롯데쇼핑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 롯데쇼핑

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데쇼핑㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 롯데쇼핑㈜주 소: 서울시 중구 남대문로 81 (소공동)전화번호: 02-1577-0001

작 성 자:
성 명: 황지언부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 02-2118-2025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데쇼핑㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.07
라. 주주총회일
2025.03.24

마. 권유 시작일
2025.03.12
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데쇼핑㈜
보통주
18,115
0.06
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2024.12.31. 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주㈜
최대주주
보통주
11,315,503
40.00
최대주주
-

신동빈
최대주주의 임원
보통주
2,893,049
10.23
최대주주의 임원
-

신영자
특수관계인
보통주
77,654
0.27
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
25,811
0.09
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
40
0.00
특수관계인
-

㈜호텔롯데
계열회사
보통주
2,507,158
8.86
계열회사
-

㈜부산롯데호텔
계열회사
보통주
220,326
0.78
계열회사
-

롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
42,765
0.15
특수관계인
-

롯데문화재단
특수관계인
보통주
1,813
0.01
특수관계인
-

김경봉
계열회사 임원
보통주
17
0.00
계열회사 임원
-

김동하
계열회사 임원
보통주
30
0.00
계열회사 임원
-

김상호
계열회사 임원
보통주
70
0.00
계열회사 임원
-

김선민
계열회사 임원
보통주
33
0.00
계열회사 임원
-

김진성
계열회사 임원
보통주
25
0.00
계열회사 임원
-

남창희
계열회사 임원
보통주
129
0.00
계열회사 임원
-

문효식
계열회사 임원
보통주
800
0.00
계열회사 임원
-

오일근
계열회사 임원
보통주
34
0.00
계열회사 임원
-

이광호
계열회사 임원
보통주
28
0.00
계열회사 임원
-

이승국
계열회사 임원
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

이영구
계열회사 임원
보통주
7
0.00
계열회사 임원
-

이재옥
계열회사 임원
보통주
115
0.00
계열회사 임원
-

이청연
계열회사 임원
보통주
44
0.00
계열회사 임원
-

이형규
계열회사 임원
보통주
44
0.00
계열회사 임원
-

이호설
계열회사 임원
보통주
133
0.00
계열회사 임원
-

전병일
기타
보통주
20
0.00
기타
-

정경운
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

정성윤
계열회사 임원
보통주
28
0.00
계열회사 임원
-

정원호
계열회사 임원
보통주
87
0.00
계열회사 임원
-

차우철
계열회사 임원
보통주
14
0.00
계열회사 임원
-

최영준
계열회사 임원
보통주
80
0.00
계열회사 임원
-

최우제
계열회사 임원
보통주
18
0.00
계열회사 임원
-

최준영
계열회사 임원
보통주
20
0.00
계열회사 임원
-

현종혁
계열회사 임원
보통주
75
0.00
계열회사 임원
-

계
-
17,086,183
60.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성진
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.07
2025.03.12
2025.03.24
2025.03.24

나. 피권유자의 범위

롯데쇼핑㈜의 제55기 주주총회를 위한 주주확정일 2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데쇼핑 IR홈페이지
https://www.lotteshoppingir.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 20층 업무지원팀 (우편번호 05551) 전화번호: 02-2118-6672- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 12일~ 3월 24일 제55기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울 영등포구 영중로 125롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일 아카데미 대회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자(성명) 박성진(부서 및 직위) 업무지원팀 책임(연락처) 02-2118-6672

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 55기 재무제표(안) 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요[백화점 사업부문]▶ 롯데쇼핑(백화점)
(1) 영업개황롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 29개점, 해외 4개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)과 아울렛 22개점, 쇼핑몰/피트인 6개점(위수탁 운영점 포함) 등 총 63개점이 영업 중에 있습니다.당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 오픈하여 운영하고 있습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 글로벌 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는 최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 부산/경상 지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.2020년 12월 29일 기존 롯데자산개발의 쇼핑몰 사업에 대한 영업양수도 계약을 체결하고, 이후 2021년 2월 1일부 쇼핑몰 롯데월드몰점, 롯데몰김포공항점, 롯데몰수원점, 롯데몰은평점, 롯데몰수지점, 피트인산본점 6개점을 추가 운영하고 있습니다. 이를 통해 백화점과 쇼핑몰의 장점을 결합하여 시너지를 극대화하려고 하고 있고, 미래 성장 동력이 될 쇼핑몰 사업의 마스터플랜을 수립하여 고객에게 좀 더 새롭고 즐거운 경험을 제공할, 새로운 모델의 복합 쇼핑몰 사업을 추진하고 있습니다.

