eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오상자이엘 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전10시

2. 장소
인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-현금배당(보통주 1주당 300원)

- 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김지홍 재선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선기
1965-10
3
재선임
경북대학교 회계학과 졸업
대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무
현) 오상자이엘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지홍
1956-06
3
재선임
서울대 경제학과 졸업
미국Harvard 경영학 석사
미국U.C.Berkeley 경제학 박사
KDI 국제정책대학원 교수
미국 컬럼비아대학 경영대학원 연구교수
없음
디지캡 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 디지캡

디지캡/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11
(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고안건
- 감사위원회 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
(사내이사 1인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안: 사내이사 오성흔 선임 승인의 건

제3-2호 의안: 사외이사 신영식 선임 승인의 건
- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오성흔
1974-01
3년
신규선임
시립인천대학교 정보통신공학 학사
숭실대학교 컴퓨터공학 석사
숭실대학교 컴퓨터공학 박사
현)(주)디지캡 스마트기술연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영식
1968-11
3년
신규선임
연세대학교 경영학 학사
한양대학교 법학과 석사
한양대학교 법학과 박사
제29기 사법연수원 수료
서울중앙지방검찰청 금융조세조사3부 검사
한국거래소 코스닥 기업심사위원회 위원
현)경찰청 국가수사본부 수사심의위원회 위원
현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원
현)법무법인(유한) 중부로
대표변호사
아세아시멘트(주)
사외이사
에어부산 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 에어부산

에어부산/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
10:00

3. 장소
부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길6 에어부산 사옥 8층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항
◎ 제 1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
◎ 제 2호 의안: 기타비상무이사 허남식 선임의 건
◎ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
◎ 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허남식
1968-04
3
신규선임
(현)부산광역시 신공항추진본부장
2021~2024 : 부산광역시 금정구 부구청장
2019~2020 : 부산광역시 기획조정실 기획/재정관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
52. 사업 및 무형재산권 중개업
신규거래 발생(온실가스 배출권 매도)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동
53. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동
신규 목적 추가로 인한 순번 변경
삼아알미늄 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250307)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼아알미늄(주)
회사코드
006110
담당부서명
기획팀
담당자명
신유빈
tel
02-3458-0669

(fax)
02-565-0999

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

14,711,916
0
14,711,916

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-08-14
보통주식
4,979,916
33.85

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,979,916
33.85

이번보고서제출일
2025-03-07
보통주식
4,980,066
33.85

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,980,066
33.85

증감
보통주식
150
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
150
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
서의철
생년월일
650822
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-01
신규선임(+)
보통주식
0
150
150
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

동양알미늄(주)
외국인투자등록번호 등
148
해당없음
외국(법인)
일본
본인
-
-
3,674,000
24.97
0
0
0
0
3,674,000
24.97

한남희
생년월일
561217
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,085,016
7.38
0
0
0
0
1,085,016
7.38

하상용
생년월일
520304
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,090
0.01
0
0
0
0
1,090
0.01

정석재
생년월일
571228
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,880
0.02
0
0
0
0
2,880
0.02

이은호
생년월일
621107
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,500
0.01
0
0
0
0
1,500
0.01

김진범
생년월일
580108
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
17,000
0.12
0
0
0
0
17,000
0.12

김규만
생년월일
580208
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
100,520
0.68
0
0
0
0
100,520
0.68

김관주
생년월일
570617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
97,400
0.66
0
0
0
0
97,400
0.66

이용진
생년월일
650205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10
0.00
0
0
0
0
10
0.00

정내덕
생년월일
680225
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.00
0
0
0
0
500
0.00

서의철
생년월일
650822
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
150
0.00
0
0
0
0
150
0.00

합계
4,980,066
33.85
0
0
0
0
4,980,066
33.85
인콘 — 주요사항보고서(감자결정) (20250307)
제출인: 인콘

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
주식회사 인콘

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 인콘

대 표 이 사 :
박 종 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 14, 2층, 3층(호계동)

(전 화) 031-455-8600

(홈페이지)http://www.incon.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 종 진

(전 화) 031-455-8600

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
77,720,351

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

38,860,175,500
7,772,035,100

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
77,720,351
77,720,351

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
80

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2025년 04월 25일

7. 감자방법
액면가 500원의 보통주를액면가 100원으로 감액(액면가 감액 무상감자)

8. 감자사유
재무구조 개선을 통한 가치 증진

9. 감자일정
주주총회 예정일
2025년 03월 24일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2025년 04월 24일

종료일
2025년 05월 15일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2025년 05월 16일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2025년 04월 25일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 07일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.
2019년 9월 16일 '주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않습니다.나.
금번 주식 액면액의 감소에 의한 자본감소 결과, 자본금은 7,772,035,100원으로 감소하나, 동일한 금액만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동 없습니다.다.
본 자본금 감소는 상법 제438조 제1항에 의거하여 주주총회 특별결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호절차를 시행합니다.라.
상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.마. 금번 당사의 무상감자의 경우, 액면가 500원의 보통주를 액면가 100원으로 감액하여 자본금을 감소시키는 액면가 감액 무상감자로 감자 전ㆍ후 주식수의 변동은 없습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
인콘 — 주권매매거래정지 (자본감소) (20250307)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)인콘
보통주

