제이에스티나 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 제이에스티나

주주총회소집공고
6.0
(주)제이에스티나

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 제이에스티나

대 표 이 사 :
김유미, 장호선

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 양재대로 62길 53

(전 화)
02-2190-7000

(홈페이지)
http://www.jestina.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장호선

(전 화)
02-2190-7085

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안의 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 양재대로 62길 53(가락동)
(주)제이에스티나 지하1층 다목적홀
3. 회의목적사항
1) 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 영업보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제37기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 정상원 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고 사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 2022년부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 : 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시
(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능 가능)
다. 본인 인증방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : ①위임장 (주주(위임인)와 대리인의 인적사항 기재, 주주(위임인)의 인감 날인), ②주주(위임인)의 인감증명서, ③ 대리인의 신분증
7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출예정일 : 2025년 3월 20일
나. 사업보고서 등 통지 방식 : 주주총회 1주전 전자문서 발송
※당사는 제37기 정기주주총회(개최예정일 2025년 03월 28일) 1주간 전인 2025년
03월 20일까지 감사보고서와 사업보고서를 기업공시사이트에 공시 후 홈페이지에 공고할 예정입니다.

2025년 03월 07일주 식 회 사 제 이 에 스 티 나서울시 송파구 양재대로 62길 53 대표이사 장 호 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진(출석률:100%)
권동극(출석률:100%)
김명용(출석률:100%)
김경수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.11
직영매장(스타필드 수원점) 설치의 건
찬성
찬성
-
찬성

2
2024.02.29
보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
보고
보고
-
보고

제1호 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

제2호 : 제36기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2024.03.04
에이치엘비(주) 무기명식 무보증 사모 전환사채 투자의 관한 건
찬성
찬성
-
찬성

4
2024.03.29
감사위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2024.04.05
직영매장(롯데백화점 구리점) 설치의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2024.07.29
타법인 투자의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2024.10.31
교육훈련 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2024.12.02
교육비 지원 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최진,권동극,김경수
2024.01.23
외부감사인 선임의 건(삼정회계법인)
가결

