흥아해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 흥아해운

의결권대리행사권유참고서류
6.0
흥아해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:
성 명 : 흥아해운㈜주 소 : 서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스)전화번호 : 02-3449-3000

작 성 자:
성 명 : 차동준부서 및 직위 : 기획/ESG팀 / 과장전화번호 : 02-3449-3028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥아해운㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

흥아해운㈜
보통주
160,057
0.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장금상선㈜
최대주주
보통주
170,000,000
70.71
최대주주
-

계
-
170,000,000
70.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차동준
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

기준일(2024.12.31.)현재 발행회사인 당사 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일(토) 09시~3월 24일(월) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE한국예탁결제원 전자투표
http://evote.ksd.or.kr
주주총회 소집 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스) 기획/ESG팀 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층-. 우편 접수 여부 : 가능 ㆍ접수 기간 : 2025년 3월 15일(토)~03월 28일(목) 총회 개시 전까지※기 타 : K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표(http://evote.ksd.or.kr)에서 전자위임장으로 진행가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 11시

장 소
서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일(토) 09시~3월 24일(월) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 1. 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)2. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증- 위임장에 기재할 사항1) 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)2) 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용3) 위임인의 인감날인

※본 총회와 관련하여 결의 내용의 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

○ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 64(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 63(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기말
제 63(전) 기말

자산

I. 유동자산

102,086,052,549

101,272,964,130

1. 현금및현금성자산
28,368,150,519

17,293,124,724

2. 단기금융자산
45,201,172,707

52,212,555,854

3. 매출채권및기타채권
14,277,141,141

16,974,873,634

4. 재고자산
10,110,288,619

9,599,207,720

5. 당기법인세자산
380,428,876

305,091,875

6. 기타유동자산
3,748,870,687

4,888,110,323

II. 매각예정비유동자산

-

-

III. 비유동자산

341,237,945,848

224,380,375,307

1. 지분법적용투자지분
29,731,575,439

23,781,911,385

2. 매도가능금융자산
187,138,127

208,601,795

3. 기타금융자산
5,668,648,192

1,986,103,715

4. 장기매출채권및기타채권
3,520,977,855

1,266,808,142

5. 유형자산
280,572,111,955

175,324,546,058

6. 투자부동산
17,013,359,844

16,181,009,804

7. 무형자산
797,952,105

678,754,399

8. 기타비유동자산
1,625,836,917

1,827,693,249

9. 이연법인세자산
2,120,345,414

3,124,946,760

자 산 총 계

443,323,998,397

325,653,339,437

부채

I. 유동부채

65,521,613,331

57,723,186,739

1. 매입채무및기타채무
30,574,862,242

29,852,557,711

2. 단기금융부채
29,848,868,448

23,638,450,987

3. 기타유동금융부채
115,067,245

33,354,500

4. 기타유동부채
4,710,198,575

3,789,490,183

5. 당기법인세부채
272,616,821

409,333,358

II. 매각예정비유동부채

-

-

III. 비유동부채

137,805,866,371

97,215,947,101

1. 매입채무및기타채무
-

-

2. 장기금융부채
135,534,551,091

93,496,803,420

3. 순확정급여부채
1,486,131,417

2,165,963,919

4. 기타비유동금융부채
46,300,000

46,300,000

5. 기타비유동부채
369,475,470

371,278,002

6. 이연법인세부채
369,408,393

1,135,601,760

부 채 총 계

203,327,479,702

154,939,133,840

자본

I. 지배회사의소유주에 귀속되는 자본

234,942,765,219

165,870,210,911

1. 자본금
120,212,449,500

120,212,449,500

2. 기타불입자본
96,254,575,206

96,254,575,206

3. 기타자본구성요소
(4,528,723,512)

(27,024,754,660)

4. 이익잉여금
23,004,464,025

(23,572,059,135)

