동국씨엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 동국씨엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동국씨엠(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 동국씨엠(주)주 소: 서울특별시 중구 을지로 5길 19전화번호: 02-2222-0114

작 성 자:
성 명: 이형준부서 및 직위: 회계팀 / 과장전화번호: 02-2222-0133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동국씨엠(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동국씨엠(주)
보통주
50,240
0.17
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동국홀딩스(주)
최대주주
보통주
9,072,220
30.34
최대주주
-

이 철
특수관계인
보통주
5,012
0.02
특수관계인
-

이상민
특수관계인
보통주
78
0.00
특수관계인
-

박상훈
등기임원
보통주
10
0.00
등기임원
-

곽진수
계열회사 등기임원
보통주
171
0.00
계열회사 등기임원
-

최삼영
계열회사 등기임원
보통주
4,807
0.02
계열회사 등기임원
-

최우일
계열회사 등기임원
보통주
3,226
0.01
계열회사 등기임원
-

정순욱
계열회사 등기임원
보통주
172
0.00
계열회사 등기임원
-

계
-
9,085,696
30.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병수
보통주
15
직원
직원
-

정문철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동국씨엠(주)
https://www.dongkukcm.com
투자정보 → 공시 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국씨엠(주) 소통지원팀 (우편번호 : 04539) - 전화번호 : 02-2222-0114 - 팩스번호 : 02-317-9241 * 현장접수 및 우편접수 가능 * 접수기간 : 2025년 3월 15일부터 2025년 3월 25일 제2기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국씨엠(주) 본사 3층 페럼홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 9시 ～ 2025년 3월 24일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 17일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 2 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 1 기 : 2023년 12월 31일 현재

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

자산

유동자산

818,914,273,781

741,102,851,753

현금및현금성자산
4,5,35,36
240,604,889,127

204,713,183,878

매출채권
4,6,34,35,36
318,970,151,006

258,348,463,483

기타수취채권

4,6
,34,
35,36

2,337,379,757

744,494,197

기타금융자산

4,7,
35,
36

1,017,370,000

15,071,250,000

재고자산
8
233,760,014,936

241,221,456,089

기타자산
9,24
22,224,468,955

21,004,004,106

비유동자산

1,016,225,456,713

969,631,655,278

금융기관예치금
4,5,35,36
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
4,6,35,36
41,831,219,265

2,333,183,442

기타금융자산
4,7,35,36
30,252,267,576

252,158,160

유형자산
10,25,36
928,559,326,815

943,856,909,855

무형자산
11,25
4,368,415,550

3,736,014,275

사용권자산
12,25
1,382,868,008

2,962,724,940

투자부동산
13,25,36
4,350,273,912

4,255,671,738

순확정급여자산
19
2,641,453,882

12,129,187,756

기타자산
9,24
2,837,631,705

103,805,112

자산총계

1,835,139,730,494

1,710,734,507,031

부채

유동부채

758,015,279,702

687,084,329,583

매입채무
4,15,34,35,36
232,075,128,918

148,704,627,288

차입금
4,14,32,35,36
397,691,519,870

441,539,517,287

리스부채
4,18,32,34,35,36
1,062,150,696

2,118,067,771

기타지급채무
4,15,34,35,36
80,527,731,995

72,669,809,211

기타금융부채
4,7,35,36
6,888,562,964

-

충당부채
16
3,159,805,493

2,766,256,268

기타부채
20,24
20,240,030,350

17,354,047,733

당기법인세부채

16,339,043,404

1,903,992,561

계약부채
24
31,306,012

28,011,464

비유동부채

61,824,835,024

62,017,568,172

리스부채
4,18,32,34,35,36
336,539,763

889,612,270

기타지급채무
4,15,35,36
145,081,729

139,150,447

이연법인세부채
17
53,337,724,863

56,283,155,813

기타부채
20
8,005,488,669

4,705,649,642

부채총계

819,840,114,726

749,101,897,755

자본

자본금
1,21
149,493,280,000

149,493,280,000

주식발행초과금
21
528,032,031,636

628,032,031,636

이익잉여금
22
160,932,844,110

7,265,837,618

기타포괄손익누계액
23
177,724,141,665

177,724,141,665

기타자본구성요소
23
(882,681,643)

(882,681,643)

자본총계

1,015,299,615,768

961,632,609,276

자본 및 부채 총계

1,835,139,730,494

1,710,734,507,031

손 익 계 산 서

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1기

매출액
24,25,34
2,163,761,368,649
1,266,149,070,283

매출원가
26,34
1,997,437,910,730
1,192,020,721,889

매출총이익

166,323,457,919
74,128,348,394

판매비와 관리비
26,27,34
88,993,612,247
47,438,905,532

영업이익(손실)

