케이프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 케이프

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: (주)케이프주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 전화번호: 055 - 370 - 1234

작 성 자:
성 명: 김 광 진부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 055 - 370 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
본문 참조

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이프
보통주
3,300,000
10.67
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

템퍼스인베스트먼트(주)
최대주주
보통주
9,113,311
29.49
최대주주
-

최철은
특별관계자
보통주
113,690
0.37
대표이사
-

임태순
특별관계자
보통주
876,689
2.84
계열회사 임원
-

현주식
특별관계자
보통주
95,156
0.31
계열회사 임원
-

김광진
특별관계자
보통주
21,700
0.07
계열회사 임원
(*1)

계
-
10,220,546
33.07
-
-

(*1) 특별관계자 김광진은 25. 1.24. 공시된 [주식등의대량보유상황보고서(일반)]에서 특별관계가 해소되었으나, 해당 주주총회에서는 특별관계자에 해당됨에 따라 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광진
보통주
21,700
직원
직원
-

고준영
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

하단 참조

주주 여러분, 안녕하십니까? 24년도에도 주주님들의 성원과 지지에 힘입어 별도기준 181억원의 영업이익과 25.3%의영업이익률, 연결기준 기준 386억원과
7.5%의 영업이익률을 달성하게 되었습니다. 지난 한 해도 주주님들과 당사의 귀한 고객들의 기대에 부응하고자 변함없이 당사의 모든 임직원들은 부단히 노력하였고 이에 좋은 결과를 보여드릴 수 있게 되어 감사하게 생각하고 있습니다. 본론으로 들어가 의결권 대리행사를 권유하는 취지에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저
주당 300원의 현금배당의 건
에 대한 내용입니다. 당사는 이번 주주총회에서도 지난해와 마찬가지로
주당 300원의 현금배당의 건
을 상정하여 주주님들께 보답하고자 합니다. 향후에도 이러한 배당 기조가 일회성에 그치지 않고 영속적으로 이루어 질 수 있도록 더많은 주주님들의 성원 부탁드리며 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

다음으로
기타비상무이사 선임의 건
에 대한 내용입니다.

임태순 기타비상무이사 후보자
는
2015년 케이프인베스트먼트(주) 대표이사로 취임하여 2016년 케이프투자증권(주)의 인수를 성공적으로 완수하여 당사를 제조 및 금융 사업구조로 개편하였습니다. 또한 케이프투자증권(주)의 대표이사로 취임하여 현재까지 케이프투자증권의 안정적 성장을 이끌어오고 있으며, 향후 추가 사업기회 모색 등 당사의 외연 성장과 내부 조직의역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 당사의 이사회에서 추천한 후보자입니다. 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

마지막으로
이사 보수한도 승인의 건
에 대한 내용입니다.

이사 보수한도
는 사내이사와 사외이사의 보수로서 작년과 동일한
20억원
으로 책정하였으며, 한도 내에서 최대한 효율적으로 사용하고 있습니다. 그리고 감사위원을 겸임하는 사외이사에게 별도의 감사위원 보수를 지급하지 않고 있습니다. 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

존경하는 주주 여러분! 지난 한 해동안 크고 작은 일들과 어려운 대내외 환경속에서도 저희를 믿어주시고 지지해주신 덕에 현재의 케이프가 있을 수 있다 라고 모든 임직원들은 생각하고 있습니다. 앞으로도 모든 임직원은 더 좋은 실적과 주주 친화적인 정책들을 모색하여 회사와 주주,고객과 함께 성장해 나가는 케이프가 되도록 최선의 노력을 다 할 것이라 약속드립니다. 다시 한번 깊은 감사의 말씀 전합니다.

