KG스틸 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: KG스틸

의결권대리행사권유참고서류
6.0
KG동부제철

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 7일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 25일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경제6호 의한 : 정관 변경의 건나. 그 외의 정관변경에 관한 건
해당사항 없음
정관 변경 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의 3(종류주식의 수와 내용②)⑤항 4호
2종 종류주식은 다음 각목의사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 적대적 M&A가 우려되는 경우 나. 기타 긴급한 자금조달을 위하여 이사회 결의로 정한 사항

삭제
주주가치 제고

제7조 5(종류주식의 수와 내용④) ④항 4호
4종 종류주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 적대적 M&A가 우려되는 경우 나. 기타 긴급한 자금조달을 위하여 이사회 결의로 정한 사항

삭제
주주가치 제고

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의 3(종류주식의 수와 내용②)⑤항 4호
2종 종류주식은 다음 각목의사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 적대적 M&A가 우려되는 경우 나. 기타 긴급한 자금조달을 위하여 이사회 결의로 정한 사항

삭제
주주가치 제고

제7조 5(종류주식의 수와 내용④) ④항 4호
4종 종류주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 적대적 M&A가 우려되는 경우 나. 기타 긴급한 자금조달을 위하여 이사회 결의로 정한 사항

삭제
주주가치 제고

제37조(이사회의 구성과 소집)

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
7일전
에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를
단축 또는 생략 할 수 있고, 언제든지 회의를 열 수 있다.

ESG 평가 개선

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 기타 주주총회의 목적사항제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건- 의안의 요지
해당사항 없음
주주총회목적사항별 기재사항추가
-

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(퇴직급여)

(1) 임원의 퇴직급여는 퇴직연금에 가입하여 운영한다.

(2) 등기임원, 집행임원, 감사 및 임원에 준하는 자를 대상으로 하며

단, 각 호 해당하는 경우는 제외한다

1. 사외이사

2. 재임기간이 1년 미만인 경우

3. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우

(3) 퇴직연금 적립금액은 근속년수 1년에 대해 1개월분의 평균임금으로 한다.

제10조(퇴직급여)

(1) 임원의 퇴직급여는 퇴직연금
(확정기여형(DC형)
에 가입하여 운영한다.

(2) 등기임원, 집행임원, 감사 및 임원에 준하는 자를 대상으로 하며,

단, 각 호 해당하는 경우는 제외한다.

1. 사외이사

2. 재임기간이 1년 미만인 경우

3. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우

(3) 퇴직연금 적립금액은
재임기간 매 1년마다 당해 연도의 월 평균임금을 기준으로 산출하며 그 지급률은 1.5배로 한다.

(4) 임기만료에 의한 퇴임 또는 사임(의원면직), 파면, 징계면직 또는 사망 등의 사유 발생 시 지급한다.

(5) 임원이 그룹 가족사로 전적할 시에는 산정된 퇴직급여 전액을 전적할 회사의 DC형 계좌로 이관한다.

임원 가입 퇴직연금 종류명확화

위임장 중5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
해당사항 없음
위임장 내용 변경

○ 제1호 의안 : 제43 기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건- 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건- 제2-3호 : 사외이사 신은용 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 조선영 선임의 건- 제2-5호 : 사외이사 박재현 선임의 건- 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손광주 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제4-1호 : 감사위원회 위원 신은용 선임의 건- 제4-2호 : 감사위원회 위원 조선영 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건- 종류주식 전환 조항 삭제(제7조의3, 제7조의 5)

○ 제1호 의안 : 제43 기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건- 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건- 제2-3호 : 사외이사 신은용 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 조선영 선임의 건- 제2-5호 : 사외이사 박재현 선임의 건- 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손광주 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제4-1호 : 감사위원회 위원 신은용 선임의 건- 제4-2호 : 감사위원회 위원 조선영 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건- 종류주식 전환 조항 삭제(제7조의3, 제7조의 5)
- 이사회의 소집 조항 변경(제37조③)○ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 25 일

권 유 자:
성 명: 케이지스틸 주식회사주 소: 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 5층전화번호: 02-3450-8114

작 성 자:
성 명: 김 진 영 부서 및 직위: 자금팀 Manager전화번호: 02-3450-8095

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이지스틸 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.02.25
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.02.28
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이지스틸주식회사
보통주
2,254,541
2.25
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

KG에코솔루션㈜
최대주주
보통주
45,003,114
44.98
최대주주
-

캑터스스페셜시츄에이션제1호주식회사
특별관계자
보통주
13,496,886
13.49
특별관계자
-

계
-
58,500,000
58.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김도형
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.02.25
2025.02.28
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KG스틸
https://www.kg-steel.co.kr
COMPANY > 투자정보 > 전자공고 > 일반공시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○위임장 접수처 주 소 : (우편번호 04637) 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 5층 경영관리팀 전화번호 : 02-3450-8065 팩스번호 : 02-3450-8401○우편 접수 여부 : 가능○접수 기간 : 2025년 2월 28일 ~ 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하 1층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막날 25일은 17시 마감)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
○ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제43기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 강관 등 최종 철강제품을 만들어내는 산업입니다. 이렇게 생산된 철강재는 자동차, 조선, 전자, 기계, 건설 등 대부분의 2차 산업에서 기초소재로 쓰이기 때문에 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 크고, 그 시장규모가 타 제조업종에 비해 상당히 큰 편입니다.

