포스코엠텍 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 포스코엠텍

주주총회소집공고
6.0
(주)포스코엠텍

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
(주)포스코엠텍

대 표 이 사 :
송 치 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 형산강북로131 (효자동)

(전 화)054-280-8114

(홈페이지)http://www.poscomtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 이 광 기

(전 화)054-280-8193

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의거하여 제51기 정기주주총회 개최를 다음과 같이 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및
정관 제21조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

▣ 제51기 포스코엠텍 정기주주총회 일정1. 일 시 :
2025년 3월 24일(월요일) 오전 10시 30분
2. 장 소 :
(주)포스코엠텍 본사 3층 회의실
(경상북도 포항시 남구 형산강북로 131)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건 :
1) 제1호 의안 : 제51기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ 제3-1호 의안 : 사내이사 김진보 선임의 건
ㆍ 제3-2호 의안 : 사내이사 이광기 선임의 건
ㆍ 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 함동은 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 방미정)
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제45기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 14일 9시~ 2025년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 안내사항
가. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (주민등록증 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류)
- 대리행사 : 의결권 위임장 (주주 인감 날인 및 인감 증명서 1부),
주주 및 대리인 신분증 사본
나. 기타 안내사항
- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회
행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원
공시를 확인해주시기 바랍니다.
다. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상용(출석률: 100%)
박영범(출석률: 100%)

김성준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2024.1.26
1. 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인2. 제2호 의안 : 제50기 영업보고서 승인3. 제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정4. 제4호 의안 : 배당기준일 설정5. 제5호 의안 : (주)포스코휴먼스 지분 매각6. 제6호 의안 : '22년도 임원 주식 보상을 위한 자기주식 처분※보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 공정거래 자율준수프로그램 '23년 활동 실적 및 '24년 계획 보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
해당사항없음

2회
2024.3.4
1. 제1호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집2. 제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정※보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성찬성-
찬성찬성-
해당사항없음

3회
2024.3.25
1. 제1호 의안 : 대표이사 선임2. 제2호 의안 : 사내이사 직위 부여3. 제3호 의안 : 임원보수 운영기준 조정4. 제4호 의안 : 2024년 안전ㆍ보건 계획5. 제5호 의안 : 강릉옥계공장 지점 폐지
찬성찬성찬성찬성찬성
해당사항없음
찬성찬성찬성찬성찬성

4회
2024.4.11
1. 제1호 의안 : 임시주주총회 권리주주 기준일 설정2. 제2호 의안 : 제51기 임시주주총회 소집3. 제3호 의안 : 제51기 임시주주총회 부의안건 결정4. 제4호 의안 : 임원보수 운영기준 조정
찬성찬성찬성찬성
해당사항없음
찬성찬성찬성찬성

5회
2024.5.27
1. 제1호 의안 : 대표이사 선임2. 제2호 의안 : 사내이사 직위 부여3. 제3호 의안 : 2024년 수정 경영계획4. 제4호 의안 : 임원보수 운영기준 조정
찬성찬성찬성찬성
해당사항없음
찬성찬성찬성찬성

6회
2024.12.16
1. 제1호 의안 : 사내근로복지기금 출연2. 제2호 의안 : 기부금 출연3. 제3호 의안 : 제품 및 원료 사외창고 매입 투자
찬성찬성찬성
해당사항없음
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

: 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,600
59
59
-

기타비상무이사
1명
-
-
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 등의 수
※ 주총승인금액 : 사외이사 1명, 사내이사 및 기타비상무이사 3명을 포함한 총 4명의 이사보수한도 총액
※ 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사 등에게 지급한 보수총액 (2024년 12월 31일 이전 사퇴 및 퇴임한 이사에게 지급한 보수 포함)※ 1인당 평균 지급액 :
2024년 월별 이사 1인당 평균 지급액의 합
※ 기타비상무이사는 회사에서 급여를 지급하지 않음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사의 매출은 계열회사인 (주)포스코에 집중하여 발생하나, 연중 계속하여 발생하고 단일거래로 표현하기에 부족한 점이 많아 이 장의 기재를 생략합니다. 다음 장의 내용을 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코(최대주주)
매출거래
2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
3,075
88.70

