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옵티시스 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20250307)
제출인: 옵티시스

옵티시스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층

3. 의안 주요내용
<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제 1호 의안: 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안: 자본준비금 감소의 건

제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4에 따른 전자투표를 활용할 예정이며, 이를 통해 정기주주총회에서 의결권 행사가 가능합니다.

※관련공시
-
제놀루션 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 제놀루션

제놀루션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 제놀루션

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.
- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제놀루션 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 제놀루션

제놀루션/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로14, 서울창업허브 엠플러스 커뮤니티홀1(B1F)

3. 의안 주요내용
□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 김동선

○제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 문준필

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동선
1955-05
3
신규선임
-중소기업청장
-중소기업연구원장
-법무법인화우 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문준필
1966-11
3
재선임
상근

現)법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사
現)서울특별시 행정심판위원회 위원
現)경기도 토지수용 위원회 위원
現)대한상사중재원 중재인
前)서울행정법원 부장판사
前)고려대학교 법학전문대학교 겸임교수
前)조세심판원 비상임심판관
아크솔루션스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회결의취소, 무효부존재확인의 소-항소) (20250307)
제출인: 아크솔루션스

아크솔루션스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.07)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회결의취소, 무효부존재확인의 소-항소)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회결의취소, 무효부존재확인의 소(항소)
사건번호
2024가합50436

2. 원고(신청인)
주식회사 빅브라더스

3. 청구내용
1. 원심 판결을 취소한다.

2. (주위적으로) 피고의 2023. 12. 28. 자 임시주주총회에서 한 별지목록 기재 결의를 취소한다.

(예비적으로) 피고의 2023. 12. 28. 자 임시주주총회에서 한 별지목록 기재 결의는 부존재 또는 무효임을 확인한다.

3. 소송비용은 모두 피고가 부담한다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-06

7. 확인일자
2025-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 항소 사건의 원심(1심) 사건번호는 서울중앙지방법원 2024가합50436 이고, 항소심의 사건번호는 부여되지 않았습니다.

2) 상기 '3. 청구내용'의 '피고'는 당사 입니다.

3) 상기 '7. 확인일자'는 당사가 원고(신청인)의 소송대리인으로부터 이 사건 소장의 접수사실을 확인한 날입니다.

4) 상기 항소 사건의 원심(1심)은 2025년 02월 14일에 원고의 청구가 기각되었습니다.

5) 당사는 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-02-26 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회결의취소, 무효부존재확인의 소)
2024-02-29 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2025-02-17 소송등의판결ㆍ결정
원텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 원텍

원텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
원텍 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
-
원텍 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 원텍

원텍/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노8로 64
(용산동 538) 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제6기(2024년도)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건
제2호 의안: 현금배당금 승인의 건

(1주당 50원)
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김종원

제3-2호 의안: 사내이사 김정현

제3-3호 의안: 사내이사 유춘희

제3-4호 의안: 사내이사 서영석

제3-5호 의안: 사외이사 염동훈

제3-6호 의안: 사외이사 김태호
제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 박종덕)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(100억원)
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1952-04
3년
재선임
- 영남대학교 대학원 공학박사(1993)
- 대전상공회의소 부회장(2024~현재)
- (주)아이원테크 대표이사(2023~현재)
- 원텍(주) 대표이사/회장(1999~현재)

김정현
1982-09
3년
재선임
- 미국 보스톤대학교 국제관계학과(2007)
- 미국 코넬대대학원 MBA(경영학석사)(2013)
- 원텍(주) 전략기획실장(2006~2010)
- 원텍(주) 대표이사/사장(2014~현재)

유춘희
1956-10
3년
재선임
- 영남대학교 교육심리학과(1979)
- (주)키파홀딩스 대표이사)2008~현재)
- 원텍(주) 부회장(2022~현재)

서영석
1956-10
3년
재선임
- 충남대학교 물리학박사(2003)
- 일본 오사카대학 연구원(2005~2006)
- 한국원자력연구원 연구원(2006~2008)
- 원텍(주) 연구부원장(2008~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염동훈
1952-06
3년
재선임
- 대전성모병원 이비인후과 과장(1986~1988)
- 강경효사랑요양병원 원장(2021~2023)
- 보니파시오요양병원 이비인후과 원장(현재)
- 원텍(주) 사외이사(2023~현재)
-

김태호
1952-05
3년
신규선임
- 한국통신 감사실 감사팀장(1994~1996)
- GOOD-TECH 대표이사(2005~2007)
- (주)케이에스정보통신 대표이사(2008~현재)
- 원텍(주) 감사(2017~현재)
(주)케이에스정보통신 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종덕
1957-08
3년
신규선임
상근
- 하나은행 부행장(충청사업본부 대표)(2009~2012)
- 하나GMC(주) 대표이사(2013~2016)
- 하나GMC(주) 고문(2016~2017)
- 원텍(주) 사외이사(2022~2024)
정원엔시스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제56기(2024년1월1일~2024년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건

제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 양정훈)

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 후보자 김석주

제3-2호 의안 : 후보자 오상윤

제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)

