삼영에스앤씨 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 삼영에스앤씨

주주총회소집공고
6.0
(주)삼영에스앤씨

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 삼영에스앤씨

대 표 이 사 :
박상익

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 (상대원동)

(전 화) 031-741-1830

(홈페이지) http://samyoungsnc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이민철

(전 화) 031-780-9977

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사
는 상법 제363조와 당사 정관 제22조(소집시기) 및 제23조(소집통지 및 공고)에 의거,
제25기 정
기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2025년 03월 24일(월) 08시 30분

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부관리
회계제도 운영실태 보고
,
외부감사인 선임
보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이원재 신규선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.samyoungsnc.com/)에 게재하고 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참조바랍니다.

아울러, 상법시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서
및 감사보고서를 본사 홈페이지(http://www.samyoungsnc.com/)의 IR → IR공고 메뉴에
03월 14일(주주총회 1주전)까지 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

2025년 03월 07일주식회사 삼영에스앤씨대표이사 박상익 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사박상익(출석률: 100%)
기타비상무이사변동준(출석률: 100%)
사외이사서영철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.03.04

제1호 안건: 제24기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 안건: 제24기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

24-02
2024.08.21
제1호 안건: 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건제2호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일:2024년12월31일)
(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
주1)

기타비상무이사
1
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.※ 당사의 이사보수한도 승인금액은 2023년 03월 17일 정기주주총회에서 10억원으로 승인하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
센서 산업은 다양한 산업 분야에서 공정의 정밀 제어와 품질 관리를 위해 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 높은 신뢰성과 정밀성을 요구하는 기술 집약적 산업입니다. 특히, 온습도 및 압력 센서등은 반도체, 자동차, 에너지, 화학, 바이오 등 광범위한 산업에서 활용되며, 각 산업의 기술 발전에 따라 센서의 성능 향상과 맞춤형 개발 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 산업적 흐름에 맞춰 온습도 센서, 자동차용 압력 센서, 초정밀 습도 측정기(노점계) 등을 전문적으로 개발·제조하고 있으며, 특히 초정밀 습도 측정 기술을 기반으로한
Chilled Mirror 기반의 노점계(정밀습도측정기기)
는 배터리 제조 및 반도체 공정 등 초저습 환경이 필수적인 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성

(가) 습도 센서 시장글로벌 습도센서 시장은 2024~2029년 연평균 7.66%의 성장률로 2029년까지 9억 2,792만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 20년대 초반부터 글로벌 공급망은 COVID-19, 세계곳곳에서의 분쟁 등으로 인해 크게 차질을 빚었습니다. 하지만 가전제품과 의료 애플리케이션에 대한 수요는 점차 증가하고, 스마트환경(농장,공장,홈등) 등에 대한 정밀 센서 수요도 가파르게 상승하고 있습니다.

습도센서 글로벌 시장 규모_motorintelligence.jpg
습도센서 글로벌 시장 규모_motorintelligence

(나) 신규사업부문 (압력센서류)압력센서는 자동차, 항공우주, 방위 및 의료등 다양한 분야에서 적용되고, 절대압력, 게이지 압력, 차압, 진공 등 다양향 유형이 존재합니다. 기존의 광법위한 사용 뿐만 아니라 산업 자동화 등의 증가 추세로 제조공정에서 정밀한 압력 모니터링 및 제어에 대한 필요성은 시장의 주요성장요인이 될것입니다. 이에 따라 시장도한 2021년 현재 약 148억달러 규모에서 2026년에는 약 219억 달러로 연평균 8.2%의 꾸준한 성장세를 이룰것으로 예상됩니다.당사는 기존 습도센서를 완성차 제조사에 공급한 이력를 토대로 자동차 압력센서 분야에 진입하여 2024년부터 관련 매출이 시작되었습니다. 이를 교두보로 삼아 자동차용, 산업용 등 다양한 분야에 관련제품이 수평전개 될 수 있도록 개발 및 영업 활동에 집중하고 있습니다.(다) 신규사업부문 (산업용 온습도 트랜스미터)반도체, 석유/가스, 발전 및 전력관리 등 수많은 산업/제조 분야에서 습기(moisture) 측정과 제어는 매우 중요합니다. 기본적으로 산업 분야에 있어 습기란 불순물 혹은 오염물질이며, 기체 혹은 액체상 형태로 존재하는 수분은 제품의 품질을 저하시키고, 공장 내 장비/설비의 손상을 초래함으로써 운영/관리 비용을 증가시키는 원인이 됩니다. 이는 습기가 구리, 청동, 탄소강과 같은 금속을 포함한 거의 모든 표면에 침투될 수 있기 때문입니다.특히, 전기차용 배터리 시장에서, 현재 국내 3사를 필두로 하여 세계적으로 과감한 대규모 설비 투자 경쟁이 시작 단계여서 향 후 5년에서 10년간 지속적인 설비 확장으로 극저습 노점계의 수요는 크게 증가 하리라 예상 됩니다. 시장 조사 자료에 의하면 세계 전기차 배터리 시장 규모는 2020년 기준 30조원 규모이며, 향후 2026년 까지 166조 시장으로 큰 성장이 예상 되고 있습니다. 2020 년 기준 100GWh 생산용량에서 2024년까지 4배 이상 인 450GWh로 예상됨에 따라 글로벌 배터리 제조사에서는 미국과 유럽 현지에 자동차 생산 업체와 파트너십을 맺고 대규모 배터리 생산 시설 투자를 계획 하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성

