현대바이오 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 현대바이오

주주총회소집공고
6.0
현대바이오사이언스주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
오상기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최동수

(전 화)070-7008-0141

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 10시

2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스(주) 본사 2층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제25기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항

- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 :
이사 선임의 건
2-1호 : 사내이사 김경일 선임의 건
2-2호 : 사내이사 진근우 선임의 건
2-3호 : 사내이사 정진환 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 조용호)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 5억원)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 8천만원) ※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전9시 ~ 2025년 3월 24일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진석(출석률: 73%)

찬반여부

1
2024.01.11
1. 주식매수선택권 일부 취소의 건
찬성

2
2024.02.27
1. 제24기 재무제표(안)2. 제24기 영업보고서(안)3. 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안) 승인의 건4. 전자투표제도 도입의 건
찬성

3
2024.03.11
1. 타법인 주식 및 경영권 양수의 건2. 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성

4
2024.04.05
1. 운영자금 대출 대환의 건
찬성

5
2024.05.16
1. 타법인 주식 및 경영권 양수의 건 일부 내용 변경의 건2. 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참

6
2024.05.21
1. 이사 겸직 승인의 건
찬성

7
2024.06.17
1. 제10회 무기병식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참

8
2024.06.26
1. 독점적 실시권 양도 계약 체결의 건
불참

9
2024.07.05
1. 특허 전용실시권 계약 관련 추가약정 체결의 건
찬성

10
2024.09.13
1. 타법인 출자의 건
찬성

11
2024.11.15
1. 유상증자의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
24
24
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
주)

독점적실시권 양도계약 계약금
현대ADM바이오(관계기업)
2024.06.26
9,100
96

특허전용실시권 계약 보증금
(주)씨앤팜(최대주주)
2024.07.05
2,000
21

현금출자

Hyundai Bioscience USA inc(종속기업)

2024.09.13
666
7

주) 상기 비율은 제24기(2023년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대ADM바이오(관계기업)
독점적실시권 양도계약 계약금, 매출
'24.06.26~'24.12.31
9,217
97

(주)씨앤팜(최대주주)

특허전용실시권 계약 보증금, 매출

'24.01.01~'24.12.31
2,103
22

Hyundai Bioscience USA inc(종속기업)
현금출자
'24.01.01~'24.12.31
666
7

주) 상기 비율은 제24기(2023년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오부문

① 바이오 제약 사업

전 세계 바이오 의약품 시장은 지속적인 성장을 이어가고 있으며, 2024년 기준으로 약 1.5조 달러 규모를 형성하고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR)은 8~10%로 예상되며, 2030년까지 2조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2023년 국내 의약품 시장 규모는 사상 처음으로 30조원을 돌파하였습니다. 주요 성장 요인은 첨단 바이오 기술 및 진단 의학의 발전, 면역치료제 및 세포 유전자 치료제의 연구 투자 확대, 글로벌 감염 치료제 신약 개발과 투자 확대입니다.

특히, COVID-19 팬데믹 이후 감염병 치료제와 백신 개발에 대한 글로벌 투자와 연구개발이 급증하면서 바이오 제약 산업은 더욱 빠르게 발전하고 있습니다. 면역항암제, 희귀질환 치료제, 차세대 감염질환 대응 백신, 치료제 개발은 업계의 주요 성장 동력으로 작용하고 있으며 이를 위한 글로벌 바이오 기업들의 투자와 연구개발(R&D)이 활발히 이루어 지고 있습니다.

② 화장품 사업

글로벌 화장품 시장은 2024년 기준 약 4,000억 달러 이상으로 평가되며, 연평균 성장률 5~6%로 2030년까지 7,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 주요 성장은 기능성 화장품(FMCG) 및 클린 뷰티(Clean Beauty)트렌드, 친환경 제품 개발, 온라인 시장 확대 등이 주도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요현대바이오사이언스는
2000년 5월 25일 현대전자로부터 분사하여 설립된 바이오 제약 및 코스메슈티컬 기업으로 신약 개발과 기능성 화장품 사업을 병행하고 있습니다.

2012년부터 시작한 바이오 사업을 본격적으로 추진하기 위해 기존 IT사업 대부분을 2018년 6월부로 중단하고 같은 해 8월 회사명을 현대바이오사이언스로 변경하였습니다.

