상신브레이크 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 상신브레이크

주주총회소집공고
6.0
상신브레이크(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
상신브레이크주식회사

대 표 이 사 :
박 세 종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길 10

(전 화) 053-616-9555

(홈페이지)http://www.sangsin.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명) 정 성 제

(전 화)
053-616-9555

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는
상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 24일(월요일) 오전9시

2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 본사 2층 (Tel) 053-616-9555

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제50기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
사외이사 선임의 건

제2-1호 :
사외이사 소근 선임의 건

제2-2호 :
사외이사 김진원 선임의 건

제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건

제4호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 :
감사위원회 위원 소근 선임의 건

제4-2호 :
감사위원회 위원 김진원 선임의 건

제5호 의안 :
임원퇴직금 지급 규정 승인의 건

제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

2025년 3월 7일

상신브레이크 주식회사 대표이사 박세종

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순창(출석률: 100%)
서창현(출석률: 95%)
이성림(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
24.01.15
2024년 안전보건 연간계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
24.02.01
제49기 재무제표 및 영업보고서 승인건
찬성
찬성
찬성

3
24.02.21
제49기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

4
24.03.11
23년 내부회계운영실태 평가보고 건
찬성
찬성
찬성

인도법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
24.03.25
정기주주총회의사록
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
24.04.11
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

7
24.05.03
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

유럽(폴란드)현지 법인 신설
찬성
찬성
찬성

8
24.05.21
멕시코법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

9
24.06.04
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

10
24.06.26
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

11
24.07.10
인도법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

12
24.08.12
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

인도법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

13
24.09.06
미국 생산 현지법인(STA) 차입보증건
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

14
24.09.24
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

인도법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

15
24.10.02
기채에 관한 건
찬성
불참
찬성

16
24.10.08
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

17
24.10.18
멕시코법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

18
24.10.28
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

19
24.11.08
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20
24.11.27
인도법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)
찬성
찬성
찬성

멕시코법인 증자건
찬성
찬성
찬성

21
24.12.17

제50기 현금배당의 건

찬성
찬성
찬성

중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권순창서창현이성림
24.02.21
23년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

24.03.11
23년 내부회계운영실태 평가보고 건
가결

24.05.03
24년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고

24.05.03
24년 1분기 경영실적 보고
보고

24.08.12
24년 2분기 경영실적 보고
보고

24.11.08
24년 3분기 경영실적 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000
36
12
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
상신제동계통(무석)유한공사(계열사/중국현지법인)
2024.05.17~2025.05.16
88
2.19%

2024.10.30~2025.10.30
88
2.19%

2024.10.30~2025.10.30
48
1.20%

2024.12.20~2025.12.23
56
1.38%

사천상신제동계통유한공사(계열사/중국현지법인)
2024.10.30~2025.10.30
97
2.41%

2024.03.20~2025.03.20
44
1.10%

SANGSIN BRAKE INDIAPRIVATE LIMITED(계열사/인도현지법인)
2024.10.30~2025.10.30
44
1.10%

2024.08.29~2025.08.31
53
1.32%

2024.03.12~2025.03.12
71
1.76%

2019.12.18~2025.01.06
53
1.32%

2024.11.27~2025.03.12
53
1.32%

SANGSIN BRAKE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.(계열사/멕시코현지법인)
2024.05.23~2025.05.23
176
4.39%

2021.12.06~2026.12.06
44
1.10%

2024.10.30~2025.10.30
53
1.32%

Sangsin Technology America, Inc.
(계열사/미국현지법인)

2024.09.17~2025.09.16
88
2.19%

※ 상기 비율은 2024년도 별도매출액(4,020억) 대비 비율 입니다.※ 상기 채무보증 금액은 2024년 12월 31일 기준 매매기준율로 환산함. (USD 1,470.00원, CNY 201.27원, INR 17.19원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신제동계통(무석)유한공사(계열사/중국현지법인)
매출/매입
24.01.01~24.12.31
206
5.1

