KX하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: KX하이텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
케이엑스하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이엑스하이텍주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로330전화번호: 041-539-6114

작 성 자:
성 명: 원성재부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 041-539-6134

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜케이엑스하이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜케이엑스하이텍
보통주
762,797
1.38
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜케이엑스이노베이션
최대주주
보통주
17,369,325
31.52
최대주주
-

최상주
특수관계인
보통주
973,415
1.77
계열회사 임원
-

이상국
특수관계인
보통주
60,000
0.11
등기임원
-

강승원
특수관계인
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

계
-
18,412,740
33.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원성재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주식회사 케이엑스하이텍 제28기 정기주주총회(2025년 03월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자공시시스템
https://dart.fss.or.kr/
공시첨부서류 확인(의결권대리행사권유참고서류)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : ㈜케이엑스하이텍 경영지원팀 - 주소 : (우:31413) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 - 전화번호 : 041-539-6134 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 24일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330 ㈜케이엑스하이텍 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

Ⅰ.
주주총회 집중일 개회 관련 안내
우리 회사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 25일(화요일) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.
Ⅱ.
기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 28(당) 기

제 27(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
94,975,505,496
79,469,707,794

현금및현금성자산
39,470,931,747
19,746,960,346

매출채권 및 기타수취채권
25,317,984,479
21,829,705,247

기타금융자산
600,818,545
5,154,915,332

재고자산
28,545,124,104
31,048,654,980

기타자산
1,040,646,621
1,689,471,889

Ⅱ.비유동자산
113,616,164,890
115,679,562,398

장기매출채권 및 기타수취채권
1,609,163,315
1,735,755,454

기타금융자산
46,216,534,320
45,788,129,852

관계기업투자자산
-
1,265,027,958

유형자산
40,316,778,112
41,945,516,363

투자부동산
10,422,271,844
10,626,147,106

무형자산
12,585,066,810
13,510,749,263

이연법인세자산
2,031,743,136
-

기타자산
434,607,353
808,236,402

자산총계
208,591,670,386
195,149,270,192

부채

Ⅰ.유동부채
53,106,952,671
62,361,796,255

매입채무 및 기타지급채무
17,724,302,261
18,456,263,393

단기차입금
12,416,940,000
18,733,680,000

유동전환사채
15,492,020,967
13,014,269,887

파생상품부채
4,285,582,000
8,397,346,000

유동리스부채
860,864,787
788,813,501

기타유동부채
477,590,192
1,744,648,555

당기법인세부채
1,849,652,464
1,226,774,919

Ⅱ.비유동부채
27,437,827,231
15,617,677,472

기타비유동지급채무
446,436,348
434,466,436

장기차입금
6,600,000,000
6,600,000,000

비유동전환사채
9,576,452,799
-

비유동리스부채
1,622,995,193
1,628,331,260

기타비유동부채
465,489,762
289,300,046

이연법인세부채
4,851,357,694
3,249,414,573

퇴직급여채무
3,875,095,435
3,416,165,157

부채총계
80,544,779,902
77,979,473,727

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
126,324,924,007
115,390,027,761

자본금
27,553,758,500
27,553,758,500

주식발행초과금
48,853,804,258
48,853,804,258

기타포괄손익누계액
12,177,357,557
11,151,091,131

기타자본구성요소
(809,584,325)
(1,190,507,093)

이익잉여금
38,549,588,017
29,021,880,965

Ⅱ.비지배지분
1,721,966,477
1,779,768,704

자본총계
128,046,890,484
117,169,796,465

자본과부채총계
208,591,670,386
195,149,270,192

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 28(당) 기

제 27(전) 기

Ⅰ.매출
132,265,152,493
154,677,245,205

Ⅱ.매출원가
102,899,914,401
120,546,726,001

Ⅲ.매출총이익
29,365,238,092
34,130,519,204

Ⅳ.판매비와관리비
20,159,343,172
26,009,360,313

Ⅴ.영업이익
9,205,894,920
8,121,158,891

Ⅵ.기타수익
12,814,964,671
10,880,951,049

Ⅶ.기타비용
7,310,307,882
9,888,772,716

Ⅷ.금융수익
685,096,495
1,673,523,906

Ⅸ.금융원가
3,469,486,386
4,108,107,311

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
11,926,161,818
6,678,753,819

XI.법인세비용
2,199,743,507
1,940,228,386

XⅡ.계속영업당기순이익
9,726,418,311
4,738,525,433

XⅢ.중단영업손실
-
-

XIV.당기순이익
9,726,418,311
4,738,525,433

XV.기타포괄손익
769,752,940
(214,029,469)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(92,698,343)
(63,924,993)

1.확정급여제도의 재측정요소
(533,216,162)
(385,573,713)

2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익
406,428,349
162,025,973

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
34,089,470
159,622,747

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
862,451,283
(150,104,476)

1.해외사업환산차대
1,154,368,509
46,025,507

2.지분법자본변동
(291,917,226)
(196,129,983)

XVI.총포괄손익
10,496,171,251
4,524,495,964

XVII.당기순이익의 귀속:

(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
9,791,550,289
4,420,086,517

(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익
(65,131,978)
318,438,916

XⅧ.총포괄손익의 귀속:

