넥사다이내믹스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 넥사다이내믹스

주주총회소집공고
6.0
(주)에스에이티이엔지

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 7일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 3월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항이사의 선임나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

오기
정정

㈜에이피알 사외이사/감사위원장
삼성회계법인 파트너 회계사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07일

회 사 명 :
(주)에스에이티이엔지

대 표 이 사 :
김민, 임경숙

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 25

(전 화) 031-433-4711

(홈페이지)http://www.sateng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 소세영

(전 화) 031-433-4711

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

당사는 상법 제365조 및 회사정관 제24조에 의거, 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 ㈜에스에이티이엔지 1층 회의실 (※ 연락처 : 031-433-4711)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 5기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분 계산서

승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제 2-1호 의안 : 사내이사 전해인 선임의 건

2) 제 2-2호 의안 : 사내이사 김진수 선임의 건

3) 제 2-3호 의안 : 사외이사 조윤호 선임의 건

4) 제 2-4호 의안 : 사외이사 고득성 선임의 건

5) 제 2-5호 의안 : 사외이사 장성만 선임의 건

제 3호 의안 : 비상근 감사 최윤규 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1) 제 4-1호 의안 : 제1조 상호 변경, 제2조 사업의 목적 추가, 제4조 공고방법 변경의 건

2) 제 4-2호 의안 : 제5조 발행예정주식총수, 제8조 주권의 발행과 종류,

제15조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건

3) 제 4-3호 의안 : 제16조 전환사채의 발행, 제17조 신주인수권부사채의 발행 변경의 건

4) 제 4-4호 의안 : 제47조 감사의 선임 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 30억원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 :

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 :

2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 참고사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2025년 03월 07일

주식회사 에스에이티이엔지

대표이사 김민, 임경숙 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남상규
(출석률: 71%)

윤한균
(출석률: -)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
① 제4기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.03.08
① 제4기 정기주주총회 개최의 건② 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

3
2024. 03. 25
① 제4기 정기주주총회의 건- 제1호: 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호: 정관 일부 변경의 건- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건- 제4호: 감사 보수한도 승인의 건- 제5호: 이사 선임의 건
찬성
불참

4
2024. 03. 25
① 대표이사 선임의 건
찬성
불참

5
2024. 06. 03
① 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2024. 07. 15
① 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2024. 08. 07
① 사규 일부제정, 개정의 건
찬성
불참

8
2024. 09. 05
① 임원 상여금 지급승인의 건
찬성
찬성

9
2024. 09. 13
① 임시주주총회 소집결의 건
찬성
찬성

10
2024. 10. 25
① 가공기계 설비 매입의 건
찬성
찬성

11
2024. 10. 28
① 대표이사 선임의 건
찬성
-

12
2025. 01. 31
① 신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건② 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건
불참
-

13
2025. 02. 07
① 유상증자 관련 일정 변경의 건② 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건③ 제5기 재무제표 승인의 건
불참
-

14
2025. 02. 07
① 전환사채 만기전 취득의 건
불참
-

15
2025. 02. 27
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
불참
-

16
2025. 02. 27
① 에코케미칼 자금대여의 건
찬성
-

17
2025. 02. 28
① 전환사채 만기전 취득의 건
불참
-

18
2025. 03. 07
① 제5기 정기주주총회 개최의 건② 전자투표 도입 승인의 건
불참
-

(주1) 2024년 11월 4일 윤한균 사외이사는 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성디스플레이 산업의 가치사슬은 장비산업체, 패널업체, 세트업체로 구분할 수 있으며 그 역할은 다음과 같다. 장비 산업체 : 부품업체에게 장비를 구성하는 부분품을 납품받아 패널업체에서 요구하는 세부 Spec.에 맞추어 장비를 제작하여, 패널업체에 납품.패널업체 : 장비업체들을 통해 공급받은 장비로 생산라인을 구성하여 TV, 모니터, 휴대폰 등 완제품의 전단계인 디스플레이 패널을 생산하여 세트업체에 납품.세트업체 : 공급받은 패널에 Frame, 각종 센서류를 부착하여 최종완제품을 생산당사는 디스플레이 산업 중 FPD(Flat Panel Display, 평판디스플레이) 제조용 장비를생산하는 장비업체로서 디스플레이 산업을 전체로 봤을 때 후방산업에 속합니다. FPD 장비 산업은 최첨단 생산설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을 구사하여 FPD 제조의 생산성을극대화시키는 산업으로 장비 개발 후 FPD 패널 제조업체에게 판매하여 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다. 또한 FPD 장비산업은 지속적인 연구개발 비용과 장비 대형화에 따른 대규모 자금력이 요구되며 패널 업체와의 유기적 관계 형성 없이는 시장진입이 어려운 만큼 진입장벽이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.