(가) 습도센서

1) 경기변동

습도 센서는 온도 센서 대비 적용분야가 적고 가격이 고가여서 제한적으로 사용되었습니다. 하지만 에너지 효율 증대를 위한 정확한 온도와 습도 측정이 동시에 요구되는 어플리케이션(소비자 가전, 자동차 등)의 증가와 칩형 온습도센서의 등장으로 가격도 저렴해지면서 온도와 습도 센서를 함께 적용하는 분야가 많아지고 있습니다. 아울러 최근들어 신선한 식자재 관리를 위한 콜드 체인 수요 증가 및 의료, 자동차, 산업 제품과 같은 어플리케이션과 기상 기후 변화에 따른 수요도 증가하고 있습니다. 소비자 가전과 자동차에 적용되는 센서는 기초 전자부품 시장과 연관된 경기 변동에 대한 영향이 있을 수 있습니다. 하지만 기초전자부품은 대체수요가 존재하고, 각 제조, 공급사별 호환될 수 있는 대체 품목을 보유하고 있기에 시기적으로 물량부족사태를 예견하여 방지하는 것이 가능합니다. 반면 산업용 센서 시장은 비교적 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 최근 발생한 COVID-19에 의해 상호 이동이 제한되면서 자동차 수요가 감소하고 있지만, 소비자 가전 및 의료, 산업용으로 적용되는 센서의 수요는 예년에 비해 증가하고 있습니다. 따라서, 경기변동보다는 대내외적인 환경변수 및 정부의 환경규제에 따른 정책 등이 더 큰 영향을 줄 수 있다고 판단하고 있습니다.

2) 계절적 요인

소비자 가전을 중심으로 에어가전 및 냉장고의 경우 연중 수요가 많아지는 시기가 있기는 하지만 최근 환경 변화와 에너지 효율을 중요시 되고 있는 다양한 분야에서 온습도 센서의 수요가 증가하고 있어 계절적 수요가 뚜렷한 산업군으로 보기는 어렵습니다. 당사의 주요 매출처는 다양한 산업용품 및 자동차이기 때문에 해외의 다수 고객사에 꾸준히 물량을 공급하고 있으며, 환경 변화에 따른 COVID-19로 인공호흡기와 UV(자외선) 살균기의 생산량이 증가하면서 당사의 고정밀 고신뢰 온습도 제품의 수요가 추가적으로 증가하고 있으며, 향후에도 환경 변화에 따른 급격한 기후 변동과 관련 다양한 분야에서의 수요가 존재하여 계절적 요인에 의한 수요 변동은 미미한 편 입니다.

3) 라이프사이클초기 용량형 습도센서 마켓은 유럽 몇개 사와 당사가 생산 공급하던 시장으로서 독과점 시장을 영위하였으나, 최근 반도체 글로벌 기업의 범용 온습도 센서 시장 진입에 따라 가격 경쟁이 심화되며 레드오션화 되고 있습니다. 당사는 산업용 스마트 어플리케이션 등의Niche 시장을 타겟으로 삼고 있으며 당사가 보유하고 있는 소재 및 제조 공정 원천기술을 바탕으로 지난3~4년 동안 꾸준한 기술 개발과 신소재 개발을 통해 신규 센서 셀과ROIC를 적용한 HumiChip® 2세대, 3세대를 개발하여, 경쟁사와의 차별화 된upgrade 제품을 개발해 온 바, 경쟁사의 범용 온습도 센서에 비해 두 배 이상 긴 제품 라이프 사이클을 유지하고 있습니다. 당사는20년 이상의 업력을 기반으로 창립 초기부터 상대습도 센서 소자 소재 기반 저향형/용량형 습도 센서를 개발, 양산하면서 다양한 해외의 고객들과15년 이상의 장기간 거래를 진행하고 있습니다. 당사 제품의 기술력을 기반으로 고객사 제품에10년 이상 적용되고 있는 제품들이 다양한데, 일례로 미국Acurite사의Weather station은15년 이상 당사의 저항형 습도센서를 다양한 모델에 꾸준히 사용하고 있으며, 대표 제품인Ford 자동차의 칩형온습도 센서는 누적 자동차 생산 수량1,200만대, 10년 이상 공급을 진행 중인 제품이며10년이 다 되어가는 지금에도 일부 신규 모델에 적용을 늘려가고 있어 하나의 전장 플랫폼에 진입한 센서 자체는 일반 부품과 달리 파생 모델에 계속 동일하게 적용되면서 매우 긴 경제적 수명을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 2006년부터 공급 중인Honeywell향 습도센서소자, 북미철도회사인AMTRACK에 지속적으로 공급중인 당사 습도센서소자의 경우를 보더라도 당사의 고정밀, 고신뢰성을 가진 제품은 경쟁사 범용 센서와 차별점을 갖추고 있다고 할 수 있습니다.

