애경케미칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 애경케미칼

의결권대리행사권유참고서류
6.0
애경케미칼

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명 : 애경케미칼 주식회사주 소 : 서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워)전화번호 : 02-6078-3000

작 성 자:
성 명 : 서정명부서 및 직위 : 경영RM팀 팀장전화번호 : 02-6078-3069

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
애경케미칼(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 17일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주 권리행사 제고 및 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

애경케미칼(주)
보통주
371,683
0.76
본인
-

주1) 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.주2) 권유자가 보유하고 있는 자기주식 371,683주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이케이홀딩스(주)
최대주주
보통주
29,336,590
60.30
최대주주
-

채형석
계열회사 임원
보통주
315,493
0.65
계열회사 임원
-

채동석
계열회사 임원
보통주
286,652
0.59
계열회사 임원
-

채승석
특수관계인
보통주
231,367
0.48
특수관계인
-

채은정
특수관계인
보통주
90,309
0.19
특수관계인
-

계
-
30,260,411
62.20
-
-

주1) 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.주2) 주식 소유비율은 총 발행주식 48,648,709주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임종현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 17일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

주) 권유 종료일은 제13기 정기주주총회 개시 전일입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 권리행사 제고 및 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일부터 2025년 3월 24일까지

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주1)
피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권 대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 받으실 수 있습니다.
주2) 직접 교부 또는 우편 또는 모사전송의 방법으로 위임장 용지를 교부받고자 하실경우 권유자의 대리인에게 별도의 의사표시를 하여주시기 바랍니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

애경케미칼(주) 홈페이지
http://www.aekyungchemical.co.kr
회사소개→투자정보→IR자료실→전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 위임장 접수처 : 서울시 마포구 양화로 188(동교동) 애경타워 9층 경영RM팀
* 접수 기간 : 2025년 03월 24일(월)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일, 오전 9시

장 소
서울시 마포구 양화로188(동교동) 애경타워 7층, 아라움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일부터 2025년 3월 24일까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템

·인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

·모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여가 가능합니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 주주님께서 직접 참석하시어 의결권을 행사하고자 하실 경우 주주 본인의 신분증을 지참하여 주시고 대리인이 참석하여 의결권을 행사하도록 하실 경우에는 주주님과 대리인의 인적사항 기재 및 주주님의 개인 인감이 날인된 위임장 원본, 주주님의 인감증명서, 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

-
주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 석유화학산업, 정밀화학산업 분야에 속해 있습니다. 당사의 사업은 가소제 사업부문, 합성수지 사업부문, 생활화학 사업부문, 바이오&에너지 사업부문으로 구성되어 있으며 사업의 내용에 대한 사항은 각 사업 부문 별로 나누어 기재되어 있습니다.

1) 가소제 사업부문

가소제 사업부문은 기초 유분을 원료로 하여 무수프탈산을 생산하는 공업과 이를 원료로하여 다양한 가소제를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 또한 일반 생활용품에서부터 건설, 전기 등 다양한 산업에 광범위하게 사용되는 기초소재 산업입니다. 무수프탈산은 가소제, 불포화폴리에스테르 수지, 도료 등의 주원료로 사용되고, 가소제는 PVC(Polyvinyl chloride, 폴리염화비닐)의 주원료로 사용되는데, PVC는 건축자재, 건식 바닥재, 벽지, 의료용품, 자동차 산업, 전선 등 산업 전분야에 활용되고 있습니다.

2) 합성수지 사업부문

합성수지 사업부문은 나프타 및 천연가스에서 유래하는 기초 유분을 원료로 화학적 합성을 통해 다양한 수지를 생산하는 산업입니다. 주요 수지 제품으로서는 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용수지, 경화제로는 황변 경화제와 무황변 경화제, 점ㆍ접착제로는 아크릴 점착제, 우레탄 접착제 등이 있습니다. 코팅레진은 도료와 비도료에 주원료로 활용되며, 각각 도막을 형성하여 기재를 보호하고 방수 등의 기능성을 부여합니다. 불포화폴리에스터수지는 유리섬유와 함께 FRP(Fiber Reinforced Plastics, 유리섬유 강화플라스틱)의 주원료이며, 해당 FRP는 욕조와 자동차 바디, 요트의 선체 등에 활용됩니다. 경화제는 주로 내황변성이 크게 필요로 되지 않는 하도, 목공, 바닥재, 옥상을 위한 도료의 주원료로 활용됩니다. 점ㆍ접착제는 주로 건자재 및 자동차, 모바일, 디스플레이 기재 간의 접착과 강판 보호에 주로 사용됩니다. 합성수지 산업은 소규모 설비로도 생산, 판매가 가능하여 진입 장벽이 비교적 낮고 업체간 경쟁이 치열하여 가격 의존도가 높은 특성을 가지고 있습니다. 최근 전기·전자, 자동차, 플라스틱 등 산업에 적용되는 코팅 수지는 기술 의존도가 높아지는 추세에 있습니다.

