아스테라시스 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 아스테라시스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 아스테라시스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 아스테라시스

대 표 이 사 :
서 은 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 1005호(성수동2가, 서울숲코오롱디지털타워1차)

(전 화)
1833-7010

(홈페이지)
http:// asterasys.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부 사 장

(성 명)
이 인 호

(전 화)
1833-7010

주주총회 소집공고

(제10기
정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 03월 26일(수요일) 오전 9시 30분

2. 장 소: 서울시 성동구 성수이로 66 서울숲드림타워 12층 ㈜아스테라시스 대회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고안건:

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영보고 4) 외부감사인 선임보고

나. 부의사항

제 1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익배당 승인의 건(현금배당, 1주당 배당금
32원)

제 2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제 3호 의안: 이사 중임의 건 -제 3-1호 의안 : 사내이사 서은택 재선임의 건 -제 3-2호 의안 : 사내이사 이인호 재선임의 건 -제 3-3호 의안 : 사내이사 김종석 재선임의 건
-제 3-4호 의안 : 사내이사 안종구 재선임의 건
-제 3-5호 의안 :
사외이사 장인범 재선임의 건
제 4호 의안: 감사 중임의 건
-제 4-1호 의안 : 감사 박재현 재선임의 건제 5호 의안: 이사 연간 보수한도 승인의 건 (50억)

제 6호 의안: 감사 연간 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 간접행사: 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명 날인) 대리인의 신분증7. 기타사항제10기 배당은 보통주 1주당 현금
32원을 예정하고 있으며, 금번 주주총회에서 확정될 예정입니다. 주주총회 기념품은 지급하지 않사오며, 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장이 제한될 수 있습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장인범(출석률: 57%)
박현광(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2024.01.15
의안 1 : 임시주주총회 소집결정 정정의 건 (소집일자 변경)
찬성
-

2
2024.03.06

의안 1 : 제9기 (2023년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

의안 2 : 제 9기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건

찬성찬성
찬성찬성

3
2024.08.19
의안 1 : 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채전환가액 변경의 건
불참
불참

4
2024.08.23
의안 1 : 코스닥시장 기업공개 절차 진행의 건
찬성
찬성

5
2024.10.28
의안 1 : 지점변경의 건
불참
불참

6
2024.11.05
의안 1 : 코스닥 상장 신주모집 승인 및 신주발행의 건
찬성
찬성

7
2024.12.27
의안 1 : 자발적 퇴직자 주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
불참

주1) 박현광 사외이사는 2024년 2월 사외이사 선임되어, 선임 이후 출석률을 산정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
0.5
0.025
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 포함한 전체이사에 대한 연간 보수한도 총액입니다. 주2) 상기지급액은 2024년 1월~2024년 12월까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 정의 및 특성, 성장성

당사는 의료기기 중 안티에이징 관련 미용의료기기 등을 주요제품으로 생산 및 판매하는 법인으로 특히 HIFU라고 불리는 고강도집속초음파와 비침습고주파(RF)를 이용한 피부미용의료기기를 국내 및 해외에서 판매하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 의료, 미용성형 분야는 최근 중위소득의 향상, 여성 및 고령 인구의 사회활동 증가 및 경제력의 향상으로 인한 안티에이징을 원하는 소비자가 증가하면서 시장이 가파르게 성장하고 있으며,
Mordor Intelligence에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2021년 189억 달러에서 2027년 376억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다.

당사의 가장 메인 제품모델인 Liftera 제품은 펜타입 Applicator를 채용한 고강도집속초음파(HIFU) 제품으로, 기존 피부미용의료기기가 기기의 시술 효과에 비해 소비자가 느끼는 통증이 심해, 환자의 불만으로 인해 병원 재방문이 떨어지는 등의 문제들을 개선시키고자 시술 시 통증은 덜하면서 효과는 더 좋게 할 수 있는 방법에 관한 연구개발을 시작하여 개발하게 된 제품입니다. 당사는 경쟁제품들(바 형태의 라인타입)과는 다르게 두가지의 다른 형태의 Applicator를 사용할 수 있는데 이중 펜타입의 경우 끝이 둥근 모양의 얇은 펜 형태로 되어 있기 때문에 이미나 눈가, 팔자주름 등의 굴곡진 부위에 보다 꼼꼼하고 정밀한 시술이 가능하며, TDT(열확산기술)를 통해 환자의 시술통증을 줄이고 시술효과를 극대화할 수 있는 것이 특징이며, 이를 통해 국내와 해외에서 각광을 받으며 지속적인 매출을 이끌어 오고 있습니다.