제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양정훈
1976-01
3년
신규선임
2009.12. ~ 2020.10.
(주)정원엔시스 영업지원부 재무팀장
2020.11. ~ 2024.03.
(주)정원엔시스 경영지원본부 총무팀장
2024.04. ~ 현재
(주)정원엔시스 경영지원본부 부서장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김석주
1950-01
3년
재선임
비상근
2016.03. ~ 2017.03.
원도시건축 사내이사
2016.10. ~ 현재
(주)정원엔시스 감사

오상윤
1969-07
3년
신규선임
비상근
2008.10. ~ 현재
회계법인 성지 이사
엔에이치스팩31호 — 감사보고서제출  (20250307)
제출인: 엔에이치스팩31호

엔에이치스팩31호/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
14,999,939,769
-

- 부채총계
2,365,548,680
-

- 자본총계
12,634,391,089
-

- 자본금
634,500,000
-

- 매출액
-
-

- 영업이익
-35,745,300
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
144,480,449
-

- 당기순이익
114,284,035
-

2. 회계감사인명
한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2024년 04월 15일 설립되었으며, 2024년 07월 26일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
12,634,391,089
-

자본금
634,500,000
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
12,634,391,089
-
-

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
35,745,300
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하이즈항공 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
09:00

2. 장소
경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18
하이즈항공 진주공장 1층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 제24기 감사보고

2) 제24기 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제2-1호 의안 : 사내이사 유승덕 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 석균삼 신규선임의 건

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

제3-1호 의안 : 집중투표제 도입의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 제24기 정기주주총회에어서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임)

다. 주주총회와 관련된 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유승덕
1981-12
3
신규선임
現 (주)대우컴프레셔 이사(2022~현재)
現 (주)사람들 이사(2021~현재)
前 (주)액트 사외이사(2018~2019)
前 주식으로 미래를 여는 사람들(유) 대표이사(2018~2024)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

석균삼
1962-02
3
신규선임
現 아시안에너지(주) 대표이사(2023~현재)
前 (주)사람들 이사(2021~2023)
前 (주)액트 사외이사(2018~2019)
前 (주)삼덕 대표이사(2001~2013)
前 (주)메가마트 지점장,구매팀장(1994~2001)
아시안에너지(주)
대표이사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
에이치와이티씨 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 에이치와이티씨

에이치와이티씨/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기 군포시 산본로101번길 9-14, ㈜에이치와이티씨 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
제19기 정기주주총회 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

제19기 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 양석모 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양석모
1956-04
3
신규선임
1983.02 성균관대 화학과 학사
1983.03 ~ 1988.12 대한전선㈜ 기술연구소 제3연구부 연구원
1989.01 ~ 2000.06 ICIKOREA
2000.07 ~ 2003.02 HUNTSMAN KOREA 사장
2003.03 ~ 2006.03 ㈜동성화학 대표이사
2006.04 ~ 2011.04 신재기술㈜ 대표이사
2011.01 ~ 2013.12 동성하이켐㈜ 대표이사
2014.01 ~ 2014.06 ㈜동성화학 대표이사
2014.07 ~ 2015.07 동성화인텍㈜ 대표이사
2016.01 ~ 2020.12 후너스홀딩스㈜ 부회장
2021.09 ~ 2024.09 ㈜에이치와이티씨 사외이사
2021.01 ~ 윤성상회 이사
(주)윤성상회 이사
SG글로벌 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
10 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 제71기(2024.01.01.~2024.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임

의 건(사내이사 3명, 사외

이사 1명)

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사

1명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경

의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회결의로 제71기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회결의일 : 2025년 3월 7일(금)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의범
1964-01
3
재선임
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- 現 ㈜SG세계물산, ㈜SG&G, ㈜SG글로벌 대표이사

곽상철
1963-07
3
재선임
- 중앙대학교 회계학과 졸업
- ㈜SG고려 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 사내이사

신현권
1969-09
3
재선임
- 가천대학교 전자계산학과 졸업
- ㈜SGU 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상열
1963-03
3
재선임
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- 前 삼성전자(주) 무선사업부 개발실 담당임원
- 前 한국오라클(유) 전무
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신승현
1963-07
3
재선임
상근
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- ㈜모코코 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 상근감사
퓨릿 — 횡령ㆍ배임혐의진행사항  (20250307)
제출인: 퓨릿

퓨릿/횡령ㆍ배임 혐의 진행사항/(2025.03.07)횡령ㆍ배임 혐의 진행사항

횡령ㆍ배임 혐의 진행사항

1. 사고발생내용
- 업무상 횡령

- 고소인 : (주)퓨릿

- 피고소인 : 박OO (前 대표이사)

2. 횡령 등 관련사항
발생금액(원)
352,023,043

자기자본(원)
83,256,336,432

자기자본대비(%)
0.42

대기업해당여부
미해당

최초 공시일자
2024-12-20

3. 진행사항
1. 본 공시는 2024년 12월 20일 횡령ㆍ배임 혐의발생 공시한 내용과 관련된 내용입니다.

