누리플렉스 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 누리플렉스

주주총회소집공고
6.0
(주)누리플렉스

주주총회소집공고

2025 년 3월
7일

회 사 명 :
(주)누리플렉스

대 표 이 사 :
한정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩

(전 화)02-781-0700

(홈페이지)http://www.nuriflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기업문화혁신팀
(성 명)최은정

(전 화)02-781-0792

주주총회 소집공고

(제 31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유한 주주에 대한 소집공고는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

－아 래-

1. 일 시
: 2025년 3월 26일 오전 9시

2. 장 소
: 서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의 안건

●제1호 의안: 제31기(2024.1.1~2024.12.31) 재
무제표 및 연결 재무제표 승인의
건

●제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

●제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4.
경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 계속적으로 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표·전자위임장권유관리시스템

-.인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

-.모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나.전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 -.2025년 3월 16일 9시～ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다.
인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 ,의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.
의결권 대리행사 관련 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 당사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 서울시 서초구 사평대로 16 ㈜누리플렉스 주주총회 담당자 (우편번호 06552)
8. 주주총회 참석시 준비물

가.직접행사 : 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.대리행사 : 위임장(인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

※
위임장에 기재할 사항 -대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 -위임인(주주)의 성명,
생년월일, 주

민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 보유주식수, 주소,
의
결권을 위임한다는 내용 *주민등록번호는 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점

유의하시기 바랍니다.

※당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

주식회사 누리플렉스

대표이사 한 정 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신광조(출석률:50%)
이경섭(출석률: 61.5%)

찬 반 여 부

1
20240111
베트남법인 대여 건
찬성
미해당

20240111
파라과이 법인(공장) 설립의 건
찬성

2
20240215
결산이사회
찬성

3
20240222
주총소집결의 (전자투표 및 현금배당결의)
-

4
20240311
내부회계실태보고
찬성

5
20240319
결산이사회
-

6
20240328

한정훈 대표이사 선임

-

7
20240329
하나은행 대출 차입건
-

8
20240520
이사회의장 호선 및 보츠와나 지사설립 승인건
임기만료
-

9
20240527
산업은행 운영자금 대환(만기연장)의 건
-

10
20240605
누리넥스트에너지 자금대여건
-

11
20240619
누리넥스트에너지 지급보증보험연대보증의 건
-

12
20240620
한국수력원자력 사업 재신정보 선급금 보증 연대보증
-

13
20240711
파푸아뉴기니 지사설립건
찬성

14
20240722

산업은행
외화수입신용장한도 기한연장의 건

찬성

15
20240814
메디허브 출자전환의 건
찬성

20240814
누비비스타 대여연장의 건
찬성

16
20240919
산업은행 외화수입신용장한도 감액건
찬성

17
20241021
보츠와나 법인 설립의 건
찬성

18
20241029
한국수출입은행 차입연장의 건
찬성

19
20241209
제31기사업연도 배당을위한 권리주주확정
찬성

(주)이경섭 사외이사는 2024.3.31일부로 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
18,000
18,000
-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당 수익
㈜누리빌 (종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
30
3.7

자금 대여
㈜메디허브 (종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
10
1.2

출자 전환
㈜메디허브 (종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
10
1.2

상품 매출
NURIFLEX GAHNA LTD (지배기업의 종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
63
7.69

상품 매출
NURIFLEX GAHNA LTD (지배기업의 종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
94
11.49

상품 매출
NURIFLEX GAHNA LTD (지배기업의 종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
59
7.17

상품 매출
NURIFLEX GAHNA LTD (지배기업의 종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
59
7.19

상품 매출
NURIFLEX GAHNA LTD (지배기업의 종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
39
4.74

상품 매출
NURIFLEX GAHNA LTD (지배기업의 종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
59
7.17

※ 상기 비율은 2024년도 별도 기준 매출총액 대비 비율이며,
매출액 대비 1% 이상 해당하는 사항입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NURIFLEX GAHNA LTD (지배기업의 종속기업)
상품 매출
2024.01.01~2024.12.31
409
50%

※ 특정인과의 거래총액이 최근 사업연도(2024년)말 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액 대비 5% 이상 해당하는 사항입
니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스마트미터링 (AMI :Advanced Metering Infrastructure) 사업

