SBI인베스트먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: SBI인베스트먼트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스비아이인베스트먼트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 에스비아이인베스트먼트 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층전화번호: 02-2139-9200

작 성 자:
성 명: 김민석부서 및 직위: 부장전화번호: 02-2139-9263

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스비아이인베스트먼트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스비아이인베스트먼트(주)
보통주
924,172
0.57
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스비아이코리아홀딩스(주)
최대주주
보통주
70,680,271
43.61
최대주주
-

계
-
70,680,271
43.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박준범
해당사항 없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 12일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제39기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송하여 주시면 됩니다. - 주소: (우.06169) 서울특별시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층 재경총무팀 IR담당자 앞- 권유 기간: 2025년 3월 12일~3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 금기 총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회장에서는 마스크 착용을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

영업수익은 전기 대비 약 2% 감소하였으나, 영업비용은 31% 감소하여 전기대비 영업이익 38%, 당기순이익 37% 증가한 영업이익 117억원, 당기순이익 114억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.sbik.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 39(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

유동자산

59,800,248,359

40,859,511,096

현금및현금성자산
48,960,161,531

18,707,234,221

상각후원가측정금융자산
10,840,086,828

22,152,276,875

당기법인세자산
-

-

비유동자산

81,949,811,079

91,620,924,444

상각후원가측정금융자산
579,107,000

5,492,816,694

당기손익-공정가치측정금융자산
7,454,753,676

9,534,208,014

관계기업투자
68,100,650,566

70,178,639,689

유형자산
36,890,835

39,575,551

사용권자산
121,682,160

731,019,018

무형자산
2,479,573,800

2,479,573,800

기타자산
241,586

264,000

이연법인세자산
3,176,911,456

3,164,827,678

자 산 총 계

141,750,059,438

132,480,435,540

부 채

유동부채

3,388,652,244

5,557,794,849

기타금융부채
5,227,295

77,966,200

기타부채
2,967,860,590

4,717,856,294

당기법인세부채
343,139,030

77,101,643

리스부채
72,425,329

684,870,712

비유동부채

886,999,175

795,237,541

순확정급여부채
831,479,326

678,476,520

리스부채
55,519,849

116,761,021

부 채 총 계

4,275,651,419

6,353,032,390

자 본

자본금
83,533,287,500

83,533,287,500

기타불입자본
80,609,849,571

80,609,849,571

이익잉여금(결손금)
(26,668,729,052)

(38,015,733,921)

자 본 총 계

137,474,408,019

126,127,403,150

부 채 와 자 본 총 계

141,750,059,438

132,480,435,540

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업수익

28,682,710,829

29,276,094,479

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
8,024,239,864

1,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
300,869,183

135,399,976

관계기업투자이익
2,593,615,692

3,946,170,502

관계기업투자처분이익
61,083,292

-

이자수익
1,291,393,363

976,728,156

배당금수익
13,953,721

12,000,000

수수료수익
16,397,554,128

16,540,098,714

기타영업수익
1,586

7,665,696,131

Ⅱ.영업비용

16,940,568,243

20,736,911,529

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

95,496,960

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,162,909,648

2,116,716,234

관계기업투자손실
5,179,200,551

5,488,196,570

관계기업투자처분손실
395,020,467

127,311,546

신용손실충당금전입액
450,363,348

17,000

이자비용
15,366,051

155,309,739

일반관리비
8,737,622,154

12,753,842,460

기타영업비용
86,024

21,020

Ⅲ.영업이익

11,742,142,586

8,539,182,950

Ⅳ.영업외손익

40,122,527

1,416,020

기타영업외이익
40,131,702

1,426,920

기타영업외비용
9,175

10,900

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

11,782,265,113

8,540,598,970

Ⅵ.법인세비용

392,417,760

222,128,603

Ⅶ.당기순이익

11,389,847,353

8,318,470,367

Ⅷ.기타포괄손익

(42,842,484)

185,187,109

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(42,842,484)

