미원상사 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 미원상사

주주총회소집공고
6.0
미원상사주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
홍 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49

(전 화)031-8084-8300

(홈페이지)http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)강 신 우

(전 화)031-479-9120

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

당사 정관 제16조에 의거 제66기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1.일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오후 1시2.장 소 : 경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호3.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고4.회의목적사항 제1호의안 : 제66기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 :
이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍창식)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강신우)
제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상연)
제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(가제순) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이 오니 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없습니다.6.경영참고사항 상법 제542조의 4 제3항에 의하여 경영참고사항(사외이사 활동 내역과 보수에 관한 사항, 의안에 대한 설명 등 주주님들의 의사결정에 필요한 참고자료)을 당사의 본·지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동)
미 원 상 사 주 식 회 사

대표이사

강 신 우
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤석열(출석률: 80%)
이범석(출석률: 80%)
권세원(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2023년 경영실적 및 예상실적 보고2023년 안전,환경 및 보건에 관한 사항 보고
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.06
2023년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건2023년 기말배당 결정의 건내부회계관리제도에 대한 보고자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.08
2023년 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.26
2024년 이사 보수 지급에 관한 건타회사 임원겸임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.04.09
2024년 1분기 경영실적 보고2024년 1분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2024년 2분기 배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.05.29
자기주식 취득의 건
불참
불참
불참

7
2024.07.10
2024년 2분기 경영실적 보고2024년 2분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2024년 2분기 배당금 지급의 건2024년 3분기 배당 기준일 설정의 건은행 여신 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.08.26
자기주식 취득의 건
불참
불참
불참

9
2024.10.10
2024년 3분기 경영실적 보고2024년 3분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2024년 3분기 배당금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.12.11
2025년 - 2027년 중장기 사업계획 승인의 건2025년 안전,환경 및 보건에 관한 계획 승인의 건2024년 임시상여금 지급의 건2024년 임원 연봉 조정의 건2024년 권리주주확정 및 배당기준일 설정의 건우리사주조합에 대한 현금 무상출연의 건자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

권세원
(*)(위원장)윤석열이범석
(*)

2024.03.06.
제65기 내부회계관리제도 운영실태 보고제65기 외부감사결과 보고
가결

2024.04.09

제65기 감사인 선임관련 준수사항 평가제66기 감사일정 및 계획
제66기 내부회계관리제도 운영계획 및 위험평가 보고

가결

2024.07.10
제66기 내부회계관리제도 설계평가 보고
가결

2024.10.10
제66기 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고의 건제66기 반기 검토 및 핵심감사사항 선정 협의
가결

(*) 권세원, 이범석 사외이사 및 감사위원은 24.03.26 주주총회에서 재선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
82.5
27.5
-

(*1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 첨단정밀화학의 최고를 지표로 1959년 회사를 설립한 이래 오늘날까지 화학제품만을 생산하여 왔습니다. 초기에는 황산, 분말유황 등의 기초화학제품만을 제조하였으나, 현재는 계면활성제, 전자재료, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제등 고부가가치의 광범위한 첨단정밀화학제품을 생산, 공급하는 회사로 성장하였습니다. 앞으로 화학기술분야의 급격한 변화에 부응하여 보다 심도 있고 폭넓은 연구개발 활동을 수행해 나갈 것이며, 생산설비를 지속적으로 개선하여 제품의 생산,공급에 전력을 기울여 궁극적으로는 인류복지 증진에 진정으로 기여하는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"로 도약하고자 합니다. 내부적으로 당사는 연간 매출액 증대 및 이익 창출을 통하여 전세계 시장의 점유율 확대를 위하여 전력을 다하고 있습니다. 특히, 당사의 부설 연구소는 외국과의 기술제휴 없이 독자적인 연구 및 개발로 기존 제품의 고부가가치 창출을 위한 지속적인 개발을 하고 있습니다. 이처럼 21세기에는 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로서의 위상을 갖기 위해 끊임없이 연구하고 개발하여 견실하고 신뢰받는 기업으로 발전할 것입니다. 당사는 업계 선두를 확보하기 위한 일류선진기업으로의 기틀을 다져가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영업활동에서 제66기 사업년도(2024.01.01-2024.12.31)동안 연결기준 내수는 1,860억원을 기록하였으며, 수출은 2,498억원을 달성하여 전체 4,358억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

