eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동화기업 — 증권발행실적보고서 (20250310)
제출인: 동화기업

증권발행실적보고서
6.0
동화기업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 10일

회 사 명 :
동화기업 주식회사

대 표 이 사 :
채 광 병

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)

(전 화)

02-2122-0651

(홈페이지)
http://www.dongwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 전 찬 웅

(전 화) 02-2122-0651

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
목재 및 나무제품 제조업;가구제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
60,000,000,000

회차 :
23
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 03월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
23
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 10일
2025년 03월 10일
2025년 03월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.0
-

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.0
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,000,000
50.0
-
-
-
-
1
2,950,000
29,500,000,000
49.17

케이비증권(주)
3,000,000
50.0
-
-
-
-
1
2,950,000
29,500,000,000
49.17

기관투자자
-
-
1
100,000
1,000,000,000
100.0
1
100,000
1,000,000,000
1.66

계
6,000,000
100
1
100,000
1,000,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 10일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :
동화기업(주) → 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동) 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
23
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 제23회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 원, %)

구분
사용내역
발행일
만기일
금리
금액

차환자금
제19-1회 공모사채
2023-04-24
2025-04-24
5.120%
30,000,000,000

차환자금
제17회 사모사채
2022-06-27
2025-06-27
4.765%
60,000,000,000

합계
90,000,000,000

주) 금번 회사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 조달금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.
에이에프더블류 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51
(에이에프더블류㈜ 본사 회의실)

3. 의안 주요내용
<보고 사항>

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영 실태보고

<결의 사항>

제1호 의안 : 제27기 (2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 김준호 선임의 건

제4호 의안 : 사내이사 김준영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준영
1989-06
3년
신규선임
前) 현대로보틱스 선임연구원
現) 에이에프더블류(주) 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준호
1965-12
3년
신규선임
前) 영화회계법인 공인회계사
前) 안건회계법인 공인회계사
現) 삼화회계법인 공인회계사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 강석주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산에너빌리티(주)

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 석 주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2025년 3월 7일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강석주
한자(영문)
Kang Suk Joo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681217

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 압구정로 113

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2012.05.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 06월 15일
510
0.00
510
0.00

이번보고서
2025년 03월 10일
1,965
0.00
1,965
0.00

증 감
1,455
0.00
1,455
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,965
-
-
-
-
-
-
-
1,965
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
510
1,455
1,965
26,599
장내매수

합 계
510
1,455
1,965
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 서명원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
네이버(주)

20250301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서명원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
158,437,008

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서명원
한자(영문)
徐明源

생년월일 또는 사업자등록번호 등
811101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 도청로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
리더

선임일
2025년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
자본시장실

직 위
차장
전화번호
1588-3***

성 명
김연준
팩스번호
031-78*****0

이메일 주소
******n.kim@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 10일
20
0.00
20
0.00

증 감
20
0.00
20
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20
-
-
-
-
-
-
-
20
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

158,437,008
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 01일
보통주
-
20
20
-
-

합 계
-
20
20
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코볼트 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 에코볼트

에코볼트/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 09시

2. 장소
충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나.부의안건

① 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 오창진 선임의 건
③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건
④ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오창진
1961-08
3
신규선임
국민대학원 법학과(석사)
前) 금융감독원 법무실장
前) 법무법인 지평 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경철
1969-09
3
재선임
상근
서울대학교 경영학과
前) 수원지방검찰청 검사
前) 식품의약품안전청 파견
前) 대구지방검찰청 검사
前) 법무법인 중부로 대표변호사
前) 법무법인 동광 변호사
現) 법무법인 이엘 대표변호사
現) 에코볼트 감사
바이오인프라 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 바이오인프라

바이오인프라/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕유타워1층 대회의실(111호)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 결의의안

제1호의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인 - 배당금 : 보통주 1주당 400원

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 이상득 선임(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 이영국 선임(재선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 최윤호 선임(재선임)

제2-4호 의안 : 사외아사 안형준 선임(재선임)

