넥스틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 넥스틴

의결권대리행사권유참고서류
6.0
넥스틴

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 주
식회사 넥스틴주 소:
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12전화번호:
031-629-2300

작 성 자:

성 명:
장 재 기부서 및 직위:
경영지원본부장전화번호:
031-629-2300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 넥스틴
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스틴
보통주
179,613
1.72
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

AP시스템
최대주주
보통주
978,000
9.35
최대주주
-

박태훈
대표이사
보통주
827,213
7.91
대표이사
-

윤상복
사내이사
보통주
85,511
0.82
등기임원
-

APS
관계회사
보통주
932,030
8.92
관계회사
-

계
-
2,822,754
27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주현철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

*"피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

넥스틴 홈페이지
https://www.nextinsol.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-
위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 주식회사 넥스틴
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 24일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일(월) 오후 4시

장 소
경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마지막날은
17시까지 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사 기간 : 2025년 3월 14일부터 2025년 3월 23일까지 - 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2.코로나바이러스 감염증(COVID-19)등 유행성 바이러스에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)등의 유행성 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다. 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 마스크 착용을 권고드리며, 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항-나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※해당 연결 / 별도 재무제표는 2024년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 외부감사전 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 :
주식회사 넥스틴과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

I. 유동자산

110,812,557,592

78,769,918,264

현금및현금성자산
31,899,693,571

7,680,169,398

매출채권
13,692,179,977

8,710,891,042

단기기타채권
1,318,932,523

1,676,516,180

기타유동자산
1,696,500,006

1,958,562,541

단기기타금융자산
6,869,219,351

5,900,000,000

당기법인세자산
94,478,370

70,839,636

재고자산
54,683,434,118

52,058,209,778

계약자산
558,119,676

714,729,689

II. 비유동자산

78,019,297,966

64,191,812,475

장기기타채권
3,137,503,505

2,170,349,989

투자부동산
26,284,309,468

25,040,146,310

유형자산
35,961,010,035

25,307,519,117

무형자산
2,014,003,096

873,762,370

기타비유동자산
386,128,460

419,256,800

기타비유동금융자산
5,273,887,826

6,319,121,231

이연법인세자산
1,974,901,584

1,473,835,075

지분법적용투자주식
2,987,553,992

2,587,821,583

자 산 총 계

188,831,855,558

142,961,730,739

부 채

I. 유 동 부 채

28,288,664,517

14,485,303,158

매입채무
2,234,914,806

3,841,565,136

단기차입금
9,500,000,000

기타단기채무
4,088,715,693

5,858,498,476

기타유동부채
1,864,192,564

1,410,085,455

기타유동금융부채

650,000,000

계약부채
1,582,294,416

115,911,382

충당부채
353,883,792

331,518,884

단기리스부채
443,493,312

1,130,546,730

당기법인세부채
8,221,169,934

1,147,177,095

II. 비 유 동 부 채

3,363,161,508

1,467,332,519

기타장기채무
331,062,787

292,983,154

기타비유동부채
532,264,641

399,398,393

기타비유동금융부채
1,500,000,000

순확정급여부채
455,505,966

89,715,688

장기리스부채
456,223,230

596,961,882

비유동충당부채
88,104,884

88,273,402

부 채 총 계

31,651,826,025

15,952,635,677

자 본

지배기업의 소유지분

157,180,029,533

127,009,095,062

I. 자본금
5,228,625,000

5,139,166,000

II. 자본잉여금
34,355,657,764

33,798,863,563

III. 기타자본
(7,298,779,740)

(4,411,673,109)

IV. 이익잉여금
126,179,994,970

92,616,546,063

V. 기타포괄손익누계액
(1,285,468,461)

(133,807,455)