최진,권동극,김경수
2024.02.29
내부회계관리제도 평가(평가보고서)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
900
48
16
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 주얼리사업부문① 산업의 특성주얼리 사업은 다이아몬드, 금, 은, 원색보석 등 고가의 아름다운 원재료들을 사용하여 귀걸이, 목걸이, 반지 등으로 여성들을 더욱 아름답게 하기 위한 디자인의 표현이라고 할 수 있습니다. 따라서 디자인에 따라 다양한 가치의 창출이 가능한 고부가가치 산업으로써 경제수준의 향상과 더불어 소비가 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.② 산업의 성장성코로나 이후 소비심리 감소로 최근 위축되었지만 우리나라의 경제 상황에 따라 지속적으로 주얼리 산업이 성장하는 추세에 있으며, 앞으로 경제가 발달할수록 주얼리 산업의 성장도 커 갈 것으로 전망하고 있습니다.③ 경기변동의 특성소비재산업으로 경기의 변화에 가장 민감한 산업에 속한다고 할 수 있으나 브랜드 인지도에 따라 차이가 크게 나타납니다. 경기가 불황일수록 브랜드 제품은 소비가 늘어나지만 브랜드 인지도가 낮은 제품들은 반대로 소비가 급속히 위축되고 있습니다.④ 시장여건여성들이 각자의 개성에 대한 표현과 아름다움을 추구하는 욕구가 늘어나고 있으며, 그 표현의 일환으로 주얼리 사용이 늘어나고 있습니다. 그에 따라 브랜드에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.최근 경기침체로 소비여력이 축소되며, 일반 소비재 산업들을 포함하여 전반적인 여건이 악화되고 있습니다.⑤ 회사의 경쟁우위 요소외주가공 시스템으로 디자인과 마케팅에 핵심역량을 집중하여 티아라를 기본 컨셉으로 항상 새롭고 우수한 디자인으로 소비자들의 눈길을 사로잡고 있으며, 소비자들과 소통을 위한 다양한 마케팅을 진행하고 있습니다.2) 핸드백사업부문① 산업의 특성핸드백과 지갑으로 대표되는 피혁 악세서리는 최근 글로벌 명품을 제외한 국내 브랜드들은 전반적인 경기 침체와 코로나로 어려움을 겪고 있습니다. 브랜드와 디자인이 중시되며 글로벌 해외명품 시장의 꾸준한 성장에 반해 국내 브랜드들의 인지도와 관심도가 약화되는 것으로 보여지고 있습니다.② 산업의 성장성현재 글로벌 명품위주로 시장이 성장하고 있으며, 국내 브랜드들은 전반적으로 어려운 상황입니다. 또한, 코로나19 유행시기 중국 방문객이 사라지며 면세점도 대폭 축소되었습니다. 다만, 위드코로나 이후 외국인 관광객 수요가 점차 이전 수준으로 회복되고 있어 전환점을 맞이할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.③ 경기변동의 특성여성의 대표 패션 아이템으로 자리 잡아감에 따라 경기변동에 따른 영향은 적을 것으로 보고 있으며, 기능성보다는 패션성이 강조되고 동시에 브랜드 선호도에 따른 소비 패턴현상은 지속될 것으로 전망합니다.④ 시장여건해외명품 브랜드들의 선전속에 지속적으로 시장이 확대될 것으로 보고 있지만 대기업의 핸드백사업 진출, 기존 패션 브랜드들의 핸드백 브랜드 런칭에 디자이너들의 개인 브랜드들도 시장진입이 늘고 있어서 경쟁은 가속화 될것으로 보고 있습니다.최근 전세계적인 경기침체로 소비여력이 축소되며, 일반 소비재 산업들을 포함하여 전반적인 여건이 악화되고 있습니다.⑤ 회사의 경쟁우위 요소전반적인 핸드백 시장의 어려움이 지속되며 백화점 및 면세점 매장은 철수하였으며, 온라인 위주로 사업을 재편하였습니다. 제이에스티나의 우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 우수한 디자인과 상품력, 가격경쟁력있는 제품으로 온라인 매출 확대를 통하여 수익을 창출할 수 있도록 변화시키고 있습니다.3) 시계사업부문① 산업의 특성국내 손목시계 산업은 핵심인 디자인부문만을 담당하며, 시계의 가장 기본은 시간을 나타내는 무브먼트는 100% 수입으로 해결하고 있습니다. 따라서 품질은 디자인에 따라 좌우되고 있습니다.② 산업의 성장성전체적인 시계산업의 규모는 정체 상태이고 국내 시계업체들의 시장규모는 한정된 상황에서 벗어나지 못하고 있습니다.최근에는 스마트워치로 인해 정통시계시장은 상당한 도전에 직면해 있는 상황이며, 성장성이 위축되고 있습니다.③ 경기변동의 특성과거에는 혼수용품의 성격과 입학, 졸업시즌 선물 용도로 손목시계가 많이 활용되어 계절적 특성이 있었으나 최근에는 이런 계절적 특성은 없어졌으며, 패션화 경향을 많이 띠고 있습니다.④ 시장여건내수시장은 수입명품시장은 꾸준한 성장세를 유지하고 있는 반면 국내시계업체들이 생산하는 제품들의 시장은 회복되지 못하고 있습니다. 앞으로도 획기적인 성장성을 기대하기는 어려울 것으로 전망하고 있습니다. 수출시장은 디자인과 품질이 우수하고 가격면에서 유리하여 중동, 동남아시아 등 지역에서 성장세를 이어 갔습니다. 그러나 대외여건의 불확실성으로 수출도 어려운 상황입니다.⑤ 회사의 경쟁우위 요소국내시장에서는 디자인과 품질의 우수성을 바탕으로 한 브랜드 인지도로 해외 명품을 제외할 경우 최고로 인정받고 있으며, 다양한 신제품의 출시로 지속적인 관심을 유도하고 있습니다.해외시장에서는 중가 시장에서 30년 이상 자체 브랜드로 꾸준하게 영업을 진행하고 있어 제품에 대한 신뢰와 디자인의 우수성을 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 J.ESTINA 브랜드로 주얼리와 핸드백, ROMANSON 브랜드로 손목시계 사업을 진행하고 있으며 토탈 패션 브랜드 사업을 목표로 하고 있습니다. 패션사업의 핵심인 디자인과 R&D 및 마케팅에 역량을 집중하고 있습니다. 생산은 외주생산 시스템을 유지하고 있습니다.
주얼리는 2019년도 브랜드 리뉴얼 작업을 추진하면서 주얼리 부문 뮤즈로 아이유를 발탁하여 현재까지 함께하는 중이며, 제이에스티나를 더 젊고 화사한 이미지로 브랜딩하고 그에 맞게 타겟팅을 효과적으로 설정하여 소비자들로부터 꾸준히 사랑받는 대한민국 대표 패션 주얼리 브랜드 중 하나로 자리매김 하였습니다.
핸드백은 2024년 브랜드아이덴티티에 적합한 신예은을 모델로 발탁하여 패션 브랜드로서의 사업을 확장하고 있으며, 브랜드 리뉴얼에 따른 신제품 출시와 새롭게 업그레이드된 디자인으로 상품력이 강화되며 20~30대 타겟층에 집중하여 사업을 전개하고 있습니다. 또한 2030세대에 어필할 수 있는 새로운 뮤즈들을 주기적으로 발탁하여 젊은 이미지의 브랜딩을 계속 만들어 나가고 있습니다.
코로나 이후로 면세점 업황이 둔화되고 온라인 소비가 확대되면서 온라인 위주로 영업을 확대하고 있으며, 전국 백화점 58개점, 아울렛 10개점 등 오프라인 유통채널을 통한 지속적인 마케팅으로 브랜드 경쟁력과 유통채널 다각화를 강화하고 있습니다. 마케팅은 연예인 모델 활용, 드라마 PPL, 감성 마케팅 등을 통하여 20~30대를 타켓하여 브랜딩을 지속적으로 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 사업을 영위하고 있는 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 세분화가 심한 편이며, 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