제3호의안 : 이사보수 한도 승인

제4호의안 : 감사보수 한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상득
1959-11
3년
재선임
- 서울대 약학 학/석/박사
- 전 동아제약 개발본부 임상팀장
- 전 전남대 연구교수
- 전 성균관대 연구교수
- 현 ㈜바이오인프라 대표이사

이영국
1973-08
3년
재선임
- 국민대 회계정보학 학사
- 한국공인회계사
- 전 경기개발연구원 공기업 평가위원
- 전 LVMC Holdings Ltd. 회계총괄 이사
- 전 ㈜CTK Holdings CFO
- 현 ㈜바이오인프라 CFO

최윤호
1977-06
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 약학 박사
- 전 (주)한국디디에스제 중앙연구소 연구원
- 전 ㈜펙스피어 중앙연구소연구원
- 현 ㈜바이오인프라 PK사업부 총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안형준
1972-11
3년
재선임
- 91. 3.~ 95. 7. 연세대 법과대학 졸업
- 95. 5. ~ 00. 2. 연세대 법과대학원 졸업(석사)
- 98. 3. ~ 00. 2. 사법연수원 수료 (사법시험 39회, 연수원 29기)
- 00. 3. ~ 03. 3. 공군법무관
- 03.02~05.02 서울서부지검 검사
- 05.02~06.08 수원지검 여주지청 검사
- 06.08~08.08 광주지검 검사
- 08.08~11.02 법무부 법무심의관실 검사
- 11.02~13.02 서울중앙지검 형사4부 검사
- 13.02~14.01 수원지검 부부장검사
- 14.01~14.08 대구지검 형사1부 부부장검사
- 14.08~16.01 전주지검 형사3부장검사
- 16.01~17.08 수원지검 평택지청 형사1부장검사
- 17.08~18.01 서울서부지검 공판부장검사
- 18.02~18.07 서울동부지검 형사2부장검사
- 18.08~24.06 법무법인 아미쿠스 대표변호사
- 24.07~현 재 법무법인 선린 대표변호사
- 21.11~현 재 (주)바이오인프라 사외이사
주식회사 피에프디(비상무이사)
신성델타테크 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 11:00

2. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
신성델타테크(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
▣제38기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제38기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) 주당 120원

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

송대현 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 감사(사외이사 아닌 감사위원)참석여부는 사외이사가 아닌 감사위원의 참석여부를 의미함.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송대현
1958-12
2
신규선임
'2012년
LG전자CIS 지역대표,
겸) 러시아법인 법인장
'2017년
LG전자 H&A사업부본부
본부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송대현
1958-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'2012년
LG전자CIS 지역대표,
겸) 러시아법인 법인장
'2017년
LG전자 H&A사업부본부
본부장
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 고영실

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
네이버(주)

20250301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고영실

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
158,437,008

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고영실
한자(영문)
高英實

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740526

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
리더

선임일
2025년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
자본시장실

직 위
차장
전화번호
1588-3***

성 명
김연준
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******n.kim@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 10일
316
0.00
316
0.00

증 감
316
0.00
316
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

316
-
-
-
-
-
-
-
316
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

158,437,008
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 01일
보통주
-
316
316
-
-

합 계
-
316
316
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티앤알바이오팹 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250310)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

정 정 신 고 (보고)

2025년 03 월 10 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2023 년 03 월 28 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
자진퇴사
17
16

2. 당해부여 주식 (주)
자진퇴사
166,360
166,160

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
자진퇴사
674,563
674,363

정정전)

주) 정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

기재생략
-
-
-
-
-

신재항
직원
200
-
3,103.96원
-

주) 정정후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

기재생략
-
-
-
-
-

신재항
-
-
-
-
자진 퇴사에 따른 부여 취소

※ 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 금번부여취소 수량을 제외한 현황임.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 산기대학로 237, 542호(정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브 산학융합본부)

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
16

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
166,160

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.29

종료일
2032.03.28

행사가격 (원)
보통주식
14,762

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
674,363

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 14,762 원 /주2023.03.29 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(원미만 절사)(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(5) 주당공정가치

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일 전일의 종가: 13,950원

- 기대행사기간: 3.5년

- 무위험이자율: 3.22% (2023년 03월 27일 현재 만기3년 국고채 수익률)

- 예상주가변동성: 0.2701

※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.

