명문제약 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 명문제약

주주총회소집공고
6.0
명문제약(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
명문제약(주)

대 표 이 사 :
배철한

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26

(전 화) 031-350-4000

(홈페이지)http://
www.mmpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 부본부장
(성 명) 정준일

(전 화) 02-6711-2000

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제366조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 08시 30분2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26 본사 대강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 송태진(중임) 선임의 건 제4호 의안 : 감 사 백성현(중임) 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 및 전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 제작하지 않았으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송태진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.01
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

2
2024.01.08
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

3
2024.01.12
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

4
2024.01.22
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

5
2024.01.26
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

6
2024.02.02
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

7
2024.02.06
헤르메스자산 대출의 건
찬성

8
2024.02.08
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

9
2024.02.14
(감사 전)재무제표 승인의 건
찬성

10
2024.02.20
(감사 전)연결재무제표 승인의 건
찬성

11
2024.02.21
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

12
2024.02.23
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

13
2024.02.26
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

15
2024.02.28
명문투자개발 금전대여의 건
참석

16
2024.03.01
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

17
2024.03.11
부천농업혐동조합 대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건
찬성

18
2024.03.11
대구은행 대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건
찬성

19
2024.03.12
제38기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

20
2024.04.09
대구은행 대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건
찬성

21
2024.04.09
대구대서신용협동조합 대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건
찬성

22
2024.04.09
오에스비저축은행 대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건
찬성

23
2024.05.15
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

24
2024.05.17
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

25
2024.06.03
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

26
2024.06.26
산업은행 대환대출의 건
찬성

27
2024.06.28
하나은행 대출의 건
찬성

28
2024.07.03
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

29
2024.07.09
자기주식취득 신탁계약 체결결정 승인의 건
찬성

30
2024.07.15
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

31
2024.07.23
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

32
2024.07.29
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

33
2024.08.02
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

34
2024.08.14
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

35
2024.08.21
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

36
2024.08.26
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

37
2024.09.03
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

38
2024.09.09
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

39
2024.09.13
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

40
2024.09.27
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

41
2024.10.01
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

42
2024.10.23
농협은행 대출의 건
찬성

43
2024.10.24
우리은행 대환대출의 건
찬성

44
2024.12.02
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

45
2024.12.06
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

46
2024.12.11
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

47
2024.12.13
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

48
2024.12.18
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

49
2024.12.26
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

50
2024.12.27
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성[의약품/바이오부문]- 제약산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업입니다. 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학사업으로 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 제품의 개발, 임상시험, 허가 및 제조, 유통,판매, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 전과정을 정부에서 엄격히 규제하고 있습니다.[서비스부문]- 경기변동에 따른 민감성이 예측불가한 시장입니다. 골프산업의 경우에는 소비자의 여가이용방법 및 경제상황에 따라 시장 여건의 변동이 예측 불가하며, 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보입니다. 국내의 경우 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많으며, 동절기는 추위와 눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다.골프산업은 국민소득의 증감율, 경기변동의 영향, 여가시간의 정도에 의하여 많은 영향을 받고있으며 그 외의 요건으로는 정부의 관련정책 및 법규에 따른 국민들의 골프장에 따른 인식정도에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.(2) 산업의 성장성[의약품/바이오부문]2023년 국내 제약시장은 약 31조로 넘어섰고, 이는 역대 최고치 이며 전년대비 5.3% 성장했습니다
.
전세계적으로 노령화에 따른 의약품 수요 증가와 더불어 신약개발로난치성 질환 치료제 시장의 성장이 지속될것으으로 보이며, 구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업도 계속적인 성장을 기대할 수 있습니다
.