주얼리는 백화점, 면세점 유통 위주로 영업을 진행하고 있으며, 스타 마케팅과 온라인을 통한 서비스를 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한 젊은 여성들이 즐겨보는 잡지 및 SNS를 통하여 지속적으로 브랜드와 제품을 광고하고 있습니다. 핸드백은 온라인 위주로 영업전략 및 스타 마케팅을 진행하고 있습니다. 신제품은 연간 시즌별 신제품을 연초에 구상하여 매 시즌 초기에 소비자들에게 선보이며, 항상 신선한 이미지로 다가갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 손목시계부문은 수출의 경우 해당지역에 맞는 외부 광고판을 활용하여 지속적으로 로만손 브랜드를 광고하고 있으며, 해당지역에 맞는 디자인을 전개하여 매출증대에 기여하고 있습니다. 내수는 SNS 등을 통하여 지속적으로 브랜드를 노출시키고 있으며, 신제품 런칭시에는 해당 제품위주로 광고 판촉활동을 전개하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 금번 주주총회 안건 중
건강기능식품, 건강보조식품 판매 등의 사업목적 추가를 위한 정관 일부 변경의 건을 상정 하였으며, 해당 사업에 대한 구체적인 내용이나 계획은 아직 결정된 바가 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2024.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[
제1호 의안 : 제37기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 를 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 당기(제37기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경 될 수 있습니다.- 주석사항은 2025년 03월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2024년 12월 31일 현재

제 36 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 제이에스티나
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