※ 상기비율은 2024년 전체 매출액 3,466억원 대비 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

코로나 펜데믹 이후 나타난 인플레이션 쇼크와 기준금리 인상, 전쟁에 따른 지정학적 Risk 영향으로 세계 경제는 저성장 국면으로 진입하였습니다. 물가 안정세에 따른 금리 인하 전환에도 불구하고 중국 경제 부진, 관세 인상 등에 따른 교역 감소 등으로 2025년 경제성장률은 2024년과 동일한 3.2%를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 당사와 밀접한 연관을 가지고 있는 철강 경기는 물가 진정, 통화정책 완화 기조라는 긍정적 요인에도 불구하고, 주요국 건설경기 침체 여파에 따른 부정적 요인으로 인해 저성장이 예상되고 있습니다. 중국 부동산 시장 부진의 장기화, 고환율, 관세 정책에 따른 무역 불확실성 등이 내수 시장에 주요 이슈로 작용할 것으로 전망됩니다. 알루미늄 LME 가격은 선진국 산업 호조, 중국의 경기부양책 등으로 2024년 반등하는 모습을 보였으나, 2025년은 무역 마찰에 따른 수출입 차질, 전방산업 수요 감소 전환 등의 불확실성이 작용할 것으로 예측되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 LME Al 가격 상승 여건 속에서 알루미늄 탈산제 판매량이 증가되었음에도 불구하고, 포장자동화 프로젝트 수주감소 등으로 매출액 3,466억원, 영업이익 14억원, 당기순이익 6억원의 실적을 기록하였습니다. 지난해 사업별 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다. 철강부원료사업은 국내 저가 원료 구매 및 신규 고객사 확보로 판매 확대, 철강부원료 고부가가치화를 위한 경쟁력 향상 기술개발 추진 등 저원가ㆍ고효율 체계 구축으로 제조경쟁력 및 수익성 향상에 최선을 다하였습니다. 철강제품 포장사업은 포장자동화 기술제휴 등 포장설비 Data 기반의 선제적 설비관리 및 최적화를 통한 포장자동화 경쟁력 강화로 고부가가치 사업화를 추진하였습니다. 위탁운영사업은 용융망간 조업기술 및 연속생산체제 최적화로 공급량 증대에 매진하였으며, 저가원료 발굴로 페로망간제품 원가경쟁력 강화를 위해 노력하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강부원료, 철강제품포장, 엔지니어링, 위탁운영)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 주요 고객은 아래와 같습니다.

사업부문
주요 재화 및 용역
주요 고객

철강부원료 사업부문
알루미늄 탈산제 펠레트, 미니펠레트, 인고트 등
(주)포스코

철강제품포장 사업부문
철강포장 용역, 포장설비 정비 등

엔지니어링 사업부문
철강포장 엔지니어링, 기계설비 등

위탁운영 사업부문
페로망간공장

(2) 시장점유율

(단위: 톤)

회사명
제51기
제50기
제49기
비고

매출수량
점유율
매출수량
점유율
매출수량
점유율

포스코엠텍
38,284
44.3%
31,984
44.7%
31,245
44.0%
-

피제이메탈
48,231
55.7%
39,600
55.3%
39,700
56.0%
-

계
86,515
100.0%
71,584
100.0%
70,945
100.0%
-

* 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어려움

(3) 시장의 특성

(가) 제강용 알루미늄 탈산제
제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidize)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기 때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이 완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의 품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데, 이 때 첨가되는 원료가 당사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제입니다. 또한, 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저향력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에 없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다. 또한, 당사는 알루미늄의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 리스크관리를 하고 있으며, 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다.
(나) 철강제품포장
당사의 철강포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 Coil을 포장하는 업무를 말합니다. Coil의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 당사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2025년 1월부로 개편된 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

2025.01.02 전사 조직도.jpg
2025.01.02 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제51기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나.
해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기
바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2024. 12. 31 현재

