앱토크롬 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 앱토크롬

주주총회소집공고
6.0
(주)에이피헬스케어

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의 목적사항나. 의결사항2) 제2호 의안
안건 변경
2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김정출 선임)
2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
안건 변경
주1)
주2)

주1) 정정 전

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정출
1956.05.11
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정출

에이피헬스케어㈜ 대표이사
㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사

2022.03 ~
에이피헬스케어㈜ 대표이사
-

2013.09 ~
㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사

2022.11 ~
에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정출
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정출 후보자는 수년간 당사 및 계열회사에 재직하면서 당사와 각 계열회사의 역할과 조직에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 각 회사의 발전에 필요한 지도력 및 리더십을 보여주었습니다. 또한 과거 축적된 경험과 지식을 기반으로 의약품 산업에서 당사에 적합한 발전 전략을 수립하여 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됩니다.

주2) 정정 후

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정출
1956.05.11
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

김안수
1965.12.06
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정출

에이피헬스케어㈜ 대표이사
㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사

2022.03 ~
에이피헬스케어㈜ 대표이사
-

2013.09 ~
㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사

2022.11 ~
에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사

김안수
㈜에이프로젠바이오로직스 화성공장장에이프로젠파마㈜ 사내이사
2013.01 ~
㈜에이프로젠바이오로직스 화성공장장
-

2015.02 ~
에이프로젠파마㈜ 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정출
해당없음
해당없음
해당없음

김안수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 김정출 후보자

김정출 후보자는 수년간 당사 및 계열회사에 재직하면서 당사와 각 계열회사의 역할과 조직에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 각 회사의 발전에 필요한 지도력 및 리더십을 보여주었습니다. 또한 과거 축적된 경험과 지식을 기반으로 의약품 산업에서 당사에 적합한 발전 전략을 수립하여 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됩니다.

2) 김안수 후보자

김안수 후보자는 수년간 당사의 계열회사 (주)에이프로젠바이오로직스 화성공장의 공장장, 에이프로젠파마(주)의 사내이사로 재직하면서 의약품의 생산부터 유통까지 산업 전 과정에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사 의약품 사업의 성장을 위한 합리적인 의사결정과 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

주주총회소집공고

2025년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 에이피헬스케어

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(한라시그마밸리, 상대원동)

(전 화) 031) 8022 - 0595

(홈페이지)http://
www.ap-healthcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 성 호

(전 화) 031) 8022 - 0518

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여, 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 24일 월요일, 오전 09시 00분2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아 호텔 문화센터 아트홀(5층)3. 회의 목적사항가. 보고사항1) 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 의결사항1) 제1호 의안: 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 등의 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 홈페이지, 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.아울러, 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(
http://www.ap-healthcare.co.kr/)의 'IR → 공시정보' 메뉴에 3월 14일(총회일 1주전)까지 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권으로 직접 행사하실 수 있습니다.가. 본인이 직접 의결권 행사 시 : 본인 신분증 지참나. 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

2025년 02월 21일

주식회사 에이피헬스케어

대표이사 김 정 출 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박순규(출석률: 85.2%)
이종섭(출석률: 85.2%)

찬 반 여 부

1
2024.01.03
타법인 전환사사채 매도의 건
찬성
찬성

2
2024.01.24
에이프로젠아이앤씨 공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건
찬성
찬성

3
2024.01.25
타법인 전환사채 양수도 계약 해지 합의의 건
찬성
찬성

4
2024.02.16
제26기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제26기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

5
2024.03.04
제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

전자투표 채택의 건
찬성
찬성

6
2024.03.06
제26기 정기주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성

7
2024.03.11
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

내부회계관리제도 평가결과 보고
찬성
찬성

8
2024.03.13
제26기 재무제표 정정 승인의 건
찬성
찬성

제26기 영업보고서 정정 승인의 건
찬성
찬성

9
2024.04.05
타법인 전환사채 매도의 건
찬성
찬성

10
2024.04.15
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

11
2024.04.19
타법인 전환사채 매도 일정 변경의 건
찬성
찬성

12
2024.05.23
대여금 상환기한 연장의 건
찬성
찬성

13
2024.06.18

에이프로젠아이앤씨
공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건

찬성
찬성

14
2024.06.28
타법인 전환사채 매도 일정 2차 변경의 건
찬성
찬성

15
2024.09.13
에이프로젠아이앤씨 공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건
찬성
찬성

16
2024.09.19

AP096(
Adalimumab Biosimilar) 공동개발 계약의 건

찬성
찬성

17
2024.09.20
일반공모 유상증자 결의의 건
-
-

18
2024.09.27
타법인 전환사채 매도 일정 3차 변경의 건
찬성
찬성

19
2024.10.24
일반공모 유상증자 발행가액 확정의 건
-
-

20
2024.10.28
금전 대여의 건
찬성
찬성

21
2024.10.28
타법인 전환사채 매도 일정 4차 변경의 건
찬성
찬성

22
2024.10.31
금전 차입기간 연장의 건
찬성
찬성

23
2024.12.13
제27기 정기주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성

24
2024.12.16
유상신주 발행의 건(제3자 배정)
-
-

25
2024.12.18
금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성

26
2024.12.20
금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성

27
2024.12.20
유상증자 신주 발행 정정의 건(제3자 배정)
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
-
-
무보수

