와이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 와이엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 와이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이엠주 소: 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호: 031-680-8600

작 성 자:
성 명: 김기훈부서 및 직위: 재경실 상무이사전화번호: 031-680-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.07
라. 주주총회일
2025.03.24

마. 권유 시작일
2025.03.12
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제53기 정기주주총회 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이엠
보통주
150,537
0.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

선지영
대표이사 및 최대주주
보통주
4,611,908
20.72
대표이사 및 최대주주
-

이규민
최대주주의 특수관계인
보통주
2,570,593
11.55
최대주주의 특수관계인
-

이윤선
최대주주의 특수관계인
보통주
654,555
2.94
최대주주의 특수관계인
-

이승민
최대주주의 특수관계인
보통주
667,530
3.00
최대주주의 특수관계인
-

이인형
최대주주의 특수관계인
보통주
27,913
0.13
최대주주의 특수관계인
-

계
-
8,532,499
38.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김명수
보통주
0
직원
직원
-

반정기
보통주
0
직원
직원
-

이준원
보통주
0
직원
직원
-

김정민
보통주
0
직원
직원
-

최정기
보통주
0
직원
직원
-

황선효
보통주
0
직원
직원
-

정선호
보통주
0
직원
직원
-

박상수
보통주
0
직원
직원
-

남정하
보통주
0
직원
직원
-

강성윤
보통주
0
직원
직원
-

김민호
보통주
0
직원
직원
-

이승리
보통주
0
직원
직원
-

이규석
보통주
50
직원
직원
-

이영주
보통주
0
직원
직원
-

선우현희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범

경기도 안양시 동안구 시민대로 161
(비산동, 안양무역센터 8층)

정기주주총회 의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.07
2025.03.12
2025.03.23
2025.03.24

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2025년 3월 24일 개최 예정)를 위한 권리주주 확정 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제53기 정기주주총회 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)와이엠
www.ysmic.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자 또는 권유업무 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 우편 발송에 의한 방법

-보내주실 주소 :
(우편번호 17960) 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, (주)와이엠

-접수기간: 2025년 3월 23일(일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시 00분

장 소
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, (주)와이엠 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

(1) 산업의 특성파스너(Fastener) 산업은 자동차 등 운송기계와 전자제품, 건설산업 등에 소요되는 주요 모듈의 구성품 및 체결용 단품으로 이용되며, 과거 기계가공 방식에서 냉간단조공법으로의 기술혁신을 통해 큰 원가절감을 이루었습니다. 파스너는 오랜 개발기간과 생산 노하우(Know-how)를 바탕으로 대규모 설비투자가 요구되며, 투자 회수기간도 장기간 소요되는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다.

특히 자동차용 파스너는 그 용도에 따라 형상과 특성이 다양하고, 안락한 운전성능과운전자의 안전을 위해 고품질의 신뢰성을 요구합니다. 이를 위해서는 소재 기술을 바탕으로 금형, 열처리, 표면처리 등 복잡하고 다양한 주변기술이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산 및 판매는 고객의 주문에 따라 다품종 소량으로 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2024년 글로벌 자동차 수요는 전년 대비 3% 증가한 8,900만대 판매가 예상되고, 미국, 유럽 등에서의 대기수요가 축적되어 향후 긍정적인 판매 증대가 있을 전망입니다. 다만 물가 및 금리 인상 등의 경제지표와 전쟁 등으로 인한 글로벌 불안요인이 자동차 수요회복에 제한 요인이 될 것으로 보입니다.

이러한 경영환경 속에서 당사는 주요 고객사인 현대자동차그룹 등의 신차출시에 따른 수요 증대와 원환할 공급관계를 강화하면서, 동시에 글로벌 부품 전문사에 대한 수주 확대를 통한 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주요 수요처(업계)는 자동차 및 기계, 전기전자, 건설 등 대형 제조업체로서 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.(4) 경쟁요소

파스너(Fastener) 산업은 고도의 기술과 품질의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 품질 뿐만 아니라, 납기 및 생산원가도 주요한 경쟁 요소입니다.

완성차 메이커의 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발과 제조설비 구축을 위한 초기자본이 선 투입되어야 하고, 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 양산으로 이어질 수 있습니다.