【 10년 이상 적용 중인 제품 】

.

(나) 노점계 (초저습환경측정기기)

1) 경기변동노점계(초저습환경측정기기)는 초저습 환경 관리가 필수적인 2차전지(배터리) 제조, 반도체 및 디스플레이 공정, 제약 산업 등에서 사용되는 고정밀 계측 장비로, 해당 산업들의 설비 투자와 생산 확대 여부에 따라 수요가 영향을 받는 특성이 있습니다. 특히, 글로벌 전기차 시장 성장과 에너지저장장치(ESS) 수요 증가에 따른 2차전지 생산설비 투자 확대 시 노점계 수요가 증가하며, 반대로 경기 침체, 투자 지연, 고객사의 설비 증설 축소 시 수요가 감소할 수 있습니다. 다만, 노점계는 생산 공정의 품질을 좌우하는 핵심 계측 장비로서, 일정 수준 이상의 유지보수 수요와 교체 수요가 지속적으로 발생하기 때문에 타 일반 전자부품에 비해 경기변동에 대한 영향을 상대적으로 적게 받는 편입니다. 또한, 국내외 메이저 배터리 제조사를 중심으로 공급을 유지하고 있으며, 글로벌 친환경 정책 강화 및 전기차, 반도체, 바이오 산업 성장에 따라 중장기적으로 수요 확대가 예상됩니다.2) 계절적 요인노점계(초저습환경측정기기)는 주로 2차전지, 반도체, 디스플레이, 제약 등의 산업용 공정에 적용되며, 이러한 산업은 연중 생산이 지속적으로 이루어지는 특성이 있어 특정 계절에 따른 수요 변동은 크지 않은 편입니다. 계절적 수요 변동보다는 각 산업의 경기 흐름, 글로벌 친환경 정책, 전기차 시장 성장 등 외부 환경 변화가 수요에 더 큰 영향을 미치고 있습니다.3) 라이프사이클노점계는 고도의 정밀성과 장기 안정성이 요구되는 산업 공정에 적용되며, 설치 후에도 정기적인 유지보수와 장기간 사용을 위한 부품 교체, 성능 보증이 필요한 장비입니다. 당사는 오랜 기간 축적한 초저습 측정 기술력과 노하우를 바탕으로 배터리 제조 환경에 최적화된 고신뢰성 노점계를 개발하여 국내 메이저 배터리 제조사에 공급하고 있으며, 고객사 공정에 맞춰 커스터마이징된 솔루션을 제공함으로써 경쟁사 대비 차별화된 제품 수명을 확보하고 있습니다. 노점계는 한 번 고객사의 생산 라인에 적용되면 장기간 동일 공정 및 후속 라인에 지속적으로 채택되는 경향이 높고, 산업용 특성상 매우 긴 제품 라이프사이클을 유지하고 있기때문에, 정기 교정 및 성능 유지 관리를 위한 서비스 수요 또한 안정적으로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
(4) 경쟁요소

< 온습도 센서 >

당사의 주력 제품은 칩형온습도 센서로서, Accuracy <±2%RH, ±0.2°C 와 AEC-Q100 Grade1 의 고신뢰성 을 바탕으로 글로벌 시장의 선두주자로서의 경쟁력을 갖고 있습니다. 자동차, 산업용, 특수목적 가전 및 콜드체인등 고부가, 고정밀 센서 시장에서 주로 사용되는 센서로서, 경쟁사로는 고정밀 고신뢰 시장에서는 스위스의 IST, E+E, Mitchell 등과 같은 유럽의 강소기업과, 자동차, 가전 등과 같은 양산형 센서 시장에서는 Sensirion, Bosch와 같은 반도체 기반 센서 업체와 Consumer 마켓에서는 저항식 습도센서로 일본, 중국 업체 등과 경쟁을 벌이고 있습니다.

칩형온습도 센서의 활용이 범용 소비자 가전 및 스마트 어플리케이션의 확대에 따라 시장 규모가 8조원 규모로 성장하고 있으며, 글로벌 반도체 회사인 TI, STM, SiLAB, Bosch 등이 동 시장에 진출하면서 범용 온습도 센서시장에서의 판매단가와 Market share가 감소하는 추세인 반면, Smart Application, 전기자동차 등 에너지 효율 관리 등으로 고정밀 콘트롤이 요구되는 시장에서는 고부가센서 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 커스텀(custom) 소재와 Calibration 기술의 비교우위를 극대화하여 고부가 Niche Market에서의 Market share를 점차 늘려 가고 있는 중입니다.