2.정지사유

자본감소

3.정지기간
가.정지일시
2025-03-07
16:15:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
셀피글로벌 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (직무집행정지가처분) (20250307)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.07)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2025카합3022

2. 원고(신청인)
김경아 외 2명

3. 청구내용
1. 채권자 : 김경아 외 2명

2. 채무자 : 이수미 외 5명

3. 신청취지

1) 채권자들의 신청외 주식회사 셀피글로벌에 대한 주주총회결의무효 확인 사건의 본안 판결 확정시까지 채무자 유기종은 위 회사의 대표이사 및 이사의 직무를, 채무자 이수미, 채무자 안상길, 채무자 이예진, 채무자 이국래는 각 위 회사의 이사로서의 직무를 집행하여서는 아니되고, 채무자 정일세는 위 회사의 감사로서의 직무를 집행하여서는 아니된다.

2) 채무자 유기종의 직무집행정지 기간 중 사외이사 김경아를 주식회사 셀피글로벌 대표이사 직무대행자로, 채무자 이수미의 직무집행정지 기간 중 변호사 이명교를 사내이사 직무대행자로, 채무자 안상길의 직무집행정지 기간 중 신억만을 사내이사 직무대행자로 각 선임하고, 현승민을 위 회사의 감사 직무대행자로 선임한다.

3) 채무자들이 위 1항의 명령을 위반하는 경우, 위반한 채무자는 위반행위를 중단할 때까지 매일 3,000,000원을 지급하라.

4) 소송비용은 채무자들의 부담으로 한다.
라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
대구지방법원 서부지원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-02-19

7. 확인일자
2025-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '7. 확인일자'는 당사가 심문기일 통지서를 확인한 일자 입니다.

2) 상기사건 피보전권리의 요지는 임원선임에 대한 주주총회선임결의취소청구권 입니다.

※관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
SK이터닉스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: SK이터닉스

SK이터닉스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
09:00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 2층 다목적홀

4. 의안 주요내용
● 제1기 정기주주총회 회의의 목적사항

[보고사항]

감사보고(주총의안 및 서류조사 보고 포함),
영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-
SDN — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250307)
제출인: SDN

SDN/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
84,360,674,220
75,692,041,591
8,668,632,629
11.45

- 영업이익
-6,504,940,998
-7,646,386,868
1,141,445,870
14.93

- 법인세비용차감전계속사업이익
-28,449,326,567
-11,591,127,024
-16,858,199,543
-145.44

- 당기순이익
-28,472,977,351
-8,692,189,897
-19,780,787,454
-227.57

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
155,594,294,579
186,363,961,731

- 부채총계
93,151,501,807
93,161,943,289

- 자본총계
62,442,792,772
93,202,018,442

- 자본금
28,085,905,500
28,085,905,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 증가에 따른 영업이익율 개선으로 영업손실 감소

- 관계기업투자주식 및 유형자산(기기설비 및 변전소 전액) 일시 상각에 따른 비현금성 비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다.

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 정보는 IR자료에 활용될 계획입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
셀피글로벌 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회결의 취소 청구의 소) (20250307)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.07)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회결의 취소 청구의 소)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회결의 취소 청구의 소
사건번호
2025나10621

2. 원고(신청인)
최충열 외 2명

3. 청구내용
1. 항소인 : 최충열 외 2명

2. 피항소인 : 주식회사 셀피글로벌

3. 위 사건에 관하여 대구지법 서부지원에서 2025.2.6.에 선고한 판결정본을 2025.02.07 송달 받았으나 이에 불복이므로 항소를 제기합니다.

4. 원판결의 표시
1) 원고 최충열, 유병수, 노은영의 소를 각하한다.
2) 피고가 2023.3.31. 정기주주총회에서 별지 1 목록 기재 각 안건에 대하여 한 결의를 취소한다.
3) 소송비용 중 원고 최충열, 유병수, 노은영과 피고 사이에 생긴 부분은 위 원고들이, 나머지 원고들과 피고 사이에 생긴 부분은 피고가 각각 부담한다.

5. 항소취지
1) 원심 판결을 취소한다.
2) 피고가 2023.3.31. 정기주주총회에서 별지1목록 기재 각 안건에 대하여 한 결의를 취소한다.
3) 소송총비용은 피고의 부담으로 한다.
라는 판결을 구합니다.

6. 별지1목록
1) 제1호 의안 : 제25기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표승인의 건

▶ 원안대로 승인
2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별지:정관 대비표)

▶ 원안대로 승인
3) 제3호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건

▶ 원안대로 승인
4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제4-1호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건

▶ 원안대로 승인

(2) 제4-2호 의안 : 사내이사 안상길 선임의 건

▶ 원안대로 승인

(3) 제4-3호 의안 : 사내이사 유기종 선임의 건

▶ 원안대로 승인

(4) 제4-4호 의안 : 사외이사 이예진 선임의 건

▶ 원안대로 승인

(5) 제4-5호 의안 : 사외이사 이국래 선임의 건

▶ 원안대로 승인
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인
6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인
7) 제7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건

▶ 원안대로 승인
8) 제8호 의안 : 감사 정일세 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4. 관할법원
대구고등법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-02-17

7. 확인일자
2025-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 항소사건의 원 판결 사건번호는 대구지방법원 서부지원 2023가합50459 입니다.

