옵투스제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 옵투스제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)옵투스제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 옵투스제약주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50전화번호: 02-2118-0030

작 성 자:
성 명: 이현종부서 및 직위: 경영지원부 부서장전화번호: 02-2118-0070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)옵투스제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
- 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)옵투스제약
보통주
867,273
5.37
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼천당제약(주)
최대주주
보통주
6,357,733
39.36
최대주주
-

윤대인
특수관계인
보통주
130,000
0.80
특수관계인
-

계
-
6,487,733
40.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현종
보통주
0
직원
직원
-

홍엘라
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)씨지트러스트
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주)씨지트러스트
권상혁
서울특별시 강남구 자곡로 174-10,3층 302호(자곡동, 강남에이스타워G9)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문

010-3907-2406
02-6211-5080

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 (주)옵투스제약 주주명부상의 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날인 3월 24일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)옵투스제약

http://optuspharm.com

홈페이지 내 IR → IR 및 공고자료

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워1 36층(우편번호 07335) ·전화번호 : 02-2118-0030 ·팩스번호 : 02-2118-0078- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 15일 09시 부터 ~ 2025년 3월 24일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시 30분

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 50 (주)옵투스제약 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날인 3월 24일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 순매출액 : 819.0억원(전년대비 13.1%증가) 2. 매출총이익 : 447.1억원(전년대비 7.9% 증가) 3. 영업이익 : 85.9억원(전년대비 4.9% 증가) 4. 법인세비용차감전순이익 : 120.8억원(전년대비 6.8% 감소) 5. 당기순이익 : 103.1억원(전년대비 4.2% 감소)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 한국표준산업분류표에 의한 구분 : 완제 의약품 제조업(21210)

(2) 시장점유율

주요 제약사의 최근 3사업연도의 매출추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2023년
2022년
2021년

(주)옵투스제약
72,426
58,658
57,316

삼천당제약(주)
131,353
128,224
120,867

(주)태준제약
110,990
106,126
102,333

한림제약(주)
229,984
213,319
184,339

유니메드제약(주)
164,716
156,205
132,117

(주)휴온스
514,982
455,057
403,603

※ 자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)

(3) 시장의 특성

(가) 목표 시장 및 특성

당사의 목표시장은 국내외 안과 의약품 시장이며, 당사가 보유한 최고 수준의 Single-dose용 점안제 생산시설 및 생산기술 노하우로 안과시장 중 시장규모가 크며 성장성이 뛰어난 점안제 시장을 적극 공략, 선도해 나가고 있습니다.당사는 점안제 분야에 있어 당사 브랜드 제품인 티어린프리에 대한 매출 확대 노력과 더불어 최대 규모의 생산시설을 보유한 국내시장의 선도업체로서 Single-dose용 점안제 시장의 확대 및 매출 확대 차원에서 히알우론산나트륨을 주 원료로 하는 HA제제를 중심으로 국내 타 제약사로부터 생산 위탁을 받아 수탁생산도 진행을 하고 있습니다. 수탁생산의 경우 초기에는 당사의 충분하지 못한 생산능력, 자사제품의 보호 등을 고려하여 주력 제품인 히알우론산나트륨 기반 점안액을 경쟁사에 납품하는 것에 대해 소극적이었으나, 삼천당제약(주)의 당사 인수 후 더욱 적극적으로 수탁생산을 진행하고 있습니다.

보존제(방부제)가 첨가되지 않는 안과용제에 대한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 당사는 생산시설 투자 및 연구개발 활동을 통하여 현재 Single-dose용 점안제에 집중되어 있는 당사의 목표시장을 효율적으로 확대할 계획입니다.

당사의 최대주주인 삼천당제약(주) 역시 국내 안과용제(전문의약품) 시장에서 축적된 인지도와 제품 라인업을 갖추고 있어 협업을 통해 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(나) 수출 및 내수의 구성 당사는 국내에서 일회용 점안제 분야의 선두주자로서 위치를 견고히 하고 있으며, 2023년 기준 안구건조증 치료제 시장에서 최고의 점유율을 보유하고 있습니다(출처: 유비스트, 2023년 원외처방 분석 데이터). 이러한 성공적인 국내 시장 성과를 바탕으로, 당사는 세계적인 점안제 시장에서의 사업 확장을 지속적으로 모색하고 있습니다. 특히 중동 및 서아시아 일부 국가들에 대한 제품 등록을 완료함으로써 수출 시장 개척에 주력하고 있습니다.2022년 2월부터 녹내장 치료용 일회용 점안제의 유럽 수출은 당사의 글로벌 시장 진출의 시작입니다. 2024년 계획된 공장 확장 및 추가 생산 라인 도입이 향후 완료되면, 당사는 기존의 연간 4억 7천만 개 생산 능력에 더해, 추가로 3억 8천만 개의 점안제(일회용 및 다회용)를 생산할 수 있는 능력을 갖추게 될 것입니다.이러한 생산 능력의 확대는 향후 수출 활동의 증가를 가능하게 할 것입니다. 수출 전략으로는 직접 시장 진출, 당사의 모기업인 삼천당제약(주)을 통한 진출, 수출 대행사 활용, 글로벌 선진 제조업체와의 협력 등 다양한 방안을 고려하고 있습니다.당사의 생산 시설은 주사제급 품질을 갖추고 있어, 수출시 요구되는 높은 품질 기준을 EU GMP허가사항을 토대로 충분히 만족시킬 것으로 기대됩니다. 수출 성공은 판매가격과 같은 조건에 의해 결정될 것으로 보이며, 당사는 이러한 요소들을 면밀히 고려하여 글로벌 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다.