제 50 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

자 산

I.유동자산
113,441,675,896
110,849,020,695

1.현금및현금성자산
14,724,138,983
13,905,412,836

2.매출채권
51,087,147,075
43,895,852,660

3.기타금융자산
15,373,762,990
28,702,786,057

4.재고자산
31,686,728,955
23,795,400,473

5.기타유동자산
373,872,990
448,069,482

6.당기법인세자산
196,024,903
101,499,187

II.비유동자산
36,316,188,362
44,078,303,724

1.장기매출채권
-
-

2.기타금융자산
835,999,742
1,307,205,085

3.유형자산및사용권자산
15,796,995,539
16,036,193,706

4.무형자산
3,025,091,494
2,951,533,397

5.이연법인세자산
2,873,521,588
4,168,575,955

6.순확정급여자산
13,404,579,999
19,614,795,581

7.기타비유동자산
380,000,000
-

자 산 총 계
149,757,864,258
154,927,324,419

부 채

I.유동부채
37,724,721,580
38,971,367,796

1.매입채무
12,487,286,373
14,916,883,775

2.단기차입금
-
-

3.기타금융부채
16,599,589,929
20,544,051,449

4.당기법인세부채
-
-

5.기타충당부채
527,708,658
539,878,662

6.기타유동부채
8,110,136,620
2,970,553,910

II.비유동부채
220,008,975
199,005,834

1.장기매입채무
-
-

2.장기차입금
-
-

3.순확정급여부채
-
-

4.기타금융부채
220,008,975
188,226,434

5.기타장기충당부채
-
-

6.기타비유동부채
-
10,779,400

부 채 총 계
37,944,730,555
39,170,373,630

자 본

1.자본금
20,821,351,500
20,821,351,500

2.자본잉여금
34,293,330,904
34,293,330,904

3.기타자본항목
(232,754,175)
(53,563,927)

4.기타포괄손익누계액
-
-

5.이익잉여금
56,931,205,474
60,695,832,312

자 본 총 계
111,813,133,703
115,756,950,789

부채와자본총계
149,757,864,258
154,927,324,419

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 50 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

Ⅰ.매출액
346,628,290,419
341,410,235,234

Ⅱ.매출원가
327,050,825,936
322,162,632,811

Ⅲ.매출총이익
19,577,464,483
19,247,602,423

Ⅳ. 관리비및판매비
18,154,715,121
14,759,972,982

1. 일반관리비
16,101,798,531
14,759,217,982

2. 판매및물류비
2,052,916,590
755,000

Ⅴ.영업이익
1,422,749,362
4,487,629,441

Ⅵ. 기타영업외손익
61,563,570
(459,596,723)

1. 기타영업외수익
374,929,442
63,253,738

2. 기타영업외비용
313,365,872
522,850,461

Ⅶ.금융손익
1,209,833,535
1,740,690,192

1. 금융수익
1,396,543,387
1,874,147,038

2. 금융비용
186,709,852
133,456,846

Ⅷ.법인세비용차감전 순이익(손실)
2,694,146,467
5,768,722,910

Ⅸ.법인세비용(수익)
2,126,642,892
900,405,194

Ⅹ.계속사업손익
567,503,575
4,868,317,716

1. 지배주주지분
567,503,575
4,868,317,716

XII.당기순손익
567,503,575
4,868,317,716

1. 지배주주지분
567,503,575
4,868,317,716

2. 비지배지분
-
-

XⅢ.기타포괄손익
(2,874,745,848)
(2,183,608,936)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1) 확정급여제도의 재측정요소
(2,878,765,710)
(2,183,608,936)

2) 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
4,019,862
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1) 해외사업환산손익
-
-

2) 매도가능금융자산평가손익
-
-

XⅣ.총포괄손익
(2,307,242,273)
2,684,708,780

1. 지배주주지분
(2,307,242,273)
2,684,708,780

2. 비지배지분
-
-

XV. 주당이익

1. 기본 및 희석주당순이익
14
117

2. 계속영업 기본 및 희석주당순이익
14
117

3. 중단영업 기본 및 희석주당순이익
-
-

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 51 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 50 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 포스코엠텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,821,351
34,293,330,904
(57,087,639)
-
59,551,903,210
114,609,497,975

