세아제강지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 세아제강지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)세아제강지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)세아제강지주주 소: 서울시 마포구 양화로 45전화번호: 02-6970-1421

작 성 자:
성 명: 오한종부서 및 직위: 재경팀 과장전화번호: 02-6970-1464

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세아제강지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 주주들의 적극적인 의결권행사 독려

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세아제강지주
보통주
101,196
2.44
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이순형
최대주주
보통주
520,256
12.56
최대주주
-

김혜영
특수관계인
보통주
104,687
2.53
특수관계인
-

이주성
"
보통주
895,729
21.63
"
-

이주현
"
보통주
47,423
1.15
"
-

허인홍
"
보통주
2,267
0.05
"
-

허은홍
"
보통주
2,267
0.05
"
-

이휘령
"
보통주
263
0.01
"
-

(주)에이팩인베스터스
계열회사
보통주
945,173
22.82
계열회사
-

(재)세아해암학술장학재단
재단
보통주
85,819
2.07
재단
-

(재)세아이운형문화재단
"
보통주
72,365
1.75
"
-

계
-
2,676,249
64.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

국경훈
보통주
1
직원
직원
-

오한종
보통주
1
직원
직원
-

김민형
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 15일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

※ 권유 종료일은 2025년 3월 25일 제66기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주가치 제고를 위한 주주들의 적극적인 의결권행사 독려

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세아제강지주 홈페이지
http://www.seah.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 :(우편번호 : 04036) 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워, 27층 재경팀 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시

장 소
세아타워 4층 오디토리움(서울시 마포구 양화로 45)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제66기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,800원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제66기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제65기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기 당기말
제65기 전기말

