케이엔솔 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 케이엔솔

주주총회소집공고
6.0
케이엔솔(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
케이엔솔 주식회사

대 표 이 사 :
구자겸, 정우현

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10

(전 화)
043-877-1631

(홈페이지)
http://www.k-ensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이재황

(전 화) 02-577-9031

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사는 정관 제31조에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 제4항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일 시:
2025년 3월 24일 (월) 오전 9시
2. 장 소:
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 아산공장 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 제36기 감사보고
2) 제36기 영업보고
3) 제36기 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안: 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역: 1주당 예정배당금 300원(액면배당률 60%)]
2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안: 3-1. 사내이사 선임의 건 (후보자 구자겸) 3-2. 사내이사 선임의 건 (후보자 정우현) 3-3. 사외이사 선임의 건 (후보자 박명규) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 본인 신분증(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 주주 여러분께서는 양해해 주시기 바랍니다.
2025년 03월 07일
케이엔솔 주식회사
대표이사 정우현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백제흠

(출석률: 100%)

이태희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
제1호 의안 : 자녀 학자금 지급 규정 개정의 건 제2호 의안 : 차량지원 및 관리규정 변경의 건
찬성
-

2
2024.01.12
제1호 의안 : 타법인 지분투자의 건
찬성
-

3
2024.02.05
제1호 의안 : 독일 현지법인 설립의 건
찬성
-

4
2024.02.21
제1호 의안 : 미국법인 이행보증 연대보증 제공의 건
찬성
-

5
2024.02.27
제1호 의안 : 헝가리법인 이행보증 연대보증 제공의 건
찬성
-

6
2024.03.07
제1호 의안 : 제35기(2023년) 결산재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제35기(2023년) 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 제35기(2023년) 정기주주총회 소집의 건 제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성
-

7
2024.03.07
제1호 의안 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 의안 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
-

8
2024.03.08
제1호 의안 :베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건
찬성
-

9
2024.03.11
제1호 의안 : 제35기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

10
2024.03.13
제1호 의안 : 기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출) 제2호 의안 : 우리은행 외화지급보증한도 차입의 건
찬성
-

11
2024.03.15
제1호 의안 : 미국법인 현지 한도대출 만기 연장을 위한 연대보증 제공의 건
찬성
-

12
2024.03.25
제1호 의안 : 미국법인 이행보증 연대보증 제공의 건 제2호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건
찬성
-

13
2024.03.31
제1호 의안 : 미국법인 현지 한도대출 만기 연장을 위한 연대보증 제공의 건
-
찬성

14
2024.04.09
제1호 의안 : 미국법인 이행보증 연대보증 제공의 건
-
찬성

15
2024.04.09
제1호 의안 : 서운입장물류 대여금 만기연장의 건
-
찬성

16
2024.04.11
제1호 의안 : 우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건
-
찬성

17
2024.04.22
제1호 의안 : 베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
-
찬성

