퓨릿 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 퓨릿

의결권대리행사권유참고서류
6.0
퓨릿

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 7 일

권 유 자:

성 명: (주)퓨릿주 소: 경상북도 경주시 안강읍 사박길 21전화번호:
054-760-3200

작 성 자:
성 명: 이세영부서 및 직위: 경영기획팀 / 대리전화번호: 070-4492-2750

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)퓨릿
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.07
라. 주주총회일
2025.03.24

마. 권유 시작일
2025.03.12
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)퓨릿
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국알콜산업(주)
최대주주
보통주
8,397,060
50.1
최대주주
-

김주혁
등기임원
보통주
1,055,000
6.3
등기임원
-

계
-
9,452,060
56.4
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이세영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.07
2025.03.12
2025.03.24
2025.03.24

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처 주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 퓨릿 경영기획팀 (우편번호 : 17084) 전화번호 : 070-4492-2750 FAX : 031-282-6859 우편접수여부 : 가능 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 24일 제15기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 24 일 오전 9 시

장 소
경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 03월 14일 오전 9시 ~ 2025년 03월 23일 오후 5시
(기간 중 24시간 의결권 행사 가능)

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
「https://jujupass.co.kr」

기타 추가 안내사항 등
가. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제의 회수 및 정제 사업으로 2010년 1월에 설립되었으며, 폐유기용제 정제를 바탕으로 원재료를 합성하여 초고순도의 반도체 및 디스플레이용 케미컬 제품을 중심으로 사업을 확장하였습니다. 당사는 한국알콜산업의 계열사로 편입되어 계열사 및 국내 대기업들과의 협업 강화를 통해 기존의 초고순도 반도체용 케미컬 사업을 확장하고 있습니다. 당사의 제품은 반도체 케미컬, 디스플레이 케미컬, 산업용 케미컬로 구분됩니다. 당사의 반도체 제품은 반도체 제조공정에 투입되는 신너의 주요 원재료로서 사용됩니다. 신너는 반도체 제조 공정 중 포토마스크의 회로 패턴을 기판으로 전사하는 포토리소그래피 공정에서 사용됩니다. 포토리소그래피 공정에서는 포토레지스트를 사용하는데, 도포공정에서 포토레지스트 도포 노즐, 도포 주변설비 또는 기판의 가장자리와 같은 부분에 포토레지스트가 묻게 됩니다. 불필요한 포토레지스트를 제거하는 EBR(Edge Bead Removal) 공정 등에서 사용되는 것이 신너(Thinner)이며, 당사가 생산하는 반도체용 케미컬 제품은 이러한 신너의 주요 원재료로 사용됩니다. 디스플레이 케미컬은 LCD(Liquid Crystal Display, 액정표시장치) 제조 공정 중 핵심공정인 셀 공정과 관련된 배향막의 세정제의 원재료로 사용됩니다. LCD 액정 배향막은 전기장(electric field)에 의해 액정이 움직여서 화상을 형성할 때 적당한 방향을 잡을 수 있는 방향자(director) 역할을 하며, 이때 포토폴리머(Photopolymer) 고분자 막에 UV를 광조사하여 액정을 균일하게 배열하고, 이후 UV(자외선)에 의해 발생되는 고분자의 분해물을 세정할 때 당사가 생산하는 디스플레이 케미컬을 사용합니다. 당사는 초고순도의 반도체용 및 디스플레이용 케미컬 외에 저순도의 일반 산업용 케미컬을 생산하고 있습니다. 초고순도의 케미컬 제품을 생산하는 정제 및 합성 기술과저순도의 일반 산업용 케미컬을 생산하는 정제 등의 방식은 유사한 제조 공정으로, 당사는 초고순도 및 저순도 케미컬 제품을 동시에 생산할 수 있는 설비 능력을 갖추고 있으며, 페인트, 도료 등에 사용되어지는 일반적인 산업용 케미칼 제품을 생산하고 있습니다. 당사는 기존 정제 생산방식을 통하여 반도체, 디스플레이 및 산업용 제품을 생산하였으나, 지속적인 연구개발을 통하여 합성 생산방식을 통한 제품생산에 성공하였습니다. 2017년 공업용 EEP 제품을 시작으로 2020년 반도체급 EEP 제품, 2021년 반도체급 EL 합성을 성공하였습니다. 또한, 신규 제품과 더불어 신규 고객사를 확보하고자 노력하였으며, 국내외 반도체 생산업체 및 소재업체에 납품을 개시하였습니다. 당사는 지속적인 연구개발과 신규 고객사 확보를 통하여, 수익성을 확보하고 차별화된 제품으로 지속적인 성장을 달성해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 공시제출일 현재 단일의 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
주요 제품 유형