따라서, FPD 산업 자체의 성장성과 이에 따른 FPD 패널 업체의 설비투자 계획에 따라 영향을 받을 수 있기 때문에 당사의 사업을 이해하기 위해서는 LCD, OLED, 차세대 Display 및 TSP산업에 대한 이해가 필요합니다.

(나) 디스플레이 산업 현황

당사는 FPD 제조용 기계 제조업을 영위하는 업체입니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며, 기존의 CRT를 대체한LCD, PDP, OLED 디스플레이와 차세대 디스플레이인 플렉서블(flexible) 디스플레이와 3D디스플레이 등으로 구분됩니다.

한편 디스플레이 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

① 자본집약적 대규모 장치산업

FPD는 기술 및 자본집약적 산업으로 대규모의 초기 설비투자가 필요하며 안정적인 수급구조의 확보가 필수입니다. 이에 따라 신규기업의 시장 진입이 어려워 기존 Display 대기업을 중심으로 수직계열화를 통한 과점체제를 형성하고 있습니다.② 전·후방 연관효과가 큰 산업

동 산업은 대기업에서 대규모 설비투자를 결정하고 중소기업이 장비 및 부품·소재를 대기업에 조달하는 전형적인 분업형 생산구조를 가지고 있습니다. 이는 자연스럽게 경쟁 관계인 패널 업체와 수직 계열화된 장비 및 부품ㆍ소재업체가 하나의 연결 구조를 형성합니다.

③ 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업

연구 개발비 투자와 장기간에 걸친 기술개발을 필요로 하는 두뇌 및 기술집약적 산업으로 세트업체와 개발단계에서 제품승인 판매에 이르기까지 오랜 관계를 통해 얻는 많은 노하우와 대규모 자본이 투입되는 산업 특성상 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준1).jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)

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세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)

(다) 디스플레이 장비 산업 현황디스플레이 산업은 대표적인 장치산업으로 제조장비에 의해서 패널산업의 경쟁력이 좌우되는 성향을 가지고 있는 장치산업 입니다. 따라서 디스플레이 장비는 제품 생산의 수율향상에 결정적 역할 및 신제품개발을 위한 새로운 제조공정의 핵심이 되는 산업입니다.

또한 디스플레이 장비 산업은 디스플레이의 진화(LCD→OLED→플렉서블 디스플레이)에 따라서 동일하게 진화되어야 하며 향후 차세대 디스플레이 제조 장비를 중심으로 장비시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망.jpg
세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망

나. 회사의 현황

(1) 장비사업 (가) 영업개황당사는 설립 이후 디스플레이장비 제조를 주요사업으로 하여, 단계적 유관 사업의 저변확대를 통하여 FPD Bonding 장비를 비롯한 PCB, OLB, COG, FOG BONDING, DISPENSER, POL 등의 장비 부착기 및 검사기 등으로 매출군을 확대하였습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통하여 TV용 디스플레이 장비 중심에서 모바일 및 PC등 다양한 사이즈의 디스플레이 패널에 적용할 수 있도록 대응해왔으며, 현재는 OLED 및 플렉서블 등의 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있도록 대응 중입니다.당사는 이러한 디스플레이 장비 생산과 관련하여 15개의 기술 특허를 보유하고 있으며, LG디스플레이 등의 국내 거래처 및 CSOT, CEC PANDA, HKC, INLLOUX, SHARP, FOXCONN 등의 해외 거래처를 대상으로 지속적인 매출을 실현하고 있습니다. 디스플레이 공정은 크게 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 합친 후 필요한 크기의 패널로 자르는 CELL 공정과 CELL 공정을 마친 패널에 편광판, 구동칩, PCB, 백라이트, 탑 케이스 등의 부품을 조립하는 모듈 공정으로 이루어져 있는데, 당사는 모듈 공정 중 디스플레이 패널 검사 및 기타 자재 부착 공정에 필요한 장비를 생산하고 있습니다.

