신성에스티 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 신성에스티

주주총회소집공고
6.0
신성에스티 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :

신성에스티 주식회사

대 표 이 사 :

안 병 두

본 점 소 재 지 :

경상남도 창원시 마산회원구 3ㆍ15대로 711, 7층 701호

(석전동, 대아빌딩)

(전 화)
070-8823-2979

(홈페이지)
https://shinsungst.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 권병현

(전 화) 070-8823-9800

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 따라 당사의 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석해 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님께는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 11시
2. 장소 :
경남 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 회의목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손태도 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제21기 정기주주총회에서 주주분들이 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 귀중한 의결권을행사하실 수 있습니다

가. 전자투표시스템 : 삼성증권 온라인 주총장

- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간
: 2025년 3월 15일(토) 09:00 ~ 2025년 3월 24일(월) 17:00

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능.(단, 마감일인 3월 24일 월요일은 17시까지 가능.)

다. 의결권 행사 방법 : 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 인증서 : PASS 인증, 공동인증서, 카카오페이 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접참석 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 - 대리참석 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재 및 날인), 대리인 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 기타 사항
- 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2025. 3. 10.

신성에스티 주식회사 대표이사 안 병 두 (직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정영철(출석률: 100%)
김형남(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-23

제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
제2호 의안 : 임원 성과급 지급의 건

가결
찬성
찬성

2
2024-02-08

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 :
현금 배당 결의의 건

가결
찬성
찬성

3
2024-02-09

제1호 의안 : 의결권 전자투표제도 도입의 건제2호 의안 : 국민은행 일반대 연장의 건제3호 의안 :
한국수출입은행 연대보증 제공의 건 (베트남법인)

가결
찬성
찬성

4
2024-02-28
제1호 의안 : 국민은행 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성

5
2024-03-08
제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

6
2024-04-03

제1호 의안 : 국민은행 무역금융 연장의 건제2호 의안 :
임원 보수 인상의 건

가결
해당 사항 없음(임기 만료 퇴임)
찬성

7
2024-05-16
제1호 의안 : 수출입은행 무역금융 연장의 건
가결
찬성

8
2024-06-13
제2호 의안 : 2024.07.01~12.31 이해관계자 거래 설정의 건
가결
찬성

9
2024-07-03
제1호 의안: 국민은행 무역금융 연장(안)
가결
찬성

10
2024-08-09

제1호 의안 : 산업은행 운영자금 연장(안)제2호 의안 :
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(안)

가결
찬성

11
2024-09-04
제1호 의안: 하나은행 국내 관계사 서비스 이용 동의의 건
가결
찬성

12
2024-11-22

제1호 의안 : 수출입은행 무역금융 연장(안)의 건제2호 의안 :
2025.01.01~06.30 이해관계자 거래 설정의 건

가결
찬성

13
2024-12-30
제1호 의안 : 임원 성과급 지급의 건
가결
찬성

주 1)
2024년 03월 25일 제20기 정기주주총회에서 정영철 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
42
21
주1)

주 1) 상기 '인원수'는 2024년 03월 25일 퇴임한 정영철 사외이사를 포함하였습니다.

주 2) 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 등기이사 총 인원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증

SHINSUNG ST

VINA CO.,LTD(종속회사)

2024. 03. 29.~ 2025. 03. 29.
35.8
7.1

주 1) 상기 거래내역은 최근 사업연도(2023년)말 현재 별도 매출액의 100분의 1 이상인 거래를 대상으로 합니다.주 2) 상기 '비율'은 최근 사업연도(2023년)말 별도 매출액(502.8억 원) 대비 차지하는 비율입니다.주 3) 상기 거래는 2024년 이사회 의결을 통해 승인한 거래 내역을 기재하였습니다.주 4) 상기 '거래금액'이 외화인 경우 이사회 결의일
기준, 서울외국환중개고시 매매 기준환율을 적용하여 산출하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHINSUNG ST

VINA
CO.,LTD(종속회사)

매출 및 매입 등
2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
59.5
11.8

Nanjing ST Electronics CO.,LTD(종속회사)

매출 및 매입 등
43.9
8.7

주 1) 상기 거래내역은 최근 사업연도(2023년)말 현재 별도 매출액의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 합니다.주 2) 상기 '비율'은 최근 사업연도(2023년)말 별도 매출액(502.8억 원) 대비 차지하는 비율입니다.
주 3) 상기 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
가) ESS

에너지 저장 장치(ESS)는 전기 에너지를 저장해 필요할 때 사용할 수 있는 시스템입니다. 변동성이 큰 재생에너지를 효율적으로 관리하고 전력망을 안정적으로 유지하기 위한 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 최근 데이터 센터 등의 비상 전력 공급의 중요성이 더 커지고 있어 ESS 역할이 더욱 강조되고 있습니다.