77,329,845,672
26,689,442,862

금융수익
29
58,976,018,781
22,347,851,966

금융비용
29
59,728,051,557
29,000,121,277

기타수익
28,34
35,890,418,691
12,039,980,108

기타비용
28,34
32,543,139,744
18,652,657,097

법인세비용차감전순이익(손실)

79,925,091,843
13,424,496,562

법인세비용(수익)
30
16,142,787,523
3,311,195,865

당기순이익(손실)

63,782,304,320
10,113,300,697

주당손익(단위: 원)

기본주당이익(손실)
31
2,137
339

희석주당이익(손실)
31
2,137
339

포 괄 손 익 계 산 서

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

당기순이익(손실)

63,782,304,320
10,113,300,697

세후 기타포괄이익(손실)

(7,130,456,228)
(7,255,222,284)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금
23
-
(4,407,759,205)

확정급여부채의 재측정요소
17
(7,130,456,228)
(2,847,463,079)

세후 총포괄이익(손실)

56,651,848,092
2,858,078,413

자 본 변 동 표

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제1기 초(2023.06.01)

149,493,280,000
628,032,031,636
-
182,131,900,870
-
959,657,212,506

당기순이익

-
-
10,113,300,697
-
-
10,113,300,697

재평가잉여금
23
-
-
-
(4,407,759,205)
-
(4,407,759,205)

확정급여의 재측정요소
17
-
-
(2,847,463,079)
-
-
(2,847,463,079)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
7,265,837,618
(4,407,759,205)
-
2,858,078,413

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득
23
-
-
-
-
(882,681,643)
(882,681,643)

제1기 말(2023.12.31)

149,493,280,000
628,032,031,636
7,265,837,618
177,724,141,665
(882,681,643)
961,632,609,276

제2기 초(2024.1.1)

149,493,280,000
628,032,031,636
7,265,837,618
177,724,141,665
(882,681,643)
961,632,609,276

당기순이익

-
-
63,782,304,320
-
-
63,782,304,320

확정급여의 재측정요소
17
-
-
(7,130,456,228)
-
-
(7,130,456,228)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
56,651,848,092
-
-
56,651,848,092

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
22
-
-
(2,984,841,600)
-
-
(2,984,841,600)

자본준비금의 이익잉여금 전입
21
-
(100,000,000,000)
100,000,000,000
-
-
-

제2기 말(2024.12.31)

149,493,280,000
528,032,031,636
160,932,844,110
177,724,141,665
(882,681,643)
1,015,299,615,768

현 금 흐 름 표

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국씨엠주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

영업활동으로 인한 현금흐름

175,229,643,094

(60,157,590,314)

영업으로부터 창출된 현금

193,369,277,339

(50,086,961,001)

1) 당기순이익

63,782,304,320

10,113,300,697

2) 조정
32
96,752,709,633

50,641,201,321

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
32,834,263,386

(110,841,463,019)

이자의 수취

8,203,515,371

4,663,405,244

이자의 지급

(24,443,816,277)

(13,964,374,327)

배당금의 수취
22
2,788,000

-

법인세의 회수(납부)

(1,902,121,339)

(769,660,230)

투자활동으로 인한 현금흐름

(89,339,210,980)

(39,464,730,573)

투자활동으로 인한 현금유입액

382,970,713,296

98,814,537,992

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

382,870,689,347

98,770,105,920

기타수취채권의 감소

580,000

-

정부보조금의 증가

96,994,800

40,000,000

유형자산의 처분

2,449,149

4,432,072

투자활동으로 인한 현금유출액

(472,309,924,276)

(138,279,268,565)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

(400,621,500,000)

(114,797,020,000)

기타수취채권의 증가

(40,664,588,816)

(1,384,816,892)

유형자산의 취득

(27,846,737,387)

(22,072,357,620)

투자부동산의 취득

-

(14,835,473)

무형자산의 취득

(387,246,420)

(10,238,580)

기타 선급금으로 취득

(2,789,851,653)

-

재무활동으로 인한 현금흐름
32

(49,998,726,865)

(4,864,490,227)

재무활동으로 인한 현금유입액

180,958,257,013

116,322,083,355

차입금의 증가

180,958,257,013

116,322,083,355

재무활동으로 인한 현금유출액

(230,956,983,878)

(121,186,573,582)

차입금의 상환

(225,717,253,188)

(119,083,418,394)

리스부채의 상환

(2,254,971,720)

(1,220,473,545)

배당금의 지급
22
(2,984,758,970)

-

자기주식의 취득
23
-

(882,681,643)

현금및현금성자산의 증가(감소)

35,891,705,249

(104,486,811,114)

기초의 현금및현금성자산

204,713,183,878

309,199,994,992

기말의 현금및현금성자산

240,604,889,127

204,713,183,878

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2024년 3월 21일)

(단위: 백만원)