비지배지분

-

자 본 총 계
157,180,029,533

127,009,095,062

부채및자본총계
188,831,855,558

142,961,730,739

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

114,820,956,816

87,930,571,023

II. 매출원가

33,700,386,765

25,609,153,249

III. 매출총이익

81,120,570,051

62,321,417,774

판매비와관리비
33,296,199,029

26,057,481,364

대손상각비

98,400,000

IV. 영업이익

47,824,371,022

36,165,536,410

기타수익
252,452,350

1,305,681,884

기타비용
248,156,704

489,468,068

금융수익
4,649,359,055

2,772,317,726

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
566,859,034

533,442,173

금융이익-기타
4,082,500,021

2,238,875,553

금융비용
1,478,549,617

1,871,800,411

관계기업투자손익
1,057,648,652

지분법손실
442,966,629

285,550,889

V. 법인세비용차감전순이익

49,498,860,825

37,596,716,652

VI. 법인세비용

10,244,047,926

6,663,116,384

VII. 당기순이익

39,254,812,899

30,933,600,268

지배기업지분순이익
39,254,812,899

30,933,600,268

비지배지분순이익

VIII. 기타포괄손익

(1,749,899,498)

231,065,075

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,186,329,401)

(17,971,673)

해외사업환산손익
(1,186,329,401)

(17,971,673)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(563,570,097)

249,036,748

확정급여제도의 재측정요소
(596,622,823)

(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
33,052,726

1,529,941,508

IX. 총포괄이익

37,504,913,401

31,164,665,343

지배기업지분총포괄손익
37,504,913,401

31,164,665,343

비지배지분총포괄손익

X. 주당이익

기본주당손익

3,826

3,088

희석주당손익

3,784

2,983

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기 타 자 본
이 익 잉 여 금
기타포괄손익 누 계 액
총 계

2023.01.01 (당기초)
4,978,337,000
32,646,179,387
(4,237,223,892)
67,171,057,043
(920,687,278)
99,637,662,260

총포괄손익:

당기순이익

30,933,600,268

30,933,600,268

순확정급여부채의 재측정요소

(1,280,904,760)

(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
1,529,941,508
1,529,941,508

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체

725,090,012
(725,090,012)

해외사업환산손익

(17,971,673)
(17,971,673)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급

(4,932,296,500)

(4,932,296,500)

주식선택권 행사
160,829,000
1,152,684,176
(402,256,062)

911,257,114

주식매수선택권 등
-
-
227,806,845

227,806,845

2023.12.31 (당기말)
5,139,166,000
33,798,863,563
(4,411,673,109)
92,616,546,063
(133,807,455)
127,009,095,062

2024.1.1(당기초)
5,139,166,000
33,798,863,563
(4,411,673,109)
92,616,546,063
(133,807,455)
127,009,095,062

총포괄손익:

-

당기순이익

39,254,812,899

39,254,812,899

순확정급여부채의 재측정요소

(596,622,823)

(596,622,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

33,052,726
33,052,726

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 이익잉여금대체

(1,615,669)
1,615,669

해외사업환산손익

(1,186,329,401)
(1,186,329,401)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당

(5,093,125,500)

(5,093,125,500)

자기주식의 취득

(4,999,877,140)

(4,999,877,140)

주식매수선택권 행사
89,459,000
556,794,201
(139,378,507)

506,874,694

지분법투자주식

2,252,149,016

2,252,149,016

2024.12.31(당기말)
5,228,625,000
34,355,657,764
(7,298,779,740)
126,179,994,970
(1,285,468,461)
157,180,029,533

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,901,829,183

396,939,068

1. 영업에서 창출된 현금

46,403,603,603

16,114,631,071

가. 당기순이익
39,254,812,899

30,933,600,268

나. 당기순이익에 대한 조정
18,406,076,076

11,182,152,159

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(11,257,285,372)

(26,001,121,356)

2. 이자 수취

433,649,238

278,157,195

3. 이자 지급

(810,521,587)

4. 법인세 납부

(4,124,902,071)

(15,995,849,198)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,050,147,170)

