롯데웰푸드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 롯데웰푸드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데웰푸드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:

성 명:
롯데웰푸드 주식회사주 소:
서울특별시 영등포구 양평로21길 10 롯데웰푸드전화번호:
02-2670-6114

작 성 자:
성 명: 선 찬 혁부서 및 직위: ESG팀 / 대리전화번호: 02-2670-6348

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데웰푸드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데웰푸드(주)
보통주
593,307
6.29
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주(주)
최대주주
보통주
4,478,208
47.47
최대주주
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
보통주
643,381
6.82
특수관계인
-

롯데장학재단
특수관계인
보통주
496,144
5.26
특수관계인
-

(주)롯데홀딩스
특수관계인
보통주
416,338
4.41
특수관계인
-

신동빈
특수관계인
보통주
182,117
1.93
특수관계인
-

신영자
특수관계인
보통주
140,939
1.49
특수관계인
-

(주)L제2투자회사
특수관계인
보통주
137,722
1.46
특수관계인
-

장정안
특수관계인
보통주
12,964
0.14
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
10,623
0.11
특수관계인
-

이창엽
등기임원
보통주
1,100
0.01
등기임원
-

이영구
등기임원
보통주
1,000
0.01
등기임원
-

(주)호텔롯데
특수관계인
보통주
500
0.01
특수관계인
-

OGO YAYOI
특수관계인
보통주
302
0.00
특수관계인
-

신복남
특수관계인
보통주
280
0.00
특수관계인
-

박경섭
계열회사 임원
보통주
260
0.00
계열회사 임원
-

황성욱
등기임원
보통주
100
0.00
등기임원
-

나한채
계열회사 임원
보통주
14
0.00
계열회사 임원
-

계
-
6,521,992
69.13
-
-

※ 상기 주식 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장충환
보통주
0
직원
직원
-

강영환
보통주
0
직원
직원
-

김성민
보통주
0
직원
직원
-

김승진
보통주
4
직원
직원
-

곽영환
보통주
0
직원
직원
-

김준
보통주
0
직원
직원
-

양희복
보통주
0
직원
직원
-

민준웅
보통주
0
직원
직원
-

허태영

보통주
0
직원
직원
-

김희수
보통주
0
직원
직원
-

김택근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데웰푸드(주) 홈페이지
https://www.lottewellfood.com/invest/electronic
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
- 주소 : 서울시 영등포구 양평로21길 10 롯데웰푸드(주) ESG팀
- 전화번호 : 02-2670-6348
- 팩스번호 : 02-6672-6600
* 우편접수 여부 : 가능
* 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 25일 제8기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 10시

장 소
롯데웰푸드(주) 본사 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 09시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용하능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

제과 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이자 비교적 안정적인 사업으로 그동안 꾸준한 수요를 보여왔으나, 최근 인구 구조의 변화 및 주 소비층인 아동 인구의 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 수입 제품 및 디저트, 패스트푸드 등 대체재 시장의 확대로 산업 내 경쟁은 심화되고 있습니다. 지배회사는 이러한 상황을 극복하고자 제품의 고급화 및 건강 지향 식품 개발 등에 적극적인 투자와 연구지원을 하고 있습니다.식품 산업은 국민 식생활 개선 및 윤택한 생활을 목적으로 발전해 왔으며 건강증진, 영양섭취 등 기능적 역할뿐만 아니라 문화적 역할까지 영역이 확대되고 있습니다. 또한 원재료 수입의존도가 높아, 국외경기 및 환율, 국제 원재료 수급 상황에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

제과 산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준히 성장하여 왔으나, 출산율 감소로 과자의 주 소비층인 아동 인구가 지속적으로 감소하고, 다양한 대체재의 증가에 따라 시장의 성장세가 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라, 저당, 저칼로리 등의 Health & Wellness 제품에 대한 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이에 지배회사 및 종속회사는 현 소비 트렌드에 대응하는 프리미엄 제품 개발 및 기능성 제과 제품 출시 등을 통하여 새로운 성장 기회를 찾고자 노력하고 있으며, 신사업 아이템 개발 및 해외시장 개척에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다. 식품 산업 또한 지속되는 경기침체와 저출산, 고령화로 인한 소비인구 감소로 성장속도가 다소 둔화되는 경향을 보이고 있지만, 1인 가구 증가 등 사회환경변화로 인하여 편의성 및 기능성이 강조된 제품이 다양화되고 있습니다. 이에 따라 식품업체들은 소비자의 다양한 요구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

최근 제과 및 식품 산업은 경제 여건 악화와 소비 심리 위축, 원재료 단가 상승 등의 영향을 크게 받고 있습니다. 이에 지배회사는 생산 라인 및 물류 라인 재배치 등을 통한 경영 효율화에 주력하고 있습니다

(4) 산업의 계절성

건과, 유지식품 및 육가공 등의 사업은 계절적인 요인에 의한 영향을 크게 받지 않지만, 빙과 사업은 하절기 기온, 강우 일수 등의 기후 요소로 인해 수요 변동에 상당한 영향을 받고 있습니다.

