광진실업 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 광진실업

주주총회소집공고
6.0
광진실업(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
광진실업(주)

대 표 이 사 :
허유석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106

(전 화)051-220-9130

(홈페이지)http://www.kjsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정훈국

(전 화)051-220-9110

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제14조에 의하여 제 48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106

(문의전화 : 051)220-9130)

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 《부의 안건》

제1호 의안 : 제 48기(2024년1월1일 ～ 2024년12월31일) 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1. 사내이사 허유석 재선임의 건
2-2. 사외이사 김덕줄 신규선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1. 감사 박은환 재선임의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소

및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:

[https://vote.samsungpop.com]

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간: 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일

-기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)6. 주주총회 참석시 준비물 -직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증 -대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인)

2025년 3월 7일

광 진 실 업 주 식 회 사

대 표 이 사 허 유 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차재주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2024.02.14

재무제표 및 영업보고서 승인,

정기주주총회 개최,

24년 경영계획 및 종합예산 승인,

금융기관 차입, 미등기임원 선임,

신평공장 부동산 매각 변경계약 체결

찬성

2차
2024.03.25
이사보수 승인, 금융기관 차입
찬성

3차
2024.05.16

금융기관 차입, 자회사 자금차입,

1분기 손익보고

찬성

4차
2024.08.19
2분기 손익보고
찬성

5차
2024.11.13
3분기 손익보고, 미등기임원 선임,사업장 이전설치, 금융기관 차입
찬성

※상기 출석률의 경우 2024.01.01~2024.12.31 기준으로 작성하였음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
1
0
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

재화의 종류별로 영업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.

구분
회사명
설립일
본점소재지
전화번호
주요사업

철강
광진실업(주)
1976.12
부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106
051-220-9130
스테인레스,탄소강 제조외