185,187,109

Ⅸ.당기총포괄이익

11,347,004,869

8,503,657,476

X.주당이익

기본및희석주당순이익

71

52

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손실
기타자본잉여금

2023.1.1 (전기초)
83,533,287,500
81,712,752,714
(1,098,721,709)
(3,538,014,793)
3,533,833,359
(46,519,391,397)
117,623,745,674

당기순이익
-
-
-
-
-
8,318,470,367
8,318,470,367

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
185,187,109
185,187,109

2023.12.31 (전기말)
83,533,287,500
81,712,752,714
(1,098,721,709)
(3,538,014,793)
3,533,833,359
(38,015,733,921)
126,127,403,150

2024.1.1 (당기초)
83,533,287,500
81,712,752,714
(1,098,721,709)
(3,538,014,793)
3,533,833,359
(38,015,733,921)
126,127,403,150

당기순이익
-
-
-
-
-
11,389,847,353
11,389,847,353

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(42,842,484)
(42,842,484)

2024.12.31 (당기말)
83,533,287,500
81,712,752,714
(1,098,721,709)
(3,538,014,793)
3,533,833,359
(26,668,729,052)
137,474,408,019

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

20,985,357,500

20,437,358,880

1. 당기순이익
11,389,847,353

8,318,470,367

2. 당기순이익 조정사항
(897,563,273)

(611,289,814)

법인세비용
392,417,760

222,128,603

이자비용
15,366,051

155,309,739

이자수익
(1,291,393,363)

(976,728,156)

배당금수익
(13,953,721)

(12,000,000)

3. 현금의 유출입이 없는 손익항목
(1,796,989,000)

(2,894,146,878)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(300,869,183)

(135,399,976)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,162,909,648

2,116,716,234

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(8,024,239,864)

(1,000)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

95,496,960

관계기업투자처분이익
(61,083,292)

-

관계기업투자처분손실
395,020,467

127,311,546

관계기업투자이익
(2,593,615,692)

(3,946,170,502)

관계기업투자손실
5,179,200,551

5,488,196,570

신용손실충당금전입액
450,363,348

17,000

퇴직급여
324,545,394

343,456,077

감가상각비
670,832,209

683,326,890

유형자산처분이익
(67,000)

(185,000)

사용권자산처분이익
-

(1,220,546)

기타영업수익
(1,586)

(7,665,696,131)

기타영업비용
16,000

5,000

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,706,990,293

15,170,501,083

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
8,231,845,242

(1,526,780,949)

상각후원가측정금융자산의 감소(증가)
5,356,062,926

(110,162,283)

관계기업투자의 감소(증가)
(841,532,911)

7,566,179,168

기타자산의 감소
8,000

7,665,716,131

기타금융부채의 증가(감소)
(62,928,410)

44,704,194

순확정급여부채의 감소
(226,468,850)

(710,156,048)

기타부채의 증가(감소)
(1,749,995,704)

2,241,000,870

5. 이자수익의 수취
1,710,864,830

720,703,402

6. 이자비용의 지급
(15,366,051)

(156,448,917)

7. 배당금의 수취
13,953,721

12,000,000

8. 법인세의 납부
(126,380,373)

(122,430,363)

II. 투자활동으로인한현금흐름

9,985,408,000

(10,005,325,000)

상각후원가측정금융자산의 감소
10,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가
-

(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(14,674,000)

(5,522,000)

유형자산의 처분
82,000

197,000

III. 재무활동으로인한현금흐름

(717,838,190)

(7,690,154,183)

단기차입금의 상환
-

(7,000,000,000)

리스부채의 상환
(717,838,190)

(690,154,183)

IV. 현금의증가(I+II+III)

30,252,927,310

2,741,879,697

V. 기초의현금및현금성자산

18,707,234,221

15,965,354,524

VI.기말의현금및현금성자산

48,960,161,531

18,707,234,221

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(31,824,531,320)

(43,171,536,189)

1. 전기이월미처리결손금
(43,171,536,189)

(51,675,193,665)

2. 당기순이익
11,389,847,353

8,318,470,367

3. 확정급여제도의 재측정요소
(42,842,484)

185,187,109

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(31,824,531,320)

