씨유메디칼 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 씨유메디칼

주주총회소집공고
6.0
(주)씨유메디칼시스템

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 씨유메디칼시스템

대 표 이 사 :
김 형 수

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1

(전 화) 033-747-7657

(홈페이지) http://www.cu911.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 걸 주

(전 화) 033-747-7657

주주총회 소집공고

(제 24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 3월 24일 (월) 오전 9시

2. 장 소
: 원주본사 2층 대회의실 (강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이선종 선임의 건 (중임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 이민석 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이걸주 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 김기준 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(지천삼) 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원 사외이사 김기준 선임의 건 제 5-2호 의안 : 감사위원 사외이사 류형영 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2025년 3월 14일 오전9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영주(출석률: 100%)
류형영(출석률: 100%)

찬반 여부
찬반 여부

1
2024.02.08
2023년(제23기)별도재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2024.02.23
2023년(제23기)연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2024.03.05
2023년(제23기)정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2024.03.08
(주)씨유에이아이써지칼 전환사채(주권관련 사채권)만기 연장의 건
찬성

5
2024.03.08
2023년(제23기) 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2024.03.13
2023년 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건
찬성

7
2024.03.25
제1호 의안 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

8
2024.04.09
우리은행 과천펜타원 대출의 건
-
찬성

9
2024.06.03
KB국민은행 차입(운영자금) 진행의 건
찬성

10
2024.07.29

제3자배정
유상증자 발행의 건

찬성

11
2024.08.19

지점 설치의
건

찬성

12
2024.08.21
산업은행 운영자금대출(30억원) 연장의 건
찬성

13
2024.09.06

제3자배정
유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건

찬성

14
2024.09.20
제3자배정 유상증자 관련 일부 내용 변경의 건
찬성

15
2024.10.24
제3자배정 유상증자 관련 일부 내용 변경의 건
찬성

주) 제 23기 정기주총(2024.03.25) 류형영 사외이사가 선임되었으며, 2024년 4월 8일자로 김영주 사외이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
49
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CU Medical Germany GmbH (종속회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
144.3
35.52%

CU CORPORATION(종속회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
53.3
13.11%

주) 상기 비율은 연결재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성의료기기산업은 질병의 진단,치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다.의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다.① 수요가 한정된 산업의료기기는 제품의 안전성.신뢰성을 우선적으로 고려한다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로낮다.② R&D 지속ㅈ거인 투자가 필요한 산업의료기기 산업은 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업이다.
2. 산업의 성장성-의료기기 시장 규모2021년 세계의료기기 시장규모는 약 4,242억달러 규모로 최근 5년간 연평균 5.9%로 성장하고 있다.(Fitch Solutions(2022)) 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.자동심장충격기(AED) 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. "Defibrillators Market 2031(Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 세계 제세동기 시장은 2021년 72억 달러로 평가 되었으며, 2022년부터 2031년까지 연평균 8.9% 성장 할 것으로 예상되며, 향후 글로벌 제세동기 시장은 2031년 말까지 미화 163억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다.
3. 경기변동의 특성

의료기기 산업은 타 산업의 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기가 병원 사용자로부터 표준으로 인증 받기 위해서는 아주 오랜 시간이 소요되므로 쉽게 대체품목이 출현하기에도 어려움이 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 매우 안정적인 성장을 유지하는 산업입니다. 또한 사회적 현상에 의한 변동 요인이 있을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다.

구분
재화
주요고객

응급의료기기 사업
심장충격기 및 관련사업
병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등

1. 응급의료기기 사업

(가) 해외 시장 현황

당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다. 초기에 심장 제세동기를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 심장 제세동기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 판단됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 구도를 잡아가고 있으며 특히, 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

(나) 국내 시장 현황국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다.또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다.하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.최근 급성심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다.AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다.당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 캐논코리아, 메스코리아와같은 총판 대리점과 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다.

