쏘카 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 쏘카

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)쏘카

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쏘카주 소: 제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)전화번호: 070-4705-3315

작 성 자:
성 명: 김윤선부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 070-4705-3315

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쏘카
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 20일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

1) 홈페이지 주소: https://evote.ksd.or.kr/

2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쏘카
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유한책임회사 에스오큐알아이
최대주주
보통주
6,306,400
19.21
최대주주
-

유한회사 에오스오피오오엔지
최대주주 특수관계인
보통주
2,004,377
6.10
최대주주 특수관계인
-

브라보브이파트너스조합
대표이사가 최대주주
보통주
780,850
2.38
대표이사가 최대주주
-

옐로우독산책하다투자조합
최대주주 특수관계인
보통주
419,900
1.28
최대주주 특수관계인
-

박재욱
발행회사 대표이사
보통주
977,521
2.98
발행회사 대표이사
-

이재웅
최대주주의 최대주주
보통주
2,970,500
9.05
최대주주의 최대주주
-

황현정
최대주주 특수관계인
보통주
325,000
0.99
최대주주 특수관계인
-

포보스조합
최대주주 특수관계인
보통주
292,903
0.89
최대주주 특수관계인
-

김동현
자회사 등기이사
보통주
175,791
0.54
자회사 등기이사
-

배지훈
자회사 등기이사
보통주
30,017
0.09
자회사 등기이사
-

주식회사 풀러스
최대주주 특수관계인
보통주
0
0.00
최대주주 특수관계인
-

원종필
관계회사 등기이사
보통주
40,000
0.12
관계회사 등기이사
-

최정완
자회사 등기이사
보통주
8,000
0.02
자회사 등기이사
-

이지웅
자회사 등기이사
보통주
24,420
0.07
자회사 등기이사
-

이정행
관계회사 등기이사
보통주
0
0.00
관계회사 등기이사
-

남궁호
공동보유계약 체결
보통주
9,340
0.03
공동보유계약 체결
-

오윤진
발행회사 등기이사
보통주
8,900
0.03
발행회사 등기이사
-

김남현
특수관계인 등기이사
보통주
5,700
0.02
특수관계인 등기이사
-

박진희
발행회사 등기이사
보통주
2,500
0.01
발행회사 등기이사
-

윤자영
발행회사 등기이사
보통주
5,450
0.02
발행회사 등기이사
-

Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.
공동보유계약 체결
보통주
373,073
1.14
공동보유계약 체결
-

넥스트펀드 개인투자조합
공동보유계약 체결
보통주
1,441
0.00
공동보유계약 체결
-

임방희
공동보유계약체결
보통주
9,950
0.03
공동보유계약체결
-

계
-
14,772,033
44.99
-
-

주1)
상기 내용은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경석
보통주
2,072
직원
직원
24년 12월말 기준

이상은
보통주
1,104
직원
직원
24년 12월말 기준

김윤선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 20일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

쏘카 홈페이지
https://www.socarcorp.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, D타워 3층
주식회사 쏘카 IR팀(우편번호 04769)
·전화번호 : 070-4705-3315
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 소회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.16 ~ 2025.03.25

