삼성SDI — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 컨두잇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼성SDI(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 컨두잇주 소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층전화번호: 010-4960-2900

작 성 자:

성 명: 윤태준부서 및 직위: 기업지배구조연구소 소장전화번호:
010-4960-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컨두잇
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 18일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컨두잇
보통주
1
0
주주
-

※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(177,784,107주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이경목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤태준
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

서유호
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이대근
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

최승록
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
0
해당사항없음
해당사항없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 18일
2025년 03월 13일
2025년 03월 19일
2025년 03월 19일

※ 권유 종료일은 2025년 3월 19일, 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하세요
삼성SDI 주주
님! 주주들의 적극적인 주주행동을 통해 기업지배구조 개선을 꿈꾸는 주주행동 플랫폼 ACT입니다. ACT팀은
주주님들의 주주행동으로 현재 국내 주식시장의 저평가 문제를 개선하고 주주친화적 문화를 정착시키고자 노력 중
에 있습니다.
이번 정기주주총회에
ACT 플랫폼 이용자 중 많은 삼성SDI 주주님들이 ACT 플랫폼의 전자위임장을 통하여 보다 간편하게 주주총회에 참여하기를 요청
주셨습니다. 이에 저희 ACT는 주주님들의 목소리가 적극적으로 회사 중대사에 반영되도록 ACT 플랫폼 내에 전자위임장 서비스를 제공드리고자 하며, 이를 위하여 자본시장법에 따라 의결권대리행사권유 하고자 합니다.
이번 정기주주총회에 별도로 ACT에서 안건별 의결권 행사 방향에 관하여 자문이나 권유를 드리지는 않으며,
단순히 주주님들의 참여가 활발해진 주주총회가 되기를 희망
합니다. 공시된 안건별로 주주님들이 각각 찬성/반대/기권을 결정하여 위임장을 작성해주시면, 주주총회를 진행하시는 회사 이사회에 전달하여 신속하고 정확하게 의결권이 반영될 수 있도록 하겠습니다.
주주총회에 의결권을 행사하실 주주님들은
구글플레이 또는 앱스토에서 액트(ACT) 어플리케이션을 다운로드 받으시어 전자위임장을 작성
하실 수 있습니다.
액트 플랫폼에 관하여 궁금하신 분들을 위하여는,
www.act.ag
또는
https://blog.naver.com/conduit_act
를 통해 소개드립니다.
주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.
액트(ACT)팀 올림

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 19일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 주식회사 컨두잇- 연락처: 010-4960-2900- 이메일: 4up@act.ag
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층 107호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 19일정기주주총회 개최 전{2025. 03. 19. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 주식회사 삼성SDI로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 19일 오전 09시

장 소

엘리에나호텔 3층 임페리얼홀
(서울시 강남구 논현로 645)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시(10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 3월 9일은 오전 9시부터,
3월 18일은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인
확인 후, 의안별로 의결권 행사
※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서
사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금서분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 대내외적으로 정치, 경제 상황이 급변하는 가운데, 전기자동차를 비롯한 전방 시장의 성장 둔화로 많은 어려움이 있었습니다.이런 상황에서도 당사는 고객과의 파트너십 강화, 원가 경쟁력 강화, 미래 준비를 위한 기술 개발 등의 성과도 거두었습니다.

미국 스텔란티스 J/V를 성공적으로 조기 가동하였고, 매우 신속하게 높은 수율을 확보했습니다. GM과의 미국 J/V 최종계약도 체결하며 미주 EV 사업 확대를 위한 발판을 마련했고, 미국 에너지부로부터 정책자금 대출 승인도 획득하며 대규모 투자에 따른 재무적인 부담도 완화시킬 수 있었습니다.

고객과의 파트너십 및 수주도 확대했습니다. 유럽과 아시아의 Major OEM으로부터 프리미엄 각형 배터리 프로젝트를 수주하였고, 차세대 제품인 46파이 배터리 기반으로도 여러 OEM과 프로젝트 협력을 강화하였습니다. IPP(독립발전사업자) 업체들과의 파트너십도 확대하였고, 당사의 주요 스마트폰 고객사의 플래그십 전기종에 First-in으로 진입했습니다.

