샘표식품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 샘표식품

의결권대리행사권유참고서류
6.0
샘표식품 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 샘표식품 주식회사주 소: 서울 중구 충무로 2전화번호: 02-3393-5500

작 성 자:
성 명: 김 용 덕부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 02-3393-5336

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
샘표식품 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

샘표식품 주식회사
보통주
1,690
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

샘표 주식회사
최대주주
보통주
2,255,842
49.38
최대주주
-

박진선
임원
보통주
9,365
0.21
임원
-

박용학
임원
보통주
1,344
0.03
임원
-

고영진
특수관계인
보통주
252,504
5.53
특수관계인
-

박용주
특수관계인
보통주
34,606
0.76
특수관계인
-

고계원
특수관계인
보통주
31,077
0.68
특수관계인
-

박현기
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이수진
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이신영
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이세현
특수관계인
보통주
27,000
0.59
특수관계인
-

박준기
특수관계인
보통주
25,000
0.55
특수관계인
-

계
-
2,726,738
59.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용덕
보통주
0
직원
직원
-

성기훈
보통주
0
직원
직원
-

윤진희
보통주
0
계열회사 직원
계열회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

샘표식품 홈페이지
https://www.sempio.com/
홈페이지 → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 o 주 소 : 서울시 중구 충무로 2 매일경제신문빌딩 별관 8층 샘표식품 주식회사 경영기획팀 (우편번호 04557) o 전화번호 : 02-3393-5336- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 24일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 10시

장 소
경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 25년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의결권 행사 o 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'제9기 주주총회 소집공고'의 Ⅲ. 경영참고사항 '1.사업의 개요 ' 부분 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표
- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 9(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 8(전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산
167,430,456,632
163,554,809,982

현금및현금성자산
27,084,954,311
15,122,396,195

매출채권 및 기타채권
38,106,336,920
40,012,239,939

단기금융상품
30,000,000,000
36,289,400,000

재고자산
67,861,041,294
70,601,636,217

기타유동자산
4,378,124,107
1,529,137,631

II. 비유동자산
202,497,466,415
203,154,929,051

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,111,672,833
1,289,307,529

기타투자자산
-
532,814,564

유형자산
186,239,387,997
186,895,188,355

무형자산
501,012,116
438,838,852

이연법인세자산
5,317,041,590
4,874,579,308

기타비유동채권
9,300,730,936
8,885,758,776

기타비유동자산
27,620,943
238,441,667

자 산 총 계
369,927,923,047
366,709,739,033

부 채

I. 유동부채
118,681,821,703
124,555,006,100

매입채무 및 기타채무
36,976,943,666
41,167,569,394

단기차입금
67,135,000,000
47,135,000,000

유동성장기부채
-
23,994,000,000

당기법인세부채
907,163,265
536,638,740

충당부채(유동)
3,063,950,516
2,202,551,521

리스부채(유동)
2,025,139,296
2,166,941,531

기타유동부채
8,573,624,960
7,352,304,914

II. 비유동부채
5,262,562,361
5,679,357,411

장기차입금
1,440,085,561
773,640,000

퇴직급여부채
438,317,253
-

충당부채(비유동)
821,895,177
1,459,642,856

리스부채(비유동)
1,739,114,865
2,448,387,690

기타비유동부채
823,149,505
997,686,865

부 채 총 계
123,944,384,064
130,234,363,511

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금(결손금)
146,975,592,474
138,228,522,373

IV. 기타자본구성요소
109,261,240
(651,832,120)

자 본 총 계
245,983,538,983
236,475,375,522

부채및자본총계
369,927,923,047
366,709,739,033

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 매출액
404,881,504,598
383,426,040,745

II. 매출원가
259,875,259,698
255,980,981,140

III. 매출총이익
145,006,244,900
127,445,059,605

IV. 판매비와관리비
138,545,728,247
117,598,607,545

V. 영업이익
6,460,516,653
9,846,452,060

금융수익
7,926,693,983
4,502,499,825

금융비용
3,644,096,621
3,320,203,165

기타수익
948,190,604
877,008,558

기타비용
465,235,085
349,371,566

VI. 법인세비용차감전순이익
11,226,069,534
11,556,385,712

VII. 법인세비용
1,164,217,551
1,128,042,726

VII. 당기순이익
10,061,851,983
10,428,342,986

IX. 기타포괄손익
359,630,678
(394,454,731)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(401,462,682)
(450,718,188)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(401,462,682)
(450,718,188)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

761,093,360
56,263,457

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
761,093,360
56,263,457

X. 총포괄손익
10,421,482,661
10,033,888,255

XI. 주당손익

기본주당순손익
2,203
2,284

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2025년 3월 14일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 9(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 8(전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산
159,635,345,437
156,683,234,025

현금및현금성자산
24,444,574,399
13,398,940,430

매출채권 및 기타채권
38,243,307,740
39,072,965,767

단기금융상품
30,000,000,000
36,289,400,000

재고자산
63,056,929,760
66,624,138,160

기타유동자산
3,890,533,538
1,297,789,668

II. 비유동자산
195,885,743,072
183,554,278,975

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,111,672,833
1,289,307,529

기타투자자산
-
532,814,564

종속기업에 대한 투자자산
5,307,034,341
4,442,185,017

유형자산
161,256,011,726
164,614,902,903

무형자산
501,012,116
438,838,852

이연법인세자산
3,830,455,477
3,231,193,879

기타비유동채권
23,875,297,126
8,766,594,564

기타비유동자산
4,259,453
238,441,667

자 산 총 계
355,521,088,509
340,237,513,000

부 채

I. 유동부채
118,160,247,066
111,339,143,536

매입채무 및 기타채무
36,683,545,637
40,967,540,541

단기차입금
67,135,000,000
47,135,000,000

유동성장기차입금
-
11,100,000,000

당기법인세부채
878,809,465
517,779,650

충당부채(유동)
3,063,950,516
2,202,551,521

리스부채(유동)
2,002,365,292
2,156,658,914

기타유동부채
8,396,576,156
7,259,612,910

II. 비유동부채
4,316,370,775
4,878,335,494

장기차입금
572,000,000
-

퇴직급여부채
438,317,253
-

충당부채(비유동)
821,895,177
1,459,642,856

리스부채(비유동)
1,681,727,079
2,439,178,628

기타비유동부채
802,431,266
979,514,010

부 채 총 계
122,476,617,841
116,217,479,030

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금(결손금)
134,015,053,454
125,777,552,200

