미래에셋비전스팩5호 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 미래에셋비전스팩5호

의결권대리행사권유참고서류
6.0
미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사주 소:
서울 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)전화번호: 02-3774-1360

작 성 자:
성 명: 하 주 선부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-3774-7153

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김대호
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

하주선
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

이상수
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

이홍민
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상원
보통주
0
미래에셋증권(주) 직원
-
-

성명기
보통주
0
미래에셋증권(주) 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
보통주
-
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사의 주주총회(2025년 3월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
나. 우편 발송에 의한 방법
(i) 보내실 주소 : 서울 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩) IPO본부,
미래에셋비전기업인수목적5호(주) 주주총회 담당자 앞
(ii) 접수기간 : 2025년 03월 21일(금)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 24일 오전 10시

장 소

서울 중구 을지로5길26(미래에셋센터원 이스트빌딩) 20층,
Innovation회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 21일(주주총회 개최전일)

서면투표 방법

서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여
투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 직접행사 :
주주총회 참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사 :
- 수임인 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 날인(임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기업인수목적회사로 코스닥시장에 상장 후 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하며, 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치하고 주주총회를 통한 합병 승인 전까지는 인출을 금하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제1기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제1기 (당)기말

Ⅰ. 유동자산

12,011,658,137

현금및현금성자산
103,237,575

단기금융상품
11,700,000,000

미수수익
208,295,342

당기법인세자산
125,220

Ⅱ. 비유동자산

-

자산총계

12,011,658,137

부채

Ⅰ. 유동부채

-

Ⅱ. 비유동부채

1,577,542,559

이연법인세부채
96,243,200

전환사채
1,770,000,000

전환권조정
(288,700,641)

부채총계

1,577,542,559

자본

Ⅰ. 자본금

548,000,000

보통주자본금
548,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

9,521,865,000

주식발행초과금
9,521,865,000

Ⅲ. 기타자본항목

269,838,760

전환권대가
269,838,760

Ⅳ. 이익잉여금

94,411,818

미처분이익잉여금
94,411,818

자본총계

10,434,115,578

부채 및 자본총계

12,011,658,137

포 괄 손 익 계 산 서

제 1(당)기 2024년 02월 22일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 1(당)기

I.영업수익
-

II.영업비용
37,315,460

판매비와 관리비
37,315,460

Ⅲ.영업이익(손실)
(37,315,460)

Ⅳ.영업외수익
209,108,597

Ⅴ.영업외비용
52,435,591

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
119,357,546

Ⅶ.법인세비용
24,945,728

Ⅷ.당기순이익
94,411,818

IX.기타포괄손익
-

X.당기총포괄이익
94,411,818

XI.주당손익

기본주당손익
10

희석주당손익
10

자 본 변 동 표

제 1(당)기 2024년 2월 22일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2024.02.22(설립일)
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
94,411,818
94,411,818

자본금의 최초납입
73,000,000
653,248,800
-
-
726,248,800

유상증자
475,000,000
8,868,616,200

9,343,616,200

전환사채의 발행
-
-
269,838,760
-
269,838,760

2024.12.31(당기말)
548,000,000
9,521,865,000
269,838,760
94,411,818
10,434,115,578

현 금 흐 름 표

제 1(당)기 2
024년 02월 22일부터 2024년 12월 31일까지

미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 1(당)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(36,627,425)

1. 당기순이익
94,411,818

2. 조정
(131,727,278)

가. 법인세비용
24,945,728

나. 이자수익
(209,108,597)

다. 이자비용
52,435,591

3. 영업활동으로 인한 자산/부채의 변동
-

4. 이자의 수취
813,255

5. 법인세의 납부
(125,220)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,700,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,700,000,000)

가. 단기금융상품의 취득
(11,700,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,839,865,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,839,865,000

가. 전환사채의 발행
1,770,000,000

나.
자본금의 최초납입

726,248,800

다. 유상증자
9,343,616,200

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
103,237,575

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
-

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산(주5)
103,237,575

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
18,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
15,000,000원

최고한도액
18,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 3인의 이사(대표이사, 기타비상무이사, 사외이사) 중에서 대표이사에게 월 1,000,000원, 사외이사에게 월 500,000원의 급여를 지급하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,000,000원

최고한도액
6,000,000원

※ 기타 참고사항당사는 감사에게 월 500,000원의 급여를 지급하고 있습니다.