백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 백화점/아울렛롯데백화점은 임팩트 있는 신규 출점을 통해 트렌디하고 럭셔리한 백화점으로 리브랜딩하기 위해 노력하고 있습니다. 2021년 8월 오픈한 동탄점은 2014년 수원점 이후 7년만에 새로 오픈한 점포로 넓은 동선과 높은 층고, 국내 최대 규모의 대형 보이드, 채광 천정 설계로 개방감을 극대화하였으며 백화점 최초로 야외 스트리트몰과 결합한 구조로 설계하였습니다. 미디어월 구현, 아트월에 예술 작품을 전시하는 등 단순 쇼핑 시설을 넘어 예술과 문화가 공존하는 갤러리형 백화점으로 호평을 받고 있습니다. 또한 새로운 컨셉의 럭셔리 매장을 포함해 유명 F&B와 프리미엄 리빙 브랜드가 결합한 체험형 다이닝, 무재고 O4O 매장, 디자이너와 콜라보한 갤러리 카페 등 다양한 New포맷의 매장을 도입하여 고객의 좋은 반응을 이끌어내고 있습니다.동탄점에 이어 2021년 9월에 신규 오픈한 프리미엄아울렛의왕점은 경험과 휴양을 접목한 자연 일체 파크형 점포로, 바라산 휴양림 속 힐링 감성을 느낄 수 있는 잔디 광장과 백운호수 view 를 활용한 테라스 다이닝 등 천혜의 자연 입지 장점을 극대화하였으며 기존 교외형 점포의 기후변화에 취약한 건축 구조를 개폐식 천장, 폴딩 도어를 활용하여 개선한 하이브리드형 매장을 구성하였습니다. 또한 야외에 시그니처 공간인 글라스 빌리지 10개동을 구성하여 스케이트보드 체험관, 친환경 농장 카페, 골프 플래그십스토어 등 차별화된 컨텐츠를 유치하였고 오픈 후 지속적으로 수도권 남부 MZ세대의 핫플레이스로 이슈화가 되고 있습니다.더 나아가, 롯데백화점만의 새로운 프리미엄 복합 쇼핑몰 「타임빌라스」를 확장 할 계획입니다. 타임빌라스는 백화점 / 아울렛 / 쇼핑몰의 강점을 결합한 Convergence 모델 기반으로, '리차드마이어', '켄고쿠마' 등 세계적인 건축가들과의 협업을 통해 각 상권별 New Landmark로 개발 중입니다.타임빌라스 1호점은 2024년 10월 리뉴얼 그랜드 오픈한 수원점이며, 향후 기존 점포의 리뉴얼 뿐만 아니라 송도점, 수성점 등 신규 출점 점포에 지속적으로 브랜딩을 확대 적용 할 예정입니다.

(나) 해외사업 등해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투 트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 2024년 12월 말 현재 베트남 3개, 인도네시아 1개로 총 4개의 해외점포를 운영 중입니다. 2013년 6월 롯데쇼핑 에비뉴(자카르타점)를 인도네시아에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점(하노이점), 2015년 3월 다이아몬드 플라자점(호치민점), 2023년 9월 롯데몰 웨스트레이크 하노이점(웨스트레이크점)을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아지역 중심으로 신규 부지 확보를 통한 출점을 추진 중입니다.(3)조직도

백화점 사업부 조직도.jpg
백화점 사업부 조직도

[할인점 사업부문] ▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 영업개황롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 지속 출점하여 2024년 4분기말 현재 110개점(Hypermarket 104개점(위수탁 운영점포 서울역점 포함), 창고형 매장 6개점)을 운영하고 있습니다. 롯데마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장을 국내 최대 규모 식품 매장과 전문점이 결합된 플래그십 스토어 "제타플렉스(ZETTAPLEX)", 식생활의 모든 것을 제안하는 그로서리 전문 매장 "그랑 그로서리(Grand Grocery)" 등 그로서리 중심으로 매장을 전환해 나가고 있습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 점 기반 온라인 사업 강화2020년 4월, 디지털 풀필먼트 시스템을 구축한 온/오프 통합 미래형 매장인 "스마트 스토어(Smart Store)" 1호점을 오픈하며 옴니채널의 대표 주자로 자리매김 했습니다.현재, 이커머스사업본부와의 협력 관계를 바탕으로, 고객이 원하는 시간대에 배송해주는 '예약 배송'과 전국 어디든 익일 배송되는 '내일ON다' 서비스를 선보이고 있습니다. 이 외에도 계산대를 이용하지않아도 "롯데마트Go" App을 활용해 자체적인 상품 스캔과 간편결제가 가능한 '스캔앤고'서비스를 비롯해 각종 상품에 대한 정보가 실시간으로 업데이트 가능한 '차세대 전자가격표' 설치 등 미래형 소비를 체험할 수 있도록 구현했습니다.2024년 4분기말 현재 스마트 스토어 8개점을 운영중이며, 매장 후방의 패킹 자동화설비를 장착 배송 Capa를 향상하는 형태의 세미다크스토어를 현재 총 16개점에서 운영 중입니다.

(나) 주유소 사업롯데마트는 2009년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.주유소 1호점인 구미점을 필두로 2012년 충주점, 2013년 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하였으며, 2024년 4분기말 현재 5개점을 운영하고 있습니다.

(다) 창고형 할인점롯데마트는 2012년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영하였으나, 2020년 6월 1일부 유료 회원제를 폐지하고, 회원이 아니더라도 누구나 구매할 수 있는 개방형 매장으로 전환하였습니다.2022년 '롯데마트 맥스(MAXX)'로 창고형 할인점의 Re-branding을 진행하였고, 1월 21일 전주시에 위치한 Hyper점포인 송천점을 '롯데마트맥스' 1호점으로 전환 오픈하였습니다. 'MAXX'는 MAXimum eXperience의 이니셜을 딴 이름으로, 고객에게 최대의 혜택과 경험을 제공하는 실속있는 도심형 창고 매장이라는 의미를 담고 있습니다.2024년 4분기말 현재 롯데마트 맥스(MAXX)를 6개점을 운영하고 있습니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 동남아 시장을 중점으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점 인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출하였고, 2024년 12월 말 현재 인도네시아 48개점, 베트남 15개점 총 63개점의 해외 점포를 운영 중입니다. 중국 시장의 경우, 모두 폐점하여 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다.