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

1) 홈페이지 주소: https://evote.ksd.or.kr/

2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능

2. 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증방법: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제14기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업상황가) 단기 카셰어링카셰어링은 언제 어디서나 10분 단위로 원하는 만큼 원하는 차량을 대여하여 사용할 수 있는 쏘카의 주력 서비스로, 모바일 애플리케이션을 통해 서비스가 제공되어 차량을 무인으로 대여할 수 있습니다. 소비자는 운전면허증 및 결제카드를 등록하여 쏘카 회원가입을 완료한 후, 앱 내에서 원하는 대여시간/쏘카존을 선택하여 차량을 예약합니다. 이 때 이용목적에 따라 차량을 원하는 장소에 반납하는 편도 서비스를 선택할 수 있으며, 가까운 쏘카존이 없다면 '부름' 서비스(차량 배송)를 통하여 원하는 장소에서 차량을 이용할 수 있습니다. 예약 시 미리 등록된 결제카드를 통해 차량 대여요금 및 차량손해 면책 상품(보험료)이 결제되며, 이후 예약한 시간에 맞추어 해당 차량을 이용하게 됩니다. 차량을 이용한 이후에는 미리 약속한 반납 위치에 주차 후 앱을 통해 반납하게 되며, 이용 시 주행에 따른 주행요금이 반납과 동시에 자동 결제됩니다.카셰어링은 1) 최소 30분 부터 가능한 초단기 대여, 2) 완전 무인 비대면 대여, 3) 가까운 장소에서 대여할 수 있는 특징을 가지고 있어 거주지 및 일터 중심에서 일상 생활 및 비교적 짧은 외출 등에 주로 이용됩니다. 따라서 영업소에 방문하여 24시간 이상 대여해야하는 전통 렌터카 산업과는 유저의 접근성 및 편리성 측면에서 확연한 차이가 존재하며, 특히 부름/편도 서비스를 이용하는 비중이 높아지면서 소비자들에게 보다 더 편리하고 고도화된 이동 생활을 제공하며, 새로운 성장동력으로 자리매김 하고 있습니다.또한, 앱으로 간편하게 결제하여 차량을 대여할 수 있으며 앱내 스마트키를 활용하며편리한 차량 사용이 가능하다는 장점이 있습니다.나) 쏘카플랜쏘카플랜은 월단위 차량 대여 서비스로, 1개월 단위로 빌려 원하는 기간만큼 자유롭게 이용하는 월단위 기간제 대여 서비스입니다. 최소 1개월부터 최대 12개월까지 신차 또는 중고차를 자유롭게 이용할 수 있는 구독형 카셰어링 서비스인 쏘카플랜은 기존 장기렌탈과 비교했을 때 원하는 개월 수만큼만 계약 및 연장이 가능한 장점이 있으며, 100% 온라인으로 간단하고 편리하게 계약할 수 있어 자유롭게 월단위 차량 대여가 가능합니다. 쏘카플랜의 경우, 차량이 언제 반납되더라도 충분한 카셰어링 수요를 플랫폼에 보유하고 있어 자유로운 반납에 대응할 수 있습니다.쏘카플랜의 경우 운영차량의 규모가 매 분기 전년 동기 대비 꾸준하게 성장세를 보이고 있으며, 보고서 작성 기준일인 24년말 기준 약 4,500대 이상의 차량을 확보하여 운영하고 있습니다. 쏘카플랜의 수요에 기민하게 대응하기 위해 단기카셰어링-카셰어링간 차량을 유기적으로 전환하여 운영하고 있으며, 이는 차량의 유닛이코노믹스 혁신으로 이어져 차량 1대당 효율성을 극대화하고 있습니다.다) 플랫폼 주차 서비스플랫폼 주차서비스는 ㈜모두컴퍼니에서 제공하는 '모두의주차장' 서비스를 의미합니다. 모두의주차장은 지난 2013년부터 주차장 정보 안내, 주차제휴, 스마트파킹 등의 서비스를 제공하는 국내 최고의 주차 공유 플랫폼으로, 2025년 01월 01일을 합병기일로 소규모 합병하였습니다. 현재 전국 약 8만개의 주차장 정보와 1만 8천개의 공유주차장 및 4,400여 개의 제휴주차장을 서비스하고 있으며, 공영 및 민영 주차장뿐 아니라 쇼핑몰, 음식점 등 목적지 주변에 주차가 가능한 공간을 확인하고 제휴주차장 이용권을 할인된 가격에 구매할 수 있습니다. 모두의주차장은 쏘카와 함께 '주차면 공유 사업'을 추진하고 있습니다. 진행하는 주차면 공유 사업은 기존 주차면의 유휴시간에 공유하여 서울, 경기, 인천, 부산 지역 내 다세대 다가구 주택과 건물 등에 위치한 주차공간을 쏘카존으로 활용하는 방식입니다. 해당 서비스를 통해 장기적으로 쏘카의 공유 차량 이용 희망자가 유입되며 상권이 형성돼 부가 수익 창출이 가능하며 임차인을 포함한 입주사의 카셰어링 차량 이용을 유도해 주차난 완화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.카셰어링과 주차의 결합으로 차량 이용 시 고객이 겪는 가장 큰 불편함을 해결하여 유저의 접근성과 편리성을 증대시킬 수 있습니다.라) 마이크로 모빌리티

마이크로 모빌리티는 ㈜나인투원에서 제공하는 일레클 서비스를 의미합니다. 일레클은 이용 건당 평균 10분, 2.5㎞를 이동하며 도심 속 등하교(원), 출퇴근 등 일상 이동의 시작과 끝을 책임지고 있는 국내 최고의 공유 전기자전거 서비스입니다. 10~20대 이용자 비중이 61%에 달하며, 30~40대 이용자 역시 30%로 전 세대로부터 고른 관심을 받고 있는 서비스입니다.

㈜나인투원은 3세대 전기자전거 모델을 서울, 인천, 대전 지역을 시작으로 전국에 도입하고 있습니다. 지난 4년간 전국 30여개 도시에서 서비스를 운영하면서 축적한 데이터와 국내 마이크로 모빌리티 운영사 중 유일하게 보유한 자체 하드웨어 기술력에 기반해 일레클 3.0을 개발하는 등 상당한 기술력을 보유하고 있습니다.

또한 가맹 사업을 진출하여 지역 확장 속도를 가속화하고자 합니다. 특히 가맹사업자에게 실시간 모니터링 관제 시스템, 모바일 관리 앱, 데이터 분석 기반 기기 재배치 시스템 및 운영 노하우 교육을 제공해 초기 사업 정착을 지원하는 등 가맹사업자를 확장해나가고 있습니다.

2) 공
시대상 사업부문의 구분

구분
사업내용

카셰어링 부문

비대면 초단기 카셰어링 서비스(쏘카)

월단위 차량 구독 서비스(쏘카플랜)

플랫폼 부문

전기자전거 공유 서비스(일레클)주차장 정보 검색 및 결제 플랫폼(모두의주차장)

교통 및 숙박 연계 플랫폼 서비스

기타

카셰어링 영업에 사용한 차량을 매각

차량관제시스템(FMS) 솔루션 등

3) 시장점유율

현대카드 제공 월별 결제액을 기준으로 카셰어링 시장의 업체별 점유율을 추정할 경우

쏘카, 그린카, 투루카 3사의 매출이 전체 카셰어링 결제액 중 90%에 달하는 과점시장이며, 이 중 약 85%를 상회하는 비중을 차지하고 있습니다. 이렇게 과점시장이 형성된 이유는 카셰어링 시장 내 선도업체가 이용자들의 가장 큰 구매요인인 높은 접근성을 구현하고 있기 때문입니다. 선도업체는 보유차량의 수와 차량이 배치되는 거점의 수가 많아 후발업체 대비 공급밀도 및 접근성이 높습니다. 또한, 선도업체는 기 확보한 회원규모를 바탕으로 일정수준 이상의 수요를 확보할 수 있으며 규모의 경제를 실현하여 낮은 가격에 서비스를 제공할 수 있습니다. 이에 따라, 국내 카셰어링 시장 내 선도업체 점유율은 지속적으로 높은 수준에서 유지될 것으로 전망합니다.