< 압력 센서 >
당사의 압력센서는 내연기관 차량에서 연료 시스템에 사용되는 센서로, 주로 연료 분사 시스템의 압력 모니터링 및 엔진 성능 최적화를 위해 필수적인 부품입니다. 대표적인 압력센서 공급업체로는 Honeywell, Bosch, AVL, TDK Electronics등이 있습니다. 고급 엔진 성능 분석 및 엔진의 연료 압력, 배기 압력, 흡기 압력 등을 정밀하게 측정하는 데 사용되고 있습니다. 당사는 고객 맞춤형 제품 개발 및 Calibration 기술의 비교우위를 극대화하여 Market share를 넓히고자 합니다.<
정밀 습도측정기기(노점계) >
배터리 생산 과정에서 습도 조절은 품질, 안정성, 생산성에 중요한 영향을 미칩니다. 제조사들은 습도와 관련된 주요 과정인 전극 생산, 셀 조립, 셀 최종화 단계 등에서 습기나 불순물의 영향을 최소화하려는데 집중합니다. 이 과정에서는 배터리의 수명, 성능,품질, 수율등을 향상 시키기 위해 매우 낮은 습도를 유지하는 것이 중요합니다..
당사는 현재 해당 시장에 초기 진입한 핀란드의 V社와 경쟁하고 있습니다. V社는 시장에서 독점적 지위를 확보하고 있으나 당사는 앞서 언급된 진입장벽을 극복하고 초기 진입을 성공하여 국내외 제조라인에 제품 공급을 시작 하였습니다. 제품성능, 품질, 측정 안정성, 유지보수및 서비스 제공등의 장점을 기반으로 Market Share를 늘리고 반도체, 제약, 식품등 저습환경 관리가 필요한 다른 산업영역에서도 고객을 확보하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등- 해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜삼영S&C는 그린뉴딜의 근간인 환경, 에너지 효율, 건강과 관련된 온도, 습도, 미세먼지, 가스 등 센서와 그 응용제품을 생산하는 회사로서, 기초 소자를 만드는 소재 합성, 자체 MEMS 반도체 공정에서부터 SIP (System In Package) 형태의 칩형 온습도센서 HumiChip®의 양산과 대량 Calibration, 이를 이용한 트랜스미터 완제품에 이르는 일괄 공정을 수행 할 수 있는 핵심 인력과 원천기술, 양산 능력을 보유하고 있는 환경센서 개발, 제조 전문업체입니다. 또한 당사는 이러한 환경 센서 들을 정밀하게 Test하고 검ㆍ교정 할 수 있는 국제 수준의 측정 기술과 설비도 함께 갖추고 있으며 신규사업으로, 당사가 개발, 생산하는 센서등을 이용하여 보급형, 정밀 공기질 측정기등을 판매하는 디바이스 사업부문에 현재 역량을 집중하고 있습니다.

구분
주요 성과

기반기술 확립 및 시장 진입 단계(2000~2005년)
ㆍ 전기 저항식 습도센서 감습재 자체 개발 및 양산ㆍ 결로 예지센서 감습재 자체 개발 및 양산ㆍ 상용 폴리머를 이용한 정전 용량식 습도센서 개발 및 양산ㆍ 국내 최초로 아날로그 타입 먼지센서 개발 및 양산

도약 성장 단계(2006∼2015년)
ㆍ 최초 정전용량형 습도센서 ODM으로 미국 하니웰(Honeywell)납품 ㆍ 세계에서 최초로 Calibration과 온도보상까지 가능한 Chip 형 온습도센서를 개발, 양산하여 2009년 시장에 출시ㆍ 정전용량형 습도센서용 자체 고분자 폴리머 합성 및 Fab 공정 확립ㆍ 온습도센서 calibration algorithm 개발 및 고속 양산 설비 구축ㆍ Chip형 온습도센서를 모듈화한 In-Car센서를 美Ford자동차에 공급ㆍ Electrolux(유럽 가전사) HumiChip® 모듈 공급ㆍ 2세대 HumiChip® 개발 및 양산ㆍ 마이컴(MCU) 적용된 디지털 타입 먼지센서 개발 및 양산ㆍ 양산 교정을 위해 기존 실먼지 투입 대체 광학식 교정 기술 개발

공기질 환경센서솔루션 전문기업(2016∼ )

ㆍ Chip형 온습도센서 Custom Calibration 기술 확보ㆍ HumiChip® AEC-Q100인증ㆍ 미세먼지 및 가스 통합센서 개발, Carrier 등 산업용 에어컨 적용ㆍ 자동차용 미세먼지센서 개발, LGVC 통하여 중국 JAC 자동차사에 납품ㆍ Pt 기반 고정밀 온도센서 개발, HumiChip® 적용 연구ㆍ 다양한 어플리케이션에 적용이 가능한 광학구조 설계기술 및 신호처리회로에 대한 ASIC(주문형반도체) 개발ㆍ Flexible PCB를 이용한 자동차용 결로 예지 센서 개발ㆍ 미세먼지, 각종 가스, 온습도 등 복합센서 AQ-Rite 개발ㆍ
Chilled Mirror 기반의 노점계(정밀습도측정기기) 개발 후 초저습환경측정이 필요한 배터리제조라인에 적용

(나) 공시대상 사업부문의 구분

< 현재 회사가 영위하고 있는 사업 >당사는 20년 이상 센서의 소재와 소자 기술 그리고 이를 교정 및 양산 할 수 있는 기반 기술을 보유 하고 있는 국내 유일의 환경 센서 전문 업체입니다. 다양한 특허 보유 및 특화된 기술로 지속적인 연구 개발 및 양산 투자를 통해 연구 인프라를 구축 하였으며, 센서 소자에서 응용 모듈까지 다양한 형태의 제조 기술과 양산 및 교정 장비를 보유 하고 있으며, 온습도 센서를 비롯, 차량용 압력센서와 정밀 습도측정기기인 노점계 개발을 통한 종합적인 센싱솔루션을 추구 하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 주력 사업은 아래와 같습니다.