참고 이미지.jpg
출처 : EG-TIPS 에너지 온실가스종합정보플랫폼

나) EV 탄소 중립을 달성하기 위한 환경적 목표가 핵심 동력입니다. 이를 위해 각국 정부는 CO₂ 배출 규제, 구매 인센티브, 충전 인프라 확충 등 다양한 정책을 도입하고 있으며, 이러한 정책들이 전기차 시장의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.

다) IT/자동차 IT 부문의 주요 제품은 휴대폰 목업으로, 개인화된 마케팅이 중요해짐에 따라 목업 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 자동차 부문에서는 전기차에 탑재된 카메라 모듈이 핵심 아이템입니다. 카메라 모듈은 외부 충격과 진동으로부터 카메라를 보호하며, 데이터 수집과 분석에 필수적인 전장 부품으로서 그 중요성이 계속 커질 것입니다.

※ 당사의 향후 전략적 방향성은 2차전지 사업 부문에 집중되어 있으므로, 당사의 이해를 돕기 위해 ESS와 EV에 대해 집중하여 설명합니다.

2) 산업 성장성

가) ESS IEA 자료에 따르면, 2023년까지 전 세계 BESS 시장은 두 배 성장해 90 GWh를 초과했습니다. SNE Research는 연평균 10.8% 성장률로 2035년까지 시장 규모가 800억 달러(615 GWh)에 이를 것으로 예측합니다. 이는 재생에너지원 증가, 데이터 센터의 전력 수요 증가, 급변하는 기후 변화 등이 주요 원인으로 보고됩니다.

나) EV 2020년부터 2023년까지 EV 시장은 연평균 61% 성장했지만, 향후 4년간은 21%로 성장률이 둔화될 것으로 보입니다. 단기적으로는 전기차 판매 증가 둔화로 캐즘(Chasm) 현상에 대한 우려가 있지만, 배터리 가격 하락, 주요 시장의 성장, 충전 인프라 확대로 중장기적으로는 EV 시장이 지속 성장할 전망입니다.

3) 경기변동의 특성, 계절성
가) ESS ESS 시장에서 가장 큰 영향을 미치는 요소는 정부의 탄소 배출 규제 등 에너지 정책과 규제입니다. 이 외에도 전방산업의 영향, 에너지 가격 변동, 배터리 가격, 금리 등의 변화도 ESS 시장에 영향을 미칩니다.

나) EV EV 시장은 자동차 시장의 계절적 특성과 밀접하게 연결되어 있습니다. 연초보다는 연말에 구매가 활발하며, 겨울철에는 배터리 성능이 큰 영향을 미칩니다. 또한, 전기차는 전기를 주 에너지원으로 사용하므로 유가 변동의 영향을 받으며, 정책 변화와 중앙은행의 금리 정책도 EV 시장에 중요한 요인으로 작용합니다.

4) 국내외 시장 상황

가) ESS ESS 시장에서는 정책적 변화가 중요한 요소이며 특히 미국 정책의 영향이 크기에 정책 변동성을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 유럽에서는 대중국 견제가 강화되고 있어, 미국과 유럽에서 중국 기업의 진입이 어려워질수록 국내 배터리 기업과 협력하는 당사의 전략이 더욱 유리해질 것입니다.

2) EV 전기차 시장은 예상보다 성장세가 둔화하였지만, 장기적인 성장 가능성에 대해서는 이견이 없습니다. 중국이 미국과 EU의 관세 장벽을 피해 제3국에 투자하는 상황을 고려할 때, 국내 글로벌 배터리 기업과 협력하는 당사의 시장 상황은 긍정적으로 판단됩니다.

5) 경쟁 상황 및 당사 경쟁력
가) ESS

글로벌 ESS 시장에서 배터리 기업과 주요 국가 기업 간의 경쟁이 격화되고 있습니다. 전력 회사들의 ESS 설치 확대에 따라, ESS는 국가 전략산업으로 부상했습니다. 대규모 기업들은 M&A와 파트너십을 통해 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 당사는 금형 R&D 센터의 기술력, EV 및 ESS 분야의 우수한 실적, 그리고 고객 및 파트너와의 견고한 관계를 바탕으로 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

나) EV

전기차 판매량에서 중국은 정부의 강력한 지원으로 전 세계 시장의 60%를 차지하고 있으며, 당사는 이러한 변화와 정책 동향을 면밀히 분석하고 국내 배터리 기업과의 협력을 통해 적극적으로 대응하고 있습니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내외 규제 동향 등을 파악하고 규제 준수여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.