(3) 조직도

할인점 사업부 조직도.jpg
할인점 사업부 조직도

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY롯데마트는 2008년 12월, 국내 유통업체 최초로 베트남 호치민 시에 남사이공점을 개점하며 베트남 시장에 진출했습니다. 베트남은 1억명에 육박하는 인구 수, 높은 경제성장률 등으로 다양한 상업군에 매력적인 ASEAN 신흥 시장으로써, 당사는 꾸준히 커지고 있는 베트남 시장의 잠재력을 미리 인지하고 전략적 진출국가의 하나로 본격적인 사업확장을 지속하고 있습니다. 당사는 2010년 7월 푸토점, 2012년 동나이점, 다낭점 오픈을 기반으로, 2021년 4월 나짱 골드코스트점을 오픈, 운영 중에 있습니다. 코로나 19 이후, 2022년 7월 Vinh점, 2023년 9월 하노이 몰 Westlake점을 성공적으로 오픈시켰습니다.[베트남 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분

2022년
2023년
2024년

점포수

15
16
15

증 감

+1
+1
-1

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

롯데마트는 2008년 인도네시아 마크로 19개점을 인수하며, 국내 유통업계 최초로 인도네시아 대형마트 시장에 본격적인 신호탄을 올렸습니다. 2010년 8월 인도네시아 자카르타에 소매 대형마트 20호점인 간다리아시티점, 10월에 21호점인 라뚜 플라자점을 연이어 오픈하면서 적극적 자가점 진출을 시작하였으며, 이후 도 ·소매점을 지속 출점하였으며, 코로나 19 이후, 2022년 12월 Serpong점을 성공적으로 오픈하여 2024년 12월 기준 인도네시아 48개점을 운영하고 있습니다. 향후에도 롯데마트는 인도네시아 대형마트 진출의 성공 경험을 바탕으로 지역 특색을 반영한 도매형 매장과, 현지 업체와의 차별화를 위한 한국식 소매형 매장을 함께 운영하며, 적극적 출점을 계획하고 있습니다.[인도네시아 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분

2022년
2023년
2024년

점포수

50
48
48

증감

+1
-2
-

[슈퍼 사업부문]롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작한 이래, 2024년 4분기말 현재 직영 199개점 및 가맹 153개점을 운영하고 있습니다.롯데슈퍼는 다양한 소비 트렌드 변화에 능동적으로 대처해 나가기 위해, 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하고 그로서리 중심으로 매장을 전환하며 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다.
[이커머스 사업부문]▶ 롯데쇼핑(이커머스)(1) 영업개황이커머스 사업부는 2018년 6월 출범하여 2018년 8월 (구)롯데닷컴과의 합병 기일을 기점으로 사업을 시작하였습니다. (구)롯데닷컴은 전자상거래 시대의 개막을 주도한 국내 최초의 온라인 종합쇼핑몰로서 롯데그룹의 온라인 접점으로서의 역할을 하였었으며, 쇼핑과 흡수합병후에도 롯데의 풍부한 유통자산과 전자상거래 노하우를 결합한 온라인쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 이의 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하고 운영하는 LECS(LOTTE.COM E-commerce Customizing Service)사업을 영위하고 있습니다.또한, 당사는 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망향후 온라인 쇼핑 환경에서는 숙련된 소비자의 숨은 니즈를 찾아내기 위한 새로운 기술과 콘텐츠들이 시도 되고 있습니다. 당사는 기 구축된 그룹 빅데이터를 기반으로 Data Lake를 구축 및 운영하고, 이를 바탕으로 개인의 취향, 외부 트렌드 변화, 상황에 따른 고객 맞춤 추천 기능을 강화하고 있습니다. 또한 2020년 7월 라이브커머스를 런칭하여 고객들과 모바일로 실시간 소통하고 있고, 롯데 그룹의 유통자원을 아울러서 뷰티/럭셔리/패션/키즈 카테고리에 특화한 전문 버티컬 플랫폼과 선물하기 및 모바일멤버쉽 서비스의 구축을 통해 차별화된 서비스를 새롭게 제공하고자 합니다. 또한 DT 역량의 강화를 위한 여러 영역의 경쟁력있는 사업자들과 전략적 제휴 관계를 확대하는 것을 추진하고 있습니다.
[전자제품 사업부문]▶ 롯데하이마트

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 2024년말 기준 314개의 오프라인 직영 점포와 11개의 물류센터를 운영 중이며, 배송 및 설치서비스 관련 CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다. 이밖에도 11개의 서비스센터를 통해 전자제품 수리 서비스도 시행하고 있습니다.온라인 판매는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트(www.e-himart.co.kr)를 통하여 이루어지고 있습니다. 당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인쇼핑몰을 출범하였습니다. 온라인 사업 개시 이후 2015년까지 쇼핑몰 구축과 모바일 APP 출시를 진행했으며, 변화하는 시장 환경에 맞춰 인프라 확대 및 서비스 고도화를 통해 온라인 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이밖에도 홈 만능해결 서비스, 다품목 구매, 상품 속성 세분화 등을 통해 전자제품 전문점으로서의 경쟁력을 e-커머스로 구현하고 있습니다.2024년은 고금리 장기화로 인한 오프라인 가전 시장 정체 지속과 온라인 체질 개선 영향 등으로 매출액은 전년동기대비 9.7% 하락한 23,567억원, 영업이익은 전년동기대비 79.1% 감소한 17억원을 기록하였습니다.주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 2016년부터 자체 브랜드(PB) 하이메이드를 운영하는 등 다양한 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다.또한, 구매주기가 길고 경기변동에 민감한 가전 유통업의 한계를 극복하기 위해 고객의 각종 불편을 밀착 해결하고 방문빈도를 확대할 수 있는 고객 평생 케어 상담 전문업으로 변화하고 있습니다. 가전 클리닝 서비스, 연장보증보험, 이전설치, 수리 등 고객에게 가전과 연계된 서비스를 제공하고 있으며, 2023년부터는 각 서비스를 통해 고객의 생애주기 전반을 밀착 관리하는 '홈 만능해결 서비스'로 확장하는 등 관련 서비스를 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

