보해양조 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 보해양조

주주총회소집공고
6.0
보해양조(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
보해양조 주식회사

대 표 이 사 :
임 지 선, 조 영 석

본 점 소 재 지 :
전남 목포시 호남로68번길 36(대안동 15)

(전 화)061-240-5700

(홈페이지)http://
www.bohae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 홍 훈

(전 화)
061-240-5715

주주총회 소집공고

(제73기 정기)

주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 상법 제363조와 회사 정관 제18조 및 제20조에 의거 제73기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 전남 목포시 호남로 68번길36(대안동15)(보해양조(주) 4층 회의실)

3. 회의 목적사항

㉮보고사항

1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

㉯부의안건

제1호 의안 : 제73기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이홍훈 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최지만 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(김인주)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항은 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시 또는 당사의 홈페이지(www.bohae.co.kr)에 공고하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사의 홈페이지(http://www.bohae.co.kr)내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사,전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 16일 09시 ∼ 2025년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총위임장, 주주의 신분증(사본 가능), 대리인의 신분증

(주주는 위임장에 인감날인후 인감증명서 제출/ 법인의 경우 법인인감증명서, 사업자등록증(사본)제출)

※상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대 한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.15
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

2
2024.01.31
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

3
2024.02.08
제72기 재무제표(연결,별도)및 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2024.02.29
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

5
2024.03.11
제72기 정기주주총회 개최에 관한 건
찬성

6
2024.03.11
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

7
2024.03.18
제72기 재무제표(연결,별도)및 영업보고서 최종 수정 승인의 건
찬성

8
2024.04.02
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

9
2024.04.02
직원 위로금 지급의 건
찬성

10
2024.04.19
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

11
2024.04.29
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

12
2024.05.29
신한은행 기업운전자금대출 신규차입의 건
찬성

13
2024.06.19
한국산업은행 운영자금 대환의 건
찬성

14
2024.06.27
기채에 대한 건(수출성장자금대출)
찬성

15
2024.07.31
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

16
2024.08.23
순천지점 토지 및 건물등의 매각에 관한 건
찬성

17
2024.09.10
전북지점 직매장 이전의 건
찬성

18
2024.09.30
퇴직 위로금 지급의 건
찬성

19
2024.11.06
순천지점 직매장 이전의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000,000
30,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

회사는 주류와 식품의 제조 및 판매를 주 업종으로 하는 단일 사업부로 구성된 회사입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 주류산업은 주류생산의 원료인 원료용 농작물의 계약 재배를 통해 농가소득증대에 기여하며, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호와 사회안전문제 등 국민경제와 밀접한 관련을 맺고 있으며, 중요한 국가 세원 중 하나로 타산업에 비해 정부의 규제가 많은 산업입니다. 주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그 종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며, 증류주류에는 소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 12종으로 분류되어 있으며, 주정, 탁주, 맥주에 대하여는 종량세율을 적용하고 나머지 주류에 대하여 주종에 따라 30%(발효주류) 또는 72%(증류주류)의 종가세율을 적용받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주류산업은 건전 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화, COVID19 팬더믹 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 특히 COVID19 팬더믹 종식 이후 글로벌 주류시장이 급격한 성장세를 보이고 있지만, 국내 주류 수출은 제자리를 찍고 있는 상황입니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다. 2000년대에 들어서는 주세율 변동에 따라 주종별 가격차이가 줄어들고(소주는 2000년 주세율이 35%에서 72%로 대폭 인상, 맥주는 2005년 주세율이 90%에서 2006년 80%, 2007년 부터 72%까지 인하) 음주에 있어서도 건강을 중요시 하는 영향으로 대부분의 주류가 저도주, 고급화 되어가는 추세입니다. 이러한 영향으로 주류시장은 복분자주와 같은 고급화된 제품들과 기능성 제품들이 인기를 얻고 있으며, 경기회복의 기대와 원화가격의 상승세가 예상되어 와인 및 수입맥주 등 외국산 주류의 수입이 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년 1월 국산 주류 기준판매비율(소주 22%, 위스키 23.9%,브랜디 8%, 일반증류주 19.7%, 리큐르 20.9%, 약주 20.4%, 청주 23.2%, 과실주 21.3%, 기타주류 18.1%) 제도가 도입되었습니다. 기준판매비율 시행으로 국산주류 세금 부담이 줄어들고, 그만큼 출고가격이 낮아지며 국산주류의 주세 과세표준 합리화를 통해 수입주류와의 세금부담 형평성을 제고할 수 있습니다. 또한 동등한 가격 여건에서 경쟁할 수 있는 환경을 조성함으로써 국산주류 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. * 연도별 주종별 주세신고현황 기준 국내 출고량

(단위 : ㎘, % )

주류별
2021년
2022년
2023년

출고량 (㎘)
전년 대비 증감 (증감률)
출고량 (㎘)
전년 대비 증감 (증감률)
출고량 (㎘)
전년 대비 증감 (증감률)