4) 시장의 특성

가) 산업의 특성

모빌리티 플랫폼은 사람 및 사물의 이동과 관련된 모든 서비스 - 탑승, 운행, 주차, 충전, 정비 등 - 를 스마트폰 앱을 통해 검색, 비교, 예약, 결제를 가능하게 합니다. 모빌리티플랫폼 산업은 1) 기존 이동 서비스 혁신, 2) 적용 분야 및 타 산업으로의 확대, 3) 자율주행 등 신기술 도입으로 산업의 정의가 지속적으로 확대되고 있습니다.(1) 기술 집약성

모빌리티 플랫폼은 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 등의 기술 융합이 필요한 기술집약적인 산업입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)을 통해 수요 예측, 이동수단 배치 효율화 등을 구현하고, 장비 내 설치된 다량의 정밀센서로 이루어진 IoT 장비로 이동 및 기기 데이터를 수집해야 합니다. 모바일 기술은 이동수단의 예약, 운행, 결제를 실시간으로 수행할 수 있게 해주며 급격한 사용빈도 변화에도 안정적인 서비스를 제공할 수 있어야 합니다.

(2) 자본 집약성 이동수단의 공급 측면에서 많은 기기를 구매할 자금이 필요하고, 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 기술을 개발할 수 있는 선제적 투자가 필요합니다. 수요 측면에서는 고객 확보를 위해 많은 마케팅 비용이 필요한데, 이는 플랫폼 서비스 특성상 후발 주자에게 더욱 큰 부담으로 작용합니다. 따라서 대규모 자본 투자는 후발업체에게 진입 장벽으로 작용합니다.(3) 서비스 확장성 모빌리티 플랫폼 서비스를 운영하기 위한 모바일, 인공지능, 머신러닝, 빅데이터 분석 등의 요소 기술들은 서비스간 유사성이 높아 한 영역에서 다른 영역으로의 서비스 확장에 용이합니다. 우버는 라이드헤일링 서비스 운영을 통해 확보한 고도의 경로 안내 및 배차 시스템을 활용하여 음식배달부문(우버이츠)을 성공적으로 운영하고 있으며, 같은 기술을 화물운송중개(우버프레이트)에 적용하여 제3자 물류 운송 시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다. 동남아 지역의 모빌리티 시장을 장악하고 있는 그랩과 고젝의 경우, 라이드헤일링서비스를 통해 축적한 이동 관련 데이터를 활용하여 음식배달부문으로 확장하였으며 더 나아가 소상공인과 고객의 결제 데이터를 기반으로 간편결제 및 금융업 부문 사업을 확대하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 쏘카플랜, KTX, 쏘카스테이, 쏘카일레클 등의 서비스를 쏘카 앱에서 이용할 수 있도록 제공하고 있으며, 국내 항공권을 예약할 수 있는 쏘카 항공을 새로 런칭하였습니다. 또한 해외 여행 수요가 증가하면서 공항 이용 시 발생하는 주차면 확보, 주차비용 등 공항 이동에서 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있는 공항 이동 서비스도 제공하고 있으며, 부름/편도 고도화를 통해 소비자들에게 보다 더 편리한 이동 전후 맥락의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표
- 연결재무상태표(연결대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2024년 12월 31일 현재

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

142,082,189,945

159,042,206,323

현금및현금성자산
84,290,436,865

118,197,674,280

매출채권및기타채권
23,432,443,252

20,421,226,309

기타유동금융자산
10,044,255,898

14,611,186,859

기타유동자산
21,941,226,444

5,085,556,325

파생상품자산
1,357,912,486

당기법인세자산
1,015,915,000

726,562,550

Ⅱ.비유동자산

490,488,356,964

519,981,031,394

장기매출채권및기타채권
12,008,470,451

11,008,701,015

기타비유동금융자산
16,061,028,664

14,025,807,700

순확정급여자산
800,978,116

471,565,664

유형자산
395,542,885,917

429,543,699,730

무형자산
65,679,603,421

64,528,205,846

관계회사투자주식
-

355,562,947

기타비유동자산
395,390,395

47,488,492

자 산 총 계

632,570,546,909

679,023,237,717

부 채

Ⅰ. 유동부채

223,454,732,331

242,074,818,002

매입채무및기타채무
29,856,304,325

30,127,934,570

기타금융부채
3,460,152,888

4,340,050,554

단기차입금
15,180,720,000

15,500,000,000

유동성장기차입금
140,490,356,694

142,088,505,896

유동성사채
-

2,850,000,014

리스부채(유동)
14,103,160,291

29,557,121,539

기타유동부채
9,577,070,391

6,260,948,379

계약부채
10,508,446,366

11,224,092,958

당기법인세부채
278,521,376

126,164,092

Ⅱ. 비유동부채

224,596,687,150

225,209,315,225

장기차입금
119,618,757,180

140,797,691,500

사채
92,045,408,852

60,000,000,000

기타비유동금융부채
1,400,162,615

1,647,322,387

리스부채(비유동)
7,591,710,457

19,056,271,573

순확정급여부채
1,854,123,860

1,548,739,138

기타비유동부채
1,101,496,145

1,098,921,152

충당부채(비유동)
572,531,260

553,165,762

이연법인세부채
412,496,781

507,203,713

부 채 총 계

448,051,419,481

467,284,133,227

자 본

지배기업의 소유주지분

184,519,127,428

211,739,104,490

I. 자본금

3,283,690,200

3,278,827,700

보통주자본금
3,283,690,200

3,278,827,700

II. 자본잉여금

526,394,703,680

525,626,298,505

III. 기타자본항목

15,858,760,723

12,270,311,271

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

Ⅴ. 결손금

(361,018,027,175)

