아이로보틱스 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 아이로보틱스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 와이오엠

주주총회소집공고

2025 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 와이오엠

대 표 이 사 :
염 현 규

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35

(전 화) 055-321-7170

(홈페이지)http://www.yom.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 염 현 규

(전 화) 055-321-7170

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제 19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

.

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 09시2. 장 소 : 경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35 (회의실)3. 회의목적사항 《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 - 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 해임에 관한 건

2-1호 사내이사 염현규 해임의 건

2-2호 사내이사 권태로 해임의 건

2-3호 사내이사 박필련 해임의 건

2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건

2-5호 사외이사 정순현 해임의 건

2-6호 사외이사 이성억 해임의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건

정관변경안 참조

- 제4호 의안 : 신규 이사 선임에 관한 건

4-1호 사내이사 김정연 선임의 건

4-2호 사내이사 추한근 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 : 상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한사항 - 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 주주의 신분증, 대리인의 신분증 7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로전환하시기 바랍니다.8. 기타사항 - 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자 공시 및 당사 홈페이지(www.yom.or.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. - 주주총회 후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다. - 입장 시 개인위생관리에 각별히 주의 부탁드립니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정순헌(출석률:100 %)
이성억(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2024-01-16
지급보증(서) 연장의 건(SK 15억)
찬성
찬성

2
2024-01-19
삼성신탁 에이치비 디지털 혁신 성장 3호 투자조합 신탁 가입의 건
찬성
찬성

3
2024-02-08
제26기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2024-02-22
삼성POP 골든랩(해외주식) 재팬 Growth 체인지 가입의 건
찬성
찬성

5
2024-02-22
삼성POP 골든랩(해외주식) 글로벌글스 체인지 가입의 건
찬성
찬성

6
2024-02-22
삼성인디아 증권 자투자신탁 제2호[주식].제3호[주식-파생형] 가입의 건
찬성
찬성

7
2024-02-29
시설 투자 기한 연장 승인의 건
찬성
찬성

8
2024-03-14
정기주주총회 소집 결의 건
찬성
찬성

9
2024-03-18
삼성신탁 IMM세컨더리 벤처펀드 제6호 가입의 건
찬성
찬성

10
2024-03-29
임시 의장 선임의 건, 대표이사 변경의 건
찬성
찬성

11
2024-03-29
정기 주주총회의사록
찬성
찬성

12
2024-04-01
지급보증(서) 연장의 건(엘지 10억)
찬성
찬성

13
2024-04-14
시설자금 차입 연장의 건(기업은행 50억)
찬성
찬성

14
2024-04-15
시설 투자 기한 연장 승인의 건
찬성
찬성

15
2024-05-13
중권 및 파생상품 투자 및 투자 일임 계약의 건(케이프리덤자산운용 2건)
찬성
찬성

16
2024-05-20
본점 이전의 건
찬성
찬성

17
2024-05-22
삼성POP 골든랩(해외주식) 글로벌글스 체인지 가입의 건
찬성
찬성

18
2024-06-05
삼성POP 골든랩(투자일임) 가입의 건(리더스 성장체인지,국가대표체인지 각1건)
찬성
찬성

19
2024-06-17
삼성특정금전신탁(삼성신탁 신한 ABB 일반사모특별자산 1호) 가입의 건
찬성
찬성

20
2024-06-18
삼성POP 골든랩 임팩트체인지(자문;토러스) 가입의 건
찬성
찬성

21
2024-06-21
삼성POP 골든랩(해외주식) 글로벌글스 체인지 가입의 건
찬성
찬성

22
2024-09-02
단기차입금 중도 상환의 건(기업은행 차입금 13억원)
찬성
찬성

23
2024-09-04
국내 및 해외채권 투자의 건(국고채, 미국국채 각 1건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

