차별화 전략으로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 중소형 OLED 시장에서 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 여전히 높은 점유율을 유지하고 있으며, 애플의 주요 공급사로서의 지위도 견고합니다. 정부 차원에서도 '디스플레이 산업 혁신전략'을 통해 2027년까지 세계 1위 탈환을 목표로 하는 등 적극적인 지원을 펼치고 있습니다. 이러한 패널업체, 장비업체, 정부의 종합적인 노력들이 디스플레이 장비 산업의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화로 이어질 것으로 전망됩니다(2) 장비사업부_2차전지

2차전지 검사장비 산업은 높은 기술력과 대규모 자본 투자가 필요한 경쟁이 치열한 분야입니다. 이 산업은 2차전지 제조 공정의 품질 관리와 생산성 향상에 핵심적인 역할을 담당하며, 2차전지 산업의 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다.

2차전지 산업은 IT 제품의 수요 증가와 전기차의 주요 부품 제조 산업으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 글로벌 2차전지 시장은 2023년 937억 달러에서 2024년 991억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.78%로 1,484억 달러 규모에 이를 전망입니다. 특히 전기차 시장의 급속한 성장이 2차전지 산업 발전의 주요 동력이 되고 있습니다. 2024년 글로벌 전기차 판매량은 총 17.5백만대로 전년 대비 23.5% 성장하였습니다.

각국 정부의 환경 규제 강화와 전기차 보급 확대 정책으로 인해 전기차용 2차전지 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 2차전지 검사장비 시장도 함께 성장할 것으로 예상됩니다.

한국의 2차전지 산업은 글로벌 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 주요 기업들이 생산 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하고 있으며, 소재 분야에서도 에코프로비엠, 포스코케미칼 등이 R&D 역량과 생산시설을 보유하고 있습니다.

2차전지 기술의 발전에 따라 검사장비 산업도 지속적인 혁신이 요구되며, 현재 주목받고 있는 차세대 2차전지인 전고체 전지, 리튬-황 전지 등에 대응하는 검사장비의 개발이 필요할 것으로 보입니다. 그러나 차세대 전지 역시 기본적인 제조 프로세스는 유사하므로 검사장비 산업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상되는 한편, 2차전지 검사장비 산업은 글로벌 2차전지 시장의 성장, 전기차 수요 증가, 정부의 정책적 지원 등에 힘입어 지속적인 성장이 예상되며, 기술 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 더욱 발전할 것으로 전망됩니다.

(3) 부품소재사업부 LCD 제조 산업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대량생산이 필요한 고도화된 산업입니다. 특히 광학부품인 LGP(Light Guide Plate: 도광판)와 DP(Diffuser Plate; 확산판) 제조는 대규모 설비투자와 높은 기술력이 요구되어 시장 진입장벽이 높습니다. 이는 대형압출장비, 경면가공 장비, LASER 가공장비 및 Roll-Stamp장비 등 고가의 장비와 숙련된 인력이 필요하기 때문입니다. LCD 제조 산업은 대기업이 조립라인을 갖추고 중소기업으로부터 부품, 소재를 공급받는 수급구조를 형성하고 있어, 전후방 연관 효과가 큰 산업입니다. 최근 디스플레이 산업은 PC, TV, 스마트폰뿐만 아니라 자동차, 게임기, 의료용 등 다양한 분야로 확대되고 있으며, 특히 자율주행차량 시장의 성장에 따라 차량용 디스플레이 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 시장은 기술 발달로 인해 LCD, OLED, QLED 등 다양한 기술이 경쟁하고 있습니다. LCD TV는 여전히 전체 평판TV의 90% 이상을 차지하고 있으며, 4K 고해상도 UHD TV의 대중화로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 한편, OLED TV의 등장으로 기술 경쟁이 심화되고 있으며, QLED TV 등 차별화된 제품 개발도 진행 중입니다. 향후 75인치 이상 초대형 TV 시장의 확대, 신흥국의 디지털 TV 방송 시작 등으로 TV 산업의 지속적인 성장이 전망됩니다. 또한, 디스플레이 기술의 발전으로 대형화, 경량화, 저가격화가 진행되면서 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 변화에 대응하여 국내 부품소재 업체들은 신기술 개발과 생산능력 확보에 주력하고 있으며, 정부 차원의 지원도 이루어지고 있어 디스플레이 부품소재 산업의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화가 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 OLED 전공정 AOI(Automatic Optical Inspection, 자동광학 측정검사) 검사 장비, 리페어 장비, 2차전지 외관검사장비 등의 제품을 생산ㆍ판매하는 장비사업과 Display 백라이트유닛인 도광판, 확산판 제조 및 도광판 Pattern을 가공ㆍ판매하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요사업

