코스맥스엔비티 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 코스맥스엔비티

주주총회소집공고
6.0
코스맥스엔비티(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
코스맥스엔비티 주식회사

대 표 이 사 :
윤 원 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 601호

(전 화) 031-8016-8527

(홈페이지)http://
www.cosmaxnbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 해 정

(전 화) 031-8016-8527

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

*상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제26조 제2항에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수요일), 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김남중 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 정승 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치

상법 제 542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

전자투표관리시스템 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법시행령 제31조제4항제4호에 따라 당사의 사업보고서와 감사보고서를 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.cosmaxnbt.com, PR/IR → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

원가절감을 위하여 주주총회 기념품을 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2025년 3월 7일

코스맥스엔비티 주식회사

대표이사 윤원일
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
산업은행 차입 기한연장의 건
찬성

2
2024.01.26
COSMAX NBT USA, INC. 유상증자 참여의 건
찬성

3
2024.02.14
우리은행 차입 연장의 건
찬성

4
2024.02.23
1) COSMAX NBT USA, INC. 유상증자 참여의 건2) COSMAX NBT AUSTRALIA 유상증자 참여의 건
찬성

5
2024.03.07
내부회계관리제도 운영실태보고 및 2023년 결산실적 승인의 건
찬성

6
2024.03.11
1) COSMAX NBT USA, INC. 유상증자 참여의 건2) COSMAX NBT AUSTRALIA 유상증자 참여의 건3) 우리은행 차입 연장의 건
찬성

7
2024.03.12
1) 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건2) 이사의 자기거래 승인의 건(클라우드 서비스 이용)
찬성

8
2024.03.25
이사의 자기거래 승인의 건
찬성

9
2024.03.26
COSMAX NBT USA, INC. 유상증자 참여의 건
찬성

10
2024.04.17
1) 산업은행 차입 대환의 건2) 하나은행 차입 연장의 건
찬성

11
2024.05.10
1) 수출입은행 차입 연장의 건2) 주요주주의 종속회사와의 거래의 건
찬성

12
2024.06.14
1) COSMAX NBT USA 현지 차입 지급보증의 건2) 하나은행 차입 연장의 건3) 국민은행 신규 차입의 건4) 하나은행 차입 약정 변경의 건
찬성

13
2024.06.27
COSMAX NBT USA 유상증자 참여의 건
찬성

14
2024.06.28
1) 산업은행 신규 차입의 건2) COSMAX NBT USA 현지 CITI은행 차입 지급보증의 갱신의 건
찬성

15
2024.07.29
수협은행 차입 연장의 건
찬성

16
2024.08.16
1) COSMAX NBT USA 수출입은행 차입 지급보증의 건2) COSMAX NBT AUSTRALIA 수출입은행 차입 지급보증의 건
찬성

17
2024.08.19
1) 하나은행 차입 연장의 건2) 국민은행 차입 연장의 건
찬성

18
2024.08.26
수협은행 차입 연장의 건
찬성

19
2024.09.24

COSMAX NBT
AUSTRALIA 유상증자 참여의 건

찬성

20
2024.10.16
기업은행 차입 연장의 건
찬성

21
2024.10.17
농협은행 차입 연장의 건
찬성

22
2024.10.22
COSMAX NBT AUSTRALIA 농협은행 차입 지급보증 갱신의 건
찬성

23
2024.10.30
수출입은행 차입 연장의 건
찬성

24
2024.11.14
COSMAX NBT USA 유상증자 참여의 건
찬성

25
2024.11.22
1) 하나은행 차입 연장의 건2) 하나은행 매입외환 차입 연장의 건
찬성

26
2024.11.26
COSMAX NBT USA 유상증자 참여의 건
찬성

27
2024.12.06
COSMAX NBT USA 유상증자 참여의 건
찬성

28
2024.12.12
COSMAX NBT USA 유상증자 참여의 건
찬성

29
2024.12.27
농협은행 신규 차입의 건
찬성

30
2024.12.31
COSMAX WEST 주식 양도의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
COSMAX NBT AUSTRALIA PTY, LTD
2024-09-24
36
1.22%

유상증자
COSMAX NBT USA, INC
2024-06-27
63
2.08%

채무보증
COSMAX NBT AUSTRALIA PTY, LTD.
2024.08.19 ~ 2025.08.19
119
3.97%

채무보증
COSMAX NBT AUSTRALIA PTY, LTD.
2024.10.25 ~ 2025.10.24
66
2.19%

채무보증
COSMAX NBT USA, INC
2024.06.30 ~ 2025.06.30
176
5.88%

채무보증
COSMAX NBT USA, INC
2024.06.18 ~ 2025.10.17
147
4.90%

모회사 보증
코스맥스비티아이(주)
2024.07.04 ~ 2025.07.04
40
1.34%

모회사 보증
코스맥스비티아이(주)
2024.06.17 ~ 2025.06.17
55
1.83%

모회사 보증
코스맥스비티아이(주)
2024.06.17 ~ 2025.06.17
55
1.83%

모회사 보증
코스맥스비티아이(주)
2024.12.09 ~ 2025.12.09
41
1.36%

주) 비율은 거래금액이 2023년도 연결 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY LTD
유상증자, 채무보증 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
264
8.81%