(5) 국내외 시장 여건

현재 국내 제과 시장에서는 국내외의 여러 경쟁사가 경합을 벌이고 있으나 브랜드, 연구, 투자, 영업력의 강점을 기반으로 대형 4사가 시장을 주도하고 있습니다. 근래에는 식품에 대한 다양한 수요와 식품의 안전성 및 건강 기능성에 대한 의식 제고로 외식 업체와 식품 전문점, 해외 브랜드와의 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 당사는 소비자 기호에 대응하고자 신규 아이템 개발 및 전반적인 포트폴리오 강화에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 유지류 산업의 주요 수요처는 대형 거래처로 품질 경쟁력이 강력히 요구되고, 수입 개방으로 인한 경쟁도 심화되고 있습니다. 향후에는 체지방, 콜레스테롤 축적 억제 등의 기능성을 추가한 고기능성 식용유 시장의 확대가 예상됩니다. 육류 및 육가공품은 내수경기의 물가부담이 높아지고 있음에도, 식생활의 서구화가 진행됨에 따라 수요가 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 고급재료를 사용한 제품의 수요 증가로 프리미엄 제품 위주의 성장이 전망됩니다. 특히 지배회사는 첨가물을 최소화하고 친환경적인 포장재를 사용한 제품을 출시하며 육가공품의 식품안정성에 대한 소비자들의 불신감을 해소하기 위하여 노력하고 있습니다.

(6) 회사의 경쟁 우위 요소

지배회사는 현재 껌, 캔디, 초콜릿, 비스킷 분야에서 강점을 갖고 있습니다. 특히, 껌과 초콜릿 분야에서는 자일리톨, 가나와 같은 강력한 브랜드로 시장을 선도하고 있으며, 이러한 강점을 강화하고자 신제품 개발에 대한 투자를 꾸준히 지속하고 있습니다. 지배회사는 산하에 국내 최고 종합식품연구소인 롯데중앙연구소를 1983년부터 운영하고 있으며, 2017년 6월에는 서울 마곡 R&D산업단지에 기존보다 5배 가량 큰 규모로 연구소를 확장 오픈하여 운영하고 있습니다. 이러한 당사의 연구기술력을 활용하여, 신제품 개발 및 출시, 특허 출원 등을 적극적으로 진행하고 있습니다.

또한, 미국 PEPSICO.INC와 같은 세계 일류기업과 스낵 기술 도입 계약을 체결하는 등 식품 분야의 품질 향상과 기술 노하우 축적을 위해 노력하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지(https://www.lottewellfood.com/invest/audit)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기 2024년 12월 31일 현재

