수젠텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 수젠텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)수젠텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>2. 의결권 대리행사 권유의 취지나. 전자위임장 여부(인터넷 주소)
예
단순 기재사항 오류
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

인터넷 주소 : https://evote.
ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.
ksd.or.kr/m

<의결권 대리행사 권유 요약>2. 의결권 대리행사 권유의 취지다. 전자/서면투표 여부(전자투표 인터넷 주소)
예
단순 기재사항 오류
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

인터넷 주소 : https://evote.
ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소
예
단순 기재사항 오류
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

인터넷 주소 : https://evote.
ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항인터넷 홈페이지 주소
예
단순 기재사항 오류
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

인터넷 주소 : https://evote.
ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.
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의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 07 일

권 유 자:
성 명: (주)수젠텍주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 206, 사무동2층(용산동)전화번호: 042-364-5001

작 성 자:
성 명: 임문희부서 및 직위: 경영기획실 실장전화번호: 042-364-5001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)수젠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)수젠텍
보통주
1,453,532
8.68
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)수젠텍
본인
보통주
1,453,532
8.68
본인
자기주식

손미진
최대주주
보통주
1,712,379
10.23
최대주주
-

김원곤
특수관계인
보통주
54,340
0.32
특수관계인
-

김재균
특수관계인
보통주
30,600
0.18
특수관계인
-

손미분
특수관계인
보통주
24,100
0.14
특수관계인
-

이유진
특수관계인
보통주
18,730
0.11
특수관계인
-

이상아
특수관계인
보통주
5,000
0.03
특수관계인
-

이성민
특수관계인
보통주
5,000
0.03
특수관계인
-

유승범
임원
보통주
544,326
3.25
임원
-

구수진
임원
보통주
61,430
0.37
임원
-

계
-
2,909,437
23.34
-
-

※
2024년 12월 31일 주주명부폐쇄일 기준 주주명부상 소유쥬식을 기재함.
※
소유비율은 의결권이 없는 자기주식을 포함한 전체 주식수에 대한 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이해권
보통주
0
직원
직원
-

임문희
보통주
17,913
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로 475
주주총회 의결권대리행사 권유업무 일체
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제14기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 12일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능-공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

수젠텍 홈페이지
https://sugentech.com/kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2025년 03월 26일 10시 주주총회 개회 전(장소) 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 수젠텍 별관2. 우편 접수(일시) 2025년 03월 25일까지(장소) 세종특별자치시 집현동로 75 수젠텍 2층

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 수젠텍 별관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 12일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제14기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 BIO / NANO / IT / A.I 융합기술을 기반으로 다중면역블롯(Multiplex ImmunoBlot), 현장진단(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어(Digital healthcare&Home test)의 영역에서 기술과 제품을 개발, 제조, 사업화하고 있습니다.

사업부문
주요제품

다중면역블롯
ㆍ장비: 전자동/반자동화 면역블롯장비 등ㆍ시약: 알레르기 검사, 자가면역 검사 등

현장진단
ㆍ장비: 형광/시분해형광(TRF) 면역크로마토그래피 측정 장비 등ㆍ시약: 코로나-19 신속항원진단키트, 심혈관질환/당뇨/호르몬 정량검사키트 등

디지털 헬스케어
ㆍ장비: 홈테스트(개인용) 초소형 신속진단키트 측정 장비ㆍ시약: 코로나-19 자가진단키트, 임신/배란 진단키트, 여성호르몬 5종 검사키트 등

- 다중면역블롯
다중면역블롯은 Lab Test 제품으로 종합병원이나 검진센터와 같은 진단검사실에서 사용되는 체외진단의료기기입니다. 당사는 국내에서 유일하게 다중면역블롯 체외진단시약과 장비를 동시에 개발, 제조, 사업화하고 있습니다. 다중면역블롯 시약은 100종이 넘는 알레르기 원인물질을 진단할 수 있는 알레르기 진단제품(SGTi-Allergy Screen)과 전신성 자가면역질환으로 다종의 항-핵항체 관련 자가항체를 검사할 수 있는 ANA 제품(SGTi-ANA Screen 14S) 등이 있습니다. 자동화 진단장비는 다중면역 진단스트립과 시약을 자동으로 반응시키고 반응 결과를 분석합니다. 검체 ID 인식과 분주까지 완전 자동화된 장비(S-Blot 3)와 검체 분주를 수동으로 진행하는 반자동화 장비(S-Blot 2, Tenfly Auto)가 있으며 그 밖에 분석 소프트웨어 및 리더기 등이 있습니다.
- 현장진단