(나) 시장의 특성 및 시장점유율

당사의 주력인 Bonding System이 포함된 Module 공정은 구매업체인 대형 Panel 제조사와장비업체들과의 기술 유출 등의 위험이 존재하여 보안에 상당히 민감한 부분입니다. 원장글라스를 투입 생산하는 TFT, C/F 공정의 경우는 투자업체가 공시를 하는 경우가 있으나, Module 공정의 경우 제품인치군, 기능, Buyer별 투자가 이루어지고 있어 상세한 발주, 수주 내역을 공시하기 어려운 부분이 존재합니다.

현재 Module 공정 장비의 경우, 인치군별 또는 단위 공정별 2~3개 업체가 입찰에 참여하는 방식으로 시장을 형성하고 있습니다. 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 위와 같은 시장 구조로 인하여 공식기관의 객관적 자료가 없어 전체시장 규모 및 시장 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. (다) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 전방산업인 디스플레이 시장의 패러다임 변화를 주시하며, 타사보다 발빠른 제품 개발 및 출시를통해 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하는 시장의 선두기업으로 발전하고 있습니다. 끊임없는 품질관리와 사후 서비스를 통해 중국시장을 개척하여 동사의 매출은 지난 5년간 약 48% 고성장을 하였습니다. 하지만 기존 디스플레이의 대세를 이루던 LCD 산업이 성숙기에 들어가고 관련 투자가 위축됨에 따라 디스플레이장비 산업 또한 차세대 디스플레이인 OLED로의 전환을 요구받고 있는 바, 현재 진행 중인 CSOT에의 OLED장비 발주 건을 시발점으로 OLED 투자가 증가할 것으로 전망되는 중국시장을 선점할 것을 목표로 하고 있습니다.또한, 당사의 편중된 중국향 매출과 전방산업의 흐름에 민감한 사업 특성으로 인해 중국내 지정학적 이슈와 디스플레이 산업의 변동에 따라 매출실적이 민감하게 반응하고 있습니다. 따라서 재무적 안정성과신 성장동력 확보를 목표로 2차전지소재 개발 및 생산을 신사업으로 추진하여 실적의 변동성을 줄이는동시에 새로운 매출 기반을 확보할 계획입니다.당사는 대형 LCD제조 라인에서 인정받은 제품의 기술력을 기반으로 중국내 OLED 생산라인의 PCBBONDER, AOI, INKING SYSTEM 등 주력장비의 점유율을 확대해 나갈 것입니다. 또한 현재 진행되고 있는 중소형 OLED 생산 장비의 수주를 성공적으로 마무리하여 대형 디스플레이장비 뿐 아니라 중소형디스플레이장비까지 시장을 확대할 계획입니다.당사는 OLED 생산라인에 적용할 Reverse Bonding 기술을 확보하였으며, Tiliting 과정을 생략하여Tactime을 크게 향상시킬 수 있는 Side Bonding 기술을 개발하고 있습니다. 또한 올해 상반기 개발완료를 목표로 하고 있는 Line Scan을 적용한 AOI 장비는 Align 상태와 도전볼의 압흔을 동시에 확인 할수 있는 기술이 적용된 것으로 현재의 경쟁사는 관련 기술을 확보하지 못한 것으로 파악되는 바, 중국 시장에서 경쟁사보다 기술적 우위를 점할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 기술경쟁력과 우수한 현지 Agent 확보를 통해 중국시장을 적극적으로 공략하여 당사의 제품이 시장 내 표준으로 정착하도록 시장 선점에 노력을 기울일것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

제1호 의안: 제5기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 감사전 연결 및 개별재무제표입니다.