또한 당사는 기존의 펜타입 Applicator를 채용한 제품의 성공에 안주하지 않고, 단방향으로 초음파에너지를 조사하는 라인타입 Applicator를 개선하여 양방향으로 초음파에너지 조사가 가능하여 시술시간은 짧아지고 시술 시 통증을 느끼는 시간 자체가 줄어 환자의 시술 만족도가 더욱 높은 Liftera A의 업그레이드 버전, Liftera A2 모델을 2023년 출시하였고, 남미지역을 중심으로 기존 Liftera A의 대체하며, 매출을 성장시키고 있습니다.

이후 최근에는 국내외 의사들 중 KOL(Key Opinon Leader)과의 협업을 통해 내부 R&D 역량을 집약시킨 신제품 3종을 ‘23년 말 개발완료하였으며, 이중 신규 비침습 모노폴라(Monopola) 고주파(RF) 제품인 Coolfase의MFDS 품목허가를 ‘24년 4월 말 취득하였습니다. 당사는 제품 개발이 완료된 다른 2종의 제품 역시 ‘24년 내 MFDS 품목허가 취득을 목표로 인증 절차를 진행 중이며, 해당 신규 미용의료기기 제품들은 2025년 미국 FDA 인증 절차를 완료하고 북미시장을 포함한 전세계 시장에 판매할 예정입니다.
2. 산업의 경쟁상황

피부미용의료기기 시장은 글로벌 시장 대비 국내에서 사업영위 업체가 다수 존재하는 시장으로, 사업을 영위하는 업체의 수 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 다만, 해당 시장은 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 글로벌 시장의 경우 다수의 미성숙시장이 존재하므로 해당 사업영위 업체의 시장침투율은 타 뷰티시장 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

특히 피부미용의료기기 시장을 세분화할 경우 높은 R&D 기술력이 필요한 소수의 고가 장비 시장이 별도로 존재하고, 간단한 단순의료 소모품 제조 또는 수입유통업체들도 함께 존재하는 등 영위하는 품목의 종류에 따라 많은 차이가 존재하는 시장입니다. 당사가 속하는 피부미용의료기기 중 특히 레이저 및 고주파 의료기기, 메디컬 에스테틱 시장은 주로 피부과 및 성형외과 중심의 의료기관에 판매되고 있습니다. 이런 의료기기시장 수요자의 특성상 최첨단 초고가 의료장비를 추구하는 일부 종합대형병원 등이 존재하고, 일반적으로 상용화되면서 사용안전성이 검증되고, 국내 허가 등급에 따른 안전성과 효과성이 확인된 신용있는 의료장비에 대한 수요가 높은 소형 병ㆍ의원들이 다수 존재하는시장입니다.

이에 의료진의 니즈에 따라 각각 제품의 특성 및 사용가격이 변경되며, 따라서 상대적으로 고가의 의료장비를 취급하는 글로벌 의료기기 업체와 국내외 피부미용의료기기 인허가를 득하고 판매업력과 안전성에 대한 검증을 받은 소수의 국내 제조업체들이 경쟁하고 있는 시장으로 볼 수 있습니다. 4. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 의료기기 사업은 기본적으로 제조 판매하기 위해서는 의료기기법에 따라 식품의약품안전처에서 제조품질시스템(KGMP)를 인증받은 후 제품 허가를 받아야 합니다. 해외에 의료기기를 판매하기 위해서는 국제표준화기구인 ISO의 의료 기기 설계 및 제조를 위한 포괄적인 품질 관리 시스템에 대한 요구 사항인 ISO 13485를 충족한 후 국가별 제품허가가 진행되야 합니다. 따라서 의료기기사업을 영위하고 있는 회사는 이 국제규격의 요구사항에 의거하여 품질경영시스템을 수립, 문서화, 실행 및 유지하여야 하며 그 효과를 지속적으로 개선해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사 “주식회사 아스테라시스”는 2015년 07월 07일 설립되어, 미용의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

미용의료기기 사업은 노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 다양한 치료를 원하는
현대인들의 관심과 함께 최근 고령화, 외모중시 경향, 소득의 증가, 여성의 사회진출 확대 등으로
실질적인 수요가 급증하고 있는 사업분야입니다.