이를 위해 당사는 독보적인 기술경쟁력 확보를 통한 생산공법 개선과 지속적인 연구개발투자 등 원가절감 및 제조혁신을 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 시장의 불확실성을 대비하기 위해 거래처 다변화와 기술경쟁력을 바탕으로 지속가능한 경영체제 구축을 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성파스너(Fastener) 제품을 생산하기 위한 주요 원재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 세아특수강, 현대종합특수강 등 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 당사 경영실적은 매출액 172,201백만원, 영업이익 6,107백만원, 법인세비용차감전순이익 6,435백만원, 당기순이익 5,195백만원으로 전년 동기대비 매출액은 약 3.6% 증가하였으며 영업이익 46.7% 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율

주요 고객사인 HMC Group 및 한국지엠 등 협력사로서의 위치를 유지하면서, 국내외자동차, 전자기기, 건축업체 등에 전문 특화된 제품을 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 파스너(Fastener) 제품을 생산하여 현대기아차, 한국GM, 르노삼성차 등 완성차 메이커 및 현대모비스, 현대트렌시스 등 자동차 부품회사와 서브원 등 가전 회사에 제품을 공급하고 있습니다. 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 당사 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

2024년 조직도_v2.jpg
2024년 조직도_v2

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 감사전 재무제표이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 53 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 52 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 기말
제 52 기말

자산

유동자산
76,679,736,333
57,325,367,743

현금및현금성자산
23,782,630,153
7,322,382,866

금융기관예치금
950,109,205
950,109,205

매출채권
25,049,024,975
23,690,665,697

기타수취채권
450,265,348
392,675,945

당기손익-공정가치금융자산
1,450,000,000
1,240,000,000

상각후원가측정금융자산
-
299,585,732

재고자산
22,524,773,569
21,860,955,532

당기법인세자산
40,037
13,645

기타자산
2,472,893,046
1,568,979,121

비유동자산
79,724,423,930
79,838,288,501

금융기관예치금
353,860,000
287,500,000

기타수취채권
1,076,279,520
1,026,279,520

당기손익-공정가치측정금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
43,783,680
58,261,465

유형자산
75,303,990,283
74,920,524,559

사용권자산
693,538,349
965,700,421

무형자산
479,983,141
683,835,431

투자부동산
1,441,979,362
1,488,451,570

기타자산
318,309,595
395,035,535

자산 총계
156,404,160,263
137,163,656,244

부채

유동부채
85,629,660,565
72,290,316,675

매입채무
21,781,124,136
20,191,724,439

단기차입금
47,822,474,312
40,527,323,024

유동성장기부채
6,694,479,368
4,657,779,368

기타지급채무
6,867,757,330
5,959,623,033

충당부채
326,998,527
263,837,347

당기법인세부채
1,130,493,418
37,712,324

리스부채
434,866,650
509,987,810

기타부채
571,466,824
142,329,330

비유동부채
14,690,252,706
21,233,333,632

사채
-
3,500,000,000

장기차입금
7,760,273,002
11,304,752,370

기타지급채무
110,000,000
139,000,000

순확정급여부채
5,759,322,892
4,997,829,603

이연법인세부채
823,158,270
878,880,798

리스부채
237,498,542
412,870,861

부채 총계
100,319,913,271
93,523,650,307

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
56,084,246,992
43,640,005,937

자본금
11,127,115,500
9,587,226,000

자본잉여금
15,839,629,524
10,098,634,914

기타자본
(519,870,815)
(519,870,815)

기타포괄손익누계액
(53,263,165)
(519,257,954)

이익잉여금
29,690,635,948
24,993,273,792

비지배지분
-
-

자본 총계
56,084,246,992
43,640,005,937

자본과 부채 총계
156,404,160,263
137,163,656,244

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 52 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

매출액
172,201,380,432
166,290,447,686

매출원가
144,711,681,882
141,830,645,025

매출총이익
27,489,698,550
24,459,802,661

판매비와관리비
21,382,159,825
20,297,862,971

영업이익
6,107,538,725
4,161,939,690

기타수익
2,275,151,363
851,231,751

기타비용
1,178,243,693
778,983,090

금융수익
2,634,868,296
867,685,535

금융비용
3,404,481,621
3,932,933,466

법인세비용차감전순이익
6,434,833,070
1,168,940,420

법인세비용
1,240,262,038
221,957,793

당기순이익
5,194,571,032
946,982,627

당기 법인세차감후 기타포괄손익
(31,214,087)
165,194,343

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(508,660,804)
(248,478,966)

순확정급여부채의 재측정요소
(497,208,876)
(259,005,957)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(11,451,928)
10,526,991

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
477,446,717
413,673,309

해외사업장환산차이
477,446,717
413,673,309

당기총포괄이익
5,163,356,945
1,112,176,970

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
5,194,571,032
946,982,627

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

총포괄이익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
5,163,356,945
1,112,176,970

총포괄손익, 비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
273
50

- 재무상태표

재무상태표

제 53 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 52 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이엠
(단위 : 원)