SANGSIN BRAKE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.(계열사/멕시코현지법인)
매출/매입
24.01.01~24.12.31
208
5.2

※ 상기 비율은 2024년도 별도매출액(4,020억) 대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 성장성2024년 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 부진을 보였으며, 북미시장으로의 국산차 판매 호조로 수출은 증가하였습니다.2025년은 국내 판매 부진 장기화 추세가 계속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망이나, 수출은 코로나19 이후 4년 연속 증가 이후 처음으로 감소 전환 예상, 이에 따라 생산도 전년대비 부진할 전망입니다.그에따라 자동차의 내수판매는 24년 대비 1.3% 증가, 수출은 3.1% 감소가 예상되며생산은 1.4% 감소할것으로 전망하고 있습니다.* 출처: 한국자동차모빌리티산업협회2) 경기변동의 특성브레이크 마찰재업계는 일반경기변동과 모업체의 경기변동에 대하여 민감한 반응을받는 편이고, 경기변동과는 정의 상관관계에 위치해 있습니다.3) 경쟁요소브레이크 마찰재시장은 크게 신차조립용 OEMㆍOES시장과 일반보수용 판매시장으로 구분 됩니다. 신차조립용 OEMㆍOES시장의 경우 상신브레이크(주), KB오토시스(주), 새론오토모티브(주) 등에서 완성차 업체로 납품을 하고 있으며, 일반판매시장은상신브레이크(주), 홍성브레이크, 프릭사 외 기타 군소업체들이 제품을 판매를 하고 있습니다.브레이크는 자동차의 수많은 안전장치 중 사람의 생명과 직결되는 보안제품으로서 높은 안정성과 기술력의 요구는 물론이거니와 OEM 납품을 위해서는 신규차량의 초기 설계단계부터 완성차 업체와 공동으로 많은 시험단계 및 실차시험을 거쳐서 결정되므로 납품승인 기간이 최소한 10개월이상 소요되어 진입의 장벽이 상당히 높습니다.신차조립용 OEMㆍOES시장에서는 가격경쟁력과 위기대처능력 (완성차 제조사 모델 변경시) 그리고 품질경쟁력이 있어야 하며, 일반판매시장에서는 수요처별 특화제품으로 가격과 품질경쟁력 그리고 판매 구축망 등이 있어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 생산제품은 브레이크 마찰재로서 BRAKE PAD를 주력으로 생산/ 판매하고 있습니다 매출처는 현대자동차, 타타대우모빌리티, 현대트랜시스, 현대모비스, 만도, 이래오토모티브, 해외 현지 OEM 로컬업체 등 입니다. 자동차 제조사 및 SUB-ASSEMBLY 업체의 매출은 OEM 및 OES(보수용 A/S) 형태로 이루어지며 제품을 공급하기 위해서는 R&D능력, 가격경쟁력 우위, 위기대처능력(완성차 제조사의 모델 변경시)이 있어야 합니다.시판의 매출은 전국 영업지점에서 대리점으로 판매가 이루어지거나, 영업지점에서 직접 버스회사나 택시회사 등 그룹화된 단체등에 판매를 합니다. 시판을 하기 위해서는 고객의 요구를 만족시키는 품질경쟁력, 가격경쟁력 및 인지도가 있어야 판매가 가능합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "자동차 및 트레일러 제조업"에 속하는 자동차부품 제조업체입니다.- 한국표준산업분류표

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(3)
자동차 및 트레일러제조업(30)
자동차 신품 부품 제조업(303)
자동차용 기타 신품 부품 제조업(3039)
자동차용 신품 제동장치 제조업 (30392)

※ 자료: 통계청 제11차 한국표준산업분류표

(2) 시장점유율

(단위 : 억원, %)

기준
2024년
2023년
2022년

회사명
금액(시장점유율)
회사명
금액(시장점유율)
회사명
금액(시장점유율)