II. 비지배지분

5,053,753,476

4,843,994,686

자 본 총 계

239,996,518,695

170,714,205,597

부 채 와 자 본 총 계

443,323,998,397

325,653,339,437

연결포괄손익계산서

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 매출액

188,000,981,753

164,811,542,047

II. 매출원가

142,418,436,580

122,169,895,354

III. 매출총이익

45,582,545,173

42,641,646,693

IV. 판매관리비

18,097,154,506

18,078,418,825

V. 영업이익

27,485,390,667

24,563,227,868

1. 금융수익
3,265,053,501

3,073,797,270

2. 외환수익
11,920,267,998

6,744,185,740

3. 금융원가
7,781,679,502

8,043,117,043

4. 외환비용
13,738,810,300

6,933,386,002

5. 지분법투자이익
4,706,507,604

5,171,794,339

6. 지분법투자손실
5,305,674

8,779,147

7. 기타영업외수익
25,254,549,343

16,384,295,428

8. 기타영업외비용
2,858,584,944

7,680,670,881

VI. 법인세비용차감전순이익

48,247,388,693

33,271,347,572

VII. 법인세비용

1,067,094,466

(1,462,156,633)

계속영업이익(손실)

47,180,294,227

34,733,504,205

중단영업이익(손실)

-

-

VIII. 당기순이익

47,180,294,227

34,733,504,205

IX. 기타포괄손익

22,192,018,871

939,229,022

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

23,221,566,809

1,685,196,992

1. 확정급여제도의 재측정요소
(303,990,047)

(397,287,853)

2. 관계기업의 확정급여제도의 재측정요소 중 지분해당액
-

-

3. 표시통화환산손익
23,526,001,461

2,084,515,925

4. 재평가차액
-

-

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(444,605)

(2,031,080)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,029,547,938)

(745,967,970)

1. 매도가능금융자산평가손익
-

-

2. 지분법자본변동
(1,056,041,340)

(755,146,754)

3. 해외사업장환산외환차이
26,493,402

9,178,784

X. 당기총포괄손익

69,372,313,098

35,672,733,227

XI. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
46,860,555,081

34,137,045,329

2. 비지배지분
319,739,146

596,458,876

XII. 당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
69,072,554,308

35,192,442,173

2. 비지배지분
299,758,790

480,291,054

XIII. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익

195

142

연결자본변동표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차손

2023.01.01(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(28,530,093,471)
(57,259,162,497)
130,677,768,738
4,626,967,632
135,304,736,370

새로운 기준서 도입효과
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.01.01(조정후)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(28,530,093,471)
(57,259,162,497)
130,677,768,738
4,626,967,632
135,304,736,370

배당금의 지급

-
-
(263,264,000)
(263,264,000)

유상증자

-

-

무상감자

-

-

출자전환

-

-

전환권행사

-

-

당기총포괄손익

당기순이익

34,137,045,329
34,137,045,329
596,458,876
34,733,504,205

지분법자본변동

(586,426,372)

(586,426,372)
(168,720,382)
(755,146,754)

외화환산적립금

9,178,784

9,178,784
-
9,178,784

표시통화환산손익

2,084,515,925

2,084,515,925
-
2,084,515,925

기타포괄손익 공정가치측정금융자산평가손익

(1,929,526)

(1,929,526)
(101,554)
(2,031,080)

확정급여제도의 재측정요소

(449,941,967)
(449,941,967)
52,654,114
(397,287,853)

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소 중 지분해당액

-

-

사업결합

-

-

2023.12.31(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(27,024,754,660)
(23,572,059,135)
165,870,210,911
4,843,994,686
170,714,205,597

2024.01.01(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(27,024,754,660)
(23,572,059,135)
165,870,210,911
4,843,994,686
170,714,205,597

새로운 기준서 도입효과
-
-
-
-
-
-
-
-

2024.01.01(조정후)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(27,024,754,660)
(23,572,059,135)
165,870,210,911
4,843,994,686
170,714,205,597

배당금의 지급

-
-
(90,000,000)
(90,000,000)

유상증자

-

-

무상감자

-

-

출자전환

-

-

전환권행사

-

-

당기총포괄손익

당기순이익

46,860,555,081
46,860,555,081
319,739,146
47,180,294,227

지분법자본변동

(1,056,041,340)

(1,056,041,340)
-
(1,056,041,340)

외화환산적립금

26,493,402

26,493,402
-
26,493,402

표시통화환산손익

23,526,001,461

23,526,001,461
-
23,526,001,461

기타포괄손익 공정가치측정금융자산평가손익

(422,375)

(422,375)
(22,230)
(444,605)

