에스티팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 에스티팜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스티팜(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 에스티팜(주)주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 520 아이파크타워 7층전화번호: 02)527-6300

작 성 자:
성 명: 김경남부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02)920-8161

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스티팜(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.07
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.12
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스티팜(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동아쏘시오홀딩스
최대주주
보통주
6,096,552
30.25
최대주주
-

강정석
계열회사 임원
보통주
1,525,657
7.57
계열회사 임원
-

수석문화재단
재단
보통주
171,600
0.85
계열회사
-

최석우
임원
보통주
49
0.00
당사임원
-

계
-
7,793,858
38.67
-
-

주1) 제17기 정기주주총회의 기준일인 2024년 12월 31일 기준입니다.주2) 임원들의 주식매수선택권은 아직 행사되기 전으로 의결권이 없으므로 상기 소유 주식수에는 제외하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김이환
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.07
2025.03.12
2025.03.30
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 당사의 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.21 오전 9시 ~ 2025.03.30 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 520 아이파크타워 7층 에스티팜(주) IR팀 (우편번호 06170) ·전화번호: 02-920-8161 팩스번호: 02-953-0336- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 21일 ~ 3월 28일 제17기 정기주주총회 전 영업일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 해안로 171, 에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21 오전 9시 ~ 2025.03.30 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 기간 중 24시간 이용가능, 단 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능 2. 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사[주주확인용 인증 종류]범용-증권용 공동 인증서, 카카오페이, 핸드폰- 자세한 내용은 삼성증권 온라인주총장 홈페이지 내 안내사항 참고3. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025.03.21 ~ 2025.03.28

서면투표 방법
- 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서류(위임장, 주주임을 확인할 수 있는 증명서 - 예, 인감증명서 등)에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회일의 전 영업일까지 회사에 제출하여야 함.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 연결 매출액은 2,738억원으로 전년도 2,850억원 대비 112억원이 감소하였으며 감소율은 3.9%입니다. 연결 영업이익은 277억원, 연결 당기순이익은 312억원을 기록하였습니다.

매출액은 소폭 감소하였으나 주 원인은 제네릭 의약품 매출 감소이며, 본업인 올리고 신약 원료의약품의 매출은 증가하였습니다.
2023년 1,696억원이었던 올리고 신약 원료의약품 매출은 2024년 1,752억원을 기록하여 3.3%증가하였습니다.

또한 저분자 화학 산업의 매출도 2023년도 217억원에서 2024년 257억원으로 증가했으며, 제네릭 의약품 API 사업의 매출은 2023년 496억원에서 2024년 397억원으로 감소했습니다.

영업이익은 2023년 334억원에서 2024년 277억원으로 57억원이 감소하여 영업이익률은 10.1%를 달성했습니다.
매출액 감소와 CRO 자회사 이슈에 따라 소폭 감소하였습니다.

자체개발신약 HIV/AIDS 치료제 STP-0404의 글로벌 임상 진행, 효소합성법 연구 등을 위한 연구개발비가 2023년 304억원에서 2024년 221억원으로 27.4% 감소되었으며 이는 연결 기준 매출액 대비 연구개발비 비율은 8.0%입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자 산

