조비 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 조비

주주총회소집공고
6.0
조비

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
(주) 조비

대 표 이 사 :
이승연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 77길 28

(전 화) 02- 3488-5840

(홈페이지)http://www.chobi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 강지영

(전 화) 02-3488-5927

주주총회 소집공고

(제70기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제70기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 10시 00분2. 장 소 : 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제70기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이용진 재선임) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 신현관 재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 대리행사 관련 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 분께서는 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고 서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

나. 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩14층

재무본부 주주총회 담당자 앞(우편번호06627)

전자투표제도에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 시스템 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하시기 바랍니다.8. 추가 안내사항가. 필요하실 경우, 주주총회 직접 참석 대신 전자투표를 적극 권장 합니다.

나. 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항 발생시에는 주주총회의 일시, 장소 등 변경권한을 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.

다. 주주총회 당일 발열 및 독감증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 증세가 있으신 분은 타인과의 접촉을 최소화하고, 마스크 착용을 ‘적극 권고’하도록 하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신현관(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.21
제1호 의안 : 제69기 정기주주총회 소집결의제2호 의안 : 제69기 재무제표 확정의 건제3호 의안 : 전자투표제도 채택의 건※ 보고사항 :2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고
찬성

2
2024.03.11
기업기타운전일반자금대출 신규 약정의 건
찬성

3
2024.03.28
대표이사 선임의 건 (대표이사 이승연)
찬성

4
2024.05.13
무기질비료 원료구입자금대출 신규 약정의 건
찬성

5
2024.07.01
임원보수규정 승인의 건
찬성

6
2024.07.01
특수관계자(경영진과 그 가족)와의 금전소비대차약정의 건
찬성

7
2024.07.01
특수관계자(경영진과 그 가족)와의 금전소비대차약정의 건
찬성

8
2024.07.05
특수관계자(글로벌아그로)와의 금전소비대차약정의 건
찬성

9
2024.07.05
특수관계자(탑프레쉬)와의 금전소비대차약정의 건
찬성

10
2024.07.15
관계사(동오네트웍스)와의 금전소비대차약정의 건
찬성

11
2024.08.02
특수관계자(경영진과 그 가족)와의 금전소비대차약정의 건
찬성

12
2024.08.14
우리은행 수입신용장발행한도 증액의 건
찬성

13
2024.10.18
신규사업장 개설 사업장 소재지 : 전북특별자치도 임실군 임실읍 이인리 392-9
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다. -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
550,000,000
14,400,000
14,400,000
-

* 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수* 주총승인금액 : 이사전체 보수 한도* 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액*1인당 평균 지급액: 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 지급한 사외이사의 평균 지급액 (재직 1인)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
이승연(대표이사)
2024년 연간
48
4.1%

채무보증
이승연(대표이사)
2024년 연간
71
6.0%

차입거래
이재연(경영진과 그 가족)
2024.07.01 ~ 2024.09.23
13
1.1%

매출거래
(주)경농(특수관계자)
2024년 연간
27
2.3%

* 기준 : 단일 거래규모가 2023년말 매출액(114,718백만원) 대비 1% 이상* 상기 내용은 주주총회에서 승인되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 2025년 3 월 25일 개최되는 제 70기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이승연(대표이사)

