샘표 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 샘표

의결권대리행사권유참고서류
6.0
샘표 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 샘표 주식회사주 소: 서울 중구 충무로 2전화번호: 02-3393-5500

작 성 자:
성 명: 윤진희부서 및 직위: 경영관리팀 차장전화번호: 02-3393-5618

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
샘표 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

샘표 주식회사
보통주
860,332
29.92
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박진선
최대주주
보통주
979,128
34.05
최대주주
-

박용학
특수관계인
보통주
189,312
6.58
특수관계인
-

고계원
특수관계인
보통주
99,796
3.47
특수관계인
-

고영진
특수관계인
보통주
95,851
3.33
특수관계인
-

박준기
특수관계인
보통주
9,300
0.32
특수관계인
-

박용주
특수관계인
보통주
3,596
0.13
특수관계인
-

박현기
특수관계인
보통주
895
0.03
특수관계인
-

이수진
특수관계인
보통주
654
0.02
특수관계인
-

(주)명진포장
특수관계인
보통주
14,497
0.50
특수관계인
-

계
-
1,393,029
48.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤진희
보통주
0
직원
직원
-

김용덕
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

성기훈
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

샘표 홈페이지
https://www.sempio.co.kr/
홈페이지 → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 o 주 소 : 서울시 중구 충무로 2 매일경제신문빌딩 별관 8층 샘표 주식회사 경영관리팀 (우편번호 04557) o 전화번호 : 02-3393-5618- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 24일 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 11시

장 소
경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 25년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의결권 행사 o 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'제54기 주주총회 소집공고'의 Ⅲ. 경영참고사항 '1.사업의 개요 ' 부분 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 54(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 53(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

샘표주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자 산

I. 유동자산

206,559,971,881
190,023,540,407

현금및현금성자산

29,980,738,402
16,020,385,916

매출채권 및 기타채권

39,540,986,080
40,729,302,777

단기금융상품

63,250,000,000
59,639,400,000

재고자산

69,085,723,272
72,089,056,241

기타유동자산

4,702,524,127
1,545,395,473

II. 비유동자산

273,220,948,129
284,560,062,455

장기금융상품

2,000,000
10,002,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,022,729,833
5,170,539,985

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

11,217,118,963
10,362,523,141

기타투자자산
-
559,294,177

유형자산

207,615,876,845
207,775,866,122

투자부동산

9,808,337,868
9,846,071,882

무형자산

23,832,411,673
26,065,213,456

이연법인세자산
6,388,888,028
5,649,120,209

기타비유동채권
9,305,963,976
8,890,991,816

기타비유동자산
27,620,943
238,441,667

자 산 총 계

479,780,920,010
474,583,602,862

부 채

I. 유동부채

122,340,913,957
126,599,533,070

매입채무 및 기타채무

35,565,920,170
40,384,775,984

단기차입금

68,272,000,000
47,135,000,000

유동성장기부채
-
23,994,000,000

당기법인세부채

1,207,484,734
554,110,586

충당부채(유동)

3,063,950,516
2,202,551,521

리스부채(유동)
2,025,139,296
2,166,941,531

기타유동부채

12,206,419,241
10,162,153,448

II. 비유동부채

16,696,627,105
18,170,551,971

장기차입금

572,000,000
-

퇴직급여부채

1,330,176,010
838,158,266

충당부채(
비유동)

821,895,177
1,459,642,856

이연법인세부채

11,432,171,548
11,520,672,672

리스부채(
비유동)

1,739,114,865
2,448,387,690

기타비유동부채

801,269,505
1,903,690,487

부 채 총 계

139,037,541,062
144,770,085,041

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

204,931,002,831
197,893,653,734

자본금

2,875,800,000
2,875,800,000

자본잉여금

95,443,802,779
95,443,802,779

이익잉여금

196,511,398,333
190,504,251,208

기타자본구성요소

(89,899,998,281)
(90,930,200,253)

II. 비지배지분

135,812,376,117
131,919,864,087

자 본 총 계

340,743,378,948
329,813,517,821

자본과부채총계

479,780,920,010
474,583,602,862

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제54(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제53(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 매출액
404,955,848,041
383,926,496,950

II. 매출원가

258,009,229,358
254,798,731,124

III. 매출총이익

146,946,618,683
129,127,765,826

IV. 판매비와관리비

141,071,384,404
120,996,864,429

V. 영업이익

5,875,234,279
8,130,901,397

금융수익

9,429,174,562
6,332,222,733

금융비용

3,693,979,032
3,312,159,970

기타수익

646,363,956
642,045,132

기타비용

475,904,255
394,117,763

VI. 법인세비용차감전순이익

11,780,889,510
11,398,891,529

VII. 법인세비용

1,048,771,436
764,119,346

VIII. 당기순이익

10,732,118,074
10,634,772,183

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

6,569,520,390
6,080,379,157

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

4,162,597,684
4,554,393,026

IX. 기타포괄손익

1,076,901,892
57,161,201

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

315,808,532
897,744

순확정급여부채의 재측정요소

(360,176,764)
(485,273,020)