COSMAX NBT USA, INC.
유상증자 및 채무보증 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
608
20.26%

코스맥스비티아이(주)
기타비용 및 채무보증 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
237
7.89%

주1) 2024년 사업연도 중 국내외 계열회사 등과 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.주2) 비율은 거래금액이 2023년도 연결 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내시장 동향

한국식품의약품안전처(이하 '식약처')에서 지난 8월 1일에 발표한 '2023년 건강기능식품 생산실적' 자료에 따르면, 2023년 국내 건강기능식품시장 규모는 5조 1,628억원으로 2022년 5조 3,924억원 대비 4.3% 감소하였습니다. 지난 2015년부터의 흐름으로 보면 2015~2022년까지 매년 성장세를 이어오다
2023년
처음으로 마이너스 성장을 기록하였습니다.

(단위 : 억원)

구분
2019
2020
2021
2022
2023

생산매출
29,508
33,254
40,321
41,695
40,919

내수용
28,081
30,990
38,015
38,914
37,677

수출용
1,427
2,264
2,306
2,781
3,242

수입
9,176
10,763
12,568
15,010
13,951

국내시장규모
37,257
41,753
50,583
53,924
51,628

성장률
21.4%
12.1%
21.1%
6.6%
-4.3%

주1) 생산매출: 제조업체가 제품을 생산하여 국내 및 해외에서 판매한 금액주2) 국내시장규모 = 생산매출 + 수입 - 수출

세부적으로 보면, 건강기능식품 생산 매출액은 4조 919억원으로 2022년 4조 1,695억원에 비해 1.86% 감소하였으며, 내수 실적은 3.18% 감소한 반면 수출 실적은 16.58% 증가하였습니다.

국내 제조업 GDP 성장률에 비해 건강기능식품 산업이 고성장함에 따라 건강기능식품 제조업에 종사하는 업체 또한 늘어나고 있으며 식약처로부터 GMP 인증을 획득한 제조업체는 2023년 511개소로 전체 전문제조업체 중 99.6%에 해당합니다. 건강기능식품에 대한 관리 기준이 상향됨에 따라 제조업체의 GMP 인증은 필수사항이라고 할 수 있습니다.

(단위 : 개소)

연도
전체업체
전문제조업
벤처제조업
GMP업체
지정비율

2019
508
443
65
320
72.2%

2020
521
454
67
393
86.6%

2021
539
462
77
454
98.3%

2022
566
489
77
488
99.8%

2023
591
513
78
511
99.6%

(* 지정비율은 전문제조업 대비 GMP업체 비율임)2023년 GMP업체의 매출액은 시장규모 감소 영향으로 전년 대비 1.8% 감소하였으나, 전체 매출액 대비 비중은 0.1%p 증가한 98.9%입니다.

(단위 : 억원)

구분
2019
2020
2021
2022
2023

전체 매출액
29,508
33,254
40,321
41,695
40,919

GMP업체 매출액
28,652
32,620
39,664
41,212
40,476

비율(%)
97.1%
98.1%
98.4%
98.8%
98.9%

건강기능식품협회 조사에 따르면, 2023년 우리나라 국민 가구당 건강기능식품 평균 구매액은 36만원으로, 2019년 이후 꾸준히 상승하고 있으며, 일년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매한 경험률은 81.2%에 달했습니다. 건강기능식품을 구매자를 분석하였을 때, 본인을 위한 구매 비율은 89.1%로 가장 높았으며, 20~30대는 부모님을 위해, 40~60대는 배우자와 자녀를 위해 구입하는 경우가 많은 것으로 보아, 본인과 가족 구성원의 건강을 직접 챙기는 흐름이 이어지고 있습니다.

국내 건강기능식품 시장은 성숙기에 접어들며 성장률은 둔화되었으나 건강 중심 소비 및 헬스 디깅 등의 트렌드에 따라 지속적인 소비가 이어질 것으로 보고 있습니다. 또한 식품, 제약 및 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융복합 및 다수 기업의 시장 참여하며 유통채널이 다양화 되는 등으로 인해 새로운 시장 기회는 존재할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 해외시장 동향

NBJ(Nutrition Business Journal) 보고서에 따르면, 2023년 세계 건강기능식품 시장 규모는 전년 대비 약 4.7% 성장한 1,826억 8천만 달러 규모이며, 2026년까지 5% 성장률을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

최근 건강관리에 대한 수요가 확산되는 추세이며, 라이프스타일 변화에 따른 신규 수요 창출, 꾸준한 건강기능식품 섭취 습관, 개인맞춤형 건강기능식품에 대한 관심 증대 등을 주요 성장 요인으로 꼽을 수 있습니다.