(2) 시장점유율

구분
2023년
2022년
2021년

롯데하이마트
29.1%
32.7%
33.7%

전자랜드
6.7%
7.1%
7.6%

삼성전자판매
37.0%
33.8%
33.0%

하이프라자
27.2%
26.4%
25.7%

주1) 출처는 각 사 사업보고서 및 감사보고서입니다.주2) 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성국내 전자제품 유통 시장은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서 매출과 시장 침투율 역시 증가하고 있는 추세입니다. 실시간으로 상품정보 확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴이 변화하고 있으며, 최근 온라인쇼핑몰의 주요 고객이 2030 세대중심에서 전 세대로 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰의 시장 지배력은 증가할 것으로 예상됩니다.국내 전자제품 시장에서 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주류 가전 외에 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전을 중심으로 트렌드가 빠르게 변화하며 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다. 최근에는 가격, 기능, 디자인 등을 비교하여 최선의 구매 선택을 하고자 하는 합리적인 소비자가 늘어남에 따라 이에 대한 욕구를 가장 쉽게 충족 시켜줄 수 있는 '가전제품 전문점'에 대한 선호도가 향상될 것으로 예상됩니다. 국내에서 본격적으로 카테고리킬러형 가전제품 전문점을 선보인 이래 지속적으로 소비자의 소비패턴이 변화함에 따라 향후에도 매출 성장을 구가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(5) 조직도

공시 제출일 기준 판매조직은 다음과 같습니다.

롯데하이마트 조직도

[홈쇼핑 사업부문]▶ 우리홈쇼핑
(1) 영업개황(가) TV홈쇼핑Owned MD 개발 확대를 통해 상품력을 강화하여 고객이 신뢰할 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 개발 단계부터 MD 주도로 소싱하여 단독상품을 개발하고, 다양한 브랜드 운영권을 확보하여 멀티채널 상품 Provider로의 비전 달성을 위해 노력하고 있습니다. 라이선스 및 단독 상품, 테마 프로그램, 대형 행사를 통해 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑)만의 차별점을 만들고 있습니다. TV홈쇼핑 화면에 미디어월, AR/VR 기술 등 다양한 신기술을 방송에 적용하여 영상의 차별화를 주어 상품 주목도를 높이고 쇼핑의 재미를 더하고 있습니다. 또한 방송 중 실시간 소통 서비스 「루시톡」의 노출 방식도 대화창 및 음성답변 형식의 고객 편의 중심으로 개편하였습니다.(나) 인터넷쇼핑방송, 인터넷 등 다양한 채널에서 판매하는 모든 상품을 「롯데아이몰」에서 간편하고 합리적인 가격에 구매 가능하도록 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 빅데이터를 기반으로 고객 맞춤 추천 상품을 제안하고 있으며, 실속 소비문화가 확산됨에 따라 고객들의 알뜰 쇼핑을 돕기 위한 전문 코너도 운영하고 있습니다.아이몰 및 모바일앱의 UI·UX를 지속적으로 개편하고, 속도를 향상시켜 고객 사용성 및 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 방송제작역량에서의 강점을 활용하여 라이브커머스 '엘라이브(L.live)'를 성장시켜 경쟁력을 확보하고, 타겟고객(여성, 4050)에 특화된 TV상품 중심 홈쇼핑형 버티컬몰로의 전환으로 수익성을 개선하고 있습니다.(다) 데이터 홈쇼핑(T커머스)‘원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 슬로건으로 OneTV서비스를 오픈하여 구매자의 선택 시청 방식을 지원하고 있습니다. 카테고리별·연령대별 맞춤 콘텐츠 기획으로 고객층 확보 및 채널 경쟁력을 강화하고 있습니다. 좋은 상품을 갖고 있지만 상품 홍보와 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 중소기업들에게 판매의 장을 제공하여, 중소기업 상품 편성 70% 이상을 유지하면서 상생채널로서의 역할을 하고 있습니다. 또한 Live·OneTV 통합 상품운영을 통해 채널간 시너지를 확대하고, 방송화면 UX 개선을 통해 지속적인 성장세를 이어가겠습니다.(라) 신사업신규고객 유입 확대를 위해 고객 세그먼트에 맞는 차별화되고 경쟁력 있는 브랜드를 개발을 추진하고 있습니다. 또한 원 소스 멀티 채널(One Source Multi Channel) 전략의 일환으로 TV, e커머스외에도 유튜브, SNS, 해외로까지 판매채널을 확장하는 전략을 갖고 있습니다.자체 캐릭터인 「벨리곰」은 판매채널을 다양화하고, 상품 라인업을 확대하는 등 팬덤 기반의 캐릭터 사업모델을 성공적으로 안착시켰습니다. 슈퍼 IP로 도약하여 롯데월드 벨리곰 어트랙션 오픈('24.8월), 모바일 게임 출시 등 수익 사업을 본격화하고, 해외 IP판로(베트남, 태국, 대만)진출로 라이선스/상품 판매를 통한 수익모델을 구축하고 있습니다.
[영화상영업 사업부문]▶ 롯데컬처웍스
1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2017년에는 세계 최초로 수퍼S라는 LED스크린을 선보였습니다. 2024년 말 기준, 국내에 138개의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 동 기준 해외에 45개의 영화관을 운영하고 있습니다.
[기타 사업부문]▶ 롯데위탁관리부동산투자회사
(1) 영업개황당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망당해 회사는 향후에도 견고한 운용을 통해 투자자들에게 안정적인 배당을 지급하고, 지속적인 자산편입을 통해 회사를 성장시키고 주주가치를 제고할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lotteshoppingir.com/)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 재무상태표