(주)케이프 대표이사 최철은 배상

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
http://www.cape.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 케이프 내부회계전담팀- 주소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 - 전화번호 : 055 - 370 - 1234- 팩스번호 : 055 - 370 - 1279② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 28일(금) 우편물 도착기준

서면투표 방법

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.2) 의결권 표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2025년 3월 28일(금)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 내부회계전담팀

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 참석 시 유의 사항 주주총회 당일 참석하시는 주주님들께서 발열이 의심되는 경우에는 질병 예방을 위해 마스크 착용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 별도 실적 24년 매출액(별도기준)은 719억원으로 전년도 746억 대비 26억원(-3.6%) 감소하였고,영업이익은 182억원으로 전년도 208억원 대비 26억원 감소하였으나 당기 영업이익률 25.3%를 달성하여 동종업계 및 제조업계의 평균 영업이익률을 월등히 상회하는 실적을 거두었습니다. 영업외손익에서는 지분법이익은 23억원이 발생하였고 지난해 부동산 매매계약 해제에 따른 일회성 수익 72억원이 감소하여 법인세차감전순이익은 222억원, 당기순이익 171억원을 달성하여 24년도에도 여전히 높은 수익성을 기록하고 있습니다.2) 연결 실적 24년 매출액(연결기준)은 5,165억원으로 전년도 5,906억원 대비 741억원(-12.5%) 감소하였고 매출원가는 4,083억원으로 전년도 4,793억원 대비 709억원(-14.8%) 그리고 판매비와 관리비는 695억원으로 전년도 703억원 대비 71억원(-1.3%) 감소하였습니다. 매출액의 규모가 다소 감소하였으나 매출총이익률은 전년대비 2.1% 증가한 20.9%, 영업이익률 전년대비 0.6% 증가한 7.5%를 달성하였습니다. 이는 제조업과 금융업의 각 분야에서 적절한 경영전략,
효율적인 자원배분 및
지속적인 원가절감 노력이 더해진 결과로 판단됩니다. 또한 당기순이익 196억원, 당기순이익률 3.8%를 달성하여 제조업과 금융업이 더해진 당사 사업구조 특성을 고려하면 여전히 높은 수익성을 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산
54,377,111,935
61,631,623,908

현금및현금성자산
9,712,218,291
9,448,610,486

기타유동금융자산
16,116,051,107
16,364,815,970

당기손익-공정가치측정금융자산
3,649,505,514
739,733,212

매출채권및기타채권
11,556,312,298
12,512,132,912

재고자산
13,309,969,113
22,524,551,131

기타유동자산
16,357,262
32,429,409

당기법인세자산
16,698,350
9,350,788

매각예정비유동자산
-
47,952,015,360

비유동자산
122,183,719,285
75,729,044,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
177,668,557
127,230,173

