넥스틴 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 넥스틴

주주총회소집공고
6.0
넥스틴

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :
박 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

(전 화)
031-629-2300

(홈페이지)http://
www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사

(성 명)
장 재 기

(전 화)
031-629-2300

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오후 4시

2. 장 소 : 경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2024년1월1일부터
2024년12월31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건 (주당 500원)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 사외이사 조중휘 선임의 건 (신규선임)
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 및 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증, 위임인 신분증 사본

7. 기타 사항

1) 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 ※참고사항에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 코로나바이러스 감염증(COVID-19)등 유행성 바이러스에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)등의 유행성 바이러스 감염 및 전파를 예방하기위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다. 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 마스크 착용을 권고드리며, 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

2025년 3월 7일주식회사 넥스틴 대표이사 박태훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김수진(출석률: %)

찬 반 여 부

2024-01
2024-01-03
하나은행 자금차입의 건
O

2024-02
2024-01-15
정기예금담보제공의 건
O

2024-03
2024-01-22
취약계층 및 장학사업지원을 위한 기부 진행의 건
O

2024-04
2024-01-29
별도 및 연결 재무제표 승인의 건
O

2024-05
2024-03-13
제 14기 정기주주총회 소집결의의 건
O

2024-06
2024-03-26
타법인 지분 투자의 건
O

2024-07
2024-03-28
대표이사 선임의 건
O

2024-08
2024-04-09
정기예금담보제공의 건
O

2024-09
2024-05-02
라벨라오페라단 예술지원 기부의 건
O

2024-10
2024-05-09
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
O

2024-11
2024-05-30
하나은행 정기예금 가입의 건
O

2024-12
2024-06-21
3자 배정 유상증자(기명식 상환전환우선주식) 결정의 건
O

2024-13
2024-07-01
중국법인 대여금 제공의 건
O

2024-14
2024-07-30
제3자배정 유상증자(기명식 상환전환우선주식) 철회의 건
O

2024-15
2024-09-02
광주시장애인체육회 후원의 건
O

2024-16
2024-09-02
중국법인 대여금 제공의 건
O

2024-17
2024-09-10
임직원금전소비대차계약의건
O

2024-18
2024-10-04
신한은행 자금차입의 건
O

2024-19
2024-11-11
정기예금 담보제공의 건
O

2024-20
2024-12-05
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건.
O

2024-21
2024-12-31
24년 ESG 보고서 보고의 건
O

2024-22
2024-12-31
기업가치 제고를 위한 밸류업 프로그램 참여의 건
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
5,000,000
54,640
54,640
-

합 계
5,000,000
54,640
54,640
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황 및 특성

[반도체 소자의 제조 공정]

실리콘 원판 위에 반도체 소자의 전기적 회로를 제작하기 위한 전(前)공정(Front-end Process)은

1) 웨이퍼 표면에 회로가 그려질 얇은 막을 증착하는 박막(Thin Film) 공정,

2) 증착된 박막에 전기적 특성을 제공하기 위하여 불순물(Dopant)을 주입(Doping)하는 불순물 주입(Implantation) 공정,

3) 주입된 불순물이 박막에 적절히 분포하도록 열을 가하는 열처리 (Diffusion) 공정, 4) 레티클(Reticle) 또는 마스크(Mask)에 사전 제작된 회로 패턴 (Pattern)을 박막 표면에 전사하기 위하여 감광제(Photo Resist)를 필름 표면에 바르고 (Coating) 노광 후 감광된 감광제를 제거하여 현상(Developing)하는 사진(Lithography) 공정,

5) 남아 있는 감광제를 보호막으로 이용하여 노출된 필름을 제거하는 식각(Etch) 공정,6) 남아 있는 감광제를 제거하고 부가적으로 형성된 이물질을 제거하는 세정(Cleaning) 공정,

7) 만들어진 회로 패턴을 보호하고 절연을 시키기 위한 후막(Thick Film)을 만드는 증착(Deposition) 공정,

8) 증착된 후막을 이후 사진 공정을 위하여 평탄하게 만드는 평탄화(Planarization) 공정,

9) 형성된 패턴의 크기, 두께, 불순물 농도 등을 측정하는 계측(Metrology)공정과 불량으로 형성된 패턴 결함(Pattern Defect)과 이물(Particle) 등을 검출하는 검사(Inspection) 공정으로 구성됩니다.

반도체 소자 제조 공정의 개략도.jpg
반도체 소자 제조 공정의 개략도

최신 반도체 소자의 제조를 위한 전(前)공정은 약 3,000 개의 단위 공정으로 구성되어 있으며 계측, 검사 공정의 비율은 약 30%에 이르고 있습니다.

[계측, 검사 공정의 중요성]

실리콘 원판 위에 제작되는 반도체 소자의 집적도가 2년마다 두 배 증가한다는 무어의 법칙에 따라 반도체 소자의 임계선폭(Critical Dimension)의 미세화가 진행되면서 반도체 공정의 관리폭(Process Margin)도 점점 극한으로 작아지고 있으며, 이에 따라 수율 확보 및 관리에 어려움이 더욱 커지고 있습니다. 반도체 제조 공정의 수율 저하 요인의 약 60%는 박막 두께의 오류, 임계선폭의 오류, 오정렬, 주입된 이온 농도 및 분포의 오류 등으로 알려져 있으며(Metrology Loss), 나머지 약 40%는 패턴 결함 때문인 것으로 알려져 있습니다(Inspection Loss). Metrology Loss는 공정 품질의 개선 및 관리를 통하여 통제가 가능한 항목이나 패턴 결함의 발생은 미리 예상하거나 예방이 불가능하여 Inspection Loss 의 관리가 수율 확보에 가장 중요한 항목입니다.

