포메탈 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 포메탈

주주총회소집공고
6.0
(주)포메탈

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
(주) 포메탈

대 표 이 사 :
오 호 석

본 점 소 재 지 :
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

(전 화) 041-670-6200

(홈페이지)http://www.formetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 오 호 석

(전 화) 041-670-63060

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주 여러분의 평안과 건강을 기원합니다.회사 정관 제20조 및 제22조 규정에 따라 제40기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 (주)포메탈 1층 대회의실

3. 회의목적사항 :

《보고사항》감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》

ㅇ. 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 60원, 배당금 총액 : 710,833,920원)ㅇ. 제2호 의안 :
이사보수한도 승인의 건 ㅇ. 제3호 의안 :
감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 의결권 행사방법 ○. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

-직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

-대리행사 : 대리인 신분증, 위임장

[위임장에 기재할 사항]① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인 또는 서명

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4등에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 기타사항

- 제40기 배당은 보통주 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 알려드리겠으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전(2025.03.19.)까지 회사 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다.- 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

2025 년 3 월 7 일

주식회사 포 메 탈

대표이사 오 호 석
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한부학(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2024.01.25
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성

2
2024.02.13

- 제39기 재무제표 및 영업보고서 승인 건

- 제39기 현금배당금 결의의 건

- 이사보수한도 승인의 건

- 감사보수한도 승인의 건

찬성

3
2024.02.13
- 외부감사인 선임의 건
찬성

4
2024.02.23
- 제39기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2024.03.28
정기주주총회일- 제39기 재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의건
찬성

6
2024.06.20
- 기채에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

1,200,000

14,400

14,400

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 산업기계, 자동차, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 풍력발전설비 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 주요 핵심부품을 공급하는 기반산업입니다. 따라서 단조산업은 각 전방산업의 경기변화에 민감한 동시에 단조산업의 기술수준이 이들 여러 주요 전방산업의 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 단조제품은 그 자체의 강성, 내마모성, 내충격성 등 우수한 기계적 성질로 각종 기계 및 설비시설의 수명과 신뢰성을 결정짓는 부품으로 내구성과 신뢰성이 최우선 조건인 기계제품에서 그를 대체 할 대안이 없는 부품입니다. 특히 기술의 발달로 계속 고성능화 되고 있는 고부가가치 자동차나 극한의 조건에서 제 성능을 발휘해야하는 군수산업장비에서는 단조품의 비중과 영향이 계속 늘고 있는 추세입니다. 또한 풍력발전설비에서도 한번 설치하면 유지보수 없이 장기간 가동해야하는 특성 때문에 국내는 물론 미국, 일본, 유럽의 선진국에서도 품질을 신뢰할 수 있고 가격 경쟁력이 있는 우리나라의 단조산업에 호감을 가지고 접근하고 있으며 이에 부응하여 국내의 각 단조사업은 대형제품을 위주로하여 전체매출이 늘어나리라 예측됩니다.

(2) 산업의 성장성

단조산업은 기계의 메커니즘을 구성하는 부품 중 가장 높은 강도를 필요로 하고 가장우수한 내구성이 필요한 부품을 생산, 납품하는 산업으로 단조 제품을 필요로 하는시장은 산업기계, 자동차, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등을 비롯한 기계구조를 가진 모든 개별 전방산업과 구조물에 해당합니다. 각각의 개별산업군마다 유망사업, 사양산업 단계로 평가되고 있으나 현대사회가 끊임없이 자동화 기계화 되고 있으므로 전체 기계산업은 계속 성장하고 있으며,이러한 기계산업에 고강도, 고내구성 정밀 부품을 공급하는 단조산업 또한 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

(3) 경기 변동과의 관계

단조산업은 산업기계, 자동차, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등 기계구조를 가진 모든 전방산업에 부품을 공급하는 산업입니다. 그러한 관계로 이러한 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받으며 전반적인 국제, 국내경기 그리고 정부의 국방시책과 사회간접자본에 대한 투자정책 및 환율변동에 영향을 받습니다.

