쇼박스 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 쇼박스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 쇼박스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 쇼박스

대 표 이 사 :
신 호 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9층(논현동, 916빌딩)

(전 화)
02-3218-5500

(홈페이지)
http://www.showbox.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
수석부장

(성 명)
이제용

(전 화)
02-3218-5500

주주총회 소집공고

(제 26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조 및 21조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석이 어려운 경우에는 전자투표의 방식이나 의결권 위임을 통해 주주님의 권리를 적극 행사해주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 25일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 대표이사의 영업보고

3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이제용 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 배당 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 19기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 오전9시～ 2025년 3월 24일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법

: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2025년 03월 10일

주식회사 쇼박스 대표이사 신 호 정

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박의만(출석률75%)
안종환(출석률100%)
윤영미(출석률: 100%)
김용천(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024-01-17
주식매수선택권 부여 취소의 건특수관계인과의 자산 임대차 계약 연장의 건자회사 자금대여보고신규 영화투자 보고감사 전 공고손익 보고(2023년)
찬성찬성---
찬성찬성---
찬성찬성---
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24-02
2024-02-07
제 25기 연결 및 별도 재무제표, 영업보고서 승인의 건2024년 임원 보수기준 승인의 건2023년 영업보고 및 2024년 경영계획 보고
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
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24-03
2024-03-06
사외이사 및 감사위원회 후보 추천의 건사내이사 후보 추천의 건제 25기 주주총회 소집 및 목적사항 결의의 건외부감사인의 감사보고감사위원회의 감사보고감사위원회의 내부회계 관리제도 운영실태 보고대표이사의 영업보고
찬성찬성찬성----

찬성찬성찬성
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찬성찬성찬성
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24-04
2024-03-21
대표이사 선임의 건
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찬성
찬성
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24-05
2024-07-02

모태펀드 출자의 건주식매수선택권 부여 취소의 건
특수관계인과의 자산 임대차 계약 연장의 건경영실적보고자금 차입 만기연장의 건 보고

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찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--

24-06
2024-12-13
주식 명의개서 정지 기준일 등의 확정의 건특수관계인과의 자산 임대차 계약 연장의 건외부 감사인의 감사계획 보고신규 영화투자 보고모태펀드 출자 보고자회사 자금대여계약 연장보고
-
찬성찬성----
찬성찬성----
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- 상기내용은 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31의 현황입니다.(주1) 박의만 사외이사 : 임기만료 퇴임(2024.03.24)
(주2) 2024.03.21 제 25기 정기 주주총회에서 안종환 사외이사, 윤영미 사외이사 재선임, 김용천 사외이사 신규선임이 승인되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

안종환(위원장)
윤영미김용천

2024-01-17
외부감사인 평가 및 선임의 건감사 전 공고손익 보고(2023년)
가결보고

2024-03-06
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고제 25기 연결 및 별도 재무제표 제출 및 승인의 건

가결가결

2024-03-21
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2024-12-13
내부회계 관리제도 운영현황 및 계획보고
가결

(주1) 감사위원회 구성원은 주주총회소집공고 공시일(2025.03.10) 기준으로 작성되었습니다.(주2) 박의만 사외이사 : 임기만료 퇴임(2024.03.24)(주3) 2024.03.21 제 25기 정기 주주총회에서 안종환 사외이사, 윤영미 사외이사 재선임, 김용천 사외이사 신규선임이 승인되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000,000
145,032
36,258
-