18
2024.06.05
제1호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건
-
찬성

19
2024.07.02
제1호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건
-
찬성

20
2024.07.04
제1호 의안 : 부산은행 주식유한공사난징분행 인민폐 자금 대출 신청
-
찬성

21
2024.07.09
제1호 의안 : 미국법인 이행보증 연대보증
-
찬성

22
2024.07.18
제1호 의안 : 헝가리법인 이행보증 연대보증
-
찬성

23
2024.07.31
제1호 의안 : 미국법인 하자이행보증 연대보증
-
찬성

24
2024.08.01
제1호 의안 : 국민은행 수출환어음매입한도 만기연장
-
찬성

25
2024.08.14
제1호 의안 : 산업은행 운영자금대출 차입
-
찬성

26
2024.08.21
제1호 의안 : NVHK 연대보증(하나은행) 연장
-
찬성

27
2024.08.26
제1호 의안 : 관계기업에 대한 자금보충협약 연장의 건
-
찬성

28
2024.08.26
제1호 의안 : 우리은행 운전자금대출 만기연장
-
찬성

29
2024.09.02
제1호 의안 : 이해관계자 거래 설정
-
찬성

30
2024.10.21
제1호 의안 : 원방삼현 연대보증 제공의 건
-
찬성

31
2024.10.28
제1호 의안 : GH신소재 신규차입 연대보증 제공의 건
-
찬성

32
2024.10.29
제1호 의안 : 원방삼현(주) 연대보증 제공의 건
-
찬성

33
2024.11.06
제1호 의안 : 독일 현지법인 출자의 건
-
찬성

34
2024.11.18
제1호 의안 : 씨티은행 일반대 차입 연장의 건
-
찬성

35
2024.11.21
제1호 의안 : 산업은행 외화지급보증한도 만기연장
-
찬성

36
2024.11.25
제1호 의안 : 폴란드 현지법인 출자의 건
-
찬성

37
2024.12.20
제1호 의안 : 헝가리법인 이행보증 연대보증
-
찬성

* 2024년 3월 26일
백제흠 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였으며, 2024년 3월 26일 정기주주총회에서
이태희 사외이사를 신규선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
26
26
-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 반도체 시장현황 세계 반도체 시장은 AI 기술을 통한 회복세로 인해 2023년 저점 이후 회복 중입니다. 메모리와 로직 반도체를 합한 글로벌 반도체 시장 규모는 2024년 6,210억 달러를 기록한 것으로 예상되며 이는 전년대비 약19% 증가된 것입니다. 또한 파운드리 시장 역시 1,316억 달러를 기록하며 전년대비 12.1%의 성장을 기록했습니다. 이에 따라 미국은 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자에 대규모 보조금을 지원하기로 결정했으며 이에 따라 대규모 증설이 예상되고 있습니다. TSMC 또한 애리조나주에 지난 2020년 120억 달러 규모의 제1공장을 시작으로, 추가로 제2,3공장을 2030년까지연이어 건설하겠다는 계획을 발표하는 모습을 보이기도 했습니다. 이러한 분위기 속에 세계반도체시장통계기구(WSTS)는 2025년 전년대비 11.2% 성장한 6,972억 달러를 기록할 것으로 예측하는 등 반도체 시장은 지속적인 성장이 이어질 것으로 예상됩니다.2) 디스플레이 시장현황 글로벌 디스플레이 시장은 LCD를 중심으로 더 이상의 기술발전 없이 시장 전체의 저성장 흐름이 이어지는 모습입니다. 코로나 팬데믹을 거치면서 글로벌 인플레이션과 경기 침체로 TV 수요가 급감하여 대형 OLED 디스플레이 시장은 크게 위축되었고, 재고 영향으로 가동률도 최저 수준을 기록하기도 했습니다. 다만 스마트폰 시장에서의 OLED 도입 확대 및 프리미엄 OLED TV의 시장 확대 등의 호재와 맞물려 중소형 IT OLED의 전망은 긍정적일 것으로 보입니다. 또한 최근 차량용 디스플레이가 점차 대형화, 다량화되면서 국내 OLED 생산 업체들의 경쟁력이 돋보이는 모습입니다. 시장 조사업체 옴디아에 따르면 전 세계 차량용 OLED 패널 출하량은 2023년부터 향후 5년간 연평균 45%씩 성장하여 2027년에는 900만대를 상회할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 애플의 비전프로 발표를 통해 향후 확장현실(XR) 관련 시장 확대가 예상됨에 따라 Micro LED 및 OLEDoS(OLED on Silicon) 등의 고해상도 기술에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망됩니다. 그리고 노트북, 태블릿 등 IT용 OLED에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있으므로, 2024년부터는 당사의 주요 고객사인 국내 디스플레이 업체들의 실적 회복도 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

(단위 : 억달러)