폴리에틸렌(PE) 산업은 대표적인 소비재 산업으로서 1930년 영국에서 개발되어 현재까지 가장 많이 사용되고 있는 고분자 소재로 전기 및 전자, 자동차, 기계, 건설산업 및 식품, 의료 등 다양한 산업군에 활용되고 있는 포장재 입니다.폴리에틸렌(PE)은 밀도를 기준으로 저밀도폴리에틸렌(LDPE), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)로 구분되고 있으며, 내화학성 및 유연성이 용이하여 산업전반 및 일상생활 전반에 응용됨에 따라 수요와 공급이 급증하는 추세입니다. 저밀도폴리에틸렌(LDPE)은 내충격성, 내저온 취화성, 유연성, 가공성, 필름의 투명성으로 다양한 색상의 필름 제조가 가능한 특징을 갖추고 있어, 공업용 제품, 자동차부품, 섬유 등의 포장재로 활용되고 있습니다.선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)은 저밀도폴리에틸렌(LDPE) 대비 높은 융점과 강한물성을 가지고 있어 가공성, 강도, 내환경 응력균열성이 우수한 특징을 갖추고 있으며, 사용용도는 LDPE와 유사하나 인장강도가 큰 중포용 필름, 라미네이션용 필름, 일반포장 필름, 스크레치랩 필름 등의 코팅용 제품으로 활용되고 있습니다.고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 LDPE 보다 연화점이 높아 인장강도 및 파열강도 등이 우수한 반면 충격강도와 인열강도 등은 열세한 특징이 있습니다. 고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 고강성, 자외성 투과성이 높은 반면 식품 산화변절, 유연성, 투과도가 낮아 일반 산업용, 전자제품 포장용, 식품용 등으로 활용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성전 세계 폴리에틸렌(PE)의 수요시장은 연평균 성장률(CAGR)이 4.2% 수준으로 2020년까지 꾸준한 성장세가 예상되며, 생산용량의 연평균 성장률은 3.5%로 전망되는 등 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2015년 전 세계 생산용량은 102.5백만톤 이며, 수요는 88백만톤 이나 2020년 생산용량은 127.5백만톤, 수요는 110.7백만톤으로 예상되고 있습니다.폴리에틸렌(PE)의 주요 원료인 에틸렌은 수요와 공급의 밸런스에 따라 가격변동이 있으나, 2015년 부터 수요대비 공급량의 증대로 인하여 가동률이 점차 안정화 되는 추세입니다. 폴리에틸렌(PE) 무역수지는 2006년 부터 2014년 까지 안정적인 흑자구조를 유지하고 있으며, 2014년 수출중량은 2,815천톤 수입중량은 258천톤 규모로 무역흑자 제품입니다. 폴리에틸렌의 국가별 수출국중 높은 비중을 차지하고 있는 중국은 전체 수출국의 약 47%의 수출비중을 차지하고 있고 향후 중국내수 자급률 상승시 국내수출에 영향을 줄 수 있습니다.『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』(3) 경기변동의 특성폴리에틸렌(PE) 산업은 국내 제조업체간 경쟁과 수입증가로 인한 가격변동과 국제유가 공급추이에 따른 가격변동으로 원재료 가격에 직접적인 영향을 받으며, 대표적인 소비재산업으로서 수출시장 및 내수시장의 경기 변동에 밀접한 영향을 받습니다.그러나 신규시장 창출에 따른 수요증가로 인하여 필름제조 사업은 고도화 및 정밀화 되고 있는 추세이며, 이러한 시장의 요구에 맞춰 제품개발 및 고분자소재를 활용한 고부가가치 제품을 개발하여 시장경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

폴리에틸렌(PE) 산업의 국가별 수입비중은 사우디아리비아 15%, 미국 9%, 카타르 9%, 일본 8%, 태국 8%의 순서로 수입하고 있으며, 국가별 수출비중은 중국 47%, 베트남 6%, 인도 6%, 터키 5%, 러시아 3%, 콜로비아 2%의 순서로 수출하고 있습니다. 국내시장의 HDPE 수요는 2024년 기준 857천톤, 자급률은 258% 이며, 국내 수요대비 수입비중은 2023년 6.9%에서 2024년 기준 6.6%로 소폭 감소하였고, LDPE 수요는 327천톤, 자급률은 186% 이며, 수입비중은 2023년 30%에서 2024년 26.3%로 소폭 감소추세를 보이고 있습니다. [출처: 한국화학산업협회 화학산업 제품통계] 폴리에틸렌(PE) 산업은 수입제품의 국산제품 대비 가격우위와 환율변동, FTA 체결에 따른 관세인하로 수익성이 하락하고 있으며, 내수시장 불안에 따른 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(2) 시장점유율

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

폴리에틸렌(PE)은 수입제품이 가격경쟁력에 우위를 점하고 있으나, 품질경쟁력 및 납기경쟁력에서 국내제품이 우위를 점하고 있어, 당사는 원가경쟁력 향상을 위한 원재료의 안정적인 수급과 설비의 효율화를 통한 비용절감을 통한 가격경쟁 력 향상과 국제품질인증기준인 ISO9001(품질경영시스템), ISO14001(환경경영 시스템) 구축으로 품질향상을 유지하고 있으며, 고부가가치 제품개발을 위한 R&D 투자를 확대하여변화하는 수요에 대응하며 경쟁력을 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

