유틸렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 유틸렉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 유틸렉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:

성 명:
주식회사 유틸렉스주 소:
서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호전화번호:
02-2071-3310

작 성 자:

성 명:
이소담부서 및 직위:
IPR팀 과장전화번호:
02-2071-3320

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 유틸렉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유틸렉스
보통주
3,978
0.01
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권병세
대표이사/최대주주
보통주
4,042,858
10.98
대표이사/최대주주
-

한명희
최대주주의 특수관계인
보통주
1,750,902
4.75
최대주주의 특수관계인
-

권 데이비드 유중
최대주주의 특수관계인
보통주
755,976
2.05
최대주주의 특수관계인
-

권 패트릭 명중
최대주주의 특수관계인
보통주
755,976
2.05
최대주주의 특수관계인
-

권 에드윈 유중
최대주주의 특수관계인
보통주
755,976
2.05
최대주주의 특수관계인
-

이국희
등기임원
보통주
3,000
0.01
등기임원
-

계
-
8,064,688
21.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이소담
보통주
200
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

유틸렉스
http://www.eutilex.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며
의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 우편 접수처는 아래와 같습니다.- 주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 58(에이스한솔타워), 408호 (주)유틸렉스 IPR팀- 전화번호 : 02-2071-3320- 팩스번호 : 02-2071-3399- 접수마감 : 2025년 3월 30일(일) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 138 성홍타워 3층, 포레스트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3 월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석해 의결권 직접행사 가능하나, 원활한 주주총회의 진행을 위해 위임장 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용 부탁드립니다.- 직접참석 : 신분증- 대리참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감 날인 필수) 1부 위임인 인감증명서 또는 신분증 사본 1부, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

IIII. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유틸렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

자 산

I. 유동자산

23,621,976,433

40,256,605,567

현금및현금성자산
10,269,358,879

30,313,226,057

매출채권및기타채권
1,955,063,912

264,168,080

기타단기금융자산
9,490,547,326

8,113,441,912

기타유동자산
917,350,739

1,565,769,518

계악자산
668,245,577

-

재고자산
321,410,000

-

II. 비유동자산

44,012,479,632

32,448,167,251

유형자산
36,211,026,665

28,577,784,837

무형자산
2,072,699,573

1,051,826,966

투자부동산
3,618,781,798

-

사용권자산
321,171,180

128,925,099

기타장기금융자산
698,736,362

1,271,326,852

기타비유동자산
1,090,064,054

1,418,303,497

자 산 총 계

67,634,456,065

72,704,772,818

부 채

I. 유동부채

17,519,342,005

7,886,657,081

기타단기금융부채
3,629,426,120

2,685,090,063

유동성장기차입금
13,500,000,000

5,000,000,000

유동성리스부채
99,431,877

38,183,829

기타유동부채
202,261,390

163,383,189

계약부채
88,222,618

-

II. 비유동부채

5,312,891,599

1,622,412,488

장기차입금
2,500,000,000

-

장기미지급금
192,342,200

-

순확정급여부채
2,074,485,892

1,582,413,562

리스부채
166,353,972

39,998,926

기타장기금융부채
9,700,000

-

충당부채
44,995,772

-

이연법인세부채
325,013,763

-

부 채 총 계

22,832,233,604

9,509,069,569

자 본

I. 지배기업소유주지분

42,287,072,123

60,440,864,658

보통주자본금
18,417,428,000

18,381,427,500

우선주자본금
-

23,735,500

주식발행초과금

193,173,718,001
193,186,253,644

기타자본

23,567,194,333
13,965,929,569

결손금

(192,871,268,211)
(165,116,481,555)

II. 비지배지분

2,515,150,338

2,754,838,591

자 본 총 계

44,802,222,461

63,195,703,249

부채및자본총계

67,634,456,065

72,704,772,818

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

I. 매출

9,526,610,583

131,654,000

II. 매출원가

8,901,473,733

-

III. 매출총이익

625,136,850

131,654,000

IV. 판매비와관리비

26,900,738,512

29,915,521,707

V. 영업손실

26,275,601,662

29,783,867,707

기타수익
42,854,884

4,065,230

기타비용
2,314,039,264

68,357,936

금융수익
1,034,423,209

2,170,775,017

금융비용
563,196,509

664,718,526

VI. 법인세비용차감전순손실

28,075,559,342

28,342,103,922

법인세비용

-

VII. 당기순손실

28,075,559,342

28,342,103,922

VIII. 당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
27,754,786,656

27,718,480,978

비지배지분
320,772,686

623,622,944

IX. 기타포괄손익

9,169,073,342

(99,237,624)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,715,678,975

(180,899,919)

순확정급여부채의 재측정요소
(15,059,371)

(180,899,919)

유형자산재평가잉여금
8,730,738,346

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
453,394,367

81,662,295

해외사업환산이익(손실)
453,394,367

81,662,295

X. 당기총포괄손실

18,906,486,000

28,441,341,546

XI. 당기총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
18,585,713,314

27,817,718,602

비지배지분
320,772,686

623,622,944

XII. 주당손실

기본 및 희석주당손실

753

754

결 손 금 처 리 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제10기
제9기

Ⅰ. 미처리결손금

186,891,117,433

160,752,866,159

전기이월미처리결손금
160,752,866,159

133,534,022,800

주식선택권 조정
-

25,880,817

당기순손실
26,138,251,274

27,192,962,542

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
-
186,891,117,433

160,752,866,159

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유틸렉스
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