기술적으로도 진일보한 한 해였습니다. 다음 단계의 전고체 배터리 Sample을 제작하였고, 공급 대상 고객을 5개社로 확대하는 한편, 핵심소재의 내재화도 진행했습니다. 업계 최고 에너지밀도의 프리미엄 각형 배터리인 P6 양산도 개시하였으며, ESS Turn-key 제품인 Samsung Battery Box의 안전성을 강화하고 에너지 밀도를 향상시킨 신규 모델 SBB 1.5를 양산하고 공급도 개시했습니다. 이와 더불어, 대형 LFP 배터리 개발을 위한 파일럿 라인도 구축했습니다.

ESG 경영 측면에서도 당사의 원형과 각형 2개 제품에 카본트러스트 탄소 발자국 추가 인증을 받았고, 국내/해외 모든 사업장에 '폐기물 매립 제로 인증' 플래티넘 등급을 획득하는 성과를 이뤄냈습니다.

2025년에도 글로벌 경기 침체와 국제 정세의 불안정 지속으로 매우 어려운 경영환경이 전망됩니다.

이러한 가운데 당사는, 매출 및 수주 확대, 기술 경쟁력 강화, 사업 체질 개선이라는 세 가지 핵심 전략을 통해 지속 성장을 위한 기반을 구축해 나가려고 합니다.

EV의 경우, 당사의 배터리를 보다 다양한 EV Trim에 탑재하도록 하여 시장점유율을 높이고 스텔란티스 J/V를 기반으로 미주향 판매를 확대해 나가겠습니다. 또한, 중장기 Volume 및 Entry 시장에서의 성장을 위해 LFP 프로젝트 수주에도 매진하겠습니다.

ESS는 빠르게 성장하고 있는 수요 대응을 위해 ESS 생산 Capa를 최대한 확보하고 전력용 SBB 1.5와 AI 데이터센터에 특화된 고부가 UPS 제품을 중심으로 판매를 극대화하겠습니다.

소형은 고출력 신제품 출시로 전동공구용 및 BBU(Battery Back-up Unit)용으로 판매를 확대하고, 장수명 등 차별화된 제품으로 Micro Mobility 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

전자재료도 반도체 및 디스플레이 모두 중화권 신규 고객에 대한 집중적인 프로모션을 통해 고객 다변화를 추진하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 2월 21일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2024년 12월 31일 현재제 54 기 2023년 12월 31일 현재

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55(당)기 기말
제 54(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
10,334,312,926,481
9,187,029,193,265

