서연이화 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 서연이화

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)서연이화

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서연이화주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22전화번호: 031-420-3200

작 성 자:
성 명: 김동우부서 및 직위: 재무팀 대리전화번호: 031-420-3200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서연이화
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.07
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서연이화
보통주
5,686
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서연
최대주주
보통주
13,162,996
48.70
최대주주
-

유양석
(주)서연의 최대주주
보통주
1,473,992
5.45
(주)서연의 최대주주
-

유경내
(주)서연 최대주주의 친족
보통주
475,190
1.76
(주)서연 최대주주의 친족
-

박보애
(주)서연 최대주주의 친족
보통주
175,792
0.65
(주)서연 최대주주의 친족
-

유수경
(주)서연 최대주주의 친족
보통주
82,287
0.30
(주)서연 최대주주의 친족
-

유수빈
(주)서연 최대주주의 친족
보통주
52,540
0.19
(주)서연 최대주주의 친족
-

계
-
15,422,797
57.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성택
보통주
0
직원
직원
-

김동우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.07
2025.03.17
2025.03.25
2025.03.26

* 권유 종료일은 2025년 3월 25일 17시까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 당사는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 DART 전자공시시스템에 소집공고함으로써 소집통지를 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지를 수령하는 것에 동의한다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 확보한 후 위임장 용지를 전자우편으로 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권행사 대리인에게 직접교부 또는 우편 발송- 접 수 처 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, (주)서연이화 재경실 IR담당- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 09시

장 소
충청남도 아산시 신창면 서북부로 712, 서연그룹 인재원 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 모태인 (주)서연(舊: 한일이화㈜)는 1972년 4월에 설립되어 자동차용부품(승용차 내장제품 및 상용차 SEAT, Bumper 등 외장제품) 전문생산업체로서 자동차 산업발전에 일익을 담당해왔으며, 완성차 메이커인 현대자동차(주) 및 기아(주)의 주요 부품 협력업체의 입지를 공고히 구축해왔습니다. 현재는 2014년 7월 (주)서연(舊: 한일이화(주))으로부터 자동차용부품 사업부문을 인적 분할하여 그 사업을 계속적으로 영위하고 있습니다. 주요 품목으로는 자동차의 DOOR TRIM, BUMPER, HEAD LINING, COVERING SHELF, PACKAGE TRAY, 소형상용차 SEAT 등이 있습니다.

당사는 지속적인 성장을 추구하고자 완성차 업체의 신차개발에 즉각적으로 대응하고생산 제품의 상품성을 강화하기 위해 신소재, 신제품 개발 및 새로운 제품 모델을 DESIGN 하여 제안하는 등 연구개발, 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 정하고 있으며, 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지에 따라 유연하게 대응하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다.한편, 당사와 해외법인들은 연구개발 역량에 더해 글로벌 완성차 업체에 대한 대응 역량을 증대시켜온 결과 국내 완성차 업체에 더해 벤츠, 포드, 폭스바겐, 아우디 등 주요 글로벌 완성차 업체를 신규 매출처로 확보하며 꾸준한 성장 발판을 마련해가고 있습니다.당사와 해외법인들은 지금까지의 성장에 안주하지 않고 친환경차량 부품 개발, 신기술 및 신공법 개발 등 부품 경쟁력을 확보해나가고 지속적으로 영업확대에 주력함으로써 국내외 자동차용 부품 시장에서 독보적인 Global Auto Parts Leading Supplier로 거듭날 수 있도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 (연결)재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,당사의 제11기 정기주주총회(2025년 3월 26일 예정) 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 2025년 3월 18일전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 확인하여주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제11(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제10(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당) 기말
제10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,184,825,463,270
1,008,713,351,769

