흥아해운 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 흥아해운

주주총회소집공고
6.0
흥아해운(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
흥아해운 주식회사

대 표 이 사 :
이 환 구

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지) http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 광 연

(전 화) 02-3449-3028

주주총회 소집공고

(제64기 정기주주총회)

흥아해운주식회사 제64기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제17조에 의거, 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 금번 제64기 정기주주총회에서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. (주주총회 관련 문의 : 02-3449-3028)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 25일(화), 오전 11시

2. 장 소 :
서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층
3. 회의 목적사항

▣ 보고사항 : (가)감사보고, (나)영업보고, (다)내부회계관리제도 운영실태 보고,

▣ 부의안건

○ 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 개정의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3인) -. 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) -. 3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) -. 3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 문해남)

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 유동신)○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 :

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일(토) 09시~3월 24일(월) 17시 ※기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

7. 기타사항

금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

2025년 3월

흥 아 해 운 주 식 회 사

대 표 이 사 이 환 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장훈(출석률: 100%)
최윤희(출석률: 82%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
*부의안건(1) 제63기(2023년) 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024.03.11
*보고사항(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고*부의안건(1) 제63기 정기주주총회 소집의 건(2) 해상직원 임금인상의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024.03.28
*부의안건(1) 소위원회 위원 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024.05.07
*보고사항(1) 2024년도 1분기 경영실적 보고*부의안건(1) 규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.06.11
*부의안건(1) 20K 중고선 1척 도입의 건
참석(찬성)
불참

6
2024.06.27
*부의안건(1) 급여 인상의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2024.08.06
*보고사항(1) 2024년도 2분기 누적 경영실적 보고
참석
불참

8
2024.09.20

*부의안건

(1) 20K 중고선 1척 도입의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

9
2024.09.30

*부의안건

(1) DRMP호 Charter-Out Project 진행의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

10
2024.11.07
*보고사항(1) 2024년도 3분기 누적 경영실적 보고
참석
참석

11
2024.12.30

*부의안건

(1) '25년 사업계획 승인의 건(2) 조직 개편의 건(3) 내부회계관리규정 및 운영지침 개정의 건

참석 (찬성)
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이장훈(위원장)최윤희이동옥전주호
2024.03.11
*부의안건(1) 사외이사 후보 추천의 건
원안가결

이장훈(위원장)최윤희전주호김광연

2024.03.28

*부의안건(1) 위원장 선임의 건

원안가결

내부투명경영위원회
이장훈(위원장)최윤희전주호김광연
2024.03.28
*부의안건(1) 위원장 선임의 건
원안가결

2024.07.16
*부의안건(1) 차입금 일부 상환 및 만기 연장의 건
원안가결

ESG위원회
최윤희(위원장)이장훈전주호김광연
2024.06.27
*부의안건(1) 지속가능경영보고서 승인의 건
원안가결

2024.12.30
*보고사항(1) 지속가능경영보고서 외부평가 결과 보고(2) '25년도 ESG경영 연간계획 보고
보고사항

※이동옥 사내이사의 퇴임에 따라, 제63기 정기주주총회에서 김광연 사내이사가 신규선임되었습니다.(2024.3.28)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
92,750
46,375
주총승인금액은 제63기 정기주주총회에서승인받은 이사 보수 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
장금상선㈜(최대주주)
2022.8.1~2025.7.31(3년)
118
8.89

※상기 "거래금액"은 2024년 12월 31일 하나은행 최초고시 매매기준 환율 1,470.00/USD를 적용한 원화환산 금액입니다.※차입금액(외화) : USD800만※상기 "비율"은 당사의 2023사업년도 별도기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜흥아프로퍼티그룹(특수관계인)
자금대여
2010.12.3~2025.12.31
392
29.66

※상기 "거래금액"은 거래기간 동안의 대여금 총액입니다.※상기 "비율"은 당사의 2023사업년도 별도기준 매출총액 대비 차비하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 해운업의 특성해운업은 선박의 공간을 이용하여 화물을 고객이 원하는 시간과 필요로하는 장소에 운송 ·전달하는 서비스 산업으로서, 지정학적 위치와 국민경제의 대외지향적인 특성으로 인하여 해운업의 존재가 국민경제 안정과 국가안보에 필수적인 산업으로서 발전해 왔고, 산업혁명 이후 국가간 교역량의 증가로 오늘날 중요한 수송수단으로 자리잡게 되었습니다.또한, 지역 및 장소에 구애받지 않고 전세계를 무대로 산업활동이 이루어지는 산업으로서 세계해상 물동량에 의해 기본적 수요 규모가 결정되고, 세계 경기변동과도 밀접한 상관 관계를 갖고 있어 타산업에 미치는 파급 효과 역시 매우 큰 특성을 가지고 있습니다.따라서, 국가경제 성장의 일익을 담당하는 해운업은 앞으로도 계속 발전, 부흥시켜야 되는 국가 중추의 기간산업입니다.