[서비스부문]2023년 국내 골프시장 규모는 9조 2000억원으로 전년 대비 균 4.2% 증가했다. 이는, 골프가 대중화된 스포츠임을 확인시켜주는 명확한 결과며 더이상 우리에게 낯설고 어색한 스포츠가 아님을 설명합니다.(현대경제연구원)(3) 경기변동의 특성[의약품/바이오부문]제약업은 여타 다른 산업에 비해 경기변동에 영향을 받지않는 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 일반의약품은 경기 변동과 계절적인 요인에 영향을 일부 받는 편이지만 전문의약품의 경우 정부의 정책적 요인에 더 큰 영향을 받고 있습니다.의약품은 기능상 전문의약품과 일반의약품으로 구별할 수 있으며, 전문의약품인 병원전문치료제는 경기변동에 비탄력적인 양상을 보이나, 일반의약품은 일반소비재처럼 경기변동에 어느정도 민감한 편입니다. 수요와 공급사이의 상관관계에서 일부 품목을 제외하고는 공급과잉 현상을 보이지만 경기변동의 영향에 따라 수요의 급격한 증감은 나타나지 않습니다.[서비스부문]국내 골프장산업 시장규모는 골프인구/골프장수 증가, 입장료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다.국내 골프장산업 매출액은 골프장수 및 골프장 이용객수 증가 등으로 당분간 늘어날 것으로 전망됩니다.(4). 국내외 시장여건[의약품/바이오부문]R&D능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 편이기에 대부분의 국내회사들이 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어서 타산업에 비해 제품의 품질 경쟁이 아닌 마케팅 경쟁이 치열한 상황입니다. 더불어 제휴관계에 있던 외국계 다국적 기업들이 국내 시장에서의 높은 제품 지명도를 기반으로 브랜드를 회수하여 직접 국내 시장의 진출을 시도함으로써 새로운 라이벌 구도를 형성하였고 국내 대기업 역시 제약업계에 진출하여 업체간 경쟁은 심화되고 있습니다.[서비스부문]국내 골프장수는 2023년말 기준 575개로 입니다. 내장객이 가장 높은것으로 나타나는 경북,경남 지역은 골프장이 부족한것으로 볼 수 있는데, 향후 신규 골프장 유입을 기대해 볼 수 있습니다.

(5). 법규, 정부 규제 사항 및 시장 환경[의약품/바이오부문]1)법규제약산업은 국민의 생명과 건강에 직결되어 있습니다. 따라서, 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전체 과정에 있어 타산업과 비교해 많은 규제와 제약이 있으며, 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법 및 우수의약품제조관리기준(KGMP) 우수의약품유통관리기준(KGSP) 등의 각종 법령에 의하여 규제되어 있습니다.2008년 부터 제형별 GMP에서 품목별 사전 GMP로 변경되었으며 매년 신고대상원료의약품(DMF) 및 의약품동등성 입증이 필요한 의약품을 추가하였습니다.이는 무분별한 제네릭 개발을 막고 엄격하게 입증된 제품이 경쟁력을 갖추는 계기가 되었습니다. 당사는 이와 같은 변화에 대응하여 우수한 개발연구 인력을 확보하고 투자하고 있습니다. 또한 2018년 GMP 신축공장 완공으로 힘을 더하고 있습니다.2)일괄약가인하 시행2012년 2월 29일 보건복지부의 일괄약가인하 고시에 따라 같은해 4월1일 부터 이미 특허가 만료되고, 제네릭 제품이 출시된, 기등재의약품 가격이 2007년 1월 1일자 동일성분의약품 최고 가격의 53.55%까지 인하되었습니다.3)제네릭 약가제도 개편2019년 3월 27일 보건복지부의 제네릭 의약품 약가제도 개편방안 발표에 따라 '약제의 결정 및 조정기준'의 일부개정고시안이 실시되고 있습니다.이는 엄격한 규제의 강화라는 측면도 있지만, 연구개발에 역량을 쏟는 기업에 기회를 가져다 주는 효과도 분명히 있을 것입니다. 당사는 이러한 기조에 대응하여 연구개발 투자에 역량을 집중할 것입니다.4)윤리경영 강조정부의 리베이트 규제정책으로 2009년 8월에는 리베이트 약가연동제, 2010년 11월에는 리베이트 쌍벌제 등이 시행되면서 영업규제가 강화되었고 2011년 8월 12일에는 약가일괄인하 정책을 예고하여 2012년 4월 1일부터 시행되었습니다.이에 당사는 CP 준수관련 교육을 실시하고 이에 따른 경영이 이루어지도록 힘쓰고 있습니다.[서비스부문]- 해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황- 제39기 연결기준으로 총매출액 1,864억 영업이익 24억 당기순이익은 -30억입니다. 2024년은 전년대비 10%의 매출 성장과 당기순이익의 38% 성장으로 적자폭을 줄여나갔습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요생산 및 판매제품 유형

