eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
글로벌텍스프리 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 09:30

2. 장소
서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지훈
1976-02
3년
신규선임
현)글로벌텍스프리(주) 전무이사
레이 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 레이

레이/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울시 송파구 동남로 102, 4층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 실태보고

[부의안건]
제1호 의안: 제21기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 박길배)

제3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자: 강문현)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

6-1호. 정관 제4조(공고방법) 변경의 건

6-2호. 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건

6-3호. 정관 제26조(소집지) 변경의 건

6-4호. 정관 제42조(이사회의 구성과 소집)

변경의 건

6-5호. 정관 부칙1조(시행일) 변경의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박길배
1969-07
3년
신규선임
-2017~2018 :수원지검
특수부장
-2019~2020 : 대전지검
서산지청장
-2020~현재 : 변호사 개업 서울회
-2022~현재 : (주)레이
사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강문현
1959-05
3년
신규선임
상근
-1991 ~ 2017: Deloitte 안진회계
법인(부대표로 퇴임)
-1997 ~ 2000: Deloitte UK 파트너
-2021 ~ 2024: (주)글로벌 포원
회장
아이쓰리시스템 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250307)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.94

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,776,672,800

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(42,688원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 7,106,760주에서 자기주식 165,078주를 제외한 6,941,682주에 대한 배당금액의 합계입니다.

4. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 따라 정기 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250307)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 07일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.02.27
2025.03.06
2025.03.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

769
4,000,000,000
6
160,000,000
4.00
6
160,000,000
4.00

4. 배정방법

한화스마트ELB 제769호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 03월 07일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 02월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 03월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제769호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
16,000
160,000,000
160,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
16,000
160,000,000
160,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제769호 파생결합사채
8,000 원

합 계
8,000 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제769호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 07일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 단 1회라도
최초기준가격의 [115%]를 초과하여 상승한 적이 있는 경우 (종가기준)

액면금액 ×103.00%

②
위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 100% 이상 115% 이하인 경우

액면금액×[100.00% + (가격상승률 × 60.00%)]

③
위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 100% 미만인 경우

액면금액 ×100.00%

※ 가격상승률(%) : (만기평가가격 - 최초기준가격)/최초기준가격 ×100(%)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 03월 05일○
만기일 : 2026년 03월 10일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2025년 03월 07일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250307)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-07

1. 정정관련 공시서류
고속국도 제65호선 포항영덕간 건설공사 제3공구 토공 및 구조물 공사(1구간)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-20

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역 - 계약금액(원)
32,212,930,200
32,538,972,400

6. 계약내역 - 매출액대비(%)
12.12
12.24

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제65호선 포항영덕간 건설공사 제3공구 토공 및 구조물 공사(1구간)

2. 계약내역
계약금액(원)
32,538,972,400

최근매출액(원)
265,716,559,898

매출액대비(%)
12.24

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)대우건설

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상북도 영덕군 남정면 진불4길18(장사리) 일원

5. 계약기간
시작일
2019-01-21

종료일
2025-12-15

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
공사의 진척에 따른 지급

7. 계약(수주)일자
2019-01-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 부가가치세 포함금액이면, 최근 매출액은 2017년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
핀텔 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 핀텔

핀텔/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 서초구 바우뫼로 37길 56, 건영빌딩 5층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

※관련공시
-
케이엠더블유 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이엠더블유

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정, 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일 (목), 3월 28일(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
케이엠더블유 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전10시

2. 장소
주식회사 케이엠더블유 본사2층 강당
(경기도 화성시 동탄대로25길 21)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제31기(2024.01.01~2024.12.31)

연결재무제표 및 재무제표(안)

승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 김덕용 선임의 건

제3호 의안 : 감사 이경로 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김덕용
1957-06
3년
재선임
- 서강대학교 전자과
- 당사 창업(1991년) 및 現 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경로
1957-10
3년
재선임
상근
1982.07 한화그룹 입사
2002.12 한화증권 IB영업본부 MU담당 (상무보)
2004.02 한화투신 대표이사
2008.11 한화생명 자산운용본부장
(부사장)
2016.01 한화생명 상근고문
에스에프에이 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20250307)
제출인: 에스에프에이