계면활성제 부문에서 내수는 808억원의 실적을, 수출은 1,019억원의 실적을 달성하여 총 1,827억원의 실적을 기록하였습니다. 계면활성제의 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

전자재료 부문에서 내수는 761억원의 실적을, 수출은 1,308억원의 실적을 달성하여 총 2,069억원의 실적을 기록하였습니다. 전자재료는 제품의 안정화 및 신제품의 성장에 노력을 하고 있습니다.

기타 제품 및 상품 부분에서는 내수는 290억원을 달성하였고 수출은 171억원의 실적을 기록하여 총 462억원의 실적을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

당사 생산 제품인 계면활성제, 전자재료는 내수시장 규모가 비교적 크지 않고 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 생산능력 등을 감안할 경우 세제 및 샴푸용 계면활성제는 30% 내외를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

생활화학제품은 주로 생활용품 및 화장품의 주요 원료로 사용되며 국내외 화장품 산업 발전에 따라 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 주요 원자재는 농산물 자원으로 세계시장 가격변동에 영향을 받으나, 탄력적인 재고 운용으로 안정적인 매출과 이익을 유지하고 있으며, 국내에서는 오랜 기술력과 노하우를 바탕으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 또한 글로벌시장 진출을 확대하여, 내수시장 중심의 산업에서 수출지향적인 산업으로 확대를 해가고 있습니다. 근래에는 생활수준의 향상과 함께 고부가가치의 친환경, 저자극, 폴리머형 계면활성제의 수요가 높아지고 있으며, 시장변화의 트렌드를 인지하고 효과적인 대응을 통해 시장의 흐름에 부합하고 있습니다.전자재료는 디스플레이, 반도체, 이차전지의 제조에 사용되는 Chemical 재료로 해당산업의 발전과 성장을 함께하고 있습니다.디스플레이재료는 LCD와 OLED 패널 제조 과정 중 패터닝 공정에 사용되는 핵심 원재료로, PAC, 노볼락, 아크릴 바인더를 상업화하고 있으며 최근에는 OLED 발광층에 사용되는 핵심 재료 등을 개발하고 있습니다.

반도체재료는 최첨단 미세회로 제조에 있어서 필수 소재인 i-line PR, KrF PR, ArF PR 등 각종 포토레지스트, Topcoat, BARC, SOH 등 상하부 재료에 핵심 원재료가 되는 감광성 폴리머 및 단분자 화합물을 상업화하고 있습니다.

전지재료는 전해액, 분리막, 음극재 제조에 사용되는 각종 바인더와 첨가제를 개발하여 상업화하고 있습니다.

전자재료 사업부는 정밀화학 회사로서 오랜 경험과 꾸준한 연구개발의 성과인 합성기술, 정제기술, 중합기술, 엔지니어링기술로 고품질의 제품을 제조하고 있으며 전자재료에 요구되는 엄격한 품질관리 시스템을 적용하고 있습니다. 그리고 전자급 초고순도 Chemical의 생산을 위한 Clean room 생산설비를 갖추고 있으며, 연구소에서는 지속적인 신제품 개발과 기술지원 등 고객의 요구에 빠르고 적극적으로 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

스크린샷 2025-03-06 172339.jpg
24.12.31 조직도

*전자재료사업군 산하로 디스플레이재료사업부와 반도체재료사업부, 기능소재사업부가 있으며, 기타 사업군 산하에는 기존 폴리머첨가제사업부 등 기타 사업부가 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제66기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 25년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 66 기 2024. 12. 31 현재

