중앙백신 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 중앙백신

주주총회소집공고
6.0
(주)중앙백신연구소

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
(주)중앙백신연구소

대 표 이 사 :
윤 인 중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

(전 화) 042-870-0523

(홈페이지)https://www.cavaclab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 유 준 상

(전 화) 042-870-0523

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 25일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 5층 대강당(파천홀)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 : 170원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2 - 1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(윤인중)

2 - 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이주용)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 170원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

또한 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 결의하였고, 관리업무를 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장으로 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 수여기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 24일 (11일간)

- 기간중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 및 인증방법

증권거래전용 공인인증서, 범용공인인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 인증

6. 이사 선임에 관한 사항

성명
주요 약력
추천인
회사와의3년간거래내역
최대주주와의 관계
체납사실여부
부실기업경영진 여부
법령상결격사유유무

윤인중
- 건국대 수의학 학사- 서울대 수의학 석사- 미네소타주립대 수의학 박사- 현, (주)중앙백신연구소 대표이사
이사회
없음
본인
해당없음
해당없음
해당없음

이주용

- 서울대 수의학 석사- 서울대 수의학 박사- Maastricht School of Management MBA- (주)중앙백신연구소 부사장- 현, (주)중앙백신연구소 사장

이사회
없음
-
해당없음
해당없음
해당없음

7. 경영참고사항 등 비치 상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 게재하고, 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경원(출석률: 75%)
박승용(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
1. 구매관리운영규정 변경의 건2. 제30기 정기주주총회 소집에 관한 사항 제1안 : 제30기 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건 제2안 : 정관 변경의 건 제3안 : 감사 재선임의 건(최승용) 제4-1안 : 사외이사 재선임의 건(박승용) 제4-2안 : 사외이사 재선임의 건(이경원) 제5안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제7안 : 임원퇴직금규정 변경의 건※ 보고사항 :① 대표이사 및 내부회계관리자의 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고② 감사의 2023년 내부회계관리제도의 평가보고
찬성찬성
찬성찬성

2
2024.03.26

1. IBK기업은행 대전지점 차입의 건

- 차입용도 : 운영자금 - 차입금액 : 20억원

찬성
찬성

3.
2024.05.10
1. 자기주식 취득의 건 취득목적 : 주가안정을 위한 주주가치 제고 취득수량 : 100,000주
찬성
찬성

4
2024.12.11
1. 현금현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 - 주주명부폐쇄(기준일) : 2024년 12월 31일
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,800
75
38
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.
국내 전체 동물약품시장은 2024년 기준 전년보다 5.5% 성장한 13,743억원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 이중 각각 국내생산 내수 5,336억원, 국내생산 수출 4,106억원, 수입완제 4,301억원의 시장규모를 형성하고 있습니다. 내수시장은 총 9,637억원 규모로 다소 정체상태이며 수입산이 44.6%를 점유하고 있습니다. 2024년 전체 동물용의약품 국내생산 수출액 4,106억원 중 백신 수출액이 496억원을 차지하였으며 이는 전년 대비 27.6% 증가한 수치입니다. 해외 동물약품시장은 2020년 367억달러이며 매년 6%이상의 비교적 높은 성장을 보이고 있습니다. 지역별로는 아메리카 30%, 유럽 29%, 아시아_태평양 26%, 중동 및 아프리카가 15%차지하였으며, 백신 등 생물학적제제는 전체 시장에서 약 22%를 차지하고 있습니다. 향후 세계 동물약품 산업은 경제성장에 따른 가축사육두수 증가 및 반려동물 수 증가, 노령화 등으로 지속 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

