삼천당제약 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 삼천당제약

주주총회소집공고
6.0
삼천당제약 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
삼천당제약 주식회사

대 표 이 사 :
전 인 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71

(전 화) 02-2046-1100

(홈페이지) http://www.scd.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무이사

(성 명)
윤 형 진

(전 화)
02-2046-1100

주주총회 소집공고

(제81기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제81기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-아 래-

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 (행정리) 화성상공회의소 4층 컨벤션홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제81기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

- 제2-1호 의안 :
감사(상근) 권오석 선임의 건

성명
생년월
주요약력
추천인

회사와의 최근3년간

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유

여부

권오석
1956.06

숭실대학교 경영대학원,서울경찰청 총경,이화공영
㈜ 부회장 겸)감사

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 심상호 선임의 건

성명
생년월
주요약력
추천인

회사와의 최근3년간

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유

여부

심상호

1969.01

충남대학교 약학대학원,

現 삼천당제약㈜ 생산본부장전무 겸)중앙연구소장

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

- 제3-2호 의안 : 사내이사 윤형진 선임의 건

성명
생년월
주요약력
추천인

회사와의 최근3년간

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유

여부

윤형진

1973.10

성균관대학교 경영대학원,

現 삼천당제약㈜ 경영지원본부장 상무

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

1주당 예정배당금 : 200원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 15일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인), 위임인의 인감증명서(인감 날인 시), 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

- 의결권을 위임한다는 내용

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 03월 07일 삼천당제약 주식회사

대표이사 전 인 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 김용관 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2024.01.26
감사인선임위원회 위원 구성의 건
가결

2차
2024.02.02
제80기 사업년도 재무제표(안) 승인의 건
가결

3차
2024.02.02
2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
가결

4차
2024.02.27
제80기 정기주주총회 소집의 건
가결

5차
2024.02.27
2023년 내부회계 관리제도 감사평가 보고의 건
가결

6차
2024.02.27
옵투스제약 제2공장 신설 타당성 검토의 건
가결

7차
2024.03.28
대표이사 선임의 건
가결

8차
2024.04.08
㈜소화 100억원 자금 차입의 건
가결

9차
2024.06.17
자기주식 보유물량 70만주 중 50만주 처분의 건
가결

10차
2024.06.25
산업은행 신규차입(100억원) 및 대환(100억원)의 건
가결

11차
2024.08.27
산업은행 기업구매자금대출(30억원) 기한연장의 건
가결

12차
2024.09.20
일본법인(SCD Japan 주식회사) 자금(1억7천만엔) 대여의 건
가결

13차
2024.11.05

제1호 : ISO 37301(규범준수경영시스템) 2년차 사후 인증 추진의 건
제2호 : ISO 37301(규범준수경영시스템)
경영검토보고서
승인의 건

제3호 : ISO 37301(규범준수경영시스템)
규범준수 성과지표 승인의 건

가결

14차
2024.11.22

수출입은행 수출성장자금 대출의 건
(50억원)

가결

15차
2024.12.16
제1호 : 제81기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건제2호 : 제81기 이익배당 기준일 설정의 건
가결

※ 김용관 사외이사는 2024년 3월 28일로 정기주주총회에서 재선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,160,000
24,160,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜인산엠티에스 (최대주주의특수관계인)
매출거래
2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31
42
2.9%

㈜옵투스제약 (종속회사)
매입거래
2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31
148
10.2%