매출액
상신브레이크
4,020(53)
상신브레이크
3,967(51)
상신브레이크
3,735(52)

KB오토시스
1,841(24)
KB오토시스
1,869(24)
KB오토시스
1,634(23)

새론오토모티브
1,073(14)
새론오토모티브
1,070(14)
새론오토모티브
1,032(14)

기타
690(9)
기타
810(11)
기타
791(11)

합 계
7,624(100)
합 계
7,717(100)
합 계
7,192(100)

▷ 별도 재무제표 기준▷ 주요 브레이크마찰재 생산업체 : 상신브레이크, 새론오토모티브, KB오토시스▷ 경쟁사 및 기타업체는 공식적인 자료가 집계되지 않아 당사에서 집계한 추정치 입니다.

(3) 시장의 특성

① 주요영업 대상- OE(완성차 제조사) 영업: 현대자동차, 타타대우모빌리티등에 상용차용 FOUNDATION BRAKE 부품 판매- OE(SUB-ASSEMBLY 업체) 영업: 만도, 현대모비스, 이래오토모티브 등 승용 브레이크 조립단품 판매- 가전제품 제조사 OEM 영업 : 삼성전자, LG전자 등- OES 영업 : 현대모비스, 한국GM, KG모빌리티, 르노삼성의 A/S부품 판매- 시판영업 : 대리점, 버스회사, 택시회사, 프랜차이즈업체, 부품회사- 수출 : 국내 무역상, 해외 바이어 및 해외 신차 제조사② 성별, 연령별, 소득수준별 목표시장- 속도를 즐기는 젊은층을 위한 레이싱용 제품, 고급승용차를 겨냥한 고가품 등 차별화된 시장을 목표로 하고 있습니다.③ 수요자의 구성 및 특성- OEM, OES공급업체의 수요자는 R&D능력, 가격경쟁력 우위 및 위기대처 능력이 있는 업체를 선정하고 있습니다.(아이템별)- 시중판매의 구성ㆍ자가용시장 : 카센터를 통하여 차를 보유한 최종 소비자에게 판매되며, 일부의 소비자는 특정상품(순정부품 또는 선전매체를 통해 익숙한)을 지정하나 대다수는 카센터 점주가 권하는 제품을 사용하되 브랜드 인지도를 중요시 합니다. 특성은 브레이크의 수명보다 소음에 민감하며, 가격은 중가 정도입니다.ㆍ영업용시장 : 버스회사, 택시회사 등이 있고 특성은 값싸고 오래 사용할 수 있는 제품을 선호하며, 소음보다 제동력 등의 성능을 중요시 합니다.ㆍ그 외 개인택시 및 그룹화된 단체 등이 있으나 브랜드의 인지도, OES제품 (순정품)의 제조회사 여부에 따라 사용빈도가 상이합니다. 특성은 소비자가 제품에 대한 인지도가 높아서 특정 브랜드를 직접 선택합니다.④ 수요의 변동원인- 완성차 제조사 OEM: 완성차 제조사의 신차 생산계획 변동에 따른 (국내외 경기, 한국차량의 해외 경쟁력, 무역장벽 등) 주요 변동요인이 발생할 수 있습니다.- 기타 OEM: 국내경기 변화에 따른 OEM업체의 판매계획 변경 발생시 수요변동이 발생 할 수 있습니다.- OES 및 시중판매: 국내 경기변화에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다. (차량운행율 감소, 고유가 등)- 수출: 환율변동 및 수입국의 관세에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5)
조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제50기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1.사업의 개요 中 "나.회사의 현황" 내용을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 50(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