IV. 기타자본구성요소
130,731,945
(656,203,499)

자 본 총 계
233,044,470,668
224,020,033,970

부채및자본총계
355,521,088,509
340,237,513,000

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 매출액
394,721,491,444
371,172,634,015

II. 매출원가
258,862,348,762
254,518,733,662

III. 매출총이익
135,859,142,682
116,653,900,353

IV. 판매비와관리비
128,750,910,725
109,418,718,590

V. 영업이익
7,108,231,957
7,235,181,763

금융수익
6,448,085,864
4,562,786,477

금융비용
3,406,942,676
3,061,815,742

기타수익
557,760,894
597,607,341

기타비용
465,099,492
338,442,825

종속기업투자손익
77,913,880
1,792,377,729

VI. 법인세비용차감전순이익
10,319,950,427
10,787,694,743

VII. 법인세비용
767,667,291
673,082,538

VII. 당기순이익
9,552,283,136
10,114,612,205

IX. 기타포괄손익
385,472,762
(392,831,947)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(401,462,682)
(450,718,188)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(401,462,682)
(450,718,188)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

786,935,444
57,886,241

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

786,935,444
57,886,241

X. 총포괄손익
9,937,755,898
9,721,780,258

XI. 주당손익

기본주당순손익
2,092
2,215

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 9(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

처분예정일 : 2025년 3월 24일
처분일 : 2024년 3월 19일

I. 미처분이익잉여금
9,234,398,094
9,688,228,760

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,577,640
24,334,743

2. 순확정급여제도의 재측정요소
(401,462,682)
(450,718,188)

3 당기순이익
9,552,283,136
10,114,612,205

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
9,104,651,120
9,604,651,120

1. 임의적립금
8,100,000,000
8,600,000,000

2. 이익준비금
91,331,920
91,331,920

3. 현금배당 (주당배당금(율) 당기 : 200원(40%) 전기 : 200원(40%)
913,319,200
913,319,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금
129,746,974
83,577,640

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2025년 3월 14일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(주주총회의 의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는
이사회에서 미리 정한 자가 의장직을 수행한다.

제23조(주주총회의 의장
) ① (좌 동)

② 대표이사 유고시에는
법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우 외에는 이사회에서 정한 순위에 따른다.

상장회사협희회 표준정관 등을 반영하여 내용 정비

제44조(상담역 및 고문) 본 회사는 이사회 결의로 명예회장, 부회장, 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.
(삭 제)
회사의 업무 기준과 맞지 않은 조항 삭제

제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조(이익배당)
① (좌 동)

② (좌 동)

③ 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음에 따라, 배당기준일을 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 함..

부 칙

1. (시행일) 본 정관은
정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 22일부터 시행한다.

2~6. (좌 동)

부 칙

1. (시행일) 본 정관은
정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 24일부터 시행한다.

2~6. (좌 동)

개정시기 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박진선
1950.02.28
사내이사
-

최대주주

(샘표)의 대표이사

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진선
샘표식품 주식회사 대표이사 사장
1997.04 ~ 현재
샘표 주식회사 대표이사 사장
부동산 임대차41,184천원

2008.02 ~ 현재
한국중견기업연합회 부회장

2014.02 ~ 현재
한국상장회사협의회 부회장

2023.03 ~ 현재
한국식품산업협회 부회장

2016.07 ~ 현재
샘표식품 주식회사 대표이사 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 샘표식품 대표이사(샘표 주식회사 전신)로 취임한 지난 97년부터 탁월한 경영 능력을 발휘하여, 어려운 경영 환경 하에서도 샘표식품을 견실하게 성장시켜온 능력 있는 최고경영책임자입니다. 후보자의 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문지식, 검증된 경영능력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

(샘표식품)이사 후보자 확인서(박진선)(스캔).jpg
(샘표식품)이사 후보자 확인서(박진선)(스캔)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장병택
1948.12.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장병택
샘표식품 주식회사 감사 (상근)
2009 ~ 2015.03
영풍전자 주식회사 대표
없음

2016.07 ~ 현재
샘표식품 주식회사 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 상근감사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다

확인서

(샘표식품)이사 후보자 확인서(장병택)(스캔).jpg
(샘표식품)이사 후보자 확인서(장병택)(스캔)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

o 상법 제388조 및 정관 제43조에 의거하여 임원 퇴직금 지급규정을 승인받고자 합니다.

o 규정의 목적 : 법인등기임원으로서 퇴임이 결정될 때에 퇴직금을 지급하고 또 퇴임 임원 중 공로가 있다고 인정할 때에 공로금을 지급함을 목적으로 한다.

o 규정 적용 대상 : 법인등기임원을 대상으로 한다. 사외이사 및 등기임원이 아닌 업무이사에 대해서는 이 규정을 적용하지 아니한다. o 규정 시행일 : 2025년 3월 24일

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
14억 4,167만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항