KX — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: KX

주주총회소집공고
6.0
(주)케이엑스이노베이션

주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스이노베이션

대 표 이 사 :
한 찬 수, 이 강 봉(각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동)

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지)http://
www.kxgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신사업실장
(성 명) 하 승 진

(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주식회사 케이엑스이노베이션은 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고5) 사규 변경 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건

제5호 의안 : 현금 배당 결의의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

-대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증

2025년 03월 07일

서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동) (☏02-2647-1255)

주식회사 케이엑스이노베이션

대표이사 한 찬 수, 이 강 봉 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한창희(출석률: 100%)
송현승(출석률: 100%)
이홍식(출석률: 100%)
황용호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.25
감사전 별도 재무제표 승인의 건 등
찬성
찬성
-
-

2
2024.02.14
타법인 주식 취득의 건 등
찬성
찬성
-
-

3
2024.02.27
감사전 연결 재무제표 승인의 건 등
찬성
찬성
-
-

4
2024.03.13
제24기 정기주주총회 소집의 건 등
찬성
찬성
-
-

5
2024.03.29
자금 차입 연장의 건 등
-
-
찬성
찬성

6
2024.04.23
자금 차입 연장의 건 등
-
-
찬성
찬성

7
2024.05.31
자금 차입 연장의 건 등
-
-
찬성
찬성

8
2024.10.10
계열사 합병 승인의 건 등
-
-
찬성
찬성

9
2024.12.12
자기주식교환 승인의 건 등
-
-
찬성
찬성

10
2024.12.16
현금배당 결정의 건 등
-
-
찬성
찬성

11
2024.12.31
자금 차입 연장의 건 등
-
-
찬성
찬성

주) 2024.03.28.일자로 사외이사 한창희, 송현승이 만료퇴임 하였으며, 사외이사 이홍식, 황용호가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,000
6
2
-

주) 상기 인원수 및 지급총액은 제25기 중 퇴임한 이사를 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 이자 등
㈜엠앤씨넷미디어(종속회사)
2024.01.01.~2024.12.31.
4,918
1.5

주) 상기 비율은 2023년
㈜
케이엑스이노베이션 별도 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주)
해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성현재 국내외의 방송산업은 IPTV, OTT의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다.더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성국내외 방송산업은 디지털환경으로 빠르게 재편되어 OTT, IPTV와 UHD방송과 같은 새로운 디지털방송서비스가 등장하면서 빠르게 성장하고 있습니다.국내 방송 산업은 세계 최고 수준의 방송통신융합 디지털방송 인프라를 바탕으로 세계 디지털방송 서비스 및 산업을 선도하고, 국가산업 전반에 걸쳐 글로벌 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
(4) 경쟁요소국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다.유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다.
(5) 관련 법령 및 정부의 규제
방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 기간통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 4개와 계열회사채널 1개를 포함하여 5개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업당사는 2003년 송출사업 설비를 갖추고 2004년 현 사업장에 방송센터를 안정적으로 구축하여 사업기반을 마련하였고, 현재 80개 이상의 방송 송출 수행 능력을 갖추고 있으며 국내 최대의 송출사업자로서의 지위를 갖고 있습니다.또한, 전송망제공업자와 장기 계약을 통해 원가를 절감하고 디지털 위성방송의 자가망 설비를 자체적으로 갖추는 등 가격 경쟁력의 제고를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

② 채널사업최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성① 송출사업송출서비스시장은 위성방송 외 IPTV 및 기존 케이블TV 등 신규 유료방송 플랫폼의 등장으로 인한 PP사업자의 증가에 의하여 지속적으로 성장하여 현재에 이르고 있습니다. ② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도(24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 사업의 개요와 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 당사 제25기 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024.12.31. 현재

제 24 기 2023.12.31. 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

비유동자산
591,841,944,841
612,905,807,706

장기매출채권 및 기타비유동채권
6,813,780,831
10,369,302,726

유형자산
445,307,970,615
482,149,523,454

투자부동산
31,669,151,755
22,274,120,977

영업권
11,691,296,364
10,563,824,014

영업권이외의무형자산
12,835,924,977
12,350,979,094

지분법적용투자지분
21,507,121,596
1,265,027,958

기타의투자자산
300,000,000
3,960,000,000

이연법인세자산
8,219,636,117
7,088,223,395

기타비유동금융자산
52,243,742,921
60,764,221,141

기타비유동자산
1,253,319,665
2,120,584,947

유동자산
296,084,733,784
424,687,818,927

재고자산
32,075,106,879
36,169,430,907

매출채권및기타유동채권
43,979,287,207
36,084,757,669

기타유동자산
4,267,557,426
4,506,687,628

기타유동금융자산
16,613,879,373
13,379,431,794

현금및현금성자산
176,825,768,435
140,693,828,884

당기법인세자산
183,538,729
34,956,152

매각예정자산
22,139,595,735
193,818,725,893

자산총계
887,926,678,625
1,037,593,626,633

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
351,505,000,033
258,815,183,439