2024년 국내 양돈시장은 아프리카돼지열병(ASF) 및 돼지 유행성설사병(PED), 고병원성 돼지생식기호흡기증후군(PRRS lineage 1) 등의 질병 발생이 증가하는 추세이고, 법정 제1종 가축전염병 중 하나인 돼지열병(CSF)의 청정화 정책 일환으로 기존 롬(LOM)주 기반의 백신이 마커백신으로 점차 전환되고 있습니다. ASF 발생에 따른 살처분과 PED, 고병원성 PRRS 발병에 따른 이유전 자돈 육성률 감소(2023년 대비 0.7% 감소), 출하일령 지연(2023년 대비 4.7일 지연)에도 불구하고 모돈 생산성 향상으로 도축 마릿수가 증가(2023년 대비 1.4% 증가한 1,901만두)하여 전체 돼지고기 생산량은 전년대비 1.2% 증가한 113.2만톤을 기록하였습니다. 2025년 출하두수는 소폭 상승한 1,920만두를, 돼지가격은 소폭 감소한 5,150원(2024년 5,200원)을 전망하고 있습니다. 세계 양돈산업의 시장구조는 ASF, 동물복지, 백색육(가금육) 시장의 성장 등으로 인해 변화하고 있는데, 중국은 2018년 발생한 ASF 쇼크가 3-4년간 지속되면서 세계 양돈시장과 양돈산업에 여전히 큰 영향을 주고 있고, 유럽에서는 동물복지 시스템 도입에 따라 축산업이 위축되는 한편 기후변화에 따른 환경 규제 정책이 엄격해지면서 강제로 축산업을 중단시키는 조치도 고려되고 있습니다. 또한, 가금육(백색육) 시장의 성장세가 돼지고기 성장세를 크게 앞서나가고 있습니다.

2024년 국내양계시장은 Y280 계통(lineage) 저병원성 조류 인플루엔자(LPAI) 백신이 산란계와 종계에 널리 보급되면서 산란계와 종계 산업의 생산성 저하 피해가 크게 줄어들었습니다. 반면, 육계에는 근육주사로 인한 상품성 저하, 높은 접종인건비 등의 문제로 아직 사용 가능한 백신이 없어 농장에서의 폐사 증가, 출하율 감소 등으로 인한 피해가 큰 상황입니다. Y280 계통 저병원성 조류 인플루엔자 바이러스는 중국, 동남아시아 지역에서 발생해오던 저병원성 조류 인플루엔자 바이러스로 국내에는 2020년 하반기 유입되어 양계산업에 큰 경제적 피해를 입혀오고 있습니다. 따라서 육계에 적용가능한 Y280 계통 저병원성 조류 인플루엔자 백신에 대한 시장에서의 요구와 개발 필요성이 지속적으로 높아지고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2024년 회사 전체매출은 전기대비 9.3% 증가한 456억 원의 매출을 달성하였습니다. 판매 경로별로 회사 매출을 보면, 정부납품 및 대리점 등의 매출은 PED백신 제품군의 매출증가, 양계 신제품으로 인한 매출증가로 260억원에서 280억원으로 7.8%증가하였으며, 수출은 중국, 브라질 등 신규 지역런칭과 Circo-ONE 판매 증가, 신규 양계백신의 등록 및 런칭으로 159억에서 176억으로 10.7% 증가하였습니다. 축종별 매출액을 살펴보면, 양계백신은 107억에서 124억으로 16.0% 증가하였습니다. 플루-Y280, 아데노 3가, 4280, 5280 등 신규 백신이 매출상승을 견인하였으며, 기존백신인 QX-Castle, QX-IB의 매출 또한 꾸준히 증가하였습니다. 양돈백신은 226억에서 243억으로 7.6% 증가하였습니다. PED-X, PED-X Live와 같은 PED 백신 제품군의 매출이 꾸준하게 증가하고 있으며, Circo-ONE은 중국 및 브라질과 같은 신규 수출지역에 런칭되어 매출이 증가하였습니다. 애견(완묘)백신은 44억에서 49억으로 10.6% 증가하였습니다. 고양이백신인 PHC와 애견백신 중 RV-F, RV-K와 같은 광견병 예방 백신의 매출이 증가하였습니다.
축우백신은 15억에서 16억으로 7.2% 증가하였으며, Akabane와 같은 제품 매출이 증가하였습니다.

▣ 판매경로별 매출실적 (단위 : 백만원)

판매경로
2024년
2023년
증가율

매출액
매출비중
매출액
매출비중

정부납품
8,450
18.5%
7,999
19.1%
5.6%

대리점/동물병원
19,550
42.9%
17,971
42.9%
8.8%

수출
17,593
38.6%
15,898
38.0%
10.7%

계
45,593
100.0%
41,868
100.0%
8.9%

※ 당기의 매출액은 개별 재무제표 기준이며, 전기의 경우, 전기 중 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다.

▣ 매출실적
(단위 : 백만원)

구분
매출액
증가율

2024년
2023년

제품
양돈백신
24,345
22,628
7.6%

가금백신
12,378
10,668
16.0%

애견백신
3,968
3,757
5.6%

고양이백신
945
686
37.8%

축우백신
1,616
1,508
7.2%

Direct ELISA
9
152
-94.1%

기 타
667
499
33.5%

소 계
43,928
39,898
10.1%

상품
761
933
-18.4%

용역
904
1,037
-12.8%

계
45,593
41,868
8.9%

※ 당기의 매출액은 개별 재무제표 기준이며, 전기의 경우, 전기 중 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다.