208,252,968,887

208,810,005,033

유형자산
174,471,231,995

181,371,383,504

무형자산
3,173,258,239

2,064,211,786

보증금
3,411,694,986

2,160,897,242

종속기업투자
227,068,727

186,140,986

기타금융자산
13,747,355,006

12,203,608,787

이연법인세자산
7,759,780,826

5,437,684,180

사용권자산
5,462,579,108

5,386,078,548

Ⅱ. 유동자산

382,825,424,019

356,063,373,475

재고자산
154,232,831,388

139,382,404,771

매출채권및기타채권
170,416,571,455

148,839,252,568

기타금융자산
13,746,203,363

2,250,650,168

기타유동자산
18,059,665,587

24,915,945,725

현금및현금성자산
26,370,152,226

40,675,120,243

자 산 총 계

591,078,392,906

564,873,378,508

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

224,957,480,804

205,026,150,495

자본금
10,735,725,000

10,735,725,000

연결자본잉여금
11,188,115,486

11,188,115,486

연결기타자본항목
6,021,357,395

(3,099,259,790)

연결이익잉여금
197,012,282,923

186,201,569,799

Ⅱ.비지배지분

7,680,169,852

6,809,063,352

자 본 총 계

232,637,650,656

211,835,213,847

부 채

Ⅰ. 비유동부채

21,565,448,930

32,383,435,600

장기차입금
11,938,044,881

24,872,032,156

확정급여부채
1,181,946,404

1,583,765,893

장기종업원급여충당부채
3,529,890,370

2,540,520,915

판매보증충당부채
160,213,919

253,147,309

기타금융부채
17,350,000

16,447,000

이연법인세부채
2,337,574,513

205,569,174

비유동리스부채
2,400,428,843

2,911,953,153

Ⅱ. 유동부채

336,875,293,320

320,654,729,061

단기차입금
210,580,340,486

192,472,344,839

유동성장기부채
15,553,451,112

25,174,751,964

매입채무및기타채무
91,220,260,891

86,632,889,332

당기법인세부채
4,842,148,377

2,659,056,814

기타금융부채
4,420,931,402

3,788,787,672

기타유동부채
7,832,559,013

7,889,929,525

유동리스부채
2,425,602,039

2,036,968,915

부 채 총 계

358,440,742,250

353,038,164,661

부 채 및 자 본 총 계

591,078,392,906

564,873,378,508

- 연결 손익계산서 (연결 포괄손익계산서)

제50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.매출액

578,555,061,212

575,491,184,783

Ⅱ.매출원가

464,724,118,029

464,094,990,071

Ⅲ.매출총이익

113,830,943,183

111,396,194,712

판매비와관리비
93,184,800,529

83,851,734,352

Ⅳ.영업이익

20,646,142,654

27,544,460,360

기타수익
22,121,661,983

11,897,826,061

기타비용
4,884,321,203

7,065,313,041

지분법이익
40,927,741

32,690,143

금융수익
753,460,561

520,300,107

금융비용
14,034,525,454

15,114,114,616

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

24,643,346,282

17,815,849,014

Ⅵ.법인세비용

7,254,793,282

3,641,726,708

Ⅶ.당기순이익

17,388,553,000

14,174,122,306

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
16,264,974,651

14,059,400,808

비지배지분
1,123,578,349

114,721,498

Ⅷ.기타포괄손익

5,623,517,909

2,074,093,455

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

9,356,322,482

2,311,472,820

해외사업환산이익(손실)
9,356,322,482

2,311,472,820

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,732,804,573)

(237,379,365)

확정급여제도의 재측정요소
(3,497,099,276)

(172,750,449)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(235,705,297)

(64,628,916)

Ⅸ.총포괄이익

23,012,070,909

16,248,215,761

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
22,060,964,409

16,249,283,745

비지배지분
951,106,500

(1,067,984)

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

840

726

- 연결 자본변동표

제50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
10,735,725,000
11,188,115,486
(5,346,103,694)
174,135,160,958
6,876,131,336
197,589,029,086

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,059,400,808
114,721,498
14,174,122,306

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(56,960,967)
(115,789,482)
(172,750,449)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(64,628,916)
-
-
(64,628,916)