납입자본
58,475,867,227
58,475,867,227

이익잉여금(결손금)
353,463,492,401
269,457,191,082

기타자본구성요소
(60,434,359,595)
(69,117,874,870)

비지배지분
92,659,383,215
91,428,186,973

자본총계
444,164,383,248
350,243,370,412

부채

비유동부채
168,545,491,330
153,901,549,926

비유동충당부채
342,198,000
300,300,046

장기매입채무및기타비유동채무
3,195,494,409
804,336,406

전환사채
9,576,452,799
0

장기차입금
83,774,489,198
45,345,489,198

퇴직급여부채
3,704,347,745
3,468,649,845

기타장기종업원급여
282,509,378
0

이연법인세부채
33,687,340,479
42,608,446,021

기타비유동금융부채
1,001,793,945
1,574,792,159

비유동리스부채
32,980,865,377
59,799,536,251

유동부채
275,216,804,047
533,448,706,295

유동충당부채
518,565,865
356,186,880

매입채무및기타유동채무
56,686,071,058
55,044,887,524

기타유동부채
10,914,399,416
31,595,764,794

단기차입금
82,670,000,000
89,003,680,000

유동성장기부채
34,137,044,339
67,099,229,005

미지급법인세
31,734,492,303
5,025,996,842

기타유동금융부채
3,769,778,030
6,087,351,879

유동리스부채
31,641,179,298
31,347,785,082

매각예정부채
23,145,273,738
247,887,824,289

부채총계
443,762,295,377
687,350,256,221

자본과부채총계
887,926,678,625
1,037,593,626,633

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)

제 24 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

수익(매출액)
403,781,469,771
403,052,353,616

매출원가
272,923,765,574
269,079,929,706

매출총이익
130,857,704,197
133,972,423,910

판매비와관리비
71,240,921,142
71,952,906,538

영업이익(손실)
59,616,783,055
62,019,517,372

기타수익
120,529,990,423
11,431,783,701

기타비용
26,776,153,294
11,913,914,275

금융수익
7,358,938,192
5,738,036,801

금융원가
22,785,458,486
26,646,319,022

법인세비용차감전순이익(손실)
137,944,099,890
40,629,104,577

법인세비용
38,489,336,680
12,715,722,668

계속영업이익(손실)
99,454,763,210
27,913,381,909

중단영업이익(손실)
167,207,642
(1,312,960,296)

당기순이익(손실)
99,621,970,852
26,600,421,613

기타포괄손익
(1,663,440,993)
(2,366,514,457)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(2,263,313,784)
(1,709,279,122)

확정급여제도의보험수리적손익
(360,739,012)
(1,147,011,496)

기타포괄손익-공정가치 지분상품
(1,782,936,698)
(827,112,771)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(119,638,074)
264,845,145

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
599,872,791
(657,235,335)

파생상품평가손익
0
(171,511,354)

지분법자본변동
(445,474,585)
(196,129,983)

해외사업환산대
1,045,347,376
(325,611,382)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
0
36,017,384

총포괄손익
97,958,529,859
24,233,907,156

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
83,408,101,884
17,453,717,372

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
16,213,868,968
9,146,704,241

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
81,885,539,500
15,374,287,896

총 포괄손익, 비지배지분
16,072,990,359
8,859,619,260

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,006
420

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,006
420

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2024.12.31. 현재

제 24 기 2023.12.31. 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

비유동자산
302,148,157,243
295,999,590,825

기타비유동채권
160,729,241
186,730,068

유형자산
21,170,045,801
23,427,042,133

투자부동산
18,996,069,025
18,680,725,315

영업권
2,143,428,581
2,819,428,581

영업권 이외의 무형자산
8,070,888,738
8,120,847,082

종속기업에 대한 투자자산
231,502,123,726
225,181,065,286

관계기업에 대한 투자자산
430,000,000
0

이연법인세자산
3,337,839,863
1,904,416,767

기타비유동금융자산
15,329,105,180
14,579,442,806

기타비유동자산
500,000,000
200,000,000

확정급여자산
507,927,088
899,892,787

유동자산
10,696,455,662
22,974,374,178

매출채권 및 기타유동채권
4,652,371,142
5,900,168,167

기타유동자산
165,322,245
274,403,604

매각예정자산
921,500,000
0

기타유동금융자산
9,394,928
264,857,894

당기법인세자산
179,868,760
34,956,152

현금및현금성자산
4,767,998,587
16,499,988,361

자산총계
312,844,612,905
318,973,965,003

자본

납입자본
58,475,867,227
58,475,867,227

이익잉여금(결손금)
80,203,317,096
95,113,032,635

기타자본구성요소
(33,895,567,413)
(37,051,540,158)

