제넥신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 제넥신

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)제넥신

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제넥신주 소: 서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 전화번호: 02-6098-2600

작 성 자:
성 명: 김슬혜부서 및 직위: 재경팀 과장 전화번호: 02-6098-2600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제넥신
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족 수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제넥신
보통주
60,827
0.13
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한독
최대주주
보통주
6,048,534
13.28
최대주주
-

계
-
6,048,534
13.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성준
보통주
10,000
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 26기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.16. ~ 2025.03.25.(오후 5시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제넥신
http://www.genexine.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[우편접수주소]주식회사 제넥신 재경팀 주주총회 담당자 앞서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크- 접수기간: 2025.03.13. ~ 2025.03.26.((주)제넥신의 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16. ~ 2025.03.25

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간중에는 24시간 이용가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)-

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26 기말 2024.12.31 현재

제 25 기말 2023.12.31 현재

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자산

유동자산
46,935,655,359
92,159,744,347

현금및현금성자산
1,164,686,990
6,031,994,210

단기금융상품
5,000,000,000
14,000,000,000

당기손익금융자산
25,913,796,386
44,450,208,913

매출채권및기타채권
4,283,296,223
12,544,447,426

기타유동자산
10,205,340,430
14,766,178,976

당기법인세자산
368,535,330
366,914,822

비유동자산
298,106,181,648
284,426,855,638

장기매출채권및기타채권
622,699,470
583,264,370

당기손익금융자산
15,220,477,400
9,746,094,491

기타포괄손익금융자산
22,098,040,199
21,329,412,055

관계기업및공동기업투자
108,433,636,631
129,363,278,100

투자부동산
2,900,043,373
2,962,585,326

유형자산
118,938,100,749
114,208,786,975

무형자산
28,743,500,657
2,016,512,943

기타장기채권
25,805,795
2,469,757,538

순확정급여자산
217,950,067
870,631,352

기타비유동자산
905,927,307
876,532,488

자산총계
345,041,837,007
376,586,599,985

부채

유동부채
53,991,836,822
54,526,283,856

매입채무및기타채무
2,899,125,996
6,463,763,382

단기차입금
48,509,120,000
44,575,040,000

파생상품부채
472,422,720
485,541,673

리스부채
63,755,000
118,115,851

기타유동부채
2,047,413,106
2,883,822,950

비유동부채
29,369,325,648
25,156,700,441

장기차입금
27,125,598,416
22,681,435,176

리스부채
6,901,937
52,588,879

기타장기채무
2,236,825,295
2,422,676,386

부채총계
83,361,162,470
79,682,984,297

자본

지배기업 소유주지분
261,680,674,537
296,621,808,466

납입자본
399,621,619,831
666,711,703,370

보통주자본금
22,770,247,000
20,755,297,000

자본잉여금
376,851,372,831
645,956,406,370

기타자본구성요소
(28,571,041,830)
(33,476,132,622)

이익잉여금(결손금)
(109,369,903,464)
(336,613,762,282)

비지배지분
-
281,807,222

자본총계
261,680,674,537
296,903,615,688

부채와자본총계
345,041,837,007
376,586,599,985

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 : 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 : 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
제26기
제25기

매출액
2,932,735,736
4,426,626,990

매출원가
4,173,466,424
4,039,141,930

매출총이익
(1,240,730,688)
387,485,060

판매비와관리비
36,005,029,672
41,628,371,684

영업이익(손실)
(37,245,760,360)
(41,240,886,624)

기타수익
5,136,408,964
5,998,065,063

기타비용
2,135,958,643
12,867,350,317

금융수익
1,084,715,220
5,000,122,611

금융비용
2,645,033,173
6,910,186,104

지분법이익
5,306,388,304
19,735,825,567

지분법손실
34,912,301,074
36,575,887,429

법인세비용차감전순이익(손실)
(65,411,540,762)
(66,860,297,233)

법인세비용
(1,705,666,183)
-

당기순이익(손실)
(63,705,874,579)
(66,860,297,233)

지배기업 소유주지분
(63,705,874,579)
(66,873,517,575)