제 7 기 2023년 12월 31일 현재

롯데웰푸드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

1,018,637,660,813

1,133,554,355,482

현금및현금성자산
172,981,456,068

342,627,456,456

매출채권 및 기타채권
276,635,050,231

334,464,616,722

기타유동금융자산
136,223,346,592

85,866,192,110

재고자산
402,145,351,751

358,259,053,667

기타유동자산
11,986,425,530

12,337,036,527

매각예정처분자산
18,666,030,641

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

2,894,947,496,558

2,701,455,126,497

종속기업투자자산
713,368,637,695

708,124,285,194

관계기업투자자산
14,536,452,713

13,582,862,393

공동기업투자자산
35,398,557,459

35,398,557,459

기타비유동금융자산
82,793,519,401

34,828,974,554

유형자산
1,614,262,958,388

1,549,529,353,501

사용권자산
41,316,629,348

30,786,507,730

무형자산
80,263,237,848

40,879,562,173

투자부동산
290,805,900,631

256,413,290,297

순확정급여자산
22,153,844,341

31,836,958,696

기타비유동자산
47,758,734

74,774,500

자 산 총 계

3,913,585,157,371

3,835,009,481,979

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

863,306,325,031

764,292,630,837

매입채무 및 기타채무
253,046,786,699

257,784,528,583

차입금
120,000,000,000

120,066,741,536

사채
329,960,182,410

238,911,144,107

리스부채
14,121,010,568

13,252,166,294

기타유동금융부채
99,939,757,918

82,013,383,926

당기법인세부채
7,693,602,405

11,668,136,775

이연수익
31,988,885

30,265,848

충당부채
4,483,102,827

13,639,890,654

기타유동부채
34,029,893,319

26,926,373,114

Ⅱ. 비 유 동 부 채

972,800,864,727

1,031,192,845,841

차입금
80,000,000,000

100,000,000,000

사채
716,019,936,128

763,362,107,135

리스부채
31,497,382,866

21,297,424,433

기타비유동금융부채
3,999,363,565

4,677,346,027

이연법인세부채
108,816,503,722

119,352,699,497

이연수익
287,164,729

225,477,369

비유동성충당부채
361,322,559

355,077,767

기타비유동부채
31,819,191,158

21,922,713,613

부 채 총 계

1,836,107,189,758

1,795,485,476,678

자 본

Ⅰ. 자본금
4,717,287,000

4,717,287,000

Ⅱ. 자본잉여금
1,130,430,223,528

1,130,430,223,528

Ⅲ. 기타자본항목
443,052,595,355

443,052,595,355

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
378,143,782

(1,341,367,940)

Ⅴ. 이익잉여금
498,899,717,948

462,665,267,358

자 본 총 계

2,077,477,967,613

2,039,524,005,301

부 채 및 자 본 총 계

3,913,585,157,371

3,835,009,481,979

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데웰푸드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 매출액
3,230,181,906,535
3,300,751,826,996

II. 매출원가
2,261,047,160,623
2,376,248,220,231

III. 매출총이익
969,134,745,912
924,503,606,765

IV. 판매비와관리비
858,794,536,127
793,996,553,015

대손상각비(환입)
662,822,149
2,788,289,746

V. 영업이익
110,340,209,785
130,507,053,750

기타수익
32,375,411,340
42,496,645,115

기타비용
30,410,700,919
65,397,255,415

금융수익
63,651,286,935
23,539,263,579

이자수익
12,273,862,264
10,511,782,270

금융원가
82,715,703,071
49,982,599,844

VI. 법인세비용차감전순이익
93,240,504,070
81,163,107,185

VII. 법인세비용
12,509,559,710
21,671,559,730

VIII. 당기순이익
80,730,944,360
59,491,547,455

IX. 당기 기타포괄손익
(16,253,181,048)
(21,481,476,398)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(830,183,131)
138,790,540

순확정급여부채의 재측정요소
(19,052,506,964)
(24,775,151,868)

법인세효과
4,592,901,412
5,690,999,466

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피
(1,252,785,911)
(3,297,938,278)

법인세효과
289,393,546
761,823,742

X. 당기 총포괄이익
64,477,763,312
38,010,071,057

기본 및 희석주당순이익
9,131
6,729

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 8 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

496,341,074,448

460,106,623,858

전기이월이익잉여금
433,582,822,858

419,667,168,190

순확정급여부채의 재측정요소
(14,651,377,855)

(19,052,091,787)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분손익 재분류
(3,321,314,915)

-

당기순이익
80,730,944,360

59,491,547,455

Ⅱ. 이익잉여금처분액

29,176,181,100

26,523,801,000

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 3,300원(660%)전기 3,000원(600%))
29,176,181,100

26,523,801,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

467,164,893,348

433,582,822,858

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 8 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데웰푸드 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

전기초(2023.1.1)
4,717,287,000
1,130,430,223,528
443,052,595,355
1,088,016,671
442,560,725,790
2,021,848,848,344

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
59,491,547,455
59,491,547,455

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(19,052,091,787)
(19,052,091,787)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
106,729,925
-
106,729,925

현금흐름위험회피

(2,536,114,536)
-
(2,536,114,536)

총포괄손익 소계
-
-
-
(2,429,384,611)
40,439,455,668
38,010,071,057

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(20,334,914,100)
(20,334,914,100)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(20,334,914,100)
(20,334,914,100)

전기말(2023.12.31)
4,717,287,000
1,130,430,223,528
443,052,595,355
(1,341,367,940)
462,665,267,358
2,039,524,005,301

당기초(2024.1.1)
4,717,287,000
1,130,430,223,528
443,052,595,355
(1,341,367,940)
462,665,267,358
2,039,524,005,301

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
80,730,944,360
80,730,944,360

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(14,651,377,855)
(14,651,377,855)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(638,410,828)
-
(638,410,828)

현금흐름위험회피
-
-
-
(963,392,365)
-
(963,392,365)

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,601,803,193)
66,079,566,505
64,477,763,312

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 대체
-
-
-
3,321,314,915
(3,321,314,915)
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(26,523,801,000)
(26,523,801,000)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(26,523,801,000)
(26,523,801,000)

당기말(2024.12.31)
4,717,287,000
1,130,430,223,528
443,052,595,355
378,143,782
498,899,717,948
2,077,477,967,613

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데웰푸드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

236,858,937,268

331,077,157,558

당기순이익
80,730,944,360

59,491,547,455

조정
216,214,318,245

223,505,157,906

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(37,948,330,440)

