옴니시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 옴니시스템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
옴니시스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자 :

성 명 : 옴니시스템 주식회사주 소 :
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284전화번호 :
031-883-5400

작 성 자 :
성 명 : 정태훈부서 및 직위 : 대외협력팀 팀장전화번호 :02-468-9056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
옴니시스템(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제28기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

옴니시스템(주)
보통주
2,105,261
3.43
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤호권
임원
보통주
25,402
0.04
임원
-

봉이선
임원
보통주
4,216
0.01
임원
-

계
-
29,618
0.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정태훈
보통주
0
직원
직원
-

오재혁
보통주
0
직원
직원
-

이현규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선

경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20, 404호
(영천동, 삼성테크노타워)

의결권대리행사의 권유를 통한 위임장 확보
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울시 성동구 광나루로 172, 옴니시스템 대외협력팀 (04791) ㆍ접 수 기 간 : 2025년 3월 13일부터 정기주총 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 옴니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 가스, 수도, 온수, 열량계 등의 설비미터도 디지털 방식(전자식)으로 개발한 계측기 분야를 선도하는 회사이며, 신용카드 제조사의 흡수합병을 통하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

당사의 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 1,090억원,영업이익 59억원, 당기순이익 67억원을 시현하였으며, 별도기준으로는매출액 873억원, 영업이익 50억원, 당기순이익 52억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

ㆍ아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ㆍ외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2023년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

63,279,287,151

51,949,903,851

1.현금및현금성자산
24,091,103,522

18,045,697,197

2.매출채권
17,749,293,079

12,419,151,291

3.기타수취채권
354,561,201

4,443,695,127

4.재고자산
18,472,647,544

15,570,369,661

5.당기법인세자산
552,899,078

254,241,102

6.기타자산
2,058,782,727

1,216,749,473

Ⅱ.비유동자산

69,248,768,519

69,483,600,562

1.기타수취채권
272,820,473

429,257,716

2.당기손익-공정가치측정금융자산
6,816,793,687

4,884,627,476

3.기타포괄-공정가치측정금융자산
815,978,240

907,378,400

4.관계기업투자
14,869,589,885

13,996,018,704

5.유형자산
34,277,076,130

36,937,463,899

6.무형자산
437,234,158

914,594,522

7.투자부동산
9,645,753,406

8,888,384,124

8.이연법인세자산
2,104,128,884

2,525,875,721

9.순확정급여자산
9,393,656

-

자 산 총 계

132,528,055,670

121,433,504,413

부 채

Ⅰ.유동부채

20,912,767,365

16,391,961,770

1.매입채무
8,402,690,002

9,645,415,786

2.기타지급채무
5,343,856,241

2,858,182,556

3.차입부채
5,820,000,000

2,460,000,000

4.당기법인세부채
711,246,690

769,064,320

5.충당부채
236,412,092

229,102,339

6.기타부채
398,562,340

430,196,769

Ⅱ.비유동부채

1,612,352,305

1,657,971,673

1.기타지급채무
1,359,433,943

1,158,968,214

2.차입부채
-

180,000,000

3.순확정급여부채
-

143,174,441

4.충당부채
252,918,362

175,829,018

부 채 총 계

22,525,119,670

18,049,933,443

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

109,619,256,168

103,017,392,636

1.자본금
30,724,677,500

30,724,677,500

2.자본잉여금
48,403,266,947

48,403,266,947

3.기타자본
(3,059,728,316)

(3,059,728,316)

4.기타포괄손익누계액
3,182,377,299

3,233,037,658

5.이익잉여금
30,368,662,738

23,716,138,847

Ⅱ.비지배지분

383,679,832

366,178,334

자 본 총 계

110,002,936,000

103,383,570,970

부채및자본총계

132,528,055,670

121,433,504,413

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ.매출액

109,089,220,616

91,429,089,280

Ⅱ.매출원가

87,082,993,740

72,596,713,837

Ⅲ.매출총이익

22,006,226,876

18,832,375,443

Ⅳ.판매관리비

16,052,242,969

18,527,115,079

1. 판매비와관리비
15,782,195,678

15,415,945,878

2. 대손상각비
270,047,291

3,111,169,201

Ⅴ.영업손익

5,953,983,907

305,260,364

VI.금융손익

1,879,010,002

27,238,029

1. 금융수익
2,370,932,959

577,377,843

2. 금융원가
491,922,957

550,139,814

VII.기타영업외손익

(324,795,767)

174,485,481

1. 기타영업외수익
1,940,114,890

1,373,070,705

2. 기타영업외비용
2,264,910,657

1,258,585,224

3. 기타의대손충당금환입(상각비)
-

60,000,000

VIII.관계기업관련손익

898,947,471

(9,092,024)