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

가. 연결재무제표 연결재무상태표

제 5(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 5 (당)기
제 4 (전)기

자산

유동자산
22,148,637,103
18,334,797,360

현금및현금성자산
10,702,058,450
5,485,418,989

단기금융상품
800,000,000
-

매출채권및기타채권
6,504,960,600
9,517,345,500

파생상품자산
441,732
116,211,882

기타자산
486,666,132
948,271,613

재고자산
3,654,510,189
2,267,549,376

매각예정자산
-
-

비유동자산
30,274,012,427
24,305,883,926

장기금융상품
44,465,500
49,205,179

장기매출채권및기타채권
60,000,000
60,000,000

종속기업투자
-
-

유형자산
29,830,425,555
22,899,318,534

무형자산
77,955,505
120,318,668

기타비유동금융자산
261,165,867
731,750,038

비유동파생상품자산
-
-

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
-
445,291,507

자산총계
52,422,649,530
42,640,681,286

부채

유동부채
23,754,420,516
11,889,361,311

매입채무및기타채무
4,362,264,930
2,074,648,420

단기차입금
6,000,000,000
-

유동성장기차입금
760,720,000
754,570,000

유동성장기리스부채
29,217,544
40,251,051

유동성전환사채
5,984,807,027
5,078,396,092

유동성파생상품부채
2,402,017,015
2,612,337,355

유동충당부채
1,073,225,105
744,533,773

기타유동부채
3,142,168,895
584,624,620

당기법인세부채
-
-

매각예정부채
-
-

비유동부채
8,797,583,645
8,945,000,723

장기매입채무및기타채무
47,647,864
36,647,864

장기차입금
6,135,680,000
6,055,230,000

장기리스부채
77,005,497
24,321,904

전환사채
-
-

파생상품부채
1,015,368,716
403,480,820

기타금융부채
99,600,000
99,600,000

순확정급여부채
482,404,201
2,325,720,135

이연법인세부채
939,877,367
-

부채총계
32,552,004,161
20,834,362,034

지배기업 소유주지분
17,184,987,205
19,398,774,736

자본금
2,201,588,600
2,201,588,600

자본잉여금
18,738,190,203
18,738,190,203

기타포괄손익누계액
8,573,779,764
3,058,189,396

기타자본구성요소
(249,082,390)
(728,756,409)

이익잉여금
(12,079,488,972)
(3,870,437,054)

비지배지분
2,685,658,164
2,407,544,516

자본총계
19,870,645,369
21,806,319,252

부채 및 자본총계
52,422,649,530
42,640,681,286

연결포괄손익계산서

제 5(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 4(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 5 (당)기
제 4 (전)기

매출액
8,568,180,572
16,178,824,956

매출원가
12,611,174,753
16,929,878,256

매출총이익
(4,042,994,181)
(751,053,300)

판매비와관리비
4,310,974,128
7,808,569,325

영업이익
(8,353,968,309)
(8,559,622,625)

금융수익
376,472,823
2,455,159,163

금융비용
1,823,647,649
1,295,596,907

기타수익
1,225,353,794
988,066,311

기타비용
551,537,521
1,086,647,538

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,127,326,862)
(7,498,641,596)

법인세비용
90,366,932
(65,738,318)

당기순이익
(9,217,693,794)
(7,432,903,278)

기타포괄손익
6,109,735,382
(106,145,118)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,590,834)
(105,096,708)

자산재평가손익
6,115,336,470
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(3,010,254)
(1,048,410)

총포괄이익
(3,107,958,412)
(7,539,048,396)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(8,206,461,084)
(6,423,151,127)

비지배지분
(1,011,232,710)
(1,009,752,151)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(2,720,678,090)
(6,550,402,219)

비지배지분
(387,280,322)
(988,646,177)

주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순이익(손실)
(373)
(292)

연결자본변동표

제 5(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 4(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄 손익누계액
기타자본 구성요소
이익 잉여금
자본총계
비지배지분
합계

2023.1.1(전기초)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,059,237,806
210,886,488
2,988,955,623
27,198,858,720
2,225,908,470
29,424,767,190

총포괄손익

당기순이익

(6,423,151,127)
(6,423,151,127)
(1,009,752,151)
(7,432,903,278)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

(83,990,734)
(83,990,734)
(21,105,974)
(105,096,708)

해외사업환산손익

(1,048,410)

-
(1,048,410)
-
(1,048,410)

기타포괄손익 소계
-
-
(1,048,410)
-
(83,990,734)
(85,039,144)
(21,105,974)
(106,145,118)

소유주와의 거래

연차배당

(352,250,816)
(352,250,816)

(352,250,816)

