태웅 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 태웅

주주총회소집공고
6.0
(주)태웅

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 태웅

대 표 이 사 :
장 희 상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로, 67(송정동)

(전 화) 051-899-7000

(홈페이지)http://www.taewoong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문강규

(전 화) 051-899-7000

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 17조에 의거 제 38기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최4 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 10시

2. 장소 : 부산광역시 강서구 화전산단1로 15, (주)태웅 제강사업부 2층 대강당

3. 회의 목적 사항 가. [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. [부의안건]

제1호 의안 : 제 38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최영조 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김유범 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(www.taewoong.com)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 주식을 보유하고 계신 실질주주께서는 주주총회에 참석하여 의결권 을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하 였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습 니다. 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시~ 2025년 3월 27일 오후 5시 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 본인 신분증 나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인, 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

2025년 3월 7일

주 식 회 사 태 웅

대 표 이 사 장희상
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정순근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
24.01.05

제1호 의안 :
기업운전자금대출 100억원에 관한 건

가결

제2호 의안 :
기업운전자금대출 이억오천만엔에 관한 건

가결

24-02
24.02.16

제1호 의안 :
제37기 재무제표 승인의 건

가결

24-03
24.02.16

제1호 의안 :
제37기 정기 주주총회 소집 결의의 건

가결

24-04
24.02.23

제1호 의안 :
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

가결

제2호 의안 :
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

가결

24-05
24.03.19

제1호 의안 :
신규채무약정 1건에 관한 건

가결

24-06
24.03.28

제1호 의안 :
대표이사 선임의 건

가결

24-07
24.03.29

제1호 의안 :
㈜태웅이 ㈜태웅에스엔티에 대한 금전대여 연장 건

가결

24-08
24.04.08

제1호 의안 :
신규운영자금 100억원에 관한 건

가결

24-09
24.05.17

제1호 의안 :
㈜태웅이 ㈜태웅에스엔티에 대한 금전대여 연장 건

가결

24-10
24.07.29

제1호 의안 :
수입-일람불수입에 관한 건

가결

24-11
24.08.08

제1호 의안 :
토지, 건물, 기계기구 매입의 건

가결

24-12
24.08.08

제1호 의안 :
신규운영자금 50억원에 관한 건

가결

24-13
24.10.16

제1호 의안 :
신한은행 일반자금대출 금 일백억원 신규 차입의 건

가결

24-14
24.12.27

제1호 의안 :
토지재평가에 관한 건

가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

가. 당기말 자산총액 및 매출총액은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말(2024년)
비고

자산총계
812,612,520

8,126,125(자산총액의 1%)

매출총액
386,324,125
3,863,241(매출총액의 1%)

나. 최대주주 및 특수관계인과의 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 등
㈜태상
2024.01.01~2024.12.31
94,445,796
24.4

매입 등
44,206,858
11.4

원재료매출 등
㈜태웅에스엔티
8,264,303
2.1

외주가공비 등
㈜태웅에스엔티
8,343,432
2.2

㈜스틸코리아
5,861,739
1.5

주) 위의 표에는 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재 하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

가. 당기말 자산총액 및 매출총액은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말(2024년)
비고

자산총계
812,612,520

40,630,626(자산총액의 5%)

매출총액
386,324,125
19,316,206(매출총액의 5%)

나. 최대주주 및 특수관계인과의 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)태상(기타 특수관계자)
매출 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
94,445,796
24.4

