한국정보인증 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 한국정보인증

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국정보인증 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 한국정보인증 주식회사주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층 (금토동, 다우디지털스퀘어)전화번호: 02-360-3013

작 성 자:
성 명: 권준석부서 및 직위: 재경관리팀/과장전화번호: 02-360-3107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정보인증 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정보인증 주식회사
보통주
1,834,101
4.32
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우기술
최대주주
보통주
18,621,207
43.88
최대주주
-

(주)다우데이타
특수관계인
보통주
3,231,636
7.61
계열회사
-

정균태
특수관계인
보통주
666,827
1.57
계열회사 임원
-

김재중
특수관계인
보통주
14,386
0.03
회사임원
-

박상조
특수관계인
보통주
7,584
0.01
계열회사 임원
-

김민재
특수관계인
보통주
5,763
0.01
회사임원
-

조태묵
특수관계인
보통주
5,000
0.01
회사임원
-

최병용
특수관계인
보통주
5,000
0.01
계열회사 임원
-

최헌규
특수관계인
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
22,558,403
53.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤국진(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

권준석(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 15일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보와 주주 편의 제공

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 15일 9시 ~ 2025년 03월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국정보인증(주)
www.kica.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우:13453) 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층 (금토동, 다우디지털스퀘어) 한국정보인증(주) (재경관리팀 주주총회 담당자 앞) fax: 02-360-3001- 접수 기간 : 2025년 03월 15일 ~ 2025년 03월 25일 제26기 정기주주총회 개시 전3. 전자위임장을 이용하는 방법-상기 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 15일 9시 ~ 2025년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간-
2025년 03월 15일 9시 ~ 2025년 03월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 150원

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 인증 사업국내에 인증서비스가 시작된 시기인 당사의 사업 초기에는 조달청 "나라장터”, 국세청 "홈택스” 등에 인증서 시범서비스를 수행하여 운영 및 기술적인 경험을 축적하고, 인증서의 수요가 많은 대규모 사업자를 대상으로 하는 마케팅에 주력하였습니다.당시 영업전략 면에서는 무엇보다 중요한 것이 인증서 신청 시 반드시 필요한 신청자 대면확인 창구의 확보(등록대행기관 확보)였으므로, 전국 상공회의소, 우체국, 주요은행 등 사용자의 접근성이 좋은 등록대행기관을 확보하는 것에 주력하였습니다.2020년 12월 전자서명법 개정으로 공인인증서의 독점 지위가 사라진 이후, 주요 플랫폼 기업 중심으로 간편인증(사설인증) 시장 진출이 활발해지면서 경쟁이 가속화 되었습니다. 이에 당사는 매출과 이익이 높은 사업자 공동인증서에 집중하여 사업을 추진하고, 타 간편인증 사업자들과의 차별화를 위해 등록대행기관을 통한 대표자의 대면 신원확인과 최다 사용처(은행/증권/입찰/계약/계산서 발행 등)를 강점으로 시장경쟁력을 확보하고 있습니다. 2024년 개인사업자 공동인증서 비대면 발급 서비스 개시 및 콜센터를 통한 고객관리로 높은 갱신율을 유지하고 있으며, 현재 누적 발급 건수 7,000만 건을 돌파해 사업자 공동인증서 부문에서 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 사업자 공동인증서 시장은 계속 유지될 것으로 전망되지만, 금융인증서의 범용화, 모바일 신분증의 확산 등으로 인증서 시장을 둘러싼 크고 작은 변화가 지속될 것으로 예상되어 매출이익 구조 안정화 및 서비스 관리가 중요한 상황입니다.

(2) PKI솔루션 사업
당사는 인증서비스 운영 노하우를 기반으로 PKI 기술 기반 인증서 시스템 구축 및 인증 솔루션 중심의 사업을 전개하고 있습니다. SKT PASS, 삼성 S-PASS, 기업은행, 우리은행, 국민건강보험공단, 보험개발원 등의 인증서 시스템을 성공적으로 구축하며 금융, 공공, 통신 등 다양한 민간 분야에서 인증서 발급 및 관리 시스템의 구축과 운영에서 독보적인 기술력과 차별화된 경쟁력을 인정받았습니다.