(38,099,094,111)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,850,280,825

18,981,138,661

금융상품의 감소
4,900,000,000

14,332,363,847

대여금의 감소
15,000,000

99,010,000

유형자산의 감소

999,482,182

보증금의 감소
269,981,000

96,023,000

국고보조금의 수령
368,564,154

1,260,139,032

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
272,685,671

2,194,120,600

선수수익의 수취
24,050,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(23,900,427,995)

(57,080,232,772)

유형자산의 취득
17,255,553,492

16,620,048,050

무형자산의 취득
54,181,818

10,000,000

투자부동산의 취득
91,700,000

25,062,865,326

관계기업투자주식의 증가
1,900,347,690

대여금의 증가
(869,000,000)

금융상품의 증가
4,561,360,695

10,226,621,294

공정가치 측정 금융상품의 증가
500,000,000

4,450,350,884

보증금의 증가
406,284,300

710,347,218

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(211,252,378)

(4,351,984,107)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

11,506,874,694

1,601,257,114

단기차입금의 증가
9,500,000,000

주식매수선택권의 행사
506,874,694

911,257,114

임대보증금의 증가
1,500,000,000

690,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,718,127,072)

(5,953,241,221)

배당금의 지급
5,093,125,500

4,932,296,500

리스부채의 상환
975,124,432

980,944,721

자기주식의 취득
4,999,877,140

임대보증금의 감소
650,000,000

40,000,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

23,640,429,635

(42,054,139,150)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

579,094,538

(78,732,401)

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

24,219,524,173

(42,132,871,551)

VII. 기초의 현금및현금성자산

7,680,169,398

49,813,040,949

VIII. 기말의 현금및현금성자산

31,899,693,571

7,680,169,398

- 연결 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제15기
2024년 1월 1일
부터
제14기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 24일

처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 넥스틴
(단위 : 천원)

과 목
제 15 기
제 14 기

미처분이익잉여금(결손금)

127,556,168

92,115,001

전기이월미처분이익잉여금
86,512,563

61,423,550

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(596,623)

(1,280,904)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
(1,616)

725,090

당기순이익(※또는 당기순손실)
41,641,844

31,247,265

이익잉여금처분액

(5,652,701)

(5,602,439)