중,소형 병/의원에서 신속하고 간편하게 현장에서 질병을 진단하는 제품입니다. 현장진단 체외진단시약은 코로나-19 신속항원진단키트 및 인플루엔자와 같은 감염성 질환(SGTi-flex 라인)과 당뇨, 심혈관질환, 호르몬 정량검사 제품(INCLIX 라인)을 개발하여 사업화하고 있습니다. 체외진단장비는 금 나노입자 기반의 면역크로마토그래피스트립을 분석할 수 있는 장비(INCLIX)와 고민감도 시분해형광(TRF) 시스템과 형광을 측정할 수 있는 면역크로마토그래피 분석 장비(INCLIX F-100) 등이 있습니다.

- 디지털 헬스케어

디지털 헬스케어 제품은 일반 소비자들이 가정에서 사용하는 제품입니다. 체외진단시약으로는 코로나-19 자가진단키트, 임신진단키트(슈얼리 임신테스트 스트립, 슈얼리 디지털 임신테스트, 슈얼리 얼리체크 프라임), 배란진단키트(슈얼리 배란체크 플러스 M, 슈얼리 디지털 배란테스트), 여성호르몬검사키트 (슈얼리 스마트 임신/배란/폐경/호르몬듀오) 등이 있고, 육안으로 확인하는 제품과 초소형 장비를 사용하는 제품으로 구분됩니다. 체외진단장비는 초소형·저전력 분석 기술을 기반으로 일반 소비자가 사용할 수 있도록 국내에서 최초/유일하게 개발된 제품입니다. 이 중, 슈얼리 스마트는 블루투스를 통해 스마트 폰의 어플리케이션과 연동할 수 있는 제품입니다. 슈얼리 스마트 Pro는 슈얼리 스마트의 성능을 강화시켜 정량분석이 가능한 제품이며슈얼리 스마트 PLUS는 면역화학 스트립과 생화학 스트립을 동시에 측정할 수 있는 제품입니다.

미래의 체외진단 산업은 다중(multiplex), 고속대량(high-throughput) 검체처리, 소형/현장진단화라는 시장의 수요에 IoT(사물기반인터넷), 인공지능(AI) 등의 IT 기술이 접목되어 개인 맞춤형 진단 및 헬스케어의 텔레메디슨 시대로 향해 가고 있습니다.

㈜수젠텍은 이러한 다중면역블롯 시스템(Multiplex BLOT), 현장진단 시스템(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어 시스템(Digital healthcare & Home test) 플랫폼을 상호 보완적으로 활용하여 개인 맞춤형 진단을 통해 질병의 예측 및 예방, 진단, 맞춤형 처방, 치료 후 모니터링을 가능하게 하는 스마트&디지털 헬스케어 시스템을 구현하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 다중면역블롯(multiplex immunoblot), 현장진단(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어(Digital healthcare & Home test)의 진단 플랫폼을 기반으로 다양한 질병 및 예후에 대한 진단제품을 개발 및 판매하고 있습니다.(3) 시장점유율
전 세계적으로 체외진단 산업은 매우 세분화되어 있으며, Roche社, Siemens社, Abbott社 등 상위 10개 기업이 전체 체외진단 시장의 65.2%를 차지할 만큼 거대 글로벌기업들의 시장 장악력이 크고 진입장벽 또한 높습니다.이는 체외진단이 생명과 관련되는 부분이고 진단의 대부분이 대형 의료기관이나 전문검진센터 등에서 이루어지는데, 이러한 의료기관에서 분석기기와 시약, 키트 등 체외진단기기와 관련하여 높은 기술 및 품질 수준을 요구하기 때문에 오랜 기간 신뢰성을 확보한 다국적 진단회사들이 경쟁에서 유리하기 때문입니다.체외진단 시장은 생명과학과 의학 뿐만 아니라 IT 및 전자공학, 기계공학 등의 각 산업별 기술 발달과 함께 융합이 이루어지고 있어 다양한 체외진단 시험의 활용도를 높여 검사 및 진단 부분을 확장할 수 있는 기회들이 열리고 있습니다. 따라서 새로운 기술의 확보, 새로운 제품의 공급, 신흥시장으로의 진입 및 시장점유율 확대 등을 위한 업체간 M&A가 활발한 분야이며, 신규 업체들은 기존 진단기기업체와 경쟁하기 위해 새로운 기술을 적용한 진단 플랫폼을 확보하고 제품공급을 확대하거나, 시장수요에 맞는 제품의 우선진입(선점효과), 신흥시장 내 시장점유율 확대 등의 전략으로 선택과 집중을 하고 있습니다.신뢰도와 안정성이 중요한 체외진단 산업에서 해외 선도 업체들은 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 시장을 과점하고 진단기기 포트폴리오를 확장하고 있고, 후발주자인 한국, 중국 업체들은 초기 사업개시가 비교적 용이한 분자진단 및 현장진단 분야를 중심으로 가격 경쟁력을 앞세워 시장에 진입, 경쟁사와 비슷한 품질에 20~30% 저렴한 가격을 내세워 점유율을 높여가고 있습니다.(4) 시장의 특성

