와이엠씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 와이엠씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
와이엠씨주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 와이엠씨(주)주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25전화번호: 041-538-5200

작 성 자:
성 명: 박정근부서 및 직위: 경영기획/팀장전화번호: 041-538-5200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이엠씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

와이엠씨(주)
보통주
1,742,898
8.95
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이윤용
최대주주
보통주
6,327,787
32.49
최대주주
-

박정근
등기임원
보통주
11,000
0.06
등기임원
-

임헌기
미등기임원
보통주
10,000
0.05
미등기임원
-

계
-
6,348,787
32.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성학
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 14일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

와이엠씨(주)
http://www.ymc-inc.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 와이엠씨(주) 주소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 경영기획팀 주식 담당자 앞 전화번호 : 041-538-5200 팩스번호 : 041-538-5399접수기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 7일 주주총회소집공고에서 Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2024. 12. 31 현재

제 16 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기(당)기말
제 16 기(전)기말

자산

유동자산
67,644,778,620
82,611,236,634

현금및현금성자산
26,321,102,039
28,138,115,922

단기금융상품
5,367,080,265
21,500,000,000

매출채권및기타채권
11,889,228,957
10,229,360,838

재고자산
23,313,367,950
21,524,428,211

기타유동자산
741,692,692
1,218,257,873

기타유동금융자산
10,190,457
-

당기법인세자산
2,116,260
1,073,790

비유동자산
104,506,740,904
86,425,117,178

장기금융상품
537,470,794
2,578,699,538

이연법인세자산
2,048,879,336
1,615,014,916

투자부동산
9,372,557,137
-

유형자산
75,714,942,265
67,806,986,699

무형자산
5,039,084,324
4,409,637,849

기타비유동금융자산
11,653,411,201
9,908,355,420

관계기업투자
29,881,404
50,751,147

기타비유동자산
21,660,604
-

순확정급여자산
88,853,839
55,671,609

자 산 총 계
172,151,519,524
169,036,353,812

부채

유동부채
42,893,200,325
41,449,845,552

매입채무및기타채무
18,584,679,851
17,584,869,062

기타유동금융부채
7,555,466,479
9,019,576,477

유동차입금
14,269,343,513
11,758,826,311

당기법인세부채
393,899,812
1,081,237,905

기타유동부채
2,089,810,670
2,005,335,797

비유동부채
5,247,053,116
4,897,008,920

매입채무및기타채무
1,086,597,124
897,008,920

기타비유동부채
160,455,992
-

장기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

부 채 총 계
48,140,253,441
46,346,854,472

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
(2,161,574,209)
(376,925,826)

이익잉여금
95,422,146,747
92,310,678,739

지배기업 소유주지분
114,528,578,723
113,201,759,098

비지배지분
9,482,687,360
9,487,740,242

자 본 총 계
124,011,266,083
122,689,499,340

부채와자본총계
172,151,519,524
169,036,353,812

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기(당)기
제 16 기(전)기

매출액
167,730,074,166
204,633,201,126

매출원가
144,941,558,569
175,238,617,106

매출총이익
22,788,515,597
29,394,584,020

판매비와관리비
15,891,779,743
13,624,649,502

영업이익
6,896,735,854
15,769,934,518

금융수익
5,846,747,596
2,958,904,711

금융비용
4,751,504,645
2,495,970,157

영업외수익
544,821,481
921,555,605

영업외비용
803,255,252
588,917,048

지분법손실
20,869,743
20,648,853

법인세비용차감전순이익
7,712,675,291
16,544,858,776

법인세비용
1,013,891,138
1,738,303,028

당기순이익
6,698,784,153
14,806,555,748

기타포괄손익
(3,044,743)
(64,901,129)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(3,044,743)
(64,901,129)

당기총포괄이익
6,695,739,410
14,741,654,619

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,755,182,924
13,709,868,367

비지배지분
(56,398,771)
1,096,687,381

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,753,330,408
13,670,380,499

비지배지분
(57,590,998)
1,071,274,120

주당이익

기본주당순이익
366
752

희석주당순이익
366
752

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제17기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2023.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,064,325,792
(11,444,710,860)
8,099,671,750
86,575,213,599
7,964,691,451
115,527,197,917

당기순이익
-
-
-
-
-
13,709,868,367
1,096,687,381
14,806,555,748

배당
-
-
-
-
-
(4,554,503,000)
-
(4,554,503,000)

연결기업내 자본거래
-
-
-
-
(3,683,792,635)
(171,215,091)
381,960,772
(3,473,046,954)