기타비상무이사
1
-
-

* 상기 주총승인금액은 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 이사 전체의 승인 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이프로젠(최대주주)
유상신주 발행
2024.10.31
250
268.9

공동개발비용 분담
2024.11.01
350
376.5

* 상기 비율은 2023년 별도 매출액을 기준으로 산출

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이프로젠바이오로직스(계열회사)
금전대여
2024년 합산
183
196.8

기계장치 리스
2024년 합산
12
13.2

상품매입
2024년 합산
48
51.5

에이프로젠파마(주)(계열회사)
금전대여
2024년 합산
285
306.6

* 상기 비율은 2023년 별도 매출액을 기준으로 산출

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[의약품 사업]
1) 산업의 특성
의약품 산업은 생물, 미생물, 화학 등의 기초과학 및 약학, 의학 및 통계 등의 산업과 융복합이 가능한 산업으로 높은 위험이 있으나 동시에 고수익, 고부가가치를 창출해내는 산업이며, 신약 개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매 등의 모든 과정이 기술 집약도가 높은 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 의약품 산업은 인류의 생명과 관련한 필수재 특성을 지닌 산업으로 개발, 제조, 유통 및 판매 등의 전과정에서 타 산업에 비해 엄격한 제도적 규제를 받고 있습니다. 의약품 산업의 꾸준한 성장과 함께 국내 의약품 유통시장도 지속적으로 성장함에 따라 국내 의약품 유통 총 공급금액은 2023년 기준 94조 7,074억원으로 약 6.58% 성장하였습니다.

2) 산업의 성장성
인구 고령화는 전세계의 흐름이 되었으며, 의학의 발전 및 인류의 생명 연장에 따라 웰빙(Well-being) 및 웰에이징(Well-aging)에 대한 수요 증가와 만성 질환 및 신종 질병 증가 등의 복합적 요인으로 의약품 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 의약품 산업은 성장에 따라 의약품 유통 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 완제 의약품 유통 기준 총 공급 금액은 2019년 70조 9,541억원에서 2023년 94조 7,074억원으로 증가하였고, 매년 꾸준하게 성장하고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

공급금액
947,074
888,601
806,702
759,126
709,541

전년대비 증가액
58,473
81,899
47,576
49,585
54,010

전년대비 증가율
6.58
10.15
6.27
6.99
8.24

(출처 : 건강보험심사평가원 완제의약품 유통정보 통계집 2023, 당사재구성)

3) 경기변동의 특성의약품 산업은 인류의 건강 증진, 생명 연장 및 질병치료 등의 필수재 특성을 지닌 산업으로, 다른 산업에 비하면 경기 변동에 따른 영향이 적은 산업입니다.4) 경쟁요소
2024년 건강보험심사평가원에서 발간한 통계자료에 따르면, 국내 의약품 유통시장은 도매상, 제조사, 수입사로 구분하고 있습니다. 국내 완제 의약품 전체 공급 금액 중 각 유통 업태별 공급 금액은 도매상 48.03%, 제조사 39.60%, 수입사 12.37%를 차지하고 있으며, 각 유통 업태별 상위 5%에 해당하는 업체가 전체 공급 금액의 73% 이상을 점유하고 있습니다.2023년 기준 국내 완제의약품 공급업체 3,957개중, 도매상의 수는 3,516개로 전체의 88.86%를 차지하고 있습니다. 도매상의 수는 2019년 2,888개에서 2023년 3,516개로 매년 증가하고 있으며, 의약품 전체 시장규모에 비해 과도한 수의 도매업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 일부 도매업체들의 대형화와 높은 시장점유율에 따라서 소형 도매업체들의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

(단위 : 개, %)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

도매업체수
3,516
3,433
3,278
3,108
2,888

증가수
82
155
170
220
273

증가율
2.42
4.73
5.47
7.62
10.44

(출처 : 건강보험심사평가원 완제의약품 유통정보 통계집 2023, 당사재구성)