해외사업환산이익
-
-
2,311,472,820
-
-
2,311,472,820

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,936,031,000)
(66,000,000)
(2,002,031,000)

2023년 12월 31일(전기말)
10,735,725,000
11,188,115,486
(3,099,259,790)
186,201,569,799
6,809,063,352
211,835,213,847

2024년 1월 1일(당기초)
10,735,725,000
11,188,115,486
(3,099,259,790)
186,201,569,799
6,809,063,352
211,835,213,847

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,264,974,651
1,123,578,349
17,388,553,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(3,324,627,427)
(172,471,849)
(3,497,099,276)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(235,705,297)
-
-
(235,705,297)

해외사업환산이익
-
-
9,356,322,482
-
-
9,356,322,482

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,129,634,100)
(80,000,000)
(2,209,634,100)

2024년 12월 31일(당기말)
10,735,725,000
11,188,115,486
6,021,357,395
197,012,282,923
7,680,169,852
232,637,650,656

- 연결 현금흐름표

제50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

25,148,984,823

27,009,989,766

1. 영업에서창출된 현금흐름
41,384,956,765

46,778,093,218

2. 법인세의 납부
(4,426,123,621)

(7,205,157,913)

3. 배당금의 수취
7,722,850

2,580,150

4. 이자의 수취
749,851,315

484,089,533

5. 이자의 지급
(12,567,422,486)

(13,049,615,222)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(21,492,067,611)

(22,032,840,156)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,358,805,362

5,895,732,985

단기금융상품의 감소
1,735,469,787

2,951,333,529

주임종단기대여금의 감소
817,455,306

1,463,479,472

매도가능금융자산의 처분
-

51,480,000

유형자산의 처분
1,625,582,403

1,397,694,329

보증금의 감소
180,297,866

31,745,655

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,850,872,973)

(27,928,573,141)

단기금융상품의 증가
13,124,851,693

850,697,038

장기금융상품의 증가
-

35,000,000

주임종단기대여금의 증가
666,575,966

1,452,604,642

보증금의 증가
1,254,813,157

288,956,304

유형자산의 취득
9,661,932,579

25,003,792,655

무형자산의 취득
1,142,699,578

297,522,502

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(19,295,043,117)

(9,666,132,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
139,580,272,330

171,954,988,060

단기차입금의 차입
139,119,688,397

160,462,238,060

장기차입금의 차입
460,583,933

11,492,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(158,875,315,447)

(181,621,120,660)

단기차입금의 상환
130,691,466,761

157,396,194,255

유동성장기부채의 상환
23,534,226,019

19,614,469,710

배당금의 지급
2,209,634,100

2,002,031,000

리스부채의상환
2,439,988,567

2,608,425,695

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

1,333,157,888

128,600,865

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

(14,304,968,017)

(4,560,382,125)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

40,675,120,243

45,235,502,368

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

26,370,152,226

40,675,120,243

※ 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

제 50(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

232,237,369,988

246,701,082,494

유형자산
85,095,317,236

91,117,636,777

무형자산
2,092,226,824

1,421,985,072

보증금
1,348,721,085

1,500,308,793

종속기업투자
121,829,576,521

121,499,176,163

기타금융자산
10,645,058,739

10,461,225,493

사용권자산
1,502,500,151

1,155,526,927

장기매출채권
7,629,746,854

17,592,494,850

이연법인세자산
2,094,222,578

1,952,728,419

Ⅱ. 유동자산

205,371,585,408

190,861,405,263

재고자산
75,931,987,998

75,733,731,432

매출채권및기타채권
112,055,248,660

92,466,694,817

기타금융자산
247,288,983

625,407,077

기타유동자산
5,477,374,071

4,371,597,881

현금및현금성자산
11,659,685,696

17,663,974,056

자 산 총 계

437,608,955,396

437,562,487,757

자 본

Ⅰ. 자본금

10,735,725,000

10,735,725,000

Ⅱ. 자본잉여금

11,903,643,282

11,903,643,282

Ⅲ. 기타자본항목

(10,424,825,144)