신탁계약등에의한취득상황보고서
6.0
㈜에스에프에이

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김영민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지) https://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당 (성 명) 원 구 일

(전 화) 031/379-1761

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 에스에프에이

나. 주 소 :

경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2024년 12월 6일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024.12.10
보통주식
4,561
-
19,730
89,988,530
NH투자증권
00120182

2024.12.11
보통주식
4,596
-
19,895
91,437,440
NH투자증권
00120182

2024.12.19
보통주식
12,673
-
20,160
255,489,700
NH투자증권
00120182

2024.12.20
보통주식
9,228
-
19,803
182,743,710
NH투자증권
00120182

2024.12.26
보통주식
10,000
-
19,808
198,080,060
NH투자증권
00120182

2024.12.27
보통주식
10,000
-
19,742
197,419,910
NH투자증권
00120182

2024.12.30
보통주식
10,121
-
19,580
198,164,940
NH투자증권
00120182

2025.01.02
보통주식
50,000
-
19,175
958,744,960
NH투자증권
00120182

2025.01.09
보통주식
3,410
-
19,538
66,626,140
NH투자증권
00120182

2025.01.13
보통주식
3,000
-
18,976
56,927,380
NH투자증권
00120182

2025.01.16
보통주식
4,300
-
18,972
81,578,580
NH투자증권
00120182

2025.01.31
보통주식
2,872
-
19,112
54,890,660
NH투자증권
00120182

2025.02.03
보통주식
31,803
-
18,419
585,775,240
NH투자증권
00120182

2025.02.04
보통주식
3,000
-
18,398
55,195,140
NH투자증권
00120182

2025.02.10
보통주식
4,627
-
18,181
84,123,790
NH투자증권
00120182

2025.02.11
보통주식
16,210
-
18,401
298,279,060
NH투자증권
00120182

2025.02.21
보통주식
17,888
-
20,419
365,247,550
NH투자증권
00120182

2025.02.24
보통주식
19,071
-
20,518
391,294,500
NH투자증권
00120182

2025.02.25
보통주식
19,000
-
20,251
384,764,450
NH투자증권
00120182

2025.02.26
보통주식
7,294
-
20,432
149,034,500
NH투자증권
00120182

2025.02.27
보통주식
5,000
-
20,288
101,440,050
NH투자증권
00120182

2025.02.28
보통주식
50,000
-
19,893
994,649,280
NH투자증권
00120182

2025.03.04
보통주식
105,326
-
19,432
2,046,737,565
NH투자증권
00120182

2025.03.05
보통주식
11,909
-
19,975
237,876,700
NH투자증권
00120182

2025.03.06
보통주식
45,802
-
19,939
913,262,120
NH투자증권
00120182

계
-
461,691
-
19,540
9,039,771,955
-
-

주1) '일자'는 체결일 기준임주2) '1주당 가액'은 평균단가임

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2025년 03월 06일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
3,446,615
9.60
121,169
2,661,286
7.41
70,000
6,107,901
17.01
191,169

계
3,446,615
9.60
121,169
2,661,286
7.41
70,000
6,107,901
17.01
191,169

주1) 상기 내용은 체결일을 기준으로 기재함

주2) '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)' 기재 내용

구분
체결일
계약기간
계약금액
취득가액
이행율(취득가액/계약금액)
주식수
비 고

1
24/03/13
1년
100억원
100.5억원
100.48%
398,872주

2
24/08/13
1년
200억원
199.7억원
99.87%

826,870
주

3
24/09/25
1년
200억원
200.2억원
101.01%

973,853
주

4
24/12/06
1년
200억원
90.4억원
45.20%

461,691
주

금번 '취득상황보고서' 대상

합계
700억원
590.8억원
84.40%

2,661,286
주

※ 1번 및 3번 신탁계약은 이자수익 등의 누적으로 취득가액이 계약금액을 초과하여 이행률이 100%를 소폭 초과함

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2025년 03월 06일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

