압타머사이언스 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 압타머사이언스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 압타머사이언스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 압타머사이언스

대 표 이 사 :
한 동 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리1단지 3동 301호

(전 화)031-786-0317

(홈페이지)http://www.aptsci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 형 순

(전 화)
031-786-0317

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -
1. 소집일시 : 2025년 03월 27일(목) 오전 10시 00분

2. 소집장소 : 경기 성남시 분당구 판교로228번길15, 윈스동 1층 대회의실(삼평동)3. 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) - 제3-1호 : 사내이사 이광용 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회결의 부여)4 . 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하였고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025 년 03 월 17 일 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능) (단, 시작일은 09시부터,, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(개인: 주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 날인, 신분증 사본), 대리인의 신분증 2025년 3월 07일 주식회사 압타머사이언스 대표이사 한 동 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민우(출석률: 83%)
송진호(출석률: 83%)
류성호기타비상무이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2024-02-14
제 13기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2회차
2024-02-14
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

3회차
2024-02-14
2023년(제13기) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4회차
2024-05-24
타법인 지분 취득의 건
찬성
찬성
찬성

5회차
2024-06-11
(주)인터내셔널사이언티픽스탠다드와 의 합병계약체결의 건
찬성
찬성
찬성

6회차
2024-07-01
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

7회차
2024-07-15
(주)인터내셔널사이언티픽스탠다드와 의 합병 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8회차
2024-08-26
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 건
찬성
찬성
찬성

9회차
2024-09-10
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 건(일정정정)
찬성
찬성
찬성

10회차
2024-09-19
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 건(기재정정)
찬성
찬성
찬성

11회차
2024-09-30
주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-
찬성

12회차
2024-12-16
주주명부 기준일 설정의 건
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
1,000
84
28
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액이
며, 지급총액은 사외이사 2인과, 기타비상무이사 1인에 대한 지급총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
(가) 항체 기술의 미충족 수요항체 의약품은 치료제로 급부상에 불구하고 여전히 미해결 문제가 많습니다. 항체의 크기로 인해 고형암에서 낮은 투과율을 보이며 치료 효과가 낮고, 완전 인간항체라도 여전히 면역원성에 대한 우려가 있으며, 복잡한 제조 공정으로 가격이 비싸고 높은 batch variation이 문제가 됩니다.

따라서, 항체 기술의 부족한 부분을 채우기 위해 항체 분자의 크기를 줄인 항체 조각 (Antibody fragments), 비항체 단백질 결합체 (Non-antibody scaffold protein)기술, 화학 항체 (Chemical antibody)로 불리는 압타머 기술 등 다양한 대안 기술이 개발되어왔으며, 최근에는 ADC (Antibody-Drug Conjugate) 기술이나 이중항체 기술도 활발하게 개발되고 있습니다.

(나) 압타머 : 차세대 항체 기술

압타머는 3차원적 구조의 다양성으로 표적 분자에 대한 특이적 결합이 가능한 단일 가닥 올리고 핵산 물질로서 표적 치료제 및 약물 전달, 바이오 이미징, 진단제 등 다양한 분야 활용에 부합하고 항체 등 단백질 기반 기술 대비 높은 생체 효과, 낮은 생산 원가 등 여러 장점을 보유하여 다양한 응용 분야에서 경쟁력을 갖습니다.

(2) 산업의 성장성
글로벌 압타머 시장은 2022년 약 17억 달러로 평가되었으며, 연평균 16.5%의 성장률을 기록하여 2031년에는 70억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

그 동안 출시된 압타머 치료제로는 2004년 승인된 마쿠젠(화이자)과 2023년 아이저베이(아스텔라스)가 있습니다. 특히 아이제베이를 개발한 아이베릭 사는 압타머 기반기술 가능성으로 글로벌 제약사 아스텔라스에 59억 달러에 인수되었으며, 이는 압타머 기반 제품 개발에 대한 시장의 관심을 크게 증대시키는 계기가 되었습니다.

[압타머 및 바이오 신약 승인 연혁]

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[글로벌 압타머 치료제 임상 진행 현황]

글로벌 압타머 파이프라인.jpg
글로벌 압타머 파이프라인

(3) 경기변동의 특성

신약 개발 산업과 의료기기 산업 분야는 일상 생활을 유지하는데 반드시 필요한 산업 분야로써 경기 변동에 민감하게 반응하지 않습니다.

