동국제강 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 동국제강

주주총회소집공고
6.0
동국제강(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
동 국 제 강 (주)

대 표 이 사 :
최 삼 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지) http://www.dongkuksteel.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경실장

(성 명)
정 순 욱

(전 화)
02-317-1114

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

동국제강 주식회사의 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김한철) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남태연) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국) 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김한철)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2025년도 이사 보수한도(안) : 100억원

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는 제1기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 12일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 온라인 배당조회 서비스 제공 안내

주주 여러분의 편의를 제고하고 친환경 경영을 실천하기 위해 배당통지서를 우편 발송하지 않고 다음과 같이 온라인 배당조회 서비스를 제공하고자 합니다.

- 다 음 -

가. 온라인 배당조회 서비스 오픈 : 2025년 4월중 (사정에 따라 변동 가능합니다.)

나. 배당조회 서비스 접속 방법

- 인터넷 주소창에 직접 입력 : https://dividend.dongkuksteel.com

- 당사 홈페이지(www.dongkuksteel.com)를 통한 접속 : 투자정보 → 온라인 배당조회 서비스

8. 기타 안내 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 당사 정관 제20조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

민동준(출석률:79%)
남동국(출석률:100%)
남태연(출석률:89%)
최삼영(출석률:100%)
이대식(출석률:100%)
최우일(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-11
1. 하나은행 상생외담대 한도 연장의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 하나은행 수입신용장발행(L/C) 한도 기한 연장의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3. 하나은행 일반대 신규 차입의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4. 2024년 특수관계자와의 거래한도 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

1. ‘23년 DK 준법프로그램 운영결과 보고의 건
보고
불참
-
-
-
-
-

2
2024-02-06
1. 제1기(2023년) 재무제표 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3. 제1기(2023년) 영업보고서 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4. 2024년 안전보건 관리계획 수립 및 보고
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
보고
불참
-
-
-
-
-

3
2024-02-15
1. 임원 연봉 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2024-02-27
1. 이사 후보 추천의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3. 전자투표제 도입의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
-

1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고
불참
-
-
-
-
-

2. ‘23년 경영실적 및 ‘24년 1분기 전망 보고
보고
불참
-
-
-
-
-

3. ‘23년 하반기 리스크 관리 실적 보고
보고
불참
-
-
-
-
-

5
2024-03-13
1. SC은행 일반대 한도 차입
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 산업은행 일반운영자금 대환
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2024-04-23
1. 농협은행 수입신용장 한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 산업은행 일반운영자금 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3. 우리은행 여신한도 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

7
2024-05-09
1. 2024년 1분기 실적 및 2024년 2분기 전망 보고
보고
-
-
-
-
-
-

8
2024-05-13
1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

9
2024-06-13
1. 임원관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성

10
2024-06-21
1. 국민은행 일반대 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 수출입은행 일반대 한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3. 신한은행 일반대 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

4. 하나은행 포괄여신한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

11
2024-07-04
1. 지점(신평공장) 폐쇄 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

12
2024-07-15
1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 하나은행 포괄여신한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3. 하나은행 일반대 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

13
2024-07-24
1. 농협은행 일반대 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

14
2024-08-08
1. 2024년 중간배당 실시의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

1. 2024년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고
보고
-
-
-
-
-
-

2. 2024년 상반기 리스크 관리실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

15
2024-09-05
1. 일본법인 지급보증 연장의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 산업은행 시설자금대출 신규의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3. 수출입은행 일반대 한도 증액의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성

16
2024-10-10
1. 일본법인 지급보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

17
2024-11-07
1. 동국인베스트먼트(주) 결성 펀드에 대한 출자 및 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

1. ‘24년 3분기 실적 및 4분기 전망 보고
보고
-
-
-
-
-
-

18
2024-11-29
1. 임원 인사의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성

19
2024-12-23
1. 임원 성과급 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
민동준남동국남태연
2024.02.06
- 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2024.02.27
- 2023년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건
가결

- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

- 제1기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정의 건

- 외부감사 계약 체결 보고

- 외부감사인의 2023년 재무제표 외부감사 관련 보고

2024.05.09
- 2024년 1분기 재무결산 실적 보고
가결

- 내부회계관리제도 진행 현황 보고

- 외부감사인의 2024년 감사 개요 및 2024년 1분기 검토 진행 및 결과 보고

2024.08.08
- 2023년도 외부감사인의 감사 활동에 대한 평가
가결

- 2024년 상반기 재무결산 실적 보고

- 내부회계관리제도 진행 현황 보고

- 외부감사인의 2024년 반기 검토 주요사항 보고

2024.11.07
- 2024년 내부감사 결과 보고 및 2025년 내부감사 계획 승인의 건
가결

- 2024년 3분기 재무결산 실적 보고의 건

- 2024년 내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건

- 안진회계법인의 FY24년 3분기 검토결과 및 FY24 감사 관련 보고

ESG 위원회
민동준남동국남태연최삼영
2024.01.11
- 2024년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건
가결

- 2023년 ESG 평가 결과 보고의 건

- 2024년 ESG 성과과제(안) 보고의 건

2024.05.09
- 2024년 1분기 특수관계인 거래 실적 보고의 건
가결

- 2024년 ESG 중대성 이슈 선정 보고의 건

- 철강 슬래그 위원회 현황 보고의 건

2024.07.04
- 2023년 지배구조보고서 공시 보고의 건
가결

- 2024년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건

- 봉강 CBAM 대응 현황 보고의 건

- 2024년 상반기 ESG 정보공개 현황 보고의 건

2024.09.05
- 일본법인 지급보증 연장의 건
가결

2024.10.10
- 2024년 인권영향평가 결과 보고의 건
가결

- 2024년 ESG성과과제 진행현황 보고의 건

- 2024년 특수관계인 거래 현황 보고의 건

2024.11.07
- 동국인베스트먼트㈜ 결성 펀드에 대한 출자 및 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
201
67
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직 중인 사외이사 수
※
주총승인금액 : 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 이사보수한도 총액
※
지급총액 : 2024년 12월 31일 현재 재직 중인 사외이사에게 지급한 보수의 총액
※
1인당 평균 지급액 :
2024년 12월 31일 현재 재직 중인 사외이사에게 지급한
보수의 평균액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Dongkuk Corporation
매출 및 매입 등 거래
2024.01.01~2024.12.31
5,562
17.41

인터지스㈜
매출 및 매입 등 거래
2024.01.01~2024.12.31
1,612
5.05

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 건설, 조선을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석,철스크랩 등을 용해하여 열연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다.(2) 산업의 성장성2025년 글로벌 철강 수요는 대내외 불확실성 확대 영향으로 2024년 대비 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 조선 업황 견조세 지속되나 선종의 변화로 전년 동기 대비 수요 소폭 감소 예상되며, 강관은 대만 해상 풍력 PJT 영향으로 수요회복이 기대되는 상황입니다. 국내 건설산업의 경우 고물가, 고금리 완화 등으로 소비 및 설비투자 중심의 완만한 개선이 예상되나, 민간 및 토목 수주액은 여전히 감소 중으로 건설경기 회복 지연 예상됩니다. 대형 플랜트 프로젝트의 발주가 기대되고 있으나, 전반적인 수요 감소를 상쇄하기에는 부족한 수준으로 전망되고 있어 향후 수익성 방어 및 안정적인 투자전략이 필요한 시점입니다.(3) 경기변동의 특성철강산업의 경기변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선 등이 있으며 경기 변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기 단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 탄소중립에 따른 철강공급 통제와 중국의 정책 변화 및 경기회복 수준이 국내 철강 수급에 중요한 변수가 될 전망입니다.(4) 경쟁요소철강산업의 주요 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브 등의 가격변동에 따라 결정되며, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회사는 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있으며 '탄소중립' 시대를 맞아 친환경 성장을 추진하고 있습니다. 또한 다양한 마케팅 전략과 판매 경로를 모색하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등당사는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 관한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사의 당기 매출액은 3조 5,275억원을 기록하였습니다. 당기 영업이익은 1,025억원이며, 당기순이익은 348억원입니다. 봉형강 매출액은 2조 6,827억원, 후판 매출액은7,946억원, 기타부문에서 502억원의 매출액을 실현하였습니다.당사는 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정 투자를 확대하고 있습니다. 특히 ESG경영 실천의 일환으로 환경안전보건 부문 투자를 대폭 확대할 방침입니다. 스마트팩토리를 구현하여 최적의 생산 환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 신시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 스틸샵 등 마케팅 강화를 추진하며 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 철강부문을 주요사업으로 하는 단일의 영업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2024년
2023년

봉강(수입제외)
23
24

후판(수입제외)
12
12

H형강(수입제외)
38
35

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매출수량 비율입니다.