비지배지분
-
13,220,342

기타포괄손익
1,971,837,076
(11,811,086,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,304,858,331)
(15,363,459,029)

기타포괄손익금융자산평가손익
(4,380,262,931)
(15,320,066,395)

확정급여제도의 재측정요소
(935,251,294)
2,202,506

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
10,655,894
(45,595,140)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
7,276,695,407
3,552,372,478

지분법자본변동
7,276,695,407
3,552,372,478

총포괄이익(손실)
(61,734,037,503)
(78,671,383,784)

지배기업 소유주지분
(61,734,037,503)
(78,684,604,126)

비지배지분
-
13,220,342

주당이익

기본주당이익(손실)
(1,511)
(1,652)

희석주당이익(손실)
(1,511)
(1,652)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 제넥신
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소계

2023.01.01(전기초)
12,572,491,000
561,656,073,708
(69,975,437,568)
(231,612,300,732)
272,640,826,408
4,753,663,823
277,394,490,231

당기순이익
-
-
-
(66,873,517,575)
(66,873,517,575)
13,220,342
(66,860,297,233)

기타포괄금융자산평가손익
-
-
(15,320,066,395)
-
(15,320,066,395)
-
(15,320,066,395)

기타포괄손익금융자산처분손익이익잉여금대체
-
-
38,084,551,341
(38,084,551,341)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
3,552,372,478

3,552,372,478
-
3,552,372,478

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,202,506
2,202,506

2,202,506

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
(45,595,140)
(45,595,140)
-
(45,595,140)

보통주 유상증자
2,898,551,000
81,603,617,606
-

84,502,168,606
-
84,502,168,606

무상증자
4,641,312,500
(4,641,312,500)
-

-

-

자기주식
-
-
(938,886,067)

(938,886,067)

(938,886,067)

전환사채 전환
596,922,500
12,608,633,191
-
-
13,205,555,691
-
13,205,555,691

전환사채 발행 및 상환
-
(8,536,774,555)
8,536,774,555

-
(824,967,232)
(824,967,232)

주식선택권 발행 및 행사
46,020,000
1,032,561,800
2,584,559,034

3,663,140,834
(44,931,167)
3,618,209,667

종속기업의 지분율 변동
-
2,233,607,120
-

2,233,607,120
(3,615,178,544)
(1,381,571,424)

2023.12.31(전기말)
20,755,297,000
645,956,406,370
(33,476,132,622)
(336,613,762,282)
296,621,808,466
281,807,222
296,903,615,688

2024.01.01(당기초)
20,755,297,000
645,956,406,370
(33,476,132,622)
(336,613,762,282)
296,621,808,466
281,807,222
296,903,615,688

당기순이익
-
-
-
(63,705,874,579)
(63,705,874,579)
-
(63,705,874,579)

기타포괄금융자산평가손익
-
-
(4,380,262,931)
-
(4,380,262,931)
-
(4,380,262,931)

지분법자본변동
-
-
7,276,695,407

7,276,695,407
-
7,276,695,407

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(935,251,294)
(935,251,294)
-
(935,251,294)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
10,655,894
10,655,894
-
10,655,894

합병에 따른 보통주 유상증자
2,014,950,000
22,775,419,000
(67,760)

24,790,301,240
-
24,790,301,240

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(291,847,727,902)
-
291,847,727,902
-
-
-

주식선택권 발행 및 행사
-
-
2,008,413,715

2,008,413,715
-
2,008,413,715

종속기업의 지분율 변동
-
(32,724,637)
312,361
26,600,895
(5,811,381)
(281,807,222)
(287,618,603)

2024.12.31(당기말)
22,770,247,000
376,851,372,831
(28,571,041,830)
(109,369,903,464)
261,680,674,537
-
261,680,674,537

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,648,408,797)
(79,996,621,416)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,520,708,536
(78,284,077,755)

이자수취
1,102,244,559
1,022,845,552

이자지급
(4,239,602,184)
(2,428,328,021)

법인세환급(납부)
(31,759,708)
(307,061,192)