▣ 축종별 수출실적 (단위 : 백만원)

국가명
2024년
2023년

원화

증감율

조류백신
3,617
3,134
15.4%

애견백신
1,972
2,188
-9.9%

양돈백신
10,195
9,836
3.6%

축우백신
171
270
-36.7%

고양이백신
683
470
45.3%

기타
955
-
-

합계
17,593
15,898
10.7%

※ 당기의 매출액은 개별 재무제표 기준이며, 전기의 경우, 전기 중 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국채택국제회계기준 제1108호 (영업부문)에 따른 보고부문이 동물용의약품사업 단일 부문이므로 부문별 정보를 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

국내 전체 동물약품시장은 2024년 기준 전년보다 5.5% 성장한 13,743억원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 이중 각각 국내생산 내수 5,336억원, 국내생산 수출 4,106억원, 수입완제 4,301억원의 시장규모를 형성하고 있습니다. 내수시장은 총 9,637억원 규모로 다소 정체상태이며 수입산이 44.6%를 점유하고 있습니다. 2024년 전체 동물용의약품 국내생산 수출액 4,106억원 중 백신 수출액은 전년 대비 27.6% 증가한 496억원이며, 회사의 2024년 전체 수출액은 176억원으로 2024년 국내생산되어 수출된 동물용 백신 중 약 35% 정도의 비중을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

동물약품산업은 산업동물 또는 반려(애완)동물과 그 질병을 대상으로 진단, 예방, 치료, 방역 등 전반적인 가축위생과 나아가 국민보건의 실현을 그 목적으로 하고 있으며, 이를 통하여 양질의 축산물을 공급하고 국민들의 여가생활 증진에 직간접적으로 기여하고 있습니다. 동물약품시장은 축산업의 경기 변동에 매우 민감하게 반응하며, 사육 두 수의 증감 또는 육우, 돈육, 닭고기, 계란, 우유 등 축산물 소비량의 변동은 직접적으로 동물약품산업의 경기에 영향을 미칩니다. 축산물은 국민들이 소비하는 제2의 식량으로 안전성 확보가 매우 중요함에 따라 최근에는 항생제 남용에 따른 체내 잔류문제가 이슈화되어 동물약품산업의 큰 틀이 치료에서 예방으로의 인식전환이 이루어지고 있는 상황입니다. 해외여행의 증가와 국가간 교역의 활성화로 구제역, 광우병, 조류인플루엔자 등 악성 전염병의 유입 및 발병 가능성이 높아짐에 따라 전세계적으로 질병의 유입을 차단하기 위하여 축산물 유통에 대한 규제와 동물용 의약품이나 생물학적제제의 제조 및 품질관리 기준을 크게 강화하는 추세를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근에는 많은 동물약품 업체들이 국내 축산시장의 어려움을 극복하기 위하여 수출이나 현지법인 설립 등 해외시장 진출에 적극적인 모습을 보이고 있습니다. 당사는 수출활성화를 위하여 국제적 기준에 부합하는 GMP시설의 확충과 대량생산에 필요한 설비를 갖추기 위하여 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 또한 신규 시장 발굴과 신사업 확장을 위해 관련 조직을 정비하고 전사적으로 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 회사 전체매출은 전기대비 9.3% 증가한 456억 원의 매출을 달성하였습니다. 판매 경로별로 회사 매출을 보면, 정부납품 및 대리점 등의 매출은 PED백신 제품군의 매출증가, 양계 신제품으로 인한 매출증가로 260억원에서 280억원으로 7.8%증가하였으며, 수출은 중국, 브라질 등 신규 지역런칭과 Circo-ONE 판매 증가, 신규 양계백신의 등록 및 런칭으로 159억에서 176억으로 10.7% 증가하였습니다. 축종별 매출액을 살펴보면, 양계백신은 107억에서 124억으로 16.0% 증가하였습니다. 플루-Y280, 아데노 3가, 4280, 5280 등 신규 백신이 매출상승을 견인하였으며, 기존백신인 QX-Castle, QX-IB의 매출 또한 꾸준히 증가하였습니다. 양돈백신은 226억에서 243억으로 7.6% 증가하였습니다. PED-X, PED-X Live와 같은 PED 백신 제품군의 매출이 꾸준하게 증가하고 있으며, Circo-ONE은 중국 및 브라질과 같은 신규 수출지역에 런칭되어 매출이 증가하였습니다. 애견(완묘)백신은 44억에서 49억으로 10.6% 증가하였습니다. 고양이백신인 PHC와 애견백신 중 RV-F, RV-K와 같은 광견병 예방 백신의 매출이 증가하였습니다. 축우백신은 15억에서 16억으로 7.2% 증가하였으며, Akabane와 같은 제품 매출이 증가하였습니다. 회사는 향후에도 시장의 수요에 선제적으로 대응할 수 있는 신제품 출시, 신규 수출지역 확대를 통한 매출 증가 및 신규사업 진출 등으로 성장함을 목표로 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 대차대조표(재무상태표)

