하이즈항공 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 하이즈항공

주주총회소집공고
6.0
하이즈항공

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
하이즈항공주식회사

대 표 이 사 :
하상헌

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

(전 화) 055-850-8800

(홈페이지) http://www.hizeaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김병부

(전 화) 055-850-8889

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ----- 아 래 -----

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 09시2. 장소 : 경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18 하이즈항공 진주공장 1층 강당3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 - 제24기 감사보고 - 제24기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안) 제2-1호 : 사내이사 유승덕 신규선임의 건 제2-2호 : 사외이사 석균삼 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 제3-1호 : 집중투표제 도입의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비물 가. 본인 참석시 - 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권) 나. 대리인 참석시 - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) ※ 회사정관 제18조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 김용성(출석률: 5.26%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
제23기 재무제표 승인의 건
불참

2
2024.03.05
제23기 감사, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외 정기주주총회 의안
찬성

3
2024.03.28

제23기 정기주주총회 의안 보고의 건
- 보고사항 : 감사보고ㆍ영업보고ㆍ내부회계관리제도 운영보고
- 부의안건 : 재무제표 승인의 건, 이사 선임의 건, 감사 선임의 건,
임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건, 이사보수 한도 승인의 건,
감사보수 한도 승인의 건

불참

4
2024.04.15
임원 퇴직위로금 지급의 건
불참

5
2024.04.17
하이즈복합재산업(주)-하이즈항공(주) 금전소비대차 계약 체결의 건
불참

6
2024.04.19
종속회사 (주)가온아이앤티 수입신용장 지급보증의 건
불참

7
2024.05.07
산업은행 운전자금 5,000백만원 대환대출의 건
불참

8
2024.05.07
우리은행 운전자금 4,300백만원 대환대출의 건
불참

9
2024.05.24
진주공장 자재창고 관련 우리은행 시설자금 1,000백만원 신규대출의 건
불참

10
2024.06.12
종속기업 (주)가온아이앤티 수입신용장 지급보증의 건
불참

11
2024.07.03
종속회사 하이즈복합재산업(주) 선금보증보험의 연대보증 제공의 건
불참

12
2024.07.29
우리은행 수입알람불 개설 신청의 건
불참

13
2024.08.22
경남은행 운전자금 7,000백만원 대환대출의 건
불참

14
2024.08.22
경남은행 운전자금 3,000백만원 대환대출의 건
불참

15
2024.09.09
종속회사 하이즈복합재산업(주) 금전소비대차 계약 체결의 건
불참

16
2024.09.13
우리은행 운전자금 5,000백만원 대환대출의 건
불참

17
2024.09.20
우리은행 운전자금 12,920백만원 대환대출의 건
불참

18
2024.09.20
우리은행 시설자금 1,600백만원 대환대출의 건
불참

19
2024.10.02
산업은행 5,000백만원, 시설 8,700백만원 타행대환대출 신청의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성항공산업은 항공운송, 항공제조, MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)로 구분되며, 그 중 당사는 제조산업에 속하여 항공기 부품 및 기체를 생산하고 있습니다.항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 자동차의 10배인 20만 개 이상의 부품이 결합되어 사용됩니다. 부가가치와 진입장벽이 매우 높은 산업으로 소수의 major 제작사, supplier를 중심으로 supply chain이 형성됩니다.(2) 산업의 성장성

매년 Boeing에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율 차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업입니다. 항공 완제기를 생산하기 위해 필요한 부품은 자동차의 10배 수준인 약 20만개로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 항공기 날개구조물(주익) 및 후방동체의 부품을 조립/가공을 전문으로 하는 항공기 종합 부품기업입니다. B787, B737, B767 등 Boeing 기종 부품을 주력으로 생산하고 있어 각 프로그램별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 부품을 생산 및 인도하고 있습니다.대표 고객사로는 보잉(Boeing-BCA, BDS, BGS 모두 포함), ACM(Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd), 중국상용항공기공사 COMAC(Commercial Aircraft Corporation of China)과 BTC(Boeing Tianjin Composites) 등이 있으며 국내 고객사는 한국항공우주(KAI)와 대한항공(KAL) 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 항공기 부품 제조업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주요 제품은 항공기 주익 및 후방동체 부품으로 구분되며, 제품의 특성을 중심으로 기종별로 다양한 제품이 생산되어 인도되고 있습니다.