기타포괄손익측정금융자산평가이익

675,985,296
486,170,764

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

761,093,360
56,263,457

해외사업환산손익

761,093,360
56,263,457

X. 총포괄손익

11,809,019,966
10,691,933,384

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

7,454,357,136
6,137,540,358

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

4,354,662,830
4,554,393,026

Xi. 주당손익

기본주당순손익

5,325
5,210

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2025년 3월 14일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

제54(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제53(전)기말 2023년 12월 31일 현재

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자 산

I. 유동자산
34,823,393,197
22,567,557,957

현금및현금성자산
439,969,616
68,202,491

매출채권 및 기타채권
1,679,598,803
797,274,242

단기금융상품
32,700,000,000
21,700,000,000

기타유동자산
3,824,778
2,081,224

II. 비유동자산
175,954,974,248
180,668,264,916

장기금융상품
-
10,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,724,151,186
3,706,385,841

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7,082,668,963
6,498,373,141

순확정급여자산
-
26,479,613

종속기업투자주식
145,030,850,511
140,264,921,919

유형자산
10,292,621,117
10,300,315,333

투자부동산
9,808,337,868
9,846,071,882

무형자산
16,344,603
25,717,187

자 산 총 계
210,778,367,445
203,235,822,873

부 채

I. 유동부채
1,549,742,103
368,505,605

매입채무 및 기타유동채무
67,968,790
48,132,050

당기법인세부채
233,013,414
-

기타유동부채
1,248,759,899
320,373,555

II. 비유동부채
5,193,084,634
5,747,303,534

퇴직급여부채
12,738,994
-

이연법인세부채
5,180,345,640
4,819,419,912

기타비유동부채
-
927,883,622

부 채 총 계
6,742,826,737
6,115,809,139

자 본

I. 자본금
2,875,800,000
2,875,800,000

II. 자본잉여금
95,443,802,779
95,443,802,779

III. 이익잉여금
195,602,021,771
189,730,611,208

IV. 기타자본구성요소
(89,886,083,842)
(90,930,200,253)

자 본 총 계
204,035,540,708
197,120,013,734

자본과부채총계
210,778,367,445
203,235,822,873

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제54(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제53(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 영업수익

7,093,202,993
6,342,854,673

II. 영업비용

1,363,961,223
1,505,807,689

III. 영업이익

5,729,241,770
4,837,046,984

금융수익

1,476,427,884
1,762,010,245

금융비용

167,639,758
16,375,524

기타이익

63,120
163,166

기타비용
8
3,730

IV. 법인세비용차감전순이익

7,038,093,008
6,582,841,141

V. 법인세비용

604,309,180
515,721,984

VI. 당기순이익

6,433,783,828
6,067,119,157

VII. 기타포괄손익

884,836,746
164,493,240

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

485,480,087
(2,153,015,307)

순확정급여부채의 재측정요소

23,302,091
2,081,579

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

462,177,996
(2,155,096,886)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

399,356,659
2,317,508,547

지분법자본변동

399,356,659
2,317,508,547

VIII. 총포괄손익

7,318,620,574
6,231,612,397

IX. 주당이익

기본주당이익

3,192
2,972

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제54(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제53(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

(처분예정일: 2025년 3월 24일)
(처분일: 2024년 3월 19일)

I. 미처분이익잉여금

6,314,576,915

5,843,166,352

1. 전기이월미처분이익잉여금
40,072,752

28,671,692

2. 지분법이익잉여금
(182,581,756)

(254,706,076)

3. 순확정채무의 재측정요소
23,302,091

2,081,579

4. 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

-

5. 당기순이익
6,433,783,828

6,067,119,157

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 합 계

6,314,576,915

5,843,166,352

IV. 이익잉여금처분액

6,303,093,600

5,803,093,600

1. 임의적립금
5,900,000,000

5,400,000,000

2. 현금배당(주당배당금(률) 당기: 200원(20%) 전기: 200원(20%))
403,093,600

403,093,600

V. 차기이월미처분이익잉여금

11,483,315

40,072,752

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2025년 3월 14일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(주주총회의 의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는
이사회에서 미리 정한 자가 의장직을 수행한다.

제19조(주주총회의 의장) ① (좌 동)

② 대표이사 유고시에는
법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우 외에는 이사회에서 정한 순위에 따른다.

상장회사협의회 표준정관 등을 반영하여 내용 정비

제37조(상담역 및 고문) 본 회사는 이사회 결의로 명예회장, 부회장, 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.
(삭 제)
회사의 업무 기준과 맞지 않은 조항 삭제

제41조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제41조(이익배당)
① (좌 동)

② (좌 동)

③ 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음에 따라, 배당기준일을 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 함.

부 칙

1. (시행일)
본 정관은
정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 22일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일)
본 정관은
정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 24일부터 시행한다.

개정시기 반영

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박승헌
1950.01.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승헌

샘표 주식회사 감사(상근)

1986.03 ~ 2015.02
인하대학교 공과대학 산업경영공학과 교수
없음

2015.03 ~ 현재

인하대학교 명예교수

2011.03 ~ 현재

샘표 주식회사 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였습니다.

당사 재임기간동안 업무를 충실히 수행해왔으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였습니다. 이에 재선임 하고자 합니다.

확인서

감사 후보자 확인서_250220.jpg
감사 후보자 확인서_250220

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5억 1,610만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700만원

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항