지역별로 보면 북아메리카 시장이 2023년 651억 9천만 달러로 세계시장에서 가장 큰 규모(35.7%)를 차지하고 있으며, 그 중 미국 건강기능식품 시장은 지난 10년 넘게 세계 시장에서 ⅓ 이상의 점유율을 유지하고 있습니다. 또한, 건강기능식품 소비자의 확대로 인하여 멕시코, 라틴 아메리카, 인도, 동유럽의 성장세가 돋보이고 있으며, 상대적으로 낮은 성장률을 보이던 일본, 호주 등에서도 지속적인 상승세를 보여 2025년까지 대부분 지역에서 긍정적인 성과가 예측될 것으로 전망하고 있습니다.

그 중에서도 중국 건강기능식품 시장은 전년 대비 5.2% 성장한 260억 5천만 달러 규모로 아시아 시장에서 44%라는 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 해당 국가의 소득 수준 향상과 비타민 및 식이보충제에 대한 긍정적 인식 확산이 시장 성장에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 특히, 2022년 코로나19 팬데믹 이후 Self-Medication에 대한 관심이 높아짐에 따라 건강기능식품이 필수소비재로 자리매김하며 수요 확대가 이어질 것으로 보고 있습니다.

최근 건강기능식품 시장에서는 온라인을 통한 비대면 판매가 증가하고 있으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 9.8%라는 높은 성장률이 예상됩니다. 이는 E-commerce와 D2C를 포함한 온라인 채널을 통해 폭 넓은 제품 구성, 가성비 있는 소비 등이 고성장의 요인으로 보고 있습니다. 미국에서는 온라인 채널이 2021년에는 20%, 2022년에는 22%를 차지하였고 이러한 추세는 계속 이어질 것으로 보고 있습니다. 중국에서도 코로나19 팬데믹 이후 온라인 비중이 지속적으로 확대 중이며, 특히 선진국 제품을 폭 넓게 구입할 수 있는 직구 채널에서는 건강식품 카테고리 매출이 1위를 차지하고 있습니다.

또한 건강기능식품산업은 국가별 보건 정책 및 법률에 따라 다른 법률 체계와 규정을 가지고 있어 해외 진출시 현지에 대한 대응 능력이 필수적입니다. 현지의 법률 체계와 관리시스템에 대한 이해, 현지의 건강에 대한 관심 분야 및 소비자에 대한 이해 등 보다 전문화된 역량이 확보될 때 성공적인 해외진출이 가능한 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년(제23기) 당사의 연결기준 매출액은 3,180억원으로 전년 대비 4.7% 감소하였습니다. 국내 매출은 경기 둔화, 건강기능식품 시장의 경쟁 심화 등의 영향으로 17.0% 감소한 960억원을 기록하였으나, 해외는 중국시장에서 입지를 강화하며 1.9% 성장한 2,220억원을 달성하였습니다. 중국에서 건강기능식품에 대한 수요 증가와 동시에 온라인 직구 채널이 성장함에 따라 글로벌 브랜드사와의 협업이 확대되며 글로벌 제약사들을 신규 고객으로 확보하는 등 연결 매출 중 70%를 해외에서 실현하였습니다. 국내 매출 비중은 해외와 비교해 전년 대비 13% 감소하였으나 유통채널의 확장과 다양한 소재, 제형/맛 등을 제공하며 ODM 역량을 재정비하였습니다.

호주법인은 주요 고객사 중심으로 견고한 외형 성장을 달성하며 매출이 6.6% 증가하였으며, 원가구조 개선 및 토지세 환급 효과로 사상 첫 연간 영업흑자를 기록하였습니다. 미국법인의 매출은 신규 수주가 꾸준히 증가하고 있음에도 불구하고 기존 고객사의 매출 공백으로 14.7% 감소하였으나, 고정비 절감 등으로 인해 영업적자는 전년 대비 축소되었습니다.

당사의 연결 영업이익, 법인세차감전순이익 및 당기순이익은 각각 99억원, 4억원 및 -54억원입니다. 영업이익은 한국법인 매출 감소에 따른 수익성 하락 영향으로 전년 대비 17% 감소하였으나, 환율 상승에 따른 외환이익 증가 및 법인세 감소 효과로 법인세차감전순이익은 전년 수준을 유지하였고 당기순이익은 적자 규모를 축소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 인체의 건강증진 또는 보건용도에 유용한 영양소 또는 기능성 성분을 사용하 여 제조한 건강기능식품(건강기능식품에 관한 법률) 산업에서 기능성 원료 및 성분을연구하는 연구개발 사업, 건강기능식품 및 건강지향식품을 생산하는 제조업, 건강기 능식품을 판매하는 유통사업을 주요사업으로 하는 건강기능식품 전문 기업입니다.당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