과목
2024
2023

미처분이익잉여금

160,635

7,266

전기이월미처분이익잉여금
103,983

-

확정급여제도의 재측정요소
(7,130)

(2,847)

당기순이익
63,782

10,113

임의적립금 등의 이입액

-

100,000

주식발행초과금
-

100,000

이익잉여금처분액

16,417

3,283

이익준비금
1,493

298

배당금 (현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기 500원(10%), 전기 100원(2%))

14,924

2,985

차기이월미처분이익잉여금

144,218

103,983

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 2025년 3월 25일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인

당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1-36. (생략)
(신설)

37.
전 각호에 부대되는 사업 및 투자.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1-36. (현행과 동일)
37. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업38. 압연용 Roll 가공, 제조 및 판매업39.
전 각호에 부대되는 사업 및 투자.

신규사업 영위를 위한 사업목적 추가

부칙

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상훈)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김도연)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 박진우)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최정환)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 류재영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상훈(남성)

1967.10.24

사내이사
해당없음
없음
이사회

김도연(남성)
1971.04.06
사내이사
해당없음
없음
이사회

박진우(여성)
1972.09.18
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

최정환(남성)
1961.10.02
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

류재영(남성)
1969.06.28
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상훈(남성)

동국씨엠

사장

'15.1~'18.6'18.7~'19.12'19.12~'23.5'23.6~'24.12'24.12~현재

동국제강 냉연생산본부 칼라생산담당임원

동국제강 부산공장장 (부산공장 총괄)

동국제강 냉연영업실장

동국씨엠 부사장(대표이사)

동국씨엠 사장(대표이사)

없음

김도연(남성)
동국씨엠기획실장

'15.1~'15.6

'15.7~'16.12

'17.1~'17.12

'17.12~'18.6

'18.7~'21.12

'21.12~'23.5

'23.6~현재

동국제강 냉연사업본부 냉연판매생산계획팀장

동국제강 냉연사업본부 냉연기획팀장

동국제강 냉연사업본부 신사업개발팀장

동국제강 냉연사업본부 칼라영업담당 임원

동국제강 냉연사업실 냉연영업담당 임원

동국제강 칼라영업담당 임원

동국씨엠 기획실장

없음

박진우(여성)

연세대 신소재공학과교수

'22.3~
'23.5

'22.2~
'24.2

'07.2~현재

'23.6~현재

동국제강 사외이사

연세대학교 공과대학 부학장

연세대학교 신소재공학과 교수

동국씨엠 사외이사

없음

최정환(남성)

법무법인(유) 율촌 변호사

'12년~'24년

'16년~현재

'24년~현재

'23.6~현재

법무법인(유) 광장(Lee & Ko)

한국상사중재원, 국재중재인

법무법인(유) 율촌 변호사

동국씨엠 사외이사

없음

류재영(남성)

김&장법률사무소회계사

'05년~현재

'23.6~현재

김&장 법률사무소 회계사

동국씨엠 사외이사

없음

*동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박진우]

1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 신소재공학과 교수로 재직중이며, 기술분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국씨엠 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국씨엠 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[최정환]

1. 전문성

본 후보자는 법무법인(유) 율촌 변호사로 재직중이며, 법무/준법 분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국씨엠 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국씨엠 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[류재영]

1. 전문성

본 후보자는 김&장 법률사무소 공인회계사로 재직중이며, 재무/회계 분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국씨엠 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국씨엠 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박상훈]

후보자는 다년간의 경영 및 현장 경험을 바탕으로 당사의 성장과 안정성에 중대한 기여를 해왔습니다. 공장 생산담당 임원 및 공장장으로서, 생산설비 확충과 효율적인 보수를 통해 생산성 향상 및 운영 효율성 제고에 크게 기여하였으며, 영업부문 임원을 거치며 회사의 성장에도 크게 기여해 왔습니다. 현재는 대표이사로서 회사의 전략적 방향성을 제시하고, 기획, 생산, 영업, 구매 등 전 부문을 총괄하며 탁월한 리더십을 발휘하고 있습니다. 그의 뛰어난 업무 역량은 회사의 장기적인 성장 가능성을 더욱 높이는 데 중요한 기반이 되었으며, 향후에도 당사의 지속적인 발전을 이끌어갈 수 있으므로 추천합니다.[김도연]

후보자는 다년간의 영업 및 기획 경험을 바탕으로 당사의 성장과 안정성에 중대한 기여를 해왔습니다. 본사 영업부문을 두루 거치며 신규시장 개척, 고객 관리, 매출신장 등 회사의 성장에 크게 기여하였습니다. 현재는 기획실장으로서 회사의 전략적 방향성을 제시하고 기획, 재무/회계, 안전, 판매생산계획 등 주요 부문을 총괄하며 탁월한 리더십을 발휘하고 있습니다. 그의 뛰어난 업무 역량은 회사의 장기적인 성장 가능성을 더욱 높이는 데 중요한 기반이 되었으며, 향후에도 당사의 지속적인 발전을 이끌어갈 수 있으므로 추천합니다.[박진우]