1. 현금및현금성자산
37
202,328,037,333
168,977,605,072

2. 단기금융상품
4,37
10,316,680,615
32,939,851,541

3. 기타금융자산
7
1,344,072,624
-

4. 매출채권
5,36,37
495,728,359,505
447,296,942,816

5. 미수금
5,36,37
10,981,636,676
13,373,045,046

6. 당기법인세자산

25,265,953,455
12,462,517,114

7. 기타수취채권
5,36,37
2,563,917,057
2,602,194,505

8. 재고자산
8
308,297,385,102
215,483,062,699

9. 기타자산
9
127,999,420,903
115,578,132,976

Ⅱ. 매각예정자산
38
18,282,546,635
26,506,225,463

Ⅲ. 비유동자산

1,750,733,517,525
1,322,631,323,575

1. 장기금융상품
4,37
1,777,107,000
1,926,150,000

2. 투자금융자산
6,37
649,850,852
575,908,763

3. 순확정급여자산
21
151,719,384
7,996,611,993

4. 기타장기수취채권
5,36,37
7,365,939,763
5,303,484,952

5. 유형자산
10
1,389,502,486,689
1,035,599,082,826

6. 투자부동산
11
41,348,313,941
-

7. 무형자산
13
90,391,746,167
95,259,631,576

8. 사용권자산
12
112,379,268,535
78,447,199,879

9. 관계기업투자
15,36
95,026,385,065
84,943,358,850

10. 이연법인세자산
31
7,646,495,735
5,692,316,061

11. 기타비유동자산
9
4,494,204,394
6,887,578,675

자 산 총 계

2,953,841,527,430
2,357,850,900,807

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,402,243,612,424
1,118,744,961,151

1. 매입채무
36,37
570,273,584,406
531,396,302,882

2. 미지급금
36,37
188,131,694,305
112,631,191,880

3. 단기차입금
16,34,37
390,873,610,397
217,955,878,495

4. 리스부채
18,34,37
11,365,534,441
9,685,896,234

5. 유동성장기부채
16,34,37
32,204,901,138
74,926,838,294

6. 기타금융부채
17,37
-
372,897,056

7. 충당부채
20
8,050,543,714
5,930,315,921

8. 기타부채
19
170,546,033,869
134,765,404,421

9. 당기법인세부채

30,797,710,154
31,080,235,968

Ⅱ. 매각예정부채
38
9,077,902,465
16,334,221,405

Ⅲ. 비유동부채

381,018,861,502
297,186,754,098

1. 장기차입금
16,34,37
264,205,231,506
219,256,865,704

2. 리스부채
18,34,37
48,701,877,525
25,665,307,530

3. 기타장기금융부채
17,37
545,978,121
1,059,887,273

4. 비유동충당부채

1,165,758,800
710,000,000

5. 순확정급여부채
21
15,772,859,833
5,934,901,868

6. 이연법인세부채
31
34,579,359,889
37,459,786,190

7. 기타장기부채

16,047,795,828
7,100,005,533

부 채 총 계

1,792,340,376,391
1,432,265,936,654

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

1,099,775,512,195
881,633,237,416

1. 자본금
23
13,514,218,500
13,514,218,500

2. 자본잉여금
24
445,892,935,325
445,799,573,020

3. 기타자본항목
25
(152,062,701)
(152,062,701)

4. 기타포괄손익누계액
26
145,561,580,682
62,793,860,971

5. 이익잉여금
27
494,958,840,389
359,677,647,626

Ⅱ. 비지배지분

61,725,638,844
43,951,726,737

자 본 총 계

1,161,501,151,039
925,584,964,153

부 채 와 자 본 총 계

2,953,841,527,430
2,357,850,900,807

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당) 기
제10(전) 기

Ⅰ. 매출액
35,36
4,041,529,108,352
3,574,265,560,035

Ⅱ. 매출원가
32
3,410,881,881,008
3,028,541,900,468

Ⅲ. 매출총이익

630,647,227,344
545,723,659,567

Ⅳ. 판매비와관리비
28,32
476,242,778,875
352,613,771,677

1. 판매비

120,803,703,176
92,189,633,683

2. 관리비

355,439,075,699
260,424,137,994

Ⅴ. 영업이익

154,404,448,469
193,109,887,890

Ⅵ. 지분법이익
15
1,889,757,773
12,188,701,067

Ⅶ. 지분법손실
15
41,829,268
331,452,963

Ⅷ. 기타수익
29
28,021,932,213
14,791,170,872

Ⅸ. 기타비용
29
8,267,010,684
12,296,263,964

Ⅹ. 금융수익
30
74,931,433,103
31,966,055,466

ⅩⅠ. 금융원가
30
48,711,023,946
44,431,183,301

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익

202,227,707,660
194,996,915,067

ⅩⅢ. 법인세비용
31
47,910,637,204
30,957,257,931

ⅩⅣ. 당기순이익

154,317,070,456
164,039,657,136

ⅩⅤ. 기타포괄손익

81,368,106,630
6,541,594,041

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,801,242,096)
(6,912,112,380)