5. 조직도

cum 조직도.jpg
cum 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제 1호 의안]제24기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 14일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

40,095,581,693

34,426,160,111

현금및현금성자산
13,522,457,983

9,872,070,102

단기금융상품
8,747,600,000

-

매출채권
9,644,420,680

8,128,924,440

기타수취채권
2,750,485,077

5,143,467,818

기타자산
187,616,866

490,122,094

당기법인세자산
111,871,195

327,069,645

재고자산
5,131,129,892

9,345,906,012

매각예정자산
-

1,118,600,000

비유동자산

57,707,691,991

51,224,313,642

당기손익-공정가치측정금융자산
5,790,289,983

17,814,980,103

장기매출채권
-

381,129,815

기타비유동금융자산
1,326,964,745

995,737,307

유형자산
26,360,389,851

30,650,221,123

무형자산
916,888,135

1,336,603,167

투자부동산
23,234,401,309

-

이연법인세자산
78,757,968

45,642,127

자산총계

97,803,273,684

85,650,473,753

부채

유동부채

11,150,679,106

27,504,214,343

매입채무
1,130,896,769

948,442,358

기타금융부채
1,895,349,350

1,523,085,810

기타부채
646,932,871

1,962,076,201

미지급법인세
139,590,772

306,767,843

단기차입금
6,046,000,000

4,996,000,000

유동성장기차입금
1,200,000,000

17,700,000,000

유동충당부채
91,909,344

67,842,131

비유동부채

33,114,007,074

3,925,235,157

퇴직급여부채
1,751,619,043

2,372,700,621

기타금융부채
2,203,304,043

993,900,838

장기차입금
28,600,000,000

-

비유동충당부채
91,242,879

104,321,629

이연법인세부채
467,841,109

454,312,069

부채총계

44,264,686,180

31,429,449,500

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

52,976,027,922

53,744,538,545

자본금

30,312,279,000

24,112,279,000

자본잉여금

61,449,961,754

59,640,658,954

기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액

2,732,853,494

2,263,807,992

이익잉여금(결손금)

(40,079,579,726)

(30,832,720,801)

비지배지분

562,559,582

476,485,708

자본총계

53,538,587,504

54,221,024,253

부채및자본총계

97,803,273,684

85,650,473,753

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
40,629,340,409
41,803,052,141

매출원가
19,084,332,006
21,400,428,918

매출총이익
21,545,008,403
20,402,623,223

판매비와관리비
13,798,554,613
15,462,090,790

영업이익(손실)
7,746,453,790
4,940,532,433

기타수익
1,799,155,076
469,697,351

기타비용
2,659,550,917
2,873,194,920

금융수익
1,372,341,317
680,525,716

금융원가
16,498,188,714
10,660,715,639

법인세차감전순이익(손실)
(8,239,789,448)
(7,443,155,059)

법인세비용(수익)
666,516,084
692,812,886

당기순이익(손실)
(8,906,305,532)
(8,135,967,945)

기타포괄손익
281,847,883
119,141,600

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(206,317,533)
53,812,572

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
488,165,416
65,329,028

총포괄손익
(8,624,457,649)
(8,016,826,345)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(8,969,958,097)
(8,203,644,462)

비지배주주지분
63,652,565
67,676,517

연결당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(8,707,660,263)
(8,098,180,803)

비지배주주지분
83,202,614
81,354,458

주당손익

기본주당이익(손실)
(175)
(172)

희석주당이익(손실)
(175)
(172)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2023.01.01 (기초자본)
22,862,117,500
57,759,733,253
(1,439,486,600)
2,196,092,635
(22,683,516,402)
565,854,857
59,260,795,243

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,203,644,462)
67,676,517
(8,135,967,945)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
53,553,650
258,922
53,812,572

해외사업환산외환차이
-
-
-
51,910,009
-
13,419,019
65,329,028

소유주와의 거래등:

전환청구권행사
1,250,161,500
1,903,571,957
-
-
-
-
3,153,733,457

연결범위의 변동
-
(22,646,256)
-
15,805,348
886,413
(170,723,607)
(176,678,102)

2023.12.31 (기말자본)
24,112,279,000
59,640,658,954
(1,439,486,600)
2,263,807,992
(30,832,720,801)
476,485,708
54,221,024,253