(4) 경쟁요소

최근 압타머 발굴 기술 사업은 기술 발전과 시장 수요 증가로 인해 경쟁이 치열해지고 있습니다. 압타머는 항체와 유사한 표적 특이성을 가지면서도 분자 크기가 작고 생산 비용이 낮아 대량 생산이 가능하며, 다양한 분야에서 활용될 수 있는 장점이 있습니다.

기술 발전과 함께, 압타머 발굴 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 특히, 저분자 물질에 대한 압타머 발굴 수요가 빠르게 늘고 있으며, 이는 다양한 산업 분야에서 압타머의 활용 가능성을 높이고 있습니다. 또한, 글로벌 시장에서도 압타머 기술에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 국내 기업들의 경쟁력을 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

그러나 이러한 경쟁 상황 속에서 기업들은 기술력 향상과 함께 특허 및 지식재산권 확보, 다양한 적용 분야 개척, 생산 및 상업화 역량 강화, 규제 승인 및 임상 검증, 그리고 시장 진입 전략 및 협업 네트워크 구축 등 다양한 경쟁 요소를 고려해야 합니다.특히, 고성능 압타머 발굴 기술과 이를 활용한 혁신적인 제품 개발이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

결론적으로, 압타머 발굴 기술 사업은 기술 발전과 시장 수요 증가로 인해 경쟁이 심화되고 있으며, 기업들은 다양한 경쟁 요소를 고려하여 지속적인 기술 개발과 시장 전략을 수립해야 할 필요가 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

신약 개발 산업과 의료기기 산업은 국민의 생명, 건강과 밀접한 연관이 있는 산업으로 정부 정책과 규제 산하에서 엄격한 절차를 통해 개발 허가 및 유통되는 구조입니다. 삶의 질 향상이라는 공공적 가치 달성과 고령화 사회로 인한 시장성 확대에 따라 신약 개발 사업과 의료기기 산업이 국가 경쟁력 강화에 기여할 유망 산업으로 주목받고 있는 추세입니다.

그럼에도 불구하고 향후 정부의 의료정책 및 규제 개선 계획이 변경됨으로써 신약 개발 관련한 정부 지원이 축소된다면 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 압타머 기술 플랫폼(Aptamer Technology Platform)을 기반으로 혁신 치료제 및 진단제품 개발을 통해 국민 삶의 질 향상 나아가 국가 의료비 절약에 기여하겠다는 비전을 가지고 있습니다. 2011년 4월 포스텍에서 스핀오프(spin-off)한 바이오기업으로 압타머 연구개발 분야를 이끌어가는 글로벌 압타머 선도기업입니다.

당사는 신약개발 기술 플랫폼인 압타머-약물접합체(ApDC®) 플랫폼을 기반으로 고형암 치료제, 혈액암 치료제 등 혁신신약을 연구개발하고 있습니다. 압타머 발굴에서부터 최적화 단계를 거쳐 개발 후보물질을 도출하고 이를 임상단계까지 진입시킬 수 있는, 즉 후기 임상을 제외한 신약개발 전주기에 걸친 추진 및 협력 체계를 구축했습니다.

사업모델은 완성형 기술 플랫폼을 기반으로 중기 Value Driver인 신약개발사업과단기적 수익원인 Cash Cow 사업이라는 안정적인 Two-Track으로 요약할 수 있으며, 신약개발사업은 ApDC 플랫폼을 기반으로 지속적인 파이프라인 확장과 라이센싱을 통한 Monetizing을 추구하고, 플랫폼 사업 및 진단시약사업, CRO사업으로 구성된 Cash Cow 사업은 지속가능한 매출로 신약개발 사업을 지원하는 선순환구조를 지향하고 있습니다.

2025년은 Cash Cow 사업 내 플랫폼 사업을 통한 파트너링 및 CRO사업 내
바이오의약품 연구 및 분석 인프라의 상호교류와 사업 확대를 통한 수익창출을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는
핵심기술인 압타머 기술 플랫폼을 활용하여 신약 및 진단제품을 개발하고자 하는 연구자들에게 필요한 압타머를 발굴, 합성하여 제공하는 압타머 서비스와 CRO 분석 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

압타머 시장은 미국에서부터 시작된 신흥 시장 (Emerging market)에 속하며, 2010년 원천특허 만료 후 동 시장은 지속적으로 증가함으로써 시장 내 파이는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 다만 압타머 시장 내 진입한 회사들의 실적 데이터 확보 등이 어려운 바 시장 점유율을 추정하기는 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