순확정급여부채의 재측정요소
21
(8,563,351,951)
(8,822,228,275)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세

1,762,109,855
1,910,115,895

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

88,169,348,726
13,453,706,421

지분법자본변동
15
7,619,093,965
2,150,288,659

해외사업환산손익

80,978,263,569
11,870,618,258

재분류될 수 있는 항목과 관련한 법인세

(428,008,808)
(567,200,496)

ⅩⅥ. 당기총포괄이익

235,685,177,086
170,581,251,177

당기순손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주

147,294,634,162
157,774,168,446

2. 비지배지분

7,022,436,294
6,265,488,690

당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주

223,453,462,674
163,944,996,323

2. 비지배지분

12,231,714,412
6,636,254,854

ⅩⅦ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손익 및 희석주당손익
33
5,451
5,839

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제11(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석

지배기업 소유주지분

비지배지분

총자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2023.01.01(전기초)

13,514,218,500
445,817,583,702
(152,062,701)
49,699,000,163
212,880,924,761
721,759,664,425
35,126,710,101
756,886,374,526

연차배당

-
-
-
-
(4,053,412,650)
(4,053,412,650)
(1,446,048,900)
(5,499,461,550)

종속기업의 유상증자

-
(18,010,682)
-
-
-
(18,010,682)
3,634,810,682
3,616,800,000

당기순이익

-
-
-
-
157,774,168,446
157,774,168,446
6,265,488,690
164,039,657,136

지분법자본변동
26
-
-
-
1,583,088,163
-
1,583,088,163
-
1,583,088,163

해외사업환산손익
26
-
-
-
11,511,772,645
-
11,511,772,645
358,845,613
11,870,618,258

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
(6,924,032,931)
(6,924,032,931)
11,920,551
(6,912,112,380)

2023.12.31(전기말)

13,514,218,500
445,799,573,020
(152,062,701)
62,793,860,971
359,677,647,626
881,633,237,416
43,951,726,737
925,584,964,153

2024.01.01(당기초)

13,514,218,500
445,799,573,020
(152,062,701)
62,793,860,971
359,677,647,626
881,633,237,416
43,951,726,737
925,584,964,153

연차배당

-
-
-
-
(5,404,550,200)
(5,404,550,200)
-
(5,404,550,200)

종속기업의 유상증자

-
93,362,305
-
-
-
93,362,305
5,542,197,695
5,635,560,000

당기순이익

-
-
-
-
147,294,634,162
147,294,634,162
7,022,436,294
154,317,070,456

지분법자본변동
26
-
-
-
7,191,085,157
-
7,191,085,157
-
7,191,085,157

해외사업환산손익
26
-
-
-
75,576,634,554
-
75,576,634,554
5,401,629,015
80,978,263,569

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
(6,608,891,199)
(6,608,891,199)
(192,350,897)
(6,801,242,096)

2024.12.31(당기말)

13,514,218,500
445,892,935,325
(152,062,701)
145,561,580,682
494,958,840,389
1,099,775,512,195
61,725,638,844
1,161,501,151,039

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제11(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서연이화와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당) 기
제10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

266,709,097,297
189,652,377,833

1. 영업으로부터 창출된 현금

353,301,153,650
244,750,616,221

(1) 당기순이익

154,317,070,456
164,039,657,136

(2) 조정
34
217,287,455,868
176,194,926,089

(3) 순운전자본의 변동
34
(18,303,372,674)
(95,483,967,004)

2. 이자의 수취

10,139,965,035
9,435,425,265

3. 이자의 지급

(30,421,309,982)
(31,050,108,286)

4. 배당금수입액

-
-

5. 법인세부담액

(66,310,711,406)
(33,483,555,367)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(363,471,795,309)
(210,054,403,182)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