2024.01.01 (기초자본)
24,112,279,000
59,640,658,954
(1,439,486,600)
2,263,807,992
(30,832,720,801)
476,485,708
54,221,024,253

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,969,958,097)
63,652,565
(8,906,305,532)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(206,747,668)
430,135
(206,317,533)

해외사업환산외환차이

469,045,502

19,119,914
488,165,416

유상증자
6,200,000,000
1,809,302,800
-
-
-
-
8,009,302,800

소유주와의 거래등:

전환청구권행사

연결범위의 변동
-
-
-
-
(70,153,160)
2,871,260
(67,281,900)

2024.12.31 (기말자본)
30,312,279,000
61,449,961,754
(1,439,486,600)
2,732,853,494
(40,079,579,726)
562,559,582
53,538,587,504

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

영업활동 현금흐름

14,152,830,524

8,275,047,035

당기순이익(손실)
(8,906,305,532)

(8,135,967,945)

당기순이익조정을 위한 가감
20,276,839,282

17,942,227,228

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
4,098,681,220

70,617,040

이자지급(영업)
(1,077,972,745)

(288,484,871)

이자수취
38,960,011

63,260,173

법인세환급(납부)
(277,371,712)

(1,376,604,590)

투자활동 현금흐름

(31,950,559,533)

(11,476,329,453)

단기금융상품의 처분
-

600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

32,437,891

단기대여금의 감소
-

45,139,573

보증금의 감소
314,881,961

55,000,000

유형자산의 처분
29,844,470

31,363,637

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

10,000,000

매각예정자산의 처분
118,181,818

-

단기금융상품의 취득
(8,747,600,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,899,979,261)

(5,415,068,521)

보증금의 증가
(693,224,608)

(363,621,142)

복구충당부채의 감소
(9,800,000)

-

유형자산의 취득
(20,056,363,913)

(6,382,441,800)

무형자산의 취득
(6,500,000)

(89,139,091)

재무활동 현금흐름

21,084,903,450

7,037,449,833

단기차입금의 증가
2,050,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
30,000,000,000

3,540,000,000

유상증자
8,009,302,800

-

전환사채의 발행
-

3,153,734,000

임대보증금의 증가
724,370,000

-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(17,900,000,000)

-

자본금의 감소
(71,244,915)

-

리스부채의 지급
(727,524,435)

(656,284,167)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,287,174,441

3,836,167,415

기초현금및현금성자산

9,872,070,102

6,106,304,941

현금및현금성자산의 환율변동효과

363,213,440

(70,402,254)

연결범위의 변동

-

-

기말현금및현금성자산

13,522,457,983

9,872,070,102

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

29,325,449,894

23,538,114,961

현금및현금성자산
7,789,622,356

5,681,017,029

단기금융상품
8,747,600,000

-

매출채권
4,843,284,953

4,252,893,386

기타수취채권
3,246,816,125

5,007,029,360

기타자산
129,558,745

327,554,727

당기법인세자산
6,958,120

11,297,080

재고자산
4,561,609,595

7,139,723,379

매각예정자산
-

1,118,600,000

비유동자산

66,534,682,650

54,496,043,037

당기손익-공정가치측정금융자산
11,797,693,534

17,814,980,103

장기매출채권
-

381,129,815

기타비유동금융자산
1,244,031,403

882,521,336

종속기업에 대한 투자자산
3,872,971,250

3,872,971,250

유형자산
25,468,697,019

30,211,317,366

무형자산
916,888,135

1,333,123,167

투자부동산
23,234,401,309

-

자산총계

95,860,132,544

78,034,157,998

부채

유동부채

10,331,884,770

25,509,192,585

매입채무
1,130,896,722

871,904,592

기타금융부채
1,573,919,751

1,263,830,906

기타부채
289,158,953

609,614,956

단기차입금
6,046,000,000

4,996,000,000

유동성장기차입금
1,200,000,000

17,700,000,000

유동충당부채
91,909,344

67,842,131

비유동부채

32,452,950,869

3,634,830,482

퇴직급여부채
1,729,383,112

2,345,021,011

기타금융부채
1,689,981,668

783,811,975

비유동충당부채
31,910,222

104,321,629

장기차입금
28,600,000,000

-

이연법인세부채
401,675,867

401,675,867

부채총계

42,784,835,639

29,144,023,067

자본

자본금

30,312,279,000

24,112,279,000

자본잉여금

61,472,608,010

59,663,305,210

기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액

2,556,846,349

2,556,846,349

이익잉여금(결손금)

