현대바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 현대바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대바이오사이언스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 현대바이오사이언스 주식회사주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106전화번호: 070-7008-0141

작 성 자:
성 명: 최동수부서 및 직위: 경영지원팀 상무전화번호: 070-7008-0141

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대바이오사이언스주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2025년 3월 25일 개최하는 제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대바이오사이언스주식회사
보통주
2,256
0.01
본인
자기주식 2,256주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)씨앤팜
최대주주
보통주
4,840,627
12.16
최대주주
-

김연진
최대주주의 임원
보통주
184,741
0.46
최대주주의 임원
-

오상기
대표이사
보통주
75,500
0.19
대표이사
-

진근우
사내이사
보통주
20,000
0.05
사내이사
-

조용호
감사
보통주
20,000
0.05
감사
-

계
-
5,140,868
12.91
-
-

주) 위 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경일
보통주
0
등기임원
등기임원
-

진근우
보통주
20,000
등기임원
등기임원
-

김준연
보통주
0
직원
직원
-

주) 위 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2025년 3월 25일 개최하는 제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대바이오사이언스(주)
http://www.hyundaibioscience.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우편번호 07790) 서울시 강서구 마곡동로 166, 보타닉게이트 8층 814호 현대바이오사이언스(주) 경영지원팀- 가급적 우편접수를 권장합니다.

- 접수 기간 : 2025년 3월 13일 ~ 2025년 03월 25일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시

장 소
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106현대바이오사이언스(주) 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 오전9시 ~ 2025년 3월 24일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 151억원, 영업이익 8억원, 당기순손실 69억원입니다.

기존 화장품 등 매출 이외에 기술거래 매출이 신규로 발생하면서 매출액이 전기대비 증가하였으며 매출액 증가 및 매출원가율 개선으로 영업이익은 흑자로 전환되고 당기순손실 규모는 크게 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

Ⅰ.유동자산

6,809,973,145

15,162,589,130

현금및현금성자산
3,656,601,916

1,811,880,156

단기금융상품
-

10,000,000,000

매출채권및기타금융자산
1,641,796,655

465,749,368

재고자산
1,075,783,256

2,588,144,096

기타자산
404,173,678

209,830,340

당기법인세자산
31,617,640

86,985,170

Ⅱ.비유동자산

60,894,811,786

37,629,171,888

기타금융자산
1,229,198,097

1,917,179,293

관계기업투자
21,125,004,749

-

당기손익공정가치측정금융자산
1,607,197,679

1,593,150,819

유형자산
3,582,639,608

2,903,743,011

무형자산
33,169,921,200

31,169,921,200

순확정급여자산
180,850,453

45,177,565

자산총계

67,704,784,931

52,791,761,018

부채

Ⅰ.유동부채

27,486,792,004

6,946,760,083

매입채무및기타금융부채
1,653,764,935

1,545,900,977

단기차입금
5,000,000,000

5,400,000,000

기타유동부채
651,104

859,106

전환사채
20,832,375,965

-

Ⅱ.비유동부채

779,570,499

573,988,666

기타금융부채
335,530,005

47,431,976

비유동충당부채
444,040,494

526,556,690

부채총계

28,266,362,503

7,520,748,749

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

39,438,422,428

45,271,012,269

납입자본
22,982,924,992

22,814,511,328

기타자본
36,028,198,013

35,010,919,466

잉여금(결손금)
(19,572,700,577)

(12,554,418,525)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

39,438,422,428

45,271,012,269

부채와자본총계

67,704,784,931

52,791,761,018

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.매출액

15,050,025,356

9,481,384,632

Ⅱ.매출원가

3,184,749,097

4,440,200,164

Ⅲ.매출총이익

11,865,276,259

5,041,184,468

Ⅳ.판매비와관리비

11,074,303,475

14,826,333,098

Ⅴ.영업이익

790,972,784

(9,785,148,630)

금융수익
399,529,432

792,865,834

금융비용
(2,347,002,167)

(314,572,668)

기타수익
81,325,614

179,068,764

기타비용
(124,226,008)

(5,370,526,682)

지분법손익
(5,730,128,161)

-

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(6,929,528,506)

(14,498,313,382)

Ⅶ.법인세비용(수익)

-

1,044,328

Ⅷ.당기순이익(손실)

(6,929,528,506)

(14,499,357,710)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(6,929,528,506)

(14,499,357,710)

비지배지분
-

-

Ⅸ.기타포괄손익

239,415,969

38,464,931

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
(88,753,546)

(185,091,387)

지분법자본변동
(72,476,945)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
2,320,631

-

해외사업환산손익
400,675,093

223,556,318

Ⅹ.총포괄이익(손실)

(6,690,112,537)

(14,460,892,779)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(6,690,112,537)

(14,460,892,779)

비지배지분
-

-

ⅩⅠ.주당손익

기본주당순이익(손실)

(174)

(365)

희석주당순이익(손실)

(174)

(365)