구분
2022
2023
2024
2025
2026
2027

LCD
전체
797
760
814
839
841
840

대형
652
641
690
710
713
713

중소형
145
120
125
129
128
126

AMOLED
전체
421
447
482
506
525
545

대형
59
66
94
113
135
155

중소형
361
382
388
393
390
390

Other
9
13
15
20
33
51

합계
1,227
1,220
1,312
1,365
1,399
1,435

< 세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준) >
(출처 : 한국디스플레이산업협회)3) 이차전지 시장현황 테슬라를 중심으로 한 미국 시장과 자국 브랜드를 앞세운 중국 내수 시장을 중심으로 한 글로벌 전기차 판매량은 날로 늘어나고 있습니다. 2024년 동안 미국 전체에서 판매된 전기차는 약 130만대이며 이는 2023년 보다 약7.3% 증가한 수준입니다. 성장률은 둔화되었지만 날로 저렴해지는 전기차의 가격, 다양해진 모델 출시, 신생 전기차업체들의 확대 등으로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

1 (54).jpg
24년 글로벌 전기차 판매량

(출처 : 2025년 1월 Global Monthly EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)
)

그리고 2024년 글로벌 전기차 판매량은 약 1,763만대로 전년대비 약 26.1% 성장할 것으로 분석되었으며 각국의 탄소 중립 선언으로 전기차 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전체 완성차 중 전기차의 비중은 2030년 50% 이상에 육박할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 배터리 공급사들의 투자 확대, 설비 증설, 완성차 업계와의 합종연횡은 계속될 것으로 보입니다.

4) 제약, 바이오 시장현황 바이오의약품은 생물체에서 유래한 원료로 생물공정을 통해 만들어지는 의약품을 말합니다. 이는 합성의약품에 비해 크기가 크고, 복잡한 구조이며 제조공정의 난이도가 높으나 작용의 기전이 명확하고, 특정 질병에 대해 표적치료가 가능한 장점 등으로 인해 점차 바이오의약품에 대한 중요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 바이오 의약품 시장은 향후 5년간 연평균 8.9% 성장하여 2027년 경에는 약 6,600억 달러의 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 코로나 펜데믹 이후 백신의 중요성이 커졌고, 표적 항암제, 면역치료제 등의 분야별 신약 개발이 확대되면서 시장의 성장이 더욱 주목받고 있는 상황입니다. 컨설팅 업체인 맥킨지에 따르면, 글로벌 바이오시밀러 시장은 2021년 187억 달러(한화 약 26조원)에서 2030년에는 3배 이상 증가한 740억 달러(약 101조원)에 달할 것으로 보입니다. 특히, 글로벌 시장에서 주요 오리지널 바이오의약품의 허가가 2023년부터 대거 만료 예정이므로 바이오시밀러 시장은 더욱 활성화될 것으로 보입니다. 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 셀트리온, 롯데바이오로직스 등 국내 바이오 선두기업들도 꾸준한 투자와 시설 확충을 계획하며 차세대 사업분야로 바이오 의약품 시장을 주목하고 있습니다. 2022년 삼성은 바이오사업을 차세대 먹거리로 선정하고, 바이오의약품의 위탁개발생산(CDMO), 바이오시밀러(생물의약품 복제약) 역량을 키우겠다는 청사진을 발표했으며, SK 역시 인천 송도에 약 3,200억원 규모의 글로벌 연구공정개발(R&PD) 센터를 구축하여 바이오 의약품 분야에 대한 투자를 늘려가고 있습니다. 또한 롯데바이오로직스도 2030년까지 송도에 3개의 메가플랜트를 조성하여 총 36만리터 항체의약품 생산규모를 갖출 예정입니다. 이에 따라 당사가 경쟁력 확대를 꾀하고 있는 대형 바이오클린룸에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망하고 있습니다.5) 교량거더 시장현황 교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 국가철도공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본의 근간을 이루는 인프라인 교량 등의 건축물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 중장기적인 시장규모는 유지 또는 완만하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 2023년은 국토교통부 철도 및 도로 등 사회간접자본(SOC) 예산이 약 24조 9,881억원으로 편성되었으며 2024년 예산은 전년대비 4.6% 증가한 26조 1,349억원으로 편성 되었으며 이중 도로 7조 8,705억원, 철도 8조501억원, 항만.수자원 4조2,490억원물류, 항공, 산단 등이 4조1,400억원 등 으로 편성 되었습니다.