(4) 경쟁상황

단조산업은 최종 제품이 아닌 기계제품에 조립되는 부품산업입니다. 각종 기계 메이커인 고객들이 필요로 하는 사양을 만족시키는 기계부품을 개발하는 기술력, 품질수준유지, 원가경쟁력이 주요 경쟁 요소입니다. 특히 우리 회사의 강점은 복잡한 형상의 부품을 개발해 내는 기술력과 그러한 단조품을 소량의 주문품도 적정 원가에 생산해 내는 생산기술력 입니다.

(5) 시장의 안정성

모든 기계 장치나 구조물에 단조품이 들어감으로 단조품에 대한 수요는 매우 안정 되어 있습니다. 기계나 구조물의 부품에는 목적에 맞는 형상으로 성형되는 가공성, 외부에서 가해지는 힘에 견디면서 형상을 유지하는 강성, 그리고 오랜 시간동안 같은 형상과 강성을 유지하는 내구성이 필요합니다. 이러한 모든 조건에 부합되면서 경제성까지 만족시킬 수 있는 있는 최적의 원자재가 금속이며 금속을 대체할 만한 재료는존재하지 않습니다. 특히 단조는 금속을 원하는 형상으로 성형하면서 강성, 내구성을 부여하는 단련공정도 겸하는 금속성형공정으로 단조공정을 능가하거나 대체 할 수 있는 방법은 없으며 따라서 단조품을 대체 할 수 있는 대체시장은 없다 할 수 있으므로 단조품에 대한 시장이 급격히 감소 한다는가 하는 일이 일어날 확률은 거의 없다 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024
년도 매출액은 전기 대비 8.4% 감소한 651억원을 기록하였습니다. 산업분야별로는 방위산업 부문이 39% 성장한 반면 자동차, 산업기계, 로봇/풍력, 농기계 부문은 경기 부진의 영향으로 매출이 감소하였습니다. 수출액은 전기 대비 24.4% 감소한 126억원으로 전체 매출액에서 19.3%를 차지하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
우리회사는 단조품을 단일사업부문으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 산업기계, 자동차, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 로봇/풍력 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 부품을 공급하는 산업으로 국내에 있는 수백개의 군소 단조 회사에 대한 집계 데이타마저 존재하지 않는 것이 현실입니다. 그리고 사용처인 기계 메이커에도 단조품의 사용량과 금액에 대한 집계 데이터가 없고 국내 단조품 시장 규모에 대한 데이타도 없는 관계로 시장점유율을 산출 하기는 곤란한 실정입니다
.

(3) 시장의 특성

모든 기계산업이 단조산업의 전방산업이며 그 중 산업기계, 자동차, 로봇/풍력, 방위산업, 농기계 등 5개 분야가 우리 회사의 주력 고객입니다. 그 중 자동차 산업과 로봇/풍력은 수출의존도가 큰 산업이므로 환율 및 국제경기의 영향을 직접적으로 받는 경향이 있습니다. 방위산업은 환율이나 경기에 영향을 받지 않는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리 회사는 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 지정을 받고 난성형재 열간 단조기술을 이용한 항공기 착륙장치의 고강도 핵심 부품개발 과제를 수행하였습니다. 이는 기술수준이 선진국에 비하여 낙후되었던 분야인만큼 항공부품 단조기술을 확보함으로써 수입대체 효과 및 수출을 통한 항공기 부품 제조 기업으로 성장할 계획입니다.

(5) 조직도

포메탈 조직도.jpg
포메탈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
-. III. 경영참고사항 중 (나)회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※. 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2024. 12. 31 현재

