유아이엘 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 유아이엘

주주총회소집공고
6.0
유아이엘 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
오기재 정정
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2025 년 03 월 04 일

회 사 명 :
유아이엘 주식회사

대 표 이 사 :
김 시 균

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26

(전 화)031-948-1234

(홈페이지)http://www.e-uil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경팀장
(성 명)박창수

(전 화)031-948-1234

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(*) 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 9시2. 장소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘(주) 대강당3. 회의목적 사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제43기(2024년도) 재무제표 승인의 건
(※ 현금배당 400원/주)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 박창수 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 이중환 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명)
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이중환 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(감사위원이 되는 사외이사 1명)
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호순 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 11일 오전 9시 ~ 2025년 3월 20일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증다. 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

한정호(출석률: 100%)

조정환(출석률:100%)

박광우(출석률:100%)

백종대(출석률: 100%)

최인순(출석률: 100%)

강
용기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05
임원 상여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2024.02.07
말레이시아 지사 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2024.02.07
[보고사항]내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-
-
-
-

제42기(2023년도) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

제42기(2023년도) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

제42기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2024.03.19
중국 현지법인 부동산 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2024.03.21
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

2024년 정기 이사 보수집행 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

6
2024.04.09
종속회사 에이치앤씨테크(H&C Tech) 사업 중단 재개의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

7
종속회사의 전환사채 발행에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

8
2024.05.29
기존 대출금에 대한 대환대출로 차입금리 인하 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

9
2024.12.10
자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

10
2024.12.19
타법인 주식 양도 승인의 건(대일하이테크 30%)
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

11
2024.12.23
타법인 주식 양도 승인의 건(H&C TECH 10%)
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

한정호
박광우
조정환
백종대

2024.02.07

[보고사항]
내부회계관리제도 운영실태 보고

-

2024.02.07
내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2024.03.13
[보고사항]재무제표에 대한 외부감사인의 감사 결과
-

한정호조정환최인순강용기
2024.10.18

[보고사항]
재무제표에 대한 외부감사인의 감사 계획

-

(*) 2024년 3월 21일 제42기 정기주주총회에서 사외이사 최인순, 강용기가 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
126
32
-

(*) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 (회수)
UIL Vietnam., JSC(해외종속회사)
2023.06.12~2024.06.05
65
12.35%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 527억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UIL Vietnam., JSC

(해외종속회사)

매입/매출 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
227
43%

UIL Electronics India Pvt. Ltd.
(해외종속회사)

매입/매출 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
41
8%

KTC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD(최상위지배기업의 해외종속회사)
매입/매출 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
70
13%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 527억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 휴대폰 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 본사 및 해외법인에서 스마트폰 및 피처폰 관련부품을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로는 휴대폰용 키버튼, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다.

당기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
소유지분율(%)
소재지
결산월
업종

2024.12.31
2023.12.31

UIL International Ltd.
100
100
홍콩
12월
자회사에 대한 관리

UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.(*1)(*2)
-
100
중국
12월
휴대폰용 부품 제조 및 판매

UIL Vietnam JSC(*1)
99.98
99.98
베트남
12월
휴대폰용 부품 제조 및 판매

UIL Electronics India Pvt. Ltd.(*1)
99.99
99.99
인도
3월
휴대폰용 부품 제조 및 판매

UIL (Dongguan) Electronics Co., Ltd.
100
100
중국
12월
금형 제조

㈜H&C테크
50
60
한국
12월
전자부품 제조

(*1) 종속기업인 UIL International Ltd.를 통해서 지분을 보유하고 있습니다.
(*2) UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.은 2024년도 10월 청산을 완료하였습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방 산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.

시장 구도 측면에서 보면 삼성전자의 점유율은 소폭 등락하고 있으나 꾸준히 시장 1위를 지키고 있으며, 애플은 고사양 신제품 출시와 사용자 생태계 구축에 집중하며 시장 입지를 강화하고 있습니다. 중화권 업체들의 경우, 미국의 제재로 화웨이의 점유율은 다소 주춤하지만, 샤오미 등이 견조한 점유율을 유지하고 있어 전반적으로 세계 시장에서 여전히 강세를 보이고 있습니다. 종합적으로 글로벌 메이저 업체간 점유율 간 격차는 크지 않고 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.

이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품 업계도 품질 강화와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축에 매진하고 있는 양상입니다. 당사가 영위 중인 휴대폰 기구 부품 업계의 경우, 전통적 형태의 키패드 매출은지속적으로 감소하고 있으나 스마트폰용 키버튼, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키려는 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 및 외관 부품 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.

