강동씨앤엘 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 강동씨앤엘

주주총회소집공고
6.0
주식회사 강동씨앤엘

주주총회소집공고

2025년 3 월 7 일

회 사 명 :
(주)강동씨앤엘

대 표 이 사 :
구희택, 강대완

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화)061-390-6313

(홈페이지)
http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장(CFO)
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.「상법」 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 다음과 같이 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조제②항에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 10시2. 장소 : 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)강동씨앤엘 연수원 2층 대회의실

3. 회의목적사항가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건(재선임)- 제3호 의안 : 상근감사 이기행 선임의 건(신규선임)- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템- 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 15일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성대 출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
2024-01-02
㈜강동리츠 발기인 참여 및 출자금 투자에 관한 건
찬성

2
2024-01-03
연간 지속되는 이해관계자 거래에 관한 건
찬성

3
2024-01-05
이사 보수 변경의 건
찬성

4
2024-02-05
제10기 재무제표(안) 승인의 건
찬성

제10기 영업보고서(안) 승인의 건

5
2024-02-22
배출권-KAU23 29,000t-CO2-eq 보유목적 변경 및 처분 승인의 건
찬성

6
2024-03-08
제 10기 정기 주주총회 소집 결의의 건
찬성

7
2024-03-15
내부회계관리제도 평가결과 보고
찬성

8
2024-03-21
배출권-KAU23 15,000t-CO2-eq 보유목적 변경 및 처분 승인의 건
찬성

9
2024-03-28
대표이사 선임의 건
-

10
2024-04-09
배출권-KAU23 53,000t-CO2-eq 보유목적 변경 및 처분 승인의 건
-

11
2024-05-08
임시주주총회 소집의 건
찬성

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건

12
2024-05-10
임시주주총회 소집일시 변경의 건
찬성

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 재설정의 건

13
2024-05-28
임시주주총회 소집의 건
찬성

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건

14
2024-05-31
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성

전자투표 도입에 관한 건

주주임원 일시 차입에 관한 건

기업회전대출(장기차입금)11억원, 시설자금대출(장기차입금)44억원에 대한 대출의 건

15
2024-06-03
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성

사업양수 승인의 건

16
2024-06-04
주식매수청구권 행사기간 변경의 건(사업양수)
-

17
2024-06-17
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성

18
2024-06-18
제3자배정 유상증자 발행의 건
찬성

19
2024-06-20
지점 설치의 건
-

20
2024-06-28
우리은행, 신한은행, 하나은행, 광주은행 시설자금대출(장기차입금) 900억원에 대한 건
찬성

21
2024-07-01
(기시)일반자금대출 차입의 건
찬성

22
2024-07-31
㈜강동씨앤엘 경주사업장 강동 디아너스 요금 인상의 건
-

23
2024-08-30
주주임원 일시 차입에 관한 건
찬성

24
2024-09-02
경주사업장 이용규정의 건
-

25
2024-09-09
주주임원 일시 차입에 관한 건
찬성

26
2024-09-11
주주임원 일시 차입에 관한 건
찬성

27
2024-09-13
금융기관 차입금 상환의 건
-

28
2024-10-07
㈜강동씨앤엘 경주사업장 이용규정의 건
-

29
2024-10-31
임원 보수 변경의 건
-

30
2024-11-07
㈜강동씨앤엘 금융기관 차입금 상환 건
찬성

31
2024-11-29
주주임원 일시 차입에 관한 건
찬성

32
2024-12-16
주주명부 폐쇄(기준일) 결정 및 현금 현물배당을 위한 주주명무 폐쇄(기준일) 결정 건
-

33
2024-12-27
주주임원 일시 차입에 관한 건
찬성

34
2024-12-27
㈜강동씨앤엘 금융기관 차입금 상환 건_우리은행
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

시멘트 판매
(주)강동레미콘에이치에스(최대주주의 특수관계인)
2024.01.01 ~2024.12.31
138
29.23

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)강동레미콘에이치에스(최대주주의 특수관계인)
시멘트 판매
2024.01.01 ~2024.12.31
138
29.23