당사는 해당 사업분야 중 고강도집속초음파를 이용한 미용의료기기 제품과 고주파기기를 중심으로한 제품들을 연구,개발하여 제조 판매하고 있으며, 그외로 기타 미용기기 및 화장품류를 국내를 포함한 아시아, 미주, 유럽 등으로 시장을 확장하며 매출 성장을 이뤄내고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 피부미용 의료기기은 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 당사의 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성당사의 제품은 뷰티산업 중 미용의료기기(HIFU 및 RF)로 대표되는 안티에이징(항노화)산업에 속해있으며, 미용의료기기는 인체를 아름답게 유지, 관리, 개선하기 위해 사용되는 의료용 기기등을 제조유통하는 산업으로, 주로 피부과, 성형외과 분야에서 사용되며 최근 시장이 급격히 성장하고 있는 가정용 의료기기 등도 포함하고 있습니다. 미용의료기기시장은 산업이 자리잡은 이후 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비트렌드에 따라 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 최근의 급격한 성장 배경에 대해 아래의 자료처럼 한국산업기술평가관리원은 보고서를 통해 인구의 고령화, 여성 경제력의 향상, 남성 수요층의 확대, 전자공학을 중심으로 한 기술의 급속한 발전을 배경으로 얻은 시술효과 및 가성비의 증대 등을 최근의 성장배경으로 꼽고 있습니다.

특히 미용의료기기시장의 제품은 다양한 기술들이 접목되어야 하는 융합 기술분야로, 당사는 이 중 최근 각광을 받고 있는 비침습, 최소침습 트렌드에 맞춰 에너지기반 의료기기, 즉 인체의 외부에서 에너지를 인체 내로 인가하여 원하는 임상적 효과를 얻는 기기를 주로 개발, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 트렌드가 지속 변화하는 미용의료기기 시장에서 소비자의 니즈와 기술개발을 지속하고 있으며, 기존 당사가 영위하는 제품들의 업그레이드된 버젼들을 출시하여 현재의 시장에서의 당사의 위치를 확대해 나가는 노력을 지속할 예정입니다.

(5) 조직도

아스테라시스 조직도.jpg
아스테라시스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익배당 승인의 건(현금배당, 1주당 배당금 32원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아스테라시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

19,076,298,994
11,265,121,859

1. 현금및현금성자산
5,6,7
6,141,954,440
3,643,482,312

2. 매출채권및기타채권
5,6,8
7,269,652,104
2,071,405,382

3. 기타금융자산
5,6
125,178,996
61,716,673

4. 재고자산
9
4,275,292,824
4,773,685,562

5. 기타자산
10
1,264,220,630
714,212,144

6. 당기법인세자산

-
619,786

Ⅱ.비유동자산

5,652,475,994
5,330,811,041

1. 기타금융자산
5,6
402,450,100
387,604,423

2. 유형자산
11
2,976,009,706
2,977,398,025

3. 사용권자산
12
945,270,749
930,808,889

4. 무형자산
13
27,098,434
23,485,495

5. 기타자산
10
55,674,671
43,231,274

6. 이연법인세자산
19
1,245,972,334
968,282,935

자 산 총 계

24,728,774,988
16,595,932,900

부 채

Ⅰ.유동부채

4,829,339,404
9,511,588,673

1. 매입채무및기타채무
5,6,14
1,576,408,357
1,477,921,468

2. 차입금
5,6,15
1,000,000,000
1,000,000,000

3. 전환사채
5,6,16
-
4,280,603,154

4. 당기손익인식금융부채
5,6,16
-
1,248,240,332

5. 기타금융부채
5,6
-
-

6. 기타부채
17
993,753,573
884,065,999

7. 리스부채
5,6,12
705,229,606
586,140,116

8. 당기법인세부채
19
424,528,526
34,617,604

9. 충당부채
18
129,419,342
-

Ⅱ.비유동부채

261,549,779
367,585,118

1. 비유동기타채무
6,14
14,677,411
29,416,849

2. 비유동기타금융부채
5,6
20,000,000
5,000,000

3. 기타부채
17
-
8,335,317

4. 리스부채
5,6,12
226,872,368
324,832,952

부 채 총 계

5,090,889,183
9,879,173,791

자 본

Ⅰ. 자본금
20
3,275,514,200
2,989,800,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
10,393,638,642
4,274,806,240