- 주식매수선택권의 공정가치: 3,103.96원/1주

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 상
기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 금번부여취소 수량을 제외한 현황임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

심OO
미등기이사
14,000
-
3,103.96원
-

정OO
미등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

진송완
등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

심진형
등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

김OO
미등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

박영준
미등기이사
36,000
-
3,103.96원
-

김OO
미등기이사
6,000
-
3,103.96원
-

한OO
미등기이사
6,000
-
3,103.96원
-

황인철
직원
-
-
-
자진 퇴사에 따른 부여 취소

신재항
직원
-
-
-
자진 퇴사에 따른 부여 취소

이OO
직원
6,000
-
3,103.96원
-

이OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

이OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

한OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

성OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

파울로
직원
25,141
-
3,103.96원
-

최OO
직원
3,600
-
3,103.96원
-

서만군
고문(의사)
5,419
-
3,103.96원
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
성창기업지주 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 성창기업지주

성창기업지주/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동), 본사 강당

4. 의안 주요내용
성창기업지주(주) 제 95기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 목적사항

- 제 1호 의안 : 제 95기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(지급한도 20억원)

- 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(지급한도 1억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제 1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제 1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경 예정입니다.(요건 미 충족시, 2025년 03월 25일 개최 예정인 정기주주총회에서 승인 예정)

- 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
한전KPS — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: 한전KPS

한전KPS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,469

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
111,105,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
LG씨엔에스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250310)
제출인: LG씨엔에스

LG씨엔에스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.10)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-03-12
11:00

장소
서울 여의도

2. 참가 대상자
국내외 증권사 Analyst

3. 개최목적
당사에 대한 이해도 제고

4. 개최방법
주요 Analyst 대상 오프라인 설명

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
경영실적 등 주요 관심 사항 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2025-03-10

8. IR 자료
게재일시
2025-03-12

관련 웹페이지
https://www.lgcns.com/e-notice/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 관련 자료는 설명회 당일 LGCNS 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
(https://www.lgcns.com > 회사소개 > 공시/전자공고 > 전자공고)

※ 관련공시
-
태양금속공업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
15

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
0.4

5. 배당금총액(원)
413,738,600

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-24

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

태양금속우
우선주
15
0.4
49,500,000
에이프로 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250310)
제출인: 에이프로

에이프로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에이프로

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 제25기 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 감사 등 대내외 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 부득이하게 2025년 03월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
롯데렌탈 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250310)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.10)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-03-13
--:--

장소
서울 여의도 TP타워

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
신한투자증권 Corporate Day 참가

4. 개최방법
1:1 또는 그룹 미팅

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 및 재무실적, Q&A 등

7. 결정일자
2025-03-10

8. IR 자료
게재일시
2025-02-11

관련 웹페이지
https://www.lotterental.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- IR자료는 당사 홈페이지에 게재하고 있습니다.
(www.lotterental.com → 투자정보 → IR자료실)

- 상기 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제일연마 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 제일연마

제일연마/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
11 : 00

3. 장소
경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동) 본사 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사위원의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

배당금 : 주당 320원(현금배당)

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 권오상 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 심명규 선임의 건

(3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(4) 제4호 의안 : 자본준비금 중 주식발행초과금 4,788,899,689원의 이익잉여금 전입의 건

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (18억)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오상
1960-11
3
재선임
1986.09~1990.10 동일산업(주) 근무
1990.11~2016.02 제일연마공업(주) 경영지원팀장
2016.03~2022.02 일성산업 경영
삼양연마공업(주)
(사외이사)

심명규
1982-09
3
재선임
2014 경제학 박사 (Ph.D), University of California,
San Diego
2019.03~2022.02 연세대학교 경제학 조교수
2022~현재 연세대학교 경제학 부교수
학교법인 신진학원
(비상근이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 연마지석 소매업
2. 다이아몬드 공구 소매업
3. 용접방화포 제조 및 도소매업
4. 소방용담요 제조 및 도소매업
5. 화재진압용품 제조 및 도소매업
6. 안전용품 제조 및 도소매업
7. 통신판매업