3) 생활화학 사업부문

생활화학 사업부문은 나프타 및 바이오 메스에서 유래하는 원료로 계면활성제 등

다양한 기초화학소재 제품을 생산하는 산업입니다. 계면활성제로는 음이온계면활성제가 있으며, 이는 주방세제, 세탁세제, 개인 세정용품ㆍ치약ㆍ샴푸ㆍ목욕용품의 개인용품과 주방세제의 중간원료로 활용됩니다. 정제글리세린은 화장품, 의약품 등 생활용품에 널리 사용되며 산업 전 분야에서 다양한 용도로 광범위하게 사용되고 있습니다. 최근 인체 건강과 환경에 대한 관심이 고조되면서 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

4) 바이오&에너지 사업부문

바이오&에너지 사업부문은 바이오 메스에서 유래하는 원료로 환경오염물질의 배출을 저감할 수 있는 친환경 대체 연료, 에너지 원 등을 생산하는 산업입니다. 바이오디젤과 바이오증유는 동ㆍ식물유 등 천연유지 및 정제유를 원료로 제조하는 친환경 대체연료로서 정부의 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 시행에 따라 그 수요가 확대되고 있습니다. 또한 전기자동차, 에너지저장시스템(ESS)에 사용되는 에너지원으로서 2차전지 수요가 확대되고 있는 가운데 2차전지를 구성하는 소재에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 가소제 사업부문주력제품인 무수프탈산, 가소제의 시장 점유율에 대해 정확히 알 수는 없지만, 간접적으로 이를 예측할 수 있는 각 회사별 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 : 천톤)

제품
회사명
소재지
생산능력
비중
비고

무수프탈산
애경케미칼OCI
울산포항
210 60
77.8%22.2%
-

합계
-
270
100.00%
-

주)출처 : KPIA(한국석유화학협회) 2024년 석유화학편람(6월 1일 발행)
2) 합성수지 사업부문주력제품인 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용 수지는 시장 특성상 정확한 시장 점유율을 알 수 없습니다. 다만 국내 최고 수준의 공급능력을 보유하고 있습니다. 특히 이소시아네이트 경화제의 경우 국내에서 당사가 독점 공급하고 있으며 다국적 기업들과 경쟁하며 국내 점유율 1위를 지키고 있습니다.3) 생활화학 사업부문주력제품인 음이온 계면활성제 시장의 정확한 점유율을 알 수 없지만 대표적인 음이온 계면 활성제인 LAS(Linear Alkylbenzen Sulfonate)와 SLES(Soduim Laureth Sulfate)는 애경케미칼을 비롯하여 미원상사, LG생활건강에서 생산하고 있으며 당사는 국내 1위의 생산능력을 보유하고 있습니다.4) 바이오&에너지 사업부문주력제품인 바이오디젤과 바이오중유는 '석유 및 석유대체 연료 사업법'의 적용을 받아 사업을 영위하고 있으며 당사의 석유대체연료(바이오디젤, 바이오중유)의 제조능력은 45만 kl입니다. 각각 정유사 및 발전사의 입찰방식으로 공급하고 있기 때문에 정확한 점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성1) 가소제 사업부문가소제 사업과 관련한 사업은 세계 경제 상황 및 각 주요 원료 별 수급상황에 영향을 받으며 경영환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다.2) 합성수지 / 생활화학 사업부문합성수지는 세계 경제 성장에 따라 수요가 꾸준히 증가 중이며, 전방산업(IT, 전기/전자, 자동차, 의료용 등)의 소재 변화에 따른 기술적 대응이 경기 사이클의 영향보다 중요한 특성을 가지고 있습니다. 또한 생활화학 제품의 경우 인체 건강과 친환경에 대한 관심이 증대됨에 따라 환경 친화적인 제품 개발 등 기술적 대응이 중요하다고 할 수 있습니다.3) 바이오&에너지 사업부문바이오&에너지 사업은 전 세계적으로 신재생 에너지 공급의무화제도(RPS)가 시행되고 있고, 수많은 기관과 기업들이 탄소중립, RE100(Renewable Energy 100%)에 동참하고 있어 꾸준한 성장이 기대되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표로서 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 최종 감사보고서를 받지 않은 자료로 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 해당 감사보고서로 갈음할 예정입니다. 1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