의약품/바이오부문
명문제약(주)명문바이오(주)
완제 및 원료의약품 제조 및 판매의약품 유통

서비스부문
(주)명문투자개발
골프장, 부동산 개발 등

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

회사명
결산월
매출액

2024년(주1)
2023년
2022년

명문제약
12월
186,443
170,542
152,135

환인제약
12월
259,596
230,394
198,935

부광약품
12월
157,607
125,928
190,909

삼일제약
12월
219,700
196,346
179,676

(주1) 주요제약사 2024년도 연결 매출실적은 공시자료를 참고하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 의약품시장은 중견기업 기준, 판관비의 절감효과를 위해서 CSO판매 방식으로 변화가 이루어지고 있습니다. 또한, 외국의 오리지날 약품을 수입에 오기보다는 동등한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 전략으로 선회하면서 다국적 제약사들과의 경쟁에 대응해 나가고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자사는 매출액의 지속적인 성장과 더불어 안정적인 당기순이익의 흑자전환을 위해, 타사와의 패취제 코프로모션 계약 및 개량신약의 개발로 2025에는 매출액 성장 및 매출원가 및 판관비의 절감을 통해 흑자전환을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

명문제약(주) 조직도.jpg
명문제약(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

80,329,215,087

81,436,185,840

현금및현금성자산
4,29
4,392,154,048

7,961,793,645

단기금융상품
4,9,29
350,000,000

3,650,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,29
15,411,950

52,652,600

매출채권
5,29
38,090,660,025

33,488,718,884

미수금
5,29
4,026,931,548

4,083,318,345

미수수익
5,29,31
16,584,411

159,892,646

선급금

486,662,962

373,846,960

선급비용

210,066,677

189,834,731

당기법인세자산

18,441,890

81,875,440

단기대여금
29,31
37,600,000

1,114,000,000

재고자산
6
32,684,701,576

30,280,252,589

Ⅱ. 비유동자산

179,691,865,156

155,112,607,809

장기금융상품
4,9,29
5,000,000

5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,29
3,425,893,513

1,534,642,472

유형자산
8,9,13
164,144,873,234

140,195,918,014

투자부동산
10
4,589,635,721

4,655,390,423

무형자산
11
528,858,003

267,486,170

보증금
29
323,509,888

335,330,443

장기선급금

308,600,000

10,000,000

장기대여금
29,31
308,755,231

-

이연법인세자산
16
6,056,739,566

8,108,840,287

자 산 총 계

260,021,080,243

236,548,793,649

부 채

Ⅰ. 유동부채

92,112,363,612

116,372,828,055

매입채무
29,30
17,381,873,414

16,746,436,274

미지급금
29,30
1,454,287,665

1,227,475,133

미지급비용
29,30
16,488,477,397

16,348,693,625

단기차입금
5,9,12,27,28,29,30
42,113,712,605

74,607,481,228

유동성장기부채
12,27,28,29,30
9,686,400,000

1,907,330,000

당기법인세부채

43,000,825

-

예수금

562,733,393

515,772,647

부가가치세예수금

939,809,607

987,445,969

선수금

1,098,201,553

1,470,603,794

리스부채
13,27,29,30
376,127,650

922,987,090

환불부채
15
1,916,549,503

1,572,372,295

임대보증금

51,190,000

66,230,000

Ⅱ. 비유동부채

62,581,341,341

31,421,433,146

장기선수금

1,010,582,261

921,015,083

장기차입금
9,12,27,28,29,30
35,254,800,000

12,584,200,000

순확정급여부채
14
17,733,505,342

13,204,541,870

예수보증금

1,696,672,212

730,672,212

리스부채
13,27,29,30
74,328,267

460,199,469

이연법인세부채
16
6,811,453,259

3,520,804,512

부 채 총 계

154,693,704,953

147,794,261,201

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

98,788,535,993

83,453,010,642

자본금
1,17
16,976,727,000

16,976,727,000

자본잉여금
18
35,177,521,750