2. 상기 2. 횡령등 발생금액 352,023,043원 전액이 반환되었습니다.

4. 진행사항 확인일자
2025-03-07

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'2. 횡령 등 금액'의 발생금액은 고소장의 내용에 기초한 것으로서 확정된 내용이 아니며, 추후 수사기관의 수사 및 법원의 판결등에 의해 변동될 수 있습니다.

- 상기'2. 횡령 등 금액'의 자기자본은 2023년도말 재무제표 기준 자본총계입니다.

- 상기'4.진행사항 확인일자'는 당사가 횡령반환금액의 입금사실을 확인한 일자입니다.

- 추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 대해서는 지체 없이 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-20 횡령ㆍ배임혐의발생
잉크테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 김평수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)잉크테크

20250307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.07

보고서작성기준일 :
2025.03.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김평수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)잉크테크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
049550

발행주식 총수
19,606,277

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김평수
한자(영문)
金平洙(KIM PYEONG SU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681003

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 초월읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2023.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)잉크테크
부 서
재경팀

직 위
프로
전화번호
031-49******

성 명
김현영
팩스번호
070-41*******

이메일 주소
******im@inktec.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.11.27
30,000
0.15
30,000
0.15

이번보고서
2025.03.07
27,229
0.14
27,229
0.14

증 감
-2,771
-0.01
-2,771
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,229
-
-
-
-
-
-
-
27,229
0.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,606,277
-
0.14
0.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025.03.07
보통주
30,000
-2,771
27,229
3,840
-

합 계
30,000
-2,771
27,229
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
솔루엠 — 신탁계약해지결과보고서 (20250307)
제출인: 솔루엠

신탁계약해지결과보고서
6.0
주식회사 솔루엠

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로2354, 7층

(전 화) 1588-0502

(홈페이지) http://www.solum-group.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장 (성 명) 김재원

(전 화)1588-0502

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 솔루엠

나. 주 소 :

경기도 용인시 기흥구 용구대로 2354, 7층

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2025년 03월 07일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 07일
자사주신탁
20,000,000,000

주) 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 1,020,908주는 해지 후 당사 법인계좌에 입고될 예정입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 09월 30일
보통주식
166,128
3,356,469,000
16.78
-
-
-
20,000,000,000

2024년 10월 31일
보통주식
257,000
5,213,356,370
26.07
-
-
-
20,000,000,000

2024년 11월 30일
보통주식
361,842
6,711,334,880
33.56
-
-
-
20,000,000,000

2024년 12월 31일
보통주식
98,738
1,963,376,290
9.82
-
-
-
20,000,000,000

2025년 01월 31일
보통주식
137,200
2,607,064,700
13.04
-
-
-
20,000,000,000

계
-
1,020,908
19,851,601,240
99.26
-
-
-
-

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

20,000,000,000
-
19,851,601,240
-
해당
시장가에 영향을 주지 않을 수준의 거래량 및 매수가 고려. 운용보수 등 제수수료 지급.

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 07일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,189,315
4.38
42,535,817,240
-
-
-
2,189,315
4.38
42,535,817,240

계
2,189,315
4.38
42,535,817,240
-
-
-
2,189,315
4.38
42,535,817,240

(주1) 상기 비율은 보통주식의 발행주식총수 50,005,551에 대한 자기주식의 비율입니다.
(주2) 상기 법제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)은 기초 자기주식 1,168,407주와 금번 신탁계약 해지 후 당사 증권계좌로 입고 될 주식 1,020,908주의 합계 입니다.
유니셈 — 감사보고서제출  (20250307)
제출인: 유니셈

유니셈/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
263,051,494,884
243,364,155,871

- 부채총계
34,751,570,642
28,979,641,845

- 자본총계
228,299,924,242
214,384,514,026

- 자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
218,160,735,643
232,111,743,013

- 영업이익
9,974,310,432
17,388,081,940

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,064,051,953
22,332,387,200

- 당기순이익
15,504,799,224
18,230,112,881

- 지배기업 소유주지분 순이익
15,533,316,847
18,230,112,881

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
256,669,818,849
237,042,686,052

- 부채총계
33,192,242,436
26,952,820,269

- 자본총계
223,477,576,413
210,089,865,783

- 자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

- 매출액
208,553,000,387
221,618,760,984

- 영업이익
10,706,349,121
15,191,637,124

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,621,600,987
20,156,155,057

- 당기순이익
16,089,761,482
16,403,294,585

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
228,178,441,865
214,384,514,026

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
228,299,924,242
214,384,514,026
199,436,342,702

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
플래스크 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250307)
제출인: 플래스크

플래스크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-10-07

3. 정정사유
공사비 증액 등으로 인한 계약변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)
- 18,000,000,000
- 18,000,000,000
- 45.37
- 19,400,000,000
- 19,400,000,000
- 48.90

5. 계약기간 종료일
2027-03-06
2027-07-31

6. 주요 계약조건
-
- 계약금ㆍ선급금 유무 : 유
- 대금지급 조건 등 :
선급금 계약금액의 10%
기성부분금 1월에 1회 현금 지급

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 회사의 최근사업연도 감사의견 거절로 인하여 2022년 사업연도 연결재무제표 기준을 기재하였습니다.