(39,826,949,854)

(36,002,809,028)

자본총계

53,075,296,905

48,890,134,931

자본과부채총계

95,860,132,544

78,034,157,998

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
35,872,488,559
36,623,147,071

매출원가
18,520,859,291
20,840,690,960

매출총이익
17,351,629,268
15,782,456,111

판매비와관리비
11,504,087,725
12,978,989,622

영업이익(손실)
5,847,541,543
2,803,466,489

기타수익
767,409,860
355,224,354

기타비용
1,468,649,165
2,867,492,629

금융수익
1,075,478,186
586,683,971

금융원가
9,800,633,188
9,717,543,252

법인세차감전순이익(손실)
(3,578,852,764)
(8,839,661,067)

법인세비용(수익)
30,350,577
(52,125,871)

당기순이익(손실)
(3,609,203,341)
(8,787,535,196)

기타포괄손익
(214,937,485)
48,623,762

후속적으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(214,937,485)
48,623,762

총포괄손익
(3,824,140,826)
(8,738,911,434)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)
(75)
(184)

기본 및 희석주당이익(손실)
(75)
(184)

자 본 변 동 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
이익잉여금
총계

2023.01.01 (기초자본)
22,862,117,500
57,759,733,253
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(27,263,897,594)
54,475,312,908

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,787,535,196)
(8,787,535,196)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
48,623,762
48,623,762

전환청구권 행사
1,250,161,500
1,903,571,957
-
-
-
3,153,733,457

2023.12.31 (기말자본)
24,112,279,000
59,663,305,210
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(36,002,809,028)
48,890,134,931

2024.01.01 (기초자본)
24,112,279,000
59,663,305,210
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(36,002,809,028)
48,890,134,931

당기순이익(손실)

(3,609,203,341)
(3,609,203,341)

확정급여제도의재측정손익

(214,937,485)
(214,937,485)

유상증자
6,200,000,000
1,809,302,800

8,009,302,800

2024.12.31 (기말자본)
30,312,279,000
61,472,608,010
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(39,826,949,854)
53,075,296,905

현 금 흐 름 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동 현금흐름

11,911,308,647

6,718,785,380

당기순이익(손실)
(3,609,203,341)

(8,787,535,196)

당기순이익조정을 위한 가감
12,698,241,733

16,141,242,042

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,813,710,945

(373,962,476)

이자지급(영업)
(1,049,188,776)

(281,705,778)

이자수취
38,694,589

49,242,488

법인세환급(납부)
19,053,497

(28,495,700)

투자활동 현금흐름

(31,387,758,971)

(11,454,311,298)

단기금융상품의 처분
-

600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

32,437,891

단기대여금의 감소
-

45,139,573

보증금의 감소
226,445,000

55,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

10,000,000

유형자산의 처분
32,272,727

31,363,637

매각예정자산의 처분
118,181,818

-

단기금융상품의 취득
(8,747,600,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,399,979,261)

(5,415,068,521)

보증금의 증가
(625,697,608)

(361,104,000)

복구충당부채의 감소
(9,800,000)

-

유형자산의 취득
(19,975,081,647)

(6,362,940,787)

무형자산의 취득
(6,500,000)

(89,139,091)

재무활동 현금흐름

21,430,362,609

7,279,127,118

단기차입금의 증가
2,050,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
30,000,000,000

3,540,000,000

유상증자
8,009,302,800

-

전환사채의 발행
-

3,153,734,000

임대보증금의 증가
724,370,000

-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(17,900,000,000)

-

리스부채의 지급
(453,310,191)

(414,606,882)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,953,912,285

2,543,601,200

기초현금및현금성자산

5,681,017,029

3,163,341,029

현금및현금성자산의 환율변동효과

154,693,042

(25,925,200)

기말현금및현금성자산

7,789,622,356

5,681,017,029

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

변 경

비 고

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 5인이하로 하며, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 7인이하로

하며, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수

변경

제43조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는고문 약간 명을 둘 수 있다.