7) 기타
당사는 2차전지 사업에 대한 제품 고도화 및 CAPA 확보를 위해 미국 켄터키 법인 설립 및 출자를 완료하였습니다. 1차 투자로 1천만 달러(USD 10,000,000)가 납입되었으며, 본 출자금은 ESS 부문의 생산라인 구축 등에 활용될 예정입니다. 향후 추가 투자가 이루어질 경우 관련 공시를 통해 시장에 안내할 예정입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황
당사는 2차전지 산업에서 EV(전기차), ESS(에너지저장장치) 부품 사업을 주력으로 영위하고 있으며 그 중 Busbar, Battery Module Case 등을 주력으로 생산하고 있습니다. Busbar는 배터리 셀에서 발생한 고압의 전류를 연결하는 전도체로서 배터리 기능에 핵심부품이며 Battery Module Case의 경우 배터리의 안전성을 확보하는 데 중요한 기능을 하는 부품으로 당사는 국내, 중국, 폴란드에 해당 부품 생산공장을 가동하고 있습니다.

2013년부터 2차전지 부품 사업을 영위하고 있으며 현재 제품 고도화를 목적으로 소재 및 회로 기술, 신공법 개발을 추진하고 원가경쟁력 확보를 위한 생산 자동화 프로세스를 구축해 나가고 있으며, 2025년 CAPA 확장을 위한 미국 켄터키 법인을 설립하였습니다.

또한, 2차전지 산업 외에 2010년 설립한 베트남 법인을 통해 IT/자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 베트남 법인에서는 각종 스마트폰 내외장 부품 및 전기차용 카메라 모듈 부품을 주력으로 생산하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 ESS 및 EV 배터리 부품을 생산하는 '2차전지' 부문과 EV용 카메라 모듈 케이스 및 휴대폰 목업 등을 제조하는 'IT/자동차' 부문으로, 크게 2가지 사업 영역으로 운영되고 있습니다.

2) 시장점유율

당사 사업부문 별 제품에 대한 객관적인 시장점유율 추정이 불가함으로 기재를 생략합니다.

3) 시장의 특성
가) ESS

글로벌 ESS 시장은 재생에너지 확대 및 전력망 안정성 강화를 위한 핵심 기술로 자리 잡으며 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 전력 회사들의 ESS 설치가 확대되며, 글로벌 배터리 기업뿐만 아니라 전력 회사, 발전 기업, IT 기업 등도 시장에 적극 진입하고 있습니다.

이에 당사는 국내 배터리 기업과의 장기적 전략적 파트너십을 기반으로 시장에 대응하고 있습니다. 북미 동반 진출을 통한 민첩한 대응, 기술 동향에 대한 선행 연구 등을 통해 고객사의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 이러한 차별화를 바탕으로 당사는 고객사와의 시너지를 극대화하여 ESS 시장에서 지속적인 성장을 이루어 나갈 것입니다.

나) EV

2050년 탄소중립 목표 달성을 위해 수송 분야의 온실가스 감축은 필수적이며, 이를 위한 전기차 보급 확대가 중요합니다. 전기차 시장은 최근 금리 인상과 주요국 보조금 정책 변화로 성장 속도가 둔화하였으나, 장기적 성장 가능성에 대해서는 이견이 없는 상황입니다.

중국 기업들은 미국과 EU의 관세 장벽을 우회하기 위해 제3국 시장을 적극적으로 공략하고 있으나, 국내 글로벌 배터리 기업과 협력 관계를 구축한 당사는 상대적으로 우호적인 위치에 있습니다. 특히 프리미엄 배터리 솔루션과 차별화된 기술력을 보유한 국내 배터리 기업과의 협력 강화는 당사의 시장 경쟁력을 높이는 중요한 요인이 될 것으로 기대됩니다. 나아가 해외 동반 진출을 통한 Value Chain 강화는 큰 이점으로 작용할 것입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미국 매출 확대와 ESS 사업의 미래 성장 기반 확보를 위해 2025년 미국 출자를 완료했습니다. 앞으로 ESS 제품 양산과 EV 및 ESS 기술 고도화에 집중하며, 지속적인 연구개발을 통해 사업 경쟁력을 더욱 강화할 계획입니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 제1호 의안
:
제21기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상세한 영업상황은 다음 항목을 참조해 주시기 바랍니다.
- 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황」

2) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 최종 감사의견이 포함된 공식 재무제표는 2025년 03월 17일 전자공시시스템에 공시될 예정이니, 정확한 재무 정보를 위해 해당 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

-
전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr

가) 연결 재무제표 (1) 연결 재무상태표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

신성에스티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
93,624,938,017
93,801,555,031

1. 현금및현금성자산
2,893,823,448
5,486,211,967

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
31,746,427,208
30,279,970,474