62,779,996,468
139,779,183,361

(1) 기타금융자산의 감소

-
478,083,070

(2) 단기금융상품의 감소

26,927,457,889
128,217,147,015

(3) 장기금융상품의 감소

400,000,000
2,586,629,961

(4) 유형자산의 처분

16,742,708,633
5,687,548,973

(5) 사용권자산의 처분

664,281,309
-

(6) 무형자산의 처분

-
5,356,992

(7) 단기대여금의 감소

3,041,004,155
909,736,824

(8) 임차보증금의 감소

12,642,709
687,657,677

(9) 정부보조금의 증가

88,356,378
104,600,000

(10) 사업결합으로 인한 현금유입액

-
1,102,422,849

(11) 사업부 양도에 따른 순현금흐름

7,370,485,623
-

(12) 매각예정자산 처분대가의 수취

7,533,059,772
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(426,251,791,777)
(349,833,586,543)

(1) 단기금융상품의 증가

(3,005,287,945)
(79,652,423,995)

(2) 투자금융자산의 취득

(99,000,000)
(198,000,000)

(3) 관계기업투자의 취득

(2,727,960,000)
(6,702,911,773)

(4) 유형자산의 취득
10
(402,310,499,809)
(259,193,294,785)

(5) 사용권자산의 취득
12
(6,376,396,137)
(304,165,602)

(6) 무형자산의 취득
13
(2,127,080,235)
(2,313,868,948)

(7) 장기금융상품의 증가

(242,000,000)
(260,000,000)

(8) 보증금의 증가

(2,208,391,051)
(1,208,921,440)

(9) 사업결합으로 인한 순현금유출

(7,155,176,600)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

112,919,082,590
(22,022,596,612)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

482,063,038,062
493,489,327,733

(1) 단기차입금의 증가

395,275,186,931
354,287,642,463

(2) 장기차입금의 증가

81,152,291,131
135,434,414,945

(3) 종속기업의 유상증자

5,635,560,000
3,616,800,000

(4) 임대보증금의 증가

-
150,470,325

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(369,143,955,472)
(515,511,924,345)

(1) 단기차입금의 상환

(252,064,031,974)
(385,789,753,848)

(2) 유동성장기부채의 상환

(65,790,491,486)
(71,240,641,467)

(3) 장기차입금의 조기상환

(35,823,134,209)
(45,206,215,396)

(4) 배당금의 지급

(5,404,550,200)
(5,499,461,550)

(5) 리스부채의 감소

(9,882,860,569)
(7,768,672,329)

(6) 임대보증금의 감소

(178,887,034)
(7,179,755)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

17,072,654,842
2,849,500,425

V. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

121,392,841
(137,818,316)

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

33,350,432,261
(39,712,939,852)

VII. 기초의 현금및현금성자산

168,977,605,072
208,690,544,924

VIII. 기말의 현금및현금성자산

202,328,037,333
168,977,605,072

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제11(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제10(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당) 기말
제10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