모터스
오토바이 유통 외

광진모터스(주)
2022.04
부산시 동래구 반송로 321(명장동)
051-522-0979
오토바이 유통 외

가. 업계의 현황

A. 봉강부문(1) 산업의 특성 철강업은 용선의 제조, 압연 및 주조 등 가공을 통해 각종 철강재를 생산하는 산업이며 특히 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 산업 등에 기초소재를 공급하고 있습니다. 철광석 등을 주원료로 하고 있으며 중간제품인 슬라브, 빌렛, 선재 등을 열간압연, 인발 가공하여 흑환봉, 마환봉 형태의 제품을 생산합니다. 철강산업은 경기 변화에 대하여 생산은 비탄력적이나 소비는 탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 경기하향기에는 내수수요 감소로 수입은 줄고 주변국으로의 수출은 늘지만, 반대로 경기상승기에는 늘어나는 내수수요 대응을 위해 수출을 줄이고 수입이 늘어나는 현상을 보입니다. (2) 산업의 성장성 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업의 성장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 최근 세계 경제는 글로벌 성장 둔화에 대한 우려가 지속되고 있으나, 철강수요는 견조한 신흥국 수요를 통해 성장세를 이어가고 있습니다. 더불어 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치, 고기능성 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상되며, 이에 따라 생산, 압연 및 인발 기술의 향상으로 국내의 고급강 생산 및 공급능력이 점차 확대될 것으로 예상합니다. (3) 경기변동의 특성 철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업의 부침에 따라 수요량이 변하고 있으며, 소비패턴이 고급화, 다양화 추세를 보임으로서 변동성이 확대되고 있습니다. 한국은행에 의하면 2025년 국내 경제는 예기치 못한 정치적 리스크 확대와 수출 둔화로 인해 약 1.6% 수준의 성장율을 나타낼 것으로 전망하였습니다. 또한 세계철강협회에 따르면, 2025년 중국의 철강 수요는 2024년 대비 1.0% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. (4) 경쟁요소 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 주된 경쟁요소는 가격이며, 이는 주원료이자 원가의 가장 큰 부분을 차지하는 철광석, 석탄 및 철스크랩의 가격과 시장 수급상황에 의해 결정됩니다. 따라서, 개별 업체들은 저가 원재료 구매를 통한 생산원가 절감에 주력하고 있습니다. 이에 반해 근래에 소비패턴의 고급화, 다양화 추세로, 가격보다는 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품 개발 능력이 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 바젤협약, UN기후협약조약, 도쿄의정서, 탄소세도입 등 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다.B. 모터스부문(1) 산업의 특성
2024년 국내 이륜차 신규 등록대수는 총 107,143대로, 전년 동기 106,814대 대비 시장 규모는 0.3% 성장하였습니다. 이는 전기 소형 이륜차 시장의 안정적인 수요와 환율에 따른 전반적인 가격 인상 등의 영향으로 보고 있습니다. 특히 대형 이륜차 시장에서는 혼다가 전녀 대비 26% 성장 했으며, 트라이엄프도 전년 대비 60% 가량 성정했습니다. 국내 대형이륜차 시장은 업계 통상적으로 '레저용' 및 '프리미엄 스쿠터' 시장으로 특정할 수 있는데, 2024년 11월말 기준 국토교통부에 사용신고 등록된 운행 이륜차(관용 제외)는 약 221만대이며, 이 중 대형 이륜차는 약 22만대로 전체 이륜차 시장의 9.8%에 해당합니다. 국내 이륜차 제조업체인 DnA모터스(舊.대림자동차)와 KR모터스가 대형 이륜차 생산 보다 상업용 소형 이륜차 및 전기 스쿠터 시장에 집중하고 있으며, 국내에 유통되는 대형이륜차는 할리데이비슨(미국), BMW(독일), 야마하, 스즈키, 혼다(이상 일본), 트라이엄프(영국), 두카티(이탈리아) 등 대부분 수입 브랜드가 시장을 장악하고 있습니다.(2) 산업의 성장성
대형이륜차 시장은 유로5+ 인증 대응, 부동산 DSR과 연동된 대출 승인 규제 등에도 전년 대비 0.3% 성장했습니다. 또한, 대형 이륜차 시장 중 250cc~500cc 세그먼트는 전년 대비 17% 성장하여 지속적인 신규 고객의 유입이 예상됩니다. 대형 이륜차 산업은 레저 산업의 성장 및 가계 소득 증가와 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 다양한 고객 행사, 서킷이벤트, 다른 브랜드와의 협업 등 브랜드별 신모델 및 마케팅 활동을 강화하고 있습니다. 또한, 고객 연령층의 확대 및 다양화로, 금융 프로그램이 구매에 큰 영향을 주며 금리 및 대출 규제 완화는 시장의 성장에 긍정적인 요인으로 봅니다. 다만, 국내 정치 이슈에 따른 불확실성과 그에 따른 환율 문제는 부정적 요인입니다.(3) 경기변동의 특성
대형이륜차의 고객은 40대 이상 고소득 전문직에서 다양한 연령대와 직업군으로 분화, 확대되는 과정이며, 구매시 다양한 금융프로그램의 사용도가 높아지고 있습니다. 다만, 경기 위기감, 금리 인하의 지연과 대출 규제로 인해 시장의 성장에 부정적인 요인을 가져왔습니다. 하지만, 국내 소비패턴의 고급화, 수요층의 확장과 다양화에 따라 금리 및 대출 규제가 완화되면 시장의 성장성을 예상합니다.(4) 경쟁요소
국내 대형이륜차 시장의 주요 경쟁요소는 브랜드, 가격 및 판매망입니다. 대형이륜차의 경우 기술 격차는 크지 않으며, 레저업의 특성 상 브랜드 파워, 마케팅, 가격 그리고 신뢰할 수 있는 판매망이 구매에 큰 영향을 주나 여타 산업과 비교하여 가격에 대한 민감성은 덜한 상황입니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제
이륜차의 경우 자동차관리법, 대기환경보전법 및 소음 및 진동 관리법을 관련 법령으로 볼 수 있으며, 2023년부터 운행차 배기소음 변경, 2024년 부터 EU5+ 환경인증이 적용되어, 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다. 아울러 2022년 이후 전 배기량의 이륜차에 대한 정기검사가 도입되는 등 그간 소홀했던 이륜차 부문에 대한 정부의 관리가 강화되고 있으며, 2025년에는 이륜차 사용검사, 이륜차 튜닝검사, 이륜차 번호판 변경 제도가 실시될 예정이며 이는 정식 인증 이륜차 보다는 무분별하게 진행되는 튜닝에 대한 규제와 제도 개선을 통해 부족했던 이륜차 관리감독의 강화 취지 입니다.

