동양이엔피 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 동양이엔피

주주총회소집공고
6.0
동양이엔피 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03 월 07 일

회 사 명 :
동양이엔피 주식회사

대 표 이 사 :
김재만

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76(진위산업단지)

(전 화)031-370-6631

(홈페이지)http://www.dyenp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명)정상화

(전 화)031-370-6631

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 전자공시시스템상의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 월요일 (오전 09:00)

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장 [문의 : 031-370-6631]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제 38기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금: 600원

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1호 의안 사내이사 김재수 선임의 건 제 3-2호 의안 사내이사 김재만 선임의 건 제 3-3호 의안 사내이사 조인호 선임의 건

제 3-4호 의안 사외이사 강기중 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 :

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장, 혹은 아래 6.의 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 14일 오전9시 ~ 2025년 3월 23일 오후5시

-. 기간 중 24시간 이용 가능

라. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

2025년 03월 07일

동양이엔피 주식회사

대표이사 김재만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조병현(출석률: 100%)
김성윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-18
해외채권 투자의 건
찬성
찬성

2
2024-01-29
해외채권 투자의 건
찬성
찬성

3
2024-02-05
이사와 회사 간 거래 승인의 건자산 양도의 건
찬성
찬성

4
2024-02-06
해외채권 투자의 건
찬성
찬성

5
2024-02-23
제37기 결산 재무제표 승인 및 현금배당 결의 건
찬성
찬성

6
2024-03-07
제37기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2024-04-26
해외채권 투자의 건
찬성
찬성

8
2024-04-29
해외채권 투자의 건
찬성
찬성

9
2024-05-28
해외채권 투자의 건
찬성
찬성

10
2024-06-10
타법인 주식 투자의 건
찬성
찬성

11
2024-07-01
자금 대여의 건
찬성
찬성

12
2024-07-01
자금 대여의 건
찬성
찬성

13
2024-07-01
담보 제공에 관한 건
찬성
찬성

14
2024-07-24
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

15
2024-09-04
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

16
2024-09-25
해외펀드 투자의 건
찬성
찬성

17
2024-10-29
비상장 주식 취득(유상증자 참여)의 건
찬성
찬성

※ 조병현 사외이사는 36기 정기주주총회(2023년 3월 27일 개최)에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
23,289
11,645
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, 디지털 가전용 부품, 기타 전력공급장치(태양광인버터포함) 등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV, OLED TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용, 신재생에너지 사업까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1987년 창업 이래 경제의 성장동력이 되어온 전자ㆍ IT 산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 당사의 사업은 크게 휴대폰용 충전기와 디지털 가전용 SMPS, 기타 SMPS 로 구분되어 있으며, 최근 태양광인버터(PCS)등의 친환경제품 등의 개발에도 주력을 다하며 빠르게 변화하는 시장에 신속히 대응하고자 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적

시장점유율은 산출할수 없습니다.(3) 시장의 특성 및 회사의 경쟁 우위 요소

당사의 전원공급장치는 대부분 가전기기, 사무기기의 제품 개발시 동 특정모델을 위해 개발된 제품으로 범용성이 없는 주문형으로 개발된 제품입니다. 따라서 당사의 제품은 삼성전자 등과 기본거래계약을 체결하고 이들의 제품출시에 대한 대응력과 철저한 품질보증 절차 등을 만족하면서 자체 연구, 개발능력이 뒷받침되고, 일정규모 이상의 생산능력과 축적된 기술력이 있어야만 가능합니다. 또한, 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해 각국의 까다로운 안전규격 [UL(미주),CE(유럽),CCC(중국),QAS(호주),BIS(인도)]을 획득하여 제품을 공급하고 있습니다. 이런 구조로 인하여 당사 고객의 대부분이 대형 전자제조업체이며 당사의 전원공급장치 또한 특정제품을 위해 개발된 제품으로 타사의 범용성 제품이 진입하기 어려운 구조를 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품 등 여러제품에 적용이 되고 있습니다. 아울러 당사의 SMPS는 모두 전력변환기술을 응용한 제품으로 이런 보유기술을 활용하여 ESS등 제품에 필요한 전력변환장치의 연구를 학계 및 유관연구기관과 함께 진행하고 있습니다. 최근 환경관련 제품에 대한 관심이 많아짐에 따라, 환경관련 제품군에 대해 시장진입과 추가 연구개발 활동이 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