Ⅲ. 기타자본
21
1,556,675,114
391,934,597

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
21
4,412,057,849
(939,781,728)

자 본 총 계

19,637,885,805
6,716,759,109

부채및자본총계

24,728,774,988
16,595,932,900

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아스테라시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
4,22
28,833,182,740
17,497,984,287

II. 매출원가
9,24
(7,940,044,361)
(4,526,659,731)

III. 매출총이익

20,893,138,379
12,971,324,556

판매비와관리비
23
(14,228,920,735)
(11,416,317,149)

1. 판매비와관리비

(14,285,201,863)
(11,478,547,148)

2. 대손상각비환입(상각)

56,281,128
62,229,999

Ⅳ. 영업이익

6,664,217,644
1,555,007,407

Ⅴ. 영업외손익

(375,459,243)
(817,606,197)

금융수익
6,25
646,361,695
388,084,531

금융비용
6,25
(1,093,006,112)
(1,302,813,651)

기타수익
26
74,869,987
101,974,196

기타비용
26
(3,684,813)
(4,851,273)

Ⅵ. 법인세차감전순이익

6,288,758,401
737,401,210

법인세비용(수익)
19
(936,918,824)
(134,433,115)

Ⅶ. 당기순이익

5,351,839,577
871,834,325

Ⅷ. 기타포괄손익

-
-

Ⅸ. 총포괄손익

5,351,839,577
871,834,325

Ⅹ. 주당이익
29

기본주당이익

173
29

희석주당이익

173
29

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아스테라시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
2,989,800,000
4,274,806,240
-
(1,811,616,053)
5,452,990,187

당기순이익
-
-
-
871,834,325
871,834,325

주식보상비용
-
-
391,934,597

391,934,597

2023.12.31(전기말)
2,989,800,000
4,274,806,240
391,934,597
(939,781,728)
6,716,759,109

2024.01.01(당기초)
2,989,800,000
4,274,806,240
391,934,597
(939,781,728)
6,716,759,109

당기순이익
-
-
-
5,351,839,577
5,351,839,577

주식보상비용
-
-
410,090,369
-
410,090,369

주식선택권 이연법인세 효과
-
-
754,650,148
-
754,650,148

전환사채 전환
285,714,200
6,118,832,402
-
-
6,404,546,602

2024.12.31(당기말)
3,275,514,200
10,393,638,642
1,556,675,114
4,412,057,849
19,637,885,805

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아스테라시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,328,011,307

1,484,741,035

1. 영업으로부터 창출된 현금
28
4,477,992,319

1,577,711,001

(1) 당기순이익

5,351,839,577

871,834,325

(2) 조정

4,034,355,451

2,519,628,089

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(4,908,202,709)

(1,813,751,413)

2. 이자의 수취

2,573,930

2,442,095

3. 이자의 지급

(83,134,741)

(76,648,861)

4. 법인세환급(납부)액

(69,420,201)

(18,763,200)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,276,355,924)

(1,594,642,808)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

600,000

47,909,093

기타금융자산의 감소

-

20,000,000

유형자산의 처분

600,000

27,909,093

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,276,955,924)

(1,642,551,901)

기타금융자산의 증가

76,000,000

42,000,000

유형자산의 취득

1,172,130,681

1,569,922,088

무형자산의 취득

28,825,243

30,629,813

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
27

(609,307,881)

(606,444,803)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

15,000,000

5,000,000

기타금융부채의 증가

15,000,000

5,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(624,307,881)

(611,444,803)

리스부채 원금상환

620,421,141

566,444,803

주식발행비용

3,886,740

-

기타금융부채의 감소

-

45,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

56,124,626

(19,950,055)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,498,472,128

(736,296,631)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,643,482,312

4,379,778,943

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,141,954,440

3,643,482,312

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아스테라시스
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

