에스폴리텍 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 에스폴리텍

주주총회소집공고
6.0
(주)에스폴리텍

주주총회소집공고

2025년 3 월 7일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이 혁 렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지)http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이 종 명

(전 화) 043 - 536 - 9191

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제26기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 : 주당 25원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 : 사내이사 이혁렬 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김경모 선임의 건제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤진(출석률: 0%)
김창수(출석률: 57%)

찬 반 여 부

1
2024.02.27
제25기 결산이사회
불참

2
2024.02.27
제25기 정기주주총회 개최의 건
불참

3
2024.04.12
금전대여 결정의 건

불참

4
2024.05.16
수출입은행 여신 연장의 건

찬성

5
2024.08.19
산업은행 여신 연장의 건

찬성

6
2024.09.09
자회사 금전소비대차계약 조건 변경의 건

불참

7
2024.10.16
산업은행 산업시설자금대출 신규차입의 건

찬성

8
2024.12.06
자회사 금전소비대차계약 조건 변경의 건

불참

9
2024.12.11
제26기 이익배당을 위한 기준일 설정의 건

참석

-
사외이사 이윤진 임기만료전 자진사임 : 2024.02.23 - 사외이사 김창수 : 제25기 정기주주총회에서 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
44
42
-

- 인원수 : 자진사임한 사외이사 포함 - 1인당 평균지급액 : 신규선임 사외이사 지급액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

회사는 고기능성을 가진 플라스틱(엔지니어링 플라스틱) 제조 판매 기업으로 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1) 산업의 특성 및 성장성

가) 엔지니어링 플라스틱 산업은 대체로 생활용품에 사용되는 공급자 중심의 대량생산체제가 특징인 일반 플라스틱 제품에 비해, 최종 사용 용도와 특성에 맞춘 소재개발이 영업의 핵심이 되는 소비자 중심의 소량 다품종 생산체제가 특징입니다.나) 엔지니어링 플라스틱 산업은 전방산업의 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. 전방산업의 수급변화, 기술변화, 경영환경 등의 변화에 따라 수급도 같이 변화합니다.다) 원재료(Resin)의 수입 의존도가 높아 원가 부담이 크며, 환율 및 유가의 영향을 받습니다.라) 엔지니어링 플라스틱은 모든 산업에서 광범위하게 부품소재로 사용할 수 있어 수요확대와 성장성이 기대됩니다.2) 경기변동의 특성회사가 영위하고 있는 사업의 내용은 국제 / 국내의 경기 및 경제 상황 등에 전반적으로 영향을 받고 있으며, 그 이외의 특성은 다음과 같습니다.특수용 사업부문 제품은 국내외 경기영향 이외에는 다른 요인으로 영향을 받는 변동요인은 크게 없는 것으로 자체적으로 판단하고 있으며, 회사의 매출도 꾸준하게 지속적으로 발생하고 있습니다.일반용 사업부문의 제품은 국내외 경기영향에 민감한 반응을 보이고 있으며, 겨울철 / 장마철 / 하계휴가 / 명절 등 공사일수가 줄어드는 시기에 주문량이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.3) 경쟁요소가) 핵심경쟁요소는 기술 선도력, 신제품 및 프리미엄 제품 개발 능력, 적기투자, 대형 Line 적용 및 생산성 혁신 등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축 능력입니다.