자 산

I. 유동자산

2,576,717,302,425

2,433,040,225,715

1. 현금및현금성자산
841,006,854,015

713,742,113,592

2. 매출채권및기타채권
574,687,029,459

615,791,963,308

3. 유동금융자산
20,781,830,508

97,867,132,453

4. 재고자산
1,043,092,226,064

926,901,455,464

5. 기타유동자산
82,513,471,234

67,233,467,692

6. 당기법인세자산
14,635,891,145

11,504,093,206

II. 비유동자산

2,978,865,395,955

1,907,715,770,394

1. 유형자산
2,745,936,194,654

1,701,183,762,020

2. 투자부동산
47,009,132,129

42,861,321,244

3. 무형자산
36,680,939,660

34,463,773,318

4. 장기매출채권및기타채권
13,263,656,982

14,738,273,377

5. 이연법인세자산
51,531,473,706

25,454,882,731

6. 순확정급여자산
5,181,542,238

15,337,337,330

7. 비유동금융자산
73,075,917,615

67,595,139,468

8. 공동기업투자
1,731,402,602

2,094,183,559

9. 관계기업투자
4,126,423,575

3,458,596,049

10. 기타비유동자산
328,712,794

528,501,298

자 산 총 계

5,555,582,698,380

4,340,755,996,109

부 채

I. 유동부채

1,280,201,486,502

1,143,048,800,456

1. 매입채무및기타채무
428,764,214,073

372,327,770,415

2. 차입부채
618,181,089,546

581,795,327,326

3. 당기법인세부채
61,907,042,404

24,178,268,087

4. 유동금융부채
2,787,967,691

546,108,757

5. 충당부채
6,029,003,007

25,329,569,661

6. 기타유동부채
162,532,169,781

138,871,756,210

II. 비유동부채

1,616,732,035,901

808,808,863,433

1. 장기매입채무및기타채무
7,235,319,364

4,677,370,100

2. 비유동차입부채
1,387,355,097,648

649,652,256,622

3. 이연법인세부채
188,827,510,561

153,295,791,387

4. 순확정급여부채
1,671,458,841

885,035,611

5. 기타비유동부채
31,642,649,487

298,409,713

부 채 총 계

2,896,933,522,403

1,951,857,663,889

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

2,001,172,711,770

1,798,615,497,526

1. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

2. 기타불입자본
138,256,720,044

132,671,773,361

3. 이익잉여금
1,599,580,473,416

1,565,709,013,501

4. 기타자본
242,627,233,310

79,526,425,664

II. 비지배지분

657,476,464,207

590,282,834,694

자 본 총 계

2,658,649,175,977

2,388,898,332,220

부 채 및 자 본 총 계

5,555,582,698,380

4,340,755,996,109

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기 당기
제65기 전기

I. 매출액
3,675,086,864,147
3,913,342,472,741

II. 매출원가
3,200,507,688,575
3,093,311,589,786

III. 매출총이익
474,579,175,572
820,030,882,955

판매비와관리비
262,514,634,377
229,084,453,368

IV. 영업이익
212,064,541,195
590,946,429,587

기타영업외수익
9,823,554,182
14,579,113,502

기타영업외비용
4,965,066,245
9,342,520,097

금융수익
88,005,135,365
86,757,413,719

금융비용
80,646,289,145
120,911,246,722

지분법투자이익
667,827,526
490,776,348

지분법투자손실
290,536,038
1,411,954,673

V. 법인세비용차감전순이익
224,659,166,840
561,108,011,664

법인세비용
107,174,683,975
151,455,745,154

VI. 당기연결순이익
117,484,482,865
409,652,266,510

VII. 기타포괄손익
175,251,205,072
19,952,404,950

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
177,000,529,123
25,838,150,010

지분법자본변동
(72,244,919)
(8,945,740)

해외사업장환산외환차이
193,699,112,597
26,005,375,291

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 금액
(16,626,338,555)
(158,279,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1,749,324,051)
(5,885,745,060)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,379,797,045)
(6,332,939,204)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
129,094,557
(1,238,104,235)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
501,378,437
1,685,298,379

VIII. 당기연결총포괄손익
292,735,687,937
429,604,671,460

당기연결순이익의 귀속
117,484,482,865
409,652,266,510

지배기업의 소유주
43,265,259,410
283,628,813,008

비지배지분
74,219,223,455
126,023,453,502

당기연결총포괄손익의 귀속
292,735,687,937
429,604,671,460

지배기업의 소유주
205,053,189,561
304,229,672,559

비지배지분
87,682,498,376
125,374,998,901

IX. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 주당이익

기본 및 희석주당이익
10,708
70,197

2) 별
도재무제표

재 무 상 태 표

제 66 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 65 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제66기 당기말
제65기 전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,421,817,094

10,447,284,015

1. 현금및현금성자산
5,227,670,711

26,003,542

2. 매출채권및기타채권
10,437,159,401

10,195,310,013

3. 당기법인세자산
-

186,481,716

4. 유동금융자산
3,585,156,078

-

5. 기타유동자산
171,830,904

39,488,744

Ⅱ. 비유동자산

842,566,435,388

813,964,905,718

1. 유형자산
480,674,385

652,463,859

2. 투자부동산
7,015,631,519

7,152,488,102

3. 무형자산
948,913,694

976,409,030

4. 종속기업투자
758,589,249,284

722,855,198,630

5. 장기매출채권및기타채권
2,033,618,811

21,896,557,457

6. 이연법인세자산
1,825,612,727

2,435,653,944

7. 순확정급여자산
-

518,691,619

8. 비유동금융자산
71,672,734,968

57,477,443,077

자 산 총 계

861,988,252,482

824,412,189,733

부 채

Ⅰ. 유동부채

56,946,241,809

31,116,539,706

1. 매입채무및기타채무
2,477,924,879

2,357,605,126

2. 차입부채
43,488,640,473

23,860,972,687

3. 당기법인세부채
1,828,596,643

-

4. 유동금융부채
8,576,620,495

4,407,211,413

5. 기타유동부채
574,459,319

490,750,480

Ⅱ. 비유동부채

66,211,005,174

97,324,538,034

1. 장기매입채무및기타채무
504,599,352

696,226,015

2. 차입부채
56,215,889,223

77,485,368,223

3. 순확정급여부채
541,124,340

-

4. 비유동금융부채
8,949,392,259

19,142,943,796

부 채 총 계

123,157,246,983

128,441,077,740

자 본

Ⅰ. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

Ⅱ. 기타불입자본
90,762,447,365

90,762,447,365

Ⅲ. 이익잉여금
632,448,573,292

589,690,793,581

Ⅳ. 기타자본
(5,088,300,158)

(5,190,413,953)