35,177,521,750

기타자본구성요소
19
45,287,558,020

25,267,754,328

이익잉여금
20
1,346,729,223

6,031,007,564

Ⅱ. 비지배지분

6,538,839,297

5,301,521,806

자 본 총 계

105,327,375,290

88,754,532,448

부채와자본총계

260,021,080,243

236,548,793,649

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출
22,32

186,443,052,017

169,567,372,992

Ⅱ. 매출원가
22,25

81,477,658,064

74,213,380,967

Ⅲ. 매출총이익

104,965,393,953

95,353,992,025

판매비와관리비
23,25
102,493,906,551

94,390,226,693

Ⅳ. 영업이익

2,471,487,402

963,765,332

금융수익
26,29
284,563,551

356,565,475

기타수익
24
935,131,937

269,729,957

금융비용
26,29
5,417,440,485

5,259,222,885

기타비용
24
1,122,478,045

1,112,471,604

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,848,735,640)

(4,781,633,725)

법인세비용
16
158,836,356

92,609,277

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(3,007,571,996)

(4,874,243,002)

지배기업 소유주지분

(2,252,182,908)

(4,524,837,269)

비지배지분

(755,389,088)

(349,405,733)

Ⅶ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
21

(67)

(134)

희석주당이익(손실)
21

(67)

(134)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(3,007,571,996)

(4,874,243,002)

지배기업 소유주지분

(2,252,182,908)

(4,524,837,269)

비지배지분

(755,389,088)

(349,405,733)

Ⅶ. 기타포괄손익

19,836,206,388

(963,759,926)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손실
14
(2,443,302,385)

(963,759,926)

토지재평가

22,279,508,773

-

Ⅷ. 당기총포괄손익

16,828,634,392

(5,838,002,928)

지배기업 소유주지분

15,591,316,901

(5,394,183,626)

비지배지분

1,237,317,491

(443,819,302)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분소계

2023.1.1 (전기초)
16,976,727,000
35,177,521,750
11,425,191,190
25,942,683,053
89,522,122,993
5,745,341,108
95,267,464,101

연결총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(4,524,837,269)
-
(4,524,837,269)
(349,405,733)
(4,874,243,002)

보험수리적손익
-
-
(869,346,357)
-
(869,346,357)
(94,413,569)
(963,759,926)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식
-
-
-
(674,928,725)
(674,928,725)
-
(674,928,725)

2023.12.31 (전기말)
16,976,727,000
35,177,521,750
6,031,007,564
25,267,754,328
83,453,010,642
5,301,521,806
88,754,532,448

2024.1.1 (당기초)
16,976,727,000
35,177,521,750
6,031,007,564
25,267,754,328
83,453,010,642
5,301,521,806
88,754,532,448

연결총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(2,252,182,908)
-
(2,252,182,908)
(755,389,088)
(3,007,571,996)

보험수리적손익
-
-
(2,432,095,433)
-
(2,432,095,433)
(11,206,952)
(2,443,302,385)

토지 재평가
-
-
-
20,275,595,242
20,275,595,242
2,003,913,531
22,279,508,773

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식
-
-
-
(255,791,550)
(255,791,550)
-
(255,791,550)

2024.12.31 (당기말)
16,976,727,000
35,177,521,750
1,346,729,223
45,287,558,020
98,788,535,993
6,538,839,297
105,327,375,290

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,285,132,088)

(5,180,519,699)

1. 영업에서 창출(사용)된 현금흐름
3,910,865,054

(74,635,512)