기능성 원료 연구개발
"건강기능식품에 관한 특별법"에서 규정하는 기능성원료를 천연물을 활용하여연구개발하고 이를 제조업체 또는 유통업체에 공급

건강기능식품 전문제조
ODM/OEM
건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 타사 상표의 건강기능식품을 생산하여 공급

브랜드(OBM)
브랜드와 건강기능식품을 개발하여 토탈솔루션으로 공급

건강기능식품 유통판매
건강기능식품을 유통채널을 통해 판매

주) 브랜드(OBM)사업은 ODM의 발전된 형태로, 기존 거래처의 브랜드 제품을 개발 생산하는 ODM 사업 방식과는 달리 자사가 개발한 브랜드 및 마케팅 Tool을 유통업 체에 브랜드 Total Solution(OBM) 형태로 제공하는 방식입니다.

당사 제품은 공급형태로는 OEM/ODM제품과 브랜드(OBM) 제품으로 구분되며, 제품형태로는 건강기능식품과 건강지향식품으로 구성되어 있습니다.

공급형태
제품형태
개 요

OEM/ODM
건강기능식품
건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 제조한 타사 상표의 건강기능식품

건강지향식품
식품 및 건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 제조한 타사 상표의 건강식품

브랜드(OBM)
건강기능식품
브랜드부터 개발, 기획, 생산까지 All in One 솔루션으로 공급하는 건강기능식품

건강지향식품
브랜드부터 개발, 기획, 생산까지 All in One 솔루션으로 공급하는 건강지향식품

(2) 시장경쟁력

당사가 보유하고 있는 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.- 글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다. 당사는 공장설립 초기부터 해외 진출을 목표로 하였기에 동종업계 최초로 미국 위 생협회의 NSF 인증을 받았습니다. 또한 국내 건강기능식품 제조기준인 GMP 인증, 국제시험기준인 KOLAS의 규격을 맞춘 시험분석실 등을 운영하며 고품질의 제품을 생산하고 있습니다. 생산환경 또한 의약품 제조공장에서 도입하는 HEPA필터 시스템을 도입하여 0.3㎛ 이하로 미세먼지를 관리하고 있으며, 역삼투압시스템을 도입하여미생물과 오염물질을 1/10000㎛ 이하에서 관리함으로 우수한 제품 생산할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다. 그리고 원료 선별에서 제품출하까지 엄격한 품질관리 내부시스템을 운영함으로써 제품의 품질과 관련한 클레임을 최소화하고 있습니다. 2015년부터는 원료바코드 시스템을 도입하여 원료 칭량, 배합시 타원료가 혼입되지 않도록 하여 규격에 맞는 안전한 제품을 생산하고 있습니다. 기타 ISO 9001 인증, HACCP 인증, 호주 TGA 인증, 헬스 캐나다 인증, 중동/동남아 국가 수출을 위한 아랍계 HALAL 인증 등을 획득하여 글로벌기업으로 성장하기 위한 국제수준의 품질 관리를 지속하고 있습니다.

- 글로벌 생산 인프라 구축을 통한 안정적인 생산공급체계를 확보해 가고 있습니다. 당사는 제조 초기부터 해외 진출을 목표로 하여 수출 우선 전략을 구사하였습니다.

빠르게 성장하고 있는 건강기능식품 시장에서 증가하는 수출물량에 대응하기 위하여효율적인 투자집행으로 거래처의 생산 물량, 납기 등 최적화된 생산 공급 체계를 구축하고 있습니다. 국내의 경우 이천공장을 중심으로 적기 증설을 통해 생산 CAPA를확보하였을 뿐만 아니라, 2014년 미국에 생산 법인을 설립하고 2015년 하반기에는 미국 제1공장을 구축함으로써 글로벌 고객의 수요에 대응하기 위한 기반을 마련하였습니다. 그 이후로도 증가하는 수출물량에 대응하고자 생산기지 확보에 박차를 가하고 있습니다. 2016년 1월에는 호주 현지법인을 설립한 후 공장 구축에 착수해 2017년 1월 완료하였습니다. 이처럼 해외진출로 고객이 원하는 곳 어디서나 제품을 생산하여 공급할 수 있도록 생산역량을 넓혀 글로벌 생산공급체계를 갖추어 가고 있습니다.

- 업계 최고 수준의 제형 개발 능력입니다. 건강기능식품 시장이 확대됨에 따라 소비자의 섭취 또한 보편화되어 가고 있고, 이에따라 기능성 중심에서 맛과 향 등 식품의 2차 기능인 감각적인 기능에 대해서도 소비자의 니즈가 증대되고 있습니다. 이에 따라 최근에는 건강기능식품 섭취 편의성을 높인 초소형 기술 아담(a:dam ™)을 개발하였으며, 스핀오프(spin-off, 파생 또는 번외)격 제형인 아담 미니(a:dam ™-MINI)도 추가 개발을 진행하여 제품 출시를 진행하였습니다. 또한 유체 내 입자에 충격을 가해 입자를 작게 만들어 흡수율을 높이는 마이크로 유화기술을 개발하고 이를 바탕으로 리퀴드, 구미, 젤리 등 액상제형 제품에 적용하였습니다. 이러한 제형 개발 능력으로 건강기능식품의 제품 적용 범위를 확대하고 있으며, 새로운 시장은 물론 새로운 거래처 확보에 많은 도움이 되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품은 일반식품과 의약품의 중간 단계로 질병치료 목적을 가지지는 않으나 인체에 유용한 기능성을 제공함으로써 건강 증진에 도움을 주는 식품입니다. 이런 면에서 건강기능식품산업은 일반식품과 의약품과 대비되는 특징을 가지고 있습니다.