(2) 해운업의 성장성60년대 후반부터 시작된 산업의 현대화는 국가간 교역량의 증가를 가져오게 되어 해운이 중요한 수송수단으로 부상하게 되었으며, 70년대 후반과 80년대 초 해운업이 국가경제에 미치는 영향, 특히 수출정책상 필수불가결한 요소로 인식됨에 따라 국적선사들의 대형화 정책을 유도하게 되었습니다. 이 과정에서 대부분의 국적선사들이 경제성보다는 몸집불리기에 급급한 나머지 무리한 선박도입으로 재무구조의 악화를 가져오게 되었습니다.그 후 정부에 의한 산업 전반의 정책적 통합으로 선사별 항로지정과 비경제선의 처분 등 산업의 구조조정이 이루어지게 되었습니다. 이러한 결과 해상물동량은 큰 폭으로 증가하여 해운시황의 호재로 작용하였으며, 2003년 중국의 WTO가입에 따른 해상 물동량 증가와 운임의 점진적인 상승은 선사들에게 긍정적 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 선박건조의 기술 혁신으로 선박의 초대형화는 선복량의 과잉현상을 초래하게 하여 해운경기의 수급불균형을 악화시키고 있습니다.세계경제는 21세기에 접어들면서 전자상거래 등의 발달로 물류 효율화에 대한 요구가 절실해지고 있으며, 이로 인하여 제조업체들이 처리해야 하는 물류 서비스경로가 공간적 ·질적으로 확대되었고, 서비스영역도 구매자를 위한 근거리 서비스로 개선되고 있습니다.이러한 추세에 따라 해운회사들은 전자상거래(e-Biz), 공급체인관리를 보다 신속히 수용하여 단순 운송회사에서 종합물류회사로 탈바꿈하려는 노력을 하고 있으며, 홈페이지 구축에서 시작하여 전문정보 제공, 물류전문 포털사이트 개설, 전자상거래를 통한 전문 물류 서비스기업으로 발전해 나가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성해운업은 세계 경기변동, 기후, 유가, 용선료, 국제적 정황 등 많은 경제 변수에 의해 시황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 띄고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운경기도 호전되고, 그 반대로 경기가 침체되면 해운경기도 침체하게 됩니다. 또한, 계절적 요소로 인한 일시적인 경기변동은 미미하나 선박의 신조 ·해체에 따른 선복 수급의 과부족 여부에 따라 큰 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소해운업은 국제적으로 완전경쟁이 이루어지는 산업이며, 대규모 자본이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업이기 때문에 독점이나 과점 등은 발생하지 않으며, 우량 고객의 확보, 서비스의 차별화, 원가절감 등을 통한 영업 경쟁력 유지가 중요한 관건입니다. 또한 최근 전세계적으로 지속가능경영에 대한 관심이 높아짐에 따라, 기업의 ESG경영활동이 더욱더 중요해지고 있으며, 특히 해운업을 영위하는 기업들에게 환경 친화적인 기술을 채택하고, 온실가스 배출을 최소화하는 등의 환경경영활동은 기업의 경쟁력 확보에 매우 중요한 요소가 되었습니다.

(5) 자원조달상의 특성해운업의 주요 원재료인 선박연료는 국내외 정유회사로 부터 수시로 조달받으므로 큰 어려움은 발견되지 않으나, 해운업에 있어 선박 연료비가 차지하는 비중이 높기 때문에 세계 유가변동에 따른 파급 효과는 매우 큽니다. 따라서, 당사는 연료의 조달비용을 낮출 수 있는 방안을 찾기 위해 노력하고 있습니다.노동력 수급 측면은 해운업에 있어 또다른 중요한 위치를 차지하고 있으며, 최근 들어 노동력 수급이 점차 어려워지고 있는 실정입니다. 이는 선박의 특성상 전문 자격을 갖춘 고급 인력이 필요하기도 하지만 3D업종 기피현상으로 비롯된 인력 수급의 왜곡이 그 주된 원인입니다. 국내에서 양성되는 해운 노동력은 세계 최고의 수준이기 때문에 우려할 만한 사항은 아니나, 점차 선박 인력의 안정된 공급을 위해 외국선원의 고용범위를 확대해 가고 있는 추세입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등○ 톤세제도조세특례제한법에 따라 2005년 사업연도부터 시행된 톤세제도(해운기업에 대한 과세표준계산특례)는 해운기업에 법인세를 과세함에 있어서 당해 기업의 소득을 해운소득과 비해운소득으로 구분하여 해운소득에 대하여는 선박의 순톤수와 운항일수 등을 기준으로 과세표준을 산출하여 과세하고, 비해운소득에 대하여는 일반법인과 동일하게 법인세법을 적용하도록 함으로써 영업손익에 관계없이 선박의 규모와 운항일수에 따라 세액을 예측할 수 있는 장점이 있으며, 업계의 경기에 영향를 받지 않는 점이 장점입니다. 또한 과세표준계산특례는 적용 받고자 하는 사업연도부터 연속 5사업연도 동안 의무 적용하여야 합니다. 그러나 당사는 현재 상기의 과세표준과세특례를 적용하지 않고 법인세법을 적용하여 각 사업연도의 소득을 계산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시대상 사업부문의 구분