가. 당기순이익(손실)
(3,007,571,996)

(4,874,243,002)

나. 조정
10,496,975,229

10,837,354,391

퇴직급여
2,400,379,284

2,348,979,600

감가상각비
4,004,027,871

4,109,425,782

무형자산상각비
61,508,167

58,602,336

법인세비용(수익)
158,836,356

92,609,277

이자비용
5,351,718,613

5,137,471,400

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
791,104

19,524,240

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
15,294,277

67,585,656

대손상각비(환입)
(2,389,247,973)

(1,637,574,553)

외화환산손실
9,646,321

4,263,657

재고자산평가손실
115,508,705

210,078,510

유형자산처분손실
512,699,079

7,668,150

유형자산손상차손
-

736,222,470

유형자산재평가손실
501,354,295

-

리스자산처분손실
15,490,504

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,769,037)

(31,143,066)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(77,553,842)

(19,728,459)

유형자산처분이익
(12,969,194)

(33,274,908)

외화환산이익
(56,048,916)

(8,306,215)

배당금수익
(1,104,600)

(1,472,800)

리스자산처분이익
(3,013,088)

-

이자수익
(108,572,697)

(223,576,686)

다. 순운전자본 변동
(3,578,538,179)

(6,037,746,901)

매출채권
(2,181,422,156)

(2,231,751,664)

미수금
56,386,797

(775,590,596)

선급금
(92,296,002)

(245,911,852)

선급비용
(20,231,946)

(5,124,724)

재고자산
(2,519,957,692)

(4,830,539,981)

매입채무
635,437,140

1,069,974,400

미지급금
226,812,532

(530,908,423)

선수금
(372,402,241)

371,985,884

예수금
46,960,746

(1,700,714)

부가세예수금
(47,636,362)

(134,372,387)

미지급비용
220,107,666

4,496,221,256

예수보증금
966,000,000

(44,000,000)

장기예수보증금
-

504,000,000

장기선수금
89,567,178

921,015,083

충당부채
344,177,208

(1,154,546,265)

임대보증금
(15,040,000)

(39,400,000)

퇴직금의 지급
(979,170,266)

(3,813,453,597)

사외적립자산의 감소
64,169,219

406,356,679

2. 이자수취
186,009,641

198,617,517

3. 이자지급
(5,386,994,143)

(5,132,910,354)

4. 배당금 수입
1,104,600

1,472,800

5. 법인세의 환급(납부)
3,882,760

(173,064,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

960,382,689

1,822,651,864

단기금융상품의 감소
3,960,000,000

5,700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
335,340,833

5,657,630,454

단기대여금의 감소
1,877,000,000

726,000,000

선급금의 감소
60,000,000

-

차량운반구의 처분
15,272,729

32,728,273

기계장치의 처분
-

3,000,000

사용권자산의 처분
3,000,000

-

보증금의 감소
50,000,000

40,202,000

단기금융상품의 증가
(660,000,000)

(4,285,000,000)

단기대여금의 증가
(1,050,600,000)

(230,000,000)

선급금의 증가
(379,120,000)

(3,870,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(2,126,113,726)

(2,767,330,112)

구축물의 취득
(47,100,000)

(140,095,000)

건물의 취득
(257,400,000)

-

기계장치의 취득
(341,186,000)

(202,940,700)

차량운반구의 취득
(31,006,027)

(26,558,732)

비품의 취득
(64,325,120)

(50,235,929)

시설장치의 취득
(30,500,000)

(13,000,000)

건설중인자산의 증가
-

(2,550,258,390)

무형자산의 취득
(322,880,000)

(7,620,000)

보증금의 증가
(30,000,000)

(60,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,269,472,180)

6,454,905,525

단기차입금의 증가
7,784,463,898

33,837,460,628

장기차입금의 증가
35,591,800,000

8,400,000,000

단기차입금의 상환
(40,287,682,920)

(32,732,384,356)

유동성장기부채의 상환
(1,733,730,000)