연결재무상태표

제 55(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 　2023년 12월 31일 현재

롯데쇼핑주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

유동자산
5,516,937,795,010
5,563,803,119,356

현금및현금성자산
1,554,846,752,455
1,589,717,984,770

매출채권및기타채권
720,271,163,413
1,004,437,154,315

기타금융자산
1,418,383,508,962
1,392,954,691,989

재고자산
1,540,477,789,083
1,269,197,362,458

당기법인세자산
20,113,707,534
10,514,332,841

기타비금융자산
73,941,131,464
129,550,369,176

매각예정자산
188,903,742,099
167,431,223,807

비유동자산
33,486,106,789,703
25,080,895,577,181

매출채권및기타채권
64,001,497,317
96,107,321,835

관계기업및공동기업투자
1,444,808,445,123
1,502,950,310,211

기타금융자산
1,684,117,639,153
1,684,223,027,629

유형자산
24,306,398,387,404
15,006,693,253,365

사용권자산
3,108,955,742,361
3,633,004,248,992

투자부동산
1,858,781,942,370
1,549,605,624,913

영업권
475,012,788,874
886,960,999,704

무형자산
276,584,283,199
271,810,021,844

확정급여자산
76,941,333,429
181,240,416,603

이연법인세자산
61,970,107,271
140,121,296,588

기타비금융자산
128,534,623,202
128,179,055,497

자 산 총 계
39,003,044,584,713
30,644,698,696,537

부 채

유동부채
9,836,042,195,532
10,903,416,044,835

차입금및사채
4,413,382,800,594
5,145,975,765,763

매입채무및기타채무
2,514,469,647,736
2,624,928,137,200

기타금융부채
545,389,603,618
588,316,201,974

리스부채
751,239,722,399
672,388,913,675

당기법인세부채
15,229,544,002
579,788,425

선수수익
217,321,495,991
226,803,111,848

충당부채
29,995,390,218
31,234,466,019

기타비금융부채
1,256,767,889,037
1,613,189,659,931

매각예정부채
92,246,101,937
-

비유동부채
12,133,385,083,038
8,904,832,932,891

차입금및사채
6,006,882,589,961
4,266,225,219,340

기타채무
1,707,804,250
4,266,030,908

기타금융부채
89,356,421,666
84,107,471,459

리스부채
3,593,991,814,162
4,173,403,498,164

확정급여부채및기타장기급여채무
35,348,969,896
34,040,509,229

이연법인세부채
2,240,193,542,953
184,933,543,951

선수수익
26,624,356,585
23,890,971,971

충당부채
139,279,583,565
133,965,687,869

부 채 총 계
21,969,427,278,570
19,808,248,977,726

자 본

지배기업 소유주지분
15,503,954,524,320
9,493,521,378,034

자본금
141,443,775,000
141,443,775,000

자본잉여금
3,574,296,966,667
3,574,349,413,965

신종자본증권
148,660,241,553
178,660,241,553

자본조정
(3,048,381,518,097)
(3,019,674,385,605)

이익잉여금
7,497,657,188,328
8,630,122,588,229

기타포괄손익누계액
7,190,277,870,869
(11,380,255,108)

비지배지분
1,529,662,781,823
1,342,928,340,777

자 본 총 계
17,033,617,306,143
10,836,449,718,811

부 채 및 자 본 총 계
39,003,044,584,713
30,644,698,696,537

② 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데쇼핑주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출
13,986,578,270,060
14,555,863,880,290

매출원가
(7,251,356,165,066)
(7,781,158,641,115)

매출총이익
6,735,222,104,994
6,774,705,239,175

판매비와관리비
(6,249,344,852,261)
(6,263,902,178,344)

대손상각비
(12,763,287,953)
(2,398,329,191)

영업이익
473,113,964,780
508,404,731,640

기타수익
225,525,444,554
181,663,076,883

기타비용
(1,271,507,683,314)
(334,285,246,831)

기타의대손상각비
(42,221,884,690)
8,731,679,390

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
144,824,096,233
161,344,494,960

금융수익-기타
239,095,596,650
250,813,592,206

금융비용
(932,685,421,288)
(739,852,713,061)

관계기업투자 손익에 대한 지분
142,625,848,221
147,141,129,778

법인세비용차감전이익(손실)
(1,021,230,038,854)
183,960,744,965

법인세수익(비용)
27,154,767,352
(14,780,308,584)

당기순이익(손실)
(994,075,271,502)
169,180,436,381

기타포괄손익
7,191,634,557,790
(176,780,714,469)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,108,910,081,957
(111,803,619,535)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(76,801,345,083)
(45,362,191,962)

기타포괄손익-토지재평가잉여금
9,408,901,000,239
-

확정급여제도의 재측정요소
(57,964,569,624)
(103,280,920,891)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
10,082,700,406
(2,971,010,429)