장비사업부
디스플레이
검사장비, 레이저 리페어 장비 등

2차전지
통합외관검사기, 모듈 검사장비 등

부품소재사업부
도광판, 확산판

① 장비사업부

당사는 1997년 설립 이후 반도체 Test Handler를 시작으로 LCD 및 AMOLED 검사장비 개발에 성공하여 국내외 시장에서 외산 장비를 대체하였습니다. 주요 거래처로는 삼성디스플레이, BOE, CSOT 등이 있습니다. 디스플레이 검사장비 시장은 패널업체의 투자와 직결되어 경기변동이 심하며, 기술 발전에 따른 지속적인 장비 개발이 필요합니다. 또한 AMOLED용 초미세 AOI 장비 및 PCB 검사장비, 2차전지 검사장비, Laser Repair 등을 개발 생산하여 디스플레이 및 여러 제품 군의 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.

② 부품소재사업부
도광판과 확산판은 LED TV의 핵심 부품으로, LCD 패널에 균일한 광원을 제공하는 역할을 합니다. 도광판은 엣지형 BLU에, 확산판은 직하형 BLU에 사용됩니다. 당사는 2013년 합병을 통해 도광판과 확산판의 제조 능력을 갖추었으며, 원자재 생산부터 최종 판매까지 수직 계열화를 이루었습니다. 레이저 가공과 롤스탬핑 공법을 통해 대량생산 능력을 확보했고, 공정 자동화로 생산 경쟁력을 강화했습니다. 산업은 주기적인 경기변동(Crystal Cycle)을 겪지만, 기술 혁신과 원가 절감 노력을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 최근에는 중국 업체의 진입으로 가격 경쟁이 심화되고 있어, 프리미엄 제품 개발과 기술 혁신이 더욱 중요해지고 있습니다

(2) 시장의 특성

[장비사업부_디스플레이] 디스플레이 장비 산업은 2024년을 기점으로 회복세에 접어들고 있습니다. 한국디스플레이산업협회의 전망에 따르면, 2025년 세계 디스플레이 시장은 전년 대비 6.6% 성장하여 약 1,424억 달러 규모로 예상됩니다. 이 중 OLED 시장이 빠르게 성장하고 있어, 2025년에는 569억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 IT 기기, 자동차, 스마트폰 등 다양한 분야에서 OLED 채택이 확대되고 있기 때문입니다. 디스플레이 장비 시장은 2025년에 8세대 OLED 생산Fab 신규투자에 따른 장비반입, 국내 패널기업의 6세대 OLED Fab 증설 등의 영향으로 전년 대비 24% 성장한 84억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.

그림3

출처 : 한국디스플레이산업협회

[장비사업부_2차전지]2차전지 산업과 검사장비 산업은 정책 및 기술 변화에 따른 뚜렷한 경기변동 특성을 보입니다. 2차전지 산업은 글로벌 탄소중립 정책에 의해 주도되며, 미국의 보조금 정책 변동성과 유럽의 강력한 탄소규제가 성장 동력이자 동시에 리스크 요인입니다. 중국의 LFP 배터리 확대로 인한 가격 경쟁 심화와 전고체 배터리 개발 경쟁에서의 기술 격차는 국내 기업에 새로운 도전으로 작용합니다. 검사장비 산업은 배터리 생산 기술 진화에 민감하게 반응하며, 초정밀 검사 수요 증가와 AI 기반 시스템 도입으로 경쟁 구도가 빠르게 변화하고 있습니다. 글로벌 시장은 지역별 차별화된 양상을 보입니다. 북미는 IRA법을 통해 중국 의존도를 낮추는 전략을 추구하나 정책 불확실성이 지속되고, 유럽은 LFP 배터리 수요 확대에 따라 중국 기업의 영향력이 커질 전망입니다. 신흥국은 가성비 중심의 시장 특성상 중국산 저가 제품이 주도할 가능성이 높습니다. 국내 시장은 기술 경쟁력 약화와 중국의 공격적 진출로 위기를 맞이하며, 전고체 배터리 상용화를 통한 기술 리더십 확보가 급선무입니다.
[부품소재사업부]
LCD 제조산업은 장치산업의 일반적인 경기 변동이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있음에도 불구하고 생산업체들의 설비투자 확대로 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있습니다. 그 이유는 치열한 경쟁과 수요 증가에 대한 기대는 LCD 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하여 생산능력이 급격히 증가할 수 있기 때문입니다. 따라서, 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어질 수 있습니다. 통상 Crystal Cycle이라고 불리는 LCD 제조산업 경기변동은 이러한 수요 공급에 의한 가격등락의 영향으로 30~36개월 주기의 경기변동 Cycle을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 최근 LCD 시장은 OLED 및 기타 신기술의 등장으로 변화를 겪고 있습니다. 또한 중국 업체들의 대규모 투자로 인한 공급 과잉과 프리미엄 TV 및 모바일 및 IT 기기 시장에서의 OLED의 성장으로 인한 시장 점유율 확대로 LCD 산업은 점차 축소되는 추세를 보이고 있으며, 이는 LCD 제조업체들의 투자 결정과 생산 전략에 영향을 미치고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 경쟁력 강화를 위해 시장 동향과 기술 혁신을 주시하며 새로운 성장 동력을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 현재 당사의 핵심 역량인 디스플레이 검사장비 산업을 중심으로 잠재적 가치가 높은 신사업 분야까지 폭넓게 탐색하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28기 2024년 12월 31일 현재

