태웅 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 태웅

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)태웅

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 태웅주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단 27로 67전화번호: 051-329-5088

작 성 자:
성 명: 권혁재부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 051-329-5088

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)태웅
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)태웅
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허용도
최대주주
보통주
3,980,027
19.89
최대주주
-

허욱
임원
보통주
80,000
0.40
임원
-

허고은
-
보통주
60,000
0.30
-
-

허완
관계사 임원
보통주
96,403
0.48
관계사 임원
-

(주)지엠에스
관계사
보통주
3,394,006
16.96
관계사
-

(주)태상
관계사
보통주
3,179,953
15.89
관계사
-

허현도
-
보통주
120,000
0.60
-
-

계
-
10,910,389
54.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문강규
보통주
0
임원
-
-

김재완
보통주
0
직원
-
-

신민제
보통주
0
직원
-
-

권혁재
보통주
0
직원
-
-

하윤재
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)태웅
http://www.taewoong.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : (우:46740) 부산광역시 강서구 화전산단1로 15 (화전동)
(주)태웅 제강사업부 IR팀 권혁재 차장
전화번호 : 051-329-5088
팩스번호 : 051-899-7901
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025.3.18 ~ 2025.3.27 (제38기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전10시

장 소
부산광역시 강서구 화전산단1로 15(주)태웅 제강사업부 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 신분증
-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서),
대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

최근 수년간 지속되어온 글로벌 경기의 침체는 세계 전력 수요를 증가시키지 못해 왔지만 디지털 혁명의꽃으로 피어나고 있는 전기차는 전력 사용량을 대폭적으로 늘여 놓을 전망입니다. 전기의 생산과 소비 양방향에서 추진되고 있는 대체 에너지 기술이삶의 질적 개선과 풍요로움을 추구하며 이 시대를 살아가고 있는 인류의 열망과 세계각국 정부가 추진하는 친환경 정책과 결합되어 창조적인 시너지가 발휘되고 있습니다. 석유자원의 고갈에 대한 우려의 시각에도 불구하고, 석유에너지의 소비에 75%를차지하고 있는 교통수단이 전기차로 바뀌게 되어 화석연료 시대가 종료를 향해 가고 있으며 대체에너지 시대가 새롭게 펼쳐지고 있습니다.당사의 매출에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 풍력산업은 유럽, 미국 등 선진 시장을 위주로 30년이상 추진되어 오면서 발전기의 대형화와 기술의 성장, 발전 단가의 인하를 통해서 가장 경쟁력있는 신재생 에너지가 되었습니다. 그동안 각국 정부의 지속성있는정책에 기반하여 성장해 왔지만 경제성의 개선을 통해 대체 에너지로서 가장 확실한 대안이 된 풍력은 향후 전력 수요의 변화에 더 많은 영향을 받을 것 입니다.

- 매출액 증가율 및 내수/수출 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

내수

119,035
163,979
231,081
242,773
204,283

구성비율(%)

34.6
50.9
58.7
54.7
52.9

수출

225,369
158,353
162,786
200,986
182,041

구성비율(%)

65.4
49.1
41.3
45.3
47.1

매출합계

344,404
322,332
393,866
443,760
386,324

매출액 증가율(%)
-7.1
-6.4
22.2
12.7
-12.9

- 당기말 및 전기말 수요산업별 매출액 및 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형
수요산업
매출액

당기말(2024년)
전기말(2023년)

금액
비율
금액
비율

제품
풍력 설비
172,546
44.7%
189,241
42.6%

산업기계
61,742
16.0%
86,302
19.4%

산업플랜트
55,92
14.5%
66,368
14.9%

조선&선박엔진
62,570
16.2%
63,908
14.4%

발전(원자력 등)
14,254
3.7%
16,642
3.7%

기타
19,283
5.0%
20,987
4.7%

합계
386,324
100%
443,760
100%

- 당기말 및 전기말의 지역별로 세분화된 외부고객으로부터의 제품별 수익에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기
전기

국내
204,283
242,773

아메리카
48,680
35,456

유럽
57,715
72,962

아시아
75,644
92,567

아프리카
-
-

합 계
386,324
443,760

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 및 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 개별 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2024. 12. 31 현재