[반도체 전(前)공정의 패턴 결함 검사 기술의 개요]

반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사(Inspection) 기술은 웨이퍼를 이용하여 전기회로를 형성하는 과정에서 발생하는 패턴의 결함 및 이물을 검출하는 것으로서 반도체 후(後)공정에서 반도체 소자의 전기적 특성을 평가하는 검사(Test) 기술과 전혀 다른 분야입니다.

다음은 반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사는 웨이퍼 표면에 형성된 회로의 이미지를 촬상한 후 반복되는 동일한 이미지와 비교하여 차이점을 검출하는 과정입니다.

반도체 전공정 패턴 결함 검사기술 개념.jpg
반도체 전공정 패턴 결함 검사기술 개념

[산업의 특성]

반도체 장비산업의 특징은 1) 기술집약형 산업, 2) 급속한 기술혁신이 요구되는 산업, 3) 반도체 업계의 성장추이에 종속, 4) 고가의 자본재 산업, 5) 진입장벽인 높은 산업, 6) 수입의존도가 높은 산업 등으로 요약할 수 있습니다.

[ 반도체 장비 산업의 특성 ]

산업특징

세부 내용

기술집약형 산업

반도체 장비는 전자, 전기, 화학, 광학 등의 기술집약형 산업이며 반도체 기술 발전으로 반도체 장비의 기술수명이 짧아 지속적인 R&D투자가 중요

급속한 기술혁신이 요구되는 산업

반도체 장비산업은 반도체 산업과 마찬가지로 기술발전속도가 빠르고 그 결과 진화속도가 빠르며 기술수명이 짧아 설비의 평균 기술수명이 3~5년 정도임

반도체 업계의 성장추이에 종속

반도체 장비는 사용자의 요구사항에 맞게 생산되는 주문자 생산방식이 대부분으로 주문량에 의해 그 수요가 결정됨. 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, Downcycle에는 급감하여 변동폭이 반도체 및 타 산업 대비 큰 편임.

고가의 자본재 산업

반도체 장비산업은 고가의 자본재 산업으로 투자부담이 큰 편이며, 활용되는 전문 구성품 또한 다양하고 고가인 특성을 지니고 있어 막대한 투자비용을 필요로 함

진입장벽이 높은 산업

반도체 장비 산업은 장치위주의 산업으로 고가의 제품이라, 품질의 신뢰도가 높고 시장에서 검증된 측면에서 선진국 제품을 구매하고자하는 경향이 강하기 때문에 신뢰성 문제 등으로 인해 진입장벽이 높음

수입의존도가 높은 산업

국내 반도체 소자기업의 공정라인은 외산장비가 장악하고 있으며, 장비 국산화율은 낮은 수준에 머물러 있음

(Source: 2019 Issue Report - 반도체 장비, 소재산업 동향, 한국수출입은행, 2019.05)

(2) 산업의 성장성[반도체 시장 상황]

세계적인 반도체 산업 분석 기관인 IDC 의 2019년 8월 보고서에 따르면 2017 ~ 2018년 서버 시장의 활황에 힘입어 세계 반도체 시장 규모는 US$475B 에 달해 최고점을 찍은 이후로 미중 무역전쟁 등의 여파로 인한 세계 경기의 침체 영향과 함께 2019년 전체 시장규모가 $418B 수준으로 하락하였습니다. 하지만 코로나 상황과 전세계 반도체 수요의 폭발적인 증가와 더불어 2022년에는 다시 반도체 시장 규모가 확대되기 시작하여 2023년에는 2018년 시장 규모를 넘어서 US$500B 에 이를 것으로 전망되었습니다. 최근 자율주행, AI반도체 등의 이슈와 함께 첨단반도체, 미세공정으로의 지속적인 투자가 이루어지고 있으며, 무엇보다 반도체 산업기술의 중요성이 그 어느 때보다 중요해짐에 따라 각국 및 글로벌 장비회사들은 앞다투어 세계 곳곳에 Fab건설을 계획하거나 여러 투자방안을 실행에 옮기고 있습니다. 반도체 생산에 있어서, 특히 공정이 미세화될수록 계측과 검사의 중요성은 나날이 커지고 있어 해당장비의 니즈, 속도 등이 중요해짐에 따라 지속적인 연구개발과 필요성이 커질 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 금융시장 불안, 반도체 공급망 이슈, 국가간 분쟁 등으로 인하여 메모리 반도체 업체 중심 투자 축소, DRAM 단가 하락, 재고증가, 가동률 감소 등이 발생하고 있어 반도체 장비 산업에도 영향을 미치고 있습니다. (3) 경쟁요소

[경쟁업체 현황]

미국 KLA 사의 Dark-field 장비인 KLA9xxx 시리즈 제품이 업계 표준(Industry Standard)처럼 자리 잡고 있으며, 해외 시장을 100% 독점하고 있습니다. 넥스틴 장비와 검출 감도는 유사한 수준이며, 검사 속도는 약 10% 정도 빠릅니다. KLA사 제품의 가격은 넥스틴 장비에 비하여 2~3배 비싼 상황이어서 넥스틴의 가격 경쟁력이 뛰어납니다.