- 상기 5.계약기간 시작일은 계약일자 기준이며, 본 계약의 공사기간은 실착공일로부터 27개월로 실착공일에 따라 계약기간이 변동될 수 있습니다. 계약일자로부터 27개월 및 본 사업 건축물의 준공 후 정산기간 2개월을 반영하여 종료일을 기재하였습니다.

- 본 사업의 기성부분금은 1월에 1회 현금 지급 기준이며, 건축물의 준공일로부터 2개월 이내에 본 사업에 대한 정산 완료 예정입니다.

- 향후 공사진행과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있습니다.
- 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 회사의 최근사업연도 감사의견 거절로 인하여 2022년 사업연도 연결재무제표 기준을 기재하였습니다.

- 상기 5.계약기간 시작일은 계약일자 기준이며, 본 계약의 공사기간은 실착공일로부터 27개월로 실착공일에 따라 계약기간이 변동될 수 있습니다.

- 본 사업부지의 철거공사가 진행되고 있으며, 2025년 4월중으로 착공 예정입니다. 착공예정일로부터 27개월 및 본 사업 건축물의 준공 후 정산기간 2개월을 반영하여 종료일을 기재하였습니다.

- 본 사업의 기성부분금은 1월에 1회 현금 지급 기준이며, 건축물의 준공일로부터 2개월 이내에 본 사업에 대한 정산 완료 예정입니다.

- 향후 공사진행과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
개포동 현대빌딩 건축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
19,400,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
19,400,000,000

최근 매출액(원)
39,672,267,274

매출액 대비(%)
48.90

3. 계약상대방
현대빌딩사업단 주식회사

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
주거용 건물 개발 및 공급업

- 회사와의 관계
해당없음

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 강남구

5. 계약기간
시작일
2024-10-07

종료일
2027-07-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
- 선급금 계약금액의 10%
- 기성부분금 1월에 1회 현금 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-10-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 회사의 최근사업연도 감사의견 거절로 인하여 2022년 사업연도 연결재무제표 기준을 기재하였습니다.

- 상기 5.계약기간 시작일은 계약일자 기준이며, 본 계약의 공사기간은 실착공일로부터 27개월로 실착공일에 따라 계약기간이 변동될 수 있습니다.

- 본 사업부지의 철거공사가 진행되고 있으며, 2025년 4월중으로 착공 예정입니다. 착공예정일로부터 27개월 및 본 사업 건축물의 준공 후 정산기간 2개월을 반영하여 종료일을 기재하였습니다.

- 본 사업의 기성부분금은 1월에 1회 현금 지급 기준이며, 건축물의 준공일로부터 2개월 이내에 본 사업에 대한 정산 완료 예정입니다.

- 향후 공사진행과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
오스템 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250307)
제출인: 오스템

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
(주)오스템

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2011년 03월 16일

(최근 연장신고서 제출일 2024년 3월 8일)

2. 정정사유 : 계약기간 만료로 인한 계약연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
2024년 03월 08일 ~2025년 03월 08일
2025년 03월 07일 ~2026년 03월 07일

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 08일
2025년 03월 07일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
1,350,000 주
2,697,742 주

7. 이사회 결의일
2024년 03월 08일
2025년 03월 07일

[자기주식 취급금액 한도]
2022년말 재무제표 기준으로 작성
2023년말 재무제표 기준으로 작성

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 07일

회 사 명 :
(주)오스템

대 표 이 사 :
김정우, 김민석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화) 041-559-2500

(홈페이지) http://austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오광윤

(전 화) 041-559-2341

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
500,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 03월 07일

종료일
2026년 03월 07일

3. 계약목적
주가안정

4. 계약체결기관
KDB산업은행(KOREA DEVELOPMENT BANK)

5. 계약체결 예정일자
2025년 03월 07일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,697,742
비율(%)
9.63

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD.), KB증권(KB Securities Co., Ltd.), 유안타증권(Yuanta Securities Korea Co., Ltd.), 하나증권(Hana Securities Co., Ltd.), 한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
-

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시사항은 2011년 03월 16일 최초공시한 신탁계약의 기간만료 도래에 따른 재계약 연장건임.