(329,436,332,986)

비지배지분

-

자 본 총 계

184,519,127,428

211,739,104,490

부 채 및 자 본 총 계

632,570,546,909

679,023,237,717

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31 까지)

제 13 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31 까지)

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업수익
431,763,084,374
398,471,745,542

Ⅱ. 영업비용
441,563,808,947
408,161,831,396

Ⅲ. 영업손익
(9,800,724,573)
(9,690,085,854)

금융수익
5,231,641,816
3,452,173,136

금융비용
23,896,559,236
22,859,600,109

기타수익
1,706,475,966
242,159,424

기타비용
3,700,465,265
6,286,787,896

지배력 상실 관련 손익

지분법손익
(355,562,947)
(7,044,503,243)

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
(30,815,194,239)
(42,186,644,542)

법인세비용
275,999,353
146,891,977

Ⅴ. 당기순손익
(31,091,193,592)
(42,333,536,519)

지배기업소유주지분순이익
(31,091,193,592)
(42,333,536,519)

비지배지분순이익

Ⅵ. 기타포괄손익
(490,500,597)
(291,981,610)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(490,500,597)
(291,981,610)

VII. 총포괄손익
(31,581,694,189)
(42,625,518,129)

지배기업 소유주지분
(31,581,694,189)
(42,625,518,129)

비지배지분

-

주당손익

기본주당손익 :
(948)
(1,292)

희석주당손익 :
(948)
(1,292)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금

2023년 1월 1일(전기초)
3,272,565,200
524,633,804,780
6,482,763,368
(286,810,814,857)
-
247,578,318,491

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(42,333,536,519)
-
(42,333,536,519)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(291,981,610)
-
(291,981,610)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상

6,246,668,353
-
-
6,246,668,353

주식선택권의 행사
6,262,500
992,493,725
(652,625)
-
-
998,103,600

전환사채의 상환

(458,467,825)
-
-
(458,467,825)

2023년 12월 31일(전기말)
3,278,827,700
525,626,298,505
12,270,311,271
(329,436,332,986)
-
211,739,104,490

2024년 1월 1일(당기초)
3,278,827,700
525,626,298,505
12,270,311,271
(329,436,332,986)
-
211,739,104,490

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(31,091,193,592)
-
(31,091,193,592)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(490,500,597)
-
(490,500,597)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
3,588,696,627
-
-
3,588,696,627

주식선택권의 행사
4,862,500
768,405,175
(247,175)
-
-
773,020,500

2024년 12월 31일(당기말)
3,283,690,200
526,394,703,680
15,858,760,723
(361,018,027,175)
-
184,519,127,428

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,987,708,659

(109,600,718,661)

1. 당기순손익
(31,091,193,592)

(42,333,536,519)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
140,622,063,352

134,577,913,569

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,935,693,751)

(3,357,885,671)

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(76,870,762,050)

(181,836,310,895)

5. 이자의 수취
2,532,571,392

2,578,475,270

6. 이자의 지급
(23,761,575,241)

(17,960,990,522)

7. 법인세의 환급(납부)
(507,701,451)

(1,268,383,893)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(15,135,332,577)

(9,713,457,476)

1.투자활동으로인한 현금유입액
10,894,334,955

1,240,635,196

시설장치의 처분

20,000,000

비품의 처분
21,308,300

11,470,000

차량운반구의 처분
61,909,091

5,000,000

임차자산개량권의 처분
44,676,389

사용권자산의 처분
50,602,175

단기금융상품의 처분
10,091,416,000

382,801,935

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

10,600,000

단기대여금의 회수
30,000,000

보증금의 회수
130,827,600

810,763,261

정부보조금의 수령
463,595,400

2.투자활동으로인한 현금유출액
(26,029,667,532)

(10,954,092,672)

비품의 취득
(169,855,245)

(134,176,993)

시설장치의 취득
(81,265,250)

차량운반구의 취득
(117,123,555)

(81,541,402)

임차자산개량권의 취득
(179,465,600)

(147,084,400)

건설중인자산의 취득
(18,436,659,117)

(2,626,536,525)

공구와기구의 취득
(60,276,790)

상각후원가측정금융자산 취득

(1,260,000,000)

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

(140,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,900,000,000)

(4,500,000,000)

무형자산의 취득
(2,119,463,866)

(1,299,897,916)

보증금의 증가
(174,080,000)

(14,479,000)

장기보증금의 증가
(414,405,623)

(750,376,436)

선급금의 증가
(19,160,000)

파생상품자산의 취득
(1,357,912,486)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(24,759,613,497)

96,535,334,526

1.재무활동으로인한 현금유입액
185,111,580,134

293,524,422,586

단기차입금의 차입
15,180,720,000

15,500,000,000

장기차입금의 차입
137,617,997,114

216,966,318,986

임대보증금의 증가
901,000,000

60,000,000

사채의 발행
30,638,842,520

60,000,000,000

주식매입선택권의 행사
773,020,500

998,103,600

2.재무활동으로인한 현금유출액
(209,871,193,631)