전환사채전환

-

-

주식매수선택권의보상원가

-
272,851,274
272,851,274

종속기업의 유상증자

(939,642,897)
-
(939,642,897)
939,642,897
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
(939,642,897)
(352,250,816)
(1,291,893,713)
1,212,494,171
(79,399,542)

2023.12.31(전기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,058,189,396
(728,756,409)
(3,870,437,054)
19,398,774,736
2,407,544,516
21,806,319,252

2024.1.1(당기초)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,058,189,396
(728,756,409)
(3,870,437,054)
19,398,774,736
2,407,544,516
21,806,319,252

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(8,206,461,084)
(8,206,461,084)
(1,011,232,710)
(9,217,693,794)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,590,834)
(2,590,834)
-
(2,590,834)

자산재평가

5,491,384,082

5,491,384,082
623,952,388
6,115,336,470

해외사업환산손익
-
-
(3,010,254)
-
-
(3,010,254)
-
(3,010,254)

기타포괄손익 소계
-
-
5,488,373,828
-
(2,590,834)
5,485,782,994
623,952,388
6,109,735,382

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-

-
-
-

전환사채전환

-

-
-
-
-

주식매수선택권의보상원가
-
-
-
52,190,233
-
52,190,233
111,784,122
163,974,355

연결범위의 변동
-
-
27,216,540
-
-
27,216,540
(18,506,366)
8,710,174

종속기업의 유상증자
-
-
-
427,483,786
-
427,483,786
572,116,214
999,600,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
27,216,540
479,674,019
-
506,890,559
665,393,970
1,172,284,529

2024.12.31(당기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
8,573,779,764
(249,082,390)
(12,079,488,972)
17,184,987,205
2,685,658,164
19,870,645,369

연결현금흐름표

제 5(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 4(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 5 (당)기
제 4 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(976,146,356)
(3,707,574,489)

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
(943,735,832)
(3,465,078,649)

당기순이익(손실)
(9,217,693,794)
(7,432,903,278)

당기순이익에대한조정
2,313,971,037
3,103,821,552

영업활동 자산ㆍ부채의증감
5,959,986,925
864,003,077

이자의수취
163,025,248
120,391,067

이자의지급
(181,969,752)
(270,377,532)

법인세의납부
(13,466,020)
(92,509,375)

투자활동으로 인한 현금흐름
(886,434,554)
94,927,421

투자활동으로 인한 현금유입액
3,160,636,735
3,676,673,521

단기대여금의감소
-
560,389,188

장기대여금의감소
286,084,320
-

단기금융상품의감소
2,806,825,326
1,200,000,000

장기금융상품의감소
37,795,089
1,600,000,000

임차보증금의감소
29,932,000
23,507,489

기타금융자산의감소
-
-

유형자산의감소
-
243,176,844

무형자산의감소

-

정부보조금의수령

-

임대보증금의증가
-
49,600,000

합병으로인한현금유입
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(4,047,071,289)
(3,581,746,100)

단기대여금의증가
72,000,000
749,600,000

장기대여금의증가
-
-

단기금융상품의증가
3,600,000,000
200,000,000

장기금융상품의증가
6,000,000
46,342,394

기타금융자산의증가
-
-

종속기업투자의증가
-
-

유형자산의증가
333,222,589
2,541,451,010

무형자산의증가
9,848,700
-

통화선도부채의감소
-
41,247,600

임차보증금의증가
26,000,000
3,105,096

기타보증금의증가

-

임대보증금의감소

-

재무활동으로 인한 현금흐름
7,043,849,432
4,321,744,807

재무활동으로 인한 현금유입액
7,267,600,000
12,865,622,080

단기차입금의증가
6,000,000,000
3,865,622,080

장기차입금의증가
268,000,000
-

전환사채의발행
-
9,000,000,000

종속기업의유상증자
999,600,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(223,750,568)
(8,543,877,273)

단기차입금의감소
-
7,165,622,080

유동성장기부채의감소
181,400,000
981,480,000

리스부채의감소
39,223,298
44,524,377

자기주식의증가
-
-

연결범위의변동
3,127,270
-

배당금의지급
-
352,250,816

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
35,370,939
(36,200,195)