자 산

I. 유동자산

16,631,691,184

32,911,864,630

현금및현금성자산
6,225,028,155

26,114,716,678

매출채권및기타채권
2,001,844,120

295,800,540

기타단기금융자산
6,612,732,409

5,019,285,817

기타유동자산
802,430,923

1,482,061,595

계약자산
668,245,577

-

재고자산
321,410,000

-

II. 비유동자산

46,464,362,052

34,413,517,310

유형자산
33,903,993,209

26,355,708,825

무형자산
2,070,276,905

1,048,196,298

투자부동산
4,692,898,407

1,096,399,141

사용권자산
321,171,180

83,764,532

종속기업투자주식
3,687,221,935

3,798,473,430

기타장기금융자산
698,736,362

612,671,587

기타비유동자산
1,090,064,054

1,418,303,497

자 산 총 계

63,096,053,236

67,325,381,940

부 채

I. 유동부채

20,294,990,482

10,679,368,114

기타단기금융부채
3,590,645,940

2,550,556,869

유동성장기차입금
13,500,000,000

5,000,000,000

유동성리스부채
99,431,877

38,183,829

기타유동부채
3,016,690,047

3,090,627,416

계약부채
88,222,618

-

II. 비유동부채

5,132,795,001

1,568,582,289

기타장기금융부채
267,042,200

67,000,000

장기차입금
2,500,000,000

-

순확정급여부채
1,837,710,261

1,461,583,363

리스부채
166,353,972

39,998,926

충당부채
44,995,772

-

이연법인세부채
316,692,796

-

부 채 총 계

25,427,785,483

12,247,950,403

자 본

I. 자본금

18,417,428,000

18,405,163,000

보통주자본금
18,417,428,000

18,381,427,500

우선주자본금
-

23,735,500

II. 주식발행초과금

193,173,718,001

193,186,253,644

III. 기타자본

12,968,239,185

4,238,881,052

IV. 결손금

(186,891,117,433)

(160,752,866,159)

자 본 총 계

37,668,267,753

55,077,431,537

부채및자본총계

63,096,053,236

67,325,381,940

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

I. 매출

8,518,852,727

540,382,762

II. 매출원가

7,545,903,682

-

III. 매출총이익

972,949,045

540,382,762

IV. 판매비와관리비

25,108,930,304

26,612,712,003

V. 영업손실

24,135,981,259

26,072,329,241

기타수익
109,619,142

62,447,294

기타비용
2,417,504,729

2,540,451,441

금융수익
806,307,475

1,974,258,684

금융비용
500,691,903

616,887,838

VI. 법인세비용차감전순손실

26,138,251,274

27,192,962,542

법인세비용
-

-

VII. 당기순손실

26,138,251,274

27,192,962,542

VIII. 기타포괄손익

8,476,240,648

(226,696,370)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,476,240,648

(226,696,370)

확정급여부채의 재측정요소
29,385,693

(226,696,370)

유형자산재평가잉여금
8,446,854,955

IX. 당기총포괄손실

17,662,010,626

27,419,658,912

X. 주당손실

기본 및 희석주당순손실

709

740

결 손 금 처 리 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유틸렉스
(단위 : 원)

구 분
제10기
제9기

Ⅰ. 미처리결손금

186,891,117,433

160,752,866,159

전기이월미처리결손금
160,752,866,159

133,534,022,800

주식선택권 조정
-

25,880,817

당기순손실
26,138,251,274

27,192,962,542

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
-
186,891,117,433

160,752,866,159

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이영진
1961.07.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영진
교수

2012~2015
2015~20172018~2024현재

서울중앙지방법원 부장판사부산, 서울고등법원 부장판사헌법재판소 헌법재판관
성균관대학교 법학전문대학원
석좌교수

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수, 헌법재판소 헌법재판관 등을 역임하면서 쌓은 폭넓은 식견과 법률분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, ㈜유틸렉스의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 역량을 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 임무와 책임을 다하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이영진 후보자는 법조인 출신으로 당사의 의사결정 과정에서 법률 전문성을 바탕으로 전문적인 의견을 제시하고 기업 경영 및 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 독립성을 바탕으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 경쟁력 강화에 이바지할 것으로 판단되므로, 상기 후보자를 추천합니다.

확인서

이영진 사외이사 소집공고 확인서.jpg
이영진 사외이사 소집공고 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안효원
1981.06.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안효원

세무사

2013년~2015년2015년~2016년현재
나이스세무법인 파트너신한벽지(주) 재무총괄주환세무회계 대표세무사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안효원 후보자는 다년간의 경험을 보유한 세무 전문가로서 기업 재무 총괄 경험 및 세무법인 운영 등 관련 경험이 풍부하며, 깊은 세무 지식과 실무 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 준법 경영과 윤리 경영 실현에 기여할 수 있어 감사 역할에 적합하므로, 상기 후보자를 추천합니다.

확인서

안효원 감사 소집공고 확인서.jpg
안효원 감사 소집공고 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.6억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식매수선택권 부여 승인의 건 (제 6호 안건)

나. 의안의 요지

하기와 같이 이사회를 통해 당사 임직원에 부여한 주식매수선택권에 대하여 금번 주주총회에서 승인 받고자 합니다.

부여일
교부할 주식

주식의종류
주식수
행사가격

2024년 10월 28일
보통주
80,000 주
2,500 원

※ 당사는 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3(발행주식총수 100분의 3의 범위까지 이사회가 결의함으로써 주식매수선택권을 부여할 수 있고 이 경우 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다) 에 따라 의안으로 상정했습니다.