코스맥스엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 코스맥스엔비티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코스맥스엔비티(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 코스맥스엔비티 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 601호전화번호: 031-8016-8527

작 성 자:
성 명: 이수연부서 및 직위: 재무팀, 팀장전화번호: 031-8016-8527

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코스맥스엔비티주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코스맥스엔비티주식회사
보통주
73,164
0.35
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

주) 상기 소유비율은 총발행주식수 (20,628,000주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

코스맥스비티아이(주)
최대주주
보통주
8,979,250
43.53
최대주주
-

임재연
특수관계인
보통주
49,737
0.24
계열회사 임원
-

이윤종
특수관계인
보통주
42,000
0.20
계열회사 임원
-

박진우
특수관계인
보통주
34,337
0.17
계열회사 임원
-

권순구
특수관계인
보통주
14,521
0.07
계열회사 임원
-

안재식
특수관계인
보통주
12,533
0.06
계열회사 임원
-

진호정
특수관계인
보통주
11,998
0.06
계열회사 임원
-

신윤서
특수관계인
보통주
9,806
0.05
계열회사 임원
-

이진우
특수관계인
보통주
2,400
0.01
발행회사 임원
-

김정희
특수관계인
보통주
2,100
0.01
계열회사 임원
-

정해정
특수관계인
보통주
1,450
0.01
계열회사 임원
-

윤원일
특수관계인
보통주
1,214
0.01
발행회사 임원
-

김세혁
특수관계인
보통주
877
0.00
계열회사 임원
-

이건주
특수관계인
보통주
231
0.00
계열회사 임원
-

김상우
특수관계인
보통주
74
0.00
계열회사 임원
-

계
-
9,162,528
44.41
-
-

주) 상기 내용은 2024년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수 (20,628,000주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이수연
보통주
0
직원
직원
-

함새롬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

주) 권유 종료일은 2025년 3월 26일 제23기 정기 주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코스맥스엔비티(주)
http://www.cosmaxnbt.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 제씨동 601호 코스맥스엔비티 주주총회 담당자
(우편번호 13487)
- 전화번호 : 031-8016-8527
2. 우편접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
2) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년(제23기) 당사의 연결기준 매출액은 3,180억원으로 전년 대비 4.7% 감소하였습니다. 국내 매출은 경기 둔화, 건강기능식품 시장의 경쟁 심화 등의 영향으로 17.0% 감소한 960억원을 기록하였으나, 해외는 중국시장에서 입지를 강화하며 1.9% 성장한 2,220억원을 달성하였습니다. 중국에서 건강기능식품에 대한 수요 증가와 동시에 온라인 직구 채널이 성장함에 따라 글로벌 브랜드사와의 협업이 확대되며 글로벌 제약사들을 신규 고객으로 확보하는 등 연결 매출 중 70%를 해외에서 실현하였습니다. 국내 매출 비중은 해외와 비교해 전년 대비 13% 감소하였으나 유통채널의 확장과 다양한 소재, 제형/맛 등을 제공하며 ODM 역량을 재정비하였습니다.

호주법인은 주요 고객사 중심으로 견고한 외형 성장을 달성하며 매출이 6.6% 증가하였으며, 원가구조 개선 및 토지세 환급 효과로 사상 첫 연간 영업흑자를 기록하였습니다. 미국법인의 매출은 신규 수주가 꾸준히 증가하고 있음에도 불구하고 기존 고객사의 매출 공백으로 14.7% 감소하였으나, 고정비 절감 등으로 인해 영업적자는 전년 대비 축소되었습니다.

당사의 연결 영업이익, 법인세차감전순이익 및 당기순이익은 각각 99억원, 4억원 및 -54억원입니다. 영업이익은 한국법인 매출 감소에 따른 수익성 하락 영향으로 전년 대비 17% 감소하였으나, 환율 상승에 따른 외환이익 증가 및 법인세 감소 효과로 법인세차감전순이익은 전년 수준을 유지하였고 당기순이익은 적자 규모를 축소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제23기 및 제22기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)