'1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2024년 8월 23일 비임상 CRO분석 서비스를 주요 사업으로 하는 ㈜인터내셔널사이언티픽스탠다드(이하 ISS)를 흡수합병하여 사업영역을 확대하였습니다.
당사는 ISS가 쌓아온 바이오의약품 분석역량과 임상시험 수행 경험을 활용하여 압타머 기반 ApDC 플랫폼의 기술역량을 강화하고 글로벌 제약바이오사 대상 MTA·기술이전 가능성을 확대하고자 합니다. ISS는 식약처 GLP·GCLP 인증기관으로써 우수한 연구진과 많은 경험, 제약·바이오·병원 파트너십을 갖추고 있으므로, 당사의 파이프라인 경쟁력 강화에 큰 힘이 될 것입니다.

CRO(Contract Research Organization)는 임상시험수탁기관으로, 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조업체, 건강기능식품 개발사 또는 연구기관으로부터 개발 단계에서 위탁 받아 연구를 수행하고, 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 합니다. CRO는 제약사들의 신약개발 시 들어가는 연구개발 비용 감소와 신약 출시기간 단축이라는 수요에 맞게 발전해 왔습니다. 신약 연구, 개발은 후보물질 탐색부터 임상시험까지 오랜 기간이 걸리는 반면, 성공 확률이 낮은 하이리스크-하이리턴(high-risk, high-return) 사업입니다. 이에 따라 대부분의 제약회사들은 높은 리스크와 많은 비용이 들어가는 단계를 자체적으로 진행하기 보다는 CRO와 같은 수탁기관과 협업하여 신약을 개발하게 됩니다.

CRO 사업분야는 1) 기술 수준이 높고 2) 기술의 변화속도가 빠르며 3) 표준의 중요성이 크고 4) 개발프로세스의 복잡성이 크다는 특징이 있습니다. 따라서 제약바이오 업계의 수요가 매우 큰 반면, 이러한 연구개발서비스를 제공하는 민간부문의 공급 규모는 부족한 상황입니다. 이는 국내 CRO 업체가 2000년대부터 설립되기 시작하였고, 경력을 갖춘 전문인력이 아직 많지 않은 까닭입니다. 정부에서도 2022년 제약산업 육성 ·지원 시행계획을 확정하여 제약산업 전문인력양성에 힘쓰고 있습니다. 결론적으로 CRO 사업분야는 전체 연구개발서비스 자체의 성장가능성이 클 뿐만 아니라, 민간부문을 통한 R&D 서비스산업 활성화의 잠재력 또한 크기 때문에 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

압타머사이언스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서 또는 결손금처리계산서(안)
본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 재무제표로써 외부감사전 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://frombio-company.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산
18,832,593,523
25,033,614,040

현금및현금성자산
11,473,821,571
1,237,369,971

단기금융상품
6,000,000,000
22,500,000,000

파생상품자산
-
676,066,548

매출채권
203,078,800
24,866,270

재고자산
21,344,113
71,473,724

기타유동금융자산
336,387,714
335,791,643

기타유동자산
255,765,510
19,325,984

당기법인세자산
131,738,130
168,719,900

계약자산
410,457,685
-

II. 비유동자산
13,148,378,331
7,502,004,939

유형자산
10,980,565,845
7,250,878,352

무형자산
1,899,615,316
38,861,460

당기손익-공정가치 측정 금융자산
680,000
680,000

기타비유동금융자산
169,660,040
89,352,000

기타비유동자산
97,857,130
122,233,127

자 산 총 계
31,980,971,854
32,535,618,979

부 채

I. 유 동 부 채
3,894,500,724
15,239,181,806

매입채무및기타금융부채
597,506,592
662,701,667

기타유동부채
92,907,515
2,807,515

유동성전환사채
1,800,070,756
8,225,950,071

유동성파생상품부채
1,183,236,683
6,304,239,897

유동성리스부채
95,692,940
43,482,656

계약부채
125,086,238
-

II. 비 유 동 부 채
2,650,147,439
1,817,540,266

순확정급여부채
2,384,209,630
1,805,685,786

비유동리스부채
87,980,695
11,854,480

이연법인세부채
177,957,114
-

부 채 총 계
6,544,648,163
17,056,722,072

자 본

자본금
15,100,126,000
8,950,126,000

기타불입자본
74,907,366,310
65,221,648,856

기타포괄손익누계액
2,804,407,949
-

결손금
(67,375,576,568)
(58,692,877,949)