- 건강기능식품산업은 소비재산업이나 공적 책임이 중요한 산업입니다.

건강기능식품산업은 넓게는 식품 산업의 한 분야이며, 개인의 건강 증진을 위해 소비하는 소비재 산업입니다. 일반식품과는 달리 생명 유지를 주된 목적으로 하지 않기에 소득의 정도에 따라 소비의 영향을 많이 받는 산업입니다. 그런데 전 세계적으로 고령화 사회의 도래와 이에 따른 각국의 국민 의료비 지원에 대한 재정압박 등으로 인하여 정책적으로 지원하는 중요한 국가 기반산업이 되어가고 있으며, 기업의 공적 책임이 요구되는 산업입니다.

- 건강기능식품은 기능성을 기본으로 하기 때문에 일반식품 대비 상대적으로 고가 제품이며, 제품 구매시 안정성과 신뢰성이 매우 중요시 되는 산업입니다.

건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 만들기 때문에 일반식품보다 고가로 형성되어 고부가가치를 창출이 가능한 산업입니다. 또한 먹는 제품으로 국민의 생명과 직결되는 산업으로 국가의 법률적 규제가 여타 산업보다 심한 산업이기도 합니다. 그렇기 때문에 제품의 안전성과 기능성에 대한 품질관리가 매우 중요한 산업입니다.

- 법률적으로 별도 규정하여 국가에서 관리하는 산업입니다.

건강기능식품산업은 국민의 건강과 관련한 산업으로 각 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이로 인해 산업의 진입장벽 역할을 하고 있으며, 내수중심 산업으로 형성되어 있습니다. 글로벌 기업은 기술력을 앞세워 시장 진출국에 대한 생산기지를 건설하거나, 적극적인 허가, 등록을 통한 시장진입 전략을 구사하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_241201 기준.jpg
조직도_241201 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항 - 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제23기 및 제22기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)
기준으로 작성된 재무제표이며, 제23기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과
및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표-연결 재무상태표

제23기 2024년 12월 31일 현재

제22기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자 산

I. 유동자산

144,400,391,190

151,659,370,461

현금및현금성자산
45,267,449,605

59,507,663,210

매출채권
48,070,099,195

48,249,895,608

기타채권
7,511,642,471

2,405,136,453

기타금융자산
1,635,531,753

21,797,766

재고자산
37,669,949,429

35,458,514,703

기타유동자산
4,245,718,737

6,016,362,721

II. 매각예정비유동자산

32,720,506,707

28,808,116,620

III. 비유동자산

140,124,926,167

119,610,327,292

기타금융자산
5,539,229,902

4,286,506,416

유형자산
133,328,319,799

112,368,027,301

무형자산
1,046,582,354

778,262,427

이연법인세자산
210,794,112

2,152,190,419

기타비유동자산
-

25,340,729

자 산 총 계

317,245,824,064

300,077,814,373

부 채

I. 유동부채

237,166,343,872

233,628,248,909

매입채무
28,543,612,981

26,835,572,968

기타금융부채
12,391,532,543

13,452,641,693

단기차입금
170,199,226,675

150,053,819,968

유동성장기차입금
18,533,333,332

36,000,000,000

당기법인세부채
3,081,769,110

2,108,433,851

리스부채
1,908,350,714

1,848,410,927

기타부채
2,508,518,517

3,329,369,502

II. 비유동부채

18,077,201,877

25,858,258,149

장기차입금
1,666,666,668

13,394,000,000

기타금융부채
303,348,210

839,940,171

리스부채
1,360,571,754

2,595,648,193

퇴직급여부채
9,706,931,693

9,028,669,785

이연법인세부채
5,039,683,552

-

부 채 총 계

255,243,545,749

259,486,507,058

자 본

I. 지배기업의소유주에게귀속되는자본

57,343,069,383

36,205,186,421

자본금
10,314,000,000

10,314,000,000

자본잉여금
38,850,636,427

38,847,121,816

기타자본
-448,970,858

-454,370,858

기타포괄손익누계액
29,432,863,878

2,346,419,250

이익잉여금
-20,805,460,064

-14,847,983,787

II. 비지배지분

4,659,208,932

4,386,120,894

자 본 총 계

62,002,278,315

40,591,307,315

부채및자본총계

317,245,824,064

300,077,814,373

- 연결포괄손익계산서

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액
317,985,309,667
333,630,908,880