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1-1) 시멘트 산업의 특성시멘트는 철강, 석유화학공업 등의 산업과 함께 국민경제에 있어서 필수적인 기초소재를 공급하는 국가기간 산업입니다. 시멘트는 물 혹은 대기 중의 수분과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체이며, 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나(Al2O3), 규산(SiO2), 산화철(Fe2O3)입니다. 주원료는 석회석이며 생산 공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있으며 소비지는 대도시에 집중되어 있습니다. 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 하고 있으나, 소비는 여름, 겨울철에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다. 생산 주공정은 원료의 고온소성과 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다.(1-2) 레저 산업의 특성국내 레저 산업의 시장규모는 가계소득규모의 증가로 인해 꾸준히 확산되고 있습니다. 소비자들 또한 자기 자신이 주체가 된 개인의 삶의 질 향상을 추구하며 인적가치,사회적 가치 등 복합적 요소가 연계되어 있어 관련 산업의 수요가 크게 증가하고 있는 추세입니다. 또한 산업의 특성상 감성적 만족과 연관되어 있기 때문에 고객이 높은 비용을 지불할 의향이 높으며, 프리미엄 서비스나 맞춤형 응대 등 중요한 요소로 작용하고 있습니다(2-1)시멘트 산업의 성장성시멘트 산업은 초기 자본투자 비용이 높아 신규 진입장벽이 매우 높은 대규모 장치산업이자 전형적인 내수 산업으로 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 내수 중심 산업특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있습니다. 2020년 이후 건설투자 증가세가 둔화되고 금리 정책 등 불확실성이 높아졌으며, 2025년 시멘트 총 출하량은 전년과 유사하거나 소폭 감소한 수준일 것으로 예측하고 있습니다.

(2-2) 골프 산업의 성장성골프산업은 코로나 펜데믹 이후, 골프활동 인구 증가로 인해 그린피, 카트비 캐디피 등 1인당 이용료는 지속적으로 성장하고 있으며 대다수 골프장이 최대 실적을 기록하는 등 안전성장기를 입증하고 있습니다. 또한 40-60대 코어 골프층을 기반으로 20대 신규 골퍼 및 여성 골퍼 비중의 증가로 인해 성장하고 있는 새로운 소비계층은 골프산업의 다양화를 이끌 전망입니다(2-3) 워터파크 산업의 성장성국내 워터파크 산업은 코로나 19 사태의 영향을 크게 받아 이용객 수가 대폭 감소했으나, 22년 이후 이전 이용객 수의 70%이상 회복하였습니다. 워터파크 산업은 계절적 요소가 큰 산업으로, 현재 여름이 길어지는 기후변화로 인해 이용객 수 증가 및 운영일수 증가로 뚜렷한 성장가능성을 보이고 있습니다. 또한 체험형 레저활동을 선호하는 소비자들의 경향으로 맞춤형 트렌드를 선보여 시장의 수요가 증가하고 있습니다(2-4) 리조트 산업의 성장성리조트 산업은 관광, 여가 등에 대한 소비자들의 관심의 확산과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 글로벌 관광 수요 증가와 맞물려 다양한 형태의 리조트 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 경제적·기술적 변화에 따라 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 독자적인 프리미엄 서비스를 제공하는 리조트의 수요는 나날이 성장해 가고 있으며, 기술의 발전으로 인해 복합 리조트 등의 새로운 형태가 시장을 주도하여 높은 가능성을 보일것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성당사의 레저, 시멘트 사업은 성수기와 비수기가 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 골프 , 시멘트 소비의 계절지수를 보면 03∼05월과 09∼10월이 높게 나타나고, 동절기인 01∼02월과 12월 및 강수량이 많은 장마철 07∼08월 낮게 나타나고 있습니다. 반면 워터파크 산업의 계절지수는 6~9월달이 높게 나타나고 있습니다. 주된 시멘트 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트 산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다. 레저산업은 계절적인 기온변화와 강수량, 일출 일몰에 따라 내장객 수가 변동되는 특징을 가지고 있어 계절적 영향을 크게 받는 산업입니다.(4) 경쟁우위요소시멘트산업은 업체간 품질이나 생산기술 상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.시멘트는 중량성의 특성으로 원거리 판매를 통한 부가가치 창출이 낮습니다. 당사의주영업권역은 호남권(광주, 전남, 전북)으로 지역적 특화시장을 형성하여 근거리 판매정책 실행으로 물류비를 최소화하고 있습니다.당사는 광주광역시, 나주혁신도시, 전북혁신도시, 새만금 간척사업지 등 전라권 수요유발지역의 최근거리에 소재하고 있어 신속한 시장대응이 가능하며, 품질 및 물류비 부분에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한, 고객의 Needs에 따라 토질안정개량용, DCM용, 차수벽 공사용 등 고기능, 고내구성 등의 성능을 부여한 고객 맞춤형 특수시멘트를 생산할 수 있는 핵심기술 및 고효율 혼합설비를 보유하고 있습니다.