24년도말 조직도.jpg
24년도말 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제38기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도), 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 03월 07일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

①연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자산

I. 유동자산

318,996,672,084

271,581,309,757

현금및현금성자산 (주석5, 37, 38)
45,988,105,417

16,022,714,286

매출채권 및 기타유동채권 (주석6, 33, 37, 38)
102,566,649,958

70,205,866,788

기타금융자산 (주석8, 33, 37, 38)
125,763,757,530

139,584,003,765

재고자산 (주석9)
33,933,747,481

39,343,341,451

기타유동자산 (주석 10)
10,744,411,698

6,425,383,467

II. 비유동자산

207,668,823,879

152,702,620,523

장기투자증권 (주석11, 37, 38)
72,901,804,491

21,664,502,984

관계기업투자 (주석 12)
9,335,669,368

11,812,552,868

기타금융자산 (주석8, 37, 38)
185,463,531

4,519,698,547

투자부동산 (주석 13)
6,779,563,204

10,658,128,004

유형자산 (주석 14)
113,595,461,579

97,765,213,358

무형자산 (주석 15)
3,960,354,833

4,098,040,025

이연법인세자산 (주석 30)
910,506,873

2,184,484,737

자산총계

526,665,495,963

424,283,930,280

부채

I. 유동부채

110,179,160,308

81,143,954,821

매입채무및기타채무 (주석16, 37, 38)
84,872,813,560

62,215,188,655

파생상품부채(주석7)
-

404,113,802

기타금융부채 (주석17, 37, 38)
2,921,837,389

2,154,649,539

당기법인세부채 (주석30)
11,295,312,627

6,927,655,731

기타유동부채 (주석18)
11,089,196,732

9,442,347,094

II. 비유동부채

15,393,685,594

16,906,164,004

퇴직급여채무 (주석19)
15,073,685,594

13,386,164,004

기타금융부채 (주석17 33, 37, 38)
320,000,000

3,520,000,000

파생상품부채(주석7)
-

-

부채총계

125,572,845,902

98,050,118,825

자본

I. 지배지분

396,613,412,020

326,233,811,455

자본금 (주석1,20)
3,930,000,000

3,930,000,000

자본잉여금 (주석21)
22,646,380,879

22,646,380,879

기타자본 (주석22)
(2,876,337,891)

1,122,732,279

기타포괄손익누계액 (주석23)
8,116,692,062

(462,980,936)

이익잉여금 (주석24)
364,796,676,970

298,997,679,233

II. 비지배지분

4,479,238,041

-

자본총계

401,092,650,061

326,233,811,455

부채와자본총계

526,665,495,963

424,283,930,280

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 매출액 (주석25, 33, 36)

548,392,783,461

536,914,173,334

II. 매출원가 (주석26)

469,936,579,975

469,716,683,998

III. 매출총이익

78,456,203,486

67,197,489,336

IV. 판매비와관리비 (주석26, 27)

26,838,077,695

24,239,076,709

V. 영업이익

51,618,125,791

42,958,412,627

기타수익(주석 28)
2,225,895,997

1,923,183,009

기타비용(주석 28)
1,964,688,004

1,199,057,466

금융수익(주석 29)
42,033,777,525

29,216,263,070

금융비융(주석 29)
14,021,854,412

22,789,387,625

종속및관계기업투자손익(주석 29)
1,289,073,395

1,070,401,810

VI. 법인세비용차감전순이익

81,180,330,292

51,179,815,425

VII. 법인세비용 (주석30)

11,679,700,865

4,216,217,640

VIII. 당기순이익 (주석4)

69,500,629,427

46,963,597,785

지배지분순이익

69,556,925,148

46,963,597,785

비지배지분순이익

(56,295,721)

-

IX. 기타포괄손익

7,965,745,588

2,966,420,328

후속적으로당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,055,765,452

3,523,983,396

확정급여채무재측정요소 (주석19, 30)
(601,137,851)

1,094,874,604

장기투자증권평가이익
1,567,909,072

2,391,254,875

지분법이익잉여금(주석12)
(12,789,560)