(10,189,119,847)

Ⅳ. 이익잉여금

222,355,175,528

212,277,305,357

자 본 총 계

234,569,718,666

224,727,553,792

부 채

Ⅰ. 비유동부채

14,079,758,206

25,413,215,767

장기차입금
9,844,500,000

22,294,054,006

장기종업원급여충당 부채
3,175,130,722

2,268,638,252

판매보증충당부채
160,213,919

253,147,309

기타금융부채
85,179,452

113,502,526

비유동리스부채
814,734,113

483,873,674

Ⅱ. 유동부채

188,959,478,524

187,421,718,198

단기차입금
108,164,248,000

98,152,091,000

유동성장기부채
14,449,554,006

22,361,430,664

매입채무및기타채무
55,641,105,741

57,142,606,428

당기법인세부채
3,387,934,464

2,334,027,488

기타유동부채
5,503,839,893

5,574,981,148

기타금융부채
1,108,726,578

1,160,819,539

유동리스부채
704,069,842

695,761,931

부 채 총 계

203,039,236,730

212,834,933,965

부 채 및 자 본 총 계

437,608,955,396

437,562,487,757

- 별도 손익계산서 (포괄손익계산서)

제50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 매출액

401,994,782,639

396,724,057,572

Ⅱ. 매출원가

316,330,215,851

307,994,752,604

Ⅲ. 매출총이익

85,664,566,788

88,729,304,968

판매비와관리비
65,700,321,317

59,311,255,326

Ⅳ. 영업이익

19,964,245,471

29,418,049,642

기타수익
20,644,670,617

11,339,695,671

기타비용
13,442,640,694

13,770,285,488

금융수익
66,672,332

133,025,880

금융비용
6,386,622,556

7,737,317,561

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

20,846,325,170

19,383,168,144

Ⅵ. 법인세비용

6,087,899,031

4,707,258,658

Ⅶ. 당기순이익

14,758,426,139

14,675,909,486

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,786,627,165)

402,742,046

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,550,921,868)

467,370,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(235,705,297)

(64,628,916)

Ⅸ. 총포괄손익

11,971,798,974

15,078,651,532

Ⅹ. 주당이익

762

758

- 이익잉여금처분계산서(안)

제50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

(단위 : 원)

구 분
제 50(당) 기 처분예정일 : 2025년 3월 24일
제 49(전) 기 처분확정일 : 2024년 3월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금

90,270,986,866

87,193,116,695

전기이월미처분이익잉여금
78,063,482,595

72,049,836,247

확정급여제도의 재측정요소
(2,550,921,868)

467,370,962

당기순이익
14,758,426,139

14,675,909,486

Ⅱ.이익잉여금처분액

8,936,031,000

9,129,634,100

임의적립금
7,000,000,000

7,000,000,000

배당금 현금배당 (주당배당금(율): 당기 : 100원(20%) 전기 : 110원(22%)
1,936,031,000

2,129,634,100

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

81,334,955,866

78,063,482,595

- 별도 자본변동표

제50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,124,490,931)
199,070,055,909
211,584,933,260

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,675,909,486
14,675,909,486

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
467,370,962
467,370,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(64,628,916)
-
(64,628,916)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,936,031,000)
(1,936,031,000)

2023년 12월 31일(전기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,189,119,847)
212,277,305,357
224,727,553,792

2024년 1월 1일(당기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,189,119,847)
212,277,305,357
224,727,553,792

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,758,426,139
14,758,426,139

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,550,921,868)
(2,550,921,868)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(235,705,297)
-
(235,705,297)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,129,634,100)
(2,129,634,100)

2024년 12월 31일(당기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,424,825,144)
222,355,175,528
234,569,718,666

- 별도 현금흐름표

제50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

22,567,607,803

29,950,371,508

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33,233,923,401

43,708,116,263

2. 법인세의 납부
(4,435,468,870)