또한, 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요증가에 대응하기 위한 생산능력 확대 투자가 지속적으로 수반되어야 합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성은 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입장벽으로 작용하고있으며, 높은 시장 집중도의 요인이 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전 등 주요 산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등 세계 경제의 불확실성 속에서도 조강 생산량은 비교적 안정적인 흐름을 유지해 왔습니다.

세계 조강 생산량은 2018년 이후 대체로 증가세를 보여 왔으나, 2024년에는 글로벌 경기 둔화 및 친환경 정책 강화 등의 영향으로 생산량이 다소 감소한 모습을 보였습니다. 특히 중국의 감산 정책과 글로벌 공급망 재편이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 2025년 세계 철강 생산량은 탄소중립 정책, 글로벌 경기 변동성 등의 영향으로안정적인 수준을 유지할 가능성이 있습니다. 한국의 철강 산업은 수출 부진과 조선 자동차 산업의 회복 여부에 따라 변동 가능성이 있으며, 중국의 감산 정책과 인도 시장의 부상이 글로벌 철강 시장에 영향을 줄 전망으로 보고 있습니다.

<세계 조강생산 추이> (단위: 백만톤)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

세 계
1,883
1,963
1,889
1,898
1,881

한 국 (비율)

67

(3.6%)

70

(3.6%)

66 (3.5%)

67 (3.5%)

64 (3.4%)

*출처 : World Steel Association (www.worldsteel.org, 세계 조강 생산 기준)

(3) 경기변동의 특성철강산업은 생산규모가 크고 증설에 장기간이 소요되기 때문에 호황기에 즉각적인 증설이 어려울 뿐만 아니라 불황기에도 설비 폐쇄 및 제거에 큰 비용이 발생하기 때문에 생산감축 역시 쉽지 않습니다. 즉, 철강산업은 경기 변동에 따른 즉각적인 대응이 어려워 불황기에 거액의 손실발생, 호황기 투자계획 확정의 곤란을 겪을 수 있습니다. 장치산업의 특성상 설비투자에 장기간의 시간과 대규모의 자금이 소요되나 일단 증설이 완료될 경우, 공급능력은 계단식 증가현상을 보입니다. 반면, 철강수요는 경제성장에 따라 완만한 증가속도를 보이는 것이 일반적이어서 업계의 설비증설이 있을 경우 공급과잉이 발생해 제품 가격이 급락할 수 있습니다. 철강재의 경우 전산업의 기초소재로서 전체 경기변동의 영향을 받고, 개별수요 산업의 부침에 따라 제품별 편차가 있습니다. 계절적인 변동의 영향은 적으나, 석도강판의 경우 하절기 기온에 의한 음료시장의 경기변동에 영향이 있습니다. (4) 경쟁요소제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해, 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다.

(5) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

○ KG스틸 주식회사는 국내외에 종속기업을 보유하고 있는 기업으로서 1967년 국내 최초 냉연강판을 생산한 이래 지난 50년 간 산업 기초 소재인 철강재 생산을 통해 우리나라 철강산업 발전에 토대가 되었습니다. 1999년, 세계 철강업계 최초로 원료 투입에서 제품 출고까지 전공정 완전 자동화를 구현한 당진냉연공장을 설립하였으며, 이후 냉연강판, 석도강판, 칼라강판 등 고품질 표면처리강판을 생산하는 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하였습니다. 2019년 9월, 당사는 KG그룹에 새롭게 합류하면서 채권단 공동관리 체제에서 벗어나 재무구조 개선, 설비 투자, 제품 개발 등을 통한 경쟁력 강화를 지속해 왔 습니다. 이후, 당사는 고객과 주주의 가치를 극대화하는 한편, 친환경 기술개발, ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 강화, 산업 경쟁력 제고 등을 통해 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다.
○ 2024년 세계경제는 주요국 중심으로 본격적인 긴축 완화가 시작되며 완만하게 성장했으나, 러시아와 우크라이나 전쟁의 장기화와 더불어 이스라엘-하마스 전 쟁, 그리고 미국과 중국의 갈등으로 경제의 불안정성이 심화되었습니다. 아울러 국내 경제도 건설경기 악화로 인한 수요 감소 등 어려운 경영 여건이 지속 되며, 당사는 철강 가격하락에 따른 매출액과 영업이익이 감소하였습니다. ○ 2025년 세계경제는 미국 트럼프 정부 출범 이후 시작된 관세 강화 이슈로 글로벌 주요국들의 관세 및 보호무역기조가 이어져 대외 교역조건이 악화될 것으로 전망하고 있으며, 국내경제는 소비와 건설투자 부진으로
국내 철강재의 주요 수요 산업도 2024년 대비 위축될 것으로 예상됩니다.