더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성

① 세계 휴대폰 시장규모 추이

세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2019년부터 출하량이 감소하는 모습을 보였습니다. 고가 스마트폰 시장은 주로 신규 수요보다는 교체 수요로 시장이 정체된 상황입니다. 반면 중저가 스마트폰 시장은 인도와 같은 신흥국에서 지속 성장하고 있음에 따라 신규수요가 발생하고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 전체 출하량은 향후 상승할 여지가 있습니다.

② 국내 스마트폰 사용자 증가 추이

전 세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에해당하는 826만명 수준에 이르렀으며, 최근 조사 결과 한국인 10명 중 9명이 스마트폰을 가진 것으로 나와 사실상 전 국민에게 보급된 것으로 나타났습니다.

소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 진입하고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 다소 정체 중인 것으로 판단됩니다.

3) 경기변동의 특성휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신 정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 사업전략 등이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 변동성에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그러므로 부품의 다변화 전략을 제대로 마련하지 못할 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다.
4) 경쟁요소현재 휴대폰 부품 업계의 기술 진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인해 지속적으로 인하되고 있습니다. 여기에 신생 업체가 동 시장에신규 진입하기에는 대량 설비 투자 여력 및 기술력 등의 부재가 진입장벽으로 존재합니다. 한편 설비 CAPA 및 기술력을 보유하였다고 하여도 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁 또한 심화되고 있어 향후 휴대폰 시장의 정체 가능성까지 고려한다면 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기를 맞이하게 될 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 과거 휴대폰 키패드를 주력 사업으로 하여 성장했으나 2010년 스마트폰의 본격적인 등장으로 인해 기존 사업에서 큰 어려움을 겪었습니다. 그러나 당사는 현실에 안주하지 않고 키패드 사업에서 과감히 탈피하여 스마트폰의 입력장치(키버튼) 부문으로 사업을 확장, 재도약의 발판을 마련하였습니다. 이후 스마트폰 부품업계 내 입지를 강화하기 위하여 끊임없는 연구 개발과 영업활동을 전개한 결과 2014년에는 스마트폰 내부에 채용되는 부자재를 본격적으로 생산하며 키버튼의 매출 비중을 80%에서 50%로 낮출 수 있었습니다. 2015년에는 U-SIM을 안착하여 스마트폰 내부로 장착시켜 주는 Sim-Tray를 생산하기 시작하였으며 단일 부품으로 연간 1,000억원의 매출을 일으키는 아이템으로 육성하였습니다. 2016년 이후부터는 제품 포트폴리오 확대를 위해 스마트폰 내부에서 다양한 기능을 구현하는 Tape 제품을 본격 생산하였으며 Case, Smart Watch Band, Pen 등 다양한 액세서리를 함께 공급하게 되면서 보다 안정적인 성장을 구가할 수 있었습니다. 2019년부터 글로벌 수요의 위축과 극심한 단가 경쟁 등으로 사업에 다소 부침이 있었지만 신규아이템 및 신규고객 확보를 위한 영업활동을 적극 전개하며 조금씩 가시적 성과를 거두고 있습니다.

당사는 경쟁우위를 확보하기 위해 생산내재화를 통한 원가경쟁력 및 품질관리 역량 확보에 매진해 왔으며, 해외 각지에 생산기지 또한 지속적으로 구축해 왔습니다.

이와 같은 노력의 결과 휴대폰 업계의 성장 정체 국면 및 부품 경쟁사들이 경영위기를 겪는 와중에도 당사는 고객, 및 생산품목의 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.

2) 시장점유율휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 사양에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 아이템 발굴 및 공급 품목 다변화를 위한 다양한 영업활동을 전개하고 있습니다. 그 노력의 일환으로 2022년 전자담배 부품 생산을 개시하는 등 꾸준히 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.

그 외 당사의 신규사업 및 아이템에 대한 전망의 경우 제품 개발과 수주, 양산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있고, 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하는 관계로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.

