한양디지텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 한양디지텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한양디지텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 한양디지텍 주식회사주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7전화번호: 031.695.5000

작 성 자:
성 명: 정종훈부서 및 직위: 경영전략기획팀장전화번호: 031.695.5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한양디지텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제21기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한양디지텍 주식회사
보통주
406,775
2.6
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김형육
최대주주
보통주
3,653,931
23.97
최대주주대표이사
-

김윤상
특수관계인
보통주
2,030,396
13.32
대표이사특수관계인
-

홍옥생
특수관계인
보통주
1,719,188
11.28
특수관계인
-

김범상
특수관계인
보통주
732,873
4.81
임원특수관계인
-

김지훈
특수관계인
보통주
20,560
0.13
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
20,540
0.13
특수관계인
-

심효선
특수관계인
보통주
14,860
0.10
특수관계인
-

최영식
특수관계인
보통주
402
0.00
특수관계인
-

계
-
8,192,750
53.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박동수
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회 소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹- 접수기간 : 2025년 03월 25일 제21기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회 소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제21기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

141,374,476,747

123,780,592,409

현금및현금성자산
18,412,833,521

3,035,649,027

매출채권
58,576,000,480

51,696,690,339

기타수취채권
2,187,727,923

1,678,346,087

기타유동자산
10,260,858,395

5,217,785,781

재고자산
51,937,056,428

62,152,121,175

Ⅱ. 비유동자산

135,479,745,682

127,201,406,045

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
539,047,700

363,892,200

당기손익공정가치측정금융자산
1,808,347,054

893,038,939

유형자산
116,515,039,064

109,476,682,815

투자부동산
10,711,682,352

11,145,982,909

사용권자산
4,031,044,139

3,698,490,858

무형자산
1,623,947,955

1,416,967,609

확정급여자산
248,637,418

204,350,715

자산 총계

276,854,222,429

250,981,998,454

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

105,583,648,573

109,437,269,203

매입채무
72,831,893,474

63,798,994,686

기타지급채무
3,039,313,231

8,127,361,321

기타유동부채
6,445,718,415

4,530,534,528

단기차입금
15,000,000,000

31,800,000,000

유동리스부채
370,324,911

291,911,956

당기법인세부채
7,896,398,542

888,466,712

Ⅱ. 비유동부채

12,473,621,003

8,356,563,170

기타지급채무
7,697,967,610

3,045,985,000

비유동리스부채
840,023,201

704,699,134

이연법인세부채
3,935,630,192

4,605,879,036

부채 총계

118,057,269,576

117,793,832,373

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

158,796,952,853

133,188,166,081

자본금
7,622,191,000

7,622,191,000

자본잉여금
20,582,941,713

20,582,941,713

기타자본요소
(3,571,840,754)

(1,907,177,864)

기타포괄손익누계액
3,045,860,761

349,506,731

이익잉여금
131,117,800,133

106,540,704,501

Ⅱ. 비지배지분

-

자본 총계

158,796,952,853

133,188,166,081

부채와 자본 총계

276,854,222,429

250,981,998,454

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액

595,167,452,558
478,837,673,371

매출원가

538,812,412,174
442,716,089,902

매출총이익

56,355,040,384
36,121,583,469

판매비와관리비

21,311,949,237
17,024,737,194

영업이익

35,043,091,147
19,096,846,275

금융수익

12,756,287,263
5,400,491,561

금융원가

14,055,289,774
8,284,076,627

기타수익

384,903,473
2,153,865,395

기타비용

434,683,958
2,539,664,871

법인세비용차감전순이익

33,694,308,151
15,827,461,733

법인세비용

8,697,131,161
3,186,588,397

당기순이익

24,997,176,990
12,640,873,336

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이

2,696,354,030
(271,013,444)

법인세효과

-

법인세효과 차감 후 금액
2,696,354,030
(271,013,444)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(546,269,646)
(590,985,181)

법인세효과
126,188,288
123,515,903

법인세효과 차감 후 금액
(420,081,358)
(467,469,278)

기타포괄손익 합계
2,276,272,672
(738,482,722)

총포괄이익

27,273,449,662
11,902,390,614

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

24,997,176,990
12,640,873,336

비지배지분

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분

27,273,449,662
11,902,390,614

비지배지분

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익

1,677
846

희석주당이익
1,677
846

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2023년 1월 1일 (전기초)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
427,833,192
94,559,987,426
121,858,465,757
-
121,858,465,757

당기순이익
-
-
-
-
12,640,873,336
12,640,873,336
-
12,640,873,336

해외사업환산손익
-
-
-
(271,013,444)

(271,013,444)
-
(271,013,444)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(467,469,278)
(467,469,278)
-
(467,469,278)

자기주식의 취득
-
-
(572,690,290)

(572,690,290)
-
(572,690,290)