매입 등
44,206,858
11.4

주) 위의 표에는 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
(가) 단조란 가열된 금속재료에 압축하중을 가하는 방식으로 단련과 성형을 통해 철강재의 기계적 성질을 향상시키고, 기계가공을 위한 적합한 형태를 완성시키는데 목적이 있습니다.(나) 자유형단조란 특정한 금형을 사용하지 않고 성형하는 것으로 형단조와 구분됩니다. 자유형단조는 금형에 의한 제약을 받지 않으므로 성형에 필요한 에너지가 형단조에 비해 적게 소요됩니다.(다) 풍력, 조선, 발전(원자력), 플랜트(시멘트, 화공, 해양), 산업기계 등 산업전분야에 걸쳐서 주요 핵심소재 및 부품을 필요로 하는 기반산업인 자유형단조산업은 다양한 기계공업발전에 직결되는 원천적인 생산기반기술산업으로서 석유화학, 발전, 조선등 관련산업의 핵심부품으로 사용된다. 자유형단조산업은 기계공업화에 있어서 기반이 되는 기술로서 최첨단 과학기술의 총합체라할 항공우주산업에도 그대로 적용되는 고도산업화의 생산기반기술입니다.(라) 산업의 중요성자유형단조산업이 중요한 것은 각종기계, 각종설비등 모든 기계관련산업의 기초소재로서, 내구, 내마모성등의 기계적 성질이 주물보다 우수한 부품을 요구하는 기초산업이기 때문입니다.외국선진국의 자유단조산업의 현황은 산업의 고도화와 대형화 추세에 따라 소재의 고급화, 설비의 대형화에 따른 기술확보에 계속 투자하고 있습니다.특히, 항공산업, 원자력 발전산업 등에는 자유단조산업이 절대적으로 필요합니다. 그러므로 여러 가지 소재가 개발되어야하며, 그 중요성은 크다고 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
자유형단조산업은 풍력, 조선, 발전(원자력), 플랜트(시멘트, 화공, 해양), 산업기계 등 국가산업의 발전과 연관된 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 생산추이나 국내외 시장규모 추이 등 업계 전반을 파악할 수 있는 각종 자료 및 통계가 매우 빈약한 실정이나 당사의 적용산업의 성장에 따라 자유형단조산업의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다.
(3) 경기변동성의 특성
자유형 단조업은 풍력, 조선, 발전(원자력), 플랜트(시멘트, 화공, 해양), 산업기계 등 수요산업의 경기에 영향을 받습니다. 당사는 풍력, 조선, 발전(원자력), 플랜트(시멘트, 화공, 해양), 산업기계 등의 다양한 수요산업을 기반으로 자유형 단조업을 영위 하고 있으며, 이러한 수요산업을 기반으로 시장의 폭을 보다넓게 하여 특정 전방산업의 경기 위축에 따른 위험요인을 분산 시키는 측면도 있습니다.또한, 제강사업을 개시 함에 따라 단조사업부의 원재료로 사용되는 INGOT 과 ROUND BLOOM을 자체 생산/조달 하여 원재료의 안정적인 수급과, 전방산업의 경기상승 및 하락에 따른 원자재의 가격 상승 압박을 분산 시키는 측면도 있습니다.
(4) 경쟁요소

(가) 단조사업부자유형단조업의 주요 경쟁요소는 품질, 납기, 가격 입니다.주요 경쟁요소를 효과적으로 확보하고 시장우위를 차지하기 위해서는 제품생산에 적합하도록 특화된 생산능력, 공정별 제조기술, 숙련된 기술인력을 바탕으로 양질의 제품 공급 실적을 통해 고객사의 신뢰를 확보해야 합니다.

당사는 수년간 쌓아온 전문지식, 기술력 및 품질로 자유형단조 제품을 생산 하여 다양한 수요산업으로 핵심부품을 공급 하고 있으며, 제품판매를 위한 시장(판매처), 판매조직, 판매경로, 판매방법 및 조건, 판매전략은 아래와 같습니다.

시장(판매처)