4) 조직도

.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제
43기(2024년) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2024년 12월 31일 현재

제 42 기 2023년 12월 31일 현재

유아이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

유동자산
176,316,434,232
141,622,931,182

현금및현금성자산
45,093,980,700
28,212,922,447

대여금및수취채권
7,374,199,522
6,011,160,693

매출채권
52,557,066,052
40,644,636,791

기타상각후원가측정금융자산
21,132,056,576
23,141,621,646

당기법인세자산
156,569,984
131,589,239

기타유동자산
6,879,279,749
10,317,386,353

재고자산
43,123,281,649
33,163,614,013

비유동자산
105,000,362,546
86,040,973,709

장기대여금및수취채권
781,282,351
3,744,603,101

당기손익-공정가치측정금융자산
12,977,035,243
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
66,880
101,120

관계기업투자주식
1,731,078,991
2,271,951,784

유형자산
75,519,905,239
67,517,531,161

무형자산
1,376,770,421
1,395,930,491

사용권자산
7,305,648,814
6,357,127,541

이연법인세자산
3,878,946,182
3,592,039,486

기타비유동자산
146,335,836
143,667,926

순확정급여자산
1,283,292,589
1,018,021,099

자 산 총 계
281,316,796,778
227,663,904,891

부 채

유동부채
68,321,670,514
58,720,936,692

단기차입금
9,000,000,000
9,000,000,000

매입채무
41,125,634,248
34,015,608,563

기타금융부채
7,212,421,562
3,799,203,609

유동리스부채
104,395,967
85,144,008

당기법인세부채
4,142,399,073
4,110,426,019

기타유동부채
6,405,251,847
4,964,757,149

유동충당부채
331,567,817
95,797,344

전환사채
-
2,650,000,000

비유동부채
14,436,307,273
9,459,388,897

순확정급여부채
989,414,315
967,149,378

장기기타금융부채
93,000,000
5,000,000

비유동리스부채
138,243,977
184,059,828

기타비유동부채
110,571,094
102,605,498

비유동충당부채
1,450,960,504
761,731,738

이연법인세부채
11,654,117,383
7,438,842,455

부 채 총 계
82,757,977,787
68,180,325,589

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
198,538,381,063
159,347,437,687

자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

자본잉여금
27,542,964,622
27,542,964,622

기타자본항목
(4,545,612,338)
(5,102,230,463)

기타포괄손익누계액
9,526,551,067
1,035,143,084

이익잉여금
154,872,008,712
124,729,091,444

비지배지분
20,437,928
136,141,615

자 본 총 계
198,558,818,991
159,483,579,302

부 채 및 자 본 총 계
281,316,796,778
227,663,904,891

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유아이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제43(당) 기
제42(전) 기

매출액
424,657,577,159
332,145,486,183

매출원가
386,335,240,817
308,529,472,936

매출총이익
38,322,336,342
23,616,013,247

판매비와관리비
17,267,832,889
14,939,485,446

영업이익
21,054,503,453
8,676,527,801

기타영업외수익
14,171,071,662
4,339,530,043

기타영업외비용
6,538,516,862
2,951,363,092

금융수익
5,525,133,443
4,238,812,784

금융비용
1,249,497,100
546,725,229

지분법손익
3,279,317,007
61,339,625

법인세비용차감전순이익
36,242,011,603
13,818,181,932

법인세비용
7,893,349,665
1,377,616,143

계속영업이익
28,348,661,938
12,440,565,789

중단영업이익(손실)
2,959,685,272
(1,124,929,923)

당기순이익
31,308,347,210
11,315,635,866

기타포괄손익
8,595,137,546
(300,411,768)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
7,419,116,546
90,812,102

지분법자본변동
(48,493,879)
29,578,804

해외사업환산손익
7,467,610,425
61,233,298

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,176,021,000
(391,223,870)

순확정급여부채의 재측정요소
102,222,116
(391,230,190)

자산재평가이익
1,073,833,124
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(34,240)
6,320

총포괄손익
39,903,484,756
11,015,224,098

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

계속영업이익
27,081,009,880
12,439,623,189

중단영업손실
2,959,685,272
(1,103,107,473)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
30,040,695,152
11,336,515,716

비지배지분

계속영업이익
1,267,652,058
942,600

중단영업손실
-
(21,822,450)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
1,267,652,058
(20,879,850)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

계속영업 총포괄손익
35,677,654,873
12,139,082,251

중단영업 총포괄손익
2,959,685,272
(1,103,107,473)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
38,637,340,145
11,035,974,778

비지배지분

계속영업 총포괄손익
1,266,144,611
1,071,770

중단영업 총포괄손익
-
(21,822,450)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
1,266,144,611
(20,750,680)

주당손익

기본주당손익
1,413
540

계속영업 기본주당이익
1,274
593

중단영업 기본주당이익(손실)
139
(53)

희석주당이익
1,413
534

계속영업 희석주당이익
1,274
586

중단영업 희석주당이익(손실)
139
(52)