(196,989,088,060)

단기차입금의 상환
(15,500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(160,395,080,636)

(155,063,905,897)

리스부채의 상환
(31,022,112,981)

(30,463,866,776)

유동성사채의 상환
(2,850,000,014)

유동성전환사채의 상환

(11,461,315,387)

임대보증금의 감소
(104,000,000)

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)

(33,907,237,415)

(22,778,841,611)

Ⅴ.기초의 현금

118,197,674,280

140,976,515,891

Ⅵ.기말의 현금

84,290,436,865

118,197,674,280

2) 별도재무제표
- 별도재무상태표(별도대차대조표)

재 무 상 태 표

제 14 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31 까지)

제 13 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31 까지)

주식회사 쏘카

(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I.유동자산

149,658,079,134

162,055,255,319

현금및현금성자산
68,288,408,080

104,866,662,317

매출채권및기타채권
46,557,856,755

35,907,928,744

기타유동금융자산
10,044,255,898

14,511,186,859

파생상품자산
1,357,912,486

기타유동자산
22,789,413,035

6,151,245,779

당기법인세자산
620,232,880

618,231,620

II.비유동자산

448,505,159,020

498,138,725,021

장기매출채권및기타채권
7,466,800,946

15,018,010,795

기타비유동금융자산
15,961,028,664

13,925,807,700

유형자산
356,377,049,660

400,868,177,424

무형자산
10,415,755,490

8,855,926,848

종속기업및관계기업투자
56,619,459,695

58,929,165,981

순확정급여자산
800,978,116

471,565,664

기타비유동자산
864,086,449

70,070,609

자 산 총 계

598,163,238,154
660,193,980,340
660,193,980,340

부 채

I.유동부채

196,862,435,131

229,908,607,188

매입채무및기타채무
19,086,718,357

25,709,461,627

기타금융부채
4,260,977,943

5,746,704,281

단기차입금
10,380,720,000

15,500,000,000

유동성장기차입금
131,787,337,077

138,514,291,659

유동성리스부채
13,855,075,061

29,239,549,872

기타유동부채
8,082,711,936

4,779,973,428

계약부채
9,408,894,757

10,418,626,321

II.비유동부채

215,293,889,381

215,427,119,810

장기차입금
113,308,889,822

133,729,355,350

사채
92,045,408,852

60,000,000,000

기타비유동금융부채
1,172,858,669

1,470,322,387

비유동성리스부채
7,517,511,819

18,930,772,336

기타비유동부채
741,224,469

814,272,732

충당부채
507,995,750

482,397,005

부 채 총 계

412,156,324,512

445,335,726,998

자 본

I.자본금

3,283,690,200

3,278,827,700

II.자본잉여금

527,173,161,881

526,404,756,706

III.기타자본항목

16,097,180,080

12,508,730,628

IV.결손금

(360,258,142,235)

(327,334,061,692)

자 본 총 계

186,295,889,926

214,858,253,342

부 채 및 자 본 총 계

598,452,214,438

660,193,980,340

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쏘카

(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ.영업수익
392,763,778,670
368,651,883,724

Ⅱ.영업비용
402,140,089,906
379,138,486,990

Ⅲ.영업이익(손실)
(9,376,311,236)
(10,486,603,266)

금융수익
8,053,543,083
5,536,147,314

금융비용
24,626,354,983
22,580,222,580

기타수익
483,380,339
195,528,193

기타비용
7,435,415,892
22,357,787,503

Ⅳ.법인세비용차감전순손실
(32,901,158,689)
(49,692,937,842)

법인세비용
-
-

Ⅴ.당기순손실
(32,901,158,689)
(49,692,937,842)

Ⅵ.기타포괄손실
(311,898,138)
(95,487,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(311,898,138)
(95,487,438)

Ⅶ.당기총포괄손실
(33,213,056,827)
(49,788,425,280)

주당손익

기본주당손실
(1,003)
(1,516)

희석주당손실
(1,003)
(1,516)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쏘카
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
3,272,565,200
524,633,804,780
6,721,182,725
(277,545,636,412)
257,081,916,293

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(49,692,937,842)
(49,692,937,842)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(95,487,438)
(95,487,438)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
6,246,668,353
-
6,246,668,353

주식선택권의 행사
6,262,500
992,493,725
(652,625)
-
998,103,600

합병으로 인한 변동
-
778,458,201
-
-
778,458,201

전환사채의 상환
-
-
(458,467,825)
-
(458,467,825)

2023년 12월 31일(전기말)
3,278,827,700
526,404,756,706
12,508,730,628
(327,334,061,692)
214,858,253,342

2024년 1월 1일(당기초)
3,278,827,700
526,404,756,706
12,508,730,628
(327,334,061,692)
214,858,253,342

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(32,901,158,689)
(32,901,158,689)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(311,898,138)
(311,898,138)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
3,588,696,627
-
3,588,696,627

주식선택권의 행사
4,862,500
768,405,175
(247,175)
-
773,020,500

2024년 12월 31일(당기말)
3,283,690,200
527,173,161,881
16,097,180,080
(360,547,118,519)
186,006,913,642

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쏘카

(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,085,605,442

(93,012,456,284)

1. 당기순이익
(32,901,158,689)

(49,692,937,842)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
134,105,518,369

136,295,017,249

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(8,060,302,141)

(5,549,561,779)

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(60,131,864,076)

(159,495,848,140)