㈜디와이홀딩스

보통주식

14,713,793

14,713,793

-

계
보통주식

14,713,793

14,713,793

-

기타주식
-
-
-

합 계

14,713,793

14,713,793

-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없음
중앙에너비스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 중앙에너비스

중앙에너비스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동,
남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층

3. 의안 주요내용
(제89기 정기주주총회 회의 목적사항)

[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임결과 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제89기(2024.01.01~2024.12.31)

연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금

처분 계산서 포함) 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3인,

기타비상무이사 1인,사외이사2인)

※ 제3-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건

※ 제3-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건

※ 제3-3호 의안 : 사내이사 한석희 선임의 건

※ 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 한대식 선임의 건

※ 제3-5호 의안 : 사외이사 김수형 선임의 건

※ 제3-6호 의안 : 사외이사 윤상현 선임의 건

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에

따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우

이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025.03.18

※관련공시
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상열
1956-12
3년
재선임
주)중앙에너비스 대표이사 회장

한승희
1983-07
1년
재선임
주)중앙에너비스 전무이사

한석희
1992-05
1년
재선임
주)중앙에너비스 경영전략실 이사

한대식
1955-01
2년
신규선임
- 안건회계법인
- 산동회계법인
- 세화회계법인
- 삼승투자자문(주) 이사
및 감사 역임
- 문정세무회계 대표
공인회계사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수형
1956-12
3년
재선임
- 부산고법 부장판사
- 서울고법 부장판사
- 변호사개업(서울-김앤장
법률사무소)
- 법무법인(유한)대륙아주
파트너 변호사(現)
-

윤상현
1951-06
3년
재선임
- 현대그룹 ROTEM 영업
본부장 역임
- 우진알파 사장역임
- 전경련 마케팅 분야
자문위원(現)
-
디오 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 디오

디오/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 해운대구 센텀서로66(우동, 디오본사)
본관7층 대강당

3. 의안 주요내용
■ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리

제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안:제37기2024년도 재무상태표,

손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

(2) 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:기타비상무이사 정용선 재선임의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정용선
1966-11
3
재선임
- 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료)
- 현) 나이스투자파트너스(주) 대표이사
* 기타비상무이사 재선임
라닉스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 라닉스

라닉스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 라닉스빌딩 지하 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
그린케미칼 — 감사보고서제출  (20250307)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
204,790,661,517
201,377,924,078

- 부채총계
82,463,882,715
81,009,098,842

- 자본총계
122,326,778,802
120,368,825,236

- 자본금
12,000,000,000
12,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,019.3
1,003.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
330,339,365,530
282,345,762,196

- 영업이익
10,686,734,198
4,952,176,367

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,865,057,064
795,933,591

- 당기순이익
8,194,899,089
3,349,835,122

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NEXIA-SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당사 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 본 공시로 당사가 2025년 2월 4일 기공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
에코앤드림 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 에코앤드림

에코앤드림/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
전라북도 군산시 새만금산단2로 356, 에코앤드림 새만금캠퍼스

3. 의안 주요내용
[보고안건]
○ 감사보고 및 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
○ 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건
○ 제 2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김민용 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 김태민 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 전민재 선임의 건
○ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 : 상근감사 신종한 선임의 건
○ 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
○ 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 일정 및 장소 변경 등 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민용
1967-09
3
재선임
연세대학교 화학공학 석사
현대오일뱅크 연구개발실
에코앤드림 대표이사

김태민
1970-12
3
신규선임
연세대학교 화학공학 박사
삼성전기 기판연구소
LG마이크론 기술연구소
에코앤드림 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전민재
1983-08
3
신규선임
연세대학교 법학과
법무법인 트리니티
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신종한
1971-08
3
재선임
상근
법무법인 우성
유틸렉스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼동 736 성홍타워 드리움, 포레스트 홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건

- 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호. 사외이사 이영진 선임의 건

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 : 감사 안효원 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제 6호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영진
1961-07
3년
신규선임
前서울중앙지방법원 부장판사
前부산, 서울고등법원 부장판사
前헌법재판소 헌법재판관
現성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안효원
1981-06
3년
신규선임
비상근
前나이스세무법인 파트너
前신한벽지(주) 재무총괄
現주환세무회계 대표세무사
흥아해운 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 흥아해운

흥아해운/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
오전 11시

3. 장소
서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층

4. 의안 주요내용
▣보고사항
(가) 감사보고
(나) 영업보고
(다) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣부의안건
제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 개정의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

-.제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)

-.제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)

-.제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 문해남)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-.본 제64기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함.

