이브이첨단소재 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 이브이첨단소재

주주총회소집공고
6.0
(주)이브이첨단소재

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)이브이첨단소재

대 표 이 사 :
최동락

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동)

(전 화) 053-602-4253

(홈페이지)http://www.evam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)권익기

(전 화)053-602-4314

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로 35길 26 본사 지하 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기(2024.1.1.~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최동락 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이희우 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이지수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조은래 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소,국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의사권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

- 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 10일

(주)이브이첨단소재 대표이사 최 동 락 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사등의 성명

권영상

(출석률: 100%)

조은래

(출석률: 85.71%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1회
2024.01.03
전환사채 투자의 건
가결
찬성
찬성

2회
2024.01.09
임원인사관리규정 개정의 건미등기임원 선임의 건
가결 가결
찬성찬성
찬성찬성

3회
2024.02.15
별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

4회
2024.02.29
제20기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

5회
2024.03.08
제20기 정기주주총회 소집의 건(정정)
가결
찬성
찬성

6회
2024.04.19
"L"사 전환사채 조기상환 청구의 건
가결
찬성
찬성

7회
2024.05.28
"N"사 전환사채 담보내용 변경의 건구리동 공급을 위한 신용장개설 및 공장,예금담보 설정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

8회
2024.06.18
"N"사 전환사채 공동 1순위 담보내용 변경의 건
가결
찬성
찬성

9회
2024.09.11
24년 베트남 추가 설비투자계획 승인의 건
가결
찬성
찬성

10회
2024.10.18
S사 경영권인수 실사보증금 지급의 건
가결
찬성
찬성

11회
2024.11.14
제8회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성

12회
2024.11.18
타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건금전소비대차계약 체결의 건
가결가결
찬성찬성
불참

13회
2024.11.28
에쓰씨엔지니어링 전환사채 투자결정(250억)의 건
가결
찬성
불참

14회
2024.12.05
2024년 실적 및 2025년 사업계획 보고의 건(3개년 성과급 지급 승인 포함)주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

주1) 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500
48
24

*주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 승인금액임.*인원수는 작성기준일 재직중 인원을 기재하였습니다.*당기 지급된 금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성인쇄회로기판은 모든 전자제품에 들어가는 핵심부품으로서 전방산업인 전자, 정보통신, 통신장비 등 관련산업의 성장과 그 흐름을 같이 하고 있습니다. 특히 연성회로기판(FPCB)는 주로 핸드폰 및 개인 휴대용 소형전자부품에 많이 사용되고 있기 때문에, 국내외 경기침체가 지속되거나 주요 업체들의 매출이 부진해질 경우 FPCB도 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 최근 수년간의 정보통신시장 활황에 따라 Build-up PCB 제품 및 FPCB제품의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 정보통신산업 자체가 고부가가치화 및 고도화 되고 있으며 향후에도 정보통신산업과 FPCB 산업은 같이 발전할 것으로 예상됩니다.2) 산업의 성장성경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.3) 경기변동의 특성FPCB산업은 부품산업으로서 전자산업의 동향에 민감할 수 밖에 없습니다. 그러나 전자산업은 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품, 정밀계측기기 등 수 많은 분야가 있기때문에 FPCB의 최종 수요처에 따라 경기변동에 대한 민감도는 상당한 차이를 보이고 있습니다. 가전이나 정보기기에 사용되는 FPCB의 경우에는 경기동향에 매우 민감하지만 통신 등 시스템기기에 사용되는 FPCB의 경우 상대적으로안정되어 있는 편입니다. 또한 FPCB의 주요 수요처는 휴대전화, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기에 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

4) 경쟁요소동종업종의 대표적인 경쟁요소로 작용할 수 있는 사항으로는 설비보유 능력, 생산노하우, 가격경쟁력, 고객지향 영업 등을 꼽을 수 있습니다. FPCB 산업은 설립 초기부터 투자자본이 많이 소요되며, 꾸준하게 제품을 공급할 수 있는 수요처 또한 확보해야 합니다. 따라서 신규업체의 시장진입은 결코 용이하지 않습니다.

기존에 이미 시장에 진입해 있는 기업들 역시 끊임없는 설비투자나 독창적인 기술개발 없이는 결코 경쟁에서 우위를 점할 수 없으므로 이와 같은 위험를 잘 관리하고 통제할 수 있는 경영노하우가 다른 어떠한 업종보다 필요하고 중요하게 여겨지는 것이 FPCB 산업입니다.