(3) OTP 사업당사의 OTP제품은 One Time Password 의 약자로 고정된 패스워드 대신 임의로 생성되는 일회용 패스워드를 이용한 사용자 인증 및 보안강화 수단을 말합니다. 현재 국내에서는 금융, 온라인게임, 포털 사이트 등 다양한 분야에서 사용자 인증방식 및 보안 수단으로 OTP를 사용하고 있으며, 최근에는 공공기관 망분리 규제 완화 조치로 인해 OTP제품 도입이 각광받고 있습니다.국내 OTP사업은 주로 금융권에 제공하는 하드웨어 OTP와 기업의 보안을 위한 소프트웨어 OTP로 구분할 수 있고, 전자금융거래를 위한 하드웨어 OTP를 대체하여 고객의 스마트폰 앱을 통해 제공하는 디지털OTP 서비스가 있습니다.(4) SSL 사업웹서버인증서란 온라인상에서 개인정보를 암호화하여 웹브라우저와 웹서버 간의 통신을 보호하는 기능을 제공해주는 인증서를 뜻하며, 별도의 하드웨어 설치 없이 웹서버에 인증서 및 암호화 소프트웨어를 설치하여 암호 통신이 가능하도록 하는 것을 의미합니다.웹서버인증서는 정보유출 방지, 데이터 위변조 방지 기능 등을 가지며 이를 통해서 기업신뢰도를 향상시킬 수 있어 금융권 및 공공기관과 같이 주요 개인정보를 취급하는 사이트는 의무적으로 설치하고 있습니다.전 세계 웹서버인증서를 약 10억 개 발급한 Sectigo사는 CA/Browser Forum 정기 실사 검증을 통과한 공식 인증기관으로서 국내 DV인증서 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 당사는 Sectigo사의 대한민국 Sole 파트너 업체(총판 계약 체결)로 국내에서 유일하게 Webtrust RA 인증을 받아 Validation을 직접 진행할 수 있으며, 당일 발급 및 업무 효율성 강화로 고객 만족도를 이끌어내고 있습니다. 또한, 베트남, 인도네시아 Sectigo SSL 총판 계약을 체결하였으며, 말레이시아, 싱가포르, 태국 등 더 많은 해외 파트너를 통해 글로벌 시장으로의 확산도 기대하고 있습니다.(5) 전자문서 사업대학 증명발급 서비스는 전국대학교의 학위증명서, 졸업증명서, 성적증명서 등의 학적증명서를 인터넷 또는 모바일, 키오스크, 팩스 등을 통해 발급하는 서비스입니다.지난 2024년 대학 인터넷 증명발급 서비스 1위 기업 디지털존을 인수합병하고, 키오스크 증명발급서비스 1위 기업 씨아이테크의 사업부문을 양수하면서 대학 증명발급 온오프라인 시장의 1위 기업으로 자리매김하였습니다. 현재 270여 개 대학을 대상으로 제공하는 증명발급 서비스와 더불어 카카오 톡학생증 발급을 위한 대학생 인증 서비스를 제공함으로써 다양한 매출 확보를 기대하고 있습니다.(6) 전자서명서비스 사업
전자서명서비스는 법적으로 서명이 필요한 모든 전자문서(계약서, 신청서, 동의서 등)에 전자서명서비스를 제공하는 차세대 전자서명플랫폼입니다. 용도에 따라 다양한 서명방법을 제공하여 고객의 니즈를 충족시키며, 전자서명의 보안성과 투명성을 보장하고 있습니다. 또한 전자서명법 제 3조 2항을 충족하여 매우 강력한 법적 효력을 가지고 있으며, 종이문서 보관, 발송 등의 비용을 절감하고 문서관리의 효율성을 높이며 시간 절약 등 실용성을 추구하고 있습니다. 2018년 5월 런칭 이후 인증기관으로서의 기술 안정성과 보안성을 널리 인정받아 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망

(주)디지털존과의 합병과 (주)씨아이테크 학사부문 인수를 통해 신규사업에 진출하고 있습니다. 이를 바탕으로 인증과 증명의 융합을 통해 신규 서비스를 확대하고, 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.그동안에는 각각의 서비스로 분리되어 있던 것을 '사용자 인증-증명서 발급-전자문서 제출'로 이어지는 ONE-STOP 서비스로 처리 가능하도록 함으로써 사용자 편의성을 극대화하였으며, 대학생의 인증 및 전자문서 생활 편의를 제공하고자 합니다.또한, 인증사업에서는 양자컴퓨터 시대가 도래함에 따라 늘어난 보안 위협에 대비하여 안전한 인증 인프라를 구축하고 보안성을 높이기 위한 양자내성암호 기술 연구를 진행하며 차세대 인증 수단 발굴에 힘쓰고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 진행중인 연결 ·별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

