유틸렉스 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 유틸렉스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 유틸렉스

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 유틸렉스

대 표 이 사 :
권병세, 유연호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호

(전 화)
02-2071-3320

(홈페이지)
http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
방은주

(전 화)
02-2071-3320

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

당사는 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 736 성홍타워 드리움, 포레스트 홀

3. 회의 목적사항- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고- 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호. 사외이사 이영진 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호. 감사 안효원 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물- 직접참석 : 신분증- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감 날인 필수) 1부, 위임인 인감증명서 또는 신분증 사본 1부, 대리인 신분증

5. 경영참고사항 비치- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소 전자공시하였습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 제도 활용에 관한 안내

- 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

- 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 21일 금요일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 일요일 오후 5시- 상기 기간 중 24시간 참여 및 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증은 공동인증서, PASS 인증, 카카오인증을 통해 본인 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 기타사항- 주주총회 당일 기념품 및 주차권은 지급되지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 7일주식회사 유틸렉스대표이사 권병세, 유연호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최덕보(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.13

보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제1호 의안 : 제9기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제9기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

-찬성
찬성
찬성

2
2024.03.07

보고안건 : 감사의 내부회계운영보고
제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 주식양수도 승인의 건
제3호 의안 : 주식양수도 계약 체결의 건

-찬성찬성찬성

3
2024.03.14

제1호 의안 : 합병계약서 체결 승인
제2호 의안 : 주주명부 기준일 설정의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

찬성찬성찬성

4
2024.03.29
제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건
찬성

5
2024.04.15
제1호 의안 : 합병 승인의 건
찬성

6
2024.05.31
제1호 의안 : 합병완료 보고 및 공고의 건
찬성

7
2024.07.02

제1호 의안 : 지점 설치의 건
제2호 의안 : 담보대출 기간 연장의 건
제3호 의안 : 유형자산(토지 및 건물) 재평가의 건

찬성찬성찬성

8
2024.10.28
제1호 의안 : 담보대출 실행의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

※ 당사 이사회 내 별도 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
주총승인금액
인원수
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1,500
1
20
20
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※상기 '주총승인금액'은 등기이사(사외이사, 기타비상무이사 포함) 전체에 대한 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래기간
거래상대방(회사와의 관계)
거래금액
비율(%)

수익거래(연구개발비/ 용역/서비스 제공 등)
2024.01.01~2024.12.31
(주)판틸로고스(종속회사)
8,900
1.65

(주)판틸로고스
(종속회사)

369,504
68.38

(주)포트노바
(종속회사)

44,900
8.31

(주)포트노바
(종속회사)

87,400
16.17

(주)포트노바
(종속회사)

1,199,776
222.02

(주)포트노바
(종속회사)

25,012
4.63

(주)퍼블랩
(종속회사)

26,400
4.89

주) 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 1% 이상인 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래기간
거래상대방(회사와의 관계)
거래금액
비율(%)

수익거래(연구개발비/ 용역/서비스 제공 등)
2024.01.01~2024.12.31

(주)판틸로고스
(종속회사)

378,404
70.02

(주)포트노바
(종속회사)

1,357,088
251.13

(주)퍼블랩
(종속회사)

26,400
4.88

주) 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 5% 이상인 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황 및 개요