제27기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

Ⅰ. 유동자산
96,902,913,386
104,701,870,000

(1) 현금및현금성자산
33,229,873,488
25,374,806,966

(2) 당기손익금융자산
202,242,105
466,139,140

(3) 매출채권
18,403,404,074
10,943,779,424

(4) 계약자산
19,846,081,197
28,304,938,898

(5) 기타채권
1,339,917,477
1,058,232,184

(6) 재고자산
20,350,588,439
30,908,028,367

(7) 기타유동자산
3,530,806,606
7,645,945,021

Ⅱ. 비유동자산
253,902,045,871
299,539,641,257

(1) 당기손익금융자산
98,676,694,671
149,427,128,365

(2) 기타포괄손익금융자산
3,792,000,000
6,218,141,040

(3) 관계 및 종속기업투자
76,744,601,387
80,966,519,130

(4) 기타금융자산
4,183,563,177
3,951,918,702

(5) 기타비유동자산
102,443,139
0

(6) 유형자산
62,776,214,234
49,444,437,523

(7) 사용권자산
759,465,315
1,762,601,861

(8) 투자부동산
674,065,150
685,041,058

(9) 무형자산
2,552,125,179
3,637,203,942

(10) 순확정급여자산
3,640,873,619
3,446,649,636

자산 총계
350,804,959,257
404,241,511,257

부채

Ⅰ. 유동부채
64,811,873,413
63,593,118,905

(1) 매입채무
14,636,136,700
13,394,488,807

(2) 기타채무
9,733,839,538
6,856,771,674

(3) 계약부채
5,118,581,098
10,919,137,472

(4) 차입부채
16,400,000,000
10,372,216,000

(5) 유동리스부채
643,076,901
1,187,998,824

(6) 기타유동부채
709,747,547
578,360,082

(7) 충당부채
4,860,245,562
6,496,200,425

(8) 유동파생상품
710,246,067
0

(9) 전환사채
12,000,000,000
12,000,000,000

(10) 당기법인세부채
0
1,787,945,621

Ⅱ. 비유동부채
28,681,302,580
29,366,221,468

(1) 차입부채
13,200,000,000
0

(2) 비유동리스부채
126,577,686
503,957,367

(3) 기타비유동부채
307,227,188
272,783,425

(4) 이연법인세부채
15,047,497,706
28,589,480,676

부채총계
93,493,175,993
92,959,340,373

자본

Ⅰ. 자본금
46,357,958,000
46,357,958,000

Ⅱ. 주식발행초과금
96,396,652,035
96,396,652,035

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
8,196,602,318
9,175,770,528

Ⅳ. 기타자본항목
(14,815,912,630)
(15,298,334,338)

Ⅴ. 이익잉여금
121,176,483,541
174,650,124,659

자본총계
257,311,783,264
311,282,170,884

자본과 부채 총계
350,804,959,257
404,241,511,257

연 결 손 익 계 산 서

제28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
162,368,639,165
111,647,444,745