5. 이자의 수취
3,200,217,401

3,051,888,704

6. 이자의 지급
(22,124,804,162)

(17,244,856,966)

7. 법인세의 환급(납부)
(2,001,260)

(376,157,510)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,212,397,419)

(19,556,768,274)

1.투자활동으로인한 현금유입액
11,036,006,391

9,947,175,735

단기금융상품의 처분
9,991,416,000

382,801,935

단기대여금의 회수
30,000,000

3,005,000,000

보증금의 회수
128,427,600

392,184,406

정부보조금의 수령
463,595,400

-

비품의 처분
20,658,300

10,570,000

차량운반구의 처분
61,909,091

-

합병으로 인한 현금의 유입
-

4,040,728,546

리스채권의 수취
340,000,000

320,000,000

종속기업지분투자의 처분
-

1,795,890,848

2.투자활동으로인한 현금유출액
(31,248,403,810)

(29,503,944,009)

종속기업지분투자의 취득
(2,999,954,272)

-

단기대여금 증가
(5,000,000,000)

(14,145,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,900,000,000)

(4,500,000,000)

비품의 취득
(121,912,355)

(80,594,413)

시설장치의 취득
(81,265,250)

-

건설중인자산의 취득
(18,436,659,117)

(7,767,115,130)

임차자산개량권의 취득
(20,212,100)

(64,619,600)

차량운반구 취득
(43,621,227)

(4,600,000)

무형자산의 취득
(2,109,533,866)

(1,242,819,430)

보증금의 증가
(516,085,623)

(439,195,436)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(1,260,000,000)

선급금의증가
(19,160,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(30,451,462,260)

92,782,444,638

1.재무활동으로인한 현금유입액
170,410,580,134

282,776,891,384

단기차입금의 차입
10,380,720,000

15,500,000,000

장기차입금의 차입
127,617,997,114

206,278,787,784

사채의 증가
30,638,842,520

60,000,000,000

주식매입선택권의행사
773,020,500

998,103,600

이행보증금의 증가
1,000,000,000

2.재무활동으로인한 현금유출액
(200,862,042,394)

(189,994,446,746)

단기차입금의 상환
(15,500,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(154,765,417,224)

(149,081,643,711)

리스부채의 상환
(30,596,625,170)

(29,437,987,648)

임대보증금의 감소
-

(13,500,000)

전환사채의 상환
-

(11,461,315,387)

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)

(36,578,254,237)

(19,786,779,920)

Ⅴ.기초의 현금

104,866,662,317

124,653,442,237

Ⅵ.기말의 현금

68,288,408,080

104,866,662,317

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 14 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31 까지)

제 13 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31 까지)

(단위 : 천원 )

구 분
당기(처리예정일 : 2025.03.28)
전기(처리확정일 : 2024.03.30)

미처리결손금

360,547,119

327,334,062

전기이월결손금
327,334,062

277,545,636

당기순손실
32,901,159

49,692,938

확정급여제도의 재측정요소
311,898

95,488

차기이월 미처리결손금

360,547,119

327,334,062

※ 상기 이익잉여금처분의 제14기 처분예정일은 2025년 3월 28일이며 제13기 처리확정일은 2024년 3월 30일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2 (주식매수선택권)

6. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 날로부터 3개월이 도과한 경우(명확히 하자면, 본호의 퇴직자는 퇴직일로부터 3개월까지는 주식매수선택권을 유효하게 행사할 수 있다.)

<신설>

② 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의2 (주식매수선택권)

6. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① (현행과 동일)

② 이사회는 제6항 제1호의 사유가 발생한 경우에는 지체 없이 취소의 결의를 하고 스톡옵션 권리자에게 이를 통지하여야 한다. 단, 제6항 제1호의 경우 최대 1년의 범위 내에서 운영위원회의 승인 하에 스톡옵션은 당연실효되지 아니하며, 이사회의 취소권 행사를 유보할 수 있다.

③ 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

④ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

⑤ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

3개월 후 취소 관련 단서조항(취소 기한 연장) 추가

항목 순연

항목 순연

항목 순연

부칙

제1조 (시행일)

<신설>

부칙

제1조 (시행일)

본 정관은
2025년 03월 26일
부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 추가

제4조 (주식매수선택권 관련 조항의 적용)

본 정관 시행일(2024년 3월 28일) 이후 본 정관 제10조의2 제1항에 따라 새로이 부여되는 주식매수선택권 부여한도의 계산 목적상 본 정관 제10조의2 제3항에서 정하는 ‘발행주식총수’는 본 정관 시행일 당일의 회사의 발행주식총수를 의미하는 것으로 본다.

제4조 (주식매수선택권 관련 조항의 적용)

본 정관 시행일(
2025년 3월 26일
) 이후 본 정관 제10조의2 제1항에 따라 새로이 부여되는 주식매수선택권 부여한도의 계산 목적상 본 정관 제10조의2 제3항에서 정하는 ‘발행주식총수’는 본 정관 시행일 당일의 회사의 발행주식총수를 의미하는 것으로 본다.