2. 상기 '7.확인일자'는 당사가 주주총회결의 취소 청구의 소 판결에 대한 항소장을 수령한 일자입니다.

※관련공시
2025-02-14 소송등의판결ㆍ결정
2025-02-12 소송등의판결ㆍ결정(주주총회결의 취소 청구의 소)
유일로보틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250307)
제출인: 유일로보틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)유일로보틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

회 사 명 :
(주)유일로보틱스

대 표 이 사 :
김동헌

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로362번길 37-45

(전 화)
032-863-9810

(홈페이지)http://
www.yuilrobotics.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리본부장

(성 명)
한용호

(전 화)
032-863-9810

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
28

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
114,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.07

종료일
2030.03.07

행사가격 (원)
보통주식
56,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025.03.07

7. 부여근거
당사 정관 제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
114,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025.03.07

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제13조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2025년 3월 7일 개최된 이사회의 결의로 부여한 내용입니다. 상기 주식매수선택권 부여는 부여 후 처음으로 소집되는 제14기 정기주주총회에서 승인을 얻을 예정입니다.
나. 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 부여일(2025년 3월 7일) 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균가격의 산술평균가격입니다. (호가단위 절상함)
다. 행사기간
상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다.
라. 행사가격 및 수량 조정에 관한 사항
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
마. 기타
주식매수선택권과 관련 된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

노경식
연구소장
20,000
-
26,913
-

권영도
연구임원
12,000
-

26,913

-

한정헌
연구임원
12,000
-

26,913

-

이동훈
연구임원
12,000
-

26,913

-

국성우
PL
6,000
-

26,913

-

강재귀
PL
4,000
-

26,913

-

김성은
상무이사
4,000
-

26,913

-

양희철
상무이사
4,000
-

26,913

-

한민성
PL
4,000
-

26,913

-

이호용
PL
2,500
-

26,913

-

이준기
PL
2,500
-

26,913

-

김영근
PL
2,000
-

26,913

-

유호상
PL
2,000
-

26,913

-

윤진현
PL
2,000
-

26,913

-

김영현
PL
2,000
-

26,913

-

나경민
PL
2,000
-

26,913

-

김대영
PL
2,000
-

26,913

-

이관석
PL
2,000
-

26,913

-

김현주
PL(CS팀장)
2,000
-

26,913

-

이익수
PL(CS팀장)
2,000
-

26,913

-

최규철
PL(영업소장)
2,000
-

26,913

-

한만규
PL(영업소장)
2,000
-

26,913

-

신준혁
PL(영업소장)
2,000
-

26,913

-

송효근
PL(영업소장)
2,000
-

26,913

-

조용진
PL(영업소장)
2,000
-

26,913

-

김주영
PM
1,000
-

26,913

-

전진표
PM
1,000
-

26,913

-

강영익
PM
1,000
-

26,913

-

※ 상기 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 주식매수선택권 공정가치 :

26,913원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
가. 권리부여일 직전일의 종가 :

62,400원
나. 행사가격 :
56,700원
다. 무위험이자율 :
2.65%(5년 만기국공채수익률)
라. 기대행사기간 : 2027년 3월 7일부터 2030년 3월 7일
마. 예상주가변동성 : 48.90
%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국화장품제조 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국화장품제조

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니 다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목),

3월 28일(금)

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
에스와이 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 에스와이

에스와이/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김성덕 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 서덕인 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 조두영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성덕
1969-04
3
신규선임
(前) (주)벽산 팀장
(現) 에스와이(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서덕인
1980-04
3
신규선임
(前) (주)삼성전자 반도체총괄
(現) 법률사무소 A.L.T 대표변호사
(주)나라감정평가법인(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조두영
1965-10
3
신규선임
상근
(前) 동신특강 기획팀장
에스와이(주) 대표이사(21.03 퇴임)
(現) 탑로지스 대표이사
코오롱티슈진 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250307)
제출인: 코오롱티슈진

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
코오롱티슈진

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 7일

회 사 명 :
Kolon TissueGene, Inc.

대 표 이 사 :
노문종

본 점 소 재 지 :
9713 Key West Ave. Suite 300, Rockville, MD 20850, USA

(전 화)
+1-301-921-6000

(홈페이지)
http://www.tissuegene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권순욱

(전 화) 02-3677-6400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
30

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,026

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.07

종료일
2037.03.07

행사가격 (원)
보통주식
180,455

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025.03.07

7. 부여근거
당사 부속정관(Bylaws) 제7조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
55,731

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025.03.07

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) '부여일자'와 '이사회 결의일'은 한국 시간을 기준으로 작성하였습니다.
주2) 한국 시간 2025년 3월 6일(목) 서울외국환중개 매매기준율을 적용한 US$기준 행사가격은 $123.94입니다.
주3) 당사 주식은 1주당 5KDR이 발행되어 한국거래소에 상장되어 있습니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 부속정관 제7조 및 상법 제 542조의3 제3항 규정에 의거, 한국 시간 2025년 3월 7일(미 동부 시간 2025년 3월 6일) 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.
2) 행사가격(시가)은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정에 따라 주식매수선택권 부여 이사회결의 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.
3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인 수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석화시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식 매수선택권부여 계약서 및 이사회 결의에 따릅니다.
4) 이사회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 할 수 있으며, 행사후 1년의 보호예수기간을 거쳐야 합니다. (중도 퇴사 시 자동소멸)
5) 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회 결의에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