미국 KLA 사가 2016년 출시한 KLA9850 모델의 장비와 넥스틴이 2017년 출시한 AEGIS-DP 모델의 장비는 검출 감도와 검사 속도가 유사하였습니다. 하지만 2018년 하반기 KLA 사가 출시한 KLA9980 모델의 장비는 검사 속도가 약 10% 정도 개선되었습니다. 넥스틴이 2020년 6월 출시한 AEGIS-II 모델의 장비는 검출 감도의 개선은 물론 검사 속도도 약 10% 정도 개선되었으며, 22년 3분기 기점으로 차세대모델인 AEGIS-III모델을 개발완료함에 따라 KLA 사와의 기술 격차를 점차적으로 줄여나가고 있습니다.

일본 Hitachi 사의 Dark-field 장비인 IS4xxx 시리즈 제품은 국내 삼성전자와 하이닉스 반도체만 사용하고 있으며, 수량 기준으로 국내 시장의 40% 정도를 차지하고 있습니다. 나머지 시장은 미국 KLA-Tecnor사의 KLA9xxx 시리즈 제품이 차지하고 있습니다. 국내 반도체 소자업체는 중요한 공정(Critical Process Step)에는 KLA 사의 제품을 사용하고 그렇지 않은 일반 공정(Non-critical Process Step)에는 Hitachi 사의 제품을 사용하고 있습니다. 일본 Hitachi 사의 IS4xxxx 시리즈 제품은 넥스틴 장비에 비하여 검출 감도가 현격히 떨어지며, 검사 속도는 약 20% 정도 낮은 수준입니다.

일본 Hitachi 사가 2017년 출시한 최신 모델인 IS-4200은 KLA 사와 NEXTIN의 제품보다 검출 감도가 저열하고 검사 속도가 늦어 기술 격차가 최소 5년 이상인 것으로 판단되며, 점차 당사 제품의 국내점유율을 높여나가고 있습니다. 또한 중국 반도체 업체들이 KLA 사의 제품을 사용하기에 정치적/물리적 제약이 있어 중국부문 수출도 점차 늘어날 것으로 예상됩니다. (4) 경기변동 및 시장변동의 특성

한일 무역 분쟁에 대응해 정부는 2019년 8월 소재/부품/장비산업에 예산과 금융, 세제, 입지, 규제특례 등 국가자원과 역량을 총 투입하는 대책을 추진하였습니다. 이에 따라 일본 전략물자(1,194개)와 소재/부품/장비 전체 품목(4,708개)을 대상으로 반도체, 디스플레이, 자동차, 전기전자, 기계/금속, 기초화학 등 6대 분야 100개의 품목을 선정하였습니다. 그 가운데 반도체 장비 및 불산 등 관련 핵심 소재 등 13개가 반도체 산업과 관련된 것입니다. 이로 인해 국내 반도체 장비 산업은 성장의 발판을 마련하였습니다.

또 중국은 현재 20% 수준의 반도체 자급률을 70%까지 높이겠다는 계획을 세우고 있습니다. 이에 미국은 중국의 지적재산권 도용과 외국 기업에 대한 기술이전 강요 및 탈취, 자국기업 보조금 지원 등에 대한 개선을 요구하는 한편, ‘중국제조 2025’에 직접적으로 문제를 제기하는 등 전방위적인 압박을 시행하고 있습니다. 이에 따라 중국 반도체 제조사들은 미국이 아닌 국내 시장의 반도체 장비에 눈을 돌리고 있으며, 중국의 투자가 늘어남에 따라 시장도 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 중국은 코로나 사태의 종식과 더불어 경제회복에 초점을 두어 경제성장률 5%내외 목표치를 설정하여 반도체 산업에 있어서 지속적이고 효과적인 부양책을 제시하여 자국 반도체산업이 성장할 수 있도록 국가적 지원책을 발표하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
(단위 : 원)

구 분

제15기

제14기

증감율(%)

자산 총계

188,831,855,558
142,961,730,739
32.08

부채 총계

31,651,826,025
15,952,635,677
98.41

자본 총계

157,180,029,533
127,009,095,062
23.75

매 출 액

114,820,956,816
87,930,571,023
30.58

영 업 이 익

47,824,371,022
36,165,536,410
32.23

법인세비용차감전순이익

49,498,860,825
37,596,716,652
31.65

당기순이익

39,254,812,899
30,933,600,268
26.90

*제15기 수치는 외부 감사 확정 전 연결재무제표 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 패턴결함장비 제조 및 판매 사업부문입니다.

(2) 시장점유율

[진입장벽]

당사의 제품이 포함되는 반도체 장비 산업은 지식집약적 고부가가치 산업으로서, 첨단 부품들로 구성되어 있는 장비를 생산하기 위해 고난이도 수준의 기술을 필요로 함에 따라 타 산업 대비 시장 진입 장벽이 높은 편입니다. 한편, 반도체가 미세화 및 소형화되면서 검사 공정이 증가하여 검사장비의 수요도 지속적으로 높아지고 있어 진입장벽은 더욱 높아지며, 기존에 고도화된 기술을 보유한 업체는 더욱 유리해질 것으로 보입니다. 당사는 기존 경쟁사의 1차원 검사 기술 대비 차별성을 확보하고자 2차원 검사 기술을 개발하였고, 독자적인 라이브러리를 구축하여 기술적 진입 장벽을 형성 중입니다.