64,719,249,600

법인세납부
(22,137,994,897)

(16,638,797,403)

Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름

(347,981,502,404)

(181,423,229,415)

1.투자활동으로인한 현금유입액
30,133,249,302

107,767,895,371

리스료의 수취
-

13,990,833

기타유동금융자산의 감소
-

10,036,000,000

기타비유동금융자산의 감소
9,154,705,813

6,105,192,947

유형자산 취득 보조금 수취
-

1,359,600,000

유형자산의 처분
2,066,655,347

67,013,392,339

투자부동산의 처분
199,530,400

6,607,798,849

무형자산의 처분
58,806,000

139,857,600

이자수취
10,757,946,698

9,158,940,066

배당금수취
7,895,605,044

7,333,122,737

2.투자활동으로인한 현금유출액
(378,114,751,706)

(289,191,124,786)

기타유동금융자산의 증가
70,000,000,000

30,008,000,000

기타비유동금융자산의 증가
5,260,198,786

12,496,146,167

관계기업투자자산의 취득
-

1,980,000,000

유형자산의 취득
250,075,063,156

240,899,834,960

투자부동산의 취득
1,806,962,860

687,400,000

무형자산의 취득
15,763,160,195

2,043,139,334

장기대여금의 증가
35,209,366,709

1,076,604,325

Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름

(58,739,931,661)

(2,883,847,777)

1.재무활동으로인한 현금유입액
350,635,001,924

369,551,851,927

단기차입금의 증가
-

1,904,683,771

장기차입금의 증가
80,000,000,000

-

사채의 발행
266,297,369,427

365,464,933,144

예수보증금 증가
4,337,632,497

2,182,235,012

2.재무활동으로인한 현금유출액
(409,374,933,585)

(372,435,699,704)

단기차입금의 상환
40,066,741,536

39,837,683,427

장기차입금의 상환
-

20,000,000,000

유동성사채의 상환
220,050,000,000

210,000,000,000

리스료의 지급
16,647,745,249

13,278,553,968

유동성장기부채 상환
60,000,000,000

30,000,000,000

예수보증금 감소
5,190,906,561

3,193,185,319

이자지급
40,893,986,129

35,791,362,890

배당금지급
26,525,554,110

20,334,914,100

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(169,862,496,797)

146,770,080,366

Ⅴ.기초현금및현금성자산

342,627,456,456

195,857,831,439

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

216,496,409

(455,349)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

172,981,456,068

342,627,456,456

2) 연결 재무제표
-연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2023년 12월 31일 현재

롯데웰푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8(당)기말
제 7(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

1,428,740,497,729

1,488,887,021,005

현금및현금성자산
322,058,730,973

499,142,596,427

매출채권및기타채권
305,578,124,129

355,605,466,093

기타유동금융자산
169,388,037,688

110,898,049,905

당기법인세자산
9,367,730,064

6,932,463,149

재고자산
567,149,294,824

481,151,906,148

기타유동자산
37,319,688,773

35,156,539,283

매각예정처분자산집단
17,878,891,278

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

2,912,987,669,787

2,710,209,291,582

관계기업투자자산
12,312,268,236

11,297,241,467

공동기업투자자산
36,123,920,217

34,745,256,961

기타비유동금융자산
64,189,717,789

59,556,149,430

유형자산
2,087,340,620,128

1,975,748,505,911

사용권자산
75,109,381,079

63,432,195,042

무형자산
341,110,344,039

294,349,277,463

투자부동산
254,705,037,703

222,785,024,077

이연법인세자산
19,585,665,261

15,194,885,012

순확정급여자산
22,458,696,181

32,165,781,706

기타비유동자산
52,019,154

934,974,513

자 산 총 계

4,341,728,167,516

4,199,096,312,587

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

1,056,086,436,201

932,087,430,502

매입채무및기타채무
301,902,621,618

293,178,128,007

차입금
188,744,736,673

192,057,361,692

사채
329,960,182,410

238,911,144,107

리스부채
21,034,515,845

18,834,160,259

기타유동금융부채
141,023,306,405

113,765,898,002

당기법인세부채
8,875,622,498

12,822,499,723

이연수익
537,807,056

440,098,868

충당부채
9,132,337,113

18,282,024,676

기타유동부채
47,186,777,939

43,796,115,168

매각예정처분부채집단
7,688,528,644

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,059,259,800,781

1,124,372,046,211

차입금
83,739,999,988

109,595,620,728

사채
716,019,936,128

763,362,107,135

리스부채
40,466,286,420

30,952,260,087

기타비유동금융부채
7,740,494,718

12,905,368,305

순확정급여부채
2,049,313,361

1,390,144,700

비유동성충당부채
361,322,559

515,556,359

이연법인세부채
175,182,090,754

181,143,420,328

이연수익
1,335,731,607

2,310,913,916

기타비유동부채
32,364,625,246

22,196,654,653

부 채 총 계

2,115,346,236,982

2,056,459,476,713

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

2,134,741,929,192

2,054,182,158,725

자본금
4,717,287,000

4,717,287,000

자본잉여금
1,130,430,223,528

1,130,430,223,528

기타자본항목
437,861,478,052

437,861,478,052

기타포괄손익누계액
(7,146,624,800)