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전주호
1969-11
1
재선임
現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장
前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최윤희
1954-06
1
재선임
現)흥아해운㈜ 사외이사
現)제7대 한국해양산업총연합회 회장
現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
前)해군사관학교장
-

문해남
1960-06
2
신규선임
現)한국해양재단 이사장
現)김앤장법률사무소 고문
前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장
前)해양수산부 해양정책실장
前)해양수산부 해운물류본부장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유동신
1963-06
3
재선임
상근
現)흥아해운㈜ 감사
現)㈜흥아로지스틱스 감사
現)연운항훼리㈜ 감사
現)H&V물류㈜ 감사
前)한국산업은행 심사부 부장(SCO)
前)한국산업은행 강남지점 팀장
동국알앤에스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29
(주)동국알앤에스 본관 1층(복지관)

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사보고, 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의사항

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

※배당내역 : 현금배당(주당 80원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세희
1968-03
2
재선임
2007-2024 동국산업 대표이사
2011-현재 동국산업그룹 부회장

남기성
1960-08
2
재선임
2021-2022 동국산업 대표이사
2023-현재 동국알앤에스 대표이사
2023-현재 디케이스틸텍 대표이사

김영환
1961-03
2
재선임
2015-현재 동국알앤에스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서재수
1968-07
2
재선임
2005-2014 동의대학교 융학부품공학과 겸임교수
2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서재수
1968-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
2005-2014 동의대학교 융학부품공학과 겸임교수
2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수
동국알앤에스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250307)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,472,000,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 한국거래소 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
3. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수(18,400,000주)에 대한 배당금총액입니다.
4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
듀켐바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250307)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
35,600,990,962
34,695,489,500
905,501,462
2.6

- 영업이익
4,956,802,597
5,256,032,661
-299,230,064
-5.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,445,312,111
4,051,741,330
1,393,570,781
34.4

- 당기순이익
7,874,620,323
4,000,506,704
3,874,113,619
96.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
65,049,216,269
49,276,826,690

- 부채총계
22,158,782,636
27,482,435,612

- 자본총계
42,890,433,633
21,794,391,078

- 자본금
14,602,610,000
13,887,610,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 금융수익 증가 : 당기손익공정가치측정 금융자산 주식가치 증가
- 지분법이익 증가 : 지분법적용투자회사 당기순이익 개선
- 법인세수익 발생 : 당기 이연법인세자산 인식

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 전 자료로서 감사결과 및 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3. 별도기준 당기(2024년) 매출액 등은 다음과 같습니다.

- 매출액 : 35,600,990,962 원
- 영업이익 : 5,077,845,764 원
- 법인세비용차감전순이익 : 4,739,924,463 원
- 당기순이익 : 7,487,612,418 원

- 자산총계 : 64,335,451,037 원
- 부채총계 : 22,158,387,936 원
- 자본총계 : 42,177,063,101 원
- 자본금 : 14,602,610,000 원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서한 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 서한

서한/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)서한

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 프로그램에 참여하여 집중일을 피하려고 시도 하였으나 당사의 내부결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 사전에 정한 주주총회 집중일에 불가피하게 개최하게 되었습니다.