나. 회사의 현황

A. 봉강부문(1) 영업개황

2024년은 전세계적인 스태그플레이션(고물가, 저성장), 중국의 성장세 둔화 및 미중 갈등 심화로 인해 경기 둔화가 지속되었고, 국내는 비상계엄 등으로 매우 혼란스러운 한 해 였습니다. 그로인해 철강산업은 수요감소로 인해, 영업활동에서 매우 고전하였습니다. (2) 시장의 특성- 시장의 특성

인발 제품은 기계장치 및 정밀 기계 산업과 자동차, 조선산업에 밀접한 관계가 있습니다. 수요산업의 경기와 수출산업의 경기에 따라서 직접적으로 영향을 받으며, 수요산업의 경기에 연동되는 특성을 가지고 있습니다.

- 당사의 경쟁력

당사는 일반봉강 생산 체제에서 특수형상 봉강 생산에 주력하고 있습니다. 특수형강의 주요산업군인 정밀기계 산업이 회복될 것으로 보이며, 당사는 정밀 기계산업 부품에 대한 꾸준한 설비투자를 진행하고 있습니다. 이를 통한 고부가가치제품인 특수형상 봉강 비중확대와 경쟁력 우위를 유지해 나갈것입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(4) 조직도

철강부문조직도

B. 모터스부문(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 대형이륜차의 업계 선두 브랜드인 할리데이비슨의 공식 대리점을 2곳 운영중에 있으며, 부울경 지역에서 할리데이비슨의 유일한 공식 딜러사 입니다. 2011년 부산 대리점을 오픈하였고, 2020년 창원 대리점을 오픈하여 지속적으로 시장 확대 중입니다. 또한, 상반기 중으로 현재 운영중인 부산 대리점을 기장군으로 이전하여 동부산/울산 지역으로 시장을 확대할 예정입니다. 더불어, 2022년 영국계 프리미엄 모터사이클의 부울경 지역 딜러사로 선정되어 신규 전시장을 오픈하여, 기존 할리데이비슨 고객 이외 전 연령층의 두터운 추가 고객층을 확보했습니다.. 대형이륜차 부분은 장기적으로는 국내 수요가 지속적으로 확대되고 있으며, 활발한 신차 출시, 판매 네트워크 증설 및 다양한 프로모션 활동을 통하여 지속적인 실적 성장이 예상됩니다.(2) 시장의 특성- 시장의 특성

국내 대형이륜차 시장은 지속 성장중으로 당분간 매출 성장이 지속될 것으로 예상하며, 특히 할리데이비슨은 단순히 모터사이클의 유통에 그치지 않고, 관련 부품, 의류 및 정비서비스에 이르기까지 다양한 매출의 확보가 가능한 독특하고 유망한 사업 브랜드입니다.

더불어, 트라이엄프는 할리데이비슨에서 상대적으로 부족한 젊은 고객층과 어드벤처, 투어링 고객을 추가로 확보할 수 있는 브랜드 입니다.

- 당사의 경쟁력

부울경 지역에는 할리데이비슨, 트라이엄프를 공식 취급하는 곳은 당사 뿐이며, 공식 수입사인 기흥모터스, 트라이엄프코리아 등과 원활한 관계유지를 통해 지속 가능한 성장을 이루어낼 것입니다. 더불어, 당사의 경우 2가지 브랜드의 상호 시너지 및 부울경 지역에서 스쿠터를 제외한 대형모터사이클 시장에서 안정적인 영업을 지속할 수 있을 것입니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 할리데이비슨 스페셜 모델 출시 및 신규 CVO 투어링 모델 출시를 통한 공격적인 마케팅 및 태국 공장 생산으로 공급의 안정화가 예상됩니다. 더불어, 트라이엄프 모터사이클의 400cc 모델의 안정화 및 유로5+ 원활한 인증을 통해 판매 고객층 확보가 가능할 것입니다.(4) 조직도