단일부문
반도체 / 디스플레이 / 산업용 제품

(2) 시장점유율

당사는 지속적인 연구개발활동과 특허등록을 통하여 고순도 반도체 소재를 개발하고 있습니다. 이를 통해, 경쟁사와 차별화된 기술과 품질수준을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 국내 반도체 밸류체인에 편입되어 있습니다.당사는 2020년 신규 합성 제품을 런칭한 이후 신규 고객사를 확보하였으며, 지속적인 신규 합성제품 런칭과 신규 고객사 확보를 통하여 당사 합성제품의 점유율은 점차증가하고 있습니다. 또한, 기존 정제 제품 역시 반도체 밸류체인 내 제품수요를 담당하고 있어 안정적인 점유율을 확보하고 있습니다. 반도체 공정의 미세공정이 발달할수록 요구되는 고순도 및 고품질 케미칼을 생산하기 위하여 지속적인 연구개발을 할 것이며, 신규고객사 확보 및 제품 경쟁력 증가를 통하여 점유율 증대를 위해 나아갈 것입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품은 반도체 생산공정에 투입되는 전자재료입니다. 전자재료 시장은 시장 초기 일본제조사가 경쟁우위를 확보하여 독점적으로 공급하였으나, 2000년 이후 국내 여러 전자재료 업체가 등장함에 따라 전자재료 공급업체의 변화가 있었습니다. 기술력을 축적한 국내 업체가 등장하여, 핵심원료가 국내에서 개발 및 생산되었으며, 반도체 제조사들이 국내 원료를 기반으로 협업을 하기 시작하였습니다. 이에, 현재 국내 여러 소재업체가 반도체 제조사에 전자재료를 납품하고 있습니다. 당사의 반도체 제품은 반도체 포토공정에 사용되는 신너(Thinner)의 원료로 국내 소재업체에 납품되고 있습니다. 이후 최종적으로 삼성전자 및 하이닉스에 납품이 되고 있습니다. 글로벌 업체에서 요구하는 품질수준과 원가경쟁력을 확보하기 위하여 지속적인 연구개발과 신규 고객사 확보를 위한 노력을 하겠습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 제품은 고순도 정제시설과 합성시설을 기반으로 생산되고 있습니다. 당사의 전방산업인 반도체 업황에 따른 전자재료 케미컬의 수요증가를 신규 증류탑 및 합성설비의 투자등을 통하여 대응하고 있습니다. 당사는 향후 전방산업의 업황 변화를 대응하기 위하여 신규 공장부지를 확보하고 있습니다. 기존 공장과 신규공장을 통하여 전방산업의 업황변동에 따른 전자재료 수요를 대응할 수 있도록 노력하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(https://www.purit.co.kr) 홍보센터 → IR자료실에 게재 예정이오니, 해당감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)재무상태표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 퓨릿
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