미국국립암연구소에 따르면 약 40%에 이르는 남성과 여성이 생애 한번은 암 진단을 받는 것으로 나타나고 있습니다. 이에 암 치료 방법은 과학 기술의 발달과 더불어 지난 수십 년간 큰 진전을 보였음에도 불구하고 여전히 암은 인류에게 풀어야 할 과제로 남아있습니다.기존의 화학항암제와 표적항암제는 여러 종양에서 효과를 보였지만 악성 종양, 전이암, 재발암 등의 치료에는 한계를 보였습니다. 화
학항암제의 경우 암세포의 세포 분열이 매우 빠르다는 사실에 착안하여 분열이 빠른 세포를 제거하는 방식으로, 암세포만이 아닌 증식이 빠른 정상 세포까지 공격함으로써 부작용이 발생할 수 있습니다.
표적항암제는 암세포에만 존재하는 특정 표적 단백질을 공격한다는 이점이 있지만 같은 암종이라도 표적 인자를 발현하지 않으면 치료에 이용할 수 없는 제한이 있습니다. 또한 암세포가 유전자 변이를 일으켜 표적 단백질이 변형되면 표적항암제에 대한 내성이 생길 수 있으며 이는 약물의 효과를 급속히 감소시킵니다. 이를 극복하기 위해 면역항암제가 새로이 등장하였고 이전에 경험하지 못한 놀라운 항암 효과를 보여주었습니다.면역항암제는 암세포 자체를 표적으로 삼는 것이 아니라, 암세포를 공격하는 면역 세포를 조절하여 종양을 제거하는 치료제입니다. 그러므로 기존 항암제와 같이 독성으로 인한 부작용이 낮고, 종양 타입에 따른 제한도 없으며 이론적으로 면역 기억에 의해 암 재발 가능성 또한 낮출 수 있습니다.① 항암제 시장 최신 경향암은 환경의 변화, 인구 고령화 및 생활 양식의 변화 등으로 인해 사망률이 매년 지속해서 증가하는 질병입니다. 전 세계적으로 5대 사망 원인 중 하나이며 국내 사망 원인 1위를 차지하고 있습니다. 국내의 경우 암 사망률 순위는 폐암, 간암, 대장암, 췌장암 순으로 고형암 전반에 미충족 수요가 크게 존재하고 있습니다.

2022년 암종별 사망자수 (출처 국가암정보센터).jpg
2022년 암종별 사망자수 (출처 국가암정보센터)

암 치료는 외과적 수술, 방사선 치료, 약물 요법 등으로 시행되고 있습니다.기존 항암제의 한계를 극복하고 효과적으로 암을 치료하려는 노력으로 다양한 접근 방식을 이용한 차세대 치료제가 활발히 개발되고 있으며, 2013년 사이언스지가 '올해의 혁신 연구(
breakthrough of the year)'로 면역 항암제를 선정한
이후 치료제의 개발은 여전히 빠른 속도로 이루어지고 있습니다. 한편, AI 기술과 바이오의 접목이 늘어남에 따라 항암제 개발에도 AI 활용이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

② 면역항암제 특성과 전망

미국 국립보건원(NIH)이 운영하는 임상정보사이트(ClinicalTrials.gov)에 따르면 2010년 FDA 승인을 받은 전립선암 면역치료백신 Sipuleucel-T(Provenge)의 개발 이후로 면역항암제의 연구개발과 임상은 지속적으로 증가하고 있습니다. 포츈 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)의 Pharmaceutical /Oncology Drugs Market에 따르면 항암제 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 11.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항암제 시장은 그 어떤 치료제 보다도 미래에 대한 성장성이 밝은 시장이라고 판단됩니다. 이런 고속성장의 주요 배경으로는 차세대 항암제인 면역항암제의 등장을 꼽을 수 있습니다.면역항암제는 환자의 면역체계를 이용하여 암세포를 제거하는 방식으로써 기존의 항암제 내성으로부터 자유로우며 부작용이 월등히 적습니다.

인체는 병원체(바이러스, 독소 등)와 내부의 해로운 변화(암세포 돌연변이)로부터 스스로를 보호하는 방어 체계를 갖추고 있습니다. 이를 면역계(immune system)라고 하는데 크게 선천성 면역계(innate immune system)와 적응성 면역계(adaptive immune system)로 나누어 집니다. 선천성 면역계는 보편적 병원체를 인지하여 신속히 반응, 제거하는 반면 적응성 면역 반응은 T세포 또는 B세포가 관여하여 다양한 침입자에 대한 반응 확대가 가능합니다. 이 중 T세포는 암세포를 공격, 파괴하는 면역 반응의 중심적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 이유로 현재 개발되고 있는 대부분의 면역항암제가 T세포의 활성화를 직접 혹은 간접적으로 조절하여 항 종양 효과를 유도하고 있습니다.

③ 바이오테크와 테크바이오의 융복합 2025년 PwC에서 발간한 "Next in pharma 2025 : The future is now"에 따르면 AI는 제약바이오 업계의 업무 수행 방식과 의사 결정 방식을 혁신할 것으로 예측됩니다. 데이터와 컴퓨팅 파워는 위험 요인에 대한 더 나은 이해를 가능하게 하고, 치료의 새로운 경로를 발견하며, 획기적인 의약품의 발견을 촉진하는 등 인간 생물학 지식의 급속한 가속화를 이룰 것으로 예측됩니다.