(1,305,720,000)

장기차입금의 상환
(3,408,400,000)

리스부채의 감소
(960,131,608)

(1,069,522,022)

자기주식의 취득
(255,791,550)

(674,928,725)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

24,581,982

7,180,459

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,569,639,597)

3,104,218,149

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
7,961,793,645

4,857,575,496

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
4,392,154,048

7,961,793,645

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2023년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

90,727,102,864

84,590,053,049

현금및현금성자산
4,29,31
1,663,554,661

7,396,643,142

단기금융상품
4,10,30,31,33
250,000,000

3,650,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,31
15,411,950

52,652,600

매출채권
5,31,33
47,477,175,226

37,370,810,610

미수금
5,31,33
4,034,577,458

4,082,431,695

미수수익
5,31,33
105,684,890

111,754,029

단기대여금
31,33
3,970,000,000

5,375,000,000

선급금

374,411,012

369,976,960

선급비용
13
2,995,586,879

191,974,535

당기법인세자산

-

59,771,640

재고자산
6
29,840,700,788

25,929,037,838

Ⅱ. 비유동자산

121,363,094,040

103,344,306,785

장기금융상품
4,10,31
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,31
3,121,213,495

1,372,647,672

지분법적용투자주식
8
33,608,972,888

25,559,965,017

유형자산
9,10,15
75,505,414,274

66,185,977,242

투자부동산
11
2,320,798,722

1,720,076,296

무형자산
12
443,358,003

229,486,170

보증금
31,33
130,424,614

154,314,101

장기선급금

308,600,000

10,000,000

이연법인세자산
18
5,921,312,044

8,108,840,287

자 산 총 계

212,090,196,904

187,934,359,834

부 채

Ⅰ. 유동부채

88,209,174,864

83,620,833,913

매입채무
31,32
17,464,695,196

15,941,865,436

미지급금
31,32
897,811,048

707,881,395

미지급비용
31,32,33
13,892,567,119

13,338,820,705

단기차입금
5,10,14,29,30,31,32,33
41,084,812,605

49,620,231,228

리스부채
15,29,31,32
141,025,629

541,935,271

당기법인세부채
18
110,376,987

-

유동성장기차입금
10,14,29,30,31,32
8,400,000,000

-

예수금

419,180,833

380,585,505

선수금

534,442,142

720,306,151

부가가치세예수금

698,999,910

818,062,990

환불부채
17
1,736,657,961

1,520,819,431

금융보증부채
13,31,32,33
2,828,605,434

30,325,801

Ⅱ. 비유동부채

21,412,407,620

20,843,725,370

장기선수금

1,010,582,261

921,015,083

장기차입금
10,14,29,30,31,32
3,895,000,000

8,400,000,000

퇴직급여부채
16
14,793,824,880

10,668,941,895

임대보증금
33
30,000,000

30,000,000

예수보증금

1,608,672,212

598,672,212

리스부채
15,29,31,32
74,328,267

225,096,180

부 채 총 계

109,621,582,484

104,464,559,283

자 본

Ⅰ. 자본금
1,19
16,976,727,000

16,976,727,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
35,424,633,076

35,424,633,076

Ⅲ. 기타자본구성요소
21
47,197,682,688

24,878,774,896

Ⅳ. 이익잉여금
22
2,869,571,656

6,189,665,579

자 본 총 계

102,468,614,420

83,469,800,551

부채와 자본 총계

212,090,196,904

187,934,359,834

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,33

159,915,337,129

143,717,787,336

Ⅱ. 매출원가
24,27,33

75,833,073,822

70,242,872,374

Ⅲ. 매출총이익

84,082,263,307

73,474,914,962

판매비와관리비
25,27,33
78,033,751,198

71,664,020,714

Ⅳ. 영업이익

6,048,512,109

1,810,894,248

지분법손실
8
(4,540,053,249)

(3,530,385,504)