과목

제 53 기말

제 52 기말

자산

유동자산

71,802,893,775
53,801,924,023

현금및현금성자산

23,521,243,347
7,091,368,303

금융기관예치금

950,109,205
950,109,205

매출채권

24,079,811,634
22,786,887,765

기타수취채권

590,051,997
591,335,483

당기손익-공정가치측정금융자산

1,450,000,000
1,240,000,000

상각후원가측정금융자산

-
299,585,732

재고자산

19,404,300,929
19,717,868,705

기타자산

1,807,376,663
1,124,768,830

비유동자산

77,357,261,619
77,978,304,863

금융기관예치금

353,860,000
287,500,000

기타수취채권

13,248,502,800
12,992,458,226

당기손익-공정가치측정금융자산

12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

43,783,680
58,261,465

상각후원가측정금융자산

-
-

종속기업투자

2,296,087,200
2,296,087,200

유형자산

58,538,701,489
58,825,104,116

사용권자산

640,032,584
959,481,042

무형자산

463,304,909
663,225,709

투자부동산

1,441,979,362
1,488,451,570

기타자산

318,309,595
395,035,535

자산총계

149,160,155,394
131,780,228,886

부채

유동부채

84,857,188,536
70,905,473,762

매입채무

24,216,057,568
21,851,058,369

차입금

45,326,394,402
37,940,000,000

유동성장기부채

6,694,479,368
4,657,779,368

기타지급채무

6,418,758,465
5,546,873,545

충당부채

326,998,527
263,837,347

당기법인세부채

1,130,493,418
37,712,324

리스부채

398,464,376
503,231,834

기타부채

345,542,412
104,980,975

비유동부채

14,019,633,841
20,511,905,917

사채

-
3,500,000,000

차입금

7,760,273,002
11,304,752,370

기타지급채무

110,000,000
139,000,000

순확정급여부채

5,692,363,567
4,608,779,260

이연법인세부채

237,547,288
546,503,426

리스부채

219,449,984
412,870,861

부채총계

98,876,822,377
91,417,379,679

자본

자본금

11,127,115,500
9,587,226,000

자본잉여금

15,839,629,524
10,098,634,914

기타자본

(519,870,815)
(519,870,815)

기타포괄손익누계액

(10,503,270)
948,658

이익잉여금

23,846,962,078
21,195,910,450

자본총계

50,283,333,017
40,362,849,207

자본과부채총계

149,160,155,394
131,780,228,886

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 53 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 52 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 와이엠
(단위 : 원)

과목

제 53 기

제 52 기

매출액

169,054,708,056
163,134,054,797

매출원가

144,736,960,788
140,599,982,446

매출총이익

24,317,747,268
22,534,072,351

판매비와관리비

19,531,863,731
18,272,539,732

영업이익

4,785,883,537
4,261,532,619

기타수익

1,176,194,431
733,940,323

기타비용

573,790,548
732,672,828

금융수익

1,953,426,577
820,729,052

금융비용

3,118,281,235
3,547,836,065

법인세비용차감전순이익

4,223,432,762
1,535,693,101

법인세비용

1,075,172,258
191,411,343

당기순이익

3,148,260,504
1,344,281,758

기타포괄손익

(508,660,804)
(248,478,966)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

(508,660,804)
(248,478,966)

순확정급여부채의 재측정요소
(497,208,876)
(259,005,957)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(11,451,928)
10,526,991

총포괄손익

2,639,599,700
1,095,802,792

주당이익

기본 및 희석 주당이익

165
71

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처리계산서

제 53 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 52 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제53(당)기(처분예정일: 2025년 3월 24일)
제52(전)기(처분확정일: 2024년 3월 22일)

미처분이익잉여금

22,631,838,804

19,980,787,176

전기이월미처분이익잉여금
19,980,787,176

18,895,511,375

순확정급여부채의 재측정요소
(497,208,876)

(259,005,957)

당기순이익
3,148,260,504

1,344,281,758

이익잉여금처분액

663,110,820

-

현금배당금(주당배당금) 보통주 : 당기 30원
663,110,820

-

차기이월미처분이익잉여금

21,968,727,984

19,980,787,176

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
22억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서인권
1963.06.28
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서인권
(주)와이엠 부사장

1997.07~2019.12
2020.04~2020.092020.10~현재

현대자동차 개발실 상무
자동차부품산업진흥재단 자문위원(주)와이엠 부사장(現)

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서인권 후보자는 글로벌 완성차 업체에서 오랫동안 일해 왔으며 고위 임원으로서 한국 자동차 산업발전에 크게 기여 하여 왔습니다. 자동차 산업에 대한 높은 이해도와 지식을 기반으로 당사의 경영진으로서 주주와 회사를 위한 합리적인 경영 의사결정을 내릴 수 있는 역량이 충분하며, 급변하는 시장에서 회사의 목표 달성과 지속적인 성장을 함에 있어 큰 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

확인서-이사 서인권(서명)_1.jpg
확인서-이사 서인권(서명)_1

※ 기타 참고사항