(2) 경기변동과의 관계 일반적으로 다른 산업군과 비교하여 경기변동 및 계절적 요인에 따른 영향이 상대적으로 적은 편입니다.
AI 바이오에 대한 수요는 인류의 삶의 질과 수명연장에 대한 관심과 함께 높아지고 있습니다.

(3) 제품의 라이프 사이클일반적으로 특허기간 동안 성장이 지속되는 장점이 있습니다. 또한, 고도하게 복잡한 제품의 특성상, 제조 및 품질관리가 현저히 어려우므로 진입장벽이 높은 편입니다. 그러나 다른 한편으로는 개발 초기에 특허를 신청 한 후 상품화까지 최소 5∼10년이상 소요될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 본 공고 제출일 현재 플랫폼 기술 기반의 면역항암제를 연구개발하고, 관련 IT 사업을 영위하고 있습니다.
AI 바이오 기업으로서 AI(인공지능)을 접목하여 사업 영역을 확장해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 사업부문을 나누고 있지 않으므로 부문별로 재무제표를 작성하고 있지 않습니다. 영업이익 및 손익 등 세부사항은 2025년 3월 21일 금융감독원전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 사업보고서의 내용을 참고 바랍니다.

(2) 시장점유율

각 사업부문별 시장 점유율은 객관적인 자료를 확보하기 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

전세계적으로 수명이 길어지면서 암발생률이 늘어나고, 이로 인한 항암제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 신약이 매년 출시되면서 항암제시장은 신약들의 매출 성장과 함께 매해 약 10% 이상 성장하고 있습니다. 빠르게 성장하는 만큼 경쟁이 치열하여 차세대 약물들이 지속적으로 개발되고 있습니다. 그중
면역항암제는 크게 항체치료제,

세포유전자치료제(CGT치료제), 항암 백신 등으로 나눌 수 있습니다.

신약개발이 어려움에도 불구하고 계속해서 많은 항암제들이 개발되고 있는 이유는 아직도미충족 수요가 크기 때문입니다. 항암제는 일반 의약품과 비교했을 때 환자수 대비 매출액이 높아 많은 기업들이 관심을 가지고 개발하고 있는 분야입니다.

IQVIA 보고서에 따르면 2023년 혈액암에 대한 임상 시험이 17% 감소한 반면, 고형 종양에 대한 임상 개발 활동은 2021년 최고점을 지난 후 큰 변화가 없었습니다. 전 세계 암 치료제 지출은 2023년 2,230억 달러 였으며 2028년에는 4,090억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌항암제 시장 전망.jpg
글로벌항암제 시장 전망

자료 : IQVIA Institute, May 2024

그 외 상세한 내용은
Ⅲ. 경영참고
사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황
부분을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

직전 사업년도 결산일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

2024년 조직도.jpg
2024년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

IIII. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유틸렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