(47,792,717,852)

이익잉여금
568,879,565,412

528,965,887,997

Ⅱ. 비지배지분

91,640,001,342

88,454,677,149

자 본 총 계

2,226,381,930,534

2,142,636,835,874

부 채 및 자 본 총 계

4,341,728,167,516

4,199,096,312,587

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데웰푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ. 매출액
4,044,252,365,474
4,066,391,863,111

Ⅱ. 매출원가
2,848,795,749,450
2,934,658,911,626

Ⅲ. 매출총이익
1,195,456,616,024
1,131,732,951,485

Ⅳ. 판매비와 관리비
1,038,355,270,365
954,714,930,839

대손상각비
573,469,971
3,624,626,067

Ⅴ. 영업이익
157,101,345,659
177,018,020,646

기타수익
15,939,056,213
46,795,803,187

기타비용
29,351,585,658
56,695,005,351

금융수익
65,537,936,751
27,177,181,251

이자수익
20,966,049,830
18,828,519,381

금융원가
102,357,047,484
83,540,242,431

지분법손익
927,802,121
(918,117,211)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
107,797,507,602
109,837,640,091

Ⅶ. 법인세비용
25,817,247,198
42,066,368,485

Ⅷ. 당기순이익
81,980,260,404
67,771,271,606

지배기업 소유주지분
84,616,418,965
70,534,632,928

비지배지분
(2,636,158,561)
(2,763,361,322)

Ⅸ. 기타포괄손익
29,002,644,264
(15,746,172,998)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(830,183,131)
(38,349,765)

순확정급여부채의 재측정요소
(19,735,818,051)
(25,164,665,492)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
128,140,169
(761,901,107)

법인세효과
4,899,189,387
6,028,014,397

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
384,157,415
(50,669,593)

현금흐름위험회피
(1,858,787,993)
(3,411,334,156)

해외사업장환산외환차이
46,553,962,350
6,908,619,228

법인세효과
(538,015,882)
744,113,490

Ⅹ. 당기 총포괄손익
110,982,904,668
52,025,098,608

지배기업 소유주지분
107,083,571,467
50,670,668,000

비지배지분
3,899,333,201
1,354,430,608

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당순손익
9,571
7,978

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데웰푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

전기초(2023.01.01)
4,717,287,000
1,130,430,223,528
437,861,478,052
(47,864,403,025)
498,701,819,270
2,023,846,404,825
87,785,270,789
2,111,631,675,614

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
70,534,632,928
70,534,632,928
(2,763,361,322)
67,771,271,606

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
(19,173,748,994)
(19,173,748,994)
28,239,103
(19,145,509,891)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(29,490,969)
-
(29,490,969)
-
(29,490,969)

현금흐름위험회피
-
-
-
(2,612,089,774)
-
(2,612,089,774)
-
(2,612,089,774)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
2,763,935,509
-
2,763,935,509
4,089,552,827
6,853,488,336

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(50,669,593)
-
(50,669,593)
-
(50,669,593)

관계기업의 보험수리적 손익
-
-
-
-
(761,901,107)
(761,901,107)
-
(761,901,107)

총포괄손익 소계
-
-
-
71,685,173
50,598,982,827
50,670,668,000
1,354,430,608
52,025,098,608

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(20,334,914,100)
(20,334,914,100)
(685,024,247)
(21,019,938,347)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(20,334,914,100)
(20,334,914,100)
(685,024,247)
(21,019,938,347)

전기말(2023.12.31)
4,717,287,000
1,130,430,223,528
437,861,478,052
(47,792,717,852)
528,965,887,997
2,054,182,158,725
88,454,677,149
2,142,636,835,874

당기초(2024.01.01)
4,717,287,000
1,130,430,223,528
437,861,478,052
(47,792,717,852)
528,965,887,997
2,054,182,158,725
88,454,677,149
2,142,636,835,874

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
84,616,418,965
84,616,418,965
(2,636,158,561)
81,980,260,404

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
(15,027,261,615)
(15,027,261,615)
(1,139,352)
(15,028,400,967)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(638,410,828)
-
(638,410,828)
-
(638,410,828)

현금흐름위험회피
-
-
-
(1,369,413,760)
-
(1,369,413,760)
-
(1,369,413,760)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
38,989,941,121
-
38,989,941,121
6,536,631,114
45,526,572,235