제43조 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의

위원회를 둘 수 있다.

1. 투자심의위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에

관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른

규정이 있는 경우를 제외하고는 정관

제40조 내지 제42조의 규정을

준용한다.

제43조 (위원회)

신설

제44조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제44조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제45조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의

업무를 총괄한다.

제45조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제46조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감

사를 둘 수 있다.

제46조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의 안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의

의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의

수로 하여야 한다. 다만, 상법

제368조의4제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의

의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되,

발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는

해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을

행사하지 못한다.

제47조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 다만, 회사가 감사위원회를 설치하는 경우 감사는 두지 않는다.

제48조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의

최종의 결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는

주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를

결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제48조 (감사의 선임 · 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의

안은 이사의 선임 또는 해임을 위

한 의안과는 별도로 상정하여 의결

하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의

의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의

수로 하여야 한다. 다만, 상법

제368조의4제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의

의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되,

발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하 는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제49조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를

감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의

이유를 기재한 서면을 이사회에

제출하여 임시주주총회의 소집

을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여

영업의 보고를 요구할 수 있다. 이

경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을

확인할 필요가 있는 때에는 자회사의

업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조

제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의

도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의

최종의 결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는

주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를

결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제50조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을

작성하여야 하며, 감사록에는 감사의

실시요령과 그 결과를 기재하고 감사

를 실시한 감사가 기명날인 또는

서명하여야 한다.

제50조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를

감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의

이유를 기재한 서면을 이사회에

제출하여 임시주주총회의 소집

을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여

영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지

아니할 때 또는 그 보고의 내용을

확인할 필요가 있는 때에는 자회사의

업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조

제3항 및 제39조의2의 규정을

준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사

(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제51조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는

제39조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한

의안은 이사의 보수결정을 위한

의안과 구분하여 상정·의결하여야

한다.

제51조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을

작성하여야 하며, 감사록에는 감사의실시요령과 그 결과를 기재하고 감사

를 실시한 감사가 기명날인 또는

서명하여야 한다.

제52조(사업년도)

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터12월 31일까지로 한다.

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는

제39조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한

의안은 이사의 보수결정을 위한

의안과 구분하여 상정·의결하여야

한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 「상법」제447조 및

제447조의2의 각 서류를 작성하여

이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의

6주간 전에 제1항의 서류를

감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의

1주전까지 감사보고서를

대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와

감사보고서를 정기주주총회 회일의

1주간 전부터 본점에 5년간, 그

등본을 지점에 3년간 비치하여야

한다.

⑤ 대표이사는 「상법」제447조의

서류를 정기주주총회에 제출하여

승인을 얻어야 하며, 제447조의2의

서류를 정기주주총회에 제출하여 그

내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는

「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및

경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사

전원의 동의가 있는 경우 상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의

내용은 주주총회에 보고하여야 한다

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의

규정에 의한 승인을 얻은 때에는

지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 법률 또는 정관의 규정에 따라 감사에 갈음하여 제43조의

규정에 의한 감사위원회를 둔다. 둘 수 있다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로

구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은

사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한

주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의

수로 하여야 한다. 다만, 상법

제368조의4 제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한

주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이사의수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과한는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해 임할 때에그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-

제53조의 2 (감사위원의 분리선임 ·

해임)

① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회

결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사 위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

신설

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에

있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아

외부감사인을 선정하여야 하고,

회사는 그 사실을 외부감사인을

선임한 이후에 소집되는

정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

신설

제55조(이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전

이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제55조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과

소집의 이유를 기재한 서면을 이사회

에 제출하여 임시주주총회의 소집을

청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의

비용으로 전문가의 조력을 구할 수

있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기위하여 필요한 떄에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.