최근 FPCB 산업은 일본 및 미국이 선진기술로서 시장을 선점하고 있고, 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있어 시장 내에서의 경쟁이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 세계의 주요 FPCB시장의 세트메이커들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있어 생산기지의 현지화 전략 또한 요구되는 상황입니다.

5) 자원조달상의 특성FPCB의 주요 원재료인 동박 등은 과거 해외(일본)에서 조달하였으나, 최근 국내의 부품소재개발에 힘입어 국내 조달 비중이 증가하고 있습니다. 따라서 주요 원·부재료의 가격은 비교적 안정적이며, 일부 수입되는 원·부재료의 단가는 환율의 추세에 따라 변동될 수 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 등해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사의 FPCB는 국내 및 베트남에 전공정 생산라인을 구축하여 전략적 SCM을 구축하였으며, 이를 통해 제품별로 전문화된 생산능력 구축, 물류 및 인건비 절감등으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 최근 주목되고 있는 전기자동차 배터리용 FPCB생산에 있어서 업계 최고 수준의 양산 노하우와 CAPA를 보유하고 있으며 지속적인 시장확대가 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 다양한 어플리케이션 연구개발을 통해 고객 니즈에 맞는 고품질의 제품을 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 다양한 제품 포트폴리오를 통해 안정적 품질 및 납기 대응력을 확보하고 있습니다.

당사는 첨단 IT산업과 전기자동차 배터리의 핵심부품인 FPC를 전문적으로 제조 및 생산하는 FPCB 전문기업으로서 사업다각화를 통해 투명 Display 사업영역으로 확장하고 있으며, 사업의 전문성과 독립성을 위해 FPCB 사업부문과 투명 Display 사업부문으로 나누어 본부제로 운영하고 있습니다. 각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

FPCB 사업
Automotive,Mobile,EV Battery,Health Care(Medical) FPCB 등

투명Display 사업
ACTVISION(투명Display), 전광판 LED, Display 등

※주요제품들중 FPCB는 고객사의 요청에 따라 각각 단면,양면, Multi, RF로 나뉘어 집니다. (1) FPCB 사업 FPCB 사업부문은 당사의 주력사업으로서 협력업체의 내부 및 근거리 유지, 업그레이드된 정밀장비, 신공법에 대한 투자(Fine Pattern 가능 장비, PIC, Selective Cu Plating, Laser Drill 등) 등의 차별화된 전략을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하였고 FPCB의 전 제품(Single Side, Double Side, Multi, Rigid Flexible)의 공정능력을 확보하여 550억의 매출을 달성하였습니다. 2019년부터 본격 진입한 전기차 시장을 적극 공략중이며 관련 노하우등을 확보하여 시장경쟁우위를 가져가고 있으며 신규 고객사를 확대중입니다. 사업특성상 전기자동차용 FPC는 매출의 안정성과 장기계약이라는 특징으로 회사 성장에 큰 비중을 차지할 것으로 기대합니다. (2) 투명Display 사업 투명Display 사업부문은 'ACTVISION'이라는 당사의 독자적인 투명 LED필름 브랜드로 주력 사업인 연성회로기판(FPCB)의 설계 및 공정기술 기반의 투명 디지털 사이니지 제품입니다. 얇고 가벼우며, 휘어지는 특성을 가지고 있으며, 투명도가 높은 LED DISPLAY로 유리에 부착하는 단순한 시공 방법을 특허를 기반으로 채택하여 주요 건물의 유리창을 미디어월로 활용이 가능합니다. 2021년부터 대기업 OEM 납품이 진행되고 있고 조달청 우수조달 인증 제품으로서 본격적인 양산 및 매출이 실현되어 지난해 약 25억원의 매출을 달성하였습니다.2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분
2021년
2022년
2023년

인터플렉스
4,470
4,427
4,381

에스아이플렉스
4,823
6,893
6,462

영풍전자
6,667
7,202
4,672

비에이치
10,369
16,810
15,920

뉴프렉스
1,716
2,603
1,951

이브이첨단소재
635
581
628

(자료 : 금융감독원에 제출된 사업보고서, 감사보고서)3) 시장의 특성

가) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 태블릿 PC, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, LED 모듈, PDP TV, LCD TV 및 전기차 등 시장으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG계열, 삼성계열 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 당사는 주요제품인 IT용 FPCB 이외에도 최근에는 전기차 등 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

나) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품의 수요자는 휴대폰, 태블릿 PC, TSP 모듈, LED 모듈, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, PDP TV, LCD TV 및 전기차 등의 세트업체입니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

다) 수요의 변동요인

FPCB는 IT전자제품의 필수적 부품으로서 그 적용분야 중 휴대폰 및 태블릿 PC가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 FPCB에 대한 수요는 주고객사의 완제품출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 더욱 작고, 얇아지는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 Rigid PCB가 적용되던 영역을 대체해 가며 PCB 시장 전체에서 그 비중이 크게 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD 등 기존의 IT전자제품 이외에 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 이 점차 높아지고 있습니다. 한편, 그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 '04 ~ '05년을 기점으로 경쟁사간의 경쟁과열과 중국업체의 기술력 상승 등의 요인으로 인해 크게 위축되었고 이는 업체들의 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용한 바 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대전화 산업입니다. 최근 스마트폰과 태블릿 PC의 수요증가와 세계 최대시장인 중국시장과 BRICs시장의 급성장으로 이들 제품 시장의 성장세는 점차 증가될 것이며, FPCB의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.한편, 최근 전기자동차의 수요와 시장 침투율이 빠르게 증가하며 자동차 전장용 FPCB의 판매량이 빠르게 증가하고 있어 시장규모는 더욱 더 확대될 것으로 전망됩니다.

4) 조직도

조직1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표 -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 연결현금흐름표 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

58,366,614,451

33,563,114,532

현금및현금성자산
3,30,31,34
23,235,971,206

10,716,964,118

단기금융상품
30,31,33,34
4,000,000,000

5,000,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
14,342,404,239

7,898,816,661

기타유동자산
5
3,214,432,297

2,351,076,565

재고자산
6,24
9,880,843,460

7,596,257,188

파생상품자산

13,
30,31

686,738,065

-

매각예정자산
11
3,006,225,184

-

Ⅱ. 비유동자산

89,790,129,380

100,849,949,090

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
257,962,546

210,200,921

유형자산
7,33
50,170,151,378

50,349,874,711

무형자산
7,8
1,004,671,054

806,293,469

사용권자산
17
1,697,398,457

502,156,191

관계기업투자
9
12,564,351,480

22,379,252,000

장기기타금융자산
10,30,31,33,34
22,175,578,945

26,566,653,557

기타비유동자산
5
1,920,015,520

-

순확정급여자산
16
-

35,518,241

자산총계

148,156,743,831

134,413,063,622

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,227,494,751

9,390,796,472

매입채무및기타채무
12,30,31,32,34
9,914,354,478

6,073,589,395

기타유동부채
14,30,31,34
2,849,691,128

2,186,688,852

당기법인세부채
28
117,147,610

161,800,056

파생상품부채
13,30,31
6,579,371,485

-

충당부채
15
684,978,809

537,068,624

전환사채
13,29,30,31,34,35
4,931,748,224

-

리스부채
17,30,31,34,35
150,203,017

431,649,545

Ⅱ. 비유동부채

5,096,467,524

4,593,282,219

순확정급여부채
16
150,589,881

-

기타비유동부채
14,30,31,34
154,946,587

62,144,669

리스부채
17,30,31,34,35
385,532,916

125,739,410

이연법인세부채
28
4,405,398,140

4,405,398,140

부채총계

30,323,962,275

13,984,078,691

자 본

지배기업소유주지분

117,832,781,556

120,428,984,931

Ⅰ. 자본금

29,794,941,000

29,597,089,500

보통주자본금
18
29,794,941,000

29,597,089,500

Ⅱ. 자본잉여금

84,869,039,766

83,829,979,119

주식발행초과금
18
82,069,061,163

81,030,000,516

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,477,766

532,477,766

Ⅲ. 자본조정

1,170,924,151

499,232,129

자기주식
19
(8,205,600)

(8,205,600)

연결자본조정
19
(52,438,402)

(52,438,402)

주식선택권
19,21
1,231,568,153

559,876,131

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

18,782,955,553

16,850,473,576

재평가잉여금
19
16,673,061,860

16,673,061,860

해외사업환산차손익
19
1,469,430,118

407,595,088

지분법자본변동
9,19
640,463,575

(230,183,372)

Ⅴ. 결손금

(16,785,078,914)

(10,347,789,393)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처리결손금
20
(16,873,769,582)