당사의 고유한 2차원 이미징 기술과 3차원 이미징 기술은 국내외 특허로 출원되어 충분히 보호받고 있습니다. Dark-field 장비 시장에서 경쟁사는 미국 KLA 사와 일본 Hitachi 사 등 2개사뿐이며, Bright-field 장비 시장에는 미국 KLA 사와 AMAT 사 등 2개사 만이 제품을 판매하고 있을 정도로 시장 진입 및 기술 장벽이 높은 분야입니다.

세계적인 산업 및 시장 조사 기관인 TECHNAVIO 사가 2018년 12월 발간한 보고서인 ‘Global Semiconductor Wafer Inspection Equipment Market 2019-2023’에 따르면 2023년까지 신규 업체의 시장 진입은 불가능한 것으로 판단하고 있습니다.

[경쟁사 대비 비교우위]

당사 장비는 180Hz 레이저를 사용하며, 최대 검출 감도는 30nm, 최대 검사속도는 300mm 웨이퍼 기준으로 시간 당 50매 내외로 세계 최고의 기술력을 가진 KLA 장비와 동등한 성능을 가지고 있으며 Hitchi 장비보다는 3년의 기술력 차이(당사 우위)를 보이고 있습니다. 가격 경쟁력 면에서는 두회사 모두에 우위를 보이고 있습니다. 당사의 제품은 국내 삼성전자, SK하이닉스, 매그나칩 반도체 등에 판매되고 있을 뿐만 아니라 세계 최대의 반도체 연구소 중 하나인 독일 Fraunhofer를 비롯하여 중국 YMTC, JHICC와 함께 중국 최대 파운드리업체인 SMIC에도 수출되고 있습니다.(3) 시장의 특성

전세계적인 반도체 수요의 증가로 인해 많은 반도체 제조업체들은 최근 1~2년 사이 생산량 확대를 위해 경쟁적으로 새로운 공장 투자계획을 발표하였습니다. SEMI자료에 따르면 2025년까지 미국, 아시아 등 전세계적으로 20여 개 이상의 New Fab이 건설이 될 예정이며, 이에 따라 반도체 장비 시장도 지속적인 성장이 예상됩니다. 다만, 최근 세계경제의 불안정성으로 인해 반도체 산업에서의 투자축소가 예상됨에 따라 Fab건설이 다소 지연될 가능성이 있으며, 특히 메모리반도체 산업에서 보다 많은 투자규모축소 또는 투자 지연이 될 것으로 보고 있습니다. 패턴결함시장 내에서의 당사의 점유율은 KLA가 독점하고 있는 것에 비교해 아직 미미한 수준이지만 해당 시장에서 당사의 가격경쟁력, 꾸준한 연구개발로 인한 격차해소, 전공정 검사장비의 중요성 증가, 점진적인 국내외 고객사 확충으로 인해 지속적인 시장침투가 가능할 것으로 보고 있습니다. 반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비는 전체 전공정용 장비 시장 규모의 약 7%를 차지하고 있는 것으로 알려져 있으며, 광학 패턴 결함 검사 장비가 전체 전공정용 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 80%를 차지하고 있습니다. Dark-field 장비 시장의 규모는 전체 광학 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 AEGIS-II 의 개발과 더불어 3차원반도체 검사장비 IRIS 공동개발 성과, BF장비개발을 위한 연구 등 패턴결함장비 산업에 있어 꾸준한 R&D활동 및 마케팅을 점진적으로 강화하고 있습니다. 2022년 3분기 기점으로 AEGIS-III장비와 IRIS-II 개발완료하였으며, 적극적인 해외신규 거래처 확보 등으로 광학 검사 장비시장에서 국내 뿐 아니라 세계적인 종합 반도체 장비 회사로서 나아갈 발판을 마련하고자 합니다. 23년 하반기 런칭목표로서 22년 소규모합병을 통해 시작한 정전기제거장비와 결함검사장비 중 하나인 Macro 검사장비를 개발 및 준비하고 있습니다. 그리하여 단일품목으로 인한 반도체 사이클에 있어서의 취약점을 포트폴리오 다각화를 통해 대응하고자 합니다. 당사와 인텔이 공동개발한 3D반도체 검사 장비 IRIS는 23년 1분기에 국내 고객사에 데모장비로서 납품되었습니다. 아울러 지난 2024년 12월 24일에 고객사로 부터 PO를 수취하였고, 관련한 단일판매공급계약 공시를 진행하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항-나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 연결 / 별도 재무제표는 2024년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 외부감사전 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 :
주식회사 넥스틴과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