(3) 시장의 특성

주요 수요업체는 조선사, 건설사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉형강사업부는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이 있고, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표입니다.
※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 개별감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 2 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 1 기 : 2023년 12월 31일 현재

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

자산

유동자산

1,184,763,059,309

1,461,339,860,181

현금및현금성자산
5,6,33
363,703,919,236

434,773,397,831

매출채권
5,7,33,34
310,598,224,253

411,275,503,570

기타수취채권
5,7,33,34
4,898,990,521

1,719,845,739

기타금융자산
5,8,33
379,874,054

3,577,321,342

재고자산
9
501,271,079,577

598,596,051,594

기타자산
10,25
3,910,971,668

11,397,740,105

비유동자산

2,009,251,962,137

2,070,447,226,055

금융기관예치금
5,6,33
4,000,000

4,000,000

기타수취채권
5,7,33,34
9,766,019,028

10,567,636,212

기타금융자산
5,8,33
700,870,000

365,120,000

유형자산
4,11,33,34,36
1,924,026,266,536

1,970,233,994,739

무형자산

4,14
,34,36

36,313,990,865

34,074,892,295

사용권자산
4,13
7,058,549,279

16,700,515,788

투자부동산
4,12,33
31,097,260,532

34,566,488,174

순확정급여자산
18
-

3,358,246,351

기타자산
10
285,005,897

576,332,496

자산총계

3,194,015,021,446

3,531,787,086,236

부채

유동부채

1,271,534,776,390

1,531,727,717,545

매입채무
5,15,33,34
126,335,173,516

212,863,893,296

차입금
5,16,33,36
886,150,505,044

974,545,641,526

리스부채
5,13,17,33,34,35,36
6,616,483,952

9,285,157,785

기타지급채무
5,15,33,34
171,760,595,133

216,831,610,208

기타금융부채
5,8,33
249,779,001

464,202,916

충당부채
19
41,697,491,002

38,365,564,790

기타부채
20,25
36,953,677,871

32,627,533,096

당기법인세부채
29
1,771,070,871

46,744,113,928

비유동부채

220,648,986,802

278,698,511,624

차입금
5,16,33,36
45,000,000,000

96,200,000,000

리스부채
5,13,17,33,34,35,36
2,065,286,167

7,918,604,390

순확정급여부채
18
8,544,240,172

-

기타지급채무
5,15,33,34
48,010,852

360,806,399

이연법인세부채
30
132,997,557,998

145,113,391,225

기타부채
20
31,993,891,613

29,105,709,610

부채총계

1,492,183,763,192

1,810,426,229,169

자본

자본금

1,21
248,040,085,000

248,040,085,000

주식발행초과금

21
853,428,562,349

1,053,428,562,349

이익잉여금

22
314,426,079,112

134,516,791,971

기타포괄손익누계액

24
286,796,835,008

286,235,720,962

기타자본구성요소

24
(860,303,215)

(860,303,215)

자본총계

1,701,831,258,254

1,721,360,857,067

자본 및 부채 총계

3,194,015,021,446

3,531,787,086,236

손 익 계 산 서

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

매출액
4,25,34

3,527,525,783,006

2,632,104,129,307

매출원가
9,31,34

3,188,056,704,780

2,228,051,917,469

매출총이익

339,469,078,226

404,052,211,838

판매비와 관리비
26,31
236,995,000,462

168,562,286,991

영업이익

102,474,077,764

235,489,924,847

기타수익
5,27,34
29,045,647,128

16,132,513,678

기타비용
5,27,34
38,960,105,279

33,945,019,722

금융수익
5,28,34
14,873,382,833

12,836,571,727

금융비용
5,28,34
62,578,215,652

40,405,147,734

법인세비용차감전순이익

44,854,786,794

190,108,842,796

법인세비용
29
10,019,552,528

47,937,978,278

당기순이익

34,835,234,266

142,170,864,518

주당손익

기본주당이익
32

703

2,869

희석주당이익
32

703

2,869

포 괄 손 익 계 산 서

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

당기순이익

34,835,234,266
142,170,864,518

세후 기타포괄이익(손실)

(4,814,791,079)
(12,218,282,497)