투자활동으로 인한 현금흐름
(11,217,324,734)
7,659,469,106

투자활동으로 인한 현금유입액
19,282,836,466
41,489,257,788

배당금의 수취
-
710,592,905

단기금융상품의 처분
19,031,950,603
7,000,000,000

당기손익금융자산의 처분
-
10,750,293,583

기타포괄손익금융자산의 처분
8,925
2,499,121,041

관계/공동기업투자의 감소
-
19,300,000,000

유형자산 등의 처분
85,395,839
194,505,059

대여금의 감소
126,461,663
900,000,000

보증금 등의 변동
32,655,800
134,745,200

시설이용권의 처분
6,363,636
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(30,500,161,200)
(33,829,788,682)

단기금융상품의 취득
10,000,000,000
17,000,000,000

대여금의 증가
360,701,215
1,024,461,340

당기손익금융자산의 취득
10,604,600,000
8,208,705,223

관계/공동기업투자의 증가
1,388,920,000
-

유형자산의 취득
7,262,486,625
7,273,092,224

무형자산의 취득
40,399,493
105,647,669

합병대가의 지급
570,312,810

보증금 등의 변동
272,741,057
217,882,226

재무활동으로 인한 현금흐름
7,961,289,480
60,426,641,285

재무활동으로 인한 현금유입액
8,378,243,240
111,623,907,233

주식선택권의 행사
-
659,707,760

유상증자
-
84,502,168,606

전환사채의 전환
-
13,205,555,691

차입금의 증가
8,378,243,240
13,256,475,176

재무활동으로 인한 현금유출액
(416,953,760)
(51,197,265,948)

자기주식의 취득
-
938,886,067

종속기업투자의 증가
305,000,000
6,486,230,096

전환사채의 상환
-
20,951,823,728

차입금의 상환
-
16,000,000,000

리스부채의 상환
78,138,760
189,305,509

주식발행비용
33,815,000
-

임대보증금의 상환
-
6,631,020,548

현금및현금성자산의 순증감
(4,904,444,051)
(11,910,511,025)

기초의 현금및현금성자산
6,031,994,210
17,942,206,437

현금및현금성자산의 환율변동효과
37,136,831
298,798

기말의 현금및현금성자산
1,164,686,990
6,031,994,210

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제넥신 (단위: 천원)

과 목
당기말
전기말

처리예정일 : 2025년 3월 26일
처리확정일 : 2024년 3월 28일

미처리결손금

(109,369,903)

(291,847,728)

전기이월미처리결손금(주1)
(44,766,034)

(214,623,263)

당기순이익(손실)
(63,705,875)

(39,142,116)

보험수리적손익
(935,251)

2,203

기타포괄손익금융자산처분손익
-

(38,084,551)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
10,656

-

종속기업의 지분율 변동
26,601

-

결손금처리액

-

291,847,728

자본잉여금이입액
-

291,847,728

차기이월미처리결손금

(109,369,903)

-

(주1) 당사는 전기에 별도재무제표 기준으로 잉여금을 처분하였으나, 당기에 종속회사 처분으로 인해 전기이월미처리결손금과 당기 미처리결손금에 차이가 발생하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재현
1975.03
사내이사
미해당
-
이사회

배진건
1951.12
사외이사
미해당
-
이사회

송호영
1963.07
사외이사
미해당
-
이사회

배진건
1951.12
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

최재현
現 (주)제넥신 R&D 총괄
24년~현재
(주)제넥신 R&D총괄
없음

21년~24년
(주)이피디바이오테라퓨틱스

19년~21년
Arvinas Inc., Research Investigator

16년~19년
Trillium Therapeutics Inc., Research Scientist

송호영
現 GeneQuantum Healthcare CSO
19년~현재
GeneQuantum Healthcare CSO
없음

18년~19년
Curon Biopharmaceutical CSO

18년
6D Capitals Venture Partner

15년~17년
삼성바이오에피스 VP

배진건
現 (주)아밀로이드솔루션(주) 상임고문 (주)우정바이오 평가단장
22년~현재
(주)제넥신 사외이사
없음

19년~24년
이노큐어테라퓨틱스 수석 부사장

08년~10년
JW중외제약 연구소장

86년~08년
Schering-Plough, Seninor Principal Scientist

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송호영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배진건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성: 본 후보자는 바이오산업 전반의 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 최재현