현금및현금성자산
1,885,068,694,001
1,524,461,361,452

매출채권및기타채권
4,042,229,664,106
3,402,869,054,756

재고자산
2,879,441,809,212
3,297,368,930,324

기타투자자산
159,615,476,074
602,098,500,787

기타유동자산
325,079,862,652
353,200,051,577

파생상품자산
-
7,031,294,369

매각예정자산
1,042,877,420,436
-

II. 비유동자산
30,263,031,609,876
24,851,830,999,702

매출채권및기타채권
19,839,665,624
33,739,219,162

관계기업투자
10,186,550,232,177
9,996,233,432,914

유형자산
17,706,530,246,443
11,893,348,076,900

무형자산
667,985,188,325
858,929,747,025

투자부동산
128,236,338,852
147,320,485,846

이연법인세자산
292,460,756,753
211,071,363,902

기타투자자산
981,102,541,708
1,364,181,992,958

기타비유동자산
152,458,477,217
93,180,478,798

종업원급여자산
127,868,162,777
253,826,202,197

자 산 총 계
40,597,344,536,357
34,038,860,192,967

부 채

I. 유동부채
10,855,694,147,360
8,518,933,137,070

매입채무및기타채무
3,402,471,287,258
4,538,845,024,180

미지급법인세
30,967,352,406
101,894,652,720

선수금
576,856,502,758
607,331,856,215

선수수익
32,593,554,465
18,823,553,350

단기차입금
6,514,149,732,576
2,868,274,951,532

충당부채
105,934,720,182
383,763,099,073

매각예정부채
192,720,997,715
-

II. 비유동부채
8,174,413,276,470
5,612,677,078,375

매입채무및기타채무
327,519,685,974
541,922,916,698

장기선수금
210,431,903,280
61,184,781,788

장기차입금
5,063,743,785,691
2,849,524,920,000

종업원급여부채
2,828,164,751
2,276,046,885

충당부채
549,393,491,312
93,140,664,663

이연법인세부채
2,020,496,245,462
2,064,627,748,341

부 채 총 계
19,030,107,423,830
14,131,610,215,445

자 본

I. 지배기업지분
19,766,394,890,484
18,511,373,378,175

자본금
356,712,130,000
356,712,130,000

자본잉여금
5,001,974,693,202
5,001,974,693,202

기타자본항목
(345,131,583,767)
(345,131,583,767)

기타포괄손익누계액
1,972,921,761,241
1,162,152,892,848

이익잉여금
12,779,917,889,808
12,335,665,245,892

II. 비지배지분
1,800,842,222,043
1,395,876,599,347

자 본 총 계
21,567,237,112,527
19,907,249,977,522

부채 및 자본총계
40,597,344,536,357
34,038,860,192,967

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

I. 매출액
16,592,248,884,388
21,436,788,407,451

II. 매출원가
(13,498,684,888,608)
(17,654,581,105,996)

III. 매출총이익
3,093,563,995,780
3,782,207,301,455

IV. 기타영업수익
89,856,873,442
-

V. 판매비와관리비
(2,820,116,405,959)
(2,236,718,587,883)

VI. 영업이익
363,304,463,263
1,545,488,713,572

VII. 기타수익
46,717,133,867
65,023,686,846

VIII. 기타비용
(209,979,777,975)
(47,420,340,307)

IX. 금융수익
1,128,675,848,530
958,483,127,560

X. 금융비용
(1,602,581,639,814)
(1,157,005,332,204)

XI. 지분법이익
801,185,893,693
1,017,238,435,301

XII. 법인세비용차감전순이익
527,321,921,564
2,381,808,290,768

XIII. 법인세비용
(6,860,315,248)
(403,148,715,526)

XIV. 계속영업당기순이익
520,461,606,316
1,978,659,575,242

XV. 세후중단영업이익
55,050,809,663
87,386,986,959

XVI. 당기순이익
575,512,415,979
2,066,046,562,201

XVII. 기타포괄손익
904,927,491,142
66,016,033,843

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(119,691,017,789)
(99,099,458,346)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(304,920,277,029)
88,659,820,165

지분법자본변동
277,424,976,310
(34,683,341,003)

법인세효과
38,858,052,918
24,707,296,029

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

파생상품평가손익
(7,031,294,370)
(23,111,865,796)

지분법자본변동
125,568,760,283
17,995,584,942

해외사업환산손익
932,365,506,573
90,240,991,087

법인세효과
(37,647,215,754)
1,307,006,765

XVIII. 총포괄손익
1,480,439,907,121
2,132,062,596,044

XIX. 계속영업당기순손익의 귀속
520,461,606,316
1,978,659,575,242

지배기업지분
544,239,033,146
1,921,820,139,341

비지배지분
(23,777,426,830)
56,839,435,901

XX. 당기순손익의 귀속
575,512,415,979
2,066,046,562,201

지배기업지분
599,289,842,809
2,009,207,126,300

비지배지분
(23,777,426,830)
56,839,435,901

XXI. 총포괄손익의 귀속
1,480,439,907,121
2,132,062,596,044

지배기업지분
1,321,966,122,109
2,094,600,653,447

비지배지분
158,473,785,012
37,461,942,597

XXII. 주당이익

보통주 기본및희석주당이익
8,961
30,044

계속영업 보통주 기본및희석주당이익
8,138
28,737

중단영업 보통주 기본및희석주당이익
823
1,307

우선주 기본및희석주당이익
9,011
30,094

계속영업 우선주 기본및희석주당이익
8,188
28,787

중단영업 우선주 기본및희석주당이익
823
1,307

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지업지분계

2023. 1. 1 (제 54(전)기 기초)
356,712,130,000
5,001,974,693,202
(345,131,583,767)
1,003,816,893,169
10,468,351,380,974
16,485,723,513,578
731,778,642,550
17,217,502,156,128