(10,436,480,061)

비지배지분

-

-

자본총계

117,832,781,556

120,428,984,931

부채 및 자본총계

148,156,743,831

134,413,063,622

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 매출액
22,32

81,920,209,500

62,797,170,564

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

(66,833,668,075)

(57,405,455,472)

Ⅲ. 매출총이익

15,086,541,425

5,391,715,092

판매비와관리비
24,25
(12,520,439,003)

(11,161,927,107)

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,566,102,422

(5,770,212,015)

기타수익
26
402,158,557

341,361,422

기타비용
26
(568,784,543)

(808,505,377)

금융수익
27,30
9,437,823,512

15,675,075,500

금융비용
27,30
(6,824,900,940)

(4,790,209,624)

관계기업투자손익
9
(10,685,547,467)

(5,340,669,476)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(5,673,148,459)

(693,159,570)

법인세비용
28
537,340,170

2,253,385,588

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(6,210,488,629)

1,560,226,018

지배기업 소유주지분

(6,210,488,629)

1,560,226,018

비지배지분

-

-

Ⅶ. 연결기타포괄손익

1,705,681,085

(1,222,035,877)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,932,481,977

(764,866,368)

해외사업환산차손익

1,061,835,030

(538,093,214)

지분법자본변동
9
870,646,947

(226,773,154)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(226,800,892)

(457,169,509)

순확정급여부채의 재측정요소
16
(226,800,892)

(478,247,969)

자산재평가손익
19
-

21,078,460

Ⅷ. 연결총포괄손익

(4,504,807,544)

338,190,141

지배기업 소유주지분

(4,504,807,544)

338,190,141

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
29

(104)

28

희석주당손익
29

(110)

28

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분 소계

2023년 01월 01일(전기초)
16,033,720,500
47,802,507,380
937,063,075
17,594,261,484
(11,429,767,442)
70,937,784,997
-
70,937,784,997

연결총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
-
1,560,226,018
1,560,226,018
-
1,560,226,018

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(478,247,969)
(478,247,969)
-
(478,247,969)

해외사업장환산외환차이

-
-
(538,093,214)
-
(538,093,214)
-
(538,093,214)

지분법자본변동
-
-
-
(226,773,154)
-
(226,773,154)
-
(226,773,154)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
8,050,000,000
11,028,607,960
-
-
-
19,078,607,960
-
19,078,607,960

주식선택권변동
-
-
559,876,131
-
-
559,876,131
-
559,876,131

전환사채 재발행
-
-
10,284,515,391
-
-
10,284,515,391
-
10,284,515,391

전환사채 전환
5,513,369,000
24,998,863,779
(11,053,713,825)
-
-
19,458,518,954
-
19,458,518,954

전환사채 상환
-
-
(228,508,643)
-
-
(228,508,643)
-
(228,508,643)

재평가차익의 변동
-
-
-
21,078,460
-
21,078,460
-
21,078,460

2023년 12월 31일(전기말)
29,597,089,500
83,829,979,119
499,232,129
16,850,473,576
(10,347,789,393)
120,428,984,931
-
120,428,984,931

2024년 01월 01일(당기초)
29,597,089,500
83,829,979,119
499,232,129
16,850,473,576
(10,347,789,393)
120,428,984,931
-
120,428,984,931

연결총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
-
(6,210,488,629)
(6,210,488,629)
-
(6,210,488,629)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(226,800,892)
(226,800,892)
-
(226,800,892)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,061,835,030
-
1,061,835,030
-
1,061,835,030

지분법자본변동
-
-
-
870,646,947
-
870,646,947
-
870,646,947

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권변동
-
-
671,692,022
-
-
671,692,022

671,692,022

전환사채 재발행
-
-
539,000,000
-
-
539,000,000
-
539,000,000

전환사채 전환
197,851,500
1,039,060,647
(539,000,000)
-
-
697,912,147
-
697,912,147

2024년 12월 31일(당기말)
29,794,941,000
84,869,039,766
1,170,924,151
18,782,955,553
(16,785,078,914)
117,832,781,556
-
117,832,781,556

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,682,254,263

(1,011,219,167)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

9,367,617,743

(1,155,574,948)

(1)연결당기순이익

(6,210,488,629)

1,560,226,018

(2)비현금항목의 조정
35
17,397,042,120

(1,553,054,312)

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
35
(1,818,935,748)