○ 당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 케미컬탱커의 해운업부문과 기타부문으로 사업을 구분하고 있습니다.
○ 기타부문은 부동산 임대수익 및 연결대상회사 실적으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

(2)-1. 회사의 최근 3사업연도 매출실적 (단위 : 백만원 / 연결기준)

구 분
매 출 액
비 고

제64기 연간
188,001

제63기 연간
164,812
-

제62기 연간
177,860
-

(2)-2. 주요 해운회사별 최근 3사업연도의 매출실적 (단위 : 억원)

매출액순 위
회사명
2023년 연간 매출실적
2022년 연간 매출실적
2021년 연간 매출실적

1
HMM
84,010
185,828
137,941

2
팬오션
43,610
64,203
46,161

3
장금상선(*)
30,840
49,264
35,402

4
고려해운(*)
26,004
50,118
37,093

5
SK해운
18,865
24,140
18,973

6
대한해운
13,974
16,120
11,538

7
KSS해운
4,726
4,454
3,240

8
흥아해운
1,648
1,779
817

(*) 고려해운 및 장금상선의 매출액은 일반기업회계기준에 의한 매출실적입니다.

(3) 시장의 특성

해운업은 선박을 이용하여 화물을 운송하는 해상 운송서비스 산업으로서 대량수송, 원거리수송, 운송비의 저렴성, 운송로의 자유성, 세계가 단일시장이라는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 해운업은 세계경제와 불가분의 관계를 가지고 경제발전에 중요한 영향을 미치면서 무역, 철강,석유, 화학, 조선업, 해상보험업 등 타산업에 미치는 파급 효과가 커 한 나라의 국가경제에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 최근의 해운업은 선대 대형화와 북미, 구주, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴로 인한 선사들의 경쟁심화로 상당한 수급 불균형을 이루고 있습니다. 이로 인해 날로 심화되는 경쟁에 살아남기위해 선사들은 신규사업 및 새로운 항로개발과 함께 공동운항으로 어려움을 극복하려고 노력함은 물론 화물추적, 운항스케쥴, 운임률, 운송계약, B/L업무, 통관업무 등에 있어서 인터넷에의한 사이버화를 실현시키고 있습니다. 또한, 해운업은 선박을 바탕으로 영업활동이 이루어지므로, 대규모 자금이 투입되는 자본집약적 장치산업이면서, 국가간의 제약을 받지않는 완전경쟁시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

흥아해운_조직도(2024.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

○ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 64(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 63(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기말
제 63(전) 기말