금융수익
28,31,33
1,025,485,573

454,816,618

기타수익
26,33
988,398,801

315,018,570

금융비용
28,31,33
3,949,221,313

3,424,220,150

기타비용
26
99,480,357

48,298,800

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(526,358,436)

(4,422,175,018)

법인세비용
18
361,640,040

94,963,251

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(887,998,476)

(4,517,138,269)

Ⅶ. 주당손익
23

기본주당이익(손실)

(27)

(134)

희석주당이익(손실)

(27)

(134)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(887,998,476)

(4,517,138,269)

Ⅱ. 기타포괄손익

20,142,603,895

(869,346,357)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
8,16
(2,432,095,447)

(869,346,357)

토지재평가잉여금변동
9
9,825,426,670

-

종속회사재평가잉여금변동
8
12,749,272,672

-

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)

19,254,605,419

(5,386,484,626)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.1.1(전기초)
16,976,727,000
35,424,633,076
25,553,703,621
11,576,150,205
89,531,213,902

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,517,138,269)
(4,517,138,269)

보험수리적손실
-
-
-
(869,346,357)
(869,346,357)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자사주매입
-
-
(674,928,725)
-
(674,928,725)

2023.12.31(전기말)
16,976,727,000
35,424,633,076
24,878,774,896
6,189,665,579
83,469,800,551

2024.1.1(당기초)
16,976,727,000
35,424,633,076
24,878,774,896
6,189,665,579
83,469,800,551

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(887,998,476)
(887,998,476)

보험수리적손실
-
-
-
(2,432,095,447)
(2,432,095,447)

토지 재평가잉여금
-
-
9,825,426,670
-
9,825,426,670

종속기업 재평가잉여금
-
-
12,749,272,672
-
12,749,272,672

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자사주매입
-
-
(255,791,550)
-
(255,791,550)

2024.12.31(당기말)
16,976,727,000
35,424,633,076
47,197,682,688
2,869,571,656
102,468,614,420

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,663,299,500)

(4,537,506,285)

1. 영업에서 창출(사용)된 현금흐름
368,395,815

(1,339,703,041)

가. 당기순이익(손실)
(887,998,476)

(4,517,138,269)

나. 조정
9,248,138,223

9,786,491,266

퇴직급여
1,872,148,116

1,708,672,200

감가상각비
2,719,691,261

2,858,147,780

무형자산상각비
52,008,167

58,602,336

법인세비용(수익)
361,640,040

94,963,251

이자비용
3,307,920,662

3,302,468,665

외화환산손실
9,646,321

4,263,657

대손상각비(환입)
(3,373,224,595)

(1,657,149,119)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
15,294,277

67,585,656

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
791,104

19,524,240

재고자산평가손실
157,957,960

214,811,223

지분법손실
4,540,053,249

3,530,385,504

유형자산처분손실
-

7,668,150

리스자산처분손실
14,915,504

-

금븅보증비용
575,578,779

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(77,553,842)

(19,728,459)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,769,037)

(31,143,066)

유형자산처분이익
(17,298,420)

(40,973,908)

리스자산처분이익
(3,013,088)

-

이자수익
(273,973,653)

(321,835,108)

배당금수익
(1,104,600)

(1,472,800)

외화환산이익
(55,991,203)

(8,298,936)

금융보증이익
(575,578,779)

-

다. 순운전자본 변동
(7,991,743,932)

(6,609,056,038)

매출채권
(6,701,869,009)

(4,193,167,434)

미수금
47,854,237

(779,482,595)

선급금
16,085,948

(245,911,852)

선급비용
(5,332,711)

(42,990,059)

재고자산
(4,069,620,910)

(3,638,215,270)

매입채무
1,522,829,760

582,777,319

미지급금
189,929,653

23,943,277

선수금
(185,864,009)

153,095,519

예수금
38,595,328

14,065,839

미지급비용
578,737,029

2,106,843,972

장기예수보증금
1,010,000,000

504,000,000

부가가치세예수금
(119,063,080)

48,129,160

환불부채
215,838,530

(1,156,910,504)

장기선수금
89,567,178

921,015,083

퇴직금의 지급
(659,420,580)