1. 지분법이익(손실)
898,947,471

(9,131,795)

2. 관계기업투자처분이익
-

39,771

IX.법인세비용차감전순손익

8,407,145,613

497,891,850

법인세비용(수익)
1,690,418,025

(89,991,838)

X.연결당기순이익(손실)

6,716,727,588

587,883,689

지배기업 소유주지분
6,706,613,355

710,313,706

비지배지분
10,114,233

(122,430,017)

XI.연결기타포괄이익(손실)

(97,362,558)

(159,973,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(145,489,623)

(160,341,012)

- 순확정급여부채 재측정요소
(40,993,330)

(234,524,870)

- 법인세효과
8,567,606

49,015,698

- 지분법이익잉여금변동
(21,663,739)

-

- 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(91,400,160)

25,168,160

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
48,127,065

367,393

- 지분법자본변동
-

4,074,044

- 해외사업환산손익
48,127,065

(3,706,651)

XII.연결총포괄손익

6,619,365,030

427,910,070

지배기업 소유주지분
6,601,863,532

549,957,283

비지배지분
17,501,498

(122,047,213)

XIII.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

113

14

희석주당이익

113

14

연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.1.1 (전기초)
23,224,677,500
40,643,797,495
(3,059,728,316)
3,207,884,909
23,191,334,313
511,103,849
87,719,069,750

연결총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
710,313,706
(122,430,017)
587,883,689

해외사업환산손익
-
-
-
(2,768,127)
-
(938,524)
(3,706,651)

지분법자본변동
-
-
-
4,074,044
-
-
4,074,044

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
23,846,832
-
1,321,328
25,168,160

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

(185,509,172)
-
(185,509,172)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
7,500,000,000
7,758,813,150
-
-
-
-
15,258,813,150

종속기업지분변동
-
656,302
-
-
-
(22,878,302)
(22,222,000)

2023.12.31 (전기말)
30,724,677,500
48,403,266,947
(3,059,728,316)
3,233,037,659
23,716,138,846
366,178,334
103,383,570,970

2024.1.1 (당기초)
30,724,677,500
48,403,266,947
(3,059,728,316)
3,233,037,659
23,716,138,846
366,178,334
103,383,570,970

연결총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,706,613,355
10,114,233
6,716,727,588

해외사업환산손익
-
-
-
35,941,292
-
12,185,773
48,127,065

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(21,663,739)

(21,663,739)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(86,601,652)
-
(4,798,508)
(91,400,160)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(32,425,724)
-
(32,425,724)

2024.12.31 (당기말)
30,724,677,500
48,403,266,947
(3,059,728,316)
3,182,377,299
30,368,662,738
383,679,832
110,002,936,000

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,579,965,115

7,817,922,601

1. 영업에서 창출된 현금
2,940,147,069

8,013,339,156

가. 당기순이익
6,716,727,588

587,883,688

나. 조정
2,894,785,214

6,471,241,902

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(6,671,365,733)

954,213,566

2. 배당금수취
24,000,000

-

3. 이자수취
443,554,070

526,883,583

4. 이자지급
(214,869,387)

(258,820,132)

5. 법인세납부
(1,612,866,637)

(463,480,006)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,441,368,528

(19,511,381,103)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,011,428,728

42,091,133,046

가. 대여금의 감소
43,384,800,000

38,387,200,000

나. 단기금융상품의 감소

254,696,974

28,730,909

다. 유형자산의 처분
600,073,954

-

라. 무형자산의 처분
301,682,800

1,954,993,866

마. 보증금의 감소
26,675,000

982,968,500

바. 당기손익공정가치측정금융자산의 감소
318,500,000

57,200,000

사. 임대보증금의 증가
125,000,000

10,000,000

아. 관계기업투자주식의 처분
-

39,771

자. 투자부동산의 처분
-

670,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,570,060,200)

(61,602,514,149)

가. 대여금의 증가
39,650,000,000

41,990,000,000

나. 단기금융상품의 증가
-

28,176,316

다. 유형자산의 취득
3,230,409,351

2,520,634,337

라. 무형자산의 취득
75,452,731

394,778,152

마. 관계기업투자주식의 취득
-

14,000,000,000

바. 보증금의 증가
2,000,000

20,000,000

사. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
604,948,118

2,276,425,344

아. 임대보증금의 감소
7,250,000

372,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,019,477,354

11,930,407,513

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,760,000,000

20,228,813,150

가. 단기차입금의 차입
9,760,000,000

4,970,000,000

나. 유상증자
-

15,258,813,150

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,740,522,646)

(8,298,405,637)