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산

6,471,358,479

14,143,168,698

현금및현금성자산
3,320,237,396

793,826,999

단기금융상품
-

10,000,000,000

매출채권및기타금융자산
1,641,742,168

465,694,881

재고자산
1,075,783,256

2,588,144,096

기타자산
401,978,019

208,517,552

당기법인세자산
31,617,640

86,985,170

Ⅱ.비유동자산

66,999,830,319

38,584,847,710

기타금융자산
1,229,198,097

1,913,480,327

관계기업및종속기업투자
27,255,200,954

998,285,730

당기손익공정가치측정금융자산
1,607,197,679

1,593,150,819

유형자산
3,557,461,936

2,864,832,069

무형자산
33,169,921,200

31,169,921,200

순확정급여자산
180,850,453

45,177,565

자산총계

73,471,188,798

52,728,016,408

부채

Ⅰ.유동부채

27,499,127,563

6,636,816,826

매입채무및기타금융부채
1,666,184,251

1,236,260,729

단기차입금
5,000,000,000

5,400,000,000

유동성전환사채
20,832,375,965

-

기타유동부채
567,347

556,097

Ⅱ.비유동부채

779,570,499

573,988,666

기타금융부채
335,530,005

47,431,976

비유동충당부채

444,040,494

526,556,690

부채총계

28,278,698,062

7,210,805,492

자본

납입자본
22,982,924,992

22,814,511,328

기타자본
37,728,496,962

37,033,324,923

잉여금(결손금)
(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

자본총계

45,192,490,736

45,517,210,916

부채와자본총계

73,471,188,798

52,728,016,408

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.매출액

15,050,025,356

9,481,384,632

Ⅱ.매출원가

3,184,749,097

4,440,200,164

Ⅲ.매출총이익

11,865,276,259

5,041,184,468

Ⅳ.판매비와관리비

9,614,749,407

14,344,151,352

Ⅴ.영업이익

2,250,526,852

(9,302,966,884)

금융수익
399,519,487

792,855,683

금융비용
(2,347,002,167)

(314,572,668)

기타수익
64,765,770

179,061,647

기타비용
(1,467,362,279)

(5,499,911,726)

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(1,099,552,337)

(14,145,533,948)

Ⅶ.법인세비용

-

-

Ⅷ.당기순손실

(1,099,552,337)

(14,145,533,948)

Ⅸ.기타포괄손익

(88,753,546)

(185,091,387)

순확정급여의 재측정요소
(88,753,546)

(185,091,387)

Ⅹ.총포괄손실

(1,188,305,883)

(14,330,625,335)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당순이익(손실)

(28)

(356)

희석주당순이익(손실)

(28)

(356)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 25 기
2024년 1월 1일
부터
제 24 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 3월 25일

처리확정일
2024년 3월 14일

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

전기이월미처리결손금
(14,330,625,335)

-

당기순이익(손실)
(1,099,552,337)

(14,145,533,948)

순확정급여부채의 재측정요소
(88,753,546)

(185,091,387)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

IV. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 주주총회일 1주 전인 3월 17일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2024년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경일
1958.04.09
사내이사
해당없음
없음
이사회

진근우
1980.10.27
사내이사
해당없음
없음
이사회

정진환
1973.10.23
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경일
현대바이오사이언스㈜CTO

2012.03 ~ 2012.12
2013.08 ~ 2015.03
2015.08 ~ 2017.03
2017.06 ~ 2020.08
2020.09 ~ 2022.032022.03 ~ 현재

- 현대바이오사이언스㈜ 사내이사

- 파나진㈜ 부사장

- 현대바이오사이언스㈜ 기술고문

- 글라세움㈜ 부사장, COO

- 현대바이오사이언스㈜ 기술고문- 현대바이오사이언스㈜ CTO

임직원

진근우
현대바이오사이언스㈜연구소장

2011.03 ~ 2011.09
2011.10 ~ 2012.09
2012.10 ~ 2016.09
2017.01 ~ 2020.01
2020.02 ~ 2024.052024.05 ~ 현재
2020.06 ~ 현재

- 서울대 기초과학연구소 연구원

- 미국 켄터키대 약학대학 연구원

- 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원

- 삼양바이오팜 선임연구원

- ㈜씨앤팜 수석연구원- 현대ADM바이오㈜ 사내이사

- 현대바이오사이언스㈜ 연구소장

임직원

정진환
현대바이오사이언스㈜경영기획담당

1999.05 ~ 2011.05
2011.10 ~ 2012.03
2012.03 ~ 2013.072015.04 ~ 2021.012021.04 ~ 2021.072021.01 ~ 현재

- 한미약품 항암사업부 총괄팀장- 태준제약 첼린지사업부 총괄팀장- 코오롱베니트 헬스케어 사업부 총괄팀장/부장- 이한코리아 대표이사- 비타브리드코리아 상무이사- 현대바이오사이언스㈜ 경영기획담당
임직원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음(사외이사 후보자 없음).

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김경일 사내이사후보자는 제약/바이오 사업과 관련하여 오랜 경력을 가지고 있으며 회사의 CTO로서 CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 및 폴리탁셀(췌장암) 개발 프로젝트를 진행하고 있음. 해당 분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

- 진근우 사내이사후보자는 회사의 연구소장으로서 CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 및 폴리탁셀(췌장암) 개발의 중심적인 역할을 하고 있으며 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

- 정진환 사내이사후보자는 회사의 경영기획 담당임원으로 책임경영을 통해 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김경일

확인서_진근우

확인서_정진환

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용호

1967.12.21

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
변호사
2008.05 ~ 2011.032011.03 ~ 2018.092018.09 ~ 현재2017.03 ~ 현재

법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

법무법인 새빛 공동대표 변호사

법무법인 새빛 구성원 변호사

현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

현직 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서_조용호

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
429백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-