제 39 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ.유동자산

21,896,959,227
24,155,461,129

(1) 현금및현금성자산

4,323,395,663
2,332,102,856

(2) 단기금융자산
440,000,000

(3) 매출채권

9,151,591,579
10,758,927,523

(4) 기타수취채권

32,212,271
42,926,916

(5)재고자산

7,849,769,240
10,792,817,633

(6)기타유동자산

99,990,474
228,686,201

Ⅱ.비유동자산

40,321,030,514
41,391,913,143

(1)장기금융상품

192,537,914
632,537,914

(2)유형자산

40,048,384,607
40,692,087,224

(3)무형자산

21,407,993
31,008,005

(4)장기기타수취채권

58,700,000
36,280,000

자산총계

62,217,989,741
65,547,374,272

I.유동부채

10,660,734,478
14,699,243,096

(1) 매입채무
4,077,466,268
6,488,849,917

(2) 기타지급채무
1,595,652,752
1,560,368,581

(3) 단기차입금
4,000,000,000
4,200,000,000

(4) 유동성장기부채
84,250,000
1,180,000,000

(5) 미지급법인세
42,454,298
20,451,408

(6) 기타유동부채
860,911,160
1,249,573,190

Ⅱ.비유동부채

1,496,835,590
1,626,491,604

(1)장기차입금

110,000,000
194,250,000

(2)순확정급여부채

169,128,784
269,149,422

(3)장기기타지급채무

146,465,631
8,688,843

(4)이연법인세부채

1,071,241,175
1,154,403,339

부채총계

12,157,570,068
16,325,734,700

Ⅰ.자본금

6,012,340,000

6,012,340,000

Ⅱ.자본잉여금

7,580,414,543

7,580,414,543

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

36,467,665,130
35,628,885,029

자본총계

50,060,419,673
49,221,639,572

자본과부채총계

62,217,989,741
65,547,374,272

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 39 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ.수익(매출액)

65,149,120,698
71,095,183,868

(1)제품매출액

62,302,052,060
67,681,751,093

(2)상품매출액

1,157,912,608
1,247,229,555

(3)기타수익(매출액)

1,689,156,030
2,166,203,220

Ⅱ.매출원가

59,826,694,877
64,894,515,839

(1)제품매출원가

58,688,954,799
63,674,248,772

(2)상품매출원가

1,137,740,078
1,220,267,067

Ⅲ.매출총이익

5,322,425,821
6,200,668,029

Ⅳ.판매비와관리비

3,827,466,512
4,057,158,292

(1)급여

1,593,738,880
1,624,747,460

(2)퇴직급여

158,154,630
116,708,952

(3)복리후생비

151,025,409
131,805,086

(4)여비교통비

5,162,598
2,415,705

(5)접대비

26,470,960
30,996,700

(6)통신비

27,061,971
26,749,658

(7)수도광열비

42,106,770
40,068,110

(8)세금과공과

76,687,077
78,426,015

(9)감가상각비

113,420,695
106,002,264

(10)무형자산상각비

9,600,012
10,077,662

(11)수선비

828,800
3,042,000

(12)보험료

92,422,480
95,929,349

(13)차량유지비

62,857,486
62,447,347

(14)경상개발비

345,529,434
368,879,710

(15)운반비

886,874,876
996,074,454

(16)교육훈련비

3,981,700
4,895,500

(17)도서인쇄비

9,587,000
12,293,000

(18)수출제비용

28,589,166
39,817,390

(19)소모품비

16,401,830
17,541,862

(20)사무용품비

1,292,004
1,325,824

(21)지급수수료

183,580,565
209,212,107

(22)광고선전비

-
50,590,000

(23)대손상각비

(13,357,837)
21,512,137

(24)잡비

500,000
800,000

(25)지급임차료

4,950,000
4,800,000

Ⅴ.영업이익(손실)

1,494,959,309
2,143,509,737

Ⅵ.기타수익

372,376,953
352,583,096

(1)외환차익

142,131,948
104,084,283

(2)외화환산이익

14,118,232
22,438,176

(3)유형자산처분이익

10,040,812
24,588,350

(4)잡이익

206,085,961
201,472,287

Ⅶ.기타비용

250,167,177
283,433,899

(1)외환차손

125,002,418
239,761,172

(2)외화환산손실

118,158
479,520

(3)유형자산처분손실

28,100,562
12,000

(4)잡손실

96,946,039
43,181,207

Ⅷ.금융수익

122,080,035
149,643,460

(1)이자수익

92,774,200
75,449,181

(2)외환차익(금융수익)

29,305,835
74,085,622

(3)외화환산이익(금융수익)

-
108,657

Ⅸ.금융비용

195,265,625
399,601,795

(1)이자비용

185,705,625
288,078,216

(2)외환차손(금융원가)

9,560,000
111,523,579

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,543,983,495
1,962,700,599

XI.법인세비용

(23,052,214)
53,227,954

XⅡ.당기순이익(손실)