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금

561,114,046
(2,212,406,357)

순확정급여부채의 재측정요소

(5,375,905,125)
(10,005,876,140)

세후 총포괄이익

30,020,443,187
129,952,582,021

자 본 변 동 표

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제1기 초(2023.6.1)

248,040,085,000
1,053,428,562,349
-
290,799,930,912
-
1,592,268,578,261

총포괄이익

당기순이익

-
-
142,170,864,518
-
-
142,170,864,518

재평가잉여금

-
-
2,351,803,593
(4,564,209,950)
-
(2,212,406,357)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(10,005,876,140)
-
-
(10,005,876,140)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
134,516,791,971
(4,564,209,950)
-
129,952,582,021

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득

-
-
-
-
(860,303,215)
(860,303,215)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-
-
-
(860,303,215)
(860,303,215)

제1기 말(2023.12.31)

248,040,085,000
1,053,428,562,349
134,516,791,971
286,235,720,962
(860,303,215)
1,721,360,857,067

제2기 초(2024.1.1)

248,040,085,000
1,053,428,562,349
134,516,791,971
286,235,720,962
(860,303,215)
1,721,360,857,067

총포괄이익

당기순이익

-
-
34,835,234,266
-
-
34,835,234,266

재평가잉여금

-
-
-
561,114,046
-
561,114,046

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(5,375,905,125)
-
-
(5,375,905,125)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
29,459,329,141
561,114,046
-
30,020,443,187

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

이익잉여금 전입

-
(200,000,000,000)
200,000,000,000
-
-
-

연차배당

-
-
(34,685,029,400)
-
-
(34,685,029,400)

중간배당

-
-
(14,865,012,600)
-
-
(14,865,012,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
(200,000,000,000)
150,449,958,000
-
-
(49,550,042,000)

제2기 말(2024.12.31)

248,040,085,000
853,428,562,349
314,426,079,112
286,796,835,008
(860,303,215)
1,701,831,258,254

현 금 흐 름 표

제 2 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 2 기
제 1 기

영업활동으로 인한 현금흐름

213,632,597,636

348,414,734,899

영업으로부터 창출된 현금
35
324,529,928,662

383,024,407,400

- 당기순이익

34,835,234,266

142,170,864,518

- 조정

236,130,133,298

191,032,935,313

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

53,564,561,098

49,820,607,569

이자의 수취

11,666,562,475

5,751,712,641

이자의 지급

(57,631,447,505)

(39,475,650,511)

법인세의 납부

(64,932,445,996)

(885,734,631)

투자활동으로 인한 현금흐름

(89,524,334,928)

(68,622,349,655)

투자활동으로 인한 현금유입액

313,515,578,989

217,278,734,560

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

308,237,643,792

215,334,436,632

기타수취채권의 감소

111,785,000

405,000,000

국고보조금의 증가

3,900,672,732

1,484,946,000

유형자산의 처분

256,293,964

54,351,928

무형자산의 처분

1,009,183,501

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(403,039,913,917)

(285,901,084,215)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

(303,688,750,146)

(214,587,266,489)

기타수취채권의 증가

(603,911,000)

(2,090,757,000)

무형자산의 취득

(773,783,600)

(309,874,580)

유형자산의 취득

(97,973,469,171)

(67,635,600,681)

유형자산의 취득을 위한 선급

-

(1,277,585,465)

재무활동으로 인한 현금흐름

(195,177,741,303)

(89,145,224,264)

재무활동으로 인한 현금유입액

393,974,652,381

245,478,617,513

기타수취채권의 감소

359,640,304

346,823,185

차입금의 증가

393,615,012,077

245,131,794,328

재무활동으로 인한 현금유출액

(589,152,393,684)

(334,623,841,777)

차입금의 상환

(530,249,302,633)

(328,396,011,675)

리스부채의 상환

(9,354,245,391)

(5,367,526,887)

배당급의 지급

(49,548,845,660)

-

자기주식의 취득

-

(860,303,215)

현금및현금성자산의 증가

(71,069,478,595)

190,647,160,980

기초의 현금및현금성자산

434,773,397,831

244,126,236,851

기말의 현금및현금성자산

363,703,919,236

434,773,397,831

-
이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일 : 2024년 3월 20일).