부문
사업의 성격

항공기 부품 조립
항공기 기체 및 부품 조립 생산

항공기 부품 가공
항공기 부품 판금, 표면처리, 열처리, 기계가공 생산

치공구
항공기 부품 생산용 Tool 설계 및 제작, 유지보수

기타
철강 수입 등

(2) 시장점유율

국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공(KAL)을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다. 당사는 B787 Section 11과 15에서 Sole source의 지위를 가지고 있고, B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을 Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다.

(3) 시장의 특성

[일반적 특성]

① 대규모의 R&D 투자가 필요함.

② 생산 치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.

③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.

④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계가 중요.

⑤ 제품 개발부터 양산되는 기간이 타 산업 대비 2배 ~ 5배 더 소요됨.

[고용 및 타 산업 파급 효과가 큰 산업]① R&D 및 제조 공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼.② 고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요기간 산업 대비 최고 수준.③ 대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합. [항공산업과 조선 및 자동차산업의 비교]

구 분
항공기
조 선
자동차

개발기간
평균 10년
평균 5년
평균 3년

양산기간
30년
주문생산
5년

사용기간
30년
25년
10년

수주방식
선주문
선주문
인도 후 납부

주요고객
기업(운항사)
기업(상선사)
개인

개발생산방식
모델개발→주문→생산
주문→개발생산→인도
개발→생산→판매

분업구조(공급사슬)
국제공동개발(RSP)보편화
수직계열화
수직계열화

매출대비 R&D 비율
10%
1%
3.5%

생산방식
수작업+자동화
수작업+자동화
자동화

개발비
대형기 10조원, 전투기 5 ~ 10조원, 중형기 3조원
NA
중형차 4,500억원

대량생산여부
소품종 소량생산
주문생산
다품종 대량생산

모델별 생산대수
1,000여대 수준
1대
40~50만대

*자료 : 한국항공우주산업진흥협회(2025)주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성됩니다. 또한, 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며 장기간의 거래실적에 따른 검증과 고객과의 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 그러나 성공 시 장기간의 안정적 수익 창출이 가능하며, 큰 투자규모와 긴 투자회수 기간으로 세계적으로 정부지원이 보편화된 전략 투자 산업입니다.따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 ONE STOP SERVICE 구축으로 기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립 등의 공정을 일괄적으로 생산할 수 있는 생산 인프라를 갖추고 있습니다. 또한, 2021년도 7월 종속회사로 편입된 하이즈복합재산업(주)와의 업무 시너지로 탄소복합소재 원자재 가공 및 성형에서부터 제품 완성까지 가능해지면서 복합재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등의 주요 생산품의 생산성이 크게 향상되었습니다. 나아가 우주항공, 인공위성 사업 등 다양한 사업에 두각을 나타내며 다각화를 이루고 있습니다.
한편, 부산공장에 위치한 당사 항공부설연구소는 항공사업 자체기술 개발 및 신규사업 기술개발을 담당하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2024. 12. 31 현재

제 23 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
46,296,023,861
51,780,516,652

현금및현금성자산
4,741,212,795
6,511,386,760

당기손익-공정가치 측정 금융자산
144,650,000
794,700,000

매출채권및기타채권
17,836,249,084
18,228,635,878

재고자산
19,908,787,221
21,417,591,942

기타금융자산
2,640,243,685
3,834,201,075

기타유동자산
924,357,466
905,616,137

당기법인세자산
100,523,610
88,384,860

비유동자산
69,814,075,264
71,494,911,534

장기보유지분상품
3,025,288,687
6,569,301,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,711,031,111