주식보상비용
-
-
431,707,859
-
-
-
69,813,899
501,521,758

순확정급여부채의 재측정
-
-
-
-
-
(39,487,868)
(25,413,261)
(64,901,129)

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
3,155,872,268
-
(3,209,197,268)
-
(53,325,000)

2023.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,496,033,651
(8,288,838,592)
4,415,879,115
92,310,678,739
9,487,740,242
122,689,499,340

2024.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,496,033,651
(8,288,838,592)
4,415,879,115
92,310,678,739
9,487,740,242
122,689,499,340

당기순이익
-
-
-
-
-
6,755,182,924
(56,398,771)
6,698,784,153

배당
-
-
-
-
-
(3,641,862,400)
-
(3,641,862,400)

연결기업내 자본거래
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
153,612,787
-
-
-
52,538,116
206,150,903

순확정급여부채의 재측정
-
-
-
-
-
(1,852,516)
(1,192,227)
(3,044,743)

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
(1,938,261,170)
-
-
-
(1,938,261,170)

2024.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,649,646,438
(10,227,099,762)
4,415,879,115
95,422,146,747
9,482,687,360
124,011,266,083

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제17기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
11,359,726,563
19,153,315,952

영업에서 창출된 현금흐름
12,685,411,285
21,443,882,481

당기순이익
6,698,784,153
14,806,555,748

조정
10,057,452,143
7,582,303,618

영업활동으로인한자산부채의변동
(4,070,825,011)
(944,976,885)

이자의 수취
766,724,160
804,700,069

이자의 지급
(225,790,953)
(45,068,398)

배당금 수취
268,713,703
-

법인세의 납부
(2,135,331,632)
(3,050,198,200)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,748,742,284)
(40,327,401,783)

단기금융상품의 감소
35,438,261,170
38,995,150,967

유형자산의 처분
132,472,728
5,187,093,533

임차보증금의 감소
314,000,000
251,000,000

정부보조금의 수령
962,550,000
-

임차보증금의 증가
(10,000,000)
(186,071,220)

임대보증금의 증가
30,986,172
-

단기금융상품의 증가
(19,305,341,435)
(49,236,500,000)

단기대여금의 증가
(20,000,000)
-

기타보증금의 증가
(4,102,480)
(48,896,370)

기타보증금의 감소
43,319,230
-

기타채권의 감소
8,939,031
-

관계기업투자의 취득
-
(71,400,000)

장기투자자산의 증가
(2,326,000,000)
(5,523,999,516)

장기투자자산의 감소
192,000,000
-

장기금융상품의 증가
(226,148,159)
(555,248,544)

장기금융상품의 감소
2,179,489,830
93,046,067

투자부동산의 증가
(2,899,054,905)
-

유형자산의 취득
(21,500,040,066)
(29,229,380,497)

무형자산의 취득
(760,073,400)
(2,196,203)

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,851,063,431)
12,664,093,610

자기주식의 취득
(1,938,261,170)
(53,325,000)

유상증자
-
296,986,200

사채발행
-
20,000,000,000

차입금의 증가
-
4,000,000,000

임대보증금의 감소
-
(111,000,000)

종속기업투자자산 처분
-
(154,643,413)

종속기업투자자산 취득
-
(4,988,000,000)

사채의 상환
-
(1,500,200,000)

리스부채의 상환
(270,939,861)
(271,221,177)

배당금의 지급
(3,641,862,400)
(4,554,503,000)

현금의 증가(감소)
(2,240,079,152)
(8,509,992,221)

기초현금및현금성자산
28,138,115,922
36,876,278,865

외화환산으로 인한 현금의 변동
423,065,269
(228,170,722)