제 65 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자 산

I. 유동자산

222,219,793,896

196,731,104,268

(1) 현금및현금성자산
35,326,511,502

37,421,709,122

(2) 단기금융자산
4,410,000,000

-

(3) 매출채권및기타수취채권
70,228,826,740

62,750,174,747

매출채권
63,069,013,168

58,633,076,547

대손충당금
(66,806,094)

(567,031,266)

미수금
3,773,996,338

3,397,873,247

미수수익
83,231,800

90,560,883

단기대여금
824,011,903

1,195,695,336

보증금
2,630,000,000

-

현재가치할인차금
(84,620,375)

-

(4) 기타유동자산
1,234,678,637

691,270,310

선급금
491,111,379

28,629,449

선급비용
743,567,258

662,640,861

(5) 재고자산
111,019,777,017

95,867,950,089

제품
79,853,252,628

71,267,497,847

평가충당금
(7,761,536,397)

(3,205,538,419)

원재료및상품
24,406,648,660

21,501,958,557

평가충당금
(1,491,447,720)

(1,517,949,913)

저장품
905,407,038

863,059,461

미착품
15,107,452,808

6,958,922,556

II. 비유동자산

256,476,295,155

250,835,064,507

(1) 장기매출채권및기타수취채권
3,575,914,744

5,769,376,495

장기매출채권
-

82,354,495

대손충당금
-

(823,545)

장기대여금
3,411,404,186

3,228,158,129

현재가치할인차금
(354,855,940)

(386,681,564)

보증금
548,736,575

3,024,535,403

현재가치할인차금
(32,870,077)

(181,666,423)

장기금융상품
3,500,000

3,500,000

(2) 관계기업투자
6,872,586,545

48,830,428,674

(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
40,641,376,944

7,521,976,944

(4) 유형자산
187,403,803,646

186,524,179,569

토지
22,137,263,182

37,154,179,327

건물
60,029,429,554

47,622,441,084

정부보조금
(638,582,317)

(713,472,793)

감가상각누계액
(27,168,661,393)

(24,159,882,449)

구축물
16,422,317,135

13,960,739,330

정부보조금
(60,842,476)

(129,610,792)

감가상각누계액
(10,043,557,363)

(8,995,240,922)

기계장치
303,462,076,594

246,608,535,409

정부보조금
(861,165,646)

(1,078,677,336)

감가상각누계액
(194,013,655,917)

(166,785,152,636)

차량운반구
2,031,192,259

1,666,742,856

감가상각누계액
(1,361,848,133)

(1,164,235,205)

공기구비품
20,837,809,038

17,953,807,815

정부보조금
(82,053,606)

(114,319,308)

감가상각누계액
(16,454,270,785)

(15,361,012,770)

사용권자산
305,864,849

237,699,084

감가상각누계액
(190,207,032)

(60,977,242)

건설중인자산
13,052,695,703

39,882,616,117

(5) 투자부동산
15,635,294,590

-

토지
15,220,196,705

-

구축물
437,905,460

-

감가상각누계액
(22,807,575)

-

(6) 무형자산
2,347,318,686

2,189,102,825

산업재산권
28,944,798

30,557,937

기타무형자산
2,318,373,888

2,158,544,888

자 산 총 계

478,696,089,051

447,566,168,775

부 채

I. 유동부채

47,794,274,109

39,482,674,198

(1) 매입채무및기타지급채무
35,033,391,669

29,262,404,982

매입채무
20,798,244,351

16,105,090,479

미지급금
9,566,630,285

8,897,616,312

미지급비용
4,668,517,033

4,259,698,191

(2) 단기차입금
147,211,680

549,188,098

(3) 당기법인세부채
9,085,120,182

6,394,418,070

(4) 충당부채
217,593,466

90,718,959

(5) 기타유동부채
3,310,957,112

3,185,944,089

선수금
1,354,117,504

1,329,542,851

예수금
1,956,839,608

1,856,401,238

II. 비유동부채

30,438,152,143

30,116,262,794

(1) 장기매입채무및기타지급채무
1,178,852,499

531,618,893

예수보증금
1,156,061,000

528,010,000

장기미지급금
22,791,499

3,608,893

(2) 퇴직급여부채
26,152,001,605

21,368,928,577

확정급여채무
26,242,014,975

22,338,633,746

사외적립자산
(90,013,370)