주식매수선택권 부여한도 기준일자 갱신

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3-1호 의안: 사내이사 김필립 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김필립
1982.10.07
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김필립
㈜쏘카 CFO
18.06 ~ 21.05
골드만삭스 IB
없음

22.12 ~ 24.02
쿠팡페이㈜ CFO

24.02 ~ 현재
㈜쏘카 CFO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김필립 후보자는 현재 쏘카의 CFO로서 회사의 경영 전반에 대한 깊은 이해를 보유하고 있으며, 이를 기반으로 조직의 전략적 방향성 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 특히, 골드만삭스, 모건스탠리, JP모건 등 글로벌 증권사에서 다년간 쌓은 금융 지식과 실무 경험이 쏘카의 지속 가능한 성장과 미래 가치 창출에 크게 기여하고 있습니다. 또한 재무 전문성을 바탕으로 쏘카가 직면한 다양한 경영 현안을 면밀히 분석하고, 이를 토대로 재무적 관점에서 최적의 의사결정을 도출할 수 있는 뛰어난 문제 해결 능력을 갖추고 있습니다. 뿐만 아니라, 급변하는 시장 환경 속에서 통찰력과 판단력을 통해 회사의 중장기 비전 달성에 이바지할 수 있는 역량을 갖춘 적임자로 판단하여 당 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김필립

제3-2호 의안: 사외이사 배동근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배동근
1977.12.01
해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배동근
㈜크래프톤 CFO
09.09 ~ 18.0618.08 ~ 현재
J.P. Morgan Seoul, Director㈜크래프톤 최고재무책임자
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배동근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

경영전략 및 재무 분야의 전문가로서, 회사의 경영 목표 달성에 기여하기 위해 독립적인 위치에서 전문적인 의견을 개진함으로써, 회사와 주주의 이익을 대변함과 동시에 회사의 지속적인 성장과 기업가치 극대화를 위해 경영 의사결정에 적극적으로 참여하겠습니다.

2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독)

사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 적절하게 임무수행하는지 공정하게 감독하여, 이사회 및 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장 및 사회적 책임 강조를 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배동근 후보자는 현재 크래프톤의 CFO로 재직 중이며, 기업 경영과 재무 분야에서 다년간 쌓아온 풍부한 경험과 탁월한 전문 지식을 통해 복잡한 경영 현안에 대한 깊은 이해와 문제 해결 능력을 겸비하고 있으며, 전략적 사고를 바탕으로 주요 경영 정책 결정 과정에서 뛰어난 역할을 수행해왔습니다. 특히, 재무·회계 분야의 전문성을 기반으로 경영진에게 객관적이고 실질적인 조언과 자문을 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있어, 사외이사로서 회사의 지속 가능한 성장과 투명한 경영에 기여할 수 있는 적임자라고 판단됩니다. 다양한 기업 환경에서의 실무 경험과 폭넓은 시야를 통해 경영진과 효과적으로 소통하며, 독립성과 공정성을 유지하여 회사의 경영 전반에서 필요한 전략적 판단을 제공할 것으로 기대하는바, 당 후보자를 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_배동근

제3-3호 의안: 기타비상무이사 윤자영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤자영
1988.11.01
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤자영
㈜옐로우독 대표이사

11.06 ~ 22.0820.01 ~ 21.1121.12 ~ 23.03
24.03 ~ 25.0125.02 ~ 현재

- ㈜스타일쉐어(StyleShare Inc.) 창업. 대표이사 (현 ㈜무신사로 합병)- ㈜에이플러스비(29CM 운영사) 대표이사 (현 ㈜무신사로 합병)- ㈜무신사랩 (CQR 운영사) 대표이사
- ㈜쏘카 사외이사- ㈜옐로우독 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

옐로우독
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤자영 후보자는 패션 커뮤니티 플랫폼인 스타일쉐어(StyleShare Inc.)를 창업하여 플랫폼 비즈니스에 대한 깊은 이해와 탁월한 경영 역량을 입증한 바 있습니다. 또한, 에이플러스비(29CM 운영사)와 무신사랩의 대표를 역임하며 스타트업의 성장과 성숙 단계에 이르는 전 과정에서 폭넓은 경험을 쌓았으며, 이를 통해 빠르게 변화하는 디지털 플랫폼 시장에서 사업을 성공적으로 이끌어온 검증된 리더입니다. 특히, 2024년부터 당사의 사외이사로서 활동하시며 회사의 업무 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영진과 긴밀히 협력하였고, 독립적인 시각에서 적극적인 관심과 성실한 참여를 통해 이사회 의사결정 과정에 실질적인 기여를 해주셨습니다. 윤 후보자는 플랫폼 사업 분야에서의 풍부한 경험과 창업가로서의 혁신적 사고를 바탕으로, 당사가 플랫폼 기업으로 도약하는 과정에서 전략적 관점의 조언을 제공할 수 있는 최적의 적임자로 판단되어 당 후보자를 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_윤자영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배동근
1977.12.01
해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배동근
㈜크래프톤 CFO
09.09 ~ 18.06
J.P. Morgan Seoul, Director
없음

18.08 ~ 현재
㈜크래프톤 최고재무책임자

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배동근 감사위원회 위원 후보는 크래프톤 CFO로 재직중이며, 기업 경영과 재무 부문에서의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행하고 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사 역할을 수행할 수 있을 것이라 판단됩니다. 또한, 풍부한 업무 경험으로 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제, 감시감독을 하는데 중추적인 역할을 수행할 것이므로 당 후보자를 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_배동근

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 인재의 확보 및 유지를 위해 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원에 대한 장기근속유도 및 인센티브를 부여하고자 2024년 이사회에서 부여한 주식매수선택권에 대해 주주총회의 승인을 받고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

1) 2024년 7월 25일 이사회 부여

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ
직원
직원
보통주
25,000주

총( 1 )명
-
-
-
총(25,000)주

2) 2024년 10월 18일 이사회 부여

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ
직원
직원
보통주
40,000주

총( 1 )명
-
-
-
총(45,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요1) 2024년 7월 25일 이사회 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상 중 회사에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 25,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 18,978원(자본시장법 준용)2) 행사조건