1,567,035,709
1,909,472,645

XⅢ.기타포괄손익

(17,421,688)
(217,799,084)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(17,421,688)
(217,799,084)

1.확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

(22,024,890)
(275,346,503)

2. 법인세 효과
4,603,202
57,547,419

XIV.총포괄손익

1,549,614,021
1,691,673,561

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

132
161

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

132
161

자본변동표

제 40 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 39 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (전기초)
6,012,340,000
7,580,414,543
-
-
34,648,046,388
48,240,799,931

당기순이익(손실)

1,909,472,645
1,909,472,645

순확정급여부채의재측정

(217,799,084)
(217,799,084)

배당금지급

(710,833,920)
(710,833,920)

2023.12.31 (전기말)
6,012,340,000
7,580,414,543
-
-
35,628,885,029
49,221,639,572

2024.01.01 (당기초)
6,012,340,000
7,580,414,543
-
-
35,628,885,029
49,221,639,572

당기순이익(손실)

1,567,035,709
1,567,035,709

순확정급여부채의재측정

(17,421,688)
(17,421,688)

배당금지급

(710,833,920)
(710,833,920)

2024.12.31 (기말자본)

6,012,340,000

7,580,414,543

-

-

36,467,665,130
50,060,419,673

현금흐름표

제 40 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 39 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 40기

제 39기

Ⅰ.영업활동현금흐름

6,862,324,859
3,794,483,959

1. 영업에서 창출된 현금

7,003,372,918
4,035,871,946

2. 이자수취(영업)

85,516,277
69,522,793

3. 이자지급(영업)

(193,060,478)
(286,852,453)

4. 법인세납부(영업)

(33,503,858)
(24,058,327)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(2,734,915,555)
(844,303,346)

1. 투자활동의로 인한 현금유입액
518,473,873
507,000,000

(1)단기금융상품의 처분

-
-

(2)장기금융상품의 처분

480,000,000
480,000,000

(3)유형자산의 처분

-
27,000,000

2. 투자활동의로 인한 현금유출액
(3,253,389,428)
(1,351,303,346)

(1) 단기금융자산의 취득
440,000,000
480,000,000

(2) 장기금융자산의 취득
40,000,000

(3) 유형자산의 취득
2,750,969,428
871,303,346

(3) 무형자산의 취득
-
-

(4) 기타비유동자산의 증가
22,420,000
-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(2,136,116,497)
(2,475,602,556)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,200,000,000
2,000,000,000

(1) 단기차입금의 증가
4,200,000,000
2,000,000,000

(2) 장기차입금의 증가
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,336,116,497)
(4,475,602,556)

(1) 단기차입금의 상환
4,400,000,000
2,500,000,000

(2) 유동성장기부채의 상환
1,180,000,000
1,220,500,000

(3) 배당금의 지급
710,833,920
710,833,920

(4) 리스료의 지급
45,292,577
44,268,636

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,991,292,807
474,578,057

Ⅴ.기초현금및현금성자산

2,332,102,856
1,857,416,142

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
108,657

Ⅶ.기말현금및현금성자산

4,323,395,663
2,332,102,856

<이익잉여금처분계산서>

제 40 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 39 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

미처분 이익잉여금
34,781,007,448
34,013,310,739

전기이월 미처분이익잉여금
33,231,393,427
32,321,637,178

순확정급여부채의 재측정요소
(17,421,688)
(217,799,084)

당기순이익
1,567,035,709
1,909,472,645

이익잉여금 처분액
(781,917,312))
(781,917,312))

이익준비금
71,083,392
71,083,392

배당금 (현금배당 주당배당금(률) : 보통주 : 당기 60원 (12%) : 전기 60원 (12%)
710,833,920
710,833,920

차기이월 미처분 이익잉여금
33,999,090,136
33,231,393,427

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제40기
제39기

보통주 주당배당금(원)
60
60

보통주 시가배당율(%)
2.0
1.6

배당금총액(원)
710,833,920
710,833,920

※ 별도 재무제표에 대한 주석
주석사항은 2025년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.5 억원

최고한도액
12.0 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
10,000 만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
10,000 만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 2025년 03월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지(http://www.formetal.co.kr) 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음