기말현금및현금성자산
26,321,102,039
28,138,115,922

- 연결재무제표에 대한 주석2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

[별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2024. 12. 31 현재

제 16 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기(당)기말
제 16 기(전)기말

자산

유동자산
53,046,500,945
58,819,029,037

현금및현금성자산
19,829,729,544
21,104,227,676

단기금융상품
3,967,080,265
11,100,000,000

매출채권및기타채권
9,612,894,566
8,361,265,073

재고자산
19,490,624,089
17,637,033,883

기타유동자산
146,172,481
616,502,405

비유동자산
81,376,747,319
74,698,698,858

장기금융상품
344,533,383
2,418,706,247

종속기업투자
17,522,756,404
17,543,626,147

이연법인세자산
335,416,544
474,993,801

투자부동산
9,372,557,137
-

유형자산
40,285,691,721
43,104,461,007

무형자산
2,077,460,270
1,490,986,462

기타비유동금융자산
11,438,331,860
9,665,925,194

자 산 총 계
134,423,248,264
133,517,727,895

부채

유동부채
18,676,296,319
19,512,807,000

매입채무및기타채무
16,507,775,011
16,577,936,732

당기법인세부채
281,775,546
1,066,019,761

기타유동부채
1,886,745,762
1,868,850,507

비유동부채
1,108,859,738
786,468,602

매입채무및기타채무
1,028,631,742
786,468,602

기타비유동부채
80,227,996
-

부 채 총 계
19,785,156,057
20,299,275,602

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
1,397,697,135
3,263,980,779

이익잉여금
91,972,388,887
88,686,465,329

자 본 총 계
114,638,092,207
113,218,452,293

부채와자본총계
134,423,248,264
133,517,727,895

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

매출액
145,046,466,309
193,915,434,458

매출원가
128,680,102,073
172,071,046,107

매출총이익
16,366,364,236
21,844,388,351

판매비와관리비
9,611,956,685
9,042,784,067

영업이익
6,754,407,551
12,801,604,284

금융수익
3,552,860,827
2,486,309,071

금융비용
1,885,889,068
1,174,341,552

영업외수익
546,647,993
2,428,904,885

영업외비용
722,548,780
1,253,778,609

지분법손실
20,869,743
20,648,853

법인세비용차감전순이익
8,224,608,780
15,268,049,226

법인세비용
1,296,822,822
2,049,326,110

당기순이익
6,927,785,958
13,218,723,116

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
6,927,785,958
13,218,723,116

주당이익

기본주당순이익
372
725

희석주당순이익
372
725

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2023.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,064,325,792
(11,444,710,860)
8,125,118,046
83,231,442,481
104,244,181,644

당기순이익
-
-
-
-
-
13,218,723,116
13,218,723,116

주식보상비용
-
-
363,375,533
-
-
-
363,375,533

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
3,155,872,268
-
(3,209,197,268)
(53,325,000)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(4,554,503,000)
(4,554,503,000)

2023.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,427,701,325
(8,288,838,592)
8,125,118,046
88,686,465,329
113,218,452,293

2024.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,427,701,325
(8,288,838,592)
8,125,118,046
88,686,465,329
113,218,452,293

당기순이익
-
-
-
-
-
6,927,785,958
6,927,785,958

주식보상비용
-
-
71,977,526
-
-

71,977,526

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
(1,938,261,170)
-

(1,938,261,170)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(3,641,862,400)
(3,641,862,400)

2024.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,499,678,851
(10,227,099,762)
8,125,118,046
91,972,388,887
114,638,092,207

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
6,411,792,106
16,539,833,879

영업에서 창출된 현금흐름
7,743,531,924
18,414,906,039

당기순이익
6,927,785,958
13,218,723,116

조정
5,811,398,963
3,505,884,481

영업활동으로인한자산부채의변동
(4,995,652,997)
1,690,298,442

이자수익의 수취
369,724,779
613,283,908

이자비용의 지급
(28,688,520)
(25,572,448)

배당금의 수취
268,713,703
-

법인세의 납부
(1,941,489,780)
(2,462,783,620)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,306,753,674)
(24,468,499,241)

단기금융상품의 감소
25,038,261,170
35,295,150,967

임차보증금의 감소
299,000,000
129,000,000

유형자산의 처분
132,472,728
5,033,510,909

임대보증금의 증가
30,986,172
-

단기금융상품의 증가
(17,905,341,435)
(38,836,500,000)

장기금융상품의 증가
(193,204,039)
(519,318,243)

장기금융상품의 감소
2,179,489,830
93,046,067

장기투자자산의 증가
(2,326,000,000)
(5,523,999,516)

장기투자자산의 감소
192,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
-
(10,047,400,000)

투자부동산의 증가
(2,899,054,905)
-

유형자산의 취득
(6,149,449,795)
(10,089,793,222)

무형자산의 취득
(705,913,400)
(2,196,203)

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,765,909,199)
(4,928,710,651)

리스부채의 상환
(185,785,629)
(209,882,651)

임대보증금의 감소
-
(111,000,000)

배당금의 지급
(3,641,862,400)
(4,554,503,000)

자기주식의 취득
(1,938,261,170)
(53,325,000)

현금의 증가(감소)
(1,660,870,767)
(12,857,376,013)