이 경우 자회사가 지체없이 보고를

하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용

을 확인할 필요 가 있는 때에는 자

회사의 업무와 재산상태를 조사할

수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항

외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의

목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

신설

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여

감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그

결과를 기재하고 감사를 실시한

감사위원회 위원이 기명날인 또는 서

명하여야 한다.

신설

제57조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도개시일부터 3월·6월 및 9월의말일

(이하 “분기배당기준일”이라 한다

)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당

기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된

자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서

이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법시행령」 제19조에서 정한

미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에

적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당

기준일 전에 발행한 주식에 대하여

동등배당한다.

⑤ 제9조의2의 종류주식에 대한

분기배당은 보통주식과 동일한

배당률을 적용한다.

제57조 (사업년도)

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

-

제58조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 「상법」제447조 및

제447조의2의 각 서류를 작성하여

이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의

6주간 전에 제1항의 서류를 감사 또는 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

④ 대표이사는 제1항의 서류와

감사보고서를 정기주주총회 회일의

1주간 전부터 본점에 5년간, 그

등본을 지점에 3년간 비치하여야

한다.

⑤ 대표이사는 「상법」제447조의

서류를 정기주주총회에 제출하여

승인을 얻어야 하며, 제447조의2의

서류를 정기주주총회에 제출하여 그

내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는

「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및

경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 또는 감사위원회 전원의 동의가 있는 경우「상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의

내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의

규정에 의한 승인을 얻은 때에는

지체없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.

-

제59조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사를 선임할 경우 1항에 의거하며, 감사위원회를 설치할 경우에는 2항과 같이 규정 하도록 한다.① 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.② 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-

제60조 (이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전

이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

-

제61조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는각각 그와 같은 종류의 주식으로 할

수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로

정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라

재무제표를 이사회가 승인하는 경우

이사회 결의로 이익배당을 정한다.

-

제62조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도

개시일부터 3월·6월 및 9월의

말일(이하 “분기배당기준일”이라

한다)의 주주에게 「자본시장과

금융투자업에 관한 법률」 제165조의

12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당

기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의

대차대조표상의 순자산액에서 다음 각

호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법시행령」 제19조에서 정한

미실현 이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에

적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당

기준일 전에 발행한 주식에 대하여

동등배당한다.

⑤ 제9조의2의 종류주식에 대한 분기

배당은 보통주식과 동일한 배당률을

적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선종
1975. 02. 11
사내이사
-
특수관계인
이사회

이민석
1969. 12. 18
사내이사
-
없음
이사회

이걸주
1981. 09. 09
사내이사
-
없음
이사회

김기준
1979. 12. 13
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선종
現) 씨유메디칼시스템 총괄사장
2019 ~ 현재2020 ~ 현재2021 ~ 현재
(주)대광네트웍스 대표이사(주)대광헬스케어 대표이사(주)씨유메디칼시스템 총괄사장
없음

이민석
現) 씨유메디칼시스템 경영관리본부 상무이사
2008 ~ 20232024 ~ 현재
(주)씨유메디칼시스템 경영기획실 실장 (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부 상무 이사
없음

이걸주
現) 씨유메디칼시스템 재무관리실 이사
2007 ~ 20202021 ~ 현재
하이에어코리아(주)씨유메디칼시스템 재무관리실 실장
없음

김기준
現) 세무법인 벗 대표세무사
2005 ~ 20232024 ~ 현재
대전지방국세청 조사1국세무법인 벗 대표세무사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이걸주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김기준 후보자

- 본인은 세무회계 전문가로서 깊이 있는 지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회의 다양성 제고 및 의사 결정 과정에 적극 참여하고자 합니다. 씨유메디칼시스템의 지속 가능한 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 주주와 사회의 이익을 대변함과 동시에 회사의 장기적 성장을 위하여 책임감을 갖고 직무를 수행하고자 합니다.- 씨유메디칼시스템의 모든 사업 활동이 준법을 준수하여 이루어지도록 하는 것을 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 이를 통해 회사의 경영 건전성을 유지하고 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 동사가 선도적인 기업으로 지속적인 성장을 이루도록 노력하겠습니다.- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이선종 사내이사 후보자

- 후보자는 주식회사 씨유메디칼시스템 총괄사장으로 재직중이며 자원운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 재무성과 창출과 안정적 경영능력을 발휘하여 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 이에 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.