○ 당사는 이러한 어려움을 타개하고 적극적으로 대처해 나가기 위해 판매/원료/ 제조 전 사업부문의 내부 경쟁력 강화를 통해 수익성 강화를 추구 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

○ 당사 및 종속회사의 영업부문은 크게 철강부문과 기타부문으로 구분됩니다.

구 분
영 업

철강부문
냉연, 칼라, 석도, 강관, 형강 및 PEB에 대한 생산 및 판매, 철강제품 포장

기타부문
항만, 임대용역, 금속산화물 제조 및 판매, 서비스업

(6) 시장점유율

회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하고 상호간 비교 가능성이 적으며, 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(7) 시장의 특성

(가) 철강산업은 자동차, 가전, 조선, 건설산업 등이 주요 수요산업으로 구성되어 있으며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. (나) 지역별 판매를 보면 국내와 수출
비중이 50.4% : 49.6% 수준이며, 수출지역별로는 유럽, 미국, 동남아, 중남미 시장 등 비중이 높은 수준입니다.

(8) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 현재 추진 중인 신규사업의 내용이 없어 기재를 생략합니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ별도이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전이므로, 외부감사인의감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 43(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 42(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

케이지스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,336,401,961,694

1,193,243,551,020

현금및현금성자산
5,36
145,447,181,145

110,314,482,843

매출채권
7,19,34,36
307,791,599,664

318,064,751,190

계약자산
20
1,019,856,474

3,066,889,647

기타수취채권
8,34,36
24,164,389,981

47,676,580,105

선급비용

7,054,896,206

4,576,268,863

기타유동자산
10
27,861,252,840

13,589,137,705

당기법인세자산

715,331,639

898,782,655

재고자산
9,19
486,257,475,570

487,009,370,089

당기손익-공정가치측정금융자산
13,36
256,996,450,252

143,572,344,001

상각후원가측정금융자산
13,36
31,031,908,675

-

기타금융자산
6,10,36
48,061,619,248

63,858,913,761

파생상품자산
11,36
-

616,030,161

Ⅱ. 비유동자산

2,004,965,990,521

2,002,270,503,340

당기손익-공정가치측정금융자산
13,19,34,36
208,412,448,298

170,495,701,380

상각후원가측정금융자산
13,19,34,36
555,555,557

-

관계기업투자주식
14,19
2,705,847,045

5,868,096,948

투자부동산
15,19
151,597,421,841

147,606,340,512

유형자산
16,19
1,570,889,695,560

1,464,688,297,676

무형자산
17
8,386,458,440

9,590,468,696

사용권자산
18
13,554,460,882

15,948,951,608

장기매출채권
7,34,36
9,281,546,639

8,233,107,406

기타수취채권
8,34,36
3,669,297,561

144,566,043,999

기타금융자산
6,10,19,36
17,500,000

17,500,000

확정급여자산
22
1,805,973,633

12,547,364,444

이연법인세자산
32
34,089,785,065

22,708,630,671

자 산 총 계

3,341,367,952,215

3,195,514,054,360

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,271,513,793,851

626,542,463,507

매입채무
34,36
248,144,971,769

277,765,237,805

단기차입금
23,36
244,208,444,988

213,145,444,148

유동성장기차입금
23,36
550,012,550,611

43,482,233,453

유동성사채
24,36
121,270,296,234

-

선수금
34
2,862,130,478

2,685,015,232

계약부채
20
6,821,966,890

4,454,069,513

미지급금
36
48,540,265,966

38,178,208,932

미지급비용
36
26,252,929,264

31,138,620,220

당기법인세부채

9,288,216,751

4,596,209,230

기타유동부채
21,36
7,783,056,438

5,295,622,385

파생상품부채

2,393,661,042

-

리스부채
18,36
3,935,303,420

5,801,802,589

Ⅱ. 비유동부채

107,986,652,085

678,395,102,513

장기차입금
23,36
50,193,774,077

536,629,419,463

사채
24,36
-

118,232,171,843

확정급여부채
22
1,539,257,428

1,047,811,457

이연법인세부채
32
33,669,693,333

-

기타비유동부채
21
13,777,934,777

10,647,661,852

리스부채
18,36
8,805,992,470

11,838,037,898

부 채 총 계

1,379,500,445,936

1,304,937,566,020

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

1,962,940,731,725

1,890,338,950,674

자본금
1,25
555,311,410,000

555,311,410,000

자본잉여금
25
314,565,572,184

331,785,267,972

기타포괄손익누계액
11,25
2,164,381,538

4,137,921,187

기타자본항목
25
(14,618,066,872)

40,748,098

이익잉여금
27
1,105,517,434,875

999,063,603,417

Ⅱ. 비지배지분

(1,073,225,446)

237,537,666

자 본 총 계

1,961,867,506,279

1,890,576,488,340

자 본 및 부 채 총 계

3,341,367,952,215

3,195,514,054,360

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이지스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출
4,34,37
3,302,005,121,646
3,429,848,200,193

매출원가
34,28
(2,964,381,341,364)
(3,030,105,597,216)