구분
사업내용

온습도 센서
저항형, 용량형, 칩형 온습도 센서와 같이 다양한 센싱 솔루션을 통해, 스마트가전, 자동차, 스마트빌딩 HVAC, 콜드체인, 의료 등 다양한 분야에 고객 맞춤형 고정밀, 고신뢰, 고부가 온도, 습도 센서와 응용 모듈 제품을 개발, 제조 및 판매

압력 센서
내연기관 차량의 연료계통 압력을 정밀하게 측정하여 연비 개선과 에너지 소비 효율을 극대화할 수 있도록 지원하는 압력 센서를 개발, 제조하고 있으며, 이를 통해 자동차 산업의 친환경화 및 고효율화에 기여하고 있음. 당사의 압력 센서는 차량 운행 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있도록 설계되었으며, 고객 요구에 맞춘 고정밀, 고신뢰성의 압력 측정 솔루션을 제공하여 글로벌 완성차 및 부품사에 공급 중.

노점계(정밀습도측정기)
Chilled Mirror 기반의 노점계(정밀 습도 측정기기)를 개발 및 제조하여, 초저습 환경이 요구되는 2차전지(배터리) 제조라인에 공급중이고, 반도체 및 디스플레이 공정, 제약 생산시설 등에서도 적용가능. 당사의 노점계는 고신뢰성, 장기 안정성, 높은 정확도를 바탕으로 극한의 저습 환경에서도 정밀한 습도 측정이 가능하여 품질 관리가 중요한 공정에 최적화된 솔루션을 제공. 현재 국내 주요 배터리 제조사에 공급 중이며, 점차 적용 분야를 확대할 예정

(2) 시장점유율

< 온습도 센서 >현재 고정밀 산업용 제품 중 자동차용, 산업용 제품 시장은 적용되는 기준이 다양하고 분야가 광범위 하기 때문에 특정 분야에서 당사의 점유율을 판단 하기에는 다소 어려움이 있습니다. 다만, 자동차에 사용되는 고정밀 센서 관련하여, 2023년 글로벌 자동차 판매량은 8,415만대로 예측되고 (한국자동차산업협회) 그중에 InCar 및 ADS 습도센서가 적용된 차량은 총 1,800만대로 추정 하고 있습니다(당사분석자료). 차량 당 1개가 적용되는것을 가정 한다면 자동차 시장에서 당사의 점유율은 약 21.4% 수준으로 판단 됩니다.

(3) 시장의 특성

가) 습도센서

습도는 공기중 존재하는 수증기의 양으로 상대습도와 절대습도로 구분됩니다. 이중 상대습도는 습도의 표시방법 중에서 가장 널리 사용되는 단위로 기상 예보의 자료뿐 아니라 산업, 연구, 의료, 농작물 등 많은 부분에서 활용되고 있습니다. 주요 산업별
특성은 다음과 같습니다.

① 농업: 온실, 축사, 저장 창고 등에서 작물과 동물의 건강과 성장에 적합한 습도를 유지하는 데 필수적입니다. 특히 스마트팜에서는 실시간 습도 모니터링이 수확량과 품질 향상에 기여합니다.
② 제조업: 반도체, 전자제품, 제약 등의 제조 공정에서 일정한 습도 관리가 품질과 안정성을 유지하는 데 중요합니다. 예를 들어, 반도체 제조 시 정밀한 습도 조절이 필수적이며, 제약 산업에서도 습도에 따라 제품 성분이 영향을 받기 때문에 정확한 제어가 필요합니다.
③ 의료 및 제약: 병원, 실험실, 의약품 보관 창고 등에서 습도는 약품 보관과 실험의 정확성을 위해 중요한 요소입니다. 습도 조절 실패는 약품 성분 변질이나 실험 오류를 초래할 수 있습니다.
④ 에너지 및 환경 관리: 습도 센서는 발전소, 에너지 시설, 환경 모니터링 시스템에서 대기 중 습도나 온도를 모니터링하여 시설 안정성과 효율성을 높이는 데 사용됩니다. 또한 기후 변화 연구에도 활용됩니다.
⑤ 건축 및 HVAC(난방, 환기, 공조): 습도 센서는 건물 내 쾌적한 실내 환경을 유지하기 위해 HVAC 시스템과 함께 사용됩니다. 실내 습도가 과도하게 높거나 낮을 경우 건축 자재나 가구 손상을 방지하고 실내 공기질을 관리하는 데 필수적입니다.

