에스폴리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 에스폴리텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스폴리텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스폴리텍주 소: 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275전화번호: 043 - 536 - 9191

작 성 자:
성 명: 김진완부서 및 직위: 재경팀 / 수석전화번호: 043 - 536 - 9191

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스폴리텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스폴리텍
보통주
891,909
5.46
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이혁렬
최대주주
보통주
4,636,416
28.38
대표이사
-

한현애
주주
보통주
465,330
2.84
주주
최대주주 특수관계인

이한아
주주
보통주
55,096
0.33
주주
최대주주 특수관계인

김경모
이사
보통주
3,844
0.02
이사
-

김재호
이사
보통주
3,672
0.02
이사
-

이종명
이사
보통주
1,635
0.01
이사
-

이형재
주주
보통주
100,000
0.61
기타
-

이후권
주주
보통주
102,973
0.63
주주
최대주주 특수관계인

계
-
5,368,966
32.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진완
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스폴리텍 홈페이지
www.spolytech.com
홈페이지 접속 -> NEWS -> 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 재경팀 (우편번호 : 27850) 전화 : 043-536-9191 / 팩스 : 043-536-9194- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 03월 25일 (제26기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물] - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사와 그 종속기업은 플라스틱 전문 기업으로, PC / PMMA 시트 및 필름을 생산판매하여 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

사업부문은 제품의 용도에 따라 특수용과 일반용으로 구분할수 있습니다.

사업부문
주요 제품
용도

특수용
PC / PMMA 등
보안용(신분증, 여권 등), 창호용,가구용 등

일반용
PC / PMMA 등
방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어 등

특수용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 보안용(신분증, 여권 등), 창호용, 가구용 등으로 사용되는 제품으로 최신 제품입니다. 주요 고객은 보안 / 창호 / 가구 등 관련 업체입니다.일반용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 회사가 과거부터 전통적으로 판매해오던 제품으로 그 용도는 방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어용 등으로 널리 사용되로 있습니다. 주요 고객은 건축, 토목 등 관련업체입니다.2024년에는 연결기준으로 802억원(특수용 316억원, 일반용 480억원, 기타 6억원)의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 감사결과에 따라 일부 수정(변경)될 수 있습니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

55,260,207,388

57,176,315,025

1. 현금및현금성자산
27,101,637,227

31,519,603,454

2. 매출채권
15,227,292,219

12,028,609,138

3. 기타수취채권
184,202,732

231,084,926

4. 재고자산
11,917,075,298

13,031,997,222

5. 기타유동자산
312,589,432

158,294,199

6. 계약자산
14,290,038

16,283,750

7. 단기금융리스채권
344,780,010

189,495,436

8. 선급법인세
158,340,432

946,900

Ⅱ. 비유동자산

56,386,504,871

52,208,809,168

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
199,384,507

140,092,844

2. 기타수취채권
317,287,591

343,598,818

3. 투자부동산
2,582,844,295

2,531,501,224

4. 유형자산
48,003,809,352

44,297,089,165

5. 무형자산
801,960,000

801,960,000

6. 사용권자산
720,200,936

841,436,583

7. 장기금융리스채권
1,833,223,010

1,798,446,839

8. 이연법인세자산
1,927,795,180

1,454,683,695

자산총계

111,646,712,259

109,385,124,193

부채

Ⅰ. 유동부채

42,012,679,536

46,679,575,296

1. 매입채무
3,354,851,494

5,717,347,998

2. 유동차입금
33,540,000,000

35,120,000,000

3. 기타지급채무
4,613,611,399

5,063,374,657

4. 계약부채
57,360,976

115,710,756

5. 기타유동부채
310,257,210

489,834,165

6. 기타충당부채
16,747,829

18,470,042

7. 유동리스부채
119,850,628

154,837,678

Ⅱ. 비유동부채

4,426,141,046

2,708,453,184

1. 비유동차입금
2,750,000,000

1,290,000,000

2. 순확정급여부채
910,948,702

537,568,189

3. 기타지급채무
129,960,493

165,079,089

4. 비유동리스부채
635,231,851

715,805,906

부채총계

46,438,820,582

49,388,028,480

자본

지배주주지분

65,207,891,677

59,997,095,713

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,465,978,874

16,465,978,874

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(2,822,161,865)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
3,262,369,277

2,970,576,674

Ⅴ.이익잉여금
40,134,366,391

35,215,363,030

비지배주주지분

-

자본총계

65,207,891,677

59,997,095,713

부채와 자본총계

111,646,712,259

109,385,124,193

연 결 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액

80,163,188,870

73,218,466,053

Ⅱ. 매출원가

67,359,623,622

63,271,774,446

Ⅲ. 매출총이익

12,803,565,248

9,946,691,607

판매비와관리비
12,123,851,081

12,523,394,916

대손상각비(환입)
36,591,573

11,573,650

Ⅳ. 영업이익(손실)

643,122,594

(2,588,276,959)

기타수익
998,958,873

1,012,030,151

기타비용
196,603,408

6,100,985,368

금융수익
3,795,637,899

1,490,427,306

이자수익
1,256,119,663

1,357,829,983

금융비용
2,063,932,983

2,329,170,592

지분법손익
(3,699,347)

(23,722,240)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,429,603,291

(7,181,867,719)

법인세비용(수익)
(595,587,645)

(1,705,643,249)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

5,025,190,936

(5,476,224,470)

지배주주지분순이익(손실)
5,025,190,936

(5,476,224,470)

비지배주주지분순이익(손실)
-

-

Ⅶ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당순이익(손실)
325

(355)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

5,025,190,936

(5,476,224,470)