※ 상기 비율은 2024년 감사전 재무제표상 매출액(별도) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 국민건강과 직결제약산업은 질병퇴치와 생명연장을 가능케 하는 의약품을 생산하며, 이를 통해 국민의 건강과 생명을 지키는 산업입니다.② 국가의 규제제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 국가에서 규제하고 있습니다.③ 고부가가치 산업정밀화학공의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.④ 기술 및 지식집약 산업제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발이 가능한 첨단 기술 및지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등의 지식재산권의 보호를 받습니다.⑤ 정보의 비대칭성수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.
(2) 산업의 성장성
① 해외 시장 동향산업부가 밝힌 바이오헬스 분야 2024년 총 수출액은 150.9억 달러로, 2023년 수출액대비 13.1% 증가했습니다. 2024년 의약품 분야 수출액은 96억 달러로 2023년 대비 22% 증가했습니다. 미국, 유럽, 아시아 등 글로벌 제약기업의 위탁생산 수주물량 수출 지속 및 미국·EU 내 바이오시밀러 품목허가, 보험사 계약, 영업활동 확대 지속 등이 1년만에 다시 수출 증가세로 전환한 데 영향을 미쳤습니다.전세계적인 고령화, 의료수요 증가, 소득수준 향상으로 건강에 대한 관심 증진 등으로 인하여 세계 의약품 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 각 국가의 약가비 억제정책 강화에 따른 제네릭의약품 사용 권장과 글로벌 신약 특허만료 등으로 제네릭의약품의 매출 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 바이오 기술의 발전으로 바이오의약품의 비중이 높아지고 있으며, 특히 블록버스터 바이오의약품 특허기간 만료 도래가 잇따르며 바이오시밀러 시장이 급격히 확대되고 있습니다.항암제를 제외하고 대부분의 질환별 치료제 시장의 성장률이 2022년부터 2027년까지 5% 전후를 보일 것으로 전망되는 가운데 글로벌 비만치료제 시장은 2022년 100억 달러에서 2027년 1,000억 달러로 10~13%의 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다(IQVIA). ② 국내 시장 동향식품의약품안전처는 2023년 국내 의약품 시장규모가 2022년(29조 8,595억원) 대비 5.3% 증가한 31조 4,513억원으로 국내 의약품 시장이 꾸준히 성장하고 있다고 밝혔습니다. 전체 의약품 생산실적은 30조 6,303억원으로 2022년 대비 5.8% 증가했고, 바이오의약품 생산실적 중 가장 큰 비중을 차지하는 유전자재조합의약품 생산실적이사상 처음으로 2조원 대에 진입했습니다. 이는 유전자재조합의약품 생산실적의 63%를 차지하는 바이오시밀러 수출을 위한 생산 증가가 주된 원인으로 보입니다.정부는 '국가바이오위원회'를 출범하여 2027년까지 바이오벤처 기술 수출 30조원 이상을 달성하며 글로벌 바이오 5대 강국으로 도약하는 국가 전략을 수립하고 있습니다. '한국형 바이오 클러스터'를 구축하여 공공 CRO, CDMO 기능을 강화하고, 2027년까지 바이오헬스 분야 핵심 인재 11만명을 양성할 계획입니다. 기업의 초기투자와스케일업 등 바이오 기업 성장 촉진을 위해서 K-바이오 백신 펀드 등 1조원 규모 이상의 메가펀드를 조성하고 정책금융과 무역보험 지원 확대를 추진합니다.

(3) 경기변동의 특성
제약산업은 타 산업에 비해서 경기변동에 비탄력적인 성향을 보여 왔으며 일반의약품(Over The Counter Drug)의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품(Ethical Drug)의 경우 제품의 특성상 비교적 안정적인 성장이 시현될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 연결기준 (2024년)

총매출액 : 2,109억 (전년대비 9.5% 증가) 영업이익 : 26억 (전년대비 72.6% 감소) 법인세비용차감전순이익 : 125억 (전년대비 373.9% 증가) 당기순이익 : -39억 (전년대비 6.5% 증가)
- 별도기준 (2024년)
총매출액 : 1,446억 (전년대비 10.1% 증가) 영업이익 : -39억 (전년대비 325.3% 감소) 법인세비용차감전순이익 : 42억 (전년대비 125.5% 증가) 당기순이익 : -103억 (전년대비 25.1% 증가) ※ 위 금액은 감사전 재무제표 상 금액입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바 랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류표에 의한 구분 : 완제 의약품 제조업(21210) 당사 및 종속회사는 의약용 약제품 제조 판매를 지배적 단일사업부문만으로 영위하 는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2023년
2022년
2021년

유한양행
1,809,082
1,726,365
1,624,133

종근당
1,649,641
1,472,344
1,333,989

대웅제약
1,221,951
1,161,254
1,055,170

녹십자
1,209,836
1,244,929
1,170,305

한미약품
1,096,946
982,049
917,018

보령
814,097
722,056
594,413

동국제약
619,929
568,081
515,384

한독
518,002
536,574
511,148

대원제약
500,696
452,801
339,076

안국약품
220,890
191,005
151,043

경보제약
216,357
196,265
170,660

삼일제약
196,346
179,603
133,956

이연제약
151,071
154,039
142,801

삼천당제약
131,353
128,224
120,867

화일약품
122,541
132,053
106,990

대화제약
105,146
99,192
88,705

신신제약
102,192
91,904
73,687

동성제약
88,594
93,328
84,408

옵투스제약
72,426
58,658
57,316

서울제약
52,459
50,057
40,463

주) 별도기준 매출액 기준(금감원 공시사이트 참조)