- 최초계약 : 2011.03.17 ~ 2012.03.16- 계약연장 : 2012.03.16 ~ 2013.03.15- 계약재연장 : 2013.03.15 ~ 2014.03.14- 계약재연장 : 2014.03.14 ~ 2015.03.13- 계약재연장 : 2015.03.13 ~ 2016.03.11- 계약재연장 : 2016.03.09 ~ 2017.03.09- 계약재연장 : 2017.03.09 ~ 2018.03.09

- 계약재연장 : 2018.03.09 ~ 2019.03.09- 계약재연장 : 2019.03.11 ~ 2020.03.11

- 계약재연장 : 2020.03.11 ~ 2021.03.11

- 계약재연장 : 2021.03.11 ~ 2022.03.11

- 계약재연장 : 2022.03.11 ~ 2023.03.11- 계약재연장 : 2023.03.10 ~ 2024.03.10

- 계약재연장 : 2024.03.08 ~ 2025.03.08

- 계약재연장 : 2025.03.07 ~ 2026.03.07

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
94,048,142,188

나. 자본금의 액
14,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
28,107,343,876

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
3,727,690,832

소계(가-나-다-라)
48,213,107,480

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,332,500,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
44,880,607,480

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 천주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,350
1,348
-
-
2,698
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,350
1,348
-
-
2,698
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,350
1,348
-
-
2,698
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
멤레이비티 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20250307)
제출인: 멤레이비티

율호/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.03.07)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-07

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.28

3. 정정사유
잔금일정 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역 中
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
잔금지급일 : 2025.03.07
잔금지급일 : 2025.03.21

3. 변경예정 최대주주 中
- 변경 예정일자
2025-03-07
2025-03-21

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)이엔플러스
회사와의 관계
최대주주

-양수인
주식회사 케이씨비그룹
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
5,000,000

1주당 가액(원)
1,500

양수도 대금(원)
7,500,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
[계약 주요내용]

1. 계약체결일 : 2025.02.14

2. 총 양수도대금 : 7,500,000,000원

3. 계약당사자
- 양도인 : (주)이엔플러스(5,000,000주)
- 양수인 : (주)케이씨비그룹

4. 양수도대금 구성 및 지급방법
- 2025.02.14 계약금 750,000,000원

중도금 250,000,000원
- 2025.03.21 잔 금 6,500,000,000원
- 합 계 7,500,000,000원

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
(주)케이씨비그룹

-변경 예정일자
2025-03-21

-예정 소유주식수(주)
5,000,000

-예정 소유비율(%)
7.12

4. 계약일자
2025-02-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 변경예정 최대주주의 예정 소유주식수는 잔금지급 완료후 주식수 입니다.

- 본 주식양수도계약이 종결될 경우, 주식회사 케이씨비그룹으로 최대주주가 변경될 예정입니다.

- 상기 예정일자는 당사자들의 합의 등에 따라 변경이 발생할 수 있습니다. 변경 시 정정공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)이엔플러스
변경전 최대주주
8,694,873
12.38
3,694,873
5.26
-

(주)케이씨비그룹
변경예정 최대주주
-
-
5,000,000
7.12
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 케이씨비그룹

2. 설립연월
2023.08.31

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 청담동

5. 법인의 최대주주명
이남표

- 보유지분율(%)
99.00

6. 법인의 대표이사
이남표

7. 주요 사업내용
금융 및 경영 컨설팅업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
873
자본금
500

부채총계
344
매출액
340

자본총계
529
당기순손익
29

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
한국정보인증 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

3. 의안 주요내용
<제26기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 1주당 150원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 진동수 선임의 건(재선임)

2-2호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진동수
1949-03
1년
재선임
보스톤대학교 경제학 석사
(前)재정경제부 제2차관
(前)금융위원회 위원장
(前)키움투자자산운용㈜ 사외이사
(現)김앤장 법률사무소 고문
(現)한국정보인증㈜ 사외이사
김앤장 법률사무소 고문

정동철
1965-01
1년
재선임
(前)㈜다우데이타 대표이사
(前)㈜디리아 대표이사
(前)㈜토마토페이 대표이사
(前)㈜에어비타 대표이사
(前)㈜피엠솔루션 대표이사
(現)㈜바움디자인시스템즈 부사장
(現)한국정보인증㈜ 사외이사
㈜바움디자인시스템즈 부사장
한국정보인증 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250307)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,091,089,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5. 배당금총액(원)은 다음과 같습니다.

① 총발행주식수 42,441,361주

② 자기주식수 1,834,101주

③ 배당가능주식수 40,607,260주(①-②)

④ 배당금총액(원) 40,607,260주*150원 = 6,091,089,000원

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
기가비스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 기가비스

기가비스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-12

3. 정정사유
주주총회 부의안건(정관 변경의 건) 삭제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
10:00

2. 장소
평택상공회의소 6층 컨퍼런스룸
(경기도 평택시 고덕여염9길 37)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

- 제1호 의안: 제21기(2024.01.01.~2024.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금 배당: 1주당 800원, 시가배당률 3.1%

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 강해철 선임의 건

제2-2호: 사내이사 김종준 선임의 건

제2-3호: 사내이사 오제환 선임의 건

제2-4호: 사내이사 이재곤 선임의 건

제2-5호: 사내이사 이재승 선임의 건

제2-6호: 사외이사 이장노 선임의 건

제2-7호: 사외이사 김경범 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 장두현 선임의 건

- 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3. 의안 주요내용"은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서

변경될 수 있습니다.

