컴퍼니케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 컴퍼니케이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
컴퍼니케이파트너스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 컴퍼니케이파트너스(주)주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층전화번호: 02-568-8470

작 성 자:
성 명: 신동임부서 및 직위: 관리본부 / 상무전화번호: 02-568-8511

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
컴퍼니케이파트너스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 14일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr)의 NOTICE에 게재할 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

컴퍼니케이파트너스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

금보개발(주)
최대주주
보통주
6,500,000
41.64
최대주주
-

더블유제이코퍼레이션(주)
특수관계자
보통주
3,600,000
23.06
특수관계자
-

김학범
발행회사 등기임원
보통주
690,000
4.42
대표이사
-

이강수
발행회사 등기임원
보통주
350,000
2.24
등기임원
-

계
-
11,140,000
71.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조선희
해당사항 없음
0
직원
직원
-

신동임
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 14일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

컴퍼니케이파트너스(주)의 제19기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 ·전화번호 : 02-568-8511 ·팩스번호 : 02-568-8350 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 3월 23일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로620, 미래에셋타워 13층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년도말 기준 운영 중인 조합은 총 18개로 운영자산기준 9,439억원을 기록하고 있으며, 당해 연도 영업실적은 영업수익(매출액) 151억원, 영업이익 33억원, 당기순이익 21억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2024. 12. 31 현재

제 18 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

I. 유동자산

12,542,996,827

10,910,014,969

1. 현금및현금성자산

5,347,148,825

4,530,664,129

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

201,052,746

272,118,000

3. 기타유동금융자산

6,988,209,550

6,091,994,058

4. 기타유동자산

6,585,706

15,238,782

II. 창업투자자산

61,568,856,614

63,732,447,567

(1) 투자실적자산

52,968,287,389

55,558,623,836

1. 관계기업조합출자금

52,372,605,739

55,123,175,396

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

595,681,650

435,448,440

(2) 경영지원자산

8,600,569,225

8,173,823,731

1. 당기손익-공정가치측정금융자산

8,600,569,225

8,173,823,731

III. 비유동자산

3,252,574,498

2,828,509,167

1. 유형자산

977,119,138

836,351,989

2. 사용권자산

462,151,077

251,155,834

3. 무형자산

564,561,033

580,621,033

4. 기타비유동금융자산

1,109,043,250

1,035,080,311

5. 기타비유동자산

139,700,000

125,300,000

자산총계

77,364,427,939

77,470,971,703

자본과 부채

부채

I. 유동부채

1,243,921,218

3,882,575,958

1. 단기차입금

-

2,000,000,000

2. 기타유동금융부채

446,802,568

695,082,816

3. 기타유동부채

72,643,840

58,281,320

4. 유동성리스부채

283,036,720

217,493,172

5. 당기법인세부채

441,438,090

911,718,650

II. 비유동부채

1,543,841,192

1,549,100,560

1. 충당부채

78,831,733

42,150,000

2. 리스부채

157,310,433

37,997,791

3. 퇴직급여채무

(46,922,551)

137,367,857

4. 이연법인세부채

1,354,621,577

1,331,584,912

부채총계

2,787,762,410

5,431,676,518

자본

I. 자본금

9,755,000,000

9,755,000,000

II. 자본잉여금

16,441,497,128

16,441,497,128

III. 기타자본항목

1,394,694,572

889,671,240

IV. 이익잉여금

46,985,473,829

44,953,126,817

자본총계

74,576,665,529

72,039,295,185

자본과부채총계

77,364,427,939

77,470,971,703

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업수익

15,072,826,895

15,858,969,653

1. 투자수익

160,233,210

148,994,361

2. 투자조합수익

12,851,970,268

11,873,713,672

3. 운용투자수익

1,789,676,079

3,439,561,172

4. 기타영업수익

270,947,338

396,700,448

II. 영업비용

11,811,186,543

20,815,454,070

1. 투자조합비용

4,896,710,668

10,880,313,888

2. 운용투자비용

33,677,370

3,607,466,969

3. 기타의영업비용

1,054,209

36,047,000

4. 판매비와관리비

6,879,744,296

6,291,626,213

III. 영업이익(손실)

3,261,640,352

(4,956,484,417)

기타수익

27,717,238

7,620,177

기타비용

68,345,723

226,944,072

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,221,011,867

(5,175,808,312)

법인세비용(수익)

1,130,410,355

540,516,624

V. 당기순이익(손실)

2,090,601,512

(5,716,324,936)

VI. 기타포괄손익

(58,254,500)

(97,809,329)

VII. 총포괄(손)익

2,032,347,012

(5,814,134,265)

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원)

134

(366)

- 자본변동표

자본변동표

제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (당기초)

9,755,000,000

16,441,497,128

384,647,908

50,767,261,082

77,348,406,118

자본의 변동

총포괄손익

당기순손실

-

-

-

(5,716,324,936)

(5,716,324,936)

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

-

-

-

(97,809,329)

(97,809,329)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

-

-

-

-

-

주식선택권

-

-

505,023,332

-

505,023,332

2023.12.31 (당기말)

9,755,000,000

16,441,497,128

889,671,240

44,953,126,817

72,039,295,185

2024.01.01 (당기초)

9,755,000,000

16,441,497,128

889,671,240

44,953,126,817

72,039,295,185

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

2,090,601,512
2,090,601,512

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

-

-

-

(58,254,500)
(58,254,500)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권

-

-

505,023,332

-

505,023,332

2024.12.31 (당기말)

9,755,000,000
16,441,497,128
1,394,694,572
46,985,473,829
74,576,665,529

- 현금흐름표

현금흐름표

제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 19 기

제 18 기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,598,872,307

8,092,137,384

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

4,964,750,449

9,741,135,418

(1) 당기순이익(손실)

2,090,601,512

(5,716,324,936)

(2) 조정

3,941,243,420

12,972,748,909

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,067,094,483)

2,484,711,445

2. 이자의 수취

233,199,658

197,758,500

3. 이자의 지급

(36,815,700)

(218,743,464)

4. 배당금의 수취

-

10,000,000

5. 법인세의 납부

(1,562,262,100)

(1,638,013,070)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(359,288,537)

(27,566,150)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

21,020,000

25,000,000

유형자산의 처분

21,020,000

-

보증금의 감소

-

25,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(380,308,537)

(52,566,150)

유형자산의 취득

199,150,537

20,446,150

무형자산의 취득

-

32,120,000

보증금의 증가

166,758,000

-

기타투자자산의 취득
14,400,000
-

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,423,099,074)

(3,649,302,121)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

4,790,000,000

단기차입금의 차입

-

4,790,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,423,099,074)

(8,439,302,121)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

7,160,000,000

장기차입금의 상환

-

1,000,000,000

리스부채의 감소

(423,099,074)

279,302,121

배당금의 지급

-

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

816,484,696

4,415,269,113

V. 기초의 현금

4,530,664,129

115,395,016

VI. 기말의 현금

5,347,148,825

4,530,664,129

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

(처분예정일 : 2025년 3월 24일)
(처분확정일 : 2024년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금

45,778,873,829

43,746,526,817

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,746,526,817

49,560,661,082

2. 퇴직급여채무의 재측정요소
(58,254,500)

(97,809,329)

3. 당기순이익
2,090,601,512

(5,716,324,936)

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

현금배당 (당기 보통주배당금(률): -원 (-%), 전기 보통주배당금(률): -원 (-%))
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III. 차기이월미처분이익잉여금

45,778,873,829

43,746,526,817

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
883백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음