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장 및 특성

당사는 전국 단위의 판매망을 구축하여 안정적인 매출성장을 달성하고 있으며, 베트남, 홍콩, 싱가포르 등에 완제 의약품을 수출하고 있습니다. 해외시장 매출확대를 위해서 2016년 12월 미국 Breckenridge Pharmaceutical Inc,(BPI), 2018년 2월 미국 Glenmark, 독일 Omnivision과 점안제 공급계약 체결 및 2019년 5월 미국 GlenmarkMRI조영제 공급계약을 체결하였습니다. 선진국 시장 제품 수출을 위해 2015년 영국 MHRA로부터 무균점안제 완제의약품 제조 및 품질관리기준에 대해 EU-GMP(유럽우수의약품 제조관리기준) 인증을 국내 최초로 획득한 후, 2022년 4월 독일 보건성(BGV)으로부터 EU-GMP 재인증을 획득하였습니다.그 결과 국내 최초로 2022년 2월 유럽으로 녹내장치료용 일회용 점안제를 수출했고,2024년 5월 미국으로 다회용 녹내장 점안제 수출을 시작하는 등 글로벌 제약기업으로 도약하고 있습니다. 또한 비안과 품목에 대해서도 대학 및 바이오벤처 등과의 연계를 통해 지속적인 신규육성 제품 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성
당사의 제품은 항생제, 순환기질환 치료제, 소화기질환 치료제 및 안약류 등 처방 위주의 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품의 선택 시 소비자(환자)는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고 의사의 처방이 있어야 소비자(환자)에게 공급이 가능하기 때문에 소비자(환자)가 제품의 선택을 행사하는 것이 불가능합니다.
(다) 수요의 변동요인
의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 또한 초고령사회 도달속도가 급속도로 진행되면서 기대수명 연장 및 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으며, 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환하는 한편, 일괄 약가인하제도, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 기등재의약품 경제성 평가, 사용량-약가 연동제 등 다양한 약가 관련 정책들을 시행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

바이오의약품 분야에서는 황반변성치료제 아일리아 바이오시밀러(SCD411) 개발과 판매를 위해 꾸준한 R&D를 진행한 결과 2020년 5월 미국 FDA 임상 3상 시험계획 승인 후 2020년 3분기에 본격적으로 개시되어 2022년 3분기 완료되었습니다. 또한 진입장벽을 구축하기 위한 제형 특허를 확보하였습니다.본 제품의 글로벌 시장 진입을 위해 2019년 3월 일본 SENJU Pharmaceutical co., Ltd와 황반변성치료제 바이오시밀러 일본 내 독점판매권 및 공급계약을 체결하였고, 캐나다 시장에 대해서 2023년 8월에 캐나다 Apotex사와 판권계약을 체결하였습니다. 2023년 11월 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약을 체결하였고, 2024년 3월 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점판매권 및 공급계약을 체결하였습니다. 2024년 12월 황반변성치료제 바이오시밀러 저용량 및 고용량 미국 및 라틴아메리카 6개국(브라질, 멕시코, 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아) 독점 공급 및 판매계약을 체결하였습니다.2023년 4분기 황반변성치료제 바이오시밀러 VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 한국품목허가 신청을 완료했으며, 2024년 1분기 국내에 이어 유럽에서도 황반변성치료제 바이오시밀러 VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 품목허가 신청을 완료했습니다.아일리아 바이오시밀러 SCD411 제제의 프랑스 및 동유럽 등 다른 지역의 추가 계약을 위한 협상을 진행 중입니다. 아울러 주사제를 경구제로 전환하는 플랫폼 기술인 S-Pass 등을 바탕으로 회사의 미래 신기술/신사업의 경쟁력도 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 > lll.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바 랍니다.
(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제81(당)기 2024년 12월 31일 현재

제80(전)기 2023년 12월 31일 현재

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제81기말
제80기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
105,468,359,202
40,427,235,975

기타금융자산
35,338,722,632
41,047,388,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
502,409,705

당기손익-공정가치측정 금융자산
524,461,990
11,310,540,990

매출채권및기타채권
58,336,785,635
34,416,171,858

기타유동자산
1,634,127,734
1,442,051,975

재고자산
38,009,942,428
35,262,548,841

유동자산 합계
239,814,809,326
163,905,937,639

비유동자산

장기기타금융자산
6,764,968,659
4,727,178,352

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
11,324,168,223
12,638,790,311