758,054,850,860
546,180,625,447

1. 현금및현금성자산
33,36
16,626,129,921
6,573,415,651

2. 단기금융상품
36
-
16,762,200,000

3. 기타금융자산
7
1,344,072,624
-

4. 매출채권
5,35,36
606,008,989,588
417,033,831,565

5. 미수금
5,35,36
8,957,759,688
8,086,632,915

6. 당기법인세자산
30
4,453,547,928
257,000,836

7. 기타수취채권
5,35,36
810,188,589
422,324,449

8. 재고자산
8
47,558,424,646
40,238,198,495

9. 기타자산
9
72,295,737,876
56,807,021,536

Ⅱ. 비유동자산

1,089,327,640,910
913,541,041,172

1. 장기매출채권
5,35,36
14,881,253,143
11,870,502,497

2. 장기금융상품
4,36
504,000,000
382,000,000

3. 투자금융자산
6,36
648,704,304
574,838,820

4. 순확정급여자산
19
-
7,795,383,859

5. 기타장기수취채권
5,35,36
3,221,784,890
3,917,575,806

6. 유형자산
10,35
168,328,620,606
154,652,286,963

7. 무형자산
12
8,972,336,170
8,233,192,529

8. 사용권자산
11
1,968,326,507
3,568,511,736

9. 종속기업및관계기업투자
13
887,788,753,223
718,658,117,411

10. 이연법인세자산
30
3,013,862,067
3,888,631,551

자 산 총 계

1,847,382,491,770
1,459,721,666,619

부 채

Ⅰ. 유동부채

684,436,598,210
517,778,241,885

1. 매입채무
35,36
306,894,810,964
281,846,124,114

2. 미지급금
35,36
60,548,719,419
43,060,598,752

3. 단기차입금
14,20,36
239,957,520,000
122,694,000,000

4. 유동성장기부채
14,36
5,000,000,000
15,503,400,000

5. 기타금융부채
15,35,36
985,250,383
739,178,188

6. 리스부채
16,35
1,853,461,353
1,921,916,173

7. 충당부채
18
5,622,535,288
3,715,627,676

8. 기타부채
17
43,964,556,354
25,335,663,444

9. 당기법인세부채
30
19,609,744,449
22,961,733,538

Ⅱ. 비유동부채

68,618,082,233
68,865,733,117

1. 장기차입금
14,20,36
48,500,000,000
58,454,400,000

2. 기타장기금융부채
15,36
1,963,068,056
1,789,217,645

3. 리스부채
16,35
247,498,908
1,851,042,458

4. 순확정급여부채

7,294,158,968
-

4. 비유동충당부채
18
710,000,000
710,000,000

5. 기타장기부채
17
9,903,356,301
6,061,073,014

부 채 총 계

753,054,680,443
586,643,975,002

자 본

Ⅰ. 자본금
21
13,514,218,500
13,514,218,500

Ⅱ. 자본잉여금
22
462,539,137,834
462,539,137,834

Ⅲ. 기타자본항목
23
(152,062,701)
(152,062,701)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
150,914,492,767
68,831,844,127

Ⅴ. 이익잉여금
25,26
467,512,024,927
328,344,553,857

자 본 총 계

1,094,327,811,327
873,077,691,617

부 채 와 자 본 총 계

1,847,382,491,770
1,459,721,666,619

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당) 기
제10(전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35
1,797,016,925,001
1,590,508,503,378

Ⅱ. 매출원가
8,31,35
1,517,342,601,785
1,319,205,006,117

Ⅲ 매출총이익

279,674,323,216
271,303,497,261

Ⅳ. 판매비와관리비
27,31,35
166,871,232,134
137,738,672,964

1. 판매비

26,988,171,688
20,052,919,481

2. 관리비

139,883,060,446
117,685,753,483

Ⅴ. 영업이익

112,803,091,082
133,564,824,297

Ⅵ. 지분법이익
13
61,776,751,650
57,306,377,733

Ⅶ. 지분법손실
13
43,020,401,171
25,144,110,705

Ⅷ 기타수익
28,35
13,702,483,000
6,751,499,296

Ⅸ. 기타비용
28,35
3,168,709,860
4,168,700,159

Ⅹ. 금융수익
29
65,480,060,246
20,913,878,849

ⅩⅠ. 금융원가
29
20,629,365,966
21,145,304,914

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익

186,943,908,981
168,078,464,397

ⅩⅢ. 법인세비용
30
36,541,429,887
13,622,807,106

ⅩⅣ. 당기순이익

150,402,479,094
154,455,657,291

ⅩⅤ. 기타포괄손익

76,252,190,816
6,152,817,713

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
19
(5,830,457,824)
(6,316,356,671)

순확정급여부채의 재측정요소

(7,581,869,732)
(8,213,727,791)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세

1,751,411,908
1,897,371,120

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
24
82,082,648,640
12,469,174,384

지분법자본변동

82,510,657,448
13,036,374,880

재분류될 수 있는 항목과 관련한 법인세

(428,008,808)
(567,200,496)

ⅩⅥ. 당기총포괄손익

226,654,669,910
160,608,475,004

ⅩⅦ. 주당순이익

기본 및 희석 주당순이익
32
5,566
5,716

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제11(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
56,362,669,743
184,258,665,887
716,522,629,263

연차배당
25,26
-
-
-
-
(4,053,412,650)
(4,053,412,650)

당기순이익

-
-
-
-
154,455,657,291
154,455,657,291

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
(6,316,356,671)
(6,316,356,671)

지분법자본변동
24
-
-
-
12,469,174,384
-
12,469,174,384

2023.12.31(전기말)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
68,831,844,127
328,344,553,857
873,077,691,617

2024.01.01(당기초)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
68,831,844,127
328,344,553,857
873,077,691,617