Ⅱ. 매출원가
145,971,363,988
103,384,286,814

Ⅲ. 매출총이익
16,397,275,177
8,263,157,931

Ⅳ. 판매비와일반관리비
32,932,314,994
30,326,304,723

Ⅴ. 영업이익(손실)
(16,535,039,817)
(22,063,146,792)

Ⅵ. 기타수익
1,008,948,468
18,512,298,005

Ⅶ. 기타비용
40,706,817
723,919,830

Ⅷ. 금융수익
12,662,596,039
116,209,685,674

Ⅸ. 금융비용
60,889,400,543
14,886,406,662

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(63,793,602,670)
97,048,510,395

XI. 법인세비용
(12,928,080,700)
17,748,709,362

XII. 당기순이익(손실)
(50,865,521,970)
79,299,801,033

XIII. 기타포괄손익
(2,138,929,543)
(360,106,604)

(1) 당기손익으로 재분류되는 항목
119,636,035
601,358,979

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,258,565,578)
(961,465,583)

XIV. 총포괄손익
(53,004,451,513)
78,939,694,429

XV. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(572)
983

희석주당순이익(손실)
(531)
918

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄 손익누계액
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
총계

2023.01.01 (Ⅰ.전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
8,976,359,544
(13,717,087,900)
97,412,903,774
206,229,408,153
206,229,408,153

Ⅱ. 배당금지급
0
0
0
0
(1,503,062,560)
(1,503,062,560)
(1,503,062,560)

Ⅲ. 당기순이익
0
0
0
0
79,299,801,033
79,299,801,033
79,299,801,033

Ⅳ. 기타포괄손익
0
0
199,410,984
0
(559,517,588)
(360,106,604)
(360,106,604)

(1) 기타포괄손익금융자산평가손익
0
0
199,410,984
0
(559,517,588)
(360,106,604)
(360,106,604)

Ⅴ. 전환사채의 전환
6,862,745,000
22,334,632,300
0
(1,251,066,184)
0
27,946,311,116
27,946,311,116

Ⅵ. 주식기준보상거래
0
0
0
367,747,698
0
367,747,698
367,747,698

Ⅶ. 자기주식 거래로 인한 증감
0
0
0
(45,890,000)
0
(45,890,000)
(45,890,000)

Ⅸ.기타
0
0
0
(652,037,952)
0
(652,037,952)
(652,037,952)

Ⅷ. 자본 증가(감소) 합계
6,862,745,000
22,334,632,300
199,410,984
(1,581,246,438)
77,237,220,885
105,052,762,731
105,052,762,731

2023.12.31 (IX.전기말)
46,357,958,000
96,396,652,035
9,175,770,528
(15,298,334,338)
174,650,124,659
311,282,170,884
311,282,170,884

2024.01.01 (Ⅰ.당기초)
46,357,958,000
96,396,652,035
9,175,770,528
(15,298,334,338)
174,650,124,659
311,282,170,884
311,282,170,884

Ⅱ. 배당금지급
0
0
0
0
(1,777,092,360)
(1,777,092,360)
(1,777,092,360)

Ⅲ. 당기순이익
0
0
0
0
(50,865,521,970)
(50,865,521,970)
(50,865,521,970)

Ⅳ. 기타포괄손익
0
0
(1,307,902,755)
0
(831,026,788)
(2,138,929,543)
(2,138,929,543)

(1) 기타포괄손익금융자산평가손익
0
0
(1,427,538,790)
0
0
(1,427,538,790)
(1,427,538,790)

(2) 보험수리적손익
0
0
0
0
(831,026,788)
(831,026,788)
(831,026,788)

(3) 해외사업환산손익
0
0
119,636,035
0
0
119,636,035
119,636,035

Ⅴ. 지분법자본변동
0
0
328,734,545
0
0
328,734,545
328,734,545

Ⅵ. 주식기준보상거래
0
0
0
482,421,708
0
482,421,708
482,421,708

Ⅵ. 자본 증가(감소) 합계
0
0
(979,168,210)
482,421,708
(53,473,641,118)
(53,970,387,620)
(53,970,387,620)

2024.12.31(Ⅷ. 당기말)
46,357,958,000
96,396,652,035
8,196,602,318
(14,815,912,630)
121,176,483,541
257,311,783,264
257,311,783,264

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
3,986,406,003
(14,660,826,505)

(1) 당기순이익
(50,865,521,970)
79,299,801,033

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
47,326,107,985
(93,884,524,441)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,125,405,962
131,728,455

