롯데케미칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 롯데케미칼

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데케미칼(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 롯데케미칼 주식회사주 소: 서울시 송파구 올림픽로 300전화번호: 02-829-4114

작 성 자:
성 명: 박 찬 걸부서 및 직위: CSV팀 / 수석전화번호: 02-829-4252

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데케미칼(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 等

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데케미칼(주)
보통주
608,272
1.42
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2024. 12. 31. 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주(주)
최대주주
보통주
10,826,458
25.31
최대주주
-

롯데물산(주)
특수관계인
보통주
8,555,084
20.00
계열회사
-

LOTTE HOLDINGS CO.,LTD
특수관계인
보통주
3,932,514
9.19
계열회사
-

롯데문화재단
특수관계인
보통주
11,495
0.03
특수관계인
-

이영준
특수관계인
보통주
1,462
0.00
발행회사 임원
-

성낙선
특수관계인
보통주
600
0.00
발행회사 임원
-

김동하
특수관계인
보통주
34
0.00
계열회사 임원
-

김민아
특수관계인
보통주
160
0.00
계열회사 임원
-

김민우
특수관계인
보통주
600
0.00
계열회사 임원
-

김상균
특수관계인
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

김상명
특수관계인
보통주
500
0.00
계열회사 임원
-

김성권
특수관계인
보통주
588
0.00
계열회사 임원
-

김연섭
특수관계인
보통주
160
0.00
계열회사 임원
-

김용학
특수관계인
보통주
220
0.00
계열회사 임원
-

김윤석
특수관계인
보통주
710
0.00
계열회사 임원
-

김천주
특수관계인
보통주
246
0.00
계열회사 임원
-

김태룡
특수관계인
보통주
45
0.00
계열회사 임원
-

박경선
특수관계인
보통주
444
0.00
계열회사 임원
-

박세호
특수관계인
보통주
442
0.00
계열회사 임원
-

박인구
특수관계인
보통주
1,026
0.00
계열회사 임원
-

박진석
특수관계인
보통주
445
0.00
계열회사 임원
-

서병곤
특수관계인
보통주
4
0.00
계열회사 임원
-

양재호
특수관계인
보통주
621
0.00
계열회사 임원
-

윤차중
특수관계인
보통주
460
0.00
계열회사 임원
-

이경수
특수관계인
보통주
14
0.00
계열회사 임원
-

이덕용
특수관계인
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

이상훈
특수관계인
보통주
61
0.00
계열회사 임원
-

정종식
특수관계인
보통주
565
0.00
계열회사 임원
-

조기영
특수관계인
보통주
3,370
0.01
계열회사 임원
-

차우철
특수관계인
보통주
84
0.00
계열회사 임원
-

최연수
특수관계인
보통주
178
0.00
계열회사 임원
-

최홍훈
특수관계인
보통주
17
0.00
계열회사 임원
-

한경조
특수관계인
보통주
743
0.00
계열회사 임원
-

한명진
특수관계인
보통주
566
0.00
계열회사 임원
-

현종혁
특수관계인
보통주
158
0.00
계열회사 임원
-

최준영
특수관계인
보통주
14
0.00
계열회사 임원
-

여철호
특수관계인
보통주
369
0.00
계열회사 임원
-

이윤우
특수관계인
보통주
734
0.00
계열회사 임원
-

박강민
특수관계인
보통주
1,900
0.00
계열회사 임원
-

전병일
특수관계인
보통주
25
0.00
계열회사 임원
-

계
-
23,343,516
54.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영번
보통주
0
임직원
임직원
-

김병열
보통주
0
임직원
임직원
-

박찬걸
보통주
0
임직원
임직원
-

박준혁
보통주
0
임직원
임직원
-

이지율
보통주
0
임직원
임직원
-

최원지
보통주
0
임직원
임직원
-

김지웅
보통주
0
임직원
임직원
-

김희수
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데케미칼(주) 홈페이지
https://www.lottechem.com/
위치 : Investors - 공시정보 - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 14층 롯데케미칼 CSV팀 (우편번호 05551) ·전화번호 : 02-829-4252 ·팩스번호 : 02-843-1010- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 25일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 화요일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 09시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요2025년 3월 7일 공시된 당사 제49기 주주총회 소집공고 - 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/25 예정된 정기주주총회 1주 전(3/17)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.lottechem.com)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