유형자산
62,804,964,625
62,240,346,278

사용권자산
549,806,814
485,331,584

무형자산
764,439,040
957,140,929

기타금융자산
841,018,922
1,146,559,800

기타비유동자산
21,294,122

이연법인세자산
96,231,943
96,231,943

자산총계
116,110,099,125
123,275,428,186

부채

유동부채
20,562,927,318
54,682,641,470

단기차입금
7,660,946,822
24,981,438,949

유동성장기차입급
860,000,000
16,403,306,000

매입채무및기타채무
8,188,482,154
9,332,069,313

기타금융부채
517,226,947
490,292,992

기타 유동부채
3,308,830,435
3,376,423,954

당기법인세부채
27,440,960
99,110,262

전환사채

비유동부채
53,021,421,372
17,236,400,938

장기차입금
43,230,000,000
8,376,030,000

매입채무및기타채무
204,875,291
211,884,660

기타비유동금융부채
209,134,357
213,412,425

확정급여부채
9,377,411,724
8,435,073,853

부채총계
73,584,348,690
71,919,042,408

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

48,592,154,147

자본금
9,350,280,500
9,350,280,500

자본잉여금
70,017,220,229
69,962,095,670

기타자본
(64,189,195)
(64,189,195)

기타포괄손익누계액
(1,083,242,835)
(69,777,634)

이익잉여금(결손금)
(39,038,531,147)
(30,586,255,194)

비지배지분
3,344,212,883
2,764,231,631

자본총계
42,525,750,435
51,356,385,778

자본과부채총계
116,110,099,125
123,275,428,186

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 24 기
제 23 기

매출액
86,545,570,784
80,764,375,263

매출원가
80,329,155,108
75,494,394,727

매출총이익
6,216,415,676
5,269,980,536

판매비와관리비
8,359,234,677
9,812,945,974

대손상각비(환입)
193,667,972
240,804,166

영업이익
(2,142,819,001)
(4,542,965,438)

기타수익
2,746,332,132
1,920,931,546

기타비용
4,734,793,463
3,702,933,509

기타의대손상각비(환입)
(1,758,525)
(12,650,028)

금융수익
501,467,362
2,525,686,374

금융비용
2,902,999,014
3,400,197,938

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
8,630,711
2,178,779

법인세비용차감전순이익
(6,532,811,984)
(7,199,478,965)

법인세비용(수익)
401,133,229
415,766,433

당기순이익
(6,933,945,213)
(7,615,245,398)

기타포괄손익
(2,368,690,130)
(1,482,008,372)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(2,399,237,242)
(1,479,078,877)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(1,273,537,429)
(769,218,617)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
(1,125,699,813)
(709,860,260)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
30,547,112
(2,929,495)

해외사업환산손익
30,547,112
(2,929,495)

총포괄손익
(9,302,635,343)
(9,097,253,770)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(7,217,477,842)
(8,067,538,387)

비지배지분
283,532,629
452,292,989

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(9,465,741,154)
(9,537,100,060)

비지배지분
163,105,811
439,846,290

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(386)
(431)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(386)
(431)

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2024. 12. 31 현재

제 23 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
32,388,794,809
40,371,563,134

현금및현금성자산
535,569,835
3,136,575,899

당기손익-공정가치 측정 금융자산
144,650,000
794,700,000

매출채권및기타채권
13,047,100,951
16,008,812,135

재고자산
15,395,357,827
16,304,880,556

기타금융자산
2,598,108,293
3,505,537,530

기타유동자산
636,251,963
544,481,924

당기법인세자산
31,755,940
76,575,090

비유동자산
71,081,925,733
72,993,409,431

장기보유지분상품
3,025,288,687
6,569,301,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,711,031,111

종속기업투자주식
6,645,755,580
6,645,755,580

유형자산
58,202,270,843
57,695,032,583

사용권자산
185,678,511
317,551,381

무형자산
543,898,039
711,540,934

기타금융자산
768,002,962
1,054,227,953

자산총계
103,470,720,542
113,364,972,565

부채

유동부채
14,966,421,463
51,356,394,349

단기차입금
7,639,461,286
26,774,428,571

유동성장기차입급
860,000,000
16,403,306,000

매입채무및기타채무
5,662,640,281
7,314,895,430

기타금융부채
274,611,438
316,133,877

기타 유동부채
529,708,458
547,630,471

전환사채

비유동부채
51,424,089,401
15,215,625,201

장기차입금
44,230,000,000
8,376,030,000

매입채무및기타채무
190,585,291
197,594,660

기타비유동금융부채
78,684,645
189,048,204

확정급여부채
6,924,819,465
6,452,952,337

부채총계
66,390,510,864
66,572,019,550

자본

자본금
9,350,280,500
9,350,280,500

자본잉여금
70,488,323,644
70,488,323,644

기타자본

기타포괄손익누계액
(1,110,860,452)
(66,848,139)