(1,162,746,654)

2.이자의 수취

851,729,044

624,358,797

3.이자의 지급

(15,025,808)

(424,786,626)

4.법인세의 환급(납부)

(522,066,716)

(55,216,390)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,058,724,576)

(11,270,344,311)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

16,978,566,195

5,130,716,606

단기금융상품의 감소

14,000,000,000

2,000,000,000

기타채권의 감소

10,110,000

8,382,151

유형자산의 처분

215,456,195

522,334,455

장기기타금융자산의 감소

2,753,000,000

2,600,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(27,037,290,771)

(16,401,060,917)

단기금융상품의 증가

13,000,000,000

-

기타채권의 증가

54,744,514

79,239,024

유형자산의 취득

4,204,747,750

4,038,916,810

무형자산의 취득

36,735,327

37,644,423

장기기타금융자산의 증가

3,001,047,660

12,225,260,660

단기대여금의 증가

4,820,000,000

20,000,000

종속기업투자 취득관련 선급금

1,920,015,520

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,346,148,439

14,544,027,620

1.재무활동으로 인한 현금유입액

12,509,000,000

36,004,345,960

유상증자

-

19,078,607,960

전환사채의 재발행

1,239,000,000

16,925,738,000

전환사채의 발행

11,270,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(162,851,561)

(21,460,318,340)

차입금의 상환

-

16,045,000,000

전환사채의 상환

-

5,207,140,000

리스부채의 상환

160,765,101

162,535,880

주식발행비용

2,086,460

45,642,460

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,969,678,126

2,262,464,142

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

549,328,962

(428,538,129)

Ⅵ.기초의 현금

10,716,964,118

8,883,038,105

Ⅶ.기말의 현금

23,235,971,206

10,716,964,118

별도재무제표

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

53,647,400,736

34,257,124,576

현금및현금성자산
3,30,31,34
17,139,186,588

8,976,631,692

단기금융상품
30,31,33,34
4,000,000,000

5,000,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
18,379,259,329

16,010,384,667

기타유동자산
5
1,398,869,209

1,087,497,697

재고자산
6,24
9,037,122,361

3,182,610,520

파생상품자산

13,
30,31

686,738,065

-

매각예정자산
11
3,006,225,184

-

Ⅱ. 비유동자산

96,633,758,092

101,542,190,063

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
5,139,367,757

5,843,995,717

유형자산
7,33
33,931,204,901

32,650,799,501

무형자산
7,8
454,929,459

520,333,990

사용권자산
17
217,233,019

274,560,046

종속기업및관계기업투자주식
9
32,795,428,491

35,650,329,011

장기기타금융자산
10,30,31,33,34
22,175,578,945

26,566,653,557

기타비유동자산
5
1,920,015,520

-

순확정급여자산
16
-

35,518,241

자산총계

150,281,158,828

135,799,314,639

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,884,256,935

7,150,518,278

매입채무및기타채무
12,30,31,32,34
6,935,510,303

5,007,395,632

기타유동부채
14,30,31,34
1,983,941,280

1,716,764,421

당기법인세부채
28
117,147,610

161,800,056

파생상품부채
13,30,31
6,579,371,485

-

충당부채
15
186,335,016

109,814,135

전환사채
13,29,30,31,34,35
4,931,748,224

-

리스부채
17,30,31,34,35
150,203,017

154,744,034

Ⅱ. 비유동부채

4,784,126,436

4,593,282,219

순확정급여부채
16
150,589,881

-

기타비유동부채
14,30,31,34
154,946,587

62,144,669

리스부채
17,30,31,34,35
73,191,828

125,739,410

이연법인세부채
28
4,405,398,140

4,405,398,140

부채총계

25,668,383,371

11,743,800,497

자 본

Ⅰ. 자본금

29,794,941,000

29,597,089,500

보통주자본금
18
29,794,941,000

29,597,089,500

Ⅱ. 자본잉여금

84,869,379,576

83,830,318,929

주식발행초과금
18
82,069,061,163

81,030,000,516

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,817,576

532,817,576

Ⅲ. 자본조정

1,223,362,553

551,670,531

자기주식
19
(8,205,600)

(8,205,600)

주식선택권
19,21
1,231,568,153

559,876,131

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

16,673,061,860

16,673,061,860

재평가잉여금
19
16,673,061,860

16,673,061,860

Ⅴ. 결손금

(7,947,969,532)