- 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 30억원이며, 사외이사만의 보수한도는
별도로 결정된 바 없음.
- 상기내용은 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31의 현황임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 현대 산업이 제조와 금융 등 서비스 산업 중심에서 지식 및 소비중심으로 넘어가면서 고객들은 즐거움, 오락, 재미 등의 소재나 소비에 관심을 가지게 되었고, 그로 인하여 영상 콘텐츠업은 성장 잠재력이 큰 산업으로 각광 받아오고 있습니다. 영상 콘텐츠는 시청관객이 관람하는 과정에서 현실에서 접할 수 없는 상상과 함축적 경험을 제공하여 공감과 정서적 변화를 이끌어 내는 특성을 가지고 있으며 대중문화 상품으로서 엔터테인먼트 속성이 강합니다.
영화와 드라마는 대표적인 영상 콘텐츠이며, 이전까지 각 콘텐츠는 제작 및 유통 과정에서 차별성이 강했으나, 최근에는 그러한 경계가 점점 무너져 가고 있는 추세입니다.
영화는 대표적인 영상 콘텐츠로서, 기획 및 제작 준비와 제작과정, 제작 후 편집 작업, 영화관 상영을 위한 광고 홍보 업무 등에 이르기까지 각 단계별로 수많은 인력과 이해관계자들이 사업화 과정에 관여하게 됩니다. 드라마 산업의 경우 TV시청을 통한 지상파방송, 케이블방송, IPTV등이 주요 수요 채널이었으나, 스마트폰 등 스마트 기기의 등장 이후로 영상 시청 환경도 다변화 되면서, OTT플랫폼 오리지널 시리즈 확대로 이어졌습니다.
제작사가 유통플랫폼과 판매계약을 체결하고 수익권리 전체를 이전하는 조건으로 마진을 확보해온 전통적인 매출구조에서, 제작사가 저작권리를 확보하고 각 유통채널별로 별도 판매하는 구조의 제작방식이 확대되면서, 제작사는 콘텐츠의 흥행여부에 따라 기대수익을 높일 수 있는 사업 구조로의 전환 또한 가능하게 된 상황입니다.