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,868,317,716
4,868,317,716

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,183,608,936)
(2,183,608,936)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식
-
-
(196,476,280)
-
-
(196,476,280)

주식선택권
-
-
199,999,992
-
-
19,999,992

현금배당
-
-
-
-
(1,540,779,678)
(1,540,779,678)

전기말 잔액
20,821,351,500
34,293,330,904
(53,563,927)
-
60,695,832,312
115,756,950,789

당기초 잔액
20,821,351,500
34,293,330,904
(53,563,927)
-
60,695,832,312
115,756,950,789

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
567,503,575
567,503,575

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,878,765,710)
(2,878,765,710)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
4,019,862
-
4,019,862

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식
-
-
121,455,767
-
-
121,455,767

자기주식처분손실
-
-
(100,646,023)
-
-
(100,646,023)

주식선택권
-
-
(199,999,992)
-
-
(199,999,992)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체
-
-
-
(4,019,862)
4,019,862
-

현금배당
-
-
-
-
(1,457,384,565)
(1,457,384,565)

당기말 잔액
20,821,351,500
34,293,330,904
(232,754,175)
-
56,931,205,474
111,813,133,703

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 51 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 50 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 포스코엠텍
(단위 : 원)

구 분
제 51 기
제 50 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,687,294,340)
17,154,396,385

1. 영업에서 창출된 현금
(9,108,222,950)
16,137,026,927

가. 영업순이익(손실)
567,503,575
4,868,317,716

나. 조정
8,734,684,802
5,826,012,224

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(18,410,411,327)
5,442,696,987

2. 이자의 수취
1,560,877,363
1,700,556,706

3. 이자의 지급
-
-

4. 배당금의 수취
-
1,605,000

5. 법인세 환급(지급)
(139,948,753)
(684,792,248)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
10,791,000,789
(4,430,608,956)

1. 보증금의 감소
92,822,400
100,000,000

2. 단기금융상품의 순증감
14,000,000,000
3,100,000,000

3. 단기대여금의 증가
-
-

4. 장기금융상품의 증가
-
-

5. 장기금융상품의 감소
-
-

6. 보증금의 증가
(570,000,000)
(446,500,000)

7. 매도가능금융자산의 취득
-
-

8. 매도가능금융자산의 처분
113,442,000
-

9. 유형자산의 취득
(2,209,538,797)
(5,645,635,644)

10. 유형자산의 처분
27,752,150
100,402,100

11. 무형자산의 취득
(649,667,324)
(1,624,680,712)

12. 무형자산의 처분
91,660
-

13. 선급리스료의 지급
(13,901,300)
(14,194,700)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,284,980,302)
(2,529,021,773)

1. 단기차입금의 순증감
-
-

2. 유동성장기차입금의 상환
-
-

3. 장기차입금의 상환
-
-

4. 금융리스부채의 증가(감소)
(827,595,737)
(791,765,815)

5. 배당금의 지급
(1,457,384,565)
(1,540,779,678)

6. 자기주식의 취득
-
(196,476,280)

IV. 현금의 증감(감소) (I+II+III)
818,726,147
10,194,765,656

V. 기초의 현금
13,905,412,836
3,710,674,598

VI. 매각예정자산으로 분류

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(27,418)

VIII. 기말의 현금및현금성자산
14,724,138,983
13,905,412,836

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 51 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 50 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 기(처분예정일 : 2025년 3월 24일)
제 50 기(처분예정일 : 2024년 3월 25일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(1,825,817,569)

5,084,547,726

1. 전기이월미처분이익잉여금
481,424,704

2,399,838,946

2. 당기순이익
567,503,575

4,868,317,716

3. 확정급여제도의 재측정요소
(2,878,765,710)

(2,183,608,936)

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체
4,019,862

Ⅱ. 임의적립금의 이입액
4,000,000,000
4,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