(6,596,626,678)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처리결손금
20
(8,036,660,200)

(6,685,317,346)

자본총계

124,612,775,457

124,055,514,142

부채및자본총계

150,281,158,828

135,799,314,639

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 매출액
22,32

70,646,240,916

58,260,670,051

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

(61,646,859,187)

(52,361,687,705)

Ⅲ. 매출총이익

8,999,381,729

5,898,982,346

Ⅳ. 판매비와관리비
24,25

(9,765,078,102)

(9,650,084,818)

V. 영업손실

(765,696,373)

(3,751,102,472)

기타수익
26
219,612,819

206,920,808

기타비용
26
46,521,374

(28,610,334)

금융수익
27,30
8,579,143,376

15,313,315,380

금융비용
27,30
5,718,839,720

(4,237,306,452)

관계기업및종속기업투자손익
9
(2,854,900,520)

(12,527,442,630)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(587,201,792)

(5,024,225,700)

법인세수익(비용)
28
(537,340,170)

2,253,385,588

Ⅶ. 당기순손실

(1,124,541,962)

(2,770,840,112)

Ⅷ. 기타포괄손익

(226,800,892)

(457,169,509)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(226,800,892)

(457,169,509)

순확정급여부채의 재측정요소
16
(226,800,892)

(478,247,969)

재평가잉여금
19
-

21,078,460

Ⅸ.총포괄손익

(1,351,342,854)

(3,228,009,621)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당손익
29

(19)

(49)

희석주당손익
29

(26)

(49)

자 본 변 동 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
자 본 조 정
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
16,033,720,500
47,802,847,190
989,501,477
16,651,983,400
(3,347,538,597)
78,130,513,970

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(2,770,840,112)
(2,770,840,112)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(478,247,969)
(478,247,969)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
8,050,000,000
11,028,607,960
-
-
-
19,078,607,960

주식선택권 증감
-
-
559,876,131
-
-
559,876,131

전환사채 재발행
-
-
10,284,515,391
-
-
10,284,515,391

전환사채 전환
5,513,369,000
24,998,863,779
(11,053,713,825)
-
-
19,458,518,954

전환사채 상환
-
-
(228,508,643)
-
-
(228,508,643)

재평가차익의 변동
-
-
-
21,078,460
-
21,078,460

2023년 12월 31일(전기말)
29,597,089,500
83,830,318,929
551,670,531
16,673,061,860
(6,596,626,678)
124,055,514,142

2024년 01월 01일(당기초)
29,597,089,500
83,830,318,929
551,670,531
16,673,061,860
(6,596,626,678)
124,055,514,142

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(1,124,541,962)
(1,124,541,962)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(226,800,892)
(226,800,892)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권 증감
-
-
671,692,022
-
-
671,692,022

전환사채 재발행
-
-
539,000,000
-
-
539,000,000

전환사채 전환
197,851,500
1,039,060,647
(539,000,000)
-
-
697,912,147

2024년 12월 31일(당기말)
29,794,941,000
84,869,379,576
1,223,362,553
16,673,061,860
(7,947,969,532)
124,612,775,457

현 금 흐 름 표

제21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,260,159,338

4,425,304,598

1.영업에서 창출된 현금흐름

2,710,885,113

4,008,055,508

(1)당기순손익

(1,124,541,962)

(2,770,840,112)

(2)비현금항목의 조정
35
5,494,403,190

2,535,995,508

(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
35
(1,658,976,115)

4,242,900,112

2.이자의 수취

1,086,366,749

904,888,114

3.이자의 지급

(15,025,808)

(432,422,634)

4.법인세의 납부

(522,066,716)

(55,216,390)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,657,647,669)

(16,597,916,497)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

18,073,928,690

5,890,182,999

단기금융상품의 감소

14,000,000,000

2,000,000,000

기타채권의 감소

10,110,000

-

유형자산의 처분

3,000,000

4,780,000

유동성장기대여금의 감소

1,307,818,690

1,285,402,999

장기대여금의 감소

-

2,600,000,000

장기기타금융자산의 감소

2,753,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(25,731,576,359)

(22,488,099,496)