나) 압력센서압력센서는 온습도센서와 마찬가지로 전방산업이 다양하고 각 산업의
특성에 따라 다양한 방법, 용도로 사용됩니다. 당사가 현재 시장에 공급하는 압력센서는 자동차 연로계통의 압력을 측정하는 센서로, 연료 사용 효율을 증대시키고 출력 성능을 안정화 시켜 줍니다. 주요 산업별
특성은 다음과 같습니다.① 자동차 산업: 압력 센서는 차량의 엔진, 연료 시스템, 타이어 압력 모니터링 등에 필수적입니다. 엔진 효율성 유지와 안전성 개선, 연비 향상, 타이어 마모 방지 등을 위해 활용됩니다.
② 제조 및 공정 산업: 공장 자동화, 화학 공정, 식품 및 음료 제조에서 정확한 압력 제어는 품질과 안전성을 유지하는 데 중요합니다. 압력 센서는 기계 장비의 공정 중 압력 변화를 감지하여 과부하를 방지하고 효율성을 높이는 데 기여합니다.
③ 의료 산업: 환자의 혈압 측정 장비, 인공호흡기, 수액 주입 장치 등에서 압력 센서는 중요한 역할을 합니다. 정확한 압력 측정이 환자 상태 모니터링과 치료의 안전성을 보장합니다.
④ 에너지 산업: 압력 센서는 석유 및 가스 산업의 파이프라인, 발전소의 증기 및 가스 흐름, 그리고 재생에너지 설비에서 압력을 모니터링하여 효율성을 유지하고 사고를 예방하는 데 필수적입니다.
⑤ 건설 및 건축: 대형 건축물, 교량, 터널 등 구조물의 안정성 관리를 위해 압력 센서가 사용됩니다. 콘크리트 타설 시 균등한 압력을 유지하거나 토양, 지하수 압력을 모니터링하여 안전성을 보장합니다.다) 정밀 습도측정기기(노점계)정밀 습도 측정기기는 공기 중 수분 함량을 정확하게 측정하기 위해 사용되는 장비로, 특히 노점(dew point)은 공기 중의 수증기가 응결되어 물방울이 형성되는 온도를 의미하는데, 이는 대기 중 수분량을 간접적으로 나타내는 중요한 지표입니다. 용량형 습도센서가 적용된 측정기기 대비 성능의 정확도, 안정성 등에 이점이 있어 초 저습환경 측정에 적합합니다.
① 노점계를 사용하는 이유노점계를 사용하는 주된 목적은 공기 중 수분 함량을 정밀하게 제어하고, 이를 통해 제품과 장비의 품질, 안전성, 신뢰성을 보장하는 데 있습니다. 노점계를 사용하는 이유는 다음과 같습니다:- 정확한 습도 관리:일반적인 습도계보다 노점계는 낮은 습도 영역에서도 높은 정확도로 측정할 수 있습니다. 따라서 초정밀한 습도 관리가 필요한 산업에서는 노점계가 필수적입니다.- 공정 안정성 및 품질 보장:배터리, 반도체, 제약, 화학 등의 제조 공정에서 습도가 미세하게 변동할 경우 제품 품질에 악영향을 미칠 수 있습니다. 노점계를 통해 정확한 수분량을 관리하면 공정 품질과 일관성을 높일 수 있습니다.- 기기 및 장비 보호:습도가 높은 공기는 금속의 부식, 전자 기기의 오작동을 유발할 수 있습니다. 특히, 압축 공기 시스템이나 가스 파이프라인 등에서 응축된 수분은 장비 손상의 원인이 되므로, 이를 예방하기 위해 노점계가 사용됩니다.- 에너지 효율성 개선:에너지 절약이 중요한 분야에서는 적절한 습도 수준을 유지하는 것이 필수적입니다. 노점계를 통해 과도한 습기를 방지함으로써 냉각, 가열 에너지 사용을 최적화할 수 있습니다.② 노점계의 주요 산업 활용 분야- 배터리, 반도체 제조 및 전자 산업:습도에 민감한 제조 환경에서 공정 오류 방지 및 제품의 품질, 수율 향상을 위해 노점계가 사용됩니다.- 압축 공기 시스템:수분 함량을 관리하여 부식을 방지하고 에어라인 시스템의 안전성을 높입니다.- 화학 및 제약 산업:습도 변화가 제품 성분에 영향을 줄 수 있는 환경에서 노점계는 엄격한 습도 제어를 가능하게 합니다.- 에너지 및 전력 산업:터빈, 발전소의 효율적 운영을 위해 정밀한 습도 관리를 필요로 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

< 노점계(초정밀습도측정기기) >

반도체, 석유/가스, 발전 및 전력관리 등 수많은 산업/제조 분야에서 습기(moisture) 측정과 제어는 매우 중요합니다. 기본적으로 산업 분야에 있어 습기란 불순물 혹은 오염물질이며, 기체 혹은 액체상 형태로 존재하는 수분은 제품의 품질을 저하시키고, 공장 내 장비/설비의 손상을 초래함으로써 운영/관리 비용을 증가시키는 원인이 됩니다. 이는 습기가 구리, 청동, 탄소강과 같은 금속을 포함한 거의 모든 표면에 침투될 수 있기 때문입니다.