이익준비금
513,882

509,313

기타법정적립금
-

-

배당금
5,138,819

5,093,126

차기이월미처분이익잉여금

121,903,467

86,512,562

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 :
주식회사 넥스틴

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

I. 유동자산

98,211,483,469

78,276,415,249

현금및현금성자산
18,952,942,561

6,715,384,801

매출채권
14,704,266,157

8,710,891,042

단기기타채권
1,478,495,658

1,675,770,907

단기기타금융자산
6,869,219,351

5,900,000,000

기타유동자산
1,235,600,978

2,501,429,032

재고자산
54,412,839,088

52,058,209,778

계약자산
558,119,676

714,729,689

II. 비유동자산

93,305,850,153

64,388,729,700

장기기타채권
18,583,236,860

2,135,736,731

기타비유동금융자산
5,192,335,400

6,248,929,500

기타비유동자산
386,128,460

419,256,800

투자부동산
26,284,309,468

25,040,146,310

유형자산
29,376,269,199

24,870,781,068

무형자산
2,014,003,096

873,762,370

종속기업투자주식
5,778,594,576

452,909,374

관계기업투자주식
3,716,071,510

2,873,372,472

이연법인세자산
1,974,901,584

1,473,835,075

자 산 총 계

191,517,333,622

142,665,144,949

부 채

I. 유동부채

27,309,479,231

14,087,253,953

매입채무
2,091,145,866

3,830,656,812

기타단기채무
4,085,312,997

5,847,031,842

기타유동부채
1,164,537,244

1,117,163,432

기타유동금융부채

650,000,000

계약부채
1,582,294,416

115,911,382

단
기차입금

9,500,000,000

충당부채
353,883,792

331,518,884

단기리스부채
317,851,945

1,047,794,506

당기법인세부채
8,214,452,971

1,147,177,095

II. 비유동부채

3,084,738,603

1,199,070,086

기타장기채무
331,062,787

292,983,154

기타비유동부채
532,264,641

399,398,393

순확정급여부채
455,505,966

89,715,688

장기리스부채
177,800,325

328,699,449

비유동충당부채
88,104,884

88,273,402

기타비유동금융부채
1,500,000,000

부 채 총 계

30,394,217,834

15,286,324,039

자 본

I. 자본금

5,228,625,000

5,139,166,000

II. 자본잉여금

34,213,386,269

33,656,592,068

III. 기타자본

(7,298,779,740)

(4,411,673,109)

IV. 이익잉여금

129,042,829,571

93,092,349,658

V. 기타포괄손익누계액

(62,945,312)

(97,613,707)

자 본 총 계

161,123,115,788

127,378,820,910

부 채 및 자 본 총 계

191,517,333,622

142,665,144,949

포 괄 손 익 계 산 서

제15기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

117,001,852,454

87,930,571,023

II. 매출원가

33,970,981,795

25,609,153,249

III. 매출총이익

83,030,870,659

62,321,417,774

판매비와관리비
33,206,547,679

26,157,506,388

대손상각비

98,400,000

IV. 영업이익

49,824,322,980

36,065,511,386

기타수익
248,346,502

1,297,325,606

기타비용
245,693,551

424,995,173

금융수익
4,579,183,732

2,770,877,504

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
561,173,775

532,001,951

금융이익-기타
4,018,009,957

2,238,875,553

금융비용
1,462,619,180

1,850,968,332

관계기업투자주식평가손실
1,057,648,652

V. 법인세차감전순이익

51,885,891,831

37,857,750,991

VI. 법인세비용

10,244,047,926

6,610,486,170

VII. 계속영업이익

41,641,843,905

31,247,264,821

VIII. 당기순이익

41,641,843,905

31,247,264,821

IX. 기타포괄손익

(563,570,097)

249,036,748

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(563,570,097)

249,036,748

확정급여제도의 재측정요소
(596,622,823)

(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
33,052,726

1,529,941,508

X. 총포괄손익
41,078,273,808

31,496,301,569

X
I. 주당이익

기본주당이익

4,059

3,119

희석주당이익

4,014

3,014

자 본 변 동 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
자 본 조 정
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2023.1.1(당기초)
4,978,337,000
32,503,907,892
(4,237,223,892)
(902,465,203)
67,333,196,085
99,675,751,882

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
31,247,264,821
31,247,264,821

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,280,904,760)
(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,529,941,508
-
1,529,941,508

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
(725,090,012)
725,090,012
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,932,296,500)
(4,932,296,500)

주식선택권 행사
160,829,000
1,152,684,176
(402,256,062)
-
-
911,257,114

주식매수선택권 등
-
-
227,806,845
-
-
227,806,845

2023.12.31(당기말)
5,139,166,000
33,656,592,068
(4,411,673,109)
(97,613,707)
93,092,349,658
127,378,820,910

2024.1.1(당기초)
5,139,166,000
33,656,592,068
(4,411,673,109)
(97,613,707)
93,092,349,658
127,378,820,910

총포괄손익:

당기순이익

41,641,843,905
41,641,843,905

순확정급여부채의 재측정요소

(596,622,823)
(596,622,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

33,052,726

33,052,726

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 이익잉여금 대체

1,615,669
(1,615,669)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

무상증자

-

배당금의 지급

(5,093,125,500)
(5,093,125,500)

신주인수권부사채 전환

-

자본잉여금 이익잉여금 대체

-

자기주식의 취득

(4,999,877,140)

(4,999,877,140)

주식매수선택권 행사
89,459,000
556,794,201
(139,378,507)