총 합계
3,511,286
-100,491 (-2.8)
3,638,562
127.276 (3.6)
3,619,989
-18,573 (-0.5)

탁주
363,132
-16,860 (-4.4)
342,541
-20,591 (-5.7)
338,876
-3,665 (-1.1)

과실주
113,574
33,751 (42.3)
100,059
-13,515 (-11.9)
79,419
-20,640 (-20.6)

증류식소주
2,567
566 (28.3)
5,070
2,503 (97.5)
5,079
9 (0.2)

희석식소주
825,858
-48,784 (-5.6)
861,601
35,743 (4.3)
844,265
-17,336 (-2.0)

일반증류주
12,504
-387 (-3.0)
15,270
2,766 (22.1)
15,053
-217 (-1.4)

리큐르
8,223
1,071 (15.0)
10,336
2,113 (25.7)
15,480
5,144 (49.8)

기타주류
51,326
2,137 (4.3)
51,555
229 (0.4)
45,019
-6,536 (-12.7)

수입
411,458
14,488 (3.6)
369,939
-41,519 (-10.1)
382,953
13,014 (3.5)

※ 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별 - 지역별 주세 신고 현황※ 주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '24년 자료는 현재 공개되지 않음.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 주류의 소비는 경기변동과 밀접한 관계가 있어 불경기일수록 소주같은 저가의 주류판매가 증가하고 위스키같은 고가의 주류는 판매가 감소하는 양상을 나타내고 있었으나, 최근에는 음주트렌드 변화 및 저도주 소주출시 이후 저도주 선호현상 등의 영향으로 소주, 맥주시장 등이 고른 성장성을 보이고 있습니다. 또한 계절적 영향을 많이 받아 하절기에는 맥주, 과실주 등의 저도주가 동절기에는 소주, 위스키 등의 고도주 판매가 증가합니다. 한편 설, 추석 명절때는 약주, 민속주 및 과실주 등의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.(4) 경쟁요소 소주는 소비층이 청ㆍ장년부터 노인들까지 모두가 부담없이 즐길수 있는 대중주로써 안정적 수요기반을 가지고 있으며, 각 지역을 거점으로 현재 9개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있지만, 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성 - 소주 : 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피 오카 및 조주정을 사용하여 국내 주정회사에서 생산하고 있으며, 주류제조 사는 주정회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 대부분 구입 하고 있어 자원조달은 매우 안정적입니다. - 기타 : 매실주의 원료인 매실과 복분자주의 원료인 복분자는 전량 국내에서 조달 하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청 훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 주류제조장 시설기준, 제조 및 판매관리, 주세의 부과징수에 대한 업무처리 등 일반적 사항이 규정되어 있습니다. 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

엔데믹 이후 글로벌 경제가 완만히 회복세로 접어들고 있으나, 국내외 금리 인상 기조, 높은 물가, 미·중 무역환경 변동성 등이 여전히 2025년 경제 전반에 부담 요인으로 작용하고 있습니다.

국내에서는 가계부채 누적, 부동산 시장 재조정, 내수 경기 부진 등이 복합적으로 맞물려 기업과 가계 모두 체감경기 개선에 어려움을 겪을 것으로 보입니다. 또한 미국 대선 결과에 따른 무역·통화정책 변화, 중국 시장 동향 등 대외 변수 역시 수출 및 투자심리에 영향을 줄 전망입니다.

이처럼 불확실성이 지속되는 가운데, 국내 기업들은 내수시장의 한계를 극복하기 위해 해외 판로 개척과 신제품·신사업 발굴에 적극 나서고 있습니다. 최근에는 프리미엄화 또는 독창적인 콘셉트를 내세운 제품 전략을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하려는 움직임이 한층 강화되고 있습니다.

글로벌 주류시장은 점차 양극화되는 추세를 보이고 있습니다. 펜데믹 이후, 의식적으로 술을 마시지 않는 '소버 큐리어스(Sober Curious)’트렌드가 부상하면서 주류와 음료의 경계가 모호해지고, 동시에 확실한 양조장의 아이덴티티나 스토리텔링을 갖춘 제품을 선택하는 '가치 소비’패턴이 더욱 강해지고 있습니다. 특히 선진국에서는 밀레니얼 세대 이후의 젊은 층을 중심으로 무알콜 제품에 대한 수요가 증가함에 따라, 글로벌 주류회사들은 제품 카테고리를 확장하고 저도수 제품 출시를 늘리며 시장에 대응하고 있습니다.

반면 국내 주류시장은 2024년에 이어 양극화된 소비 경향이 한층 더 두드러질 것으로 예상됩니다. 기존의 소주·맥주 중심 대중 주류 시장 규모는 점차 축소되고, 프리미엄 제품이나 명확한 차별화를 가진 주류를 선호하는 소비층이 증가함에 따라 시장이 점차 세분화되고 있습니다.