유동자산

330,078,457,410
348,378,134,540

현금및현금성자산

63,405,167,785
50,097,156,259

매출채권

67,845,548,715
120,566,257,193

당기손익공정가치측정금융자산

48,001,008,260
-

기타금융자산

11,489,357,289
41,500,062,210

기타자산

12,215,417,597
14,917,969,229

재고자산

126,963,357,606
120,736,303,655

당기법인세자산

158,600,158
560,385,994

비유동자산

394,043,231,759
327,057,954,044

당기손익공정가치측정금융자산

17,614,942,514
13,227,778,648

기타포괄손익공정가치측정금융자산

5,781,148,972
4,521,354,998

기타금융자산

2,340,947,453
3,030,175,046

기타자산

662,220,143
375,506,942

유형자산

336,125,700,926
277,002,575,414

무형자산

16,532,029,795
13,462,600,593

사용권자산

2,569,275,131
3,102,878,009

순확정급여자산

2,819,010,634
4,837,009,766

이연법인세자산

9,597,956,191
7,498,074,628

자 산 총 계

724,121,689,169
675,436,088,584

부 채

유동부채

131,239,176,630
83,744,630,214

매입채무

10,646,093,549
17,660,535,112

리스부채

1,158,318,256
1,038,791,573

차입금

30,000,000,000
20,877,921,500

유동성장기차입금

42,216,742,905
8,333,320,000

기타금융부채

23,241,193,875
20,245,004,418

기타부채

19,016,101,890
11,158,927,609

당기법인세부채

4,960,726,155
4,430,130,002

비유동부채

85,603,299,778
204,785,039,859

리스부채

1,511,697,186
2,142,698,882

차입금

43,255,117,970
159,688,858,650

기타금융부채

16,782,198,707
17,691,185,950

기타부채

23,288,200,759
24,677,429,654

순확정급여부채

766,085,156
584,866,723

부 채 총 계

216,842,476,408
288,529,670,073

자 본

지배기업 소유주지분

507,420,398,236
384,550,358,519

자본금

10,076,444,000
9,404,387,500

주식발행초과금

298,251,620,171
186,905,628,621

기타자본구성요소

37,250,076,455
50,203,346,491

기타포괄손익누계액

3,666,048,658
2,307,643,796

이익잉여금

158,176,208,962
135,729,352,111

비지배지분

(141,185,475)
2,356,059,992

자 본 총 계

507,279,212,761
386,906,418,511

부 채 및 자 본 총 계

724,121,689,169
675,436,088,584

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당기
전기

매출

273,751,342,840
284,991,652,409

매출원가

(177,588,547,835)
(172,876,494,165)

매출총이익

96,162,795,005
112,115,158,244

판매비와관리비

(68,470,261,813)
(78,603,496,655)

영업이익

27,692,533,192
33,511,661,589

금융수익

40,435,237,072
9,378,186,384

금융비용

(23,829,880,039)
(19,698,809,763)

기타수익

646,902,027
600,618,890

기타비용

(2,310,645,575)
(437,403,637)

법인세비용차감전순이익

42,634,146,677
23,354,253,463

법인세비용

(11,465,480,862)
(5,830,842,501)

당기순이익

31,168,665,815
17,523,410,962

지배기업 소유주지분

33,416,556,545
19,581,189,748

비지배지분

(2,247,890,730)
(2,057,778,786)

기타포괄손익

(151,199,892)
1,882,179,756

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(1,565,312,196)
(1,353,996,367)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

997,606,162
833,412,330

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

416,506,142
2,402,763,793

총포괄손익

31,017,465,923
19,405,590,718

지배기업 소유주지분

33,207,959,267
21,171,444,309

비지배지분

(2,190,493,344)
(1,765,853,591)

주당이익:

기본주당이익

1,713
1,041

희석주당이익

1,713
1,041

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 17 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자 산

유동자산

313,972,741,916
331,570,632,170

현금및현금성자산
6,7
61,199,324,810
44,941,035,200

매출채권
6,8
57,836,243,694
111,902,161,123

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,9
48,001,008,260
-

기타금융자산
6,10
12,272,668,630
48,265,501,098

기타자산
11
7,700,138,916
5,725,631,094

재고자산
12
126,963,357,606
120,736,303,655

비유동자산

399,310,646,654
330,092,912,215

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,9
17,614,942,514
13,227,778,648

기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,6,9
5,781,148,972
4,521,354,998