(2) 산업의 성장성 전통적인 영화관 상영을 통한 소비만이 아니라 OTT, IPTV 등으로 유통채널이 계속하여 확장되면서 핵심 영상 콘텐츠로서의 영화의 위상은 지속되고 있습니다. 또 영화산업에서 창출된 IP들이 다양한 엔터테인먼트 포맷 (드라마 시리즈, 애니메이션, 웹툰 등)으로 변환 소비되어 나가는 점도 영화산업의 파급력과 확장성에 기인한 바 있을 것입니다. 최근 영화관에 대한 관객의 소비 트렌드가 관습적이고 일반적으로 방문하던 문화 공간에서 특정 선호 콘텐츠를 소비할 목적을 가지고 방문하는 경험적 공간으로 변모하였으며 영화관람요금이 인상됨에 따라 흥행성이나 작품성이 검증된 영화를 선택하는 경향을 보였습니다. 영화시장의 부진으로 신규 투자, 제작, 개봉작품수가 줄어들고 있으며 관객의 트렌드 변화 속도는 더욱 빨라지고 있습니다. 한정된 여가시간을 두고 뮤지컬, 콘서트 등과 경쟁해야하는 상황속에서, 코로나 19팬데믹 이전에 기획 및 제작되어 개봉이 미루졌던 영화들이 최근 2~3년간 대부분 소진되었으며 2025년 부터는 새로운 영화들이 관객을 찾아갈 것입니다. <파묘>처럼 트렌드에 맞는 영화가 나올 때는 시기에 상관없이 소비하는 관객들이 여전히 존재한다는 점이 2025년 영화산업의 성장성을 보여주는 긍정적인 면이라 할 수 있겠습니다. TV드라마 시장의 경우 OTT플랫폼의 성장에 따른 과도기적 진통을 겪고 있는 시점이라 할 수 있겠습니다. 시장 전체적으로 OTT플랫폼의 드라마 제작 확대로 인해 제작비가 급격하게 상승하였으며 이런 급격한 상승에 맞추어 TV드라마 부분의 수익성이 크게 개선되지않아 드라마 편성이 줄어든것이 지금 시장의 상황입니다. 다만 이는 장기적인 관점에서 봤을때 시장 안정화를 이룰 수 있을 것이라고 보며 각 플랫폼에 따른 제작 및 유통구조에 변화가 있을 것으로 전망하고 있습니다.
(3) 국내외 시장여건 코로나-19 이후 영화관에 대한 관객의 소비 트렌드가 관습적이고 일반적으로 방문하던 문화 공간에서 특정 선호 콘텐츠를 소비할 목적을 가지고 방문하는 경험적 공간으로 소비 형태가 변화됨에 따라 특정 장르의 일정 규모 수준의 영화가 좋은 성적을 차지하는 양극화 현상을 나타낼 것으로 예상되었으며 이는 23년도에 이어 24년에도 뚜렷하게 나타나는 현상이었습니다. 흥행 양극화의 심화로 개봉 초반 흥행성적이 좋지 않으면 주말 스크린을 확보하기 어려운 상황이 되면서 수요일 개봉 관행을 깨고 금용일에 개봉하는 영화도 늘고있는것이 흥행 양극화 현상 중 하나입니다. 또 성수기 · 비성수기의 경계가 흐려져 영화 개봉 시기라는 시즌성이 약화되고 영화라는 콘텐츠 자체의 중요성이 강조된 현상도 확인되었습니다. OTT시장은 높아진 한국 콘텐츠의 위상으로 성장세를 가져갈 것으로 예상되는 반면에 TV드라마 부문은 제작비가 급격하게 상승한 가운데 광고 수입이 급감해 제작비 회수가 어려워 졌으며 이로 인한 드라마 편성의 축소, 제작편수가 줄어들어 TV드라마 부분의 시장이 당분간은 뚜렷한 성장세를 보이긴 어려운 상황입니다.다만 전체적인 드라마 비즈니스는 내수 소비에 국한되어있는 K-콘텐츠 사업의 영역이 글로벌 시장 진출로 새로운 기회와 경제효과가 확대되고 있고 글로벌 경기 침체와 경쟁 심화의 과정을 일시적으로 겪고 있으나, 한국 영상 콘텐츠의 위상과 가치의 상승 그리고 2차 저작권 매출의 확대는 향후 장기적으로 전체적인 드라마 비즈니스의 성장을 예상할 수 있는 요인입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 1999년 6월에 (주)미디어플렉스로 설립되어 메가박스 씨네플렉스로 영화 상영 및 영화관 운영을, 쇼박스 브랜드로 영화 투자 및 배급 사업을 진행하였습니다. 2007년 7월 메가박스를 매각하면서 영화 투자와 배급, 제작 기획에 역량을 집중하였고, 이후 중국을 비롯한 해외 및 신규 비즈니스 확대를 진행하고 있습니다.또한 2015년 6월에는 브랜드와 사명의 통일을 위해 주식회사 쇼박스로 사명을 변경하여 영화 투자배급제작과 드라마 제작사로서 위상을 확대해가고 있습니다.당사는 24년 1월에 <시민덕희>를 2월에는 <파묘>, 11월에는<사흘>을 개봉하였으며 5월,8월에는 배급대행계약을 맺은 <청춘 18X2 너에게로 이어지는 길><사랑의 하츄핑>을 개봉하였습니다. <시민덕희>는 관객수 171만명을 동원하며 24년 한국영화 흥행작 10위를 기록하였으며 <파묘>는 동기간동안 1191만명을 기록하며 '천만영화'를 달성하여 한국영화 흥행작 1위를 기록하였습니다.<사랑의 하츄핑>은 동기간 동안 123만명을 동원하여 12년만에 한국애니메이션 ‘백만 관객’ 돌파 및 역대 한국 애니메이션 흥행 2위의 기록을 새롭게 경신하였습니다. 당사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마 및 OTT 시리즈 영상의 기획 및 제작 역량을 확대해 나가고 있으며, 2020년 성공적으로 선보인 쇼박스 드라마 <이태원 클라쓰>에 이어 2022년,2023년에 <살인자ㅇ난감>, <마녀> 등 2편의 제작/유통 계약을 체결하였습니다. <살인자ㅇ난감>은 24년 2월 넷플릭스를 통해 공개되었으며 컨슈머인사이트 리서치 결과에 따르면 24년 1분기 OTT에서 공개된 국내 오리지널 콘텐츠 가운데 <살인자ㅇ난감>의 시청경험률이 가장 높은것으로 조사되었으며 넷플릭스 비영워권 드라마 순위에 공개 1주차에 2위, 2주차 1위, 글로벌순위 4위에 올라 시청자의 사랑을 받았습니다.