지분법자본변동의이익잉여금 대체
-
-
-
192,686,983
(192,686,983)
-
-
-

2023년 12월 31일 (전기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,907,177,864)
349,506,731
106,540,704,501
133,188,166,081
-
133,188,166,081

2024년 1월 1일 (당기초)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,907,177,864)
349,506,731
106,540,704,501
133,188,166,081
-
133,188,166,081

당기순이익
-
-
-
-
24,997,176,990
24,997,176,990
-
24,997,176,990

해외사업환산손익
-
-
-
2,696,354,030
-
2,696,354,030
-
2,696,354,030

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(420,081,358)
(420,081,358)
-
(420,081,358)

자기주식의 취득
-
-
(1,664,662,890)
-
-
(1,664,662,890)
-
(1,664,662,890)

2024년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(3,571,840,754)
3,045,860,761
131,117,800,133
158,796,952,853
-
158,796,952,853

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

51,839,945,585

2,990,551,812

당기순이익
24,997,176,990

12,640,873,336

비현금항목의 조정 (주석 27)
24,580,547,703

19,688,688,655

운전자본의 조정 (주석 27)
4,496,789,348

(17,246,144,256)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
54,074,514,041

15,083,417,735

이자의 수취
660,471,451

128,196,781

이자의 지급
(689,995,752)

(1,137,580,558)

배당금의 수취
28,215,732

15,592,362

법인세의 납부
(2,233,259,887)

(11,099,074,508)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,083,469,028)

(30,025,108,983)

유형자산의 취득
(17,273,819,479)

(31,407,035,745)

유형자산의 처분
8,438,591

1,702,835,262

무형자산의 취득
(171,693,640)

(197,787,000)

투자부동산의 처분
40,635,000

기타수취채권의 증가
(202,529,500)

(157,621,500)

기타수취채권의 감소
207,400,000

34,500,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
308,100,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(18,985,315,869)

23,008,947,981

단기차입금의 증가
5,000,000,000

163,814,817,600

단기차입금의 감소
(21,800,000,000)

(142,959,209,560)

임대보증금의 증가
25,204,392

3,209,600,000

임대보증금의 감소
(186,603,960)

(163,614,200)

리스부채의 지급
(359,253,411)

(319,955,569)

자기주식의 취득
(1,664,662,890)

(572,690,290)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

14,771,160,688

(4,025,609,190)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

606,023,806

(4,955,026)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,035,649,027

7,066,213,243

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

18,412,833,521

3,035,649,027

(1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

122,461,141,224

122,277,686,168

현금및현금성자산
4,264,953,475

776,511,032

매출채권
58,576,000,480

51,696,690,339

기타수취채권
1,970,861,132

6,485,848,728

기타유동자산
5,864,997,304

2,688,918,197

재고자산
51,784,328,833

60,629,717,872

Ⅱ. 비유동자산

150,007,669,656

124,035,500,673

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
79,875,715,000

61,892,789,000

당기손익공정가치측정금융자산
1,808,347,054

893,038,939

종속기업투자자산
27,857,416,745

22,350,566,745

유형자산
27,935,003,421

26,129,266,913

투자부동산
10,711,682,352

11,145,982,909

사용권자산
145,017,182

229,469,861

무형자산
1,423,850,484

1,188,035,591

확정급여자산
248,637,418

204,350,715

자산 총계

272,468,810,880

246,313,186,841

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

106,627,392,211

108,172,873,033

매입채무
77,205,468,741

67,100,361,803

기타지급채무
2,778,247,351

6,126,519,518

기타유동부채
3,739,241,088

2,165,646,442

단기차입금
15,000,000,000

31,800,000,000

유동리스부채
78,036,376

91,878,558

당기법인세부채
7,826,398,655

888,466,712

Ⅱ. 비유동부채

11,434,136,611

7,522,782,727

기타지급채무
7,697,967,610

3,045,985,000

비유동리스부채
72,509,443

141,091,843

이연법인세부채
3,663,659,558

4,335,705,884

부채 총계

118,061,528,822

115,695,655,760

자본

Ⅰ. 자본금
7,622,191,000

7,622,191,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,582,941,713

20,582,941,713

III. 기타자본요소
(3,571,840,754)

(1,907,177,864)

IV. 이익잉여금
129,773,990,099

104,319,576,232

자본 총계

154,407,282,058

130,617,531,081

부채와 자본 총계

272,468,810,880

246,313,186,841

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
595,311,977,187
478,761,263,418

매출원가
549,780,756,739
453,271,865,351

매출총이익
45,531,220,448
25,489,398,067

판매비와관리비
17,445,455,990
12,998,283,568

영업이익
28,085,764,458
12,491,114,499

금융수익
15,739,478,523
8,349,602,267

금융원가
9,660,843,171
5,870,581,087

기타수익
378,447,509
521,612,680

기타비용
6,016,629
328,734,440

법인세비용차감전순이익
34,536,830,690
15,163,013,919

법인세비용
8,662,335,465
3,053,261,432

당기순이익
25,874,495,225
12,109,752,487

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(546,269,646)
(590,985,181)