매출총이익

337,623,780,282
399,742,602,977

판매비와관리비
28,29
(129,759,913,364)
(119,331,767,609)

영업이익

207,863,866,918
280,410,835,368

기타수익
30
71,301,756,011
10,117,375,014

기타비용
30
(4,454,615,221)
(4,373,695,338)

금융수익
31,34
92,301,432,179
132,593,775,570

금융비용
31,34
(183,524,923,000)
(107,270,583,096)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증감
14
21,372,444
245,599,697

법인세비용차감전순이익

183,508,889,331
311,723,307,215

법인세비용
32
(49,391,567,051)
(76,501,009,877)

당기순이익

134,117,322,280
235,222,297,338

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
22
(8,555,402,945)
(8,227,782,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
14
90,284,720
(86,572,672)

해외사업장환산손익

47,966,327
395,147,543

현금흐름위험회피파생상품평가손익
11
(2,314,452,535)
(278,764,133)

법인세비용차감후기타포괄손익

(10,731,604,433)
(8,197,971,925)

당기총포괄이익

123,385,717,847
227,024,325,413

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

135,022,873,553
234,352,264,076

비지배지분

(905,551,273)
870,033,262

합계

134,117,322,280
235,222,297,338

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

124,493,930,959
226,193,044,946

비지배지분

(1,108,213,112)
831,280,467

합계

123,385,717,847
227,024,325,413

주당이익
26

보통주 기본 및 희석주당이익

1,354
2,342

우선주 기본 및 희석주당이익

1,354
2,342

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이지스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
기타 자본항목
지배기업소유주 지분소계
비지배지분
합 계

2023.1.1(전기초)
555,311,410,000
343,377,946,924
4,069,357,653
787,950,010,205
40,748,098
1,690,749,472,880
(584,642,801)
1,690,164,830,079

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
234,352,264,076
-
234,352,264,076
870,033,262
235,222,297,338

지분법자본변동
-
-
(86,572,671)
-
-
(86,572,671)
-
(86,572,671)

해외사업장환산손익
-
-
433,900,338
-
-
433,900,338
(38,752,795)
395,147,543

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
(278,764,133)
-
-
(278,764,133)
-
(278,764,133)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(8,227,782,663)
-
(8,227,782,663)
-
(8,227,782,663)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(15,010,888,201)
-
(15,010,888,201)
-
(15,010,888,201)

연결범위의 변동
-
(11,592,678,952)
-
-
-
(11,592,678,952)
-
(11,592,678,952)

출자금의 배분
-
-
-
-
-
-
(9,100,000)
(9,100,000)

2023.12,31(전기말)
555,311,410,000
331,785,267,972
4,137,921,187
999,063,603,417
40,748,098
1,890,338,950,674
237,537,666
1,890,576,488,340

2024.1.1(당기초)
555,311,410,000
331,785,267,972
4,137,921,187
999,063,603,417
40,748,098
1,890,338,950,674
237,537,666
1,890,576,488,340

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
135,022,873,553
-
135,022,873,553
(905,551,273)
134,117,322,280

지분법자본변동
-
-
90,284,720
-
-
90,284,720
-
90,284,720

해외사업장환산손익
-
-
250,628,166
-
-
250,628,166
(202,661,839)
47,966,327

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
(2,314,452,535)
-
-
(2,314,452,535)
-
(2,314,452,535)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(8,555,402,945)
-
(8,555,402,945)
-
(8,555,402,945)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(20,013,639,150)
-
(20,013,639,150)
(62,410,000)
(20,076,049,150)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(14,658,814,970)
(14,658,814,970)
-
(14,658,814,970)

동일지배하의 사업결합
-
(17,219,695,788)
-
-
-
(17,219,695,788)
-
(17,219,695,788)

출자금의 배분
-
-
-
-
-
-
(140,140,000)
(140,140,000)

2024.12,31(당기말)
555,311,410,000
314,565,572,184
2,164,381,538
1,105,517,434,875
(14,618,066,872)
1,962,940,731,725
(1,073,225,446)
1,961,867,506,279

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이지스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

249,334,104,604

373,772,548,225

1.영업활동에서 창출(사용)된 현금흐름(주석33)
251,790,200,861

348,860,218,036

(1) 당기순이익
134,117,322,280

235,222,297,338

(2) 조정
142,287,954,021

94,419,350,454

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(24,615,075,440)

19,218,570,244

2. 이자의 수취
11,644,897,917

9,337,644,164

3. 배당금의 수취
129,296,987

127,766,842

4. 법인세의 납부
(14,230,291,161)

15,446,919,183

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(120,173,343,193)

(166,070,257,626)

기타유동수취채권의 증가
(15,956,000)

(62,816,133,000)

기타유동수취채권의 감소
8,394,617,892

12,843,466,318

매각예정자산의 처분
-

18,294,140,800

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
(296,495,300,662)

(475,573,137,296)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분
190,959,706,228

413,481,085,052

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(750,000,000)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
20,353,200,000