I. 유동자산

8,983,401,895,060

9,814,399,965,942

1. 현금및현금성자산
2,111,786,094,945

2,701,527,699,211

2. 단기금융상품
1,319,619,313,201

1,100,894,070,525

3. 당기손익-공정가치금융자산
39,805,336,218

111,509,886,365

4. 매출채권및기타채권
2,174,113,828,284

2,328,537,143,757

5. 재고자산
2,818,404,313,322

2,801,729,162,318

6. 금융리스채권
1,795,899,933

597,387,651

7. 당기법인세자산
93,081,861,217

114,520,352,961

8. 기타금융자산
61,671,854,920

329,367,470,864

9. 기타유동자산
359,211,978,435

325,716,792,290

10. 매각예정비유동자산
3,911,414,585

II. 비유동자산

25,568,928,479,993

23,661,910,258,599

1. 장기금융상품
78,549,325,520

138,877,500,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
102,763,159,889

234,180,885,535

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
366,892,799,811

253,316,719,461

4. 금융리스채권
8,183,147,569

8,456,059,963

5. 관계기업투자
1,782,829,485,921

1,823,461,129,461

6. 공동기업투자
2,071,392,957,086

2,010,158,492,708

7. 유형자산
16,084,512,268,724

14,272,599,070,121

8. 사용권자산
464,397,165,488

438,788,520,984

9. 투자부동산
56,160,311,967

57,242,124,282

10. 무형자산
3,314,146,550,035

3,732,328,501,518

11. 기타금융자산
305,660,660,059

86,596,281,450

12. 기타비유동자산
210,007,561,930

203,174,684,302

13. 이연법인세자산
723,433,085,994

402,730,288,814

자 산 총 계

34,552,330,375,053

33,476,310,224,541

부 채

I. 유동부채

8,502,342,739,017

6,523,537,562,714

1. 매입채무및기타채무
1,643,612,683,307

1,862,149,052,477

2. 당기손익-공정가치금융부채
2,458,004

366,200,902

3. 차입금및사채
5,274,174,786,455

4,120,034,311,882

4. 유동성리스부채
61,846,326,925

49,854,422,276

5. 당기법인세부채
36,402,140,566

66,056,796,827

6. 기타금융부채
1,224,943,192,826

142,094,890,324

7. 기타유동부채
252,911,228,068

266,795,943,902

8. 충당부채
8,449,922,866

16,185,944,124

II. 비유동부채

6,062,042,873,158

6,720,232,081,974

1. 차입금및사채
5,131,249,862,883

5,707,730,353,753

2. 리스부채
196,882,406,364

136,525,876,758

3. 순확정급여부채
38,262,568,747

38,047,258,851

4. 이연법인세부채
410,811,801,132

543,443,505,931

5. 기타금융부채
8,401,790,407

86,759,967,583

6. 기타비유동부채
147,289,902,326

57,106,014,075

7. 충당부채
129,144,541,299

150,619,105,023

부 채 총 계

14,564,385,612,175

13,243,769,644,688

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

14,352,322,139,454

15,543,126,949,905

1. 자본금
213,877,095,000

213,877,095,000

2. 기타불입자본
1,730,354,016,751

1,942,926,815,796

3. 이익잉여금
11,062,434,420,781

12,964,760,828,856

4. 기타자본구성요소
1,345,656,606,922

421,562,210,253

II. 비지배지분

5,635,622,623,424

4,689,413,629,948

자 본 총 계

19,987,944,762,878

20,232,540,579,853

부 채 및 자 본 총 계

34,552,330,375,053

33,476,310,224,541

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출

20,430,375,565,357

19,946,396,629,902

II. 매출원가

20,100,524,805,351

19,165,102,990,638

III. 매출총이익

329,850,760,006

781,293,639,264

판매비와관리비

1,223,931,764,434

1,128,996,138,737

IV. 영업손실

(894,081,004,428)

(347,702,499,473)

금융수익

445,109,870,593

510,139,380,581

금융비용

801,963,875,397

734,959,709,834

지분법투자손익

(120,810,585,103)

20,260,809,251

기타영업외수익

479,966,556,586

580,756,404,739

기타영업외비용

1,380,430,217,568

488,637,519,646

기업회계기준서 제1029호 효과

14,059,909,274

7,871,860,299

V. 법인세비용차감전순손실

(2,258,149,346,043)

(452,271,274,083)

법인세수익

(432,593,593,908)

(413,028,188,831)

VI. 당기순손실

(1,825,555,752,135)

(39,243,085,252)

VII. 기타포괄손익

1,308,804,225,329

42,103,799,444

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

492,068,758,002

(4,258,426,590)

확정급여제도의 재측정요소
(29,919,013,360)

(29,221,336,485)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
113,541,388,048

54,604,036,664

지분법이익잉여금
6,332,151,823

(24,298,688,917)

해외사업환산손익
424,009,903,293

(1,230,879,836)

지분법자본변동
(637,400,510)

(330,351,917)

법인세효과
(21,258,271,292)