I. 유동자산

110,812,557,592

78,769,918,264

현금및현금성자산
31,899,693,571

7,680,169,398

매출채권
13,692,179,977

8,710,891,042

단기기타채권
1,318,932,523

1,676,516,180

기타유동자산
1,696,500,006

1,958,562,541

단기기타금융자산
6,869,219,351

5,900,000,000

당기법인세자산
94,478,370

70,839,636

재고자산
54,683,434,118

52,058,209,778

계약자산
558,119,676

714,729,689

II. 비유동자산

78,019,297,966

64,191,812,475

장기기타채권
3,137,503,505

2,170,349,989

투자부동산
26,284,309,468

25,040,146,310

유형자산
35,961,010,035

25,307,519,117

무형자산
2,014,003,096

873,762,370

기타비유동자산
386,128,460

419,256,800

기타비유동금융자산
5,273,887,826

6,319,121,231

이연법인세자산
1,974,901,584

1,473,835,075

지분법적용투자주식
2,987,553,992

2,587,821,583

자 산 총 계

188,831,855,558

142,961,730,739

부 채

I. 유 동 부 채

28,288,664,517

14,485,303,158

매입채무
2,234,914,806

3,841,565,136

단기차입금
9,500,000,000

기타단기채무
4,088,715,693

5,858,498,476

기타유동부채
1,864,192,564

1,410,085,455

기타유동금융부채

650,000,000

계약부채
1,582,294,416

115,911,382

충당부채
353,883,792

331,518,884

단기리스부채
443,493,312

1,130,546,730

당기법인세부채
8,221,169,934

1,147,177,095

II. 비 유 동 부 채

3,363,161,508

1,467,332,519

기타장기채무
331,062,787

292,983,154

기타비유동부채
532,264,641

399,398,393

기타비유동금융부채
1,500,000,000

순확정급여부채
455,505,966

89,715,688

장기리스부채
456,223,230

596,961,882

비유동충당부채
88,104,884

88,273,402

부 채 총 계

31,651,826,025

15,952,635,677

자 본

지배기업의 소유지분

157,180,029,533

127,009,095,062

I. 자본금
5,228,625,000

5,139,166,000

II. 자본잉여금
34,355,657,764

33,798,863,563

III. 기타자본
(7,298,779,740)

(4,411,673,109)

IV. 이익잉여금
126,179,994,970

92,616,546,063

V. 기타포괄손익누계액
(1,285,468,461)

(133,807,455)

비지배지분

-

자 본 총 계
157,180,029,533

127,009,095,062

부채및자본총계
188,831,855,558

142,961,730,739

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

114,820,956,816

87,930,571,023

II. 매출원가

33,700,386,765

25,609,153,249

III. 매출총이익

81,120,570,051

62,321,417,774

판매비와관리비
33,296,199,029

26,057,481,364

대손상각비

98,400,000

IV. 영업이익

47,824,371,022

36,165,536,410

기타수익
252,452,350

1,305,681,884

기타비용
248,156,704

489,468,068

금융수익
4,649,359,055

2,772,317,726

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
566,859,034

533,442,173

금융이익-기타
4,082,500,021

2,238,875,553

금융비용
1,478,549,617

1,871,800,411

관계기업투자손익
1,057,648,652

지분법손실
442,966,629

285,550,889

V. 법인세비용차감전순이익

49,498,860,825

37,596,716,652

VI. 법인세비용

10,244,047,926

6,663,116,384

VII. 당기순이익

39,254,812,899

30,933,600,268

지배기업지분순이익
39,254,812,899

30,933,600,268

비지배지분순이익

VIII. 기타포괄손익

(1,749,899,498)

231,065,075

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,186,329,401)

(17,971,673)

해외사업환산손익
(1,186,329,401)

(17,971,673)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(563,570,097)

249,036,748

확정급여제도의 재측정요소
(596,622,823)

(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
33,052,726

1,529,941,508

IX. 총포괄이익

37,504,913,401

31,164,665,343

지배기업지분총포괄손익
37,504,913,401

31,164,665,343

비지배지분총포괄손익

X. 주당이익

기본주당손익

3,826

3,088

희석주당손익

3,784

2,983

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉 여 금
기 타 자 본
이 익잉 여 금
기타포괄손익누 계 액
총 계

2023.01.01 (당기초)
4,978,337,000
32,646,179,387
(4,237,223,892)
67,171,057,043
(920,687,278)
99,637,662,260

총포괄손익:

당기순이익

30,933,600,268

30,933,600,268

순확정급여부채의 재측정요소

(1,280,904,760)

(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
1,529,941,508
1,529,941,508

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체

725,090,012
(725,090,012)

해외사업환산손익

(17,971,673)
(17,971,673)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급

(4,932,296,500)

(4,932,296,500)

주식선택권 행사
160,829,000
1,152,684,176
(402,256,062)

911,257,114

주식매수선택권 등
-
-
227,806,845

227,806,845

2023.12.31 (당기말)
5,139,166,000
33,798,863,563
(4,411,673,109)
92,616,546,063
(133,807,455)
127,009,095,062

2024.1.1(당기초)
5,139,166,000
33,798,863,563
(4,411,673,109)
92,616,546,063
(133,807,455)
127,009,095,062

총포괄손익:

-

당기순이익

39,254,812,899

39,254,812,899

순확정급여부채의 재측정요소

(596,622,823)

(596,622,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

33,052,726
33,052,726

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 이익잉여금대체

(1,615,669)
1,615,669

해외사업환산손익

(1,186,329,401)
(1,186,329,401)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당

(5,093,125,500)

(5,093,125,500)

자기주식의 취득

(4,999,877,140)

(4,999,877,140)

주식매수선택권 행사
89,459,000
556,794,201
(139,378,507)

506,874,694

지분법투자주식

2,252,149,016

2,252,149,016

2024.12.31(당기말)
5,228,625,000
34,355,657,764
(7,298,779,740)
126,179,994,970
(1,285,468,461)
157,180,029,533