나. 회사의 현황

1) 산업용 클린룸 (반도체/디스플레이) 반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 최소 15,000㎡ 이상의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.2) 드라이룸 (이차전지) 드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경기조로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.3) 바이오 클린룸 (제약/바이오) 바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.4) 건설 (교량거더) 당사의 종속회사인 (주)삼현비앤이는 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom 합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다.(2) 시장점유율 당사의 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문에 대한 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 활용되고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 당사를 비롯한 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(
1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제36기 : 2024년 12월 31일 현재

제35기 : 2023년 12월 31일 현재

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

자산

유동자산

현금및현금성자산
85,794,211,158
76,538,233,066

단기금융상품
998,283,602
4,389,907,557

매출채권
74,086,318,556
64,896,068,755

기타수취채권
8,935,312,391
6,825,698,015

기타유동자산
16,140,028,097
16,613,776,119

당기법인세자산
924,818,031
573,796,544

재고자산
1,096,250,090
2,551,758,453

계약자산
78,782,090,536
75,723,512,033

유동자산 합계
266,757,312,461
248,112,750,542

비유동자산

장기금융상품
-
38,520,000

기타장기수취채권
19,234,203,129
17,569,518,900

관계기업투자
15,184,011,839
16,092,926,095

유형자산
68,922,410,547
68,399,834,892

사용권자산
2,033,069,132
2,090,995,820

투자부동산
6,641,765,775
8,135,524,907

무형자산
28,206,029,333
28,937,409,900

이연법인세자산
2,667,201,365
1,298,104,634

기타비유동자산
49,240,993
27,159,826

당기손익-공정가치측정금융자산
6,049,335,659
5,756,796,820

비유동자산 합계
148,987,267,772
148,346,791,794

자산총계
415,744,580,233
396,459,542,336

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
44,749,658,549
36,273,049,564

단기차입금
77,850,863,701
74,704,544,213

유동성장기차입금
27,843,858,241
20,000,000,000

리스부채
1,106,962,076
915,463,101

기타지급채무
16,778,306,863
13,832,673,523

기타유동부채
5,162,039,622
1,815,433,333

충당부채
110,812,000
73,866,000

당기법인세부채
41,507,768
1,660,841,600

계약부채
48,903,299,140
47,434,946,481

유동부채 합계
222,547,307,960
196,710,817,815

비유동부채

장기차입금
55,100,000
17,898,958,241

리스부채
693,006,422
962,597,773

기타장기지급채무
913,588,772
2,130,507,311

충당부채
250,187,000
219,390,000

순확정급여부채
792,771,130
678,694,716

기타비유동부채
625,985
2,015,136,817

이연법인세부채
4,543,850,095
6,345,182,300

비유동부채 합계
7,249,129,404
30,250,467,158

부채총계
229,796,437,364
226,961,284,973

자본

지배기업의 소유주지분
185,479,628,477
168,873,421,045

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,927,288,552)
(32,927,288,552)

기타포괄손익누계액
23,866,218,823
16,806,697,103

이익잉여금
155,017,752,956
145,471,067,244

비지배지분
468,514,392
624,836,318

자본총계
185,948,142,869
169,498,257,363

부채및자본총계
415,744,580,233
396,459,542,336

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결포괄손익계산서

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

매출액
579,197,289,294
417,441,558,585

매출원가
509,445,475,880
364,043,611,785

매출총이익
69,751,813,414
53,397,946,800

판매비와관리비
39,530,148,425
35,541,048,273

대손상각비(환입)
3,794,563,354
(611,024,570)