(3,781,206,099)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

816,735,467,327

46,362,226,034

파생상품평가손익
7,039,193,462

20,214,510,745

해외사업환산손익
724,364,463,082

1,765,491,928

지분법자본변동
86,417,411,938

24,306,245,986

법인세효과
(1,085,601,155)

75,977,375

VIII. 당기총포괄손익

(516,751,526,806)

2,860,714,192

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,710,507,345,754)

(50,043,098,363)

비지배지분

(115,048,406,381)

10,800,013,111

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(824,447,929,445)

(5,305,521,033)

비지배지분

307,696,402,639

8,166,235,225

IX. 주당손실

기본및희석주당손실

(40,565)

(1,199)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

I. 2023.01.01.(전기초)
171,377,095,000
825,843,964,237
13,138,542,501,467
309,612,222,320
14,445,375,783,024
2,818,866,503,759
17,264,242,286,783

1. 유상증자
42,500,000,000
1,167,205,396,677
-
-
1,209,705,396,677
-
1,209,705,396,677

2. 배당금의 지급
-
-
(118,966,564,500)
-
(118,966,564,500)
(56,918,213,966)
(175,884,778,466)

3. 당기총포괄손익
-
-
(92,305,630,886)
87,000,109,853
(5,305,521,033)
8,166,235,225
2,860,714,192

당기순이익(손실)
-
-
(50,043,098,363)
-
(50,043,098,363)
10,800,013,111
(39,243,085,252)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(19,430,642,863)
-
(19,430,642,863)
(2,948,237,588)
(22,378,880,451)

지분법이익잉여금
-
-
(22,831,889,660)
-
(22,831,889,660)
(372,686,564)
(23,204,576,224)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
43,795,645,679
43,795,645,679
(911,473,593)
42,884,172,086

지분법자본변동
-
-
-
23,044,970,275
23,044,970,275
(5,611,702)
23,039,358,573

파생상품평가손익
-
-
-
18,394,001,971
18,394,001,971
2,835,111,397
21,229,113,368

해외사업환산손익
-
-
-
1,765,491,928
1,765,491,928
(1,230,879,836)
534,612,092

4. 사업결합
-
-
-
-
-
1,828,279,783,031
1,828,279,783,031

5. 종속기업 신주발행
-
(148,272,718)
-
-
(148,272,718)
91,019,321,899
90,871,049,181

6. 자기주식 취득
-
(49,974,272,400)
-
-
(49,974,272,400)
-
(49,974,272,400)

7. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체
-
-
2,964,030,235
(2,964,030,235)
-
-
-

8. 기업회계기준서 제1029호 효과
-
-
34,526,492,540
27,913,908,315
62,440,400,855
-
62,440,400,855

II. 2023.12.31.(전기말)
213,877,095,000
1,942,926,815,796
12,964,760,828,856
421,562,210,253
15,543,126,949,905
4,689,413,629,948
20,232,540,579,853

I. 2024.01.01.(당기초)
213,877,095,000
1,942,926,815,796
12,964,760,828,856
421,562,210,253
15,543,126,949,905
4,689,413,629,948
20,232,540,579,853

1. 배당금의 지급
-
-
(189,784,711,500)
-
(189,784,711,500)
(35,621,571,769)
(225,406,283,269)

2. 당기총포괄손익
-
-
(1,723,930,995,850)
899,483,066,405
(824,447,929,445)
307,696,402,639
(516,751,526,806)

당기순이익(손실)

(1,710,507,345,754)

(1,710,507,345,754)
(115,048,406,381)
(1,825,555,752,135)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(19,635,386,998)
-
(19,635,386,998)
(4,145,365,962)
(23,780,752,960)

지분법이익잉여금
-
-
6,211,736,902
-
6,211,736,902
(208,481,669)
6,003,255,233

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
84,149,471,343
84,149,471,343
2,324,694,215
86,474,165,558

지분법자본변동
-
-
-
84,974,507,609
84,974,507,609
17,687,520
84,992,195,129

파생상품평가손익
-
-
-
5,994,624,371
5,994,624,371
746,371,623
6,740,995,994

해외사업환산손익
-
-
-
724,364,463,082
724,364,463,082
424,009,903,293
1,148,374,366,375

3. 종속기업 신주발행
-
(4,390,000)
-
-
(4,390,000)
703,417,956,000
703,413,566,000

4. 연결실체 내 자본거래
-
(212,568,409,045)
-
-
(212,568,409,045)
(29,283,793,394)
(241,852,202,439)

5. 기업회계기준서 제1029호 효과
-
-
11,389,299,275
24,611,330,264
36,000,629,539
-
36,000,629,539

II. 2024.12.31.(당기말)
213,877,095,000
1,730,354,016,751
11,062,434,420,781
1,345,656,606,92
14,352,322,139,454
5,635,622,623,424
19,987,944,762,878