Ⅱ. 기타포괄손익

185,605,028

40,130,478

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(106,187,575)

49,483,379

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
291,792,603

(9,352,901)

Ⅲ. 총포괄손익

5,210,795,964

(5,436,093,992)

1. 지배기업의 소유주지분
5,210,795,964

(5,436,093,992)

2. 비지배지분
-

-

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

55,215,145,142

57,309,748,929

1. 현금및현금성자산
27,064,600,824

31,422,232,905

2. 매출채권
15,227,292,219

12,028,609,138

3. 기타수취채권
629,878,069

684,255,901

4. 재고자산
11,814,208,715

12,999,981,882

5. 기타유동자산
306,557,325

157,443,313

6. 계약자산
14,290,038

16,283,750

7. 선급법인세
158,317,952

942,040

Ⅱ. 비유동자산

56,698,344,668

52,297,219,983

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
199,384,507

140,092,844

2. 기타수취채권
263,133,500

264,928,277

3. 종속기업투자주식
5,752,444,096

5,630,317,028

4. 투자부동산
1,689,851,709

1,702,257,856

5. 유형자산
45,043,258,392

41,102,156,608

6. 무형자산
801,960,000

801,960,000

7. 사용권자산
690,021,551

827,575,703

8. 이연법인세자산
2,258,290,913

1,827,931,667

자산총계

111,913,489,810

109,606,968,912

부채

Ⅰ. 유동부채

42,005,000,001

46,583,460,355

1. 매입채무
3,242,473,902

5,648,660,851

2. 유동차입금
33,540,000,000

35,120,000,000

3. 기타지급채무
4,821,023,412

5,118,480,894

4. 계약부채
57,360,976

115,710,756

5. 기타유동부채
223,758,492

416,124,558

6. 기타충당부채
16,747,829

18,470,042

7. 유동리스부채
103,635,390

146,013,254

Ⅱ. 비유동부채

4,352,499,659

2,628,741,195

1. 비유동차입금
2,750,000,000

1,290,000,000

2. 순확정급여부채
851,381,925

463,216,051

3. 기타지급채무
129,960,493

165,079,089

4. 비유동리스부채
621,157,241

710,446,055

부채총계

46,357,499,660

49,212,201,550

자본

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,217,950,646

16,217,950,646

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(2,822,161,865)

IV. 기타포괄손익누계액
3,510,397,505

3,218,604,902

Ⅴ. 이익잉여금
40,482,464,864

35,613,034,679

자본총계

65,555,990,150

60,394,767,362

부채와 자본총계

111,913,489,810

109,606,968,912

손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액

79,758,468,092

73,181,033,253

Ⅱ. 매출원가

66,930,115,959

63,074,891,236

Ⅲ. 매출총이익

12,828,352,133

10,106,142,017

판매비와관리비
11,893,979,842

11,918,878,826

대손상각비
36,591,573

11,573,650

Ⅳ. 영업이익(손실)

897,780,718

(1,824,310,459)

기타수익
994,852,967

643,392,944

기타비용
194,687,937

6,072,578,298

금융수익
3,795,637,899

1,490,427,306

이자수익
1,165,271,139

1,311,300,292

금융비용
2,062,707,550

2,323,038,334

지분법손익
(173,364,882)

(405,643,010)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,422,782,354

(7,180,449,559)

법인세비용(수익)
(552,835,406)

(1,610,860,548)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

4,975,617,760

(5,569,589,011)

Ⅶ. 주당손익

기본(희석)주당순이익(손실)

322

(361)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

4,975,617,760

(5,569,589,011)

Ⅱ. 기타포괄손익

185,605,028

40,130,478

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(106,187,575)

49,483,379

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
291,792,603

(9,352,901)

Ⅲ. 총포괄손익

5,161,222,788

(5,529,458,533)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2025년 3월 26일)

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,131,928,149

35,262,497,964

1.전기이월미처분이익잉여금
35,262,497,964

40,782,603,596

2.회계정책변경의 누적효과
-

-

3.당기순이익
4,975,617,760

(5,569,589,011)

4.순확정급여부채의 재측정요소
(106,187,575)

49,483,379

Ⅱ. 이익잉여금처분액

424,676,148

-

1. 이익준비금
38,606,923

-

2. 배당금 주당배당금(율) 당기 : 보통주 25원(5%) 전기 : 보통주 원(%)
386,069,225

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,707,252,001

35,262,497,964

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제26기
제25기
비고

1주당 배당금(시가배당률)
25원(1.8%)
-
-

발행주식수
16,334,678주
16,334,678주
-

배당금총액
386,069,225원
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이혁렬
1958.05.30
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김경모
1961.05.24
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이혁렬
(주)에스폴리텍 대표이사
1979.03 ~ 1984.08
충북대 화공학과 졸업
-

2004.03 ~ 현재
(주)에스폴리텍 대표이사

김경모
(주)에스폴리텍 영업전무이사
2010.03 ~ 2012.02
아주대 경영대학원 졸업
-

2021.04 ~ 현재
(주)에스폴리텍 영업전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이혁렬(사내이사), 김경모(사내이사) : 오랜기간 당사 대표이사와 영업이사로서 당사 내부사정에 정통하고 높은 리더쉽과 지도력으로 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립이 가능하며 충만한 실무 경험까지 갖춘 적임자로 판단하여 추천함

확인서

사내이사 선임후보자 확인서_이혁렬.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_이혁렬

사내이사 선임후보자 확인서_김경모.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_김경모

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
678백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음