3. 매출채권
33,866,497,248
31,761,493,029

4. 기타유동금융자산
11,251,577,922
16,426,124,413

5. 재고자산
12,496,710,211
8,310,379,361

6. 기타유동자산
1,057,124,008
1,388,709,019

7. 당기법인세자산
312,777,972
148,666,768

Ⅱ. 비유동자산
50,817,274,122
42,613,729,587

1. 기타비유동금융자산
1,480,826,800
1,254,548,124

2. 관계기업투자주식
13,384,333,942
12,675,242,079

3. 유형자산
30,452,171,752
25,243,050,872

4. 사용권자산
3,537,878,854
1,739,880,148

5. 무형자산
441,923,291
493,517,471

6. 투자부동산
60,891,109
61,752,966

7. 기타비유동자산
218,238,433
124,782,057

8. 순확정급여자산
247,979,642
108,242,675

9. 이연법인세자산
993,030,299
912,713,195

자산총계
144,442,212,139
136,415,284,618

부채

Ⅰ. 유동부채
37,257,985,694
36,362,277,130

1. 매입채무
16,134,510,143
11,994,347,685

2. 기타유동금융부채
4,508,497,673
3,823,709,040

3. 단기차입금
13,938,302,480
18,211,998,000

4. 유동성장기차입금
765,165,191
734,085,097

5. 리스부채
715,825,806
686,747,563

6. 기타유동부채
529,801,226
460,676,854

7. 당기법인세부채
665,883,175
450,712,891

Ⅱ. 비유동부채
4,608,650,496
2,916,839,293

1. 장기차입금
2,613,648,380
2,253,647,757

2. 장기리스부채
1,779,377,466
502,021,977

3. 기타비유동금융부채
116,290,231
61,391,722

4. 기타비유동부채
99,334,419
99,777,837

부채총계
41,866,636,190
39,279,116,423

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
102,575,575,949
97,136,168,195

1. 자본금
4,519,889,000
4,519,889,000

2. 자본잉여금
59,582,534,629
59,582,534,629

3. 기타자본항목
(1,345,279,759)
(1,805,596,340)

4. 이익잉여금
39,818,432,079
34,839,340,906

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
102,575,575,949
97,136,168,195

부채와 자본총계
144,442,212,139
136,415,284,618

(2) 연결
손익계산서(포괄손익계산서)

제 21(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신성에스티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
127,027,520,143
124,673,269,789

Ⅱ. 매출원가
104,084,413,179
104,374,110,694

Ⅲ. 매출총이익
22,943,106,964
20,299,159,095

Ⅳ. 판매관리비
14,138,009,547
11,926,354,580

Ⅴ. 영업이익
8,805,097,417
8,372,804,515

Ⅵ. 영업외수익
3,166,193,445
5,233,028,642

1. 금융수익
1,512,668,471
2,037,700,922

2. 기타수익
1,653,524,974
3,195,327,720

Ⅶ. 영업외비용
2,597,912,864
2,022,769,002

1. 금융비용
2,000,645,718
1,808,911,026

2. 기타비용
222,195,965
213,857,976

3. 지분법손실
375,071,181
-

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
9,373,377,998
11,583,064,155

Ⅸ. 법인세비용
2,269,133,686
2,474,590,825

Ⅹ. 당기순이익
7,104,244,312
9,108,473,330

XI. 기타포괄손익

3,322,006,342
1,576,032,901

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(322,343,139)
297,350,825

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

3,644,349,481
1,278,682,076

XII. 당기총포괄손익

10,426,250,654
10,684,506,231

XIII. 주당손익

794
1,229

1. 기본주당순이익(보통주)
794
1,229

2. 희석주당순이익(보통주)
794
1,229

(3) 연결 자본변동표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신성에스티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금

기타

자본구성요소

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

지배기업의

소유주에게

귀속되는 지분

2023.01.01. (전기초)
3,500,658,000
9,897,137,109
(2,359,118,988)
(46,123,128)
25,433,516,751
36,426,069,744
-
36,426,069,744

당기순이익
-
-
-
-
9,108,473,330
9,108,473,330
-
9,108,473,330

유상증자에 따른 증감
1,019,231,000
49,685,397,520
-
-
-
-
-
50,704,628,520

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
297,350,825
-
-
297,350,825

지분법자본변동
-
-
-
1,468,425,693
-
1,468,425,693
-
1,468,425,693

해외사업장환산손익
-
-
-
(189,743,617)
-
(189,743,617)
-
(189,743,617)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(679,036,300)
-
-
(679,036,300)
-
(679,036,300)

당기총포괄손익
1,019,231,000
49,685,397,520
(679,036,300)
1,278,682,076
9,405,824,155
60,710,098,451
-
60,710,098,451