512,271,234,939

587,429,349,728

1. 현금및현금성자산
66,894,446,387

90,537,645,073

2. 매출채권
163,175,612,436

184,423,895,983

3. 기타수취채권
20,008,268,748

51,873,386,606

4. 상각후원가측정금융자산
5,829,993,000

8,766,438,000

5. 기타유동자산
27,669,080,158

16,801,223,656

6. 재고자산
219,839,489,950

226,172,416,150

7. 매각예정자산
8,854,344,260

8,854,344,260

Ⅱ. 비유동자산

846,495,139,640

720,931,303,369

1. 기타장기수취채권
1,087,295,419

749,119,556

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,731,700,248

6,562,027,799

3. 당기손익공정가치측정금융자산
16,200,000

16,200,000

4. 파생상품자산
2,259,995,336

-

5. 관계기업투자자산
47,718,759,289

51,591,998,903

6. 유형자산
716,777,296,105

597,437,280,321

7. 사용권자산
22,798,169,647

23,323,976,923

8. 무형자산
35,149,930,820

23,567,598,558

9. 투자부동산
1,546,405,264

1,549,933,369

10. 기타비유동자산
8,731,485,917

13,740,595,841

11. 이연법인세자산
2,533,416,147

1,699,958,401

12. 확정급여자산
2,144,485,448

692,613,698

자산 총계

1,358,766,374,579

1,308,360,653,097

부 채

Ⅰ. 유동부채

451,910,641,370

480,050,727,873

1. 매입채무
98,765,207,140

119,656,634,827

2. 단기차입금
252,425,368,431

247,447,610,255

3. 유동성장기차입금
4,900,924,500

14,110,680,000

4. 유동성장기리스부채
3,381,010,190

1,471,689,753

5. 미지급금및기타채무
70,020,916,134

80,164,316,552

6. 미지급법인세
2,717,440,112

4,138,667,830

7. 기타유동부채
19,699,774,863

13,061,128,656

Ⅱ. 비유동부채

164,780,070,211

91,986,994,051

1. 장기차입금
131,897,483,600

69,655,660,586

2. 비유동리스부채
4,649,876,255

6,549,049,922

3. 장기미지급금및기타채무
7,764,352,583

9,296,003,297

4. 확정급여부채
1,335,451,828

1,295,065,969

5. 기타장기종업원부채
2,532,166,007

2,193,648,780

6. 파생상품부채
-

414,231,418

7. 이연법인세부채
15,768,982,087

1,469,812,645

8. 기타비유동부채
831,757,851

1,113,521,434

부채 총계

616,690,711,581

572,037,721,924

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

737,825,998,584

736,399,086,350

1. 자본금
24,324,354,500

24,324,354,500

2. 자본잉여금
338,374,333,345

338,369,547,482

3. 기타자본구성요소
(3,933,900,293)

(4,062,271,804)

4. 기타포괄손익누계액
13,098,576,027

4,819,205,315

5. 이익잉여금
365,962,635,005

372,948,250,857

Ⅱ. 비지배지분

4,249,664,414

(76,155,177)

자본 총계

742,075,662,998

736,322,931,173

부채와 자본 총계

1,358,766,374,579

1,308,360,653,097

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기말 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기말 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매 출
1,642,244,565,944
1,793,735,842,829

Ⅱ. 매출원가
1,501,192,713,571
1,617,670,317,724

Ⅲ. 매출총이익
141,051,852,373
176,065,525,105

Ⅳ. 판매비와관리비
125,717,002,336
131,005,303,123

Ⅴ. 영업이익
15,334,850,037
45,060,221,982

Ⅵ. 기타수익
26,268,016,736
29,316,654,139

Ⅶ. 기타비용
25,121,470,060
25,968,039,822

Ⅷ. 금융수익
13,400,262,340
8,101,137,476

Ⅸ. 금융비용
19,121,647,943
15,756,679,353

Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법이익
(6,384,540,886)
240,074,033

XI. 법인세비용차감전순이익
4,375,470,224
40,993,368,455

XII. 법인세비용
1,837,482,219
8,019,502,388

XIII. 당기순이익
2,537,988,005
32,973,866,067

XIV. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순이익
2,884,938,691
33,097,856,926