1.매출채권의 증감
(8,269,618,051)
(3,289,142,932)

2.계약자산의 증감
11,662,889,107
6,567,761,460

3.미수금의 증감
195,130,194
299,372,091

4.미수수익의 감소(증가)
0
6,324

5.재고자산의 증감
10,556,478,353
(16,664,270,726)

6.기타유동자산의 증감
4,109,348,415
(4,953,579,446)

7.기타비유동자산의 증감
(137,987,886)
0

8.매입채무의 증감
965,755,211
6,255,500,255

9.기타채무의 증감
2,713,814,407
(244,227,701)

10.계약부채의 증감
(5,800,556,374)
9,377,666,427

11.기타유동부채의 증감
131,391,918
22,123,473

12.퇴직금의 지급
(2,365,284,469)
(50,170,610)

13.사외적립자산의 감소(증가)
(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

14. 충당부채의 증감
(1,635,954,863)
4,810,689,840

(4) 이자의 수취
498,841,122
926,711,224

(5) 이자의 지급
(872,052,715)
(360,151,438)

(7) 배당금 수취
(438,428,760)
143,238,000

(6) 법인세의 납부
(1,787,945,621)
(917,629,338)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(13,301,109,964)
48,851,200,274

(1) 단기금융상품의 감소
0
49,418,626,432

(2) 단기금융상품의 증가
0
(49,418,626,432)

(3) 당기손익금융자산의 처분
544,189,189
70,179,326,481

(4) 당기손익금융자산의 취득
(2,489,000,000)
(14,846,757,005)

(5) 기타포괄손익금융자산의 처분
1,508,159,940
(19,867,200)

(6) 관계기업지분의 처분
438,428,760
548,035,950

(7) 기타채권의 감소
295,987,786
201,833,547

(8) 기타채권의 증가
(66,260,000)
(102,000,000)

(9) 기타비유동채권의 감소
94,172,216
52,411,316

(10) 기타비유동채권의 증가
(288,182,000)
(270,068,000)

(11) 유형자산의 처분
47,476,673
89,858,818

(12) 유형자산의 취득
(13,904,166,165)
(6,886,372,187)

(13) 무형자산의 처분
728,517,567
0

(14) 무형자산의 취득
(249,221,930)
(95,201,446)

(15)정부보조금의 수령
38,788,000
0

Ⅲ. 재무활동현금흐름
16,045,534,268
(28,111,179,523)

(1) 단기차입금의 차입
13,865,329,839
0

(2) 단기차입금의 상환
(6,865,329,839)
(499,730,000)

(3) 리스부채의 상환
(1,405,157,372)
(1,287,738,001)

(4) 장기차입금의 차입
13,200,000,000
0

(5) 유동성장기부채의 상환
(972,216,000)
(1,666,656,000)

(6) 배당금의 지급
(1,777,092,360)
0

(7) 자기주식의 취득
0
(45,890,000)

(8) 신주발행비
0
(6,710,000)

(9)소유주에 대한 분배
0
(1,607,292,876)

(10)비지배지분부채의 상환
0
(22,997,162,646)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
6,730,830,307
6,079,194,246

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
25,374,806,966
19,758,743,004

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,124,236,215
(463,130,284)