2023.12.31. (전기말)
4,519,889,000
59,582,534,629
(3,038,155,288)
1,232,558,948
34,839,340,906
97,136,168,195
-
97,136,168,195

2024.01.01. (당기초)
4,519,889,000
59,582,534,629
(3,038,155,288)
1,232,558,948
34,839,340,906
97,136,168,195
-
97,136,168,195

배당금지급
-
-
-
-
(1,802,810,000)
(1,802,810,000)
-
(1,802,810,000)

당기순이익
-
-
-
-
7,104,244,312
7,104,244,312
-
7,104,244,312

유상증자에 따른 증감
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(322,343,139)
(322,343,139)
-
(322,343,139)

지분법자본변동
-
-
-
1,084,163,044
-
1,084,163,044
-
1,084,163,044

해외사업장 환산손익
-
-
-
2,560,186,437
-
2,560,186,437
-
2,560,186,437

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(3,184,032,900)
-
-
(3,184,032,900)
-
(3,184,032,900)

당기총포괄손익
-
-
(3,184,032,900)
3,644,349,481
6,781,901,173
7,242,217,754
-
7,242,217,754

2024.12.31. (당기말)
4,519,889,000
59,582,534,629
(6,222,188,188)
4,876,908,429
39,818,432,079
102,575,575,949
-
102,575,575,949

(4) 연결 현금흐름표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신성에스티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,460,226,422
5,838,965,984

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
13,872,768,811
9,303,770,542

가. 당기순이익
7,104,244,312
9,108,473,330

나. 당기순이익에 대한 조정
7,514,398,097
6,011,884,954

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(745,873,598)
(5,816,587,742)

2. 이자수취
694,069,412
64,067,765

3. 이자지급
(863,896,048)
(595,366,223)

4. 법인세 납부
(2,242,715,753)
(2,933,506,100)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,286,511,899)
(51,368,377,739)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,161,097,262
306,231,041

가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
40,663,416,300
-

나. 기타유동금융자산의 처분
5,000,000,000
10,960,000

다. 기타비유동금융자산의 처분
49,328,410
97,967,620

라. 유형자산의 처분
110,743,461
197,303,421

마. 무형자산의 처분
337,609,091
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,447,609,161)
(51,674,608,780)

가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(41,000,000,000)
(30,000,000,000)

나. 기타유동금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(15,010,960,000)

다. 기타비유동금융자산의 취득
(242,896,659)
(910,325,996)

라. 유형자산의 취득
(6,898,112,502)
(5,300,989,604)

마. 무형자산의 취득
(306,600,000)
(452,333,180)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,101,898,053)
48,350,220,306

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,613,640,000
54,840,076,352

가. 정부보조금의 증가
13,640,000
12,800,000

나. 단기차입금의 증가
4,400,000,000
2,300,000,000

다. 장기차입금의 증가
1,200,000,000
1,822,647,832

라. 유상증자
-
50,704,628,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,715,538,053)
(6,489,856,046)

가. 단기차입금의 상환
(9,104,409,600)
(4,565,221,631)

나. 유동성장기부채의 상환
(836,267,206)
(387,030,849)

다. 리스료의 지급
(1,520,267,563)
(858,567,266)

라. 장기차입금의 상환
(267,750,784)
-

마. 자기주식의 취득
(3,184,032,900)
(679,036,300)

바. 배당금의 지급
(1,802,810,000)
-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(2,928,183,530)
2,820,808,551

Ⅴ. 기초 현금 및 현금성자산
5,486,211,967
2,724,317,734

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과
55,681,619
(17,728,015)

Ⅶ. 해외사업장환산
280,113,392
(41,186,303)

Ⅷ. 기말 현금 및 현금성자산
2,893,823,448
5,486,211,967

※ 연결 재무제표의 세부 주석사항은
2025년 03월 17일 전자공시시스템에 공시될 예정이니, 정확한 재무 정보를 위해 해당 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
-
전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr

나) 별도 재무제표 (1) 별도 재무상태표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

신성에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
58,644,712,891
67,669,474,530

1. 현금및현금성자산
833,895,236
1,909,672,043

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
31,746,427,208
30,279,970,474