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등- 약사법 : 의약품 판매업의 허가, 의약품 등의 판매 질서- 의약품 유통관리기준(KGSP) : 의약품 공급과정에서의 보관, 관리책임, 공급관리, 품질관리 및 환경 위생관리 등
[임대사업]
1) 산업의 특성부동산 임대업은 주거, 상업, 공업, 농업, 임업 또는 광업용 토지 및 지상건물, 기타 권리 등을 임대하는 산업으로 크게 나누면 주거용 건물 임대업, 비주거용 건물 임대업, 기타 부동산 임대업으로 분류할 수 있습니다.리스 산업은 기계 및 장치 등의 산업 설비를 임대하는 산업으로 주로 기업이나 사업자를 대상으로 하며 부동산 임대업에 비하여 장기간에 걸쳐 대여하는 것이 특징입니다. 임대인은 지급받는 리스료를 통해 설비에 관한 비용 회수가 가능하고, 임차인은 리스료 지급을 통해 필요한 설비를 사용하면서 설비 구축에 투입되는 비용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다.2) 산업의 성장성국내 리스 산업 시장은 기업의 장기적인 설비 투자를 촉진하고, 대규모 외자 도입 및 자본의 투자 효율성 제고 등을 위하여 1972년에 도입되어 지속적으로 성장하고 있으나 정부의 규제 강화, 업체 간의 과도한 경쟁 등으로 수익성 개선에 어려움을 겪고 있습니다.다만 리스 산업 시장의 영역 확대 및 다양한 수요의 발생에 따라 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.3) 경기 변동의 특성부동산 임대업과 리스 산업은 경기에 후행하는 특성과 실물 경기 변동에 의한 임대 수요의 변화가 임대료 산정에 영향을 미치는 특성이 있으며, 금융시장의 변동과 같은 급격한 외적환경 변화에도 많은 영향을 받을 수 있습니다.
[단열사업]
1) 산업의 특성
Nukon은 경수로형 원자력 발전소 격납건물의 내부보온시스템으로써 USNRC(미국원자력위원회)의 사용승인을 받은 Total System으로 원자로가 장치되는 격납건물 내부의 증기발생기, 가압기 등 기기 및 배관 모든 부분이 방사능 누출 위험없이 안전한 상태로 가동되도록 작동하는 시스템입니다.
Nukon System에 사용되는 Blanket과 Jacket은 설치 및 제거가 용이하고, 신속 보수 가능한 안정적인 시스템으로 널리 알려져 국내뿐만 아니라 미국, 멕시코, 벨기에, 스웨덴, 스위스, 스페인, 네덜란드를 비롯한 세계 각국의 약 100여개에 이르는 원자력 발전소에 채택되어 운영되고 있습니다.

Foamglas는 미국의 오웬스 코닝社에서 생산되는 발포유리 단열재의 상품명으로 세계적으로 성능이 검증된 최고급 보냉, 보온 단열재입니다. 특히 -268℃에서 482℃의 넓은 온도영역에서 우수한 특성을 나타내므로 지상 및 지하 시설의 모든 배관라인 및 기기 시설에 사용될 수 있는 이상적인 단열재로 그 품질의 우수성으로 인해 널리 사용되고 있습니다.
2) 산업의 성장성
국내 원자력발전소는 현재 총 26기의 발전소 중 21기가 운전 중으로, 2023년 신한울 2호기가 준공을 완료 및 2024년 04월 상업 운전을 개시했으며, 새울 3, 4호기(구 신고리 5, 6호기)가 순차적으로 추가 준공될 예정입니다. 현 정부는 탈원전 정책의 폐지, 원전 생태계 복원 등을 공약으로 추진하고 있으며, 원자력의 활용도를 높이겠다는 계획을 밝혔습니다. 또한 한국수력원자력은 원자력 발전소 건설 및 운영기술의 해외수출(폴란드, 체코 등)을 추진하고 있으며, 사업의 성과에 따라 국내 관련 회사의 해외수주실적 또한 증가할 것으로 예상됩니다.
국내에서 Foamglas는 정유공장, 석유화학공장, 제철소, LNG운반선 등의 보온, 보냉 및 방음, 내화공사의 단열재로 사용되고 있습니다. 2008년 금융위기 이후에 침체되었던 조선산업으로 인하여 조선 3사의 실적 악화로 이어져 관련 Foamglas 수요가 감소하였으나, 향후 조선 산업의 호황 및 LNG, 암모니아 저장 탱크 등이 각광받음에 따라 Foamglas의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

[영업개황 및 사업부문의 구분]

당사는 외피용약, 소화기관용약, 자양강장변질제, 항생물질제제 등의 의약품을 중심으로 유통, 판매하는 의약품 사업과 당사가 보유한 부동산 및 장비(기계, 설비 등)를 대여하는 임대사업을 주요사업으로 하고 있습니다. 당사의 종속회사인 에이프로젠아이앤씨㈜는 원전특수단열[Nukon System(N.G.B.T.I)]의 설계, 제작, 시공 및 발포유리 단열재(Foamglas)의 성형 및 시공, 탈착식 단열재[4R-Cover(S/F)]의 설계, 제작 및 설치를 주요 사업으로 하고 있으며, 기타 종속회사는 소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 당사와 종속회사의 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격 및 규모, 시장의 특성 등을 고려하여 부문별 현황과 성과를 적절히 반영할 수 있도록 의약품 사업, 임대 사업, 단열 사업 등으로 구분하였습니다.당사는 2017년 05월 01일 의약품유통품질관리기준(KGSP) 허가를 취득하여 의약품 유통사업을 시작하여 현재 약 100품목 이상의 의약품을 유통하고 있으며, 외피용약, 소화기관용약, 자양강장변질제, 항생물질제제 등을