가정용 시장에서는 온라인 주류 판매 플랫폼을 통해 다양한 주류를 찾는 소비자가 꾸준히 늘어나고 있습니다. 2025년에는 편의점(CVS)·대형마트 등 기존 오프라인 유통사가 온라인 플랫폼을 더욱 확장·고도화함으로써, 가정용 주류 구매가 시간과 장소의 제약을 거의 받지 않을 것으로 전망됩니다. 또한 수입·프리미엄 증류주·저도주 등 '새로운 술’에 대한 호기심이 높은 소비자층이 늘면서, 온라인 리뷰·커뮤니티의 영향력도 한층 강화될 것으로 보입니다.

유흥용 시장은 사회적 거리두기 완화로 인한 일시적 반등 후, 소비자 음주 빈도 자체가 감소하는 추세와 맞물려 전통적 유흥 채널의 볼륨이 전반적으로 정체 또는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이에 대응해 기존 주류 제조사들은 유흥업소에만 의존하지 않고, 배달·O2O 플랫폼 또는 이슈성 콘텐츠(콜라보레이션, 팝업스토어, 밈 마케팅 등)를 적극 도입하여 소비자의 자발적 주문을 유도하려고 합니다. 특히 2025년에는 유튜브·SNS 라이브 등 실시간 소통 채널을 활용한 신제품 이벤트나, 유흥업소와 협업한 경험형 매장 운영 등 체험 마케팅이 더욱 활발해질 것으로 전망됩니다.

이처럼 국내 주류시장의 세분화가 가속화되면서, 큰 규모의 캠페인보다는 니치 마켓 공략과 시즌 상품 개발 등 게릴라 형태의 효율적 마케팅 활동에 집중하고 있으며, 세일즈 또한 한정된 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로 확장되고 있습니다.

보해 또한 이러한 주류시장 변화를 반영해, 제품별 라인업 전문성 강화, 특정 지역 시장을 위한 현지화 제품 개발, 특정 고객을 타깃으로 한 니치마켓 주류 개발 등 효율적인 마케팅 전략을 추진하고 있습니다. 동시에 해외시장 신규 수요처 발굴을 위해 글로벌 브랜디드 콘텐츠를 제작하는 등 국내외 활동을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

【소주 부문】

엔데믹 이후 소주·맥주가 주도해 온 전통 주류시장이 새로운 트렌드로 빠르게 재편되고 있습니다. 이에 보해는 확장된 가정용 시장에서 지역 경쟁력을 지키기 위해 로컬 마케팅을 강화하는 한편, 차별화된 제품 생산으로 니치마켓을 공략하는 '이원화된 Two-Track 전략’을 전개하며 소주시장의 변화에 적극 대응하고 있습니다.

2021년 7월, 보해가 2년간의 준비 과정을 거쳐 새롭게 선보인 '보해소주’는 기존 당(糖) 위주의 소주 첨가물 구성에서 벗어나, 자연 소금을 활용한 '솔트 레시피’를 완성했습니다. 차별화된 레시피를 통해 소주시장에서 매니아층을 형성하고자, 지속적으로 판매 채널을 집중 관리하며 고객 기반을 확대하고 있습니다.

잎새주는 제품 원수를 전라도 노령산맥에 위치한 약수의 고장인 장성읍 영천리의 지하 253m 청정 석간수(바위틈에서 나오는 샘물)를 사용하여 좋은 원료로 제품을 만들고 있으며, 충성층 기반을 유지할 수 있는 우리지역 소주로서의 아이덴티티를 강화하는 활동을 진행하고 있습니다.

특히 2024년에는 쇼박스의 영화 '택시운전사’ IP를 활용한 콜라보레이션 캠페인을 진행했습니다. 이를 통해 기존 광주·전남 지역 소비자들의 브랜드 충성도를 한층 높였을 뿐 아니라, 지역 친화 로컬 마케팅을 넘어 지역사회의 한 구성원으로서 브랜드의 역할을 확장하는 의미 있는 마케팅 활동을 선보였습니다.

2024년에는 세계최초로 완도산 다시마를 활용한 소주인 '다시,마주’를 출시하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 특히, 완도금일수협 및 완도군과의 긴밀한 협의를 바탕으로 기획된 '다시,마주’는 지역과 기업상생을 통한 '로코노미’비즈니스 모델을 실현한 좋은 사례로 자리잡고 있습니다.

2024년 하반기에는 차별화된 제품으로 소비자를 공략하기 위해 글로벌 게임 기업 블리자드 엔터테인먼트와 협업하여 일반 증류주인 '악마의 영혼' 을 출시했습니다. 이 제품은 블리자드의 대표 인기 게임인 '디아블로' 시리즈의 세계관을 술에 담아낸 특별한 시도로, 주류와 게임을 결합한 새로운 경험을 제공함으로써 '니치마켓 공략’을 위한 새로운 도전입니다.