법인세효과
(2,175,307,703,981)
39,810,503,747

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
82,724,475,833
(64,977,094,934)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
117,325,650
207,084,539

해외사업장환산외환차이
28,510,821,433
(13,698,435,835)

파생상품평가손익
32,471,294,610
(40,863,852,082)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
28,791,829,392
(12,226,732,340)

법인세효과
(7,166,795,252)
1,604,840,784

총포괄손익
6,197,559,286,288
(7,600,278,088)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(968,016,249,419)
174,403,554,447

비지배지분
(26,059,022,083)
(5,223,118,066)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

6,188,851,158,076
20,820,499,101

비지배지분
8,708,128,212
(28,420,777,189)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(34,674)
5,794

희석주당이익(손실)
(34,674)
5,794

2) 별도 재무제표① 재무상태표

재무상태표

제 55(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2023년 12월 31일 현재

롯데쇼핑주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

유동자산
2,511,890,435,650
2,621,168,500,673

현금및현금성자산
1,013,653,403,995
1,006,072,435,019

매출채권및기타채권
474,144,629,713
716,668,746,171

기타금융자산
394,393,059,739
383,397,184,459

재고자산
416,585,055,764
429,430,347,015

당기법인세자산
8,765,087,423
-

기타비금융자산
26,585,622,048
65,220,638,443

매각예정자산
177,763,576,968
20,379,149,566

비유동자산
28,093,364,703,422
20,818,137,544,543

기타채권
41,390,169,799
107,717,243,779

종속기업,관계기업및공동기업투자
3,528,685,017,381
3,833,927,114,968

기타금융자산
1,213,488,389,862
1,097,843,431,161

유형자산
19,337,106,229,254
11,281,416,471,603

사용권자산
2,360,615,900,173
2,840,945,008,654

투자부동산
1,471,385,195,778
1,337,017,897,934

영업권
34,605,394,978
111,341,594,859

무형자산
53,190,355,210
39,457,440,938

이연법인세자산
-
50,282,008,038

기타비금융자산
2,089,357,018
1,974,094,209

확정급여자산
50,808,693,969
116,215,238,400

자 산 총 계
30,605,255,139,072
23,439,306,045,216

부 채

유동부채
6,316,703,079,166
7,291,610,582,182

차입금및사채
1,706,898,739,226
2,588,205,453,079

매입채무및기타채무
1,993,006,403,462
2,068,536,921,964

기타금융부채
492,145,168,926
499,833,430,122

리스부채
724,603,744,257
694,704,187,399

당기법인세부채
-
176,541,154

선수수익
200,259,318,234
202,497,201,618

충당부채
8,619,545,907
13,743,547,525

기타비금융부채
1,098,924,057,217
1,223,913,299,321

매각예정부채
92,246,101,937
-

비유동부채
9,936,353,121,443
6,719,104,609,922

차입금및사채
4,304,502,038,146
2,759,903,577,872

기타채무
1,707,804,250
2,823,028,823

기타금융부채
74,602,743,140
94,064,733,257

리스부채
3,422,187,277,638
3,685,520,248,721

기타장기급여채무
23,718,837,189
21,422,154,088

이연법인세부채
1,948,857,098,476
-

선수수익
7,367,763,550
7,044,756,790

충당부채
153,409,559,054
148,326,110,371

부 채 총 계
16,253,056,200,609
14,010,715,192,104

자 본

자본금
141,443,775,000
141,443,775,000

자본잉여금
3,590,535,627,005
3,590,535,627,005

자본조정
(2,861,143,072,226)
(2,856,562,337,456)

이익잉여금
7,744,469,660,731
8,648,747,850,984

기타포괄손익누계액
5,736,892,947,953
(95,574,062,421)

자 본 총 계
14,352,198,938,463
9,428,590,853,112

부 채 및 자 본 총 계
30,605,255,139,072
23,439,306,045,216

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데쇼핑주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출
8,413,294,214,738
8,648,595,514,393

매출원가
(3,712,752,554,673)
(3,873,372,901,306)

매출총이익
4,700,541,660,065
4,775,222,613,087

판매비와관리비
(4,317,619,188,110)
(4,292,477,670,423)

대손상각비
(2,071,219,686)
(525,700,323)

영업이익
380,851,252,269
482,219,242,341

기타수익
147,792,618,174
194,695,418,785

기타비용
(733,529,999,451)
(183,838,384,184)

기타의대손상각비
(38,261,221,581)
9,004,237,157

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
79,010,561,827
91,131,007,270

금융수익-기타
350,830,129,791
234,116,851,835

금융비용
(1,035,895,734,625)
(517,032,981,584)

법인세비용차감전이익(손실)
(849,202,393,596)
310,295,391,620

법인세수익
90,378,841,187
13,762,259,872

당기순이익(손실)
(758,823,552,409)
324,057,651,492

기타포괄손익
5,794,440,804,530
(69,763,286,248)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,788,076,386,732
(66,514,825,507)

확정급여제도의 재측정요소
(48,227,398,220)
(97,553,614,423)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
29,815,728,486
6,856,639,788

기타포괄손익-재평가잉여금
7,886,084,533,165
-

법인세효과
(2,079,596,476,699)
24,182,149,128

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
6,364,417,798
(3,248,460,741)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
117,325,650
201,401,726

파생상품평가손익
8,277,401,340
(4,131,169,008)

법인세효과
(2,030,309,192)
681,306,541

총포괄이익
5,035,617,252,121
254,294,365,244

주당이익

기본주당이익(손실)
(26,841)
11,463

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:천원)