***외 29명
직원
5,026
-
98,260
-

주1) 당사 주식은 1주당 5KDR이 발행되어 한국거래소에 상장되어 있습니다.
주2) 부여대상자가 직원(미등기 임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식 매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.
※공정가치 산정방법 및 주요가정
- 산정방법 : 이항모형(Binomial Tree Model)
- 공정가치 산정 가정
1) 권리부여일 전일 종가* : 1주당 203,250원
2) 행사가격* : 1주당 180,455원
3) 기대행사기간 : 7년
4) 무위험이자율 : 2.835%
5) 적용주가변동성 : 53.21%
* 당사 주식은 1주당 5KDR이 발행되어 한국거래소에 상장되어 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 부속정관(Bylaws) 제7조

주식의 내용
-

기타
-
삼성E&A — 감사보고서제출  (20250307)
제출인: 삼성E&A

삼성E&A/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
10,013,337,796,132
7,801,398,613,122

- 부채총계
6,117,596,009,939
4,503,060,317,148

- 자본총계
3,895,741,786,193
3,298,338,295,974

- 비지배지분 제외 자본총계
4,231,791,398,254
3,473,253,746,048

- 자본금
980,000,000,000
980,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
431.8
354.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
9,966,551,344,477
10,624,917,993,595

- 영업이익
971,611,686,017
993,128,866,188

- 법인세비용차감전계속사업이익
903,777,333,573
932,633,373,983

- 당기순이익
638,672,451,980
695,607,943,011

- 지배기업 소유주지분 순이익
756,929,334,156
753,818,478,393

4. 연결대상 종속회사 수
27
27

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,941,557,271,716
5,111,061,616,312

- 부채총계
3,883,657,268,984
2,804,291,155,270

- 자본총계
3,057,900,002,732
2,306,770,461,042

- 자본금
980,000,000,000
980,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
312.0
235.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
6,713,229,127,170
6,232,900,828,288

- 영업이익
941,635,000,085
438,470,982,272

- 법인세비용차감전계속사업이익
950,642,321,435
719,673,704,202

- 당기순이익
768,683,567,630
633,492,277,632

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
2025-01-23 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
마니커 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 마니커

마니커/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-24
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동)
(주)마니커 본사

4. 의안 주요내용
□ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표

(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제2-1호 의안: 김학선 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안: 엄영철 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학선
1978-02
3
재선임
2012~2014 (주)마니커 특판사업부장
2014~2015 (주)디엠푸드 영업본부장
2015~2017 성화식품(주) 영업본부장
2017~2019 (주)마니커 특판영업팀장
2019~2022 (주)참프레 기획실장 및 영업본부장
2022~2024 (주)마니커 총괄기획실장
2025~현재 (주)마니커 총괄관리본부장

엄영철
1963-02
3
신규선임
2006~2011 (주)도드람비엔에프 공장장
2011~현재 (주)이지홀딩스 EC사업부 사업부장
2020~현재 농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사
2020~현재 농업회사법인(주)안성 (종계사업부) 대표이사
롯데손해보험 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250307)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.07)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 롯데손해보험(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 주요내용
- 주요내용

본 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 작성한 '2024년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'로서 당사의 지배구조 관련 정책 및 운영현황(2024.1.1~2024.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.

- 목차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동ㆍ보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.감사위원회
7.위험관리위원회
8.ESG위원회
9.내부통제위원회
10.경영관리협의회
11.리스크관리협의회
12.감독당국 권고사항 및 개선계획
13.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]
1.롯데손해보험 정관
2.이사회 규정
3.지배구조내부규범
4.임원후보추천위원회 규정
5.감사위원회 규정
6.위험관리위원회 규정
7.ESG위원회 규정
8.보수위원회 규정
9.내부통제위원회 규정
10.연임 사외이사 자격요건 검토보고서

3. 제출(확인)일자
2025-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
LS머트리얼즈 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250307)
제출인: LS머트리얼즈

LS머트리얼즈/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-05

3. 정정사유
주주총회 상정의안 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 사업목적 변경의 건 (제2조)
- 제2-2호 : 주식 발행 한도 변경의 건 (제11조)
- 제2-3호 : 사채 발행 한도 변경의 건 (제19조, 제20조, 제20조의2)
- 제2-4호 : 주주총회 소집지 변경의 건 (제25조)
- 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건 (제37조)

[사업목적 변경 세부내역]
- 사업목적 추가
-
- 내용 : 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업
- 이유 : 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○ 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 사업목적 변경의 건 (제2조)

- 제2-2호 : 주식 발행 한도 변경의 건 (제11조)

- 제2-3호 : 사채 발행 한도 변경의 건 (제19조,

제20조, 제20조의2)

- 제2-4호 : 주주총회 소집지 변경의 건 (제25조)