상위 매출품목으로 하여 2024년 7,380백만원의 의약품 사업 매출액을 기록하였습니다. 또한 당사가 보유한 부동산을 임대하여 521백만원의 임대 사업 매출액을, 연결 회사의 단열 사업에서는 원전특수단열[Nukon System(N.G.B.T.I)] 매출을 중심으로 8,459백만원의 매출액을, 기타 사업에서는 40백만원의 매출액을 기록하였습니다. 의약품 사업, 임대 사업, 단열 사업 등을 합산한 당사의 제27기 연결 기준 실적은 매출액 16,400백만원, 영업이익 967백만원을 각각 기록하였습니다.

[의약품 사업]

1) 시장점유율
2024년 건강보험심사평가원에서 발간한 통계자료에 따르면, 국내 의약품 유통시장은 도매상, 제조사, 수입사로 구분하고 있습니다. 국내 완제 의약품 전체 공급 금액 중 각 유통 업태별 공급 금액은 도매상 48.03%, 제조사 39.60%, 수입사 12.37%를 차지하고 있으며, 각 유통 업태별 상위 5%에 해당하는 업체가 전체 공급 금액의 73% 이상을 점유하고 있습니다.

업체별 의약품 공급 현황(2023년).jpg
업체별 의약품 공급 현황(2023년)

(출처 : 건강보험심사평가원 완제의약품 유통정보 통계집 2023)

2) 시장의 특성
의약품은 의사의 처방 없이 소비자가 직접 구매하여 사용할 수 있는 일반 의약품과 의사의 전문 지식과 판단에 따라 사용해야 하는 전문 의약품으로 구분됩니다. 전체 의약품 유통 시장에서 전문 의약품의 공급 금액 비율은 약 90%에 달하며, 공급 금액과 품목 수도 매년 증가하고 있습니다
.

연도별 전문 일반의약품별 공급현황(2023년).jpg
연도별 전문 일반의약품별 공급현황(2023년)

(출처 : 건강보험심사평가원 완제의약품 유통정보 통계집 2023)

3) 조직도

aphc 조직도_24.12.31.jpg
aphc 조직도_24.12.31

[임대 사업]당사는 개발력과 사업력을 인정받은 회사를 주요 수요업체로 하여 보유 중인 상업용 토지와 건물 임대 및 의약품의 연구, 제조 등에 사용하는 기계설비의 물적 금융리스를 통해 안정적인 수익구조 확보를 위하여 노력하고 있습니다.
[단열 사업]
에이프로젠아이앤씨(주)는
국내 유일의 원자력 보온재(Nukon System) 제작 및 공급 업체로서 미국 PCI社와 기술 도입 계약을 체결, 과기처 승인(과기처원정71200-418/92.09.07)에 따라 영광 3, 4호기 및 울진 3, 4호기에 Nukon System을 완전히 국산화하여 납품하였습니다. 또한 영광 3~6호기, 울진 3, 4호기, 신고리 1, 2호기, 울진 1, 2호기 SGR(Self-generation Reactor), 신고리 4호 및 울진 3, 4호기 SGR 등 국내 대부분 경수로 원자력 발전소에 납품하여 우수성이 이미 입증되었으며, 신한울 1, 2호기 및 UAE 바라카원자력발전소 1~4호기, 한빛 3~6호기 SGR을 수주하여 공사 완료하였고, 공시서류작성기준일 현재 새울 3, 4호기(구. 신고리 5, 6호기)가 공사 중에 있습니다.회사의 단열재인 Foamglas는 최근 주로 조선3사(HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업)가 제작하는 부유식 원유생산저장하역설비(FPSO : Floating Production Storage and Offloading)와 부유식 액화천연가스시설(FLNG : Floating Liquified Natual Gas)에 납품되고 있습니다.

- 조직도

에이프로젠아이앤씨 조직도_24.12.31.jpg
에이프로젠아이앤씨 조직도_24.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「III. 경영참고사항」의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 당사가 작성한 결산자료로서 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 확인하여 주시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이피헬스케어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