장기매출채권및기타채권
121,620,434
113,334,664

관계기업투자
102,149,468
102,693,824

유형자산
112,719,897,291
75,041,527,118

투자부동산
8,113,271,908
-

무형자산
947,611,627
342,759,147

증권업자산
2,243,064,623,558
2,055,661,128,906

현금및예치금
170,887,161,701
112,117,001,715

당기손익-공정가치측정금융자산
1,864,972,711,358
1,699,295,639,672

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,500,000,000
2,500,000,000

관계기업투자
28,065,314,832
34,134,164,210

대출채권
123,735,329,714
130,047,427,220

유형자산
4,157,049,825
6,943,260,732

무형자산
6,881,103,093
6,992,589,433

이연법인세자산
188,124,354
454,417,662

당기법인세자산
5,088,973,496
5,729,203,748

기타자산
36,588,855,185
57,447,424,514

자산총계
2,419,625,454,778
2,240,973,813,100

부채

유동부채
160,317,021,465
84,509,178,031

매입채무및기타채무
8,181,374,993
5,409,790,879

유동성장기차입금
84,137,425,724
18,800,000,000

단기차입금
67,420,000,000
53,000,000,000

기타유동부채
386,443,189
2,216,690,309

당기법인세부채
191,777,559
5,082,696,843

비유동부채
40,162,154,331
120,559,438,606

장기매입채무및기타채무
112,749,205
175,239,666

장기차입금
9,000,000,000
89,452,340,273

순확정급여부채
457,952,606
279,400,045

이연법인세부채
30,458,474,059
30,505,129,032

기타비유동부채
132,978,461
147,329,590

증권업부채
1,958,503,445,170
1,781,922,183,430

예수부채
42,134,108,339
53,343,935,479

당기손익-공정가치측정금융부채
193,920,073,210
225,837,002,658

차입부채
1,588,160,791,666
1,386,010,284,556

순확정급여부채
437,543,876
62,508,843

충당부채
1,825,304,267
1,761,033,873

기타부채
132,025,623,812
114,907,418,021

부채총계
2,158,982,620,966
1,986,990,800,067

자본

지배기업 소유주지분
213,520,484,637
208,196,985,268

자본금
15,450,864,000
15,450,864,000

자본잉여금
74,473,143,468
74,473,143,468

기타자본
14,064,448,410
16,804,316,854

이익잉여금
109,532,028,759
101,468,660,946

비지배지분
47,122,349,175
45,786,027,765

자본총계
260,642,833,812
253,983,013,033

자본과부채총계
2,419,625,454,778
2,240,973,813,100

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
516,505,226,444
590,659,693,241

매출원가
408,381,907,105
479,336,004,715

매출총이익
108,123,319,339
111,323,688,526

판매비와관리비
69,460,634,719
70,369,781,773

영업이익
38,662,684,620
40,953,906,753

금융수익
1,733,286,298
1,496,327,016

금융비용
9,871,293,605
9,033,065,621

기타수익
1,961,352,971
7,949,972,620

기타비용
456,923,098
291,227,307

관계기업투자의 손익에 대한 지분
(426,269)
1,204,825

법인세비용차감전순이익
32,028,680,917
41,077,118,286

법인세비용
12,349,790,232
13,975,790,326

당기순이익(손실)
19,678,890,685
27,101,327,960

지배기업 소유주지분
17,079,328,401
24,317,355,141

비지배지분
2,599,562,284
2,783,972,819

기타포괄손익
(594,122,768)
253,684,097

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(566,113,799)
(275,671,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(28,008,969)
529,355,717

당기총포괄이익
19,084,767,917
27,355,012,057

지배기업 소유주지분
16,485,205,633
24,571,039,238

비지배지분
2,599,562,284
2,783,972,819

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본 및 희석주당순손익
613
835

3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 41(당) 2024년 12월 31일 현재

제 40 (전) 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산
51,523,180,414
58,648,729,101

현금및현금성자산
8,131,443,835
8,445,815,105

기타유동금융자산
16,116,051,107
16,364,815,970

매출채권및기타채권
12,221,814,507
11,281,519,701

당기손익인식금융자산
1,728,110,000
-

재고자산
13,309,969,113
22,524,551,131

기타유동자산
15,791,852
32,027,194

매각예정비유동자산
-
47,952,015,360

비유동자산
260,060,963,200
205,179,185,311

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
177,468,557
127,230,173

장기매출채권 및 기타채권
121,620,434
74,487,933,366

유형자산
112,632,487,947
74,881,329,387

투자부동산
8,113,271,908
-

무형자산
337,759,147
342,759,147

종속기업투자
138,676,855,207
55,338,433,238

자산총계
311,584,143,614
311,779,929,772

부채

유동부채
81,137,808,889
84,135,872,033

매입채무및기타채무
8,139,588,141
5,036,484,881

유동성장기차입금
5,000,000,000
18,800,000,000

단기차입금
67,420,000,000
53,000,000,000

기타유동부채
386,443,189
2,216,690,309

당기법인세부채
191,777,559
5,082,696,843

비유동부채
16,923,219,458
19,447,072,471

장기매입채무및기타채무
40,491,800
44,583,865

장기차입금
9,000,000,000
10,000,000,000

순확정급여부채
457,952,606
279,400,045

이연법인세부채
7,291,796,591
8,975,758,971

기타비유동부채
132,978,461
147,329,590

부채총계
98,061,028,347
103,582,944,504

자본

자본금
15,450,864,000
15,450,864,000

자본잉여금
74,473,143,468
74,473,143,468

기타자본
14,064,448,410
16,804,316,854

이익잉여금
109,534,659,389
101,468,660,946

자본총계
213,523,115,267
208,196,985,268

자본과부채총계
311,584,143,614
311,779,929,772

4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
71,902,692,547
74,553,727,540