특히, 제조 및 연구시설에서 널리 사용되는 압축공기와 여러 산업용 가스 등에 존재하는 습기는 그 결과물의 정확성을 감소시키고, 배관 및 장비류를 부식시켜 생산품의 품질 저하를 일으키며, 저온에서 얼음을 형성하여 부품과 장비의 마모와 고장을 일으키는 원인이 될 뿐만 아니라 다른 화학물질들과 반응하여 제조 공정에 영향을 미치게 합니다.

따라서 수분의 레벨을 모니터링하고 제어하는 것은 생산성 향상에 필수적입니다. 하지만 다른 공정 변수(압력, 온도, 유량 등)와 달리 산업 분야에서 습도를 정확하고 일관성 있게 측정하기는 매우 어려운 실정입니다.

기본적으로 습도는 가스상의 수분 측정 단위로, 상대습도와 절대습도로 표현됩니다. 상대습도는 동일 온도에서 포화에 필요한 수증기 양에 대한 실제 존재하는 수증기 양을 백분율로 표현한 것으로 기상 응용 분야에서 널리 통용되고 있으며, 절대 습도는 주어진 온도와 압력에서 단위 부피의 공기에 존재하는 수증기의 질량으로 표현한 것으로 산업계에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 이슬점(노점)은 절대 습도 측정에 사용되는 단위로 가스가 일정한 압력에서 냉각되는 경우 결로가 발생하는 온도를 말합니다. 즉, 이슬점 측정을 통해 가스 내 존재하는 수증기의 양을 알 수 있으며, 수증기의 응축 시점 및 조건을 예측하여 알려줄 수 있습니다.

이상과 같은 산업/제조 분야 뿐만 아니라 최근에는 기후변화와 전염병 유행 등과 같은 자연재해 등의 영향으로 의료, 방역, 공중보건 분야 등의 극한 환경에서의 습도 측정 수요가 급격히 증가하고 있으며, 일반 상온 조건이 아닌 특정한 조건, 즉 저온이나 고온 혹은 저습이나 고습 등의 환경 하에서 정밀하게 습도를 측정하면서 동시에 여러가지 화학약품(소독제 등)에 대해 내화학성, 신뢰성이 우수한 측정장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이러한 분야에서는 현존하는 최고 기술 수준의 폴리머 기반 센서라 할지라도 요구하는 특성을 만족시키기 힘든 상황입니다. 이에 부응할 수 있는 기술이 Chilled Mirror Hygrometer(노점계)입니다. 현재 노점계를 제작, 판매할 수 있는 회사는 세계적으로 손에 꼽을 정도이며, 실제 노점계의 핵심기술인 냉각거울 광학계를 설계 제작할 수 있는 회사는 전세계에 3개사 정도입니다. 당사는 이들 중 하나인 미국의 ROSCID 사와 기술협력을 맺고 공동 개발을 진행 중에 있으며, 점진적으로 제약, 석유화학, 가스, 반도체 등의 산업 분야에 시장을 확대해 갈 계획입니다.

(5) 조직도

삼영에스앤씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25기 (당) 기말
제 24기 (전) 기말

자산

유동자산
19,642,976,052
21,507,718,665

현금및현금성자산
2,224,723,415
1,801,249,617

매출채권
1,505,547,864
1,289,133,264

기타유동금융자산
11,284,318,688
13,596,843,287

재고자산
4,378,786,418
4,621,044,512

당기법인세자산
96,017,680
81,293,670

기타유동자산
153,581,987
118,154,315

비유동자산
4,721,636,346
4,747,582,946

유형자산
2,953,868,832
3,056,096,554

무형자산
16,000
16,000

기타비유동금융자산
1,619,769,704
1,537,462,865

순확정급여자산
147,981,810
154,007,527

자산총계
24,364,612,398
26,255,301,611

부채

유동부채
1,883,476,399
1,835,109,995

매입채무
788,376,858
773,354,684

기타유동금융부채
842,809,113
839,557,341

유동성리스부채
217,607,222
206,306,500

기타 유동부채
34,683,206
15,891,470

비유동부채
996,871,449
1,214,478,669

비유동 리스부채
996,871,449
1,214,478,669

순확정급여부채

부채총계
2,880,347,848
3,049,588,664

자본

보통주자본금
2,833,829,000
2,833,829,000

자본잉여금
20,887,594,722
20,741,973,053

기타자본항목
779,954,663
738,770,534

이익잉여금
(3,017,113,835)
(1,108,859,640)

자본총계
21,484,264,550
23,205,712,947

자본과부채총계
24,364,612,398
26,255,301,611

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
12,854,529,681
11,647,345,784

매출원가
11,369,616,684
10,373,975,396

매출총이익
1,484,912,997
1,273,370,388

판매비와관리비
4,156,409,178
4,812,288,459

영업손실
(2,671,496,181)
(3,538,918,071)

기타수익
89,599
45,009,031

기타비용
10,489,670
2,535,038

금융수익
927,931,509
913,522,821

금융비용
156,896,583
165,821,510

법인세비용차감전순손실
(1,910,861,326)
(2,748,742,767)