법인세효과
126,188,288
123,515,903

법인세효과 차감 후 금액
(420,081,358)
(467,469,278)

총포괄이익
25,454,413,867
11,642,283,209

기본주당손익

기본주당이익
1,736
810

희석주당이익
1,736
810

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총계

2023년 1월 1일(전기초)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
92,677,293,023
119,547,938,162

당기순이익
-
-
-
12,109,752,487
12,109,752,487

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(467,469,278)
(467,469,278)

자기주식의 취득
-
-
(572,690,290)
-
(572,690,290)

2023년 12월 31일 (전기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,907,177,864)
104,319,576,232
130,617,531,081

2024년 1월 1일(당기초)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,907,177,864)
104,319,576,232
130,617,531,081

당기순이익
-
-
-
25,874,495,225
25,874,495,225

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(420,081,358)
(420,081,358)

자기주식의 취득
-
-
(1,664,662,890)
-
(1,664,662,890)

2024년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(3,571,840,754)
129,773,990,099
154,407,282,058

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,531,174,957

(7,734,216,861)

당기순이익
25,874,495,225

12,109,752,487

비현금항목의 조정
1,771,641,681

3,494,958,058

운전자본의 조정
7,316,166,046

(14,744,987,003)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
34,962,302,952

859,723,542

이자의 수취
4,465,163,651

3,519,948,036

이자의 지급
(654,245,818)

(1,030,406,293)

배당금의 수취
28,215,732

15,592,362

법인세의 납부
(2,270,261,560)

(11,099,074,508)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,320,947,061)

(15,299,703,174)

유형자산의 취득
(4,427,156,061)

(4,701,260,974)

유형자산의 처분
3,900,000

97,200,000

무형자산의 취득
(141,605,000)

(197,787,000)

투자부동산의 처분
40,635,000

기타수취채권의 증가
(6,144,920,000)

(14,654,900,000)

기타수취채권의 감소
2,546,949,000

4,157,044,800

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
308,100,000

종속기업투자주식의 취득
(5,506,850,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(18,721,785,453)

23,246,436,897

단기차입금의 증가
5,000,000,000

163,814,817,600

단기차입금의 감소
(21,800,000,000)

(142,959,209,560)

임대보증금의 증가
25,204,392

3,209,600,000

임대보증금 감소
(186,603,960)

(163,614,200)

리스부채의 지급
(95,722,995)

(82,466,653)

자기주식취득
(1,664,662,890)

(572,690,290)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

3,488,442,443

212,516,862

Ⅴ
. 기초의 현금및현금성자산

776,511,032

563,994,170

Ⅵ
. 기말의 현금및현금성자산

4,264,953,475

776,511,032

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

129,578,990,099

104,124,576,232

전기이월미처분이익잉여금
104,124,576,232

92,482,293,023

확정급여부채의 재측정요소
(420,081,358)

(467,469,278)

당기순이익
25,874,495,225

12,109,752,487

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

129,578,990,099

104,124,576,232

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김윤상
1975.04.02
사내이사
-
최대주주의 자녀
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤상
한양디지텍 대표이사(현직)
2009.02 ~ 현재
한양디지텍 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤상 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이범석
1975.10.21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이범석
포스코홀딩스미래기술연구원
2002.09 ~ 2022.02
포스코 디지털혁신실
-

2022.03 ~

2025.02

포스코홀딩스미래기술연구원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사업무 수행 능력을 보유한 것으로 판단됨.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 반도체 및 관련 제품의 제조 및 판매업2. 통신기기 및 방송장비 제조업(중략)28. 위 각 호와 관련된 사업의 투자 및 부대사업 일체

제2조[목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (좌동)2. (좌동)(중략)28. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업29. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 30. 위 각 호와 관련된 사업의 투자 및 부대사업 일체
신규사업 창출

이 정관은 2022년 3월 23일부터 개정, 시행한다.
이 정관은 2025년 3월 25일부터 개정, 시행한다.
부칙에 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용

제2조 [지급대상]1.지급대상은 상근 임원으로 한다.
2조 [지급대상]1.지급대상은 상근 임원으로 한다.2. 감사는 퇴직금 지급 대상에서 제외되며, 퇴직금은 지급하지 않는다.

제3조 [산출방법]

구분
지급배수

CEO(회장,대표이사)

3배

Director(부사장,전무,상무,이사)
2배

감사
1배

제3조 [산출방법]

구분
지급배수

CEO(회장,대표이사)

3배

Executive Vice President,Director(부사장,전무,상무,이사)
2배

-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
29억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음