연차배당
25,26
-
-
-
-
(5,404,550,200)
(5,404,550,200)

당기순이익

-
-
-
-
150,402,479,094
150,402,479,094

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
(5,830,457,824)
(5,830,457,824)

지분법자본변동
24
-
-
-
82,082,648,640
-
82,082,648,640

2024.12.31(당기말)

13,514,218,500
462,539,137,834
(152,062,701)
150,914,492,767
467,512,024,927
1,094,327,811,327

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제11(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제10(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서연이화
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당) 기
제10(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
33
12,285,780,257
76,048,812,034

1. 영업으로부터 창출된 현금

63,496,240,702
85,754,850,594

(1) 당기순이익

150,402,479,094
154,455,657,291

(2) 조정
33
54,338,385,730
29,666,271,496

(3) 순운전자본의 변동
33
(141,244,624,122)
(98,367,078,193)

2. 이자의 수취

4,092,142,911
4,459,792,802

3. 이자의 지급

(13,790,125,732)
(11,130,747,228)

4. 배당금 수입액

379,315,860
3,371,148,145

5. 법인세 부담액

(41,891,793,484)
(6,406,232,279)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(90,329,038,055)
(107,582,578,563)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

25,688,298,555
95,811,233,902

(1) 기타금융자산의 감소

-
478,083,070

(2) 단기금융상품의 감소

16,762,200,000
91,425,700,000

(3) 유형자산의 처분
10
639,178,424
1,387,087,482

(4) 단기대여금의 감소

400,000,000
300,300,000

(5) 임차보증금의 감소

304,012,613
461,580,000

(6) 종속기업투자의 처분

7,515,018,000
-

(7) 관계기업투자의 처분

-
1,354,422,600

(8) 사업결합으로 인한 현금유입액

-
354,460,750

(9) 정부보조금의 수령
10
67,889,518
49,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(116,017,336,610)
(203,393,812,465)

(1) 유형자산의 취득
10
(36,135,790,596)
(34,697,170,639)

(2) 무형자산의 취득
12
(1,386,866,097)
(1,860,510,314)

(3) 단기대여금의 증가

(400,000,000)
-

(4) 단기금융상품의 증가

-
(76,658,160,454)

(5) 장기금융상품의 증가

(122,000,000)
(120,000,000)

(6) 투자금융자산의 증가

(99,000,000)
(198,000,000)

(7) 임차보증금의 증가

(7,030,940)
(770,200,191)

(8) 종속기업투자의 취득
13
(77,866,648,977)
(82,386,859,094)

(9) 관계기업투자의 취득

-
(6,702,911,773)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

88,059,263,435
29,394,155,116

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

342,129,000,000
391,651,000,000

(1) 단기차입금의 증가

329,129,000,000
334,151,000,000

(2) 장기차입금의 증가

13,000,000,000
57,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(254,069,736,565)
(362,256,844,884)

(1) 단기차입금의 상환

(224,136,179,450)
(315,599,886,827)

(2) 유동성장기부채의 상환

(13,836,720,000)
(40,429,328,336)

(3) 장기차입금의 상환

(8,510,040,000)

(3) 리스부채의 감소

(2,182,246,915)
(2,174,217,071)

(4) 배당금의 지급
25,26
(5,404,550,200)
(4,053,412,650)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,708,633
(14,842,118)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,052,714,270
(2,154,453,531)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,573,415,651
8,727,869,182

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,626,129,921
6,573,415,651

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)==========================

제11기 당기
2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제10기 전기
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 28일

(단위: 원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

미처분이익잉여금

145,992,932,357

149,365,916,307

전기이월미처분이익잉여금
1,420,911,087

1,226,615,687

확정급여제도의 재측정요소
(5,830,457,824)

(6,316,356,671)

당기순이익
150,402,479,094

154,455,657,291

합 계

145,992,932,357

149,365,916,307

임의적립금이입액

-

-

임의적립금
-

-

이익잉여금처분액

(144,431,256,525)

(147,945,005,220)

이익준비금
675,568,775

540,455,020

임의적립금
137,000,000,000

142,000,000,000

현금배당 주당배당금(율) 보통주： 당기 250 원(50%) 전기 200 원(40%)
6,755,687,750

5,404,550,200

차기이월미처분이익잉여금

1,561,675,832

1,420,911,087

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강용석
1964.08.31
-
-
계열회사(당사) 임원
이사회