(969,705,169)

(3) 이연법인세부채
1,866,412,411

8,215,715,324

(4)
장기종업원급여부채

1,240,885,628

-

부 채 총 계

78,232,426,252

69,598,936,992

자 본

I. 자본금

6,661,780,000

6,661,780,000

보통주자본금
6,661,780,000

6,661,780,000

II. 자본잉여금

4,793,455,882

4,765,760,733

주식발행초과금
683,939,915

683,939,915

기타자본잉여금
4,109,515,967

4,081,820,818

III. 기타자본구성요소

(18,221,669,699)

(1,401,776,240)

자기주식
(18,221,669,699)

(1,401,776,240)

IV. 기타포괄손익누계액

4,731,029,997

3,992,970,647

관계기업투자평가이익
-

237,825,037

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
4,248,734,151

3,607,119,001

지분법자본변동
(181,465,215)

(154,609,245)

해외사업환산손익
663,761,061

302,635,854

V. 이익잉여금

402,499,066,619

363,948,496,643

법정적립금
5,022,634,600

5,022,634,600

미처분이익잉여금
397,476,432,019

358,925,862,043

VI. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

400,463,662,799

377,967,231,783

부 채 및 자 본 총 계

478,696,089,051

447,566,168,775

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 66 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 65 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 매출액

435,797,799,410

421,367,350,652

제품매출액
387,583,610,273

373,343,207,304

원재료
및상품매출액

42,557,023,833

45,076,309,452

용역매출액
5,657,165,304

2,947,833,896

II. 매출원가

335,655,673,466

319,972,027,589

제품매출원가
296,380,291,806

277,834,517,373

원재료
및상품매출원가

35,124,176,257

40,053,058,202

용역매출원가
4,151,205,403

2,084,452,014

III. 매출총이익

100,142,125,944

101,395,323,063

IV. 판매비와 관리비

40,196,175,387

34,156,495,743

(1) 판매 및 관리비용
40,697,693,028

34,197,338,166

급여
9,022,069,844

7,720,586,850

퇴직급여
763,813,482

650,113,244

복리후생비
1,413,286,539

1,660,242,167

여비교통비
371,962,213

401,404,178

통신비
81,421,002

82,488,416

수도광열비
749,573

1,434,936

전력비
7,085,741

6,942,748

세금과공과
568,627,550

438,100,982

지급임차료
86,177,084

84,673,510

감가상각비
143,524,837

109,434,986

수선비
315,236,220

326,487,564

소모품비
146,229,541

149,488,847

보험료
18,754,829

19,021,772

접대비
384,152,049

366,266,108

광고선전비
73,225,728

109,781,671

경상연구개발비
15,211,651,960

12,067,259,862

보관료
372,464,296

267,004,760

견본비
245,614,979

213,909,516

포장비
956,225,966

862,732,904

운반비
2,650,043,265

2,616,478,938

무형자산상각비
5,243,617

5,587,598

차량유지비
297,069,636

270,852,555

도서인쇄비
41,947,215

34,707,492

교육훈련비
124,611,705

98,421,647

지급수수료
1,675,374,342

1,286,242,221

수출비용
5,435,393,980

4,345,560,346

주식보상비용
284,503,000

-

잡비
1,232,835

2,112,348

(2) 수취채권 손상차손

(501,517,641)

(40,842,423)

대손상각비(환입)

(501,517,641)

(40,842,423)