현금및현금성자산의 순증가
5,216,639,461
672,897,544

기초 현금및현금성자산
5,485,418,989
4,812,521,445

기말 현금및현금성자산
10,702,058,450
5,485,418,989

나. 별도재무제표

별도재무상태표

제 5(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 4(전) 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 에스에이티이엔지
(단위: 원)

과 목
제 5 (당)기
제 4 (전)기

자산

유동자산
20,341,006,719
16,511,684,607

현금및현금성자산
9,875,324,286
3,449,552,533

단기금융상품
-
-

매출채권및기타채권
6,420,793,158
9,790,778,576

파생상품자산
441,732
116,211,882

기타유동자산
463,737,514
932,461,554

재고자산
3,580,710,029
2,222,680,062

비유동자산
22,660,241,661
20,792,709,693

장기금융상품
14,965,500
21,790,826

종속기업투자
1,948,758,612
5,846,133,503

유형자산
20,299,538,751
14,039,260,716

무형자산
75,812,931
120,318,668

장기매출채권및기타채권
60,000,000
60,000,000

기타금융자산
261,165,867
705,205,980

이연법인세자산
-
-

자산총계
43,001,248,380
37,304,394,300

부채

유동부채
22,816,482,893
10,067,919,064

매입채무및기타채무
4,199,944,163
1,720,046,603

단기차입금
6,000,000,000
-

유동성장기차입금
-
-

유동성장기리스부채
29,217,544
15,611,984

유동성전환사채
5,984,807,027
5,078,396,092

유동충당부채
1,073,225,105
85,846,925

파생상품부채
2,402,017,015
2,612,337,355

기타유동부채
3,127,272,039
555,680,105

당기법인세부채
-
-

비유동부채
2,302,659,886
2,625,461,522

장기차입금
-
-

장기리스부채
77,005,497
19,306,902

비유동파생상품부채
1,015,368,716
403,480,820

전환사채
-
-

기타금융부채
99,600,000
99,600,000

순확정급여부채
170,808,306
2,053,595,831

이연법인세부채
939,877,367
49,477,969

부채총계
25,119,142,779
12,693,380,586

자본

자본금
2,201,588,600
2,201,588,600

자본잉여금
18,738,190,203
18,738,190,203

기타포괄손익누계액
7,985,409,182
3,082,395,682

기타자본구성요소
51,099,039
(1,091,194)

이익잉여금
(11,094,181,423)
589,930,423

자본총계
17,882,105,601
24,611,013,714

부채 및 자본총계
43,001,248,380
37,304,394,300

별도포괄손익계산서

제 5(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 4(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지
(단위 : 원)

과 목
제 5 (당)기
제 4 (전)기

매출액
8,530,280,572
16,140,524,956

매출원가
11,965,905,995
16,268,370,778

매출총이익
(3,435,625,423)
(127,845,822)

판매관리비
2,945,114,576
5,955,331,419

영업이익
(6,380,739,999)
(6,083,177,241)

금융수익
323,445,527
2,439,808,859

금융비용
1,663,136,081
1,125,583,766

기타수익
1,155,762,590
943,538,373

기타비용
4,445,345,582
427,613,852

법인세비용차감전순이익(손실)
(11,010,013,545)
(4,253,027,627)

법인세비용
90,366,932
429,113,999

당기순이익(손실)
(11,100,380,477)
(4,682,141,626)

기타포괄손익

(65,444,456)

확정급여제도의 재측정요소
(2,590,834)
(65,444,456)

자산재평가손익
4,903,013,500

총포괄손익
(6,199,957,811)
(4,747,586,082)

주당이익

기본주당이익(손실)
(504)
(213)

별도자본변동표

제 5(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 4(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2023.1.1(전기초)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
5,689,767,321
29,710,850,612

총포괄손익

당기순이익

(5,263,199,320)
(5,263,199,320)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(65,527,297)
(65,527,297)

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
(65,527,297)
(65,527,297)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(352,250,816)
(352,250,816)

전환사채전환

-

-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(352,250,816)
(352,250,816)

2023.12.31(전기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
8,789,888
24,029,873,179

2024.1.1(당기초)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
8,789,888
24,029,873,179

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(11,100,380,477)
(11,100,380,477)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,590,834)
(2,590,834)

