에어부산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 에어부산

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에어부산(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 에어부산(주)주 소: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 전화번호: 1666-3060

작 성 자:
성 명: 정 환 욱부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 051-410-0861

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에어부산(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에어부산(주)
보통주
58,016
0.05
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
48,863,143
41.89
최대주주
-

계
-
48,863,143
41.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최성민
보통주
0
직원
직원
-

전기웅
보통주
0
직원
직원
-

이규현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

- 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에어부산(주)홈페이지
https://www.airbusan.com
고객센터 → 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 :

주소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 주주총회 담당자 앞

전화번호: 051-410-0803 - 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 12일~ 3월 25일 제 18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일, 오전 10시

장 소
부산시 강서구 유통단지1로57번가길6, 8층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 국내선 총 20,528편, 여객 약 360만명, 그리고 국제선 총 23,443편, 여객 약 451만명의 운송실적을 기록하였습니다.

국제선 운항횟수의 경우, 전략적인 국제선 운영 및 부산/인천발 동시 취항을 하며 적극적으로 수요 확보에 주력하여 전년 대비 20% 상승하였습니다.

2024년에도 국제선 항공 수요 회복은 지속되었으며, 2024년 현재 대부분의 항공시장은 정상 궤도에 올라선 것으로 보입니다. 당사는 항공 수요 증가에 발맞춰 수익성 위주의 국제선 운항 노선 결정, 전세기 유치 등 회사의 경쟁력 제고를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2024년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제18기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기

제 17(전) 기

자산

유동자산
257,082,024,162
248,452,066,192

현금및현금성자산
105,075,334,352
33,526,024,223

단기금융상품
93,600,000,000
156,656,828,594

매출채권
26,109,903,162
24,779,061,795

기타채권
15,661,377,564
18,597,320,579

선급금
770,745,060
1,465,411,492

선급비용
1,786,014,577
1,171,010,411

선급제세
3,999,064,527
2,863,681,720

당기법인세자산
712,257,053
-

재고자산
9,367,327,867
9,392,727,378

비유동자산
1,160,503,661,035
1,109,631,268,078

장기기타채권
9,971,426,721
9,275,158,039

장기선급비용
224,887,829
486,800,850

유형자산
245,756,835,674
214,364,393,596

무형자산
1,289,225,597
2,089,993,190

사용권자산
747,101,958,144
730,135,230,896

이연법인세자산
148,904,502,953
146,764,052,919

기타비유동자산
7,254,824,117
6,515,638,588

자산총계
1,417,585,685,197
1,358,083,334,270

부채

유동부채
370,063,226,228
361,362,135,670

매입채무 및 미지급금
63,096,907,707
85,119,170,426

미지급비용
9,490,062,279
9,597,049,905

선수금
138,505,253,519
122,589,207,071

예수금
30,389,195,667
21,523,721,502

유동성충당부채
18,077,224,791
29,898,201,419

유동성리스부채
110,504,582,265
92,234,712,819

당기법인세부채
-
400,072,528

비유동부채
908,419,843,938
809,907,753,523

충당부채
277,131,938,593
254,275,672,862

순확정급여부채
12,619,452,883
15,471,950,752

리스부채
617,873,402,200
540,160,129,909

기타비유동부채
795,050,262
-

부채총계
1,278,483,070,166
1,171,269,889,193

자본

자본금
116,640,000,000
116,640,000,000

자본잉여금
301,837,250,884
341,837,250,884

자본조정
(6,665,631,871)
(6,665,631,871)

기타포괄손익누계액
7,582,174,844
7,582,174,844

결손금
(280,291,178,826)
(272,580,348,780)

자본총계
139,102,615,031
186,813,445,077

부채및자본총계
1,417,585,685,197
1,358,083,334,270

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에어부산 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출
1,006,762,846,981
890,440,348,608

매출원가
796,747,486,436
676,556,823,634

매출총이익
210,015,360,545
213,883,524,974

판매비와관리비
63,734,909,113
54,129,049,062

영업이익
146,280,451,432
159,754,475,912

금융수익
7,779,443,226
7,371,321,592

금융비용
55,581,424,687
45,148,720,073

기타수익
16,724,210,635
12,483,190,116

기타비용
111,654,544,364
26,792,313,241

법인세비용차감전순이익
3,548,136,242
107,667,954,306

법인세비용
1,129,880,746
3,522,875,538

당기순이익
2,418,255,496
104,145,078,768

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(3,619,271,356)
(4,359,109,079)

당기총포괄이익(손실)
(1,201,015,860)
99,785,969,689

주당손익

기본및희석주당이익(손실)
(35)
811

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 18(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 17(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지

2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 25일

처분확정일
2024년 03월 29일

에어부산 주식회사
(단위: 천원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금
-
(282,760,899)
-
(275,050,068)

전기이월미처리결손금
(275,050,068)
-
(365,204,548)
-

당기순이익(당기순손실)
2,418,254
-
104,145,079
-

순확정급여부채의 재측정요소
(3,619,271)
-
(4,359,109)
-

신종자본증권의 배당
(6,509,814)
-
(9,631,490)
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(282,760,899)
-
(275,050,068)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허남식
1968.4.22
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허남식
부산광역시신공항추진본부장
2021~2024
부산광역시 금정구 부구청장
없음

2019~2021
부산광역시 기획조정실 기획/재정관

2015~2017
부산광역시 기획관리실 세정/예산 담당관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허남식
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 허남식> - 추천인 : 이사회현 부산광역시 신공항추진본부장으로 지역의 항공관련 정책과 산업에 대한 이해도가 높고, 부산광역시 기획조정실 기획관과 재정관, 부산광역시 금정구 부구청장을 역임하는 등 시정업무에 정통하여 에어부산의 지역사회 소통과 기여에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대함.

확인서

이사 선임 확인서_허남식.jpg
이사 선임 확인서_허남식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
489,804천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
52. 사업 및 무형재산권 중개업
신규 거래 발생에 따른 사업 목적 추가

52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동
53. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동
사업 목적 추가로 인한 순번 변경

※ 기타 참고사항

- 온실가스 배출권(무형재산권) 매도로 인한 신규거래(매출) 발생