당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사 협의회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일

: 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)

※ 관련공시
-
서한 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250307)
제출인: 서한

서한/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,945,845,950

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금총액은 총발행주식수 100,894,865주 중 당사 자기주식 취득수 2,700,000주를 제외한 98,194,865주를 기준으로 산출한 금액임
2) 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
3) 상기 배당금은 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임
4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
서한 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 서한

서한/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-27

시간
오전 10시 00분

2. 장소
대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
- 제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(배당내역 : 현금배당(주당30원))
- 제2호 의안 : 사외이사 연임의 건(하춘수 이사)
- 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하춘수
1953-04
3년
재선임
- 대구은행 은행장
- DGB금융지주 회장
-
iM금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 정재수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)DGB금융지주

20250304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정재수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)DGB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
139130

발행주식 총수
166,392,833

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정재수
한자(영문)
鄭在琇(Jeong Jae Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671115

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 들안로60길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)DGB금융지주
부 서
경영기획부

직 위
PM
전화번호
053-74******

성 명
오기훈
팩스번호
0505-7*4-7935

이메일 주소
******oh@dgbfn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.25
11,984
0.01
11,984
0.01

이번보고서
2025.03.04
0
0.00
0
0.00

증 감
-11,984
-0.01
-11,984
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

166,392,833
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025.03.04
보통주
11,984
-11,984
0
9,320
-

합 계
11,984
-11,984
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국알앤에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250307)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
110,359,936,194
108,390,541,218
1,969,394,976
1.8

- 영업이익
1,137,751,280
2,084,942,034
-947,190,754
-45.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
835,037,813
302,395,319
532,642,494
176.1

- 당기순이익
1,733,126,200
679,539,151
1,053,587,049
155.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
127,507,307,820
126,338,761,246

- 부채총계
45,660,854,199
45,624,063,330

- 자본총계
81,846,453,621
80,714,697,916

- 자본금
18,400,000,000
18,400,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사 매출 감소에 따른 영업이익 감소
- 관계기업 지분법이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
자화전자 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 자화전자

자화전자/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
10 : 00

3. 장소
충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주)
본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제38기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항 :

- 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31)

연결재무제표, 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백일섭
1968-08
3
신규선임
현)(주)비앤제이티 대표이사
전)삼성전자 MX개발그룹장/신뢰성 그룹장
전)삼성전자 Global CS팀장
(주)비앤제이티
알체라 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 알체라

알체라/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 세미나실(글로벌R&D센터 1층)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 황영규 중임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 2024년 7월 19일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황영규
1974-10
3
재선임
현) (주)알체라, 대표이사
전) (주)알체라, 부대표
전) SKT 미래기술원, 매니저
전) 삼성종합기술원, 전문연구원
아스테라시스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 아스테라시스

아스테라시스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 09시 30분

2. 장소
서울시 성동구 성수이로 66, 12층 아스테라시스 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건
(1)제10기 감사보고
(2)제10기 영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태 보고
(4)외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 및 이익배당 승인의 건
(현금배당 1주당 배당금 32원)

제2호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제3호의안 : 이사 중임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 서은택 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 이인호 재선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 김종석 재선임의 건

제 3-4호 의안 : 사내이사 안종구 재선임의 건

제 3-5호 의안 : 사외이사 장인범 재선임의 건

제 4호의안 : 감사 중임의 건

제4호-1호 의안 : 감사 박재현 재선임의 건

제5호의안 : 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 2025 사업연도 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

불가피한 사유로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서은택
1969-02
3년
재선임
전 삼성전자㈜ 선임연구원
전 ㈜대한과학 대표이사
현 ㈜아스테라시스 대표이사

이인호
1972-10
3년
재선임
전 ㈜퓨로텍 대표이사
현 ㈜아스테라시스 사내이사
현 ㈜벨레브 대표이사

김종석
1976-12
3년
재선임
전 ㈜세나테크놀로지 책임연구원
전 ㈜AMT 엔지니어링 부사장
현 ㈜아스테라시스 사내이사

안종구
1971-02
3년
재선임
전 ㈜클래시스 영업마케팅본부장
전 은성글로벌상사 영업마케팅본부장
현 ㈜아스테라시스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장인범
1972-02
3년
재선임
전 서일대 전기과 조교수
현 한국폴리텍대학교 충주캠퍼스
전기제어과 교수
현 ㈜아스테라시스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재현
1961-02
3년
재선임
비상근
전 ㈜쌍용(現 GS글로벌) 부장
현 서우세무회계사무소 대표 세무사
현 ㈜아스테라시스 감사
해성에어로보틱스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 해성에어로보틱스