법인세비용(수익)
(544,890)
9,757,513

당기순이익
(1,910,316,436)
(2,758,500,280)

기타포괄손익
2,062,241
(36,929,152)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,062,241
(36,929,152)

당기 총포괄손익
(1,908,254,195)
(2,795,429,432)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)
(343.0)
(496.00)

희석주당손실 (단위 : 원)
(343.0)
(496.00)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

미처분 이익잉여금
-4,581,487,091
-1,221,936,972

전기이월이익잉여금
-1,221,936,972
1,573,492,460

순확정급여부채의 재측정요소
2,062,241
-36,929,152

당기순이익(손실)
-3,361,612,360
-2,758,500,280

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월 미처분이익잉여금
-4,581,487,091
-1,221,936,972

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경
에
관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 센서 및 시스템 제조 판매업

2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업

3. 교육학습기 제조 및 서비스업

4. 기술 컨설팅업

5. 연구용역업

6. 전 각호에 수반되는 수출입업

7. 기타 무역업

8. 출판인쇄업

9. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)

당 회사는 다음사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~2. (현행과 동일)

3. 기술 컨설팅업

4. 연구용역업

5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매

6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매

7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매

8. 부동산 매매 및 임대업

9. 전 각항에 관련된 제조업

10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한
서비스용역과 설치공사업

12. 전 각항에 부수되는 무역 또는 청부업 및 일체사업

13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자

신규사업 확장을 위한 조항 추가 및 미추진 사업목적 삭제

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상익
1956.10.12
사내이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상익
(주)삼영에스앤씨대표이사
06.06~현재
삼영에스앤씨 대표이사
-

01.10~06.05
SY HITECH 미주법인장

00.01~01.08
CL 투자자문 대표이사

98.03~99.12
골든힐 투자자문 대표

85.10~98.02
쌍용투자증권 유럽법인장

83.09-85.08
미국 NYU MBA 졸업

75.03-80.02
연세대학교 문과대 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상익
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 박상익]
본 후보자는 2000년 당사 설립 후, 2대 대표이사로서 2006년 부터 19년이상 삼영에스앤씨를 이끌어왔으며, 당시 수년간 적자운영이 되어오던 회사를 신제품 개발 및 해외 고객확보를 성사시키며 당사를 한국을 대표하는 센서전문기업으로 변모시켰습니다. 2021년 코스닥 시장 상장이라는 또다른 성장기회를 이루어낸 이 시점에서, 기업가치를 다시한번 끌어올릴 수 있는 리더로 판단되어 위 후보를 추천 합니다.

확인서

확인서 - 사내이사_박상익_20250305.jpg
확인서 - 사내이사_박상익

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이원재
1962.07.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원재
경영 및 금융전문
21.10~24.07
Webull Korea 대표이사 및 고문
-

18.11~20.11
한국주택도시보증공사 주택도시금융연구원 연구기획담당

13.11~18.10
얼터너티브인베스트먼트파트너스 Managing Director

12.11~13.10
현대자동차증권 자산운용본부 홍콩대표부 대표

02.12~12.10
한국투자증권 국제본부장, 상무이사

00.02~02.11
메리츠투자증권 국제부 부장

97.06~00.01
대신증권 현지법인장

85.09-87.05
미국 밴더빌트대 MBA 졸업

81.03-85.02
연세대학교 경영학 학사 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원재
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사 관련한 다양한 실무 경험과 위험관리에 대한 폭 넓은 식견을 바탕으로 적절한 조언 및 회사의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서 - 감사_이원재_20250305.jpg
확인서 - 감사_이원재

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고, 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하며, 우수인력 확보 유지를 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 5명
직원
-
보통주
25,000

총( 6 )명
-
-
보통주
총( 25,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상방법 중 부여
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 25,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 :
4,680원 (이사회 결의일 당일 주식시장의 최종시세가액(종가))- 행사기간 :
2027년 3월 4일 ~ 2030년 3월 3일 (이사회 결의일로부터 2년 재직 후 3년이내 행사가능)

-

기타 조건의 개요
- 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 할수 있으며, 중도 퇴사 시 자동소멸- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 중요한사항은 이사회 결의에 따를 예정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

5,667,658
발행주식총수의100분의 15
기명식 보통주
850,148
753,148

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.06.21
40
보통주
85,000
18,000
35,000
32,000

2023년
2023.12.19
10
보통주
30,000
-
10,000
20,000

2024년
2024.08.21
8
보통주
20,000
-
-
20,000

2025년
2025.03.04
6
보통주
25,000
-
-
25,000

계
-
총( 64 )명
-
총(160,000)주
총(18,000)주
총(45,000)주
총(97,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
201,064,515원

최고한도액

1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액

50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서
및 감사보고서를 본사 홈페이지(http://www.samyoungsnc.com/)의 IR → IR공고 메뉴에
03월 14일(주주총회 1주전)까지
게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다
.- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http
s://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

[주총 집중일 주총 개최 사유]
해당사항 없습니다.