제 31(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 30(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

유동자산

52,450,390,049

50,561,011,341

현금및현금성자산
13,463,116,426

14,389,402,824

단기금융상품
15,407,000,000

12,769,792,064

당기손익-공정가치 금융자산
282,609,142

264,981,000

매출채권
4,799,408,086

4,193,144,030

재고자산
17,690,363,910

18,463,601,421

기타유동금융자산
383,835,072

308,934,709

기타유동자산
424,057,413

171,155,293

비유동자산

70,825,026,444

69,031,502,848

당기손익-공정가치 금융자산
1,721,913,598

309,920,000

장기금융자산
1,721,100,000

2,377,473,747

관계기업 및 공동기업투자
229,290,834

288,139,595

유형자산
64,083,123,692

62,830,116,878

사용권자산
337,940,014

441,517,281

무형자산
1,063,745,272

532,975,416

기타비유동금융자산
5,110,785

4,921,363

이연법인세자산
1,006,834,755

1,146,090,142

순확정급여자산
655,967,494

1,100,348,426

자 산 총 계

123,275,416,493

119,592,514,189

부 채

유동부채

12,011,992,777

12,652,854,901

매입채무
792,595,712

306,500,295

기타미지급금
5,158,526,977

4,206,988,239

유동성장기차입금
1,690,480,000

4,095,230,000

유동리스부채
161,769,393

159,364,847

유동충당부채
-

68,477,605

기타유동부채
3,487,609,337

3,310,567,113

당기법인세부채
721,011,358

505,726,802

비유동부채

7,396,149,620

7,135,443,875

장기차입금
6,839,990,000

6,530,470,000

비유동리스부채
186,081,177

289,063,315

기타장기종업원급여부채
370,078,443

315,910,560

부 채 총 계

19,408,142,397

19,788,298,776

자 본

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본항구성요소

(1,080,396,350)

-

기타포괄손익누계액

(117,832,661)

(59,941,790)

이익잉여금(결손금)

74,062,776,203

68,861,430,299

비지배지분

-

-

자 본 총 계

103,867,274,096

99,804,215,413

부채와자본총계

123,275,416,493

119,592,514,189

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 31(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액

45,592,513,653

41,867,966,000

매출원가

(24,280,684,441)

(20,334,264,672)

매출총이익

21,311,829,212

21,533,701,328

판매비와관리비

(15,553,757,789)

(14,540,008,752)

영업이익

5,758,071,423

6,993,692,576

금융수익
1,700,259,900

601,803,010

금융원가
(406,696,989)

(407,957,533)

기타이익
1,191,602,758

755,077,898

기타손실
(279,003,020)

(462,431,411)

지분법이익(손실)
(957,890)

(1,135,024)

법인세비용차감전순이익

7,963,276,182

7,479,049,516

법인세비용

(1,113,267,855)

(1,480,929,830)

당기순이익

6,850,008,327

5,998,119,686

기타포괄손익

(257,750,244)

(450,692,218)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(199,859,373)

(422,757,196)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(57,890,871)

(27,935,022)

당기총포괄손익

6,592,258,083

5,547,427,468

주당손익

기본주당이익

713

621

희석주당이익

713

621

3. 자본변동표

자본변동표

제 31(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(4,042,429,550)
(32,006,768)
68,376,158,859
95,304,449,445

당기순이익
-
-
-
-
5,998,119,686
5,998,119,686

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(422,757,196)
(422,757,196)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(27,935,022)
-
(27,935,022)

연차배당
-
-
-
-
(966,633,700)
(966,633,700)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(81,027,800)
-
-
(81,027,800)

자기주식 소각
-
-
4,123,457,350
-
(4,123,457,350)
-

2023년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
-
(59,941,790)
68,861,430,299
99,804,215,413