이외에도, 지역축제 및 행사에 적극적으로 참여하여 이벤트 부스를 운영하고, 가정용 매장에서의 소비자 대면 활동과 주요 상권에서의 판촉활동 등 소비자 위주의 밀착 영업활동을 강화하고 있습니다.

이와 더불어 쌀보리 곡물주정과 보성녹차성분이 가미된 프리미엄 소주 보해골드, 관광지 여수만의 매력과 함께 가볍게 즐길 수 있는 저도수 소주, 여수바다 등 개별 브랜드를 운영하며, 소비시장의 다양성에 대응하고 있습니다.

또한 보해는 한정된 국내 시장에 만족하지 않고 해외 시장으로 눈을 돌려, 꾸준히 제품을 수출하고 있습니다. 제품의 우수성을 세계에 알리고자 지속적으로 노력해 왔으며, 이를 바탕으로 2001년부터 일본 아사히맥주와 공동 개발한 소주 '보해(寶海)’를 일본에 수출하고 있습니다. 최근 K-콘텐츠 흥행에 힘입어 아시아 지역 소주 수출국이 점차 늘어나는 추세이며, 다양한 레시피 개발 노하우를 바탕으로 수출국에 맞춤형 상품을 개발하는 사례도 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

【과실주 부문】

소주, 맥주 중심의 주류시장 속에서, 코로나 이후 높은 성장세를 보인 보해 과실주 부문은 가격 경쟁력과 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 가정용 시장에서 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 다만, 과실주의 특성상 이상기후 등 자연재해로 인한 원료 수급 불안정이 존재해, 고부가가치 상품화 전략과 원료시장 대응 방안을 함께 모색하고 있습니다.

1990년 출시한 매취순은 꾸준히 매실주 시장을 선도하고 있으며, 숙성기간에 따라 제품 라인업을 확대하여 프리미엄 매실주 브랜드로 확장해 나아가고 있습니다. 특히, 코로나 시기를 겪으며 매취순은 2020년부터 매출의 점진적 증가 추세를 보임에 따라 TPO를 강조하는 온라인 컨텐츠 제작과 모바일 플랫폼을 통해 판로를 넓히고 있으며, 이에 주류 스마트 오더 모바일 플랫폼 '데일리샷’에서 매취순 제품이 전통주 부문에서 판매1위를 달성하였습니다. 오프라인에서도 광주 신세계와 Co-Work을 진행, 백화점 내 매취순을 소개하는 공간을 마련하여 다양한 소비자 점접을 만들고 제품을 홍보하기 위한 활동을 진행하였습니다.

또한, 지속적인 제품 연구개발을 통하여 스코틀랜드 위스키와 5년 숙성 매실원주를 블랜딩한 매실하이볼[순]을 런칭하였으며, 우리나라 최초의 싱글몰트 위스키를 출시한 기원과 협업하며, 오크통 숙성을 통한 프리미엄 라인에 대한 연구를 시작하였습니다. 매취순은 빠르게 변화하는 주류트렌드와 소비자 니즈를 반영한 다양한 방법을 모색하고 있습니다.

2004년 출시한 '보해복분자주'는 국내 과실주 시장의 NO.1브랜드로 코로나로 침체된 유흥시장에서의 소비가 가정용시장으로 이전되었습니다. 매년 이상기후로 인해 원료 수매에 어려움을 겪어 제품공급에 차질이 있더라도 충성도 높은 고객들이 가정용 시장에서 지속적인 구매를 이어나가고 있습니다. 각종 국제행사 및 와인대회에서 만찬주 선정과 수많은 수상경력을 보유하고 있는 보해복분자주는 국내외 유명 인플루언서와 세계적인 스타들과의 콜라보 컨텐츠 활동 등으로 국내 대표 과실주에서 높은 인지도를 얻었으며, 확장된 글로벌 시장을 겨냥하기 위해 원료시장의 다각화와 브랜드 리뉴얼 등 글로벌 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하고 있습니다.

프리미엄 과실주 라인과 별개로 젊은 층을 겨냥한 화이트와인 베이스의 RTD '부라더#소다’와 복분자 과즙이 첨가된 '복받은 부라더’, 스페인산 와인증류원액을 블렌딩한 '연남연가’까지 트렌디 라인을 별도 운영하며, 과실주에 대한 소비자 접근성을 넓히기 위해 다양한 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

【탁주 부문】

막걸리 수요 증가의 추세에 맞춰 2011년 3월 장기 저온 발효와 후 숙성 공법으로 맛과 향은 높인 파스퇴르공법으로 몸에 좋은 영양분과 신선함을 오래 유지할 수 있는 살균막걸리 '순희'를 출시하였습니다. 100% 국내산 우리쌀을 사용하고 있으며, 트렌드에 맞는 디자인 및 패키지를 업그레이드 하는 등 지속적인 마케팅 활동을 통하여 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다.