- 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건 (제37조)

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 보수한도 금액 : 20억원

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2025-02-05 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이스타코 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250307)
제출인: 이스타코

이스타코/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)이스타코
회사코드
015020
담당부서명
재무팀
담당자명
홍경택
tel
02-2643-7922

(fax)
02-2643-9906

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,851,600
-
42,851,600

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-26
보통주식
10,391,175
24.25

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,391,175
24.25

이번보고서제출일
2025-03-07
보통주식
10,391,175
24.25

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,391,175
24.25

증감
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
김승제
생년월일
520123
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-07
장외매도(-)
보통주식
8,475,922
-874,678
7,601,244
-

성명
(주)스타코넷
사업자등록번호
107-81-67937
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-07
장외매수(+)
보통주식
1,413,590
874,678
2,288,268
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김승제
생년월일
520123
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
7,601,244
17.74
0
0
0
0
7,601,244
17.74

홍순희
생년월일
541006
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
489,663
1.14
0
0
0
0
489,663
1.14

(주)스타코넷
사업자등록번호
107-81-67937
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,288,268
5.34
0
0
0
0
2,288,268
5.34

김은성
생년월일
771127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
12,000
0.03
0
0
0
0
12,000
0.03

합계
10,391,175
24.25
0
0
0
0
10,391,175
24.25
대현 — 기타경영사항(자율공시)  (20250307)
제출인: 대현

대현/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.07)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함.

3. 결정(확인)일자
2025-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 이사회는 2025년 3월 7일, 의결권 행사에 있어 주주편의를 제고하기 위해 전자투표

제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 2025년 3월 31일 개최 예정인 제43기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에

출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 재안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
에이프로 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250307)
제출인: 에이프로

에이프로/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,436,098,700

6. 배당기준일
2025-04-01

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. (2025.02.28 ~ 2025.03.06)

- 상기 배당금총액은 발행주식총수 14,468,152주 중 자사주 107,165주를 제외한 14,360,987주로 산정된 금액입니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 배당기준일 2영업일전까지(3월 28일) 당사 주식을 보유한 주주에게 결산 배당이 지급됩니다. 2024년 결산기말(12월31일)에 당사 주식을 보유했더라도, 3월 28일까지 당사 주식을 보유하고 있지 않으면 배당이 지급되지 않음에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-03-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
SK이터닉스 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250307)
제출인: SK이터닉스

SK이터닉스/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.03.07)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-07

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-10

3. 정정사유
외부감사인의 감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 연결실적내용
당기실적 (2024.4Q)

- 매출액
(당해실적) 1,541
(누계실적) 3,332
(당해실적) 1,530
(누계실적) 3,322

1. 연결실적내용
전기대비증감율(%)

- 매출액
-3.9
-4.5

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2024.4Q)
(2024.3Q)
(-)

매출액
당해실적
1,530
1,603
-4.5
-
-

누계실적
3,322
1,791
-
-
-

영업이익
당해실적
251
144
+74.3
-
-

누계실적
376
125
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
257
52
+396.9
-
-

누계실적
275
18
-
-
-

당기순이익
당해실적
198
68
+192.7
-
-

누계실적
224
26
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
198
68
+192.7
-
-

누계실적
224
26
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원실 재무파트

정보제공대상자
투자자, 애널리스트, 언론 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무파트 (031-606-1300)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 당사는 2024년 3월 1일을 분할기일로 하여 에스케이디앤디 주식회사에서 인적분할되어 설립되었기에, 전년동기실적이 없습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 향후 외부감사인의 감사과정에서 차이가 발생할 수 있습니다.

- 관련 설명자료는 당사 홈페이지(http://www.sketernix.com ▷ IR ▷ IR자료)에 게재된 내용을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
DYP — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250307)
제출인: DYP

동양피스톤/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.07)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
디와이피에코 주식회사

국적
대한민국
대표자
양준규

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
20,000
주요사업
친환경차 부품 개발 및 생산

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,000,000

취득금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
125,141,852,327

자기자본대비(%)
15.98

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,020,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종속회사의 투자재원 마련을 위한 유상증자에 대한 참여

6. 취득예정일자
2025-03-12

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
372,634,565,534
취득가액/자산총액(%)
5.37

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건은 당사의 100% 종속회사인 디와이피에코 주식회사가 추진하는 유상증자에 참여하는 건입니다.

2) 상기1 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 이사회 결의일 전일 기준입니다.

3) 상기2 취득내역의 '자기자본'은 당사의 2023년 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기6 '취득예정일자'는 주금납입 예정일이며, 유상증자 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

5) 상기7 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2023년 연결재무제표 기준입니다.

6) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

7) 아래 '발행회사의 요약 재무상황'은 2024년 12월 설립된 법인이므로 기재를 생략하였습니다.