2. 비지배지분손실
(346,950,686)
(123,990,859)

XV. 기타포괄손익
10,272,729,509
591,322,240

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
8,714,781,688
322,937,940

(1) 외환차이
6,203,480,416
874,525,434

(2) 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
2,511,301,272
(551,587,494)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,557,947,821
268,384,300

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
2,196,469,707
56,596,712

(2) 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
(638,521,886)
211,787,588

XVI. 총포괄이익
12,810,717,514
33,565,188,307

XVII.총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
13,360,779,110
33,669,565,381

2. 비지배지분
(550,061,596)
(104,377,074)

XVIII. 주당이익

1. 기본주당이익
60
686

2. 희석주당이익
59
685

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당) 기말 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기말 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
소 계

2023년 1월 1일(전기초)
24,324,354,500
338,239,592,575
(5,039,435,558)
4,304,093,572
366,288,549,569
728,117,154,658
28,221,897
728,145,376,555

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
33,097,856,926
33,097,856,926
(123,990,859)
32,973,866,067

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
56,596,712
56,596,712
-
56,596,712

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
211,787,588
-
211,787,588
-
211,787,588

외환차이
-
-
-
854,911,649
-
854,911,649
19,613,785
874,525,434

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(551,587,494)
-
(551,587,494)
-
(551,587,494)

총포괄손익 소계
-
-
-
515,111,743
33,154,453,638
33,669,565,381
(104,377,074)
33,565,188,307

소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 부여
-
-
117,949,850
-
-
117,949,850
-
117,949,850

주식매수선택권의 행사
-
129,954,907
859,213,904
-
-
989,168,811
-
989,168,811

연결범위의 변동

연차배당
-
-
-
-
(26,494,752,350)
(26,494,752,350)
-
(26,494,752,350)

소유주와의 거래등 소계
-
129,954,907
977,163,754
-
(26,494,752,350)
(25,387,633,689)
-
(25,387,633,689)

2023년 12월 31일(전기말)
24,324,354,500
338,369,547,482
(4,062,271,804)
4,819,205,315
372,948,250,857
736,399,086,350
(76,155,177)
736,322,931,173

2024년 1월 1일(당기초)
24,324,354,500
338,369,547,482
(4,062,271,804)
4,819,205,315
372,948,250,857
736,399,086,350
(76,155,177)
736,322,931,173

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,884,938,691
2,884,938,691
(346,950,686)
2,537,988,005

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(638,521,886)
-
(638,521,886)
-
(638,521,886)

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
2,196,469,707
2,196,469,707
-
2,196,469,707

외환차이
-
-
-
6,406,591,326
-
6,406,591,326
(203,110,910)
6,203,480,416

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
2,511,301,272
-
2,511,301,272
-
2,511,301,272

총포괄손익 소계
-
-
-
8,279,370,712
5,081,408,398
13,360,779,110
(550,061,596)
12,810,717,514

소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 부여
-
-
55,246,709
-
-
55,246,709
-
55,246,709

주식매수선택권의 행사
-
4,785,863
73,124,802
-
-
77,910,665
-
77,910,665

연차배당
-
-
-
-
(12,067,024,250)
(12,067,024,250)
-
(12,067,024,250)

종속기업의 청산
-
-
-
-
-
-
4,875,881,187
4,875,881,187

소유주와의 거래등 소계
-
4,785,863
128,371,511
-
(12,067,024,250)
(11,933,866,876)
4,875,881,187
(7,057,985,689)

2024년 12월 31일(당기말)
24,324,354,500
338,374,333,345
(3,933,900,293)
13,098,576,027
365,962,635,005
737,825,998,584
4,249,664,414
742,075,662,998

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기말 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기말 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,955,054,475

79,731,120,996

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
49,012,184,338

111,034,952,873

2. 이자의 수취
4,408,541,297

3,001,346,294

3. 이자의 지급
(18,225,508,250)

(10,903,601,830)

4. 배당금의 수취
154,000,000

491,000,000

5. 법인세의 납부
10,605,837,090

(23,892,576,341)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(115,176,180,100)

(154,709,047,534)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,304,267,157

11,601,722,875

(1) 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
72,000,000

133,863,600

(2) 상각후원가측정금융자산의 처분
4,290,445,000

1,023,305,000

(3) 보증금의 감소
1,059,383,290

1,103,926,657

(4) 선수금의 증가
1,450,000,000

-

(5) 유형자산의 처분
2,114,020,686

322,141,932

(6) 무형자산의 처분
818,418,181

31,994,600

(8) 매각예정자산의 처분
500,000,000

450,000,000

(9) 대여금의 회수
50,000,000,000

-

(10) 보험금의 수령
-

8,536,491,086

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(175,480,447,257)