I. 유동자산
52,673,622,667
20,231,526,331

1. 현금및현금성자산
4,691,578,283
9,223,019,333

2. 매출채권및기타유동채권
8,352,828,196
6,597,961,541

3. 기타유동금융자산
37,971,633,528
1,000,000,000

4. 당기법인세자산
86,240,040
779,154,463

5. 재고자산
1,435,999,162
1,975,217,153

6. 기타유동자산
135,343,458
656,173,841

II. 비유동자산
282,217,200,965
296,325,550,390

1. 장기매출채권및기타비유동채권
80,327,826,562
60,880,644,867

2. 기타비유동금융자산
153,958,670,452
222,531,086,623

3. 유형자산
4,599,107,425
4,336,483,573

4. 무형자산
2,303,000
5,668,764

5. 투자부동산
8,313,771,052
8,532,117,692

6. 기타비유동자산
35,015,522,474
39,548,871

자 산 총 계
334,890,823,632
316,557,076,721

부 채

I. 유동부채
31,126,145,021
27,310,074,124

1. 매입채무및기타유동채무
1,409,371,392
1,344,418,714

2. 유동충당부채
100,243,240
142,603,772

3. 단기차입금
5,675,204,851
5,675,337,890

4. 유동성신주인수권부사채
11,870,529,473
7,954,283,470

5. 유동성파생상품금융부채
6,006,506,464
11,475,503,344

6. 기타유동금융부채
188,176,208
289,003,188

7. 기타유동부채
5,876,113,393
428,923,746

II. 비유동부채
1,908,989,394
1,982,132,320

1. 장기매입채무및기타비유동채무
418,000,000
433,000,000

2. 비유동충당부채
92,680,846
132,699,672

3. 확정급여부채
1,156,401,557
1,250,686,389

4. 이연법인세부채
222,124,415
149,357,424

5. 기타비유동금융부채
19,782,576
16,388,835

부 채 총 계
33,035,134,415
29,292,206,444

자 본

I. 지배기업소유주지분
301,807,732,937
287,299,209,481

1. 자본금
100,394,634,500
57,076,138,000

2. 자본잉여금
255,586,429,976
256,112,975,681

3. 기타자본구성요소
(10,981,652,751)
(10,981,652,751)

4. 기타포괄손익누계액
(4,509,759,563)
(4,329,415,267)

5. 이익잉여금(결손금)
(38,681,919,225)
(10,578,836,182)

II. 비지배지분
47,956,280
(34,339,204)

자 본 총 계
301,855,689,217
287,264,870,277

부 채 와 자 본 총 계
334,890,823,632
316,557,076,721

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이피헬스케어와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 27(당)기
제 26(전 )기

I . 매출액
16,399,967,174
16,006,600,520

II . 매출원가
11,035,217,427
11,025,330,314

III. 매출총이익
5,364,749,747
4,981,270,206

IV. 판매비와관리비
4,398,141,229
4,792,676,042

V. 영업이익
966,608,518
188,594,164

1. 기타수익
3,357,470,211
400,438,039

2. 기타비용
3,733,997,619
21,605,983,345

3. 금융수익
18,605,199,074
39,540,651,660

4. 금융비용
45,535,462,762
12,946,024,496

VI. 법인세비용차감전순이익
(26,340,182,578)
5,577,676,022

VII. 법인세비용
1,680,119,758
1,406,359,858

VIII. 당기순이익(손실)
(28,020,302,336)
4,171,316,164

1. 지배기업 소유주지분
(28,093,689,661)
4,304,118,584

2. 비지배기업 소유주지분
73,387,325
(132,802,420)

IX. 기타포괄손익
(180,829,519)
(696,813,828)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(180,829,519)
(696,813,828)

(1) 순확정급여부채 재측정요소
(10,789,581)
(89,216,642)

(2) 재평가잉여금
275,400,430
-

(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(445,440,368)
(607,597,186)

X. 당기총포괄손익
(28,201,131,855)
3,474,502,336

1. 지배기업 소유주지분
(28,283,427,339)
3,341,699,916

2. 비지배지분
82,295,484
132,802,420

1. 기본주당이익(손실)
(246)
80

2. 희석주당이익(손실)
(246)
32

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 (전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이피헬스케어와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금 (결손금)
지배기업소유지분소계
비지배지분
총계

2023.01.01 (전기초)
89,347,608,500
146,340,130,109
(10,248,817,747)
(8,584,535,768)
(9,931,462,856)
206,922,922,238
551,270,441
207,474,192,679

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,304,118,584
4,304,118,584
(132,802,420)
4,171,316,164

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(88,774,223)
(88,774,223)
(442,419)
(89,216,642)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
4,255,120,501
(4,862,717,687)
(607,597,186)
-
(607,597,186)

총포괄손익소계
-
-
-
4,255,120,501
(647,373,326)
3,607,747,175
(133,244,839)
3,474,502,336

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권행사
7,162,988,000
15,510,946,913
-
-
-
22,673,934,913
-
22,673,934,913

자기주식취득
-
-
(3,919,810)
-
-
(3,919,810)
-
(3,919,810)

유상증자
32,043,628,500
22,784,311,659
-
-
-
54,827,940,159
-
54,827,940,159

무상감자
(71,478,087,000)
71,477,587,000
-
-
-
(500,000)
-
(500,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
-
(728,915,194)
-
-
(728,915,194)
(452,364,806)
(1,181,280,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
(32,271,470,500)
109,772,845,572
(732,835,004)
-
-
76,768,540,068
(452,364,806)
76,316,175,262