강동디아너스CC는 수려한 자연경관을 배경으로 라운딩을 즐길수 있는 골프장으로 풍부한 관광자원을 누릴 수 있는 최적의 입지에 위치하고 있습니다. 메이저 대회 이력으로 KLPGA 4회 개최 및 2023년 매일경제신문 회원제 골프장 평가 대구경북 1위(전국5위)의 명품 골프코스를 보유하고 있습니다..

또한 워터파크뷰 및 보문호 뷰 등 시각적 재미를 즐길수 있는 전망좋은 리조트와 석굴암 등 예술작품의 원형질 석재를 주재료로 하는 높은위치로 전망이 우수한 프라이빗콘도를 보유하고 있습니다. 파도풀 및 슬라이드 등 25개 이상 시설을 보유하고있는 영남권 최대 규모 수준의 워터파크를 함께 이용가능한 가족형 골프 리조트로서, 당사만의 고유 경쟁력을 보유하고 있습니다.

또한 영남지역 주요 도시로부터의 1시간 내외로 접근 가능하다는 용이한 위치에 입지하고 있으며 우수한 접근성을 통해 수요처가 매년 증가하고 있는 추세입니다.

(5) 자원조달의 특성당사가 생산중인 고로슬래그시멘트의 주 원료 수재슬래그는 현재 (주)포스코와 물품공급계약을 체결함에 따라 안정적으로 매입중입니다. 기존 매입하고 있던 외국산 수재슬래그에 비해 매입단가가 현저히 낮기 때문에 제조원가절감을 통한 운영 효율성 및 수익성 향상이 예상됩니다.
※ 관련법률 또는 정부의 규제 등에 의한 규제사항시멘트 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 '산업표준화법'의 적용을 받고 있으며, 시멘트와 레미콘 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 '산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다.시멘트와 레미콘 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 '대기환경보전법', '저탄소 녹색성장 기본법', '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률', '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률', '소음·진동관리법', '폐기물관리법', '잔류성유기오염물질 관리법' 등이 있습니다. 당사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다..

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국산업분류기준표에 의한 분류와 매출액의 비중, 기업회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 제품과 용역의 성격, 생산과정의 성격, 제품과 용역에 대한 고객의 유형이나 계층등을 고려하여 시멘트 및 레저사업 보고 부문으로 결정하였습니다.

사업부문
주요품목

시멘트사업부문
시멘트

레저사업부문
골프장,콘도 운영업

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년도
2024년
2023년
2022년

시장점유율(%)
1.07
1.53
1.76

(*1) 출처 : 한국시멘트협회 및 당사 내부자료 등 참고한 추정치 입니다.

(3) 시장의 특성

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 추진하고 있는 신규사업은 없으나, 지속성장 동력확보를 위해 건설소재 기업의 관계회사 편입 및 인수합병, 신사업의 발굴 등 다각적인 검토를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_강동씨앤엘

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사보고서 제출전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산
-
-
-
-