19,274,720

지분법자본변동(주석12)
101,783,791

18,579,197

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

6,909,980,136

(557,563,068)

해외사업환산이익(손실)
6,909,980,136

(557,563,068)

X. 총포괄손익

77,466,375,015

49,930,018,113

지배총포괄손익

77,522,670,736

49,930,018,113

비지배총포괄손익

(56,295,721)

-

XI. 주당손익 (주석31)

8,912

5,975

기본주당순이익

8,912

5,975

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2023. 01. 01(전기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(2,315,251,940)
253,277,932,124
-
278,661,793,342

해외사업환산이익등
-
-
-
(557,563,068)
-
-
(557,563,068)

장기투자증권평가손실
-
-
-
2,391,254,875
-
-
2,391,254,875

지분법자본변동
-
-
-
18,579,197
-
-
18,579,197

연결당기순이익
-
-
-
-
46,963,597,785
-
46,963,597,785

배당금지급
-
-
-
-
(2,358,000,000)
-
(2,358,000,000)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
19,274,720
-
19,274,720

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
-
1,094,874,604
-
1,094,874,604

2023.12.31(전기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(462,980,936)
298,997,679,233
-
326,233,811,455

2024.01.01(당기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(462,980,936)
298,997,679,233
-
326,233,811,455

해외사업환산이익등
-
-
-
6,909,980,136
-
-
6,909,980,136

장기투자증권평가이익
-
-
-
1,567,909,071
-
-
1,567,909,071

지분법자본변동
-
-
-
101,783,791
-
-
101,783,791

연결당기순이익
-
-
-
-
69,556,925,148
(56,295,721)
69,500,629,427

배당금지급
-
-
-
-
(3,144,000,000)
-
(3,144,000,000)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(12,789,560)
-
(12,789,560)

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
-
(601,137,851)
-
(601,137,851)

자기주식취득
-
-
(3,999,070,170)
-
-
-
(3,999,070,170)

연결범위변동
-
-
-
-
-
4,535,533,762
4,535,533,762

2024.12.31(당기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
(2,876,337,891)
8,116,692,062
364,796,676,970
4,479,238,041
401,092,650,061

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

75,322,329,064

76,756,725,574

1. 당기순이익
69,500,629,427

46,963,597,785

2. 영업활동수익비용조정 (주석32)
13,290,777,749

20,076,153,328

3. 영업활동자산부채변동 (주석32)
(4,593,957,184)

11,134,690,997

4. 이자의수취
6,793,036,909

4,253,404,545

5. 이자의지급
(23,202,650)

(988,500,086)

6. 배당금의수취
51,864,936

33,981,040

7. 배당금의지급
(3,144,000,000)

(2,358,000,000)

8. 법인세의납부
(6,552,820,123)

(2,358,602,035)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(37,794,375,661)

(84,594,973,146)

1. 투자활동으로인한현금유입액
212,614,283,674

178,796,228,435

단기금융상품의 감소
207,711,113,731

177,835,901,617

보증금의 감소
-

56,357,952

투자부동산의 처분
4,680,000,000

-

유형자산의 처분
223,169,943

903,968,866

2. 투자활동으로인한현금유출액
(250,408,659,335)

(263,391,201,581)

단기금융상품의 증가
185,250,281,944

245,031,420,640

장기투자증권의 증가
42,899,689,839

11,249,378,883

단기대여금의 증가
7,622,666,780

90,710,000

보증금의 증가
3,966,085

39,469,358

장기금융상품의 증가
21,874,800

288,487,812

유형자산의 취득
13,200,211,092

6,668,544,888

무형자산의 취득
306,968,795

23,190,000

종속기업의 취득
1,103,000,000

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

(7,390,258,160)

(8,000,000,000)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

-

임대보증금의 증가
-

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(7,390,258,160)

(8,000,000,000)

단기차입금의 상환
191,187,990

8,000,000,000

임대보증금의 감소
3,200,000,000

-

자기주식의 취득
3,999,070,170

-

IV. 환율변동으로인한효과

(172,304,112)

607,354,851

V. 연결범위변동으로인한현금변동액

-

-

VI. 현금의증가(감소)(I +Ⅱ+Ⅲ+ IV + V)

29,965,391,131

(15,230,892,721)

