피엔티엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 피엔티엠에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 피엔티 엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 피엔티 엠에스주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)전화번호: 053-582-3577

작 성 자:
성 명: 이 규 호부서 및 직위: 경영지원실 부사장전화번호: 053-582-3577

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 피엔티 엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피엔티 엠에스
보통주
219,712
1.76
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)피엔티
최대주주
보통주
4,812,893
38.49
최대주주
-

계
-
4,812,893
38.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박준현
보통주
0
직원
-
-

김종선
보통주
0
직원
-
-

김영민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 13일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)피엔티 엠에스
http://www.ms-mc.co.kr
홈페이지'공고'란 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처-
주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705)- 전화번호 : 053 - 582 - 3577- 팩 스 : 070 - 8224 - 6613- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 25 일 오후 2시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로25길16(갈산동),(주)피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

정기주주총회 소집공고 공시 중 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 첨부 된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성 되었으며, 외부감 사인의 검토가 완료되기 이전 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에 서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2024.12.31 현재

제 23 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

32,406,231,083

26,451,873,340

현금및현금성자산
9,354,822,797

8,761,783,398

매출채권 및 기타유동채권
6,488,516,903

2,811,215,064

유동계약자산
-

1,988,499,204

기타유동자산
88,838,709

71,330,566

기타유동금융자산
250,031,844

6,171,291,695

재고자산
16,224,020,830

6,647,753,413

Ⅱ. 비유동자산

24,263,879,308

24,449,913,430

투자부동산
2,774,511,522

2,792,443,784

기타비유동금융자산
44,487,000

53,535,000

유형자산
21,154,458,993

21,306,131,812

무형자산
290,421,793

297,802,834

자산총계

56,670,110,391

50,901,786,770

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,035,441,162

26,614,901,135

매입채무 및 기타유동채무
5,907,903,588

4,052,669,483

기타 유동부채
12,792,360,760

6,603,629,805

단기차입금
-

12,650,000,000

유동성장기부채
-

3,000,000,000

유동리스부채
22,525,666

46,889,087

유동충당부채
312,651,148

261,712,760

Ⅱ. 비유동부채

9,487,446,562

77,168,503

장기차입금
9,400,000,000

-

비유동금융부채
56,000,000

56,000,000

리스부채
31,446,562

21,168,503

부채총계

28,522,887,724

26,692,069,638

자 본

Ⅰ. 자본금

6,252,430,500

5,843,930,500

Ⅱ. 자본잉여금

42,335,546,862

40,247,571,662

Ⅲ. 자본조정

(1,811,778,745)

(1,811,778,745)

Ⅳ. 결손금

(18,628,975,950)

(20,070,006,285)

자본총계

28,147,222,667

24,209,717,132

부채와자본총계

56,670,110,391

50,901,786,770

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

26,217,506,855

25,029,807,561

Ⅱ. 매출원가

22,726,535,649

23,554,643,082

Ⅲ. 매출총이익

3,490,971,206

1,475,164,479

Ⅳ. 판매비와관리비

2,310,941,876

2,537,526,746

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,180,029,330

(1,062,362,267)

Ⅵ. 영업외손익

261,117,090

(1,422,792,280)

금융수익
453,468,251

235,062,400

기타수익
632,157,917

259,889,299

금융비용
628,601,009

1,858,894,564

기타비용
195,908,069

58,849,415

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,441,146,420

(2,485,154,547)

Ⅸ. 법인세비용

116,085

-

X. 당기순이익(손실)

1,441,030,335

(2,485,154,547)

XI. 기타포괄손익

-

(55,013,085)

1.재분류되지 않는 포괄손익

-

(55,013,085)

확정급여 재측정요소
-

(55,013,085)

관련 법인세
-

-

2. 후속적으로 재분류될 수 있는 포괄손익

-

-

XII. 총포괄손익

1,441,030,335

(2,540,167,632)

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

120

(270)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

120

(270)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처리예정일 : 2025년 3월 25일
처리확정일 : 2024년 3월 26일

Ⅰ. 결손금

18,642,075,950

20,083,106,285

전기이월미처리결손금
20,083,106,285

17,542,938,653

확정급여제도의 재측정요소
-

55,013,085

당기순손실(이익)
(1,441,030,335)

2,485,154,547

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

18,642,075,950

20,083,106,285

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여 부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김준섭
1964.05.17
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
주주 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김준섭
대표이사
1990.02.
금오공과대학교 기계공학과 졸업
해당사항 없음

1990 ~ 2003
서통테크놀러지(주) 설계

2003 ~ 현재
(주)피엔티 대표이사

2022 ~ 현재
(주)피엔티 엠에스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 회사의 경영과 성장에 도움이 될 것으로판단되며, 現 (주)피엔티 엠에스의 대표이사로서 위 사유 등에 대한 경영능력이 검증 됨과 아울러 회사의 흑자전환 등 사업의 발전을 통해 회사 체제 안정과 구축에 기여하였음에 따라 동사의 지속적인 발전을 이끌어 갈 수 있는 적임자로 추천함.

확인서

[본문_삽입] 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
208,193,548

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

위 전기의 실제 지급된 보수총액은 사업연도 기준으로 작성 되었으며, 그 중 사내 이사 이주헌과 임현창은 2024년 3월 26일 사임 하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,193,550

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

위 전기의 실제 지급된 보수총액은 사업연도 기준으로 작성 되었습니다.