단기금융상품의 증가

13,000,000,000

-

기타채권의 증가

7,000,000

78,180,000

유형자산의 취득

2,946,777,852

1,546,780,492

무형자산의 취득

36,735,327

37,644,423

장기기타금융자산의 증가

3,001,047,660

12,225,260,660

단기대여금의 증가

4,820,000,000

20,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

-

8,580,233,921

종속기업투자 취득관련 선급금

1,920,015,520

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,346,148,439

14,544,027,620

1.재무활동으로 인한 현금유입액

12,509,000,000

36,004,345,960

유상증자

-

19,078,607,960

전환사채의 발행

11,270,000,000

-

전환사채의 재발행

1,239,000,000

16,925,738,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(162,851,561)

(21,460,318,340)

차입금의 상환

-

16,045,000,000

전환사채의 상환

-

5,207,140,000

리스부채의 상환

160,765,101

162,535,880

주식발행비용(전환사채 전환)

2,086,460

45,642,460

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,948,660,108

2,371,415,721

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

213,894,788

(110,740,345)

Ⅵ.기초의 현금

8,976,631,692

6,715,956,316

Ⅶ.기말의 현금

17,139,186,588

8,976,631,692

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 21 기 처분예정일 2025년 3월 28일

제 20 기 처분확정일 2024년 3월 29일

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
금액

제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(8,036,660,200)

(6,685,317,346)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(6,685,317,346)

(3,436,229,265)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(226,800,892)

(478,247,969)

3. 당기순이익(손실)
(1,124,541,962)

(2,770,840,112)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당현금배당금(률) : 보통주 : 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(8,036,660,200)

(6,685,317,346)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(당)기 예정
제20(전)기

현금배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

주식배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

배당률(%)
-
-

합 계(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
300,000,000주로 한다.

발행예정주식총수 한도 확대

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 회사는 전환사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의2에 규정된 전환가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저조정한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 회사는 전환사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의2에 규정된 전환가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정하도록 한다.
다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저조정한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단, 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.

전환사채 제도 개선을 위한 24.12.01 개정안 반영

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 회사는 신주인수권부사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조에 따른 신주인수권부사채의 행사가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권부사채의 행사가액의 최저조정한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 회사는 신주인수권부사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조에 따른 신주인수권부사채의 행사가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하도록 한다.
다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권부사채의 행사가액의 최저조정한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단, 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.

전환사채 제도 개선을 위한 24.12.01 개정안 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최동락
1963.03.18
사내이사
-
-
이사회

이희우
1965.10.10
사내이사
-
-
이사회

이지수
1989.06.20
기타비상무이사
-
최대주주 임원
이사회

조은래
1973.09.28
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최동락
대표이사
1988~현재
(주)LG전자 구매자재,수출입물류,혁신,공장장 근무(주)EV첨단소재 대표이사(주)에쓰씨엔지니어링 사내이사
없음

이희우
사업부장
1991~현재
파워로직스 상무(주)하이소닉 사업총괄(주)EV첨단소재 FPCB 사업부장
없음

이지수
경영인
2024~현재
(주)로아홀딩스컴퍼니 대표(주)넥스턴바이오사이언스 기타비상무이사
없음

조은래
변호사
2004~현재
인천지방법원 판사서울중앙지방법원 판사춘천지방법원 속초지원 판사인천지방법원 부천지원 판사대법원 재판연구관창원지방법원 진주지원 부장판사서울고등법원 고법판사서울고등법원 형사부 재판장(現)법무법인 이제 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동락
-
-
-

이희우
-
-
-

이지수
-
-
-

조은래
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 ㈜EV첨단소재 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 충실한 직무수행 본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다. 3. 적법한 윤리적 업무수행 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.사외이사 후보자 조은래

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최동락 후보자>본 후보자는 (주)EV첨단소재에서 대표이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.<이희우 후보자>본 후보자는 (주)EV첨단소재에서 FPCB 사업부장을 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.<이지수 후보자>본 후보자는 (주)넥스턴바이오사이언스 및 로아홀딩스컴퍼니 대표이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 기타비상무이사로 추천함.<조은래 후보자>본 후보자는 법률전문가로써 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서

후보자확인서(최동락)_20240310_1

후보자확인서(이희우)_20240310_1

후보자확인서(이지수)_20240310_1

후보자확인서(조은래)_20240310_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
6.27억

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제21기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.evam.co.kr/, 공지사항)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일(금)

2. 주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 별도 및 연결재무제표 작성하는 상장법인으로서 연결대상 종속회사의 결산일정과 연결감사일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 종합하여 고려하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2025년 3월 10일(월)4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 코스닥협회가 발표한 2025년 정기주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제16기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.