□ 이민석 사내이사 후보자- 후보자는 씨유메디칼시스템에서 18년이상의 근무경험을 바탕으로 안정적인 경영관리업무를 수행하여 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여하여 씨유메디칼시스템의 사내이사로 선임할 것을 추천합니다.□ 이걸주 사내이사 후보자- 후보자는 하이에어코리아에서 구매 및 자금업무를 담당하였으며, 현재 씨유메디칼시스템의 재무관리담당 임원으로서 예산관리 및 원가절감을 실시하여 회사성장 발전에 큰 기여를 하였으며, 이에 씨유메디칼시스템의 사내이사로 선임할 것을 추천합니다.□ 김기준 사외이사 후보자- 후보자는 세무/회계 분야의 전문가로서 오랜 학계 경험을 바탕으로 씨유메디칼시스템 의 사업활동에 대해 전문성 높은 자문역할을 수행해 줄 것으로 판단되며, 이사회의 일원으로 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 선임할 것을 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사(이선종)

확인서_사내이사(이민석)

확인서_사내이사(이걸주)

확인서_사외이사(김기준)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지천삼
1966. 07. 18
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지천삼
現) 코넥스협회 자문위원
2021 ~ 20222022 ~ 20242024 ~ 현재
한국거래소 시장감시본부장보코넥스협회 상근 부회장코넥스협회 자문위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지천삼
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 지천삼 후보자

- 본인은 한국거래소에서 30년 동안 쌓아온 깊이 있는 지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회의 다양성 제고 및 의사 결정 과정에 적극 참여하고자 합니다. 또한, 유가증권 시장에서 기업안정성과 신뢰성을 강화하여 씨유메디칼시스템의 지속 가능한 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 주주와 사회의 이익을 대변함과 동시에 회사의 장기적 성장을 위하여 책임감을 갖고 직무를 수행하고자 합니다.- 씨유메디칼시스템의 모든 사업 활동이 준법을 준수하여 이루어지도록 하는 것을 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 이를 통해 회사의 경영 건전성을 유지하고 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 동사가 선도적인 기업으로 지속적인 성장을 이루도록 노력하겠습니다.- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 한국거래소 시장감시본부 본부장보, 코넥스협회 상근부회장을 역임한 바 있습니다. 이에 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 씨유메디칼시스템의 윤리 경영 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 이사회의 일원으로 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 및 감사위원회위원으로 선임할것을 추천합니다.

사외이사후보자확인서(지천삼)

감사위원 확인서(지천삼).jpg
감사위원 확인서(지천삼)

※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제5호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김기준
1979. 12. 13
사외이사
-
없음
이사회

류형영
1972. 01. 08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기준
現) 세무법인 벗 대표세무사
2005 ~ 20232024 ~ 현재
대전지방국세청 조사1국세무법인 벗 대표세무사
없음

류형영
現) 법무법인(유한) 현 파트너변호사
2003 ~ 20142014 ~ 현재
법무법인 율촌 파트너변호사법무법인(유) 현 파트너변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류형영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김기준 감사위원회위원 후보자- 후보자는 세무/회계 분야의 전문가로서 오랜 학계 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 강화하고,당사의 감사위원회가 보다 효과적으로 운영되어 회사의 투명성과 신뢰성을 높이는데기여할 것으로 기대되는 바 감사위원회 위원으로 추천합니다.

□ 류형영 감사위원회위원 후보자- 후보자는 법률전문가로서 현 법무법인(유한) 현의 파트너 변호사이며, 당사와의 특정한 이해관계가 없으며, 오랜 변호사 경력을 바탕으로 회사 의사결정 시 정확한 법률적판단을 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으기대되는 바 감사위원회위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원 확인서(김기준).jpg
감사위원 확인서(김기준)

감사위원 확인서(류형영).jpg
감사위원 확인서(류형영)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제25기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

전 기(제24기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.6억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.cu911.com, 투자정보→IR자료실)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2025년 3월 14일 오전9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사실이 없습니다.