(166,310,770,409)

(1) 당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(72,000,000)

(156,000,000)

(2) 상각후원가측정금융자산의 취득
(1,354,000,000)

(1,509,053,000)

(3) 관계회사지분의 취득
-

(16,866,136,448)

(4) 보증금의 증가
(1,104,067,000)

(1,257,192,237)

(5) 선급금의 증가
(20,053,644,617)

(11,269,994,016)

(6) 유형자산의 취득
(120,494,771,428)

(80,262,340,870)

(7) 무형자산의 취득
(17,401,964,212)

(4,880,053,838)

(8) 사용권자산의 취득
-

-

(9) 대여금의 증가
(15,000,000,000)

(50,110,000,000)

(10) 사업결합으로 인한 순현금유출
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

43,666,169,516

66,335,258,992

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
633,378,648,909

388,814,029,995

(1) 단기차입금의 차입
541,076,937,187

339,768,293,162

(2) 장기차입금의 차입
91,459,479,071

44,125,540,586

(3) 임대보증금의 증가
-

26,000,000

(4) 자기주식의 처분
69,836,155

1,231,196,247

(5) 파생상품거래의 정산
772,396,496

3,663,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(589,712,479,393)

(322,478,771,003)

(1) 단기차입금의 상환
(533,662,128,989)

(283,625,398,558)

(2) 장기차입금의 상환
(27,491,048,100)

-

(3) 유동성장기차입금의 상환
(14,110,680,000)

(10,874,209,066)

(4) 유동성장기리스부채의 감소
(2,309,598,054)

(1,484,411,029)

(5) 임대보증금의 상환
(72,000,000)

-

(6) 배당금의 지급
(12,067,024,250)

(26,494,752,350)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(25,554,956,109)

(8,642,667,546)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,911,757,423

(110,825,673)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

90,537,645,073

99,291,138,292

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

66,894,446,387

90,537,645,073

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

372,924,140,390

432,208,089,300

1. 현금및현금성자산
33,899,657,874

31,043,123,917

2. 매출채권
135,747,464,860

147,534,005,439

3. 기타수취채권
1,206,746,915

51,826,846,867

4. 상각후원가측정금융자산
829,993,000

1,574,438,000

5. 기타유동자산
15,809,165,383

8,541,971,078

6. 재고자산
176,576,768,098

182,833,359,739

7. 매각예정자산
8,854,344,260

8,854,344,260

Ⅱ. 비유동자산

687,737,406,261

638,651,990,676

1. 기타장기수취채권
835,644,805

558,336,146

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,731,700,248

6,562,027,799

3. 당기손익공정가치측정금융자산
5,200,000

5,200,000

4. 종속기업및관계기업투자자산
302,229,101,874

275,431,928,113

5. 유형자산
319,621,768,106

310,711,202,296

6. 사용권자산
18,937,560,533

19,655,486,595

7. 무형자산
30,289,956,269

19,103,850,214

8. 투자부동산
3,978,782,004

4,004,565,605

9. 기타비유동자산
1,703,211,638

1,928,359,575

10. 확정급여자산
2,144,485,448

691,034,333

11. 파생상품자산
2,259,995,336

-

자산 총계

1,060,661,546,651

1,070,860,079,976

부 채

Ⅰ. 유동부채

280,990,892,722

336,335,345,511

1. 매입채무
85,015,009,454

106,643,865,026

2. 단기차입금
147,555,005,018

167,503,909,211

3. 유동성장기차입금
-

14,110,680,000

4. 유동성장기리스부채
2,925,178,020

1,101,403,445

5. 미지급금및기타채무
29,774,570,119

35,862,869,230

6. 미지급법인세
806,102,656

2,572,063,952

7. 기타유동부채
14,915,027,455

8,540,554,647

Ⅱ. 비유동부채

90,868,871,833

33,051,383,985

1. 장기차입금
71,306,000,000

25,530,120,000

2. 비유동리스부채
1,646,850,656

3,712,089,051

3. 장기미지급금및기타채무
1,676,566,840

1,815,322,903

4. 파생상품부채
-

414,231,418

5. 기타장기종업원부채
1,593,498,726

1,446,185,770

6. 이연법인세부채
14,645,955,611

133,434,843

부채 총계

371,859,764,555

369,386,729,496

자 본

1. 자본금
24,324,354,500

24,324,354,500

2. 자본잉여금
333,296,749,822

333,291,963,959

3. 기타자본구성요소
(3,933,900,293)

