파크시스템스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 파크시스템스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
파크시스템스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 파크시스템스 주식회사주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층 전화번호: 031-546-6800

작 성 자:
성 명: 홍문표부서 및 직위: 재경부 / 대리전화번호: 031-546-6800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
파크시스템스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

파크시스템스 주식회사
보통주
45,587
0.65
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
※ 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박상일
대표이사
보통주
2,258,871
32.3
대표이사
-

박진성
자녀
보통주
527
0.0
-
-

김규식
사외이사
보통주
16,800
0.2
사외이사
-

전상길
사외이사
보통주
2,569
0.0

사외이사

-

한정화
사외이사
보통주
2,000
0.0

사외이사

-

유영국
전무
보통주
1,000
0.0
임원
-

조연옥
전무
보통주
4,500
0.1
임원
-

조상준
전무
보통주
1,420
0.0
임원
-

안병운
상무
보통주
600
0.0
임원
-

강희춘
상무
보통주
15
0.0
임원
-

양경득
상무
보통주
3,447
0.0
임원
-

조아진
상무
보통주
400
0.0
임원
-

계
-
2,292,149
32.6
-
-

※ 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍문표
보통주
518
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 12일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족 수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 9시 ～ 2025년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 15층 파크시스템스 주식회사 (우편번호 16229) 전화번호 : 031-546-6900- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 26일 제 28기 정기주주총회 개시 전일(도착 기준)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 10시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 5층 파크시스템스 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 9시 ～ 2025년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 약 21% 증가한 1,751억원을 달성하였으며, 영업이익은 385억원으로 전년대비 약 39% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 변동 될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

자 산

유동자산

191,149,694,284

148,106,824,176

현금및현금성자산
94,038,772,816

70,946,860,854

단기금융자산
-

750,676,022

매출채권
36,622,878,733

33,503,360,533

기타수취채권
10,875,044,134

2,288,035,193

재고자산
45,318,948,272

37,987,405,148

기타유동자산
4,294,050,329

2,630,486,426

비유동자산

84,050,654,156

53,565,703,832

장기금융자산
1,498,525,541

1,693,458,546

기타수취채권
2,792,133,367

1,754,893,376

종속기업투자 관계기업투자
336,896,545

261,625,347

유형자산
63,519,448,683

37,192,549,627

무형자산
11,190,545,672

10,574,439,793

기타비유동자산
-

8,657,618

이연법인세자산
4,713,104,348

2,080,079,525

자 산 총 계

275,200,348,440

201,672,528,008

부 채

유동부채

62,937,674,219

49,664,629,592

매입채무
12,426,946,632

6,354,402,256

기타채무
13,776,638,009

10,522,607,451

단기차입금
20,101,880,682

20,838,848,872

단기리스부채
2,874,578,418

2,144,161,919

충당부채
388,026,370

281,206,181

파생금융부채
599,369,774

-

기타유동부채
6,773,073,293

7,086,674,348

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,490,684,833

1,416,427,515

당기법인세부채
4,506,476,208

1,020,301,050

비유동부채

23,468,008,965

8,523,284,461

장기차입금
15,801,012,100

470,774,700

기타채무
1,094,507,438

807,475,435

장기리스부채
3,353,706,648

3,958,098,617

충당부채
1,323,720,332

248,040,028

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,413,804,619

2,561,070,247

이연법인세부채_비유동
481,257,828

477,825,434

부 채 총 계

86,405,683,184

58,187,914,053

자 본

자본금
3,493,788,500

3,482,979,500

기타불입자본
50,814,090,318

49,189,370,216

기타자본구성요소
2,122,138,280

(142,741,576)

기타포괄손익누계액
905,548,062

(381,211,591)

이익잉여금
131,459,100,096

91,336,217,406

자 본 총 계

188,794,665,256

143,484,613,955

부채와 자본총계

275,200,348,440

201,672,528,008

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액

175,059,849,427

144,806,376,321

매출원가

60,842,343,228

52,400,937,669

매출총이익

114,217,506,199

92,405,438,652

판매비와관리비

75,687,634,808

64,845,201,557

영업이익

38,529,871,391

27,560,237,095

금융수익
9,012,898,384

4,230,275,104

금융비용
2,573,517,949

2,561,571,023

기타수익
5,761,576,235

2,431,912,220

기타비용
3,427,555,896

4,493,757,077

지분법손익
14,530,187

(24,004,352)