기준으로 작성된 재무제표이며, 제23기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과

및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를

참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

제23기 2024년 12월 31일 현재

제22기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자 산

I. 유동자산

144,400,391,190

151,659,370,461

현금및현금성자산
45,267,449,605

59,507,663,210

매출채권
48,070,099,195

48,249,895,608

기타채권
7,511,642,471

2,405,136,453

기타금융자산
1,635,531,753

21,797,766

재고자산
37,669,949,429

35,458,514,703

기타유동자산
4,245,718,737

6,016,362,721

II. 매각예정비유동자산

32,720,506,707

28,808,116,620

III. 비유동자산

140,124,926,167

119,610,327,292

기타금융자산
5,539,229,902

4,286,506,416

유형자산
133,328,319,799

112,368,027,301

무형자산
1,046,582,354

778,262,427

이연법인세자산
210,794,112

2,152,190,419

기타비유동자산
-

25,340,729

자 산 총 계

317,245,824,064

300,077,814,373

부 채

I. 유동부채

237,166,343,872

233,628,248,909

매입채무
28,543,612,981

26,835,572,968

기타금융부채
12,391,532,543

13,452,641,693

단기차입금
170,199,226,675

150,053,819,968

유동성장기차입금
18,533,333,332

36,000,000,000

당기법인세부채
3,081,769,110

2,108,433,851

리스부채
1,908,350,714

1,848,410,927

기타부채
2,508,518,517

3,329,369,502

II. 비유동부채

18,077,201,877

25,858,258,149

장기차입금
1,666,666,668

13,394,000,000

기타금융부채
303,348,210

839,940,171

리스부채
1,360,571,754

2,595,648,193

퇴직급여부채
9,706,931,693

9,028,669,785

이연법인세부채
5,039,683,552

-

부 채 총 계

255,243,545,749

259,486,507,058

자 본

I. 지배기업의소유주에게귀속되는자본

57,343,069,383

36,205,186,421

자본금
10,314,000,000

10,314,000,000

자본잉여금
38,850,636,427

38,847,121,816

기타자본
-448,970,858

-454,370,858

기타포괄손익누계액
29,432,863,878

2,346,419,250

이익잉여금
-20,805,460,064

-14,847,983,787

II. 비지배지분

4,659,208,932

4,386,120,894

자 본 총 계

62,002,278,315

40,591,307,315

부채및자본총계

317,245,824,064

300,077,814,373

부 채 및 자 본 총 계

317,245,824,064

300,077,814,373

- 연결포괄손익계산서

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액
317,985,309,667
333,630,908,880

II. 매출원가
-273,821,437,236
-285,209,069,267

III. 매출총이익
44,163,872,431
48,421,839,613

판매비와관리비
-34,259,342,785
-36,444,966,898

IV. 영업이익(손실)
9,904,529,646
11,976,872,715

금융수익
7,801,744,920
4,920,804,781

기타수익
834,198,210
2,789,141,029

금융비용
-16,298,292,284
-14,751,196,145

기타비용
-1,837,558,033
-4,526,550,161

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
404,622,459
409,072,219

VI. 법인세비용
-5,852,997,153
-6,238,324,376

VII. 당기순이익(손실)
-5,448,374,694
-5,829,252,157

VIII. 기타포괄손익
26,859,345,694
-327,517,420

1. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)
6,963,387,824
740,845,509

- 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
6,882,646,084
1,066,310,656

- 위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)
80,741,740
-325,465,147

2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
19,895,957,870
-1,068,362,929

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-227,098,934
-1,068,362,929

- 자산재평가손익(세후기타포괄손익)
19,180,228,935
-

- 공정가치측정금융자산평가손익
942,827,869
-

IX. 총포괄손익
21,410,971,000
-6,156,769,577

X. 당기순이익(손실)의 귀속
-5,448,374,694
-5,829,252,157

- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
-5,754,293,671
-6,492,907,171

- 비지배지분에 귀속되는 당기순이익
305,918,977
663,655,014

XI. 총포괄손익의 귀속
21,410,971,000
-6,156,769,577

- 총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
21,111,493,863
-6,806,245,827

- 총포괄손익, 비지배지분
299,477,137
649,476,250

XII. 주당이익
0
0

- 기본주당순손실
-279
-314

- 연결자본변동표

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
기타자본구성요소
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023. 1. 1 (전기초)
10,314,000,000
38,894,428,816
-
1,605,573,741
-7,300,892,451
43,513,110,106
3,741,244,644
47,254,354,750