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
384,157,415
-
384,157,415
-
384,157,415

관계기업의 보험수리적 손익
-
-
-
-
128,140,169
128,140,169
-
128,140,169

총포괄손익 소계
-
-
-
37,366,273,948
69,717,297,519
107,083,571,467
3,899,333,201
110,982,904,668

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분에 따른 대체
-
-
-
3,321,314,915
(3,321,314,915)
-
-
-

관계기업 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 대체
-
-
-
(41,495,811)
41,495,811
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(26,523,801,000)
(26,523,801,000)
(714,009,008)
(27,237,810,008)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(26,523,801,000)
(26,523,801,000)
(714,009,008)
(27,237,810,008)

당기말(2024.12.31)
4,717,287,000
1,130,430,223,528
437,861,478,052
(7,146,624,800)
568,879,565,412
2,134,741,929,192
91,640,001,342
2,226,381,930,534

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데웰푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

285,574,403,122

453,013,849,172

당기순이익
81,980,260,404

67,771,271,606

조정
321,879,829,711

321,736,255,432

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(77,654,036,025)

96,952,747,503

법인세납부
(40,631,650,968)

(33,446,425,369)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(385,102,791,354)

(236,512,347,568)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
50,403,785,872

139,828,006,927

기타유동금융자산의 감소
18,066,745,998

37,416,186,022

기타비유동금융자산의 감소
9,705,298,503

7,331,956,739

유형자산의 처분
2,506,039,144

68,308,252,063

무형자산의 처분
59,394,000

139,857,600

투자부동산의 처분
199,530,400

7,356,598,849

이자수취
19,753,271,627

17,557,749,454

배당금수취
113,506,200

113,506,200

기타투자활동으로 인한 현금유입액
-

1,603,900,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(435,506,577,226)

(376,340,354,495)

기타유동금융자산의 증가
95,730,629,864

30,357,025,122

기타비유동금융자산의 증가
5,759,060,203

13,897,695,636

유형자산의 취득
315,786,790,557

324,595,509,459

투자부동산의 취득
1,806,962,860

-

무형자산의 취득
16,223,333,742

2,985,033,740

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
199,800,000

-

관계기업투자자산의 취득
-

1,980,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

2,525,090,538

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(82,095,484,368)

(35,374,387,246)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
358,732,985,917

375,915,176,368

단기차입금의 증가
8,097,983,993

4,578,008,212

장기차입금의 증가
80,000,000,000

2,340,000,000

사채의 발행
266,297,369,427

365,464,933,144

예수보증금의 증가
4,337,632,497

1,632,235,012

종속기업의 유상증자
-

1,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(440,828,470,285)

(411,289,563,614)

단기차입금의 상환
40,924,831,526

40,009,521,949

유동성장기차입금의 상환
74,288,428,461

68,056,347,499

유동성사채의 상환
220,050,000,000

210,000,000,000

리스료의 지급
23,558,862,487

24,848,917,752

이자지급
49,575,878,132

44,161,557,657

배당금지급
27,239,563,118

21,020,033,438

예수보증금의 감소
5,190,906,561

3,193,185,319

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(181,623,872,600)

181,127,114,358

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

499,142,596,427

318,391,757,096

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,767,936,390

(376,275,027)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

323,286,660,217

499,142,596,427

Ⅸ. 기말 재무상태표상 현금및현금성자산

322,058,730,973

-

Ⅹ. 기말 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산

1,227,929,244

-

※ 주석사항은 3월 17일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제8기 (2024년)
제7기 (2023년)

1주당 보통주 배당금
3,300
3,000

배당금 총액
29,176,181,100
26,523,801,000

시가배당율(%)
3.2
2.4

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이영구
1962.07.20
비해당
-
계열회사의 임원
이사회

이창엽
1967.05.30
비해당
-
계열회사의 임원
이사회

김도식
1966.11.12
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

손은경
1969.01.06
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영구
롯데그룹 식품군HQ 총괄대표롯데웰푸드(주) 대표이사
2012~2014
롯데칠성음료(주) 마케팅부문장
없음