체외진단은 크게 중앙검사실(Central Lab) 검사와 현장진단(POCT)으로 나눌 수 있는데, 이에 따라 기업의 특성이 다르게 구분됩니다. 중앙검사실 검사는 대형 자동화 장비와 고도로 숙련된 인력을 통해 대량의 샘플을 처리하는 방식으로, 정밀도와 효율성이 높습니다. 이러한 검사 시스템은 임상화학, 면역화학, 분자진단, 혈액학, 미생물학 등 다양한 진단분야에 활용되며, 특히 병원 및 독립 검사 기관에서 주요하게 사용됩니다. 중앙검사실 제품은 전자동화 장비를 비롯하여 여기에 들어가는 시약류로 구분할 수 있으며, 주로 미국, 유럽, 일본 등의 글로벌 체외진단 회사들의 사업 영역에 해당되며 고가의 장비와 정밀한 시약류가 포함된 고부가가치 시장을 형성하고 있습니다.

현장진단(POCT)은 바이오센서 단독 또는 바이오센서와 소형 측정기기로 구성되며 원하는 시간, 원하는 장소에서 간단한 작동 방법을 통해 신속히 검사할 수 있습니다. 이러한 현장진단(POCT)은 글로벌 체외진단 회사들 이외에 국내외의 중소기업들이 사업화하고 있는 영역이기도 합니다. 현장진단(POCT) 중 혈당측정과 임신테스트는 의료와 관련된 지식이 전혀 없는 일반인들도 사용할 수 있는데, 이러한 검사를 자가검사(Self-Testing)라고 합니다. 자가검사는 병원에서 수행되는 전문가 검사(Professional Test)와 달리 의료 현장이 가정이나 직장에서 일반인들이 수행할 수 있다는 특징이 있어 헬스케어의 편의성을 크게 증대시켰습니다. 최근 체외진단 기기는 디지털화와 데이터 연결성을 통해 환자의 검사 데이터를 전자건강 기록(EHR) 시스템으로 연동하거나 클라우드로 전송하는 기술도 발달하고 있습니다. 특히 POCT 기기는 병원과 원격 의료 환경에서도 실시간 데이터 공유가 가능하여, 환자의 상태를 빠르게 모니터링하고 즉각적인 의료 결정을 지원합니다. 이러한 디지털화와 연결성의 발전은 체외진단 제품의 효율성을 더욱 높이며, 정보 보안 측면에서도 중요한 고려 사항이 되고 있습니다.