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-6,492,907,171
-6,492,907,171
663,655,014
-5,829,252,157

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-1,054,184,165
-1,054,184,165
-14,178,764
-1,068,362,929

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,066,310,656
-
1,066,310,656
-
1,066,310,656

위험회피파생상품평가
-
-
-
-325,465,147
-
-325,465,147
-
-325,465,147

자기주식 취득
-
-
-1,016,461,240
-
-
-1,016,461,240
-4,600,000
-1,021,061,240

자기주식 처분
-
-47,307,000
562,090,382
-
-
514,783,382
-
514,783,382

2023. 12. 31 (전기말)
10,314,000,000
38,847,121,816
-454,370,858
2,346,419,250
-14,847,983,787
36,205,186,421
4,386,120,894
40,591,307,315

2024. 1. 1 (당기초)
10,314,000,000
38,847,121,816
-454,370,858
2,346,419,250
-14,847,983,787
36,205,186,421
4,386,120,894
40,591,307,315

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-5,754,293,671
-5,754,293,671
305,918,977
-5,448,374,694

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-220,657,094
-220,657,094
-6,441,840
-227,098,934

해외사업장환산외환차이
-
-
-
6,882,646,084
-
6,882,646,084
-
6,882,646,084

위험회피파생상품평가
-
-
-
80,741,740
-
80,741,740
-
80,741,740

공정가치측정금융자산평가
-
-
-
942,827,869
-
942,827,869
-
942,827,869

유형자산재평가
-
-
-
19,180,228,935
-
19,180,228,935
-
19,180,228,935

연결대상범위의 변동
-
3,514,611
5,400,000
-
17,474,488
26,389,099
-26,389,099
-

2024. 12. 31 (당기말)
10,314,000,000
38,850,636,427
-448,970,858
29,432,863,878
-20,805,460,064
57,343,069,383
4,659,208,932
62,002,278,315