해성에어로보틱스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-07

3. 정정사유
정기주주총회 의안사항 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2. 의안사항
2) 정관 일부 변경의 건(세부내용 미정)
3) 이사 선임의 건
2. 의안사항
2) 정관 일부 변경의 건
3) 이사 선임의 건
3-1) 사내이사 이정훈 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제 2호,제3호는 내용이 확정되면 재공시 예정입니다.
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
09:00

2. 장소
해성에어로보틱스 주식회사 본점 4층 회의실
(인천광역시 남동구 능허대로 551)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의안사항

1) 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건
2) 정관 일부 변경의 건
3) 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 이정훈 선임의 건
4) 이사 보수한도 승인의 건
5) 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1963-07
3
재선임
現 (주)티피씨 대표이사
現 (주)고리 대표이사
現 해성에어로보틱스(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입
12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
13. 항공관련 제품 제조,판매 및 수출입
14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입
15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측
정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련 장비의
제조, 도소매 및 수출입
16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업
17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업
19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유
지보수 사업20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업
21. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술
개발 및 서비스업
22. 의료용 기기 제조, 판매
23. 군수품 제조, 판매
중복사항 정리 및 미영위사업목적 일부삭제
세명전기 — 감사보고서제출  (20250307)
제출인: 세명전기

세명전기/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
88,459,708,061
83,331,735,609

- 부채총계
9,878,751,995
8,368,837,677

- 자본총계
78,580,956,066
74,962,897,932

- 자본금
7,623,000,000
7,623,000,000

- 매출액
14,431,484,950
12,480,171,413

- 영업이익
3,029,673,182
1,997,049,736

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,614,944,965
1,421,026,669

- 당기순이익
4,685,278,134
1,306,545,862

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 개별재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보

고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동

될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
78,580,956,066
74,962,897,932

자본금
7,623,000,000
7,623,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
78,580,956,066
74,962,897,932
74,723,572,070

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한진중공업홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250307)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)한일레저
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
200,206,750,857
202,335,796,135

- 부채총계
140,306,848,003
143,260,007,657

- 자본총계
59,899,902,854
59,075,788,478

- 자본금
21,999,200,000
21,999,200,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
272.3
268.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
22,821,732,157
23,772,749,227

- 영업이익
4,519,570,738
5,556,533,575

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,976,486,340
7,762,875,870

- 당기순이익
4,733,656,873
6,203,158,946

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)한일레저

- 자산총액비중 : 13.3%

※ 관련공시
-
CJ씨푸드 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32
CJ씨푸드(주) 본사 2층 창의룸

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
아스테라시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250307)
제출인: 아스테라시스

아스테라시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
28,833,182,740
17,497,984,287
11,335,198,453
64.8

- 영업이익
6,664,217,644
1,555,007,407
5,109,210,237
328.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,288,758,401
737,401,210
5,551,357,191
752.8

- 당기순이익
5,351,839,577
871,834,325
4,480,005,252
513.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
24,728,774,988
16,595,932,900

- 부채총계
5,090,889,183
9,879,173,791

- 자본총계
19,637,885,805
6,716,759,109

- 자본금
3,275,514,200
2,989,800,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주요 제품의 국내 및 해외 인지도 상승 및 신제품 모노폴라 RF 제품군 출시에 따른 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 수치입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도의 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 자료는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아스테라시스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250307)
제출인: 아스테라시스

아스테라시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
32

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,048,164,544

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

4항 : 시가배당율(%)은 당사가 2025년 1월 24일 상장하여 배당기준일인 2024년 12월 31일 이전 증권시장에서 형성된 가격이 없어 미작성하였습니다.

5항 : 배당금총액(원)은 2024년 12월 31일 배당기준일 현재 당사 발행주식총수 32,755,142주 기준으로 산정하였습니다.