확정급여제도의 재측정요소

(284,031,921)
(284,031,921)
(19,958,126)
(303,990,047)

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소 중 지분해당액

-

-

사업결합

-

-

2024.12.31(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(4,528,723,512)
23,004,464,025
234,942,765,219
5,053,753,476
239,996,518,695

연결현금흐름표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

47,258,240,449

25,372,869,381

1. 영업활동에서 창출된 현금
51,269,087,924

31,733,177,916

2. 법인세납부
(785,079,793)

(1,550,084,365)

3. 이자지급
(7,411,754,246)

(7,981,648,308)

4. 이자수취
2,880,110,799

1,878,986,213

5. 배당금수취
1,305,875,765

1,292,437,925

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,967,861,649)

(41,379,105,994)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
155,670,913,238

91,779,349,232

단기금융자산의 감소
154,596,250,984

91,135,871,518

기타채권의 감소
18,260,704

40,638,632

기타금융자산의 감소
213,746,550

364,730,470

장기기타채권의 감소
805,050,000

221,036,612

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
37,605,000

11,990,000

관계기업투자지분의 처분
-

-

유형자산의 처분
-

-

무형자산의 처분
-

5,082,000

사용권자산의 처분
-

-

보증금의 감소
-

-

투자부동산의 처분
-

-

매각예정자산의 처분
-

-

연결범위의 변동
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(181,638,774,887)

(133,158,455,226)

단기금융자산의 증가
146,371,924,642

126,617,159,944

단기기타채권의 증가
68,427,540

43,087,692

장기금융자산의 증가
3,854,147,513

31,369,987

유형자산의 취득
28,955,823,340

5,751,043,881

장기기타채권의 증가
2,309,573,989

715,793,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

기타유형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

-

무형자산의 취득
78,877,863

-

연결범위의 변동
-

-

기타비유동자산의 취득
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,376,079,793)

(27,497,916,658)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
537,707,492

280,020,003

단기금융부채의 증가
-

-

장기금융부채의 증가
-

-

기타비유동부채의 증가
537,707,492

274,620,003

기타비유동금융부채의 증가
-

5,400,000

유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,913,787,285)

(27,777,936,661)

단기금융부채의 감소
10,367,792,538

27,222,210,982

장기금융부채의 감소
-

-

기타비유동금융부채의 감소
455,994,747

292,461,679

사채의상환
-

-

신주인수대금의 반환
-

-

무상감자
-

-

주식소각비용
-

-

배당금의 지급
90,000,000

263,264,000

IV. 현금의 증가(감소)

10,914,299,007

(43,504,153,271)

V. 기초의 현금

17,293,124,724

60,803,555,334

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

160,726,788

(6,277,339)

VII. 기말의 현금

28,368,150,519

17,293,124,724

주석사항은 03월 17일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표

재무상태표

제 64(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 63(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기말
제 63(전) 기말