V. 영업이익

59,945,950,557

67,238,827,320

VI. 기타수익

6,586,890,240

3,629,578,274

임대료수익
275,935,484

123,267,838

유형자산처분이익
75,706,283

43,453,190

관계기업투자처분이익
3,191,268,710

18,245,970

관계기업투자손상차손환입
-

690,761,546

정부보조금수익
499,368,142

677,266,790

무형자산손상차손환입
1,780,000

134,920,434

잡이익
2,542,831,621

1,941,662,506

VII. 기타비용

13,773,198,263

298,487,944

유형자산처분손실
41,536,585

5,468,650

관계기업투자처분손실
13,079,222,379

49,736,332

기부금
335,865,000

80,164,220

잡손실
316,574,299

163,118,742

VIII. 금융수익

8,021,387,205

7,970,249,741

이자수익
1,047,817,861

1,059,586,866

배당금수익
457,700,000

276,000,000

외환차익
4,608,751,289

6,501,099,419

외화환산이익
1,907,118,055

133,563,456

IX. 금융비용

2,892,266,594

6,433,737,240

이자비용
1,995,345

2,674,575

외환차손
2,657,219,972

6,110,127,137

외화환산손실
233,051,277

320,935,528

X. 지분법이익

2,581,406,708

4,027,263,754

XI. 법인세비용차감전순이익

60,470,169,853

76,133,693,905

XII. 법인세비용

9,920,729,840

15,117,946,280

XIII. 당기순이익

50,549,440,013

61,015,747,625

지배기업 소유주지분
50,549,440,013

61,015,747,625

비지배지분
-

-

XIV. 법인세비용차감후기타포괄손익

(1,853,096,187)

(1,473,056,711)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(1,851,187,938)

(1,770,555,418)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
641,615,150

176,870,000

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(393,157,599)

(24,706,581)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

관계기업투자 평가손익
-

(795,401)

해외사업환산손익
361,125,207

(13,147,618)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(611,491,007)

159,278,307

XV. 총포괄손익

48,696,343,826

59,542,690,914

지배기업 소유주지분
48,696,343,826

59,542,690,914

비지배지분
-

-

XVI. 주당이익

기본및희석주당이익

10,790

12,771

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 66 기 2024. 12. 31 현재

제 65 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자 산

I. 유동자산

217,349,982,611

192,917,718,705

(1) 현금및현금성자산
34,543,735,782

36,798,947,736

(2) 단기금융자산
4,410,000,000

-

(3) 매출채권및기타수취채권
67,500,008,756

60,810,605,261

매출채권
60,342,774,477

56,703,126,574

대손충당금
(58,986,672)

(567,031,266)

미수금
3,773,996,338

3,397,873,247

미수수익
83,231,800

90,560,883

단기대여금
813,613,188

1,186,075,823

보증금
2,630,000,000

-

현재가치할인차금
(84,620,375)

-

(4) 기타유동자산
1,209,315,926

672,590,656

선급금
467,479,590

11,396,515

선급비용
741,836,336

661,194,141

(5) 재고자산
109,686,922,147

94,635,575,052

제품
79,853,252,628

71,271,568,811

평가충당금
(7,761,536,397)

(3,205,538,419)

원재료및상품
23,197,303,776

20,265,512,556

평가충당금
(1,465,494,604)

(1,517,949,913)

저장품
905,407,038

863,059,461

미착품
14,957,989,706

6,958,922,556

II. 비유동자산

255,435,122,134

231,782,021,909

(1) 장기매출채권및기타수취채권
3,575,914,744

5,769,376,495

장기매출채권
-

82,354,495

대손충당금
-

(823,545)

장기대여금
3,411,404,186

3,228,158,129

현재가치할인차금
(354,855,940)

(386,681,564)

보증금
548,736,575

3,024,535,403

현재가치할인차금
(32,870,077)

(181,666,423)