Ⅰ.유동자산
-
8,473,200,644
-
16,551,987,087

현금및현금성자산
1,569,712,173

8,502,302,628

매출채권및기타유동채권
4,704,699,623

6,672,684,019

재고자산
842,290,141

958,445,229

기타유동자산
314,334,849

128,720,391

매각예정자산
1,042,163,858

289,834,820

Ⅱ.비유동자산

431,814,461,937

98,006,503,052

기타비유동자산
24,004,243

21,629,301

유형자산
360,308,310,828

31,411,641,317

투자부동산
64,703,732,616

60,003,630,612

무형자산
32,392,288

1,000

사용권자산
4,640,186,000

4,888,965,067

순확정급여자산
107,381,073

-

기타비유동금융자산
1,998,454,889

1,680,635,755

자 산 총 계
-
440,287,662,581

114,558,490,139

부 채
-

Ⅰ.유동부채
-
146,804,660,726

8,457,663,525

단기차입금
5,000,000,000

5,010,000,000

매입채무및기타채무
7,407,852,968

2,712,429,213

기타유동부채
8,547,251,182

672,426,419

기타유동금융부채
125,849,556,576

62,807,893

Ⅱ.비유동부채
-
157,245,044,068

13,904,646,072

장기차입금
67,405,000,000

-

장기매입채무 및 기타비유동채무
9,187,250,519

13,766,816

확정급여부채
-

247,671,219

기타비유동금융부채
73,540,189,253

1,307,441,665

이연법인세부채
1,832,220,704

4,467,523,230

복구충당부채
5,280,383,592

7,868,243,142

부 채 총 계

304,049,704,794

22,362,309,597

자 본

Ⅰ.자본금

6,093,189,600

3,197,996,000

Ⅱ.자본잉여금

72,736,666,339

25,654,015,387

ⅲ.자본조정

(120,593,408)

Ⅳ.기타포괄손익누계

37,922,480,159

41,243,393,710

Ⅴ.이익잉여금

19,606,215,097

22,100,775,445

자 본 총 계

136,237,957,787

92,196,180,542

부 채 및 자 본 총 계

440,287,662,581

114,558,490,139

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ.매출액

47,382,972,250

50,522,976,679

제품매출액
24,594,508,256

50,199,275,854

상품매출액
-

104,900,825

레저매출액
22,628,863,994

기타매출액
159,600,000

218,800,000

Ⅱ.매출원가

33,566,531,092

65,244,892,142

제품매출원가
21,120,882,894

65,063,205,049

상품매출원가
-

70,648,740

레저매출원가
12,427,330,282

기타매출원가
18,317,916

111,038,353

Ⅲ.매출총이익

13,816,441,158

(14,721,915,463)

Ⅳ.판매비와관리비

8,225,705,498

2,487,870,786

Ⅴ.영업이익

5,590,735,660

(17,209,786,249)

Ⅵ.금융수익
409,603,443

261,159,784

Ⅶ.금융비용
3,326,901,953

192,298,409

Ⅷ.기타수익
5,428,992,884

4,874,567,701

Ⅸ.기타비용
17,767,336,319

7,253,971,992

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익

(9,664,906,285)

(19,520,329,165)

ⅩⅠ.법인세비용

(3,902,361,242)

(3,680,669,043)

ⅩⅡ.계속영업이익

(5,762,545,043)

(15,839,660,122)

ⅩⅢ.중단영업이익(손실)

-

-

ⅩⅣ.당기순이익

(5,762,545,043)

(15,839,660,122)

ⅩⅤ.기타포괄이익(손실)

(160,632,056)

(1,298,588,622)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(160,632,056)

(1,298,588,622)

확정급여제도의 재측정요소
220,547,513

(972,345,906)

자산재평가손익
(381,179,569)

(326,242,716)

ⅩⅥ.당기총포괄이익

(5,923,177,099)

(17,138,248,744)

ⅩⅦ.주당손익

-

기본주당순이익

(147)

(495)

희석주당순이익

(147)

(495)

계속영업

기본주당순이익

(147)

(495)

희석주당순이익

(147)

(495)

중단영업

기본주당순이익(손실)

-

-

희석주당순이익(손실)

-

-

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강동씨앤엘
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

제 10 기 전기초(2023년 01월 01일)
3,197,996,000
25,654,015,387
-
41,860,511,142
38,621,906,757
109,334,429,286

당기순이익 :

(15,839,660,122)
(15,839,660,122)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
(617,117,432)
290,874,716
(326,242,716)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(972,345,906)
(972,345,906)

제 10 기 전기말(2023년 12월 31일)
3,197,996,000
25,654,015,387
-
41,243,393,710
22,100,775,445
92,196,180,542

제 11 기 당기초(2024년 01월 01일)
3,197,996,000
25,654,015,387
-
41,243,393,710
22,100,775,445
92,196,180,542

당기순이익 :
-
-
-
-
(5,762,545,043)
(5,762,545,043)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
(3,320,913,551)
3,047,437,182
(273,476,369)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

220,547,513
220,547,513

유상증자
2,895,193,600
47,082,650,952

49,977,844,552

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(120,593,408)
-
-
(120,593,408)

제 11 기 당기말(2024년 12월 31일)
6,093,189,600
72,736,666,339
(120,593,408)
37,922,480,159
19,606,215,097
136,237,957,787

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강동씨앤엘
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,549,854,954)