2024년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
-
(59,941,790)
68,861,430,299
99,804,215,413

당기순이익
-
-
-
-
6,850,008,327
6,850,008,327

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(199,859,373)
(199,859,373)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(57,890,871)
-
(57,890,871)

연차배당
-
-
-
-
(1,448,803,050)
(1,448,803,050)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(1,080,396,350)
-
-
(1,080,396,350)

2024년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(1,080,396,350)
(117,832,661)
74,062,776,203
103,867,274,096

4. 현금흐름표

현금흐름표

제 31(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

영업활동 현금흐름
13,401,935,141
12,706,385,322

1. 영업에서 창출된 현금
13,703,654,417
13,016,876,388

당기순이익
6,850,008,327
5,998,119,686

조정
6,027,035,418
7,753,231,817

순운전자본의 변동
826,610,672
(734,475,115)

2. 이자의 수취
691,989,217
438,843,177

3. 이자의 지급
(234,980,581)
(333,616,540)

4. 법인세납부액
(758,727,912)
(415,717,703)

투자활동현금흐름
(10,018,055,758)
(3,422,879,510)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
27,005,421,150
21,508,363,612

당기손익공정가치금융자산의 처분
238,073,640
6,859,648,634

기타금융자산의 처분
26,491,456,808
14,593,017,907

종속기업투자의 처분
10,000,000
(49,375,656)

유형자산의 처분
265,890,702
63,272,727

무형자산의 처분
-
41,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(37,023,476,908)
(24,931,243,122)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(446,564,256)
(3,401,542,610)

기타금융자산의 취득
(29,406,569,100)
(19,611,925,448)

유형자산의 취득
(6,539,743,552)
(1,677,682,400)

무형자산의 취득
(630,600,000)
(240,000,000)

사용권자산의 취득
-
(92,664)

재무활동현금흐름
(4,778,136,743)
(2,812,731,901)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
2,000,988,062
4,840,000,000

단기차입금의 증가
-
2,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
2,840,000,000

정부보조금의 수령
988,062
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(6,779,124,805)
(7,652,731,901)

차입금의 상환
(4,095,230,000)
(6,428,560,000)

리스부채의 상환
(154,565,992)
(176,510,401)

정부보조금의 상환
(129,413)
-

배당금의 지급
(1,448,803,050)
(966,633,700)

자기주식 취득
(1,080,396,350)
(81,027,800)

환율변동효과 반영전 현금및 현금성자산의 순증가(감소)
(1,394,257,360)
6,470,773,911

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
467,970,962
70,161,329

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(926,286,398)
6,540,935,240

기초 현금및현금성자산
14,389,402,824
7,848,467,584

기말 현금및현금성자산
13,463,116,426
14,389,402,824

5. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 31기 :
2024년 1월 1일부터2024년 12월 31일까지
제 30기 :
2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지

처분(예정)일 :
2025년 3월 25일
처분확정일 :
2024년 3월 26일

(단위 : 천원)

구분
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

72,895,970

67,839,504

전기이월미처분이익잉여금
66,245,821

66,516,977

보험수리적손익
(199,859)

(422,757)

자기주식 소각
-

(4,123,458)

당기순이익
6,850,008

5,998,120

지분법이익잉여금 변동
-

(6,194)

연결범위 변동
-

(123,184)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,787,475

1,593,683

법정적립금
162,498

144,880

배당금(주석34) (당기:주당배당금(율):170원(34%) 전기:주당배당금(율):150원(30%)
1,624,977

1,448,803

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

71,108,495

66,245,821

※ 주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

6. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤인중
1962.08.30
-
-
본인
이사회

이주용
1973.11.03
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤인중
(주)중앙백신연구소대표이사
1999년 ~ 현재
(주)중앙백신연구소 대표이사
해당없음

이주용
(주)중앙백신연구소사장
2008년 ~ 2018년
Bayer Animal Health 중국, 일본, 베트남 지사장
해당없음

2018년 ~ 2021년
(주)중앙백신연구소 부사장

2022년 ~ 현재
(주)중앙백신연구소 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤인중
-
-
-

이주용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사발전의 공헌 및 계속적인 발전을 기대하여 이사회에서 추천함

확인서

확인서_윤인중

확인서_이주용

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
1,161백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 수여기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 03월 24 일 (11일간)

- 기간중 24시간 의결권 행사가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 및 인증방법

공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음□ 기타 참고하실 사항 - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.