당기손익-공정가치측정 금융자산
20,663,170,355
20,256,157,834

유형자산
103,344,981,956
90,008,845,500

무형자산
122,508,030,491
96,300,604,312

투자부동산
757,315,476
765,509,153

장기매출채권및기타채권
1,735,372,859
1,726,369,611

기타비유동자산
5,720,473,642
1,090,739,085

확정급여자산
1,253,816,272
1,064,329,568

이연법인세자산
9,026,721,833
16,601,690,215

비유동자산 합계
283,099,019,766
245,180,213,941

자산 총계
522,913,829,092
409,086,151,580

부채

유동부채

매입채무기타채무
50,024,409,607
21,051,690,174

당기법인세부채
11,705,982,163
1,298,008,394

단기차입금
12,290,078,744
12,225,990,010

유동성장기차입금
16,000,000,000
20,000,000,000

환불부채
2,118,852,519
1,911,486,707

유동리스부채
1,535,796,924
1,470,023,750

유동부채 합계
93,675,119,957
57,957,199,035

비유동부채

장기차입금
17,000,000,000
16,000,000,000

순확정급여부채
14,793,134,533
13,379,369,257

비유동리스부채
3,115,423,421
3,928,919,386

복구충당부채
158,810,982
152,902,441

장기종업원급여부채
655,272,312

기타비유동부채
44,619,946,793
19,207,689,524

비유동부채 합계
80,342,588,041
52,668,880,608

부채 총계
174,017,707,998
110,626,079,643

자본

자본금
11,728,736,000
11,728,736,000

기타자본잉여금
99,837,837,842
99,640,242,567

자기주식처분이익
58,327,881,725
3,213,125,198

자기주식
(568,093,318)
(1,988,326,610)

기타포괄손익누계액
1,362,469,459
1,889,448,465

이익잉여금
94,870,628,152
106,015,414,420

지배기업소유지분
265,559,459,860
220,498,640,040

비지배지분
83,336,661,234
77,961,431,897

자본 총계
348,896,121,094
298,460,071,937

부채 및 자본 총계
522,913,829,092
409,086,151,580

연결포괄손익계산서

제81(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제81기
제80기

매출액
210,923,804,522
192,668,515,628

매출원가
(111,442,411,035)
(95,702,222,190)

매출총이익
99,481,393,487
96,966,293,438

판매비와관리비
(96,857,774,376)
(87,406,479,105)

영업이익
2,623,619,111
9,559,814,333

기타수익
6,603,977,209
6,490,134,785

기타비용
(1,902,769,883)
(20,532,236,106)

금융수익
5,772,766,710
2,809,613,671

금융원가
(639,810,530)
(2,875,846,454)

순금융수익
5,132,956,180
(66,232,783)

법인세비용차감전순이익
12,457,782,617
(4,548,519,771)

법인세비용
(16,373,932,679)
360,766,223

당기순이익
(3,916,150,062)
(4,187,753,548)

당기순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
(9,803,764,385)
(10,382,721,091)

비지배지분
5,887,614,323
6,194,967,543

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가손익
321,822,232
600,965,615

해외사업환산손익
270,278,634
45,279,519

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가손익
(962,844,750)
(318,496,150)

확정급여제도의 재측정요소
(1,629,098,846)
(1,772,431,288)

총포괄이익
(5,915,992,792)
(5,632,435,852)

총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
(11,671,765,274)
(11,925,103,771)

비지배지분
5,755,772,482
6,292,667,919

주당이익 :

지배기업소유주 기본주당순이익
(424)
(463)

지배기업소유주 희석주당순이익
(424)
159

연결자본변동표

제81(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식처분이익
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주지분계
비지배지분
총자본

2023.01.01 (전기초)
11,384,020,500
47,282,563,371
3,213,125,198
(1,988,326,610)
1,771,000,588
112,078,575,886
173,740,958,933
71,900,704,708
245,641,663,641

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(10,382,721,091)
(10,382,721,091)
6,194,967,543
(4,187,753,548)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
73,168,358
-
73,168,358
209,301,107
282,469,465

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,660,830,557)
(1,660,830,557)
(111,600,731)
(1,772,431,288)

해외사업환산손익
-
-
-
-
45,279,519
-
45,279,519
-
45,279,519

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

전환권행사
344,715,500
52,434,428,413
-
-
-
-
52,779,143,913
-
52,779,143,913

종속기업의 배당
-
(76,749,217)
-
-
-
-
(76,749,217)
(880,821,500)
(957,570,717)

종속기업의자기주식변동
-
-
-
-
-
-
-
648,880,770
648,880,770

종속기업투자주식
-
-
-
-
-
5,980,390,182
5,980,390,182
-
5,980,390,182

2023.12.31 (전기말)
11,728,736,000
99,640,242,567
3,213,125,198
(1,988,326,610)
1,889,448,465
106,015,414,420
220,498,640,040
77,961,431,897
298,460,071,937