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,542,506,610,350

789,529,232,365

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,595,163,643,716

980,356,722,989

(1) 당기순손실
(1,825,555,752,135)

(39,243,085,252)

(2) 조정사항
2,391,566,500,790

909,499,386,433

(3) 운전자본의 변동
1,029,152,895,061

110,100,421,808

2. 법인세의 납부
(52,657,033,366)

(190,827,490,624)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,948,320,073,166)

(5,074,575,654,868)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,207,011,718,960

2,903,498,007,306

단기금융상품의 처분
339,938,413,087

340,794,924,837

기타금융자산의 처분
321,180,698,943

506,520,687,013

당기손익-공정가치금융자산의 처분
118,843,125,444

1,601,442,963,190

장기금융상품의 처분
9,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

16,595,447,769

관계기업 및 공동기업투자의 처분
3,000,000,000

-

유형자산의 처분
13,862,408,005

61,074,140,714

무형자산의 처분
159,099,910

-

기타투자활동으로 인한 현금유입액
80,558,718,455

-

용지의 처분
-

30,600,000,000

이자의 수취
178,173,247,713

217,418,685,302

배당금의 수취
150,645,312,436

69,946,178,579

보험금의 수취
-

58,495,320,000

파생상품거래의 정산
641,194,967

609,659,902

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,155,331,792,126)

(7,978,073,662,174)

단기금융상품의 취득
466,715,497,090

1,065,491,638,067

기타금융자산의 취득
201,372,518,298

380,021,546,505

당기손익-공정가치금융자산의 취득
17,389,839,740

504,479,504,579

장기금융상품의 취득
12,316,485,000

70,618,000,000

유형자산의 취득
2,238,079,630,804

3,640,021,561,404

무형자산의 취득
17,027,273,769

5,757,358,796

관계기업 및 공동기업투자의 취득
197,267,680,778

68,538,089,700

기타투자활동으로 인한 현금유출액
5,162,866,647

-

파생상품거래의 정산
-

878,607,955

사업결합으로 인한 순현금유출
-

2,242,267,355,168

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(187,522,783,955)

4,195,749,672,050

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,796,927,976,321

9,591,367,524,592

차입금의 차입
5,090,823,232,619

7,523,968,860,863

사채의 발행
-

747,962,850,000

파생상품거래의 정산
-

9,561,223,988

종속기업의 신주발행
703,413,566,000

90,871,049,181

임대보증금의 증가
1,423,802,420

3,385,833,613

금융보증수익 수취
1,267,375,282

117,706,947

유상증자
-

1,215,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,984,450,760,276)

(5,395,617,852,542)

차입금의 상환
4,626,535,767,700

4,476,532,101,178

사채의 상환
335,000,000,000

284,000,000,000

리스부채의 상환
52,972,423,920

49,729,714,651

파생상품거래의 정산
-

3,812,100,000

이자의 지급
448,938,494,556

332,617,428,411

임대보증금의 감소
1,530,016,000

3,439,603,613

유상증자
-

5,794,603,323

배당금의 지급
225,406,283,269

189,718,028,966

유동성신주인수권부사채의상환
52,215,572,392

-

자기주식의 취득
-

49,974,272,400

연결자본거래로 인한 현금유출
241,852,202,439

-

IV. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(593,336,246,771)

(89,296,750,453)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,701,527,699,211

2,809,675,585,268

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등

3,594,642,505

(18,851,135,604)

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,111,786,094,945

2,701,527,699,211

(2) 별도 재무제표 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제49(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제48(전)기말 2023년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자 산