※관련공시
2025-03-07 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
LG전자 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250307)
제출인: LG전자

LG전자/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
LG전자(주)
회사코드
066570
담당부서명
IR기획팀
담당자명
정상연
tel
02-3777-3442

(fax)
02-3777-5208

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

163,647,814
17,185,992
180,833,806

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-28
보통주식
57,266,202
34.99

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
57,266,202
31.67

이번보고서제출일
2025-03-07
보통주식
57,448,278
35.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
57,448,278
31.77

증감
보통주식
182,076
0.11

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
182,076
0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)LG
사업자등록번호
116-81-18750
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-04
장내매수(+)
보통주식
57,250,953
58,000
57,308,953
-

2025-03-05
장내매수(+)
보통주식
57,308,953
55,000
57,363,953
-

2025-03-06
장내매수(+)
보통주식
57,363,953
58,000
57,421,953
-

2025-03-07
장내매수(+)
보통주식
57,421,953
11,076
57,433,029
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LG
사업자등록번호
116-81-18750
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
57,433,029
35.10
0
0.00
0
0.00
57,433,029
31.76

권봉석
생년월일
630909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
9,876
0.01
0
0.00
0
0.00
9,876
0.01

조주완
생년월일
621011
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,373
0.00
0
0.00
0
0.00
5,373
0.00

합계
57,448,278
35.10
0
0.00
0
0.00
57,448,278
31.77
유니트론텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 김현문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)유니트론텍

20250228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니트론텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
142210

발행주식 총수
19,246,092

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현문
한자(영문)
金鉉文

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611117

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 155

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 10월 17일
퇴임일
2025년 02월 28일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유니트론텍
부 서
경영기획팀

직 위
팀장
전화번호
02-573*****

성 명
최재형
팩스번호
02-566*****

이메일 주소
******e@unitrontech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 25일
1,583
0.01
1,583
0.01

이번보고서
2025년 03월 07일
0
0
0
0

증 감
-1,583
-0.01
-1,583
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,246,092
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2025년 02월 28일
보통주
1,583
-1,583
-
-
-

합 계
1,583
-1,583
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
고려제강 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20250307)
제출인: 고려제강

고려제강/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2025.03.07)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
케이.에이.티.(주)

국적
대한민국
대표자
유성택

자본금(원)
30,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
6,000,000
주요사업
초전도선재

2. 취득내역
취득주식수(주)
6,000,000

취득금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
1,795,210,680,579

자기자본대비(%)
1.7

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
12,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
1. KAT의 주요 미래 사업에 대한 역량강화를

통해 회사의 제2의 도약을 실현하기 위함

1) 신규 사업인 MRI용 NbTi 초전도 선재 생산

CAPA 증대를 통한 상용화 시장 진출

2) High Jc Nb3Sn 생산 CAPA 확충 및 판매

확대를 통한 글로벌 경쟁력 강화

3) 가속기용 초전도 Cavity 및 가속모듈 생산

CAPA 확충을 통한 미래 신규 사업 진출

2. 고온초전도(REBCO) 시장 성장에 대비한

Pilot 설비 구축 및 시장 진입 준비

6. 취득예정일자
2025-04-10

7. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 2. 취득내역의 자기자본 및 자기자본대비(%)는 당사의 2023년말 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.

2) 상기 6. 취득예정일자는 발행회사와의 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2023년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
12,617
4,436
8,181
30,000
328
-5,630

전연도
15,863
2,052
13,811
30,000
10,575
-854

전전연도
16,810
12,095
4,714
20,000
20,691
5,663
픽셀플러스 — 감사보고서제출  (20250307)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/감사보고서 제출/(2025.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
106,294,255,002
105,765,842,613

- 부채총계
18,703,864,916
21,756,253,350

- 자본총계
87,590,390,086
84,009,589,263

- 자본금
4,083,279,000
4,083,279,000

- 매출액
53,481,912,534
50,670,581,353

- 영업이익
846,348,242
-6,280,835,584

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,572,539,978
-374,165,170

- 당기순이익
3,473,100,186
-429,659,133

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 2025년 2월 14일 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상변경' 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
87,590,390,086
84,009,589,263

자본금
4,083,279,000
4,083,279,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
0.4
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
374,165,170
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
87,590,390,086
84,009,589,263
84,688,001,902

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
6,280,835,584
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유니트론텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 서우석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)유니트론텍

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서우석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니트론텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
142210

발행주식 총수
19,246,092

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서우석
한자(영문)
徐佑碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750612

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동대문구 답십리로60길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 05월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유니트론텍
부 서
경영기획팀

직 위
팀장
전화번호
070-44*******

성 명
최재형
팩스번호
02-566-3142

이메일 주소
******e@unitrontech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 07일
1,302
0.01
1,302
0.01

증 감
1,302
0.01
1,302
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,302
-
-
-
-
-
-
-
1,302
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,246,092
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 27일
보통주
-
1,302
1,302
-
-

합 계
-
1,302
1,302
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
포인트모바일 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동, 가산퍼블릭) A동 26층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
■ 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 감사 장찬용 선임의 건(신규선임)

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장찬용
1965-08
3년
신규선임
상근
- 現 세무법인 에이치케이엘 부회장
- 강남세무서 조사과장
- 서울지방국세청 조사4국 조사팀장
- 국세청 법인세과
- 서울지방국세청 감사관실 감사업무
- 연세대학교 법무대학원 조세법 석사
- 국립세무대학 내국세학과 졸업
에이치엘사이언스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 의왕시 안양판교로 89
에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 영업보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 결의안건
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동률)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동률
1979-01
3년
재선임
현 (주)에이치엘사이언스 사내이사
현 (주)에이치엘글로벌 대표이사
홍익대 건축공학과