II. 매출원가
-273,821,437,236
-285,209,069,267

III. 매출총이익
44,163,872,431
48,421,839,613

판매비와관리비
-34,259,342,785
-36,444,966,898

IV. 영업이익(손실)
9,904,529,646
11,976,872,715

금융수익
7,801,744,920
4,920,804,781

기타수익
834,198,210
2,789,141,029

금융비용
-16,298,292,284
-14,751,196,145

기타비용
-1,837,558,033
-4,526,550,161

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
404,622,459
409,072,219

VI. 법인세비용
-5,852,997,153
-6,238,324,376

VII. 당기순이익(손실)
-5,448,374,694
-5,829,252,157

VIII. 기타포괄손익
26,859,345,694
-327,517,420

1. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)
6,963,387,824
740,845,509

- 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
6,882,646,084
1,066,310,656

- 위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)
80,741,740
-325,465,147

2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
19,895,957,870
-1,068,362,929

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-227,098,934
-1,068,362,929

- 자산재평가손익(세후기타포괄손익)
19,180,228,935
-

- 공정가치측정금융자산평가손익
942,827,869
-

IX. 총포괄손익
21,410,971,000
-6,156,769,577

X. 당기순이익(손실)의 귀속
-5,448,374,694
-5,829,252,157

- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
-5,754,293,671
-6,492,907,171

- 비지배지분에 귀속되는 당기순이익
305,918,977
663,655,014

XI. 총포괄손익의 귀속
21,410,971,000
-6,156,769,577

- 총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
21,111,493,863
-6,806,245,827

- 총포괄손익, 비지배지분
299,477,137
649,476,250

XII. 주당이익
0
0

- 기본주당순손실
-279
-314

- 연결자본변동표

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
기타자본구성요소
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023. 1. 1 (전기초)
10,314,000,000
38,894,428,816
-
1,605,573,741
-7,300,892,451
43,513,110,106
3,741,244,644
47,254,354,750

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-6,492,907,171
-6,492,907,171
663,655,014
-5,829,252,157

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-1,054,184,165
-1,054,184,165
-14,178,764
-1,068,362,929

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,066,310,656
-
1,066,310,656
-
1,066,310,656

위험회피파생상품평가
-
-
-
-325,465,147
-
-325,465,147
-
-325,465,147

자기주식 취득
-
-
-1,016,461,240
-
-
-1,016,461,240
-4,600,000
-1,021,061,240

자기주식 처분
-
-47,307,000
562,090,382
-
-
514,783,382
-
514,783,382

2023. 12. 31 (전기말)
10,314,000,000
38,847,121,816
-454,370,858
2,346,419,250
-14,847,983,787
36,205,186,421
4,386,120,894
40,591,307,315

2024. 1. 1 (당기초)
10,314,000,000
38,847,121,816
-454,370,858
2,346,419,250
-14,847,983,787
36,205,186,421
4,386,120,894
40,591,307,315

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-5,754,293,671
-5,754,293,671
305,918,977
-5,448,374,694

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-220,657,094
-220,657,094
-6,441,840
-227,098,934

해외사업장환산외환차이
-
-
-
6,882,646,084
-
6,882,646,084
-
6,882,646,084

위험회피파생상품평가
-
-
-
80,741,740
-
80,741,740
-
80,741,740

공정가치측정금융자산평가
-
-
-
942,827,869
-
942,827,869
-
942,827,869

유형자산재평가
-
-
-
19,180,228,935
-
19,180,228,935
-
19,180,228,935

연결대상범위의 변동
-
3,514,611
5,400,000
-
17,474,488
26,389,099
-26,389,099
-

2024. 12. 31 (당기말)
10,314,000,000
38,850,636,427
-448,970,858
29,432,863,878
-20,805,460,064
57,343,069,383
4,659,208,932
62,002,278,315