I. 유동자산

4,919,911,807,256

5,392,521,026,835

1. 현금및현금성자산
786,546,135,201

1,150,161,358,238

2. 단기금융상품
1,023,000,000,000

953,000,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
34,472,245,155

-

4. 매출채권및기타채권
1,586,248,793,144

1,705,555,434,654

5. 재고자산
1,326,322,213,568

1,405,119,084,713

6. 금융리스채권
19,033,027,822

525,522,168

7. 당기법인세자산
12,263,179,439

63,929,435,554

8. 기타금융자산
50,651,008,943

20,525,811,738

9. 기타유동자산
81,375,203,984

93,704,379,770

II. 비유동자산

15,549,133,338,929

15,760,517,390,687

1. 장기금융상품
67,513,500,000

67,513,500,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
245,516,525,601

311,980,524,358

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
340,653,028,320

232,350,458,760

4. 금융리스채권
139,512,208,947

6,241,663,654

5. 종속기업투자
7,433,844,669,280

7,576,297,421,017

6. 관계기업투자
1,769,056,561,729

1,747,099,067,471

7. 공동기업투자
763,766,282,105

687,066,282,105

8. 유형자산
3,283,358,400,884

3,797,819,857,493

9. 사용권자산
46,427,564,909

42,019,595,391

10. 투자부동산
31,608,073,506

31,876,373,012

11. 영업권
319,946,508,422

319,946,508,422

12. 기타무형자산
457,608,029,970

535,712,684,020

13. 이연법인세자산
501,647,205,297

284,988,193,249

14. 기타금융자산
104,353,000,224

52,390,485,731

15. 기타비유동자산
44,321,779,735

67,214,776,004

자 산 총 계

20,469,045,146,185

21,153,038,417,522

부 채

I. 유동부채

6,789,550,398,955

4,281,033,736,471

1. 매입채무및기타채무
1,018,305,108,125

1,201,852,335,197

2. 차입금및사채
4,544,443,066,146

2,866,858,616,966

3. 유동성리스부채
13,129,022,483

11,969,745,346

4. 기타금융부채
1,061,016,468,708

49,680,483,450

5. 기타유동부채
151,505,493,405

144,412,289,134

6. 충당부채
1,151,240,088

6,260,266,378

II. 비유동부채

1,827,844,734,571

3,926,444,484,195

1. 당기손익-공정가치금융부채
1,484,239,222

1,484,239,222

2. 차입금및사채
1,696,426,559,048

3,831,021,578,529

3. 비유동성리스부채
39,451,991,215

30,763,507,353

4. 기타금융부채
8,423,380,435

18,754,124,341

5. 기타비유동부채
67,489,062,339

25,089,236,065

6. 충당부채
14,569,502,312

19,331,798,685

부 채 총 계

8,617,395,133,526

8,207,478,220,666

자 본

I. 자본금
213,877,095,000

213,877,095,000

II. 기타불입자본
2,296,575,370,154

2,296,575,370,154

III. 이익잉여금
9,257,956,631,171

10,434,918,011,894

IV. 기타자본구성요소
83,240,916,334

189,719,808

자 본 총 계

11,851,650,012,659

12,945,560,196,856

부 채 및 자 본 총 계

20,469,045,146,185

21,153,038,417,522

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

I. 매출

13,640,122,547,484

13,473,082,835,886

II. 매출원가

13,293,189,046,308

12,935,903,147,415

III. 매출총이익

346,933,501,176

537,179,688,471

판매비와관리비

809,089,502,116

749,283,563,273

IV. 영업손실

(462,156,000,940)

(212,103,874,802)

금융수익

257,743,057,795

434,476,496,938

금융비용

560,039,361,860

527,806,520,012

기타영업외수익

411,537,595,698

509,529,728,658

기타영업외비용

854,942,001,674

404,434,726,402

V. 법인세비용차감전순손실

(1,207,856,710,981)

(200,338,895,620)

법인세수익

(236,054,384,409)

(405,103,754,564)

VI. 당기순이익(손실)

(971,802,326,572)

204,764,858,944

VII. 기타포괄손익

67,676,853,875

22,917,567,840

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

66,998,708,816

26,106,833,384

확정급여제도의 재측정요소
(19,580,325,591)

(20,415,895,019)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
108,302,569,560

52,946,616,840

법인세효과
(21,723,535,153)

(6,423,888,437)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

678,145,059

(3,189,265,544)

파생상품평가손익
976,342,527

(4,203,868,167)

법인세효과
(298,197,468)

1,014,602,623

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(904,125,472,697)

227,682,426,784

IX. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)

(23,046)

4,906

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
소 계
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
파생상품평가손익
소 계

I. 2023.01.01.(전기초)
171,377,095,000
22,913,227,871
1,156,431,018,006
1,179,344,245,877
10,364,673,586,745
(38,627,494,893)
345,777,566
(38,281,717,327)
11,677,113,210,295

1. 유상증자
42,500,000,000
1,167,205,396,677

1,167,205,396,677
-
-
-
-
1,209,705,396,677

2. 배당금의 지급
-
-
-
-
(118,966,564,500)
-
-
-
(118,966,564,500)

3. 총포괄이익
-
-
-
-
189,214,526,865
41,657,165,463
(3,189,265,544)
38,467,899,919
227,682,426,784

당기순이익
-
-
-
-
204,764,858,944
-
-
-
204,764,858,944

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(15,550,332,079)
-
-
-
(15,550,332,079)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실
-
-
-
-
-
41,657,165,463
-
41,657,165,463
41,657,165,463

파생상품평가손익
-
-
-
-
-
-
(3,189,265,544)
(3,189,265,544)
(3,189,265,544)

4. 자기주식 취득
-
-
(49,974,272,400)
(49,974,272,400)
-
-
-
-
(49,974,272,400)

5. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체
-
-
-
-
(3,537,216)
3,537,216
-
3,537,216
-