자 산

I. 유동자산
29,016,825,066
33,964,365,740

현금및현금성자산
3,874,821,129
3,128,344,702

단기금융자산
4,105,712,130
8,592,542,550

매출채권
5,821,447,711
6,824,750,558

단기기타채권
184,911,290
156,576,792

당기법인세자산
90,940,510
92,794,570

재고자산
14,436,535,632
14,754,736,286

기타유동자산
502,456,664
414,620,282

II. 비유동자산
21,644,169,136
20,617,038,327

장기기타채권
852,095,755
810,082,349

장기금융자산
3,536,463,186
1,917,825,475

관계기업투자
300,000,000
-

유형자산
13,522,451,309
14,012,986,677

투자부동산
930,632,831
941,726,615

사용권자산
1,338,343,401
2,069,225,008

무형자산
1,164,182,654
865,192,203

자 산 총 계
50,660,994,202
54,581,404,067

부 채

I. 유 동 부 채
8,450,477,175
8,763,596,776

매입채무
1,135,635,007
1,177,418,859

단기기타채무
3,679,366,307
3,662,343,451

단기차입금
-
38,921,828

단기금융부채
919,438,437
907,350,312

충당부채
81,436,475
93,702,541

기타유동부채
2,634,600,949
2,883,859,785

II. 비 유 동 부 채
1,874,211,924
2,591,174,693

장기금융부채
482,432,112
1,223,755,639

기타비유동부채
68,949,359
66,491,708

충당부채
244,907,399
231,621,298

이연법인세부채
1,077,923,054
1,069,306,048

부 채 총 계
10,324,689,099
11,354,771,469

자 본

I. 자본금
8,684,795,000
8,684,795,000

II. 자본잉여금
28,757,004,274
28,757,004,274

III. 기타자본구성요소
(9,425,607,446)
(9,425,607,446)

IV. 기타포괄손익누계액
(659,118,364)
(696,734,713)

V. 이익잉여금(결손금)
12,979,231,639
15,907,175,483

자 본 총 계
40,336,305,103
43,226,632,598

부채및자본총계
50,660,994,202
54,581,404,067

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이에스티나
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

I. 매출액
74,433,968,530
75,362,474,833

II. 매출원가
26,587,781,247
26,202,039,173

III. 매출총이익
47,846,187,283
49,160,435,660

대손상각비(환입)
(103,167,589)
(206,092,375)

판매비와관리비
50,552,296,083
49,949,227,154

IV. 영업이익(손실)
(2,602,941,211)
(582,699,119)

기타수익
234,610,405
240,424,969

기타비용
232,148,487
76,430,403

금융수익
1,207,838,006
2,160,071,638

금융비용
102,850,657
1,093,677,414

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,495,491,944)
647,689,671

VI. 법인세비용(수익)

(144,524,233)

VII. 계속영업이익(손실)
(1,495,491,944)
792,213,904

VIII. 당기순이익(손실)
(1,495,491,944)
792,213,904

IX. 기타포괄손익
37,616,349
342,546,758

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
37,616,349
342,546,758

기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익
37,616,349
342,546,758

X. 총포괄이익(손실)
(1,457,875,595)
1,134,760,662

XI. 주당손익

계속영업

기본주당순이익
(104)
54

희석주당순이익
(104)
54

자 본 변 동 표

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이에스티나
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(기초자본)
8,684,795,000
28,837,337,774
(6,580,082,640)
(495,595,069)
16,098,727,077
46,545,182,142

당기순이익
-
-
-
-
792,213,904
792,213,904

자기주식취득
-
-
(2,791,294,736)
-
-
(2,791,294,736)

주식기준보상거래
-
-
5,660,930
-
-
5,660,930

주식선택권의 조건변경
-
(80,333,500)
(59,891,000)
-
-
(140,224,500)

연차배당
-
-
-
-
(1,527,451,900)
(1,527,451,900)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
(201,139,644)
543,686,402
342,546,758

2023.12.31(기말자본)
8,684,795,000
28,757,004,274
(9,425,607,446)
(696,734,713)
15,907,175,483
43,226,632,598

2024.01.01(기초자본)
8,684,795,000
28,757,004,274
(9,425,607,446)
(696,734,713)
15,907,175,483
43,226,632,598

당기순이익
-
-
-
-
(1,495,491,944)
(1,495,491,944)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 조건변경
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,432,451,900)
(1,432,451,900)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
37,616,349
-
37,616,349

2024.12.31(기말자본)
8,684,795,000
28,757,004,274
(9,425,607,446)
(659,118,364)
12,979,231,639
40,336,305,103

현 금 흐 름 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이에스티나
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,149,384,952

1,553,533,113

1. 영업에서 창출된 현금

542,732,407

979,913,816

가. 당기순이익
(1,495,491,944)

792,213,904

나. 당기순이익에 대한 조정
1,189,815,080

544,936,150

다. 영업활동 자산부채의 증감
848,409,271

(357,236,238)

2. 이자의 수취

251,938,304

299,611,333

3. 이자의 지급

-

(15,386,271)

4. 배당금의 수취

352,860,181

339,632,945

5. 법인세의 환급

1,854,060

(50,238,710)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,124,191,303

5,178,500,633

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,605,368,900

30,376,256,198

단기금융상품의 감소
11,390,000,000

27,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
80,831,010

1,567,310,382

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

929,535,635

보증금의 감소
100,000

77,292,000

장기금융상품의 감소
109,909,890

-

주임종장기채권의 회수
24,528,000

-

유형자산의 처분
-

2,118,181

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(9,481,177,597)

(25,197,755,565)

단기금융상품의 증가
(5,690,000,000)

(22,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(957,406,815)

(1,372,503,075)

보증금의 증가
(51,782,972)

(50,320,000)