자 산

I. 유동자산

23,621,976,433

40,256,605,567

현금및현금성자산
10,269,358,879

30,313,226,057

매출채권및기타채권
1,955,063,912

264,168,080

기타단기금융자산
9,490,547,326

8,113,441,912

기타유동자산
917,350,739

1,565,769,518

계악자산
668,245,577

-

재고자산
321,410,000

-

II. 비유동자산

44,012,479,632

32,448,167,251

유형자산
36,211,026,665

28,577,784,837

무형자산
2,072,699,573

1,051,826,966

투자부동산
3,618,781,798

-

사용권자산
321,171,180

128,925,099

기타장기금융자산
698,736,362

1,271,326,852

기타비유동자산
1,090,064,054

1,418,303,497

자 산 총 계

67,634,456,065

72,704,772,818

부 채

I. 유동부채

17,519,342,005

7,886,657,081

기타단기금융부채
3,629,426,120

2,685,090,063

유동성장기차입금
13,500,000,000

5,000,000,000

유동성리스부채
99,431,877

38,183,829

기타유동부채
202,261,390

163,383,189

계약부채
88,222,618

-

II. 비유동부채

5,312,891,599

1,622,412,488

장기차입금
2,500,000,000

-

장기미지급금
192,342,200

-

순확정급여부채
2,074,485,892

1,582,413,562

리스부채
166,353,972

39,998,926

기타장기금융부채
9,700,000

-

충당부채
44,995,772

-

이연법인세부채
325,013,763

-

부 채 총 계

22,832,233,604

9,509,069,569

자 본

I. 지배기업소유주지분

42,287,072,123

60,440,864,658

보통주자본금
18,417,428,000

18,381,427,500

우선주자본금
-

23,735,500

주식발행초과금

193,173,718,001
193,186,253,644

기타자본

23,567,194,333
13,965,929,569

결손금

(192,871,268,211)
(165,116,481,555)

II. 비지배지분

2,515,150,338

2,754,838,591

자 본 총 계

44,802,222,461

63,195,703,249

부채및자본총계

67,634,456,065

72,704,772,818

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

I. 매출

9,526,610,583

131,654,000

II. 매출원가

8,901,473,733

-

III. 매출총이익

625,136,850

131,654,000

IV. 판매비와관리비

26,900,738,512

29,915,521,707

V. 영업손실

26,275,601,662

29,783,867,707

기타수익
42,854,884

4,065,230

기타비용
2,314,039,264

68,357,936

금융수익
1,034,423,209

2,170,775,017

금융비용
563,196,509

664,718,526

VI. 법인세비용차감전순손실

28,075,559,342

28,342,103,922

법인세비용

-

VII. 당기순손실

28,075,559,342

28,342,103,922

VIII. 당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
27,754,786,656

27,718,480,978

비지배지분
320,772,686

623,622,944

IX. 기타포괄손익

9,169,073,342

(99,237,624)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,715,678,975

(180,899,919)

순확정급여부채의 재측정요소
(15,059,371)

(180,899,919)

유형자산재평가잉여금
8,730,738,346

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
453,394,367

81,662,295

해외사업환산이익(손실)
453,394,367

81,662,295

X. 당기총포괄손실

18,906,486,000

28,441,341,546

XI. 당기총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
18,585,713,314

27,817,718,602

비지배지분
320,772,686

623,622,944

XII. 주당손실

기본 및 희석주당손실

753

754

결 손 금 처 리 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제10기
제9기

Ⅰ. 미처리결손금

186,891,117,433

160,752,866,159

전기이월미처리결손금
160,752,866,159

133,534,022,800

주식선택권 조정
-

25,880,817

당기순손실
26,138,251,274

27,192,962,542

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
-
186,891,117,433

160,752,866,159

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유틸렉스
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

자 산

I. 유동자산

16,631,691,184

32,911,864,630

현금및현금성자산
6,225,028,155

26,114,716,678

매출채권및기타채권
2,001,844,120

295,800,540

기타단기금융자산
6,612,732,409

5,019,285,817

기타유동자산
802,430,923

1,482,061,595

계약자산
668,245,577

-

재고자산
321,410,000

-

II. 비유동자산

46,464,362,052

34,413,517,310

유형자산
33,903,993,209

26,355,708,825

무형자산
2,070,276,905

1,048,196,298

투자부동산
4,692,898,407

1,096,399,141

사용권자산
321,171,180

83,764,532

종속기업투자주식
3,687,221,935

3,798,473,430

기타장기금융자산
698,736,362

612,671,587

기타비유동자산
1,090,064,054

1,418,303,497

자 산 총 계

63,096,053,236

67,325,381,940

부 채

I. 유동부채

20,294,990,482

10,679,368,114

기타단기금융부채
3,590,645,940

2,550,556,869

유동성장기차입금
13,500,000,000

5,000,000,000

유동성리스부채
99,431,877

38,183,829

기타유동부채
3,016,690,047

3,090,627,416

계약부채
88,222,618

-

II. 비유동부채

5,132,795,001

1,568,582,289

기타장기금융부채
267,042,200

67,000,000

장기차입금
2,500,000,000

-

순확정급여부채
1,837,710,261

1,461,583,363

리스부채
166,353,972

39,998,926

충당부채
44,995,772

-

이연법인세부채
316,692,796

-

부 채 총 계

25,427,785,483

12,247,950,403

자 본

I. 자본금

18,417,428,000

18,405,163,000

보통주자본금
18,417,428,000

18,381,427,500

우선주자본금
-

23,735,500

II. 주식발행초과금

193,173,718,001

193,186,253,644

III. 기타자본

12,968,239,185

4,238,881,052

IV. 결손금

(186,891,117,433)