제 37 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자 산

I. 유동자산
305,484,976,963
329,498,765,838

1. 현금및현금성자산
22,675,929,573
26,035,588,379

2. 매출채권및기타채권
166,707,610,886
171,883,628,682

3. 단기금융상품
-
1,477,689,387

4. 단기기타금융자산
-
1,508,146,826

5. 재고자산
113,934,708,835
125,786,402,311

6. 당기법인세자산
-
-

7. 기타유동자산
2,166,727,669
2,807,310,253

II. 비유동자산
507,127,543,447
413,722,445,916

1. 장기매출채권및기타채권
933,593,128
693,535,394

2. 장기금융상품
319,897,456
161,948,728

3. 장기기타금융자산
17,641,528,945
17,818,558,288

4. 유형자산
487,856,960,371
394,672,839,959

5. 무형자산
375,563,547
375,563,547

자 산 총 계
812,612,520,410
743,221,211,754

부 채

I. 유동부채
96,393,882,626
99,090,855,405

1. 매입채무및기타채무
66,224,381,406
62,043,835,983

2. 단기차입금
25,000,000,000
32,580,000,000

3. 당기법인세부채
375,114,518
874,968,180

4. 기타유동부채
4,794,386,702
3,592,051,242

II. 비유동부채
111,751,500,829
131,704,436,566

1. 장기매입채무및기타채무
659,091,980
1,220,236,984

2. 장기차입금
65,000,000,000
104,000,000,000

3. 순확정급여부채
6,461,204,561
3,148,738,330

4. 이연법인세부채
39,631,204,288
23,335,461,252

부 채 총 계
208,145,383,455
230,795,291,971

자 본

1. 자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

2. 자본잉여금
150,818,481,625
150,818,481,625

3. 기타자본구성요소
133,854,441,754
63,724,065,522

4. 이익잉여금
309,790,523,076
287,879,682,136

자 본 총 계
604,467,136,955
512,425,919,783

부채및자본총계
812,612,520,410
743,221,211,754

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

I. 매출액
386,324,125,935
443,760,096,450

II. 매출원가
(334,918,024,314)
(375,866,971,127)

III. 매출총이익
51,406,101,621
67,893,125,323

IV. 판매비와관리비
(28,589,945,198)
(28,365,897,715)

V. 영업이익

22,816,156,423

39,527,227,608

1. 금융수익
7,719,328,176
4,735,608,990

2. 금융비용
(7,813,102,904)
(13,017,472,524)

3. 기타영업외수익
2,048,018,534
2,732,283,758

4. 기타영업외비용
(711,329,475)
(1,215,945,912)

VI. 법인세비용차감전순이익
24,059,070,754
32,761,701,920

1. 법인세비용(수익)
(626,557,928)
(1,390,602,792)

VII. 당기순이익
24,685,628,682
34,152,304,712

VIII. 기타포괄손익
67,355,588,490
(3,121,034,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
67,355,588,490
(3,121,034,015)

1. 재평가잉여금
88,837,429,130
-

2. 종업원급여 재측정요소
(3,507,949,105)
(114,994,194)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(177,029,343)
(3,940,740,961)

4. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(17,796,862,192)
934,701,140

IX. 당기총포괄손익
92,041,217,172
31,031,270,697

X. 주당손익

1. 기본주당이익
1,234
1,707

2. 희석주당이익
1,234
1,707

- 자본변동표

<자본변동표>

제 38 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
신주인수권대가

2023.1.1(전기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
66,753,759,226
253,818,717,735
481,394,649,086

당기순이익
-
-
-
-
-
34,152,304,712
34,152,304,712

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(91,340,311)
(91,340,311)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산 평가손익

-
-
-
-
(3,113,203,446)
-
(3,113,203,446)

재평가잉여금
-
-
-
-
83,509,742
-
83,509,742

2023.12.31(전기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
63,724,065,522
287,879,682,136
512,425,919,783

2024.1.1(당기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
63,724,065,522
287,879,682,136
512,425,919,783

당기순이익
-
-
-
-
-
24,685,628,682
24,685,628,682

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(2,774,787,742)
(2,774,787,742)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산 평가손익

-
-
-
-
(140,030,210)
-
(140,030,210)

재평가잉여금
-
-
-
-
70,270,406,442
-
70,270,406,442

2024.12.31(당기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
133,854,441,754
309,790,523,076
604,467,136,955

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 38 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)

제 37 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
66,693,005,456
19,939,121,257

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
72,446,886,678
27,373,951,465

가. 당기순이익
24,685,628,682
34,152,304,712

나. 조정사항
25,690,146,742
31,840,624,801

법인세비용(수익)
(626,557,928)
(1,390,602,792)