자산

I. 유동자산

75,906,139,820

74,985,915,241

1. 현금및현금성자산
16,166,671,278

6,247,927,135

2. 단기금융자산
37,360,700,200

43,223,163,726

3. 매도가능금융자산
-

-

4. 매출채권및기타채권
8,576,675,888

11,074,123,043

5. 기타유동자산
3,316,510,439

4,589,483,153

6. 당기법인세자산
375,293,396

252,010,464

7. 재고자산
10,110,288,619

9,599,207,720

II. 매각예정비유동자산

-

-

III. 비유동자산

326,932,750,561

219,624,768,285

1. 관계기업및공동기업투자
8,525,951,652

7,478,477,592

2. 종속기업투자
2,062,153,470

4,448,519,033

3. 매도가능금융자산
160,941,127

181,842,715

4. 기타금융자산
419,613,389

364,476,405

5. 장기매출채권및기타채권
15,155,041,082

13,216,059,646

6. 유형자산
279,196,914,251

174,089,998,768

7. 투자부동산
16,785,286,320

15,952,936,280

8. 무형자산
829,787,393

44,529,210

9. 기타비유동자산
1,179,654,538

1,552,088,482

10. 이연법인세자산
2,617,407,339

2,295,840,154

자 산 총 계

402,838,890,381

294,610,683,526

부채

I. 유동부채

54,100,501,353

47,915,009,506

1. 매입채무및기타채무
20,709,909,871

21,584,379,412

2. 단기금융부채
29,129,002,676

23,126,351,669

3. 기타유동부채
4,261,588,806

3,204,278,425

II. 비유동부채

137,440,594,606

95,794,377,049

1. 장기금융부채
135,330,113,174

93,198,272,959

2. 순확정급여부채
1,719,705,962

2,203,526,088

3. 기타비유동금융부채
21,300,000

21,300,000

4. 기타비유동부채
369,475,470

371,278,002

5. 이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

191,541,095,959

143,709,386,555

자본

I. 자본금

120,212,449,500

120,212,449,500

II. 기타불입자본

96,254,575,206

96,254,575,206

III. 기타자본구성요소

(10,033,110,189)

(32,060,575,458)

IV. 이익잉여금

4,863,879,905

(33,505,152,277)

자 본 총 계

211,297,794,422

150,901,296,971

부 채 와 자 본 총 계

402,838,890,381

294,610,683,526

포괄손익계산서

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 매출액

157,734,958,433

132,284,270,567

II. 매출원가

125,282,307,115

104,278,378,523

III. 매출총이익

32,452,651,318

28,005,892,044

IV. 판매관리비

6,545,782,075

6,291,861,500

V. 영업이익

25,906,869,243

21,714,030,544

1. 금융수익
3,882,644,839

4,343,902,143

2. 외환수익
9,903,957,849

5,798,040,371

3. 금융원가
7,686,970,248

7,892,583,310

4. 외환비용
13,422,088,653

6,377,840,080

5. 기타영업외수익
25,121,618,627

16,070,465,209

6. 기타영업외비용
5,105,431,634

14,722,320,977

VI. 법인세비용차감전순이익

38,600,600,023

18,933,693,900

VII. 법인세비용

48,397,679

(2,291,365,708)

계속사업손익

38,552,202,344

21,225,059,608

중단사업손익

-

-

VIII. 당기순이익

38,552,202,344

21,225,059,608

IX. 기타포괄손익

21,844,295,107

1,651,148,253

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

21,844,295,107

1,651,148,253

1. 확정급여제도의 재측정요소
(183,170,161)

(371,514,254)

2. 표시통화환산손익
22,027,465,268

2,022,662,507

3. 재평가차액
-

-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

1. 매도가능금융자산평가손익
-

-

X. 당기총포괄손익

60,396,497,451

22,876,207,861

XI. 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익

56

88

자본변동표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

기타자본잉여금
자본조정

2023.01.01(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(34,083,237,965)
(54,358,697,631)
128,025,089,110

배당금의 지급

-
-

전환권행사

-

무상감자

-

유상증자

-

출자전환

-

당기총포괄손익

당기순이익

21,225,059,608
21,225,059,608

재평가차액

-

표시통화환산손익

2,022,662,507

2,022,662,507

확정급여제도의 재측정요소

(371,514,254)
(371,514,254)

2023.12.31(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(32,060,575,458)
(33,505,152,277)
150,901,296,971

2024.01.01(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(32,060,575,458)
(33,505,152,277)
150,901,296,971

배당금의 지급

-
-

전환권행사

-

무상감자

-

유상증자

-

출자전환

-

당기총포괄손익

당기순이익

38,552,202,344
38,552,202,344

재평가차액

-

표시통화환산손익

22,027,465,268

22,027,465,268

확정급여제도의 재측정요소

(183,170,161)
(183,170,161)

2024.12.31(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(10,033,110,190)
4,863,879,906
211,297,794,422

현금흐름표

제 64(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

44,582,834,902

24,922,965,187

1. 영업활동에서 창출된 현금
48,070,117,594

29,129,428,078

2. 법인세납부
(112,778,746)

(85,677,556)

3. 이자지급
(7,411,685,777)

(7,935,401,133)

4. 이자수취
2,431,349,566

1,641,882,123

5. 배당금수취
1,605,832,265

2,172,733,675

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,910,104,337)

(39,416,722,771)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
148,193,021,548