(나) 사업부문의 구분

당사는 영화 및 드라마 콘텐츠의 기획, 개발 및 제작을 통해 국내 및 해외시장 등에 콘텐츠를 공급하며 콘텐츠 투자 및 배급사업을 진행하고 있습니다

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
매출액
비율(%)

콘텐츠제작/유통
영화매출
90,855
97.57%

콘텐츠기획 제작 매출
2,093
2.25%

기타
170
0.18%

합계
93,118
100.00%

- 상기 내용은 2024년 연결재무제표 기준으로 작성.- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

(2) 시장점유율

2024년 극장 전체 매출액은 1조 1945억원으로 전년 동기 대비 5.3% 감소하였고, 전체 관객 수는 1억 2313만명으로 전년 동기 대비 1.6% 감소하였습니다. 한국영화의 매출액은 전년 동기 대비 15.5% 증가하였으며 관객수는 17.6% 증가하였습니다. 이는 상반기에 <파묘><범죄도시4>등 두편의 '천만 영화'가 탄생하였고 <파일럿><베테랑2>를 비롯한 한국영화의 선전이 이어졌지만 여름 성수기 및 겨울 시즌에 메가 히트작의 부재로 전년대비 전체 매출액 및 관객 수가 소폭 감소하였습니다. 당사는 동기간 동안 <시민덕희><파묘><사흘>을 개봉하였으며 <청춘 18X2 너에게로 이어지는 길><사랑의 하츄핑>은 배급대행 계약을 체결하여 개봉하였습니다. <파묘>는 누적 관객 수 1191만 명을 기록하며 역대 오컬트 영화 흥행 1위에 등극하였으며 코로나19 팬데믹 이후 개봉한 영화 중 매출액 1000억원, 관객 수 1000만 명을 돌파한 다섯 번째 영화가 되었습니다. <사랑의 하츄핑>은 누적 관객수 123만명을 기록하며 역대 한국 애니메이션 흥행 2위의 기록을 새롭게 경신하게 되었습니다. 해당 영화들의 선전에 힘입어 당사는 한국영화 관객점유율 21.1%를 기록하며 한국영화 배급사 시장 점유율에서 순위 1위를 기록하였습니다.<2024년 전체영화 배급사별 시장 점유율(전국 기준/누적)>

사업부문
2024년

배급편수
관객수(만명)
점유율(%)

전체 영화(한국*외국 영화)
월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사
11
1,946
15.8%

㈜쇼박스
9
1,525
12.4%

㈜씨제이이엔엠
11
1,479
12.0%

플러스엠 엔터테인먼트
8.5
1,186
9.6%

워너브라더스 코리아㈜
13
937
7.6%

롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드
16.5
846
6.9%

유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)
17
701
5.7%

주식회사 에이비오엔터테인먼트
0.5
575
4.7%

㈜넥스트엔터테인먼트월드(NEW)
13
520
4.2%

바이포엠스튜디오
3
354
2.9%

기타
2299
2,243
18.2%

합계
2,401
12,312
100%

* 출처: 2024년 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2025.2.18) 참고 - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 각 편수, 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계

<2024년 한국영화 배급사별 시장 점유율(전국관객수 기준/누적)>

사업부문
2024년

배급편수
관객수(만명)
점유율(%)

한국영화
㈜쇼박스
5
1,508
21.1%

㈜씨제이이엔엠
5
1,277
17.9%

플러스엠 엔터테인먼트
8.5
1,186
16.6%

롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드
8.5
625
8.7%

주식회사 에이비오엔터테인먼트
0.5
575
8.0%

기타
969.5
1,977
27.7%

합계
997
7,147
100%

* 출처: 2024년 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2025.2.18) 참고 - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 각 편수, 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계