19,029,983,609
11,202,386,496

1. 현금및현금성자산
4,5,6
6,127,672,890
3,580,670,935

2. 매출채권및기타채권
4,5,7
7,237,618,269
2,073,416,322

3. 기타금융자산
4,5
125,178,996
61,716,673

4. 재고자산
8
4,275,292,824
4,773,685,562

5. 기타자산
9
1,264,220,630
712,897,004

Ⅱ.비유동자산

5,571,495,671
5,340,811,041

1. 종속기업투자주식
13
10,000,000
10,000,000

2. 기타금융자산
4,5
368,670,302
387,604,423

3. 유형자산
10
2,976,009,706
2,977,398,025

4. 사용권자산
11
888,258,810
930,808,889

5. 무형자산
12
27,098,434
23,485,495

6. 기타자산
9
55,674,671
43,231,274

7. 이연법인세자산
19
1,245,783,748
968,282,935

자 산 총 계

24,601,479,280
16,543,197,537

부 채

Ⅰ.유동부채

4,784,001,060
9,511,575,605

1. 매입채무및기타채무
4,5,14
1,576,408,357
1,477,908,400

2. 단기차입금
4,5,15
1,000,000,000
1,000,000,000

3. 전환사채
4,5,16
-
4,280,603,154

4. 당기손익인식금융부채
4,5,16
-
1,248,240,332

5. 기타금융부채
4,5
-
-

6. 기타부채
17
991,420,163
884,065,999

7. 리스부채
4,5,11
663,793,171
586,140,116

8. 당기법인세부채
19
422,960,027
34,617,604

9. 충당부채
18
129,419,342
-

Ⅱ.비유동부채

247,292,154
367,585,118

1. 비유동기타채무
5,14
14,677,411
29,416,849

2. 비유동기타금융부채
4,5
20,000,000
5,000,000

3. 기타부채
17
-
8,335,317

4. 리스부채
4,5,11
212,614,743
324,832,952

부 채 총 계

5,031,293,214
9,879,160,723

자 본

Ⅰ. 자본금
20
3,275,514,200
2,989,800,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
10,393,638,642
4,274,806,240

Ⅲ. 기타자본
21
1,556,675,114
391,934,597

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
21
4,344,358,110
(992,504,023)

자 본 총 계

19,570,186,066
6,664,036,814

부채및자본총계

24,601,479,280
16,543,197,537

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아스테라시스
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
22
28,767,244,357
17,454,406,313

II. 매출원가
8,24
(7,940,044,361)
(4,526,659,731)

III. 매출총이익

20,827,199,996
12,927,746,582

판매비와관리비
23
(14,179,890,115)
(11,383,432,604)

1. 판매비와관리비

(14,236,461,248)
(11,445,568,633)

2. 대손상각비환입(상각)

56,571,133
62,136,029

Ⅳ. 영업이익

6,647,309,881
1,544,313,978

Ⅴ. 영업외손익

(375,029,660)
(817,710,932)

금융수익
5,25
645,257,703
388,016,933

금융비용
5,25
(1,090,751,544)
(1,302,813,651)

기타수익
26
74,148,982
101,937,055

기타비용
26
(3,684,801)
(4,851,269)

Ⅵ. 법인세차감전순이익

6,272,280,221
726,603,046

법인세비용(수익)
18
(935,418,088)
(135,286,169)

Ⅶ. 당기순이익

5,336,862,133
861,889,215

Ⅷ. 기타포괄손익

-
-

Ⅸ. 총포괄손익

5,336,862,133
861,889,215

Ⅹ. 주당이익
29

기본주당이익

173
29

희석주당이익

173
29

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아스테라시스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
2,989,800,000
4,274,806,240
-
(1,854,393,238)
5,410,213,002

당기순이익
-
-
-
861,889,215
861,889,215

주식보상비용
-
-
391,934,597
-
391,934,597

2023.12.31(전기말)
2,989,800,000
4,274,806,240
391,934,597
(992,504,023)
6,664,036,814

2024.01.01(당기초)
2,989,800,000
4,274,806,240
391,934,597
(992,504,023)
6,664,036,814