기초현금및현금성자산
21,104,227,676
34,114,487,216

현금및현금성자산의 환율변동효과
386,372,635
(152,883,527)

기말현금및현금성자산
19,829,729,544
21,104,227,676

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
89,726,226,867
86,804,489,549

1.전기이월미처분이익잉여금
82,798,440,909
76,794,963,701

2.당기순이익
6,927,785,958
13,218,723,116

3.자기주식 소각
-
(3,209,197,268)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,462,845,450
4,006,048,640

1. 이익준비금
132,985,950
364,186,240

2. 배당금(
당기 주당 배당금 75원 당기 액면배당률 15% 전기 주당 배당금 200원 전기 액면배당률 40%)

1,329,859,500
3,641,862,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
88,263,381,417
82,798,440,909

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.- 별도재무제표에 대한 주석2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이재구
1960.12.01
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재구
경영인
~19831987~20122012~20172017~현재
서울시립대 경영학전)삼성전자전)에스원현)와이엠씨 사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 사장으로서 다년간 폭넓은 경험과 경영총괄 노하우를 바탕으로 기업 경영 및 성장에 기여할 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

후보자 확인서(이재구).jpg
후보자 확인서(이재구)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 반도체 및 에프피디(FPD)장비 및 부품의 제조 판매업

2. 태양광 장비 및 부품의 제조 판매업

3. PVC가공 제조 판매업

4. 로봇, 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

5. 기타 전자기기, 산업기계 장비의 제조 판매 및 도소매업

6. 기타 전자기기 부품, 산업계 부품의 제조 판매 및 도소매업

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매ㆍ임대업ㆍ용역업ㆍ무역업 등

9. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

1. 반도체 및 에프피디(FPD)장비 및 부품의 제조 판매업

2. 태양광 장비 및 부품의 제조 판매업

3. PVC가공 제조 판매업

4. 로봇, 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

5. 기타 전자기기, 산업기계 장비의 제조 판매 및 도소매업

6. 기타 전자기기 부품, 산업계 부품의 제조 판매 및 도소매업

7. 부동산 매매 및 임대업

8
.

전기ㆍ전자공학 연구 개발업

9. 기타 공학 연구개발업

10. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매ㆍ임대업ㆍ용역업ㆍ무역업 등

11. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

※ 부 칙

1.이 정관은 2025년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
(2025.03.07 이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임헌기
임직원
미등기임원
보통주
20,000

이용학
임직원
미등기임원
보통주
20,000

전근익
임직원
미등기임원
보통주
20,000

김재일
임직원
미등기임원
보통주
20,000

임배원
임직원
미등기임원
보통주
20,000

OOO외 11인
임직원
직원
보통주
60,000

총( 17 )명
-
-
보통주
총(160,000)주

(2025.03.24 주주총회 결의(예정))

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이재구
등기임원
등기임원
보통주
20,000

박정근
등기임원
등기임원
보통주
20,000

총( 2 )명
-
-
보통주
총(40,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
(2025.03.07 이사회 결의)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
이사회 결의

교부할 주식의 종류 및 수

- 교부할 주식의 종류 : 보통주

- 교부할 주식의 수 : 160,000주

-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 3,480원

행사기간 : 2027년 3월 7일 ~ 2032년 3월 6일

-

기타 조건의 개요
-
-

(2025.03.24 주주총회 결의(예정))

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
주주총회(행사일에 이사회에서 정함)

교부할 주식의 종류 및 수

- 교부할 주식의 종류 : 보통주

- 교부할 주식의 수 : 40,000주

-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 주
주총회일 전일결정
행사기간 : 2027년 3월 24일 ~ 2032년 3월 23일

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,474,358
발행주식 총수의 10%
보통주
1,947,435
1,255,935

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
무상증자증가주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2018년
18.02.21
1
보통주
50,000
49,304
49,304
-
50,000(주1)

2018년
18.10.24
31
보통주
248,000
-
-
-
248,000

2019년
19.03.25
1
보통주
30,000
-
-
-
30,000

2020년
20.07.21
11
보통주
140,000
-
-
32,500
107,500

2021년
21.03.29
1
보통주
25,000
-
-
-
25,000

2022년
22.03.10
33
보통주
240,000
-
-
29,000
211,000

2022년
22.03.29
1
보통주
20,000
-
-
-
20,000

계
-
총( 79 )명

총(753,000)주
총(49,304)주
총(49,304)주
총(61,500)주
총(691,500)주

(주1) 2025년 2월 21일 행사기간 만료로 인해 소멸되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
969백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
89백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.