(단위: 백만원)

과목
제 2 기
제 1 기

미처분이익잉여금

214,594

134,517

전기이월미처분이익잉여금
200,000

-

중간배당금
(현금중간배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(6%) 전기 -원(-%))

(14,865)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(5,376)

(10,006)

재평가잉여금 대체
-

2,352

당기순이익
34,835

142,171

자본준비금 등의 전입액

-

200,000

주식발행초과금 대체
-

200,000

이익잉여금처분액

194,594

134,517

임의적립금의 적립
176,756

96,363

이익준비금
2,973

3,469

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(6%) 전기 700원(14%))
14,865

34,685

차기이월미처분이익잉여금

20,000

200,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(1) 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 주당배당금 및 총배당금은 각각 300원(전기: 700원)과 14,865백만원(전기: 34,685백만원)이며, 2025년 3월 24일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다(전기 : 2024년 3월 20일 확정). 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다.(2) 회사는 정관에 의거 2024년 6월 30일을 배당기준일로 하여 중간배당을 실시하였습니다(이사회 결의일 : 2024년 8월 8일). 주당배당금 및 총배당금은 각각 300원과 14,865백만원으로 당기 중 지급 완료하였습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~36. (생략)

(신설)

37
. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~36. (현행과 동일)

37. 유리섬유 강화 플라스틱 제품 제조, 가공 및 도소매업

38.
전 각호에 부대되는 사업 및 투자

신규사업 영위를

위한 사업목적 추가

부칙

(신설)

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 24일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김한철)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최삼영

(남성)

1965.07.25
사내이사
해당없음
없음
이사회

곽진수

(남성)

1968.04.15
사내이사
해당없음
없음
이사회

민동준

(남성)

1956.07.20
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

남동국

(남성)

1957.10.04
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

김한철

(남성)

1955.04.06
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

※ 임기 : 선임일로부터 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

나. 후보자와 해당 회사와의 최근 3년간의 거래 내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
당해 법인과의최근 3년간 거래 내역

기간
내용

최삼영

(남성)

동국제강

사장

‘15.01~’15.06

‘15.07~’16.12

‘16.12~’18.06

‘18.07~’19.12

‘19.12~’22.12

‘22.12~’23.05

‘23.06~’24.12

‘24.12~현재

동국제강 열연사업본부 생산담당임원

동국제강 후판사업본부 후판생산담당임원

동국제강 형강사업본부 형강생산담당임원

동국제강 포항공장장 (포항공장 총괄)

동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄)

동국제강 부사장

동국제강 부사장

동국제강 사장

없음

곽진수

(남성)

동국제강기획실장

‘15.01~’16.06

‘16.07~’18.06

‘18.07~’19.12

‘19.12~’23.05

‘23.06~’24.12

‘24.12~현재

동국제강 전략담당임원

동국제강 전략경영실장

동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄)

동국제강 전략실장

동국홀딩스 전략실장

동국제강 기획실장

없음

민동준

(남성)

연세대 공과대신소재공학과명예특임 교수

‘95.03~’21.08

‘17.01~’17.12

‘18.02~’20.01

‘19.03~’23.05

‘20.03~현재

‘21.09~현재

‘23.06~현재

연세대 공과대 신소재공학부 교수

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장

동국제강 사외이사

일본 철강협회 명예회원

연세대 공과대 신소재공학부 명예특임 교수

동국제강 사외이사

없음

남동국

(남성)

세무법인더택스 회장

‘14.12~’15.12

‘19.03~’23.05

‘16.07~현재

‘23.06~현재

대구지방국세청장

동국제강 사외이사

세무법인 더택스 회장

동국제강 사외이사

없음

김한철(남성)
법무법인(유)광장 고문

‘14.01~’17.01

‘17.09~현재

기술보증기금 이사장(CEO)법무법인(유) 광장 고문
없음

※
동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)으로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최삼영

없음

없음

없음

곽진수

없음

없음

없음

민동준

없음

없음

없음

남동국

없음

없음

없음

김한철

없음

없음

없음

주1) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 국세 또는 지방세 체납처분 사실 여부

주2) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 임원으로 재직한 기업의 파산, 회생 진행사실 여부

주3) 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사, 감사 결격 사유

라. 후보자의 직무수행 계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[민동준]

1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 공과대학 신소재공학부 명예특임 교수로 재직중이며, 기술분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 '최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY'를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[남동국]

1. 전문성

본 후보자는 세무법인 더택스 회장으로 재직중이며, 세무분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 '최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY'를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김한철]1. 전문성본 후보자는 법무법인(유) 광장 고문으로 재직중이며, 재무 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 '최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY'를 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최삼영]

후보자는 다년간의 경영 및 현장 경험을 바탕으로 당사의 성장과 안정성에 중대한 기여를 해왔습니다. 공장 생산담당 임원 및 공장장으로서, 생산설비 확충과 효율적인 보수를 통해 생산성 향상 및 운영 효율성 제고에 크게 기여하였습니다.