신규 사업의 영위 및 확장

2. 사업목적 삭제
해당 없음
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 허규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
네이버(주)

20250301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
158,437,008

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허규
한자(영문)
許圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
831011

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 광교마을로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
리더

선임일
2025년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
자본시장실

직 위
차장
전화번호
1588-3***

성 명
김연준
팩스번호
031-78*****0

이메일 주소
******n.kim@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 10일
5
0.00
5
0.00

증 감
5
0.00
5
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5
-
-
-
-
-
-
-
5
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

158,437,008
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 01일
보통주
-
5
5
-
-

합 계
-
5
5
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부국증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: 부국증권

부국증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,500

종류주식
1,550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.6

종류주식
7.1

5. 배당금총액(원)
13,502,356,000

6. 배당기준일
2025-04-03

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 배당에 관한 이사회 결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2.배당금지급 예정일은 상법에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 감사 또는 정기주주총회의 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

부국증권우
우선주
1,550
7.1
4,593,673,000
세아베스틸지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250310)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/감사보고서 제출/(2025.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)세아베스틸
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,604,738,254,731
1,529,151,033,943

- 부채총계
848,852,567,514
759,034,209,607

- 자본총계
755,885,687,217
770,116,824,336

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
15,117.71
15,402.34

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,024,922,507,170
2,310,758,659,256

- 영업이익
34,366,055,524
110,865,959,505

- 법인세비용차감전계속사업이익
33,966,044,295
103,067,714,925

- 당기순이익
25,504,770,896
82,286,530,398

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
나이스정보통신 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 EDU HALL

3. 의안 주요내용
[제 37기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 제1호: 감사위원회의 감사보고

- 제2호: 회사의 영업보고

- 제3호: 내부회계 관리제도 운용실태보고

□부의 안건

- 제1호: 제37기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건

*배당안: 주당 810원

- 제2호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2인)

2-1호 사외이사인 감사위원 신인석 (재선임)

2-2호 사외이사인 감사위원 박병규 (신규선임)

- 제3호: 정관 일부 변경의 건

- 제4호: 이사보수한도 승인의 건 (20억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신인석
1965-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 중앙대학교 경영학부 교수
前 한국은행 금융통화위원
前 자본시장연구원장
前 한국개발연구원 거시금융부 연구위원

박병규
1966-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 농협은행 종합기획부 부장
前 농협은행 수석부행장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

28. 부가통신사업
28. 특수한 유형의 부가통신사업
주무관청 보완 요청사항 반영

사업목적 삭제
-
-
티앤알바이오팹 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250310)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022 년 03 월 29 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
자진퇴사
14
11

2. 당해부여 주식 (주)
자진퇴사
171,540
166,240

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
자진퇴사
507,290
501,990

10. 기타 투자판단에 참고할 사항대상자별 부여내역
자진퇴사
주1) 참조
주1) 참조

주) 정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

기재생략
-
-
-
-
-

심새롬
직원
2,400
-
11,148.57
-

박초희
직원
2,400
-
11,148.57
-

신재항
직원
500
-
11,148.57
-

주) 정정후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

기재생략
-
-
-
-
-

심새롬
직원
-
-
3,103.96원
자진 퇴사에 따른 부여 취소

박초희
직원
-
-
3,103.96원
자진 퇴사에 따른 부여 취소

신재항
직원
-
-
3,103.96원
자진 퇴사에 따른 부여 취소

OOO외 9명
-
57,300
-
11,148.57
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 마유로 96

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
166,240

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024.03.30

종료일
2031.03.29

행사가격 (원)
보통주식
23,524

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.29

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
501,990

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항※ 2022년 04월 06일 무상증자를 반영하여 행사가격 및 발행주식, 당해부여 주식, 당해부여 후 총부여 현황을 반영하였으며, 기타 투자판단에 참고할 사항의 주당공정가치는 반영하지 않았습니다.