(803,734,390)

사외적립자산
39,988,704

(102,514,103)

2. 이자수취
274,995,664

266,583,497

3. 이자지급
(3,308,016,429)

(3,303,825,061)

4. 배당금 수입
1,104,600

1,472,800

5. 법인세의 환급(납부)
220,850

(162,034,480)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,370,272,327

(403,429,625)

단기금융상품의 감소
3,960,000,000

5,700,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
335,340,833

5,657,630,454

단기대여금의 감소
5,280,000,000

1,420,000,000

선급금의 감소
60,000,000

-

기계장치의 처분
-

3,000,000

차량운반구의 처분
30,000,002

40,427,273

보증금의 감소
30,000,000

10,202,000

단기금융상품의 증가
(560,000,000)

(4,285,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(1,983,428,508)

(2,647,404,512)

단기대여금의 증가
(3,875,000,000)

(5,695,000,000)

선급금의 증가
(379,120,000)

-

구축물의 취득
(27,000,000)

(111,095,000)

기계장치의 취득
(214,440,000)

(121,908,700)

차량운반구의 취득
-

(18,435,232)

비품의 취득
(20,200,000)

(21,790,908)

건설중인자산의 증가
-

(326,435,000)

무형자산의 취득
(265,880,000)

(7,620,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,464,585,577)

8,124,789,390

단기차입금의 증가
7,784,463,898

33,837,460,628

장기차입금의 증가
3,895,000,000

8,400,000,000

단기차입금의 상환
(16,329,332,920)

(32,732,384,356)

리스부채의 감소
(558,925,005)

(705,358,157)

자기주식의 취득
(255,791,550)

(674,928,725)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

24,524,269

7,173,180

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,733,088,481)

3,191,026,660

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

7,396,643,142

4,205,616,482

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,663,554,661

7,396,643,142

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 39기
제 38 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

558,595

3,878,689

1. 전기이월이익잉여금
3,878,689

9,265,173

2. 보험수리적손익
(2,432,096)

(869,346)

3. 당기순손익
(887,998)

(4,517,138)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

558,595

3,878,689

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송태진
1964.06.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

우석민
1968.03.26
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송태진
교수
1999~현재2019~현재
고려대학교 의과대학 교수(주)크림슨스타 대표이사
해당사항 없음

우석민
명문제약(주) 회장
2013~현재

Western Illnois University

(현)명문제약 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송태진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

우석민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 고려대학교 의과대학 교수로 높은 수준의 의학 전문 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 제약 바이오 산업에 대한 의학적 자문과 조언을 제공함으로써 제품 경쟁력 강화 및 사업 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러, 객관적인 자문을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 판단하여 추천합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한, 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 제약 바이오 산업 분야에서 깊은 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 전문가입니다. 또한, 오랜 기간 의료분야에서 축적해 온 노하우와 더불어 최근 3개년간 자사 사외이사로서 쌓아온 경험을 바탕으로 경영진에게 신뢰성 높은 자문과 전략적 조언을 제공하여 기업의 투명경영을 실현하고, 대외 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 따라 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

우석민 확인서_1.jpg
우석민 확인서_1

송태진 확인서_1.jpg
송태진 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백성현
1954.10.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백성현
학교법인 이사
2010~20142011~20152016~현재
경기도교육청 지원국장사회복지공동모금회(경기도)이사학교법인 대림학원 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백성현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경기도교육청 지원국장 및 학교법인 이사로 오래근무하면서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행 할 것으로 기대됩니다.또한 자사의 상근 감사로 재직한 3년간 보여주었던 전문성, 성실성을 바탕으로 투명성과독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됩니다.

확인서

백성현 확인서_1.jpg
백성현 확인서_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,237백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※상기 제출(예정)일은 사업보고서 제출(예정)일 입니다.

※상기 제출(예정)일은 감사보고서 제출(예정)일 입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.mmpharm.co.kr)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)다. 전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 개최 사항- 해당사항 없습니다.- 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여