197,760,792,822

154,882,182,441

현금및현금성자산
36,347,478,854

30,588,268,145

단기금융상품
45,845,452,879

31,372,706,620

유동당기손익-공정가치측정금융자산
9,209,978,085

8,816,633,033

매출채권
69,478,889,583

57,585,869,687

계약자산
11,256,230,905

9,271,911,293

유동기타채권
1,532,059,568

1,604,072,588

기타유동자산
23,644,858,913

14,937,991,588

재고자산
445,844,035

704,729,487

Ⅱ.비유동자산

207,552,424,769

171,936,440,573

장기금융상품
4,209,980,300

2,000,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
10,458,594,260

21,321,225,697

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

500,000,000

파생상품자산
235,535,633

-

종속기업및관계기업투자
27,312,430,510

29,743,378,319

투자부동산
18,956,768,991

6,945,623,085

유형자산
46,998,201,721

48,945,198,586

사용권자산
2,899,745,798

1,496,492,399

무형자산
91,903,608,614

56,004,287,104

비유동기타채권
1,431,880,238

1,319,488,289

기타비유동자산
803,521,809

1,772,185,719

순확정급여자산
693,430,406

867,265,730

이연법인세자산
1,148,726,489

1,021,295,645

자산총계

405,313,217,591

326,818,623,014

부채

Ⅰ.유동부채

161,223,432,391

94,742,561,255

매입채무
58,347,556,700

47,846,254,413

기타채무
13,964,492,380

8,213,907,560

기타유동부채
3,910,248,182

12,252,384,203

단기차입금
18,020,003,213

-

유동성전환사채
28,817,825,236

-

유동성파생상품부채
3,759,966,778

-

당기법인세부채
5,020,139,683

1,275,586,402

계약부채
27,578,216,771

23,820,937,792

유동리스부채
1,561,389,950

1,021,229,895

충당부채
243,593,498

312,260,990

Ⅱ.비유동부채

11,891,892,606

10,274,814,778

비유동계약부채
2,876,631,830

2,454,472,917

기타비유동채무
379,079,827

163,981,356

장기차입금
108,800,246

-

순확정급여부채
2,188,181,042

2,130,829,463

기타장기종업원급여부채
763,631,700

66,829,318

비유동리스부채
1,373,323,412

494,528,373

비유동충당부채
62,827,796

이연법인세부채
4,139,416,753

4,964,173,351

부채총계

173,115,324,997

105,017,376,033

자본

지배기업소유주지분

187,898,200,593

175,907,177,278

Ⅰ.자본금
21,220,680,500

20,888,165,500

Ⅱ.기타불입자본
88,164,211,634

85,021,438,231

Ⅲ.기타자본구성요소
1,485,780,587

775,853,330

IV.이익잉여금
77,027,527,872

69,221,720,217

비지배지분

44,299,692,001

45,894,069,703

자본총계

232,197,892,594

221,801,246,981

부채와자본총계

405,313,217,591

326,818,623,014

연결포괄손익계산서

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업수익

121,892,962,888

92,218,769,214

1.인증사업수익
43,559,785,749

43,280,241,025

2.솔루션사업수익
4,228,555,950

2,702,752,208

3.기타부대사업수익
44,053,729,018

25,906,986,366

4.인증보안사업수익
16,004,355,358

17,796,767,075

5.전자문서사업수익
14,046,536,813

2,532,022,540

Ⅱ.영업비용

(103,034,210,780)

(78,251,365,123)

1.판매수수료
20,486,937,879

20,802,146,107

2.종업원급여
34,669,877,606

20,366,565,446

3.임차료
1,523,229,573

654,170,338

4.경상연구개발비
3,636,730,373

3,080,833,914

5.외주용역비
4,857,524,409

1,778,492,823

6.지급수수료
10,868,470,789

7,078,755,239

7.수선비
1,885,954,931

1,649,592,918

8.사용권자산상각비
1,639,702,717

2,119,779,019

9.감가상각비
2,713,577,774

2,143,695,772

10.무형자산상각비
4,502,005,101

2,777,842,288

11.상품의사용
1,817,537,264

1,950,952,549

12.제품의사용
200,102,209

(147,955,421)

13.원재료의사용
8,828,187,839

10,209,978,503

14.기타영업비용
5,404,372,316

3,786,515,628

Ⅲ.영업이익

18,858,752,108

13,967,404,091

1.금융수익
14,714,423,830

5,611,507,350

2.금융원가
(18,543,736,931)

(2,380,143,344)

3.기타수익
13,843,115,540

90,729,955

4.기타비용
(6,309,853,792)

(5,486,519,761)

5.지분법손익
(894,939,713)

1,692,311,791

6.관계기업투자처분이익
-

111,799,297

7.관계기업투자처분손실
(119,929,908)

-

7.관계기업투자손상차손
(470,957,816)

(1,901,907,504)

IV.법인세비용차감전순이익

21,076,873,318

11,705,181,875

V.법인세비용

(8,644,419,112)

(1,627,843,278)