(다) 수요자의 구성 및 특성

당사의 제품은 대부분 의사의 처방이 있어야 최종 환자에게 공급이 가능한 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품 시장은 최종 구매자의 선택이 허용되지 않는 시장이라는 특징이 있습니다. 즉 전문의약품은 일반의약품이나 일반상품과 달리 제품의 최종 선택권이 비용의 지불자인 소비자(환자) 및 국민건강보험공단에 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있습니다. 의약품 수요는 전문적인 의학적 지식을 바탕으로 병증에 대한 진단과 처방이 전제된다는 점에서 전문지식을 보유하지 못한 소비자가 선택권을 행사하는 것은 사실상 불가능하기 때문입니다. 대학병원, 종합병원 및 준 종합병원은 정기적으로 약제심사위원회(D/C; Drug Committee)를 개최하여 처방약제 리스트를 작성하고, 동 리스트에 선택된 약품에 코드를 부여하며, 동 리스트에 선정되지 않은 약품은 해당 병원에서 처방이 아예 불가능하거나 가능하더라도 그 절차가 매우 복잡하여 실제로 처방이 거의 이루어지지 못하는 실정입니다.(라) 수요의 변동요인1) 증가 요인2023년 국내 점안제 시장은 고령화 사회로의 진입, 디지털 기기 사용의 증가, 그리고 의료 서비스 접근성의 향상이라는 세 가지 주요 요인으로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 고령화는 녹내장, 백내장, 안구건조증과 같은 안과 질환의 빈도를 높이며, 이러한 질환에 필요한 점안제에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 장시간의 디지털 기기 사용으로 인한 눈의 피로와 건조증은 안구 건조증 치료제 및 보호제에 대한 필요성을 높이며, 건강보험 혜택의 확대와 의료 서비스 접근성의 개선은 더 많은 사람들이 안과 진료와 점안제 처방을 받을 수 있게 하여 전반적인 시장 수요를 증가시킬 것입니다. 이러한 복합적인 요인들은 국내 점안제 시장의 성장을 촉진하는 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.2) 감소 요인 2023년 국내 점안제 시장은 경제적 요인과 비용 문제, 제네릭 및 대체 의약품의 증가 그리고 자가 치료 및 대체 치료법에 대한 선호도 상승이라는 세 가지 주요 요인으로 인해 수요가 감소할 위험이 있습니다. 경제 불확실성과 소비자 소득 수준의 변화는 사람들이 처방약 지출을 줄이려는 경향을 불러일으키며, 이는 점안제 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어, 점안제 시장에서의 제네릭 의약품과 비용 효율적인 대체 제품의 등장은 기존 제품에 대한 수요 감소를 초래할 수 있습니다.이러한 요인들은 점안제 시장에 부정적인 영향을 주며 수요 감소를 가져올 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 글로벌 안과용 의약품 제품을 기반으로 보다 넓은 분야의 눈 건강 시장을 개척 하기 위해 Total eye care 브랜드 OUE&(오에엔)을 2023년 런칭 하였습니다. 안과용 의약품 외에 눈건강을 위한 건강기능식품, 화장품 등 보다 넓은 분야로 매출 다각화를 통해 사업 안정성 증진을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)옵투스제약 기구도표

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제15기, 제14기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 하기 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://optuspharm.com) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 15(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제15(당)기 기말
제14(전)기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
26,906,089,146
17,810,983,246