2022년에 코리안 디저트 카페 설빙과 함께 브랜드 콜라보 형태로 출시된 '설빙 인절미 순희’는 출시 후 해당 채널에서 판매량 기준 1위를 달성하였으며, 두번째 콜라보인 '설빙 흑임자 순희’를 2023년에 출시하여 시장에서 긍정적인 반응을 얻었습니다. 또한 올해에는 MZ세대를 겨냥한 F&B 브랜드 '쿠캣’과의 콜라보를 통해 '솔티드 오리지널 막걸리’를 출시하여 시장에서 좋은 반응을 얻고있습니다. 이러한 다양한 시도를 통해 막걸리 시장의 트렌드적 수요에 부응하며, 새로운 도전을 지속하고 있습니다.

【식음료 부문】

보해는 주류뿐만 아니라 식음료 분야에서도 꾸준히 영업력을 강화해 왔습니다. 최근 고물가로 '집밥 시대’가 도래함에 따라, 가정에서 소비자들이 보다 쉽게 즐길 수 있는 매실 음료 패키지를 개발하는 등 다양한 매출 채널 확장 가능성을 모색하고 있습니다.

아울러 품질관리인증(ISO 9001)과 환경경영관리인증(ISO 14001)을 받은 우수한 생산시설과 원재료 작황부진에도 탄력적으로 대처할 수 있는 자체 냉동저장시설을 갖추고 있습니다. 이러한 시설에서 생산된 제품을 한국암웨이 및 특수거래처 등에 판매하고 있으며 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다.

특히, 국내 대기업의 OEM 제품 수주를 통해 수익과 캔라인 수율을 향상하였으며, 까다로운 레시피도 소화할 수 있는 음료부문 노하우로 OEM 요청이 증가하고 있습니다. 이외 국내 유통사(대형 프랜차이즈, 편의점) 및 수출회사를 통해 PB상품을 ODM(제조자설계생산)형태로 진행하며 다양한 형태의 식음료 개발력과 기획력 모두를 인정받고 있습니다.

(2) 시장점유율

구 분
2013년 1-2월
2012년
2011년

보 해 양 조
4.40%
5.39%
5.59%

금 복 주
9.99%
7.42%
7.88%

롯 데 주 류
19.08%
17.55%
17.66%

대 선 주 조
2.87%
3.37%
4.03%

무 학
14.03%
12.91%
12.01%

선 양
2.88%
3.34%
3.45%

진 로
43.08%
46.64%
45.86%

충 북 소 주
1.59%
1.33%
1.33%

보 배
0.85%
0.90%
0.99%

한 라 산
1.24%
1.15%
1.19%

※ 한국주류산업협회 출고현황 집계자료 입니다.※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로 자료 공개기간 내까지만 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

소주시장은 각 지역을 거점으로 현재 9개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다. 회사는 광주ㆍ전남을 기반으로 소주판매가 이루어 지며, 전국적으로는 보해복분자주, 매취순, 순희 등이 판매되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결ㆍ별도재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 73 기 2024.12.31 현재

제 72 기 2023.12.31 현재

보해양조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

자산

유동자산

57,393,799,529

56,289,797,484

현금및현금성자산

17,571,938,887

13,059,378,872

단기금융상품

652,398,441

3,368,899,107

매출채권

14,430,522,428

13,424,129,307

단기미수금 및 기타채권

728,222,618

480,179,869

선급주세

913,486,264

1,188,372,402

재고자산

22,345,584,945

23,294,501,284

기타유동자산

751,645,946

1,474,336,643

비유동자산

81,318,065,971

87,010,949,290

장기미수금 및 기타채권

1,199,435,281

1,576,424,196

금융리스채권

27,773,841

28,084,143

기타금융자산

3,162,817,316

6,347,829,603

투자부동산

8,478,345,493

8,600,938,253

유형자산

59,580,691,030

64,890,470,964

무형자산

736,410,608

793,912,558

사용권자산

1,654,095,088

1,165,237,192

종속기업 및 관계기업 투자주식

4,394,849,302

순확정급여자산

1,235,322,387

1,601,401,005

이연법인세자산

848,325,625

2,006,651,376

자산총계

138,711,865,500

143,300,746,774

부채

유동부채

43,173,429,441

60,764,404,535

매입채무

3,940,643,443

6,268,438,311

단기미지급금 및 기타채무

12,135,936,453

15,880,022,729

단기차입금

21,338,054,268

22,424,006,634

유동성장기차입금

3,309,346,669

13,535,830,000

유동 리스부채

643,664,779

592,602,274

기타 유동부채

1,805,783,829

2,063,504,587

비유동부채

8,614,902,738

2,522,452,786

장기차입금

6,487,076,669

963,090,000

장기미지급금 및 기타채무

50,000,000

100,000,000

비유동 리스부채

994,752,848

592,755,078

기타장기급여부채

1,083,073,221

866,607,708

부채총계

51,788,332,179

63,286,857,321

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

86,923,533,321

80,013,889,453

자본금

69,572,819,500

69,572,819,500

주식발행초과금

11,173,345,994

13,961,581,410

기타자본구성요소

3,245,296,927

4,032,302,695

이익잉여금(결손금)