자산

I. 유동자산

102,086,052,549

101,272,964,130

1. 현금및현금성자산
28,368,150,519

17,293,124,724

2. 단기금융자산
45,201,172,707

52,212,555,854

3. 매출채권및기타채권
14,277,141,141

16,974,873,634

4. 재고자산
10,110,288,619

9,599,207,720

5. 당기법인세자산
380,428,876

305,091,875

6. 기타유동자산
3,748,870,687

4,888,110,323

II. 매각예정비유동자산

-

-

III. 비유동자산

341,237,945,848

224,380,375,307

1. 지분법적용투자지분
29,731,575,439

23,781,911,385

2. 매도가능금융자산
187,138,127

208,601,795

3. 기타금융자산
5,668,648,192

1,986,103,715

4. 장기매출채권및기타채권
3,520,977,855

1,266,808,142

5. 유형자산
280,572,111,955

175,324,546,058

6. 투자부동산
17,013,359,844

16,181,009,804

7. 무형자산
797,952,105

678,754,399

8. 기타비유동자산
1,625,836,917

1,827,693,249

9. 이연법인세자산
2,120,345,414

3,124,946,760

자 산 총 계

443,323,998,397

325,653,339,437

부채

I. 유동부채

65,521,613,331

57,723,186,739

1. 매입채무및기타채무
30,574,862,242

29,852,557,711

2. 단기금융부채
29,848,868,448

23,638,450,987

3. 기타유동금융부채
115,067,245

33,354,500

4. 기타유동부채
4,710,198,575

3,789,490,183

5. 당기법인세부채
272,616,821

409,333,358

II. 매각예정비유동부채

-

-

III. 비유동부채

137,805,866,371

97,215,947,101

1. 매입채무및기타채무
-

-

2. 장기금융부채
135,534,551,091

93,496,803,420

3. 순확정급여부채
1,486,131,417

2,165,963,919

4. 기타비유동금융부채
46,300,000

46,300,000

5. 기타비유동부채
369,475,470

371,278,002

6. 이연법인세부채
369,408,393

1,135,601,760

부 채 총 계

203,327,479,702

154,939,133,840

자본

I. 지배회사의소유주에 귀속되는 자본

234,942,765,219

165,870,210,911

1. 자본금
120,212,449,500

120,212,449,500

2. 기타불입자본
96,254,575,206

96,254,575,206

3. 기타자본구성요소
(4,528,723,512)

(27,024,754,660)

4. 이익잉여금
23,004,464,025

(23,572,059,135)

II. 비지배지분

5,053,753,476

4,843,994,686

자 본 총 계

239,996,518,695

170,714,205,597

부 채 와 자 본 총 계

443,323,998,397

325,653,339,437

연결포괄손익계산서

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 매출액

188,000,981,753

164,811,542,047

II. 매출원가

142,418,436,580

122,169,895,354

III. 매출총이익

45,582,545,173

42,641,646,693

IV. 판매관리비

18,097,154,506

18,078,418,825

V. 영업이익

27,485,390,667

24,563,227,868

1. 금융수익
3,265,053,501

3,073,797,270

2. 외환수익
11,920,267,998

6,744,185,740

3. 금융원가
7,781,679,502

8,043,117,043

4. 외환비용
13,738,810,300

6,933,386,002

5. 지분법투자이익
4,706,507,604

5,171,794,339

6. 지분법투자손실
5,305,674

8,779,147

7. 기타영업외수익
25,254,549,343

16,384,295,428

8. 기타영업외비용
2,858,584,944

7,680,670,881

VI. 법인세비용차감전순이익

48,247,388,693

33,271,347,572

VII. 법인세비용

1,067,094,466

(1,462,156,633)

계속영업이익(손실)

47,180,294,227

34,733,504,205

중단영업이익(손실)

-

-

VIII. 당기순이익

47,180,294,227

34,733,504,205

IX. 기타포괄손익

22,192,018,871

939,229,022

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

23,221,566,809

1,685,196,992

1. 확정급여제도의 재측정요소
(303,990,047)

(397,287,853)

2. 관계기업의 확정급여제도의 재측정요소 중 지분해당액
-

-

3. 표시통화환산손익
23,526,001,461

2,084,515,925

4. 재평가차액
-

-

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(444,605)

(2,031,080)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,029,547,938)

(745,967,970)

1. 매도가능금융자산평가손익
-

-

2. 지분법자본변동
(1,056,041,340)

(755,146,754)

3. 해외사업장환산외환차이
26,493,402

9,178,784

X. 당기총포괄손익

69,372,313,098

35,672,733,227

XI. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
46,860,555,081

34,137,045,329

2. 비지배지분
319,739,146

596,458,876

XII. 당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
69,072,554,308

35,192,442,173

2. 비지배지분
299,758,790

480,291,054

XIII. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익

195

142

연결자본변동표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차손

2023.01.01(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(28,530,093,471)
(57,259,162,497)
130,677,768,738
4,626,967,632
135,304,736,370

새로운 기준서 도입효과
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.01.01(조정후)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(28,530,093,471)
(57,259,162,497)
130,677,768,738
4,626,967,632
135,304,736,370

배당금의 지급

-
-
(263,264,000)
(263,264,000)

유상증자

-

-

무상감자

-

-

출자전환

-

-

전환권행사

-

-

당기총포괄손익

당기순이익

34,137,045,329
34,137,045,329
596,458,876
34,733,504,205

지분법자본변동

(586,426,372)

(586,426,372)
(168,720,382)
(755,146,754)

외화환산적립금

9,178,784

9,178,784
-
9,178,784

표시통화환산손익

2,084,515,925

2,084,515,925
-
2,084,515,925

기타포괄손익 공정가치측정금융자산평가손익

(1,929,526)

(1,929,526)
(101,554)
(2,031,080)