기타금융자산
24,000,000,000
40,000,000,000

FVPL 금융자산
-
10,711,443,110

매출채권및기타채권
13,752,937,200
9,995,336,523

기타유동자산
234,532,158
183,400,840

재고자산
12,500,476,630
13,071,027,304

유동자산 합계
77,896,444,839
91,772,191,023

비유동자산

장기기타금융자산
-
-

FVOCI 금융자산
6,890,253,168
7,054,495,956

FVPL 금융자산
6,849,806,653
6,442,216,299

유형자산
56,863,383,547
42,500,601,839

확정급여자산
1,253,816,272
1,064,329,568

이연법인세자산
-
-

장기매출채권및기타채권
684,136,860
626,507,870

비유동자산 합계
88,606,948,118
57,688,151,532

자산 총계
166,503,392,957
149,460,342,555

부채

유동부채

매입채무및기타채무
19,794,153,913
11,063,912,339

당기법인세부채
423,889,265
1,146,650,209

유동리스부채
694,786,611
713,478,831

환불부채
196,826,432
148,209,557

유동부채 합계
21,109,656,221
13,072,250,936

비유동부채

확정급여부채
-
-

복구충당부채
88,210,578
83,748,589

비유동리스부채
758,868,538
1,359,312,084

이연법인세부채
738,218,202
494,154,725

비유동부채 합계
1,658,819,229
1,937,215,398

부채 총계
22,768,475,450
15,009,466,334

자본

자본금
8,282,398,500
8,282,398,500

기타자본잉여금
36,662,788,509
36,662,788,509

자본조정
(5,052,167,094)
(5,779,433,536)

기타포괄손익누계액
(136,198,905)
(403,688,936)

이익잉여금
103,978,096,497
95,688,811,684

자본 총계
143,734,917,507
134,450,876,221

부채 및 자본 총계
166,503,392,957
149,460,342,555

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 15(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

매출
81,904,833,952
72,426,447,150

매출원가
(37,191,293,554)
(30,997,611,365)

매출총이익
44,713,540,398
41,428,835,785

판매비와관리비
(36,125,737,048)
(33,242,241,049)

영업이익
8,587,803,350
8,186,594,736

기타수익
1,840,507,926
2,637,339,020

기타비용
(620,147,218)
(25,713,941)

금융수익
2,373,106,244
2,296,265,027

금융원가
(97,244,458)
(124,397,316)

법인세비용차감전순이익
12,084,025,844
12,970,087,526

법인세비용
1,775,600,485
(2,209,726,058)

당기순이익
10,308,425,359
10,760,361,468

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

(세후)FVOCI금융자산평가손익
267,490,031
358,790,431

재분류조정
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(493,216,346)
(191,309,425)

법인세비용차감후기타포괄손익
(225,726,315)
167,481,006

총포괄이익
10,082,699,044
10,927,842,474

주당이익

기본주당순이익
675
708

희석주당순이익
675
708

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 15(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 (처분예정일 : 2025.03.25)

제 14(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2024.03.22)

(단위 : 원)

구 분
제15(당)기
제14(전)기

처분예정일:

2025.03.25

처분확정일:

2024.03.22

Ⅰ.미처분이익잉여금
102,375,932,457
94,239,240,064

1.전기이월미처분이익잉여금
92,560,723,444
83,670,188,021

2.재측정요소
(493,216,346)
(191,309,425)

3.당기순이익
10,308,425,359
10,760,361,468

4.자기주식의이익소각
-
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
(1,678,516,620)

1.이익준비금

152,592,420

2.배당금

1,525,924,200

가.현금배당

(1,525,924,200)

주당배당금(율)

당기 : 100원(20%)

전기 : 100원(20%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
102,375,932,457
92,560,723,444

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제15(당)기
제14(전)기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(백만원)
10,308
10,760

주당순이익 (원)
675
708

현금배당금총액 (백만원)
-
1,526

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
14.1

현금배당수익률 (%)
보통주
-
1.9

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
100

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

심상호
1969.01.18
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신강식
1974.01.20
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김성진
1965.01.11
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

여순호
1976.06.10
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이민희
1967.03.27
해당
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심상호
삼천당제약(주)생산본부장
2006.04 ~ 현재2003.10 ~ 2006.04
삼천당제약(주) 생산본부장 전무삼아약품(주)
해당사항 없음

신강식
HL 클레무브 연구전략팀장
2012.08 ~ 현재2010.07 ~ 2012.082008.05 ~ 2010.06
HL 클레무브 연구전략팀장삼정 KPMG Manager베어링포인트 Manager(팀장)
해당사항 없음

김성진

국토교통부 중앙건축물

사고조사위원회 위원

2023.01 ~ 현
재2016.03 ~ 2022.022014.05 ~ 2018.06

국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원원주지방국토관리청 기술자문위원국방부 특별건설기술심의 위원
해당사항 없음

여순호
광교회계법인 4본부 본부장
2010.09 ~ 현재2014.09 ~ 2018.082004.12 ~ 2010.09
광교회계법인 4본부 본부장(現)한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원청안회계법인
해당사항 없음