91,422,598,162

단기금융자산의 감소
148,154,963,858

90,201,939,032

단기기타채권의 감소
452,690

1,005,947,130

사용권자산의 처분
-

-

기타금융자산의 감소
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
37,605,000

11,990,000

관계기업투자주식의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

-

장기금융자산의 감소
-

-

임차보증금의 감소
-

-

유형자산의 처분
-

-

투자부동산의 처분
-

-

무형자산의 처분
-

5,082,000

보증금의 감소
-

197,640,000

매각예정자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(173,103,125,885)

(130,839,320,933)

단기금융자산의 증가
141,770,095,019

123,545,659,944

단기기타채권의 증가
43,000,000

1,004,766,590

장기금융자산의 증가
-

-

종속기업투자주식의 취득
-

-

장기기타채권의 증가
1,766,903,549

676,239,415

기타유형자산의 취득
3,927,933,671

3,561,868,762

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

임차보증금의 증가
-

-

유형자산의 취득
24,827,595,543

2,039,216,235

무형자산의 취득
706,150,590

-

기타비유동자산의 취득
-

-

기타금융자산의 취득
61,447,513

11,569,987

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,597,888,886)

(24,417,271,634)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,400,000

단기금융부채의 증가
-

-

장기금융부채의 증가
-

-

기타비유동금융부채의 증가
-

5,400,000

유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,597,888,886)

(24,422,671,634)

단기금융부채의 감소
9,597,888,886

24,422,671,634

장기금융부채의 감소
-

-

사채의상환
-

-

무상감자
-

-

신주인수대금반환
-

-

IV. 현금의 증가(감소)

10,074,841,679

(38,911,029,218)

V. 기초의 현금

6,247,927,135

45,139,973,149

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

(156,097,536)

18,983,204

VII. 기말의 현금

16,166,671,278

6,247,927,135

※주석사항은 03월 17일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제64기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제63기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

처리예정일 2025년 3월 25일
처리확정일 2024년 3월 28일

I. 미처리결손금

1,586,408,732

39,955,440,915

1. 전기이월미처리결손금
39,955,440,915

60,808,986,269

2. 결손보전
-

-

3. 보험수리적손익
183,170,161

371,514,254

4. 당기순손실(이익)
(38,552,202,344)

(21,225,059,608)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

III. 결손금 처리액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
-

-

가. 현금배당
-

-

주당배당금(률)보통주제64(당)기 : 0원(0.0%)제63(전)기 : 0원(0.0%)

IV. 차기이월미처리결손금

1,586,408,732

39,955,440,915

※주석사항은 03월 17일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제63기 주당 배당금 : -○ 제62기 주당 배당금 : -

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임)

①(생 략)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

③~⑤(생 략)

제30조(이사 및 감사의 선임)

①(좌 동)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④~⑥(좌 동)

전자적 방법으로 의결권 행사가 가능함에 따라,
「상법」 제409조 제3항을 반영하여 관련 조문 개정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이
사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전주호
1969.11.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

전주호
흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장
2020~현재2008~2010
흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전주호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 흥아해운에 재직하며 회사와 해운산업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 갖춘 영업 전문가입니다. 특히, 회사의 위기 상황에서 신속하고 효과적인 대응을 통해 경영 정상화뿐만 아니라 실적 성장에도 크게 기여하였습니다. 후보자의 리더십과 전략적 판단 아래, 회사의 매출과 수익성이 크게 개선되었으며, 지속적인 성장 기반을 마련하는 데 핵심적인 역할을 하였습니다

이러한 전문성과 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로, 향후 회사가 글로벌 케미컬 탱커 선사로 도약하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대하는 바, 본 후보자의 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서

첨부_후보자 확인서(전주호).jpg
첨부_후보자 확인서(전주호)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사외이
사 선임의 건

제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤희
1954.6.6
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤희
제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
2022~현재2022~현재2021~현재2008~2010
흥아해운㈜ 사외이사제7대 한국해양산업총연합회 회장제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 해군사관학교장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행하며, 기업과 주주 및 이해관계자의 가치 제고를 최우선으로 삼겠습니다. 이를 위해 명확한 의사결정 기준을 마련하고, 투명한 소통을 통해 책임감 있는 의견 개진을 실천하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거하여 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이에 따라, 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 유지하며, 이사회를 통해 경영진의 직무 수행을 철저히 감독하겠습니다.

3. 이사의 역할본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사와 주주의 이익을 보호하고 증진하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하겠습니다.