Ⅶ. 분기말현금및현금성자산
33,229,873,488
25,374,806,966

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28기 2024년 12월 31일 현재

제 27기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 28기
제 27기

자산

Ⅰ. 유동자산
95,840,014,980
103,740,921,399

(1) 현금및현금성자산
32,443,955,656
24,696,673,427

(2) 당기손익금융자산
202,242,105
466,139,140

(3) 매출채권
18,403,404,074
10,943,779,424

(4) 계약자산
19,846,081,197
28,304,938,898

(5) 기타채권
1,242,228,931
970,231,990

(6) 재고자산
20,344,371,277
30,902,442,281

(7) 기타유동자산
3,357,731,740
7,456,716,239

Ⅱ. 비유동자산
224,202,711,995
265,597,084,517

(1) 당기손익금융자산
98,676,694,671
149,427,128,365

(2) 기타포괄손익금융자산
3,792,000,000
6,218,141,040

(3) 관계 및 종속기업투자
47,056,219,437
47,036,352,237

(4) 기타금융자산
4,183,563,177
3,951,918,702

(5) 유형자산
62,765,262,308
49,432,047,676

(6) 사용권자산
759,465,315
1,762,601,861

(7) 투자부동산
674,065,150
685,041,058

(8) 무형자산
2,552,125,179
3,637,203,942

(9) 순확정급여자산
3,640,873,619
3,446,649,636

(10) 기타비유동자산
102,443,139
0

자산 총계
320,042,726,975
369,338,005,916

부채

Ⅰ. 유동부채
64,918,306,245
63,726,248,742

(1) 매입채무
14,596,944,980
13,352,156,920

(2) 기타채무
9,905,074,454
7,052,656,109

(3) 계약부채
5,118,581,098
10,919,137,472

(4) 차입부채
16,400,000,000
10,372,216,000

(5) 유동리스부채
643,076,901
1,187,998,824

(6) 기타유동부채
684,137,183
557,937,371

(7) 충당부채
4,860,245,562
6,496,200,425

(8) 유동파생상품
710,246,067
0

(9) 전환사채
12,000,000,000
12,000,000,000

(10) 당기법인세부채
0
1,787,945,621

Ⅱ. 비유동부채
24,183,158,107
22,050,258,364

(1) 차입부채
13,200,000,000
0

(2) 비유동리스부채
126,577,686
503,957,367

(3) 기타비유동부채
307,227,188
272,783,425

(4) 이연법인세부채
10,549,353,233
21,273,517,572

부채총계
89,101,464,352
85,776,507,106

자본

Ⅰ. 자본금
46,357,958,000
46,357,958,000

Ⅱ. 주식발행초과금
96,396,652,035
96,396,652,035

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
6,091,630,238
7,519,169,028

Ⅳ. 기타자본항목
(13,945,135,505)
(14,427,557,213)

Ⅴ. 이익잉여금
96,040,157,855
147,715,276,960

자본총계
230,941,262,623
283,561,498,810

자본과 부채 총계
320,042,726,975
369,338,005,916

포 괄 손 익 계 산 서

제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ. 매출액
162,368,639,166
111,647,444,745

Ⅱ. 매출원가
149,554,724,455
106,950,616,707

Ⅲ. 매출총이익
12,813,914,711
4,696,828,038

Ⅳ. 판매비와일반관리비
29,295,227,281
26,390,013,683

Ⅴ. 영업이익(손실)
(16,481,312,570)
(21,693,185,645)

Ⅵ. 기타수익
5,037,420,545
35,715,033,283

Ⅶ. 기타비용
40,199,546
681,549,230

Ⅷ. 금융수익
13,095,142,848
98,625,762,554

Ⅸ. 금융비용
60,888,730,085
8,933,145,404

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(59,277,678,808)
103,032,915,558

XI. 법인세비용
(10,210,678,851)
21,441,852,441

XII. 당기순이익(손실)
(49,066,999,957)
81,591,063,117

XIII. 기타포괄손익
(2,258,565,578)
(961,465,583)

(1) 당기손익으로 재분류되는 항목
0
0

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,258,565,578)
(961,465,583)

XIV. 총포괄손익
(51,325,565,535)
80,629,597,534

XV. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(552)
1,011

희석주당순이익(손실)
(512)
944

자 본 변 동 표

제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄 손익누계액
기타자본
이익잉여금
총계

2023.01.01 (Ⅰ.전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
7,921,117,023
(13,498,348,727)
68,186,793,991
176,166,795,022

Ⅱ. 배당금지급
0
0
0
0
(1,503,062,560)
(1,503,062,560)

Ⅲ. 당기순이익
0
0
0
0
81,591,063,117
81,591,063,117

Ⅳ. 기타포괄손익
0
0
(401,947,995)
0
(559,517,588)
(961,465,583)

(1) 기타포괄손익금융자산평가손익
0
0
(401,947,995)
0
(559,517,588)
(961,465,583)

Ⅴ. 전환권대가
6,862,745,000
22,334,632,300
0
(1,251,066,184)
0
27,946,311,116

Ⅵ. 주식기준보상거래
0
0
0
367,747,698
0
367,747,698

Ⅶ. 자기주식 거래로 인한 증감
0
0
0
(45,890,000)
0
(45,890,000)

Ⅷ. 자본 증가(감소) 합계
6,862,745,000
22,334,632,300
(401,947,995)
(929,208,486)
79,528,482,969
107,394,703,788

2023.12.31 (IX.전기말)
46,357,958,000
96,396,652,035
7,519,169,028
(14,427,557,213)
147,715,276,960
283,561,498,810