채무보증,

매출거래,

매입거래 등

2024년 연간
119
10.0%

* 기준 : 거래총액이 2023년말 매출액(114,718백만원) 대비 5% 이상* 상기 내용은 주주총회에서 승인되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 2025년 3 월 25일 개최되는 제 70기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성비료는 식물의 성장을 촉진하고 수확량을 증가시키기 위해 필요한 영양소를 공급하는 중요한 역할을 합니다. 비료 산업은 내수 중심으로 운영되며, 천연가스, 인광석, 염화칼리 같은 주요 원료의 대부분을 수입에 의존합니다. 주요 원료는 주로 천연가스가 풍부한 국가나 인광석, 염화칼리를 생산하거나 보유하고 있는 나라들로부터 공급받게 되는데, 이는 비료 산업이 글로벌 원료 시장의 변동성에 크게 영향을 받으며 국내 수급의 안정성을 유지하기 어렵다는 산업적 특성을 가지고 있음을 의미합니다.이러한 특성은 비료 산업의 국제 경쟁력을 약화시키며, 원료 가격의 글로벌 변동성은 국내 비료 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 최종 제품 가격에도 반영됩니다. 결과적으로, 국내 비료 산업은 국제 시장에서의 경쟁력 확보와 동시에 내수 시장의 안정적인 공급을 유지하기 위해 다양한 전략과 정책 지원이 필요한 상황입니다. 이는 비료 산업이 당면한 주요 도전 중 하나로, 국제 원료 시장의 변동성에 대응하고 국내 농업의 지속 가능성을 지원하기 위한 방안 마련이 중요한 과제로 부각되고 있습니다.(2) 성장성국내 비료산업은 경지면적 감소와 정부의 친환경 정책 및 지속가능농업의 추세에 따라 무기질 비료의 시장은 정체되어 있는 상황 입니다. 그러나, 농촌인구의 감소와 고령화로 인한 노동력 절감을 위해 완효성 비료의 수요가 늘어나고 있으며, 이는 농작물 품질 향상에도 기여합니다. 또한, 농기계의 발달과 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화 및 기능성 비료 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

*출처 : 비료협회 출하실적 (단위 : 톤)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

농업용
976,521
1,083,791

1,045,582

1,007,830
1,030,957

그 외
1,417,093
1,486,195

2,025,650

1,723,284
1,931,030

계
2,393,614
2,569,986

3,071,232

2,731,114
2,961,987

(3) 시장의 계절성 및 경기변동의 특성비료 산업은 다른 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내 주요 작물의 재배 시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어집니다. 이로 인해 수요가 작물의 재배 시기에 집중되는 경향을 보이며, 환율 및 원재료 가격 등 국제 경기 변동 상황에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.
(4) 경쟁상황
비료 시장의 자유화로 인해 경쟁이 심화되고 있으며, 농협을 통한 입찰 과정에서의 경쟁 격화로 비료 제조사의 수익성이 점점 악화되고 있는 상황입니다. 또한, 경지면적의 축소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속 가능한 농업 방향의 전환으로 전통적인 무기질 비료에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 그러나 농촌 인구의 감소와 고령화, 더불어 기계화 발전으로 인해 고효율 및 고품질 비료에 대한 수요는 지속해서 증가할 것으로 보입니다.과거에 시행된 두 번의 산업 합리화를 통해 업계의 구조 조정이 진행되었고, 현재 약 8개의 업체가 비료 제조 및 판매에 참여하고 있습니다. 이 중 당사는 시장에서는 2023년말 기준으로 약 9.0%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.당사는 농협과의 계약 수주에 적극 나서고, 각 지역 농협 및 대리점 관리를 강화하는 한편, 원가 절감과 고부가가치 제품 개발에 주력함으로써 가격 경쟁력을 높이고자 합니다. 또한, 적극적인 판촉 활동을 통해 시장 점유율을 넓혀 나갈 계획입니다.
(5) 자금조달상의 특성주요 자금의 조달은 국내에서 이루어지고 있으며, 공급은 경작 시기에 맞추어 이루어지는 것에 반해 생산은 연간이루어지고 있어, 주요 자금 수급 목적은 원재료 수입과 맞물려 있습니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등당사는 비료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림축산식품부장관 또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 농업 정책은 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료판매의 자유화로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 과거 질보다는 양을 강조하는 증산 농업은 자원의 최적화, 비용 절감으로 경제성을 얻는 방식의 정밀농업, AI·빅데이터를 활용하는 스마트농업으로 변화되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 기능성 비료의 수요가 늘어나는 반면, 일반 무기질비료의 수요는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 작물별, 시비별 농업인의 요구에 맞는 다양화된 맞춤형 기능성 비료의 공급이 활발해지고 있습니다.비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 약 8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 2023년 기말 기준 약9.0%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.당사의 2024년 회계연도의 사업 실적은 매출액이 당기 1,024억원으로 전기 1,147억원에 비하여 123억(10.7%) 감소하였으며, 영업이익은 당기 4,827백만원으로 전기-5,582백만원에 비하여 186.5% 증가하였으며, 당기순이익은 당기 640백만원으로 전기 -9,037백만원에 비하여 107.1% 증가하였습니다.
제70기에는 국내 비료 가격 하락, 글로벌 지정학적 갈등 장기화, 공급망 리스크에 따른 변동성 확대 및 주요 비료수출국들의 수출제한/정책 강화 등으로 원재료 수급의 어려움이 지속되고 있습니다. 하지만 이런 어려움속에서도 최적화된 판매 전략 실행과 고부가가치 제품의 판매확대 및 수출판로 진출을 통해 수익성을 확보하고자 하였으며, 최저금리 조달을 통한 금융비용 절감 및 선제적인 외환관리 정책으로 손실을 최소화하고자 하였습니다.