(4,062,271,804)

4. 기타포괄손익누계액
(788,125,806)

(149,603,920)

5. 이익잉여금
335,902,703,873

348,068,907,745

자본 총계

688,801,782,096

701,473,350,480

부채와 자본 총계

1,060,661,546,651

1,070,860,079,976

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13(당) 기말 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기말 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매 출
1,310,224,794,277
1,414,480,485,182

Ⅱ. 매출원가
1,209,548,833,190
1,285,710,939,023

Ⅲ. 매출총이익
100,675,961,087
128,769,546,159

Ⅳ. 판매비와관리비
89,760,700,690
92,365,507,110

Ⅴ. 영업이익
10,915,260,397
36,404,039,049

Ⅵ. 기타수익
17,291,631,808
25,868,645,192

Ⅶ. 기타비용
33,100,852,718
23,801,472,506

Ⅷ. 금융수익
16,057,477,066
7,344,276,370

Ⅸ. 금융비용
13,294,037,799
11,149,170,401

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
(2,130,521,246)
34,666,317,704

XI. 법인세비용
128,158,623
5,608,493,759

XII. 당기순이익
(2,258,679,869)
29,057,823,945

XIII. 기타포괄손익
1,520,978,361
320,528,234

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

(1) 파생상품평가손익
-
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,520,978,361
320,528,234

(1) 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
(638,521,886)
211,787,588

(2) 순확정급여부채의 재측정요소
2,159,500,247
108,740,646

XIV. 총포괄이익
(737,701,508)
29,378,352,179

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
(47)
603

2. 희석주당이익
(46)
601

자 본 변 동 표

제 13(당) 기말 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기말 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타의자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계

2023년 01월 01일(전기초)
24,324,354,500
333,162,009,052
(5,039,435,558)
(361,391,508)
345,397,095,504
697,482,631,990

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
29,057,823,945
29,057,823,945

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
108,740,646
108,740,646

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
211,787,588
-
211,787,588

총포괄손익 소계
-
-
-
211,787,588
29,166,564,591
29,378,352,179

소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 부여
-
-
117,949,850
-
-
117,949,850

주식매수선택권의 행사
-
129,954,907
859,213,904
-
-
989,168,811

연차배당
-
-
-
-
(26,494,752,350)
(26,494,752,350)

소유주와의 거래등 소계
-
129,954,907
977,163,754
-
(26,494,752,350)
(25,387,633,689)

2023년 12월 31일(전기말)
24,324,354,500
333,291,963,959
(4,062,271,804)
(149,603,920)
348,068,907,745
701,473,350,480

2024년 01월 01일(당기초)
24,324,354,500
333,291,963,959
(4,062,271,804)
(149,603,920)
348,068,907,745
701,473,350,480

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,258,679,869)
(2,258,679,869)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,159,500,247
2,159,500,247

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(638,521,886)
-
(638,521,886)

총포괄손익 소계
-
-
-
(638,521,886)
(99,179,622)
(737,701,508)

소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 부여
-
-
55,246,709
-
-
55,246,709

주식매수선택권의 행사
-
4,785,863
73,124,802
-
-
77,910,665

연차배당
-
-
-
-
(12,067,024,250)
(12,067,024,250)

소유주와의 거래등 소계
-
4,785,863
128,371,511
-
(12,067,024,250)
(11,933,866,876)

2024년 12월 31일(당기말)
24,324,354,500
333,296,749,822
(3,933,900,293)
(788,125,806)
335,902,703,873
688,801,782,096

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기말 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기말 : 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

44,955,363,103

69,036,142,347

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32,835,572,589

94,559,786,136

2. 이자의 수취
3,116,464,438

1,524,461,039

3. 이자의 지급
(9,647,334,925)

(8,035,019,018)

4. 배당금의 수취
6,481,373,600

1,742,660,000

5. 법인세의 납부
12,169,287,401

(20,755,745,810)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,854,510,206)

(99,696,893,313)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
58,025,606,208

9,314,327,536

(1) 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

-

(2) 상각후원가측정금융자산의 처분
1,561,445,000

23,305,000

(3) 보증금의 감소
1,668,398,580

220,490,500

(4) 선수금의 증가
1,486,200,000

-

(5) 유형자산의 처분
1,991,144,447

52,046,350

(6) 무형자산의 처분
818,418,181

31,994,600

(7) 대여금의 증가
50,000,000,000

-

(8) 매각예정자산의 처분
500,000,000

450,000,000

(9) 보험금의 수령
-

8,536,491,086

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(97,880,116,414)