현재는 대표이사로서 회사의 전략적 방향성을 제시하고, 생산, 영업, 구매 등 주요 부문을 총괄하며 탁월한 리더십을 발휘하고 있습니다. 그의 뛰어난 업무 역량은 회사의 장기적인 성장 가능성을 더욱 높이는 데 중요한 기반이 되었으며, 향후에도 당사의 지속적인 발전을 이끌어갈 수 있으므로 추천합니다.

[곽진수]

후보자는 당사 기획실장으로서, 기업의 전반적인 전략 수립과 실행에 있어 탁월한 리더십을 발휘해왔습니다. 특히, 불확실한 시장 환경 속에서도 철강업의 특성을 반영한 전략적 방향성을 제시하고, 이를 통해 지속적인 수익성을 이끌어낸 경험이 풍부합니다.

또한, 후보자는 전략적 사고와 실행 능력을 겸비한 전문가로, 당사의 중장기적인 성장 비전을 현실화하는 데 중요한 역할을 할 수 있으므로 추천합니다.

[민동준]

후보자는 금속공학 분야의 권위 있는 전문가로, 깊이 있는 기술적 전문지식과 풍부한 연구 경력을 바탕으로 당사의 경영 의사결정에 중요한 기술적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다. 그의 기술 관련 지식은 회사의 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[남동국]

후보자는 세무 분야의 권위 있는 전문가로, 풍부한 경험과 깊이 있는 전문성을 바탕으로 당사의 경영 의사결정 과정에 중요한 세무적 통찰과 전략적 조언을 제공할 수 있습니다. 그의 세무 관련 지식은 회사의 재무 구조를 최적화하고, 효과적인 경영 전략을 수립하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[김한철]

후보자는 재무 분야의 전문가로서 금융 및 재무 관리 전반에 대한 깊이 있는 지식을 보유하고 있으며, 현재 법무법인에서 금융 관련 자문을 수행하고 있습니다. 이를 통해 금융 규제 및 법적 리스크에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 당사의 재무 전략 수립과 건전성 강화에 중요한 기여를 할 수 있습니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 공정한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 지속 가능한 경쟁력을 제고하는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남태연)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남태연

(여성)

1966.01.28

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

※ 임기 : 선임일로부터 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간의 거래 내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
당해 법인과의최근 3년간 거래 내역

기간
내용

남태연

(여성)

김앤장법률사무소공인회계사

‘23.03~’23.05

‘96.11~현재

‘23.06~현재

동국제강 사외이사

김앤장 법률사무소 공인회계사

동국제강 사외이사

없음

※
동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)으로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남태연(여성)

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행 계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 김앤장 법률사무소 공인회계사로 재직중이며, 회계 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 '최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY'를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 오랜 경력과 깊이 있는 회계 및 재무 전문 지식을 보유하고 있으며, 당사의 경영 의사결정 과정에서 중요한 재무적 통찰과 전략적 조언을 제공할 수 있습니다. 그의 뛰어난 회계적 전문성은 회사의 재무 건전성을 강화하고, 효율적인 자원 배분 및 재무 전략 수립에 중요한 기여를 할 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 공정한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 지속 가능한 경쟁력을 제고하는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

확인서

이사선임 공시확인서_최삼영.jpg
이사선임 공시확인서_최삼영

이사선임 공시확인서_곽진수.jpg
이사선임 공시확인서_곽진수

이사선임 공시확인서_민동준.jpg
이사선임 공시확인서_민동준

이사선임 공시확인서_남동국.jpg
이사선임 공시확인서_남동국

이사선임 공시확인서_김한철.jpg
이사선임 공시확인서_김한철

이사선임 공시확인서_남태연.jpg
이사선임 공시확인서_남태연

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국) 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김한철)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민동준