2,932,070,900

(7,552,814,152)

자본총계

86,923,533,321

80,013,889,453

자본과부채총계

138,711,865,500

143,300,746,774

연결 포괄손익계산서

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

매출

87,624,248,943

93,084,785,144

매출원가

60,402,471,519

67,021,065,579

매출총이익

27,221,777,424

26,063,719,565

판매비와관리비

24,711,814,342

28,867,421,498

영업이익(손실)

2,509,963,082

(2,803,701,933)

기타영업외수익

7,404,228,957

546,725,954

기타영업외비용

897,418,075

304,394,418

금융수익

619,424,126

523,158,306

금융원가

1,831,185,790

1,883,295,176

법인세비용차감전순이익(손실)

7,805,012,300

(3,921,507,267)

법인세비용(수익)

1,444,648,305

(366,439,040)

당기순이익(손실)

6,360,363,995

(3,555,068,227)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,360,363,995

(3,555,068,227)

기타포괄손익

549,279,873

1,112,677,421

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)

1,007,005,882

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(787,005,768)

183,968,152

지분법 이익잉여금 변동

1,632,921,688

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(78,296,613)

당기총포괄이익(손실)

6,909,643,868

(2,442,390,806)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,909,643,868

(2,442,390,806)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

46

(26)

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

46

(26)

구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

46

(26)

구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

46

(26)

연결 자본변동표

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

69,572,819,500

16,770,731,213

3,926,631,156

(7,813,901,610)

82,456,280,259

82,456,280,259

당기순이익(손실)

(3,555,068,227)

(3,555,068,227)

(3,555,068,227)

지분법 이익잉여금 변동

결손금보전

(2,809,149,803)

2,809,149,803

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

183,968,152

183,968,152

183,968,152

해외산업환산손익

(78,296,613)

(78,296,613)

(78,296,613)

순확정급여부채의 재측정요소

1,007,005,882

1,007,005,882

1,007,005,882

전환권 행사

2023.12.31 (기말자본)

69,572,819,500

13,961,581,410

4,032,302,695

(7,552,814,152)

80,013,889,453

80,013,889,453

2024.01.01 (기초자본)

69,572,819,500

13,961,581,410

4,032,302,695

(7,552,814,152)

80,013,889,453

80,013,889,453

당기순이익(손실)

6,360,363,995

6,360,363,995

6,360,363,995

지분법 이익잉여금 변동

1,632,921,688

1,632,921,688

1,632,921,688

결손금보전

(2,788,235,416)

2,788,235,416

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(787,005,768)

(787,005,768)

(787,005,768)

해외산업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)

(296,636,047)

(296,636,047)

전환권 행사

2024.12.31 (기말자본)

69,572,819,500

11,173,345,994

3,245,296,927

2,932,070,900

86,923,533,321

86,923,533,321

연결 현금흐름표

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

영업활동현금흐름

2,866,545,925

941,849,403

당기순이익(손실)

6,360,363,995

(3,555,068,227)

당기순이익조정을 위한 가감

4,512,516,871

11,269,998,432

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(6,826,669,663)

(5,315,487,627)

법인세납부

189,858,763

(43,094,750)

이자수취

246,977,946

257,965,352

이자지급

(1,840,832,237)

(1,758,259,777)

배당금수취

224,330,250

85,796,000

투자활동현금흐름

8,331,148,168

(4,140,252,502)

단기금융상품의 취득

(8,079,318,274)

(1,025,000,000)

단기금융상품의 처분

9,195,556,465

1,060,000,000

유동당기손익인식금융자산의 취득

(206,922,400)

(94,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 처분

1,926,966,386

262,826,765

당기손익인식금융자산의 취득

(248,758,652)

(455,195,952)

당기손익인식금융자산의 처분

금융리스자산의 처분

5,000,000

5,000,000

유형자산의 취득

(3,447,154,153)

(3,970,824,755)

유형자산의 처분

8,867,902,500

85,846,423

무형자산의 취득

(35,950,380)

(16,570,521)

투자부동산의 취득

(50,000,000)

단기대여금의 감소

10,416,676

2,083,332

장기대여금의 취득

장기대여금의 처분

55,077,250

보증금의 증가

(180,000,000)

보증금의 감소

523,410,000

736,000

연결실체의 변동

(231,044)

재무활동현금흐름

(6,685,134,078)

(381,683,585)

단기차입금의 증가

61,962,609,628

47,256,937,123

단기차입금의 상환

(63,048,561,994)

(37,132,930,489)

리스부채의 상환

(896,685,050)

(905,770,219)