자산재평가
-
-
4,903,013,500
-
-
4,903,013,500

기타포괄손익 소계
-
-
4,903,013,500
-
(2,590,834)
4,900,422,666

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-

전환사채전환

-

-
-

주식매입선택권
-
-
-
52,190,233
-
52,190,233

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
52,190,233
-
52,190,233

2024.12.31(당기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
7,985,409,182
51,099,039
(11,094,181,423)
17,882,105,601

별도현금흐름표

제 5(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 4(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지
(단위 : 원)

과목
제 5 (당)기
제 4 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
429,413,468
(2,418,665,773)

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
345,022,574
(2,325,602,848)

당기순이익(손실)
(11,100,380,477)
(5,263,199,320)

당기순이익에대한조정
5,400,021,589
2,029,839,917

영업활동 자산ㆍ부채의증감
6,045,381,462
907,756,555

이자의수취
114,700,457
103,923,074

이자의지급
(21,566,243)
(103,115,614)

법인세의납부
(8,743,320)
(93,870,385)

투자활동으로 인한 현금흐름
(13,019,883)
(2,782,285,553)

투자활동으로 인한 현금유입액
326,790,382
2,475,309,885

단기대여금의감소
286,084,320
560,389,188

장기대여금의감소
-
-

단기금융상품의감소
-
-

장기금융상품의감소
6,825,326
1,600,000,000

임차보증금의감소
33,880,736
23,507,489

합병으로인한현금유입
-
-

기타보증금의증가
-
-

유형자산의감소
-
241,813,208

무형자산의감소
-
-

정부보조금의수령
-
-

임대보증금의증가
-
49,600,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(339,810,265)
(5,257,595,438)

단기대여금의증가
22,000,000
749,600,000

장기대여금의증가
-
-

단기금융상품의증가
-
-

장기금융상품의증가
-
39,410,684

임차보증금의증가
24,000,000
3,105,096

기타보증금의증가
-
-

종속기업투자의증가
-
1,999,200,000

유형자산의증가
286,433,765
2,425,032,058

무형자산의증가
7,376,500
-

임대보증금의감소

-

통화선도부채의감소
-
41,247,600

재무활동으로 인한 현금흐름
5,974,142,387
4,454,172,355

재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000
12,865,622,080

단기차입금의증가
6,000,000,000
3,865,622,080

전환사채의발행
-
9,000,000,000

유상증자
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,857,613)
(8,411,449,725)

단기차입금의감소
-
7,165,622,080

유동성장기부채의감소
-
872,640,000

리스부채의감소
25,857,613
20,936,829

자기주식의증가
-
-

배당금의지급
-
352,250,816

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
35,235,781
(37,578,419)

현금및현금성자산의 순증가
6,425,771,753
(784,357,390)

기초 현금및현금성자산
3,449,552,533
4,233,909,923

기말 현금및현금성자산
9,875,324,286
3,449,552,533

이익잉여금처분계산서

제 5(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 4(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지
(단위 : 원)

구분
2024-12-31
2023-12-31

미처분이익잉여금
(11,392,277,673)
291,834,173

전기이월미처분이익잉여금
(289,306,362)
5,039,420,255

당기순이익(손실)
(11,100,380,477)
(4,682,141,626)

확정급여제도의 재측정요소
(2,590,834)
(65,444,456)

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
-
387,479,594

이익준비금
-
35,225,418

현금배당금
-
352,254,176

(보통주당 배당금
-
-

당기 16원, 전기 59원)
-
-

차기이월미처분이익잉여금
(11,392,277,673)
1,066,793,361

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제5(당)기
제4(전)기

주당액면가액(원)
100
100

당기순이익(백만원)
(11,100)
(4,682)

주당순이익(원)
(504)
(213)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전해인
1987.11.23
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진수
1976.10.25
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

조윤호
1965.01.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

고득성
1971.09.25
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

장성만
1983.09.10
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전해인

미국 미시건대학교 경제학과미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA)
커니코리아 (Kearney Korea)
eBay Inc