II. 2023.12.31.(전기말)
213,877,095,000
1,190,118,624,548
1,106,456,745,606
2,296,575,370,154
10,434,918,011,894
3,033,207,786
(2,843,487,978)
189,719,808
12,945,560,196,856

I. 2024.01.01.(당기초)
213,877,095,000
1,190,118,624,548
1,106,456,745,606
2,296,575,370,154
10,434,918,011,894
3,033,207,786
(2,843,487,978)
189,719,808
12,945,560,196,856

1. 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 배당금의 지급
-
-
-
-
(189,784,711,500)
-
-
-
(189,784,711,500)

3. 총포괄이익
-
-
-
-
(987,176,669,223)
82,373,051,467
678,145,059
83,051,196,526
(904,125,472,697)

당기순이익
-
-
-
-
(971,802,326,572)
-
-
-
(971,802,326,572)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(15,374,342,651)
-
-
-
(15,374,342,651)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
-
-
82,373,051,467
-
82,373,051,467
82,373,051,467

파생상품평가손익
-
-
-
-
-
-
678,145,059
678,145,059
678,145,059

II. 2024.12.31.(당기말)
213,877,095,000
1,190,118,624,548
1,106,456,745,606
2,296,575,370,154
9,257,956,631,171
85,406,259,253
(2,165,342,919)
83,240,916,334
11,851,650,012,659

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,203,251,998,007

494,191,575,270

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,154,212,102,152

482,102,543,342

(1) 당기순이익(손실)
(971,802,326,572)

204,764,858,944

(2) 조정사항
1,063,097,735,213

108,621,853,498

(3) 운전자본의 변동
1,062,956,693,511

168,715,830,900

2. 법인세의 납부
49,039,895,855

12,089,031,928

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(515,243,240,395)

(3,469,924,960,680)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
304,269,962,682

1,690,585,902,084

기타금융자산의 처분
28,721,663,537

501,284,160,671

당기손익-공정가치금융자산의 처분
40,000,000

641,693,339,458

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

194,000

종속기업투자의 처분
3,762,000,000

244,374,617,430

공동기업투자의 처분
3,000,000,000

-

유형자산의 처분
2,448,963,008

22,140,922,798

이자의 수취
93,711,537,678

111,485,727,052

배당금의 수취
172,585,798,459

111,111,620,675

보험금의 수취
-

58,495,320,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(819,513,203,077)

(5,160,510,862,764)

금융상품의 취득
70,000,000,000

831,981,000,000

기타금융자산의 취득
50,925,590

84,315,560,431

당기손익-공정가치금융자산의 취득
8,274,682,356

369,117,271,625

종속기업투자의 취득
192,130,286,000

2,972,546,428,094

관계기업 및 공동기업투자의 취득
197,267,680,778

68,538,089,700

유형자산의 취득
350,917,448,467

833,224,294,954

무형자산의 취득
872,179,886

788,217,960

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,051,552,451,716)

2,477,936,617,728

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,262,309,853,091

7,159,554,180,918

차입금의 차입
3,249,149,280,697

5,183,600,216,346

사채의 발행
-

747,962,850,000

파생상품거래의 정산
-

7,131,288,500

임대보증금의 증가
1,759,486,000

3,525,205,000

금융보증료의 수취
11,401,086,394

1,834,621,072

유상증자
-

1,215,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,313,862,304,807)

(4,681,617,563,190)

차입금의 상환
3,465,465,206,471

3,978,177,564,500

사채의 상환
335,000,000,000

280,000,000,000

리스부채의 원금상환
11,312,877,886

10,251,187,290

파생상품거래의 정산
-

3,812,100,000

이자의 지급
310,769,492,950

231,201,667,564

임대보증금의 감소
1,530,016,000

3,439,603,613

유상증자
-

5,794,603,323

배당금의 지급
189,784,711,500

118,966,564,500

자기주식의 취득
-

49,974,272,400

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(363,543,694,104)

(497,796,767,682)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,150,161,358,238

1,649,494,243,606

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(71,528,933)

(1,536,117,686)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

786,546,135,201

1,150,161,358,238

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(1,027,343,466)
-
191,211,671

전기이월미처분이익잉여금
2,000,350
-
2,000,680
-

보험수리적손익
(15,374,342)
-
(15,550,331)
-

중간배당 (주당배당금(률): 당기 1,000원(20%)
(42,167,147)

-

당기순이익(손실)
(971,802,327)
-
204,764,859
-

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체
-
-
(3,537)
-

2. 임의적립금 등의 이입액

1,078,000,000
-
-

사업확장적립금
1,078,000,000

-
-

합계
-
50,656,534
-
191,211,671

3. 이익잉여금처분액
-
48,655,391
-
189,211,321

이익준비금
6,488,244
-
14,761,756
-

사업확장적립금
-
-
26,832,000
-

기타 임의적립금(주1)
-
-
-
-

현금배당 (주당배당금(률): 당기 1,000원(20%) 전기 3,500원(70%)
42,167,147
-
147,617,565
-

4. 차기이월미처분이익잉여금
-
2,001,143
-
2,000,350

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동빈
1955. 2. 14.
사내이사
해당 없음
임원
이사회