7항 : 배당금 지급은 상법상 규정에 따라 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 제10기(2024.01.01-2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
태웅 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 태웅

태웅/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 태웅

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정 등을 모두 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2025년 3월 28일에 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았으나,주주들의 적극적인 참여와 투표권을 보호하기위해 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
미래에셋비전스팩5호 — 감사보고서제출  (20250307)
제출인: 미래에셋비전스팩5호

미래에셋비전스팩5호/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
12,011,658,137
-

- 부채총계
1,577,542,559
-

- 자본총계
10,434,115,578
-

- 자본금
548,000,000
-

- 매출액
-
-

- 영업이익
-37,315,460
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
119,357,546
-

- 당기순이익
94,411,818
-

2. 회계감사인명
한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
10,434,115,578
-

자본금
548,000,000
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
10,434,115,578
-
-

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
37,315,460
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
보해양조 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 보해양조

보해양조/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
전남 목포시 호남로68번길 36
보해양조(주) 본사 4층 회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안: 제73기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 이홍훈 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 최지만 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건(김인주)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이홍훈
1967-12
3
신규선임
전)보해양조(주) 호남영업본부장
전)보해양조(주) 경영진단실장
현)보해양조(주) 경영본부장

최지만
1971-01
3
신규선임
전)창해에너지어링 감사
전)보해양조(주) 영업본부장
현)보해양조(주) 정업본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인주
1955-02
3
재선임
상근
전)광주광역시스키협회 회장
현)무등산무돌길협의회 상임의장
현)보해양조(주) 상근감사
HLB바이오스텝 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 진양곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
HLB바이오스텝

20250307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진양곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
HLB바이오스텝

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
278650

발행주식 총수
86,730,589

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진양곤
한자(영문)
晉洋坤(JIN YANG GON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021년 11월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
HLB
부 서
전략기획팀

직 위
상무
전화번호
02-639******

성 명
김대용
팩스번호
070-47*******

이메일 주소
******hlbbio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.03.06
361,492
0.41
361,492
0.41

이번보고서
2025.03.07
395,492
0.45
395,492
0.45

증 감
34,000
0.04
34,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

395,492

-
-
-
-
-
-
-
395,492
0.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

86,730,589
0
0.45
0.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.07
보통주
361,492
34,000

395,492

2,290
작성기준일(결제일)

합 계
361,492
34,000

395,492

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
브레인즈컴퍼니 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 브레인즈컴퍼니

브레인즈컴퍼니/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
브레인즈컴퍼니(주) 8층 라운지
(서울시 성동구 성수이로 87, 8층)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
넥스틴 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 넥스틴

넥스틴/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오후 4시

2. 장소
경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 (2024년1월1일 부터 2024년12월 31일 까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건(주당 500원)
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 사외이사 조중휘 선임의 건(신규선임)
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 채택

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조중휘
1957-05
3
신규선임
- 인천대학교 교수
- 대한전자공학회반도체소사이어티 수석부회장,회장
- 차세대지능형반도체사업단 전문위원
- 인천대학교 명예교수
-
캔버스엔 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 캔버스엔

캔버스엔/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전9시

2. 장소
인천광역시 계양구 서운산단로2길 72 ㈜한일오닉스 대강당

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항

① 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
나노씨엠에스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250307)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Sic Powder

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
576,576,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
576,576,000

최근 매출액(원)
4,582,873,462

매출액 대비(%)
12.58

3. 계약상대방
TAISIC MATERIALS CORP.

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
거래처

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대만

5. 계약기간
시작일
2025-03-06

종료일
2025-12-22

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
총 5회에 걸쳐 분할납품 진행 예정,
각 납기의 대금지급조건은 다음과 같음.

- 선적 후 15일 이내

(T/T 15 day after B/L date)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 계약내역의 확정 계약금액은 USD 396,000 이며 , 2025년 03월 06일 서울외국환중개 매매기준율(USD/KRW 1,456.00)을 적용하여 환산한 금액입니다.
- 상기 2항의 최근 매출액은 2023년 개별재무제표 기준입니다.
- 상기계약기간 종료일은 양사간의 협의에 따라 변경될수있습니다.