VI.당기순이익

12,432,454,206

10,077,338,597

당기순이익의 귀속

1.지배기업소유주지분
11,167,074,023

9,268,333,016

2.비지배기업소유지분
1,265,380,183

809,005,581

VII.기타포괄손익

763,853,989

(457,438,348)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(680,383,264)

(575,158,425)

1.순확정급여부채의 재측정요소
(680,383,264)

(715,958,668)

2.법인세효과

140,800,243

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,444,237,253

117,720,077

1.지분법자본변동
(15,089,732)

242,869,261

2.해외사업장환산손익
1,459,326,985

(125,149,184)

VIII.총포괄손익

13,196,308,195

9,619,900,249

총포괄손익의 귀속

1.지배기업소유주지분
11,344,243,112

9,039,854,266

2.비지배기업소유지분
1,852,065,083

580,045,983

IX.주당이익

1.기본주당이익
273

229

2.희석주당이익
273

229

연결자본변동표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주지분
비지배기업의 소유주지분
총계

주식발행초과금
기타

2023.01.01 (기초자본)
20,888,165,500
87,855,317,260
(2,833,879,029)
594,589,072
65,212,001,409
171,716,194,212
42,039,645,153
213,755,839,365

총포괄이익
-
-
-
181,264,258
8,858,590,008
9,039,854,266
580,045,983
9,619,900,249

당기순이익
-
-
-

9,268,333,016
9,268,333,016
809,005,581
10,077,338,597

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(409,743,008)
(409,743,008)
(165,415,417)
(575,158,425)

지분법자본변동
-
-
-
242,869,261
-
242,869,261
-
242,869,261

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(61,605,003)
-
(61,605,003)
(63,544,181)
(125,149,184)

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,848,871,200)
(4,848,871,200)
(702,200,043)
(5,551,071,243)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
220,773,090
220,773,090

종속기업의 소유지분변동
-
-
-
-
-
-
3,755,805,520
3,755,805,520

2023.12.31 (기말자본)
20,888,165,500
87,855,317,260
(2,833,879,029)
775,853,330
69,221,720,217
175,907,177,278
45,894,069,703
221,801,246,981

2024.01.01 (기초자본)
20,888,165,500
87,855,317,260
(2,833,879,029)
775,853,330
69,221,720,217
175,907,177,278
45,894,069,703
221,801,246,981

총포괄이익
-
-
-
709,927,257
10,634,315,855
11,344,243,112
1,852,065,083
13,196,308,195

당기순이익
-
-
-
-
11,167,074,023
11,167,074,023
1,265,380,183
12,432,454,206

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(532,758,168)
(532,758,168)
(147,625,096)
(680,383,264)

지분법자본변동
-
-
-
(15,089,732)
-
(15,089,732)
-
(15,089,732)

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
725,016,989
-
725,016,989
734,309,996
1,459,326,985

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,828,508,200)
(2,828,508,200)
-
(2,828,508,200)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
125,145,320
125,145,320

합병
332,515,000
2,872,929,600
1,875,482,752
-
-
5,080,927,352
(3,343,199,294)
1,737,728,058

자기주식의 취득
-
-
(2,054,000,905)
-
-
(2,054,000,905)
-
(2,054,000,905)

주식매수선택권의 행사
-
-
184,903,293
-
-
184,903,293
-
184,903,293

종속기업의 소유지분변동
-
-
263,458,663
-
-
263,458,663
(228,388,811)
35,069,852

2024.12.31 (기말자본)
21,220,680,500
90,728,246,860
(2,564,035,226)
1,468,962,189
77,027,527,872
187,898,200,593
44,299,692,001
232,197,892,594

연결현금흐름표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

29,039,711,499

23,710,293,425

1.영업에서 창출된 현금흐름
34,461,111,985

25,222,684,518

당기순이익
12,432,454,206

10,077,338,597

수익ㆍ비용의 조정
17,224,682,384

12,745,835,238

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
4,803,975,395

2,399,510,683

2.이자의 수취
2,229,435,865

2,648,615,599

3.이자의 지급
(2,413,368,420)

(306,006,832)

4.배당금의수취
118,770,000

118,770,000

5.법인세의 납부
(5,356,237,931)

(3,973,769,860)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(70,928,462,815)

(2,164,041,675)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
92,147,429,268

159,838,616,041

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
45,168,334,418

88,363,459,104

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
227,672,372

2,099,498,570

단기금융상품의 감소
36,637,407,525

59,217,131,176

단기대여금의 감소
184,999,981

1,160,716,634

장기대여금의 감소
1,314,456,970

45,275,503

유형자산의 처분
8,469,854,380

8,942,292,076

무형자산의 처분
118,181,819

-

정부보조금의 수령
16,080,000

-

금융리스채권의 감소
10,441,803

10,242,978

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(163,075,892,083)