47,611,433,057

51,566,773,168

현금및현금성자산
20,098,448,886

10,941,929,230

매출채권및기타채권
14,425,536,301

13,360,624,909

재고자산
12,559,843,716

8,785,470,248

기타금융자산
353,324,860

18,202,156,528

기타유동자산
170,168,618

77,010,434

통화선도자산
4,110,676

4,104,530

당기법인세자산
-

195,477,289

Ⅱ.비유동자산

56,295,853,720

47,612,426,181

유형자산
54,826,671,040

45,045,820,793

무형자산
176,953,500

255,599,500

사용권자산
96,604,748

70,844,721

기타금융자산
83,710,000

116,135,718

기타비유동자산
160,412,602

365,644,943

이연법인세자산
951,501,830

1,758,380,506

자산 총계

103,907,286,777

99,179,199,349

부채

Ⅰ.유동부채

10,399,195,058

15,775,507,534

매입채무및기타채무
8,044,594,563

6,943,905,143

단기차입금
-

8,000,000,000

기타유동부채
536,134,904

791,849,184

리스부채
36,929,014

38,626,697

통화선도부채
-

1,126,510

당기법인세부채
1,781,536,577

-

Ⅱ.비유동부채

235,553,373

147,355,383

기타비유동부채
174,035,122

115,246,973

리스부채
61,518,251

32,108,410

부채 총계

10,634,748,431

15,922,862,917

자본

Ⅰ.자본금
8,384,594,000

8,384,594,000

Ⅱ.자본잉여금
45,447,470,664

45,447,470,664

Ⅲ.자본조정
1,753,860,944

2,402,172,997

Ⅳ.이익잉여금
37,686,612,738

27,022,098,771

자본 총계

93,272,538,346

83,256,336,432

부채및자본총계

103,907,286,777

99,179,199,349

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 퓨릿
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
122,537,087,251
120,458,972,206

Ⅱ. 매출원가
(97,994,243,598)
(98,807,614,672)

Ⅲ. 매출총이익
24,542,843,653
21,651,357,534

Ⅳ. 판매비와관리비
(10,583,684,988)
(8,813,451,847)

Ⅴ. 영업이익
13,959,158,665
12,837,905,687

Ⅵ. 영업외손익
336,746,336
(63,174,681)

금융수익
1,595,100,345
1,768,563,251

금융비용
(770,812,871)
(1,851,766,038)

기타수익
403,141,531
50,717,852

기타비용
(890,682,669)
(30,689,746)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
14,295,905,001
12,774,731,006

Ⅷ. 법인세비용
2,473,931,044
686,542,389

Ⅸ. 당기순이익
11,821,973,957
12,088,188,617

X. 기타포괄손익
(319,000,590)
(30,774,588)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(319,000,590)
(30,774,588)

순확정급여부채 재측정요소
(319,000,590)
(30,774,588)

XI. 당기 총포괄이익
11,502,973,367
12,057,414,029

XII. 주당이익

기본주당이익
705원
837원

희석주당이익
678원
801원

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 퓨릿
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2023년 01월 01일 (전기초)
6,894,365,000
16,014,586,532
849,797,306
14,964,684,742
38,723,433,580

1. 총포괄손익
-
-
-
12,057,414,029
12,057,414,029

당기순이익
-
-
-
12,088,188,617
12,088,188,617

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(30,774,588)
(30,774,588)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1,490,229,000
29,432,884,132
1,552,375,691
-
32,475,488,823

주식선택권
-
-
1,552,375,691
-
1,552,375,691

유상증자
1,490,229,000
29,432,884,132
-
-
30,923,113,132

2023년 12월 31일 (전기말)
8,384,594,000
45,447,470,664
2,402,172,997
27,022,098,771
83,256,336,432

2024년 01월 01일 (당기초)
8,384,594,000
45,447,470,664
2,402,172,997
27,022,098,771
83,256,336,432

1. 총포괄손익
-
-
-
11,502,973,367
11,502,973,367

당기순이익
-
-
-
11,821,973,957
11,821,973,957

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(319,000,590)
(319,000,590)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
(648,312,053)
(838,459,400)
(1,486,771,453)