6,334,048,924

상각후원가측정 금융자산(유동)의 취득
(59,558,575,343)

-

상각후원가측정 금융자산(유동)의 처분
40,111,111,111

-

상각후원가측정 금융자산(비유동)의 취득
(12,140,000,000)

-

투자부동산의 취득
(18,321,907)

(121,925,294)

유형자산의 취득
(69,161,462,046)

(44,629,509,793)

유형자산의 처분
36,786,154,868

7,052,854,868

무형자산의 취득
(428,671,000)

(2,531,472,000)

기타비유동수취채권의 증가
(3,122,878,680)

(25,569,575,015)

기타비유동수취채권의 감소
6,583,384,004

1,847,985,570

기타유동금융자산의 증가
(33,498,430,789)

(6,346,326,968)

기타유동금융자산의 감소
49,733,385,178

2,103,106,378

기타비유동금융자산의 증가
(30,741,800)

-

연결범위의 변동
2,125,435,753

(9,438,866,170)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(95,771,909,196)

(171,678,191,376)

단기차입금의 순증감
12,194,364,458

(97,799,511,216)

유동성장기차입금의 상환
(37,711,252,025)

(816,528,863)

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

-

장기차입금의 차입
209,800,000

-

장기차입금의 조기상환
-

(19,932,000,000)

사채의 조기상환
-

(362,000,000)

리스부채의 상환
(5,897,292,780)

(6,382,443,323)

이자의 지급
(29,628,020,739)

(31,365,726,524)

배당금의 지급
(20,076,018,350)

(15,010,881,450)

출자금의 배부
(140,140,000)

(9,100,000)

자기주식의 취득
(14,323,349,760)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

33,388,852,215

36,024,099,223

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

110,314,482,843

73,842,965,932

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

1,743,846,087

447,417,688

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

145,447,181,145

110,314,482,843

2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제43(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제42(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

케이지스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 43(당)기 기말
제 42(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,253,630,213,954

1,105,033,997,032

현금및현금성자산
4,35
109,231,839,314

83,347,443,466

매출채권
6,18,33,35
375,668,059,678

305,746,269,639

기타수취채권
7,33,35
23,478,852,496

48,217,172,799

선급비용

6,702,772,979

4,381,626,006

기타유동자산
9
25,361,685,172

13,652,959,002

재고자산

8,18,33
393,857,478,168

451,911,043,592

당기손익-공정가치측정금융자산

11,35
241,046,450,252

133,572,344,001

상각후원가측정금융자산

31,031,908,675

-

기타금융자산

5,9,35
47,251,167,220

63,589,108,366

파생상품자산

10
-

616,030,161

Ⅱ. 비유동자산

1,980,490,608,743

1,944,954,448,403

당기손익-공정가치측정금융자산
11,18,35
149,265,190,998

12,527,883,780

상각후원가측정금융자산
11,18,35
555,555,557

-

관계기업투자주식
12,18
2,910,023,202

5,648,671,382

종속기업투자주식
13,18
461,213,058,722

330,600,624,811

투자부동산
14
25,235,555,993

25,339,284,271

유형자산
15,18
1,310,140,589,524

1,371,853,943,696

무형자산
16
7,451,934,483

8,686,728,441

사용권자산
17
9,968,901,343

11,686,906,392

장기매출채권
6,33,35
9,281,546,639

8,233,107,406

기타수취채권
7,33,35
2,815,095,814

143,588,738,453

기타금융자산
5,9,35
17,500,000

17,500,000

확정급여자산
21
1,635,656,468

12,402,163,481

이연법인세자산
31
-

14,368,896,290

자 산 총 계

3,234,120,822,697

3,049,988,445,435

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,202,542,025,990

580,677,845,858

매입채무
33,35
245,603,514,589

266,278,579,136

단기차입금
22,35
236,812,613,215

210,573,541,555

유동성장기차입금
22,35
531,593,489,410

37,610,491,046

유동성사채
22,35
121,270,296,234

-

선수금
33
2,825,252,665

1,978,181,232

계약부채
19
6,387,147,563

4,111,851,987

미지급금
35
17,636,512,816

19,171,670,901

미지급비용
35
22,748,443,285

28,122,705,467

당기법인세부채

7,225,031,066

2,783,718,037

기타유동부채
20,33
5,041,885,449

5,186,690,976

파생상품부채
20
2,393,661,042

-

리스부채
17,35
3,004,178,656

4,860,415,521

Ⅱ. 비유동부채

52,606,685,625

652,141,394,880

장기차입금
22,35
-

515,642,320,505

사채
23,35
-

118,232,171,843

이연법인세부채
31
33,669,693,333

-

기타비유동부채
20
13,059,847,249

10,045,081,918

리스부채
17,35
5,877,145,043

8,221,820,614

부 채 총 계

1,255,148,711,615

1,232,819,240,738

자 본

Ⅰ. 자본금
1,24

555,311,410,000

555,311,410,000

Ⅱ. 자본잉여금
24

340,254,146,373

340,254,146,373

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
24

(1,840,725,341)