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,901,829,183

396,939,068

1. 영업에서 창출된 현금

46,403,603,603

16,114,631,071

가. 당기순이익
39,254,812,899

30,933,600,268

나. 당기순이익에 대한 조정
18,406,076,076

11,182,152,159

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(11,257,285,372)

(26,001,121,356)

2. 이자 수취

433,649,238

278,157,195

3. 이자 지급

(810,521,587)

4. 법인세 납부

(4,124,902,071)

(15,995,849,198)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,050,147,170)

(38,099,094,111)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,850,280,825

18,981,138,661

금융상품의 감소
4,900,000,000

14,332,363,847

대여금의 감소
15,000,000

99,010,000

유형자산의 감소

999,482,182

보증금의 감소
269,981,000

96,023,000

국고보조금의 수령
368,564,154

1,260,139,032

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
272,685,671

2,194,120,600

선수수익의 수취
24,050,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(23,900,427,995)

(57,080,232,772)

유형자산의 취득
17,255,553,492

16,620,048,050

무형자산의 취득
54,181,818

10,000,000

투자부동산의 취득
91,700,000

25,062,865,326

관계기업투자주식의 증가
1,900,347,690

대여금의 증가
(869,000,000)

금융상품의 증가
4,561,360,695

10,226,621,294

공정가치 측정 금융상품의 증가
500,000,000

4,450,350,884

보증금의 증가
406,284,300

710,347,218

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(211,252,378)

(4,351,984,107)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

11,506,874,694

1,601,257,114

단기차입금의 증가
9,500,000,000

주식매수선택권의 행사
506,874,694

911,257,114

임대보증금의 증가
1,500,000,000

690,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,718,127,072)

(5,953,241,221)

배당금의 지급
5,093,125,500

4,932,296,500

리스부채의 상환
975,124,432

980,944,721

자기주식의 취득
4,999,877,140

임대보증금의 감소
650,000,000

40,000,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

23,640,429,635

(42,054,139,150)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

579,094,538

(78,732,401)

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

24,219,524,173

(42,132,871,551)

VII. 기초의 현금및현금성자산

7,680,169,398

49,813,040,949

VIII. 기말의 현금및현금성자산

31,899,693,571

7,680,169,398

- 연결 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제15기
2024년 1월 1일
부터
제14기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 24일

처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 넥스틴
(단위 : 천원)

과 목
제 15 기
제 14 기

미처분이익잉여금(결손금)

127,556,168

92,115,001

전기이월미처분이익잉여금
86,512,563

61,423,550

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(596,623)

(1,280,904)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
(1,616)

725,090

당기순이익(※또는 당기순손실)
41,641,844

31,247,265

이익잉여금처분액

(5,652,701)

(5,602,439)

이익준비금
513,882

509,313

기타법정적립금
-

-

배당금
5,138,819

5,093,126

차기이월미처분이익잉여금

121,903,467

86,512,562

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 :
주식회사 넥스틴

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

I. 유동자산

98,211,483,469

78,276,415,249

현금및현금성자산
18,952,942,561

6,715,384,801

매출채권
14,704,266,157

8,710,891,042

단기기타채권
1,478,495,658

1,675,770,907

단기기타금융자산
6,869,219,351

5,900,000,000

기타유동자산
1,235,600,978

2,501,429,032

재고자산
54,412,839,088

52,058,209,778

계약자산
558,119,676

714,729,689

II. 비유동자산

93,305,850,153

64,388,729,700

장기기타채권
18,583,236,860

2,135,736,731

기타비유동금융자산
5,192,335,400

6,248,929,500

기타비유동자산
386,128,460

419,256,800

투자부동산
26,284,309,468

25,040,146,310

유형자산
29,376,269,199

24,870,781,068

무형자산
2,014,003,096

873,762,370

종속기업투자주식
5,778,594,576

452,909,374

관계기업투자주식
3,716,071,510

2,873,372,472

이연법인세자산
1,974,901,584

1,473,835,075

자 산 총 계

191,517,333,622

142,665,144,949

부 채

I. 유동부채

27,309,479,231

14,087,253,953

매입채무
2,091,145,866

3,830,656,812

기타단기채무
4,085,312,997

5,847,031,842

기타유동부채
1,164,537,244

1,117,163,432

기타유동금융부채

650,000,000

계약부채
1,582,294,416

115,911,382

단
기차입금

9,500,000,000

충당부채
353,883,792

331,518,884

단기리스부채
317,851,945

1,047,794,506

당기법인세부채
8,214,452,971

1,147,177,095

II. 비유동부채

3,084,738,603

1,199,070,086

기타장기채무
331,062,787

292,983,154

기타비유동부채
532,264,641

399,398,393

순확정급여부채
455,505,966

89,715,688

장기리스부채
177,800,325

328,699,449

비유동충당부채
88,104,884

88,273,402

기타비유동금융부채
1,500,000,000

부 채 총 계

30,394,217,834

15,286,324,039

자 본

I. 자본금

5,228,625,000

5,139,166,000

II. 자본잉여금

34,213,386,269

33,656,592,068

III. 기타자본

(7,298,779,740)

(4,411,673,109)

IV. 이익잉여금

129,042,829,571

93,092,349,658

V. 기타포괄손익누계액

(62,945,312)