상기 후보자는 2024년 10월 제넥신이 이피디바이오테라퓨틱스를 흡수합병하면서 합류하였습니다. 합병 이후 후보자는 당사의 연구개발(R&D) 부문을 이끌며 혁신적인 신규 파이프라인 추가에 주력하고 있습니다. 또한 이피디바이오테라퓨틱스의 대표이사로서 쌓은 경험을 바탕으로 제넥신의 회사의 성장과 발전에 기여하고 있습니다.

후보자는 업계 전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 비전과 목표를 효과적으로 추진할 수 있는 역량을 갖추고 있어 사내이사 후보로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 송호영
상기 후보자는 글로벌 바이오 및 제약 산업에서의 풍부한 경험과 신약 개발 전문성을 바탕으로 당사의 R&D 전략, 투자 유치 및 글로벌 시장 확대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 기업 경영 및 성장 전략 수립 경험을 보유하고 있어 당사의 비즈니스 경쟁력 강화 및 장기적 가치 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.
- 사외이사 후보자 배진건
상기 후보자는 다양하고 폭 넓은 경험을 바탕으로 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화하고 경영인으로서 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_최재현

확인서_송호영

확인서_배진건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전현철
1958.06.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전현철

現 (주)제넥신 상근감사 회계법인 새시대 이사

2022~현재
(주)제넥신 상근감사
해당없음

2014~현재
회계법인 새시대 이사

2017~2019
애경산업 감사위원

2015~2018
한화큐셀 감사위원

2014~2017
강원랜드 주식회사 감사위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사의 업무수행이 가능합니다. 또한 현재 회계사로 회계 및 세무관련 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 당사의 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_전현철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
456

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

1) 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인당사는 아래의 임직원을 대상으로 2023년도, 2024년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 16,900주를 부여하였으며 그 부여의 내용을 금번 제 26기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

성명
부여일
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 2인
2024.08.29
직원
보통주
6,400

변미선
2025.03.10
임원
보통주
2,000

이주형
2025.03.10
임원
보통주
2,000

OOO외 3인
2025.03.10
직원
보통주
6,500

총 9 명

총 16,900주

2) 제 26기 당기 주주총회에서 부여 및 승인받을 자의 명단

부여기관(부여일)
성명
직위
부여시직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

주주총회(2025.03.26)
홍성준
임원
사내이사
보통주
15,000

최재현
임원
사내이사
보통주
35,000

총 2명

총 50,000주

* 금번 주주총회 이사, 감사 후보자에 대한 선임안건이 부결될 경우, 해당 부여수량에 변동이 있을 수 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
66,900주

-

행사가격 및 행사기간

1. 2024.08.29. 부여분 - 행사가격: 7,220원 - 행사기간: 2027.08.29.~ 2029.08.282. 2025.03.10. 부여분 - 행사가격: 4,420원 - 행사기간: 2028.03.10.~2030.03.09.3. 2025.03.26 부여- 행사가격 : 주주총회 전일 결정- 행사기간 : 2028.03.26. ~ 2030.03.25.

-

기타 조건의 개요
- 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사 가능- 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름- 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임- 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

45,540,494
발행주식 총수의 15%
보통주
6,831,074
6,279,739

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024
2024.08.29
3
보통주
6,400
-
-
6,400

2024
2024.03.13
13
보통주
19,300
-
1,300
18,000

2023
2023.09.14
11
보통주
22,600
-
-
22,600

2023
2023.03.10
35
보통주
46,300
-
11,800
34,500

2022
2022.12.07
4
보통주
10,790
-
-
10,790

2022
2022.03.29
7
보통주
253,500
-
-
253,500

2022
2022.03.07
23
보통주
135,580
-
57,850
77,730

계
-
총 96명
-
총 494,470주
-
총 70,950주
총 423,520주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.