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
식품첨가물 제조 및 판매업
식품첨가물 도소매 및 수출입업
위탁생산품목 변경에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
쓰리빌리언 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 이해인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 쓰리빌리언

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이해인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)쓰리빌리언

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
394800

발행주식 총수
31,721,539

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이해인
한자(영문)
李海仁(Lee Hane)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800326

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 수서동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2021년 05월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)쓰리빌리언
부 서
재무팀

직 위
매니저
전화번호
070-48*******

성 명
정다인
팩스번호
0504-2*******

이메일 주소

d.jeong@3billiion.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 06일
18,000
0.06
18,000
0.06

증 감
18,000
0.06
18,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

18,000
-
-
-
-
-
-
-
18,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,721,539
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 02월 27일
보통주
-
18,000
18,000
2,821
-

합 계
-
18,000
18,000
2,821
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넥사다이내믹스 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 넥사다이내믹스

에스에이티이엔지/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 당사1층회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제 5기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서

승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 전해인 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김진수 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 조윤호 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 고득성 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사외이사 장성만 선임의 건

제 3호 의안 : 비상근 감사 최윤규 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4-1호 의안 : 제1조 상호변경, 제2조 사업의

목적 추가, 제4조 공고방법 변경의 건

제 4-2호 의안 : 제5조 발행예정주식총수,제8조

주권의 발행과 종류, 제15조 주주명부의

폐쇄 및 기준일 변경의 건

제 4-3호 의안 : 제16조 전환사채의발행,제17조

신주인수권부사채의 발행 변경의 건

제 4-4호 의안 : 제47조 감사의 선임 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(보수한도액 30억원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(보수한도액 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3. 의안 주요내용"중 제4-1호의안 : 제1조 상호 변경, 제2조 사업의 목적 추가, 제4조 공고방법 변경 건이 승인되면 사명이 '넥사다이내믹스'로 변경이 될 예정입니다.

- 상기 "3. 의안 주요내용"에 대한 세부내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전해인
1987-11
3
신규선임
미국 미시건대학교 경제학과
2015~2017 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA)
2010~2015 커니코리아 (Kearney Korea)
2017~ eBay Inc

김진수
1976-10
3
신규선임
한양대학교 물리학과
경북대학교 법학전문대학원
2019-2021 대한변호사협회 대의원(2021), 등기·경매회 이사
2023~ 대한가맹거래사협회 부회장
2022~ 경기도 분쟁조정위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조윤호
1965-01
3
신규선임
고려대학교 경제학과
2021~ ㈜아이텍 감사
㈜아이텍 감사

고득성
1971-09
3
신규선임
고려대학교 경영학과
2011-2013 건국대학교 경영학 석사 (MBA)
2004-2016 SC제일은행(PB사업본부장역임)
2020.12-2023.03 ㈜안랩 사외이사/감사위원장
2021.03-2024.03 ㈜에이피알 사외이사/감사위원장
2020~ 삼성회계법인 파트너 회계사
삼성회계법인 파트너 회계사

장성만
1983-09
3
신규선임
고려대학교 경영학과
2015~2017 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA)
2010~2012 삼성물산(한국)
2012~2015 Bain & Company (한국)
2017~2020Bain & Company (미국)
2021~ Unlockt Brands CEO
Unlockt Brands CEO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최윤규
1972-02
3
신규선임
비상근
고려대학교 경제학과
1999~2004 현대산업개발
2004~2024 포스코이앤씨 그룹장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22. 산업용 로봇 제조업
23. 광고 매체 판매업
24. 온라인 광고대행업
25. 화장품 도·소매업
26. 화장품 제조·판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동양이엔피 — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-24

시간
9시 00분

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장

3. 의안 주요내용
가.보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안 : 제38기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 강기중 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (33억)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재수
1940-07
3년
재선임
現 동양이엔피(주) 대표이사

김재만
1974-02
3년
재선임
現 동양이엔피(주) 대표이사

조인호
1955-05
3년
재선임
前 한영전자공업
現 동양이엔피(주) CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기중
1964-05
3년
신규선임
前 대전지방법원,공주지원,인천지방법원,서울중앙지방법원 판사
前 특허법원 판사
前 대법원 재판연구원(지적재산권조 팀장, 부장판사)
前 AIP 법률특허사무소 대표 변호사
前 삼성그룹 법무실(전무)
前 삼성전자 IP센터 법무팀장(전무/부사장)
現 법무법인(유한)태평양 변호사
-
KX — 주주총회소집결의  (20250307)
제출인: KX

KX/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

5) 사규 변경 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이강봉 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 한찬수 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건
제4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건
제5호 의안 : 현금 배당 결의의 건(1주당 190원)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강봉
1968-10
3년
재선임
現, ㈜케이엑스이노베이션 대표이사
前, ㈜아시아경제 대표이사