현재, 경상북도 김천에 위치한 생산공장과 일본, 미국 등 해외 합작법인을 통해 연구개발(R&D) 및 안정적인 생산·판매망을 구축하고 있으며, 최대주주인 ㈜씨앤팜과 협력하여 범용 항바이러스 치료제 개발과 자체 약물전달 기술을 기반으로 만든 무고통 항암제 폴리탁셀, 약물의 흡수를 개선하는 병용치료제 개발과 이와 관련한 임상시험을 진행하고 있으며 자체 약물전달 기반 기술을 바탕으로 만든 독자적 화장품 브랜드 ‘비타브리드 C12’를 일본. 수출 뿐만 아니라 글로벌을 대상으로 화장품 사업 확장을 하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

바이오 부문
범용 항바이러스 치료제 등 개발, 양모제 등 생산 및 판매

IT 부문
디스플레이 생산 및 판매

(3) 사업별 현황(가) 바이오부문 - 바이오 제약 사업

① 사업의 개요당사는 바이오 신약 개발에 집중하며, 특히 범용 항바이러스 치료제 개발과 기존 항암제인 도세탁셀(Docetaxel)에 첨단 약물전달기술을 결합한 항암주사제로, 정상세포에는 영향을 주지 않고 암세포에만 약효를 집중시켜 부작용을 최소화 하는 '폴리탁셀(Polytaxel)' 그리고 기존 항암제의 내성 및 전이를 해결하는 획기적인 약물 흡수 치료제 개발 사업에 주력하고 있습니다. 회사는 약물의 흡수율 개선과 자체 전달 기술 기반의 원천 기술을 보유한 씨앤팜과의 협업을 통해 신약개발 파이프라인을 확보하고 국제 기구 및 해외 연구 단체와의 교류와 공동연구를 통해 임상 결과의 신속한 상업화를 적극 추진하고 있습니다.

② 영업 현황

당사는 2012년 바이오 사업을 시작한 이후, 코로나 치료제 ‘XAFTY’ 의 국내 임상 완료, 베트남 뎅기 치료제 임상, 호흡기 바이러스 해외 임상 등을 통해 범용 항바이러스 치료제 품목 허가와 상업화에 집중하고 있으며 최근 반려동물 항암제 임상 결과를 바탕으로 반려동물 항암제 개발과 항암 부작용을 최소화한 신약 '폴리탁셀(Polytaxel)' 의 상업화에 집중하고 있습니다.

(나) 바이오부문 - 화장품 사업

① 사업의 개요현대바이오사이언스는 자체 전달 기술을 기반으로 만든 고기능성 화장품 브랜드 ‘비타브리드C12’ 의 일본매출 증가와 해외 유통 확대를 하고 있으며 새로운 고객유입 정책과 품목 다변화를 통한 소비자 접점을 기획하여 시장확대 전략을 펼치고 있습니다.

② 영업 현황

‘비타브리드 C 12’의 일본 및 해외의 안정적 매출 기반을 바탕으로 최근 중국 시장공략을 위한 협업망을 구축하여 매출성장과 시장확대를 시행하고 있으며 신제품 개발과 차별화된 소구점의 적극적인 영업강화 전략, 전문인력의 확보를 통해 새로운 시장 선점 영업 전략으로 사업의 다각화를 모색하고 있습니다.

(다) IT부문
당사는 2018년 6월말부로 디스플레이 제품의 자체생산을 중단하고 미국현지법인이 협력사를 통해 상품을 공급받아 납품을 진행하는 방식으로 사업을 운영하고 있습니다. 이에 따라 IT 부문의 매출 비중은 지속적으로 감소하였으며, 현재는 바이오 및 화장품 사업이 회사의 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다.

(라) 향후의 계획 및 전망

현대바이오사이언스는 팬데믹 이후 대두된 전염성 감염질환 대응을 위한 범용 항바이러스 치료제 개발로 전세계 바이러스 치료제 개발의 선두주자로 발돋움하고 부작용과 고비용에 고통 받는 항암 치료제 시장에 자체 약물전달 기술 기반으로 개발하고 있는 무고통 항암제 '폴리탁셀(Polytaxel)'을 통해 항암치료의 새로운 패러다임을 제시할 것입니다. 또한 현대바이오사이언스가 주력으로 개발하고 있는 획기적 약물 흡수 개선 치료제는 전 세계가 주목할 만한 새로운 병용 약물로 미래 글로벌 제약환경에서 독보적인 위상과 선두주자로 자리매김 할 것을 확신 합니다.

본 보고서는 바이오 및 화장품 산업의 주요 동향과 당사의 경쟁력을 기반으로 한 사업 기회 및 미래 전략을 제시하며, 현대바이오사이언스는 지속적인 혁신과 개발을 통해 글로벌 바이오 및 코스메슈티컬 화장품 시장을 선도하는 기업으로 도약할 것입니다.

(4) 조직도

< 회사 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 151억원, 영업이익 8억원, 당기순손실 69억원입니다.