(1) 행사가격 : 23,524원 (최초 행사가액 47,048 원을 무증반영함)2022.03.29 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(원미만 절사)(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(5) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일의 종가:46,900원- 기대행사기간: 3.5년- 무위험이자율: 2.747% (2022년 03월 28일 현재 만기3년 국고채 수익률)- 예상주가변동성: 0.2694※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.- 주식매수선택권의 공정가치: 11,148.57원/1주- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

심진형
등기이사
10,000
-
11,148.57
-

진송완
등기이사
10,000
-
11,148.57
-

한유란
미등기이사
40,000
-
11,148.57
-

NOBREGA MARINHO PAU-LO ANDRE
부장
48,940
-
11,148.57
-

심새롬
-
-
-
-
자진 퇴사에 따른 부여 취소

박초희
-
-
-
-
자진 퇴사에 따른 부여 취소

신재항
-
-
-
-
자진 퇴사에 따른 부여 취소

OOO외 9명
-
57,300
-
11,148.57
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.(6) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 전용우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
네이버(주)

20250301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전용우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
158,437,008

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전용우
한자(영문)
全龍雨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810103

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 미추홀구 매소홀로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
리더

선임일
2025년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
자본시장실

직 위
차장
전화번호
1588-3***

성 명
김연준
팩스번호
031-78*****0

이메일 주소
******n.kim@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 10일
1,129
0.00
1,129
0.00

증 감
1,129
0.00
1,129
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,129
-
-
-
-
-
-
-
1,129
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

158,437,008
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 01일
보통주
-
1,129
1,129
-
-

합 계
-
1,129
1,129
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 타인에대한채무보증결정  (20250310)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2025.03.10)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
식사동지역주택조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
삼성화재, 삼성SRA, 유동화SPC

3. 채무(차입)금액(원)
110,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
110,000,000,000

자기자본(원)
4,061,915,414,137

자기자본대비(%)
2.71

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
14,491,300,231,786

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 고양 식사동 지역주택조합 공동주택 신축사업 관련하여 조합이 사업비 조달을 위해 차입하는 사업비 대출에 대해 신용제공(책임준공 미이행시 채무인수)하는 건임

- 상기 4의 자기자본은 2023.12.31 기준 연결 자기자본임

- 상기 4의 채무보증기간은 최초 인출일로부터 42개월임

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 12,524억원(미사용한도 180억원)

○ 일반채무 보증한도 : 132,389억원(미사용한도 50,403억원)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
42,100
9,793
32,307
61,811
37
-5,190

전년도
39,879
5,476
34,403
58,717
7
-1,074

전전년도
31,679
5,399
26,279
49,520
4
-5,927

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

기타(PF관련 보증)
-
966,846,073,245
-
-

지타운피에프브이 주식회사
-
436,400,000,000
최초 인출일~45개월
-

큐브광안PFV(주)
-
900,000,000,000
최초 인출일~54개월
-

(주)남동타운PFV
-
582,704,000,000
최초 인출일~48개월
-

르피에드둔산피에프브이(주)
-
894,228,012,000
최초 인출일~69개월
-

(주)트윈웍스피에프브이
-
890,000,000,000
최초 인출일~55개월
-

(주)풍무역세권개발
-
1,073,232,236,300
2022.03.17~2027.10.21
-

경서북청라푸르지오트레시엘 수분양자
-
426,840,595,441
2022.02.16~2025.08.31
중도금 대출 관련 보증

세운푸르지오그래
비티 수분양자
-
416,075,961,316
2025년 3월 30일까지 또는 입주지정기간 시작일로부터 4개월 중 선 도래일
중도금 대출 관련 보증

백운호수푸르지오숲속의아침 수분양자
-
420,000,000,000
2023.02.20~2026.05.20
중도금 대출 관련 보증

푸르지오 스타셀라49 수분양자
-
587,000,000,000
2024.12.16~2028.02.28
중도금 대출 관련 보증

운정푸르지오파크라인 수분양자
-
556,833,216,000
2022.11.15~2026.06.30
/2025.02.17~2026.01.31
중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무 보증)
-
6,341,140,137,485
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
나이스정보통신 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
810