기타금융자산
6,10
12,909,557,523
2,920,870,267

기타자산
11
662,220,143
375,506,942

유형자산
14
330,131,262,696
270,711,397,834

무형자산
16
5,440,116,582
3,163,670,540

사용권자산
17
2,431,637,811
2,987,214,546

종속기업투자
13
12,967,813,137
19,881,090,140

순확정급여자산
22
2,819,010,634
4,837,009,766

이연법인세자산
33
8,552,936,642
7,467,018,534

자 산 총 계

713,283,388,570
661,663,544,385

부 채

유동부채

115,888,528,041
68,711,475,172

매입채무
6
9,014,499,645
12,983,204,196

리스부채
18
1,067,714,564
966,314,157

차입금
6,19,35
30,000,000,000
20,000,000,000

유동성장기차입금
6,19,35
42,216,742,905
8,333,320,000

기타금융부채
6,20
15,572,256,459
13,987,220,973

기타부채
21
13,056,588,313
8,011,285,844

당기법인세부채
33
4,960,726,155
4,430,130,002

비유동부채

84,780,465,158
204,150,731,513

리스부채
18
1,454,947,722
2,093,257,259

차입금
6,19,35
43,255,117,970
159,688,858,650

기타금융부채
6,20
16,782,198,707
17,691,185,950

기타부채
21
23,288,200,759
24,677,429,654

부 채 총 계

200,668,993,199
272,862,206,685

자 본

자본금
23
10,076,444,000
9,404,387,500

주식발행초과금
23
298,251,620,171
186,905,628,621

기타자본구성요소
24
40,054,502,216
53,043,606,931

기타포괄손익누계액
24
(39,878,290)
(1,036,375,323)

이익잉여금
25
164,271,707,274
140,484,089,971

자 본 총 계

512,614,395,371
388,801,337,700

부 채 및 자 본 총 계

713,283,388,570
661,663,544,385

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

과 목
주석
당기
전기

매출
27
244,072,360,024
251,558,506,779

매출원가
28
(163,721,390,299)
(159,992,043,372)

매출총이익

80,350,969,725
91,566,463,407

판매비와관리비
29
(42,208,221,769)
(49,517,094,994)

영업이익

38,142,747,956
42,049,368,413

금융수익
31
40,732,566,243
9,637,387,779

금융비용
31
(23,068,657,224)
(19,571,395,022)

기타수익
32
403,689,467
115,676,225

기타비용
32
(8,722,042,932)
(3,781,878,638)

법인세비용차감전순이익

47,488,303,510
28,449,158,757

법인세비용
33
(12,641,140,602)
(5,942,497,852)

당기순이익

34,847,162,908
22,506,660,905

기타포괄손익

(623,599,621)
(458,332,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
22
(1,621,205,785)
(1,291,744,480)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
5
997,606,164
833,412,328

총포괄이익

34,223,563,287
22,048,328,753

주당이익

기본주당이익
34
1,729
1,197

희석주당이익
34
1,729
1,197

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (처분 예정일 2024년 3월 25일)

제 17 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 전기말 2023년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 미처분이익잉여금

158,872,868,179

134,926,327,714

1. 전기이월미처분이익잉여금
124,571,940,214

113,711,411,291

2. 보험수리적손익
(1,621,205,783)

(1,291,744,482)

3. 당기순이익
35,922,133,748

22,506,660,905

II. 임의적립금등의이입액

158,872,868,179

134,926,327,714

III. 이익잉여금 처분액

11,026,444,000

10,354,387,500

1. 이익준비금
950,000,000

950,000,000

2. 배당금 배당금 현금배당주당배당금(액면가 기준 배당율): 보통주: 당기 500원(100%) 전기 500원(100%)
10,076,444,000

9,404,387,500

IV. 차기이월미처분이익잉여금

147,846,424,179

124,571,940,214

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제40조 이사회의 구성과 소집
① (생략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

제40조 이사회의 구성과 소집
① (생략)②
이사회는
대표이사 또는
이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그 이사가 회일
1주간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

상장회사 표준정관으로 기업 거버넌스 표준화

제56조 이익배당① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② (생략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 이익배당① 이익배당은 금전,
주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② (생략)③
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

조항 간 상충하는 내용을 해소하고 정관의 일관성이 유지되도록 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김이환
1976.03.09
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

송창식
1977.12.04
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김이환
에스티팜 경영기획실장
2009.09~2013.022013.03~2014.032014.04~2024.082024.09~현재