(3) 시장의 특성
영화산업의 가치사슬은 제작사, 투자배급사, 유통 플랫폼(영화관, 디지털 상영 및 유통사업자)로 구성되며, 영화의 수요자는 관객으로 주로 영화관의 방문이나 디지털 매체를 통하여 소비를 하였습니다. 대다수의 상업영화는 영화관 개봉을 통하여 1차적 매출을 발생시키고 홀드 백(hold back)을 거쳐 VOD, OTT 등 디지털 매체를 통해 후속 매출이 일어나는 소비 과정을 거쳤습니다. 그러나 '코로나-19 팬데믹'을 거치는 과정에서 영화 개봉 편수가 감소하고 관객들의 성향 변화로 인한 영화관 소비의 감소가 영화의 수익성에 영향을 미침에 따라, 영화관 개봉을 거치지 않고 디지털 매체를 통해 개봉하거나 극장 개봉 후 홀드 백(hold back)을 거치지 않고 디지털 매체로 공개되는 영화 유통 프로세스 변화가 있었습니다. 또 전반적으로 극장 개봉 이후 온라인 플랫폼으로 가는데 걸리는 홀드 백(hold back)은 단축되고 있는 추세입니다.
또 영화 관람료는 대기업 체인 극장이 전체 시장의 95%이상의 상영관을 점유하고 있어 영화관 사업자나 영화 콘텐츠에 따른 차이는 적은 반면, 상영시간이나 개별 상영관의 시설(특수상영)에 따라 차이를 두는 경향이 높았습니다. 최근에는 프리미엄 좌석에 대한 관객의 수요 증가에 따라 상영 시간에 따른 가격 차별화는 줄고 프리미엄 좌석에 대한 가격 차별화 정책이 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마 및 OTT 시리즈 영상의 기획 및 제작 역량을 확대해 나가고 있으며, 2020년 성공적으로 선보인 쇼박스 드라마 <이태원 클라쓰>를 선보였으며, 추가로 2022년<살인자ㅇ난감>, <마녀> 등2편의 제작/유통 계약을 체결하였습니다.
당사는 지속적인 드라마의 기획 제작을 위해 다수의 IP를 확보하였으며 이를 기반으로 영화 투자배급 이외에도 드라마/시리즈의 지속적인 제작/유통을 목표로 하고있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 26기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 24년 1월에 <시민덕희>를 2월에는 <파묘>, 11월에는<사흘>을 개봉하였으며 5월,8월에는 배급대행계약을 맺은 <청춘 18X2 너에게로 이어지는 길><사랑의 하츄핑>을 개봉하였습니다. <시민덕희>는 관객수 171만명을 동원하며 24년 한국영화 흥행작 10위를 기록하였으며 <파묘>는 동기간동안 1191만명을 기록하며 '천만영화'를 달성하여 한국영화 흥행작 1위를 기록하였습니다.<사랑의 하츄핑>은 동기간 동안 123만명을 동원하여 12년만에 한국애니메이션 ‘백만 관객’ 돌파 및 역대 한국 애니메이션 흥행 2위의 기록을 새롭게 경신하였습니다. 당사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마 및 OTT 시리즈 영상의 기획 및 제작 역량을 확대해 나가고 있으며, 2020년 성공적으로 선보인 쇼박스 드라마 <이태원 클라쓰>에 이어 2022년,2023년에 <살인자ㅇ난감>, <마녀> 등 2편의 제작/유통 계약을 체결하였
으며 지속적으로 제작, 유통해 나갈 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산
95,037,515,569
74,095,202,488

현금및현금성자산
60,345,674,675
23,090,587,382

매출채권
3,928,346,859
5,509,662,939

기타금융자산
2,367,406,505
9,396,854,703

기타유동자산
26,669,378,396
35,258,672,310

계약자산
-
571,009,724

무형자산(유동)
1,090,710,509
-

당기법인세자산
635,998,625
268,415,430

비유동자산
59,009,272,153
57,974,447,120

매출채권
568,317,118
132,172,457

기타금융자산
2,696,290,650
2,627,642,130

유형자산
18,672,153
35,179,304

사용권자산
1,349,423,182
1,921,432,183

무형자산
9,966,414,864
10,603,149,876

관계기업투자
2,784,015,803
2,420,906,882

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,165,328,619
12,018,289,869

이연법인세자산
5,847,606,034
3,715,427,148

기타비유동자산
23,514,329,708
24,228,086,803

순확정급여자산
98,874,022
272,160,468

자산총계
154,046,787,722
132,069,649,608

부채

유동부채
20,364,479,324
25,205,587,929

매입채무
4,598,384,741
2,026,285,459

기타금융부채
6,453,767,567
14,024,150,249

리스부채
498,469,650
485,112,715

기타유동부채
8,748,478,614
8,670,039,506

당기법인세부채
65,378,752
-

비유동부채
1,485,666,924
1,943,074,732

매입채무
498,829,412
220,812,371

리스부채
728,310,232
1,226,567,536

기타금융부채
69,977,280
307,144,825

기타비유동부채
188,550,000
188,550,000

부채총계
21,850,146,248
27,148,662,661

자본

지배기업 소유주지분
132,196,641,474
104,920,986,947

보통주자본금
31,319,000,000
31,319,000,000

주식발행초과금
34,853,515,167
34,853,515,167

기타자본잉여금
1,626,218,314
1,569,448,234

기타포괄손익누계액
146,977,990
(43,049,117)