스마트 미터링 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2018년에는 약 245억 3천만 달러 규모였으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.23%로 증가하여 약652억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 스마트 미터 시장은 2023년에 약 4억 달러였으며, 2032년까지 연평균 성장률 16.3%로 증가하여 약 15억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
당사는 1997년부터 국내 자동원격검침시스템 시범사업에 참여하는 것을 시작으로 2000년부터 현재까지 고압(산업용 및 상업용 공장/빌딩) 및 저압AMI 모뎀 등 총 413만대를 납품하였습니다.. 20여년 동안 축적해 온 사업경험을 바탕으로 배전분야 및 IoT서비스를 통해 사업을 확장하는 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 에너지효율화 사업
당사는 스마트미터링 사업을 기반으로 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 포함한 다양한 에너지원과 연계하여, 당사의 통합에너지관리시스템 등을 활용함으로써 에너지 효율을 극대화하는 그린에너지 사업을 영위하고 있습니다. 이를 통해 에너지 사용 및관리운영을 최적화하고 탄소 배출 저감을 실현하며, 지속 가능한 그린에너지 솔루션을 제공하여 국내시장을 비롯해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.특히, 당사의 에너지효율화를 중심으로 한 그린에너지 사업은 당사가 공급하는 우리집에너지관리시스템(서비스:홈파티), 에너지관리시스템, MDMS 솔루션, DR(수요반응) ,AMI 데이터 기반 모니터링 및 컨설팅 플랫폼 등 다양한 솔루션과 서비스를 제공하여 그린에너지 시장을 선도해 나갈 것 입니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 스마트 미터링(AMI) 사업을 기반으로 스마트 에너지 플랫폼 전문 기업으로 도약하기 위해 2021년 사명을 변경하였습니다. 기존의 IoT 솔루션 기술과 4차 산업혁명 핵심 기술(ICBMA: IoT, Cloud, Big Data, Mobile, AI)을 융합하여 비즈니스 변화와 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 당사는 통신 S/W 기술을 바탕으로 IoT(사물인터넷) 기반의 스마트미터링솔루션 개발 및 공급 사업과 에너지관리 시스템 등 에너지효율화 관련 솔루션과 서비스 등 스마트에너지 사업을 중점적으로 수행하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

스마트미터링 및 스마트그리드 시장은 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로 빠르게 성장하고 있으며, 산업 내 프로젝트 중심의 발전이 이루어지고 있습니다. IoT는 원격검침뿐만 아니라 스마트홈, 웨어러블 기기, 스마트카 등 다양한 분야로 확장되고 있으며, 초기 센서 및 부품 기술 개발에서 점차 서비스 및 애플리케이션 중심으로 시장이 재편되고 있습니다.

스마트그리드는 첨단 정보통신기술(ICT)을 활용하여 전력 공급자와 소비자가 실시간으로 정보를 교환하며 에너지 효율을 최적화하는 차세대 전력망입니다. 전력 생산에서 소비까지의 모든 과정에서 디지털화를 통한 에너지 관리 혁신이 이루어지고 있으며, 이에 따라 효율적인 에너지 운영을 위한 다양한 사업이 활발히 추진되고 있습니다. 이러한 기술 발전과 함께 관련 기업들의 시장 진입이 증가하고 있으며, 스마트그리드 및 스마트미터링 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

또한 당사는 AMI 및 스마트미터링 솔루션, 분산전원 관리 플랫폼(DEMS), 에너지관리 플랫폼(xEMS) 솔루션을 마이크로그리드 구축사업, 스마트 에너지자급자족 산업단지 구축 사업 등에 공급하는 등 활발하게 사업을 진행 중에 있습니다. 또한 전 세계적으로 탄소중립 트렌드와 관련해 신재생에너지를 포함한 분산전원 시스템 구축이 증가하고 있어 이에 적극 대응하고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

에너지 효율화 비즈니스 및 그린에너지 사업에 집중하고 있습니다. 기존 B2B 중심의사업 구조에서 B2C 영역으로 확장하며, 향후 에너지 컨설팅 및 에너지 데이터 기반 플랫폼 비즈니스로의 사업 확대를 계획하고 있습니다.