나) 글로벌 경쟁 상황 속에서 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소 또한 중요하게 작용합니다.다) 수요 공급 불일치로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁요소입니다.라) 경쟁업체와 차별화 될 수 있는 신기술, 신제품의 개발은 사업성공에 중요 사항이고, 기술보호를 위해 지적재산권을 적극 활용하고 있으며, 시트압출 제조공정의 특성상 숙련된 제조기술 인원이 충분히 확보, 유지되도록 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1) 당사는 1999년 6월 18일 반도체 제조회사인 한일반도체 주식회사로 설립하여 2000년 5월에 주식회사 유펄스로 상호를 변경하였으며, 2006년 4월에는 주식회사 에스폴리텍으로 상호를 변경하였고 2006년 6월 30일을 기준으로 100% 자회사인 주식회사 세화폴리텍을 흡수합병하였습니다.(2) 회사의 본사 및 공장은 충청북도 진천군 덕산읍과 충청북도 청주시 오창읍에 위치하고 있으며, PC / PMMA 시트 및 필름 제조 및 판매 등을 주업으로하고 있습니다.(3) 연결대상 종속회사인 (주)에스씨엠은 충청북도 진천군 덕산읍에 위치하고 있으며, 플라스틱 제조 및 판매업 등을 주업으로 하고 있습니다.나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드

플라스틱 제품 제조업
222

2) 시장점유율 등회사가 제조 판매하는 PC / PMMA 플라스틱 사업은 국내, 국외 시장에 판매를 다각적으로 하고 있으며, 이에 따른 시장 점유율 산정이 어렵습니다.자체적으로 파악하여 산출하는 자료는 있으나 추정자료로 객관성이 입증되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 시장의 특성

회사가 영위하는 사업의 시장은 국제 / 국내의 경기 및 경제 상황 등에 전반적으로 영향을 받는 특성이 있습니다.특수용 사업부문 제품은 국내외 경기영향 이외에는 다른 요인으로 영향을 받는 변동요인은 크게 없는 것으로 자체적으로 판단하고 있으며, 일반용 사업부문의 제품은 국내외 경기영향에 민감한 반응을 보이고 있으며, 겨울철 / 장마철 / 하계휴가 / 명절 등 공사일수가 줄어드는 시기에 주문량이 감소하는 추세(비수기 현상)를 보이고 있습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사와 그 종속기업은 플라스틱 전문 기업으로, PC / PMMA 시트 및 필름을 생산판매하여 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

사업부문은 제품의 용도에 따라 특수용과 일반용으로 구분할수 있습니다.

사업부문
주요 제품
용도

특수용
PC / PMMA 등
보안용(신분증, 여권 등), 창호용,가구용 등

일반용
PC / PMMA 등
방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어 등

특수용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 보안용(신분증, 여권 등), 창호용, 가구용 등으로 사용되는 제품으로 최신 제품입니다. 주요 고객은 보안 / 창호 / 가구 등 관련 업체입니다.일반용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 회사가 과거부터 전통적으로 판매해오던 제품으로 그 용도는 방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어용 등으로 널리 사용되로 있습니다. 주요 고객은 건축, 토목 등 관련업체입니다.2024년에는 연결기준으로
802억원(특수용 316억원, 일반용 480억원, 기타 6억원)의 매출을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 감사결과에 따라 일부 수정(변경)될 수 있습니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