황민재
1971. 10. 25.
사내이사
해당 없음
계열회사 임원
이사회

조혜성
1964. 8. 17.
사외이사
해당 없음
-
사외이사후보추천위원회

김종근
1974. 8. 28.
기타비상무이사
해당 없음
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동빈
롯데그룹 회장 및 롯데케미칼㈜ 대표이사

2011. ~ 현재
2004. ~ 현재
2017. ~ 현재
2004. ~ 현재2023. ~ 현재
2015. ~ 2019.

롯데그룹 회장

롯데케미칼㈜ 대표이사

롯데지주㈜ 대표이사

롯데웰푸드㈜ 대표이사
롯데칠성음료
㈜ 대표이사
㈜호텔롯데 대표이사

롯데지주
㈜
경영자문계약

황민재
롯데케미칼㈜ 부사장
2024. ~ 현재2022. ~ 2024.2022. ~ 2024.2020. ~ 2021.2018. ~ 2020.2015. ~ 2018.
롯데케미칼㈜ 부사장 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 기술전략본부장 롯데케미칼㈜ 기초소재 종합기술원장(兼) 롯데케미칼㈜ 기초소재 아로마틱본부장(전무) LC UK 대표이사(상무) 롯데케미칼㈜ 올레핀사업부문장(상무보)
-

조혜성
대상㈜ 상담역
2024. ~ 현재2021. ~ 2021.1989. ~ 2020.

대상㈜ 상담역 ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무) ㈜LG화학 기술연구원 분석센터장(전무,'18~), 중앙연구소 기반기술연구센터 연구위원, CRD연구소 연구위원(상무,'07~)

-

김종근
롯데지주㈜ 경영혁신실 경영혁신1팀장
2021. ~ 현재2024. ~ 현재2020. ~ 2021.2016. ~ 2019.2001. ~ 2016.
롯데지주㈜ 경영혁신1팀장(상무) 롯데건설㈜ 감사 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문 부문장(상무보) 롯데지주㈜ 운영1팀 롯데칠성음료㈜ 주류기획팀, 상품개발1담당 등
롯데지주㈜ 경영자문 계약, 롯데건설㈜ EPC 계약 및 회사채 지급보증

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동빈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황민재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조혜성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(사외이사 조혜성)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 "롯데케미칼") 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행 사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다. 저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다. 회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.2. 사외이사의 의무와 책임 저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.3. 사외이사로서의 전문성 1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다. 저는 화학 석사학위를 취득하고, 국내 석유화학기업의 기술연구원에서 30년간 재직하며 연구위원 및 분석센터장 등을 역임하였습니다. 특히 질량구조 분석을 통해 독자기술을 확보한 성과를 인정받아 회사 최초의 여성 전무 임원으로 승진하기도 했습니다. 임원 승진 이후에는 일정 규모 이상의 조직을 총괄하게 되면서 기획, 인사, 총무 등의 경영관리 업무를 두루 경험하였습니다. 현재는 한 기업에서 상담역으로 있으면서 기술연구소 설립에 대한 자문 활동을 이어가고 있습니다. 롯데케미칼은 대내외 급격한 환경 변화에 민첩하게 대응하고 글로벌 화학기업으로 지속 성장하기 위해 최근 사업구조를 신속히 개편하고 있으며 사업의 핵심 경쟁력을 강화하고 있습니다. 회사가 한 걸음 더 도약하는 중요한 시기에, 석유화학산업 흐름에 대한 이해와 화학기술 전문성, 경영관리 역량을 모두 발휘하여 이사회 내에서의 중추적 역할을 충실히 수행해 나가고자 합니다. 저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 사외이사로서의 독립성 저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 신동빈

롯데그룹의 회장으로서, 과감한 판단력과 정교한 전략 수립 역량을 발휘하여 국내 및 해외 사업의 비약적 성장을 이끌어 냈으며, 특히 합작사업과 인수합병 등 굵직한 투자로 롯데케미칼을 국내 3대 화학사로 끌어올리는 데 크게 기여함. 최근 경영 불확실성이 확대되고 화학산업 전망 또한 불투명한 상황인 만큼 선택과 집중 전략을 통해 사업을 과감하게 재편하고, 고강도 쇄신으로 핵심사업의 경쟁력 강화를 이끌어 갈 적임자라고 판단됨.