2024.01.01 (당기초)
11,728,736,000
99,640,242,567
3,213,125,198
(1,988,326,610)
1,889,448,465
106,015,414,420
220,498,640,040
77,961,431,897
298,460,071,937

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(9,803,764,385)
(9,803,764,385)
5,887,614,323
(3,916,150,062)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(797,257,640)
-
(797,257,640)
156,235,122
(641,022,518)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,341,021,883)
(1,341,021,883)
(288,076,963)
(1,629,098,846)

해외사업환산손익
-
-
-
-
270,278,634
-
270,278,634
-
270,278,634

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
55,114,756,527
1,420,233,292
-
-
56,534,989,819
-
56,534,989,819

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
-
(890,150,900)
(890,150,900)

종속기업의자기주식변동
-
197,595,275
-
-
-
-
197,595,275
(12,639,137)
184,956,138

종속기업의주식기준보상거래의인식
-
-
-
-
-
-
-
522,246,892
522,246,892

2024.12.31 (당기말)
11,728,736,000
99,837,837,842
58,327,881,725
(568,093,318)
1,362,469,459
94,870,628,152
265,559,459,860
83,336,661,234
348,896,121,094

연결현금흐름표

제81(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제81기
제80기

영업활동현금흐름

24,389,996,644

23,428,068,368

1.영업에서 창출된 현금흐름
22,317,347,139

25,074,257,618

당기순이익
(3,916,150,062)

(4,187,753,548)

조정사항:
13,534,750,028

28,535,922,957

법인세비용(수익)
6,682,560,427

(360,766,223)

금융원가
373,274,928

2,577,065,601

금융수익
(4,627,100,201)

(2,788,057,226)

배당금수익
(117,127,976)

(106,425,153)

퇴직급여
4,001,579,223

3,351,125,154

감가상각비
8,394,029,674

7,989,571,667

대손상각비
82,532,612

77,687,841

기타의대손상각비
78,754,720

-

무형자산상각비
635,066,378

440,862,168

외화환산손실
266,535,602

298,780,853

외화환산이익
(1,145,666,509)

(21,556,445)

주식보상비용
519,159,189

81,405,113

복리후생비
70,477,133

490,726,440

장기종업원급여
655,272,312

-

재고자산폐기손실
1,727,089,004

1,405,651,657

재고자산평가손실
621,438,427

997,103,687

유형자산처분손실
122,650,425

3,659,750

유형자산처분이익
(11,713,334)

(294,945,432)

사용권자산처분이익
(5,239,236)

(4,426,688)

당기손익인식금융자산평가손실
877,477,213

2,066,424,272

당기손익인식금융자산평가이익
(1,323,970,573)

(4,357,368,283)

당기손익인식금융자산처분이익
(4,342,329,410)

(1,179,046,007)

당기손익인식금융자산처분손실
-

19,616,510

무형자산손상차손
-

1,045,409,932

파생금융부채의평가손실
-

16,803,423,769

운전자본의증감
12,698,747,173

726,088,209

매출채권및기타채권의감소(증가)
(23,542,650,251)

3,209,201,315

기타유동자산의감소(증가)
(4,094,392,721)

128,207,978

재고자산의감소(증가)
(5,071,420,063)

(5,752,720,655)

매입채무및기타채무의증가(감소)
24,673,111,157

(6,299,709,648)

기타비유동부채의증가(감소)
25,570,943,121

11,827,052,266

퇴직금의지급
(2,763,206,190)

(2,220,698,616)

국민연금전환금의감소
1,019,870

2,093,080

사외적립자산의감소(증가)
(2,074,657,750)

(167,337,511)

2.이자수취
4,442,405,336

2,531,223,751

3.이자지급
175,486,772

(2,852,225,514)

4.법인세의 납부
(2,662,370,579)

(1,431,612,640)

5.배당금수취
117,127,976

106,425,153

투자활동현금흐름

(25,776,935,237)

(8,421,494,008)

단기금융상품의감소
62,000,000,000

50,959,911,782

단기대여금의감소
46,853,000

557,339,000

장기대여금의감소
4,500,000

76,500,000

당기손익인식금융자산의감소(증가)
15,167,889,249

11,505,283,942

장기금융상품의감소
-

500,000

상각후원가측정금융자산의취득
71,470,684

(1,006,200,000)