(전) 동아제약 경영기획팀장

(전) 동아에스티 경영기획팀장

(전) 동아쏘시오홀딩스, 성장전략실장

(현) 에스티팜 경영기획실장

없음

송창식
성균관대학교 자연과학대학 화학과 교수
2007.09~2011.022011.03~2015.032015.04~2021.032021.04~현재

(전) MIT 박사후 연구원

(전) 성균관대학교 조교수

(전) 성균관대학교 부교수

(현) 성균관대학교 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김이환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송창식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 송창식 사외이사 후보자
- 전문성

본 후보자는 연구활동 등 다양한 경험을 바탕으로 화학분야에 대한 우수한 전문성을 가지고 있으며 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 화학 분야 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 및 사외이사 후보추천위원회의 추천 사유

□ 김이환 사내이사 후보자- 본 후보자는 2010년 동아제약 경영기획팀장을 시작으로 현재까지 동아쏘시오그룹의 주요 회사에서 경영기획팀장, 성장전략실장 및 경영기획실장을 역임한 경력을 바탕으로 당사의 경영 전략 및 관리 부문에 대한 이해가 높으며, 당사의 신성장 동력 발굴을 위한 지식과 경험이 풍부합니다. 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 송창식 사외이사 후보자- 본 후보자는 화학 분야의 전문가로서 Massachusetts Institute of Technology에서 유기화학 박사학위를 취득하며 오랫동안 많은 연구 성과를 이루어내었으며 현재는 성균관대학교 자연과학대학 화학과 교수로 역임하고 있습니다. 이처럼 후보자는 화학에 대한 전문가로서 공정한 직무 수행을 통해 이사회의 독립성을 강화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_김이환

확인서_송창식

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송창식
1977.12.04
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송창식
성균관대학교 자연과학대학 화학과 교수
2007.09~2011.022011.03~2015.032015.04~2021.032021.04~현재

(전) MIT 박사후 연구원

(전) 성균관대학교 조교수

(전) 성균관대학교 부교수

(현) 성균관대학교 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송창식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송창식 감사위원회 위원 후보자- 본 후보자는 화학 분야의 전문가로서 Massachusetts Institute of Technology에서 유기화학 박사학위를 취득하며 오랫동안 많은 연구 성과를 이루어내었으며 현재는 성균관대학교 자연과학대학 화학과 교수로 역임하고 있습니다. 이처럼 후보자는 화학에 대한 전문가로서 공정한 직무 수행을 통해 원활한 감사위원회 운영에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_송창식

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사는 올리고 CDMO 및 mRNA 신사업을 안정적으로 추진하고, 우수한 글로벌 인재 유치 및 성과가 우수한 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여함으로써 역량 있는 인재들이 더욱 열심히 일해 경영 성과를 내어 기업가치를 더욱 높이는 선순환 보상 체계를 마련하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

성무제
사장
대표이사
보통주
3,000

김이환
상무
경영기획실장
보통주
5,000

OOO
미등기 임원
전무
보통주
3,000

OOO 외 2인
미등기 임원 및 직원
-
보통주
13,000

총( 6 )명
-
-
-
총( 24,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부, 자기주식교부 또는 차액보상 중 이사회결의로 결정함
-

교부할 주식의 종류 및 수

- 종류: 보통주
- 주식수: 24,000주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 주주총회일 전일 기준 과거 2개월, 1개월, 1주일 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상- 행사기간:

○○○ 전무 - 2027년 3월 31일 ~ 2030년 3월 30일(주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 부여일로부터 5년이 되는 날까지)

그 외 - 2028년 3월 31일 ~ 2031년 3월 30일(주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 부여일로부터 6년이 되는 날까지)

-

기타 조건의 개요
기타 사항은 부여계약서와 당사 정관 및 관계법령에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,152,888
발행주식총수의 10%
보통주
2,015,289
1,642,799

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
3월 25일
6
보통주
36,000
0
0
36,000

2023년
3월 27일
11
보통주
35,000
0
0
35,000

2022년
3월 25일
30
보통주
115,000
0
0
115,000

계

총( 47 )명
-
총( 186,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

총(
186,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
13.2

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음