(109,011,220,849)

(1) 상각후원가측정금융자산의 취득
(817,000,000)

(556,993,000)

(2) 선급금의 증가
(1,409,255,378)

(76,185,040)

(3) 보증금의 증가
(1,713,047,290)

(393,067,000)

(4) 대여금의 증가
-

(50,110,000,000)

(5) 종속기업및관계기업투자자산의 취득
(36,236,857,344)

(31,522,066,448)

(6) 유형자산의 취득
(40,424,312,190)

(22,023,379,647)

(7) 무형자산의 취득
(17,279,644,212)

(4,329,529,714)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,034,355,868)

4,348,105,767

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
495,561,069,482

243,735,793,583

(1) 단기차입금의 차입
425,887,836,831

238,815,597,336

(2) 장기차입금의 증가
68,831,000,000

-

(3) 임대보증금의 증가
-

26,000,000

(4) 자기주식의 처분
69,836,155

1,231,196,247

(5) 파생상품거래의 정산
772,396,496

3,663,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(499,595,425,350)

(239,387,687,816)

(1) 단기차입금의 상환
(445,836,741,024)

(201,929,517,630)

(2) 유동성장기차입금의 상환
(14,110,680,000)

(9,834,660,000)

(3) 유동성장기리스부채의 감소
(1,978,860,076)

(1,128,757,836)

(4) 장기차입금의 상환
(25,530,120,000)

-

(5) 임대보증금의 감소
(72,000,000)

-

(6) 배당금의 지급
(12,067,024,250)

(26,494,752,350)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,066,497,029

(26,312,645,199)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,790,036,928

(116,443,513)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

31,043,123,917

57,472,212,629

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

33,899,657,874

31,043,123,917

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

323,740,527

335,906,731

1. 전기이월미처분이익잉여금
323,839,707

306,740,166

2. 재측정요소
2,159,500

108,741

3. 당기순이익
(2,258,680)

29,057,824

Ⅱ. 이익잉여금처분액

13,565,844

12,067,024

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 (보통주 주당배당금(율) 당기 : 281원(56%), 전기 : 250원(50%)
13,565,844

12,067,024

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

310,174,682

323,839,707

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2024년 3월 25일)

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조의2(중간배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 이사회에서 중간배당기준일을 정하는 경우 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 중간배당을 결정하는 이사회일 이후의 날로 정할 수 있음.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익 준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립 하여야 할 이익준비금

제45조의2(분기배당)

① 이 회사는
사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
분기
배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익 준비금의 합계액 3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6.
분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

적극적인 주주환원을 통한 주주가치 제고

결산배당 및 분기배당을 통한 유동자금 유연성 확보

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이종화
1967.02.28
-
-
해당없음
이사회

민풍기
1978.05.14
-
-
해당없음
이사회

김성완
1974.11.18
-
-
해당없음
이사회

주성도
1956.07.17
사외이사
-
해당없음
이사회

우용상
1970.04.26
사외이사
-
해당없음
이사회

최정현
1974.07.31
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 6 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종화
울산공장부문 부문장
2015년 ~ 2018년
애경유화(주) 대전연구소 연구소장
해당사항 없음

2016년 ~ 2021년
애경유화(주) 전주공장장

2019년 ~ 현재
애경유화(주) 울산공장장

민풍기
에이케이홀딩스 재무팀 전략파트장
2012년 ~ 2015년
NH투자증권 IB사업부 Coverage본부 GI팀 과장
해당사항 없음

2015년 ~ 2020년
에이케이홀딩스 기획팀 차장

2021년 ~ 현재
에이케이홀딩스 재무팀 전략파트장

김성완
애경케미칼 경영관리부문장(CFO)
2012년 ~ 2016년
AMPLUS자산개발 경영지원팀
해당사항 없음

2017년 ~ 2018년
AMPLUS자산개발 경영기획본부 본부장

2019년 ~ 2021년
에이케이켐텍 경영관리부문 부문장

2021년 ~ 현재
애경케미칼 경영관리부문 부문장

2023년 ~ 현재
애경중부컨트리클럽(주) 대표이사

주성도
(주)유비케어 감사
2012년 ~ 2015년
SCI평가정보(주) 대표이사
해당사항 없음

2015년 ~ 2017년
현대라이프생명보험(주) 감사위원

2017년 ~ 2020년
아주캐피탈(주) 감사위원장

2016년 ~ 현재
(주)유비케어 감사

우용상
가온전선(주) 감사위원장
2012년 ~ 현재
이화여자대학교 부교수
해당사항 없음

2021년 ~ 현재
가온전선(주) 감사위원장

최정현
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수
2004년 ~ 2005년
이화여자대학교 환경문제연구소 박사 후 연구원
해당사항 없음