- 연결현금흐름표

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동현금흐름

9,113,578,342

16,780,342,569

1. 영업에서 창출된 현금
23,786,176,884

38,729,677,477

가. 당기순이익(손실)
-5,448,374,694

-5,829,252,157

나. 당기순이익조정을 위한 가감
39,641,205,360

34,616,771,772

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
-10,406,653,782

9,942,157,862

2. 이자의 수취
1,393,238,257

1,155,143,590

3. 이자의 지급
-11,684,471,053

-13,738,731,527

4. 배당금의 수취
26,910,000

53,820,000

5. 법인세의 지급
-4,408,275,746

-9,419,566,971

II. 투자활동현금흐름

-4,251,921,179

-13,182,570,248

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
129,229,753

4,278,974,060

대여금의 감소
2,183,695

-

지분상품의 감소
-

29,650,000

채무상품의 감소
-

10,000,000

매각예정비유동자산의 처분
27,888,840

513,278,292

유형자산의 처분
46,519,083

3,670,153,933

무형자산의 처분
-

23,638,312

기타비유동자산의 감소
52,638,135

32,253,523

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-4,381,150,932

-17,461,544,308

유형자산의 취득
-4,317,050,932

-17,383,239,795

무형자산의 취득
-36,100,000

-24,486,983

기타금융자산의 증가
-28,000,000

-53,817,530

III. 재무활동현금흐름

-19,887,136,187

-8,187,168,294

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,492,000,000

29,165,840,000

차입금의 증가
49,492,000,000

29,165,840,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-69,379,136,187

-37,353,008,294

자기주식의 취득
-

-522,087,380

리스부채의 상환
-2,193,565,673

-1,644,220,914

차입금의 상환
-67,185,570,514

-35,186,700,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

785,265,419

212,056,885

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

-14,240,213,605

-4,377,339,088

VI. 기초 현금및현금성자산

59,507,663,210

63,885,002,298

VII. 기말 현금및현금성자산

45,267,449,605

59,507,663,210

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

제23기 2024년 12월 31일 현재

제22기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자 산

I. 유동자산

74,317,371,539

89,227,646,169

현금및현금성자산
11,270,893,588

32,723,057,939

매출채권
31,387,607,792

31,505,743,624

기타채권
7,518,650,748

2,791,974,679

기타금융자산
1,635,531,753

21,797,766

재고자산
21,303,960,902

20,991,464,499

기타유동자산
1,200,726,756

1,193,607,662

II. 비유동자산

216,382,522,719

196,658,580,463

기타금융자산
74,147,430,190

73,268,011,530

종속기업투자자산
81,821,815,427

70,076,035,154

유형자산
59,637,118,923

50,825,520,270

무형자산
776,158,179

481,882,140

이연법인세자산
-

2,007,131,369

자 산 총 계

290,699,894,258

285,886,226,632

부 채

I. 유동부채

174,124,157,294

171,217,742,349

매입채무
20,926,725,996

18,830,886,179

기타금융부채
8,235,662,571

8,225,147,015

단기차입금 및 사채
119,885,000,000

102,163,800,000

유동성장기차입금
18,533,333,332

36,000,000,000

당기법인세부채
2,994,636,650

1,796,813,673

리스부채
1,799,505,244

1,641,590,591

기타부채
1,749,293,501

2,559,504,891

II. 비유동부채

13,657,082,818

25,283,212,549

장기차입금 및 사채
1,666,666,668

13,394,000,000

기타금융부채
425,694,210

962,286,171

리스부채
1,318,291,467

2,515,599,853

퇴직급여부채
8,961,138,284

8,411,326,525

이연법인세부채
1,285,292,189

-

부 채 총 계

187,781,240,112

196,500,954,898

자 본

I. 자본금
10,314,000,000

10,314,000,000

II. 자본잉여금
39,672,967,870

39,672,967,870

III. 기타자본구성요소
-448,970,858

-448,970,858

IV. 기타포괄손익누계액
10,594,194,973

-9,945,310

V. 이익잉여금
42,786,462,161

39,857,220,032

자 본 총 계

102,918,654,146

89,385,271,734

부채및자본총계

290,699,894,258

285,886,226,632

- 포괄손익계산서

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액
209,007,220,093
225,995,316,178

II. 매출원가
-164,609,871,392
-177,841,951,825

III. 매출총이익
44,397,348,701
48,153,364,353

판매비와관리비
-19,237,673,428
-17,700,176,874

IV. 영업이익
25,159,675,273
30,453,187,479

금융수익
16,375,251,459
9,765,744,921

기타이익
256,438,339
277,809,003

금융원가
-10,930,080,684
-10,716,542,402

기타손실
-22,189,154,865
-29,158,773,985

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,672,129,522
621,425,016

VI. 법인세비용
-5,530,196,529
-5,584,586,051

VII. 당기순이익(손실)
3,141,932,993
-4,963,161,035

VIII. 기타포괄손익
10,391,449,419
-1,362,050,719

1. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)
80,741,740
-325,465,147

- 위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)
80,741,740
-325,465,147

2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
10,310,707,679
-1,036,585,572

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-212,690,864
-1,036,585,572

- 자산재평가손익(세후기타포괄손익)
9,580,570,674
-

- 공정가치측정금융자산평가손익
942,827,869
-

IX. 총포괄손익
13,533,382,412
-6,325,211,754

X. 주당이익

- 기본주당순이익(손실)
153
-241

- 자본변동표

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1 (전기초)
10,314,000,000
39,720,274,870
-
315,519,837
45,856,966,639
96,206,761,346

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-4,963,161,035
-4,963,161,035

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-1,036,585,572
-1,036,585,572

위험회피파생상품평가손익
-
-
-
-325,465,147
-
-325,465,147

자기주식 취득
-
-
-1,011,061,240
-
-
-1,011,061,240

자기주식 처분
-
-47,307,000
562,090,382
-
-
514,783,382

2023.12.31 (전기말)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
-9,945,310
39,857,220,032
89,385,271,734

2024.1.1 (당기초)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
-9,945,310
39,857,220,032
89,385,271,734

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,141,932,993
3,141,932,993

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-212,690,864
-212,690,864

공정가치측정금융자산평가
-
-
-
942,827,869
-
942,827,869

자산재평가손익
-
-
-
9,580,570,674
-
9,580,570,674

위험회피파생상품평가손익
-
-
-
80,741,740
-
80,741,740

2024.12.31 (당기말)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
10,594,194,973
42,786,462,161
102,918,654,146