기타자본항목
(142,910,235)
(86,140,155)

이익잉여금
64,393,840,238
37,308,212,818

비지배지분
-
-

자본총계
132,196,641,474
104,920,986,947

부채및자본총계
154,046,787,722
132,069,649,608

(2) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
93,117,572,900
40,170,208,807

매출원가
57,824,936,021
58,961,059,718

매출총이익(손실)
35,292,636,879
(18,790,850,911)

판매비와관리비
10,768,216,753
9,504,314,814

영업이익(손실)
24,524,420,126
(28,295,165,725)

기타수익
2,057,457,276
1,406,550,492

기타비용
(1,507,892,042)
(4,151,040,374)

금융수익
909,495,837
935,025,364

금융비용
(88,411,067)
(138,651,168)

지분법이익
284,666,398
-

지분법손실
(133,465,275)
(694,160,068)

법인세비용차감전순이익(손실)
26,046,271,253
(30,937,441,479)

법인세수익
(1,382,080,943)
(637,855,705)

당기순이익(손실)
27,428,352,196
(30,299,585,774)

지배기업 소유주지분
27,428,352,196
(30,299,585,774)

비지배지분
-
-

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
439
(485)

희석주당순이익(손실)
439
(485)

(3) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

당기순이익(손실)
27,428,352,196
(30,299,585,774)

기타포괄손익
(152,697,669)
55,777,113

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손실
240,236,544
(5,914,877)

법인세효과
(50,209,437)
1,187,700

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(433,280,373)
76,490,886

법인세효과
90,555,597
(15,986,596)

당기총포괄이익(손실)
27,275,654,527
(30,243,808,661)

지배기업 소유주지분
27,275,654,527
(30,243,808,661)

비지배지분
-
-

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(4) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 쇼박스
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산
94,805,103,323
73,830,917,760

현금및현금성자산
60,063,888,500
22,868,432,323

매출채권
3,928,346,859
5,509,662,939

기타금융자산
2,474,575,424
9,390,886,983

기타유동자산
26,611,583,406
35,222,510,361

계약자산
-
571,009,724

무형자산(유동)
1,090,710,509
-

당기법인세자산
635,998,625
268,415,430

비유동자산
58,543,209,634
57,789,246,380

매출채권
568,317,118
132,172,457

기타금융자산
2,696,290,650
2,627,642,130

유형자산
17,768,709
33,839,190

사용권자산
1,349,423,182
1,921,432,183

무형자산
9,966,414,864
10,603,149,876

종속기업 및 관계기업투자
2,275,692,875
2,275,692,875

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,165,328,619
12,018,289,869

이연법인세자산
5,890,769,887
3,676,780,529

기타비유동자산
23,514,329,708
24,228,086,803

순확정급여자산
98,874,022
272,160,468

자산총계
153,348,312,957
131,620,164,140

부채

유동부채
20,358,698,239
25,075,085,581

매입채무
4,598,384,741
2,026,285,459

기타금융부채
6,447,986,482
14,018,658,209

리스부채
498,469,650
485,112,715

기타유동부채
8,748,478,614
8,545,029,198

당기법인세부채
65,378,752

비유동부채
1,485,666,924
1,943,074,732

매입채무
498,829,412
220,812,371

리스부채
728,310,232
1,226,567,536

기타금융부채
69,977,280
307,144,825

기타비유동부채
188,550,000
188,550,000

부채총계
21,844,365,163
27,018,160,313

자본

보통주자본금
31,319,000,000
31,319,000,000

주식발행초과금
34,853,515,167
34,853,515,167

기타자본잉여금
1,610,109,543
1,553,339,463

기타자본항목
(142,910,235)
(86,140,155)