확정급여제도의 재측정요소

(449,941,967)
(449,941,967)
52,654,114
(397,287,853)

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소 중 지분해당액

-

-

사업결합

-

-

2023.12.31(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(27,024,754,660)
(23,572,059,135)
165,870,210,911
4,843,994,686
170,714,205,597

2024.01.01(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(27,024,754,660)
(23,572,059,135)
165,870,210,911
4,843,994,686
170,714,205,597

새로운 기준서 도입효과
-
-
-
-
-
-
-
-

2024.01.01(조정후)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(27,024,754,660)
(23,572,059,135)
165,870,210,911
4,843,994,686
170,714,205,597

배당금의 지급

-
-
(90,000,000)
(90,000,000)

유상증자

-

-

무상감자

-

-

출자전환

-

-

전환권행사

-

-

당기총포괄손익

당기순이익

46,860,555,081
46,860,555,081
319,739,146
47,180,294,227

지분법자본변동

(1,056,041,340)

(1,056,041,340)
-
(1,056,041,340)

외화환산적립금

26,493,402

26,493,402
-
26,493,402

표시통화환산손익

23,526,001,461

23,526,001,461
-
23,526,001,461

기타포괄손익 공정가치측정금융자산평가손익

(422,375)

(422,375)
(22,230)
(444,605)

확정급여제도의 재측정요소

(284,031,921)
(284,031,921)
(19,958,126)
(303,990,047)

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소 중 지분해당액

-

-

사업결합

-

-

2024.12.31(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(4,528,723,512)
23,004,464,025
234,942,765,219
5,053,753,476
239,996,518,695

연결현금흐름표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

47,258,240,449

25,372,869,381

1. 영업활동에서 창출된 현금
51,269,087,924

31,733,177,916

2. 법인세납부
(785,079,793)

(1,550,084,365)

3. 이자지급
(7,411,754,246)

(7,981,648,308)

4. 이자수취
2,880,110,799

1,878,986,213

5. 배당금수취
1,305,875,765

1,292,437,925

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,967,861,649)

(41,379,105,994)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
155,670,913,238

91,779,349,232

단기금융자산의 감소
154,596,250,984

91,135,871,518

기타채권의 감소
18,260,704

40,638,632

기타금융자산의 감소
213,746,550

364,730,470

장기기타채권의 감소
805,050,000

221,036,612

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
37,605,000

11,990,000

관계기업투자지분의 처분
-

-

유형자산의 처분
-

-

무형자산의 처분
-

5,082,000

사용권자산의 처분
-

-

보증금의 감소
-

-

투자부동산의 처분
-

-

매각예정자산의 처분
-

-

연결범위의 변동
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(181,638,774,887)

(133,158,455,226)

단기금융자산의 증가
146,371,924,642

126,617,159,944

단기기타채권의 증가
68,427,540

43,087,692

장기금융자산의 증가
3,854,147,513

31,369,987

유형자산의 취득
28,955,823,340

5,751,043,881

장기기타채권의 증가
2,309,573,989

715,793,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

기타유형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

-

무형자산의 취득
78,877,863

-

연결범위의 변동
-

-

기타비유동자산의 취득
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,376,079,793)

(27,497,916,658)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
537,707,492

280,020,003

단기금융부채의 증가
-

-

장기금융부채의 증가
-

-

기타비유동부채의 증가
537,707,492

274,620,003

기타비유동금융부채의 증가
-

5,400,000

유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,913,787,285)

(27,777,936,661)

단기금융부채의 감소
10,367,792,538

27,222,210,982

장기금융부채의 감소
-

-

기타비유동금융부채의 감소
455,994,747

292,461,679

사채의상환
-

-

신주인수대금의 반환
-

-

무상감자
-

-

주식소각비용
-

-

배당금의 지급
90,000,000

263,264,000

IV. 현금의 증가(감소)

10,914,299,007

(43,504,153,271)

V. 기초의 현금

17,293,124,724

60,803,555,334

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

160,726,788

(6,277,339)

VII. 기말의 현금

28,368,150,519

17,293,124,724

주석사항은 03월 17일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표

재무상태표

제 64(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 63(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기말
제 63(전) 기말