체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 궁극적으로 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 때문에 사회적으로 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 체외진단 산업은 COVID-19 팬데믹을 통해 그 중요성이 크게 부각되었습니다. 팬데믹 초기부터 분자진단은 감염자를 신속히 확인하는 데 필수적이었으며, 빠른 검사 능력이 전염 확산을 억제하는데 기여했습니다. 다양한 POCT 개발로 의료접근성이 낮은 지역과 응급 상황에서 중요한 역할을 하며 감염성 질환 대응의 핵심 도구로 자리잡았습니다. 또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 것은 체외진단 산업에 구조적인 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 고령층의 만성질환과 퇴행성 질환이 늘어나고 있어 질병의 치료 보다는 질병의 조기 발견과 모니터링를 통해 의료 비용을 절감하는 측면에서 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

체외진단기기는 이러한 체외진단에 사용되는 도구와 시약들로써 생체에서 혈액, 타액 등의 검체를 채취하는 보조기구, 채취된 검체 내 바이오마커를 농축하고 반응하는데 사용되는 시약, 키트 및 검체처리기기, 검체가 시약 및 키트와 반응한 결과물에 대해 분석하는 진단기기 등으로 구성됩니다.

체외진단 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로서 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한 부분이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 우리나라의 경우 불과 몇 년 전만 하더라도 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 분류되어 있었지만, 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽의 경우는 의료기기로 분류되어 있으며, 미국의 경우 헌혈 스크리닝용검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터에서 인허가를 담당하고 있습니다.또한, 우리나라, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에따라 제품별로 인허가에 차이가 나타나기도 합니다. 최근에는 제품의 디지털 연결성과 데이터 보안도 주요한 규제 요소로 대두되고 있어, 체외진단 기업은 각국 규제에 대한 면밀한 대응이 요구됩니다.

체외진단 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높은 편에 속합니다.체외진단 산업은 질병의 조기 발견, 치료 모니터링, 예후 관리 등을 통해 국민 건강 증진에 기여하는 공익성이 높은 산업입니다. 고령화와 팬데믹을 계기로 더욱 강조된 체외진단의 중요성은 앞으로도 지속될 것이며, 새로운 기술과 규제 대응을 통한 혁신적인 제품 개발이 활발히 이루어질 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 영위하고 있는 체외진단 산업은 다중(multiplex), 고속대량(high-throughput) 검체처리, 소형/현장진단화라는 시장의 수요에 IoT(사물기반인터넷), 인공지능(AI) 등의 IT 기술이 접목되어 개인 맞춤형 진단 및 헬스케어의 텔레메디슨 시대로 향해 가고 있습니다.

㈜수젠텍은 이러한 다중면역블롯 시스템(Multiplex BLOT), 현장진단 시스템(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어 시스템(Digital healthcare & Home test) 플랫폼을 상호 보완적으로 활용하여 개인 맞춤형 진단을 통해 질병의 예측 및 예방, 진단, 맞춤형 처방, 치료 후 모니터링을 가능하게 하는 스마트&디지털 헬스케어 시스템을 구현하고 있습니다. 이에 모바일 앱 서비스 기반 진단부터 여성용품까지 One-Stop Solution으로 확대하여 새로운 펨테크 사업시장을 확대할 예정입니다. 이외에도 다양한 사업의 포트폴리오 구축을 위하여 자회사인 cvc 설립을 통한 사업 가속화 시너지를 기대하며 당사의 목표달성을 위하여 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sugentech.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

