PI첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: PI첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
피아이첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 피아이첨단소재(주)주 소: 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27전화번호: 02-2181-8600

작 성 자:
성 명: 한경완부서 및 직위: 전략기획/ESG팀 과장전화번호: 02-2181-8635

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피아이첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피아이첨단소재(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아케마코리아홀딩
최대주주 본인
보통주
15,877,400
54.07
최대주주
-

송금수
발행회사 임원
보통주
32,254
0.11
등기임원
-

계
-
15,909,654
54.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

함희준
보통주
0
임원
-
-

한경완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 12일
2025년 03월 20일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 12일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

피아이첨단소재 IR페이지
https://pimaterials.irpage.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 중구 세종대로 14 (남대문로5가 253) 그랜드 센트럴 B동 16층 피아이첨단소재(주) 지속가능경영팀 (우편번호 04527) ·전화번호 : 02-2181-8635 ·팩스번호 : 02-2181-8609- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 21일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 21일 오전 10시

장 소
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 12일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표(대차대조표)

재무상태표

제 17 기 2024.12.31 현재

제 16 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

159,840,207,923

128,135,489,297

현금및현금성자산
82,814,739,915

56,412,206,022

매출채권

35,740,531,689

31,722,473,008

기타수취채권

662,324,315

409,369,733

재고자산

39,213,267,700

38,784,693,452

기타유동자산

1,409,344,304

806,747,082

Ⅱ. 비유동자산

367,686,178,312

389,810,420,606

유형자산

345,027,168,090

366,567,080,803

무형자산

10,786,819,761

12,659,803,657

투자부동산

95,167,717

95,167,717

사용권자산

1,982,258,016

3,346,395,953

기타비유동금융자산

2,000,000

5,000,000

기타비유동수취채권

3,038,249,398

2,579,787,208

순확정급여자산

4,938,803,963

3,194,787,098

기타비유동자산

1,815,711,367

1,362,398,170

자 산 총 계

527,526,386,235

517,945,909,903

부 채

Ⅰ. 유동부채

74,935,918,620

87,959,406,916

매입채무
9,136,219,943

10,129,881,164

단기차입금

24,415,463,871

53,359,127,308

유동성장기차입금

18,875,000,000

-

유동리스부채

1,761,368,511

2,061,771,147

유동충당부채

322,841,644

323,340,194

당기법인세부채

1,030,081,988

-

기타지급채무

17,454,532,974

19,349,586,795

기타유동부채

1,341,995,154

2,735,700,308

파생상품부채
598,414,535

-

Ⅱ. 비유동부채

114,680,923,695

115,067,568,100

장기차입금

96,125,000,000

100,050,000,000

비유동리스부채

522,286,937

1,796,833,395

이연법인세부채

16,735,884,898

12,195,559,171

비유동충당부채
264,791,679

-

기타비유동지급채무

1,032,960,181

1,025,175,534

부 채 총 계

189,616,842,315

203,026,975,016

자 본

Ⅰ. 자본금

14,683,161,000

14,683,161,000

Ⅱ. 기타불입자본

109,633,306,329

109,408,821,733

Ⅲ. 이익잉여금

213,593,076,591

190,826,952,154

자 본 총 계

337,909,543,920

314,918,934,887

부 채 및 자 본 총 계

527,526,386,235

517,945,909,903

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 17 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 17 (당)기

제 16 (전)기

Ⅰ. 매출액

251,295,439,548

217,639,383,722

Ⅱ. 매출원가

187,335,205,742

192,335,417,319

Ⅲ. 매출총이익

63,960,233,806

25,303,966,403

Ⅳ. 판매비와관리비

29,028,394,805

29,241,860,115

Ⅴ. 영업이익

34,931,839,001

(3,937,893,712)

Ⅵ. 금융수익

1,791,486,112

829,368,884

Ⅶ. 금융비용

6,575,672,363

3,530,824,403

Ⅷ. 기타영업외수익

5,562,139,977

3,354,495,431

Ⅸ. 기타영업외비용

5,584,951,353

3,362,583,925

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

30,124,841,374

(6,647,437,725)

XI . 법인세비용

6,747,801,248

(4,851,761,906)

XII. 당기순이익(손실)

23,377,040,126

(1,795,675,819)

XIII. 기타포괄손익

(610,915,689)

(1,862,240,975)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(610,915,689)

(1,862,240,975)

확정급여제도의 재측정요소
(794,428,724)

(2,421,639,760)

법인세효과
183,513,035

559,398,785

XIV. 총포괄이익(손실)

22,766,124,437

(3,657,916,794)

XV. 주당순이익

기본주당순이익(손실)

796

(61)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 17 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위:천원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 21일

처분확정일:
2024년 3월 20일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
206,251,496
183,485,372

1. 전기이월미처분이익잉여금
183,485,372
187,143,288

2. 당기순이익(손실)
23,377,040
(1,795,676)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(610,916)
(1,862,241)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
10,285,898
-

1. 배당금 주당배당금: 당기 350원 전기 -원
10,285,898
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
195,965,598
183,485,372

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제17기
제16기

주당배당금 (원)
350
-

배당총액 (원)
10,285,897,655
-

배당성향 (%)
44.0
-

시가배당율 (%)
2.0
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
440

최고한도액
2,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 31 조 의 2 (이사들의 임무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 보고하여야 하며 법령과 정관이 정하는 바에 따라 충실하게 그 임무를 수행하여야 한다.

제 31 조 의 2 (이사들의 임무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나
감사위원회 위원
에게 보고하여야 하며 법령과 정관이 정하는 바에 따라 충실하게 그 임무를 수행하여야한다.

맞춤법 수정

제 37 조 의 2 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 임원보수위원회

제 37 조 의 2 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 임원보수위원회

5. ESG위원회

ESG위원회 설치를 위한 근거 규정 마련

제 41 조 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다.

⑤ 감사위원회위원의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

제 41 조 (감사위원회의 구성)

④
감사위원회 위원
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다.

⑤
감사위원회 위원
의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

맞춤법 수정

제 47 조 (배당금의 지급)

① 배당금은 당해 사업연도 말 현재 주주명부에 기재된 주주 및 질권자에게 지급한다.

② 배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다.

③ 배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다.

④ 회사는 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

제 47 조 (배당금의 지급)

①
이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다.

④
삭제

④
배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다.

배당기준일 유동화를 통한 주주의 배당 예측가능성 제고

제 48 조 (중간배당)

본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있다.

제 48 조 (중간배당)

①
본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있
으며, 배당금은 위 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급되어야 한다.

② 제1항의 배당은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

중간배당 관련

조항 정비

<신설>
본 정관은 제17기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. 다만, 제47조 제2항의 개정내용은 2025년 회계연도 결산배당부터 적용한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음