자산

I. 유동자산

75,906,139,820

74,985,915,241

1. 현금및현금성자산
16,166,671,278

6,247,927,135

2. 단기금융자산
37,360,700,200

43,223,163,726

3. 매도가능금융자산
-

-

4. 매출채권및기타채권
8,576,675,888

11,074,123,043

5. 기타유동자산
3,316,510,439

4,589,483,153

6. 당기법인세자산
375,293,396

252,010,464

7. 재고자산
10,110,288,619

9,599,207,720

II. 매각예정비유동자산

-

-

III. 비유동자산

326,932,750,561

219,624,768,285

1. 관계기업및공동기업투자
8,525,951,652

7,478,477,592

2. 종속기업투자
2,062,153,470

4,448,519,033

3. 매도가능금융자산
160,941,127

181,842,715

4. 기타금융자산
419,613,389

364,476,405

5. 장기매출채권및기타채권
15,155,041,082

13,216,059,646

6. 유형자산
279,196,914,251

174,089,998,768

7. 투자부동산
16,785,286,320

15,952,936,280

8. 무형자산
829,787,393

44,529,210

9. 기타비유동자산
1,179,654,538

1,552,088,482

10. 이연법인세자산
2,617,407,339

2,295,840,154

자 산 총 계

402,838,890,381

294,610,683,526

부채

I. 유동부채

54,100,501,353

47,915,009,506

1. 매입채무및기타채무
20,709,909,871

21,584,379,412

2. 단기금융부채
29,129,002,676

23,126,351,669

3. 기타유동부채
4,261,588,806

3,204,278,425

II. 비유동부채

137,440,594,606

95,794,377,049

1. 장기금융부채
135,330,113,174

93,198,272,959

2. 순확정급여부채
1,719,705,962

2,203,526,088

3. 기타비유동금융부채
21,300,000

21,300,000

4. 기타비유동부채
369,475,470

371,278,002

5. 이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

191,541,095,959

143,709,386,555

자본

I. 자본금

120,212,449,500

120,212,449,500

II. 기타불입자본

96,254,575,206

96,254,575,206

III. 기타자본구성요소

(10,033,110,189)

(32,060,575,458)

IV. 이익잉여금

4,863,879,905

(33,505,152,277)

자 본 총 계

211,297,794,422

150,901,296,971

부 채 와 자 본 총 계

402,838,890,381

294,610,683,526

포괄손익계산서

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 매출액

157,734,958,433

132,284,270,567

II. 매출원가

125,282,307,115

104,278,378,523

III. 매출총이익

32,452,651,318

28,005,892,044

IV. 판매관리비

6,545,782,075

6,291,861,500

V. 영업이익

25,906,869,243

21,714,030,544

1. 금융수익
3,882,644,839

4,343,902,143

2. 외환수익
9,903,957,849

5,798,040,371

3. 금융원가
7,686,970,248

7,892,583,310

4. 외환비용
13,422,088,653

6,377,840,080

5. 기타영업외수익
25,121,618,627

16,070,465,209

6. 기타영업외비용
5,105,431,634

14,722,320,977

VI. 법인세비용차감전순이익

38,600,600,023

18,933,693,900

VII. 법인세비용

48,397,679

(2,291,365,708)

계속사업손익

38,552,202,344

21,225,059,608

중단사업손익

-

-

VIII. 당기순이익

38,552,202,344

21,225,059,608

IX. 기타포괄손익

21,844,295,107

1,651,148,253

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

21,844,295,107

1,651,148,253

1. 확정급여제도의 재측정요소
(183,170,161)

(371,514,254)

2. 표시통화환산손익
22,027,465,268

2,022,662,507

3. 재평가차액
-

-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

1. 매도가능금융자산평가손익
-

-

X. 당기총포괄손익

60,396,497,451

22,876,207,861

XI. 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익

56

88

자본변동표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

기타자본잉여금
자본조정

2023.01.01(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(34,083,237,965)
(54,358,697,631)
128,025,089,110

배당금의 지급

-
-

전환권행사

-

무상감자

-

유상증자

-

출자전환

-

당기총포괄손익

당기순이익

21,225,059,608
21,225,059,608

재평가차액

-

표시통화환산손익

2,022,662,507

2,022,662,507

확정급여제도의 재측정요소

(371,514,254)
(371,514,254)

2023.12.31(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(32,060,575,458)
(33,505,152,277)
150,901,296,971

2024.01.01(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(32,060,575,458)
(33,505,152,277)
150,901,296,971

배당금의 지급

-
-

전환권행사

-

무상감자

-

유상증자

-

출자전환

-

당기총포괄손익

당기순이익

38,552,202,344
38,552,202,344

재평가차액

-

표시통화환산손익

22,027,465,268

22,027,465,268

확정급여제도의 재측정요소

(183,170,161)
(183,170,161)

2024.12.31(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(10,033,110,190)
4,863,879,906
211,297,794,422

현금흐름표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

44,582,834,902

24,922,965,187

1. 영업활동에서 창출된 현금
48,070,117,594

29,129,428,078

2. 법인세납부
(112,778,746)