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,009,207,126,300
2,009,207,126,300
56,839,435,901
2,066,046,562,201

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(72,942,472,532)
(72,942,472,532)
-
(72,942,472,532)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
78,010,036,974
-
78,010,036,974
-
78,010,036,974

파생상품평가손익
-
-
-
(17,010,333,225)
-
(17,010,333,225)
-
(17,010,333,225)

지분법자본변동
-
-
-
(12,282,188,461)
-
(12,282,188,461)
-
(12,282,188,461)

해외사업환산손익
-
-
-
109,618,484,391
-
109,618,484,391
(19,377,493,304)
90,240,991,087

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(68,950,788,850)
(68,950,788,850)
(2,605,625,800)
(71,556,414,650)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
629,241,640,000
629,241,640,000

2023. 12. 31 (제 54(전)기 기말)
356,712,130,000
5,001,974,693,202
(345,131,583,767)
1,162,152,892,848
12,335,665,245,892
18,511,373,378,175
1,395,876,599,347
19,907,249,977,522

2024. 1. 1 (제 55(당)기 기초)
356,712,130,000
5,001,974,693,202
(345,131,583,767)
1,162,152,892,848
12,335,665,245,892
18,511,373,378,175
1,395,876,599,347
19,907,249,977,522

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
599,289,842,809
599,289,842,809
(23,777,426,830)
575,512,415,979

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(88,092,589,093)
(88,092,589,093)
-
(88,092,589,093)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(224,420,459,098)
-
(224,420,459,098)
-
(224,420,459,098)

파생상품평가손익
-
-
-
(5,175,032,656)
-
(5,175,032,656)
-
(5,175,032,656)

지분법자본변동
-
-
-
296,603,390,169
-
296,603,390,169
-
296,603,390,169

해외사업환산손익
-
-
-
743,760,969,978
-
743,760,969,978
182,251,211,842
926,012,181,820

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(66,944,609,800)
(66,944,609,800)
(2,742,162,316)
(69,686,772,116)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
249,234,000,000
249,234,000,000

2024. 12. 31 (제 55(당)기 기말)
356,712,130,000
5,001,974,693,202
(345,131,583,767)
1,972,921,761,241
12,779,917,889,808
19,766,394,890,484
1,800,842,222,043
21,567,237,112,527

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(당)기

I. 영업활동현금흐름
(137,613,377,776)
2,103,521,513,959

1. 영업에서 창출된 현금
350,006,294,533
2,625,546,059,928

(1) 당기순이익
575,512,415,979
2,066,046,562,201

(2) 조 정
2,396,716,292,647
1,497,883,703,941

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,622,222,414,093)
(938,384,206,214)

2. 이자의 수취
59,030,355,477
80,023,126,973

3. 이자의 지급
(324,630,847,248)
(221,312,631,962)

4. 배당금의 수취
14,253,753,562
17,095,213,933

5. 법인세의 납부
(236,272,934,100)
(397,830,254,913)

II. 투자활동현금흐름
(4,919,660,001,145)
(4,104,845,382,639)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,803,430,260,691
3,002,467,121,505

기타투자자산의 감소
766,568,471,466
2,889,653,377,843

유형자산의 처분
8,190,788,399
11,714,680,490

무형자산의 처분
902,594,844
-

관계기업투자의 감소
1,015,202,831,022
2,000,000,000

정부보조금의 수령
12,565,574,960
99,099,063,172

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,723,090,261,836)
(7,107,312,504,144)

기타투자자산의 증가
364,184,313,060
3,003,927,026,044

유형자산의 취득
6,271,319,040,013
4,048,246,715,878

무형자산의 취득
86,246,908,763
12,458,762,222

관계기업투자의 증가
1,340,000,000
42,680,000,000

III. 재무활동현금흐름
5,544,390,011,594
902,661,034,380

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,735,551,608,946
5,684,152,176,998