자 본 총 계

738,831,005,499

695,971,111,993

부 채 및 자 본 총 계

861,988,252,482

824,412,189,733

포 괄 손 익 계 산 서

제66기 당 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제65기 전 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제66기 당기
제65기 전기

I. 영업수익
26,369,040,143
44,484,882,716

II. 영업비용
14,540,990,692
14,352,126,525

III. 영업이익
11,828,049,451
30,132,756,191

IV. 기타수익
42,528,024,482
3,994,969,708

V. 기타비용
134,001,806
334,882,584

VI. 금융수익
13,980,311,988
1,700,701,831

VII. 금융비용
14,076,000,499
20,331,581,204

VIII. 법인세비용차감전순이익
54,126,383,616
15,161,963,942

IX. 법인세비용(수익)
2,958,002,457
(9,545,659,466)

X. 당기순이익
51,168,381,159
24,707,623,408

XI. 기타포괄손익
(227,565,653)
(1,436,081,966)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(227,565,653)
(1,436,081,966)

순확정급여부채의 재측정요소
(416,788,177)
(570,697,806)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
129,094,557
(1,238,104,235)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
60,127,967
372,720,075

XII. 총포괄이익
50,940,815,506
23,271,541,442

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당순이익
12,664
6,115

- 이익잉여금처분계산서

제 66 기
2024년 01월 01일
부터
제 65 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 25일

처분확정일
2024년 03월 26일

과 목
제 66 기
제 65 기

I. 미처분이익잉여금

85,514,848,975

42,757,069,264

1. 전기이월미처분이익잉여금
34,676,147,264

18,497,560,005

2. 당기순이익
51,168,381,159

24,707,623,408

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(329,679,448)

(451,421,964)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산의 처분
-

3,307,815

II. 이익잉여금 처분액

7,272,829,800

8,080,922,000

1. 배당금
7,272,829,800

8,080,922,000

[주당배당금(율)보통주: 당기 1,800원(36%)전기 2,000원(40%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

78,242,019,175

34,676,147,264

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39 조 (이사회의 결의방법)

② 이사회의 의장은
대표이사가 이에 임한다
. 그러나 이사회의 의장이 유고시에는 제30조 제2항의 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 39 조 (이사회의 결의방법)

② 이사회 의장은
이사 중에서 이사회 결의로 정한다
. 그러나 이사회의 의장이 유고시에는 제30조 제2항의 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 이사회 의장 변경

제 40 조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 사외이사후보추천위원회를
둔다

③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조, 제39조, 제40조의 규정을 준용한다.

제 40 조의 2 (위원회)

① 회사는 법령이 정하는 바에 따라 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.

③ 삭 제

- 사외이사후보추천 위원회 자율 설치

□ 감사의 선임

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한진수
1989.08.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한진수
조교수

2021 ~ 현재2018 ~ 20212012 ~ 2017(
2015 ~ 2017)(2012 ~ 2015)
2008 ~ 2012

- 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 조교수
-
대한민국 공군사관학교 국방경영학과 조교수- 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨

(응용 경제학 및 경영 과학 박사(Ph.D.), 2017
)
(응용 경제학 및 경영 과학 석사(M.S.), 2015
)
- 시카고 대학교 경제학 학사(B.A.), 2012

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한진수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한진수 감사 (신규선임)]

본 후보자는 경영학 및 응용 경제학 분야의 전문성을 보유한 학자로서, 글로벌 최고 수준의 학문적 연구와 교육 경험을 갖추고 있습니다. 특히, 경영 과학 및 경제 분석에 대한 깊은 이해를 바탕으로 기업 운영의 합리성과 투명성을 제고하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 경영학 및 경제학 분야에서의 전문 연구와 교육 경험을 바탕으로 기업의 재무, 전략 및 거버넌스 측면에서 균형 잡힌 관점을 제공할 수 있을 것입니다. 이에 따라 회사의 지속 가능한 성장과 경영 투명성 강화에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사후보자 확인서_한진수(날인).jpg
감사후보자 확인서_한진수(날인)

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (66기 25억원 → 67기 25억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
25.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
21.8억

최고한도액
25.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 재직기준.- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 이사에게 지급한 총금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (66기 1억원 → 67기 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억

최고한도액
1.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 감사의 수는 공시일 현재 재직기준.