(2) 황민재

롯데케미칼㈜ 부사장으로, 연구원으로 입사 후 올레핀사업부문장, 아로마틱본부장, LC UK의 대표이사 등을 두루 역임하며 국내외 사업 전반에 걸쳐 다양한 현장 경험을 쌓았으며, 작년까지 화학군HQ 기술전략본부장으로 있으면서 사업 포트폴리오 전환을 위한 기술 로드맵을 구축하였음. 향후에도 화학기술과 경영현장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 경영상의 주요 의사결정에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

(3) 조혜성

㈜LG화학 기술연구원에서 30년 간 재직하며 연구위원 및 분석센터장 등을 역임했으며, 질량구조분석 전문가로서 독자기술 확보에 크게 기여하여 회사 최초의 여성 전무 임원으로 승진하였음. 이후 ㈜LG에너지솔루션의 분석센터장을 거쳐 현재 대상㈜ 상담역으로 기술연구소 설립에 대한 자문을 제공하고 있음. 석유화학산업 흐름에 대한 이해와 화학기술 전문성, 경영관리 역량 등을 기반으로 경영 현안에 적절한 의견을 제시할 것으로 판단됨.

(4) 김종근

롯데지주㈜ 경영혁신1팀장으로서 화학군을 비롯한 그룹사 전반의 사업 관리를 맡고 있으며, 롯데칠성음료㈜에서 16년간 근무할 당시 전략기획, 상품개발, 영업, 마케팅 등의 현장 실무 경험을 축적하였음. 당사 사업현황에 대한 깊이 있는 이해와 사업 관리 전문성을 바탕으로 주요 경영 현안에 대해 적절한 비판과 조언을 제공할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_사내이사 신동빈

확인서_사내이사 황민재

확인서_사외이사 조혜성

확인서_기타비상무이사 김종근

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서휘원
1967. 6. 23.
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서휘원
-
2020. ~ 2022.2011. ~ 2020.2002. ~ 2011.1991. ~ 2002.
㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무)사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당(이사)삼성제일모직 해외영업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서휘원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 "롯데케미칼") 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행 사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다. 저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다. 회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.2. 사외이사의 의무와 책임 저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.3. 사외이사로서의 전문성 1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다. 저는 글로벌 화학기업에서 영업, 마케팅 분야를 거쳐 스페셜티 제품 등 첨단소재 관련 사업 담당임원을 맡은 경험이 있으며 다양한 업무 현장에서 강한 인적 네트워크를 축적해 왔습니다.
또한 한국과 미국에서 섬유고분자공학 석사학위를 취득하고 경영학 석사와 비즈니스스쿨 과정을 수료하여 화학기술과 기업경영에 대한 전문지식을 두루 보유하고 있습니다.
롯데케미칼은 대내외 급격한 환경 변화에 민첩하게 대응하고 글로벌 화학기업으로 지속 성장하기 위해 최근 사업구조를 신속히 개편하고 있으며 사업의 핵심 경쟁력을 강화하고 있습니다. 회사가 한 걸음 더 도약하는 중요한 시기에, 경영 현안에 대한 깊이 있는 이해와, 산업 관련 인적 네트워크를 바탕으로, 이사회 안건에 적절한 비판과 조언을 제공하고, 다른 한편으로는 경영진의 업무를 면밀히 파악하고 감독함으로써 사업 신뢰도를 높이는 데 기여하고자 합니다. 저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 사외이사로서의 독립성 저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 서휘원

글로벌 화학기업에서 영업 및 마케팅 분야를 거쳐 스페셜티 제품 등 첨단소재 사업 담당임원을 역임하였으며, 한국과 미국에서 섬유고분자공학 및 경영학 석사학위를 취득하여 화학기술과 기업경영에 대한 전문지식을 두루 보유함. 경영 현안에 대한 깊이 있는 이해와 현장에서 쌓은 강한 인적 네트워크를 바탕으로, 이사회 안건에 대해 적절한 비판과 조언을 제공하는 한편, 경영진 업무를 면밀히 감독함으로써 사업 신뢰도를 높이는 데 기여할 것이라고 판단됨.

확인서

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원

확인서_감사위원 서휘원

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
110 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 (6)

실제 지급된 보수총액
66 억원

최고한도액
120 억원

(주1) 전기 이사의 수는 2024년 제48기 정기주주총회에서 승인된 인원입니다.

단, 2024. 12. 01. 이훈기 사내이사(대표이사), 황진구 사내이사(대표이사) 사임으로 전기말 재직이사는 총 9명이며, 이중 사외이사는 6명입니다.

(주2) 전기 실제 지급된 보수총액은 전기말 재직이사 9명 및 사임한 이사 2명을 포함한 지급 총액이고, 퇴직금은 포함되지 않은 금액입니다.