장기차입금의 증가

10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

(14,702,496,662)

(9,599,920,000)

전환사채전환비용의 납입

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,512,560,015

(3,580,086,684)

기초현금및현금성자산

13,059,378,872

16,639,465,556

기말현금및현금성자산

17,571,938,887

13,059,378,872

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)별도 재무제표

재무상태표

제 73 기 2024.12.31 현재

제 72 기 2023.12.31 현재

보해양조주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

자산

유동자산

57,393,799,529

56,289,797,484

현금및현금성자산

17,571,938,887

13,059,378,872

단기금융상품

652,398,441

3,368,899,107

매출채권

14,430,522,428

13,424,129,307

단기미수금 및 기타채권

728,222,618

480,179,869

선급주세

913,486,264

1,188,372,402

재고자산

22,345,584,945

23,294,501,284

기타유동자산

751,645,946

1,474,336,643

비유동자산

80,924,219,805

87,010,949,290

장기미수금 및 기타채권

1,199,435,281

1,576,424,196

금융리스채권

27,773,841

28,084,143

기타금융자산

3,162,817,316

6,347,829,603

투자부동산

8,478,345,493

8,600,938,253

유형자산

59,580,691,030

64,890,470,964

무형자산

736,410,608

793,912,558

사용권자산

1,654,095,088

1,165,237,192

순확정급여자산

1,235,322,387

1,601,401,005

종속기업 및 관계기업 투자주식

3,896,940,116

이연법인세자산

952,388,645

2,006,651,376

자산총계

138,318,019,334

143,300,746,774

부채

유동부채

43,173,429,441

60,764,404,535

매입채무

3,940,643,443

6,268,438,311

단기미지급금 및 기타채무

12,135,936,453

15,880,022,729

단기차입금

21,338,054,268

22,424,006,634

유동성장기차입금

3,309,346,669

13,535,830,000

유동 리스부채

643,664,779

592,602,274

기타 유동부채

1,805,783,829

2,063,504,587

비유동부채

8,614,902,738

2,522,452,786

장기차입금

6,487,076,669

963,090,000

장기미지급금 및 기타채무

50,000,000

100,000,000

비유동 리스부채

994,752,848

592,755,078

기타장기급여부채

1,083,073,221

866,607,708

부채총계

51,788,332,179

63,286,857,321

자본

자본금

69,572,819,500

69,572,819,500

주식발행초과금

11,173,345,994

13,961,581,410

기타자본구성요소

(1,523,831,574)

(732,276,041)

이익잉여금(결손금)

7,307,353,235

(2,788,235,416)

자본총계

86,529,687,155

80,013,889,453

자본과부채총계

138,318,019,334

143,300,746,774

포괄손익계산서

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

매출

87,624,248,943

93,084,785,144

매출원가

60,402,471,519

67,021,065,579

매출총이익

27,221,777,424

26,063,719,565

판매비와관리비

24,711,814,342

28,867,421,498

영업이익(손실)

2,509,963,082

(2,803,701,933)

기타영업외수익

6,783,377,686

306,552,883

기타영업외비용

897,418,075

304,394,418

금융수익

748,118,126

523,158,306

금융원가

1,831,185,790

1,883,295,176

법인세비용차감전순이익(손실)

7,312,855,029

(4,161,680,338)

법인세비용(수익)

1,341,787,435

(366,439,040)

당기순이익(손실)

5,971,067,594

(3,795,241,298)

기타포괄손익

544,730,108

1,190,974,034

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(791,555,533)

183,968,152

확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)

1,007,005,882

지분법 이익잉여금 변동

1,632,921,688

당기총포괄이익(손실)

6,515,797,702

(2,604,267,264)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

43

(28)

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

43

(28)

구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

43

(28)

구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

43

(28)

자본변동표

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

69,572,819,500

16,770,731,213

(916,244,193)

(2,809,149,803)

82,618,156,717

당기순이익(손실)

(3,795,241,298)

(3,795,241,298)

결손금보전

(2,809,149,803)

2,809,149,803

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

183,968,152

183,968,152

지분법 이익잉여금 변동

순확정급여부채의 재측정요소

1,007,005,882

1,007,005,882

전환권 행사

2023.12.31 (기말자본)

69,572,819,500

13,961,581,410

(732,276,041)

(2,788,235,416)

80,013,889,453

2024.01.01 (기초자본)

69,572,819,500

13,961,581,410

(732,276,041)

(2,788,235,416)

80,013,889,453

당기순이익(손실)

5,971,067,594

5,971,067,594

결손금보전

(2,788,235,416)

2,788,235,416

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(791,555,533)

(791,555,533)

지분법 이익잉여금 변동

1,632,921,688

1,632,921,688

순확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)

(296,636,047)

전환권 행사

2024.12.31 (기말자본)

69,572,819,500

11,173,345,994

(1,523,831,574)