55,260,207,388

57,176,315,025

1. 현금및현금성자산
27,101,637,227

31,519,603,454

2. 매출채권
15,227,292,219

12,028,609,138

3. 기타수취채권
184,202,732

231,084,926

4. 재고자산
11,917,075,298

13,031,997,222

5. 기타유동자산
312,589,432

158,294,199

6. 계약자산
14,290,038

16,283,750

7. 단기금융리스채권
344,780,010

189,495,436

8. 선급법인세
158,340,432

946,900

Ⅱ. 비유동자산

56,386,504,871

52,208,809,168

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
199,384,507

140,092,844

2. 기타수취채권
317,287,591

343,598,818

3. 투자부동산
2,582,844,295

2,531,501,224

4. 유형자산
48,003,809,352

44,297,089,165

5. 무형자산
801,960,000

801,960,000

6. 사용권자산
720,200,936

841,436,583

7. 장기금융리스채권
1,833,223,010

1,798,446,839

8. 이연법인세자산
1,927,795,180

1,454,683,695

자산총계

111,646,712,259

109,385,124,193

부채

Ⅰ. 유동부채

42,012,679,536

46,679,575,296

1. 매입채무
3,354,851,494

5,717,347,998

2. 유동차입금
33,540,000,000

35,120,000,000

3. 기타지급채무
4,613,611,399

5,063,374,657

4. 계약부채
57,360,976

115,710,756

5. 기타유동부채
310,257,210

489,834,165

6. 기타충당부채
16,747,829

18,470,042

7. 유동리스부채
119,850,628

154,837,678

Ⅱ. 비유동부채

4,426,141,046

2,708,453,184

1. 비유동차입금
2,750,000,000

1,290,000,000

2. 순확정급여부채
910,948,702

537,568,189

3. 기타지급채무
129,960,493

165,079,089

4. 비유동리스부채
635,231,851

715,805,906

부채총계

46,438,820,582

49,388,028,480

자본

지배주주지분

65,207,891,677

59,997,095,713

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,465,978,874

16,465,978,874

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(2,822,161,865)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
3,262,369,277

2,970,576,674

Ⅴ.이익잉여금
40,134,366,391

35,215,363,030

비지배주주지분

-

자본총계

65,207,891,677

59,997,095,713

부채와 자본총계

111,646,712,259

109,385,124,193

연 결 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액

80,163,188,870

73,218,466,053

Ⅱ. 매출원가

67,359,623,622

63,271,774,446

Ⅲ. 매출총이익

12,803,565,248

9,946,691,607

판매비와관리비
12,123,851,081

12,523,394,916

대손상각비(환입)
36,591,573

11,573,650

Ⅳ. 영업이익(손실)

643,122,594

(2,588,276,959)

기타수익
998,958,873

1,012,030,151

기타비용
196,603,408

6,100,985,368

금융수익
3,795,637,899

1,490,427,306

이자수익
1,256,119,663

1,357,829,983

금융비용
2,063,932,983

2,329,170,592

지분법손익
(3,699,347)

(23,722,240)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,429,603,291

(7,181,867,719)

법인세비용(수익)
(595,587,645)

(1,705,643,249)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

5,025,190,936

(5,476,224,470)

지배주주지분순이익(손실)
5,025,190,936

(5,476,224,470)

비지배주주지분순이익(손실)
-

-

Ⅶ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당순이익(손실)
325

(355)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

5,025,190,936

(5,476,224,470)

Ⅱ. 기타포괄손익

185,605,028

40,130,478

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(106,187,575)

49,483,379

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
291,792,603

(9,352,901)

Ⅲ. 총포괄손익

5,210,795,964

(5,436,093,992)

1. 지배기업의 소유주지분
5,210,795,964

(5,436,093,992)

2. 비지배지분
-

-

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

55,215,145,142

57,309,748,929

1. 현금및현금성자산
27,064,600,824

31,422,232,905

2. 매출채권
15,227,292,219

12,028,609,138

3. 기타수취채권
629,878,069

684,255,901

4. 재고자산
11,814,208,715

12,999,981,882

5. 기타유동자산
306,557,325

157,443,313

6. 계약자산
14,290,038

16,283,750

7. 선급법인세
158,317,952

942,040

Ⅱ. 비유동자산

56,698,344,668

52,297,219,983

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
199,384,507

140,092,844

2. 기타수취채권
263,133,500

264,928,277

3. 종속기업투자주식
5,752,444,096

5,630,317,028

4. 투자부동산
1,689,851,709

1,702,257,856

5. 유형자산
45,043,258,392

41,102,156,608

6. 무형자산
801,960,000

801,960,000

7. 사용권자산
690,021,551

827,575,703

8. 이연법인세자산
2,258,290,913

1,827,931,667

자산총계

111,913,489,810

109,606,968,912

부채

Ⅰ. 유동부채

42,005,000,001

46,583,460,355

1. 매입채무
3,242,473,902

5,648,660,851

2. 유동차입금
33,540,000,000

35,120,000,000

3. 기타지급채무
4,821,023,412

5,118,480,894

4. 계약부채
57,360,976

115,710,756

5. 기타유동부채
223,758,492

416,124,558

6. 기타충당부채
16,747,829

18,470,042

7. 유동리스부채
103,635,390

146,013,254

Ⅱ. 비유동부채

4,352,499,659

2,628,741,195

1. 비유동차입금
2,750,000,000

1,290,000,000

2. 순확정급여부채
851,381,925

463,216,051

3. 기타지급채무
129,960,493

165,079,089

4. 비유동리스부채
621,157,241

710,446,055

부채총계

46,357,499,660

49,212,201,550

자본

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,217,950,646

16,217,950,646

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(2,822,161,865)