VII. 기초현금

16,022,714,286

31,253,607,007

VIII. 기말현금

45,988,105,417

16,022,714,286

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

269,847,252,836

243,451,633,219

현금및현금성자산 (주석4,31,35,36)
34,060,829,899

7,386,374,705

매출채권및기타채권 (주석5,31,35,36)
85,098,489,620

66,805,805,296

기타금융자산 (주석7,35,36)
119,094,711,454

138,577,236,801

재고자산 (주석8)
25,216,377,309

27,113,132,204

기타유동자산 (주석9,31)
6,376,844,554

3,569,084,213

Ⅱ.비유동자산

180,496,076,973

138,221,065,686

장기투자증권 (주석10,35,36)
68,704,484,253

16,620,626,109

종속기업 및 관계기업투자 (주석11)
67,297,843,041

67,072,843,041

기타금융자산 (주석7,31,35,36)
153,910,627

6,171,103,320

투자부동산 (주석12)
6,779,563,204

10,658,128,004

유형자산 (주석13)
27,328,703,963

27,628,314,415

무형자산 (주석14)
2,860,454,241

3,149,038,130

이연법인세자산 (주석28)
7,371,117,644

6,921,012,667

자산총계

450,343,329,809

381,672,698,905

부채

Ⅰ.유동부채

81,717,341,899

71,905,473,829

매입채무및기타채무 (주석15,35,36)
57,918,446,653

54,995,695,653

파생상품부채(주석6,17)
-

404,113,802

기타금융부채 (주석16,35,36)
1,379,513,430

1,163,238,532

당기법인세부채 (주석28)
12,020,896,878

6,232,536,551

기타유동부채 (주석17)
10,398,484,938

9,109,889,291

Ⅱ.비유동부채

15,107,508,420

16,494,887,173

확정급여채무 (주석18)
14,787,508,420

12,974,887,173

기타금융부채 (주석17,31,35,36)
320,000,000

3,520,000,000

파생상품부채(주석6,17)
-

-

부채총계

96,824,830,319

88,400,361,002

자본

Ⅰ.자본금(주석19)

3,930,000,000

3,930,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석20)

14,887,317,603

14,887,317,603

Ⅲ.기타자본(주석21)

(1,987,687,891)

2,011,382,279

Ⅳ.이익잉여금(주석22)

335,180,412,841

273,172,716,454

V.기타포괄손익누계액(주석21)

1,508,456,937

(729,078,433)

자본총계

353,518,499,490

293,272,337,903

부채와자본총계

450,343,329,809

381,672,698,905

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 매출액 (주석23,31,34)

497,697,509,964

481,408,154,759

Ⅱ. 매출원가 (주석24,31)

432,477,624,848

433,875,096,496

Ⅲ. 매출총이익

65,219,885,116

47,533,058,263

판매비와관리비 (주석24,25)
19,174,836,513

17,432,099,487

Ⅳ. 영업이익

46,045,048,603

30,100,958,776

기타수익 (주석26)
1,465,982,610

1,003,680,712

기타비용 (주석26)
611,960,106

337,546,991

금융수익 (주석6,27,35)
39,611,833,703

29,034,676,806

금융비용 (주석6,27,35)
11,393,476,254

21,017,158,390

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

75,117,428,556

38,784,610,913

법인세비용 (주석28)

9,417,276,612

1,555,644,255

Ⅵ. 당기순이익

65,700,151,944

37,228,966,658

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

1,689,079,813

2,643,367,574

후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목

1,689,079,813

2,643,367,574

확정급여채무재측정요소(주석18)
(693,369,857)

1,418,534,971

법인세효과 (주석28)
144,914,300

(296,473,809)

장기투자증권평가이익
2,828,742,567

1,923,997,271

법인세효과 (주석28)
(591,207,197)

(402,690,859)

Ⅷ. 당기총포괄이익

67,389,231,757

39,872,334,232

Ⅸ. 주당손익 (주석29)

1. 기본주당이익

8,425

4,737

2. 희석주당이익

8,425

4,737

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 38 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
(2,250,384,845)
237,179,688,634
255,758,003,671

1.당기순이익
-
-
-
-
37,228,966,658
37,228,966,658

2.확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
1,122,061,162
1,122,061,162