보증금의회수
22,547,419

266,789,348

유형자산의처분
16,818,182

683,790,000

단기금융상품의증가
(56,370,509,316)

(47,000,000,000)

장기대여금의증가
(2,800,000,000)

(3,250,000,000)

기타포괄손익인식금융자산의취득
-

992,975,000

보증금의증가
(16,300,000)

(234,956,332)

유형자산의취득
(19,352,530,106)

(6,765,880,596)

무형자산의취득
(24,567,674,349)

(15,207,546,152)

재무활동현금흐름

65,759,144,315

3,386,553,071

단기차입금의증가
10,065,088,734

35,224,400,820

장기차입금의증가
6,958,945,000

16,000,000,000

단기차입금의상환
(10,001,000,000)

(25,754,139,825)

증자비용
-

(99,466)

자기주식의처분
71,215,115,458

-

리스부채의상환
(1,588,853,977)

(1,202,786,958)

유동성장기차입금의상환
(10,000,000,000)

(20,000,000,000)

배당금의지급
(890,150,900)

(880,821,500)

현금및현금성자산의 증가(감소)

64,372,205,722

18,393,127,431

기초의 현금및현금성자산

40,427,235,975

22,100,771,530

외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과

668,921,041

(66,662,986)

기말의 현금및현금성자산

105,468,362,738

40,427,235,975

(2) 별도재무제표

재무상태표

제81(당)기 2024년 12월 31일 현재

제80(전)기 2023년 12월 31일 현재

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제81기말
제80기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
75,502,318,420
19,714,646,492

기타금융자산
11,308,738,632
1,006,200,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
524,461,990
599,097,880

매출채권및기타채권
46,904,454,788
30,136,952,559

기타유동자산
1,180,818,304
640,741,305

재고자산
26,754,594,782
23,006,866,846

유동자산 합계
162,175,386,916
75,104,505,082

비유동자산

장기기타금융자산
12,248,367,549
8,420,689,997

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,433,915,055
5,584,294,355

당기손익-공정가치측정 금융자산
13,731,465,228
13,813,941,535

종속기업투자
21,678,961,561
20,701,035,009

유형자산
46,512,234,742
47,536,479,994

무형자산
107,697,397,802
92,555,523,241

투자부동산
757,315,476
765,509,153

장기매출채권및기타채권
1,106,077,726
1,141,485,623

기타비유동자산
5,720,473,642
1,090,739,085

이연법인세자산
11,566,671,386
18,740,688,054

비유동자산 합계
225,452,880,167
210,350,386,046

자산 총계
387,628,267,083
285,454,891,128

부채

유동부채

매입채무기타채무
32,351,553,003
15,036,431,252

당기법인세부채
11,281,570,342
150,905,506

단기차입금
12,290,078,744
12,225,990,010

유동성장기차입금
16,000,000,000
20,000,000,000

환불부채
1,922,026,087
1,763,277,150

유동리스부채
841,010,313
756,544,919

유동부채 합계
74,686,238,489
49,933,148,837

비유동부채

장기차입금
17,000,000,000
16,000,000,000

순확정급여부채
14,793,134,533
13,379,369,257

장기종업원급여부채
2,356,554,883
-

비유동리스부채
70,600,404
2,569,607,302

복구충당부채
581,750,401
69,153,852

기타비유동부채
49,619,946,793
19,207,689,524

비유동부채 합계
84,421,987,014
51,225,819,935

부채 총계
159,108,225,503
101,158,968,772

자본

자본금
11,728,736,000
11,728,736,000

기타자본잉여금
98,596,871,653
98,596,871,653

자기주식처분이익
58,327,881,725
3,213,125,198

자기주식
(568,093,318)
(1,988,326,610)

기타포괄손익누계액
709,605,482
1,618,118,031

이익잉여금
59,725,040,038
71,127,398,084

자본 총계
228,520,041,580
184,295,922,356

부채 및 자본 총계
387,628,267,083
285,454,891,128

포괄손익계산서

제81(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제81기
제80기

매출액
144,561,795,697
131,353,017,384

매출원가
(89,194,884,436)
(75,532,767,857)

매출총이익
55,366,911,261
55,820,249,527

판매비와관리비
(59,252,624,772)
(54,095,723,175)

영업이익
(3,885,713,511)
1,724,526,352

기타수익
5,299,070,950
4,513,984,025

기타비용
(1,237,599,200)
(20,509,730,762)

금융수익
4,561,165,340
635,276,671

금융원가
(542,566,072)
(2,812,634,509)

순금융수익
4,018,599,268
(2,177,357,838)