장기금융상품
3,500,000

3,500,000

(2) 관계기업투자
5,831,412,524

29,777,385,076

(3) 종속기업투자
1,000

1,000

(4) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
40,641,376,944

7,521,976,944

(5) 유형자산
187,403,803,646

186,524,179,569

토지
22,137,263,182

37,154,179,327

건물
60,025,657,754

47,619,052,142

정부보조금
(638,582,317)

(713,472,793)

감가상각누계액
(27,164,889,593)

(24,156,493,507)

구축물
16,422,317,135

13,960,739,330

정부보조금
(60,842,476)

(129,610,792)

감가상각누계액
(10,043,557,363)

(8,995,240,922)

기계장치
303,501,217,696

246,647,676,511

정부보조금
(861,165,646)

(1,078,677,336)

감가상각누계액
(194,052,797,019)

(166,824,293,738)

차량운반구
2,031,192,259

1,666,742,856

감가상각누계액
(1,361,848,133)

(1,164,235,205)

공기구비품
20,837,809,038

17,953,807,815

정부보조금
(82,053,606)

(114,319,308)

감가상각누계액
(16,454,270,785)

(15,361,012,770)

사용권자산
305,864,849

237,699,084

감가상각누계액
(190,207,032)

(60,977,242)

건설중인자산
13,052,695,703

39,882,616,117

(6) 투자부동산
15,635,294,590

-

토지
15,220,196,705

-

구축물
437,905,460

-

감가상각누계액
(22,807,575)

-

(7) 무형자산
2,347,318,686

2,189,102,825

산업재산권
28,944,798

30,557,937

기타무형자산
2,318,373,888

2,158,544,888

자 산 총 계

472,785,104,745

424,699,740,614

부 채

I. 유동부채

46,581,743,630

38,732,597,560

(1) 매입채무및기타지급채무
33,824,423,669

28,514,259,715

매입채무
19,653,534,852

15,408,018,195

미지급금
9,531,036,255

8,895,077,168

미지급비용

4,639,852,562

4,211,164,352

(2) 단기차입금
147,211,680

549,188,098

(3) 당기법인세부채
9,085,120,182

6,394,418,070

(4) 충당부채
217,593,466

90,718,959

(5) 기타유동부채
3,307,394,633

3,184,012,718

선수금
1,350,555,025

1,327,611,480

예수금
1,956,839,608

1,856,401,238

II. 비유동부채

30,375,681,699

26,020,198,596

(1) 장기매입채무및기타지급채무
1,178,852,499

531,618,893

예수보증금
1,156,061,000

528,010,000

장기미지급금
22,791,499

3,608,893

(2) 퇴직급여부채
26,152,001,605

21,368,928,577

확정급여채무
26,242,014,975

22,338,633,746

사외적립자산
(90,013,370)

(969,705,169)

(3) 이연법인세부채
1,803,941,967

4,119,651,126

(4) 장기종업원급여부채
1,240,885,628

-

부 채 총 계

76,957,425,329

64,752,796,156

자 본

I. 자본금

6,661,780,000

6,661,780,000

보통주자본금
6,661,780,000

6,661,780,000

II. 자본잉여금

4,793,693,056

4,765,997,907

주식발행초과금
683,939,915

683,939,915

기타자본잉여금
4,109,753,141

4,082,057,992

III. 기타자본구성요소

(18,221,669,699)

(1,401,776,240)

자기주식
(18,221,669,699)

(1,401,776,240)

IV. 기타포괄손익누계액

4,248,734,151

3,844,944,038

관계기업투자 평가이익
-

237,825,037

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
4,248,734,151

3,607,119,001

V. 이익잉여금

398,345,141,908

346,075,998,753

법정적립금
5,022,634,600

5,022,634,600

미처분이익잉여금
393,322,507,308

341,053,364,153

자 본 총 계

395,827,679,416

359,946,944,458

부 채 및 자 본 총 계

472,785,104,745

424,699,740,614

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 66 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 65 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 매출액