2015~20172010~20152017

-
해당사항 없음

김진수

한양대학교 물리학과경북대학교 법학전문대학원대한변호사협회 대의원(2021), 등기·경매회 이사
대한가맹거래사협회 부회장경기도 분쟁조정위원

2019-20212023~2022~

-
해당사항 없음

조윤호
고려대 경제학과(주)아이텍 감사
2021~
-
해당사항 없음

고득성

고려대학교 경영학과건국대학교 경영학 석사 (MBA)
SC제일은행(PB사업본부장역임)㈜안랩 사외이사/감사위원장㈜에이피알 사외이사/감사위원장삼성회계법인 파트너 회계사

2011-20132004-20162020.12.22-2023.03.282021.03.29-2024.03.292020~

-
해당사항 없음

장성만

고려대학교 경영학과미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA)삼성물산 (한국)
Bain & Company (한국)
Bain & Company (미국)
Unlockt Brands CEO

2015~20172010~20122012~20152017~20202021~

-
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전해인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조윤호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고득성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장성만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.2.
충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문 분야에 오랜 경험과 지식에 기반한 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

1. 전해인_확인서_사내이사.jpg
전해인_확인서_사내이사

2. 김진수_확인서_사내이사.jpg
김진수_확인서_사내이사

3. 조윤호_확인서_사외이사.jpeg
조윤호_확인서_사외이사

4. 고득성_확인서_사외이사.jpg
고득성_확인서_사외이사

5. 장성만_확인서_사외이사.jpg
장성만_확인서_사외이사

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최윤규
1972.02.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤규

고려대학교 경제학과현대산업개발
포스코이앤씨(그룹장)

1999~20042004~2024

-
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 할 수 있는 감사 적임자로 판단되어 추천함

확인서

6. 최윤규_확인서_감사.jpg
최윤규_확인서_감사

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 "주식회사 에스에이티"이라 한다.

영문으로는 "Solution Advanced Technology Co., Ltd.(약호 SAT)"라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 "주식회사
넥사다이내믹스
"이라 한다.

영문으로는 "
Nexa Dynamics co., Ltd."라 표기한다.

기업이미지 제고

제2조 (목적)

1. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조 판매업

2. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업

3. 반도체 관련장비 및 시스템 제조 판매업

4. 반도체 관련장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업

5. 반도체 제조, 가공 및 판매업

6. 반도체 제조, 가공을 위한 원부자재의 제조 판매업

7. 계측제어기기 제조 판매업

8. 항온항습기 제조 판매업

9. 시험기 및 시험기자재 제조 판매업

10. 에너지저장장치, 에너지관리시스템 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업

11. 에너지관리시스템 제조 구축업

12. 경관조명 제조 설치업

13. 엘이디 설계, 제조, 판매, 유통, 설치

14. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업

15. 접착제 및 젤라틴 제조 판매업

16. 하드웨어 및 소프트웨어의 개발 및 판매업

17. 각호와 관련된 무역 및 수출업

18. 부동산 임대업

19. 위 각호의 자문용역 및 컨설팅업

20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업

23. 위 각 호에 부대되는 일체사업

제2조 (목적)

1. <좌 동>

2. <좌 동>

3. <좌 동>

4. <좌 동>

5. <좌 동>

6. <좌 동>

7. <좌 동>

8. <좌 동>

9. <좌 동>

10. <좌 동>

11. <좌 동>

12. <좌 동>

13. <좌 동>

14. <좌 동>

15. <좌 동>

16. <좌 동>

17. <좌 동>

18. <좌 동>

19. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

20. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

21. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업

22. 산업용 로봇 제조업

23. 광고 매체 판매업

24. 온라인 광고대행업

25. 화장품 도·소매업

26. 화장품 제조·판매업

27. 위 각호의 자문용역 및 컨설팅업

28. 위 각 호에 부대되는 일체사업

사업목적 추가

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sateng.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.nexadynamics.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

사명변경에 따른 공고 방법 변경

제 5 조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

제 5 조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
1,000,000,000주로 한다.

변경

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2. (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2.
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

변경

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

중략)

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1.

회사는 매년 1월 1일부터
1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

중략)

변경

제16조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산˙판매˙자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

중략)

제16조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산˙판매˙자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

중략)

변경

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

중략)

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

중략)

변경

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

변경

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2025년도)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기 : 2024년도)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
557,373,806원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2025년도)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기 : 2024년도)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
71,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 2025년 3월 14일 공시하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2025년 3월 14일 (오전9시) ～ 2025년 3월 23일 (오후5시)
(기간중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음