7,307,353,235

86,529,687,155

현금흐름표

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

영업활동현금흐름

2,866,545,925

941,849,403

당기순이익(손실)

5,971,067,594

(3,795,241,298)

당기순이익조정을 위한 가감

5,243,093,905

11,510,171,503

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(6,826,669,663)

(5,315,487,627)

법인세납부

(151,421,870)

(43,094,750)

이자수취

246,977,946

257,965,352

이자지급

(1,840,832,237)

(1,758,259,777)

배당금수취

224,330,250

85,796,000

투자활동현금흐름

8,331,148,168

(4,140,021,458)

단기금융상품의 취득

(8,079,318,274)

(1,025,000,000)

단기금융상품의 처분

9,195,556,465

1,060,000,000

유동당기손익인식금융자산의 취득

(206,922,400)

(94,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 처분

1,926,966,386

262,826,765

당기손익인식금융자산의 취득

(248,758,652)

(455,195,952)

당기손익인식금융자산의 처분

장기금융리스자산의 처분

5,000,000

5,000,000

유형자산의 취득

(3,447,154,153)

(3,970,824,755)

유형자산의 처분

8,867,902,500

85,846,423

무형자산의 취득

(35,950,380)

(16,570,521)

투자부동산의 취득

(50,000,000)

단기대여금의 감소

10,416,676

2,083,332

장기대여금의 취득

장기대여금의 처분

55,077,250

보증금의 증가

(180,000,000)

보증금의 감소

523,410,000

736,000

재무활동현금흐름

(6,685,134,078)

(381,683,585)

단기차입금의 증가

61,962,609,628

47,256,937,123

단기차입금의 상환

(63,048,561,994)

(37,132,930,489)

리스부채의 상환

(896,685,050)

(905,770,219)

장기차입금의 증가

10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

(14,702,496,662)

(9,599,920,000)

전환사채전환비용의 납입

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,512,560,015

(3,579,855,640)

기초현금및현금성자산

13,059,378,872

16,639,234,512

기말현금및현금성자산

17,571,938,887

13,059,378,872

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제73기 : 2024년 01월 01일 부터
제72기 : 2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처리예정일 : 2025년 03월 26일
처리확정일 : 2024년 03월 26일

과 목
제 73 기
제 72 기

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)

7,307,353,235

(2,788,235,416)

1. 미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(296,636,047)

1,007,005,882

3. 관계기업투자주식 취득(금융자산과 대체)
1,632,921,688

4. 회계정책의 변경

5. 당기순이익(손실)
5,971,067,594

(3,795,241,298)

Ⅱ. 잉여금처분액(결손금처리액)

(7,307,353,235)

2,788,235,416

1. 자본잉여금이입액
(7,307,353,235)

2,788,235,416

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

0

0

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이홍훈
1967.12.23
사내이사
-
해당사항없음
이사회

최지만
1971.01.09
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이홍훈
보해양조(주)경영본부장
2022-2023
보해양조(주) 호남영업본부장
없음

2023~2025
보해양조(주) 경영진단실장

2025 ~현재
보해양조(주) 경영본부장

최지만
보해양조(주)정업본부장
2011-2013
창해에너지어링 감사
없음

2024~2025
보해양조(주) 영업본부장

2025 ~현재
보해양조(주) 정업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이홍훈
없음
없음
없음

최지만
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이홍훈 사내이사 후보자이홍훈 사내이사 후보자는 당사 회계팀장, 호남영업본부장, 경영진단실장 등을 역임하고 현재는 당사의 경영본부장으로서 총무, 구매, 재경, 인사, IT 등 경영지원 관련 업무 전반을 책임지고 있습니다.
이와 같은 경영 전반에 대한 폭 넓은 경험 및 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지속가능한 성장 및 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함.

2. 최지만 사내이사 후보자최
지만 사내이사 후보자는 당사 마케팅팀장, 영업본부장 등을 역임하고 현재는 당사의 정업본부장을 수행하면서 영업부문의 운영 효율성을 극대화하기 위한 비전과 전략을 제시하고 총괄하는 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 또한, 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하는 바 향후에도 당사의 매출신장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이홍훈)

확인서(최지만)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인주
1955.02.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인주
보해양조(주)상근감사
1986~2024
광주광역시스키협회 회장
해당사항없음

2015~현재
사)무등산무돌길협의회 상임의장

2022~현재
보해양조(주) 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인주
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김인주는 다양한 협의회를 구성하고 활동한 경험을 바탕으로 감사직무에 관한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다고 판단되며 지난 3년간 당사의 상임감사로서 감독의무를 충실하게 이행하여 회사의 경영투명성 제고에 기여하였습니다. 앞으로도 회사의 준법경영강화와 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(김인주)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
497,682,000원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,100,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.bohae.co.kr, 회사소개→기업정보(IR))에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항없음

□전자투표 및
전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제 도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가 .전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 16일 09시 ∼ 2025년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리