426,436,150,721

412,424,901,433

제품매출액
387,583,610,273

373,369,297,697

원재료및상품매출액
33,195,375,144

36,107,769,840

용역매출액
5,657,165,304

2,947,833,896

II. 매출원가

327,203,939,432

311,965,723,537

제품매출원가
296,384,362,770

277,874,964,305

원재료및상품매출원가
26,668,371,259

32,006,307,218

용역매출원가
4,151,205,403

2,084,452,014

III. 매출총이익

99,232,211,289

100,459,177,896

IV. 판매비와 관리비

39,419,880,770

33,431,461,893

(1) 판매 및 관리비용
39,928,748,909

33,472,304,316

급여
8,694,120,970

7,415,694,276

퇴직급여
763,813,482

650,113,244

복리후생비
1,325,968,187

1,566,033,888

여비교통비
331,560,275

364,344,233

통신비
71,840,192

72,471,236

전력비
7,085,741

6,942,748

세금과공과
568,627,550

438,100,982

지급임차료
76,452,204

75,462,510

감가상각비
143,524,837

109,434,986

수선비
315,236,220

326,487,564

소모품비
142,270,058

147,250,686

보험료
18,754,829

19,021,772

접대비
343,618,942

325,401,166

광고선전비
73,225,728

109,781,671

경상연구개발비
15,211,651,960

12,067,259,862

보관료
298,661,786

188,908,622

견본비
240,359,238

211,399,828

포장비
956,225,966

862,732,904

운반비
2,486,998,159

2,479,371,971

무형자산상각비
5,243,617

5,587,598

차량유지비
297,069,636

270,852,555

도서인쇄비
41,947,215

34,707,492

교육훈련비
124,606,029

98,421,647

지급수수료
1,669,989,108

1,280,960,529

수출비용
5,435,393,980

4,345,560,346

주식보상비용
284,503,000

-

(2) 수취채권 손상차손
(508,868,139)

(40,842,423)

대손상각비(환입)
(508,868,139)

(40,842,423)

V. 영업이익

59,812,330,519

67,027,716,003

VI. 기타수익

11,626,314,486

3,937,583,738

임대료수익
275,935,484

123,267,838

유형자산처분이익
75,706,283

43,453,190

관계기업투자처분이익

8,339,077,448

18,302,415

관계기업투자손상차손환입
-

999,999,000

정부보조금수익
498,077,987

675,978,355

무형자산손상차손환입
1,780,000

134,920,434

잡이익
2,435,737,284

1,941,662,506

VII. 기타비용

693,975,884

245,191,234

유형자산처분손실
41,536,585

5,468,650

기부금
335,865,000

79,980,000

잡손실
316,574,299

159,742,584

VIII. 금융수익

9,598,395,504

12,400,768,853

이자수익
1,045,646,543

1,057,448,663

배당금수익
2,037,300,000

4,711,100,000

외환차익
4,608,330,906

6,498,656,734

외화환산이익
1,907,118,055

133,563,456

IX. 금융비용

2,891,947,546

6,432,488,020

이자비용
1,995,345

2,674,575

외환차손
2,656,900,924

6,108,877,917

외화환산손실
233,051,277

320,935,528

X. 법인세비용차감전순이익

77,451,117,079

76,688,389,340

XI. 법인세비용

14,160,896,523

12,711,256,325

XII. 당기순이익

63,290,220,556

63,977,133,015

XIII. 법인세비용차감후기타포괄손익

(1,209,572,788)

(1,594,480,819)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(1,851,187,938)

(1,770,555,418)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
641,615,150

176,870,000

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

관계기업투자 평가손익

-

(795,401)

XIV. 총포괄손익

62,080,647,768

62,382,652,196

XV. 주당이익

기본및희석주당이익

13,509

13,391

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 66 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 65 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 미처분이익잉여금
393,322,507,308
341,053,364,153

1. 전기이월이익잉여금
336,311,669,153
300,490,863,106

2. 이익소각
-
(16,884,806,550)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,851,187,938)
(1,770,555,418)