자 본 총 계
25,436,323,691
15,478,896,907

부채및자본총계
31,980,971,854
32,535,618,979

손 익 계 산 서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
770,170,730
243,186,322

용역매출
769,435,730
243,186,322

제품매출
735,000
-

II. 매출원가
211,642,702
52,104,163

용역매출원가
211,345,579
52,104,163

제품매출원가
297,123
-

III. 매출총이익
558,528,028
191,082,159

IV. 판매비와관리비
7,467,862,914
12,397,738,685

급여
2,301,472,277
1,811,088,567

상각비
579,344,935
293,120,236

경상연구개발비
3,144,363,018
9,358,622,686

기타영업비용
1,442,682,684
934,907,196

V. 영업손실
(6,909,334,886)
(12,206,656,526)

기타수익
309,521,469
3,324,335

기타비용
124,895
129,780

금융수익
940,434,693
1,299,820,810

금융비용
2,983,776,356
2,697,863,266

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,643,279,975)
(13,601,504,427)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
(8,643,279,975)
(13,601,504,427)

IX. 기타포괄손익
(39,418,644)
(278,581,922)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여의 재측정요소
(39,418,644)
(278,581,922)

X. 총포괄손익
(8,682,698,619)
(13,880,086,349)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실)
(491)
(801)

희석주당이익(손실)
(491)
(801)

자 본 변 동 표

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄누계액
결 손 금
자본 합계

2023.1.1(전기초)
4,475,063,000
68,749,921,111
810,644,424
-
(44,812,791,600)
29,222,836,935

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,601,504,427)
(13,601,504,427)

주식보상비용
-
-
152,503,474
-
-
152,503,474

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(278,581,922)
(278,581,922)

무상증자
4,475,063,000
(4,491,420,153)
-
-
-
(16,357,153)

2023.12.31(전기말)
8,950,126,000
64,258,500,958
963,147,898
-
(58,692,877,949)
15,478,896,907

2024.01.01(당기초)
8,950,126,000
64,258,500,958
963,147,898
-
(58,692,877,949)
15,478,896,907

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,643,279,975)
(8,643,279,975)

주식보상비용
-
-
134,812,365
-
-
134,812,365

주식선택권 상실
-
22,368,000
(22,368,000)
-
-
-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(39,418,644)
(39,418,644)

재평가잉여금
-
-
-
2,804,407,949
-
2,804,407,949

유상증자
6,150,000,000
9,609,928,248
-
-
-
15,759,928,248

사업결합
-
-
(59,023,159)
-
-
(59,023,159)

2024.12.31(당기말)
15,100,126,000
73,890,797,206
1,016,569,104
2,804,407,949
(67,375,576,568)
25,436,323,691

현 금 흐 름 표

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,776,066,096)
(11,236,491,652)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,674,354,181)
(12,212,916,658)

2. 이자 지급
-
(6,281,593)

3. 이자 수취
861,294,795
1,095,601,149

4. 법인세 지급(환급)
36,993,290
(112,894,550)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
14,031,405,965
11,314,641,003

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,704,106,161
69,679,266,000

단기금융상품의 처분
22,500,000,000
69,679,250,000

기타보증금의 감소
47,943,000
16,000

사업결합으로 인한 증가
156,163,161
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,672,700,196)
(58,364,624,997)

유형자산의 취득
(1,079,947,565)
(297,142,012)

무형자산의 취득
(6,893,305)
(2,613,428)

종속기업투자주식의 취득
(1)
-

단기금융상품의 취득
(6,000,000,000)
(58,000,000,000)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)
-

기타보증금의 증가
(46,212,000)
(17,000,000)

임차보증금의 증가
(14,800,000)
-

비유동선급금의 증가
(24,847,325)
(47,869,557)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,980,286,320
(62,621,994)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,150,000,000
59,513,336

장기미지급금의 증가
-
15,652,852

유동성미지급금의 증가
-
23,927,114

주식발행비용의 환급
-
19,933,370

유상증자
6,150,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,169,713,680)
(122,135,330)

단기차입금의 상환
(151,101,500)
-

리스부채의 상환
(128,540,428)
(85,844,807)

전환사채의 상환
(13,500,000,000)
-

주식발행비용의 발생
9,609,928,248
(36,290,523)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
825,411
(529,128)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
10,236,451,600
14,998,229