2014~2017
롯데칠성음료(주) 음료영업본부장

2017~2020
롯데칠성음료(주) 대표이사

2020~현재
롯데그룹 식품군HQ 총괄대표

이창엽
롯데웰푸드(주) 대표이사
2007~2019
한국 코카콜라 대표
없음

2019~2022
LG 생활건강 부사장/사업본부장

김도식
현대자동차 자문역
2006~2009
현대차 체코법인 법무/협력 팀장
없음

2009~2013
기아 워싱턴 대외협력사무소 소장

2013~2018
현대자동차 법무기획팀장

2018~2020
기아자동차 인도법인 경영지원실장

2020~2023
현대자동차 인도법인 대외협력담당

2024~2025
현대자동차 기획조정실 CMO 실장

2025~현재
현대자동차 자문역

손은경
전 서울시립교향악단 대표이사
2006~2014
GS칼텍스 영업마케팅본부 상무
없음

2015~2016
삼성물산 CMO

2017~2020
CJ제일제당 식품마케팅본부장

2021~2024
서울시립교향악단 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김도식 사외이사후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데웰푸드 주식회사(이하 “롯데웰푸드”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데웰푸드의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데웰푸드의 사외이사로서 소비자 중심의 브랜드 경영과 고객만족을 위한 지속적인 혁신, 철저한 식품안전에 역점을 두고 성장을 거듭해 온 롯데웰푸드의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡 은바 임무를 다하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데웰푸드의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데웰푸드는 1967년 창사 이래, 국내 최고의 제과업체로서 오랜 기간 국내 소비자 기호에 맞는 제품을 생산, 판매하여 왔을 뿐 아니라 최근에는 지속적인 노력 끝에 중국, 러시아를 포함한 60여 개 국가에 제품을 수출하는 등 괄목할 만한 성장을 이어온 것으로 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 판매시장의 다변화를 위한 치밀한 연구와 상품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.
저는 현대자동차와 기아자동차에서 인도법인 대외 협력 및 업무 총괄하며 다양한 사업활동을 지원하였습니다. 이러한 경험으로 이사회에 전략적 기여 및 의견 개진을 통해 롯데웰푸드의 사외이사로서 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데웰푸드의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데웰푸드의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데웰푸드의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2025. 3. 7.

롯데웰푸드 주식회사 사외이사 후보자 김 도 식

- 손은경 사외이사후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데웰푸드 주식회사(이하 “롯데웰푸드”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데웰푸드의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데웰푸드의 사외이사로서 소비자 중심의 브랜드 경영과 고객만족을 위한 지속적인 혁신, 철저한 식품안전에 역점을 두고 성장을 거듭해 온 롯데웰푸드의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡 은바 임무를 다하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데웰푸드의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데웰푸드는 1967년 창사 이래, 국내 최고의 제과업체로서 오랜 기간 국내 소비자 기호에 맞는 제품을 생산, 판매하여 왔을 뿐 아니라 최근에는 지속적인 노력 끝에 중국, 러시아를 포함한 60여 개 국가에 제품을 수출하는 등 괄목할 만한 성장을 이어온 것으로 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 판매시장의 다변화를 위한 치밀한 연구와 상품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.
저는 글로벌 식음료 및 다국적 기업에서 C레벨로 근무 하면서 마케팅 및 브랜드 관리 전문성을 보유하였고, 다양한 산업에서 강력한 리더십과 경영 능력을 입증해왔습니다. 이러한 경력을 바탕으로 적극적인 의견 개진을 통해 롯데웰푸드의 사외이사로서 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데웰푸드의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데웰푸드의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데웰푸드의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2025. 3. 7.

롯데웰푸드 주식회사 사외이사 후보자 손 은 경

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이영구 후보자는 현재 롯데그룹 식품군HQ 총괄대표로서 1997년부터 2009년까지

약12년간 롯데그룹 개선실에서 근무하였으며, 이후 롯데칠성음료 마케팅부문장, 음료

영업본부장을 거쳐 롯데칠성음료 대표이사를 역임하는 등 경영 일선에서의 풍부한

경험과 다양한 식견을 바탕으로 회사 경영개선에 많은 역할을 할 것으로 기대됨

□ 이창엽 후보자는 현재 롯데웰푸드 대표이사로서, 롯데웰푸드 사업에 대한
다양한 경험과 전문적인 역량을 갖추고 있고
, 과거 한국 코카콜라 대표 및 LG 생활건강 부사장을 다년간 역임하
여
전문경영인으로서 회사의 성장과 경쟁력 강화에 기여하여 기업가치 제고를 위한중요 의사결정과 업무 추진에 있어 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됨□ 김도식 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지 않으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음. 인도법인 대외 협력 업무를 총괄하며 다양한 사업활동을 지원한 경험을 바탕으로, 롯데웰푸드 사외이사로서 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서 중요한 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됨□
손은경 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지 않으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음.