유동자산
64,147,450,523
77,579,292,859

현금및현금성자산
10,569,607,436
22,255,050,784

단기금융상품
35,138,598,404
32,857,353,937

매출채권및기타채권
2,910,733,763
2,723,078,271

당기손익-공정가치측정금융자산
7,842,539,669
11,568,846,050

기타자산
1,175,738,323
661,885,512

당기법인세자산
389,722,350
493,388,070

재고자산
6,120,510,578
7,019,690,235

비유동자산
43,493,533,949
55,607,726,501

장기금융상품
5,042,000,000
9,691,840,000

매출채권및기타채권
1,786,973,182
1,726,136,923

당기손익-공정가치측정금융자산
3,944,530,481
5,782,155,000

투자부동산
638,305,362
654,427,938

유형자산
30,804,117,003
37,087,669,039

무형자산
1,277,607,921
665,497,601

자산총계
107,640,984,472
133,187,019,360

부채

유동부채
7,780,683,591
18,161,742,057

매입채무및기타채무
2,128,218,750
1,478,406,587

단기차입금
4,500,000,000
9,000,000,000

유동성장기부채
160,000,000
200,000,000

전환사채
-
4,965,663,545

전환우선주부채
-
136,400,000

파생상품부채
-
191,785,000

기타부채
740,891,735
1,680,266,883

리스부채
251,573,106
509,220,042

비유동부채
2,564,889,079
2,570,422,410

매입채무및기타채무
73,688,096
103,081,970

장기차입금
80,000,000
240,000,000

순확정급여부채
2,010,807,007
1,627,865,315

이연법인세부채
347,170,832
347,170,832

리스부채
53,223,144
252,304,293

부채총계
10,345,572,670
20,732,164,467

자본

지배기업의 소유지분
97,126,326,504
112,394,840,354

자본금
8,371,600,000
8,361,304,000

기타불입자본
56,420,957,788
56,376,707,727

이익잉여금
32,333,768,716
47,656,828,627

비지배지분
169,085,298
60,014,539

자본총계
97,295,411,802
112,454,854,893

부채와자본총계
107,640,984,472
133,187,019,360

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액
10,097,082,997
7,132,305,545

매출원가
11,304,273,031
11,287,025,487

매출총손실
1,207,190,034
4,154,719,942

판매비와관리비
20,814,552,904
18,603,374,946

영업손실
22,021,742,938
22,758,094,888

영업외손익
1,236,461,762
4,036,173,720

금융수익
4,776,720,667
11,148,990,485

금융비용
836,420,790
5,863,051,674

기타수익
628,359,263
117,989,915

기타비용
3,332,197,378
1,367,755,006

법인세비용차감전순손실
20,785,281,176
18,721,921,168

법인세수익
5,415,270,465
1,343,651,204

당기순손실
15,370,010,711
17,378,269,964

지배기업 소유주지분
15,192,705,138
17,238,284,503

비지배지분
177,305,573
139,985,461

기타포괄손익
(130,354,773)
(169,673,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(130,354,773)
(169,673,822)

순확정급여부채의 재측정요소
(130,354,773)
(169,673,822)

당기총포괄손익
(15,500,365,484)
(17,547,943,786)

지배기업 소유주지분
(15,323,059,911)
(17,407,958,325)

비지배지분
(177,305,573)
(139,985,461)

주당손익:

기본주당손익
(994)
(1,090)

희석주당손익
(997)
(1,131)

연 결 자 본 변 동 표

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
지배기업소유주지분 소계
비지배지분
합 계

2023.01.01(전기초)
8,134,404,500
64,893,622,802
67,548,916,402
140,576,943,704
-
140,576,943,704

당기순이익(손실)
-
-
(17,238,284,503)
(17,238,284,503)
(139,985,461)
(17,378,269,964)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(169,673,822)
(169,673,822)
-
(169,673,822)

배당금 지급
-
-
(2,484,129,450)
(2,484,129,450)
-
(2,484,129,450)

전환우선주의 전환
199,809,500
2,932,394,370
-
3,132,203,870
-
3,132,203,870

주식매수선택권의 행사
27,090,000
374,501,250
-
401,591,250
-
401,591,250

자기주식 취득
-
(11,999,870,440)
-
(11,999,870,440)
-
(11,999,870,440)

주식보상비용
-
176,059,745
-
176,059,745
-
176,059,745

2023.12.31(전기말)
8,361,304,000
56,376,707,727
47,656,828,627
112,394,840,354
60,014,539
112,454,854,893

2024.01.01(당기초)
8,361,304,000
56,376,707,727
47,656,828,627
112,394,840,354
60,014,539
112,454,854,893

당기순이익(손실)
-
-
(15,192,705,138)
(15,192,705,138)
(177,305,573)
(15,370,010,711)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(130,354,773)
(130,354,773)
-
(130,354,773)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(150,523,953)
-
(150,523,953)
150,523,953
-

전환우선주의 전환
8,796,000
75,868,480
-
84,664,480
-
84,664,480

주식매수선택권의 행사
1,500,000
15,132,000
-
16,632,000
-
16,632,000

주식보상비용
-
103,773,534
-
103,773,534
135,852,379
239,625,913

2024.12.31(당기말)
8,371,600,000
56,420,957,788
32,333,768,716
97,126,326,504
169,085,298
97,295,411,802

연 결 현 금 흐 름 표

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,517,117,315)
(12,238,119,050)