이익잉여금
63,864,233,319
36,962,289,352

자본총계
131,503,947,794
104,602,003,827

부채및자본총계
153,348,312,957
131,620,164,140

(5) 별도손익계산서

손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
92,608,814,293
40,021,004,516

매출원가
57,664,294,516
58,909,073,173

매출총이익(손실)
34,944,519,777
(18,888,068,657)

판매비와관리비
10,498,310,288
9,219,720,032

영업이익(손실)
24,446,209,489
(28,107,788,689)

기타수익
2,067,071,076
1,390,149,607

기타비용
(1,507,892,042)
(5,127,843,661)

금융수익
914,009,309
934,518,343

금융비용
(88,411,067)
(138,651,168)

법인세비용차감전순이익(손실)
25,830,986,765
(31,049,615,568)

법인세수익
(1,413,681,978)
(662,011,894)

당기순이익(손실)
27,244,668,743
(30,387,603,674)

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
436
(487)

희석주당이익(손실)
436
(487)

(6) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쇼박스
(단위: 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

당기순이익(손실)
27,244,668,743
(30,387,603,674)

기타포괄손익
(342,724,776)
60,504,290

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(433,280,373)
76,490,886

법인세효과
90,555,597
(15,986,596)

당기총포괄이익(손실)
26,901,943,967
(30,327,099,384)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-이익잉여금처분계산서[안]

(단위:천원)

구분
당기말
전기말

처분예정일 : 2025년 3월 25일
처분예정일 : 2024년 3월 21일

미처분이익잉여금

61,854,233

34,952,289

전기이월이익잉여금
34,952,289

65,279,388

순확정급여부채의 재측정요소
(342,725)

60,505

당기순이익(손실)
27,244,669

(30,387,604)

기타포괄손익의 잉여금 대체
-

-

합계

61,854,233

34,952,289

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

61,854,233

34,952,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제26기
제25기
제24기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
27,428
-30,300
-2,125

(별도)당기순이익(백만원)
27,245
-30,388
-2,378

(연결)주당순이익(원)
439
-485
-34

현금배당금총액(백만원)
9,366
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
34.1
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
5.2
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
150
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

※ 제26기(2024 회계연도) 배당에 관한 상세한 사항은 현금현물 배당 결정공시를 참조하시길 바랍니다.

※ 제26기(2024 회계연도) 당기순이익, 배당은 정기주주총회 승인 결과 및 외감 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 이제용 선임의 건/재
선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이제용
1975.10.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이제용
(주)쇼박스경영지원본부장
2003~2012
스포츠토토(주) 외 (그룹 계열사)
없음

2012~2014
오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장

2014~2018
㈜ 오리온 CSR 실천부문

2018~2020
㈜ 쇼박스 경영지원팀장

2021~현재
㈜ 쇼박스 경영지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 이제용 후보자]
이제용 후보는 당사의 경영지원본부장을 역임하여 회사 및 사업 전반에 대한 이해도가 높으며,그룹 내의 다수의 법인에서 실무자 및 리더로서 다양한 경험 및 전문성을 쌓아온 바, 이사로서 회사의 경영현안에 대한 의사결정에 대하여 기여할 수 있을 것으로 판단 됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 이제용_확인서.jpg
사내이사 이제용_확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
8.9억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 배당 승인의 건

□관련규정

[정관 제 50조 이익배당]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

가. 의안제목 - 배당 승인의 건나. 의안의 요지 - 1주당 150원의 현금배당 진행 - 배당금 총액 : 9,365,700,000원 - 배당금 지급예정일 : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정※
기타
참고사항
- 제26기(2024 회계연도) 배당에 관한 상세한 사항은 현금현물 배당 결정공시를 참조하시길 바랍니다. - 제26기(2024 회계연도) 당기순이익, 배당은 정기주주총회 승인 결과 및 외감 결 과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 (홈페이지→IR→공시정보)에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.showbox.co.kr/ - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 25기 주주총회에 이어 이번 주주총회에도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 및 모바일 주소 :
https://jujupass.co.kr/나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전9시～ 2025년 3월 24일 17시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사

- 본인인증 방법 :
휴대전화 인증 및 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음