2023.12.31 (전기말)
57,076,138,000
256,112,975,681
(10,981,652,751)
(4,329,415,267)
(10,578,836,182)
287,299,209,481
(34,339,204)
287,264,870,277

2024.01.01 (당기초)
57,076,138,000
256,112,975,681
(10,981,652,751)
(4,329,415,267)
(10,578,836,182)
287,299,209,481
(34,339,204)
287,264,870,277

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,093,689,661)
(28,093,689,661)
73,387,325
(28,020,302,336)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(9,393,382)
(9,393,382)
(1,396,199)
(10,789,581)

재평가잉여금
-
-
-
265,096,072
-
265,096,072
10,304,358
275,400,430

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(445,440,368)
-
(445,440,368)
-
(445,440,368)

총포괄손익소계
-
-
-
(180,344,296)
(28,103,083,043)
(28,283,427,339)
82,295,484
(28,201,131,855)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권행사
446,500
(965,825)
-
-
-
(519,325)
-
(519,325)

유상증자
43,318,050,000
(525,579,880)
-
-
-
42,792,470,120
-
42,792,470,120

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
43,318,496,500
(526,545,705)
-
-
-
42,791,950,795
-
42,791,950,795

2024.12.31 (당기말)
100,394,634,500
255,586,429,976
(10,981,652,751)
(4,509,759,563)
(38,681,919,225)
301,807,732,937
47,956,280
301,855,689,217

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이피헬스케어와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
9,857,004,208
1,662,003,506

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,394,740,199
736,852,447

(1) 당기순이익(손실)
(28,020,302,336)
4,171,316,164

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
29,809,280,030
(3,569,950,364)

(3) 자산부채의 변동
5,605,762,505
135,486,647

2. 이자의 지급
(959,044,443)
(515,502,933)

3. 이자의 수취
4,161,794,899
2,942,809,649

4. 법인세의 환급(납부)
(740,486,447)
(1,502,155,657)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(57,073,813,739)
(97,251,790,931)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,722,012,611
90,112,029,069

(1) 유형자산의 처분
3,500,000
-

(2) 관계기업투자주식 처분
-
500,000,000

(3) 단기금융상품의 감소
3,300,000,000
-

(4) 단기대여금의 감소
2,000,000,000
28,000,000,000

(5) 임차보증금의 감소
25,000,000
-

(6) 금융리스채권의 회수
1,413,161,611
773,921,138

(7) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
26,950,000,000
19,580,368,001

(8) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-
1,244,171,930

(9) 장기대여금의 감소
30,351,000
40,013,568,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(90,795,826,350)
(187,363,820,000)

(1) 유형자산의 취득
(81,900,000)
(24,980,000)

(2) 무형자산의 취득
-
(2,940,000)

(3) 단기금융상품의 증가
(4,800,000,000)
(1,000,000,000)

(4) 단기대여금의 증가
(10,603,927,000)
(86,300,000,000)

(5) 임차보증금의 증가
(10,000,000)
(900,000)

(6) 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,999,999,350)
(100,015,000,000)

(7) 장기대여금의 증가
(38,300,000,000)
(20,000,000)

(8) 기타비유동자산의 증가
(35,000,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
42,686,174,931
89,002,021,036

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,323,811,301
101,592,302,277

(1) 단기차입금의 차입
-
7,000,000,000

(2) 임대보증금의 증가
5,000,000
-

(3) 신주인수권부사채 발행
-
39,577,992,460

(4) 신주인수권 행사
761,301
14,308,248

(5) 유상증자
43,318,050,000
55,000,001,569

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(637,636,370)
(12,590,281,241)

(1) 단기차입금의 상환
-
(11,000,000,000)

(2) 신주발행비용
(526,680,120)
(218,173,940)

(3) 리스부채의 상환
(90,956,250)
(186,907,491)

(4) 연결자본거래로 인한 현금유출
-
(1,181,280,000)

(5) 임대보증금의 감소
(20,000,000)
-

(6) 자기주식취득에 따른 현금 유출
-
(3,919,810)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,530,634,600)
(6,587,766,389)

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과
(806,450)
1,166,689

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,531,441,050)
(6,586,599,700)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
9,223,019,333
15,809,619,033

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
4,691,578,283
9,223,019,333

2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에이피헬스케어
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
45,376,101,511
13,352,317,709