이민희
가람세무회계사무소 대표
2008.01 ~ 현재2006.06 ~ 2007.12
가람세무회계사무소 대표(現)현경세무회계사무소 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심상호
없음
없음
없음

신강식
없음
없음
없음

김성진
없음
없음
없음

여순호
없음
없음
없음

이민희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신강식 후보자]1. 본 후보자는 다수의 기업에서 경험한 재무 및 회계와 경영전략을 당사의 독립적인 이사회 일원으로 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재직기간동안 옵투스제약 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김성진 후보자]
풍부한 기술자문 및 심의위원회 경험을 토대로 해당 사업 분야에서 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 공장 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 사업 시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여하고자 합니다. 독립적인 이사회 일원으로 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

[여순호 후보자]
1. 본 후보자는 한국공인회계사로서 회사의 경영 투명성과 독립성 강화를 위해, 사외이사로서 독립적인 지위를 유지하며, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회 및 위원회에서 적극적인 역할을 수행하고, 법과 윤리를 준수하는 원칙적인 경영 활동을 실천하고자 합니다.2. 이사회 및 위원회 활동을 통해 전략적 의사결정 과정에서 객관성을 강화하고, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 증진을 최우선 목표로 삼아, 회사 경영의 독립성과 투명성을 높이는 데 기여하고자 합니다.3. 재무·회계 분야에서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로, 이사회에서 논의되는 주요 의안의 영향을 면밀히 분석하고, 회사와 주주 및 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여 신중하고 합리적인 의사결정을 수행하겠습니다.

[이민희 후보자]
본 후보자는 세무사로서 중소기업연수원 교수 및 기업애로해소위원회 위원 등의 역할을 통하여 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 당사 이사회에서 적극적인 역할을 수행하고 법과 윤리 준수를 실천하고자 합니다. 회사의 경영 투명성과 독립성 강화를 위해, 독립적인 지위를 유지하며, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회 및 위원회에서 적극적인 역할을 수행하고자 합니다. 본 후보자의 전문성을 기업가치 증진 및 경영의 독립성과 투명성을 높이는 데 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[심상호 후보자]
풍부한 실무 경험을 토대로 해당 사업 분야에서 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 사업 시너지 창출 및 경영 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자를 추천합니다.

[신강식 후보자]
금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 갖추고 있는 전문가를 사외이사로 선임하여 회사의 가치를 극대화하고, 투명하게 주주 및 이해관계자의 가치 극대화를 도모하고자 후보자를 추천합니다.

[김성진 후보자]
풍부한 기술자문 및 심의위원회 경험을 토대로 해당 사업 분야에서 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 공장 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있어 후보자를 추천합니다.

[여순호 후보자]
한국공인회계사로서 충분한 재무 및 회계 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

[이민희 후보자]
한국세무사로서 충분한 세무 및 재무 경험을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

[확인서] 심상호.jpg
[확인서] 심상호

[확인서] 신강식.jpg
[확인서] 신강식

[확인서] 김성진.jpg
[확인서] 김성진

[확인서] 여순호.jpg
[확인서] 여순호

[확인서] 이민희.jpg
[확인서] 이민희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성진
1965.01.11
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

여순호
1976.06.10
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이민희
1967.03.27
해당
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성진

국토교통부 중앙건축물

사고조사위원회 위원

2023.01 ~ 현
재2022.03 ~ 2023.072021.09 ~ 2023.07

국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원서울시 건설기술심의위원회 위원인천광역시 건축위원회 위원
해당사항 없음

여순호
광교회계법인 4본부 본부장
2010.09 ~ 현재2014.09 ~ 2018.082004.12 ~ 2010.09
광교회계법인 4본부 본부장(現)한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원청안회계법인
해당사항 없음

이민희
가람세무회계사무소 대표
2008.01 ~ 현재2006.06 ~ 2007.12
가람세무회계사무소 대표(現)현경세무회계사무소 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성진
없음
없음
없음

여순호
없음
없음
없음

이민희
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김성진 후보자]
풍부한 기술자문 및 심의위원회 경험을 토대로 해당 사업 분야에서 경력과 전문지식을 가지고 있어 당사의 공장 시스템의 경영효율화에 기여해 줄 수 있는 전문 지식과 경력을 가지고 있어 후보자를 추천합니다.

[여순호 후보자]
한국공인회계사로서 충분한 재무 및 회계 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

[이민희 후보자]
한국세무사로서 충분한 세무 및 재무 경험을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

[확인서] 김성진.jpg
[확인서] 김성진

[확인서] 여순호.jpg
[확인서] 여순호

[확인서] 이민희.jpg
[확인서] 이민희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
655백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음