판매조직

판매경로

판매방법 및 조건

부서명

인원수

내수

수출

1. 미주2. 유럽3. 아시아4. 기타

영업부문

20

고객과의 직접주문거래를 통한 판매

현금전자어음

신용장T/T구매확인서

* 판매전략 - 해외시장에 대한 영업 활동 강화 및 신규 고객 처 발굴 - 글로벌 기업 등 주요 고객 사 확보, 유지를 통한 신뢰도 개선 - 대형품 시장 개척을 통한 고부가가치의 실현 - 제품믹스의 차별화를 통한 시장경쟁 우위 확보 및 거래처의 다양화(나) 제강사업부제강사업부에서 생산되는 잉곳 및 라운드블룸은 단조사업부로의 공급을 우선적으로 실시 하고 있으며, 생산성 안정화, 품질확보 및 거래처개발 등을 병행하여 실시 하고 있습니다.제강사업부는 전기로, 정련로, 진공탈가스장치, 진공산소탈탄장치, 연속주조, 주괴주조 등의 시설들이 설치 되어 있으며, 최신 주괴주조 기술은 ladle to ladle방식을 통하여 주형에 직접 주입함으로써 제조 시발생되는 개재물을 근원적으로 차단하여 고급 잉곳(Ingot)을 생산할 수 있고, Pony Ladle을 적용한 최대700 ton 잉곳(Ingot)을 생산할 수 있습니다.또한, 최신 연주설비 기술은 지름 1,000mm의 라운드블룸(Round Bloom) 생산을 세계 최초로 시도하여 생산에 성공하였으며, 라운드블룸(Round Bloom)은 단조사업에 특화된 소재로 잉곳(Ingot) 보다 제품 생산 수율을 15% 정도 개선시킬 것이라고 판단하고 있습니다.

* 제강사업부의 인증서 보유 현황은 아래와 같습니다.
Approval of Manufacturing Process by NIPPON KAIJI KYOKAI

Approval Certificate for Manufacturing Process by Korean Register

Certificate of Approval of Manufacturers of Material by RINA

Certificate of Foundry Facility and Process Approval by ABS

Approval of Manufacturer Certificate by DNV GL

Certificate of Works Approval by China Classification Society

Approval Certificate for Steelmaking Business Unit by Lloyd's Register

Recognition certificate for manufacturer by Russian Maritime Register of Shipping

Approval certificate for Materials by BV (Type)

Recognition for BV MODE Ⅱ SCHEME by BV (Factory)

(5) 자금조달상의 특성
자유형단조에 주로 사용되는 원재료는 철강 INGOT, ROUND BLOOM, SLAB 등으로 철강재나 스크랩의 가격변동에 영향을 받으며, 주문생산 방식으로 공급되는 INGOT 및 ROUND BLOOM은 제강사업부에서 주로 공급 받고 있습니다. 그리고 국내 및 해외의 제강업체로부터 수입을 통해 일부 조달 하고 있습니다.또한, 제강사업부는 국내(단조사업부 및 스크랩 판매 업체) 와 해외에서 철 스크랩(생철, 중량철, 경량철)을 조달 하고 있으며, 철스크랩을 사용하여 INGOT 및 ROUND BLOOM을 생산 하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사가 속한 산업에 대하여 직접적인 영향을 미치는 법령이나 정부의 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

자유형 단조산업은 풍력발전, 플랜트, 조선 등 수요산업의 성장과 함께 성장해왔으나이러한 단조산업의 성장은 보다 많은 설비 투자와 새로운 경쟁업체의 진입을 유발하였으며 2008년 세계 금융위기 및 유럽발재정위기 영향으로 단조산업의 경기도 하락하는 부진에 직면하면서 폐업 또는 사업포기를 하는 회사들이 속출하며 구조조정을 겪어 왔습니다. 그러나 당사는 안정적인 매출과 흑자기조를 지속해오면서 업계의 질서 재편과 함께 새로운 도약을 추진하고 있습니다.당사의 매출에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 풍력산업은 유럽, 미국 등 선진 시장을 위주로 30년이상 추진되어 오면서 발전기의 대형화와 기술의 성장, 발전 단가의 인하를 통해서 가장 경쟁력있는 신재생 에너지가 되었습니다. 그동안 각국 정부의 지속성있는정책에 기반하여 성장해 왔지만 경제성의 개선을 통해 대체 에너지로서 가장 확실한 대안이 된 풍력은 향후 전력 수요의 변화에 더 많은 영향을 받을 것 입니다.최근 수년간 지속되어온 글로벌 경기의 침체는 세계 전력 수요를 증가시키지 못해 왔지만 디지털 혁명의꽃으로 피어나고 있는 전기차는 전력 사용량을 대폭적으로 늘여 놓을 전망입니다. 전기의 생산과 소비 양방향에서 추진되고 있는 대체 에너지 기술이삶의 질적 개선과 풍요로움을 추구하며 이 시대를 살아가고 있는 인류의 열망과 세계각국 정부가 추진하는 친환경 정책과 결합되어 창조적인 시너지가 발휘되고 있습니다. 석유자원의 고갈에 대한 우려의 시각에도 불구하고, 석유에너지의 소비에 75%를차지하고 있는 교통수단이 전기차로 바뀌게 되어 화석연료 시대가 종료를 향해 가고 있으며 대체에너지 시대가 새롭게 펼쳐지고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