(162,002,657,716)

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
40,388,973,801

87,867,069,516

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
950,000,000

1,000,228,444

단기금융상품의 증가
47,139,653,784

28,701,084,910

장기금융상품의 증가
1,704,536,500

300,000,000

관계기업투자의 취득
31,048,265

400,015,119

장기대여금의 증가
1,480,000,000

80,000,000

유형자산의 취득
4,680,310,090

19,812,019,885

투자부동산의 취득
263,512,947

1,745,174,258

무형자산의 취득
823,994,974

1,630,222,273

장기선급금의 증가
-

1,000,000,000

임대보증금의 감소
109,751,060

-

사업결합으로 인한 순현금유출
63,704,110,662

19,466,843,311

영업양수로 인한 현금유출
1,800,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

47,192,356,442

(7,718,293,369)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
87,698,534,017

23,041,169,224

단기차입금의 차입
22,514,380,454

23,041,169,224

장기차입금의 차입
29,133,451,359

-

전환사채의 발행
35,990,468,520

-

주식선택권의행사
60,233,684

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(40,506,177,575)

(30,759,462,593)

단기차입금의 상환
22,523,996,299

23,041,169,224

유동성장기차입금의 상환
10,000,000,000

-

장기차입금의 상환
1,000,000,000

-

자기주식의 취득
2,054,029,204

-

비지배지분 변동
442,736,712

-

배당금의 지급
2,828,508,200

5,551,071,200

리스료의 납부
1,656,907,160

2,167,222,169

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,303,605,126

13,827,958,381

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

30,588,268,145

16,906,945,084

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

455,605,583

(146,635,320)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

36,347,478,854

30,588,268,145

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

81,397,937,382

54,154,733,833

현금및현금성자산
18,247,075,509

5,451,582,545

단기금융상품
32,459,052,879

21,022,306,620

유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,117,062,907

6,725,239,762

매출채권
5,285,569,738

4,917,441,828

유동기타채권
1,259,786,726

1,169,260,062

기타유동자산
17,583,545,588

14,164,173,529

재고자산
445,844,035

704,729,487

Ⅱ.비유동자산

151,255,254,158

163,978,102,912

장기금융상품
2,000,000,000

2,000,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
9,956,894,698

19,640,983,780

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

500,000,000

종속기업및관계기업투자
53,780,375,106

86,296,443,489

투자부동산
6,577,086,457

3,658,207,192

유형자산
31,901,488,877

34,960,640,896

사용권자산
1,138,384,305

601,755,798

무형자산
36,590,495,291

14,448,533,359

비유동기타채권
7,823,489,442

959,737,781

기타비유동자산
375,589,832

246,383,749

순확정급여자산
611,450,150

665,416,868

자산총계

232,653,191,540

218,132,836,745

부 채

Ⅰ.유동부채

42,493,435,163

41,784,169,607

매입채무
2,503,953,026

2,907,708,455

기타채무
6,259,701,424

5,014,633,851

기타유동부채
2,676,002,081

10,407,894,527

당기법인세부채
4,315,011,359

985,194,242

계약부채
25,861,355,660

21,678,628,380

유동리스부채
633,818,115

540,339,162

충당부채
243,593,498

249,770,990

Ⅱ.비유동부채

5,295,603,792

3,686,823,184

비유동계약부채
2,876,631,830

2,454,472,917

기타비유동채무
102,309,187

24,454,500

기타장기종업원급여부채
108,621,153

53,086,647

비유동리스부채
527,909,935

141,914,755

이연법인세부채
1,680,131,687

1,012,894,365

부채총계

47,789,038,955

45,470,992,791

자 본

Ⅰ.자본금

21,220,680,500

20,888,165,500

Ⅱ.기타불입자본

87,562,182,867

84,682,839,828

Ⅲ.기타자본구성요소

(10,140,000)

(10,140,000)

IV.이익잉여금

76,091,429,218

67,100,978,626

자본총계

184,864,152,585

172,661,843,954

부채와자본총계

232,653,191,540

218,132,836,745

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업수익

81,007,756,400

71,648,746,582

1.인증사업수익
43,560,326,749

43,280,431,025

2.솔루션사업수익
4,228,555,950

2,702,752,208

3.기타부대사업수익
7,922,593,799

7,868,796,274

4.인증보안사업수익
16,004,355,358

17,796,767,075

5.전자문서사업수익
9,291,924,544

-

Ⅱ.영업비용

(66,962,703,025)

(59,113,093,927)