법인세비용차감전순이익
4,194,357,507
(16,448,578,223)

법인세수익(비용)
(14,460,833,053)
2,734,697,549

당기순이익
(10,266,475,546)
(13,713,880,674)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가손익
54,332,201
242,175,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가손익
(962,844,750)
(318,496,150)

확정급여제도의 재측정요소
(1,135,882,500)
(1,581,121,863)

총포괄이익
(12,310,870,595)
(15,371,323,503)

주당이익

기본주당순이익
(446)
(612)

희석주당순이익
(446)
13

자본변동표

제81(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총자본

2023.01.01 (전기초)
11,384,020,500
46,162,443,240
(1,988,326,610)
3,213,125,198
1,694,438,997
86,422,400,621
146,888,101,946

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(13,713,880,674)
(13,713,880,674)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(76,320,966)
-
(76,320,966)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,581,121,863)
(1,581,121,863)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

전환권행사
344,715,500
52,434,428,413
-
-
-
-
52,779,143,913

2023.12.31 (전기말)
11,728,736,000
98,596,871,653
(1,988,326,610)
3,213,125,198
1,618,118,031
71,127,398,084
184,295,922,356

2024.01.01 (당기초)
11,728,736,000
98,596,871,653
(1,988,326,610)
3,213,125,198
1,618,118,031
71,127,398,084
184,295,922,356

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(10,266,475,546)
(10,266,475,546)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(908,512,549)
-
(908,512,549)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,135,882,500)
(1,135,882,500)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
1,420,233,292
55,114,756,527
-
-
56,534,989,819

2024.12.31 (당기말)
11,728,736,000
98,596,871,653
(568,093,318)
58,327,881,725
709,605,482
59,725,040,038
228,520,041,580

현금흐름표

제81(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제81기
제80기

영업활동현금흐름

20,189,814,179

11,790,800,219

1.영업에서 창출된 현금흐름
18,102,549,974

13,821,721,119

당기순이익(손실)
(10,266,475,546)

(13,713,880,674)

조정사항:
6,848,069,102

24,192,845,848

법인세비용
4,769,457,265

(2,734,697,549)

금융원가
276,030,470

2,452,668,285

금융수익
(2,924,533,461)

(491,788,120)

배당금수익
(752,901,276)

(742,198,453)

퇴직급여
2,885,141,419

2,481,886,292

감가상각비
4,446,463,601

3,750,200,039

무형자산상각비
603,520,996

440,862,168

대손상각비
82,513,544

92,725,042

무형자산손상차손
-

1,045,409,932

외화환산손실
266,535,602

359,966,224

외화환산이익
(1,636,631,879)

(143,488,551)

재고자산폐기손실
1,233,337,905

1,096,162,491

재고자산평가손실
467,219,482

955,748,154

유형자산처분손실
109,905,039

3,659,750

장기대여금에대한외환차익
49,199,089

(24,460,960)

유형자산처분이익
(1,897,152)

-

사용권자산처분이익
(4,462,204)

(4,151,202)

당기손익인식금융자산평가손실
877,477,213

2,066,424,272

당기손익인식금융자산평가이익
-

(2,390,150,752)

당기손익인식금융자산처분이익
(3,898,306,551)

(844,971,493)

당기손익인식금융자산처분손실
-

19,616,510

파생금융부채의평가이익
-

파생금융부채의평가손실
-

16,803,423,769

운전자본의증감
21,520,956,418

3,342,755,945

매출채권및기타채권의감소(증가)
(16,310,974,188)

1,314,624,410

기타유동자산의감소
(3,993,710,204)

13,063,964

재고자산의감소(증가)
(5,423,784,368)

(4,130,975,136)

매입채무및기타채무의증가(감소)
19,585,866,417

(4,820,066,512)

기타비유동부채의증가(감소)
30,570,943,121

11,827,052,266

퇴직금의지급
(1,352,968,390)

(1,680,968,616)

국민연금전환금의감소
1,019,870

2,093,080

사외적립자산의감소(증가)
(1,555,435,840)

817,932,489

2.이자수취
1,646,031,550

459,768,968

3.이자지급
175,490,895

(2,732,064,485)

4.법인세의 납부
(487,159,516)

(500,823,836)

5.배당금수취
752,901,276

742,198,453

투자활동현금흐름

(32,023,704,813)

(5,859,561,729)

단기금융상품의감소
-

3,959,911,782

단기대여금의감소
1,500,000

540,000,000

장기대여금의감소
4,500,000

76,500,000

장기금융상품의감소
-

500,000

당기손익인식금융자산의감소(증가)
3,177,941,535

10,171,341,965

기타포괄손익인식금융자산(채무)의처분
-

2,500,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
71,470,684

(1,006,200,000)