(6,794,552,390)

3. 배당금의 수취
194,722,850

156,580,150

4. 이자의 수취
66,672,332

133,025,880

5. 이자의 지급
(6,492,241,910)

(7,252,798,395)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(15,457,340,880)

(24,398,191,094)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,507,198,326

2,599,181,629

단기금융상품의 감소
502,969,787

951,333,529

유형자산의 처분
40,949,325

114,387,273

매도가능금융자산의 처분
-

51,480,000

보증금의 감소
167,780,608

31,745,655

단기대여금의 감소
795,498,606

1,450,235,172

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,964,539,206)

(26,997,372,723)

단기금융상품의 증가
124,851,693

297,347,038

주임종단기대여금의 증가
653,575,966

1,432,104,642

장기금융상품의 증가
-

35,000,000

종속기업투자주식의 추가취득
10,523,256,800

9,175,200,000

유형자산의 취득
4,589,471,646

15,752,185,033

무형자산의 취득
1,057,190,201

287,402,157

보증금의 증가
16,192,900

18,133,853

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(13,251,691,636)

(8,466,870,688)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
118,000,000,000

140,292,750,000

단기차입금의 차입
118,000,000,000

128,800,000,000

장기차입금의 차입
-

11,492,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(131,251,691,636)

(148,759,620,688)

단기차입금의 상환
108,020,000,000

130,400,000,000

유동성장기부채의 상환
20,361,430,664

15,377,892,044

리스부채의상환
740,626,872

1,045,697,644

배당금의 지급
2,129,634,100

1,936,031,000

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

137,136,353

(41,885,934)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,004,288,360)

(2,956,576,208)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

17,663,974,056

20,620,550,264

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

11,659,685,696

17,663,974,056

※ 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제50기
제49기

주당배당금
100
110

배당총액
1,936,031,000
2,129,634,100

시가배당률
3.5%
3.0%

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안) 사외이사 소근 선임의 건제2-2호 의안) 사외이사 김진원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

소근
1962.10.22
사외이사
-
없음
이사회

김진원
1963.01.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

소근
-

2024~현재
2018~2021
2016~2017
2014~2015

㈜마이크로엔엑스 자문
㈜DGB 유페이 대표이사 사장
세이브더칠드런 코리아 사무총장㈜KB국민카드 마케팅본부 상무

없음

김진원
-

1987~2023

신용보증기금 재
직(지점장 및 감사실장 역임)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소근
해당 사항 없음

김진원
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 소근 사외이사 후보

본인은 지난 20여년간 다양한 금융기관에서 쌓은 풍부한 경험과 실물경제에 대한 깊이 있는 이해를 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 사업 및 투자 의사결정에서 발생할 수 있는 리스크를 다방면에서 평가할 수 있는 대응 능력을 갖추고 있습니다. 이를 기반으로 독립적인 지위에서 이사회가 적절하고 적법하게 진행되는지 공정하게 감독하며, 책임감을 가지고 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다.또한 이사회 업무 수행을 위해 충분한 시간을 할애하며, 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하기 위해 교육 및 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

-
김진원 사외이사 후보

본인은 기업 지원 전문 기관인 신용보증기금에서 약 35년간 재직하며 기업 경영에 대한 심도 깊은 이해와 풍부한 실무 지원 경험을 축적해왔습니다. 또한, 조직 운영과 관련한 탁월한 전문지식을 보유하고 있습니다.

이러한 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사와 이해관계자의 이익을 극대화하는 최적의 방향으로 이루어지도록 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 확신합니다.

특히, 독립적인 사외이사로서 주요 의사결정 과정에서 적법성과 건전성을 철저히 검토하고, 주주 및 이해관계자의 이익을 공정하게 대변함으로써 기업의 투명성과 신뢰성을 제고하는 데 크게 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 소근 후보자

소근 후보는 지난 20여년간 다양한 금융기관에서의 경험을 토대로 많은 경영 현안들에 대해 글로벌 투자자 시각에 기반한 의견을 객관적으로 제시할 수 있는 금융 전문성을 보유한 전문가로서 후보자가 보유한 역량을 바탕으로 당사의 사업 및 투자에 대한 실질적인 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천 하였습니다.