법인세비용차감전순이익

47,317,802,352

27,143,091,967

법인세비용(수익)
4,426,770,862

2,580,617,854

당기순이익

42,891,031,490

24,562,474,113

기타포괄손익

1,286,759,653

613,368,978

당기총포괄손익

44,177,791,143

25,175,843,091

주당순손익

기본주당순손익

6,187

3,553

희석주당순손익

6,164

3,542

- 연결재무제표에 대한 주석 ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27(전)기

자 산

유동자산

170,574,141,479

133,769,638,339

현금및현금성자산
76,169,173,691

58,542,821,017

단기금융자산
-

750,676,022

매출채권
40,719,801,515

36,692,471,978

기타수취채권
9,735,616,293

1,239,785,153

재고자산
40,430,742,898

34,442,084,828

기타유동자산
3,518,807,082

2,101,799,341

비유동자산

86,524,557,145

57,160,279,794

장기금융상품
1,498,525,541

1,693,458,546

종속기업투자 관계기업투자
19,828,141,594

19,045,975,316

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,910,858,785

1,541,736,714

유형자산
57,876,856,766

32,251,083,037

무형자산
719,595,780

549,360,645

이연법인세자산
4,690,578,679

2,078,665,536

자 산 총 계

257,098,698,624

190,929,918,133

부 채

유동부채

54,888,101,350

43,500,165,639

매입채무
12,051,835,311

6,802,739,003

기타채무
9,305,902,830

7,813,095,329

단기차입금
20,000,000,000

20,000,000,000

단기리스부채
1,408,431,641

1,208,622,061

충당부채
333,955,190

219,006,857

파생상품부채
599,369,774

-

기타유동부채
5,867,004,614

5,849,023,689

단기당기손익-공정가치측정 금융부채
1,490,684,833

1,416,427,515

당기법인세부채
3,830,917,157

191,251,185

비유동부채

20,004,947,007

5,272,795,351

장기차입금
15,541,128,000

-

장기리스부채
839,205,032

1,662,160,344

장기충당부채
1,116,301,918

242,933,024

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,094,507,438

806,631,736

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,413,804,619

2,561,070,247

부 채 총 계

74,893,048,357

48,772,960,990

자 본

자본금
3,493,788,500

3,482,979,500

기타불입자본
50,814,090,318

49,189,370,216

기타자본구성요소
2,122,138,280

(142,741,576)

이익잉여금
125,775,633,169

89,627,349,003

자 본 총 계

182,205,650,267

142,156,957,143

부채와 자본총계

257,098,698,624

190,929,918,133

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

매출액

141,846,873,966

114,846,041,955

매출원가

52,650,643,363

45,675,055,423

매출총이익

89,196,230,603

69,170,986,532

판매비와관리비

56,231,229,071

43,145,318,746

영업이익(손실)

32,965,001,532

26,025,667,786

금융수익
9,006,199,347

4,242,077,564

금융비용
2,338,781,632

2,428,768,654

기타수익
5,726,546,850

3,668,452,055

기타비용
2,905,817,436

3,882,834,482

지분법손익
14,530,187

(24,004,352)

법인세비용차감전순이익

42,467,678,848

27,600,589,917

법인세비용(수익)
3,551,245,882

1,429,203,094

당기순이익

38,916,432,966

26,171,386,823

기타포괄손익
-

-

당기총포괄손익

38,916,432,966

26,171,386,823

주당순손익

기본주당순손익

5,614

3,786

희석주당순손익

5,593

3,773

이익잉여금처분계산서(안)

제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기 (제 28기 사업년도)
전기 (제 27기 사업년도)