이익잉여금(결손금)
(41,647,534,014)
(32,978,802,990)

자본총계
37,080,209,678
46,792,953,015

자본과부채총계
103,470,720,542
113,364,972,565

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 24 기
제 23 기

매출액
54,641,596,190
53,939,321,636

매출원가
52,725,248,495
53,039,152,119

매출총이익
1,916,347,695
900,169,517

판매비와관리비
4,932,294,617
6,720,959,841

대손상각비(환입)
193,667,972
240,804,166

영업이익
(3,015,946,922)
(5,820,790,324)

기타수익
2,301,257,468
1,497,051,971

기타비용
4,411,467,743
3,399,062,821

기타의대손상각비(환입)
(1,758,525)
(12,650,028)

금융수익
403,571,806
1,857,510,387

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,680,355
2,178,779

금융비용
2,883,636,728
3,171,445,604

법인세비용차감전순이익
(7,606,222,119)
(9,036,736,391)

법인세비용(수익)
205,972,495
186,225,526

당기순이익
(7,812,194,614)
(9,222,961,917)

기타포괄손익
(1,900,548,723)
(1,414,665,957)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(1,900,548,723)
(1,414,665,957)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(774,848,910)
(704,805,697)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
(1,125,699,813)
(709,860,260)

총포괄손익
(9,712,743,337)
(10,637,627,874)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(418)
(493)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(418)
(493)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기(처분예정일: 2025년 3월 26일)
제 23 기(처분일: 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처리결손금

(41,801,534,014)

(33,132,802,990)

1. 전기이월미처리결손금
(33,132,802,990)

(24,918,915,906)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(774,848,910)

(704,805,697)

3. 당기순손실
(7,812,194,614)

(9,222,961,917)

4. 기초법인세효과조정분
-

(626,515,768)

5. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
(81,687,500)

2,340,396,298

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(41,801,534,014)

(33,132,802,990)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음

□ 이사의 선임

(제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유승덕
1981.12.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

석균삼
1962.02.27
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승덕
법인 경영
'22~현재'21~현재'18~'19'18~'24
(주)대우컴프레셔 이사(주)사람들 대표이사(주)액트 사외이사주식으로미래를여는사람들(유) 대표이사
해당없음

석균삼
임대업
'22~현재'21~'23'18~'19'01~'13'91~'01
아시안에너지(주) 대표이사(주)사람들 이사(주)액트 사외이사(주)삼덕 대표이사(주)메가마트 지점장, 구매팀장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승덕
해당없음
해당없음
해당없음

석균삼
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 석균삼 후보자

본 후보자는 기업의 투명성과 독립성을 강화하여 주주 및 이해관계자의 신뢰를 확보하겠습니다.또한 이사회 활동을 통해 경영진 견제 및 감독 기능을 수행하겠습니다.회사의 지속가능한 성장과 장기적인 기업 가치 제고에 기여하곘습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(주주제안)- 유승덕 후보자

본 후보자는 근거리에 거주하고, 하이즈항공 경영에 도움이 될 자질을 갖추었습니다.

- 석균삼 후보자

과거 사외이사 직무를 훌륭히 수행한 적이 있습니다.

확인서

후보자 유승덕 확인서.jpg
후보자 유승덕 확인서

후보자 석균삼 확인서.jpg
후보자 석균삼 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

(제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안))

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조(이사의 선임) 27-1 ...(중략)... 27-2 ...(중략)... 27-3 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다.
제27조(이사의 선임) 27-1 ...(중략)... 27-2 ...(중략)... 27-3 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다.
집중투표제 도입(주주제안)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
1,566 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.(3) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.hizeaero.com

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 회사는 「상법」 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당 없음