단기차입금의 차입
6,523,146,517,718
4,049,049,428,878

장기차입금의 차입
3,963,171,091,228
1,005,861,108,120

종속기업의 유상증자
249,234,000,000
629,241,640,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,191,161,597,352)
(4,781,491,142,618)

배당금의 지급
69,680,692,046
71,550,149,150

사채의 상환
-
220,000,000,000

단기차입금의 상환
4,448,626,266,818
3,990,031,779,534

장기차입금의 상환
636,337,953,400
463,850,373,092

리스부채의 상환
36,516,685,088
36,058,840,842

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
487,116,632,673
(1,098,662,834,300)

V. 기초의 현금및현금성자산
1,524,461,361,452
2,614,271,849,898

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름
126,770,006,875
8,852,345,854

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,138,348,001,000
1,524,461,361,452

1. 재무상태표상 현금및현금성자산
1,885,068,694,001
1,524,461,361,452

2. 매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산
253,279,306,999
-

※ 주석사항은 2월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 55 기 2024년 12월 31일 현재

제 54 기 2023년 12월 31일 현재

삼성SDI 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당)기 기말
제 54(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
7,334,501,794,507
5,278,919,586,994

현금및현금성자산
258,426,423,427
166,209,312,009

매출채권및기타채권
5,090,674,746,338
3,271,024,479,364

재고자산
877,149,172,425
1,066,756,060,611

기타투자자산
100,192,462,375
550,225,711,325

기타유동자산
212,390,906,779
217,672,729,316

파생상품자산
-
7,031,294,369

매각예정자산
795,668,083,163
-

II. 비유동자산
14,217,647,797,094
14,251,061,816,926

매출채권및기타채권
17,661,515,689
31,839,452,197

종속기업및관계기업투자
10,117,895,471,678
9,510,283,371,171

유형자산
2,337,121,577,959
2,316,704,751,720

무형자산
469,183,428,828
681,861,441,620

투자부동산
135,686,765,103
153,550,505,354

기타투자자산
912,492,105,938
1,253,949,996,839

기타비유동자산
101,206,458,977
50,249,847,597

종업원급여자산
126,400,472,922
252,622,450,428

자 산 총 계
21,552,149,591,601
19,529,981,403,920

부 채

I. 유동부채
6,417,763,758,777
5,017,094,064,626

매입채무및기타채무
2,285,848,908,095
2,917,733,384,771

미지급법인세
-
16,685,182,296

선수금
575,526,317,477
590,728,984,379

선수수익
11,781,385,217
3,771,738,421

단기차입금
3,405,142,469,130
1,183,024,326,018

충당부채
59,691,416,722
305,150,448,741

매각예정부채
79,773,262,136
-

II. 비유동부채
1,247,113,943,200
1,115,874,410,553

매입채무및기타채무
230,042,299,821
426,418,303,118

장기선수금
7,476,761,001
16,325,577,627

충당부채
540,340,278,295
88,488,855,374

이연법인세부채
469,254,604,083
584,641,674,434

부 채 총 계
7,664,877,701,977
6,132,968,475,179

자 본

I. 자본금
356,712,130,000
356,712,130,000

II. 자본잉여금
5,008,298,935,519
5,008,298,935,519

III. 기타자본항목
(345,131,583,767)
(345,131,583,767)

IV. 기타포괄손익누계액
163,600,824,698
393,196,316,452

V. 이익잉여금
8,703,791,583,174
7,983,937,130,537

자 본 총 계
13,887,271,889,624
13,397,012,928,741

부채 및 자본총계
21,552,149,591,601
19,529,981,403,920

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성SDI 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