2024.01.01 (Ⅰ.당기초)
46,357,958,000
96,396,652,035
7,519,169,028
(14,427,557,213)
147,715,276,960
283,561,498,810

Ⅱ. 배당금지급
0
0
0
0
(1,777,092,360)
(1,777,092,360)

Ⅲ. 당기순이익
0
0
0
0
(49,066,999,957)
(49,066,999,957)

Ⅳ. 기타포괄손익
0
0
(1,427,538,790)
0
(831,026,788)
(2,258,565,578)

(1) 기타포괄손익금융자산평가손익
0
0
(1,427,538,790)
0
0
(1,427,538,790)

(2) 보험수리적손익
0
0
0
0
(831,026,788)
(831,026,788)

Ⅴ. 주식기준보상거래
0
0
0
482,421,708
0
482,421,708

Ⅵ. 자본 증가(감소) 합계
0
0
(1,427,538,790)
482,421,708
(51,675,119,105)
(52,620,236,187)

2024.12.31(Ⅷ. 당기말)
46,357,958,000
96,396,652,035
6,091,630,238
(13,945,135,505)
96,040,157,855
230,941,262,623

현 금 흐 름 표

제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
4,418,490,373
(13,595,341,386)

(1) 당기순이익
(49,066,999,957)
81,591,063,117

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
45,567,499,646
(95,782,890,788)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,084,591,459
313,789,103

1.매출채권의 증감
(8,268,908,599)
(3,289,163,767)

2.계약자산의 증감

11,662,889,107
6,567,761,460

3.미수금의 증감

195,826,084
300,820,696

4.재고자산의 증감

10,557,109,429
(16,664,289,259)

5.기타유동자산의 증감

4,093,194,499
(4,951,064,023)

6.기타비유동자산의 증감

(137,987,886)
0

7.매입채무의 증감

968,895,378
6,254,443,563

8.기타채무의 증감

2,689,164,888
(261,401,485)

9.계약부채의 증감

(5,800,556,374)
9,377,666,427

10.기타유동부채의 증감

126,204,265
218,496,261

11.퇴직금의 지급

(2,365,284,469)
(50,170,610)

12. 충당부채의 증감

(1,635,954,863)
4,810,689,840

13. 사외적립자산의 감소(증가)

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

(4) 이자의 수취
493,397,561
1,012,442,008

(5) 이자의 지급
(872,052,715)
(360,151,438)

(6) 배당금 지급
0
548,035,950

(7) 법인세의 납부
(1,787,945,621)
(917,629,338)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(13,721,342,592)
25,024,839,454

(1) 단기금융상품의 감소
0
49,418,626,432

(2) 단기금융상품의 증가
0
(49,418,626,432)

(3) 당기손익금융자산의 처분
544,189,189
912,490,150

(4) 당기손익금융자산의 취득
(2,489,000,000)
(14,846,757,005)

(5) 기타포괄손익금융자산의 처분
1,508,159,940
0

(6) 기타포괄손익금융자산의 취득
0
(19,867,200)

(7) 기타채권의 감소
304,980,248
155,673,788

(8) 기타채권의 증가
(66,260,000)
(102,000,000)

(9) 종속기업투자의 처분
0
46,024,560,615

(10) 기타비유동채권의 감소
94,172,216
52,411,316

(11) 기타비유동채권의 증가
(288,182,000)
(270,068,000)

(12) 유형자산의 처분
47,476,673
89,858,818

(13) 유형자산의 취득
(13,894,962,495)
(6,876,261,582)

(14) 무형자산의 처분
728,517,567
0

(15) 무형자산의 취득
(249,221,930)
(95,201,446)

(16) 정부보조금의 수취
38,788,000
0

Ⅲ. 재무활동현금흐름
16,045,534,268
(5,009,786,561)

(1) 단기차입금의 차입
13,865,329,839
0

(2) 단기차입금의 상환
(6,865,329,839)
(499,730,000)

(3) 리스부채의 상환
(1,405,157,372)
(1,287,738,001)

(4) 장기차입금의 차입
13,200,000,000
0

(5) 유동성장기부채의 상환
(972,216,000)
(1,666,656,000)

(6) 배당금의 지급
(1,777,092,360)
(1,503,062,560)

(7) 자기주식의 취득
0
(45,890,000)

(8) 신주발행비
0
(6,710,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
6,742,682,049
6,419,711,507