매출합계
344,404
322,332
393,866
443,760
386,324

매출증가율(%)
-7.0
-6.4
22.1
12.6
-12.9

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 단조사업부단조사업부는 풍력, 조선, 발전(원자력), 플랜트(시멘트, 화공, 해양), 산업기계 등의 산업군을 영위 하고 있으며, 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품을 주문생산 방식으로 생산/공급하고 있습니다.단조사업부의 수요산업별 생산품목은 아래와 같습니다.

사업부문

매출유형

수요산업

생산품목(구체적용도)

자유형단조

제품

조선&선박엔진

Piston rod, Piston crown, Connecting Rod, Cylinder cover, Propeller Shaft, Cross head 등

제품

풍력 설비

MAIN SHAFT, TOWER FLANGE, BEARING 등

제품

발전(원자력 등)

DIAPHRAGM용 INNER WEB, OUTER RING, SHELL

제품

산업플랜트

열 교환기, 압력용기, 공기제거기, 급수가열기, 탈기기 등의 제조에 사용되는 단조품

제품

산업기계

Shaft, Gear, Wheel, Tire Ring 등

- 제강사업부전기로, 정련로, 진공탈가스장치, 진공산소탈탄장치, 연속주조, 주괴주조 설비로 잉곳(INGOT) 및 라운드블룸(ROUND BLOOM)을 생산/공급 하고 있습니다. 잉곳 및 라운드블룸은 단조사업부로 주로 공급 될 예정이며, 외부 판매의 경우 국내/외 자유형 단조업체, 소형 단조업체, Seamless Pipe 생산업체, Ring Rolling Mill을 사용하여 제품을 생산하는 업체의 주문생산 방식으로 제품을 생산/공급 할 예정 입니다.제강사업부의 생산품목 및 구체적 용도는 아래와 같습니다.

사업부문

매출유형

품목

생산단위

규격

구체적용도

제강

제품

INGOT

Ton

30 ~ 700

원소재(자유형단조 및 기타)

제품

ROUND BLOOM

M

직경/mm(310, 410)

원소재(소형단조 및 기타)

제품

ROUND BLOOM

M

직경/mm(600, 800, 1000)

원소재(자유형단조 및 기타)

(2) 시장점유율

자유형 단조 사업은 고객의 발주에 의한 수주를 기반으로 하며, 주요 고객사와의 계약은 대부분 비공개로 계약을 체결 하므로 시장 점유율을 파악하기 어려운 점 이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장단조사업부는 조선&선박엔진, 풍력, 발전(원자력 등), 산업플랜트, 산업기계 등의 산업군을 영위 하고 있으며, 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품을 주문생산 방식으로 생산/공급하고 있습니다.또한, 제강사업부는 단조사업부로 공급되는 원재료를(잉곳/라운드블룸) 생산 하고 있습니다.

(나) 자산유형당사가 보유한 자산항목은 아래와 같습니다.

- 유형자산

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

취득원가
정부보조금
감가상각누계액
손상차손누계액
장부금액
취득원가
정부보조금
감가상각누계액
손상차손누계액
장부금액

토지
307,058,742
-
-
(488)
307,058,254
206,998,772
-
-
(1,000,610)
205,998,162

건물
115,675,670
(810,293)
(34,825,088)
(24,148,730)
55,891,559
112,199,810
(847,548)
(32,072,974)
(24,148,730)
55,130,558

구축물
41,574,134
(1,422,087)
(22,627,988)
(2,277,640)
15,246,419
41,449,864
(1,632,767)
(20,142,882)
(2,277,640)
17,396,575

기계장치
419,702,523
(4,239,029)
(231,692,886)
(85,742,626)
98,027,982
412,859,326
(1,945,942)
(220,098,974)
(85,742,626)
105,071,784

차량운반구
9,388,356
(9,079)
(9,178,597)
(159,994)
40,686
9,404,627
(13,269)
(9,171,530)
(159,994)
59,834