- 현금흐름표

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동현금흐름

23,760,416,801

26,433,143,500

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,960,653,303

37,764,114,568

가. 당기순이익(손실)
3,141,932,993

-4,963,161,035

나. 조정내역
35,999,495,192

44,532,107,231

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
-8,180,774,882

-1,804,831,628

2. 이자의 수취
4,025,759,499

4,302,082,937

3. 이자의 지급
-7,835,251,599

-7,500,951,366

4. 배당금의 수취
399,226,000

779,325,000

5. 법인세의 지급
-3,789,970,402

-8,911,427,639

II. 투자활동현금흐름

-29,667,224,478

-25,194,623,600

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,916,583,122

368,150,000

대여금의 감소
5,850,610,000

300,000,000

유형자산의 처분
39,973,122

18,500,000

채무상품의 감소
26,000,000

10,000,000

지분상품의 감소
-

29,650,000

기타금융자산의 감소
-

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-35,583,807,600

-25,562,773,600

종속기업투자자산의 증가
-32,690,045,000

-3,899,100,000

대여금의 증가
-

-17,746,470,000

유형자산의 취득
-2,829,662,600

-3,873,203,600

무형자산의 취득
-36,100,000

-9,000,000

기타채권의 증가
-28,000,000

-35,000,000

III. 재무활동현금흐름

-15,565,948,188

-2,388,896,686

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,492,000,000

30,926,000,000

차입금의 증가
49,492,000,000

30,926,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-65,057,948,188

-33,314,896,686

리스부채의 상환
-1,951,948,188

-1,484,309,306

차입금의 상환
-63,106,000,000

-31,318,500,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
-

-512,087,380

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

20,591,514

-316,756,516

V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

-21,452,164,351

-1,467,133,302

VI. 기초 현금및현금성자산

32,723,057,939

34,190,191,241

VII. 기말 현금및현금성자산

11,270,893,588

32,723,057,939

- 이익잉여금처분계산서(안)

제23기
2024년 1월 1일부터
제22기
2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 28일

(단위: 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

42,557,491,361

39,628,249,232

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,628,249,232

45,627,995,839

2. 당기순이익(손실)
3,141,932,993

-4,963,161,035

3. 보험수리적손익
-212,690,864

-1,036,585,572

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,557,491,361

39,628,249,232

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김남중
1971.09.13
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남중
코스맥스엔비티(주) 부사장
2015.01 ~ 2017.12
코스맥스비티아이 임원
-

2018.01 ~ 2022.06
코스맥스 공장장

2022.07 ~ 2024.12
코스맥스 마케팅부문장

2025.01 ~ 현재
코스맥스엔비티 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남중
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김남중 사내이사 후보자는 코스맥스와 코스맥스비티아이에서 오랜 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 영업상 중요 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 하였습니다.후보자의 뛰어난 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자(김남중) 확인서_250307.jpg
사내이사 후보자(김남중) 확인서_250307

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정승
1958.07.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정승
코스맥스엔비티(주) 상근감사
-
아이오와 주립대학 행정학 석사
-

-
강원대학 경제학 박사

1980.05 ~ 2009.02
농림수산식품부

2009.09 ~ 2010.08
농림수산식품기술기획평가원 원장

2010.08 ~ 2011.06
농림수산식품부 제2차관

2013.03 ~ 2015.03
식품의약품안전처 처장

2016.03 ~ 2016.10
세종대학교 석좌교수

2016.10 ~ 2017.12
한국농어촌공사 사장

2022.03 ~ 현재
코스맥스엔비티(주) 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정승
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정승 상근감사 후보자는 전 농림수산식품부, 식품의약품안전처장, 한국농어촌공사 사장 등으로 역임하며 산업에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유한 전문가로, 현재 당사의 상근감사로서 그 맡은 바 업무를 충실히 수행하고 있습니다.당사는 향후에도 후보자의 전문적인 역량과 경험을 바탕으로 독립적인 위치에서 감사의 역할 수행을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단하여 상근감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사 후보자(정승) 확인서_250307.jpg
감사 후보자(정승) 확인서_250307

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액

759
백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
200 백만원