3. 매출채권
10,701,694,296
14,779,995,424

4. 기타유동금융자산
11,068,212,328
16,240,590,351

5. 재고자산
3,965,702,474
4,236,597,584

6. 기타유동자산
170,370,940
73,981,886

7. 당기법인세자산
158,410,409
148,666,768

Ⅱ. 비유동자산
60,530,164,211
52,453,036,871

1. 기타비유동금융자산
1,070,650,000
905,650,000

2. 관계기업투자주식
41,253,701,445
33,647,955,525

3. 유형자산
16,350,889,336
15,841,457,882

4. 사용권자산
335,930,346
609,677,386

5. 무형자산
349,339,091
410,331,071

6. 투자부동산
60,891,109
61,752,966

7. 순확정급여자산
247,979,642
108,242,675

8. 이연법인세자산
860,783,242
867,969,366

자산총계
119,174,877,102
120,122,511,401

부채

Ⅰ. 유동부채
14,990,127,100
22,507,864,401

1. 매입채무
1,222,152,471
4,071,140,962

2. 기타유동금융부채
2,681,719,584
2,794,187,099

3. 단기차입금
10,400,000,000
14,700,000,000

4. 유동성장기차입금
-
150,000,000

5. 리스부채
168,482,286
374,430,694

6. 기타유동부채
452,185,740
398,562,011

7. 당기법인세부채
65,587,019
19,543,635

Ⅱ. 비유동부채
1,613,452,344
478,478,805

1. 장기차입금
1,200,000,000
75,000,000

2. 장기리스부채
174,090,839
242,309,246

3. 기타비유동금융부채
140,027,086
61,391,722

4. 기타비유동부채
99,334,419
99,777,837

부채총계
16,603,579,444
22,986,343,206

자본

1. 자본금
4,519,889,000
4,519,889,000

2. 자본잉여금
59,582,534,629
59,582,534,629

3. 기타자본항목
(1,345,279,759)
(1,805,596,340)

4. 이익잉여금
39,814,153,788
34,839,340,906

자본총계
102,571,297,658
97,136,168,195

부채와 자본총계
119,174,877,102
120,122,511,401

(2) 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 21(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신성에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
42,047,233,645
50,276,768,180

Ⅱ. 매출원가
31,887,979,716
40,603,867,524

Ⅲ. 매출총이익
10,159,253,929
9,672,900,656

Ⅳ. 판매관리비
8,066,894,626
8,920,662,919

Ⅴ. 영업이익
2,092,359,303
752,237,737

Ⅵ. 영업외수익
6,863,341,471
9,636,955,140

1. 금융수익
1,020,387,673
755,961,665

2. 기타수익
1,506,486,178
1,621,528,862

3. 지분법이익
4,336,467,620
7,259,464,613

Ⅶ. 영업외비용
987,235,336
951,498,261

1. 금융비용
546,380,424
860,738,405

2. 기타비용
65,783,731
90,759,856

3. 지분법손실
375,071,181
-

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
7,968,465,438
9,437,694,616

Ⅸ. 법인세비용
868,499,417
329,221,286

Ⅹ. 당기순이익
7,099,966,021
9,108,473,330

XI
. 기타포괄손익

3,322,006,342
1,576,032,901

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(322,343,139)
297,350,825

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

3,644,349,481
1,278,682,076

XII
. 당기총포괄손익

10,421,972,363
10,684,506,231

XIII
. 주당손익

793
1,229

1. 기본주당순이익(보통주)
793
1,229

2. 희석주당순이익(보통주)
793
1,229

(3) 별도 자본변동표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신성에스티 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타 자본구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금

총계

2023.01.01. (전기초)
3,500,658,000
9,897,137,109
(2,359,118,988)
(46,123,128)
25,433,516,751
36,426,069,744

당기순이익
-
-
-
-
9,108,473,330
9,108,473,330

유상증자에 따른 증감
1,019,231,000
49,685,397,520
-
-
-
50,704,628,520

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
297,350,825
297,350,825

지분법자본변동
-
-
-
1,278,682,076
-
1,278,682,076

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(679,036,300)
-
-
(679,036,300)

당기총포괄손익
1,019,231,000
49,685,397,520
(679,036,300)
1,278,682,076
9,405,824,155
60,710,098,451

2023.12.31. (전기말)
4,519,889,000
59,582,534,629
(3,038,155,288)
1,232,558,948
34,839,340,906
97,136,168,195

2024.01.01. (당기초)
4,519,889,000
59,582,534,629
(3,038,155,288)
1,232,558,948
34,839,340,906
97,136,168,195

배당금지급
-
-
-
-
(1,802,810,000)
(1,802,810,000)

당기순이익
-
-
-
-
7,099,966,021
7,099,966,021

유상증자에 따른 증감
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(322,343,139)
(322,343,139)

지분법자본변동
-
-
-
3,644,349,481
-
3,644,349,481

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(3,184,032,900)
-
-
(3,184,032,900)

당기총포괄손익
-
-
(3,184,032,900)
3,644,349,481
4,974,812,882
5,435,129,463

2024.12.31. (당기말)
4,519,889,000
59,582,534,629
(6,222,188,188)
4,876,908,429
39,814,153,788
102,571,297,658

(4) 별도 현금흐름표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신성에스티 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,240,897,666
2,882,265,019