공구와기구
16,136,919
-
(10,332,015)
(392,269)
5,412,635
13,995,610
-
(8,198,757)
(392,269)
5,404,584

비품
5,757,906
-
(5,292,837)
(387,518)
77,551
5,779,176
-
(5,303,624)
(387,587)
87,965

입목
1,367,616
-
-
-
1,367,616
1,367,616
-
-
-
1,367,616

건설중인자산
5,461,541
(599,304)
(160,988)
-
4,701,249
6,903,087
(2,612,560)
-
(160,988)
4,129,539

사용권자산
33,009
-
-
-
33,009
26,222
-
-
-
26,222

합 계
922,156,416
(7,079,792)
(314,110,399)
(113,109,265)
487,856,960
810,984,110
(7,052,086)
(294,988,741)
(114,270,444)
394,672,839

- 무형자산

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

총장부금액
손상차손누계액
순장부금액
총장부금액
손상차손누계액
순장부금액

회원권(주1)
389,742
(14,180)
375,562
389,742
(14,180)
375,562

사용수익기부자산
5,471
(5,470)
1
5,471
(5,470)
1

소프트웨어
1,066,100
(1,066,099)
1
1,066,100
(1,066,099)
1

합 계
1,461,313
(1,085,749)
375,564
1,461,313
(1,085,749)
375,564

(주1) 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

(다) 수요자의 구성 및 특성당사의 제품은 조선&선박엔진, 풍력, 발전(원자력 등), 산업플랜트, 산업기계 등의 사업을 영위하는 업체로 납품 진행 중이며, 주요제품 품목 및 용도는 아래와 같습니다.

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도

자유형단조
제품
조선&선박엔진
Piston rod, Piston crown,Connecting Rod,Cylinder cover, Propeller Shaft, ,Cross head 등

제품
풍력 설비
MAIN SHAFT, TOWER FLANGE , BEARING

제품
발전(원자력 등)
DIAPHRAGM용 INNER WEB, OUTER RING, SHELL

제품
산업플랜트
열교환기,압력용기,공기제거기,급수가열기,탈기기 등의 제조에 사용되는 단조품

제품
산업기계
Shaft, Gear,Wheel, Tire Ring등

제강
제품
INGOT
단조가공 원재료

ROUND BLOOM
Seamless Pipe 및 단조가공 원재료

(라) 수요의 변동요인자유형 단조산업은 풍력발전, 플랜트, 조선 등 수요산업의 성장과 함께 성장해왔으나이러한 단조산업의 성장은 보다 많은 설비 투자와 새로운 경쟁업체의 진입을 유발하였으며 2008년 세계 금융위기 및 유럽발재정위기 영향으로 단조산업의 경기도 하락하는 부진에 직면하면서 폐업 또는 사업포기를 하는 회사들이 속출하며 구조조정을 겪어 왔습니다. 그러나 당사는 안정적인 매출과 흑자기조를 지속해오면서 업계의 질서 재편과 함께 새로운 도약을 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 사업으로 제강사업부를 설립 했으며, 제강사업부의 설립으로 단조사업의 수익성 제고 및 일관생산체제를 구축 했습니다.일관생산시스템 구축은 생산성 향상, 원가절감 및 품질개선을 도모하여 회사의 성장성과 경쟁력 제고에 기여할 전망 입니다.또한, 제강사업부는 단조사업부에서 사용되는 원소재인 INGOT과 ROUND BLOOM을생산하고 있으며, 단조사업부로 원소재를 공급하고 있습니다.그리고, 외부판매를 위한 절차를 진행 중이며, 각종 선급 품질인증을 취득 했습니다.신규시설 투자 현황은 아래와 같습니다.- 신규 시설투자 결의(2013.03.04)- 공장건설지역 : 부산화전 산업단지(157,187.30㎡), 2011년 취득완료

신규시설 투자진행사항(기준일:2024.12.31)
(단위: 억원)