(43,171,536,189)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 2명, 사외이사2명)
2-1호 의안. 기타비상무이사 미야자키 마코토 선임의 건(재선임)

2-2호 의안. 사내이사 안재광 선임의 건(재선임)

2-3호 의안. 기타비상무이사 소우 에이이치로 선임의 건(신규선임)

2-4호 의안. 사내이사 남윤선 선임의 건(재선임)

2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건(재선임)

2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

미야자키

마코토

1964.12.23
기타비상무이사
해당사항 없음
임원
이사회

안재광
1977.01.27
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

소우

에이이치로

1975.05.25
기타비상무이사
해당사항 없음
없음
이사회

남윤선
1971.02.13
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

강태환
1965.01.08
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

권오성
1973.08.04
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

미야자키

마코토

SBI홀딩스(일본)

해외사업관리부

전무 집행임원

'24.03~현재'12.06~현재

'
18.01~현재

SBI인베스트먼트 이사회 의장

SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원

SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장)

없음

안재광

SBI인베스트먼트

공동대표이사 사장

'23.03~현재

'20.06~'23.03

'10.04~'20.05

'03.01~'09.03

SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장(경영총괄)

SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장

SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역

삼성전자

없음

소우

에이이치로

SBI인베스트먼트 공동대표이사

부사장

'18.03~현재

'06.04~현재

'10.02~현재

'24.07~현재

'24.07~현재

SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장(경영총괄)

SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리)

SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄)

SBI Ven Capital(싱가폴) 대표이사(경영총괄)

SBI Ventures Singapore(싱가폴) 이사(경영총괄)

없음

남윤선

SBI인베스트먼트

경영지원본부장

'13.03~현재

'10.03~'13.03

SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄)

SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)

없음

강태환

법무법인

클라스한결

구성원 변호사

'20.03~현재

'14.08~현재

'21.03~'23.01

'09.01~'14.07

SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)

법무법인 클라스한결 구성원 변호사

케어랩스 사외이사(업무자문)

법무법인 원 구성원 변호사

없음

권오성

연세대학교

법학전문대학원

부교수

'24.03~현재

'24.12~현재

'24.03~현재

'07.10~'24.02

'13.04~'14.10

SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)

리브스메드 사외이사(업무자문)

연세대학교 법학전문대학원 부교수

성신여자대학교 법학부 전임교수

현대스위스3저축은행(현, SBI저축은행) 사외이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사는 이사회에 참석하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 보다 객관적이고 독립적인 위치에서 판단하고 의결할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 법령 및 정관에 따라 경영에 관한 사항과 재무에 관한 사항, 리스크 관리에 관한 사항 등 회사 경영에 관한 중요 안건의 결의를 하여야 합니다. 상기 후보자 6명은 경영과 재무, 그리고 리스크 관리에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 체납사실 및 부실기업의 경영이력, 그리고 법령상 결격사유가 전혀 없어 윤리경영을 기대할 수 있습니다.

확인서

1. 임원확인서_기타비상무이사 미야자키 마코토.jpg
1. 임원확인서_기타비상무이사 미야자키 마코토

2. 임원확인서_사내이사 안재광.jpg
2. 임원확인서_사내이사 안재광

3. 임원확인서_기타비상무이사 소우 에이이치로.jpg
3. 임원확인서_기타비상무이사 소우 에이이치로

4. 임원확인서_사내이사 남윤선.jpg
4. 임원확인서_사내이사 남윤선

5. 임원확인서_사외이사 강태환.jpg
5. 임원확인서_사외이사 강태환

6. 임원확인서_사외이사 권오성.jpg
6. 임원확인서_사외이사 권오성

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
9.6억원

최고한도액
20억원

- 전기 이사의 수(사외이사 수)는 제38기 주주총회시 대상 이사의 수를 기재하였습니다. 실제 지급된 보수총액에는 2024년 3월 사임한 김창섭 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7천2백만원

최고한도액
1억원

-
전기 감사의 수는 제38기 주주총회시 대상 감사의 수를 기재하였습니다. 실제 지급된 보수총액에는 2024년 3월 사임한 김극기 감사의 보수(퇴직금 포함)가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음