(1) 현금및현금성자산
4,072,631,422
7,687,770,978

(2) 매출채권및기타유동채권
5,379,648,521
4,327,810,024

(3) 기타유동금융자산
35,471,633,528
-

(4) 기타유동자산
22,638,521
50,350,758

(5) 당기법인세자산
-
660,392,063

(6) 재고자산
429,549,519
625,993,886

Ⅱ. 비유동자산
284,174,058,163
299,549,365,001

(1) 장기매출채권및기타비유동채권
81,192,989,642
61,015,744,277

(2) 기타비유동금융자산
151,488,870,652
221,782,236,196

(3) 종속기업투자주식
7,884,011,339
7,884,011,339

(4) 투자부동산
8,592,645,056
8,818,622,684

(5) 유형자산
19,000
9,201,634

(6) 기타비유동자산
35,015,522,474
39,548,871

자산총계
329,550,159,674
312,901,682,710

부채

Ⅰ.유동부채
30,571,601,649
26,755,839,051

(1) 매입채무및기타유동채무
1,265,591,236
1,194,904,795

(2) 유동충당부채
100,243,240
142,603,772

(3) 단기차입금
5,675,204,851
5,675,337,890

(4) 유동성신주인수권부사채
11,870,529,473
7,954,283,470

(5) 기타유동금융부채
123,740,189
168,870,266

(6) 유동파생상품부채
6,006,506,464
11,475,503,344

(7) 기타유동부채
5,529,786,196
144,335,514

Ⅱ. 비유동부채
1,282,798,042
1,486,879,673

(1) 장기매입채무및기타비유동채무
432,000,000
447,000,000

(2) 비유동충당부채
77,432,701
117,863,696

(3) 퇴직급여부채
773,365,341
922,015,977

부채총계
31,854,399,691
28,242,718,724

자본

(1) 보통주자본금
100,394,634,500
57,076,138,000

(2) 주식발행초과금
183,774,148,015
184,300,693,720

(3) 기타자본구성요소
56,211,546,010
56,351,084,451

(4) 이익잉여금(결손금)
(42,684,568,542)
(13,068,952,185)

자본총계
297,695,759,983
284,658,963,986

자본과부채총계
329,550,159,674
312,901,682,710

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에이피헬스케어
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전 )기

Ⅰ.매출
7,918,286,652
9,296,444,998

Ⅱ.매출원가
5,838,779,725
6,889,642,571

Ⅲ.매출총이익
2,079,506,927
2,406,802,427

Ⅳ.판매비와관리비
3,002,631,030
3,059,866,500

Ⅴ.영업이익
(923,124,103)
(653,064,073)

1. 기타수익
3,324,138,888
12,254,915

2. 기타비용
3,205,215,972
22,078,463,576

3. 금융수익
18,567,353,544
40,042,967,467

4. 금융비용
45,725,175,018
13,279,579,639

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(27,962,022,661)
4,044,115,094

Ⅶ.법인세비용
1,680,119,758
1,406,359,858

Ⅷ.당기순이익(손실)
(29,642,142,419)
2,637,755,236

Ⅸ.기타포괄손익
(113,012,379)
(390,891,408)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(113,012,379)
(390,891,408)

(1) 보험수리적손익
26,526,062
(77,392,295)

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(139,538,441)
(313,499,113)

Ⅹ.당기총포괄손익
(29,755,154,798)
2,246,863,828

XI. 주당손익

1. 기본주당이익
(260)
49

2. 희석주당이익
(260)
3

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 (전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에이피헬스케어
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

(결손금)

총계

2023.01.01 (전기초)
89,347,608,500
146,340,130,109
(11,421,960,506)
(8,584,535,768)
(10,766,597,439)
204,914,644,896

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,637,755,236
2,637,755,236

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(77,392,295)
(77,392,295)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
4,549,218,574
(4,862,717,687)
(313,499,113)

총포괄손익소계
-
-
-
4,549,218,574
(2,302,354,746)
2,246,863,828

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

신주인수권행사
7,162,988,000
15,510,946,913
-
-
-
22,673,934,913

자기주식취득
-
-
(3,919,810)
-
-
(3,919,810)

유상증자
32,043,628,500
22,784,311,659
-
-
-
54,827,940,159

무상감자
(71,478,087,000)
71,477,587,000
-
-
-
(500,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
(32,271,470,500)
109,772,845,572
(3,919,810)
-
-
77,497,455,262

2023.12.31 (전기말)
57,076,138,000
256,112,975,681
(11,425,880,316)
(4,035,317,194)
(13,068,952,185)
284,658,963,986

2024.01.01 (당기초)
57,076,138,000
256,112,975,681
(11,425,880,316)
(4,035,317,194)
(13,068,952,185)
284,658,963,986

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(29,642,142,419)
(29,642,142,419)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
26,526,062
26,526,062

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(139,538,441)
-
(139,538,441)

총포괄손익소계
-
-
-
(139,538,441)
(29,615,616,357)
(29,755,154,798)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

신주인수권행사
446,500
(965,825)
-
-
-
(519,325)

유상증자
43,318,050,000
(525,579,880)
-
-
-
42,792,470,120

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
43,318,496,500
(526,545,705)
-
-
-
42,791,950,795

2024.12.31 (당기말)
100,394,634,500
255,586,429,976
(11,425,880,316)
(4,174,855,635)
(42,684,568,542)
297,695,759,983