회사의 전기대비 매출은 123억 감소하였나, 매출총이익이 103억원 증가하였습니다. 또한, 외화관련손익은 감소(20억)하였으나, 이자비용의 감소(2억) 및 법인세비용의 감소(19억) 등으로 전기대비 당기순이익은 96억원 증가하였습니다.
회사는 지난 60여년간 비료제조 판매업체로서 축적된 인지도와 기술력을 바탕으로 보다 나은 고객감동을 실현하고, 중장기 사업계획 수립 및 실행을 통하여 미래 시장 선점 및 해외시장 개척, 지속적인 성장기반을 확보해 나가도록 하겠습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업부문 또는 제품의 생산현황 (단위:톤,천원)

구 분
생 산 실 적

중 량
금 액

제70(당)기
제69(전)기
제70(당)기
제69(전)기

농협납품용 복비
88,623
81,035
55,558,866
59,093,494

시판용 복비
4,225
6,595
3,251,386
6,020,588

합 계
92,848
87,630
58,810,252
65,114,082

제품 판매실적 (단위:톤,천원)

구 분
판매 구분
판 매 실 적

중 량
금 액

제70(당)기
제69(전)기
제70(당)기
제69(전)기

농협납품용 복비
내수
92,219
89,260
72,884,074
82,976,408

시판용 복비
내수
5,348
7,320
8,111,993
6,301,562

시판용 복비
수출
1,860
500
1,564,869
657,673

기 타
내수
44,213
49,038
19,886,867
24,782,515

합 계
143,640
146,118
102,447,803
114,718,158

(2) 시장점유율

*출처 : 비료협회 출하실적(농업용비료)(가) 당사의 시장 점유율 추세 (단위 : %)

구분
제69기(전기)
제68기(전전기)
제67기(전전전기)

농업용비료
9.0
8.4
9.7

(나) 주요 경쟁사별 시장 점유율

(단위 : 톤,%)

구 분
조비
남해
팜한농
KG케미칼
풍농
협화
카프로
세기
합계

2023년
출하량
87,835
360,874
132,766
71,381
234,355
82,140
4,172
2,998
976,521

점유율
9.0
37.0
13.6
7.3
24.0
8.4
0.4
0.3
100.0

2022년
출하량
91,230
444,832
139,758
71,122
268,809
60,067
4,618
3,355
1,083,791

점유율
8.4
41.1
12.9
6.6
24.8
5.5
0.4
0.3
100.0

2021년
출하량
101,444
420,292
161,842
-
281,681
69,078
6,119
5,126
1,045,582

점유율
9.7
40.2
15.5
-
26.9
6.6
0.6
0.5
100.0

* 상기 점유율은 농업용 출하기준입니다.