행사기간

행사가능 주식수

2026.07.25 ~ 2027.07.25

부여수량의 50%

2027.07.25 ~ 2029.
07.25

부여수량의 75%

2028.07.25 ~ 2029.
07.25

부여수량의 100%

-

기타 조건의 개요
1) 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.2) 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.
-

2)
2024년 10월 18일 이사회 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상 중 회사에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 40,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 18,210원(자본시장법 준용)2) 행사조건

행사기간

행사가능 주식수

2026.
10.18 ~ 2029.10.18

부여수량의 50%

2027.
10.18 ~
2029.10.18

부여수량의 75%

2028.10.18 ~ 2029.10.18

부여수량의 100%

-

기타 조건의 개요
1) 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.2) 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,791,402
발행주식총수의 15% 범위
보통주
4,918,710주
2,102,210주

주1)
주식매수선택권의 부여 한도는 '정관에 규정할 당시'의 발행주식총수를 기준으로 보아 정관상 주식매수선택권 관련 내용의 개정 최근일인 2024년 3월 28일 기준의 발행주식총수로 주식매수선택권 부여 한도를 계산하였습니다.

주2)
본 보고서 제출 기준일 현재의 발행주식총수는 32,841,902주입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.02.15
6
보통주
81,500
0
81,500
0

2023년
2023.08.08
34
보통주
212,500
0
92,000
120,500

2023년
2023.12.08
68
보통주
609,350
0
185,800
423,550

2024년
2024.03.28
6
보통주
450,000
0
45,000
405,000

2024년
2024.07.25
2
보통주
35,000
0
10,000
25,000

2024년
2024.10.18
1
보통주
40,000
0
40,000
40,000

계
-
총(117)명
-
총(1,428,350)주
총(0)주
총(454,300)주
총(1,014,050)주

주1)

상기 부여인원 및 부여주식수는 최초 부여일 기준 수량이며, 행사주식수, 실효주식수, 잔여주식수는 본 보고서 제출일(
2025년 03월 07일) 현재 기준 수량입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 구성원의 근속와 업적 향상에 대한 장기적인 동기부여를 제공하고 회사의 미래를 이끌어나갈 유능한 인재를 확보하기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ외 30명
직원
직원
보통주
143,500주

총( 31 )명
-
-
-

총(
143,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상 중 회사에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
143,500주

-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 15,679원(자본시장법 준용)2) 행사조건

행사기간

행사가능 주식수

2027.
03.26 ~ 2032.
03.26

부여수량의 50%

2028.
03.26 ~
2032.03.26

부여수량의 75%

2029.03.26 ~ 2032.03.26

부여수량의 100%

-

기타 조건의 개요
1) 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.2) 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,791,402
발행주식총수의 15% 범위
보통주
4,918,710주
2,102,210주

주1)
주식매수선택권의 부여 한도는 '정관에 규정할 당시'의 발행주식총수를 기준으로 보아 정관상 주식매수선택권 관련 내용의 개정 최근일인 2024년 3월 28일 기준의 발행주식총수로 주식매수선택권 부여 한도를 계산하였습니다.

주2)
공시서류 제출 기준일 현재의 발행주식총수는 32,841,902주입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.02.15
6
보통주
81,500
0
81,500
0

2023년
2023.08.08
34
보통주
212,500
0
92,000
120,500

2023년
2023.12.08
68
보통주
609,350
0
185,800
423,550

2024년
2024.03.28
6
보통주
450,000
0
45,000
405,000

2024년
2024.07.25
2
보통주
35,000
0
10,000
25,000

2024년
2024.10.18
1
보통주
40,000
0
40,000
40,000

계
-
총(117)명
-
총(1,428,350)주
총(0)주
총(454,300)주
총(1,014,050)주

주1)
상기 부여인원 및 부여주식수는 최초 부여일 기준 수량이며, 행사주식수, 실효주식수, 잔여주식수는 본 보고서 제출일(2025년 03월 07일) 현재 기준 수량입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

가. 의안의 요지

이사회결의로 연장한 주식매수선택권 행사기간 연장에 대해 승인을 받고자 함.

나. 세부내역

부여일(결의일)

1) 2018년 02월 01일(2018년 02월 01일)
2) 2018년 03월 22일(2018년 02월 01일)3)
2018년 10월 05일(2018년 10월 05일)
4) 2018년 10월 15일(2018년 10월 05일)5) 2020년 09월 18일(2020년 09월 18일)

행사기간 연장 이사회 결의일
2025년 01월 22일

행사기간 연장 대상자

1) ㅇㅇㅇ 외 14명2) 박진희3) ㅇㅇㅇ4)
ㅇㅇㅇ 외 2명5) ㅇㅇㅇ

행사기간 연장 대상 주식수

1) 72,500주2) 25,000주3)
1,900주4)
10,250주5) 20,000주

행사기간 연장 후 행사기간

1) 2020.02.01 ~ 2027.01.312)
2020.03.22 ~ 2027.03.213) 2020.10.05 ~ 2027.10.04
4) 2020.10.15 ~ 2027.10.145) 2022.09.18 ~ 2027.09.17

행사가격

1) 16,000원2
) 16,000원3
) 16,000원4) 16,000원5) 26,000원

부여방법
신주발행, 차액보상 중 회사에서 선택

기타
1) 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.2) 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
6.06억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음