(85,677,556)

3. 이자지급
(7,411,685,777)

(7,935,401,133)

4. 이자수취
2,431,349,566

1,641,882,123

5. 배당금수취
1,605,832,265

2,172,733,675

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,910,104,337)

(39,416,722,771)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
148,193,021,548

91,422,598,162

단기금융자산의 감소
148,154,963,858

90,201,939,032

단기기타채권의 감소
452,690

1,005,947,130

사용권자산의 처분
-

-

기타금융자산의 감소
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
37,605,000

11,990,000

관계기업투자주식의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

-

장기금융자산의 감소
-

-

임차보증금의 감소
-

-

유형자산의 처분
-

-

투자부동산의 처분
-

-

무형자산의 처분
-

5,082,000

보증금의 감소
-

197,640,000

매각예정자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(173,103,125,885)

(130,839,320,933)

단기금융자산의 증가
141,770,095,019

123,545,659,944

단기기타채권의 증가
43,000,000

1,004,766,590

장기금융자산의 증가
-

-

종속기업투자주식의 취득
-

-

장기기타채권의 증가
1,766,903,549

676,239,415

기타유형자산의 취득
3,927,933,671

3,561,868,762

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

임차보증금의 증가
-

-

유형자산의 취득
24,827,595,543

2,039,216,235

무형자산의 취득
706,150,590

-

기타비유동자산의 취득
-

-

기타금융자산의 취득
61,447,513

11,569,987

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,597,888,886)

(24,417,271,634)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,400,000

단기금융부채의 증가
-

-

장기금융부채의 증가
-

-

기타비유동금융부채의 증가
-

5,400,000

유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,597,888,886)

(24,422,671,634)

단기금융부채의 감소
9,597,888,886

24,422,671,634

장기금융부채의 감소
-

-

사채의상환
-

-

무상감자
-

-

신주인수대금반환
-

-

IV. 현금의 증가(감소)

10,074,841,679

(38,911,029,218)

V. 기초의 현금

6,247,927,135

45,139,973,149

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

(156,097,536)

18,983,204

VII. 기말의 현금

16,166,671,278

6,247,927,135

주석사항은 03월 17일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제64기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제63기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

처리예정일 2025년 3월 25일
처리확정일 2024년 3월 28일

I. 미처리결손금

1,586,408,732

39,955,440,915

1. 전기이월미처리결손금
39,955,440,915

60,808,986,269

2. 결손보전
-

-

3. 보험수리적손익
183,170,161

371,514,254

4. 당기순손실(이익)
(38,552,202,344)

(21,225,059,608)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

III. 결손금 처리액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
-

-

가. 현금배당
-

-

주당배당금(률)보통주제64(당)기 : 0원(0.0%)제63(전)기 : 0원(0.0%)

IV. 차기이월미처리결손금

1,586,408,732

39,955,440,915

※주석사항은 03월 17일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제63기 주당 배당금 : - ○ 제62기 주당 배당금 : -

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임)

①(생 략)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

③~⑤(생 략)

제30조(이사 및 감사의 선임)

①(좌 동)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④~⑥(좌 동)

전자적 방법으로 의결권 행사가 가능함에 따라,
「상법」 제409조 제3항을 반영하여 관련 조문 개정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이
사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전주호
1969.11.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전주호
흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장
2020~현재2008~2010
흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전주호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 흥아해운에 재직하며 회사와 해운산업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 갖춘 영업 전문가입니다. 특히, 회사의 위기 상황에서 신속하고 효과적인 대응을 통해 경영 정상화뿐만 아니라 실적 성장에도 크게 기여하였습니다. 후보자의 리더십과 전략적 판단 아래, 회사의 매출과 수익성이 크게 개선되었으며, 지속적인 성장 기반을 마련하는 데 핵심적인 역할을 하였습니다

이러한 전문성과 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로, 향후 회사가 글로벌 케미컬 탱커 선사로 도약하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대하는 바, 본 후보자의 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서

첨부_후보자 확인서(전주호).jpg
첨부_후보자 확인서(전주호)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사외이
사 선임의 건

제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤희
1954.6.6
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤희
제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
2022~현재2022~현재2021~현재2008~2010
흥아해운㈜ 사외이사제7대 한국해양산업총연합회 회장제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 해군사관학교장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행하며, 기업과 주주 및 이해관계자의 가치 제고를 최우선으로 삼겠습니다. 이를 위해 명확한 의사결정 기준을 마련하고, 투명한 소통을 통해 책임감 있는 의견 개진을 실천하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거하여 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이에 따라, 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 유지하며, 이사회를 통해 경영진의 직무 수행을 철저히 감독하겠습니다.