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,740,207,699
4,264,468,961

2. 이자수취
686,645,822
73,524,529

3. 이자지급
(446,112,616)
(268,937,277)

4. 법인세 납부
(739,843,239)
(1,186,791,194)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,661,561,204
(48,951,227,607)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,029,661,755
488,611,678

가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
40,663,416,300
-

나. 기타유동금융자산의 처분
5,000,000,000
380,190,000

다. 기타비유동금융자산의 처분
-
30,000,000

라. 유형자산의 처분
28,636,364
78,421,678

마. 무형자산의 처분
337,609,091
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,368,100,551)
(49,439,839,285)

가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(41,000,000,000)
(30,000,000,000)

나. 기타유동금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(15,000,000,000)

다. 기타비유동금융자산의 취득
(165,000,000)
(695,000,000)

라. 유형자산의 취득
(1,896,500,551)
(3,377,247,305)

마. 무형자산의 취득
(306,600,000)
(367,591,980)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,979,262,900)
47,164,487,349

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,613,640,000
53,017,428,520

가. 정부보조금의 증가
13,640,000
12,800,000

나. 단기차입금의 증가
4,400,000,000
2,300,000,000

다. 장기차입금의 증가
1,200,000,000
-

라. 유상증자
-
50,704,628,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,592,902,900)
(5,852,941,171)

가. 단기차입금의 상환
(8,700,000,000)
(4,551,905,231)

나. 유동성장기부채의 상환
(225,000,000)
(150,000,000)

다. 리스료의 지급
(681,060,000)
(471,999,640)

라. 장기차입금의 상환
-
-

마. 자기주식의 취득
(3,184,032,900)
(679,036,300)

바. 배당금의 지급
(1,802,810,000)
-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(1,076,804,030)
1,095,524,761

Ⅴ. 기초 현금 및 현금성자산
1,909,672,043
907,850,165

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과
1,027,223
(93,702,883)

Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산
833,895,236
1,909,672,043

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 21(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지 (처분예정일 : 2025년 3월 25일)

제 20(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2024년 3월 25일)

신성에스티 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
39,719,043,099
34,839,340,906

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,856,249,906
25,433,516,751

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(237,172,828)
297,350,825

3. 당기순이익
7,099,966,021
9,108,473,330

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,955,243,400
1,983,091,000

1, 이익준비금
177,749,400
180,281,000

2. 임의적립금
-
-

3. 배당금 (주당 배당금액 - 률)(보통주 : 당기 200원 - 40%)
(보통주 : 전기 200원 - 40%)

1,777,494,000
1,802,810,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
37,763,799,699
32,856,249,906

※ 별도 재무제표의 세부 주석사항은 2025년 03월 17일 전자공시시스템에 공시될 예정이니, 정확한 재무 정보를 위해 해당 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다. - 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

나. 제2호 의안
:
이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 재선임의 건

가) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안병두
1968. 03. 16.
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안병두
신성에스티대표이사/사장

2004 ~ 현재2021

신성에스티 주식회사 대표이사/사장산업포장(대한민국 중소기업인) 수상

해당 사항 없음

다) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안병두
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라)
후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 창립자이자 대표이사인 안병두 후보자는 탁월한 리더십과 산업에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 회사를 지속적으로 성장시켜 왔습니다.후보자는 35년간 금형 기술을 연구 개발하며 2차전지 부품의 정밀화와 생산 효율성 향상을 이끌었습니다. 특히, 퍼스트 무버로서 2차전지 시장에 선제적으로 진출하고, 급변하는 환경 속에서도 한발 앞선 시장 통찰력을 바탕으로 중장기 성장 전략을 성공적으로 추진해 왔습니다. 원가 절감과 품질 경쟁력 강화를 동시에 실현하여 고객사와 업계에서 높은 평가를 받고 있습니다.또한, 중장기 경쟁력 강화 및 경쟁 우위 확보 전략을 성공적으로 수립하고 추진하였습니다. 매출 성장 전략을 체계적으로 수립하였고 미국 켄터키 법인 설립을 포함한 Global Value Chain 강화와 고객사와의 파트너십을 강화하는데 기여하였습니다.이사회는 안병두 후보자의 산업 전문성과 전략적 리더십이 당사의 지속 가능한 성장과 주주 가치 향상에 크게 기여할 것으로 판단하여, 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서(안병두)_25.03.10

2) 제2-2호 의안 : 사내이사 손태도 선임의 건

가) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손태도
1960. 10. 18.
미해당
미해당
최대주주 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손태도
신성그룹CFO
2001 ~ 20122012 ~ 20152016 ~ 20232023 ~ 현재