3.장기투자증권평가손익
-
-
-
1,521,306,412
-
1,521,306,412

4.연차배당
-
-
-
-
(2,358,000,000)
(2,358,000,000)

2023.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
(729,078,433)
273,172,716,454
293,272,337,903

2024.01.01 (당기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
(729,078,433)
273,172,716,454
293,272,337,903

1.당기순이익
-
-
-
-
65,700,151,944
65,700,151,944

2.확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(548,455,557)
(548,455,557)

3.장기투자증권평가손익
-
-
-
2,237,535,370
-
2,237,535,370

4.연차배당
-
-
-
-
(3,144,000,000)
(3,144,000,000)

5.자기주식취득
-
-
(3,999,070,170)
-
-
(3,999,070,170)

2024.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
(1,987,687,891)
1,508,456,937
335,180,412,841
353,518,499,490

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 38 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

52,474,208,465

71,735,523,814

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
51,654,502,179

68,771,776,866

가. 당기순이익
65,700,151,944

37,228,966,658

나. 조정
1,516,612,570

8,352,093,838

다. 순운전자본의 변동
(15,562,262,335)

23,190,716,370

2. 이자의 수취
6,769,358,088

4,136,323,704

3. 배당금의 수취
1,368,312,936

1,741,005,040

4. 배당금의 지급
(3,144,000,000)

(2,358,000,000)

5. 법인세의 납부
(4,525,314,159)

(555,581,796)

II. 투자활동 현금흐름

(18,973,378,610)

(78,715,326,695)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
221,967,588,133

182,027,368,795

가. 단기금융상품의 감소
207,711,113,731

177,835,901,617

나. 단기대여금의 감소
9,457,224,749

-

다. 보증금의 감소
-

20,000,000

라. 투자부동산의 감소
4,680,000,000

-

마. 기계장치의 처분
93,050,153

22,914,003

바. 공구와기구의처분
6,199,500

152,352,750

사. 차량운반구의 처분
20,000,000

54,545,455

아. 장기대여금의 감소
-

3,941,654,970

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(240,940,966,743)

(260,742,695,490)

가. 단기금융상품의 증가
185,230,281,944

245,021,420,640

나 단기대여금의 증가
7,622,666,780

90,710,000

다. 장기투자증권의 취득
42,899,689,839

10,827,838,695

라. 종속기업주식의 취득
225,000,000

-

마. 건물의 취득
102,200,000

-

바. 사업설비의 취득
9,500,000

-

사. 기계장치의 취득
1,611,621,518

1,589,022,536

아. 공구와기구의 취득
2,559,918,333

2,386,343,300

자. 비품의 취득
36,209,091

7,479,000

차. 차량운반구의 취득
23,328,180

570,364,902

카. 건설중인자산의 증가
503,601,058

226,326,417

타. 무형자산의 증가
116,950,000

23,190,000

III. 재무활동 현금흐름

(7,199,070,170)

(8,000,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,199,070,170)

(8,000,000,000)

가. 단기차입금의 상환
-

8,000,000,000

나. 임대보증금의 감소
3,200,000,000

-

다. 자기주식의 취득
3,999,070,170

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

26,301,759,685

(14,979,802,881)

V. 기초 현금및현금성자산

7,386,374,705

22,376,161,248

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

372,695,509

(9,983,662)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,060,829,899

7,386,374,705

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 03월 24일)
(처분확정일: 2024년 03월 25일)

I.미처분이익잉여금

321,255,117,958

259,247,421,571

1.전기이월미처분이익잉여금
256,103,421,571

220,896,393,751

2.보험수리적손익
(548,455,557)

1,122,061,162

3.당기순이익
65,700,151,944

37,228,966,658

II.임의적립금등의 이입액

III.이익잉여금처분액

4,592,100,600

3,144,000,000

1.배당금 주당배당금(율) 당기 : 600원(120%) 전기 : 400원(80%)
4,592,100,600

3,144,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금

316,663,017,358

256,103,421,571

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제38기
제37기

주당배당금(원)
600
400

현금배당총액(백만원)
4,592
3,144

시가배당율
3.3%
2.0%

※ 자세한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제25조(의장) ① 주주총회의 의장은 이사회의 의결로써 이사 중에서 정한다.