* 비료협회에 제공되지 않은 출하실적은 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성

비료 산업은 대규모 설비/자본 투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적 산업으로 경기 변동에 영향이 거의 없으며, 안정적인 판매시장을 가지고 있지만 비료의 주원료인 요소, DAP등을 대부분을 수입에 의존하기 때문에 원료 가격에 민감하여 원재료 가격이 수익성에 매우 큰 영향을 미칩니다. 농협납품 제품은 입찰 경쟁방식으로 진행되고 있으며, 비료 판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해 지고 있습니다. 근래 국내 농업 정책은 녹색성장, 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료는 계절 제품으로 적기 안정적인 공급을 위해 생산은 연간 이루어지는데 반해 소비는 시기별로 수요 변동이 크며 특히 성수기(봄,여름)에 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

농촌 인구감소 및 고령화로 인한 노동력 절감 요구에 맞춰 회사는 100% 코팅 비료, 지효성 등 기능성 비료를 개발, 생산 공급하고 있으며, 자율주행 농기계 판매 사업도 진행하고 있습니다. 또한 지속 가능한 농업이 강조 되면서, 생분해 코팅을 적용한 완효성 비료와 농경지 탄소저감 실천이 가능한 바이오차를 생산 공급하고 있습니다. 환경친화형제품 및 기능성 제품 등을 현재 및 미래의 시장상황에 맞추어 시장을 확장해 나갈 것이며, 수출 기회를 도모하여 국내 수요 위축에 대응할 것입니다.

(5) 조직도

(주)조비_70기_4분기_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 70 기 2024. 12. 31 현재

제 69 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

자 산

I. 유동자산
70,287,874,785
67,424,582,740

(1) 현금및현금성자산
5,353,901,897
1,335,450,306

(2) 매출채권및기타채권
11,945,173,058
18,048,644,553

(3) 기타유동자산
2,021,471,075
1,930,300,028

(4) 재고자산
50,745,526,685
46,099,390,003

(5) 당기법인세자산
221,802,070
10,797,850

II. 비유동자산
49,636,894,385
51,164,181,793

(1) 장기매출채권및기타채권
200,408,801
200,772,980

(2) 기타비유동금융자산
1,054,500,000
1,109,500,000

(3) 유형자산
48,179,333,934
49,651,091,314

(4) 무형자산
202,651,650
202,817,499

자산총계
119,924,769,170
118,588,764,533

부 채

I. 유동부채
54,929,390,221
54,062,420,610

(1) 매입채무및기타채무
6,148,884,361
15,236,851,799

(2) 단기차입금
43,202,150,376
36,963,870,232

(3) 유동성리스부채
196,695,434
193,860,594

(4) 기타유동부채
5,381,660,050
1,667,837,985

II. 비유동부채
12,318,699,532
12,241,399,860

(1) 장기매입채무및기타채무
637,000,000
787,000,000

(2) 확정급여부채
5,565,412,904
5,077,094,546

(3) 이연법인세부채
5,919,797,624
6,135,459,998

(4) 비유동리스부채
162,654,999
209,016,085

(5) 기타비유동부채
33,834,005
32,829,231

부채총계
67,248,089,753
66,303,820,470

자 본

I. 자본금
25,961,195,000
25,961,195,000

II. 자본잉여금
22,160,818,218
22,160,818,218

III. 기타자본구성요소
(1,263,940,851)
(1,015,631,264)

IV. 이익잉여금
5,818,607,050
5,178,562,109

자본총계
52,676,679,417
52,284,944,063

부채 및 자본총계
119,924,769,170
118,588,764,533

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 70 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 69 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

I. 매출액
102,447,803,292
114,718,158,323

II. 매출원가
81,244,907,012
103,833,247,087

III. 매출총이익
21,202,896,280
10,884,911,236

IV. 판매비와관리비
16,375,901,308
16,466,980,511

V. 영업이익
4,826,994,972
(5,582,069,275)

VI. 금융수익
3,406,427,798
1,735,804,711

VII. 금융비용
7,203,297,793
4,022,901,636

VIII. 기타영업외수익
383,440,659
1,156,330,527

IX. 기타영업외비용
1,004,414,608
607,822,587

X. 법인세비용차감전순이익
409,151,028
(7,320,658,260)

XI. 법인세비용
(230,893,913)
1,716,405,825

XII. 당기순이익
640,044,941
(9,037,064,085)

XIII. 기타포괄손익
(248,309,587)
(158,306,028)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(248,309,587)
(158,306,028)

(1) 보험수리적손익
(204,804,587)
(164,529,028)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(43,505,000)
6,223,000