473,727,194

Ⅳ. 기타자본항목
10,24

(14,618,066,872)

40,748,098

Ⅴ. 이익잉여금
26

1,099,865,346,922

921,089,173,032

자 본 총 계

1,978,972,111,082

1,817,169,204,697

자 본 및 부 채 총 계

3,234,120,822,697

3,049,988,445,435

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이지스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출
33,36
3,214,672,206,323
3,287,842,124,059

매출원가
27,33
(2,873,495,543,897)
(2,878,680,900,516)

매출총이익

341,176,662,426
409,161,223,543

판매비와관리비
27,28,33
(107,213,877,114)
(121,256,663,812)

영업이익

233,962,785,312
287,904,559,731

기타수익
29,33
71,447,332,866
5,825,132,357

기타비용
29,33
(25,195,919,747)
(26,496,260,481)

금융수익
30,33
92,253,462,515
80,410,883,384

금융비용
30
(100,031,531,671)
(103,313,959,651)

법인세비용차감전순이익

272,436,129,275
244,330,355,340

법인세비용
31
(66,358,150,795)
(56,298,129,041)

당기순이익

206,077,978,480
188,032,226,299

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
21
(7,288,165,440)
(7,991,029,169)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(2,314,452,535)
(278,764,133)

법인세비용차감후기타포괄손익합계

(9,602,617,975)
(8,269,793,302)

총포괄이익

196,475,360,505
179,762,432,997

주당이익
25

보통주 기본 및 희석 주당이익

2,072
1,879

우선주 기본 및 희석 주당이익

2,072
1,879

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이지스틸 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
기타 자본항목
합계

2023.1.1(전기초)
555,311,410,000
340,254,146,373
752,491,327
756,058,864,103
40,748,098
1,652,417,659,901

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
188,032,226,299
-
188,032,226,299

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
(278,764,133)
-
-
(278,764,133)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(7,991,029,169)
-
(7,991,029,169)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(15,010,888,201)
-
(15,010,888,201)

2023.12.31(전기말)
555,311,410,000
340,254,146,373
473,727,194
921,089,173,032
40,748,098
1,817,169,204,697

2024.1.1(당기초)
555,311,410,000
340,254,146,373
473,727,194
921,089,173,032
40,748,098
1,817,169,204,697

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
206,077,978,480
-
206,077,978,480

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
(2,314,452,535)
-
-
(2,314,452,535)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(7,288,165,440)
-
(7,288,165,440)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
-
(14,658,814,970)
(14,658,814,970)

배당금의 지급
-
-
-
(20,013,639,150)
-
(20,013,639,150)

2024.12.31(당기말)
555,311,410,000
340,254,146,373
(1,840,725,341)
1,099,865,346,922
(14,618,066,872)
1,978,972,111,082

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이지스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

256,924,194,959

401,188,704,225

1.영업활동에서 창출된 현금흐름(주석32)
252,869,711,694

356,476,922,658

(1) 당기순이익
206,077,978,480

188,032,226,299

(2) 조정
96,323,395,447

141,214,414,861

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(49,531,662,233)

27,230,281,498

2. 이자의 수취
8,729,612,884

8,901,435,575

3. 배당금의 수취
6,318,586,987

18,125,766,842

4. 법인세의 환급(납부)
(10,993,716,606)

17,684,579,150

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(142,574,238,990)

(209,353,889,793)

기타유동수취채권의 증가
(15,956,000)

(62,341,133,000)

기타유동수취채권의 감소
8,386,452,317

12,843,466,318

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
(290,545,300,662)

(465,573,137,296)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분
190,959,706,228

413,481,085,052

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(750,000,000)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
-

6,334,048,924

상각후원가측정금융자산(유동)의 취득
(59,558,575,343)

-

상각후원가측정금융자산(유동)의 처분
40,111,111,111

-

상각후원가측정금융자산(비유동)의 취득
(12,140,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(18,200,000,000)

(47,057,974,496)

종속기업투자주식의 처분
13,859,860,000

900,900,000

유형자산의 취득
(66,224,581,526)

(43,539,087,450)

유형자산의 처분
36,786,154,868

7,052,854,868

무형자산의 취득
(197,200,000)

(2,500,487,000)

기타비유동수취채권의 증가
(1,820,774,479)

(25,499,575,015)

기타비유동수취채권의 감소
68,797,046

1,787,970,570

기타유동금융자산의 증가
(30,496,575,928)

(6,345,927,646)

기타유동금융자산의 감소
47,233,385,178

2,103,106,378

기타비유동금융자산의 증가
(30,741,800)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(88,465,560,121)

(154,554,194,011)

단기차입금의 순증감
14,877,771,664

(84,156,398,924)

장기차입금의 상환
(36,817,051,058)

(19,932,000,000)

사채의 상환
-

(362,000,000)

리스부채의 상환
(5,125,493,445)

(5,554,385,843)

이자의 지급
(27,063,829,172)

(29,538,527,794)

배당금의 지급
(20,013,608,350)

(15,010,881,450)