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,237,369,971
1,222,371,742

VII. 기말의 현금및현금성자산
11,473,821,571
1,237,369,971

결손금처리계산서

제14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제13(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
( 단위 : 원 )

과 목
제14(당)기
제13(전)기

미처리결손금

(67,375,576,568)

(58,692,877,949)

전기이월결손금

(58,692,877,949)

(44,812,791,600)

당기순손실

(8,643,279,975)

(13,601,504,427)

확정급여제도의 재측정요소

(39,418,644)

(278,581,922)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(67,375,576,568)

(58,692,877,949)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)1. 압타머 기술 플랫폼을 기반으로 맞춤형(Custom) 압타머 발굴 및 생산서비스 제공 2. 압타머 응용 기술 및 제품 개발 (연구 및 진단용 어세이 기술, 약물전달기술, 치료제 개발 등) 3. 각호에 부대되는 사업 일체행위

1.~2. 현행유지

3. 각종 기술이전 사업 4. 임상시험, 의학 및 약학 연구개발 5. 의약품 비임상 및 임상시험 분석 서비스 6. 기술 용역 서비스 7. 의약품 개발 및 도·소매, 수출입업 8. 의료기기, 의약외품, 연구장비 등 개발 및 제조, 도·소매, 수출입업 9. 건강기능식품 도·소매, 수출입업 10. 화장품 도·소매, 수출입업

11. 각호에 부대되는 사업 일체 행위

신규사업부문 목적 추가

제9조 (신주인수권)
1. 생략2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.①
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우②~③ 생략④ 발행주식 총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우⑤
발행주식총수 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우⑥ 생략

1. 현행 유지2. 현행 유지
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
②~③ 현행 유지
④ 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 회사의 특수관계인과 임직원 및 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우⑤ 상법 제418조 제2항에 의하여 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
⑥ 현행 유지
⑦ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)를 발행함에 따라 신주를 발행하는 경우⑧ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

제3자배정 한도 확대 등전략적투자자 유치 허들 제거

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자를 볼 수 있다. 2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

이사회 결의를 통한결산 주주명부폐쇄 기간 명시

부칙 제1조 (시행일)
이 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이광용
1967.01.04
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광용
(주)압타머사이언스 바이오사업본부장
1990.2005.1993.~2007.2017.~2020.2020.~2022.2023.~ 현재

KAIST 생물학과

- 세종대학교/Syracuse MBA

- 한국얀센, 한국화이자

- 올릭스(주) 전략/임상개발 전무- 오스티오뉴로젠 부사장- (주)압타머사이언스 바이오사업본부장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광용
-
-
-

라
. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영과 임상 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장기반 구축과 회사가치 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임하고자 후보자로 추천함.

확인서

이사후보 확인서(이광용)250307.jpg
이사후보 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
10 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
557 백만원

최고한도액
10 억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16 백만원

최고한도액
1 억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

※ 2025년 3월 05일 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 연구/개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 총 13명을 대상으로 보통주 총 310,000주의 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박형순
전무
CFO
기명식 보통주
80,000주

양정수
전무
CRO사업본부장
기명식 보통주
60,000주

임재수
상무이사
분석센터장
기명식 보통주
40,000주

김
○○ 외 9명

직원
-
기명식 보통주
130,000주

총 13 명
-
-
-
총 310,000주

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 310,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 1,080원
2. 행사기간 : 2027년 3월 05일 ~ 2032년 3월 04일
- 2027-03-05부터 2032-03-04까지(부여수량의 40%까지)
- 2028-03-05부터 2032-03-04까지(부여수량의 70%까지)
- 2029-03-05부터 2032-03-04까지(부여수량의100%까지)

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

30,200,252주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,530,037주
3,837,037주

※ 잔여 주식수 = 발행주식총수의 15% - (행사주식수+잔여주식수= 693,000주)

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.05
13명
기명식 보통주
310,000주
-
-
310,000주

2024년
2024.02.14
4명
기명식 보통주
115,000주
-
80,000주
35,000주

2023년
2023.02.28
6명
기명식 보통주
120,000주
-
60,000주
60,000주

계

총 23명

총 545,000주
-
140,000주
총 405,000주

※ 기타 참고사항해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 19일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.aptsci.com

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우
수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다.

본인 인증 방법 :
증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요실무일정(결산일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.