구 분

제 55(당) 기(처분예정일:
2025년 3월 24일)

제 54(전) 기(처분확정일:
2024년 3월 26일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(753,371,078)
261,649,956

전기이월미처분이익잉여금
43,478,681
12,829,952

확정급여제도의 재측정요소
(38,026,207)
(75,237,647)

당기순이익(손실)
(758,823,552)
324,057,651

II. 임의적립금 등의 이입액
900,000,000
-

III. 이익잉여금처분액
118,171,275
218,171,275

이익준비금
10,742,843
10,742,843

임의적립금
-
100,000,000

배당금 보통주배당금(율) 당기: 3,800원(76%) 전기: 3,800원(76%)
107,428,432
107,428,432

IV. 차기이월미처분이익잉여금
28,457,647
43,478,681

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건제 3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 정창국 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동빈
1955.02.14
사내이사
-
임원
이사회

강성현
1970.01.23
사내이사
-
없음
이사회

김원재
1968.04.18
사내이사
-
없음
이사회

조현근
1961.09.20
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

일본국인 히로유키카나이
1965.07.14
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

정창국
1966.10.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동빈
롯데지주 대표이사
2023 ~ 현재2017 ~ 현재2011 ~ 현재2004 ~ 현재2004 ~ 현재
롯데칠성음료 대표이사롯데지주 대표이사 롯데그룹 회장롯데케미칼 대표이사롯데웰푸드 대표이사
없음

강성현
롯데쇼핑㈜ 마트사업부대표 부사장
2021 ~ 현재2020 ~ 20212018 ~ 20202015 ~ 2018
롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 마트사업부 대표롯데쇼핑㈜ 롯데마트사업부 대표롯데네슬레코리아 대표이사롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표
없음

김원재
롯데유통군HQ 재무지원본부장
2024 ~ 현재2023 ~ 20242016 ~ 20232013 ~ 2016
롯데유통군HQ 재무지원본부장롯데쇼핑㈜ 재무본부장롯데지주 재무혁신실 재무2팀장롯데그룹 정책본부 지원실 자금 담당 수석
없음

조현근
-

2016 ~ 20232014 ~ 20162013 ~ 20142009 ~ 2013
1988 ~ 2007

풀무원샘물 대표이사디아지오 아시아태평양 일본 대표이사디아지오 코리아 부사장디아지오 재팬 마케팅&신제품개발 이사
필립모리스 인터내셔널 아시아 총괄

없음

일본국인 히로유키카나이
Tokiwa CorporationPresident & CEO

2020 ~ 현재2013 ~ 20192011 ~ 2012
2007 ~ 2011

Tokiwa Corporation, President & CEO
Henkel Japan,
CEO

COLGATE JAPAN, Senior VP (Sales and marketing)Procter&Gamble Seoul, Sales Director

없음

정창국
-

2021 ~
2024
2016 ~ 20192004 ~ 20151992 ~ 2004

에코비트 최고재무책임자(CFO)

ADTcaps 최고재무책임자(CFO)아쿠쉬네트코리아 CFO, COOProcter&Gamble 아시아본부 재무매니저

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동빈
-
-
-

강성현
-
-
-

김원재
-
-
-

조현근
-
-
-

일본국인 히로유키카나이
-
-
-

정창국
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 조현근 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “롯데쇼핑”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다.

사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 풀무원샘물 대표이사를 역임하였으며, 디아지오 아시아태평양 일본 대표이사와 디아지오 코리아 부사장, 디아지오 재팬 마케팅&신제품개발 이사,
필립모리스 인터내셔널 아시아 총괄로 활동하며 기업경영과 마케팅에서 풍부한 경험을 쌓았습니다. 이와 같은 저의 경험은 롯데쇼핑이 빠르게 변화하는 경영환경과 트렌드에 즉각적으로 대응하고 성장하는 데에 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저의 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2025. 03. 05.

롯데쇼핑 사외이사 후보자 조 현 근

- 일본국인 히로유키카나이 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

I confirm that I plan to fulfill my duties as an independent director of LOTTE SHOPPING Co., Ltd. as follows.

1. Roles of Independent director

As an independent director of LOTTE Shopping, I will fulfill my responsibilities to ensure that the management of the company is carried out legally and appropriately. I possess relevant expertise and experience to help the company and the shareholders for the benefit of its members as a whole. In addition, as a member of the Board of Directors, I will have expertise in the agenda of the Board and accurately grasp relevant information to make proper decision makings for the entire company, and I will carefully review and judge the legitimate decisions to maximize benefit of the company without violating laws or articles of association for the development of LOTTE Shopping.

2. Duties and Responsibilities As an independent director of Lotte Shopping, I declare that all information acquired during the term of office will not be released or use it for the benefit of others. In accordance with legal regulations, I shall not engage in any activities that conflict with the company’s interests, including self-dealing, employment with a competitor, or the improper use of corporate opportunities.

As an independent director, I will maintain my independence and ensure that the management of this company is conducted in a legal and correct manner.

3. Professionalism

I am the
President & CEO of
Tokiwa Corporation, and served as the president of henkel japan. I believe that my extensive business experience can contribute to the future growth of LOTTE Shopping and help the company to correspond in an appropriate way to rapidly changing market. I am committed to actively participating in the Board of Directors and fulfilling my responsibilities based on my expertise.

4. Independence

With the above expertise, I fully understand that, as an Outside Director, I must maintain an independent position from the largest shareholder. I hereby confirm that I will make decisions and perform my duties transparently and independently, ensuring objectivity and fairness in my role.