문상천
1966.01.21
-
-
임원 및계열회사(당사) 임원
이사회

황선찬
1972.08.15
-
-
계열회사(당사) 임원
이사회

공현무
1961.09.03
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

노상도
1971.01.10
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강용석

㈜
서연이화 사장(대표이사)

2006~2010

㈜
서연이화 미국법인 주재원

해당사항 없음

2010~2017

㈜
서연이화 생산기술실장

2017~2020.11

㈜
서연이화 글로벌사업경영실장

2020.12~현재

㈜
서연이화 업무 총괄

문상천

㈜
서연이화 부사장(감사실장, 기획정보화 담당임원)

2007~2013

금호건설
㈜
법무팀장

해당사항 없음

2014~2015

금호건설
㈜
조달지원팀장

2015~2016

아시아나항공
㈜
윤리감사실 담당임원

2016~2016

금호건설
㈜
개발사업부 담당임원

2017~현재

㈜
서연 임원

2017~현재

㈜
서연이화 감사실장, 기획정보화 담당임원

황선찬

㈜
서연이화 상무(재경실장)

2013~2017
LG화학 미국법인 주재원
해당사항 없음

2018~2019

㈜
S&I 재경담당

2019~2023

㈜
서브원 CFO

2024~현재

㈜
서연이화 재경실장

공현무

SNT다이내믹스
㈜
상근감사

2010~2011
현대증권 전무
해당사항 없음

2012~2016
KB투자증권 부사장

2017~2019
KB증권 부사장

2020~2022

앙투엠
㈜
대표

2021.02~현재

SNT다이내믹스
㈜
상근감사

노상도
성균관대학교 교수
2002~현재
성균관대학교 교수(시스템경영공학과, 산업공학과)
해당사항 없음

2020~2023
한국CDE학회 부회장

2023~현재
IFIP WG 5.7 부회장

2022~현재
LG이노텍 사외이사,감사위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 공현무 후보자

본 후보자는 국내 대표 증권회사에서 다년간 근무하고 금융 관련기관 위원으로 활동하면서 기업 경영과 국내 금융시스템에 대해 구축한 전문성과 폭넓은 스펙트럼을 기반으로 ㈜서연이화가 재무적ㆍ비재무적 영역에서 대면 할 수 있는 리스크의 관리뿐만 아니라 지속가능한 경영에 대해서도 객관적인 조언을 전개하여 회사가 안정적인 기반 위에서 성장을 지속해나갈 수 있도록 기여할 것임.

- 노상도 후보자

본 후보자는 시스템경영공학과 및 산업공학과 교수로 재직하며 달성한 학문적 지식 및 연구성과에 더해 산학 협력 활동을 통해 축적한 다양한 산업 현장에 대한 경험을 바탕으로 ㈜서연이화의 사외이사로서 이사회에 적극 참여하여 독립적인 입장에서 의견을 개진 함으로써 더욱 경쟁력 있는 회사로 발전하는데 기여할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강용석 후보자

후보자는 30년간 자동차 산업에서 근무하며 생산기술, 신차대응, 해외사업 PROJECT(주재원 및 법인장 경험) 등 자동차 산업 전반에 대한 경험과 전문성을 지녔음. 이에 이사회는 자동차 산업 트렌드 급변으로 인해 가격경쟁이 심화되고, 예측이 어려운 리스크가 고조되며, 고객 및 경쟁지형 변화에 적극적 대응이 필요한 현 시점에서 ①기존사업 경쟁력 제고를 위해 상품기획부터 양산까지 전 단계를 지능화 제조공장으 로 추진해야 하는과제와 ②미래산업 패러다임 전환에 부합하는 사업 성장기반 확보라는 과제를 달성하기 위해 자동차 및 산업전반에 폭넓은 이해도와 전문성을 지닌 후보자가 회사 경영을 총괄할 적임자로 판단함.

- 문상천 후보자

후보자는 당사 감사실장 및 준법지원인으로서 법무 및 감사 부문 이슈들을 안정적으로 관리해왔음. 최근 경영 관련 법률 및 시행령 등이 지속적으로 변하는 상황에서 외부 환경변화에 기민하게 대처함과 동시에 관련 법률을 준수하는 정도경영에 일조하여 회사가 투명하게 성장하는데 기여할 것으로 기대함.