주식선택권
-
-
(648,312,053)
-
(648,312,053)

연차배당
-
-
-
(838,459,400)
(838,459,400)

2024년 12월 31일 (당기말)
8,384,594,000
45,447,470,664
1,753,860,944
37,686,612,738
93,272,538,346

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 퓨릿
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,903,468,311

12,759,909,154

영업으로부터 창출된 현금
14,354,274,312

16,974,299,705

이자의 수취
901,090,999

341,950,362

이자의 지급
(16,320,000)

(594,141,723)

법인세의 납부
(335,577,000)

(3,962,199,190)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,112,180,760

(38,005,831,533)

투자활동으로 인한 현금유입액
26,906,821,696

110,207,127

보증금의 감소
37,108,130

49,326,000

기계장치의 처분
-

35,108,400

차량운반구의 처분
11,818,182

17,272,727

비품의 처분
1,500,000

-

주임종장기대여금의 감소
20,400,000

8,500,000

단기금융상품의 감소
26,000,000,000

-

단기수입보증금의 감소
835,995,384

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(23,794,640,936)

(38,116,038,660)

보증금의 증가
(1,960,000)

(139,797,590)

단기수입보증금의 증가
-

(835,995,384)

주임종장기대여금의 증가
-

(109,500,000)

단기금융상품의 취득
(9,000,000,000)

(17,000,000,000)

토지의 취득
(490,760)

(2,884,200)

건물의 취득
(103,492,760)

(15,447,500)

구축물의 취득
(60,659,990)

(51,949,400)

기계장치의 취득
(206,930,000)

(173,520,000)

차량운반구의 취득
(279,603,819)

(32,990,726)

공구와기구의 취득
(243,110,000)

(178,760,000)

비품의 취득
(355,095,218)

(130,909,000)

건설중인자산의 취득
(13,543,298,389)

(19,444,284,860)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,886,473,530)

26,454,679,658

재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000

61,611,408,422

단기차입금의 증가
4,000,000,000

29,373,989,453

파생상품의 정산
-

346,518,369

유상증자
-

31,890,900,600

재무활동으로 인한 현금유출액
(12,886,473,530)

(35,156,728,764)

단기차입금의 감소
(12,000,000,000)

(33,876,062,254)

배당금의 지급
(838,459,400)

-

리스 원금의 지급
(48,014,130)

(54,981,711)

파생상품의 정산
-

(257,897,331)

신주발행비의 지급
-

(967,787,468)

IV. 현금및현금성자산의순증감
9,129,175,541

1,208,757,279

V. 기초현금및현금성자산
10,941,929,230

9,744,530,846

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
27,344,115

(11,358,895)

VII. 기말현금및현금성자산
20,098,448,886

10,941,929,230

(5) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제15(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 퓨릿
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2025년 3월 24일
처분확정일 : 2024년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

37,602,767

27,022,099

전기이월미처분이익잉여금
26,099,794

14,964,685

확정급여제도의 재측정요소
(319,001)

(30,775)

당기순이익
11,821,974

12,088,189

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

37,602,767

27,022,099

III. 이익잉여금처분액

2,213,533

922,305

이익준비금
201,230

83,846

배당금 (현금배당금(률): 보통주: 당기 120원(24%) 전기 50원(10%)
2,012,303

838,459

IV. 차기이월미처분이익잉여금

35,389,234

26,099,794

※ 상세한 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경윤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이재희 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 진성백 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정기석 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정수
1955.03.17
사내이사
-
대표이사
이사회

김경윤
1980.08.26
사내이사
-
-
이사회

김재영
1975.07.16
사내이사
-
-
이사회

이재희
1984.09.29
사외이사
-
-
이사회

진성백
1974.01.30
사외이사
-
-
이사회

정기석
1975.10.23
기타비상무이사
-
등기임원
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정수
경영인

