동운아나텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 동운아나텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)동운아나텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:

성 명:
(주)동운아나텍주 소:
서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)전화번호:
02-3465-8790

작 성 자:

성 명:
박현대부서 및 직위:
경영관리본부 부장전화번호:
02-3465-8790

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)동운아나텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.10
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

* 상기 주주총회 목적사항 중 재무제표의 승인과 추가로 배당승인 건이 있습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)동운아나텍
보통주
639,927
3.36
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김동철
등기임원
보통주
2,237,002
11.73
등기임원
최대주주

홍수현
최대주주친인척
보통주
186,340
0.98
최대주주친인척
-

김시우
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

김동수
최대주주친인척
보통주
86,930
0.46
최대주주친인척
-

김동숙
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

김영숙
최대주주친인척
보통주
60,977
0.32
최대주주친인척
-

김은숙
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

임현석
최대주주친인척
보통주
26,620
0.14
최대주주친인척
-

임현준
최대주주친인척
보통주
10,945
0.06
최대주주친인척
-

임병배
등기임원
보통주
26,023
0.14
등기임원
-

윤태준
미등기임원
보통주
31,659
0.17
미등기임원
-

박진
등기임원
보통주
56,259
0.30
등기임원
-

이재식
미등기임원
보통주
1,414
0.01
미등기임원
-

조재원
관계사임원
보통주
80,000
0.42
관계사임원
-

계
-
2,963,889
15.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박현대(동운아나텍)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.10
2025.03.16
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2024년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일(09시) ~ 2025년 3월 25일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)동운아나텍홈페이지
www.dwanatech.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자메일을 통해 서면위임장(의사표시 여부를 위임장에 명시)발송 및 수령

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩) 경영관리본부- 전화번호 : 02-3465-8790 - 전자메일 접수 여부 : 가능 / hdpark@dwanatech.com- 접수 기간 : 제19기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 서운로 142-4, 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일(09시) ~ 2025년 3월 25일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025.03.26 제19기 정기주주총회 시작 전

서면투표 방법

당사의 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조
'서면위임장' 작성 후 본인 및 대리인을 통해 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 개최일 : 2025.03.26(화) 오전 9시
2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2024. 12. 31 현재

제 18 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

85,321,834,387

73,583,504,820

현금및현금성자산
46,954,770,745

20,595,205,041

기타금융자산
3,664,197,206

4,790,530,760

매출채권및기타채권
15,166,711,516

20,723,674,025

재고자산
18,224,592,553

25,109,655,598

기타유동자산
1,261,267,997

2,312,932,936

당기법인세자산
50,294,370

51,506,460

Ⅱ. 비유동자산

13,461,058,633

12,833,447,849

장기기타채권
2,017,378,131

1,723,240,471

기타장기금융자산
4,017,124,097

3,177,846,726

기타비유동자산
53,981,857

2,348,571

관계기업 및 공동기업투자
1,263,452,583

1,249,669,526

유형자산
2,301,292,058

2,010,997,239

사용권자산
1,701,071,317

2,215,178,612

무형자산
517,217,308

726,839,282

이연법인세자산
1,589,541,282

1,727,327,422

자 산 총 계

98,782,893,020

86,416,952,669

부 채

I. 유동부채

13,918,538,980

13,873,509,331

매입채무및기타채무
5,902,032,868

10,001,953,992

단기차입금
5,500,000,000

1,900,000,000

유동성장기차입금
199,999,992

399,919,992

유동성전환사채
-

276,808,731

유동성교환사채
50,000,000

50,000,000

유동성신주인수권부사채
-

692,037,955

기타유동부채
1,626,949,968

221,135,439

당기법인세부채
639,556,152

331,653,222

Ⅱ. 비유동부채

13,585,816,011

11,831,896,097

장기기타채무
1,103,032,930

1,491,509,357

장기차입금
1,550,000,018

3,316,600,010

순확정급여부채
10,600,380,429

6,737,082,272

기타비유동부채
332,402,634

286,704,458

부 채 총 계

27,504,354,991

25,705,405,428

자 본

I. 자본금
9,533,604,000

9,476,390,500

Ⅱ. 자본잉여금
33,600,788,779

32,608,002,279

Ⅲ. 자본조정
(11,874,603,756)

(125,505,406)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
286,370,408

133,903,198

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
39,732,378,598

18,618,756,670

자 본 총 계

71,278,538,029

60,711,547,241

부채와자본총계

98,782,893,020

86,416,952,669

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 매출액

138,261,288,524

111,486,613,090

Ⅱ. 매출원가

(86,485,811,752)

(58,251,236,282)

Ⅲ. 매출총이익

51,775,476,772

53,235,376,808

판매비와 일반관리비
(34,307,475,580)

(28,127,806,003)

Ⅳ. 영업이익(손실)

17,468,001,192

25,107,570,805

기타수익
80,902,596

978,610,374

기타비용
(462,214,894)

(70,582,046)

금융수익
14,972,681,661

11,962,475,058

금융원가
(5,793,048,639)

(6,135,454,028)

관계기업및공동기업투자손실
(138,684,153)

(416,291,127)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

26,127,637,763

31,426,329,036

법인세수익(비용)

(1,389,716,873)

(5,190,559,138)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

24,737,920,890

26,235,769,898

Ⅶ. 기타포괄이익

(2,146,151,732)

(1,186,654,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여채무의 재측정요소
(2,298,618,942)

(1,105,102,485)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:

지분법자본변동
152,467,210

(81,551,728)

Ⅷ. 총포괄손익

22,591,769,158

25,049,115,685

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

1,311

1,452

희석주당이익(손실)

1,310

1,401

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
39,183,865,957
18,202,812,031

1.전기이월미처분이익잉여금
16,744,564,009
(6,927,855,382)

2.확정급여제도의 재측정요소
(2,298,618,942)
(1,105,102,485)

3.당기순이익(손실)
24,737,920,890
26,235,769,898

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(2,340,264,637)
1,458,248,022

1.이익준비금
128,990,967
132,568,002

2.현금배당 : 당기 70원(14%), 전기 70원(14%)
1,289,909,670
1,325,680,020

3.주식배당 : 당기: 1주당 0.1주(10%), 전기: -
921,364,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
36,843,601,320
16,744,564,009

* 제19기 배당(주식, 현금)은 금번 정기주주총회 승인을 통해 확정될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
14.9억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원