신성델타테크

㈜ 경영기획실 전무이사
신성델타테크㈜ 가전사업부문장/부사
장
신흥글로벌㈜ 대표이사/사장

신성그룹 CFO/사장

해당 사항 없음

다) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손태도
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라)
후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2025년은 당사의 성장 변곡점으로, 현재 자금 조달과 조직 역량 강화를 위한 경영체계 구축이 필요한 시기입니다.손태도 후보자는 현재 신성그룹의 CFO로 재직 중이며, 재무/회계 및 자본시장 분야에서 풍부한 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 재무 건전성을 강화하고 효율적인 자금 운용을 지원할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 그룹 차원의 시너지 효과를 극대화하여 당사의 지속적인 성장과 경영 안정성 확보에 크게 기여할 것으로 평가되기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(손태도)_25.03.10

3) 제2-3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건

가) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학성
1979. 09. 01.
해당
미해당
해당 사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학성
한양대학교기계공학부 정교수

2006 ~ 20082008 ~ 20102010 ~ 현재2020 ~ 현재2022 ~ 현재2023 ~ 현재

삼성전자 책임연구원
UCLA Postdoctoral researcher / Lecturer한양대학교 기계공학부 정교수한양대학교연구 석학교수한양첨단반도체패키징 연구센터센터장 한양대학교 LINC3.0 사업단 단장

해당 사항 없음

다) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학성
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라) 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

첨단소재 및 복합재료 분야 연구경력과 산학협력 네트워크를 바탕으로 신성에스티의 2차전지 사업 경쟁력 강화에 기여하고자 합니다.첫째, 한양대 정교수 및 연구석학교수로서 축적한 소재/공정 전문성을 활용하여 2차전지 핵심 기술 및 소재 개발 방향에 관한 전략적 자문을 제공하겠습니다.둘째, 삼성전자 연구경험과 다수 학회 활동을 통해 구축한 산업 네트워크를 활용하여 유망 기술 도입 및 전략적 협력 기회를 발굴하겠습니다.셋째, UCLA, Texas A&M 등 해외 기관 및 한국정밀공학회, 대한기계학회 등의 경험을 바탕으로 글로벌 기술동향을 분석하여 기술 대응 방안을 제시하겠습니다.넷째, 첨단반도체패키징 연구센터장 경험을 2차전지 생산공정 혁신과 수율 향상에 접목하여 생산성 제고에 기여하겠습니다.다섯째, 다수의 국제 저널 편집위원 경험을 통해 축적한 글로벌 시각으로 회사의 ESG 경영과 지속가능 성장 전략 수립에 독립적이고 객관적인 의견을 제시하겠습니다.이러한 강점을 바탕으로, 사외이사로서의 독립성을 유지하며 이해관계자를 위한 투명한 경영관리를 위해 노력하겠습니다.

마) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사는 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 요소 중 하나로 ESS 부문에 적극 투자하고 있으며 해당 분야 기술 역량 확보가 필수적인 시점입니다.김학성 후보자는 KAIST 기계공학 학사, 석사 및 박사 학위를 이수하였으며, 현재 한양대학교 기계공학부 교수 및 LINK 3.0 사업단장을 역임 중입니다. 특히 복합재료 분야에서 탁월한 연구 성과를 보유하고 있으며, 국내 기업과의 기술 이전 및 공동 연구를 통해 풍부한 산업 현장 적용 경험을 갖춘 전문가입니다.후보자의 이러한 학문적 배경과 산업 경험은 당사의 기술 혁신을 촉진하고, 신사업의 지속 가능한 성장을 이끌어 나가는 데 기여를 할 것으로 기대됩니다. 또한, 산학 협력 네트워크를 활용한 연구개발 역량 강화 및 기술 이전에도 도움이 될 것으로 판단됩니다. 이에 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(김학성)_25.03.10

□ 이사의 보수한도 승인

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

1) 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20

(전 기)

(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
10.6.

최고한도액
20

□ 감사의 보수한도 승인

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

1) 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 억원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1

(전 기)

(단위 : 명, 억원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3

최고한도액
1

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 03월 17일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr 2) 회사 홈페이지 : https://shinsungst.co.kr → 홍보센터 → 공지사항 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항이나 오류 수정이 발생할 경우 업데이트되며, 수정된 내용은 전자공시시스템에서 확인하실 수 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제21기 정기주주총회에서 주주분들이 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 귀중한 의결권을행사하실 수 있습니다

가. 전자투표시스템 : 삼성증권 온라인 주총장

- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간
: 2025년 3월 15일(토) 09:00 ~ 2025년 3월 24일(월) 17:00

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능.(단, 마감일인 3월 24일 월요일은 17시까지 가능.)

다. 의결권 행사 방법 : 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 인증서 : PASS 인증, 공동인증서, 카카오페이 등

라. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
□ 주주총회 집중일 주총 개최 사유

해당 사항 없습니다.