(160,752,866,159)

자 본 총 계

37,668,267,753

55,077,431,537

부채및자본총계

63,096,053,236

67,325,381,940

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

I. 매출

8,518,852,727

540,382,762

II. 매출원가

7,545,903,682

-

III. 매출총이익

972,949,045

540,382,762

IV. 판매비와관리비

25,108,930,304

26,612,712,003

V. 영업손실

24,135,981,259

26,072,329,241

기타수익
109,619,142

62,447,294

기타비용
2,417,504,729

2,540,451,441

금융수익
806,307,475

1,974,258,684

금융비용
500,691,903

616,887,838

VI. 법인세비용차감전순손실

26,138,251,274

27,192,962,542

법인세비용
-

-

VII. 당기순손실

26,138,251,274

27,192,962,542

VIII. 기타포괄손익

8,476,240,648

(226,696,370)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,476,240,648

(226,696,370)

확정급여부채의 재측정요소
29,385,693

(226,696,370)

유형자산재평가잉여금
8,446,854,955

IX. 당기총포괄손실

17,662,010,626

27,419,658,912

X. 주당손실

기본 및 희석주당순손실

709

740

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스
(단위 : 원)

구 분
제10기
제9기

Ⅰ. 미처리결손금

186,891,117,433

160,752,866,159

전기이월미처리결손금
160,752,866,159

133,534,022,800

주식선택권 조정
-

25,880,817

당기순손실
26,138,251,274

27,192,962,542

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
-
186,891,117,433

160,752,866,159

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영진
1961.07.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영진
교수

2012~2015
2015~20172018~2024현재

서울중앙지방법원 부장판사부산, 서울고등법원 부장판사헌법재판소 헌법재판관
성균관대학교 법학전문대학원
석좌교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수, 헌법재판소 헌법재판관 등을 역임하면서 쌓은 폭넓은 식견과 법률분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, ㈜유틸렉스의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 역량을 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 임무와 책임을 다하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이영진 후보자는 법조인 출신으로 당사의 의사결정 과정에서 법률 전문성을 바탕으로 전문적인 의견을 제시하고 기업 경영 및 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 독립성을 바탕으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 경쟁력 강화에 이바지할 것으로 판단되므로, 상기 후보자를 추천합니다.

확인서

이영진 사외이사 소집공고 확인서.jpg
이영진 사외이사 소집공고 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안효원
1981.06.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안효원

세무사

2013년~2015년2015년~2016년현재
나이스세무법인 파트너신한벽지(주) 재무총괄주환세무회계 대표세무사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안효원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안효원 후보자는 다년간의 경험을 보유한 세무 전문가로서 기업 재무 총괄 경험 및 세무법인 운영 등 관련 경험이 풍부하며, 깊은 세무 지식과 실무 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 준법 경영과 윤리 경영 실현에 기여할 수 있어 감사 역할에 적합하므로, 상기 후보자를 추천합니다.

확인서

안효원 감사 소집공고 확인서.jpg
안효원 감사 소집공고 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.6억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식매수선택권 부여 승인의 건 (제 6호 안건)

나. 의안의 요지

하기와 같이 이사회를 통해 당사 임직원에 부여한 주식매수선택권에 대하여 금번 주주총회에서 승인 받고자 합니다.

부여일
교부할 주식

주식의종류
주식수
행사가격

2024년 10월 28일
보통주
80,000 주
2,500 원

※ 당사는 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3(발행주식총수 100분의 3의 범위까지 이사회가 결의함으로써 주식매수선택권을 부여할 수 있고 이 경우 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다) 에 따라 의안으로 상정했습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다. (※ 홈페이지 주소 : https://www.eutilex.com)

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 제도 활용에 관한 안내
당사는 주주총회에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
▶ 전자투표에 관한 사항

- 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 21일 금요일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 일요일 오후 5시- 상기 기간 중 24시간 참여 및 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증은 공동인증서, PASS 인증, 카카오인증을 통해 본인 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

▶
주주총회 당일 기념품 및 주차권은 지급되지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.