(남성)

1956.07.20
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

남동국

(남성)

1957.10.04
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

김한철 (남성)
1955.04.06
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

※ 임기 : 선임일로부터 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간의 거래 내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
당해 법인과의최근 3년간 거래 내역

기간
내용

민동준

(남성)

연세대 공과대신소재공학과명예특임 교수

‘95.03~’21.08

‘17.01~’17.12

‘18.02~’20.01

‘19.03~’23.05

‘20.03~현재

‘21.09~현재

‘23.06~현재

연세대 공과대 신소재공학부 교수

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장

동국제강 사외이사

일본 철강협회 명예회원

연세대 공과대 신소재공학부 명예특임 교수

동국제강 사외이사

없음

남동국

(남성)

세무법인더택스 회장

‘14.12~’15.12

‘19.03~’23.05

‘16.07~현재

‘23.06~현재

대구지방국세청장

동국제강 사외이사

세무법인 더택스 회장

동국제강 사외이사

없음

김한철(남성)
법무법인(유)광장 고문

‘14.01~’17.01

‘17.09~현재

기술보증기금 이사장(CEO)법무법인(유) 광장 고문
없음

※
동국제강은 2023년 6월 1일 동국홀딩스(분할존속회사)와 동국제강(분할신설회사), 동국씨엠(분할신설회사)으로 인적분할 되었습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민동준

(남성)

없음
없음
없음

남동국

(남성)

없음
없음
없음

김한철(남성)
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[민동준]

후보자는 금속공학 분야의 권위 있는 전문가로, 깊이 있는 기술적 전문지식과 풍부한 연구 경력을 바탕으로 당사의 경영 의사결정에 중요한 기술적 통찰력과 전략적 자문을 제공할 수 있습니다. 그의 기술 관련 지식은 회사의 경영 전략을 효과적으로 수립하는 데 큰 도움을 제공할 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[남동국]

후보자는 세무 분야의 권위 있는 전문가로, 풍부한 경험과 깊이 있는 전문성을 바탕으로 당사의 경영 의사결정 과정에 중요한 세무적 통찰과 전략적 조언을 제공할 수 있습니다. 그의 세무 관련 지식은 회사의 재무 구조를 최적화하고, 효과적인 경영 전략을 수립하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 투명한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

[김한철]

후보자는 재무 분야의 전문가로서 금융 및 재무 관리 전반에 대한 깊이 있는 지식을 보유하고 있으며, 현재 법무법인에서 금융 관련 자문을 수행하고 있습니다. 이를 통해 금융 규제 및 법적 리스크에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 당사의 재무 전략 수립과 건전성 강화에 중요한 기여를 할 수 있습니다.

또한, 후보자는 독립적인 전문가로서 대주주 및 다른 이사들과의 관계에서 객관적이고 공정한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하며, 이는 당사의 거버넌스를 강화하고 지속 가능한 경쟁력을 제고하는 데 중요한 기여를 할 것이므로 추천합니다.

확인서

감사위원회위원 공시확인서_민동준.jpg
감사위원회위원 공시확인서_민동준

감사위원회위원 공시확인서_남동국.jpg
감사위원회위원 공시확인서_남동국

감사위원회위원 공시확인서_김한철.jpg
감사위원회위원 공시확인서_김한철

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사 수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수(사외이사 수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
100억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

관계회사로의 전출을 전적으로 변경함으로써 법적 용어를 명확히 하고, 법인세법 개정사항을 반영하고자 함

변경전 내용
변경후 내용

변경의 목적

제 8조 (관계회사
전출
)

① 임원이 관계회사로
전출
하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다.

단, 이 규정 시행 전에
관계회사로의 전출입
은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다.

② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라

분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행 규칙 제22조 1항
에 의한다.

제 8조 (관계회사
전적
)

① 임원이 관계회사로
전적
하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다.

단, 이 규정 시행 전에
관계회사로의 전적, 관계회사로부터의 전적
은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다.

② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라

분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행령 제44조 제3항, 법인세법 시행 규칙 제22조 제4항
에 의한다.

법적 용어 명확화법인세법 개정 반영

부칙

(신설)

부칙

제1조 (시행일) 이 규정은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 24일부터 시행한다.

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART - 정기공시」에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 2025년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkuksteel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 전자투표에 관한 사항

당사는 제1기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 12일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리