가. 단기차입금의 상환
6,220,000,000

7,600,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
360,000,000

535,000,000

다. 리스부채의 지급
160,522,646

141,183,637

라. 비지배지분의 취득
-

22,222,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,595,328

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,045,406,325

236,949,011

Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산

18,045,697,197

17,808,748,186

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

24,091,103,522

18,045,697,197

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

50,833,825,452

42,781,803,153

1.현금및현금성자산
19,492,928,136

16,844,732,935

2.매출채권
21,749,871,353

11,497,090,112

3.기타수취채권
46,493,806

3,738,717,265

4.재고자산
7,838,243,189

9,682,932,180

5.기타자산
1,706,288,968

1,018,330,661

Ⅱ.비유동자산

67,389,023,528

68,138,335,315

1.기타수취채권
44,001,158

96,688,375

2.당기손익-공정가치측정금융자산
6,667,849,491

4,735,683,280

3.종속기업및관계기업투자
17,789,169,510

18,623,698,662

4.유형자산
30,441,406,269

32,459,077,037

5.무형자산
408,641,110

772,876,183

6.투자부동산
9,792,917,435

8,924,436,057

7.이연법인세자산
2,235,644,899

2,525,875,721

8.순확정급여자산
9,393,656

-

자 산 총 계

118,222,848,980

110,920,138,468

부 채

Ⅰ.유동부채

12,084,658,193

10,174,991,080

1.매입채무
5,047,455,786

6,692,415,328

2.기타지급채무
2,820,629,609

2,255,324,584

3.차입부채
3,000,000,000

-

4.당기법인세부채
717,246,690

766,921,496

5.충당부채
177,267,174

175,557,694

6.기타부채
322,058,934

284,771,978

Ⅱ.비유동부채

1,489,173,619

1,362,647,416

1.기타지급채무
1,236,255,257

1,043,643,957

2.순확정급여부채
-

143,174,441

3.충당부채
252,918,362

175,829,018

부 채 총 계

13,578,528,458

11,537,638,496

자 본

1.자본금
30,724,677,500

30,724,677,500

2.자본잉여금
49,191,121,998

49,191,121,998

3.기타자본
(3,059,728,316)

(3,059,728,316)

4.기타포괄손익누계액
2,921,954,149

2,921,954,149

5.이익잉여금
24,870,991,837

19,604,474,641

자 본 총 계

104,649,017,168

99,382,499,972

부채및자본총계

118,222,848,980

110,920,138,468

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ.매출액

87,378,442,923

72,440,697,115

Ⅱ.매출원가

70,070,104,202

55,386,231,747

Ⅲ.매출총이익

17,308,338,721

17,054,465,368

Ⅳ.판매관리비

12,285,152,256

16,482,985,915

1. 판매비와관리비
11,906,504,070

11,929,014,755

2. 대손상각비
378,648,186

4,553,971,160

V.영업손익

5,023,186,465

571,479,453

VI.금융손익

2,017,696,536

211,534,032

1. 금융수익
2,390,115,073

615,917,266

2. 금융원가
372,418,537

404,383,234

VII.기타영업외손익

574,783,559

(549,528,312)

1. 기타영업외수익
1,844,704,452

401,457,037

2. 기타영업외비용
1,203,100,049

1,002,808,490

3. 기타의대손상각비(충당금환입)
(66,820,844)

51,823,141

VIII.종속기업및관계기업관련손익

(834,529,152)

(782,691,334)

1. 종속기업및관계기업손상차손
(834,529,152)

(782,731,105)

2. 종속기업및관계기업투자처분손익
-

39,771

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

6,781,137,408

(549,206,161)

법인세비용(수익)
1,482,194,488

(103,622,900)

X.당기순이익(손실)

5,298,942,920

(445,583,261)

XI.기타포괄이익(손실)

(32,425,724)

(185,509,172)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(32,425,724)

(185,509,172)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(40,993,330)

(234,524,870)

2. 법인세효과
8,567,606

49,015,698

XII.총포괄손익

5,266,517,196

(631,092,433)

XIII.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

89

(9)

희석주당이익(손실)

89

(9)

자 본 변 동 표

제28기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1 (전기초)
23,224,677,500
41,432,308,848
(3,059,728,316)
2,921,954,149
20,235,567,074
84,754,779,255

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(445,583,261)
(445,583,261)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(185,509,172)
(185,509,172)

유상증자
7,500,000,000
7,758,813,150
-
-
-
15,258,813,150

2023.12.31 (전기말)
30,724,677,500
49,191,121,998
(3,059,728,316)
2,921,954,149
19,604,474,641
99,382,499,972