- 주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게

위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강해철
1963-09
3년
재선임
연세대학교 의용공학과
現) 기가비스 대표이사

김종준
1961-02
3년
재선임
KAIST 대학원 전기및전자공학 공학박사
前) 기가비스 대표이사
現) 기가비스 감사팀장

오제환
1966-02
3년
재선임
서울대학교 기계설계 공학석사
現) 기가비스 부사장

이재곤
1968-06
3년
재선임
광운대학교 전자통신공학과
現) 기가비스 부사장

이재승
1963-05
3년
재선임
한양대학교 정밀기계공학과
現) 기가비스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장노
1957-01
3년
재선임
인천대학교 기계공학과
前) 삼성전기㈜ 기판 생산 기술그룹 부장
前) ㈜디이엔티 개발총괄 상무
前) ㈜ATI 사업총괄 전무
前) 일본전산리드코리아㈜ 사업총괄 전무
現) 기가비스 사외이사
㈜코엠에스 기술총괄
(CTO) 부사장

김경범
1965-04
3년
재선임
한양대학교 기계설계학과 공학박사
前) 국립한국교통대학교 대학교육혁신원장
現) 국립항공교통대학교 기계자동차항공공학부 교수
現) 기가비스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장두현
1960-06
3년
재선임
상근
한국방송통신대학교 법학과
前 기업은행 지점장
前 ㈜나이스디앤비 본부장
現 기가비스 상근감사
에이치엔에스하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 이상규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
에이치엔에스하이텍

20250305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.05

보고서작성기준일 :
2025.03.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엔에스하이텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
044990

발행주식 총수
8,036,064

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상규
한자(영문)
李相珪(Lee Sangkyu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610615

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 이천시 장호원읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2025.01.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치엔에스하이텍(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
031)80******

성 명
윤동현
팩스번호
031)80******

이메일 주소
******nshightech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.02.12
200
0.00
200
0.00

이번보고서
2025.03.07
400
0.00
400
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

400
-
-
-
-
-
-
-
400
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,036,064
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.05
보통주
200
200
400
취득(16,910)
-

합 계
200
200
400
취득(16,910)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이아이테크 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 제이아이테크

제이아이테크/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
10:00

2. 장소
전북특별자치도 군산시 중가도길 16(오식도동) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 제11기 감사보고

나. 제11기 영업보고

다. 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일~2024년12월31 일) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 함석헌 선임의 건

(재선임)

제2-2호 : 사외이사 이병돈 선임의 건

(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전 입의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함석헌
1977-01
3년
재선임
2002 아주대학교 화학공학과 학사

2003~2010 유피케미칼 선임기사

2010~2012 한솔케미칼 선임연구원

2012~2014 제이아이테크 대표

2014~현재 (주)제이아이테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병돈
1966-01
3년
신규선임
2008 부산대학교 화학공학 과 공학박사

2006~2016 현대건설(주) & 현대엔지니어링 화공플랜트사업부

2016~현재 경남정보대 화공에너지공학과 겸임교수

2016~현재 ㈜전진엔텍 기술연구소 연구소장

2022 대한민국 엔지니어상 수상(과학기술정보통신부 장관상)

2023~현재 한국청정기술학회 산학이사

2023~현재 한국화학공학회 부산경남지부 산학이사
-
라온피플 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 라온피플

라온피플/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시 00분

2. 장소
경기도 과천시 과천대로7나길 60, 과천어반허브 C동 6층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호의안: 제15기 연결 및 별도재무제표 승인의건

- 제2호의안: 이사 재선임의 건

2-1호 : 사내이사 이석중 재선임의 건

2-2호 : 사내이사 윤기욱 재선임의 건

- 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건

- 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 제15기 정기주주총회 일정 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석중
1969-04
3년
재선임
서울대학교 전자공학
서울대학교(원) 전자공학 석사
코아로직 COO/CTO
현) 라온피플(주) 대표이사

윤기욱
1976-06
3년
재선임
서울대학교 전기공학
서울대학교(원) 전기공학 석사
코아로직 책임연구원
현) 라온피플(주) CTO
미원상사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 미원상사우리사주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
미원상사(주)

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.02.28

보고서작성기준일 :
2025.03.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원상사 우리사주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
4,750,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
미원상사 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
1977.11.03

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
경영지원

직 위
조합장
전화번호
031-47******

성 명
박종민
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******n@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.02.25
627,946
13.22
627,946
13.22

이번보고서
2025.03.07
625,202
13.16
625,202
13.16

증 감
-2,744
-0.06
-2,744
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

625,202
-
-
-
-
-
-
-
625,202
13.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,750,000
0
13.16
13.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2025.02.28
보통주
627,946
-1,083
626,863
-
만기인출

기타(-)
2025.03.07
보통주
626,863
-1,661
625,202
-
만기인출

합 계
627,946
-2,744
625,202
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스리거글로벌 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
10:00

2. 장소
(주)서울리거 본점 회의실(서울시 강남구 논현로133길 9, 거야빌딩 지하1층)

3. 의안 주요내용
1) 보고 사항

가) 내부 감사의 감사보고

나) 내부회계관리제도 운영실태 보고

다) 영업보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 「상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)」 및 「회사 정관 제49조 제6항」에 의거하여 감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 주주총회 이전에 별도의 기일에 이사회를 개최하여 승인을 받은 후 주주총회의 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
신일제약 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 신일제약