- 황선찬 후보자

후보자는 LG그룹 및 당사 재경부문에서 근무하며 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적하였음. 재무적 판단이 중시되는 주요 의사결정에 참여한 풍부한 경험을 토대로 적확한 회계 정보 보고, 재무 안정성 확보, 해외법인 재무 위험 관리 등 지속적으로 회사가 굳건한 재무적 기반 위에서 성장해나가는데 공헌할 것으로 기대함.

- 공현무 후보자

후보자는 국내외 리딩 증권회사에서 운용, 마케팅, 관리 부문을 총괄하였으며 예금보험공사 자문위원, 코스닥시장 공시위원으로 활동하는 등 금융 시스템 및 경영 전반에 걸쳐 풍부한 경험과 전문성을 확보하였음. 사외이사 및 감사위원으로서 독립적인 위치에서 회사의 주요 경영사항과 리스크 관리 등에 대하여 아낌없는 조언을 해줌으로써 당사가 적법하고 투명한 경영 위에서 발전할 수 있도록 기여해 줄 것으로 기대함.

- 노상도 후보자

후보자는 성균관대학교 및 동 대학원에서 시스템경영공학과와 산업공학과 교수로 재직 중인 공학박사로서 높은 학문적 성취를 이루었으며 다수의 발간 논문과 산학협력 프로젝트로 수상하며 산업 현장에 대한 깊은 이해도를 보유하고 있음. 산업과 학문 양자의 경험을 토대로 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 국내외 운영에 대해 적극적인 의견 개진을해주어 경쟁력 제고에 기여해 줄 것으로 기대함.

확인서

확인서_사내이사 강용석.jpg
확인서_사내이사 강용석

확인서_사내이사 문상천.jpg
확인서_사내이사 문상천

확인서_사내이사 황선찬.jpg
확인서_사내이사 황선찬

확인서_사외이사 공현무.jpg
확인서_사외이사 공현무

확인서_사외이사 노상도.jpg
확인서_사외이사 노상도

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

공현무
1961.09.03
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

노상도
1971.01.10
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

공현무

SNT다이내믹스
㈜
상근감사

2010~2011
현대증권 전무
해당사항 없음

2012~2016
KB투자증권 부사장

2017~2019
KB증권 부사장

2020~2022

앙투엠
㈜ 대표

2021.02~현재

SNT다이내믹스
㈜ 상근감사

노상도
성균관대학교 교수
2002~현재
성균관대학교 교수(시스템경영공학과, 산업공학과)
해당사항 없음

2020~2023
한국CDE학회 부회장

2023~현재
IFIP WG 5.7 부회장

2022~현재
LG이노텍 사외이사,감사위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 공현무 후보자(사외이사인 감사위원)

국내외 리딩 증권회사에서 운용, 마케팅, 관리 부문을 총괄하였으며 예금보험공사 자문위원, 코스닥시장 공시위원으로 활동하는 등 금융 시스템 및 경영 전반에 걸쳐 풍부한 경험과 전문성을 확보하였음. 사외이사 및 감사위원으로서 독립적인 위치에서 회사의 주요 경영사항과 리스크 관리 등에 대하여 아낌없는 조언을 해줌으로써 당사가 적법하고 투명한 경영 위에서 발전할 수 있도록 기여해 줄 것으로 기대함.

- 노상도 후보자(사외이사인 감사위원)

성균관대학교 및 동 대학원에서 시스템경영공학과와 산업공학과 교수로 재직 중인 공학박사로서 높은 학문적 성취를 이루었으며 다수의 발간 논문과 산학협력 프로젝트로 수상하며 산업 현장에 대한 깊은 이해도를 보유하고 있음. 산업과 학문 양자의 경험을 토대로 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 국내외 운영에 대해 적극적인 의견 개진을 해주어 경쟁력 제고에 기여해 줄 것으로 기대함.

확인서

확인서_감사위원 공현무.jpg
확인서_감사위원 공현무

확인서_감사위원 노상도.jpg
확인서_감사위원 노상도

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,305백만원

최고한도액
2,500백만원