- 연결현금흐름표

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동현금흐름

9,113,578,342

16,780,342,569

1. 영업에서 창출된 현금
23,786,176,884

38,729,677,477

가. 당기순이익(손실)
-5,448,374,694

-5,829,252,157

나. 당기순이익조정을 위한 가감
39,641,205,360

34,616,771,772

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
-10,406,653,782

9,942,157,862

2. 이자의 수취
1,393,238,257

1,155,143,590

3. 이자의 지급
-11,684,471,053

-13,738,731,527

4. 배당금의 수취
26,910,000

53,820,000

5. 법인세의 지급
-4,408,275,746

-9,419,566,971

II. 투자활동현금흐름

-4,251,921,179

-13,182,570,248

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
129,229,753

4,278,974,060

대여금의 감소
2,183,695

-

지분상품의 감소
-

29,650,000

채무상품의 감소
-

10,000,000

매각예정비유동자산의 처분
27,888,840

513,278,292

유형자산의 처분
46,519,083

3,670,153,933

무형자산의 처분
-

23,638,312

기타비유동자산의 감소
52,638,135

32,253,523

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-4,381,150,932

-17,461,544,308

유형자산의 취득
-4,317,050,932

-17,383,239,795

무형자산의 취득
-36,100,000

-24,486,983

기타금융자산의 증가
-28,000,000

-53,817,530

III. 재무활동현금흐름

-19,887,136,187

-8,187,168,294

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,492,000,000

29,165,840,000

차입금의 증가
49,492,000,000

29,165,840,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-69,379,136,187

-37,353,008,294

자기주식의 취득
-

-522,087,380

리스부채의 상환
-2,193,565,673

-1,644,220,914

차입금의 상환
-67,185,570,514

-35,186,700,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

785,265,419

212,056,885

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

-14,240,213,605

-4,377,339,088

VI. 기초 현금및현금성자산

59,507,663,210

63,885,002,298

VII. 기말 현금및현금성자산

45,267,449,605

59,507,663,210

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

제23기 2024년 12월 31일 현재

제22기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자 산

I. 유동자산

74,317,371,539

89,227,646,169

현금및현금성자산
11,270,893,588

32,723,057,939

매출채권
31,387,607,792

31,505,743,624

기타채권
7,518,650,748

2,791,974,679

기타금융자산
1,635,531,753

21,797,766

재고자산
21,303,960,902

20,991,464,499

기타유동자산
1,200,726,756

1,193,607,662

II. 비유동자산

216,382,522,719

196,658,580,463

기타금융자산
74,147,430,190

73,268,011,530

종속기업투자자산
81,821,815,427

70,076,035,154

유형자산
59,637,118,923

50,825,520,270

무형자산
776,158,179

481,882,140

이연법인세자산
-

2,007,131,369

자 산 총 계

290,699,894,258

285,886,226,632

부 채

I. 유동부채

174,124,157,294

171,217,742,349

매입채무
20,926,725,996

18,830,886,179

기타금융부채
8,235,662,571

8,225,147,015

단기차입금 및 사채
119,885,000,000

102,163,800,000

유동성장기차입금
18,533,333,332

36,000,000,000

당기법인세부채
2,994,636,650

1,796,813,673

리스부채
1,799,505,244

1,641,590,591

기타부채
1,749,293,501

2,559,504,891

II. 비유동부채

13,657,082,818

25,283,212,549

장기차입금 및 사채
1,666,666,668

13,394,000,000

기타금융부채
425,694,210

962,286,171

리스부채
1,318,291,467

2,515,599,853

퇴직급여부채
8,961,138,284

8,411,326,525

이연법인세부채
1,285,292,189

-

부 채 총 계

187,781,240,112

196,500,954,898

자 본

I. 자본금
10,314,000,000

10,314,000,000

II. 자본잉여금
39,672,967,870

39,672,967,870

III. 기타자본구성요소
-448,970,858

-448,970,858

IV. 기타포괄손익누계액
10,594,194,973

-9,945,310

V. 이익잉여금
42,786,462,161

39,857,220,032

자 본 총 계

102,918,654,146

89,385,271,734

부채및자본총계

290,699,894,258

285,886,226,632

- 포괄손익계산서

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액
209,007,220,093
225,995,316,178

II. 매출원가
-164,609,871,392
-177,841,951,825

III. 매출총이익
44,397,348,701
48,153,364,353

판매비와관리비
-19,237,673,428
-17,700,176,874

IV. 영업이익
25,159,675,273
30,453,187,479

금융수익
16,375,251,459
9,765,744,921

기타이익
256,438,339
277,809,003

금융원가
-10,930,080,684
-10,716,542,402

기타손실
-22,189,154,865
-29,158,773,985

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,672,129,522
621,425,016

VI. 법인세비용
-5,530,196,529
-5,584,586,051

VII. 당기순이익(손실)
3,141,932,993
-4,963,161,035

VIII. 기타포괄손익
10,391,449,419
-1,362,050,719

1. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)
80,741,740
-325,465,147

- 위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)
80,741,740
-325,465,147

2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
10,310,707,679
-1,036,585,572

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-212,690,864
-1,036,585,572

- 자산재평가손익(세후기타포괄손익)
9,580,570,674
-

- 공정가치측정금융자산평가손익
942,827,869
-

IX. 총포괄손익
13,533,382,412
-6,325,211,754

X. 주당이익

- 기본주당순이익(손실)
153
-241

- 자본변동표

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1 (전기초)
10,314,000,000
39,720,274,870
-
315,519,837
45,856,966,639
96,206,761,346

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-4,963,161,035
-4,963,161,035

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-1,036,585,572
-1,036,585,572

위험회피파생상품평가손익
-
-
-
-325,465,147
-
-325,465,147

자기주식 취득
-
-
-1,011,061,240
-
-
-1,011,061,240

자기주식 처분
-
-47,307,000
562,090,382
-
-
514,783,382

2023.12.31 (전기말)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
-9,945,310
39,857,220,032
89,385,271,734