사본 -와이오엠_조직도.jpg
와이오엠_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024. 12. 31 현재

제 26 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,047,563,869
29,259,883,261

현금및현금성자산
5,412,070,437
13,529,430,735

매출채권
7,370,470,318
5,726,178,802

단기금융자산
3,542,271,044
6,721,600,000

기타수취채권
224,768,522
1,832,809,254

재고자산
1,441,416,291
1,327,650,229

기타유동자산
11,657,777
81,440,791

당기법인세자산
44,909,480
40,773,450

Ⅱ. 비유동자산
32,202,234,083
26,264,205,767

장기금융자산
6,946,940,601
5,414,935,436

장기수취채권
124,554,000
117,554,000

유형자산
13,417,229,158
8,797,586,109

투자부동산
11,089,047,784
11,446,495,432

무형자산
365,882,040
156,892,290

사용권자산
258,580,500
330,742,500

자산총계
50,249,797,952
55,524,089,028

Ⅰ. 유동부채
7,632,267,806
10,536,275,221

매입채무
2,712,799,606
1,666,403,801

단기차입금
3,006,000,000
6,306,000,000

유동리스부채
72,162,000
72,162,000

기타지급채무
865,849,924
1,677,797,973

기타유동부채
78,156,602
64,932,700

전환사채
-
648,285,349

파생상품부채
-
100,693,398

충당부채
897,299,674
-

Ⅱ. 비유동부채
1,032,932,744
2,007,641,666

비유동리스부채
186,418,500
258,580,500

순확정급여부채
578,514,244
589,761,492

장기기타지급채무
268,000,000
262,000,000

충당부채
-
897,299,674

부 채 총 계
8,665,200,550
12,543,916,887

자 본

Ⅰ. 자본금
19,576,738,000
19,576,738,000

Ⅱ. 자본잉여금
21,431,947,227
21,431,947,227

Ⅲ. 기타자본
-926,689,817
-926,689,817

Ⅳ. 이익잉여금
1,502,601,992
2,898,176,731

자 본 총 계
41,584,597,402
42,980,172,141

부 채 와 자 본 총 계
50,249,797,952
55,524,089,028

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액
36,145,453,798
35,778,569,046

II. 매출원가
32,402,152,106
32,368,027,883

III. 매출총이익
3,743,301,692
3,410,541,163

판매비와관리비
2,808,678,202
3,281,018,723

IV. 영업이익
934,623,490
129,522,440

기타수익
364,189,326
2,393,239,775

기타비용
807,739,214
489,796,450

금융수익
1,620,432,228
3,049,511,415

금융비용
3,595,993,776
2,278,711,591

V. 법인세비용차감전이익
-1,484,487,946
2,803,765,589

법인세비용
-
-

VI. 계속사업이익
-1,484,487,946
2,803,765,589

VII. 중단사업손익
-
84,905

VIII. 당기순이익
-1,484,487,946
2,803,850,494

IX. 기타포괄손익
88,913,207
-640,608,824

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
88,913,207
-640,608,824

확정급여제도의 재측정요소
88,913,207
-640,608,824

X. 총포괄손익
-1,395,574,739
2,163,241,670

XI. 주당이익

기본주당이익

1. 계속사업 주당순이익
-38
74

2. 중단사업 주당순이익
-
-

희석주당이익

1. 계속사업 희석주당이익
-38
74

2. 중단사업 희석주당이익
-
-

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

미처분이익잉여금

1,413,688,785

2,898,176,731

전기이월미처분이익잉여금
2,898,176,731

734,935,061

누적보험수리적손익
0

-640,608,824

당기순손실(이익)
-1,484,487,946

2,803,850,494

결손금처리액

-

-

감자차익

주식발행초과금

차기이월미처리결손금

1,413,688,785

2,898,176,731

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

염현규
1968.03.25
와이오엠 대표(현)
2027. 03. 29

권태로
1970.05.11
변호사
2026. 10. 27

박필련
1971.07.19
대성 대표(현)
2026. 10. 27

염혜선
1999.09.12
와이오엠 상무(현)
2027. 03. 29

정순현
1967.05.25

2026. 10. 27

이성억
1958.12.28
현대차 영업소장(현)
2026. 10. 27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