(1)지배기업의 소유주지분
10,553,973,478
4,224,124,877

(2)비지배지분
(57,802,227)
300,371,087

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본주당이익
183
81

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
183
81

(2)희석주당이익
131
75

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
131
75

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목

제 28(당) 기

제 27(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
54,896,314,862
42,701,721,590

현금및현금성자산
23,839,839,639
11,504,246,210

매출채권및기타수취채권
25,619,582,492
18,166,974,717

기타단기금융자산
543,737,320
5,154,915,332

재고자산
4,696,070,833
7,315,082,544

기타유동자산
197,084,578
560,502,787

Ⅱ. 비유동자산
110,178,084,291
130,042,966,869

장기매출채권및기타수취채권
10,614,091,408
14,561,318,152

기타금융자산
46,206,534,320
45,502,998,008

종속기업및관계기업투자자산
26,197,925,415
39,570,509,290

유형자산
13,926,220,785
16,716,664,516

투자부동산
13,002,276,624
13,266,699,024

무형자산
231,035,739
184,777,879

기타비유동자산
-
240,000,000

자산총계
165,074,399,153
172,744,688,459

부 채

Ⅰ. 유동부채
42,067,424,072
45,774,297,518

매입채무및기타지급채무
8,675,931,977
6,413,187,139

단기차입금
11,500,000,000
15,500,000,000

전환사채
15,492,020,967
13,014,269,887

파생상품부채
4,282,462,000
8,397,346,000

유동리스부채
137,105,206
136,323,156

기타유동부채
216,950,966
1,208,312,344

당기법인세부채
1,762,952,956
1,104,858,992

Ⅱ. 비유동부채
14,189,199,839
13,773,668,636

장기차입금
6,600,000,000
6,600,000,000

기타금융부채
618,710,000
697,500,000

비유동리스부채
114,218,167
188,126,455

이연법인세부채
3,189,776,359
3,352,750,715

기타비유동부채
134,291,762
-

퇴직급여채무
3,532,203,551
2,935,291,466

부채총계
56,256,623,911
59,547,966,154

자 본

Ⅰ. 자본금
27,553,758,500
27,553,758,500

Ⅱ. 주식발행초과금
48,853,804,258
48,853,804,258

Ⅲ. 이익잉여금
13,244,359,235
17,952,905,057

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20,231,615,832
19,902,017,073

Ⅴ. 기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

자본총계
108,817,775,242
113,196,722,305

자본과부채총계
165,074,399,153
172,744,688,459

포괄손익계산서

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목

제 28(당) 기

제 27(전) 기

Ⅰ. 매출
85,629,264,828
79,528,739,115

Ⅱ. 매출원가
73,226,845,263
70,235,353,943

Ⅲ. 매출총이익
12,402,419,565
9,293,385,172

Ⅳ.판매비와관리비
7,085,831,966
7,880,544,135

Ⅴ.영업이익
5,316,587,599
1,412,841,037

Ⅵ.기타수익
10,926,220,713
9,369,501,097

Ⅶ.기타비용
(16,806,052,419)
(6,879,954,499)

Ⅷ.금융수익
1,474,236,560
1,919,578,244

Ⅸ.금융원가
(3,372,369,344)
(3,832,753,106)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
(2,461,376,891)
1,989,212,773

XI.법인세비용
1,912,376,394
1,084,655,941

XⅡ.당기순이익
(4,373,753,285)
904,556,832

XⅢ.기타포괄손익
(5,193,778)
(4,210,877)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(5,193,778)
(4,210,877)

1.확정급여제도의 재측정요소
(421,401,422)
(225,589,784)

2.기타포괄공정가치지분상품
405,238,849
77,533,973

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
10,968,795
143,844,934

XIV.총포괄손익
(4,378,947,063)
900,345,955

XV.주당이익

(1)기본주당이익
(80)
16

(2)희석주당이익
(80)
16

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,512,575,880

16,221,121,702

1. 전기이월미처리결손금
16,221,121,702

15,494,751,408

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(334,792,537)

(178,186,538)

3. 당기순이익
(4,373,753,285)

904,556,832

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

11,512,575,880

16,221,121,702

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제59조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

제59조 (분기배당)

①
회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③~⑤ <좌동>

표준정관 반영

※ 기타 참고사항

- 해당 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희승
1975년 04월 16일
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희승
㈜케이엑스하이텍기술연구소장
1995.03. ~ 1999.02.1999.03. ~ 2001.02.2001.04. ~ 2004.02.2004.03. ~ 현재

경상국립대학교 무기재료공학 졸업경상국립대학원 세라믹공학 졸업한국원자력연구소
㈜케이엑스하이텍 기술연구소

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 기술연구소에서 다년간 재직하며 핵심 기술 개발 및 연구 프로젝트를 성공적으로 수행해왔으며, 회사의 기술 혁신과 경쟁력 강화를 위해 중요한 역할을 해왔습니다.또한, 해당 분야에 대한 높은 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 연구개발 전략 수립 및 추진에 기여해왔으며, 조직 내 협업을 강화하고 성과 창출에 이바지한 바 있습니다.이에, 사내이사로서 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천드립니다.

확인서

확인서_김희승

※ 기타 참고사항

-해당 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
395백만 원

최고한도액
2,500백만 원

※ 기타 참고사항

-해당 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만 원

최고한도액
200백만 원

※ 기타 참고사항

-해당 없음.