영업활동으로 창출된 현금
(15,382,007,983)
(15,365,020,480)

이자의 수취
2,660,150,372
3,579,492,969

이자의 지급
(348,638,554)
(189,931,839)

법인세의 환급(납부)
5,553,378,850
(262,659,700)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,384,530,470
1,990,206,349

단기금융상품의 감소
68,205,584,412
93,614,937,370

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,144,287,711
63,262,404,149

보증금의 감소
90,000,000
490,000,000

기계장치의 처분
-
5,000,000

차량운반구의 처분
-
909,090

비품의 처분
-
12,819,643

무형자산의 처분
1,833,335
814,542

단기금융상품의 증가
(60,958,831,980)
(72,675,046,138)

장기금융상품의 증가
(5,042,000,000)
(9,691,840,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(15,061,730,498)
(66,258,408,428)

보증금의 증가
-
(1,285,800,000)

건물의 취득
-
(161,294,620)

구축물의 취득
(279,844,602)
(32,000,000)

기계장치의 취득
(455,032,000)
(112,190,800)

비품의 취득
(109,371,188)
(656,947,203)

금형의 취득
-
(46,500,000)

연구용기기의 취득
(351,140,132)
(19,061,800)

건설중인자산의 취득
-
(4,622,982,271)

유ㆍ무형자산 취득관련 정부보조금 사용
-
99,820,118

유ㆍ무형자산 취득관련 선급금의 증가
(33,343,316)
(34,400,000)

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금의 감소
(9,965,182)
(8,600,000)

무형자산의 취득
(755,916,090)
(91,427,303)

연결범위의 변동
-
200,000,000

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,711,374,803)
(19,359,089,881)

단기차입금의 증가
4,500,000,000
9,000,000,000

임대보증금의 증가
-
60,000,000

장기미지급금의 증가
27,406,126
226,798,084

주식매수선택권의 행사
17,175,000
406,723,500

주식발행비용
(1,590,520)
(5,132,250)

단기차입금의 감소
(9,000,000,000)
-

유동성장기부채의 감소
(200,000,000)
(210,000,000)

전환사채의 상환
(5,500,000,000)
(13,540,000,000)

리스부채의 감소
(497,565,409)
(688,456,745)

임대보증금의 감소
(40,000,000)
(60,000,000)

장기미지급금의 감소
(16,800,000)
(65,022,580)

자기주식의 취득
-
(11,999,870,440)

배당금의 지급
-
(2,484,129,450)

lV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
159,445,512
(208,397,283)

V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(11,684,516,136)
(29,815,399,865)

Vl. 기초의 현금및현금성자산
22,255,050,784
52,070,450,649

Vll. 기말의 현금및현금성자산
10,570,534,648
22,255,050,784

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

유동자산
52,800,832,982
65,789,224,561

현금및현금성자산
9,616,627,645
10,461,896,036

단기금융상품
24,938,598,404
32,857,353,937

매출채권및기타채권
2,708,152,278
2,731,571,357

당기손익-공정가치측정금융자산
7,842,539,669
11,568,846,050

기타자산
1,228,429,328
656,508,356

당기법인세자산
345,975,080
493,358,590

재고자산
6,120,510,578
7,019,690,235

비유동자산
56,841,488,827
67,820,695,011

장기금융상품
5,042,000,000
9,691,840,000

매출채권및기타채권
1,767,954,143
1,719,644,658

당기손익-공정가치측정금융자산
3,944,530,481
5,782,155,000

종속기업투자
14,300,000,000
12,300,000,000

투자부동산
638,305,362
654,427,938

유형자산
30,611,961,661
37,009,843,145

무형자산
536,737,180
662,784,270

자산총계
109,642,321,809
133,609,919,572

부채

유동부채
7,640,855,465
18,107,346,984

매입채무및기타채무
2,062,112,554
1,457,277,249

단기차입금
4,500,000,000
9,000,000,000

유동성장기부채
160,000,000
200,000,000

전환사채
-
4,965,663,545

전환우선주부채
-
136,400,000

파생상품부채
-
191,785,000

기타부채
686,277,966
1,665,953,523

리스부채
232,464,945
490,267,667

비유동부채
2,535,380,321
2,576,406,024

매입채무및기타채무
80,321,902
109,065,584

장기차입금
80,000,000
240,000,000

순확정급여부채
1,974,664,443
1,627,865,315

이연법인세부채
347,170,832
347,170,832

리스부채
53,223,144
252,304,293

부채총계
10,176,235,786
20,683,753,008

자본

자본금
8,371,600,000
8,361,304,000

기타불입자본
56,681,703,356
56,486,929,342

이익잉여금
34,412,782,667
48,077,933,222

자본총계
99,466,086,023
112,926,166,564

부채와자본총계
109,642,321,809
133,609,919,572

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액
10,079,032,550
7,132,305,545