염현규
주주제안

권태로
상동

박필련
상동

염혜선
상동

정순현
상동

이성억
상동

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

I. 부동산 매매 및 임대업

I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 도매

I. 국내 및 해외 폐기물 재생에너지의 생산 및 판매업

I. 국내 및 해외 폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 종합처리업

I. 폐기물의 처리, 운반, 관리업

I. 플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업

I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업

I. 플라스틱 가공 및 원료 판매업

I. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업

I. 금속 및 비금속 제조업

I. 금속가공 제품 제조업

I. 금속원료 재생업

I. 기타기계 및 장비 제조업

I. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업

I. 신약 연구개발업 및 판매

I. 생명과학 연구개발업

I. 노화억제, 예방 및 치료 안티에이징사업

I. 신약 스크리닝 시험사업

I. 세포 및 동물효능 시험사업

I. 비임상 및 임상 시험사업

I. 연구개발 용역 서비스업

I. 안티에이징 화장품 제조 및 판매업

I. 기능성 화장품 제조, 판매업 및 개발대행업

I. 생명공학을 이용한 동물약품, 사료첨가제 개발 및 판매업

I. 건강보조식품, 영양식품 제조 및 판매

I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업

I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업

I. 지식재산권의 매매 및 중개업

I. 통신판매업

I. 항공운송업

I. 항공관리 대행업

I. 항공기 지상조업

I. 항공매표

I. 서비스(여행알선)

I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 I. 가상화폐 거래소 사업

I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다 .

I. 태양광발전 재생에너지의 생산 및 판매업

I. 부동산 매매 및 임대업

I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 도매

I. 국내 및 해외 폐기물 재생에너지의 생산 및 판매업

I. 국내 및 해외 폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 종합처리업

I. 폐기물의 처리, 운반, 관리업

I. 플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업

I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업

I. 플라스틱 가공 및 원료 판매업

I. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업

I. 금속 및 비금속 제조업

I. 금속가공 제품 제조업

I. 금속원료 재생업

I. 기타기계 및 장비 제조업

I. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업

I. 신약 연구개발업 및 판매

I. 생명과학 연구개발업

I. 노화억제, 예방 및 치료 안티에이징사업

I. 신약 스크리닝 시험사업

I. 세포 및 동물효능 시험사업

I. 비임상 및 임상 시험사업

I. 연구개발 용역 서비스업

I. 안티에이징 화장품 제조 및 판매업

I. 기능성 화장품 제조, 판매업 및 개발대행업

I. 생명공학을 이용한 동물약품, 사료첨가제 개발 및 판매업

I. 건강보조식품, 영양식품 제조 및 판매

I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업

I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업

I. 지식재산권의 매매 및 중개업

I. 통신판매업

I. 항공운송업

I. 항공관리 대행업

I. 항공기 지상조업

I. 항공매표

I. 서비스(여행알선)

I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 I. 가상화폐 거래소 사업

I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체

사업다각화를 위한목적추가

제40조 (감사)

① 이 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행 주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의2 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제40조의3 (감사의 보선) 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제40조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제40조의4 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제34조의4 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제40조의5 (감사록)

① 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조의6 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

제40조 (감사위원회의 구성)

①이 회사는 감사에 갈음하여 제36조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임?해임의 경우에도 같다.

④감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제40조의2(감사위원회의 직무 등) ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제40조의3(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조의 4 내지 6는 삭제

취지:

감사위원회 제도 도입

기존 정관 제40조 내지 제40조의 6 삭제

제40조 내지 제40조의 3 신설 개정

이사회 제안 안건

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

①이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

주주제안 안건

제40조 (감사)

① 이 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.

제40조 (감사)

①이 회사의 감사는 1명이상으로 한다.

주주제안 안건

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정연
1963.08.08
사외이사
해당사항없음
타인
이사회

추한근
1965.12.05
사내이사
해당사항없음
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정연
임원
2023~현재
㈜사이언스
없음

추한근
경영인
2023-현재
전기공제조합 부산지점 운영위원장
수선비 870천원소모품비 2,500천원시설장치 20,000천원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

추한근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정연 : 풍부한 업무 경험과 전문성을 보유한 임원으로 당사에 적합하다고 판단되어 추천함.추한근 : 당사 이사회의 의사결정과정에 정확하고 신중한 의사결정으로 이사회의 역략 강화와 전문성제고에 기여할것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사외이사 후보자 확인서(김정연).jpg
사외이사 후보자 확인서(김정연)

사외이사자격요건 적격확인서1(김정연).jpg
사외이사자격요건 적격확인서1(김정연)

사외이사자격요건 적격확인서2(김정연).jpg
사외이사자격요건 적격확인서2(김정연)

사내이사 후보자 확인서(추한근).jpg
사내이사 후보자 확인서(추한근)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
541,500,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1). 상법시행령 제 31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.yom.or.kr > 공지사항2) 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.