1.판매수수료
20,486,937,879

20,802,146,107

2.종업원급여
10,242,455,873

8,068,583,012

3.임차료
1,288,218,670

703,936,172

4.경상연구개발비
2,080,668,947

2,132,525,710

5.외주용역비
3,288,936,978

942,030,193

6.지급수수료
10,791,554,589

7,577,843,450

7.수선비
1,872,123,068

1,576,417,475

8.사용권자산상각비
780,513,603

864,638,255

9.감가상각비
2,171,070,004

1,891,038,244

10.무형자산상각비
2,454,101,165

1,896,288,006

11.상품의 사용
-

540,571,100

12.원재료의 사용
8,828,187,839

10,209,978,503

13.제품의 변동
200,102,209

(147,955,421)

14.기타영업비용
2,477,832,201

2,055,053,121

Ⅲ.영업이익

14,045,053,375

12,535,652,655

1.금융수익
3,708,780,591

3,476,615,549

2.금융원가
8,456,302,576

1,143,058,479

3.기타수익
13,615,212,052

292,546,067

4.기타비용
5,044,084,601

7,292,434,514

IV.법인세비용차감전순이익

17,868,658,841

7,869,321,278

V.법인세비용

5,697,454,014

1,594,000,562

VI.당기순이익

12,171,204,827

6,275,320,716

VII.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(352,246,035)

(249,380,485)

1.순확정급여부채의 재측정요소
(445,317,364)

(315,272,421)

2.법인세효과
93,071,329

65,891,936

VIII.총포괄손익

11,818,958,792

6,025,940,231

IX.주당이익

1.기본주당이익

298

155

2.희석주당이익

298

155

자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타
주식선택권
자기주식

2023.01.01(전기초)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
-
(5,236,352,735)
(10,140,000)
65,923,909,595
171,484,774,923

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
6,025,940,231
6,025,940,231

당기순이익
-
-
-
-
-
-
6,275,320,716
6,275,320,716

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(249,380,485)
(249,380,485)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
(4,848,871,200)
(4,848,871,200)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(4,848,871,200)
(4,848,871,200)

2023.12.31(전기말)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
-
(5,236,352,735)
(10,140,000)
67,100,978,626
172,661,843,954

2024.01.01(당기초)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
-
(5,236,352,735)
(10,140,000)
67,100,978,626
172,661,843,954

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
11,818,958,792
11,818,958,792

당기순이익
-
-
-
-
-
-
12,171,204,827
12,171,204,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(352,246,035)
(352,246,035)

소유주와의 거래
332,515,000
2,872,929,600
1,913,133,117
-
(1,906,719,678)
-
(2,828,508,200)
383,349,839

주식매수선택권 행사
-
-
37,593,767
(124,669,609)
147,309,526
-
-
60,233,684

자기주식 취득
-
-
-
-
(2,054,000,905)
-
-
(2,054,000,905)

합병
332,515,000
2,872,929,600
1,875,539,350
124,669,609
(28,299)
-
-
5,205,625,260

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(2,828,508,200)
(2,828,508,200)

2024.12.31(당기말)
21,220,680,500
91,658,001,819
3,047,253,461
-
(7,143,072,413)
(10,140,000)
76,091,429,218
184,864,152,585

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

20,902,940,288

20,188,894,600

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
23,237,198,930

21,736,144,718

당기순이익
12,171,204,827

6,275,320,716

수익ㆍ비용의 조정
8,264,305,998

11,659,950,182

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,801,688,105

3,800,873,820

2.이자의 수취
1,479,632,212

1,803,210,208

3.이자의 지급
(48,535,154)

(248,073,234)

4.배당금의 수취
118,770,000

425,761,500

5.법인세의 납부
(3,884,125,700)

(3,528,148,592)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,550,716,478)

(15,415,295,995)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
47,790,808,145

61,599,925,844

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,665,227,347

-

단기금융상품의 감소
23,076,307,525

52,000,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
196,666,667

400,000,000

유동성장기대여금의 감소
184,999,981

119,833,301

장기대여금의 감소
1,314,456,970

39,275,503

유형자산의 처분
8,448,070,000

8,935,500,000

정부보조금의 수령
16,080,000

-

금융리스채권의 감소
63,764,476

105,317,040

보증금의 감소
204,280,400

-

합병으로 인한 현금 유입
8,620,954,779

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(50,341,524,623)

(77,015,221,839)

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

5,400,000,000

단기금융상품의 증가
34,513,053,784

27,023,202,760

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
800,000,000

800,000,000

보증금의 증가
101,630,000

-

유동성장기대여금의 증가
96,000,000

-

장기대여금의 증가
8,384,000,000

80,000,000

투자부동산의 취득
263,512,947

1,745,174,258

유형자산의 취득
3,725,312,953

13,284,982,151

무형자산의취득
658,014,939

1,581,847,551

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-

27,100,015,119

영업양수도 계약
1,800,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,657,241,792)
-
(5,802,935,179)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
76,200,684