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에이피헬스케어
(단위: 원)

구 분
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
7,096,067,652
415,475,714

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,761,956,928
(394,137,522)

(1) 당기순이익
(29,642,142,419)
2,637,755,236

(2) 수익ㆍ비용의 조정
29,070,921,630
(2,929,299,935)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,333,177,717
(102,592,823)

2. 이자의 수취
4,056,355,032
2,840,263,348

3. 이자의 지급
(949,235,492)
(476,638,565)

4. 법인세의 환급(납부)
(773,008,816)
(1,554,011,547)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(53,488,338,389)
(100,915,884,031)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,391,661,611
79,510,783,469

(1) 단기대여금의 감소
2,000,000,000
27,000,000,000

(2) 임차보증금의 감소
25,000,000
-

(3) 금융리스채권의 회수
1,413,161,611
773,921,138

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
26,950,000,000
9,992,690,401

(5) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-
1,244,171,930

(6) 유형자산의 처분
3,500,000
-

(7) 장기대여금의 감소
-
40,000,000,000

(8) 관계기업 주식 처분
-
500,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(83,880,000,000)
(180,426,667,500)

(1) 단기대여금의 증가
(10,580,000,000)
(88,800,000,000)

(2) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
(90,000,000,000)

(3) 기타비유동자산의증가
(35,000,000,000)
-

(4) 종속기업주식취득
-
(1,626,667,500)

(5) 장기대여금의 증가
(38,300,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
42,777,131,181
94,341,290,701

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,323,811,301
98,592,302,277

(1) 단기차입금의차입
-
4,000,000,000

(2) 신주인수권부사채발행
-
39,577,992,460

(3) 신주인수권행사
761,301
14,308,248

(4) 유상증자
43,318,050,000
55,000,001,569

(5) 임대보증금의 증가
5,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(546,680,120)
(4,251,011,576)

(1) 단기차입금의상환
-
(4,000,000,000)

(2) 신주발행비용
(526,680,120)
(218,173,940)

(3) 임대보증금의 감소
(20,000,000)
-

(4) 자기주식취득에따른
-
(3,919,810)

(5) 리스부채의상환
-
(28,917,826)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,615,139,556)
(6,159,117,616)

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,615,139,556)
(6,159,117,616)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
7,687,770,978
13,846,888,594

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
4,072,631,422
7,687,770,978

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에이피헬스케어
(단위: 원)

과 목
당기
전기

(처리예정일: 2025년 3월 24일)
(처리확정일: 2024년 3월 22일)

I. 미처리결손금
-
48,566,394,977
-
13,068,952,185

전기이월미처리결손금
13,068,952,185
-
10,766,597,439
-

당기순손실(이익)(*)
35,523,968,854
-
(2,637,755,236)
-

확정급여제도의 재측정
(26,526,062)
-
77,392,295
-

기타포괄손익 대체
-
-
4,862,717,687
-

II. 결손금 처리액
-
-
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-
48,566,394,977
-
13,068,952,185

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정출
1956.05.11
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

김안수
1965.12.06
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정출

에이피헬스케어㈜ 대표이사
㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사

2022.03 ~
에이피헬스케어㈜ 대표이사
-

2013.09 ~
㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사

2022.11 ~
에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사

김안수
㈜에이프로젠바이오로직스 화성공장장에이프로젠파마㈜ 사내이사
2013.01 ~
㈜에이프로젠바이오로직스 화성공장장
-

2015.02 ~
에이프로젠파마㈜ 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정출
해당없음
해당없음
해당없음

김안수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 김정출 후보자

김정출 후보자는 수년간 당사 및 계열회사에 재직하면서 당사와 각 계열회사의 역할과 조직에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 각 회사의 발전에 필요한 지도력 및 리더십을 보여주었습니다. 또한 과거 축적된 경험과 지식을 기반으로 의약품 산업에서 당사에 적합한 발전 전략을 수립하여 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됩니다.

2) 김안수 후보자

김안수 후보자는 수년간 당사의 계열회사 (주)에이프로젠바이오로직스 화성공장의 공장장, 에이프로젠파마(주)의 사내이사로 재직하면서 의약품의 생산부터 유통까지 산업 전 과정에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사 의약품 사업의 성장을 위한 합리적인 의사결정과 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

1) 김정출 후보자

김정출_확인서

2) 김안수 후보자

김안수_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
727,500,080

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,280,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 제27기 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 03월 14일까지 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사의 홈페이지(http://www.ap-healthcare.co.kr)의 'IR → 공시정보' 메뉴에 게재할 예정입니다.
- 제출(예정)일 공시 및 게재할 사업보고서는 주주총회 개최 전 사업보고서이므로 주주총회에서 안건의 부결 및 수정이 발생할 경우, 향후 오기 등이 발견될 경우 내용이 정정될 수 있습니다. 이 경우 정정 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 할 예정이므로 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
해당사항 없음