2,619,554,042

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(36,712,409)

2,526,529,601

가. 당기순손실
(5,762,545,043)

(15,839,660,122)

나. 수익ㆍ비용의 조정
(837,026,655)

1,904,116,952

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,562,859,289

16,462,072,771

2. 이자의 수취
225,490,401

285,962,958

3. 이자의 지급
(1,745,432,203)

(186,528,737)

4. 법인세납부
6,799,257

(6,409,780)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,402,961,553)

(2,470,798,519)

단기금융상품의 감소
-

3,800,000,000

매각예정자산의 처분
285,000,000

4,288,000,000

건물의 처분
966,023,690

-

기계장치의 처분
65,000,000

41,000,000

차량운반구의 처분
4,790,909

32,627,273

기타의유형자산의 처분
5,300,000

-

운영리스자산의 처분
30,000,000

189,196,610

배출권의 처분
-

253,167,560

투자부동산의 처분
4,608,216,266

4,063,683,390

구축물의 취득
(1,046,763,728)
-
-

기계장치의 취득
(5,524,039,736)
-
-

차량운반구의 취득
(261,008,260)
-
-

기타유형자산의 취득
(11,480,694)
-
(13,190,909)

건설중인자산의 취득
(296,000,000)
-
(15,125,282,443)

매도가능증권의 취득
(228,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
4,543,705,800

4,591,183,248

단기차입금의 차입
15,100,000,000
-
7,210,000,000

장기차입금의 차입
93,200,000,000
-
-

유상증자
49,977,844,552

-

단기차입금의 상환
15,110,000,000
-
(2,200,000,000)

임대보증금의 감소

(355,000,000)

예수보증금의 감소
(1,428,000,000)
-
-

비유동리스부채의 감소
(124,309,092)
-
(63,816,752)

자기주식의 취득
(120,593,408)
-
-

IV. 현금의 증감(I+II+III)
-
124,727,125,545

4,739,938,771

사업결합으로 인한 현금흐름

(131,659,716,000)

-

V. 기초의 현금및현금성자산
-
8,502,302,628

3,762,363,857

VI.기말의 현금및현금성자산
-
1,569,712,173

8,502,302,628

(6) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 11(당) 기
2024년 01월 01일부터
제 10(전) 기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 강동씨앤엘

(단위 : 천원)

구 분
제11(당) 기
제10(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
18,890,760

21,385,320

1.전기이월미처분이익잉여금
21,385,320
-
37,906,452

2.확정급여제도의 재측정요소
220,548
-
(972,347)

3.재평가잉여금
3,047,437
-
290,875

4.당기순손실
(5,762,545)
-
(15,839,660)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

18,890,760

21,385,320

※ 주석사항은 2025년 3월 18일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(http://koreacement.co.kr, 홈페이지 → 고객지원 → 공지사항) 게재할 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제11기
제10기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
(5,762)
(18,501)

(연결)주당순이익(원)
(179)
(579)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성대
1971.10.21

사외이사

-

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성대
변호사 최성대법률사무소 대표변호사
2017~현재2018~현재2020~2023
변호사 최성대법률사무소 대표변호사대한법률구조공단 법률구조위원교육부 관선이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 최성대1. 전문성 본 후보자는 경찰서 자문변호사, 지자체 법무담당 변호사등 다양한 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 ㈜강동씨앤엘의 '고객과 함께하는 상생기업' 정신을 접목하여 아래와 같은 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 ㈜강동씨앤엘이 강조하고 있는 안전제일, 윤리경영, 책임경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최성대 후보자 해당 후보자는 경찰서 자문변호사, 지자체 법무담당 변호사 등 다양한 경험과 지식을 바탕으로 경영환경과 법무환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

최성대_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기행
1962.03.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기행
(주)로맨틱빈티지 근무
1995-19962017-20182017-2020
신풍산업 대표이사광주광역시 바둑협회 회장학교법인 풍산학원 문성중.고등학교 법인실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기행
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 신풍산업 대표이사 및 학교법인 풍산학원 법인실장 등을 역임하는 등 다양한 경험과 지식을 바탕으로 향후 당사의 발전을 위한 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 감사로 추천함.

확인서

이기행_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
690백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시하고 회사 홈페이지(http://koreacement.co.kr, 홈페이지 → 고객지원 → 공지사항) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템- 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 15일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리2. 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음