보증금의회수
25,000,000

264,250,000

유형자산의처분
6,000,000

-

단기금융상품의증가
(10,370,509,316)

-

장기대여금의증가
(4,382,156,000)

(3,470,348,000)

종속기업투자주식의취득
-

(98,909,000)

보증금의증가
-

(152,250,000)

유형자산의취득
(5,232,014,367)

(3,436,812,324)

무형자산의취득
(15,325,437,349)

(15,207,546,152)

재무활동현금흐름
-
67,303,254,915

4,855,764,754

단기차입금의증가
10,064,088,734

35,224,400,820

단기차입금의상환
(10,000,000,000)

(25,754,139,825)

장기차입금의증가(감소)
7,000,000,000

(4,000,000,000)

유동성장기차입금의상환
(10,000,000,000)

-

자기주식의처분
71,097,548,750

-

리스부채의상환
(858,382,569)

(614,396,775)

증자비용
-

(99,466)

현금및현금성자산의 증가(감소)

55,469,364,281

10,787,003,244

기초의 현금및현금성자산

19,714,646,492

9,037,290,860

외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과

318,307,647

(109,647,612)

기말의 현금및현금성자산

75,502,318,420

19,714,646,492

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제81(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제80(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제81기
제80기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

55,612,192,588

67,014,550,634

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,014,550,634

82,309,553,171

2. 보험수리적손익
(1,135,882,500)

(1,581,121,863)

3. 당기순이익
(10,266,475,546)

(13,713,880,674)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금
0

0

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

55,612,192,588

67,014,550,634

Ⅳ. 이익잉여금처분액

5,116,643,840

0

1. 이익준비금
465,149,440

0

2. 배당금 [주당배당금(액면배당율)] 제81기: 200원(40%) 제80기: 0원(0%)
4,651,494,400

0

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

50,495,548,748

67,014,550,634

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오석
1956.06.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오석
이화공영㈜ 부회장겸)감사
1979 ~ 2014

경찰청 근무(총경)

-

2015.02 ~ 2025.03

이화공영㈜ 부회장 겸)감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정직함과 공정함이 필요한 직업인 경찰청 총경 및 상장법인 감사로 활동한 것으로 미루어 볼 때 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

신규감사 권오석 확인서.jpg
신규감사 권오석 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심상호
1969.01.18
-
해당사항 없음
-
이사회

윤형진
1973.10.12
-
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심상호

삼천당제약
㈜ 생산본부장
전무 겸)중앙연구소장

2013 ~ 2018

삼천당제약
㈜ 품질담당 상무

해당사항 없음

2018 ~ 현재

삼천당제약
㈜ 생산본부장 전무

해당사항 없음

2024 ~ 현재
삼천당제약㈜ 중앙연구소장
해당사항 없음

윤형진

삼천당제약
㈜ 경영지원본부장 상무

2005 ~ 2019

삼천당제약
㈜ 재경담당 이사

해당사항 없음

2019 ~ 현재

삼천당제약
㈜ 경영지원본부장 상무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심상호
없음
없음
없음

윤형진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(심상호 후보)삼천당제약 품질담당 상무, 생산본부 전무, 중앙연구소장 등을 역임하였으며, 2015년 점안제 EU GMP를 인증받는데 기여하였습니다. 또한 생산본부장으로 재임하며 2025년 국내 최초 CGMP 인증 전문의약품 다회용 점안제 미국 수출 개시에 있어 큰 역할을 하였습니다. 수년간의 삼천당제약 생산본부와 연구소에서의 경험과 노하우를 바탕으로 삼천당제약의 향후 비전을 실행해 나가는데 기여할 적임자로 판단됩니다.(윤형진 후보)일회용 인공눈물 보험약가 인하, 라니티딘제제 판매중단, Covid-19 등 다양한 위기 속에서도 삼천당제약의 재경담당 상무로써 안정적인 재무상황을 유지하는데 기여하였고, 풍부한 재경 실무 경험과 전문성을 바탕으로 삼천당제약의 향후 비전을 실행해 나가는데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사 심상호 확인서.jpg
사내이사 심상호 확인서

사내이사 윤형진 확인서.jpg
사내이사 윤형진 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
398,295,500

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
84,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

https://www.scd.co.kr (상세위치 : 기업홍보 ->삼천당 소식)

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 개최 사유
- 해당 없음
2. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :
2025년 03월 15일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리