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유아이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
자 본 총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
11,142,469,000
27,542,964,622
(5,212,731,888)
944,195,492
113,783,805,918
148,200,703,144
157,150,635
148,357,853,779

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,336,515,716
11,336,515,716
(20,879,850)
11,315,635,866

자본에직접반영되는거래

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(391,230,190)
(391,230,190)
-
(391,230,190)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
6,320
-
6,320
-
6,320

지분법자본변동
-
-
-
29,578,804
-
29,578,804
-
29,578,804

해외사업환산손익
-
-
-
61,362,468
-
61,362,468
(129,170)
61,233,298

소유주주와의거래

주식기준보상비용
-
-
110,501,425
-
-
110,501,425
-
110,501,425

2023.12.31 (전기말)
11,142,469,000
27,542,964,622
(5,102,230,463)
1,035,143,084
124,729,091,444
159,347,437,687
136,141,615
159,483,579,302

2024.01.01(당기초)
11,142,469,000
27,542,964,622
(5,102,230,463)
1,035,143,084
124,729,091,444
159,347,437,687
136,141,615
159,483,579,302

당기순이익(손실)
-
-
-
-
30,040,695,152
30,040,695,152
1,267,652,058
31,308,347,210

자본에직접반영되는거래

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
102,222,116
102,222,116
-
102,222,116

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(34,240)
-
(34,240)
-
(34,240)

토지재평가
-
-
-
1,073,833,124
-
1,073,833,124
-
1,073,833,124

지분법자본변동
-
-
-
(48,493,879)
-
(48,493,879)
-
(48,493,879)

해외사업환산손익
-
-
-
7,466,102,978
-
7,466,102,978
1,507,447
7,467,610,425

소유주주와의거래

주식기준보상비용
-
-
118,101,525
-
-
118,101,525
-
118,101,525

자기주식취득
-
-
(521,483,400)
-
-
(521,483,400)
-
(521,483,400)

자기주식처분
-
-
960,000,000
-
-
960,000,000
-
960,000,000

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
(1,384,863,192)
(1,384,863,192)

2024.12.31 (당기말)
11,142,469,000
27,542,964,622
(4,545,612,338)
9,526,551,067
154,872,008,712
198,538,381,063
20,437,928
198,558,818,991

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유아이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
34,085,196,424
22,109,645,010

영업으로부터 창출된 현금흐름
37,240,715,863
21,815,120,331

이자수취
2,659,089,631
2,652,198,700

이자지급
(340,550,014)
(450,161,994)

법인세납부
(5,474,059,056)
(1,907,512,027)

투자활동으로 인한 현금흐름
(19,644,381,993)
(15,147,920,442)

기타상각후원가측정금융자산의 처분
159,490,964,279
141,037,510,966

대여금의 회수
1,931,200,000
198,613,333

유형자산의 처분
1,738,929,459
144,613,398

보증금의 감소
42,239,962
363,901,227

투자주식 처분
3,044,000,000
-

기타상각후원가측정금융자산의 취득
(157,392,549,209)
(138,655,114,939)

대여금의 증가
(2,663,073,120)
(1,250,200,000)

보증금의 증가
(29,196,750)
(579,023,464)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

투자주식 취득
(3,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(9,784,908,526)
(16,160,403,441)

무형자산의 취득
(41,428,864)
(247,817,522)

장기금융상품의 취득
(9,980,559,224)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
292,389,270
(5,394,767,949)

단기차입금의 차입
9,000,000,000
-

수입보증금의 증가
93,000,000
-

전환사채의 발행
9,950,000,000
-

자기주식의 처분
960,000,000
-

단기차입금의 상환
(9,000,000,000)
(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(114,820,333)
(94,767,949)

자기주식의 취득
(521,483,400)
-

전환사채의 상환
(2,676,000,000)
(2,300,000,000)

수입보증금의 감소
(5,000,000)
-

연결범위의 변동
(7,393,306,997)
-

현금및현금성자산의 순증감
14,733,203,701
1,566,956,619

기초 현금및현금성자산
28,212,922,447
26,575,362,949

현금및현금성자산의 환율변동효과
2,147,854,552
70,602,879

해외사업장환산손익
-
-

분기말 현금및현금성자산
45,093,980,700
28,212,922,447

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 43 기 2024년 12월 31일 현재

제 42 기 2023년 12월 31일 현재

유아이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

유동자산
73,158,193,187
65,586,618,443

현금및현금성자산
26,511,759,438
16,466,205,547

대여금및수취채권
3,756,854,208
9,653,159,582

매출채권
21,145,571,008
18,080,960,864

기타상각후원가측정금융자산
19,910,246,576
19,781,630,139

기타유동자산
550,850,471
283,288,975

재고자산
1,282,911,486
1,321,373,336

당기법인세자산
-
-

비유동자산
70,972,864,629
59,917,900,064

장기대여금및수취채권
556,668,957
3,554,314,963

당기손익-공정가치측정금융자산
12,977,035,243
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
66,880
101,120