신일제약/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 신일제약 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 190원)

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 : 상근감사 김진숙 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진숙
1965-10
3년
신규선임
상근
JW중외제약 개발본부장 & CDO 外
삼일제약 CHC 사업본부장 外
태평양제약 개발팀장, 안국약품
서울대학교 최고경영자과정(AMP)
연세대학교 경영학 석사(MBA)
서울대학교 약학 학사
SG글로벌 — 감사보고서제출  (20250307)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
199,881,677,024
198,246,797,314

- 부채총계
50,176,243,098
57,195,063,606

- 자본총계
149,705,433,926
141,051,733,708

- 비지배지분 제외 자본총계
149,705,433,926
141,051,733,708

- 자본금
22,482,126,500
22,482,126,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
665.9
627.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
99,434,870,010
96,577,221,552

- 영업이익
6,154,463,640
6,606,303,384

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,532,462,942
22,477,656,438

- 당기순이익
6,316,098,065
20,175,100,732

- 지배기업 소유주지분 순이익
6,316,098,065
20,175,100,732

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
185,621,142,473
187,550,845,985

- 부채총계
43,394,479,375
51,522,248,928

- 자본총계
142,226,663,098
136,028,597,057

- 자본금
22,482,126,500
22,482,126,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
632.6
605.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
95,575,635,239
94,148,804,516

- 영업이익
7,856,793,009
8,010,310,169

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,690,092,834
18,317,863,468

- 당기순이익
6,515,671,096
16,202,508,913

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 본 공시로 기 공시(2025.01.31)된 「매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경」공시의 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
셀리드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250307)
제출인: 셀리드

셀리드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
4,165,091,858
-
4,165,091,858
-

- 영업이익
-11,808,027,587
-12,197,950,643
389,923,056
3.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,949,491,976
-11,611,435,383
-338,056,593
-2.9

- 당기순이익
-11,949,491,976
-11,611,435,383
-338,056,593
-2.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
75,931,604,616
63,922,241,987

- 부채총계
24,369,822,716
23,426,981,106

- 자본총계
51,561,781,900
40,495,260,881

- 자본금
10,551,488,500
6,801,488,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- CMO사업부문 매출액 인식
- 2024년 5월 흡수합병한 이커머스 사업 부문의

매출액 인식

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도 재무 수치는 직전 사업연도 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코스리거글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250307)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
19,340,027,240
22,559,469,460
-3,219,442,220
-14.2

- 영업이익
-3,346,570,134
-7,541,411,780
4,194,841,646
55.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,591,247,017
-3,466,766,319
7,058,013,336
흑자전환

- 당기순이익
5,380,854,570
-3,296,462,085
8,677,316,655
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
50,230,859,238
37,389,383,155

- 부채총계
11,100,747,241
10,477,000,564

- 자본총계
39,130,111,997
26,912,382,591

- 자본금
25,099,440,000
25,099,440,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출채권회수 개선을 통한 전기대비 매출채권대손상각비 감소로 영업이익 전년대비 증가
- 관계기업손상차손환입으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의 후 이사회에서 승인 예정이며, 동 재무제표(연결, 별도)를 주주총회에서 보고로 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이비젼웍스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250307)
제출인: 아이비젼웍스

아이비젼웍스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 검사시스템 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,430,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,430,000,000

최근 매출액(원)
23,241,688,823

매출액 대비(%)
10.45

3. 계약상대방
-

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
고객사 국내 및 해외공장 등 지정하는 장소

5. 계약기간
시작일
2025-03-07

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
- 계약후 30% 선급금[729,000,000원]
- 출하완료후 50% 중도금[1,215,000,000원]
- 작업완료후 20% 잔금[486,000,000원]

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2025-12-31

유보사유
계약상대방의 비밀유지 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)본 계약의 계약물품은 2차전지 제품의 신뢰성과 안정성을 확보/강화하기 위한 2차전지 검사시스템 입니다.

2)상기 2항의 최근 매출액은 2023년도 기준 매출액입니다.

3)상기 5항의 계약기간 종료일은 제품의 최종검사 합격 후 잔금 세금계산서 예정일입니다.

4)상기 9항의 공시유보 관련내용'의 '유보기한'은 계약 상대방의 비밀유지 요청에 관한 것이며, 유보기한 경과 후 즉시 공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한독크린텍 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 11시 00분

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동),
(주)한독크린텍 라동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제22기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 250원 배당

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 이광규 재선임의 건)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광규
1973-05
3년
재선임
ㆍ2011.03. ~ 2019.12.16.
㈜한독크린텍 전무이사

ㆍ2019.12.17~현재
㈜한독크린텍 공동대표이사
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 김준기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
포스코홀딩스

20250204

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.05

보고서작성기준일 :
2025.03.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김준기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
포스코홀딩스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
82,624,377

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김준기
한자(영문)

金晙基
(Kim, Joon-Gi)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650513

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서대문구 연희로 28길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023.03.17
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
포스코홀딩스(주)
부 서
IR실

직 위
계장
전화번호
02-345******

성 명
이경아
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******posco-inc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.01.06
92
0.00
92
0.00

이번보고서
2025.03.07
137
0.00
137
0.00

증 감
45
0.00
45
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

137
-
-
-
-
-
-
-
137
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

82,624,377
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.02.04
보통주
92
23
115
260,500
-

장내매수(+)
2025.03.05
보통주
115
22
137
272,500
-

합 계
92
45
137
266,367
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 제이티

제이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)제이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 28일에 개최하게 되었습니다.

- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.
3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제이티 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 제이티

제이티/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 8시

2. 장소
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고
2. 결의사항

가. 제 27기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

나. 이사 재선임의 건

- 사내이사 선임 : 유홍준 대표이사 (재선임)

다. 이사 보수 한도 승인의 건

라. 임원 퇴직금 지급규정 개정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유홍준
1956-05
3
재선임
(주)제이티 대표이사
삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장
동양반도체(주) 자동화장비 개발부장
아이쓰리시스템 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
10시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동)
아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제27기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 (2024.1.1~2024.12.31)

개별재무제표 승인에 관한 건

[이익잉여금처분계산서(안) 포함]

*. 제27기 현금배당(안), 1주당 400원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 사내이사 정민석 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회
결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정민석
1968-12
3년
신규선임
1996년: 충남대학교 재료공학 석사
1996년~2003년 : (주)케이이씨
현재 아이쓰리시스템 상무이사(제조부문 담당)
자이언트스텝 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 자이언트스텝

자이언트스텝/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
10:00

2. 장소
서울시 강남구 논현로150길 7, 자이언트스텝 4별관 지하2층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사 보고

- 영업 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

(*) 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 3월 21일

※관련공시
-
팬젠 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 팬젠

팬젠/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관변경의 건
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외 의료사업
비영위
솔루엠 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250307)
제출인: 솔루엠

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
주식회사 솔루엠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :

경기도
경기도 용인시 기흥구 용구대로2354, 7층

(전 화)
1588-0502

(홈페이지)
http://www.solum-group.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김 재 원

(전 화) 1588-0502

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
20,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 08월 21일

종료일
2025년 08월 21일

3. 해지목적
매입완료

4. 해지기관

삼성증권 주식회사
(Samsung Securities Co.,Ltd.)

5. 해지예정일자
2025년 03월 07일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 주식 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,189,315
비율(%)
4.38

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

9. 해지예정주식(주)
보통주식
1,020,908

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 매입완료에 따른 자기주식취득 신탁 계약 해지건입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
883,708
137,200
-
-
1,020,908
매입완료로 이전 예정

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,168,407
-
-
-
1,168,407
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,052,115
137,200
-
-
2,189,315
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,052,115
137,200
-
-
2,189,315
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 상기 자기주식수는 자본시장법 제165조의3(신탁기관 등을 통한 간접취득)에 의한 자기주식의 취득입니다.
(주2) 상기 '현물보유물량'은 지난 2022년 6월 15일, 2023년 6월 27일, 2023년 11월 01일 종료 된 자기주식 신탁계약에 의한 취득물량으로 기준일 현재 신탁회사로부터 반환 받았습니다.

(주3) 상기 '수탁자 보유물량'의 '기말수량'(자기주식 신탁계약 체결에 따른 취득분)은 신탁계약 해지 후 당사 주식계좌로 입고 예정입니다.
현대차증권 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20250307)
제출인: 현대차증권

현대차증권/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2025.03.07)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
30,120,482

발행예정금액(원)
162,048,193,160

발행결정 최초 이사회결의일
2024-11-26

실제발행주식수(주)
30,120,482

실제발행금액(원)
162,048,193,160

납입일
2025-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사의 2024년 11월 26일 및 2024년 12월 24일 이사회 결의에 의한 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2) 향후 진행 일정

- 신주권 상장 예정일 : 2025년 3월 19일

※ 관련공시
2025-02-24 투자설명서
2025-02-24 증권신고서(지분증권)
2025-02-24 유상증자결정
2025-02-24 유상증자 신주발행가액(안내공시)
2025-02-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
에스지헬스케어 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 에스지헬스케어

에스지헬스케어/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 이천시 모가면 양녕로10, 사무동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고,
외부 감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항
제1호 의안 : 제16기(2024.1.1-2024.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호의안 : 사내이사 임재현 재선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 김용운 신규 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임재현
1972-04
3년
재선임
現 에스지헬스케어 제품본부장
前 삼성전자 의료기기사업부 수석

김용운
1981-05
3년
신규선임
現 민트랩스CTO
前 더 헤라 공동대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10.의료용로봇개발업
11.의료용로봇 제조 및 판매업
12.로봇 개발업
13.로봇 제조 및 판매업
신사업 진행등 사업영위를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오리엔탈정공 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10:00

2. 장소
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동)
주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 제45기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 제45기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제45기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안 : 제45기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건

(현금배당 1주당 100원)

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-