2005년 ~ 2008년
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 연구교수

2008년 ~ 2012년
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 조교수

2012년 ~ 2019년
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 부교수

2019년 ~ 2021년
이화여자대학교 국제교류처 국제교류 부처장

2019년 ~ 현재
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수

2022년 ~ 현재
삼성E&A 사외이사 겸 감사위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 주성도]사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.[사외이사 후보자 우용상]이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 또한 재무전문가로서 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 바탕으로 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부회계부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 계속적으로 적법한 회계기준을 준수하는데 기여할 계획입니다.[감사위원이 되는 사외이사 후보자 최정현]사외이사로서 경영진과 독립적인 위치에서 회사의 이익을 최우선으로 고려하여 이사회의 의사결정이 공정하고 합리적으로 이루어지도록 기여하겠습니다. 또한, 이사회 구성원으로서 경영진의 업무 집행을 면밀히 검토하고 지원하여 그 과정이 적법하고 투명하게 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 지속가능한 성장과 책임경영 실현에 이바지하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 주성도]본 후보자는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됩니다.[사외이사 후보자 우용상]본 후보자는 연세대학교 본 대학원에서 경영학(회계)석사 및 박사과정을 마쳤을 뿐 아니라 안건회계법인 및 삼일회계법인에서 재직하며 재무전문가로서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치와 회계정책 수립/검토에 기여할 것으로 예상되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. [감사위원이 되는 사외이사 후보자 최정현]본 후보자는 환경공학에 대한 전문성과 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장, 발전에 충분히 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 경영활동이 보다 나은 방향으로 이루어지도록 기여할 것으로 예상되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이종화

확인서_민풍기

확인서_김성완

확인서_주성도

확인서_우용상

확인서_최정현

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

주성도
1956.07.17
사외이사
-
해당없음
이사회

우용상
1970.04.26
사외이사
-
해당없음
이사회

최정현
1974.07.31
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주성도
(주)유비케어 감사
2012년 ~ 2015년
SCI평가정보(주) 대표이사
해당사항 없음

2015년 ~ 2017년
현대라이프생명보험(주) 감사위원

2017년 ~ 2020년
아주캐피탈(주) 감사위원장

2016년 ~ 현재
(주)유비케어 감사

우용상
가온전선(주) 감사위원장
2012년 ~ 현재
이화여자대학교 부교수
해당사항 없음

2021년 ~ 현재
가온전선(주) 감사위원장

최정현
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수
2004년 ~ 2005년
이화여자대학교 환경문제연구소 박사 후 연구원
해당사항 없음

2005년 ~ 2008년
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 연구교수

2008년 ~ 2012년
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 조교수

2012년 ~ 2019년
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 부교수

2019년 ~ 2021년
이화여자대학교 국제교류처 국제교류 부처장

2019년 ~ 현재
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수

2022년 ~ 현재
삼성E&A 사외이사 겸 감사위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보자 주성도] 본 후보자는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 감사위원으로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 감사위원으로서 적임자로 판단됩니다.[감사위원 후보자 우용상] 본 후보자는 연세대학교 본 대학원에서 경영학(회계)석사 및 박사과정을 마쳤을 뿐 아니라 안건회계법인 및 삼일회계법인에서 재직하며 재무전문가로서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치와 회계정책 수립/검토에 기여할 것으로 예상되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.[감사위원이 되는 사외이사 후보자 최정현]본 후보자는 환경공학에 대한 전문성과 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장, 발전에 충분히 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 경영활동이 보다 나은 방향으로 이루어지도록 기여할 것으로 예상되어 감사위원 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_주성도

확인서_우용상

확인서_최정현

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
16 (3)

보수총액 또는 최고한도액
5,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
17 (3)

실제 지급된 보수총액
3,294백만원

최고한도액
5,500백만원

주) 임원퇴직금 지급 규정에 따라 실제 지급된 보수총액에는 퇴직이사(2명)의 퇴직금은 제외하고 기재합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.