20,000,000,000

단기차입금의 차입
-

20,000,000,000

임대보증금의 증가
15,967,000

-

주식선택권의 행사
60,233,684

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,733,442,476)

(25,802,935,179)

단기차입금의 상환
-

20,000,000,000

임대보증금의 감소
8,027,900

-

자기주식의 취득
2,054,029,204

-

배당금의 지급
2,828,508,200

4,848,871,200

리스부채의 상환
842,877,172

954,063,979

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,694,982,018

(1,029,336,574)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

5,451,582,545

6,487,446,782

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

100,510,946

(6,527,663)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

18,247,075,509

5,451,582,545

이익잉여금처분계산서(안)

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

구 분
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

69,708,191,216

61,000,591,444

1.전기이월이익잉여금
57,889,232,424

54,974,651,213

2.당기순이익
12,171,204,827

6,275,320,716

3.순확정급여부채의 재측정요소
(352,246,035)

(249,380,485)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(6,700,197,900)

(3,111,359,020)

1.이익준비금적립
609,108,900

282,850,820

2.현금배당 주당배당금(율): 당기 150원(30%) 전기 70원(14%)
6,091,089,000

2,828,508,200

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

63,007,993,316

57,889,232,424

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

진동수
1949.03.18
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

정동철
1965.01.11
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진동수
(現) 김앤장 법률사무소 고문
2023.03 ~ 현재2014.01 ~ 현재2018.03 ~ 2023.032012 ~ 20142011 ~ 20132009 ~ 2011

한국정보인증(주) 사외이사김앤장 법률사무소 고문

키움투자자산운용(주) 사외이사

숭실대 금융학부 객원교수

보험연구원 자문위원

금융위원회 위원장

해당없음

정동철
(現) (주)바움디자인시스템즈 부사장

2022.09 ~ 현재
2021.09 ~ 현
재2020.07 ~ 2021.07

2020.01 ~ 2020.12

2018.10 ~ 2019.09

2017.03 ~ 2018.09

2012.06 ~ 2016.09

(주)바움디자인시스템즈 부사장

한국정보인증(주) 사외이사(주)피엠솔루션 대표이사

(주)에어비타 대표이사

(주)토마토페이 대표이사

(주)디리아 대표이사

(주)다우데이타 대표이사

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 진동수>

1. 전문성

본 후보자는 오랜기간 금융.재무 관련 정부기관에서의 공직생활과 사외이사 재직 경험을 토대로 민.관을 아우르는 폭 넓은 지식을 보유하고 있으며, 전문성과 통찰력을 바탕으로 이사회에서 합리적이고 정확한 판단에 기반한 의견을 제시하여 회사의 건전 경영에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 정동철>

1. 전문성

본 후보자는 전문경영인으로서 장기간 기업을 운영하며 체득한 통찰력·문제해결 능력을 바탕으로 주요 안건과 관련하여 회사의 경영 전략 및 최신 경영 우수 사례들을 이사회에 공유하는 등 회사의 효과적인 경영 및 운영에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 진동수>해당 후보는 과거 금융감독원 위원장을 비롯하여 법률사무소 고문을 역임하고 있으며, 타기업의 사외이사을 활발히 수행해 온 만큼, 충분한 경력과 학식을 갖춘 후보로 사외이사 업무 수행에 적합한 전문성을 보유하고 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

<사외이사 후보자 정동철>

해당 후보자는 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_진동수

확인서_정동철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
12.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
11.5억원

최고한도액
12.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.45억원

최고한도액
3.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지
- 임원 퇴직금 지급 규정 적용범위의 재정비 및 용어의 변경, 삭제- 임원의 퇴임시 공적에 따라 퇴직위로금을 지급하는 규정 신설

개정 전
개정 후
변경의 목적

제 2 조 [적용범위]② 임원이라 함은
소속
회사에 대하여 책임을 지거나, 그에 준하는 업무를 수행하는 다음 각호의 자를 말한다.1.
다우
에 소속된 상근임원, 단 기타비상무이사, 사외이사, 감사 업무 수행 임원은 제외한다.
2. 임원에 준하는 처우를 받는 자
가) 등기임원 : 회사 주주총회에서 선임된 임원 중 사내이사
나) 집행임원 : 등기임원과 계약임원을 제외한 임원다) 계약임원 : 회사의 필요로 1년 미만의 기간 동안 직위의 수행업무가 부여된 임원

제 2 조 [적용범위]② 임원이라 함은 회사에 대하여 책임을 지거나, 그에 준하는 업무를 수행하는
회사
에 소속된 상근임원을 말한다. 단 기타비상무이사, 사외이사는 제외한다. 1. 등기임원 : 회사 주주총회에서 선임된 임원 중 사내이사 및 감사
2. 비등기임원 : 등기임원을 제외한 임원