I. 매출액
16,097,841,111,335
19,106,396,627,997

II. 매출원가
(13,756,029,692,710)
(16,736,945,342,240)

III. 매출총이익
2,341,811,418,625
2,369,451,285,757

IV. 판매비와관리비
(2,399,496,242,687)
(1,815,085,731,573)

V. 영업손익
(57,684,824,062)
554,365,554,184

VI. 기타수익
1,089,295,102,329
192,553,203,610

VII. 기타비용
(36,028,272,092)
(15,754,501,250)

VIII. 금융수익
962,803,645,561
633,688,857,678

IX. 금융비용
(1,207,277,386,276)
(681,488,383,046)

X. 법인세비용차감전당기순이익
751,108,265,460
683,364,731,176

XI. 법인세수익(비용)
(16,833,638,289)
24,024,922,685

XII. 계속영업당기순이익
734,274,627,171
707,389,653,861

XIII. 세후중단영업이익
139,683,493,535
113,792,643,724

XIV. 당기순이익
873,958,120,706
821,182,297,585

XV. 기타포괄손익
(316,754,550,023)
(11,236,618,915)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(118,422,633,518)
(98,206,884,913)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(304,920,277,029)
88,659,820,165

법인세효과
111,763,393,180
15,320,779,058

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

파생상품평가손익
(7,031,294,369)
(23,111,865,796)

법인세효과
1,856,261,713
6,101,532,571

XVI. 총포괄이익
557,203,570,683
809,945,678,670

XVII. 주당이익

보통주 기본및희석주당이익
13,068
12,279

계속영업 보통주 기본및희석주당이익
10,979
10,577

중단영업 보통주 기본및희석주당이익
2,089
1,702

우선주 기본및희석주당이익
13,118
12,329

계속영업 우선주 기본및희석주당이익
11,029
10,627

중단영업 우선주 기본및희석주당이익
2,089
1,702

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성SDI 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023. 1. 1(제54(전)기 기초)
356,712,130,000
5,008,298,935,519
(345,131,583,767)
332,196,612,703
7,303,941,944,466
12,656,018,038,921

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
821,182,297,585
821,182,297,585

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(72,236,322,664)
(72,236,322,664)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
78,010,036,974
-
78,010,036,974

파생상품평가손익
-
-
-
(17,010,333,225)
-
(17,010,333,225)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(68,950,788,850)
(68,950,788,850)

2023. 12. 31(제54(전)기 기말)
356,712,130,000
5,008,298,935,519
(345,131,583,767)
393,196,316,452
7,983,937,130,537
13,397,012,928,741

2024. 1. 1(제55(당)기 기초)
356,712,130,000
5,008,298,935,519
(345,131,583,767)
393,196,316,452
7,983,937,130,537
13,397,012,928,741

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
873,958,120,706
873,958,120,706

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(87,159,058,269)
(87,159,058,269)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(224,420,459,098)
-
(224,420,459,098)

파생상품평가손익
-
-
-
(5,175,032,656)
-
(5,175,032,656)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(66,944,609,800)
(66,944,609,800)

2024. 12. 31(제55(당)기 기말)
356,712,130,000
5,008,298,935,519
(345,131,583,767)
163,600,824,698
8,703,791,583,174
13,887,271,889,624

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼성SDI 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

I. 영업활동현금흐름
(1,455,185,608)
1,479,184,304,674

1. 영업에서 창출된 현금
(1,012,197,069,061)
1,511,044,289,126

(1) 당기순이익
873,958,120,706
821,182,297,585

(2) 조 정
(65,670,825,132)
404,275,191,484

(3) 자산 및 부채의 증감
(1,820,484,364,635)
285,586,800,057

2. 이자의 수취
46,922,950,808
58,661,068,668

3. 이자의 지급
(146,069,382,783)
(77,244,793,695)

4. 배당금의 수취
1,154,978,546,854
223,396,213,933

5. 법인세의 납부
(45,090,231,426)
(236,672,473,358)

II. 투자활동현금흐름
(1,891,834,316,238)
(1,976,361,577,276)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,404,749,517,257
2,867,923,136,097

기타투자자산의 감소
674,428,106,286
2,859,570,997,040

대여금의 회수
721,200,544,318
-

유형자산의 처분
5,968,531,845
7,672,263,057

무형자산의 처분
902,594,844
169,500,000

정부보조금의 수령
-
510,376,000

종속기업및관계기업투자의 감소
2,249,739,964
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,296,583,833,495)
(4,844,284,713,373)