매출원가
48,969,155,807
48,582,404,836

매출총이익
22,933,536,740
25,971,322,704

판매비와관리비
4,742,473,094
5,163,170,754

영업이익
18,191,063,646
20,808,151,950

금융수익
6,773,348,241
3,969,654,624

금융비용
3,489,682,687
3,639,637,821

기타수익
209,025,944
7,295,017,909

기타비용
861,168,498
76,805,338

종속기업투자의 손익에 대한 지분
1,423,254,932
2,488,278,506

법인세비용차감전순이익(손실)
22,245,841,578
30,844,659,830

법인세비용
5,163,882,547
6,527,304,689

당기순이익
17,081,959,031
24,317,355,141

기타포괄손익
(591,581,757)
2,098,452,945

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(563,572,788)
1,569,092,754

확정급여제도의 재측정요소
(563,572,788)
(282,586,652)

지분법이익잉여금의 변동
-
1,851,679,406

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(28,008,969)
529,360,191

지분법자본변동
(28,008,969)
529,360,191

당기총포괄이익
16,490,377,274
26,415,808,086

기본 및 희석주당순이익
613
835

5) 별도 이익잉여금 처분계산서

제41기 이익잉여금 처분 계산서

제 41 기 2024년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 3월 31일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

(주)케이프
(단위 : 원 )

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
106,748,425,804
99,527,666,141

1. 전기이월미처분이익잉여금
90,230,039,561
73,641,218,246

2. 지분법이익잉여금

1,851,679,406

3. 당기순이익
17,081,959,031
24,317,355,141

4. 보험수리적 손익
(563,572,788)
(282,586,652)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계
106,748,425,804
99,527,666,141

Ⅳ. 이익잉여금처분액
9,108,270,240
9,297,626,580

1. 이익준비금
828,051,840
845,238,780

2. 배당금
8,280,518,400
8,452,387,800

[현금배당]

1주당 배당금
300 원
300 원

액면배당률(%)
60.0%
60.0%

시가배당률(%)
5.1%
6.9%

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
97,639,855,564
90,230,039,561

□ 정관의 변경

[제2호 안건 : 정관 개정의 건(주주제안)] 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 선임)

① ~ ③ (생략)

④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.

<삭제>
- 주주제안

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 기타비상무이사 임태순 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임태순
1969. 2. 1.
기타비상무이사
해당없음
특별관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임태순

케이프투자증권(주)대표이사

'15 ~ '16
케이프인베스트먼트(주) 대표이사
-

'16 ~ 현재
케이프투자증권(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태순
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기타비상무이사 후보자 : 임태순 - 2015년 자회사 케이프인베스트먼트(주) 대표이사로 취임하여 2016년 케이프투자 증권(주)의 인수를 성공적으로 완수하여 당사를 제조 및 금융 사업구조로 개편함. - 2016년 케이프투자증권(주)의 대표이사로 취임하여 현재까지 케이프투자증권의 안정적 성장을 이끌어오고 있으며, 향후 추가 사업 기회 모색 등 당사의 외연 성장과 내부 조직의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확인서_임태순_25.03.07

□ 이사의 보수한도 승인

[제4-1호 안건 : 이사의 보수한도 승인의 건]가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액(원)
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액(원)
680,320,121

최고한도액(원)
2,000,000,000

[제4-2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)]가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액(원)
600,000,000

(*) 단, 감사위원을 겸임하는 사외이사에 대해서는 각 5천만 원을 한도로 함.
(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액(원)
680,320,121

최고한도액(원)
2,000,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제5-1호 의안 : 현금 배당의 건 - 보통주 1주당 300원]

이사회는 주주 환원 정책 기조 유지를 위하여 1주당 300원 현금배당의 건을 상정하였하였습니다.

[제5-2호 의안 : 현금 배당의 건(주주제안) - 보통주 1주당 400원]

주주제안