영업이익
26,427,101,635
18,467,923,097

지분법손실
(6,291,963,844)
(1,622,390,357)

기타수익
3,435,935,653
2,055,268,288

기타비용
1,743,173,121
2,164,980,235

금융수익
2,973,770,445
3,073,773,067

금융원가
5,048,304,216
4,375,130,345

법인세비용차감전순이익
19,753,366,552
15,434,463,515

법인세비용
6,317,409,721
4,168,872,419

당기순이익
13,435,956,831
11,265,591,096

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
(158,044,245)
(619,343,748)

―재평가손익의 변동
333,075,644
4,349,193,331

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 관계기업의 기타포괄손익
2,002,984,162
(237,510,012)

- 해외사업환산손익
4,723,461,914
(47,843,297)

법인세비용차감후기타포괄손익
6,901,477,475
3,444,496,274

총포괄손익
20,337,434,306
14,710,087,370

당기순이익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
13,586,927,120
11,289,223,504

- 비지배지분
(150,970,289)
(23,632,408)

총포괄손익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
20,493,756,232
14,711,320,090

- 비지배지분
(156,321,926)
(1,232,720)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
1,048
871

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결자본변동표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,989,044,941)
12,786,228,762
138,667,764,295
157,987,893,366
1,245,189,403
159,233,082,769

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
-
(3,887,548,800)

종속기업의 합병
-
-
61,756,389
-
-
61,756,389
(619,120,365)
(557,363,976)

소유주와의 거래 총액
-
-
61,756,389
-
(3,887,548,800)
(3,825,792,411)
(619,120,365)
(4,444,912,776)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,289,223,504
11,289,223,504
(23,632,408)
11,265,591,096

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
(237,510,012)
-
(237,510,012)
-
(237,510,012)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(598,371,755)
(598,371,755)
(20,971,993)
(619,343,748)

- 재평가손익의 변동
-
-
-
4,305,821,650
-
4,305,821,650
43,371,681
4,349,193,331

- 해외사업환산손익
-
-
-
(47,843,297)
-
(47,843,297)
-
(47,843,297)

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,020,468,341
(598,371,755)
3,422,096,586
22,399,688
3,444,496,274

총포괄손익 합계
-
-
-
4,020,468,341
10,690,851,749
14,711,320,090
(1,232,720)
14,710,087,370

2023년 12월 31일(전기말)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,927,288,552)
16,806,697,103
145,471,067,244
168,873,421,045
624,836,318
169,498,257,363

2024년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,927,288,552)
16,806,697,103
145,471,067,244
168,873,421,045
624,836,318
169,498,257,363

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
-
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
-
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,586,927,120
13,586,927,120
(150,970,289)
13,435,956,831

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
2,002,984,162
-
2,002,984,162
-
2,002,984,162

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(152,692,608)
(152,692,608)
(5,351,637)
(158,044,245)

- 재평가손익의 변동
-
-
-
333,075,644
-
333,075,644
-
333,075,644

- 해외사업환산손익
-
-
-
4,723,461,914
-
4,723,461,914
-
4,723,461,914

기타포괄손익 소계
-
-
-
7,059,521,720
(152,692,608)
6,906,829,112
(5,351,637)
6,901,477,475

총포괄손익 합계
-
-
-
7,059,521,720
13,434,234,512
20,493,756,232
(156,321,926)
20,337,434,306

2024년 12월 31일(당기말)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,927,288,552)
23,866,218,823
155,017,752,956
185,479,628,477
468,514,392
185,948,142,869

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결현금흐름표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
33,444,512,387
(457,179,472)

배당의 수취
35,673,000
21,620,000

이자의 수취
1,789,038,525
2,786,908,769

이자의 지급
(4,909,797,514)
(3,602,048,452)