기타투자자산의 증가
268,075,223,828
2,987,481,514,913

대여금의 대여
1,473,277,290,000
-

유형자산의 취득
613,520,539,900
786,091,935,548

무형자산의 취득
47,541,276,087
2,765,902,912

투자부동산의 취득
878,680
-

종속기업및관계기업투자의 증가
894,168,625,000
1,067,945,360,000

III. 재무활동현금흐름
1,981,250,784,853
(362,315,607,015)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,743,350,389,862
-

단기차입금의 차입
4,055,634,199,862
-

장기차입금의 차입
687,716,190,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,762,099,605,009)
(362,315,607,015)

배당금의 지급
66,938,529,730
68,944,523,350

사채의 상환
-
220,000,000,000

단기차입금의 상환
2,676,711,540,548
54,993,205,145

리스부채의 상환
18,449,534,731
18,377,878,520

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
87,961,283,007
(859,492,879,617)

V. 기초의 현금및현금성자산
166,209,312,009
1,027,390,540,750

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동
4,255,828,411
(1,688,349,124)

VII. 기말의 현금및현금성자산
258,426,423,427
166,209,312,009

- 이익잉여금 처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당 기(처분예정일: 2025년 3월 19일)
전 기(처분확정일: 2024년 3월 20일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

786,807,518

749,103,066

1. 전기이월이익잉여금
8,456

157,090

2. 확정급여부채 재측정요소
(87,159,059)

(72,236,322)

3. 당기순이익
873,958,121

821,182,298

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(786,804,610)

(749,094,610)

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 (주당배당금(률)) 보통주: 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%) 우선주: 당기 1,050원(21%) 전기 1,050원(21%)
(66,944,610)

(66,944,610)

3. 시설적립금
(719,860,000)

(682,150,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,908

8,456

※ 주석사항은 2월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 최주선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최주선
1963.05.21
사내이사
-
계열회사(SDI) 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최주선
삼성SDI사장
2024 ~ 현재2020 ~ 20242017 ~ 20192014 ~ 20172011 ~ 2014
(현) 삼성SDI 사장삼성디스플레이 대표이사 사장삼성전자 DS부문 미주총괄 부사장삼성전자 메모리사업부 전략마케팅 부사장삼성전자 메모리사업부 DRAM 개발실장 전무
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이사회는 삼성디스플레이 대표이사 및 삼성전자 주요 직책을 경험하며 사업 성과를 창출한 최주선 사장을 사내이사로 신규 선임하고자 합니다. - 최주선 사내이사 후보는 과거 삼성디스플레이 대표이사 사장, 삼성전자 미주총괄 부사장과 메모리사업부 전략마케팅 부사장 및 개발실장을 역임하며 반도체 기술 경쟁력 강화와 디스플레이 사업의 탄탄한 성장을 이끌어 낸 경험과 역량을 보유하고 있습니다.- 최주선 후보는 현재 삼성SDI 사장으로서, 회사의 중장기 지속가능 성장 기반을 구축하기 위해, 매출
ㆍ수주 확대, 기술경쟁력 강화, 사업 체질 개선을 주도하고 있습니다. 디스플레이
ㆍ반도체 사업 성장을 이끌어낸 풍부한 사업경험과 리더십, 사업에 대한 높은 이해를 바탕으로, 향후 이사회의 의사결정과 전문성 강화에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_최주선 사내이사 후보.jpg
확인서_최주선 사내이사 후보

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제56기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
100억 원

전 기(제55기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
55억 원

최고한도액
120억 원

※ 당기(56기) 보수 한도 총액 100억원 : 일반보수 75억원, 장기성과보수 25억원

전기(55기) 보수 한도 총액 120억원 : 일반보수 95억원, 장기성과보수 25억원

□ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제9조의2 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를작성·비치하여야 한다.

② 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의작성을 요청할 수 있다.

전자증권 관련 조문 정비

제14조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서,질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지아니하는 기간 내에서 주주명부 폐쇄 기간을 조정할 수있으며 이 경우에는 폐쇄기간의 2주간 전에 신문에 공고한다

제14조 (
기준일)

<삭제>

전자증권 관련 조문 정비

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다.

①
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다.

전자증권 관련 조문 정비

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 3월을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회 또는이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

②

회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우
이사회또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있으며, 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권 관련 조문 정비