용어 변경, 삭제

제 3 조 [임원의 보수]① 임원의 보수는 급여(기본연봉)과
상여금(성과급)
으로 구성한다.② 임원의 급여는 소속회사의 대표이사가 결정하고, 연봉계약 후 1월 이내에
다우키움그룹
인사위원회에 보고 한다.
단, 사장 이상 임원에 대한 보수는 다우키움그룹 인사위원회 의장이 결정한다.
③ 임원의
상여금
은
소속회사
대표이사가 결정하고, 지급기준 결정시
다우키움그룹
인사위원회에 보고한다.
단, 사장이상 임원의 상여금은 “Daou CEO 경영평가 지침”에 의거 결정한다.

④ 임원의 상여금 기준은 당해 연도 인센티브 지침에 준한다.
⑤ 대표이사는 탁월한 업적을 나타낸 임원에 대하여 위
4
항에 의한
상여금
외에 별도의 보상을 할 수 있다.

제 3 조 [임원의 보수]① 임원의 보수는 급여(기본연봉)과
인센티브(성과급)으로 구성한다.② 임원의 급여는 소속회사의 대표이사가 결정하고, 연봉계약 후 1월 이내에 인사위원회에 보고 한다. ③ 임원의 인센티브는 대표이사가 결정하고, 지급기준 결정시 인사위원회에 보고한다. ④ 대표이사는 탁월한 업적을 나타낸 임원에 대하여 위 3항에 의한 인센티브 외에 별도의 보상을 할 수 있다.

제 4 조 [임원 보수의 승인]① 등기임원의 보수는 주주총회의 결의로 정한 임원보수한도 범위 안에서 경영(임명)계약서에 정한 보수액을 지급한다.② 집행임원의 보수는 이사회의 승인으로 결정한 보수액을 지급한다.
제 4 조 [임원 보수의 승인]등기임원의 보수는 주주총회의 결의로 정한 임원보수한도 범위 안에서 정한 보수액을 지급한다.

제 10 조 [특별공로금] 재직 중 특별한 공로가 있는 경우에는 이사회의 결의에 의해 특별공로금을 지급할 수 있다.
제 10 조 [특별공로금] 재임 중 특별한 공로가 있는 경우에는 이사회의 결의에 의해 특별공로금을 지급할 수 있다.

(신설)

제 11 조 [퇴직위로금 등] ① 임원의 퇴임시 회사는 공적에 따라 퇴직위로금을 지급할 수 있다.1. 대상기준 : 그룹 재직 10년이상 혹은 임원 재임기간 5년이상2. 지급기준 : 퇴직 직전 계약 연봉 기반 하단 지급률 범위 내에서 지급3. 대표이사 역임 시 직급 기준 1단계 상향 적용4. 징계 및 자발적 퇴사시 미적용② 대표이사 역임 후 퇴임 임원의 경우 회사는 업무위촉을 할수 있다. 단, 1년 단위 비상근 계약을 원칙으로 할 수 있다.

구분
근속

20년 이상
10년~20년
10년 미만

직급
사장
100%+α%
100%
75%

부사장~전무
100%
75%
50%

상무~이사
75%
50%
50%

퇴직처우개선 반영

부칙제 1 조 [시행일](신설)
부칙제 1 조 [시행일]2. 이 규정은 2025년 3월 25일부터 시행한다.
개정내용에 따른시행일 적용

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 및 장기근속 활성화를 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김 O O 외 2명
직원
직원
보통주
34,473

총( 3 )명
직원
직원
보통주
총( 34,473 )주

주) 상세한 내용은 2025년 03월 25일 주주총회 결의 이후 공시되는 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"에 관한 공시를 참고하여주시기 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 34,473주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
-

행사기간: 2027년 03월 25일 ~ 2032년 03월 25일

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

42,441,361
발행주식 총수의100분의 10범위내
보통주
4,244,136
4,244,136

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2019년
03월 29일
2명
보통주
4,594
4,594
-
-

2018년
03월 29일
4명
보통주
9,188
9,188
-
-

2017년
03월 28일
1명
보통주
2,297
2,297
-
-

2016년
03월 31일
8명
보통주
13,780
13,780
-
-

2015년
03월 27일
4명
보통주
8,039
8,039
-
-

계

총( 19 )명
보통주

총(
37,898 )주

총(
37,898 )주

총( - )주
총( - )주

주1)
상기 현황은 2024년 05월 01일 (주)디지털존과의 합병에 따라 주식매수선택권을 승계한 내역입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음