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,076,119,500

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-17

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부 감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 시가배당율(%)은 기명식 보통 주식을 기준으로 하여, 당해 배당기준일 결정일의 직전거래일부터 과거 1주일 간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
3) 상기 연간 배당금총액은 당사 발행주식의 총수 10,000,000주에서 자기주식보유분(1,264,050주)을 제외한 8,735,950주를 배당 대상 주식으로 하여 계산하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
NAVER — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 주건범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
네이버(주)

20250301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주건범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
네이버(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035420

발행주식 총수
158,437,008

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
주건범
한자(영문)
朱健範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
831011

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
리더

선임일
2025년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
네이버(주)
부 서
자본시장실

직 위
차장
전화번호
1588-3***

성 명
김연준
팩스번호
031-78*****0

이메일 주소
******n.kim@navercorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 10일
326
0.00
326
0.00

증 감
326
0.00
326
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

326
-
-
-
-
-
-
-
326
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

158,437,008
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 01일
보통주
-
326
326
-
-

합 계
-
326
326
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이스트에이드 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 이스트에이드

이스트에이드/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-10

3. 정정사유
감사선임 세부내역 중 신규선임여부 오기재로 인한 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역
신규선임
재선임

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
11:30

2. 장소
서울시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 기타비상무이사 김명섭 재선임의 건
제3호 의안 : 감사 한균우 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.

- 기타 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명섭
1977-12
3년
재선임
한양대학교 경영학 석사
前 줌인터넷 포털사업본부 본부장
現 ㈜라운즈 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한균우
1977-12
3년
재선임
비상근
前 경희대학교 현대 미술 연구소 - 디자이너
前 포말하우트 - 디자이너
前 이미지하우스 - 디자이너
前 비전정보통신 (NC SOFT 서부) - 디자이너
現 이스트소프트 - CXD 센터장
現 ㈜이스트시큐리티-감사
現 ㈜라운즈 -감사
배럴 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250310)
제출인: 배럴

배럴/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 배럴

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주요 경영활동 및 이사진의 업무 일정, 연결회사의 일정을 감안하여, 불가피하에 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 삼성증권을 통해 시행할 예정입니다. 이에 주주님들께서는 주주총회에 출석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표제도 이용에 관한 세부사항은 추후 공시될 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 관련공시
-
배럴 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 배럴

배럴/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
08:00

2. 장소
서울시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당

3. 의안 주요내용
회의목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주1주 : 50원, 우선주1주 : 112원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이진선 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
- 주주총회에서의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영준
1971-10
3년
재선임
04.02~현재 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사
22.07~현재 (주)배럴 대표이사

박재성
1978-02
3년
재선임
96.03~04.02 서울대학교 의류학과
04.01~14.06 (주)코오롱인더스트리 FCN과장
14.07~22.02 (주)휠라코리아 어패럴본부장
22.10~현재 (주)배럴 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진선
1971-07
3년
신규선임
92.03~98.02 명지대학교 시각디자인과
07.06~17.02 미디어로그 센터장
17.02~현재 피엔비 대표이사
피엔비 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

원종철
1964-08
3년
재선임
비상근
83.03~19.07 KEB하나은행
21.05~21.09 신성제과
22.03~현재 (주)더네이쳐홀딩스 고문
22.10~현재 (주)배럴 비상근 감사
티앤알바이오팹 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250310)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
자진퇴사
7
5

2. 당해부여 주식 (주)
자진퇴사
98,000
95,600

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
자진퇴사
195,465
193,665

10. 기타 투자판단에 참고할 사항대상자별 부여내역
자진퇴사
주1) 참조
주1) 참조

주) 정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

기재생략
-
-
-
-
-

김인호
직원
2,400
-
11,703.59
-

신재항
직원
1,800
-
11,703.59
-

주) 정정후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김인호
-
-
-
11,703.59
자진 퇴사에 따른 부여 취소