4. 관계기업투자평가손익- FVOCI 재분류 잉여금전입
237,825,037
-

5. 분기배당
(4,666,019,500)
(4,759,270,000)

6. 당기순이익
63,290,220,556
63,977,133,015

II. 임의 적립금등의 이입액
-
-

III. 합계(I+II)
393,322,507,308
341,053,364,153

IV. 이익잉여금처분액
4,654,441,000
4,741,695,000

1. 배당금
4,654,441,000
4,741,695,000

V. 차기이월미처분이익잉여금(III-IV)
388,668,066,308
336,311,669,153

*당기의 이익잉여금 처분계산서는 66기 주주총회(2025년 03월 25일)에서 확정될 예정입니다. (전기처분확정일 : 2024년 03월 26일) - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

- 기타참고사항 상기 재무제표 외 주석사항등에 대해서는 25년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 38 조 (이익배당)
1. 주주에 대한 이익배당은 제12조에서 정한 날 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(2013.02.28., 2019.03.26. 2021.03.23 개정)2. 생략3. 생략4. 생략

제 38 조 (이익배당)
1. 주주에 대한 이익배당은 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있으며, 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있고, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고해야한다. (2013.02.28, 2019.03.26. 2021.03.23, 2025.03.25 개정)2. 좌동3. 좌동4. 좌동

* 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정

제 38조의2 (분기배당)
1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2013.02.28 개정)2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. (2004.11.26 개정)3. 생략4. 생략5. 생략

제 38조의2 (분기배당)1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2013.02.28, 2025.03.25 개정)2. 당 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (2004.11.26, 2025.03.25 개정)3. 좌동4. 좌동5. 좌동

* 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정

부 칙
(신 설)

부 칙
27. (개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍창식
1959.10.10
사내이사
-
없음
이사회

강신우
1976.02.15
사내이사
-
친인척
이사회

이상연
1959.10.02
사내이사
-
없음
이사회

가제순
1970.12.19
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍창식
- 現 미원상사(주) 대표이사
2011 ~ 현재
미원상사(주) 대표이사
없음

강신우
- 現 미원상사(주) 대표이사
2014 ~ 2016
일본 히토츠바시대학교 교수

2016 ~ 2017
울산과학기술원 교수

2017 ~ 2019
세종대학교 교수

2019 ~ 2023
미원상사(주) 경영지원부문장

2023 ~ 현재
미원상사(주) 대표이사

이상연
- 現 미원상사(주) 생산총괄
2014 ~ 2023
미원상사(주) 전주2공장 공장장

2023 ~ 현재
미원상사(주) 생산총괄

가제순
- 現 미원상사(주) 사업총괄
2013 ~ 2024

미원상사(주)
전자재료사업부 사업부장

2024 ~ 현재
미원상사(주) 사업총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍창식
없음
없음
없음

강신우
없음
없음
없음

이상연
없음
없음
없음

가제순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 홍창식 사내이사 후보자
화학공학 박사학위 소유자이며, 당사의 대표이사를 수년간 역임하며 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하였으며, 수십년간의 화학업종 종사로 인한 기술 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.□ 강신우 사내이사 후보자
경영학 박사학위 소유자이며, 경영지원부문장 및 대표이사를 수년간 역임하는 등 리스크관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 경영지원 전반에 걸쳐 탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
□ 이상연 사내이사 후보자
당사의 생산총괄로 재직중인 후보자는 지난 십수년 간 공장장을 비롯하여 현장최고책임자를 역임하며 공장운영 및 관리에 있어 탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
□ 가제순 사내이사 후보자
당사의 사업총괄로 재직중인 후보자는 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 전자재료사업부가 성장하는데 기여했고, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사 전반에 걸쳐 탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서-홍창식

확인서-강신우

스크린샷 2025-03-06 171816.jpg
확인서-이상연

확인서-가제순

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제67기 (당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

제66기 (전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,288백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음