※ 관련공시
-
흥국화재 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250307)
제출인: 흥국화재

흥국화재/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.07)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 흥국화재해상보험(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 주요내용
□ 동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회

의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에

대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배

구조와 관련된 주요현황 및 활동내역(2024년 기준)을 담고 있습

니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동·보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. ESG위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

10. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

3. 제출(확인)일자
2025-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
백금T&A — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 백금T&A

백금T&A/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 백금티앤에이

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결대상인 종속회사에 국내 및 해외법인이 포함되어 있어 연결 결산 일정과 회계법인의 감사보고서 수령일 및 주주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석가능 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)
- 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
백금T&A — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 백금T&A

백금T&A/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금: 100원)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
엠게임 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 엠게임

엠게임/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 예정내용: 1주당 배당금 160원

-제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(권이형)

·제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(조인한)

·제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(이재창)

-제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

-제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 안건인 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙), 제462조(이익의 배당) 제2항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

※ 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 03월 17일

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권이형
1970-07
3년
재선임
중앙대학교 전자과 학사
(현) (주)엠게임 대표이사

조인한
1970-11
3년
재선임
중앙대학교 전자과 학사
(현) (주)엠게임 부사장

이재창
1975-02
3년
재선임
건양대학교 전산과 학사
(현) (주)엠게임 이사
엠게임 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250307)
제출인: 엠게임

엠게임/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-14

3. 정정사유
직전공시일(2025.02.14)이후 외부감사인 회계감사 과정에서 결산 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:22,871,566,040
증감금액:-2,204,868,000
증감비율(%):-8.8
당해사업연도:22,886,958,410
증감금액:-2,189,475,630
증감비율(%):-8.7

- 당기순이익
당해사업연도:15,287,744,727
증감금액:-6,481,013,523
증감비율(%):-29.8
당해사업연도:15,659,142,806
증감금액:-6,109,615,444
증감비율(%):-28.1

- 자산총계
148,536,993,012
148,894,184,748

- 부채총계
24,638,430,056
24,624,223,713

- 자본총계
123,898,562,956
124,269,961,035

- 상기 정정사유의 주요원인은 이연법인세 자산 적용에 따른 법인세 비용 감소로 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가 입니다.

- 상기 정정사유에 기재된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
83,424,998,963
81,633,381,472
1,791,617,491
2.2

- 영업이익
12,838,678,865
21,314,431,594
-8,475,752,729
-39.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,886,958,410
25,076,434,040
-2,189,475,630
-8.7

- 당기순이익
15,659,142,806
21,768,758,250
-6,109,615,444
-28.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
148,894,184,748
148,212,569,849

- 부채총계
24,624,223,713
34,307,434,148

- 자본총계
124,269,961,035
113,905,135,701

- 자본금
9,771,938,500
9,771,938,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신작 출시에 따른 광고선전비(마케팅비) 증가 및 경상개발비 증가로 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

-직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성 되었습니다.

-상기 내용은 외부감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
알에스오토메이션 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태결과보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제 16기 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 강덕현 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
자세한 사항은 향후 공시될 주주총회소집공고문 또는 당사의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강덕현
1958-08
3년
재선임
(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사
(현) 알에스오토메이션(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성수
1955-05
3년
재선임
비상근
(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무
(2009~2012) 미래산업 COO
(현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수
지어소프트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250307)
제출인: 지어소프트

지어소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
547,175,186,226
508,904,596,429
38,270,589,797
7.5

- 영업이익
29,092,526,456
15,207,009,272
13,885,517,184
91.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,508,935,438
19,811,868,340
12,697,067,098
64.1

- 당기순이익
27,973,589,335
15,688,210,625
12,285,378,710
78.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
304,782,159,674
295,656,072,716

- 부채총계
88,110,185,244
96,848,815,787

- 자본총계
216,671,974,430
198,807,256,929

- 자본금
7,737,215,000
7,737,215,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 유통사업부의 온라인 플랫폼(오아시스마켓)의 영업활동 호조로 매출액 및 영업이익 호조

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.