신재항
-
-
-
11,703.59
자진 퇴사에 따른 부여 취소

김OO외 4명
임직원
95,600
-
11,703.59
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 마유로 96

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
95,600

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023.03.26

종료일
2030.03.25

행사가격 (원)
보통주식
13,950

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.25

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
193,665

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 13,950원 /주2021.03.25 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(주1) 2022.04.06 무상증자 반영(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(5) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일의 종가: 35,800원- 기대행사기간: 3.5년- 무위험이자율: 1.115% (2021. 03. 24 현재 만기3년 국고채 수익률)- 예상주가변동성: 0.2707※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.- 주식매수선택권의 공정가치: 11,703.59 원/1주- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김인호
-
-
-
11,703.59
자진 퇴사에 따른 부여 취소

신재항
-
-
-
11,703.59
자진 퇴사에 따른 부여 취소

김OO외 4명
임직원
95,600
-
11,703.59
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.(6) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이프로 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 에이프로

에이프로/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
10:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14, (관양동, 에이프로 글로벌센터) 7층

3. 의안 주요내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

◎ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

◎ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

◎ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
비츠로시스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
보고사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
[보고사항]

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호, 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제 1호 의안 :
제 37기(2024.01.01.~2024.12.31.)
재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제 2호 의안 :
제 37기 이사 보수한도 승인의 건
(전기와 동일)

제 3호 의안 :
제 37기 감사 보수한도 승인의 건
(전기와 동일)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
SM C&C — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: SM C&C

SM C&C/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9 : 00

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3F 317호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 홍준화 신규 선임

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김동훈 재선임

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표에 관한 사항
주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소 :https://vote.samsungpop.com (PC,모바일 동일)
나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시~2025년 3월 24일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증(PASS 인증, 공동인증, 카카오페이)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우, 의안에 대한 전자투표권자의 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍준화
1973-01
3
신규선임
現 ㈜SM C&C 광고사업부문 사업총괄
前 ㈜차이커뮤니케이션 CMO 부대표
前 ㈜SM C&C 광고사업부문 기획본부장

김동훈
1973-01
3
재선임
現 ㈜SM C&C 기타비상무이사
現 ㈜드림어스컴퍼니 대표이사
現 피네이션㈜ 기타비상무이사
前 ㈜드림어스컴퍼니 FLO사업 Co. 사업부문대표
前 ㈜드림어스컴퍼니 플랫폼사업본부 본부장
다날 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250310)
제출인: 다날

다날/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 다날

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 연결 대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 회계감사 일정 및 감사보고서 예상 수령일자 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목),
3월 28일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회 주관 주총분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250310)
제출인: 이현호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
두산에너빌리티(주)

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 현 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2025년 3월 7일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이현호
한자(영문)
Lee Hyeon Ho

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690209

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로(대치동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2015.05.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 07월 22일
25,594
0.00
25,594
0.00

이번보고서
2025년 03월 10일
27,043
0.00
27,043
0.00

증 감
1,449
0.00
1,449
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,043
-
-
-
-
-
-
-
27,043
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 05일
보통주
25,594
1,449
27,043
26,500
장내매수

합 계
25,594
1,449
27,043
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마이크로디지탈 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항
○ 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안: 사내이사 이충완 선임의 건(신규선임)
○ 제3호 의안: 감사 김노유 선임의 건(재선임)
○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 의거 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이충완
1978-12
3
신규선임
고려대학교 화공.생명공학과(석사)
LG화학(면역진단 POCT 개발총괄)
LG이노텍(바이오 헬스케어 신사업기획 담당)
나노첨단바이오(면역진단 장비 중국사업화 담당)
(현)마이크로디지탈 개발본부 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김노유
1960-11
3
재선임
비상근
Northwestern Univ. 기계공학 박사
LG전자㈜ 중앙연구소 책임연구원
일본 토요하시기술과학대학교 교수
한국반도체디스플레이디술학회편집이사
한국비파괴검사학회 편집이사
한국기술교육대학교 교수
한국비파괴검사학회 부회장, 감사
한국설비진단자격인증원 운영위원
㈜마이크로디지탈 감사
SM C&C — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250310)
제출인: SM C&C