자본총계
104,783,616,910
116,537,359,704

부채

비유동부채
148,910,433,213
128,714,245,247

기타비유동채무
13,740,007,868
9,591,287,945

장기차입금
135,000,000,000
119,000,000,000

기타비유동부채
79,089,126
0

비유동리스부채
91,336,219
122,957,302

유동부채
59,150,562,782
73,722,360,052

유동매입채무
42,754,972
26,919,182

기타유동채무
7,704,852,391
6,123,444,238

기타유동부채
6,326,594,113
6,279,651,332

단기차입금
42,000,000,000
42,000,000,000

유동성장기부채
3,000,000,000
19,000,000,000

기타유동금융부채
0
152,612,622

유동리스부채
76,361,306
139,732,678

부채총계
208,060,995,995
202,436,605,299

자본과부채총계
312,844,612,905
318,973,965,003

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)

제 24 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

수익(매출액)
35,619,439,869
36,214,750,819

매출원가
22,631,766,075
23,039,390,863

매출총이익
12,987,673,794
13,175,359,956

판매비와관리비
8,939,661,277
9,009,057,304

영업이익(손실)
4,048,012,517
4,166,302,652

기타이익
272,636,817
2,498,951,431

기타손실
3,312,435,451
2,448,217,115

금융수익
436,797,599
9,435,534,384

금융원가
8,333,673,321
8,074,401,387

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,888,661,839)
5,578,169,965

법인세비용
(585,637,801)
(291,259,557)

당기순이익(손실)
(6,303,024,038)
5,869,429,522

기타포괄손익
(2,150,229,664)
(1,158,939,232)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,150,229,664)
(1,158,939,232)

확정급여제도의 보험수리적손익
(260,590,605)
(295,088,351)

기타포괄손익-공정가치 지분상품
(2,175,320,026)
(1,125,913,366)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
285,680,967
262,062,485

총포괄손익
(8,453,253,702)
4,710,490,290

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(152)
141

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(152)
141

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 25 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지) 처분예정일 : 2025년 3월 26일

제 24 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지) 처분확정일 : 2024년 3월 28일

(단위 : 원)

과목
제25기
제24기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

77,995,029,354

93,735,121,813

1. 전기이월미처분이익잉여금
84,600,975,693

93,789,841,565

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(227,539,901)

(228,666,819)

3. 당 기 순 이 익
(6,303,024,038)

5,869,429,522

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 대체
(75,382,400)

(5,695,482,455)

II. 이익잉여금처분액

(8,932,722,073)

(9,134,146,120)

1. 이익준비금
812,065,643

830,376,920

2. 배당금
8,120,656,430

8,303,769,200

현금배당 (주당배당금(률)) 보통주 : 당기 190원(38%) 전기 200원(40%))

III. 차기이월미처분이익잉여금

69,062,307,281

84,600,975,693

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(안)
전기

배당받은 주식(보통주)
42,740,297
41,518,846

배당률(1주당배당액/1주당금액)
38%
40%

1주의 금액(보통주)(단위:원)
190
200

배당금액(단위:천원)
8,120,656
8,303,769

주) 상기 당기 배당에 관한 사항의 경우 당사 제25기 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

2. 방송프로그램 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업

3. 비디오음반 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업

4. 영화 및 홍보물 제작, 국내.외 판매, 유통사업

5. 해외프로그램 및 영화판권구입, 공급사업

6. 국내,외 방송사(위성방송,CATV포함), 프로그램 제작사와의 제휴, 교류, 공급 사업

7. 이벤트, 문화행사의 주최,주관,후원 및 연출

8. 각종 프로그램제작 인력공급사업

9. 프로그램제작 및 연수시설, 기자재 임대사업

10. 국내.외 위성방송 사업

11. 뉴미디어 및 멀티미디어 사업

12. 게임관련 사업

13. 홍보 및 협찬업무 대행업

14. 오디오 기록매체복제업 및 녹음업

15. 기타 공연사업

16. 소프트웨어자문개발, 제조 및 공급업

17. 광고 제작, 대행업 및 음반 영상업

18. 기록매체 출판업 및 복제업

19. 도소매업

20. 무역업

21. 유통업

22. 통신판매업(의료기기 판매업)