XIV. 당기총포괄이익
391,735,354
(9,195,370,113)

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
123
(1,741)

2. 희석주당이익
123
(1,741)

<이익잉여금처분계산서>

제 70 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 69 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

처분예정일(확정일)
2025년 3월 25일
2024년 3월 28일

I. 미처분 이익잉여금(결손금)
5,818,607,050
5,178,562,109

1. 전기이월이익잉여금
5,178,562,109
14,215,626,194

2. 당기순이익
640,044,941
(9,037,064,085)

II. 이익잉여금 처분액
-
-

III. 차기이월이익잉여금
5,818,607,050
5,178,562,109

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다. -

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 31 조 ②이사회는 ~

회일 7일전에 ~소집한다.

제 31 조 ② 이사회는 ~

회일 3일전에 ~ 소집한다.

<이사회 신속성 제고>

(없 음)

제 31 조의 2 (이사회 내 위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. ESG위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제31조의 규정을 준용한다.

<경영효율성 제고>

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용진
1985.07
사내이사
부
대표이사
이사회

신현관
1958.12
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용진
現 (주)경농 대표이사
2019.03 ~ 2021.03
(주)조비 대표이사
해당사항 없음

2014.04 ~ 2021.12
동오시드(주) 대표이사

2013.03 ~ 현재
글로벌아그로(주)대표이사

2021.03 ~ 현재
(주)경농 대표이사

신현관
現 (주)조비 사외이사

2015.08 ~ 2018.12

농협경제지주 경제기획본부장
해당사항 없음

2022.03 ~ 현재
(주)조비 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<신현관 사외이사 후보자>- 「상법」제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없습니다.- 30년이 넘는 농림(식품)부 경험과, 농협경제지주 경제기획본부장 근무을 통해 얻은 국내 농업시장에 대한 이해도와, 조비에서 3년간 사외이사로 근무하면서 생긴 기업의 이해도를 바탕으로, 국제 정세 혼란과 환율 상승 등의 외부 위험으로 인해 불안정성이 높아진 비료 시장에서 전문적인 자문등을 통해 지속적으로 회사와 주주의 이익을 대변할 수 있도록 노력할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이용진 사내이사 후보자 추천 사유>- 10년간 농업산업 근무를 통해 산업에 대한 충분한 이해도를 갖추었다고 판단- (주)경농의 대표이사로서 재임기간 동안 견고한 실적을 달성한 역량을 통해 장기적으로 주주 이익의 극대화 할 수 있을 것으로 기대됨<신현관 사외이사 후보자 추천 사유>- (주)조비의 사외이사로 근무하여 회사에 대한 높은 이해도를 가짐- 지난 30여년간의 농업산업에 근무하여, 산업의 특수성을 잘 이해하며, 불안정한 외부환경으로부터 최적의 대응 방안을 모색할 수 있을 것으로 기대됨- 다년간의 농업 공직 업무를 바탕으로 제도 및 정책 변화에 대해 빠르고 정확한 대응이 가능함

확인서

(주)조비 사외이사 후보자 확인서_신현관.jpg
(주)조비 사외이사 후보자 확인서_신현관

(주)조비 사내이사 후보자 확인서_이용진.jpg
(주)조비 사내이사 후보자 확인서_이용진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다. -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
550

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
135

최고한도액
550

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다. -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52

최고한도액
70

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다. -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 감사보고서는 2025년 3월 17일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시할 예정이며, 동 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.chobi.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에서도 확인하실 수 있습니다. 당사는 주주총회 1주일 전인 2025년 3월 17일까지 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.chobi.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정 이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 시스템 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리[전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항]2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하시기 바랍니다.[추가 안내사항]가. 필요하실 경우, 주주총회 직접 참석 대신 전자투표를 적극 권장 합니다.

나. 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항 발생시에는 주주총회의 일시, 장소 등 변경권한을 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.

다. 주주총회 당일 발열 및 독감증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 증세가 있으신 분은 타인과의 접촉을 최소화하고, 마스크 착용을 ‘적극 권고’하도록 하겠습니다.