법인세의 납부
(11,208,985,201)
(8,111,849,216)

영업활동순현금흐름
19,150,441,197
(9,362,548,371)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(2,170,032,623)
(7,708,637,557)

단기금융상품의 처분
5,703,016,578
6,986,825,000

장기금융상품의 취득
-
(36,520,000)

장기금융상품의 처분
38,520,000
-

대여금의 증가
(597,000,000)
(10,289,850,000)

대여금의 감소
222,255,691
1,262,101,577

보증금의 증가
(1,225,462,389)
(698,833,987)

보증금의 감소
1,578,690,000
3,303,215,820

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,086,275,769)
(55,100,000)

관계기업투자의 취득
(3,284,715,000)
(13,739,684,000)

유형자산의 취득
(1,942,225,448)
(5,544,441,626)

유형자산의 처분
262,967,765
124,545,586

무형자산의 취득
(485,277,448)
(2,126,189,600)

무형자산의 처분
-
818,181,818

투자활동순현금흐름
(2,985,538,643)
(27,704,386,969)

재무활동 현금흐름

종속기업의 자기주식 취득
-
(557,363,976)

차입금의 증가
23,433,707,599
50,801,589,509

차입금의 상환
(31,814,083,689)
(5,420,455,551)

리스부채의 상환
(1,281,524,408)
(955,326,531)

배당금 지급
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

재무활동순현금흐름
(13,549,449,298)
39,980,894,651

현금및현금성자산의 순증감
2,615,453,256
2,913,959,311

기초의 현금및현금성자산
76,538,233,066
73,430,763,104

현금및현금성자산의 환율변동 효과
6,640,524,836
193,510,651

기말의 현금및현금성자산
85,794,211,158
76,538,233,066

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제36기 : 2024년 12월 31일 현재

제35기 : 2023년 12월 31일 현재

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

자산

유동자산

현금및현금성자산
20,712,317,373
27,327,395,433

매출채권
27,044,513,514
28,839,451,304

기타수취채권
6,481,740,536
7,231,461,018

기타유동자산
4,735,212,942
7,807,784,687

계약자산
55,361,384,388
52,421,397,970

재고자산
362,886,683
308,514,021

유동자산 합계
114,698,055,436
123,936,004,433

비유동자산

기타장기수취채권
17,375,937,193
15,712,179,671

종속기업및관계기업 투자
37,625,042,785
32,988,003,341

유형자산
58,009,107,775
56,085,668,496

사용권자산
759,046,425
612,151,688

투자부동산
7,280,688,705
9,466,275,254

무형자산
2,670,363,987
2,598,123,783

당기손익-공정가치측정금융자산
3,334,118,475
3,053,840,320

비유동자산 합계
127,054,305,345
120,516,242,553

자산총계
241,752,360,781
244,452,246,986

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
14,776,964,642
15,813,360,067

단기차입금
49,000,000,000
62,000,000,000

리스부채
352,274,972
265,118,908

기타지급채무
10,438,730,537
8,450,492,577

기타유동부채
3,196,857,238
425,599,474

당기법인세부채
41,507,768
873,494,886

계약부채
6,783,400,627
3,277,329,677

유동부채 합계
84,589,735,784
91,105,395,589

비유동부채

장기차입금
55,100,000
55,100,000

리스부채
120,946,717
91,427,847

기타장기지급채무
649,712,777
589,741,597

이연법인세부채
3,527,638,525
3,302,717,308

비유동부채 합계
4,353,398,019
4,038,986,752

부채총계
88,943,133,803
95,144,382,341

자본

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
15,690,568,047
15,072,543,004