후보자는 금속공학 분야의 권위 있는 전문가로, 깊이 있는 기술적 전문지식과 풍부한 연구 경력을 바탕으로 당사의 경영 의사결정에 중요한 기술적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 기술 관련 지식은 회사의 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[최정환]

후보자는 변호사로서 깊이 있는 전문지식과 풍부한 실무 경력을 바탕으로 당사의 준법 관련 경영 의사결정에 중요한 법률적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 법무 관련 지식은 회사의 법률적 리스크를 완화할 수 있는 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다. 또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[류재영]

후보자는 공인회계사로, 깊이 있는 전문지식과 풍부한 실무 경력을 바탕으로 당사의 재무/회계 관련 경영 의사결정에 중요한 재무적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 뛰어난 회계적 전문성은 회사의 재무 건전성을 강화하고, 효율적인 자원 배분 및 재무 전략 수립에 중요한 기여를 할 것입니다..

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

확인서

사내이사선임 공시사항 확인서_박상훈.jpg
사내이사선임 공시사항 확인서_박상훈

사내이사선임 공시사항 확인서_김도연.jpg
사내이사선임 공시사항 확인서_김도연

사외이사선임 공시사항 확인서_박진우.jpg
사외이사선임 공시사항 확인서_박진우

사외이사선임 공시사항 확인서_최정환.jpg
사외이사선임 공시사항 확인서_최정환

사외이사선임 공시사항 확인서_류재영.jpg
사외이사선임 공시사항 확인서_류재영

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 류재영)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 박진우)

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 최정환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진우(여성)
1972.09.18
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

최정환(남성)
1961.10.02
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

류재영(남성)
1969.06.28
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진우(여성)

연세대 신소재공학과교수

'22.3~
'23.5

'22.2~
'24.2

'07.2~현재

'23.6~현재

동국제강 사외이사

연세대학교 공과대학 부학장

연세대학교 신소재공학과 교수

동국씨엠 사외이사

없음

최정환(남성)

법무법인(유) 율촌 변호사

'12년~'24년

'16년~현재

'24년~현재

'23.6~현재

법무법인(유) 광장(Lee & Ko)

한국상사중재원, 국재중재인

법무법인(유) 율촌 변호사

동국씨엠 사외이사

없음

류재영(남성)

김&장법률사무소회계사

'05년~현재

'23.6~현재

김&장 법률사무소 회계사

동국씨엠 사외이사

없음

*동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박진우]

후보자는 금속공학 분야의 권위 있는 전문가로, 깊이 있는 기술적 전문지식과 풍부한 연구 경력을 바탕으로 당사의 경영 의사결정에 중요한 기술적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 기술 관련 지식은 회사의 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[최정환]

후보자는 변호사로서 깊이 있는 전문지식과 풍부한 실무 경력을 바탕으로 당사의 준법 관련 경영 의사결정에 중요한 법률적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 법무 관련 지식은 회사의 법률적 리스크를 완화할 수 있는 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다. 또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[류재영]

후보자는 공인회계사로, 깊이 있는 전문지식과 풍부한 실무 경력을 바탕으로 당사의 재무/회계 관련 경영 의사결정에 중요한 재무적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다.

그의 뛰어난 회계적 전문성은 회사의 재무 건전성을 강화하고, 효율적인 자원 배분 및 재무 전략 수립에 중요한 기여를 할 것입니다..

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

확인서

감사위원선임 공시사항 확인서_류재영.jpg
감사위원선임 공시사항 확인서_류재영

감사위원선임 공시사항 확인서_박진우.jpg
감사위원선임 공시사항 확인서_박진우

감사위원선임 공시사항 확인서_최정환.jpg
감사위원선임 공시사항 확인서_최정환

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제3기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

전 기
(제2기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조 (관계회사
전출
)① 임원이 관계회사로
전출
하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다. 단, 이 규정 시행 전에 관계회사로의
전출입
은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다.

② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행 규칙 제22조 1항
에 의한다.

(중략)

제8조 (관계회사
전적
)

① 임원이 관계회사로
전적
하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다.

단, 이 규정 시행 전에
관계회사로의 전적, 관계회사로부터의 전적
은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다.

② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행령 제44조 제3항, 법인세법 시행규칙 제22조 제4항에 의한다.

(중략)

법적 용어 명확화

법인세법 개정 반영

부 칙

(신설)

부 칙

제 1조 (시행일) 이 규정은 주주총회에서 승인한

2025년 3월 25일부터 시행한다. (1차 개정)

부칙신설