SM C&C/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.03.10)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-10

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-10

3. 정정사유
결산변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익(누계실적)
전년동기대비증감액(증감율)
500(-24.0%)
-500(-24.0%)

당기순이익(당해실적)
당기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기대비증감액(증감율)

-16,415
-15,054(-1,106.2%)
-6,577(-66.9%)

-15,800
-14,439(-1,061.0%)
-5,962(-60.6%)

당기순이익(누계실적)
당기실적
전년동기대비증감액(증감율)

-14,808
-4,892(-49.3%)

-14,193
-4,277(-43.1%)

지배기업 소유주지분 순이익(당해실적)
당기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기대비증감액(증감율)

-16,424
-15,106(-1,146.3%)
-6,574(-66.7%)

-15,809
-14,491(-1,099.6%)
-5,959(-60.5%)

지배기업 소유주지분 순이익(누계실적)
당기실적
전년동기대비증감액(증감율)

-14,762
-4,922(-50.0%)

-14,147
-4,307(-43.8%)

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2024년 4/4분기)
(2024년 3/4분기)
(2023년 4/4분기)

매출액
당해실적
33,380
24,762
8,617
(+34.8%)
42,639
-9,260
(-21.7%)

누계실적
109,940
-
-
127,311
-17,370
(-13.6%)

영업이익
당해실적
2,112
-1,241
3,353
흑자전환
4,905
-2,793
(-56.9%)

누계실적
1,585
-
-
2,086
-500
(-24.0%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-15,502
-1,719
-13,783
(-801.6%)
-8,296
-7,206
(-86.9%)

누계실적
-13,468
-
-
-8,357
-5,111
(-61.2%)

당기순이익
당해실적
-15,800
-1,361
-14,439
(-1,061.0%)
-9,838
-5,962
(-60.6%)

누계실적
-14,193
-
-
-9,915
-4,277
(-43.1%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-15,809
-1,318
-14,491
(-1,099.6%)
-9,850
-5,959
(-60.5%)

누계실적
-14,147
-
-
-9,840
-4,307
(-43.8%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)에스엠컬처앤콘텐츠 Finance Center

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트 및 언론사 관계자 등

정보제공(예정)일시
2025-02-10

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
권재현 센터장(02-6233-6400)

공시담당자명(전화번호)
박정희 팀장(02-6233-6400)

관련부서명(전화번호)
Finance Center(02-6233-6400)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.
2. 상기 실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적으로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-10 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
정다운 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250310)
제출인: 정다운

정다운/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
181,956,736,442
185,491,756,008
-3,535,019,566
-2.0

- 영업이익
14,696,194,346
35,750,469,426
-21,054,275,080
-59.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,430,399,818
37,915,108,608
-22,484,708,790
-59.0

- 당기순이익
11,795,334,186
32,677,793,000
-20,882,458,814
-64.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
219,626,260,254
196,359,679,328

- 부채총계
85,468,491,642
73,423,148,782

- 자본총계
134,157,768,612
122,936,530,546

- 자본금
3,268,424,600
3,268,424,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매가격 하락 및 원가 상승으로 인한 이익감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케어젠 — 주주총회소집결의  (20250310)
제출인: 케어젠

케어젠/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
AM 09:30

2. 장소
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층

3. 의안 주요내용
제24기 정기주주총회 목적사항

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.결의사항

제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 정용지 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

최진성 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사2명과 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정용지
1970-02
3년
재선임
- 미국 코넬대 애니멀 사이언스학과 이학박사
- 2001.08 ~ 현재(주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진성
1971-01
3년
재선임
- 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업
- 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최진성
1971-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업
- 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
각종 기술이전 사업
각종 펩타이드 관련 기술이전 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
바이오인프라 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250310)
제출인: 바이오인프라

바이오인프라/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,945,746,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-배당금 총액은 발행주식 4,864,367주 기준으로 산정하였습니다.

- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에 서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제 462조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-