2025. 03. 06.

The Candidate Hiroyuki Kanai

- 정창국 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “롯데쇼핑”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다.

사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 에코비트 CFO
, ADT Caps, 아쿠쉬네트 코리아 CFO, Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저로 재직하였으며 재무/회계 분야에서 다양한 실무 경험을 쌓아왔습니다. 이와 같이 재무/회계와 관련한 풍부하고 다양한 실무 경험은 롯데쇼핑의 경영투명성을 확보하고 소액 주주들을 보호하며 기업의 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 큰 도움이 될 것입니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2025. 03. 05.

롯데쇼핑 사외이사 후보자 정 창 국

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신동빈 사내이사 후보자

신동빈 사내이사 후보자는 롯데그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력으로 그룹의 국내 및 해외 사업의 비약적인 발전을 이끌었으며, 비즈니스 전 분야에 걸쳐 대내외 업무를 안정적으로 수행할 수 있는 적임자입니다. 이에 당사의 신규 사업 확장과 글로벌 비즈니스 추진 등에 대한 신속한 의사 결정과 책임있는 경영참여를 통해 향후 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

- 강성현 사내이사 후보자

강성현 사내이사 후보자는 롭스, 롯데네슬레, 롯데마트 대표를 역임하며 코로나19 사태에도 불구하고 손익관리를 통한 근본적 체질 변화 및 수익성 개선 등 미래 사업 경쟁력 강화에 기여하였습니다. 그동안 유통업에서 보여준 후보자의 통찰력과 전문성은 향후 롯데쇼핑의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

- 김원재 사내이사 후보자

김원재 사내이사 후보자는 롯데쇼핑 재무분야의 중역으로 재직하면서 다양한 경험을 바탕으로 전문성을 축적하였으며, 올바른 의사결정에 필수적인 조언을 해왔습니다. 이러한 후보자의 경험은 이사회가 중요한 재무적 의사결정 시 정확한 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있도록 크게 기여할 것으로 기대합니다.

- 조현근 사외이사 후보자

조현근 사외이사 후보자는 풀무원샘물 대표이사, 디아지오 아시아태평양 일본 대표이사, 필립모리스 인터내셔널 아시아 총괄 등을 역임한 기업경영과 글로벌 마케팅전문가로서 롯데쇼핑이 빠르게 변화하는 경영 환경과 트렌드에 즉각적으로 대응하고 기업이 성장하는 데에 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대합니다.

- 일본국인 히로유키카나이 사외이사 후보자

일본국인 히로유키카나이 사외이사 후보자는 현재
Tokiwa Corporation
President & CEO로 재직중이고, Henkel Japan CEO, Colgate Japan Senior Vice President 등을 역임하였습니다. 글로벌마케팅의 주요 트렌드와 시장변화 예측에 있어서 후보자의 풍부한 경험과 전문지식은 회사의 미래 사업에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 것으로 기대합니다

- 정창국 사외이사 후보자

정창국 사외이사 후보자는 에코비트 최고재무책임자, ADT Caps 최고재무책임자, P&G 아시아본부매니저 등을 역임하였습니다. 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 폭넓은 실무 경험과 재무 전문지식을 바탕으로 대표이사 등 다른 이사의 직무 집행을 감사하고, 회사의 업무와 재산 상태를 조사하는 등 감사권을 적극 행사함으로써 독립성 및 투명성 제고에 기여하며 회사 경영상의 비위/부당이 발생하는 것을 최소화할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

- 신동빈 사내이사 후보자

사내이사 신동빈 확인서.jpg
사내이사 신동빈 확인서

- 강성현 사내이사 후보자

사내이사 강성현 확인서.jpg
사내이사 강성현 확인서

- 김원재 사내이사 후보자

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사내이사 김원재 확인서

- 조현근 사외이사 후보자

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사외이사 조현근 확인서

- 일본국인 히로유키카나이 사외이사 후보자

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사외이사 히로유키카나이 확인서

- 정창국 사외이사 후보자

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사외이사 정창국 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 정창국 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정창국
1966.10.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정창국
-

2021 ~ 2024
2016 ~ 20192004 ~ 20151992 ~ 2004

에코비트 최고재무책임자(CFO)ADTcaps 최고재무책임자(CFO)아쿠쉬네트코리아 CFO, COOProcter&Gamble 아시아본부 재무매니저
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정창국
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 정창국 감사위원회 위원 후보자

정창국 감사위원회 위원 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하며, 재무/회계 분야의 전문가로서 폭넓은 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 대표이사 등 다른 이사의 직무집행을 감사하고, 회사의 업무와 재산상태를 조사하는 등 감사권을 적극 행사함으로써 회사 경영상의 비위/부당이 발생하는 것을 최소화할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

- 정창국 감사위원회 위원 후보자

사외이사 정창국 감사위원회 위원 확인서.jpg
사외이사 정창국 감사위원회 위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(6)

보수총액 또는 최고한도액
110억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
44억원

최고한도액
110억원

※ 전기 이사의 수는 전기 주주총회시 승인받은 당시의 인원입니다. 단, 2024.11.30 장호주 사내이사 사임으로 전기말 재직이사는 총 8명이며, 이 중 사외이사는 5명입니다.※ 실제 지급된 보수총액은 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 재직한 모든 이사에게 지급된 총 금액으로 2024.11.30부 사임한 장호주 사내이사의 퇴직금 286백만원이 포함되어 있으며, 주주총회에서 旣승인된 임원 퇴직위로금지급규정에 의거하여 지급하였습니다.