이익잉여금
130,040,799,544
127,157,462,254

자본총계
152,809,226,978
149,307,864,645

부채및자본총계
241,752,360,781
244,452,246,986

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

매출액
241,542,306,075
202,427,288,217

매출원가
215,010,222,366
177,485,675,121

매출총이익
26,532,083,709
24,941,613,096

판매비와관리비
18,724,502,222
16,271,472,206

영업이익
7,807,581,487
8,670,140,890

기타수익
5,105,256,386
1,776,083,894

기타비용
1,509,779,097
1,566,655,783

이자수익
1,678,874,207
2,373,303,474

금융수익
59,085,349
33,150,000

금융원가
2,968,017,542
2,583,486,619

법인세비용차감전순이익
10,173,000,790
8,702,535,856

법인세비용
3,402,114,700
175,654,090

당기순이익
6,770,886,090
8,526,881,766

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―재평가손익의변동
601,080,943
3,724,626,798

―해외사업장환산외환차이
16,944,100
-

법인세비용차감후기타포괄손익
618,025,043
3,724,626,798

총포괄손익
7,388,911,133
12,251,508,564

주당이익:

기본 및 희석 주당이익
523
658

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,347,916,206
122,518,129,288
140,943,904,881

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,526,881,766
8,526,881,766

기타포괄손익:

- 재평가손익의 변동
-
-
-
3,724,626,798
-
3,724,626,798

기타포괄손익 소계
-
-
-
3,724,626,798
-
3,724,626,798

총포괄손익 합계
-
-
-
3,724,626,798
8,526,881,766
12,251,508,564

2023년 12월 31일(전기말)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
15,072,543,004
127,157,462,254
149,307,864,645

2024년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
15,072,543,004
127,157,462,254
149,307,864,645

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,770,886,090
6,770,886,090

기타포괄손익:

- 재평가손익의 변동
-
-
-
601,080,943
-
601,080,943

- 해외사업장환산외환차이
-
-
-
16,944,100
-
16,944,100

기타포괄손익 소계
-
-
-
618,025,043
-
618,025,043

총포괄손익 합계
-
-
-
618,025,043
6,770,886,090
7,388,911,133

2024년 12월 31일(당기말)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
15,690,568,047
130,040,799,544
152,809,226,978

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
21,712,590,164
(22,566,805,622)

배당의 수취
5,841,000
3,540,000

이자의 수취
470,160,010
2,112,108,440

이자의 지급
(2,984,617,993)
(2,595,612,671)

법인세의 납부
(4,091,709,042)
(4,125,612,369)

영업활동순현금흐름
15,112,264,139
(27,172,382,222)

투자활동 현금흐름

대여금의 증가
(553,000,000)
(9,420,000,000)

대여금의 감소
2,098,855,691
579,251,577

이자의 수취
109,366,130
-

보증금의 증가
(485,237,332)
(513,580,000)

보증금의 감소
1,518,000,000
3,005,811,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,086,275,769)
(55,100,000)

유형자산의 취득
(1,301,032,255)
(4,122,669,530)

유형자산의 처분
128,731,091
94,400,000

무형자산의 취득
(299,115,200)
(1,234,980,400)

종속기업투자의 취득
(1,352,324,444)
(213,206,380)

관계기업투자의 취득
(3,284,715,000)
(13,739,684,000)

투자활동순현금흐름
(4,506,747,088)
(25,619,757,733)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
-
45,000,000,000

단기차입금의 감소
(13,000,000,000)
(3,000,000,000)

장기차입금의 증가
-
55,100,000

배당금의 지급
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

리스부채의 상환
(425,082,000)
(341,895,000)

재무활동순현금흐름
(17,312,630,800)
37,825,656,200

현금및현금성자산의 순증감
(6,707,113,749)
(14,966,483,755)

기초의 현금및현금성자산
27,327,395,433
42,298,040,305

현금및현금성자산의 환율변동 효과
92,035,689
(4,161,117)

기말의 현금및현금성자산
20,712,317,373
27,327,395,433

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

<이익잉여금 처분계산서>

(단위: 원)

과목

당기

전기

처분예정일: 2025년 3월 24일
처분일: 2024년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