매출원가
11,030,813,975
11,287,025,487

매출총손실
951,781,425
4,154,719,942

판매비와관리비
18,749,114,134
17,600,871,261

영업손실
19,700,895,559
21,755,591,203

영업외손익
750,829,312
3,704,981,706

금융수익
4,412,478,299
11,153,033,497

금융비용
835,849,165
5,863,550,929

기타수익
505,704,621
117,566,673

기타비용
3,331,504,443
1,702,067,535

법인세비용차감전순손실
18,950,066,247
18,050,609,497

법인세수익
5,415,270,465
1,343,651,204

당기순손실
13,534,795,782
16,706,958,293

기타포괄손익
(130,354,773)
(169,673,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(130,354,773)
(169,673,822)

순확정급여부채의 재측정요소
(130,354,773)
(169,673,822)

당기총포괄손익
(13,665,150,555)
(16,876,632,115)

주당손익:

기본주당손익
(886)
(1,056)

희석주당손익
(889)
(1,098)

자 본 변 동 표

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
8,134,404,500
65,003,844,417
67,438,694,787
140,576,943,704

당기순손익
-
-
(16,706,958,293)
(16,706,958,293)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(169,673,822)
(169,673,822)

배당금 지급
-
-
(2,484,129,450)
(2,484,129,450)

자기주식 취득
-
(11,999,870,440)
-
(11,999,870,440)

전환우선주의 전환
199,809,500
2,932,394,370
-
3,132,203,870

주식매수선택권의 행사
27,090,000
374,501,250
-
401,591,250

주식보상비용
-
176,059,745
-
176,059,745

2023.12.31(전기말)
8,361,304,000
56,486,929,342
48,077,933,222
112,926,166,564

2024.01.01(당기초)
8,361,304,000
56,486,929,342
48,077,933,222
112,926,166,564

당기순손익
-
-
(13,534,795,782)
(13,534,795,782)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(130,354,773)
(130,354,773)

전환우선주의 전환
8,796,000
75,868,480
-
84,664,480

주식매수선택권의 행사
1,500,000
15,132,000
-
16,632,000

주식보상비용
-
103,773,534
-
103,773,534

2024.12.31(당기말)
8,371,600,000
56,681,703,356
34,412,782,667
99,466,086,023

현 금 흐 름 표

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,856,873,252)
(11,221,978,902)

영업활동으로 창출된 현금
(13,463,768,606)
(14,348,629,448)

이자의 수취
2,357,277,765
3,579,160,449

이자의 지급
(347,479,051)
(189,854,923)

법인세의 환급(납부)
5,597,096,640
(262,654,980)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
15,543,937,629
(10,436,903,333)

단기금융상품의 감소
48,468,827,513
93,614,937,370

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
20,123,987,677
63,262,404,149

리스채권의 감소
24,000,000
24,000,000

보증금의 감소
90,000,000
490,000,000

종속기업의 처분
-
7,097,984

기계장치의 처분
-
5,000,000

차량운반구의 처분
-
909,090

단기금융상품의 증가
(30,858,231,980)
(72,675,046,138)

장기금융상품의 증가
(5,042,000,000)
(9,691,840,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(14,061,730,498)
(66,258,408,428)

보증금의 증가
-
(1,265,800,000)

종속기업의 취득
(2,000,000,000)
(12,300,000,000)

건물의 취득
-
(161,294,620)

구축물의 취득
(241,344,602)
(32,000,000)

기계장치의 취득
(455,032,000)
(112,190,800)

비품의 취득
(95,250,751)
(624,335,226)

금형의 취득
-
(46,500,000)