506,874,694

주식매수선택권 등

2,252,149,016

2,252,149,016

사업결합

-

2024.12.31(당기말)
5,228,625,000
34,213,386,269
(7,298,779,740)
(62,945,312)
129,042,829,571
161,123,115,788

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 넥스틴

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,169,661,201

(177,984,142)

1. 영업에서 창출된 현금

49,647,796,887

15,451,968,267

당기순이익
41,641,843,905

31,247,264,821

당기순이익에 대한 조정
17,842,765,839

10,719,619,006

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(9,836,812,857)

(26,514,915,560)

2. 이자 수취

433,649,238

278,157,195

3. 이자 지급

(810,521,587)

-

4. 법인세 납부

(4,101,263,337)

(15,908,109,604)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,163,620,574)

(37,984,194,180)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,850,280,825

18,945,115,661

단기기타금융자산의 감소
4,550,000,000

14,332,363,847

대여금의 감소
15,000,000

99,010,000

유형자산의 감소

999,482,182

보증금의 감소
269,981,000

60,000,000

국고보조금(유형자산) 수령
368,564,154

1,260,139,032

기타비유동금융자산의 감소

2,194,120,600

매도가능금융자산의 감소
350,000,000

선수수익의 증가
24,050,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
272,685,671

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(39,013,901,399)

(56,929,309,841)

단기기타금융자산의 증가
4,550,000,000

10,174,531,678

대여금의 증가
15,232,600,000

-

유형자산의 취득
10,965,266,891

16,563,588,913

무형자산의 취득
54,181,818

10,000,000

투자부동산의 취득
91,700,000

25,062,865,326

종속기업투자주식의 증가
5,319,805,000

-

기타비유동금융자산의 증가

4,450,350,884

관계기업투자주식의 증가
1,900,347,690

공정가치 측정 금융상품의 취득
500,000,000

보증금의 증가
400,000,000

667,973,040

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(173,385,523)

(4,284,498,741)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

11,506,874,694

1,601,257,114

단기차입금의 증가
9,500,000,000

주식매수선택권의 행사
506,874,694

911,257,114

임대보증금의 증가
1,500,000,000

690,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,680,260,217)

(5,885,755,855)

배당금의 지급
5,093,125,500

4,932,296,500

리스부채의 상환
937,257,577

913,459,355

자기주식의 취득
4,999,877,140

-

임대보증금의 감소
650,000,000

40,000,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

11,832,655,104

(42,446,677,063)

V.
현금및현금성자산의 환율변동효과

404,902,656

(78,652,381)

VI.
현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+IV)

12,237,557,760

(42,525,329,444)

VII.
기초의 현금및현금성자산

6,715,384,801

49,240,714,245

VII.
기말의 현금및현금성자산

18,952,942,561

6,715,384,801

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제15기
2024년 1월 1일
부터
제14기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 24일

처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 넥스틴
(단위 : 천원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

미처분이익잉여금

127,556,168

92,115,002

전기이월미처분이익잉여금
86,512,562

61,423,550

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(596,623)

(1,280,904)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
(1,615)

725,090

당기순손익
41,641,844

31,247,266

이익잉여금처분액

(5,652,700)

(5,602,440)

이익준비금
513,882

509,313

배당금
5,138,818

5,093,126

차기이월미처분이익잉여금

121,903,468

86,512,562

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

보통주
보통주

발행주식수
10,457,250
10,278,332

배당주식수
10,277,637
10,186,251

주당배당금
500
500

배당금
5,138,818,500
5,093,125,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2024년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,457,250 주에서 자사주 179,613주 제외한 10,277,637 주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (사채모집)
① 당 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채의
3종
으로 한다.

제17조 (사채모집)
① 당 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등
4종
으로 한다.