2024.1.1 (당기초)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
-9,945,310
39,857,220,032
89,385,271,734

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,141,932,993
3,141,932,993

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-212,690,864
-212,690,864

공정가치측정금융자산평가
-
-
-
942,827,869
-
942,827,869

자산재평가손익
-
-
-
9,580,570,674
-
9,580,570,674

위험회피파생상품평가손익
-
-
-
80,741,740
-
80,741,740

2024.12.31 (당기말)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
10,594,194,973
42,786,462,161
102,918,654,146

- 현금흐름표

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동현금흐름

23,760,416,801

26,433,143,500

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,960,653,303

37,764,114,568

가. 당기순이익(손실)
3,141,932,993

-4,963,161,035

나. 조정내역
35,999,495,192

44,532,107,231

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
-8,180,774,882

-1,804,831,628

2. 이자의 수취
4,025,759,499

4,302,082,937

3. 이자의 지급
-7,835,251,599

-7,500,951,366

4. 배당금의 수취
399,226,000

779,325,000

5. 법인세의 지급
-3,789,970,402

-8,911,427,639

II. 투자활동현금흐름

-29,667,224,478

-25,194,623,600

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,916,583,122

368,150,000

대여금의 감소
5,850,610,000

300,000,000

유형자산의 처분
39,973,122

18,500,000

채무상품의 감소
26,000,000

10,000,000

지분상품의 감소
-

29,650,000

기타금융자산의 감소
-

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-35,583,807,600

-25,562,773,600

종속기업투자자산의 증가
-32,690,045,000

-3,899,100,000

대여금의 증가
-

-17,746,470,000

유형자산의 취득
-2,829,662,600

-3,873,203,600

무형자산의 취득
-36,100,000

-9,000,000

기타채권의 증가
-28,000,000

-35,000,000

III. 재무활동현금흐름

-15,565,948,188

-2,388,896,686

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,492,000,000

30,926,000,000

차입금의 증가
49,492,000,000

30,926,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-65,057,948,188

-33,314,896,686

리스부채의 상환
-1,951,948,188

-1,484,309,306

차입금의 상환
-63,106,000,000

-31,318,500,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
-

-512,087,380

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

20,591,514

-316,756,516

V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

-21,452,164,351

-1,467,133,302

VI. 기초 현금및현금성자산

32,723,057,939

34,190,191,241

VII. 기말 현금및현금성자산

11,270,893,588

32,723,057,939

- 이익잉여금처분계산서(안)

제23기
2024년 1월 1일부터
제22기
2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처분확정일
2024년 3월 28일

(단위: 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

42,557,491,361

39,628,249,232

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,628,249,232

45,627,995,839

2. 당기순이익(손실)
3,141,932,993

-4,963,161,035

3. 보험수리적손익
-212,690,864

-1,036,585,572

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,557,491,361

39,628,249,232

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김남중
1971.09.13
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남중
코스맥스엔비티(주) 부사장
2015.01 ~ 2017.12
코스맥스비티아이 임원
-

2018.01 ~ 2022.06
코스맥스 공장장

2022.07 ~ 2024.12
코스맥스 마케팅부문장

2025.01 ~ 현재
코스맥스엔비티 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남중
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김남중 사내이사 후보자는 코스맥스와 코스맥스비티아이에서 오랜 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 영업상 중요 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 하였습니다.후보자의 뛰어난 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자(김남중) 확인서_250307.jpg
사내이사 후보자(김남중) 확인서_250307

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정승
1958.07.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정승
코스맥스엔비티(주) 상근감사
-
아이오와 주립대학 행정학 석사
-

-
강원대학 경제학 박사

1980.05 ~ 2009.02
농림수산식품부

2009.09 ~ 2010.08
농림수산식품기술기획평가원 원장

2010.08 ~ 2011.06
농림수산식품부 제2차관

2013.03 ~ 2015.03
식품의약품안전처 처장

2016.03 ~ 2016.10
세종대학교 석좌교수

2016.10 ~ 2017.12
한국농어촌공사 사장

2022.03 ~ 현재
코스맥스엔비티(주) 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정승
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정승 상근감사 후보자는 전 농림수산식품부, 식품의약품안전처장, 한국농어촌공사 사장 등으로 역임하며 산업에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유한 전문가로, 현재 당사의 상근감사로서 그 맡은 바 업무를 충실히 수행하고 있습니다.당사는 향후에도 후보자의 전문적인 역량과 경험을 바탕으로 독립적인 위치에서 감사의 역할 수행을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단하여 상근감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사 후보자(정승) 확인서_250307.jpg
감사 후보자(정승) 확인서_250307

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액

759 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서와 감사보고서를 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.cosmaxnbt.com, PR/IR→공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

전자투표관리시스템 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유

- 해당사항 없음