관계기업투자의 취득
(300,000,000)

-

유형자산의 취득
(957,177,810)

(1,466,652,490)

무형자산의 취득
(24,810,000)

(8,280,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,530,765,439)

(6,036,739,915)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

70,000,000

단기차입금의 차입
-

-

임대보증금의 증가
-

70,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,530,765,439)

(6,106,739,915)

단기차입금의 상환
(38,921,828)

(782,387,421)

유동성장기차입금의 상환
-

-

임대보증금의 감소
-

(62,700,000)

리스부채의 감소
(1,059,391,711)

(942,905,858)

자기주식 취득
-

(2,791,294,736)

배당금의 지급
(1,432,451,900)

(1,527,451,900)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,665,611

(8,155,417)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

746,476,427

687,138,414

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,128,344,702

2,441,206,288

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,874,821,129

3,128,344,702

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제37(당)기
2024년 01월 01일
부터
제36(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 28일

처분확정일
2024년 03월 29일

주식회사 제이에스티나
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

I. 미처분이익잉여금
7,051,004,009
10,122,947,853

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,546,495,953
8,787,047,547

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
543,686,402

3. 당기순이익
(1,495,491,944)
792,213,904

II. 이익잉여금처분액
-
(1,576,451,900)

1. 이익준비금
-
144,000,000

2. 배당금
-
1,432,451,900

현금배당금
-
1,432,451,900

주당배당금(률)보통주: 전기100원(20%)
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
7,051,004,009
8,546,495,953

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제37기(당기)
제36기(전기)

액면가액
-
500

액면가 기준 배당율
-
20%

주당 배당금
-
100

배당금 총액
-
1,432,451,900

시가배당율
-
4.3%

□ 이사의 선임

[
제2호 의안 : 사내이사 정상원 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정상원
1974.02.24
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

권동극
1963.01.05
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정상원
(주)제이에스티나이사
2012.12 ~ 현재
(주)제이에스티나 경영지원본부 이사
해당없음

2005.05 ~ 2012.03
(주)제이와이피엔터테인먼트 경영지원팀 팀장

권동극
성운대학교 교수
1998.03 ~ 현재
성운대학교 교수
해당없음

2010.01 ~ 현재
한국관광평가연구원 이사

2015.01 ~ 현재
소상공인진흥공단 평가위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상원
해당없음
해당없음
해당없음

권동극
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[권동극 사외이사 후보자]
사외이사 후보 권동극은 ㈜제이에스티나 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서

회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사

이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는

방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.
1) 전문성본 후보자는 계명대 관광경영학과 박사를 졸업하였으며, 한국관광평가이사를 역임하는 등
관광분야 전문가로서 회사의 백화점 및 면세점관련 오프라인 유통에 대한 경영활동에 대한 다양한 의견을 제시하여 기업의 가치가 발전할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을

추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.

또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지

않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을

유지 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정상원 사내이사 후보자]경영지원, 인사관리 등의 전문가로서 회사의 경영환경에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단함.[권동극 사외이사 후보자]관광분야 전문가로서 회사의 백화점 및 면세점관련 오프라인 유통에 대한 경영활동에 대한 다양한 의견을 제시하여 회사의 성장에 도움이 될 적임자로 판단함.

확인서

확인서_정상원

확인서_권동극

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

[제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권동극
1963.01.05
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권동극
성운대학교 교수
1998.03 ~ 현재
성운대학교 교수
해당없음

2010.01 ~ 현재
한국관광평가연구원 이사

2015.01 ~ 현재
소상공인진흥공단 평가위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권동극
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관광분야 전문가로서 회사의 백화점 및 면세점관련 오프라인 유통에 대한 경영활동에 대한 다양한 의견을 제시하여 회사의 성장에 도움이될 적임자로 판단함.

확인서

확인서_권동극

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

[제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<추가>

19. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

19. 건강기능식품, 건강보조식품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업

20. 일반식품 제조, 판매 및 수출입업

21. 위 각호에 부대하는 사업일체

- 사업다각화를 위한 사업목적 추가- 조문번호 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
591백만원

최고한도액
900백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에서도 공시시스템과 연동하여 게재할 예정입니다.게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 2022년부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입 하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - PC/모바일 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com ② 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 18일 오전 9시~ 2025년 3월 27일 오후 5시 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) ③ 전자투표 행사 방법 - 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

④
수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유 - 당사는 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다