종속, 관계기업투자주식
27,824,411,630
27,582,707,907

유형자산
26,861,698,837
26,238,873,003

무형자산
1,234,473,187
1,257,013,937

사용권자산
235,217,306
266,868,035

순확정급여자산
1,283,292,589
1,018,021,099

자 산 총 계
144,131,057,816
125,504,518,507

부 채

유동부채
20,784,854,412
18,115,907,113

단기차입금
9,000,000,000
9,000,000,000

매입채무
8,386,112,396
4,251,608,255

기타금융부채
1,465,637,503
721,254,526

유동리스부채
104,395,967
85,144,008

당기법인세부채
218,760,368
2,049,327,959

기타유동부채
1,609,948,178
2,008,177,203

유동충당부채
-
395,162

비유동부채
411,297,323
398,048,890

장기기타금융부채
93,000,000
5,000,000

비유동리스부채
138,243,977
184,059,828

기타비유동부채
101,166,464
97,736,374

이연법인세부채
78,886,882
111,252,688

부 채 총 계
21,196,151,735
18,513,956,003

자 본

자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

자본잉여금
27,314,742,196
27,314,742,196

기타자본항목
(4,545,612,338)
(5,102,230,463)

기타포괄손익누계액
5,499,142,736
4,425,343,852

이익잉여금
83,524,164,487
69,210,237,919

자 본 총 계
122,934,906,081
106,990,562,504

부 채 및 자 본 총 계
144,131,057,816
125,504,518,507

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유아이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
52,683,860,416
70,417,906,290

매출원가
45,681,005,705
63,381,409,683

매출총이익
7,002,854,711
7,036,496,607

판매비와관리비
5,610,220,734
5,432,545,896

영업이익
1,392,633,977
1,603,950,711

기타영업외수익
14,483,226,738
11,548,737,203

기타영업외비용
2,914,246,407
1,103,849,781

금융수익
3,270,566,191
2,445,249,565

금융비용
782,795,025
550,644,686

법인세비용차감전순이익
15,449,385,474
13,943,443,012

법인세비용
1,237,681,022
984,299,476

당기순이익
14,211,704,452
12,959,143,536

기타포괄손익
1,176,021,000
(391,223,870)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
102,222,116
(391,230,190)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(34,240)
6,320

총포괄이익
15,387,725,452
12,567,919,666

주당이익

기본주당이익
668
618

희석주당이익
668
611

자 본 변 동 표

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유아이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자 본 총 계

2023.01.01(전기초)
11,142,469,000
27,314,742,196
(5,212,731,888)
4,425,337,532
56,642,324,573
94,312,141,413

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,959,143,536
12,959,143,536

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(391,230,190)
(391,230,190)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산평가이익
-
-
-
6,320
-
6,320

소유주와의 거래

주식기준보상비용
-
-
110,501,425
-
-
110,501,425

2023.12.31(전기말)
11,142,469,000
27,314,742,196
(5,102,230,463)
4,425,343,852
69,210,237,919
106,990,562,504

2024.01.01(당기초)
11,142,469,000
27,314,742,196
(5,102,230,463)
4,425,343,852
69,210,237,919
106,990,562,504

총포괄손익
-
-
-
-
14,211,704,452
14,211,704,452

당기순이익

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
102,222,116
102,222,116

토지재평가
-
-
-
1,073,833,124
-
1,073,833,124

기타포괄-공정가치 측정 금융자산평가이익
-
-
-
(34,240)
-
(34,240)

소유주와의 거래

주식기준보상비용
-
-
118,101,525
-
-
118,101,525

자기주식취득

(521,483,400)

(521,483,400)

자기주식처분이익

960,000,000

960,000,000

2024.12.31(당기말)
11,142,469,000
27,314,742,196
(4,545,612,338)
5,499,142,736
83,524,164,487
122,934,906,081

현 금 흐 름 표

제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유아이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제43(당) 기
제42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
13,144,640,996
11,752,996,311

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,096,806,963
1,386,169,527

이자수취
2,086,530,068
2,061,237,468

이자지급
(440,931,357)
(454,082,542)