한찬수
1964-12
3년
재선임
現,㈜케이엑스이노베이션 대표이사
現,㈜케이엑스엔터테인먼트 대표이사

김대욱
1977-01
3년
신규선임
現, ㈜케이엑스이노베이션 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경주
1966-05
3년
재선임
상근
現, ㈜비츠로셀 사외이사
現, ㈜케이엑스이노베이션 감사
前, ㈜아시아경제 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 양축사료의 제조, 판매업
- 사료 및 곡물등의 무역업
- 사료제조 및 판매업
- 농수산물, 축산물 도소매업
- 농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업
- 수출입업
신규사업 관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유니트론텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 남궁진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)유니트론텍

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남궁진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니트론텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
142210

발행주식 총수
19,246,092

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남궁진
한자(영문)
南宮珍

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680801

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강북구 삼양로19길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 09월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유니트론텍
부 서
경영기획팀

직 위
팀장
전화번호
070-44*******

성 명
최재형
팩스번호
02-566-3142

이메일 주소
******e@unitrontech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 07일
2,441
0.01
2,441
0.01

증 감
2,441
0.01
2,441
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,441
-
-
-
-
-
-
-
2,441
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,246,092
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 02월 27일
보통주
-
2,441
2,441
-
-

합 계
-
2,441
2,441
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코마케팅 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250307)
제출인: 에코마케팅

에코마케팅/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
15,734,014,500

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 배당금총액은 배당기준일 당시 총발행주식 31,468,029주에 주당배당금 500원을 곱한 금액입니다.

4. 배당금은 정기주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
쓰리빌리언 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250307)
제출인: 박순일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 쓰리빌리언

20250227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박순일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)쓰리빌리언

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
394800

발행주식 총수
31,721,539

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박순일
한자(영문)
朴淳一(Park Soon-Il)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800218

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포3동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)쓰리빌리언
부 서
재무팀

직 위
매니저
전화번호
070-48*******

성 명
정다인
팩스번호
0504-2*******

이메일 주소
******g@3billiion.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 12월 10일
40,000
0.12
40,000
0.12

이번보고서
2025년 03월 06일
44,000
0.14
44,000
0.14

증 감
4,000
0.02
4,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

44,000
-
-
-
-
-
-
-
44,000
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,721,539
-
0.14
0.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 02월 27일
보통주
40,000
4,000
44,000
4,151
-

합 계
40,000
4,000
44,000
4,151
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지니언스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250307)
제출인: 지니언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
지니언스(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1.부여대상자(명)해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른주식매수선택권 일부 부여 취소
37
35

2. 당해부여 주식(주) - 보통주
42,300
39,800

8. 당해부여 후 총부여 현황(주) - 보통주
147,300
141,100

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
첨부1) 정정전
첨부1) 정정후

주1) '8. 당해부여 후 총부여 현황'의 정정 후 내용은 정정 보고서 제출일을 기준으로 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동내역을 반영한 현재 기준의 총부여 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.

첨부1)[정정전][대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이동석
등기임원
2,000
-
3,840
-

김계연
등기임원
2,000
-
3,840
-

정유주
등기임원
2,000
-
3,840
-

OOO외 5명
미등기임원
8,400
-
3,840
-

OOO외 27명
직원
27,900
-
3,840
-

총(37)명
-
42,300
-
-
-

[정정후][대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이동석
등기임원
2,000
-
3,840
-

김계연
등기임원
2,000
-
3,840
-

정유주
등기임원
2,000
-
3,840
-

OOO외 4명
미등기임원
7,000
-
3,840
-

OOO외 26명
직원
26,800
-
3,840
-

총(35)명
-
39,800
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 23일

회 사 명 :
지니언스 주식회사

대 표 이 사 :
이동범

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F

(전 화) 031-8084-9770

(홈페이지) http://www.genians.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정유주

(전 화) 031-8084-9770

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
36

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,900

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 23일

종료일
2032년 03월 22일

행사가격 (원)
보통주식
10,231

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 23일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
143,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2023년 3월 23일에 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.나. 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부, 자기주식의 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 자기주식으로 지급하는 방법 중 이사회에서 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.다. 행사가격「상법 제340조의2 제4항」의 실질가액으로 산정하였으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항」을 준용하여 평가한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균가액을 산술평균한 가액)과, 주식의 권면액 (500원) 중 높은가액으로 결정합니다.라. 행사가격과 부여할 주식 수의 조정부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환, 액면분할 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정　1) 주식매수선택권 공정가치 : 3,840원　2) 산정방법 : 주식매수선택권의 평가방법론 (이항모형 적용)　3) 주요가정① 평가기준일(부여일) : 2023년 3월 23일② 권리부여일 직전일 종가 : 10,000원③ 행사가격 : 10,231원④ 기대행사기간 : 5.5년⑤ 무위험이자율 : 3.25%⑥ 예상주가변동성 : 36.5%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

바. 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이동석
등기임원
2,000
-
3,840
-

김계연
등기임원
2,000
-
3,840
-

정유주
등기임원
2,000
-
3,840
-

OOO외 4명
미등기임원
7,000
-
3,840
-

OOO외 26명
직원
26,800
-
3,840
-

총(35)명
-
39,800
-
-
-

-「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 상기 "대상자별 부여내역" 중 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국화장품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20250307)
제출인: 한국화장품

한국화장품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국화장품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2025-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2025-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의