(97,613,707)

자 본 총 계

161,123,115,788

127,378,820,910

부 채 및 자 본 총 계

191,517,333,622

142,665,144,949

포 괄 손 익 계 산 서

제15기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

117,001,852,454

87,930,571,023

II. 매출원가

33,970,981,795

25,609,153,249

III. 매출총이익

83,030,870,659

62,321,417,774

판매비와관리비
33,206,547,679

26,157,506,388

대손상각비

98,400,000

IV. 영업이익

49,824,322,980

36,065,511,386

기타수익
248,346,502

1,297,325,606

기타비용
245,693,551

424,995,173

금융수익
4,579,183,732

2,770,877,504

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
561,173,775

532,001,951

금융이익-기타
4,018,009,957

2,238,875,553

금융비용
1,462,619,180

1,850,968,332

관계기업투자주식평가손실
1,057,648,652

V. 법인세차감전순이익

51,885,891,831

37,857,750,991

VI. 법인세비용

10,244,047,926

6,610,486,170

VII. 계속영업이익

41,641,843,905

31,247,264,821

VIII. 당기순이익

41,641,843,905

31,247,264,821

IX. 기타포괄손익

(563,570,097)

249,036,748

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(563,570,097)

249,036,748

확정급여제도의 재측정요소
(596,622,823)

(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
33,052,726

1,529,941,508

X. 총포괄손익
41,078,273,808

31,496,301,569

X
I. 주당이익

기본주당이익

4,059

3,119

희석주당이익

4,014

3,014

자 본 변 동 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1(당기초)
4,978,337,000
32,503,907,892
(4,237,223,892)
(902,465,203)
67,333,196,085
99,675,751,882

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
31,247,264,821
31,247,264,821

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,280,904,760)
(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,529,941,508
-
1,529,941,508

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
(725,090,012)
725,090,012
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,932,296,500)
(4,932,296,500)

주식선택권 행사
160,829,000
1,152,684,176
(402,256,062)
-
-
911,257,114

주식매수선택권 등
-
-
227,806,845
-
-
227,806,845

2023.12.31(당기말)
5,139,166,000
33,656,592,068
(4,411,673,109)
(97,613,707)
93,092,349,658
127,378,820,910

2024.1.1(당기초)
5,139,166,000
33,656,592,068
(4,411,673,109)
(97,613,707)
93,092,349,658
127,378,820,910

총포괄손익:

당기순이익

41,641,843,905
41,641,843,905

순확정급여부채의 재측정요소

(596,622,823)
(596,622,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

33,052,726

33,052,726

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익이익잉여금 대체

1,615,669
(1,615,669)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

무상증자

-

배당금의 지급

(5,093,125,500)
(5,093,125,500)

신주인수권부사채 전환

-

자본잉여금 이익잉여금 대체

-

자기주식의 취득

(4,999,877,140)

(4,999,877,140)

주식매수선택권 행사
89,459,000
556,794,201
(139,378,507)

506,874,694

주식매수선택권 등

2,252,149,016

2,252,149,016

사업결합

-

2024.12.31(당기말)
5,228,625,000
34,213,386,269
(7,298,779,740)
(62,945,312)
129,042,829,571
161,123,115,788

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,169,661,201

(177,984,142)

1. 영업에서 창출된 현금

49,647,796,887

15,451,968,267

당기순이익
41,641,843,905

31,247,264,821

당기순이익에 대한 조정
17,842,765,839

10,719,619,006

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(9,836,812,857)

(26,514,915,560)

2. 이자 수취

433,649,238

278,157,195

3. 이자 지급

(810,521,587)

-

4. 법인세 납부

(4,101,263,337)

(15,908,109,604)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,163,620,574)

(37,984,194,180)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,850,280,825

18,945,115,661

단기기타금융자산의 감소
4,550,000,000

14,332,363,847

대여금의 감소
15,000,000

99,010,000

유형자산의 감소

999,482,182

보증금의 감소
269,981,000

60,000,000

국고보조금(유형자산) 수령
368,564,154

1,260,139,032

기타비유동금융자산의 감소

2,194,120,600

매도가능금융자산의 감소
350,000,000

선수수익의 증가
24,050,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
272,685,671

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(39,013,901,399)

(56,929,309,841)

단기기타금융자산의 증가
4,550,000,000

10,174,531,678

대여금의 증가
15,232,600,000

-

유형자산의 취득
10,965,266,891

16,563,588,913

무형자산의 취득
54,181,818

10,000,000

투자부동산의 취득
91,700,000

25,062,865,326

종속기업투자주식의 증가
5,319,805,000

-

기타비유동금융자산의 증가

4,450,350,884

관계기업투자주식의 증가
1,900,347,690

공정가치 측정 금융상품의 취득
500,000,000

보증금의 증가
400,000,000

667,973,040

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(173,385,523)

(4,284,498,741)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

11,506,874,694

1,601,257,114

단기차입금의 증가
9,500,000,000

주식매수선택권의 행사
506,874,694

911,257,114

임대보증금의 증가
1,500,000,000

690,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,680,260,217)

(5,885,755,855)

배당금의 지급
5,093,125,500

4,932,296,500

리스부채의 상환
937,257,577

913,459,355

자기주식의 취득
4,999,877,140

-

임대보증금의 감소
650,000,000

40,000,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

11,832,655,104

(42,446,677,063)