IV. 기타포괄손익누계액
3,510,397,505

3,218,604,902

Ⅴ. 이익잉여금
40,482,464,864

35,613,034,679

자본총계

65,555,990,150

60,394,767,362

부채와 자본총계

111,913,489,810

109,606,968,912

손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액

79,758,468,092

73,181,033,253

Ⅱ. 매출원가

66,930,115,959

63,074,891,236

Ⅲ. 매출총이익

12,828,352,133

10,106,142,017

판매비와관리비
11,893,979,842

11,918,878,826

대손상각비
36,591,573

11,573,650

Ⅳ. 영업이익(손실)

897,780,718

(1,824,310,459)

기타수익
994,852,967

643,392,944

기타비용
194,687,937

6,072,578,298

금융수익
3,795,637,899

1,490,427,306

이자수익
1,165,271,139

1,311,300,292

금융비용
2,062,707,550

2,323,038,334

지분법손익
(173,364,882)

(405,643,010)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,422,782,354

(7,180,449,559)

법인세비용(수익)
(552,835,406)

(1,610,860,548)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

4,975,617,760

(5,569,589,011)

Ⅶ. 주당손익

기본(희석)주당순이익(손실)

322

(361)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

4,975,617,760

(5,569,589,011)

Ⅱ. 기타포괄손익

185,605,028

40,130,478

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(106,187,575)

49,483,379

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
291,792,603

(9,352,901)

Ⅲ. 총포괄손익

5,161,222,788

(5,529,458,533)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2025년 3월 26일)

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,131,928,149

35,262,497,964

1.전기이월미처분이익잉여금
35,262,497,964

40,782,603,596

2.회계정책변경의 누적효과
-

-

3.당기순이익
4,975,617,760

(5,569,589,011)

4.순확정급여부채의 재측정요소
(106,187,575)

49,483,379

Ⅱ. 이익잉여금처분액

424,676,148

-

1. 이익준비금
38,606,923

-

2. 배당금 주당배당금(율) 당기 : 보통주 25원(5%) 전기 : 보통주 원(%)
386,069,225

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,707,252,001

35,262,497,964

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제26기
제25기
비고

1주당 배당금(시가배당률)
25원(1.8%)
-
-

발행주식수
16,334,678주
16,334,678주
-

배당금총액
386,069,225원
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이혁렬
1958.05.30
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김경모
1961.05.24
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이혁렬
(주)에스폴리텍 대표이사
1979.03 ~ 1984.08
충북대 화공학과 졸업
-

2004.03 ~ 현재
(주)에스폴리텍 대표이사

김경모
(주)에스폴리텍 영업전무이사
2010.03 ~ 2012.02
아주대 경영대학원 졸업
-

2021.04 ~ 현재
(주)에스폴리텍 영업전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이혁렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이혁렬(사내이사), 김경모(사내이사) : 오랜기간 당사 대표이사와 영업이사로서 당사 내부사정에 정통하고 높은 리더쉽과 지도력으로 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립이 가능하며 충만한 실무 경험까지 갖춘 적임자로 판단하여 추천함

확인서

사내이사 선임후보자 확인서_이혁렬.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_이혁렬

사내이사 선임후보자 확인서_김경모.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_김경모

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
678백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.spolytech.com) 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 26일(수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 관계 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

※ 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.※ 기타사항- 위임장 양식은 참고서류 공시 참조 부탁 드립니다.