소재지
투자항목
투자액
향후투자 계획
비고

부산화전산단
화전공장건설
4,069
2018.12.31/투자종료
토지대 664억원국고보조금 75억원 포함

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

최근 수년간 지속되어온 글로벌 경기의 침체는 세계 전력 수요를 증가시키지 못해 왔지만 디지털 혁명의꽃으로 피어나고 있는 전기차는 전력 사용량을 대폭적으로 늘여 놓을 전망입니다. 전기의 생산과 소비 양방향에서 추진되고 있는 대체 에너지 기술이삶의 질적 개선과 풍요로움을 추구하며 이 시대를 살아가고 있는 인류의 열망과 세계각국 정부가 추진하는 친환경 정책과 결합되어 창조적인 시너지가 발휘되고 있습니다. 석유자원의 고갈에 대한 우려의 시각에도 불구하고, 석유에너지의 소비에 75%를차지하고 있는 교통수단이 전기차로 바뀌게 되어 화석연료 시대가 종료를 향해 가고 있으며 대체에너지 시대가 새롭게 펼쳐지고 있습니다.당사의 매출에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 풍력산업은 유럽, 미국 등 선진 시장을 위주로 30년이상 추진되어 오면서 발전기의 대형화와 기술의 성장, 발전 단가의 인하를 통해서 가장 경쟁력있는 신재생 에너지가 되었습니다. 그동안 각국 정부의 지속성있는정책에 기반하여 성장해 왔지만 경제성의 개선을 통해 대체 에너지로서 가장 확실한 대안이 된 풍력은 향후 전력 수요의 변화에 더 많은 영향을 받을 것 입니다.

- 매출액 증가율 및 내수/수출 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

내수

119,035
163,979
231,081
242,773
204,283

구성비율(%)

34.6
50.9
58.7
54.7
52.9

수출

225,369
158,353
162,786
200,986
182,041

구성비율(%)

65.4
49.1
41.3
45.3
47.1

매출합계

344,404
322,332
393,866
443,760
386,324

매출액 증가율(%)
-7.1
-6.4
22.2
12.7
-12.9

- 당기말 및 전기말 수요산업별 매출액 및 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형
수요산업
매출액

당기말(2024년)
전기말(2023년)

금액
비율
금액
비율

제품
풍력 설비
172,546
44.7%
189,241
42.6%

산업기계
61,742
15.9%
86,302
19.4%

산업플랜트
55,929
14.5%
66,368
14.9%

조선&선박엔진
62,570
16.2%
63,908
14.4%

발전(원자력 등)
14,254
3.7%
16,642
3.7%

기타
19,283
5.0%
20,987
4.7%

합계
386,324
100%
443,760
100%

- 당기말 및 전기말의 지역별로 세분화된 외부고객으로부터의 제품별 수익에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기
전기

국내
204,283
242,773

아메리카
48,680
35,456

유럽
57,715
72,962

아시아
75,644
92,567

아프리카
-
-

합 계
386,324
443,760

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 및 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 개별 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2024. 12. 31 현재