배당금수취
6,813,590,000
9,718,820,000

법인세납부
(3,411,354,678)
(959,148,142)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,843,867,755)
(6,971,841,446)

기타상각후원가측정금융자산의 처분
77,123,242,200
122,816,022,471

대여금의 감소
6,447,000,000
-

보증금의 감소
30,771,700
350,000,000

유형자산의 처분
111,715,757
421,512,042

투자주식의 처분
3,044,000,000
-

기타상각후원가측정금융자산의 취득
(77,251,858,637)
(122,743,844,390)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,980,559,224)
-

종속기업 투자주식의 취득
-
(266,979,496)

대여금의 증가
-
(6,474,500,000)

보증금의 증가
(4,555,798)
(552,000,000)

유형자산의 취득
(363,623,753)
(423,052,073)

무형자산의 취득
-
(99,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
411,696,267
(3,094,767,949)

단기차입금의 차입
9,000,000,000
-

수입보증금의 증가
93,000,000
-

자기주식의 처분
960,000,000
-

단기차입금의 상환
(9,000,000,000)
(3,000,000,000)

수입보증금의 감소
(5,000,000)
-

자기주식의 취득
(521,483,400)
-

리스부채의 상환
(114,820,333)
(94,767,949)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
9,712,469,508
1,686,386,916

기초 현금및현금성자산
16,466,205,547
14,723,941,323

현금및현금성자산의 환율변동효과
333,084,383
55,877,308

기말 현금및현금성자산
26,511,759,438
16,466,205,547

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
70,445,507,294
56,131,580,726

1. 전기이월이익잉여금
56,131,580,726
43,563,667,380

2. 당기순이익
14,211,704,452
12,959,143,536

3. 분기배당
-
-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
102,222,116
(391,230,190)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

1. 이익준비금
-
-

2. 자기주식소각
-
-

3. 배당금
(8,523,157,600)
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
61,922,349,694
56,131,580,726

- 재무제표에 대한 주요 주석사항
2025년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박창수
1965.12.03
사내이사
-
없음
이사회

이중환
1959.12.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박창수
유아이엘 재경팀장
2007~2024
(주)케이티씨 상무
없음

2024~현재
유아이엘 재경팀장

이중환
법무법인 선정 대표 변호사
1989~2009

부장검사, 차장검사 및 서울고등검찰청 검사

대구지방검찰청 서부지청장

예금보험공사 금융부실책임조사본부장

없음

2011~2017
변호사 이중환 법률사무소 대표

2017~현재
법무법인 선정 대표 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박창수
없음
없음
없음

이중환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이중환]후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박창수]후보자는 동종업계 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 가지고 있으며 이를 통해 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함
[이중환]후보자는 풍부한 법조계 경력을 바탕으로 전문성 높은 법률 및 경영자문을 통해 회사의 합리적인 경영의사 결정과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(박창수 사내이사).jpg
확인서(박창수 사내이사)

확인서(이중환 사외이사).jpg
확인서(이중환 사외이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감
사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이중환
1959.12.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이중환
법무법인 선정 대표 변호사
1989~2009

부장검사, 차장검사 및 서울고등검찰청 검사

대구지방검찰청 서부지청장

예금보험공사 금융부실책임조사본부장

없음

2011~2017
변호사 이중환 법률사무소 대표

2017~현재
법무법인 선정 대표 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이중환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이중환]
후보자는 풍부한 법조계 경력을 바탕으로 전문성 높은 법률 및 경영자문을 통해 회사의 합리적인 경영의사 결정과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

제 4호 의안 : 감
사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신호순
1963.01.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

(* 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 신호순은 공직자윤리위원회 취업 심사 중으로 업무시작일은 심사 승인일 이후입니다.)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신호순
前)한국증권금융 부사장
1989~2019

정책기획국 정책협력팀장(2급)

정책보좌관(1급)

금융시장국/금융안정국 국장(1급)

한국은행 부총재보

없음

2019~2023
한국증권금융 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신호순]후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신호순]
후보자는 다양한 실무 경험과 금융 및 위험관리에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함후보자는 풍부한 경제, 금융 및 통화관련 경험을 바탕으로 회사의 경영 자문 및 금융 리스크 관리에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추전함

확인서

확인서(신호순 사외이사).jpg
확인서(신호순 사외이사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
656

최고한도액
2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 13일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.e-uil.com ▷ 사이버홍보실 ▷ 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

-당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결/별도 감사일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 21일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.