당기순이익
-
-
-
5,336,862,133
5,336,862,133

주식보상비용
-
-
410,090,369
-
410,090,369

주식선택권 이연법인세 효과
-
-
754,650,148
-
754,650,148

전환사채 전환
285,714,200
6,118,832,402
-
-
6,404,546,602

2024.12.31(당기말)
3,275,514,200
10,393,638,642
1,556,675,114
4,344,358,110
19,570,186,066

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아스테라시스
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,313,995,702

1,477,086,693

1. 영업으로부터 창출된 현금
28
4,462,266,888

1,565,966,937

(1) 당기순이익

5,336,862,133

861,889,215

(2) 조정

4,002,908,166

2,518,936,603

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(4,877,503,411)

(1,814,858,881)

2. 이자의 수취

2,535,317

2,374,497

3. 이자의 지급

(80,880,173)

(76,648,861)

4. 법인세납부액

(69,926,330)

(14,605,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,240,355,924)

(1,594,642,808)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

600,000

47,909,093

기타금융자산의 감소

-

20,000,000

유형자산의 처분

600,000

27,909,093

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,240,955,924)

(1,642,551,901)

기타금융자산의 증가

40,000,000

42,000,000

유형자산의 취득

1,172,130,681

1,569,922,088

무형자산의 취득

28,825,243

30,629,813

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
27

(582,762,449)

(606,444,803)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

15,000,000

5,000,000

기타금융부채의 증가

15,000,000

5,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(597,762,449)

(611,444,803)

리스부채의 원금상환

593,875,709

566,444,803

주식발행비용

3,886,740

-

기타금융부채의 감소

-

45,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

56,124,626

(19,950,055)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,547,001,955

(743,950,973)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,580,670,935

4,324,621,908

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,127,672,890

3,580,670,935

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

4,344,358

(992,504)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(992,504)

(1,854,393)

당기순이익(손실)
5,336,862

861,889

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,152,981)

-

이익준비금
(104,816)

배당금
(1,048,165)

현금배당 주당배당금 (당기 10기 : 보통주당 32원)
(1,048,165)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

3,191,377

(992,504)

(주1) 당기 현금 배당금액은 2025년 03월 21일 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 2024년 12월 31일자 보통주 32,755,142주에 대하여 주당 32원의 배당금을 책정하였습니다. (주2)
금번 주주총회 제 2호 의안 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건이 상정예정이며, 승인된 후 자본준비금에서 이익잉여금으로 40억원이 이입될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지
안정적인 주주환원 재원 확보를 위해 상법 제461조의 2(준비금 감소)에 의거하여 회사의 자본준비금(주식발행초과금) 중 40억원 감액하여 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.

※ 본건 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 중기 주주환원정책 실행의 일환입니다.

※ 관련법에 의거하여 감액된 자본준비금
40억원
은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 (단위 원)

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
4,000,000,000
-

이익잉여금 전입
-
4,000,000,000
-

주1) 현재 자본준비금의 이익잉여금 전입가능액은
약 7,037백만원
입니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서은택
1969.02.05
해당없음
해당없음
본인
이사회

이인호
1972.10.30
해당없음
해당없음
없음
이사회

김종석
1976.12.28
해당없음
해당없음
없음
이사회

안종구
1971.02.20
해당없음
해당없음
없음
이사회

장인범
1972.02.14
해당
해당없음
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서은택
아스테라시스 대표이사

95.02
98.04 ~ 00.0901.09 ~ 16.1215.07 ~ 현재

광운대학교 제어계측공학과 석사삼성전자㈜ 선임연구원 ㈜대한과학 대표이사㈜아스테라시스 대표이사
해당사항없음

이인호
아스테라시스 부사장
98. 0207.02 ~ 11.0311.03 ~ 20.0315.07 ~ 현재19.05 ~현재

광운대학교 전기공학과 학사 ㈜바프컨설팅 대표이사 ㈜퓨로텍 대표이사
㈜아스테라시스 사내이사

㈜벨레브 대표이사

해당사항없음

김종석
아스테라시스 부사장
01. 0204.02 ~ 10.0212.03 ~ 15.0715.07 ~ 현재

광운대학교 제어계측공학과 석사㈜세나테크놀로지 책임연구원
㈜AMT 엔지니어링 부사장
㈜아스테라시스 사내이사

해당사항없음

안종구
아스테라시스 상무이사
98. 0215.02 ~ 16.1016.10 ~ 17.0917.09 ~ 현재
중앙대학교 산업디자인과 학사㈜클래시스 영업마케팅본부장 은성글로벌상사 영업마케팅본부장㈜아스테라시스 사내이사
해당사항없음