연구용기기의 취득
(351,140,132)
(19,061,800)

건설중인자산의 취득
-
(4,622,982,271)

무형자산의 취득
(14,839,100)
(88,612,761)

유ㆍ무형자산 취득관련 정부보조금 사용
-
99,820,118

유ㆍ무형자산 취득관련 선급금의 증가
(33,343,316)
(34,400,000)

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금의 감소
(9,965,182)
(8,600,000)

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,690,760,106)
(19,358,353,897)

단기차입금의 증가
4,500,000,000
9,000,000,000

임대보증금의 증가
-
66,981,000

장기미지급금의 증가
27,406,126
226,798,084

주식매수선택권의 행사
17,175,000
406,723,500

주식발행비용
(1,590,520)
(5,132,250)

단기차입금의 감소
(9,000,000,000)
-

유동성장기부채의 감소
(200,000,000)
(210,000,000)

전환사채의 상환
(5,500,000,000)
(13,540,000,000)

리스부채의 감소
(476,950,712)
(687,720,761)

임대보증금의 감소
(40,000,000)
(66,981,000)

장기미지급금의 감소
(16,800,000)
(65,022,580)

자기주식의 취득
-
(11,999,870,440)

배당금의 지급
-
(2,484,129,450)

lV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
159,354,550
(208,397,283)

V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(844,341,179)
(41,225,633,415)

Vl. 기초의 현금및현금성자산
10,461,896,036
51,687,529,451

Vll. 기말의 현금및현금성자산
9,617,554,857
10,461,896,036

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

34,164,369,722

47,829,520,277

전기이월미처분이익잉여금
47,829,520,277

64,706,152,392

당기순이익(손실)
(13,534,795,782)

(16,706,958,293)

확정급여제도의 재측정요소
(130,354,773)

(169,673,822)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

34,164,369,722

47,829,520,277

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

2호 의안) 사내이사 이해권 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이해권
1970.08.14
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이해권
수젠텍 경영지원본부장

2005~2010

2010~2021

2021~현재

(주)뉴로테크 경영기획본부장

(주)서울문고 경영지원본부장

(주)수젠텍 경영지원본부장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(해당없음)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이해권 후보는 뛰어난 경영 및 관리능력을 바탕으로 당사의 지속적인 기업가치 향상 및 회사의 성장에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 다양한 경영 경험을 바탕으로 투자자 및 이해관계자의 요청사항들을 이해하고신속히 조율할 수 있는 리더십을 갖춰 중요한 역할을 기대하며 사내이사 후보로 추천 합니다.

확인서

확인서_이해권

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전재홍
1975.09.20
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전재홍
회계사
2009~20112011~20132013~현재
메리츠증권 기업금융본부대신증권 기업금융본부이촌회계법인 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전재홍
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다. 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격조건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전재홍 사외이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과 회계분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적합하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있으며, 회사에 내부회계관리 및 회계이슈에 대한 전문적인 조언이 기대되어 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_전재홍

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

4호 의안) 사외이사 김병균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김병균
1971.09.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병균
변호사
2005~ 2005~20112012~20182017-20192012~현재
사법연수원 수료법무법인 세아 소속변호사극동대학교 겸임교수서울지방국세청 조사4국 범칙조사심의위원법무법인(유)로고스 구성변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병균
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다. 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격조건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김병균 사외이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과 서울대학교 법학대학 사법학과를 졸업하였으며, 오랜 변호사 경력을 바탕으로 법률적 전문성 및 오랜 경험에 따른 노하우를 미루어 보았을때 회사에 적임자로 판단되어 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_김병균

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

5호 의안) 감사위원회 위원 김병균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김병균
710901
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병균
변호사
2005~ 2005~20112012~20182017-20192012~현재
사법연수원 수료법무법인 세아 소속변호사극동대학교 겸임교수서울지방국세청 조사4국 범칙조사심의위원법무법인(유)로고스 구성변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김병균 사외이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과 서울대학교 법학대학 사법학과를 졸업하였으며, 오랜 변호사 경력을 바탕으로 법률적 전문성 및 오랜 경험에 따른 노하우를 미루어 보았을때 회사에 적임자로 판단되어 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_김병균

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

6호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,885,766,590

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.