자기주식의 취득
(14,323,349,760)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

25,884,395,848

37,280,620,421

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

83,347,443,466

46,066,823,045

Ⅵ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

109,231,839,314

83,347,443,466

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 43(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이지스틸 주식회사(구, 케이지동부제철 주식회사)

(단위: 백만원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 26일

처분확정일:
2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,094,361

917,586

전기이월이익잉여금
895,571

737,545

당기순이익
206,078

188,032

순확정급여부채의 재측정요소
(7,288)

(7,991)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

26,729

22,015

이익준비금
2,430

2,001

현금배당(당기) :

보통주 1주당 250원(5%) 우선주 1주당 300원(6%)

24,299

20,014

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,067,632

895,571

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. 3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 43(당) 기
제 42(전) 기

주당배당금
보통주 250원/우선주 300원
보통주 200원/우선주 250원

배당금총액
24,299 백만원
20,014 백만원

시가배당율
보통주 4.2%
보통주 2.3%

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성희
1964.06.02
사내이사
-
없음
이사회

곽정현
1982.01.14
사내이사
-
사내이사
이사회

박창우
1976.08.29.
기타비상무이사
-
없음
이사회

신은용
1965.03.22
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

조선영
1978.10.09
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

박재현
1963.10.08
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

손광주
1961.07.29
사외이사후보
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

박성희
KG스틸(주)대표이사

(2021~현재)
(2020~2021)

現) KG스틸 대표이사
前) KG스틸 마케팅영업본부장

없음

곽정현
KG스틸(주)경영지원본부장

(2019~현재)
(2021~2023)

現) KG스틸(주) 경영지원본부장
前) KG그룹 경영지원실장

없음

박창우

캑터스프라이빗에쿼티(주)
전무이사

(2020~현재)
(2009~2020)
(2002~2008)

現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사
前) 한국산업은행 파트장
前) 삼일회계법인 Manager

없음

신은용
KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원
(2022~현재)(2021~2021)(2019~2021)(2016~2018)

現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원
前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원
前) KDB 산업은행 분당지점장
前) KDB 산업은행
재무기획부 팀장

없음

조선영
학교법인 광운학원 이사장
(2018~현재)(2016~2018)(2011~2013)(2006~2008)

現) 학교법인 광운학원 이사장前) 학교법인 광운학원 상임이사前) 학교법인 광운학원 정책부실장前) KPMG Consulting 차장

없음

박재현
인하대학교 전기전자공학부 교수
(2023~현재)(2023~2025)(2008~2008)(2003~2004)

現) 인하대학교 전기전자공학부 교수 前) 인하대학교 공과대학장 前) Brown University, RI, USA 방문교수前) Pratt & Whiteny, UTC, CT, USA 연구원

없음

손광주
KJ Global 대표

(2022~현재)

(2021~2022)

(2020~2021)

(2019~2020)

現) KJ Global 대표

前) 포스코인터내셔널 자문역

前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장

前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성희
없음
없음
없음

곽정현
없음
없음
없음

박창우
없음
없음
없음

신은용
없음
없음
없음

조선영
없음
없음
없음

박재현
없음
없음
없음

손광주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 신은용>

1. 전문성 :

본 후보자는 30년 이상 산업은행에 재직한 회계 및 재무 분야 전문가로서 금융시장과 기업재무에 대한 이해가 매우 높으며, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니다..

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 금융권 분야에서 30년 이상 재직한 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<후보자 : 조선영>

1. 전문성 :

본 후보자는 외국계 컨설팅 회사에 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 또한 학교법인 광운학원의 이사장으로서 풍부한 경영능력 및 책임의식을 함양하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 학교법인 광운학원 이사장으로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<
후보자 : 박재현>

1. 전문성 :

본 후보자는 인하대학교 공과대학장 및 전기전자공학부 교수로서 다양한 연구 및 대외 활동을 하였으며, 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 인하대학교 공과대학장 및 전기전자공학부 교수 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 손광주>

1. 전문성 :

본 후보자는 포스코 및 포스코 계열사에서 임원을 역임한 철강분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 포스코인터내셔널에서의 집행임원 및 비상임임원 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박성희> - 추천인 : 이사회 - KG스틸 마케팅영업본부장 및 대표이사를 역임하는 등 철강업 분야에서 다양한 실무경험과 전문지식, 경영진의 마인드를 보유하여 그에 대한 업적 및 평판이 상당히 우수함. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 당사의 투명경영 및 윤리경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대함.<후보자 : 곽정현> - 추천인 : 이사회 - 제조, 교육, IT 분야 등 다양한 분야에서 전문 경영인으로 근무하며 회사 운영에 대한 폭넓은 지식 및 경영진의 마인드를 보유하여 그에 대한 업적 및 평판이 매우 우수함. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 당사의 투명경영 및 윤리경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되며 과거 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려함.<후보자 : 박창우> - 추천인 : 이사회 - 투자 분야에서 전문 경영인으로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무경험과 전문지식을 보유하였고 그에 대한 업적 및 평판이 매우 우수함.
<후보자 : 신은용> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회 - 금융권 분야에서 30년 이상 충실히 수행한 회계ㆍ재무전문가로서 실무 경험 및 높은 수준의 전문지식을 보유하고 있으며 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적 인 이해력이 우수함. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 윤리의식 등 고려함.<후보자 : 조선영> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회 - 컨설팅 회사 및 증권회사에 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무 경험 및 높은 수준의 전문지식을 보유하고 있음. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 학교법인 광운학원 이사장 및 다수기관의 이사, 위원 재직경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려함.<후보자 : 박재현> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
- 대학교 교수로 재직하며 공과대학장으로서 다양한 연구 및 대외 활동을 하였으며, 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 고려함. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.<후보자 : 손광주> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회 - 제조업 및 철강무역업의 임원으로 역임하며 기업 경영분야에서의 실무 경험이나 전문 지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수함. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려함.