127,391,608,721

124,897,026,311

전기이월미처분이익잉여금
120,620,722,631

116,370,144,545

당기순이익
6,770,886,090

8,526,881,766

II. 이익잉여금 처분액

4,276,303,680

4,276,303,680

- 이익준비금
388,754,880

388,754,880

- 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%))
3,887,548,800

3,887,548,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

123,115,305,041

120,620,722,631

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (2017.07.05. 개정)1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업5. 환경오염(소음진동) 방지시설업6. 부동산 매매 및 임대업7. 주택 건설업8. 철물 공사업 9. 설비 공사업10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업 14. 실내건축 공사업15. 컴퓨터 소프트웨어 분석,설계,주문형 제조 판매업16. 등기구 제조 및 판매업17. 전기공사업18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)21. 습식방수공사업 (2022.06.29. 개정)22. 토목건축공사업(종합건설업)(2024.03.26. 개정) 23. 전 각호와 관련된 부대사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (2017.07.05. 개정)1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업5. 환경오염(소음진동) 방지시설업6. 부동산 매매 및 임대업7. 주택 건설업8. 철물 공사업 9. 설비 공사업10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업 14. 실내건축 공사업15. 컴퓨터 소프트웨어 분석,설계,주문형 제조 판매업16. 등기구 제조 및 판매업17. 전기공사업18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)21. 습식방수공사업 (2022.06.29. 개정)22. 토목건축공사업(종합건설업)(2024.03.26. 개정)
23. 가스시설공사업24. 전 각호와 관련된 부대사업

신규수주를 위한 가스시설공사업 면허 취득 및 정관 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자겸
1959.01.26
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

정우현
1961.09.17
사내이사
-
없음
이사회

박명규
1962.07.21
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자겸

엔브이에이치코리아(주)
회장

2018 ~
2016 ~
1999 ~

現) 케이엔솔(주) 대표이사
現) 한국중견기업연합회 부회장
現) 엔브이에이치코리아(주) 대표이사

없음

정우현
케이엔솔(주) 대표이사

2020 ~
2017 ~ 2019
2006 ~ 2016

現) 케이엔솔(주) 부회장
前) SK가스 경영지원부문장
가스사업부문장
前) SK건설 경영지원부문장
국내플랜트사업부문장

없음

박명규
(주)힐스로보틱스 대표이사
2016 ~2013 ~2003 ~

現) (주)힐스로보틱스 대표이사現) 평택대학교 물류정보대학원(교수)
現) KPA학회/한국경영학회 4차산업본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자겸
없음
없음
없음

정우현
없음
없음
없음

박명규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□사외이사 후보자 박명규1. 전문성

후보자는 10년간 (주)힐스로보틱스의 대표이사로 업무를 수행한바 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 재무적 투명성과 건전성을 유지하는데 기여하며 경영진과의 협력을 통해 케이엔솔(주)의 성장과 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 바탕으로 경영목표 달성에 도움을 줄 수 있는후보로 추천되었는 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 케이엔솔(주)와 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 구자겸, 사내이사 후보자 정우현 오랜기간 당사의 대표이사(각자대표)로써 높은 리더쉽과 지도력으로 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립을 통해 회사를 성장켰으며 향후 지속적으로 기업 경영에 큰 기여를할 것으로 사료되어 추천함
□사외이사 후보자 박명규(주)힐스로보틱스의 대표이사이며 KPA학회/ 한국경영학회의 4차산업본부장, 부회장으로 활동하며 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_구자겸

확인서_정우현

확인서_박명규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,090백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
70백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 14일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.k-ensol.com 에 접속후 상단 투자정보 탭의 IR Page) 또는 https://k-ensol.irpage.co.kr/ 의 재무정보에 게재할 예정입니다.
한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
회사는 코스닥협회에서 시행하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으며, 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 21일, 3월 27일, 3월 28일 입니다.