광진실업_모터스부문조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 585억원, 영업이익 -73억원, 당기순이익 29억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kjsteel.co.kr, 홈페이지→사이버홍보실→광진소식)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 다. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 48 기 2024. 12. 31 현재

제 47 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산
34,788,364,761
32,330,231,052

현금및현금성자산
2,506,287,644
2,294,054,333

매출채권 및 기타유동채권
8,033,542,028
5,291,221,465

재고자산
15,897,789,076
16,378,872,687

매각예정비유동자산
8,336,946,013
8,336,946,013

당기법인세자산
13,800,000
29,136,554

II. 비유동자산
59,463,717,310
62,432,197,855

유형자산
53,928,549,863
56,151,990,762

영업권 이외의 무형자산
333,217,055
333,217,055

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

-

기타비유동금융자산
2,300,000
2,300,000

기타비유동자산
2,565,119,512
2,534,100,970

순확정급여자산
227,942,054
338,785,965

투자부동산
590,948,716
-

이연법인세자산
1,815,640,110
2,967,915,353

자 산 총 계
94,252,082,071
94,658,541,157

부 채

I. 유동부채
39,441,250,871
37,331,513,855

단기매입채무
4,720,545,464
21,034,363,076

단기차입금
16,720,705,407
14,847,150,779

유동성장기차입금
18,000,000,000
1,450,000,000

II. 비유동부채
30,034,456,760
35,376,652,773

장기차입금
29,491,000,000
34,991,000,000

퇴직급여부채
22,270,939
16,870,760

비유동충당부채
42,086,278
29,936,654

기타지급채무
479,099,543
338,845,359

부 채 총 계
69,475,707,631
72,708,166,628

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
20,006,025,932
17,180,026,021

자 본 총 계
24,776,374,440
21,950,374,529

부 채 및 자 본 총 계
94,252,082,071
94,658,541,157

- 연결포괄손익계산서 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
58,527,388,505
53,679,071,672

II. 매출원가
(58,253,355,098)
(49,393,153,809)

III. 매출총이익
274,033,407
4,285,917,863

판매비
(4,742,338,767)
(5,026,998,500)

관리비
(2,855,141,148)
(6,302,760,928)

IV. 영업이익
(7,323,446,508)
(7,043,841,565)

기타이익
15,218,314,298
1,722,957,051

기타손실
(1,012,739,744)
(245,669,557)

금융수익
196,217,606
273,404,175

금융원가
(2,946,657,916)
(1,722,817,332)

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)

V. 법인세비용차감전순이익
4,131,687,736
(7,015,967,228)

VI. 법인세비용
(1,187,588,590)
1,876,242,728

VII. 당기순이익
2,944,099,146
(5,139,724,500)

VIII. 기타포괄손익
(118,099,235)
(371,748,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(118,099,235)
(371,748,560)

IX. 총포괄이익
2,825,999,911
(5,511,473,060)

X. 주당이익

기본주당이익
460
(802)

라. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2024. 12. 31 현재

제 47 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산
31,978,524,153
29,327,017,484

현금및현금성자산
613,811,060
722,209,323

매출채권 및 기타유동채권
7,703,450,142
5,196,708,795

재고자산
15,313,666,948
15,045,915,613

매각예정비유동자산
8,336,946,013
8,336,946,013

당기법인세자산
10,649,990
25,237,740

II. 비유동자산
61,461,044,538
64,561,914,196

유형자산
53,654,563,891
55,114,540,751

영업권 이외의 무형자산
333,217,055
333,217,055

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
3,491,057,774
4,502,929,429