V.
현금및현금성자산의 환율변동효과

404,902,656

(78,652,381)

VI.
현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+IV)

12,237,557,760

(42,525,329,444)

VII.
기초의 현금및현금성자산

6,715,384,801

49,240,714,245

VII.
기말의 현금및현금성자산

18,952,942,561

6,715,384,801

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제15기
2024년 1월 1일
부터
제14기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 24일

처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 넥스틴
(단위 : 천원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

미처분이익잉여금

127,556,168

92,115,002

전기이월미처분이익잉여금
86,512,562

61,423,550

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(596,623)

(1,280,904)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
(1,615)

725,090

당기순손익
41,641,844

31,247,266

이익잉여금처분액

(5,652,700)

(5,602,440)

이익준비금
513,882

509,313

배당금
5,138,818

5,093,126

차기이월미처분이익잉여금

121,903,468

86,512,562

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

보통주
보통주

발행주식수
10,457,250
10,278,332

배당주식수
10,277,637
10,186,251

주당배당금
500
500

배당금
5,138,818,500
5,093,125,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2024년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,457,250 주에서 자사주 179,613주 제외한 10,277,637 주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (사채모집)
① 당 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채의
3종
으로 한다.

제17조 (사채모집)
① 당 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등
4종
으로 한다.

교환사채 추가
및 ②항 자구수정

제19조 (전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②
~
⑥
현행과 동일

제19조 (전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이

500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.
② ~⑥ 현행과 동일

발행한도 상향

제20조 (신주인수권부사채)
① 당 회사는 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
② ~⑥ 현행과 동일

제20조 (신주인수권부사채)
① 당 회사는 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
② ~⑥ 현행과 동일

발행한도 상향

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (교환사채의 발행)① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

호순변경 및

교환사채 신설

[신설]

제21조의 2 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

호순변경 및 신설

제 36조 (이사의 원수)

당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제 36조 (이사의 원수)

당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

표준정관에 따라

내용 추가

제44조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사

과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 현행과
동일

제44조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
이사

3분의 2의 출석과 출석이사의 3분의 2이상의 수로 한다
. ② 현행과
동일

결의방법 변경

제58조의2 (분기배당)
① 회사는
이사회의 결의로
사업연도 개시일부터 3월
,
6월 및 9월의 말일의 주주에 게

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제58조의2 (분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

매분기말 배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할수 있도록 한
자본시장법개정 내용을 반영하여 개정 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

□ 이사의 선임

- 사외이사 조중휘 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조중휘
1957.05.16
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조중휘

인천대학교

임베디드시스템공학과

명예교수

1986~20222016~20222021~현재2022~현재
인천대학교 교수대한전자공학회반도체소사이어티 수석부회장,회장차세대지능형반도체사업단 전문위원인천대학교 명예교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조중휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 조중휘]

본인은 현재 인천대학교 임베디드시스템공학과 명예교수로 다양한 지식과 경험을 제공하고, 사외이사로서 선량한 관리자의 주의 의무와 충실의무를 성실히 이행하며, 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 이익을 보호하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조중휘 후보자는 인천대학교 명예교수로 재직중이며, 당사 관련 산업 및 기술 분야의 전문성을 지니고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성 등에 모두 충족한다고 판단 됨.

확인서

확인서 - 조중휘.jpg
확인서 - 조중휘

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

실제 지급된 보수총액
17.5 억원

최고한도액
50 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.46억원

최고한도액
5억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가.
현금배당 승인의 건 (주당 500원)

구 분

내 용

주1) 배당받을 주식총수

10,277,637주

주당 배당금

500원

시가배당률

0.98%

배당금액

5,138,818,500원

주1)배당받을 주식총수는 총 발행주식수 10,457,250주에서 자사주 179,613주를 제외한 주식수입니다.

나. 의안의 요지
: 주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의2에 따라 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 스톡옵션을 부여하여 경영진의 동기부여 및 핵심인력을 유지를 통한 주주가치 제고를 달성 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이OO외 19명
직원
-
보통주
85,000주

총 20명
-
-
보통주

총
85,000주

주1) 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 임원외 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

1. 행사가격
- 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격- 행사가격은 주총일에 확정 예정
자본시장법 시행령 제176조의7 제3항의 평가방식

2. 행사기간
2025년 03월 24일 ~ 2032년 03월 23일
-

3. 부여 주식수
85,000주
-

4. 부여대상

이
00 외 19명

-

5. 행사방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사에서 행사시점에 결정
-

6. 행사가격조정
무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병 시 행사가격 조정
-

7. 양도 제한
타인양도 불가
-

8. 기타사항
본 주식매수선택권의 부여는 주주총회 특별결의로 진행 예정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,477,005주
총 발행주식수의 15%한도
보통주
1,571,550
1,057,650

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
3월 28일
1명
보통주
513,900
-
-
513,900

계
-
총1명
보통주

총
513,900주

총 - 주
총 - 주

총
513,900주

※ 기타 참고사항
해당 주식매수선택권 부여의 건은 금번 주주총회의 특별결의를 통하여 그 부여에 관한 여부를 승인 받을 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1.전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사 기간 : 2025년 3월 14일부터 2025년 3월 23일까지 - 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2.코로나바이러스 감염증(COVID-19)등 유행성 바이러스에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)등의 유행성 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다. 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 마스크 착용을 권고드리며, 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.