퇴직급여
2,540,057,739
2,097,643,064

감가상각비
19,651,185,434
19,800,581,040

유형자산손상환입
(1,000,121,810)
-

대손상각비
1,150,080,818
1,509,882,477

외화환산손실
7,873,962
823,682,921

금융비용
5,472,075,658
8,008,743,930

금융보증비용(환입)
10,813,182
(24,646,020)

유형자산처분손실
18,008
194,179,015

유형자산처분이익
(18,197,500)
(102,418,104)

매출채권처분손실
-
1,280

외화환산이익
(1,805,056,902)
(328,323,706)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
(967,305)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
1,507,489,476
1,915,071,394

금융수익
(1,080,546,695)
(804,302,393)

배당금수익
(118,966,700)
(84,500,000)

기타수익비용
-
226,600,000

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
22,071,111,254
(38,618,978,048)

매출채권의 증가
7,371,043,791
(18,698,097,398)

기타채권의 증가
67,860,112
(142,996,660)

재고자산의 감소(증가)
11,789,142,129
3,139,624,115

기타유동자산의 감소(증가)
640,582,584
(198,014,497)

매입채무의 증가(감소)
3,407,335,449
(10,851,082,748)

기타채무의 증가(감소)
339,165,524
(3,687,703,628)

기타유동부채의 증가(감소)
1,191,522,278
(7,065,332,312)

기타비유동부채의 증가
-
615,000,000

퇴직금의 지급
(809,929,005)
(894,445,160)

사외적립자산의 증가
(1,925,611,608)
(835,929,760)

2. 이자의 수취
994,180,251
763,194,258

3. 배당금의 수취
118,966,700
84,500,000

4. 이자의 지급
(5,492,613,283)
(8,027,504,767)

5. 법인세의 환급(납부)
(1,374,414,890)
(255,019,699)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(23,667,646,692)
(6,687,690,923)

단기금융상품의 감소
1,477,689,387
35,482,951,909

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
-

단기대여금의 감소
7,022,146,278
9,484,551,857

주임종단기채권의 감소
1,668,494
272,170

보증금의 감소
-
7,065,077

유형자산의 처분
4,802,500
140,272,054

단기금융상품의 증가
-
(33,455,462,189)

국고보조금의 수령
654,413,000
-

단기대여금의 증가
(9,000,000,000)
(9,464,000,000)

주임종단기채권의 증가
(2,500,000)
(2,000,000)

장기금융상품의 증가
(157,948,728)
(157,948,728)

만기보유증권의 증가
(246,150,000)
-

유형자산의 취득
(23,421,767,623)
(8,523,393,073)

보증금의 증가

(200,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(46,804,101,600)
(22,855,266,428)

차입금의 증가
194,951,000,000
530,734,000,000

보증금의 증가
20,000,000
-

차입금의 상환
(241,531,000,000)
(553,574,286,428)

보증금의 감소
(244,101,600)
-

리스부채의 상환

(14,980,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
419,084,030
(458,925,088)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,359,658,806)
(10,062,761,182)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
26,035,588,379
36,098,349,561

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
22,675,929,573
26,035,588,379

- 상기의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제38기 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 재무제표에 대한 주석당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (소집시기)

1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매결산기마다 소집하여야 하고, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

제29조 (이사 및 감사의 수)

1) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

2) 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.

3) 사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구 성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합

치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사 및 감사의 수)

1) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

2) 회사의 감사는 1명으로 한다.

3) 사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구 성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합

치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

자구수정

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)

1) 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서 류와 그 부속명세서및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류 와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1) 대차대조표

(2) 손익계산서

(3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다.

4) 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년 간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)

1) 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서 류와 그 부속명세서및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류 와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1) 대차대조표

(2) 손익계산서

(3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다.

4) 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년 간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

6) 제 5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제 6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8) 대표이사는 제 5항 또는 제 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

자구수정

제45조 (이익배당)

1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2) 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2) 제 1항의 배당은 매결산기말 또는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

자구수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최영조
1948.11.15
여
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영조
-
1966~1970
진양군 농업협동조합
없음

2001
부산은행 반여동지점

2001~2008
전) (주)태웅 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영조
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 최영조1. 회사 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

바. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 후보자 최영조

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

사외이사후보20250306144353_00001

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유범
1955.08.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유범
-
2007 ~ 2009
외환은행 부산영업본부 본부장
없음

2009 ~ 2013
현대종합상사(주) 감사 및 감사위원

2013 ~ 2016
인제대학교 산학협력중점교수

2018 ~ 2020
STX중공업(주) 관리부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유범
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

.1. 감사후보자 김유범본 후보자는 감사 임기동안 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

감사후보20250306144509_00001

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
655백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
59백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.