① 회사의 경영 전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의② 이사진 및 경영진의 직무 수행 감독③ 기타 법령, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 사항의 준수 및 감독

4. 책임과 의무의 인식 및 준수본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임과 의무를 충분히 숙지하고 있으며, 이를 철저히 준수하겠습니다. 특히, 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 요구되는 모든 책무를 성실히 이행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공직 생활과 해양 관련 기관의 중역 경험을 바탕으로 폭넓은 식견과 전문성을 갖춘 인물입니다. 사외이사로서 회사의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 견해를 제시하며, 경영진의 의사결정을 견제하고 균형을 유지하는 역할을 수행해 왔습니다.

또한, 건전한 지배구조 확립과 주주 가치 극대화를 위해 리스크 관리, 법적 준수, 지속가능경영 등 다양한 측면에서 자문 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.이러한 후보자의 역량은 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되며, 앞으로도 사외이사로서의 역할을 성실히 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 본 후보자의 재선임을 추천합니다.

확인서

첨부_후보자 확인서(최윤희).jpg
첨부_후보자 확인서(최윤희)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 문해남)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문해남
1960.6.5
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

문해남
한국해양재단 이사장
2021~현재2017~현재2020~20222013~20142007~2008
한국해양재단 이사장김앤장법률사무소 고문인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장해양수산부 해양정책실장해양수산부 해운물류본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문해남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 기업, 주주, 이해관계자의 가치 제고를 목표로 합니다. 이를 위해 객관적인 의사결정 기준을 확립하고, 투명하고 책임감 있는 의견 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따라 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 바탕으로 의사결정을 내리며, 이사회 및 이사회 내 위원회를 통해 회사의 업무 집행을 철저히 감독하고 견제하는 역할을 수행할 것입니다.

3. 사외이사의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사와 주주의 이익을 보호하고, 지속 가능한 성장에 기여하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하고자 합니다.①경영전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의 및 자문②이사진 및 경영진의 직무 집행에 대한 감독과 견제③법령, 정관, 이사회 규정에 따른 책임 이행

4. 책임과 의무본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임을 깊이 이해하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 특히 선관주의 및 충실 의무, 감시 및 보고 의무, 경업 금지 및 자기거래 금지 의무, 기업비밀 보호 의무 등을 엄수하여 투명하고 건전한 지배구조 확립에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 해운업계에서 오랜기간 쌓아온 폭넓은 경험과 전문 지식을 갖
춘 해운전문가로서, 이러한 역량을 바탕으로 회사의 경영 환경과 산업 동향에 대해 객관적이고 합리적인 시각을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.

특히 해운업의 복잡한 환경을 깊이 이해하고 있는 만큼, 회사의 전략수립, 리스크 관리, 지속 가능한 성장에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 예상됩니다. 또한 주요 의사결정 과정에서 업계 전문가로서의 통찰력을 바탕으로 핵심적인 의견을 제시하고, 회사가 직면할 수 있는 다양한 상황들에 대해 효과적인 해결책을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 본 후보자가 사외이사로서 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되며, 이를 바탕으로 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

첨부_후보자 확인서(문해남).jpg
첨부_후보자 확인서(문해남)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유동신
1963.6.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유동신
흥아해운㈜ 감사
2022~현재2022~현재2022~현재2022~현재2018~20192013~2017
흥아해운㈜ 감사㈜흥아로지스틱스 감사연운항훼리㈜ 감사H&V물류㈜ 감사한국산업은행 심사부 부장(SCO)한국산업은행 강남지점 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유동신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 국책은행에서 주요 직책을 역임하며 재무·회계 및 리스크 관리 분야에서 풍부한 전문 지식과 경험을 쌓아왔습니다. 또한, 회사의 상근감사로서 맡은 역할을 성실히 수행하며 재무 건전성 확보와 리스크 관리에 중요한 기여를 해왔습니다.

이러한 전문성과 독립성을 바탕으로, 향후 대주주 및 이사들로부터 독립적인 입장에서 견제, 감시, 감독의 역할을 잘 수행할 것으로 기대됨에 따라, 본 후보자의 상근감사 재선임을 추천합니다.

확인서

첨부_후보자 확인서(유동신).jpg
첨부_후보자 확인서(유동신)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
655백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음