장인범
한국폴리텍대학교 충주캠퍼스 전기제어과 교수

09.09 ~ 11.08
18.12 ~ 23.04
19.02 ~ 현재22.02 ~ 현재

가천대학교 기계/전기공학과 교수
서일대 전기과 조교수
한국폴리텍대학교 충주캠퍼스 전기제어과 교수
㈜아스테라시스 사외이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서은택
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이인호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김종석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

안종구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장인범
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명 : 장인범 1. 전문성: 본 후보자는 전기제어관련 전문가로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의료기기 연구개발분야의 운영에 기여하고, 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.또한 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서은택 후보자기존 아스테라시스의 대표이사로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 현재까지의 기업성장을 위한 주요의사결정 및 회사의 발전에 기여하였으며, 앞으로도 기업 전반의 조직을 관리하는 리더쉽을 갖추고 있어, 경험과 능력을 통한 회사의 효율적인 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.이인호 후보자기존 아스테라시스의 CFO부사장으로서 탁월한 재무적 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 금융 및 투자분야 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.김종석 후보자 기존 아스테라시스의 CTO부사장으로서 미용의료기기 연구개발 전문성과 관리경력을 통해 당사의 연구개발 및 생산조직 효율화 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.안종구 후보자 기존 아스테라시스의 국내영업상무이사으로서 당사 제품의 효율적인 국내 매출 성장에 기여하였으며, 폭넓은 미용의료기기 제품판매 시장에 대한 이해와 경험을 가지고 있어, 당사의 매출성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.장인범 후보자기존 아스테라시스의 사외이사 및 전기제어관련 교수로서 기간 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의료기기 연구개발분야의 운영에 기여하고 사외이사로서 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 회사의 효율적인 운영에 도움이 될 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

서은택 이사후보자 확인서_250307.jpg
서은택 이사후보자 확인서_250307

이인호 이사후보자 확인서_250307.jpg
이인호 이사후보자 확인서_250307

김종석 이사후보자 확인서_250307.jpg
김종석 이사후보자 확인서_250307

안종구 이사후보자 확인서_250307.jpg
안종구 이사후보자 확인서_250307

장인범 이사후보자 확인서_250307.jpg
장인범 이사후보자 확인서_250307

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 선임

제 4호 의안: 감사 중임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재현
1961.02.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재현
서우세무회계사무소 대표 세무사
89.01 ~ 98.0300.01 ~ 01.002.05 ~ 현재22.02 ~ 현재

㈜쌍용(現 GS글로벌) 부장
온지세무법인 세무사서우세무회계사무소 대표 세무사㈜아스테라시스 감사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박재현 후보자본 후보자는 공인세무사로서 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 회계 및 세무관련 경험과 지식을 가지고 있으며, 기존 당사의 감사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하였기에 재선임을 추천하였습니다.

확인서

박재현 감사후보자 확인서_250307.jpg
박재현 감사후보자 확인서_250307

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 이사 연간 보수한도 승인의 건 (50억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,207,319.750원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
500,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

주1)당사 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전인 2025년 3월 18일 이전 일자까지
DART와 홈페이지에 업데이트 될 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제출 예정인 사업보고서 및 감사보고서는 2025.3.26 개최예정인 제10기 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 내용은 DART와 홈페이지에 업데이트 될 예정이므로 향후 DART와 홈페이지를 통해 제출된 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

당사의 감사보고서는 사업보고서와 함께 제10기 정기주주총회 1주 전인 2025.3.18 이전까지 DART와 당사의 홈페이지(
http:// asterasys.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 03월 26일(수)
제10기 배당은 보통주 1주당 현금 32원을 예정하고 있으며, 금번 주주총회에서 확정될 예정입니다. 주주총회 기념품은 지급하지 않사오며, 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장이 제한될 수 있습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.