미처분이익잉여금

123,705,896,907

87,834,427,621

전기이월이익잉여금
84,789,463,941

61,663,040,798

당기순이익(손실)
38,916,432,966

26,171,386,823

이익잉여금 처분액

3,818,094,500

3,044,963,680

배당금(안)
3,470,995,000

2,768,148,800

이익준비금(안)
347,099,500

276,814,880

차이이월 미처분이익잉여금

119,887,802,407

84,789,463,941

* 상기 미처분이익잉여금액은 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 별도재무제표에 대한 주석 ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최기영
1955.8.30
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최기영
경인여자대학교 이사장
2024~ 현재
주식회사 노타 이사
-

2023 ~ 현재
경인여자대학교 이사장

2021 ~ 현재
서울대학교 전기·정보공학부 명예교수

2019 ~ 2021
과학기술정보통신부 장관

2017 ~ 2019
신경정보처리연구센터 소장

2008 ~ 2013
국가연구실 소장

2009 ~ 2010
임베디드 시스템 연구센터 소장

2003 ~ 2004
서울대학교 전기공학부 부학과장

2000 ~ 2019
서울대학교 전기·컴퓨터공학부 교수

1995 ~ 2000
서울대학교 전기공학부 부교수

1991 ~ 1995
서울대학교 전자공학과 조교수

1978 ~ 1983
금성사(LG전자) 중앙연구소 연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회의 전문성과 투명성 제고를 위한 경영 의사 결정

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야의 전문성

확인서

최기영_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이희국
1952.3.19
사외이사 겸 감사위원
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희국
재단법인 실시학사 이사
2022 ~ 현재
(주)NEPES 사외이사
-

2017 ~ 현재
재단법인 실시학사 이사

1999 ~ 현재
한국공학한림원 정회원, 원로회원

2021 ~ 2024
(주)GS건설 사외이사

2020 ~ 2022
(주)LG 고문/자문

2012 ~ 2016
(주)LG사장, 그룹기술협의회 의장

2002 ~ 2016
나노융합산업연구조합 이사장

2008
LG실트론 대표이사

2004
LG 전자 사장

2001
LG 전자 전자기술원 원장

2000
LG 전자 연구소 총괄 부사장

1994
LG반도체 상무, 연구소 소장

1988
LG반도체 이사

1980~1982
미국 휴렛팩커드 연구원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야의 전문성

확인서

이희국_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

* 상기 이사의 수에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
479백만원

최고한도액
1,000백만원

* 상기 이사의 수에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

<주식매수선택권 부여의 건>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최기영
사외이사
-
보통주
5,000

이희국
사외이사 겸 감사위원
-
보통주
5,000

총(2)명
-
-
보통주
총(10,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 10,000주
-

행사가격 및 행사기간
주식매수선택권의 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균으로 한다.주식매수선택권의 행사기간: 주주총회의 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2027년 3월 27일부터 2035년 3월 26일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,987,577
발행 주식 총수의 15%
보통주
1,048,136

974,754

* 상기 잔여주식수는 부여가능주식수에서 현재 기 부여된 수량을 차감한 수량입니다

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.5.13
6
보통주
26,000
4,000
3,000
19,000

2023년
2023.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2023.5.11
3
보통주
10,000
-
5,000
5,000

2024년
2024.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2024.5.10
3
보통주
9,000
-
-
9,000

계
-
총(14)명
보통주
총(55,000)주
총(4,000)주
총(8,000)주
총(43,000)주

※ 기타 참고사항

-
<주식매수선택권 부여 승인의 건>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 2명
직원
-
보통주
9,000

총(3)명
-
-
보통주
총(9,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 9,000주
-

행사가격 및 행사기간
주식매수선택권의 행사가격: 156,840원주식매수선택권의 행사기간: 이사회 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2026년 5월 10일부터 2034년 5월 9일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,987,577
발행 주식 총수의 15%
보통주
1,048,136
974,754

* 상기 잔여주식수는 부여가능주식수에서 현재 기 부여된 수량을 차감한 수량입니다

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.5.13
6
보통주
26,000
4,000
3,000
19,000

2023년
2023.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2023.5.11
3
보통주
10,000
-
5,000
5,000

2024년
2024.3.28
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2024.5.10
3
보통주
9,000
-
-
9,000

계
-
총(14)명
보통주
총(55,000)주
총(4,000)주
총(8,000)주
총(43,000)주

※ 기타 참고사항

-