제 37 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자 산

I. 유동자산
305,484,976,963
329,498,765,838

1. 현금및현금성자산
22,675,929,573
26,035,588,379

2. 매출채권및기타채권
166,707,610,886
171,883,628,682

3. 단기금융상품
-
1,477,689,387

4. 단기기타금융자산
-
1,508,146,826

5. 재고자산
113,934,708,835
125,786,402,311

6. 당기법인세자산
-
-

7. 기타유동자산
2,166,727,669
2,807,310,253

II. 비유동자산
507,127,543,447
413,722,445,916

1. 장기매출채권및기타채권
933,593,128
693,535,394

2. 장기금융상품
319,897,456
161,948,728

3. 장기기타금융자산
17,641,528,945
17,818,558,288

4. 유형자산
487,856,960,371
394,672,839,959

5. 무형자산
375,563,547
375,563,547

자 산 총 계
812,612,520,410
743,221,211,754

부 채

I. 유동부채
96,393,882,626
99,090,855,405

1. 매입채무및기타채무
66,224,381,406
62,043,835,983

2. 단기차입금
25,000,000,000
32,580,000,000

3. 당기법인세부채
375,114,518
874,968,180

4. 기타유동부채
4,794,386,702
3,592,051,242

II. 비유동부채
111,751,500,829
131,704,436,566

1. 장기매입채무및기타채무
659,091,980
1,220,236,984

2. 장기차입금
65,000,000,000
104,000,000,000

3. 순확정급여부채
6,461,204,561
3,148,738,330

4. 이연법인세부채
39,631,204,288
23,335,461,252

부 채 총 계
208,145,383,455
230,795,291,971

자 본

1. 자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

2. 자본잉여금
150,818,481,625
150,818,481,625

3. 기타자본구성요소
133,854,441,754
63,724,065,522

4. 이익잉여금
309,790,523,076
287,879,682,136

자 본 총 계
604,467,136,955
512,425,919,783

부채및자본총계
812,612,520,410
743,221,211,754

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

I. 매출액
386,324,125,935
443,760,096,450

II. 매출원가
(334,918,024,314)
(375,866,971,127)

III. 매출총이익
51,406,101,621
67,893,125,323

IV. 판매비와관리비
(28,589,945,198)
(28,365,897,715)

V. 영업이익

22,816,156,423

39,527,227,608

1. 금융수익
7,719,328,176
4,735,608,990

2. 금융비용
(7,813,102,904)
(13,017,472,524)

3. 기타영업외수익
2,048,018,534
2,732,283,758

4. 기타영업외비용
(711,329,475)
(1,215,945,912)

VI. 법인세비용차감전순이익
24,059,070,754
32,761,701,920

1. 법인세비용(수익)
(626,557,928)
(1,390,602,792)

VII. 당기순이익
24,685,628,682
34,152,304,712

VIII. 기타포괄손익
67,355,588,490
(3,121,034,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
67,355,588,490
(3,121,034,015)

1. 재평가잉여금
88,837,429,130
-

2. 종업원급여 재측정요소
(3,507,949,105)
(114,994,194)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(177,029,343)
(3,940,740,961)

4. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(17,796,862,192)
934,701,140

IX. 당기총포괄손익
92,041,217,172
31,031,270,697

X. 주당손익

1. 기본주당이익
1,234
1,707

2. 희석주당이익
1,234
1,707

- 자본변동표

<자본변동표>

제 38 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
신주인수권대가

2023.1.1(전기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
66,753,759,226
253,818,717,735
481,394,649,086

당기순이익
-
-
-
-
-
34,152,304,712
34,152,304,712

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(91,340,311)
(91,340,311)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산 평가손익

-
-
-
-
(3,113,203,446)
-
(3,113,203,446)

재평가잉여금
-
-
-
-
83,509,742
-
83,509,742

2023.12.31(전기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
63,724,065,522
287,879,682,136
512,425,919,783

2024.1.1(당기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
63,724,065,522
287,879,682,136
512,425,919,783

당기순이익
-
-
-
-
-
24,685,628,682
24,685,628,682

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(2,774,787,742)
(2,774,787,742)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산 평가손익

-
-
-
-
(140,030,210)
-
(140,030,210)

재평가잉여금
-
-
-
-
70,270,406,442
-
70,270,406,442

2024.12.31(당기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
133,854,441,754
309,790,523,076
604,467,136,955

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 38 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
66,693,005,456
19,939,121,257

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
72,446,886,678
27,373,951,465

가. 당기순이익
24,685,628,682
34,152,304,712

나. 조정사항
25,690,146,742
31,840,624,801

법인세비용(수익)
(626,557,928)
(1,390,602,792)

퇴직급여
2,540,057,739
2,097,643,064

감가상각비
19,651,185,434
19,800,581,040

유형자산손상환입
(1,000,121,810)
-

대손상각비
1,150,080,818
1,509,882,477

외화환산손실
7,873,962
823,682,921

금융비용
5,472,075,658
8,008,743,930

금융보증비용(환입)
10,813,182
(24,646,020)

유형자산처분손실
18,008
194,179,015

유형자산처분이익
(18,197,500)
(102,418,104)

매출채권처분손실
-
1,280

외화환산이익
(1,805,056,902)
(328,323,706)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
(967,305)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
1,507,489,476
1,915,071,394

금융수익
(1,080,546,695)
(804,302,393)

배당금수익
(118,966,700)
(84,500,000)

기타수익비용
-
226,600,000

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
22,071,111,254
(38,618,978,048)

매출채권의 증가
7,371,043,791
(18,698,097,398)