교환사채 추가
및 ②항 자구수정

제19조 (전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②
~
⑥
현행과 동일

제19조 (전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이

500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.
②~⑥ 현행과 동일

발행한도 상향

제20조 (신주인수권부사채)
① 당 회사는 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
②~⑥ 현행과 동일

제20조 (신주인수권부사채)
① 당 회사는 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
②~⑥ 현행과 동일

발행한도 상향

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (교환사채의 발행)
① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

호순변경 및

교환사채 신설

[신설]

제21조의 2 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

호순변경 및 신설

제 36조 (이사의 원수)

당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제 36조 (이사의 원수)

당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

표준정관에 따라

내용 추가

제44조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사

과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 현행과
동일

제44조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
이사

3분의 2의 출석과 출석이사의 3분의 2이상의 수로 한다
. ② 현행과
동일

결의방법 변경

제58조의2 (분기배당)
① 회사는
이사회의 결의로
사업연도 개시일부터 3월
,
6월 및 9월의 말일의 주주에게

자본시장과 금융투자업에 관한 법률
?
제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제58조의2 (분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

매분기말 배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할수 있도록 한
자본시장법개정 내용을 반영하여 개정 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

□ 이사의 선임

- 사외이사 조중휘 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조중휘
1957.05.16
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조중휘

인천대학교

임베디드시스템공학과

명예교수

1986~2022
인천대학교 교수
해당사항 없음

2016~2022
대한전자공학회반도체소사이어티 수석부회장,회장

2021~현재
차세대지능형반도체사업단 전문위원

2022~현재
인천대학교 명예교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 조중휘]

본인은 현재 인천대학교 임베디드시스템공학과 명예교수로 다양한 지식과 경험을 제공하고, 사외이사로서 선량한 관리자의 주의 의무와 충실의무를 성실히 이행하며, 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 이익을 보호하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조중휘 후보자는 인천대학교 명예교수로 재직중이며, 당사 관련 산업 및 기술 분야의 전문성을 지니고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성 등에 모두 충족한다고 판단 됨.

확인서

확인서 - 조중휘.jpg
확인서 - 조중휘

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

실제 지급된 보수총액
17.5 억원

최고한도액
50 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.46억원

최고한도액
5억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가.
현금배당 승인의 건 (주당 500원)

구 분

내 용

주1) 배당받을 주식총수

10,277,637주

주당 배당금

500원

시가배당률

0.98%

배당금액

5,138,818,500원

주1)배당받을 주식총수는 총 발행주식수 10,457,250주에서 자사주 179,613주를 제외한 주식수입니다.

나. 의안의 요지
: 주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의2에 따라 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 스톡옵션을 부여하여 경영진의 동기부여 및 핵심인력을 유지를 통한 주주가치 제고를 달성 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이OO외 19명
직원
-
보통주
85,000주

총 20명
-
-
보통주

총
85,000
주

주1) 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 임원외 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

1. 행사가격
- 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격- 행사가격은 주총일에 확정 예정
자본시장법 시행령 제176조의7 제3항의 평가방식

2. 행사기간
2027년 03월 24일 ~ 2032년 03월 23일
-

3. 부여 주식수

85,000주

-

4. 부여대상

이
00 외 19명

-

5. 행사방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사에서 행사시점에 결정
-

6. 행사가격조정
무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병 시 행사가격 조정
-

7. 양도 제한
타인양도 불가
-

8. 기타사항
본 주식매수선택권의 부여는 주주총회 특별결의로 진행 예정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,477,005주
총 발행주식수의 15%한도
보통주
1,571,550
1,057,650

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
3월 28일
1명
보통주
513,900
-
-
513,900

계
-
총1명
보통주

총
513,900
주

총 - 주
총 - 주

총
513,900
주

※ 기타 참고사항

해당 주식매수선택권 부여의 건은 그 부여 대상자 중 당사의 대표이사 포함으로, 이사회에서는 해당 당사자에게 부여를 할 수 없습니다. 이에 금번 주주총회의 특별결의를 통하여 그 부여에 관한 여부를 승인 받을 예정입니다.