②
(삭제)

주주총회 의장 관련 조항

제31조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제31조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

②
(신설)

본조 제1항에도 불구하고, 다음 각 호에 해당하는 경우의 주주총회 결의는 출석한 주주의 의결권의[5분의 4 ]이상으로 하되 발행주식총수의[4분의 3] 이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사 또는 감사의 해임. 단, 주주총회의 소집 통지 또는 공고 전, 이사회가 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사 또는 감사의 해임이라고 의결한 경우에 한한다.

2. 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사 또는 감사의 선임. 단, 주주총회의 소집 통지 또는 공고 전, 이사회가 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사 또는 감사의 선임이라고 의결한 경우에 한한다.

③
(신설)
본 조 제2항은 제34조, 제47조에 우선하여 적용된다.

④
(신설)

본 조 제2항부터 제4항, 제38조의2, 제41조의2를 개정 또는 변경할 경우에는 출석한 주주의 의결권의[5분의 4] 이상과 발행주식총수의[4분의 3]이상의 수로 하여야 한다.

초다수결의제 도입을 위한 규정. (적대적 기업인수 또는 합병에 대비한 조항)

제41조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조(이사회의 결의방법)

(제1항 및 제3항은 현행과 동일)

(신설)

제41조의2

이사회는 상법 제393조 제1항에서 정한 사항 이외에도 다음 각 호에 해당하는 사항 등을 의결할 수 있다. 1. 기존 이사(대표이사를 포함함) 또는 감사의 해임에 관한 주주총회의 의안이 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 것인지 여부

2. 신규 이사 또는 감사의 선임에 관한 주주총회의 의안이 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 것인지 여부

초다수결의제 도입을 위한 규정. (적대적 기업인수 또는 합병에 대비한 조항)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재수(재선임)
1940-07-28
사내이사
-
본인
이사회

김재만(재선임)
1974-02-26
사내이사
-
특수관계인
이사회

조인호(재선임)
1955-05-16
사내이사
-
해당사항없음
이사회

강기중(신규선임)
1964-05-18
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재수
동양이엔피 주식회사 대표이사
2015.03~현재
동양이엔피(주) 대표이사
논현동 아파트 매입

김재만
동양이엔피 주식회사 대표이사
2017.01~현재
동양이엔피(주) 대표이사
해당사항없음

조인호
동양이엔피 주식회사 CTO
1981.10~1986.05
한영전자공업
해당사항없음

2008.01~현재
동양이엔피(주) CTO
해당사항없음

강기중
법무법인(유한)태평양 변호사
1989~2000
대전지방법원,공주지원,인천지방법원,서울중앙지방법원 판사
해당사항없음

2000~2002
특허법원 판사

2002~2006
대법원 재판연구원(지적재산권조 팀장,부장판사)

2006.3~2007.2
AIP 법률특허사무소 대표 변호사

2007.2~2011.12
삼성그룹 법무실(전무)

2011.12~2015.12
삼성전자 IP센터 법무팀장(전무/부사장)

2015.12~2017.3
삼성전자 상근고문

2017.3~현재
법무법인(유한)태평양 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김재만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조인호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강기중
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 대표이사로 회사를 운영한 경험한 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을확인하였습니다.3. 직무수행 및 의사결정기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김재수 사내이사 후보자
후보자는 당사의 대표이사로서 탁월한 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장ㆍ발전과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.
- 김재만 사내이사 후보자
후보자는 당사의 대표이사로서 탁월한 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장ㆍ발전과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.
- 조인호 사내이사 후보자
후보자는 당사의 부사장으로서 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할수 있는 최적임자로 판단되어 재선임을 추천합니다.
- 강기중 사외이사 후보자
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 사외이사의 업무를 수행할 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천합니다.

확인서

이사확인서(김재수)

이사확인서(김재만)

이사확인서(조인호)

이사확인서(강기중)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,300,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
2,257,292 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
21,500 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2025년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dyenp.com의 '투자정보-IR자료실)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항과 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 정정공시 될 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주총집중일 개최와 관련된 한국거래소 신고사항에 해당이 안됩니다. 2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 14일 오전9시 ~ 2025년 3월 23일 오후5시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리