기타채권의 증가
67,860,112
(142,996,660)

재고자산의 감소(증가)
11,789,142,129
3,139,624,115

기타유동자산의 감소(증가)
640,582,584
(198,014,497)

매입채무의 증가(감소)
3,407,335,449
(10,851,082,748)

기타채무의 증가(감소)
339,165,524
(3,687,703,628)

기타유동부채의 증가(감소)
1,191,522,278
(7,065,332,312)

기타비유동부채의 증가
-
615,000,000

퇴직금의 지급
(809,929,005)
(894,445,160)

사외적립자산의 증가
(1,925,611,608)
(835,929,760)

2. 이자의 수취
994,180,251
763,194,258

3. 배당금의 수취
118,966,700
84,500,000

4. 이자의 지급
(5,492,613,283)
(8,027,504,767)

5. 법인세의 환급(납부)
(1,374,414,890)
(255,019,699)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(23,667,646,692)
(6,687,690,923)

단기금융상품의 감소
1,477,689,387
35,482,951,909

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
-

단기대여금의 감소
7,022,146,278
9,484,551,857

주임종단기채권의 감소
1,668,494
272,170

보증금의 감소
-
7,065,077

유형자산의 처분
4,802,500
140,272,054

단기금융상품의 증가
-
(33,455,462,189)

국고보조금의 수령
654,413,000
-

단기대여금의 증가
(9,000,000,000)
(9,464,000,000)

주임종단기채권의 증가
(2,500,000)
(2,000,000)

장기금융상품의 증가
(157,948,728)
(157,948,728)

만기보유증권의 증가
(246,150,000)
-

유형자산의 취득
(23,421,767,623)
(8,523,393,073)

보증금의 증가

(200,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(46,804,101,600)
(22,855,266,428)

차입금의 증가
194,951,000,000
530,734,000,000

보증금의 증가
20,000,000
-

차입금의 상환
(241,531,000,000)
(553,574,286,428)

보증금의 감소
(244,101,600)
-

리스부채의 상환

(14,980,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
419,084,030
(458,925,088)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,359,658,806)
(10,062,761,182)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
26,035,588,379
36,098,349,561

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
22,675,929,573
26,035,588,379

- 상기의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제38기 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 재무제표에 대한 주석당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (소집시기)

1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매결산기마다 소집하여야 하고, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

제29조 (이사 및 감사의 수)

1) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

2) 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.

3) 사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구 성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합

치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사 및 감사의 수)

1) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

2) 회사의 감사는 1명으로 한다.

3) 사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구 성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합

치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

자구수정

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)

1) 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서 류와 그 부속명세서및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류 와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1) 대차대조표

(2) 손익계산서

(3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다.

4) 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년 간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)

1) 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서 류와 그 부속명세서및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류 와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1) 대차대조표

(2) 손익계산서

(3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다.

4) 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년 간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

6) 제 5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제 6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8) 대표이사는 제 5항 또는 제 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

자구수정

제45조 (이익배당)

1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2) 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2) 제 1항의 배당은 매결산기말 또는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

자구수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영조
1948.11.15
여
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영조
-
1966~1970
진양군 농업협동조합
없음

2001
부산은행 반여동지점

2001~2008
전) (주)태웅 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영조
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 최영조1. 회사 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.
사외이사 후보자 최영조

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

사외이사후보20250306144353_00001

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유범
1955.08.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유범
-
2007 ~ 2009
외환은행 부산영업본부 본부장
없음

2009 ~ 2013
현대종합상사(주) 감사 및 감사위원

2013 ~ 2016
인제대학교 산학협력중점교수

2018 ~ 2020
STX중공업(주) 관리부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유범
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사후보자 김유범본 후보자는 감사 임기동안 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다

확인서

감사후보20250306144509_00001

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
655백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
59백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전인 2025년 3월 20일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.taewoong.com)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님들께서는 주주총회일 전에 아래에서 정한 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 18일 오전 9시∼ 2025년 03월 27일 오후 5시

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

▶ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 적극 검토하였으나, 회계 결산 일정, 감사보고서 수령 일정, 임원진 및 외부참석인원 일정 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2025년 03월 28일에 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.