(4) 조직도

2024_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 업계의 현황 및 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회(2025.3.26) 1주전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2024. 12. 31 현재

제 30 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

I. 유동자산
115,781,231,172
105,486,540,969

현금및현금성자산
14,532,736,308
13,512,080,965

단기금융상품
7,265,823,018
42,961,927,128

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,727,264,246
2,322,749,374

매출채권및기타채권
59,623,881,127
17,613,205,369

재고자산
20,999,023,870
26,322,760,480

당기법인세자산
54,395,973
58,667,793

기타금융자산
4,717,616,251
248,390,660

기타유동자산
5,860,490,379
2,446,759,200

II. 비유동자산
45,603,521,302
46,776,239,018

장기매출채권및기타채권
665,400,232
732,299,229

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,196,928,671
1,185,226,285

투자부동산
6,343,243,817
6,386,484,912

유형자산
28,776,686,999
28,430,268,765

무형자산
1,014,886,278
1,183,815,459

이연법인세자산
7,067,127,268
8,168,260,637

기타금융자산
518,261,174
674,181,520

기타비유동자산
20,986,863
15,702,211

자 산 총 계
161,384,752,474
152,262,779,987

부 채

I. 유동부채
78,418,635,091
62,303,007,855

매입채무및기타채무
32,556,095,279
10,712,908,954

차입금
31,093,204,989
37,792,983,728

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-
3,196,491,600

기타금융부채
154,745,455
320,000,000

당기법인세부채
758,883,357
1,411,484,426

충당부채
5,077,345,043
4,252,680,598

기타유동부채
8,600,048,087
4,551,261,004

리스부채
178,312,881
65,197,545

II. 비유동부채
5,477,593,704
7,545,139,066

매입채무및기타채무
701,339,989
729,455,974

차입금
-
1,249,980,000

기타금융부채
180,000,000
34,545,455

퇴직급여부채

40,299,849
276,788,120

충당부채
4,472,238,760
5,223,138,007

리스부채
83,715,106
31,231,510

부 채 총 계
83,896,228,795
69,848,146,921

자 본

I. 지배기업소유주지분
77,436,667,705
82,516,200,125

자본금
6,027,767,500
6,027,767,500

기타불입자본
34,862,334,182
35,268,624,838

이익잉여금
36,605,527,167
41,350,224,334

기타자본구성요소
(58,961,144)
(130,416,547)

II. 비지배지분
51,855,974
(101,567,059)

자 본 총 계
77,488,523,679
82,414,633,066

부 채 와 자 본 총 계
161,384,752,474
152,262,779,987

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 매출액
129,356,987,336
132,719,404,842

II. 매출원가
(96,069,996,554)
(102,599,594,237)

III. 매출총이익
33,286,990,782
30,119,810,605

IV. 판매비와관리비
(41,437,894,085)
(28,139,806,517)

V. 영업이익
(8,150,903,303)
1,980,004,088

금융수익
1,851,659,296
2,556,637,227

금융원가
(1,469,509,297)
(2,827,746,248)

기타영업외수익
7,134,434,415
2,821,779,382

기타영업외비용
(2,033,778,734)
(4,390,152,424)

VI. 법인세비용차감전순이익
(2,668,097,623)
140,522,025

VII. 법인세비용(수익)
1,765,823,894
(2,356,964,525)

VIII. 당기순이익
(4,433,921,517)
2,497,486,550

지배기업소유주지분
(4,179,797,917)
2,939,343,995

비지배지분
(254,123,600)
(441,857,445)

IX. 기타포괄손익
72,711,380
(48,372,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
64,169,373
(39,216,049)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
8,542,007
7,121,823

순확정급여부채 재측정요소
-
(16,278,621)

X. 총포괄이익
(4,361,210,137)
2,449,113,703

지배기업소유주지분
(4,108,342,514)
2,892,690,374

비지배지분
(252,867,623)
(443,576,671)

XI. 주당손익

기본주당손익
(370)
260

희석주당손익
(370)
260

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
31,445,389,237
35,481,341,319

전기이월미처분이익잉여금
34,859,952,144
34,496,735,201

당기순이익(손실)
(3,414,562,907)
984,606,118

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
(621,389,175)

이익준비금 적립
-
56,489,925

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 - 전기
50원(10 %)

-
564,899,250

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
31,445,389,237
34,859,952,144

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
현금배당
배당총액
시가배당율

제30기
보통주 50원
564,899,250
0.9

제29기
-
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
634백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

-이사보수한도는 전년도와 동일함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-감사보수한도는 전년도와 동일함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-.당사는 주총 1주전(2025년 3월 18일) 감사보고서와 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.nuriflex.co.kr)에 게재할 예정입니다. -.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음
□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
- 2025년 3월 16일 9시 ∼ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 기권으로 처리.