- 김진원 후보자

김진원 후보는 기업지원 공공기관인 신용보증기금에서 오랜 기간 재직하여 기업경영과 관련한 전문 지식을 보유하고, 감사 업무 등을 역임하며 기업 경영 활동에 대한 충분한 이해도를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고할 것으로 기대되는 바 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 소근 확인서.jpg
후보자 소근 확인서

후보자 김진원 확인서.jpg
후보자 김진원 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

(제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권순창
1965.02.12
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순창

경북대학교

경영학부

교수

2005~현재
2021~2023
2019~2021
2017~2018

경북대학교 경영학부 교수
국무총리 제주특별자치도지원위원회 外
경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장대구지방국세청 국세심사위원회

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순창
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 재무, 회계 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.

주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업의 사회적 가치 창출을 위하여 주요 경영 사안을 의결하고자 합니다.

사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무에 임하겠으며 상법 제382조의 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사 자격요건에 부적격 사유에 해당하는 사유가 발생하지 않도록 하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권순창 후보는 경북대학교 회계학 전공 경영학 박사로서 현재 경북대학교 경영학부 교수로 재직중인 재무, 회계 전문가입니다. 대구광역시 의정자문의원, 납세자 권익존중위원회 위원장을 역임하였으며, 이러한 지식과 경험을 토대로 22년 사외이사로 선임되어 재임기간 동안 주요 재무 현안 및 업무 집행을 객관적으로 검토하고 평가하였습니다. 이에 향후에도 당사의 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단되기에 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 권순창 확인서.jpg
후보자 권순창 확인서

(제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건제4-1호 의안) 감사위원회 위원 소근 선임의 건제4-2호 의안) 감사위원회 위원 김진원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

소근
1962.10.22
사외이사
-
없음
이사회

김진원
1963.01.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

소근
-

2024~현재
2018~2021
2016~2017
2014~2015

㈜마이크로엔엑스 자문
㈜DGB 유페이 대표이사 사장
세이브더칠드런 코리아 사무총장㈜KB국민카드 마케팅본부 상무

없음

김진원
-

1987~2023

신용보증기금 재
직(지점장 및 감사실장 역임)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소근
해당 사항 없음

김진원
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 소근 후보자

소근 후보는 지난 20여년간 다양한 금융기관에서의 경험을 토대로 많은 경영 현안들에 대해 글로벌 투자자 시각에 기반한 의견을 객관적으로 제시할 수 있는 금융 전문성을 보유한 전문가로서 후보자가 보유한 역량을 바탕으로 당사의 사업 및 투자에 대한 실질적인 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대하여 감사위원 후보로 추천 하였습니다.

- 김진원 후보자

김진원 후보는 기업지원 공공기관인 신용보증기금에서 오랜 기간 재직하여 기업경영과 관련한 전문 지식을 보유하고, 감사 업무 등을 역임하며 기업 경영 활동에 대한 충분한 이해도를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고할 것으로 기대되는 바 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 소근 확인서.jpg
후보자 소근 확인서

후보자 김진원 확인서.jpg
후보자 김진원 확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

(제5호 의안) 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

당사 임원에 대한 임원퇴직급여 지급 규정 개정

□ 이사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 이
사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,750 백만원

최고한도액
6,000 백만원

- 24년 10월 김효일 대표이사 유고에 따라 이사회 인원이 변경(기존 7명) 되었으며, 실제 지급된 보수총액은 7명 기준으로 산정함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 14일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sangsin.com, 고객과의 소통 → 사이버홍보실 → 상신소식)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 - 상장협 주총분산 자율준수프로그램 참여