2012 ~ 2015
2016 ~ 2019 ~ 2020 ~

삼성물산(주) 미주총괄 부사장
(주)케이씨엔에이 대표이사한국알콜산업(주) 대표이사(주)이엔에프테크놀로지 대표이사

해당사항 없음

김경윤
기술연구담당
2016 ~ 20222022 ~ 20232024 ~
한국알콜산업(주) 연구팀장(주)퓨릿 연구팀장(주)퓨릿 기술연구담당
해당사항 없음

김재영
경영인
2010 ~ 20172017 ~ 20222022 ~
솔브레인(주) 신사업전략실 차장한국알콜산업(주) 전략기획실 이사(주)퓨릿 경영기획본부장
상법 제542조의 9 제2항 1호에 따른주임종 대여금(2,700만원,23.07~28.01)

이재희
변호사
2018 ~
법무법인 명재 대표변호사
해당사항 없음

진성백
회계사
2013 ~
법무법인(유)광장 파트너 CPA
해당사항 없음

정기석
경영인

2011 ~ 20182019 ~ 20222022 ~

한국알콜산업(주) 전략기획팀장한국알콜산업(주) 전략기획부문장한국알콜산업(주) 경영기획실장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정수
해당사항 없음

김경윤
해당사항 없음

김재영
해당사항 없음

이재희
해당사항 없음

진성백
해당사항 없음

정기석
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 진성백 후보자1) 전문성
후보자는 현재 법무법인(유)광장의 파트너 공인회계사로서, 25년 이상 회계사로서 업무수행을 통해 축적한 다양한 분야의 경험과 재무 및 회계 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적 성장에 기여하겠습니다.

2) 독립성

후보자는 상법에서 규정하는 사외이사의 독립성에 따라 회사 및 대주주등과 독립적인 위치에서 의사결정을 할 것이며, 독립적인 사외이사의 역할과 책임을 이행해 나가겠습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 회사의 지속적인 성장을 통한 주주가치 제고와 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 의사결정이 합리적으로 이루어 질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

■ 이재희 후보자

1) 전문성
후보자는 현재 법무법인 명재의 대표변호사로서, 변호사로서 업무수행을 통한 다양한 경험과 법률 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.

2) 독립성

후보자는 상법 제382조 제3항 및 동법 542조의 8 제2항에서 규정하는 사외이사의 독립적 위치를 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 독립적인 사외이사의 역할과 책임을 이행해 나가겠습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 회사의 지속적인 성장을 통한 주주가치 제고와 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 의사결정이 합리적으로 이루어 질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김정수 후보자김정수 후보자는 국내 다수 기업에서 임원과 대표이사를 역임하여, 경영 전반에 대한 전문성을 보유한 경영전문가로서, 당사가 직면한 불확실한 대내외 환경속에서 당사의 지속적인 성장과 안정적인 운영이 가능하도록 효율적인 의사결정과 리더쉽을 발휘 할 것으로기대하여 추천함.■ 김경윤 후보자김경윤 후보자는 당사의 기술연구담당으로서, 한국알콜산업(주)과 당사에서 풍부한 연구개발 경험과 전문지식을 쌓아온 연구 전문가입니다. 당사가 추구하는 새로운 도약의 실행과정에서 후보자의 지식과 경험이 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 추천함.■ 김재영 후보자김재영 후보자는 당사의 경영기획본부장으로서, 산업에 대한 깊은 이해와 전문지식을 바탕으로 당사의 효율적 경영에 기여한 경영기획 전문가입니다. 당사가 새로운 사업분야로의 확장과 안정적 운영을 달성할 수 있도록 기여할 것으로 판단하여 추천함.■ 진성백 후보자진성백 후보자는 회계 전문가로서, 재무 및 회계에 대한 전문지식을 바탕으로, 당사의 의사결정 과정에 참여하여 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하며, 이를 통해 당사의 정도경영과 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 추천함.■ 이재희 후보자이재희 후보자는 법률 전문가로서, 다양한 경력과 업적을 바탕으로 당사의 의사결정과정에 참여하여 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하며, 이를 통해 당사가 경쟁력 확보와 지속적인 성장을 달성할 수 있을것으로 판단하여 추천함.■ 정기석 후보자정기석 후보자는 한국알콜산업 경영기획실장으로서 다양한 경험을 축적한 경영전문가입니다. 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 의사결정과정에 참여하여 당사의 지속적 성장과 발전을 위한 효율적 경영에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김정수