기존 화장품 등 매출 이외에 기술거래 매출이 신규로 발생하면서 매출액이 전기대비 증가하였으며 매출액 증가 및 매출원가율 개선으로 영업이익은 흑자로 전환되고 당기순손실 규모는 크게 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

Ⅰ.유동자산

6,809,973,145

15,162,589,130

현금및현금성자산
3,656,601,916

1,811,880,156

단기금융상품
-

10,000,000,000

매출채권및기타금융자산
1,641,796,655

465,749,368

재고자산
1,075,783,256

2,588,144,096

기타자산
404,173,678

209,830,340

당기법인세자산
31,617,640

86,985,170

Ⅱ.비유동자산

60,894,811,786

37,629,171,888

기타금융자산
1,229,198,097

1,917,179,293

관계기업투자
21,125,004,749

-

당기손익공정가치측정금융자산
1,607,197,679

1,593,150,819

유형자산
3,582,639,608

2,903,743,011

무형자산
33,169,921,200

31,169,921,200

순확정급여자산
180,850,453

45,177,565

자산총계

67,704,784,931

52,791,761,018

부채

Ⅰ.유동부채

27,486,792,004

6,946,760,083

매입채무및기타금융부채
1,653,764,935

1,545,900,977

단기차입금
5,000,000,000

5,400,000,000

기타유동부채
651,104

859,106

전환사채
20,832,375,965

-

Ⅱ.비유동부채

779,570,499

573,988,666

기타금융부채
335,530,005

47,431,976

비유동충당부채
444,040,494

526,556,690

부채총계

28,266,362,503

7,520,748,749

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

39,438,422,428

45,271,012,269

납입자본
22,982,924,992

22,814,511,328

기타자본
36,028,198,013

35,010,919,466

잉여금(결손금)
(19,572,700,577)

(12,554,418,525)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

39,438,422,428

45,271,012,269

부채와자본총계

67,704,784,931

52,791,761,018

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.매출액

15,050,025,356

9,481,384,632

Ⅱ.매출원가

3,184,749,097

4,440,200,164

Ⅲ.매출총이익

11,865,276,259

5,041,184,468

Ⅳ.판매비와관리비

11,074,303,475

14,826,333,098

Ⅴ.영업이익

790,972,784

(9,785,148,630)

금융수익
399,529,432

792,865,834

금융비용
(2,347,002,167)

(314,572,668)

기타수익
81,325,614

179,068,764

기타비용
(124,226,008)

(5,370,526,682)

지분법손익
(5,730,128,161)

-

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(6,929,528,506)

(14,498,313,382)

Ⅶ.법인세비용(수익)

-

1,044,328

Ⅷ.당기순이익(손실)

(6,929,528,506)

(14,499,357,710)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(6,929,528,506)

(14,499,357,710)

비지배지분
-

-

Ⅸ.기타포괄손익

239,415,969

38,464,931

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
(88,753,546)

(185,091,387)

지분법자본변동
(72,476,945)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
2,320,631

-

해외사업환산손익
400,675,093

223,556,318

Ⅹ.총포괄이익(손실)

(6,690,112,537)

(14,460,892,779)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(6,690,112,537)

(14,460,892,779)

비지배지분
-

-

ⅩⅠ.주당손익

기본주당순이익(손실)

(174)

(365)

희석주당순이익(손실)

(174)

(365)

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산

6,471,358,479

14,143,168,698

현금및현금성자산
3,320,237,396

793,826,999

단기금융상품
-

10,000,000,000

매출채권및기타금융자산
1,641,742,168

465,694,881

재고자산
1,075,783,256

2,588,144,096

기타자산
401,978,019

208,517,552

당기법인세자산
31,617,640

86,985,170

Ⅱ.비유동자산

66,999,830,319

38,584,847,710

기타금융자산
1,229,198,097

1,913,480,327

관계기업및종속기업투자
27,255,200,954

998,285,730

당기손익공정가치측정금융자산
1,607,197,679

1,593,150,819

유형자산
3,557,461,936

2,864,832,069

무형자산
33,169,921,200

31,169,921,200

순확정급여자산
180,850,453

45,177,565

자산총계

73,471,188,798

52,728,016,408

부채

Ⅰ.유동부채

27,499,127,563

6,636,816,826

매입채무및기타금융부채
1,666,184,251

1,236,260,729

단기차입금
5,000,000,000

5,400,000,000

유동성전환사채
20,832,375,965

-

기타유동부채
567,347

556,097

Ⅱ.비유동부채

779,570,499

573,988,666

기타금융부채
335,530,005

47,431,976

비유동충당부채

444,040,494

526,556,690

부채총계

28,278,698,062

7,210,805,492

자본

납입자본
22,982,924,992

22,814,511,328

기타자본
37,728,496,962

37,033,324,923

잉여금(결손금)
(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

자본총계

45,192,490,736

45,517,210,916

부채와자본총계

73,471,188,798

52,728,016,408

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.매출액

15,050,025,356

9,481,384,632

Ⅱ.매출원가

3,184,749,097

4,440,200,164

Ⅲ.매출총이익

11,865,276,259

5,041,184,468

Ⅳ.판매비와관리비

9,614,749,407

14,344,151,352

Ⅴ.영업이익

2,250,526,852

(9,302,966,884)