기타비유동금융자산
2,300,000
2,300,000

기타비유동자산
1,345,374,938
1,302,225,643

순확정급여자산
227,942,054
338,785,965

투자부동산
590,948,716
0

이연법인세자산
1,815,640,110
2,967,915,353

자 산 총 계
93,439,568,691
93,888,931,680

부 채

I. 유동부채
38,851,551,924
36,896,969,030

단기매입채무
4,130,846,517
20,599,818,251

단기차입금
16,720,705,407
14,847,150,779

유동성장기차입금
18,000,000,000
1,450,000,000

II. 비유동부채
29,811,642,327
35,041,588,121

장기차입금
29,491,000,000
34,991,000,000

퇴직급여부채
0
0

비유동충당부채
41,611,827
29,594,458

기타지급채무
279,030,500
20,993,663

부 채 총 계
68,663,194,251
71,938,557,151

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 기타자본구성요소
(21,068,095)
(36,618,897)

III. 이익잉여금
20,027,094,027
17,216,644,918

자 본 총 계
24,776,374,440
21,950,374,529

부 채 및 자 본 총 계
93,439,568,691
93,888,931,680

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
55,481,319,013
50,298,521,338

II. 매출원가
(55,618,319,253)
(46,779,808,455)

III. 매출총이익
(137,000,240)
3,518,712,883

판매비
(4,015,369,598)
(4,213,118,232)

관리비
(2,592,010,334)
(6,013,467,387)

IV. 영업이익
(6,744,380,172)
(6,707,872,736)

기타이익
15,212,768,398
1,717,783,690

기타손실
(557,930,594)
(245,484,557)

금융수익
174,279,531
247,094,512

금융원가
(2,925,626,970)
(1,696,565,264)

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)
(1,027,422,457)
(330,922,873)

V. 법인세비용차감전순이익
4,131,687,736
(7,015,967,228)

VI. 법인세비용
(1,187,588,590)
1,876,242,728

VII. 당기순이익
2,944,099,146
(5,139,724,500)

VIII. 기타포괄손익
(118,099,235)
(371,748,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(118,099,235)
(371,748,560)

IX. 총포괄이익
2,825,999,911
(5,511,473,060)

X. 주당이익

기본주당이익
460
(802)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
7,334,700,073
(475,749,036)

전기이월미처분이익잉여금
4,524,250,964
4,999,105,127

당기순이익(손실)
2,944,099,146
(5,139,724,500)

순확정급여부채의 재측정요소
(133,650,037)
(335,129,663)

Ⅱ. 임의적립금등이입액

5,000,000,000

결손금전입

5,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

이익준비금

배당금

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
7,334,700,073
4,524,250,964

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허유석
1980.12.12
사내이사
부
자
이사회

김덕줄
1952.09.22
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허유석
광진실업(주) 대표이사
2019.11~
광진실업(주) 대표이사
-

2018.01~2019.11
광진실업(주) 상무이사

김덕줄
부산대학교 교수
1984.03~
부산대학교 교수
-

2009.01~2010.12
LG이노텍(주)사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허유석
-
-
-

김덕줄
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
당 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
당 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
당 후보자는 이사회의 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

허유석_확인서

김덕줄_확인서

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959.11.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박은환
유앤아이스틸 사장
2012.04~
유앤아이스틸 사장
-

2005.03~2012.04
광진실업(주) 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

박은환_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【 목적 】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①철강제품 제조 판매업

②철강제품 도매업

③수출입업

④부동산 임대업

⑤오토바이 판매와 수리 및 관련부품, 용구류 판매

⑥전기사업에 부대되는 일체사업

제4조【 공고방법 】

이 회사의 공고는 부산광역시 내에서 발행하는 부산일보에 게재 한다.

부칙

이 정관은 2021년 03월 22일부터 시행한다.

제2조【 목적 】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①
철강제품 제조 판매업

②철강제품 도매업

③수출입업

④부동산 임대업

⑤오토바이 판매와 수리 및 관련부품, 용구류 판매

⑥태양광 발전사업

⑦전기사업에 부대되는 일체사업

제4조【 공고방법 】

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kjsteel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산광역시 내에서 발행하는 부산일보에 게재한다.

부칙

이 정관은 2025년 03월 24일부터 시행한다.

신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

회사 공고방법 변경

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
376

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.kjsteel.co.rk, 홈페이지→CUSTOMER SERVICE→KJ소식)에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:

[https://vote.samsungpop.com]

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간: 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일

-기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 -해당사항 없음