확인서_김경윤

확인서_김재영

확인서_진성백

확인서_이재희

확인서_정기석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김경준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경준
1975.11.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경준
변호사
2010 ~ 20192019 ~ 20212021 ~ 20212021 ~

GS칼텍스(주) 법무팀 변호사코웨이(주) 법무팀장
법무법인 백송 변호사법무법인 참진 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경준
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김경준 후보자김경준 후보자는 법률전문가로서 전문성과 독립성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 당사의 의사결정 과정에 참여하여 독립적이며, 객관적인 감사업무를 수행할 것으로 기대하여추천함.

확인서

확인서_김경준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액(백만원)
1,000

* 상기 이사 원수에 퇴임예정이사를 포함하여 산정하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액(백만원)
523

최고한도액
(백만원)

1,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액(백만원)
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액(백만원)
24

최고한도액
(백만원)

200

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건

가. 의안의 요지

당사 정관 제 45조에 따라 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금 규정에 의해 지급되며, 주주총회의 승인을 받은 기존 임원 퇴직금 규정 중 아래사항을 개정하고자 함. 나. 임원 보수 및 퇴직금 규정 변경사항

변경 전
변경 후
개정사유

제 7 조 【지급기준】
제 7 조 【지급기준】
상무(E1, E2) 직위 통합에 따른 지급기준 변경

임원이 퇴직하는 경우에는 다음의 퇴직금을 지급한다. 단, 비상근직인 이사의 경우에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

직급(직위)

근속기간

지급율

산정방식

E7(회장)

E6(부회장)

E5(사장)

E4(부사장)

E3(전무)

E2(상무)

E1(상무)

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

2.5월분

2.0월분

2.0월분

1.5월분

1.5월분

1.5월분

1.2월분

(연봉액)/12개월

x직위별 지급율

x 근속기간

임원이 퇴직하는 경우에는 다음의 퇴직금을 지급한다. 단, 비상근직인 이사의 경우에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

직급(직위)

근속기간

지급율

산정방식

E6(회장)

E5(부회장)

E4(사장)

E3(부사장)

E2(전무)

E1(상무)

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

근속1년마다

2.5월분

2.0월분

2.0월분

1.5월분

1.5월분

1.2월분

(연봉액)/12개월

x직위별 지급율

x 근속기간

※ 단, 2024.11.30일부 E2(상무)인 임원은 E1(상무)로 전환되더라도 퇴직시 또는 승진시까지 지급율을 1.5월분을 유지한다.

부 칙

이 규정은 2025년 3월 24일부터 개정 시행한다.

제7호 의안 : 내부거래위원회 규정 개정의 건

가. 의안의 요지

당사 정관 제46조의1에 따라 내부거래위원회 규정의 개정 및 폐지는 이사회 결의에 의하지만, 내부거래위원회 규정 제13조에는 규정의 개정 및 폐지는 주주총회 특별결의에 의하도록 규정된 바, 정관규정에 맞도록 내부거래위원회 규정을 개정하고자 함.
나. 내부거래위원회 규정 변경사항

변경 전
변경 후
개정사유

제13조(규정개폐)
제13조(규정개폐)
정관 제46조1에 맞추어규정 개정권한 변경

이 규정의 제정 및 개폐는
주주총회의 특별결의에 의한다.

이 규정의 제정 및 개폐는
이사회 결의에 의한다.

부 칙

이 규정은 2025년 3월 24일부터 개정 시행한다.