3. 이사의 역할본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사와 주주의 이익을 보호하고 증진하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하겠습니다.

① 회사의 경영 전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의② 이사진 및 경영진의 직무 수행 감독③ 기타 법령, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 사항의 준수 및 감독

4. 책임과 의무의 인식 및 준수본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임과 의무를 충분히 숙지하고 있으며, 이를 철저히 준수하겠습니다. 특히, 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 요구되는 모든 책무를 성실히 이행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공직 생활과 해양 관련 기관의 중역 경험을 바탕으로 폭넓은 식견과 전문성을 갖춘 인물입니다. 사외이사로서 회사의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 견해를 제시하며, 경영진의 의사결정을 견제하고 균형을 유지하는 역할을 수행해 왔습니다.

또한, 건전한 지배구조 확립과 주주 가치 극대화를 위해 리스크 관리, 법적 준수, 지속가능경영 등 다양한 측면에서 자문 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

이러한 후보자의 역량은 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되며, 앞으로도 사외이사로서의 역할을 성실히 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 본 후보자의 재선임을 추천합니다.

확인서

첨부_후보자 확인서(최윤희).jpg
첨부_후보자 확인서(최윤희)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 문해남)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문해남
1960.6.5
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

문해남
한국해양재단 이사장
2021~현재2017~현재2020~20222013~20142007~2008

한국해양재단 이사장김앤장법률사무소 고문인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장해양수산부 해양정책실장해양수산부 해운물류본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문해남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 기업, 주주, 이해관계자의 가치 제고를 목표로 합니다. 이를 위해 객관적인 의사결정 기준을 확립하고, 투명하고 책임감 있는 의견 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따라 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 바탕으로 의사결정을 내리며, 이사회 및 이사회 내 위원회를 통해 회사의 업무 집행을 철저히 감독하고 견제하는 역할을 수행할 것입니다.

3. 사외이사의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사와 주주의 이익을 보호하고, 지속 가능한 성장에 기여하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하고자 합니다.①경영전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의 및 자문②이사진 및 경영진의 직무 집행에 대한 감독과 견제③법령, 정관, 이사회 규정에 따른 책임 이행

4. 책임과 의무본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임을 깊이 이해하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 특히 선관주의 및 충실 의무, 감시 및 보고 의무, 경업 금지 및 자기거래 금지 의무, 기업비밀 보호 의무 등을 엄수하여 투명하고 건전한 지배구조 확립에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 해운업계에서 오랜기간 쌓아온 폭넓은 경험과 전문 지식을 갖
춘 해운전문가로서, 이러한 역량을 바탕으로 회사의 경영 환경과 산업 동향에 대해 객관적이고 합리적인 시각을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.

특히 해운업의 복잡한 환경을 깊이 이해하고 있는 만큼, 회사의 전략수립, 리스크 관리, 지속 가능한 성장에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 예상됩니다. 또한 주요 의사결정 과정에서 업계 전문가로서의 통찰력을 바탕으로 핵심적인 의견을 제시하고, 회사가 직면할 수 있는 다양한 상황들에 대해 효과적인 해결책을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 본 후보자가 사외이사로서 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되며, 이를 바탕으로 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

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첨부_후보자 확인서(문해남)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유동신
1963.6.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유동신
흥아해운㈜ 감사
2022~현재2022~현재2022~현재2022~현재2018~20192013~2017
흥아해운㈜ 감사㈜흥아로지스틱스 감사연운항훼리㈜ 감사H&V물류㈜ 감사한국산업은행 심사부 부장(SCO)한국산업은행 강남지점 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유동신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 국책은행에서 주요 직책을 역임하며 재무·회계 및 리스크 관리 분야에서 풍부한 전문 지식과 경험을 쌓아왔습니다. 또한, 회사의 상근감사로서 맡은 역할을 성실히 수행하며 재무 건전성 확보와 리스크 관리에 중요한 기여를 해왔습니다.

이러한 전문성과 독립성을 바탕으로, 향후 대주주 및 이사들로부터 독립적인 입장에서 견제, 감시, 감독의 역할을 잘 수행할 것으로 기대됨에 따라, 본 후보자의 상근감사 재선임을 추천합니다.

확인서

첨부_후보자 확인서(유동신).jpg
첨부_후보자 확인서(유동신)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
655백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 17일(월) <감사보고서>를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.heung-a.com → IR투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 17일(월) <사업보고서>를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.heung-a.com → 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 게재된 <사업보고서>는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 <사업보고서>는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 "한국예탁결제원"에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 :

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 3월 15일(토) 09시~3월 24일(월) 17시 ※기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
다. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리