2024.1.1 (당기초)
30,724,677,500
49,191,121,998
(3,059,728,316)
2,921,954,149
19,604,474,641
99,382,499,972

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,298,942,920
5,298,942,920

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(32,425,724)
(32,425,724)

2024.12.31 (당기말)
30,724,677,500
49,191,121,998
(3,059,728,316)
2,921,954,149
24,870,991,837
104,649,017,168

현 금 흐 름 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,682,280,062)

7,723,276,451

1. 영업에서 창출된 현금
(811,889,384)

7,678,279,611

가. 당기순이익(손실)
5,298,942,920

(445,583,261)

나. 조정
3,257,739,263

8,790,693,589

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(9,368,571,567)

(666,830,717)

2. 이자수취
461,595,429

597,908,634

3. 이자지급
(122,915,241)

(117,803,008)

4. 법인세납부
(1,233,070,866)

(435,108,786)

5. 배당금수취
24,000,000

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,478,341,518

(19,346,193,229)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,221,597,426

42,624,209,544

가. 단기대여금의 감소
44,866,300,000

40,778,600,000

나. 유형자산의 처분
577,522,426

23,227,273

다. 무형자산의 처분
300,000,000

1,000,000,000

라. 보증금의 감소
159,275,000

95,142,500

마. 공정가치측정금융자산의 처분
318,500,000

57,200,000

바. 관계기업투자주식의 처분
-

39,771

사. 투자부동산의 처분
-

670,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,743,255,908)

(61,970,402,773)

가. 단기대여금의 증가
41,138,700,000

42,990,000,000

나. 유형자산의 취득
2,963,605,059

2,125,024,077

다. 무형자산의 취득
28,752,731

376,731,352

라. 공정가치측정금융자산의 취득
604,948,118

2,276,425,344

마. 임대보증금의 감소
7,250,000

180,000,000

바. 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
-

14,022,222,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,847,538,417

11,917,584,841

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,500,000,000

21,358,813,150

가. 단기차입금의 증가
3,500,000,000

6,100,000,000

나. 유상증자
-

15,258,813,150

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(652,461,583)

(9,441,228,309)

가. 유동성장기부채의 상환
-

175,000,000

나. 단기차입금의 감소
500,000,000

9,100,000,000

다. 리스부채의 지급
152,461,583

166,228,309

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,595,328

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,648,195,201

294,668,063

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

16,844,732,935

16,550,064,872

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,492,928,136

16,844,732,935

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
24,870,991,837
19,604,474,641

전기이월미처리결손금
19,604,474,641
20,235,567,074

당기순손익
5,298,942,920
(445,583,261)

순확정급여부채 재측정요소
(32,425,724)
(185,509,172)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
24,870,991,837
19,604,474,641

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)

본 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~34. (생략)

<신설>

제2조 (목 적)

본 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~34.(현행과 동일)

35. 정보통신공사업

36. 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발ㆍ제조
ㆍ판매
ㆍ유통 및 유지관리 서비스업

37. 전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업

38. 전기자동차 충전소기 및 충전시스템 설치시공, 관련장비의 제조 및 판매

39. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업

40. 전력거래사업자

41. 발전설비, 변압기, 변전설비, 전력시스템의 제조
ㆍ시공
ㆍ판매
ㆍ운영
ㆍ수리업

42. 에너지저장장치 조립
ㆍ개발
ㆍ판매
ㆍ유통
ㆍ유지관리 서비스업

43. 무선통신기기 및 시스템의 개발
ㆍ제조
ㆍ 판매
ㆍ유통
ㆍ유지관리 서비스업

44. 원격자동검침 시스템의 개발
ㆍ제조
ㆍ판매
ㆍ유통
ㆍ유지관리 서비스업

45. 지능형 전력량계, 지능형 계량시스템, 지능형원격검침용 모뎀, 데이터 처리장치 검침 시스템 등의 개발
ㆍ판매
ㆍ유통 및 유지관리 서비스업

46. 위 각호에 해당되는 부대사업 일체

신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 및 기존영위사업에 대한 정관상 사업목적범위 명문화전기차충전기 (36.~40.)

변압기등 (41.)ESS O&M (42.)SWM(43.~44.)EMS(45.)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전성열
1967.10.29
미해당
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

전성열
회사임원

ㆍ조선대학교 전자공학과 졸업
ㆍ전, 금호전기(주)
ㆍ현, 옴니시스템 영업총괄 부사장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사업무에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 발휘하며 지금까지 안정적으로 직무를 수행해 왔으며, 앞으로도 자신의 경험을 십분 발휘하여 영업 총괄업무를 충실히 수행할 것이라 판단하여 선임하고자 추천함

확인서

확인서-전성열

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
321,471,060원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음