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
24,696,673,427
18,738,505,385

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,004,600,180
(461,543,465)

Ⅶ. 분기말현금및현금성자산
32,443,955,656
24,696,673,427

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서 ====================

제28(당)기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제27(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 25일
처분확정일
2024년 3월 26일

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

96,516,754,457

148,068,150,018

1. 전기이월이익잉여금
146,414,781,202

67,036,604,489

2. 당기순이익
(49,066,999,957)

81,591,063,117

3. 보험수리적손익
(831,026,788)

(559,517,588)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,954,801,596)

(1,653,368,816)

1. 이익준비금
(177,709,236)

(150,306,256)

2. 배당금
(1,777,092,360)

(1,503,062,560)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

94,561,952,861

146,414,781,202

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원 )

구 분
당 기(안)
전 기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
88,854,618주
88,854,618주

주당배당금
20
20

배당금
1,777,092,360
1,777,092,360

배당률(액면)
4%
4%

(*1) 당기는 2024년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수(92,715,916주)에서 자기주식(3,861,298주)를 제외한 수량입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 사내이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

선호
1968.07.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선호

現 HB Technology COO

2012~2024

2025~

삼성디스플레이 부사장

HB Technology COO

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

선호 후보자는 현재 (주)에이치비테크놀러지에서 장비사업본부 COO로 재직중에 있습니다. 삼성전자와 삼성디스플레이에서 30년 이상 마케팅, 구매 등 다양한 분야에 재직하여 디스플레이 산업에 정통합니다. 또한 탁월한 전략적 사고와 혁신적인 비전을 바탕으로 조직의 경쟁력 강화와 지속가능한 성장을 이끌어낼 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 토대로 회사의 성장과 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

3-1. 사내이사확인서_선호.jpg
사내이사확인서

제3호 의안 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준섭
1971.03.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준섭
現 우일회계법인 회계사

2003~2014

2015~

안진회계법인 근무

現 우일회계법인 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는
공인회계사로서 여러 회계법인에서의 근무 경험을 통해 축적한 폭넓은 회계 및 감사 지식과 다양한 기업 회계감사 경험을 바탕으로, 합리적이고 객관적인 시각을 제공할 수 있음.
경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 높은 책임감과 사명감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 독립적이고 전문적인 관점에서 성실히 직무를 수행하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준

에이치비테크놀러지(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이준섭 사외이사 및 감사위원회 후보자는 여러 회계법인에서의 근무 경험을 통해 회계 및 세무 분야에 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 대해 통찰력 있는 의견을 제시하고, 지속적 성장 실현에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 사외이사의 독립성을 위한 상법상 자격요건을 충족하여 경영진 모니터링과 기업 가치 제고에 도움이 될 것입니다. 이에 이사회는 이준섭 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

2-1. 사외이사확인서_이준섭.jpg
사외이사확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이준섭
1971.03.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준섭
現 우일회계법인 회계사

2003~2014

2015~

안진회계법인 근무

現 우일회계법인 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이준섭 사외이사 및 감사위원회 후보자는 여러 회계법인에서의 근무 경험을 통해 회계 및 세무 분야에 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 대해 통찰력 있는 의견을 제시하고, 지속적 성장 실현에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 사외이사의 독립성을 위한 상법상 자격요건을 충족하여 경영진 모니터링과 기업 가치 제고에 도움이 될 것입니다. 이에 이사회는 이준섭 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

2-2. 감사위원 확인서_이준섭.jpg
감사위원 확인서

제5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박환국
1971.05.09
사외이사
○
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박환국
現 우일회계법인 회계사

2015~

우일회계법인 회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박환국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박환국 사외이사 및 감사위원회 후보자는 공인회계사로서 재무제표 감사, 세무 자문 등 다양한 분야에서 풍부한 경력을 쌓아 재무 관련 분야에서 뛰어난 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 활용하여 회사의 지속적 성장 실현에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.또한, 후보자는 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격을 모두 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적인 경영진 모니터링이 가능하며, 기업 가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천합니다.

확인서

1-2. 감사위원확인서_박환국.jpg
감사위원확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
677 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 이사의 수(사외이사수)는 각 연도말 기준 이사 수 입니다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hbtechnology.co.kr)에 게재할 예정입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 당사 이사회에서 이번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를
아이알큐더스
에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 :
「http://jujupass.co.kr/」

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 주총집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음