916,070,298

4,603,123,022

1. 이익준비금
83,279,118

145,738,457

2. 배당금(주당배당금(률))
832,791,180

1,457,384,565

당기: 20원(4%)

전기: 35원(7%)

3. 임의적립금

3,000,000,000

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

1,258,112,133

481,424,704

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

: 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 [고문 및 촉탁] 회사는 업무상 필요에 따라 대표이사의 명으로 고문과 촉탁을 둘 수 있다. 다만, 이 경우 이사회의 승인을 받아야 한다.
제43조 [고문 및 촉탁] 회사는 업무상 필요에 따라 대표이사의 명으로 임원대우의 고문과 촉탁을 둘 수 있다.
- 고문 선임에 대한 인사발령 절차 간소화를 통해 업무 처리 유연성 확보

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 24일 개최될 제51기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진보
1965.09.30
사내이사
-
없음
이사회

이광기
1966.10.27
사내이사
-
없음
이사회

함동은
1970.06.24
기타비상무이사
-
최대주주법인의 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진보
포스코엠텍사장
2025~현재
現 포스코엠텍 사장
없음

2024~2025
前 포스코 포항제철소 공정품질담당 부소장

2021~2024
前 포스코 포항제철소 선강담당 부소장

이광기
포스코엠텍경영기획실장
2025~현재
現 포스코엠텍 경영기획실장
없음

2021~2025
前 포스코와이드 경영기획실장

2017~2021
前 PT KRAKATAU POSCO 부장

함동은
포스코경영기획실장
2025~현재
現 포스코 경영기획실장
없음

2024~2025
前 포스코 경영기획실 경영기획그룹장

2023~2024
前 포스코 마케팅전략실 마케팅전략그룹장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진보
없음
없음
없음

이광기
없음
없음
없음

함동은
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김진보 본 후보자는 포스코 포항제철소 공정품질담당, 선강담당 부소장 등을 역임하면서 철강산업에 대한 전문지식 바탕 하에 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있으며, 안전과 소통, 솔선수범으로 노사간 신뢰를 쌓아 회사의 수익성을 창출할 수 있는 적임자로 판단됨2. 이광기

본 후보자는 포스코와이드 경영기획실장 등을 역임하면서 기획재무 및 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식을 보유하였고, 해당 역량을 기반으로 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

3. 함동은

본 후보자는 포스코 경영기획실 경영기획그룹장, 마케팅전략실 마케팅전략그룹장 등 그룹의 다양한 역할을 역임하면서 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 다양한 시각에서 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에 있어 중추적 역할을 할 것으로 판단됨

확인서

후보자 김진보 확인서 서명.jpg
후보자 김진보 확인서 서명

후보자 이광기 확인서 서명.jpg
후보자 이광기 확인서 서명

후보자 함동은 확인서 서명.jpg
후보자 함동은 확인서 서명

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 24일 개최될 제51기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

방미정
1969.05.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방미정
포스코청암재단 사무국장
2025~현재
現 포스코청암재단 임원
없음

2021~2025
前 포스코청암재단 사무국장

2014~2021

前
포스코 환경에너지실 사회공헌그룹장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방미정
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 방미정 본 후보자는 포스코청암재단의 사무국장과 포스코 사회공헌그룹장 및 팀리더 등 ESG와 밀접한 역할을 역임하면서 강력한 윤리와 책임감으로 상임감사로서 기업의 전반적인 활동과 재무 보고서의 무결성을 보장하는 역할을 수행할 수 있으며, 투명성을 바탕으로 내부통제 시스템에 대한 평가와 개선에 기여하는 중추적 역할을 할 것으로 판단됨

확인서

후보자 방미정 확인서 서명.jpg
후보자 방미정 확인서 서명

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 24일 개최될 제51기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
911백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 24일 개최될 제51기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
193백만원

최고한도액
400백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2025년 3월 24일 개최될 제51기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 당사는 감사보고서(2025년 3월 7일) 및 사업보고서(2025년 3월 13일)를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.poscomtech.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 14일 9시~ 2025년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 기타 안내 사항
- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.