글로벌 식음료 및 다국적 기업에서 C레벨로 근무하며 마케팅 및 브랜드 관리 분야 에서 전문성을 쌓았고, 다양한 산업에서 강력한 리더십과 경영 능력을 입증함. 이러한 경험을 바탕으로, 롯데웰푸드 사외이사로서 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서 중요한 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됨

확인서

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확인서_이영구 후보자

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확인서_이창엽 후보자

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확인서_김도식 후보자

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확인서_손은경 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황덕남
1957.05.03
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

신영선
1961.10.07
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김도식
1966.11.12
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

손은경
1969.01.06
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황덕남
변호사
2012 ~ 2017
한국법학원 상임이사
없음

2015 ~ 2022
서울고등법원 조정위원

2017 ~ 2021
하나은행 사외이사

2015 ~ 2025
서울중앙지방법원 조정위원

신영선
법무법인 율촌 상임고문
2014 ~ 2017
공정거래위원회 사무처장
없음

2017 ~ 2018
공정거래위원회 부위원장

2018 ~ 2018
중소기업중앙회 상근부회장

2020 ~ 2021
기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문

2021 ~ 현재
법무법인 율촌 상임고문

2022 ~ 현재
국무총리 규제혁신 자문위원

2023 ~ 현재
연세대학교 법무대학원 겸임교수

김도식
현대자동차 자문역
2006~2009
현대차 체코법인 법무/협력 팀장
없음

2009~2013
기아 워싱턴 대외협력사무소 소장

2013~2018
현대자동차 법무기획팀장

2018~2020
기아자동차 인도법인 경영지원실장

2020~2023
현대자동차 인도법인 대외협력담당

2024~2025
현대자동차 기획조정실 CMO 실장

2025~현재
현대자동차 자문역

손은경
전 서울시립교향악단 대표이사
2006~2014
GS칼텍스 영업마케팅본부 상무
없음

2015~2016
삼성물산 CMO

2017~2020
CJ제일제당 식품마케팅본부장

2021~2024
서울시립교향악단 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 황덕남 후보자는 현재 롯데웰푸드(주) 사외이사로서 임기 동안 이사회 및 이사회 내 위원회에 성실히 출석하여 사외이사로서의 의무를 충실히 수행하였으며, 과거 법관과 서울고등법원 조정위원을 역임한 경력과 현재 변호사 및 서울중앙지방법원 조정위원 으로서 다양한 직무 경험을 바탕으로, 감사위원으로서 독립적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨□ 신영선 후보자는 현재 롯데웰푸드(주) 사외이사로서 임기 동안 이사회 및 이사회 내 위원회에 성실히 출석하여 사외이사로서의 의무를 충실히 수행하였으며, 현재 법무법인 율촌 상임고문으로 재임 중이며, 다양한 경험을 바탕으로 감사위원으로서 독립적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨 □ 김도식 후보자는 인도법인 대외 협력 업무를 총괄하였으며 법무기획팀장등 직무 경험을 바탕으로, 감사위원으로서 독립적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨□ 손은경 후보자는 과거 글로벌 식음료 및 다국적 기업에서 C레벨로 근무하며 다양한 산업에서 강력한 리더십과 경영 능력을 바탕으로 감사위원으로서 독립적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_황덕남 후보자.jpg
확인서_황덕남 후보자

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확인서_신영선 후보자

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확인서_김도식 후보자

확인서_손은경 후보자(감사위).jpg
확인서_손은경 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
52.8억원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

당사는 2022년 7월 1일(합병기일) 롯데푸드(주)와 합병과정에서 주식매수청구권으로 인한 자사주(보통주 336,402주)를 자본시장법 시행령 제176조 7의 4항에 근거하여 취득일로부터 5년 이내 자사주를 처분할 의무가 있습니다.이에 당사는 주주가치 제고를 위해 위와 같이 취득한 자사주를 제8기 정기 주주총회를 통해 자본 감소 절차를 거쳐 소각하는 안건을 상정하였습니다. 자세한 내용은 '주요사항보고서'를 참고부탁드립니다.

나. 자본감소의 방법

소각방법
강제ㆍ임의 여부
유ㆍ무상 여부
소각대상

자본금 감소
임의소각
무상감자

롯데푸드(주) 합병 시, 합병 반대 주주의주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 (보통주
336,402주 중 일부인 130,000주에 대해서만 임의/무상 소각)

- 주요소각일정

일 정
내 용
비 고

2025년 3월 05일
이사회
-

2025년 3월 25일
제8기 정기 주주총회
-

2025년 3월 26일 ~2025년 4월 28일
채권자 이의제출 기간
-

2025년 4월 29일
감자기준일
-

2025년 5월 21일
신주상장 예정일
-

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
130,000주
1.38%
2025.04.29

4,717,287,000원(
9,434,574주)

4,652,287,000원(
9,304,574주)

※ 기타 참고사항

(1)당사가 보유 중인 자기주식 593,307주 중 합병과정에서 주식매수청구권으로 인한 자사주 336,402주 중 일부인 130,000주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(2) 상기 소각 일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장 예정일입니다.(3) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.
(4) 기타 본 자기주식 소각에 대한 내용은 '주요사항보고서' 참고 부탁드립니다.