금융수익
399,519,487

792,855,683

금융비용
(2,347,002,167)

(314,572,668)

기타수익
64,765,770

179,061,647

기타비용
(1,467,362,279)

(5,499,911,726)

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(1,099,552,337)

(14,145,533,948)

Ⅶ.법인세비용

-

-

Ⅷ.당기순손실

(1,099,552,337)

(14,145,533,948)

Ⅸ.기타포괄손익

(88,753,546)

(185,091,387)

순확정급여의 재측정요소
(88,753,546)

(185,091,387)

Ⅹ.총포괄손실

(1,188,305,883)

(14,330,625,335)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당순이익(손실)

(28)

(356)

희석주당순이익(손실)

(28)

(356)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 25 기
2024년 1월 1일
부터
제 24 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 3월 25일

처리확정일
2024년 3월 14일

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

전기이월미처리결손금
(14,330,625,335)

-

당기순이익(손실)
(1,099,552,337)

(14,145,533,948)

순확정급여부채의 재측정요소
(88,753,546)

(185,091,387)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

IV. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(15,518,931,218)

(14,330,625,335)

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 주주총회일 1주 전인 3월 17일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2024년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경일
1958.04.09
사내이사
해당없음
없음
이사회

진근우
1980.10.27
사내이사
해당없음
없음
이사회

정진환
1973.10.23
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경일
현대바이오사이언스㈜CTO

2012.03 ~ 2012.12
2013.08 ~ 2015.03
2015.08 ~ 2017.03
2017.06 ~ 2020.08
2020.09 ~ 2022.032022.03 ~ 현재

- 현대바이오사이언스㈜ 사내이사

- 파나진㈜ 부사장

- 현대바이오사이언스㈜ 기술고문

- 글라세움㈜ 부사장, COO

- 현대바이오사이언스㈜ 기술고문- 현대바이오사이언스㈜ CTO

임직원

진근우
현대바이오사이언스㈜연구소장

2011.03 ~ 2011.09
2011.10 ~ 2012.09
2012.10 ~ 2016.09
2017.01 ~ 2020.01
2020.02 ~ 2024.052024.05 ~ 현재
2020.06 ~ 현재

- 서울대 기초과학연구소 연구원

- 미국 켄터키대 약학대학 연구원

- 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원

- 삼양바이오팜 선임연구원

- ㈜씨앤팜 수석연구원- 현대ADM바이오㈜ 사내이사

- 현대바이오사이언스㈜ 연구소장

임직원

정진환
현대바이오사이언스㈜경영기획담당

1999.05 ~ 2011.05
2011.10 ~ 2012.03
2012.03 ~ 2013.072015.04 ~ 2021.012021.04 ~ 2021.072021.01 ~ 현재

- 한미약품 항암사업부 총괄팀장- 태준제약 첼린지사업부 총괄팀장- 코오롱베니트 헬스케어 사업부 총괄팀장/부장- 이한코리아 대표이사- 비타브리드코리아 상무이사- 현대바이오사이언스㈜ 경영기획담당
임직원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음(사외이사 후보자 없음).

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김경일 사내이사후보자는 제약/바이오 사업과 관련하여 오랜 경력을 가지고 있으며 회사의 CTO로서 CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 및 폴리탁셀(췌장암) 개발 프로젝트를 진행하고 있음. 해당 분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

- 진근우 사내이사후보자는 회사의 연구소장으로서 CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 및 폴리탁셀(췌장암) 개발의 중심적인 역할을 하고 있으며 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

- 정진환 사내이사후보자는 회사의 경영기획 담당임원으로 책임경영을 통해 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김경일

확인서_진근우

확인서_정진환

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용호

1967.12.21

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
변호사
2008.05 ~ 2011.032011.03 ~ 2018.092018.09 ~ 현재2017.03 ~ 현재

법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

법무법인 새빛 공동대표 변호사

법무법인 새빛 구성원 변호사

현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

현직 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서_조용호

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
429백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 3월 17일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2024년 사업보고서 및 감사보고서

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.▶ 전자투표에 관한 안내 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전9시 ~ 2025년 3월 24일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리