확인서

박성희_사내이사_확인서(2025)

곽정현_사내이사_확인서(2025)

박창우_기타비상무이사_확인서(2025)

신은용_사외이사_확인서(2025)

조선영_사외이사_확인서(2025)

박재현_사외이사_확인서(2025)

손광주_사외이사_확인서(2025)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손광주
1961.07.29
사외이사후보
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

신은용
1965.03.22
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

조선영
1978.10.09
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

손광주
KJ Global 대표

(2022~현재)

(2021~2022)

(2020~2021)

(2019~2020)

現) KJ Global 대표

前) 포스코인터내셔널 자문역

前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장

前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장

없음

신은용
KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원
(2022~현재) (2021~2021) (2019~2021) (2016~2018)

現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원
前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원
前) KDB 산업은행 분당지점장
前) KDB 산업은행
재무기획부 팀장

없음

조선영
학교법인 광운학원 이사장
(2018~현재) (2016~2018) (2011~2013) (2006~2008)

現) 학교법인 광운학원 이사장前) 학교법인 광운학원 상임이사前) 학교법인 광운학원 정책부실장前) KPMG Consulting 차장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손광주
없음
없음
없음

신은용
없음
없음
없음

조선영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 손광주> - 제조업 및 철강무역업의 임원으로 역임하며 기업 경영분야에서의 실무 경험이나 전문 지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수함. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려함. <후보자 : 신은용> - 금융권 분야에서 30년 이상 충실히 수행한 회계ㆍ재무전문가로서 실무 경험 및 높은 수준의 전문지식을 보유하고 있으며 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적 인 이해력이 우수함. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 윤리의식 등 고려함.
<후보자 : 조선영> - 컨설팅 회사 및 증권회사에 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무 경험 및 높은 수준의 전문지식을 보유하고 있음. - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 학교법인 광운학원 이사장 및 다수기관의 이사, 위원 재직경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려함.

확인서

손광주_감사위원회_확인서(2025)

신은용_감사위원회_확인서(2025)

조선영_감사위원회_확인서(2025)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
766 백만원

최고한도액
3,000 백만원

□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의 3(종류주식의 수와 내용②)⑤항 4호
2종 종류주식은 다음 각목의사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 적대적 M&A가 우려되는 경우 나. 기타 긴급한 자금조달을 위하여 이사회 결의로 정한 사항

삭제
주주가치 제고

제7조 5(종류주식의 수와 내용④) ④항 4호
4종 종류주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 적대적 M&A가 우려되는 경우 나. 기타 긴급한 자금조달을 위하여 이사회 결의로 정한 사항

삭제
주주가치 제고

제37조(이사회의 구성과 소집)

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
7일전
에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를
단축 또는 생략 할 수 있고, 언제든지 회의를 열 수 있다.

ESG 평가 개선

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 의안의 요지

[임원퇴직금 지급 규정]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(퇴직급여)

(1) 임원의 퇴직급여는 퇴직연금에 가입하여 운영한다.

(2) 등기임원, 집행임원, 감사 및 임원에 준하는 자를 대상으로 하며

단, 각 호 해당하는 경우는 제외한다

1. 사외이사

2. 재임기간이 1년 미만인 경우

3. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우

(3) 퇴직연금 적립금액은 근속년수 1년에 대해 1개월분의 평균임금으로 한다.

제10조(퇴직급여)

(1) 임원의 퇴직급여는 퇴직연금
(확정기여형(DC형)
에 가입하여 운영한다.

(2) 등기임원, 집행임원, 감사 및 임원에 준하는 자를 대상으로 하며,

단, 각 호 해당하는 경우는 제외한다.

1. 사외이사

2. 재임기간이 1년 미만인 경우

3. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우

(3) 퇴직연금 적립금액은
재임기간 매 1년마다 당해 연도의 월 평균임금을 기준으로 산출하며 그 지급률은 1.5배로 한다.

(4) 임기만료에 의한 퇴임 또는 사임(의원면직), 파면, 징계면직 또는 사망 등의 사유 발생 시 지급한다.

(5) 임원이 그룹 가족사로 전적할 시에는 산정된 퇴직급여 전액을 전적할 회사의 DC형 계좌로 이관한다.

임원 가입 퇴직연금 종류 명확화