23. 컨설팅업

24. 인력공급대행업

25. 방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업

26. 별정통신사업

27. 전산, 방송, 멀티미디어 관련 장비 및 주변기기 제조유통

28. 인터넷 사업 및 포털 사업

29. 부동산 임대업

30. 시장조사 및 여론조사

31. 교육사업

32. 정보유통업 및 인터넷 온라인 광고

33. 신문사업· 인터넷 신문사업

34. 화장품 유통업

35. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

36. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

37. 전산, 법무, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무

38. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

39. 정보의 운영 및 판매

40. 부동산업 및 부동산 매매

41. 사업지원 서비스업

42. 신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업

43. 신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업

44. 체육시설 및 휴양시설 등 개발업

45. 인터넷 및 모바일 관련 콘텐츠 제작 및 유통사업

46. 데이터베이스를 활용한 광고 및 마케팅 대행업을 포함한 광고업 및 마케팅업

47. 가상현실 플랫폼˙콘텐츠 개발 및 관련 사업

48. 영상물 제작, 제작자문, 공급업

49. 전자상거래업, 전자상거래 소매 중개업

50. 디지털 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집, 가공, 개발, 제작, 생산, 저장, 검색, 유통산업 및 관련 서비스업

51. 디지털 콘텐츠 개발 서비스

52. 프로모션 이벤트 기획 및 전시기획, 인쇄

53. 영상, 컴퓨터 그래픽 제작관련 서비스업

54. 스튜디오 대여업

55. 물류창고업

56. 상품판매 중개업

57. 수공예품 및 생활용품 도소매업

58. 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업

59. 행사대행서비스업

60. 버추얼스튜디오 운영업

61. 버추얼캐릭터 라이센싱사업

62. 버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의루, 완구, 문구, 잡화류 등)

63. 버추얼캐릭터 개발 및 디자인업

64. 시각 디자인업

65. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

66. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업

67. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 업

68. 엔터테인먼트업

69. 연예인매니지먼트업

70. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~69. <좌동>

70. 양축사료의 제조, 판매업

71. 사료 및 곡물등의 무역업

72. 사료제조 및 판매업

73. 농수산물, 축산물 도소매업

74. 농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업

75. 수출입업

76. 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업

관련

목적 추가

제57조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제57조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③~⑤ <좌동>

코스닥

표준정관

반영

<신설>
부 칙이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이강봉 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 한찬수 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이강봉
1968.10.01
사내이사
해당사항 없음
특수관계인(발행회사의 대표이사)
이사회

한찬수
1964.12.09
사내이사
해당사항 없음
특수관계인(발행회사의 대표이사)
이사회

김대욱
1977.01.02
사내이사
해당사항 없음
특수관계인(발행회사의 부사장)
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강봉
㈜케이엑스이노베이션 대표이사
2002~현재2019~2021

㈜케이엑스이노베이션 대표이사
㈜아시아경제 대표이사

해당사항 없음

한찬수
㈜케이엑스이노베이션 대표이사
2000~현재2024~현재

㈜케이엑스이노베이션 대표이사
㈜케이엑스엔터테인먼트 대표이사

해당사항 없음

김대욱
㈜케이엑스이노베이션 부사장
2014~현재2013~2014

㈜케이엑스이노베이션 부사장
㈜아시아경제 재무경영기획 부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강봉
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한찬수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이강봉 사내이사 후보자]본 후보자는
㈜케이엑스이노베이션의 대표이사로서 탁월한 경영능력을 발휘하고 있으며, 장기간 회사 발전에 기여하였습니다. 이에 당사 경영현안에 대한 경험과 통찰력을 바탕으로 안정적인 운영을 하는데 적임자라고 판단되어 추천하였습니다.
[한찬수 사내이사 후보자]
본 후보자는 ㈜케이엑스이노베이션의 대표이사로 당사 사업 전반에 대한 풍푸한 경험과 전문 지식을 보유하고 있습니다. 당사 사업에 대한 전문가로서 사업 안정화 및 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행하고 있으며, 이에 적임자라고 판단되어 추천하였습니다.
[김대욱 사내이사 후보자]
본 후보자는 ㈜케이엑스이노베이션에서 다년간 업무를 수행하며 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 능력을 보유하였습니다. 이에 당사의 사업 성장과 개발 등에 대해 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이강봉

확인서_한찬수

확인서_김대욱

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경주
1966.05.01.
특수관계인(발행회사 감사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경주
㈜케이엑스이노베이션 감사
2024~현재2022~현재2019~20222001~2018
㈜비츠로셀 사외이사㈜케이엑스이노베이션 감사㈜아시아경제 감사퀄컴 코리아 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이경주 감사 후보자]본 후보자는 경영에서의 오랜 실무경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 경영 전반 사항 점검 등 감사가 수행하여야 할 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이경주

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 현금 배당 결의의 건

- 의안의 요지 1) 의결권 있는 발행주식총수 : 42,740,297주
(발행주식 총수에서 당사 보유중인 자기주식 2,595,667주를 제외한 기준입니다.) 2) 배당기준일 : 2024.12.31. 3) 총 배당금 : 금 8,120,656,430원(1주당 190원)

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
643백만원

최고한도액
4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 본 총회 1주 전까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kxgroup.co.kr)에 게재할 예정이며, 본 주주총회 이후 사업보고서의 변경 등 수정사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증